四川省大邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0129刑初398号 公诉机关四川省大邑县人民检察院。 被告人赵小刚，男，高中文化，户籍所在地：四川省南部县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月15日被大邑县公安局刑事拘留，同年7月10日执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。 辩护人张琪，四川颂法律师事务所律师。 被告人胡光波,男,初中文化,户籍所在地:四川省中江县。2016年7月8日,因犯开设赌场罪被成都市成华区人民法院判处管制七个月,并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月4日被大邑县公安局刑事拘留,同年7月10日执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。 指定辩护人文一兵，四川颂法律师事务所律师。 被告人**,男,初中文化,户籍所在地:四川省仁寿县。2011年3月31日,因犯故意伤害罪被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月4日被大邑县公安局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。 指定辩护人陈学渊，四川颂法律师事务所律师。 被告人牟丽,女,初中肄业,户籍所在地:四川省自贡市大安区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月4日被大邑县公安局刑事拘留,同年7月10日执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张竹秋，四川颂法律师事务所律师。 被告人邓亚,男,初中文化,户籍所在地:四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月4日被大邑县公安局刑事拘留，同年7月10日执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。 指定辩护人余巍，四川颂法律师事务所律师。 被告人唐兴,男,初中文化,户籍所在地:四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月4日被大邑县公安局刑事拘留，同年7月10日被大邑县公安局执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。 指定辩护人黄元辉，四川颂法律师事务所律师。 四川省大邑县人民检察院以大检公诉刑诉[2019]385号起诉书指控被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴犯诈骗罪一案，于2019年12月5日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。四川省大邑县人民检察院指派检察员潘艳出庭支持公诉，被告人赵小刚及其辩护人张琪、被告人胡光波及其指定辩护人文一兵、被告人**及其指定辩护人陈学渊、被告人牟丽及其指定辩护人张竹秋、被告人邓亚及其指定辩护人余巍、被告人唐兴及其指定辩护人黄元辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴为谋取非法利益,冒充深圳市纽麦电子有限公司的话费充值人员,至成都市多地居民小区,谎称“公司搞活动,话费充值高额赠送、礼品赠送以及充值的话费不影响原来移动、电信、联通套餐和可以抵扣移动、电信、联通等套餐”,骗取被害人交付充值资金。随后,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴使用“淘天优品”ＡＰＰ向被害人发送显示充值和赠送的金额到账通知短信,让被害人误以为充值金额到账,但实际不会为被害人充某。 1、2019年4月14日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市新都区“保利春天花语”小区里面,通过上述方式,骗取彭名亮、郭某、黄某某等多名被害人9100元。 2、2019年5月10日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市青白江区“华洲名城”小区门口,通过上述方式,骗取杨某某等多名被害人4700元。 3、2019年5月16日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市新都区门口,通过上述方式,骗取李某某、叶某某、赖某、金某某等多名被害人12200元。 4、2019年5月18日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市金堂县门口,通过上述方式,骗取左某某等多名被害人4800元。 5.2019年6月1日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市大邑县门口,通过上述方式,骗取刘某某、鱼某、李某某、侯某某、牟某、何某某、郑某某等多名被害人7200元。 6、2019年6月2日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市大邑县门口,通过上述方式,骗取杨某某、梁某某、陈某某、石某、何某某等多名被害人4200元。 7、2019年6月3日,被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴至成都市大邑县门口,通过上述方式,骗取被害人周某1300元。 2019年6月3日,被告人邓亚、**、胡光波、唐兴、牟丽在大邑县实施诈骗时被挡获。民警在现场查获平板电脑2台、手机10部、宣传单9张、儿童手表23个、充电宝36个、洗衣液13包、本子3本、小卡片263张、保温水杯11个,并予以扣押。2019年6月15日,被告人赵小刚到派出所投案，民警从其身上扣押手机1部。 案发后,被告人赵小刚家属代其退赔16名被害人共计12400元,并取得16名被害人谅解。被告人邓亚家属代其退赔6名被害人共计4000元,并取得6名被害人谅解。 上述事实，六被告人及其辩护人在开庭审理过程中无异议，六被告人自愿认罪，且有经庭审质证的公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过，户籍信息、辨认笔录、辨认情况说明、检查证、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案财物入库单、指认涉案工具照片、调取证据通知书、电子物证检查工作记录、微信情况、微信转账记录照片、充值登记表、涉案笔记本内容、诈骗信息照片、诈骗金额明细照片、涉案宣传单及APP说明、诈骗现场监控视频、涉案伪造材料、卡口记录、手机定位、摆摊设点的证据材料、退赔申请及谅解书、前科材料、委托律师材料、工作说明，被害人刘某某、余某、李某某等人的证言，六被告人的供述等证据证实。六被告人及其辩护人对上述证据均无异议。上述证据来源合法、客观真实，与本案相关联，本院予以采信 本院认为，被告人赵小刚、胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，应当依法处罚。公诉机关指控六被告人犯罪的定性和适用法律正确，本院予以支持。六被告人当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。被告人赵小刚、邓亚赔偿部分被害人并取得谅解，本院在量刑时酌情考虑。被告人赵小刚、牟丽、邓亚、唐兴及其辩护人所提四被告人系初犯，请求从轻处罚的辩护意见与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；被告人赵小刚、邓亚、唐兴及其辩护人所提赵小刚具有自首，邓亚、唐兴具有坦白的量刑情节，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；被告人胡光波、**、牟丽、邓亚、唐兴及其辩护人所提五被告人系从犯的辩护意见，因本案六被告人共同参与了整个诈骗犯罪，系在各环节相互配合实施完成的犯罪行为，不宜区分主从犯，但可以根据各自的犯罪情节及社会危害性，本院在量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月15日起至2021年4月14日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。） 二、被告人胡光波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月4日起至2020年12月3日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。） 三、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月4日起至2021年2月3日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。） 四、被告人牟丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月4日起至2020年12月3日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。） 五、被告人邓亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月4日起至2021年2月3日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。） 六、被告人唐兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月4日起至2020年12月3日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。） 七、对扣押在案的作案工具依法予以没收,上缴国库。 （以扣押清单为准。） 八、对六被告人的违法所得继续予以追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘 昊 人民陪审员  严茂全 人民陪审员  雷明清 二〇一九年十二月十九日 法官 助理  郭 旭 书 记 员  张 余 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。