广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0921刑初349号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人黎明，男，1968年8月4日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，小学文化，住北流市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月22日被公安机关留置，次日被刑事拘留，同2019年4月24日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人张亨佳，广西玉北律师事务所律师。 被告人李华南，男，1982年1月15日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，住北流市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月22日被刑事拘留，同2019年1月26日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人黄永梅，广西三益律师事务所律师。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）250号起诉书指控被告人黎明、李华南犯非法经营罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院于2019年9月27日受理后，依法组成合议庭，于同年10月17日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员李锦清出庭支持公诉，被告人黎明及其辩护人张亨佳、李华南及其辩护人黄永梅到庭参加诉讼。 广西壮族自治区容县人民检察院指控，2018年9月至2019年3月21日，被告人黎明伙同他人在没有取得《成品油批发经营批发证书》、《成品油零售经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》及《企业法人营业执照》或《企业名称预先核发通知书》的情况下，使用改装过的桂Ｋ×××××厢式货车从他处购买汽油后，运输到广西北流市以明显低于加油站标价的价格出售给李华南等人，至2019年3月21日，累计非法销售汽油872226升，累计销售金额4175061元。2019年3月22日，公安机关将黎明抓获，并从黎明处查获桂Ｋ×××××厢式货车1辆及车上安装的加油机1台、抽油泵1台、计量表1只、加油枪1个、油罐1只及油罐内汽油疑似物1.72吨、LEECO手机1台、记账簿2本、支付宝扫码牌1只。经检验，从查获的汽油可疑物中检出汽油成分，符合95号车用汽油的技术标准。 2018年8月至2018的12月21日，被告人李华南在没有取得《成品油批发经营批发证书》、《成品油零售经营批准证书》及《企业法人营业执照》或《企业名称预先核发通知书》、《道路运输证》的情况下，驾驶其改装过的桂Ｓ×××××面包车从广西北流市“阿某”、黎明等人处购买汽油后，运输到容县县城、各乡镇以明显低于加油站标价的价格出售给梁某等人，至2018年12月21日，累计非法销售汽油67137.61升，累计销售金额421781.82元。梁某因介绍客户给李华南从李华南处获得介绍费4635元。2018年12月21日16时许，李华南在容县靠近市场附近出售汽油时被公安机关当场抓获，并扣押了其驾驶的桂Ｋ×××××的面包车及车上安装的加油机、油罐、汽油疑似物220公斤、手机1台、现金2400元。经检验，从汽油疑似物中检出汽油成分，系不合格的92号车用汽油。 对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人黎明、李华南的行为已构成非法经营罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，对被告人黎明、李华南定罪处罚。 被告人黎明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人提出，没有证据认定非法销售汽油的金额为4175061元。 被告人李华南对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人提出李华南具有坦白情节，请求对李华南从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年9月至2019年3月21日，被告人黎明在没有取得《成品油批发经营批发证书》、《成品油零售经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》、《企业法人营业执照》或《企业名称预先核发通知书》的情况下，在北流市从事贩卖汽油活动，多次出售汽油给李华南等人，非法销售汽油共872226升，销售金额共4175061元。2019年3月22日，公安机关将黎明抓获，并从黎明处扣押到一辆桂Ｋ×××××厢式货车、汽油疑似物1.72吨。经检验，从扣押的汽油可疑物中检出汽油成分，且符合95号车用汽油的技术标准。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明2018年12月21日，公安机关对本案立案侦查。 2、证人叶某的证言，证明其是北流市一个果场的看护员。从2018年9月起，黎明平时将一辆车牌号为桂Ｋ×××××装有汽油的货车停放在其看护的果场内，平时有很多车来找黎明加油。 3、扣押决定书、清单，被告人黎明指认被扣押物品照片，证明公安机关从黎明处扣押到的一辆车牌号为桂Ｋ×××××厢式货车、一台加油机、一台抽油泵、一只计量表、一个加油枪、一只油罐、一台Ｌ×××××牌手机、两本记账簿、一只支付宝扫码牌、一罐汽油疑似物。 4、扣押物品称量笔录、照片及地磅过磅单，证明经称量，公安机关从黎明处扣押到的汽油疑似物净重1.72吨。 5、提取笔录、提取痕迹、物证登记表及理化检验报告，证明从黎明处扣押到的汽油疑似物中抽样送检，经检验，从送检的汽油可疑物中检出汽油成分。 6、中国检验认证集团广西有限公司检验鉴定报告，证明经检验，从黎明处扣押到的汽油符合GB17930-2016《车用汽油》中95号车用汽油（VIA）的技术要求，判定为合格95号车用汽油（VIA）。 7、手机微信交易记录截图，证明2018年11月，黎明通过微信收到李华南转账共71395元，2018年12月黎明通过微信收到李华南转账共71209元。 8、记账簿，证明2018年9月至2019年3月21日，黎明销售汽油共872226升，销售金额共4175061元。 9、被告人黎明指认笔录及照片，证明黎明指认其平时在北流市一间废弃的酒店储存、销售汽油。 10、被告人李华南的供述及指认手机微信照片，证明2018年9月，其从黎明处购买了800升汽油，共给了黎明现金3840元。2018年11月9日至2018的12月21日，其先后29次从黎明处购买汽油，通过手机微信转账给黎明共147864元。 11、被告人黎明的供述及辨认笔录、相片，证明2018年9月开始，其在没有任何许可经营手续的情况下，通过改装车牌号为桂Ｋ×××××厢式货车，在该货车上安装加油机、油罐、计量表、加油枪等，从事贩卖汽油活动，销售汽油给李华南等人。至2018年12月21日，其多次贩卖汽油给李华南等人，共销售汽油872226升，共得款4175061元。 案发后，经公安机关组织辨认，黎明从十二张不同相片中辨认出李华南就是向其购买汽油的人。 二、2018年8月至2018的12月21日，被告人李华南在没有取得《成品油批发经营批发证书》、《成品油零售经营批准证书》及《企业法人营业执照》或《企业名称预先核发通知书》、《道路运输证》的情况下，驾驶其改装过的桂Ｓ×××××面包车到容县流市出售给梁某等人。期间，梁某介绍洪某等人到李华南处加油，李华南给了梁某介绍费4635元。2018年12月21日16时许，李华南在容县附近出售汽油给他人时被公安机关当场抓获，公安机关从李华南处扣押到一辆车牌号为桂Ｋ×××××的面包车、一台加油机、一个油罐、汽油疑似物220公斤、一台手机、现金2400元。案发后，公安机关从梁某处扣押到现金4635元。经检验，从李华南处扣押到的汽油疑似物中检出汽油成分，且系不合格的92号车用汽油。至案发前，李华南非法销售汽油共67137.61升，销售金额共421781.82元。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、证人梁某的证言，证明2018年8月的一天，其在容县绣江公园附近见到李华南使用一辆面包车销售汽油给汽车加油，其驾驶一辆小汽车到李华南处购买汽油。此后，其多次驾驶小汽车到李华南处加油并介绍了洪某等人到李华南处加油，从李华现处得到了介绍的好处费4635元。 案发后，经公安机关组织辨认，梁某从十二张不同相片中辨认出出售汽油给其的人就是李华南。 2、证人封某的证言及辨认笔录、相片，2018年12月21日16时许，其在容县灵山镇昌瑞新城见到一个男子在一辆面包车上销售汽油给他人车辆加油，其驾驶一辆摩托车去到该男子处加油时，公安民警到现场将该男子带走。 案发后，经公安机关组织辨认，封某从十二张不同相片中辨认出出售汽油给其的人就是李华南。 3、证人卢某的证言及辨认笔录、相片，证明2018年10月至12月，其多次驾驶小汽车到容县太平洋保险公司旁边、容县皇家1号附近等地找到李华南加油。 案发后，经公安机关组织辨认，卢某从十二张不同相片中辨认出出售汽油给其的人就是李华南。 4、证人洪某的证言及辨认笔录、相片，2018年10月至11月，其多次驾驶小汽车到容县皇家1号附近等地找到李华南加油。 案发后，经公安机关组织辨认，洪某从十二张不同相片中辨认出出售汽油给其的人就是李华南。 5、证人李某的证言及辨认笔录、相片，2018年9月至11月，其多次驾驶汽车到杨梅镇找到李华南加油。 案发后，经公安机关组织辨认，李某从十二张不同相片中辨认出出售汽油给其的人就是李华南。 6、扣押决定书、清单，证明公安机关从李华南处扣押到面包车一辆、加油机一台、塑胶罐一个、加油枪一个、塑胶管两段、汽油可疑物约220公斤、手机一台、现金2400元，从梁某处扣押到现金4635元。 7、容县工商行政管理局出具的证明、容县安全生产监督管理局出具的证明，证明广西工商综合业务管理系统查询，无李华南登记注册信息，李华南未到容县安全生产监督管理局申报办理任何有关使用、经营危险化学品的有关手续。 8、称量、地磅码单及提取检材笔录、照片，证明经称量，从李华南处扣押到的汽油可疑物净重220公斤，公安机关从扣押到的汽油可疑物中提取样品4瓶送检。 9、理化检验报告，证明经检验，从李华南处扣押的汽油疑似物中检出汽油成分。 10、广西壮族自治区产品质量检验研究院检验报告，证明经检验，从李华南处扣押到的汽油属于不合格产品。 11、职能分体式高精度电子流量表使用维护说明书、被告人李华南辨认加油机笔录、照片，证明2018年8月，李华南共销售汽油1479.69升，合计金额9150.64元，2018年9月，李华南共销售汽油33331.4升，合计金额217156元，2018年10月，李华南共销售汽油5282.3升，合计金额36883.35元，2018年11月，李华南共销售汽油882.87升，合计金额5209.88元，2018年12月共销售汽油26161.3升，合计金额153382元。 12、被告人李华南指认现场笔录、照片，证明李华南指认其销售汽油的地点位于容县灵山镇昌瑞新城河堤街的市场附近、容县皇家1号附近、容县绣江公园天主教堂附近。 13、现场勘验笔录、示意图及照片，证明案发地点容县的市场附近现场概貌情况。 14、被告人李华南对上述事实予以供认。 另查明，容县人民检察院向本院随案移送扣押到的赃款7035元。该事实有随案移送赃证款物品清单证实。 对辩护人的辩护意见，本院评析如下： 1、被告人黎明的辩护人提出，没有证据认定黎明非法销售汽油的金额为4175061元。经核查，在本案中，公安机关从黎明处扣押到被告人黎明销售汽油的记账薄，该记账薄详细记录了黎明销售汽油的数量和金额，为最原始、真实的记录，并经黎明指认了其非法销售汽油共872226升，销售金额共4175061元，黎明对此亦无异议，足以认定黎明非法销售汽油的金额为4175061元的事实。因此，辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 2、被告人李华南的辩护人提出李华南具有坦白情节，与查明的事实相符，对其请求对李华南从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人黎明违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。被告人李华南违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。黎明非法经营属于情节特别严重，依法应判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。黎明、李华南归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。李华南主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。从黎明处扣押到的车牌号为桂Ｋ×××××厢式货车一辆、加油机一台、抽油泵一台、计量表一只、加油枪一个、油罐一只、LEECO牌手机一台、支付宝扫码牌一只，从李华南处扣押到面包车一辆、加油机一台、塑胶罐一个、加油枪一个、塑胶管两段、手机一台是作案工具，由容县公安局依法予以没收；从黎明处扣押到的汽油1.72吨，从李华南处扣押到的汽油220公斤，属于违禁品，由容县公安局依法处理。容县人民检察院向本院随案移送的7035元，属于违法所得，依法予以没收，上缴国库。黎明非法经营所得4175061元，属于违法所得，依法应予以追缴，上缴国库。李华南非法经营所得421781.82元，属于违法所得，扣除案发当日从李华南处已扣押到的现金2400元，对余下的违法所得419381.82元，依法应予以追缴，上缴国库。根据被告人黎明、李华南犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黎明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四百一十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2024年5月21日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李华南犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2021年12月21日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。（罚金已缴纳一万元）】 三、从被告人黎明处扣押到的车牌号为桂Ｋ×××××厢式货车一辆、加油机一台、抽油泵一台、计量表一只、加油枪一个、油罐一只、LEECO牌手机一台、支付宝扫码牌一只，从被告人李华南处扣押到面包车一辆、加油机一台、塑胶罐一个、加油枪一个、塑胶管两段、手机一台是作案工具，由容县公安局依法予以没收。 四、从被告人黎明处扣押到的汽油1.72吨，从被告人李华南处扣押到的汽油220公斤，属于违禁品，由容县公安局依法处理。 五、对容县人民检察院向本院随案移送的人民币七千零三十五元，予以没收，上缴国库。 六、对被告人黎明违法所得四百一十七万五千零六十一元、被告人李华南违法所得四十万九千三八十一元八角二分，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本伍份。 审 判 长  陈正品 人民陪审员  邓 冰 人民陪审员  甘月媛 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  肖剑阳 附：本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。