宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初352号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人吴丽珍，女，1999年2月11日出生于湖北省黄梅县，汉族，中专文化，务工，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人陶旭峰，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。辩护人郑晨锡，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。被告人谢峰，男，1998年6月5日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，务工，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人陶星星，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］522号起诉书指控被告人吴丽珍、谢峰犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员江雷出庭支持公诉，被告人吴丽珍及其辩护人陶旭峰、郑晨锡、被告人谢峰及其辩护人陶星星到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）、2018年4月在深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号A座二十二楼整层22E设立深圳市聚鑫盛信息科技有限公司（以下简称聚鑫盛公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2017年至2018年5月23日期间，被告人吴丽珍、谢峰等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息为由，诱骗他人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：被告人吴丽珍于2017年10月至2018年5月23日，先后任汇鑫泰公司、聚鑫盛公司业务员、组长、经理，期间拨打诈骗电话至少34××0人次，共获利至少人民币40478元。被告人谢峰于2017年11月至2018年5月23日，先后任汇鑫泰公司、聚鑫盛公司业务员、组长、经理，期间，拨打诈骗电话至少40××0人次，共获利至少人民币36230元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证身份证明、到案经过、破案经过、工资单、涉案资金情况说明、话费充值记录及交易记录等，证人史某、李某、刘某、龙某等人的证言，被告人吴丽珍、谢峰及同案犯周义高等人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴丽珍、谢峰共同以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，拨打电话5千人次以上，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，二被告人系主犯，能如实供述。为此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款之规定分别予以惩处。建议判处被告人吴丽珍有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人谢峰有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元。被告人吴丽珍、谢峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴丽珍的辩护人辩称，吴丽珍因年轻缺少阅历，初次踏入社会即触犯法律，是初犯，主观恶性较小；其归案后能如实、稳定供述自己罪行，且自愿认罪认罚，已签字具结；吴丽珍积极退交违法所得，有悔罪表现。现有证据可以证明吴丽珍任职经理时间较短，作用地位不显著，建议量刑时区别于其他主犯，综上，辩护人提请法庭对被告人吴丽珍从轻、减轻处罚。被告人谢峰的辩护人辩称，谢峰系初犯，因法律意识淡薄犯罪，主观恶性较小；其归案后能如实供述，自愿认罪认罚，且已退清违法所得，有悔罪表现；虽公诉机关指控谢峰为主犯，但从其领取工资情况看，作用地位相较于任职经理岗位时间较长的同案犯要低下。综上，辩护人提请法庭对被告人谢峰从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年，张某、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）、2018年4月在深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号A座二十二楼整层22E设立深圳市聚鑫盛信息科技有限公司（以下简称聚鑫盛公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职，诈骗集团统一设财务人员。2017年至2018年5月23日期间，被告人吴丽珍、谢峰等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息为由，诱骗他人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：被告人吴丽珍于2017年10月入职汇鑫泰公司任业务员，同年12月任组长，2018年3月调聚鑫盛公司继续任组长，同年4月升任经理职务，期间个人拨打诈骗电话至少34××0人次，其个人违法所得至少人民币40478元。被告人谢峰于2017年11月入职汇鑫泰公司任业务员，2018年3月调聚鑫盛公司任组长，同年4月升任经理，期间个人拨打诈骗电话至少40××0人次，共获利至少人民币36230元。案件审理期间，被告人吴丽珍、谢峰已退缴全部违法所得。上述事实，有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、到案经过、破案经过、企业登记信息、工资表、涉案资金情况说明、话费充值记录及交易记录、银行缴款业务凭证等，证人李某、刘某、龙某等人的证言，被告人吴丽珍、谢峰及同案犯史某等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴丽珍、谢峰以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人吴丽珍、谢峰在共同犯罪中作用主要，是主犯，依法按照各自参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后如实供述，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人吴丽珍、谢峰有积极悔改表现，酌情予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴丽珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年1月1日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人谢峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年1月1日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人吴丽珍、谢峰的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  侯 丽人民陪审员  汤颖洁二〇一九年十二月四日代书 记员  颜芸珏