江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0121刑初735号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人李凯军，男，1979年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省许昌市禹州市。因本案于2019年9月19日被抓获，同年9月25日被刑事拘留，10月21日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人陈胜召，男，1972年1月21日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省许昌市禹州市。因本案于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人郑帅峰，男，1979年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省许昌市禹州市。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人郑晓亚，女，1983年7月31日出生，汉族，小学文化，无业，家住河南省许昌市禹州市。因本案于2019年8月22日被刑事拘留，同年8月26日被取保候审，12月6日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉［2019］12542号起诉书指控被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员汤莉出庭支持公诉，被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年以来，被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚在他人的介绍下，先后在安徽省合肥市加入名为“1040阳光工程”的自愿连锁经营传销组织。该传销组织无任何产品和服务，形成“五级三阶制”的层级管理制度（五级由低到高分为业务员、组长、主任、经理、老总，三阶制是指晋升为主任、经理、老总的三个阶段），每位已加入组织的人员以发展下线及下线的购买份额的多少作为晋级依据。李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚加入传销组织后，积极发展下线购买份额，并先后升为传销组织的老总级别，上述人员直接和间接发展的下线均超过三十余人。李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚升为老总后，会定期召集下线人员开会，要求下线成员多发展下线，争取早日升为老总级别，并通过六大职能部门（大总管、自律总管、自律配合、经晨总管、能力总管、申购总管）人员全面管理传销人员的工作状态及日常生活行为。2016年6月，被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰等人带领团队成员到南昌县继续组织发展传销活动，并按照老总职责管理下线成员。2019年8月21日、8月22日、9月11日，被告人陈胜召、郑晓亚、郑帅峰先后主动向南昌县公安局投案。2019年9月19日，被告人李凯军被许昌市公安局抓获归案。公诉机关认为，被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚自愿认罪认罚，建议判处被告人李凯军有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人陈胜召有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人郑帅峰有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人郑晓亚有期徒刑九个月，并处罚金。被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议，且有同案犯秦宇宙、王留磊、明青闯等人的供述，证人唐某、赵某、王某、任某、郭某等人的证言，人员结构图，辨认笔录，自述材料，归案经过，认罪认罚具结书等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚以自愿连锁经营活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，直接或者间接发展的下线超过30人，在传销组织内的级别达到老总的地位，组织的层次已超过三级，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈胜召、郑帅峰、郑晓亚主动投案并能如实供述自己的犯罪事实且认罪认罚，属自首；被告人李凯军归案后能如实供述自己的犯罪事实且认罪认罚，属坦白，均可依法从轻处罚。因此，公诉机关指控被告人李凯军、陈胜召、郑帅峰、郑晓亚犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。为维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人李凯军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年11月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈胜召犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年7月20日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郑帅峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年7月10日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郑晓亚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年8月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员 李 凤二〇一九年十二月二十三日书记员 龚雪莲附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。……。……。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）……；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）……；（四）……；（五）……。……。