河北雄安新区中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀96刑终65号原公诉机关河北省安新县人民检察院。上诉人（原审被告人）许文超，男，1989年2月14日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，农民，户籍地沂源县，案发前在河北省保定市从事民间借贷等经营活动，租住保定市莲池区，因阻碍人民警察依法执行职务于2010年10月21日被广东省佛山市公安局南海分局行政拘留七日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年1月22日被河北省易县公安局刑事拘留，同年2月21日被取保候审，因犯非法拘禁罪于2015年7月14日被易县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月6日被安新县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于安新县看守所。辩护人李克伟、李泰，河北红安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李洪帅，又名李洪志、李洪智，男，1988年4月8日出生于山东省新泰市，汉族，小学文化，农民，户籍地新泰市，案发前在河北省保定市从事民间借贷经营活动，租住保定市莲池区，因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年4月27日被安新县公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于安新县看守所。辩护人丁文振，河北颂和安达律师事务所律师。河北省安新县人民法院审理安新县人民检察院指控原审被告人许文超、李洪帅犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪一案，于2019年8月28日作出（2019）冀0632刑初39号刑事判决。原审被告人许文超、李洪帅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。河北省人民检察院雄安新区分院指派检察员田建林、检察官助理张红强出庭履行职务，原审被告人许文超及其辩护人李克伟、李泰，原审被告人李洪帅及其辩护人丁文振到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定，自2015年以来，被告人许文超为获取非法利益，积极结交同乡无业人员，假借民间借贷之名，通过各种途径向社会招揽急需用款的客户，在河北省保定市非法发放贷款，逐步形成了以被告人许文超、李洪帅为首，以顾某1（已死亡）等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团假借民间借贷之名，先后诱使李某1、范某、邵某1、胡某1等人签订虚假借款合同，通过收取“家访费”“服务费”“手续费”“砍头息”“利息”“违约金”等多种费用，虚增借贷金额，制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”，形成虚假债权债务关系，在被害人无力偿还的情况下，采取欺骗、胁迫、滋事骚扰、尾随纠缠、辱骂殴打、非法拘禁、虚假诉讼等手段，强立债权，非法占有被害人的合法财产，严重侵害了群众的人身权、财产权，严重扰乱了社会秩序，妨害了司法秩序，社会危害极大。一、被告人许文超、李洪帅和顾某1等人对李某1等人敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事的事实2016年6月底，被害人李某1因急需用钱，通过互联网发布的信息与赵某5取得联系并洽谈借款事宜，后赵某5带领被告人许文超以贷款公司经理的身份到李某1家中“考察”。2016年7月6日，赵某5、被告人李洪帅二人到李某1家中签订借款合同，李某1及妻子姚某1在借款人处签字，李某1母亲姬某1在保证人处签字，合同中的借款金额、利率、出借人当时均未填写。后李洪帅、赵某5带李某1到保定市区办理放款事宜，途中李洪帅在借款合同上注明借款金额7万元，赵某5在保证人处签字。当晚，李洪帅用李某1的农行卡和密码进行操作，向李某1农行卡转入5万元，随即从李某1农行卡转给李洪帅持有的夏某的银行卡29900元、转给赵某5的银行卡2万元，后又向李某1农行卡转账2万元，以此制造将全部借款7万元交付李某1的银行流水痕迹，李某1最终收到借款20100元，后李洪帅、赵某5又以收取手续费、车某的名义向李某1索要3500元，李某1实际收到借款16600元，赵某5向李某1承诺只需按本金2万元、利息两角（即月息20%）偿还借款即可。李洪帅、赵某5让李某1、姚某1在已经写好的收据上签字，制造收到借款7万元的假象。李某1借款近一个月后，赵某5向李某1催要利息，并提供其本人银行账号供李某1还款，许文超向李某1提供夏某的银行账号供其还款。李某1没有能力足额偿还高额利息，赵某5便肆意规定高额违约金，并威胁李某1还款。李某1在赵某5多次威胁、辱骂、骚扰下，陆续偿还许文超、赵某521810元，赵某5仍纠缠不休。2016年9月21日，李某1驾驶其岳父的奇瑞汽车到高阳县向赵某5求情，赵某5逼迫李某1将该车抵押给他人，得款11400元，李某1将其中11000元给付赵某5。9月底，李某1向亲属借款12000元将车赎回。2016年10月，赵某5以到李某1家喷涂“欠债不还”字样威胁李某1还款，李某1再次偿还3000元后，到高阳县向赵某5求情，并给付赵某5现金2000元，赵某5又逼迫李某1出具欠款6万元、40万元的欠条两张。在李某1确无偿还能力的情况下，赵某5谎称再偿还十余万元债务即可全清，李某1信以为真，后赵某5让李某1编造其开车发生交通事故、赵某5借高利贷替其赔偿的谎言，欺骗其父亲李某6筹款还账，李某6向亲友借款83000元给付赵某5，将6万元、40万元的欠条赎回。期间，姚某1于2016年10月先后两次给赵某5转账3700元、2000元，李某1于2016年12月给付赵某5现金300元。李某6给付赵某583000元后，赵某5以7万元借款仍需偿还为由要求李某1继续还款。李某1被逼无奈，与妻子姚某1在保定市租房居住以躲避赵某5。2016年12月，赵某5等人多次到安新县安州镇桥南村李某1家中滋事。2017年1月9日14时许，赵某5等人在保定市找到李某1、姚某1，对二人进行殴打，并于当日将李某1和姚某1带至高阳县东莹小区一房屋内看管，限制其人身自由，强迫李某1出具10万元的欠条，同月10日23时许将李某1、姚某1放走。次日及第三日，赵某5等人先后到李某1家中，威胁李某1及其家人，后李某1等人以赵某5非法拘禁为由向保定市杨庄公安派出所报警，赵某5此后未再露面。2017年春节后，被告人许文超到李某1家中，要求李某1按借款合同载明的7万元还钱未果。后被告人李洪帅带领顾某1等人到李某1家中对其辱骂，并在李某1家中以吵闹还钱、“打拳”等方式滋事，李某1报警无果，后经村干部劝阻仍无果，李洪帅等人直至深夜才离开，严重影响了李某1一家人的正常生活。2017年8月2日，被告人李洪帅到安新县人民法院起诉李某1、姚某1、姬某1，要求偿还借款本金7万元及利息、违约金。同年9月12日，李洪帅、顾某1在安新县人民法院门口对李某1一家四人辱骂，发生打斗而报警，由安新县公安局城关派出所处理。当日17时许，顾某1强行进入姬某1等四人租用的车辆，李洪帅驾车尾随，到达四人在桥南村的家门口后，顾某1强行闯入四人家中与李某6、李某1发生打斗，李洪帅在门口阻拦姬某1、姚某1进院，并与姬某1发生打斗。打斗中，致顾某1死亡、李洪帅重伤二级。原判认定上述事实的证据如下：1.被告人许文超供述，2012年底，许文超和朋友成立了“智道经济信息咨询有限公司”，2014年三四月份注销，注销原因是许文超和“山鸡”对外贷款后非法拘禁了他人。李洪帅是跟着许文超练拳的学生，二人在2013年或2014年认识，李洪帅经常向许文超借钱。许文超在军校广场练武认识了顾某1、夏某。许文超2013年在保定市做中介业务时，通过朋友介绍认识了赵某5，李洪帅也做中介业务。李某1在2016年通过许文超的朋友打算向许文超借款，许文超去李某1家里考察过，后考虑李某1不是生意人，就没有帮他贷款。许文超不知道李洪帅是否向别人放贷。在李某1借款后，许文超去过李某1家一次，李某1让他帮忙对李洪帅说晚一点还款。许文超没有向李某1催过款，没有让李某1还款到夏某的账户里。2017年9月中旬，李洪帅给许文超打电话说出事了，他和顾某1被人打伤，许文超因在山东老家，联系其他人到现场了解情况，到医院帮忙。2.被告人李洪帅供述，和赵某5是普通朋友，李洪帅平时贷款挣利息，没有正规的贷款公司，赵某5贷款会找李洪帅，他向李洪帅介绍一笔贷款，李洪帅给他一部分介绍费。李洪帅和顾某1也是朋友关系，李某1等人欠的7万元里有顾某1的。李洪帅放贷款是和顾某1一起干的，业务都是李洪帅跑，催款是两人一起，向李某1放贷7万元这笔业务有李洪帅4万元、顾某13万元。李洪帅经常向许文超借钱，许文超不知道李某1贷款的事。李洪帅在军校广场练武认识的夏某。2016年7月，李某1通过赵某5联系李洪帅借款，后双方约定贷款7万元，李某1及妻子姚某1为借款人，赵某5和李某1母亲姬某1为保证人。2016年7月6日，李洪帅和赵某5到李某1家签借款合同，李某1、姚某1、姬某1、赵某5和李洪帅均在场。出借人是李洪帅，借款金额7万元，借款人是李某1和姚某1，保证人是赵某5和姬某1，借款期限2016年7月6日至12月6日，月息2分。实际约定和合同上写的内容一致，没有谈过2角的利息。借款合同就一份，平时李洪帅拿着，赵某5没有借款合同。当天李洪帅驾驶许文超的粤Ｙ×××××号白色马自达轿车，在保定天威路上一家农业银行的ATM机上给李某1转的款，通过李洪帅的农行卡转了一笔5万元，通过一张工行卡转了一笔2万元，李某1收款用的是农行卡。当天李某1把3万元转到了夏某的银行卡，李洪帅向李某1要了300元油费。印象中李某1只还过1000元利息，因为不按规定还利息，李洪帅和顾某1去过他家几次，后来李洪帅起诉了李某1及其家人，没起诉赵某5。刘某2、赵某1、胡某3、胡某1、王某1、杨某1、卢某、赵某7、李某3、马某2、李某4这些人都向李洪帅借过款，都没按规定还款，借款合同和诉状在李洪帅开的马自达车上。2017年9月12日，李洪帅和顾某1去李某1家催款，李某1一家把顾某1打死了，把李洪帅打伤了，车扔在李某1家门口了。3.同案犯赵某5供述，赵某5在2016年初认识了李某1，后来李某1向赵某5借款，赵某5介绍李红志（即李洪帅）向李某1贷款，二人在李某1家签的借款合同，李某1、姚某1在借款人处签字，李某1母亲、赵某5在保证人处签字，借款金额7万元，每月偿还利息1400元。签完字，李洪帅、赵某5、李某1一起到保定的农业银行、工商银行分两次给李某1转款，都是李洪帅转的。2016年10月，李某1找赵某5帮忙把他岳父的奇瑞轿车抵押出去，后赵某5找人给李某1抵押得款12000元，过了几天李某1把车开走了，他还给赵某5写了金额分别为6万元、40万元的欠条，后来李某1的父亲给了赵某512000元。2016年11月2日赵某5借给李某110万元，李某1打了欠条。李某1夫妻二人没有还钱，一直躲着。2017年1月9日，赵某5带着李某13，让许某1开车到保定，在东三环和保新路交叉口和李某1见面，赵某5用拳头、甩棍打李某1，并让李某1带他们去找姚某1，途中下车赵某5又踹了李某1两脚。赵某5等人又带李某1找到姚某1，赵某5拍了姚某1肩膀一下，然后带着李某1和姚某1到高阳县城李某13租的东营小区的出租屋，赵某5和许某1离开，李某13和李某1夫妻二人在出租屋住了一宿。第二天21时左右，他们三人一起到了赵某5的住处。期间李某1父亲给他打电话，后来赵某5让李某1夫妻二人走了。第三天中午，李某1和他父母到高阳县城，在高阳大世界旁边和赵某5见的面。4.被害人李某1陈述，2016年6月底或7月初，李某1因欠岳父5万元被催账，通过互联网搜索“保定小额贷款”与赵某5取得联系，后赵某5和一姓许男子到李某1家考察，赵某5称该人是他们公司经理，二人待了一会就走了。7月四五号，赵某5打电话说可以贷款，两角月息，需要保证人，而且赵某5也得担保，李某1找其母姬某1作保证人，赵某5说可以帮李某1瞒着家人说是两分利息，李某1同意。7月6日，赵某5和李洪帅到李某1家签贷款合同，合同中出借人、贷款额度、利率都空着，李某1和姚某1在借款人处签字，姬某1在保证人处签字。后赵某5带李某1去保定，途中李洪帅在合同上注明贷款金额7万元，赵某5在保证人处签字。在保定市一个农行和工行，赵某5、李洪帅用李某1的农行卡和密码进行操作，李某1手机短信提醒，其银行卡收款5万元，随即分别转出2万元、3万元，又收款2万元。李某1支取2000元现金给付赵某5作车某，又通过手机微信转账给赵某51500元手续费，实际借款16500元。李某1问赵某5贷款5万元为什么合同写7万元，赵某5称每月两角的利息，两个月利息2万元，加上本金共7万元，并称虽然写7万元，但按5万元还款。打款后李某1问贷5万元钱为什么只有2万元，赵某5称李某1第一次贷款且没有抵押，所以先贷2万元，并说合同不用改，按2万元本金、利息两角偿还就行，也就是每月还利息4000元，9月6日前把本息还清。7月底赵某5嘱咐李某1别忘了8月6号还利息，并把他的建行账号发给李某1用于还款，许文超给李某1一个农行账号用于还款，户名是夏某，他们说是一个公司的，钱给谁转都行。8月4日，李某1向朋友张某1借款2500元用于偿还利息，8月6号凑款2400元到在保定市小营房附近还款2300元，剩余100元作路费。几天后赵某5彻底翻脸，要求其按5万元本金偿还利息每月1万元，否则就到其家中让其过不了日子，李某1怕家人知道借了高利贷，向赵某5说好话，姚某1用农行卡给许文超转款2000元。8月中旬，李某1向大哥鹿凯借款5000元，自己留下800元，其余4200元通过农行卡转给许文超。过了几天李某1向其母要款1000元通过银行卡转给许文超。李某1还上述款项时许文超和赵某5都知道，他们都联系着。后李某1在保定十方电子城一个手机店分期付款购买一部手机，通过“中介”得款3000元，将其中2810元通过微信转给赵某5，剩余190元作路费。8月底，李某1应赵某5要求到高阳县大世界商场的肯德基见面，赵某5打李某1两个嘴巴，并拿出贷款合同威胁李某1还钱。9月初，李某1向同学马健雪借款2000元存到其银行卡，用微信给赵某5转款2000元。9月四五号，李某1向其大姑李某5、大姨姬某2、父亲李某6分别借款2000元、1000元、2000元，存到建行卡给赵某5转过去。赵某5仍不罢休，给李某1打电话骂街，电话每天少则三个，多则十几个，威胁李某1到其家里去。9月下旬，李某1借其岳父姚喜昌的奇瑞汽车到高阳县找赵某5求情，赵某5称是黑社会放高利贷的，让李某1把车抵押还钱，不然不让回去，李某1害怕只得抵押得款11400元。李某1支取现金6000元给赵某5，通过微信给赵某5转款5000元。9月底，李某1分别向二哥李某7、父亲李某6借款9000元、3000元，到高阳县将抵押车辆赎回。过了几天，赵某5又向李某1催款，并威胁其不还钱就到家里在墙上、门上喷上“欠债不还”，李某1又向其父李某6借款3000元，10月七八号，通过微信给赵某5转款3000元。10月15日左右，李某1向二哥李某7借款2000元，并和妻子姚某1到高阳县把2000元现金给了赵某5，赵某5称李某1欠他们十多万元，逼着李某1打了一张6万元和一张40万的欠条，让其近期还款6万元，如果还不上就还40万元。姚某110月下旬用支付宝给赵某5转款3700元，10月底用支付宝给赵某5转款2000元。11月中旬，赵某5看出李某1找不到钱了，就让李某1骗其家人说出了车祸借了赵某56万元，让其家人出十多万元，就把欠条和合同都给李某1清事。李某1为了彻底弄清，骗其父李某6说撞了人，借了6万元赵某5贷的高利贷。当时赵某5也去了李某1家，骗李某6为了解决事贷了高利贷，对方要求还款十多万元，赵某5把房子抵押了40万元，并让李某1打的40万元欠条。李某6开始凑钱，最后给了赵某583000元，赵某5把6万元和40万元的欠条给了李某6，但没给借款合同，当时李某6不知道7万元借款合同的事。李某1问赵某5为什么没有给借款合同，赵某5说在公司里，自己撕了就行。过了约一星期，赵某5告诉李某1借款还没还清，公司要求再给十来万，李某1和妻子姚某1就在保定市租房躲避，不接赵某5的电话，为了讨好赵某5，给他发过约500元的红包。12月初，赵某5给李某1发视频，告诉李某1到其家在门上贴了写有“欠债不还、再不露面后果自负”的白纸。一两天后，李某1夫妻二人打算回家拿衣服，顺便把纸撕掉，刚到家被赵某5和李某13堵住，赵某5从李某1身上搜出600元，拿走300元，剩余300元让李某1打车回租住处，赵某5二人开车跟李某1二人到了租住的旅馆，看了他们三天，后来李某1二人偷跑了。李某1联系一个贷款中介，准备贷款10万元把高利贷还清，这个中介带李某1去涿州签的手续。2017年1月6日左右，涿州贷款的一个男子说贷款手续需要修改，约李某1在保定东三环见面。后该男子带赵某5、李某13、一个开车的男子与李某1见面，在涿州办贷款的男子与赵某5他们认识，根本没让李某1改手续，是故意骗他去的。见面后赵某5等三人殴打李某1，并在保定市省医院后李某1租的房屋找到姚某1，把李某1、姚某1带到高阳县东莹小区一房屋内，赵某5把二人的证件拿走，让李某13看着他们。赵某5走后，李某13不让二人出去，如果出去必须留下一人作人质。第二天晚上，李某13带二人到赵某5住处，赵某5打开李某1手机查看，李某6给李某1打通电话，称如果再不回家就报警，赵某5胆小了，让李某1打了一个10万元的欠条后让二人离开。第三天凌晨，李某1夫妻二人在姬某1见面，李某1将借高利贷的事告诉其父母，中午时李某6、姬某1带李某1去高阳县找到赵某5协商未果。当晚李某13到李某1家，待到半夜接了一个电话才走，临走前对姬某1说得让李某1折条腿。第二天赵某5又去李某1家要账，骂李某1及其母亲，走的时候说出门后就废了李某1。李某1等人去保定杨庄派出所报了案，报案后赵某5不再露面。2017年春节后一天晚上，许文超带一个二十来岁的男子找到李某1家催要7万元的贷款。5月初，李洪帅带领四五个人其中有顾某1到李某1家，辱骂李某1等人让其还款，还把7万元借款合同拿出来，合同上的借款人有李洪帅的签字。李洪帅等人在李某1家院里屋里打拳，并尾随李某1及其母。李某1向安州派出所报警，民警到场后李洪帅拿出借款合同后说李某1借钱不还，民警说属于借款纠纷，劝说李洪帅他们不要闹事，通过法院解决，后民警离开，但李洪帅等人仍不离开，姬某1给村支书魏某1打电话，魏某1劝说无果。到半夜李洪帅接了一个电话才走的。第二天，李某6回家后，李某1、姚某1、姬某1到保定杨庄派出所反映，民警说如果闹事就在当地报案。当天下午五六点钟，李某6打电话说李洪帅带人又去了，让他们别回家。凌晨2点多，李某6打电话说李洪帅他们走了，李某1三人才回家。李洪帅这次走后第二天，和李某6在电话中骂了几句，此后李洪帅没再去李某1家。2017年8月，李某1收到安新县法院的传票，才知道李洪帅起诉了，9月12日法院开庭，后李洪帅、顾某1到李某1家和李某1一家发生打斗，致顾某1死亡、李洪帅受伤。赵某5、许文超、李洪帅催款的时候，都是拿着李某1给李洪帅签的那份7万元的合同，当时借款人始终是空着的，李洪帅到法院起诉的时候，合同上借款人就签有李洪帅的名字了。辨认笔录、指认现场笔录证实，李某1经辨认照片，确认许文超是到其家中“家访”的“许经理”，赵某5是参与贷款的叫赵某5并在2017年1月9日15时许对其殴打的人，许某1、李某13是2017年1月9日15时许参与对其殴打的人；指认保定市环与保新路交口东北距路口10米路东道边位置是其2017年1月9日15时许被殴打的地方，沿东三环向北约300米道边是其第二次被殴打的地方；指认高阳县城东莹小区1号楼2单元501房间是其于2017年1月9日至10日被关押的地方。5.被害人姚某1陈述，其与李某1通过赵某5借的高利贷，2016年夏天，赵某5领一个人到李某1家，让李某1、姚某1、姬某1在贷款合同上签的字，出借人、贷款额度、利率都空着，借款人是姚某1和李某1，保证人是姬某1和赵某5。后李某1跟着赵某5去保定市，回来后说赵某5给了他16500元，花了3500元的手续费和车某。当时李某1说是贷款5万元、二分的利息，后来李某1还款时才告诉姚某1是两毛的利息。贷款后不到一个月就开始还利息，李某1说他给了赵某5他们3万多元，李某1爸爸给了83000元，姚某1和李某1在高阳县赵某5的住处给过赵某52000元，从银行里给赵某5打过一个3000元。李某1是受胁迫的，对方要的利息很高，而且随便要钱，根本没能力偿还，姚某1卡里有5000元都让李某1还了钱。李某1经常接到赵某5他们威胁还钱的电话，如果不还就让一家人过不好，姚某1和李某1知道借了黑社会的高利贷，就一直找钱还贷，还给赵某5说好话。除了电话威胁，赵某5他们还扣过一次车，拘禁过一次，到李某1家找过几次。在贷款后两三个月里，因为赵某5威胁李某1不还钱就到家里去，李某1就借了姚某1父亲的车，和姚某1到高阳县找赵某5说好的，那天李某1给了赵某52000元，赵某5逼着李某1打了一张6万元的欠条，还把车扣了。当时赵某5对李某1说他也是受上边人指使，上边人让他这样做的，后来李某1找钱把车赎回来。赵某5还逼着李某1打了一张40万元的欠条，还让姚某1在欠条上签了字。李某1和姚某1以为他们是黑社会的，不敢不打欠条。有两个人一直跟着赵某5，其中一个叫李某13，经常骂骂咧咧。李某1贷款之后，赵某5去李某1家要过两次钱，第一次赵某5自己去的，用他的灰色挎包砸了李某1脑袋一下。第二次赵某5领着两个人，其中一个是李某13，他们在李某1家拍桌子，骂骂咧咧，威胁李某1不给钱就让他们一家一个也活不了。李某1骗他爸说出车祸撞了人，他爸出了83000元把两张40万元和6万元的欠条赎回来，这也是赵某5让李某1做的。过了时间不长，赵某5还向李某1要钱，姚某1和李某1就去保定市租房躲着。期间有一天回家，赵某5领着两个人把李某1和姚某1堵住，其中有李某13。当时赵某5逼李某1还钱，李某1只有600元，赵某5要了300元，然后赵亮三人就一直跟着李某1二人回保定市东良庄租房处，他们三人轮流跟着，不让李某1二人走动，晚上他们也在那睡觉，一直跟了三天，后来李某1二人趁他们不注意逃离。2017年1月9日16时左右，姚某1在省医院宿舍一个中介那待着，李某1回来了，后面跟着赵某5等三人，李某1眼红着脸上也有伤，进门后赵某5打了姚某1一巴掌，还拿一根甩棍威胁李某1和姚某1，然后赵某5让他们到出租屋，拿了身份证、驾驶证等物品跟赵亮等人到了高阳县城一个小区一栋楼的五楼一个房间不许出去，赵某5让一个光头男子（李某13）看着，大概是从9号20点到10号22点，光头男子要出去只让李某1和姚某1中一人跟着他，另一个在这房间待着，出去后把大门从外面锁上，房间窗外有铁丝网。10号晚21时许，光头男子把李某1二人带到赵某5家，赵某5说要给李某1做网贷，把李某1的手机打开，过了一会李某1的父亲打电话，接完电话后赵某5让李某1二人回去准备三到五千元钱并要求明天中午12点前必须到，否则就弄死他们，之后赵某5让李某1打了一张10万元的欠条，如果不打就不让回家，李某1就打了一张欠条。回去大概是10号晚上12点多，李某1爸妈问怎么回事，李某1没告诉他们真相。第二天李某1把借高利贷的事告诉了他爸妈，当天中午他爸妈带着李某1去高阳找赵某5谈。当晚李某1他们回家后，李某13去李某1家逼着还钱，和李某1母亲吵了几句，说你看不了他一辈子，得找他折条腿。那天李某13待到半夜，接了一个电话走的。第二天姚某1、李某1、姬某1去保定杨庄派出所报警，后来就见不到赵某5了。2017年3月，李洪帅带着几个人开始到李某1家要钱，8月李洪帅在安新法院起诉了，9月12日去法院开庭，李洪帅带着顾某1去的，李某1等人和顾某1在法院动了手，后来他们又到李某1家，李某1一家被逼的实在过不了，才出的打死顾某1的事。李洪帅在要钱期间，有一次领着三四个人在李某1家院里练武打拳，还有一天夜里李某1家的玻璃被砸了，被砸之前李洪帅带人去要钱了，应该是他们砸的。辨认笔录、指认笔录及照片说明证实，姚某1经辨认照片，确认赵某5（公民身份号码）是2017年1月9日16时许殴打她的人；指认高阳县城东莹小区1号楼2单元501室是其2017年1月9日至10日22时许被关的地方。6.证人姬某1（李某1之母）证言，2016年7月，李某1通过上网联系赵某5贷款2万元，二分的利息，姬某1、赵某5是担保人，借款人空着，给了赵某53500元饭费和车某，实际给了16500元。之后经常偿还利息，利息越来越高，后还不起了。2016年10月，李某1和姚某1开一辆借来的车去高阳县，赵某5把车扣了，后来李某1二人去要车，赵某5逼李某1打了一个6万和40万的欠条。这些事是听李某1说的。后来赵某5到姬某1家说李某1出车祸撞了人，是他解决的，打了两个欠条。后来凑了83000元给了赵某5，分三次给的现金，第一次1万元，第二次59000元，第三次14000元，大多是向亲戚朋友借的。第一次1万元是李某6从老板那预支的工资，第二次是从表弟付子龙那借了2万元，李某6从他朋友闫某、沈某1那分别借了1万元，从李某6表妹李某8那借了1万元，向姬某4借了5000元，向堂姐姬某3借了5000元，一共6万元，请赵某5他们吃饭花了1000元，剩下59000元给了赵某5。第三次是11月底，从李某6朋友葛某1那借了1万元，李某6的姐姐李某5、李某9凑了5000元，一共15000元，给赵某5花了将近1000元，剩下14000元给了他。赵某5说别的钱一笔勾销，把6万元和40万元的欠条给了回来。李某1说还有7万的欠条，赵某5说回去撕了。结果赵某5继续向李某1要钱，威胁李某1及家人，还砸玻璃，把李某1拘禁了一天多。后来李洪帅拿着贷款合同要钱，合同上的借款人就是李洪帅，李某1及家人也没给。李洪帅把姬某1和李某1起诉了，9月12日去法院因为赵某5没到场所以没开庭。姬某1一家和顾某1在法院门口打起来，被带到城关派出所，作完口供李某1、姬某1一家租了一辆车回家，顾某1硬上了这辆车，李洪帅开车跟着，后来到李某1家就发生了杀人的事。姬某1杀人是因为已经把账还清了，他们还不停的骚扰和纠缠，已经忍了一年，事发时已经气疯了，杀人的时候就是想着太委屈了，快恨死他们了。关于李某1和姚某1在东莹小区被拘禁、赵亮及李洪帅等人到家要账、威胁、砸玻璃、带人练拳、报警、村干部帮忙做工作等内容与李某1、姚某1的陈述相互印证。另证明和赵某5一起的光头说过刚坐了六年监狱出来，也不怕再进去蹲几年。7.证人李某6（李某1之父）证言，与李某1、姚某1的陈述及姬某1的证言基本一致。8.证人姬某4（姬某1之弟）证言，证实李某1、姚某1曾找其帮忙作贷款担保人，因不是银行，其没同意。2016年11月，姬某1对其说李某1开车撞了一个老头，得赔人家钱，当时其借给她5000元。另证实2016年冬天一天晚上，赵某5曾到李某1家要钱，赖着不走。9.证人姬某3证言，证实2016年11月，姬某1向其借款5000元，说李某1出车祸了。后来听说李某1是借了黑社会的高利贷，姬某1借钱是替李某1还高利贷。10.证人李某5证言，证实2016年冬天李某1向其借钱，其借给李某12000元。过了十多天李某6说李某1出车祸撞了人，得赔人家好几万，让其帮着凑钱，其凑了2000元，其妹李某9出了3000元。后来听说李某1被人拘禁了，放出来后说他借了黑社会高利贷。2016年冬天李某1以急用钱为由向其借款2000元。11.证人李某9证言与李某5基本一致。12.证人闫某证言，证实2016年11月24日，李某6以李某1出车祸为由向其借款1万元。后来听说没出车祸，是借了高利贷，借了两万还了十多万。13．证人赵某2证言，证实2016年10月李某6以李某1出车祸为由向其借款，后李某6接电话说李某1的朋友来了，就离开了。时间不长李某6给其打电话说事解决了，在安州沈某1饭店吃饭，沈某1答应借给他1万元，其到饭店后，看见一个二十多岁的小伙子。辨认笔录证实，赵某2经辨认照片，确认赵某5是2016年10月李某6向其借钱那天，和李某6一起吃饭的男子。14.证人吴某1证言，证实2016年夏天一天中午，李某1让其帮他担保贷款5万元，且需要户口本，其到李某1家后，有个三十岁左右男子在他家，其见像私人贷款，没答应就走了。15.证人李某7证言，证实2016年9月左右，李某1向其借1万元钱，其到安州信用社取款机支取现金9000元给了李某1。16.证人张某1证言，证实2016年8月一天，其借给李某12500元现金，李某1通过建设银行给别人打过去了。17.证人李某8证言，证实2016年11月底或12月初时候，其表哥李某6向其借款1万元，说因为李某1开车撞了人。18.证人沈某1证言，证实2016年11月，李某6领着一个人到其饭店吃饭，李某6向其借款1万元说他儿子开车撞了人。19.证人鹿凯证言，证实2016年8月左右一天下午，李某1以急用钱为由向其借款5000元。2017春天一天下午，有人到其三姨姬某1家要账，不让他们出来，姬某1给其打电话让其报警，其用150××××1112的手机号报了警。接警记录证实，2017年3月18日，150××××1112报警称安州桥南发生因经济纠纷的一般打架。20.证人葛某1证言，证实2016年11月前后，李某6以孩子开车撞人为由向其借款1万元，其给李某1的农行卡转过去了。21.证人姬某2证言，证实2016年9月左右一天，其外甥李某1向其借款1000元。22.证人马某1证言，证实2016年9月一天，李某1向其借款2000元。23.证人魏某1证言，证实2017年5月一天，有四五个人在李某6家打拳，威胁李某6一家人。辨认笔录证实，魏某1经辨认照片，确认李洪帅是2017年5月一天在李某1家领头打拳闹事的男子。24.证人魏某2、张某2、孙某、李某10证言，证实2017年春季一天,有四五个人在李某1家院子里打拳闹事。25.证人许某1证言，证实2017年春节前十多天，其开车带着赵某5和一个叫涛哥的人到保定市环保新路口找到李某1，赵某5和涛哥对李某1进行殴打，后将李某1及他妻子带到高阳县城东莹小区一栋楼的顶层一个房间。几天后的一个晚上，其又开车带赵某5到李某1家去了一趟。辨认笔录及说明证实，许某1经辨认照片，确认李某13是2017年1月9日15时许在东三环与保新路交口殴打李某1的人。26.证人李某11证言，证实其在2014年通过学拳认识了许文超，通过许文超认识了李洪帅。2016年认识了顾某1和夏某，顾某1、夏某都跟着许文超练拳。许文超对其说过来保定前在深圳跟着别人看赌场。其听许文超说是放款的，当时李洪帅跟着许文超，李洪帅听许文超的。2017年夏天一天，许文超称李洪帅、顾某1出事了，让其帮忙打探，其到省医院、案发现场了解情况。后问许文超是不是放高利贷了，他说是李洪帅放的。辨认笔录证实，李某11经辨认照片，确认许文超、李洪帅、顾某1、夏某等人。27.证人刘某3证言，证实2016年9月一天，其经赵某3介绍，在高阳县城从一安新人手中收取抵押车一辆，并用其姐夫张某4的银行卡给该人转账11400元。几天后，该人用12000元把车赎回去了。张某4账号为62×××11的农行卡账户2016年9月21日转支给李某1尾号为6770的银行卡11400元。辨认笔录证实，刘某3经辨认照片，确认李某1是2016年9月将汽车抵押给其的男子。28.证人赵某3证言，与刘某3证言相互印证。辨认笔录证实，赵某3从经辨认照片，确认赵某5是赵光北同村的哥哥赵某5，确认李某1是和赵某5一起去抵押车的人。29.证人夏某证言，证实其与李洪帅是老乡，其有一张卡号为62×××79的农行卡，2016年六七月份至2017年5月其将该卡借给李洪帅使用。30.证人顾某2（顾某1的父亲）证言，证实顾某1大约从2011年去保定工作，后来听顾某1说他跟着一个搞金融的老板工作，帮人家要债。31.证人邓某（李洪帅的妻子）证言，证实2017年顾某1和李洪帅一起租房居住，听李洪帅说他们和顾某1都是在保定军校广场练拳的。32.公安机关调取的李某1、姚某1、李洪帅、夏某、赵某5的银行卡流水证实：（1）2016年7月6日，许文超尾号9011的银行卡向李洪帅尾号0041的银行卡转账5万元，向李洪帅尾号5472的农行卡转账5万元；李某1的农行卡收到李洪帅农行卡转账5万元，收到李洪帅工商卡转账2万元；李某1农行卡转给赵某5建行卡2万元，转给夏某农行卡29900元；赵某5建行卡转给夏某农行卡2万元；李某支某2000元、微信转账1500元。（2）李某12016年还款情况为：8月4日赵某5建行卡ATM存款2500元，8月6日夏某农行卡现存2200元、100元，8月11日夏某农行卡收到姚某1建行卡转账2000元，8月14日夏某农行卡收到李某1农行卡转账4200元，8月17日夏某农行卡收到李某1农行卡转账1000元，8月23日李某1农行卡现存3000元，8月24日微信转账给赵某52810元，9月2日李某1微信转账给赵某52000元，9月4日李某1建行卡转账给赵某5建行卡5000元，10月8日李某1微信转账给赵某53000元，10月23日姚某1支付宝账号向赵某5建行卡转账3700元，10月30日姚某1支付宝账号向赵某5建行卡转账2000元。（3）李某12016年11月借款83000元相关情况：18日李某1农行卡收到夏志娟（李某6老板）银行卡转账11000元，当日分四次支取现金10900元；23日李某1农行卡收到付子龙银行转账2万元，当日分八次支取现金共计19900元；24日李某1农行卡收款9500元，当日分五次支取现金；27日李某1农行卡收到葛某1转账1万元，当日分四次支取现金9900元。（4）抵押车辆得款11400元并给付赵某5的情况：2016年9月21日，李某1农行卡收到张某4转账11400元，后现金支取5000元、1400元，微信支出4990元。33.河北大学附属医院李洪帅病历，证实李洪帅于2017年9月12日被打伤后住院治疗。34.李洪帅与李某1、姚某1、姬某1民间借贷纠纷一案相关材料，证实安新县人民法院于2017年8月2日立案，李洪帅的诉求请求为判令姚某1、李某1支付欠款7万元及利息18200元，违约金2万元，合计108200元，违约金及利息截止清偿完本金为止，姬某1对所有欠款承担连带担保责任。李洪帅提交的借款合同复印件显示：2016年7月6日，李某1、姚某1向李洪帅借款7万元，期限自2016年7月6日至2016年12月6日止，利息为2%，违约金为150%，担保人为赵某5和姬某1；现金收据及转账凭证复印件一份显示：李某1、姚某1于2016年7月6日收到李洪帅借款7万元。李某1一方提供如下证据：向赵某5转账截屏打印件2页，证实2016年10月23日还款3700元，2016年10月30日还款2000元；李某1农业银行个人对账单、建设银行交易明细清单（与侦查机关调取银行流水一致）；赵某5于2017年7月13日在其微信朋友圈发布的和李洪帅等人聚会的照片，留言为“相聚大保定”。35.公安机关接处警综合单，证实2017年9月12日18时至19时，李某6和姬某1多次打电话报警，主要内容为在安新县名男子杀害。36.手机查询详单，证实李洪帅181××××6111手机号在2017年9月12日18时至19时17分主叫许文超182××××2111手机号2次、被叫2次，当天还与李某1189××××1111电话联系。37.安新公安局城关刑警队2017年12月13日出具的办案说明，证实多次查找赵某5均未能找到。38.李某1、姚某1、李某6、姬某1的户籍证明信，证实四人基本情况。39.保定市中级人民法院2018年5月28日作出的（2018）冀06刑初39号刑事附带民事判决书，查明事实为：李某1、姚某1、姬某1于2016年7月6日与李洪帅、赵某5签订7万元借款合同，李洪帅实际给付李某12万元，后李某1多次被迫给赵某5等人10万元左右，李洪帅仍以原借款合同为依据多次强行向李某1索要钱财，并在安新县人民法院对李某1、姚某1、姬某1提起民事诉讼，2017年9月12日该案开庭未果，在安新县人民法院附近顾某1与姬某1、李某6、李某1、姚某1发生打斗，李某1报警由城关派出所处理，17时许顾某1强行进入姬某1等四人租用的车辆，李洪帅驾车尾随，到达四人在桥南村家门口后，顾某1强行闯入四人家中与李某6、李某1发生打斗，李洪帅在门口阻拦姬某1、姚某1进院并与姬某1发生打斗，姬某1持水果刀刺中李洪帅胸、腹等部位后，姬某1和姚某1进入院中，姬某1先持水果刀刺顾某1，后又持菜刀砍顾某1颈部等部位，李某6持砍刀砍顾某1头部等部位，李某1先后持砍刀、扎枪砍刺顾某1背部、大腿等部位，姚某1持水果刀刺顾某1背部等部门，致顾某1死亡、李洪帅重伤二级。认定姬某1、李某6、李某1、姚某1均犯故意杀人罪，分别判处十五年、十三年、五年、三年有期徒刑，并赔偿附带民事诉讼原告人相应经济损失。40.视听资料：李某6与赵某5的录音光盘一张，证实双方就借款进行交涉的情况。二、被告人许文超、李洪帅及顾某1对邵某1等人敲诈勒索、寻衅滋事的事实2015年春，被害人邵某1因做生意需资金周转，通过互联网搜索微信群方式，与许文超取得联系并向其借款，许文超到邵某1家中“考察”后，要求邵某1及其妻李某2作为借款人，邵某1的姐夫李某12作为保证人，并答应向邵某1发放借款5万元，约定月息25%。邵某1、李某2、李某12在空白借款合同上签字后，被告人许文超上扣息12500元，实际给付邵某137500元。一个月后，邵某1不能按时足额偿还利息，许文超要求邵某1再次借款用于偿还利息，并重新提供保证人。邵某1找到于某1为其提供保证，再次向许文超借款2万元，月息25%，许文超上扣息5000元，给付邵某115000元，后邵某1应许文超要求偿还其第一笔借款的利息5000元，实际得款1万元。第二笔借款到期后，邵某1未能按时还息，许文超肆意规定高额违约金，邵某1以借款时未说明有违约金为由拒付。被告人许文超遂多次打电话对邵某1、李某2骚扰、威胁，要求二人还款。后许文超又多次打电话对保证人李某12、于某1骚扰、威胁，并安排被告人李洪帅和顾某1等人到李某12家以吵闹还钱、拒不离开等方式滋事，威胁邵某1、李某12，严重影响了其正常生活。在报警无果的情况下，邵某1迫于压力，先后多次共向许文超支付185500元，于2016年3月8日向许文超索回借款合同及收条。原判认定上述事实的证据如下：1.被告人李洪帅在公安机关供述，其认识邵某1，邵某1和范某是哥们。范某向其贷款后还不了款，范某找到邵某1向其说情，邵某1说替范某担保。其记不清是否向邵某1催要过款项，不知道邵某1是否认识许文超，许文超没有让其向邵某1催要过款项，其记不清是否向邵某1的亲戚或朋友催要过款项。2.被告人许文超在公安机关供述，其不认识邵某1、李某12、李某2、范某这些人，没有向别人发放过贷款，其是做中介的。2012年至2013年其介绍别人贷款。2014年几乎就没有了。其以前有一个微信群，有需要贷款的就帮着发朋友圈联系，月息二分到二分五之间，每介绍一笔得一千到两千元好处。其没有向邵某1和范某发放过贷款，其有一辆黄色科迈罗汽车，牌照粤Ｙ×××××。庭审中，许文超又称邵某1曾向其借过钱。3.被害人邵某1陈述，大概在2015年3月，其因经营养猪场赔了钱需要资金周转，在网上搜了一个贷款群，群里有一个叫贾某的人，通过他认识了许文超，并向许文超联系贷款。后来许文超到邵某1家看了看，让找担保人。第二天邵某1找他姐夫李某12当担保人，许文超又在邵某1姐姐家看了看，最后说好贷给5万元。在邵某1家签的借款合同，邵某1及妻子李某2作为借款人签的字，李某12作为保证人签字，出借人、借款金额、利息都空着，许文超说他们行业规定不能写，而且利息高，写了不合适，还说他们是混社会的差不了，这样就没有签。签完合同，许文超带邵某1夫妻二人去建设银行和工商银行支款，一共37500元。贷款时说的是每月二角五分利息，而且是先扣息，所以贷5万元给了37500元，许文超把一个月的利息扣了，当时没有说定还款期限，只想用两三个月。在贷款时许文超拿出一个制式收款条，条上数额写的是5万元，邵某1夫妻二人作为收款人签的字，许文超说还款用现金、转账都行，并给了邵某1四个账号，如果到期还不了，可以晚几天，没有说违约金。当时许文超说他是做信贷公司的，后来说是跟着别人混的，他老板是在澳门混社会的，在保定开的贷款公司，许文超是帮着他老板打理公司的，贷的款就是公司的。许文超向邵某1要钱的时候，又出来一个叫李洪智的人，后来知道他真实姓名为李洪帅，李洪帅说他和许文超都跟着一个老板。贷款一个月的时候，邵某1陆续偿还利息七八千元，后因还款吃力，问许文超能不能推迟还款，许文超要求邵某1重新找保证人，再贷给邵某12万元，用新贷的2万元偿还以前5万元贷款的利息，邵某1同意，并找于某1为其担保。后在保定南二环于某1的货站签的合同，签完合同许文超又去于某1家看了看，并在于某1家给了邵某115000元，后许文超要求邵某1把上次贷款差的利息给他，他的意思是第一次贷款5万的利息已经还了七八千元，还差5000元，后邵某1给了许文超5000元。这次签的合同与第一次基本一致，邵某1、于某1分别为借款人、保证人签字，金额2万元，出借人、利息没有写。许文超说是每月二角五分的利息，贷款当天扣利息5000元，给了15000元。第二次贷款到期后邵某1未能还款，许文超翻脸了，说公司规定的每天1000元的违约金，还威胁邵某1不按要求还款公司就会安排人收拾他和家人。后李某12和于某1给邵某1打电话说许文超威胁他们还款，邵某1无奈凑款3万元，并对许文超说还2万元本金和1万元利息。在保定邵某1租的写字楼，邵某1给了许文超3万元，向许文超要2万元的借款合同，许文超称过几天再给，后许文超说还的3万元只能算部分利息和违约金，不算本金，邵某1为此与许文超发生争吵，并不再还款。后来李洪帅开始带人找邵某1威胁还钱，称和许文超是跟着一个老板，如果还不了钱他们老板会在澳门派马仔过来收拾邵某1。当时李洪帅几乎每天都打电话给李某2、李某12、于某1威胁他们，带人到邵某1家里闹过一次，找过李某12好几次。2015年秋天，许文超几乎天天给邵某1和李某12打电话，每天好几个，威胁说不还款老板就派澳门马仔来收拾他们，看好媳妇和孩子。给许文超还一部分款能安定几天，过几天不还钱就又威胁，紧接着李洪帅就带人找过来。许文超、李洪帅威胁、闹事，邵某1向保定富昌乡派出所报过案，民警说是民间借款纠纷，让调解或去法院解决。邵某1被逼无奈，至2015年腊月之前，陆续偿还许文超约7万元。其中无卡存款支付过几千元，微信转过二三千元，剩余大部分钱都是李某2和邵某2通过ATM机无卡存款打过去，存款的账号都是许文超的，主要是建设银行62×××71的账户和62×××44的工商银行账户。李某2有一辆冀Ｆ×××××号白色北京现代朗动汽车，许文超威胁扣车，邵某1将车抵押得款7万元，给邵某22万元，后给许文超打过去。2015年腊月一天凌晨，李某12给邵某1打电话说李洪帅他们一边砸门一边喊李某12还钱，砸的是前邻史某家的大门，砸了一会就走了。第二天邵某1和李某12到史某家道歉，后邵某1凑了2万元，和李某12、邵某2在华联商场麦当劳给的许文超。2016年正月，许文超和李洪帅又开始找邵某1要账，2016年3月初，李洪帅带着一个高个男子到李某12家闹事，邵某1、邵某2赶到，李洪帅对邵某1、李某12进行辱骂、威胁，并在李某12家打拳，报警后公安说是借款纠纷解决不了。邵某1给许文超打电话承诺一两天还钱，许文超给李洪帅打电话让他们走了。2016年3月6日，邵某1凑了2万元，和李某12到保定凤凰城小区附近的建设银行给许文超62×××71的建行账号无卡存款打过去了。3月7号邵某1又凑了55000元，先给许文超62×××71的建行账号无卡存款打过去了1400元，剩下的53600元邵某1存到自己62×××49的农行账户，然后给许文超转到62×××71的建行账户，两次转账15000元、38600元。后许文超让李洪帅把借款合同、借条给了邵某1，邵某1撕碎。贷款的近一年时间里，邵某1陆续还款约20万元，邵某1媳妇自己不敢出去，自己的车不敢开，邵某1的父亲知道后又气又怕就病了，2016年3月邵某1把借款合同赎回来，邵某1父亲知道借了不少钱，很着急，突然就死了。辨认笔录及照片说明证实，邵某1经辨认照片，确认许文超是向其发放贷款叫许文超的男子，确认李洪帅是其向许文超贷款后向其催要贷款的叫李洪帅、又叫李洪智的男子，确认顾某1是和李洪帅一起多次向其催要贷款的男子。4.被害人李某2陈述，关于2015年3月向许文超借款5万元、实际给付37500元、借款合同部分内容空白、月息为两角五分等内容与邵某1相互印证。另陈述，2015年夏天，许文超给李某2打电话威胁其还款，李某2才知道许文超一直逼邵某1还款，邵某1又签了一份2万元的合同，许文超要了好几万违约金。李某2为此和许文超交涉过几次，当时许文超一到半夜就给李某2打电话，还威胁其看好孩子。关于在写字楼给付许文超3万元的内容与邵某1陈述一致，当时还有邵某2在场。后许文超还是催要，不给就威胁，邵某1没办法就一直给许文超打款。邵某1也让李某2给许文超打过款。其中一个7000元是在保定市丽景蓝湾附近一个工商银行通过无卡存款打的，在秀兰尚城附近一个农行通过无卡存款打过3000元，在天威路工商银行通过无卡存款打过3000元，在天威路一个建设银行通过无卡存款存过一个2000元，在假日雅典城农业银行存过5000元。邵某1让他妹妹也打过几万元，李某2知道的有其和邵某2去保定元记龙虾对面建行存过4000元，邵某1将李某2的白色现代朗动汽车抵押在新一代新区底商“越然投资公司”得款7万元，后邵某1让邵某2给许文超转了2万元。许文超主要是半夜给李某2打电话威胁其看好孩子，许文超、李洪帅都给邵某1打电话威胁他。有一次李洪帅去李某12家闹事，邵某1和李某2也过去了。李洪帅开始说自己叫李洪智，许文超说李洪智是他们公司的李某14。辨认笔录及照片说明证实，李某2经辨认照片，确认李洪帅是名叫李洪帅、又名李洪智的人，许文超是名叫许文超的人。5.证人邵某2（邵某1的堂妹）证言，2015年5月，邵某1在保定北二环鑫丰国际开了一家外贸公司，邵某2在该公司上班，邵某1挣点钱就还了账，三千两千的不断，听邵某1说是借的高利贷，后来知道是从许文超那借的。2015年六七月份，许文超到邵某1的公司，邵某1给了他3万元现金，当时邵某1、李某2和邵某2都在。2015年夏天，邵某1把李某2的冀Ｆ×××××北京现代朗动轿车抵押了7万元，给了许文超2万元，留下5万元用于公司运转。抵押车当天晚上，邵某1开车带邵某2去大西门附近一家工商银行，通过ATM机以无卡存款把2万元存在许文超提供的卡上。半个多月后，许文超又开始逼邵某1还钱，说到公司或家里闹，邵某1没办法又让邵某2陆续转过4次钱，一次是2015年8月邵某2和李某2去秀兰尚城附近一家农业银行通过无卡存款给许文超提供的银行卡存了3000元；过了半个月邵某1让李某2给邵某24000元去保定瑞安路元记小龙虾对面一家建设银行无卡存款存到许文超提供的卡里；又过了一段时间邵某1分两笔给邵某2建行卡6217000140001932431转了11500元让邵某2把钱给许文超，当天邵某2取了11500元现金以无卡存款方式存到许文超提供的银行卡里；过了十多天，邵某1又给邵某25000元，邵某2在秀兰尚城附近的工商银行以无卡存款方式存到了许文超卡上。因许文超屡次要账，与邵某1闹得不愉快，许文超就说钱是他们公司的，如果再不还，公司就派人去担保人家里闹，还要求邵某1跟他们公司的李某14见面谈。邵某2、李某12和李某14在军校广场附近的“好滋味”驴肉火烧店见了面，谈的也不愉快。后来李某14和一个高个男子开车去李某12家，被邵某2和李某12在村口拦住了。过了几天许文超他们把李某12接出去了，并让邵某1开车去竞秀区大边坨村接人还钱，如果不还就把车留下作抵押，邵某1开着别人的车带着邵某2去的。见面时有许文超、李某14和那个挺壮的男子，他们开一辆白色马自达轿车，牌照是粤开头的。这次见面后时间不长，听说有人半夜去砸李某12家大门，结果砸了邻居家大门，邵某1为了不让许文超他们再去李某12家闹，就找了2万元，那天晚上12点左右在华联商场的麦当劳里，邵某1给了许文超2万元现金，当时在场的邵某2、邵某1、李某12，对方有许文超、李某14和一个不认识的男子。辨认笔录及照片说明证实，邵某2经辨认照片，确认李洪帅是自称“李某14”的男子，许文超是名叫许文超的人。6.证人李某12证言，关于2015年初邵某1和李某2作为借款人、李某12作为担保人向许文超贷款5万元的过程与邵某1、李某2的陈述相互印证。李某12签字时许文超没给邵某1钱，后来听说是给了37500元，12500元算是一个月的利息提前扣除了。几个月后许文超多次给李某12打电话让其找邵某1还钱，如果不还就找李某12要钱，还要到李某12家里去。2015年12月左右一天晚上，许文超打电话说要没钱的话就别跟他谈了，给他们李某14谈。关于在军校广场附近“好滋味”驴肉火烧店和李某14见面、李某14和另外一名男子到李某12家去并被李某12和邵某2在村口拦住，几天后许文超和李总接李某12让其约邵某1在竞秀区大边坨村北见面的内容与邵某2的证言相互印证。半个多月后，许文超给邵某1和李某12打电话称不还钱就还去李某12家闹，次日凌晨有人砸李某12邻居史某家大门，并喊“李某12还钱”，天亮后李某12告诉了邵某1。关于在华联商场麦当劳给许文超2万元的内容与邵某1陈述、邵某2证言相互印证。2016年3月一天晚上，李某14和一名男子到李某12家要账不走，李某12报警后富昌乡派出所的人去了进行调解，后来邵某1也去了，说第二天把钱还清，他们才离开。关于先后给许文超建行卡无卡存款2万元、1400元、转款15000元、38600元共计75000元的过程与邵某1的陈述相互印证。辨认笔录及照片说明证实，李某12经辨认照片，确认李洪帅是到其家中闹事、自称“李某14”的男子，确认许文超是名叫许文超的男子，确认顾某1是和“李某14”一起多次向其催要贷款的身材壮实的男子。7.证人于某1证言，关于2015年三四月份，邵某1作为借款人、于某1作为担保人向许文超借款2万元，扣除一个月利息5000元，实际给付15000元的内容与邵某1的陈述相互印证。签合同时，于某1在许文超的大黄蜂跑车副驾驶的包里看见一把手枪。借款约一个月后，许文超多次给于某1打电话催账，后来说邵某1还不了就让于某1还，如果不还就去家里闹，找于某1爹妈，让其日子不好过，还威胁于某1出门的时候注意。8.邵某1的手机短信和支付宝转款记录证实，许文超手机号182××××2111与邵某12015年12月17日、20日、26日、2016年1月4日至8日、14日、15日、3月5日、4月18日的短信记录，多次提到催要还款及“李某14”，并提供了许文超的建设银行62×××71、工商银行6222080409003122454、农业银行6228451266029575265三个账号；邵某1的支付宝账号向“蒸蒸日上”的支付宝转账1000元。9.许文超62×××71的建行账户流水：邵某12016年3月7日向许文超转账15000元，次日转账38600元。10.报警案件登记表证实，2016年3月4日19时52分许，邵某1使用159××××3457手机号向保定市公安局竞秀分局富昌派出所报警，称因高利贷与人发生纠纷。出警情况：告知双方协商解决或到法院诉讼，不得打架、损坏公私财物。三、被告人许文超、李洪帅及顾某1等人对范某等人敲诈勒索、寻衅滋事的事实2016年5月10日，被害人范某因资金周转，通过邵某1介绍向许文超借款。被告人许文超到范某家中“考察”后，于同月14日安排被告人李洪帅与范某协商借款事宜，后双方商定由范某及其女友李某3作为借款人，王某2、张某5夫妇作为保证人，借款金额5万元，月息25%。当日，范某、李某3、王某2、张某5在空白借款合同上签字后，被告人李洪帅在借款合同金额处填写7万元，许诺范某按5万元还款，并要求扣除利息12500元、家访费1000元。借款合同签订后，李洪帅向范某农行卡转入4万元，后要求范某向夏某的银行卡转账33500元，又通过ATM机向范某农行卡转账1万元、无卡存款2万元，实际给付范某36500元，并打下7万元的收据，制造范某收到7万元的假象，虚增债务。同年6月18日，范某通过向夏某银行卡转账的方式偿还1000元利息，未能按照李洪帅的要求还款。同月30日，被告人李洪帅以范某违约为由，要求其每天支付违约金1000元，让范某签订17000元的借款合同并出具借条。同年7月9日和13日，李洪帅又以同样方式让范某出具了11000元的收据、2万元的借条，以此虚增债务。同月14日，范某向夏某银行卡转账500元。后许文超打电话向范某催要借款。2016年底，李洪帅安排人员到李某3的工作单位，以找不到范某、让李某3还款为由滋事，并尾随李某3，后多次深夜打电话辱骂、威胁李某3还款。2017年3月31日下午，被告人李洪帅带领顾某1、李某15到保定市客运中心找到范某让其还钱，因范某不能偿还，三人欲强行带走范某。当日18时许，范某向保定市公安局公交分局长途汽车站派出所报警求助，警方未予处理。后范某离开派出所，李洪帅三人一直跟踪尾随，期间对范某进行威胁、殴打。次日凌晨1时许，范某向保定市公安局莲池区分局杨庄派出所报警，警方对范某被打之事调解。同年4月5日，被告人李洪帅带领顾某1等人在李某3的工作单位找到李某3，对其辱骂、威胁。李某3被迫离开公司，李洪帅等人一直尾随跟踪。李某3迫于压力躲到保定市公安局莲池区分局永华路派出所，民警告知双方系经济纠纷可到法院起诉。当天派出所下班后，李某3无奈给同事吴某2打电话让其到派出所帮自己。在李洪帅等人一直跟踪尾随的情况下，李某3和吴某2被迫躲进保定市德克士店至晚上12时店门关闭，二人又躲到一银行ATM机屋内至凌晨3时许。李某3被逼无奈，承诺凑钱给李洪帅，李洪帅提出让吴某2必须保证还款不低于8000元，李某3、吴某2只得答应，后李洪帅等人放走李某3、吴某2。同月6日、10日，李某3让吴某2分两次给付李洪帅8000元。几天后，李洪帅又带人到李某3的工作单位逼其还钱，李某3被迫离开，并寻找范某以解决此事。后李某3找到邵某1解决此事，向邵某1下跪恳求其帮忙，并给邵某1现金3万元，于2017年4月18日由邵某1给付李洪帅，后李洪帅给许文超转账3万元。当日，范某以无卡存款方式向许文超银的行卡存款26000元，另给付邵某13万元，该3万元邵某1未给付李洪帅等人。原判认定上述事实的证据如下：1.被告人李洪帅供述，范某于2016年向其贷款，金额不到10万元，利息是二分或二分五，按月还息。其没有逼迫、威胁、殴打范某还款，也没有逼迫李某3还款。2.被告人许文超供述，称其不认识范某，没有向范某发放过贷款。3.被害人范某陈述，2016年5月，其因资金周转需要贷款，通过邵某1认识了许文超。5月10日，邵某1、许文超到了范某家，许文超称只能贷5万元，利息是两毛至两毛五，借款人必须是夫妻，还需要两个担保人，并称具体情况由其公司的李某1范某谈。5月14日，李洪帅给范某打电话，说许总让其与范某谈贷款细节。在范某的对象李某3家，李某3在借款合同中借款人处签字，后李洪帅、范某去保证人王某2、张某5夫妇家并签了合同。该二人是范某让邵某1帮忙找的担保人。借款5万元，合同写的7万，李洪帅说为了方便，利息按5万元的本金偿还。合同上只有借款人、保证人签字，其他内容空白。李洪帅要求先扣一个月的利息12500元及1000元的家访费，范某实际到手36500元。当时李洪帅在高开区的一个农行自动取款机给范某62×××71的银行卡转款4万元，让范某给夏某的银行卡转账33500元，李洪帅又分三次给范某转款3万元，李洪帅称这样操作是为了走账。贷款一个月后李洪帅打电话催要利息，让范某转账到夏某的银行卡，因为是上打息，每个月开始就要利息。6月18日范某给了李洪帅6000元现金，李洪帅跟着范某到银行把1000元转账到夏某卡上，转完后就有人给李洪帅打电话说钱收到了。6月30日，李洪帅找到范某要求还钱，范某没钱，李洪帅让其写17000元的借条，称违约金每天1000元，从6月14日到30日共17天，并称违约金是公司规定。7月9日李洪帅以违约金为由让范某出具了11000元的借条。7月14日李洪帅以利息和违约金为由让范某出具了2万元的借条。后范某没有偿还借款，同年11月26日，许文超找到范某，称不管钱给谁了（因范某对李洪帅说过给了王某29000元），范某都得还钱。2017年3月底一天，李洪帅带领两名男子在保定客运中心找范某还钱，并要带走范某，范某向客运中心派出所报警，派出所称欠款问题协商解决。后李洪帅等人一直尾随范某，期间李洪帅打了范某两耳光，直到第二天凌晨李洪帅等人跟随范某到裕华东路，跟着李洪帅的两名男子将范某踹倒，并说弄死他，范某再次报警，杨庄派出所受理后，双方达成调解，范某不再追究被打一事，从派出所出来后，李洪帅称给范某几天时间凑钱并离开。之后李洪帅开始找李某3，也是一直尾随。4月6日、10日，李某3向其同事吴某2借款7000元、1000元给李洪帅，李洪帅出具了收条。李某3让范某想办法还钱，范某找邵某1解决，李某3给了邵某13万元让其转交李洪帅，在邵某1写字楼的贷款公司，范某、邵某1与李洪帅见面，邵某1给了李洪帅3万元，李洪帅出具了落款“李洪智”的收条。范某表示先后还款5万元，剩下的钱不还了，李洪帅要求再还7万元。后范某凑了56000元，存到李洪帅指定的卡上26000元，剩下的3万元给了邵某1，邵某1说别再给李洪帅了，并让范某起诉李洪帅，这3万元是起诉的费用。后范某没再还钱，要求撤借条，李洪帅说再还三十万，一直未果。辨认笔录及照片说明证实，范某经辨认照片，确认李洪帅是名叫李洪帅的男子，许文超是名叫许文超的男子。4.被害人李某3陈述，其与范某系恋爱关系。2016年5月，范某向贷款公司借款，要求李某3在借款合同上签字，其同意。后范某领着叫李洪智的人去徐水区大因村李某3家中，李某3在借款合同和借条中作为借款人签字，出借人、借款金额、利息、担保人空着，范某尚未在合同上签字。当时范某说贷款5万元，并称呼李洪智为李某1范某贷款后，就跟变了一个人似的，到2016年下半年，李某3基本联系不上范某了。2016年底一天13时30分左右，三名三十来岁的男子找到李某3的单位，说范某借了7万元，因找不到范某，让李某3还款，并威胁如果不还就打着横幅到李某3公司和家里，让人都知道其借钱不还。李某3电话联系范某，范某说他确实借了5万元，并说对方是放高利贷的，要的钱太多，根本还不上，并让李某3报警。那三人说是李某14让来的，其中两人是跟班，领头的是一个挺高挺壮的男子。后李某3报警，并步行到永华南路派出所。那三人说报警也没用，范某报警过好几次。三人尾随李某3到派出所，民警称是借款纠纷，让协商解决或到法院起诉。李某3无奈称找范某还钱，该三人答应再给点时间，如果不给钱就去家里闹，让全村人都知道，后离开。后经常有人打电话威胁李某3还钱，而且半夜打电话骂街、威胁还钱，不接就一直打。有几次给李某3打电话说在其家门口，当时李某3一家躲到保定市租房居住。2017年4月左右，李洪智领着两人到李某3公司楼下，找到李某3后对其辱骂，并威胁其还钱，不还钱就去公司里闹。李某3遂离开公司，李洪智等人一直尾随，李某3无奈去了永华南路派出所，李洪智三人也跟随到派出所，民警称是借款纠纷，管不了。李某3在派出所一直待到下班，李洪智他们还是逼着还钱，后李某3同事吴某2赶到派出所。李某3向李洪智求情也不行，遂带李洪智去范某家，范某不在。李洪智等人一直跟随李某3、吴某2，后二人躲到保定市一个德克士店直至晚12时关门，又去街上一个银行的自动取款机屋里，一直到凌晨三四点钟。期间，李洪智等人一直跟随李某3、吴某2。李某3被逼无奈，向李洪智说第二天凑钱，李洪智要求最少8000元，并要求吴某2写保证书，如果第二天找不到李某3就找吴某2。李某3、吴某2只得答应。天亮后李洪智带人到公司楼下找李某3，李某3让吴某2凑款7000元给了李洪智。几天后李某3向吴某2借款1000元给了李洪智，李洪智把保证条给了吴某2。没过几天，李洪智又带人到公司逼李某3还钱，一连几次，李某3均报警但未果。李某3无奈向公司请假和其母寻找范某。有一天在范某家遇到邵某1，邵某1称想把范某借高利贷的事解决了，李某3遂下跪求邵某1想办法解决。当天邵某1让范某和李某3凑钱，后李某3凑款3万元给了邵某1。次日邵某1在其公司与李洪智协商此事，后李洪智离开，邵某1将李洪智出具的3万元收条复印件交给李某3，此后李洪智没再找李某3。辨认笔录及照片说明证实，李某3经辨认照片，确认李洪帅是带人向其逼要款项的叫李洪智的男子。5.证人邵某1证言，关于2016年5月其介绍范某向许文超贷款，并介绍王某2夫妻为范某担保的内容与范某的陈述相互印证。后范某告诉邵某1是李洪帅出面贷的款，只给了他3万多元，范某给了王某29000元好处费。李洪帅和许文超是一起的，李洪帅还说过他们是跟着一个老大。范某借款后因利息太高无法按时还款，李洪帅等人就找范某，还打了范某，当时范某报警了，最后邵某1把范某从派出所接出来。后来李某3对邵某1说李洪帅总找她，让邵某1解决一下，并给邵某1下跪，邵某1就把范某和李洪帅叫到其在鸿悦国际的公司，范某给邵某13万元，邵某1转交李洪帅。李洪帅说要17万，之后又找过邵某1，并称其是担保人，不还钱就起诉。2018年1月，许文超还给邵某1打电话让其替范某还钱。6.证人吴某2的证言，与李某3的陈述相互印证。辨认笔录及照片说明证实，吴某2经辨认照片，确认李洪帅是向李某3逼要款项的领头的男子。7.范某提供下列证据：（1）2016年5月14日借条一份，借款人李某3、范某，保证人王某2、张某5，金额7万元，违约金150%；（2）借款合同、收据、借条各一份，金额17000元，借款人范某，时间2016年6月30日，其余空白；（3）2016年7月9日收据、7月13日借条各一份，金额11000元、2万元；（4）李洪帅于2017年4月6日、10日出具的收条，收吴某2现金7000元、1000元；（5）2017年4月18日收条一份，收邵某1现金3万元，收款人李洪智；（6）范某农行卡交易明细，2016年5月14日李洪帅银行卡给范某银行卡转账4万元，范某银行卡转给夏某银行卡33500元，李洪帅银行卡转给范某银行卡1万元，后范某银行卡现存1万元、1万元；（7）2017年4月18日农行ATM机无卡存款凭证三份，当日21时39分、42分、45分，以无卡存款方式分三笔存入许文超62×××61的银行账号1万元、6000元、1万元。8.许文超的农行卡2017年3月26日至4月21日的交易流水，范某62×××71农行卡2016年1月1日至2017年12月31日交易流水，范某6217855000016626764中行卡2016年6月1日至12月31日交易流水，李洪帅尾号为5472的农行卡交易流水、夏某尾号为2974（原卡尾号为9879）的农行卡号交易流水证实，2016年5月14日，许文超银行卡先后转账给李洪帅银行卡5万元、2万元，后李洪帅银行卡转账给范某银行卡4万元，范某银行卡转给夏某银行卡33500元，李洪帅银行卡转给范某银行卡1万元，后李洪帅分四笔支取现金共2万元，范某银行卡收到两笔现金存款共2万元；2016年6月18日夏某银行卡收到范某网银转账1000元，2016年7月14日收到范某转账500元；2017年4月6日许文超尾号3861的农行卡收到李洪帅银行转账7000元；2017年4月19日许文超的农行卡收到李洪帅银行转账3万元。9.报警案件登记表两份、接警情况说明一份证实，2017年3月31日18时15分，范某向保定市公安局公交分局长途汽车站派出所报警称因与李洪帅经济纠纷求助；2017年4月1日1时许，范某向保定市公安局莲池区分局杨庄派出所报警，案情登记为：2016年5月借顾某15万元人民币，2017年3月31日15时到客运中心，顾某1找范某要钱，当事人有范某、顾某1、李某15；2017年4月5日15时许，李某3到保定市公安局莲池区分局永华路派出所报警称其与范某欠顾某1、李洪帅7万元，民警告知双方经济纠纷，可以到法院起诉。10.在李洪帅驾驶的车辆上提取的民事起诉状载，原告李洪帅，被告李某3、范某、王某2、张某5，案由民间借贷纠纷，诉讼请求为判令四被告偿还借款本金及利息、违约金117300元。四、被告人李洪帅及顾某1对胡某1等人敲诈勒索、寻衅滋事的事实被害人胡某1急需用钱，通过保定市信息报联系到李洪帅商谈借款事宜。被告人李洪帅到胡某1家中“考察”后，于2016年5月1日同意向胡某1发放贷款3万元，约定月息20%，要求胡某1、赵某1夫妇作为借款人，胡某2、袁某夫妇作为保证人在空白合同上签字。当天，李洪帅在该合同金额上填写4万元，并许诺胡某1按借款3万元还款,上扣月息6000元，实际给付胡某124000元，让胡某1打收到现金4万元的收据，虚增债务。两个月后，胡某1未能按李洪帅要求支付利息，李洪帅以其违约为由，肆意设定违约金数万元。在胡某1不能支付的情况下，李洪帅以动用黑社会、打断其胳膊腿等语言相威胁，逼迫胡某1重新提供保证人借款，用于支付之前借款的本息和违约金。同年8月15日，被告人李洪帅带领顾某1到胡某1家中对其进行威胁、殴打，胡某1被逼无奈找卢某向李洪帅借款6万元用于偿还胡某1的借款，并以卢某为借款人、胡某1为保证人签订借款合同。同年8月17日，胡某1让其子胡某3向李洪帅借款4万元、3万元用于偿还胡某1的借款，并以胡某3为借款人、胡某1为保证人签订借款合同两份。同年10月13日，胡某1给付李洪帅56000元。同年10月至12月，李洪帅先后四次强迫胡某1出具20万元、10万元、71500元、80万元的收条，并签订借款合同四份，以此虚增债务、强立债权。期间，李洪帅、顾某1多次对胡某1、胡某2、袁某威胁、骚扰,索要钱财未果。2017年6月30日，顾某1在保定市莲池区人民法院提起诉讼，要求胡某1、赵某1、胡某2、袁某四人偿还借款本金及利息、违约金共计63000元。同年11月7日，保定市莲池区人民法院作出（2017）冀0606民初2810号民事判决，判决胡某1、赵某1偿还顾某1借款本金4万元及利息、违约金，胡某2、袁某对上述债务承担连带责任。2018年3月1日，被告人李洪帅以民间借贷纠纷为由在保定市莲池区人民法院起诉卢某、王某3、胡某1，同年3月12日李洪帅申请撤回起诉，当日莲池区人民法院作出（2018）冀0606民初129号民事裁定，准许李洪帅撤回起诉。原判认定上述事实的证据如下：1.被害人胡某1陈述，2016年5月，胡某1因炒期货亏损急需用钱，后通过保定市一个信息报的信息与名叫李洪志的人取得联系，后来知道他叫李洪帅，他说是和别人一起开公司放贷款。李洪帅同意向胡某1发放贷款3万元，每月二角的利息，先扣利息，胡某1同意。李洪帅让胡某1及其妻以借款人的身份在已写好的借款合同签字，并以公司规定为由要求胡某1提供保证人，胡某1找其弟胡某2、弟媳袁某担保，并告知二人月息为一分五，后胡某2、袁某在借款合同上作为保证人签字。合同上的借款人和利息空着，金额是4万元，李洪帅还让胡某1写了一份4万元的收据。当时胡某1和李洪帅约定贷款3万元，每月二角的利息，先扣息，一个月的利息是6000元，李洪帅实际给付胡某124000元。李洪帅说公司规定借款金额就得多写一点，实际按照3万元偿还就行。当时没有约定如何还款，后来李洪帅给了胡某1一个户名为“邓某”的账号用于还款。两个月后，胡某1未能还款，李洪帅翻脸并让胡某1支付数万元违约金，否则公司会派人到胡某1家里去闹，还说去找胡某1妻子、弟弟要钱。李洪帅说找黑社会的人催账，看见胡某1就卸掉胳膊腿。李洪帅到胡某2家去过几次，到胡某1家找过十多次，而且三两天就打电话威胁胡某1不还款就废了他。因胡某1无力偿还，李洪帅要求再写借条和借款合同，用于支付违约金。2016年夏天，胡某1让其儿子胡某3出面签订借款合同，李洪帅要求胡某3作为借款人，胡某1作为担保人，签订了4万元、3万元的借款合同各一份，没有写日期。李洪帅称这两份借款合同是偿还先前的贷款和违约金，如果不按照公司要求支付款项，公司就会找黑社会的人要款，不会让胡某1有好日子过、打断其胳膊腿之类的话。胡某1认为李洪帅他们就是黑社会的，其是向黑社会借高利贷了，惹不起他们，只能听他们的。签上述合同几天后，李洪帅带两个人到胡某1家中将其堵住，威胁还钱，说不还钱就打断手脚，跟着李洪帅一个叫顾某1的人还打了胡某1两下，胡某1被逼无奈给卢某打电话求助，后卢某赶到胡某1家中，看到李洪帅带人打胡某1逼要贷款，便答应帮胡某1担保。后胡某1、卢某按李洪帅的要求与李洪帅签了一份借款6万元的合同，卢某为借款人，胡某1为保证人，出借人空着。当时三人约定贷出的款项归胡某1所有，并由其归还。当时李洪帅没有给胡某1钱，说这6万元用于偿还以前贷款的利息和违约金，这次签借款合同也是2016年夏天。之后李洪帅仍威胁胡某1还钱，胡某1炒期货赚了点钱，给了李洪帅56000元，先给了6000元现金，又给邓某的账号转账5万元。安定了一段时间后，李洪帅又开始逼着要钱，其找到胡某1家，说欠他们公司的钱利滚利，已经到了20万元，并逼着胡某1签了一张20万元的借款合同。至2016年底，李洪帅逼着胡某1写过三份借款合同，前两份借款数额记不清了。最后一次是2016年底，李洪帅让胡某1签了80万元的借款合同和现金收条。之后李洪帅仍经常给胡某1打电话催要，胡某1被逼急了，告知李洪帅其同学、朋友在保定市公安局工作，将把李洪帅的所作所为告诉他们，之后李洪帅没再找过胡某1。过了一段时间，李洪帅和顾某1在保定市莲池区法院起诉了胡某1，法院判决胡某1偿还5万元，胡某1无力偿还，李洪帅和顾某1经常到胡某1家里威胁，胡某1无奈离开家，妻子也离婚了。李洪帅和顾某1又找胡某1的妻子和儿子，其妻也不在家居住了，他们又找胡某2、袁某，一直威胁他们。在法院起诉胡某1的是顾某1，借款的时候合同上出借人是空着的，后来起诉的时候，借款合同上写的是顾某1。辨认笔录及照片说明证实，胡某1经辨认照片，确认李洪帅是向其放贷的名叫“李洪帅”的人，顾某1是在莲池区人民法院对其起诉并向其追要款项的名叫“顾某1”的人。2.被害人赵某1（胡某1前妻）陈述，2016年一天，胡某1带李洪帅找到赵某1，让其在几张纸上签字。过了一段时间，赵某1发现胡某1做事总是偷偷摸摸、躲躲藏藏，李洪帅到家里找过几次，他们说话总背着人。后来发现胡某1特别怕李洪帅，李洪帅也变得很凶，见了胡某1就骂骂咧咧，说胡某1借了他们老板的钱，他是帮老板催款。后来胡某1不敢回家，失去联系，赵某1在南大街派出所报过警。2017年夏天，顾某1的在保定市莲池区法院起诉了赵某1、胡某1、胡某2、袁某，四人去法院应诉，从法庭出来后，顾某1骂骂咧咧的并要打赵某1，被警察拦开。李洪帅也去了，威胁说：“你们等着，胡某3也担保了，我们也要起诉胡某3”，后赵某1和胡某1离婚。自赵某1处调取的离婚证复印件载，胡某1、赵某1于2017年9月7日登记离婚。辨认笔录证实，赵某1经辨认照片，确认李洪帅是其说的名叫“李洪帅”的男子。3.证人卢某证言，其经营一投资咨询公司，2016年3月胡某1向其贷款，同年7月胡某1把房子过户到卢某名下，卢某给了胡某126万元，利息是一万元每月160元。8月一天晚上，胡某1说有人在他家要账，都是外地的，还要拿刀扎他媳妇和儿子，让卢某担保贷点款。卢某到胡某1家后看见两个小伙子在门口骂胡某1，还说要卸了他的胳膊腿，胡某1吓得腿直哆嗦，卢某见胡某1确实不好过就同意帮他。后来李洪帅拿一份借款合同让卢某在借款人上签名，担保人写的胡某1，卢某给李洪帅打了一个现金收条，注明同意借款由胡某1代收。李洪帅没把6万元给卢某和胡某1，因胡某1欠李洪帅的高利贷没钱还，只能写新的借款合同，就当是还了以前欠的钱。2017年9月一天，卢某接到莲池区法院的短信，才知道李洪帅起诉了他。辨认笔录及照片说明证实，卢某经辨认照片，确认李洪帅是名叫“李洪帅”的男子。4.证人袁某（胡某1弟媳）证言，2016年5月，胡某1向一贷款公司的人借款4万元，要求胡某2、袁某担保，胡某2、袁某在一份制式借款合同上担保人处签字，出借人空着。约两个月后，李洪帅给胡某2、袁某打电话要钱，并威胁说不还钱就找到家里，找人卸了胳膊和腿。经询问胡某1，其称还了5万多元，对方要的多。因李洪帅总打电话，袁某总是很晚才回家，还换了手机号，后来胡某2和袁某就躲了，很少回家。2017年7月，二人接到了保定市莲池区法院杨庄法庭的传票，才知道放贷的人起诉了。有一次开完庭，顾某1在杨庄法庭院里想打人，被派出所民警制止了，当时李洪帅在外面等着他。辨认笔录及照片说明证实，袁某经辨认照片，确认李洪帅是名叫“李洪帅”的男子，顾某1是在莲池区法院起诉、名叫“顾某1”的男子。5.证人胡某2（胡某1弟弟）证言，与袁某证言基本一致。辨认笔录及照片说明证实，胡某2经辨认照片，确认李洪帅是名叫“李洪帅”的男子，顾某1是名叫“顾某1”的男子。6.证人胡某3（胡某1之子）证言，2016年胡某1向一个叫李洪智的人贷过款，李洪智到胡某1家去过几次，他们总是单独说话。有一天，胡某1乘坐李洪智驾驶的大黄峰跑车到南关大桥和胡某3见面，李洪智在车上拿出一份文件，胡某1让胡某3在上面签字，胡某3就签了。后来有人给胡某1打电话要账，为这事胡某1还失踪过，胡某3和母亲就搬家了。辨认笔录及照片说明证实，胡某3经辨认照片，确认李洪帅是名叫“李洪智”的男子。7.胡某162×××75农行卡交易流水、李洪帅62×××41工行卡交易流水证实，2016年7月12日邓某的银行卡转入胡某1的农行卡1000元，李洪帅的银行卡转入胡某1的农行卡10000元；2016年7月23日李洪帅的工行卡转入胡某1尾号8757的银行卡12000元，2016年8月15日李洪帅的工行卡转入胡某1尾号8757的银行卡27000元，李洪帅的工行卡转入胡某1尾号8757的银行卡8000元；2016年10月13日胡某1的农行卡分两笔支取6000元，同年10月14日胡某1的农行卡转给邓某的银行卡5万元，2016年11月17日李洪帅的银行卡转入胡某1的农行卡2000元，现支2000元。8.公安机关从保定市莲池区人民法院调取的顾某1起诉胡某1等人的诉讼材料，证实顾某1以2016年5月1日的借款合同起诉胡某1等四人，及莲池区人民法院审理判决情况。9.公安机关在顾某1被杀案现场李洪帅遗弃的车辆中提取了借款合同、现金收据、借条、民事起诉状、法院传票、身份证复印件等材料，2016年5月1日的借款合同、现金收据载胡某1、赵某1借款4万元，保证人胡某2、袁某，贷款人顾某1，款已收到；2016年8月17日的两份借款合同及现金收据载，胡某3向李洪帅分别借款4万元、3万元，保证人胡某1，贷款人李洪帅，款已收到；2016年10月20日的借款合同及现金收据载，胡某1、赵某1向李洪帅借款20万元，贷款人李洪帅，款已收到；2016年12月13日的借款合同及借条、现金收据载，胡某1借款10万元，借款人、利息均为空白；2016年12月14日的两份借款合同及借条、现金收据载，胡某1分别借款80万元、71500元，借款人空白；2016年8月15日的借款合同及现金收据、户口本、身份证复印件、机动车行驶证复印件载，卢某向李洪帅借款6万元，保证人胡某1，贷款人李洪帅，借款人和保证人以公司和车辆作为抵押。10.公安机关从保定市莲池区人民法院调取的原告李洪帅与被告王某3、卢某、胡某1民间借贷纠纷一案立案登记表、民事裁定书、撤诉申请书，证实李洪帅与王某3、卢某、胡某1民间借贷纠纷一案立案、撤诉情况。五、被告人许文超对刘某1等人敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁的事实2012年12月12日，保定市智道经济信息咨询有限公司登记设立，法定代表人许文超，监事李某16，股东许文超、李某16。2013年5月13日，被害人刘某1向被告人许文超借款10万元，月息15%，后许文超扣上月息15000元、“服务费”2000元，实际给付刘某183000元。借款后两个月，刘某1按照双方约定偿还利息3万元，2013年8月12日偿还利息1万元。2013年8月23日，刘某1再次向许文超借款3万元，扣除以前利息、本次借款利息、违约金、服务费后，实际给付刘某114500元。在刘某1不能按照许文超的要求归还利息后，许文超要求保证人还款，迫使保证人归还许文超6.5万元。期间，李某16带人多次到刘某1的父母、岳父母家中以踹门、堵锁孔、在其住宅滞留等方式滋事纠缠，强迫刘某1还钱，许文超亦曾到刘某1父母及岳父母家中索要欠款，严重影响了刘某1家人的正常生活。2014年1月11日20时，许文超、李某16等人将刘某1骗出，强行从保定市开车带离，途中对刘某1辱骂、殴打，带至易县山上，让其双手托石头跪地，直至次日零时许，李某16等人驾车离开，丢弃刘某1。2015年7月14日，易县人民法院作出（2015）易刑二初字第21号刑事判决，认定许文超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。原判认定上述事实的证据如下：1.被告人许文超2014年在易县公安局供述，其与李某16几年前认识，2012年李某16对其讲他在保定放高利贷赚钱，让许文超和他一起干。2012年底许文超和李某16注册了公司。2013年5月，刘某1通过许文超发的名片联系许想借款10万元，许文超提出利息百分之十五，第一次还要扣除第一个月的利息，刘某1同意。许文超让刘某1又找了一个借款人、两个担保人，为的是还钱的人多、有保障。合同上写的是按照银行正常利息的四倍给付利息，这是面上的事，私下还是按照百分之十五给利息。签好合同后，许文超给刘某1转账5万元，给现金3.3万元，总共8.3万元，扣除了第一个月的利息1.5万元和2000元的服务费，这2000元是李某16答应每笔给许文超百分之二的提成。最初两个月刘某1按时还利息，每月1.5万元，第三个月只还了1万元。后来刘某1想再借3万元，许文超要求其再找借款人和担保人，刘某1找齐了以后签的借款合同，许文超又扣除第一个月的利息4500元、前一笔款差的利息5000元，还要扣除5400元违约金、600元服务费，一共扣除了1.55万元，第二次放款实际给了刘某11.45万元。后刘某1再没还过利息，许文超告诉了李某16，李某16到刘某1父母、岳母家要钱，许文超也去要过，李某16去的时候肯定不会客气，都是带着一帮小兄弟去折腾、骚扰，刘某1的家人也报过警，派出所出过面但没解决。期间刘某1的担保人赵某8（他舅妈）分三次还款3万元，担保人房新替刘某1还了3.25万元，担保人崔某还了2500元，一共6.5万元，许文超都打了收条。有一次许文超等人找到刘某1，让他又写了一个49000元的借款合同，这49000元是每月1.5万元的利息及4000元的服务费，这个合同没有担保人、利息，相当于让刘某1写了一个欠条。共给了刘某19.75万元，刘某1及担保人共还了10.5万元。这种放款就是让借款人一点一点的滚进来，越还越多，还不清了。签合同时就有猫腻，没给这么多钱却写了这么多钱的合同。李某16平时带着几个小兄弟在社会上混，他有个外号叫“山鸡”。2014年1月11日晚上，刘某1跟许文超约见面谈还钱的事，李某16告诉许文超如果刘某1再不还钱就想法教训他。后许文超等人强行将刘某1带至保定康乐宫交给李某16，李某16等人开车将刘某1强行带离保定，途中对刘某1辱骂殴打，后带至易县山上，让他双手托石头跪地，直至次日零时许，李某16等人驾车离开，将刘某1丢弃。2.同案犯李俊河2015年在易县公安局供述，其于1997年因犯抢劫罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑七年。2010年左右认识了许文超，后合伙成立智道经济信息咨询有限公司，共同出资，平时都是许文超出面。2013年12月，李某16带几个小兄弟到了刘某1父母家，他们没开门李某16等人就走了。后来又去过一次，刘某1父母不开门，李某16让人用纸和502胶水把门上的钥匙孔堵上了，后来刘某1报了警，警察到现场后让李某16等人注意方式方法，别扰民。李某16还去过刘某1岳父母家两次，也没找到刘某1，没要到钱。还有一次李某16和许文超在其公司楼下跟刘某1见面，刘某1看见李某16就想跑，李某16不让走，刘某1就报了警，双方一起到的派出所，也没解决。关于2014年1月11日非法拘禁刘某1的内容与许文超相互印证。3.被害人刘某1陈述，其从智道经济信息咨询公司借款，2013年5月13日许文超与刘某1签订借款合同，金额10万元，合同只有一份打印的，只写了借款人、担保人，金额、利息、借款还款日期都没填，还让刘某1签了借款单，只写了借款人按了手印，其他都空着。许文超要求先扣除第一个月即6月的利息1.5万元、服务费2000元，并规定每个月12日还1.5万元的利息。后给刘某1转账5万元，现金3.3万元。6月12日和7月12日，刘某1分两次还许文超3万元，8月12日还利息1万元。8月23日又向他借了3万元，手续和第一次一样，这次扣除了之前的利息5000元、5400元的违约金、3万元第一个月利息4500元、服务费600元，实际到手的是1.45万元。第一次合同借款人写的是刘某1及其妻刘某4，担保人是刘某1的朋友房新和崔某；第二次3万元的借款人是刘某1及其母刘某5，担保人是朋友李某17和舅妈赵某8。9月份未能及时还款，许文超跟房新说，两个借款人两个担保人每人给3.25万元，一共13万元，第一次借的10万元就算清了，谁给了就不找谁了，谁不给就找谁麻烦。后刘某1凑了3.25万元给了房新，房新给了许文超。崔某给了许文超2500元。许文超还找赵某8要钱，刘某5分三次每次给刘某1舅舅刘某61万元，让其分三次还了3万元。总共还了12.95万元，加上违约金和服务费共给了许文超13.75万元。刘某1想再还1.5万元就算还清了，许文超不同意，刘某1不再还款。2013年12月中旬，李某16领着五六个小伙子到刘某5家里捣乱，踹门、用纸和502把锁孔堵上，刘某1报警，韩北派出所处理。12月28日，许文超指使人到刘某1岳母家捣乱，砸门赖着不走。后李某16领着四个人找刘某1，刘某1妻子报警，西关派出所出警但未解决。许文超、李某16陆续到刘某1母亲、岳母家找麻烦四五次。2014年1月，许文超又让人到刘某1母亲家捣乱，刘某1无奈按照许文超的要求写了还款1.5万元的保证书。2014年1月11日被非法拘禁的内容与许文超、李某16的供述基本一致。许文超说李某16是他的老板，但李某16像是许文超雇的打手，法定代表人是许文超，李某16连公司办公室的位置和摆设都不清楚。4.证人刘某4（刘某1的妻子）证言，和刘某1陈述、许文超供述相互印证，证实刘某1向许文超借高利贷、许文超等人滋事、非法拘禁刘某1的情况。5.证人刘某5（刘某1的母亲）证言，刘某1向许文超借高利贷，2013年10月中旬在其家楼下给了许文超3万元。后来他们好几个小伙子经常到其家，每次都踹防盗门，声音特别大，还用胶水堵过两次锁眼，外边的有线电视也弄过两次，吓得其5点钟就关灯，晚上不敢开灯。后刘某1被他们弄到易县打了一顿。其打过110，派出所的人来了说是经济纠纷，也管不了。6.证人刘某6（刘某1舅舅）证言，2013年秋天的一天晚上，有五六个小混混到其家中，领头的人拿出一份借款合同，说刘某1借款了，刘某6妻子赵某4是保证人，需要出3万元。后来这几人和刘某6到了刘某5家，刘某5开始不敢开门，后来那几个人耗到晚上12点多，最后要求分两次给他们3万元，领头的人把他们老板的电话给了刘某6，让其凑钱后给老板打电话。后来刘某5凑了3万元，由刘某6分两次给了他们老板，才知道老板是许文超，听许文超说他上边还有老板。期间那五六个人又到刘某6、刘某5家中闹事，赖着不走。刘某6给了3万元后，许文超没再找过他。有一天，西关派出所电话通知其过去，当时刘某1两口子和许文超都在派出所，听刘某1说他报的案。辨认笔录证实，刘某6经辨认照片，确认许文超是向刘某1放贷款的许文超。7.证人赵某4证言，刘某1于2011年向其借款2万元，经多次催要未还。2013年刘某1称向别人借钱后偿还其借款，让其在合同上签字，其遂按刘某1的要求签字，后仍未偿还其借款。其他证言与刘某6的证言一致。8.辨认笔录证实，经辨认照片，刘某1、刘某4、刘某5分别确认许文超，许文超、刘某1、刘某4分别确认李某16。9.许文超户籍证明、户籍信息，证实其基本情况。10.保定法医院保法医鉴字[2014]第6018号关于刘某1损伤的鉴定书，结论为轻微伤。11.易县人民法院（2015）易刑二初字第21号刑事判决书、（2016）冀0633刑初43号刑事判决书载，2015年7月14日被告人许文超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；李某16犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。12.中共沂源县委组织部关于对许文超党员身份核实情况的回复函，证实许文超不是中共党员。13.易县公安局塘湖刑警队2016年1月10日出具证明，刘某1被非法拘禁一案中，经多方查证，未能查明毛某、小胖等三人的真实身份。14.易县人民法院关于许文超非法拘禁一案相关卷宗材料载，许文超于2014年1月22日被易县公安局刑事拘留，2014年2月21日被取保候审。2015年2月10日，刘某1和许文超签订调解书，许文超、李某16不再向刘某1家人或担保人要钱要账，刘某1不再追究许文超、李某16的责任。15.易县人民法院关于李某16非法拘禁一案相关卷宗材料证实，李俊河因非法拘禁刘某1一案被采取强制措施情况及被北京市海淀区人民法院、易县人民法院判决情况。六、被告人李洪帅及顾某1随意殴打杨某1的事实被害人杨某1介绍徐某1和张某3向李洪帅贷款，徐某1贷款后失去联系。2017年8月13日，李洪帅带领顾某1到保定市新一代Ｃ区对杨某1进行殴打，后杨某1报警。原判认定上述事实的证据如下：1.被告人李洪帅供述，2016年3月开始，杨某1先后三次向其借款75000元左右。2017年8月13日，其和“华子”到杨某1位于新一代C区4－1906的家中要账，都没动手打她。2.被害人杨某1陈述，2016年3月，其通过马某2认识了姓李的男子。3月30日其向姓李的男子借款2万元，保证人是庞某铁，实际给付1.6万元，合同和收据上写的都是3.5万元，姓李的男子要求这么写，并称按2万元还就行。5月30日杨某1再次借款2万元，保证人是庞某铁，合同和收据上写的都是2万元，对方称以前的贷款有违约金，所以只给5000元。贷款利率是每月25%。因利息太高，杨某1偿还3万余元后不再还款。2017年6月，老徐通过杨某1认识了姓李的男子，并向他借款1万元。姓李的男子和另一男子到杨某1家中，称老徐找不到了，要求杨某1寻找老徐，另一男子扇了杨某1一耳光，踹了其左腹部两脚，还掐其脖子进行辱骂。打完后张某3到了，双方又争吵起来，打人男子又踹其两脚，其向五四路派出所报警。辨认笔录及照片说明证实，杨某1经辨认照片，确认顾某1是对其殴打的男子，李洪帅是向其发放贷款的男子。3.证人马某2证言证实，一个叫“征征”的女子向其咨询贷款的事，其把李洪帅的电话告诉了该女子。4.证人杨某2证言证实，其和杨某12016年2月1日登记结婚，婚后杨某1不务正业，到2016年6月把其钱花完后失去联系。其没有在借款合同上签字按手印，也不清楚是怎么回事。5.证人张某3证言，其经杨某1介绍向一名男子借款5000元，月息20%，签了借款合同，杨某1当保证人，放贷人要先扣一个月的利息，实际给付4000元，借款期限一个月。后仅偿还1000元利息，并多次延长还款期限。2017年8月13日，其到杨某1家中，看见放贷人和一名较胖男子，较胖男子踹了杨某1一脚，当时报案了。放贷人没有威胁、殴打的行为。辨认笔录及照片说明证实，张某3经辨认照片，确认李洪帅是向其发放贷款的男子。6.借款合同、现金收据、借条、身份证、户口本及结婚证复印件载，2016年3月30日，杨某1、杨某2借款3.5万元，庞某铁作担保人，借款到期日、借款人、利息均空白，违约金150%；2016年3月30日收到现金35000元，有杨某1、杨某2签字；2016年5月12日，杨某1借款2万元，庞某铁作担保人，借款到期日、借款人、利息均空白，违约金150%；2016年5月12日收到现金2万元，有杨某1签字；2016年5月30日，杨某1借款2万元，违约金150%，其余合同要件内容均空白；2016年5月30日收到现金2万元，有杨某1签字。七、被告人李洪帅对李某4、刘某2虚假诉讼的事实2016年7月28日，马某2向李洪帅借款4万元，要求李某4、刘某2担保。签订合同时，李洪帅让李某4、刘某2在空白合同的借款人处签字，借款数额填写7万元，李洪帅实际给付马某238000元。后马某2偿还李洪帅4000余元，李某4替马某2偿还李洪帅1万元，后马某2失去联系。2017年7月27日，李洪帅到保定市徐水区人民法院提起诉讼，要求李某4、刘某2偿还本金7万元及利息共计87500元，徐水区人民法院于当日立案。诉讼中刘某2申请笔迹鉴定，鉴定机构根据该院委托出具了鉴定意见书。后李洪帅经传票传唤无正当理由拒不到庭，徐水区人民法院于2017年10月11日作出（2017）冀0609民初1505号民事裁定，按李洪帅撤诉处理。原判认定上述事实的证据如下：1.证人马某2证言，2016年春节后其向李洪帅借款2万元，保证人为其妻甘某，还有葛某2、刘某7夫妻。葛某2也向李洪帅借款2万元，马某2、甘某、刘某7是保证人。李洪帅要求先付18%的利息，4万元本金即7200元利息，马某2一个月后偿还了借款。葛某2也还了2万元，因还款逾期，给李洪帅写了一个15000元滞纳金的欠条。后马某2、葛某2再次分别向李洪帅借款2万元，先给了7200元的利息。二人最少还了两个月的利息，后来利息太高无力偿还。李洪帅让马某2写了两张借条，一张1万元、一张2万多元。2016年7月，李洪帅和一名男子找到马某2要求还钱，跟着李洪帅的男子用拳头怼了马某2胳膊几下，说不还钱要收拾其。后马某2因做生意亏损，一直躲避李洪帅等人。2016年7月28日，马某2找李某4和刘某2帮忙担保贷款，二人同意，后马某2联系李洪帅，李洪帅带一高个男子在徐某2联庄乡一条公路上与马某2、李某4、刘某2签的借款合同，金额和利息空着，李洪帅让李某4和刘某2在借款人处签字，并说担保人和借款人是一样的，李某4和刘某2签了字。后李洪帅在大王店高速口的农业银行取钱，给了马某238000元，称有2000元是扣的以前欠款。当时马某2借款4万元，半个月利息3万元，借款合同上写的7万元是本息之和。这7万元李某4帮马某2偿还1万元，马某2偿还5000元左右。后马某2换了联系方式，李洪帅就找李某4和刘某2。辨认笔录证实，马某2经辨认照片，确认李洪帅是名叫“李洪帅”的男子，顾某1是和李洪帅一起去的那名男子。2.被害人李某4陈述，关于2016年7月28日与刘某2替马某2向李洪帅借款4万元，借款合同中借款金额是7万元，后李洪帅在大王店高速口的农业银行取现给马某238000元内容与马某2的证言相互印证。后来李洪帅找不到马某2，让李某4还钱，跟李洪帅一起的男子给李某4打电话辱骂、威胁，说不还钱就弄死他，李某4与其对骂，该男子未再打电话。后李洪帅在法院起诉了李某4、刘某2。马某2后来告诉李某4，他借38000元钱半个月的利息是32000元，这样才写了7万的借款合同。8月19日李某4在工商银行给李洪帅转账1万元，凭条上写的卡号是62×××*0，姓名是*海华，这是马某2借李某4的，马某2说他自己还了李洪帅4000多元。辨认笔录证实，李某4经辨认照片，确认李洪帅是贷款给马某2的名叫“李洪帅”的男子，顾某1是和李洪帅一起去签贷款合同的那名男子。3.被害人刘某2陈述，关于2016年7月28日李某4与刘某2替马某2借款的内容与马某2证言、李某4陈述相互印证。后来李洪帅多次给刘某2打电话让其联系马某2还钱，否则就由刘某2还。跟李洪帅一起的那个人也打电话说是贷款公司的，还威胁刘某2说他知道刘某2家的住址和联系电话，大不了几万块钱不要了，让其想想一条胳膊值多少钱，说其姐姐也结婚了，不想她有麻烦就赶紧还钱之类的话。刘某2没有替马某2还过钱。辨认笔录证实，刘某2经辨认照片确认李洪帅是贷款给马某2名叫“李洪帅”的男子，顾某1是和李洪帅一起找其签贷款合同的男子。4.银行交易流水显示，2016年7月28日，李洪帅的农行卡分四笔支取现金2万元，夏某的农行卡分四笔支取现金2万元。5.民事起诉状两份载，原告李洪帅，被告马某2、刘某7、甘某、葛某3，案由民间借贷纠纷，具状人、日期均为空白；原告李洪帅，被告李某4、刘某2，案由民间借贷纠纷，具状人处有李洪帅名字，时间为2017年7月19日。6.从保定市徐水区人民法院调取的相关诉讼材料证实，该院于2017年7月27日对原告李洪帅诉被告李某4、刘某2民间借贷纠纷一案立案，诉讼中刘某2申请笔迹鉴定，鉴定机构出具了鉴定意见书，后李洪帅经传票传唤无正当理由拒不到庭，该院于2017年10月11日作出（2017）冀0609民初1505号民事裁定，按李洪帅撤诉处理。另查明，2017年6月7日，河北合润之道投资有限公司（自然人独资）设立，法定代表人许文超，监事毕献进，财务负责人李洪帅，股东许文超。此外，原判还确认了下列证据：1.搜查证、搜查笔录、扣押清单载，安新县公安局于2017年7月11日对保定市莲池区许文超租住的房屋进行搜查，发现名称为“河北合润之道投资有限公司”、法定代表人为许文超的营业执照及数张该营业执照复印件、数十张“澳门花城振强澄東会”名片、一张“代办信用卡”名片、62×××33中国银行卡一张、43×××18中国建设银行卡一张、62×××11平安银行卡一张、62×××60中国建设银行卡一张、62×××24交通银行卡一张、52×××76广发银行卡一张、62×××76华夏银行卡一张、62×××87中国邮政储蓄银行卡一张、62×××01中国银行卡一张、62×××16中国农业银行卡一张、62×××38中国银行卡一张、60×××16中国银行卡一张及62×××61中国农业银行个人账户明细十页，对上述物品予以扣押。2.许文超、李洪帅、顾某1、赵某5、夏某、张致源、李贺、秦建英的银行流水，证实上述人员资金往来情况，银行流水显示许文超与李洪帅、夏某资金往来频繁。3.抓获经过及羁押证明证实，被告人许文超于2018年7月6日17时许被山东省沂源县公安局抓获，当日至7月7日羁押于沂源县看守所，后被安新县公安局押解带走。4.李洪帅、许文超的户籍信息，证实二人基本情况。5.保定市智道经济信息咨询有限公司工商档案、河北合润之道投资有限公司工商档案，证实上述公司工商登记情况。6.自徐水区人民法院调取的相关卷宗材料：（1）周某诉许文超、李洪智、沈某2健康权纠纷一案起诉状、立案审批表、申请书、询问笔录、（2015）徐民初字第1636号民事裁定书：周某诉称“2015年6月23日凌晨3时许，许文超因债务纠纷指使李洪智、沈某2强行闯入其家中将其打伤”，要求许文超等三人赔偿其损失。徐水区人民法院于2015年10月13日作出民事裁定，准予周某撤回起诉。（2）周某诉许文超、沈某2健康权纠纷一案起诉状、立案审批表、2015年7月2日调解书（大因派出所盖章）、询问笔录、人体损伤程度鉴定意见书、调查笔录、法庭审理笔录、（2015）徐民初字第1978号民事判决书：王某4与许文超有债务纠纷，后许文超委托李洪智、沈某2到王某4家要债，与王某4及其妻子周某发生打斗，2015年7月2日，许文超、沈某2与王某4、周某达成调解，李洪智、沈某2导致周某住院产生的医疗费由许文超支付，双方债务纠纷自行调解。后周某再次起诉许文超、沈某2，徐水区人民法院于2016年3月24日作出判决，判决许文超赔偿周某各项损失共计8342.74元。（3）许文超诉王文革、周喜莲、王岩、王谦民间借贷纠纷一案案卷材料：徐水区人民法院于2017年4月13日作出（2016）冀0609民初1011号民事判决，判决王某4、周某共同偿还许文超借款449900元并支付相应利息；王某6对其中5万元及相应利息承担共同偿还责任；驳回许文超其他诉讼请求。王某4提出上诉，保定市中级人民法院于2017年8月28日作出（2017）冀06民终3526号民事判决，驳回上诉，维持原判。（4）李洪帅诉王某1、殷某民间借贷纠纷一案的诉讼材料载，2015年10月10日，王某1向李洪帅借款3.5万元，殷某为担保人，借款期限为2015年10月10日至2017年4月10日，月息为2%，违约金为150%。后李洪帅因民间借贷纠纷在徐水区人民法院对王某1、殷某提起民事诉讼，该院于2017年7月26日、8月18日两次向李洪帅送达开庭传票，因李洪帅无正当理由拒不到庭，于2017年9月15日裁定按撤诉处理。（5）顾某1诉王某7、张某6李建设民间借贷纠纷一案的诉讼材料载，顾某1要求被告偿还借款147800元，该案于2017年8月10日开庭审理，被告未到庭。（6）顾某1诉于某3、肖某来、杨某3民间借贷纠纷一案的诉讼材料载，顾某1起诉于某3等三人要求偿还借款本息共计115200元，徐水区人民法院于2017年7月18日立案，借款合同及收据显示2015年12月7日肖检来、于某3向顾某1借款7万元，杨某3为担保人，转账4.8万元、现金2.2万元。许文超于2015年12月17日向肖某来转账4.8万元，李洪智于2016年2月27日向杨某3出具收款1万元的收条，毕献进于2017年9月26日以顾某1朋友身份在该院配合调查。该案于2017年9月7日开庭，顾某1、于某3及肖某来代理人、杨某3到庭。庭审结束后，因传票传唤顾某1未到庭，徐水区人民法院于2017年10月30日作出民事裁定，按顾某1撤诉处理。7.安新县公安局城关刑警队关于李洪帅无违法犯罪记录的办案说明、佛山市公安局南海分局佛公南决字[2010]第09192号行政处罚决定书，证实许文超因阻碍人民警察依法执行职务于2010年10月21日被该局决定行政拘留七日。8.机动车信息查询结果单，证实牌照为粤Ｙ×××××的科迈罗小型汽车、粤Ｙ×××××的马自达小型汽车所有人均为许文超。原审法院认为，被告人许文超、李洪帅以非法占有为目的，采取“套路贷”方式，虚增借贷金额，并采用暴力、胁迫手段，使被害人李某1、邵某1、范某、胡某1、刘某1产生恐惧心理并交付财物，既遂30余万元，未遂190余万元，数额特别巨大，二被告人的行为均构成敲诈勒索罪，对于未遂部分，可比照既遂从轻处罚；被告人许文超、李洪帅纠集他人，多次恐吓、辱骂、随意殴打他人，被害人涉及李某1、邵某1、范某、胡某1、刘某1的多名亲属及相关保证人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；被告人许文超、李洪帅伙同他人非法剥夺李某1、姚某1的人身自由，且具有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪；被告人李洪帅以捏造的事实对李某4、刘某2提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。自2015年以来，被告人许文超、李洪帅与顾某1等人经常纠集在一起，组成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在保定市有组织地多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重侵害群众的健康权、财产权，扰乱经济秩序、社会秩序及司法秩序，造成极为恶劣的社会影响，社会危害极大，系恶势力犯罪集团。被告人许文超、李洪帅资金往来频繁，在实施具体犯罪过程中分工明确，有明显的意思联络，相互提供、转移借贷资金及犯罪所得，均起主要作用，均系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚。对公诉机关指控被告人许文超、李洪帅犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，且系恶势力犯罪集团的意见予以支持，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人许文超在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控被告人对梁金刚实施虚假诉讼犯罪行为，但在案证据仅有借款合同保证人的陈述及相关书证，没有借款人赵某7、赵某9的陈述，尚不足以证实指控的事实，不予认定。被告人许文超针对被害人刘某1实施的犯罪行为发生于2013年至2014年初，在案证据尚不足以证实此时该犯罪集团已形成，亦不足以证实被告人李洪帅参与了针对刘某1的犯罪行为，故李洪帅对该起犯罪不承担责任。关于本案犯罪数额的认定，二被告人系以非法占有为目的实施的犯罪行为，故从整体上予以否定性评价，虚高债务和以利息、违约金、各项费用等名目被被告人非法占有的财物，均计入犯罪数额。二被告人实际给付被害人的本金，不计入犯罪数额，但系被告人实施“套路贷”的犯罪工具，予以追缴并没收。二被告人的违法所得应退赔各被害人。关于本案罪名的认定，公诉机关指控二被告人对李某1、邵某1、范某、胡某1、刘某1实施了诈骗犯罪事实，经查，上述被害人在二被告人的犯罪行为中，虽曾陷入一定错误认识，但主要基于恐惧心理而处分财产，应认定为敲诈勒索罪，对公诉机关指控二被告人犯诈骗罪不予支持。关于辩护人辩称的牵连犯应从一重处罚的意见，经查，被告人许文超、李洪帅在实施犯罪行为过程中，针对同一被害人实施敲诈勒索、虚假诉讼的侵财性手段非法占有他人财物，系牵连犯，应依照处罚较重的规定定罪从重处罚，对辩护人的相关辩护观点予以采纳。二被告人通过实施非法拘禁的非侵财性手段非法占有他人财物，侵犯了不同的犯罪客体，应数罪并罚。二被告人针对李某4、刘某2实施了虚假诉讼的犯罪行为，针对李某1、邵某1、范某、胡某1、刘某1等人的亲属、保证人及被害人杨某1实施了寻衅滋事的犯罪行为，上述犯罪行为系针对不同的被害人实施，应数罪并罚。辩护人辩称李洪帅提起民事诉讼未实际侵害被害人的合法权益，不构成虚假诉讼罪，经查，保定市徐水区人民法院对李洪帅诉李某4、刘某2民间借贷纠纷一案立案后，应刘某2的申请启动了鉴定程序，鉴定机构也出具了鉴定意见，该民事诉讼活动虽尚未实际侵害被害人的财产权益，但已妨害了司法秩序，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（六）项规定，判决：一、撤销河北省易县人民法院（2015）易刑二初字第21号刑事判决中对被告人许文超宣告缓刑的执行部分；二、被告人许文超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元，与河北省易县人民法院判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元；三、被告人李洪帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元；四、责令被告人许文超、李洪帅向各被害人退赔违法所得309210元（其中被害人李某1110210元、邵某1138000元、范某29000元、胡某132000元），被告人许文超向被害人刘某1退赔违法所得7500元；追缴被告人许文超、李洪帅共同用于犯罪的本金124600元，被告人许文超用于犯罪的本金97500元，予以没收，上缴国库。许文超上诉提出，本案所涉每一起案件均具有独立性，并非其与李洪帅、顾某1共同合意并实施，因顾某1已死亡，仅依据被害人陈述不能证实三人以上实施犯罪，原判根据银行交易记录认为其与李洪帅资金往来频繁，进而认定二人分工明确、有明显意思联络、相互提供转移资金及犯罪所得，因缺乏因果关联性而证据不足，故其与李洪帅、顾某1不构成恶势力犯罪集团；原判认定其敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪的目的均为非法占有他人财物，系牵连犯，应择一重罪从重处罚，不应数罪并罚，且认定的敲诈勒索罪的既遂数额为30万元、未遂数额为190万元，寻衅滋事罪未造成严重的人身伤害后果，对该两罪均量刑过重；原判认定的案件中只有邵某1案、范某案、刘某1案与其有关，其余案件均与其无关。李洪帅上诉提出，本案中每一起案件均具有独立性，并非其与许文超共同合意并实施，因顾某1已死亡，不能证实三人以上实施犯罪，原判根据银行交易记录认定许文超与其分工明确、有明显意思联络、相互提供转移资金及犯罪所得证据不足，故不能认定其与许文超、顾某1构成恶势力犯罪集团；原判认定其敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼犯罪的目的均为非法占有他人财物，系牵连犯，应择一重罪从重处罚，不应数罪并罚，且认定的敲诈勒索罪的既遂数额为30万元、未遂数额为190万元，原判对该罪量刑过重；原判认定第一、三、四、七起案件中被害人称借款合同中的借款金额由其填写与事实不符，本案中借款合同均为双方真实意思，李某1系使用欺骗手段借款并采取极端手段逃避还款义务。二审期间上诉人许文超、李洪帅均对原判决采信的证据中各被害人的陈述及与被害人相关的证人证言、二审期间检察员出示的同案犯赵某5归案后的供述等证据的客观性提出异议，辩解称二人均未实施“套路贷”犯罪行为，各案中双方借贷关系真实合法，二上诉人均不构成恶势力犯罪集团。许文超的辩护人的辩护意见为，原判根据“河北合润之道投资有限公司”的工商登记显示许文超系股东、李洪帅系财务负责人，银行交易记录显示许文超与李洪帅资金往来频繁，以及多名被害人的陈述，在因顾某1已死亡且没有其供述印证的情况下，认定许文超、李洪帅等人形成犯罪集团证据不足；检察员出示的同案犯赵某5在投案后所作供述与其原供述存在矛盾，且存在诸多疑点，客观性较差；李某1一案中许文超两次到李某1家是以贷款公司经理身份考察贷款事宜，银行交易记录显示许文超与李某1及其家人没有资金往来，故认定许文超参与李某1案证据不足；对邵某1一案，原判根据邵某1陈述及其亲属、借款保证人证言认定许文超对邵某1及其家人实施威胁恐吓证据不足；原判认定的四个罪名属典型的牵连犯，应择一重罪从重处罚，不应数罪并罚；原判认定的敲诈勒索罪中既遂数额为30万元、未遂数额为190万元，认定的寻衅滋事罪中均没有造成被害人的伤害后果，对该两罪均量刑过重。李洪帅的辩护人的辩护意见为，本案中许文超、李洪帅等人的行为虽构成犯罪，但相互之间没有固定的犯罪组织，犯罪行为大部为独立完成，没有首要分子和组织成员之分，缺乏其他同案犯供述印证，故不构成犯罪集团；李洪帅参与实施的非法拘禁、寻衅滋事犯罪与敲诈勒索罪之间为牵连关系，应认定敲诈勒索罪一罪从重处罚，不应数罪并罚；李洪帅所涉案件数额不大、后果不严重、社会影响不大，原判对其量刑畸重。河北省人民检察院雄安新区分院的出庭意见为，上诉人许文超、李洪帅伙同顾某1在不到三年时间内，针对被害人李某1、邵某1、范某等人实施了一系列模式较为固定的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪，许文超、李洪帅的银行交易记录证明的部分资金往来情况与部分案件的发生情况具有关联性，根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，许文超、李洪帅及顾某1等人形成了成员固定、犯罪模式固定的犯罪集团组织；本案中上诉人所涉及的诈骗罪、敲诈勒索罪的犯罪目的为非法占有他人财物，但寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪均有各自的犯罪目的，且上诉人对李某1等被害人及其亲属实施的侵害行为持续时间一年以上，不能形成目的行为与手段行为的牵连关系，不应择一重罪处罚，而应数罪并罚；本案上诉人等人实施的“套路贷”违法犯罪行为严重侵害了被害人的健康权、财产权，扰乱经济秩序、社会秩序和司法秩序，造成极为恶劣的社会影响。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，程序合法，上诉人的上诉理由均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判决认定的上诉人许文超、李洪帅伙同顾某1、赵某5等人基于“套路贷”而实施的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼犯罪的基本事实是正确的。据以认定的证据均经一审、二审庭审质证，本院予以确认。另外，二审期间检察机关出示了调取的同案犯赵某5于2019年9月30日投案后的多份供述，其供述的参与对被害人李某1及李某1亲属实施的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁犯罪的经过与被害人李某1、姚某1陈述、证人姬某1、李某6等人证言及相关书证一致或吻合。另供述，其2012年曾向许文超借款8万元，扣除首月利息及其他费用实际只得6万元，后因无力偿还而躲避许文超，其父母替其偿还一个多月的本息约10万元；2015年其向许文超借款2万元，扣除首月利息及其他费用实际得款1.5万元，其母为担保人，后累计还款8万余元；李洪智跟着许文超在保定放高利贷，许文超说了算，“华子”跟着李洪智，许文超说他上边还有老板，其见过一次，是广东人；2017年一天傍晚，许文超给其打电话说李洪智和“华子”去李某1家要账出事，李洪智被用刀捅了，“华子”死了，让其躲起来，后其到广东省东莞市躲藏，2019年9月30日到高阳县公安局投案。经质证，对该证据中所涉及的与其他证据相关联的证明赵某5参与对被害人李某1及李某1家人实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁犯罪行为的部分，本院予以确认。本院认为，上诉人许文超、李洪帅伙同、纠集或唆使社会不良人员，以非法占有为目的，通过以欺诈、诱骗等不法手段虚增借贷金额的“套路贷”方式，与大量借贷人、借贷人亲友签订设定担保的民间借贷合同，继而采用暴力、胁迫、骚扰等手段，使借贷人及亲友、担保人产生恐惧心理而交付远高于借贷及合法孳息金额的钱款，数额特别巨大；为索取非法形成的债务，多次公然对借贷人及亲友、担保人实施恐吓、辱骂、随意殴打，情节恶劣，严重侵害被害人的人身权利，严重破坏社会管理秩序；非法剥夺借贷人及亲属的人身自由，且具有殴打情节；以捏造的事实向人民法院大量提起内容虚假的民事诉讼，严重妨害司法审判秩序，其行为均已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。关于本案是否成立犯罪集团，经查，上诉人许文超、李洪帅与顾某1等人经常纠集在一起，以各种非法手段和相对固定的模式，在保定市区及周边部分县域有组织地多次实施违法犯罪活动，肆意为非作恶，严重侵害涉案被害人的人身和财产权利，严重破坏或扰乱当地的社会治安、经济管理、社会管理和司法秩序，社会影响极为恶劣，社会危害性极大，形成了较为固定的犯罪组织，依法构成恶势力犯罪集团。上诉人、辩护人提出的本案不构成恶势力犯罪集团的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人许文超、李洪帅在共同犯罪中均起组织策划和积极实施的主要作用，均系犯罪集团的首要分子，均应按照犯罪集团所犯全部罪行承担刑事责任。上诉人许文超在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销前罪缓刑，实行并罚。关于二上诉人罪数的认定，经查，二上诉人基于非法占有他人财产目的实施的一系列犯罪行为已实质触犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪多个罪名，各罪名所侵害的法益均有不同，包括公民的人身、财产和住宅权利、社会管理秩序、司法审判秩序，犯罪对象既有借贷人本人又有借贷人亲友和担保人，且不同犯罪行为之间具有较为明显的时间或空间间隔，属基于同一犯罪目的产生新的犯罪意图，故各罪名之间不属牵连犯罪关系，不应择一罪处罚，而应数罪并罚。二上诉人及辩护人提出的各罪名之间为牵连关系，应择一重罪处罚的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于本案的危害后果、社会影响及对二上诉人的量刑，经查，各案的被害人陈述及相关证人证言充分证明，二上诉人伙同或唆使他人实施的一系列违法犯罪行为，严重侵害了被害人的人身权利、财产权利和住宅权利，践踏了被害人的人格尊严，使部分被害人对其产生极度恐惧心理，严重影响了被害人及亲属的正常工作、生活秩序，并公然蔑视法治权威，严重妨害了社会管理秩序和司法审判秩序，甚至迫使被害人李某1一家四人采取故意杀人的极端方式将同案犯顾某1当场杀死、将上诉人李洪帅致重伤，故二上诉人所实施的犯罪行为已造成极其严重的危害后果和极其恶劣的社会影响，原判对二上诉人的量刑符合罪责刑相适应原则，罚当其罪。李洪帅的辩护人提出李洪帅所涉案件犯罪数额不大、后果不严重、社会影响不大的辩护意见，二上诉人及辩护人提出的原判对二人量刑过重的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原判决认定本案事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人、辩护人所提上诉理由、辩解意见、辩护意见均不能成立，不予采纳。河北省人民检察院雄安新区分院的出庭意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回许文超、李洪帅上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨 忠审判员 王智广审判员 宋 平二〇一九年十二月三十一日法官助理王一凡书记员张峥