宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2019）宁0122刑初141号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人王某，公民身份号码×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市平罗县，捕前住北京市朝阳区南磨房世纪东方城105号楼3单元1005室。辩护人宗某，宁夏搏强律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2019]75号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。2019年9月3日贺兰县人民检察院以贺检公诉刑变诉[2019]3号变更起诉决定书对指控涉案金额进行变更。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月15日、2019年10月24日公开开庭进行了审理。贺兰县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，宁夏搏强律师事务所律师宗某出庭为被告人王某进行辩护，被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控：一、被告人王某是北京汇雅艺兴玉雕字画有限公司法定代表人，该公司的经营范围是工艺美术品及收藏品零售等。2017年5月，被害人张某2通过电话咨询收藏品时认识了被告人王某。2017年7月，被害人张某2从被告人王某处以148400元的价格购买了一套由北京工美国礼投资管理有限公司出品的“吉祥宝玺（四枚，编号16）”工艺品。2017年8月，被告人王某因资金周转问题，遂谎称能帮被害人张某2高价拍卖16号“吉祥宝玺”，并谎称自己有同事在北京嘉德国际拍卖有限公司任副总，被害人张某2信以为真，将编号16的“吉祥宝玺”交给被告人王某让其帮忙拍卖。被告人王某先后以参加拍卖需要交鉴定费、调整拍卖位置活动费、个人所得税为由向被害人张某2要钱，被害人张某2陆续将钱转给被告人王某。其间，被告人王某还卖给被害人张某2一幅孙志江的《紫气东来》画作和一幅《鹤翔苍瑞》画作。后被害人张某2将两幅画作交给被告人王某让其帮忙拍卖，被告人王某以要交开户费、管理费、资料费、手续费、鉴定费、垫付个人所得税为由向被害人张某2要钱，被害人张某2陆续将30余万元陆续转给被告人王某。至案发时，被告人王某共骗得被害人张某21105355元。二、2016年6月，被告人王某和被害人曲某加了微信好友交流收藏品拍卖的事情，被告人王某称自己能帮忙拍卖收藏品。2018年5月，被害人曲某来到北京市，将一幅滕黛梦的《真迹四季平安》画作和一幅范曾的《老子出关》画作交给被告人王某，让其帮忙拍卖。2018年9月，被告人王某在网上私刻了中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章，在网上定制中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据，向被害人曲某谎称自己是中国嘉德国际拍卖有限公司的员工。被害人曲某信以为真，其再次来到北京市，将一幅滕黛梦的《万代昌盛》画作交给被告人王某，让其帮忙拍卖。被告人王某以参加拍卖需要交鉴定费、保证金、活动费为由向被害人曲某要钱，被害人曲某先后将5万元转给被告人王某，被告人王某填写其定制的中国嘉德国际拍卖有限公司收据，加盖其私刻的中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章后，将收据邮寄给被害人曲某。2018年10月11日，北京市公安局丰台分局六里桥派出所民警在北京市朝阳区××号将被告人王某抓获。一幅滕黛梦的《真迹四季平安》画作、一幅范曾的《老子出关》画作、一幅滕黛梦的《万代昌盛》画作已依法扣押并发还被害人曲某。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1155355元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王某在有期徒刑十二年至十五年的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有犯罪，其并不是因为资金周转困难才骗取张某2的财物，是张某2让其帮忙拍卖的；涉案金额不应将已经卖给张某2三幅画及“吉祥宝玺”的金额计算在内。2013年其在泛亚销售中心认识的曲某，并不是2016年6月因为艺术品拍卖加的曲某的微信，是曲某当时欠别人的钱，来北京将一幅“滕黛梦”的《四季平安》画作和一幅“范曾”的《老子出关》画作交给其让其帮忙拍卖。不同意公诉机关的量刑建议。辩护人宗某对公诉机关指控的事实及罪名有异议，认为起诉书指控被告人涉嫌诈骗罪的事实不清、证据不足：1.本案的被告人主体不符，不能将公司的行为单方的计算在被告人个人的身上；2.主观的犯意上，起诉书中指控被告人王某因为资金周转困难，但是目前没有任何证据予以佐证；3.公安机关在办理案件的时候并没有全面的核实，应该对王某的公司的账目及票据进行核实，公安机关有先入为主的嫌疑；4.本案的证据效力问题，证据必须查证属实才能作为定案的依据，本案中仅仅是依据张某2和曲某的陈述定罪，王某的陈述以当庭陈述为准；5.本案的争议焦点，通过调查了解张某2在外举债过多，不能排除张某2为了偿还债务而诬告王某的可能性；6.是否因为在办案过程中存在瑕疵而遗漏了王某无罪的证据。量刑方面对公诉机关的量刑建议有异议。综上，请法庭慎重对待相关证据，查明案件的事实真相，对被告人王某做出公正的裁判。经审理查明：一、被告人王某是北京汇雅艺兴玉雕字画有限公司法定代表人，该公司的经营范围是工艺美术品及收藏品零售等。2017年5月，被害人张某2通过电话咨询收藏品时认识了被告人王某。2017年7月，被害人张某2从被告人王某处以148400元的价格购买了一套由北京工美国礼投资管理有限公司出品的“吉祥宝玺”（四枚，编号26）工艺品。2017年8月，被告人王某为骗取财物，谎称能帮被害人张某2高价拍卖26号“吉祥宝玺”，并谎称自己有同事在北京嘉德国际拍卖有限公司任副总。被害人张某2信以为真，同意让被告人王某帮忙拍卖该“吉祥宝玺”。其间，被告人王某以40000元的价格卖给被害人张某2一幅《紫气东来》画作，后被害人张某2将该画作交给被告人王某帮忙拍卖。被告人王某先后以参加拍卖需要交开户费、鉴定费、调整拍卖位置活动费、管理费、资料费、手续费、垫付个人所得税、疏通关系、请客送礼并以出售画作等为由向被害人张某2要钱。被害人张某2陆续将钱款通过现存或转账方式至被告人王某的银行账户。直至案发前，被告人王某共骗得被害人张某21051055元。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人张某2于2018年8月9日报案至贺兰县公安局，该局于2018年8月15日决定立案侦查。2.被害人张某2的陈述，证实：①2017年7月，王某从北京到贺兰县找到张某2，给张某2推销玉玺“吉祥宝玺”。经协商，以148400元一套成交。9月，王某给张某2打电话说这套玉器10月份要拍卖，在拍卖会上就能卖到60至80万元。拍卖前需要参展，参展需要钱。张某2就给王某转了参展费，但是迟迟不见参展上架。后王某说自己手上有一套编号为1号的玉玺比张某2编号26号的玉玺值钱，要用1号顶替26号去参展。2017年10月，王某给其说1号玉玺已经通过参展准备拍卖，就以开户、管理费、手续费、鉴定费等事由问张某2要钱，张某2先后共给王某的个人账户转了30多万元。过了一段时间，王某说1号玉玺已经通过北京嘉德拍卖公司，以1200万的价格拍卖给一个港商，但港商没有给嘉德拍卖公司付钱，嘉德拍卖公司已起诉这个港商，让张某2等着再次拍卖。2018年6月，王某联系张某2说1号玉玺1280万成交，从这开始王某就以请北京嘉德公司的财务和经理吃饭送礼为由，陆续问张某2要钱。张某2先后给王某的个人账户打了50万元左右。张某2每次以微信红包、转账、ATM机现金转账、无卡存款、银行柜台存款给王某转钱。②张某2向马建峰借了大概30余万元转给王某，让王某用于拍卖吉祥宝玺缴纳的各种费用。在26号玉玺拍卖过程中，王某说她认识一个叫孙志江的画家，孙志江的画现在比较有收藏价值，让其收藏上一幅，其当时表示同意。后其以4万元的价格购买了孙志江的《紫气东来》画作，其将钱付清，画也收到了，后王某说要帮其将这幅画拍卖，其就让王某把画拿走，帮其拍卖。王某说她有一副从人民大会堂退下来的叫《鹤翔苍瑞》的画，说全国就这一幅，特别珍贵，张某2给分几次转了26万元。之后王某给张某2打电话说他们公司的其他人一直在争抢这幅画，这幅画的价格上涨了要加钱，每次涨幅在3万元，张某2又先后分几次给王某打了12万元。张某2一共给王某打了38万元购买这幅《鹤翔苍瑞》的画。王某说这幅画归张某2了，说要把这幅画拿去拍卖，过了几天给张某2打电话说正在拍卖，一开始说拍了740万元，让给她交开户费、管理费、资料费、鉴定费，张某2先后给王某转了20余万元。后王某说这幅画的拍卖价格上涨了，他们公司给垫付了个人所得税的钱，张某2又给王某的个人账户转了13余万元。3.证人张某3的证言，证实张某3是被害人张某2的儿子。王某主动到贺兰县给张某2推荐一套“吉祥宝玺”。王某承诺两个月后会在北京嘉德拍卖有限公司的拍卖会上将这套“吉祥宝玺”拍卖，因王某在嘉德拍卖公司有关系，拍卖的价格不会少于80万元。后来张某2决定以151000元的价格购买这套“吉祥宝玺”。大约过了一个多月，王某就开始以拍卖这套宝玺，要办理各种手续为由，开始向张某2要钱。张某3和其父亲张某2去北京找过王某，王某一开始推脱不见，后说“吉祥宝玺”被一个港商买走了，但是港商没有付钱，现在拿不上钱，让先回，张某3和张某2在北京等了四个月，期间跟王某借过宾馆的房费，实在没钱了就回到了宁夏，回到家后，王某又以这套玉玺重新拍卖了为由问其父亲要钱，其父亲就继续给王某打钱。从2017年8月开始张某2陆续给王某的个人银行账户共打钱160多万元。4.接受证据材料清单、微信转账记录截图十张，证实张某3给王某微信“依然”转账：10次，共14055元。5.证人杨某的证言、举报材料，证实杨某和张某2以前是同事，2017年9月3日起陆续借给张某2508000元钱。张某2说他在王某手里购买了一个传国玉玺，因钱不够，向杨某借钱。张某2带着杨某一共向王某名下银行账户转了几十次钱。张某2说王某给他在嘉德拍卖行拍卖玉玺，这些钱是为了拍卖交个人所得税，说玉玺已经拍出去了，现在钱在嘉德拍卖公司的账上，交完税后嘉德拍卖行就会把拍卖的款项给他打过来。6.证人李某的证言、接受证据材料清单、监制防伪证书、珠宝玉石鉴定证书、北京电视台财经节目中心出具的证书，证实李某和张某2是朋友关系，2018年7月的一天下午，张某2说自己急用钱，就在其朋友杨会福店内将四块玉玺抵押给李某，借了1万元。7.被告人王某的供述和辩解，证实：①被告人王某是北京汇雅艺兴玉雕字画有限公司法人代表，该公司主要通过随机打电话向客户推销字画和北京工美集团出品的玉雕艺术品。2017年6月，王某从北京工美集团以每套7.8万元的价格购买了三套“吉祥宝玺”玉雕玉玺艺术品。同月的一天其带着一套“吉祥宝玺”玉雕艺术品到宁夏找到张某2，向张某2推荐该玉玺，最终经过协商，张某2以18万元的价格购买了编号16号的“吉祥宝玺玉雕玉玺艺术品”。张某2为感谢其给其购买了黄金首饰。2017年7月初开始，张某2陆续将18万元分别汇款到王某的工商银行账户（尾号8755）和农业银行账户（尾号0772）里。②2017年8月，王某以4万元的价格卖给张某2一幅孙志江老师的《紫气东来》画作、一副齐白石弟子郭兰的《虾趣图》画作。王某给张某2介绍过一副景泰蓝的瓷板画，成交价38万元，张某2陆续给其打了6万元左右，后来因为没钱就没买成。6万元被王某花销了。该画是北京工美集团发行的，后来被人买走。③2017年8月底，因北京市公安局整治电话销售艺术品行业导致公司暂停经营，9月份左右因公司和王某的住房要交房租，王某就想到以给张某2拍卖之前卖给他的那套“吉祥宝玺”为由从张某2那里要钱，其就给张某2打电话，以10月份北京有个秋季拍卖会，现在要开始准备参展，只有参展了才能进行拍卖，但参展前需要在拍卖机构开户，王某虚构之前单位的一个姓蔡的同事现在在北京嘉德拍卖公司担任副总，可以办拍卖吉祥宝玺的事情，王某以交开户费为由要了张某24万元。但张某2的16号“吉祥宝玺”达不到参加拍卖的标准和要求，其就没去办理参展和开户。4万元中的3万元被其交了房租，剩下的1万元其用来补交编号16号的“吉祥玉玺”差的钱。张某2总问其什么时间从他那把东西拿走参展，王某就骗张某2说从北京××里的“吉祥宝玺”，称用2号顶替张某2的16号参展拍卖，能卖的价格更高，张某2就相信了。实际上王某根本没有从北京博物馆拿编号为2号的吉祥宝玺。④2017年10月，因王某要给员工发工资，以要交鉴定费为由要了张某22万元、以调整位置活动费要了张某23万元，张某2把5万元钱打到王某尾号（8755）的工商银行账户内。⑤之后张某2经常问王某什么时间举行拍卖，王某就跟张某2说“吉祥玉玺”已经通过北京嘉德拍卖公司以1000万元的价格拍卖给一个港商，但港商没有给嘉德公司付钱，嘉德公司已经起诉这个港商，让张某2等结果。2017年11月，张某2和儿子一起到北京找王某要1000万元，王某告诉他们上次的拍卖作废，他买的那套“吉祥宝玺”要重新参加拍卖，让他们在北京等着。因王某要去三亚给客户送画，张某2说让其把2017年8月份从其手里买的两幅画拿去三亚给他卖掉，王某答应了。张某2和儿子一直到2018年3月底左右，因等不到拿拍卖款，就回贺兰了。张某2的两幅画在王某家里。⑥2018年6月，王某跟张某2说之前帮他拍卖的“吉祥宝玺”现在以1280万元的成交价在北京嘉德拍卖公司拍卖了，但要将个人所得税交齐后，才能把1280万元拍卖款给他，个人所得税是20%。张某2先后给王某转了二十六七万元钱，王某拿到这些钱后，用于个人消费和还账。王某谎称“蔡总”想办法疏通关系，垫付了180万元，剩下的40万左右让张某2自己交。张某2说他没钱就再没转过钱。⑦自2017年6月王某先后从张某2那里收取75万元左右，其中包含卖给张某2的那套“吉祥宝玺”的18万元，剩余57万元左右，是王某以需要参展、拍卖开户、鉴定费、调整拍卖位置活动费、交个人所得税为由从张某2那里骗来的。8.提取笔录三份、光盘制作笔录、光盘二张，证实2018年8月13日，贺兰县公安局依法提取张某2持有的白色智能vivo手机内与手机号188XXXXXXXX（王某经理）的短信。2018年11月5日，贺兰县公安局依法提取张某2持有的vivo手机内通话录音；2019年3月27日，贺兰县公安局依法提取张某2持有的白色智能vivo手机内王某经理微信号为×××，昵称“依然”，电话号码188XXXXXXXX；张某2微信号为×××的微信内容进行拍照提取。被告人王某以帮助张某2拍卖玉玺需要鉴定费等费用为由，骗取张某2钱财。张某2为向王某要钱来到北京，在所居住宾馆欠费后，被告人王某通过微信给张某2转账的事实。9.接受证据材料清单二份、中国农业银行银行打款凭条一百零八张、中国建设银行打款凭条一张、中国交通银行打款凭条一张、中国工商银行打款凭条十张，中国农业银行打凭条四张，证实被害人张某2向被告人王某账户打款情况。10.接受证据材料清单、中国农业银行转款凭条五十张、中国农业银行转款回单二张、中国农业银行转款回执五张，证实杨某向被告人王某账户的转款情况。11.贺兰县公安局调取证据通知书、调取证据清单、王某中国农业银行6228480018544840772借记卡资料查询单、王某中国农业银行6228480018544840772账户交易明细单，证实王某6228480018544840772中国农业银行账户2017年1月1日至2018年8月13日的交易情况。张某2转入该账户的钱均被王某当日、次日或者后几日以微信转账、微信红包、微信零钱充值、支付宝转账、现支、归还阿里小微小额贷款有限公司账目、归还重庆市蚂蚁商城小额贷款公司账目、网易转存江苏京东×××、手机充值、信用卡还款、日常消费（滴滴出行北京为之味餐饮有限公司、李嘉嘉串串香、天堂超市酒吧、东方名剪、兴业银行31170729371074582350、中信银行深圳分行31170810371201338923）等方式消费。12.贺兰县公安局调取证据通知书、调取证据清单、王某中国工商银行6217220200005668755账户2017年3月1日至2018年11月19日借记卡账户历史明细清单，证实被告人王某6217220200005668755中国工商银行账户2017年3月1日至2018年11月19日的交易情况。以上证据证实：张某2共向王某中国农业银行6228480018544840772账户转（存）款1167000元，其中包括杨某转（存）21900元，马建锋转（存）80000元。张某2向王某中国工商银行6217220200005668755账户转（存）58400元；张某3微信向王某转账14055元；张某2购买吉祥宝玺148400元。王某第一起诈骗数额共计1051055元。13.辨认笔录二份，证实经张某2对一组12张照片进行辨认，7号照片的人就是王某；经张某3对一组12张照片进行辨认，7号照片的人就是王某。二、2016年6月，被告人王某和被害人曲某加了微信好友交流收藏品拍卖的事情，被告人王某称自己能帮忙拍卖收藏品。2018年5月，被害人曲某来到北京市,将一幅写有“滕黛梦”的《四季平安》四条屏和一幅写有“范曾”的《老子出关》画作交给被告人王某，让其帮忙拍卖。2018年9月，被害人曲某再次来到北京市，将一幅写有“滕黛梦”的《万代昌盛》画作交给被告人王某，让其帮忙拍卖。被告人王某向被害人曲某谎称其托人将曲某送来的画拿到中国嘉德国际拍卖有限公司进行拍卖。后被告人王某以参加拍卖需要交鉴定费、保证金、活动费为由向被害人曲某要钱，被害人曲某要求被告人王某出具收据。被告人王某在网上私刻了中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章并定制了中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据。被害人曲某先后将5万元转给被告人王某。后被告人王某填写其在网上定制的中国嘉德国际拍卖有限公司收据，并加盖其私刻的中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章，将收据邮寄给被害人曲某。2018年10月11日，被害人曲某开始联系不上王某，遂报警，当天北京市公安局丰台分局六里桥派出所民警在北京市朝阳区××号将被告人王某抓获。上述三幅画作已依法扣押并发还被害人曲某。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人曲某于2018年10月13日报案至北京市公安局朝阳分局南磨房派出所，该局于当日同意立案侦查，于2018年10月16日日立案侦查。2.北京市公安局朝阳分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2018年10月16日，北京市公安局朝阳分局民警经依法搜查被告人王某位于北京市朝阳区××号家中，搜查到三幅画（第一幅上写有范曾、老子出关；第二幅上写有滕黛梦、四季平安四条屏；第三幅上写有滕黛梦、万代昌盛），被告人王某供述这三幅画就是被害人曲某让其代为出售、拍卖的三幅画。朝阳分局对上述物品依法扣押后，于当日发还被害人曲某。3.贺兰县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片四张、中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据一本（物证）、中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章一枚（物证）、被告人王某的供述和辩解，证实2018年10月16日，贺兰县公安局民警经依法搜查被告人王某位于北京市朝阳区××号家中，当场搜查并扣押一本写有“中国嘉德国际拍卖有限公司收据”字样的收据，一枚刻有“中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章”字样的印章。4.提取笔录、提取照片三十六张、扣押决定书、扣押清单、被告人王某持有的P20手机一部，证实2018年10月16日，贺兰县公安局依法扣押王某持有的一部华为P20手机以及2018年8月12日王某在淘宝网私刻中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章，2018年9月17日在淘宝网制作购买中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据的过程。5.被害人曲某的陈述、自书请求意见、画作照片四张、中国嘉德国际拍卖有限公司委托竞投授权书一份、顺丰速运底单复印件一份，证实2018年5月11日，曲某带着自己的两幅画到北京市朝阳区××号王某的家中，王某称一幅滕黛梦的画已经联系好买家，可以以15万至20万元卖掉，并答应拍卖另一幅范曾的画。但最后两幅画都没卖掉。2018年9月25日，曲某带着五幅画到王某家中，王某挑选了一幅滕黛梦的画留下帮助拍卖。曲某通过王某的微信了解到，王某在中国嘉德国际拍卖有限公司工作。2018年9月28日，王某和曲某带着两幅画到嘉德拍卖公司，该公司最终没接受画。王某称其姐夫认识嘉德拍卖公司的人，曲某将一幅画和上次的两幅画一共三幅画留着王某家中。2018年10月3日，王某联系曲某称已经找到买家，要交保证金和鉴定费3万元。曲某在老家存现3万元至王某中国银行账户内。王某给其一张嘉德拍卖公司的收据。王某说两幅画已经运到香港。2018年10月8日，王某说嘉德拍卖公司在香港举行拍卖会，因为曲某的画尺寸太大，需要再交2万元人民币的保证金，曲某给王某的账户存现2万元。2018年10月10日，王某给曲某邮寄一份《委托竞标授权书》，曲某签字后又邮寄给王某。6.中国银行国内汇款付款通知单复印件二份、中国银行个人客户人民币汇款申请书二份、中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据照片二张，证实2018年10月7日，被害人曲某给王某尾号2226的账号汇款30000元（委托王某办理业务）；2018年10月10日，被害人曲某给王某同一账号汇款20000元（货款），被告人王某给被害人曲某提供中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据二张。7.被告人王某的供述和辩解，证实被告人王某2013年年底在泛亚智库文化中心上班时认识一个叫曲某的客户。2018年5月曲某拿着一幅范曾老师的画到北京找王某让帮忙拍卖。2018年9月25日，曲某拿着五幅画到北京找王某让帮忙卖掉。王某带着曲某和画到中国嘉德国际拍卖公司看过画后，该公司说画家名气太小，不予征集。曲某当时把五幅画中的两幅放到王某处让帮忙卖掉。因房租到期、信用卡逾期，王某着急用钱，就跟曲某说这两幅画其托人拿到中国嘉德国际拍卖有限公司进行拍卖，要交鉴定费2万元、保证金1万元、活动费2万元。曲某先后向王某的中国银行储蓄卡内转了5万元。王某从网上找人印了10本中国嘉德国际拍卖有限公司的收据，又从淘宝上私刻了一枚中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章，将收据填写好盖上章给曲某快递过去。5万元被王某交房租和还信用卡花了。本案的综合证据及量刑证据：1.身份基础信息，证实被告人王某出生于1980年12月3日，作案时已达到完全刑事责任年龄。2.贺兰县公安局调取证据通知书、调取证据清单、内资企业设立（变更）登记（备案）审核表（北京汇雅艺兴玉雕字画有限公司）共35页，证实北京汇雅艺兴玉雕字画有限公司法定代表人是王某，经营范围是工艺美术品及收藏品零售；销售瓷器；工艺品；玉雕作品；美术品、字画；会议服务；承办展览展示活动。及该公司成立时在北京市工商行政管理局的其他登记材料。3.到案经过，证实2018年10月11日14时许，北京市公安局丰台分局六里桥派出所民警在北京市朝阳区××号抓获被告人王某，系被动归案。4.丰台区看守所临时羁押证明书，证实2018年10月11日至2018年10月16日，被告人王某被临时寄押在北京市丰台区看守所。5.违法犯罪记录查询情况说明、在逃人员登记表，证实被告人王某2018年10月11日因涉嫌诈骗罪被贺兰县公安局上网追逃。被告人王某的辩护人向法庭出示的证据：1.照片十一张、马超、张亚娟出具的证明的材料（均系原件）、居间协议一份（复印件），对上述证据的真实性无法核实，不予采信。2.北京增值税专用发票一张（原件），与本案不具有关联性，不予采信。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1101055元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人辩称其不构成犯罪以及辩护人关于被告人王某涉嫌诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，在案被害人张某2、曲某陈述、证人杨某、张某3的证言、被告人王某的供述和辩解、被告人王某与被害人张某2的短信、微信记录、二被害人给被告人王某的银行账户进行打款、转账的凭证、被告人王某银行账户的交易明细等证据能够相互印证，证实被告人王某以非法占有为目的，虚构自己有能力为二被害人的收藏品进行拍卖，并编造自己有熟人在中国嘉德国际拍卖有限公司工作的事实，骗取二被害人的信任，以需要交鉴定费、保证金、活动费等为由，向二被害人索要费用，二被害人陷入错误认识后，陆续将钱款转入被告人王某银行账户，且被告人王某的银行账户交易明细显示，上述钱款转入后陆续被消费、转账或者提现，被被告人用于日常生活开销、还账、交付房租等，故并未用于二被害人所托事项。上述辩解意见没有事实和法律依据，不予采纳。作案工具应予没收。为了维护社会秩序，保障公民的财产权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，依法折抵6日。即自2018年10月17日起至2029年4月10日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人王某向被害人张某2退赔违法所得1051055元；向被害人曲某退赔违法所得50000元。三、侦查机关依法扣押的作案工具华为P20手机一部、写有“中国嘉德国际拍卖有限公司财务专用章”字样印章一枚、写有“中国嘉德国际拍卖有限公司财务部收据”字样收据一本，依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 王 佩人民陪审员 郝 蓓人民陪审员 桂 荣 二〇一九年十二月三日书 记 员 王 丹书 记 员 马小军附：判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。