辽宁省锦州市凌河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0703刑初80号 公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。 被告人刘某，曾用名刘某1，男，1988年5月15日出生于辽宁省凌海市，身份证号码XXX，汉族，本科文化，某社区警务服务工作中心工作人员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日因被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人张崇江，辽宁华峰律师事务所律师。 被告人谢某，曾用名金某，男，1989年5月5日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人董力群、张国山，辽宁卓政律师事务所律师。 被告人李某，男，1978年2月22日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人刘玉沿，辽宁龙风律师事务所律师。 被告人魏某，男，1993年8月1日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxxx，汉族，中专文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月27日至5月8日寄押于深圳市龙岗区看守所。同年5月9日被刑事拘留，同年6月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人吴毓河，辽宁方兴律师事务所律师。 被告人周某，男，1983年1月30日出生于辽宁省锦州市，身份证号码X，汉族，本科文化，中共党员，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人戚迎明，辽宁峻达律师事务所律师。 辩护人姜昕欣，北京京翔律师事务所律师。 被告人刘某2，绰号某,男，1988年3月20日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，满族，大专文化，中共党员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人刘春玲，辽宁戎达律师事务所律师。 被告人杨某，绰号某1,男，1993年4月2日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月26日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人李某36，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人王某，绰号某2,男，1963年2月8日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，小学文化，农民，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人赵子刚，辽宁永字律师事务所律师。 被告人宋某，曾用名某3，男，1978年7月5日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。2004年4月30日因犯故意伤害罪被判处拘役两个月。因本案于2018年4月24日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人杨松，辽宁方兴律师事务所律师。 被告人张某，绰号某4,男,1973年6月9日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，中专文化，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人薛彪，辽宁名崛律师事务所律师。 被告人李某1，女，1988年5月20日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，蒙古族，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。 辩护人金雷，辽宁博魁律师事务所律师。 辩护人谢斯佳，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人杨某，绰号某5,男，1990年1月20日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人沙桂艳、付小某1，辽宁华峰律师事务所律师。 被告人王某1，绰号某6,男，1973年11月15日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人周建、李慧超，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人于某，曾用名于某某，男，1992年2月29日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，初中文化,无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月5日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人张宏军，辽宁曌益律师事务所律师。 被告人郜某，男,1987年4月14日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，中专文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人胡林海，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人徐某，绰号某7,女，1979年12月13日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。 辩护人王海滨，辽宁博魁律师事务所律师。 辩护人韩耀邦，辽宁名崛律师事务所律师。 被告人赵某，男,1976年7月25日出生于辽宁省锦州市，身份证号码xxx，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人邢进，辽宁锦逸律师事务所律师。 被告人贾某，男，1961年3月23日出生于吉林省通化市，身份证号码xxx，汉族，大专文化，中共党员，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被依法执行逮捕，2019年4月12日因患有严重疾病被锦州市凌河区人民检察院变更为指定居所监视居住，同年10月11日被本院变更为取保候审。 辩护人符小平（被告人贾某妻子），无业，住辽宁省锦州市古塔区士英南街滨河某21-26号。 辩护人陆迎新，辽宁新阳律师事务所律师。 被告人张某，男，1960年11月29日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，本科文化，中共党员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月18日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人赵爽，辽宁曌益律师事务所律师。 被告人宋某2，男，1964年8月12日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，大专文化，中共党员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月18日因被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人吴江永，辽宁紫鸣律师事务所律师。 被告人任某，男,1973年2月27日出生于内蒙古自治区赤峰市，身份证号码xxxx，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人林天洋，辽宁峻达律师事务所律师。 被告人王某3，男,1960年4月19日出生于辽宁省锦州市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，户籍地辽宁省锦州市凌河区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人刘皓、梁继平，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人王某4，男,1983年6月12日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依执行法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人刘克伟，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人曹某，男，1972年2月5日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，小学文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人白雪，辽宁凌飞律师事务所律师。 被告人吴某，男，1953年2月19日出生于辽宁省凌海市,身份证号码xxx，汉族，小学文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人薛晶，辽宁锦尚律师事务所律师。 被告人王某7，男,1966年2月17日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，小学文化，中共党员,农民，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月22日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人陈国强，辽宁言之鼎律师事务所律师。 被告人靖某，男，1978年5月19日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省北镇市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人宋佳月，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人丁某，女,1976年11月14日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，现住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年1月16日被监视居住，同年7月15日经本院决定变更为取保候审。 辩护人杨晓君，辽宁凌飞律师事务律师。 被告人史某，男，1980年11月27日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xx，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人牟静波，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人李某3，又称李某4,男，1993年4月19日出生于辽宁省凌海市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，现住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月3日被监视居住，于2019年2月1日经辽宁省锦州市凌河区人民检察院决定，变更强制措施为取保候审。 指定辩护人涂磊，辽宁戎达律师事务所律师。 被告人韩某，男，1960年5月19日出生于辽宁省沈阳市，身份证号码xxx，汉族，初中文化，个体业者，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月8日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人闫杰，辽宁朋助律师事务所律师。 辽宁省锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉[2019]73号起诉书、锦凌检公诉刑变诉[2019]5号变更起诉决定书指控被告人刘某组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人谢某、刘某5参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人刘某2、魏某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人李某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪；被告人宋某、王某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人杨某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李某1、张某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪；被告人王某1、杨某、于某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人徐某、郜某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人张某、宋某2、贾某纵容黑社会性质组织罪；被告人周某纵容黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、受贿罪；被告人吴某、史某、靖某、曹某、韩某、李某3、王某7、丁某开设赌场罪；被告人赵某、任某、王某3、王某4敲诈勒索罪一案于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依照锦州市中级人民法院指定管辖决定，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市凌河区人民检察院指派检察长齐辉、检察员周虹、刘凌、刘威、检察官助理熊剑、吕秀光出庭支持公诉，被告人刘某等三十一人及其辩护人到庭参加诉讼。其间，公诉机关申请退回补充侦查一次。本案被告人刘某5因身患严重疾病，无法出庭，致使案件在较长时间内无法继续审理，故依法对其中止审理。现已审理终结。 辽宁省锦州市凌河区人民检察院指控，一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 2015年12月至2018年3月，被告人刘某为了称霸一方，获取非法经济利益，先后采取暴力威胁、金钱利诱等手段，纠集有前科人员、社会闲散人员谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、郜某、于某等15人为其效力，从事违法犯罪活动。被告人刘某通过对其手下惩罚、金钱利诱等严格的管理方式，逐渐发展成为一个骨干成员相对固定、犯罪组织较为稳定、分工比较明确、人数众多的黑社会性质组织。其中,被告人刘某为组织者、领导者、首要分子，负责对违法犯罪活动的组织、谋划、指挥和参与实施;被告人谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某等5人为骨干成员;被告人魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、郜某、于某等10人为积极参加者。接受刘某的组织、领导，以组织名义共同参与实施犯罪。 被告人刘某指使组织成员谢某、刘某5、魏某、李某、宋某、刘某2、李某1、张某等人先后在刘某开设的凌海市“某公司”内，凌海市“某公司”内，凌海市某村史某家等12个地点开设赌场15次，设赌抽头并强迫他人参赌，高利息放贷给参赌人员，非法获取经济利益，以抢占和吞并其他赌场等方式，争夺势力范围，排除竞争对手，非法敛财，具有了一定的经济实力，以支持该组织的活动。 该组织对未还赌债的参赌人员进行非法拘禁、暴力讨债，采用暴力、威胁等手段有组织的多次进行违法犯罪活动，逞强争霸，随意殴打他人，为催还赌债任意限制人身自由，强买强卖，为非作恶，欺压、残害群众，非法拘禁犯罪7起；强迫交易犯罪4起；寻衅滋事犯罪4起；聚众斗殴犯罪1起，给当地群众造成了恐惧心理，侵犯了公民人身和财产权利。 被告人刘某利用其事业编警察的身份，本人与原某市某局局长杨某（已移送义县人民法院）的亲属关系，利用原某市公安局副局长张某、原某市公安局刑侦大队副大队长宋某2、原某市公安局治安支队副支队长贾某、原某市公安局治安支队场所管理大队大队长周某等人的纵容，对其犯罪组织的违法犯罪活动，给予放纵，不予追究，而称霸一方，形成非法控制和恶劣的社会影响，严重干扰、破坏了凌海市及锦州周边的正常经济、社会生活秩序。 二、开设赌场罪 2015年12月至2018年3月，被告人刘某组织被告人谢某、刘某2、刘某5、李某、宋某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、郜某、于某、李某3等人，先后在凌海市“某公司”内、凌海市史某家、凌海市“某公司”内、凌海市某局（城郊分公司）附近的平房、凌海市某派出所附近的平房、凌海市吴某家、凌海市韩某的海参育苗室、凌海市王某的“某贸易”公司、双羊镇王某提供的平房、凌海市曹某家平房、凌海市丁某家、凌海市王某7家等12个场地开设赌场15次。在赌场中，谢某、刘某2、刘某5、李某、宋某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、郜某、于某、李某3等人分工明确，组织参赌人员以用扑克牌“推牌九”的方式赌博，并按照5%的比例进行抽头渔利。刘某为该黑社会性质组织开设赌场的组织者和领导者，给参与开设赌场的人员开工资；谢某作为该黑社会性质组织的骨干成员，为赌场联系参赌人员、抽水，负责赌场的日常管理工作；刘某2、王某、宋某在赌场抽水；徐某、王某1为赌场联系参赌人员；李某1、张某向参赌人员发放贷款，按照每1万元每日收取300-500元计息，供参赌人员赌博；刘某5、魏某、杨某、李某3、李某、郜某、于某、杨某为赌场看门望风、提供服务。 1、刘某在凌海市“某公司”内开设赌场2次。2015年底开设赌场1次，由谢某、王某联系人员参赌，谢某抽水，刘某5看门望风，刘某、郜某提供服务。该赌场开设一个半月，刘某、谢某、王某各自获利1万余元。2016年2-3月开设赌场1次，由谢某、王某联系参赌人员，谢某、刘某2抽水，刘某5、郜某、杨某、魏某看门望风、提供服务，刘某向张某借钱放贷。该赌场开设一个月，刘某获利10万余元。 2、2016年年初，刘某得知被告人靖某在凌海市开赌场，遂带领谢某、刘某5、刘某2、杨某、杨某、王某来到某乡“某饭店”，打电话让靖某到饭店，通过威胁的手段迫使靖某放弃自己的赌场与其合伙开设赌场，答应从合开赌场的抽水中给靖某一定分成。靖某联系被告人史某，使其允许刘某在家中东偏房内开设赌场，并答应给史某一定的好处。刘某联系参赌人员在史某家中开设赌场，由谢某、王某抽水，刘某2、杨某、魏某、宋某、杨某、刘某5看门望风、提供服务，李某1放贷。该赌场开设10余天，刘某2获利3万余元，靖某为刘某联系开设赌场的场地获利7000余元，史某为刘某提供开设赌场的场地获利3000余元。 3、2016年4月，刘某将“某公司”迁到凌海市，在此开设赌场3次。2016年4-9月开设赌场1次，由谢某、王某1联系参赌人员，刘某2、王某、宋某、杨某抽水，刘某5、魏某、李某3看门望风，李某、郜某、杨某提供服务，徐某记账。该赌场开设五个月，刘某从中获利30-40万元。2017年2月开设赌场1次，由谢某管理赌局，刘某2、李某抽水，刘某5、杨某看门望风、提供服务。该赌场开设3-5天，刘某2从中获利1-2万元。2018年1月开设赌场1次，由王某1联系参赌人员，宋某抽水，刘某5放风，张某放贷。该赌场开设10余天，刘某2从中获利7-8万元。 4、2016年10月，刘某在张某提供的凌海市某局（城郊分公司）附近的平房开设赌场，由谢某联系参赌人员，刘某2、王某抽水，刘某5、魏某、李某、宋某看门望风，李某3打扫卫生，刘某向张某借钱放贷。该赌场开设2-3天。 5、2016年10月，刘某在某变电所平房开设赌场之后，张某又为其提供凌海市某派出所附近平房开设赌场，由谢某联系参赌人员，刘某2、王某抽水，刘某5、魏某、李某、宋某、李某3看门望风。该赌场开设2-3天，刘某2从中获利1-2万元。 6、2016年12月，刘某在凌海市被告人吴某家的海参育苗室开设赌场，由谢某管理赌场，刘某2抽水，刘某5、李某看门望风。该赌场开设一周，刘某2从中获利2-3万元，吴某为刘某提供开设赌场的场地从中获利8000余元。 7、2016年12月，刘某在凌海市被告人韩某家的海参育苗室开设赌场，由谢某管理赌场，王某抽水，刘某5看门望风，张某放贷。该赌场开设三天，刘某从中获利4万余元，韩某为刘某提供开设赌场的场地从中获利500元。 8、2017年1月，刘某在凌海市王某（另案处理）的“某汽车贸易公司”与王某合开赌场，由刘某和王某轮流抽水，刘某5管理赌局。之后刘某在凌海市双羊镇王某家里与王某合开赌场，由刘某和王某轮流抽水，刘某5管理赌局。两个赌场共计开设10余天，刘某和王某从中分别获利3-4万元。 9、2017年6月，刘某在凌海市被告人曹某家的平房开设赌场，由谢某、刘某、王某抽水，李某、刘某5、王某1看门望风、提供服务，张某、李某1放贷。该赌场开设10余天，刘某从中获利6-7万元，曹某为刘某提供开设赌场的场地从中获利2600余元。 10、2017年7月，刘某在凌海市被告人丁某家开设赌场，由王某1联系参赌人员，宋某抽水，于某看门望风，张某放贷。该赌场开设10余天，刘某从中获利10万余元，丁某为刘某提供开设赌场的场地从中获利2000余元。 11、2018年2月，刘某在凌海市被告人王某7家开设赌场，由宋某抽水，王某1、于某看门望风、提供服务。该赌场开设3天，刘某从中获利7-8万元，王某7为刘某提供开设赌场的场地从中获利7800元。 三、非法拘禁罪 1、2016年4月份的一天，被害人佟某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债6万元，刘某指使魏某、谢某、刘某5、杨某等人将佟某带到凌海市某酒店（某酒店）一房间内看押，次日5时佟某趁看守人员熟睡之际逃跑。2016年7、8月份的一天,刘某与李某商量后，李某将佟某约到凌海市金城镇某饭店吃饭，刘某带领魏某、谢某、刘某5、宋某、刘某2、杨某等人赶到饭店将佟某带到凌海市“某公司”内,刘某指使魏某、谢某、刘某5、宋某、刘某2、杨某利用镐把、毛巾沾水等方式对佟某进行殴打，然后往佟某伤口处撒盐,向佟某身上泼水,并将佟某举起后摔在地上,用电棍电击佟某,刘某指使王某向佟某的父亲索要佟某欠下的赌债。当晚刘某指使刘某5、宋某、杨某、魏某、谢某、刘某2将佟某带到凌海市某宾馆一房间内、凌海市某宾馆一房间内看押，非法限制佟某人身自由3日，直到佟某父亲佟某5将佟某所欠的部分赌债还给刘某，刘某才将佟某释放。在拘禁佟某过程中，刘某让团伙成员使用电棍对佟某进行电击，并录下视频给刘某观看。佟某在被刘某等人殴打、非法拘禁过程中，造成身体背部大面积淤血、青紫。 2、2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，杨某被警方解救,杨某在凌海市刘某的“某公司”内被刘某及其团伙成员非法限制人身自由近29小时。 3、2016年6月份的一天，宋某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债8万元,刘某指使魏某、刘某5、杨某、杨某、李某、王某、“小某1”（在逃）、“小某2”（在逃）将宋某带到凌海市某宾馆一房间内、“某公司”内看押，直到四天后宋某答应在刘某开设的赌场工作才被释放。 4、2016年6月份的一天晚上，被害人范某因在被告人刘某在凌海市“某”公司开设的赌场参与赌博欠下赌债3万元，刘某在赌博散场后，将范某扣留不让其回家，刘某指使“小某1”（在逃）、“小某2”（在逃）将范某带到凌海市某宾馆一房间内看押到第二天晚上后半夜，直到范某的儿子还钱后才将范某释放。范某被刘某及其团伙成员非法限制人身自由长达24小时以上。 5、2017年9月份的一天，被害人高某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债10万余元，刘某指使于某、王某1、宋某手持镐把将高某从其家中带到凌海市“某公司”内，于某对高某拳打脚踢，刘某让于某、王某1看押高某，后高某家人和刘某通完电话，刘某才放高某离开。 6、2016年4月份的一天16时左右，被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债，刘某让杨某到凌海市刘某的“某”公司内还钱，杨某没钱还，刘某当场将杨某扣留在公司，当日22时左右，刘某指使刘某5、魏某、“小某1”（在逃）将杨某带到凌海市某宾馆一房间内看押，一直到第二天中午杨某借到钱还给刘某后才被释放。 7、2016年6月26日，被害人陈某因在被告人刘某在凌海市“某”公司开设的赌场参与赌博欠下赌债，当日刘某指使魏某、刘某5、李某、宋某、杨某、杨某将陈某扣留在“某”公司内看押,宋某用拳头打陈某面部两下，当日12点多钟魏某、宋某、杨某带着陈某回某村借钱,陈某在某村委会院内趁上厕所之机逃跑。 四、强迫交易罪 1、2017年2月份，被害人刘某6因在刘某开设的赌场赌博参与赌博欠下刘某的赌债25万元，刘某强迫刘某6将其经营的位于凌海市的虾池子以25万元的价格转让给刘某用于抵债，在刘某的授意下，张某、李某1和刘某6在某村委会签订了转让协议。 2、2016年9月13日下午，被害人张某5因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债15万元，刘某指使谢某、刘某5、宋某、李某、魏某、王某将张某5扣留在“某公司”内看押，并让其家属替张某5还钱，张某5被迫提出用自己家的口粮田抵账，2016年9月14日上午，张某5及其家人用其家位于松山新区的口粮田以25万元的价格转让给刘某用于抵债，与刘某签订了转包协议。 3、2016年4月份以来，被害人张某6因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债30万元，刘某指使手下多次到张某6家要账并威胁其家人。2016年7月份的一天刘某带领谢某、宋某、魏某、刘某5、刘某2将张某6从其家中带到凌海市“某”公司看押，让张某6还钱，并对张某6进行辱骂，刘某强迫张某6将自己的一辆车牌号为辽Gxxx丰田牌汽车以6.5万元的价格转让给刘某抵债。刘某指使宋某和张某6签订了转让协议,后刘某让刘某5、宋某、刘某2带领张某6将该车卖给凌海的一家车行，刘某2获利6.5万元。 4、2016年5月份，杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债52万元，刘某指使手下多次到杨某家要账并威胁其家人，并要求杨某父母用位于凌海市，面积81平方米的平房抵债。杨某父母被迫将杨某1（杨某父亲）名下的该平房以47万元的价格过户给刘某和其妻子李某1。 五、寻衅滋事罪 1、2016年3月13日，被告人刘某在凌海市史某家和靖某开设赌场期间，宋某到该赌场赌博时遇到佟某，因宋某和佟某以前在赌场上发生过矛盾，宋某就把佟某给打了，谢某把宋某打佟某的事告诉了刘某，刘某于是带领谢某、刘某5、刘某2、杨某等人到该赌场，刘某手持镐把宋某的头部、背部、腰部打伤至其住院治疗。 2、2016年5、6月份，姜某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债，不再到刘某开设的赌场赌博，刘某就多次带领谢某、刘某2、刘某5、魏某等人到姜某位于凌海市某镇的家中以及凌海市的家中讨债，谢某在姜某这两个住处的大门口用漆喷写“欠债还钱”的字样。 3、2016年8月26日，被告人刘某因自己的坦途皮卡车在凌海市某小区停着的时候被人划了，带领团伙成员到凌海市某小区查看监控，发现一个可疑人，魏某和刘某5在该小区内发现被害人徐某3，怀疑徐某3就是划刘某车的人并将徐某3带至该小区物业监控室，刘某等人用拳脚对徐某3进行殴打。2018年10月30日经法医鉴定，徐某3的伤情为轻微伤。 4、2013年3月8日，被害人何某骑着电动三轮车送豆腐，当何某行驶到凌海市的交叉路口时把刘某驾驶的车刮了，刘某下车将何某从三轮车上拽下来，用脚踹何某的腿部和肚子，致使何某倒地头部磕在地上出血，刘某拨打120将何某送往医院治疗。2018年10月30日经法医鉴定，何某的伤情为轻伤一级。 六、聚众斗殴罪 2016年12月1日16时许，在凌海市“某洗浴中心”内，被告人李某与孙某2（另案处理）发生口角，李某纠集被告人刘某2、谢某、刘某5赶到现场，孙某2纠集被告人张某7、王某8、刘某9（均另案处理）赶到现场。在“某洗浴中心”门口，刘某用镐把将孙某2打跑，在张某7、王某8、刘某9上车后，刘某2、谢某、刘某5用镐把将王某8的车玻璃砸碎，张某7、王某8、刘某9下车，张某7持刀、王某8、刘某9手持镐把与刘某等人持械殴斗，造成王某8、谢某、刘某5受伤。2018年10月30日经法医鉴定，王某8的伤情为轻微伤，刘某5的伤情为轻微伤。 七、纵容黑社会性质组织罪 1、2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，某市公安局出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。案发后，刘某为了逃避打击，找到当时任某市某局局长的杨某帮忙，杨某找到某市主管刑侦工作的副局长张某说情释放被抓人员，在张某的指使下，当时负责该案的某市刑侦大队副大队长宋某2没有将杨某被拘禁一案继续进行立案侦查，并将抓获的四名被告人释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。事后，刘某交给杨某10万元，让其转交张某。直至本起案件案发，该犯罪组织一直存续，尚未被处理。被告人张某作为主管刑侦的副局长、宋某2作为刑侦大队副大队长，故意纵容刘某黑社会性质的组织犯罪，充当该组织的保护伞。 2、2016年5月份的一天晚上9点多钟，被告人刘某在凌海市“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，当场抓获团伙成员宋某、刘某2、王某、徐某及参赌人员10余人。案发后，被告人刘某为了逃避打击，找到当时任某市某局局长的杨某帮忙,杨某找到佟某2，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某在收到佟某2送的8万元后，将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。直至本起案件案发，该犯罪组织一直存续，尚未被处理。被告人贾某作为某市公安局治安支队副支队长,故意纵容刘某黑社会性质的组织犯罪，充当该组织的保护伞。 3、2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。案发后，刘某妻子李某1通过某市公安局反恐支队侦查大队副大队长杨某4找到周某说情释放被抓人员,周某在收到李某1送的5万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。直至本起案件案发，该犯罪组织一直存续，尚未被处理。被告人周某作为某市公安局治安支队场所大队大队长,故意纵容刘某黑社会性质的组织犯罪，充当该组织的保护伞。 八、敲诈勒索罪 被告人周某以非法占有为目的，与线人串通勾结，安排线人充当嫖客，到事先选定好的歌厅、洗浴等娱乐场所进行嫖娼，在对该场所突击检查中，对业主以不交罚款就拘留、封店相要挟，敲诈勒索钱财，共计敲诈勒索犯罪三起，犯罪数额合计人民币9万元。犯罪事实如下： 1、2016年10月8日晚上，被告人周某与被告人赵某事先商量好，由被告人赵某、任某、王某3、王某4开车到某滨海新区附近，再由王某3、王某4找有卖淫小姐的歌厅“某KTV”，然后王某3、王某4将该歌厅的两名卖淫女带到歌厅隔壁的“某旅店”二楼进行嫖娼。赵某接到王某3的信息后，给被告人周某打电话通知周某带人过来，被告人周某带领赵某、任某、刘某10、李某6、李某7、杨某8进入歌厅和“某旅店”二楼抓嫖。将王某3、王某4、两名卖淫女、歌厅服务员带到某市公安局二号院。周某以不交罚款就拘留相要挟向歌厅老板原某索要人民币5万元。周某收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周某分给赵某6000元，赵某分给任某1400元、分给王某31400元，王某3分给王某4700元。 2、2016年10月份的一天晚上，被告人周某与被告人赵某事先商量好，先由被告人赵某、任某、王某4到锦州市太和区华某”洗浴，赵某让王某4充当嫖客去“华某”嫖娼，赵某收到王某4从浴池发来的信息后，通知周某带人过来，周某带领刘某10、李某6、李某7、杨某8进入该浴池将王某4和卖淫女带到某市公安局二号院。周某以不交罚款就拘留相要挟向浴池老板张某32索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周某分给赵某2000元，赵某分给任某和王某4每人600元。 3、2016年10月份的一天晚上，被告人周某与被告人赵某事先商量好，先由被告人赵某、任某、王某3到锦州市松山新区某小区门口“某洗浴”洗浴，赵某让王某3充当嫖客去“某洗浴”嫖娼，赵某收到王某3从浴池发来的信息后，通知周某带人过来，周某带领刘某10、李某6、李某7、杨某8进入该洗浴将王某3和卖淫女带到某市公安局二号院。周某以不交罚款就拘留相要挟向浴池老板安某索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周某分给赵某2000元，赵某分给任某和王某3每人600元。事后安某将2万元要回。 九、受贿罪 被告人周某于2016年10月至2018年4月期间，利用其担任某市公安局治安支队场所大队大队长的职务便利，带领其司机辅警李某7、场所大队民警刘某10，以及周某曾在某市公安局某公安分局某派出所担任所长时的手下事业编警察李某6、杨某8，在场所检查中发现问题，对经营者分别以警告、暗示或不交罚款就拘留、封店为由，索取收受财物，共二十五起，涉嫌受贿数额为人民币44.77万元，在查处存在问题的经营场所时，均未对其立案；在收到钱款时，均未开具罚没款收据；并在得到钱款后，遂将涉案人员释放，均未作出任何处理。受贿犯罪事实如下： 1、2016年10月份的一天，被告人周某带领民警刘某10、辅警李某7等人在北镇市某镇火车站附近王某9、刘某12夫妇经营的“某超市”楼上查获两对卖淫嫖娼人员，并带到某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就拘留为由，向王某9、刘某12夫妇索要人民币3万元。周某收到该钱款后，未对王某9等人再作处罚，将其释放。 2、2016年10月份的一天，被告人周某在接到线人举报电话后带领民警刘某10、辅警李某7等人在凌海市“某某KTV”查获两名嫖娼人员和两名卖淫女，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以要对嫖娼人员拘留为由，向两名嫖娼人员每人索要人民币0.5万元，共计1万元。周某收到该钱款后，未对卖淫嫖娼人员再作处罚，将其释放。 3、2016年冬季的一天晚上，被告人周某带领辅警李某7、李某6及民警等人在凌海市龙某经营的“某足疗店”查获一名嫖客和一名卖淫女，并带到某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就拘留为由，向龙某索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对龙某等人再作处罚，将其释放。 4、2016年10月份的一天，被告人周某带领辅警李某6、杨某8及民警等，在锦州市凌河区附近赵某3经营的一家按摩院，发现该按摩院有色情服务，将该按摩院的一名女技师和一名男顾客带到某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就拘留为由，向赵某3索要人民币1.5万元。周某收到该钱款后，未对卖淫嫖娼人员再作处罚，将其释放。 5、2016年10月30日晚上7点多钟，被告人周某在接到线人举报电话后带领民警刘某10、辅警杨某8等，在黑山县魏某经营的“某宾馆”查获两名嫖娼人员、两名卖淫小姐，并带到某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就拘留为由，向魏某索要人民币5万元。周某收到该钱款后，未对魏某等人再作处罚，将其释放。 6、2016年秋季的一天，被告人周某带领民警刘某10、辅警李某7等，在锦州市古塔区胡某经营的“某按摩院”查获一名嫖客和一名卖淫女，并带到某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就拘留为由，向胡某索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对胡某等人再作处罚，将其释放。 7、2016年9月份的一天，被告人周某在接到线人举报电话后带领民警刘某10、辅警李某7等，在锦州市古塔区侯某经营的“某KTV”里发现有卖淫嫖娼行为，将侯某、一名服务生、一名陪唱女、两名顾客带到某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就封店为由，向侯某索要人民币3万元。周某收到该钱款后，未对侯某等人再作处罚，将其释放。 8.2016年2月，被告人周某带领民警到魏某5经营的锦州市“某洗浴中心”检查，因按摩女技师没有上岗证将女技师与顾客带回某市公安局2号院，以此为借口，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，向魏某5索要人民币0.5万元；2017年春节前，周某到“某洗浴中心”检查时收受魏某5面值为0.5万元的洗浴卡一张，共计人民币1万元。周某收到上述钱款后，未对违法人员进行处理，将其释放。 9.2016年春节前，被告人周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，向“某按摩会馆”经营者吴某4索要人民币0.2万元；2016年年底，周某以向领导送礼为由向吴某4索要4条“和天下”香烟；2017年春节前，周某向吴某4索要人民币2万，共计现金人民币2.2万元和4条“和天下”香烟。 10.2016年7月，被告人周某带领民警到王某13经营的“某台球厅”检查，发现有赌博机，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以“罚款”名义向王某13索要人民币0.2万元；2018年春节，周某收受王某13面额为0.2万元的兴隆购物卡一张，共计人民币0.4万元。周某收到上述钱款后，未对违法行为进行处理。 11.2016年8月，被告人周某带领民警到锦州市“某娱乐经典”，将涉嫌介绍卖淫的该酒吧部门经理陈某带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就做其它处理为由，向某索要人民币4万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 12.2016年8月，被告人周某带领民警到韩某6经营的义县“某足疗馆”，将韩某6以及一对卖淫嫖娼人员带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留、封店为由，向韩某6索要人民币0.97万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 13.2016年8月，被告人周某带领民警到赵某7、曹某4共同经营的“某”小区东门“某棋牌室”检查，发现该棋牌室在试营业期间没有营业执照，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以“罚款”名义向赵某7、曹某4索要人民币0.2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 14.2016年8月，被告人周某带领民警到陈某7经营的“某”小区内“某桌球会馆”检查时，发现该会馆内有麻将机，因超出营业范围，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交罚款就对该店进行停业整治为由，向陈某7索要人民币0.2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 15.2016年9月底，被告人周某带领民警在李某10经营的凌海市“某足疗店”抓获卖淫人员一名，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留卖淫人员为由，向李某10索要人民币2.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 16.2016年秋，被告人周某带领民警到凌海市查抄高某5经营的赌博机，并将看管赌博机的高超带回市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以“罚款”名义向高某5索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 17.2016年秋，被告人周某带领民警到金某5经营的位于义县的“某足疗店”检查，因三名按摩技师身上携带涉黄物品将三人带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留为由，向金某5索要人民币3万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 18.2016年秋，被告人周某带领民警到田某2经营的凌海市“某钟表店”检查，发现该钟表店有两台赌博机后，将田某2以及正在赌博机上进行赌博的人员带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以“罚款”名义向田某2的女婿郭某2索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 19.2016年11月3日，被告人周某带领民警到滨海新区“某”小区李某15开的赌局抓赌，将李某15以及参与赌博的才某1、王某16带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留为由，分别向才某1、王某16索要人民币1万元，共计2万元。周某收到上述钱款后，未对违法行为进行处理。 20.2016年11月22日，被告人周某带领民警在徐某8经营的“某足疗馆”抓获一对卖淫嫖娼人员并带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留为由，向徐某8索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 21.2016年11月，被告人周某带领民警到凌海市张某10经营的游戏厅检查，发现该游戏厅有赌博机供人赌博，后将游戏厅工作人员刘某13与一赌博者带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以“罚款”名义向张某10索要人民币3万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 22.2016年12月，被告人周某带领民警到凌海“某台球厅”检查，发现有赌博机供人赌博，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留为由，向赌博机经营者刘某10索要人民币0.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 23.2016年12月，被告人周某带领民警到李某17经营的“某会馆”检查，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，对李某17进行警告暗示，2017年1月，周某收受李某17给予的好处费人民币0.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 24.2017年9月，被告人周某带领民警到张某18经营的凌海“某KTV”检查，因相关服务人员没有从业务上岗证，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以此为借口向张某18索要人民币0.3万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 25.2018年4月，被告人周某带领民警到彭某经营的凌海市“某台球厅”检查，发现有赌博机，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以“罚款”名义向彭某索要人民币0.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 综上，1、被告人刘某作为该黑社会性质组织的组织者、领导者、首要分子，应对全部犯罪事实负责；开设赌场15次；非法拘禁作案7起；强迫交易作案4起，涉案金额人民币103.5万元；寻衅滋事作案4起；聚众斗殴作案1起。 2、被告人谢某于2015年12月至2017年5月参加刘某黑社会性质组织，共参与在8个地点开设赌场10次，共计获利8万余元；非法拘禁作案2起；强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元；寻衅滋事作案2起；聚众斗殴作案1起。 3、被告人刘某5于2015年12月至2016年12月参加刘某黑社会性质组织，共参与在9个地点开设赌场12次，共计获利2万余元；非法拘禁作案5起；强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元；寻衅滋事罪作案2起；聚众斗殴作案1起。 4、被告人刘某于2016年1月至2016年12月参加刘某黑社会性质组织，共参与在8个地点开设赌场10次，共计获利1.7万余元；非法拘禁作案1起；强迫交易作案1起，涉案金额6.5万元；寻衅滋事作案1起。 5、被告人宋某于2016年7月至2017年10月参加刘某黑社会性质组织，共参与在6个地点开设赌场7次，共计获利2万余元；非法拘禁作案3起；强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元。 6、被告人李某于2016年9月至2017年5月参加刘某黑社会性质组织，共参与在5个地点开设赌场6次，共计获利6000余元；非法拘禁作案4起；强迫交易作案1起，涉案金额25万元；聚众斗殴作案1起。 7、被告人魏某于2016年4月至10月参加刘某黑社会性质组织，共参与在5个地点开设赌场5次，共计获利4万余元；非法拘禁作案5起；强迫交易作案1起，涉案金额25万元；寻衅滋事作案1起。 8、被告人李某1为刘某妻子，参加刘某黑社会性质组织，在刘某开设赌场期间，李某1为参赌人员放贷；强迫交易作案2起，涉案金额72万元。 9、被告人张某于2016年参加刘某黑社会性质组织，在刘某开设的赌场中，为赌场介绍参赌人员、帮忙记账，为刘某提供开设赌场的场地，刘某每天给其好处费500-2000元。张某还在刘某的赌场中借钱给刘某放贷，自己也参与放贷，收取利息；强迫交易作案1起，涉案金额25万元。 10、被告人徐某于2016年夏参加刘某黑社会性质组织2个月，共参与在1个地点开设赌场1次，获利1万余元。 11、被告人王某于2015年底至2016年11月参加刘某黑社会性质组织，共参与在5个地点开设赌场6次，共计获利1万余元；非法拘禁作案3起；强迫交易作案1起，涉案金额25万元。 12、被告人王某1于2017年9月至2018年3月参加刘某黑社会性质组织，共参与在4个地点开设赌场4次，共计获利3000余元；非法拘禁作案1起。 13、被告人杨某于2015年底至2016年6月参加刘某黑社会性质组织，共参与在5个地点开设赌场6次，共计获利1万余元；非法拘禁作案3起。 14、被告人杨某于2016年初至2016年7月参加刘某黑社会性质组织，共参与在3个地点开设赌场3次，共计获利3000元；非法拘禁作案3起；寻衅滋事作案1起。 15、被告人于某于2017年7月至2018年1月参加刘某黑社会性质组织，共参与在2个地点开设赌场2次，共计获利1.5万余元；非法拘禁作案1起。 16、被告人郜某于2015年底至2016年7月参加刘某黑社会性质组织，共参与在2个地点开设赌场3次，共计获利4000余元。 17、被告人张某、宋某2共同纵容黑社会性质组织犯罪1起。 18、被告人贾某纵容黑社会性质组织犯罪1起。 19、被告人周某纵容黑社会性质组织犯罪1起；敲诈勒索作案3起，涉案金额9万元。受贿25起，涉嫌受贿数额44.77万元。 20、被告人吴某为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地7天，获利8000余元。 21、被告人史某为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地10余天，获利3000余元。 22、被告人靖某联系史某开设赌场罪为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地10余天，获利7000余元。 23、被告人曹某为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地10余天，获利2600余元。 24、被告人韩某为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地3天，获利500元。 25、被告人李某3为刘某黑社会性质组织开设赌场的场地看门望风、打扫卫生。 26、被告人王某7为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地3天，获利7800元。 27、被告人丁某为刘某黑社会性质组织提供开设赌场的场地10余天，获利2000余元。 28、被告人赵某、任某敲诈勒索作案3起，涉案金额9万元。 29、被告人王某3、王某4敲诈勒索作案2起，涉案金额7万元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、相关书证等证据。公诉机关认为，以被告人刘某为组织者、领导者、首要分子，以被告人谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某等5人为骨干成员，以被告人魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、郜某、于某等10人为积极参加者的犯罪集团利用张某、宋某2、贾某、周某等人的纵容，在凌海市及周边农村多次实施开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动获取非法经济利益，手段残忍、行为恶劣，社会危害性极大，造成严重的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二百九十四条，应认定为黑社会性质的组织。 被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪，聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人谢某、刘某5的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪，聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人刘某2、魏某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人宋某、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪、强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪、寻衅滋事追究其刑事责任。 被告人李某1、张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百二十六条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人王某1、杨某、于某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人徐某、郜某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人张某、宋某2、贾某、周某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以纵容黑社会性质组织罪追究其刑事责任。 被告人周某利用职务便利，索取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。 被告人吴某、史某、靖某、曹某、韩某、李某3、王某7、丁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人周某、赵某、任某、王某3、王某4的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人刘某、谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、于某、郜某、吴某、史某、靖某、曹某、韩某、王某7、李某3、丁某24人在开设赌场犯罪中系共犯，其中刘某、谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、于某、郜某16人起主要作用，系主犯；吴某、史某、靖某、曹某、韩某、王某7、李某3、丁某8人起次要作用，系从犯。应按我国《刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚。 被告人刘某、谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某、魏某、王某、王某1、杨某、杨某、于某12人在非法拘禁犯罪中系共犯，应按我国《刑法》第二十五条之规定处罚。 被告人刘某、谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某1、张某、李某、魏某、王某10人在强迫交易犯罪中系共犯，应按我国《刑法》第二十五条之规定处罚。 被告人刘某、谢某、刘某5、刘某2、魏某、杨某6人在寻衅滋事犯罪中系共犯，应按我国《刑法》第二十五条之规定处罚。 被告人刘某、谢某、刘某5、李某4人在聚众斗殴犯罪中系共犯，应按我国《刑法》第二十五条之规定处罚。 被告人周某、赵某、任某、王某3、王某4在敲诈勒索犯罪中系共犯，应按我国《刑法》第二十五条之规定处罚。 被告人刘某、谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、于某、郜某、周某犯数罪,应数罪并罚，按我国《刑法》第六十九条之规定处罚。 被告人杨某、靖某、史某、韩某、丁某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行,是自首，应按我国《刑法》第六十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某辩解称其不构成组织、领导参加黑社会性质组织罪，开设赌局的15名员工不是我组织的，不存在骨干成员和固定成员，而且开设赌局过程中也没有犯罪组织，没有称霸一方，没有破坏锦州周边的正常社会秩序。对指控的开设赌场罪的罪名有意见，应为赌博罪，对指控的获利数额有意见，大约为50、60万元。对指控的非法拘禁罪的部分犯罪事实有意见，只看押过杨某和佟某。对强迫交易的犯罪事实不认可。对指控的寻衅滋事罪有意见，曾殴打过宋某、何某，但是事出有因，不是随意殴打。对指控的聚众斗殴犯罪事实没有意见。其辩护人辩护称：关于定罪部分，一、被告人刘某的行为不符合组织领导参加黑社会性质组织罪的犯罪特征，不构成该罪。在组织特征方面，刘某团伙开设赌场、非法拘禁、追讨债务的行为不具有黑社会的严密性，刘某对其团伙成员没有实施掌控；在经济特征方面，刘某等人属于坐地分赃，刘某未给他人开工资。抽水的钱刘某供述用于放贷，而没有用于团伙的组织活动，刘某团伙没有资金积累，用以支持该组织的活动。李某供述被打受伤的医疗费都是刘某个人负担。在非法控制特征方面，刘某团伙对于凌海市区域内开设赌场没有形成非法控制，也未严重破坏社会生活秩序。二、对于起诉书指控刘某构成开设赌场罪无异议。三、对于起诉书指控刘某拘禁佟某、杨某、陈某的行为构成非法拘禁罪无异议，对于起诉书指控刘某团伙拘禁宋某、范某、杨某的行为，均与刘某的利益无关。对于非法拘禁高某案，于某和王某1把高某带回某公司，因口角对高某实施了殴打，与刘某无关。四、对于起诉书指控强迫交易犯罪，刘某未对涉案的当事人实施强买强卖的行为，因此刘某的行为不构成强迫交易罪。五、佟某被打案、姜某住处被喷漆案、徐某3被打案、何某被打案，这几起只是一般违法行为，不构成寻衅滋事罪。六、对于起诉书指控刘某的行为构成聚众斗殴罪无异议，聚众斗殴因李某被打引发，不是刘某团伙为了开拓赌场、暴力讨债、扩大团伙声威进行的，与组织领导参加黑社会性质组织罪无关。关于量刑部分，刘某对开设赌场、强迫交易、寻衅滋事部分事实如实供述，徐某3、何某进行了积极赔偿，已经取得二人谅解建议从轻处罚。 被告人谢某辩解对指控参加黑社会性质组织罪有异议，其不是积极参加者，多次受刘某胁迫。对指控犯开设赌场罪的部分事实有异议，其不是赌场的管理者，其中几起未参与。对指控犯强迫交易罪有异议，其承认有这个事实，但未参与。对指控犯非法拘禁罪的事实有异议，未参与非法拘禁佟某，只实施恐吓、殴打向其要钱；非法拘禁杨某案，刘某未指使其看押人，其只是帮着取过杨某家属送的钱。对指控犯寻衅滋事罪的部分事实有意见，宋某被害案情节不严重；姜某被害案参与喷漆，但未写字。对指控犯聚众斗殴罪的部分事实有意见，该起事实其参与但未使用镐把。其辩护人辩护称：一、构成黑社会性质组织犯罪证据不足。现有证据无法证明被告人刘某犯罪团伙具有黑社会犯罪“组织性特征”。被认定为组织成员具有参与赌场管理和参赌人员的双重身份，并未发现层级关系，各成员之间无具体的职责分工，无组织纪律或者活动规矩，个人活动不受公司意志影响；不能证明刘某将非法所得用于保持组织稳定、实施其他违法犯罪、支持组织活动或维系组织的生存、发展；刘某实施行为的目的都是为了求财，其违法活动，反映不出刘某等人长期欺压、残害无辜群众，逞强争霸、争夺势力范围，确立江湖地位等目的；本案无论从涉案金额还是情节方面，都远未达到“形成垄断”“形成重要影响”的程度。二、对开设赌场罪定性无异议，对谢某开设赌场获利数额给予准确的认定。三、指控谢某构成强迫交易两起犯罪的证据不足，指控不成立。无证据显示谢某与刘某之间存在着共同犯罪的犯意联系。四、指控谢某构成寻衅滋事两起犯罪不成立。在被害人赵某一案中，谢某与刘某之间不存在犯意联系，也未参与，因此谢某不应认定为该起案件共犯；对被害人姜某一案，证据根本不符合寻衅滋事犯罪的认定标准。四、对聚众斗殴犯罪的定性没有异议，但谢某于事发前曾予以阻止，在阻止未果情况下无奈跟随到现场，且在事件中受伤。关于量刑情节，谢某应构成该罪的犯罪中止。其在2017年5月就已主动退出该团伙，符合犯罪中止的认定条件。谢某在所参与的共同犯罪中，起次要和从属作用，应当从轻或减轻处罚。 被告人李某对指控其犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪的犯罪事实均无异议，并自愿认罪。对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的部分犯罪事实有异议，其未参与非法拘禁佟某、陈某。对指控其犯强迫交易罪的部分犯罪事实有异议，辩解称张某5案未参与。其辩护人辩护称：本案不构成黑社会性质组织罪，不具备而黑社会性质组织罪的任何法律特征；李某非刘某所谓黑社会组织的骨干成员，李某没有长时间参与犯罪组织，所得收益少，李某提供放风行为，只是一般参与者，作用是辅助的次要的，都是从犯；非法拘禁其只参与了杨某这起；关于指控李某参与强迫交易的第二起张某5案其未参与，且虽签订了土地转包协议，但未实际履行。应当认定为李某具有到案后如实供述自己的犯罪罪行，应认定为自首。 被告人魏某对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪均无异议，并自愿认罪。对起诉书指控犯强迫交易罪的犯罪事实有异议，其辩解称其没有参与、也没有到现场。辩护人辩护称：公诉机关指控魏某参加黑社会性质组织犯罪，对此定性无异议，建议考虑到其能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪态度和悔罪表现，结合其在本案中所起的作用和积极参加参加者的地位酌情从轻处罚。关于开设赌场，其系从犯，建议减轻处罚。关于非法拘禁，对其定性没有异议，但其未参与非法拘禁杨某、杨某，且系从犯地位，建议从轻处罚。关于强迫交易，公诉机关指控被告人参与了对被害人张某5实施的强迫交易行为因缺乏相应的依据不能成立。关于寻衅滋事，公诉机关指控参与姜某案因指控证据不足不能成立。此案不构成寻衅滋事罪，魏某未直接参与。 被告人周某对公诉机关指控其犯受贿罪的犯罪事实无异议，但辩解称对具体的数额及案件的起数有异议。对纵容黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪均有异议，其在纵容黑社会性质组织罪中其受到的5万元作为队里的日常开销；对于敲诈勒索的三起犯罪事实，第一起收到的5万元钱作为队上日常开销，第二、三起未获得钱财。其辩护人辩护称：起诉书认定周某故意纵容刘某黑社会性质组织犯罪、充当刘某犯罪集团的保护伞，明显既无事实依据又无法律根据，应当认定为职务犯罪。一、事实部分。公诉机关未出示生效刑事或行政处罚文书等证据来证明参赌人员应受法律追究，且周某已进行了行政处罚。周某对参赌人员罚款5万元畸轻乃至纵容存疑；当时周某只听说是李某1对象开的赌局，不知道具体是谁。即使知道刘某所开，周某之前没有因为违法犯罪的事处理过刘某，也不应当知道刘某的其他违法犯罪活动。周某甚至不知道存在这样一个组织。二、法律适用部分。（一）黑社会性质组织的认定。本案中，如无其他犯罪活动，仅仅就本次赌博活动而言，那就不存在“形成较稳定的犯罪组织”或“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动”等情形。（二）纵容黑社会性质组织罪主观要件的认定。本案中，周某只是发现参赌六人参赌一次，并未发现存在“具有一定规模”或“较稳定的”“犯罪组织”，更遑论发现“该组织”“且是以实施违法犯罪为主要活动的”或“是从事违法犯罪活动的”等情形。主观方面周某当然不具有纵容黑社会性质组织的犯罪故意。关于敲诈勒索三起犯罪事实不清，应认定为职务犯罪。主体特殊，客观上是公共财务应该上交没有上交，对罚没款隐匿作为单位日常开销，属于利用职务侵吞公共财务，侵犯的是职务的廉洁性公共财务的所有权，不构成敲诈勒索，应是贪污罪，如果侵吞罚款应该是贪污，索要和接受好处费是受贿。关于受贿罪事实部分认定周某犯25起，部分事实不清，证据不足。量刑部分周某当庭自愿认罪，真诚悔罪，周某如实供述自己的犯罪情节，可以从轻处罚，周某及亲属愿意退赃退赔缴纳罚金，周某无劣迹，初犯，主观恶性小，建议从轻处罚。 被告人刘某2对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪的犯罪事实无异议。对指控其犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪均有异议。指控其犯开设赌场罪的主要犯罪事实没有意见，对指控的第三起犯罪的部分时间有意见；对指控的第八、九起犯罪事实有意见。其于12月中旬离开后就一次没去过，起诉书与事实不符。对指控的非法拘禁罪的犯罪事实有意见，只是打了他两拳，其他伤害与己无关。对指控的强迫交易的犯罪事实不予认可，其只是将张某6带到路口并送其回家，不知道他是去卖车。对指控的寻衅滋事的主要犯罪事实无异议，其只是负责开车，没有进行辱骂喷漆。其辩护人辩护称：一、对开设赌场罪定性无异议，刘某2开设赌场的次数以及认定刘某2在赌场的具体分工有意见，刘某2实际参与的是6个地点，7次；在刘某2参与的赌场中除了抽水，还有为赌局提供服务以及放风。二、对非法拘禁罪定性没有意见。但刘某在该起犯罪中参与的程度就是在佟某刚被带回公司时打了佟某两拳一脚然后就去准备赌局了，之后刘某2去九华山宾馆录下视频，除此之外再无其它行为，建议从轻处罚。三、公诉机关指控刘某2犯有寻衅滋事罪不成立。起诉书指控刘某2等人多次到姜某家喷漆不成立。刘某2只是作为司机开车和同案一起去的，无具体恐吓语言、行为，故刘某2等人的行为并未给被害人造成严重影响，本案未达到情节恶劣的程度，未达到刑事案件追诉标准。四、关于公诉机关指控刘某2犯有强迫交易罪不成立。刘某2所参与的只是开车将张某6从家中带到公司，又将张某6开车从公司带到102线的一路口，刘某2没有下车。对刘某2等人和张某6商量的具体情况均不知情。公诉机关提供的证据也不能证明刘某2主观上明知张某6被强迫卖车的事实。五、对公诉机关指控刘某是该组织的骨干成员，不能成立。实际上刘某2参与该组织的时间相对少；刘某2组织多起犯罪中相对刘某2参与的更少，且在2016年12月份刘某2主动离开该组织，自动中止了犯罪活动。六、刘某2系初犯和偶犯，在庭审中自愿认罪，如实供述，具有坦白情节。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并自愿认罪、悔罪。其辩护人辩护称：杨某到案后能如实供述自己的犯罪事实，应依法认定为坦白情节。对于指控杨某的开设赌场罪，杨某最初是经由朋友介绍过去赌博，后来仅在赌场中负责看门、望风，并且在对其行为有认识之后主动离开的了这个工作，期间共收入3000余元，参与时间短，社会危害性小。对于本案指控杨某的参加黑社会性质组织罪，杨某在主观上不知道这是黑社会性质组织，后来及时终止了自己的行为。因此，即使认定杨某参与黑社会性质组织也应该仅仅为一般参加者而不能认定为积极参加者。对于本案指控杨某非法拘禁罪、寻衅滋事罪，杨某的行为都是受刘某指使、被迫参与，应当认定为从犯。被告人杨某系初犯，当庭认罪悔罪态度较好，建议从轻处罚。 被告人王某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的主要犯罪事实无异议，但对指控其参与开设赌场的次数有异议。对指控其犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪的犯罪事实均有异议。其辩护人辩护称：一现有证据无法认定本案涉案人员具有黑社会犯罪“组织性特征”。本案所称的组织没有成文或者不成文的组织纪律或者活动规矩。成员之间没有明确的层级和分工；认定被告人刘某等人具备经济性特征的证据不充分。刘某等人获取经济利益的主要途径是开设赌场，其获利主要由刘某全权支配或独享。刘某既没有为有组织的违法犯罪活动提供经费，也没有为组织成员发放福利；认定被告人刘某等人具备行为特征的证据不充分，刘某等人的这些违法犯罪活动，既反映不出长期欺压、残害无辜群众，也反映不出逞强争霸、争夺势力范围，确立江湖地位等目的，现有证据不能证明刘某等人有黑社会性质组织犯罪手段性特征。因此本案被告人均不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。王某不应当定为参加黑社会性质组织罪。关于王某所作所为，其主观思想仅仅为了在刘某赌场当中挣点钱。但从未有打骂受害人行为，阻止受害人脱逃行为，与种种暴力无关应为从犯，起辅助作用。王某的行为，仅仅是出现在赌博现场，与开设赌场、非法拘禁、强买强卖，以至于参加黑社会组织并无关联。建议对其从轻或减轻处罚。 被告人宋某对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪无异议，但辩解称其是被刘某胁迫参加的。对指控其犯开设赌场罪的主要犯罪事实无异议，但未参与第二起。对指控其犯非法拘禁罪的主要犯罪事实没有意见，但第三起中自己系被害人。对指控其犯强迫交易罪的部分犯罪事实有异议，张某5案未参与。当庭自愿认罪。其辩护人辩护称：一、刘某团伙不构成黑社会性质组织，因此宋某不构成参加黑社会性质组织罪。即使构成黑社会性质组织，宋某也不是骨干成员、不是积极参加者。理由如下：第一，宋某是被胁迫参加的。第二，宋某不是固定成员，宋某平时不跟刘某在一起，有事打电话才去。第三，宋某在犯罪团伙中所起作用较小，可有可无，受刘某等人指使，起辅助作用。关于开设赌场，起诉书指控开设赌场第二起，在凌海市某乡中心村史某家开设赌场宋某没有参与。宋某只是参与赌博，不是参与开设赌场。二、关于非法拘禁，宋某未参与非法拘禁高某。三、关于强迫交易，无证据证明宋某对高某实施暴力、威胁手段，实施交易行为，故宋某不构成犯罪。关于量刑部分，宋某在本案中是被胁迫参加的，在共同犯罪中起次要作用，辅助作用，是胁从犯，应当减轻处罚；宋某参与开设赌场，不属于情节严重，应当判处三年以下有期徒刑；宋某当庭认罪，系坦白，应从轻处罚。 被告人张某对公诉机关指控其犯开设赌场罪、强迫交易罪无异议，但对指控其参加黑社会性质组织罪有异议，其未参与刘某组织。其辩护人辩护称：关于开设赌场罪，对指控的事实及罪名均无异议，就量刑部分，从法律规定的角度本案的开设赌场无法认定为情节严重，无法处以三年以上有期徒刑。关于强迫交易，指控事实错误，不成立。张某自己没有实施任何暴力、威胁的手段与行为。客观上张某与刘某无犯意联络，无证据证明张某明知刘某是强迫交易刘某6而去签字完成所谓的交易。因此张某均不具备犯罪构成的主客观要件，无法构成犯罪。且全案都不构成强迫交易，本案根本不存在暴力或胁迫行为，且本案所签订的协议，名为转让、实为借贷抵押担保，不是发生所有权转移的交易不符合强迫交易罪列明的五种类型之一，不能构成强迫交易罪；另外张某不构成参加黑社会性质组织罪。张某出于个人利益有参与犯罪行为，但与被控组织之间无任何从属关系，无领导、管理关系，在组织中也没有对应位置，不属于其成员之一。张某是从犯，无前科劣迹，具有坦白情节，认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人李某1对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪的犯罪事实有异议。对指控其犯开设赌场罪辩解称未参与指控的第二起、第三起开设赌场犯罪。对指控其犯强迫交易罪的犯罪事实有异议，辩解称其是以见证人身份在转让协议上签字；甜水井子其没去过，虾池子和其没有关系。其辩护人辩护称：一、认定组织领导黑社会性质组织罪的事实不清、证据不足，指控不能成立。实际上李某1也从未直接向参赌人员放贷，也未管理赌场或者抽水。其之所以和刘某在一起，完全是基于二人的夫妻关系。李某1去公司找刘某，借刘某钱，在房屋过户手续上签字，在虾池子抵押过程中做见证，也是在刘某的要求下，以妻子的身份对丈夫进行帮助，李某1本人不存在任何为非作歹、称霸一方的意愿或主观故意。刘某也从未将自己的违法犯罪活动告知李某1。此外，对于刘某的犯罪团伙，其团伙成员并不稳定，互相之间无明确分工，也没有隶属关系、规章制度，未达到在行业内形成重大影响或非法控制的严重程度。不应认定为黑社会性质组织。故本案现有证据不足以认定李某1参加黑社会性质组织。二、关于开设赌场，不应予以认定。李某1出现在涉案地点找过刘某，是基于二人的夫妻关系。李某1对开设赌场的细节不知情。三、关于强迫交易，不能成立。刘某6被强迫交易案，刘某6其在抵押协议的过程中未受到任何暴力威胁，杨某被强迫交易案，杨某不欠刘某赌债，而是欠孔某和张某的钱。由于其没钱还债决定卖房，而且并非是刘某强迫杨某的父亲杨某1卖房给自己。李某1从未参与这个房屋的协商过程，只是作为妻子的身份来签字，与强迫交易罪的构成要件不符。即使认定李某1构成犯罪，其在本案中只能是起次要作用的从犯。李某1系初犯，主观恶性和社会危害性不大。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人杨某对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪的犯罪事实均无异议，对指控其犯开设赌场罪辩解称获利不属实。其辩护人辩护称：对公诉机关指控被告人杨某犯开设赌场罪和非法拘禁罪无异议，但对其犯参加黑社会性质组织罪有异议。本案起诉书中指控被告人杨某涉嫌参加黑社会性质组织罪同时将其定性为积极参加者，事实不清、证据不足，该罪名依法不能成立。首先，该案仅仅是一般团伙，部分被告人的犯罪也只是一般的共同犯罪，尚未达到犯罪集团的程度，更未达到黑社会性质组织的程度。杨某是受逼迫犯罪的事实，其并非该团伙的核心成员和积极参加者，而仅是一名受到欺骗和迫害的受害者。被告人杨某系初犯，具有自首情节，当庭自愿认罪，确有悔罪表现。且其在所涉及的两项犯罪中作用相对较小，应当属于从犯。应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人王某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩解称在王某7家和龙腾这两次没有参与。对指控其犯非法拘禁罪、参加黑社会性质组织罪的犯罪事实均有异议。其辩护人辩护称：对指控王某1犯开设赌场罪无异议，但本案王某1应当认定为从犯，应当从轻或减轻处罚或者免除处罚。被告人王某1不构成非法拘禁罪，被告人没有对高某实施非法拘禁的意图，被告人并没有对高某实施任何暴力行为，也没有给高某造成任何伤害，上述情形完全不符合非法拘禁罪的构成要件。指控王某1构成参加黑社会组织罪（积极参加者）依法不能成立。王某1并没有参加黑社会组织的主观故意。客观上，被告人王某1从2017年9月至2018年初，陆续在刘某开设的赌局中从事的只是打杂的工作，仅获利3000元，并没有在犯罪中获得大量的经济利益，其他手段获取经济利益的手段更没有，也不为非作恶，欺压、残害群众，不具备黑社会性质组织犯罪的构成要件。王某1对指控的基本犯罪事实也无异议，系初犯，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。 被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并自愿认罪、认罚。其辩护人辩护称：于某根本没有参加黑社会性质组织的主观故意，不构成参加黑社会性质组织罪；在开设赌场犯罪中，于某应当是从犯；起诉书认定于某非法拘禁作案一起不符合事实，没有充分证据证明，于某也没有对高某拳打脚踢，更没有非法看押高某。于某主观恶性小，社会危害程度小，后果不严重，建议对其从轻处罚。 被告人郜某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实无异议，并自愿认罪。但对指控的参加黑社会性质组织罪有异议，其没有参加过黑社会，也不知道刘某是黑社会性质组织。其辩护人辩护称：对被告人郜某涉嫌开设赌场罪的定性无异议，但属于从犯。认为郜某既不构成参加黑社会性质组织罪，更不属于积极参加者。郜某既不知道该组织是“以实施违法犯罪为基本活动内容的组织”，也没有加入该组织的意愿。本案没有任何证据证明被告人郜某参加黑社会性质组织罪。被告人郜某参加黑社会性质组织罪违背法律规定，被告人郜某只构成独立的、与黑社会性质组织没有关联的“开设赌场罪”。被告人郜某与刘某是同学关系，临时被纠集、偶尔、应邀参与的个别违规行为，等同于参加“黑社会组织”。量刑上，郜某系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议从轻、减轻或免除处罚。 被告人徐某对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪均有异议，辩解称其不知道刘某是黑社会性质组织，其到赌场是去参与赌博，并不是开设赌场。其辩护人辩护称：公诉机关指控徐某于2016年夏积极参加刘某黑社会性质组织2个月事实不存在，罪名不能成立。刘某等人只是具备黑社会组织的雏形，还未达到黑社会性质组织的程度，应认定为以刘某为首的恶势力团伙。徐某不是刘某团伙成员。徐某只是和朋友一起到刘某个人开设的赌场参赌，输没钱以后帮朋友照柱，总共45天。帮朋友照柱并不是以赌场工作人员的身份。至于帮刘某记账根本不存在。在刘某开赌场的两年时间里，徐某只是在一个地方连参赌带帮朋友照柱一共一个半月时间，徐某没有加入其团伙的主观意愿和客观行为，只是短时间参与了其赌场，未参与刘某一伙其他任何违法犯罪活动。但徐某不是主犯，情节显著轻微，应免于刑事处罚。 被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：对起诉书指控赵某犯敲诈勒索罪的罪名无异议。在量刑方面赵某系初犯偶犯，到案后能够如实供述且当庭自愿认罪悔罪，愿意退赃、认缴罚金，建议从轻考虑。赵某在犯罪过程中，系为周某提供案件线索来源的人员即所谓“线人”身份，周某根据案件处理情况对其给予线索奖励即所谓“线人费”，“下钩子”的行为只是从属行为，赵某起的作用也是从属作用，应为从犯。辩护人认为起诉书指控的三起案件当中应为两起既遂，一起未遂，对未遂的第三起案件请考虑给予从轻处罚。 被告人贾某对公诉机关指控其犯纵容黑社会性质组织罪的犯罪事实有异议，辩解称其行为属于违规，其称收到佟某2送的8万元钱交给行动大队作为办案经费了，其称即使没有人来说情，这个案件也不能处理，因为证据不好。其辩护人辩护称：贾某与刘某犯罪团伙、开设赌场、寻衅滋事中的所有的人互相不认识、不了解、不知道。纵容黑社会犯罪，是故意犯罪，不知道纵容对象，则不能构成故意犯罪。谁也不能人为将贾某未作处理的治安案件的不当与出现黑社会结果就靠上纵容，两个之间因果不构成必然的联系。 被告人张某对公诉机关指控其犯纵容黑社会性质组织罪无异议，并自愿认罪，其对部分犯罪事实有异议，其辩解称没有刘某让杨某转交十万元的事实，并且2018年4月18日是其带着专案组端掉刘某团伙。其辩护人辩护称：本案系由张某和宋某2带队组织抓获形成的，所有本案的基础证据基础材料的形成均由二人指挥操作完成。对公诉机关认定的事实不持异议，杨某案符合立案要求并未立案，但应当客观对待，此前无法将该起普通刑事案件上升到黑社会性质案件，这与审判黑社会性质犯罪的会议纪要立法本意违背；公诉机关现无完整的证据链证明某公司成立是违法的、是黑社会性质组织的公司，根据刘某团伙规模、人数、实施犯罪及后果只能是恶势力，可能考虑认定为黑社会雏形，但决不是真正的涉黑组织。 被告人宋某2对公诉机关指控其犯纵容黑社会性质组织罪犯罪事实无异议，并自愿认罪。但其辩解称其并不是受张某指使，只是正常请示汇报，这起案件始终是其带人侦破，未终止对案件的侦查。其辩护人辩护称：一、起诉书指控被告人宋某2构成纵容黑社会性质组织罪，事实不清，没有证据证明。公诉机关没有表明张某是如何指使、怎么指使宋某2的，指使的时间、地点、指使的内容没有任何表述，也没有任何证据证明。二、主观方面，被告人宋某2没有犯罪的故意；客观方面，被告人宋某2没有实施放纵行为。被告人宋某2的行为未构成纵容黑社会性质组织罪的犯罪构成要件，因此不构成犯罪。 被告人任某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：被告人任某没有实施敲诈勒索的故意，不能认定其构成敲诈勒索罪。主观上，被告人任某对周某实施的行为并不知情，与周某不具有共同犯意，不能将周某的行为归名于任某。被告人任某没有“非法占有目的”，依法不构成敲诈勒索罪。对大多数“线人”来说，用线索来换取合理的酬劳。综上，任某主观上没有非法占有目的，客观上更未获得数额明显不合理的财产，不能认定其构成敲诈勒索罪。 被告人王某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：王某3在共同犯罪中是从犯；其在主观上对非法占有被害人财产数额的多少是持放任态度，是间接故意，王某3涉嫌的两起敲诈勒索案中的被害人本身就从事卖淫等违法活动，王某3等人是利用被害人从事违法活动，害怕被公安机关依法处罚的心理要挟被害人，对被害人进行敲诈勒索，与其他敲诈勒索的主观恶性和客观危害程度应有所区别，且第三起安某被敲诈勒索案件得2万元钱已返还。被告王某3在归案后主动坦白自己的罪行，自愿认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。 被告人王某4对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：对公诉机关指控的罪名无异议，在量刑上，王某4所起的是帮助作用，系从犯；王某4涉案情节较轻，主观恶性小；王某4属于受人蒙蔽，误入歧途；赵某系周某承认的公安线人。王某4到案后如实供述始终如一，构成坦白；无前科劣迹，并当庭认罪，有悔罪表现，建议从轻处罚。 被告人曹某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：曹某不具有非法牟利的主观故意，有被胁迫的情形，应当属于胁从犯；曹某迫于欠债还钱的心理和刘某警察的身份，在自己面临犯罪事实时不具有分辨罪与非罪的水平，在得知自己可能涉嫌犯罪后主动配合侦查机关随传随到，当庭表示认罪悔罪，建议从宽处罚。 被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：对公诉机关指控罪名无异议，量刑上，吴某在本案中应认定为胁从犯，在共同犯罪中起的作用小，且其是初犯，当庭自愿认罪并如实供述建议免予刑事处罚的判决。 被告人王某7对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：王某7系初犯、偶犯，开设赌场时仅提供场地，作用辅助系从犯；到案后如实供述，具有坦白的情节；当庭自愿认罪，且自愿缴纳罚金，悔罪态度好，其社会为危害性小，建议从轻、减轻处罚。 被告人靖某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其是被动开设赌场，并自愿认罪。其辩护人辩护称：对公诉机关指控罪名无异议，量刑上，靖某系初犯，参与本案是受胁迫所为，且情节轻微；靖某系投案自首，当庭自愿认罪、悔罪，愿意缴纳罚金，建议从轻、减轻处罚。 被告人丁某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：丁某主动投案，认罪态度好，在共同犯罪中应认定为从犯，所起作用较小，愿意缴纳罚金，建议从轻处罚。 被告人史某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，主动到案，并自愿认罪。其辩护人辩护称：史某系初犯，在共同犯罪中是从犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，建议从轻处罚。 被告人李某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护称：对公诉人指控罪名无异议，量刑上，李某3应认定为从犯，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。 被告人韩某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实有异议，其并非自愿为刘某等人提供开设赌场的场地，也并未获得的利益。其辩护人辩护称：对公诉机关指控事实及罪名均有异议。开设赌场罪的定义是以营利为目的开设赌场。韩某迫于刘某的警察身份提供赌博场地三天，但没有从中获利，主观方面并没有存在以营利为目的为刘某提供赌博场所的主观故意。因此韩某不构成开设赌场罪。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 2015年12月至2018年3月期间，被告人刘某为了称霸一方，获取非法经济利益，采取暴力威胁、金钱利诱等手段，先后将谢某、刘某5、刘某2、宋某、李某、魏某、王某、张某、李某1、杨某、王某1、徐某、杨某、郜某、于某等人笼络在其身边，带领或指使上述人员实施了开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等一系列违法犯罪行为。并形成了以刘某为“老大”、“服从指挥”的规矩，逐步形成了以谢某、魏某、李某、刘某2等人为骨干成员的积极参加者，以被告人王某、杨某、宋某、杨某、王某1、于某、张某、李某1、郜某、徐某等人为其他参加者的层级架构明确，人数众多、势力庞大的犯罪组织。 以被告人刘某为首的该组织，提供开设赌场抽水、高息放贷等违法犯罪手段大肆敛财，并将部分收入用于供养组织成员。被告人刘某先后在凌海市“某公司”内、凌海市史某家、凌海市“某公司”内、凌海市某局附近的平房、凌海市某派出所附近的平房、凌海市吴某家、凌海市韩某的海参育苗室、凌海市王某的“某汽车贸易”公司、双羊镇王某提供的平房、凌海市曹某家平房、凌海市丁某家、凌海市王某7家等12个场地开设赌场15次。非法敛财近百万元，给参与开设赌场的人员发钱等。 以被告人刘某为首的该组织以暴力、威胁等手段，先后有组织的实施了非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等一系列违法犯罪行为。严重的扰乱了社会治安秩序，2016年4月至2017年9间，被告人刘某为讨要赌债亲自或指使谢某、刘某、宋某、李某、魏某、王某、王某1、杨某等人非法拘禁他人；2016年4月至2017年2月间，被告人刘某因讨要赌债，亲自或指使谢某、刘某、宋某、李某、魏某、李某1、张某、王某等人，采取暴力、威胁的手段强买被害人的财产；2013年3月至2016年8月间，被告人刘某随意殴打他人，致被害人徐某3、何某轻微伤、轻伤；其为逞强斗狠，其带领谢某、李某与孙某2等人聚众斗殴。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： （一）形成较稳定的犯罪组织、人数众多、有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定的证据 1、证人证言 （1）证人金某3证言，证明刘某在商业街某公司开设赌场，手下人员有刘某2、谢某、刘某5、郜某、刘某等人，这些人听从刘某的管理。 （2）证人佟某证言，证明刘某是凌海市某分局的警察，经营某公司，在公司内组织赌博，向参赌人员放贷；自己认识的公司里的人有刘某5、金某、王某、刘某2、李某、宋某、魏某、杨某等人；刘某在公司说了算；这些人都听刘某的，称呼他为大哥或者老大。 （3）证人陈某证言，证明刘某开设某公司，在公司内组织赌博，参赌的人员输钱后刘某向参赌的人员放贷，赌局设置在公司二楼；赌博是刘某组织的，公司的员工有魏某、刘某5、谢某、李某、杨某、宋某、王某。员工各有分工，都听从刘某的领导。 （4）证人张某5证言，证明刘某是凌海某分局的警察，经营某公司，在公司内组织赌博，对参赌人员放贷，利息为每日3%。公司员工有王某1、谢某、刘某5、李某、宋某、王某，还有叫不出名字的人。刘某每组织一次赌局给员工们一次钱，员工们在赌局中各有分工，都听从刘某的领导，称呼刘某为老大。 （5）证人高某证言，证明刘某是凌海某分局的警察，经营某公司，公司内组织赌局；刘某是公司领导，自己认识的员工有刘某5、王某1、谢某、宋某、李某、刘某2。员工在公司内各有分工，都服从刘某的领导，称呼刘某为大哥或者老大。 （6）证人张某6证言，证明①其于2016年12月参与赌博20余天，地点在某家园北侧贷款公司；赌博是刘某组织的，刘某在公司说了算，别人借钱、记账都找他；参与组织赌博的人自己认识的有刘某2、谢某、宋某、徐某；赌博的方式是用扑克牌推牌九赌博，扑克是刘某提供，刘某按5%抽水。②刘某是某分局的警察，有一家某公司，在公司里开设赌场，手底下有一帮人跟着他，在凌海有势力。 （7）证人田某证言，证明刘某的赌场，刘某是总指挥，人员有谢某、刘某2、刘某5、李某、宋某、魏某、徐某、王某、张某、王某。刘某负责给这些人分配工作，指挥他们，刘某给他们开工资，他们平时称呼刘某为大哥、老大。 （8）证人付某证言，证明某公司的员工有刘某2、谢某、刘某5、李某、王某、王某1。这些人都有具体的分工；在公司都听从刘某的，称呼刘某为大哥或者老大。公司内的赌博都是刘某组织的，使用的扑克是刘某提供的。 （9）证人刘某6证言，证明刘某是警察，经营某公司，主要在二楼开设赌场；人员有刘某2、刘某5、谢某、王某1、刘某、李某、李某1等人。这些人各有分工，都听从刘某的管理，称呼刘某为老大或者大哥。不听话就会挨打，见过刘某打李某。 （10）证人姜某证言，证明在刘某开设的赌场参与过赌博，知道刘某是某分局的警察；赌场用扑克牌推牌九的方式赌博；赌场是刘某开设的，大家都听刘某的，人员有谢某、王某、宋某、魏某、李某等，还有一些不认识的。 （11）证人陶某证言，证明刘某开设赌场期间人员有刘某5、谢某、宋某、王某1、刘某2、王某、张某。李某1也在赌场。张某通过刘某将钱贷给赌博的人。 （12）证人高某6证言，证明高某6在刘某的赌场赌博，向刘某借贷；刘某是警察，经营某公司，公司业务是组织赌博、放贷款，员工只认识王某1、宋某，其他人叫不出名字；员工在公司内听从刘某领导，称呼刘某老大。 （13）证人芦某证言，证明芦某于2016年秋天在刘某开设的赌场赌博。刘某是凌海市某分局的警察，手下有一帮人，帮他看管赌场；刘某还给参赌人员放贷收取高额利息，在赌场欠他钱的人经常被他看押、殴打；刘某的手下有谢某、刘某5、李某、王某1、王某、刘某2、于某、宋某、徐某、张某、李某1等。刘某负总责。 （14）证人马某3证言，证明刘某是凌海某分局的警察，经营某公司，在公司内开设赌场，公司内有员工刘某5、谢某、杨某、宋某，还有七八个人叫不上名字，这些员工听从刘某领导，称呼刘某大哥或者老大。 （15）证人郑某2证言，证明刘某经营某公司，在公司内组织赌博；公司员工有刘某5、王某1、谢某、宋某，还有其他叫不出名字的人。这些人在公司内听从刘某领导。 （16）证人苏某证言，证明刘某在某市公安局某分局上班，经营某贷款公司，在公司用扑克牌推牌九的方式组织赌博；公司的员工有谢某、王某、李某、刘某5、刘某2、魏某、王某1，员工在赌场上各有分工，都听从刘某的领导，年纪小的称呼刘某大哥，年纪大的称呼其姓名。 （17）证人张某18证言，证明刘某是某市公安局警察，手下有一帮人跟着他，他有警察的身份，赌场安全。刘某在赌场是老大，其他人都听刘某的。手下人有谢某、刘某2、刘某5、魏某、李某、宋某、王某1、徐某、杨某、张某、李某1，这些人各有分工。 （18）证人李某19证言，证明在某家园的某公司二楼开赌场，参与人员有刘某2、谢某、王某1、于某、宋某，还有其他不认识的人，这些人都各有分工，赌博方式是用扑克牌推牌九，扑克是刘某提供的。 （19）证人孙某5证言，证明刘某在某公司二楼组织赌博，公司人员有宋某、李某、谢某、刘某5、王某1、于某、张某等人，员工各有分工。赌博方式是推牌九，扑克是刘某提供的。 （20）证人谢某证言，证明2017年底开始谢某在刘某的赌场赌博，地点在某家园的某公司门市，采用扑克推牌九的方式赌博，扑克是刘某提供的。参赌开赌场的人员有刘某2、张某、王某1、于某、宋某。刘某给这些人开工资，这些人各有分工，听从刘某领导。 （21）证人侯某证言，证明2016年侯某去某公司参加过赌博。公司有员工刘某5、谢某、李某、刘某、王某、宋某等人，他们在赌场内有分工。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某供述和辩解，证明①刘某于2015年在凌海市注册某公司，最初法人是郜某、后来变更为刘某5，实际控制者为刘某。②2015年年底，刘某在公司内开设赌场。③陆陆续续聚集一些人参与开着赌场及管理赌场：李某1、刘某5、刘某2、魏某、杨某、谢某、李某、王某、杨某、宋某、郜某、徐某、张某、于某。④这些人中，谢某、刘某5、刘某2主要负责，参与时间最长。⑤平时这些人都听刘某的，帮助管理赌场，帮忙要钱、打架，刘某给他们钱。⑥聚集这些人的原因是因为在凌海市开设赌场和在赌场上放高利贷这两种方式赚钱，管理赌场、找参赌的人要账都需要有人帮忙。⑦刘某对这些人基本都打过，大家都知道刘某警察的身份，都听从刘某的管理。 （2）被告人谢某供述和辩解，证明①某公司是刘某开的。公司业务是放赌局。公司主要靠赌博盈利，还为参赌人员提供贷款业务。②员工都服从刘某的命令，听从指挥，不听话就挨打。③刘某是团伙老大，团伙中的人员还有：李某1、刘某5、刘某、杨某、王某、郜某、张某、徐某、王某1、宋某、李某、杨某、于某。这些人能被刘某组织到一起的原因是：刘某给打大家开工资，并且刘某有警察身份，对手下人进行殴打恐吓，大家都怕刘某。因为刘某开设赌场、放贷、非法拘禁、暴力讨债、打架等需要人手。④谢某于2015年12月至2017年5月加入团伙，工资是按照赌博的场次由刘某支付，每次200-300元，在公司期间获利8-10万元。 （3）被告人刘某5供述和辩解，证明①某公司是刘某经营的，2014年到2016年3月公司地点在商业街门市，公司法人是郜某，2016年3月后在某某某宾馆附近的门市，公司法人是刘某5。某公司主要是开设赌场，还在赌场上放高利贷，打欠钱的人，去欠钱的人家里讨债、打架。②2015年刘某5加入的时候有郜某、刘某2、杨某、魏某、谢某，2016年有王某、王某1、宋某、李某、徐某、杨某、李某3、于某、张某、李某1。这些人在团伙中各有分工。刘某在团伙中处于老大地位。③刘某给员工开工资，刘某对员工的要求就是干自己的活，别人负责的别打听，大家都是吃他口饭叫他大哥，听他的话。④刘某让谢某买对讲机，在农村赌博使用。刘某曾经为刘某5支付过医药费。⑤刘某5于2015年底至2016年底加入团伙，每月工资3000元，总计获利2-3万元。 （4）被告人宋某供述和辩解，证明①某公司是刘某经营的。公司主要业务是开赌场；团伙的人员有谢某、刘某5、刘某、魏某、王某、王某1、李某、杨某、徐某、杨某、郜某、于某、李某3、张某、李某1、靖某等。团伙中每个人各有分工；刘某在团伙中处于老大的地位。刘某管理大家，谁在赌局上负责什么、谁去要债、谁去看人，谁能干什么事都是刘某根据性格特点来安排。②公司有打人的镐把、电棍。③宋某于2016年7、8月至2017年10月，2017年11月-12月加入团伙，获利2-3万元。 （5）被告人刘某供述和辩解，证明①2016年1月-2016年12月，在刘某的赌场负责抽头。赌场地点在凌海市商业街，后来搬到凌海市某小区北。赌场内员工都听命于刘某。②团伙还有谢某、王某、刘某5、魏某、郜某、杨某、杨某、李某、宋某、徐某、王某1、李某1、于某；刘某用赌局抽水的钱给大家发工资；刘某是团伙老大。团伙实施的违法犯罪行为都是刘某指使的。违法犯罪过程中使用的镐把有六七把是刘某买的。③刘某参与团伙获利约1.7万元。因为知道刘某是警察，感觉不会出大事，自己在学校上班工资低，跟着刘某能赚钱。 （6）被告人李某供述和辩解，证明①某公司是刘某开的，刘某管事，大家都听他的。公司没有业务，刘某在公司组织赌局赌博。公司的员工有谢某、刘某5、刘某、魏某、王某、宋某、徐某、王某1。公司没有什么规章制度，只知道如果不听话，就会挨刘某的打，称呼刘某为大哥。②刘某管理团伙，在开设赌场获利后，会按照每个人的分工不同分钱，平时带大家吃吃喝喝，没做好事情会打骂和金钱上的惩罚。刘某组织这一群人为他服务，他将大家组织在一起才能让赌场更好地运行，包括放钱、暴力讨债、打架等都是为了获取更大的经济利益。③刘某能够开设赌场是因为：第一有稳定的人员听他的话，为他开设赌场、讨债等服务，第二，他能找来参赌人员，第三，他会带人搅黄其他赌局，不让别人开，第四，他有警察身份，也有关系，如果赌场被公安机关查获他能摆平。④公司里平时放着镐把和一根棒球棒，是为了吓唬人和打架使用。⑤李某于2016年8月至2017年3月加入团伙，获利6000元左右。 （7）被告人杨某供述和辩解，证明①刘某是某某市公安局某分局的警察，他经营某公司，在公司开设赌场，还向输钱的人提供贷款。刘某开设赌场的实质是在赌场里抽水，给赌博的人放高利贷，然后将这些钱按照不同分工分给手下，对于欠赌不还的人刘某会带着手下人进行殴打，逼他们还钱。②公司的员工有李某1、谢某、徐某、刘某、王某、杨某、李某、刘某5、魏某、郜某、宋某、李某3、张某。刘某管理手下人也威胁殴打过手下人。③杨某于2016年初至2017年7月加入团伙，获利约3000元左右。 （8）被告人王某1供述和辩解，证明①2017年9、10月份参加刘某领导的黑社会性质组织。刘某经营某公司，在公司开设赌场，这个组织的人员有刘某、李某1、谢某、张某、刘某、刘某5、李某、王某、魏某、宋某、于某、徐某。每个人各有分工，刘某是领导者，大家都听刘某的，帮着刘某经营赌场、拘禁欠债的人、暴力讨债、打架等。②刘某开设赌场、非法拘禁、拘禁人、要账讨债、打架等活动需要人手为他服务。团伙没有规章制度，刘某一人说了算，因为：第一，刘某给这些人开工资；第二，刘某比较专横霸道，手下的人比较怕他；第三，大家吃吃喝喝都是刘某花钱。③王某1共计获利3、4千元。 （9）被告人杨某供述和辩解，证明刘某经营某公司，在公司开设赌场设赌抽头，非法放贷。手下人员跟着刘某开设赌场、暴力讨债、看押欠赌债人员，其本质是黑社会性质。人员陆续有谢某、李某1、郜某、杨某、宋某、王某、徐某、李某、刘某、王某1、魏某、于某、张某、李某3。刘某是团伙老大。团伙人员各有分工。刘某给每个人都发钱，没完成任务会有惩罚，有的是被打骂，有的是金钱惩罚。刘某拉拢这些人是为了帮他开设赌场、非法放贷、扣押拘禁欠赌债的人、暴力讨债，目的是让大家帮他挣钱；团伙使用的镐把是刘某买来的；获2、3千元。 （10）被告人王某供述和辩解，证明①刘某是某分局的警察，经营某公司，以此为掩护开设赌场，在赌场内为参赌人员违法放贷，收取高额利息，在赌场中抽头渔利。手下有一些人帮助经营管理赌场、暴力讨债、非法拘禁欠赌债的人。团伙中的人员有刘某、李某1、谢某、刘某2、魏某、杨某、杨某、宋某、徐某、王某1、李某、张某、王某。刘某是团伙老大。人员在团伙中各有分工。②王某于2015年底至2016年11月加入团伙，参与开设赌场等非法活动二个月时间，为刘某养虾一年时间，共计获利1万元左右。 （11）被告人魏某供述和辩解，证明①刘某是凌海的警察，经营某公司，实际在公司开设赌场，在赌场为参赌人员违法放贷收取高额利息，在赌场抽头渔利，手下员工帮助其经营赌场、暴力讨债、打架。团伙的人员有刘某2、李某1、谢某、刘某5、刘某、王某、杨某、杨某、宋某、徐某、李某、张某、魏某。刘某是集团实际控制和领导者。刘某笼络这些员工目的是在开设赌场、非法放贷、暴力讨债、非法拘禁、打架时供他使用、为他服务。大家都听刘某的。②自己在赌场共计获利2.5万元。 （12）被告人张某供述和辩解，证明①刘某在某公司开设赌场，设赌抽头，放高利贷给参与赌博的人。②某公司赌场内工作人员有刘某5、刘某2、谢某、李某、王某1、宋某、徐某。人员如何分工都是刘某定的，刘某每天给每人发工资300-500元不等。③刘某是凌海某分局的事业编警察,其开设赌场,抽头渔利,为参赌人员违法放贷,收取高利息。手下有一批人，帮他经营赌场、打架、非法拘禁欠赌债的人。刘某之所以垄断这些人是因为开设赌场、管理赌场需要人手。④张某2016年参与到团伙中。借钱给刘某放贷，刘某没有明确利息，每次开局之后给张某500-2000元。共借给刘某91万6千元，现刘某尚欠55万元。 （13）被告人徐某供述和辩解，证明①刘某是凌海的警察，经营某公司，在公司里开设赌场，抽头渔利，为参赌人员违法放贷。纠集一伙人帮助他经营赌场、打架、非法拘禁欠他赌债的人。赌场人员有刘某2、李某1、谢某、刘某5、刘某、魏某、杨某、宋某、李某、徐某。因为刘某开设赌场、管理赌场需要人手，所以他笼络这些人，每场赌局散场后给大家发工资。公司没有固定的规章制度，大家都听刘某的。②徐某于2016年6月至7月中旬加入团伙参与开设赌场约45天，在赌场获利1万元左右，包括照注钱7、8千元和刘某给的路费及帮忙费用。 （14）被告人于某供述和辩解，证明①2015年1月认识刘某，知道刘某是警察。2017年7月-2018年1月加入团伙。当时团伙内有谢某、宋某、王某1、李某1、张某。这些人中李某1是管钱的，张某在赌局上借参赌人员钱，谢某抽水、联系参赌人员，宋某抽水，王某1联系参赌人员。谢某、王某1、宋某为刘某要账。于某在赌场中放风、伺候局，在要账过程中打过人。②自己加入团伙，获利1.5万元。 （15）被告人郜某供述和辩解，证明①刘某是凌海市某分局的警察，他在某公司开设赌场。某公司是2015年初开的，当时法人郜某，到2016年8、9月变更为刘某5。公司实际经营者是刘某，赌场也是刘某开设的。②刘某是2015年底在公司开始开设赌场的，某公司2015年中旬到2016年中旬在商业街门市，2016年中旬之后变更到某酒店附近门市。房子都是刘某租的，房租协议写的是郜某的名字。③赌场人员有谢某、王某、刘某2、刘某5、魏某、李某、宋某、于某、李某1、张某。这些人都听刘某的，称呼刘某老大。④郜某加入团伙，获利约4000元。 （16）被告人靖某供述和辩解，证明刘某在史某和尹某家开赌场，参与开设赌场的人员有刘某2、李某1、谢某、刘某、刘某5等人。赌博方式是扑克牌推牌九。 （17）被告人史某供述和辩解，证明在史某家开赌场期间，刘某每天带多人去赌场，史某认识的有谢某和王某。刘某负责赌场的全面，其他人各有分工，称呼刘朦为大哥或者老大。刘某手下的人拿着镐把，说话骂人，参赌的人都怕他。 （18）被告人曹某供述和辩解，证明2017年7月左右，刘某在曹某家组织赌博，参与管理的有王某1、谢某、李某、宋某、刘某5、李某1、张某。 （19）被告人吴某供述和辩解，证明刘某在吴某家开赌场，参与开赌场的人员有四五人，负责抽水、放风，放贷。 （20）被告人李某3供述和辩解，证明刘某是某分局的警察，经营某公司，实际在公司开设赌场，手下人员帮其管理赌场。团伙里的人员有谢某、刘某5、刘某、魏某、宋某、徐某、李某、郜某、李某1、张某、王某、王某1，这个人在团伙中各有分工。团伙中，刘某地位最高，开赌场的时候，给大家发钱，带大家吃喝，没做好事会骂大家。 （21）被告人韩某供述和辩解，证明①刘某在韩某的海参育苗室开设赌场，参与的人都是刘某的手下，这些人也经常出现在刘某的其他赌场。②某公司刘某说了算，有三四个人跟着刘某，听从刘某管理。刘某在公司组织赌博。 （22）被告人王某7供述和辩解，证明2018年1月，刘某在王某7家开设赌场，参与开赌场的人员有刘某、王某1、宋某等人。 （23）被告人丁某供述和辩解，证明2017年6、7月份，刘某在丁某家开设赌场，每次带三、四个小弟。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动的证据 1、证人证言 （1）证人金某3的证言，证明刘某开设赌场通过抽水和给参赌人员放贷获利，抽水比例是5%，散场后水钱被刘某和谢某拿走。刘某还会借钱给参赌人员供他们赌博，按一定比例收取利息。 （2）证人杨某的证言，证明杨某在刘某的赌场因赌博向刘某借贷18.5万元。赌场赌博的方式是扑克牌推牌九，扑克牌是刘某提供的，除此之外赌局还提供香烟、矿泉水。赌局按下注的5%抽头，自己参加的几次赌局共被抽走约6万元。自己一共去四次刘某开设的赌场，共计输15万元。 （3）证人佟某的证言，证明某公司的赌场用扑克牌推牌九赌博，按100元抽5元的比例抽水。赌博没钱的时候，刘某给拿钱放贷，每1万元300元利息。佟某陆续向刘某借款三十几万元，连本带利还四十多万元。 （4）证人陈某的证言，证明自己于2016年6月20-26日参赌。共输款8万元，其中5.5万元是向刘某借贷。利息是每1万元300元。 （5）证人张某5的证言，证明刘某的某公司，在公司内组织赌博，对参赌人员放贷，利息为每日3%。赌局以1000元抽水50元的比例进行抽水，抽水钱最后都给刘某。2016年3月开始至2018年2月，自己断断续续参加赌博，共计输100万元。这笔钱都是刘某的放贷钱。 （6）证人高某的证言，证明刘某强迫高某在其赌局上赌博，并向其放贷；共向刘某借款50万元左右，还30万元左右，尚欠18万元。刘某的赌局按照赌博抽水按200元抽10元的比例。 （7）证人范某的证言，证明①2016年12月参与赌博20余天，地点在某家园北侧贷款公司。赌博是刘某组织的，赌博方式是用扑克牌推牌九赌博，扑克是刘某提供，刘某按5%抽水。②赌博方式是用扑克牌推牌九，玩一局输赢在几百到几千元不等。刘某开赌场的获利方式一是靠抽水钱，二是向参赌人员放贷。抽水钱的比例是每赢100元被抽走5元。自己曾向刘某借贷34万元。 （8）证人田某的证言，证明某公司主要靠放赌局赚钱，其次是给参赌人员放高利贷，自己曾经向刘某借贷78万元。刘某按照5%的比例抽水。每月开赌局二十场左右。每场有八九个人参赌。 （9）证人付某的证言，证明刘某是某分局的警察，经营某公司。付某在刘某放的赌局赌博过，之后向刘某贷款。某公司就是放赌局，如果参赌的人输了还想玩，刘某就给他们贷款。刘某在赌局按5%的比例抽水。付某赌博共计贷款388000元，至今尚未返还。 （10）证人刘某6的证言，证明刘某6在刘某赌场赌博，向刘某贷款，承担高额利息。共向刘某借款50万元，尚欠25万元。赌场按5%的比例抽水。在某乡赌局、某酒店北侧赌局，李某1经常出现。李某1在赌局中管钱。赌局中谁没钱了，和刘某借钱，刘某同意后，李某1负责拿钱。每万元抽取300元利息。 （11）证人姜某的证言，证明赌场按照5%抽水钱，刘某放贷，每一万元每天收取300元的利息。姜某是2016年5、6月份到赌场赌博，十几天输十二三万元。向刘某借过五次钱，每次1-2万元，本息已全部返还刘某。 （12）证人陶某的证言，证明在刘某的赌局上赌博过，自己参加过某酒店某公司的赌场。赌博方式是以扑克牌推牌九的方式，刘某在赌局中抽水，每1000元抽走50元。自己在赌场输约40万元，尚欠刘某15万元。 （13）证人高某6的证言，证明①在刘某开设的赌场赌博过，知道刘某是某某市公安局的警察。参与刘某开设赌场有四五个人。2017年5、6月在曹某家赌场被抓赌，赌资被扣押，后来刘某给予补偿。②某公司的赌场用扑克牌推牌九的方式赌博，赌博工具是刘某提供的。赌局上的抽水比例是100元抽水5元。高某6向刘某借过37000元，刘某收取2000元的利息。 （14）证人芦某的证言，证明刘某的赌场用扑克牌推牌九的方式赌博，抽水比例是1000元抽水50元，赌博工具是刘某提供的。赌场获利通过抽水和向参赌人员放高利贷获利。芦某在赌场向刘某借款30多万元。 （15）证人马某3的证言，证明刘某赌场的赌博方式是扑克牌推牌九，按照5%的比例抽水，每场赌局参与赌博人员二十多人。刘某在赌场向输光赌资的人放贷。自己向刘某贷过7万多元。日利息按3%计算。 （16）证人郑某2的证言，证明某公司的赌博工具是刘某提供的，赌博是刘某组织的，赌局上有人抽水，每1000元抽水50元。如果参赌人员赌资输没了，刘某向他们放贷。2016年春天郑某2在商业街赌博一个月左右。2016年9月-2017年春天，在某酒店附近的赌场参与赌博。因赌博向刘某贷款24万元，利息每天3%。 （17）证人苏某的证言，证明刘某赌场是以1000元抽水50元的比例抽水，抽水钱都给刘某，刘某每场赌局给员工发三五百元现金。自己2016年正月至7、8月间，几乎天天参赌，共计输40余万元，向刘某贷款27万多元，利息是按每日3%计算。 （18）证人张某18的证言，证明2016年3、4月份，张某18到刘某赌场赌博，到2016年末欠刘朦17万多元。刘某的获利方式是抽水、抽红和借给参赌人员钱收取利息。抽水比例是每100元抽水5元。抽红就是赢家给工作人员钱。借款给参赌人员的利息是每一万元每天收取500元。 （19）证人张某20的证言，证明2017年6、7月份因赌博被带到公安机关。是在曹某家赌博。赌局是刘某开的，地点是曹某提供的。没被处理就放回来了，刘某将被扣的赌资返还。 （20）证人李某19的证言，证明2017年6、7月份因赌博被带到公安机关。是在曹某家赌博。赌局是刘某开的，地点是曹某提供的。没被处理就放回来了，刘某将被扣的赌资返还。李某19因为赌博向刘某借贷17.5万元，已经偿还7.5万元。刘某的赌场按照5%的比例抽水。 （21）证人孙某5的证言，证明孙某5因参与赌博向刘某借款38万元。赌场按照5%的比例抽水。 （22）证人谢某的证言，证明赌场按照5%的比例抽水，每天的抽水都是刘某拿走。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明①2015年注册某公司，盈利资金一部分自己花销，一部分借给别人，一部分用于开设赌场时雇人帮忙支付报酬，一部分用于平常一起混的人的日常花销，一部分用于一起混的人打架花钱平事、医药费等。②2016年刘某、李某、刘某5、谢某聚众斗殴，刘某为刘某5、谢某承担医药费。③开设赌场的获利方式为抽水，每200元抽10元，几年来抽水百八十万元。 （2）被告人谢某的供述和辩解，证明①刘某每月组织赌博10次左右，赌场盈利是依靠抽水，每100元抽水5元。②团伙主要经济来源是开设赌场和在赌场中非法放贷。开设赌场按5%的比例抽水，放贷按1万元每天收取300元计息。抽水少的时候几千元，多的时候几万元。 （3）被告人刘某5的供述和辩解，证明①公司主要靠放局赌博盈利，还为参赌人员提供贷款。2015年底-2016年底，刘某每月都组织赌博10次左右，每场收取好处；2016年刘某5在某与人斗殴受伤住院治疗，刘某为其支付1万余元的医疗费。②团伙的经济来源是开设赌局抽水的钱和为参赌的人放贷收取利息，刘某用这些钱这样做还能继续挣钱。 （4）被告人宋某的供述和辩解，证明①公司主要靠放局赌博盈利，按5%抽水。为参赌人员提供贷款，利息每万元每天300元。②团伙的经济来源是刘某开设赌局抽水的钱和为参赌人员放贷的利息。 （5）刘某供述和辩解，证明公司放赌局是按照5%的比例抽水。 （6）被告人李某的供述和辩解，证明①刘某给公司员工开工资，按照赌博的场次给钱。公司主要靠开设赌局抽水赚钱，每100元抽水5元。②某公司主要经济来源是开设赌场获利，包括抽水钱和放高利贷给赌徒。 （7）被告人杨某的供述和辩解，证明①某公司主要靠放局赌博盈利，还向参赌人贷款收取利息。②刘某的赌场中玩一局推牌九，每个人的输赢在几千元至二三万元不等。刘某靠抽水钱和借贷给赌博的人收取获利。赌场获利的大部分钱被刘某和李某1拿走了，还有一部分的钱按分工不同给手下人进行分配。 （8）被告人王某1的供述和辩解，证明团伙的主要经济来源是开设赌场和赌场中放贷的非法获利。开设赌场抽水钱，每1000元抽50元，放贷是每1万元利息300元。 （9）被告人杨某的供述和辩解，证明刘某通过开设赌场维持团伙的开支和运营。开设赌场靠抽水和放贷获利。抽水是每1千元抽水50元，放贷是每万元每天300元利息。 （10）被告人王某的供述和辩解，证明①公司主要靠放局赌博盈利，还向参赌人员提供贷款收取利息。②刘某是某分局的警察，经营某公司，以此为掩护开设赌场，在赌场内为参赌人员违法放贷，收取高额利息，在赌场中抽头渔利。抽头是每百元抽取50元，放贷是每1万元扣除500元作为当日利息，如果当天还不上就按这个比例一直抽取利息。 （11）被告人魏某的供述和辩解，证明①公司主要靠放局赌博盈利，以及为参赌人员提供贷款。按照赌博场次发放给人员发工资②刘某维持团伙开支和运营的钱是开设赌场获利得来的。开设赌场靠抽头和放贷获利。 （12）被告人张某的供述和辩解，证明①刘某向参赌人员放贷，每万元日利息300元，在赌局中的抽水比例是5%。②某公司赌场内工作人员分工都是刘某定的，刘某每天给发工资300-500元不等。③刘某开设的赌场里用扑克牌推牌九的方式赌博，靠抽水和放高利贷获利，抽水是每1000元抽50，放高利贷是每1万元扣除300作为当天利息。 （13）被告人徐某的供述和辩解，证明①刘某公司开设赌场是刘某组织的，用扑克牌推牌九的方式赌博，扑克是刘某准备的。公司主要靠开设赌局抽水赚钱。不清楚每场能抽多少钱，但是知道抽水比例是千分之5。放贷是每一万元扣除300元作为当天的利息。 （14）被告人于某的供述和辩解，证明刘某的经济来源是赌局上抽水赚的钱。 （15）被告人郜某的供述和辩解，证明赌场的赌博方式是扑克牌推牌九，获利方式是抽水钱和给参赌的人放钱收利息。刘某给手下的人开资。 （16）被告人靖某的供述和辩解，证明刘某开设赌场获利方式是抽水钱和给参赌人放贷收取高利息。抽水钱的比例是5%，放贷利息是每万元每天300元。 （17）被告人史某的供述和辩解，证明刘某在史某家开赌场，盈利方式是赌局中抽水和给参赌人员放贷收取高利息，赌局结束后，抽水钱交给刘某。放贷是每万元收取300元作为当天的利息，赌场上的参赌人员几乎都向刘某借过钱。 （18）被告人曹某的供述和辩解，证明刘某在曹某家开设赌场获利方式是抽水和对参赌人员放贷。抽水比例是5%，放贷是每万元每天利息300元。曹某因为赌博向刘某借贷20.5万元。 （19）被告人吴某的供述和辩解，证明刘某在吴某的海参育苗室开设赌场，赌博方式是扑克牌推牌九，获利方式是抽水和向参赌人员放贷获取高利息。抽水比例是5%，每场赌局结束，抽水钱交给刘某。放贷是参赌人员向刘某借钱，每万元扣除500元作为当日利息。 （20）被告人李某3的供述和辩解，证明刘某开设的赌场是用扑克牌推牌九的方式赌博，靠抽水和给参赌人员放贷收取利息挣钱，抽水比例是5%，放贷是每万元每日利息300元。 （21）被告人韩某的供述和辩解，证明刘某在韩某的育苗室开设赌场，获利方式是抽水钱和给参赌人员放贷收取利息。抽水比例是5%，散场后抽水钱由刘某带走。放贷是每万元每日利息300元。刘某在其育苗室开设赌场，韩某参与赌博，欠刘某14万元。 （22）被告人王某7的供述和辩解，证明刘某在王某7家开设赌场三天，平均每天水钱1.5万元左右，三天供给王某77800元。 （23）被告人丁某的供述和辩解，证明刘某在丁某家开设赌局，每次给丁某2、3百元，在丁某家放赌局13、14天，共计给丁某2、3千元。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众 开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴行为（详细证据见后面个案）。 （四）通过实施违法犯罪活动，在一定区域或行业内，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序 1、证人证言 （1）证人高某的证言，证明刘某找到某乡靖某，不让靖某放赌局，刘某要自己在某乡放赌局，不许其他人放赌局。 （2）证人冯某5的证言，证明2016年6月被刘某带人殴打。起因是冯某5在凌海市某酒店放小局，刘某认为影响自己的生意，带着谢某、刘某5、李某、魏某等七、八个人殴打冯某5以及在赌场上玩的人。 （3）证人张某18的证言，证明自己去刘某赌场的原因有三个：一是刘某是警察，有势力，在他那赌博安全；二是附近别的赌场开不起来，三是自己欠刘某赌债。别人在附近放局会被刘某搅黄，还会被刘某殴打，其他想设赌局的人害怕刘某就没人敢设局了。 （4）证人侯某的证言，证明2016年6月，在冯某5的赌局上参赌，刘某带人进来打冯某5，致冯某5胳膊受伤住院治疗。 （5）证人吴某7的证言，证明2016年6月，冯某5在凌海市某酒店放赌局，刘某带人进来打冯某5，把冯某5带上一辆白色宝马车。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明①刘某控制冯某5的赌场，不让其容留在自己赌场曾经参赌的赌博人员，在冯某5容留后，带领刘某5、宋某、刘某、魏某找到冯某5对其殴打，致其骨折住院，赔偿给冯某53万元；②刘某听说靖某在某乡开设赌场，带领人拿着镐把胁迫靖某与其合开赌场。 （2）被告人宋某的供述和辩解，证明2016年6月，因为一个叫小某3的把参赌人员抢走，刘某组织谢某、刘某5、刘某、魏某李某、杨某殴打小军致手臂骨折。 （3）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年4月左右，在某乡中心村一个饭店，刘某带领刘某5、谢某、魏某、王某和刘某，和靖某谈事情，大家手拿镐把等候在一边。之后刘某开始在某乡开设赌场。 （4）被告人李某的供述和辩解，证明刘某的赌场，第一有稳定的人员听他的话，为他开设赌场、讨债等服务，第二，他能找来参赌人员，第三，他会带人搅黄其他赌局，不让别人开，第四，他有警察身份，也有关系，如果赌场被公安机关查获他能摆平。 （五）综合证据 情况说明、立案决定书，证明某市公安局凌河分局于2018年5月18日对刘某2、谢某、刘某5、魏某、宋某等人领导、组织、参加黑社会性质组织案立案侦查。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 二、开设赌场的事实 2015年12月至2018年3月，被告人刘某组织被告人谢某、刘某2、刘某5、李某、宋某、魏某、李某1、张某、徐某、王某、王某1、杨某、杨某、郜某、于某、李某3等人，先后在凌海市内、某乡、某、双羊镇、安屯乡等12个场地开设赌场15次。在赌场中，参与开设赌场人员分工明确，组织参赌人员以用扑克牌“推牌九”的方式赌博，并按照5%的比例进行抽头渔利。刘某为该黑社会性质组织开设赌场的组织者和领导者，给参与开设赌场的人员开工资；谢某作为该黑社会性质组织的骨干成员，为赌场联系参赌人员、抽水，负责赌场的日常管理工作。获利8万元；刘某、王某、宋某在赌场抽水，分别获利1.7万元、1万元、2万元；徐某、王某1为赌场联系参赌人员，分别获利1万元和3000元；李某1、张某向参赌人员发放贷款，按照每1万元每日收取300-500元计息，供参赌人员赌博；刘某5、魏某、杨某、李某3、李某、郜某、于某、杨某为赌场看门望风、提供服务，魏某获利2.5万元、杨某获利3000元、李某获利6000元、郜某获利4000元、于某获利1.5万元、杨某获利2000元。具体犯罪事实如下： 1、刘某在凌海市“某公司”内开设赌场2次。2015年底开设赌场1次，由谢某、王某联系人员参赌，谢某抽水，刘某5看门望风，刘某、郜某提供服务。该赌场开设一个半月，刘某、谢某、王某各自获利1万余元。2016年2-3月开设赌场1次，由谢某、王某联系参赌人员，谢某、刘某抽水，刘某5、郜某、杨某、魏某看门望风、提供服务，刘某向张某借钱放贷。该赌场开设一个月，刘某获利10万余元。 2、2016年年初，刘某得知被告人靖某在凌海市开赌场，遂带领谢某、刘某5、刘某、杨某、杨某、王某来到某乡中心村“某饭店”，打电话让靖某到饭店，通过威胁的手段迫使靖某放弃自己的赌场与其合伙开设赌场，答应从合开赌场的抽水中给靖某一定分成。靖某联系被告人史某，使其允许刘某在家中东偏房内开设赌场，并答应给史某一定的好处。刘某联系参赌人员在史某家中开设赌场，由谢某、王某抽水，刘某、杨某、魏某、杨某、刘某5看门望风、提供服务，李某1放贷。该赌场开设10余天，刘某获利3万余元，靖某为刘某联系开设赌场的场地获利7000余元，史某为刘某提供开设赌场的场地获利3000余元。 3、2016年4月，刘某将“某公司”迁到凌海市，在此开设赌场3次。2016年4-9月开设赌场1次，由谢某、王某1联系参赌人员，刘某、王某、宋某、杨某抽水，刘某5、魏某、李某3看门望风，李某、郜某、杨某提供服务，徐某记账。该赌场开设五个月，刘某从中获利30-40万元。2017年2月开设赌场1次，由谢某管理赌局，刘某、李某抽水，刘某5、杨某看门望风、提供服务。该赌场开设3-5天，刘某从中获利1-2万元。2018年1月开设赌场1次，由王某1联系参赌人员，宋某抽水，刘某5放风，张某放贷。该赌场开设10余天，刘某从中获利7-8万元。 4、2016年10月，刘某在张某提供的凌海市某局附近的平房开设赌场，由谢某联系参赌人员，刘某、王某抽水，刘某5、魏某、李某、宋某看门望风，李某3打扫卫生，刘某向张某借钱放贷。该赌场开设2-3天。 5、2016年10月，刘某在某变电所平房开设赌场之后，张某又为其提供凌海市某派出所附近平房开设赌场，由谢某联系参赌人员，刘某、王某抽水，刘某5、魏某、李某、宋某、李某3看门望风。该赌场开设2-3天，刘某从中获利1-2万元。 6、2016年12月，刘某在凌海市某乡某村被告人吴某家的海参育苗室开设赌场，由谢某管理赌场，刘某抽水，刘某5、李某看门望风。该赌场开设一周，刘某从中获利2-3万元，吴某为刘某提供开设赌场的场地从中获利3000余元。 7、2016年12月，刘某在凌海市某乡某村被告人韩某家的海参育苗室开设赌场，由谢某管理赌场，王某抽水，刘某5看门望风，张某放贷。该赌场开设三天，刘某从中获利4万余元。 8、2017年1月，刘某在凌海市王某（另案处理）的“某汽车贸易公司”与王某合开赌场，由刘某和王某轮流抽水，刘某5管理赌局。之后刘某在凌海市王某家里与王某合开赌场，由刘某和王某轮流抽水，刘某5管理赌局。两个赌场共计开设10余天，刘某和王某从中分别获利3-4万元。 9、2017年6月，刘某在凌海市某乡被告人曹某家的平房开设赌场，由谢某、王某抽水，李某、刘某5、王某1看门望风、提供服务，张某、李某1放贷。该赌场开设10余天，刘某从中获利6-7万元，曹某为刘某提供开设赌场的场地从中获利2600余元。 10、2017年7月，刘某在凌海市某乡被告人丁某家开设赌场，由王某1联系参赌人员，宋某抽水，于某看门望风，张某放贷。该赌场开设10余天，刘某从中获利10万余元，丁某为刘某提供开设赌场的场地从中获利2000余元。 11、2018年2月，刘某在凌海市被告人王某7家开设赌场，由宋某抽水，王某1、于某看门望风、提供服务。该赌场开设3天，刘某从中获利7-8万元，王某7为刘某提供开设赌场的场地从中获利7000余元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： （一）书证 1、案件来源、情况说明，证明李某3、丁某、靖某、史某开设赌场案件均来源于刘某供述。丁某开设赌场案件来源于刘某供述。商业街门市某公司、某家园某公司、史某家、曹某家、丁某家、某张某平房、韩某海参育苗室、吴某家海参育苗室、王某7家、王某贷款公司开设赌场案件来源于刘某供述。王某开设赌场案件来源于公安机关工作中发现，结合刘某和王某供述，该案线索为二人主动交代。 2、搜查证、搜查笔录、附照片，证明2018年4月19日公安机关侦查员在凌海市某公司内依法搜查，搜出扑克30副、对讲机6台、镰刀1把、镐把6个。 3、常住人口详细、户籍证明，证明被告人刘某等23人均已达到刑事责任年龄。 4、某某市公安局社区警务服务工作中心的证明，证明被告人刘某为某某市公安局社区警务服务工作中心工作人员，其身份为事业编制。 5、凌海市某中学的证明，证明被告人刘某为凌海市某中学九级职员，其身份为中共党员，隶属于某中学党支部。 6、某联社的工作证明，证明被告人张某为某信用社信贷员。 （二）证人证言 1、证人张某6（参赌人员）的证言，证明2016年12月证人张某6在凌海市某家园附近一个贷款公司参与赌博，赌博是刘某组织的；刘某负责全面，谢某负责联系参赌人员，宋某负责抽水，徐某负责帮刘某借钱给赌资不够的人；赌博方式是推牌九；刘某按5%抽水。 2、证人陶某（参赌人员）的证言，证明2017年初，在刘某组织的某酒店附近某公司赌场赌博，刘某提供赌具，赌博方式推牌九，刘某获利方式是赢家抽头，1000元抽50元；赌场工作人员有刘某5、谢某、宋某、王某1、刘某2、王某、张某、李某1。张某给刘某拿钱放贷。 3、证人高某6（参赌人员）的证言，证明2017年5月左右，高某6参与过刘某在凌海市曹某家和丁某家组织的赌局，赌局是利用扑克牌推牌九的方式进行赌博，参赌的人有10-20人不等，刘某从中抽头盈利；刘某还在赌局上放贷；高某6在这两个赌场都赌博过。向刘某借过赌资37000元。 4、证人芦某（参赌人员）的证言，证明2016年-2018年2月在刘某开设的赌场赌博。参与过的赌场有凌海某公司内，某乡曹某家，某乡丁某家，某乡韩某家海参育苗场和凌海的某村。赌场人员有谢某、刘某5、李某、王某1、王某、刘某、于某、宋某、张某、李某1。赌博方式为推牌九，获利方式是抽水和放贷。从李某1手里拿过赌资。2017年6月份刘某在曹某家开设的赌场曾被公安机关查获过。证明徐某有时候帮刘某记账。 5、证人马某3（参赌人员）的证言，证明其在刘某的贷款公司赌博过，还向刘某贷过款。赌博地点在某家园北侧的某公司，在公司二楼用扑克牌以推牌九的方式，赌场人员有刘某5、谢某、宋某等，赌博工具扑克牌是刘某提供的，赌局都是刘某组织的,获利方式是按5%比例抽水；在刘某的赌场玩过10场左右。共输十二、三万元。 6、证人郑某2（参赌人员）的证言，证明其通过靖某和高某去过刘某的赌场赌博。2016年春天，去商业街公司参与赌博，一个月左右参与十多场，2016年9月，去某酒店公司参与赌博，至2017年春天,参与七八场赌博方式是推牌九,赌博工具是某公司的，赌场人员有刘某5、王某1、谢某、宋某等人。还去过刘某在曹某家的赌局七八次。 7、证人苏某（参赌人员）的证言，证明刘某在经营的某公司开设赌局。王某找苏某去赌场赌博。2016年7、8月份天天参赌。公司员工有谢某、王某、李某、大丹、刘某、魏某、王某1。参赌人员每场十几人到二十多人不等。 8、证人张某18（参赌人员）的证言，证明2016年3、4月份在谢某的介绍下去的刘某赌场，至2016年末；赌场地点在某公司、某村吴某家、某平房，同时证明了工作人员情况；赌博方式是用扑克牌推牌九；刘某开设赌局获利一是靠抽水，二是靠抽红，三是借钱给参赌人员收取利息；参赌人想借钱就去刘某办公室或者去李某1处取钱。赌场人员有谢某、刘某、刘某5、魏某、李某、宋某、王某1、徐某、杨某、张某、李某1等。自己在赌场输了20多万；李某1是刘某的妻子，听说张某有时候给刘某拿钱，刘某再借给参赌的人员，李某1去赌局的时候总背一个包，我看到过李某1从包里拿钱借给参赌的人。 9、证人张某20（参赌人员）的证言，证明2017年6、7月，在凌海市某乡曹某家参与过赌博,并被公安机关抓赌；这个赌局是刘某开设的，赌博地点是曹某提供的；张某20还在刘某在商业街附近的贷款公司、某酒店附近的贷款公司、在丁某家的赌局上参与过赌博。 10、证人丁某某（参赌人员）的证言，证明丁某某在某酒店附近某公司、丁某家、曹某家刘某开设的赌场参与过赌博；在曹某家开设的赌局于2017年6、7月份被抓过赌。 11、证人李某19（参赌人员）的证言，证明李某19在曹某家赌场被抓赌过；李某19参与过刘某在某公司、张家堡、丁某家赌局、某变电所后身平房的赌局，赌场人员有谢某、王某1、宋某、于某；赌博方式是用扑克牌推牌九，获利方式是抽水。 12、证人孙某5（参赌人员）的证言，证明孙某5在凌海市某公司刘某组织的赌场参与赌博。赌场人员有宋某、李某负责抽水，谢某负责看场子，刘某5、王某1、于某看门放风，张某放钱管账。赌博方式是推牌九。抽水比例5%，还参加过某乡的赌局。 13、证人谢某（参赌人员）的证言，证明2017年年底，丁某找谢某去刘某某家园赌场参与赌博，赌博方式是推牌九，赌具是刘某提供。参与赌博一个月左右。赌场人员情况：刘某、张某，王某1（联系人员）、于某（看门）、宋某（抽水）。刘某给管理人员开工资。刘某或者张某向参赌人员放钱。自己在赌局上输了12万元。曾经向刘某的媳妇还过赌博借款。 14、证人侯某（参赌人员）的证言，证明某公司是刘某经营的，刘某主要在公司二楼放赌局。2016年，侯某去两个地点的公司参过赌。某公司的人员有刘某5（看门）、谢某、李某、刘某、王某、宋某。赌博方式是推牌九，不记得是谁负责抽水。参与三次，输一二万元。不知道放贷的事情。 15、证人金某3的证言，证明金某3于2016年1月参与刘某开设赌场，地点在凌海市某公司，时间约1个月。刘某是领导，谢某抽水，刘某5、刘某看门，郜某看门、伺候局。赌博方式是推牌九。获利方式抽水和给参赌人员放贷收取利息。 16、证人王某的证言，证明2017年3、4月份，王某与刘某合开赌局，地点在双羊镇某汽车贸易公司的门市里二楼；而后去双羊镇水库旁边的平房，时间为一周左右，王某负责提供场地，刘某负责在赌局上抽水，刘某5负责放风，刘某平看着赌局。参赌的人有嘎子、高某8、王某20、子某。赌博方式是推牌九，获利方式是按5%的比例抽水。王某从中获利2万元。 （三）被告人供述和辩解 1、被告人刘某的供述和辩解，证明①2015年底至2018年2月，组织者为刘某赌博方式是使用扑克推牌九。抽头是每200元抽10元人民币。②团伙内参与人员：李某1、刘某5、刘某、魏某、杨某、谢某、李某、王某、金某3、杨某、宋某、郜某、徐某、于某、张某、李某3、靖某、史某、曹某、王某等23人，这些人负责管理赌场、伺候赌局、抓欠赌债的人，李某1在赌场上管理钱、放贷，张某在赌场上放贷。③开赌局的时候，直接从每场赚的钱里给大家分红发钱，根据大家分工不同，当天盈利情况不同发的钱也不同。自己不在的时候由谢某或徐某负责。④召集人员原因是开设赌场及放贷都需要人帮忙，所以找来这些人。⑤大家都知道自己的警察的身份，被人称为大哥或者某哥。警察身份和姨夫杨某的身份对身边的人有震慑作用。⑥赌场获利共计100万元左右。⑦开设赌场的具体地点：12个地方开设赌场15次，凌海某公司，某乡史某家，回到某公司，某酒店附近某公司，某变电所附近平房，某派出所附近平房，吴某家，韩某海参育苗室，王某贷款公司，王某家平房，某酒店某公司，曹某家，丁某家，某公司，王某7家。同时证明徐某在赌场上帮忙记过帐，李某1在场上管钱，有人借钱就从她手里拿。刘某参加王某的两个赌场和2017年2月某酒店附近某公司的赌场，并负责抽水；谢某参与吴某的赌场。 2、被告人谢某的供述和辩解，证明①刘某开设某公司，2015年12月刘某组织赌局其去赌博而认识刘某。自己在赌场中联系、组织人员赌博、抽水、伺候局。共计获利7、8万元；②公司人叫刘某大哥，是团伙老大，听刘某的。赌局抽水盈利和放贷，100元抽水5元、放贷比例3%（1万元300利息）。赌博方式推牌九。员工李某1放贷拿钱，刘某5放风、拘禁、暴力讨债，刘某抽水，暴力讨债、拘禁人、打人；杨某参赌、拘禁人、暴力讨债；王某参赌、抽水子、联系参赌人员、拘禁人、讨债；郜某放风、暴力讨债；张某放贷给参赌的人，提供开设赌场的地点；徐某联系、组织参赌人员，管过账；王某1参与赌博，联系、组织参赌人员，要账；宋某抽水，拘禁人，暴力讨债；李某抽水，打架，拘禁人，暴力讨债；杨某放风，拘禁人；于某是刘某的打手；李某3伺候过赌局。③自己参与过的赌场有某公司门市，某乡平房内（史某家）；某酒店附近的某公司门市；某镇平房内（张某提供）；某派出所附近的厂房（张某提供）；吴某育苗室；老某育苗室；曹某家。 3、被告人刘某5的供述和辩解，证明①2015年底开始，刘某开设赌场组织赌博。赌博方式推牌九。②参与人员有谢某、刘某、魏某、刘某5、李某、宋某、王某、杨某、李某1、郜某、王某1、徐某、杨某、李某3、于某、张某等人，③自己参与过的赌场有：商业街和某酒店的某公司、史某家与靖某合开赌场，某变电所附近平房、某派出所附近平房、吴某家、韩某育苗室、王某门市（汽车公司）、曹某家。④刘某胁迫靖某为其提供开设赌场的地点。⑤2015年12月-2016年12月，2018年3月至案发自己在赌场，主要看门望风，共计获利2、3万元；刘某5去刘某20家里取过钱借给参赌人员。 4、被告人宋某的供述和辩解，证明①自己于2015年底在刘某赌场赌博认识刘某并欠下赌债，2016年7、8月开始为刘某打工抵债。②参与过的赌场有：史某家，某家园某公司，张某的平房，某信用社附近一个大院，丁某家，王某7家。③赌博方式推牌九。④参与人员：谢某、刘某5、徐某、魏某、李某、刘某、王某，由刘某给大家开工资。⑤2016年7、8月-2017年10月，2017年11月至案发参与赌场，在赌场主要抽水、望风，共计获利2万余元；李某1在赌局上管钱，见过李某1在赌局结束后把抽水的箱子拿走。 5、被告人刘某的供述和辩解，证明①参与过的赌场有：凌海的某公司、与靖某在史某家合开、某家园的门市（某酒店）、某变电所附近平房，某派出所附近平房、吴某家、曹某家，王某门市（汽车公司）；②赌博方式推牌九，获利方式5%比例抽水。③赌场人员有：谢某、王某1、刘某5、魏某、李某、张某、杨某、李某1、杨某等，由刘某用抽水的钱开工资。④2016年2、3月份，刘某曾经带领刘某、谢某等人胁迫靖某提供赌场地点。⑤自己于2016年1月-2016年12月参与赌场，负责抽水、伺候赌局。获利1.8万余元。同时证明徐某在赌场上帮忙记账；刘某去李某1跟家里取过六次钱，李某1去过曹某的赌场给玩的人放钱。谢某参与过吴某赌场。 6、被告人李某的供述和辩解，证明①刘某经营某公司，组织开设赌场进行赌博。②赌博方式用扑克牌推牌九的方式赌博。③每场参与人员7-10人。④赌场内员工有：李某、谢某、刘某5、刘某、魏某、王某、宋某、徐某，王某1。刘某给员工开工资，徐某帮忙记过帐。李某1是刘某的妻子，全面协助刘某，看过她往赌场带钱借给参赌的人，最后赌场里抽的水钱也是她和刘某进行分配。⑤李某参与过的赌场：某酒店附近的某公司、某变电所赌场、某派出所平房、吴某家、曹某家。⑥李某于2016年9月-2017年5月参与开设赌场，主要是跑腿、伺候局，获利6000余元。 7、被告人杨某的供述和辩解，证明①刘某是某某市公安局某分局的警察，经营某公司。②某公司里业务就是开设赌局，向参赌人员放贷。③参与过的赌场：商业街某公司、某酒店某公司、某乡（史某）。④公司员工：谢某、刘某5、刘某、李某、宋某、王某、王某1、杨某、郜某、杨某。⑤杨某在公司获利约4000元。⑥公司获利方式放局赌博，向参赌人员放贷收取利息。赌博方式推牌九。⑦自己于2016年初-2016年7月参与开设赌场，主要是跑腿、伺候赌局，获利3千余元。4卷64-65页证明刘某赌场中的获利大部分被刘某和李某1拿走了，还有一部分钱给手下人进行分配。 8、被告人王某1的供述和辩解，证明①王某1于2017年9、10月份加入刘某团伙。②团伙组成人员：刘某2、李某1、谢某、张某、刘某、刘某5、李某、王某、魏某、宋某、于某、徐某。③团伙经济来源开设赌场抽水钱和在赌场中放贷的非法获利。④自己参与过的赌场的地点：某酒店某公司、曹某家、丁某家、王某7家。⑤赌场中赌博方式是推牌九。⑥自己于2017年9、10月至案发参与开设赌场，联系过参赌人员，看门望风，获利3、4千元。 9、被告人杨某的供述和辩解，证明①2015年底，杨某加入刘某组织。②团伙人员：谢某、李某1、郜某、杨某、宋某、金某3、王某、小静（徐某）、李某、刘某、王某1、魏某、于某、张某、李某3。③赌博方式是推牌九，获利方式：抽水、放贷。④自己参与过的赌场地点：商业街某公司、某酒店某公司、某乡的村民家里（史某）。⑤于2015年底到2016年6、7月份给参与开设赌场，主要是望风、伺候局，以托儿的身份参与赌博，获利1、2千元。 10、被告人王某的供述和辩解，证明①2015年底认识刘某,参与团伙，主要是介绍参赌人员、抽水。刘某每次给200-500元好处费。②赌场人员有谢某、刘某5、刘某、魏某、李某、宋某、杨某、徐某、张某、李某1。刘某给员工开工资。刘某的媳妇李某1也经常去局上，她在刘某不在的时候负责记账，有参赌人员借钱的，她给刘某打电话问借不借，刘某说借，李某1就拿钱、李某1赌博结束后收抽水钱。③赌博方式推牌九，赢利方式抽水5%和放贷。④自己参与的赌场有某公司、某乡与靖某合开的赌场，某家园（运红）赌场，某变电所平房、曹某家，韩某育苗室。 11、被告人魏某的供述和辩解，证明①刘某开办某公司，实际上是开设赌场。赌博方式推牌九，获利方式抽水和放贷。②公司人员：谢某、刘某5、刘某、王某、杨某、李某、宋某、徐某、王某1、杨某、张某，徐某在赌场记账。③参与的赌场有商业街某公司，某家园附近的某公司，凌海变电所（某）平房，某派出所附近平房，某乡（史某）。④自己于2016年4月-10月参与刘某团伙，主要伺候赌局、看大门。李某1在赌场都带着钱，参赌人员没钱了，就会找刘某借，刘某同意后就让参赌人员去李某1那里拿钱。 12、被告人张某的供述和辩解，证明①张某加入刘某开设赌场，联系参赌人员，帮忙记账，刘某给其工钱。②张某在赌场放贷一次，借给郑某某某15万元。其他放贷是刘某让他带钱过去，由刘某放贷，给张某利息。③参与人员：刘某5、刘某、王某1、谢某、李某、宋某、魏某、徐某、李某1、于某、郜某。徐某负责联系参赌人员，管账，刘某给她报酬。李某1帮刘某看赌场。④赌博方式：扑克牌推牌九，获利方式：抽取赢钱的5%。⑤参与过的赌场：商业街某公司、某家园某贷公司、某变电所平房、某塑料厂(派出所)的厂房、曹某家、某乡村民家（史某）、韩某育苗室和九华山附近的一个贷款公司（王某）。⑥自己于2016-2017年参加团伙，给赌场介绍参赌人员，刘某每次给500、1000元。带钱去赌场里帮助刘某放贷。还帮着管理账目，提供某变电所和某派出所附近平房开设赌场。 13、被告人李某1的供述和辩解，证明①李某1去过曹某和丁某的赌场；②能叫上名字的参与赌场的人有谢某、刘某、刘某5、徐某。③曾经通过刘某送过借给参赌人员的钱。④张某、孔某在赌局上借给参赌人员钱。⑤曹某为刘某开设赌场提供过场地，这个赌场2017年6月份曾经被公安机关打击。 14、被告人徐某的供述和辩解，证明①刘某在某公司开设赌局，以推牌九的方式赌博，以抽水的方式盈利。②团伙人员：李某1、谢某、刘某5、刘某、魏某、杨某、宋某、李某。李某1在赌场管理钱和放贷，刘某不在的时候抽水的钱交给李某1。③参与过某酒店附近赌场。④2016年6月初至2016年7月中旬参与团伙，大约45天，主要是参赌、照注、伺候局，在赌场上记过帐。一共获利1万元左右。证明李某1是负责管赌场钱的，有人想借钱，小某1就找李某1拿钱。 15、被告人于某的供述和辩解，证明2015年1-7月，2017年7月-2018年1月，参与在刘某团伙，团伙人员有刘某5、刘某、郜某、杨某、谢某、宋某、王某1、李某1、张某。自己参与过丁某和王某7家的赌局，在赌场中放风、伺候局。丁某家赌局是王某1联系人员，宋某抽水，李某1、张某放贷。王某7家赌局是宋某抽水。参与开设赌场自己共计获利1.5万余元。 16、被告人郜某的供述和辩解，证明郜某是刘某同学，某公司曾经的法人。刘某从2015年底开始开设赌场。赌场工作人员有谢某、王某、刘某（抽水），刘某5、魏某看门望风，李某、宋某、于某伺候赌局，李某1、张某放贷。参与过的赌场商业街某公司2次、某公司1次，在赌场中提供服务。共计获利4000余元。 17、被告人靖某的供述和辩解，证明2015年底，在刘某的威胁下，靖某联系史某，在其家中为刘某开设赌场约半个月，共获利7、8千元。赌博方式是用扑克牌推牌九。获利方式是抽水钱和放贷。赌场人员有谢某、刘某5、刘某等人。证明在史某的赌场，刘某与他妻子李某1负责管理赌局和借给参赌的人钱。刘某每次都带着一帮人去，包括放局的和参赌的。其中刘某与他妻子李某1负责管理赌局和放钱。 18、被告人史某的供述和辩解，证明2015年年末，刘某在凌海市某乡信用社东边一公里处史某家中东偏房开设赌场约半个月，商定每场赌局给史某300元钱。这个赌局是刘某用镐把胁迫靖某要求与他合开赌场，靖某与史某联系将赌场设在史某家里。赌局以扑克牌推牌九的方式进行赌博，赌博工具是刘某自带的。在赌局上，刘某抽水、放高利贷。刘某开设赌场期间，史某收到刘某给的场地费3000余元。 19、被告人曹某的供述和辩解，证明2017年7月左右，刘某找到曹某，欲在曹某家开设赌场，得到曹某同意后，在曹某家开赌场约10天。开设赌场的具体位置在凌海市某乡曹某租的门市房。赌场中赌博的方式是推牌九。开设赌场期间，刘某共给曹某2600元左右场地费。赌场人员有谢某、李某、刘某。还证明刘某在史某家、丁某家、老韩的育苗室开设赌场组织过赌博。赌局上放贷的事由刘某决定，他同意了李某1和张某才能放贷。刘某在曹某家的赌场负责抽水。李某1在曹某的赌场放贷。 20、被告人吴某的供述和辩解，证明2015年底，刘某找吴某准备在他家进行赌博放局。吴某同意刘某在自己家进行赌博放局，每场刘某给吴某500元，刘某在吴某家中开设赌场一周左右，吴某收到刘某给的占场费8000余元。 21、被告人李某3的供述和辩解，证明2017年1月至4月期间，在刘某开设的赌局上负责放风、伺候局，参与过的赌场是某公司、某变电所平房和某派出所平房。2017年参与四个月，获利四五千元。 22、被告人韩某的供述和辩解，证明刘某在韩某位于凌海市某村的海参育苗室里开设赌场，四天时间，刘某就给了韩某五百块钱，韩某将钱给打更的老高头了。 23、被告人王某7的供述和辩解，证明2018年1月，王某7与刘某合开赌局三天，地点在辽宁省凌海市王某7家中，王某7共获利7800元。赌博方式推牌九。第一天经王某1给王某73000元，第二天刘某给王某74800元，第三天没给钱。王某7负责照看局，买烟买水。 24、被告人丁某的供述和辩解，证明2017年6、7月份，丁某在刘某的胁迫下，在自己位于凌海市某乡的家中为其提供开设赌场的场地，刘某共开设赌场十三、四天，丁某从中获利2、3千元。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、于某对王某7的辨认笔录，证明于某辨认出与刘某合开赌场的王某7。 2、丁某、靖某、王某7、韩某、吴某、曹某、史某对刘某的辨认笔录，证明丁某、靖某、王某7、韩某、吴某、曹某、史某辨认出刘某是在自己家开设赌场的人。 3、刘某对韩某、吴某、靖某、史某、王某7、曹某、丁某的辨认笔录，证明刘某辨认出为其提供开设赌场场地的韩某、吴某、靖某、史某、王某7、曹某、丁某。 4、李某3对刘某的辨认笔录，证明李某3辨认出刘某，自己在他的赌局上服务。 5、证人金某3对刘某的辨认笔录，证明金某3辨认出刘某，自己在他的赌局上服务。 6、刘某对开设赌场地点的指认笔录，证明刘某指认出凌海市原某公司、凌海市某局后身张某平房、凌海市小区、史某家、曹某家、韩某家海参育苗室为其开设赌场的地点。 7、李某1对某家园某公司赌场地点的指认笔录，证明2018年7月1日，被告人李某1在张洋的见证下，指认出其开设赌场的凌海市某家园某公司。 8、证人刘某6对开设赌场地点的指认笔录，证明刘某6指认出吴某家、韩某家、曹某家、凌海市某公司为刘某开设赌场的具体位置。 9、史某、曹某、吴某、韩某、王某7、丁某对开设赌场地点的指认笔录，证明史某、曹某、吴某、韩某、王某7、丁某指认出是刘某在其家里开设赌场的具体位置；曹某指认出刘某在凌海市某酒店附近开设赌场的某公司的具体位置。 10、刘某对开设赌场地点的指认笔录，证明刘某指认出史某家曹某家、韩某的海参育苗室为其开设赌场的地点；刘某指认出吴某家海参育苗厂平房、丁某家、王某7家为其开设赌场的地点。 11、靖某对开设赌场具体位置的指认笔录，证明靖某指认其伙同刘某在史某家开设赌场的具体位置。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 综上，结合公诉机关指控，被告人刘某在12个地点开设赌场作案15次，被告人谢某在8个地点开设赌场作案10次，被告人李某在5个地点开设赌场作案6次，被告人魏某在5个地点开设赌场作案5次，被告人刘某在8个地点开设赌场作案10次，被告人杨某在3个地点开设赌场作案3次，被告人王某在5个地点开设赌场作案6次，被告人宋某在5个地点开设赌场作案6次，被告人杨某在1个地点开设赌场作案1次，被告人王某1在4个地点开设赌场作案4次，被告人于某在2个地点开设赌场作案2次，被告人郜某在2个地点开设赌场作案3次，被告人徐某在1个地点开设赌场作案1次。 三、非法拘禁的事实 以被告人刘某为组织、领导者的黑社会组织，对未还赌债的参赌人员进行非法拘禁、暴力讨债，具体犯罪事实如下： （一）2016年4月份的一天，被害人佟某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债6万元，刘某指使魏某、谢某、刘某5、杨某等人将佟某带到凌海市某酒店一房间内看押，次日5时佟某趁看守人员熟睡之际逃跑。2016年7、8月份的一天,刘某与李某商量后，李某将佟某约到凌海市某饭店吃饭，刘某带领魏某、谢某、刘某5、宋某、刘某、杨某等人赶到饭店将佟某带到凌海市“某公司”内,刘某指使魏某、谢某、刘某5、宋某、刘某、杨某利用镐把、毛巾沾水等方式对佟某进行殴打，然后往佟某伤口处撒盐,向佟某身上泼水,并将佟某举起后摔在地上,用电棍电击佟某,刘某指使王某向佟某的父亲索要佟某欠下的赌债。当晚刘某指使刘某5、宋某、杨某、魏某、谢某、刘某将佟某带到凌海市某宾馆一房间内、凌海市某某宾馆一房间内看押，非法限制佟某人身自由3日，直到佟某父亲佟某5将佟某所欠的部分赌债还给刘某，刘某才将佟某释放。在拘禁佟某过程中，刘某让团伙成员使用电棍对佟某进行电击，并录下视频给刘某观看。佟某在被刘某等人殴打、非法拘禁过程中，造成身体背部大面积淤血、青紫。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人佟某的陈述，证明2016年4月份的一天，被害人佟某因在被告人刘某所开设的赌场参与赌博，陆续向刘某借款6万元用于赌博未还，被告人刘某指使魏某、谢某、刘某5、杨某等人将佟某带至凌海市某房间内看押，次日5时佟某趁看守人员熟睡之际逃跑。2016年7、8月份的一天刘某与团伙成员李某商量后，李某利用与佟某个人关系，将佟某约到凌海市某饭店吃饭，刘某带领魏某、谢某、刘某5、宋某、刘某、杨某等人到饭店将佟某带回“某公司”。在公司内，刘某指使魏某、谢某、刘某5、宋某、刘某利用镐把、毛巾沾水等方式对佟某进行殴打，然后往佟某伤口处撒盐、向佟某身上泼水、并将佟某举起后摔在地上、用电棍电击佟某；同时刘某指使团伙成员王某向佟某的父亲索要佟某所欠下的赌债。当晚刘某指使刘某5、宋某、杨某将佟某带到凌海市某宾馆一房间继续进行看押，次日刘某让魏某、刘某2、谢某等人将佟某带到凌海市某宾馆某房间进行看押两日，直到佟某父亲将佟某所欠的赌债还给刘某，刘某才让手下人员将佟某释放。在拘禁佟某过程中，刘某让团伙成员使用电棍对佟某进行电击，并录下视频给刘某观看。佟某在被刘某等人殴打、非法拘禁过程中，造成身体背部大面积淤血、青紫。 2、证人佟某5（佟某父亲）的证言，证明2016年7月佟某因欠刘某赌债被刘某等人非法拘禁，期间刘某团伙成员王某向佟某的父亲索要佟某所欠下的赌债，直到佟某父亲将佟某所欠的赌债还给刘某，刘某才让手下人员将佟某释放。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的过程，参与人及各参与人的行为，与佟某陈述一致。 （2）被告人谢某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的过程，参与人员及各参与人员的行为与佟某陈述一致。 （3）被告人刘某5的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的过程，参与人员及各参与人的行为与佟某陈述一致。 （4）被告人刘某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的经过，参与人员及各参与人员的行为，与佟某陈述一致。 （5）被告人宋某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的过程、参与人员及各参与人的行为，与被害人佟某陈述。 （6）被告人李某的供述和辩解，证明李某利用个人关系将佟某约到凌海市某饭店吃饭后刘某带领魏某等人将佟某带回某公司。 （7）被告人魏某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的经过，参与人员及各参与人员的行为与佟某的陈述。 （8）被告人王某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的经过，参与人员及各参与人员的行为。与起诉书指控一致。 （9）被告人杨某的供述和辩解，证明非法拘禁佟某的经过，参与人员及各参与人员的行为，与起诉书指控一致。 （10）被告人杨某的供述和辩解，证明2016年4月份的一天，被害人佟某因在被告人刘某所开设的赌场参与赌博，欠下赌债6万元，刘某指使魏某、谢某、刘某5、杨某等人将佟某带至凌海市某酒店房间内看押，次日5时佟某趁看守人员熟睡之际逃跑。 3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）提取笔录及佟某被刘某等人非法拘禁时伤情照片，证明杨某向公安机关提供刘某等人非法拘禁并殴打佟某的伤情照片。 （2）刘某辨认笔录及照片，证明被告人刘某辨认出非法拘禁佟某的凌海市某酒店、凌海市某宾馆、凌海市某某酒店的位置。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （二）2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，杨某被警方解救,杨某在凌海市刘某的“某公司”内被刘某及其团伙成员非法限制人身自由近29小时。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、辽宁省公安机关接处警登记表、说明，证明2016年9月14日李某21报警称杨某在凌海市街里被劫持。某某市公安局某派出所宋某2、王某22、李某22、于某5到达现场并将杨某从凌海市某酒店胡同的“某”公司内解救出来。因当日系统自动生成出警人员为聂某、李某22，实际出警人员是王某22、李某22。因一代警综平台升级为二代警综平台，故刘某等人涉嫌非法拘禁、赌博罪一案无法打印出受案登记表。 2、被害人杨某的陈述，证明2016年9月13日，被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某发放的赌债。2016年9月13日14时许被刘某指使团伙成员谢某等人将其带至刘某的某公司进行看押，在看押杨某期间，刘某指使团伙成员多次要求杨某家属送杨某所欠的赌债赎回杨某。2016年9月14日杨某被警方解救。杨某在刘某所开设的“某公司”内被限制人身自由长达近29小时。 3、证人证言 （1）证人杨某9(杨某姐姐)、姚某2（杨某外甥）、徐某9（杨某朋友）的证言，证明2016年9月13日，被害人杨某因欠刘某的钱，杨某被刘某团伙成员非法拘禁，在看押杨某期间，刘某指使团伙成员多次要求杨某家属送钱赎回杨某。2016年9月14日19时左右杨某家属报警，杨某被警方解救时。杨某在刘某所开设“某公司”内被刘某及其团伙成员非法限制人身自由长达近29小时。 （2）证人李某22（办案民警）的证言，证明2016年9月13日14时许，被告人刘某指使团伙成员刘某5等人将被害人杨某看押，2016年9月14日19时左右杨某家属报警，警察在刘某所开设的“某公司”内将杨某解救。 （3）证人于某5（办案民警）、王某22（办案民警）的证言，证明2016年9月14日，杨某在刘某所开设的“某公司”内被解救，根据当时抓获的谢某、刘某5、宋某、王某供述，是刘某让他们将杨某非法拘禁的。 （4）证人宋某2（办案民警）的证言，证明2016年9月14日杨某在刘某所开设的“某公司”内被解救，根据当时抓获的谢某、刘某5、宋某、王某供述，是刘某让他们将杨某非法拘禁的，被害人被拘禁达20多个小时。 （5）证人刘某的证言，证明2016年杨某因欠刘某赌债被刘某指使刘某5等人看押在某公司内。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年9月13日，被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某发放的赌债，被告人刘某指使团伙成员魏某、谢某、刘某5、王某、宋某将被害人杨某带至某公司进行看押。直到2016年9月14日杨某家属报警，杨某被警方解救。 （2）被告人谢某的供述和辩解，证明被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债，2016年9月13日被告人刘某指使团伙成员魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将被害人杨某带至某公司进行看押，直到2016年9月14日杨某被警方解救。 （3）被告人刘某5的供述和辩解，证明被害人杨某因于2016年9月13日14时因欠下赌债被刘某指使团伙成员魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将被害人杨某带至某公司进行看押，直到2016年9月14日杨某被警方解救。 （4）被告人宋某的供述和辩解，证明被害人杨某被非法拘禁的经过。2016年9月13日14时许因欠下赌债被刘某指使团伙成员魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将被害人杨某带至刘某的某公司进行看押。直到2016年9月14日杨某被警方解救。 （5）被告人李某的供述和辩解，证明被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某发放的赌债，2016年9月13日被告人刘某指使团伙成员魏某、谢某、刘某5、王某、宋某将被害人杨某带至某公司进行看押，后杨某被警方解救。 （6）被告人魏某的供述和辩解，证明被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某发放的赌债，2016年9月13日14时许被告人刘某指使团伙成员魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将被害人杨某带至某公司进行看押。 （7）被告人王某的供述和辩解，证明被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债，被告人刘某指使团伙成员谢某、刘某5等人将被害人杨某带至刘某的某公司进行看押，后杨某被警方解救。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 被害人杨某辨认笔录及照片，证明杨某辨认刘某2、刘某5、（金某）谢某、王某、宋某就是实施非法拘禁行为的被告人。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （三）2016年6月份的一天，宋某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债8万元,刘某指使魏某、刘某5、杨某、杨某、李某、王某、“小某1”（在逃）、“小某2”（在逃）将宋某带到凌海市某宾馆一房间内、某家园“某公司”内看押，直到四天后宋某答应在刘某开设的赌场工作才被释放。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人宋某的陈述，证明2016年6月份的一天，宋某因在被告人刘某开设的赌场进行赌博欠下赌债。刘某指使魏某、杨某、刘某5、“小某1”、“小某2”、杨某、李某、王某等人将宋某带至至某宾馆和“某公司”看押，直到四天后宋某答应在刘某开设的赌场工作才被释放。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年6月的一天，宋某因在被告人刘某开设的赌场进行赌博欠下赌资。刘某指使魏某、李某、和“小某1”、“小某2”等人将宋某带到凌海市某宾馆和“某公司”看押，后来宋某答应在刘某开设的赌场工作才被释放。 （2）被告人魏某的供述和辩解，证明2016年6月份的一天，宋某因在被告人刘某开设的赌场进行赌博欠下赌债，刘某指使魏某和杨某在刘某开设的“某公司”内看押宋某。 （3）被告人王某的供述和辩解，证明宋某因为欠刘某钱被刘某手下的人看了好几天。 （4）被告人杨某的供述和辩解，证明宋某因为欠刘某钱，刘某手下的人看着宋某，不让他离开刘某的公司。 （5）被告人杨某的供述和辩解，证明2016年6月的一天，宋某因在被告人刘某开设的赌场进行赌博欠下刘某发放的赌资。刘某指使魏某、杨某、刘某5、杨某将宋某带到凌海市某宾馆和刘某开设的“某公司”看押，后来宋某答应在刘某开设的赌场工作才被释放。 3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 被告人刘某辨认笔录及照片，证明经被告人刘某辨认非法拘禁宋某的凌海市某路、凌海某宾馆的位置。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （四）2016年6月份的一天晚上，被害人范某因在被告人刘某在凌海市某家园“某”公司开设的赌场参与赌博欠下赌债3万元，刘某在赌博散场后，将范某扣留不让其回家，刘某指使“小某1”（在逃）、“小某2”（在逃）将范某带到凌海市某宾馆一房间内看押到第二天晚上后半夜，直到范某的儿子还钱后才将范某释放。范某被刘某及其团伙成员非法限制人身自由长达24小时以上。 上述事实，有下列由公诉机关提供的予以证据证实： 1、被害人范某的陈述，证明被害人范某因在刘某开设的赌场欠刘某的赌债。2016年6月份，范某在刘某的“某”公司内开设的赌场赌博散场后，被刘某指使“小某1”、“小某2”将范某扣押并带至某宾馆看押，到第二天晚上后半夜范某的儿子还钱后范某才被释放。 2、证人宋某的证言，证明被害人范某因在刘某开设的赌场欠刘某的赌债，2016年6月份，刘某指使“小某1”、“小某2”将范某扣押并带至某宾馆看押，到第二天晚上，范某的儿子还钱后范某才被释放。 3、被告人刘某供述和辩解，证明2016年6月份，被害人范某因在刘某开设的赌场欠下赌债，赌场赌博散场后，刘某指使“小某1”、“小某2”将范某扣押并带至某宾馆看押。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 被告人刘某辨认笔录及照片，证明经被告人刘某辨认非法拘禁范某的凌海市某宾馆的位置。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （五）2017年9月份的一天，被害人高某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债10万余元，刘某指使于某、王某1手持镐把将高某从其家中带到凌海市某家园“某公司”内，于某对高某拳打脚踢，刘某让于某、王某1看押高某，后高某家人和刘某通完电话，刘某才放高某离开。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人高某的陈述，证明2017年9月份的一天，被害人高某因在被告人刘某所开设的赌场参与赌博，并陆续向刘某借款未还。刘某指使于某、宋某、王某1手持镐把将高某从其家中带至刘某的某公司，到公司后刘某指使于某对高某拳打脚踢，并让于某、王某1看押高某，让高某家人还钱。后高某家人给刘某通完电话，刘某才放高某离开。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人王某1的供述和辩解，证明2017年9月份的一天，被害人高某因在被告人刘某所开设的赌场参与赌博，并陆续向刘某借款未还。刘某带着于某、宋某、王某1手持镐把将高某从其家中带回刘某的某公司，到公司后于某对高某拳打脚踢，让高某家人还钱。后高某家人给刘某通完电话，刘某才放高某离开。 （2）被告人于某的供述和辩解，证明内容同被告人王某1。 3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）高某辨认笔录及照片，证明高某辨认出王某1就是对其实施非法拘禁的被告人“王某23”。 （2）高某辨认笔录及照片，证明高某辨认出于某就是对其实施非法拘禁的被告人“大某”。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （六）2016年4月份的一天16时左右，被害人杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债，刘某让杨某到凌海市某家园刘某的“某”公司内还钱，杨某没钱还，刘某当场将杨某扣留在公司，当日22时左右，刘某指使刘某5、魏某、“小某1”（在逃）将杨某带到凌海市某宾馆一房间内看押，一直到第二天中午杨某借到钱还给刘某后才被释放。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人杨某的陈述，证明2016年4月份的一天16时左右，杨某因在刘某开设的赌场欠刘某的赌债，刘某让杨某到其公司内还钱，杨某没钱还，刘某当场将杨某扣留在其公司，当晚22时左右，刘某指使刘某5、魏某、“小某1”、“大某”将杨某带至凌海市某宾馆看押，一直到第二天中午杨某借到钱还给刘某后才将其释放。 2、证人杨某1（杨某父亲）的证言，证明杨某在刘某开设的赌场中赌博欠了刘某赌债和利滚利的利息共计六十万，刘某到杨某1家中要杨某1替杨某还赌债。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年4月份的一天16时左右，杨某因欠刘某的赌债，刘某让杨某到其公司内还钱，杨某没钱还，刘某当场将杨某扣留在其公司，当晚22时左右，刘某指使刘某5、魏某、“小某1”、“大某”将杨某带至某宾馆看押，一直到第二天中午杨某借到钱还给刘某后才将其释放。 （2）被告人刘某5的供述和辩解，证明杨某曾因为欠刘某钱被刘某扣留在某公司。 （3）被告人魏某的供述和辩解，证明杨某被非法拘禁的经过与刘某供述一致。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 刘某辨认笔录及照片，证明经被告人刘某辨认出非法拘禁杨某的凌海市某宾馆的位置。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （七）2016年6月26日，被害人陈某因在被告人刘某在凌海市某家园“某”公司开设的赌场参与赌博欠下赌债，当日刘某指使魏某、刘某5、宋某、杨某、杨某将陈某扣留在“某”公司内看押,宋某用拳头打陈某面部两下，当日12点多钟魏某、宋某、杨某带着陈某回曹家村借钱,陈某在曹家村委会院内趁上厕所之机逃跑。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人陈某的陈述，证明2016年6月26日，被害人陈某因在刘某开设的赌场欠刘某的赌债，陈某在赌场赌博后被刘某扣留，刘某指使魏某、刘某5、李某、杨某、宋某、杨某在“某”公司内看押陈某。6月27日10时左右，陈某提出回某镇曹家村张罗钱，宋某、魏某、杨某就陪陈某一起去某镇曹家村，但没有张罗到钱又返回到公司了。到公司一楼，宋某用拳头打陈某面部两下，继续看着陈某不让离开。当日12点多钟，魏某、宋某、杨某带着陈某回曹家村张罗钱。在曹家村委会院内陈某趁上厕所时逃跑。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明内容同被害人陈某一致。 （2）被告人刘某5的供述和辩解，证明2016年6月26日被害人陈某因欠刘某的赌债，被刘某扣留，刘某指使魏某、刘某5、李某、宋某、杨某、杨某在“某”公司内看押陈某。在看押的过程中宋某用拳头打陈某面部两下。 （3）被告人宋某的供述和辩解，证明宋某参与过非法拘禁陈某，并在看押陈某的过程中打过陈某嘴巴子。 （4）被告人魏某的供述和辩解，证明内容同刘某，参与人员有魏某、刘某5、宋某、杨某、杨某。 （5）被告人杨某的供述和辩解，证明2016年6月26日被害人陈某因在刘某开设的赌场欠刘某的赌债，刘某将陈某扣留，指使魏某、刘某5、杨某、杨某等人在“某”公司内看押陈某。 （6）被告人杨某的供述和辩解，证明2016年6月26日被害人陈某因欠刘某的赌债，被告人刘某，刘某指使魏某、刘某5、宋某、杨某、杨某在“某”公司内看押陈某。6月27日10时左右，陈某提出回某镇曹家村张罗钱，宋某、魏某、杨某就陪陈某一起去某镇曹家村，陈某在曹家村逃跑。 公诉机关指控被告人刘某、谢某、刘某5、刘某、宋某、李某、魏某、王某、王某1、杨某、杨某、于某犯非法拘禁罪综合证据如下： 案件来源，证明某市公安局凌河分局在侦办刘某涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪时发现，该组织成员对杨某、佟某、宋某、康某3、张某6、张某5、杨某、高某、范某、陈某等人非法拘禁。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 综上，被告人刘某非法拘禁作案7起；被告人谢某非法拘禁作案2起；被告人李某非法拘禁作案3起；被告人魏某非法拘禁作案5起；被告人刘某2非法拘禁作案1起；被告人杨某非法拘禁作案3起；被告人王某非法拘禁作案3起；被告人宋某非法拘禁作案3起；被告人杨某非法拘禁作案3起；被告人王某1非法拘禁作案1起；被告人于某非法拘禁作案1起。 四、强迫交易的事实 （一）2017年2月份，被害人刘某6因在刘某开设的赌场赌博参与赌博欠下刘某的赌债25万元，刘某强迫刘某6将其经营的位于凌海市某乡某村的虾池子以25万元的价格转让给刘某用于抵债，在刘某的授意下，张某、李某1和刘某6在某村委会签订了转让协议。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、接受证据材料清单、承包合同、虾池子育苗室转让协议、海参育苗室建设费用说明，证明2017年2月20日刘某6与张某、李某1签订虾池子育苗室转让协议，将刘某6承包的虾池、海参育苗室转让给张某、李某1，其中海参育苗室2013年建设费用花费200万元。 2、被害人刘某6陈述，证明2017年2月份，被害人刘某6因在刘某开设的赌场赌博欠下刘某的赌债25万元，刘某强迫刘某6将其经营的位于凌海市某乡某村的虾池子转让给刘某用于抵债。按照刘某要求，转让协议是刘某6与刘某姐夫张某和刘某妻子李某1签订的。 3、证人刘某的证言，证明刘某6因欠刘某钱，刘某6把海参池的手续抵给刘某的事实。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明刘某6在刘某开设的赌场参与赌博，并通过刘某从张某处陆续借了25万。刘某向刘某6要账，因刘某6没钱还债，2017年，刘某6用他在某乡的海参池顶账给张某并签订了转让协议。 （2）被告人李某1的供述和辩解，证明刘某6在刘某的赌局上输钱了，后刘某6将该海参池子顶账，其与张某一起去的凌海市签订的海参池转让协议。 （3）被告人张某的供述和辩解，证明刘某6在赌局上欠刘某的钱，刘某6在某乡何屯有个养虾池，张某和李某1一起去的何屯其张某一共拿出25万就将刘某6的虾池过户到他和李某1的名下，当时给了李某18万。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）2016年9月13日下午，被害人张某5因在被告人刘某在凌海市某家园“某公司”开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债15万元，刘某指使谢某、刘某5、宋某、李某、魏某、王某将张某5扣留在“某公司”内看押，并让其家属替张某5还钱，张某5被迫提出用自己家的口粮田抵账，2016年9月14日上午，张某5及其家人用其家位于松山新区的二亩一分的口粮田以25万元的价格转让给刘某用于抵债，与刘某签订了转包协议。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）土地转包合同，证明张某5及家人将松山村的二亩一分地以25万元的价格转包给刘某。 （2）松山村村民委员会出具的证明，证明该村村民张某5承包的土地每亩补偿价格是12万元。 2、被害人张某5的陈述，证明2016年9月份的时候张某5在刘某公司赌博，散场后因欠了刘某10万元，刘某让宋某10和李某、王某看着张某5与杨某，不让其离开公司。张某5因无力还钱，将位于102线边的二亩口粮田作价25万元转让给刘某用于抵债。 3、证人张某24的证言，证明张某5因欠刘某赌债被刘某拘禁，后其为解救张某5，将家中口粮田以25万元转让给刘某用于还张某5赌债的事实。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年9月张某5因为赌博输钱，向刘某借款人民币15万元，张某5没有钱还，刘某指使宋某、李某、魏某、王某、刘某5、谢某等人看守张某5至第二日中午，后张某5将松山的102线附近两亩耕地以25万元转让给刘某。 （2）被告人谢某的供述和辩解，证明谢某证明张某5因欠刘某钱，将其松山老家在102线边上的一块地抵债给刘某。 （3）被告人刘某5的供述和辩解，证明张某5因欠刘某钱，将其松山老家的一块地抵债给刘某。 （4）被告人宋某的供述和辩解，证明张某5因欠刘某钱，将其松山老家的一块地抵债给刘某，抵债剩余的10万余元，张某5也输在刘某的赌局上了。 （5）被告人李某的供述和辩解，证明张某5因赌博欠刘某钱，刘某不让其离开，让他筹钱还给刘某。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）2016年4月份以来，被害人张某6因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债30万元，刘某指使手下多次到张某6家要账并威胁其家人。2016年7月份的一天刘某带领谢某、宋某、魏某、刘某5、刘某将张某6从其家中带到凌海市某家园“某”公司看押，让张某6还钱，并对张某6进行辱骂，刘某强迫张某6将自己的一辆车牌号为辽GXXX丰田牌汽车以6.5万元的价格转让给刘某抵债。刘某指使宋某和张某6签订了转让协议,后刘某让刘某5、宋某、刘某带领张某6将该车卖给凌海102线道东的一家车行，刘某获利6.5万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某6的陈述，证明张某6从2016年4月开始在刘某开设的赌局参赌，并欠下刘某三十万元赌债，后刘某多次带人到张某6前妻家中要债。2016年7月张某6回到其前妻家中，刘某带人到张某6前妻家中将张某6带回某公司看押、辱骂，张某6因害怕，按照刘某的要求将黑色丰田卡罗拉车以6.5万元抵债给刘某，并与宋某签订车辆转让协议。 2、证人王某26（张某6前妻）的证言，证明张某6因欠刘某赌债，刘某多次带人到其家中找张某6讨债，对张某6的前妻及女儿进行威胁，让其给张某6还债，后张某6被刘某带人找到并用其卡罗拉汽车抵债，后其女儿又出九万元将张某6剩余债务还清。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年7月份左右，刘某带领王某1、刘某5、刘某、宋某等人到凌海某村张某6家将张某6带走并采取非法拘禁的手段，迫使将他手中的丰田卡罗拉轿车卖了6.5万元，并将买车钱用于还刘某钱款。 （2）被告人谢某的供述和辩解，证明张某27（张某6）因欠刘某钱，将其车卖掉，把钱还给了刘某。 （3）被告人宋某的供述和辩解，证明2016年4月份张二（张某6）因赌博向刘某借了赌债，2016年7、8月份张某6还未还款，刘某将张某6带到某公司，刘某让张某6写下欠条，并让张某6和宋某写了车辆买卖协议，然后刘某、刘某5、魏某、宋某和张某6到102线道东的一家二手车行，刘某拿着协议将张某6的黑色丰田卡罗拉轿车卖了六万元左右。 （4）被告人刘某5的供述和辩解，证明张某27因欠刘某钱，把车过户给刘某抵债。 （5）被告人刘某的供述和辩解，证明张某6在刘某的赌局上向刘某借过赌债，2016年7月份的时候，刘某得知张某6回家，就带着刘某2、王某1、谢某、刘某5、宋某、魏某、李某去张某6家，把张某6堵在家里，然后把张某6带回某公司看押。张某6实在没办法，同意将自己的丰田车卖掉还钱，刘某打电话联系二手车行的人后，带着张某6，魏某，宋某等人去102国道边上一个二手车行卖车。卖车所得6.5万元，直接给了刘某。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （四）2016年5月份，杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债52万元，刘某指使手下多次到杨某家要账并威胁其家人，并要求杨某父母用位于凌海市，面积81平方米的平房抵债。杨某父母被迫将杨某1（杨某父亲）名下的该平房以47万元的价格过户给刘某和其妻子李某1。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）借条，证明2016年2月19日杨某在张某处借款10万元。 （2）借条，证明2016年4月30日杨某借款27万元。 （3）借条，证明2016年5月10日杨某在王一处借款10万元。 （4）借条，证明2016年2月19日杨某借款5.5万元。 （5）杨某提供的证明，证明杨某承诺刘某同意其名下的平房动迁后给杨某1一处楼房，在动迁之前该平房让杨某1居住的事实。 （6）凌海市房屋所有权转移登记表、房屋转让协议，证明杨某1将其名下位于凌海市房屋转让给刘某、李某1的事实。 2、被害人杨某1的陈述，证明2016年5月份，杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债52万元，刘某指使手下多次到杨某家要账并威胁其家人，并要求杨某父母用位于凌海市，面积81平方米的平房抵债。杨某父母被迫将杨某1（杨某父亲）名下的该平房以47万元的价格过户给刘某和其妻子李某1。 3、证人证言 （1）证人谢某的证言，证明杨某因欠刘某赌债，刘某让杨某将其父母的平房抵债的事实。 （2）证人刘某5的证言，证明杨某因为在某公司赌博欠刘某钱，杨某用自己家的平房抵债，刘某和杨某的父母去过的户。 （3）证人刘某的证言，证明刘某在追债过程中占过杨某家的一户平房。 （4）证人杨某的证言，证明杨某因在刘某的赌局上赌博，欠了刘某52万元钱，刘某找杨某的父母让他们替杨某还赌债，杨某的父母害怕，就把自己位于凌海市的房子卖给刘某的妻子李某1抵了46万元赌债。 （5）证人靖某3（杨某母亲）的证言，证明杨某在刘某赌场赌博欠下52万元赌债，刘某多次到杨某父母家，并以利滚利的方式计算高额利息威胁杨某父母，强迫杨某的父母靖某3与杨某1出售凌海市的房子，后靖某3与杨某1将该房屋过户到刘某妻子李某1名下给杨某还债。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年杨某因在刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债，杨某父母为帮杨某还赌债将位于凌海市以47万元的价格过户给刘某和其妻子李某1。 （2）被告人李某1的供述和辩解，证明杨某因为在刘某那赌博欠钱，杨某用自己家平房顶账。 公诉机关指控被告人刘某、谢某、刘某5、刘某犯强迫交易罪的综合证据如下： 案件来源，证明某市公安局凌河分局在侦办刘某涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪时发现，该组织对欠赌债的人员张某5、张某6、付某、李利华、田某、杨某等人利用恐吓、威胁等方式进行强迫交易。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 综上，被告人刘某强迫交易作案4起，涉案金额人民币103.5万元；被告人谢某强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元；被告人李某强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人魏某强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人刘某强迫交易作案1起，涉案金额6.5万元；被告人王某强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人宋某强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元；被告人张某强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人李某1强迫交易作案2起，涉案金额72万元。 五、寻衅滋事的事实 （一）2016年3月13日，被告人刘某在凌海市某乡史某家和靖某开设赌场期间，宋某到该赌场赌博时遇到佟某，因宋某和佟某以前在赌场上发生过矛盾，宋某就把佟某给打了，谢某把宋某打佟某的事告诉了刘某，刘某于是带领谢某、刘某5、刘某、杨某等人到该赌场，刘某手持镐把把宋某的头部、背部、腰部打伤至其住院治疗。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、宋某住院病志，证明宋某2016年3月14日至4月7日被他人打伤住院治疗。 2、被害人宋某的陈述，证明2016年初，自己在刘某的赌场上遇见佟某，因之前有矛盾遂打了佟某。刘某得知后带刘某5、刘某、杨某等人殴打自己的经过。 3、证人证言 （1）同案被告人杨某的供述，证明宋某在刘某和靖某开的赌场上打了佟某，谢某将此事打电话告诉刘某后，刘某带刘某5、刘某、杨某等人到赌场将宋某打伤。 （2）同案被告人郜某的供述，证明2016年年初刘某带刘某5、刘某等人用棒子给宋某打了。 （3）证人佟某的证言，证明2016年3月份在刘某开的赌场内宋某打佟某一个嘴巴，谢某就给刘某打电话，后刘某带刘某等人过来把宋某给打了。 （4）同案被告人刘某的供述，证明2016年的一天，因佟某被宋某打了，刘某带人用镐把给宋某打了。 4、被告人供述 （1）被告人刘某的供述与辩解，证明得知宋某在自己赌场殴打佟某后，带人用镐把将其打伤。 （2）被告人谢某的供述与辩解，证明谢某将宋某在赌场殴打佟某的事情告知刘某后，刘某带人将宋某打伤。 （3）被告人刘某5的供述与辩解，证明2016年得知宋某在刘某赌场殴打佟某后，刘某带刘某5、刘某等人用镐把将其打伤。 （4）被告人杨某的供述与辩解，证明刘某得知佟某在赌场被宋某打了后，带着刘某5、杨某等人用镐把将佟某打伤。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （二）2016年5、6月份，姜某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下刘某的赌债，不再到刘某开设的赌场赌博，刘某就多次指使谢某、刘某、刘某5、魏某等人到姜某位于凌海市某镇的家中以及凌海市的家中讨债，谢某在姜某这两个住处的大门口用漆喷写“欠债还钱”的字样。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、姜某家门口被喷漆痕迹照片两张，证明姜某位于某某家园被喷漆，后被白漆掩盖；其位于某村平房门口有被喷漆的痕迹。 2、被害人姜某的陈述，证明姜某在刘某开设的赌场欠债后，刘某多次带谢某等人到姜某家中讨债，并在姜某的两个住处大门口用漆喷写“欠债还钱”的字样。 3、证人证言 （1）同案被告人杨某的供述，证明2016年谢某带人到姜某家要债，后让人在墙上喷漆的事实。 （2）同案被告人杨某的供述，证明到姜某家要债，有人在姜某家墙上喷漆的事实。 （3）证人姜某6（姜某姑姑）的证言，证明姜某6见到有几个人到姜某爷爷家讨债，并当着姜某爷爷的面，用红色喷漆在大门西侧房体上喷上“欠债还钱”。当时挺害怕的，周围村民也都看见了。 3、被告人的供述 （1）被告人谢某的供述与辩解，证明姜某在刘某的赌场欠债后，在刘某的同意下，谢某带着刘某2、刘某5等人到姜某的家大门口用漆喷写“欠债还钱”字样。 （2）被告人刘某的供述与辩解，证明2016年谢某带着刘某、魏某到某一家要债，因人不在家遂用手喷漆在墙上喷了“欠债还钱”四个字。 （3）被告人刘某5的供述与辩解，证明刘某让刘某5、谢某、魏某到姜某家讨债，并在其某的家大门口用漆喷写“欠债还钱”的字样。 （4）被告人魏某的供述与辩解，证明在刘某的带领下谢某、刘某、魏某等人去姜某家讨债，并在姜某家大门口用漆喷写欠债还钱的字样。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （三）2016年8月26日，被告人刘某因自己的坦途皮卡车在凌海市某小区停着的时候被人划了，带领团伙成员到凌海市某小区查看监控，发现一个可疑人，魏某和刘某5在该小区内发现被害人徐某3，怀疑徐某3就是划刘某车的人并将徐某3带至该小区物业监控室，刘某等人用拳脚对徐某3进行殴打。2018年10月30日经法医鉴定，徐某3的伤情为轻微伤。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）徐某3住院病例，证明2016年8月26日至2016年9月14日徐某3被他人打伤住院治疗。 （2）受案登记表、受案回执、询问笔录、情况说明等书证，证明刘某等人殴打徐某3进行立案，后因该案私下和解结案。 （3）某市公安局凌河分局518专案组出具的情况说明，证明本案证据材料第十九卷中，刘某、徐某3调解卷为复印卷依法调取。 2、被害人徐某3的陈述，证明2016年8月26日，刘某因怀疑徐某3划他的车，带人将徐某3带到某小区物业屋内对其进行殴打。 3、同案被告人刘某5、宋某、魏某、刘某的供述与辩解，均证明刘某因怀疑徐某3划他的车，带刘某5、宋某、魏某、刘某人将徐某3带到某小区物业屋内对其拳打脚踢。 4、被告人刘某的供述与辩解，证明刘某因怀疑徐某3划他的车带刘某5、宋某、魏某、刘某等人将徐某3带到某小区物业屋内对其拳打脚踢。 5、锦州市公安司法鉴定中心法医学临床检验意见书（辽锦）公（司）鉴（伤检）字[2018]XX号，鉴定意见：徐某3牙齿损伤符合轻微伤。证明被害人徐某3伤情为轻微伤。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （四）2013年3月8日，被害人何某骑着电动三轮车送豆腐，当何某行驶到凌海市某路与某大街的交叉路口时把刘某驾驶的车刮了，刘某下车将何某从三轮车上拽下来，用脚踹何某的腿部和肚子，致使何某倒地头部磕在地上出血，刘某拨打120将何某送往医院治疗。2018年10月30日经法医鉴定，何某的伤情为轻伤一级。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）何某住院病例，证明何某于2013年3月9日至4月27日因被他人打伤住院治疗。 （2）受案登记表、受案回执、案件主办人、协办人信息卡、执法安全情况报告书、治安调解协议书、询问笔录、视频截图等书证，证明刘某殴打何某案被立案后调解。 （3）某市公安局凌河分局518专案组出具的情况说明，证明该案调解卷为复印卷，由公安机关依法取得。 2、被害人何某的陈述，证明2013年3月8日，何某骑三轮车把刘某的车刮了后就被刘某殴打住院，后刘某赔偿10万元的事实。 3、被告人刘某的供述与辩解，证明2013年因刘某驾驶的轿车被何某8骑的三轮车刮碰后，就对何某8进行殴打致其受伤住院的经过。 4、锦州市公安司法鉴定中心法医学临床检验意见书（辽锦）公（司）鉴（伤检）字[2018]XX号，鉴定意见：何某头部损伤符合轻伤一级。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 综上，被告人刘某寻衅滋事作案4起，被告人谢某寻衅滋事作案2起，被告人魏某、刘某、杨某寻衅滋事作案各1起。 六、聚众斗殴的事实 2016年12月1日16时许，在凌海市“某洗浴中心”内，被告人李某与孙某2（另案处理）发生口角，李某纠集被告人刘某、谢某、刘某5赶到现场，孙某2纠集被告人张某7、王某8、刘某9（均另案处理）赶到现场。在“某洗浴中心”门口，刘某用镐把将孙某2打跑，在张某7、王某8、刘某9上车后，刘某、谢某、刘某5用镐把将王某8的车玻璃砸碎，张某7、王某8、刘某9下车，张某7持刀、王某8、刘某9手持镐把与刘某等人持械殴斗，造成王某8、谢某、刘某5受伤。2018年10月30日经法医鉴定，王某8的伤情为轻微伤，刘某5的伤情为轻微伤。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）案件来源、情况说明，证明聚众斗殴案件来源于刘某供述。 （2）谢某住院病历，证明其因聚众斗殴住院治疗。 （3）刘某5住院病历，证明其因聚众斗殴住院治疗。 （4）王某8（另案）住院病历，证明其因聚众斗殴住院治疗。 （5）情况说明，证明由于时间关系没有提取到某聚众斗殴原始监控录像和作案工具。 2、证人证言 （1）同案被告人魏某供述，证明2016年10月左右，李某在某与人口角，李某给刘某打电话，让刘某来帮着打架。 （2）证人刘某30证言，证明2016年12月，孙某2给刘某30打电话让其去某劝架，孙某2在某与人矛盾，无法脱身，刘某30到后劝架未果，孙某2被刘某打了一镐把。 （3）证人王某8证言，证明2016年，王某8参与在某洗浴中心门口打架，打架的起因是张某7的同学在某与人发生口角，对方不让他走；去某是张某7给王某8打电话叫他去的；王某8方去的人员有王某8、张某7、刘某9、大平和两个服务生，对方有刘某、两个胖子；到某后，刘某用镐把打孙某2，把孙某2打跑；打架的起因是刘某用镐把砸王某8的车，双方开始互殴；结果是王某8右手小手指和右眼眉处受伤，对方有人受伤。 （4）证人张某7的证言，证明2016年12月，在凌海市某洗浴中心门口，张某7与刘某打过一次架。事先没有商量打架的事，打架的起因是孙某2在某与人口角，对方不让孙某2走，张某7去解救孙某2；张某7给王某8打电话陪其去解救孙某2；去的人有张某7、王某8、刘某9、两个服务生，对方有刘某和两个人；进到某大厅后张某7先劝架；刘某到了后就开始打孙某2，将孙某2打跑；打架的起因是张某7、王某8、刘某9上车后，刘某和另一个人砸车，双方开始互殴；打架的结果是王某8受伤，刘某一方有两个人受伤。 （5）证人孙某2的证言，证明2016年12月初的一天，在凌海市某洗浴中心，孙某2和李某发生矛盾，李某不让孙某2走，孙某2给其二姐夫和张某7打电话，让他们到某。后来，刘某来到后，用搞把打孙某2，将孙某2打跑。 （6）证人刘某9的证言，证明2016年12月在凌海市某洗浴中心参与过与刘某一伙人的打架斗殴。事情的起因是孙某2与一个男子发生矛盾，这名男子不让孙某2离开，孙某2找到张某7，孙某2一方的人有：孙某2、张某7、王某8、刘某9、大某2和两个服务生；刘某一方有四个人。双方均拿了镐把，张某7拿了刀。造成王某8受伤、对方2人受伤的结果。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人刘某的供述和辩解，证明2016年一天，因为李某在凌海市某洗浴中心门前被打，给刘某打电话，刘某给谢某、刘某5打电话让二人到某门前，谢某拒绝了，但是后来也和刘某5一起去了，到场后刘某用镐把打了打李某的人，并将对方所乘汽车风挡玻璃和门玻璃砸碎，刘某5用镐把砸对方的车门，双方殴斗，刘某5、谢某被伤，住院治疗，刘某支付医药费。 （2）被告人谢某的供述和辩解，证明因李某与人在凌海某洗浴中心打架，谢某、刘某、刘某5拿着镐把去某，刘某将一台车的玻璃砸碎，刘某5砸车门，车上下来人打刘某5，谢某上前护着刘某5致谢某、刘某5受伤。 （3）被告人刘某5的供述和辩解，证明2016年李某在某与人发生口角，刘某给刘某5和谢某打电话，三人去某，被对方十多人殴打，刘某5受伤。对方车玻璃碎了，没看到是谁砸的，刘某5住院费用约1万元是刘某支付的。 （4）被告人李某的供述和辩解，证明2016年10月份李某在某洗浴与人发生口角后被打，李某找来刘某来到现场，并带来谢某、刘某5等人与对方的6、7个人发生互殴，刘某和刘某5将对方车挡风玻璃砸碎，刘某5砸了车门一下，谢某和刘某5被对方打伤，医药费由刘某支付的。 4、鉴定意见 （1）锦州市公安司法鉴定中心（辽锦）公（司）鉴（伤检）字[2018]XXX号法医学临床检验意见书，附伤情鉴定照片3张，证明王某8右手小指瘢痕符合轻微伤。 （2）锦州市公安司法鉴定中心（辽锦）公（司）鉴（伤检）字[2018]XXXX号法医学临床检验意见书，附伤情鉴定照片3张，证明刘某5右眼上睑外侧瘢痕符合轻微伤。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人李某对与其发生矛盾的小某6的辨认笔录，附辨认照片2组，证明李某辨认出与其发生矛盾的小某6就是孙某2。 （2）被告人孙某2对与其发生矛盾的李某的辨认笔录，附辨认照片2组，证明孙某2辨认出与其打架的李某。 （3）提取凌海市某门前监控的手机录像的提取笔录，证明2018年6月14日，某某市公安局侦查员提取王某8手机中关于凌海市某门口的监控录像，该录像是由王某8使用手机对着监控器屏幕拍摄。 6、视听资料、电子数据 从王某8手机中提取聚众斗殴录像光盘一张，证明聚众斗殴现场部分情况，录像中能够看到一黑衣男子拿着木棍类的械具砸一辆车。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 七、纵容黑社会性质组织的事实 被告人刘某利用其事业编警察的身份，本人与原某某市某局局长杨某的亲属关系，利用原某某市某局副局长张某、原某某市某局副大队长宋某2、原某市某局副支队长贾某、原某市某局大队长周某等人的纵容，对其犯罪组织的违法犯罪活动，给予放纵，不予追究，而称霸一方，形成非法控制和恶劣的社会影响，严重干扰、破坏了凌海市及锦州周边的正常经济、社会生活秩序。具体犯罪事实如下： （一）2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某在凌海市某家园“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，某某市公安局出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。案发后，刘某为了逃避打击，找到当时任凌海市某局局长的杨某帮忙，杨某找到某市主管刑侦工作的副局长张某说情释放被抓人员，在张某的指使下，当时负责该案的某市刑侦大队副大队长宋某2没有将杨某被拘禁一案继续进行立案侦查，并将抓获的四名被告人释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。事后，刘某交给杨某10万元，让其转交张某。直至本起案件案发，该犯罪组织的一直存续，尚未被处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、随案移送清单，证明侦查人员连某、郑某9于2018年7月10日21时45分至22时05分到宋某2居住的凌海市家中车库搜查出六本工作时用的笔记本、一个档案信封袋、袋内装有刘某相关案件资料并扣押。 （2）情况说明，证明某市公安局凌河分局518专案组侦查员持介绍信于2019年11月25日到某市公安局办公室调取2017年末到2018年上半年某某市公安局上报给某市公安局、某某市政法委、某某市纪检关于涉黑案件线索及涉黑恶犯罪调度会记录、某某市公安局关于成立打击刘某犯罪团伙专案组局长办公会议记录等文件、记录，某某市办公室工作人员经查找2017年至2018年相关会议记录，没有找到要调取的相关材料。 （3）常住人口详细、户籍证明，证明被告人张某、宋某2均已达到刑事责任年龄。 （4）干部任免审批表、情况说明、中共凌海市委组织部文件，证明被告人张某于2008年9月至今任辽宁省某某市公安局副局长。2012年1月4日开始分管刑警、监管、禁毒大队工作。 （5）干部任免审批表、情况说明、关于李某27等同志职务任免的通知，证明被告人宋某2于2012年8月任某某市公安局禁毒大队大队长，2014年9月至今任辽宁省某某市公安局刑警大队副科级。2014年9月3日，经某某市公安局党组研究决定，禁毒大队、刑警大队合署办公，宋某2到刑警大队工作（保留其禁毒大队长职务），其工作安排由刑警大队内部调整。2015年8月10日，刑侦大队按照当日某某市局党组会议要求对大队内部分工进行调整，由宋某2同志分管某中队，主管某某市某街道办事处辖区内所有刑侦管辖刑事案件及领导交办的临时工作。 2、证人证言 （1）证人杨某的证言，证明2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，某某市公安局出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。此后，刘某等人未被公安机关处理，被抓获的四名被告人也被释放，刘某等人在事后又多次到杨某家中找杨某要钱。 （2）证人杨某9(杨某姐姐)、姚某2（杨某外甥）、徐某9（杨某朋友）的证言，均证明2016年9月13日14时许，接到弟弟杨某电话，称其因欠钱被他人扣留，让其准备钱款。次日晚杨某家属到某某市某中队报警，后杨某9联系扣押杨某的人，其带杨某9等人来到凌海市一门市内（结合其他证据证明该地点为“某公司”），扣押杨某的人称钱不到位不能放人，此时公安赶到将杨某解救，并将扣押杨某的人抓获。 （3）证人刘某的证言，证明2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。后杨某家属报警，某某市公安局出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。案发后，刘某找到杨某帮忙，杨某找到某某市主管刑侦工作的副局长张某说情，后此事未被法律追究。事后，刘某交给杨某10万元，让其转交张某。 （4）证人魏某的证言，证明2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债,杨某被刘某等人扣留在“某公司”内。次日某公司被某某刑警六中队查了。 （5）证人谢某、王某的证言，证明2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，某某市公安局大凌河刑警六中队出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。案发后，谢某等人未被处理即释放。 （6）证人刘某5的证言，证明内容同上。另证明刘某称已找人说情解决此事。 （7）证人宋某的证言，证明2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使魏某、谢某、刘某5、王某、宋某、李某将杨某扣留在“某公司”内看押。次日19时左右杨某家属报警，某某市公安局出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。 （8）证人李某的证言，证明2016年9月13日14时许，被害人杨某因在被告人刘某在凌海市“某公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债,刘某指使李某等人将杨某扣留在“某公司”内看押。 （9）证人徐某7的证言，证明2016年9月杨某家属到某某市公安局某分局刑警六中队报警称杨某被非法拘禁，徐某7给报案人取过笔录。 （10）证人李某22（办案民警）的证言，证明2016年9月杨某姐姐到某某市公安局刑警六中队报案称杨某被非法拘禁。李某22等办案民警接警后随杨某姐姐到某门市房将杨某解救，并带走看押杨某的四个人，四人到案后供述是刘某指使他们对杨某进行非法拘禁。李某22向宋某2汇报该案案情后，四名涉案嫌疑人被释放，李某22称该案够立案条件。在2018年5月督察找李某22前，宋某2告诉李某22如果问谁是主办人就说是李某22，并说张某说案子先不立，人先放继续侦查。 （11）证人于某5（办案民警）的证言，证明2016年9月的一天，某某市公安局出警在某公司门市将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。根据该四人供述是刘某指使他们非法拘禁杨某的。第二天四名涉案嫌疑人被释放。之后宋某2没有再布置相关工作，到2018年3月宋某2将该案交由于某5办理，于某5从卷宗材料看够立案标准。 （12）证人王某22（办案民警）的证言，证明2016年9月中秋节前一天，被害人杨某被非法拘禁在“某公司”，某某市公安局出警将杨某解救，同时抓获四名嫌疑人，经审查该案符合刑事案件立案标准，四名嫌疑人应该采取强制措施，因张某说有人说情，先别处理后，当时主管的副局长张某和副大队长宋某2让办案人员将四名嫌疑人放了，2018年4月在督察找王某22前宋某2跟说这案子他一直查，但宋某2未安排王某22侦查。 （13）证人张某28的证言，证明2016年9月张某28与于某5一起给杨某被非法拘禁案的证人取过笔录。 （14）证人张某29的证言，证明2016年9月某某市公安局办理的刘某非法拘禁案由宋某2负责，宋某2和张某29、杨某16、王某22一起到张某办公室向张某汇报该案。当时某中队的立案权限是宋某2直接对张某局长，不需要张某29审批。宋某2将嫌疑人放走时未向张某29汇报。 （15）证人赵某10的证言，证明2016年9月15日王某22找某某市公安局法制大队民警赵某10研究过杨某被非法拘禁案，根据当时的笔录赵某10认为该案构成犯罪，但因为主犯刘某尚未到案，建议对抓获的嫌疑人取保候审。后来刑警六中队没有对这个案子的嫌疑人呈请过刑事拘留。 （16）证人杨某的证言，证明2016年9月中秋节，刘某给杨某打电话，称因为赌博和打架凌海市刑警队要抓他，让杨某找张某帮忙，后杨某找到某某市主管刑侦工作的副局长张某说情，张某将案件压下，暂不处理。事后，刘某交给杨某10万元，杨某将10万元转交张某。 （17）证人杨某16的证言，证明宋某2不曾向杨某16汇报过杨某被非法拘禁一案。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人宋某2的供述和辩解，证明2016年9月14日左右杨某家属报警称杨某被非法拘禁，某某市公安局大凌河刑警六中队出警将杨某解救，同时抓获谢某、刘某5、宋某、王某。经审查，该案已够非法拘禁罪立案标准。宋某2向张某汇报案件时，张某说这案子就这么地吧，在张某的指使下，宋某2没有将杨某被非法拘禁一案继续进行立案侦查，并将抓获的四名嫌疑人释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （2）被告人张某的供述和辩解，证明2016年9月14日某某市公安局接警办理杨某被非法拘禁案，同时抓获四名嫌疑人，并查明非法拘禁杨某是刘某指使的。案发后，杨某找到张某说情，让帮忙不处理刘某，别追究刘某责任。后该案未继续进行立案侦查，抓获的四名嫌疑人被释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （二）2016年5月份的一天晚上9点多钟，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，当场抓获团伙成员宋某、刘某、王某、徐某及参赌人员10余人。案发后，被告人刘某为了逃避打击，找到当时任某某市某局局长的杨某帮忙,杨某找到佟某2，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某在收到佟某2送的8万元后，将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。直至本起案件案发，该犯罪组织的一直存续，尚未被处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证： （1）常住人口详细、户籍证明，证明被告人贾某已达到刑事责任年龄。 （2）干部任免审批表、关于贾某同志工作职责的情况说明，证明被告人贾某于2011年12月至案发任辽宁省某市公安局治安管理支队副支队长，分管危管、控犬、行动大队。负责全市爆炸物品、枪支弹药、危险化学品的监督、管理、检查和指导工作；负责指导全市犬类管理、整治工作；负责指导、组织开展校园安全防范及周边治安秩序整治工作；负责治安部门管辖的刑事案件查处侦审和指导、调研工作；承办上级交办的治安案件，查处及执行其他法律赋予的治安行动性任务。 2、证人证言 （1）证人刘某的证言，证明2016年，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，被告人刘某找到杨某帮忙,杨某找到佟某2，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某在收到佟某2送的8万元后，将抓获的参赌人员全部释放,该8万元先由佟某2准备的，后刘某还给佟某2，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （2）证人谢某的证言，证明2016年，刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，当场抓获团伙成员刘某、王某等人。案发后，被告人刘某找人说情将抓获的参赌人员全部释放,没有受到法律的追究。 （3）证人刘某5的证言，证明2016年，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被贾某带领民警查获，当场抓获团伙成员刘某、王某等十余人。案发后，听刘某讲其找到当时任某某市某局局长的杨某帮忙,杨某找到佟某2，佟某2找人说情释放被抓人员,刘某为此支付人民币8万元，被抓获的参赌人员被全部释放。 （4）证人宋某的证言，证明2016年，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队民警查获，当场抓获团伙成员宋某、刘某、王某、徐某及参赌人员10余人。警察未做笔录，案发后，被告人刘某找到杨某帮忙，将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （5）证人刘某的证言，证明被告人刘某在凌海市“某公司”内开设的赌场，曾被某市公安局治安支队查获，当场抓获团伙成员及参赌人员20余人，警察未给其做笔录，第二天违法犯罪人员被释放，没有受到法律的追究。 （6）被告人王某的供述与辩解，证明2016年5月份，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，当场抓获团伙成员宋某、王某等人及参赌人员10余人。后被抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。听刘某说其找的是杨某。 （7）被告人张某的供述与辩解，证明被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场被公安机关查获后，因刘某找人说情，涉及人员未被公安机关处理。 （8）证人杨某的证言，证明2016年5月份的一天晚上9点多钟，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被公安机关查获。案发后，被告人刘某找到当杨某帮忙,杨某找到佟某2帮忙说情。 （9）证人佟某2的证言，证明2016年5月份的一天晚上9点多钟，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，被告人刘某找到杨某帮忙,杨某找到佟某2，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某在收到佟某2送的8万元后，将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。事后刘某将这八万元返还给佟某7。 （10）证人王某（办案民警）的证言，证明2016年，被告人刘某在凌海市某家园“某公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队副支队长贾某带领民警查获，当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （11）证人李某25（办案民警）的证言，证明2016年，贾某带领民警到刘某的某公司抓赌局,当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （12）证人齐某6（办案民警）的证言，证明2016年，贾某带领民警到刘某的某公司抓赌局,当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。一两天之后贾某交给齐某6保管一个内有8万元的塑料袋。 （13）证人周某4（办案民警）的证言，证明2016年，贾某带领民警到刘某的某公司抓赌局，当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，贾某将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （14）证人李某29（办案民警）的证言，证明2016年夏，贾某带领民警到刘某的某公司抓赌局，当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，贾某将抓获的参赌人员全部释放,李某29认为该案应处罚，但未做处罚。致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （15）证人王某30（办案民警）的证言，证明2016年夏天，贾某带领民警到刘某的某公司抓赌局，当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，贾某下令放人，王某30认为直接把抓的人放走不正常。 （16）证人张某30（办案民警）的证言，证明2016年夏，贾某带领民警到刘某的某公司抓赌局，当场抓获团伙成员及参赌人员10余人。案发后，贾某下令放人。 3、被告人供述和辩解 被告人贾某供述和辩解，证明2016年5月份，某市公安局治安支队副支队长贾某接到举报后，带领民警查获凌海市某家园“某公司”内开设的赌场，当场抓获赌场管理人员及参赌人员10余人。查处后，佟某2找到贾某说情释放被抓人员,贾某在收到佟某2送的8万元后，将抓获的参赌人员全部释放,致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （三）2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。案发后，刘某妻子李某1通过某市公安局反恐支队侦查大队副大队长杨某4找到周某说情释放被抓人员,周某在收到李某1送的5万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。直至本起案件案发，该犯罪组织的一直存续，尚未被处理。被告人周某作为某市公安局治安支队场所大队大队长,故意纵容刘某黑社会性质的组织犯罪，充当该组织的保护伞。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、书证 （1）常住人口详细、户籍证明，证明被告人贾某已达到刑事责任年龄。 （2）干部任免审批表、关于周某同志工作职责的情况说明，证明被告人周某于2016年1月至今任辽宁省某市公安局治安管理支队场所大队大队长，正科级。主要负责全市公共娱乐服务场所治安管理、检查、指导工作；负责市综治部门部署的“扫黄打非”专项行动组织实施工作。 2、证人证言 （1）证人刘某的证言,证明2017年6月份的一天晚上，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获芦某、陶某等参赌人员。案发后，刘某妻子李某1找到周某说情释放被抓人员,周某在收到李某1送的5万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （2）证人谢某的证言,证明2017年，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队查获，刘某找人说情后被抓人员未被依法处理，刘某还告诉参赌人员“事已经平了，该玩就玩，别害怕。” （3）证人张某的证言,证明2017年夏天，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被公安机关查获，并带到锦州南站附近的办公地点，刘某找张某想向其借贰万元用于找人说情，当晚刘某还告诉张某去锦州南站附近接被抓的人。 （4）被告人王某1的证言,证明刘某在某乡曹某家开设赌局的时候被某市公安局治安支队查获，有参赌人员被支队民警带回公安机关，之后民警也没有对其询问，这些参赌人员就被治安支队民警放了。 （5）证人曹某的证言,证明2017年刘某在曹某家组织参赌人员赌博十余天，该赌场后来被公安机关查获。 （6）证人李某1的证言,证明2017年6月份的一天晚上，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获芦某等参赌人员。案发后，刘某妻子李某1通过某市公安局反恐支队侦查大队副大队长杨某4找到周某说情释放被抓人员,周某在收到李某1送的5万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （7）证人杨某4的证言,证明2017年夏天的一天晚上，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获。案发后，刘某妻子李某1通过某市公安局反恐支队侦查大队副大队长杨某4找到周某说情释放被抓人员。在杨某4和周某通话过程中，周某曾说过“最少要交5万元罚款。” （8）证人高某6（参赌人员）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队查获，当场抓获芦某、高某6等参赌人员。案发后，刘某和妻子李某1找人说情将抓获的参赌人员全部释放，并将参赌人员被公安机关扣押的赌资返还给参赌人员，当时被抓获的违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （9）证人芦某（参赌人员）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局民警查获，当场抓获有芦某等参赌人员。案发后，刘某和妻子李某1找人说情，将抓获的参赌人员全部释放，刘某和李某1将参赌人员接回后，将其被公安机关扣押的赌资还给参赌人员，并告诉参赌人员“以后还来玩。” （10）证人张某20（参赌人员）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局民警查获，当场抓获有张某20等参赌人员。张某20等参赌人员被抓后未被依法询问。案发后，刘某的妻子李某1找人说情，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （11）证人李某19（参赌人员）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局民警查获，当场抓获参赌人员。李某19等参赌人员被抓后未被依法询问。案发后，刘某的妻子李某1找人说情，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。 （12）证人刘某10（办案民警）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。案发后，被抓获的参赌人员没有依法制作询问笔录，扣押的赌资和抽水箱子也没有依法进行扣押，后来周某决定将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。周某还在事后给刘某10、杨某8、李某7、李某6四人每人五百元钱。在相关部门调查该事之前，周某告诉刘某10说让刘某10和调查人讲现场没有赌资，抓获的人全部不承认赌博，因此才放人。 （13）证人杨某8（办案民警）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。后来周某决定将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。周某还在事后给刘某10、杨某8、李某7、李某6四人每人5百元钱。 （14）证人李某6（办案民警）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。后来周某决定将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。周某还在事后给刘某10、杨某8、李某7、李某6四人每人五百元钱。 （15）证人李某7（办案民警）的证言,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。案发后，周某曾在某市公安局2号院的办公室接待过一个女人，一个小时后周某决定将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。周某还在事后给刘某10、杨某8、李某7、李某6四人每人五百元钱。 （16）证人赵某的证言,证明赵某向某市公安局治安支队场所大队大队长周某提供被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场的线索，周某带队查获该赌场后分给赵某一万元。 （17）证人任某的证言,证明任某向某市公安局治安支队场所大队大队长周某提供被告人刘某在凌海市某乡甜水井子村曹某家开设赌场的线索，周某带队查获该赌场后，给任某分得2500元好处。 （18）证人孙某8（李某1朋友）的证言,证明2017年夏天，李某1向孙某8借过二万六千元左右后把钱交给周某。 （19）证人谢某6的证言,证明谢某6作为某市公安局治安支队队长，对2017年6月周某带领刘某10等人到凌海市某乡曹某家查获刘某赌场一事不知情，周某亦未汇报过这件事情的处理结果。 3、被告人周某供述和辩解,证明2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘某在凌海市某乡曹某家开设赌场，组织参赌人员赌博时,被某市公安局治安支队场所大队大队长周某带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。案发后，刘某妻子李某1通过某市公安局反恐支队侦查大队副大队长杨某4找到周某说情释放被抓人员,周某在收到李某1送的5万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。周某分给李某7、刘某10、杨某8、李某6四人每人500元，还给了赵某一万元线索费。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）李某1辨认笔录及照片,证明李某1辨认周某就是查获其赌博时的带队的周队长；辨认杨某4真实身份。 （2）芦某辨认笔录及照片,证明芦某辨认周某就是查获其赌博时的带队的队长；辨认刘某10就是查获其赌博时的警察。 （3）张某20辨认笔录及照片,证明张某20辨认李某6、杨某8、周某就是查获其赌博时的警察。 （4）高某6辨认笔录及照片,证明高某6辨认周某就是查获其赌博时的带队的队长。 （5）李某19辨认笔录及照片,证明李某19辨认周某就是查获其赌博时的带队的领导。 公诉机关指控被告人张某、宋某2、贾某、周某犯纵容黑社会组织罪的综合证据如下： 1、案件来源，证明本案系某市公安局凌河分局在侦办刘某涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪时发现。 2、情况说明、立案决定书，证明某市公安局凌河分局于2018年7月6日对张某、宋某2纵容黑社会性质组织案、贾某纵容黑社会性质组织案、周某纵容黑社会性质组织案立案侦查。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 八、敲诈勒索的事实 被告人周某以非法占有为目的，与线人赵某事前商量，由赵某安排王某3、王某4充当嫖客，到事先选定好的歌厅、洗浴等娱乐场所进行嫖娼，任某负责开车，赵某向周某报告，再对该场所突击检查，对业主以不交罚款就拘留、封店相要挟，敲诈勒索钱财。具体犯罪事实如下： （一）2016年10月8日晚上，由被告人赵某、任某、王某3、王某4开车到某滨海新区附近，再由王某3、王某4找有卖淫小姐的歌厅“某KTV”然后王某3、王某4将该歌厅的两名卖淫女带到歌厅隔壁的“某旅店”二楼进行嫖娼。赵某接到王某3的信息后，给被告人周某打电话通知周某带人过来，被告人周某带领赵某、任某、刘某10、李某6、李某7、杨某8进入歌厅和“某旅店”二楼抓嫖。将王某3、王某4、两名卖淫女、歌厅服务员带到某市公安局二号院。周某以不交罚款就拘留相要挟向歌厅老板原某索要人民币5万元。周某收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周某分给赵某6000元，赵某分给任某1400元、分给王某31400元，王某3分给王某4700元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人原某的陈述，证明2016年10月周某带人到某歌厅查获卖淫嫖娼后，要求原某交5万元否则拘留，原某遂让李某31送给周某5万元。 2、证人证言 （1）证人付某3的证言，证明2016年10月一天晚上，某KTV小姐有卖淫的事实。 （2）证人李某31的证言，证明2016年10月一天晚上，某KTV因有卖淫嫖娼行为治安大队将涉案人员带走，后被害人原某让李某31拿着原某准备的5万元交给公安局停车场内一台轿车里的人（李某7）。 （3）证人刘某10、李某6的证言，证明2016年10月周某带着刘某10、李某6、李某7、杨某8到某KTV查卖淫嫖娼，将涉案人员带到公安局并制作笔录，后周某没做任何处理将人放走。 （4）证人李某7的证言，证明内容同上；该店老板通过李某7交给周某5万元。 （5）证人杨某8的证言，证明查获卖淫嫖娼的经过。 3、被告人供述 （1）被告人赵某的供述与辩解，证明赵某事先和周某商量好，由赵某找人去嫖娼，后告知周某去抓嫖，周某查实后向其勒索钱财，再给赵某等人分赃。通过该种方式，2016年10月，王某3、王某4在赵某的安排下，到某嫖娼，后周某带人抓嫖向原某勒索钱财的犯罪经过。 （2）被告人任某的供述与辩解，证明赵某与周某商量后，2016年10月一天，赵某、任某、王某3、王某4到某歌厅，由王某3、王某4去嫖娼，赵某之后告知周某，周某带人抓嫖向歌厅老板勒索钱财，事后周某给赵某等人分赃的犯罪经过。 （3）被告人王某3的供述与辩解，证明2016年10月的一天，赵某找到王某3，王某3找到王某4，王某3和王某4在赵某、任某的带领下来到某歌厅进行嫖娼，后被警察抓获，但未被处理，事后又分得钱财的经过。 （4）被告人王某4的供述与辩解，证明内容同王某3供述。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）李某7指认笔录，证明李某7指认开发区长白山路的某KTV即开发区铁道线东侧的一家歌厅； （2）李某6指认笔录，证明李某6指认开发区长白山路某KTV即锦州港铁道西侧的一家歌厅； （3）杨某8指认笔录，证明杨某8指认某KTV即他描述的锦州港铁道线东侧的一家歌厅。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （二）2016年10月份的一天晚上，被告人赵某、任某、王某4到锦州市太和区“华某”洗浴，赵某让王某4充当嫖客去“华某”嫖娼，赵某收到王某4从浴池发来的信息后，通知周某带人过来，周某带领刘某10、李某6、李某7、杨某8进入该浴池将王某4和卖淫女带到某市公安局二号院。周某以不交罚款就拘留相要挟向浴池老板张某32索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周某分给赵某2000元，赵某分给任某和王某4每人600元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某32的陈述，证明2016年10月一天晚上，张某32经营的“某某某洗浴”被某市公安局治安管理支队查处过，带走一个女技师和一个客人，后张某32找周某给了20000元钱，周某放人，女技师离开洗浴中心，现无联系女技师。 2、证人刘某10、李某6、杨某8的证言，均证明2016年10月份一天晚上，周某带着刘某10、李某6、李某7、杨某8到某某某洗浴中心查获嫖娼后没有进行处理的经过。 3、被告人供述 （1）被告人赵某的供述与辩解，证明通过上述的“下钩子”方式，让王某4去嫖娼，周某带人抓嫖后勒索店老板的经过。 （2）被告人任某的供述与辩解，证明通过前一起“下钩子”的方式赵某、任某让王某4去华某嫖娼，后被查获，最后分得钱款的经过。 （3）被告人王某4的供述与辩解，证明2016年10月，在赵某的安排下到某某某洗浴中心进行嫖娼后被查获但未处理，并分得钱款的事实。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）李某7指认笔录，证明李某7指认某某小区西门某某某洗浴即绿景湾西门的一家洗浴； （2）李某6指认笔录，证明李某6指认某某小区西门某某某洗浴即某某小区附近的洗浴中心； （3）杨某8指认笔录，证明杨某8指认的某某某洗浴即杨某8描述的绿景湾洗浴。 （4）张某32辨认笔录，证明张某32辨认出周某就是收取20000元现金的人。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 （三）2016年10月份的一天晚上，被告人赵某、任某、王某3到锦州市松山新区光明园小区门口“某洗浴”洗浴，赵某让王某3充当嫖客去“某洗浴”嫖娼，赵某收到王某3从浴池发来的信息后，通知周某带人过来，周某带领刘某10、李某6、李某7、杨某8进入该洗浴将王某3和卖淫女带到某市公安局二号院。周某以不交罚款就拘留相要挟向浴池老板安某索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周某分给赵某2000元，赵某分给任某和王某3每人600元。事后安某将2万元要回。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人安某的陈述，证明2016年9、10月份在得知某有卖淫嫖娼行为被公安机关查封后，安某交给治安支队领导2万元，后又将钱要回。但对收钱的人没有印象。 2、证人证言 （1）证人李某6、李某7的证言，均证明2016年10月，周某带刘某10、李某6、李某7、杨某8到某洗浴中心抓嫖的经过。 （2）证人刘某30证言，证明因某洗浴中心有嫖娼行为，一名警察让被害人安某交2万元后又退回的经过。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人的赵某的供述与辩解，证明2016年通过下钩子方式，让周某查处嫖娼并勒索某老板的经过。 （2）被告人任某的供述与辩解，证明2016年通过上述下钩子的方式让王某3到某洗浴中心嫖娼，被查获但未被处理的经过，并获得钱款的事实。 （3）被告人王某3的供述与辩解，证明2016年在赵某的安排下到某洗浴中心进行嫖娼，被查获但未被处理获得钱款的事实。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）李某7的指认笔录，证明李某7指认某某某小区西侧的某洗浴即某桥南的一家洗浴； （2）李某6的指认笔录，证明李某6指认某某小区西侧某洗浴即自己曾经在笔录中说某桥东南方向的一家洗浴； （3）杨某8的指认笔录，证明杨某8指认出某洗浴。 指控敲诈勒索的综合证据如下： 案件来源，证明敲诈勒索罪的全部犯罪事实均系某市公安局凌河分局在侦办518案件中发现。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 综上，被告人赵某、任某敲诈勒索3起，涉案金额人民币9万元；被告人王某3、王某4敲诈勒索2起，涉案金额人民币7万元。 九、受贿的事实 被告人周某于2016年10月至2018年4月期间，利用其担任某市公安局治安支队场所大队大队长的职务便利，带领其司机辅警李某7、场所大队民警刘某10，以及周某曾在某市公安局某公安分局某派出所担任所长时的手下事业编警察李某6、杨某8，在场所检查中发现问题，对经营者分别以警告、暗示或不交罚款就拘留、封店为由，索取收受财物，共十五起，涉嫌受贿数额为人民币21.57万元，在查处存在问题的经营场所时，均未对其立案；在收到钱款时，均未开具罚没款收据；并在得到钱款后，遂将涉案人员释放，均未作出任何处理。具体受贿事实如下： （一）2016年10月份的一天，被告人周某带领辅警李某6、杨某8及民警等，在锦州市凌河区附近赵某3经营的按摩院，发现该按摩院有色情服务，将该按摩院的一名女技师和一名男顾客带到某市公安局2号院，周某以不交罚款就拘留为由，向赵某3索要人民币1.5万元。周某收到该钱款后，未对卖淫嫖娼人员再作处罚，将其释放。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人证言 （1）证人的曹某8证言，证明周某带人到赵某3经营的一家按摩院，将按摩技师和男客户带到某市公安局2号院，并索要1.5万元罚款。 （2）证人刘某32的证言，证明交钱的过程其在现场。 （3）证人赵某3的证言，证明周某带人到赵某3经营的某市场附近的按摩院抓到一名女技师和男顾客并带到2号院，并以不送钱就拘留为由向赵某3索要1.5万元。 2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 李某6的指认笔录，证明2018年7月28日李某6指认某市场某美容美体会馆西侧无名门市即某市场一家无名按摩院。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）2016年10月30日晚上7点多钟，被告人周某在接到线人举报电话后带领民警刘某10、辅警杨某8等，在黑山县某乡魏某经营的“某宾馆”查获两名嫖娼人员、两名卖淫小姐，并带到某市公安局2号院，周某以不交罚款就拘留为由，向魏某索要人民币5万元。周某收到该钱款后，未对魏某等人再作处罚，将其释放。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人证言 （1）证人魏某8（魏某弟弟）的证言，证明周某到黑山魏某经营的宾馆将嫖娼人员及店主魏某等人抓获，带到某市公安局2号院，并以拘留为由向魏某索要5万元。 （2）证人魏某、魏某9（魏某朋友）的证言，均证明周某带人到魏某经营的某宾馆抓获两对卖淫嫖娼人员，并将上述人员及魏某带回锦州公安局2号院，做笔录，以拘留相威胁向魏某索要人民币5万元。 （3）证人侯某5（魏某妻子）的证言，证明警察来到其所经营的宾馆带走卖淫嫖娼人员和店主魏某，以不交罚款就拘留为由索要5万元。 （4）证人范某5、张某33的证言，均证明范某5和张某33一起到新立屯一家有洗浴按摩的宾馆找小姐，后被警察带到南站附近的公安局做笔录之后被放走。 （5）证人高某10的证言，证明高某10在黑山县某宾馆里卖淫被某市公安局抓过，做了笔录之后就放了。 （6）证人刘某10的证言，证明周某带人到新立屯某宾馆抓获两对卖淫嫖娼人员到某市公安局2号院，做笔录后放人，并给刘某10200元钱的事实。 （7）证人杨某8的证言，证明周某带人到新立屯某宾馆抓获两对卖淫嫖娼人员到某市公安局2号院，做笔录后放人，并给杨某8300元钱的事实。 2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 魏某辨认笔录，证明魏某辨认出周某就是收取5万元钱的人。 3、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）2016年秋季的一天，被告人周某带领民警刘某10、辅警李某7等，在锦州市古塔区胡某经营的“某按摩院”查获一名嫖客和一名卖淫女，并带到某市公安局2号院，周某以不交罚款就拘留为由，向胡某索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对胡某等人再作处罚，将其释放。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人证言 （1）证人萧某的证言，证明周某带人从胡某经营的按摩院抓获一对卖淫嫖娼的男女，并将其母亲胡某一并带到某市公安局2号院，以不交罚款就拘留向胡某索要人民币2万元。 （2）证人迟某的证言，证明在某按摩院给一男子按摩，被警察带到南站附近的公安机关，做笔录，后被放了。 （3）证人胡某的证言，证明胡某和经营的按摩院的小姐一同被周某带人被查获，并带到某市公安局2号院，并向胡某索要2万元。 (4)证人刘某10的证言，证明周某带人到某按摩院抓嫖，并将卖淫嫖娼人员带回公安局2号院取笔录，后把人放了。 2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）杨某8指认笔录，证明2018年7月28日杨某8指认某按摩院即是他描述的老保安派出所附近的按摩院。 （2）李某6指认笔录，证明2018年7月28日李某6指认古塔区汉口街西侧胡同某按摩院即老保安派出所西侧按摩院。 （3）李某7指认笔录，证明2018年7月28日李某7指认西安街上的某按摩院即自己所陈述的老保安派出所附近的某按摩院。 3、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （四）2016年春节前，被告人周某向“某按摩会馆”经营者吴某4索要人民币0.2万元；2016年年底，周某以向领导送礼为由向吴某4索要4条“和天下”香烟；2017年春节前，周某向吴某4索要人民币2万，共计现金人民币2.2万元和4条“和天下”香烟。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人吴某4的证言，证明周某向某按摩会馆老板吴某4索贿人民币2.2万元及四条和天下香烟。 2、证人李某7的证言，证实周某曾带自己到过该场所检查，还可以证实曾替周某收过该老板的1.2万元和4条烟。 3、证人刘某10的证言，证实周某带刘某10等人去娱乐场所进行检查查出问题场所老板有的给周某送钱，之后未做处理，事后周某给刘某10等人200—300元不等，证实周某曾带刘某10到过本起犯罪事实地点进行检查。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （五）2016年7月，被告人周某带领民警到王某13经营的“某台球厅”检查，发现有赌博机，周某于2018年春节，收受王某13面额为0.2万元的兴隆购物卡一张。周某收到上述钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人王某13的证言，证明2018年春节周某收受王某13赠与的面额为2000元的兴隆购物卡，共计4000元。 2、证人杨某19的证言，证明2018年春节周某收受王某13赠与的面额为2000元的兴隆购物卡，共计4000元。 3、证人李某7的证言，证明周某曾带李某7到该场所进行过检查，并知道该台球厅老板花钱解决了问题 4、证人刘某10的证言，除了证实刚才举证时说的周某带人检查的经过外，能够证实到该场所进行过检查。 5、证人杨某8证言，除了证实周某带杨某8等人进行检查的过程之外，还能证实曾到过该场所进行检查。 6、被告人当庭供述，对起诉书指控的收取购物卡的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （六）2016年8月，被告人周某带领民警到韩某6经营的义县“某足疗馆”，将韩某6以及一对卖淫嫖娼人员带回某市公安局2号院，周某以不交“罚款”就拘留、封店为由，向韩某6索要人民币0.97万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、银行流水明细（韩某6农业银行卡交易明细），证明2016年8月14日韩某6取现9200元。 2、证人韩某6（韩某6系某足疗馆的老板）的证言，证明韩某6经营的某足疗馆因涉嫌卖淫嫖娼被周某查获，后其男友张某34向周某行贿9700元未被处理。 3、证人张某34的证言，证明张某34证明其女友韩某6经营的某足疗馆因涉嫌卖淫嫖娼被周某查获，后其向周某行贿9700元未被处理。 4、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、证人杨某8证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 6、证人李某6证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 7、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （七）2016年8月，被告人周某带领民警到赵某7、曹某4共同经营的“某”小区东门“某棋牌室”检查，发现该棋牌室在试营业期间没有营业执照，周某以“罚款”名义向赵某7、曹某4索要人民币0.2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人赵某7的证言，证明其与曹某4因开棋牌室未办理营业执照被周某查获，后向周某行贿2千元未被处理。 2、证人曹某4的证言，证明关于现在出示的证据的来源均在市监察委调查卷宗中，因此只说3、4卷，其余均为调查卷宗，证明其与赵某7因开棋牌室未办理营业执照被周某查获，后向周某行贿2千元未被处理。 3、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 4、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、证人李某6的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 6、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （八）2016年8月，被告人周某带领民警到陈某7经营的“某”小区内“某桌球会馆”检查时，发现该会馆内有麻将机，因超出营业范围，周某以不交罚款就对该店进行停业整治为由，向陈某7索要人民币0.2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人陈某7的证言，证明陈某7经营的某桌球会馆因涉赌被周某查获，后其向周某行贿0.2万元未被处理。 2、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查；曾经收到某桌球会馆老板0.2万元之后交给周某 3、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 4、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、证人李某6的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （九）2016年9月底，被告人周某带领民警在李某10经营的凌海市“某足疗店”抓获卖淫人员一名，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留卖淫人员为由，向李某10索要人民币2.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、银行流水明细（李某10邮储银行卡交易明细），证明2016年9月28日李某10取款2万元，29日取款5000元。 2、证人李某10（该足疗店老板）证言，证明李某10经营的凌海某足疗因涉嫌卖淫嫖娼被周某查获，后李某10通过张某35向周某行贿2.5万元未被处理。 3、证人张某35的证言，证明张某35证明李某10经营的凌海某足疗因涉嫌卖淫嫖娼被周某查获，后李某10通过张某35向周某行贿2.5万元未被处理。 4、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查，证实周某让老板交2.5万元，看到有人将钱送到周某处的事实。 6、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 7、证人李某6的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 8、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十）2016年秋，被告人周某带领民警到金某5经营的位于义县的“某足疗店”检查，因三名按摩技师身上携带涉黄物品将三人带回某市公安局2号院，周某利用其担任某市公安局治安支队场所大队长的职务便利，以不交“罚款”就拘留为由，向金某5索要人民币3万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、银行流水明细（金某5邮储银行账户明细），证明2016年8月21日取现27300元，2016年9月26日取现2万元。 2、证人金某5的证言，证明金某5经营的某足疗店因涉嫌卖淫嫖娼被周某查获，后其向周某行贿3万元未被处理。 3、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 4、证人李某6的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十一）2016年秋，被告人周某带领民警到田某2经营的凌海市“某钟表店”检查，发现该钟表店有两台赌博机后，将田某2以及正在赌博机上进行赌博的人员带回某市公安局2号院，周某以“罚款”名义向田某2的女婿郭某2索要人民币2万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人郭某2（老板田某2女婿）的证言，证明2016年秋，周某带领民警到田某2经营的凌海市某钟表店检查发现该钟表店有两台赌博机，将田某2以及正在赌博机上进行赌博的人带回公安局2号院，以“罚款”名义向田某2的女婿郭某2索要2万元。 2、证人田某2的证言，证明2016年秋，周某带领民警到田某2经营的凌海市某钟表店检查发现该钟表店有两台赌博机，将田某2以及正在赌博机上进行赌博的人带回公安局2号院，以“罚款”名义向田某2的女婿郭某2索要2万元。 3、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 4、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查，证实钟表店老板将2万元交给周某。 5、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 6、证人李某6的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 7、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十二）2016年12月，被告人周某带领民警到凌海“某台球厅”检查，发现有赌博机供人赌博，周某以不交“罚款”就拘留为由，向赌博机经营者刘某10索要人民币0.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、刘某36（台球厅老板）证言，证明刘某36经营的某台球因涉赌被周某查获，其向周某行贿0.5万元后未被处理。 2、王某37（系该台球厅的合伙人）证言，证明王某37经营的某台球因涉赌被周某查获，后刘某36将周某没收的水果机主板要回。 3、证人刘某10证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查，证实该老板交了0.5万元，但是没有给其开收据。 4、证人李某6证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十三）2016年12月，被告人周某带领民警到李某17经营的“某会馆”检查，周某对李某17进行警告暗示，2017年1月，周某收受李某17给予的好处费人民币0.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人李某17的证言，证明2016年12月，周某带领民警到李某17经营的某会馆检查并对李某17进行警告暗示，李某36交给其0.5万元现金及其他物品。2017年1月，周某利用职务便利收受李某17的财物，共计0.86万元。 2、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查证实该老板交给李某70.5万元，之后李某7交给周某。 3、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 4、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十四）2017年9月，被告人周某带领民警到张某18经营的凌海“某KTV”检查，因相关服务人员没有从业务上岗证，周某以此为借口向张某18索要0.3人民币万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人张某18的证言，证明张某18证明其经营的某KTV因员工缺少上岗证被周某查获，其向周某行贿3000元后未被处理。 2、证人胡某9的证言，证明胡某9证明其经营的某KTV因员工缺少上岗证被周某查获，其向周某行贿3000元后未被处理。 3、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。证实该老板交给过3000元钱后李某7交给周某。 4、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 5、证人杨某8的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 6、证人李某6的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 7、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十五）2018年4月，被告人周某带领民警到彭某经营的某市场东门“某台球厅”检查，发现有赌博机，周某以“罚款”名义向彭某索要人民币0.5万元。周某收到该钱款后，未对违法行为进行处理。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人彭某（该台球厅老板）的证言，证明彭某经营的某台球厅因涉嫌赌博被周某查获，其向周某行贿0.5万元后未被处理。 2、证人李某7的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。证实李某7收到老板交给的0.5万元后将钱交给周某。 3、证人刘某10的证言，证明周某曾带自己到该场所进行检查。 4、被告人当庭供述，对起诉书指控的事实予以认可。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 综上，被告人周某索取收受财物，共十五起，涉嫌受贿数额为人民币21.57万元。 指控受贿的综合证据如下： 1、某市公安局治安支队情况说明，证明周某在2016年1月份任职治安支队场所大队大队长期间，大队及本人从未办理过任何治安、刑事案件，也未曾开具给任何罚没款收据。后附治安大队办理治安案件流程、网上办理依据、处罚依据的情况说明。 2、证人李某6证言,证明李某6共分得22400元。 3、李某7代周某保管钱款说明，证明2016年3月至2017年8月，李某7共替周某保管钱款共计人民币186.65万元。 4、李某7名下用于保管周某受贿钱款银行卡存取款情况列表，证明李某7帮助周某管理受贿钱款具体数目。 5、李某7名下卡号62299040312068345、6235680000008752183、6210810620004092809银行卡，中国银行账号288272071456账户流水单，证明李某7帮助周某管理受贿钱款具体数目。 6、证人李某7证言，证明李某7帮助周某保管受贿款及进行存取款的经过，还证明曾代为收钱的事实。 7、被告人周某供述和辩解，证明其承认自己是原某市公安局治安支队场所大队长，职责为场所管理，扫黄打非，市局下的黄赌毒指标任务。承认其与李某7、杨某8、李某6、刘某10等人到指控的场所检查过，有受贿的犯罪事实。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 另查明，被告人丁某、杨某、韩某、史某、靖某系主动投案，其余被告人刘某2、谢某、魏某、李某、刘某、王某、杨某、宋某、王某1、于某、张某、李某1、郜某、徐某、张某、宋某2、贾某、周某、吴某、李某3、曹某、王某7、赵某、任某、王权、王某4系被抓捕到案。被告人宋某有前科。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： （1）归案、抓捕经过,证明2018年4月18日某某市公安局侦查员在某某市内分别将被告人刘某、刘某、李某、谢某抓获。 （2）抓获经过,证明2018年4月24日昆明站派出所民警在昆明站将被告人宋某抓获。 （3）抓获经过,证明2018年4月27日深圳市公安局横岗派出所民警在深圳市龙岗区横岗街道228工业区荣发租房二楼将被告人魏某抓获。 （4）抓捕经过,证明2018年5月22日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市将被告人李某1抓获。 （5）抓捕经过、情况说明,证明2018年5月22日某某市公安局刑侦大队侦查员佟某14、沈某1在某某市某某饭店内将被告人张某抓获。 （6）抓捕经过,证明2018年5月23日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市一居民住宅内将被告人徐某抓获。 （7）抓捕经过,证明2018年5月24日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市一居民住宅内将被告人王某抓获。 （8）抓捕经过,证明2018年5月24日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市一家饭店内将被告人王某1抓获。 （9）抓捕经过,证明2018年5月22日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市将被告人杨某传唤至某某市公安局办案中心。以该书证内容认定是传唤到案。 （10）抓捕经过,证明2018年5月25日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市一居民住宅内将被告人杨某抓获。 （11）抓捕经过,证明2018年6月25日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市将被告人郜某抓获。 （12）抓捕经过,证明2018年7月4日某1市公安局某2分局政府大街派出所侦查员在某1市某2区某3大街某7洗浴将被告人于某抓获。 （13）抓捕经过,证明2018年7月10日某市公安局某分局518专案组侦查员在某某市公安局七楼会议室将被告人张某抓获。 （14）抓捕经过,证明2018年7月10日某市公安局某分局518专案组侦查员在某某市附近将被告人宋某2抓获。 （15）抓捕经过,证明2018年7月19日某市公安局某分局518专案组侦查员在某市将被告人贾某抓获。 （16）抓捕经过,证明2018年7月19日某市公安局某分局518专案组侦查员在锦州市松山新区附近将被告人周某抓获。 （17）抓捕经过,证明2018年6月27日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市某乡附近一家海参池将被告人吴某抓获。 （18）到案经过,证明2018年6月27日被告人史某主动到某市公安局某分局接受讯问。 （19）到案经过,证明2018年6月27日被告人靖某主动到某市公安局某分局接受讯问。 （20）抓捕经过,证明2018年6月27日某某市公安局刑侦大队侦查员在某某市某乡曹某家中将被告人曹某抓获。 （21）到案经过,证明2018年7月8日被告人韩某主动到某市公安局某分局接受讯问。 （22）到案经过,证明2018年7月6日某铁路公安处某车站公安派出所民警在某站将被告人李某3抓获。 （23）抓捕经过,证明2018年9月30日辽宁省某7公安局某8分局某9派出所民警在欢喜岭采油厂院内建设银行路边将被告人王某7抓获。 （24）到案经过,证明2019年1月16日被告人丁某联系凌安派出所民警，要求投案自首，因身体有病行动不便，故某派出所民警王某37、侯某9等四人于2019年1月16日10时12分到达丁某暂住地凌河区，将丁某接到凌河分局办案中心。 （25）抓捕经过,证明2018年8月5日某市公安局某分局518专案组侦查员在锦州市凌河区将被告人赵某抓获。 （26）抓捕经过,证明2018年8月5日某市公安局某分局518专案组侦查员在锦州市凌河区附近将被告人任某抓获。 （27）抓捕经过,证明2018年8月5日某市公安局某分局518专案组侦查员在锦州市凌河区交叉路口附近将被告人王某3抓获。 （28）抓捕经过,证明2018年8月5日某市公安局某分局518专案组侦查员在锦州市古塔区交叉路口附近将被告人王某4抓获。 （29）证明,证明被告人宋某2018年4月24日至2018年4月30日临时羁押于昆明铁路公安处昆明看守所。 （30）临时羁押被告人证明书,证明被告人魏某于2018年4月28日至2018年5月7日临时羁押于深圳市龙岗区看守所。 （31）辽宁省某某市人民法院刑事判决书、某某市人民法院刑事案件执行通知书,证明被告人宋某于2004年4月30日因故意伤害犯罪被某某市人民法院判处拘役二个月。 （32）某市劳动教养管理委员会劳动教养决定书,证明被告人宋某于2004年5月27日因寻衅滋事被处以劳动教养一年六个月。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 再查明，本案涉案财物已由公安机关依法扣押。 上述事实，有下列由公诉机关提交的下列证据予以证明： （1）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月2日某某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知，将被告人刘某在某某市的房产平房住宅，房产证号201605435查封。 （2）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月2日某某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知，将被告人刘某在某某市的以其父母孟某5、刘某38名义购买的某某市门市查封。 （3）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月2日某某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知，将被告人刘某在某某市以其父刘某38名义购买的某某市房产查封。 （4）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月3日某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知，将被告人李某1在锦州市的太和区住宅进行查封、限制交易，该房产目前处于抵押。查封期限2018.7.3-2018.12.30。 （5）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月2日某某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知，将被告人谢某在凌海市进行查封。 （6）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月23日某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知，将被告人周某在锦州市的房屋查封、有抵押。查封三年，2018.7.23-2021.7.22。 （7）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月23日某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知将被告人周某在锦州市太和区的房屋进行查封。查封三年，2018.7.23-2021.7.22。 （8）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月23日某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知将被告人贾某在锦州市的房屋进行查封、有抵押。查封三年，2018.7.23-2021.7.22。 （9）协助查封通知书（回执）,证明2018年7月23日某市不动产登记中心根据某市公安局某分局通知将被告人贾某在锦州市的房屋进行查封。查封三年，2018.7.23-2021.7.22。 （10）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片,证明2018年7月10日某市公安局某分局扣押张某丰田霸道汽车一辆（辽GXXX，车辆识别代号JTEBXXXXX）、车钥匙一把。 （11）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片,证明2018年7月10日某市公安局某分局扣押宋某2丰田霸道汽车一辆（辽GXXX，车辆识别代号JTEBXXXX）、车钥匙一把。 （12）扣押清单、扣押物品照片,证明2019年3月14日某市公安局某分局扣押宋某2人民币37730元。 （13）扣押决定书、扣押清单扣押物品照片,证明2018年7月19日某市公安局凌河分局扣押周某黑色奔驰汽车一辆（辽AXXXX，车辆识别代号WDCDFXXXXX）、车钥匙一把。 （14）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片,证明2018年7月19日某市公安局某分局扣押史某6白色艾力绅汽车一辆（辽GXXXX）、车钥匙一把。 （15）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片,证明2018年7月2日某市公安局某分局扣押李某39白色宝马汽车一辆（辽GXXXX）、车钥匙一把、机动车行驶证一本、机动车登记证书一本。 上述证据，均经庭审举证、质证,本院予以确认。 本院认为，被告人刘某为了称霸一方，获取非法经济利益，先后采取暴力威胁、金钱利诱等手段，笼络亲属、同学、乡邻、纠集同道等方式，逐步建立以其本人为组织、领导者，以被告人谢某、李某、魏某、刘某2等人为积极参加者，以被告人杨某、王某、宋某、张某、李某1、杨某、王某1、于某、郜某、徐某等人为参加者的，层级架构明确，人数众多、势力庞大的犯罪组织。该组织有公认的组织、领导者，有较稳定的层级关系，在多次犯罪活动中骨干成员基本固定；有被组织认可的约定俗成的规矩，利用该组织的强势地位，以暴力、威胁或其他手段，非法敛财用以支持组织活动，有组织地大肆进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏了某某市及其周边地区社会生活经济秩序。被告人刘某、谢某等人的行为符合刑法、立法解释、司法解释对组织、领导、参加黑社会性质组织罪的基本特征。被告人杨某、王某、宋某、张某、李某1、杨某、王某1、于某、郜某、徐某虽参加了该组织，但在犯罪活动中起从属地位，作用相对较小，本着罪刑相适应原则，可认定为参加者。公诉机关指控被告人刘某、谢某等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。 关于被告人刘某、谢某、张某、李某1、徐某、王某、王某1、郜某及其辩护人以及被告人李某、宋某于某的辩护人的辩护观点均一致否认该指控，认为不符合黑社会性质组织罪的四个特征：即组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，不构成公诉机关所指控的涉黑罪名。经审查，被告人刘某组织、领导的黑社会性质组织虽没有明确的组织名称，但是各成员间隶属关系和组织地位基本确定，成员固定，该组织通过开设赌场非法获利，将聚敛的财产部分用于该组织的生存、发展，严重破坏了当地的社会治安秩序，该组织为达到在社会上树立威信和树立名气、地位的目的，实施了非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴等多起违法犯罪，有逞强好胜、有为赌局利益而逼债、也有为寻求刺激殴打普通百姓的行为，不能将个案割裂开来认知，否定黑社会性质组织的存在，人为的否定个案之间的紧密联系性。关于组织成员是否明知自己参加的是黑社会性质组织，虽其无法界定该组织的性质，但加入后在被告人刘某的指使下均实施了多起违法犯罪活动，客观起到了维护和扩大组织声势的作用，故与法律事实相悖，此辩解和辩护意见不能成立。关于被告人刘某的辩护人辩护其称不构成骨干的意见与查明的参与犯罪次数多、情节严重的事实不符，不予采纳；关于被告人宋某、杨某的辩护人辩护意见称其是受胁迫参与的犯罪，经查属实，予以采纳。 公诉机关对各被告人的个罪的指控，本院评判如下： 被告人刘某组织多人在凌海及周边地区开设赌场，其行为构成开设赌场罪；为讨要赌债限制他人自由，其行为已构成非法拘禁罪，对于被告人及其辩护人的辩解和辩护称未实施拘禁宋某、范某、杨某、高某的行为，但有被害人及其他证据佐证，本院不予采纳。被告人刘某为收回赌债，强迫他人交易，其行为已构成强迫交易罪，其辩解及其辩护人辩护称不存在强迫，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。刘某在公共场所无事生非、随意殴打他人多次，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人及其辩护人辩解和辩护称事出有因，并非随意，系一般违法行为，且指控的第四起何某被打案已经处理，经查，指控的寻衅滋事的犯罪事实看似偶然，实则系该组织在社会上为树立威信、名气、地位而实施的犯罪行为，虽指控的第四起已经处理，但其与另外三起犯罪事实不能割裂来看，故对此辩解和辩护意见不予采纳。被告人刘某为了报复他人，纠集众人，成帮结伙地互相进行殴斗，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人刘某在其参与的开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴的共同犯罪中起主要、领导作用，系主犯、首要分子，应对全部后果承担责任。被告人刘某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人谢某在该组织中的管理地位公认，在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，为索取赌债，限制他人自由；为收回赌债，强迫他人交易；随意殴打他人多次；持镐把结伙与他人互相进行殴斗，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事、聚众斗殴罪。其实施的开设赌场、非法拘禁、强迫交易聚众斗殴等行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，本人及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。被告人谢某在其参与的二起非法拘禁、二起强迫交易、二起寻衅滋事、一起聚众斗殴的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。关于其辩护人提出的被告人谢某应构成该罪的犯罪中止，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人谢某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人李某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，为索取赌债，限制他人自由；为收回赌债，强迫他人交易；持镐把结伙与他人互相进行殴斗，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪。其实施的开设赌场、非法拘禁、强迫交易、聚众斗殴等行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，被告人李某及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。被告人李某在其参与的三起非法拘禁、一起强迫交易、一起聚众斗殴的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。关于其辩护人提出的被告人李某非组织中的骨干成员，以及应认定李某为自首，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人李某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人魏某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，为索取赌债，限制他人自由；为收回赌债，强迫他人交易；随意殴打他人多次，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。其实施非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对本人及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。被告人魏某在其参与的五起非法拘禁、一起强迫交易、一起寻衅滋事的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。关于其辩护人提出的被告人魏某非黑社会组织中的骨干成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人魏某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人刘某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，为索取赌债，限制他人自由；为收回赌债，强迫他人交易；随意殴打他人多次，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。其实施开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事的行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对本人及其辩护人辩解及辩护称对此不予认可的意见不予采纳。被告人刘某在其参与的一起非法拘禁、一起强迫交易、一起寻衅滋事的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。关于其辩护人提出的被告人刘某非黑社会组织中的骨干成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人刘某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人杨某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯；为索取赌债，限制他人自由；随意殴打他人多次，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人杨某在其参与的三起非法拘禁、一起寻衅滋事的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以支持。被告人杨某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人王某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，为索取赌债，限制他人自由；为收回赌债，强迫他人交易，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。其实施开设赌场、非法拘禁、强迫交易行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，本人及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。被告人王某在其参与的三起非法拘禁、一起强迫交易的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人王某非黑社会组织中的骨干成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人王某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人宋某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，且系主犯，为索取赌债，限制他人自由；为收回赌债，强迫他人交易，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。其实施开设赌场、强迫交易行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对本人及其辩护人辩解及辩护对此不予认可的意见不予采纳。宋某被胁迫参与的三起非法拘禁、两起强迫交易的犯罪，认定为胁从犯，按其犯罪情节从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人宋某非黑社会性质组织中的骨干成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人宋某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人张某在开设赌场中表现积极，系主犯；为收回赌债，强迫他人交易；其行为分别构成开设赌场罪、强迫交易罪。关于其辩护人提出的被告人张某非黑社会性质组织成员的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。张某在其参与的一起强迫交易的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。被告人张某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人李某1在开设赌场中表现积极，系主犯；为收回赌债，强迫他人交易；其行为分别构成开设赌场罪、强迫交易罪。其实施两起开设赌场、两起强迫交易行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对本人及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。关于其辩护人提出的被告人李某1非黑社会性质组织成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。李某1在其参与的强迫交易的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。被告人李某1身犯数罪，应数罪并罚。 被告人杨某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯；为索取赌债，限制他人自由，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪。杨某被胁迫参与犯罪，认定为胁从犯，按其犯罪情节从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人杨某非黑社会性质组织成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。杨某在其参与的三起非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以支持。被告人杨某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人王某1在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯；为索取赌债，限制他人自由，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪。其实施开设赌场、非法拘禁的行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对本人及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。关于其辩护人提出的被告人王某1非黑社会性质组织成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。王某1在其参与的一起非法拘禁的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。被告人王某1身犯数罪，应数罪并罚。 被告人于某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯；为索取赌债，限制他人自由，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪。其实施开设赌场、非法拘禁的行为，均有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对其辩护人辩护对非法拘禁不予认可的意见不予采纳。关于其辩护人提出的被告人于某非黑社会性质组织成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。于某在其参与的一起非法拘禁的共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。对其辩护人关于此节的辩护意见予以支持。被告人于某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人郜某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，其行为构成开设赌场罪。关于其辩护人提出的被告人郜某非黑社会性质组织成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人郜某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人徐某在开设赌场中表现积极，并获取非法利益，系主犯，其行为构成开设赌场罪。其实施开设赌场行为，有被害人、证人及同案犯的供述予以证实，对本人及其辩护人辩解对此不予认可的意见不予采纳。关于其辩护人提出的被告人徐某非黑社会性质组织成员，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人徐某身犯数罪，应数罪并罚。 被告人曹某、吴某、王某7、靖某、丁某、史某、李某3、韩某为被告人刘某开设赌场提供场地或服务，公诉机关指控其犯开设赌场罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。 被告人贾某、张某、周某、宋某2对被告人刘某犯罪组织的违法犯罪活动，给予放纵，不予追究，公诉机关指控其犯纵容黑社会性质组织罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对于被告人贾某、被告人周某及其辩护人，被告人张某、被告人宋某2的辩护人均提出不构成纵容黑社会性质组织罪，经查，四被告人身为国家工作人员不依法履职，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，显然其行为已侵犯了正常的社会秩序，同时又侵犯了国家机关的正常管理活动，故对此辩解和辩护意见不予采纳。 被告人周某、赵某、任某、王某3、王某4用“钓鱼执法”的方法，以不交罚款即拘留相威胁，向业主索要钱款，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。其中周某、赵某在其参与的三起共同犯罪中起主要作用，为主犯，任某在其参与的三起共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。王某3在其参与的二起共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。王某4在其参与的二起共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，结合其参与各起犯罪的程度，依法从轻处罚。虽被告人周某辩解与被告人赵某未事先商量，但有被告人赵某其曾经与周某有过此方面的沟通，以及后来周某主动让赵某找线索，以及证人证言证实被告人周某给予了线人费，结合日常给付的方式，以及对该三起案件的处理结果，可认定其对被告人赵某的“钓鱼”行为是知晓，并同意的，故对此辩解意见不予采纳。关于其辩护人辩护称此行为应认定为贪污，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人周某利用其职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，公诉机关指控其犯受贿罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于指控的受贿第一、二、三、七起及经锦州市监察委员会调查取证指控的第一起、第三起中的现金受贿部分，第四、九、十二、十三、十四起犯罪事实，事实不清、证据不足，不予认定。被告人周某身犯数罪，应数罪并罚。 鉴于被告人刘某、谢某、刘某2、宋某、张某、王某、王某1、郜某、周某部分认罪；被告人李某、魏某、杨某、于某、张某、宋某2、吴某、曹某、李某3、王某7、赵某、任某、王某3、王某4自愿认罪，依法可从轻处罚。 关于被告人刘某实施的寻衅滋事的第三、四起，已赔付完毕，可对其从轻处罚，对辩护人此辩护意见予以采纳。 被告人丁某、杨某、韩某、史某、靖某系主动投案，且当庭自愿认罪，如实供述，可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人宋某有犯罪前科，可酌定从重处罚。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第三百八十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第五条第二款、第七条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑四年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币五十万元，并处罚金人民币一百六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月18日起至2038年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人谢某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月18日起至2036年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人李某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月18日起至2030年10月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 四、被告人魏某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月27日起至2029年10月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 五、被告人周某犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月19日起至2028年7月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 六、被告人刘某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月18日起至2028年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 七、被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月25日起至2027年5月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 八、被告人王某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月24日起至2026年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 九、被告人宋某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月24日起至2026年4月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十、被告人张某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月22日起至2024年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十一、被告人李某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月22日起至2024年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十二、被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月22日起至2024年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十三、被告人王某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月24日起至2023年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十四、被告人于某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月4日起至2023年7月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十五、被告人郜某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月25日起至2022年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十六、被告人徐某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月23日起至2022年5月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十七、被告人赵某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月5日起至2022年8月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 十八、被告人贾某犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人贾某羁押期限自2018年7月20日起至2019年4月12日止，折抵刑期267日，指定居所监视居住期限自2019年4月13日起至2019年10月12日止，折抵刑期92日，共折抵刑期359日。） 十九、被告人张某犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月10日起至2021年7月9日止。） 二十、被告人宋某2犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月10日起至2021年1月9日止。） 二十一、被告人任某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十二、被告人王某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十三、被告人王某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十四、被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月27日起至2020年1月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十五、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月27日起至2020年1月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十六、被告人王某7犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月30日起至2020年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十七、被告人靖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月27日起至2019年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十八、被告人丁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二十九、被告人史某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月27日起至2019年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三十、被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李某3羁押期限自2018年7月6日至2018年8月3日止，折抵刑期29天。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三十一、被告人韩某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月8日起至2020年1月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三十二、对被告人刘某开设赌场违法所得人民币八十五万元、强迫交易违法所得人民币一百零三万五千元，被告人谢某开设赌场违法所得人民币八万元，被告人李某开设赌场违法所得人民币六千元，被告人魏某开设赌场违法所得人民币二万五千元，被告人刘某开设赌场违法所得人民币一万七千元，被告人杨某开设赌场违法所得人民币三千元，被告人王某开设赌场违法所得人民币一万元，被告人宋某开设赌场违法所得人民币二万元，被告人杨某开设赌场违法所得人民币二千元，被告人王某1开设赌场违法所得人民币三千元，被告人于某开设赌场违法所得人民币一万五千元，被告人郜某开设赌场违法所得人民币四千元，被告人徐某开设赌场违法所得人民币一万元，被告人曹某开设赌场违法所得人民币二千六百元，被告人吴某开设赌场违法所得人民币三千元，被告人王某7开设赌场违法所得人民币七千八百元，被告人靖某开设赌场违法所得人民币七千元，被告人丁某开设赌场违法所得人民币二千元，被告人史某开设赌场违法所得人民币三千元，均予以追缴，上缴国库。 三十三、对被告人周某违法所得人民币二十一万五千七百元予以追缴，上缴国库。 三十四、责令被告人周某、赵某、任某、王某4、王某3退赔被害人原某经济损失人民币五万元、退赔被害人张某32经济损失人民币二万元。 三十五、依法没收作案工具：扑克三十副、对讲机六台、镰刀一把、镐把六根。 三十六、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三十五份。 审 判 长  冯 欣 审 判 员  张旭芳 人民陪审员  刘东放 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  周 芳 书 记 员  吴 双