上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1259号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人汪某某，男，汉族，户籍所在地安徽省淮南市，暂住上海市青浦区。辩护人马宁，上海君恩律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人胡某，男，汉族，户籍所在地安徽省淮南市，暂住上海市青浦区。辩护人张敏娜，上海德禾翰通律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人张乾生，男，1989年10月30日出生，汉族，户籍所在地贵州省。辩护人唐政，上海君拓律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人张1，男，汉族，户籍所在地安徽省铜陵市，暂住上海市浦东新区。辩护人徐倍歆，上海市铭源律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人张2，男，汉族，户籍所在地湖北省。辩护人任济舟，上海锦坤律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人梁某某，男，汉族，户籍所在地湖南省涟源市。辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人余某2，男，汉族，户籍所在地浙江省乐清市。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1511号起诉书指控被告人汪某某、胡某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人汪某某及其辩护人马宁、被告人胡某及其辩护人张敏娜、被告人张乾生及其辩护人唐政、被告人张1及其辩护人徐倍歆、被告人张2及其辩护人任济舟、被告人梁某某及其辩护人胡寨红、被告人余某2及其辩护人叶竹影到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2019年5月14日，被告人汪某某、胡某经事先联系，向被告人张1、张2收购他人银行卡。张1招募被告人梁某某、余某2、赵某某等人办理、收购银行卡，并通过互联网等渠道收购银行卡。公安民警于当日在本市青浦区青松路XXX号门口抓获被告人梁某某、余某2，并从余某2处查获他人银行卡3张(经查询均系有效卡)，民警在余某2的带领指认下，在城中西路城中北路路口抓获被告人张1，并在张1带领下，在环城东路XXX弄XXX号XXX室内抓获正在验卡的被告人汪某某、胡某、张乾生、张2，并从房间内查获银行卡27张(经查询其中22张系有效卡)，从张2处查获银行卡19张(经查询其中8张系有效卡)，从张乾生处查获银行卡46张(经查询其中38张系有效卡)。2019年5月13日，被告人梁某某从被告人余某2处收取余某2、余1办理的银行卡共10张(经查询均系有效卡)并转卖给网络买家。被告人汪某某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2到案后均供述了上述基本犯罪事实。公诉机关认定被告人汪某某、胡某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款的规定，应以妨害信用卡管理罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人张1在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人张1、余某2分别带领公安人员抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。被告人汪某某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2到案后如实供述基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人汪某某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人汪某某、张1、张2一年三个月以下有期徒刑并处罚金，判处被告人梁某某一年一个月以下有期徒刑并处罚金，判处被告人张乾生三年六个月以下有期徒刑并处罚金，判处被告人余某2八个月以下有期徒刑并处罚金，判处被告人胡某一年六个月以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人汪某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人汪某某系坦白，又系初犯偶犯，能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人胡某及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人胡某当庭认罪，建议对其从轻处罚。被告人张乾生对公诉机关指控的事实、定性均无异议,但认为其携带的银行卡中有部分系他人的；其辩护人认为被告人张乾生系坦白，又系初犯偶犯，能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人张1及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人张1系坦白，又系立功，能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人张2及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人张2系坦白，又系初犯偶犯，能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人梁某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人梁某某系坦白，能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人余某2及其辩护人对公诉机关指控的事实、定性均无异议,其辩护人认为被告人余某2系坦白，又系初犯偶犯，且有立功情节，能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1.证人赵某某、吕某某、余1等人的证言，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、随案移送清单、协助查询财产通知书、银行卡查询结果等书证、物证，证明被告人汪某某、胡某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2非法持有他人银行卡的事实。2.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、工作情况、刑事判决书、罪犯档案资料、出所登记表等书证，证明本案案发经过、各被告人的到案情况、立功情况及前科情况。3.被告人汪某某、胡某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2等人的供述，被告人汪某某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2对自己的基本犯罪事实供认不讳，被告人胡某拒不认罪。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。本院认为，被告人汪某某、胡某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2单独或结伙非法持有他人信用卡，其中汪某某、胡某、张1、张2、梁某某、余某2非法持有的信用卡数量较大，张乾生非法持有的信用卡数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人张1系累犯，本院予以从重处罚。被告人张1、余某2分别带领公安人员抓获同案犯，构成立功，本院予以从轻处罚。被告人汪某某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2到案后如实供述基本犯罪事实，本院予以从轻处罚。被告人汪某某、张乾生、张1、张2、梁某某、余某2自愿认罪认罚，本院酌情从轻处罚。被告人胡某当庭认罪，本院酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度等，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年7月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人胡某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年9月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人张乾生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年7月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人张1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年7月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人张2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年7月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人梁某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人余某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年1月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)八、扣押的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  刘 蕾人民陪审员  宋雷萍二〇一九年十二月二十六日书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。