河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1281刑初186号公诉机关义马市人民检察院。被告人范增，男，1989年9月21日出生，汉族，大专毕业，户籍地：洛阳市涧西区，现住河南省新安县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年2月26日被义马市公安局刑事拘留，于2019年3月6日，经义马市人民检察院批准，次日被义马市公安局执行逮捕。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉[2019]192号起诉书指控被告人范增犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员梁雪艳出庭支持公诉，被告人范增到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人范增虚构其有关系在洛阳一拖集团内，能够从一拖集团低价收购废钢材，再以市场价格出售，挣取差额。1.2017年11月份，被告人范增联系被害人李某1同时称其在洛阳一拖集团内的关系能够做废钢材生意，后该二人商量由李某1出资、范增出关系做废钢材生意；李某1同意后并通过银行转账给范增。范增收到钱后将钱用于偿还其借款利息、出借他人、日常生活；李某1问其生意如何，其无法实现就以各种理由推脱。2018年7月份，其再向李某1要钱称需要扩大废钢材生意，李某1把钱通过银行转账给范增，范增收到钱后再将钱转账给李某1、同时称该钱为做成废钢材生意所得钱款，接着范增向李某1要钱称继续做生意，以此形式欺骗李某1，共计从李某1处骗取现金33.1828余万元。2.2018年7月，被告人范增对被害人李某2谎称其认识洛阳市一拖集团领导，能够从该厂特批费钢材来倒卖做费钢材生意，但需要资金周转。李某2和范增商量之后决定，由李某2出钱，挣得的利润五五分成。范增同意后，李某2先后通过银行转账方式往范增提供的银行卡上转账。之后，范增称从一拖集团拉出费钢材，同时还向李某2提供其伪造的相关转账记录截图及一拖集团出料单来骗取李某2的信任。被告人范增从被害人李某2处骗取资金15万元。3.2018年上半年，被告人范增以上述方式骗取被害人茹某的信任，并要求茹某向其投钱来做废钢材生意，共同挣钱。茹某同意后给其资金用来做废钢材生意，范增收到钱后未去做费钢材生意，也未向茹某分红。被告人范增从被害人茹某处骗取资金23800元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移交了书证：户籍证明、前科证明、到案经过等；证人杨某1等人的证言；被害人李某1等人的陈述；被告人范增的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人范增以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范增对起诉书指控的犯罪事实均有异议，称其没有虚构事实；李某2和茹某的我都是借款，不应认定为犯罪。经审理查明，被告人范增虚构其有关系在洛阳一拖集团内，能够从一拖集团低价收购废钢材，再以市场价格出售，挣取差额。1.2017年11月份，被告人范增联系被害人李某1同时称其在洛阳一拖集团内的关系能够做废钢材生意，后该二人商量由李某1出资、范增出关系做废钢材生意；李某1同意后并通过银行转账给范增。范增收到钱后将钱用于偿还其借款利息、出借他人、日常生活消费等；李某1问其生意如何，范增无法实现就以各种理由推脱。2018年7月份，范增再向李某1要钱称需要扩大废钢材生意，李某1把钱通过银行转账给范增，范增收到钱后再将钱转账给李某1、同时称该钱为做成废钢材生意所得钱款，接着范增向李某1要钱称继续做生意，以此形式欺骗李某1，共计从李某1处骗取现金33.1828余万元。2.2018年7月，被告人范增对被害人李某2谎称其认识洛阳市一拖集团领导，能够从该厂特批费钢材来倒卖做费钢材生意，但需要资金周转。李某2和范增商量之后决定，由李某2出钱，挣得的利润五五分成。范增同意后，李某2先后通过银行转账方式往范增提供的银行卡上转账。之后，范增称从一拖集团拉出费钢材，同时还向李某2提供其伪造的相关转账记录截图及一拖集团出料单来骗取李某2的信任。被告人范增从被害人李某2处骗取资金15万元。另查明，2019年2月26日，被告人范增在新安县北京路与畛河大道交叉口处被义马市公安局民警抓获。上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明证实：被告人范增系完全刑事责任能力人（2）前科证明证实：被告人范增无违法犯罪前科。（3）抓获经过证实：2019年2月26日，义马市公安局民警在新安县北京路与畛河大道交叉口处抓获被告人范增。（4）证明证实：证人张某证实自己于2018年7月份将自己工商银行的U盾转借给范增使用。（5）银行交易流水明细、微信转账、聊天记录截图证实：被害人李某1、李某2、茹某提供的，与被告人的银行流水明细、微信转账、聊天记录。（6）范增伪造的一拖集团放行单、出库单、转账记录截图、微信聊天记录证实：范增虚构事实,骗取他人财物的事实。（7）范增向李某2出具的借条、说明证实：范增以做生意为名骗取李某2钱款，后以借条形式予以体现。（8）情况说明证实侦查机关联系原珍文，得知其未与范增做过任何生意。（9）（2017）豫1221民初190号、（2017）豫1221民初979号、（2017）豫1221民初985号、（2017）豫1221民初955号、（2017）豫1221民初2260号民事判决书，（2017）豫12民终1763号民事裁定书证实：被告人范增的民事债务情况。2.证人证言（1）证人杨某1的证言证实：范增和杨某1之间存在债务关系，至今所欠杨某14.4万元未还，范增在洛阳一拖集团内部不存在关系，范增因欠大量债务不到单位上班而被开除。（2）证人陈某的证言证实：陈某是范增母亲，2016年陈某将自己的工商银行卡交给范增使用，且不知范增的使用目的。陈某不认识李某1和刘某1，和他们没有经济往来。（3）证人别某的证言证实：别某不认识范增，也没有为其谈成一笔从拖厂拉废钢的生意。（4）证人蔡某的证言证实：蔡某并非拖厂领导，与范增无经济来往，其没有帮助范增从一拖拉废钢的生意。卡号62×××67的中国银行卡不是他的卡，范增也没向蔡某的银行账户上打款用于买废钢。（5）证人王某的证言证实：2017年冬天，李某1到王某处曾兑换过一张五万元的承兑汇票。其不认识被告人范增。（6）证人刘某1的证言证实：2019年7月18日，李某1向其借款8万元，后转账到李某1提供的账户，和范增之间不存在债务关系。（7）证人杨某2的证言证实：应范增要求让其冒充别总，主要之间是通过手机短信来聊天的，范增事先把要说的话通过微信发给杨某2，收到微信后就复制粘贴通过手机短信再发给范增，他收到短信后再和杨某2聊天，就是通过这样的方式来配合他，也通过电话，让其冒充“别总”，事先他会打电话告诉怎么配合，和范增聊天。范增告诉这样做的目的是因为他和他人一起到一拖集团做废钢生意，不想让他的合伙人见到别总，想一个人独揽关系，叫他的合伙人知道想和一拖做生意，必须通过他才能进行。也未从范增处取得好处。2017年的时候自己的建设银行卡交给范增使用，直到2019年2月份，自己需要建设银行的储蓄卡，找范增要卡时，范增告知卡丢了，自己就到银行又补办了一张。（8）证人范某的证言证实：范增父母知道范增经过渑池县人民法院判决，范增欠刘某2华167万，范增还欠渑池县火车站同事的钱、具体有多少父母都不知道，未替范增还过任何钱,也没有置办财产，2018年7、8月份，洛阳市车务段劳资科科长到家中说范增单位解除范增的劳务合同。（9）证人焦某的证言证实：焦某在洛阳市洛龙区关林市场上做钢材生意，2018年和范增做过一笔10万元的生意，期间焦某听李某2说正和范增合伙做拖厂的废钢材生意，该10万元由李某1支付。（10）证人刘某2的证言证实：2018年下半年的时候，通过朋友李某2认识了范增，知道他俩合伙出资到洛阳市一拖集团做废钢材生意，李某2给范增出资18万元。之所以知道是因为李某2在给范增出资做废钢材生意的时候，让刘某2去做个见证人。之所以打借条是李某2本身没有那么多钱，李某2从外面借的钱给范增一起做生意，范增知道该情况。（11）证人茹某的陈述证实李某1和范增经常到茹某开的渔具店。2018年的时候，范增和李某1曾在渑池县物资局门口一家“供矿门市”兑换承兑汇票，兑换了多少钱不清楚。3.被害人的陈述（1）被害人李某1的陈述证实：大概是在2017年3、4月份的时候，因为钓鱼认识的范增。大概过了半年左右的时间（2017年11月份初的时候），范增给联系说有生意可以做能挣钱。范增说：“有一个叫董建红的表姐，她曾经是洛阳一拖（中国一拖集团有限公司）集团的财物总监，集团物供中心的总经理别某是我表姐一手提拔起来的，能够通过我表姐的关系从一拖集团特批（不用招标）一部分废料断边钢材，每月5号之前给集团打款，打款后当月的25号至27号把钢材从集团拉出来，之后，再把钢材卖给山东工厂，这个工厂我已经找好了，从中可以赚取钢材的差价，一吨钢材能挣300多块钱。现在资金不够，由你投资，我出关系，挣的钱咱俩平分。”李某1听到后就同意范增的主意，就准备给范增钱。自己有一张承兑汇票与范增一起到渑池县物资局找人套现了，拿到钱后就把该5万元给范增了。范增拿到钱后给我说：“我会把钱给一拖集团，集团出车的时候我会给你联系。”从这个月24日到2017年12月中旬，期间多次给范增联系说出车的事情，范增总以各种理由推脱。过了三四天，范增联系说：“今天出车，给山东工厂联系，他们出车过来拉废料断边钢材。”第二天，范增联系说：“车已经进入集团工厂了，现在正在装钢材，明天才能装好。”第三天下午，范增联系说：“车已经装好正在过磅，等会儿把吨数发给你。”范增还通过微信给李某1发了几张装车的照片，几张运输的照片。看到后就相信范增说的话了。过了一会儿，范增通过微信给我发了吨数，一百吨用四个车拉，每车的具体吨数记不清楚了。接着，范增说：“山东的工厂已经把钱转到其银行卡上了，又让集团的别某特批了200吨，现在这个钢材的进价是每吨2080元，卖出的价格是每吨2450元，第一次投资的钱加上利润不够用，让再投点钱。”随后我就通过转账往范增提供的名字为杨某2、张某、陈某的银行账户转钱，范增也通过韩岩、陈红丽的银行账户给李某1转废料钢材的钱（本金和利润），之间相互转钱都是交叉着的，李某2是李某1在一拖集团范增拉钢材时认识，李某2说他也是相信范增能够做钢材生意被骗，自己通过李某2见到了张某，张某说他把银行卡借给了范增。范增发了一拖集团车辆放行单，别某特批的废料钢材出库单，转账凭证等。李某1还借了一个叫刘某1的朋友8万元，让刘某1直接通过他的银行卡向范增提供的一个叫陈某的银行卡号转账，范增给李某1姑姑的信用卡所转的5万块钱，是范增偿还李某1的借款，该5万元与做废钢材的生意没有关系。（2）被害人李某2的陈述证实：范增以在洛阳一拖有关系，可以低价购买拖厂废钢材并高价出售赚差价，和李某2合伙投资该生意，骗取李某2钱财的事实。李某1通过银行转账方式转账给范增提供的银行账号十余万元。其中发的转账截图和拖厂领导别某签过字的出库单的照片以及范增和别人的聊天记录，经李某2核实都是范增伪造的，直到2018年11月22日范增失去联系，就报警了。4.被告人范增的供述与辩解证实：2015年我和他人有经济纠纷，欠了很多钱，后来他人起诉，害怕用自己的银行卡被法院冻结，自己用的都是他人的银行账户。2016年底我在渑池火车站上班期间，通过钓鱼认识了李某1。因为骗李某1、李某2、刘某1等人的钱，被传唤至义马市公安局。范增给李某1说有关系可以从一拖集团低于招标价300元的价格拉出来废钢材，给李某1的报价都是自己算的，自己没有通过关系做成一单生意。与李某1都是银行之间的转账，李某1一直用的都是中国银行的账号给范增转的账；范增使用的是其朋友或者亲戚的银行账号。李某1的中国银行交易明细上显示李某1给陈某、张某、杨某2的汇款，都是范增叫李某1打的用以购买一拖集团废钢的钱，明细上显示对方账号韩岩、陈红丽给李某1汇钱是范增给李某1说卖了废钢赚的钱。实际上范增收到李某1的钱后没有去一拖集团购买废钢。从2018年春节到2018年7月之间，李某1多次打电话催范增什么时候能从一拖集团拉出废钢。范增每次以一拖集团暂时没有废钢或者一拖集团内部检查暂时不能拉废钢等为由推脱李某1。随后，用在他人处的借款给李某1，并向李某1说是卖废钢的钱，后以继续做废钢生意为由，让李某1继续转钱，共骗取李某1转款6次。诈骗李某1的钱范增用于偿还借款利息，出借他人，日常生活、消费等。范增伪造的转账记录和出库单主要是为了拖延时间。记不清楚是给李某2或者李某1发过伪造的转账记录和出库单，期间，范增把编辑好的短信发给杨某2，让他把短信再发过去，杨某2就是按照范增的意思去办，这样的做的目的是为了拖延给钱的时间。向李某2出具的说明是李某2让写的，说这钱不全是他的钱，要拿着这个说明让借给他钱的人看，证明有还钱能力。5.辨认笔录证实：焦某、李某1、刘某2等人对被告人范增的辨认情况。以上证据能够相互吻合，互相印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人范增以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第三场次的犯罪事实，经查，指控该场次的在案证据不足，本院不予支持。对被告人范增辩称“其没有虚构事实；李某2和茹某的都是借款，不应认定为犯罪”的辩护意见，根据被告人范增的供述、被害人李某1、李某2的陈述、证人证言、微信聊天记录及伪造转账截图、出库单等证据，能够相互吻合，相互印证，证实被告人范增以非法占有为目的，虚构其有关系在洛阳一拖集团内，能够从一拖集团低价收购废钢材，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的构成要件，故该辩护理由，本院不予采信。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人范增的行为应在上述量刑幅度内量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人范增犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2028年2月25日止。）二、被告人范增退赔被害人李作令人民币33.1828万元，退赔被害人李阳人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  李天顺二〇一九年十二月三十一日法官助理胡少峰书记员郝烽钦附：本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。