河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初1297号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人王松，男，1989年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山东省庆云县，捕前住河北省石家庄市长安区。无业。2016年1月27日因犯妨害信用卡管理罪被济南市中区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；2016年2月29日刑满释放。2019年9月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月25日经石家庄市桥西区，次日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人李耀东，河北崇业律师事务所律师。 被告人刘来超，男，1987年5月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省南宫市，捕前住河北省石家庄市长安区。务工。2012年9月因犯强奸罪被河北省枣强县人民法院判处有期徒刑二年十个月；2015年11月30日因犯贩卖、运输毒品罪被济南市槐荫区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；2016年3月1日刑满释放。2019年7月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月30日经石家庄市桥西区人民检察院批准，当日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人白玉龙，河北决策律师事务所律师。 被告人高泽阳，男，1992年3月26日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地：河北省石家庄市高邑县，现住河北省石家庄市桥西区。无业。2019年7月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月30日被石家庄市公安局桥西分局取保候审。 被告人邓绰，男，2000年4月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河北省辛集市田家庄乡北贤邱村兴贤路29号。务工。2019年6月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年7月25日被石家庄市。 被告人王冠，男，1996年8月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省辛集市辛集镇月耳营村村道街339号。无业。2019年6月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年7月25日被石家庄市。 被告人贾玉保，男，1998年11月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市灵寿县，现住河北省石家庄市。河北劳动关系职业学院在校学生。2019年7月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月30日被石家庄市公安局桥西分局取保候审。 被告人闫腾龙，男，1991年9月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省冀州市，现住河北省石家庄市长安区。无业。2019年7月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月30日被石家庄市公安局桥西分局取保候审。 石家庄市桥西区人民检察院于2019年11月13日以石西检二部刑诉（2019）289号起诉书，指控被告人王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉宝、闫腾龙犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员闫洁出庭支持公诉。被告人王松及其辩护人李耀东，被告人刘来超及其辩护人白玉龙，被告人高泽阳、邓绰、王冠、贾玉宝、闫腾龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2019年6月，被告人王松、刘来超经事先预谋，使用由被告人王松提供他人的身份证，由被告人刘来超发布招聘信息，以每办理一张银行卡（含U盾）300元至500元的价格雇佣被告人高泽阳、闫腾龙、王冠、邓绰、贾玉保冒用他人身份证的方式在石家庄市多家银行骗领银行卡，具体为： 1.2019年6月6日、26日，被告人闫腾龙使用宋佳俊、董章盼的身份证在河北银行石岗支行、河北银行体育街支行分别骗领银行卡一张，非法获利人民币800元。 2.2019年6月27日，被告人邓绰使用张晨旭的身份证在河北支行骗领银行卡一张，非法获利300元：被告人王冠使用袁桐凯的身份证分别在张家口银行建安社区支行、河北银行胜利支行（石家庄市东风路25号）各骗领银行卡一张，非法获利人民币600元。 3.2019年7月22日，被告人贾玉保使用马邵峰的身份证在张家口银行长安支行骗领银行卡一张，非法获利人民币400元。 4.2019年7月24日、25日、26日，被告人高泽阳分别使用胡某、郭永安、王立波的身份证在河北社区支行、河北银行金石大厦社区支行、张家口银行西翠园支行各骗领银行卡一张，非法获利人民币1300元。 公诉机关当庭出示了被告人王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙的供述，被害人霍某、高某的陈述，证人张某、安某、刘某、马某、王某1、田某、李某、胡某、王某2、程某的证言，辨认笔录，河北银行柜台监控视频截图，河北银行柜台电脑操作系统截图，扣押物品、文件清单，接受证据清单，调取证据清单，通话视频截图及通话记录，视频监控，刑事判决书，到案经过，户籍信息及其他证据。据此，公诉机关认为，被告人王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闫腾龙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王松、刘来超曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人王松、刘来超辩称，对指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人王松的辩护人所提辩护意见是，王松如实供述自己的罪行，认罪态度好，当庭自愿认罪、悔罪，愿意退缴非法所得；建议对其从轻处罚。 被告人刘来超的辩护人所提辩护意见是，刘来超所起作用较小，当庭自愿认罪、悔罪，愿意退缴非法所得；建议对其从轻处罚。 被告人高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙辩称，是看到网上发布的招聘信息后被雇佣的；对指控的犯罪事实和罪名无异议，非法所得已全部退缴，自愿认罪、认罚；请求从轻处罚。 经审理查明，被告人王松、刘来超同在济南市看守所羁押期间相识。2019年初，通过网络联系，上线人员（具体身份未能核实）将他人身份证邮寄给王松，由其办理银行卡，支付其酬金。同年6月，王松联系刘来超，二人商定，由王松负责提供他人身份证，由刘来超在网上发布招聘信息，以每办理一张银行卡（含U盾）给付办理人员人民币300元至500元的酬金。后被告人高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙在网上看到招聘信息后遂与刘来超联系，冒用王松、刘来超交给的他人身份证，在本市多家银行骗领银行卡。 1.2019年6月6日、26日，闫腾龙使用宋佳俊、董章盼的身份证在河北银行石岗支行、河北银行体育街支行分别骗领银行卡一张；非法获利人民币800元。 2.2019年6月27日，邓绰使用张晨旭的身份证在河北支行骗领银行卡一张；非法获利人民币300元。王冠使用袁桐凯的身份证在张家口银行建安社区支行、河北银行胜利支行（石家庄市东风路25号）分别骗领银行卡一张；非法获利人民币600元。 3.2019年7月22日，贾玉保使用马邵峰的身份证在张家口银行长安支行骗领银行卡一张；非法获利人民币400元。 4.2019年7月24日、25日、26日，高泽阳使用胡某、郭永安、王立波的身份证分别在河北社区支行、河北银行金石大厦社区支行、张家口银行西翠园支行各骗领银行卡一张；非法获利人民币1300元。 王松、刘来超指使高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙使用虚假的身份证明骗领信用卡共计九张。 2019年6月28日，石家庄市公安局桥西分局立案；王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙先后被抓获；到案后如实供述了其上述基本犯罪事实。王松获取上线人员给付的佣金人民币近10000元，刘来超从王松处获取佣金人民币4000元。高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙退缴了非法所得。公安机关扣押了冒名办理的银行卡数张。 本案审理期间，王松、刘来超分别退缴非法所得人民币10000元和4000元。被告人均当庭自愿认罪，主动缴纳了罚金。 上述事实，有被告人王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙的供述，被害人霍某、高某的陈述，证人张某、安某、刘某、马某、王某1、田某、李某、胡某、王某2、程某的证言，辨认笔录，河北银行柜台监控视频截图，河北银行柜台电脑操作系统截图，扣押物品、文件清单，接受证据清单，调取证据清单，通话视频截图及通话记录，视频监控，刑事判决书，到案经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 上述证据，经当庭举证、质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闫腾龙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。 王松、刘来超曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。刘来超另有犯罪前科。到案后王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闰腾龙如实供述了其犯罪行为，退缴了非法所得，当庭自愿认罪，缴纳了罚金，依法从轻处罚。被告人及辩护人基于上述事实请求和建议对其从轻处罚处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。 综合考虑被告人所实施的犯罪行为及犯罪性质、犯罪后果和社会危害性、犯罪地位和现实表现及认罪悔罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为保护金融管理秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人王松犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2021年3月2日止）（罚金已缴清） 二、被告人刘来超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年1月24日止）（罚金已缴清） 三、被告人高泽阳犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已交清） 四、被告人邓绰犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已交清） 五、被告人王冠犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已交清） 六、被告人贾玉保犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已交清） 七、被告人闫腾龙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已交清） 八、被告人王松、刘来超、高泽阳、邓绰、王冠、贾玉保、闫腾龙退缴的非法所得人民币17400元，依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的银行卡，依法予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  李立新 人民陪审员  李秀云 人民陪审员  赵子联 二〇一九年十二月九日 书 记 员  郝嘉颖