湖南省大通湖管理区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0991刑初45号 公诉机关湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院。 被告人吴学军，男，1976年10月29日出生，汉族，湖南省南县人，小学文化，务农，户籍所在地湖南省益阳市南县，现住湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌赌博罪，2018年5月25日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2018年6月26日由该局变更强制措施为取保候审，2019年1月3日湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院继续对其取保候审。2019年7月25日，本院继续对其取保候审。2019年9月11日，本院变更强制措施为逮捕，将其羁押在南县看守所。2019年12月11日，本院变更羁押措施为取保候审。 被告人彭端，男，1981年5月5日出生，汉族，湖南省南县人，小学文化，务农，户籍所在地湖南省益阳市大通湖区，现住湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌赌博罪，2018年4月18日由益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2018年5月4日由该局变更强制措施为取保候审。2019年1月3日湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院继续对其取保候审。2019年7月25日，10月15日本院继续对其取保候审。 湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院以大检公刑诉［2019］42号起诉书指控被告人彭端、吴学军犯赌博罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。在审理过程中，湖南省益阳市大通湖管理区（以下简称大通湖区）人民检察院于2019年10月14日向本院建议延期审理，于2019年11月13日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人彭端、吴学军等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年4月至2018年4月17日，被告人彭端通过购买地下六合彩的人收单，然后在将收到的码单及金额交其上线被告人吴学军，吴学军收受下线彭端从码民处收取的购买地下六合彩累计的赌资182547元，然后将其收到的码单及金额上报至网络上一个名为“金沙”的地下六合彩网站，从中获利。 为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了户籍资料、抓获经过、银行流水、账本，证人曹某、唐某等人的证言，被告人彭端、吴学军的供述与辩解，勘验、检查、辨认等笔录。公诉机关认为，被告人吴学军、彭端的行为构成赌博罪。 被告人吴学军、彭端对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，但请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2017年4月至2018年4月17日，被告人彭端通过购买地下六合彩的人收单，然后在将收到的码单及金额交其上线被告人吴学军。吴学军在收受下线彭端从码民处收取的购买地下六合彩的赌资后，再将其收到的码单及金额上报至网络上一个名为“金沙”的地下六合彩网站。彭端从中获利70400元。 另查明，2018年4月17日，被告人彭端经益阳市公安局大通湖分局口头传唤到案。 2018年4月20日益阳市公安局大通湖分局扣押被告人彭端违法所得70400元。 2018年5月25日，被告人吴学军被益阳市公安局大通湖分局抓获到案。 2018年6月21日益阳市公安局大通湖分局扣押被告人吴学军赌资96000元。 经本院委托，益阳市大通湖区司法局于2019年8月15日出具的调查评估意见书为建议对被告人彭端适用社区矫正；南县司法局于2019年11月27日出具的调查评估意见书为对被告人吴学军慎用社区矫正。 上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明： 一、书证 1.户籍资料，证明被告人吴学军、彭端的犯罪主体资格，曹某、唐某、冯某、罗某等人的证人资格。 2.扣押决定书，证明益阳市公安局大通湖分局于2018年4月20日扣押彭端违法所得70400元。益阳市公安局大通湖分局于2018年6月21日扣押吴学军的赌资96000元。 3.抓获情况，证实被告人吴学军于2018年5月25日被抓获到案。 4.到案经过，证明2018年4月17日，被告人彭端经益阳市公安局大通湖分局口头传唤到案。 5.银行流水明细，证明被告人吴学军的中国工商银行股份有限公司益阳大通湖支行1912103101005375987的资金情况。 6.通话详单，证实被告人彭端、吴学军的通话联系情况。 7.（2019）大社评字32号调查评估意见书，证明2019年8月15日，益阳市大通湖区司法局出具的调查评估意见书为建议对被告人彭端适用社区矫正。 8.（2019）益南矫评字第170号社会调查评估意见书，证明2019年11月27日，南县司法局出具的调查评估意见书为对被告人吴学军慎用社区矫正。 二、证人证言 1.证人曹某的证言，证明她从2017年5月至2018年4月17日都在彭端那里买码，共计下单45059元，中奖约20218元。 2.证人唐某的证言，证明她从2017年5月到2018年2月28日一直在彭端那里下单买码，大概下单了38620元，中奖约79600元。 3.证人冯某的证言，证明他从2017年8月到2018年4月15日一直在彭端那里下单买码，大概下单了几千元。 4.证人罗某的证言，证明她从2017年10月到2018年3月24日一直在彭端那里下单买码，大概下单了4170元，中奖约998元。 三、被告人的供述与辩解 1.被告人彭端的供述，证明他从2017年4月中旬到2018年4月17日一直在收单买码，他将收的单子报给庄家后，庄家会返点给他，其中平码单子返点是1.5%，特码单子返点是10%。他的单子都报给了吴学军，总共转给吴学军182547元。他从中共获利70400元，后被公安机关予以了扣押。 2.被告人吴学军的供述，证明彭端是他下线收单的。他在收受下线彭端从码民处收取的购买地下六合彩的赌资后，再上报至网络上一个名为“金沙”的地下六合彩网站。彭端向他总共转了182547元。他有赌资96000元被公安机关予以了扣押。 四、勘验、提取、辨认笔录 1.检查笔录，证明2018年4月17日大通湖公安分局在彭端家中进行检查，搜获笔记本（买码记录）和手机。 2.提取笔录，证明2018年4月18日，大通湖公安分局对彭端手机微信聊天记录和交易记录进行提取收集。彭端收受投注后通过微信转给吴学军182547元。 2018年6月26日，大通湖公安分局提取吴学军微信聊天记录和赌博网站的情况。 3.辨认笔录，证明彭端辨认出吴学军，吴学军辨认出下线彭端。 本院认为，被告人吴学军、彭端以营利为目的，组织多人赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。二被告人在共同犯罪中作用相当，均起主要作用，均系主犯。被告人吴学军到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人彭端主动到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚。依据被告人吴学军、彭端的犯罪性质及悔罪表现，结合社区矫正单位对被告人吴学军、彭端的社区矫正调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法可对被告人吴学军、彭端宣告缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人吴学军犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日开始计算，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人彭端犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期自本判决确定之日开始计算，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、没收被告人吴学军被扣押的赌资九万六千元，追缴被告人彭端被扣押的违法所得七万零四百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄泽宇 人民陪审员  何 平 人民陪审员  王书成 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  贾鉴青 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。