浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0802刑初586号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人陈真，男，1988年3月2日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，住湖北省天门市。2013年4月17日，因犯介绍卖淫罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。2013年10月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月2日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人储樟耀，浙江嘉耀律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。被告人潘小利，女，1986年11月26日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月2日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人冯秋惠，浙江五正律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。被告人张红红，女，1996年9月25日出生于陕西省宁强县，汉族，初中文化，住湖北省天门市（户籍所在地陕西省汉中市宁强县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月2日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。2019年12月12日被本院取保候审。现在家。辩护人邹振华，浙江宣博律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉〔2019〕512号起诉书指控被告人陈真、潘小利、张红红犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，于2019年12月10日、12日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员谢国军出庭支持公诉，被告人陈真、潘小利、张红红及辩护人储樟耀、冯秋惠、邹振华到庭参加诉讼。现已审理终结。柯城区人民检察院指控，2018年10月17日至2019年3月期间，被告人陈真分别与被告人潘小利、张红红，利用互联网通过QQ、微信等，以上门提供卖淫手段，骗取被害人钱财，其中，陈真与潘小利骗取56000余元，陈真与张红红骗取42000余元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人陈真、潘小利、张红红，以非法占有为目的，利用通信工具、互联网等技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任，本案是共同犯罪，三被告人归案后如实供述所犯罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十七条之规定，予以惩处。并建议对被告人陈真判处四年至四年三个月有期徒刑，并处罚金；对潘小利、张红红判处三至三年三个月有期徒刑，并处罚金。被告人陈真、潘小利、张红红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人陈真的辩护人提出，陈真在共同犯罪中只提供了QQ号等，未直接实施诈骗，系从犯；坦白。请求对其从轻处罚。被告人潘小利的辩护人提出，潘小利具有坦白情节，又系初犯，偶犯。请求对其从轻处罚。被告人张红红的辩护人提出，张红红具有坦白情节，认罪认罚，愿意退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年10月17日至2019年3月期间，被告人陈真负责购买QQ、微信、手机号码、收款二维码等作案工具，被告人潘小利、张红红分别与被害人联系，以上门提供卖淫为由，骗取被害人钱财，所骗款陈真与潘小利按分别，与张红红共同使用。其中，陈真与潘小利骗取56000余元，陈真与张红红骗取42000余元。骗取的部分被害人事实如下：1、2019年2月15日17时许，被告人潘小利骗取被害人陈某18600元。2、2019年2月22日晚至23日2时许，被告人潘小利骗取被害人彭某1500元。3、2019年2月23日17时许，被告人潘小利骗取被害人谢某600元。4、2019年2月21日12时许，被告人张红红骗取被害人毛某5880元。5、2019年2月28日晚至次日2时许，被告人张红红骗取被害人陈某21850元。2019年3月1日，公安机关在湖北省天门市被告人，当场扣押手机、平板电脑、扣押潘小利8200元。案发后，被告人张红红退赃42000元。上述事实，被告人陈真、潘小利、张红红在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获经过，前科刑事判决书、罪犯档案资料，被害人陈某1、彭某、谢某、毛某、陈某2的陈述，手机截图，被告人陈真、潘小利、张红红的供述，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，电子数据检查工作记录、数据光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈真、潘小利、张红红以非法占有为目的，利用通信工具、互联网等手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈真系组织者，作案工具的提供者，参与分成，故其非从犯，对其辩护人所提从犯的辩护意见，本院不予采纳；三被告人归案后如实供述，可从轻处罚；被告人潘小利、张红红均系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；被告人张红红积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人张红红的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可对其适用缓刑。对辩护人所提相一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下:被告人陈真犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2023年3月1日止），并处罚金60000元（罚金款限于本判决生效后一个月内缴纳）。被告人潘小利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2022年3月1日止），并处罚金35000元（罚金款限于本判决生效后一个月内缴纳）。被告人张红红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金30000元（罚金款限于本判决生效之日缴纳）。责令被告人陈真、潘小利、张红红退赔各被害人损失98000元。暂存公安的手机14部（其中6部为黑色iphone1部、紫色oppo1部、玫瑰色oppo1部、银白色oppo1部、白色小米1部、银灰色魅族1部），平板电脑2台（红色ipad1台、白色酷派1台），黑色联想手提电脑1台，银行卡23张（农行尾号2376、6073，中行尾号4038，建行尾号8177，），华孝士vip卡1张，万汇卡2张，笔记本4本，白色信用卡立刷工具3个，kingston牌U盘2个，POS机1个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。被告人张红红应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。审 判 长  范丽红人民陪审员  余河洲人民陪审员  胡英姿二〇一九年十二月十二日书 记 员  张睿罡附页：1、被告人张红红首次报到单位：湖北省天门市司法局社区矫正科。2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。