翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初296号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人王某1，男，1971年3月25日出生于内蒙古自治区赤峰市，初中文化。2013年11月12日因犯诈骗罪被赤峰市松山区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十五万元。2019年6月22日因涉嫌诈骗罪被翁牛特旗公安局刑事拘留，2019年7月3日因涉嫌诈骗罪经翁牛特旗人民检察院批准逮捕，同日由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人彭某，内蒙古紫城律师事务所律师。 辩护人郭某，内蒙古紫城律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉〔2019〕288号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵某21、书记员麻凯超出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人彭某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，1、2018年4月份，在乌丹镇赵某22的家中，王某1和赵某22在吃饭期间向赵某22表露自己社会上有关系，赵某22让王某1帮忙打听要上养老保险，王某1为了骗到赵某22的养老保险钱，让赵某22先给他拿上30000元钱并谎称到保险公司给赵某22咨询上保险，王某1为了不被赵某22发现自己被骗，自己通过ATM自动存取款机每月给赵某22转账，因为没有钱继续转账被赵某22发现，王某1承认其诈骗了赵某2230000元保险钱，被自己用于日常消费。2、2018年4月，在乌丹镇赵某22家中，孟某将自己想上保险的意思告诉了赵某22，赵某22将被告人王某1介绍给了孟某，王某1在明知自己不能帮助孟某上保险的情况下，向孟某索要人民币40000元，并谎称是上保险的钱，在骗取孟某40000元现金后，被告人王某1冒充保险公司身份，通过ATM取款机按月给孟某转钱，骗取孟某信任，最终在没有钱继续转账给孟某的情况下，王某1承认其诈骗了孟某40000元保险钱被用于自己日常消费。3、2018年10月，受害人周某在给杨树沟门马群沟煤矿送油的过程中，听说了马群沟煤矿上有活土剥离工程，找到被告人王某1帮忙承包活土剥离工程，被告人王某1谎称办理此事需要给梁矿长送礼30000元，并以个人名义与周某签订承包活土剥离工程合同，2018年11月1日，在亿合公镇淼鑫加油站周某给王某1人民币20000元；2019年2月15日在乌丹镇工业园区王牌化工，被告人王某1以矿山的梁矿长需要用3000元人民币为由，再次向周某索要人民币3000元。王某1承认其诈骗周某23000元人民币被自己日常消费。4、2019年4月，被告人王某1以要和受害人高某合伙购买翻斗车为由，伪造购车合同与施工合同，骗取受害人高某信任，诈骗受害人高某人民币50000元，赃款全部被王某1日常消费。公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人王某1刑事责任，建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 被告人王某1辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但是周某那一起是否构成诈骗犯罪他不清楚。辩护人彭某提出的辩护意见是，涉及赵某22和孟某的案件起源于委托合同关系及后期转化的借款关系，本案系典型性的民事纠纷，以疑罪从无处理为妥；周某的资金应按居间合同关系处理；高某诈骗问题存在疑点，被告人在这一问题上存在缔约过失责任，请合议庭考虑按疑罪从无处理。应判处有期徒刑三年。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2019年6月23日被告人家属将被害人孟某被骗钱款全部退赔，被害人孟某对被告人的行为的予以谅解；2019年7月1日被告人家属将被害人赵某22被骗钱款全部退赔，被害人赵某22对被告人的行为予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，并由本院认证的下列证据予以证实。 1、书证 （1）常住人口信息证实，被告人王某1的身份、基本情况。 （2）接受证据材料清单、合同书、一期排土合同证实，被告人2018年11月1日与周某签订合同的内容；2019年2月15日甲方王牌化工探矿承包人刘某和矿区土石方平整清运施工人周某、史某签订的合同内容。 （3）接受证据材料清单、客户交易明细、借条二张、谅解书一张、收据一张证实，王某1赔偿孟某并得到孟某的谅解。 （4）接受证据材料清单、客户交易明细、收据、谅解书证实，赵某22对王某1的行为表示谅解。 （5）调取证据通知书、刑事判决书、释放证明证实，被告人王某1因犯诈骗罪于2013年11月12日被赤峰市松山区法院判处有期徒刑四年零六个月并处罚金人民币十五万元。2017年2月28日刑满释放。 （6）收据、购车合同、合同、合伙协议伍页证实，王某1收到高某购车款合计人民币50000元，王某1与于文成曾签订购车合同，王某1与刘某签订的马群沟泥炭矿短途运输合同系王某1伪造；王某1与高某签订合伙协议，约定购买大货车四辆。 2、证人证言 （1）证人王某2的证言证实，证人系被告人妻子，在2019年5月份偿还王某1欠赵某22的钱，拿回两张欠条。 （2）证人史某的证言证实，证人系被告人母亲，周某找史某希望让王某1帮忙承包到杨树沟门马群沟泥炭矿干剥离土方的活，周某干了一段时间，史某听周某说给王某1钱。 （3）证人梁某的证言证实，证人是马群沟泥炭矿主管生产业务的负责人，王某1曾把周某介绍给他承包马群沟矿上活土剥离的活并且签订了合同，答应给他5万元好处费，后周某因垫付不起资金就把这个活转给他人了，王某1也没有给他任何好处费。 （4）证人刘某的证言证实，证人是翁牛特旗亿合公马群沟十三太保泥炭矿承包人，和王某1是朋友关系，没有授权过王某1找运输煤炭的车队，没有跟王某1签订过运输泥炭合同和雇佣车辆合同，王某1没有在刘某的矿上任过职，没有权利找承包矿上泥土分离的活，周某承包矿上泥土分离活是王某1引荐的。 3、被害人陈述 （1）被害人孟某的陈述证实，将4万元钱现金交给被告人王某1帮忙办理养老保险，王某1将4万元钱据为己有。 （2）被害人赵某22的陈述证实，将3万元钱现金交给被告人王某1帮忙办理养老保险，王某1虚构能够办理，将3万元钱据为己有。王某1的妻子将钱还上，将欠条拿走。 （3）被害人周某的陈述证实，王某1以能够帮助承包到矿上的土方活需要送礼为由分两次收取人民币23000元，后来了解到王某1收他的钱根本没有送礼。 （4）被害人高某的陈述证实，王某1以合伙买大翻车干泥炭运输活为由分两次骗取人民币5万元。 4、被告人的供述与辩解证实，因资金周转不开，在不能办理大病保险的情况下，采取欺骗的方式骗取赵某2230000元人民币、孟某40000元人民币据为己有。后给两人打了欠条，并承诺了归还的日期。以能够帮助周某承包到矿上的土方活需要钱送礼为由，分两次收取周某23000元人民币，用于挥霍；以跟高某合伙买大车到矿上干活为由，事先预谋伪造两份假合同分两次骗取高某50000元人民币，用于日常开销。 本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；向部分被害人退赔并获得部分被害人谅解，当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。对被告人及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2023年6月21日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人违法所得的一切财物，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 萨初荣贵 审 判 员 张 立 鹏 人民陪审员 牛 成 海 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员 王 佳 美 附本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。