文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初510号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人丘什生，男，1985年4月18日出生于广东省清远市，汉族，高中文化，系湖南万和堂实业有限公司郴州分公司法定代表人，户籍所在地广东省清远市清新区。因犯集资诈骗罪，2019年5月15日被湖南省浏阳市人民法院判处有期徒刑十一年（刑期自2018年10月8日起至2029年10月17日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元，现在湖南省株洲市网岭监狱服刑。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年8月8日被郴州市公安局北湖分局从株洲市。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人刘益槟，湖南奋斗者律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）508号起诉书指控被告人丘什生犯集资诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月11日、12月14日两次公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员吴媚出庭支持公诉，被告人丘什生及指定辩护人刘益槟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，2017年9月13日，被告人丘什生在郴州市交汇处的龙泽福城国际1栋2701室成立湖南万和堂实业有限公司郴州分公司，以投资虚假项目为由，通过散发传单、熟人介绍、召开投资会等方式，对外虚假宣传公司实力，并许诺月息2分的回报，向社会公开集资。事后，丘什生将集资款用于公司开支、归还借款、支付利息、个人挥霍，未投入生产经营。2018年下半年，万和堂实业有限公司郴州分公司因资金断裂而倒闭。经司法会计鉴定，2017年11月14日至2018年7月19日，丘什生以湖南万和堂实业有限公司郴州分公司的名义平骗取资明秀、余某等43名被害人集资款共计269万元，已支付利息共计135509元。为证明上述事实，湖南省郴州市北湖区人民检察院提供了受案登记表、立案决定书、户籍资料、提回重审证明、工商登记资料、照片、刑事判决书、辨认笔录、鉴定意见、证人张某和何某及首佳等八人的证言、被害人资明秀等四十余人的陈述、被告人丘什生的供述等相关证据在卷证实，认为被告人丘什生的行为已构成集资诈骗罪，并当庭提出在十年以上十二年以下有期徒刑处刑且并处罚金的量刑建议，现提请法院依法判处。被告人丘什生辩称：丘什生不构成集资诈骗罪，应是构成非法吸收公众存款罪。被告人丘什生的辩护人提出丘什生对犯罪一事供认不讳，如实交代自己的犯罪事实，虽然被告人丘什生不认可集资诈骗罪，但仍属坦白。经审理查明，2017年9月13日，被告人丘什生在郴州市交汇处的龙泽福城国际1栋2701室成立湖南万和堂实业有限公司郴州分公司，以投资虚假项目为由，通过散发传单、熟人介绍、召开投资会等方式，对外虚假宣传公司实力，并许诺月息2分的回报，向社会公开集资。事后，丘什生将集资款用于公司开支、归还借款、支付利息、个人挥霍，未投入生产经营。2018年下半年，万和堂实业有限公司郴州分公司因资金断裂而倒闭。经司法会计鉴定，2017年11月14日至2018年7月19日，丘什生以湖南万和堂实业有限公司郴州分公司的名义平骗取资明秀、余某等43名被害人集资款共计2546000万元，返还现金红包2488元，已支付利息共计135509元。综上，被告人丘什生实际骗取金额为2408003元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、受案登记表、立案决定书证明：2018年11月15日14时许，郴州市公安局北湖分局经侦大队接被害人邓某、罗某等人报警后受案，同日，北湖分局对万和堂实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2、被告人户籍证明：被告人丘什生已年满十八周岁，案发时具有完全刑事责任能力。3、提回重审证明：2019年8月8日，丘什生被郴州市公安局北湖分局从湖南省株洲市网岭监狱提回重审。4、湖南万和堂实业有限公司郴州分公司工商登记资料证明：该公司于2017年9月13日成立，住所地位于郴州市交汇处龙泽福城国际1栋2701室，法定代表人是丘什生，统一社会信用代码：91431000ＭＡ4Ｍ455Ｅ6Ｒ。5、河南省泰昌食品有限公司工商登记资料证明：该公司股东是王某2和康政豪。6、连州市青江力山养殖场照片证明：养殖场建设不全，未进行养殖。7、株洲县新和顺矿业有限公司工商登记资料证明：该公司于2014年5月19日成立，股东为王某3和肖小波。8、湖南省浏阳市人民法院刑事判决书证明：丘什生因犯集资诈骗罪，2019年5月15日被湖南省浏阳市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。9、辨认笔录证明：2018年11月28日，曹桂芝、刘诗玉、谢国军、谢德裕、依法分别辨认出被告人丘什生是万和堂实业有限公司法人代表。10、恒信弘正会计事务所有限责任公司郴州分所出具的恒弘郴审字（2019）723号鉴定意见书证明：湖南万和堂实业有限公司郴州分公司2017年11月14日至2018年7月19日期间，与43名出借人签订了113份借款合同，融入资金共计2690000元（此数额累计时出现错误，应为2546000元），未归还本金，向部分出借人给予现金红包2488元，支付利息共计135509元。11、证人张某的证言证明：2017年11月，万和堂董事长丘什生安排其在郴州分公司任经理，具体负责分公司财务及前台管理，姓何的经理负责业务，公司业务员最多时有十余人，最少有三、四人。公司以做清真饺子及经营沙场为由向社会融资，主要是由业务员上街发传单，发展客户与公司签合同，财务收了融资的钱后直接汇入丘什生的银行账户。公司的各项开支均由丘什生负责，欧某睿是公司的讲师。公司在河南杞县的一个饺子厂及在株洲的沙场，是不是丘什生或公司的其不清楚。12、证人何某的证言证明：2018年3月底，其到万和堂实业有限公司郴州分公司任财务，负责收取客户投资款存入公司保险柜，之后由经理汇给董事长丘什生。经理陆续是张总、何总和，欧某经理、赵总，员工工资提成由谁结算其不清楚。13、证人首佳的证言证明：2018年3月底至7月，其在万和堂实业有限公司郴州分公司任前台接待，负责接待公司客户，公司法人代表是丘什生，总监是何总，经理是欧某睿、赵彪，还有多名业务员，公司具体经营业务其不清楚，听说公司在河南开封有一个食品加工厂，业务员上街发宣传单发展客户。14、证人王某1的证言证明：王某1是河南省泰昌食品有限公司实际负责人，公司法人代表是王某2，股东是王某2和康政豪，丘什生是公司客户，不是公司隐形股东，丘什生曾带一群老人到公司购买饺子、参观工厂。15、证人王某2的证言证明：王某2是河南省泰昌食品有限公司法人代表，实际管理者是王某1，股东是其和康政豪。2017年5、6月，其通过朋友介绍认识丘什生，丘什生想投资入股泰昌食品公司，其未答应。2018年8、9月，丘什生想带客户参观其公司厂房并购买饺子，其联系王某1安排。其曾借款40万元给丘什生。16、证人欧某在高的证言证明：欧某在高是广东省连州市村长，2017年10月，一个广东省清远市人找其租赁村里的土地办养殖场，但他只支付了6000元钱用于购买其本人土地上的竹子及支付其本人土地租金，搭建钢材棚子花费了3万余元，该人还曾带着几十人郴州的老人来此参观。17、证人王某3的证言证明：王某3是和顺矿业公司法人代表，公司于2014年5月成立，2017年11月关闭，营业期间其从未接触过丘什生，丘什生也不是公司股东。18、证人胡某的证言证明：胡某是和顺矿业公司的管理人员，其不认识丘什生。20、被害人资明秀、余某等40名被害人陈述及相关的借贷合同、收据等书证证明：2017年11月14日至2018年7月19日，被害人资明秀、余某等40人通过宣传单、他人介绍、投资会等方式得知万和堂实业有限公司郴州分公司（位于郴州市以拓展业务为由向社会融资，宣传公司实力雄厚，在全国各地都有产业（株洲有沙场、连州有养殖场、河南有食品公司、常德有超市、长沙有汽车销售公司），带被害人参观产业，承诺月息2分，并与万和堂实业有限公司郴州分公司签订借款合同，共被骗取资金266万元，收取利息共计133109元，均未退还本金，后公司倒闭，本息无法收回。公司法人代表是丘什生。21、被告人丘什生的供述证明：2016年10月，其在长沙成立湖南万和堂实业有限公司。2017年9月，其在郴州成立分公司，其是公司负责人，还有会计、前台、业务员，公司主要业务是以投资河南泰昌食品厂、株洲和顺矿业挖沙厂、广东连州市青江力山养殖场三个项目为名义向社会融资，融资方式是由业务员上街发放宣传单，介绍公司实业，以月息2分为诱饵，承诺还本付息，吸引客户投资。其对外宣称自己是香港丘氏集团接班人，以及宣传的三个投资项目均是虚假的，是为了骗取客户信任，实际上其未出资入股河南泰昌食品厂及株洲和顺矿业公司，未在连州市青江力山开办养殖场，只是搭棚子、租地花费6万元左右。郴州分公司融资的266万元，绝大部分用于支付员工工资提成及客户利息、公司开支及运营、组织客户外出旅游，小部分用于个人开支及项目投资。支付利息基本上是拆东墙补西墙，最终因无法借到款而导致资金断裂，在浏阳被抓获。本院认为，被告人丘什生以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资200余万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但本案集资数额计算有误，应纠正为2546000元。被告人丘什生到案后如实供述了涉案事实，系坦白，可以从轻处罚。本案证人王某1、王某2、欧某力高、王某3、胡某等人的证言、被害人的陈述、辨认笔录、鉴定意见、河南省泰昌食品有限公司工商登记资料、连州市青江力山养殖场照片、株洲县新和顺矿业有限公司公司登记资料以及被告人丘什生在公安机关的供述等证据能形成证据链证实，被告人丘什生借湖南万和堂实业有限公司郴州分公司名义，以非法占有为目的，以投资虚假项目为由，通过散发传单、召开投资会等方式，对外宣传公司实力，并许诺高息回报，向社会公开集资，数额达254余万元，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，应以集资诈骗罪追究被告人丘什生的刑事责任。因此被告人丘什生提出关于“被告人丘什生的行为不构成集资诈骗罪，应是构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人丘什生的辩护人提出关于“丘什生对犯罪一事供认不讳，如实交代自己的犯罪事实，虽然被告人丘什生不认可集资诈骗罪，但仍属坦白”的辩护意见。经查，被告人丘什生在庭审过程中主要是针对本案定性进行辩解，不影响其到案后在公安机关的如实供述，可认定为坦白。因此，辩护人的上述辩护意见，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人丘什生在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应当对其数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条和第五条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人丘什生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，原判有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至2033年10月17日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴本案违法所得返还给被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田海斌人民陪审员  黄志芳人民陪审员  周崇明二〇一九年十二月二十七日法官助理张静林书记员李馨颖附清单：            序号              被害人              出借  资金              抽奖及返现              已还资金              应返还 资金                  1              资明秀（杨生根）              16000                             7000              9000                  2              王继娥              50000                             4000              46000                  3              资天佑              20000                             2400              17600                  4              崔杨玉              10000                             800              9200                  5              李定华              30000                                            30000                  6              欧美英              10000                             1000              9000                  7              何善兰              60000                             2800              57200                  8              陈湘东（刘祝员）              170000                             11200              158800                  9              陈祁林              20000              188              2000              17812                  10              张桃莲              20000                             1200              18800                  11              余和振              270000                             3400              266600                  12              金光明              10000                             600              9400                  13              段满顺              80000                             1600              78400                  14              邓国银              150000                             1760              148240                  15              刘资员（陈湘桃）              130000                             5366              124634                  16              周淑英              200000                             10000              190000                  17              张珍凤              10000                             1200              8800                  18              雷衍泽（李秀英）              50000                             5200              44800                  19              罗五妹              20000                             3200              16800                  20              涂国文              50000                             1783              48217                  21              张勇              10000                             800              9200                  22              邹镇春              50000                             2000              48000                  23              曾锡建              20000                             800              19200                  24              高国民（高倩影）              40000                             2400              37600                  25              曾咏榴              150000                             15000              135000                  26              刘诗玉              70000                             1400              68600                  27              资诚              50000                             2000              48000                  28              徐素英              20000                             1200              18800                  29              范庚仁              120000                             11400              108600                  30              罗华              220000                             10400              209600                  31              彭在英              20000                             800              19200                  32              傅建荣              20000                             2000              18000                  33              彭元宝              100000                             4000              96000                  34              李祥生              30000                             2400              27600                  35              彭元满              50000              2300                             47700                  36              何光贵              20000                             2400              17600                  37              谢德裕              60000                             2000              58000                  38              曹桂芝              30000                             2000              28000                  39              胡向荣              30000                             1800              28200                  40              黄素梅              30000                             1800              28200                  41              吴月利              10000                             1000              9000                  42              袁芳              10000                             1000              9000                  43              文国香              10000                             400              9600                  合计              2546000              2488              135509              2408003      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。