四川省青神县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1425刑初85号 公诉机关：四川省青神县人民检察院。 被告人：吴杰，绰号“吴三娃”，男，1970年4月7日出生，汉族，高中毕业，四川省丰业电力工程有限公司董事长，户籍所在地四川省成都市高新区，住成都市高新区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月10日被抓获，次日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经眉山市人民检察院批准，于2018年12月19日被眉山市公安局逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：周振兴，四川典扬律师事务所律师。 被告人：吴猛，绰号“猛猛”，男，1972年8月18日出生，汉族，初中肄业，四川省丰业电力工程有限公司业务部经理，户籍所在地四川省成都市锦江区，住成都市高新区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月11日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经眉山市人民检察院批准，于2018年12月19日被眉山市公安局逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：郝才荣，四川山助律师事务所律师。 被告人：吴相贤，男，1963年11月15日出生，汉族，大专毕业，四川省丰业电力工程有限公司法人代表，户籍所在地四川省成都市武侯区，住成都市高新区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月11日被四川省公安厅直属分局刑事拘留；经眉山市人民检察院批准，于2018年12月19日被眉山市公安局逮捕。经眉山市公安局批准，于2019年2月17日被眉山市公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月30日被逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：李玲，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 被告人：曾锐，男，1969年10月10日出生，汉族，高中毕业，四川省丰业电力工程有限公司职工，户籍所在地四川省成都市成华区。因犯敲诈勒索罪，于1996年10月被四川省成都市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯危险驾驶罪，于2015年1月被成都市成华区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌赌博罪，于2019年1月11日被眉山市公安局刑事拘留，同年2月3日被眉山市公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月30日被逮捕。现押于眉山市看守所。 指定辩护辩护人：杨尚东，青神县法律援助中心指派四川江洋律师事务所律师。 四川省青神县人民检察院以青检诉刑诉[2019]82号起诉书指控被告人吴杰、吴猛、吴相贤、曾锐犯开设赌场罪于2019年10月22日向本院提起公诉。本院遵照四川省高级人民法院、四川省眉山市中级人民法院的指定管辖，于同日决定受理。本院依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。四川省青神县人民检察院指派检察员曾新秀出庭支持公诉，被告人吴杰及其辩护人周振兴，被告人吴猛及其辩护人郝才荣，被告人吴相贤及其辩护人李玲，被告人曾锐及其指定辩护人杨尚东到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省青神县人民检察院指控称：2010年至2014年，被告人吴杰以营利为目的，在成都市多次邀约牟某1、张某1等多名具有经济实力的人士赴澳门、新加坡等境外赌厅赌博，赚取洗码佣金，并推荐赌客和谢某（另案处理）等人在赌场“拖星”赌底面，从中攫取非法利益。为能吸引和方便赌客参赌，吴杰向赌客提供免费机票、酒店住宿等服务，和免现金、回境内转账结算的便利方式赌博。其间，2010年至2011年，被告人吴杰、毛某（另案处理）组织赌客从谢某在澳门赌厅的账户中拿码赌博、推荐部分赌客与谢某“拖星”赌底面，赚取洗码费和拖星返利。2011年9月，被告人吴杰单独在澳门赌厅设立账户，继续组织赌客赴境外赌博，从中赚取洗码费和“拖星”返利。 被告人吴猛、曾锐等人在吴杰的安排下，长期负责接待赌客、陪同参赌、记录赌客输赢以及结算转账等工作；被告人吴相贤提供其个人和公司账户，协助吴杰收转赌客赌资，金额高达245,584,886.00元人民币。 此外，2004年至2009年，被告人吴杰以营利为目的，为谢某建立的网络赌博网站担任下线代理，发展赌客、接受赌客投注赌博，金额达520余万元人民币。 经四川利翔司法鉴定所鉴定，本案被告人吴杰的涉案赌资金额总计为546,696,786.00元,其中收入为410,049,886.00元，支出为136,646,900.00元，收支差额为273,402,986.00元。被告人吴杰从事赌博相关违法犯罪非法获利共计900余万人民币。 案发后，被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人吴杰检举他人犯罪，已查证属实；被告人吴杰近亲属为其退赃150万人民币。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，到案经过，被告人的供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人吴杰以营利为目的，开设赌博场所；被告人吴相贤、吴猛、曾锐为吴杰经营赌博场所提供帮助，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴杰揭发他人犯罪行为已查证属实，系一般立功，根据《刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人吴相贤、吴猛、曾锐起辅助作用，系从犯，根据《刑法》第二十七条的规定应当从轻、减轻处罚处罚。被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐如实供述犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人吴杰有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人吴猛有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人吴相贤有期徒刑二年至三年，并处罚金，适用缓刑；判处被告人曾锐有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金。 被告人吴杰辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人周振兴的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护称吴杰具有一般立功、坦白、自愿认罪、部分退赃等法定或酌定从轻或减轻情节，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人吴猛辩护称，对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人郝才荣的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。吴猛系从犯、坦白，且认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴相贤辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人李玲的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议。吴相贤系从犯、坦白，且认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人曾锐辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人杨尚东的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。曾锐系从犯、坦白，且认罪认罚，符合社区矫正条件，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2004年至2009年，被告人吴杰为牟取非法利益，为谢某建立的网络赌博网站担任下线代理，在成都市内发展赌客、接受赌客投注赌博，金额达520余万元人民币。 2010年至2014年，被告人吴杰以营利为目的，在四川省内多次邀约牟某1、张某1等多名具有经济实力的人士赴澳门、新加坡等境外赌厅赌博，赚取洗码佣金，并推荐赌客以“拖星”赌博方式从中攫取非法利益。为能吸引和方便赌客参赌，吴杰向赌客提供免费机票、酒店住宿等服务，以及提供免现金、输赢回境内转账结算的便利方式赌博。其间，2010年至2011年，被告人吴杰、毛某（另案处理）组织赌客从谢某（另案处理）在赌厅的账户中拿码，推荐赌客与谢某“拖星”赌博，赚取谢某的洗码费和拖星返利。2011年9月，被告人吴杰单独在赌厅设立账户，继续以境内组织、境外赌博，再境内结算，从中赚取洗码费和“拖星”获利。 被告人吴猛、曾锐等人在吴杰的安排下，长期负责接待赌客、记录赌客输赢账目以及结算转账等工作。被告人吴相贤长期提供其个人和公司账户，协助收取、划转与吴杰职业、财产状况明显不符的不同银行账户巨额资金，金额达245,584,886.00元。 经四川利翔司法鉴定所鉴定，本案被告人吴杰的涉案赌资金额总计为546,696,786.00元,其中收入为410,049,886.00元，支出为136,646,900.00元，收支差额为273,402,986.00元。被告人吴杰从事赌博相关违法犯罪非法获利共计900余万人民币。 归案后，被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人吴杰检举他人犯罪，已查证属实；被告人吴杰近亲属为其退赃150万人民币。本案在审理过程中，被告人吴杰家属又为其退赃50万元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：案件来源情况。 （2）到案经过，证实：被告人吴杰、吴猛于2018年11月10日23时分别被抓获归案；被告人吴相贤于2018年11月11日被抓获归案；被告人曾锐于2019年1月11日被抓获归案。 （3）被告人常住人口基本信息，证实：被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐均系具有刑事责任能力的自然人。 （4）四川省成都市锦江区人民法院（1996）锦刑初字第97号刑事判决书、四川省成都中级人民法院（1996）成刑终字第190号刑事判决书、四川省成都市成华区人民法院（2015）成华刑初字第18号刑事判决书，证实：1996年7月，被告人曾锐被四川省成都市锦江区人民法院以抢劫罪判处有期徒刑三年六个月；同年10月，四川省成都中级人民法院改判曾锐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月；2015年1月，因犯危险驾驶罪，被告人曾锐被四川省成都市成华区人民法院判处拘役三个月。 （5）银行账户查询、查控结果提取说明，协助查询财产通知书、随案移送清单附光盘1张、硬盘1个，证实：公安机关提取被告人及其他涉案人员银行账户、交易流水、转账记录、对手信息等数据材料情况。 （6）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、银行业务凭证、不动产中心出具的房屋信息，证实：查封、扣押、冻结被告人财产情况。 （7）立案决定书，证实：吴杰归案后主动检举陈某1非法买卖外汇；王维勇故意伤害。2019年2月21日，眉山市公安局对谢某、王维勇等人故意伤害案立案侦查。 （8）缴款票据，证实：被告人吴杰退赃200万元。 2.证人证言 （1）证人毛某的证言，证实：张某1、魏某系其介绍给吴杰认识的。2011年至2013年，其组织张某1、魏某到境外赌博，与吴杰合伙赚取洗码费，由吴杰结算赌客的输赢。 （2）证人谢某的证言，证实：吴杰、毛某带赌客到澳门赌博，找其出码，其按约定分给吴杰、毛某洗码费。从赌厅出码的费用，由吴杰直接和赌厅结算，若超期不结算，由其对赌厅负责。赌厅按照过码量的1-1.1%支付洗码费，其从中赚0.1%的洗码费，付给吴杰0.9-1%。吴杰带来拖星赌博的赌客有张某1、牟某1、魏某、伍某、罗某等人。其挣托底的钱，吴杰挣出码和托底的洗码费。拖星的洗码费是按照1.8%给吴杰，其用手下宋露某、谢严某、周润某等人的账户与吴杰结算。2011年底或2012年初，为了方便赌客拿码，在其账户下为吴杰开设了一个账户，额度为500万港币，若超过额度必须经其同意。 2002年，其开始在茶楼搞赌球，后来还安排人搞网络赌球。从2006年世界杯期间断断续续做到2008年，地点在“某某源别墅”的家里和“某某印象”租的房子。吴杰、王毅、廖晓亮等人除了自己赌球还发展下线，由其提供网址，并提他们下线输赢的10%。其赌球输赢约几十万。 （3）证人魏某的证言，证实：从2013年夏到2014年9月期间，其和张某1在吴杰、毛某的组织下，经常到澳门“永利”、“美高美”、“万利”赌厅赌博。第一次赢了1000多万；第二次输输了4000万。几个月后，吴杰返还了全部洗码费，提出让其带人去赌。事后，其找了郑传兵、朱某、汪某等人到澳门和新加坡赌博，都找吴杰出码。郑传兵输了2800万人民币，付给吴杰1100万，还欠1700万。其作为担保人把锦江区火炬置业的办公楼作价400万抵给吴杰，郑传兵把他简阳的房子作价500万抵给吴杰。吴杰对其和张某1的洗码费打了折。其共欠吴杰2、3千万。 （4）证人王某1的证言，证实：2002年左右，谢某在成华区新鸿路附近开一个世纪茶楼，搞网络赌球，网站名叫皇冠，后来又叫金皇冠。谢某安排其和谢斌、周润某（真名张明贵）等人负责电话接单下注，并将每个赌客输赢情况做一个电子表格。吴杰是谢某网络赌博的下线。2004年其离开前，谢某、吴杰、鸟师三个人合伙在“某某堂茶楼”、“某某源别墅”搞网络赌球。吴杰和鸟师以赌客资源入股。 （5）证人苏某的证言，证实：其于2004年认识吴杰。其知道当时吴杰和谢某在搞网络赌球，但不清楚具体情况。 （6）证人陈某1的证言，证实：其与吴杰、三合公司之间的外汇买卖都是贺继光安排的，其与贺继光按25%:75%分成。2010年左右，其与吴杰第一次交易，对接的人是吴杰的哥哥吴相贤，当时付的现金，是吴相贤安排人到银行用吴杰的账号转款到其银行卡的。此后，其多次给吴杰送过港币、美元。其银行账户上和吴杰的交易记录都是买卖外汇的钱。其对银行流水中属于买卖外汇的钱进行了确认。 （7）证人朱某的证言，证实：其系四川名鼎投资有限公司股东。其在简阳商会认识了吴杰。吴杰不是商会的人，他接触商会的人是为了摸清大家的底和信誉，拉拢大家去澳门赌博挣洗码费。2012年至2014年期间，其到澳门赌博时十几次从吴杰手里拿码。其与吴杰、吴猛、吴相贤的资金往来，都是在澳门赌博输赢的钱。经计算输了1317.5万，赢了348万，总的输了969.5万。 （8）证人牟某1的证言，证实：其名下实际控股或参股有多家公司。2010年，其与吴杰认识后，吴杰便约其到澳门赌博，他负责订机票安排食宿，并安排了吴猛全程陪同和记账。吴杰的“哥老倌”是谢某，他们是一个专门组织赌客到澳门赌博的团伙，除了挣洗码费外，还与赌客拖星赌。其共计输了3、4个亿。吴杰、毛某在谢某处出码。其用个人银行卡和与吴杰、吴猛、吴相贤的银行卡以及“丰业电力公司”、“圣鼎投资公司”账户转过1.5个亿赌资。其曾委托朋友李爱东通过“中鼎小贷公司”给吴杰转过3000万，也曾通过公司员工王小铁、胡波、陈昆等人转过赌账。 （9）证人王某2证言，证实：其系牟某1的“宏锦置业公司”员工，其知道牟某1从金川到澳门“美高美”赌场赌博，输了很多钱。牟某1曾安排其转钱给吴杰。 （10）证人徐某1的证言，证实：其系牟某1成都“宏建置业发展有限公司”员工，牟某1曾安排其转钱给吴杰等人。 （11）证人张某1的证言，证实：其系四川凌云投资有限公司董事长。2008年左右，毛某、吴杰与其认识后，便通过各种方式与其搞好关系，之后便邀约其到澳门赌博，他们挣洗码费。吴杰还介绍他的“哥老倌”谢某与其认识。因谢某在社会上名气比较大，互相留了联系电话。事后，谢某便组织其到澳门赌博。2009年至2014年期间，其共计输了3亿人民币，6000万新加坡币，3000万马来西亚币。吴杰是跟着谢某的，负责组织人到澳门赌博，并负责在内地收赌客的欠账，扣除应得利润后，再转给谢某。2013年，吴杰、毛某组织其和伍某、魏某到澳门赌博，三个人洗码量达22个亿，吴杰、毛某分了2000多万洗码费。其与吴杰、吴猛、吴相贤、李某2的资金往来都是澳门赌博的赌账。吴猛、曾锐是吴杰的驾驶员，主要负责接待、全程陪同、服务。其到澳门、新加坡赌博，造成经济上损失几个亿。 （12）证人罗某的证言，证实：其系北京“好利来公司”法人。其曾去澳门赌博了二十多次，在吴杰处出码有十余次。2014年到2015年期间，其四五次和牟某1去澳门“捧起”。吴猛负责接待服务、陪同赌博，还有收债。赌账都是回内地结算。其使用过个人账户和私人教练黄某、朋友吴冰、嫂子江丽、表弟陆强的账户转过赌账。 （13）证人黄某的证言，证实：其系罗某的高尔夫球教练。2013年至2015年期间，罗某和牟某1到澳门从吴杰手里拿码赌博，而且拖星赌。事后，其曾帮助罗某转赌账给吴猛。罗某还安排他人在北京转给吴猛500万。 （14）证人汪某的证言，证实：其系简阳市建帆装饰公司老板。其和郑某喜欢到澳门赌博。有一次在赌场碰到魏某后应他请求找他出码，让他挣洗码费。此后，有一次，其和朱某去澳门赌博，是由吴猛、黄李箭招呼的。其与郑某几次去澳门赌博，都是吴猛、黄李箭陪着。其还去过新加坡“圣淘沙赌场”赌博。其与吴杰、黄李箭、魏某之间的转账都是赌博的钱，金额有700多万。其将公司流动资金输完了，欠了很多材料商的货款，差点导致公司倒闭，被迫将车子和儿子的房子卖了还赌债。 （15）证人张某2的证言，证实：其系济南“丁丁猫科技公司”股东。2013年，其认识了吴杰。吴杰称他在澳门做洗码生意，约其到澳门赌博时找他出码。此后到2014年，其在吴杰处拿码赌博有七八次，输了7、8百万。因为赌博，家庭破裂了，公司倒闭了。 （16）证人郑某的证言，证实：其系“某某明夜农业开发公司”老板，经营过资阳市“广汇小贷公司”。2014年初，魏某主动让在澳门赌博时找他拿码，他包机票和吃住。输赢都回来结算。若赢钱，在三天内付账，若输钱，在一个月内不出利息，逾期按四分支付利息。其共计在魏某处拿码赌博三次，由吴猛、黄李箭陪同。第一次输了一百多万，第二次赢了一百多万，第三次是在新加坡的“圣淘沙赌场”输了1700多万人民币。到2016年初，其还了1250万的赌债，之后将儿子的一套别墅折价550万过户给了魏某，打了一张900万的欠条。其个人和公司账户以及钟高、周某、郑秀英的账户与吴杰、吴相贤、陈艳、魏某、张某4之间的资金往来都是赌账。经统计，到2015年输了2843万，其中1000万是汪某输的。 （17）证人伍某的证言，证实：其名下有多家公司。2011年起，其曾在吴杰处出码三次赌博，吴杰挣洗码费。第一次是与张某1、魏某一起赌博。主要是吴杰和毛某陪同，并有人记账。第三次是吴猛陪同并记账。其共计输了2000多万人民币，都是回成都后转账给吴杰、毛某、吴猛等人支付赌债。其与吴杰之间没有业务往来，都是转赌资。经统计，其与吴杰之间共24笔交易，输了4073万人民币，赢了676.1万元，另外在澳门赢了现金500多万。 （18）证人戴某的证言，证实：其系伍某公司的会计。其按照伍某的安排转账。 （19）证人张某3的证言，证实：其曾在吴杰处两次拿码赌博。2014年11月，其和牟乃近、两个香港的女性朋友到澳门赌博，赢了317.7万人民币；第二次和牟乃近、吴猛在“美高美赌场”赌博，输了200万港币。 （20）证人牟某2的证言，证实：其与张某3两次到吴杰处拿码赌博。后被追债，并用房款和首饰还赌债。2015年上半年，其替张某3转赌债170万给到吴猛和吴猛之妻曾梅。 （21）证人曾某1的证言，证实：其系“攀枝花商业银行成都分行”三部负责人。1996年，其与到公司贷款的吴相贤认识。2012年，通过吴相贤认识了吴杰。吴杰让其到澳门赌场找他。2014年的一天，其和曾某2到澳门赌博时找吴杰拿了100万港币筹码。回成都后约半个月，吴相贤让其尽快还吴杰的赌债。其通过网银向吴相贤提供的曾锐账户转了100万人民币。 （22）证人曾某2的证言，证实：其系曾某1之弟。2014年下半年，其和曾某1在澳门赌博，曾某1向他人借了100万，回国后才还钱。 （23）证人唐某1的证言，证实：其系成都市运输公司员工。其在澳门赌博时，找吴杰拿过两次码，第一次输了80多万港币，是唐某2帮忙还的；第二次输了70多万。后来吴杰曾多次打电话催债其一直躲着，并换了电话号码，没有还钱。 （24）证人唐某2的证言，证实：2010年11月，其曾帮唐某1还款70多万给吴杰。 （25）证人严某的证言，证实：其系服装品牌代理商。2013年，其在新加坡赌博时，通过韩喻找吴杰出码，并按要求拖一颗星赌博。当时赢了70万新币，回国后吴杰转给其380万，其将多的20万转到了韩某指定的银行卡。 （26）证人雷某的证言，证实：其系成都馥园川菜大酒楼老板。2009年左右，其和林洁经常到澳门“新豪赌场”拖两颗星赌博，每次都是找吴杰拿码。吴杰手下接待，负责订机票、接送机，安排食宿。其共计输了1100万或1200万。赌债是通过银行卡，转到吴杰、吴猛等账户。 （27）证人周某的证言，证实：其于2009年认识吴杰。2014年，吴杰在澳门称他在澳门做赌博生意。之后，我找吴杰出码赌博两次，都是回内地结算。第一次输了350万筹码，第二次输了200万筹码。 （28）证人代某的证言，证实：2011年至2012年，吴杰约其到澳门赌博。吴杰在第一次赠送其两三万的筹码并请吃饭。之后吴杰经常约其到澳门赌博。有一次，其约了白某、倪某去“新豪天地赌场”赌博，吴杰安排了往返机票、车子。其后，其又去过三四次。赌博的输赢都是通过银行卡转账，其相继给吴杰、吴猛、五星乡、曾锐、龙姚琳转过赌账。 （29）证人倪某的证言，证实：其曾在2011年陪同代某和白某到澳门赌博。 （30）证人白某的证言，证实：其曾在2011年下半年，陪同代某和倪某到澳门赌博。 （31）证人徐某2的证言，证实：2010年，其曾通过代某从吴杰处拿码在澳门拖星赌博。每次都是吴杰的小弟负责接机和安排住宿。 （32）证人赵某的证言，证实：其从2004年开始与吴杰打牌赌博，输家通过银行转账给赢家。 （33）证人陈某2的证言，证实：其通过吴杰的爱人李某2认识了吴杰。2011年至2013年期间，其被吴杰安排到澳门上班，专门接待赌客，包括按照吴杰的安排接机、订房间、接送、与码房联系拿筹码、记账等工作。吴猛、曾锐都在帮吴杰接待赌客，三人轮流接待赌客。其中，吴猛、曾锐接待的都是大赌客，基本上都是单次拿码在100万以上的。其在澳门接待了约80至90人次。赌的大的赌客是吴杰负责往返机票，赌的小的是赌客自己买单。赌客都是回内地结算，大部分赌客都是输了钱的。吴杰用其银行卡转赌账。 （34）证人李某1的证言，证实：2011年8月至11月期间，老板喻绍模安排其给“强娃儿”打下手，用其银行卡帮雷首座会所打牌的老板转账。 （35）证人田某的证言，证实：其系“丰业电力公司”出纳。其华夏银行卡用于公司日常业务转账。其根据老板吴相贤的安排转账。 （36）证人刘某的证言，证实：其系“丰业电力公司”员工，系吴相贤妻子之兄。其曾根据吴杰的指示，与雷勇（转出五次，共计411万）、黄浩亮、谢严某、黄李箭、李某2、严小兰、张丽、等人账户转账。 （37）证人万某的证言，证实：其吴杰二哥吴庆之妻。吴杰曾用其银行卡转账。其中转给谢严某的800万，其不清楚原因。 （38）证人卢某的证言，证实：其系酒吧老板。2008年至2009年期间，吴杰经常到其酒吧消费、看球。卢某经吴杰介绍后经常在吴杰处下注赌球。其一般都是听吴杰的建议下注赌球。 （39）证人袁某的证言，证实：2010年，其曾在吴杰处进行网络赌球，共输了520万。赌账转给了吴猛。 （40）证人李某2的证言，证实：其于2004年与吴杰结婚，2008年生小孩后就全职家庭主妇。其知道吴杰经常去澳门赌博，并曾几次同行，其不清楚吴杰的收入情况以及在外面的债权债务情况。 （41）证人张某4的证言，证实：2014年至2017年期间，其给吴杰开车。期间，吴杰上午在丰业电力公司，下午就喝茶打牌，晚上都是喝酒到凌晨，每个月只是吃饭唱歌喝酒的开支约30、40万。其知道2014年至2015年期间，吴杰和吴猛经常去澳门。 （42）证人陈某3的证言，证实：2011年，其曾用银行卡帮朋友“杰娃”转账付赌博的钱，账号是“杰娃”提供的。 （43）证人吴某的证言，证实：2015年至2016年期间，其曾用银行卡帮朋友莫兆春转账，账号是莫兆春提供的。 3.被告人的供述 （1）被告人吴杰的供述，证实：2010年左右，其与谢某合作，由其带赌客到澳门“钜星厅”赌博，其在谢某的账户拿码，赌厅的洗码费按0.9%返费，谢某扣0.1-0.2%，返给其0.7-0.8%，其和赌客对半分账。如果赌客拖星赌博，就由谢某吃底，拖星的洗码费按1.6%返给其。赌客赢钱后直接与赌厅结算，若输钱则回内地后转账给其提供的账号，再由其与赌厅结算。谢某定的结算期限是20-25天。若在期限内，就由垫钱与赌厅结清。其与谢某合作了几个月。期间，其还与毛某合伙，带过张某1、牟某1、魏某、张某2、罗某、伍某、郑某、朱某、汪某、牟乃近、唐某1、林洁、雷某、代某、韩喻等人到澳门赌博，二人各分得洗码费230万港币。二人没有收魏某、朱某的洗码费。张某1的洗码费，由其和毛某各分25%，其余人的洗码费都是返还50%。2011年7月的一天，张某1、伍某、魏某等人在“钜星厅”赌了9天，三个人共计赢了5000万，赌厅返了洗码费1050万港币。张某1分得450万，其和毛某各分得200万。 2011年9月，其单独在“钜星赌厅”开了账户（ＦＶ777），不再从谢某处拿码，额度从500万上调到1000万，仍按0.9%返洗码费，结算期限是35-40天。逾期结算，赌厅按月息2.5分收其利息。2014年左右，其回到成都，将赌厅账户交给了魏某、朱某，输赢魏某自理。其在澳门从事赌博生意期间，共挣取洗码费500万港币，垫支了1000多万港币，张某1还欠其2400多万港币、牟某1欠其1800多万港币。 赌客在澳门赌博期间，其有时亲自陪同，有时安排吴猛、曾锐、陈某2等人负责陪同、接待。其使用过吴相贤、吴猛、曾锐、杨鹏飞（其司机）、张某4（其司机）、丰业电力、圣鼎投资公司等账号转款给澳门赌厅。吴猛、曾锐、杨鹏飞都知道是转赌债。吴相贤曾问过转的是什么钱，其当时没有明确告诉他，但后来吴相贤知道了是澳门的赌债。 谢某长期在“某某堂茶楼”旁边的“一相逢酒楼”搞网络赌球，网站叫“皇冠”，主要是足球赌博。2006年世界杯、2008年欧洲杯期间，其都参与了网络赌球。其和朋友一起捧起下注的，输赢是谢某与其结算，其再根据输赢情况和朋友分摊。赌球总共输了几万元。谢某按照输钱下注的情况返给其7.5%，共约十来万。因网站很卡，网络赌博一般都是电话投注。 （2）被告人吴猛的供述，证实：2006年至2011年期间，其是吴杰的驾驶员。2011年至2015年期间，其在吴杰安排下，组织赌客到澳门“美高美”和“永利”赌场、新加坡“圣淘沙”赌场赌博。2015年，其曾陪同吴杰、郑某、魏某等人到新加坡“圣淘沙”赌场土赌博。其工作主要是负责订机票、安排食宿、接送、全程陪同赌博，并根据吴杰的指令和赌客通过银行卡结算。其每月工资五千元，赌客有时会给几千到几万不等的小费，其共计收小费20多万港币。吴杰、吴猛在内地安排组织赌客，澳门赌场的阿德与吴杰联系。 吴杰没有正式工作，平时就是喝茶、打牌，主要靠组织赌客到澳门赌博挣洗码费、拖星赌博赚钱。其曾接待过张某1、牟某1、魏某、朱某、罗某、郑某、汪某等人。赌客不直接与赌场结算，都是由吴杰、阿德等人与赌场结算，赌客返回内地后再与吴杰结算。张某1曾在吴杰处出码三四次，魏某曾在吴杰处出码一两次。赌博金额大的赌客有时会与吴杰和澳门的阿德拖星赌博，拖星赌博没有上限。参与拖星赌博的赌客有张某1、牟某1、罗某、郑某等人。吴杰曾使用其多个银行账户转赌账。 （3）被告人吴相贤的供述，证实：其系吴杰之兄，系“丰业电力公司”法人代表，其占股70%，周小晶占股30%。其让吴杰挂名公司董事长，但不管具体事情。2010年开始，吴杰经常去澳门、新加坡，其感觉他是在搞赌博。2015年左右，吴杰没有到澳门去了。2007至2014年期间，其曾使用公司和个人多个账户帮吴杰转账。因为吴杰一直没有正当工作，其曾问过吴杰转的是什么钱，但吴杰称“这个钱和你没有任何关系，你问那么多做啥子，你不要管，知道了对你没有好处”。2015年以后，其才知道转的是境外赌博的钱。其继续帮吴杰转过账。 （4）被告人曾锐的供述，证实：2011年至2013年期间，其受吴杰安排到澳门接待赌客，工资五千。吴杰的赌客有张某1、魏某、朱某、罗某、牟某1、伍矮子、唐某1等人。赌客都不带现金，找吴杰出码，赌博后回到国内再与吴杰结算。吴杰拖星赌博。吴杰曾使用其银行卡转赌账。其中，2011-2013年期间的大额资金转账都帮吴杰转的赌账。 4.提取笔录、银行流水，证实：民警提取曾锐银行流水情况。 6.搜查笔录、扣押清单，证实：民警搜查并扣押吴杰、吴猛、吴相贤涉案物品情况。 7.四川利翔司法鉴定所川利翔鉴字（2019）第12号鉴定鉴定意见，证实：涉案赌资金额情况。 8.辨认笔录，证实：证人对被告人及银行流水等辨认情况。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人吴杰以营利为目的，开设赌博场所；被告人吴相贤、吴猛、曾锐为吴杰经营赌博场所提供帮助，四被告人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴杰起主要作用，系主犯；被告人吴相贤、吴猛、曾锐起次要作用，系从犯，给予减轻处罚。被告人吴杰揭发王维勇犯罪行为已查证属实，系一般立功，给予从轻处罚。公诉机关指控被告人吴杰、吴猛、吴相贤、曾锐犯开设赌场罪成立，所举证据确实、充分，适用法律及认定吴杰系一般立功正确，其指控意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人吴杰、吴猛、曾锐的量刑建议适当，该指控意见，本院予以采纳，但对被告人吴相贤的量刑建议略有偏重，建议对被告人吴相贤适用缓刑不当，该指控意见，本院不予采纳。 归案后，被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐如实供述犯罪事实，系坦白，给予从轻处罚。被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐自愿认罪认罚，酌定给予从轻处罚。被告人吴杰退缴部分赃款，酌定给予从轻处罚。被告人吴杰的辩护人辩护称吴杰系一般立功、坦白、退缴部分赃款，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的理由成立，该辩护意见，本院予以采纳。被告人吴猛、吴相贤、曾锐的辩护人辩护称三被告人系从犯、坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的理由成立，该辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人吴猛、吴相贤、曾锐的犯罪性质、情节及社会危害性，不宜对其适用缓刑。公诉机关建议对被告人吴相贤适用缓刑的意见不应采纳。被告人吴猛、吴相贤、曾锐的辩护人请求对三被告人适用缓刑的理由不能成立，该辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金四百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2023年7月10日止。罚金四百万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 二、被告人吴猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2020年11月10日止。罚金十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 三、被告人吴相贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年7月23日止。罚金八万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 四、被告人曾锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年6月6日止。罚金五万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 五、对被告人吴杰的违法所得九百万元（已退缴二百万元），继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘跃红 人民陪审员  帅群英 人民陪审员  邵燕梅 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  方志勇 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条款（开设赌场罪）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条（共同犯罪）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条（主犯）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条（从犯）在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条（立功）犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十三条（罚金缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准 设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚： （一）设置赌博机10台以上的； （二）设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的； （三）在中小学校附近设置赌博机2台以上的； （四）违法所得累计达到5000元以上的； （五）赌资数额累计达到5万元以上的； （六）参赌人数累计达到20人以上的； （七）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的； （八）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的； （九）其他应当追究刑事责任的情形。 设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的； （二）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的； （三）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的； （四）其他情节严重的情形。 可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。 在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。