山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0211刑初326号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人鲍某，男，1986年10月15日出生，汉族，中专文化程度，住江苏省东台市，个体。2017年9月14日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，2017年10月20日被取保候审。2018年1月2日被取保候审。2019年1月2日被取保候审。2019年1月29日被取保候审。 辩护人戚志豪、贺斌，山东恒信通律师事务所律师。 被告人王某力，男，1990年2月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省焦作市解放区，住所地河南省焦作市，无业。2017年9月19日因吸毒被河南省焦作市公安局山阳分局决定行政拘留十五日。2017年9月19日被河南省焦作市公安局决定强制隔离戒毒二年。2017年9月19日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，2017年10月20日被取保候审。2018年1月2日被取保候审。2019年1月2日被取保候审。2019年1月30日被取保候审。 辩护人季明森，山东昌森律师事务所律师。 被告人柳某亮，男，1992年9月12日出生，汉族，初中文化程度，住山东省日照市莒县，个体。2017年9月28日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，2017年10月20日被取保候审。2018年1月2日被取保候审。2019年1月2日被取保候审。2019年1月29日被取保候审。 辩护人陈瑞志，山东青衡律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉[2019]6号起诉书指控被告人鲍某、王某力犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人柳某亮犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人鲍某、王某力、柳某亮及各自的辩护人到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控： （一）侵犯公民个人信息犯罪事实 2017年3月开始，被告人鲍某为谋取利益，先后通过QQ号80×××86和24XXX44（昵称均为“天上人间”）创建“辉煌再现”和“辉煌福利”QQ群，并在群中上传大量包含开户人姓名及银行卡号的公民个人银行卡信息，提供给群成员使用在赌博网站中注册账号非法获利。2017年7月至9月间，被告人柳某亮通过在QQ群文件下载的方式，从被告人鲍某建立的QQ群及“小唐豆”（未查获）处非法获取大量包含开户人姓名及银行卡号的公民银行卡信息，并利用该信息在各种赌博网站中注册账号获取利润后，与鲍某及“小唐豆”分成，其中从鲍某处分得违法所得共计人民币10822元。2017年3月至2017年9月间，被告人王某力通过QQ传送的方式从被告人鲍某及王某1（已判决）、小霖（均未查获）等人处非法获取大量包含开户人姓名及银行卡号的公民银行卡信息，并利用该信息在各种赌博网站中注册账号获取利润后，与鲍某、王某1等人分成，其中从鲍某处分得违法所得共计人民币4568元，从王某1处分得违法所得共计人民币2万余元。 经电子勘验，在被告人鲍某电脑内去重查证后查获38009条公民银行卡信息，群号63XXX15名为“辉煌福利”的QQ群中查获公民银行卡信息共计17300条、群号49XXX73名为“辉煌再现”的QQ群中查获公民银行卡信息共计11750条；在被告人柳某亮的电脑内去重查证后查获19532条公民银行卡信息，其中17248条系从鲍某处非法获取；在被告人王某力的电脑内去重查证后查获82870条公民银行卡信息，其中9204条系从王某1处非法获取，800余条系从鲍某处非法获取。 妨害信用卡管理犯罪事实 2017年9月14日，青岛市公安局黄岛分局民警在江苏省盐城东台市时堰镇被告人鲍某住处查获鲍某，当场查扣各类银行卡共计405张。经查询，鲍某持有的405张银行卡中有305张系他人银行卡，其他100张银行卡未能查询。 2017年9月18日，青岛市公安局黄岛分局民警在河南省焦作市被告人王某力暂住处查获王某力，当场查扣各类银行卡31张。经查询，王某力持有的31张银行卡均系他人银行卡。 公诉机关认为，被告人鲍某、王某力、柳某亮违反国家有关规定，向他人提供公民个人信息或非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。被告人鲍某非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人王某力非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录等证据证实。 被告人鲍某对公诉机关的指控罪名无异议，同时辩称其所持有的信用卡是其自己上缴的。其购买的这些卡都是不能使用的。 被告人鲍某的辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人鲍某自愿认罪、系初犯偶犯，如实供述自己的罪行；第二、被告人鲍某持有信用卡的行为所造成的社会危害较小；第三、被告人鲍某主动向公安机关上交信用卡，具有自首情节；第四、涉案信用卡未逐一核对是否具有使用功能。 被告人王某力对公诉机关的指控罪名无异议，同时辩称其所持有的信用卡系废卡。 被告人王某力的辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人王某力获取他人信息并利用信息在赌博网站上注册账号获取利益，其行为不能以犯侵犯公民个人信息罪和妨害信用卡管理罪并罚；第二、电脑存在的银行卡信息不能作为对被告人王某力定罪量刑的依据；第三、被告人王某力系从犯；第四、被告人没有造成严重后果、系初犯偶犯；第五、被告人王某力所持有的信用卡都是废卡，没有转入转出功能，并且没有使用过。 被告人柳某亮对公诉机关的指控罪名和事实均无异议。 被告人柳某亮的辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人柳某亮系坦白；第二、被告人柳某亮系初犯、偶犯，日常表现良好；第三、被告人柳某亮自愿认罪，犯罪情节较轻。 经审理查明： （一）侵犯公民个人信息犯罪事实 2017年3月左右，被告人鲍某在QQ群中上传大量包含开户人姓名和银行卡号的公民个人银行卡信息，提供给群成员在赌博网站中注册账号非法获利。2017年7月至9月左右，被告人柳某亮从被告人鲍某建立的QQ群中获取公民银行卡信息，用该信息在赌博网站注册账号获取利润，与被告人鲍某等人分成，其中从被告人鲍某处分得违法所得共计人民币1万余元。2017年3月至2017年9月间，被告人王某力从被告人鲍某等人处非法获取公民银行卡信息，并利用该信息在各种赌博网站中注册账号获利，后与被告人鲍某等人分成。经电子勘验，在被告人鲍某电脑内去重查证后查获38009条公民银行卡信息。其中在群号63XXX15名为“辉煌福利”的QQ群中查获公民银行卡信息共计17300条、群号49XXX73名为“辉煌再现”的QQ群中查获公民银行卡信息共计11750条。在被告人柳某亮的电脑内去重查证后查获19532条公民银行卡信息。在被告人王某力电脑内去重查证后查获82870条公民银行卡信息。 (二）妨害信用卡管理犯罪事实 2017年9月14日，民警至江苏省东台市查获被告人鲍某，民警将其带至派出所询问，询问过程中，鲍某声称家中存放一宗银行卡，并称其父亲知道存放位置。民警联系鲍某的父亲，鲍某父亲随即带领办案民警在其家中屋内找到涉案银行卡，经清点，共计405张。 2017年9月18日，青岛市公安局黄岛分局民警在被告人王某力住处查获各类银行卡31张，经查其中31张银行卡均系他人银行卡。 另查明，2017年9月14日，被告人鲍某在其住处被公安机关查获，同时查获其使用的笔记本电脑一台、手机一部和银行卡一宗；2017年9月19日，被告人王某力在其住处被公安机关查获，同时查获其使用的台式电脑两台、手机一部和银行卡一宗；2017年9月28日，被告人柳某亮在其家中被公安机关查获，同时查获其使用的台式电脑三台、手机两部。 对上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、案件来源及抓获经过、办案说明等证据一宗，证实本案的案发及三被告人的到案情况。 2、常住人口基本信息查询表一宗，证实三被告人的身份情况。 3、扣押决定书、扣押清单、发还清单及照片一宗，证实从被告人鲍某、王某力、柳某亮处扣押、发还手机、电脑等涉案物品情况。 4、调取证据通知书、银行综合查询打印凭证一宗，证明从被告人王某力等电脑以及各大银行提取的公民银行卡信息情况。 5、办案说明一宗，证实从被告人鲍某、王某力、柳某亮处查获的公民银行卡信息进行去重查证后的数量情况。 6、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书一份，证明被告人王某力的劣迹情况。 7、刑事判决书一份，证实其他涉案人员刑事处罚的情况。 （二）证人证言 证人于某的证言，证实其从QQ号系“天上人间”（24XXX44）处获得公民银行卡信息等事实。 证人王某2的证言，证实其未办理过也未委托他人办理过中国银行银行卡(尾号为9964)的事实。 证人周某的证言，证实其从QQ群中获取他人银行卡信息，公安机关在其电脑内提取1万余银行卡信息等事实。 证人刘某的证言，证实其从被告人鲍某处获取他人的银行卡信息自己使用或者提供给他人使用，后利用这些信息通过在网上进行博彩提现获利的事实。刘某自2017年5月至9月，从“天上人间”处获得转账28000元左右。 证人王某1的证言，证实其从鲍某处获取他人公民银行卡信息，通过在网上进行博彩提现获取利润分成的事实。“天上人间”是王某1的上线。 （三）被告人供述与辩解 被告人鲍某的供述，证实被告人鲍某将公民个人银行卡信息上传到QQ群并大量持有他人银行卡的事实。 被告人王某力供述，证实其从网上获取银行卡信息并通过在网上进行博彩账号注册提现获利以及非法持有信用卡的事实。 被告人柳某亮供述，证实其从网上获取银行卡信息并通过在网上进行博彩账号注册提现获利情况。 （四）远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录 远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录、固定、提取、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录及光盘一宗，证实从提取电子数据的情况。 （五）视听资料、电子数据 光盘一宗，证实涉案录像情况。 本院认为，被告人鲍某、柳某亮、王某力违反国家有关规定，非法获取或者提供公民个人信息，被告人鲍某、柳某亮系情节严重，被告人王某力系情节特别严重，三被告人行为构成侵犯公民个人信息罪；被告人鲍某非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人王某力非法持有他人信用卡，数量较大，两被告人行为构成妨害信用卡管理罪；公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人鲍某、王某力犯数罪，依法应当并罚。被告人王某力有劣迹，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人鲍某主动如实供述公安机关未掌握的妨害信用卡管理的犯罪事实，成立自首，本院依法从轻处罚。被告人王某力、柳某亮到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，本院依法从轻处罚。 关于被告人鲍某、王某力提出所持信用卡均不能使用的辩解意见，经查不属实，本院不予支持。 被告人鲍某的辩护人提出被告人鲍某自愿认罪、系初犯偶犯，如实供述自己的罪行的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于辩护人提出被告人鲍某的行为社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人鲍某持有信用卡数额巨大，社会危害性较大，故该辩护意见，本院不予支持。关于被告人鲍某及辩护人提出鲍某主动向公安机关上缴信用卡，具有自首情节的辩护意见，经查属实，故该辩护意见，本院予以采纳。关于鲍某的辩护人提出涉案信用卡未逐一核对是否具有使用功能的辩护意见，经查公安机关对涉案信用卡的相关情况进行了核对工作，故该辩护意见，本院不予支持。 被告人王某力的辩护人提出王某力获取他人信息并利用信息在赌博网站上注册账号获取利益，其行为不能以侵犯公民个人信息罪和妨害信用卡管理罪并罚的辩护意见，经查，被告人王某力违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，同时其非法持有他人信用卡数量较大，被告人的行为分别构成侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，应当数罪并罚，故该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出电脑存在的银行卡信息不能作为对被告人王某力定罪量刑的依据的辩护意见，经查，王某力从他人处非法获取的公民个人信息应当作为定罪量刑的依据，故该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出被告人王某力系从犯、未造成严重后果的辩护意见，经查王某力非法获取公民个人信息情节严重，并非从犯，该辩护意见，本院不予支持。 关于被告人柳某亮的辩护人提出被告人柳某亮系坦白、系初犯偶犯、自愿认罪的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持；关于辩护人提出被告人柳某亮犯罪情节较轻的辩护意见，经查，被告人柳某亮违反国家有关规定，非法获取公民个人信息情节严重，不能认定为犯罪情节较轻，故该辩护意见，本院不予支持。 根据被告人鲍某、王某力、柳某亮犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第一百七十七条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人鲍某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人王某力犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年9月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人柳某亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  曹旭晶 审判员  王德成 审判员  欧晓彬 二〇一九年十二月十八日 法官助理张子涵 书记员陈梦晓