山东省昌乐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0725刑初589号公诉机关昌乐县人民检察院。被告人郭全胜，男，1972年2月10日出生于山东省昌乐县，汉族，小学文化，群众，无业，现住昌乐县。2009年5月15日因犯盗窃罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。2019年3月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。2019年5月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月28日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人吕传亮，曾用名吕传刚，男，1975年12月9日出生于山东省临朐县，汉族，初中文化，群众，无业，现住临朐县。1996年11月26日因犯抢劫罪被山东省安丘市人民法院判处有期徒刑十年。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月28日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。被告人敬伟，男，1985年7月2日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，群众，无业，现住湖南省邵东县。2016年11月14日因犯寻衅滋事罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十个月。2019年4月28日因涉嫌收买信用卡信息罪被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。2019年11月18日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。辩护人王星华，山东联合诚信律师事务所律师。被告人秦树杰，男，1975年1月1日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，群众，昌乐明辉电力工程有限公司职工，现住昌乐县。2019年4月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月13日被取保候审。被告人丁桂芬，女，1970年5月6日出生于山东省昌乐县，汉族，小学文化，群众，无业，现住昌乐县。2019年3月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年4月3日被取保候审。昌乐县人民检察院以乐某一部刑诉（2019）165号起诉书指控被告人郭全胜犯诈骗罪、非法提供信用卡信息罪，被告人吕传亮、秦树杰犯诈骗罪，被告人丁桂芬犯非法提供信用卡信息罪，被告人敬伟犯收买信用卡信息罪，于2019年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员高坤林出庭支持公诉，被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰、丁桂芬、敬伟及辩护人王星华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、诈骗罪2016年1月份至4月份之间，被告人郭全胜伙同吕传亮、秦树杰，以为张某介绍铁路工程为由取得张某信任，后郭全胜、吕传亮、秦树杰三人伪造《工程劳务承包合同》及十万元的工程抵押金收到条，以此欲诈骗张某。2016年4月20日左右，郭全胜、吕传亮、秦树杰三人以为张某招聘的工人缴纳保险费为由诈骗张某现金人民币（以下币种同）30000元，后三人将该30000元用于偿还三人前期租赁、装修办公室欠费及添补丁桂芬购置新车费用。被告人郭全胜以为“项目经理”提供外出旅游资金的名义诈骗张某5000元，以给吕传亮送礼及自己孩子上学没钱等理由诈骗张某15000元，后将该钱用于自己生活花费。2019年10月20日，被告人秦树杰赔偿被害人张某各项损失共计11000元，取得被害人张某的谅解。2、收买、非法提供信用卡信息罪2018年以来，被告人敬伟伙同褚某（另案处理）对外以办理低息免息贷款的名义，诱骗他人向其提供银行卡及U盾、绑定电话卡、身份证复印件等信用卡信息。被告人郭全胜、丁桂芬在明知不能办理低息免息贷款的情况下，仍将王某办理的62×××44号工商银行卡以及该卡U盾、绑定电话卡、身份证复印件等信用卡信息非法提供给被告人褚某，后被告人敬伟将该张信用卡信息以800元的价格从褚某处收买加价卖出。通过非法提供信用卡信息，郭全胜、丁桂芬合伙从褚某处获利30000元。被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰、敬伟被抓获到案，被告人丁桂芬经电话传唤到案，到案后，如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰诈骗他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人郭全胜判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，对被告人吕传亮判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，对秦树杰判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。公诉机关认为被告人郭全胜、丁桂芬、敬伟应当以非法提供、收买信用卡信息罪追究其刑事责任，建议对被告人敬伟判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人郭全胜判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，对被告人丁桂芬判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰、丁桂芬、敬伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人敬伟的辩护人对公诉机关指控被告人敬伟犯收买信用卡信息罪无异议，提出被告人有坦白、自愿认罪、愿意缴纳罚金等从轻处罚的辩护意见。经审理查明：1、诈骗罪2016年1月份至4月份之间，被告人郭全胜伙同吕传亮、秦树杰，以为张某介绍铁路工程为由取得张某信任，欲骗取张某财物。2016年4月20日左右，被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰以为张某招聘的工人缴纳保险费为由诈骗张某现金30000元，后三人将该30000元用于偿还三人前期租赁、装修办公室欠费及添补丁桂芬购置新车费用等。被告人郭全胜以为“项目经理”提供外出旅游资金的名义诈骗张某5000元，以给吕传亮送礼及自己孩子上学没钱等理由诈骗张某15000元，后将该钱用于自己生活花费。被告人秦树杰已赔偿被害人张某经济损失，被害人张某表示不在向秦树杰主张损失，对被告人秦树杰表示谅解，建议对其从轻处罚。2、收买、非法提供信用卡信息罪2018年以来，被告人敬伟伙同褚某（另案处理）对外以办理低息免息贷款的名义，诱骗他人向其提供银行卡及U盾、绑定电话卡、身份证复印件等信用卡信息。被告人郭全胜、丁桂芬在明知不能办理低息免息贷款的情况下，仍将王某办理的62×××44号工商银行卡以及该卡U盾、绑定电话卡、身份证复印件等信用卡信息非法提供给被告人褚某，后被告人敬伟将该张信用卡信息以800元的价格从褚某处收买加价卖出。被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰、敬伟被抓获到案，被告人丁桂芬经电话传唤到案，到案后，如实供述犯罪事实。本院认为，被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰以非法占有为目的，虚构可以介绍铁路工程等事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人郭全胜、丁桂芬非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成非法提供信用卡信息罪；被告人敬伟收买他人信用卡信息资料，系行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。被告人郭全胜犯数罪，应当数罪并罚。被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰、敬伟到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人丁桂芬经电话传唤主动到案，到案后，如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法从轻处罚。被告人秦树杰已赔偿被害人张某经济损失，取得被害人张某谅解，愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人丁桂芬认罪认罚，愿意缴纳罚金，可从轻处罚。被告人敬伟刑满释放后五年内又犯需判有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法从重处罚。被告人郭全胜、吕传亮有前科，可酌情从重处罚。公诉机关对被告人郭全胜、吕传亮、秦树杰、敬伟、丁桂芬的量刑建议适当，予以采纳。被告人敬伟的辩护人提出的被告人敬伟系坦白、认罪态度好等辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭全胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2021年10月13日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人吕传亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年10月20日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人敬伟犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人秦树杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。）五、被告人丁桂芬犯非法提供信用卡信息罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。）六、被告人郭全胜、吕传亮违法所得依法予以追缴，返还被害人张显明。秦树杰、丁桂芬回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 青人民陪审员  吴振华人民陪审员  王桂森二〇一九年十二月二十日法官助理丛金凤书记员陶梦晗