文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初164号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人周显廷，男，1959年2月14日出生，汉族，专科文化，中共党员，原肇州县兴城镇安居村党支部书、村委会主任，住黑龙江省肇州县。2018年2月9日因犯交通肇事罪被肇州县人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年；2019年6月13日因涉嫌职务侵占被肇州县监察委员会采取留置措施，2019年6月24因涉嫌职务侵占被肇州县人民检察院刑事拘留，同年7月1日肇州县人民检察院以职务侵占罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行，现羁押于肇州县看守所。辩护人高树堃，黑龙江天地人和律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕168号起诉书指控被告人周显廷犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员张志中出庭支持公诉，被告人周显廷及援助律师高树堃到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控：2018年8月份，时任肇州县兴城镇安居村党支部书记被告人周显廷，在其协助兴城镇政府实施精准扶贫产业项目工作的过程中，利用其任肇州县和朋养牛专业合作社法定代表人的职务便利，以非法占有为目的，通过做假帐，虚构养牛事实等手段应对上级扶贫检查，侵占安居村6户精准扶贫户带资入社资金273100.00元（政府贴息贷款），周显廷将该款占为已有，并用于个人欠款及个人家庭支出。案发后，赃款已收缴。公诉机关认为，被告人周显廷利用职务之便，将本合作社扶贫专项资金非法占为已有，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人周显廷在判决宣告后刑罚执行完毕前又犯罪，对其适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条，应数罪并罚。被告人周显廷到案后如实供述，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其从轻处罚。开庭审理过程中，被告人周显廷对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人称，被告人周显廷具有坦白情节，并且自愿认罪认罚，有悔罪表现，全部返还赃款，行为结果的危害性较小，依法应对其从轻处罚。经审理查明：2018年8月份，时任肇州县兴城镇安居村党支部书记被告人周显廷，在其协助兴城镇政府实施精准扶贫产业项目工作的过程中，利用其任肇州县和朋养牛专业合作社法定代表人的职务便利，以非法占有为目的，通过做假帐，虚构养牛事实应对上级扶贫检查，侵占安居村6户精准扶贫户带资入社资金255100.00元（政府贴息贷款），周显廷将该款占为已有，用于偿还个人欠款及家庭生活支出。案发后，赃款已缴至肇州县纪律监察委员会账户。上述事实，有公诉机关提供，并经过庭审质证的下列证据予以认定：1、养牛现场照片、周显廷家后院牛棚照片。2、发破案经过、抓获经过。证实肇州县纪律监察委员会对周显廷有关问题进行调查时发现其侵占事实，将其传唤至办案区并采取留置措施。3、户籍证明、违法犯罪记录、刑事判决书、执行通知书。证实周显廷1959年2月14日出生，因犯交通肇事罪被肇州县人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，缓刑考验期2018年2月23日至2019年2月22日。4、肇州县和朋养牛专业合作社、肇州县显廷粮食种植专业合作社企业基本信息及章程。证实合作社法人均为周显廷。5、产业扶贫三方协议、信贷业务档案。证实2018年1月1日兴城镇人民政府、肇州县显廷粮食种植专业合作社、贫困户候希友、魏某、王某7、马某、王某2、孟某1签定三方协议。6、农户信用借款合同、保证合同。证实每户借款5万元，自2018年4月17日至2020年12月31日，利率3.125，保证人肇州县显廷粮食种植专业合作社。借款人侯某、魏某、王某7、马某、王某2、孟某1。7、关于安居村六户贫困户扶贫小额贷款使用情况说明、黄某照片。证实贷款30万元原要投入到显廷种植合作社，后投入到养牛合作社，并有证据证实建牛舍和黄某14头。8、合同书、借据。证实2018年4月20日兴城镇安居村委会与兴城镇和朋养牛专业合作社签定合同，将6户贫困户贷款30万元，投入到和朋合作社，每年给付每户3000元分红，担保人刘某1。9、兴城镇政府文件、兴城镇精准扶贫合作社小额贷款项目财务管理制度。证实精准扶贫合作社小额贷款资金专款专用，只能用于合作社生产经营及贫困户分红，不得擅自改变用途。2017年12月28日周显廷被选举为安居村党支部书记。10、中国银监会黑龙江监管局文件、黑龙江省扶贫小额信贷工作实施方案、省财政厅、省扶贫开发领导小组办公室关于进一步完善扶贫小信贷管理机制的紧急通知。证实扶贫小额贷款的使用方法。11、两委会及村民代表、精准扶贫会议记录。证实召开两委会及村民代表大会决定用六户贫困户贷款30万元投入到显廷粮食种植专业合作社，每年给贫困户分红3000元。4月25日召开会议因粮食合作社经济效益不好，将30万元投入到养殖业和朋养殖专业合作社中。12、产业扶贫协议书。证实2018年4月16日兴城镇显廷粮食种植专业合作社与贫困户孟某2、魏某、侯某、王某2、王某7、马某签订扶贫协议。13、安居村和朋合作社记账凭证、肇州县农商银行进账单、肇州县农村商业银行转账支票、肇州农商银行存取款凭条、电汇凭证、银行卡账户查询、肇州县和朋养牛专业合作社账户查询。证实2018年4月17日贫困户侯某、王某7、魏某、马某、孟某1、王某2向肇州县显廷粮食种植合作社分别汇款5万元共计30万元，2018年8月17日显廷粮食种植合作社向和朋养牛合作社转账30万元。2018年12月31日红砖和钢材票据分别是17600.00元和93000.00元。14、王某1情况说明。证实2018年7月至2019年6月18日周显廷未在村集体账目内核销差旅费。15、肇州县农商银行存取款凭条。证实2018年12月6日周显廷尾号为9840银行卡向王某5转款8万元。16、黑龙江省农村信用社贷款还款凭证、周显廷银行卡账户查询。证实周显廷6212280005601452084账户存取款情况，2019年4月2日和3日周显廷还贷款共计208703.53元。17、罚没款账户。证实2019年6月23日汇款人周某向中国共产党肇州县纪律检查委员会涉案款专户缴纳的周显廷违法罚没款273100.00元。18、被告人周显廷的供述和辩解。供述2018年6户贫困户贷款30万元，2018年8月10日成立兴城镇和朋养牛专业合作社，贷款从我任法人的显廷粮食种植合作社账户转入和朋养牛合作社账户中，9月建牛舍买红砖和钢材是真实发生的费用，用贫困户贷款的钱，其他由我个人使用，其中一笔8万元偿还欠款，其它支出个人花销和种植合作社大棚，以孙某2的名义每年给贫困户分红1.8万元，账目中除转入30万元是真实发生的账目其它都是假的。19、证人王某1的证言。证实系兴城镇安居村会计，帮助和朋合作社记账，是周显廷给的票子，没看见有牛但在周显廷家建了牛舍。20、证人王某2、王某3、马某、魏某、侯某的证言。证实系精准扶贫户，做为精准扶贫户2018年4月贷款5万元直接转入显廷粮食种植专业合作社，不知怎么经营，2019年2月合作社给分了3000元红利，村副书记姚某送的。王某3系精准扶贫户王某7的母亲，证实内容相同。21、证人李某1的证言。证实系安居村小五队屯长，村委会研究六户精准扶贫户贷款5万元投入到显廷粮食种植合作社中，每年分红3000元。贷款如何使用不清楚，2018年4月25日种植合作社改为养殖合作社的事不清楚。22、证人姚某的证言。证实系安居村党支部副书记，召开会议研究用贫困户贷款30万元投入到显廷种植合作社，后转投入到和朋养牛合作社。2018年9月在周显廷自家院内盖一个牛舍，架设钢管和铺红砖，2019年2月周显廷给我18000元现金每户分红利3000元。23、证人杜某1的证言。证实周显廷租赁我家大棚，2018年11月我将周显廷家墙外饲草拉走，当时没有说价格。24、证人孙某1的证言。证实与周显廷系同居关系，花销由周显廷负责，院内盖牛舍但没有养过牛。25、证人高某的证言。证实2018年10月帮助周显廷拉过草堆放在墙外。26、证人贾某的证言。证实系安居村村主任，村级开会决定由贫因户候希友、魏某、王某7、王某2、马某、孟某3六户贷款30万元投入到种植合作社中，后又转投到周显廷注册的养牛合作社中，2019年2月给每户分红3000元，在周显廷家院内建了牛舍。2018年10月帮助周显廷拉过草堆放在墙外。27、证人徐某的证言。证实没有卖牛给周显廷，票据上不是我签的字。28、证人李某2的证言。证实2018年9月周显廷花15000元在我这买草，票据上是我签的字。29、证人孙某2的证言。证实系迎祥养牛合作社法人，周显廷没有在我这买牛，票据上不是我签的字，周显廷说让我顶个名，以我的名义每年给百姓分红18000元。30、证人王某4的证言。证实2018年9月15日周显廷在我处花9300元买红砖。31、证人卞某、王某5的证言。证实2018年12月6日周显廷通过银行转账还款8万元，当时转到女儿王某5的银行卡上。32、证人刘某2、周某的证言。刘某2证实是显廷种植合作社创立人，但没有投资。周某证实没有卖给周显廷14000元玉米。33、证人邱某的证言。证实是和朋养牛合作社共同创立人，没有参与经营。34、证人王某6的证言。证实2018年9月15日周显廷购买17600元的钢材。35、证人刘某1的证言。证实2018年6月10日贫因户贷款30万元上担保人是我本人签字。36、证人郑某的证言。证实原系兴城镇副镇长，安居村用贫困户贷款30万元投入到养牛合作社上，2019年春天周显廷带我们去安居村团结屯小区东南方向的地里看到10多头黄牛。经质证，被告人周显廷及其辩护人对上述证据均无异议。本院认为，被告人周显廷利用职务便利，将本合作社扶贫专项资金非法占为已有，且数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人周显廷犯职务侵占罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人周显廷到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。积极赔偿全部损失，依法予以从轻处罚。被告人周显廷在缓刑考验期内犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国监察法》第四十四条的规定，判决如下：被告人周显廷犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，撤销缓刑，犯交通肇事罪判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                          审判长                            汤锐                                审判员                            宋文娟                                人民陪审员                            殷丽娟                                                                                                                                                                                                      二〇一九年十二月二十三日                                                                                            书记员                            孙仲祺      法条附录《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他为有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国监察法》第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时内，通知被留置人员和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者传功等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人员阅看后签名。被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。