浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0421刑初363号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人钟志福，女，1973年5月8日生，汉族，中专文化，无业，住广东省东源县。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人范建富，浙江永高律师事务所律师。 被告人许德周，男，1966年8月19日生，汉族，小学文化，无业，住广东省翁源县。2012年5月11日因犯绑架罪被广东省翁源县人民法院判处有期徒刑六年，2015年12月15日刑满释放。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 被告人林天九，男，1982年6月29日生，汉族，小学文化，无业，住广东省翁源县。2017年3月15日因犯诈骗罪被广东省德庆县人民法院判处有期徒刑八个月，2017年4月27日刑满释放。因本案于2018年8月23日被嘉善县公安局刑事拘留，后于同年9月21日被变更强制措施为监视居住，2019年3月21日、9月21日继续被监视居住。 辩护人金涛，浙江思贤律师事务所律师。 被告人许旭辉，男，1978年10月28日生，汉族，初中文化，无业，住广东省佛山市顺德区。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人时宇航，浙江建银律师事务所律师。 被告人朱忠锋，男，1995年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省翁源县。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人沈玉龙，浙江永高律师事务所律师。 被告人叶春福，女，1987年6月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省新丰县。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人盛方，浙江思贤律师事务所律师。 被告人朱兴锋，男，1990年12月15日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省翁源县。2012年2月22日因犯盗窃罪被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑五年，2015年5月27日刑满释放。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人姚永锋，浙江永高律师事务所律师。 被告人雷伟强，男，1967年9月2日生，汉族，小学文化，无业，住广东省韶关市武江区。2006年6月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年；2012年因犯诈骗罪被广东省江门市新会区人民法院判处有期徒刑四年，2015年3月28日刑满释放。因本案于2018年12月16日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉(2019)337号起诉书指控被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋、雷伟强犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月2日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员孙高强、黄霁隽出庭支持公诉，八被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间，本院因公诉机关补充侦查的建议于2019年8月23日作出延期审理的决定，并于2019年9月23日恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2018年6月下旬至7月初，被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋、雷伟强伙同林财东（另案处理）等人至浙江省嘉善县实施诈骗，骗取被害人钟某人民币45000元。2、2018年4月中下旬，被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福等人至广东省深圳市实施诈骗，骗取被害人袁某人民币12200元。3、2018年5月中旬，被告人钟志福、许德周等人至广东省深圳市实施诈骗，骗取被害人林某人民币10500元。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋、雷伟强以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，同时当庭认定被告人钟志福、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、雷伟强具有坦白情节，被告人许德周、林天九、朱兴锋、雷伟强系累犯，诉请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定对八被告人予以惩处。 被告人钟志福当庭辩称其未实施起诉书指控的第三节事实。其辩护人的辩护意见是：第一节事实中的犯罪金额应认定为20000元；被告人钟志福愿意退赃；其认罪态度较好，具有坦白情节，系初犯。综上，请求法庭对被告人钟志福从轻处罚。 被告人许德周当庭辩称其未在广东省深圳市实施过诈骗，只参与了第一节犯罪。 被告人许旭辉在开庭审理过程中对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人许旭辉在共同犯罪中应认定为从犯；其有坦白情节，系初犯、偶犯，愿意退赃。综上，请求法庭对被告人许旭辉从轻处罚。 被告人朱忠锋在开庭审理过程中对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：第一节事实中的犯罪金额应认定为20000元；被告人朱忠锋没有拉到过客户，也没有分到过钱，应该认定为从犯；其当庭自愿认罪，有坦白情节。综上，请求法庭对被告人朱忠锋从轻处罚。 被告人林天九在开庭审理过程中对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人林天九认罪认罚，如实供述，应认定具有坦白情节；被告人林天九虽参与了犯罪，但其在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯。综上，请求法庭对被告人林天九从轻处罚。 被告人叶春福在开庭审理过程中对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人叶春福有坦白情节；其在共同犯罪中是次要辅助作用，应当认定为从犯；系初犯，认罪、悔罪、认罚；关于第一节犯罪金额，公诉机关认定的45000元只有被害人钟某的陈述，是单方面孤证，不能证明案件事实，应认定20000元为宜。综上，请求法庭对被告人叶春福从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱兴锋在开庭审理过程中对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人朱兴锋在本案中所起作用较小，应认定为从犯；本案的第一节诈骗金额，应就低认定为20000元；被告人朱兴锋归案后表认罪态度较好。综上，请求法庭对被告人朱兴锋从轻处罚。 经审理查明： 2018年4月至7月，被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋、雷伟强等人经事先预谋后，利用虚构公司、假装订购商品的手段骗取商家信任，进而采用诱骗他人垫资购买彩票赌博的方式在广东实施诈骗。 上述被告人分工明确，由被告人钟志福扮演老板，被告人许德周负责开车，被告人许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋、雷伟强等人充当业务员。具体诈骗过程为：充当业务员的被告人负责寻找商户经营者作为行骗目标，谎称所在的公司欲向经营者订购产品、服务，以此诱使经营者前往被告人事先租赁的虚假的办公地点。在经营者按约到达办公地点后，被告人钟志福扮演老板假意磋商订购事宜，其余被告人则在公司内扮演工作人员为公司充门面，令经营者对被告人的实力及被告人欲订购一事信以为真。待经营者离开后，被告人钟志福继续通过微信与经营者进行交流，并谎称自己想购买“六合彩”或“足彩”，从而诱骗经营者同意按照被告人的要求垫付资金进行投注或介绍他人代为投注。待投注的彩票开奖后，由实际投注的被害人联系被告人兑付开奖结果：若中奖，被告人方则提供账户并要求被害人支付相应奖金；若未中奖，被告人便逃离办公地点并拉黑被害人的联系方式，以此逃避被害人追讨资金。各被告人通过各自分工，相互配合，以此方式达到诈骗目的，并将中奖所获的奖金除去办公地点的租赁费用后按比例分配给被告人钟志福、许德周及办公地点的承租者、拉来“业务”的业务员。 各被告人通过上述方式具体实施诈骗如下： 1、2018年6月下旬至7月初，被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋、雷伟强伙同林财东（另案处理）等人至浙江省嘉善县实施诈骗。其中，被告人许旭辉、雷伟强负责出面承租嘉善县罗星街道乔克国贸中心2号楼1905室作为办公地点。后被告人雷伟强在嘉善县寻找作案目标时，以公司需采购木门为由诱使经营者陆某1至上述地点进行洽谈。被告人钟志福在与陆某1具体洽谈过程中，谎称自己想购买“足彩”，从而通过陆某1介绍与被害人钟某取得联系，并诱骗被害人钟某多次购买“足彩”。2018年7月初，被害人钟某按被告人的要求进行最后一次投注后，因未中奖而损失人民币20000元。 2、2018年4月中下旬，被告人钟志福、许德周、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福等人至广东省深圳市实施诈骗。上述被告人在广东省深圳市龙岗区上水径菜市场承租办公地点，并诱骗被害人袁某购买“六合彩”。2018年4月19日晚，被害人袁某按被告人的要求进行投注后，因未中奖而损失人民币12200元。 3、2018年5月中旬，被告人钟志福、许德周等人至广东省深圳市实施诈骗。上述被告人在广东省深圳市龙岗区承租办公地点，并诱骗被害人林某购买“六合彩”。2018年5月13日晚，被害人林某按被告人的要求进行投注后，因未中奖而损失人民币10500元。 另查明，被告人钟志福、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、雷伟强在归案后均如实供述了主要犯罪事实。在本案审理期间，八被告人退出赃款共计人民币42700元。 上述事实，有八被告人的供述，被害人钟某、袁某、林某的陈述，证人陈某、陆某1、陆某2等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，手机勘验检查工作记录，微信聊天记录，转账记录，行车轨迹，转让协议，人口信息，抓获经过，刑事判决书，罪犯档案资料等证据予以证实，足以认定。 关于被告人钟志福辩解其未实施第三节犯罪及被告人许德周辩解其未实施第二、三节犯罪的意见，经查，证实被告人许德周参与第二节犯罪的证据有被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、微信聊天记录及被告人钟志福等人的供述予以证实；证实被告人钟志福、许德周实施第三节犯罪的证据有被害人的陈述、辨认笔录及微信聊天记录等证据予以证实；各证据间能相互印证，足以证实被告人钟志福、许德周的犯罪事实。故二被告人所提辩解不予采纳。 关于各辩护人就第一节犯罪金额所提意见，经查，依据被告人钟志福、雷伟强的供述，均证实该团伙在嘉善诱骗被害人垫资买外围赌球，最后一场输了2万元，后没有付钱就离开嘉善了，就该节犯罪金额，二被告人的供述能够相互印证。公诉机关证实该节诈骗金额为45000元的证据仅有被害人的陈述及传闻证据，证据不足以指控。故辩护人就此所提意见本院予以采纳。 关于被告人许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、朱兴锋的辩护人提出被告人系从犯的意见，本院认为，各被告人相互配合，分工明确，从租赁办公地点到寻找目标，从引诱人员上门到共同伪装公司员工，从伪装洽谈生意到诱骗被害人下注，各个环节紧密联系，缺一不可，被告人交叉结伙分工配合按照既定方式完成整个诈骗犯罪。各被告人在共同犯罪中分工不同，作用相当，不宜认定从犯，故辩护人就此所提不予采纳。 本院认为，被告人钟志福、许德周、林天九、许旭辉、朱忠锋、叶春福、朱兴锋、雷伟强以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人钟志福、许旭辉、朱忠锋、林天九、叶春福、雷伟强均具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人许德周、林天九、朱兴锋、雷伟强在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法从重处罚。八被告人均已退出赃款，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪情节，不宜对被告人适用缓刑，被告人叶春福的辩护人就此所提不予采纳。为了打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟志福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人许德周犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人林天九犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的三十日，即自2019年12月16日起至2021年8月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人许旭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 五、被告人朱忠锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 六、被告人叶春福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 七、被告人朱兴锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年2月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 八、被告人雷伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2020年6月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 九、退赃款42700元予以没收；作案工具手机共计15部予以没收；扣押在案的笔记本电脑2台、银行卡及电话卡若干等物，由扣押机关依法处理；从被告人钟志福处扣押的人民币570元、从被告人许德周处扣押的人民币5160元、从被告人林天九处扣押的人民币1096元、港币10元、从被告人许旭辉处扣押的人民币4281元、港币1520元、从被告人朱忠锋处扣押的人民币50元、从被告人朱兴锋处扣押的人民币110元折抵其各自罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 亮 人民陪审员  王根思 人民陪审员  陈王陆 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  邵 峰