江西省武宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0423刑初266号公诉机关武宁县人民检察院。被告人汪会阳，男，1967年12月7日出生，汉族，初中文化，安徽省庐江县人，无业，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，现住庐江县。2010年8月12日，因犯招摇撞骗罪被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑八个月，于2010年12月1日刑满释放。因犯诈骗罪，经武宁县公安局决定，于2019年6月20日被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2019年7月25日被武宁县公安局执行逮捕。现羁押于武宁县看守所。辩护人杨纯翠，北京浩天信和（合肥）律师事务所律师。被告人许娇，女，1978年5月8日出生，汉族，初中文化，安徽省庐江县人，无业，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，现住庐江县。2010年8月12日，因犯招摇撞骗罪被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑六个月，于2010年10月1日刑满释放。因犯诈骗罪，经武宁县公安局决定，于2019年6月20日被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2019年7月25日被武宁县公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人叶登俊，安徽大森律师事务所律师。被告人吴同枝，女，1970年12月29日出生，汉族，小学文化，安徽省庐江县人，无业，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，现住庐江县。因犯诈骗罪，经武宁县公安局决定，于2019年6月20日被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2019年7月25日被武宁县公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人徐从俊，安徽蓝雁律师事务所律师。被告人夏萍，女，1972年11月26日出生，汉族，小学文化，安徽省庐江县人，无业，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，现住庐江县。因犯诈骗罪，经武宁县公安局决定，于2019年6月20日被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2019年7月25日被武宁县公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人郭波，安徽晟川律师事务所律师。武宁县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）269号起诉书指控被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员袁相峰出庭支持公诉，被告人汪会阳及其辩护人杨纯翠、被告人许娇及其辩护人叶登俊、被告人吴同枝及其辩护人徐从俊、被告人夏萍及其辩护人郭波到庭参加了诉讼。现已审理终结。武宁县人民检察院指控：2019年3月,被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍在安徽省商量好四人一起到江西省各地找村委会利用汪会阳事先准备的假名片、发票、发礼品等方式骗取被害人信任，先后将111箱实际只有2500张的A4纸以每箱8000张纸的价格出售他人，非法获利29980元。公诉机关针对指控事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、辨认笔录及照片、电子数据、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人汪会阳、吴同枝、许娇、夏萍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人汪会阳有期徒刑一年四个月至二年；建议判处被告人许娇有期徒刑一年两个月至一年八个月；建议判处被告人吴同枝有期徒刑一年至一年六个月；建议判处被告人夏萍有期徒刑一年至一年六个月，并分别对四被告人并处罚金人民币二万元以下。被告人汪会阳、吴同枝、许娇、夏萍对指控的事实及罪名及量刑建议均无异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人杨纯翠认为，本案中，四被告人以少充多进行诈骗，其用于交换的每箱2500张A4纸最终为被害人所受益，应从犯罪所得中扣除。另四被告人仅在租住地点共同参与对A4纸包装数量标签的更改，但后续与被害人的诈骗活动是分组单独进行的，不成立共同犯罪，应分开确定各被告人的责任。本案诈骗所得款项均退还受害人，取得被害人谅解，请求法庭从轻处罚。许娇的辩护人叶登俊认同杨纯翠以上辩护意见，另提出许娇属从犯，请求从轻处罚。吴同枝的辩护人徐从俊认同杨纯翠以上辩护意见、提出吴同枝属从犯，请求从轻处罚。夏萍的辩护人郭波认同杨纯翠以上辩护意见，并认为被告人夏萍属从犯，请求从轻处罚。经审理查明：2019年3月,被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍在安徽省商量好四个人一起，两个人一组到江西省各地找村委会利用汪会阳事先准备的假名片、发票、发礼品等方式骗取被害人信任，四被告人共同把原来标注为“A4/70g/5*500”标签更改为“A4/8000/70g”,先后将111箱实际每箱只有2500张的A4纸冒充每箱8000张的A4纸，以每箱8000张A4纸的价格出售他人，非法获利29980元。具体如下：1、2019年6月初，被告人吴同枝、夏萍在共青城市江益镇跃进村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给张某。2、2019年6月初，被告人吴同枝、夏萍在共青城市江益镇爱国村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给陈某1。3、2019年6月11日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇殿背村村委会以1300元的价格，将5箱A4纸卖给王某1。4、2019年6月11日，被告人吴同枝、夏萍在武宁县澧溪镇岩山村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给胡某。5、2019年6月11日，被告人吴同枝、夏萍在武宁县澧溪镇山口村委会以500元的价格，将2箱A4纸卖给翁某。6、2019年6月11日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县澧溪镇哨背村委会以500元的价格，将2箱A4纸卖给郑某1。7、2019年6月11日，被告人汪会阳、许娇在武宁县石门楼镇西桥村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给裴某。8、2019年6月11日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县石渡乡柳山村委会以800元的价格，将3箱A4纸卖给朱某。9、2019年6月11日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县石渡乡石渡村委会以500元的价格，将2箱A4纸卖给吴某1。10、2019年6月，被告人夏萍、吴同枝在武宁县石渡乡丰年村委会以280元的价格，将1箱A4纸卖给石某。11、2019年6月12日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县上汤乡羊深村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给周某1。12、2019年6月12日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县上汤乡梅溪村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给徐某。13、2019年6月12日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇黄沙村委会以1100元的价格，将4箱A4纸卖给郑某2。14、2019年6月12日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县上汤乡店前村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给成某。15、2019年6月12日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县上汤乡九宫村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给邓某。16、2019年6月12日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇辽里村委会以1100元的价格，将4箱A4纸卖给李某1。17、2019年6月12日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇石坑村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给袁某2。18、2019年6月12日，被告人夏萍、吴同枝在武宁县上汤乡刘家桥村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给陈某2。19、2019年6月12日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇南岳村委会以500元的价格，将2箱A4纸卖给王某2。20、2019年6月14日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇河潭村委会以500元的价格，将2箱A4纸卖给徐某。21、2019年6月14日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇船滩村委会以2200元的价格，将8箱A4纸卖给陈某3。22、2019年6月14日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩集镇“秋香广告”店以2880元的价格，将12箱A4纸卖给吴某2。23、2019年6月14日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇长坪村委会以1300元的价格，将5箱A4纸卖给叶某1。24、2019年6月14日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇仑上村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给周某3。25、2019年6月17日，被告人汪会阳、许娇在武宁县船滩镇东岸村委会以280元的价格，将1箱A4纸卖给周某4。26、2019年6月17日，被告人汪会阳、许娇在修水县黄沙镇付家铺村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给谢某。27、2019年6月17日，被告人汪会阳、许娇在修水县黄沙镇石咀村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给许某。28、2019年6月19日，被告人汪会阳、许娇在宜春市宜丰县石市镇七都村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给邬某。29、2019年6月19日，被告人汪会阳、许娇在宜春市宜丰县石市镇黄花村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给卢某。30、2019年6月19日，被告人夏萍、吴同枝在宜春市万载县白良镇廖杭村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给曾某。31、2019年6月19日，被告人夏萍、吴同枝在宜春市万载县白良镇锦江村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给袁某3。32、2019年6月19日，被告人汪会阳、许娇在宜春市宜丰县石市镇楼下村委会以560元的价格，将2箱A4纸卖给李某2。33、2019年6月19日，被告人夏萍、吴同枝在宜春市宜万载县三兴镇石蛇村委会以1120元的价格，将4箱A4纸卖给温某。34、2019年6月19日，被告人汪会阳、许娇在宜春市万载县马步乡银田村委会以1680元的价格，将6箱A4纸卖给杨某。2019年6月19日，办案民警在江西省上高县商城小区镜山旅社将被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍抓获。归案后，被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍如实供述了自己的犯罪事实。事后四被告人退还了以上案件各被害人损失共计29980元，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍在开庭审理过程中亦无异议，并有武宁县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、人口信息、前科材料、武宁县公安局搜查证及搜查笔录、扣押物品清单、照片、扣押发票照片、武宁县公安局武公（网安）勘[2019]011号电子数据检查工作记录、微信转账记录、现场辨认笔录、辨认照片、证人叶某2、王某3、黎某的证言、退款收条与刑事谅解书、被害人张某、陈某1、王某1、胡某、翁某、郑某1、裴某、朱某、吴某1、石某、周某1、周某2、郑某2、成某、邓某、李某1、袁某2、陈某2、王某2、徐某、陈某3、吴某2、叶某1、周某3、周某4、谢某、许某、邬某、卢某、曾某、袁某3、李某2、温某、杨某的陈述、被告人汪会阳、许娇、吴同枝、夏萍的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪会阳、吴同枝、许娇、夏萍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以少充多骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。四被告人事先通谋，共同更改包装标签用每箱2500张A4纸，冒充每箱8000张A4纸实施诈骗行为，四被告属共同犯罪。诈骗犯罪的犯罪金额依法按照所获得的销售总收入确定，每箱2500张A4纸属于实施诈骗的必要成本，故对四被告辩护人提出在犯罪金额中扣除每箱2500张A4纸价值的辩护意见，本院不予采纳。四被告人多次诈骗可以酌情从重处罚。被告人吴同枝、许娇、夏萍均积极参与了诈骗，故对其辩护人提出三被告属从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴同枝、夏萍在共同犯罪中起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。归案后，被告人汪会阳、吴同枝、许娇、夏萍如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。四被告人退赔被害人损失人民币29980元，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人汪会阳、许娇有犯罪前科，可酌情从重处罚。四被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人汪会阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年11月19日止。所判罚金应于判决生效后十日内缴纳）被告人许娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年9月19日止。所判罚金应于判决生效后十日内缴纳）被告人吴同枝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年7月19日止。所判罚金应于判决生效后十日内缴纳）被告人夏萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年7月19日止。所判罚金应于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  晏和平人民陪审员  方钢浔人民陪审员  王益民二〇一九年十二月二十五日书 记 员  刘安安