江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0124刑初387号公诉机关进贤县人民检察院。被告人胡章斌，男，1987年2月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市进贤县，住进贤县。因涉嫌非法采矿罪、合同诈骗罪，于2019年1月10日被进贤县公安局刑事拘留，同年2月1日被进贤县检察院批准逮捕，同日被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人方杰，江西飞鹏律师事务所律师。被告人刘红民，男，1982年10月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住江西省上饶市鄱阳县，因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月28日被进贤县公安局取保候审，2019年3月27日被进贤县人民检察院取保候审，同年9月23日经本院决定逮捕，同年9月29日被本院取保候审。辩护人胡会泉，江西飞鹏律师事务所律师。进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2019]236号起诉书指控被告人胡章斌涉嫌非法采矿罪、合同诈骗罪，被告人刘红民涉嫌非法采矿罪于2019年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人胡章斌及其辩护人方杰、被告人刘红民及其辩护人胡会泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控：（一）非法采矿事实，2018年8月左右，在未取得采砂许可证的情况下，被告人胡章斌及杨韶华、雷志强、万海、熊美标（均另案处理）等人合伙在进贤县金溪湖水域采砂，由被告人胡章斌负责运输船只的调度，杨韶华负责采砂船的调度，雷志强负责卖砂收款，熊美标负责保管卖砂款。2018年8月份至2018年12月4日，被告人胡章斌等人在进贤县金溪湖水域禁采区使用采砂船非法采砂，并将砂直接装在运输船上，后通过运输船将砂转运至岸边进行销售，收取卖砂款共计人民币759,340元。被告人刘红民及余元才（另案处理）明知胡章斌等人非法采砂，仍用自己的运输船帮胡章斌等人非法采砂以每方10元或16元计算报酬，其中余元才运砂2200方，被告人刘红民运砂800方，经价格认证，涉案河砂每方价值人民币105元。（二）合同诈骗事实，2018年7月份，被害人朱某找被告人胡章斌购买精品砂，被告人胡章斌认为被害人朱某泄露其伪造与温某合作经营砂场一事，并导致自己被打，遂怀恨在心，伺机报复，后被告人胡章斌带被害人朱某来到进贤县三里乡周家咀砂场，向被害人朱某谎称砂场系其所有。2018年7月21日，被告人胡章斌与被害人朱某签订购砂协议，被害人朱某按协议约定付给被告人胡章斌押金人民币50,000元。协议签订后，被告人胡章斌未向被害人朱某提供精品砂，在被害人朱某的要求下，被告人胡章斌未将押金退还，并将该人民币50,000元非法占为已有。公诉机关据此指控被告人胡章斌、刘红民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。另被告人胡章斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币50,000元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人胡章斌还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第六十九条规定的情节。被告人刘红民明知他人在禁采区非法采砂，仍使用运输船帮其运砂，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，同时，被告人刘红民还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条规定的情节。被告人胡章斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人胡章斌的辩护人提出的辩护意见是，被告人胡章斌系投案自首，且系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，依法应从轻、减轻处罚。被告人刘红民及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：（一）非法采砂事实1.同案人雷志强的证言：雷志强对同案人秦宜宝、杨韶华(“绍里”)、熊美标、胡章斌、万海的辨认笔录:2018年4月份，杨韶华说在三里采砂，分进贤和南昌两大股，进贤三里是我、杨韶华、胡章斌、万海四人，南昌是熊美标、熊高华两人进。进贤三里占40％股份，南昌占40％股份，另外20％用来找关系。三里40％的股份是胡章斌占12％、我占8％、万海占一十几、剩下的是杨韶华的股份，我投了7.5万元，万海投了15、16万，胡章斌投了3万，杨韶华请采砂船花了3、4万，我负责卖砂，胡章斌负责采砂船的作业地点及运输船的管理，杨华负责调采砂船，万海来的少，出钱最多。采砂船的老板是秦宜宝，运输船老板姓余，胡章斌还请了姓刘的运输船，大约2018年8月份开始采砂，一直到2018年12月4日出事。没有办理采砂许可证。采砂船采上来的砂是用运输船转运到两个地方，一个是军山湖加油站后面的一块空地(军山湖闸ロ下游几百米)，一个是三里周家咀砂场。转运到周家咀沙场的大约1000方左右，其余的砂都转运到军山湖加油站后面的空地，我将砂卖给吴涛、胡某1、罗某，吴涛共买了10万元、罗某买了不到4万元，胡某1买了85,800元。我得了4万元，万海得了5万元。2.同案人熊美标的证言：熊美标对采砂船老板秦宜宝(“拐子”)的辨认笔录，2018年春节过后，雷志强要我一起打砂，我出了三万元给一起合伙的胡章斌，占10％股份，我知道的老板有雷志强、杨韶华、胡章斌、万海，其中杨韶华和胡章斌是负责调采砂船和运输船及作业，我和雷志强管卖砂款。2018年7、8月份，采砂船开始采砂，胡章斌请了两条运输船，砂是卸在两个地方，一个是军山湖加油站后面的沙场，一个是三里周家咀沙场。雷志强会叫买砂的人将砂款转到我的农行卡，吴涛共转172,540元，罗某共转101,900元，胡某1转15,300元到我卡上，这289,740元是卖砂的钱，我付了4万元给雷志强，3万元给万海，付了10万元保证金给余元才。3.同案人余元才的证言及余元才对胡章斌、(请他来运砂的“小胡”)刘红民、吴克飞的辨认笔录，吴克飞的证言及工人李保林、邹东旺的证言：2018年9月份左右，余元才明知胡章斌系非法采砂，仍用运输船将胡章斌采砂船采的砂运至三里自来水厂下游的一个砂场和三里军山湖闸口下游200-300米左右的岸边空地，共运砂2200方，实收运费12,000元，后于2018年12月4日被抓获。2018年11月份，刘红民开始用运输船帮胡章斌运砂。4.吴涛的证言及其对胡章斌(“丢丢”)、熊美标的辨认笔录，罗社明、陶玉昌、李华的证言，其中罗社明等人三人证实2018年8月份左右，吴涛先后叫多人到进贤三阳湖边一砂场装砂。吴涛证实一共买了雷志强322,340元的砂，通过微信转给雷志强129,500元，通过银行转账给雷志强20,300元，通过银行转账给熊美标172,540元。5.证人胡某1的证言及其对雷志强的辨认，证人胡某2、黄某、方某、舒某、涂某的证言，其中舒某、涂某等人证实胡某1介绍司机到军山湖加油站后面的沙场运砂，由胡某1负责结账。胡某1证实其共向雷志强支付买砂款85,800元，另转给熊美标账户的15,300元记不清是什么钱，也不认识熊美标。6.证人罗某的证言、魏华的证言:2019年8月份，罗某开始向雷志强买砂，通过银行转给雷志强175,100元，转给熊美标101,900元，转给魏华44,900元，一共321,900元，都是买雷志强的砂付的钱。7.证人万某的证言及其对胡章斌(“周周”)的辨认笔录，证人焦某的证言:胡章斌将在金溪湖偷采的砂卖给周家咀砂场，万某支付给胡章斌14,000元。8.证人温某的证言：未与胡章斌签订过合作经营沙场的协议。9.同案人万海的证言：万海否认与胡章斌，杨韶华、雷志强等人合伙非法采砂，仅向胡章斌购买过200方左右的砂。10.被告人胡章斌的供述与辩解，胡章斌对合伙人杨韶华、雷志强、万海及万某(周家咀沙场“小万”)、秦宜宝(采砂船老板)的辨认笔录，其供述在金溪湖采砂，我、杨韶华、万海、雷志强是股东，一共投了26万元，我没有投钱，就是请了运输船，雷志强投了7万元，杨韶华说万海投了10万元，股份四人平分。杨韶华负责采砂船的调度，雷志强负责卖砂接钱，我负责运输船调度。采砂船的老板一个姓姫、一个姓秦(秦宜宝)，请了余元才和刘红民的运输船运沙，砂运至两个地方，一个是军山湖加油站后面的沙场(军山湖闸ロ下游几百米)，一个是三里周家咀沙场吴涛和胡某1买过沙，雷志强和“平里”两人收钱，雷志强代表进贤这边，“平里”代表南昌那边、胡章斌卖过一船沙给周家咀砂场，砂场的万某付了14,000元。11.同案人刘红民的供述及刘红民对胡章斌(叫其来运砂的人)的辨认笔录及工人李茂安、黄长山的证言:2018年11月中旬，犯罪嫌疑刘红民明知胡章斌系非法采砂，仍用运输船将胡章斌采砂船采的砂运至三里自来水厂下游的一个砂场和三里军山湖闸口下游旁的空地，运砂4船，共计800方，实收运费8000元。12.中国工商银行账号明细(雷志强)、中国建设银行个人账户交易明细(吴涛、罗某、胡某1)、中国农业银行银行卡交易明细清单(熊美标、雷志强)及微信转账记录、聊天记录截图(吴涛与雷志强、罗某与雷志强)等：(1)吴涛支付砂款情况吴涛于2018年8月1日至9月5日分别通过微信转账给雷志强(微信名：一壶漂泊难入喉4913)，十五笔分别为10000、10000、10000、8600、10000、10000、4400、10000、10000、10000、5000、5700、4100、20000、1700元，共计129,500元买砂款。吴涛建行卡62170020020066807728转账至熊美标农行卡6228450928061242176共计172,540元，其中2018年8月11日转账22,800元，8月13日转账13,700元，2018年8月16日转账4140元，2018年8月18日三笔转账91,600元(40,000、40,000、11,600元)，2018年8月20日两笔转账40,300元(3000、10300元)。吴涛建行卡6217002002006807728于2018年8月17日转账20,300元至雷志强工行卡621226150200634368。以上吴涛买砂款共计322,340元。(2)罗某支付砂款情况罗某建行卡62170020020067431569转账至雷志强工行卡6212261502006634368共计175,100元，其中2018年8月6日转账39,300元，8月9日转账44,900元，8月9日转账39,300元，8月19日转账16,800元，10月19日转账27,000元，10月20日转账7800元。罗某建行卡62170020020067431569转账至熊美标农行卡6228450928061242176共计101,900元，其中2018年8月11日转账68,300元，8月11日转账11,200元，8月13日转账22,400。罗某建行卡62170020020067431569转账至魏华农行卡6230520920002419379共计44,900元，其中2018年8月17日转账39,300元和5600元，(雷志强将卡号发给罗某)以上罗某买砂款共计321,900元。(3)胡某1支付秒款情况胡某1建行卡62170020020054053244于2018年9月27日转账15,300元熊美标农行卡6228450928061142176。胡某1建行卡62170020020054053244转账至雷志强农行卡6228450928059637775共计85,800元，其中2018年10月22日转账13,600元，2018年11月26日转账25,700元，2018年11月29日转账46,500元。以上胡某1买砂款共计101,100元。13.进贤县水务局文件，南昌市水务局文件，进贤县水务局情况说明、证明，证实进贤县三里乡金溪湖水域是我县辖区水域，进贤县水务局在该水域未向任何单位和个人发放过采砂许可证，该水域未规划设立可采取，属于禁采区。14.运砂船容积测量报告、进贤县公安局水警大队说明：1号余元才的运砂船船舱体积544.5立方米，2号刘红民的运砂船船舱体积700.25立方米。15.现场指认照片：2018年12月5日，黄长山、李茂安先后对采砂船采砂区域(军山湖闸口下游的金溪湖)、卸砂地点(军山湖闸口下游的一块空地、三里自来水厂下游三里周家咀砂场)、胡章斌用来采砂的采砂船、余元才和刘红民运砂的运输船进行指认。2018年12月7日，余元才对胡章斌采砂船采砂区域(军山湖闸ロ下游的金溪湖)、卸砂地点(军山湖口下游的一块空地、三里自来水厂下游三里周家咀砂场)胡章斌用来采砂的采砂船、余元才和刘红民运砂的运输船进行指认；2018年12月28日，刘红民对胡章斌用来采砂的采砂船、卸砂地点(军山湖闸ロ下游的一块空地、三里自来水厂下游三里周家咀砂场)进行指认。16.进贤县价格认证中心价格认定结论书：河砂每方认定价格为105元。17.进贤县公安局行政处罚决定书，证实：因明知是赃物而转移，余元才于2018年12月7日被进贤县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。李茂安、黄长山于2018年12月5日因参与该案被进贤县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。万某因收购赃物于2018年12月5日因参与该案被进贤县公安局行政拘留十日，并处罚款500元18.进贤县公安局扣押决定书、清单，证实：进贤县公安局于2019年1月2日扣押余元才13,000元、刘红民8000元非法所得。19、归案经过，胡章斌于2019年1月9日主动到公安机关投案，刘红民于2018年12月28日主动到公安机关投案。20、常住人口信息表，胡章斌出生于1987年2月26日，之前无违法犯罪记录；刘红民出生于1982年10月7日，2017年6月29日因无证驾驶船舶被昌江分局行政拘留十日并罚款五百。（二）合同诈骗事实1.被告人胡章斌的供述与辩解：2018年7月，胡章斌认为系朱某泄露其伪造与温某的合作协议一事，并导致自己挨打，为报复朱某，胡章斌向朱某谎称能提供精品砂，诱使朱某与其签订协议，并收取朱某五万元不归还。2.朱某的陈述及对胡章斌的辨认笔录：2018年7月，胡章斌称能提供精品砂，并称三里周家咀沙场是他的，与朱某签订协议后收取五万元，后未供砂，也未按朱某的要求退还砂款。3.证人魏某的证言：2018年7月份，朱某与胡章斌签订买砂协议，并支付五万元押金，后朱某要胡章斌退回押金，胡章斌一直未归还。4.证人胡某3的证言：三里周家咀砂场之前是我与陈火明一人一半股份，我不认识胡章斌，砂场没他的股份。5.书证，(1)朱某与胡章斌的微信聊天截图：2018年7月22日至8月30日，朱某多次向胡章斌要求供货；9月1日至12月多次向胡章斌要求归还五万元。(2)现场指认照片：朱某指认胡章斌带其去的周家咀砂场。(3)营业执照复印件：进贤县三里乡军山湖周家咀砾石料场经营者为陈火明。(4)砂子产销协议及收条：2018年7月21日胡章斌与朱某签订砂子产销协议，朱某付给胡章斌押金五万元。上述证据，经庭审质证，被告人胡章斌及其辩护人、被告人刘红民及其辩护人均无异议，且证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以认定。经审理查明：2018年8月左右，在未取得采砂许可证的情况下，被告人胡章斌与雷志强、熊美标、杨韶华、万海（均另案处理）等人合伙在进贤县金溪湖水域采砂，由胡章斌负责运输船只的调度，杨韶华负责采砂船的调度，雷志强负责卖砂收款，熊美标负责保管卖砂款，秦宜宝参与调度采砂船等工作。2018年8月份至2018年12月4日。被告人胡章斌等人在进贤县金溪湖水域禁采区使用采砂船非法采砂，并将砂直接装在运输船上，后通过运输船将砂转运至岸边进行销售，收取卖砂款共计人民币759,340元。经价格认证，涉案河砂每方价值人民币105元。被告人刘红民运砂800方，收取非法所得人民币8000元。2018年7月份，被害人朱某找被告人胡章斌购买精品砂，2018年7月21日，被告人胡章斌与被害人朱某签订购砂协议，被害人朱某按协议约定付给被告人胡章斌押金人民币50,000元。协议签订后，被告人胡章斌未向被害人朱某提供精品砂，在被害人朱某的要求下，被告人胡章斌未将押金退还，并将该人民币50，000元非法占为己有。案发后，被告人胡章斌，刘红民到公安机关投案自首。2019年11月5日，本院委托鄱阳县社区矫正执法大队对被告人刘红民的社情民意、监管环境进行调查，根据调查，被告人刘红民现居住地鄱阳县昌州乡刘凤咀村委会、鄱阳县昌州司法所、鄱阳县司法局认为被告人刘红民平时表现良好，可以进行社区矫正。本院认为，被告人胡章斌等人在未取得河道采砂许可证的情况下，出资占股伙同他人擅自在禁采区内非法采砂，造成资源严重破坏，其行为已构成非法采矿罪，同案人吴涛等人的转帐记录能证实本案的涉案金额为人民币759,340元，情节特别严重，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡章斌负责运输船只的调度，并其出资占股的行为在共同犯罪中起主要作用，系本案共同犯罪中的主犯。被告人胡章斌以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人人民币50,000元，数额较大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡章斌、刘红民案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘红民在明知他人非法采砂的情况下，负责运砂并非法获利，其行为已构成非法采矿罪，在非法采矿共同犯罪中起辅助作用，系共同犯罪中的从犯，依法可从轻、减轻处罚。鄱阳县司法局的调查评估意见认为，被告人刘红民可以进行社区矫正。根据被告人胡章斌、刘红民的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十三第二款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第二百二十四条之规定，拟判决如下：一、被告人胡章斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3000元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2021年9月9日止，罚金限于本判决生效后十日内付清）。二、被告人刘红民犯非法采矿罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考察期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后十日内付清）。三、追缴被告人胡章斌等同案人非法所得人民币共计759,340元，予以上缴国库。追缴被告人刘红民非法所得人民币8000元，予以上缴国库。四、追缴被告人胡章斌违法所得人民币50,000元，依法予以发还被害人朱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  付贵旺人民陪审员  许才高人民陪审员  盛 慧二〇一九年十二月三十日法官 助理  万 怡书 记 员  刘 磊