安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0822刑初249号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人杨冬冬，男，1990年3月4日出生，汉族，高中文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月29日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人范秀丽，安徽文法律师事务所律师。 辩护人吕希和，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人杨善陆，男，1968年3月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地怀宁县，现住怀宁县。因犯交通肇事罪，于2010年3月8日被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月29日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人汪爱民，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人杨旺根（绰号“杨四月”）,男，1968年5月6日出生，汉族，文盲，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月29日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 被告人杨积东，男，1972年6月23日出生，汉族，文盲，农民，住怀宁县。因流氓，于1995年6月8日被安庆市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养三年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月29日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人陈坤，安徽文法律师事务所律师。 被告人查正超，男，1980年12月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地怀宁县，现住安庆市大观区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月9日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人陈柏林，安徽文法律师事务所律师。 被告人徐永兴，男，1969年2月14日出生，汉族，初中文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月30日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月9日被怀宁县公安局取保候审，同年8月21日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。2019年11月19日经本院决定继续取保候审。 辩护人黄新明，安徽文法律师事务所律师。 被告人杨善庆，男，1953年4月29日出生，汉族，小学文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月7日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月9日被怀宁县公安局取保候审，同年8月21日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。2019年11月19日经本院决定继续取保候审。 辩护人陈飞，安徽文法律师事务所律师。 被告人杨华兵，男，1972年10月2日出生，汉族，初中文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月30日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人何杰政，安徽国誉律师事务所律师； 辩护人周莹，安徽国誉律师事务所实习律师。 被告人杨发明，男，1971年2月24日出生，汉族，文盲，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月6日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人檀小红，安徽文法律师事务所律师。 辩护人章智能，安徽文法律师事务所实习律师。 被告人方明生，男，1969年5月12日出生，汉族，小学文化，农民，住怀宁县。因犯抢劫罪，于1994年12月29日被怀宁县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月9日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人查卉川，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人杨学斌，男，1971年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月6日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月13日被怀宁县公安局取保候审，同年8月21日经本院决定重新取保候审。2019年11月19日经本院决定继续取保候审。 辩护人吴亚君，安徽文法律师事务所律师。 被告人杨进，男，1981年5月9日生，汉族，初中文化，农民，户籍地怀宁县，现租住安庆市宜秀区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月8日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人杨积芳，安徽中天人律师事务所律师。 被告人杨南松，男，1962年2月3日出生，汉族，初中文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月6日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人徐红炼，安徽晨曦律师事务所律师。 辩护人李竹峰，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪一案，由怀宁县人民检察院于2019年11月14日以怀检刑诉[2019]248号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法由审判员王纲、张汝红、人民陪审员马六林三人组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员丁琴、检察官助理曹晓群出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、强迫交易事实 2011年11月16日，安徽长银矿业集团有限公司（以下简称长银矿业）成立，因该公司征用了怀宁县××镇××村民组集体的山场、土地，该公司与当地村民组有约定，以后公司有运输、用工等需要时，在同等条件下当地村民优先。2017年11月20日，被告人徐永兴、杨冬冬、杨善陆、杨善庆、杨发明、杨南松共同商议成立怀宁县广村物流运输有限公司（以下简称广村公司），徐永兴为公司法人代表，其他人均为股东，约定公司利润各股东平分。被告人查正超于2013年注册经营怀宁县东山物流有限公司（以下简称东山公司），公司法人代表为查正超。2017年底，被告人杨华兵、杨学斌、杨积东、杨旺根、杨进、方明生与查正超商议后，加入东山物流有限公司，东山公司的经营地址变更为××镇××村，并约定东山公司承接长银矿业的运输业务的利润七人平分。 2018年初，安徽长银矿业集团有限公司的矿山开始修建，需要将山场内大量渣土运出。长银矿业负责人苏某找到东山、广村两公司商谈运输渣土之事，因各种原因，长银矿业未与东山、广村两公司达成运输渣土的合作协议。 2018年4月20日，长银矿业与蔡某、王某经营的公司达成合作协议。东山、广村两公司股东知悉后，多次找到蔡某商谈渣土运输业务，因价格原因，未达成合作协议。 2018年5月3日，奇隆公司与陈某经营的公司签订了运输协议，运输价格为8.38元/吨。2018年5月4日上午，陈某安排货车司机在长银矿业矿山上开始运输渣土，东山、广村两公司的股东得知后，相互邀集到长银矿山上去，杨冬冬、杨善陆、杨积东、杨旺根、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨学斌、杨发明、方明生十一人先后来到长银矿业的矿山上，与苏某、蔡某等人谈论运输业务不该给别的公司做，应该给××村本地运输公司来做。期间矿山上的挖机正向陈某公司货车装土，杨积东、杨旺根等人来到挖机旁要求挖机停止工作，杨积东捡起一土块砸向挖机，将挖机逼停。临近中午，有人提议“事情谈不好，我们就将路堵着”。杨冬冬驾驶皖Ｈ×××××号轿车、杨善陆驾驶皖Ｈ×××××号牌汽车、杨旺根驾驶皖08-×××××号农用车将矿山上唯一一条下山通道堵住。被告人杨进于当日中午来到矿山上看到山路被堵，被告人杨南松于当日得知山场上发生的事情，期间，东山、广村两公司的十三名股东共同商议，要将长银矿业的运输业务接下来。2018年5月6日奇隆公司与东山、广村两公司经协商达成协议，由东山、广村两公司承接长银矿业的运输业务，德广公司退出。5月6日下午，经杨华兵通知杨旺根将堵路车辆开走。2018年5月15日，蔡某代表奇隆公司、查正超代表东山公司、徐永兴代表广村公司签订运输协议，运输价格为8.4元每吨。2018年5月4日至6日的堵路导致长银矿业停止施工，共造成长银矿业经济损失75000元，造成德广公司车辆停运损失12000元。2018年5月至2019年2月，东山、广村两公司运输长银矿业渣土业务获利共计人民币197770元。 2.敲诈勒索事实 东山、广村两公司开始运输业务后，由查正超负责运输车辆的调度安排、资金结算，杨善庆在运输现场负责车辆装运、统计运输数量。2018年6月，因运输车辆需求量加大，东山、广村两公司运输能力不足，蔡某为不影响工程进度，提出自行安排车辆运输，查正超、杨善庆提出两公司收取每车60元管理费。双方达成口头协议后，蔡某自行安排车辆参加运输，东山、广村两公司收取每车60元的管理费，两公司股东均知晓此事，东山、广村两公司共计收取管理费人民币73120元。 被告人徐永兴、杨冬冬、杨善陆、杨善庆、杨发明、杨南松每人分取违法所得人民币18200元，被告人查正超、杨华兵、杨积东、杨旺根、杨学斌、方明生、杨进每人分取违法所得人民币20680元，被告人杨善庆另获取工资9700元。 案发后，被告人查正超、杨华兵、杨发明、方明生、杨进、杨南松、杨学斌、杨善庆主动投案，如实供述犯罪事实。被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、查正超、杨华兵、杨发明、方明生、杨进、杨南松、杨学斌、徐永兴、杨善庆12人退出违法所得人民币17000元，被告人杨积东退出违法所得人民币20680元。被害人对十三名被告人的行为表示谅解。十三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关对以上指控事实提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务的，情节严重，敲诈勒索公私财物，数额巨大，十三被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十六条第（二）项、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、徐永兴、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人查正超、杨华兵、杨发明、方明生、杨进、杨南松、杨学斌、杨善庆自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。十三被告人判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。建议判处被告人杨冬冬强迫交易罪有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元至三万元。判处被告人杨善陆强迫交易罪有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元至三万元。判处被告人杨旺根强迫交易罪有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元至三万元。判处被告人杨积东强迫交易罪有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元至三万元。判处被告人查正超强迫交易罪有期徒刑一年二个月至一年五个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年一个月至一年八个月，并处罚金人民币六千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万六千元至三万元。判处被告人徐永兴强迫交易罪有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元至三万元。判处被告人杨善庆强迫交易罪有期徒刑一年至一年五个月，并处罚金人民币一万元至二万元；敲诈勒索罪有期徒刑一年一个月至一年八个月，并处罚金人民币六千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年六个月至两年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万六千元至三万元。判处被告人杨华兵强迫交易罪有期徒刑一年至一年五个月，并处罚金人民币五千元至一万元；敲诈勒索罪有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年三个月至一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元。判处被告人杨发明强迫交易罪有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金人民币五千元至一万元；敲诈勒索罪有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年二个月至一年七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元。判处被告人方明生强迫交易罪有期徒刑十一个月至一年四个月，并处罚金人民币五千元至一万元；敲诈勒索罪有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年三个月至一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元。判处被告人杨学斌强迫交易罪有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金人民币五千元至一万元；敲诈勒索罪有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年二个月至一年七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元。判处被告人杨进强迫交易罪有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金人民币五千元至一万元；敲诈勒索罪有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年二个月至一年七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元。判处被告人杨南松强迫交易罪有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金人民币五千元至一万元；敲诈勒索罪有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元至一万元；两罪合并执行有期徒刑一年二个月至一年七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元。 被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松起诉书指控的事实无异议。被告人杨冬冬的辩护人提出，被告人杨冬冬是初犯、偶犯，具有从犯、坦白、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人杨善陆的辩护人提出，被告人杨善陆具有从犯、坦白、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人杨积东的辩护人提出，被告人杨积东具有从犯、坦白、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人查正超的辩护人提出，被告人查正超具有自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人徐永兴的辩护人提出，被告人徐永兴具有从犯、坦白、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人杨善庆的辩护人提出，被告人杨善庆具有自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人杨华兵的辩护人提出，被告人杨华兵具有从犯、自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其处以一年左右有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨发明的辩护人提出，被告人杨发明具有从犯、自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其处以一年二个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人方明生的辩护人提出，被告人方明生具有从犯、自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人杨学斌的辩护人提出，被告人杨学斌具有从犯、自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人杨进的辩护人提出，被告人杨进具有从犯、自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其处以一年二个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨南松的辩护人提出，被告人杨南松具有从犯、自首、退赃、谅解、认罪认罚等量刑情节，建议对其处以一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：一、强迫交易事实 2011年11月16日，安徽长银矿业集团有限公司（以下简称长银矿业）成立，因该公司征用了怀宁县××镇××村民组集体的山场、土地，该公司与当地村民组有约定，以后公司有运输、用工等需要时，在同等条件下当地村民优先。 2017年11月20日，被告人徐永兴、杨冬冬、杨善陆、杨善庆、杨发明、杨南松共同商议成立怀宁县广村物流运输有限公司（以下简称广村公司），徐永兴为公司法人代表，其他人均为股东，约定公司利润各股东平分。 被告人查正超于2013年注册经营怀宁县东山物流有限公司（以下简称东山公司），公司法人代表为查正超。2017年底，被告人杨华兵、杨学斌、杨积东、杨旺根、杨进、方明生与查正超商议后，加入东山物流有限公司，东山公司的经营地址变更为××镇××村，并约定东山公司承接长银矿业的运输业务的利润七人平分。 2018年初，长银矿业的矿山开始修建，需要将山场内大量渣土运出。长银矿业负责人苏某找到东山、广村两公司商谈运输渣土之事，因各种原因，长银矿业未与东山、广村两公司达成运输渣土的合作协议。 2018年4月20日，长银矿业与蔡某、王某经营的公司达成合作协议。东山、广村两公司股东知悉后，多次找到蔡某商谈渣土运输业务，因价格原因，未达成合作协议。 2018年5月3日，奇隆公司与陈某经营的公司签订了运输协议，运输价格为8.38元/吨。2018年5月4日上午，陈某安排货车司机在长银矿业矿山上开始运输渣土。东山、广村两公司的股东得知后，相互邀集到长银矿山，杨冬冬、杨善陆、杨积东、杨旺根、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨学斌、杨发明、方明生十一人先后来到长银矿业的矿山上，与苏某、蔡某等人谈论运输业务不该给别的公司做，应该给××村本地运输公司来做。期间，矿山上的挖机正向陈某公司货车装土，杨积东、杨旺根等人来到挖机旁要求挖机停止工作，杨积东捡起一土块砸向挖机，将挖机逼停。临近中午，有人提议“事情谈不好，我们就将路堵着”。杨冬冬驾驶皖Ｈ×××××号轿车、杨善陆驾驶皖Ｈ×××××号牌汽车、杨旺根驾驶皖08-×××××号农用车将矿山上唯一一条下山通道堵住。被告人杨进于当日中午来到矿山上看到山路被堵，被告人杨南松于当日得知山场上发生的事情。期间，东山、广村两公司的十三名股东共同商议，要将长银矿业的运输业务接下来。2018年5月6日奇隆公司与东山、广村两公司经协商达成协议，由东山、广村两公司承接长银矿业的运输业务，德广公司退出。5月6日下午，经杨华兵通知杨旺根将堵路车辆开走。2018年5月15日，蔡某代表奇隆公司、查正超代表东山公司、徐永兴代表广村公司签订运输协议，运输价格为8.4元/吨。2018年5月4日至6日的堵路导致长银矿业停止施工，共造成长银矿业经济损失75000元，造成德广公司车辆停运损失12000元。2018年5月至2019年2月，东山、广村两公司运输长银矿业渣土业务获利共计人民币197770元。 2.敲诈勒索事实 东山、广村两公司开始运输业务后，由查正超负责运输车辆的调度安排、资金结算，杨善庆在运输现场负责车辆装运、统计运输数量。2018年6月，因运输车辆需求量加大，东山、广村两公司运输能力不足，蔡某为不影响工程进度，提出自行安排车辆运输，查正超、杨善庆提出两公司收取每车60元管理费。双方达成口头协议后，蔡某自行安排车辆参加运输，东山、广村两公司收取每车60元的管理费，两公司股东均知晓此事，东山、广村两公司共计收取管理费人民币73120元。 被告人徐永兴、杨冬冬、杨善陆、杨善庆、杨发明、杨南松每人分别获取违法所得人民币18200元，被告人查正超、杨华兵、杨积东、杨旺根、杨学斌、方明生、杨进每人分别获取违法所得人民币20680元，被告人杨善庆另获取工资9700元。 案发后，被告人查正超、杨华兵、杨发明、方明生、杨进、杨南松、杨学斌、杨善庆主动投案，如实供述犯罪事实。被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、查正超、杨华兵、杨发明、方明生、杨进、杨南松、杨学斌、徐永兴、杨善庆12人分别向公安机关退出违法所得人民币17000元，被告人杨积东向公安机关退出违法所得人民币20680元。被害人对十三名被告人的行为表示谅解。十三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 另查明：在本案审理期间，被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松分别向本院退出违法所得人民币1200元、1200元、3680元、3680元、1200元、10900元、3680元、1200元、3680元、3680元、3680元、1200元，合计人民币38980元；被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松分别向本院缴纳罚金人民币20000元、20000元、20000元、20000元、20000元、20000元、20000元、15000元、15000元、15000元、15000元、15000元、15000元。经司法行政机关评估，杨冬冬等十三名被告人基本具备适用社区矫正的条件。 以上事实，有户籍证明，归案经过，扣押清单，营业执照，运输许可证，运输协议，银行交易流水，农村商业银行流水，运输统计表，渣土消纳协议，挖机装卸承包合同，矿山机械安装承包合同，长银矿业的营业执照，采矿许可证，蔡某出具的函，情况汇报，运输协议，德广公司营业执照、道路运输许可证，东山公司及广村公司营业执照、道路运输许可证，出警记录及情况说明，扣押清单及缴款单，谅解书，刑事判决书，蔡某、王某出具的情况说明，证人陈某、詹某、孟某、郭某、张某、杨某的证言，被害人蔡某、王某、苏某的陈述，被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、査正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨学斌、杨发明、方明生、杨进、杨南松的供述与辩解，张某、杨某、杨华兵、杨旺根的手机勘查笔录及照片，杨善庆的辨认笔录，现场视频及照片，认罪认罚具结书，调查评估意见书，结算票据等经庭审举证、质证的证据证明，足以认定。 本院认为：被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、查正超、徐永兴、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松以非法占有为目的，强行索取公私财物价值73120元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关以上指控罪名成立。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人查正超、杨善庆起主要作用，是主犯；被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、徐永兴、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。以上十三名被告人判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨善陆、方明生有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人查正超、杨善庆、杨华兵、杨发明、方明生、杨学斌、杨进、杨南松自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人杨冬冬、杨善陆、杨旺根、杨积东、徐永兴到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。以上十三名被告人主动退赃、取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对各辩护人提出的与以上量刑情节相同的辩护意见予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及司法行政机关的评估意见和公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人杨冬冬犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、被告人杨善陆犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人杨旺根犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、被告人杨积东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 五、被告人查正超犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、被告人徐永兴犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 七、被告人杨善庆犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；合并执行有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 八、被告人杨华兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；合并执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 九、被告人杨发明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十、被告人方明生犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；合并执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十一、被告人杨学斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十二、被告人杨进犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十三、被告人杨南松犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十四、对本案被告人已退违法所得人民币二十六万三千六百六十元（其中，十三名被告人向公安机关退款二十二万四千六百八十元，向本院退款三万八千九百八十元）予以追缴，其中，十六万零一百二十元返还本案被害人，十万零三千五百四十元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 纲 审 判 员  张汝红 人民陪审员  马六林 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  朱 婧