河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初468号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人彭远喜，男，1990年2月25日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，中国人寿保险公司职工,住江西省乐平市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被抓并被临时羁押于乐平市看守所，8月9日被刑事拘留，9月12日被逮捕。辩护人王傲天，河南天宾律师事务所律师。被告人彭文杰，男，1997年8月26日出生，汉族，江西省乐平市人，中专文化，乐平市第一人民医院检验科职工，中共党员，住江西省乐平市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被抓并被临时羁押于乐平市看守所，8月8日被刑事拘留，9月12日被逮捕。辩护人方立勇，河南高普律师事务所律师。被告人潘小妹，女，1994年10月15日出生，江西省乐平市人，汉族，初中文化，无业，住江西省乐平市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月2日被抓并被临时羁押于乐平市看守所，8月8日被刑事拘留，9月12日被逮捕。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2019）132号起诉书指控被告人彭远喜、彭文杰、潘小妹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨德富出庭支持公诉，被告人彭远喜及其辩护人王傲天、被告人彭文杰及其辩护人方立勇、潘小妹到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2019年7月9日凌晨2时许,被害人季某在信阳市浉河区花园精品酒店通过QQ附近的人看有没有“约炮”的,有人用QQ(11×××34)谎称可以提供“小姐”上门服务,并以交嫖资,押金,保证金等理由骗取季某11800元。季某通过对方发送的支付宝二维码共计扫码支付的11800元，其中一笔800元和一笔1000元支付到陈琪（另案处理）支付宝账户中,因2019年7月份黎冲（另案处理）向陈琪索要支付宝收款二维码时，承诺给予陈琪百分之十的提成，当陈琪收到一笔800元和一笔1000元的资金后，将该两笔资金中的1795.20元提现至支付宝绑定的农业银行卡中,陈琪扣除掉自己的200元提成，余款经微信转给黎冲，黎冲将该笔资金挥霍；其中一笔2000元和一笔3000元的资金被转入吴娅琴支付宝账户中，吴娅琴将该两笔资金合并成一笔5000元的资金转入彭文杰支付宝账户；其中一笔5000元资金被转入潘小妹支付宝账户中,潘小妹将该笔资金转入彭文杰支付宝账户中。彭文杰将收到的两笔5000元资金分别转入彭远喜支付宝账户中,彭远喜将该两笔5000元资金合并成一笔10000元,通过支付宝发红包的方式发给**为其介绍的上家支付宝账户中。已抓获的黎冲及徐丹丹（另案处理）、汪石文（另案处理）、黎三喜（另案处理）诈骗团伙，由汪石文、黎三喜通过QQ附近的人跟“嫖客”聊天,当“嫖客”有嫖娼意愿并发送住宿信息和电话号码后,汪石文、黎三喜将该“嫖客”的住宿信息、手机号码发送给黎冲,由黎冲和徐丹丹配合,徐丹丹冒充提供上门服务的“小姐”跟对方语音聊天,黎冲进一步诱骗“嫖客”交嫖资、押金和保证金骗取被害人钱财。“嫖客”上当后,被骗资金转入专门接收、转移诈骗资金的被告人和其他犯罪嫌疑人账户再转给黎冲。公诉机关对指控事实提供有户籍证明、前科证明、归案情况和交易平台交易记录等书证、被害人季某的陈述、被告人彭远喜、彭文杰和潘小妹及同案犯的供述与辩解等证据，公诉机关认为被告人彭远喜、彭文杰和潘小妹明知是电信网络诈骗犯罪所得，提供资金账户协助转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭远喜、彭文杰和潘小妹均认罪认罚，建议对彭远喜判处6至10个月有期徒刑，并处5000至8000元罚金；对彭文杰判处6至8个月有期徒刑，并处5000至8000元罚金；对潘小妹判处4至5个月拘役，并处3000至5000元罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭远喜、彭文杰、潘小妹对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议,且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。辩护人王傲天的辩护意见为认罪态度好；初犯、偶犯。建议对被告人彭远喜从轻、减轻处罚。辩护人方立勇的辩护意见为被告人彭文杰系坦白；积极赔偿损失；初犯、偶犯，建议对被告人彭文杰判处拘役五个月。经审理查明，2019年7月9日凌晨2时许,被害人季某在信阳市浉河区花园精品酒店通过QQ附近的人看有没有“约炮”的,有人用QQ(11×××34)谎称可以提供“小姐”上门服务,并以交嫖资,押金,保证金等理由骗取季某11800元。季某通过对方发送的支付宝二维码共计扫码支付的11800元，其中一笔800元和一笔1000元支付到陈琪（另案处理）支付宝账户中,因2019年7月份黎冲（另案处理）向陈琪索要支付宝收款二维码时，承诺给予陈琪百分之十的提成，当陈琪收到一笔800元和一笔1000元的资金后，将该两笔资金中的1795.20元提现至支付宝绑定的农业银行卡中,陈琪扣除掉自己的200元提成，余款经微信转给黎冲，黎冲将该笔资金挥霍；其中一笔2000元和一笔3000元的资金被转入吴娅琴支付宝账户中，吴娅琴将该两笔资金合并成一笔5000元的资金转入彭文杰支付宝账户；其中一笔5000元资金被转入潘小妹支付宝账户中,潘小妹将该笔资金转入彭文杰支付宝账户中。彭文杰将收到的两笔5000元资金分别转入彭远喜支付宝账户中,彭远喜将该两笔5000元资金合并成一笔10000元,通过支付宝发红包的方式发给**为其介绍的上家支付宝账户中。已抓获的黎冲及徐丹丹（另案处理）、汪石文（另案处理）、黎三喜（另案处理）诈骗团伙，由汪石文、黎三喜通过QQ附近的人跟“嫖客”聊天,当“嫖客”有嫖娼意愿并发送住宿信息和电话号码后,汪石文、黎三喜将该“嫖客”的住宿信息、手机号码发送给黎冲,由黎冲和徐丹丹配合,徐丹丹冒充提供上门服务的“小姐”跟对方语音聊天,黎冲进一步诱骗“嫖客”交嫖资、押金和保证金骗取被害人钱财。“嫖客”上当后,被骗资金转入专门接收、转移诈骗资金的被告人和其他犯罪嫌疑人账户再转给黎冲。上述事实，被告人彭远喜、彭文杰、潘小妹在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人在公安机关的供述、户籍信息、前科证明、抓获经过、归案情况和交易平台交易记录、认罪认罚具结书、被害人季某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭远喜、彭文杰、潘小妹明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。三被告人到案后如实供述，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；三被告人系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭远喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年1月30日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人彭文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年1月30日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人潘小妹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年1月1日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 熹人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇一九年十二月二十六日书 记 员  袁铭隆