宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初374号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人周锦奇，男，1994年11月10日出生于广西省苍梧县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区苍梧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人陈盈，浙江佳兆律师事务所律师。被告人莫李正，男，1990年9月9日出生于广西省平乐县，汉族，大学本科文化，住广西壮族自治区平乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月6日被取保候审。经本院决定，于2019年9月6日被取保候审。辩护人金国益，浙江港湾律师事务所律师，宁波市江北区。被告人陈石炎，曾用名陈拓贤，男，1997年12月1日出生于广西省苍梧县，汉族，中专文化，住广西壮族自治区苍梧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年11月27日被取保候审。经本院决定，于2019年9月6日被取保候审。辩护人唐才宗，浙江立甬律师事务所律师，宁波市江北区。被告人刘佳停，曾用名孙佳停，男，1992年7月29日出生于江西省高安县汉族，中专文化，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年11月27日被取保候审。经本院决定，于2019年9月6日被取保候审。辩护人包朋忠，浙江鄮城律师事务所律师，宁波市江北区。被告人廖金玲，女，1994年11月16日出生于广西省博白县，汉族，初中文化，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月5日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年9月6日被取保候审。辩护人陈雨濛，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉[2019]348号起诉书指控被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于同年9月5日立案受理，依法适用简易程序，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院检察员江雷出庭支持公诉，被告人周锦奇及其辩护人陈盈，被告人莫李正及其辩护人金国益，被告人陈石炎及其辩护人唐才宗，被告人刘佳停及其辩护人包朋忠，被告人廖金玲及其辩护人陈雨濛到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2018年3月起，彭某1、孙福浪（均另案处理）成立深圳市凯顺安电子商务有限公司，租用位于深圳市龙岗区，通过多种途径先后接入期乐、期宝、百盈、丽某、亿高金某等交易平台，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户在上述平台炒作原油期货、黄金期货、股票期权等，以非法获取不正当利益。该公司以被告人周锦奇及彭某2、孙骄、柯某（均另案处理）为组长，被告人莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲及曾某、蔡某、张某、江某、聂某（均另案处理）等人先后进入公司担任业务员，罗夏丽（另案处理）担任公司前台。2018年5月至同年10月29日，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲等人在不具备证券、现货交易专业知识的情况下，采用拨打电话、微信聊天等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，将股民拉至公司建立的微信群内，雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫原油期货、黄金期货、股票期权等投资知识，同时业务员操纵多个微信号假扮客户在群里发言并伺机发布原油期货、黄金期货、股票期权投资的虚假赢利单，捏造投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至原油期货、黄金期货、股票期权交易。待骗得被害人在百盈、丽某、亿高金某等交易平台开户后，在微信群内由组长扮演“老师”的角色发布虚假的操作建议，业务员继续以虚假的客户身份发言或与被害人私聊，谎称自己跟随“老师”做投资已获得高收益，从而进一步树立“老师”权威，并利用原油期货、黄金期货、股票期权投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁交易操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的投资亏损款等，实现非法占有被害人财物的主要目的。2018年6月起，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲等人，通过上述手段，骗取被害人左某、顾某、彦自萍、韩某、郝某在百盈、丽某平台的投资款共计人民币314248元。2018年10月29日，公安机关在位于广东省深圳市龙岗区内抓获被告人周锦奇等17人，大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品被当场查扣。2018年12月5日，被告人廖金玲经电话通知到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证扣押清单、银行账户交易明细、充值记录、工资表、身份证明、抓获经过、犯罪嫌疑人归案说明、到案经过、破案经过，证人陈某的证言，被害人左某、顾某、彦自萍、韩某、郝某的陈述，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲及同案犯彭某1、孙福浪的供述，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及远程取证记录说明等证据。公诉机关认为，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲均系从犯，被告人廖金玲有自首情节，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停能如实供述自己的罪行，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条的规定处罚。上述各被告人均认罪认罚，建议判处被告人周锦奇有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘佳停有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人莫李正有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈石炎有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；被告人廖金玲有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。被告人周锦奇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人周锦奇系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，希望法庭减轻、从轻处罚。被告人莫李正对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人莫李正系从犯，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃和预缴罚金，希望法庭减轻、从轻处罚，对其适用缓刑。被告人陈石炎对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人陈石炎系从犯，无前科劣迹，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，希望法庭减轻、从轻处罚，对其适用缓刑。被告人刘佳停对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人刘佳停系从犯，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，在家庭经济困难情况下积极退赃，希望法庭减轻轻、从轻处罚，对其适用缓刑。被告人廖金玲对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人廖金玲系从犯，是初犯、偶犯，有自首情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，希望法庭减轻、从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明的事实和起诉书指控内容一致。另查明，案件审理期间，被告人周锦奇家属协助其退赃人民币10000元；被告人莫李正家属协助其向公安机关预缴款项人民币50000元（包括退赃款及预缴罚金）；被告人陈石炎家属协助其退赃人民币5000元；被告人刘佳停家属协助其退赃人民币10000元，被告人廖金玲家属协助其退赃人民币2500元。上述事实，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证、认证的书证扣押清单、银行账户交易明细、充值记录、工资表、身份证明、抓获经过、犯罪嫌疑人归案说明、到案经过、破案经过，证人陈某的证言，被害人左某、顾某、彦自萍、韩某、郝某的陈述，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲及同案犯彭某1、孙福浪的供述，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及远程取证记录说明，暂扣款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，结伙骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人廖金玲有自首情节，依法予以从轻处罚；被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲能积极退赃，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚；各辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人在犯罪中的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现、人身危险性，量刑应予以区分，其中对被告人莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周锦奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2021年4月28日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人刘佳停犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人莫李正犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人陈石炎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；五、被告人廖金玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；六、责令被告人周锦奇、莫李正、陈石炎、刘佳停、廖金玲在各自2018年6月起的违法所得范围内对各被害人的经济损失，承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。?（此页无正文）审 判 长  郭晓寅人民陪审员  候 丽人民陪审员  朱飞霞二〇一九年十二月十七日代书 记员  王丹薇