浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初845号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人金佳栋，男，1993年7月5日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，无固定职业，住浙江省绍兴市上虞区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年4月18日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 辩护人强雅娟，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人张杨，男，1985年1月25日出生于天津市河西区，汉族，初中文化，无固定职业，住天津市河西区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月17日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 辩护人王辉亮，天津秋水律师事务所律师。 被告人王国伟，男，1981年11月5日出生于浙江省杭州市，汉族，本科文化，无固定职业，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年4月14日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 辩护人张磊，浙江坤祚律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]779号起诉书及甬鄞检刑变诉[2019]9号变更起诉决定书指控被告人金佳栋、张杨、王国伟犯非法经营罪，于2019年8月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序审理。后因案情复杂，本院将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈聪聪出庭支持公诉，被告人金佳栋及其辩护人强雅娟、被告人张杨及其辩护人王辉亮、被告人王国伟及其辩护人张磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2017年10月至2018年2月期间，被告人张杨在没有取得烟草零售、批发许可证的情况下，从代购者处购入电子烟弹500余条，并通过微信、微店方式向网络客户推广，销售金额共计人民币15万余元（以下币种同），获利7500元左右。 2017年11月至2018年3月，被告人金佳栋在没有取得烟草零售、批发许可证的情况下，从俞某（已判决）处购买了价值180500元的电子烟弹，从被告人张杨购买了12万元左右的电子烟弹，从陈某（另案处理）处购买了35420元的电子烟弹，从“AAA吉哈外烟国际代购”（另案处理）处购买了9万余元的电子烟弹，从孙某、李某（均另案处理）通过走私的方式购买了174370元的电子烟弹（偷逃关税289930.97元），并通过微信、微店等方式在互联网上进行销售。案发后，民警从被告人金佳栋在余姚市谭某租用的仓库查获尚未销售的电子烟弹150条，价值43500元。 2017年12月至2018年2月期间，被告人王国伟在没有取得烟草零售、批发许可证的情况下，从俞某处以134986元购入300余条电子烟弹，并通过微信、微店方式加价10-20元向网络客户推广销售。案发后，民警从被告人王国伟在杭州市暂住处查获尚未销售的14条电子烟弹，价值4060元。 案发后，被告人张杨主动投案并如实供述了自己的罪行。 为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人金佳栋、张杨、王国伟的供述和辩解，证人俞某、吴某、朱某、高某1、汪某1等人的证言，卷烟鉴别检验报告，搜查笔录，现场笔录，聊天记录，扣押清单，交易记录，刑事判决书，抓获经过，到案经过，三被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人金佳栋、张杨、王国伟的行为构成非法经营罪，其中被告人金佳栋属于情节特别严重，被告人张杨、王国伟属于情节严重，被告人张杨具有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款之规定予以判处。 被告人金佳栋及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人金佳栋认罪态度好，且有立功情节，能退缴违法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人张杨及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人张杨认罪态度好，有自首情节，能退缴违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王国伟及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人王国伟认罪态度好，能退缴违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年10月至2018年2月期间，被告人张杨在没有取得烟草零售、批发许可证的情况下，从代购者处购入电子烟弹500余条，并通过微信、微店方式向网络客户推广，销售金额共计15万余元，获利7500元左右。 2017年11月至2018年3月，被告人金佳栋在没有取得烟草零售、批发许可证的情况下，从俞某（已判决）处购买了价值180500元的电子烟弹，从被告人张杨购买了113395元的电子烟弹，从陈某（另案处理）处购买了35420元的电子烟弹，从“AAA吉哈外烟国际代购”（姓名不详，另案处理）处购买了9万余元的电子烟弹，从孙某、李某（均另案处理）通过走私的方式购买了174370元的电子烟弹，并通过微信、微店等方式在互联网上进行销售。案发后，民警从被告人金佳栋在余姚市谭某租用的仓库查获作案工具手机以及尚未销售的电子烟弹150条（价值43500元）。 2017年12月至2018年2月期间，被告人王国伟在没有取得烟草零售、批发许可证的情况下，从俞某处以134986元购入300余条电子烟弹，并通过微信、微店方式加价10-20元向网络客户推广销售。案发后，民警从被告人王国伟在杭州市暂住处查获作案工具手机以及尚未销售的14条电子烟弹（价值4060元）。 2018年3月29日，公安民警至浙江省余姚市将被告人金佳栋抓获。同年3月30日，公安民警至浙江省杭州市将被告人王国伟抓获。同年5月14日，被告人张杨主动向公安机关投案并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人金佳栋有立功表现。 在本院审理期间，被告人金佳栋退缴了违法所得4万元，被告人张某退缴了违法所得7500元，被告人王国伟退缴了违法所得6000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人俞某的证言，证实2017年12月份其开始卖电子烟，其中金佳栋、王国伟向其购买过电子烟，其和他们之间的转账往来均是卖电子烟的钱，其卖给金佳栋共计18万余元，卖给万国伟共计134986元的事实； 2.证人陈某的证言，证实其从2017年11月份开始卖电子烟，金佳栋是其客户，其卖给他35420元的电子烟的事实； 3.证人吴某的证言，证实2018年1月份其从账号是12×××75的一家微店购买了两条百乐门电子烟，每条230元的事实； 4.证人朱某的证言，证实2017年12月28日，其从账号是12×××75的一家微店购买了两条电子烟，一条是万宝路牌的，价格是335元，一条是百乐门牌的，价格是230元的事实； 5.证人高某1的证言，证实2017年12月14日、29日，其从账号是12×××75的一家微店共购买了三条电子烟，两条百乐门牌电子烟，一条230元，一条万宝路牌电子烟，价格是335元的事实； 6.证人汪某2、高某2、盛某的证言，证实其等人向一个微信名是“久味女人”、微店号是1270706681的购买过电子烟的事实； 7.扣押清单、搜查笔录、现场笔录，证实从被告人金佳栋、王国伟处扣押的物品情况； 8.本院（2018）浙0212刑初1110号刑事判决书，证实俞某已被判决的情况； 9.偷逃税款海关核定证明书，证实被告人金佳栋从李某处购买的烟弹涉嫌偷逃关税的情况； 10.鉴别检验报告、照片等，证实从被告人处扣押的电子烟是真品卷烟的事实； 11.电子证据检查笔录、微店交易记录、微信聊天记录，证实各被告人销售电子烟的情况； 12.微信、支付宝转账截图、银行交易明细，证实各被告人销售电子烟的金额情况； 13.暂扣款票据，证实三被告人退缴违法所得的情况； 14.扣押决定书，证实从各被告人处扣押了相关物品的情况； 15.立功材料，证实被告人金佳栋立功情况； 16.抓获经过，证实各被告人的归案情况； 17.被告人的身份证明，证实各被告人的身份情况； 18.被告人金佳栋、张杨、王国伟的供述及辩解，证实上述犯罪事实。 本院认为，被告人金佳栋、张杨、王国伟违反国家烟草专卖管理法规，未经许可，非法经营烟草专卖品，其中被告人金佳栋情节特别严重，被告人张杨、王国伟情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金佳栋归案后有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人金佳栋归案后能如实供述自己的主要罪行，且能退缴违法所得，确有悔罪表现，还可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人张杨能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚，且能退缴违法所得，确有悔罪表现，还可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人王国伟归案后能如实供述自己的主要罪行，且能退缴违法所得，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚并可适用缓刑。被告人金佳栋、张杨、王国伟的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条；对被告人金佳栋还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人张杨还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人王国伟还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人金佳栋犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人张杨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人王国伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币八千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、扣押的违法所得53500元，予以没收，上缴国库； 五、扣押的作案工具手机及烟弹等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  毛红苏 人民陪审员  严云飞 二〇一九年十二月二十四日 代书 记员  朱淑燕