浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)浙0303刑初1206号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人郭钢锋，男，1975年11月11日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化程度，务工，住东阳市。曾因无有效机动车驾驶证驾驶机动车于2015年12月18日被行政拘留七日；因拒不申报个人财产于2018年10月13日被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月28日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人徐志晗，浙江震瓯律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉[2018]1235号起诉书指控被告人郭钢锋犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，又于2019年12月3日以温龙检公诉刑变诉（2019）21号变更起诉决定书将诈骗罪变更为合同诈骗罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员诸慧出庭支持公诉，被告人郭钢锋及其辩护人徐志晗到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次，并经温州市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控：2017年8月21日，被告人郭钢锋假冒浙江云和建设有限公司法人代表，以土石方回填运输及整平合同为幌子，骗取被害人张某1信任，双方签订土石方回填运输及整平合同。同月23日，张某1将20万元作为好处费转账给郭钢锋，50万元转账到浙江云和住宅建设有限公司，共计70万元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人郭钢锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应予处罚。建议对被告人郭钢锋在有期徒刑八年至九年的幅度内判处。 被告人郭钢锋辩称，其系浙江云和住宅建设有限公司承建的青田太阳岛工程的项目部执行经理，有资格对外签订土石方工程，故未虚构事实骗取张某1的钱款。其辩护人提出：1、公诉机关指控事实不清、证据不足。太阳岛土石方工程确实存在，系云和住宅建设有限公司承建的工程，郭钢锋代表公司于2017年8月21日与张某1签订土石方合同是完全知情并认可的。2、即使郭钢锋构罪，其诈骗金额只能是其收取好处费20万元，张某1打给公司的50万元郭钢锋并无占有的故意，不符合合同诈骗罪的构成要件，不能认定。3、即使上述50万元构成诈骗犯罪，因郭钢锋客观上无法实际取得，也应认定为诈骗未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2017年8月21日，被告人郭钢锋假冒浙江云和建设有限公司负责人身份，以土石方回填工程为幌子，与被害人张某1签订工程项目为土石方回填运输及整平合同，为进一步获取张某1的信任，并于同月23日擅自向张某1出具一份盖有浙江银河建筑工程有限公司温州分公司公章的工程担保书。同月23日，张某1依合同约定将20万元作为好处费转账给郭钢锋，另50万元工程保证金转账到浙江云和县住宅建设有限公司。后张某1见工程迟迟未开工便到浙江云和县住宅建设有限公司了解后发现被骗。2018年10月28日，郭钢锋被公安机关抓获。 在本案审理过程中，浙江云和县住宅建设有限公司已将50万元退还给被害人张某1。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人郭钢锋在侦查阶段的供述，证明其原系做工程的。2018年1月11日至2018年7月底，其在浙江云和住宅建设有限公司做项目执行经理，共投资六十几万元，其中包括骗张某1的五十万元保证金。2017年6月份，其了解到浙江云和住宅建设有限公司的太阳岛工程项目内容，欲往该工程投资，后其经人介绍认识张某1（张某1是做土石方工程的），便虚构身份，即云和住宅建设有限公司的法人代表（实际上，其并不是云和住宅建设有限公司的法人代表，也没有签订合同的权利，其在与张某1签订合同时，仅往该公司投资了三万元，除此之外其与该公司无任何关系），并以云和住宅建设有限公司法人代表的身份与张某1签订一份“土石方回填运输及整平合同”。因其与张某1签订的合同上并没有盖上单位公章。其为取得张某1相信，就用另外一个公司（浙江银河建筑工程有限公司温州分公司）做担保。后张某1与其签订合同，给其二十万元的好处费，另五十万元的工程合同保证金转帐至浙江云和住宅建设有限公司的账户），又骗公司董事长称该款项系其个人投资到浙江云和住宅建设有限公司的投资股份（票据上写“此暂借款作为青田太阳岛工程的合作款”）。2018年4月份，因为工程一直未开工，被张某1发现，后张某1找到其，其带张某1来到云和住宅建设有限公司，让公司将钱退还给张某1。 2.被害人张某1的陈述及对被告人郭钢锋的辨认笔录，证明其系专门做渣土工程的。其经人介绍认识郭钢锋，郭钢锋自称系云和住宅建筑有限公司的管理人员（项目部经理），负责青田县山口镇太阳岛工程，可以将青田县山口镇太阳岛的土石方回填工程给其承包，工程总价为人民币328万元，若其要承包回填工程，需支付公司50万元的保证金，以及给郭钢锋20万元作为好处费。2017年8月21日，其和郭钢锋签订《土石方回填运输及整平合同》，其将一笔50万元直接转账到云和住宅建筑有限公司账户，还有一笔20万元直接转帐到郭钢锋个人账户，但对方公司未给其任何凭证，且给其的合同上未盖有“云和县住宅建筑有限公司”的公章，后郭钢锋拿了“浙江银河建筑工程有限公司温州分公司”的公司章给其写一份保证书，其便相信郭钢锋。合同上的开工日期为2017年8月25日至2017年11月25日，但工程一直拖着未动工，后其来到浙江云和县住宅建设有限公司得知其与郭钢锋签订的土石方回填合同系假合同，且其打过去的保证金50万元被当作郭钢锋的投资款。2019年5月底，浙江云和县住宅建设有限公司董事长柳某1已归还50万元，20万的好处费至今未还。 3.证人林某的证言及对被告人郭钢锋的辨认笔录，证明其系云和县住宅建设有限公司的项目部经理，且系其公司太阳岛项目的负责人。公司未与张某1签订工程合同，郭钢锋非其公司的任职人员，也不是其公司太阳岛项目的负责人。其听柳某1（云和住宅建设有限公司的董事长及法人代表）提起郭钢锋转账了50万元太阳岛工程的投资款，故其公司和郭钢锋只有五十万元的投资关系，无其他关系，郭钢锋无权代表其公司签订合同。另太阳岛工程系其公司2017年的项目，其于2017年9月16日任该项目的负责人。在此之前其公司并无签订任何合同。其公司土方工程并无外包给任何企业。 4.证人柳某1的证言，证明其系浙江云和县住宅建设有限公司的董事长。郭钢锋于2017年时欲投资太阳岛项目工程，郭钢锋需支付150万元的保证金才可签订入股合同，其公司于2017年8月23日收到朱吉吉的50万元汇款，后郭钢锋称系其投资款，余下100万元未支付，故未签订入股合同，郭钢锋不是其公司员工，仅有该50万元的投资关系。2018年6月份张某1到其公司后才发现郭某与张某1签订的合同系虚构的，公司没有将土石方回填工程承包给他人。另柳某1提到其所承建的太阳岛工程需要1.6亿元，进场施工需要交业主500万元的保证金，郭钢锋欲入股百分之三十，故需交150万元的入股保证金，2017年8月23日，郭钢锋打了50万元的保证金，公司收到该50万元时认为系郭钢锋的投资保证金，故在收据的备注上写工程履约金。后张某1发现被骗找到公司，让公司退还50万元。其与张某1协商，后，公司将该50万元按2017年7月份每月1.5%利息算给张某1。现已将50万元钱款连本带息退还给张某1。 5.土石方回填运输及整平合同，担保书，证明该合同系郭钢锋和张某1于2017年8月21日签订的。郭钢锋签署的位置系法人代表，后面有浙江银河建筑工程有限公司温州分公司做担保。 6.银行交易记录，证明2017年8月23日，张某1向云和县住宅建设有限公司转账50万元作为保证金；同日，张某1转账给郭钢锋20万元作为保证金。 7.收据，证明浙江云和县住宅建设有限公司收到张某1的转账款50万元并备注栏上写明工程保证金。 8.被告人郭钢锋的行政处罚决定书。 9.公安机关出具的被告人郭钢锋到案经过的证明。 10.被告人郭钢锋的身份证明。 关于被告人郭钢锋是否构成合同诈骗罪。经查，据被害人张某1的陈述，证人林某、柳某1的证言，土石方回填及整平合同、担保书等证据相互印证，证实被告人郭某假冒浙江云和住宅有限公司项目部相关负责人的身份并编造合同与被害人张某1签订土石方回填合同，故被告人郭钢锋为获取资金冒用他人名义签订合同的行为，足以证明其具有非法占有的主观故意，且郭钢锋并不能提供其经公司授权的相应证据。故被告人郭钢锋的辩解及辩护人提出的该点意见，不予采纳。 关于本案犯罪金额的问题。经查，被告人郭钢锋与被害人张某1签订合同后，张某1依约定将20万元作为好处费转账给郭钢锋，工程保证金50万元转账到浙江云和县住宅建设有限公司。根据现有证据无法认定，被告人郭钢锋对上述50万元是否具有控制与处置的权力，即被告人郭钢锋对该50万元是否具有非法占有的目的不明确。故本案的犯罪金额应认定为20万元，公诉机关的指控有误，予以更正。辩护人的相关意见，予以采纳。 本院认为，被告人郭钢锋以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭钢锋有劣迹，对其酌予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭钢锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2022年10月27日止。） 二、责令被告人郭钢锋退赔涉案赃款人民币200000元，返还被害人张某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 朝 人民陪审员  张小英 人民陪审员  杨销销 二〇一九年十二月二十三日 代书 记员  陈至臻 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。