广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初2150号公诉机关：深圳市龙华区人民检察院。被告人：董某慧，男，汉族，1975年6月4日出生，户籍所在地广东省深圳市，暂住广东省深圳市。因诈骗嫌疑，于2019年3月28日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2019年4月30日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：陈庆忠，广东鹏鼎律师事务所律师。辩护人：罗媛，广东鹏鼎律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕2218号起诉书指控被告人董某慧犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员许泽丰出庭支持公诉，被告人董某慧及其辩护人陈庆忠、罗媛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月4日，杨某3、杨某4因涉嫌介绍卖淫被公安机关抓获。杨某3的哥哥杨某1通过朋友徐某及中间人“小景”，联系到被告人董某慧。董某慧虚构其可以在7天至15天之内将杨某3、杨某4放出来，并以疏通关系等为由于2019年3月6日收取了杨某1现金人民币10万元。此后杨某1发现被骗后，多次通过徐某、“小景”要求董某慧归还该10万元。董某慧除了以需收取2万元“喝茶费”外，还假扮一微信昵称为“东某”的人，谎称疏通关系已花了2万元为由，同意退回6万元。2019年3月28日0时30分许，公安民警在深圳市龙华区观澜街道君子布老围新村美宜佳门口将董某慧抓获，并现场查获现金人民币6万元。2019年4月11日，董某慧的家属与杨某1达成和解协议，董某慧的家属退还杨某1现金4万元，杨某1对董某慧表示谅解。公诉机关认为，被告人董某慧以非法占有为目的，虚构事实，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人董某慧判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人董某慧对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。被告人董某慧的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书认为被告人“只同意退回6万元”与真实情况不符。被告人实际是同意退回8万元，并且是退款路上被抓获归案；2、被告人行为符合刑法第67条第3款的规定，依法可以减轻处罚；3、被告人自愿退还8万元给被害人的行为，属于犯罪中止；4、全部涉案金额均退还给被害人，依法应当对被告人从轻、减轻处罚；5、被害人杨某12019年4月11日出具了谅解书，对被告人的行为表示谅解，依法可以从轻处罚；6、本案社会危害性较小，情节轻微，可以从轻处罚；7、被告人属初犯、偶犯，没有前科劣迹，依法可以从轻处罚；8、被告人已羁押超过9个月，经过教育改造，已经认清自己行为的社会危害性，归案后一直认罪伏法，确有悔改表现，已不再具有社会危险性；9、被告人父亲年事已高且身患糖尿病，膝下两个年幼女儿需要照顾，因自己行为造成长期羁押的后果，无法承担应尽的家庭、社会责任。经审理查明：2019年3月4日，杨某3、杨某4因涉嫌介绍卖淫被公安机关抓获。杨某3的哥哥杨某1通过朋友徐某及中间人“小景”（具体身份不详），联系到被告人董某慧。董某慧谎称可以在7天至15天之内将杨某3、杨某4放出来，并以疏通关系等为由于2019年3月6日收取了杨某1现金人民币10万元。同时董某慧向杨某1出具了一张金额为8万元的收条，表示若不能在约定的期限内将人放出来，该8万元退还给杨某1。董某慧收到该10万元后，将钱存入自己的银行账户。在约定的放人日期到来后，杨某1、徐某多次联系到董某慧要求退还8万元。而董某慧表示只能退还6万元，并使用自己另一个昵称为“东某”的微信号给自己发信息，已制造其已花费2万元的假象。至2019年3月27日19时56分许，因董某慧坚持只能退还6万元，杨某1感觉被骗，遂向公安机关报案。2019年3月28日0时30分许，杨某1与董某慧相约在深圳市龙华区观澜街道君子布老围新村的“美宜佳”店铺门口见面。董某慧到达约定地点后，被公安民警抓获，并现场从董某慧身上查获现金人民币6万元。民警后又扣押了董某慧手机一部及银行卡一张。该6万元已由公安机关于2019年4月10日退还给被害人杨某1。另查明，董某慧的家属于2019年4月11日与杨某1达成和解协议，董某慧的家属向杨某1退还了现金4万元。杨某1出具谅解书表示对董某慧予以谅解。上述事实,有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、扣押的现金人民币6万块钱、中国银行卡一张、手机一部等物证；2、被告人身份材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、中国银行存款历史交易明细清单、收据、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、和解协议、谅解书、收条、微信聊天记录截图、情况说明等书证；3、证人杨某2、宋某泼、余某的证言；4、被害人杨某1的陈述；5、被告人董某慧的供述和辩解；6、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录。本院认为，被告人董某慧虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人董某慧在2019年3月6日骗取被害人信任后，已实际收到被害人交付的10万元，已完成对诈骗财物的占有，应认定为犯罪既遂。辩护人以被告人同意退款为由，提出系犯罪中止的意见，明显缺乏法律依据，本院不予采纳。被告人董某慧在诈骗后，同意向被害人退还部分款项，并在退还款项的途中被抓获，可酌情对被告人从轻处罚。另被告人家属在案发后已赔偿了被害人损失，取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。同时被告人董某慧到案后能够如实供述自己的犯罪行为，在本案中具有认罪认罚的从宽情节。综合被告人的犯罪情节及认罪悔罪态度，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董某慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日计算。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的被告人董某慧的手机一部、银行卡一张，依法退还给被告人董某慧。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈    晖人民陪审员 于  国  军人民陪审员 孙  丽  丹二〇一九年十二月二十四日书 记 员 符海晶（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。