大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0212刑初224号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人刘懿，男，2000年5月25日出生，汉族，大学本科在读，系辽宁对外经贸学院学生，现住大连市旅顺开发区，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区。因本案于2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人葛开庭、邹明标，系江苏腾飞苑律师事务所律师。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2019]221号起诉书指控被告人刘懿犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员高金光出庭支持公诉，被告人刘懿及辩护人葛开庭到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月份的一天，被告人刘懿在其学校的一个微信群中与被害人张某1相识。2019年4月25日，张某1在朋友圈求购一双阿迪达斯椰子350亚洲限定球鞋，刘懿看见此信息后帮助张某1求购，以2800元卖给张某1。2019年4月30日，张某1找到刘懿欲购买四双阿迪达斯椰子350球鞋，刘懿在收取货款后，交付给张某1一双鞋，又因到期无法发货将剩余三双鞋的鞋款退还给张某1，还额外支付给张某11200元违约金，刘懿通过上述两次交易逐渐取得了张某1的信任。2019年5月，刘懿先后三次主动联系张某1对其谎称分别要向其出售24双阿迪达斯椰子350荧光绿球鞋、100双阿迪达斯椰子350亚洲限定球鞋、8双AJ1倒钩女鞋。张某1信以为真，先后向刘懿支付三批鞋的购鞋款分别为64,320元、237,000元、40,800元，共计人民币342,120元，双方分别签订了三份购鞋合同。刘懿收到张某1支付的货款后，将其中的18万元用于购买旅顺经济技术开发区五十二赫兹水吧40%的股份，剩余的钱款被其挥霍。因到了交货期限后刘懿迟迟无法交货，刘懿为稳住张某1继续诈骗，发给张某1两个日本发往国内的物流单号，称球鞋已从日本发货，经核实，上述物流单号收件地址为浙江省，邮寄物品为奶粉。截止至案发前，刘懿退还给张某1人民币20,000元；退还给张某1下家王某6000元；与张某1协商后以5000元的价格顶账给张某1一双AJ1倒钩（41码）球鞋。公诉机关向法庭提交了案件来源、抓捕经过、微信聊天、转账记录截图、支付宝转账、收款记录截图、中国农业银行银行卡交易明细单等书证，证人王某、张某2等人的证言，被害人张某1的陈述，被告人的供述和辩解，指认笔录等证据予以证明上述指控。公诉机关认为，被告人刘懿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值人民币311,120元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。刘懿系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。被告人辩称，对起诉书指控的事实无异议，但我与被害人签订了购鞋合同，应属于合同诈骗罪。被告人刘懿的辩护人的辩护意见为，一、被告人刘懿的行为应构成合同诈骗罪，因被害人此前曾多次在被告人处购买运动鞋，出于对被告人的信任，被害人先后三次与被告人签订关于运动鞋的购销合同，由于被告人未能履行合同义务，经双方协商后被告人向被害人出具了还款计划，并承诺给付利息，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。二、被告人系自首，应从轻处罚。三、被告人父母已代其向被害人退赔全部损失，并取得谅解。四、被告人此前无前科劣迹，系初犯、偶犯，综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年3月的一天，被告人刘懿在其就读的辽宁对外经贸学院的学校微信群中与被害人张某1结识并互加微信好友。2019年4月25日，张某1在其微信朋友圈中发布求购一双阿迪达斯椰子350亚洲限定球鞋的信息，刘懿看见此信息后帮助张某1求购，后以人民币2800元的价格出售给张某1。2019年4月30日，张某1找到刘懿欲购买4双阿迪达斯椰子350球鞋，刘懿在收取张某1货款8600元后交付给张某1一双鞋，又因到期无法发货将剩余三双鞋的鞋款退还给张某1，又另行给付张某11200元违约金，刘懿通过上述两次交易逐渐取得了张某1的信任。2019年5月，刘懿先后三次主动联系张某1，对其谎称要向其出售24双阿迪达斯椰子350荧光绿球鞋、100双阿迪达斯椰子350亚洲限定球鞋、8双AJ1倒钩女鞋。张某1信以为真，先后于2019年5月7日、5月9日、5月13日与刘懿签订《荧光绿鞋子购销合同》《亚洲限定鞋子购销合同》《AJ1倒钩买卖合同》，三份合同分别约定了球鞋型号、数量、金额以及交货时间、违约金等内容，后张某1按照合同约定向刘懿支付三批鞋的购鞋款分别为64,320元、237,000元、40,800元，共计人民币342,120元。刘懿收到张某1给付的货款后，将其中的18万元用于购买旅顺经济技术开发区五十二赫兹水吧40%的股份，剩余的钱款被其挥霍。因到了交货期限后刘懿迟迟无法交货，张某1找到刘懿向其索要货款，刘懿为诱骗张某1继续履行合同，遂将其一双AJ1倒钩球鞋以5000元的价格顶账给张某1，并通过支付宝转账给张某1下家王某6000元。后又向张某1谎称其购买的球鞋已从日本发货，并发给张某1两个日本发往国内的其他商品的物流单号。截止至案发前，刘懿退还给张某1人民币20,000元。案发后，被告人刘懿经公安机关电话传唤到案，后如实供述犯罪事实。被告人使用的作案工具华为手机一部已被公安机关依法扣押，未随案移送本院。被告人家属已代其退赔被害人张某1经济损失共计人民币342,120元，并取得被害人的谅解。上述事实，有被告人刘懿的供述和辩解，且有户籍证明、情况说明、扣押物品清单、微信聊天截图、荧光绿鞋子购销合同、亚洲限定鞋子购销合同、AJ1倒钩买卖合同、手机微信转账记录截图、手机银行转账记录截图、银行交易明细清单、物流快递单、个人股份转让协议、还款计划、案件来源、到案经过；证人王某、张某2、赵某、舒某的证言；被害人张某1的陈述、指认物品照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘懿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，核其行为已构成合同诈骗罪。被告人在明知没有实际履约能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，从而骗取被害人货款，其行为符合合同诈骗罪的构成，故公诉机关对被告人刘懿诈骗罪的指控不能成立，应以合同诈骗罪对被告人定罪量刑。被告人经公安机关电话传唤到案，后如实供述犯罪事实，系自首，可依法予以从轻处罚。案发后，被告人家属代其退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，且能主动缴纳罚金，可对被告人酌情予以从轻处罚。对被告人辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘懿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年6月26日止。罚金已缴纳。）二、扣押在案的作案工具华为手机一部（未随案移送本院），依法予以没收，由扣押机关大连市公安局旅顺口分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张慧人民陪审员  潘晖人民陪审员  王欣二〇一九年十二月二十三日书 记 员  郝雪附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。