广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初1553号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社，组织机构代码77566834-8，单位地址广东省广州市花都区平东村。诉讼代表人邱容新，男，1973年1月15日出生，系广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社现负责人。被告人邱可康，男，1958年3月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法转让、倒卖土地使用权罪于2017年11月30日被羁押，同日被刑事拘留，2018年1月4日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人谭维红，广东穗华律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1303号起诉书指控被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社、被告人邱可康犯敲诈勒索罪、非法转让、倒卖土地使用权罪，于2018年9月3日向本院提起公诉，于2019年7月19日以穗花检公刑追诉[2019]8号追加起诉决定书追加起诉指控被告人邱可康犯职务侵占罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员张嵘、张瑜出庭支持公诉。被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社诉讼代表人邱容新、被告人邱可康及辩护人谭维红均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：敲诈勒索罪2011年，被告人邱可康以恐吓的方式，迫使被害人李某1每逢中秋、春节均给予被告人邱可康2000元“过节费”。截至案发，被告人邱可康共收取被害人李某125000元。2012年9月，被告人邱可康以回迁户口相要挟，向被害人邱某1财索要3000元。被告人邱可康以“老人基金”的名义将其中1000元存至广东省广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社账户内，将另外2000元非法占有。2013年，被告人邱可康以有人投诉为由，阻止被害人邱某1财在其土地上建房，后被告人邱可康向被害人邱某1财索要并获得现金3000元。2014年开始，被告人邱可康以在被害人冯某1工厂门口停放车辆阻扰工厂经营的方式相要挟，迫使被害人冯某1每逢中秋、春节均给予被告人邱可康3000元“过节费”。截至案发，被告人邱可康共收取被害人冯某121000元。2014年至2015年期间，被告人邱可康以顺利建房相要挟，向被害人邱某1就索要7万元。被告人邱可康以“租地款”的名义将其中1万元存至广东省广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社账户内，将另外6万元非法占有。2017年5月，被告人邱可康以顺利建房相要挟，向被害人邱某1海索要13000元，被告人邱可康指使被害人邱某1海以“租地款”名义将其中8000元存至广东省广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社账户内，并将另外5000元非法占有。2017年8月，被告人邱可康以破坏村道为由阻止被害人邱某1凌用于建房的施工车辆进出，并迫使被害人邱某1凌缴纳5000元“保证金”。其中3000元交至被告人邱可康，2000元由该村治保主任黄某2保管。案发后，黄某2已退还被害人邱某1凌2000元。二、非法转让、倒卖土地使用权罪、职务侵占罪2013年至2014年期间，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康将位于广东省广州市花都区花山镇平东村四社内的土地，分别非法转让给以下人员：非法转让给邱某1甲，获利4.1万元；非法转让给邱某1晃，获利4.6万元；非法转让给邱某1强，获利6.75万元；非法转让给邱某1钊，获利8.5万元；非法转让给邱某1和，获利23.9万元；非法转让给邱某1乙，获利6万元；非法转让给邱某1冲，获利4.5万元。被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康非法获利共计58.35万元。2012年至2013年期间，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康将位于广东省广州市花都区花山镇平东村四社主堂屋前侧门土地以40万元的价格非法转让给邱某1文，但未实际收取“投地款”，后被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康于2015年1月将上述部分土地以80万元的价格分别转让给王某2、杨某2胜。其中被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社非法获利40万元，被告人邱可康利用职务便利将40万元（其中10万元仍未实际收取）非法占为己有。综上，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康非法获利共计138.35万元，被告人邱可康职务侵占40万元。2017年11月30日，公安机关在花都区拘留所抓获被告人邱可康。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社无视国家法律，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，被告人邱可康是上述单位直接负责的主管人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百三十一条之规定，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人邱可康无视国家法律，多次敲诈勒索，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人邱可康无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人邱可康在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。综合多次敲诈勒索，数额巨大，未退赃退赔，建议以敲诈勒索罪判处被告人邱可康有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；建议以非法转让、倒卖土地使用权罪判处被告人邱可康判处有期徒刑三年以上四年六个月以下，并处罚金；以职务侵占罪判处被告人邱可康有期徒刑一年六个月以上三年六个月以下；数罪并罚，建议对被告人邱可康判处三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议以非法转让、倒卖土地使用权罪对被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社判处罚金。提请本院依法判处。被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人邱可康否认公诉机关的指控，辩称其有收过李某1和冯某1春节送的红包，每次1千元左右，总共不超过5000元，但是其也有给他们回礼，他们说以后有可能需要其帮忙，所以送其红包，其收了钱给了邱可焕，其没有阻扰他们生产经营。其没有收指控的其他的钱，邱某1就自己去经济社交的1万元，邱某1海建房交给村里8000元，建房交钱是上一任社长规定的。其让邱某1林交3万元给村里，村里规定交的押金，建房没有压坏路面就退给他，治保主任说交一点算了，他最后有无交钱其不知道。村民建房其没有阻扰。其有组织村民竞拍土地，其认为村委会同意是合法的，出发点是为公家谋福利。村里先拍给邱某16，然后由邱某16转让给王某2和杨某2胜，是40万元租给他们，其没有收过他们的钱。邱某1和租了两块地一块9万元、一块5.8万元，邱某1钊租地是4万元，邱某1冲租地是4万元，所有的钱都是交到村财务，其没有收过一分钱。其不构成敲诈勒索罪、非法转让、倒卖土地使用权罪，也不构成职务侵占罪。其最多只是作为队长失职。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人邱可康不构成敲诈勒索罪。理由如下：1.被告人邱可康担任广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社社长期间与李某1存在人情往来，没有证据证实被告人邱可康勒索李某125000元，亦没有支付上述款项的凭据，李某1的陈述是孤证，且李某1给被告人送了长达7年的红包，从不报警也是不符合常理；2.第二宗除了邱某1财事发六年后的陈述外，没有其他证据佐证，且邱某1财交钱长达6年时间不吭声、不报警也不合常理；3.第三宗除了邱某1财事发五年后的陈述外，没有其他证据佐证，邱某1财建房无须被告人的批准，邱某1财平时与被告人不和；4.被告人邱可康与冯某1因车辆阻塞交通是事实，但经过调解后已化解，在纠纷化解后冯某1之后就与邱可康来往，给邱可康送红包是人情往来，这并不能说明是邱可康敲诈勒索，也没有证据证实是被告人邱可康威胁或者要挟冯某1送的；5.邱某1就关于被告人向其索要7万元的陈述是孤证，没有其他证据佐证。邱某1就在笔录中提到被告人邱可康并没有使用语言或者其他暴力手段威胁他；6.除了邱某1海的陈述外没有其他证据佐证被告人曾经向其索要5000元作为生产队队委工资，邱某1海将8000元交至经济社账户内说明被告人没有强某上述8000元，5000元的证据只有邱某1海的陈述；7.除了邱某1凌的陈述外，没有其他证据佐证被告人向邱某1凌索要5000元保证金，没有其他证据佐证被告人收取邱某1凌3000元保证金，邱某1凌将2000元保证金交给治保主任，被告人邱可康没有强某上述2000元。二、被告人邱可康不构成职务侵占罪，理由如下：1.本案证据不能证明被告人邱可康利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，王某2、杨某2胜关于被告人邱可康私下收取其30万元的陈述仅为王某2、杨某2胜一家之言，没有其他证据佐证，没有证据证实二人已将30万元交付被告人邱可康，被告单位已收取的40万元是非法所得，即使王某2、杨某2胜另向他人支付上述40万元外的财物，非被告单位“本单位财物”。三、对指控的非法转让土地使用权罪没有异议。但起诉书指控的被告单位及被告人邱可康的多项事实是缺乏事实依据：1.《农用地破坏分析鉴定报告》笼统地认定涉案土地为农用地，认定被告人单位非法转让2262.04平方米和3388.26平方米农用地缺乏依据，国土规划局出具的《土地利用现状地类统计表》显示涉案的两块土地为“其他土地”；2.被告单位转让土地给邱某1和获利为14.7万元，邱某1顺、邱某1就没有参与地块二土地使用权转让的投标；3.当时农村土地管理混乱，违法用地风行，平某民委员会及其负责人同意、批准行为起重要作用。涉案土地并非基本农田也非其他耕地，仅属于其他土地，且面积也远低于刑法规定的“其他土地20亩以上”的刑事立案标准；4.非法转让的被告单位自有土地，收取土地使用费具有合理成分，即使全部认定为非法所得，也不足一百万元，被告单位初衷是满足本村村民房屋建设需要，所得款项没有用于其他非法用途，社会危害性较小，被告人没有前科，涉案土地均经被告单位村民代表集体投票表决同意和平东村民委员会及其负责人的批准，本案非法转让土地使用权的情节不是“情节特别严重”。综上，请求对被告单位、被告人邱可康从轻处罚。经审理查明：一、（一）公诉机关指控：2011年，被告人邱可康以恐吓的方式，迫使被害人李某2每逢中秋、春节均给予被告人邱可康2000元“过节费”。截至案发，被告人邱可康共收取被害人李某225000元。公诉机关提交了以下证据：1.被害人李某2的陈述：2009年我的高登汽车有限公司搬移到花都区花山镇，其中我租赁花都区花山镇平东村三队土地约4.42亩。我公司每年都按时交纳租金。2011年期间，当时新任四队生产队长邱可康到我办公室对我说：“你们外地人过来我们村做生意，不能把肉吃光了，连汤都不给我们留一口？”要求我们公司逢年过节给他们封红包。一次在过节前他将一只活鸡放在我们公司的门岗，并告诉门卫说我们公司不来看他，他就过来看我们。我公司迫于其威胁，在中秋节前我去到他家里，给了他2000元的红包。之后我们公司每年中秋和春节均给四队生产队长邱可康2000元红包，平均4000元每年（2017年中秋节我只交给他1000元)，合计大约25000元左右，这些钱都是由我直接装到信封里面交给他本人。邱可康说如果我们不交纳红包的话，如果以后村民过来我们公司找麻烦，不要怪他。被害人李某2经照片辨认，指认被告人邱可康。2.被告人邱可康的供述和辩解：自2015年到2017年每年中秋节和春节期间平某高登汽车公司的李老板都会亲自到我家送1000元红包给我。他们主动送红包给我，如果有什么事情的话帮帮忙。（二）公诉机关指控：2012年9月，被告人邱可康以回迁户口相要挟，向被害人邱某2索要3000元。被告人邱可康以“老人基金”的名义将其中1000元存至广东省广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社账户内，将另外2000元非法占有。公诉机关提交以下证据：1.被害人邱某2的陈述：2012年，我迁户口回我们村，邱可康是我村四队的队长，他和我说交3000元给他可以搞定，如果不给他钱的话，他不会在我迁户口的文件上签名，所以2012年我在村委拿了3000元现金给他，当时有黄志峰在场看到，我得知他只拿了1000元给村的老人基金会（村的规定，迁回自己村的户口需要捐到村的老人基金会），因为村只开了一张1000元的收据给我，剩下的2000元邱可康个人拿了，我在村委顺利办理了入户证明。村民办理户口迁移、入户、门牌申领、登记，新旧房屋拆建，宅基地的申领，房屋确权登记等村务事要通过队长邱可康同意签名才能办理，迁户口回村里，首先要经经济社社长同意签名并盖经济社公章，然后就是村委同意盖章，然后去派出所户籍室办理入户就可以了，经济社的公章由邱可康保管，他不同意，公章无法盖，村委要见到经济社的公章才会帮村民出入户证明。村民不给钱的话，村民无法办理有关村里的事。邱可康收取我办理户口迁入的钱后，他要求我签一份协议书，要求我放弃村里的福利分红，协议书上的村民代表邱某7、邱某6是队委，我给钱给邱可康时他们不在场，协议书上我的名字是我亲自书写的。2.《协议书》、《花都区农村集体经济组织收款专用收据》证实2012年9月24日邱某2与平东村4队签订协议。同日，向平某老人基金捐款1000元。村民代表邱某6、邱某7称《协议书》中的签名非本人签名。被告人邱可康承认是其签名。3.证人邱某1辉的证言：村民要迁户口回村里，平某的审批手续必须有经济社队长签名确认同意的规定，所以邱可康就抓住这点肆无忌惮的向村民索要钱财，我知道的有：邱某2因为迁户口的事情被邱可康勒索3000元。4.证人邱某6的证言：我2016年开始担任4队队委工作。4队队长邱可康，队委原来有我和邱某7两人，后2017年7月份增加了邱金容。邱可康担任4队队长期间要求村民占公用地建新房都要交钱（5000元）到生产队的账户，至于村民户口回迁我不知道是否需要交钱。邱某20、邱某2、邱可达三人户口迁回平某4队的证明上面的签名都不是我自己签的。5.证人黄某1的证言：按照平东村的村规规定，村民要迁户口回村，必须由各自经济社社长签名同意并经村民代表同意，村民签订协议书和以捐赠缴纳老人金方式给村委并存入指定老人基金账户，村委在收到该协议书和捐赠老人金后，村委才会出具入户证明。邱某2迁户口时，要经平东村4队社长邱可康同意和村民代表同意，村委才出具入户证明。2012年9月24日开具邱某2的入户证明时，因为距今有4-5年时间，我不记得当时的情况了。6.被告人邱可康的供述和辩解：我没有收过邱某2一分钱，邱某2以捐老人金的名义向村委交了3000元，我亲眼看着邱某2在村委交的。（三）公诉机关指控：2013年，被告人邱可康以有人投诉为由，阻止被害人邱某2在其土地上建房，后被告人邱可康向被害人邱某2索要并获得现金3000元。公诉机关提交以下证据：1.被害人邱某2的陈述：2014年我回村里将旧房子拆旧建新，我被邱可康以有人投诉为由勒索3000元，因为我盖房子想顺利搞定，就直接在我房屋工地上给了3000元现金给他。邱可康在收取3000元时，没有收款凭证，没有第三方人在场见到。被害人邱某2经照片辨认，指认被告人邱可康。2.证人黄某1的证言：村民建房时，正常要申报，有证无证都要申报，有证直接向村委申报，无证必须要经过经济社社长和村民代表及同经济社村民同意，后才向村委申报，并向村委交纳一定的建房押金(可退，确保建筑垃圾清理)。（四）公诉机关指控：2014年开始，被告人邱可康以被害人冯某2工厂门口停放车辆阻扰工厂经营的方式相要挟，迫使被害人冯某1每逢中秋、春节均给予被告人邱可康3000元“过节费”。截至案发，被告人邱可康共收取被害人冯某221000元。公诉机关提交以下证据：1.被害人冯某2的陈述：2014年5月左右的一天，我工厂的司机在我厂门口倒车进厂期间，阻碍了四社社长邱可康开车出行，发生争吵，邱可康说我厂的车经常阻塞出行的道路，他把车停在我厂门口走了。之后过了5天左右，我朋友“桓”过去找四社社长邱可康叫他把车开走。之后邱可康过来把车开走了。然后经我了解该人是村霸，我为了我厂在平某经营时不受影响，不想日后再有麻烦，我就从2014年开始在每年的中秋和春节各给3000元红包给四社社长邱可康。至今总共给了21000元。我都是去他家直接给他现金。被害人冯某2经照片辨认，指认被告人邱可康。2.被告人邱可康的供述和辩解：平某盛东五金厂老板叫“阿池”，两、三年前，他工厂的车辆放在村道阻塞交通，我叫他不要阻塞交通，开始时他没有听我劝说，于是我也将一辆车辆停放在他工厂进出的路上。后来我和他协商将矛盾化解了。从2015年至2017年每年中秋节和春节他都会亲自去到我家里送2000元左右的红包给我。（五）公诉机关指控：2014年至2015年期间，被告人邱可康以顺利建房相要挟，向被害人邱某3就索要7万元。被告人邱可康以“租地款”的名义将其中1万元存至广东省广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社账户内，将另外6万元非法占有。公诉机关提交以下证据：1.被害人邱某3就的陈述：我在2014年至2015年向村申请起建楼房，地块的地主是我，我向邱可康申请起建住房，邱可康称向他交付7万元作为建房费，我村所有村民起建楼房都要向邱可康交付建房费，所以我答应邱可康提出的要求。我向邱可康提出先支付4万元建房费，剩余3万元就等房屋建好后交付，邱可康答应了。几天后我到邱可康家交付现金4万元给邱可康。2016年1月我基本建好楼房，后邱可康看见我楼房基本承建好时要求我把剩余建房费交付，我只好同意，我于次日以同样方式将现金3万元用报纸包着去到邱可康家里交到他手中。我没有到村委交过1万元，没有收过1万元的财务收据。被害人邱某3就经照片辨认，指认被告人邱可康。2.广州市农村财务专用收据、广州农商银行坪山支行业务凭证、平东村四队出纳日记账、收据,证实2014年12月29日，被害人邱某3就向交租地款1万元。3.证人谭某的证言：我从2000年开始在平东村村委做会计。陈某是负责出纳的工作。邱可康是我们平某4队的队长。2014年12月29日邱某3就曾经缴纳过一笔10000元的租地款。如果村民要将无产权证的地块建房，须以租地建房的名义一次性向村经济社缴纳一定的费用，所以我们财务会开具一张租地款的收据给村民。根据银行凭证，交款是陈某。邱可康应该知道邱某3就缴纳1万元租地款的事情。一般邱可康某1打电话通知我收取某某人的租地款，我在接到电话后才收取村民交的钱并开具收据。4.证人陈某的证言：我从2004年至今在花都区花山镇平东村委从事财务工作。《广州市农村财务专用收据》、银行的《业务凭证》、《出纳日记账》是我经手的。资料上看交款人是邱某3就，交款日期是2014年12月29日，登记入册的日期是2014年12月29日，而将钱存入银行日期是2014年12月30日。2013年到2015年平东村很多经济社村民都有竞投到土地建房，竞投到土地的村民都会到村委财务站交钱，我再根据交款人是属于哪个经济社的进行分类登记并将钱分别存入各个经济社的对公账户上，我不记得邱某3就是否有到财务站交钱。证人陈某对出纳日记账、收据、业务凭证进行了指认。5.被告人邱可康的供述和辩解：2014年至2015年期间，邱某3就在村里建房时有找过我，我叫他去村委经济社的财务站交1万至2万到平东村4队的公帐上。我没有私自收取过邱某3就7万元现金。（六）公诉机关指控:2017年5月，被告人邱可康以顺利建房相要挟，向被害人邱某4索要13000元，被告人邱可康指使被害人邱某4以“租地款”名义将其中8000元存至广东省广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社账户内，并将另外5000元非法占有。公诉机关提交以下证据：1.被害人邱某4的陈述：2017年5月份左右，我家四兄弟的民房倒塌。我找到平某4队的生产队长邱可康向他了解盖房子的手续，邱可康说我这座房子没有土地使用证，邱可康告诉我到农商银行缴纳8000元以租地款的名义存入平东村庆隆经济合作，作为生产队的共有资产，再交5000元给他作为生产队队委的工资。我四兄弟每人出3250元共13000元给我，我于2017年9月29日找到财务人员谭某，谭某叫我拿着《广州市农村财务专用收据》自行前往农商银行缴纳，我于当天去农商银行缴纳了8000元并取得一张农商银行开具的《单位现金业务凭证》，大约一个星期后我去到邱可康的家，邱可康说叫我再交5000元给他作为平某4队队委的工资，才能动工盖房，我将5000元现金交给了邱可康。被害人邱某4经照片辨认，指认被告人邱可康，指认证人张某是被告人邱可康的妻子。2.花山镇平某庆隆经济社财务收据、广州农商银行鸿图支行单位现金业务凭证，证实2017年9月29日，邱某4向庆隆经济社交租地款8000元。3.证人邱某1辉的证言：2011年4月份，邱可康通过收买部分社员的方式成功当选花山镇平某第四经济社的社长，上任后，邱可康找了一帮混混，通过拦路收费，做工程的时候从中作梗等方式欺压村民，要求村民给好处费。2017年10月份邱可康向村民邱某4收取了5000元好处费，向村民邱细德收取了2000元好处费，向村民洪仔收取好处费10000元。我之所以知道邱可康收了上述人员的好处费都是邱某4、邱某21、洪仔告诉我的。4.证人邱某6的证言：我是2016年开始担任4对队委，邱可康担任4对队长期间，就要求村民占公用地建新房都要交钱（5000元）到生产队的账户。邱可康从没有私下发过钱给我。5.证人邱某7的证言：我从1998年开始担任花山镇平某4队担任队委工作。担任队委工作的工资是干一天活收一天工资。邱可康没有另外发钱给我们队委。（七）2017年8月，被告人邱可康以破坏村道为由阻止被害人邱某5用于建房的施工车辆进出，并迫使被害人邱某5缴纳5000元“保证金”。其中3000元交至被告人邱可康，2000元由该村治保主任黄某2保管。案发后，黄某2已退还被害人邱某52000元。上述事实有下列证据证明：1.被害人邱某5的陈述：我于2017年8月在村拆旧房盖新房，邱可康与他妻子到平东村4队村道拦住拉余泥的车不给车出入，邱可康告诉我在平某4队想盖房子必须缴纳5000元押金，叫我去村委交钱，当时我与邱可康一起到村委找到平东村治保主任“阿伟”，“阿伟”叫我缴纳2000元押金给村委，我拿了2000元交给“阿伟”，“阿伟”收钱后给我开了张收据，之后邱可康叫我回到生产队并要求我将剩下的3000元交给他，我拿了3000元现金交给他，他收钱后对我说你等四五天后再叫人过来施工，之后没有人再出来阻挠我施工盖房子了。“阿伟”所开的收据写着收到邱某5建房押金2000元，这2000元押金“阿伟”在2017年11月24日邱可康被花山派出所处理时用手机微信转账给回我了。邱可康收我的3000元现金没有给我开任何单据。被害人邱某5经照片辨认，指认被告人邱可康，指认证人张某就是被告人邱可康的妻子，2017年8月21日与邱可康一起阻挠其建房施工。2.警示牌照片，证实村口和在建房屋附近多处悬挂警示牌，内容大意为未经许可建筑车辆、设备等不得进入，否则罚款。被害人邱某5、证人邱某1辉指认该警示牌是被告人邱可康私立。3.微信聊天记录截图，证实2017年11月24日下午3:36，微信名为“沙某”的人向邱某5转账2000元。4.证人邱某1辉的证言：邱某5因为自建房没有给邱可康钱而被找麻烦，建房用的沙石和水泥、砖等建筑材料都被人拦住在村口，我因为这件事在邱可康的房屋外吵了几句，我说他专门找自家兄弟麻烦和赚黑心钱，邱可康夫妇当时的态度十分嚣张，因为我年纪大，邱可康不敢动我，我儿子听到我和邱可康吵就过来看什么情况，于是邱可康和她老婆说回房里拿支手枪出来，说要开枪打死我。后来邱某5为了避免麻烦，最终给了邱可康5000元，给钱之后就没有阻止邱某5盖房了。5.证人谭某的证言：黄某2是我们四队的治保主任，邱某5是平东村四队的村民。2017年我在上班，村治保主任黄某2过来找到我，让我帮他写一张收据，于是我使用一张白纸写：今收邱某5交来建房保证金2000元，我记得是邱某5建房交来的保证金，写好后交给了黄某2。6.证人黄某2的证言：我在任治保主任。邱某5是平东村4队的村民，他在2017年8月回村建房，建房时运送材料的车辆压坏了村道，邱可康和他的老婆就阻止邱某5雇的运输材料的车辆入村，后来吵起来，邱可康叫我过来现场。当时邱可康说要邱某5交13000元的保证金才能让运送材料的车辆进入，我来到现场后负责调解，后来经过我的调解，最终以5000元保证金作保证，我代收2000元现金，而邱可康收了3000元。邱可康应该是收取了（3000元），因为现场约定缴纳5000元的保证金，其中2000元交给了我，余下的3000元应该是邱可康收了。当日我和邱某5来到平东村村委，在村委财务站会计谭某的见证下，邱某5将2000元的现金交给了我，我委托谭某代我开了一张收据。后来邱某5建好房后，压坏的村道邱某5也修好了，我通过微信转账的方式将2000元转给邱某5。邱可康后来没有再去阻挠了。我的微信号昵称叫“沙某”。邱可康肯定没有退还钱给邱某5，邱可康是只入不出的人。7.被告人邱可康的供述和辩解：邱某5回平某建房时，我有阻挠过邱某5施工运输车进村，邱某5建房运输车是重车，有压坏村路的可能，我要求邱某5拿三万元出来作保证金，如果村路被压坏了，用这些保证金来修补，多退少补，我叫了村治保主任黄某2过来处理，后来黄某2说邱某5拿出5000元保证金，由黄某2带邱某5去村委交保证金。我没有跟去，我没有收过邱某5一分钱。公诉机关另提交以下综合证据：1.投诉举报书、罢免申请书，证实部分村民投诉邱可康并申请罢免其社长职位。2.证人邱某1辉的证言：2011年4月邱可康经村民选举担任花都区花山镇平东村4队的队长，2014年4又再次担任，2017年通过非法手段控制村民选票而再次担任队长，至今为止是担任了3次平某4队的队长。他在担任平某4队队长期间，一是有霸占经济社公共用地进行建房牟利；二是通过非法手段控制村民的选举票，使其再次顺利担任队长；三是对村民回迁户回村及村民在自建房时，强行收取钱财，不给钱的就不予配合办理户口迁移手续和阻挠村民建房；四是邱可康的父亲去世超过10年，还继续享受村里的红利分红。2013年开始邱可康霸占经济社公共用建房牟利，邱可康在担任队长期间，在没有经得平东村村委同意和平东村4队集体村民的集体审议，私自在平某4队地块为金岗岭的山地上建房，因为涉及到现在平某征地补偿的问题，邱可康至今在该地块上的违法建筑面积超过1000平方。邱可康的为人比较霸道，村民怕其打击报复，所以村民当时没有去区国土部门和政府反映情况，村民个个都敢怒不敢言。邱可康在任至今，经常纠集外来人到村里搞事，村民自建时其强行收取村民的钱财，不给钱的就找人在进村的路口阻碍运输建筑材料的车辆进入本村经济社范围，还私自在村口和在建的村民房屋附近设立了警告牌，禁止外来建筑车辆进村，否则罚款1万至2万不等。我知道的村民因自建房而被邱可康勒索的人有：邱某4因自有建房拆旧建新时，被邱可康以队委没有工资发放为由，勒索了5000元；邱可仲在村里建房时也被邱可康以相同的理由勒索了超过了1万元；邱某5也因建房的事情被邱可康勒索了5000元。我和邱可康争吵时，邱可康对着我叫他老婆张某回家里拿手枪出来，还说要用枪打死我。他叫他老婆张某回家后就没有出来了。邱可康每次在村里和人发生矛盾时，邱可康某1打电话叫了几个外地人过来恐吓对方，久而久之，村民就不敢和他闹了，现在村民都敢怒不敢言。平东村至今都没有“村民在自建房屋时要向村委交纳保证金才能建房”的村规民约，是邱可康利用职权为自己敛财而向村民勒索的，如果不给钱就阻止其建房。在平某四队，和邱可康有过矛盾的村民，在农村土地确权上，邱可康扬言对那些不听话的村民不予进行农村土地确权登记，即使登记了他也会想办法搞掉他的登记资料，他利用职权欺行霸市，专门欺负村民。3.证人黄某1的证言：邱可康在2011年4月通过村民选举担任平东村4队社长一职，任职已有7年时间，第三次担任平某4队社长。平东村4队村民对邱可康的意见比较大，主要反映其在村里横行霸道，欺善怕恶等。平东村办理户口迁移、入户按照村规规定，村民要迁户口回村，必须由各自经济社社长签名同意并经村民代表同意，村民并签订协议书和以捐赠交纳老人金方式给村委并存入指定老人基金账户，村委收到该协议书和捐赠的老人金后，村委才会出具入户证明。村民凭入户证明才能到派出所办理入户手续。必须要通过各自经济社社长签名同意并经村民代表同意，村委才出具入户证明，没有其它方式迁户口回村。平东村4队的村民迁户口和办理无证宅基地建房申请必须要通过平东村4队的社长签名确认才能办理。村民建房时，正常要申报，有证无证都要申报，有证直接向村委申报，无证必须经过经济社社长和村民代表及同经济社村民同意，后才向村委申报，并向村委交纳一定的建房押金(可退，确保建筑垃圾清理)。2016年至今，比较多村民拆旧建新，因为平某有拆迁的情况，村民都回村抢建房屋，2016年年头至今，大约400栋新房屋落成。自2015年6月，平某开始开展征地工作，2016年8月政府下文规定，全镇农村房屋的拆建审批手续全部不予受理。平东村村民的抢建潮主要原因是空港区的征地原因，而政府下文更是刺激了村民抢建热潮。政府下文后，村委已经不管村民抢建的事情，村民能够建好房子是村民各凭本事。4.证人邱某7的证言：我从1998年开始担任花山镇平某4队担任队委工作。自从2012年邱可康担任平某4队队长自己规定，我们4队如果有人户口需要回迁，需要缴纳5000元至生产队的账户，如果有村民没有土地使用证需要占地建新房，就按照占地的大小不同收钱，钱都是打入生产队的账户。收这些钱是队长邱可康自己规定的，没有经过村民代表大会同意。我们平东村4队账户里的钱用在生产队村民的每年分红、生产队内的公益事业（建水泥路、垃圾费、路灯电费等）、队委工作人员的工资、生产队村民的社保医保等开支。这些钱由村委的财务室统一管理及支出，使用需要生产队队长邱可康写一份证明交村委财务室，财务室再拿给村书记审批后才能提取使用。公安机关出具的三份协议书上的签名不是我自己签的，我从来没有见过此类的协议书。5.证人江某的证言：我是平东村的村民代表。邱可康是平某四队的队长。我在平某很少见到他，对他也不是很了解。村里选举队长时，选民手上的票都说由他填写，有次我经过村里见到他和其他村民聊天，我在旁边听到他对村民说“村里的事我说了算”。6.证人黄某2的证言：我在任治保主任。4队村民新建房屋时，不论有证无证的房屋，邱可康某1去阻止村民建房，而且还经常要挟村民。他是为了钱，如果村民不交钱，他会要挟村民。因为我是治保主任，村民和邱可康发生争执时，村民或者邱可康本人都会通知我到处调解，我在现场也亲耳听到邱可康说过，如果村民不醒目，房屋不可能建好，如果村民不醒目，叫村民自己小心，他会杀死和他有争吵的村民，还会以杀死村民的小朋友等语言威胁，村民也多次向我反馈，说邱可康为人很差，如果不交钱邱可康就会伤害村民及家属为要挟，强迫村民交钱，反正邱可康会千方百计要挟村民并强迫村民交钱买平安。他完全没有口碑，他将平某4队当做自己的地盘，他是村里的恶霸，经常欺负村民，也经常以村民及村民的子女生命安全作威胁，所以平东村4队的村民都怕了他。村民交钱后，他就消停了，不去阻止交了钱的村民建房，具体邱可康每次会收取多少钱我就不知道。关于本案敲诈勒索罪的认定问题，本院评判如下：1.公诉机关指控被告人邱可康敲诈勒索被害人李某225000元，敲诈勒索被害人冯某221000元，以阻止建房的名义敲诈勒索被害人邱某2现金3000元、敲诈勒索被害人邱某3就现金6万元，除相应被害人的陈述外，公诉机关未提交其他证据予以佐证，指控被告人邱可康实施上述敲诈勒索犯罪事实的证据不足，本院不予认定。2.公诉机关指控被告人邱可康以回迁户口的名义敲诈勒索被害人邱某2,以建房名义勒索被害人邱某4，除相应被害人的陈述外，公诉机关仅提交了证人邱某1辉的证言，但其证言无法证实被害人邱某2、邱某4被敲诈勒索的具体事实，被告人邱可康对上述事实均予以否认，公诉机关指控被告人邱可康实施上述敲诈勒索犯罪事实的证据不足，本院不予认定。3.被害人邱某5的陈述、证人黄某2、邱某1辉、谭某的证言、警示牌照片、微信聊天记录截图等证据印证证实被告人邱可康因建房问题向被害人邱某5索取到现金3000元，根据该宗事实的情节、数额，公诉机关指控被告人邱可康某2成敲诈勒索罪的法律依据不足，本院不予认定。被告人及辩护人提出被告人邱可康不构成敲诈勒索罪的相关意见，本院予以采纳。二、2013年至2014年期间，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康擅自将位于广东省广州市花都区花山镇平东村四社内的土地，以竞拍的方式将土地使用权分别非法转让给以下人员用于建房：非法转让给邱某18（邱某8），获利4.1万元；非法转让给邱某9，获利4.6万元；非法转让给邱某12（邱某11），获利6.75万元；非法转让给邱某17（邱某13），获利4万元；非法转让给邱某14和，获利14.7万元；非法转让给邱某15，获利6万元；非法转让给邱某7，获利4.5万元。上述非法获利数额共计44.65万元。2012年至2013年期间，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康擅自将位于广东省广州市花都区平东镇四社主堂屋前侧门的土地以40万元的价格非法转让给邱某16，但未实际收取“投地款”。2015年1月20日，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康擅自将上述部分土地使用权以40万元的价格一起非法转让给王某1、杨某1用于建房。综上，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康非法获利数额共计84.65万元。上述事实有下列证据证明：1.证人邱某8的证言：2012年12月30日早上11时许，花山镇平东村庆隆经济社社长邱可康组织村民到竞投拍卖土地的土地现场，当时我也参与竞投，当时拿出来竞投的地块有6块，该竞投的地块在我们经济社的山边的位置附近，主持竞拍的人是社长邱可康，队委邱某6和邱某7，还有来竞投的很多村民，社长邱可康规定凡是参与竞投的人员要先缴纳1万元保证金，我叫我老婆潘彩云到村委财务站交了1万元的保证金，后来经过竞投，我竞投得了一块占地100平方米的地块，当时是以4.1万元的价格竞拍到的，当天其他村民也将其它竞投的块地都投了下来。2013年1月10日，我叫我老婆潘彩云将余款3.1万元交到村委财务站去，当日财务站开具了一张广州市农村财务专用发票给我老婆，发票的缴款人是我和我儿子邱某18。该地块在村后面靠近山边的位置，该处位置的地名叫旧荔枝林或者竹林。我在2013年下半年在竞投所得的地块上建了一栋二层高的毛坯楼房，占地100平方米。竞投前是山坡地，当时种有荔枝树、竹子和香蕉树，还有一些山坟等。后来还开展了2次竞投，我没有参与。我没有参加村民会议，但是我老婆潘彩云有参与会议，后来我老婆和我说邱可康决定将村里空置的土地拿出来竞投，当时大部分村民都同意。证人邱某8对测量图中其所拍地块、其所建房屋的照片、房屋四至图、4.1万元收据、会议记录进行了指认。2.证人胡某的证言：我是邱某9的儿媳，邱某9是我的家公，我老公叫邱某10。我清楚邱某9竞标投地的情况，当时我也在现场，因为我家公邱某9竞投到的这块土地的钱是我出的。2013年1月10日早上10时许，花山镇平东村庆隆经济社社长邱可康组织参与竞投拍卖土地的村民来到地块竞投现场，当时竞投的地块有10块，该地块在我们经济社的山边的位置附近。当时主持竞拍的人员是邱可康，队委邱某6和邱某7，还有来竞投的村民等10多人，规定参与竞投的人员要先缴纳1万元现金保证金的，我家公邱某9在村委财务站交了1万元的保证金，后来经过竞投，我和我家公竞投得了一块占地150平方米的地块，当时以5.6万元的价格竞拍到，当天村民邱某14和也竞投到了两块地，因为邱某14和竞投的两块地相隔有点距离，而我竞投到的这块地和邱某14和竞投的其中一块地相隔，所以邱某14和找到我家公邱某9，他提出对换地块的要求，我和我家公邱某9商量后同意对换各自竞投的地块，对换后我的地块占地面积是124平方米，竞投价格是4.6万元，当日我父亲邱某9将余款3.6万元现金交给邱某14和，由邱某14和去村委财务站去交钱，财务站开具了一张广州市农村财务专用发票给我，发票的缴款人是我家公邱某9,而且该张发票的缴款人有修改，当时的缴款人是邱某14和，因为我们和邱某14和对换了竞投的地块后，村委财务站将该信息更正过来，将缴款人由邱某14和改为我家公邱某9。我在2014年上半年在竞投所得的地块上建了一栋一层高的毛坯楼房。在竞投前，该处位置都是一些山坡地，该山坡地上当时种有荔枝树、竹子和香蕉树。证人邱某10（胡某丈夫、邱某9儿子）对测量图中其所拍地块、其所建房屋的现场照片、房屋四至图、4.6万元收据、会议记录进行了指认。3.证人邱某11的证言：因为我的户口在我小时候已经迁去广州市白云区，所以我的户口一直没有在花都区花山镇平东村4队，但是我是平某人，平某4队在竞投土地建房时，我就委托我的兄弟邱某12帮我，由他出面，因为竞投必须是本村村民，而我兄弟邱某12一直在村里生活，户口也在村里，所以他有资格竞投，但是竞投所出的钱和建房的钱全部都由我出资，而我兄弟只是出面帮我去竞投，在竞投当日我有在场。2012年12月30日早上10时许，花山镇平东村庆隆经济社社长邱可康组织平东村4队村民到参与竞投拍卖土地现场，当时我和我兄弟邱某12参加了，竞投的地块是在花山镇平某4队的山边，竞拍的主持人是邱可康，证人是队委邱某6和邱某7，在场的村民有很多人。在参与竞投之前，我委托我兄弟将1万元现金保证金交到村委财务站，因为邱可康规定，凡参与竞投的人必须交保证金1万元。在竞投当天，有很多块地拿出来竞投，通过多次竞价，我一共竞投了三块地块，以7500元竞投得到占地面积65平方米的地块，以19000元竞投得到占地面积107.5平方米的地块，以41000元的价格竞投得到占地面积123.9平方米的地块。在竞投到该三块地块后我在当天去村委财务站交了共计67500元的竞投款，交钱后邱可康开具了三张收据给我，收据写明收取我缴纳了1号2号3号三块地块的投地款，经手人是邱可康本人的签名并加盖平某庆隆经济社的公章，队委邱某7也在收据上签了名。在我竞投拍卖该三块土地后，我在该三处位置上分别建了两栋1层高的楼房和一栋3层半高的楼房，现该栋楼房已经装修好并入住。该处位置都是一些山坡地，种有竹子和香蕉树。证人邱某11对邱可康收取其1号、2号、3号投地款（1.9万元、7500元、4.1万元）的收据（内有平某庆隆经济合作社公章）、每个地块的房屋四至图、测量图中其所拍地块（以邱某12的名义）、其所建房屋的现场照片、三份会议记录进行了指认。4.证人邱某13的证言：2013年5月20日早上10时许，花山镇平某庆隆经济社社长邱可康组织参与竞投拍卖土地的10多人到地块竞投现场，该土地在我们经济社的山边，当时参与竞拍的人员有邱可康，队委邱某6和邱某7，村民等10多人，当时参与竞投的人员要缴纳1万元现金保证金给邱可康，竞投的地块共有两块，每块占地面积约154平方米，当时由邱可康在现场作主持，经多次竞价，这两块地由我以4万的价格竞拍所得，我竞拍得该两块土地后的当日共交了4万元现金交给邱可康，邱可康将4万现金交给了村委财务站，财务站开具了两张广州市农村财务专用发票给我，我交钱后要求邱可康将我竞投的两块地块写我儿子邱某17的名字，所以发票的缴款人写的是我的儿子邱某17。后来邱可康拿了两张收据和一张银行收款凭证、村民签名的会议记录复印件以及我投得地块的四至图给我。我竞投拍卖该两块土地后，我在该两处位置建了两栋两层高的楼房，其中一栋房屋已经是装修好并入住，另外一栋是毛坯。这两块地在花都区花山镇平东村4队村后面靠近山边的位置。这两块地是一些山坡地，我在未投得该两块地时，该地块当时种有竹子和香蕉树以及一些迁走的山坟旧址。每块地占地是154平方米，两块地占地共计308平方米。竞拍投卖的我记得大约是11块空置的地块。我投得2块地，邱某9投得1块，邱某14和投得2块，邱某12的女儿邱某15投得1块，邱某8为他的儿子邱某18投得1块地，还有一个同村的投得3块地，还有一块地谁投得我不清楚。我记得邱可康有召集过村民开会，是商讨将村里空置的地块拿出来竞投拍卖，该会议我没有参与，我只是在竞投拍卖现场投得两块。该会议记录中的邱某13的名字的签名不是我本人所书写的，而且名字上的指印也不是我本人按捺的，我也没有参与邱可康在经济社召集村民开的关于公投经济社空置地的会议。证人邱某13对测量图中其所拍地块、其所建房屋的现场照片、房屋四至图、4万元收据、存款凭证、会议记录进行了指认。5.证人邱某14和的证言：2013年3月下旬，我们平东村庆隆经济合作社（平东村四队）出示公告，有三块集体用地进行公开竞标拍卖，参加拍卖竞投土地的人预先交纳2万元保证金给邱可康。大约2013年4月1日上午，邱可康召集我们参加竞投的人来到村中拍地的现场，当时参加竞投的人约有20人左右，现场有二块相连的土地进行拍卖，其中一块地面积130平方米、另一块地面积120平方米。由邱可康主持拍卖竞投这二块土地，最后这二块土地由我竞投所得，其中一块土地竞投价为92000元，另一块土地竞投价为55000元，共147000元，我当时交纳2万元保证金给邱可康，2013年4月1日下午我交纳12.7万元投地款到平东村委财务办公室。当天第三块地由同村邱某12以60000元拍得。我投标竞拍土地后，在该二块土地分别建四层楼房。我投标竞拍的土地是属集体用地，没有耕种农作物。证人邱某14和对测量图中其所拍地块、14.7万元的收据、其所建房屋的现场照片进行了指认。6.证人邱某15的证言：花山镇庆隆经济社（四队）社长邱可康、队委邱某6、邱某7。在2013年3月底，广州市花都区花山镇平东村委庆隆经济社（四队）在村中公告，有三块土地公开竞投拍卖，我原籍是花山镇庆隆经济社（四队）人，父亲是邱某12，是花都区花山镇平东村委庆隆经济社（四队）人，我在92年外嫁广州市白云区。我知道庆隆经济社（四队）有地公开竞投拍卖，有意参与竞投拍卖。2013年3月28日左右（具体时间记不清)，我和我父亲邱某12来到花都区花山镇平东村委庆隆经济社（四队）参与土地竞投拍卖，当时花山镇庆隆经济社（四队）社长邱可康带我们到竞投拍卖的土地现场，我父亲代我交1万元竞投拍卖的土地保证金，之后开始竞投拍卖，最后由我父亲代我以6万元竞投拍得该土地，该土地当时竞投拍卖为7号地，面积为120平方米。我通过父亲邱某12投拍得该土地后，在2013年4月1日将60000万元竞拍土地款交纳到花都区花山镇平东村财务站，2017年我在该土地建一栋一层楼房。证人邱某15对测量图中其所拍地块、其所建房屋的现场照片、房屋四至图、6万元收据、会议记录进行了指认。7.证人邱某7的证言：2013年5月份，花山镇平某庆隆经济社社长邱可康组织参与竞投拍卖土地的几十人到地块竞投现场，该土地在我们经济社的山边，当时参与竞拍的人员有邱可康，队委邱某6和邱某7、村民等几十人，当时参与竞投的人员要缴纳1万元现金保证金和承诺金给邱可康，竞投的地块共有一块，地块占地面积102平方米，当时由邱可康在现场作主持，经多次竞价，这块地由我邱某7以4.5万的价格竞拍所得，我竞拍所得地块后的当日，共交了4.5万元现金交给村委。交钱后我要求邱可康将我竞投的地块写我女儿邱某22的名字，财务站开具了张广州市农村财务专用发票给我，发票的缴款人是我的女儿邱某22。我竞拍该块土地后在该处建了两栋一层高的毛坯楼房，还没有入住也没有出租。该土地是一些山坡地，我在未投得改该地块时，该地块当时是种有竹子和香蕉树、废弃的猪圈平房以及一些迁走的山坟旧址。平东村4队的社长邱可康将村里大约空置的11块地块拿出来竞投拍卖的。因为该地块所在的位置比较偏，而且以前又有山坟，所以有兴趣来投的村民不多，当时在场的有社长邱可康，队委邱某6和邱某13，当时该块地是邱某13投的，再由邱某13转给我。我记得邱可康有召集过村民开会，商讨将村里空置的地块拿出来竞投拍卖。我投了一块地，邱某9投得1块，邱某14和投的2块，邱某12的女儿邱某15投了1块，邱某8投了1块地，还有一个同村的投了3块地，还有一块地谁投了不清楚。会议记录中的邱某7的名字的签名和指印是我本人所书写和按捺的。证人邱某7对测量图中其所拍地块、其所建房屋的现场照片、房屋四至图、会议记录、4.5万元租地款收据进行了指认。8.证人邱某3就的证言：我在2004年承包庆隆经济合作社（平某四队）位于容易堂前面的鱼塘，面积约有3亩，2012年1月左右，邱可康当选村长后讲我承包的鱼塘是前任社长签订无效，要填平该鱼塘承建老人活动场所，强行将我鱼塘填平。2012年3月左右，邱可康组织人员对该鱼塘地进行公开拍卖，该鱼塘地共分三座房屋用地，三座房屋用地由同村的邱文一口价以40万元拍得，后来邱文自己占用一座地建房，另外二座卖给他人建房。我有参与鱼塘拍卖，2012年3月的一天，当时由邱可康组织主持，有约十多人参加，邱可康与邱文相互勾结，恐吓其他投标者，开拍时邱可康讲该地三座房屋用地一齐拍卖，邱文一口拍三座房屋用地共40万元，其他人都不敢再拍，该地由邱文40万元拍得。9.证人邱某16的证言：广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社常称广州市花都区花山镇平东村四队，经济社社长（队长）是邱可康，经济社委员（队委）是邱某6、邱可冲，邱可康自2011年3月至今任广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社（平东村四队）社长。我有参与花都区花山镇平东村四队竞投拍卖土地，邱可康叫我参与祠堂前门口鱼塘处的空地竞投拍卖，我以40万元投得。花都区花山镇平东村四祠堂前门口空地，原来是一鱼塘，由邱某3就承包，在2013左右，邱可康将该鱼塘填土。邱可康和我讲，叫我竞投拍卖祠堂前门口鱼塘处的空地，我讲资金困难没钱竞投拍买，邱可康讲不用我出钱，我只需参与竞投拍卖，他会找老板出钱。邱可康组织我们同村20多人到祠堂前门口鱼塘处的空地，公开竞投拍卖该空地，该空地约有2000平方米，最后我以40万元竞投拍得。我竞投拍得平东村四队祠堂前门口鱼塘处的空地后，邱可康叫他人支付40万元土地拍卖款，邱可康退还我1万元竞投保证金，同时邱可康和我讲竞投拍得这块空地，给我约600平方米空地建房，另外1400平方米由邱可康卖给他人。后来邱可康将平东村四队祠堂前门口鱼塘处的1400平方米空地卖给王某1、杨老板，现我、王某1、杨老板在该土地已建房。10.证人王某1的证言：我在2015年1月20日在广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社（平东村四队）门口鱼塘处购地建房。我和杨某1是多年的朋友，2013年杨某1在广州市花都区花山镇平东村二队成立经营广州昱丰服饰有限公司。2014年8月左右杨某1告诉我，他认识花山镇平某四队队长邱可康，四队队长邱可康称平某四队有土地出卖可购地建房。几天后我来到杨某1公司，和他一起找到花山镇平某四队队长邱可康，邱可康和我与杨某1讲，他们平某四队有土地出卖可购地建房，当时邱可康带我与杨某1到平某四队一祠堂前，那里有一块约1000多平方米左右的土地，该土地长着杂草。2014年9月，我与杨某1和四队队长邱可康商量购地建房的情况，邱可康就叫邱某16过来与我们商量购地建房的情况，当时邱可康讲祠堂前门口鱼塘处的空地是邱某16在2013年竞投拍买的，现转手购地价100万元。在2015年1月中旬一天，邱可康和我与杨某1进行商量，双方达成以80万元购买（祠堂）前门口鱼塘处空地。当时邱可康叫我与杨某1准备好购地款，但我们担心买到地村民阻止建房，双方达成交购地款共识，由我与杨某1共交纳40万元购地款，另40万购地款在建房时分批支付给邱可康。2015年1月20日，邱可康和我与杨某1讲可以购买该土地，叫我与杨某1交纳40万元购地款，当时邱可康带我与杨某1到广州农商银行坪山支行，我与杨某1将40万元现金存到邱可康指定的银行帐户（帐号96×××70)，然后邱可康带我与杨某1到花山镇平东村村委，由花山镇平东村村委开具一张财务专用收据给我们。2015年5月左右，我和杨某1准备在所购得的平东村四队（祠堂）前门口鱼塘处的1000平方米左右空地建房，我与杨某1将该平东村四队（祠堂）前门口鱼塘处的1000多平方米左右空地一分为二，每人一半各自建房。2015年5月左右我开始建房，从建房地基开始到建成二层楼房，分2次现金共支付10万元购地款给邱可康，现还欠邱可康10万购地款，当时我要求转帐支付10万元购地款给邱可康，邱可康讲要收现金不能转帐，邱可康至今没有写收条给我。后来杨某1在2015年12月左右也开始建房，也从建房地基开始到建成二层楼房，分多次共支付20万元购地款给邱可康。邱可康在2014年8月和我与杨某1商量购地时讲，这块土地是邱某16在2013年从四队拍卖来的，现转手卖给我们。我实际支付邱可康购地款是30万元，在2015年1月20日其中20万元通过银行转账到花山镇平某的银行账户，另外分二次在2015年4月、2016年8月每次5万元现金支付给邱可康，现还欠邱可康10万元购地款。邱可康在2014年8月介绍我与杨某1购地时，该地是杂草丛生的荒地。我们购地建房有办理国土报建手续，是以邱某6的名义报建的。证人王某1对租地款收据、缴款凭证、协议书进行了指认。11.证人杨某1的证言：2013年7月我在州市花都区花山镇平东村二队租赁厂房，成立经营广州昱丰服饰有限公司。在2014年8月左右经朋友介绍认识花山镇平某四队队长邱可康，邱可康和我与王某1讲，他们平某四队有土地出卖，当时邱可康带我与王某1到平某四队一祠堂前，那里有一块约1400平方米左右的土地，该土地长着杂草。在2014年9月，我与王某1找到四队队长邱可康，商量购地建房的情况，邱可康就叫邱贵文过来与我们商量购地建房的情况，当时邱可康讲祠堂前门口鱼塘处的空地有1400平方米左右，购地价100万元。2015年1月中旬，邱可康和我与王某1就购买祠堂前门口鱼塘处的空地进行商量，双方达成以80万元购买前门口鱼塘处的1400平方米左右空地。当时邱可康叫我与王某1准备好购地款，但我们担心村民阻止建房，双方达成交购地款共识，由我与王某1共交纳40万元购地款，另40万购地款在建房时分批支付给邱可康。2015年1月20日，邱可康和我与王某1讲可以购买该土地，叫我与王某1交纳40万元购地款，当时邱可康带我与王某1到广州农商银行坪山支行，我与王某1将40万元现金存到邱可康指定的银行帐户（帐号96×××70)，然后邱可康带我与王某1到花山镇平东村村委，由花山镇平东村村委开具一张财务专用收据给我们。2015年12月左右，我和王某1准备在所购得的平东村四队前门口鱼塘处的1400平方米左右空地建房，邱可康拿一份《会议记录》（复印件），三份规划图（复印件）给我们，之后我与王某1将该平东村四队前门口鱼塘处的1400平方米左右空地一分为二，每人一半各自建房。我从建房地基开始到建成二层楼房，分4次共支付20万元购地款给邱可康，另外王某1也从建房地基开始到建成二层楼房，分多次共支付20万元购地款给邱可康，邱可康没有开发票收据给我与王某1。邱可康和我与王某1就购买祠堂前门口鱼塘处的空地进行商量，双方达成以80万元购买前门口鱼塘处的1400平方米左右空地。关于交纳购地款，由我与王某1共先交纳40万元购地款，另40万购地款在建房时分批支付给邱可康。当时邱可康没有和我与王某1交纳80万元购地款交给谁，讲给他就可以了。邱可康在2014年8月和我与王某1商量购地时讲，这块土地是邱贵文在2013年从四队拍卖来的，现转手卖给我们。邱可康在2014年8月介绍我与王某1购地时，该地是杂草丛生的荒地。邱可康负责办理国土报建手续，具体情况不清。证人杨某1对会议记录、租地款收据、业务凭证、四至图、测量图中其所拍地块、其所建房屋的现场照片的指认。12.证人谭某的证言：我于2010年起任花都区花山镇平东村会计至今。平某有十四个生产队，其中四队是广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社，负责人为邱可康。庆隆经济合作社（以下称四队）有一个生产队长叫邱可康，自2011年起至今为生产队长，有两个村民代表，分别为邱某7和邱某6；队有财务站，财会由陈某负责，会计由我负责，我们两个财会人员归平某会计中心管理并向中心负责。四队平时的收入分为三类：青苗款、承包款和征地款。除以上三类外，村还有投地收入，因财务管理要求，所以在账册上我们均对外记录为租地款。村中的支出主要为队的水电费、村民股权分配款和工资等，以上账目支出收入均由四队统一的银行账号收支（开户行为广州农商行坪山支行，平时有陈某负责管理，账号为96×××70）。四队财务规定一千元支出由理财小组签名同意，一千元以下的支出由经济社长签名同意，一万元以上支出，由户代表签名同意。四队财务站收到租地款（投地款）的情况：2013年1月10日，收到邱某9租地款4万6仟元；2013年1月10日收到邱某18（邱某8）租地款4万1仟元；2013年1月10日收到邱某12租地款6万7仟5佰元；2013年1月10日收到邱某17租地款4万5仟元；2013年4月1日收到邱某15租地款6万元；2013年4月1日收到邱某14和租地款9万2仟元；2013年4月1日收到邱某14和租地款12万7仟元；2013年4月1日收到邱某14和租地款2万元；2013年5月20日收到邱某17租地款1万元；2013年5月20日收到邱某17租地款3万元；2014年12月29日收到邱某3就租地款1万元；2014年12月27日收到李某2代收庆丰租金3万8仟4佰元；2015年1月16日收到邱某162015年田租2万1仟3佰元；2015年1月20日收到王某1、杨某1租地款40万元。以上款项均收入到四队的银行账户上并向缴款人开具财务收据（存根在财务部保存）。以上收取的租地款（投地款）由生产队经济社自行决定用于日常村务支出，福利支出、分配支出、杂项支出等。收取租地款的流程：一般由四队队长邱可康打电话过来告知我要收取具体什么人来财务部交纳具体多少金额的租地款（投地款），过后我会按照他通知的金额来收取对应的租地款并存入四队银行账户。一般由四队队长邱可康召集有意向投标村用地的人进行投标，价高者得。13.证人陈某的证言：我从2004年至今在花都区花山镇平东村委从事财务工作。我工作主要负责平某十四个经济社的财物进出账登记和汇总工作，包括经济社入账公款的存取和登记做册登记，每个季度汇总各个经济社出入账等工作。2013年到2015年平东村很多经济社村民都有竞投到土地建房，竞投到土地的村民都会到村委财务站交钱，我再根据交款人是属于那个经济社的在进行分类登记并将钱分别存入各个经济社的对公账户上，所以我不记得邱某3就是否有到财务站交钱。邱可康曾来村委财务站找我，并将钱给我，说是谁缴纳的租地款，叫我登记并将钱存入经济社对公账号。平某4队竞投土地是队长邱可康发起的。其不清楚邱可康在经济社发起土地竞投是否有向村委村长书记汇报情况并讨论可行性。14.证人黄某3的证言：平东村村委书记、村长是黄果成，我是常务副村长。四队社长邱可康，队委邱某6、邱某23。邱可康在2011年3月就任四队社长，2014年3月连任社长，2017年3月连任社长至今。平某财务站有出纳陈某，会计谭某，主要职责业务是为平某各经济社代收款项，管理资金和收支账目。根据四队群众反映，四队存在非法竞投土地，社长邱可康非法收取辖区内企业的保护费，强行收取村民各种款项占为己有。由于邱可康自任庆隆经济社（四队）社长以来，非法收取辖区内企业的保护费、强行收取村民各种款项占为私有，欺压群众，民怨极大，我们庆隆经济社（四队）的群众自发联合举报社长邱可康违法乱纪的行为。庆隆经济社（四队）非法竞投拍卖土地让他人建房，其中在2015年1月，邱可康组织村民公开竞投拍卖该经济社门口塘土地,该地由邱某16投得，现已将该土地一分为三，由邱某16、杨某1、王某1建房。据村民反映，平东村委庆隆经济社（四队）非法竞投拍卖土地让他人建房没有召开村民会议同意。15.花山镇平某庆隆经济社收取地租款统计表、收据、出纳日记账等，证实2013年1月10日，收到邱某9租地款4.6万元；2013年1月10日收到邱某18（邱某8）租地款4.1万元；2013年1月10日收到邱某12租地款6.75万元；2013年4月1日收到邱某15租地款6万元；2013年4月1日收到邱某14和租地款12.7万元；2013年4月1日收到邱某14和租地款2万元；2013年5月20日收到邱某17租地款1万元；2013年5月20日收到邱某17租地款3万元；2015年1月20日收到王某1、杨某1租地款40万元。16.花山镇平某庆隆经济社财务收据、广州农商银行坪山支行单位现金业务凭证、协议书，证实2015年1月20日，王某1与平某庆隆经济社签订协议，长期租用平某四社主堂屋前侧门闲置土地，王某1一次性支付40万元，王某1可以对该土地进行开发、建设，因征收、征用、拆迁等，所有补偿均归王某1。同日，王某1、杨某1一次性向庆隆经济社交租地款40万元。2015年7月20日，王某1与邱某6、彭某、邱某25就、邱*龙签订协议，王某1以上述四人的名义办理村民住宅用地申请和有关手续。17会议记录、地块现场草图，证实2013年（未记载具体日期），在邱可康主持下，有48名村民（记载参加会议52人，应到会50人，实际到会48人）签名同意将“门口鱼塘”填平，投标（竞拍）所得款项用于巷道建设、环境建设。18.广东省生态环境技术研究所出具的广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济社宅基地地块农用地破坏分析鉴定报告,证实广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济社的地块原来土地利用性质为农用地，被村民非法占用，从而改变了原农用地的使用功能，变成了房屋用地，在建筑房屋的区域，土壤受到直接的毁灭性破坏，土壤的肥力性能丧失了，失去了原来的种植条件，土地的农用功能完全丧失，该地块已经受到严重破坏。19.花都区花山镇平东村村委会证明、花都区国土资源和规划局花山国土资源管理所提供的规划图，证实平东四队庄面水塘5.15亩，经初步核查，土地利用数据库土地利用现状为坑塘水面。该块土地被邱可康转卖给外来人用于建房情况属实。20.被告人邱可康的供述和辩解：我于2011年3月份开始担任广州市花都区花山镇平东村庆隆经济社（四队）社长至今。我是社长，另外还有队委两名，分别是邱某6、邱某7。我在2011年就任广州市花都区花山镇平东村庆隆经济社（四队）社长，我将腾出来的土地用来竞投拍卖给村民，将竞投拍卖所得的款项缴纳到平某财务站庆隆经济社银行账户。大约有十来块土地通过投标的方式给了村民。我们经济社在投地拍卖前先是召开村民大会，村民同意拍卖后同时将竞投的土地张贴告示进行公告。然后组织有意竞投的村民到土地地块现场进行竞投，竞投土地的村民将土地竞投的款项缴纳到平东村财务站庆隆经济社银行账户。然后竞投到地块的村民就在竞投来的土地上盖房子。邱某13、邱某9、邱某14和、邱某12、邱某18、邱某15、邱某16等村民竞投并投得土地。其中，邱某16以40万元的价格竞投得过门口鱼塘的土地。可能是2012年或2013年邱某16竞投得村门口鱼塘的土地。邱某16投了之后我没有催他给钱。我跟王某1、杨某1说好是40万交易，不是80万。村中竞投土地的款项除了用于村中的正常开支外就分红给村民。本案另有以下综合证据：1.公安机关出具的到案经过，证实被告人邱可康于2017年11月25日因扰乱单位办公秩序处以行政拘留5日处理，2017年11月30日在拘留所将其带回调查。2.花都区花山镇平东村庆隆经济合作社组织机构代码证、广东省农村集体经济组织证明书、社会诚信服务凭证，证实广东省广州市花山镇平东村庆隆经济合作社负责人为被告人邱可康。3.银行账户开户资料及交易流水，证实被告人邱可康及证人张某名下银行账户开户资料及交易流水。4.常住人口信息查询资料，证实被告人邱可康的基本身份信息，具有完全刑事责任能力。关于非法转让土地使用权罪的认定及数额问题，本院评判如下：1.证人邱某13、邱某14和的证言及提交的收款收据等证据证实被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社将集体所有的土地非法转让给邱某17、邱某14和用于建房，分别获利4万元、14.7万元。被告人及辩护人提出与上述相同的意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康将涉案土地非法转让给证人邱某17、邱某14和分别获利8.5万元、23.9万元有误，本院予以纠正。2.证人邱某16、邱某3就、王某1、杨某1的证言能印证证实被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社及被告人邱可康将经济合作社的鱼塘地块先安排证人邱某16以40万元的价格竞拍取得，且未实际收取地价款，之后被告人邱可康将上述部分土地有偿转让给证人王某1、杨某1用于建房，牟取非法利益。广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社财务收据、现金业务凭证、收据、缴款凭证、证人王某1与广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社签订的协议书等证据证实证人王某1、杨某1以40万元的价格购买涉案土地，且实际支付40万元给被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社。故被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康将涉案土地非法转让给证人王某1、杨某1，非法获利40万元。3.《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款规定，任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让；第十一条第二款规定，农民集体所有的土地依法用于非农业建设的，由县级人民政府登记造册，核发证书，确认建设用地使用权；第六十三条规定，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但符合土地总体利用规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。现有证据能印证证实被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社、被告人邱可康未经相关部门的批准将农村集体所有的土地有偿转让给他人建房使用，其中将部分土地以竞拍方式有偿转让土地使用权给证人邱某18、邱某9、邱某14和、邱某7、邱某12、邱某17、邱某15等人用于建房，非法获利44.65万元，另与证人王某1、杨某1签订协议，名为“出租”，实为转让，一次性收取土地转让费40万元，其行为属为牟利而非法转让集体土地使用权。被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社非法转让土地使用权非法获利共计84.65万元，情节严重，被告人邱可康作为该单位直接负责的主管人员，均应当以非法转让土地使用权追究刑事责任。故被告人邱可康提出其不构成非法转让土地使用权罪的辩解意见，本院不予采信。被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社及被告人邱可康未将自己使用的土地或者低价征用的土地转手卖给他人进行牟利，故公诉机关指控被告单位及被告人邱可康非法倒卖土地使用权罪的证据不足，本院不予采信。关于公诉机关指控的职务侵占罪的认定问题。经查，本案证据证实证人王某1、杨某1实际支付40万元给被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社购买涉案土地。虽证人王某1、杨某1均称剩余40万元在建房过程中再付款给被告人邱可康，但证人王某1称其在建房过程中独自交给被告人邱可康现金共10万元，证人杨某1称其在建房过程中独自交给被告人邱可康现金共20万元，即上述30万元系王某1、杨某1分开独自以现金形式交给被告人邱可康，被告人邱可康予以否认，公诉机关未提交其他证据予以佐证，故指控被告人邱可康犯职务侵占罪的证据不足，本院不予认定。被告人及辩护人提出被告人邱可康不构成职务侵占罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社无视国家法律，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让集体土地使用权，情节严重，被告人邱可康是该单位直接负责的主管人员，均应当以非法转让土地使用权罪追究刑事责任。被告单位广州市花都区花山镇平东村庆隆经济合作社及被告人邱可康非法转让土地使用权，非法获利84.65万元，应相应惩处。被告人邱可康如实供述非法转让土地使用权罪的基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合本案的犯罪事实、性质及被告人的悔罪表现等具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项之规定，判决如下：一、被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社犯非法转让土地使用权罪，判处罚金十五万元。（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）二、被告人邱可康犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月30日起至2020年5月29日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）三、责令被告单位广州市花都区花山镇平东村四队庆隆经济合作社退缴违法所得84.65万元，予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  黄婉玲人民陪审员  毕钊良二〇一九年十二月十七日书 记 员  郑婷婷阳秋林附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：（一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；（三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；（四）非法获利五十万元以上的；（五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。