河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1421刑初445号公诉机关民权县人民检察院。被告人杨改香，女，1976年12月26日出生于河南省渑池县，汉族，专科文化，无业，住河南省郑州市。因犯销售假药罪，于2011年10月19日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被北京西站派出所抓获，于2019年7月11日被民权县公安局刑事拘留，于同年7月23日被依法逮捕。辩护人王德洲，河南碧野律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2019）107号起诉书指控被告人杨改香犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。民权县人民检察院指派检察员王进红出庭支持公诉，被告人杨改香、辩护人王德洲到庭参加了诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，2018年11月份，刘某和宋某在民权县双塔乡承接了一个加油站，由于无成品油零售许可证，无法经营。同年12月份刘某通过张某介绍认识了被告人杨改香，杨改香自称是郑州市《党的生活》杂志的主编，有能力给刘某和宋某办理成品油零售许可证。刘某、宋某二人信以为真，交给杨改香50万元现金办理费用，杨改香一直未能办理该证。后刘某、宋某多次向杨改香索要该款，杨改香仅退还被害人20万元，后失去联系。据此，杨改香共骗取被害人现金30万元。上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人杨改香以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，建议判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨改香对指控的罪名没有异议，但认为当时没有说自己能办，而是别人能办，请求从轻处罚。辩护人王德洲发表的辩护意见是，辩护人王德洲发表的辩护意见是，对罪名没有异议，性质是共同犯罪，是李某虚构事实，杨某找的李某，特别是李某的办公地点设在商务厅的办公楼上。经审理查明，2018年11月份，刘某和宋某在民权县双塔乡承接了一个加油站，由于无成品油零售许可证，无法经营。同年12月份刘某通过张某介绍认识了被告人杨改香，杨改香自称是郑州市《党的生活》杂志的主编，有能力给刘某和宋某办理成品油零售许可证。刘某、宋某二人信以为真，交给杨改香50万元现金办理费用，杨改香一直未能办理该证。后刘某、宋某多次向杨改香索要该款，杨改香仅退还被害人20万元，后失去联系。据此，杨改香共骗取被害人现金30万元。案发后被害人刘某分别于2019年8月10日、2019年9月30日从刑警队领走涉案款6万元、3万元。上述事实，由公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人杨改香的供述，证明2015年7、8月份，其与张某（张华）通过微信认识。2018年10月份张某说他朋友的手续不全停业了，问其是否能找人办理。其问杨某，杨某说认识商务厅的李某，李某看了张某的手续，说能办，要市县呈报到厅里。张某同意办理，其问李某需要多少钱，他说需要50万元。2018年12月份，张某领这三个人到其家里交给其50万元。其给李某6万元，给民权的俩领导20万元，剩下的存银行卡里。现在他们不办了，要求退钱，已经退给他们20万元。2.被害人刘某、宋某的陈述，证明2018年12月24日，交给杨改香现金50万元，办理成品油零售许可证。给钱之后就催促她办证，杨改香开始推脱，后来要求退钱，她总是说马上办好，到现在也没办好，人也联系不上。3.证人洪某的证言，证明2018年12月份，其通过朋友认识了杨改香。她是《党的生活》杂志编辑，能办理加油站的事。2018年12月24日，其和刘某，还有一个司机宋某，一块去郑州杨改香的家里，将50万元钱交给杨改香，她给打了收条。之后，其让张某与她联系，她一直找一些理由推脱，总说一直在办理，跟她要钱她又说马上办好，一直到现在都没有办成，也联系不上她。4.证人张某的证言，证明2017年其在网上认识了杨改香，通过聊天她说有熟人能办成品油零售许可证，其就给洪某说了，洪某给他外甥刘某说后同意办。2018年12月24日将钱交给她，她给出具了收条、证明。之后就开始推脱，在商丘见过两次面，她说在努力办，后来联系不上了，微信也拉黑了。去她单位领导说她被解聘了。5.证人李某的证言，证明其不在商务厅上班，在商务厅的办公楼12楼中诺国际商务服务有限公司上班，与商务厅没什么关系。2018年底认识杨改香，是经杨某介绍认识的。杨某说杨改香是党的生活杂志社的编辑部副主任，来办一个成品油零售许可证。其可以协调，需要县、市上报。其借杨改香6万元钱，其不知道这钱是民权的给她的，这个事出来才知道她要民权的50万元。6.证人杨某的证言，证明2017年下半年，经人介绍认识杨改香，2018年杨改香说民权的朋友办理成品油许可证，其知道李某负责这一块，就介绍他们认识，后来的事就不知道了。其知道李某在杨改香的一个本子上写一个借条，杨改香给李某6万元现金。7.证人陈某的证言，证明杨改香没有说过给别人办理成品油零售许可证的事，杨改香的丈夫张留献在其经营的食品厂工作，由于需要资金周转，借他10万元钱，当时杨改香把这10万元钱打给其。2019年5月9日和6月5日分两次将10万元还给杨改香了。杨改香的银行卡号是62×××58。8.杨改香浦发银行卡交易明细、杨改香中国光大银行卡交易明细，证明被告人杨改香将被害人交付的现金中的40万元存入、并于2019年1月15日转到光大银行27万元，及其支出的事实。9.河南普源汽车销售服务有限公司证明和发票，证明2019年2月21日，杨改香花费7万元买车的事实。10.收款证明、收条，证明2018年12月24日，杨改香收到张华（张某的别名）50万元，并表示办理商务厅证件，办好不用归还，办不好50万元现金归还张华。11.转账凭证，证明被告人退给被害人20万元的事实。12.商务厅证明，证明商务厅没有李某此人。13.《党的生活》杂志社证明，证明杨改香于2018年6月份被临时招聘为聘用人员，聘期试用为三个月，因在聘期间无工作业绩，至2018年底被解聘。14.杨某书写的证明，证明其2010年退休，2017年经人介绍认识杨改香，同年认识李某。后来，杨改香说她民权的朋友求办成品油许可证，其知道李某有关系能办，就介绍他们认识，吃过一次饭，之后不得而知。15.杨改香与李某微信聊天记录、张某与杨改香的短信聊天记录、刘某与杨改香的微信聊天记录，证明被害人刘某要求杨改香退款的事实。16.证明，证明杨改香的家属于2019年9月30日退回被害人刘某3万元。17.刘某领款证明，证明2018年8月10日，刘某从民权县公安局刑警大队领走李某退回的杨改香涉案款6万元。18.破案经过，证明2019年6月4日，刘某报警称被杨改香诈骗50万元，6月28日立案侦查，7月8日网上通缉，同日北京西站派出所将杨改香抓获，7月10日民权县公安局将杨改香带回，经讯问杨改香供认诈骗事实。19.临时羁押回执，证明北京铁路公安局北京公安处看守所于2019年7月8日收押杨改香。20.视听资料光盘，证明讯问经过等。21.前科查询证明，证明被告人有犯罪前科。22.刑事判决书，证明杨改香于2011年10月被郑州市管城回族区法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。23.人口信息表及照片，证明被告人杨改香1976年12月26日出生于河南省渑池县。上述证据，客观真实，且相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人杨改香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨改香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2024年1月7日止。）二、责令被告人杨改香退赔被害人刘云博、宋玉龙损失21万元（于本判决生效后十日内结清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 尚审 判 员  黄海涛人民陪审员  段 华二〇一九年十二月十八日书 记 员  程 煜