河南省杞县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0221刑初333号公诉机关杞县人民检察院。被告人王全厚，男，1962年5月5日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省信阳市新县，住河南省信阳市新县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被临时羁押于郑州市第三看守所，2019年6月19日被杞县公安局刑事拘留，2019年7月27日被杞县公安局逮捕。辩护人王思民，河南大梁律师事务所律师。杞县人民检察院以杞检一部刑诉（2019）113号起诉书和杞检一部刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人王全厚犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉和11月2日变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。杞县人民检察院指派检察员江腾蛟出庭支持公诉,被告人王全厚及其辩护人王思民到庭参加诉讼。现已审理终结。杞县人民检察院指控：2014年元月份的一天，被告人王全厚在开封市杞县西关村梁某家吃饭，后梁某叫表弟赵某陪客，期间王全厚自称是河南省省委副书记王全书的弟弟，自己还在河南省建设厅当后勤处处长，后来得知赵某的女儿大学毕业后没有工作，便答应让赵某花点钱把其女儿安排到郑州工作，于是赵某信以为真，第二天在梁某家中赵某将2万元现金交付王全厚，后被告人王全厚以办事需要请客吃饭、花钱送礼、花钱入编等名义向赵某要钱，赵某通过中国银行杞县支行先后向王全厚转账共计155300元。赵某前后交付王全厚钱款共计：175300元。2014年初，被告人王全厚与开封市杞县的郑怀良通过郑怀良的学生梁某认识后，王全厚自称是河南省省委副书记王全书的弟弟，以能给郑怀良的儿子安排工作为由，骗取郑怀良的信任，郑怀良先后三次转账、一次现金的形式，共计给王全厚21万元。2015年3月，河南省睢县城关镇的建筑商苏峰，通过表弟**认识了王全厚，王全厚再次自称是河南省省委副书记王全书的弟弟，自己还在河南省建设厅当后勤处处长，能在河南省给苏峰承接建筑工程为由，骗取苏峰的信任，让苏峰偿还王全厚欠开封市郊区的钢材商王某钢筋款50万元。公诉机关认为，被告人王全厚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人当庭拒不认罪，建议判处有期徒刑13-14年，并处罚金20万-40万元。被告人王全厚辩称，我承认诈骗赵某2万元现金，其他的是借款，转账的时候有两次还扣过利息。郑怀良的钱是借款，也扣过利息。苏峰的钱是合同垫支，是施工队欠的，法院也判过，是苏峰借给我们的。我现在没有钱，也没有资产。其辩护人的辩护意见是：起诉书指控王全厚三起诈骗不正确，现有证据只能证明诈骗金额为2万元。1.起诉书指控王全厚自称是王全书的弟弟并是河南省建设厅后勤处长，只有受害人一方的证言，与事实明显不符。事实是王全厚和王全书确为长垣宗亲，和王全厚熟悉的人都知道这层关系，但是王全厚并没有利用这一身份招摇撞骗。王全厚从来没有自称过他是建设厅后勤处长。2.本案有十分明显的瑕疵，按照卷宗中的材料，受害人赵某在2018年9月3日就向公安局报案了，但是派出所为赵某所作报案笔录赵某签字的日期是9月2日，提前了一天。报案所称受骗金额155300元。受害人郑怀良在2018年9月2日向公安局报案，报案所称受骗金额21万元。但是控诉书签字日期是9月3号，推迟了一天。受案登记表、接报案回执、受案回执记载的报案日期却是2018年10月22日，且只受理了赵某的报案，报案的受骗金额是两万元。3.受害人说是被骗，王全厚说是借款，孰真孰假其实不难判断。因为涉案的款项大都是银行汇款，且是多次汇款，赵某九次，郑怀良三次。骗钱用真名实姓通过银行汇款的实在不多。另外就是王全厚在杞县办厂，赵某和郑怀良都是乡里的领导。数额也都不多，赵某15万多，郑怀良21万。彼此都是熟人，企业老总骗乡领导且只骗这么点钱匪夷所思。事情发生的时间都是在2014年，报案的时间都是在2018年。中间双方电话联系不断，间隔四年才报案，且只报被骗两万元，为什么会这样，无非两个原因，一个是压根儿就是借款，一个是想通过公安机关追回借出来的款项。王全厚为二人的孩子安排工作确有其事，借钱也确有其事。但是这是两码事，只是为赵某的孩子安排工作时收了赵某两万元，其余都是借款。4.另外一个受害人苏峰，和**是亲戚且是通过**认识的王全厚，后来又和王全厚签订了工程建设合同。**多次借款给王全厚，有法院的判决为证。王某的民事判决书，证明苏峰的50万是归还绿能车辆有限公司的款项。对王全厚的起诉已经被驳回，苏峰的钱是绿能公司的欠款。苏峰的50万元，是苏峰替王全厚还账，这明显是借款不是诈骗，王全厚自始至终都愿意还款。至于后来苏峰和王全厚聊天时王全厚欺骗苏峰，和诈骗没有关系，苏峰可以通过诉讼解决。5.电话录音属于非法证据，应当排除。综上，王全厚诈骗金额应认定为2万元，根据量刑指导意见，判处一年以下有期徒刑为宜。经审理查明：2014年元月份的一天，被告人王全厚在开封市杞县西关村梁某家吃饭，梁某叫表弟赵某陪客，期间王全厚自称是河南省省委副书记王全书的弟弟，自己还在河南省建设厅当后勤处处长，后来得知赵某的女儿大学毕业后没有工作，便答应让赵某花点钱把其女儿安排到郑州工作。赵某信以为真，第二天在梁某家中将2万元现金交付王全厚，后被告人王全厚以办事需要请客吃饭、花钱送礼、花钱入编等名义向赵某要钱，赵某通过中国银行杞县支行先后向王全厚转账共计152300元。赵某前后交付王全厚钱款共计：172300元。2014年初，被告人王全厚与开封市杞县的郑怀良通过郑怀良的学生梁某认识后，王全厚自称是河南省省委副书记王全书的弟弟，以能给郑怀良的儿子安排工作为由，骗取郑怀良的信任，郑怀良先后三次转账的形式，共计转给王全厚177500元。2015年3月，河南省睢县城关镇的建筑商苏峰，通过表弟**认识了王全厚，王全厚再次自称是河南省省委副书记王全书的弟弟，自己还在河南省建设厅当后勤处处长，能在河南省给苏峰承接建筑工程为由，骗取苏峰的信任，让苏峰偿还王全厚欠开封市郊区的钢材商王某钢筋款50万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证明：1.书证（1）公安局出具的王全厚无前科记录一份；（2）郑州市公安局龙子湖分局出具的抓获经过一份；（3）王全厚户籍证明一份；（4）2018年8月22日受害人赵某控诉书一份，控告王全厚诈骗其18万元；（5）赵某提供的中国银行银行转账记录八张，向王全厚转账金额合计为152300元；（6）河南省住房和城乡建设厅出具的工作证明，证明该单位没有王全厚此人；（7）受害人郑怀良户籍证明一份；（8）转账汇款凭证三张，郑怀良转账汇款给王全厚177500元；（9）借条一张苏峰借贺伟55万元；（10）王某身份证复印件一张；（11）微信聊天截图。2.证人证言（1）梁某的证言证明内容：王全厚以自己堂哥是副省长王全书，自己是建设厅后勤处处长的身份，以能为赵某的孩子安排工作为由，骗取受害人赵某十多万元的事实。内容摘要：2014年的时候，王全厚在我家吃饭，我叫赵某我老表过来陪客，在吃饭的过程中，王全厚说他在省建设厅后勤处当处长，副省长王全书是他堂哥。正好我老表家的孩子大学毕业了，还没有找到工作，王全厚就说可以帮忙找个好点的工作，得花点钱，吃过饭后过了几天，王全厚叫我老表赵某拿两万块钱来俺家，当时我老表去时候还拿两条中华烟，跟两万块钱一块交给了王全厚，谁知道王全厚后来背着我分好多次骗我老表十多万，这事我老表最后告诉我的，我老表还说王全厚当时给他要钱的时候，千叮万嘱的说不要告诉我。（2）王某的证言内容摘要：我叫王某，男，1958年08月31日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地开封市郊区，现住开封市龙亭区玉皇庙街，原来在开封市卖钢材，后来王全厚赊我的钢材，要不回来钱，现在也不干了。王全厚在湖岗乡办厂时候，赊我的钢材，我要钱他不给，我就到杞县法院起诉他，法院判给我120万元，我申请冻结王全厚的厂，后来王全厚跟我商量，说先给我50万，叫我撤诉，于是我就同意了，后来王全厚领着一个叫苏峰的，转给我五十万块钱，我收住钱后，我就去法院撤诉了。后来欠我的钱，再也没有给过我。我不认识苏峰，转账时候，有我们双方的身份证，身份证上是苏峰。2016年热天，具体日期有转账记录。我要向你们举报王全厚，他是个骗子。他说他大哥是省委副书记王全书，他本人是河南省一个啥厅的领导，现在时间长了，记不住了。其实专门骗人的，后来我向王全厚要钱时候，王全厚说去陕西安康当市委书记了，我说去送他，他不叫我去。（3）李某的证言内容摘要：我帮我朋友苏峰借贺伟55万元。我来说明一下详细情况。我和苏峰是朋友关系。我知道，苏峰借贺伟的55万元钱是通过我介绍的。2016年7月1日，苏峰和王全厚一起来找我借钱，我只认识苏峰不认识王全厚，苏峰说借我的钱用来给王全厚撤销法院保全，我当时没有钱，我就向苏峰介绍我朋友贺伟，通过我的介绍贺伟愿意借给苏峰55万元，接着苏峰就向贺伟打了借款条，借款条内容是：今借贺伟现金伍拾伍万元整（550000元）从2016年7月1号至2016年7月31号还清，落款为借钱人苏峰，2016.7.1号。苏峰和贺伟打完借条我就离开了，他俩和王全厚就去金城大道城关镇西100米的农村信用社转账去了。苏峰和贺伟之前不认识，苏峰和贺伟是通过我介绍认识的。王全厚也不认识贺伟。贺伟转账给苏峰时，我不在场，当时苏峰和贺伟打完条我就走了，王全厚、苏峰和贺伟他们三个去信用社转账去了。3.被害人陈述（1）赵某的陈述内容摘要：2014年1月份，我通过朋友梁某认识一个叫王全厚的人，王全厚自称是河南省建设厅的处长，并说王全书（以前是干河南省政协主席工作）是其堂哥。因为我女儿大学毕业半年多了还没找到工作，我们在交谈时候提到这了，王全厚当时就说他能通过关系给我女儿安排个好单位，并答应把我女儿安排到黄委会河务局，但是需要花点钱。王全厚答应过的第二天，我在梁某家给王全厚2万元现金，王全厚接钱时梁某也在现场，王全厚拿到2万元钱后，他让我先等着，有消息了给我打电话。后来，2014年至2015年期间，王全厚用请客吃饭、花钱送礼、花钱入编和给领导买苹果手机等理由陆续让我给他汇款，我通过中国银行杞县支行共向王全厚汇款155300元钱。中间我问王全厚女儿工作安排进度，他回应我的都是“没问题”“放心吧”“快跑成了”等。直到2017年11月份，王全厚电话关机，人也找不到了，到现在我也没联系上王全厚，才知道受骗了。（2）郑怀良的陈述内容摘要：2014年8月份，我通过和梁某一起吃饭认识王全厚，王全厚自称是河南省建设厅处长，王全书省长是他堂哥。梁某向王全厚介绍过我的情况后，在我们交谈时候，我提到：我儿子大学毕业，一直也没有找到工作。这时候王全厚跟我说他可以通过他堂哥的关系帮忙安排个工作。大概十天后，王全厚约我在郑州郑汴路老东站西边单独见面，他说他已经从省建设厅调到省工信厅任厅级干部了，还说给我儿子安排到省工信厅工作，但是需要花钱。后来，我就按照他的要求，先后四次，通过银行汇款三次、直接交付现金一次3万元，共给他21万元钱，我一直都催着王全厚赶快给我儿子安排工作，他每次都说很快都办成了，还说2014年10月1日后我儿子就可以上班了。直到2017年11月份，我和王全厚完全失去联系，我才知道被骗了。至今，王全厚也没有给我儿子安排工作。（3）苏峰的陈述内容摘要：2015年3月，我通过表弟**认识了王全厚，王全厚说：“俺大哥是省委副书记王全书，我给省建设厅当后勤处处长，河南省内没有办不成的事，想干啥活儿请说了，没有任何问题！”，我没有见过恁大的领导，我看他说话的时候脸一本正经的，就相信了他的话，以后跟他交往几个月，每次他都说他大哥怎么样对他好，还领着他去北京找国家重要领导人跑官。我们认识后，王全厚问我干啥的，手里有没有钱，我说手里也有点钱，王全厚就说他在湖岗乡有个绿能有限公司，需要建厂房，问我干不干，我说愿意去干。在2015年5月，王全厚和我签了工程建设合同，我把建材拉过去准备施工的时候，发现施不了工，厂被法院查封罢啦。就这样等了年把子，于是我就去找王全厚，王全厚说他欠一个叫王某的钱，人家起诉他了，法院把王全厚厂里的土地冻结了。王全厚跟我说：“你去弄五十万块钱，替我先给王某，叫王去法院撤诉，法院解冻后，就可以拿这块地抵押贷款，能贷一千多万，到时候连你这五十万，带你的建筑工程款，一分不少的给你！”我当时没有钱了，我的钱都用在给他买建筑材料上了，他就叫我去给他借钱。我领着他去找杞县西关的李阿勇，李阿勇开洗浴中心的，有钱，王全厚说他大哥是省委副书记王全书，他在省建设厅当后勤处处长，钱几个月就能还，月息2分。说好之后，王全厚不打借条，他叫我给李阿勇打借条，他说你打这个条吧，钱最多几个月就能下来，我已经垫罢恁多钱了，没有办法，我就给李阿勇打了五十万的借条，随后王全厚就安排我把这五十万转给了王某（有转账记录）。后来王某也撤诉了，法院也解冻了，我就找王全厚要钱，这时候就已经找不到人了，电话能打通，电话里王全厚说企业资金不流通，银行不给贷款。我就每隔一段就给他打电话，他说他大哥王全书领着他去北京找国家重要领导人跑官嘞，叫我等等。又一次打电话，王全厚说他的官差不多了，国家重要领导人安排他去武汉当市委书记嘞，叫我再等等。最后一次通话，他说武汉去不成了，领导安排他去陕西安康当市委书记了，河南省委书记亲自送他，省里给他几百万安家费，他可以先给我几十万。过几天我再打电话，他就不再接我的电话了，只是微信回复我，他的微信名字叫“智者”，微信上他说这个安家费是陕西省出的，不能给我个人，以后他调到别的省，陕西省还把这安家费收回去呢，安康市的市政工程多的很，随便给我几个，一年也挣一千多万。以后王全厚就再不接我的电话了，微信上说他在省里开两会，联系不方便，还说他的代表团要发言，他看发言稿呢，没有时间回我的信息。我感觉心里像掉进冰窟窿里一样，没有勇气活着了，李阿勇天天撵着我要那五十万块钱，我在王全厚厂里垫资130万，王全厚一分钱也没有给我，天天逼得我没法活了，于是我就去陕西安康找他了，没有找到，到市委门口登记那里，人家武警不叫我进，人家说没有叫王全厚的市委书记，后来我在门口哭，市委办公室主任出来接待我了，说安康根本没有王全厚这个书记，甚至连叫王全厚这个名字的普通工作人员也没有，我知道彻底被骗了，当时就蹲安康市委门口起不来了。再后来，我的微信也被王全厚拉黑了。4.被告人王全厚的供述与辩解内容摘要：原省委副书记王全书不是我哥，我没有和赵某、郑怀良说过王全书是我哥。我在河南省杞县湖岗乡成立的个体户，我的公司名字叫《河南绿能车辆有限公司》，我是公司的法人代表。我没有当过河南省建设厅后勤处的处长。我没有和赵某、郑怀良说过我能给他们的子女安排工作这句话，另外我也没有能力给他们两个的子女安排工作。我一共收赵某十五万块钱，都是赵某通过中国银行打在我的卡里的，打了多少次我记不清了。我收郑怀良一共二十万块钱，也是通过中国银行打在我卡里的。都是我借他们的钱。都是2014和2015年这两年之间收的。我没有说过给他们两个的子女安排工作，这些钱是我借郑怀良和赵某的。5.视听资料、电子数据上述证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以证明被告人王全厚的上述诈骗事实。公诉机关指控被告人王全厚诈骗赵某175300元，其中有3000元仅有被害人赵某的陈述，无转账凭证或其他证据印证，故本院不予认定。公诉机关指控被告人王全厚诈骗郑怀良21万元，其中177500元有转账凭证能够认定，公诉机关未能提供其中30000元现金交付的足够证据，仅提供了二人之间的通话录音，在该通话录音中，被告人对该款也未予明确认可；余款未提供证据证明，故本院认定被告人王全厚诈骗郑怀良177500元，余款因证据不足，不予认定。本院认为，被告人王全厚以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王全厚多次诈骗多人财物，数额特别巨大，有充分证据予以证明，被告人及其辩护人关于除赵某的2万元现金属于诈骗，其余是借款不属于诈骗的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王全厚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日至2032年6月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王全厚诈骗赵惕172300元、诈骗郑怀良177500元、诈骗苏峰50万元，予以追缴返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  程熙茗审判员  王明阳审判员  张 峰二〇一九年十二月十一日书记员  段 康