河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初151号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人田亮亮，男，1985年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省深州市，捕前住河北省石家庄市裕华区。无业。2018年1月26日因犯诈骗罪被河北省深州市人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。2018年6月28日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月1日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 被告人房燕东，女，1985年8月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省石家庄市桥西区，捕前住河北省石家庄市桥西区。无业。2018年6月28日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月1日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人单金泰，河北冀石律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）76号起诉书指控被告人田亮亮、房燕东犯诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员曹腾出庭支持公诉。被告人田亮亮，被告人房燕东及其辩护人单金泰到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年6月至11月，被告人田亮亮、房燕东谎称要在石家庄市栾城区口建造经营加油站，哄骗被害人曹某进行投资，被害人曹某陆续转款至田亮亮及房燕东二人账户共计165万元，后二人将其挥霍。 公诉机关当庭出示了被告人田亮亮、房燕东供述，被害人曹某陈述，证人张某、吴某、刘某、房某、赵某证言，指认现场照片，辨认笔录，租地协议，转款凭证，还款协议，抵押车辆，房屋信息，微信聊天记录截图，银行交易明细，刑事判决书，到案经过，户籍证明等证据。据此，公诉机关认定，被告人田亮亮、房燕东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人田亮亮辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，愿意认罪。愿意退还被害人曹某的钱款，但本人现无能力。请从轻判处。 被告人房燕东辩称，对田亮亮利用加油站进行诈骗事先并不知情，不认识曹某，此前也没有接触；本人的银行卡一直由田亮亮持有并使用；愿意尽最大能力退赔被害人的损失；请求从轻、减轻处罚，服从法院判决。 被告人房燕东的辩护人所提辩护意见是，房燕东不具备诈骗罪的主观故意，客观上也不符合诈骗罪的构成要件，指控罪名不成立；公诉人出示的证据中“微信聊天记录截图”与房燕东无关，不能证明房燕东参与诈骗曹某，房燕东并不知情；在依法查明案件事实的基础上，坚持“疑罪从无”的原则，依法对房燕东作出公正的裁决。 经审理查明，2015年被告人田亮亮与被告人房燕东相识，后进而交往。2017年初，田亮亮与被害人曹某通过车友会相识。2017年5月9日，由房燕东出面协调，田亮亮租赁了吴某的位于本市栾城区的一块空地，进行了围挡。后田亮亮主动与曹某联系，谎称在此处建造经营加油站，利益可观，诱骗曹某合伙经营，进行投资。曹某信以为真，开始陆续投资。后田亮亮又以承包经营本市油通村村口一废弃加油站为名，诱使曹某继续投资。通过银行转款方式，曹某先后给田亮亮银行卡账户转款65万元，给田亮亮持有的房燕东的银行卡账户转款100万元，共计165万元。田亮亮将此款用于偿还向房燕东和他人的借款，购买了车辆，余款二人消费。此前房燕东、曹某二人不曾谋面。曹某在得知受骗后遂找田亮亮，时因田亮亮在深州市看守所羁押，进而通过其他途径找寻到房燕东，后房燕东与田亮亮的亲属一同偿还了曹某9万元。田亮亮被释放后与曹某协商还款事宜，将房燕东户名的机动车行驶证和房屋所有权证交付给了曹某。2018年4月24日，曹某、田亮亮、房燕东签订了《还款协议》，确认曹某给付田亮亮共计165万元，已偿还9万元，尚欠156万元，并约定了履行期限，如田亮亮逾期不还，曹某可随时报案。到期后田亮亮未予偿还，避而不见。2018年5月23日，曹某报案；同年5月28日，石家庄市公安局桥西分局立案；同年6月27日，田亮亮、房燕东被抓获。到案后田亮亮、房燕东如实供述了其上述犯罪事实。 本案审理期间，经自行协商，曹某与房燕东达成并签订了赔偿谅解协议，由房燕东自筹款项60万元赔付曹某，曹某对房燕东予以谅解，建议并同意对其从轻、减轻处罚，不再追究其刑事和民事责任。赔偿款已履行。 另查明，2017年11月27日，田亮亮因涉嫌诈骗罪被河北省深州市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕；2018年1月26日因犯诈骗罪被河北省深州市人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；同日被释放，罚金已缴纳。 上述事实，有被告人田亮亮、房燕东供述，被害人曹某陈述，证人张某、吴某、刘某、房某、赵某证言，指认现场照片，辨认笔录，租地协议，转款凭证，还款协议，机动车行驶证和房屋所有权证复印件，微信聊天记录截图，银行交易明细，刑事判决书，到案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 上述证据，经当庭举证、质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人田亮亮、房燕东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。田亮亮在缓刑考验期限间内发现漏罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。 被告人田亮亮在没有办理任何手续，也没有能力的情况下，以合伙经营加油站为幌子，骗取被害人曹某的款项，予以挥霍且拒不归还。房燕东明知田亮亮以此为名诈骗他人款项，参与其中，一同占有并挥霍赃款，与田亮亮构成共同故意犯罪。房燕东的辩护人所提其不构成诈骗罪的辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。房燕东在整个犯罪过程中参与了较少部分的犯罪事实，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。到案后田亮亮、房燕东如实供述了自己的犯罪行为，依法从轻处罚。田亮亮、房燕东均当庭自愿认罪。房燕东主动筹借款项，积极赔偿被害人曹某的经济损失，达成了赔偿协议，并取得了谅解。被告人及其辩护人基于上述事实请求和建议对其从轻、减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。田亮亮的非法所得应予追缴。 综合考虑被告人田亮亮、房燕东所实施的犯罪行为及性质、犯罪后果及社会危害性、在犯罪中的具体作用及地位、现实表现及认罪悔罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为保护公民的财产权利，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销河北省深州市人民法院（2018）冀1182刑初2号刑事判决书中被告人田亮亮犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年的缓刑部分。 二、被告人田亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；与前罪判处的有期徒刑一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2018年6月28日起至2029年10月27日止）（罚金限判决生效之日起十日内缴清） 三、被告人房燕东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2018年6月28日起至2021年6月27止）（罚金限判决生效之日起十日内缴清） 四、追缴被告人田亮亮非法所得人民币96万元；追缴后返还被害人曹某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李立新 人民陪审员  王丽杰 人民陪审员  郭燕中 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  郝嘉颖