辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1081刑初303号公诉机关辽宁省灯塔市人民检察院。被告人耿崇，男，1987年7月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，无业，现住址辽宁省辽阳市灯塔市，因涉嫌非法经营罪，于2019年4月26日被灯塔市公安局行政拘留，2019年5月10日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年5月30日经灯塔市人民检察院批准逮捕，2019年5月31日被灯塔市公安局逮捕。现羁押于灯塔市看守所。被告人辛红亮，男，1973年1月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，现住址辽宁省辽阳市灯塔市。因犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪于2002年6月9日被灯塔市人民法院判处有期徒刑4年6个月，因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2010年11月18日被辽阳市中级人民法院判处有期徒刑3年6个月。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月26日被灯塔市公安局行政拘留，2019年5月10日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年5月30日经灯塔市人民检察院批准逮捕，2019年5月31日被灯塔市公安局逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人王欣欣，系辽宁杜金珏律师事务所律师。被告人赵双义，男，1986年2月27日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，现住址辽宁省辽阳市灯塔市，因涉嫌非法经营罪，于2019年4月26日被灯塔市公安局行政拘留，2019年5月10日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年5月30日经灯塔市人民检察院批准逮捕，2019年5月31日被灯塔市公安局逮捕。现羁押于灯塔市看守所。灯塔市人民检察院以灯检公诉刑诉（2019）271号起诉书指控被告人耿崇、辛红亮、赵双义犯非法经营罪,于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员田俊梅、史艇出庭支持公诉。被告人耿崇、赵双义、被告人辛红亮及其辩护人王欣欣到庭参加诉讼。现已审理终结。灯塔市人民检察院指控，被告人耿崇从2018年3月开始从弓长岭区应某(弓长岭公安分局另案处理)处以129元30升的价格购买散装汽油在灯塔市阿香婆盒饭饭店后侧销售，耿崇雇佣被告人辛红亮以145元至170元30升不等的价格销售散装汽油和管理销售散装汽油的账目，2018年12月耿崇又雇佣被告人赵双义负责驾驶买卖散装汽油的面包车，并以140元至145元30升的价格上门销售散装汽油。被告人耿崇、辛红亮非法销售散装汽油共计8万余元，被告人赵双义非法销售散装汽油共计5万余元。2019年4月25日，被告人耿崇、辛红亮、赵双义被抓获归案。被告人耿崇、辛红亮、赵双义对犯罪事实供认不讳。灯塔市人民检察院为上述指控提供如下证据证实：1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、移送证据清单、关于委托变卖扣押物品的函、复函、灯塔市市场监督管理局烟台管理所证明、扣押清单、发还清单、随案移送清单、行政处罚决定书、违法嫌疑人情况查询记录、调取证据通知书、情况说明、证据详单、前科判决等；2.证人韩某1、李某1、冯某、吕某、张某1、祝某、关某1、李某2、边某1、王某1、金某等人的证言；3.被告人耿崇、辛红亮、赵双义的供述与辩解；4.鉴定意见：沈阳化工研究院有限公司化学品物理危险性常规鉴定报告；5.辨认笔录；6.视听资料：深圳市腾讯计算机公司光盘一张等证实。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人耿崇、辛红亮、赵双义对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人耿崇、辛红亮、赵双义未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其三人的刑事责任。被告人辛红亮、赵双义在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人耿崇、辛红亮、赵双义认罪认罚，适用认罪认罚从宽制度。被告人耿崇自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元。被告人辛红亮自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。被告人赵双义自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。被告人耿崇辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑意见没有异议，认罪，服从法院判决。被告人辛红亮辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑意见没有异议，认罪，服从法院判决。辩护人王欣欣辩护意见，被告人辛某如实供述构成坦白，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，愿意上缴违法所得，缴纳罚金，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议适用缓刑。被告人赵双义辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑意见没有异议，认罪，服从法院判决。经审理查明，被告人耿崇从2018年3月开始从弓长岭区应某(弓长岭公安分局另案处理)处以129元30升的价格购买散装汽油在灯塔市阿香婆盒饭饭店后侧销售，耿崇雇佣被告人辛红亮以145元至170元30升不等的价格销售散装汽油和管理销售散装汽油的账目，2018年12月耿崇又雇佣被告人赵双义负责驾驶买卖散装汽油的面包车，并以140元至145元30升的价格上门销售散装汽油。被告人耿崇、辛红亮非法销售散装汽油共计8万余元，被告人赵双义非法销售散装汽油共计5万余元。2019年4月25日，被告人耿崇、辛红亮、赵双义被抓获归案。被告人耿崇、辛红亮、赵双义对犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人耿崇、辛红亮、赵双义在庭审中没有提出异议，并有公诉机关提供以下经庭审质证、认证的证据证明：1、案件来源，证明2019年4月25日13时许，灯塔市公安局国保大队民警在工作中发现耿崇等人3月10日至今用金杯面包车从弓长岭地区用汽油桶的形式购进散装汽油然后将车辆停放在灯塔市烟台街道阿香婆饭店后侧空地进行销售。经调查，耿崇等三人2018年9月至2019年5月25日共销售散装汽油260000余元。灯塔市公安局于2019年5月7日立案侦查。2、抓捕经过，证明2019年4月25日，被告人耿崇、辛红亮、赵双义被公安机关抓获归案。3、户籍证明，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义具有完全刑事责任能力。4、移送证据清单，证明2019年5月7日持有人移送灯塔市应急管理局桶装汽油51桶、空油桶31桶、辽Ｃ×××××金杯汽车一辆。5、关于委托变卖扣押物品的函、复函，证明灯塔市公安局委托灯塔市应急管理局变卖扣押的51桶散装汽油共950千克，灯塔市应急管理局将上述散装汽油变卖，并将变卖所得款人民币二千五百元转交灯塔市公安局。6、灯塔市市场监督管理局烟台管理所《证明》，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义无营业执照登记。7、扣押清单、发还清单，证明灯塔市公安局于2019年4月25日扣押被告人耿崇HVAWEI一部、被告人辛某账本七张、手机一部、被告人赵双义手机一部；2019年7月10日发还赵双玲手机一部、耿某HVAWEI一部。8、随案移送清单，证明公安机关向公诉机关移送扣押辽Ｃ×××××面包车一辆（暂扣公安机关）、手机一部、人民币二千五百元、空油桶31个（暂扣公安机关）。9、行政处罚决定书，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义于2019年4月26日因非法销售散装汽油，被灯塔市公安局给予行政拘留十五日。10、违法嫌疑人情况查询记录，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义违法、犯罪情况。11、调取证据通知书，证明公安机关提取被告人耿崇注册信息、交易流水、银行卡情况。12、情况说明，证明公安机关查明，耿崇等人非法销售散装汽油80000元人民币，耿崇非法获利8000元人民币。耿崇和辛红亮一起非法经营12个月，耿崇每个月给辛红亮2000元人民币，辛红亮非法获利24000元人民币。耿崇雇佣赵双义四个月，每个月给赵双义2000元人民币，赵双义非法获利8000元人民币。耿崇从应某处购买散装汽油都是现金交易，暂未查出交易账目及转款记录。13、证据详单，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义非法销售散装汽油交易收款情况。14、前科判决，证明被告人辛红亮，因犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪于2002年6月9日被灯塔市人民法院判处有期徒刑4年6个月，因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2010年11月18日被辽阳市中级人民法院判处有期徒刑3年6个月。15、证人韩某1证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛某购买过九次，共1475元散装汽油。16、证人李某1证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛某一共购买过九次，共1169元人民币的散装汽油。17、证人冯某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义购买过多次散装汽油。18、证人吕某证言，证明从2018年9月份到2019年3月向辛某购买5128元散装汽油。19、证人张某1证言，证明我2019年3月至今担任灯塔市真善美幼儿园的财务，学校的校车司机冯某，给销售散装汽油的微信名字叫红亮的人，转过四次一次245元，一共980元人民币转账用于学校校车购买散装汽油。20、证人祝某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛某一共购买过十一次，共1710元人民币的散装汽油。21、证人关某1证言，证明在灯塔市保险公司交通岗附近，四海宾馆对面有个小胡同里面，向耿崇、辛红亮、赵双义购买过六次，共955元的散装汽油。22、证人李某2证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛某一共购买过十一次，共1600元人民币的散装汽油。23、证人边某1证言，证明向辛某购买过八次，共1160元的散装汽油。24、证人王某1证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛某一共购买过七次，共980元人民币的散装汽油。25、证人金某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛某一共购买过九次，共1245元人民币的散装汽油。26、证人宁某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义一共购买了6189.89元人民币的散装汽油。27、证人刘某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮一共购买了四次，共595元人民币的散装汽油。28、证人苏某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮一共购买了一次，145元人民币的散装汽油。29、证人任某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮一共购买了五次，共690元人民币的散装汽油。30、证人王某2证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义多次，购买共8400元人民币的散装汽油。31、证人傅某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义四次，共购买600元人民币的散装汽油。32、证人关某2证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义十七次，共购买2295元人民币的散装汽油。33、证人安某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义四次，共购买350元人民币的散装汽油。34、证人张某2证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义十四次，共购买了2110元人民币的散装汽油。35、证人佟保权证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义十二次，共购买1855元人民币的散装汽油。36、证人杜某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义五次，共购买1160元人民币的散装汽油。37、证人单某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮八次，共购买1065元人民币的散装汽油。38、证人田某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮七次，共购买1590元人民币的散装汽油。39、证人李某3证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义八次，共购买880元人民币的散装汽油。40、证人吴某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义十一次，共购买1715元人民币的散装汽油。41、证人吴某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮十一次，共购买1715元人民币的散装汽油。42、证人王某3证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮多次，共购买3600元人民币的散装汽油。43、证人李某4证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义十次，共购买1775元人民币的散装汽油。44、证人魏某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮三次，共购买375元人民币的散装汽油。45、证人闫某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义多次，共购买11115元人民币的散装汽油。46、证人钱某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义十三次，共购买1965元人民币的散装汽油。47、证人常某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮八次，共购买1160元人民币的散装汽油。48、证人王某4证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮七次，共购买1000元人民币的散装汽油。49、证人于某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向辛红亮八次，共购买1185元人民币的散装汽油。50、证人孔某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义多次，共购买4205元人民币的散装汽油。51、证人关键证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义多次，共购买2380元人民币的散装汽油。52、证人齐某证言，证明在灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧，向耿崇、辛红亮、赵双义九次，共购买1405元人民币的散装汽油。53、证人应某证言，证明2018年初至2019年4月份，以129元人民三十升向销售耿崇散装汽油至少能有8万多块钱，一共销售给耿崇大概15吨左右的散装汽油。54、被告人耿崇供述与辩解，证明我和辛红亮还有赵双义从2018年12月至2019年4月25日至少销售了6万多块钱的散装汽油。我是老板，他们两个人帮我销售，赵双义帮我开车购进散装汽油，把散装汽油购买回来后，我就把车停放在辛红亮家附近(保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧)由二人帮我销售，有时候有人需要去他们的位置加油时我就让赵双义开车去购买散装汽油的人指定的位置给他们的车加油，如果购买散装汽油的人开车来阿香婆盒饭后侧的位置加油就由辛红亮代为销售，平时我们三个没事的时候就都在阿香婆盒饭后侧那销售散装汽油，来加油的有时候我也销售，销售的这些散装汽油都是从弓长岭三星村应金龙处购买的，从2018年12月至2019年4月25日以135元人民币30升的价格购买至少购买6万元人民币的散装汽油。55、被告人辛红亮供述与辩解，证明从2018年12月份左右开始帮耿崇销售散装汽油，赵双义负责给耿崇开车购进汽油和销售时需要往个人家送货耿崇是老板，我负责看着货，2018年12月至2019年4月25日一共能销售6万至10万左右人民币的散装汽油，耿崇销售的散装汽油都是从这个叫“老应”的人手中购进的，辽Ｃ×××××面包车是购买散装汽油运输和储存散装汽油的，没有其他用途，耿崇一共给过我4500元人民币。56、被告人赵双义的供述与辩解，证明2018年12月初到2019年4月25日开始和耿崇、辛红亮销售的散装汽油，我负责给耿崇开一个银色金杯面包车车牌号为辽Ｃ×××××负责购进散装汽油然后回到灯塔市保险公司交通岗阿香婆盒饭后侧一个空地辛红亮家附近进行销售，平时我们三个人没事都在那销售，主要以辛红亮为主，有时候有人需要去送货上门的时候我就开车给客户把散装汽油送过去加入他们的车里。耿崇销售的散装汽油都是从这个叫“金龙”的人手中购进的，我每次都负责开车，辽Ｃ×××××面包车是购买散装汽油运输和储存散装汽油的，没有其他用途；耿崇给我2000元人民币的工资。57、沈阳化工研究院有限公司《化学品物理危险性常规鉴定报告》，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义销售的散装汽油属于危险化学品，易燃液体类别2。58、辨认笔录，证明被告人赵双义、耿崇、辛某辨出应某是向被告人耿崇销售散装汽油的人。59、视听资料：深圳市腾讯计算机公司光盘一张，证明被告人耿崇、辛红亮、赵双义非法销售散装汽油交易收款情况。60、随案移送赃证款物品清单，证明灯塔市人民检察院随案移送手机一部、人民币（支票）二千五百元。综上，上述证据相互印证，形成了完整的证明体系，足资认定被告人耿崇、辛红亮、赵双义的犯罪事实。本院认为，被告人耿崇、辛红亮、赵双义未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其行为构成非法经营罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑意见适当，应予支持。公安机关情况说明，证明被告人辛红亮非法获利24000元人民币。耿崇雇佣赵双义四个月，每个月给赵双义2000元人民币，赵双义非法获利8000元人民币，但没有相关证据证明，被告人辛某供述称，耿崇一共给过我4500元人民币；被告人赵双义供述称耿崇给我2000元人民币的工资。应采信被告人辛某、赵双义的供述予以认定。被告人耿崇归案后，供述主要犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人辛红亮有犯罪前科应酌情从重处罚，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后供述主要犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人赵双义在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后供述主要犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。本院为维护市场经济秩序，打击犯罪，经审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条一款（一）项、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人耿崇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元。追缴非法所得人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，被告人耿崇刑期从2019年5月10日起至2020年10月24日止。罚金及非法所得于判决发生法律效力后缴纳）。被告人辛洪亮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。追缴非法所得人民币4500元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，被告人辛洪亮刑期从2019年5月10日起至2020年4月24日止。罚金及非法所得于判决发生法律效力后缴纳）。被告人赵双义犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，追缴非法所得人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，被告人赵双义刑期从2019年5月10日起至2020年2月24日止。罚金及非法所得于判决发生法律效力后缴纳）。二、公诉机关随案移送公安机关扣押被告人耿崇、辛红亮、赵双义非法所得人民币二千五百元予以追缴，上缴国库、被告人辛洪亮手机一部，依法予以没收。三、公安机关扣押未随案移送辽Ｃ×××××面包车一辆（暂扣公安机关）、空油桶31个（暂扣公安机关）依法予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  黄跃发审 判 员  赵 贺人民陪审员  田 甜二〇一九年十二月二十四日书 记 员  王海霞附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。