上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初1003号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人赵某某，男，1975年4月30日出生，汉族，户籍在浙江省杭州市，住本区山阳镇龙胜东路XXX弄XXX号XXX室。辩护人张一奇，上海锦维律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉。被告人赵某某及辩护人张一奇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月至10月期间，被告人赵某某对外谎称自己是本区同凯路卫清东路北京建工集团工地的总承包，以分包工程、介绍生意为由，骗取被害人钟某某人民币(以下币种同)60万元、王某某20万元、周某120万元、刘某3万元。后在2019年4月，被告人赵某某分别归还王某某、周某1各1万元。2019年3月至4月期间，被告人赵某某谎称可以将本区九龙村安置房工程工地食堂和隆安东路碧桂园工程工地食堂发包给被害人周2、陈某，以此分别骗取被害人周2、陈某各15万元。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被告人的供述，被害人钟某某、王某某、周某1、刘某、周2、陈某的陈述，钟某某、周某1提供的网上银行电子回执单，周2提供的收据、收条、意向协议书，证人洪某某、张某、俞某某、卜某、金某某、徐某某的证言，公安机关制作的赵某某手机中的转账记录照片、调取的赵某某、金某某银行卡交易明细、相关微信还款截图及出具的情况说明、户籍证明、侦破经过、抓获经过、工作情况，并当庭讯问了被告人赵某某，从而认为被告人赵某某的行为已经构成诈骗罪，且属数额特别巨大，提请本院依法审判。被告人赵某某对起诉指控的诈骗被害人周2、陈某的事实、金额无异议，并辩称，从被害人钟某某、王某某、周某1、刘某处获得款项不是诈骗，是借款。辩护人认为，被告人赵某某的诈骗金额应认定为30万元。对于从钟某某处获得的60万元，是为了项目运作，系公关的费用，且被告人出具了借条，没有非法占有目的；从王某某、周某1的处获得的钱款，也是出于借款的目的，并认为被告人在借款时对自己的资信和经济能力作了夸大的陈述，是民事活动中的常见情形，不能据此认定为刑事诈骗；被告人收取刘某的钱款，是为了帮助其接到防水工程的订单，没有非法占有目的。经审理查明：2018年6月至10月期间，被告人赵某某对外谎称自己是本区同凯路卫清东路北京建工集团工地的总承包，以分包工程、介绍生意为由，骗取被害人钟某某60万元、王某某20万元、周某120万元、刘某3万元。后在2019年4月，被告人赵某某分别归还王某某、周某1各1万元。2019年3月至4月期间，被告人赵某某谎称可以将本区九龙村安置房工程工地食堂和隆安东路碧桂园工程工地食堂发包给被害人周2、陈某，以此分别骗取被害人周2、陈某各15万元。2019年9月4日，被告人赵某某在本区亭林镇一棋牌室门口被民警抓获，到案后供述了部分事实。上述事实有以下证据所证实：1、被害人钟某某的陈述及其提供的网上银行电子回执单，证实2018年5月初在饭局上通过朋友认识赵某某，赵称他是金山区同凯路卫清东路这边的北京建工工地的总承包。过了几天，赵某某询问钟某某想不想做北京建工工地的项目，并在见面会谈中很确定的说这个项目他就是总承包，里面还押了5,000万，如果钟某某想做这个项目的消防、水电的话就先拿点钱给他，后钟某某于2018年6月25日转账50万到赵的银行卡里。汇钱后，赵某某说过几天就能和钟某某签合同。后面再问起项目的事情，赵某某就一直说快了快了，马上就要签合同了，并在过后几天又问钟某某要钱，钟某某后面陆续又转了10万元、3万元、1万元给赵某某。还证实，赵某某从未和其谈起过九龙村安置房的项目，在身份被揭穿后，钟某某在赵某某家楼下抓到他，逼他写了64万的欠条，后面赵某某还了4万元，其他钱至今没还。2、被害人王某某的陈述，证实，2018年5月的一天，经朋友钟某某介绍认识了赵某某，自称是同凯路卫清东路北京建工工地的总承包，在这个工地他押了5,000万资金，当时他就提出工地内的混凝土工程给王某某公司做。2018年7月的一天，赵某某主动打电话，称最近要投笔钱，共60万，还差20万，叫王某某帮忙打钱。王某某以为后面可能有北京建工的项目可以做，所以当天下午就通过网上银行转账20万给赵某某，后面问赵某某要钱的时候，他就以各种理由敷衍。王某某称，如果赵某某不是北京建工工地的总承包，自己不会把钱给他。3、被害人周某1的陈述及其提供的网上银行电子回执单，证实，2018年8月，经朋友联系在钟某某的办公室认识了赵某某，赵称金山区同凯路卫清东路这边的北京建工的工地他是总承包，说到时候只要价格便宜点就可以将混凝土工程给周某1做，还说他已经在北京建工押了5,000万资金。过了几天，赵某某联系周某1称给人家做担保借钱，一共担保了90万，手上只有70万，需要向周某1借款20万，周某1想到之前赵某某说过要给自己项目做，就答应借款并网上转账了20万，后赵某某一直敷衍、拖延不还，周某1跑到同凯路卫清东路北京建工的工地去问，发现没这个人，察觉被骗。周某1称，赵某某没提过九龙村安置房项目，并称如果赵某某不是北京建工工地的总承包，自己不会把钱给他。4、被害人刘某的陈述，证实，2018年9月通过朋友认识赵某某，他称自己在北京建工里面有关系，并说山阳有个建筑工地是他承包的，要把防水项目给刘某做，并称他自己拿下这个项目花了不少钱，所以刘某也要花点钱，后刘某用手机银行转给赵某某5万元。后在刘某的催促下，赵某某于同年12月还了1万元。5、被害人周2、陈某的陈述及提供的收据、收条、意向协议书、证人洪某某、卜某的证言，证实，2019年3月至4月期间，被告人赵某某谎称可以将本区九龙村安置房工程工地食堂和隆安东路碧桂园工程工地食堂发包给被害人周2、陈某，以此分别骗取被害人周2、陈某各15万元。6、证人张某、俞某某的证言，证实，龙胜东路同凯路上的北京建工工程、九龙村安置项目与赵某某无任何关系，相关项目负责人不认识赵某某。7、证人金某某的证言，证实，赵某某曾向金某某提起过一个金山区山阳镇的九龙村安置房项目，金某某通过私人关系去打听了一下，得知这个项目早就已经有公司承建了，就告诉赵某某，这个项目不要去想了，做不到的，也没有为这个项目公关过。金某某和赵某某之间的资金往来系互相借钱周转，和项目无关。8、证人徐某某的证言，证实，被告人赵某某欠徐某某78万元，徐某某在本市松江区法院申请执行。2018年9月，赵某某被松江区法院执行局抓到，后陆续通过银行卡转账和现金的方式还给徐某某24万元，还欠50余万未还。9、被告人赵某某的供述，证实，赵某某承认自己实际上和北京建工集团没有关系，也是想做北京建工在金山区的工程生意，但是明里暗里都向他人表示过自己是工程的总承包，为了显示自己来头大一点；还证实，在2019年9月4日赵某某的供述中称，介绍给钟某某的是九龙村项目，其他数份供述笔录中都是称介绍的是同凯路龙胜东路北京建工项目。10、公安机关制作的赵某某手机中的转账记录照片，证实各被害人交付给赵某某钱款的情况。11、中国农业银行提供的赵某某、金某某银行卡交易明细、中国工商银行提供的赵某某银行卡交易明细清单，证实赵某某账户内资金进出情况。12.公安机关出具的情况说明及调取的相关截图，证实赵某某在2019年4月还款的情况。13、公安机关调取的户籍证明及出具的侦破经过、抓获经过、工作情况等，证实被告人赵某某的年龄等基本身份情况及到案情况。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。本院认为，被告人赵某某对外谎称自己是本区同凯路北京建工工地项目总承包，以分包工程、介绍生意为由，骗取被害人钟某某、王某某、周某1、刘某钱款，该事实不仅有各被害人的陈述，且有证人张某、俞某某、金某某、徐某某等人的证言、相关转账记录照片、银行回执单、银行交易明细等证据相印证，事实清楚，证据确实、充分。针对被告人赵某某及其辩护人的辩解、辩护意见，本院评析认为，被告人赵某某在与各被害人相识之初，就伪装自己系北京建工工地项目总承包的身份，并声称自己在项目中投入巨额资金或已经拿下相关建筑工地的项目，虚假包装自己的经济实力，使得各被害人陷入错误认识，以为被告人赵某某有实力可以给自己分包工程、介绍生意，从而转账给被告人。在骗取部分被害人钱款时，被告人赵某某以“借款”、“项目公关”为幌子，事实上使用的仍然是虚构的身份、理由，应属于诈骗性质，不影响本案定性，故对被告人赵某某的辩解及其辩护人的意见，均不予采纳；被告人赵某某骗取被害人周2、陈某各15万元的事实，有被告人的供述、被害人的陈述以及相关书证予以证实，事实清楚，证据确实、充分，本院对此亦予以确认。综上，本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2031年7月30日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人赵某某于判决生效之日起一个月内退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹雪明审 判 员  朱 敏人民陪审员  李 洲二〇一九年十二月二十三日书 记 员  梁振海附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。