辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0681刑初315号公诉机关东港市人民检察院。被告人张某某，女，1950年11月27日出生于辽宁省丹东市元宝区，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2018年11月16日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。辩护人李吉东，系辽宁天晓律师事务所律师。被告人宋某某，男，1953年2月17日出生于辽宁省丹东市元宝区，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市振兴区，捕前住辽宁省丹东市振兴区，因本案于2018年11月6日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2018年11月16日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。指定辩护人吴楠，系辽宁仁正律师事务所律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）278号起诉书指控被告人张某某、宋某某犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员张艳爽、代理检察员曲晗璐出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人李吉东、被告人宋某某及其辩护人吴楠到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，(一）被告人张某某、宋某某共同犯罪事实2005年至2018年期间，被告人张某某、宋某某多次以为他人办理工作为由，骗取他人钱财，取得钱财后并未为他人办理工作。具体犯罪事实如下：2005年至2018年期间，被告人张某某、宋某某以给王某儿子办到海关缉私局工作为由，多次骗取王某人民币50000余元(以下币种均为人民币）。2008年至2018年10月，被告人张某某、宋某某以给马某女儿办到太平湾发电厂工作为由，多次骗取马某180000元。2011年4月份的一天，被告人张某某、宋某某以给葛某的儿子办到太平湾发电厂工作为由，多次骗取葛某58000元。2015年4月，被告人张某某、宋某某以能给张某儿子办到太平湾发电厂工作为由，多次骗取张某人民币21000元。2015年4月，被告人张某某、宋某某以能给刘某1儿子办到太平湾发电厂工作为由，多次骗取刘某1人民币100000元。2016年5月，被告人张某某、宋某某以能给于某1儿子办到太平湾发电厂司机工作为由，多次骗取于某1人民币90000余元。2016年5月，被告人张某某、宋某某以能给刘某2儿子办到太平湾发电厂工作为由，多次骗取刘某2人民币90000余元。2016年8月至2018年，被告人张某某、宋某某以能给万某家的儿子办到太平湾发电厂工作为由，多次骗取万某家人民币100000元。后因万某家多次索要，被告人张某某返还万某家18000元。(二）被告人张某某的犯罪事实2013年，杜某找到其朋友李某2帮忙办理社保，李某2找到王某，王某找到被告人张某某，被告人张某某表示能够为杜某办理社保，收取杜某办理社保的40000元钱。直至2017年9月，杜某因社保一直没有办理成功，找到被告人张某某索要40000元钱。被告人张某某称想要回40000元钱需要人情费8000元，杜某为要回钱，陆续又给被告人张某某转账8000元钱。被告人张某某在收取好处费后，找各种理由推脱，直至案发未将40000元钱返还给杜某。2014年至2018年期间，被告人张某某以给别人孩子办工作为由，多次骗取杨某30000元，承诺等工作办下来多给杨某一些钱。直至案发，被告人张某某未还钱给杨某。2017年10月，被告人张某某以给别人孩子办工作为由，骗取李某114000元，承诺等工作办下来便将钱还给李某1。直至案发，被告人张某某未还钱给李某1。2018年10月11日，被告人张某某在其居住的小区内被公安机关抓获。2018年11月6日，被告人宋某某在丹东市振兴区银杏家园小区被公安机关抓获。被告人张某某能如实供述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张某某、宋某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名供认。被告人张某某辩护人的意见是，对指控被告人张某某构成诈骗罪无异议，被告人张某某有坦白情节，是初犯、偶犯，未获得利益，请求从轻处罚。被告人宋某某辩称，起诉书指控的犯罪事实我都不知道，与我也没有关系，指控我犯诈骗罪我不认罪。被告人宋某某辩护人的意见是，1.指控被告人宋某某构成本罪的主要证据系各被害人的询问笔录及被告人张某某的讯问笔录。而该些笔录均为言辞证据和传来证据，尚不能达到确实充分的标准。2.被告人张某某在骗取其他被害人后，将70余万元款项均以现金方式给付被告宋某某，不符合常理。经审理查明，一、被告人张某某、宋某某共同犯罪事实2005年至2018年期间，被告人张某某、宋某某多次以为他人办理工作为由，骗取多人672140元。具体犯罪事实如下：（一）2005年至2018年期间，被告人张某某、宋某某以给王某儿子办理海关缉私局工作为由，多次累计骗取王某5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人王某陈述证实，我让张某某帮我儿子联系工作，2005年4、5月，张某某把宋某某领我家里，他俩说办到太平湾电厂需要十来万，办到大连海关需要二十来万人情费，我当时同意给我儿子办到海关。当时宋某某和我说你儿子工作的事情我给你办，你把钱给张某某就行，张某某再把钱给我。2014年12月，我对象刚做完手术约他来家里谈，宋某某说你们家人放心吧，我骗谁都不能骗你们家，你儿子的事情一点问题都没有。2015年5、6月，我和我对象在我家楼下见到张某某和宋某某，宋某某说海关还有电厂换领导班子，等领导调整完了，工作就落实。第四次是2015年12月，宋某某在丹东打针，我去看他，宋某某说工作的事情让我等着。第五次我和张某某见的宋某某，宋某某说工作叫我们等着，能办成，钱不能白花。2.证人高某1证言证实，我对象王某通过张某某认识的宋某某，宋某某说能给我儿子办工作。我见过宋某某三次，2014年12月，我做完手术约宋某某来我家谈，宋某某叫我放心，不能骗我们，我儿子工作的事情妥妥的。2015年5、6月，我和王某在我家楼下见到张某某和宋某某，宋某某和我说海关、电厂换领导班子，等领导调整完了，工作就落实。2015年10月，我和张某某一起给宋某某送钱，宋某某说给这帮孩子办工作向张某某要费用给领导。3.被告人张某某供述证实，我和宋某某一起去过王某家，第一次是2005年，王某要给他儿子办工作，我就找到宋某某，宋某某见到王某之后就说海关缉私局能办，发电厂也能办。当时王某拿出两千元给了宋某某，叫他给她儿子好好办工作，宋某某把两千元收了，还说以后需要人情费或者好处费，叫王某给我，我再给他，王某儿子的事情包在他身上，一点问题都没有。第二次是2014年，我和宋某某在王某家楼下看见王某和她对象老高，老高埋怨宋某某，宋某某说过两天工作就妥了，让他们再耐心等等。第三次是2015年10月，我和王某对象老高去给宋某某送钱，宋某某说海关和发电厂领导班子换届调整，叫他等一等。还有一次是宋某某在打针，我和王某去看他。从2015年开始，我把我丹东银行和农业银行的卡号给了王某，王某通过银行存款给我钱，我一共骗了王某48000元到5万元左右。4.被告人宋某某供述证实，张某某带我去王某家里两次，问我能不能给王某儿子办到海关缉私局上班。我说现在海关缉私部门没有名额，我让王某先等一等。5.转账回执单、王某提供的张某某钱款记录、交易明细证实，被害人王某给被告人张某某钱款情况。（二）2008年至2018年10月，被告人张某某、宋某某以给马某女儿办理太平湾发电厂工作为由，多次骗取马某共计18万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人马某陈述证实，2008年4月中旬，我通过他人认识张某某，张某某和我说能把我女儿办到太平湾发电厂上班，我陆续给了她18万元左右。张某某说是一个叫宋某某的老头给办。2.被告人张某某供述证实，2008年，马某说想给她女儿找工作，这事我和宋某某说了，宋某某说能办到太平湾电厂。我骗马某20万元。（三）2011年至2015年，被告人张某某、宋某某以给葛某的儿子办理太平湾发电厂工作为由，多次骗取葛某共计58000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人葛某陈述证实，2011年4月，我认识了张某某，张某某跟我说，她能找宋某某给我儿子办到丹东太平湾发电厂工作。至2015年秋天，张某某以给我儿子办工作为由一共向我要了58000元，张某某告诉我说钱她都给宋某某了。后来我实在等不及了让张某某带我去见宋某某。2015年秋天，张某某要去丹东市四道沟给宋某某送钱，我就和她一起去了。我问宋某某给我儿子办工作是真的假的，太平湾电厂工作到底能不能办下来。宋某某说，真的，没有问题，马上就下来，让我儿子等着上班就行，他还说没有钱花了，我给了他100元。2.被告人张某某供述证实，2011年葛某问我能不能给她儿子办到太平湾发电厂上班，我就把这个事情跟宋某某说了，宋某某说能办，需要人情费。2011年到2015年，我陆陆续续从葛某手里骗了58000元，这些钱我都给宋某某了。因为事情一直没有办成，葛秀英就让我带她去见宋某某。2015年秋天，我正好去丹东沟给宋某某送钱，我就带葛某一起去了。宋某某跟葛某说，领导换班子调整，过两天工作就妥了，叫她放心。葛某还给他100元买烟。3.被告人宋某某供述证实，2015年秋天，张某某带着葛某在丹东沟边和我见了一面，张某某跟说让我给葛某的孩子办到发电厂干活，葛某给我100元。（四）2015年4月至2016年6月，被告人张某某、宋某某以能给张某儿子办理太平湾发电厂工作为由，多次累计骗取张某21000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人张某陈述证实，2015年4月，我通过杨某认识张某某，张某某说能给我儿子办到太平湾电厂工作。自2015年4月至2016年6月，张某某以办理工作，需要报名费、人情费为由总计骗我21000元。2018年10月，张某某被抓以后，我一直找杨某要钱，杨某就带我在丹东市第十九中后门见了宋某某，宋某某对我俩说领导都打好招呼了，我正在办，你们慢慢等，有什么情况我就告诉你们。2.证人杨某证言证实，我和张某某是老邻居，2015年，张某想给儿子办工作，我就介绍他们认识了。张某某说能给张桂英的儿子办到发电厂上班，但是需要2万多元的人情费。后来张某儿子的工作没有着落，她就一直向张某某要钱。张某某和我说宋某某具体给这帮孩子办工作。我总共见过宋某某四次，前三次都是张某某给我打电话，说宋某某给孩子办工作需要钱，让我先给拿着。我给张某某送钱时看见张某某把钱给宋某某了。第四次是2018年10月12日，我和张某、宋某某在丹东市第十九中学门前见面，宋某某说金山电厂的工作办不了，人事已经停了，太平湾电厂差不多，再等等就有结果。3.被告人张某某供述证实，2015年我通过杨某认识张某，张某让我给她儿子办到太平湾发电厂工作，我一共收了张某21000元。4.辨认笔录证实，被害人张某辨认出被告人宋某某。（五）2015年4月至2018年，被告人张某某、宋某某以能给刘某1儿子办理太平湾发电厂工作为由，多次骗取刘某1共计10万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人刘某1陈述证实，我认识张某某，我找张某某给我儿子办工作，张某某说能办成，说是一个开车的岗位。我还把于某1和刘某2介绍给了张某某，张某某把于某1、刘某2介绍给了宋某某，说能把这些孩子办进海关和金山电厂、太平湾电厂工作，于某1、刘某2各拿出10万元，我拿出14、15万元，张某某说钱都给宋某某了。我见过宋某某两次，第一次是张某某带我去的，宋某某说海关和电厂的领导调动，需要等等，金山电厂进不去就把孩子办到太平湾电厂，我问钱哪去了，宋某某说张某某都给他了。第二次是张某某被抓后，我和杨某、张某见得宋某某，宋某某当时跟我们说孩子办工作的事等等，没有问题。2.证人高某2证言证实，2015年4月，我母亲刘某1说她在丹东认识了张某某，这个人有能力帮我办到太平湾发电站工作。为了给我办理工作，我母亲通过银行转账和现金给张某某大约十三、四万元。3.被告人张某某供述证实，从2015年4月开始，我以给刘某1的儿子办到太平湾发电站上班为由骗刘某1，刘某1一共给我大约10万元。4.银行个人业务回单、收条、银行卡交易明细证实，被害人刘某1通过银行转账及现金给付被告人张某某钱款部分情况。（六）2016年5月至2017年，被告人张某某、宋某某以能给于某1儿子办理太平湾发电厂司机工作为由，多次骗取于某1共计90400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人于某1陈述证实，2016年5月，我通过刘某1认识了张某某，让他给我儿子办工作。张某某说太平湾电厂内部招工，名额有限，能给我儿子办进去当司机，需要7万元。我给了张某某7万元，之后她又陆续以各种理由给我要钱，我给了她20400元。张某某跟我说她是中间人，其实是丹东宋某某给我儿子办工作。2.证人王某证言证实，张某某说给于某1儿子办工作，用我家谈点事。于某1在我家当我面给了张某某7万元，我找了一张稿纸给于某1打收条，我签名了，钱被张某某拿走。3.被告人张某某供述证实，于某1是刘某1介绍给我认识的。2016年5月份，刘某1、于某1还有我在王某家见面，见面后，我说太平湾电厂招工，能给他儿子办到电厂当司机。这个事我问宋某某了，他说能办成，太平湾电厂缺司机，这事没有问题。当天我收了于某17万元，给于某1打了收条，王某签字但没有拿钱。后来我断断续续以给他儿子办工作为由，骗了于某120400元，我一共骗取于某190400元。4.于某1提供的记账单、收条、银行个人业务回单证实，被害人于某1总计给被告人张某某90400元。（七）2016年5月至2018年，被告人张某某、宋某某以能给刘某2儿子办理工作为由，多次骗取刘某2共计90740元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人刘某2陈述证实，2015年5月，我通过我姐刘某1认识了张某某，张某某说能给我儿子办到金山热电厂上班，需要16000元，我给了她。之后，张某某已各种理由向我借钱，并说几天就还，多还我一些钱。张某某一共骗我90740元。我听张某某说她给我儿子办工作这个事是找宋某某办的，我没有见过宋某某，我有宋某某的电话，我还给宋某某的电话存过几次电话费。2.被告人张某某供述证实，2016年5月，刘某1给我打电话说她妹妹刘某2的儿子也要办工作。我见到刘某2后就给宋某某打电话，宋某某说能办成，能办到金山热电厂上班，我跟刘某2说能办到金山热电厂上班，我要了刘某216000元。之后，我多次跟刘某2要钱，我都说过几天多给她一些。3.被害人刘某2记账凭证、借条、丹东银行个人业务回单证实，被害人刘某2共计被骗90740元，此款被害人刘某2全部给付被告人张某某。（八）2016年8月至2018年，被告人张某某、宋某某以能给万某家的儿子办理太平湾发电厂工作为由，多次骗取万某家总计10万元，后因万某家多次索要，被告人张某某返还万某家18000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人万某家陈述证实，我通过刘某1认识张某某，张某某说给我儿子办到丹东市太平湾发电厂工作一点问题没有，她隔三差五就给我打电话要钱，我和我儿子通过银行转账和现金方式给她10万元。后来工作没有着落，我就向张某某要钱。2017年10月30日，刘某1通过丹东银行给我转账18000元。之后，张某某一直没给我钱，她于2018年8月29日给我打了一个82000的收条。2.证人刘某1证实，我和万某家是老朋友。2016年，万某家找我给他儿子办工作，我就问张某某，张某某答应了，说要先交报名费，以后还要人情费。万某家通过我给张某某3000元，我让万某家和张某某直接联系。2017年，张某某说万某家催她还钱，她手里没有钱让我想想办法。我就贷款了18000元给万某家转账过去，这个钱是张某某从我这里借的。3.被告人张某某供述证实，2016年秋天，刘某1问我能不能给万某家儿子办工作，我答应了，刘艳红给我3000元，说是万某家给的报名费。我也是找宋某某给万某家儿子办工作。后来我跟万某家说3000元不够，我把银行卡号给万某家。从2016年至2017年12月，我以给万某家儿子办工作为由，让万某家给我转了10万元，2017年10月底，万某家管我要钱，我跟刘某1借了18000元给他。4.中国农业银行汇款凭证、转账业务回执、交易明细清单、丹东银行转账凭证、证实，被害人万某家给被告人张某某转账情况。5.被告人张某某书写字据证实，被告人张某某于2018年8月29日给万某家书写字据，载明：“因我办理工作于2017年共拿到万某家捌万贰仟元整（多次），于2018年8月30日办理工作不成功全额返还，收款人张某某，2106031950××××××××,2018年8月29日”。二、被告人张某某的犯罪事实（一）2013年，杜某找到其朋友李某2帮忙办理社保，李某2找到王某，王某找到被告人张某某，被告人张某某以能为杜某办理社保为由，骗取杜某4万元。直至2017年9月，杜某因社保一直没有办理成功向被告人张某某索要4万元。被告人张某某又以需要人情费8000元才能要回4万元为由，骗取杜某8000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人杜某陈述。2.证人李某2、王某证言。3.被告人张某某供述。4.农业银行存款回单、收条。(二)2014年至2018年期间，被告人张某某以给别人孩子办工作为由，多次骗取杨某3万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人杨某陈述。2.被告人张某某供述。（三）2017年10月，被告人张某某以给别人孩子办工作为由，骗取李某114000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.案件来源、抓捕经过。2.银行账户历史交易明细清单、通话记录、前科查询记录。3.被害人李某1陈述。4.证人胡某1、胡某2、于某2、徐某证言。5.被告人张某某供述。本院认为，被告人张某某、宋某某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人宋某某虽辩称未诈骗，但被告人张某某供述和各证人证言、被害人陈述相互印证，证实有多名被害人通过被告人张某某与被告人宋某某见面商谈，被告人宋某某向多名被害人谎称为其亲属办理太平湾电厂、金山电厂等处工作，以诈骗钱财，对被告人宋某某该辩解，本院不予采信。被告人张某某到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。各被害人的损失，应当责令二被告人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币八十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2031年8月10日止。）二、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币七十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2031年9月5日止。）三、责令被告人张某某、宋某某退赔被害人王某人民币5万元，退赔被害人马某人民币18万元，退赔被害人葛某人民币58000元，退赔被害人张某人民币21000元，退赔被害人刘某1人民币10万元，退赔被害人于某190400元，退赔被害人刘某2人民币90740元，退赔被害人万某家人民币82000元，限于本判决生效后十日内给付。四、责令被告人张某某退赔被害人杜某人民币48000元，退赔被害人杨某人民币3万元，退赔被害人李某1人民币14000元，限于本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范志飞人民陪审员  孙 娟人民陪审员  隋冰松二〇一九年十二月十六日书 记 员  宋清华