河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0225刑初472号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人张银朝，男性，1979年1月8日出生，汉族，初中，河南兰祥汽贸有限公司实际负责人，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县，因涉嫌非法吸收公众存款，2019年1月29日被兰考县公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经兰考县人民检察院批准，2019年3月6日被兰考县公安局逮捕，2019年4月30日被兰考县公安局取保候审。2019年6月21日被兰考县人民检察院取保候审。2019年9月30日经本院决定逮捕。现羁押于兰考县看守所。2019年12月5日经本院决定取保候审。指定辩护人崔国钟、黄玉祺，河南崔国钟律师事务所律师。被告人段金环，女性，1963年3月29日出生，汉族，高中，兰祥汽贸有限公司财务总监，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县。因涉嫌非法吸收公众存款，2019年3月25日被兰考县公安局刑事拘留。2019年3月27日被兰考县公安局取保候审。2019年6月21日被兰考县人民检察院取保候审。2019年9月30日经本院决定逮捕。现羁押于开封市看守所。2019年12月5日经本院决定取保候审。指定辩护人张磊，河南金山佳律师事务所律师。被告人段雪花，女性，1971年10月12日出生，汉族，小学肄业，兰祥汽贸有限公司市场部经理，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年4月3日被兰考县公安局取保候审。2019年6月21日被兰考县人民检察院取保候审。2019年9月30日经本院决定逮捕，现羁押于开封市看守所。2019年11月12日经本院决定取保候审。指定辩护人李高慧，河南亚飞律师事务所律师。被告人张战立，男性，1971年12月10日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年4月3日被兰考县公安局取保候审。2019年6月21日被兰考县人民检察院取保候审。2019年9月30日经本院决定逮捕。现羁押于兰考县看守所。2019年12月5日经本院决定取保候审。辩护人朱胜利，河南兰桐律师事务所律师。被告人薛东超，男性，1980年2月11日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年5月14日被兰考县公安局取保候审。2019年6月21日被兰考县人民检察院取保候审。2019年9月30日经本院决定逮捕，现羁押于兰考县看守所。2019年12月5日经本院决定取保候审。指定辩护人符波，河南焦桐律师事务所律师。被告人辛战勇，男性，1971年1月25日出生，汉族，高中，兰考县公安局交警队工作人员。户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年4月13日被兰考县公安局取保候审。2019年7月2日被兰考县人民检察院取保候审。2019年10月8日经本院决定取保候审。指定辩护人冯立彪、王杰（实习），河南裕禄律师事务所律师。被告人韩俊豪，男性，1970年9月10日出生，汉族，高中，中共党员，兰考县国土资源局工作人员。户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年4月13日被兰考县公安局取保候审。2019年6月21日被兰考县人民检察院取保候审。2019年9月30日经本院决定逮捕，现羁押于兰考县看守所。2019年12月5日经本院决定取保候审。指定辩护人马净净，河南兰桐律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检二部刑诉（2019）19号起诉书指控被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超等七人犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员周瑞杰出庭支持公诉，被告人张银朝及其指定辩护人鲁婷婷、被告人段金环及其指定辩护人张磊、被告人段雪花及其指定辩护人李高慧、被告人张战立及其辩护人朱胜利、被告人辛战勇及其指定辩护人冯立彪、王杰、被告人韩俊豪及其指定辩护人马净净、被告人薛东超及其指定辩护人符波到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年2月-6月，被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超等9人商定以河南兰祥汽贸有限公司、兰考天祥副食超市的名义，面向社会公众以入股河南兰祥汽贸有限公司，每月将公司盈利的15%分红为诱饵，宣讲入股成为股东后的好处为手段非法集资；兰考天祥副食超市面向社会吸收会员，以缴纳1391元成为VIP会员，在超市里买东西便宜并能将会员积分当成现金使用为诱饵，面向社会非法吸收公众存款，涉案金额744177元，造成群众损失692947元。案发后，被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超各退回案件款十万元。2019年3月25日，被告人段金环到兰考县公安局经侦大队接受讯问，如实供述自己的罪行。2019年4月3日，被告人段雪花、张战立到兰考县公安局经侦大队投案。2019年4月13日，被告人韩俊豪、辛战勇到兰考县公安局经侦大队投案。上述犯罪事实，被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超在开庭审理过程中均无异议，并有书证七被告人户籍证明、案件来源及侦破报告、受案登记表、客户损失统计表一张、企业登记资料、兰祥股东协议及收据、信用卡复印件和信用卡账单流水、刑事控告状、房租支出凭证；集资客户黄某、樊某、梁某、齐某、李某、肖某、王某、蒋某、尚某、刘某、汪某、周某、孙某、程某、李某、齐某、李某2、尚某、刘某、王某2、李某3、李某4、邱某、梁某、林某、范某、岳某、李某5等28名证人及公司会计孔风玲、牛婷婷的证言；被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超的供述与辩解；视听资料光盘2张等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超等人违反国家法律、法规规定，以河南兰祥汽贸有限公司、兰考天祥副食超市的名义，面向社会公众以入股河南兰祥汽贸有限公司，每月将公司盈利的15%分红为诱饵，宣讲入股成为股东后的好处为手段非法集资；兰考天祥副食超市面向社会吸收会员，以缴纳1391元成为VIP会员，在超市里买东西便宜并能将会员积分当成现金使用为诱饵，面向社会非法吸收公众存款，涉案金额744177元，造成群众损失692947元。其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张银朝在犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超在犯罪活动中起次要、辅助作用，且被告人辛战勇、韩俊豪、薛东超未参与公司经营管理，系从犯，应当从轻处罚。案发后七被告人主动缴纳案件款，减少群众损失，可酌定对七被告人从轻处罚。被告人段金环主动到公安机关接受讯问，如实供述自己的罪行，应认定为自首，被告人段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对被告人段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪从轻处罚。对被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、辛战勇、韩俊豪、薛东超及其辩护人请求从轻处罚的辩解辩护意见，本院予以采纳。结合本案具体情节、社区矫正社会调查情况及各被告人在犯罪活动中所起的作用，决定对被告人张银朝、段金环、段雪花、张战立、薛东超适用缓刑，对被告人辛战勇、韩俊豪免予刑事处罚。涉案款项应予以退还被害人。对被告人张战立的辩护人认为该案系单位犯罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人张银朝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。二、被告人段金环犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。三、被告人段雪花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。四、被告人张战立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。五、被告人薛东超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人辛战勇犯非法吸收公众存款罪，判处免予刑事处罚。七、被告人韩俊豪犯非法吸收公众存款罪，判处免予刑事处罚。八、涉案款项退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马俊超审 判 员  马随成人民陪审员  张居民二〇一九年十二月二十三日书 记 员  金东磊