浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1181刑初167号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人卢新伟，男，1973年2月13日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，原系云和县凯鑫固废回收利用有限公司、云和县凯祥固废回收利用有限公司实际股东，户籍地浙江省云和县，现住浙江省云和县。曾因犯盗窃罪于1993年12月4日被云和县人民法院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪于1995年4月19日被云和县人民法院判处有期徒刑一年；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于1999年12月10日被云和县人民法院判处有期徒刑九年；因犯赌博罪于2007年5月9日被云和县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；因赌博于2013年7月31日被云和县公安局处以行政罚款人民币三百元；因犯开设赌场罪于2016年6月21日被云和县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元，同年7月4日被云和县人民法院决定暂予监外执行。因本案于2018年11月2日被云和县公安局刑事拘留，同年11月30日被云和县人民法院决定收监执行，同年12月7日被逮捕。现羁押在浙江省云和县看守所。 辩护人徐凯，浙江丽大律师事务所律师。 指定辩护人叶樟龙，浙江法和律师事务所律师。 被告人王少波，男，1987年4月3日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，无业，住浙江省云和县。因本案于2019年1月14日被云和县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押在浙江省景宁畲族自治县看守所。 辩护人叶永军，浙江指路人律师事务所律师。 被告人杨伟军，男，1974年4月22日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，原系云和县凯鑫固废回收利用有限公司法定代表人、股东，云和县凯祥固废回收利用有限公司股东，户籍地浙江省云和县，现住浙江省云和县。曾因赌博于2016年3月1日被云和县公安局处以行政罚款人民币六百元。因本案于2018年11月2日被云和县公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押在浙江省景宁畲族自治县看守所。 辩护人邹雨恒，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人陈子良，男，1972年5月12日出生于浙江省云和县，汉族，高中文化，原系云和县凯鑫固废回收利用有限公司股东，云和县凯祥固废回收利用有限公司法定代表人、股东，户籍地浙江省云和县，现住浙江省云和县。曾因赌博于2008年3月6日被云和县公安局处以行政拘留五日。因本案于2019年1月16日被云和县公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押在浙江省龙泉市看守所。 辩护人王琳，浙江元新律师事务所律师。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕159号起诉书、龙检公诉刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书指控被告人卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波犯强迫交易罪，被告人卢新伟同时犯拒不执行判决罪、敲诈勒索罪，被告人王少波同时犯赌博罪，于2019年9月27日、2019年11月29日向本院提起公诉。本案经浙江省丽水市中级人民法院指定本院管辖审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员熊旭红出庭支持公诉，上列四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙泉市人民检察院指控：（一）强迫交易犯罪事实 被告人卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波等人在筹备、经营固废处理企业的过程中，经常纠集在一起，多次实施强迫交易违法犯罪活动，在行业内形成一定垄断，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。逐步形成以卢新伟、杨伟军为首，陈子良、王少波为成员的恶势力团伙。违法犯罪活动具体分述如下： 1.2016年下半年，云和县进行“低小散”企业（作坊）整治，云和县人民政府确定沙溪区块的两块建设用地作为一般工业固废处理中心阀门废渣区块，并向具有阀门固废处理资质的企业招标，在正式投产后要求原先的固废处理企业（作坊）停产。 被告人杨伟军等人成立云和县凯鑫固废回收利用有限公司（以下称凯鑫公司），被告人陈子良等人成立云和县凯祥固废回收利用有限公司（以下称凯祥公司），参与阀门固废处理建设地块招投标。招投标开始之前，被告人卢新伟、杨伟军伙同陈子良、吕某1（另案处理）、李某1（另案处理）、陈某1（另案处理）多次在李某1的店内商议要将两块建设用地都拿到。卢新伟、杨伟军以凯鑫公司的名义投标第一块地，陈子良、李某1、陈某1、吕某1以凯祥公司的名义投标第二块地，商议第一块地由卢新伟、杨伟军等人出面让其他竞争者不敢参与投标或退出投标，在投标当天叫一些社会青年到投标现场聚众造势。后卢新伟、杨伟军找到参与投标竞争的刘某1等人，并用言语威胁刘某1，要求刘某1放弃第一块地的投标。2016年9月20日，卢新伟、杨伟军、陈子良、吕某1、李某1、陈某1到云和县招投标中心参与投标，并纠集王某1、杨某1、吴某1、张某2等社会青年到现场。投标过程中，到达现场的社会青年坐到刘某1等竞争对手身边，刘某1被迫放弃第一块地投标。刘某1在第二块地的竞争投标过程中，受到言语威胁及恐吓，在竞价到人民币130万元（以下均为人民币）时被迫放弃投标，第二块地被陈子良等人以135万元的价格竞得。 2.2017年11月，凯鑫公司与凯祥公司进行了股权变更，变更后两个公司的股东及股份完全相同，凯鑫公司法人代表杨伟军，凯祥公司法人代表陈子良，其中卢新伟以郑某2名义占某35%，杨伟军占某30%，王某4占某15%，陈子良占某10%，吕某1以吕某2的名义占某10%。2018年3月，两家公司开始运营，实际由相同人员进行管理，在行业中形成一定的垄断。在经营过程中，卢新伟、杨伟军、陈子良得知浙江坚某机械有限公司（以下简称坚某公司）在厂房内进行固废处理，卢新伟、杨伟军遂前往坚某公司固废处理车间，叫停正在生产的工人，要求停止固废处理。同时，安排被告人王少波负责组织王某3（另案处理）、李某2（另案处理）、张某1（另案处理）、洪某1（另案处理）在坚某公司门口24小时盯梢，连续盯梢15天后，坚某公司被迫放弃固废处理，并同意凯鑫公司、凯祥公司将阀门固废运走处理。 3.其他违法事实： 2018年9月15日，卢新伟、杨伟军等人为了强迫他人退出特定的经营活动，指使王少波纠集王某3、李某2等人对龙泉市安仁镇的鸿某阀门厂盯梢1天。 云和县公安局已查封凯鑫公司和凯祥公司名下的房屋建筑、土地使用权等全部资产。 （二）拒不执行判决犯罪事实 2016年6月21日，云和县人民法院以（2015）丽云刑初字第154号刑事判决书对被告人卢新伟等人开设赌场一案作出判决，判决卢新伟有期徒刑四年，并处罚金15万元，继续追缴违法所得40万元。2016年7月4日，该刑事判决书生效，卢新伟需要在同年7月10日前缴纳罚金、违法所得共计55万元。因卢新伟未履行缴纳义务，经移送执行，云和县人民法院于2016年8月2日依法立案执行，并向被执行人卢新伟送达执行通知书、财产申报令，督促其履行义务。2016年9月9日，被执行人卢新伟在明知法院判决已生效并进入执行程序，且未履行执行义务的情况下，将其与妻子郑某2共有的云和县某街XX号XX单元XX室的房屋以121万元价格转让给王某6，所得款项中的32.883902万元用于偿还按揭贷款，其余款项用于消费、投资等，其中68万元转至郑某3账户（卢新伟实际使用）。为防止钱款被法院执行，卢新伟使用郑某2、郑某3等人银行账户，将钱款用于投资经营鱼塘、柴油等生意，所得收益用于生活开支，拒不履行法院判决，致使法院已生效的判决无法执行。 云和法院通过银行冻结划扣，以及拍卖车辆，仍有42.123942万元未执行到位。2017年5月9日，云和县人民法院裁定终结执行。 （三）赌博犯罪事实 2018年11月，被告人王少波与叶某3（已判决）合伙组建专职赌博的工作室，在集结号网络平台上以“捕鱼”的形式进行赌博，并雇用姚某超（已判决）负责编写游戏外挂程序和根据游戏更新的情况修改程序，雇用陈某均（已判决）负责工作室电脑的日常运作。其间，叶某3为解决封号问题，通过郑某珺（已判决）让自称是“集结号”内部员工的熊某帮忙，并许诺给予分成。双方达成协议后，熊某利用自己多年从事棋牌类游戏软件开发经验，规避游戏平台的检测，负责解决“捕鱼”游戏号的封号问题；郑某珺负责购买大量游戏号，用以网上“挂机捕鱼”赌博。 至案发，叶某3账户上赌博收入共计156万余元，其中叶某3、王少波各分得人民币45万元，姚某超收到工资7万元，陈少均收到工资1万元。郑某珺账户上赌博收入共计107万余元，其中通过支付宝和银行转账到熊某控制的账户共计76万余元。案发后，王少波退出赃款45万元。 （四）敲诈勒索犯罪事实 2018年2月份左右，云和县凤凰山街道开展对凤凰山街道后山采石场废弃矿山生态环境恢复治理工程，被害人沈某、夏某1对该工程进行前期施工并准备开展治理工程。被告人卢新伟得知后，指使瞿某1华、叶某4、夏某2（均另案处理）到工地查看，如果正在施工要让工地停止施工。瞿某1华和叶某4搭乘夏某2驾驶的皮卡车到达工地后，强行叫停正在施工作业的挖掘机。现场管理人员夏某1只能让挖机师傅停工，并离开工地。沈某、夏某1为了工程能顺利施工，让郭某帮忙找卢新伟等人协商。卢新伟等人提出，要给他们“政策处理费”或者将工程给他们做，否则工程不能继续施工。2018年5、6月，双方经多次协商，沈某、夏某1被迫同意给付卢新伟等人6万元。随后，沈某通过徐某3、郭某分2次将6万元给卢新伟。卢新伟在拿到6万元后，除分给瞿某1华1.5万元外，剩余由卢新伟负责分配给叶某4、夏某2。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波伙同他人多次强迫交易，情节严重，形成恶势力，破坏经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均已构成强迫交易罪。被告人卢新伟对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人卢新伟伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王少波伙同他人以营利为目的，以赌博为业，其行为已构成赌博罪。被告人卢新伟、王少波在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人卢新伟因犯开设赌场罪被判刑，在刑罚执行期间犯新罪，应当对前罪余刑与后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人王少波在赌博犯罪部分有坦白情节，已退缴违法所得，可以从轻处罚；被告人杨伟军、陈子良、王少波自愿认罪认罚，可以从轻处罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百一十三条、第二百七十四条、第三百零三条、第二十五条、第六十九条、第七十一条、第六十七条第三款之规定，建议对被告人杨伟军判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金10万元至20万元；对被告人陈子良判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金10万元至20万元；对被告人王少波强迫交易部分，判处有期徒刑一年五个月至一年十一个月，并处罚金5万元至10万元；赌博部分，判处有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处罚金40万元；在第二次庭审中建议本院综合查封财产处置情况，对罚金刑予以考量变更。 被告人卢新伟对起诉书指控其犯强迫交易罪的事实及罪名均有异议，辩称：1.其没有与杨伟军、陈子良、王少波等人纠集在一起，未实施强迫交易违法犯罪活动；2.其没有去过李某1店，未参与商量投标涉案两块地；3.其没有在投标当天叫社会青年到投标现场聚众造势，只是叫了4个朋友陪同；4.其不认识刘某1，未用言语威胁过刘某1，未要求刘某1放弃第一块地的投标；5.其在第一块地投标后就离开了，其他人的行为，其不清楚；6.其未在行业中形成一定的垄断；7.其未叫坚某公司停止固废处理；8.其没有安排王少波组织盯梢，他们是去进行取证；9.坚某公司没有被迫放弃固废处理，而是在双方达成一致意见后，同意凯鑫公司、凯祥公司将阀门固废运走处理；10.其没有去安仁镇的鸿某阀门厂盯梢，也是去取证。 被告人卢新伟对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议。辩称其不认识沈某（“顶头”）、夏某1、项某2等人，且称没有从别人处拿到涉及各类工程的钱。 被告人卢新伟对起诉书指控其犯拒不执行判决罪事实和罪名均无异议，并表示对该部分自愿认罪。但辩称其因病需要用钱，不知道不能处置自己的房产。 辩护人徐凯的辩护意见：1.被告人卢新伟对拒不执行判决罪认罪，应当认定该部分有坦白情节，可以从轻处罚。2.起诉书指控的第一笔强迫交易，被告人卢新伟不是纠集者，不是实际行动的实施者，不能认定被告人卢新伟为强迫交易罪的组织者积极参与者。3.起诉书指控的后两笔强迫交易部分不符合强迫交易罪的构成要件，被告人卢新伟的行为不构成强迫交易罪。4.被告人卢新伟有严重疾病，其平时投身公益事业，可酌情从轻处罚。 辩护人叶樟龙的辩护意见：1.起诉书指控被告人卢新伟敲诈勒索罪的证据不充分。2.如果构成犯罪，犯罪数额应当减去瞿某1华的1.5万元。 被告人杨伟军、陈子良、王少波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。均表示投标及建设厂房的钱来源合法，请求保障其合法权益。 被告人杨伟军辩护人的辩护意见：强迫交易第3笔未造成损失，其自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年。处置财产时，需注意保护各被告人的合法权益。 被告人陈子良辩护人的辩护意见：被告人陈子良参与程度小，社会危害性较小，应当认定为从犯，且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年八个月以下，并处10万元以下罚金。处置财产时，需注意保护各被告人的合法权益。 被告人王少波辩护人的辩护意见：1.强迫交易罪部分。被告人王少波未参与涉案公司的实际经营活动，亦未获得利益，起次要、辅助作用，应当认定为从犯，且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年五个月以下，并处5万元以下罚金。2.赌博罪部分。被告人王少波有坦白情节，在赌博共同犯罪中的作用小于叶某3等人，其已退缴全部违法所得，且自愿认罪认罚，请结合同案犯的作用、前科情况、退缴违法所得、量刑情况，建议判处有期徒刑一年二个月以下，并处30万元以下罚金。综上，建议宣告刑为二年四个月以下。 经审理查明：一、恶势力团伙强迫交易的违法犯罪事实 被告人卢新伟（绰号“馒头”）、杨伟军、陈子良、王少波（绰号“光头”）等人在筹备、经营一般工业固废处理企业的过程中，经常纠集在一起，多次实施强迫交易违法犯罪活动，完成并强化地区垄断地位，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。逐步形成以卢新伟、杨伟军为首，陈子良、王少波为成员的恶势力团伙。违法犯罪活动具体分述如下： 1.2016年下半年，云和县进行“低小散”企业（作坊）整治。云和县人民政府确定沙溪区块的两块建设用地（坐落于云和县块，并向具有阀门固废处理资质的企业招标，在正式投产后要求原先的固废处理企业（作坊）停产。为此，被告人杨伟军等人成立云和县凯鑫固废回收利用有限公司（以下称凯鑫公司），被告人陈子良等人成立云和县凯祥固废回收利用有限公司（以下称凯祥公司），参与阀门固废处理建设地块竞标。 在竞标开始之前，被告人卢新伟、杨伟军伙同被告人陈子良及吕某1（相对不起诉）、李某1（另案处理）、陈某1（另案处理）多次在李某1的店内商议要将两块建设用地都拿到：其中，卢新伟、杨伟军以凯鑫公司的名义负责竞标第一块地，陈子良、李某1、陈某1、吕某1以凯祥公司的名义负责竞标第二块地，并且商议第一块地由卢新伟、杨伟军等人出面让其他竞标者不敢参与投标或退出投标，同时叫一些社会青年在投标当天到现场聚众造势。后卢新伟、杨伟军找到参与竞标的刘某1等人，用言语威胁刘某1，要求刘某1放弃第一块地的投标。2016年9月20日，卢新伟、杨伟军、陈子良、吕某1、李某1、陈某1到云和县招投标中心参与投标，并纠集王某1、杨某1、吴某1、张某2等社会青年到现场。 投标过程中，现场的社会青年坐到刘某1等竞标对手身边，以言语威胁及恐吓迫使刘某1退出竞标，最终卢新伟、杨伟军、陈子良等人以61万、135万的低价分别拍得面积相当的第一、第二地块。 2.2017年11月，凯鑫公司与凯祥公司进行了股权变更，变更后两个公司的股东及股份完全相同，凯鑫公司法定代表人为被告人杨伟军，凯祥公司法定代表人为被告人陈子良，其中被告人卢新伟以郑某2名义占某35%，杨伟军占某30%，王某4（王少波的父亲）占某15%，陈子良占某10%，吕某1以吕某2的名义占某10%。同时，在竞拍所得地块上建设厂房建筑〔权证号为浙（2018）云和县不动产权第XXX号、浙（2018）云和县不动产权第XXX号〕。2018年3月，两家公司开始试运营，实际由相同人员进行管理，在地区行业中形成一定的垄断，并利用垄断地位强制要求其他企业仅可在其处进行固废处理。在经营过程中，卢新伟、杨伟军、陈子良得知浙江坚某机械有限公司（以下简称坚某公司）在厂房内进行固废处理，卢新伟、杨伟军遂前往坚某公司固废处理车间，叫停正在生产的工人，要求停止固废处理。同时，安排被告人王少波负责组织王某3（另案处理）、李某2（另案处理）、张某1（另案处理）、洪某1（另案处理）在坚某公司门口24小时盯梢。连续盯梢15天后，导致坚某公司众多员工离职、固废堆积、生产停滞、产量降低，坚某公司被迫放弃固废处理，并同意凯鑫公司、凯祥公司将阀门固废运走处理。 3.其他违法事实 2018年9月15日，卢新伟、杨伟军等人为了强迫他人退出特定的经营活动，指使王少波纠集王某3、李某2等人对龙泉市安仁镇的鸿某阀门厂盯梢1天。 案发后，云和县公安局侦查人员已查封凯鑫公司和凯祥公司名下的房屋建筑、土地使用权等全部资产；扣押了卢新伟、杨伟军的手机各一部；扣押了卢新伟等人共同经营柴油购买的加油车三辆及给他人加油后未收回款项共计108.2254万元。 二、被告人卢新伟、王少波的其他犯罪事实 1.被告人卢新伟敲诈勒索犯罪事实 2018年2月份左右，云和县凤凰山街道开展对凤凰山街道后山采石场废弃矿山生态环境恢复治理工程，被害人沈某（绰号“顶头”）、夏某1对该工程进行前期施工并准备开展治理工程。被告人卢新伟得知后，指使瞿某1华（“少华”，另案处理）、叶某4（“权某”，另案处理）、夏某2（“茶壶”，另案处理）到工地查看，如果正在施工则要让工地停止施工。瞿某1华和叶某4搭乘夏某2驾驶的皮卡车到达工地后，强行叫停正在施工作业的挖掘机。现场管理人员夏某1只能让挖机师傅停工，并离开工地。沈某、夏某1为了工程能顺利施工，让郭某帮忙找卢新伟等人协商。卢新伟等人提出，要给他们“政策处理费”或者将工程给他们做，否则工程不能继续施工。2018年5、6月，双方经多次协商，沈某、夏某1被迫同意给付卢新伟等人6万元。随后，沈某通过徐某3、郭某分2次将6万元给卢新伟。卢新伟在拿到6万元后，除分给瞿某1华1.5万元外，剩余由卢新伟负责分配给叶某4、夏某2。 案发后，瞿某1华退赔给被害人沈某、夏某11.5万元，并取得两被害人的谅解。 2.被告人卢新伟拒不执行判决犯罪事实 2016年6月21日，云和县人民法院以（2015）丽云刑初字第154号刑事判决书对被告人卢新伟等人开设赌场一案作出判决，判处卢新伟有期徒刑四年，并处罚金15万元，继续追缴违法所得40万元。2016年7月4日，该刑事判决书生效，卢新伟需要在同年7月10日前缴纳罚金、违法所得共计55万元。因卢新伟未履行缴纳义务，经移送执行，云和县人民法院于2016年8月2日依法立案执行，并向被执行人卢新伟送达执行通知书、财产申报令，督促其履行义务。2016年9月9日，卢新伟在明知法院判决已生效并进入执行程序，且未履行执行义务的情况下，将其与妻子郑某2共有的云和县某街XX号XX单元XX室的房屋以121万元价格转让给王某6，所得款项中的32.883902万元用于偿还按揭贷款，其余款项用于消费、投资等，其中68万元转至郑某3账户（卢新伟实际使用）。为防止钱款被法院执行，卢新伟使用郑某2、郑某3等人银行账户，将钱款用于投资经营鱼塘、柴油等生意，所得收益用于生活开支等，拒不履行法院判决，致使法院已生效的判决无法执行。 云和法院通过银行冻结划扣以及拍卖车辆，仍有42.123942万元未执行到位。2017年5月9日，云和县人民法院裁定终结执行。 3.被告人王少波赌博犯罪事实 2018年11月，被告人王少波与叶某3（已判决）合伙组建专职赌博的工作室，在集结号网络平台上以“捕鱼”的形式进行赌博，并雇用姚某超（已判决）负责编写游戏外挂程序和根据游戏更新的情况修改程序，雇用陈某均（已判决）负责工作室电脑的日常运作。运营期间，叶某3为解决封号问题，通过郑某珺（已判决）让自称是“集结号”内部员工的熊某帮忙，并许诺给予分成。双方达成协议后，熊某利用自己多年从事棋牌类游戏软件开发经验，规避游戏平台的检测，负责解决“捕鱼”游戏号的封号问题；郑某珺负责购买大量游戏号，用以网上“挂机捕鱼”赌博。 至案发，叶某3账户上赌博收入共计156万余元，其中叶某3、王少波各分得45万元，姚某超收到工资7万元，陈少均收到工资1万元。郑某珺账户上赌博收入共计107万余元，其中通过支付宝和银行转账到熊某控制的账户共计76万余元。案发后，王少波向云和县公安局退出违法所得45万元。 另查明：2018年11月1日，被告人卢新伟在云和县上被民警抓获，被告人杨伟军在其位于云和县的家中被民警抓获；2019年1月14日，被告人王少波在浙江省丽水市莲都区的出租房内被民警抓获，其归案后如实供述了赌博罪的犯罪事实；2019年1月16日，被告人陈子良在其位于云和县浮云街道某路XX号XX单元XX室的家中被民警抓获。被告人卢新伟、杨伟军、陈子良归案后均未如实供述自己的主要犯罪事实。 被告人卢新伟因犯开设赌场罪于2015年2月21日被云和县公安局刑事拘留，同年2月22日被变更为监视居住，同年8月23日被取保候审；于2016年6月21日被云和县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元（罚金未缴纳），同日被云和县人民法院决定逮捕，因看守所暂不予收押，同日被取保候审；期间被羁押3日，监视居住6个月；因患病于2016年7月4日被云和县人民法院决定暂予监外执行，因本案于2018年11月2日被云和县公安局刑事拘留，暂予监外执行时间为2年3个月28日，余刑为1年4个月29日。 2019年11月8日至11日，被告人杨伟军、陈子良、王少波自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 一、证实恶势力团伙强迫交易的违法犯罪事实的证据 （一）被告人的供述与辩解 1.被告人卢新伟的供述与辩解证实：（1）其是和杨伟军合伙投标的，投标当天其和杨伟军都在现场，其还看到“细伟”（李某1）和“长脚”（陈某1）也在投标现场。（2）凯鑫公司和凯祥公司的股东及股份占比情况，其是以其前妻郑某2的名义持有股份。其帮郑某2在两个公司从事股东该做的事情，其和杨伟军或其一个人很多次到黄某4的坚某厂跟拍、沟通过固废处理的事情。（3）为了避免交罚金将运油车辆挂在别人名下，逃避法律责任的事实。 2.被告人杨伟军的供述与辩解证实：被告人卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波等人事先合谋，利用软暴力形式强迫他人退出招投标，并采取24小时盯梢，叫停工人停工等方式强迫他人退出固废经营的事实。其中：（1）投标前，其和卢新伟、陈子良、吕某1、“细伟”（李某1）、“长脚明”（陈某1）多次在李某1店里商议要将两块建设用地都拿到，那么云和阀门固废处理就都由同一帮人做了。大家对两块地的竞标进行了分工，并商量了股份分配的事情。当时主要是陈子良、“细伟”、卢新伟在说，其、吕某1、“长脚明”也会偶尔发表下意见。其记得当时有人提议说第二块地投标的时候叫一些社会上年轻人到投标现场撑下场面。在投标现场，其看到有好几个和卢新伟熟悉的社会青年在现场。（2）投标前一天，其和卢新伟一起去找刘某1和黄某4，当时卢新伟对刘某1、黄某4说第一块地他自己是一定要投标来做的，叫刘某1、黄某4不要和他竞争。还告诉刘某1、黄某4说陈子良没有钱投标，第二块地其不会和刘某1、黄某4竞标。因卢新伟事先找其他竞标人说过，第一块地卢新伟是一定要投标来做的，叫其他人不要与他竞争，所以其他人对第一块地都没有投标。（3）卢新伟是以郑某2的名义在两个公司占某35%，卢新伟有钱转入公司入股的，是实际股东。（4）如果黄某4的工厂里进行固废处理，其他厂拉他们厂里处理，其公司就没有生意了，损失会很大的。得知黄某4的坚某厂进行固废处理后，其和卢新伟等人经商量，决定叫王少波带人去对黄某4的工厂门口24小时盯住。卢新伟还叫人对一某阀门厂进行过盯梢。盯梢人员的工资都是由公司支付的。（5）是卢新伟打电话问其王少波的电话，其问清楚卢新伟打电话给王少波的目的是让王少波带人盯梢，其就说由其打电话给王少波，卢新伟表示同意。 3.被告人陈子良的供述与辩解证实：其和卢新伟、杨伟军等人在李某1的店里就竞标的事情进行商量，利用软暴力形式强迫他人退出招投标，强迫他人退出固废经营的事实。 4.被告人王少波的供述与辩解证实：其在卢新伟、杨伟军的指使下，安排王某3等人连续15天24小时盯梢坚某厂的事实。其中：2018年夏天的时候，杨伟军打电话给其让其找人帮忙盯梢杨某6工业园区的一个轴承厂。其马上联系了王某3。接着杨伟军带其去那个厂认了位置，记住那个厂的位置后，其就联系王某3到那个厂的位置盯梢。其之后又联系了洪某1和李某2，让他们帮忙盯梢。然后其让他们三人自己安排盯梢的时间，安排好之后其就离开了。直到有一天杨伟军联系其让其叫他们不要顾了。这期间三人一共盯梢了15天，每人每天200元。其记得每人给了3000元，都是通过微信转账或者现金给他们的，这些钱是杨伟军转到其老婆姚某的银行卡里面的。 （二）证人证言 1.证人陈某1、李某1、吕某1的证言共同证实：被告人卢新伟、杨伟军、陈子良等人经事先商议，通过纠集社会上的年轻人，使用软暴力强迫他人退出投标的事实。其中（1）证人陈某1的证言还证实：其系凯祥公司原股东之一。投标前，其和“馒头”（卢新伟）、李某1、陈子良、杨伟军、“老吕”（吕某1）、“东某”商量是要把两块地都拿下来的，“馒头”说第一块地用杨伟军注册的公司去投标，他会去找其他竞标人，他对其他竞标人说自己刚刚坐牢出来，没事情做，让其他人不要和他竞争，争取在没有竞争的情况下把第一块地拿下来；到了投标第二块地的时候，再用陈子良注册的公司和其他竞标人竞标。“馒头”还说投标当天带一些社会上的年轻人到现场看看。到了正式投标的时候，其叫了其表弟“兔”（王某1）、“山鸡”（张某2）跟李某1一起到投标中心。第一块地很快就被杨伟军的公司以60多万元的价格投去了。第二块地投标时，陈子良一个坐在前面几排，其他人坐在后面几排的，“兔”和“山鸡”坐在要参与投标的温州文某1的附近，另外还有一些“馒头”叫来的年轻人坐在文某1附近，其刚开始时和李某1坐在陈子良附近的。投标到90多万的时候，陈子良对其说这些“婊子”，怎么投这么猛，价格已经很高了。其听他这么说，就站起来转过去比较大声的对着文某1说：“这块地不管多少价格，我们都要投来”。投到135万的时候，文某1就放弃竞标了。中标以后，其和陈子良就叫一起在投标现场的“兔”、“山鸡”和其他“馒头”叫来的十来个年轻去外某小厨娘吃饭，一共摆了两桌，当时股东“馒头”、杨伟军、“老吕”、李某1、陈子良都在现场一起吃饭。吃饭的时候“兔”和其说，他在投标的时候故意坐在温州文某1旁边，在投标的过程中还跟温州文某1说“如果你们再投标的话，就让你们做做试试看，看你们做不做的下去”。（2）证人李某1的证言还证实：其是凯祥公司的原股东之一。其和“馒头”（卢新伟）、杨伟军、陈子良、“老吕”（吕某1）、陈某1多次在其店里商量投标事宜，并对股份进行了初步分配。其记得有一次“馒头”说他去找其他的投标人，让他们不要跟他争第一块地，陈子良去投第二块地。在投标前一天晚上一起商量时，有人说要叫几个社会上的人到现场，这样看起来有气势点，别人不敢跟我们争。其是和陈某1一起去投标现场的，第一块地很快就被杨伟军投去了。然后其和陈某1就去坐到陈子良和吕某1的那排，其看到有几个社会上的人坐到了其他投标人旁边去。投到100多万的时候，陈某1转身大声向后面说了“你们投吧，不管投了多少钱，我都要把这块地投下来”这类的话，一边说着陈某1还用矿泉水瓶敲着他旁边的凳子。后面投了几下对方就放弃了。中标以后，其、杨伟军、“馒头”、陈子良、陈某1，还有一些社会上的青年都一起去外滩小厨娘吃饭，一共摆了两桌。（3）证人吕某1的证言还证实：其是和陈子良一起到李某1的店里的，去的时候卢新伟、杨伟军他们都在了。投标现场刘某1、陈某2周围有几个不认识的人坐着，有点吵。 2.证人朱某1、吴某1、杨某1、王某1、吴某2、张某2的证言共同证实：2016年9月20日招投标当天，卢新伟、陈某1等人叫他们到云和县招投标中心聚众造势。朱某1、吴某1、杨某1都是卢新伟叫去的。其中（1）证人杨某1的证言还证实：2016年8、9月份的一天下午，卢新伟电话联系其，叫其至云和体育馆招投标中心，并让其将身边的人一起带上。卢新伟交代其看牢投标情况后先走了。（2）证人王某1的证言还证实：2016年夏天的一天晚上，陈某1叫其陪他去投标现场，长气势撑场面，其答应。同时，陈某1还叫了其他好几个人至现场。（3）证人吴某2的证言还证实：2016年夏天的一天下午，朱某1打电话给其让他去云和县招投标中心看一下。其到了招投标中心门口楼梯处看到卢新伟、朱某1还有贵州人“小牛”。（4）证人张某3的证言还证实：2016年夏天，“兔”（王某1）、“长脚”（陈某1）、李某1、陈子良中的其中一人电话联系其到云和投标中心。下午一时许，其到招投标中心，在最后一排坐下，在场的年轻人很多是坐在和“长脚”竞争的那个人旁边。 3.证人刘某1、陈某2、杨某2、陈某3、张某4、张某5、张某6、陈某4、唐某、蓝某、张某7、梅某、韦某、柳某1、杨某3、项某1、王某2、华某、郑某1、潘某、严某、徐某1、梁某1、刘某2的证言共同证实：被告人卢新伟、杨伟军等人强迫他人退出招投标，采用叫停工人生产、派人24小时盯梢的方式强迫他人退出固废处理生意，导致坚某公司部分工人因害怕而辞职，生产线停产的严重后果，坚某公司被迫放弃固废处理，并同意凯鑫公司、凯祥公司将阀门固废运走处理，造成恶劣的社会影响。其中（1）证人刘某1的证言还证实：招投标前，卢新伟、杨伟军向其表示他们要竞得第一块土地，第二土地给其竞得，并称已经与陈子良说好。其及其公司股东因害怕卢新伟在云和的势力，遂决定不参与第一块地的竞标。后卢新伟、杨伟军再次找到其，要求其退出竞标，并支付给其60万元现金，其未同意。招投标当天下午，在云和县招投标中心竞标，其后面站着十几个像黑社会的人在监视其。其因害怕没有参与第一块地的竞标。第二块地，其与云和县凯祥公司的陈子良竞标，竞标至90万时，身后有人威胁，再竞标让其出不了这个门，还有几个年轻人围着其转，一直看着其的出价。其竞价到130万元后就没有再继续竞价了，最后该地块被陈子良以135万元竞得。2018年8月，云和县坚某机械有限公司黄伟民电话联系其去厂里拉固废。唐某去该厂拉固废回龙泉安仁的路上，卢新伟、杨伟军、陈子良叫了一群小年轻一路开车尾随跟踪至安某得废砂回收利用有限公司门口。至当天下午，卢新伟、杨伟军、陈子良买了一拖拉机的水泥砖指使村民游某1和把水泥砖堆砌在其厂房门口10来米远的路上，意在云和阀门企业的固废处理要由凯祥公司做，其不能去运，就算云和的阀门企业叫其去拉也不行。云和很多阀门企业都不想将固废给凯祥公司处理，杨伟军就以各种手段威胁强迫，并会到处举报阀门企业污染问题，派人在阀门厂门口监视、跟踪等手段进行报复。（2）证人陈某2的证言还证实：2016年9月20日投标当天，其与刘某1及一个朋友三人至云和县招投标中心，第一块地被杨伟军以61万元竞得，杨伟军离去。第二块地进行竞标时，陈子良和刘某1抬价，至七八十万的时候，来了很多人坐在其和刘某1周围，想走出去递标都困难，至100万元的时候，旁边就有人言语威胁其和刘某1，就算你们投来门口也走不出去。投到135万的时候，又有人言语威胁，其与刘某1迫于威胁只好放弃竞标。2018年的时候，其听说有人到坚某厂叫工人不要做了，并带人到坚某厂去闹，车停在厂门口盯梢，不让别人拉旧砂进去处理。（3）证人杨某2的证言还证实：第一块地被杨伟军以60多万直接竞得，没有其他人竞争。第二块地，其竞价55万元，后刘某1和陈子良竞价，最后被陈子良以135万元竞得。竞标当天现场人很多，还有一些小年轻在，现场也比较吵的，一般招投标都是投标的几个公司负责人在的，那次投标特别吵。（4）证人陈某3的证言还证实：招投标前的一天上午，黄某4陪刘某1去了卢新伟当店，杨伟军、卢新伟均在，卢新伟称第一块地他是要定了，要求黄某4等人不要跟他争，不然要找他们。投标当天下午四五点钟，刘某1告知黄某4第二块地他只投到130万，因竞标现场有十来个黑社会的人威胁再投下去要砍掉他的手脚，让他爬着出去，陈某2拉住他，他就没继续投了。2018年6月至8月期间，卢新伟、杨伟军到坚某厂多次叫固废处理车间工人不要做，固废中心只能停停做做。到7月底8月初，卢新伟见到坚某厂还在处理固废，就叫了一辆银白色车牌为浙Ｋ×××××的东风雪铁龙牌车24小时停在坚某厂大门门卫旁边，并有社会人员看守，大概10多天。造成坚某厂部分工人离职，坚某厂被迫停了一条生产线。后卢新伟叫停公司的固废处理。（5）证人张某4的证言还证实：杨伟军和“馒头”（卢新伟）找到刘某1，说第一块地一定要给他们的，第二块地给刘某1。投标那天，刘某1说投标现场有5、6个年轻人围着他，威胁他说再投就把他手脚砍掉来，所以投到100多万就不敢投了。（6）证人张某5的证言还证实：坚某厂管理人员看到门卫追着两个男的不让他们进入厂里。那两个人进入固废处理厂房后，其中一个光头拿着手机拍照，厂里生产也停下来。此后，坚某厂门口停放了一辆车，车上有社会青年24小时监视厂里，每半天换一班，这期间，光头又来厂里两次，直接冲进坚某厂固废处理厂房，看到没生产方离开。这之后，光头来过坚某厂三次，每次都是冲到固废处理厂房，看没有生产方离开。（7）证人张某6的证言还证实：2018年7月底至8月中旬，一共持续半个多月，坚某厂门口被人24小时盯梢了。盯梢的车辆是一辆雪铁龙小轿车，车牌号为浙Ｋ×××××，几个不认识的年轻人24小时轮流盯梢。（8）证人唐某的证言还证实：其是刘某1厂固废处理工人。2018年8、9月份的时候，期间有两三次运废渣回龙泉的时候，一辆黑色小轿车一直跟到安仁刘某1的厂里。九月份的时候，有村民叫其不要拉废渣，对环境有污染，次日，该村民用水泥砖将路堵住。2018年9月，其在龙泉仁和阀门厂拉废渣的时候，杨伟军用一辆黑色越野车将路堵住，不让其运废渣，并用言语威胁，后其挪开垃圾桶将车开出去。杨伟军就过来威胁其，说“你给我等着，看我怎么收拾你”。（9）证人蓝某、张某7的证言还证实：其是坚韧厂固废处理工人。2018年7月份的一天，厂里来了一个外号叫“馒头”（卢新伟）的人，“馒头”来后就停产三四天，后来开工的时候就听说厂门口有人24小时盯梢了。2018年8月8日下午，“馒头”和几个穿工作服的工作人员来到固废处理车间，“馒头”叫其明天不要来上班了。（10）证人梅某、韦某的证言还证实：其是云和县市场监督管理局白龙山市场监管工作人员。2018年8月9日早上，卢新伟到市场监督管理局315办公室举报浙江坚韧机械有限公司超范围经营，加工固废，说自己已经叫人24小时在坚韧厂门口顾牢了。当天去车间检查市场监管人员没有叫工人停工，是卢新伟叫停工的。（11）证人柳某1的证言还证实：其是坚韧厂的保安。2018年7月底至8月中旬，坚某厂门口离门卫室一两米处有一辆银白色的车一直24小时盯着坚某厂的固废垃圾，一两个年轻人吃住在车上。盯梢的人有一次想进厂里去被其拦住了。（12）证人项某1的证言还证实：其系坚韧公司厂长。2018年8月左右，杨伟军、“馒头”（卢新伟）不允许其厂到刘某1那里购买“三号砂”，并叫人盯梢。（13）证人华某的证言还证实：其是浙江某阀有限公司的车间主任。2018年5月22日下午，其开车到坚某厂装货，先后来了两个中年男子（其中一个是光头）问装货工人是谁叫他们装货的，并叫其先别走，半个小时后，又说可以走了。等其往公司开去，两男子驾驶一辆小车一直跟着车子来到巨某公司车间，然后离开。（14）证人梁某1的证言还证实：其是一某厂的董事长，杨伟军提供的粗砂质量不好。 4.证人王某3、李某2、张某1、洪某1、林某1、宋某、董某、游某1和的证言共同证实：被告人王少波指使安排王某3、张某1、李某2、洪某1等人负责盯梢云和县坚某厂及安仁鸿某阀门厂的事实。其中（1）证人王某3的证言还证实：王少波打电话让其提供车子，是用于盯梢，盯梢是24小时，地点是坚某厂，盯梢人员有变动，时间为10几天。盯梢工资通过王少波的微信转给其，王少波要求其盯住坚某厂出来黑色沙子的货车，并拍照、打电话给他。其叫了“世耀”一起顾，其早上8点是和洪某1交接班，晚上12点是和李某2交接班。王少波还让其去安仁也做过同样的事情，在安仁李某2也是一起的，这次王少波给了其1000元报酬。（2）证人李某2的证言还证实：王少波让其去了坚某厂和安仁盯梢，坚某厂盯梢时拿了3000元，盯梢内容和王某3所述一致。（3）证人张某1的证言还证实：其是帮王某3去坚某厂盯梢的，盯梢内容和王某3所述一致。（4）证人宋某的证言还证实：其在7月底和8月有去坚某厂找过洪某1，他与王某3在盯着坚某厂运送粉末。（5）证人董某的证言还证实：其认识李某2，一个月以前其听李某2说有人让他在杨某6工业园区的一家工厂门口盯了半个多月。（6）证人林某1的证言还证实：刘某1也是开固废回收中心的，地点在龙泉安仁，因为会抢生意，杨伟军让其去安仁鸿某阀门厂看有没有运垃圾的车子开出来，有开出来的话就跟牢车子看看他们把垃圾倒哪里去，我在那里顾了一天就回去了。除了其还有另外两个人是王少波带来的。 5.证人陈某5、姚某的证言共同证实：凯鑫、凯祥的出纳陈某11转账给王少波妻子姚某的账户9000元用于支付盯梢人员的工资。 6.证人郑某2、林某1、王某4、艾某、刘某3、吕某2、郑某3的证言共同证实：云和县凯鑫固废处理有限公司与云和县凯祥固废处理有限公司的投资、股权转让及股权变更情况。其中证人郑某2的证言还证实：尽管名义上是其的股份，但其从未去管理过，实际操作都是卢新伟在操作，其就是出了点钱，但这钱实际上也是其和卢新伟共有的。证人郑某3的证言还证实：其银行卡是郑某2、卢新伟在使用。 7.证人王某5、林某2、梁某2、叶某1、张某8、蒋某、钟某、黄某1、范某、周某的证言共同证实：凯鑫公司与凯祥公司的生产经营情况。其中（1）证人蒋某的证言还证实：其是立某泵阀公司生产部经理，杨伟军公司的粗砂质量差点，运输固废的价格有上涨。（2）证人黄某1的证言还证实：杨伟军处理的废沙质量差点。 8.证人吕某3、季某的证言共同证实：云和县进行低小散整治的背景、目的等事实，云和当地的阀门企业不能对外经营固废，但是企业可以自行进行处理。 （三）书证 1.受案登记表、立案决定书证实：卢新伟等人强迫交易案受理、立案情况。 2.归案经过证实：被告人卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波被抓获归案的时间、地点。 3.收监决定书证实：卢新伟开因开设赌场罪在暂予监外执行期间因强迫交易被收监执行。 4.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、查封决定书、查封清单及照片共同证实：云和县公安局侦查人员扣押了卢新伟、杨伟军及同案犯王某3和洪某1的手机，查封了凯鑫公司及凯祥公司名下的厂房、机器、生产原料等，冻结了公司的股份；扣押了卢新伟等人共同经营柴油购买的加油车三辆及给他人加油后未收回款项共计人民币108.2254万元。 5.竞买资格确认书、竞买报价单、竞价记录表、成交确认书共同证实：2016年9月20日下午，云某（2016）XX号地块被杨伟军的云和县凯鑫固废回收利用有限公司以人民币61万元整的价格竞得，且无其他公司与其竞价；云某（2016）XX号地块被陈子良的云和县凯祥固废回收利用有限公司以人民币135万元竞得，参与竞价的是刘某1的云和县佳宏固废回收利用有限公司。 6.凯鑫公司、凯祥公司的登记基本情况及股东会决议，举报登记表及回复截图共同证实：（1）凯鑫公司和凯祥公司的设立情况、股东组成人员及股份变更情况。股份变更后，凯鑫公司和凯祥公司的股东及其股份比例均相同。（2）2018年8月9日，卢新伟向云和县市场监督管理局举报浙江坚某机械有限公司超范围经营做固废加工，云和县市场监督管理局决定不予立案并于2018年8月13日进行了回复。 7.浙江坚某机械有限公司的两份建设项目环境影响报告表、云和县凯鑫固废回收利用有限公司、云和县凯祥固废回收利用有限公司的建设项目环境影响报告表共同证实：坚某公司以及凯鑫和凯祥公司的固废回收利用建设项目均经过了环评。 8.浙江坚某机械有限公司历月电费明细、领款收据、单位社保缴费明细查询共同证实：2018年8月份之后，云和县坚某厂部分工人离职，坚某厂生产受到影响的事实。 9.稠州银行来账来款报账单证实：坚某公司准备200万元用于招投标。 10.转账记录情况说明证实：2016年9月13日，郑某2、陈某1、杨伟军转账和现存到杨伟军卡上50万元，为沙溪固废区块土地出让竞买保证金。 11.云和县某固废回收利用有限公司与某固废回收利用有限公司的对公账户交易记录证实：佳某公司与弛某公司缴纳投标保证金有关情况。 12.杨伟军的农村商业银行账户交易明细证实：该账户内的资金往来。其中一笔转给郑某2账户9000元，备注信息是贵州人9天看厂工资600元一天；一笔转给姚某账户，备注信息看场工资15天*600，一共9000元。 13.云和县凯祥和凯鑫固废回收利用有限公司的对公账户查询情况证实：云和县凯鑫公司和凯祥公司的生产经营情况。 14.陈子良的工商银行卡交易明细、农业银行卡交易明细，林某1的农村商业银行和工商银行的银行明细，雷某2的建设银行交易明细，郑某3的银行交易明细等共同证实：2016年9月13日至11月18日，陈子良收到李某1、郑某3（该账户实际上为卢新伟使用）、余某、雷某2、吕某2、林某1等人款项共计107万用于缴纳投标保证金或者当作投资款。 15.卢新伟工商银行卡财产查询信息证实：卢新伟的银行资金进出情况。 16.云和县凯祥固废有限公司对公账户交易记录证实：陈子良、吕某2、郑某2、李某1、云和县凯鑫公司等与凯祥公司的资金往来情况。 17.刑事判决书及行政处罚决定书证实：卢新伟、杨伟军、陈子良前科、劣迹情况。同时证实了参与盯梢的洪某1，到投标现场撑场面的王某1、杨某1、朱某1、吴某1均有前科劣迹。 18.云和县人民政府办公室文件证实：云和县针对阀门固废行业的一些政策性规定。 19.卢新伟的举报材料证实：经核实，卢新伟举报他人的犯罪线索不成立。 20.户籍信息证实：本案被告人、证人、见证人的身份情况。 （四）辨认笔录、搜查笔录、检查笔录 1.杨某1、吴某1的辨认笔录证实：杨某1、吴某1辨认招投标当天到场的人员。 2.对卢新伟车牌号浙Ｋ×××××的车辆搜查笔录证实：侦查人员从车辆中搜查处停车收费票据、租田建停车场协议等物品并予以扣押的事实。 3.对张某1苹果手机的检查笔录证实：王某3将部分盯梢工资通过微信发给张某1的事实。 4.对王某3手机的检查笔录证实：王少波将部分盯梢工资通过微信发给王某3，王某3再将部分盯梢工资发给张某1、洪某1、李某2的事实。 （五）电子数据 1.卢新伟的手机电子数据光盘及电子证物检查工作记录证实：卢新伟使用昵称为“朵拉爸爸”的微信号，指示“皮皮”（王少波）到坚某厂安排盯梢的事实。 2.杨伟军的手机电子数据光盘及电子证物检查工作记录证实：在杨伟军手机的“媒体文件”内发现其跟踪浙江坚某机械固废有限公司运送固废的视频，证实杨伟军等人采用跟拍视频等方式实施强迫交易犯罪的事实。 3.陈子良手机的手机电子数据光盘及电子证物检查工作记录证实：陈子良与卢新伟、杨伟军等人的联系情况。 4.王某3手机的电子数据光盘及电子证据检查工作记录、情况说明证实：王少波指示王某3盯梢坚某厂并通过微信支付部分盯梢工资的事实。 二、证实被告人卢新伟敲诈勒索事实的证据 （一）同伙的交代 1.同伙瞿某1华的交代证实：2018年农历过年前的一天，卢新伟电话联系其和“权某”（叶某4）、“茶壶”（夏某2）到后山水库那边绿化工程工地叫停施工，说要等这个工程的政策处理好才可以施工。“茶壶”、“权某”都是卢新伟叫去的。之后景宁老板请吃过两次饭。前两次卢新伟提出要夏某1、“文某2”拿八万元给我们或让夏某1、“文某2”把工程转让给我们做。最终谈拢景宁老板给卢新伟政策处理费和其的工资共6万元，其分到1.5万元，“权某”和其讲是拿了几千块，还听说“茶壶”也拿了几千元。 2.同伙叶某4的交代证实：2018年年初的时候，“馒头”（卢新伟）电话打给其，让其和“茶壶”（夏某2）、“小华”（瞿某1华）一起到后山水库那里工程工地去，后“茶壶”叫停工地施工。 3.同伙夏某2的交代证实：2018年年初，其和“少华”（瞿某1华）、“权某”（叶某4）一起去后山水库那边工程阻工。“权某”就说叫不要做，挖机停下来，这个工程没有和村里说好，不能施工。后来，工地就停工了。大概过了3、4个月的时候，“馒头”拿了3000元现金给其。 （二）被害人陈述 1.被害人沈某的陈述证实：2018年年初的时候，其在云和后山村有个绿化恢复工程项目在施工，这个工程所涉及的土地当时其和街道了解过，街道说这个绿化恢复的土地做高速的采石场的时候已经征收过了。期间，“馒头”（卢新伟）叫瞿某1华等人到工地阻扰施工。当时夏某1在做的时候打电话给其，说有些看着像社会上的人过来，很凶地说叫停工，说这个土地的政策没有处理好，不停下来要把挖机都砸了。后其找郭某帮忙出面找“馒头”等人吃了两次饭，但“馒头”等人提出要8万元钱，要么把工程给他们做。在谈判过程中，“馒头”他们在去后山水库工地必经的桥洞那里弄了牢固的铁门，没谈好之前，那个门都是锁上的。经多次商量，2018年5、6月的时候，为了工程能够施工，被迫答应给“馒头”6万元，其分两次通过郭某和徐某3给“馒头”。 2.被害人夏某1的陈述证实：2018年年初的时候，沈某让其到后山水库那边工程去清理两个点做下，拍几张照片做资料。做了十几天，后山村的村民拦住不让施工，说政策没有处理好，如果我们再做下去就要把我们的挖机砸了。没有办法，只能先停下来不施工，然后打电话给沈某问怎么办，要拍照片的东西也没有做好。沈某说会找人帮忙让先再做一下，把照片拍好先，但是对方不同意，后面就没有继续施工了。之后和“馒头”（卢新伟）他们吃了两次饭谈这个事情，一直到6、7月和馒头他们说好，给了他们6万元，我们才能继续施工。 （三)证人证言 1.证人徐某2的证言证实：2018年上半年的时候，其和瞿某1华等人一起与景宁老板（沈某）吃饭，期间，他们在商量后山水库绿化工程的事情。其没有参与，后面听村里好几个人说瞿某1华、“茶壶”（夏某2）一定要做绿化工程，但景宁老板不同意，最后他们从工程老板那拿到了6万元，其中“茶壶”分到5000元、“权某”（叶某4）分到5000元，瞿某1华分到15000元，卢新伟分到35000元。 2.证人郭某的证言证实：2018年过年左右的时候，“顶头”（沈某）找到其帮忙，当时“顶头”在做后山水库绿化恢复工程，但是有后山村的人不让他做，让其想办法让对方不要阻扰工程。后面经了解得知是“少华”（瞿某1华）等人在阻扰，并约“少华”等人吃饭，“少华”称“馒头”（卢新伟）也有参与，要回去找“馒头”商量。过了几天，又找“少华”、“馒头”等人吃饭，期间，“馒头”他们开口要价8万元还是10万元，并提出要是这个事情没有谈好，就别想从他们村里过去。“顶头”这边只同意给6万元，双方没有谈成。后面“顶头”这边提出将工程转给“馒头”他们做，“馒头”他们经预算后，就同意拿6万元。这笔6万元是分2次经其手支付的。这个事情是“馒头”说了算的，钱也是先过“馒头”的手再分出去的。“馒头”他们在去后山水库必经的桥洞那里弄了两扇大铁门，没谈好之前，那个门都是锁上的。 3.证人王某3的证言证实：2018年初的时候，其朋友“甲胺磷”（郭某）打电话让其陪同到后山村一个工程看下，当时车上还有做这个工程的景宁老板（沈某）。当天晚上，一起到“聚贤居”饭店，“少华”（瞿某1华）和“甲胺磷”在说这个工程景宁老板做的话需要给“少华”他们一点钱。 4.证人黄某2的证言证实：2018年初的时候，其和村里的村民去后山村高速桥附近的一个绿化恢复工程工地那，到现场是想了解砂石是否被运走的情况。当时挖掘机还在现场施工的，后面“少华”（瞿某1华）、“茶壶”（夏某2）、“权某”（叶某4）还有几个年轻人一起来到工地上，他们到了现场，上去和挖机师傅说了几句，挖机师傅就停掉了。这群人在这里是完全没有山林土地的，他们是没有道理让挖机停工的。早年建高速公路的时候，这些山林土地都全部被征收掉了。 5.证人林某3的证言证实：因其一块地没有经过政策处理，被绿化工程用到了，其与“小华”沟通后，拿到1500元钱的事实。 6.证人雷某1的证言证实：其是挖机驾驶员，在后山村高速路边一个恢复绿化工程中做工。2018年年初左右，在工地施工中，工地上开来两辆车，一辆很像“丰田坦途”的改装皮卡车，还有一辆越野车，还有一部分人走进来的，大概有10多个人，其中车上的那几个人是很凶的，对其说“叫你把挖机停了，怎么还不停掉”“你再不停了，我就把你挖机砸了”。其听到他们这么凶，就把挖机停了。和夏某1说后，两人停止施工，离开现场。当时他们就是说在施工的地是他们村的，没有经过他们的同意，不给施工。过了几天，夏某1说处理不好不能开工，其就把挖机开走了。 7.证人洪某2的证言证实：其系云和县自然资源和规划局地质矿产管理科科长。云和县后山采石场废弃矿山生态环境恢复治理工程是让凤凰山街道作为业主进行招投标和设计的，这块土地征收工作在之前建设高速公路的时候已经完成征收了，这个工程只是将采石场所涉及的土地进行绿化恢复和清除边坡上的陡石，不需要进行土地征收的。这次工程的招投标方式是邀请招标。当时市里邀请那边土地要尽快施工，招标审批比较慢。经与邀请投标的几个单位协商后，决定给沈某他们公司做，所以就让他们先进场去开工，让市里的人知道已经在做绿化恢复工作了。 8.证人黄某3的证言证实：其系后山村村长。后山水库采石场绿化恢复工程地块已经在建设高速公路的时候被征收了，这个工程就不需要重新征收了。 9.证人林某4、林某5的证言共同证实：2018年年初的时候，其和村民一起去后山水库边的工程工地过，这个工地涉及的山林土地早年已经因建设高速公路被征收了。当时在工地，“少华”（瞿某1华）、“茶壶”（夏某2）等四五个人到现场，到了现场后说这个工程是后山村的，要自己村里人拿来做才对，他们四五个人就上去把挖机叫停了。 10.证人徐某3的证言证实：2018年上半年的时候，因为其和“馒头”（卢新伟）关系比较好，郭某找到其，让其帮忙和“馒头”谈下后山村绿化工程的事情。“馒头”和村里人不让景宁人施工，让其和“馒头”说不要和他们争这个工程。其把景宁人意思告诉“馒头”，“馒头”说这个工程是他和村里人讨论好要做的，叫其不要再管了。 11.证人杨某4的证言证实：其原系云和县凤凰山街道工作人员。后山高速公路采石场地质灾害整治绿化工程是街道作为业主的，工程是被景宁人投标投去的。这个工程涉及的地块在建设高速公路时候已经被征收了。 （四）书证 1.受案登记表证实：云和县公安局于2019年6月14日受理该案。 2.调取证据通知书、云和县丽龙一级公路云和段工程建设指挥部补偿表、丽龙高速公路云和段用地勘测定界图共同证实：云和县后山村采石场地块此前已被征收的事实。 3.调取证据通知书、云和县建筑工程发包投标资料、关于云和县凤凰山街道后山采石场废弃矿山生态环境恢复治理工程初步设计的批复、证明、小额项目简易发包备案表、确定中标率记录表、法定代表人授权委托书、营业执照、地质灾害治理工程施工单位资质证书、小额项目发包公告共同证实：2018年2月9日，云和县发展和改革局批复云和县凤凰山街道后山采石场废弃矿山生态环境恢复治理工程初步设计，要求抓紧组织实施。2018年5月，经采用直接委托方式投标，沈某所在的核工业华东二六七工程勘察院中标，且该公司具有相关资质。 4.刑事判决书证实：卢新伟、瞿某1华、叶某4、夏某2曾因犯罪被判刑情况。 5.户籍证明证实：本案被告人、犯罪嫌疑人、证人、被害人等身份信息。 6.接受证据材料清单、领条、机具使用费结算单共同证实：瞿某1华帮忙政策处理等事务的事实。 7.刑事谅解书证实：沈某、夏某1对瞿某1华谅解的事实。 8.认罪认罚从宽处理告知书、犯罪嫌疑人认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽建议书、认罪认罚情况记录、浙江省司法执法暂扣款票据共同证实：各犯罪嫌疑人认罪认罚情况，以及瞿某1华退缴违法所得的事实。 （五）辨认笔录及视频 辨认笔录及视频证实：（1）郭某对“顶头”身份进行辨认，系沈某的事实。（2）沈某对笔录里提到的“馒头”、“小华”、“温州刚回来的人”身份进行辨认，系卢新伟、瞿某2、夏某2的事实。（3）夏某1对笔录里提到的“馒头”的身份进行辨认，系卢新伟的事实。 三、证实被告人卢新伟拒不执行判决事实的证据 （一）被告人卢新伟的供述与辩解证实：卢新伟因开设赌场被判处罚金，并进入执行阶段，以及投资情况的事实。 （二）证人证言 1.证人王某6的证言证实：2016年夏天的时候，其通过房屋中介看中云和县元和街道某街XX号XX单元XX室的房子，过来卖房的是其认识的一个叫“馒头”（卢新伟）的人的老婆，最后以125万元价格将房子卖给其。其先将首付51万元转到房屋中介公司那里，后面的70多万元其是等房子贷款下来之后再将钱转账给“馒头”的老婆或者老婆的弟弟，具体转给谁其忘记了。“馒头”在合同上签字，其使用工商银行账号62×××02转账。 2.证人郑某2的证言证实：（1）其和卢新伟虽然办理了离婚证，实际还是夫妻关系。卢新伟因未缴纳罚金等成为失信人员，不能使用自己的银行卡，其建设银行卡（卡号43×××73）给卢新伟在经营柴油时使用。（2）云和县元和街道某街XX号XX单元XX室是2016年的时候卖的，当时卢新伟要用钱，就把房子卖了。卖了121万元，部分房款拿去还这套房的贷款，剩下的钱都给卢新伟拿去用或其自己用了。其中部分房款转入其弟弟郑某3的工商银行卡，该卡是给其和卢新伟使用的。 3.证人郑某3的证言证实：其银行卡是郑某2、卢新伟在使用。 （三）书证 1.从云和县民政局调取的材料证实：卢新伟和郑某22008年4月9日结婚，2016年12月15日离婚。 2.李某1水库投资款转账单证实：李某1水库投资款57万元。 3.执行裁定书证实：2017年5月9日，云和县人民法院裁定终结执行卢新伟犯开设赌场罪一案未执行到位标的42.123942万元。 4.财产申报令证实：云和县人民法院于2016年8月5日要求卢新伟申报财产。 5.执行通知书证实：云和县人民法院于2016年8月2日要求卢新伟支付罚金55万元。 6.云和县人民法院谈话笔录证实：云和县人民法院在2016年8月10日与卢新伟谈话，冻结了其账户中的8000元；2017年1月17日与郑某2谈话，将卢新伟和其共同的车辆进行拍卖；2017年4月18日与郑某2的谈话，车辆拍卖价格为15.1万元，扣除1000元的评估费，剩下15万元郑某2可以领取7.5万元回去。 7.被执行人财产申报清单证实：卢新伟于2017年3月27日申报自己无财产。 8.移送执行书证实：2016年7月19日，云和县人民法院刑庭将生效裁判文书移送给执行部门执行，卢新伟需要缴纳55万元。 9.调取证据通知书，房屋买卖合同证实：2016年9月9日，郑某2与王某6房屋交易，郑某2将其与卢新伟共有的、坐落于云和县如意街96号2单元1102室房屋以100万元价格转让给王某6，卢新伟在甲方栏签字。 10.卢新伟工商银行卡财产查询信息证实：卢新伟的银行资金进出情况。 11.郑某2建设银行交易明细证实：卢新伟使用郑某2建设银行卡（卡号43×××73）资金进出情况。其中：2016年9月9日收到房款51万元，归还贷款本息32.883902万元。之后陆续转账、支出、消费，其中大笔的有：2016年9月9日转给郑某38万元，2016年9月11日转给洪某3.1万元，2016年9月13日转给郑某35万元，9月14日转给林某15万元，转给郑某35万元。2016年9月28日收到房款70万元，转账给郑某330万元，取现20万元，转账给张某玲18万元，其余取款或者消费。 12.房产证、不动产权证、不动产登记审批表证实：云和县云和镇如意街58号地下室B19柴间于2010年6月13日登记的所有人为郑某2。云和县云和镇某街XX号XX单元XX室于2010年6月13日登记的所有人为郑某2。2016年9月该房屋登记到王某6名下。 13.调取证据清单、领（付）款凭证证实：2016年9月9日，郑某2从云和县某房屋置换有限公司领取房款51万元。 14.郑某3的工商银行交易明细证实：卢新伟使用郑某3工商银行卡资金进出情况。其中：2016年9月13日，该卡转给陈子良人民币5万元；2016年11月15日，该卡转给陈子良16万元。 15.户籍证明等。 四、证实被告人王少波赌博事实的证据 1.被告人王少波的供述与辩解；2.同案犯叶某3、熊某、郑某珺、姚某超、陈某均的交代；3.证人叶某2、江某、陈某6、陈某7、陈某8、何某、陈某9、留某春、陈某10、朱某2、王某4、徐某4、朱某2飞、杨某5的证言；4.物证：硬盘10部、电脑主机11台、手机11部、账本1本、银行卡三张、笔记本电脑3台、平板1台（已没收）；5.受案登记表、抓获经过、刑事判决书、暂扣款票据、扣押决定书、接受证据材料清单及材料、协助查询财产通知书及银行流水账单、支付宝账单明细等书证；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（附照片）；7.视听资料、熊某、郑某珺支付宝账户明细、电子证据检查工作记录、远程勘查工作记录等电子数据。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人卢新伟就本案强迫交易事实提出的异议及其辩护人提出的被告人卢新伟不是纠集者，不是实际行动的实施者，不能认定卢新伟为强迫交易罪的组织者、积极参与者，起诉书指控的后两笔强迫交易部分不符合强迫交易罪的构成要件的辩护意见；被告人陈子良、王少波辩护人提出两被告人系从犯的辩护意见。经审查，为垄断云和县阀门固废处理市场，达到利益最大化，被告人卢新伟、杨伟军、陈子良伙同李某1、陈某1、吕某1等人多次在李某1的店内商议表面以凯鑫、凯祥两家不同公司的名义进行竞拍，实际将两块建设用地都予以掌握，通过竞标前找参与投标竞争的刘某1等人，并用言语威胁迫使刘某1等人放弃第一块地的投标，纠集社会青年威胁及恐吓迫使刘某1等人放弃第二块地的投标，竞标成功后凯鑫、凯祥公司的股权变更，由相同人员进行运营、管理，最终在云和县固废处理行业中形成垄断。上述事实，有被告人卢新伟、杨伟军、陈子良的供述与辩解，证人刘某1、陈某1、李某1、吕某1、朱某1、吴某1、杨某1、王某1、吴某2、张某3、陈某2、徐某1等人的证言以及云政办发【2016】49号、云和县招投标中心材料等书证及其他在案证据予以证实，足以认定。为保障行业垄断的优势地位，卢新伟、杨伟军及被告人王少波组织了王某3、李某2、张某1、洪某1等人对坚某公司、鸿某阀门厂进行违法盯梢行为，目的在于迫使坚某公司接受由凯鑫、凯祥公司处理全部固废业务和迫使鸿业阀门厂退出固废处理业务，最终迫使坚韧公司予以接受。上述事实，有被告人杨伟军、王少波的供述与辩解，证人王某3、李某2、张某1、宋某、董某、陈某11、姚某、杨某3、唐某、陈某3等人的证言以及转账情况说明等书证及其他在案证据予以证实，足以认定。被告人卢新伟、杨伟军、陈子良通过事先商议、竞拍威胁，迫使他人退出竞标的行为，符合强迫交易罪的构成要件；被告人卢新伟、杨伟军、王少波组织人员非法盯梢，迫使坚韧公司接受凯鑫、凯祥公司全部固废处理业务，符合强迫交易罪的构成要件；在组织人员非法盯梢，迫使鸿某阀门厂退出固废处理业务，虽未造成严重后果，但属于违法行为。 被告人卢新伟、杨伟军、陈子良等人在迫使他人退出竞标的过程中，为非作恶、欺压竞标人，达到垄断地位，扰乱市场经济秩序；在非法盯梢迫使其他公司接受凯鑫、凯祥公司固废处理业务或退出固废处理业务过程中，为非作恶，使得坚某公司产能降低、生产停滞，破坏市场经济秩序，使得坚某公司员工人心惶惶、被迫离职，欺压百姓，破坏社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力团伙的构成要件。上述事实，有被告人杨伟军、陈子良、王少波的供述与辩解，证人刘某1、陈某2、张某5、张某6、王某2、蓝某、张某7等人的证言以及承诺书、云和县招投标中心材料等书证和本案其他证据综合予以证实，足以认定。 在以卢新伟、杨伟军为首的恶势力团伙中，陈子良一直是凯祥公司的法定代表人，并且全程参与了该恶势力团伙初期建立过程中强迫他人退出竞标的重要行为，不宜认定为从犯；王少波积极组织人员从事非法盯梢的行为，是恶势力团伙为非作恶、欺压百姓的重要行为，不宜认定为从犯。综上，对被告人卢新伟及各辩护人的辩解、辩护意见，本院不予支持。 2.关于被告人卢新伟对就本案敲诈勒索罪罪名及事实提出的异议及辩护人提出敲诈勒索的证据不充分和犯罪数额应扣减的辩护意见。经审查，被告人卢新伟在明知自己不具有涉案工程土地使用权及涉案工程施工权的情况下，仍指使瞿某1华、叶某4、夏某2阻挠施工、言语威胁，迫使被害人给付卢新伟等人6万元，符合敲诈勒索罪的构成要件，且系共同犯罪，卢新伟作为主犯应当按照其参与的全部犯罪处罚。上述事实，有同案犯瞿某1华、叶某4、夏某2的交代，证人徐某2、郭某、王某3、黄某2、雷某1、洪某2等人的证言以及云和县丽龙一级公路云和段工程建设指挥部补偿表、丽龙高速公路云和段用地勘测定界图、云和县建筑工程发包投标资料、关于云和县凤凰山街道后山采石场废弃矿山生态环境恢复治理工程初步设计的批复、证明、小额项目简易发包备案表、确定中标率记录表、法定代表人授权委托书、营业执照、地质灾害治理工程施工单位资质证书、小额项目发包公告等书证和其他在案证据予以证实，足以认定。故对被告人卢新伟及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予支持。 3.关于各辩护人提出注意保护各被告人的合法资产的辩护意见。经审查，凯鑫公司和凯祥公司名下的土地使用权系被告人卢新伟、杨伟军等人通过强迫交易获得，系违法所得，应予以没收；该土地上的厂房建筑系卢新伟、杨伟军等人实施强迫交易罪的必要平台，应予以没收，但未涉案股东王某4所占15%股份属合法财产，应予以保护；凯鑫公司和凯祥公司名下的其他合法财产，应予以保护。 本院认为：被告人卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波伙同他人多次强迫交易，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，且为非作恶、欺压百姓，破坏经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙。被告人卢新伟伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人卢新伟对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人王少波伙同他人以营利为目的，以赌博为业，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人卢新伟、王少波在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人卢新伟在暂予监外执行期间犯新罪，而前罪刑罚尚未执行完毕，应当将余刑与新犯的罪实行数罪并罚。被告人卢新伟有前科情节，酌情从重处罚。被告人卢新伟对犯拒不执行判决罪当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王少波归案后如实供述自己赌博罪的犯罪事实，可以从轻处罚；其已退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人杨伟军、陈子良、王少波自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百一十三条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十一条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卢新伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月；与原犯开设赌场罪的余刑有期徒刑一年四个月二十九日，并处罚金十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十九万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2025年11月1日止；其中罚金人民币十五万元已移交浙江省云和县人民法院强制执行，剩余罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人王少波犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四十三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2021年3月13日止；罚金已缴纳）； 三、被告人杨伟军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2020年11月1日止；罚金已缴纳）； 四、被告人陈子良犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2020年9月15日止；罚金已缴纳）； 五、坐落于浙江省云和县某街道某路XX号、XX号的涉案地块的土地使用权及其地上房屋建筑的所有权〔权证号为浙（20XX）云和县不动产权第XXX号、浙（20XX）云和县不动产权第XX号〕予以没收，依法拍卖、变卖等方式处置所得款项在按比例扣除股东王某4所占15%份额后上缴国库；责令被告人卢新伟退赔被害人沈某、夏某1经济损失人民币4.5万元；被告人王少波退缴的违法所得人民币45万元，由云和县公安局上缴国库；扣押在案的手机二部予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨 娟 审 判 员  邱良名 人民陪审员  兰炳南 二〇一九年十二月十八日 代书 记员  殷晓芳