福建省罗源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0123刑初207号 公诉机关福建省罗源县人民检察院。 被告人吴淑清，女，1975年6月18日出生于福建省罗源县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地福建省宁德市蕉城区，住福建省罗源县。因吸食毒品于2018年11月24日被罗源县公安局处以行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林志炎，福建王认律师事务所律师。 罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2019]194号起诉书指控被告人吴淑清犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派检察员陈欣、检察官助理黄丹梅出庭支持公诉，被告人吴淑清及其辩护人林志炎到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗源县人民检察院指控，2017年4月左右，被害人雷某1的哥哥雷国良因涉嫌贩卖毒品罪被罗源县公安局刑事拘留，雷某1欲将其哥哥雷国良取保出来，便想到其理发店内的顾客被告人吴淑清曾向其多次表示在公安局有熟人，后请吴淑清帮忙跑关系。2017年4月17日至6月12日期间，吴淑清五次以跑关系需要花钱打点为由分别向被害人雷某1索取人民币3万、6万、10万、5万、15万共计39万某。 被告人吴淑清于2019年1月16日被罗源县公安局刑侦大队民警抓获。 对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实，认为被告人吴淑清以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币39万某，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吴淑清对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议。其辩解并非其主动找雷某1索要钱款，并且雷某1仅给了19万某，并非起诉书所指控的39万某，这些钱也已经都给了黄某1。辩护人提出本案现有证据不足以证实被告人吴淑清诈骗被害人雷某139万某，本案公诉机关作为证明被告人吴淑清有罪的证据为雷某1提供的八段录音、雷某1及其家人的询问笔录、雷某1及钟某的银行取款记录、被告人吴淑清的供述及辩解。以上证据均无法证实被告人诈骗金额为39万某的事实。本案吴淑清也是受害者，被他人利用，被他人所骗，并没有分得诈骗款项，没有从中获利，直到案发之前才发现自己被骗。 经审理查明：2017年4月左右，被害人雷某1的哥哥雷国良因涉嫌贩卖毒品罪被罗源县公安局刑事拘留，雷某1欲将其哥哥雷国良取保出来，便想到其理发店内的顾客被告人吴淑清曾向其多次表示在公安局有熟人，后请吴淑清帮忙跑关系。2017年4月17日至6月12日期间，吴淑清五次以跑关系需要花钱打点为由分别向被害人雷某1索取人民币共计39万某，具体情况如下： 1、2017年4月17日，被告人吴淑清联系被害人雷某1，让其准备钱款，后雷某1和其父母钟某、雷某2三人来到吴淑清位于罗源县家中，将现金人民币3万某交给吴淑清，后吴淑清让其男朋友吴裕健确认钱款后，雷某1一家便离开。 2、2017年4月29日，被告人吴淑清再次联系被害人雷某1，让其准备钱款，后雷某1和其父母钟某、雷某2三人再次来到吴淑清上述家中，将现金人民币6万某交给吴淑清，吴淑清再次让其男朋友吴裕健确认钱款后，雷某1一家便离开。 3、2017年5月9日，被告人吴淑清再次联系被害人雷某1，表示需再准备钱款跑关系，后雷某1和其父母钟某、雷某2三人再次来到吴淑清上述家中，将所筹现金人民币10万某交给吴淑清，吴淑清再次让其男朋友吴裕健确认钱款后，雷某1一家便离开。 4、2017年5月18日，被告人吴淑清再次联系被害人雷某1，让其筹集钱款，后雷某1和其父母钟某、雷某2三人于次日来到吴淑清上述家中，将所筹现金人民币5万某交给吴淑清，吴淑清再次让其男朋友吴裕健确认钱款后，雷某1一家便离开。 5、2017年6月12日，被告人吴淑清再次联系被害人雷某1，让其筹集钱款，后雷某1和其父母钟某、雷某2三人再次来到吴淑清上述家中，将所筹现金人民币15万某交给吴淑清，吴淑清再次让其男朋友吴裕健确认钱款后，雷某1一家便离开。 被告人吴淑清于2019年1月16日被罗源县公安局刑侦大队民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1.被害人雷某1的陈述及辨认笔录，证实2017年4月份，他哥哥雷国良因为涉嫌贩卖毒品罪被罗源县公安局松山派出所拘留了，他们一家人都很着急。当时他在罗源县开理发店，有一个40多岁的女人经常在他的理发店里洗头，她在洗头的过程中经常和他聊天说和公安局关系很好，福州和罗源公安她都有认识的人。他就和她说他哥因涉嫌贩毒被拘留了，能不能让她帮忙跑跑关系把他哥放出来。后来她在电话里说帮他哥这事情需要一点钱打点关系，让他先拿3万某及两条中华烟给她。2017年4月17日晚18时许，他就带着3万某现金，和他父亲钟某、他母亲雷某2三个人一起到阳光小区找这个女人。他们进屋后看见这个女人还有一个男的在屋里，他就和这个女人聊帮他哥跑关系的事情，她说先拿3万某钱给她打点关系，他就把身上带的3万某钱交给她了。这3万其中1万某是他农业银行取现的，还有2万某是钟某农村信用社取现的。之后很长一段时间，他看他哥还一直被关在看守所里，就在微信上问这个女人他哥的案件现在什么情况，这个女人就一直说一些没用的话敷衍他。2019年4月29日中午的时候，这个女人打电话联系他说当天公安局一共6个人去抓雷国良，保他哥出来要一人给一万，让他准备好6万某钱晚上拿到阳光小区给她，他就听她安排去准备6万某钱了。当晚18时许，他和他父亲钟某、他母亲雷某2三个人一起到阳光小区第一次给钱的地方，那个女人及那个男人也在。这6万某其中2万某是他从农业银行卡取得2万某，还有4万某现金是他妈向兄弟姐妹凑得。2017年5月9日中午，那个女人又电话联系他说之前给的钱不够跑关系，让他再一次性拿30万某给她，她保证一定会让雷国良出来，但是他没有那么多钱，和她讲了好久她才同意先拿15万，后来他和他家里人就到处去借钱凑了10万。当晚18时许，他和他父亲钟某、他母亲雷某2三个人带着10万现金到阳光小区找这个女人，并把10万现金给了她。当时屋里前两次在场的男人也在，这个女人就把钱给那个男的让他帮忙数。期间这个女人和他说再拿15万一次性保他哥出来。这10万某是他和他父亲钟某银行取款的钱。2017年5月19日，他又拿了5万某给那个女人。这5万某中35000是他向甘某借的，还有15000元是钟某向华清陵园的老板预支的工资。2017年6月12日中午的时候，这个女人打电话联系他，问他剩下的15万某准备好了吗，他告诉她准备好了，她就让他晚上把钱拿到阳光小区给她。晚上18时许，他和他父母三人带着15万现金又来到阳光小区2座6梯402室，进到屋里那个女人和男人都在场，他们就把15万现金给了那个女人，她旁边男人帮忙数钱。期间，这个女人和他说钱齐了可以保证他哥会出来，让他回去等消息。听她这样承诺，他们就离开回家了。这15万某其中3万某是他从是他从农业银行卡上取现，5万某是他从农村信用社银行卡上取现。钟某从农村信用社银行卡上取现4万某，剩下3万某是钟某从他朋友借的。经辨认，上述女子系被告人吴淑清，男子系吴裕健。 2.证人雷某2的证言及辨认笔录，证实她系被害人雷某1的母亲。2017年4月份，她儿子雷国良因为涉嫌贩卖毒品罪被罗源县公安局松山派出所拘留了，雷某1非常着急，雷某1和她还有她丈夫钟某说他在罗源县开理发店时，认识一个女人，自称和公安局关系很好，有办法让雷国良从看守所出来，就是要花点钱打点关系。2017年4月17日中午左右的时候，那个女人联系雷某1说要准备3万现金拿到阳光小区给她。大概晚上18时许，她和雷某1、钟某三个人带着3万某现金一起到阳光小区2座6梯402室去找那个女人。雷某1进到屋里后就和那个女人商量帮雷国良跑关系的事情，那个女人就说先拿3万某钱给她打点关系，雷某1就把带来的3万某钱交给她，然后那个女的就把钱交给旁边的男的让他帮忙数钱。这3万某现金其中1万某是雷某1农业银行取现的，还有2万某是钟某在农村信用社取现的。后来因为他们忘记买中华烟了，雷某1还直接拿1000元现金给那个女人让她帮忙买。2017年4月29日中午的时候，雷某1说那个女人还需要6万某钱才能保雷国良出来，她们家就又准备了6万某现金准备拿去给那个女人。到了晚上18时许，她和雷某1、钟某三个人一起到阳光小区2座6梯402室再去找那个女人，雷某1把6万块现金拿出来给了那个女人。当时第一次在场的那个男人也在屋里，那个女人就把现金交给男的让男的数钱。这6万某其中2万某是雷某1从农业银行卡取得，还有4万某现金是她向兄弟姐妹凑得。她的兄弟姐妹雷钗凤、兰某1、雷某3、雷某4每人凑了1万某。2017年5月9日中午的时候，雷某1说那个女人还要30万某跑关系，她们家就又准备了10万现金在晚上18时许到阳光小区2座6梯402室找那个女人。进到那个女人屋里时，前两次在场的男人也在，雷某1就把带来的10万现金给了那个女人，那个女人就把钱给那个男的让他帮忙数。期间，这个女人和她们说下次再把剩下的15万一次性都带过来，这样雷国良就保证能够出来了，她们听了她的话就回家去想办法凑钱了。这10万某中1万某是雷某1从农业银行卡上取现，钟某在农村信用社银行卡上取了89900元，雷某1凑了100元现金共计9万某。2017年5月19日的时候，他们又送了5万某到那个女人位于阳光小区的家里。这5万某中35000是雷某1找朋友借的，还有15000元是钟某向华清陵园的老板预支的工资。2017年6月12日晚上18时许，她们拿着向亲戚朋友七拼八凑借的15万到阳光小区2座6梯402室再次去找那个女人。进到屋里那个女人和男人都在场，雷某1就把15万现金给了那个女人，她旁边的男人帮忙数钱。这15万某其中3万某是雷某1从农业银行卡上取现的，5万某是雷某1从农村信用社银行卡上取现的。钟某从农村信用社银行卡上取现4万某，剩下3万某都是钟某找朋友借的。后面听钟某和雷某1说，这个女人已经把雷某1微信、电话都拉黑了，已经联系不上了，他们才知道被人骗了钱财，事情就是这样。经辨认，上述女子系被告人吴淑清，男子系吴裕健。 3.证人钟某的证言及辨认笔录，证实他系雷某1的父亲，2017年4月份，他儿子雷国良因为涉嫌贩卖毒品罪被罗源县公安局松山派出所拘留了，雷某1非常着急，和他说他在罗源县开理发店时，认识一个女人，自称和公安局关系很好，有办法让雷国良从看守所出来，就是要花点钱打点关系。2017年4月17日中午左右的时候，那个女人联系雷某1说要准备3万现金拿到阳光小区给她。大概晚上18时许，他和雷某1、雷某2三个人带着3万某现金一起到阳光小区2座6梯402室去找那个女人。雷某1进到屋里后就和那个女人商量帮雷国良跑关系的事情，那个女人就说先拿3万某钱给她打点关系，雷某1就把带来的3万某钱交给她，然后那个女的就把钱交给旁边的男的“阿健”让他帮忙数钱。这3万某现金其中1万某是雷某1农业银行取现的，还有2万某是他在农村信用社取现的。后来因为他们忘记买中华烟了，雷某1还直接拿1000元现金给那个女人让她帮忙买。2017年4月29日中午的时候，雷某1说那个女人还需要6万某钱才能保雷国良出来，他们家就又准备了6万某现金准备拿去给那个女人。到了晚上18时许，他和雷某1、雷某2三个人一起到阳光小区2座6梯402室再去找那个女人，雷某1把6万块现金拿出来给了那个女人。“阿健”也在屋里，那个女人就把现金交给“阿健”让“阿健”数钱。这6万某其中2万某是雷某1从农业银行卡取得，还有4万某现金是雷某2向兄弟姐妹雷钗凤、兰某1、雷某3、雷某4每人凑了1万某。2017年5月9日中午的时候，雷某1说那个女人还要30万某跑关系，他们家就又准备了10万现金在晚上18时许到阳光小区2座6梯402室找那个女人。进到那个女人屋里时，“阿健”也在，雷某1就把带来的10万现金给了那个女人，那个女人就把钱给“阿健”让“阿健”帮忙数。期间，这个女人和他们说下次再把剩下的15万一次性都带过来，这样雷国良就保证能够出来了，他们听了她的话就回家去想办法凑钱了。这10万某中1万某是雷某1从农业银行卡上取现，他在农村信用社银行卡上取了89900元，雷某1凑了100元现金共计9万某。2017年5月19日的时候，他们又送了5万某到那个女人位于阳光小区的家里。这5万某中35000是雷某1找朋友借的，还有15000元是他向华清陵园的老板预支的工资。2017年6月12日晚上18时许，他们拿着向亲戚朋友七拼八凑借的15万到阳光小区2座6梯402室再次去找那个女人。进到屋里那个女人和“阿健”都在场，雷某1就把15万现金给了那个女人，“阿健”帮忙数钱。这15万某其中3万某是雷某1从农业银行卡上取现的，5万某是雷某1从农村信用社银行卡上取现的。他从农村信用社银行卡上取现4万某，剩下3万某都是他找朋友借的。后面听雷某1说，这个女人已经把雷某1微信、电话都拉黑了，已经联系不上了，他们才知道被人骗了钱财，事情就是这样。经辨认，上述女子系被告人吴淑清，“阿健”系吴裕健。 4.证人陈某1的证言及辨认笔录，证实2017年4月一天，他有帮助吴淑清联系黄某1帮忙，后黄某1与吴淑清在陈某1经营的茶叶店内一房间单独聊天。他辨认出黄某1、吴淑清。 5.证人黄某1的证言及辨认笔录，证实他与吴淑清认识很久，吴淑清在2017年时有向他询问过其亲戚因贩毒被抓的事情，他有帮助吴淑清询问过该案的一些情况，但是有明确告诉吴淑清无法帮忙跑关系。他辨认出吴淑清。 6.证人黄某2的证言，证实他和吴淑清是情侣关系，在一起半年时间，知道吴淑清离异，前夫也在宁德，吴淑清育有一男一女。 7.证人兰某1的证言，证实她与雷某2系姐妹关系。2017年4月的一天，雷某2打电话给她，和她说最近家里有事情，能不能借他10000元人民币。她就在电话中答应雷某2并让雷某2到她位于罗源县家中拿钱。过了一会，雷某2就到她家，她就将10000元人民币现金交给雷某2。有听雷某2家里人说雷国良因涉嫌贩卖毒品被抓的事，找人帮忙做取保。她知道雷某2还向雷钗凤、雷某3、雷某4等兄弟姐妹各借了1万某人民币。 8.证人甘某的证言，证实2017年5月初的一天，雷某1打电话给他，和他说最近家里有事情，能不能借35000元人民币。他就在电话中答应雷某1并让雷某1到我位于罗源县家中拿钱。过了一会，雷某1就到他家，他就将35000元人民币现金交给雷某1。 9.证人兰某2的证言，证实2017年6月初的一天，钟某打电话给他，和我说最近家里有事情，能不能借20000元人民币。他就在电话中答应钟某并让钟某到他位于罗源县家中拿钱。过了一会，钟某就到他家，他就将20000元人民币现金交给钟某。 10.证人雷某3的证言，证实2017年4月的一天，雷某2打电话给她，和她说最近家里有事情，能不能借10000元人民币。她就在电话中答应雷某2并让雷某2到她位于罗源县家中拿钱。过了一会，雷某2就到她家，她就将10000元人民币现金交给雷某2。有听雷某2家里人说雷国良因涉嫌贩卖毒品被抓的事，找人帮忙做取保。她知道雷某2还向雷钗风、雷某4、兰某1等兄弟姐妹各借了1万某人民币。 11.证人雷某4的证言，证实2017年4月的一天，雷某2打电话给他，和他说最近家里有事情，能不能借10000元人民币。他就在电话中答应雷某2并让雷某2到他位于罗源县家中拿钱。过了一会，雷某2就到他位于罗源县家中，他就将10000元人民币现金交给雷某2。有听雷某2家人说雷国良因涉嫌贩卖毒品被抓的事，找人帮忙做取保。他知道雷某2还向雷钗凤、雷某3、兰某1等兄弟姐妹各借了1万某人民币。 12.证人张某和的证言，证实2017年6月的一天，钟某打电话给他，和他说最近家里有事情，能不能借20000元人民币。他就在电话中答应钟某并让钟某到他位于罗源县家中拿钱。过了一会，钟某就到他位于罗源县家中，他就将20000元人民币现金交给钟某。 13.证人陈某2的证言，证实他系吴淑清前夫，他和吴淑清离婚后基本没有联系，偶尔有打电话都是说他们两个孩子的事情。他没有寄生活费给吴淑清，两个孩子都是他抚养，吴淑清偶尔寄两个孩子的生活费给他妈。除了生活费，他和吴淑清好像没有经济来往。他不清楚她是否有跟他家邻居做会及是否向别人借钱，暂时也没有其他人因为她借款去找他。 14.证人吴某的证言，证实他是吴淑清的弟弟，平常吴淑清没钱的时候会向他借钱，每次借几千元，然后她有钱慢慢还，基本上她都有还给他。在2017年2月份的时候，吴淑清有说她的一个公安局朋友黄某1,需要急用2万某周转，让他先借他2万某，马上就还。他当时就拿了2万某现金给吴淑清，让他转交给黄某1。2018年的时候，吴淑清还向他借款5000元，后来慢慢还了。 15.被害人雷某1与被告人吴淑清的微信聊天记录，证实雷某1让吴淑清打点关系帮忙将雷某1哥哥雷国良取保出来，雷某1在微信聊天中多次提到给予吴淑清现金39万的情况，吴淑清也多次以需要打点为由让雷某1拿钱。 16.雷某1中国农业银行交易明细及农村信用合作联社存款明细、钟某农村信用合作联社存款明细、吴淑清农村信用合作联社存款明细、中国银行交易明细，证实雷某1在中国农业银行于2017年6月11日取出四笔5000元，6月12日取出两笔5000元，共计30000元；2017年4月17日取出两笔5000元，共计10000元；4月29日取出十笔2000元，共计20000元；5月9日取出两笔5000元，共计10000元；钟某在农村信用合作联社于2017年4月17日取出两笔10000元，共计20000元；2017年5月9日取出一笔40000元，一笔49900元，共计89900元；6月11日取出两笔10000元，共计20000元；6月12日取出两笔10000元，共计20000元；雷某1在农村信用合作联社于2017年6月11日取出50000元。被告人吴淑清的农村信用合作联社从2017年5月11日至12月30日贷方发生额合计人民币370389.85元，其中2017年5月11日有一笔50000元进账，2017年5月23日有一笔49900元进账；中国银行卡号为40×××53卡内于2017年7月25日有一笔100000存入。 17.黄某1手机截图，证实黄某1与手机号为150××××2511，备注名为青青的人，于2016年12月12日至2018年1月15日有频繁短信往来。 18.罗公（刑侦）现检字[2019]第001号现场检测报告书，证实被告人吴淑清提取尿样，使用氯胺酮、甲基安非他明等尿检卡检测结果为甲基安非他明呈阳性。 19.罗源县公安局提取笔录、提取照片，证实公安机关于2019年1月16日提取被告人吴淑清手机中与黄某1手机的短信内容，内容有涉及吴淑清让黄某1帮忙案件走关系的事情。吴淑清发给黄某1的短信起止时间为2017年11月2日至2018年4月8日。 20.吴淑清聊天记录光盘，证实吴淑清与黄某1语音聊天记录的内容。 21.雷某1录音光盘，证实雷某1分别于2017年4月17日、5月9日、5月18日、5月19日多次与其父母到吴淑清家里送钱，并询问帮忙其哥哥雷国良取保的事情。 22.叶敏自述情况说明，证实罗源县公安局刑侦大队民警叶敏在办理“长仔”贩毒案时，其同事黄某1有找过叶敏询问雷国良驾驶的闽Ａ×××××和谢邦传驾驶的闽Ｊ×××××车是否可以归还，同时黄某1还多次找到分管领导郑大，大队长谢大，两位领导也询问过涉案车辆情况。 23.罗源县公安局情况说明，证实被告人吴淑清前夫陈某2愿意赔偿人民币20万某给被害人雷某1一家，但遭到雷某1一家的拒绝，后协商未果。 24.被告人吴淑清的供述与辩解及辨认笔录，证实2017年4月，雷某1请求她帮忙找关系将雷某1哥哥雷国良取保出来，后吴淑清找到刑警队黄某1，让其帮忙；雷某1分三次，分别将人民币5万某、6万某、8万某共计19万某交给她跑关系，后她将上述钱款全部交给黄某1，她从中并无收取任何好处费。4月份的一天晚上19时左右，雷某1问她在哪里？她就告诉了雷某1她住在罗源县。过了没多久，雷某1就和他的父母三个人一起到了她家，当时她的“小老公”吴裕建也在家里。雷某1一家三个人到了她家带了两条硬中华，雷某1想找她找点关系把他哥哥雷国良从看守所保出来。她就找了一个公安局的朋友黄某1打听情况。她问黄某1“最近是不是抓了一个叫雷国良的人”，黄某1告诉她说要去打听一下。没过几天，黄某1就打电话回复她说公安局确实抓了一个叫雷国良的人，是因为涉嫌贩卖毒品被抓，那天一共5个警察去抓，如果需要保雷国良出来需要一人给一万，一共需要5万某钱打点关系。和黄某1通完电话后，她就马上打电话和雷某1说了这件事，雷某1就说要到我家来找我，我就同意了。当晚19时许，雷某1和他的父母一共三个人就带着5万某现金来了她家，当时她的“小老公”吴裕建也在场。接着我就当着雷某1和他父母三个人的面打电话给黄某1问他什么时候到，黄某1就说他马上到。过了一会，黄某1开着一辆黑色的车（具体品牌和车牌记不得了）到了阳光小区门口，她就带着5万某钱下楼拿去给黄某1了，黄某1说过两天给她答复。过了几天，黄某1打电话告诉她说，雷国良的案件已经到了检察院，还需要6万某钱疏通检察院的关系。然后她就打电话联系雷某1和他说这边还需要6万某钱打点关系，去准备一下。在第二天的晚上19时许，雷某1和他父母三个人来到她阳光小区的住处，雷某1给了我6万某现金，她就当场打电话给黄某1说家属已经把钱拿过来了，问他几点可以下来拿钱，黄某1说他在附近茶馆玩，一会就过来。没过多久，黄某1就开车来到阳光小区门口，她就下楼把6万某现金拿给了他，然后她就返回阳光小区的住处了。雷某1一家在她家待了没多久就回去了。第二次给了黄某1钱之后，雷某1一直在催她找关系的事情，她就一直打电话、发短信给黄某1追问帮雷国良跑关系的事情，黄某1和她说在外地抓人回来再跟她联系。就这样过了一个多月时间（大概在6月份），雷某1再次来追问她找关系的事情，她就打电话给黄某1问关系跑了没有，黄某1和她说现在案件到法院了，还需要一次性拿15万某打点关系可以让雷国良按照最低的量刑判刑，然后我就打电话和雷某1说了这个情况，雷某1说家里都是在到处借钱，实在是没办法再拿出15万某这么多钱了，最多只能再凑8万某。她就回复黄某1说，雷国良的家里人只能凑出8万某，让他自己去和雷某1他们直接谈，但是黄某1不同意，雷某1也表示不是很愿意，她就只能继续在中间协调。最后在一天晚上19时许（具体哪一天不记得了），雷某1和他父母三个人一起带着8万某现金到了她家，雷某1把8万某现金给了她，她就当面打电话给黄某1叫他来拿钱，黄某1就开车来阳光小区门口，她就下楼把8万某现金给了他。之后她就返回住处，雷某1一家在她家又坐了一会就会去了。 从2017年给了黄某1钱之后一直到2019年1月16日，她一直打电话、发短信给黄某1问他到底什么情况，他都是说案件还在调查中。到了后面黄某1干脆连她的电话也不接了，她就知道被黄某1忽悠了。 她日常收入是她丈夫陈某2每个月有寄生活费1500至2000元，她父母日常会接济她，每个月给她1500至2000元；她之前投资宁德蕉城区集资房有赚了二十万某左右，放在她父亲吴义德那里，他有拿去放利息，利息他收。罗源县农村信用社借记卡中有现金存入5万某，这5万某是她弟弟吴某拿70000元先放在她这边，她存50000到这张卡。剩下20000元她放在身上零花。之后存入的49900元是她标会标来的钱，会头是晶晶阿姨。除此之外，其余的27万余元的流水她无法解释。2017年7月25日她名下中国银行卡上存入的10万某是她弟弟吴某装修房子的钱，她把这笔钱存入银行卡内，帮吴某购买装修材料的。当时吴某把10万某人民币是在她家给她的，没有其他人在场，只有她和吴某两个人。 认定全案事实还有以下证据： 1.身份证明，证实被告人吴淑清的基本情况。 2.到案经过，证实被告人吴淑清于2019年1月16日被罗源县公安局刑侦大队民警抓获。 3.犯罪记录查询情况、行政处罚决定书、吸毒成瘾认定书，证实被告人吴淑清有吸毒劣迹。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案证据。 本院认为，被告人吴淑清以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物共计人民币390000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人吴淑清及其辩护人提出金额并非39万某，仅有19万某，但根据被害人雷某1的陈述及证人雷某2、钟某、陈某1、兰某1、甘某、兰某2、雷某3、雷某4、张某和、吴某和陈某2的证言及雷某1、钟某的银行流水可以相互印证，故对其对金额的异议不予支持。辩护人提出吴淑清所诈骗的钱款均已给付给黄某1，但根据现有证据无法证明该事实，故对辩护人的意见不予采纳。辩护人在庭审期间提出要求本院依法调取吴淑清手机中360云端录音并委托相关鉴定机构对云端账户中的录音在吴淑清羁押期间是否被人为删除做出鉴定，经本院核实，目前尚无机构可受理上述鉴定请求，且该鉴定亦不影响对被告人诈骗金额39万某事实的认定，故对该鉴定申请不予许准。被告人吴淑清有劣迹，依法从重处罚；其于2019年12月6日向本院退出部分违法所得30000元，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴淑清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2026年7月16日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人吴淑清退出的违法所得30000元，返还被害人雷某1。 三、继续追缴吴淑清违法所得360000元，退赔被害人雷某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余安 人民陪审员  薛丽 人民陪审员  林芳 二〇一九年十二月六日 法官助理陈希鹏 书记员辛惠芳 附： 《中华人民共和国刑法》相关条款 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万某以上、三万某至十万某以上、五十万某以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。（我省定的具体数额为五千、十万、五十万。）