安徽省灵璧县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1323刑初618号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人张凤兰，女，1973年3月4日出生于贵州省水城县，汉族，不识字，无职业，户籍地贵州省水城县，住陕西省西安市碑林区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月5日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月17日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕382号起诉书指控被告人张凤兰犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人张凤兰及灵璧县法律援助中心接本院通知为其指定的辩护人王丽君，被害人崔某、张某1等人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省灵璧县人民检察院指控：被告人张凤兰因加入名为“1040”阳光工程的传销组织，为了发展下线，于2017年7月通过柴某以介绍对象为名，将其女儿吕某及侄女张某1分别介绍给被害人许某及张某2，并收受许某家见面礼、彩礼共计15万余元，收受张某2家见面礼、彩礼共计19万余元，并与两家分别约定了婚期，后又以多种理由拖延婚期。直至2018年7、8月份，该传销组织被公安机关查获后，被告人张凤兰及吕某、张某1等人相继变更手机号码，与被害人许某、张某2失去联系。2019年3月29日，被告人张凤兰在陕西省西安市火车站门口被公安机关抓获。公诉机关针对指控的事实，在庭审中，宣读、出示了书证、被害人许某、张某2等人陈述、证人郭某、柴某等人证言、被告人张凤兰供述与辩解、辨认笔录、现场勘查笔录等证据，公诉机关认为被告人张凤兰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计34万余元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张凤兰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。辩护人提出被告人张凤兰具有如下从轻或减轻处罚情节：一、被告人系坦白；二、被告人系初犯、偶犯；三、被告人愿意竭尽全力赔偿被害人损失，被告人系一时糊涂而犯罪。经审理查明：被告人张凤兰因加入名为“1040”阳光工程的传销组织，为了发展下线，于2017年7月通过柴某以介绍对象为名，将其女儿吕某及侄女张某1分别介绍给被害人许某及张某2，并收受许某家见面礼、彩礼共计14万余元，收受张某2家见面礼、彩礼共计19万余元，并与两家分别约定了婚期，后又以多种理由拖延婚期。直至2018年七八月份，该传销组织被公安机关查获后，被告人张凤兰及吕某、张某1等人相继变更手机号码，与被害人许某、张某2失去联系。2019年3月29日，被告人张凤兰在陕西省西安市火车站门口被公安机关抓获。另查明：2019年4月2日，被告人张凤兰亲属代其退赔给许某的母亲崔某2万元；退赔给张某2的父亲张某13万元。上述事实，有控辩双方提交的，并经当庭质证、认证的下列证据证实：一、书证（一）《人口基本信息》及《情况说明》证明，被告人张凤兰的年龄、住址、身份等自然状况。（二）《对辖区张凤兰的核查情况》证明，被告人张凤兰在该辖区无违法犯罪前科。（三）《抓获经过》证明，被告人张凤兰被抓获的情况。（四）证据清单、微信聊天记录、银行交易清单证明，张某2于2017年11月2日向被告人张凤兰银行账户转入16万元，许某向吕某转发有关“1040”阳光工程是传销组织及吕某不想与许某联系等情况。（五）收条证明，被告人张凤兰的家人退赔崔某2万元，退赔张某13万元。二、被害人的陈述（一）张某1陈述证明，2017年8月20日，他找同庄的许某汉给儿子张某2介绍对象。许某汉说崔某给她自己小孩介绍对象时，对方又带来个小女孩也想找个婆家。第二天，崔某和许某汉带着张凤兰、张某1等人到他家，崔某说张某1是张凤兰的养女，张凤兰想给张某1找个婆家。张凤兰等人看过张某2之后说还行，然后就走了。过了一会许某汉打电话说对方要2.1万元彩礼，他说不能给，先给点路费，等以后领过结婚证再把钱补上。第二天，他让近房的叔张某超去崔某家和张凤兰谈这件事，谈的是先不给见面礼，先给路费，等事情成了再把钱补上，张凤兰也同意了，张某超把5000元给了张凤兰。之后张某2和张某1一直通过手机联系。到了中秋节前两天，张凤兰到崔某家接女儿，张凤兰到他家说见面礼的事，他拿了2.1万元给张凤兰，他说马上过节了，又拿了3000元给张凤兰下礼。第二天张凤兰就回去了，张某超一直和张凤兰在电话里谈彩礼的事。张凤兰说崔某给她女儿彩礼16万，他也给张某1彩礼16万，他同意了。2017年11月2日，他弟弟张某、儿子张某2、张某超还有给崔某家小孩介绍对象的媒人到了西安市，把16万元钱转给了张凤兰，张凤兰说张某1的手机掉水里不能用了，叫张某2给其买手机，他儿子张某2花了7000元给张某1买了一部手机，给了媒人500元，剩下的2000多元钱都给了张凤兰。回来后，张某超和张凤兰谈的是大年初四结婚。他叫张凤兰把张某1带来拍婚纱照，张凤兰说她和张某1在北京了，让张某2去玩。张某2到那之后，说张凤兰的丈夫和女儿都进传销了，叫张某2也进，张某2没有同意，在那住了十来天就回来了。之后张某2叫张某1回来拍婚纱照，张凤兰一直推脱不愿意来，过了十来天张凤兰和张某1的手机都联系不上了，他才知道被骗了。开始时他给张凤兰5000元路费，见面礼2.4万元，然后到西安张凤兰家给16万元彩礼钱，过谏到张凤兰家没买东西他给张凤兰5000元，并给张某1买一部手机3000元。一共19.7万元。除给张某1买手机的3000元，剩余的钱都是给张凤兰的。（二）张某2陈述证明，2017年8月份，他家前面的崔某儿子许某找一个对象，许某对象的母亲张凤兰说其侄女也要在他们村找对象，他爸找本庄的许某汉去让找崔某说说，后他自己在崔某家见到张凤兰和其女儿吕某及媒人柴某，张凤兰说过几天把侄女张某1带来。过了十几天，张某1到崔某家，他自己过去见面，当时张凤兰、郭某、媒人柴某、吕某都在。他与张某1随便聊聊，谈到以后彩礼、见面礼，张某1说她从小跟张凤兰生活，这些事都是张凤兰说的算。张凤兰回去之前要见面礼2万元，他家考虑到被骗，只给了张凤兰5000元路费。张凤兰说其是有家室的，不会骗人的，就回家了。之后他和张某1还是通过微信经常联系。2017年9月份左右，张凤兰打他电话说：要怕骗，你就过来看看”，接着他坐车到西安张凤兰住处（莲花区红庙坡街道大白杨南路7号大兴景苑4栋），张某1、张凤兰、郭某、吕某都在，张凤兰给他说：“你看这都是一家在这住的，在学校开个食堂，女儿嫁到你们那边，侄女也过去相互有个照应，这都是老实人，不会骗你的”。2017年10月2日，张凤兰到崔某家，当晚其在他家吃饭，他家让张某超和张凤兰谈彩礼的事，吃饭前经张某超手给张凤兰2万元见面礼和4000元过节钱。同年11月2日，他和叔叔张诚及张某超到西安张凤兰家，张某超和张凤兰谈的，给张凤兰16万彩礼钱。然后在附近农行他转到张凤兰卡上16万元，张凤兰又提出给张某1买化妆品和手机，他给张凤兰5000元化妆品钱，又花2400元给张某1买一部手机。没过几天，张凤兰让他去北京见张某1的姑及亲戚。他到北京的一个小区后，见到张凤兰、郭某、张某1、吕某，吕某天天带他去听课，晚上张凤兰、郭某一直给他讲投资可以赚钱，他意识到是传销就没有愿意投资，张凤兰和张某1给他说等投资赚钱后再结婚，他没有同意。他回家后张某超又和张凤兰联系结婚的日期。定好日子后张凤兰一直向后拖推，不愿意结婚，张某超就给张凤兰说不愿意结婚就退钱吧，接着就联系不上张凤兰。他和张某1也联系不上，发微信也不回。他和张某到北京找张凤兰，到住处后所有人都不在了，他打张凤兰电话一直没有人接，张某1的手机号码不用了，家里人现在知道被骗了。（三）崔某陈述证明，两三年前，她让媒人老潘给她介绍儿媳妇。2017年五六月份，老潘和柴某让她把儿子许某带过去，如果看中就给介绍对象。又过一个多月，柴某打电话问她可带小孩去见面，她说路太远，不想去。柴某说远怕什么，都是坐火车去，这个小女孩漂亮，家里又有钱。后来她和丈夫许瑞刚、儿子许某及媒人柴某一起坐火车到西安市莲花区，在女方家见到女孩吕某及其父母郭某、张凤兰，女方及家人也看中许某，柴某提出要到他们家看看。第二天下午，他们和吕某及其父母从西安到她家，女方看看她家说不错。柴某说两家都没有意见，让她家给了张凤兰和郭某2万元见面礼，张凤兰、郭某、柴某说如果女方不同意，这钱就退给男方。当天傍晚，柴某又提出要16万元彩礼款，她说太多了，先让小孩聊聊再说。第二天，她给女方1000元路费，给媒人500元介绍费。之后她和张凤兰联系彩礼款的事，她要给10万元，张凤兰要12万元。又过了一个月，她和儿子到西安把吕某及其父母接到家中，又让柴某过来，她当吕某父母及柴某面对吕某说：“你想好，过谏结婚，不结婚不过谏，九重过谏，十月结婚”，吕某说行。走的时候他给张凤兰1000元路费，给吕某2000元，给媒人500元介绍费。过有十几天，她头被碰破了，张凤兰带外甥女和郭某看她，张凤兰让她给其外甥女介绍对象，先介绍几个没看中，后介绍给本庄张某1的儿子张某2，聊天要见面礼，张凤兰要2万元，张某1没同意。张某1找本庄张某超对张凤兰说先给5000元路费，让张凤兰把其外甥女户口转来，先拿结婚证，再过谏，双方都同意了。张凤兰走时，她给张凤兰500元路费，给媒人300元钱。9月9日，她和媒人及张凤兰通电话，张凤兰要求到西安过谏，她和丈夫、儿子、媒人一起到西安张凤兰家，她通过媒人给张凤兰12万元、给媒人300元，给吕某5000元钱买化妆品，双方定于十月初十结婚。到了结婚日子，张凤兰给她打电话让她改日子，说吕某没时间回家结婚，改十一月里结婚，还有半个月就快到结婚的日子时，吕某打电话给她说不愿意结婚了，让她和儿子去北京。到北京后张凤兰也在，她问吕某怎么弄的，一直改日子，吕某说没有钱不想结婚，过一年再结婚。吕某让她去听课，她一看天天开会，就知道是传销，吕某让她交了3000元报名费。吕某又让她拿69800元参加入股，她没有钱，没同意。她和儿子就回家了，张凤兰和郭某打她电话，让她丈夫和儿子去北京，让她丈夫也参加听课，后来她丈夫回家，她儿子留在北京。2018年6月份，她儿子来家了，7月7日她儿子打电话要给吕某买礼物，吕某说不需要，从那以后，他们电话和微信都联系不上张凤兰家人。她去找媒人，媒人说其也找不到。8月15日，媒人打电话给张凤兰，张凤兰不让媒人问，媒人让她告，愿意给她作证。她现在感觉被骗就报警了。她家一共被骗15万元左右，平时花的钱也记不清。她第一次去西安是在她儿子介绍对象后。张凤兰和吕某打电话让她和儿子许某到北京卖化妆品，她说许某不会卖，可能找活干，张凤兰说能。她和许某到北京就被吕某带去听课，她就知道张凤兰参加传销，她怕吕某生气，张凤兰和郭某说让许某在这和吕某处处，只有好处没有坏处，她就给许某交了3800元报名费，让他们在一起处处。（四）许某陈述证明，两三年前他妈找人给他介绍一个对象。大概是2017年六七月份，他和爸妈许瑞刚、崔某及媒人柴某一起坐火车到西安市张凤兰一家租住的房屋里与吕某见的面。随后吕某及父亲郭某、母亲张凤兰和他们一起到他家看门户，双方都没有意见。柴某说既然双方没有意见，就把见面礼给了，他妈给了柴某2万元。同年10月28日，他和爸妈、柴某一起到西安张凤兰家过的谏，他妈经柴某给张凤兰12万元彩礼钱，他妈说如果不愿意，这钱可退，张凤兰说这都是亲戚了，不会许的。他妈又给吕某5000元买化妆品。2017年底，吕某打电话让他到北京卖化妆品，他也想与其接触，和妈妈一起去了北京。到后吕某就带他和他妈去听人讲课，他听过之后就知道这是传销，吕某说半年就能成功，他就在那等其半年。然后他怕吕某生气不理他，让他妈交的报名费3800元，这钱是交给张凤兰的。后来他妈回家了，他爸又来了有一星期就回去了。他在北京又交了1.9万元，钱是给张凤兰的。他在北京一直待了四五个月，因为警察抓传销，吕某就不让他在那了。2018年7月份左右，他家联系不上吕某及其父母。后来发现被骗，他妈报警了。他家一共给吕某14.5万元，其他花的加在一起有15万多元。他一共去西安三次，第一次是见面，第二次是给彩礼，第三次是在给过彩礼后没有几天，吕某说等挣到钱再结婚，他们又去一次，问其怎么回事。在西安的时候他们没有说过一些投资或者学习传销的事。吕某和张凤兰都打电话让他去北京，到北京后吕某带他和他妈去听课的，他才知道是传销，传销的名字叫“1040”自愿连锁经营业。进去学习要求把手机关机，不让做笔记，听好后同意做了，再交钱给一份材料，让抄的。他给张凤兰2万元见面礼、12万元彩礼、2000元路费。另外在北京期间他给了张凤兰1.9万元钱，让其给他交房租，水电费是他自己交的，家具是房子里有的。他没有让张凤兰交6.9万元钱加入“1040”自愿连锁经营业的费用。三、证人证言（一）吕某证言证明，2017年6月份左右，老阿姨柴某找她妈，她妈说要给她介绍对象，她说可以。没过几天，许某和其母亲崔某、父亲许瑞刚及柴某到她家（租住西安市大兴区大兴景苑4栋12楼）。又过几天她和母亲张凤兰、父亲郭某到许某家，柴某也在，双方具体聊什么她不知道。过了一个月，许某及父母又到西安她妈家里，在客厅里许某父亲对她妈说，两个孩子没有意见，今年年底选个日子把婚结了。她听见崔某问她妈要给柴某多少钱，给了多少她不清楚，崔某给她5000元零花钱，这时许某父亲拎一个黑色塑料袋放在桌子上，并说这是过谏彩礼钱。下午她把5000元钱给了张凤兰就去另一个住处了。2017年年底，他和许某一起在北京了解投资“1040”自愿经营连锁店，她妈想和许某一起投资自愿经营连锁店，许某不同意。后来许某父亲也过来让她妈出钱，她妈说出了69800元投资自愿经营连锁店，因为这件事她和许某没有结婚，刚开始还行，后来就不行了，公安局也去抓，许某走了之后，她就不想和其联系，一直到现在都没联系。开始许某到西安找她见面谈对象，是她妈张凤兰安排的。2016年初至2017年底，她和父母住在西安市大兴景苑4栋12楼，她从北京回来，住的地方离上班地方远，所以换地方住了。后来她感觉和许某不合适，不想和其结婚就不联系了，因为钱在她妈那里，她也不可能给许某钱。她回西安就换电话号码，不想和许某结婚，就没有给许某说，她想让她妈来处理这件事。她现在正处着一个对象。张某1是她表妹，从小在她家生活，2019年2月份从她家走的。现在她知道犯了错误，不该骗许某家的钱，让她爸郭某想办法还许某家的钱。2018年一二月份，她和许某在河北廊坊听课，全称叫自愿连锁经营业，也叫“1040”阳光工程，现在知道是传销、骗人的。她妈在西安市没有参与“1040”阳光工程，一直和郭某俩卖小吃。柴某来西安都是住在她家。她妈在收过彩礼钱的时候，双方家人都同意了，定于2017年年底结婚。到结婚的时间，她妈让她和许某去北京加入“1040”自愿经营连锁工程。她和许某相处半年多，平时生活不在一起，各人住各人房子。她知道她妈给张某1介绍对象。（二）张某超证言证明，许某汉给他侄子张某1的儿子张某2介绍一个对象。他和许某汉、张某2一起到崔某家问情况，崔某说已给过儿子对象的母亲张凤兰2万元见面礼了，他们给不给随便，当时他没有同意给2万元，只同意给了张凤兰两口子5000元的路费，等拿过结婚证，见面礼和过谏彩礼一起给，张凤兰同意了。他又问：“如果你们把事情都办好了，我们看个日子结婚，我们说什么时间结婚就结婚”，张凤兰两口子也同意。2017年8月12日，张凤兰到崔某家，晚上到张某1家说：“要结婚了，见面礼都得给，正好快到中秋节了”，然后经他手给张凤兰2万元见面礼和4000元过节费。同年9月份，他听说崔某儿媳过谏，就打电话问张凤兰，张凤兰说：“这都是亲戚，结过婚以后拿证，你看日子吧，你该办的办，该买的买”，张凤兰说彩礼跟崔某家一样，20万元钱。他说可能少，张凤兰不同意。他和张凤兰商定结婚日期为2018年过年初四。后来张凤兰主动打电话要求过谏。2017年11月份，他和张诚、张某2到西安张凤兰家，发现媒人也在，当时他很惊讶，还有崔某未过门的儿媳妇吕某和张某1也在，张凤兰要20万彩礼钱，他说：“今天我也没带那么多钱，以前是说先办证再结婚，你说无所谓，现在日子看好了”，张凤兰说：“没有事，你看好日子就行，你就给16万元彩礼钱吧”，媒人说：“没有事，你放心吧，老张，以后这些事我都给你办好”，媒人又向他要了500元的介绍费。饭后他们向张凤兰银行卡里打入16万元，张凤兰说给张某1买个手机吧，张某2给张某12400元买一个手机。快到结婚前期，他打电话联系张凤兰说日子快到了，张凤兰说再推一年吧，让小孩再挣一年钱，让张某2也来挣一年钱。过来十几天，他又催促，张凤兰让他把结婚的东西都退了，再等一年结婚。他说农村人挣钱不易，要不你把钱退了吧，张凤兰说现在没有那么多钱，他说其有多少退多少，先给10万，张凤兰说行。从此以后，再也联系不上张凤兰。他又联系媒人也说联系不上。接着他又打一次给媒人，媒人说这不是其的事，他不能牵扯其进去，之后他再打媒人电话也联系不上了。张某1是张凤兰侄女，他经手给张凤兰一个5000元，一个2.4万元、一个16万元，还有2400元钱，共计191400元钱。（三）柴某证言证明，她和张凤兰是贵州老乡。2017年五六月份，房村的老潘问她可能给崔某儿子找个对象，她说老乡张凤兰有几个女儿，她和老潘到崔某家看情况也不错。她问张凤兰可给孩子找对象，张凤兰同意。然后她让崔某儿子与张凤兰女儿互留号码和微信。2017年7月份，她带崔某两口子及其儿子去西安张凤兰家，双方没有意见。张凤兰两口子及其女儿吕某跟他们到崔某家，双方在一起谈见面礼的事，她说拿2万元吧，崔某就给了张凤兰2万元。同年10月28日前后，张凤兰和崔某又联系过谏的事，崔某给她路费，她和崔某家三口到西安张凤兰家，崔某家把12万元彩礼钱交给张凤兰，崔某给了她500元路费。快到年底的时候，崔某打电话给她：“你过来一趟吧，原来说的好好的结婚，现在张凤兰那边不同意结婚”，她说不同意就退了吧，她带崔某家三口到西安找到张凤兰、吕某，她说：“你们干脆点，和好就好，不好就退”。2018年8月份前后，崔某又打电话说张凤兰那边又不同意结婚，她问张凤兰，在北京她和崔某两口子见到张凤兰和吕某，那时崔某儿子和吕某手拉手和好了。她说再有什么情况他们不要再找她，许某及其父亲都说不找她了。后来崔某又联系不上张凤兰和吕某，又找她，她现在也联系不到了。张凤兰把张某1介绍给张某1的儿子这件事，她不知道，都是张凤兰和张某1自己联系的。大约2017年11月份，她在张凤兰家做饭，张某1儿子和两个人一起到张凤兰家，他们在一起说过谏彩礼钱，后在银行张某1儿子把彩礼钱打给张凤兰。她给崔某儿子介绍对象，没有拿介绍费，崔某一共给她2000元路费。（四）许某汉证言证明，2017年8月份，崔某家小孩找对象的时候，对方又带来一个小女孩也要在这找对象，本庄张某1让他去问崔某，崔某说有这回事，他说张某1家小孩也要找对象，崔某说可以。当天中午，张某1带儿子张某2到崔某家，两个小女孩和家长都在，女方到张某2家看过后说还行。过了一会，对方一个妇女拖他对张某1说，小孩都同意了，要给见面礼2.1万元。张某1把钱交给他，让他交给对方，他没有同意。第二天张某1找张某超给对方小女孩妈5000元路费钱，说等结婚后再把剩余钱补上。(五）潘某启证言证明，2017年五六月份，崔某两口子带儿子到他家，让他给其儿子介绍对象，这时一个给她家梨树授粉的妇女要给介绍，说其表妹有四个闺女。然后这个妇女就跟去崔某家。后来崔某打电话说他们去西安见面了，他说要注意点，别被人骗了，这个妇女不是好人。一直到最近崔某给他打电话说其被骗了。（六）张某证言证明，2017年他侄子经人介绍了一个女朋友，11月份，侄子让他和张某超陪着去西安与对方见面给彩礼钱，他们到西安对方家见到女孩和其母亲，午饭后他们一起到附近农行，张某超在柜台上面把张某2银行卡里的16万元转到张凤兰的银行卡里。转过账后女孩要手机，张某2又带其去买手机花了三四千元，按照这边风俗需要给女孩子买衣服等物品，那天没买东西就直接给了女孩5000元钱。据他所知张某2一共给张凤兰将近17万元。（七）郭某证言证明，2006年他妻子去世，两三年后张凤兰带着四个孩子过来与他一起生活，之后他们就一起在西安市做点小生意。2017年五六月份，张凤兰介绍其老乡柴某到西安市大兴新区大兴景苑小区学习“1040”自愿连锁经营项目，柴某在那交了69800元的投资费用，柴某就是张凤兰的下线，柴某在那学了几天就回去了。过了一两个月，柴某到西安他的住处，要给吕某说个对象，张凤兰答应了。过了几天，柴某把崔某和其丈夫许瑞刚、儿子许某带到他们那里，他们看过之后没有什么意见，许某和吕某留了联系方式。过了几天柴某打电话叫他们到崔某家看看，然后他和张凤兰、吕某、柴某坐火车到崔某家，吕某和许某见了面，张凤兰找柴某在中间说见面礼的事，崔某给张凤兰2万元见面礼钱。回去之后，他们通过柴某在中间谈彩礼钱，双方定的是12万元。2017年重阳节那天，柴某、崔某、许瑞刚、张某2到西安市他们的住处，崔某拿出12万元交给张凤兰。接着他们定的结婚日子是2017年年底。后来崔某要把其本庄张某1的儿子张某2介绍给张凤兰侄女张某1，他和张凤兰看张某2不错，就把张某1带到崔某家，张某2和张某1互留手机号码，接着由张某1的叔叔张某超和张凤兰谈结婚的见面礼和彩礼钱。2017年11月份张某2、张某、张某超到了他家，当时柴某也在他家，其在那学习“1040”自愿连锁经营项目，张某超和张凤兰谈好彩礼钱是16万元。饭后他们把张某超几个人带到附近农行，张某2向张凤兰银行卡里转入16万元，后来张某超和张凤兰谈定日子的事情。2017年的年底他和张凤兰、吕某、张某1去了北京燕郊的“富城六期”小区学习，后来张凤兰联系崔某、许某、许瑞刚到北京学习，崔某在那学习的时候交了钱，张某2不愿意在那学习，崔某一家在那学了两三个月也回去了。2018年七八月份他们也回西安了，回到后他们在吕露那住了（碑林区朱雀坊红樱路），张凤兰、吕某、张某1都换了手机号码，从这之后他们和崔某、张某1的家人都不联系。加入到“1040”的人要交69800元的投资费用，然后每人再发展3个下线，这3人再发展下线，共计发展为29人，后两年内可以挣到1040万元。张凤兰发展了吕某和张某1，后发展柴某，柴某必须也要发展人。他和张凤兰没有挣到钱，现在知道是传销。崔某和张某1家的钱都是给张凤兰的，崔某一共给张凤兰共计14万元，张某1家一共给张凤兰16万元，两家给的钱被张凤兰一部分给“1040”自愿连锁经营工程，另一部分用于生活开支。（八）张某1证言证明，她姑在西安市大兴新区大兴景苑小区的家里（租住的房子）对她说，要带她去徐州老家玩，她说行。2017年7月份左右，她和张凤兰、郭某、柴某一起到灵璧朝阳镇黄庄许某家，她在屋里睡觉的时候，她姑叫她起来和人相亲。她起来与张某2见面，互相加了微信。他们在许某家住有两三天，她姑安排她干嘛就干嘛，她自己也做不了主。一段时间后，张某2也过来西安玩。2017年10月份，张某2等三人到西安她姑家，她姑说是来给彩礼钱的，吃过午饭后他们一起到附近农行，张某2向她姑的银行卡里打入16万元。当天下午她和张某2逛街，张某2给她买一部3000元手机。2017年年底，她姑、郭某、吕某去了北京，然后她姑带她去北京燕郊一个小区里，她姑租的房子，到北京她就加入“1040”自愿连锁经营项目，都是她姑给弄的，她没有钱。大约一个月左右，她姑打电话让张某2也过来，张某2到后被她姑带去学习，张某2不愿意干就回去了，在走的前一天晚上，她也问过张某2“1040”自愿连锁经营项目的事，张某2不说话，他也没留。之后她听她姑说张某2家把婚期订在2018年正月初四，她姑不同意，说要把婚期再推一年。她和张某2聊天的时候也提到婚期推迟一年的事，张某2家人不同意，要他们退彩礼，然后他和张某2就不聊了。2018年七八月份，她回西安后换了手机号码，删除张某2的微信。她和张某2的事都是她姑安排的，张某2家给彩礼前她姑没有和她说，她第一次在许某家见张某2，不知张某2家是否给见面礼和路费，张某2家给的16万元彩礼钱在她姑那里，她没有花销。她开始就不愿意见张某2，是她姑安排的。四、被告人供述和辩解张凤兰供述证明，她现在西安市卖小吃。2017年五六月份，她介绍老乡柴某加入“1040阳光工程资本运作”，她告诉其说只要交69800元，然后再介绍其他人入股，3年之内就能赚1040万元，后来柴某就交了69800元的入股费。当时柴某在西安市学习一段时间，学会之后就到其他地方约人了。2017年七八月份的一天，柴某和她联系说，其这边约了人过去看看，其是以介绍对象的名义把他们骗过去的，她说行，其把人带过来吧。过来几天，柴某和崔某带着崔某儿子许某来了，柴某对许某说好好干，干好了她有几个女儿，看中哪一个给其介绍，她说行。第二天柴某对吕某说给吕某介绍对象，当时吕某没有说话，她说挣到钱了就在一起，找谁不是找，然后吕某和许某互留了联系方式。然后她和吕某、张某1、郭某跟崔某、柴某、许某一起到灵璧崔某家，柴某说第一次要给见面礼，就给2万元吧，崔某就给了她2万元。2017年重阳节那天，柴某联系她说那边要来定日子，然后她和柴某、崔某谈彩礼钱。谈好后柴某、崔某、许瑞刚和许某到西安她家里给她12万元彩礼钱，双方谈好于2017年年底结婚。然后许某和吕某出去买衣服，后来没买，崔某给柴某500元钱路费。当年年底她和郭某、吕某都去了北京七环外的河北廊坊（当地人都称那是北京），她联系崔某和许某到北京来干“1040”阳光工程，许某在那学不会，带不了人，吕某就回西安了，然后崔某和许某都走了。后来许某和吕某都不联系了。吕某回西安换号码对她说了，没对许某说。她从北京回来也换电话号码，没有和崔某说。张某2、崔某一共给她14万元，她给许某交了69800元，又给其交了水电房费，剩余钱被她花了。当时她挣钱挣糊涂了，她与柴某商量，让许某和吕某处对象，然后让许某拿彩礼钱和见面礼，来投资发展她自己的下线，这样许某和崔某才会拿钱。她和柴某、郭某、吕某、张某1在崔某家的时候，崔某要把本庄的张某2介绍与张某1处对象，她同意了。张某2与张某1见过面之后都说还行，互留联系方式。过了几天，张某2到西安市她那里住了四五天，期间张某2本庄的老爷爷张某超一直和她联系彩礼钱，当时他们谈好16万元。过了一段时间，张某超、张某2的叔叔张某到西安市找她，当时柴某、吕某、张某1、郭某都在家，她还住在西安市莲湖区大兴景苑4栋12楼1130室。饭后在附近农行，张某2往她卡里转入16万元，张某2带张某1出去还买了一部手机。回去之后，张某超联系她给张某2和张某1定结婚日期，最后定于2018年年底结婚。后来张某超让张某1去拍婚纱照，当时他们都在北京，她就叫张某2来北京，他们都在那学习，张某1叫张某2也去学习，张某2不愿意就回去了。到2018年1月份，张某超打电话叫她退钱，她说到年底再说，后来张某超打了几遍电话给她，她没有钱退，再后来他们就不联系。张某2的16万元被她用于生活、交房租费，还有给张某1交“1040阳光工程资本运作”花了，张某2没有给她见面礼等其他钱。张某1换手机号码没对张某2说，她从北京回来后换了手机号码，没有对崔某、张某超等人说，她不想和他们联系，想回避他们。她现在知道是骗人的，接受公安机关处理。柴某说介绍人到她那，就是听课的意思，因为干他们这个（1040自愿连锁经营店）都是以谎言骗人过来的，如果直接说投资这个，没有人愿意来。柴某就是以给崔某儿子介绍对象的方法叫来的，她没有真想把吕某介绍给许某，是想让崔某他们来学习的。吕某和张某1在相亲之前就加入“1040”自愿经营连锁店。张某2也是她叫去加入“1040”自愿经营连锁店。开始的时候她对张某1说带其到老家玩的，到跟前才对张某1说介绍对象的。当时她对吕某说，叫吕某见许某的时候带其去听课。她没有参与“1040阳光工程”的任何材料，平时记的笔记和其他材料不让带出来，都是当场销毁的，这时公司规定。四、现场勘验、检查等笔录（一）现场勘查笔录、现场图及照片载明，被告人张凤兰到被害人崔某、张某1家诈骗的现场等情况，经被告人张凤兰当庭辨认无异议。（二）辨认笔录证明，经崔某、张某2、许某分别在不同组照片中指出骗取他们钱财的是被告人张凤兰。本院认为：被告人张凤兰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计33万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张凤兰犯诈骗罪的事实存在，罪名成立。被告人张凤兰归案后如实供述自己的罪行，退赔被害人部分经济损失，依法从轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年11月28日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张凤兰于判决生效后三十日内退赔许某人民币十二万元；退赔张某2人民币十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戚 伟审 判 员  马自卫人民陪审员  陈 亚二〇一九年十二月十七日法官助理魏飒书记员毛运附：本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。