甘肃省西和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)甘1225刑初89号 公诉机关甘肃省西和县人民检察院。 被告人陈某1，男，汉族，中专文化，甘肃省陇南市武都区人，家住甘肃省陇南市武都区。2019年2月19日，因涉嫌诈骗罪临时羁押于甘肃省陇南市武都区看守所，2019年2月21日被西和县公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于西和县看守所。 辩护人刘某1，甘肃陇一律师事务所律师。 被告人巩某，男，汉族，初中文化，甘肃省陇南市武都区人，家住甘肃省陇南市武都区。2019年2月1日因涉嫌诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于西和县看守所。 辩护人石某，甘肃陇一律师事务所律师。 被告人岳某，男，汉族，初中文化，甘肃省文县人，家住甘肃省文县。2019年2月17日因涉嫌诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于西和县看守所。 辩护人孙某、陈某2（实习），甘肃陇盾律师事务所律师。 西和县人民检察院以西检院公诉刑诉（2019）95号起诉书指控被告人陈某1、巩某、岳某犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月25日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人刘某1、被告人巩某及其辩护人石某,被告人岳某及其辩护人孙某、陈某2均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年11月，被告人陈某1、巩某、岳某在陈某1的提议下，三人经过商议，决定将车在汽车租赁公司用“以租代购”的方式租出来，伪造该公司的营业执照和印章后到车辆管理所将车辆过户到个人名下，之后再出售给别人以达到套取现金的目的。 1、2019年1月7日左右，经过商议，由陈某1联系汽车租赁公司，由巩某和岳某联系卖家。之后陈某1通过微信联系了兰州领迈汽车服务有限公司的业务员杜某1（通过做二手车买卖的朋友介绍）并表达了准备买车的意向，在了解了购车的相关事宜后，陈某1、巩某、岳某再次商议用岳某的身份信息在其名下买车，并将岳某的身份证、驾驶证、银行卡信息由陈某1通过微信传给杜某1，再由杜某1发给他们在深圳的总公司进行审核。2019年1月，岳某的购车审核通过，陈某1、巩某、岳某三人来到兰州领迈汽车服务有限公司签订购车合同，利用签订合同的时机，岳某用手机偷拍了该公司的营业执照和印签，然后三人又通过办理假证的人员伪造了该公司的营业执照和印签，并将该车用伪造的公司营业执照和印签在兰州市雁滩车辆管理所过户到岳某的名下，之后由巩某和岳某将该车以8万元的价格卖给了西和县做二手车买卖的刘某2（刘某2又将该车买给了天水市秦州区豪迈二手车公司，该公司再次将车以9.95万元的价格卖给天水籍女子钱利平）。完成交易后，岳某所得赃款2万元，巩某所得赃款0.8万元，陈某1共得赃款5.2万元。 2、2019年1月18日左右，巩某以答应贷款为条件，要求杜某2在其名下购买一辆车，将车卖出去后用套取的现金实现2万元的贷款。之后便以同样的方式由陈某1、巩某、岳某在杜某2名下买了一辆车，在兰州是由巩某、岳某、杜某2将车从公司里租出来的。在办理车辆过户手续时，杜某2由于有事没有去兰州，便委托其亲戚唐广儿和杜党红去兰州办理，由于杜党红身份证过期，巩某就将车辆过户到唐广儿的名下（过户手续是由唐广儿签的自己的名字，也知道过户的事情，但并不知道陈某1、巩某、岳某等人实施诈骗的事实，当时具体的手续是由巩某找的“黄牛”办理的），后该车被巩某以8万元的价格卖给西和县的刘某2，其中陈某1所得赃款7.44万元，巩某所得赃款0.56万元，直到案发，杜某2也没有从巩某处得到贷款，虽经多次催促仍无结果。 3、2019年1月31日左右，巩某以自己的驾照被吊销为由，让其妹夫何某在其名下为自己买一辆车，碍于亲戚关系，何某答应了巩某的要求，并帮助其完成了后续的过户等手续，但巩某始终没有告诉其买车实际上是为了实施诈骗的真实目的，何某也不知道其买车的真实目的。后陈某1、巩某以同样的方式从兰州领迈汽车服务有限公司将车租出，并将车在兰州雁滩车辆管理所过户到何某名下，过户手续上是何某签的字，但何某并不知道巩某等人实施诈骗的事实，过户手续是由巩某找的“黄牛”办理的。此次买车时还是由陈某1垫付的1.4万元的首付款。后来该车由巩某联系，以8万元的价格卖给西和县的刘某2，在双方商议交易时，被公安机关当场查获。现三辆涉案车辆已由兰州领迈汽车服务有限公司收回。 综上，被告人陈某1、巩某、岳某使用“以租代购”的方式，非法将车辆过户到个人名下，之后又出售给他人，以实现套取现金的目的，三次诈骗共得赃款16万元（第三辆车尚未完成交易），其中陈某1分得约12.7万元后用于还账，巩某分得约1.36万元，岳某分得2万元，各自所分得的赃款已挥霍。三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求对其依法判处。根据量刑规范化的规定，认为被告人陈某1、巩某在审查起诉阶段认罪态度较好，有悔过之意，系主犯，系初犯、偶犯；认为被告人岳某在审查起诉阶段认罪态度较好，有悔过之意，系主犯，系初犯、偶犯，已赔付被害人刘某25万元并取得其谅解。建议本院对被告人陈某1、巩某判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人岳某判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。证据有物证（涉案车辆照片）、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、同步录音录像等证据在卷相互印证。 被告人陈某1对起诉书指控的犯罪事实及诈骗罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是：本案是一起特殊的诈骗案件，应该在量刑时予以充分考虑。一是兰州领迈公司“以租代购”的这种不规范的经营模式的缺陷导致了该案的发生；二是受害人刘某2以明显低价收购车辆，具有明显过错；三是被告人陈某1等人在谋取利益时是付出了给付定金代价的，具有合法的成分在里面，在转让过程中，也转让了自己的正当权益。综合各方面原因以及被告的认罪态度和退赔情况，请求法庭对其予以从轻、减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。 被告人巩某对起诉书指控的犯罪事实及诈骗罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见一是被告人巩某不是本案的组织、领导者，犯罪情节轻微，且被告人具有认罪态度较好、悔罪表现真诚、一贯表现良好、无劣迹、愿意立即退还账款，从利于罪犯改造的角度，希望法庭对被告人从轻处罚；二是受害人刘某2以明显低价三次收购新车，具有严重过错责任，希望合议庭在量刑时充分考虑；三是案发后兰州领迈公司已经收回涉案的三辆车，该公司不但没有任何损失，反而获得三辆车的首付款及月供，该笔费用是否追回，或者以其他方式进行了处理，案件在审理过程中并没有体现。辩护人认为兰州领迈公司应当将该笔费用退还给被告；四是兰州领迈公司“以租代购”的行为本身就存在违法，且正是该公司违法行为的存在才给了被告犯罪的机会，故兰州领迈公司也存在过错行为。 被告人岳某对起诉书指控的犯罪事实及诈骗罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见一是被告人岳某并非犯罪的发起者和组织领导者，仅起次要的辅助性作用，且犯罪所得仅有20000元，应认定为从犯或者胁从犯；二是公诉机关指控被告人岳某参与第二次诈骗的事实不清，证据不足；三是被告人岳某有自首，认罪态度好，悔罪表现真诚，一贯表现良好，积极退赔，获得受害人谅解等法定或酌定从轻、减轻处罚的情节，希望法庭对被告人减轻处罚。 经审理查明：2018年11月，被告人陈某1、巩某、岳某在陈某1的提议下，三人经过商议，决定将车在汽车租赁公司以“以租代购”的方式租出来，伪造该公司的营业执照和印章后到车辆管理所将车辆过户到个人名下，之后再出售给别人以达到套取现金的目的。 1、2019年1月7日左右，经过商议，由陈某1联系汽车租赁公司，由巩某和岳某联系卖家。之后陈某1通过微信联系了兰州领迈汽车服务有限公司的业务员杜某1（通过做二手车买卖的朋友介绍）并表达了准备买车的意向，在了解了购车的相关事宜后，陈某1、巩某、岳某再次商议用岳某的身份信息在其名下买车，并将岳某的身份证、驾驶证、银行卡信息由陈某1通过微信传给杜某1，再由杜某1发给他们在深圳的总公司进行审核。2019年1月，岳某的购车审核通过，陈某1、巩某、岳某三人来到兰州领迈汽车服务有限公司签定购车合同，利用签订合同的时机，岳某用手机偷拍了该公司的营业执照和印签，然后三人又通过办理假证的人员伪造了该公司的营业执照和印签，并将观致5小型越野车一辆用伪造的公司营业执照和印签在兰州市雁滩车辆管理所过户到岳某的名下，之后由巩某和岳某将该车以8万元的价格卖给了西和县做二手车买卖的刘某2（刘某2又将该车买给了天水市秦州区豪迈二手车公司，该公司再次将车以9.95万元的价格卖给天水籍女子钱利平）。完成交易后，岳某所得赃款2万元，巩某所得赃款0.8万元，陈某1共得赃款5.2万元。 2、2019年1月18日左右，巩某以答应贷款为条件，要求杜某2在其名下购买一辆车，将车卖出去后用套取的现金实现2万元的贷款。之后便以同样的方式由陈某1、巩某、岳某在杜某2名下买了一辆观致5小型越野车，在兰州是由巩某、岳某、杜某2将车从公司里租出来的。在办理车辆过户手续时，杜某2由于有事没有去兰州，便委托其亲戚唐广儿和杜党红去兰州办理，由于杜党红身份证过期，巩某就将车辆过户到唐广儿的名下（过户手续是由唐广儿签的自己的名字，也知道过户的事情，但并不知道陈某1、巩某、岳某等人实施诈骗的事实，当时具体的手续是由巩某找的“黄牛”办理的），后该车被巩某以8万元的价格卖给西和县的刘某2，其中陈某1所得赃款7.44万元，巩某所得赃款0.56万元，直到案发，杜某2也没有从巩某处得到贷款，虽经多次催促仍无结果。 3、2019年1月31日左右，巩某以自己的驾照被吊销为由，让其妹夫何某在其名下为自己买一辆车，碍于亲戚关系，何某答应了巩某的要求，并帮助其完成了后续的过户等手续，但巩某始终没有告诉其买车实际上是为了实施诈骗的真实目的，何某也不知道其买车的真实目的。后陈某1、巩某以同样的方式从兰州领迈汽车服务有限公司将车租出，并将车在兰州雁滩车辆管理所过户到何某名下，过户手续上是何某签的字，但何某并不知道巩某等人实施诈骗的事实，过户手续是由巩某找的“黄牛”办理的。此次购买的车仍是观致5小型越野车，购车时的1.4万元的首付款还是由陈某1垫付。后来该车由巩某联系，以8万元的价格卖给西和县的刘某2，在双方商议交易时，被公安机关当场查获。现三辆涉案车辆已由兰州领迈汽车服务有限公司收回。 综上，被告人陈某1、巩某、岳某使用“以租代购”的方式，非法将车辆过户到个人名下，之后又出售给他人，以实现套取现金的目的，三次诈骗共得赃款16万元（第三辆车尚未完成交易），其中陈某1分得约12.7万元，巩某分得约1.36万元，岳某分得2万元，各自所分赃款均已挥霍。案发后，被告人岳某向公安机关自首且给被害人刘某2退赔5万元，取得了被害人的谅解。被告人巩某给被害人刘某2退赔1.38万元。 上述事实有公诉机关出示的书证西和县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证五份、逮捕证三份、取保候审决定书及保证书各两份、到案经过一份，兰州铁路公安处陇南车站派出所犯罪嫌疑人归案情况说明四份，扣押决定书、登记保存清单、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、接受证据材料清单及调取的汽车租赁合同三份、车辆手续三份，户籍证明三份，兰州领迈汽车服务有限公司印章保管及申请用印流程的说明，甘肃省兰州市公安局交通警察支队车辆管理所查询情况二份，检查笔录，车辆转让协议二份，中国农业银行银行卡交易明细，中国建设银行西和支行交易明细，收据、谅解书各一份，刘某2提供的车辆交易图片32张，机动车注册登记及转移登记信息、行驶证、临时牌照；证人杜某2、何某、成某、王某、杜某1、陈某3、刘某3的证言；被害人刘某2陈述；被告人陈某1、巩某、岳某的供述等证据在卷相互印证，足以认定。以上证据经举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，予以确认和采信。 本院认为，被告人陈某1、巩某、岳某目无国法，以非法占有为目的，先后三次利用“以租代购”的方式，使用伪造的车辆购置证书及相关手续将车辆过户到个人名下，之后又出售给他人，以实现套取现金的目的，共取得赃款16万元，其中陈某1分得约12.7万元，巩某分得约1.36万元，岳某分得2万元，各自所分赃款均已挥霍，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人陈某1、巩某、岳某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。三被告人事前通谋后相互配合共同实施诈骗行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某1提意以“以租代购”的方式租出车辆后用伪造的车辆手续将车辆过户后套现并与兰州领迈汽车服务公司及其总公司联系租车，且涉案三辆车的首付均由其支付，在共同犯罪中起策划、指挥及积极实施作用，系主犯，应对全案犯罪承担责任；被告人巩某、岳某在共同犯罪中积极参与，均起辅助作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人陈某1当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人巩某系从犯，依法从轻处罚；被告人巩某当庭自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，酌定从轻处罚。被告人岳某系从犯且在其犯罪事实已被办案机关发觉，但尚未受到调查谈话、讯问，也未被宣布采取调查措施或者强制措施前主动投案，系自首，依法从轻处罚；被告人岳某积极赔偿被害人经济损失且取得被害人谅解，酌定从轻处罚。 被告人陈某1的辩护人关于本案是一起特殊的诈骗案件，兰州领迈公司“以租代购”的经营方式存在瑕疵。应该在量刑时予以充分考虑，受害人刘某2以明显低价收购车辆，具有明显过错的，综合各方面原因以及被告的认罪态度和退赔情况，请求对其予以从轻、减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会的辩护意见；被告人巩某的辩护人关于被告人巩某并非本案的组织、领导者，犯罪情节轻微，且被告人具有认罪态度较好、悔罪表现真诚、一贯表现良好、无劣迹、愿意立即退还赃款，从利于罪犯改造的角度，希望法庭对被告人从轻处罚，以及受害人刘某2以明显低价三次收购新车，具有严重过错责任，希望合议庭在量刑时充分考虑的辩护意见，与审理查明的事实部分相符，部分予以采纳。被告人岳某的辩护人关于被告人岳某并非犯罪的发起者和组织领导者，仅起次要的辅助性作用，且犯罪所得仅有20000元，应认定为从犯或者胁从犯，以及被告人岳某有自首，认罪态度好，悔罪表现真诚，一贯表现良好，积极退赔，获得受害人谅解等法定或酌定从轻、减轻处罚的情节，希望法庭对被告人减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 被告人陈某1的辩护人关于兰州领迈公司“以租代购”的这种不规范的经营模式的缺陷导致了该案的发生，被告人陈某1等人在谋取利益时是付出了给付定金代价的，具有合法的成分在里面，在转让过程中，也转让了自己的正当权益的辩护意见与本院查明的事实部分相符，其缴纳车辆租金或首付款的行为仅属骗取车辆以完成其套现目的的手段，该意见不符合法律规定，不予采纳；被告人巩某的辩护人关于兰州领迈公司“以租代购”的行为本身就存在违法，且正是该公司违法行为的存在才给了被告犯罪的机会，故兰州领迈公司也存在过错行为，以及案发后兰州领迈公司已经收回涉案的三辆车，该公司不但没有任何损失，反而获得三辆车的首付款及月供，该笔费用是否追回，或者以其他方式进行了处理，案件在审理过程中并没有体现。辩护人认为兰州领迈公司应当将该笔费用退还给被告的辩护意见。因兰州领迈公司“以租代购”的经营模式即使不规范也不能成为被告人犯罪的借口或理由，且被告人支付定金和月供的目的是为了实施诈骗行为，是诈骗的手段行为，故支付的定金和月供不可能也不应该退还给被告人。同时被告人将诈骗得来的车辆以伪造兰州领迈公司印章、营业执照的方式转让给他人的行为本身就是非法的，不存在正当权益的转让。故上述辩护意见不符合法律规定，不予采纳；被告人岳某的辩护人关于公诉机关指控被告人岳某参与第二次诈骗的事实不清，证据不足的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。本案经合议庭根据量刑规范化的规定评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年2月18日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。） 二、被告人巩某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2021年1月31日止。罚金已缴纳。） 三、被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2020年4月16日止；罚金已缴纳。） 四、未追缴到案的犯罪所得96200元，依法继续追缴后发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄海林 审 判 员  成 鹏 人民陪审员  刘宏洲 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  周 兴 书 记 员  杨艳利