河北省保定市易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）冀0633刑初281号 公诉机关河北省保定市易县人民检察院。 被告人马丽全，男，1988年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，2017年3月27日因寻衅滋事罪被易县人民法院作出不起诉决定。因涉嫌赌博罪于2019年9月20日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月25日被执行逮捕。现押于易县看守所。 辩护人邓维伟（马丽全之妻），河北省易县人。 辩护人朱建伟，河北悦群律师事务所律师。 被告人周彪，男，1987年2月14日出生，满族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，因涉嫌赌博罪，经易县公安局决定，于2019年9月24日被刑事拘留，2019年9月25日被取保候审。现在家。 辩护人温春明，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人马磊，男，1984年9月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及经常居住地河北省保定市易县，2007年9月11日因犯帮助毁灭证据罪被北京市。因涉嫌赌博罪，经易县公安局决定，于2019年9月28日被刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月25日被执行逮捕。现押于易县看守所。 河北省易县人民检察院以易检公刑诉【2019】298号起诉书指控被告人马丽全犯开设赌场、寻衅滋事罪，被告人周彪、马磊犯开设赌场罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员郭建美、王婧出庭支持公诉，三被告人及被告人马丽全、周彪的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省易县人民检察院指控：被告人张某3、马某（二人已提起公诉）、周彪、王某1（已提起公诉）为牟取私利开设赌场，马某、张某3等人设定高额利息为他人提供借款，催讨债务过程中，通过金钱雇佣、经济拉拢，雇佣、指使被告人赵洪水、赵某1、王某2（三人已提起公诉）、马丽全等社会闲散人员采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪行为，为非作恶，形成以张某3、马某为首要分子，赵洪水、赵某1、王某2、马丽全为成员的恶势力犯罪，严重干扰、破坏了他人的正常生产经营、生活、工作秩序。 1、2016年腊月，张某3、马某、李某1、李某2（四人已提起公诉）、李合力(另案处理)等人经预谋后，在裴某镇南庄村开设赌场并抽取高额利润，在赌博过程中，被告人马丽全负责抽水并看护水箱，该赌场参赌人员累计200人次以上，赌资累计约100万以上，抽头渔利累计约10万元。 2、2017年1月份，张某3、马某、王某1、周彪等人经预谋后，在裴山镇裴山村周彪家及裴山镇东霍山村张某4家的养鸡场内开设赌场并抽取高额利润，在赌场内，马某出资，张某3带领赵洪水、赵某1、马丽全等人在赌场内放高利贷，给参赌人员提供赌资，马磊负责场外放哨，以逃避公安机关的打击。该赌场参赌人员累计200人次以上，赌资累计约100万以上，抽头渔利累计约20万元。 3、2017年11月份的一天，被告人马某指使马丽全、王某2向某国讨要欠下的高利贷。一天下午，马丽全、王某2、赵某1等人开车到南韩村南山上，用石头砸挖掘机，要求挖掘机停止施工，威胁恐吓施工人员，造成生产停工。后钟某1来到现场，马丽全等多人将钟某1围起来，采用马上还钱、否则不让施工，扬言“弄死他”等手段进行威胁，要求钟某1归还所欠马某的高利贷，后钟某1将写给张某3的欠条作废，被迫写下欠马某24万元钱的欠条。 4、2017年7月份,由于钟某2未能按马某等人要求及时归还马某高利贷，马某指使王某2、马丽全等人继续索要，一天王某2、马丽全等人来到钟某2家中由于钟某2没钱还账，马丽全使用板凳殴打钟某2，将钟某2打倒在地，后连续扇钟某2嘴巴，将钟某2的儿子吓哭，钟某2打算报警时，王某2抢夺钟某2手机，阻止钟某2报警。 公诉机关对指控的事实提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据，现场勘验笔录、辨认笔录等证据，据此指控各被告人的犯罪行为，提请本院依法判处。 被告人马丽全对起诉书指控的犯罪事实认罪认罚，无辩解。 被告人马丽全的辩护人的辩护意见：被告人马丽全案发后投案自首，应减轻处罚，被告人马丽全如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，积极缴纳违法所得和罚金，且是从犯，望对被告人马丽全从轻或减轻处罚。 被告人周彪对起诉书指控的犯罪事实认罪认罚，无辩解。 被告人周彪的辩护人的辩护意见：被告人周彪案发后主动到公安机关投案自首，具有从轻或减轻的情节，在犯罪过程中起次要、辅助作用，并非组织者，只是一般参与人，系从犯，被告人周彪认罪、悔罪，认罪态度较好，当庭自愿交纳违法所得，希望对被告人周彪从轻、从宽处罚。 被告人马磊对起诉书指控的犯罪事实认罪认罚，无辩解。 经审理查明:被告人张某3、马某（二人已提起公诉）、周彪、王某1（已提起公诉）为牟取私利开设赌场，马某、张某3等人设定高额利息为他人提供借款，催讨债务过程中，通过金钱雇佣、经济拉拢，雇佣、指使被告人赵洪水、赵某1、王某2（三人已提起公诉）、马丽全等社会闲散人员采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪行为，为非作恶，形成以张某3、马某为首要分子，赵洪水、赵某1、王某2、马丽全为成员的恶势力犯罪，严重干扰、破坏了他人的正常生产经营、生活、工作秩序。 （一）裴某镇南庄村开设赌场案 2016年腊月，张某3、马某、李某1、李某2（四人已提起公诉）、李合力(另案处理)等人经预谋后，在裴某镇南庄村开设赌场并抽取高额利润，在赌博过程中，被告人马丽全负责抽水并看护水箱，该赌场参赌人员累计200人次以上，赌资累计约100万以上，抽头渔利累计约10万元。 （二）周彪家、张某4养鸡场开设赌场案 2017年1月份，张某3、马某、王某1、周彪等人经预谋后，在裴山镇裴山村周彪家及裴山镇东霍山村张某4家的养鸡场内开设赌场并抽取高额利润，在赌场内，马某出资，张某3带领赵洪水、赵某1、马丽全等人在赌场内放高利贷，给参赌人员提供赌资，马磊负责场外放哨，以逃避公安机关的打击。该赌场参赌人员累计200人次以上，赌资累计约100万以上，抽头渔利累计约20万元。 另查明，被告人马丽全违法所得5000元、被告人周彪违法所得7000元、被告人马磊违法所得700元。 认定上述开设赌场罪的事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人马丽全的供述 2017年1月份我参与了张某3、马某、周彪等人聚众赌博。 2016年腊月，张某3、李合力、李某1等人在南庄村李合力家聚众赌博，张某3告诉我南庄有个赌局，让我和他一起过去玩，到了8点左右，张某3接上我去李合力家，到那我就坐着带着直到赌局散了，张某3就把我送回家了，第二天张某3又拉我去了，在车上和我说让我在赌局上看水箱，一天给我200元，我当时同意了，到了李合力家，李合力就给我一个纸箱并告诉我怎么抽水，水箱不许其他人碰，我就开始在这个赌局上负责抽水，大概过了十天左右，有个叫杨青的来赌局上，我看见他碰水箱，我就和他发生口角，两个人相互推了几下，我把水箱打翻了，当天这个赌局就散了。南庄赌局散了后第二天张某3接上去了裴某镇周彪家里，去了以后周彪在家里赌博，过了一两天左右，这个赌局就搬到了东霍山村上的一个养鸡场，当时张某3让我、赵洪水、赵某1跟着他放高利贷，赌局散了后，他就把借高利贷人的电话给我，让我给他们打电话负责要账，大概十天左右，这个赌局就散了。 证实同案犯张某3安排被告人马丽全去南庄村赌场看水箱，在周彪家、东霍山张某4养鸡场赌局上放高利贷的事实。 2、被告人周彪的供述 2017年1月份左右，我在我家打麻将的时候，南庄村张某3等人开设的赌局散了以后，张某3就领着人去我家里，张某3和我商量在我家开一个赌局，他负责在赌局上放高利贷，我们两个商量好了以后，我就在家开设了一个赌局，我安排马磊在赌局上放哨，一天给他二三百元钱，大概过了几天，我觉得在家玩不安全，就打算换个地方，王某1告诉我他负责给我找地方，但是得算他一个股份，然后他就联系了东霍山村一个养鸡场，第二天我们就搬到了东霍山养鸡场内的彩钢棚里。在我家的时候就我自己的股份，搬到养鸡场后就是我、张某3、王某1的股份。王某1和我各占三分之一的股份，马某和张某3两个人占三分之一的股份。赌局上有一个水箱，王金某3负责看水箱，一天给三五百元钱。王某1负责抽水，放哨是王某1安排的，我知道的有杜某、王某3，其他人我不清楚。赌局上放高利贷是由马某、张某3出资，张某3带领马丽全、彬子、水某在赌局上方高利贷，还有邱海鹏和王二也在赌局上放高利贷，赌局经营了半个月左右。 证实被告人周彪在自己家开设赌场，后搬至东霍山张某4家养鸡场开设赌场，同案犯张某3等人放高利贷的事实。 3、被告人马磊的供述 2017年1月份的一天，我去周彪家的时候，看见周彪家正在赌博，我就在他家开始赌博，在他家玩了四五天后，周彪就告诉我不让我玩了，让我在外面给他们放哨，如果有陌生人和陌生车辆来了就告诉他们，一天给我二三百元，我就开始负责给赌局放哨，放了四五天哨，一共给了我七八百元。赌局是晚上九点钟开始赌博，凌晨十二点左右赌局就散了。 证实被告人周彪在家开设赌场，马磊在周彪家赌博，后被告人周彪安排马磊放哨的事实，与被告人周彪的供述相互印证。 4、同案犯张某3的供述 2016年的腊月，我跟马某、周彪、王某1在霍山村山上周彪找的一个人家里开赌局来，开了大概半个月左右。这个赌局就是我们四个人组织的三个股，我和马某一个股，周彪一个股，王某1一个股。 赌局上玩的牌九，200块钱到1000块钱不等，抽水是周彪找的两个人负责的，庄家切了锅后他们抽百分之十放在水箱里，赌局结束后除了赌局上吃喝还有抽烟的花费，剩下的钱我们分了三个股平分。从分钱开始，我跟马某就分了三次，第一次分了4000块钱左右，第二次分了1000多，第三次分了600多块钱。后来我和马某就不算股了，王某1有没有股不知道，玩牌的人是越来越多了，多的时候大概十几个人左右，也玩的大了，有时候玩2000块钱的锅，我跟马某去了后，马某玩牌，我不会玩，就帮着马某放款，后来马丽全和彬子也到赌局上跟着我给马某放款。给马某放款，马某一天有的时候给我500块钱，有的时候给我1000块钱，马某给马丽全和彬子多少钱我不清楚。后来这个赌局又开了十天左右就没人了，这个赌局也就解散了。 在赌局上周彪负责找玩牌的人，还有抽水，抽了水他负责给我们分钱，他找人望风。王某1也是找玩牌的人，然后负责护局，看着玩牌的人不让他们闹事。马某就是玩牌，我负责给马某放款。赌资看见赌桌上平均每天也就4、5万块钱。我知道钟某1输了，因为我放给钟某1贷款来。赌局上就是我领着赵洪水、马丽全、赵某1在赌局上放款，当时马某和我说挣了钱以后分给我点，具体分多少没说。赵洪水、马丽全、赵某1一天挣200元钱。放贷款的钱都是马某给我的，放出去贷款和收回来的贷款每天都跟马某对账。当时放贷款的时候说的是10000块钱一天300块钱的利息。我给过“大圣”、“高某2”、“山某”和钟某1款，别的不认识的我没有放给过。 2019年4月18日，我因涉嫌开设赌场罪被易县公安局刑事拘留的。“二新”联系我，想让我联系马某一起去他的赌局上，给我和马某算一个股份。我们就在裴某镇南庄村的“二新”家开设赌局，二新、李某1、李某3他们三个一人一个股份，我跟马某一个股份。是在去霍山的赌局之前组织的，持续时间半个月左右，当时分工说的“二新”负责看水箱，找人望风，我负责放款，马某、李某1还有李某3都是玩牌的。参赌人员多的时候有十四五个人，少的时候有七八个人，我就认识“二新”、李某1、李某3、还有马某。赌局是推牌九，由开赌局的人提供，小的有推几百的，大的有推2000的，但是有接锅的，就没准了。庄家玩的时候一次赢了其他三家，就往水箱里放100块钱，等庄家切了锅的钱，我们抽百分之十的。赌局的赌资平均每天也就6、7万块钱左右。每天赌局结束后，把水箱里的除去开销，我们四个股份平分。我跟马某一个股份，多的时候分3000多块钱，少的时候分1000多块钱，大概分了六七次，一共分了大概10000多块钱。后来周彪叫我跟马某就去了他的赌局。期间就是我给马某放款，马丽全跟着我，没有其他人放款。 由于杨青抢水箱，闹起来了，我们就换到了李某2西边的一户人家，把赵某1叫了过来，开了十来天就不开了。这个赌局玩的是推牌九，三五百的锅。排锅最开始是二新负责的，换地方以后李某2负责。一般就是庄家切锅我们往水箱里抽10%。一直都是马丽全负责看着水箱，有时候二新、李某2、赵洪水会过去帮忙一起看。放哨的是二新找的人，后来换地方以后是李某2负责的。桌子上平时赌资有两三万现金，具体流水我也算不清。每天抽水一万元左右。一共抽了十多万，我抽了不到两万块钱。等参与赌博的人都走了我们就开水箱分钱，马某有时候在有时候不在，最开始在二新家里是二新负责开水箱分钱，负责给放哨的人每天发200元钱，换地方以后是李某2负责开水箱分钱。最开始给马丽全、赵洪水200元，换地方以后每天给马丽全500元，给赵洪水和赵某1每天200元。每次开水箱的时候我们都是背着别人，只有我们几个局头在，开了水箱以后先把给马丽全、赵洪水、赵某1还有放哨的人的工资提出来，然后剩下的钱我们四个股平分。 在南庄赌局上参与赌博的有钟某1、山子、金某1、大圣、高二、李文新、马越、二新、李保立、李铁柱还有南庄村本村的四五个人我叫不上名字来。南庄这个赌局上我放给过山某、钟某1、大圣、高某2、金某1、李某4等人款，具体放了多少我记不清了。放款的钱都是放在包里让赵洪水给我背着，平时一般带个两三万，有时候带五万。最开始记账有账本是赵洪水放在包里背着，后来就直接用手机的备忘录记账。这个赌局我们换地方以后李某1就撤股了。 5、同案犯马某的供述 南庄村赌局散了没几天，周彪跟我说他家有个赌局让我去玩，我在他家玩了几天，他们又把赌局转移到东霍山村一个养鸡场中，我们又在养鸡场里玩了10多天。在这个赌局上也是玩推牌九，一般的是500元一锅，也有1000元一锅的时候，经常玩牌的有十多个人，我认识的有钟某1、大圣（鞠某2）、山某（钟某2）、周彪、金某1、王某1、金某2，这个赌局中东霍山村大凯（王某3）看水箱、张某3放高利贷，每晚流动赌资10万元左右，这个赌局开了10多天，人们都没钱了就散了。 这个赌局是王某1、周彪组织的，王某1、周彪和张某3都有股份，张某3告诉我后里面就有我的股份了，但是他们一直也没分给我钱。地方是王某1找的，他和周彪都联系参赌的人员，看着赌局，亲自参赌，安排人员放哨，看水箱抽水。周彪和王某1都是通过打电话联系的，周彪联系参赌的人有金某2、钟某1、大圣（鞠某2）、山某（钟某2）等人，王某1也联系钟某1、大圣（鞠某2）、山某（钟某2）了，他还联系谁我就不清楚了。这个赌局中大约三、四个人拿着对讲机在赌场外围放哨，赌局上是王某3拿着对讲机，发现情况就用对讲机联系，赌场上的工作人员我认识的有马丽全，杜某、大凯两个人是看水箱的，彬子和水某是给我和张某3放高利贷的，其他的人我不知道叫什么，马丽全在赌场是就是待着，维持秩序的。 2017年初，我参加了易县裴山镇南庄村、东霍山村的赌局。2015年7月份左右，我认识的张某3，2017年1月的时候，张某3找我去南庄的赌局，晚上8点左右，张某3派人把我领到了南庄村一个叫“二新”的家里。赌局是二新、李某3组织的，二新提供场地，往水箱抽水，安排放哨的，李某3联系人员参赌，他自己也参赌，撑着赌局。当时有十多个人在那里推牌九赌博，500元的锅，一个人坐庄，其他的人押钱，最少押50元，马丽全看护“水箱”，“二新”把抽水的钱放在水箱，切锅后抽取赌资的10%，这个赌局每晚流动赌资大约五、六万元，赌局开了半个月左右。我没有股份也没有分过钱，张某3有没有我不清楚。 在赌局上放款，开始是我借给张某3钱，他给我利息，后来我俩合股，各占一半，大部分钱我出，张某3出一小部分，我大概出了三十万左右，我就是只负责出钱，张某3领着彬子和水某在赌场上放高利贷，还负责往回收钱的事，具体怎么操作的我不清楚，张某3通过微信和现金还了我三四万。放高利贷一万元一天500元钱利息。具体借给谁了我不清楚。还有一个四十岁左右的人在赌场放高利贷。 参与赌博的有李某3、李某1、二新、周彪、王某1、钟某1、山某（钟某2）、鞠某2，还有我。张某3带领赵洪水、赵某1在赌局中放高利贷。 6、同案犯李某1的供述 2016年底一天的晚上，张某3提出在二新家一块弄个局，挣个钱儿，对外面说赌局是我、李某2、二新（李合力）、张某3四个人的股份。实际上张某3是局头，他在牌局上抽水、放款、买烟提供赌局，让我和李某2是选手，赢了钱不分钱，输了钱某就给我们每人每天三、五百元。二新提供开设赌局场地，每天300元场地费。赌局开设了十多天时间，我玩了五六天左右，前三天我们玩的是一百元的锅，后来我们玩了三百元的锅。后来就不知情了。因为有别的事情就不去了。我认识的有二新、李某2、马丽全，马某，其他的人我说不上名字来。对于股份我不清楚。前三天没有水箱，后来有的，是马丽全负责看水箱，每晚赌局散了之后，张某3负责分水箱里的钱。前三天谁切了锅就拿出一百元给张某3，张某3就自己揣衣兜里，后来就把钱放水箱里，每天平均抽水一千多元，我在赌局的那几天应该抽了八九千元的钱。 张某3给了我和李某2每人平均1000元，给了二新总共3000元左右。张某3放高利贷1万元每天利息是400元左右，借高利贷的人我都不认识。我输了五六千元，李某2输了四五千元，其他人的输赢情况我不清楚。赌局上一天的赌资在五千元钱左右，七八个人左右。参赌的人员有张某3、李某2、马某、我、李合力、其他的人我不认识。一共分的15000元钱。 被告人马丽全、周彪、马磊与同案犯马某、张某3、李某1的供述对成立赌局及个人分工情况基本一致，能够相互印证。 7、同案犯李某2的供述，证实由张某3提议在李合力家成立赌局，自己是局头之一，自己获得两、三千元钱，证实成立赌局的过程、赌局上人员分工，赌局上的赌资和参赌情况及抽头渔利情况与前被告人证实的内容基本一致，能够相互印证。 8、同案犯赵洪水、赵某1的供述 共同证实裴某镇南庄村及东某彪家、张某4养鸡场赌局上的情况及赌场上分工情况，被告人马丽全负责看水箱，跟着张某3放高利贷的犯罪事实，与被告人及同案犯的供述基本一致，能够相互印证。 9、同案犯王某1的供述 证实在东霍山开设赌局并有其股份，证实赌局的分工及抽头渔利的事实与被告人张某3、马某、赵某2、赵某3证实的赌局的情况基本一致，能够相互印证。 10、同案犯王金某3的供述 证实其被王某1让叫去周彪家的赌局，杜某让其在周彪家门外放哨，有两个人在两个地方放哨，王金某3共计获得300元，后帮周彪将赌局搬到东霍山张某4彩钢房，就不再放哨。与其他被告人的供述能够相互印证。 11、同案犯马欣宇的供述 证实其小名叫“马三”，参与2016年底东霍山的赌局，其在赌局上维持秩序的事实，供述获得1000元工资，与其他被告人的供述基本一致，能够相互印证。 12、证人钟某1证言 我知道易县裴某镇南庄村的赌局，我就去过两次，不知道赌局是谁，赌局上玩的是推牌九，推的是500元到1000元一锅的牌九，庄家推的时候先抽赌资里百分之十，切了锅以后，在抽取锅里赌资的百分之十放在水箱里。赌局上有看水箱的，赌局上一天的赌资和流水在四五万元钱左右。我去过赌局两次。我是给钟某2打的电话，他说在南庄村赌博呢，我就自己开车去了。赌局上有维持秩序的，我第一次去这个赌局的时候，有人指挥让我停的车，我进赌局的时候，也有人把我领进去，到了赌局门口的时候，赌局的大门是关着的，我们到了他们先问清楚是哪的，才给开大门。我记不清楚这些人的基本信息和特征了。张某3领着水子在赌局上放高利贷，一万元一天的利息是500元钱。我知道的有南庄村一个板厂的老板、大四儿、钟某2从他手里拿钱，我听说给张某3写欠条的有二十多个人。张某3放高利贷的钱是马某的钱，马某有股份。我不清楚马某和张某3分别占多少股份。参赌人员有我、鞠永生、钟某2、高某1、大四儿、周彪、李建凯（南庄村的）、马越、金某1、南庄村一个开板厂的，还有一个老师，这个老师好像是裴某村的，其他的人我不认识。我不清楚赌局上参赌人员的输赢情况。 其证实在裴某镇南庄村赌博及抽头渔利的情况与被告人及同案犯的供述能够相互印证。 13、证人钟某2证言 我知道2016年腊月前后的南庄村赌局。2016年腊月前后的一天的晚上，我和鞠某2和高某1一起去了南庄村的这个赌局，到了赌局上，我们看见大概有十几个人在推牌九，我们看了一会，我们就坐在那里开始推牌九，大概玩到了晚上十点左右，我看着我赢了2000多元钱，我就不玩了，他们俩呆了一会儿也就不玩了，我们就回家了，第二天晚上，我们三个人就又去了这个赌局，我们去的时候，还是有十五、六个人在推牌九，我们也就坐的那里跟着推牌九，大概到了晚上十一点左右，我大概输了3000元钱左右，我就不玩牌了，鞠某2和高某1看我不玩了，他们也就不玩了，我们三个人就走了，后来我就没去过这个赌局。 这个赌局局头是谁我不知道。赌局南庄村桥西一个胡同里的私人农宅里，具体是谁家我不清楚。赌局上推牌九，推的1000元钱到2000元钱一锅的牌九。抽水的规则是刚推的时候先抽锅里的百分之十，切了锅以后，还接着抽切锅后的百分之十，一天打的抽水在两、三万元钱左右。负责抽水的我不认识，是一个30岁左右的男子，好像是南庄村人。抽水的钱刚开始是抽了水放的水箱里，后边这钱怎么处理我就不知道了。赌局上看水箱的和负责抽水的是同一个人。这个赌局一天的流水在十几万元钱左右。我听人说这个赌局一共开了大概有十几天，具体多长时间我不知道。一般吃了晚饭以后开始推牌九，一般推到凌晨十二点左右。赌局上每个村口都有一个放哨的人，具体有几个我不知道，我也没看见过他们，他们就是把车停在村口，在车里边看着有没有陌生车辆和警车进村。张某3领着两个人在赌局上放高利贷，10000块钱一天收500元的利息。跟着张某3放高利贷的两个人一个是二、三十岁的小伙子，身高一米七左右，身材偏瘦，另一个人也是二、三十岁的小伙子，身高一米七左右，身材偏瘦。 参赌人员中认识鞠某2、高某1、钟某1、金某1和我，剩下的不认识。输赢情况具体不清楚。 我知道东霍山村有一个赌局，2016年腊月的一天，我到了这个赌局上赌博，我看见大概有十五、六个人在推牌九，我一共在这个赌局上玩了四五次，在这个赌局上我从在赌局上放高利贷的手里拿了45000元钱赌博，把这些钱输完以后，我就再也没有去过。赌局的局头有张某3、马某、周彪、王某1。赌局在东霍山中学旁边山上的一个养鸡场里的彩钢房里。玩的推牌九。推的500元钱到2000元钱一锅的牌九，有的时候推几次5000元钱一锅的。 这个赌局有抽水的。刚推的时候先抽锅里的百分之十，切了锅以后，还接着抽切锅后的百分之十，一天的抽说在两、三万元钱左右。有一个叫马丽全的负责抽水，还有一个二十多岁的小伙子，具体叫什么不知遒。刚开始是抽了水放的水箱里，后边这钱他们怎么分我就不知道了。马丽全负责看水箱。赌局一天的流水在二十万元钱左右。这个赌局一共开了有十几天。赌局上每天都在20个人左右玩牌。吃了晚饭以后开始推牌九，一般推到凌晨一两点左右。 赌局上张某3领着俩人在赌局上放高利贷。钟某1、鞠某2向张某3借了钱，我也向张某3借过高利贷。张某3放高利贷的钱是马某的钱。赌局上的参赌人员我认识的有马某、翰永生、高某1、钟某1、金某1、王某1、金某2和我，剩下的我不认识。赌局上参赌人员的输赢情况我不清楚。在东霍山中学北边有一条小路，这条小路是通往东霍山养鸡场这个赌局的小路，在小路旁边有一辆白色的汽车（具体什么牌子的我不知道），车上有人负责放哨，如果有陌生车辆和警车，他负责通知赌局上的局头。 14、证人金某1证言 裴某镇南庄村的赌局是2016年底开设的，我知道的局头有张某3和二新，我听二新说这个赌局上的股东还有李某1、李某2和马某。这个赌局刚开始是在二新家里开设的，后来因为赌局上打架，他们就把赌局换了个地方，在二新家后胡同里的一户人家里设立赌局。 2016年年底的一天，钟某2到我们家找到我，告诉我南庄村有一个赌局，我们村钟某1也在这个赌局上赌博呢，他叫我跟着他去赌博，输赢的钱都是他的，我就和他一起去了这个赌局，我们到了赌局（二新家）以后，发现大概有十二三个人正在推牌九，我们就在旁边看了会儿，钟某2就坐的赌桌上开始赌博，玩了20分钟左右，钟某2就赢了1000多元钱左右，我们两个就开车走了，后来我们两个又去了二新家的赌局上赌博了三四次，最后一次去二新家赌局的时候，屋里边马丽全正在和一个人打架，赌局上也没有赌博的，我们就走了，第二天这个赌局就换了位置，我们也就跟着去了这个赌局，我们两个到这个赌局上赌博了三四次左右，我们就不去了。赌局上玩的是推牌九，局头提供的牌九。300至500元一锅的牌九，局头提供的牌九，赌局是晚上八点左右开始赌博，凌晨一点左右就散局了。 赌局上切了锅以后抽取赌资的百分之十，抽水的钱都是放在水箱里，水箱是局头提供的，就是一个普通的鞋盒，负责抽水和看水箱的是马丽全和二新。赌局上一天的抽水多的时候一万元钱左右，少的时候三千元钱左右。赌资大概有七八万元钱。在二新家的赌局大概二十天左右，换了地方以后又开了我就去了三四次，具体开了多长时间我不清楚。赌局上张某3放高利贷，一万元钱一天伍佰元钱的利息，基本上在这个赌局上玩牌的都从张某3手里拿过高利贷。刚开始的时候，人们都没把钱还给张某3，张某3就天天要利息，后来还没还张某3钱，我就不知道了。赌局上有放哨的，是二新从他们村里找的人，一天给每个放哨的人二百元钱的工资。他们就把私人汽车停在村口，两个人在车上坐着，要有情况就给局头打电话。赌局上参赌的人有李铁柱、马越、二新、李保立、钟某1、钟某2、南庄村的两个老头，我，其他的人我都不认识。我帮着钟某2玩过几次，都是钟某2出资，输赢的钱都是钟某2的。 2017年1月份左右我村钟金海领着我去参加过东霍山村的一个赌局。证实东霍山的赌局赌博的情况与被告人马丽全及同案犯张某3的供述基本一致，能够相互印证。 15、证人高某1的证言 我通过鞠某2知道2016年腊月南庄村这个赌局，我去过两次。2016年腊月一天晚上八九点左右，具体哪一天我记不清楚了，鞠某2给我打电话，告诉我在南庄村有个赌局，是二新组织的，让我跟着他一起过去看看，在赌局上吃个喜钱，去了以后我看见七八个人正在推牌九，我和鞠某2就在一边看着，我们两个就走了。第二天晚上我们两个就又去了这个赌局，我们到了以后，因为赌局里面杨青领着几个人和二新等人吵架后来就散开了，也没玩儿成牌，我们就又回家了。我就去过两次。 证实的内容均系听鞠某1、钟某1说的，证实赌局的情况与被害人鞠某1、钟某1的陈述及其他被告人供述基本一致，能够相互印证。 16、书证：辨认笔录二份，被告人马丽全、周彪、马磊的户籍证明、政历表现及违法犯罪登记三联单。北京市第二中级人民法院（2007）二中刑初字第695号刑事附带民事判决书，被告人马磊犯帮助毁灭证据罪判处有期徒刑三年，不起诉决定书一份，人大常委会批复一份。 17、被告人马丽全违法所得票据一张。 （三）马某、王某2、赵某1、马丽全寻衅滋事案 2017年11月份的一天，被告人马某指使马丽全、王某2向某国讨要欠下的高利贷。一天下午，马丽全、王某2、赵某1等人开车到南韩村南山上，用石头砸挖掘机，要求挖掘机停止施工，威胁恐吓施工人员，造成生产停工。后钟某1来到现场，马丽全等多人将钟某1围起来，采用马上还钱、否则不让施工，扬言“弄死他”等手段进行威胁，要求钟某1归还所欠马某的高利贷，后钟某1将写给张某3的欠条作废，被迫写下欠马某24万元钱的欠条。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人马丽全的供述 我不清楚赵某1、赵洪水等人是否和钟某1一起去过堃坊酒店，当时写完29万元的欠条以后我就给了张某3，2017年秋天的时候，马某给我打电话，让我把钟某1写给张某3的欠条拿过去，然后找钟某1重新写一张欠条，挂了电话我找到张某3他就把29万元的欠条给了我，然后我就和王某2、赵某1在南韩村钟某1的山上找钟某1去了，当时钟某1在卖石头，我就问他卖石头为什么不还欠张某3的钱，钟某1就和我吵了起来，我就让山上的挖掘机器停了一天工，大概过来一个小时左右我就走了。过来两天我给钟某1打电话让他改欠条，钟某1告诉我被张某3打了，得给个说法，欠条得少写点钱，我当时就同意了，我就和王某2就去了钟某1开采石头的山下，钟某1给我写了一张24万元的欠条，然后我就把29万元的欠条给了钟某1，他当时就把欠条撕了。 2、同案犯赵某1供述 在2017年冬天的时候，马丽全给我打电话说钟某1在南韩村的石料厂正在干活，去给他停了，这样钟某1就露面了，马某不让张某3给他要账了，现在让王某4给他要账呢，我们去石料厂一共去了四辆车，就是为了吓唬钟某1制造声势，让钟某1尽快还钱，我认识的人有马丽全、王某4、周某、张某5，其他人我就不认识了，当时一个挖掘机司机正在干活呢，王某4就捡了一块石头砸了挖掘机一下，挖掘机的师傅看见有人砸挖掘机，就说干什么。王某4说先别干了，把钟某1叫过来。司机打电话叫来的钟某1他媳妇，他媳妇就问干什么，王某4说让钟某1还马某的钱。钟某1的媳妇说钟某1也没和王某4借钱凭什么还。王某4就说钟某1借的钱是马某的钱，他在给马某要账。后来钟某1的媳妇就和王某4吵了起来，王某4骂钟某1的媳妇别给脸不要脸，你算个什么东西呀，王八蛋操的。后来钟某1就去了，到了那就问谁骂他媳妇来。这时我们十几个人就把钟某1围住了，好像是王某4说的怎么了，骂了怎么了。后来马丽全上跟前说你们都散开，就把钟某1拉到一边也不知道说了会儿什么，人们就去了饭店，后来在饭店吃了饭大家伙就散了，当天钟某1还给马丽全打了一张24万元的欠条。 3、同案犯马某的供述 我向某国要过账，我让马丽全去找钟某1帮我要过钱。钟某1在赌场上玩牌的时候，钟某1在赌场上拿了我和张某3的高利贷，刚开始都是张某3负责跟钟某1要钱，但是张某3跟钟某1要回来的钱一分也没有给我，全让张某3自己拿了，2017年7、8月份的时候，我就找到马丽全，让马丽全直接找钟某1要账，别再给张某3钱了，由于欠条写在张某3名下，我就让马丽全多次账钟某1改欠条，刚开始钟某1不同意，并说张某3打过他，并且在他山上开山采石，这样就让钟某1少还点钱，最后钟某1同意写一张20多万元钱的欠条，我给张某3打电话让马丽全要回了钟某1的欠条，马丽全就领着王某4去找钟某1，让钟某1把欠条改到了我的名下，后来马丽全跟我说让钟某1给我写了一张24万元的欠条，我说欠条你拿着，钟某1能还多少就还多少。 是我安排的马丽全去找钟某1要钱，是否去他家里我不知道，对于他们怎么要账我不清楚。钟某1没有还过我钱，马丽全和王某4没有给过我钟某1还的钱，欠条在他俩手里。张某3欠我30多万元钱，我们之间没有欠条，我不清楚张某3干什么借的我的钱。我认识王某2，我没有安排王某2向某国要钱，王某2没有给过我钱。 4、同案犯王某2的供述 我的小名叫王某4。因打架被徐水公安局行政拘留8日。我和裴某的马丽全是朋友，2017年12月份我通过马丽全认识的马某、张某3、王某1、周彪，和他们就是一般关系。我去年夏天帮着马某向韩村钟某1要过账。我听说是赌账，大概有20来万元吧。 马某跟我说，他和钟某1商量好了，钟某1卖一天石头就给马某一天钱，马某让我去钟某1的山上盯着，马某还给了我一张钟某1打给他的条子，条子上具体是24万还是27万我记不清了，我给钟某1打过几次电话，让他还钱，钟某1让他儿子用微信给我转账过几次，大概有六、七千元钱，我把这些钱给马某买了三千元的酒、给马丽全买了一千五的酒，我跟马某说剩下的钱我花了。 钟某1欠马某的钱，是马某让张某3给的钟某1，开始条子打给的张某3，张某3拿着条子去钟某1山上拉石头，但拉了的石头卖了没有给过马某，马某就让马丽全把欠条从张某3那里要过来了，我和马丽全、马城市、高某2拿着这张条子去找钟某1，让他以后还给马某钱，钟某1说先把我张某3手里的条子给就撕了，钟某1就直接从车里拿了一张带有身份证复印件的白纸然后在上面给马某写了一个欠条，后来因为马丽全有事，马某才让我找钟某1要账，去年11月份马丽全又跟我说让我别管了，他自己向某国要账，我就把那张钟某1打给马某的20多万的条子给了马丽全，后来我也就再也没给钟某1打过电话了。我替马某要账，钟某1没有给过我现金。 2017年11月份的一天下午，准确日期我记不清了，马丽全说钟某1在山上卖石头呢，让我跟他去看看，我就开车拉着他到了钟某1的山上，我们看到钟某1正指挥挖掘机干活，我看见还有七八个小伙子在山上等着马丽全，其中我认识的有马城市和彬子，马丽全下车后就让钟某1先别干活了，不还欠马某的钱就别干了，钟某1和他媳妇就骂我们，过了一会他还叫来了几个人上了山，后来钟某1找了髙二（高某1）调解这个事，高某2赶到后说是去饭店说说这个事，我们这十来个人就跟着钟某1去了他们村村口的一个饭店，在饭店里又说起还账的事，钟某1说把石头卖了才能还钱，经过高某2说和，马丽全也同意让钟某1开工干活卖石头，具体怎么说的我记不清了。 我没有打骂、威胁钟某1和他媳妇，其他人是否打骂、威胁我记不清了。我没有阻拦挖掘机，也没有向挖掘机拍石块。我到钟某1的山上去过两三次。有一次是马丽全叫我跟着一起去的，剩下的都是我自己去的。 这张欠条不是在马丽全手里就是在钟某1手里，马欣宇当时没有去钟某1的山上。 以上证据证实马某让马丽全找钟某1换过欠条，被告人马丽全、同案犯王某2等人对钟某1威胁恐吓，并让其写下欠条的事实。 5、被害人钟某1的陈述 2017年11月中旬，马丽全和一个小名叫王某4的，带领着这十三四个人到我们村南山石料厂将我的挖掘机截住，不让动工，当时有四辆车，我媳妇打电话给我，等我上去以后，马丽全就告诉我，我欠张某3的钱是马某的钱，是张某3替马某往外放的钱，现在不让张某3要钱了，由他们几个负责要钱，我就告诉他们，我是从张某3手里拿的钱，先把张某3手里的欠条给我，马丽全就给了我一张欠条，我当时就把欠条撕了，马丽全就强行让我给马某写了一张24万元钱的欠条，该欠条交给了马丽全。 写欠条的时候当时就有马丽全和小名叫王某4的在现场。马丽全威胁我了，他们威胁我不还钱，不让我石料厂动工，硬逼着我写了一张24万元的欠条，王某2和马丽全让我给马某写欠条，我说：“得把张某3拉我石头卖的钱和张某3找人打我，我住院的医药费刨了吧”。他们俩说“等你还钱还的差不多的时候再说，你今天要不写欠条，你以后就开不了工”。我迫于无奈就给他们写了一张24万元的欠条，内容是他们口述，我写的，具体内容我记不起来了，大概内容是欠马某24万元钱。后我们就去饭店吃饭去了，我、马城市、马丽全、高某1，还有两个人在一张桌子上吃饭，其他的人分两张桌子吃饭。在饭局上我说：“你们拦着我的挖掘机，不让我干活，我没钱还马某”。马丽全说：“你的山上要是不开工，你就不还钱了？”我说：“不开工我哪来钱还你们啊”。马丽全就急了，拍了下桌子就去其他桌子上吃饭了，然后王某2上我们这一桌上来了，高某1和王某2跟我商量说：“等你山上开工了，干一天就给马某1000元钱”，我也同意了，当天的饭钱是我出的，请了三桌饭，花了一千多元钱，吃完饭我们就各自回家了。 王某2没在张某3的赌局上参与赌博、侍赌、看场子、望风、放高利贷、入股，王某2只是帮马某向我要赌帐。 王某2和马丽全回来了，他把车停在了李红艳饭店门口，让我上了他们的车，王某2给了我一张欠条，我拿过来也没怎么看我就撕了，他俩让我给马某写一张24万元的借条，他们威胁我来，马丽全在山上对我说：“你要么给马某写欠条、要么还钱，不然你就开不了工，干不了活”，其他的人就围着我，还有一个人还说要废了我，但我不认识这个人，他们人挺多的，还都是20多岁的小伙子，我当时挺害怕的，我如果不听他们的话，我看他们还要打我。后来我媳妇跟我说在我上山前，王某2还拣石头拍挖掘机来呢，挖掘机司机当时害怕，就把车停了，下车就走了。我媳妇问王某2你是干什么的，凭什么让挖掘机停了，王某2骂我媳妇是王八蛋草的，还问我媳妇是干啥的，还要打我媳妇，我媳妇说这是我们雇来的挖掘机，然后我媳妇就给我打电话了。2017年11月底，我儿子钟英伟一共给王某2转账五六次，共计一万多元。 2019年1月中旬的时候，马丽全给我打电话说把欠马某的钱给他，我说：“我得把张某3拉我山石卖的钱、我给王某2的钱、张某3雇人打我，我的医药费都刨了，我能拿出4、5万吧”。马丽全说：“你拿出5万元钱给我，你欠马某的钱就两清了”。我说：“行了，但得等到2019年8月份我才能把钱给你”。马丽全说：“行了”。 6、证人张某1证言 钟某1是我丈夫，他在南韩村南山上开采过石头，有时候我还去山上帮忙看着，给挖掘机计时间。2017年11月份中旬左右在南韩村山上挖石头时受到阻拦和威胁，当时我就在现场。 2017年11月中旬，那天下午1点左右，我在南韩村南山上看着我家租的挖掘机在山上挖石头，挖了二十分钟左右，从山下开上来一辆白色的汽车，从车上下来了两个男的，其中一个30岁左右，又黑又瘦，后来听钟某1说这个人叫“彬子”另一个是圆脸，体型微胖，皮肤挺白的，听说他叫“王某4”。那个叫彬子的男的下车后就喊“把挖掘机停了，再动就给你砸了。”边说边从地上捡起一块石头拍在挖掘机履带上，司机就把挖掘机停了。我问那个叫彬子的为什么停我们这挖掘机，他告诉我说“要钱，钟某1欠我们钱。”我就问他“欠的你什么钱？”他告诉我说“钟某1欠的马某的钱”我就告诉他“欠谁的钱让谁要来，我们又不欠你的钱。”那个叫王某4的听我这么说显得很生气，就指着我大声说“你真牛逼，欠我们钱不还还挺横，今天在这儿做了你，挖掘机只要动我们就把它砸了。”我当时挺害怕的，怕他打我，我就和挖掘机的司机说“咱们走，不动了。”司机从挖掘机上下来，我和挖掘机司机就走下山了。下山后我和那个司机就分别回家了，我到家后给钟某1打电话，说“有人到咱们山上闹事，把咱们挖掘机停了。”钟某1让我等他回来再说。下午4点半左右，钟某1回到家，我和他形容了一下那两个人的样子，钟某1说那个穿深色衣服的人叫“彬子”，那个圆脸的叫“王某4”。然后我俩开车又去了南韩村南山，到了山上就看见十几个人站着，“彬子”也在那站着，“王某4”在车里坐着，没有下车。人群边上有4辆白色的汽车停着，其中3辆越野车，1辆轿车，车辆的品牌和车牌号我没记住。我和钟某1下了车，钟某1说“谁骂我媳妇来着？”这时一个身高1米8左右，长得挺魁梧的男的领着那十几个人就把钟某1围住了，后来我听钟某1说这个男的叫马丽全，是裴某的。当时马丽全带人围住钟某1，说“我的人都在这呢，你让她过来认认，看看谁骂她来。”钟某1也没说话，马丽全接着说“你在赌局上借张某3的钱是马某的，我们今天过来是给马某要钱的。”马丽全身边一个小伙子说“今天你要是不给钱，就把你们做的这。”后来钟某1和他们说什么我没听清楚，只看见他们交涉一会儿，然后钟某1拿出手机打了一个电话，过了一会儿我们村的高某1就过来，高某1过来后就说“别干这个，咱们心平气和的解决事，别打架。”然后高某1从中调解了一下，他们具体说的什么我不清楚，过了一会儿钟某1过来跟我说“你别害怕，我们下山说这件事去。”然后钟某1、高某1、马丽全和那一群人就开车下了山，我在山上坐了一会儿自己走回了家，钟某1他们下山后的事我就不清楚了。 钟某1跟我说开始欠张某330万，但是我没见过欠条，这次事情之后钟某1跟我说把欠条改了，改成了欠马某的钱，欠多少我不知道。后来我想了一下是王某4砸的挖掘机。7、证人高某1证言 证实前年六七月份钟某1打电话说让他去山上，张某3带人找他要账呢，我上山后看见张某3和钟某1正说账的事情呢，旁边还有两三个小伙子站在张某3身后，我问他们干什么的，他们说张某3带着他们找钟某1要账来了，我也跟张某3说让钟某1慢慢还，钟某1说只要他的山上能干活卖石头每天还张某3一千块钱，张某3也同意了，调解完之后，钟某1让我跟张某3他们去饭店吃饭，我有事没去就走了，别的就不清楚了。 马丽全等人找钟某1要账是2017年十月份左右，是钟某1玩牌的时候从张某3手里拿的马某的高利贷。 2017年十一月份左右的一天的傍晚，钟某1给我打电话和我说马丽全、王某2领着十几个人去和他要账去了，让我到钟某1开采石头的山上帮着调解一下，我直接去的南韩村的一个饭店里，他们已经去了饭店了，大概过了十几分钟，我就到了这个饭店以后看见，马丽全等人正在跟钟某1要账，当时钟某1坐在一个凳子上，他的四周都有人站着看着他，不允许钟某1离开他们的视线，钟某1告诉马丽全、王某2等人，他的山上开采石头卖料的情况下，一天给他们1000元钱，马丽全等人不同意，要求钟某1一天必须给3000元到5000元钱，钟某1说他一天挣不了这么多钱给不了他们，后来马城市就把我、钟某1、马丽全叫到了一个小包间里，其他人在外边等着，我们在包间里协商，如果钟某1卖的石头多的情况就多给马丽全等人一些钱，要是卖的石头少的情况下，保证一天给马丽全等人1000元钱，马丽全听了以后就同意了，然后钟某1就安排这十几个人在这个饭店吃饭，吃完饭马丽全等人就走了。 我去的时候钟某1已经把欠条写了，具体怎么写的我不清楚。吃饭是钟某1安排的。 此证言能够与钟某1和张某1的证言相互印证，证实马丽全、王某2带人到钟某1的山上要账，后钟某1让高某1从中调解，期间钟某1给马丽全等人签下欠条的事实。 8、证人张某2的证言，其曾与赵某1、王某2等人到钟某1的矿上上去，马欣宇没有去矿山，证实的过程与马丽全、王某2证实的过程一致，能够相互印证。 （四）马某、王某2、马丽全寻衅滋事案 2017年7月份,由于钟某2未能按马某等人要求及时归还马某高利贷，马某指使王某2、马丽全等人继续索要，一天王某2、马丽全等人来到钟某2家中由于钟某2没钱还账，马丽全使用板凳殴打钟某2，将钟某2打倒在地，后连续扇钟某2嘴巴，将钟某2的儿子吓哭，钟某2打算报警时，王某2抢夺钟某2手机，阻止钟某2报警。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、同案犯王某2的供述 有一天马丽全去找钟某2要钱，我在钟某2家沙发上坐着，他们就谈着谈着，马丽全就拿凳子砸了钟某2一下，还扇了他几个嘴巴，然后钟某2家的小孩就吓哭了，我把马丽全推出去了，钟某2就要报警，后来没报，我就在钟某2家呆了一会，然后我就走了。过来一个月钟某2打电话说还马某的帐还本金50000元行不，让我跟马某说说，我就跟他说了，他说行。一天上午我去了钟某2家，钟某2给了我5万现金，钟某2说上次马丽全上我家打我来，把我儿子吓坏了，我给马某打电话说了钟某2的意思，马某说让我看着办，给钟某2留点钱，我就从这5万元钱里拿出了两千元钱给了钟某2，用这钱给他儿子买点好吃的，具体拿出多少钱我记不清了，我给钟某2写了一张5万元的收据，然后我就走了，我给马某打电话说这钱怎么着，马某说让我把钱给马丽全，后来我就把钱给马丽全拿过去了。我不清楚马丽全是否把钱给了马某。 2、被告人马丽全的供述 我不知道钟某2欠张某3多少钱，欠条是80000元，是借的高利贷，钟某2还了张某350000元，我就给他打过一次电话要账，王某2也给钟某2打过电话要过账，我打过钟某2。2017年7月份我给钟某2打电话让他还张某3的账，钟某2就在电话里骂我，我很生气就找到了他家，就吵了起来，我顺手从地上炒起来一个板凳打在了钟某2的身上，我们两个就打了起来，我并不知道钟某2欠张某3多少钱，我就问钟某2，他告诉我他欠张某38万元钱，我就告诉他给他调解一下，让他给50000元，我就走了，过了一两天，钟某2把钱给了王某2，王某2把钱给我了，我联系张某3，张某3告诉我把钱给马某，我就把50000元钱给了马某。当时去他家时有钟某2、王某2、我，是张某3让王某2去找的钟某2，钟某2把钱给的王某2，王某2给我，我问张某3怎么办，张某3让给马某，我不清楚为什么给他，给了他50000元，给的现金。给钱的时候就我和马某在，王某2开始给张某3要账，后来给谁要账就不知道了。 3、被害人钟某2陈述 2017年1月份的时候，我跟鞠某3、金某1、高某1我们四个去赌场赌博，我一共赌博4、5次，一共输了45000元人民币，输的这个钱是借的张某3的高利贷，在张某3那借钱是每天5%的利息而且是利滚利，我给他打了一张80000元的欠条。 张某3的两个小弟王某4和马丽全每天追着我要钱，然后我当时承诺说在某一天还他钱，到了这一天，王某4和马丽全领着其他两个人就找到了我家，那两个人我不认识，因为没有按时还钱，马丽全用家里地上的板凳在我后背上给了我一板凳，凳子当时就散架了，我儿子当场被吓哭了，我当时说报警，王某4抢过我手机说不让我报警，马丽全一看我要报警，就又从我家茶几上拿起了一把硬塑料的扇子，连续扇我的脸，扇了几下之后,马丽全就掏出手机，一边扇我的脸一边录视频，问我什么时候还钱，我就告诉王某4和马丽全明天还钱，马丽全就把这段视频发出去了，之后他们就从我家里离开了，他们走后我心里非常害怕，我就给这个王某4打电话说，我借了45000元钱打了80000元钱的欠条，我还你们50000元钱，你们要是同意我就把钱还上，于是他们就同意了，我就赶紧四处凑钱，在第二天我把那五万元钱凑上了，就赶紧给王某4打电话让他过来拿钱，王某4来我家里拿了50000元钱的时候，我告诉他，你们打我的时候，把我的孩子吓着了，王某4在我家就给马某打了个电话说了一下这事，电话里马某让王某4给我1000元钱，说是给孩子买吃的，就这样王某4就给了我1000元钱，把我写给马某的那个用我家房产为抵押字据也给了我，80000元的欠条没有给我，说要找金某1要账。 金某1是我写欠条的担保人，并没有从张某3、马某手里借钱，我也还了钱，不知道为什么还跟金某1要钱。因为理亏，怕报警后再来找我麻烦，就没有报警。 上述证据证实内容基本一致，证实马丽全找钟某2要账，马丽全打钟某2寻衅滋事的事实。 关于造成恶劣的社会影响证据如下： 1、证人钟某1证言 我向张某3、马某等人借了十三万五千元的高利贷，我给张某3等人写了一张29万元的欠条和一张30万元钱的欠条，因为我当时给不了他们钱，张某3就领着人经常去我家里要钱威胁我，还把我带到堃坊酒店拘禁我，我害怕他们找我的麻烦，我只能按照他们说的办。 他们要求我给他们写欠条的时候，我没有报警，当时我怕报了警以后，张某3会带着人找我或者我家里人的麻烦。如果我不给他们写欠条，他们会一直跟着我，张某3还和我说过到学校找我女儿的麻烦，我怕他们威胁到我的家人。 马某、张某3、马丽全、赵洪水、赵某1、王某2等人找我要过账。张某3领着赵某1、赵洪水等人经常在东罗村的小旅馆待着，然后他安排赵某1、赵洪水等人找借他们高利贷的人要账，马丽全经常跟着马某他们在一起。我知道钟某2和鞠某2在他们的威胁下把钱都给了他们。 张某3就是在裴某镇东罗村附近设立赌局放高利贷，然后挣去高额利润，雇佣他人找借钱的人要账，东罗村附近的人都有点怕他，他在找人要账的时候，好多人怕他找家里人的麻烦，被迫无奈的情况下就会给他写下一张高利息的欠条。 2、证人钟某2的证言 我向张某3、马某等人借了四万元钱左右的高利贷，给张某3写了一张8万元的欠条。我因为还不上钱，张某3经常领着人找我要钱，要不就找我家里人的麻烦，后来他就强行让我写了一张8万元的欠条，那四万元钱某说是利息。从借张某3的高利贷到我写给张某3的欠条中间有大概十天的左右的时间。 张某3经常在瞎混，认识社会上的人多，经常在裴某镇东罗村附近设立赌局放高利贷，然后争取高额利润，雇佣他人找借钱的人要账，东罗村附近的人都有点怕他，我借了他的钱以后，他经常安排赵某1、赵洪水等人找我要账，我担心我要是报了警以后，他会安排人找我和我的家人的麻烦，威胁到我家里人的安全。张某3、马某、赵洪水、王某2、马丽全等人找我要过账。张某3在东罗村小旅馆租了一间房，他经常安排他手下的人在那住着，然后到这个小旅馆对面他兄弟的饭店吃饭。 3、证人金某1的证言 钟某2在南庄和裴某的赌局上跟张某3那借了六、七万元钱，都输了，让我给他担保，我不同意，钟某2找了我很多次我才同意的，我俩一起去罗村马路边张某3弟弟的饭店里，和张某3见了面，我和钟某2把我们的身份证复印件交给张某3，又在一张纸上写上“今借到张某3六万五千元，借款人钟某2，担保人金某1。”张某3跟我说要是钟某2还不了钱就找我还。打了借条后没几天我就联系不上他了。“水某”、“彬子”俩人到了我家里找了我三次让我还账，后来就让东北的跟我要账。 4、另有被告人马丽全供述及同案犯张某3、赵洪水、赵某1、王某2的供述材料证实。 上述被告人马丽全供述及同案犯的供述与证人证言均证实张某3等人开设赌场、并组织马丽全等人发放高利贷非法索债的行为扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 本院认为，被告人张某3、马某（二人已提起公诉）、周彪、王某1（已提起公诉）为牟取私利开设赌场，马某、张某3等人设定高额利息为他人提供借款，催讨债务过程中，通过金钱雇佣、经济拉拢，雇佣、指使被告人赵洪水、赵某1、王某2（三人已提起公诉）、马丽全等社会闲散人员采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪行为，为非作恶，形成以张某3、马某为首要分子，赵洪水、赵某1、王某2、马丽全为成员的恶势力犯罪，严重干扰、破坏了他人的正常生产经营、生活、工作秩序。被告人马丽全的行为构成开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人周彪、马磊的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 被告人马丽全、周彪、马磊均认罪认罚，依法可从轻处罚；三被告人均有投案自首情节，依法可从轻处罚；根据被告人马丽全在犯罪过程中地位和作用，量刑时可酌定考虑，被告人马磊在犯罪过程中起次要作用，依法应从轻处罚，三被告人均退缴违法所得，量刑时予以考量；被告人马磊有前科犯罪，量刑时予以考量；根据被告人周彪犯罪事实、情节、性质及社会危害性，适用缓刑不致再危害社会，依法可对被告人周彪宣告缓刑，并对被告人周彪依法实行社区矫正。各被告人的违法所得应予以追缴并上缴国库。 对被告人马丽全、周彪的辩护人提出的被告人认罪认罚，有投案自首情节，积极缴纳违法所得要求从轻处罚的意见予以采纳；对被告人马丽全的辩护人提出被告人马丽全在犯罪过程中起次要作用的意见，因被告人马丽全在开设赌场事实中，起辅助作用，故对此意见予以采纳；对被告人周彪提出被告人周彪系从犯的辩护意见，与事实不符不予采纳； 综合考量各被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人马丽全犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金七千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金七千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2021年6月19日止。） 被告人周彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 被告人马磊犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金一千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2019年12月27日止。） 二、依法追缴被告人马丽全违法所得5000元、被告人周彪违法所得7000元、被告人马磊违法所得700元，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  梁正青 审判员  孙春梅 审判员  梁爱东 二〇一九年十二月二十日 书记员  张仕坤