安徽省濉溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0621刑初713号公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。被告人游丽媛，女，汉族，1998年12月7日出生于福建省建瓯市，大专文化，无业，住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月19日被福州市公安局瀛洲派出所抓获，于2019年5月19日至22日临时寄押于福州市第二看守所，同月23日被濉溪县公安局刑事拘留，同年6月26日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人滕培骝，福建知新律师事务所律师。濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉[2019]371号起诉书指控被告人游丽媛犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人游丽媛及其辩护人滕培骝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。濉溪县人民检察院指控：2018年5月起，唐某某、周某（均另案处理）成立虚假的网络贷款公司，纠集多人形成犯罪集团，虚构帮助他人贷款，以收取会员费、保证金、提现费、特殊渠道费等费用为由，实施诈骗700余起，诈骗金额计1518560元。期间唐成云为防止收款账户被查封，多次以集团成员的微信账户作为收取诈骗钱款账户，后被告人游丽媛、周某、王某、向某、邱某（均另案处理）等人再将所骗钱款全部汇入唐成云的账户。同年7月5日至7月20日，被告人游丽媛伙同他人以上述方式诈骗被害人程某、成某、冯某、胡某1、胡某2、蒋某、李某、陆某、宁某、宋某、徐某、张某2等12人，计款23260元。期间，游丽媛帮助唐成云提供资金支付结算账户即游丽媛微信收款二维码，收取集团诈骗所得，后分七次将诈骗所得转账给唐成云48718元，该数额包括游丽媛骗取徐某300元。公诉机关为支持其指控，向本院提供相关书证、电子数据、辨认笔录、被害人陈述、同案人及被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人游丽媛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人游丽媛对起诉书指控的罪名无异议，另辩称：1、对于23260元的指控数额有异议，具体数额不清楚，刚开始其负责打电话联系客户，介绍公司贷款，然后提供电子合同，有意向的转给业务部收取保证金等费用。后来，其也单独联系客户收取保证金。2、48718元的诈骗数额是应周勇要求提供微信二维码给公司使用收取的款项。辩护人滕培骝提出如下辩护意见：1、本案罪名应为合同诈骗罪。2、游丽媛是在校大学生打暑假工，其应老板要求提供微信收款二维码，后面具体程序和收款数额均不清楚，不符合诈骗罪构成要件。3、游丽媛诈骗数额应当以起诉意见书载明的11398元认定，且游丽媛只是起次要和辅助作用，应当认定为从犯。4、游丽媛如实供述，自愿认罪，无前科，建议适用缓刑。经审理查明：2018年5月起，唐某某、周某（均另案处理）成立虚假的网络贷款公司，纠集多人形成犯罪集团，以拨打电话、微信联系等方式，虚构帮助他人贷款的事实，以收取会员费、保证金、提现费、特殊渠道费等费用为由，实施诈骗。期间，唐成云为防止收款账户被查封，以集团成员的微信账户作为收取诈骗钱款账户，再由集团成员将所骗钱款转给唐成云。2018年7月5日至7月20日，被告人游丽媛伙同他人以上述方式诈骗被害人程某、成某等12人（名单附后）共计23260元，另提供其微信收款二维码，收取集团诈骗所得共计39958元。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍信息，前科情况核查证明，微信交易记录，微信群数据，辨认笔录，被害人徐某、冯某、蒋某等人的陈述，同案人唐某某、周某、王某、向某某等人的供述和辩解，被告人游丽媛的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人游丽媛伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次实施诈骗，骗取他人财物23260元；另明知他人实施诈骗犯罪，而提供资金支付结算账户结算数额39958元，合计参与数额63218元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人关于游丽媛构成合同诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。起诉书指控的游丽媛提供微信二维码收取程某、成某、胡某1、李某等人的部分钱款，存在重复计算，依法应当从犯罪总额中扣除。辩护人关于游丽媛诈骗数额应为11398元，且是从犯的辩护意见，经查，本案诈骗犯罪集团用于业绩统计的“五一大家庭”微信工作群中详细记载每位成员的诈骗数额及被害人信息，该电子数据的客观性、真实性有游丽媛及其他同案人的供述等证据在卷佐证，足以认定游丽媛直接诈骗数额为23260元。游丽媛在诈骗此部分财物的集团犯罪中，与其他同案人分工负责、相互配合，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。此节辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人关于游丽媛提供微信二维码不构成犯罪的辩护意见，经查，在诈骗39958元财物的集团犯罪中，游丽媛明知其收款二维码将用于收取诈骗钱款，仍予以提供，对集团诈骗活动起到辅助作用，应当认定为共同犯罪的从犯，依法予以从轻或者减轻处罚。此节辩护意见不能成立，不予采纳。游丽媛到案后能够如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，予以从轻处罚。因本案系电信网络诈骗犯罪，且游丽媛的犯罪情节较重，依法不宜适用缓刑。辩护人关于对游丽媛适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综合游丽媛的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人游丽媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2021年11月18日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、对被告人游丽媛与其他同案人的共同违法所得人民币六万三千二百一十八元予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙连祥人民陪审员  何晓莉人民陪审员  郜洪先二〇一九年十二月三十日书 记 员  邵宁宁附1：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。附2：被害人名单（数额）1、程晓东4560元2、成静800元3、冯旭晨400元4、胡明鹏6000元5、胡祥君3200元6、蒋桂超1800元7、李英强800元8、陆晶晶1000元9、宁正文600元10、宋丽辰2500元11、徐远800元12、张润锋800元