河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初623号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人丁某某，曾用名丁世房，男，1968年3月12日出生，汉族，本科文化，中共党员，夏邑县农村信用联社内退职工，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，现住夏邑县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2018年2月9日被夏邑县公安局决定刑事拘留，同年年3月23日被库尔勒市公安局抓获，3月24至3月31日被羁押于新疆库尔勒看守所，4月2日被夏邑县公安局刑事拘留，4月13日至10月12日被夏邑县公安局指定居所监视居住，2019年4月8日被夏邑县公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。辩护人张川、侯淑敏，河南言华律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉［2019］362号起诉书指控被告人丁某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员任琰琰出庭支持公诉，被告人丁某某及辩护人张川、侯淑敏到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，2017年8月22日，刘某起诉被告夏邑县金尼新型墙体材料厂（负责人丁某某）运输合同纠纷一案，夏邑县人民法院作出（2017）豫1426民初3257号民事判决：一、夏邑县金尼新型材料厂于判决生效之日起十日内返还刘某订金30万元及违约金9万元；二、夏邑县金尼新型墙体材料厂于判决生效之日起十日内支付刘某运费款48092元。判决生效后，丁某某未予履行判决书所确定的义务，刘某申请夏邑县人民法院强制执行后，夏邑县人民法院于2017年11月10日作出裁定查封了若干生产设备及砖坯、砖，被告人丁某某擅自撕掉封条，处置被查封物品，且没有将查封物品处置款用于履行生效判决。2018年4月12日，夏邑县人民法院以未按报告财产令指令的期间向人民法院申报财产，决定对丁某某拘留十五日。上述事实，有常住人口基本信息，党员介绍信，前科查询证明，到案经过，民事判决书，执行通知书，限制消费令，报告财产令，查封公告，拘留决定书等执行手续，建设银行、邮政储蓄银行账户交易明细，工商行政管理局注册信息查询单，证人丁某2、高某、孟某、郭某、丁某1、李某1等人的证言，被害人刘某的陈述，被告人丁某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人丁某某有能力履行而拒不执行法院判决所确定的义务，签订离婚协议时转移财产，拒不申报财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人丁某某辩称，欠30万元是事实，由于窑厂经营不善，造成严重亏损，我已没有能力履行。其辩护人的辩护意见是，被告人丁某某现已无偿还能力，其在上海和商丘的两处房产以被查封，被害人完全可以通过拍卖房产实现债权，丁某某不存在拒不执行判处的行为。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有下列证据予以证实：1．常住人口基本信息。证实被告人丁某某的个人基本情况。2．前科查询证明。证实被告人丁某某无犯罪前科。3．到案经过。证实2018年3月23日，被告人丁某某在新疆库尔勒市被抓获。4．临时羁押证明书。证实被告人丁某某2018年3月24日至3月31日被羁押于新疆库尔勒市看守所。5、夏邑县农村信用合作联社证明。证实被告人丁某某是该单位内退职工，系中共党员。6、建设银行、邮政储蓄银行交易明细。证实2017年7月7日至2017年12月19日，被告人丁某某在银行有频繁大额转账记录。7．基本注册信息查询单。证实2015年5月25日，被告人丁某某在夏邑县工商行政管理局注册登记了夏邑县金尼新型墙体材料厂（注销），经营场所夏邑县何营乡苗李庄村，2017年6月22日变更为夏邑县鑫隆新型墙体材料厂，经营场所未变更，经营者丁某某变更为个人独资投资人丁某2。8．借条。证实2017年10月15日，被告人丁某某向高某借款30万元，同年12月5日，向李某1借款30万元。9．夏邑县人民法院（2017）豫1426民初3257号、（2018）豫1426民初4525号民事判决书。证实2017年8月22日本院判决：一、夏邑县金尼新型材料厂于判决生效之日起十日内返还刘某订金30万元及违约金9万元；二、夏邑县金尼新型墙体材料厂于判决生效之日起十日内支付刘某运费款48092元；2018年12月13日，本院依法驳回夏邑县鑫隆新型墙体材料厂请求停止对其所有的位于何营乡苗李庄夏邑县鑫隆新型墙体材料厂内的955常林高卸车和ZL50E高卸车各一台、红砖（含生砖坯）60万块、码坯机一套的执行。认为丁某某认可夏邑县金尼新型墙体材料厂就是夏邑县鑫隆新型墙体材料厂，同时认可本院（2017）豫1426民初3257号民事判决书中认定的煤矸石就是送到夏邑县鑫隆新型墙体材料厂。10．申请执行书、执行案件立案登记表、执行通知书、限制消费令，报告财产令。证实由于被告人丁某某未履行判决书确定的义务，刘某向本院申请强制执行，本院于2017年10月18日立案执行，并向丁某某发出执行通知书，限其支付刘某443232元，执行费6548元，限制高消费等行为，如实向本院申报财产。11．提供被执行人财产清单。证实刘某向本院提供了丁某某、夏邑县金尼新型墙体材料厂内有砖机、955常林高卸车和ZL50E高卸车各一台、推土机、变压器、电机机组一套、红砖（含生砖坯）100万块、厂房十余间。12．查封申请书、执行裁定书、查封公告及照片。证实被告人丁某某没按照本院判决履行义务，经刘某申请，本院依法查封了夏邑县金尼新型墙体材料厂内955常林高卸车和ZL50E高卸车各一台、红砖（含生砖坯）60万块、码坯机一套。13．执行异议书、执行裁定书。证实夏邑县鑫隆新型墙体材料厂法定代表人丁某2对本院查封的夏邑县金尼新型墙体材料厂内955常林高卸车和ZL50E高卸车各一台、红砖（含生砖坯）60万块、码坯机一套提出执行异议，本院认为夏邑县金尼新型墙体材料厂就是夏邑县鑫隆新型墙体材料厂，依法裁定驳回夏邑县鑫隆新型墙体材料厂的异议请求。14．法院专递邮件详情单。证实本院执行局向被告人丁某某邮寄送达了传票、执行通知书、报告财产令、限制消费令等执行手续。15．拘留决定书。证实被告人丁某某未按照报告财产令指令期间向本院申报财产情况被拘留十五日。16．离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明、离婚协议书。证实被告人丁某某与孙素霞登记离婚，儿子丁梓轩由孙素霞抚养，丁某某每月支付抚养费4000元。位于商丘市宜兴路与神火大道阳光花园小区的7号楼2单元20室138.96平方米的房产一套和神火大道东家和小区5号楼2楼136平方米房产一套归孙素霞所有。上海市普陀区白兰路绿洲广场B座楼1110室97.76平方米房产一套归丁梓轩所有。所有债权归孙素霞所有，所有债务归丁某某所有。17．情况说明及票据。证实刘某与夏邑县金尼新型墙体材料厂运输合同纠纷一案，进入执行程序后，被执行人2018年5月30日交付2000元、6月5日交付200元、7月23日交付200元，已按规定计入执行费。18．被害人刘某的陈述。2015年7月份，我和李某2搞货车运输，我们有两辆货车，经与夏邑县金尼新型墙体材料厂（厂长丁某某）协商签订一份拉煤矸石合同（以我的和丁某某的名义签订的合同），我们按合同约定分两次交给丁某某订金30万元（意思是交定金承包送煤矸石业务）。后我们给丁某某的砖窑厂拉煤矸石，拉一段时间，他不按照合同约定给付运费，我们就不再给他送煤矸石了。后来我们向丁某某要30万元订金，他说没有钱，我们多次催要，丁某某就是不给，我们就将丁某某起诉到夏邑县人民法院。2017年8月22日，夏邑县人民法院作出（2017）豫1426民初3257号民事判决书，判决：一、夏邑县金尼新型材料厂于判决生效之日起十日内返还刘某订金30万元及违约金9万元；二、夏邑县金尼新型墙体材料厂于判决生效之日起十日内支付刘某运费款48092元等。判决生效后，经我申请夏邑县人民法院进入强制执行时，他的砖窑厂还在正常生产，他有固定的收入，法院裁定查封了他窑厂内的生产设备和红砖（包括砖坯）等，他不但将法院查封的封条撕掉继续生产，而且将查封的红砖（包括砖坯）卖掉，还是没还我的订金、违约金和运费，仍然拒不执行法院判决、裁定。19．证人李某2的证言。2015年7月份，通过朋友介绍，我和刘某到夏邑县何营乡苗李庄村砖窑厂考察拉煤矸石的业务，当时丁某某接待的我们，他介绍说这个砖窑厂投资七八百万元建成，想给他们运输煤矸石得交订金。后经我们协商，我们交订金30万元。我们开始给丁某某的砖窑厂拉煤矸石，拉了十天左右，他们就开始生产红砖了。我们断断续续给他的砖窑厂拉了一年多的煤矸石，拉的煤矸石都是用于这个新砖窑厂（指夏邑县鑫隆新型墙体材料厂）生产红砖，没有用于那个报废（指已不具备生产条件）的老红砖窑厂（指夏邑县金尼新型墙体材料厂）。在起诉之前，我外甥女（刘某的女儿）在虞城县医院重症监护室抢救，每天花医疗费几万元，我多次到丁某某的砖窑厂要钱，哀求他能给点钱，能救救我外甥女的命不，这样他才分两次给我2500元。20．证人丁某2的证言。2017年10月份，我知道夏邑县人民法院查封砖窑厂的有关东西，当时我在砖窑厂开票卖砖。因为丁某某经营金尼新型墙体材料厂欠刘某的钱，刘某起诉到法院了。夏邑县鑫隆新型墙体材料厂也是丁某某的，由于丁某某经营不善赔钱，现在不是他的了。因为我哥丁某某经营时收了预售款，法院查封的红砖（包括砖坯烧好的红砖），丁某某让交预售款的人拉走些，没有票了，具体是谁，我不认识。21．证人高某的证言。2017年10月15日，经保证人刘社会、丁世奎和李好勇保证，丁某某借我现金30万元。同年12月5日，经保证人丁亮（丁某某的哥）和王美英保证，丁某某借我邻居李某1现金30万元。同年2月16日，经我和李好勇保证，丁某某借李某15万元。从建砖窑厂到现在都是丁某某经营砖窑厂，丁某某的哥和他妹妹有点股份，但是都是丁某某经营管理，一直到最后一次借钱。过了春节与丁某某就联系不上了，之后不知道谁经营了。22．证人孟某的证言。2017年种麦的时候，丁某某经营窑厂时，我给窑厂拉过土，他给我现金2万元左右。2017年种过麦后，丁某某的妹妹说窑厂不是丁某某的了，后来我拉土都是丁某某的妹妹付给我钱。23．证人郭某的证言。2017年收麦后，我给丁某某砖窑厂拉土，共拉800多车，他付给我5万元，欠我5.8万元。同年11月底，丁某2让我给砖窑厂拉土，她又还我2.2万元，丁某某还欠我3.6万元。24．证人李某1的证言。2017年2月16日，经保证人高某和李好勇担保，丁某某借我5万元。同年12月份，邻居高某说丁某某的窑厂备土需要钱，让我再借给丁某某钱，我凑够了10万元，高某让丁某某来拿的钱。因为丁某某之前借我20万元已到期，但没有给我结利息，这次丁某某给我结利息5万元，丁某某给我换了一个30万元的借条，他就把剩下的4万元拿走了。25．被告人丁某某的供述。我与刘某签订合同时，当时夏邑县鑫隆新型墙体材料厂已经注册，正在建设改造中，夏邑县金尼新型墙体材料厂虽然没有生产能力，但是还存在，还没有注销，所以我就用夏邑县金尼新型墙体材料厂与刘某签订了合同。虽然我是用夏邑县金尼新型墙体材料厂与刘某签订的合同，但是我让刘某把煤矸石都送到了夏邑县鑫隆新型墙体材料厂，并用于生产。我经营夏邑县鑫隆新型墙体材料厂到2017年农历七八月份，都是用烧的红砖兑现预售砖款。由于我没有归还刘某的订金30万元，刘某向夏邑县人民法院提起诉讼，2017年8月24日，夏邑县人民法院作出（2017）豫1426民初3257号民事判决书，判决：一、夏邑县金尼新型材料厂于判决生效之日起十日内返还刘某订金30万元及违约金9万元；二、夏邑县金尼新型墙体材料厂于判决生效之日起十日内支付刘某运费款48092元等。判决生效后我没有履行。因为我的丁某某的身份信息被拉黑，后来我就一直用丁世房的身份证。我用丁世房的身份信息办理一张邮政储蓄银行卡（户名丁某某，卡号62×××36），一直使用这张银行卡办理业务。2017年12月6日，我取出3万元交给我哥丁某1了，让他还欠郭某、孟某拉土的钱，他还没还我不知道。我刚到新疆时，我妹夫的朋友买枣，我取出1万元借给他了，后来我又借给他2.38万元。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人丁某某对人民法院的判决有能力履行而拒不履行，签订离婚协议时为逃避债务而转移财产，拒不申报财产，擅自处理法院查封的财产，情节严重，其行为构成拒不履行人民法院判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。丁某某无犯罪前科，当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护观点没有证据佐证，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人丁某某犯拒不履行人民法院判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵一日。刑期从2019年4月8日至2020年12月16日止。）审 判 长  冉 伟审 判 员  彭秋丽人民陪审员  王安廷二〇一九年十二月三十日书 记 员  司欣鑫