河北省南宫市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0581刑初113号公诉机关河北省南宫市人民检察院。被告人宋正成，男，1973年4月19日出生于河北省威县，汉族，初中文化，南宫市坤龙运输有限公司经理，户籍所在地及住址河北省威县。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。辩护人马德福，河北凯华律师事务所律师。被告人刘巧全，女，1974年8月6日出生于河北省威县，汉族，小学文化，南宫市坤龙运输有限公司股东，户籍所在地及住址河北省威县。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人朱颜斌，河北国途律师事务所律师。被告人葛某，男，1992年1月26日出生于河北省南宫市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址河北省南宫市。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。辩护人薛春艳，河北穆胜平律师事务所律师。辩护人田旭光，河北穆胜平律师事务所律师。被告人陈某，男，1983年9月10日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地河北省南宫市，住南宫市。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。辩护人李瑞华，河北德力律师事务所律师。被告人张胜明，男，1987年10月31日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址河北省南宫市。因犯抢劫罪2009年11月27日被南宫市人民法院判处有期徒刑四年，因犯故意伤害罪2015年12月25日被石家庄市鹿泉区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年7月2日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。被告人曲某，男，1988年5月25日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，司机，户籍所在地及住址河北省南宫市。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年7月3日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。辩护人张立毅，河北德力律师事务所律师。被告人谢某，男，1988年5月16日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地及住址河北省南宫市。因犯敲诈勒索罪2018年7月11日被清河县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金七千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年6月28日被抓获，同日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。河北省南宫市人民检察院以南检扫黑险恶刑诉（2019）1号起诉书指控被告人宋正成、刘巧全犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某犯敲诈勒索罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派副检察长王永军、检察员高昆出庭支持公诉，被告人宋正成及其辩护人马德福，被告人刘巧全及其辩护人朱颜斌，被告人葛某及其辩护人薛春艳，被告人陈某及其辩护人李瑞华，被告人张胜明，被告人曲某及其辩护人张立毅，被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人宋正成伙同被告人葛某、陈某、张胜明、曲某、郝某（另案处理）多次以大车司机未能及时偿还银行贷款为由随意扣押大车车主车辆，以不交付扣车费就拒绝归还车辆为由对大车司机实施敲诈勒索。被告人宋正成以南宫市坤龙运输有限公司为依托，纠集陈某、葛某、张胜明、曲某、郝某等人，在南宫市大货车销售、运输行业内多次实施敲诈勒索等犯罪，严重扰乱了经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力团伙。1.2018年12月，宋正成以宋某1拖欠车辆贷款为由指使葛某、陈某、张胜明、曲某、郝某、谢某在106国道冀州收费站附近将其车辆截住，强行将车辆开走，将车辆扣在广宗县件只乡立新停车场，随后宋正成以不交钱就不放车为要挟，向宋某1索要银行欠款和6000元扣车费，车辆被扣三天后，宋某1被迫将银行欠款和6000元扣车费交于宋正成。2.2019年1月23日，宋正成以解某1拖欠车辆贷款为由指使葛某、陈某、张胜明、曲某、郝某在324省道任县境内将其车辆截住，强行将载有焦炭的货车开走，将车辆扣在广宗县件只乡立新停车场，随后宋正成以不交钱就不放车为要挟，向解某1索要银行欠款和10000元扣车费，当日解某1被迫将银行欠款和10000元扣车费交于宋正成。3.2019年1月，宋正成以杨某拖欠车辆贷款为由指使葛某、陈某、张胜明、曲某、郝某在324省道任县境内将杨某拉有焦炭的货车截住，将车辆扣在广宗县件只乡立新停车场，向杨某索要银行欠款和20000元的扣车费，杨某没有交钱，杨某的车被宋正成以每月6000元价格转租给他人。4.2018年11月13日，宋正成以张某1拖欠车辆贷款为由指使葛某、陈某、张胜明、曲某、郝某在临西县境内将张某1拉有焦炭货物的货车扣住，将车辆扣在南宫市老西里加工厂停车场，向张某1索要银行欠款和5000元的扣车费，经其多次与宋正成交涉，张某1给宋正成500元扣车费后将车开走。5.2018年8月和11月份，宋正成以个人购买保险不合规矩为由，以扣车相威胁分别向刘某1、刘某2各索要3000元。6.宋正成及其妻子刘巧全，在大货车司机要求为货车过户时，向他们每人索要1万元过户费，否则就不予以过户，宋正成、刘巧全以此方式敲诈赫某4000元、王某16000元、刘某28500元、李某18000元、蒋某16000元。7.宋正成及其妻子刘巧全，以购买车辆保险为由，通过宋正成介绍保险公司，让其车队司机刘某1、王某1、张某1、王某2、冯某1、李某3、王某3、宋某1、解某1、刘某3、宋某2等人自费购买人保公司车险，购买后在其车队司机不知情的情况下将其车险退保，从中骗取退保费用共计54700.17元占为己有。被告人宋正成、刘巧全、葛某、陈某到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人张胜明、曲某主动投案并如实供述自己的罪行，被告人葛某有协助抓获同案犯的立功情节。被告人葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某的家属代其退回全部赃款。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了受案登记表、立案决定书，户籍及前科证明、刑事判决书、到案经过，微信转账记录、银行交易明细，勘验笔录、辨认笔录、现场勘查笔录、方位图、照片，被告人宋正成、葛某、陈某、张胜明辨认同案犯笔录及照片，证人刘某4、宋某3、张某2、李某2、范某等人的证言，被害人刘某1、宋某1、解某1、刘某2等人的陈述，被告人宋正成、刘巧全、葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某的供述等证据。公诉机关认为，2018年以来，被告人宋正成伙同被告人葛某、陈某、张胜明、曲某等人多次以大车司机未能及时偿还银行贷款为由随意扣押大车车主车辆，以不交付费就拒绝归还车辆为由对大车司机实施敲诈勒索，在南宫市大货车销售、运输行业内多次实施敲诈勒索等犯罪，严重扰乱了经济和社会生活，造成较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力团伙。被告人宋正成、刘巧全以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行向他人分别索要55000元和32500元，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人54700.17元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某、葛某、张胜明、曲某、谢某伙同被告人宋正成，以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行索要他人16500元，其中谢某涉案数额6000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘巧全在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人葛某有协助公安机关抓获同案犯的行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，属于立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张胜明在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属于累犯，依法应当从重处罚。被告人张胜明、曲某主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人谢某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；谢某在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，撤销缓刑，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人宋正成、刘巧全、陈某、葛某在到案后，如实供述自己的罪行，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人宋正成、刘巧全、陈某、葛某、张胜明、曲某、谢某均自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人宋正成犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑一年十一个月至三年，并处罚金四万至六万元；犯诈骗罪，建议判处其有期徒刑一年九个月至二年六个月，并处罚金四万至六万元，数罪并罚，建议判处被告人宋正成有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金八万至十万元。被告人刘巧全犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，建议判处其有期徒刑一年一个月至一年八个月，并处罚金二万五千元至三万五千元，数罪并罚，建议判处其有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金四万至五万元。被告人葛某犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金一万至一万五千元。被告人陈某犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金一万至二万元。被告人张胜明犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑一年一个月至一年六个月，并处罚金一万至二万元。被告人曲某犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金一万至一万五千元。被告人谢某犯敲诈勒索罪，建议判处其有期徒刑六个月至九个月，并处罚金五千至一万元；其在缓刑考验期内又犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；建议判处其有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金六千至一万元。被告人宋正成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋正成的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人宋正成犯敲诈勒索罪不持异议，但被告人宋正成雇人扣车是因为银行扣了宋正成的保证金，被害人不及时偿还银行按揭贷款有过错；被告人宋正成向货车司机索要的过户费32500元，不应认定是敲诈勒索行为，不应计算在敲诈勒索数额之中，其向挂靠的车辆收取一定数额的管理费用合理合法。对公诉机关指控被告人宋正成犯诈骗罪持有异议，货车司机虽是自己买的车，但在没有还清银行贷款，过户前车辆的所有权人仍是宋正成的坤龙车队；买保险仍是由宋正成办理，司机将保费交给宋正成车队后，由车队办理合情合理合法。认为宋正成将大货车司机给付的保费，由宋正成以行驶证上载明的坤龙车队名义去买保险，再将保险退掉不构成诈骗而是侵占，侵占罪属自诉案件，司机不告不应定罪，应按照民事法律关系处理。被告人宋正成系初犯，认罪态度积极诚恳，其父亲现年已八十四周岁，生活不能完全自理，且其车队有很多司机需要办理过户手续，为减少要求过户司机不必要的经济损失，建议对其判处缓刑，减轻或从轻处罚。被告人刘巧全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘巧全的辩护人的辩护意见是，被告人刘巧全不协助被害人办理过户手续，并不影响被害人占有、运管车辆，被害人虽有一定恐惧心理，但社会危害较小，情节轻微；被告人刘巧全为车辆办理退保手续所取得的54700.17元的行为，不构成诈骗罪，被害人向被告人交付保险费，没有受骗，保险公司按照规定办理退保手续，也没有受骗；被告人合法占有保险利益后，将合法占有变为非法所有，属于占有后才产生的故意隐瞒，符合侵占罪的构成要件，且退的保费54700.17元已经作为赃款退赔。被告人刘巧全存在从轻处罚的情节，建议对其从轻处罚。被告人葛某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人葛某的辩护人对公诉机关指控被告人葛某犯敲诈勒索罪的事实和罪名无异议，其辩护意见是，在宋正成向司机索要扣车费的整个犯罪过程中，葛某没有参与任何一次敲诈勒索的预谋，葛某没有直接向司机索要钱财的故意，也没有直接向司机索要钱财的行为，非法占有目的不明显，其在共同犯罪中起辅助、次要作用，所起作用较小，应认定为从犯；葛某分赃数额较小，且到案后如实供述犯罪事实；被害人宋某1、解某1、杨某、张某1对敲诈勒索的发生存在过错；葛某在公安机关侦查阶段具有立功表现；其犯罪情节轻微，无前科，系初犯、偶犯；其将赃款8000元全部退交，积极赔偿被害人损失，且自愿认罪认罚。建议对被告人依法从轻、减轻处罚。被告人陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某的辩护人对公诉机关指控被告人陈某犯敲诈勒索罪的事实和罪名不持异议，其辩护意见是，被害人拖欠购车款有过错，被告人陈某系从犯，其到案后如实供述自己的犯罪事实系坦白，其自愿认罪认罚，其亲属代其主动退赃，并自愿预交罚金，被告人无犯罪前科，系初犯，且其父母年老多病、孩子幼小、家庭困难。建议对被告人陈某从轻、减轻处罚。被告人张胜明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曲某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曲某的辩护人对公诉机关指控被告人曲某犯敲诈勒索罪的事实和罪名不持异议，其辩护意见是，被告人曲某系从犯，其具有自首情节，无犯罪前科，系初犯，且主动退赃、自愿认罪认罚。建议对其适用缓刑。被告人谢某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，南宫市坤龙运输有限公司系被告人宋正成设立，被告人宋正成之妻刘巧全系该公司股东。2018年以来，被告人宋正成以南宫市坤龙运输有限公司为依托，纠集被告人陈某、葛某、张胜明、曲某等人，以挂靠在其公司名下的实际车主未及时偿还银行贷款为由拦截、扣留车辆，强行索要扣车费；被告人宋正成伙同被告人刘巧全在货车司机要求过户时，强行索要过户费。在南宫市大货车销售、运输行业内多次实施敲诈勒索等犯罪，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响。一、敲诈勒索犯罪事实1.在南宫市坤龙运输有限公司挂靠的实际车主要求办理过户手续时，被告人宋正成、刘巧全以不交1万元过户费就不过户为由，向其索要过户费。2019年5月，索要赫某4000元、王某16000元、刘某28500元、李某18000元、蒋某16000元。2.2018年8月、11月，被告人宋正成以个人购买保险不合规矩为由，以扣车相威胁，分别向刘某1、刘某2各索要3000元。3.2018年11月，被告人宋正成以张某1拖欠车辆贷款为由，指使被告人葛某、陈某、张胜明、曲某、郝某（另案处理）将其驾驶的货车拦截，并强行将该车开走扣留，张某1被迫给宋正成扣车费500元。4.2018年12月，被告人宋正成以宋某1拖欠车辆贷款为由，指使被告人葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某和郝某将其驾驶的货车拦截，并强行将其货车开走扣留，宋某1被迫向被告人宋正成交扣车费6000元。5.2019年1月，被告人宋正成以解某1拖欠车辆贷款为由，指使被告人葛某、陈某、张胜明、曲某和郝某将其驾驶的货车拦截，并强行将其载有焦炭的货车开走扣留，解某1被迫向被告人宋正成交扣车费10000元。6.2019年1月，被告人宋正成以杨某拖欠车辆贷款为由，指使被告人葛某、陈某、张胜明、曲某和郝某将其载有焦炭的货车拦截后扣留，向其索要扣车费未果，该车被宋正成以每月6000元价格转租给他人。上述事实，有下列证据证实：1.调取证据通知书、交易明细、南宫市公安局以刑宫公（刑指）调证字[2019]0599号向中国农业银行南宫支行调取宋正成名下银行卡2016年以来的交易记录、宋正成名下个人客户关联合约信息、宋正成名下中国农业银行卡交易明细清单证实，2018年8月7日，宋正成收到解某1的转账29800元，收到宋某1的转账29800元。2018年9月11日，宋正成收到中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司退冀Ｅ×××××保险费10131.65元，退冀Ｅ×××××保险费2993.63元。2.调取证据通知书、蒋某1微信转账记录证实，2019年5月25日，蒋某1向葛某转账6000元。3.调取证据通知书、王某1微信转账交易记录证实，2019年5月28日，王某1向刘巧全转账6000元。4.调取证据通知书、刘某4微信转账记录、刘某2微信转账记录证实，2018年11月3日，刘某2通过刘某4向宋正成转账3000元。5.调取证据通知书、解某2彪微信转账交易记录证实，2018年2月9日，解某2彪向宋正成转账10010元。6.调取证据通知书、解某1微信转账交易记录证实，2019年1月23日，解某1向宋正成转账8080元。7.调取证据通知书、张某1微信转账记录证实，2018年11月13日，张某1向宋正成转账10500元。2019年3月13日，张某1向宋正成转账1000元。8.调取证据通知书、微信转账记录、向广宗农村商业银行股份有限公司调取账户为62×××10、62×××39、63×××90、62×××82、62×××10开户和交易明细证实，解某1、张某1、宋某1、刘某1的妻子黄某、杨某贷款的还款情况，上述五人至案发时，在广宗农村商业银行股份有限公司均有贷款余额。9.证人刘某4的证言证实，2018年11月份，刘某2找他，让他找宋正成说说好处费的事，是因为刘某2自己买的保险,宋正成不愿意，宋正成给刘某2要3000元好处费，刘某2知道他以前跟宋正成是邻居特别熟悉，想让他帮忙说和一下，他找宋正成说了没有说通，最后刘某2还是给了宋正成3000元。刘某2用微信转给他，他就用他的微信转给宋正成。10.证人宋某3的证言证实，他在广宗县件只乡王湾头村有一个停车场。2019年春节前，他载着宋正成前往冀县收费站扣宋某1的车。有一辆拉有焦炭的车牌号冀Ｅ×××××的货车（车主杨某）被宋正成扣至其停车场内，后车主未将车辆开走，宋正成以每月6000元的价格将该车租赁给他跑运输。11.证人张某2的证言证实，宋某1的货车被宋正成扣押后，停放在广宗县件只村停车场。宋某1知道他认识扣车的葛某后，找到他请求其疏通关系，在他的疏通下，宋某1向宋正成交6000元扣车费后将扣在广宗县件只村停车场的货车开走。12.被害人刘某1的陈述证实，2017年7月，他欲购买一辆德龙半挂货车，其便与坤龙运输法人宋正成达成购车协议，约定他出10.8万元，从坤龙公司借款8万元，然后坤龙公司帮助其从广宗县农村商业银行贷款20万元。他的车牌号为冀Ｅ×××××，挂车是冀Ｅ×××××。提车后，他因坤龙公司收费较高，就自行买了保险，花了26000元左右。在办理审车、上保险的手续上，因他没有在坤龙公司处办理，宋正成及其妻子刘巧全便以扣车威胁，要求其交3000元给宋正成，他便将3000元交予宋正成。在他逾期未还两个月的银行欠款后，宋正成威胁其将剩余的贷款一次性交到宋正成处，否则将扣其半挂货车。他多次找人协调仍无果后，因惧怕车辆被扣，一直将车停在停车场内，没有外出营运。他没有办理大车的保险退保，也没人告知其退保的事实。13.被害人宋某1的陈述证实，2017年8月份，他在南宫运输公司宋正成那儿买的车，车牌号是冀Ｅ×××××，挂车是冀Ｅ×××××。他首付8万元，从速畅汽贸借款10.8万元，在银行贷款36万元，一共是55万元多一点，但是跟汽贸签订的协议是40.5万元，协议上写的银行贷款是20万元，但是实际贷款36万元。这其中多出的16万元贷款他不清楚。2019年1月份，宋正成扣了他的车，要求其将从坤龙公司借的10.8万元直接给宋正成，再给他4.3万元。因为宋正成扣着他的车，他同意了宋正成说的扣车费6000元，连同贷的款4.3万元共计4.9万元现金给了宋正成。在2019年5月初，他在前往坤龙公司办理车辆过户时，宋正成要求其将剩余的银行贷款交至坤龙公司，共计63280元，后他将63280元现金交给了宋正成。2018年8月7日，他通过银行卡转给了宋正成29800元，宋正成帮其办理了大车的保险，但他没有授意宋正成办理车辆退保险，也没人告知其退保险的事实。14.被害人解某1的陈述证实，2017年8月份，他计划买德龙牌货车,便前往坤龙公司找宋正成协商,他出12万元，借宋正成的8万元，剩下的以他的名义从银行贷款。他将12万元首付给了宋正成，宋正成协助其在广宗农村信用社办理贷款，办理贷款时，宋正成将贷款金额多写了16万元，称这16万元的利息宋正成自己还。此后，车辆购买后，他的货车一直挂靠在宋正成的坤龙公司。2019年1月23日，宋正成指使五六个人将他正在营运的货车截停，将货车扣至一个停车场。在停车场，宋正成勒令他将拖欠银行两个月的贷款18080元交于自己，并缴纳10000元的扣车费，否则车辆不能开走。后他只能如实将银行贷款18080元与扣车费10000元交于宋正成，才将车辆开走。2019年5月份，他因害怕宋正成经常欺负大车司机，欲将其驾驶货车过户到自己名下，宋正成胁迫其将剩下的五个月贷款都给了宋正成后才进行办理过户，他将五个月的贷款给了宋正成后，其未按约定办理过户。他的大车牌号是冀Ｅ×××××，其2018年8月通过宋正成为大车买的保险，银行卡转账给宋正成28000元，对于冀Ｅ×××××保险被退的情况，他并未办理，也不知情。15.被害人刘某2的陈述证实，2017年11月12日，他从宋正成的坤龙公司买的车，车牌号是冀Ｅ×××××，首付16万多，贷款22万多。2018年11月份，他给自己的大货车上保险后，宋正成以未经坤龙公司办理不符合规矩为由，向他索要3000元的好处费，并威胁说这是管理费，不给大车就别跑了。他只好把3000元交上去了。2019年5月初，宋正成的妻子通知他拿车的绿本，要求交10000元的管理费，才能拿到绿本。因为宋正成的妻子威胁，不掏钱就不给绿本，没有绿本车辆就不能过户，他最后给了8500元。16.被害人杨某的陈述证实，2019年1月份左右，宋正成安排4、5个人从任县把他的车（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）扣到了广宗县核桃园乡附近。宋正成向他索要扣车费20000元，否则车辆不允许开走，之后他与宋正成就扣车费没有谈成。17.被害人蒋某1的陈述证实，他的车号是冀Ｅ×××××9、冀Ｅ×××××。2019年2月份，他还清贷款后，向宋正成要大货车的绿本，宋正成一直推脱。2019年5月22日，坤龙公司员工葛某通知他来拿大车绿本，他到达后，宋正成的妻子刘巧全索要管理费10000元，否则绿本就不给。在与葛某沟通后，葛某说至少交6000元，否则拿不到绿本，坤龙公司还要拿绿本去贷款相要挟，他只能将6000元转给葛某。18.被害人张某1的陈述证实，2018年11月13日，宋正成派人将他正在营运的货车（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）强行扣回至坤龙公司，宋正成向他索要车辆第一个月的贷款。第二天，他把钱转给宋正成后，向其索要扣车费5000元，并恐吓他不给扣车费就不让把车开走。他沟通后，给了宋正成500元的扣车费，才把车辆开走。2018年7月份，他在宋正成的公司为大车买的保险，花了31000元。但他并没有办理过保险的退保，也没人告诉他退保的事情。19.被害人赫某的陈述证实，2019年5月份，在他要求宋正成公司协助办理大车冀Ｅ×××××过户手续时，宋正成索要4000元钱，并以不交则不办理过户要挟。后他无奈就将4000元给了宋正成。20.被害人王某1的陈述证实，他的车号是冀Ｅ×××××。2019年5月28日，他前往坤龙公司沟通大车过户到自己名下的事情，宋正成不在公司，其妻子刘巧全告知他需交纳6000元的管理费，方能给予办理过户，否则无法办理。因不给刘巧全管理费,就不给办手续，无奈将6000元交给刘巧全。21.被害人李某1的陈述证实，他曾在坤龙公司为其大车(冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××)购买过两次保险，2017年1月3日，花了36000元，2018年1月3日，花了22000元。因为车队不让个人买，只能通过宋正成购买，当时他在坤龙公司给的宋正成现金。他没有授意宋正成办理车辆保险退保，宋正成私自将车辆退保后也未告知他。2019年5月，宋正成以大车过户办手续为要挟，勒索他8000元，2019年6月，他将8000元交于宋正成后，宋正成才给其办理大车过户手续。22.被告人宋正成的供述证实，2019年快过春节时，他通过手机上坤龙运输有限公司的货车定位找到解某1的车，安排葛某、陈某以没还贷款的名义把解某1的车扣在了广宗县地界的全举汽贸，扣车后其让解某1还了两个月18080元的贷款，还要了10000元的扣车费。他把扣车费给了陈某5000元，给了葛某3000元，剩下的其自己留下了。他一共收过四个人的管理费，有刘某2、王某1、蒋某1、赫某。每辆车想过户的话就按每辆车一万元的标准收取管理费的事情是他和妻子刘巧全商量的结果。2019年4、5月份他的妻子刘巧全和葛某向前来过户的刘某2收了8500元的管理费。刘巧全事后把这个钱都转给他了。如果司机不交管理费，公司就不给司机绿本，车辆就无法过户。他收取这部分管理费无任何依据。他让葛某和陈某找人扣司机的车了，总共扣了5次，扣了车后他给大车司机要过扣车费，然后按照事先约定分给陈某和葛某一部分好处费。他和妻子刘巧全给大车司机要过管理费，他车队里大车的保险是司机个人出钱，通过他的车队买的。他因为急需用钱，就瞒着大车司机把十余人的保险退了。退保险的钱打到了他及妻子的账户，用于个人消费和公司经营。与起诉书指控内容一致。23.被告人刘巧全的供述证实，她是被告人宋正成的妻子。她帮助丈夫宋正成一起经营速畅汽贸和坤龙有限公司。公司从2018年冬天开始扣车的。她只知道宋正成、葛某、陈某还有一个叫小明的参与过扣车。扣车的流程一般都是她丈夫宋正成先从手机上查到车的具体位置，然后电话通知或者直接通知葛某和小明以及其他她不认识的人。他们就开车去将要扣的车截住，然后将车开到停车场，到停车场之后宋正成就给司机谈，让司机还上银行的贷款。如果司机不还银行贷款，车就给扣了不让开走了。如果还上了银行的贷款，再把公司的扣车费用交上就能将车开走了。公司扣车需要的费用基本都是出去扣车的这些人的开支。她知道的公司大概有四五次扣车，有杨某、宋某1、张某1、冯某1，还有刘某1的车说要扣了，但是刘某1交了银行的贷款，所以就没有扣车。这几次扣车宋正成、葛某、陈某参与了。每辆车交完银行的贷款之后，从坤龙运输有限公司过户的时候，她都会向司机要6000元或者8000元的管理费。她收的管理费有赫某的4000元、黄胜的8000元、李某1的8000元、刘某2的8000元、王某1的6000元、蒋某1的6000元。有时候司机会把钱转给她，让其帮忙还银行月供，还有司机买保险的钱。她和宋正成把车队的大车保险退了，退到她和宋正成的卡里了，退给她有三万多。退保险的事没有与大车司机说，退的钱也没给大车司机，平时日常开销都花了。与起诉书指控内容一致。24.被告人葛某的供述证实，他共参与了五次扣车。在2018年8、9月份，他通过陈某认识了南宫市坤龙运输有限公司的老板宋正成，宋正成对他说：“跟着我的车队干吧，上车队里帮着扣车就行，我给你10%的股份，也不用你掏钱，每回扣完车我给你个钱”，他们每次扣车都拿着宋正成给他们做的工作证，还有就是应扣车的欠条。有时候是宋正成给郝某一个网址让郝某直接查询大车位置，然后郝某就指引他们过去，有时候是郝某拿着笔记本跟他们一起在车里查询大车的位置，具体是怎么查询的地理位置信息他也不清楚。去帮宋正成扣车就是为了挣扣车费。宋正成给他们的扣车费是给大车司机要的。一共给了他们三次钱。他们扣车时没有具体分工，一般上去跟大车司机说扣车事的时候他们都会上前，主要是陈某说，有的时候他也说，郝某负责定位，曲某负责开大车，事先他们都知道是要去扣车，他们就是为了挣扣车费。他不是南宫市坤龙运输有限公司的员工，他帮宋正成扣大车司机的车就是想挣钱。他与南宫市坤龙运输有限公司签订过协议，2019年6月初，宋正成找他说公安局现在在查公司，为了掩盖扣车的事，让他拿公司10%的股份，好躲避公安的检查，他是南宫市坤龙运输有限公司的法人，他是2019年6月10日左右成为的法人。25.被告人陈某的供述证实，他一共扣过五次大车。2019年1月份，他在宋正成的安排下，根据宋正成提供的网址在网上定位大车位置，他和葛某、张胜明、郝某还有一个叫“宝”的男子，带着宋正成给他们的坤龙公司的工作牌，按宋正成的要求找到大车位置扣下大车，把大车扣回来之后宋正成就给他们5000元的好处费。这5000元的好处费应该是宋正成想法给大车司机要的，然后给了他们。他和葛某、张胜明、郝某还有一个叫“宝”的男子平分了这5000元，因为是开着张胜明的车去扣的大车，所以分钱的时候多分了张胜明一二百元。他一共分了七千多元钱，平时吃喝都花完了。分给他的钱应该都是宋正成以扣车费的名义给大车司机要来的，然后分给他的。他不是南宫市坤龙运输有限公司的员工。2019年6月份宋正成找他签过一份好像是股份转让的协议，他占坤龙运输有限公司5%的股份，但是日期好像写的是2018年5月份。宋正成跟他说最近公安局在查公司的事，他签了这份协议就算公司的员工，还占公司的股份，到时候就不怕查了。26.被告人张胜明的供述证实，他给宋正成车队扣过车，他和陈某、张胜明、郝某、曲某、谢某给宋正成扣车了，总共扣了五次，扣了车后交给宋正成了。他参与的这五次扣车，开他的车三次，开陈某的车一次，开葛某的车一次。他的车2019年4月份卖给任县的一个人了。27.被告人曲某的供述证实，其参与过五次扣车，分了三次扣车费，第一次900元，第二次500元，第三次500元，是宋正成给的扣车费。参与扣车的有他、宋正成、葛某、陈某、郝某、张胜明还有陈某的朋友。他们去扣车的时候葛某和陈某上前和司机交涉，剩下的他们几个人要在后边或者一侧站着，就是想吓唬司机，让司机产生恐惧心理从而能顺利扣车。28.被告人谢某的供述证实，他参与扣车了，参与了一次。他和陈某、葛某、张胜明、郝某、曲某给宋正成扣车了，就去了一次，陈某分给他500元钱。29.南宫市公安局吴村派出所证明证实，李某1的父亲李某4的曾用名李某3，李某4本人现已死亡。二、诈骗犯罪事实被告人宋正成、刘巧全以贷款购车的需要由公司购买车辆保险为由，让购车人向其二人交保险款。被告人宋正成在办理车辆投保手续后，在实际车主不知情的情况下，将其中商业险部分或全部退掉。2018年9月，退冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××实际车主刘某1保费9443.07元；退冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××实际车主宋某1保费6287.38元；退冀Ｅ×××××实际车主冯某1保费4109.7元；退冀Ｅ×××××实际车主解某1保费6287.38元；退冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××实际车主张某1保费4773.5元；退冀Ｅ×××××实际车主宋某2保费2993.63元；退冀Ｅ×××××实际车主刘某3保费10131.65元；退冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××实际车主王某1保费2338.17元；退冀Ｅ×××××实际车主王某2保费3587.4元；退冀Ｅ×××××实际车主王某3保费2291.59元；退冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××实际车主李某1保费2456.7元。共退保费54700.17元。二被告人将此款占为己有。上述事实，有下列证据证实：1.调取证据通知书、车辆信息、查询结果单、企业信息、保险单据和记录等，向中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司广宗支公司调取速畅汽贸公司、坤龙运输有限公司所有车辆的保险单据和记录证实，南宫市坤龙运输有限公司为张某1的冀Ｅ×××××车辆等购买保险情况以及交强险、商业险保单保险内容。2.调取证据通知书、银行卡交易明细、退保记录、向范某调取刘某6和保险公司以及宋正成之间的交易记录，刘某6名下中国农业银行个人账户明细、宋正成办理退保险的统计、机动车综合商业保险保险单证实，基力保险销售有限公司邢台分公司的员工刘某6于2018年8月24日用农业银行卡62×××76向宋正成的6228481258967286579账号转款20257.37元，于2018年9月14日向刘巧全的6228481251436111510账号转款32131元。这两笔款均为宋正成从基力保险销售有限公司邢台分公司所退的保险费。3.调取证据通知书、退保记录、向中国人民财产保险股份有限公司南宫分公司调取坤龙运输有限公司名下车辆的退保记录及中国人民财产保险股份有限公司机动车辆保险批单证实，南宫市坤龙运输有限公司曾办理了车牌号冀Ｅ×××××大车退还机动车损失保险、不计免赔（车损险）保费2993.63元手续。4.调取证据通知书、购车协议、向刘某3调取刘某3和宋正成签订的协议一份证实，2017年8月8日，宋正成与刘某3签订该协议，协议约定，刘某3在南宫速畅汽贸、坤龙运输有限公司分期购买陕汽430货车一辆，由于贷款数额与实际额度不相符，超额14万元，先针对超额14万元，均由南宫速畅汽贸、坤龙运输有限公司法人宋正成每月补还广宗联合信用社（包括利息），如公司转让或其他原因导致贷款未还或者拖欠，均由两公司法人宋正成承担一切费用和损失，包括法律责任。该协议上加盖的南宫市坤龙运输有限公司印章。5.调取证据通知书、交易明细、南宫市公安局以刑宫公（刑指）调证字[2019]0599号向中国农业银行南宫支行调取宋正成名下银行卡2016年以来的交易记录、宋正成名下个人客户关联合约信息、宋正成名下中国农业银行卡交易明细清单证实，2018年8月7日，宋正成收到解某1的转账29800元，收到宋某1的转账29800元。2018年9月11日，宋正成收到中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司退冀Ｅ×××××保险费10131.65元，退冀Ｅ×××××保险费2993.63元。6.证人范某的证言证实，他经营了一家保险代理公司，其公司一直使用刘某6的银行卡周转资金，卡号为62×××76，宋正成是他保险公司的客户。宋正成在其公司购买过保险，也办理了退保，退保涉及九个车头、一个挂车，分别是2018年9月份冀Ｅ×××××退2338.17元、冀Ｅ×××××退4773.5元、冀Ｅ×××××退3587.4元、冀Ｅ×××××退4109.7元、冀Ｅ×××××退2459.7元、冀Ｅ×××××退2291.59元、冀Ｅ×××××退6287.38元、冀Ｅ×××××退6287.38元，这些车是退的车损；冀Ｅ×××××退19395.37元、冀Ｅ×××××退862元，退的是全部保险，以上共计52388.37元。他分两笔通过刘某6的银行卡将上述款项转给宋正成与刘巧全，2018年8月24日转给宋正成6228481258967286579卡中20257.37元，转给刘巧全6228481251436111510卡中32131元。宋正成将冀Ｅ×××××的保险退了后，在2018年8月25日买了一份保险，保单价格显示10814.3元，实际收取宋正成8798元。7.被害人冯某1的陈述证实，他的冀Ｅ×××××大车，在2018年7月份在宋正成处为购买保险，花了33000元，他没有授意宋正成办理车辆保险退保，宋正成办理车辆退保后也未告知他。8.被害人刘某3的陈述证实，他的车辆牌号为冀Ｅ×××××，在2018年8月在宋正成处购买保险，没有授意宋正成办理车辆保险退保，宋正成私自将车辆退保后也未告知他。9.被害人王某2的陈述证实，他的车牌号冀Ｅ×××××车辆于2018年3月在宋正成处购买保险，没有授意宋正成办理车辆保险退保，宋正成私自将车辆退保后也未告知他。10.被害人王某3的陈述证实，他的冀Ｅ×××××大车于2018年1月在宋正成处购买保险，没有授意宋正成办理车辆保险退保，宋正成私自将车辆退保后也未告知他。11.被害人宋某2的陈述证实，他的大车牌号冀Ｅ×××××，于2018年1月在宋正成处购买保险，没有办理车辆保险退保，宋正成办理车辆退保后也未告知他。12.被害人刘某1、宋某1、解某1的陈述证实，内容与其各自在被敲诈勒索中的陈述一致。13.被告人宋正成的供述证实，内容与其在敲诈勒索犯罪中的供述内容一致。14.被告人刘巧全的供述证实，内容与其在敲诈勒索犯罪中的供述内容一致。另查明，被告人宋正成、刘巧全、葛某、陈某于2019年6月13日被公安机关抓获，被告人谢某于同年6月28日被公安机关抓获，被告人张胜明、曲某分别于同年7月2日、3日向公安机关投案。被告人宋正成、刘巧全、陈某、曲某均无违法犯罪前科。被告人葛某因参与殴打他人2019年3月20日被南宫市公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。被告人张胜明因犯抢劫罪2009年11月27日被南宫市人民法院判处有期徒刑四年，因犯故意伤害罪2015年12月25日被石家庄市鹿泉区人民法院判处有期徒刑一年。被告人谢某因犯敲诈勒索罪2018年7月11日被河北省清河县人民法院以（2018）冀0534刑初97号刑事判决书判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金七千元。在案件审理过程中，被告人宋正成、刘巧全共向本院退交违法所得11万元，被告人葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某分别向本院退交违法所得8000元、7000元、4000元、1900元、500元。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，2019年6月5日11时3分，刘某1报警称被诈骗。2019年6月13日，南宫市公安局以刘某1等人被敲诈勒索案立案侦查。2.户籍证明信及历史证明、办案说明、到案经过、南宫市公安局证明证实，被告人宋正成、刘巧全、葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某个人信息与查明的情况一致。被告人葛某因与郝明亮、葛志杰、张某2、孟某殴打他人于2019年3月20日被南宫市公安局行政拘留十日，并处罚金一千元。被告人张胜明因犯抢劫罪于2009年11月27日被南宫市人民法院判处有期徒刑四年，因犯故意伤害罪于2015年12月25日被石家庄市鹿泉区人民法院判处有期徒刑一年。被告人谢某因犯敲诈勒索罪于2018年7月11日被清河县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金七千元。2019年6月13日，宋正成、刘巧全、葛某、陈某被南宫市公安局抓获；6月28日，谢某被南宫市公安局抓获；7月2日，张胜明到南宫市公安局投案自首；7月3日，曲某到南宫市公安局投案自首。同案人郝某在逃。2019年6月13日，南宫市公安局在对陈某实施抓捕时，葛某协助办案民警指认陈某藏匿地点，有立功表现。3.现场勘查笔录、现场图、现场照片证实，现场位于南宫市南侧速畅汽车贸易、坤龙运输有限公司，南临南八里村，北临324省道，东临南宫市职业教育中心。4.被告人宋正成、葛某、陈某、张胜明的辨认笔录及照片证实，被告人宋正成分别辨认出参与扣车的郝某、王某8、刘某5；被告人葛某分别辨认出参与扣车的谢某、张胜明、郝某、曲某、谢某；被告人陈某分别辨认出参与扣车的郝某、谢某、曲某、张胜明；被告人张胜明辨认出参与扣宋某1车的谢某。5.证人王某4的证言证实，她曾是坤龙公司的会计，工作期间为2016年7月至2017年6月。在公司期间，其多次随宋正成前往广宗信用联合社办理贷款，贷款需要提供购车合同、车辆质量合格证，客户首付收据、购买车辆发票。6.证人李某2的证言证实，他是广宗县信用联合社小额贷款中心的经理，负责银行对外的小额信贷业务，任职期间2008年至2018年底。期间，多次为坤龙公司的宋正成办理贷款业务。贷款手续需购车人夫妻双方的身份信息、购车合同、首付证明、车辆登记证书、购车发票，另外汽贸公司需要为贷款提供保证金。购车人的贷款额度以购车人所购车辆的大概市场价格以及购车人与汽贸公司签订的合同中的购车价格做参考，按照车辆价格的百分之六十至七十放贷款给购车人。贷款逾期缴纳，银行会给汽贸与购车人打电话催缴贷款，购车人逾期半年以上的银行会通过诉讼程序解决。他称贷款逾期后会产生罚息，客户贷款逾期后，从未委托宋正成催缴或代收贷款。以上证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，且均经庭审质证核实，本院作为定案依据予以确认。本院认为，被告人宋正成作为南宫市坤龙运输有限公司经理，在公司运营期间纠集被告人刘巧全、葛某、陈某、张胜明、曲某等人，以挂靠在其公司名下的实际车主未及时偿还银行贷款为由随意拦截、扣留车辆，强行索要扣车费、过户费，在实际车主不知情的情况下，将车辆保险全部或部分退掉，在南宫市大货车销售、运输行业内，实施或单独实施多起违法犯罪活动，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。应认定为恶势力犯罪，被告人宋正成系恶势力犯罪的纠集者，被告人刘巧全、葛某、陈某、张胜明、曲某为恶势力团伙的参加者。被告人宋正成、刘巧全、葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某以非法占有为目的，采用威胁的方式敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人宋正成、刘巧全以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。对于上述犯罪依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人宋正成组织领导恶势力进行犯罪活动，是恶势力犯罪的首要分子，应当按照恶势力所犯的全部罪行处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人刘巧全与被告人宋正成共同强行索要过户费32500元，数额较大，比照被告人宋正成酌定从轻处罚。被告人葛某、陈某、张胜明、曲某受被告人宋正成指使强行扣车，共索要扣车费16500元，数额较大，比照被告人宋正成酌定从轻处罚；被告人葛某、陈某、张胜明、曲某受被告人宋正成指使强行扣留被害人杨某正在驾驶中的车辆，索要扣车费未果，属犯罪未遂，应按照数额较大的规定比照既遂犯从轻处罚，与敲诈勒索既遂部分在量刑时予以一并考虑。被告人谢某受被告人宋正成指使参与强行扣车一次，索要扣车费6000元，数额较大，系从犯，比照被告人葛某、陈某、张胜明、曲某酌定从轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人刘巧全收取实际车主保费、接收退回的部分保费，系从犯，对其从轻处罚。被告人宋正成、刘巧全犯敲诈勒索罪、诈骗罪，应予数罪并罚；被告人宋正成、刘巧全、陈某、葛某到案后，如实供述自己的罪行，属于坦白，依法从轻处罚；被告人葛某协助公安机关抓获其他被告人，属于立功，依法从轻处罚；被告人张胜明、曲某、谢某所起作用相对较小，酌定从轻处罚；被告人张胜明在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法从重处罚；被告人张胜明、曲某主动投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，依法从轻处罚；被告人谢某在缓刑考验期内又犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人宋正成、刘巧全、陈某、葛某、张胜明、曲某、谢某均自愿认罪认罚，且均全部退赃，依法从轻从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。关于被告人宋正成的辩护人提出的被告人索要的过户费不应认定是敲诈勒索行为、将保险退掉不构成诈骗而是侵占的辩护意见，不予采纳；关于对被告人适用缓刑的量刑建议不予采纳；关于对被告人从轻处罚的建议予以采纳。关于被告人刘巧全的辩护人提出的被告人不协助被害人办理过户手续社会危害较小、情节轻微以及办理退保手续所取得款项的行为不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳；关于对被告人从轻处罚建议予以采纳。被告人葛某的辩护人提出的被告人系敲诈勒索犯罪的从犯的辩护意见，不予采纳；关于对被告人从轻处罚建议予以采纳。被告人陈某的辩护人提出的被告人系敲诈勒索犯罪的从犯的辩护意见，不予采纳；关于对被告人从轻处罚的建议予以采纳。被告人曲某的辩护人提出的被告人系敲诈勒索犯罪的从犯的辩护意见，不予采纳；关于对被告人适用缓刑的量刑建议不予采纳；关于对被告人从轻处罚建议予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款第三款、第六十八条、第二十三条、第二十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人宋正成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年12月12日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人刘巧全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人葛某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年8月12日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年9月12日止。罚金已缴纳。）五、被告人张胜明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2021年1月1日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人曲某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年7月2日止。罚金已缴纳。）七、被告人谢某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；撤销河北省清河县人民法院（2018）冀0534刑初97号刑事判决书中“谢某因犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金七千元”的缓刑部分。数罪并罚，决定执行判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年12月19日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人宋正成、刘巧全、葛某、陈某、张胜明、曲某、谢某退交在案的违法所得退还被害人刘某1（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）12443.07元、被害人宋某1（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）12287.38元、被害人冯某1（冀Ｅ×××××）4109.7元、被害人解某1（冀Ｅ×××××）16287.38元、被害人刘某2（冀Ｅ×××××）11500元、被害人蒋某1（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）6000元、被害人张某1（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）5273.5元、被害人赫某（冀Ｅ×××××）4000元、被害人宋某2（冀Ｅ×××××）2993.63元、被害人刘某3（冀Ｅ×××××）10131.65元、被害人王某1（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）8338.17元、被害人王某2（冀Ｅ×××××）3587.4元、被害人王某3（冀Ｅ×××××）2291.59元、被害人李某1（冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××）10456.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨奎茂审判员  任映辉审判员  侯晓明二〇一九年十二月三十日书记员  侯锦尧