江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0402刑初129号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人陶某某，男，1991年3月4日出生，汉族，大学本科文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务二部总监兼公司财务，住江苏省常州市钟楼区，户籍地安徽省铜陵市枞阳县。2018年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人徐永前，江苏常联律师事务所律师。辩护人周中林，江苏益同盛律师事务所律师。被告人彭某某，男，1995年2月14日出生，汉族，初中文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务三部总监，住江苏省常州市天宁区，户籍地江苏省盐城市射阳县。2018年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。指定辩护人翟况，江苏金牌律师事务所律师。被告人孙某某，女，1997年5月1日出生，汉族，初中文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务二部业务员，户籍地安徽省蚌埠市固镇县。2018年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人汤云、董倩，江苏臻儒律师事务所律师。被告人吴某某，女，1998年9月14日出生，汉族，初中文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务二部业务员，户籍地河南省。2018年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年12月10日被取保候审。辩护人吴琦，江苏品喆律师事务所律师。被告人周某，女，1994年11月11日出生，汉族，大学本科文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务二部业务员，户籍地江苏省宿迁市沭阳县。2018年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被批准逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人仲跻齐、陈小杰，江苏通达声远律师事务所律师。被告人马某，男，1993年4月30日出生，汉族，专科文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务三部业务员。户籍地江苏省盐城市建湖县。2018年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人温卓鹏、杨洪坤，江苏东鼎律师事务所律师。被告人卓某某，女，1996年10月19日出生，汉族，大学本科文化，系艺拍（常州）文化艺术品有限公司业务三部业务员，户籍地安徽省安庆市太湖县。2018年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人孟泉培、王帆，江苏日月泰律师事务所律师。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2019]119号起诉书、天检诉刑补诉[2019]3号补充起诉决定书指控被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、周某、马某、卓某某犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月17日由简易程序转普通程序，公开开庭进行了审理。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人陶某某及其辩护人徐永前和周中林、被告人彭某某及其辩护人翟况、被告人孙某某及其辩护人汤云和董倩、被告人吴某某及其辩护人吴琦、被告人周某及其辩护人仲跻齐和陈小杰、被告人马某及其辩护人温卓鹏和杨洪坤、被告人卓某某及其辩护人孟泉培和王帆到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2019年7月16日、2019年11月12日决定延期审理，于2019年8月15日、2019年12月10日决定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月，被告人陶某某与姚某、邓某某（均另案处理）三人出资创办艺拍（常州）文化艺术品有限公司（以下简称艺拍公司），三人各占三分之一的股份，后被告人彭某某（2018年1月21日）姚某某、刘某某（另案处理）等人入股，被告人陶某某于2018年5月份从该公司离职。截止案发前，被告人彭某某占18%股份，姚某、邓某某各占26%股份，姚某某、刘某某等人占有剩余股份。2018年，艺拍公司共成立四个业务部，每个业务部有一名总监，负责对本部门业务员进行培训和管理，并配合业务员实施诈骗等。其中一部总监为姚某，业务员有张某某等人，二部总监为被告人陶某某，业务员有被告人孙某某、周某、吴某某、王某（另案处理）等人；三部总监为被告人彭某某，业务员有被告人马某、卓某某、周某某（另案处理）等人；四部总监为姚某某，业务员有黄某某（另案处理）等人。该公司经营模式为：业务员通过在58同城等网站上发布收藏品信息并留下联系方式，或者在网站收集被害人藏品信息及联系电话，然后按照事先培训好的“话术”联系被害人，询问被害人是否将收藏品出售并虚报藏品价格，谎称艺拍公司可以帮助被害人以多种方式宣传并销售藏品，且公司一直保持很高的销售率，将被害人骗至公司。然后由公司鉴定师陈某某（另案处理）对藏品进行真伪鉴定，并让被害人交纳人民币500元（以下均为人民币）鉴定费，陈某某为了让被害人交纳高额推广费，在明知自己没有鉴定资质的情况下，不论被害人的藏品是真是假，一律将藏品说成真品，并夸大藏品的实际价值。鉴定结束后，由业务员将被害人带至总监处，总监根据迎合被害人心理价位的原则再与被害人商谈具体销售金额，诱骗被害人签订服务合同并交纳高额藏品推广费。期间，被告人陶某某与邓某某还伪造了一幅范曾字画的成交记录向被害人吹嘘，以达到欺骗被害人的目的，实则从公司成立以来，从未帮被害人成功销售出一件藏品。本案中，被告人陶某某涉案金额736300元，被告人彭某某涉案金额921300元，被告人孙某某涉案金额52500元，被告人吴某某涉案金额30500元，被告人马某涉案金额71500元，被告人周某涉案金额58500元，被告人卓某某涉案金额41000元。被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某归案后如实供述了自己的罪行。为证实起诉指控的事实，公诉机关举证了相关证据材料，据此认为，被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，其中被告人陶某某、彭某某涉嫌数额特别巨大，被告人马某涉嫌数额巨大，被告人周某、孙某某、吴某某、卓某某涉嫌数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，均应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人陶某某、彭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯;被告人孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某对指控其诈骗的事实没有异议。被告人陶某某、彭某某的辩护人的辩护意见：对指控被告人的诈骗事实无异议，对罪名有异议，应定合同诈骗罪；被告人认罪态度较好，积极退赃，可从轻处罚。被告人孙某某的辩护人的辩护意见：对指控被告人的诈骗事实无异议，应定合同诈骗罪；被告人认罪态度较好，积极退赃，且是从犯，可从轻处罚。被告人吴某某、马某、周某、卓某某的辩护人的辩护意见：对指控被告人的诈骗事实无异议，被告人认罪态度较好，积极退赃，且是从犯，可从轻处罚。经审理查明：2017年7月，被告人陶某某与姚某、邓某某三人出资创办艺拍公司，三人各占三分之一的股份，后被告人彭某某（2018年1月21日）、姚某某、刘某某等人入股，被告人陶某某于2018年5月份从该公司离职。截止案发前，被告人彭某某占18%股份，姚某、邓某某、姚某某、刘某某等人占有剩余股份。2018年，艺拍公司共成立四个业务部，每个业务部有一名总监，负责对本部门业务员进行培训和管理，并配合业务员实施诈骗等。其中二部总监为被告人陶某某，业务员有被告人孙某某、周某、吴某某、王某（另案处理）等人；三部总监为被告人彭某某，业务员有被告人马某、卓某某、周某某等人。该公司经营模式为：业务员通过在58同城等网站上发布收藏品信息并留下联系方式，或者在网站收集被害人藏品信息及联系电话，然后按照事先培训好的“话术”联系被害人，询问被害人是否将收藏品出售并虚报藏品价格，谎称艺拍公司可以帮助被害人以多种方式宣传并销售藏品，且公司保持很高的销售率，将被害人骗至公司。然后由公司鉴定师陈某某（另案处理）对藏品进行真伪确认，并让被害人交纳500元鉴定费，陈某某为了让被害人交纳高额推广费，在明知自己没有鉴定资质的情况下，不论被害人的藏品是真是假，一律将藏品说成真品，夸大藏品的实际价值，推高被害人对藏品的心理价位。鉴定结束后，由业务员将被害人带至总监处，总监迎合被害人心理价位与被害人商谈具体销售金额，以有能力帮助推销文玩藏品为由，骗取被害人信任，在签订、履行藏品展览、推广的《服务合同》过程中骗取被害人财物。期间，被告人陶某某与邓某某还伪造了一幅范曾字画的成交记录向被害人吹嘘，以达到欺骗被害人的目的，实则从公司成立以来，从未成功销售出一件藏品。艺拍公司在《收藏与投资》杂志（2017年8月）封面二、《艺术品鉴》杂志（2018年1月）封三各登过一次藏品照片展示广告，2017年11月至2018年5月在《收藏快报》周报登过五次藏品照片展示广告，携相关藏品照片等参加了2018年4月27日-30日的第13届中国（义乌）文化产品交易会（义乌国际博览中心）。本案中，被告人陶某某涉案金额人民币736300元，被告人彭某某涉案金额921300元，被告人孙某某涉案金额52500元，被告人吴某某涉案金额30500元，被告人马某涉案金额71500元，被告人周某涉案金额58500元，被告人卓某某涉案金额41000元。具体诈骗事实分述如下：第一部分：艺拍公司业务二部诈骗事实1.被告人陶某某的诈骗事实被告人陶某某伙同他人创办艺拍公司，系该公司股东并担任该公司业务二部总监等，后于2018年5月份离职。2018年3月至4月，其单独或者伙同业务员骗取被害人鲁某甲、陈某甲等人共计736300元。（1）2018年3月7日，被告人陶某某联系被害人鲁某甲到艺拍公司，以帮助推广出售藏品“鸡宝”为由，骗取被害人鲁某甲15500元。（2）2018年4月10日，被告人陶某某联系被害人万某甲到艺拍公司，以帮助推广出售藏品“光绪元宝铜币”为由，骗取被害人万某甲5000元。（3）2017年7月，艺拍公司业务员金某（未到案）联系被害人刘某甲到艺拍公司，以帮助推广出售藏品“毛主席像章”为由，先后骗取被害人刘某甲人民币35000余元。(4)2017年8月，艺拍公司业务员王某某（未到案）联系被害人周某到艺拍公司，以帮助推广出售“陨石”等为由，先后骗取被害人周某人民币61500余元。(5)2018年4月至5月，业务二部业务员王某先后联系被害人刘某乙（5500元）、巢某（6000元）、李某甲（5500元）、赵某（5500元）、徐某甲（10000元）、张某甲（10500元）、王某甲（15500元）到艺拍公司，骗取七名被害人共计58500元；2018年4月4日，被告人吴某某联系易某到艺拍公司，后骗取被害人易某16500元；2018年4月至5月，被告人孙某某联系被害人苏某（5500元）、万某乙（10500元）、马某甲（15500元）、庄某（5500元）、苗某（15500元）到艺拍公司，共骗取五名被害人52500元；2018年3月至4月，被告人周某联系刘某丁（15500元）、TRANHUUANH（9000元）、刘某戊（5000元）、李某丙（15500元）到艺拍公司，骗取四名被害人共计人民币45000元。（6）2017年9月至2018年4月，艺拍公司一部、四部、三部骗取被害人武某（30500元）、刘某丙（15500元）、王某乙（5500元）、曹某甲（30500元）、戴某（30500元）、王某丙（5500元）、徐某乙（15500元）、秦某甲（30500元）、严某甲（5000元未遂）、滕某（8500元）、廖某（5500元）、张某乙（10500元）、罗某（10100元）、张某丙（5000元）、严某乙（30500元）、沈某（15500元）、张某丁（5500元）、孙某甲（30500元）、熊某（10500元）、鲁某乙（15500元）、孙某乙（200元既遂，5800元未遂）、袁某（8000元）、訾某（10000元）、吴某甲（5500元）、秦某乙（30500元）、吴某乙（60500元）、卫某（20500元）共27名被害人合计446800元。2.被告人孙某某的诈骗事实2018年4月至5月，被告人孙某某先后联系被害人苏某、万某乙等人至艺拍公司，以帮助推广出售收藏品为由，共骗取被害人人民币合计52500元。（1）2018年4月7日，被告人孙某某联系被害人苏某到艺拍公司，以帮助推广出售收藏品“猪砂”为由，骗取被害人苏某人民币5500元。（2）2018年4月11日，被告人孙某某联系被害人万某乙到艺拍公司，以帮助推广出售收藏品“***选集”为由，骗取被害人万某乙10500元。（3）2018年4月23日，被告人孙某某联系被害人马某甲到艺拍公司，以帮助推广销售收藏品“***选集”为由，骗取被害人马某甲15500元。（4）2018年4月25日，被告人孙某某联系被害人庄某到艺拍公司，以帮助推广销售收藏品“民国三年苏维埃”为由，骗取被害人庄某5500元。（5）2018年5月4日，被告人孙某某联系被害人苗某到艺拍公司，以帮助推广销售收藏品“福在眼前寿如意”为由，骗取被害人苗某15500元。3.被告人吴某某的诈骗事实被告人吴某某于2018年3月份入职艺拍公司，后于2018年4月底发现该公司存在诈骗行为。2018年5月11日，其联系被害人李某乙到艺拍公司，以帮助推广出售收藏品“羊宝”为由，骗取被害人李某乙30500元。4.被告人周某的诈骗事实被告人周某于2017年10月份开始在艺拍公司工作，后于2017年11月份发现该公司有诈骗行为。2018年3月至5月，其先后联系被害人刘某丁等人到艺拍公司，以帮助推广销售收藏品为由，骗取被害人共计58500元。（1）2018年3月11日，被告人周某联系被害人刘某丁到艺拍公司，以帮助推广销售收藏品“鱼宝”为由，骗取被害人刘某丁15500元。（2）2018年4月3日，被告人周某联系被害人TRANHUUANH(马来西亚籍)到艺拍公司，以帮助推广销售收藏品“猪砂”为由，骗取被害人TRANHUUANH9000元。（3）2018年4月23日，被告人周某联系被害人刘某戊到艺拍公司，以帮助推广销售藏品“1990版百元错版币”为由，骗取被害人刘某戊5000元。（4）2018年4月25日，被告人周某联系被害人李某丙到艺拍公司，以帮助推广销售藏品“鱼宝”为由，骗取被害人李某丙15500元。（5）2018年5月27日，被告人周某联系被害人陈某乙到艺拍公司，以帮助推广销售藏品“寿字金元宝”为由，骗取被害人陈某乙13500元。第二部分：艺拍公司业务三部的诈骗事实1.被告人彭某某的诈骗事实被告人彭某某于2018年1月21日入股艺拍公司，并占有18%的股份，其单独或者伙同业务员于2018年3月至5月先后骗取被害人訾某等人共计921300元。（1）2018年3月3日，被告人彭某某联系被害人訾某到艺拍公司，以帮助推广销售“崇宁通宝”为由，骗取被害人訾某10000元。（2）2018年4月14日，被告人彭某某联系被害人吴某甲到艺拍公司，以帮助推广销售“康熙通宝”、“顺治通宝”、“乾隆通宝”为由，骗取被害人吴某甲5500元。（3）2018年5月9日，被告人彭某某联系被害人王某丁到艺拍公司，以帮助推广销售“粮票”为由，骗取被害人王某丁10500元。（3）2018年5月14日，被告人彭某某联系被害人袁某到艺拍公司，以帮助推广出售“***选集”两卷为由，骗取被害人袁某20000元。（4）2018年5月12日，被告人彭某某联系被害人曹某乙到艺拍公司，以帮助推广销售“红皮***选集”为由，骗取被害人曹某乙10000元。（5）2018年5月25日，被告人彭某某联系被害人王某戊到艺拍公司，以帮助推广销售“寿字镏金元宝”为由，骗取被害人王某戊5500元。（6）2018年3月至5月，被告人彭某某手下业务员周某某联系被害人吴某乙、卫某，被告人彭某某参与骗取被害人吴某乙60500元、被害人卫某20500元、被害人王某戊5500元；被告人彭某某手下业务员马某骗取被害人秦某乙、高某甲、刘某己共计71500元；2018年5月被告人彭某某手下业务员卓某某先后骗取被害人张某戊、鲁某丙共计41000元。（7）2018年2月至5月艺拍公司业务一部、二部、四部骗取被害人马某乙（15500元）、武某（30500元）、刘某丙（15500元）、王某乙（5500元）、季某（30500元）、戴某（30500）、王某丙（5500元）、徐某乙（15500元）、秦某甲（30500元）、严某甲（5000元未遂）、腾某（8500元）、苑某（15500元）、张某乙（10500元）、姜某（20000元）、王某己（30500元）、吴某丙（2500元既遂，28000元未遂）、罗某（10100元）、张某丙（5000元）、严某乙（30500元）、黄某某（15000元）、何某某（15000元）、沈某（15500元）、孙某甲（30500元）、熊某（10500元）、鲁某乙（15500元）、孙某乙（200元既遂，5800元未遂）、苏某（5500元）、万某乙（10500元）、马某甲（15500元）、庄某（5500元）、苗某（15500元）、刘某乙（5500元）、巢某（6000元）、李某甲（5500元）、徐某甲（10000元）、赵某（5500元）、王某甲（15500元）、张某甲（10500元）、易某（16500元）、李某乙（30500元）、鲁某甲（15500元）、万某甲（5000元）、陈某甲（5500元）、刘某丁（15500元）、THA（9000元）、刘某戊（5000元）、李某丙（15500元）、陈某乙（13500元）、张某己（3500元）共49名被害人合计660800元。2.被告人马某的诈骗事实被告人马某于2018年3月至5月先后联系被害人秦某乙、高某乙等人，以帮助推广出售藏品为由，骗取被害人共计人民币71500元。（1）2018年3月29日，被告人马某联系被害人秦某乙到艺拍公司，以帮助推广出售“光绪通宝”为由，骗取被害人秦某乙30500元。（2）2018年5月8日，被告人联系被害人高某甲到艺拍公司，以帮助推广销售“羊宝”为由，骗取被害人高某甲25500元。（3）2018年5月16日，被害人马某联系被害人刘某己到艺拍公司，以帮助推广销售“大清铜币”为由，骗取被害人刘某己15500元。3.被告人卓某某的诈骗事实被告人卓某某于2018年5月先后联系被害人张某戊、鲁某丙，以帮助推广出售藏品为由，骗取被害人共计人民币41000元。（1）2018年5月2日，被告人卓某某联系被害人张某戊到艺拍公司，以帮助推广出售“猪砂”为由，后骗取被害人张某戊10500元。（2）2018年5月8日，被告人卓某某联系被害人鲁某丙到艺拍公司，以帮助推广销售“金银邮品典藏册”为由，骗取被害人鲁某丙30500元。被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某归案后如实供述了自己诈骗他人财物的事实。被告人陶某某退出赃款7万元，被告人彭某某退出赃款5万元，被告人孙某某退出赃款3万元，被告人吴某某退出赃款30500万元，被告人周某退出赃款2万元，被告人马某退出赃款2万元，被告人卓某某退出赃款41000元。上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．营业执照、公司准予变更登记通知书，证明：艺拍（常州）文化艺术品有限公司于2017年6月22日经常州市天宁区市场监督管理局注册成立，注册资本500万元；经营范围是工艺美术品的销售，展览展示服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务，文化艺术交流活动的策划，工艺美术品信息咨询；2018年1月11日法定代表人由邓某某变更为李旭健，原股东邓某某、姚某、陶某某变更为李旭健。2．艺术品经营单位备案证明书，证明艺拍（常州）文化艺术品有限公司于2017年7月25日经常州市天宁区教育文体局备案，其经营范围是：画廊，租赁，商业性展览，艺术品网络租赁平台，拍卖，艺术品电商平台，其它（艺术品委托销售）。3．银行开户资料、代理计税协议，证明艺拍公司银行开户等情况。4．物品交易协议及附单，证明艺拍公司虚构成交记录的情况。5．入股协议、收据，证明彭某某于2018年1月21日支付6万元股金参股艺拍公司10%的股份以及其他股东参股的情况。6．艺拍公司收费标准公示表，内容为：基础服务费3000元，网络展示、公众号展示2000元，百度推广3000元，报纸或杂志2000元，国内展会展览5000元，委托拍卖推广宣传1.5万元。7．《服务合同》，主要内容：被害人为乙方与艺拍公司为甲方签订合同，约定了以下主要内容：（1）乙方将其所有的物品参加双方约定的服务项目（详见合同附件）；（2）服务期限；（3）服务费用，经双方约定，乙方应当根据其参加的服务项目向甲方支付相应的服务费（服务费用作乙方物品网络展示、报纸宣传、公众平台展览展示等服务，具体参考甲方的服务价目表），如物品未能成交的，也视为甲方完全履行了本合同义务，该服务费不予退还；（4）合同签订当日，乙方应向甲方一次性支付服务费，若乙方的物品在合同期内成交，则乙方为了表示对甲方工作的肯定，自愿给予甲方适当的奖励（不超过物品成交价7%）；（5）甲方应将乙方物品的相关资料录入甲方数据库，并通过互联网或媒体进行必要宣传；合同期内甲方有权自行制作乙方物品的照片、图示、图录或其他形式的影像制品，并享有制作权和依法使用；甲方有权自行安排乙方物品报纸发行时间、展览地点、物品撤场的时间等事宜；在合同期内，乙方对其所提供物品是否设定底价及底价多少有决定权。8．合同附件，主要内容：（1）藏品图录定制（选择），1/4图面、1/2图页、整版图页、封面图页；（2）宣传、媒介推广（选择），基础服务费、网络展示、公众号展示、百度推广、报纸或杂志、国内展会展览、委托拍卖推广宣传；（3）藏品名称、规格、来源等。9．物品合同调查备案问卷，主要内容：艺拍公司运营严格遵守《艺术品经营管理办法》，公司就委托服务相关事宜对当事人以下提问，请如实客观做出答复，（1）你对公司对物品的各项服务以及收费是否清楚了解？（2）你物品的价值参考来源于网络、藏友、自定？（3）你与本公司工作人员洽谈时，本公司工作人员是否给你物品定价以及承诺物品在合同期内一定成交？（4）公司工作人员是否承诺你合同条款以外的条件？（5）你是否清楚本公司鉴赏老师对于你藏品的鉴赏结果仅代表他个人意见？10．《收藏与投资》（杂志）、《艺术品鉴》（杂志）、《收藏快报》（周报），证明艺拍公司于2017年与2018年间在《收藏与投资》（杂志）、《艺术品鉴》（杂志）、《收藏快报》（周报）多次登过相关藏品广告的情况。11．第13届中国（义乌）文化产品交易会参展申请表、参展证，证明艺拍公司相关人员携相关藏品照片等参加2018年4月27日-30日的第13届中国（义乌）文化产品交易会（义乌国际博览中心）参展的情况。12．艺拍公司工资单，证明艺拍公司陶某某、邓某某等人部分月份的业绩、提成等收入情况。13．被害人王某戊的陈述笔录、《服务合同》、合同附件、物品合同调查备案问卷、收据、银行转账凭证，证实：王某戊在网上看到艺拍公司的广告后，与艺拍公司一位叫彭老师的业务员联系后，彭老师一再催促其带藏品去其公司鉴定交易；王某戊来到艺拍公司后，艺拍公司专家在看过其藏品“寿字元宝”后，确定议价，王某戊按要求交了500元鉴定费，于2018年5月26日与艺拍公司签订了《服务合同》及合同附件，填写了物品合同调查备案问卷，并交了服务费5000元以及至今未成交等情况。14．被害人曹某乙的陈述笔录、《服务合同》、合同附件、欠款说明、收据、银行转账凭证，证实：曹某乙有红皮***选集一套，其在网上看到艺拍公司的广告后联系上了艺拍公司的彭总，彭总称其公司可帮曹某乙找到高价购买其红皮***选集一套的买主；曹某乙来到艺拍公司后于2018年5月12日与艺拍公司签订了《服务合同》及合同附件，并交了服务费10000元以及至今未成交等情况。15．被害人刘某乙、巢某、李某甲、赵某、徐某甲、张某甲、王某甲、张某己、易某、李某乙、陈某甲、苏某、万某乙、马某甲、庄某、苗某、鲁某甲、万某甲、孙某乙、孙某甲、曹某甲、武某、张某乙、王某丙、刘某丙、滕某、陈某乙、李某丙、刘某丁、刘某戊、TRANHUUANH、王某丁、袁某、訾某、吴某甲、吴某乙、卫某、秦某乙、刘某己、高某甲、鲁某丙、张某戊等人的陈述笔录和辨认笔录、自述材料、《服务合同》、合同附件、物品合作申请、欠款说明复印件、收据复印件、银行转账凭证复印件、提取笔录、提取证据清单、微信截图照片、藏品照片复印件：证明各被害人信任艺拍公司并与其签订合同，交付相关服务费、推广费等受骗情况及对被告人的指认等情况。16．搜查笔录、扣押清单、物证照片、提取电子数据笔录及清单，证明公安机关从艺拍公司搜查并扣押了公司印章、财务章、客户售后服务记录卡、电脑硬盘、从硬盘中导出的相关信息、记账笔记本等文件资料以及扣押的其他物品等情况。17．受案登记表、立案决定书、常州市公安局天宁分局局前街派出所出具的发破案经过、抓获经过、常住人口信息表等，证明本案的发破案经过、各被告人身份信息及其到案的情况。18．同案人员邓某某、姚某、姚某某、刘某某、陈某某、荏某某、任某某、周某某、王某、徐某某、周某等人的供述笔录和辨认笔录、手机提取电子数据笔录、物品合作申请，证实各被告人在艺拍公司的职位及其利用艺拍公司与被害人签订合同并骗取钱款的运作过程等情况。19．被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、马某、周某、卓某某的供述笔录和辨认笔录、手机提取电子数据笔录、物品合作申请等与上列证据相互印证，证实各被告人在无实际履行能力的情况下，采用夸大藏品价值、虚构强大买家平台、举办拍卖会、短期内成交等方法，诱骗被害人与艺拍公司签订服务合同，骗取被害人鉴定费、推广服务费的运作过程等情况。上述证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。对于被告人陶某某、彭某某、孙某某的辩护人所提本案被告人实施的诈骗行为应当构成合同诈骗罪的辩护意见，经查：多名被告人共同成立艺拍公司，没有足够的能力，夸大其推广和销售藏品的能力，骗取被害人的信任，推高被害人对藏品的心理价位，诱导并促使被害人与其签订、履行合同，收取被害人的服务费、推广费等；被告人在合同签订后虽有少量的宣传、推广行为，但未能积极、有效履行合同义务，其目的在于非法占有被害人支付的服务费、推广费等，符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳；公诉机关认定被告人构成诈骗罪不当，予以纠正。本院认为，被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、周某、马某、卓某某等人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，均构成合同诈骗罪，属共同犯罪，其中，被告人陶某某、彭某某参与诈骗金额超过五十万元，属于数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人孙某某、吴某某、周某、马某、卓某某诈金额属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人陶某某、彭某某系艺拍公司的股东兼总监，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人孙某某、吴某某、周某、马某、卓某某系业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陶某某、彭某某部分诈骗行为系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、周某、马某、卓某某归案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陶某某、彭某某、孙某某、吴某某、周某、马某、卓某某积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提各被告人认罪态度较好、积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，以及辩护人所提相应被告人是从犯可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期自2018年5月29日起至2022年1月28日止），并处罚金人民币四万元。被告人陶某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2018年5月29日起至2021年5月28日止），并处罚金人民币二万元。被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月十五日（刑期自2018年5月29日起至2019年12月13日止），并处罚金人民币二千元。被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十日（刑期自2018年7月15日起至2020年2月3日止），并处罚金人民币三千元。被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期自2018年5月29日起至2019年12月28日止），并处罚金人民币五千元。（上列五被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴）。被告人卓某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴）。（上列两被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。）二、将被告人退出的赃款发还相应被害人，责令尚未退清赃款的被告人继续退赔相关被害人未追回的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱兆林人民陪审员  刘建忠人民陪审员  薛 维二〇一九年十二月十三日书 记 员  阮 柯