湖北省黄梅县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1127刑初367号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人林智鹏，男，1971年10月11日出生，汉族，初中肄业，群众，驾驶员，户籍所在地福建省南平市顺昌县，住福建省南平市顺昌县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被昆明市公安局呈贡分局龙城派出所抓获，2019年5月6日被湖北省黄梅县公安局刑事拘留，2019年6月10日经黄梅县人民检察院批准逮捕，次日由黄梅县公安局执行逮捕。辩护人袁乾，湖北威斯力律师事务所律师。执业证号：1421120100547490。黄梅县检察院以鄂梅检一部刑诉（2019）172号起诉书指控被告人林智鹏犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，2019年11月28日公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员洪晓娟出庭支持公诉。被告人林智鹏及其辩护人袁乾到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄梅县人民检察院指控：1、被告人林智鹏在福建老家因运输经营不善破产，在欠债1000余万元的情况下，带三台后八轮自卸货车到小池镇跑运输，在运输期间结织被害人朱某。2014年4月份，被告人林智鹏以购买二手货车组建运输车队运输赚钱为由，诱骗朱某投资入股，并隐瞒自己欠债1000余万元无力合资购买车辆的事实真相，被告人林智鹏在骗取朱某的信任后，多次让朱某出资共计136万元并分次在李某1处以分期付款的方式共购买了10辆二手货车。2014年9月1日，被告人林智鹏与受害人朱某签订协议书，协议约定由朱某出资136万元，占10台车队60%股份，林智鹏出资95万元，占10台车队40%股份，并由2人合伙经营，但在实际经营中10台车都由林智鹏一人经营和管理，受害人朱某多次要求将车辆过户和对车队营利分红，林智鹏以各种理由进行推诿和搪塞，以至车辆一直未过户，也未获取过分红。2014年12月份，林智鹏因无法兑现分红，并在未付清购车款的情况下驾驶一辆货车带家人潜逃。2、2014年7至11月份，被告人林智鹏因有资金需求，以入股车队为由，诈骗车队司机入股货车，隐瞒了车队车辆购车款未付清，尚未过户，被告人林智鹏与朱某有协议只占每台车40%股份的事实真相，分别与胡某2、杨某1、杨某2、安某2签订入股合同，分别骗取杨某1、杨某2、胡某2各5万元，安某110万元。公诉机关认为被告人林智鹏以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取多人的钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林智鹏辩称是经济纠纷不是诈骗犯罪。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及事实无异议，但对数额有异议，不应以朱某投资款项为诈骗金额。经审理查明：1、被告人林智鹏于2013年初带三台后八轮自卸货车到小池镇运输，在运输期间结识了朱某。2014年4月份被告人林智鹏以购买二手货车运输赚钱为由，诱骗被害人朱某投资入股并隐瞒自己欠债1000余万元的事实真相，在骗取朱某的信任后，多次让朱某出资共计136万元，并分期付款的方式以李某1处购买二手货车和林智鹏自带的三台车共10台车，车牌号为（闽Ｈ×××××、闽Ｈ×××××、赣Ｆ×××××、赣Ｆ×××××、闽Ａ×××××、闽Ｈ×××××、车某J37991、闽Ｊ×××××、闽Ｊ×××××、闽Ｇ×××××）并与受害人朱某签订协议书，由朱某出资136万元占60%股分，被告人林智鹏出资95万元占40%股份合伙经营。但在实际经营中，该10台车都由被告人林智鹏一人经营管理，期间朱某多次要求将车辆过户到朱名下和对车队营利分红，被告人林智鹏以各种理由进行推诿和搪塞，以至车辆一直未过户和分红给受害人朱某。2014年12月16日受害人朱某与被告人林智鹏结6月至10月份车队利润帐共计70万元，被告人林智鹏第二天就不见驾车潜逃，致使受害人朱某重大损失。2、2014年7月17日被告人林智鹏以入股货车为由对杨某2隐瞒货车与朱某合股自己只占40%股份、购车款未付清，车辆尚未过户的事实真相，骗被害人杨某2出资5万元签订经营闽Ｈ×××××（涂改为闽Ｇ×××××）自卸车，被害人杨某2出资5万元，被告人林智鹏转让股份30%给杨某2的协议书。3、2014年9月25日，被告人林智鹏以入股货车为由对胡某1隐瞒货车与朱某合股自己只占40%股份、购车款未付清，车辆尚未过户的事实真相，骗被害人胡某1出资5万元签订经营闽Ｈ×××××自卸车，被害人胡某1出资5万元，被告人林智鹏转让股份30%给胡某1的协议书。4、2014年10月16日，被告人林智鹏以入股货车为由对杨某1隐瞒货车与朱某合股自己只占40%股份、购车款未付清，车辆尚未过户的事实真相，骗被害人杨某1出资5万元签订经营闽Ｈ×××××（后涂改为闽Ｇ×××××）自卸车，被害人杨某1出资5万元，被告人林智鹏转让股份30%给杨某1的协议书。5、20114年11月18日，被告人林智鹏以入股货车为由对桂某（安某2的合伙人）隐瞒货车与朱某合股自己只占40%股份、购车款未付清，车辆尚未过户的事实真相，骗被害人桂某出资10万元签订经营闽Ｇ×××××自卸车，被害人桂某出资10万元，被告人林智鹏转让股份60%给桂某的协议书。上述指控，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实。（一）书证1、户籍证明，证实被告人林智鹏的身份情况；2、到案经过，证实被告人林智鹏是被抓获归案。3、农行卡、邮政银行账号清单、协议书、机动车信息。结果的证明材料，分期付款购车证据，证实被告人接受受害人朱某136万元购买10台车的事实。4、利润书证，证实朱某、林智鹏的经营6至10月五个月的利润柒拾万元的事实。5、被告人林智鹏与胡某1、杨某3、杨某4、桂某（安某2的合伙人）的协议书，证实林用与朱某合伙10台车中的4台车重复入股的事实。（二）证人证言1、证人朱某的证言，证实2014年4月林智鹏邀我合伙成立车队搞运输，约定共同出资购车搞运输，我共出资136万元，他出资95万元，我占10台车60%股份，林占40%股份。我没有参与经营，由他经营。第一辆车回后我要过户到我名下，按月分红，他一直推诿和搪塞，一直到三个月之后他跑路了，过户一事未办，也未分红。2014年11月16日我俩算好盈利的帐，他要分我30万元的盈利，当时约定第二天给我钱，结果第二天就带老婆孩子跑路了，骗了我136万元。2、证人李某1的证言，证实林智鹏在李德段处付款130余万元，欠款84.9万元购买了11台货车，1台轿车的事实，以及林智鹏逃跑后在黄梅小池收回了5台处理的事实。3、证人何某的证言，证实闽Ｈ×××××货车转给建瓯市林强公司处理的交易事实。4、证人陆某1证言，证实闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××两台货车给李某1的事实。5、李某2的证言，证实H66810、闽Ａ×××××货车卖给谢某谢某3的事实。6、证人谢某1的证实，闽Ｈ×××××、闽Ｈ×××××货车交由林智鹏经营的事实。7、证人林某1（林智鹏的胞弟）的证言，证实林智鹏用他的银行卡和借他的卡号接收朱某等人的汇款转帐和转出购买车辆的事实。8、证人陈某1的证言，证实林智鹏原欠其100多万元，在福建欠1000万元，后来在小池帮其管理事实。9、证人黄某的证言，证实赣Ｆ×××××货车牌照曾经丢失一事。10、证人陈某2证言，证实林智鹏在被告处购买赣Ｆ×××××、赣Ｆ×××××、赣Ｆ×××××三台货车的事实。11、证人吴某的证言，证实闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××三台货车转让给李某1的事实。12、证人刘某的证言，证实林智鹏转给他五个帐号1465800元，后按被告要求转给卖车和个人的事实。13、证人周某2的证言，证实小池兆新码头与被告人林某2鹏运输账目已结清的事实。（三）被害人陈述1、被害人安某1的陈述，在小池镇陈某1介绍认识林智鹏后，林智鹏与我谈合作的事，将一辆车的股份转让给我，2014年11月18日，我与林智鹏签订了协议，合伙经营闽Ｇ×××××的自卸货车我占60%股份，出资10万元给林智鹏，签字人是我的合作伙伴林某3签订的。约定我每月出4000元费用，利润扣除4000元及保险等费用之后按比例分红。后来他跑路了致使我被骗了10万元。2、被害人周某1（杨某2的妻子），陈述2014年7月17日入股闽Ｈ×××××（后换成闽Ｇ×××××）出资5万元被骗的事实。3、被害人杨某1的陈述，陈述2014年10月16日出资5万元给林智鹏入股闽Ｈ×××××翻斗车占30%股份，被骗的事实。4、被害人胡某2的陈述，陈述其于2014年9月25日出资5万元入股闽Ｈ×××××（后涂改为闽Ｈ×××××）翻斗车占30%股份后被骗的事实。（四）被告人林智鹏的供述和辩解被告人林智鹏的供述，我是2013年初从福建老家来到小池镇，带后八轮自卸货车在小池镇跑运输拉土方生意，后来经过朋友认识在小池做拆车厂生意的朱某。当时觉得在小池生意很好做，也很赚钱，我就想多搞几台货车跑运输，我就跟朱某商量一起入股组建车队，到时候赚钱了就一起分，朱某同意了，一台车他比我多出点钱，我少出点钱加负责车辆同运营，我们各占车的50%股份，从2014年6月份开始陆续购买七辆车和我带来三台车，朱某出资136万元，2014年9月1日我俩签了一份协议朱某出136万元占60%份，我出95万元占40%股份，由朱某和林智鹏合伙经营。本车队实际由我经营，没有分利给朱某。后来我先后找了四个司机入股货车，三个司机入股各5万元，占单台车30%股份，还有一个司机入股10万元，占货车60%股份，签了协议书，后又找李某1买了三台车。2014年12月因搅拌站等未结清运费我就开车走了，到公安抓我，我认为有罪未兑付分红和经营不善但是经济纠纷。上述证据，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人林智鹏，以非法占有为目的，多次采用虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物25万元，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人辨称第一起诈骗行为不构成诈骗罪，不能认定诈骗数额，对于此起犯罪被告人林智鹏虚构事实或隐瞒真相证据不足予以采纳。本案被告人林智鹏骗取赃款数额巨大，至今未退赔，给本案的被害人造成财产损失，其不具有悔罪表现，其违法所得应予退赔。根据本案被告人林智鹏犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人林智鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日这地刑期一日，折抵刑期11日。即被告人林智鹏的刑期自2019年4月26日至2026年1月25日。）二、对被告人林智鹏违法所得25万元应退赔被害人杨某2、胡某1、桂某、杨某1（限判决生效后三十日内退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王江峰审判员  王 滨审判员  洪 军二〇一九年十二月三十一日书记员  凌约栋