山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0481刑初829号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人满宏强，男，1986年7月15日出生于山东省微山县，汉族，中专文化，农民，户籍地山东省微山县，现住滕州市，因涉嫌合同诈骗犯罪于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月13日被批准逮捕。辩护人宗文明，山东真谛律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检三部刑诉[2019]3号起诉书指控被告人满宏强犯合同诈骗罪一案，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院指派检察员武一芳出庭支持公诉。被害人马某2、杜某、韩某、满某、杨某、被告人满宏强及其辩护人宗文明到庭参加诉讼。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：2012年至2018年间，被告人满宏强以销售兑账房为名，采取伪造商品房买卖合同、谎称缴纳房屋各项费用等手段，多次骗取被害人马某2、杜某、韩某、满某钱款共计216.8万余元。1.2012年至2018年间，被告人满宏强采取伪造滕州市某某小区某室商品房买卖合同、滕州市某某小区F区某室商品房买卖合同等手段，多次骗取被害人马某2钱款共计42万余元。2.2012年至2018年间，被告人满宏强采取伪造滕州市某某小区某室商品房买卖合同等手段，多次骗取被害人杜某钱款共计64.8万余元。3.2012年至2018年间，被告人满宏强采取伪造滕州市大同天下某某小区小区某室商品房买卖合同等手段，多次骗取被害人韩某钱款共计75万余元。4.2012年至2018年间，被告人满宏强采取伪造滕州市某某小区某室商品房买卖合同等手段，多次骗取被害人满某钱款共计35万余元。针对上述指控，公诉机关提供了书证，鉴定意见，证人王某证言，被害人马某2、杜某、韩某、满某陈述，被告人满宏强供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人满宏强以非法占有为目的，采取签订虚假的商品房买卖合同等手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人满宏强辩解称，其对公诉机关指控的合同诈骗罪的罪名认定无异议，承认系其伪造商品房买卖合同实施诈骗行为，对合同中所出售的滕州市某某小区和某某小区的房屋并无处分权，但不曾收受本案中四位被害人的现金，更不曾持有被害人马某2、杜某、满某的银行卡并让他们向卡内汇款，应以微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易记录等可供查实的电子证据认定其诈骗数额。其辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控的216.8万余元犯罪数额事实不清、证据不足，无法认定；2.本案的赃款去向没有查明，对于行为人将骗取的资金用于实际经营活动，造成资金客观上无法归还的，则不能以合同诈骗罪定罪处罚；3.被告人当庭认罪认罚，认罪、悔罪态度好，在量刑上可酌情从轻处罚。经审理查明：2012年至2018年间，被告人满宏强以销售兑账房为名，采取伪造商品房买卖合同、谎称缴纳房屋各项费用等手段，多次骗取被害人马某2、杜某、韩某、满某钱款共计97.716726万元。具体事实如下：1.2012年至2016年间，被告人满宏强采取伪造商品房买卖合同的手段，多次骗取被害人马某2钱款共计31.583026万元。2.2014年至2018年间，被告人满宏强采取伪造商品房买卖合同的手段，多次骗取被害人杜某钱款共计20.838万元。3.2014年至2018年间，被告人满宏强采取伪造商品房买卖合同的手段，多次骗取被害人韩某钱款共计24.1107万元。4.2014年至2018年间，被告人满宏强采取伪造商品房买卖合同的手段，多次骗取被害人满某钱款共计21.185万元。上述事实有经当庭出示、质证的以下证据予以证实：1.被害人马某2陈述，证明被告人采取伪造滕州市某某小区和某某小区商品房买卖合同等手段，多次骗取马某2钱款，具体方式如下：（1）2012年12月31日被害人马某2通过其建设银行卡（尾号1584）转给被告人建设银行卡（尾号4497）9万元；（2）被害人马某2按照被告人要求将其建设银行卡（尾号4990）交于被告人，在被告人2013年至2017年持有该卡期间，被害人以现金存入、转账的方式多次向该卡汇款。在发现合同系伪造，多次要求被告人退钱的情况下，被告人于2018年10月18日退给被害人2000元。2.被害人杜某陈述，证明被告人采取伪造滕州市某某小区商品房买卖合同等手段，多次骗取杜某钱款，具体方式如下：（1）被害人杜某按照被告人要求将其新开某的工商银行卡（尾号6010）交于被告人，在被告人2014年至2018年持有该卡期间，被害人杜某及其妻子杨某以现金存入、转账的方式多次向卡内汇款；（2）被害人杜某按照被告人要求多次通过微信向被告人转账。3.被害人韩某陈述，证明被告人采取伪造滕州市某某小区商品房买卖合同等手段，通过让韩某微信转账、支付宝转账、银行汇款的方式多次骗取韩某钱款。4.被害人满某陈述，证明被告人满宏强采取伪造滕州市某某小区商品房买卖合同等手段，多次骗取满某钱款，具体方式如下：（1）被害人满某按照被告人要求将其新开某的建设银行卡（尾号2584）交于被告人，在被告人2014年至2017年持有该卡期间，被害人满某通过其另二张建设银行卡（尾号5470、尾号5162）多次向该卡转款；（2）被害人满某多次通过其建设银行卡（尾号5162）转款至被告人建设银行卡（尾号4497）；（3）被害人满某按照被告人要求多次通过微信向被告人转账。5.证人王某证言，证明她与被告人满宏强之前系男女朋友关系，她没有给被告人提供过商品房买卖合同，也并未帮被告人刻过章。6.证人马某1证言，证明其与被告人满宏强系表兄弟关系，与被害人杜某从来没有见过面，也没有银行转账来往；在2015年1月按照被告人要求办理了一张工商银行卡（尾号3562）交于被告人使用，在2016年下半年收回该卡。7.证人蔡某证言，证明其与被告人满宏强关系很好，在2016年按照被告要求开某一张工商银行卡交于被告人使用，且开某银行卡时绑定的系被告人的手机号码。8.银行交易明某、微信转账记录、支付宝转账记录、银行卡柜台交易凭证等电子证据，内容如下：（1）2012年12月31日,被害人马某2通过其建设银行卡（尾号1584）转入被告人建设银行卡（尾号4497）9万元。（2）在被告人持有被害人马某2建设银行卡（尾号4990）期间，被害人马某2通过现金存入、银行转账的方式共向该卡存入16笔合计22.783026万元。（3）在被告人持有被害人杜某工商银行卡（尾号6010）期间，被害人杜某及其妻子杨某通过柜面汇款、ATM现存等方式共向该卡存入41笔合计19.418万元。（4）被害人杜某与被告人的微信聊天记录，证明被害人通过微信转账给被告人共4笔合计1.42万元。（5）被害人韩某通过微信转账给被告人共5笔合计0.696万元。（6）被害人韩某通过支付宝转账给被告人共24笔合计15.7047万元。（7）被害人韩某提供的5张工商银行柜台交易凭证复印件，证明被害人韩某及其妻子满某1通过柜台共给被告工商银行卡（尾号7311）汇款5笔合计7.71万元。（8）在被告人持有被害人满某建设银行卡（尾号2584）期间，被害人满某通过其另一建设银行卡（尾号5470）共转入16笔合计6.02万元，通过其另一建设银行卡（尾号5162）共转入34笔合计9.295万元。（9）被害人满某通过其建设银行卡（尾号5162）共转入被告人建设银行卡（尾号4497）4笔合计2.5万元。（10）被害人满某通过微信转账给被告人共6笔合计3.37万元。9.商品房买卖合同复印件、被害人身份证复印件、收据复印件等书证，证明被告人满宏强伪造商品房买卖合同，骗取被害人信任，收受被害人钱款。10.公安机关出具的抓获经过、满宏强到案情况说明，证明被告人满宏强系被抓获归案。11.被告人满宏强的户籍证明、电子档案，证明案发时被告人满宏强已达到刑事责任年龄。12.被告人满宏强在侦查阶段的供述和辩解称，自己实际没有兑账房，通过中介了解有待出售的房子后，对被害人谎称自己有兑账房资源，并与中介沟通好由中介带领被害人看房，向被害人谎称所看房屋是其所有，骗取被害人的信任。其从网上搜索下载商品房买卖合同和上房明某样板，自己填写后，再与被害人签订，合同和收据上的章（临沂某某安装工程有限公司、滕州某某建筑工程有限公司、滕州市某某建筑公司合同专用章、滕州市某某开发公司）都是其电脑合成。侦查卷中被害人提供的收据、明某、合同等材料复印件都是真实的，是其提供给四位被害人的，上面的签名是其本人所签。其曾经让被害人马某2、杜某、满某用他们的名字开过银行卡，之后让上述被害人将银行卡交给他，同时将银行卡密码告诉他，目的是更方便收取被害人的所谓购房款。在2012年至2018年间，以需缴纳购房费用等名义多次骗取四位被害人钱款共计一二百万元，一部分用于生活所需，一部分干工程亏掉。本院认为，被告人满宏强以非法占有为目的，采取签订虚假商品房买卖合同等手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人满宏强诈骗金额为216.8万余元，经查，公诉机关提供了被害人陈述、收据复印件、银行交易明某、证人证言等证据予以证明，证据间可以相互印证的诈骗金额为97.716726万元。对其余指控金额，公诉机关指控证据不足，本院不予支持。被告人满宏强及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的本案的赃款去向没有查明，对于行为人将骗取的资金用于实际经营活动，造成资金客观上无法归还的，则不能以合同诈骗罪定罪处罚的辩护意见。合同诈骗罪并不以赃款的去向为犯罪构成，被告主观上具有非法占有为目的的故意，客观上虚构事实、隐瞒真相，采取欺骗手段骗取了被害人巨额钱款，已构成合同诈骗罪。故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人当庭认罪认罚，认罪、悔罪态度好，在量刑上可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人系被抓获归案，庭审中对在侦查阶段供认的犯罪数额予以否认，对欺骗被害人开某银行卡交给其使用的诈骗行为拒不供认，且至今没有赔偿四位被害人的财产损失，亦未对给被害人造成的伤害表示歉意和悔过，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。根据被告人满宏强犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人满宏强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2030年4月6日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳）二、责令被告人满宏强退赔被害人马某2损失31.583026万元、杜某损失20.838万元、韩某损失24.1107万元、满某损失21.185万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 键人民陪审员  陈西昌人民陪审员  孙庆虎二〇一九年十二月十九日书 记 员  丁 琳