河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0329刑初482号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人陈建根，男，1985年10月16日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住浙江省台州市椒江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被云南省曲靖市富源县公安局抓获并临时羁押；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经伊川县人民检察院批准，于2019年7月12日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人李国强，河南法桥律师事务所律师。被告人朱潮荣，男，1963年10月23日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地浙江省临海市。因犯金融凭证诈骗罪，于1999年7月8日被浙江省萧山市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月13日被河南省光山县公安局官渡河派出所抓获并临时羁押；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经伊川县人民检察院批准，于2019年8月16日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人冯丹，河南绿洲律师事务所律师。被告人杨子江，男，1976年12月25日出生，回族，大学本科，无业，户籍所在地北京市海淀区，住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被山西省太原车站派出所抓获并临时羁押；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经伊川县人民检察院批准，于2019年8月16日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人高战辉，陕西丰东律师事务所律师。伊川县人民检察院以伊检二部刑诉［2019］155号起诉书指控被告人陈建根、朱潮荣、杨子江犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人陈建根及其指定辩护人李国强、被告人朱潮荣及其指定辩护人冯丹、被告人杨子江及其辩护人高战辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2018年12月19日上午，被告人陈建根、朱潮荣、杨子江经张某、叶某介绍，联系到伊川县农村商业银行总行营业部主任曹某，该三人虚构能够给该行揽储二十亿元现金的事实和曹某进行商谈。后双方达成协议，由陈建根、朱潮荣、杨子江首单向该行存入一年定期一千万元，该行向户名为陈建根的中国农业银行账户（62×××78）上转十万元现金作为共同管理资金，并约定该资金由双方主管，在首单存款完成前，任何人不得支取。在此过程中，陈建根故意将其假身份证质押到该行工作人员处。当日下午，陈建根、朱潮荣、杨子江即到洛阳市中国农业银行洛南支行用陈建根真实身份证补办银行卡，并将卡内10万元予以瓜分。2019年12月20日下午，陈建根、朱潮荣、杨子江携款逃跑。案发后，被告人杨子江家属于2019年7月11日退还赃款2万元，被告人陈建根家属于2019年10月5日退还赃款3万元。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人陈建根、朱潮荣、杨子江诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人陈建根对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，对量刑提出辩护意见：1、被告人陈建根认罪认罚，建议对其从宽处理；2、被告人陈建根构成坦白，建议对其从轻处罚；3、被告人陈建根已经退赔被害人经济损失30000元，建议法庭依法从轻、减轻处罚；4、被告人陈建根无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚；5、本案犯意的提起并不是陈建根，赃款分配方面，陈建根也没有控制权，赃款数额上分配最少，希望法庭认定被告人陈建根系从犯。被告人朱潮荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，对量刑提出辩护意见：被告人朱潮荣到案后，认罪悔罪，态度较好；如实供述自己的罪行，系坦白；当庭认罪悔罪，愿意退赔、缴纳罚金。请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人扬子江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪的罪名定性有异议，辩称：一、本案是一个三被告人失信的民事纠纷，不构成诈骗罪。理由为：1、诈骗罪是以非法占有为目的前提，在该目的前提下虚构事实、隐瞒真相，骗取财物。但从本案三个被告人的供述及行为可以看出，被告人在取得这10万元钱的时候，是为了向资方支付定金，而不是为了占为己有。2018年12月19日伊川农商行已经向陈建根的卡中存入10万元，12月20日下午，三被告人才逃离伊川县，如果三人真是以诈骗为目的，他们在钱存入卡中之后，就应该快速逃离，而不是还要再等两天的时间。为什么会有时间上的延迟，是因为他们还在积极的联系其他资方，目的是向银行存款。所以本案客观事实是存在的，但是三被告人在取出10万元之前没有非法占有的目的。因为三被告人无法将10万元返还给银行，才采取了逃避的行为，是民事上的失信行为，不应当认定为刑事责任；2、就杨子江本人来讲，他不认识资方，也不认识银行方，也不认识中介方。陈建根将假的身份证质押给银行，杨子江根本不知情。本案证据中也只有陈建根的供述指认杨子江是知情的，而没有其他证据证明。但陈建根是本案的第一被告，其证言的可信度希望法庭予以考虑。杨子江、陈建根将10万元取出，杨子江也不知情。能证明杨子江和陈建根一起去取这10万元的，也只是陈建根这第一被告的供述。陈建根作为本案的第一被告，将该案往杨子江身上推的可能性极大，因此对于杨子江来讲，他的行为不应构成诈骗罪；二、如果本院认为杨子江的行为构成诈骗罪，那么杨子江诈骗罪有以下从轻情节：1、杨子江应当认定为从犯，证据材料可以显示杨子江不认识资方、不认识银行、不认识中介，只是参与了另外两名被告人的行为，他不能决定资方需要多少定金，资方什么时候能向银行存款。向银行提供假身份证，用真身份证取得10万元都不是杨子江所为，因此应将杨子江认定为从犯；2、杨子江家属已代杨子江退还赃款2万元，希望能从轻处罚；3、杨子江如实供述自己的行为，希望能从轻处罚；4、杨子江当庭认罪，希望能从轻处罚；5、杨子江系初犯、偶犯，没有前科，望酌情处理；6、杨子江家属愿意缴纳罚金，希望能从轻处罚。经审理查明：2018年12月19日上午，被告人陈建根、朱潮荣、杨子江经张某、叶某介绍，联系到河南伊川农村商业银行营业部主任曹某，该三人虚构能够给该行揽储二十亿元现金的事实和曹某进行商谈。后双方达成协议，由陈建根、朱潮荣、杨子江首单向该行存入一年定期一千万元，该行向户名为陈建根的中国农业银行账户（62×××78）上转十万元现金作为共同管理资金，并约定该资金由双方主管，在首单存款完成前，任何人不得支取。在此过程中，陈建根故意将其假身份证质押到该行工作人员处。当日下午，陈建根、朱潮荣、杨子江即到洛阳市中国农业银行洛南支行用陈建根真实身份证补办银行卡，并将卡内10万元予以瓜分。2019年12月20日下午，陈建根、朱潮荣、杨子江携款逃跑。案发后，被告人杨子江家属于2019年7月11日退还赃款2万元，被告人陈建根家属于2019年10月5日退还赃款3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证：户籍证明及前科证明、归案情况说明及抓获经过、协议、河南省农村信用社账户历史交易明细清单、临时羁押证明及羁押证明、中国农业银行银行卡交易明细清单、交通银行银行卡交易明细清单、刑事判决书、中国农业银行洛阳分行伊川支行交易明细、收到条等；2、证人张某、叶某、韩国栋、王某的证言；3、被害人曹某的陈述；4、被告人陈建根、朱潮荣、杨子江的供述与辩解；5、辨认笔录；6、微信聊天记录、监控录像截图等证据。上述证据来源合法，证明内容能够相互印证，本院依法予以采信。本院认为，被告人陈建根、朱潮荣、杨子江诈骗公私财物，数额巨大，三被告人行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。伊川县人民检察院指控三被告人罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人扬子江辩护人辩称三被告人只是失信的民事纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，从本案事发经过、结果来看，三被告人在并不具备揽储能力的情况下，虚假承诺，在明知未兑现揽储承诺的情况下，将共管资金擅自取出并携款逃跑，主观上具有非法占有公私财物的目的，客观上实施了使用欺诈方法骗取数额巨大公私财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，辩护人的该辩护意见与事实不符，本院依法不予采纳；关于被告人陈建根辩护人及被告人扬子江辩护人辩称该二人系从犯的辩护意见，本院认为，本案三名被告人系共同实施诈骗犯罪行为，事后分赃，并无主次之分，不宜区分主从犯，故对该辩护意见本院依法不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人陈建根、朱潮荣、杨子江应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。本案在对被告人陈建根的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人陈建根系初犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人陈建根庭审中自愿认罪悔罪，可以酌情从轻处罚；3、被告人陈建根家属已经退还赃款3万元，可以酌情从轻处罚。本案在对被告人朱潮荣的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人朱潮荣庭审中自愿认罪悔罪，可以酌情从轻处罚；2、被告人朱潮荣有前科犯罪，可以酌情从重处罚。本案在对被告人杨子江的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人杨子江系初犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人杨子江庭审中自愿认罪悔罪，可以酌情从轻处罚；3、被告人杨子江家属已经退还赃款2万元，可以酌情从轻处罚。根据被告人陈建根、朱潮荣、杨子江犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈建根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前羁押的14天，即刑期自2019年6月5日起至2022年10月21日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人朱潮荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前羁押的4天，即刑期自2019年7月17日起至2023年9月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨子江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前羁押的13天，即刑期自2019年7月10日起至2022年11月26日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人陈建根、朱潮荣、杨子江于本判决生效之日起十日内，退赔被害人河南伊川农村商业银行经济损失50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘东亮人民陪审员  晋社军人民陪审员  李玉霞二〇一九年十二月二十四日书 记 员  郭豪豪