江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1281刑初755号公诉机关兴化市人民检察院。被告人张天龙，男，1985年11月8日出生，无业，住浙江省台州市天台县。被告人张天龙曾因犯票据诈骗罪，于2018年8月10日被河南省西峡县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；曾因犯票据诈骗罪，于2019年5月16日被江苏省海安市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，与前罪数罪并罚，执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元，后在河南省第三监狱服刑。被告人张天龙又因涉嫌犯票据诈骗罪，于2019年9月20日被兴化市公安局解回。现羁押于兴化市看守所。被告人周建圣，男，1964年1月23日出生，个体，住江苏省东台市。被告人周建圣曾因赌博，于2010年4月14日被东台市公安局罚款人民币五百元；曾因犯票据诈骗罪，于2017年12月27日被民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；又曾因犯票据诈骗罪，于2018年9月25日被江苏省海安市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，与前罪数罪并罚，执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元，后在江苏省通州监狱服刑。被告人周建圣又因涉嫌票据诈骗罪，于2019年9月2日被兴化市公安局解回。现羁押于兴化市看守所。兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2019]736号起诉书指控被告人张天龙、周建圣犯票据诈骗罪于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员周少华出庭支持公诉。被告人张天龙、被告人周建圣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月份，被告人张天龙从朋友“大头”（身份不明）处收得一张票号为3040005123577244，出票人为台州市奥力特精细化工有限公司，收款人为台州市贽隆贸易有限公司，票面金额为280000元的变造银行承兑汇票。被告人张天龙与全红明（另案处理）商议通过利用变造的银行承兑汇票贴现方式实施诈骗，后被告人全红明联系被告人周建圣找人贴现该变造的银行承兑汇票，被告人周建圣明知该承兑汇票系变造的，仍联系包晓冬（已殁）找人贴现。2017年8月16日，包晓冬持该变造的银行承兑汇票向被害人沈某贴现，骗得沈某人民币273560元，被包晓冬用于治病等个人消费。经银行识别认证，该银行承兑汇票的票额金额由20000元变造为280000元。被告人张天龙到案后如实供述自己的罪行。为支持上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据。并据此认为被告人张天龙、周建圣分别伙同他人，明知是变造的汇票而使用贴现，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人张天龙、周建圣在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人张天龙对指控事实、罪名均没有异议且签字具结。被告人周建圣对指控事实、罪名均没有异议且签字具结。经审理查明，被告人张天龙、周建圣票据诈骗罪的事实与公诉机关指控相一致。另查明，被告人张天龙因犯票据诈骗罪，于2019年5月16日被江苏省海安市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，与前罪数罪并罚，执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元，刑期自2017年10月13日起至2030年10月12日止，罚金尚未缴纳。被告人周建圣因犯票据诈骗罪，于2018年9月25日被江苏省海安市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，与前罪数罪并罚，执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元，刑期自2017年9月8日起至2022年9月7日止，罚金尚未缴纳。上述事实，被告人张天龙、周建圣在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的涉案变造承兑汇票、《刑事判决书》、《解回罪犯通知书》、网上银行电子回单、银行卡交易记录、华夏银行台州分行营业部识别变造银行承兑汇票的说明、证人全红明、包晓冬等人的证言、被害人沈某的陈述、被告人张天龙、周建圣的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张天龙、周建圣分别伙同他人，明知是变造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成票据诈骗罪，且系共同犯罪；被告人张天龙、周建圣在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人张天龙归案后如实供述所犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张天龙、周建圣均自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。被告人周建圣有劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关起诉指控两名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张天龙犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。合并原判有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2031年10月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人周建圣犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。合并原判有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金十二万元。三、责令被告人张天龙、周建圣共同退赔被害人沈宏法人民币二十七万三千五百六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 文人民陪审员  陈树志人民陪审员  周东海二〇一九年十二月二十五日法官 助理  袁晓强书 记 员  唐 蕙附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。