北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初1995号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人陈永鑫，男，1980年5月17日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地北京市密云区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被羁押，于2019年7月19日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人刘珊珊，北京市百瑞律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2019]565号起诉书指控被告人陈永鑫犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。2019年12月3日北京市海淀区人民检察院作出京海检一部刑追诉[2019]22号追加起诉书决定书，追加一起诈骗事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人陈永鑫及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2018年11月至2019年5月间，被告人陈永鑫虚构可以为被害人办理北京户口的事实，在本市海淀区等地诈骗财物共四起，涉案金额共计人民币77万元。具体事实如下：一、2018年12月至2019年4月间，被告人陈永鑫虚构可以为被害人齐某（男，45岁）办理北京户口的事实，在本市海淀区某发展银行等地，通过银行转账的方式，骗取被害人齐某共计人民币230000元。经被害人索要，被告人陈永鑫于案发前退还给被害人齐某共计人民币110000元。二、2018年11月至2019年3月间，被告人陈永鑫虚构可以为被害人马某（女，34岁）办理北京户口的事实，在本市海淀区某银行等地，通过银行转账的方式，骗取被害人马某共计人民币250000元。现涉案钱款尚未退赔。三、2019年3月3日，被告人陈永鑫虚构可以为被害人李某（女，36岁）的女儿办理北京户口的事实，在本市朝阳区等地，通过银行转账的方式，骗取被害人李某共计人民币200000元。现涉案钱款尚未退赔。四、2019年5月29日，被告人陈永鑫虚构可以为被害人杨某（男，36岁）办理北京户口的事实，在本市海淀区某宾馆等地，通过银行转账的方式，骗取被害人杨某共计人民币200000元。现涉案钱款尚未退赔。经被害人报案，被告人陈永鑫于2019年6月19日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人陈永鑫的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人陈永鑫定罪处罚。被告人陈永鑫对公诉机关指控的罪名及事实均提出异议。被告人辩称其想让被害人通过和北京村民结婚的方法获得北京户口并非无故诈骗钱财。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。其辩护意见是，被告人提供了本人的真实身份信息，签署了代办合同，其非法占有的目的不强烈，到案后如实供述了犯罪事实，现家中有妻儿老小需要照顾，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人陈永鑫在互联网上虚构可以为被害人办理北京户口的事实，于2018年11月至2019年5月间，在本市海淀区等地诈骗财物共四起，涉案金额共计人民币77万元。具体事实如下：一、2018年12月至2019年4月间，被告人陈永鑫虚构可以为被害人齐某（男，45岁）办理北京户口的事实，在本市海淀区某银行等地，通过银行转账的方式，骗取被害人齐某共计人民币230000元。经被害人索要，被告人陈永鑫于案发前退还给被害人齐某共计人民币110000元。现仍有人民币120000元未退赔。二、2018年11月至2019年3月间，被告人陈永鑫虚构可以为被害人马某（女，34岁）办理北京户口的事实，在本市海淀区某银行等地，通过银行转账的方式，骗取被害人马某共计人民币250000元。现涉案钱款尚未退赔。三、2019年3月3日，被告人陈永鑫虚构可以为被害人李某（女，36岁）的女儿办理北京户口的事实，在本市朝阳区等地，通过银行转账的方式，骗取被害人李某共计人民币200000元。现涉案钱款尚未退赔。四、2019年5月29日，被告人陈永鑫虚构可以为被害人杨某（男，36岁）办理北京户口的事实，在本市海淀区某宾馆等地，通过银行转账的方式，骗取被害人杨某共计人民币200000元。现涉案钱款尚未退赔。经被害人报案，被告人陈永鑫于2019年6月19日被抓获归案。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1、被告人陈永鑫的供述，其述其是于2018年11月份左右的时候在某网站上面发布可以咨询北京户口的信息，在点开网站之后就能看见我的手机号，然后想办理户口的人就会和我电话联系，在电话里面我就会和想办理户口的人说我是怎么帮着办理北京户口的，有的时候我也会和对方先互相加微信。从2018年11月份至今找我办理北京户口的人一共有六个人，分别是杨某、马晓红、齐某、李玉林、高博书、张玉。我的办法是我在村里找到符合随迁入户办理条件的村民，然后通过假结婚的方式办理户口，一般情况下是先结婚，等到三年之后再把户口迁入，随后再办理离婚。但合适假结婚的人选一直没找到。当时我和他们几个谈办理这件事情需要费用40万元人民币，先给20万元人民币当做定金，剩下的20万元人民币等户口办理成功之后再给。应该是2019年5月底的时候，杨某找到了我让我帮着他办理北京户口，然后我就和他通过电话和微信的方式谈论了这件事该，办理户口的方式就是通过假结婚，然后我就和杨某约定好办理户口的费用是40万元人民币，杨某给我20万元当做定金，剩下的20万元人民币等户口办理成功之后他再给我。杨某通过银行卡转账的方式给我转账了20万元人民币，这个钱是我帮他办理北京户口的预付款。现在钱没有还给杨某。被告人在庭审中称诈骗的钱款还存在其建行、工行的账户上。2、被害人齐某的陈述及辨认笔录，其述我于2018年11月下旬左右在“某网站”（网站已失效无法查询）找到二条帮助办理北京户口的信息，我加了对方微信（微信号：×××；昵称：把你宠坏；）好友，对方叫陈永鑫（身份证号：×××，电话：177XXXXXXXX).2018年12月21日9时许，我与陈永鑫相约在北京西站附近近见面。陈永鑫与我签订了一份办理北京户口的协议书。10时19分许，我与陈永鑫到海淀区普发银行北京复兴路支行，我给陈永鑫账户（账户：×××，户名：陈永鑫）转款20万元。2019年4月20日9时许，陈永鑫以办户口需要打点，我给陈永鑫转款3万元。2019年4月30日，陈永鑫通过微信给我发来来一张准迁证的图片。我发现该张准迁证的图片的印章有问题，于是我感觉不对，于是我便跟陈永鑫说不办北京户口了要求陈永鑫退钱。陈永鑫以各种理由推脱，于是我就电话报警了。陈永鑫给我退还了11万，2019年5月22日银行转账3万，5月23日转账3万，5月31日转账4万，6月3日转账0.7万，6月3日转账0.3万。因为陈永鑫一直没有给我办事，我催他要钱，他才给我退款的。齐某辨认出陈永鑫就是对其诈骗的男子。3、受理案件登记表、立案决定书，证实被害人齐某报案的情况。4、协议书，证实2018年12月21日双方签订协议，陈永鑫为齐某办理北京户口，费用四十万元。齐某先预付款20万元。5、齐某与陈永鑫的微信聊天记录，证实两人商量办理北京户口的事情。以及2019年4月20日齐某给陈永鑫转账3万元的聊天截图。陈永鑫说“资料已经交上去了”，“昨天领导签字，得春节后办下来”“就这几个名额”等情况。6、齐某汇款凭证两份，证实2019年4月20日给陈永鑫汇款3万元。2018年12月21日转账给陈永鑫20万元。7、齐某提供的银行汇款回单，证实陈永鑫退款共计11万元。8、收条，证实陈永鑫2018年12月21日写的收到齐某人民币20万元。9、齐某提供的陈永鑫伪造的“准予迁入证明”，证实，陈永鑫伪造了盖有“北京市公安局户口专用”公章的准许齐某落户证明。10、被害人马某的陈述及辨认笔录，其述2018年11月5日上午，我在北京市海淀区太平路44号院14号楼4单元3层5门的家中，通过手机“某网站”软件，在网上认识了一名叫陈永鑫的男子，该人网上称能办理北京户口，之后我电话联系该人，对方称可以“对调”的方式把我的户口落在密云区，需要费用40万元，可以先支付20万元，等户口落定再补足剩余20万元，当时我就打算让该人帮我落户口。2018年州月7日我与陈永鑫在海淀区某饭店见面商议落户事宜，之后对方给了我一个账户让我先打给他20万元，并保证2019年2月7日帮我把户口落到密云，如果逾期未能办成，则在三日内全额退款给我，之后我就该事与陈永鑫签订了一份协议书。我当天到某银行=支行向其账户转账20万元。2019年2月7日到期后，陈永鑫仍旧没有给我落户，我就问他情况，他就说当时是5个人一起办，其中一人钱没交齐，要等一段时间，并让我再交10万元，我说只能先交5万元。3月12日我又转给陈永鑫5万元，但对方还要求我交5万，这时我感觉对方是骗子，要求对方按协议书退款，对方一直以各种理由推脱，今天我就报警了。陈永鑫说他有密云警方的人脉，可以“对调”的方式把我的户口落在密云，具体如何操作我不清楚。其辨认出陈永鑫就是对其进行诈骗的人。11、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月20日马某报案称被陈永鑫诈骗。3月20日公安机关立案。12、收条，证实陈永鑫于2018年11月7日写的收条“今收到马某人民币20万元”13、马某与陈永鑫签订的协议书，证实2018年11月7日签订，陈永鑫为马某办理北京户口，费用四十万元。马某先预付款20万元。14、马某的银行账户交易明细，证实2018年11月7日转账给陈永鑫20万元。2019年3月11日转账给陈永鑫5万元。3月12日陈永鑫账户又返还5万元。3月12日又转账给陈永鑫5万元。15、陈永鑫的银行账户交易明细，证实双方间转账情况。16、被害人李某的陈述及辨认笔录，其述2019年2月底，我在北京朝阳区安贞医院附近通过手机某网站APP看到一则信息称可以办理北京，我当时想着给孩子办理一个北京户口方便上学，于是打了对方电话(177XXXXXXXX)，对方称可以办理北京密云的北京户口，并约定见面，大约1-2天后，我们在北京市首都机场T3见面，对方自称叫做陈永鑫（男，身份证号码：×××，户籍地：北京市密云区某小区），我们就聊办理北京户口的事情，陈永鑫称三个月内可以把北京户口办好，一共需要40万，需要先付20万给他，办成以后再付20万，我同意了，并加了对方微信（微信号：×××)。2019年3月2日，我和陈永鑫在北京市朝阳区平房乡星某酒店大堂咖啡吧见面，陈永鑫带着他草拟的协议书，协议书上内容就是我们第一次见面时商量好的东西，2019年3月2日至2019年6月2日办好北京户口，我先付款20万，签订完协议以后，陈永鑫给我提供了他的银行账号，我当时没有付款。2019年3月3日，我在山西省运城市某花园小区，用我的手机银行（中国银行，卡号：×××,户主：李某，开户行：山西省运城市闻喜县支行）向对方银行支付20万（中国工商银行，卡号：×××,户主：陈永鑫）。2019年6月14日，我给陈永鑫打电话问他为什么户口还没有办好，他说等两天就能办好。2019年6月19日，我再给陈永鑫打电话就没人接了。李某辨认出陈永鑫就是承诺可以办理户口的人。17、协议书，证实2019年3月2日签订，陈永鑫为李某办理北京户口，费用四十万元。先预付款20万元。18、李某与陈永鑫的微信聊天记录，证实陈永鑫为李某办理户口，陈永鑫让被害人提供材料，照片等。19、李某的银行账户交易明细，证实2019年3月3日转给陈永鑫20万元。20、被害人杨某的陈述及辨认笔录，其述2019年5月29日的时候，我在某网站上面看见了由一个自称陈永鑫人发布消息称可以办理北京户口，并且户口是真的。所以我就加了对方的微信，在微信上面我就向陈永鑫了解办理户口的相关情况，在微信上面陈永鑫自称是密云区政府部门的领导司机，可以找到相关人员办理户口，但是办理户口需要手续费40万元，并陈永鑫给我发了一个准予迁入证明的文件，说这个是他前一段时间刚办理完成的。我感觉陈永鑫说的比较靠谱所以就和他约见面详聊，于是我们就约在2019年5月30日14时30分许的时候在北京市海淀区某宾馆大厅见面，我们见面之后陈永鑫给我看了他的身份证，我发现对方确实叫陈永鑫，北京密云人，并且他给我说这种情况比较少，机会难得，让我抓住机会。我感觉对方挺靠谱的，所以就相信了对方。预定我先给陈永鑫20万元人民币作为定金，等户口下来之后，再把剩下的20万元人民币打给对方。在2019年5月30日23时许，陈永鑫通过微信把一张银行卡的照片和银行卡信息都给我发过来，然后我向这张卡上面打钱。于是我就在2019年5月31日23时许的时候通过我的某银行卡上面的手机银行给对方转账了20万元人民币，等我转账完成之后就让我等着，但是我一直没等到消息，后来我就联系不上对方了，之后我就感觉被骗了，所以就来派出所报警了。杨某辨认出陈永鑫就是承诺可以办理户口的人。21、杨某与陈永鑫的微信聊天记录，证实陈永鑫承诺三个月内为杨某办理户口，陈永鑫让被害人提供材料，照片等。约定为办理户口事宜，杨某需付陈永鑫40万元人民币作为办理费，预付20万元，事成之后再付20万元人民币。22、杨某招商银行转账汇款业务回单，证实2019年5月31日转给陈永鑫20万元。23、杨某提供的陈永鑫伪造的“准予迁入证明”，证实陈永鑫发给杨某他帮助齐某成功办理“准予迁入证明”，以说明陈永鑫有办理北京户口的能力。24、陈永鑫建行账户明细，证实2019年3月21日，陈永鑫建行账户存款余额为35.2元。陈永鑫工行账户明细，证实2019年4月9日陈永鑫工行账户存款余额为1062.96元。25、到案经过，证实2019年6月19日密云分局十里堡派出所在密云区经济开发区某大学路边查获陈永鑫。当日被永定路派出所接回。26、身份信息，证实被告人的身份情况。经法庭质证，被告人陈永鑫对上述证据无异议。辩护人除对微信聊天记录及准许迁入证明提出异议外，对上述其他证据无异议。本院认为，除被告人供述与事实不符本院不予采信外，上述控方所出示的证据内容客观、真实，形式、来源合法，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人陈永鑫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人陈永鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人有关其想让被害人通过和北京村民结婚的方法获得北京户口并非无故诈骗钱财的辩解，经查，在案证据可以证明被告人多次向被害人虚构其有关系、有能力办理迁入北京户籍的事实，并多次展示假准迁证明，且双方签订的代办协议也规定在三个月内办理完落户手续，上述情形足以证明被告人具有虚构事实，骗取钱财的主观故意。故，被告人的辩解本院不予采信。针对辩护人有关被告人有如实供述情节的辩护意见，经查，被告人在被抓获后未如实供述犯罪事实，在庭审中也未如实供述钱款去向等重要事实，被告人不符合坦白情节的认定条件。故，辩护人的此点辩护意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见本院酌予采信。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈永鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2031年6月18日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈永鑫退赔赃款人民币七十七万元，其中人民币十二万元发还被害人齐某；人民币二十五万元发还被害人马某；人民币二十万元发还被害人李某；人民币二十万元发还被害人杨某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 冲人民陪审员  高秀明人民陪审员  张 建二〇一九年十二月三十一日书 记 员  李 争