山东省烟台市莱山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0613刑初311号公诉机关烟台市莱山区人民检察院。被告人王翠，女，1980年10月7日出生于山东省招远市，汉族，高中文化，无业，住山东省招远市。2017年12月29日因犯寻衅滋事罪被山东省招远市人民法院判处有期徒刑一年七个月，2019年7月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。烟台市莱山区人民检察院以烟莱检一部刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人王翠犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。烟台市莱山区人民检察院指派检察员高艳出庭支持公诉。被告人王翠到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市莱山区人民检察院指控，被告人王翠于2017年11月至12月间，以虚构通过自己能够买到低价房的方式，骗取被害人王某2购房款40万元人民币，骗取被害人马某购房及购买车位款共计146万元人民币。上述违法所得被被告人王翠用于偿还个人债务。案发后，被告人王翠被公安机关传唤到案。对上述指控，公诉机关提供了公安机关出具的被告人的人口信息查询单、电话查询记录、发破案经过、刑事判决书、银行交易明细等书证；证人贾某1、贾某2、王某1、苏某、鲁某的证言；被害人王某2、马某的陈述；被告人王翠的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人王翠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王翠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪、悔罪。经审理查明，2017年11月，被告人王翠因所欠债务较多，为了缓解压力，填补经济空缺，在通过房屋中介了解到烟台市芝罘区万达公馆5号2单元1101号房屋正通过中介出售的情况下，对被害人王某2谎称自己叫张爱欣(谐音)，认识中介及房主，通过其购买上述房屋可以便宜，可以先付一部分款。2017年11月17日，王某2将40万元通过银行转账的方式支付到被告人王翠指定的贾某2的银行账户。王翠与贾某2协商，让贾某2留下10万元作为偿还王翠欠贾某2的债务，余款30万元给付王翠，贾某2及其姐贾某1于2017年11月17日、18日通过微信转账、支付宝支付、银行转账等方式将该30万元支付到王翠实际使用的其姐姐王某1的银行卡内，后王翠将该30万元用于偿还债务。这期间，被告人王翠通过房屋中介了解到烟台市芝罘区万达公馆6号3单元402号房屋正通过中介出售，又告诉王某2如果通过其购买也能便宜，价格130万。王某2介绍了其朋友孙翠松购买，孙翠松的妻子马某于2017年11月20日通过手机银行转账支付了30万元至王翠指定的贾某1的账户，贾某1当天将该30万元转账至王翠使用的王某1的银行卡内。后被告人王翠告诉王某2，该房屋有二个车位一并出售，价格16万，因为价格便宜，马某于2017年11月27日通过手机银行转账支付了16万元至王翠指定的贾某1账户，贾某1当天将该16万元转账至王翠使用的王某1的银行卡内。后，王翠要求将房款尾款100万元付清，马某于2017年12月7日将100万元支付给王某2，王某2当天将100万转账给王翠指定的贾某1的账户，贾某1将王翠欠其的债务10万元扣下后，将余款90万元于当天转账至王翠使用的王某1账户。上述146万元款项均被被告人用于偿还债务。另查明，2013年被告人王翠因犯寻衅滋事罪，被山东省招远市人民法院于2014年4月立案审理，2014年11月因被告人王翠不在案，法院中止审理，2017年12月14日法院恢复审理，并于2017年12月29日判处王翠有期徒刑一年七个月。2018年1月9日，本案被害人王某2报案。被告人王翠于2019年7月13日刑满释放后，直接被公安机关传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人陈述。被害人王某2陈述，2017年5月前后，其通过代理案件诉讼与王翠认识，一开始王翠自称叫张爱欣，后知道其叫王翠。2017年11月，王翠告诉其烟台市芝罘区万达公馆5号2单元1101号房屋要出售，价格便宜，其于11月17日支付了40万元至王翠提供的账户。后王翠告诉其烟台市芝罘区万达公馆6号3单元402号房屋亦出售，价格130万，其就告诉了其朋友孙翠松，孙翠松同意购买，其就把王翠提供的账户告诉了孙翠松，孙翠松支付了30万元，过了一个周，王翠说有二个车位，价格16万，因为便宜，孙翠松又给王翠支付了16万。12月7日，王翠要求把尾款付清，其告诉了孙翠松，孙翠松就将尾款100万元付给其，其付给了王翠。12月15日，其接到王翠丈夫电话，说王翠被抓了，其去会见了王翠，王翠告诉其根本没有卖房子的事情。其就报案了。被害人马某陈述，2017年11月的一天，王某2给其丈夫孙某打电话，说有个张总手里有一套万达公馆的房屋出售，价格130万，其夫妻感觉价格便宜，就同意购买，并将30万定金付到了王某2提供的贾某1的银行账户，后王某2又问要不要车位，一个车位8万元，其说要二个，并支付了16万元至贾某1账户。这期间，其产生了怀疑，后来，王某2让其把剩余100万元房款交了，其说拿不到房子钥匙不付钱，王某2讲可以把钱先放在他那儿，等给了钥匙他再把款付给房主，其同意了并于12月7日转账给王某2100万元。过了没多久，王某2说张总被抓了，并且也不姓张，叫王翠。后来其联系了贾某1，了解到付给贾某1的钱是因为王翠欠她的钱。其才知道确实被骗了。2、证人证言。证人苏某证实，烟台市芝罘区万达公馆5号2单元1101号房屋为其所有，其于2017年11月前后通过惠百家房屋中介购买的，价格263.9万元，带两个车位，其在中介和原房主签订了合同，中介经办人是鲁某，其不认识王翠或张爱欣。证人鲁某证实，其在惠百家房产中介做销售工作，2017年8月前后，烟台市芝罘区万达公馆5号2单元1101号房屋的房主同意让其帮她卖该套房子。一个叫苏某的女子看中了该房屋，后双方以233.9万元的价格成交，2017年11月10日前后，双方签订了合同，其带领双方办理了过户手续。其不认识王翠或张爱欣。证人贾某1证实，其通过王翠的姐姐王某1认识了王翠。2011年前后，王翠向其借了23万元，后又借了47500元，之后偿还了一部分，还欠20万元。2017年11月16日，王翠告诉其要卖万达的房子，因为有其他人要债，不想让别人知道其有卖房的钱，想把房款转到其账户，让其把她欠的钱扣下后，剩下的钱转到她姐姐的账户，其就向她提供了其妹妹贾某2的账户。11月17日，王翠说40万卖房款已经转到了贾某2账户，让其留下10万，剩下的30万元转到她姐姐王某1的账户。其就让贾某2转账，贾某2转了10万后，因为网银口令卡找不到了，其就找同事凑了10万元转到了王某1账户，11月18日，贾某2又转了10万到王某1账户。11月20日，王翠又联系其，说把钱转账到其银行账户，其告诉了王翠自己的银行账户，当天其账户收到马某转的30万元，其直接按王翠的要求把30万转到了王某1账户。11月27日，其账户收到马某转的16万元，其也按王翠的要求把16万元转到了王某1账户。12月7日，王翠告诉其，要往其转100万，让其扣下她欠的10万元，剩下的90万元转到王某1账户，后其收到王某2转的100万元，其扣下10万元后，把90万元转到了王某1账户。其和贾某2在烟台万达均没有房屋出售。证人贾某2证实，2017年11月17日，其姐姐贾某1给其打电话说，王翠把房子卖了，要还之前欠其家里的钱，但王翠的账户被冻结了，让其提供账户给王翠，到时把王翠欠的钱从中扣除，多余的钱转到王翠姐姐王某1账户。当天下午，其账户收到了40万元的转账，王翠当时说家里急用钱，让其先扣除10万元，剩下的30万转给她。其当天通过支付宝转了10万至王翠姐姐王某1账户，其姐姐又通过同事凑了10万转到王某1账户，11月18日其经王某1账户转了10万。证人王某1证实，王翠系其亲妹妹，其身份证之前找不到了，不清楚是不是王翠拿去用了，后来其补办了。其只有一张工商银行的卡，王翠使用的户名为其的工商银行卡和中国银行卡，其不清楚。对于王翠的事情，其不清楚。3、书证。银行交易明细、微信支付截图。证实被害人王某2、马某支付房款至贾某1、贾某2的账户、贾某2、贾某1支付款项给王某1账户的情况。公安机关出具的发破案经过、办案说明。证实公安机关了解到被告人因犯寻衅滋事罪在山东省女子监狱服刑，并于2019年7月13日刑满释放，于当日在山东省女子监狱将其传唤到案的事实。刑事判决书。证实被告人王翠于2013年犯寻衅滋事罪，山东省招远市人民法院于2014年4月立案审理，2014年11月因被告人王翠不在案而中止审理，2017年12月恢复审理，并于2017年12月29日判处王翠有期徒刑一年七个月，刑期自2017年12月14日起至2019年7月13日止的事实。被告人王翠的人口信息电子档案、电话查询记录，证实被告人已达到刑事责任年龄及有犯罪前科的事实。4、被告人王翠供述，2016年其和王某2见面认识，自称叫张爱欣。2017年11月其通过房屋中介知道烟台市芝罘区万达公馆5号楼2单元1101号房屋在中介出售，因其当时经济亏空比较大，为了填补亏空，其告诉王某2其认识中介人员及房主，通过其购买房屋可以便宜，实际上其并不认识中介和房主。王某2同意购买并支付给其40万元。这期间其通过中介又知道万达公馆6号楼3单元402号房屋亦出售，又告诉了王某2，称售价130万元。王某2告诉了朋友孙翠松，孙翠松决定购买，并于11月20日前后支付30万元，后孙翠松问有没有车位，其称一个车位8万元，孙翠松又给其支付了两个车位的款项16万元。后其让王某2催孙翠松支付尾款，12月7日孙翠松给其支付了100万元。上述款项均被其用于偿还债务。上述证据，相互印证，足以认定。本院认为，被告人王翠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人款项186万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法予以惩处。烟台市莱山区人民检察院的指控成立。被告人王翠系在法院审理其寻衅滋事罪期间犯本案。其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；其当庭表示认罪、悔罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2030年7月12日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王翠退赔被害人王某经济损失40万元，退赔被害人马某经济损失146万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王爱青人民陪审员  张学诚人民陪审员  李 珑二〇一九年十二月十九日书 记 员  柳立明