上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初1099号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人徐1，男，1994年3月10日生，汉族，户籍地河北省保定市。辩护人李淑想，河北旭天律师事务所律师。被告人王某1，男，1996年9月11日生，汉族，住河北省保定市。辩护人郭海洋，上海正策律师事务所律师。被告人王某2，男，1991年7月15日生，汉族，住河北省保定市。辩护人王敏华，上海申恒律师事务所律师。被告人刘某，男，1996年6月4日生，汉族，住河北省保定市。辩护人朱佳麟，上海锦维律师事务所律师。被告人李2，男，1995年8月1日生，汉族，户籍地河北省保定市。辩护人张学敏，上海松敏律师事务所律师。被告人徐2，男，1995年3月12日生，汉族，住河北省保定市。辩护人李云云，上海三越律师事务所律师。被告人李3，男，1983年1月16日生，苗族，住重庆市。辩护人高飞，上海嘉钰律师事务所律师。被告人李某4，男，1988年3月5日生，汉族，户籍地四川省资阳市。辩护人陈琦，上海金亭律师事务所律师。被告人尹某，男，1988年7月18日生，汉族，住四川省资阳市。辩护人王创建，上海市浦南律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人徐1犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某及辩护人李淑想、郭海洋、王敏华、朱佳麟、张学敏、李云云、高飞、陈琦、王创建到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2018年至2019年7月期间，被告人徐1、王某1、刘某、李2伙同徐2、王某2在QQ、微信等网络聊天工具上冒充各类网络借贷平台客服，谎称借贷平台手机APP升级维护等故障情况，利用借贷平台手机端无法登录或者苹果商店下架而无法打开的漏洞，以提供官方还款渠道为名，诱骗急于还款的被害人转账至上述被告人提供的收款帐号中。以上述诈骗手法，被告人徐1于2019年7月期间，共骗得多名被害人共计人民币31,560.80元(以下币种同)。被告人刘某于2019年6月至同年7月期间，骗得多名被害人钱款共计13,742.70元；被告人徐2于2019年7月期间，在明知刘某冒充虚假网络借贷平台客服进行诈骗的情况下，仍然帮助其登陆作案用QQ号，造成被害人损失6,528元。被告人王某1于2019年6月期间，骗取被害人钱款共计7,019元。被告人李2于2019年7月期间，骗取被害人钱款共计5,800元。被告人王某2于2019年7月期间，在明知他人冒充虚假网络借贷平台客服进行诈骗的情况下，仍然提供辅助性帮助，造成被害人损失6,029.40元。2.被告人徐1于2018年10月左右研究出上述诈骗手法后，分别于2018年12月、2019年3月将上述诈骗手法通过口头讲解、操作演示教授给被告人王某1、刘某、李2，后被告人王某1、刘某、李2使用上述方法各自实施诈骗。3．2019年4月至6月期间，被告人李3、李某4在明知相关微信公众号会被用于犯罪活动的情况下，制作并贩卖微信公众号给被告人王某1、徐1、李2，后王某1、徐1、李2利用相关微信公众号实施诈骗犯罪。李3、李某4分别造成被害人损失2万余元。被告人尹某作为李某4的员工，明知其制作的微信公众号会被用于犯罪活动的情况下，为牟利仍帮助李某4制作微信公众号，涉及的被害人损失1.5万余元。被告人徐1、王某1、刘某、王某2、李2、徐2于2019年7月27日被公安机关抓获，被告人李3、李某4、尹某分别于2019年9月1日、9月2日、9月5日被公安机关抓获。被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某到案后如实供述了上述事实。被告人徐1、李某4到案后有立功表现。本案审理过程中，被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、李3、李某4、尹某分别退赃31,560.80元、7,019元、6,029.40元、13,742.70元、5,800元、3,000元、10,000元、5,000元。上述事实，被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某在开庭审理过程中亦无异议，并有其历次供述，被害人姚某某等人的陈述及提供的转帐记录截图、骗取钱款的QQ号截图，证人李1、郭某等人的证言，司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、电子数据检验工作记录及光盘内容、工作情况、被告人李某4、尹某微信群聊天记录截图、被告人尹某等制作的公众号涉及的被害人名单、侦破经过、抓获经过、工作情况及调取的户籍信息等证据所证实，足以认定。被告人徐1的辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，同时提出，徐1有立功与坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚并在庭前通过家属积极退赃。综上，建议对徐1从轻处罚。被告人王某1的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，王某1有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚并在庭前通过家属积极退赃。建议对王某1从轻处罚并适用缓刑。被告人王某2的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，王某2有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚并在庭前通过家属积极退赃。综上，建议对王某2从轻处罚。被告人刘某的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，刘某有坦白情节，认罪认罚并已通过家属积极退赃；刘某家庭困难需要其照顾。综上，建议对刘某从轻处罚并适用缓刑。被告人李2的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，李2有坦白情节，认罪悔罪并在庭前通过家属积极退赃。系初犯、偶犯。综上，建议对李2从轻处罚。被告人徐2的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，徐2系初犯、偶犯，到案后如实供述，目前已认罪悔罪，徐2家庭困难需要其照顾，建议对徐2从轻处罚。被告人李3的辩护人起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，李3在本案中所起作用较小，获利较少，是从犯，目前已退出违法所得，系初犯，建议对李3从轻处罚并适用缓刑。被告人李某4的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，李某4到案后如实供述，有立功情节；李某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；李某4主观恶性较小，认罪悔罪态度较好，且系初犯、偶犯；李某4家庭困难需要其照顾。综上，建议对李某4从轻处罚并适用缓刑。被告人尹某的辩护人对起诉指控的事实与罪名无异议，同时提出，尹某是从犯，到案后如实供述，认罪认罚，建议对尹某从轻处罚。本院认为,被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某以非法占有为目的，利用电信网络骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪；其中被告人徐1属数额巨大，被告人王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某属数额较大。被告人徐1向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。被告人徐1一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王某2、徐2、李3、李某4、尹某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人徐1、李某4有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐1、王某1、王某2、刘某、李2、李3、李某4、尹某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人徐1减轻处罚，对被告人王某1、王某2、刘某、李2、徐2、李3、李某4、尹某从轻处罚。被告人李3、李某4有悔罪表现，结合其犯罪情节，可以适用缓刑，对李3、李某4的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综合考量被告人王某1、刘某的犯罪情节，对其辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯传授犯罪方法罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2021年7月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年1月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人王某2犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2019年12月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年4月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人李2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年1月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人徐2犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2019年12月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人李3犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。八、被告人李某4犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。李3、李某4回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(被告人李3、李某4的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算；罚金均于判决生效之日起一个月内缴纳。)九、被告人尹某犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。(罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)十、扣押的作案工具笔记本电脑、硬盘等予以没收；在案退缴的赃款发还相关被害人，多余部分予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  陈德锋人民陪审员  王晓刚二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王珠珏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。