河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2019)豫0185刑初644号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人李守成,男,1991年7月16日出生，汉族,小学毕业,住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月24日被抓获并于2019年5月25日至5月29日临时羁押于浙江省慈溪市看守所，于2019年5月30日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。辩护人侯天娇，河南常青律师事务所律师。被告人董漂漂,女,1990年6月21日出生，汉族,小学毕业,住四川省阆中市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。辩护人董伦涛，河南豫太律师事务所律师。被告人李俊相,男,1997年8月2日出生，汉族,小学毕业,住安徽省蚌埠市五河县。曾因犯买卖身份证件罪,于2018年3月6日被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币1万元,同年6月22日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月24日被抓获，并于2019年5月25日至5月29日临时羁押于浙江省慈溪市看守所，于2019年5月30日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,买卖身份证件罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。辩护人翟公社，河南常青律师事务所律师。被告人赵光华,男,1986年9月11日出生，汉族,初中毕业,住河南省睢县。曾因犯盗窃罪,于2013年2月7日被金水区人民法院判处拘役五个月,并处罚金人民币三千元,同年4月28日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。被告人张文凭,男,1984年9月1日出生，汉族,初中毕业,住湖北省五峰土家族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。指定辩护人申炎瑞，河南嵩峰律师事务所律师。被告人李建锋,男,1986年10月28日出生，土家族,高中毕业,住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。被告人田贞菊,女,1984年2月26日出生，土家族,小学毕业,住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪经登封市人民检察院批准,于2019年6月21日由登封市公安局执行逮捕。指定辩护人孟晓红，河南嵩峰律师事务所律师。登封市人民检察院以登检二部刑诉[2019]19号起诉书指控被告人李守成、董漂漂犯妨害信用卡管理罪、买卖居民身份证件罪,指控被告人李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院指派检察员苏红玲出庭支持公诉。被告人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、妨害信用卡管理罪2019年4月至5月,被告人赵光华、董漂漂、张文凭、李建锋、田贞菊预谋后,由董漂漂通过网络邮寄方式购买他人身份证后,由董漂漂、张文凭、李建锋、田贞菊冒用他人身份证,多次在登封市、新郑市、新密市、巩义市、中牟县、郑州市区等地农商银行网点,办理银行卡和网银U盾44套。被告人赵光华、董漂漂将张文凭、李建锋、田贞菊等人办好的成套银行卡予以收购后将其中的20余套卖给李守成。经查实被告人董漂漂使用虚假的身份证明骗领信用卡17套,被告人张文凭使用虚假的身份证明骗领信用卡11套,被告人李建锋使用虚假的身份证明骗领信用卡10套,被告人田贞菊使用虚假的身份证明骗领信用卡6套。2019年4月至5月,被告人李守成、李俊相在慈溪市乌山南路362弄52号乌山公寓租住的房屋内从事信用卡买卖活动,从赵光华、董漂漂处购买使用虚假的身份证明骗领的信用卡20余套再卖给一个微信昵称叫“美美”的人,在二人租住房屋内被公安机关查获购买的他人信用卡12套。认定上述事实的证据如下:1、被告人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊的供述及辩解;2、证人郑某,王明常、张正华等人证言;3、视听资料;4、辨认笔录;5、有关书证;6、有关物证。二、买卖身份证件罪2019年4月至5月,被告人董漂漂通过QQ号与人联系,通过快递邮寄,买卖他人身份证,在新郑市海韵快捷宾馆被公安机关查获购买的他人身份证29张。2019年4月至5月,被告人李守成在慈溪市乌山南路362弄52号乌山公寓租住的房屋内,通过QQ号与人联系,通过快递邮寄,购买他人138张身份证。认定上述事实的证据如下:1、被告人李守成、董漂漂等人的供述及辩解;2、有关书证;3、有关物证。公诉机关认为被告人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第（四）项，第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李守成,董漂漂买卖居民身份证件,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以买卖身份证件罪追究其刑事责任,并数罪并罚。被告人李俊相曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定,应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人李守成、董漂漂、李俊相、张文凭、田贞菊及其辩护人和被告人赵光华、李建锋提出各被告人认罪认罚，请求从轻处罚。对各被告人的辩护人的辩护意见，归纳如下：1、被告人李守成应当按照妨害信用卡管理罪一罪定性；2、被告人董漂漂、李俊相、张文凭、田贞菊应当认定为从犯。经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致，且被告人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊对公诉机关指控的事实、证据均不持异议。另查明，被告人李守成、李俊相非法获利30000元，被告人董漂漂非法获利28000元，被告人赵光华非法获利33100元，被告人张文凭非法获利23900元，被告人李建锋非法获利8000元，被告人田贞菊非法获利6100元。本院认为，被告人李守成、董漂漂的行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪。被告人李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊的行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控各被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。关于被告人李守成的辩护人认为被告人李守成应当按照妨害信用卡管理罪一罪定性的辩护意见。经查，被告人李守成通过QQ号与人联系,通过快递邮寄的方式,购买他人的身份证多达130余张，其行为已符合买卖身份证件罪的构成要件。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人董漂漂、李俊相、张文凭、田贞菊的辩护人认为四被告人应当认定为从犯的辩护意见。经查，四被告人在其参与实施的妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪违法犯罪活动中，作用难分主次，并非起次要或辅助作用，不符合从犯的法律规定。故该辩护意见，本院不予采纳。犯妨害信用卡管理罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。犯买卖身份证件罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。对各被告人所犯之罪应当在上述法定刑幅度内分别予以判处。对各被告人量刑时，本院充分考虑下列因素：被告人李俊相曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告人李守成、董漂漂一人犯数罪，应当依法实行并罚。各被告人归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。对于被告人具有的从重或者从轻处罚情节，在分罪量刑时不予考虑和体现，在合并决定执行的刑期时予以考虑和体现。被告人李守成、李俊相、赵光华缴纳部分或者全部罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第（四）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:一、被告人李守成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元，决定合并执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币38000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2023年1月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人董漂漂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，决定合并执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年7月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李俊相犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年9月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人赵光华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张文凭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人李建锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人田贞菊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年1月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、依法追缴被告人李守成、李俊相违法所得共计人民币30000元，被告人董漂漂违法所得人民币28000元，被告人赵光华违法所得人民币33100元，被告人张文凭违法所得23900元，被告人李建锋违法所得8000元，被告人田贞菊违法所得6100元，上缴国库。九、对侦查机关扣押各被告人的涉案物品予以没收，由侦查机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  张建海人民陪审员  韩彦周人民陪审员  郜云萍二〇一九年十二月三十日书 记 员  陈亚静