周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初576号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人许再生，男性，1982年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗2019年4月12日被周口市公安局七一路分局决定刑事拘留（在逃），2019年7月8日17时被安溪县公安局湖上派出所抓获并羁押于安溪县看守所，2019年7月19日被周口警方押回于2019年7月20日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年8月2日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人许再建，男性，1976年7月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗2019年4月12日被周口市公安局七一路分局决定刑事拘留（在逃），2019年6月22日被泉州市公安局万安派出所抓获，于2019年6月25日被周口市公安局七一路分局押回后刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年8月2日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。被告人洪剑航，男性，1992年8月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗2019年4月12日被周口市公安局七一路分局决定刑事拘留（在逃），2019年7月8日17时被安溪县公安局湖上派出所抓获并羁押于安溪县看守所，2019年7月19日被周口警方押回于2019年7月20日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年8月2日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人张瑞敏，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人杨建，男性，1989年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省明溪县，现住福建省明溪县。因涉嫌诈骗2019年4月11日被周口市公安局七一路分局决定刑事拘留（在逃），2019年4月10日22时被明溪县公安局抓获，2019年4月11日被周口市公安局七一路分局押回后刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月21日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人杨小燕，周口市川汇区法律援助中心律师。被害人陈某诉讼代理人胡宁，河南豫安律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2019）225号起诉书指控被告人许再生、许再建、洪剑航、杨建犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭进行了，周口市川汇区人民检察院指派检察员董丽莉出庭支持公诉，被害人陈某诉讼代理人胡宁到庭参加诉讼，被告人许再生及其指定辩护人赵帅，被告人许再建及其辩护人李雪萍，被告人洪剑航及其指定辩护人张瑞敏，被告人杨建及其指定辩护人杨小燕到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，自2019年2月份以来，被告人许再生、许再建、洪剑航、伙同杨建等人，许再生通过采购非实名制手机卡、银行卡、手机、笔记本电脑等作案工具，在福建省明溪县通过杨建、林某二人租赁当地房屋，利用“太阳城集团”的博彩平台通过微信添加好友。许再生等人将自己包装为成功男子化名“王红虎”，以谈婚论嫁聊感情的方式获取被害人陈某的信任后，诱骗陈某在“太阳城集团”的博彩平台上多次进行下注赌博，陈某于2019年3月12日21时至2019年3月13日21时期间，以向个人银行卡转账、存款的方式向该博彩平台下注699000元人民币。许再生等人诈骗得手后将陈某的微信拉黑，销毁实施作案所用手机、手机卡、笔记本电脑后，在同伙许再建家中进行分赃，后各自潜逃。上述事实公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人许再生、许再建、洪剑航、杨建利用微信聊天的方式，诱骗被害人陈某在其控制的“太阳城集团”博彩平台上进行下注赌博，以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，要求依法判处，并建议判处被告人许再生有期徒刑11至13年，并处罚金人民币10万元；判处被告人许再建有期徒刑11至12年，并处罚金人民币10万元；判处被告人洪剑航有期徒刑10至11年，并处罚金人民币5万元；被告人杨建有期徒刑11至12年，并处罚金人民币10万元，要求依法判处。诉讼代理人诉称，对公诉机关指控罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议，证据显示被告人许再生等人诈骗被害人陈某的犯罪数额应该是749000元，2019年3月6号被害人在被告人指挥下汇入他指定的账户一个1万，一个4万，有被害人陈某取款票据证实，被告人在供述中均说到诈骗周口一个女的74万多元，因此应当认定诈骗数额749000元。各被告人当庭认罪态度不好，避重就轻，要求从重处罚各被告人。被告人许再生当庭辩称，本案应以开设赌场罪定性，我背后有老板李连果指使，我只得到了28万元，李连果分到了一半的钱，本案的其他几个人是我组织的，他们都是给我打工的。当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名不发表意见，被告人许再生如实供述了犯罪事实，是坦白情节；被告人许再生表示收到赃款28万元左右，剩余赃款去向是由李连果拿走的；被告人法律意识淡薄，如实供述了犯罪事实，愿意退赃，希望给其从宽处罚。被告人许再建当庭辩称，我是不会打字的，许再生让我去做饭的，他给我们说他们在网上开了个代理网站，网上赌搏的，让我去帮忙做饭。当庭承认用许再生的微信号和一个女的聊天三天。辩护人辩称，对本案公诉机关指控诈骗罪定性有异议，不发表具体意见；本案共同犯罪中被告人许再建是从犯；被告人的作用和地位应当根据诈骗影响予以认定；许再生和李连果为犯罪做了准备，培训是由许再生完成的，许再建是半文盲，笔录由公安人员读后签署，本案中技术性的东西许再建不会操作，他是做一些简单的工作；获得的赃款是由许再生支配的；本案中许再生起组织、指挥作用，许再建应当认定是从犯；被告人认罪态度较好，应当从轻处罚；被告人是初犯、偶犯，希望对其从宽处罚；被告人洪剑航当庭辩称，对公诉机关指控罪名无异议，但对公诉机关量刑有异议，自己是受许再建指使让在网上微信聊天，只得到二、三千元钱，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实无异议，被告人洪剑航在本案中应当认定为从犯，在公安机关如实供述，当庭自愿认罪，有改过自新的愿望，被告人并没有获得利益，主观恶性不深，有悔改表现，希望对其从宽量刑。被告人杨建当庭辩称，我知道的是网络赌博，不是诈骗，许再生让我帮他们租房子，他给我的是工资，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实无异议，被告人杨建属从犯，主要是为同案犯找房子，杨建并未参与到本案陈某诈骗案，被告人起的是次要作用。被告人愿意退赃；希望对其从宽处罚。经审理查明，自2019年2月份以来，被告人许再生组织其兄许再建及被告人洪剑航、杨建等人并由被告人许再生具体培训其他被告人操作方法，利用网络赌博下注的形式进行网络诈骗。被告人许再生通过采购非实名制手机卡、银行卡、手机、笔记本电脑等作案工具，在福建省明溪县，通过被告人杨建、林某（另案处理）二人租赁当地房屋，利用网络“太阳城集团”的博彩平台，由被告人许再生利用自己的微信号，通过微信添加好友，将自己包装为成功男子，化名“王红虎”，被告人许再生指使被告人许再建、洪剑航、杨建通过微信以谈婚论嫁聊感情的方式获取被害人陈某的信任后，诱骗陈某在“太阳城集团”的博彩平台上多次进行下注赌博，陈某于2019年3月12日21时至2019年3月13日21时期间，以向个人银行卡转账、存款的方式向该博彩平台下注699000元人民币。被告人许再生通过网络后台将诈骗赃款提取后，将陈某的微信拉黑，并销毁实施作案所用手机、手机卡、笔记本电脑，在同伙许再建家中进行分赃后各自潜逃。2019年6月22日早上9时许，泉州市公安局民警通过比对发现在逃人员许再建在其辖区万福街出现，随即出警将其抓获。2019年7月8日17时许，安溪县公安局民警接到群众举报，在安溪县城厢镇龙凤都城德馨花园3号楼1502室抓获在逃人员许再生、洪剑航，2019年4月10日22时许，民警在明溪县雪峰镇金茂广场“老塞行动咖啡”奶茶店内抓获被告人杨建。另，被害人陈某主张的被骗749000元，其中的50000元只有被害人陈某的取款记录，没有转款记录的证据。案发后，侦查机关查封被告人许再建在安溪的房产：1.城厢镇二环南路888号润宗欧洲城二期7号楼1梯401房一套（闽2017）安溪县不动产权第0006092号）；2.登记在柯某名下的车位一个；3、被告人许再生在安溪的房产城厢镇二环南路888号润宗欧洲城四期32号楼3503室一套。庭审后，被告人许再建妻子柯某帮助被告人许再生、许再建退赃款689000元；被告人洪剑航亲属帮助其退赃款30000元；被告人杨建亲属帮助其退赃款30000元；将被害人陈某被骗赃款足额退赔，取得被害人陈某的谅解，被害人陈某出具了谅解书，并建议对各被告人从轻或减轻处罚。另查明，被告人许再生因犯抢劫罪、抢夺罪于2003年2月24日，被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币7000元；因犯诈骗罪于2015年6月24日被珠海市金湾区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元。被告人洪剑航因犯故意伤害罪，2013年7月18日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑五年，2018年4月4日刑罚执行完毕；被告人杨建因犯盗窃罪于2014年10月30日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币35000元。上述事实，有被告人许再生、许再建、洪剑航、杨建、在侦查阶段供述；被害人陈某陈述；证人许某、林某、柯某证言；书证：许再建、洪剑航、许某户籍信息各一份、取保候审决定书、保证金收据各一份、陈某中国银行流水清单明细、陈某提供的其向“太阳城集团”博彩平台的充值交易记录、抓捕经过、四被告人到案经过、扣押物品清单、、周口市公安局七一路分局协助查封通知书、查封房产手续、太阳城网站登录界面截图及许再生诈骗时所用微信头像截图三份；补查证据：被告人许再生前科判决书二份、被告人洪剑航前科判决书一份、被告人杨建前科判决书一份；辨认笔录13份；退赃证据：被告人许再生、许再建亲属、杨建亲属、洪剑航亲属退赃款共计749000元。上述证据均经当庭举证，质证，认证，事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人许再生、许再建、洪剑航、杨建以非法占有为目的，利用网络技术，编造虚假身份，虚构事实，隐瞒真相，通过微信聊天，在网上寻找单身女士，以谈婚论嫁聊感情等方法，诱骗被害人进行虚假的网络赌博投注，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人许再生、洪剑航、杨建在有期徒刑刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人许再生当庭辩称自己骗取他人钱财是受他人指使，因没有证据予以支撑，不予采信。被告人许再生在本案共同犯罪中，起组织策划作用，且诈骗的大部分赃款由其非法占有并予以支配，系主犯；被告人许再建、洪剑航、杨建在共同犯罪中受被告人许再生指使，起帮助、次要作用，分得少部分赃款，依法可以认定为从犯。被告人许再建、洪剑航、杨建的辩护人辩称被告人许再建、洪剑航、杨建应当认定为从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人许再生、许再建亲属帮助退还被害人赃款689000元，被告人洪剑航亲属帮助退还被害人赃款30000元，被告人杨建亲属帮助退还被害人赃款30000元。取得被害人陈某谅解，并出具谅解书，请求对被告人许再生、许再建、杨建从轻、减轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许再生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2030年1月7日止。）被告人洪剑航犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2026年7月7日止。）被告人杨建犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2026年4月9日止。）被告人许再建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2024年6月21日止。）二、各被告人诈骗被害人陈平非法所得依法予以退赔（已退赔）。三、侦查机关扣押的各被告人用于作案的手机等物品，依法予以追缴；查封的被告人许再生、许再建房产依法予以解封。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  赵平安人民陪审员  邝 山二〇一九年十二月二十七日书 记 员  贾赫男