湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0224刑初261号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人罗秀莲，女性，汉族，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年5月31日被刑事拘留;因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县人民检察院批准；于2019年7月2日被茶陵县公安局逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人：刘玉信，湖南犀城律师事务所律师。 被告人谭晓东，曾用名谭小东，汉族，户籍所在地湖南省郴州市安仁县。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年5月31日被刑事拘留;因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县人民检察院批准，于2019年7月2日被茶陵县公安局逮捕;因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年7月9日被茶陵县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。法援指派律师：龙芳春，湖南挚友律师事务所律师。 被告人陈柏里，曾用名陈柏牛，汉族，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县，住湖南省株洲市茶陵县云，因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年6月17日被茶陵县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。法援指派律师：廖刚其，湖南廖香明律师事务所律师。 被告人李玉娥，曾用名无，绰号无，女性，汉族，户籍所在地湖南省郴州市安仁县。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年5月31日被刑事拘留;因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县人民检察院批准，于2019年7月2日被茶陵县公安局逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。 法援指派律师：杜丹，湖南挚友律师事务所律师。 被告人谭凯红，曾用名无，绰号无，女性，汉族，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县，住湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年5月31日被茶陵县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。法援指派律师：肖丽飞，湖南犀城律师事务所律师。 被告人陈裴中，曾用名陈尾尾，男性，汉族，户籍所在地湖南省株洲市茶陵县，住湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年6月17日被茶陵县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。法援指派律师：王婧，湖南犀城律师事务所律师。 被告人陈检妹，曾用名无，绰号无，女性，汉族户籍所在地湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌开设赌场罪，经茶陵县公安局决定，于2019年9月3日被茶陵县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。法援指派律师：陈书琼，湖南犀城律师事务所律师。茶陵县人民检察院以茶检刑刑诉[2019]99号起诉书指控被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员林智彪出庭支持公诉，被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹及七位辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控：2018年下半年的一段时间，被告人罗秀莲在打“碰胡”中结识了周某某(“华哥”)、陈某某(“陈陈”)、何某某三人。因四个人都输了钱，闲聊中有人说身边有许多朋友在网络上玩“斗牛”的赌博，后来四个人便商量搞一个斗牛群，拉人进来赌博收取管理费。被告人罗秀莲便到网上寻找赌博游戏软件，其在百度贴吧里找到他人推介的一款名称为“牛大亨”的赌博游戏软件，并看到了该赌博游戏软件管理人在百度贴吧上招募“代理”后，即用发贴和发徽信的方式与微信名为“牛大亨”的微信所有人联系沟通。经过上述四人下载该款赌博游戏软件并试用，均认为该款赌博软件可以后，被告人罗秀莲便通过网络与微信名为“牛大亨”的人商议，加盟“牛大享”赌博游戏软件中“欲望一块”茶楼(ID为1045256)网络赌博平台，以为该赌博平台招募拉手和赌客收取一定比例的返利的形式取得了该赌博平台的代理权。然后由被告人罗秀莲负责在该茶楼设立了一个俱乐部。双方约定，在该茶楼，赌客以1元人民币购买1分值的赌博筹码，要参与赌博必须先购买500分(上不封顶)以上的赌博筹码方可进入赌博游戏。该茶楼对每局赌博中贏得分值100分以上的赌客由系统自动抽取5%的“管理费”，这些管理费的70%返还给被告人罗秀莲的合伙人团队人员(实际执行中随着赌博人数增多，返还比例增至95%)。取得“欲望一块”茶楼的代理权后，被告人罗秀莲与周某某、陈某某、何某某进行了经营该赌博平台的分工。被告人罗秀莲负责安排场地、购买设备、雇请人员在网上与赌客和“欲望一块”茶楼管理人对接沟通，具体管理该网络赌场的运营。周某某、陈某某、何某某利用各自的渠道和资源招募拉手和召集赌客。为了召集众多赌客，被告人罗秀莲等人除直接召集赌客外，还采取返还50%-95%不等比例的抽水的手段招募拉聚赌客的“拉手”，即合伙人。然后他们下面的“拉手”又可以招募新的“拉手”，新的“拉手”还可以招募下一层级的“拉手”，这样层层招募，形成了人数众多的“合伙人”团伙，召集了大量的赌客参与赌博。至5月30日案发当日，欲望一块茶楼招募了拉手196人，有赌博游戏账户5500余个。被告人罗秀莲在欲望一块茶楼设立的俱乐部，于2018年9月份开始，在湖南省安仁县境内运营。运营的初始阶段，由被告人罗秀莲本人管理为赌客出售赌博筹码分值、向“欲望一块”茶楼管理人购买赌博筹码、为赌客赢家兑换贏取的赌博筹码及对应的资金转入转出等工作。2019年1月份，俱乐部赌博人员越来越多，需每天二十四小时运营，被告人罗秀莲便以每月7000元至8000元的工资雇佣了被告人李玉娥等人为其欲望一块茶楼做上述等各项工作。被告人李玉娥同时还为赌场充当合伙人拉聚新的拉手和赌客，为赌场提供银行卡9张。2019年2月下旬，被告人罗秀莲将自已购买的茶陵县城湘运时代广场3单元2012室套房用作开设网络赌场的运营场所。2019年3月份，罗秀莲又雇请了被告人陈检妹与被告人李玉娥一同帮其做财务，负责游戏内上下分和对应的资金转入转出账户，陈检妹上白班，李玉娥上晚班，赌场二十四小时营业。因银行卡、微信支付、支付宝支付有日限额和异常交易封号的约束，使用中的部分银行卡经常遭遇限额约束和部分微信支付、支付宝时常遭遇封号，资金量巨大的赌博资金无法在这些账户中流转，被告人罗秀莲便安排被告人陈柏里负责将银行卡内网上银行转不出去的资金通过柜台和ATM机取现，再存到其他可以资金流转的银行卡内。同时，陈柏里还为赌场转账资金需要找人开设、提供银行卡、微信账户、支付宝账户。“欲望一块”茶楼内设有“斗牛”、“三公”等赌博游戏，罗秀莲的俱乐部以“斗牛”赌博为主。游戏内设置10局一盘，单盘最大输贏可达1万余元。系统设置向每盘贏得100为分以上筹码分值的玩家抽取5%的分额作为管理费，“欲望一块”茶楼管理人将抽取的5%的管理费中的70%按设定的比例返利给被告人罗秀莲及其名下的合伙人，被告人罗秀莲等人按约定的实际比例(70%--95%)补足其下面合伙人的暗许返还比例后，从中赚取返点差额。赌客要进入赌博游戏平台赌博，须先找被告人罗秀莲的财务人员通过微信支付、支付宝支付、银行卡转账等方式使用人民币购买游戏分值，即赌博筹码，筹码的价格为人民币1元/分值。“欲望一块”茶楼管理人为了让罗秀莲快速的与其下面赌客兑换游戏积分，会预留一部分赌博人员的上分赌资给被告人罗秀莲用于周转。2019年5月29日结算后，“牛大亨”预留的周转资金有余额902946元，被告人罗秀莲实际持有赌资670936元。由于转入转出资金的微信支付、支付宝支付、银行卡转账异常交易和日额度限额限制，被告人罗秀莲通过各种方式让其亲戚、朋友及其赌场工作人员帮其办理了百余个的微信、支付宝、银行账户用于赌博资金的流转。被告人罗秀莲等人加盟欲望一块茶楼运作至2019年5月29日，其合伙人团伙获得的抽水盈利达822722元，被告人秀莲等四个股东获得返利及合伙人返利差额1520129元，减除其暗许给下面合伙人的实际比例差的金额190319元和工资等各项开支，被告人罗秀莲与周某某、陈某某、何某某四人平均分配了其中的127.24万元获利赃款，被告人罗秀莲分得31.81万元。被告人李玉娥获利4万元。被告人陈检妹得工资15000元。2019年3月份，因有赌客提出想要玩0.1元人民币/分值筹码的“斗牛”赌博，被告人罗秀莲经与欲望一块茶楼管理人联系，邀约该管理人一同开设一个0.1元人民币/分值筹码的俱乐部。经对方同意后，被告人罗秀莲创建了一个茶楼。因该茶楼运行不畅，几天后，被告人罗秀莲又在“牛大亨”该款软件所属公司的另一款赌博游戏软件“大亨互娱”上创建了一个赌博平台一一大亨互娱茶楼，该茶楼ID:666662后被告人罗秀莲又邀请被告人谭晓东作为该茶楼共同经营的股东并负责记账和统计每日盈利情况，被告人谭晓东同时为该俱乐部招募拉手和拉聚赌客，提供银行卡、微信账户、支付宝账户。被告人罗秀莲雇佣了被告人谭凯红、被告人陈裴中负责为赌客上下分的“财务”工作。被告人谭凯红同时为该赌场拉聚赌客。该俱乐部以与被告人罗秀莲等人加盟的“欲望一块”茶楼相同的运作模式运营管理，对每一盘赌博贏得100分以上赌博游戏分值的赌客抽取其中7%的分额作为管理费，再将抽水所得管理费中的一定比例返还给拉手，被告人罗秀莲和被告人谭晓东及欲望一块茶楼管理员三个股东赚取抽水返利和合伙人的返利差额。截止2019年5月30日，该茶楼有赌博游戏账户4800余个。至2019年5月29日，该茶楼除去给拉手的返利，非法获利共计118651。被告人谭晓东得分红1万元，得工资6888元，得拉手抽水盈利1.5万元;被告人谭凯红得工资13888元;被告人陈裴中得工资7000元；被告人罗秀莲得分红2000。尚有抽水盈利76923元未分配。2019年5月30日，侦查机关扣押了该茶楼持有赌客赌资480848元和未分配的抽水盈利76923元。 案发后，被告人罗秀莲退赃330000元;被告人谭晓东退赃31888元；被告人谭凯红退赃13888元;被告人陈裴中退赃7000元；被告人陈检妹于2019年9月3日主动到侦查机关投案，退赃15000元。 为证明上述事实，该院提供证据如下:1.物证:笔记本电脑1台，平板电脑4台，手机23台，银行卡64张;2.书证:扣押决定书、扣押清单、湖南省非税收入缴款书、疾病诊断书、抓获经过、提取笔录、罗秀莲对欲望一块俱乐部合伙人返点情况统计表、侦查人员对欲望一块俱乐部合伙人、返点、盈利统计表、户籍信息;3.证人证言:证人邝某某、陈某某、陈某一、李某、陈某、吴某某、周某某、张某某的证言;4.被告人的供述与辩解:被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹的供述与辩解;5.鉴定意见:湖南云电司法鉴定所[2019]电子数据鉴字第159号;6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:扣押笔录、退缴赃款笔录、搜查笔录;7.视听资料、电子数据:“欲望一块”合伙人抽水、返点等情况统计表，“大亨互欲”茶楼合伙人提成、庄家获利等信息统计表，银行账户、微信、支付宝、财富通账户流水，欲望一块、大亨互娱赌博俱乐部部分赌客战绩图，张某某微信号“天行健[在线]”向“AA燎原投资”转账记录截图，谭凯红手中扣押的1-9号手机中部分信息截图，谭凯红工作手机7号机内信息截图，罗秀莲控制的2号手机内信息截图。 该院认为，被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹共同开设赌场非法盈利，且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定。被告人罗秀莲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。被告人谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中陈检妹，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。案发后，被告人陈检妹主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定;被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中到案后，如实供述了自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌开设赌场罪追究被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹的刑事责任。 各被告人及辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，另查明公安机关在抓获时现场扣押赌资共计1119843元。在本院审理阶段，被告人李玉娥退缴非法获利人民币4万元。上述事实有下列经庭审举证质证的证据予以证明： 1.物证:笔记本电脑1台，平板电脑4台，手机23台，银行卡64张以及相关照片，证明本案的犯罪工具。 2.书证: （1）接报案登记表、立案决定书，证明本案案发来源系群众举报，公安机关于2019年4月25日决定立案侦查。另证明孙某某涉嫌开设赌场案于2019年5月6日被天津市公安局蓟州分局立案侦查。 （2）搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，扣脏、退赃笔录，发还物品、文件清单，证明公安机关依法扣押了谭凯红持有的手机9台、平板电脑2台、银行卡6张；李玉娥持有的手机12台、平板电脑2台；罗秀莲持有的手机2台、笔记本1台、银行卡25张、人民币45425元、人民币153000元，谭晓东持有的银行卡12张、人民币469886元、人民币87885元；陈柏里持有的银行卡23张、手机1台、人民币363647元。发还谭凯红手机1台；陈柏里银行卡2张。 （3）户籍信息，证明本案七被告人在案发时均已达到刑事责任年龄。 （4）退赃笔录、湖南省非税收入缴款书，证明茶陵县公安局网监大队于2019年9月3日暂扣陈检妹15000元；暂扣陈裴中20888元；暂扣陈柏里330000元；暂扣谭晓东31888元。 （5）接待笔录，证明陈检妹于2019年9月3日主动到茶陵县公安局投案。 （6）谭凯红孕检情况、疾病诊断书，证明谭凯红于2019年5月24日检查出宫内妊娠34周；陈检妹于2019年8月31日检查出宫内早孕40余天。 （7）抓获经过及抓获照片，证明2019年5月31日，经茶陵公安局民警前期部署，在茶陵县云阳街道办事处时代广场3单元2012室抓获被告人罗秀莲、谭晓东、谭凯红、李玉娥、陈裴中；在320省道界首大新路段路边抓获陈柏里。 （8）调取证据通知单、提取笔录以及银行账户、微信、支付宝、财富通账户流水，侦查说明，欲望一块、大亨互欲赌博俱乐部部分赌客战绩图，谭凯红手中扣押的1-9号手机中部分信息截图，谭凯红工作手机7号机内信息截图，罗秀莲控制的2号手机内信息截图，证明民警依法调取本案被告人所掌控的银行卡、微信、支付宝、财富通等流水情况以及手机、微信聊天情况，上述资金流水情况以及聊天内容反映本案“欲望一块”以及“大亨互娱”赌博情况、资金流动情况以及部分股东分红情况。 （9）罗秀莲对欲望一块俱乐部合伙人返点情况统计表、侦查人员对欲望一块俱乐部合伙人、返点、盈利统计表，证明经侦查人员统计并经罗秀莲核对，2019年5月29日结算后，“牛大亨”预留给罗秀莲的周转资金有余额902946元，其合伙人团队（196位）获得抽水盈利8227224元，罗秀莲获得返利1520501.29元，罗秀莲给下面合伙人的返利经其统计是190319元。 （10）谭晓东对“大亨互娱”茶楼合伙人提成、庄家获利等信息统计表，证明至案发，“大亨互娱”未分配的抽水盈利为76923元等信息。 （11）接待笔录，公安行政处罚告知书、行政处罚决定书，证明参与“欲望一块”赌博人吴某某、周某某主动到公安机关投案，公安机关依据相关证据与事实对吴某某、周某某、陈某处以行政拘留。 （12）湖南省非税收入一般缴款书，证明李玉娥家属在本院审理阶段主动帮李玉娥退缴非法获利4万元。 3.证人证言: （1）证人邝某某的证言，证明其妻子李玉娥是帮罗秀莲网上赌博上下分。网上赌博的事情有罗秀莲、李玉娥、陈柏里的侄子及侄子老婆、谭晓东参与了。罗秀莲等人通过手机下载APP牛大亨互娱，用扑克牌以“斗牛”的方式进行赌博，赌注有1角、1元，通过微信平台拉人进群，想赌博的人必须先通过微信或支付宝等转钱给平台负责人，由平台负责人收钱后上分。其也曾被李玉娥拉进群捧场参与过平台赌博，三四天下来，其赢了1500元。另证明其用身份证办理一张长沙银行卡、一张建设银行卡以及微信号给李玉娥，用作赌场转账。 （2）证人陈某某的证言，证明其将自己一张农村信用社的银行卡、一张建设银行卡给陈柏里在用。 （3）证人陈某一的证言，证明2019年3月，其知道儿媳罗秀莲在网上租了个“牌倌”，儿子陈柏里平时在外跑工程，回去之后会帮罗秀莲他们搞饭菜吃，有时帮罗秀莲去银行取钱。应陈柏里要求，其将自己一张邮政银行卡给陈柏里在使用。 （4）证人李某的证言，证明2018年9月，其经朋友介绍加入一款名为“牛大亨”的手机斗牛游戏软件，在“欲望一块”斗牛俱乐部中一分相当于人民币一元，进游戏玩必须先找财务人员购买游戏内的分数，500元起步。每盘游戏结束，系统会自动抽取赢家100分以上所赢分数的5%作为庄家盈利，如果玩家赢了钱不想玩了，可以通过联系财务人员下分。2018年刚进去是平均每天大概200多人在玩，到现在游戏天天24小时在线，24小时有人玩，每天可以开房1000多局，参赌人员多达2、300余人，一天下来庄家抽取管理费都会达到10-20万元左右。游戏系统里还有一项功能叫做合伙人拉手，庄家会根据拉手所拉进来的玩家当天赢了所抽取的管理中抽取60-65%左右给拉手。并附其本人参加的截图26张。 （5）证人陈某、吴某某、周某某的证言，证明三人通过网上认识的人下载一款名为“牛大亨”的软件，并进入“牛大亨”茶楼进行斗牛。进入游戏先要进行充值，1元钱相当于游戏里的一分，里面有客服专门负责上下分，打完一盘后，系统会按比例扣除大赢家的积分，至于比例不太清楚。三人只参加一两次，就输了500-1000元，输赢太大三人最后都卸载了这款游戏。并附吴某某转账给陈检妹500元的账单截图和周某某微信账号以及参与牛大亨软件账号、茶楼ID截图。 （6）证人孙某某的证言，证明其经网络陌生人的宣传，扫描二维码链接下载一款名为“大亨互娱”的游戏软件，在游戏里建立账号，然后其拉的人申请加入就通过其上分，具体上分是拉的人给其转钱，然后其给微信名为“AA燎原投资”（经核对罗秀莲的合伙人表格，有微信名“AA燎原投资”）转钱购买分数，然后转给下面的人。一元钱可以在游戏里购买十个积分，十个积分可以提现一元。游戏赌博十把牌一结算，结算后赢得人系统会自动扣除盈利的7%积分，如果这里面有拉的人，系统就会把他的抽成跟其四六分。附有孙某某微信号“天行健[在线]”向“AA燎原投资”转账纪录截图3张。 （7）证人高某某的证言，证明其从孙某某处下载“大亨互娱”的游戏软件，进行斗牛赌博游戏情况。 （8）证人陈某一、蒋某某的证言，证明陈某一作为家属帮罗秀莲和陈柏里共退赃33万元，帮陈裴中、谭凯红退赃20888元；蒋某某作为家属帮谭晓东退赃31888元。 4.被告人的供述与辩解: （1）被告人罗秀莲的供述，证明2018年下半年，其在玩碰胡的时候认识了“华哥”、“陈陈”、何某某三个人，四人在闲聊中商量决定搞一个斗牛的群，拉人进来赌博收取管理费。罗秀莲在百度贴吧里下载一款“牛大亨”的斗牛赌博游戏软件，并用微信与发帖子的牛大亨联系，就这样四人都下载了这款游戏并进行了试玩，其就做了“牛大亨”游戏软件的代理。其负责游戏的上下分和牛大亨管理员进行对接抽取的管理费事宜，并把每天的利润算出分给股东，“华哥”、“陈陈”、何某某三人负责召集合伙人（拉手）和赌博人员进行斗牛赌博。牛大亨游戏软件系统自动按5%管理费抽取每局赢100分以上游戏分值的人，然后牛大亨会把这5%按照70%-95%（由刚开始的70%提高到95%）返还给其，然后召集合伙人也就是拉手拉人进茶楼进行赌博时，会跟拉手先谈好返利的比例，返还的比例在50%-95%之间不等，其四人就在中间赚取5%-45%不等的管理费进行平分。2019年1月份其请了李玉娥做财务管理，负责晚班茶楼赌博的上下分数，3月份，其又请了陈检妹做财务管理，接替其负责白班的赌博上下分。因为银行卡每天有取现额度，其老公陈柏里就会到银行取现金，转到另外的银行卡上进行资金周转，还有就是有空的时候会买菜做饭。2019年2月份，罗秀莲在茶陵县城炎帝大道时代广场3单元2012室租了一个套间专门用于开展网络赌博工作。3月份的时候，因为有玩家想玩1毛的斗牛游戏，其就建立一个“大亨互娱”的斗牛游戏软件，股东有其、谭晓东、牛大亨管理员，李龙花（凌某某）和谭凯红做财务人员，负责群里上下分，后李龙花因为儿子生病做了一个月就离开了，后陈裴中过来做财务人员，协助谭凯红一起管理赌博人员上下分。 经罗秀莲核对自己手机里的微信文件，截止到2019年5月29日，“牛大亨”欲望一块其合伙人团伙获得的抽水盈利达822722元，被告人罗秀莲等四个股东获得返利及合伙人返利差额1520129元，减除其暗许给下面合伙人的实际比例差的金额190319元和工资等各项开支，被告人罗秀莲与周某某、陈某某、何某某四人平均分配了其中的127.24万元获利赃款，被告人罗秀莲分得31.81万元。被告人李玉娥得工资4万元。被告人陈检妹得工资15000元。“大亨互娱”一毛的是由谭晓东负责统计，其听谭晓东说做过两次统计，第一次统计盈利4万多元，其中支付了14000元给谭凯红和陈裴中作为工资，给了谭晓东10000元，扫码支付了牛大亨管理人员10000元，其得2000元；第二次统计谭晓东说盈利了9万多元，但有2.5万元不知道哪去了，这次盈利还没分配。 （2）被告人谭晓东的供述，证明2019年3月底，罗秀莲跟其联系说在茶陵县时代广场租了房子，说一毛赌博群已经建好了，4月份，其跟罗秀莲谈好做“大亨互娱”的“合伙人”，罗秀莲给其95%的返利，其在百度贴吧里面发广告推广这个赌博群以及在“财务”这块负责核对数据及报表，李玉娥、谭凯红和陈裴中三班倒做“财务”，负责跟玩家兑换游戏分。谭晓东核对自己所绘表格4月25日-5月11日获利41728元；5月11日-5月29日获利76923元。5月29日统计完数据后结算有些玩家下分，所有银行账户内剩余金额为557771元，其中76923元是抽水获利金额，剩余480848元是赌博人员未下分结算的赌资。自其加入“大亨互娱”后，得一次分红6888元，一次分红10000元，得名下拉手返利15000元。 （3）被告人李玉娥的供述，证明2019年2月，其应罗秀莲的邀请，到茶陵县时代广场3单元2012房帮其操作手机上一款“牛大亨”斗牛的游戏，经罗秀莲教学，其很快学会了该游戏的管理，其与罗秀莲轮流当白班和晚班，后来谭凯红夫妻以及陈检妹来了，其和陈检妹负责1元的赌博游戏白班和晚班的操作，谭凯红和陈裴中负责1毛的赌博游戏白班和晚班的操作，24小时有人管理上下分。该款赌博游戏具体操作是在手机里下载APP“牛大亨”软件并创建虚拟“茶楼”名为“欲望一块”，茶楼ID：1045256，然后用另外手机微信联系合伙人“拉手”，拉手就是负责拉一些玩家参与玩“牛大亨”游戏，且“拉手”会根据所拉玩家赢分多少按比例计算返利。进入茶楼一块购买一分，最低购买500分，没有最高分限制。游戏就是发4张牌比大小，每盘结束后，系统会按照赢100分以上的赢家自动抽取5%的管理费分值。至案发，罗秀莲前后2次支付工资和部分抽水返利共40000元给其。 （4）被告人陈柏里的供述，证明2019年2月份，其应罗秀莲的要求，回茶陵两人在时代广场小区2012室租了一套房，陈柏里帮其管理赌博的流水情况，主要负责银行取款、转款以及发工资以及搞饭菜。罗秀莲另外还请了李玉娥、谭凯红、陈裴中、谭晓东、陈检妹、凌志龙，这些人都是负责上下分，谭晓东另外还负责帮忙统计当天的赌博流水报表。其知道罗秀莲开设赌场的形式是搞了个APP牛大亨，然后在里面创建一个茶楼，让参赌人员下载APP在手机上，然后注册进入群中进行参赌。参赌的人拉人到群里来打牌叫合伙人，然后通过拉来人的输赢情况以抽取5%A分值中抽取60%-80%来返点。因为参赌人员越来越多，银行卡、支付宝、微信每日有额度限制，其就拿亲戚、朋友等人的卡共计20余张用于赌博转账，这20余张卡均已被公安机关扣押。分红情况其听罗秀莲说她分得35万余元。 （5）被告人谭凯红的供述，证明罗秀莲组织网络赌博一事具体地点是茶陵县时代广场小区3单元2012号房。参与的人员有其和陈裴中、李玉娥、谭晓东、“检妹”、陈柏里。其、陈裴中负责每天给一角的赌博上下分，谭晓东负责管理；李玉娥、“检妹”负责每天给一元的上下分，罗秀莲负责管理，陈柏里负责帮忙取钱和做饭等事情。具体方式是通过一个叫牛大亨的赌博软件，主要以斗牛的方式，赌注按照每分一元钱和每分一角钱两种进行赌博，具体一元的其不清楚，其负责的是一角的，一角软件叫大亨互娱，赌博房间号是6666662。“群主”负责将赌博人员拉到房间参赌，通过上分充值后才可进行赌博，网络赌博的利润按照每盘超过1000分计算抽取0.7%的分值，也就是每100元会从中抽取7元的利润，然后系统又将这7元中的6元返回到“群众”的账户ID，剩下的1元就是股东利润。其至案发得一次工资6888元，一次与陈裴中共得14000元。民警从其处扣押的6张银行卡均是为了赌博周转赌资特意办理的。 （6）被告人陈裴中的供述，证明2018年9月份，罗秀莲通过手机APP牛大亨创建了一个叫“欲望一块”的茶楼进行网上赌博。这个“欲望一块”是1元钱一分，抽取的水资是每盘结束后赢的分数来抽取5%的比例。后来罗秀莲和谭晓东开了1毛的斗牛群，该群是在手机APP大亨互娱上开了一间茶楼，ID是6666662，玩法和“欲望一块”一样，只是抽取水资比例是7%。2019年2月份，其和谭凯红应罗秀莲的邀请，分别负责一毛斗牛群白班和晚班帮玩家上下分以及在后台维护拉手的信息，其在工作的三个月，扣除拉手提成和房间钻石充值等开支后，公户上平均每天有3千元的抽水水资，至案发其和谭凯红共获利3万2千元。 （7）被告人陈检妹的供述，证明2019年4月份，其到罗秀莲租住房时代广场小区20楼帮忙做事，罗秀莲安排其跟着李玉娥学习如何在手机里和玩家聊天以及上下分、操作进出账，熟悉所有流程后，其和李玉娥轮流当一元一分斗牛游戏的白班和晚班，谭凯红和陈裴中两夫妻负责一角一分的斗牛游戏，谭晓东负责管理1毛赌博游戏中的一些工作。斗牛游戏具体是一款名为“牛大亨”手机APP软件，在游戏里创建名为“欲望一块”的茶楼，玩家进入游戏必须通过购买游戏分数，一元等于一分，最低购买500元，没有最高限制，由于其操作的时间不长，具体游戏玩法以及抽水获利情况其不清楚，至案发其从罗秀莲处得工资15000元。 5.鉴定意见:湖南云电司法鉴定所[2019]电子数据鉴字第159号，证明公安机关委托湖南云电司法鉴定所对罗秀莲OPPO手机中的数据进行恢复及提取，其中恢复一条语音信息，具体为2019年5月29日22：27：37发送语音，语音内容疑似“我欠你九十万”。获取了三个文件，三个文件中记录了玩家信息、ID、合作比例等信息。其中对应提取笔录，2019年5月29日22：20：36接收文件，就是罗秀莲对欲望一块俱乐部合伙人返点情况统计表。 6.辨认笔录:证明罗秀莲、陈柏里、陈裴中、谭凯红能够辨认出负责帮其管理一毛斗牛群上下分财务的凌某某；罗秀莲、李玉娥、陈柏里、谭晓东、陈裴中、谭凯红能辨认出财务人员“俭妹”就是陈检妹；罗秀莲辨认出与其合作“牛大亨”三个股东“陈陈”、“华哥”、以及何某某分别是陈某某、周某某、何某某。 另查明，被告人谭晓东、陈柏里、谭凯红、陈斐中、陈检妹在值班律师的见证下，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对谭晓东、陈柏里判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，可适用缓刑，建议判处谭凯红有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑，建议判处陈检妹有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人罗秀莲、李玉娥当庭认罪。 上述证据，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审举证质证，能够相互印证，形成完整的证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人罗秀莲和他人为赌博网站担任代理并接受他人投注，同时招募下级代理人数达到196人，由下级代理接受投注，参与赌博网站利润分成，抽头渔利数额累计822万余元，情节严重；其行为已构成了开设赌场罪。被告人谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹明知罗秀莲系利用微信平台进行赌博，仍接受利润分红或高额固定工资形式受雇参与赌场管理，与被告人罗秀莲构成开设赌场罪的共犯，公诉机关指控七被告人的罪名成立。共同犯罪中，被告人罗秀莲起主要作用，系主犯，依法对其所组织参与的犯罪承担责任，被告人谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。案发后，被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中被动到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈检妹主动到案并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人罗秀莲、谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中、陈检妹积极退缴非法获利，可作为从轻处罚的量刑情节予以考虑。各被告人及辩护人提出的上述从轻、减轻情节的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。同时被告人犯罪所得的一切财物，依法予以没收。据此，对被告人罗秀莲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款以及《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、二款之规定；对被告人谭晓东、李玉娥、陈柏里、谭凯红、陈裴中依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条以及《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、二款；对被告人陈检妹依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条以及《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、二款之规定，判决如下： 一、被告人罗秀莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； 二、被告人谭晓东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元； 三、被告人陈柏里犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元； 四、被告人李玉娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元； 五、被告人谭凯红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 六、被告人陈斐中犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； 七、被告人陈检妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 八、对公安机关扣押的赌资一百一十一万九千八百四十三元依法予以没收，上缴国库，对被告人罗秀莲退缴的非法所得三十三万元，被告人李玉娥退缴的非法所得四万元，被告人陈检妹退缴的非法所得一万五千元，被告人谭晓东退缴的非法所得三万一千八百八十八元，被告人谭凯红退缴的非法所得一万三千八百八十八元，被告人陈斐中退缴的非法所得七千元依法予以没收，上缴国库。对被告人罗秀莲尚未退缴的九十四万二千四百元予以继续追缴，上缴国库。 九、办案单位扣押的所用犯罪工具手机、笔记本电脑、平板、银行卡、社保卡（详见随案移送赃证物品清单）予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗秀莲的刑期自2019年5月31日起至2022月5月30日。缓刑考验期，自判决确定之日起计算。所处罚金及赃款限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭云林 审 判 员  谭 艳 人民陪审员  罗卫明 二〇一九年十二月二十日 法官 助理  刘善维 书 记 员  陈梅琴 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。第二条关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的。（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。