浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0881刑初330号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人肖建华，男，1989年9月22日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。2018年9月26日，因本案被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人陈斌、韩玉霞，浙江吴刚律师事务所律师。 被告人魏芳健，男，1989年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省永州市冷水滩区，户籍地湖南省东安县。2018年9月22日，因本案被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 指定辩护人毛爱娟，浙江远图律师事务所律师。 被告人邱龙，男，1990年5月28日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省永州市零陵区。2018年9月29日，因本案被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 指定辩护人郑东兴，浙江刚诚律师事务所律师。 被告人高家福，男,1983年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省永州市零陵区。2018年11月1日，因本案被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 被告人曹发秀，女，1990年3月18日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。2018年9月26日、2019年9月25日，因本案先后被取保候审。 被告人王鹏，男，1996年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市长安区，户籍地河北省石家庄市行唐县。2018年10月25日，因本案被刑事拘留，同年11月22日、2019年11月21日先后被取保候审。 江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2019）290号起诉书指控被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员柴豫红、检察官助理毛晓倩出庭支持公诉。被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏、辩护人陈斌、毛爱娟、郑东兴到庭参加诉讼。其间，延期审理一次。现已审理终结。 江山市人民检察院指控：2015年至2018年期间，被告人肖建华单独或伙同被告人魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏以信用卡提额为由，通过微信等聊天工具发送广告，骗取被害人张某1、侯某等人的身份信息、信用卡及银行预留的手机号码、交易验证码等信息。后肖建华使用被害人的信用卡在500数卡、卓凡商城等网站购买骏网一卡通等卡件，再将购得的卡件通过卡卡礼品网等网站出售并提现，所得赃款以四六或五五的比例分给魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏等人。 一、肖建华诈骗部分 1、肖建华伙同魏芳健实施诈骗作案276次，骗得钱款共555592.54元； 2、肖建华伙同邱龙实施诈骗作案25次，骗得钱款共71831元； 3、肖建华伙同高家福实施诈骗作案9次，骗得钱款共16580.80元； 4、肖建华伙同曹发秀实施诈骗作案5次，骗得钱款共12290.40元； 5、肖建华伙同王鹏实施诈骗作案2次，骗得钱款共2637元； 6、肖建华伙同魏芳健、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款3200元； 7、肖建华伙同邱龙、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款10000元； 8、肖建华单独实施诈骗作案2次，骗得钱款共21129元。 综上，肖建华骗得钱款共693260.74元。 二、魏芳健诈骗部分 1、魏芳健伙同肖建华实施诈骗作案276次，骗得钱款共555592.54元； 2、魏芳健伙同肖建华、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款3200元； 3、魏芳健以信用卡提额手续费的名义单独骗得钱款共11200元。 综上，魏芳健骗得钱款共569992.54元。 三、邱龙诈骗部分 1、邱龙伙同肖建华实施诈骗作案25次，骗得钱款共71831元； 2、邱龙伙同肖建华、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款10000元。 综上，邱龙骗得钱款共81831元。 四、高家福诈骗部分 1、高家福伙同肖建华实施诈骗作案9次，骗得钱款共16580.80元； 2、高家福以信用卡提额手续费的名义单独骗得钱款500元。 综上，被告人高家福骗得钱款共17080.80元。 五、曹发秀诈骗部分 1、曹发秀伙同肖建华实施诈骗作案5次，骗得钱款共9390.40元； 2、曹发秀伙同肖建华、魏芳健实施诈骗作案1次，骗得钱款2200元； 3、曹发秀伙同肖建华、邱龙实施诈骗作案1次，骗得钱款3200元。 综上，被告人曹发秀骗得钱款共14790.40元。 六、王鹏诈骗部分 1、王鹏伙同肖建华实施诈骗作案2次，骗得钱款共2637元； 2、王鹏以信用卡提额手续费的名义单独骗得钱款共3700元。 综上，被告人王鹏骗得钱款共6337元。 2018年11月1日，高家福到湖南省永州市公安局投案自首。 公诉机关认为被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏的行为构成诈骗罪，其中高家福、邱龙、曹发秀、王鹏认罪认罚，特提起公诉，请依法判处。 被告人肖建华辩称：1、被告人魏芳健跟其他人也有合作过，他会把别人的客户信息发给我，我与魏芳健真正合作的，得款后我会马上以四六分成分给他，具体的可以通过转账记录进行推算；2、对公诉机关的指控无异议。 辩护人陈斌辩称：1、对罪名无异议，但对指控的犯罪金额和次数有意见；2、本案涉案时间较长，被害人较多，单个犯罪金额较小，普通人无法记清这么多次的犯罪金额，所以只能从证据上反应犯罪金额。从有利于被告人的原则出发，QQ聊天记录、支付宝转账记录、被害人的银行交易明细能相互印证的，只能认定被告人肖建华的犯罪金额为37万余元；3、被告人肖建华的认罪态度良好，对犯罪事实如实供述，属于坦白；4、被告人肖建华系初犯，家中尚有小孩需要抚养，建议给予从轻处理。 被告人魏芳健辩称：1、我参与诈骗只有10-20次，数额为5-6万元；2、2018年以前我的QQ记录是别人用我的QQ号登陆所为；3、其他无异议。 辩护人毛爱娟辩称：1、对指控被告人魏芳健的罪名及基本犯罪事实无异议，但认为指控的次数和金额，部分证据不足；2、肖建华与魏芳健共同诈骗的次数和金额没有指控的那么多，同意被告人肖建华辩护人所认为的诈骗金额，请合议庭对其进一步核实；3、魏芳健虽然对诈骗次数与金额提出异议，但其对犯罪的主要事实无异议，属于坦白，依法可以从轻处罚；4、在与肖建华的共同诈骗中，魏芳健起了次要、辅助作用，属从犯；5、魏芳健无犯罪前科，属初犯、偶犯，人身危险性较低，社会危害性较小，且具有悔罪表现，家境困难，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人邱龙辩称：对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。 辩护人郑东兴辩称：鉴于被告人邱龙认罪认罚，对指控和量刑建议无异议。 被告人高家福、曹发秀、王鹏辩称：对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。 经审理查明：2015年至2018年期间，被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏单独或共同以信用卡提额为由，通过微信等聊天工具发送广告，骗取被害人张某1、侯某等人的身份信息、信用卡及银行预留的手机号码、交易验证码等信息。之后，肖建华使用被害人的信用卡在500数卡、卓凡商城等网站购买骏网一卡通等卡件，再将购得的卡件通过卡卡礼品网等网站出售并提现，所得赃款以四六或五五的比例分给魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏等人。 一、肖建华诈骗部分 1、肖建华伙同魏芳健实施诈骗作案276次，骗得钱款共555592.54元； 2、肖建华伙同邱龙实施诈骗作案25次，骗得钱款共71831元； 3、肖建华伙同高家福实施诈骗作案9次，骗得钱款共16580.80元； 4、肖建华伙同曹发秀实施诈骗作案5次，骗得钱款共9390.40元； 5、肖建华伙同王鹏实施诈骗作案2次，骗得钱款共2637元； 6、肖建华伙同魏芳健、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款3200元； 7、肖建华伙同邱龙、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款10000元； 8、肖建华单独实施诈骗作案2次，骗得钱款共21129元。 综上，肖建华骗得钱款共690360.74元。 二、魏芳健诈骗部分 1、魏芳健伙同肖建华实施诈骗作案276次，骗得钱款共555592.54元； 2、魏芳健伙同肖建华、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款3200元； 3、魏芳健以信用卡提额手续费的名义单独骗得钱款共11200元。 综上，魏芳健骗得钱款共569992.54元。 三、邱龙诈骗部分 1、邱龙伙同肖建华实施诈骗作案25次，骗得钱款共71831元； 2、邱龙伙同肖建华、曹发秀实施诈骗作案1次，骗得钱款10000元。 综上，邱龙骗得钱款共81831元。 四、高家福诈骗部分 1、高家福伙同肖建华实施诈骗作案9次，骗得钱款共16580.80元； 2、高家福以信用卡提额手续费的名义单独骗得钱款500元。 综上，被告人高家福骗得钱款共17080.8元。 五、曹发秀诈骗部分 1、曹发秀伙同肖建华实施诈骗作案5次，骗得钱款共9390.40元； 2、曹发秀伙同肖建华、魏芳健实施诈骗作案1次，骗得钱款2200元； 3、曹发秀伙同肖建华、邱龙实施诈骗作案1次，骗得钱款3200元。 综上，被告人曹发秀骗得钱款共14790.40元。 六、王鹏诈骗部分 1、王鹏伙同肖建华实施诈骗作案2次，骗得钱款共2637元； 2、王鹏以信用卡提额手续费的名义单独骗得钱款共3700元。 综上，被告人王鹏骗得钱款共6337元。 2018年11月1日，高家福到湖南省永州市公安局投案自首。 在本案审理中，被告人曹发秀、王鹏分别退出款项14790.40元、6337元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1、户籍证明、前科查询记录； 2、抓获经过； 3、扣押清单及照片、手机14部、电脑主机2台、手机卡20张、银行卡3张、平板电脑3台、笔记本电脑1台、上网卡1张； 4、光盘11张； 5、情况说明、证明； 6、支付宝、微信转账记录、账号交易明细、交易流水、银行开户信息、交易明细、QQ、微信聊天记录； 7、证人秦某2、王某3的证言； 8、被害人曹某、褚某、邓某、祝某、金某1、陈某1、黄某1、王某1、赵某1、米某、秦某1、方某、张某2、徐某、李某1、马某、赵某2、余某1、林某1、郑某、周某、傅某、王某2、李某2、张某3、张某4、陈某2、余某2、洪某、袁某、林某2、余某3、杨某1、于某、余某4、赵某3、康某、杨某2、高某、梁某、黄某2、陈某3、谢某、金某2、李某3等的陈述； 9、被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏的供述与辩解； 10、认罪认罚材料。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福、曹发秀、王鹏单独或伙同他人用网络手段实施诈骗，其中被告人肖建华、魏芳健诈骗数额特别巨大，被告人邱龙诈骗数额巨大，被告人高家福、曹发秀、王鹏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人高家福具有自首情节，被告人肖建华、邱龙、曹发秀、王鹏具有坦白情节，被告人邱龙、高家福、曹发秀、王鹏认罪认罚。辩护人毛爱娟关于被告人魏芳健系从犯的辩称，与本案事实不符，本院不予采信。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人魏芳健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月22日起至2029年3月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 二、被告人肖建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月26日起至2028年11月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 三、被告人邱龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月29日起至2022年3月28日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 四、被告人高家福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月1日起至2019年12月31日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 五、被告人曹发秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 六、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 七、随案移送的各被告人所有的作案工具，予以没收。 八、被告人曹发秀、王鹏分别退出的款项14790.40元、6337元，共计21127.40元退还给相应的被害人。被告人肖建华、魏芳健、邱龙、高家福尚未退出的违法所得，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周中才 人民陪审员  张史洪 人民陪审员  姜 彩 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  赵莉梅