河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0581刑初921号公诉机关林州市人民检察院。被告人白志杰，男，1992年4月15日出生于河南省林州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省林州市，现住河南省林州市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月30日被逮捕。辩护人常伟庆，河南新天河律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检一部刑诉〔2019〕402号起诉书指控被告人白志杰犯开设赌场罪，于2019年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员张国华出庭支持公诉，白志杰及其辩护人常伟庆到庭参加诉讼。现已审理终结。林州市人民检察院指控：一、2019年5月2日，刘某想借被告人白志杰的钱还网贷，把一辆别克英朗轿车押给白志杰，借白志杰2万元，白志杰让刘某打了一张4万元的借条，并约定不给其现金，借款只能在网站上赌博，亦约定赌博账户的返水归白志杰，如盈利后白志杰再按盈利的10%抽取渔利。当晚白志杰带刘某到蓝鲸网吧，白志杰打开果博东方网站，并用自己的名义注册账号、绑定自己的银行卡、设置密码，后白志杰向该账户充值19900元，白志杰让刘某用该账号进行赌博，约半小时后刘某将19900元输完。二、2019年5月19日，方某1开一辆金黄色帝豪越野车找见白志杰，想把该车抵押给白志杰，借白志杰2万元钱，两人口头商定月息1000元，期限一个月。白志杰让方某1在借条上签字，但是借条上要写4万元，并解释多出的2万元是防止方某1到期不还钱，其打官司需要的律师费、诉讼费等花费，并约定不给方某1现金，借款只能在网站上赌博，亦约定赌博账户的返水归白志杰，如盈利后白志杰再按盈利的10%抽取渔利。方某1签字后到林州市开元街道办事处清华苑小区北门对面的蓝鲸网吧，白志杰打开果博东方赌博网站，输入自己的账号并充值19800元，后将该账号提供给方某1用于赌博，约两小时后方某1将19800元输完。针对上述事实，公诉机关提供了被告人白志杰的供述与辩解;证人李某、方某1、方某2等人的证言；户籍证明；侦查实验、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人白志杰以营利为目的，组织他人并为其提供赌博账户和赌博资金进行网络赌博活动，从中抽头渔利，涉案赌资数额共计39700元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人白志杰辩称：1.赌博网站账户不是我主动申请设立，系参赌人员刘某用我的身份证设立，我不知道其用我的身份证的实际用途；方某1参赌时是其提出用我的赌博网站账号，不是我主动提出让其使用，我主观上无组织他人赌博的故意；2.我未从中获利。综上，我不构成开设赌场罪。被告人白志杰的辩护人常伟庆提出的辩护意见是：白志杰未为赌博网站担任代理，也未参与、取得赌博网站的利润分成，白志杰的行为具有违法性，但不符合法律及相关司法解释关于开设赌场罪的规定，白志杰不构成开设赌场罪。经审理查明，2019年5月2日至5月19日，被告人白志杰在向他人借款时与借款人约定，不支付借款人现金，而是将钱充值到白志杰在果博东方赌博网站注册的账户，让借款人使用其账户在果博东方赌博网站进行赌博，赌博网站的返水款（每1万元返水60元）归白志杰所有，如参赌人员进行赌博盈利，白志杰再抽取盈利数额的10%的渔利。期间，白志杰共组织刘某、方某1在赌博网站进行赌博，共为二人提供赌博资金39700元。具体事实如下：一、2019年5月2日，刘某从被告人白志杰处借款偿还网贷，把一辆别克英朗轿车质押给白志杰，借白志杰2万元，白志杰让刘某打了一张4万元的借条。当晚白志杰带刘某到林州市开元街道办事处清华苑小区北门对面的蓝鲸网吧，白志杰登录电脑打开果博东方网站，并用自己的名义注册账号、绑定自己的银行卡、设置密码，后白志杰向该账户充值19900元，白志杰让刘某用该账号进行赌博，约半小时后刘某将19900元输完。二、2019年5月19日，方某1从被告人白志杰处借款，将一辆金黄色吉利帝豪越野车质押给白志杰，借白志杰2万元钱，白志杰让方某1打了一张4万元的借条。方某1在借条上签字后，白志杰带方某1到林州市开元街道办事处清华苑小区北门对面的蓝鲸网吧，白志杰登录电脑打开果博东方赌博网站，输入自己的账号并充值19800元，后将该账号提供给方某1用于赌博，约两小时后方某1将19800元输完。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）书证及其他证据1.户籍证明，证明被告人白志杰的个人基本情况。2.林州市公安局振林派出所查询证明，证明经查询，发现被告人白志杰于2018年12月17日参与一起毁坏门锁治安案件，未发现白志杰有其他违法犯罪记录。3.林州市公安局刑侦大队抓获证明，证明该大队民警于2019年5月23日上午10时许，在林州市龙安路中段路东的城镇法庭门口将被告人白志杰抓获。4.搜查笔录、扣押清单、被扣押物品照片，证明林州市公安局民警于2019年5月23日对被告人白志杰人身进行搜查，搜查出借条三张、银行卡六张、手机一个等物品，并对上述物品进行了扣押、拍照。另从李某处扣押车牌号为豫Ｅ×××××吉利帝豪牌轿车一辆及车钥匙一把并已发还方某1。5.侦查实验笔录及光盘，证明经林州市公安局民警于2019年6月27日用被告人白志杰的账号登录果博娱乐网站，显示该账户已被使用且能够正常使用，整个过程无需输入注册人的身份证号码。6.果博娱乐网站截图，证明在该网站注册的bzj123456的账户于2019年5月2日和5月19日进行充值的具体情况。7.果博娱乐网站账号为bzj123456的账户交易明细单，证明该账户于2019年5月2日和5月19日进行交易具体情况及该账户于2018年8月至2019年1月份一直在使用。8.支付宝、微信、银行卡交易明细清单及光盘，证明被告人白志杰的支付宝、微信及银行卡的具体交易情况。（二）证人证言1.证人李某的证言，2019年5月2日，白志杰给我打电话说有人质押一辆别克英朗轿车借钱，我同意后于当天下午三点从清华苑小区家中出来，白志杰开车带我到清华苑小区北门接开刘某，后到路对面的网吧路边停下，刘某说想借3万元，白志杰说不借现金，借的钱只能先充值到白志杰的果博网站账户内进行赌博，赢了白志杰抽取10%的利息，输了赌博的返水款归白志杰所有。后刘某让我看了一辆白色英朗轿车说想借三万元，我看了看行车证，该车不是归刘某所有，我只同意借给他2万元，刘某同意后和白志杰去复印相关手续，他们回来后，刘某将车钥匙交给我，我将这辆别克英朗车开到我家小区的车库内存放。我是当天中午从家出来后通过支付宝转账给白志杰钱的。白志杰于5月3日上午通过微信转账给我2.1万元，包括2万元本金和1000元利息，所以刘某应该已偿还白志杰借款。白志杰于5月3日上午10点半左右从我家车库将质押的别克英朗驾车开走。当时借款刘某打的4万元欠条，约定借款期限是1个月。2019年5月19日，白志杰给我打电话让我给他2万元钱，他说有一辆吉利帝豪车作质押，我从家出来，白志杰让我坐到一辆吉利车内，白志杰在副驾驶座上坐着，方某1在主驾驶座坐着，白志杰说回文昌花园小区家中拿借款合同，后方某1开车带我们到白志杰家小区，白志杰回家拿出空白借款合同，方某1在车上签了借款4万元的合同，方某1还说是借2万元为何合同上显示是4万元，白志杰说防止方某1以后不还款需到法院起诉，需要支付律师费、诉讼费等费用，还说刘某借2万元也是打的4万元欠条。后方某1开车拉我们到清华苑小区北门，方某1就下了车，把车钥匙放到驾驶座右侧扶手上，白志杰和方某1去了对面的网吧，我知道白志杰去上网赌博了。我就从后排座位下来将车开到清华苑小区我家车库存放。一个多小时后，我通过微信问白志杰输赢情况，白志杰说赢了3000元。我应该是通过支付宝将钱转给白志杰的。白志杰因长期赌博不仅欠网贷公司钱、银行信用卡钱，还欠我很多钱一直还不了，后来白志杰说如果有人找他借钱，只要有抵押物，白志杰就让我借钱给他，我将质押车辆开走，借款不给现金，都要充值到网络赌博网站进行赌博，赌博网站的返水钱归白志杰所有，赢钱后白志杰会将本金和利息给我。2.证人刘某的证言，2019年5月2日，我知道白志杰做放贷，我刚好需要借钱还网贷，我就联系白志杰说想借3万元，白志杰说需要质押车辆并约定在清华苑小区北侧的蓝鲸网吧见面。下午4点多，我开车到蓝鲸网吧门口见到白志杰，白志杰和李某开车在一起等我。后白志杰向我解释，他借钱都不给现金，要先将钱充入白志杰的果博东方网络赌博账号，让我去赌博，如果赌博赢了，白志杰抽取10%作为利息，如果赌博输了，赌博网站的返水款属于白志杰所有，但他们只同意借给我2万元，我由于急用钱就同意了。后我将英朗轿车钥匙交给了白志杰，白志杰转交给了李某，李某将我的车开走。后我和白志杰一起到蓝鲸网吧隔壁的复印店内写借条，白志杰从手机上找出借条模板并打印了一张，我在该借条上填好内容，写的借款金额为4万元，白志杰说向他借款都是这样打借条。写好借条后，白志杰带我到蓝鲸网吧，我的伙计方某1在网吧玩游戏，白志杰直接到方某1的电脑上打开果博东方网站，由于我不会玩白志杰给我充值的赌博游戏，白志杰随即又注册了一个龙虎斗账号并通过支付宝往该账户充值了19900元钱让我玩，大约半个小时我就将这些钱输完了。第二天上午9时许，我通过微信转账给白志杰2.1万元，白志杰随后将轿车还给了我，但他未还给我4万元的借条。3.证人方某1的证言，2019年5月19日晚10点多，我开着牌号为豫Ｅ×××××的金黄色帝豪越野车到文昌花园小区找白志杰借钱，白志杰提出让用车质押借款。我接开白志杰商量借钱的事，白志杰说他们是三个人共同放贷，需到清华苑小区北门再接个人，我们开车到清华苑小区北门对面的蓝鲸网吧门口等，后一个男子过来坐到车后排座上，由于白志杰和该男子都未拿借款合同，我们三人开车又回文昌花园小区，白志杰去家拿了合同，我们在我的车上签了借款合同，我实际借款是2万元，期限为1个月，但合同上写的是借款4万元，白志杰说是防止我到期不还钱打官司需支付律师费、诉讼费等费用。后我们开车又回到清华苑小区北门对面的网吧，他们让我到网吧等，他们开车去找印泥让我往借款合同上摁手印。后白志杰一个人过来，让我在借款合同上摁了手印，后白志杰坐到我打开的电脑前，打开龙虎斗的网站，输入他的账号充值了2万元，我就用白志杰的账号开始玩游戏，白志杰坐在旁边观看，大约两个小时，我就把这2万元输完了。白志杰无正当工作，主要放高利贷，他有网络赌博的账号，可以让人用他的账号进行网络赌博。2019年5月2日下午，刘某和白志杰到蓝鲸网吧，我正好在网吧上网，刘某让我站起来，他要用电脑，刘某用我的电脑负责输入，白志杰在旁边坐着，后我就去旁边看其他人玩游戏。几分钟后，白志杰坐到电脑前并把一张银行卡放到电脑桌上，白志杰操作了几分钟起身就走了，刘某问白志杰密码，白志杰回来告诉刘某密码就走了。后我看到刘某在果博赌博网站玩，半个小时左右，刘某就走了。4.证人方某2的证言，我弟弟方某1于2019年5月19日晚10点多找白志杰借款2万元，白志杰让方某1签了4万元的借款合同，并把方某1开的一辆汽车质押，后方某1向我求助要将汽车赎回，我才知道此事。我后来与白志杰联系，同意支付2万元本金和1000元利息将车赎回，白志杰必须让我们支付4万元才同意给车，后我们和白志杰谈不好就去报警了。我听方某1说，白志杰为了防止到期不还钱打官司需支付律师费、诉讼费等费用，才让写成借款4万元。我听方某1说借的2万元都充值到白志杰的一个网络赌博账号，白志杰让方某1进行赌博，结果都输完了。方某1说从白志杰处借款都是不给现金，都是白志杰将钱充值到赌博账号让借款人进行赌博，赌博的分数达到一定程度才会返还现金。5.证人谢某的证言，2019年5月20日晚，朋友方某2向我借款，说她弟弟方某1前两天从白志杰处借款2万元，白志杰让方某1写了4万元借条，并将一辆帝豪汽车进行了质押，后白志杰带方某1到兴林路中段一网吧内用白志杰的赌博账号为方某1充值了2万元，让方某1在网吧赌博将2万元钱输完了，方某1未得到现金。后方某1想支付2万元并多支付1000元利息从白志杰处赎回汽车，白志杰不同意，必须让偿还4万元本金才能赎回车辆。为此方某2无钱就向我借钱，后我们一起和白志杰联系，愿意支付2万元再多支付1000元利息赎回车辆，白志杰不同意，非说方某1借了他4万元本金，根本无赌博的事。后我们让伙计张某和白志杰协商，张某是白志杰的同学，但白志杰不给面子，还是坚持要4万元。后来方某1就到公安机关报警了。6.证人张某的证言，我和白志杰是小学同学。2019年5月20日晚，我哥张超给我打电话说，他同事谢某的朋友与白志杰发生纠纷，让我帮忙从中调解。当时说谢某朋友的弟弟先将车押在白志杰处从白志杰处借了钱，让我求情将本金还白志杰，让白志杰归还扣押的汽车。我就和白志杰联系，白志杰说让对方支付4万元。第二天，谢某对我说同事的弟弟只借了白志杰2万元，我觉得我也不会和白志杰协调好，后我就未再管此事。我们一届的同学大都知道白志杰是专业放贷的。（三）被告人白志杰的供述，2019年5月2日中午，刘某给我打电话说想让我借给他三四万元钱用一个月，并把一辆车押给我，后我们约定到清华苑小区北门对面的蓝鲸网吧门口见面，到后，刘某开了一辆白色别克轿车，最终刘某说借2万元钱，我让他打4万元的借条，因为我担心如果他到期还不了钱，我需到法院起诉他会产生一些费用。刘某同意后就给车主打了个电话，听刘某说车主同意将车质押借款。我就将李某叫过来，让李某通过支付宝转给我2万元，刘某给了我车钥匙，我让李某将车开走。我和刘某到网吧旁边一个复印店打印了一份空白格式借条，我让刘某签了4万元的借条。后我和刘某到蓝鲸网吧，刘某的朋友方某1在网吧开了一个电脑，刘某说玩龙虎斗，我新注册了一个账号并进入，我用支付宝充值到该账号2万元钱，之后我就走了，没走多远，刘某给我打电话说钱输完了。次日凌晨，刘某通过微信转给我2.1万元，我将2.1万元转给了李某，后我找到李某将刘某质押的车开出来给了刘某。2019年5月19日下午三四点，方某1联系我让我借给他5万元钱，晚上9点左右，方某1驾驶一辆金色吉利帝豪车到我家楼下，方某1说将该车质押给我借款5万元，我只同意借给他2万元，方某1表示同意，我就和李某联系说要用他家的车库存放一辆质押的车，李某表示同意。后我让李某再借给我2万元钱，李某也同意了，随即李某通过支付宝转给我2万元钱。方某1开车带我到清华苑北门，李某就坐到了车后排，由于我和李某都未拿借款合同，我就让方某1带我们回到文昌花园小区我家中，我回家拿了借款合同，出来在方某1的车内让方某1给我签了借条，但我们无印泥，回到清华苑北门，方某1就下车了，我让他到对面网吧等。我把车放到李某家的车库，从车库里拿了一个印泥，我到网吧找到方某1，让他在借条上摁了手印。我让方某1登录我的果博赌博账号，我往账号里充值了2万元钱，方某1就登录我的账号开始赌博，最后输完了2万元。我借给方某12万元但让他给我打了4万元的借条，是为了防止以后方某1还不了我钱，我起诉请律师需要花钱。我通过赌博网站有提成，1万元流水会有60元的返点。本院认为，被告人白志杰以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，妨害社会管理秩序，林州市人民检察院指控其犯开设赌场罪罪名成立。关于白志杰及其辩护人辩解、辩护称，白志杰未提供账户和资金，是参赌人员使用其身份证自己设立，其不知道参赌人员借款是为了赌博，主观上无组织他人赌博的故意；白志杰未为赌博网站担任代理，未参与、取得赌博网站的利润分成，白志杰不构成开设赌场罪的意见，经查，公诉机关提供的书证、证人证言及白志杰在侦查机关的供述等证据，足以证明白志杰借他人向其借款之际，和他人约定不向借款人支付现金，而将借款充值到其开设的网络赌博账户，由借款人使用其账户在网络上进行赌博，白志杰从中抽取赌博网站支付的赌博资金的返水款，并约定如果参赌人员盈利，白志杰再抽取盈利款10%的渔利，以此方式组织他人赌博并从中抽头渔利，其行为符合为赌博网站担任代理并接受投注的情形，符合开设赌场罪的犯罪构成，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，上述辩解、辩护意见本院不予采纳。根据白志杰的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，判决如下：被告人白志杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起2020年5月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王荣跃人民陪审员  余广东人民陪审员  张菊红二〇一九年十二月二十四日书 记 员  李 潮