河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初516号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人聂某3，男，1958年12月8日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省商丘市永城市，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被夏邑县公安局刑事拘留，于2019年5月30日经夏邑县人民检察院批准，于2019年5月31日被夏邑县公安局依法执行逮捕。辩护人卢小伟、胡健康（实习），河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2019]86号起诉书指控被告人聂某3犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月13日、12月9日、12月27日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员何宾亚出庭支持公诉，被告人聂某3及其辩护人卢小伟、胡健康到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，2012年2月至3月份期间，被告人聂某3使用“聂某4”的虚假身份，以能够介绍承包工程，需要协调费的名义伙同吴某（已另案处理）、赵某（已另案处理）对王某3进行诈骗，聂某3伙同吴某、赵某先以施工队进场需要向城建、劳动部门进行协调为由，让王某3交给吴某10000元，然后又以找专业人员进行预算为由，让王某3交给吴某4000元，后来又以签了合同需要好处费的名义，让被害人王某3交现金70000元，被告人聂某3收到70000元现金后，以“聂某4”的名义书写了一份收款证明，便失去联系，直至被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了1.书证；2.证人证言；3.视听资料；4.被害人陈述；5.被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人聂某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后，赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解，建议对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人聂某3对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人认为，被告人无犯罪前科，系初犯，当庭自愿认罪，有深刻的认罪表现，其家人已全部赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解，被告人自愿签署认罪认罚具结书。综合以上情节，建议法庭对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2012年2月至3月份期间，被告人聂某3使用“聂某4”的虚假身份，以能够介绍承包工程为名，对王某3进行诈骗，以签了合同需要好处费的名义，让被害人王某3交现金70000元。被告人聂某3收到70000元现金后，以“聂某4”的名义书写了一份收款证明，便失去联系，直至被抓获归案。庭审前，被告人家属赔偿被害人王某3损失共计8万元，被害人王某3出具谅解书，对被告人的行为表示谅解，不再要求追究聂某3的任何民事和刑事责任。被告人在检察机关自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有如下证据证实：1、户籍证明。证实被告人聂某3个人的基本情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。2、前科查询证明。证实被告人聂某3无犯罪前科。3、到案经过。证实2019年5月16日1时许，北京市公安局朝阳分局大屯派出所民警在北京市朝阳区安慧东里21号楼北大荒宾馆8316房间将在逃人员聂某3抓获。4、临时寄押证明书。证实被告人聂某32019年5月16日至2019年5月19日临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所。5、控告书。证实被害人王某3控告被告人聂某3诈骗其现金70000元的事实经过。6、证明一份。证实2012年3月21日被告人以“聂某4”名义出具证明收到王某3工程红包柒万元整。7、中国农业银行业务凭证及银行卡交易明细清单。证实王某3银行开户信息及王某3银行卡2012年2月18日两次支出共计70000元。8、辨认笔录及照片。证实2012年11月14日经高某辨认，被告人聂某3就是2012年2月份和高某、王某3一起去伊川签订商谈合同自称叫聂某4的人。2012年11月24日经高某辨认，2012年2月份高某、王某3、聂某4一起去伊川与其签订商谈合同自称赵总（赵某）、吴总（吴某）的人。2012年11月12日经王某2辨认，2012年2月份至3月份间，和王某2、王某3一起去伊川签订商谈合同自称叫聂某4的人。2012年11月23日经王某2辨认，2012年2月份至3月份间，王某2、王某3、聂某4一起去伊川与其签订商谈合同称为赵总（赵某）、吴总（吴某）的人。2012年11月16日经王某1辨认，2012年2月间其向王某3介绍的与其商谈钢结构工程聂某4的人。9、收到条、谅解书。证实被告人家属已赔偿被害人损失8万元，取得被害人谅解，被害人同时表明放弃追究被告人的任何民事、刑事责任，请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。10、聂某3的书面材料。证实被告人聂某3对起诉书指控的犯罪事实无异议。11、河南省洛阳市西工区人民法院（2012）西刑初字第168号刑事判决书及相关案件材料。证实赵某、吴某因诈骗他人被判处刑罚的情况。12、证人王某1的证言。2011年6月份，我通过公安局的朋友周钦超介绍认识的聂某4，不知道其他姓名，知道他是搞工程的，家是永城的。2012年2月份间，聂某4给我打电话称他手里有个钢结构工程，让我找找人看有人想承包干吗，当时我正好在夏邑县交警队门前和王某3在一起，我和王某3也比较熟，他正好也是干工地的，我便问王某3想干钢结构工程吗，让王某3接的电话，他和聂某4详细商谈的钢结构工程的事情，之后关于工程的事我不知道，都是王某3和聂某4之间联系的。13、证人吴某的证言。我因涉嫌合同诈骗，现被羁押在洛阳市看守所。我认识夏邑县曹集乡的王某3，在2012年2月份间，他曾和老聂一起来到伊川县洛阳鑫农源农林牧业有限公司承包工程，当时我就在鑫农源公司工作，是临时人员。老聂我不熟识，他和赵某比较熟识，老聂和王某3每次来公司承包牛棚钢结构和生产车间工程的事，都是赵某和他们具体商谈。这个工程我只是听公司法人赵某说过有，具体情况我不知道。老聂是专门向别人介绍工程的，王某3是想来伊川鑫农源公司承包牛棚钢结构和生产车间工程的，老聂和王某3一共来过公司三次，每次来王某3还带着另外一个人，具体怎么和公司法人赵某商谈的以及老聂是如何向王某3介绍我们公司钢结构牛棚工程的我不知道。我没有向王某3介绍过工程的具体施工地点，我和赵某没有向王某3介绍过承包该工程需要向当地城建、劳动部门协调并收取10000元协调费和4000元工程预算费以及2500元进厂费，也没有向老聂收取过关于王某3承包该工程的好处费。老聂向王某3介绍我们公司的工程，可能也是听别人说的。我因涉嫌合同诈骗被洛阳警方刑事拘留并被逮捕，骗的是安徽的3万元，没有骗取过他人的钱财。我在赵某的公司干杂活，从2011年2月份一直到2012年3月份被洛阳警方抓获。14、证人赵某的证言。我是洛阳鑫农源农林牧业有限公司的法人代表，职务是董事长兼总经理，我公司2009年8月份注册，从成立到现在一直都没有营业。吴某在我公司帮忙，我公司在伊川县承包的山地，土方工程都是吴某和他老表帮忙干的。聂某4、王某3他们知道这边有钢结构工程就找到我，我对他们说，我们公司需要建牛舍，但现在资金不到位，不能建，于是我在2012年3月份领着王某3到洛阳市嵩县准备给王某3介绍一家工程做，在中间吃个介绍费，第二天我就被洛阳警方涉嫌合同诈骗刑事拘留了。我们公司这个牛舍工程项目，从2009年开始立项，手续没有批下来，到现在一直没有开工承建。王某3是怎么知道我公司有牛舍工程项目的我也不知道。因为这个建牛舍工程项目，我们公司与五六家签订了合同，一家大概收了三四万块钱，我才出事进的看守所。我是公司法人，单位的公章都是由我保存，我没有与王某3签订过钢结构养牛棚和钢结构加工车间此类的工程合同，吴某是否在与和聂某4、王某3谈关于养牛厂牛舍工程的事及收了多少钱的好处费，我不清楚，我没有收聂某4一分钱，我和我公司没有收到过王某3的工程协调费和工程预算费，也没有收到过聂某4转交王某3的工程协调费和预算费及介绍费。在2013年7月我被洛阳市西工区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑七年，又于2015年4月被河南省高级人民法院济源分院以合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，吴某于2013年7月被洛阳市西工区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年缓刑三年。我公司的这两个工程建设我曾对吴某说过，公司当时没有资金，这两个工程建设不会对外招标和签订工程建设合同，至于是否对聂某4说过我想不起来了。我与聂某4是通过吴某介绍认识的，先后与聂某4见面不超过三次，由于时间太长也记不太清了，我和王某3是通过聂某4、吴某介绍认识的。15、证人王某2的证言。我是河南中凯房地产开发有限公司技术员，和王某3是朋友关系。2012年2月份，王某3告诉我他经过聂某4介绍，准备在洛阳承接个钢结构工程，因为我是技术员，让我和他一起去洛阳看看，去的时候见到了聂某4，王某3告诉我聂某4就是工程介绍人。2012年2月至3月份期间，我们三人一共去了三次伊川。第一次我和聂某4、王某3来到伊川后，见到了赵总和吴总，王某3将工程施工的资质复印件交给了他们，在吃饭时，吴总告诉王某3施工队进场需要向当地城建、劳动部门拿协调费，王某3拿了10000元现金交给了吴总，当时我在场。第二次也是我和王某3、聂某4一块开车来到伊川见到了赵总和吴总，吴总告诉王某3工程预算需要4000元费用找专业人员进行预算，王某3当着我又将4000元现金交给了吴总。第三次也是我和王某3、聂某4一块开车来到伊川见到了赵总和吴总，这次是去和他们签合同，当时聂某4给王某3说如果签合同需要给赵总和吴总70000元好处费，他已经和赵总和吴总商量好了，王某3答应聂某4后，赵总才和王某3签订的工程施工合同，接着吴总就把工程预算书和施工图纸都交给了王某3，但是合同刚签订过又被吴总要走了，他们说需要拿合同回单位盖章和办理外来施工队进驻，接着聂某4又当着我的面问王某3要70000元好处费，我和王某3分两次在伊川县农行取了70000元现金交给了聂某4，后来聂某4又给王某3打了个70000元的收条。聂某4说他与赵总和吴总是朋友，关系不错。16、证人高某的证言。我叫高某，曾用名高三帅，河南省天宇建设集团有限公司技术员，我和王某3是朋友关系。2012年2月份时，王某3告诉我经过聂某4介绍，准备在洛阳承接个钢结构工程，因为我是技术员，让我和他一起去洛阳看看，去的时候见到了聂某4，王某3告诉我聂某4就是工程介绍人。我和王某3、聂某4到伊川见到了赵总和吴总，他们自称是该工程的发包老板，让我们一起去栾川看看另外一个工地，到了一座山前有一个施工队正在施工，赵总和吴总告诉我们这个工地是另外一家的现在干不起了，已被他们公司购买正在办理交接手续，这个工地可以让王某3先干着，之后赵总和吴总让我们先回伊川等他俩，到伊川大约一个小时左右，赵总和吴总回来告诉王某3让他再交给他们5000元协调费，王某3没带那么多，当着我的面随身掏出2500元现金交给了吴总，赵总和吴总就让我们回夏邑等消息。我和王某3、聂某4一起就去过洛阳这一次。17、证人许某的证言。我和王某3是多年的朋友，王某3几年前向我打听过聂某4这个人，有次我在夏邑县二环路附近的一个饭店吃饭，正好碰见王某3和别人一起吃饭，其中就有聂某3，后来我就问王某3怎么和聂某3一块吃饭，王某3说这个人给我介绍的洛阳的工程，他说他叫聂某4，永城人，我就给王某3说，这个聂某4叫聂某3，是永城聂四楼的，我们有点偏亲，我认识他，他不认识我。18、证人聂某1的证言。证实聂某3只有这一个名字，没有听说过聂某3使用聂某4这个名字。19、证人聂某2的证言。证实我与聂某3一个村，我就知道他叫聂某3，没有其他名字，没有听说过聂某3有个名字叫聂某4。20、被害人王某3的陈述。2012年2月份，经熟人王某1介绍和聂某4认识，在夏邑县交警队门口和聂某4聊天时，聂某4知道我是干建筑的，告诉我在洛阳有熟人有个工程可以承包，是钢结构的养牛棚工程16000平方米和一个钢结构的加工车间8600平方米，每平方造价可以给承包人1200元，问我是否愿意承包，如果可以的话，介绍工程成功后，必须给聂某4提成工程总造价的7%，我算了一下利润非常可观，于是便带着我的技术员王某2和聂某4一起开车去了洛阳。到了洛阳后，聂某4向我介绍了赵总和吴总，聂某4告诉我就是他们公司的工程，赵总和吴总还分别向我和王某2介绍他们公司有钢结构养牛棚工程和钢结构生产车间工程共24600平方米，现在对外承包。接着赵总和吴总就把我和王某2、聂某4带到了洛阳伊川县的两处山头上面，告诉我们这两个山头就是他们公司需要施工的工地，都是他们公司承包的，承包期为50年。赵总和吴总让我回去准备资质手续，工程具体事宜和聂某4联系。过了四五天左右，我和王某2、聂某4开车再次来到洛阳伊川见到了赵总和吴总，我把公司资质复印件提供给他们，在吃饭时，吴总告诉我工程建厂需要在当地劳动、城建部门办理进厂通知书，需要工程承包方拿15000元费用进行协调，我当时没有那么多钱，当着王某2和老聂给了吴总10000元现金，之后吴总告诉我们回去继续等待，由他们公司办理进厂手续事宜。过了四天后，聂某4又给我打电话说吴总又和他联系让过去商谈一下工程合同签订具体事宜，我又开车和王某2、聂某4一起再次来到洛阳伊川见到了赵总和吴总，吴总告诉我现在需要聘请人员进行预算需要4000元费用由工程承包方提供，于是我将4000元现金当着王某2和聂某4交给了吴总，赵总和吴总让我们等工程预算出来以后电话联系。四天后，聂某4给我打电话说工程预算好了让我们再次去洛阳签订合同，但是他和赵总、吴总协调好的，必须给他们俩70000元好处费，他们才给签合同，让我准备好钱和他一起去洛阳签订合同。我再次开车和王某2、聂某4一起来到了洛阳伊川见到赵总和吴总，我和赵总签订完工程合同以后，合同当即被吴总以合同上面需要加盖公章为由要走了，当时王某2、聂某4都在场，签订完合同后聂某4当即便问我要了7万元钱，我就在伊川农业银行取了7万元现金交给了聂某4。过了大约10天左右，吴总给我打电话让我去伊川商量工程开工事宜，我又和聂某4、高某一起开车来到伊川见到了赵总和吴总，赵总和吴总让我们一起去栾川看看他们公司的另外一个工地，说可以让我们干，需要他们公司和另外一家公司协调交接一下手续，让我回栾川先等着他们，过了一个小时左右，赵总和吴总回来见了我们，又告诉我们上次我的15000元进厂费没有拿够，需要再拿5000元费用，我没有带那么多钱，只给了吴总2500元，当时高三帅在场，赵总和吴总让我们回去等待，之后再也联系不到赵总、吴总和聂某4了。后经多方打听聂某4的真实姓名叫聂某3。聂某4说他和赵总、吴总关系不错，可以介绍工程，具体什么关系我不清楚。21、被告人聂某3的供述。大概在2012年，我在夏邑与人一起吃饭，期间别人介绍的王某3，我问王某3是做什么的，他说是做土建、管道和钢构一类的小工程，我们吃过饭相互留了电话号码。在我认识王某3一个多月后，我记不清是在网站还是在报纸上看到洛阳有一个养牛场，需要做钢构厂房，工程标的大概是2000多万元，就与王某3电话联系问能做吗，王某3在电话上告诉我能做，我就从永城乘车到夏邑，然后王某3就开车拉着我一块去洛阳给对方洽谈、考察工程的事，这次就我们两个去的。到洛阳这家公司一个姓赵的和一个姓吴的在公司接待的我们，之前我不认识吴某和赵某，他们领着我们两个去看场地，王某3还看了那个公司对养殖场钢构厂房的立项、图纸等手续，王某3看过后就问我，这个工程能做不，我认为能做，我说我也不懂，你做这个的，你自己看，你认为能做你就做。接着王某3就和对方达成口头共识，我们就回来了，在回来的路上，我就给王某3说，如果你们合同能签好，等你开工对方给你付过款以后，你要支付我工程总数2%的劳务居间费，王某3当时就同意了。过了一个星期左右，王某3联系我说洛阳那边让过去签合同，我就到夏邑和王某3我们两个一块开车去洛阳那个公司，姓赵的和姓吴的给王某3签了合同，当时我说你们签了合同我不能白跑，得给我点好处费，王某3说给你可以，工程干成了，就啥都不说了，干不成你得把钱还给我，我说可以，王某3分两次当着和他一起去的那个人一共给了我7万元现金，上午取了3万，下午取了4万。事后在去催吴某、赵某开工回来的路上，我用聂某4的名字给王某3打了证明收到7万元现金的条子。我大名叫聂某4，小名叫聂某3。我和王某3一块去过洛阳两三次，我和王某3还有他的技术员我们三个去过一次。我也不知道鑫农源公司有没有牛棚钢结构这个工程。王某3是否给了吴某协调费1万元、预算费4千元我没有在场，事后王某3给我说过，说是劳动部门需要协调，给了他两次。工程没有开成工，我给吴某、赵某联系不上，我也就不再给王某3联系，直至后来被抓获归案。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人聂某3以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人聂某3无犯罪前科，认罪认罚，赔偿了被害人损失，并取得了被害人谅解，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可从轻处罚并宣告缓刑。辩护人的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人聂某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 丽审 判 员  蒋建民人民陪审员  刘伟峰二〇一九年十二月三十一日书 记 员  李 爽