江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1202刑初418号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人林某，男，1989年5月1日出生，无业，住云南省昭通市大关县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局指定居所监视居住，同年4月4日被刑事拘留，5月6日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人许珍平，江苏诺凡律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人牛某，男，1991年3月20日出生，无业，住安徽省阜阳市临泉县。2019年3月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人窦训飞、葛伟强，江苏浦辰律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人赵某甲，女，1993年9月4日出生，无业，住黑龙江省哈尔滨市依兰县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人成蕾、钱宬，北京盈科（泰州）律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人赵某乙，男，1988年11月11日出生，无业，住山东省潍坊市昌乐县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人翟慧慧，江苏海之阳律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人李某甲，男，1993年5月2日出生，无业，住陕西省延安市安塞区。2019年9月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人林文虎，江苏恒乐律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人李某乙，女，1996年3月29日出生，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市克山县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人武广有、张婷，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人邓某，男，1992年1月10日出生，无业，住湖南省娄底市双峰县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人曹阳，江苏傲乐律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人何某，男，1993年1月14日出生，无业，住湖北省宜昌市夷陵区。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人袁兴无，江苏海之阳律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人赵某丙，女，1987年3月12日出生，无业，住贵族省黔西南布依族苗族自治州贞丰县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人徐承霖，江苏品衡律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人赵某丁，男，1995年6月26日出生，无业，住黑龙江省哈尔滨市依兰县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月2日被取保候审，7月1日经海陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人陈雅秋，江苏碧泓律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人董某，男，1992年3月2日出生，无业，住河南省许昌市禹州市。2019年2月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被泰州市公安局海陵分局取保候审，同年7月1日经海陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人陈海华，江苏运泰律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检二部刑诉〔2019〕25号起诉书指控被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某犯非法拘禁罪一案于2019年10月31日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员步婷婷出庭支持公诉。被告人林某及其辩护人许珍平，被告人牛某及其辩护人葛伟强，被告人赵某乙及其辩护人钱宬、成蕾，被告人赵某甲及其辩护人翟慧慧，被告人李某甲及其辩护人林文虎，被告人李某乙及其辩护人张婷，被告人邓某及其辩护人曹阳，被告人何某及其辩护人袁兴无，被告人赵某丙及其辩护人徐承霖，被告人赵某丁及其辩护人陈雅秋，被告人董某及其辩护人陈海华均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泰州市海陵区人民检察院指控：2017年至2019年2月间，被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某参与詹某、金某（另案处理）等人成立的恶势力犯罪集团，该集团有严密的等级划分，以“总管、经理、大主任、主任、管家、老板”划分层级，各层级人员分工明确。该组织在泰州、南京、南通等多地租住房屋，以找工作、婚恋等为由将被害人骗入“家”中，由该组织成员按照分配好的角色，采用殴打、威胁、不让出门等手段，非法剥夺被害人的人身自由，强迫被害人投资“天津天某”，并加入该组织。该组织严重破坏了经济、社会秩序，并造成了恶劣的社会影响。其中，被告人林某系大主任、被告人牛某、赵某甲系主任，被告人赵某乙、李某甲、董某先后担任管家，被告人李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁系老板，上述各被告人分别结伙，在本市海陵区、南京市等地对被害人郑某等人实施上述犯罪行为，其中林某参与作案6起，被告人何某、李某甲参与作案4起，被告人赵某甲、赵某乙、董某、赵某丙、李某乙参与作案3起，被告人邓某、牛某参与作案2起，被告人赵某丁参与作案1起。为证实上述指控，公诉人当庭提举了书证、被害人陈述、证人证言、被告人及同案犯的供述和辩解、辨认笔录等证据，公诉机关认为，被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某等人分别结伙，非法拘禁他人，有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人林某、牛某、赵某甲系恶势力犯罪集团成员，且系除首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人董某系自首，本案其余十名被告人归案后均如实供述自己的罪行，且十一名被告人均认罪认罚，依法均可以从轻处罚。据此，建议本院依法对被告人林某判处有期徒刑一年六个月至二年六个月；对被告人牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲分别判处有期徒刑一年至二年；对被告人李某乙、邓某、何某、赵某丙判处有期徒刑九个月至一年六个月；对被告人赵某丁判处有期徒刑九个月至一年六个月并适用缓刑；对被告人董某判处有期徒刑一年至二年并适用缓刑。十一名被告人对起诉指控的基本犯罪事实、罪名定性及量刑建议均无异议且签字具结。但被告人林某提出，起诉指控的涉及南通窝点的三节事实中，其只直接参与了拘禁丁某一节；被告人赵某丁强调其在犯罪过程中未实施暴力行为。辩护人许珍平提出：被告人林某一贯表现良好，系初犯，其本身系受害者，因法律意识淡薄，走上犯罪道路；被告人林某在犯罪集团中并无固定工资报酬；其归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度良好；其系家中唯一经济支柱。综上，建议对其从轻判处。辩护人葛伟强提出：被告人牛某及其他同案人员均未对被害人实施殴打，主观恶性、犯罪手段相对较轻；被告人牛某如实供述全部罪行；其认罪认罚，且最初也是恶势力犯罪集团的受害者，为挣钱孝敬父母而走上犯罪道路。综上，建议对其从轻从宽处理。辩护人钱宬、成蕾提出：被告人赵某甲本身也属于被害人，并非自愿加入犯罪组织；其在组织中所起作用有限，未从中获利，在其参与的具体犯罪中发挥作用不大，情节一般；其归案后如实供述，认罪悔罪。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。辩护人翟慧慧提出：被告人赵某乙归案后如实供述犯罪事实；其被骗后不得已加入犯罪组织，在所参与的共同犯罪中处于服从、辅助地位，起次要作用，系从犯；被告人赵某乙系初犯、偶犯，是家中的顶梁柱，自归案后一直认罪认罚。综上，建议对其减轻处罚。辩护人林文虎提出：被告人李某甲一贯表现良好，在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯，其归案后主动供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。辩护人张婷提出：被告人李某乙始终系本案的受害者之一，其没有非法拘禁他人的犯罪故意，仅是接受上级的指令被动参与；其对被害人无殴打行为，在郑某被殴打时李某乙并不在场，其闻声赶来时殴打行为已结束，故在殴打郑某的情节上，李某乙不能构成共同犯罪；其在被传销组织洗脑后，动员邵某与齐某加入，且在此二人加入后，李某乙尽力暗中保护，未对任何人造成人身伤害，相较于该犯罪集团中的主犯，其主观恶性小、犯罪情节轻微，系从犯；李某乙无犯罪前科，其归案后如实交代罪行，认罪悔罪。综上，建议对其宽大处理。辩护人曹阳提出：被告人邓某本身也是受害者之一，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人邓某属初犯，归案后如实供述，认罪认罚。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。辩护人袁兴无提出：被告人何某被动加入犯罪组织，参与非法拘禁时间较短，对受害者无殴打或其他暴力行为，仅是实施了辅助行为，犯罪情节较轻；其归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。辩护人徐承霖提出：被告人赵某丙并没有参与非法拘禁齐某的全部过程，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人赵某丙归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；被告人赵某丙系初犯且本身系受害者。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。辩护人陈雅秋提出：被告人赵某丁本身系受害者，其在非法拘禁共同犯罪的实施过程中处于服从、被支配的辅助地位，系从犯；在拘禁郑某一节中，赵某丁只是在被他踢了一脚后才让他罚站，并未对他实施殴打、侮辱行为；赵某丁系初犯、偶犯，其主观恶性不深、社会危害性较小。综上，建议对被告人赵某丁从轻处罚并适用缓刑。辩护人陈海华提出：被告人董某从受害者变成加害者，在实施共同犯罪过程中其系接受上级指示行事，主观恶性较低；被告人系自首，当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚；被告人系初犯、偶犯，没有人身危险性，对其适用缓刑不致危害社会。综上，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年以来，詹某、金某（均另案处理）等人先后在福建、江西等地加入以“天津天某生物发展有限公司”为称号的非法组织，该组织有严密的等级划分，以“总管、经理、大主任、主任、管家、老板”划分层级，其中总管为最高级别管理人员，各层级人员分工明确，该组织通过QQ、微信等联络方式，以介绍高薪工作、婚恋交友等为诱饵，将被害人骗至各个窝点，再由该组织成员按照分配好的“红脸、黑脸、白脸”等角色对被害人实施一系列的暴力、威胁、恐吓、体罚、拘禁等行为，强迫被害人交钱投资“人际网络营销项目”，并加入该组织继续实施同类犯罪活动。该组织严重破坏了经济、社会秩序，并造成了恶劣的社会影响。2017年8月至2019年3月间，詹某担任该组织总管，金某、李某甲（另案处理）先后担任经理、总管。2018年7月至2019年3月间，被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某参与詹某、金某等人成立的上述恶势力犯罪集团以上述方式实施的部分犯罪活动。其中，被告人林某系大主任，被告人牛某、赵某甲系主任，被告人赵某乙、李某甲、董某先后担任管家，被告人李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁系老板，上述被告人分别结伙，在江苏省泰州市海陵区、江苏省南京市六合区等地对被害人郑某等人实施上述犯罪行为。其中，被告人林某参与作案6起，被告人何某、李某甲参与作案4起，被告人赵某甲、赵某乙、董某、赵某丙、李某乙参与作案3起，被告人邓某、牛某参与作案2起，被告人赵某丁参与作案1起。具体分述如下：1.2018年7月某日，被告人李某甲以介绍工作为由将李某乙骗至南京市六合区某小区一房屋内，被告人林某、赵某甲、李某甲、何某、赵某乙、董某等人在詹某、金某等人的指示下，采用威胁、不让出门等手段，非法剥夺李某乙人身自由，强迫其加入该组织，约30日后，李某乙先后缴纳人民币11200元、2800元加入该组织。2.2018年11月下旬的某日，被告人李某乙以介绍工作为由将邵某骗至泰州市海陵区某小区一房屋内，被告人牛某、李某甲、邓某、何某、李某乙、赵某丙、董某等人在詹某、金某等人的指示下，采用威胁、不让出门等手段，非法剥夺邵某人身体自由，强迫其加入该组织，10余日后，邵某缴纳人民币14000元加入该组织。3.2018年12月6日，被告人李某乙以介绍工作为由将齐某骗至泰州市海陵区某小区一房屋内，被告人牛某、李某甲、何某、李某乙、赵某丙、董某等人在詹某、金某等人的指示下，采用威胁、不让出门等手段，非法剥夺齐某人身自由，强迫其加入该组织，20余日后，齐某缴纳人民币8400元加入该组织。4.2018年10月左右的某日，被告人赵某甲以介绍工作为由将其弟弟赵某丁骗至南京市六合区某小区一房屋内，被告人林某、赵某甲、赵某乙等人在詹某、金某等人的指示下，采用威胁、不让出门等手段，非法剥夺赵某丁人身自由，强迫其加入该组织，约10日后，赵某丁加入该组织。5.2019年1月19日，被害人丁某被骗至南通市港闸区某小区某幢某室，被告人林某伙同刘某甲等人（另案处理）在李某甲等人的指示下，采用威胁、体罚、不让出门等手段，非法剥夺丁某人身体自由，强迫其加入组织，直至2019年3月7日该窝点被公安机关查获。6.2019年2月1日，被害人郑某被骗至泰州市海陵区南某新村某幢某室，被告人林某、赵某甲、李某甲、赵某乙、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁等人在詹某、金某等人的指示下，采用殴打、威胁等手段，非法剥夺郑某人身自由，强迫其加入该组织，直至2019年2月23日该窝点被公安机关查获。7.2019年2月16日，被害人刘某乙被骗至南通市港闸区某小区某幢某室，被告人林某伙同刘某甲等人在李某甲等人的指示下，采用威胁、体罚、不让出门等手段，非法剥夺刘某乙人身自由，强迫其加入该组织，直至2019年3月7日该窝点被公安机关查获。8.2019年3月6日，被害人史某被骗至南通市港闸区某小区某幢某室，被告人林某伙同刘某甲等人在李某甲等人的指示下，采用威胁、体罚、不让出门等手段，非法剥夺史某人身自由，强迫其加入组织，直至2019年3月7日该窝点被公安机关查获。归案后，被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁如实供述了自己的罪行；被告人董某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、宣读、质证的下列证据予以证实：1.被告人林某的供述和辩解，证实其于2015年被一网友骗到江西赣州，被逼着投资天津天某产品，后加入该组织，之后其辗转鹰潭、丁港、宜春，先后任老板、主任、大主任。其当大主任时推荐赵某甲做主任，董某（李某甲）同意的，赵某甲做主任后和其成为了男女朋友。2018年6、7月份，经理董某安排赵某甲、陈某、王卫东、胡海波、董某一起跟着其转移到南京六合，当时韩林枫（牛某）自己也带了一些人在南京六合，在南京这个“家”发展了李某乙（李某甲骗来的，被关了大概10多天后交钱成了老板）、赵某丁（赵某甲骗来的，被关了20天左右成了老板），之后韩林枫先带了一部分人到了泰州，又安排了一些人到其“家”中。南京“家”里三天两头有人查，2018年10、11月份，董某安排其将赵某甲、赵某丁、赵某丙（刘某丙）、何某、赵某乙（方玉兵）、邓某、李某乙从南京带到了泰州，韩林枫是董某安排先到的泰州，开始是以赵某丙的名义在海陵区城西租了一套房子，这个“家”是韩林枫做主任，他直接归董某管。在此期间，李某乙把邵某骗了过来。后来因为派出所登记，韩林枫就搬到南山寺附近的一个小区。其所在的这个“家”是以邓某的名义租的南园小区的一套顶楼房屋，其在这个“家”的名字是罗超，主任是赵某甲，她化名张涵菲。是董某关照其要给自己起个假名字，说用自己的真名不安全，怕被派出所查到，其也安排手下的人给自己起假名字。之后董某看其人手不够，就安排韩振奎（李某甲）和严某丁到其这边，韩振奎和李某乙在网上以男女朋友的名义把郑某骗了过来，2月23日赵某甲这个“家”被警察抓了，其正好在外面没被抓到。3月3日或者4日，董某安排其去了南通，其被安排在郑勇某小区某幢某室的“家”中做大主任，郑勇向“家”里人介绍其是罗大主任，当时这个“家”里已有两个考察对象，其中丁某已被考察了一个多月，刘某乙是年后过来的，3月6日被抓的那天又来了一个新人。期间其一般白天出去，晚上回来睡觉，董某让其跟丁某聊过两次，让其开导他，丁某说其是搞传销的，其生气就吓唬他，和旁边的人说不让他上厕所，不让他睡觉，让人把他带到单独的一个房间，安排一个人看着他，让他好好反省，一直到3月7日凌晨被抓。作为“家”的房屋，要选高一点的房子，一般选顶层，这样其这些人讲课或者新人呼救时不会被别人听到。另外如果房屋有防盗窗的话，就在窗户上面钉个钉子，不让窗户开的很大，如果没有防盗窗的话，就自己买铁丝网把窗户蒙起来，这样防止新人逃跑或者跳楼，另外在大门上挂个被子，这样更好的隔音。其作为大主任就是负责家里的全部事务，安排他们去拉人加入，另外把情况汇报给经理，传达经理的工作安排。一般都是以找工作或者谈对象的名义在网络上面跟陌生人聊天，把对方骗过来，对方进来之后，其这方会先放音乐，防止对方呼救引起邻居的注意，一群人把他围住，如果对方配合，就会跟他说“先跟我们主任握手，握手要弯腰”其实就是给对方一个下马威，如果对方不配合，所有人一起把他按倒在地上，跟对方说“你要的工作没有了，给你推荐个行业，人际网络营销，考察5-7天，要么考察完了你自己加入，要么就把你打出去”之后其这方就会搜对方的身，把对方身上的东西扣走，然后其就安排老板轮流看着对方，一直到他同意交钱加入为止。其手下的老板，有的唱红脸有的唱黑脸，安排那些长相凶的老板去吓唬他，再安排一些老板去给他做思想工作，给他上课，劝他加入组织。有的新人不听话，不同意交钱的，其会安排手下的人把他关小黑屋，安排人看着他，不跟他说话，或者有时候会安排人跟他打牌，不让他睡觉，其他的人轮流休息，或者跟他谈的时候，让他蹲着，不让他上厕所，通过各种方式让他受不了，最后同意交钱加入。平时家里的大门是反锁的，钥匙交给管家韩振奎，平时除了其和赵某甲之外，其他人都不可以出去，说白了都关在屋子里。手机是统一保管的，也由管家保管，如果需要通电话要得到其允许，然后有人在旁边看着通电话，平时每天都安排人上课。其实公司根本没有产品，就是靠着不断拉新人，逼迫新人交钱买所谓的不存在的产品来赚钱。2.被告人牛某的供述和辩解，证实其于2017年4月份被骗至镇江加入组织，在镇江的第二个“家”当上主任。镇江之后，其先后在南昌、南京、泰州、南通待过，都是做的主任。在南京、南昌、南通其都只待过一个“家”，在泰州待过两个“家”。2018年10月底，其当时的老总金月安排其到泰州，从南京的几个“家”分别抽调了几个人，在泰州这边重新组建的一个“家”，其是带李某乙、杜丞相、刘某丙、何某跟另外一个男的过来的。到泰州之后其先是去的某小区某栋某室，当时这个“家”已经租好了，是董某跟李某甲（韩振奎）租的。这个“家”李某甲跟董某是管家，其他人是老板。在这个“家”中时李某乙曾于2018年11月中旬、11月底先后将邵某、齐某骗过来，这两个人都是在考察了二十多左右交钱变成了老板。其中邵某比较配合，其这边没采取过激行为，只是安排董某跟她讲规矩，大家轮流给她洗脑。齐某不是很配合，其感觉她不尊重人，拿水杯砸过她，骂她狼心狗肺之类的，有好几次其让董某让齐某坐在凳子上，其他人都不允许跟她说话，故意孤立她。泰州的第一个“家”因为总有民警过来查，所以其带陈某乙到南山寺那边重新租了一个房子，是以陈某乙的名字租的，其把“家”里的所有人都转移过去了。到了第二“家”之后，来过一个新人，但他欠款太多，所以上面的老总就让把这个人送走了。3.被告人赵某甲的供述和辩解，证实其于2018年3、4月份被骗到江西宜春肖剑“家”里，一个多月后其交了2800元加入天津天某集团，成为老板，之后没过几天其又到了宜春的另外一个“家”，又过了一个多月，应该是6月底，其就跟罗超、董某、陈雪伟、高帅还有一个姓胡的男的一起从宜春到了江苏南京六合。在六合，其待的第一个“家”的大主任是罗超，没有主任，管家是跟其一起从宜春过来姓胡的男的，老板有董某、陈雪伟、严笑颜等人。在这个“家”待了一个月的样子，其和严笑颜一起到六合第二个“家”。第二个“家”的大主任是罗超，主任是韩林枫，管家是严笑颜，“家”里老板有韩振奎（他是和韩林枫一起的）等人。在这个“家”待了一个月的样子，其又调到六合第一个“家”，这时赵某乙（化名冯某乙）、何某已经到这个家了，已经是老板，董某、陈雪伟他们也还在这个“家”，其记得李某乙是在这个“家”从新人考察成为老板的，其在这个“家”待了十几天又去了六合第二个“家”。期间，其将以前一个剧组工作过的武强骗过来了，其把他接到了六合第一个“家”。再后来其还去了六合第三个“家”，大主任还是罗超，没有主任，管家是赵某乙，姓胡的那个男的不知道上哪去了，陈雪伟、董某他们还在。其在这个“家”待了两三天就又回到第二个“家”，其就这样在第二个“家”和第三个“家”来回调，期间其做了几天的管家，还骗了史永远过来，他是在唐明杰主任“家”从新人考察成为老板的，其把自己的弟弟赵某丁也骗过来加入了组织，赵某丁考察期间，刘某丙（赵某丙）也到了其这个“家”。2018年10月份，其和罗超、赵某丁、严笑颜、赵某乙从南京到泰州，韩林枫和李某乙、赵某丙、何某、邓某、韩振奎、董某他们是在其前一批过来的。当时罗超是大主任，其被任命成主任，和韩林枫各负责一个“家”，其在第一个“家”待了没有半个月就搬到了南某新村2-605室。邵某是在泰州被骗过的，她是在韩林枫“家”从新人考察成为老板的，到其“家”的时候已经是老板了。郑某是2019年2月1日被骗来的，具体是罗超安排的。郑某来了以后，每天晚上都有男的轮流守夜，拿个椅子上坐在卧室门口看住他。应该是过了年以后，因为郑某打电话的事情，公司的一个姓颜的男的打了他，当时其不在场，事后听说是打了郑某几个嘴巴子。罗超让其找郑某聊天，其自己抽了自己六个嘴巴子，郑某看其自己抽自己，先是拦着其，没拦住，他就自己抽自己嘴巴子。被抓前一个星期的样子，罗超让其再找郑某聊天，让他交2800块钱加入，其和另外两三个人一起找郑某聊天，郑某是蹲在那跟其聊的，因为罗超之前交代过让他蹲着说话，罗超还交代郑某要上厕所不给他去，聊天过程中，郑某提出要上厕所，其就没答应。4.被告人赵某乙的供述和辩解，证实2016年11月份，其被骗到镇江“家”里，大约到了12月中旬，其在被逼无奈之下购买了11套产品，上线成为了老板。2017年8、9月份，严琦带其、蔡兴聪、王福星总共六个人去了江西南昌下面一个县。2018年6、7月份，韩林枫带其、韩振魁等五六个老板去了南京六合一个小区的“家”里，当时家里的大主任是罗超，管家是湖北的胡某（化名于浩民），罗超当时就给其改名字叫“冯某乙”。2018年7月左右，李某乙被人骗到这个“家”里，之后也是和其他新人一样，被人按住，搜身，听主任讲规矩，之后强制考察，李某乙的师傅叫何某甲，李某乙不到一个月就交钱上线了。之后其和李某乙在同一天被罗超带到六合的第二个“家”，没过多久，李某乙以介绍工作的名义把她的朋友傅某骗到第二个“家”里，第二个“家”的大主任是罗超，管家是韩振魁，傅某大约一个月左右交钱上线，何某是傅某的带师傅。傅某上线之后，张涵菲（赵某甲，当时是管家）以找工作的名义把她弟弟赵某丁骗到南京。2018年11月份左右，罗超大主任和张涵非主任将其、赵某丁和其他人一起带到泰州，到了泰州之后住在城西的一个居民小区，在这个“家”待了一个星期左右，期间没有新人过来。后来有民警把住在“家”里的人都带到派出所登记，后来就搬走了。第二个“家”是罗超、张涵菲带其、辛某甲去的，隔了没多久，邓某、李某乙、刘某丙、邵某、韩振魁、何某、赵某丁也陆续住在这个“家”里面，这房子是以邓某的名义租的。辛顺走了之后其就是管家，主任还是张涵菲、大主任还是罗超，经理是韩凯。2019年1月底，罗超说可能会来一个新人，2月初，张涵菲和罗超让李某乙去接姓郑的新人。罗超打电话给其说来的新朋友比较壮，可能会跳会闹会喊，让其、韩振魁、辛某甲拿毛巾，新人喊的时候就用毛巾捂他的嘴。当天晚上8点左右，姓郑的新人来了，他因为不配合，在后来被考察期间，被压倒在地上、搜身、打耳光、用香烟头烫嘴唇等，但姓郑的一直到被公安解救都没交钱。5.被告人李某甲的供述和辩解，证实其于2017年8月被朋友以介绍工作为由骗到江苏镇江，是方某乙接的其，之后其上厕所，吃饭，睡觉都有人看着，说白了就是24小时被监视着。其没有办法就投了7万块钱加入了组织，成了老板。先后被调到江西南昌、江苏南京、江苏泰州。2018年7月份，其将李某乙骗到南京六合“家”里，李某乙被关了20多天后交了5套14000元成为老板，其只参与拘禁了3、4天。2018年9、10月份，大主任罗超安排其和董某从南京来到泰州，到了泰州后见到了大主任肖剑、吴信然，老板肖泽，大主任肖剑安排其和董某在外面找房子租，其在一个老小区租了一栋楼的顶楼房间，其和房东签的租房协议，用的董某的身份证登记，后来主任牛某（化名韩林枫）带着何某、李某乙、邓某、刘某丙、村某甲几个人来到了泰州，他们来了之后就住在其租的房子里，他们来的时候这个房子还没有进行改装，之后大主任吴信然带着其和董某给房子的窗户上装铁丝网，大门后面挂被子。后来没有几天李某乙就骗了一个叫邵某的新朋友到“家”里来，其记得邓某做的代师傅，董某做的黑脸，其做的红脸，其他人做的白脸。邵某被关在“家”里十多天后被逼无奈就交了5套14000元成为了老板。邵某被拘禁期间，李某乙又骗了一个叫齐某的新朋友来了“家”里，还是董某做的黑脸，其做的红脸，其他人做的白脸。齐某被关了十多天后被逼无奈就交了3套8400元成为了老板。2019年2月份，这个“家”被警察给查了，之后其就去了南园小区，这个“家”的大主任是罗超，主任是赵某甲（化名张涵菲），老板有其、邓某、何某、李某乙、赵某乙、邵某、刘某丙、赵某丁、言笑颜。其到了这个“家”没多久，就有一个叫郑某的新朋友来了，当时赵某乙给其几个老板开会分工，由赵某丁做的代师傅，何某做的黑脸，赵某乙做的红脸，其他人做的白脸。郑某被接到“家”里之后就被控制住了，期间被训话、搜身、泼水、打嘴巴、用香烟烫嘴等，后来没几天其因自己家里有事就先离开了。6.被告人李某乙的供述和辩解，证实其于2018年7月中旬被网友李某甲以介绍工作为名骗到南京。是赵某甲接的其，并将其带到南京六合某花园附近的一个小区六楼房子里。其到了之后被一帮人围着，让其考察人际网络营销行业，还说若其不配合不能保证其安全。之后大概过了三十一二天，其借钱买了5套共计14000元产品（第一次给了11200元，第二次是2800元。）后求着大主任罗超让其加入组织做了老板。2018年12月份左右，其将邵某骗到泰州某小区“家”里，肖泽给邵某安排了邓某做师傅。邵某被拘禁了20多天后交钱成了老板。在她快变成老板之前，其又将齐某骗过来了，之后也是过了大概20多天，齐某交了三套产品的钱做了老板。2019年1月份左右，某小区的“家”被警察端了，其一伙人就来到了大主任罗超在南园小区2-605室的“家”里，当时赵某丁、何某、冯某乙（赵某乙）、彭某乙、陈某乙、刘某丙（赵某丁）、邵某、严某丙、李某甲、邓某和主任赵某甲都在这个“家”中。2019年2月1日，张涵菲让其帮忙去接一个叫郑某的人，郑某来了之后，反应一直比较激烈，不管怎么说和威胁他都不愿意交钱，所以对他比较严格，他还被打了。其成为老板后收到过三次现金返利，第一次是1000多，杨浩和常明杰给的；第二次是900多块钱，韩林枫和另一个主任给的；还有一次是1000多块钱，赵某甲和韩林枫给的；应该还有一次，因为“家”里面出事了，没有给其，其还问过，但没有结果。7.被告人邓某的供述和辩解，证实其于2018年11月2日被骗至南京，后被搜身，被一帮人拘禁在一房子里，被逼着考察天津天某的产品。其被关了一个星期之后，交了2800块钱变成了老板，主任韩林枫说要带其去打天下，其就答应了。2018年12月初，他就带着其到了南京汽车站，又集合了四五个人，一起坐大巴到了泰州。到泰州之后，韩林枫让其跟一个男的走了，那个男的带其到一个老小区一栋楼的顶楼房间，这个“家”的大主任姓罗，其没有见过他。平时在“家”里的有主任韩林枫、王管家、刘老板、杜老板、韩老板、何老板。其在这个家里待了半个月左右，一直也没有来新人。2018年12月份，韩林枫让其用其身份证租了南某新村2-605室，当天晚上，其和冯某乙老板一起搬到了南某新村2-605室，钥匙给了冯某乙。到了第二天，又陆陆续续地来了严某丁、邵某、李某乙、刘某丙、何某、赵红伟和张涵非主任，韩振奎是后来的。到了过年之前两三天，来了一个叫郑某的新人。他来的当天，是张涵菲打电话回来给管家说是“家”里要来新人了，让准备一下，进行了分工，其记得的是何某做黑脸，赵红伟做新人的师父。郑某进来也是被训话、搜身，因为态度不好还被按倒在地上，被浇水、威胁，之后因为打电话违反规定还被打的。直到这个“家”被警察查获，郑某都没有肯交钱。8.被告人何某的供述和辩解，证实2018年4月份其被同学张某丁骗到江西南昌，被逼着考察人际网络营销，当时“家”里主任是韩林枫。在经历了挨打、体罚后，其于2018年5月份加入该组织成为了老板。2018年7月份左右，韩林枫带着其、李某甲、张某丁、赵某乙、杨某丁、还有一个不认识的人去了南京。其去的这个“家”的大主任是罗超，管家是于浩民老板，“家”里的老板有王振雨、**飞、陈雪，后来其与赵某乙、杨某丁就留在了这个“家”里跟着罗超后面，韩林枫带着李某甲、张某丁他们去了别的地方。过了一个星期左右，“家”里来了一个新朋友李某乙，她是被谁骗来的其不清楚，李某乙被威胁、罚蹲马步，她被强制考察了20多天后就交钱加入了组织成为了老板。没过多久“家”中又来了一个叫武某丁的新朋友，武某丁被强制考察了大概十多天的样子就交钱加入组织成为了老板。后来于浩民走了，“家”里调来了李某甲和赵某甲两个人，他们两个人轮流当管家。过了一段时间之后李某乙骗了一个新朋友付某，一段时间后付某交钱加入了组织成为了老板。之后没多久罗超带其搬到新“家”，之后没多久来了一个新朋友叫黄晓青，她比较配合，被强制考察了十几天就交钱加入了组织做了老板。后来没多久其又换到了韩林枫在南京管的一个“家”里。在这里来了新朋友浦某，他是村某甲骗过来的。后来又来了两个新朋友，何某甲是被赵某甲骗过来的，李农喜是被王晓青骗过来的，赵某甲在何某甲被强制考察期间提拔为了主任。后来没多久其就去了泰州，李农喜有没有成为老板其不清楚。2018年11月份，韩林枫带着其、李某乙、邓某、刘某丙、彭老板几个人坐火车去了泰州，到了泰州的一个小区的一栋楼的顶楼房间时，里面已经有李某甲、王振雨、肖泽三个人。李某甲后来在“家”里给窗户上装上了铁丝网，房子的大门后面还挂上了被子。铁丝网装好没有几天李某乙骗来邵某，韩林枫安排了邓某做代师傅，王振雨做黑脸，李某甲和村某甲做的红脸，邵某被以训话、威胁等方式强制考察了十几天后交钱加入了组织成为了老板。在邵某被强制考察期间，李某乙骗来了齐某，韩林枫安排彭老板做代师傅，黑脸是王振雨、红脸是李某甲，齐某也是经过了控制人身、搜身、主任训话等强制考察十几天后交钱加入了组织成为老板。搬到某小区某幢某室后，考察了郑某，他因为不配合被打耳光、用香烟烫嘴、捂嘴、威胁、关小黑屋等，但郑某一直没有加入组织。9.被告人赵某丙的供述和辩解，证实其于2017年年底被骗加入组织。2018年三四月份，吴鑫然安排其五六个老板到淮安发展，在淮安待了两三个月，因为没有骗到人。吴鑫然就带其五六个老板去了南京。其在韩某甲南京的“家”待了一个多月，又被带到了罗大“家”，是在一个小区的6楼，其在罗大“家”住了两天，罗大让韩振魁通知其到楼下找韩林枫去泰州，其到泰州先是住在一个小区的6楼，当时这个“家”的主任是韩林枫，管家是韩振魁，老板有其、何某、李某乙、邓某、杜老板，其在这个“家”待了一个半月的样子，然后韩林枫送其到另外一个“家”，也是6楼，就是后来其被抓的那个“家”，当时这个“家”的主任是张涵菲，管家是韩振魁，老板有何某、邓某、冯某乙、严某丁、邵某、李某乙、赵某丁，2019年2月1日下午，郑某被骗到这个家，他最终都没有上线。冯某乙安排赵某丁做师傅，红脸是韩振魁、黑脸是冯某乙，其他人是白脸。郑某被用毛巾堵嘴、压倒在地、被打、被搜身，还被用香烟烫嘴。期间，张涵菲让他罚蹲，不肯他上厕所，郑某憋不住就尿在裤子上。邵某是2018年10月份被李某乙骗到其待的泰州第一个“家”的，当时其刚到这个“家”大概一个多星期，邵某也是被要求靠墙站，邓某、何某、**奎、杜老板、王管家、李某乙就围着她，肖主任就在那边问话，其去搜的身。她大概是被关了二十几天后交钱投资了。在邵某被骗过来之后七八天的样子，齐某也被李某乙骗来了。10.被告人赵某丁的供述和辩解，证实其于2019年春节前一个星期左右被其姐姐赵某甲以帮其找工作为由骗至泰州（当庭供述是被骗到南京，当老板后到的泰州），进了房间就被训话、搜身、罚蹲，每天都有人跟其讲课，让其投资产品。被关了三四天（当庭称十天左右）之后，赵某甲过来找其到外面走走，和家里人视频、聊天，当时其想跟着姐姐干干他们这个营销，能挣到钱就继续干，挣不到钱就走。后来就直接往新“家”去了，新“家”就是其被抓到的那个地方，其在那个“家”就变成老板了，其自己没有交钱，不知道是不是赵某甲帮其交的钱，其也没问。赵某甲是主任，冯某乙、**奎、严某丁是管家，罗大是老大，比其姐姐级别还要高，包括其在内的其他八个人都是老板。到了腊月二十九或者三十，听说有个新人要来，冯某乙和**奎喊老板一起开了个会，他们问谁来做红脸、谁来做黑脸，后来是冯某乙做的黑脸，**奎、严某丁做的红脸，刘某丙和邓某当师傅，其他人都做白脸。后来其知道来的新人叫郑某，他来的那天，冯某乙和**奎安排其和严某丁在课堂等，安排其他人躲在其他地方先不出来，郑某被一个姓李的人带进了课堂，郑某进了课堂，看到其和严某丁在房间里，他自己感觉不对劲就往外跑，严某丁上去抓住他的衣服后领把他拽回来往地上摁，其他人也冲进来了，很多人摁住郑某，把他摁在了地上。郑某反抗的比较激烈，冯某乙看他不老实就拿毛巾捂住他的嘴让他不要叫喊，还喊人端水来，冯某乙把毛巾沾湿了之后就用毛巾往郑某脸上蒙，端着盆的男的就把水从上面倒，呛的郑某很难受，郑某反抗了一阵子，就不反抗了。这个时候韩振奎上去搜身清点郑某的随便物品，主任让郑某考察人际营销。郑某因为不配合，被罚蹲小黑屋、打嘴巴、用香烟烫嘴等，一直被关到公安机关到“家”里来查。11.被告人董某的供述和辩解，证实其于2017年10月被人拉进组织，经历了被威胁、搜身，被逼投资人际网络营销。其被拘禁了20多天后交钱成了老板。之后其在江西高安、宜春以同样的方式骗人一直到2018年6月下旬。再之后，宜春的主任安排其和程某甲、高某甲等人一起去了南京六合，其在南京其一共待过两个地方。期间，其只是听这边主任的安排，做那些被骗来人的师傅。2018年11月中旬，其被南京这边的主任安排和一个叫李元的陕西男的一起到泰州，一行人共10人，主任是一个叫韩星（有时叫韩林枫）的安徽男的，李元用其身份证租的某小区某室的房子，其负责集中看管所有人的手机，并且在对方准备手机和家人联系时，注意如果有可能会暴露其所在地点等内容的话，让对方重新组织语言，消除不利因素。刚开始韩星带了李某乙、村某甲、邓某、何某、刘某丙过来，过了两三天，也就是2018年11月22日，李某乙将邵某骗来“家”里，之后陆续来了彭某乙、陈某乙、何某甲三个老板，邵某差不多准备掏钱买产品时齐某来了，她们都是李某乙骗来的，都是刘某丙搜的身，其负责保管手机和房间钥匙。邵某和齐某都是来了二十多天后掏钱的。邵某变为老板后不久就被调到其他地方去了，齐某还是和其在一起。2019年1月7日其七个人从某小区搬到了南山寺附近的一个楼房里面，还是韩星负责，一直住到2月18搬到了南通，期间在大年初十左右，骗过来一个湖南衡阳的男的叫李盛，但是他身上有20多万元的欠款，韩星就让他走了。其在泰州住的第一个小区是某小区某室，第二个是南园某室待了两天，第三个是南山寺路某室。12.同案犯李某甲（化名董某）的供述和辩解，证实詹某是2017年下半年的时候当上总管的，当时经理就金某一个人，大主任是其、林某、吴某甲、肖某甲，其下面的主任是杨某乙（化名杨天）、刘某丙、陈某丙、孟某甲。2018年年初，詹某提拔其当经理，当时经理就其和金某两个人，其下面大主任是杨天，金某下面的大主任有林某、吴某甲、肖某甲和石某甲；其下面的主任有刘某丙、陈某丙，金某下面的主任的有牛某、秦某甲、姚某甲，还有其他几个主任其叫不出名字。后来组织发展一定程度，詹某又提拔秦某甲和姚某甲做经理。2018年11月份金某提拔其做名义上的总管，2019年1月份金某提拔其正式当上总管，其下面新人交的钱不需要再上交给金某，但是其还是在金某领导之下，有什么重要事情还是要向她汇报。其被提拔成总管之后，金某把林某划到其下面，林某下面有牛某和赵某甲两个主任。其自己手下有陈某丙、王海超、刘某甲、**。2019年初，林某在泰州的团队出事之后其安排他去南通，接管的刘某甲“家”，当时刘某甲“家”里新人上线交钱了，其安排秦某甲帮忙收钱，泰永兴收到钱之后将钱交给其。“家”里的老板都会想办法把自己的亲戚、朋友或者网友骗到组织里，骗到组织里面理由有三个，一是以高薪工作、二是合伙做生意、三是谈恋爱。其所在组织主要针对的就是社会上的年轻人，年龄都在二十岁出头，他们刚刚踏入社会，入世不深，很多新人怀揣着自己的梦想，想在社会上干一番事业，而且这些人都来自贫困地区，家里条件都不算好，他们特别想在社会上找一份好工作，结果被骗进组织里了。被骗进来之后，被关在“家”里，有人给新人洗脑让他交钱，要是不听，就吓唬他们，还会对他们进行殴打、体罚，反正就是想方设法让新人交钱，新人交的上线款就是其组织获利的来源。13.同案犯刘某甲（化名郑勇）的供述和辩解，证实2019年1月份的一天，扬天打电话给其说马上有个叫丁某的新人要来“家”里，要其做好准备工作迎接新人。其就把这个情况打电话告诉了李某乙，让他把“家”里布置好，分配角色。丁某被骗来后被搜身、拘禁、体罚，比如蹲马步、喝水憋尿、吃糖等。被抓前几天“家”里来了个女老板叫齐某，没过几天杨天又跟其说马上罗超大主任要来，负责其这个“家”，其有什么事跟罗超汇报。后来罗超来了，他也睡在其“家”里。期间，他也找过丁某，给丁某施压，如果不好好考察的话就不给他早饭吃。然后罗超又要孙某丙私底下偷偷的拿点早饭给他吃，就是这样一边给丁某施压一边让人假装关心他，一唱一和的让丁某早点完成考察，但是到了最后丁某都没有完成考察。14.同案犯李某乙的供述和辩解，证实仇某甲把他的一个朋友刘某乙骗过来，过来之前，郑勇打电话给其，分工也是跟之前一样的，当时安排了一个姓黄的男的做刘某乙的师傅，后来的刘某乙的经历跟其他新人基本一样，刘某乙到现在都没有加入。2019年3月6日12点多钟，郑勇打电话给其分工。下午3点的样子，孙某丙去把史某接了过来，后来就是一样的，等刘浩说好客气话，其一伙人冲进去，其和于某丙按着史某，逼他和主任握手，再依次和其这边每个人握手，与其握手的时候，史某低着头不看其，其就上去用手抓他的头让他看着其重新握手，后来史某也没有投资加入。2019年1月底的一天，郑勇打电话跟其说：“要来人了，你把家里准备一下，分一下工。”郑勇电话里面已经分好工，他让其唱红脸，让于某丙唱黑脸，仇某甲做师傅，其他人唱白脸，接着其就将郑勇的意思传达给了大家。过儿一会儿，一个女的把丁某带了过来。先是仇某甲在房间里面跟他说了两句客气话，接着其一共8、9个人就一起冲进来了，其和于某丙各抓住他一个胳膊不让他动，张主任就问丁某配不配和，丁某因为害怕就说的配合，后面张主任就会跟他讲规矩，让他呆在这里好好考察。其搜了丁某的身，丁某到现在都没有投资成为业务员。近期其“家”里刚过来一个老大，叫什么名字其不知道，但他是管主任郑勇的，这次也一起被警察抓住了。15.同案犯孙某丙的供述和辩解，证实刘某乙是2月份被骗过来的，他来之前也是李某乙组织其一伙人开会安排工作，给刘某乙安排的师父是姓黄的老板，红黑脸没有说，安排其在女寝躲着，等准备好了之后，就有人进来了，然后有人敲女寝的门，其一伙人就都冲出来，套路跟之前是一样的，有人把他推倒在桌上，有人跟他握手、搜身、讲规矩。主任问他身上的钱是谁的，应该他说的主任的，主任就把钱甩给他了，说谁要他的臭钱，其是唱白脸，就是每天在里面跟新人聊天、唱歌安慰他们。史某是3月6日下午被骗到“家”里来的，韩主任安排其到南通火车站接的史某，其把他接到家之后，张主任过来训话，李某乙上去按住他的肩膀，并且上去搜的他的身，其站在旁边，张主任跟他谈的规矩，后来安排的刘浩当他的师傅。16.同案犯刘某丙的供述和辩解，证实南通大主任一开始姓杨，过年之后换成姓罗的，一直到被抓。主任一直都是郑勇，管家先是孟辉和孙某丙，搬到某小区之后就变成李某乙和孙某丙，李某乙负责保管手机，孙某丙负责保管房门钥匙，老板有其、于某丙、唐某丙、王某丙、仇某甲，过完年之后来了黄某乙老板（被抓的当天黄某乙又被调走了）、被抓前几天齐某老板（女）也来了。同时供述了丁某、刘某乙、史某被非法拘禁的过程。17.同案犯于某丙、王某丙等人的供述和辩解，均证实了丁某、刘某乙、史某被非法拘禁的过程。同时证实有个男的来找丁某聊掏钱的事情，主任郑勇让大家喊这个人老大，这个男的在其这边住了十天左右，他是其这个“家”的大主任，后来也一起被抓了。18.同案犯詹某、金某、秦某甲、吴某甲的供述和辩解，证实了其犯罪集团的组织特征、组织目的、犯罪实施手段及该组织对社会的危害性等。19.邵某的供述和辩解，证实其于2018年11月22日被培训班同学李某乙以介绍工作为名骗到泰州。一进“家”里就被要求蹲下，被搜身和威胁，被逼着出钱买产品。这种状况一直持续了十几天，其心里明白，要想出去就只能花钱当老板，最后被逼无奈交了14000元成了老板。其被关了十几天之后，李某乙又骗了一个叫齐某的女的，她被关在另外一个房间，具体情况其不清楚。交完钱的当天晚上，韩林枫将其和刘某丙送到泰州另一个叫张涵菲主任的寝室，2月1日郑某被骗到这个“家”中，他一进来就被赵某丁、严某甲、邓某、何某、冯某乙五个人摁住，韩振奎进行搜身，因为他把手机掰断了，被摁倒在地上，曹主任用毛巾摁在郑某的嘴巴和鼻子上，郑某被逼无奈同意接受考察，曹主任给他讲家里的规矩，安排赵某丁做了他的师傅。之后因为郑某不配合，他被扇耳光、殴打、体罚。2019年2月1日，当时其已经搬到张涵菲寝室了，曹云峰和韩林枫给其发过一次“直销奖”，其帮家人投的四套有返利，总共加起来2000元不到，其拿出其中的1800元给张涵菲，让她帮其存到邮政储蓄的银行卡上。20.齐某的供述和辩解，证实其于2018年12月6日被李莹以介绍工作为名骗到泰州，后被带到一幢楼的顶楼房屋内。进屋之后，其被一帮人围着，曹主任让其考察人际网络营销行业，还威胁吓唬其，让其一定遵守他们的规矩。刘某丙对其搜了身，何某甲和李莹搜了其的包，之后其就被拘禁在这里，听他们讲课，表现不好要被送“冷宫”，就是让其和其师父彭某乙两个人坐在一个空房间里面的凳子上。一段时间之后，其觉得挺好的，就跟管家王振宇说要投四套，但是王振宇说韩鑫主任要求其只投三套。其就将邮政银行卡给了管家王振宇，密码也告诉他。后来这个钱是韩鑫主任去取的，取完回来之后王振宇还当其面把钱点了一下是8400元，那天赵鹏飞主任和曹云峰主任也过来了，宣布其成为老板。当了老板之后如果表现好的话，主任可以带其出去买点零食吃的，在“家”里上厕所也不需要再打报告了。之后又过了一段时间，韩鑫主任就带着其、村某甲、陈某乙、彭某乙、何某甲、王振宇一起去了南通。21.被害人郑某的陈述，证实其于2019年2月1日被“伴夏”骗至泰州，一进入“家”中便被控制，其想走，但被一帮人殴打，其中冯某乙掐住其脖子，用湿毛巾盖在其脸上，邵某将水慢慢往毛巾上倒。其呛的很难受，气也喘不过来，心里也有点怕。之后其从地上站起来后，怕他们用其手机做坏事，就直接从裤袋里把手机拿出来用手撅断了。何某见状，就上来用手卡着其脖子，韩振魁和严某丁就把其左右手按到墙上，责问其为何弄坏手机，之后他们就将对其进行搜身，再接着就跟其讲规矩。其就被关在这里，这些人以上述方式逼其交钱买产品，一直到被公安机关解救。期间，其因打电话时未按规矩说话，被韩振魁、刘某丙、冯某乙、李某乙、赵某丁、何某、邓某摁在地上，其抱着韩振魁的腿，把韩振魁也压倒了，并且咬了韩振魁的右小腿一口。之后其被邓某、冯某乙摁着手，被严某丁扇了好几巴掌，他还用燃着的香烟直接往其下嘴唇摁，刘某丙也上来打了其几巴掌，韩振魁用脚踹其脖子，并且两只脚都站在其胸口上，用手扶着旁边的柜子在其身上跳了好几下，旁边其他人都在喊：“用力！”。打电话这件事发生之后，其被罚和师父赵某丁蹲在睡觉的房间里大概有一个星期，主任张涵菲还不让其上厕所。22.被害人刘某乙的陈述，证实其于2019年2月15日被仇某甲以介绍工作为名骗至南通，后被带至南通一小区的9楼房屋。进屋后，其就被孙某丙、唐某丙、李某乙、于某丙、刘某丙等人按在桌子上，有个姓韩的主任（不是这个“家”的）坐在凳子上审其，他让其他人对其搜身，将其东西全部拿出装在一香烟盒内，警告其烟盒里面若少一样东西就卸其胳膊和腿。后来他们让其考察人际网络营销，每天都有人看着其，轮流有人给其讲课、谈心，稍有不顺，他们就恐吓其，用其身上搜出的钱抽其脸，还让其师傅黄某乙把其带到“冷宫”，让其蹲着，用手指戳其，用拳头怼其肩膀。郑勇是这个“家”的主任，他每天早出晚归，他下面的于某丙和李某乙成天在房间里看着其，再下面是唐某丙和孙某丙，他们也讲课，晚上睡在客厅看着其。刘某丙、齐某、仇某甲他们是老板。丁某、张某乙、史某和其一样是新人，被他们称为考察者，其中张某乙前几天刚交了2800元成了老板，史某是3月6日下午被孙某丙带到“家”里来的，3月7日凌晨三四点的样子，警察就来了。23.被害人史某的陈述，证实其被QQ网友以介绍装潢工程为由骗至南通，其于2019年3月6日上午到达南通，一名叫孙某丙的男的接的其并和其一起在外面吃了饭，下午3点左右其被带至南通幸福世家14号楼901室。其后，其被翻行李、被搜身，还有人将其头按到地上，踢其身上，还用手抠其眼睛，将其手机塞到其嘴里。他们逼其考察他们公司的人际网络营销项目。其被非法拘禁在该组织直至3月7日凌晨三四点左右被公安机关解救。24.被害人丁某的陈述，证实其于2019年1月份被网友徐某乙骗至南通，后被带进幸福家园的房子里。其一进屋就被一帮男的按趴在地上，仇某甲让其跟张主任握手，于老板掐其脖子，张主任用手按着其头，让其看着他，还用手拽其头发，其看了他一眼他就用手指戳其眼睛，旁边的人跟着起哄。刘浩、刘某丙搜其身，将其手机抢走了。他们将其身上的东西放在烟盒里，用胶带封好，警告其说考察清楚之前不能打开烟盒，不然的话，哪只手碰的小心哪只手。之后他们跟其讲课，让其考察他们合作单位天津天某生物有限公司的产品，只要交2800元就能当老板，一二年就能得到几百万。看其不听话，他们就打其，拧其胳膊，捶其胸口，让其蹲马步，还让其把点燃的香烟反过来叼嘴里，让香烟在其嘴里烧。还有就是让其喝很多水，不肯其上厕所，有两次其实在憋不住就尿身上了。还让其学鸭子叫，每天让其吃糖，四颗四颗的吃，一分钟内要吃掉，吃不掉就再加数。期间其还被带进“冷宫”十天左右。后来又来了一个罗超大主任，他一开始对其好，分饭给其吃，跟其聊天，劝其考察行业，其还是不肯，他就发狠了，让其不要上厕所、不要吃饭、不要睡觉，还让孙某丙把其带到“冷宫”去，不给其早饭吃。后来其看硬顶不行就骗他们说要考察行业了，他们听了高兴起来，给其饭吃，那天其刚说完，凌晨三点多警察就来了。25.泰州市公安局海陵分局民警于高翔等人依法出具的《归案情况说明》，证实涉案各被告人的归案情况。26.证人吴某的证言，证实南某新村某幢某室是其帮岳父出租的。2018年12月份，一个人打电话给其说要租房子，之后带了邓某过来签合同，当时其查看过邓某的身份证，也对照过照片，确认是他本人。当时邓某说是他是在万达送外卖的，租房跟女朋友一起居住。27.证人刘某甲的证言，证实2019过年后，正月十一左右的样子，其儿子刘某乙说他之前有个同事喊他到浙江横店影视城去工作，之后他就一个人从老家出发了，期间他跟家里通过几次电话，说他在横店找到工作了，一去就上了班。其经常关注他微信运动，发现他每天都走不了几步，家里人打电话他都不接，其跟他只通过一次电话，问他干什么工作，他也不讲，就说一个月能赚1万多块钱，问他为什么不接电话，他说工作忙。一直到前几天，警察联系其，其才知道他被传销组织控制了。刘某乙被解救出来后跟其讲了他的经历，其感觉这不是传销组织，就是一个黑社会，把人圈起来，又打又骂，逼人交钱入伙，最后没有办法只能交钱，希望警察一定要对这伙人从严处理。28.辨认笔录，证实郑某辨认出拘禁其的被告人李某乙、赵某丙、赵某甲、赵某乙、何某、邓某等人，以及上述各人的行为；邵某辨认出赵某甲、赵某丙、李某甲、赵某乙；被告人董某辨认出邵某、被告人赵某乙辨认出辛某甲、李某甲；被告人赵某甲、赵某丁辨认出辛某甲；刘某乙辨认出刘某甲、李某乙、刘某丙、王某丙、于某丙、孙某丙、仇某甲、唐某丙。29.租房合同、身份证复印件等书证，证实邓某（身份证号码××）从吴某处承租南某新村某号房屋，租期从2018年12月8日至2019年12月8日。30.人员基本信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人林某等11人的基本情况，均已达到刑事责任年龄，均无前科劣迹。以上证据，均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且相互能够印证，本院均予以确认。控辩双方对本案主要形成以下争议焦点：1.被告人赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某能否认定为从犯；2.被告人林某是否应当对起诉指控的第7、8节犯罪事实承担责任。围绕上述争议焦点，本院综合评判如下：1.被告人赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某均不能认定为从犯。上述八名被告人的辩护人均提出各自代理的被告人均系受指示从事拘禁活动，在非法拘禁的共同犯罪中仅起次要、辅助作用，均应认定为从犯。经查，本案中公诉机关仅指控主任及主任以上级别被告人为恶势力犯罪集团成员，即除被告人林某、牛某、赵某甲三人以外，上述八名被告人仅对各自参与的具体犯罪事实承担责任。结合现有证据来看，各被告人虽曾系受骗者，但在其转变为犯罪分子之后，或是积极引诱被害人加入，或是参与看管、体罚甚至是殴打被害人，均系非法拘禁犯罪的直接实施者，上述各被告人在非法拘禁共同犯罪中行为积极，作用明显，并非如辩护人所称仅起次要或者辅助作用，依法均不能认定为从犯。2.被告人林某应当对起诉指控的第7、8节犯罪事实承担责任。被告人林某及其辩护人提出林某对于南通市港闸区某小区某幢某室的刘某甲等人不具有管理职责，亦未亲自参与对被害人刘某乙、史某的非法拘禁犯罪，故不应对该两节犯罪承担责任。经查，被告人林某在其泰州市海陵区南某新村某幢某室的窝点被警方捣毁后，便向其上级总管李某甲作了汇报，后于2019年3月初在李某甲的安排下，作为大主任，接管刘某甲位于南通市港闸区某小区某幢某室“家”，彼时，被害人丁某、刘某乙已被骗拘禁至该“家”中，被抓前一天，被害人史某亦被骗至该“家”中。被告人林某在该窝点虽仅直接参与了对被害人丁某的体罚、哄骗，但作为对该窝点享有管理权限的大主任，其对自己在该窝点任职期间，其中发生的所有犯罪行为承担责任。本院认为，被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某等人分别结伙，非法拘禁他人，其中部分人员有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。被告人林某、牛某、赵某甲等人在较长时间内，参与为共同实施犯罪而成立的组织，共同故意实施非法拘禁犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团成员，且系除首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、指控的罪名成立、量刑建议适当，应予支持。关于辩护人许珍平所提“被告人林某一贯表现良好，归案后如实供述罪行，认罪悔罪，建议对其从轻处罚”；辩护人葛伟强所提“被告人牛某归案后如实供述全部罪行，认罪认罚，建议对其从宽处理”；辩护人钱宬、成蕾所提“被告人赵某甲归案后如实供述，认罪悔罪，建议对其从轻处罚”；辩护人翟慧慧所提“被告人赵某乙归案后如实供述，系初犯，认罪认罚”；辩护人林文虎所提“被告人李某甲一贯表现良好，归案后如实供述，认罪认罚，建议对其从轻处罚”；辩护人张婷所提“被告人李某乙相对于该犯罪集团的主犯，主观恶性较小，被告人李某乙无犯罪前科，归案后如实交代罪行，认罪认罚，建议对其宽大处理”；辩护人曹阳所提“被告人邓某归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”；辩护人袁兴无所提“被告人何某归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”；辩护人徐承霖所提“被告人赵某丙未参与非法拘禁齐某的全过程，其系初犯，归案后如实供述、认罪认罚，建议对其从轻处罚”；辩护人陈雅秋所提“被告人赵某丁系初犯、偶犯，并未对被害人实施殴打、侮辱，建议对其从轻处罚并适用缓刑”；辩护人陈海华所提“被告人董某系初犯，有自首情节，当庭认罪悔罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑”之意见，经查属实，本院予以采纳。关于“认定被告人赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁、董某系从犯”，“被告人林某对起诉指控的第7、8节犯罪不承担责任”等辩解及辩护意见，根据上述综合评判意见，本院均不予采纳。被告人董某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人林某、牛某、赵某甲、赵某乙、李某甲、李某乙、邓某、何某、赵某丙、赵某丁归案后均如实供述了自己的罪行；十一名被告人均承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。综上，对各被告人依法均予以从轻处罚，结合被告人赵某丁、董某居住地司法矫正机构所出具的调查评估意见，可给予该两名被告人一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。二、被告人牛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。三、被告人赵某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。四、被告人赵某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。五、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。六、被告人李某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。七、被告人邓某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。八、被告人何某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。九、被告人赵某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十、被告人赵某丁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。十一、被告人董某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  花 艳人民陪审员  王镇海人民陪审员  董 杰二〇一九年十二月三十日书 记 员  伏天池