河南省洛阳市老城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0302刑初218号公诉机关洛阳市老城区人民检察院。被告人林鸿培，男，1983年9月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地及现住址福建省石狮市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月21日被临时寄押于石狮市看守所，同年5月26日被刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月3日被依法逮捕。辩护人郎新生，洛阳市老城区法律援助中心指派律师。被告人邱宗火，男，1981年11月22号出生，汉族，小学肄业，无业，户籍地及现住址福建省石狮市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月21日被临时寄押于石狮市看守所，同年2019年5月26日被刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月3日被依法逮捕。辩护人李亚强，河南金学苑律师事务所律师。被告人林丽花，女，1976年11月8日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地及现住址福建省晋江市。因涉嫌诈骗罪于2019年6月11日被临时寄押于晋江市看守所，同年6月18日被刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月19日被依法逮捕。辩护人施纯朴，福建泉佳律师事务所律师。被告人邓招聘，男，1990年8月7日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地及现住址福建省大田县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月13日被临时寄押于大田县看守所，同年6月18日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月19日被依法逮捕。辩护人卢莹光，洛阳市老城区法律援助中心指派律师。洛阳市老城区人民检察院以洛老检一部刑诉﹝2019﹞67号起诉书指控被告人林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院检察员张利敏出庭支持公诉，被告人林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘及辩护人郎新生、李亚强、施纯朴、卢莹光到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月11日，微信号为“bingzfh”的电信诈骗团伙成员添加被害人韩某的微信账号，虚构可以利用“破位对冲”技术破获投资平台数据的涨跌，以实现获利，引诱韩某下载“捷讯系统”投资APP。诈骗团伙成员利用提前准备好的话术，引导韩某按照制定好的程序和套路，购买相应理财产品。韩某在其位于洛阳市老城区建安街祥园16-3-602的家中，分别于2019年4月19日、4月20日通过建设银行、浦发银行手机银行转入陈功伟农业银行卡(62×××60)30000元、转入朱国权广东省农村信用社联合社(62171281022901102580)20000元、转入洪雅瑜工商银行卡(62×××94)50000元用以投资。2019年4月21日，韩某在“捷讯系统”投资平台上提现时被系统拒绝，诈骗团伙成员称韩某的账户存在异常而被冻结，需交纳解冻金为由，继续对韩某实施诈骗。韩某于2019年4月21日通过浦发银行手机银行转入洪雅瑜工商银行卡(62×××94)35630元用以账户解冻。被害人韩某转入洪雅瑜工行卡(62×××94)内的50000元、35630元，分别于2019年4月20日、4月21日被转入邱宗火建设银行卡(62×××76)内48000元、35360元。上述资金在福建各地被林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘等人取现后转移，造成韩某被骗资金无法追回。2019年4月19日，被告人林丽花接上线人员的通知，称其交给上线人员使用的陈功伟名下的农业银行卡(62×××60)被电话挂失，无法进行网上转款操作。被告人林丽花、邓招聘明知转入陈功伟农行卡内的资金系犯罪所得的情况下，于2019年4月20日赶至福建省建瓯市，找到陈功伟，并带陈功伟到瓯宁支行进行柜台挂失后，将韩某转入陈功伟农行卡内的30000元取现后交给上线人员。2019年4月份以来，被告人林鸿培受蔡扬杭(在逃)指使，在微信群“共创辉煌”内接受取款任务和信息，然后指使被告人邱宗火进行取款获取提成，多次帮助取现、转移犯罪所得资金。2019年4月21日，被告人林鸿培使用洪雅瑜的工商银行卡(62×××94)在宝岛支行取现3100元。被告人邱宗火受林鸿培指使，分别于2019年4月21日、4月22日将洪雅瑜工行卡转到其建设银行卡(62×××76)内的48000元、35360元取现后存入上线人员指定的林彬彬卡号为62×××49的工商银行卡内。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人林鸿培、邱宗火系共同犯罪，被告人林丽花、邓招聘系共同犯罪；建议判处被告人林鸿培、邱宗火二年以下有期徒刑，并处罚金20000元；建议判处被告人林丽花、邓招聘一年以下有期徒刑，并处罚金10000元。被告人林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林鸿培的辩护人提出辩护意见，认为被告人林鸿培系初犯，到案后如实供述，且认罪认罚，建议从轻处罚。被告人邱宗火的辩护人提出辩护意见，对起诉书指控被告人邱宗火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，认为被告人邱宗火系初犯，犯罪情节较轻，未造成严重后果，到案后如实供述且认罪认罚，在犯罪活动中受被告人林鸿培的指使，获利不大，建议适用缓刑。被告人林丽花的辩护人提出辩护意见，对起诉书指控被告人林丽花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，认为被告人林丽花系初犯，到案后如实供述，主观恶性小，在犯罪活动中没有获利，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人邓招聘的辩护人提出辩护意见，对起诉书指控被告人邓招聘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，认为被告人邓招聘系初犯、自首，建议从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年3月11日，微信号为“bingzfh”的电信诈骗团伙成员添加被害人韩某的微信账号，虚构可以利用“破位对冲”技术破获投资平台数据的涨跌以实现获利，引诱韩某下载“捷讯系统”投资APP。诈骗团伙成员利用提前准备好的话术，引导韩某按照制定好的程序和套路，购买相应理财产品。韩某在其位于洛阳市老城区建安街祥园16号楼3单元602号的家中，分别于2019年4月19日、4月20日通过建设银行、浦发银行手机银行转入陈功伟农业银行卡30000元、转入朱国权广东省农村信用社联合社20000元、转入洪雅瑜工商银行卡50000元用以投资。2019年4月21日，韩某在“捷讯系统”投资平台上提现时被系统拒绝，诈骗团伙成员以韩某的账户存在异常而被冻结需交纳解冻金为由，继续对韩某实施诈骗。韩某于2019年4月21日通过浦发银行手机银行转入洪雅瑜工商银行卡35630元用以账户解冻。被害人韩某转入洪雅瑜工行卡内的50000元、35630元，分别于2019年4月20日、4月21日被转入邱宗火建设银行卡内48000元、35360元。上述资金在福建各地被林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘等人取现后转移，造成韩某被骗资金无法追回。2019年4月19日，被告人林丽花接上线人员的通知，称其交给上线人员使用的陈功伟名下的农业银行卡被电话挂失，无法进行网上转款操作。被告人林丽花、邓招聘明知转入陈功伟农行卡内的资金系犯罪所得的情况下，于2019年4月20日赶至福建省建瓯市，找到陈功伟并带陈功伟到瓯宁支行进行柜台挂失后，将韩某转入陈功伟农行卡内的30000元取现后交给上线人员。2019年4月份以来，被告人林鸿培受蔡扬杭（在逃）指使，在微信群“共创辉煌”内接受取款任务和信息，然后指使被告人邱宗火进行取款获取提成，多次帮助取现、转移犯罪所得资金。2019年4月21日，被告人林鸿培使用洪雅瑜的工商银行卡在宝岛支行取现3100元。被告人邱宗火受林鸿培指使，分别于2019年4月21日、4月22日将洪雅瑜工行卡转到其建设银行卡内的48000元、35360元取现后存入上线人员指定的林彬彬工商银行卡内。另查明，被告人邓招聘于2019年6月12日到大田县公安局文江派出所自动投案。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、前科证明、抓获经过、到案经过、临时寄押收押证明、工作说明、报案材料，捷讯系统、商品行情、充值列表、提现列表及二维码复印件，中国建设银行电子回单、浦发银行手机银行互联汇出回单、微信及QQ信息、聊天记录、挂失申请、取款记录、联网核查凭证、银行取款截图、银行转账凭证、取款凭证、银行监控截图，被害人韩某陈述，同案犯邓盛康、陈功伟、林彬彬、蒋将供述，被告人林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林鸿培、邱宗火、林丽花、邓招聘明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人林鸿培、邱宗火系共同犯罪，被告人林丽花、邓招聘系共同犯罪，根据所起作用各被告人在各共同犯罪中不宜区分主从犯。被告人林鸿培、邱宗火、林丽花系坦白，被告人邓招聘系自首，各被告人均系初犯，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林鸿培犯掩饰、隐瞒犯罪所的罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2021年3月20日止。所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邱宗火犯掩饰、隐瞒犯罪所的罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2021年3月20日止。所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林丽花犯掩饰、隐瞒犯罪所的罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年5月10日止。所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邓招聘犯掩饰、隐瞒犯罪所的罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年4月12日止。所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）五、随案移送的作案工具被告人林鸿培手机二部、被告人邱宗火手机一部、被告人林丽花手机二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吉明飞人民陪审员  李继辉人民陪审员  吴天福二〇一九年十二月二十七日书 记 员  宋蓓蕾