文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初509号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人胡某，男，1989年3月24日出生，汉族，大专文化。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年9月4日被郴州市公安局北湖分局拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人邱昌雄，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）524号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪向本院提起公诉。2019年12月2日本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员朱丽敏出庭支持公诉，被告人胡某及辩护人邱昌雄到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，被告人胡某为骗取他人钱财，于2016年7月11日注册成立了郴州市锦荣咨询服务有限公司，担任公司的法定代表人，并创建“锦荣天下”（后改为“全民富豪电商平台”）微信公众号并对外宣传公众号里“富豪钱庄”“摇钱树”等理财项目。“富豪钱庄”以年收益3%－15%，投资期限10天至365天不等，按期支付，到期还本为诱饵，吸引被害人投资。“摇钱树”以购买贵金属期货吸引被害人投资，胡某伪造K线走势图，并从网页后台控制贵金属的涨跌以及被害人投资的盈亏。同时，为增加公司的信誉度，胡某还伪造了乾道金融控股（深圳）有限公司的代理资格证书，并以郴州市锦荣咨询服务有限公司的名义与客户签订了“全民富豪合作协议书”。“富豪钱庄”与“摇钱树”中被害人的盈利均是胡某用后面投资人的本金支付前面投资人的利息及本金。当没有新的被害人进行投资时，整个资金链断裂，最终造成被害人钱财损失。经鉴定：自2017年8月至2018年7月期间，胡某通过“富豪钱庄”“摇钱树”等理财项目骗取曹某、张某等9名被害人452162元。胡某将骗取的资金除去维持公司日常运转外大部分用于个人高消费。对上述指控的事实，公诉机关提供了接报案登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易流水、微信聊天记录等书证，被害人曹某、李某1等人的陈述，证人徐某、刘某1、刘某2、刘某3等证人证言，搜查、辨认、指认等笔录，视听资料，司法鉴定意见书，被告人胡某的供述与辩解等证据证明。公诉机关当庭认为，被告人胡某以非法占有为目的，利用网络手段骗取他人钱财共计人民币452162元，属其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，并当庭提出对被告人胡某处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人胡某及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实均无异议，被告人胡某及辩护人均提出胡某构成的是集资诈骗罪而非诈骗罪，其辩护人提出：1.诈骗犯罪金额452162元，应属于三年以上十年以上有期徒刑的法定刑档次；2.被告人胡某具有坦白、诈骗款并非个人全部所得等从宽量刑情节。经审理查明，2016年7月11日，被告人胡某注册成立了郴州市锦荣咨询服务有限公司，并担任公司的法定代表人，公司经营范围为科技信息咨询、工程技术专业咨询、企业形象策划、会务会展服务，后公司创建了“锦荣天下”（后改为“全民富豪电商平台”）微信公众号并对外宣传公众号里“富豪钱庄”“摇钱树”等理财项目。“富豪钱庄”以年收益3%－15%，投资期限10天至365天不等，按期支付，到期还本为诱饵，吸引被害人投资。“摇钱树”以购买贵金属期货吸引被害人投资，胡某伪造K线走势图，并从网页后台控制贵金属的涨跌以及被害人投资的盈亏。同时，为增加公司的信誉度，胡某还伪造了乾道金融控股（深圳）有限公司的代理资格证书，并以郴州市锦荣咨询服务有限公司的名义与客户签订了“全民富豪合作协议书”。“富豪钱庄”与“摇钱树”中被害人的盈利均是胡某用后面投资人的本金支付前面投资人的利息及本金。当没有新的被害人进行投资时，整个资金链断裂，最终造成被害人钱财损失。经鉴定：自2017年8月至2018年7月期间，胡某通过“富豪钱庄”“摇钱树”等理财项目骗取曹某、张某、邓某、罗某、陈某、谭某、黄某1、胡某1、李某1等9名被害人共计人民币452162元。胡某将骗取的资金除去维持公司日常运转外，大部分用于个人高消费。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.接报案登记表、立案决定书证明：2019年2月27日，曹某报警称郴州市锦荣咨询服务有限公司对多名受害人进行集资诈骗，现已人去楼空。同日，郴州市公安局北湖分局决定对胡某集资诈骗案立案侦查。2.抓获经过证明：2019年9月4日17时许，公安民警将被告人胡某抓获。3.居间合作协议、代理资格证书证明：该两份文件是胡某让徐某以微信文档形式发给其，让其打印出来。2017年9月26日，乾道金融控股（深圳）有限公司授权郴州市锦荣咨询服务有限公司开展相关居间业务，并颁发证书。4.乾道金融控股（深圳）有限公司营业执照及出具的《情况说明书》证明：乾道金融控股（深圳）有限公司成立于2015年8月4日，系有限责任公司（法人独资），公司法定代表人为鄢祖容。乾道金融控股（深圳）有限公司为乾道集团旗下一家从事保付代理、房地产经纪、投资项目策划等业务的金融服务公司。公司成立于2015年，自公司成立以来，从未与郴州市锦荣咨询服务有限公司合作过，更未曾向郴州市锦荣咨询服务有限公司授权过任何代理资格。经仔细辨认《乾道金融控股（深圳）有限公司代理资格证书》会发现：该代理资格证书上加盖的印章与乾道金融控股（深圳）有限公司公章的尺寸、顺序编码、印章字体等信息完全不符，该代理资格证书以及代理资格证书上的印章是郴州市锦荣咨询服务有限公司伪造的。5.郴州市锦荣咨询服务有限公司企业登记基本情况表证明：郴州市锦荣咨询服务有限公司成立于2016年7月11日，公司法定代表人为胡某，经营范围为科技信息咨询、工程技术专业咨询、企业形象策划等。6.胡某、徐某银行账户及流水证明：2017年7月31日至2018年1月8日期间，胡某通过支付宝提现到徐某农行卡里3505569余元，胡某通过微信提现到徐某农行卡里719376元，以上共计421万余元。徐某用农行卡（卡号：62×××76）共转账1231000余元到胡某的农行卡（卡号：62×××71），由胡某农行卡转账到徐某农行卡的金额是1299600余元。7.谢某1在中国农业银行的开户资料及交易流水证明：2016年1月至2018年9月期间，谢某1的中国农业银行卡（卡号：62×××11）与被告人胡某的农行卡（卡号：62×××71）有多笔资金交易往来。8.胡某与徐某的微信聊天记录证明：胡某是“全民富豪”整个平台的实际操控人，并让徐某使用假名冒充“全民富豪ＱＱ客服”来操作投资人的出入金等流程，总后台的网址为：ｈｔｔｐ:／／140947.ｉｃｈｅｎｇｙｕｎ.ｎｅｔ／ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ／ｓｉｇｎｌｎ，密码为19890325。9.借款条证明：2017年12月至2018年1月，胡某给胡某1、谭某等被害人写了借款条，胡某母亲谢某1作为担保人签了字。10.全民富豪合作协议书证明：曹某等被害人在全民富豪平台上购买了理财产品后，与郴州市锦荣咨询服务有限公司签订了“全民富豪合作协议书”。11.司法鉴定意见书证明：经鉴定，2017年8月11日至2018年7月20日期间，曹某、张某、邓某、罗某、陈某、谭某、黄某1、胡某1、李某1等9名报案的投资人通过郴州锦荣咨询公司的“锦荣天下”的微信公众号投资胡某虚拟的理财产品共计768700元，曹某、张某等9人到本、利共计316538元，曹某、张某等9名报案的投资人投资胡某虚拟的理财产品收回的金额比投资的金额少452162元。12.搜查证、搜查笔录、搜查照片证明：2019年3月1日，郴州市公安局北湖分局依法对郴州市锦荣咨询服务有限公司的办公地点郴州市五岭广场天一华府C栋17层17C06室进行搜查，经搜查发现，郴州市锦荣咨询服务有限公司已人去楼空，房东已将房屋租给了他人，民警依法对郴州市锦荣咨询服务有限公司原公司地址拍摄照片一组。13.辨认笔录证明：徐某依法辨认出了被告人胡某；李某2、刘某3等证人及曹某、李某1等被害人均依法分别辨认出胡某。14.指认笔录证明：2019年4月1日，在民警组织下，徐某指认：打印件上支付宝及微信扫码支付的信息就是胡某实施诈骗的两种收款方式且两款账号均是其实名注册的软件账号。自己截图中所展示的内容就是作案工具“全民富豪”微信公众号及“全民富豪客服”ＱＱ号，同时表示“全民富豪客服”ＱＱ号系胡某提供给徐某，并让徐某冒充交易所的ＱＱ客服，为投资理财产品的客户充值虚拟币，该ＱＱ客服的实际操作人就是自己和胡某，并不存在“深圳乾道公司”交易所的ＱＱ客服。15.证人徐某的证言证明：2017年7月31日，在胡某的要求下，徐某开设了一张农行卡、一张电话卡并注册了微信号一并交予胡某使用，胡某要求徐某冒充“全民富豪人工客服”并按照其要求为投资人进行出入金（即为账户充值、提现）操作。同时，胡某还请人设计了一个“锦荣天下”的微信公众号和一个在后台可以操控理财产品的网页，并主推“富豪钱庄”和“摇钱树”两个项目的理财产品，这个网页只有胡某和徐某还有前公司负责人“谭可”有权限进入操作，上面可以修改网页内容，可以修改收益率和投资理财的项目，可以看到所有下线投资者的出金和入金情况，可以查询收益情况等。为骗取投资人投资，胡某还伪造了乾道金融控股（深圳）有限公司颁发给郴州锦荣咨询服务有限公司的代理资格证书。实际上公司并没有从事工商登记上的业务，唯一的业务就是吸收投资者的钱，然后拆东墙补西墙用于给投资人法利息及发员工工资和个人挥霍，剩余的钱都被胡某带走了。2017年7月31日至2018年1月8日期间，胡某通过支付宝提现到徐某农行卡里3505569余元，胡某通过微信提现到徐某农行卡里719376元，以上共计421万余元。徐某用农行卡共转账1231000余元到胡某的农行卡，剩余的钱也是按胡某的意思出金（退还客户本金及收益），还有部分就是胡某用于出入高档会所、旅游等个人高额消费及公司开支。2017年7月31至2018年1月8日期间，由胡某农行卡转账到徐某农行卡的金额是1299600余元，这笔钱用于退还投资人本金及收益，以及胡某用于进出高档会所等高档消费和发放业务员提成、奖励等。16.证人刘某2的证言证明：2016年12月至2017年7月，刘某2在郴州市锦荣咨询服务有限公司任文员，公司主要是做推荐顾客炒黄金、白银等现货，公司老板是胡某。关注公司的微信公众号“锦荣天下”后，里面有一个“全民富豪”模块，这个模块下有很多理财产品，公司很多业务员都在里面投了钱。胡某请人搞了一个网站，胡某和刘某1在该网站可以查询所有客户的信息，然后可以点击充值或其他操作，由刘某1代收钱，然后刘某1又通过支付宝、微信将钱直接转给胡某，然后胡某或刘某1操作给客户的“全民富豪”账户充值。17.证人刘某1的证言证明：刘某1于2017年4月至2017年7月在郴州市锦荣咨询服务有限公司任业务员、财务，公司主要通过微信向外宣传“全民富豪”的理财产品。2017年7月10日至2017年7月26日，胡某安排刘某1做财务，刘某1通过登录胡某提供的网站，可以登陆“全民富豪”后台查看数据，有出金信息就告诉胡某，然后按照胡某安排将钱转给指定客户。胡某的笔记本电脑桌面有个快捷方式，点击进入后，会有个登录界面，然后输入胡某给的账号和密码进行登录，登录成功后可以查看客户的数据，数据内容包括客户名字、银行卡号、投资金额等信息。胡某要求刘某1开设农行卡作为公司账户使用，同时胡某将刘某1的微信、支付宝收款二维码用来收取客户的投资款，刘某1收到这些钱之后，按照胡某的要求，刘某1再将钱通过微信、支付宝转给胡某，或者转到客户的账户用以提现、发放收益。刘某1在职期间，客户共向刘某1账户转入资金127028.61元，加上胡某转的15500元，共进账142528.61元，刘某1账户给客户出金80800元，剩余的钱有48461.6元按照胡某指示进行公司缴纳电费，还有取现给公司员工发红包和转账给刘某2发放员工工资等，另外13267.01元钱就是直接通过支付宝转给了胡某。18.证人黄某2的证言证明：业务经理黄某2介绍了“全民富豪”注册充值的详细流程以及公司业务员的提成、奖励机制。事发后，大家才知道胡某伪造了深圳乾道公司的代理资格证书，“全民富豪ＱＱ客服”也是徐某扮演的。19.证人刘某3的证言证明：郴州锦荣咨询服务有限公司的法人代表是胡某，胡某谎称锦荣公司代理了深圳乾道公司的理财产品并通过微信向社会宣传。投资人在锦荣公司的“全民富豪“公众号上注册充值后即可购买公众号内的各种理财产品，投资人通过公众号内的支付宝和微信扫码支付的钱最终都流入了由徐某假扮的“全民富豪ＱＱ客服”账户内，至于胡某与徐某如何分配则不清楚了。20.证人李某2的证言证明：郴州锦荣咨询服务有限公司的法人代表是胡某，财务负责人是徐某，公司经营一款名为“锦荣天下”的公众号平台，平台内有名为“全民富豪”的投资理财产品，公司没有任何实业，公司的宣传手段就是通过微信找客户，客户充值的钱通过“锦荣天下”公众号内的支付宝、微信支付码最终都流入了公司财务徐某的支付宝账号和微信账号，具体徐某和胡某如何分配的就不清楚了。21.证人谢某1的证言证明：谢某1是胡某的母亲，谢某1作为担保人在胡某给部分投资人写的借条上签了字，谢某1的银行卡（卡号：62×××75）一直由胡某在使用。22.证人谢某2的证言证明：2017年9月3日，房东李赛梅、李琳将郴州市天一华府Ｃ1706、Ｃ1708租给了梁小兵（公民身份号码4310211984××××××××）作为办公使用，租期一年，从2017年9月3日至2018年9月2日。23.潘璐婧的陈述证明：郴州市锦荣咨询服务有限公司于2016年7月注册成立，公司法人代表是胡某，潘璐婧是公司业务员。公司没有发展实体，胡某请人设计了一个“锦荣天下”的微信公众号，公众号里面有一个“全民富豪”的选项，里面有“富豪钱庄”、“摇钱树”等理财产品，胡某通过业务员以微信宣传的方式，向社会不特定公众吸收资金购买理财产品，为骗取投资人的信任，胡某还伪造了乾道金融（深圳）控股有限公司的代理资格证书，最后胡某通过在后台操控理财产品的涨跌来赚钱投资人的钱。24.廖锦丽的陈述证明：2017年9月至2018年1月，廖锦丽系郴州锦荣咨询服务有限公司的业务员，“全民富豪”这个软件是胡某花钱找人做的，代理资格证书是假的，幕后操作的人就是胡某，郴州市锦荣咨询服务有限公司跟乾道投资控股集团有限公司没有任何关系。25.胡慧敏的陈述证明：2018年3月至2018年7月，胡慧敏系郴州市锦荣公司的业务员，郴州市锦荣咨询服务有限公司的收入来源就是靠投资人的投资款，拿投资人的投资款给投资人发利息，拿投资人的投资款给员工发工资，并没有其他任何实体项目。另外，郴州市锦荣咨询服务有限公司吸收的大部分资金都是靠“富豪钱庄”下面的子产品吸收投资人资金的。26.被害人曹某的陈述证明：2017年7月至2018年1月，曹某系郴州市锦荣公司的业务员，乾道金融控股（深圳）有限公司没有给郴州市锦荣咨询服务有限公司颁发过代理证书，是胡某伪造的，胡某最后承认最早说钱是投资到乾道公司是假的，这些钱给胡某拿走了。曹某现在未退还的投资本金共计15万元，2018年3月，胡某分多次陆续还了33024元，曹某的损失为116976元。27.被害人张某的陈述证明：2017年8月至2017年12月，张某系郴州市锦荣公司的业务员，全民富豪软件是胡某花钱找人做到的，公司也是胡某开起来骗人的，与乾道公司没有关系。张某共计投资金额262000元，退回本金及利息112600元，未退回本金149400元钱，后胡某还了大概9000元，张某现在的损失金额大概是14万元。28.被害人邓某陈述证明：2018年7月至2018年7月20号，邓某系郴州市锦荣公司的业务员，全民富豪软件是胡某花钱找人做到的，客服就是胡某自己，与乾道公司没有关系。邓某投资的本金10000元现在都没有退回。29.被害人罗某的陈述证明：2018年6月至2018年7月，罗某系郴州市锦荣公司的业务员，全民富豪软件是胡某花钱找人做到的，客服就是胡某自己，与乾道公司没有关系。罗某投资的本金45000元现在都没有退回。30.被害人陈某的陈述证明：2018年4月，陈某通过郴州市锦荣公司的业务员刘璨璨介绍，先后投资9万元购买锦荣公司的理财产品，2018年8月，胡某跑路后，陈某之前共收回17290元钱本息，陈某损失是72710元。31.被害人谭某的陈述证明：2017年9月，谭某经郴州市锦荣公司的业务员廖锦丽介绍，谭某共在锦荣公司投资了两次，第一次是在2017年10月27日，投资金额为2万元；第二次投资是在2017年12月18日，投资金额为5万元。谭某第一次投资的2万元钱本金已经退回，并且获得了1800元钱利息。谭某第二次投资的本金5万元钱没有退回，扣除获得的利息1800元，扣除胡某陆续还的11636元，谭某现在的损失是36564元。32.被害人黄某1的陈述证明：2018年8月至2018年12月，黄某1系郴州市锦荣公司业务员，黄某1未退回本金90000元，提现利息和投资奖励大概7000元，损失就是83000元。另外胡某从2018年2月10开始，陆续还了31200元，扣除这些后，黄某1现在的损失金额大概是51800元。33.被害人胡某1的陈述证明：2018年1月，胡某1经郴州市锦荣公司业务员曹某介绍，共计在锦荣公司投资本金4万元，收到利息597元，后胡某陆续还了11640元，胡某1现在损失是27763元。34.被害人李某1的陈述证明：2017年9至2017年12月，李某1系郴州市锦荣公司的业务员，全民富豪软件是胡某花钱找人做到的，幕后操作的人是胡某和徐某，代理证书是胡某自己弄的。李某1未退还的投资本金共计12万元，扣除提现利息2312元钱，扣除胡某之后还给李某1的20370元钱，李某1现在损失为97318元。35.潘璐婧提取笔录及相关视频资料证明：侦查卷中所附的提取笔录、勘验笔录等均依法取得。36.被告人胡某的供述与辩解证明：2016年7月，胡某注册成立了郴州市锦荣咨询服务有限公司，并开始招募业务员，公司主要使用“锦荣天下”（后改为“全民富豪电商平台”）的公众号对外宣传“富豪钱庄”“摇钱树”等理财产品，以吸收投资人投资，“富豪钱庄”包括多种不同收益的（3%-15%）的理财产品，合约期限从10天到365天不等，“摇钱树”项目所谓的白银、黄金的K线走势图与现实证券期货市场实时的K线走势图不一样，这个K线走势图是胡某花钱请人做出来的，涨跌都由胡某控制，胡某可以让投资人赚点小钱，也可以瞬间让投资人亏本，胡某推“摇钱树”项目的目的就是想通过一个合理的途径吃掉投资人的钱。2017年7月，胡某聘请徐某假冒交易所的工作人员充当“全民富豪ＱＱ客服”，并要徐淑娟注册了一个支付宝和微信号同时绑定了农业银行的卡,并把这张卡作为收取投资人的收款卡，然后胡某将徐某的微信、支付宝的收款二维码用来收取投资人的钱，这个支付宝和微信号的支付密码只有胡某知道，只要投资人转钱进来，胡某就会通过这个支付宝和微信把钱转到胡某自己的支付宝和微信上面，再提现到胡某自己的农业银行卡上。2017年9月，胡某为取得投资人的充分信任，还伪造了乾道金融控股（深圳）有限公司的代理资格证书，并让徐某打印出来挂在公司墙上。郴州市锦荣咨询服务有限公司吸收的投资人数有50人以上，投资人的投资总金额大概有120万，全名富豪平台上所吸收的投资人的钱，均被胡某用于维持公司日常运转及个人出入高档会所、旅游等高额消费。2018年1月，由于公司没有发展任何实体经济，导致资金链断裂，直至案发。本院认为，被告人胡某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用互联网向不特定人员发布虚假信息，取得被害人的信任，骗取他人钱财共计人民币452162元，属其他特别严重的情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。关于被告人胡某及辩护人均提出“胡某构成的是集资诈骗罪而非诈骗罪”的辩护意见，经查，诈骗罪是用虚构事实、隐瞒真相直接使被骗人交付财物，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以的购买或借给欺骗人，但集资诈骗罪不仅要使用诈骗方法，而且还是以聚集资金的名义进行的，被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利，而没有其他意图，本案中，在卷证据能相互印证证明被告人胡某通过胡某主观上具有非法占有他人钱财的故意，客观上实施的是通过伪造K线走势图，并从网页后台控制贵金属的涨跌以及被害人投资的盈亏和伪造代理证书等方式，骗取他人钱财用于他用或者个人挥霍的行为，现有证据无法证明被告人胡某具有聚集资金即非法集资的意图，其行为符合的是诈骗罪的构成要件而非集资诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出：“诈骗犯罪金额452162元，应属于三年以上十年以上有期徒刑的法定刑档次”的辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，通过利用互联网等发布虚假信息，对不特定人实施诈骗的，诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额特别巨大”的标准，应当认定为“其他特别严重情节”，根据湖南省高级人民法院关于贯彻《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的实施细则，符合上述情况的诈骗金额达到四十万不满伍十万元的，应当认定为“其他特别严重情节”，本案被告人胡某涉案犯罪金额为452162元的法定刑档次应属于十年以上有期徒刑。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人胡某具有坦白、诈骗款并非个人全部所得等从宽量刑情节，经查，被告人胡某虽对其行为性质进行辩解，但对主要犯罪事实予以认可，故不影响其坦白的认定，现有证据证明确有部分诈骗款用于支付员工工资、公司运行等非胡某个人开支，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。公诉机关向本院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人胡某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2029年9月3日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。）二、依法追缴违法所得发还被害人。（详见所附清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文人民陪审员  黄志芳人民陪审员  周崇明二〇一九年十二月二十六日书 记 员  李 维所附清单：            序号              被害人姓名              被害人付款金额（元）              收款金额（元）              应追缴金额（元）                  1              曹文飞              150 000              53 695              96 305                  2              张京微              227 000              145 998              106 002                  3              邓丽巧              10 000                            10 000                  4              罗朝              45 000                            45 000                  5              陈群              90 000              17 290              72 710                  6              谭艳琼              70 000              33 436              36 564                  7              黄玉岚              90 000              31 200              58 800                  8              胡玉花              40 000              12 237              27 263                  9              李丹              46 700              22 682              24 018      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。