黑龙江省青冈县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1223刑初162号公诉机关青冈县人民检察院。被告人李仁学，男，1967年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市青冈县，住黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌非法经营罪，经青冈县公安局决定，于2019年7月4日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青冈县人民检察院批准，于2019年7月30日被青冈县公安局逮捕，现羁押于青冈县看守所。被告人李杰铭，曾用名李杰明、李东，男，1990年6月18日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市青冈县，住黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌非法经营罪，经青冈县公安局决定，于2019年7月4日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青冈县人民检察院批准，于2019年7月30日被青冈县公安局逮捕，现羁押于青冈县看守所。被告人刘连国，男性，1967年4月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市青冈县，住黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌犯有非法经营罪，经青冈县公安局决定，于2019年7月1日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青冈县人民检察院不批准逮捕，于2019年7月30日被青冈县公安局取保候审，于2019年9月25日被青冈县人民检察院取保候审；2019年10月28日经本院决定取保候审。青冈县人民检察院以黑青检一部刑诉[2019]55号起诉书指控被告人李仁学、李杰铭、刘连国犯非法经营罪，2019年10月28日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。青冈县人民检察院检察员邹建宇出庭支持公诉，被告人李仁学、李杰铭、刘连国到庭参加诉讼，本案现已审理终结。青冈县人民检察院指控：2018年8月，被告人李仁学通过朋友聚会结识原青冈县居民李某1海，得知李某1海在黑龙江省大庆市做倒卖柴油的生意。因李仁学儿子被告人李杰铭自毕业后一直没有工作，李仁学便产生从李某1海处购买柴油，由李杰铭在青冈县境内销售柴油挣钱的想法。此后李仁学便开始用电话联系李某1海购买柴油，李某1海就用车牌号为辽Ｍ×××××的油罐车给李仁学送油。最初由李杰铭开车到青冈县各处给用户送柴油，自2019年2月份起，李仁学以每月3500元的工资雇佣青冈县居民被告人刘连国驾驶黑Ｍ×××××号白色改装依维柯轻型封闭货车在青冈县境内给用户送柴油。2019年4月1日，被告人刘连国在运送柴油过程中被青冈县商务执法大队查处并处罚，三被告人在明知没有经过相关部门许可销售柴油是违法行为的情况下，仍继续非法倒卖柴油，直至2019年7月1日被公安机关查获。自2018年8月16日至2019年7月1日期间，被告人李仁学在大庆市李春海处购买柴油29次，其中向李某1海账户汇款22笔共3,776,152元（人民币，以下币种相同），向李某1海姐夫林田宝账户汇款3笔共460，200元，向李某1海朋友刘某账户汇款4笔共689，070元，购买柴油汇款合计4,925,422元。同时，被告人李仁学通过网络联系了李某2、李绍辉、李某3三人购买柴油，在李某2处以332，620元购买柴油二次，在李绍辉处以21万元购买柴油一次，在李荣华处以144，060元购买柴油一次。综上,被告人李仁学、李杰铭非法倒卖柴油总价值5,612,102元。除价值2,400,000元的柴油是李仁学帮助他人捎带购买外，其余3,200,000元的柴油共非法获利约200,000元。经侦查,被告人李仁学、李杰铭于2019年7月3日到公安机关投案自首；被告人刘连国在2019年7月1日送油时被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李仁学、李杰铭、刘连国受案登记表、立案决定书、户籍信息、侦破经过等；李某1海等人交易流水等；被告人李仁学、李杰铭、刘连国的供述与辩解；证人刘某、林某等人证言；青冈县市场监督管理局检验报告、青冈县公安局电子数据取证实验室检验工作记录；青冈县公安局刑事科学技术大队现场勘验检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人李仁学、李杰铭、刘连国违反国家规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李仁学、李杰铭在犯罪中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十六条第一款之规定对其处罚；被告人刘连国明知他人倒卖柴油而帮助运输销售，在犯罪中起次要帮助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十七条之规定，可从轻处罚；被告人李仁学、李杰铭犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可从轻处罚。被告人李仁学、李杰铭、刘连国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处罚。综上，建议判处被告人李仁学、李杰铭二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘连国二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李仁学、李杰铭、刘连国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李杰铭、刘连国积极缴纳罚金，请求从轻处罚。经审理查明，2018年8月，被告人李仁学通过朋友聚会结识原青冈县居民李某1海，得知李某1海在黑龙江省大庆市做倒卖柴油的生意。因李仁学儿子被告人李杰铭自毕业后一直没有工作，李仁学便产生从李某1海处购买柴油，由李杰铭在青冈县境内销售柴油挣钱的想法。此后李仁学便开始用电话联系李某1海购买柴油，李某1海就用车牌号为辽Ｍ×××××的油罐车给李仁学送油。最初由李杰铭开车到青冈县各处给用户送柴油，自2019年2月份起，李仁学以每月3500元的工资雇佣青冈县居民被告人刘连国驾驶黑Ｍ×××××号白色改装依维柯轻型封闭货车在青冈县境内给用户送柴油。2019年4月1日，被告人刘连国在运送柴油过程中被青冈县商务执法大队查处并处罚，三被告人在明知没有经过相关部门许可销售柴油是违法行为的情况下，仍继续非法倒卖柴油，直至2019年7月1日被公安机关查获。自2018年8月16日至2019年7月1日期间，被告人李仁学在大庆市李春海处购买柴油29次，其中向李某1海账户汇款22笔共3,776,152元（人民币，以下币种相同），向李某1海姐夫林田宝账户汇款3笔共460,200元，向李某1海朋友刘某账户汇款4笔共689,070元，购买柴油汇款合计4,925,422元。同时，被告人李仁学通过网络联系了李某2、李绍辉、李某3三人购买柴油，在李某2处以332，620元购买柴油二次，在李绍辉处以21万元购买柴油一次，在李荣华处以144，060元购买柴油一次。综上,被告人李仁学、李杰铭非法倒卖柴油总价值5,612,102元。除价值2,400,000元的柴油是李仁学帮助他人捎带购买外，其余3,200,000元的柴油共非法获利约200,000元。经侦查,被告人李仁学、李杰铭于2019年7月3日到公安机关投案自首；被告人刘连国在2019年7月1日送油时被公安机关抓获。上述事实，有庭审质证、确认的被告人李仁学、李杰铭、刘连国受案登记表、立案决定书、户籍信息、侦破经过；李某1海等人交易流水；被告人李仁学、李杰铭、刘连国的供述与辩解；证人刘某、林某等人证言；青冈县市场监督管理局检验报告、青冈县公安局电子数据取证实验室检验工作记录；青冈县公安局刑事科学技术大队现场勘验检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李仁学、李杰铭、刘连国违法国家规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。本案系共同犯罪，被告人李仁学系犯意的提起者，组织者，在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李杰铭是在李仁学的指挥、组织下倒卖柴油，刘连国明知他人倒卖柴油而帮助运输销售，二被告人在犯罪中起次要帮助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人李仁学、李杰铭犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。李仁学、李杰铭、刘连国认罪认罚可酌定从轻处罚。综合被告人的犯罪情节和社会危害决定减轻处罚。被告人李杰铭、刘连国的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李仁学犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20万元，罚金于判决生效后10日内缴纳。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2022年1月3日止）二、被告人李杰铭犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。并处罚金5万元，罚金于判决生效后10日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘连国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金10000元，罚金于判决生效后10日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、公安机关扣押的被告人李仁学、李杰铭的作案工具以及涉案财物、违法所得予以没收，由公安机关依法处理，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  牛兴辉人民陪审员  陈 晶人民陪审员  安 凯二〇一九年十二月二十四日书 记 员  陈 露