上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初989号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人李某某，男，1979年8月30日生，汉族，户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。辩护人王松梅，上海锦维律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人王松梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月，被告人李某某和苏某某、杨某某(均已被判刑)为牟取非法利益，决定帮助他人收取、转移赃款。2019年6月底至7月初，被害人刘某某在参与网络赌博时被骗人民币5.5万余元(以下币种同)，其中4.8万元被转入杨某某控制的银行账号。杨某某取现后，将赃款交给了被告人李某某，又由被告人李某某交给了苏某某。最后，苏某某将赃款转交他人。2016年7月，被告人李某某犯危险驾驶罪，被判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，与前犯信用卡诈骗罪判处的有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万四千元。2019年8月14日，被告人李某某被公安机关抓获。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人刘某某的陈述，同案犯苏某某、杨某某的供述及辨认笔录、相关辨认照片，证人林某某、黄某某、陈某的证言及相关辨认笔录，公安机关调取的银行账户信息、银行对账单、监控视频、户籍资料、出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、侦破经过，相关刑事判决书等证据并当庭讯问了被告人李某某，从而认为被告人李某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系累犯，提请本院依法审判。被告人李某某提出自己不知情，只是转交，而且没有获得好处费。辩护人对起诉指控的罪名无异议，同时认为被告人主观恶性小，没有获取好处费，法律意识淡薄，有坦白情节，家庭情况困难，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年6月，被告人李某某和苏某某、杨某某为牟取非法利益，为他人收取、转移赃款，由苏某某联系被告人李某某，被告人李某某联系杨某某使用银行卡取现。2019年6月底至7月初，被害人刘某某在参与网络赌博时被骗5.5万余元，其中4.8万元被转入杨某某控制的银行账号。杨某某取现后，将赃款交给了被告人李某某，又由被告人李某某交给了苏某某。最后，苏某某将赃款转交他人。另查明，2016年7月，被告人李某某犯危险驾驶罪，被判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，与前犯信用卡诈骗罪判处的有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万四千元，刑期自2016年7月12日起至2017年10月4日止。2019年8月14日，被告人李某某被公安机关抓获，到案后交代部分事实，庭审中又否认上述事实。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人刘某某的陈述，证实2019年6月至同年7月，其根据网友操作在网上进行网络赌博，通过向对方提供的银行卡号转账进行投注，后因为无法取现发现被骗，共计5万余元。2、同案犯苏某某的供述及辨认笔录，证实李某某问苏某某有没有帮人取钱的活，后正好“阿权”也提到这事，苏某某就找李某某谈了，并说好取钱成功后给5个点的提成，李某某表示每笔给苏某某100元。过了十天左右，“阿权”联系说有钱要进来，让苏某某提供银行卡账号，苏某某就联系李某某提供银行卡，等钱进卡后，再联系李某某去取，至于李某某是自己去取还是叫别人取的就不清楚了。李某某将取出来的现金交给苏某某，在给钱的时候先抽走5%的好处费，并给苏某某其中100元。这些钱是“阿权”他们骗来的，怎么骗的不知道，苏某某一共参与了两次，一次是李某某给的，一次是李某某的老婆黄某某给的。3、同案犯杨某某的供述及辨认笔录、辨认照片，证实2019年5月的时候，被告人李某某找到杨某某，让杨某某帮忙去银行里取钱，取1万元可以抽200或300元的好处，而且还跟杨某某说是网络赌盘里的钱，并要求提供银行卡。之后李某某需要取钱了，就会让杨某某提供银行卡号，提供的银行卡号在半个小时内就能收到钱，然后杨某某进行取现。取好钱后，1万元可以抽500元左右的好处费，好处费由杨某某与李某某对半分。最后一次取钱后，杨某某从取得的现金里拿走了600元的好处，并分了300元给李某某。4、证人黄某某的证言，其是被告人李某某的妻子，证实有一次李某某不在家的时候，曾打电话给她称有一个男的拿钱过来，这些钱是要给二手车行苏总的，她拿到钱后就把钱送给了苏总，也就是苏某某。5、证人林某某的证言及辨认笔录，其系杨某某的妻子，证实2019年5、6月，杨某某让她提供银行卡，她一共提供了两张银行卡，杨某某都是用来取钱的，另外还让她提供过微信、支付宝的收款码，等账户里收到钱后再把钱转出去。杨某某说每转1万元能拿50元的好处费。杨某某平时一直跟一个胖男子接触比较多，经辨认就是被告人李某某。6、证人陈某的证言，证实杨某某的老婆林某某曾向他转账4万多元，然后他又将其中部分钱转给了其他人，部分取现交给了杨某某。7、公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实扣押到手机、银行卡等物的情况。8、公安机关调取的银行账户信息、银行对账单、监控视频，证实被害人的资金经过多个账户流转到杨某某处的过程，杨某某取现后当日交款给李某某。9、公安机关出具的侦破经过、调取的户籍资料，证实被告人李某某的到案经过及被告人的身份情况。10、被告人李某某的供述，证实2019年6月初，其朋友“吊毛”问有没有人做网络赌博工作，李某某就问苏某某要不要帮忙做赌博资金走流水的活，苏某某意思有几笔钱需要处理一下，就让李某某找“吊毛”去取钱，“吊毛”表示同意。之后，苏某某这里要找人取钱了，就会让李某某找“吊毛”要一个银行卡卡号，并把钱打过去，“吊毛”取到钱后先把钱给了李某某，李某某再转交到苏某某手里。听苏某某说取的钱是网络赌博的钱，来路肯定是不正的。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，内容真实，应予确认。本院认为，被告人李某某明知是犯罪所得的赃款而伙同他人予以收取、转移，累计金额人民币4.8万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。同案犯苏某某、杨某某的供述相互印证并能证实被告人李某某作为中间人，负责联系苏某某和杨某某，并不仅仅起到了转交的作用，对于利益分成也有约定并实际交付，故被告人李某某辩称不知情及辩护人提出未获利的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年10月13日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人李某某的违法所得予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹雪明审 判 员  徐 艳人民陪审员  薛雪英二〇一九年十二月三十日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。