内蒙古自治区乌审旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0626刑初438号 公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。 被告人：狄某，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，现住内蒙古自治区鄂尔多斯市。 辩护人：李鸿雁，内蒙古法悦律师事务所律师。 乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2019)195号起诉书指控被告人狄某犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员赵冬有、徐正军出庭支持公诉，被告人狄某及辩护人李鸿雁到庭参加诉讼。现已审理终结。 乌审旗人民检察院指控： 1、2016年12月份，被告人狄某在乌审旗嘎鲁图镇金融小区售楼部工作期间，认识了购买小区房子的范某，被告人狄某利用自己呢称为“平安是福”的微信，冒充售楼部文员郝某的身份与范某以找对象为由，取得范某信任后，谎称购买物品缺钱和自己的车肇事、给自已看病、父母出车祸等理由骗取范某8296.4元。 2、2017年4月至2018年6月期间，被告人狄某在乌审 旗嘎鲁图镇华府世家小区售楼部工作期间，认识了乌审旗人寿保险公司职工赵某某，并成为朋友。被告人狄某以向赵某某购买理财险骗取保险返利为目的，利用自己呢称为“平安是福”的微信冒充乌审旗公安局刑警大队的民警郝某某，谎称郝某某因贪污被乌审旗审旗人民法院查处，郝某某父亲为其跑关系途中出车祸去世、给郝某某父亲搭礼、看望郝某某母亲、郝某某给赵某某揽保险给投保人返利等为由骗取赵某某63010元(赵某某给狄某微信呢称为“平安是福”转账)。 3、2017年4月至2018年5月期间，被告人狄某领着受害人赵某某在呼和浩特市、托克托县、萨拉旗、东胜区、准格尔旗、达拉特旗、康巴什等13个地方承揽保险业务时，被告人狄某利用售楼部买房客户谷某、梁某、吕某、王某等人的身份信息，向赵玉某某谎称办理大额理财产品，并给投保人返利、送礼、招待投保人等理由骗取赵某某185830元(其中:92230元是赵某某给狄某微信呢称为“兜兜有糖”上转账;21600元是赵某某以现金的方式给狄某，21600元包括缴纳法院开庭费13600元，给投保人返利8000元,被告人狄某领赵某某在揽保险过程中，赵某某提供住宿、招待吃饭、搭礼等开支共计72000元)。2018年6月至案发前，被告人狄某先后共向赵某某返还81700元。 4、2018年5月，被告人狄某利用自己呢称为“ABMH”的微信，谎称处理违章为由骗取赵某某1400元，后返还1100元，300元未还。 5、2018年5月，被告人狄某冒充闻利的身份，利用自己呢称为“不忘初心”的微信谎称闻某与吕某订婚为由骗取赵某某1000元。 6、2018年11月至2019年3月期间，被告人秋佩冒充患者从青海医生购药，以高价卖给癌症患者从中获利为目的，利用自己呢称为“方得始终”、“甘露点滴”的微信冒充癌症患者、捎药人、青海医生等角色骗取受害人杨某信任后，从乌审旗嘠鲁图镇都某蒙医医生、乌审旗伊扎古尔传统蒙医诊所、福康药店购买蒙药、膏药、熏药卖给杨某骗取34439元。立案后已向杨某发还30000元，未还4439元。 7、2018年12月至2019年3月期间，曹某为给其弟看病，经杨某介绍，曹某添加了微信呢称“甘露点滴”为好友，后被告人狄某利用自己昵称为“甘露点滴”、“平安是福”、“ABMH”的微信冒充癌症患者、捎药人、青海医生等角色骗取受害人曹某信任后，从乌审旗嘎鲁图镇伊扎古尔传统蒙医诊所、福康药店购买蒙药及膏药卖给曹某骗取15044元。立案后已向曹某发还13000元，未还2044元。 8、2019年2月至2019年3月期间，杜某某为给其父亲看病，经曹某介绍添加微信称“甘露点滴”的微信为好友，后被告人狄某利用自己呢称为“甘露点滴”、“平安是福”、“ABMH”、“曾经”的微信冒充癌症患者、捎药人、青海医生、指路人等角色骗取受害人杜某某信任后，从乌审旗伊扎古尔传统蒙医诊所福康药店购买蒙药及膏药卖给杜某某骗取7992元。立案后已向杜某某发还7000元，未还992元。 9、2019年1月份，被告人狄某认识了在××旗经营的“指尚秀”美甲店的王某某，后互加微信为好友。被告人狄某利用自己呢称为“曾经”的微信冒充呼和浩特市纹绣老师骗取王某某信任后，以卖学习工具为由骗取王某某387元。2019年3月份，被告人狄某谎称自己认识一位青海省医生能治好王某某女儿黄头发为由，利用自己呢称为“甘露点滴”的微信，冒充青海医生卖药骗取王某某500元。 综上所述，被告人狄某共骗取他人钱财317898.4元，立案后向被害人发还共计50000元。 公诉机关认为，被告人狄某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人狄某对乌审旗人民检察院指控部分犯罪事实有异议，没有辩护意见。 被告人狄某的辩护人提出的辩护意见是,对起诉书指控被告人狄某诈骗罪的定性认可，被告人犯罪情节不严重，被告人狄某的行为够不上情节严重，被告人狄某具有法定和酌定从轻的情节，被告人狄某认罪态度好，有真诚的悔罪表现，被告人在案发以前及立案后均能积极退还赃款。 经审理查明： 1、2016年12月份，被告人狄某在乌审旗嘎鲁图镇金融小区售楼部工作期间，认识了购买小区房子的范某，被告人狄某利用自己呢称为“平安是福”的微信，冒充售楼部文员郝志利的身份与范某以找对象为由，取得范某信任后，谎称购买物品缺钱和自己的车肇事、给自已看病、父母出车祸等理由骗取范某8296.4元。 2、2017年4月至2018年6月期间，被告人狄某在乌审 旗嘎鲁图镇华府世家小区售楼部工作期间，认识了乌审旗人寿保险公司职工赵某某，并成为朋友。被告人狄某以向赵某某购买理财险骗取保险返利为目的，利用自己呢称为“平安是福”的微信冒充乌审旗公安局刑警大队的民警郝某，谎称郝某因贪污被乌审旗审旗人民法院查处，郝某父亲为其跑关系途中出车祸去世、给郝某父亲搭礼、看望郝某母亲、郝某给赵某某揽保险给投保人返利等为由骗取赵某某63010元(赵某某给狄某微信呢称为“平安是福”转账)。 3、2017年4月至2018年5月期间，被告人狄某领着受害人赵某某在呼和浩特市、托克托县、萨拉旗、东胜区、准格尔旗、达拉特旗、康巴什等13个地方承揽保险业务时，被告人狄某利用售楼部买房客户谷某、梁某、吕某、王某华等人的身份信息，向赵某某谎称办理大额理财产品，并给投保人返利、送礼、招待投保人等理由骗取赵某某185830元(其中:92230元是赵某某给狄某微信呢称为“兜兜有糖”上转账;21600元是赵某某以现金的方式给狄某，21600元包括缴纳法院开庭费13600元，给投保人返利8000元,被告人狄某领赵某某在揽保险过程中，赵某某提供住宿、招待吃饭、搭礼等开支共计72000元)。2018年6月至案发前，被告人狄某先后共向赵某某返还81700元。 4、2018年5月，被告人狄某利用自己呢称为“ABMH”的微信，谎称处理违章为由骗取赵某某1400元，后返还1100元，300元未还。 5、2018年5月，被告人狄某冒充闻利的身份，利用自己呢称为“不忘初心”的微信谎称闻某与吕某订婚为由骗取赵某某1000元。 6、2018年11月至2019年3月期间，被告人秋佩冒充患者从青海医生购药，以高价卖给癌症患者从中获利为目的，利用自己呢称为“方得始终”、“甘露点滴”的微信冒充癌症患者、捎药人、青海医生等角色骗取受害人杨某信任后，从乌审旗嘠鲁图镇都布新巴雅尔蒙医医生、乌审旗伊扎古尔传统蒙医诊所、福康药店购买蒙药、膏药、熏药卖给杨某骗取34439元。立案后已向杨某发还30000元，未还4439元。 7、2018年12月至2019年3月期间，曹某为给其弟看病，经杨某介绍，曹某添加了微信呢称“甘露点滴”为好友，后被告人狄某利用自己昵称为“甘露点滴”、“平安是福”、“ABMH”的微信冒充癌症患者、捎药人、青海医生等角色骗取受害人曹某信任后，从乌审旗嘎鲁图镇伊扎古尔传统蒙医诊所、福康药店购买蒙药及膏药卖给曹某骗取15044元。立案后已向曹某发还13000元，未还2044元。 8、2019年2月至2019年3月期间，杜某某为给其父亲看病，经曹某介绍添加微信称“甘露点滴”的微信为好友，后被告人狄某利用自己呢称为“甘露点滴”、“平安是福”、“ABMH”、“曾经”的微信冒充癌症患者、捎药人、青海医生、指路人等角色骗取受害人杜某某信任后，从乌审旗伊扎古尔传统蒙医诊所福康药店购买蒙药及膏药卖给杜某某骗取7992元。立案后已向杜某某发还7000元，未还992元。 9、2019年1月份，被告人狄某认识了在××旗经营的“指尚秀”美甲店的王某某，后互加微信为好友。被告人狄某利用自己呢称为“曾经”的微信冒充呼和浩特市纹绣老师骗取王某某信任后，以卖学习工具为由骗取王某某387元。2019年3月份，被告人狄某谎称自己认识一位青海省医生能治好王某某女儿黄头发为由，利用自己呢称为“甘露点滴”的微信，冒充青海医生卖药骗取王某某500元。 综上，被告人狄某共骗取他人钱财317898.4元，立案后向被害人发还共计50000元。 上述事实有公诉机关移送并经当庭质证的报案材料、被害人陈述、接受证据材料清单及照片、调取证据通知书及清单、辨认笔录、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料、其他证据予以认定。 本院认为，被告人狄某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人狄某的第三项犯罪事实中，关于赵某某自行提供明细证明在狄某实施诈骗活动中骗被害人赵某2花费72000元，该事实仅有被害人赵某2自行提供的明细清单一份，本院认为该部分事实证据不足，仅凭被害人自行提供的清单不足于证明该事实，故对公诉机关指控的该部分事实不予支持，该72000元应从犯罪数额中予以核减，核减后被告人狄某共骗取他人钱财245898.4元。公诉机关指控被告人狄某犯诈骗罪的其他犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人狄某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人狄某给被害人进行了部分赔偿，可酌情从轻处罚。随案移送的纸包装药3包、贴膏药1片、塔尔寺熏香1包、药3包、膏药2片、串号为864252037879618的手机1部、工作证1个，均为被告人狄某实施诈骗的犯罪工具，应依法予以没收。随案移送狄某的6217000460012532479银行卡与犯罪行为无直接联系，应予返还被告人。随案移送向案外人吕某扣押的戒指1枚、黑色苹果手机1部、黑色皮质表链手表1个，无证据证明是非法所得且与犯罪行为无直接联系，退回扣押机关予以处分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人狄某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2023年11月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人狄某违法所得依法继续追缴。 三、随案移送作案工具（纸包装药3包、贴膏药1片、塔尔寺熏香1包、药3包、膏药2片、串号为864252037879618的手机1部、工作证1个），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 娟 审 判 员  娜 庆 人民陪审员  达尼斯 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  赵芮鹤 书 记 员  道 仁 法条链接： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。