浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0727刑初228号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人刘广军，男，1988年11月27日出生，汉族，小学文化，住河南省商水县。2007年12月,因犯故意伤害罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑十个月，2008年6月27日刑满释放。因本案于2019年4月17日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人叶永禄、冯立志，上海市锦天城律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉[2019]219号起诉书指控被告人刘广军犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员施希江出庭支持公诉，被告人刘广军及辩护人冯立志、叶永禄均到庭参加诉讼。现已审理终结。 磐安县人民检察院指控，2017年10月，被告人刘广军与朱某达成合作，由朱某收集POS机供刘广军刷卡，刘广军刷卡产生的POS机纸质小票交给朱某或者冯某，朱某、冯某到银行取现后，扣除事先约定18%的分成比例，将其余现金如数交给被告人刘广军。2017年11月至2018年1月初，被告人刘广军共参与实施电信诈骗21起，合计骗取人民币2838280元。 针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘广军以非法占有为目的，骗取陈某1等21位受害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘广军有投案自首情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条；被告人刘广军认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘广军对起诉书的指控没有意见。 辩护人叶永禄、冯立志对指控刘广军构成诈骗没有意见，但认为刘广军已自愿退出部分赃款，挽回被害人部分损失，其家庭经济较为困难，其主动投案并如实供述，应认定为自首，故建议能从轻、减轻处罚，在十年以下有期徒刑量刑。 经审理查明，2017年10月，被告人刘广军经与朱某（已判刑）商量，由朱某向刘广军提供POS机，由刘广军负责刷卡，朱某负责取现后再将现金交付刘广军，双方从中获取高额提成。后朱某、冯某（已判刑）联系林某2、潘某1勇、潘某2、马某、徐某（均已判刑）等人办理POS机，并将办理出的POS机再交给刘广军。林某2、潘某1勇、潘某2、马某、徐某等人根据指示取现后，将钱款存入朱某、冯某的银行账户，朱某、冯某再予以取现后交给刘广军。现查实，2017年11月至2018年1月期间，被告人刘广军共参与诈骗作案21起，涉案数额2838280元。具体如下： 1、2017年12月15日，被害人陈某1被对方自称为磐安县消防大队刘指导员的人欺骗，以代为购买消防不锈钢床的名义将79200元人民币汇入卡号为62×××28何震的银行账户。其中50000元通过上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）POS机刷入潘某1勇关联的62×××21平安银行账户，由潘某1勇取现；20000元通过易某支付有限公司（以下简称“易某支付”）POS机刷入徐某关联的62×××30交通银行账户，由徐某取现；6400元通过易某支付POS机刷入潘某2关联的62×××18农业银行账户，由潘某2取现。 2、2017年12月13日，被害人刘某1被对方自称为重庆市沙坪坝区消防支队基建处杨处长的人欺骗，以代为购买不锈钢高低床的名义将219160元人民币汇入卡号为62×××48王季麒的银行账户，将169440元人民币汇入卡号为62×××25吕建国的银行账户。其中涉案62×××48王季麒的银行账户中120000元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇关联的62×××21平安银行账户，由潘某1勇取现；20000元通过易某支付POS机刷入马某关联的62×××23平安银行账户，由马某取现。涉案62×××25吕建国的银行账户中19000元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇关联的62×××21平安银行账户，由潘某1勇取现；100000元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇并持有的张某3关联的62×××01平安银行账户，由潘某1勇取现；20000元通过易某支付POS机刷入徐某关联的62×××30交通银行账户，由徐某取现。 3、2017年12月13日，被害人陈某2被对方自称为郑州市二七区消防支队候队长的人欺骗，以代为购买不锈钢高低床以及床垫的名义将192000元人民币汇入卡号为62×××86闫华忠的银行账户，其中50000元通过随行付支付有限公司（以下简称“随行付”）POS机刷入徐某关联的62×××12工商银行账户，由徐某取现。 4、2017年12月28日期间，被害人文某被对方自称为四川省金堂县消防队刘参谋的人欺骗，以代为购买高低床的名义将47600元人民币汇入卡号为62×××91王鹏的银行账户。其中30400元通过点佰趣POS机刷入由潘某1勇持有并使用的杨远波关联的62×××97银行账户，由潘某1勇取现；4000元因交易失败未进入杨远波名下银行卡内。 5、2017年12月15日，被害人刘某2被对方自称为云南省瑞丽市姐告消防队工作人员的人欺骗，以代为购买消防服的名义将190680元人民币汇入卡号为62×××49张宜芳的银行账户。其中100000元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇使用的郜某关联的62×××17银行账户，由潘某1勇取现。 6、2017年12月15日，被害人杨某被对方自称为李某3记酱油上海分公司的买家的人欺骗，以代为购买牛肉红烧罐头的名义将34000元人民币汇入卡号为62×××07胡军的银行账户。其中9900元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇办理并持有的张某3关联的62×××01平安银行账户，由潘某1勇取现；10000元通过随行付POS机刷入徐某关联的62×××12工商银行账户，由徐某取现。 7、2017年11月24日，被害人张某1被对方自称为河北省尚义县公安局看守所柳科长的人欺骗，以代为购买不锈钢床的名义将57960元人民币汇入卡号为62×××99陈培的银行账户。其中50000元通过随行付POS机刷入林某2关联的62×××98银行账户，由林某2取现。 8、2017年11月30日，被害人娄某被对方自称为江苏省海安县消防大队杨副大队长的人欺骗，以代为购买不锈钢床的名义将99000元人民币汇入卡号为62×××22的银行账户。其中49000元通过随行付POS机刷入林某2关联的62×××98银行账户，由林某2取现。 9、2017年12月1日，被害人刘某3被对方自称为青海省久治县消防队工作人员的人欺骗，以代为购买担架和高低床的名义将40000元人民币汇入卡号为62×××71李楠楠的银行账户。其中40000元通过随行付POS机刷入林某2关联的62×××98银行账户，由林某2取现。 10、2017年12月12日，被害人金某被对方自称为杭州市萧山区消防大队万警官的人欺骗，以代为购买帐篷的名义将137000元人民币汇入卡号为62×××83杨世焕的银行账户。其中30000元通过易某支付POS机刷入潘某2关联的62×××18银行账户，由潘某2取现；20000元通过易某支付POS机刷入马某关联的62×××23平安银行账户，由马某取现。 11、2017年12月12日，被害人何某被对方自称为河南省商丘市消防队周科长的人欺骗，以代为购买帐篷的名义将31140元人民币汇入卡号为62×××48余晖宗的银行账户。其中10000元通过易某支付POS机输入被告人潘某2关联的62×××18银行账户，由潘某2取现。 12、2017年12月22日，被害人赵某被对方自称为广西省天等县消防大队领导的人欺骗，以代为购买办公设备的名义将250200元人民币汇入卡号为62×××33王东风的银行账户。其中100000元通过点佰趣POS机刷入凡林超（另案处理）关联的62×××27银行账户，由凡林超取现后交给被告人林某2。 13、2017年12月7日，被害人曹某被对方自称为湖南省安化县消防大队贺指导员的人欺骗，以代为购买不锈钢高低床和床垫的名义将188000元人民币汇入卡号为62×××76刘某1的银行账户。其中99238元通过卡友POS机刷入林某1关联的62×××25建设银行账户，林某1又将98000元转入6222620110021226981刘某4（另案处理）的交通银行账户，再由刘某4取现后交给被告人林某2；88000元则进入62×××72银行账户，其中51300元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇关联的62×××21平安银行账户，由潘某1勇取现。 14、2017年11月30日，被害人蒋某被对方自称为湖南省安化县消防大队后某股长的人欺骗，以代为购买毛巾的名义将107500元人民币汇入卡号为62×××73姜松的银行账户。其中7500元通过随行付POS机刷入林某2关联的62×××98银行账户，再通过潘某1勇等人办理的POS机刷出取现后再交由林某2。 15、2017年12月12日，被害人黄某被对方自称为江苏消防队的战友的人欺骗，以代为购买高低床的名义将253000元汇入卡号为62×××55吴昊的银行账户。其中50000元通过随行付POS机刷入林某2关联的62×××98银行账户，由林某2取现。 16、2017年12月5日，被害人张某2被对方自称为赤城县看守所武警部队工作人员的人欺骗，以代为购买不锈钢高低床的名义将50000元汇入卡号为62×××99谭言的银行账户。该50000元通过随行付POS机刷入徐某关联的62×××12工商银行账户，由徐某取现。 17、2017年11月30日，被害人李某1被对方自称为武汉市黄陂区消防中队李科长的人欺骗，以代为购买作训毛巾的名义将35000元汇入卡号为62×××80弓少勇的银行账户。其中30000元通过随行付POS机刷入林某2关联的62×××98银行账户，由林某2取现。 18、2018年1月2日，被害人孙某被对方自称为湖州市长兴县消防大队杨副队长的人欺骗，以代为购买不锈钢高低床的名义将70000元汇入卡号位62×××77王季麒的银行账户。该70000元通过点佰趣POS机刷入潘某1勇实际持有并使用的杨远波关联的62×××97银行账户，由潘某1勇取现。 19、2017年12月11日，被害人余某被对方自称为祥云县消防大队大队长的人欺骗，以代为购买军警两用探照灯的名义将162000元汇入卡号为62×××74刘红涛的银行账户。其中40000元通过易某支付POS机刷入马某关联的62×××23平安银行账户，由马某取现。 20、2017年12月13日，被害人李某2被对方自称为消防大队工作人员的人欺骗，以代为购买发电机的名义将117400元汇入卡号为62×××32王子豪的银行账户。其中29000元通过易某支付POS机刷入马某关联的62×××23平安银行账户，由马某取现。 21、2017年12月15日，被害人伍某被对方自称为雅安市武警部队后勤装备处郭处长的人欺骗，以代为购买不锈钢床和床垫的名义将308000元汇入卡号为62×××80李梓赫的银行账户。其中20000元通过易某支付POS机刷入马某关联的62×××23平安银行账户，由马某取现。 2019年4月17日，被告人刘广军主动到公安机关投案。案件审理过程中，被告人刘广军家属主动为其退出赃款142000元。 上述事实，有非同案犯朱某、冯某、林某2、潘某1勇、潘某2、马某、徐某等人的供述，被害人陈某1、刘某1、陈某2等人的陈述，证人楼某、张某3、林某1、刘某4、郜某、王某等人的证言，调取证据通知书、潘某1勇绑定POS机的银行卡的交易明细及开户信息以及易某支付POS机公司的终端的交易明细情况、深圳盒子支付POS机公司与潘某1勇、张某3、郜某等有关的交易明细和开户信息情况、易某支付POS机公司提供的POS机终端号威焰装饰和秋某益的注册信息和交易明细、随行支付POS机公司涉及本案的注册信息以及交易明细、易某支付公司开户人马某绑定的62×××23平安银行的POS机的开户信息及交易流水、平安银行相关银行卡的开户信息以及交易流水、交通银行相关银行卡的开户信息以及交易流水、邮政储蓄银行相关银行卡的开户信息以及交易流水、农业银行相关银行卡的开户信息以及交易流水、工商银行相关银行卡的开户信息以及交易流水、建设银行相关银行卡的开户信息以及交易流水、借记卡产品资料及交易流水等，辨认笔录及照片，搜查笔录、照片，扣押决定书、扣押清单及照片，电子证物检查工作记录、固定电子证据光盘，视频监控光盘，户籍证明、常住人口登记表，朱某、冯某、林某2、潘某1勇、潘某2、徐某、马某刑事判决书，刘广军刑事判决书、释放证明，抓获经过，执行款票据，自首证明及被告人刘广军的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘广军以非法占有为目的，参与实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘广军主动投案并如实供述了主要的犯罪事实，可认定为自首，依法予以从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘广军自愿认罪认罚，已退出部分赃款，可以从轻处罚。辩护人据上所提相一致的辩护意见成立，予以采纳，但要求减轻处罚的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘广军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日至2029年7月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案的赃款依法发还被害人，其余赃款继续追缴并发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱丽琴 人民陪审员  厉益平 人民陪审员  周娜娟 二〇一九年十二月二十五日 代书 记员  林柳娟