山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0502刑初446号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人段某1，男，1981年5月7日出生，公民身份号码×××，汉族，河南省孟县人，户籍住所地：山西省晋城市城区，初中文化，个体经营全屋定制家具及散热器，捕前住户籍地。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年5月20日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人杨某、赵某（实习律师），山西高斯通律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）435号起诉书指控被告人段某1犯合同诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成本院，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪、张和斌出庭支持公诉，被告人段某1及其辩护人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2017年3月至2018年7月期间，被告人段某1以为被害人订购“美科多”、“尚品本色”等品牌家具为由，收取多名被害人货款后拒不履行合同并失去联系，具体为：   1、2017年12月16日，被告人段某1以为被害人侯某定制美科多牌家具为由，与侯某签订合同，骗取侯某5万元。   2、2017年5月7日，被告人段某1以为被害人吴某定制美科多牌家具为由，与吴某达成口头协议，累计骗取吴某3.5万元。   3、2017年10月23日，被告人段某1以为被害人牛某1定制美科多牌家具为由，与牛某1签订合同，骗取牛某17万元。   4、2017年10月至2018年7月，被告人段某1以为被害人王某1定制尚品本色牌全屋家具为由，与王某1签订合同，骗取王某110.9万元。   5、2017年3月，被告人段某1以为被害人张某1定制美科多牌家具为由，与张某1签订合同，骗取张某111万元。   6、2018年7、8月，被告人段某1以为被害人李某1定制尚品本色牌家具为由，与李某1达成口头协议，骗取李某125.5万元。   以上，被告人段某1合同诈骗作案6起，涉案金额共计52.9万元。   经查，被告人段某1将涉案货款用于店铺周转、偿还欠款。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人段某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。   被告人段某1对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，辩称对侯某、吴某、牛某1的收款数额无异议，但侯某定制的是米兰皇朝，吴某定制的是楚木香；王某1的部分货款是交给居然之家了，而且已经做过退赔处理，在定制的家具中，橱柜已经供货，交给我个人的款项已经下单，并且我和王某1达成退赔协议后，我通过银行转账的方式退过1万元，剩余的答应7月底退清；我和张某1没有签过合同，是王某2付的款，王某2家里的装修是我承揽的，我先期垫付了3.8万，而且基装已经装修完毕；我与李某1未签订合同，我给他装修了两个家，其中一个家在远东超市楼上，已经安装完毕，另一个家还未装完。对公诉机关指控的罪名表示不认罪。   辩护人的辩护意见认为：被告人段某1主观恶性较小，其在收取货款之初并没有非法占有的主观目的，后期是因为店铺周转困难等原因导致合同无法履行，这与骗取钱财后携款逃匿有本质区别；被告人客观上没有实施相关诈骗行为，合同是基于双方真实意思表示签订的，只是在供货的过程中发生了一些难以预料的客观事实，不能仅以没有代理权就认定被告人不具备履行能力。如果认定其构成合同诈骗，那么涉案金额也应认定为36.4万元，而且被告人到案后如实供述了事情的经过，家属也将部分退赔款15万元交至法院账户，并取得了吴某、李某1的谅解，可从轻、减轻处罚。   经审理查明：2017年3月至2018年8月期间，被告人段某1以其在居然之家晋城**店经营的“美科多”门店为基础，以为客户订购“美科多”、“尚品本色”、“楚木香”等品牌家具为由，收取多名被害人货款后拒不履行合同义务。2018年8月底，段某1经营的“美科多”门店关闭，随后失去联系。具体情况为：   1、2017年3月，被告人段某1与被害人张某1达成口头协议，张某1在段某1处定制美科多牌家具，2017年4月6日，张某1通过其丈夫王某2的账户向段某1转账11万元。段某1在收到上述款项后，未向张某1交付任何家具。   2、2017年5月7日，被告人段某1与被害人吴某达成口头协议，吴某在段某1处定制美科多牌家具，段某1于当日收取吴某定金500元，后吴某通过银行转账等方式陆续向段某1付款共计3.5万元，段某1为吴某出具收据一支。段某1在收到上述款项后，未向吴某交付任何家具。   3、2017年10月23日，被告人段某1与被害人牛某1签订合同，牛某1在段某1处定制美科多牌家具，合同总价大概10万元，牛某1于当日向段某1转款5万元，2018年4月24日，牛某1再次向段某1转款3万元。2018年8月，段某1向牛某1退款1万元。段某1未向牛某1交付任何家具。   4、2017年10月1日，被害人王某1在在居然之家晋城**店“美科多”门店内与段某1约定定制尚品本色牌全屋家具，并于当日向段某1支付1万元定金。2017年10月8日，王某1与段某1签订《居然之家家具建材销售合同》，并陆续通过居然之家晋城**店交款5.59万元。2017年10月20日，王某1向段某1转款4.8万元。2018年7月21日，段某1向王某1出具《收客户货款情况说明》，载明收到王某1货款5.8万元，2018年8月3日，段某1向王某1转款1万元。另外，王某1还在段某1处订购了“楚木香”牌橱柜，段某1在收到上述款项后，向“楚木香”厂家支付了4000元定金，后续尾款由王某1支付。此外，段某1未向王某1交付任何家具。   5、2017年12月16日，被告人段某1与被害人侯某签订合同，侯某在段某1处定制“米兰皇朝”牌全屋家具，合同总价为70865元，后候海峰向段某1转款5万元，段某1未向侯某交付任何家具。   6、2016年，被告人段某1与被害人李某1达成口头协议，李某1在段某1处定制美科多牌家具，后李某1陆续向段某1付款15.5万元，段某1于2018年8月2日为李某1出具收据一支（金额为15.5万元），段某1未向牛某1交付任何家具。   综上，被告人段某1涉嫌合同诈骗作案6起，涉案金额共计51.99万元。被告人段某1将涉案货款用于店铺周转及偿还债务。   另查明，2018年12月3日，王某1与居然之家晋城**店（晋城市明睿商贸有限公司）达成调解协议，由该公司先行赔偿王某1货款及违约金共计72400元，王某1于2018年12月13日收到该款项。本案审理期间，被告人段某1家属向本院交纳退赔款15万元，并取得了被害人吴某、李某1的谅解。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局受案登记表，证实被告人段某1骗取被害人侯某、吴某、牛某1、王某1、张某1、李某1货款的事实。   （2）到案经过，证实2019年5月20日，晋城市公安局城区分局民警发现被告人段某1在长治市活动，于当日16时许在位于长治市潞州区的中信司法鉴定所将段某1抓获。   （3）侯某提供的合同及收据，吴某提供的收据、协议书、转款记录及银行卡复印件，牛某1提供的合同、收据、POS机小票、手机银行转账截图及段某1出具的申明，王某1提供的居然之家合同及交款凭证、段某1出具的收据及情况说明、刷卡小票和银行流水，张某1提供的其夫妻二人身份证复印件及转款凭证、银行卡复印件，李某1提供的转款凭证及段某1出具的收据。   （4）晋城市明睿商贸有限公司出具的《美科多情况说明》，证实段某1在居然之家晋城**店负二层经营美科多品牌全屋定制产品，最新合同期为2017年9月1日至2018年8月31日。2018年3月以来，该公司陆续接到客户投诉段某1未给其送货，8月10日前后，段某1失去联系。合同到期后，该公司不再与段某1续约，并收回了段某1租赁的摊位。   （5）晋城市明睿商贸有限公司提供的美科多品牌授权书、居然之家招商合同（编号JM09-2891570001）。   （6）恒嘉美科多（天津）家具有限公司出具的证明材料及品牌授权书空白模板，证实段某1签订的“美科多”品牌代理合同于2016年底已到期。自2017年1月起未查询到“美科多”品牌给段某1的授权，也未发生相关代理商业务订单。晋城市公安局城区分局提供的段某1与该公司签订的2017年1月1日至2017年12月31日品牌授权书与该公司品牌授权书模板明显不符，应为伪造。   （7）山东辛迪家居装饰有限公司出具的声明，证实段某1于2017年8月加盟该公司尚品本色木门品牌，并签订经销协议书，但因其未按照要求进行店面装修并运营开业，该公司已告知撤销其代理权，但未获其回复。   （8）光大银行提供的段某2、段某1的开户信息及交易明细。   （9）晋城银行提供的段某1的账户交易流水明细。   （10）中国建设银行提供的段某1的账户明细清单。   （11）户籍证明及照片，证实被告人段某1的个人基本情况。   2、被害人陈述   （1）侯某的报案材料及陈述，证实2017年12月16日，经给我家装修的工头张某2介绍，在居然之家晋城**店的美科多品牌店预定了全屋中式风格的家具，与店主段某1签订了合同，全套家具总价70865元，签订合同后我给段某1付了5万元定金（现金），段某1给我写了收据，当时约定的是安装好后付尾款。段某1承诺2018年春节前到货，后来段某1与国家查环保、厂家暂时停工、厂家股东闹意见等理由一直推迟供货，直到2018年9月1日得知段某1的美科多店已关门，我才知道被骗了。我是在段某1的店里签的合同，付的款，付款后段某1什么家具都没给我，没有向我提供任何服务。我订的是美科多牌的家具，对于合同上面写的“米兰皇朝”，我当时没有注意，合同是段某1提供的，当时我不知道段某1经营了两个品牌，而且段某1的店就是美科多，当时段某1给我看了样品，然后确定了款式和尺寸，合同也是他弄好我直接签字的，他没有告诉我是其他牌子。我知道好多人都和我的情况一样，我们联系了美科多厂家，段某1从2016年开始就没有再从美科多厂家订货。   （2）吴某的报案材料及陈述，证实2017年5月7日，我在居然之家晋城**店的美科多品牌店给我位于晋城市城区君悦湾小区的房子预定了全屋定制家具，与店主段某1达成口头协议，全套家具总价65000元，先以现金的方式交了500元的订金，段某1说2017年十一前到货，我陆续给段某1付了35000元，后来段某1以国家查环保、厂家暂时停工、厂家股东闹意见等理由一直推迟供货，直到2018年9月才得知段某1的美科多店已关门，段某1失去联系，我才知道被骗。刚开始的500元订金是在段某1店里给的现金，后面的钱有的是用支付宝转的，有的是在段某1的POS机上刷的，有的是银行账转账，因为付的比较乱，有的想不起来具体怎么转的，但段某1给我写了35000元的收据，2018年7月1日还给我写了一张协议书，承诺2018年7月31日前到货，如未到货就给我退了35000元。因为刚买了房子手里的钱紧张，刚开始没想全屋一下子都装修，所以刚开始只交了500元订金，但段某1直接把整个的价格报给我了，2017年十一前陆续给了段某125000元，他说先付够35000元，到货后一次性付清余款，期间段某1一直和我要钱，所以付款比较分散。我付款后，段某1只是派人到我家里测量过房子，其他什么都没有提供，也没有退过款。我订的是美科多牌的实木定做家具。因为之前在段某1那里买过东西，感觉还不错，所以就没有通过居然之家交款订货，而是和段某1直接交易了，我和段某1之前的经济往来都结清了。   （3）牛某1的报案材料及陈述，证实2017年10月左右，我在居然之家**街店段某1经营的美科多品牌店给我父母居住的龙湾小区订购了全屋定制家具，在店里和段某1签了合同，总价是10万元左右，并向段某1支付50000元定金，段某1说复尺后交余款，三个月内安装，再我催促下段某1于农历2018年正月十二左右到家里复尺，之后一直烟无音讯，我问段某1怎么回事，段某1以国家查环保、厂家暂时停工、厂家股东闹意见等理由一直推迟供货，直至2018年9月1日得知段某1的美科多店已关门，段某1失去联系，我才知道被骗。之后又付了30000元，是段某1拿着POS机到我父亲家里刷的我父亲牛某2建设银行的信用卡。付款后，段某1只是到家了进行了测量和设计，实际的家具什么都没有给我，2018年8月中旬的一天我在银联苑小区门口遇到了段某1，在我强烈要求下段某1先给我退了10000元，还有70000元没有退。我知道段某1在居然之家经营的是美科多，我订的也是美科多牌的家具，我和段某1之间没有其他经济纠纷。2018年7月29日，我在段某1的店里找到了段某1，段某1给我写了一份申明，承认骗了我80000元，并承诺2018年8月15日前给我退钱，否则就到公安机关接受制裁，但他还是没有履行。   （4）王某1的报案材料及陈述，证实2017年10月1日，我在居然之家晋城**店段某1经营的美科多品牌店给我位于晋城市金辇龙亭小区订购了全屋定制家具，段某1以时间较晚，居然之家财务已下班为由，在段某1店里的POS机上刷了10000元作为定金，段某1承诺随后替我交至居然之家财务。2017年10月8日，居然之家有促销活动，我要求段某1将10000元定金转至居然财务来参加活动，段某1以之后一起办理为由让我自己又拿了10000元交至居然财务参加活动。后来段某1又以查环保将引起商品涨价为由，让我抓紧付款好排队下单。10月20日，我本想到居然财务交款，段某1说交至居然财务会有一个多月的回款时间，而他自己手头资金不多，无法垫付款项，让我在他办公室通过POS机刷了48000元。2018年3月18日，居然之家有促销活动，我要求段某1将我之前交给他的货款交至居然之家参加活动，段某1说款项已打至尚品本色厂家，还引导我应该积极参加活动，让我自己拿钱参加活动，我就又在居然财务交了45000元，后来直至2018年7月订购的家具还是没有回来，我问段某1怎么回事，段某1以厂家环保、工期、颜色、尺寸等理由一直推迟供货，直至2018年8月以后段某1不再接电话，也不回复信息，段某1彻底失去了联系，我才知道被骗。我交到居然财务的那部分钱有合同和收据，但交给段某1个人的58000元没有合同，但有收据。在居然交的款项中，我当时参加5000元变5500元的活动，需要花100元买张优惠卡，每张卡可以顶500元，我需要交45000元，所以买了9张优惠卡，交了9个5000元，所以有9份5500元的交款凭证和合同，实际上交了45000元，还花了900元买卡钱。我付款后，段某1只是派人到家里进行了测量和设计，实际的家具什么东西都没有给我。段某1在居然之家经营的美科多和尚品本色，我订的是尚品本色的家具。在我向段某1订购家具过程中，段某1还向我借款，理由是进行周转，现在还有77500元段某1没有还给我。2018年7月21日，段某1给我写了一份说明，承诺将我交给他的58000元于2018年7月28日前交至居然之家财务。   除了尚品本色外，我在段某1那里订的一个橱柜是其他牌子的，好像叫“楚木香”，这个橱柜回来了。我最先交款是2017年10月，最后是于2018年3月18日在居然之家交款，当时约定所有家具应在2018年6月前到货，到了6月没有到货，我就问段某1，段某1以厂家查环保等原因推脱，又过了一段时间我追问他，他才说根本没有下单，我强烈要求他必须先把橱柜弄回来，他就答应先把橱柜的订单给了厂家，过了几天我问他，他说下了，我不相信他就要求他把“楚木香”厂家的联系方式给我，刘厂长说段某1已下单，付了4000元订金，又过了一段时间我问刘厂长情况，刘厂长说他已经联系不到段某1了，橱柜已经做了一半，尾款不知向谁要，我就和刘厂长协商由我支付尾款，先把橱柜给我发回来，于是我向刘厂长支付了10545元，刘厂长将橱柜给我发了回来。对于其他家具，段某1一直骗我下了单，但我联系了尚品本色的客服，客服查询后告诉我段某1没有下单，让我赶快报警。   （5）张某1的报案材料及陈述，证实2016年10月左右，在居然之家晋城**店经营美科多品牌店的段某1不知从哪里知道我位于金丽嘉苑的新房钥匙下来了，就一直给我打电话让我在他那订做家具，段某1就派人到我家里测量房子，进行设计，到了2017年3月确定了方案，我于2017年4月给段某1付了全款，共11万元，段某1说三个月内到货，三个月后我问段某1怎么回事，段某1以国家查环保、厂家暂时停工、厂家股东闹意见等理由一直推迟供货，直至2018年9月1日得知段某1的美科多店已关门，段某1失去联系，我才知道被骗。   我好多年前通过段某1买过暖气片，算是朋友。我房子的基装也是段某1做的，基装的款项在订家具前就结完了。因为我和段某1是多年的朋友，所以就没有签订合同或协议，我是在段某1的店里通过手机银行给段某1的账户付的款，好像不是全款，当时好像说总共13万元，我一下拿不出那么多，就先付了11万元，段某1同意到货后付尾款。付款后，段某1只是派人到家里进行了测量和设计，实际的家具什么东西都没给我，一分钱也没有给我退，最后才知道他根本没有给厂家付款。我知道段某1经营的是美科多品牌，我订的也是美科多，我和段某1没有其他经济纠纷。   （6）李某1的报案材料及陈述，证实2016年下半年，因为我在文峰新区的房子需要定制家具，我就到居然之家晋城**店看了看，看中了段某1经营的美科多品牌家具，但是当时好像有个什么活动，为了参加活动我就先交了8500元。因为我房子装修的进度比较慢，就没有太着急，到了2017年后半年（具体时间记不清了），段某1和我说时间太长可能要涨价，让我再交一部分钱还按以前的价格先给我下单，我就又交了4万元。2018年6、7月份，我家里的基装做完了，我就让段某1来复尺报价，段某1复完尺后给我报了价，当时知道段某1资金有点紧张就给他把余款都付完了，分别于2018年7月27日和2018年8月2日给段某1建行账户转款5万元和6万元，段某1说10月底前家具就能回来，给我打了一张总金额15.5万元的收据。2018年8月底，我听人说段某1的店关了，人也找不到，我就赶紧联系段某1就联系不上了，我才知道被骗了。   我刚开始的订金交在居然之家财务，是刷的银行卡，哪张卡记不得了，单据也找不到了；2017年后半年的4万元直接给的段某1，有微信，也有现金，分别是多少钱记不清了，所以最后让段某1打了个总收据；最后付的11万元是让公司会计王某3用她的建行卡给段某1的建行卡转的，有转账凭证。我岳父订的柜子和我买的家具没有关系，那个柜子是3500元，柜子早就回来了。2018年8月2日，我给段某1交完款后，段某1说随后把合同给我送过来，后来段某1就联系不上了，段某1没有给我交付定制的家具和服务，也没有退过款。段某1在居然之家经营美科多和尚品本色品牌的家具，我刚开始说的是美科多，2017年后半年段某1说他已经不代理美科多了，可以订尚品本色，我就同意了，就改成尚品本色了。我和段某1之间没有其他经济纠纷。   3、辨认笔录，证实经张某1、侯某、吴某、牛某1辨认，指出被告人段某1就是骗取其财产的人；经程某辨认，指出被告人段某1就是在居然之家晋城**店经营美科多品牌的人。   4、证人证言   （1）程某的证言，证实2018年之前，段某1在居然之家晋城**店只经营美科多品牌，并且给居然之家晋城**店提供的2017年美科多品牌授权书，2018年的段某1没提供。2018年，段某1申请经营尚品本色，该公司于2018年7月31日曾给居然之家晋城**店发函告知，段某1自2017年7月31日加盟尚品本色以来未曾下单。   （2）路某的证言，证实段某1是我前夫，我们是2018年7月离的婚。我没怎么参与段某1的生意，他的具体经济情况我不清楚，他就不告诉我，2018年9月张某1来找我我才知道段某1出了问题。我尾号3303的招商银行信用卡一直是段某1拿着在用，他用了好多年了，2018年10月银行给我发短信说没还款，我联系不上段某1就着急了，就到银行补出卡来，现在我自己慢慢还。我知道段某1在泽州农商银行有贷的款，还有一些信用卡和网贷平台的借款，具体不清楚。段某1是因为摊子铺的有点大，有好多款没有要回来，造成资金紧张，最后资金链断了。段某1现在什么都没有了，银联苑的房子卖掉还了中国银行的房贷了。   （3）段某2的证言，证实我是段某1的姐姐，我有张光大银行的信用卡，卡号我不知道，办上以后就是段某1在使用，我没用过，现在这张卡欠着钱，我只能想办法慢慢还了。   5、被告人段某1的供述，供认2012年开始我在居然之家晋城**店开设了3M净水机的门店，2015年底改成了“美科多”牌整屋定制家具店，2017年后半年又加了“尚品本色”牌整屋定制家具的门头，一直干到2018年9月。2018年春节开始，因为资金链断裂，无法续交房租，店面被居然之家收回了。我的店铺没有账目，就我一个人，没有其他合伙人，我的POS机关联过建行、晋城银行、晋城农商行的账户。我有“美科多”和“尚品本色”品牌的代理权，其中“美科多”的代理2016年签了一年，之后没有再签过；“尚品本色”也有代理权，我给厂家打过王某1的货款，但厂家要求我必须先支付样品款，和他们协商不通。我向居然之家提供的2017年1月1日至2017年12月31日的美科多品牌授权书是区域经理给我的，记不清是哪个区域经理了，美科多就没有和我签过合同，每年只要我愿意代理就给我一份品牌授权书。关闭店面不是我主观上相关，是因为2018年8月31日和居然的合同到期，居然之家要涨房租，我实在无力承担才被居然清场的，不和客户联系是因为我自己有点接受不了现实，也不知道如何向他们解释，我目前没有能力退还货款，我正在努力。我之所以在2018年7月27日和8月2日收取了李某1 11万元，是因为我给有个朋友担保贷款，他逾期了，导致我的征信通不过，有笔小贷公司的贷款下不了账，所以交不了居然的费用，才被关了店，如果贷款下来，我的店面还能运转，收李某1的钱是因为我认为贷款肯定能下来，店应该能保住。这些人虽然有的在2017年就交了一部分钱，但最后复尺确定方案都了2018年了，全都没有交全款，有的客户我从内心就不想做了（比如吴某），但我都说能回货，回不了货就退款。我2017年春节还到美科多天津公司开过会，其他经销商能证明，员工李某2还带队到天津参加过培训，如果我不是美科多的经销商，不可能参加美科多组织的这些活动。   我收取过侯某5万元定金，侯某订的是“米兰皇朝”牌的家具，但米兰皇朝找的是代加工厂，一直供不了货，所以我无法给侯某供货，我收取侯某的钱后，好像给过米兰皇朝厂家2000元左右的订金（具体金额记不清了），是通过银行转账或微信转账，转给了米兰皇朝的一个经理，剩下的给了介绍侯某来的设计师张某25000元介绍费，剩下的都用于店里日常经营了。我有米兰皇朝的代理权，米兰皇朝的厂家在山东德州。因为我经营不善，资金链断裂，所以无法向侯某退款，我一直和侯某说厂家出了问题，具体和他说出了什么问题记不清了，我会想办法供货。因为我的资金链断裂，给我打电话要钱的人太多了，我不知道如何回答，所以经常关机，导致侯某联系不到我。   我分两次收了牛某1 8万元，这个我比较清楚，因为牛某1是老顾客了，但我给他退过至少1万元。因为牛某1没有给我付全款，我无力垫款，所以没有给他供货。签合同的时候早，当时牛某1的房子还是毛墙毛地，还没开始装修，直到2018年牛某1给我刷卡付3万元前的几天才复尺，后来因为资金紧张，我给他退不了款。我收他的钱没有给厂家打钱，都用于店铺经营了。牛某1的父母到我一个客户家里看的，然后就要一模一样的家具，是“楚木香”牌的家具。因为和“美科多”合作的不愉快，所以虽然我的门店是“美科多”、“尚品本色”，但我也代理一些其他品牌，我店里只有美科多的章，所以出具的收据上盖的都是这个章。   吴某付款付了很多次，什么形式的都有，我记不清具体是多少了，协议书是我写的，上面写着7月31日前到货，否则给她退货款35000元。吴某以前在我这买过家具，但后来这部分确实没供货，没供货的原因是吴某不仅没有付全款，付的款还十分分散，我无力垫款。收取吴某的货款用于店铺经营了，后来因为资金紧张，就没给她退款。   我收取过张某1 11万元货款，是她老公王某2给我转的款，她订的是美科多牌的家具，我没有给她供货。因为她房子的基装就是我干的，基装的钱还没有算清，而且她付的也不是全款，我和美科多发生了问题，我下过订单，但是美科多开会要求涨价，我没法干，我就和张某1说可以找以前给美科多代工的厂家给她订货，但后来我的资金链断裂了，所以没有订货，也无力退款。收取张某1的货款用于店铺经营了。   我收取过王某1 11.3万元，但我自己只收了一部分，记不清多少钱了，剩下的交在居然之家，居然之家返过我一部分，但好多被居然之家扣了活动费、物业费了，我认为这些费用有很多不合理，应当先考虑给客户订货。我没有给王某1供过货，王某1订的是“尚品本色”和“楚木香”的家具，我给“楚木香”厂家打过4000元定金，并把“楚木香”的电话给了王某1，王某1自己和“楚木香”联系，“楚木香”的货可能回来了，“尚品本色”没有回来。我记不清给“楚木香”的4000元定金是微信转账还是银行转账，是个人账户，好像姓刘，这个事情王某1知道。我收取王某1的货款后，给尚品本色厂家打过款，是用的建设银行卡打到一个个人的银行账户了，具体金额记不清了，但厂家坚持要求我先付店面样品款，我协商不通，其他的钱用于店铺经营了，后来资金紧张也无力退款。   我具体收取了李某1多少钱记不清了，我给李某1打了收据，以收据上的金额为准，李某1分了两三次付款，最后写了一张总收据。李某1交的钱是给三个房子订家具，有一个房子只订了一个柜子，早就供货了；远东超市楼上一个房子2018年春节前就装了，文峰小区那个房子没有送货。这三个房子的家具款都包含在我给李某1打的15.5万元的收据里，因为李某1交款的时间跨度很长，从2016年就开始了，而且交款的次数也很多，之前已经供货完毕的货款也算在这张收据里。李某1岳父家那个柜子也就几千元，远东超市楼上那个房子两万左右，剩下的钱是文峰小区那个房子的货款，具体多少记不清了。李某1定制的大部分是“楚木香”的家具，有个楼梯不是，刚开始说的是“尚品本色”，改了多次方案，最后他定的那个颜色只能“楚木香”做，我应该和李某1说过是“楚木香”的，我和厂家订货了，但是因为资金上有问题，没有打款。我收李某1的货款肯定是用于经营了。   以上证据经当庭质证，被告人段某1的质证意见同辩解意见一致。辩护人质证意见认为：1、侯某定制的是米兰皇朝整木，而非美科多家具；2、王某1与居然之家签订的合同及收据可证实其中的5.5万元是交给居然之家财务了，并不是交给了被告人，应从涉案款项中扣除；3、美科多、尚品本色公司提供的书面证明真实性存疑，因为这几个厂家不规范，只要下单就可以发货，并不能证明被告人不具备履行合同的能力，而且关于米兰皇朝、楚木香品牌的家具，被告人在案发期间有履行完毕的情况；4、被告人建设银行流水可以证实其退过王某1 1万元；5、王某1定制的楚木香橱柜已经交货，证实被告人履行了合同，4000元货款应从涉案款项中扣除；6、侯某定制米兰皇朝的5万元、吴某的3.5万、李某1定制的部分家具1.5万元均应从涉案款项中扣除，因此，涉案金额应当为36.4万元。   公诉机关质证称，美科多品牌出具的证明可以看出其没有给段某1授权，并不是辩护人所说的没有授权就能下单；无论被害人定制的家具是什么品牌，对本案的定性和金额没有影响；王某1向居然之家交纳的款项，居然之家只是代收，最终是要返回给被告人的，如果核实居然之家已经退还，在责令被告人退赔时可以折抵，王某1的4000元定制橱柜款公诉机关已经扣除，但余款是王某1支付的；证据中体现不出被告人给李某1做了一部分家具，所以不应认定。   以上证据经当庭质证，本院评判如下：对于美科多、尚品本色公司出具的书面证明材料，与证人程某的证言、被害人陈述及晋城市明睿商贸有限公司出具的相关材料能够相互印证，证实被告人在收到货款后未向厂家下单的情况，关于被告人的涉案金额，公诉机关所举证据能够印证查明事实，本院予以确认；对于其他证据，被告人及辩护人均是对证据的证明内容提出的不同意见，应综合全案证据予以认定。以上证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人段某1以非法占有为目的，在与对方当事人达成书面或口头合同，并收取货款后，没有用作履行合同而导致无法返还，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于辩护人辩称被告人无罪的意见，本院认为，被告人段某1在与被害人签订合同并收取货款后，并未积极联系厂家安排组织生产，而是将收取的款项用于店铺周转和偿还债务，在被害人多次催促交货后，其又以国家查环保、厂家暂时停工等理由欺骗被害人，2018年8月底在经营的门店关闭后，其并未积极联系被害人主动承担违约责任，而是采取手机关机等方式进行逃避，使被害人无法追回损失，说明被告人在主观上具有骗取财物的故意，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。辩护人该辩护意见，本院不予采信。   关于被告人涉案金额的认定，对于侯某、吴某、牛某1的金额，被告人无异议，虽然其辩称定制的品牌不是美科多，但这并不影响其构成犯罪。对于王某1的金额，被告人向“楚木香”厂家支付的4000元定金，公诉机关在指控数额中已经扣除；通过被告人的建设银行明细信息可以看出被告人于2018年8月3日向王某1转款1万元，而被告人向王某1出具情况说明的时间为2018年7月21日，该笔款项发生在出具情况说明之后，虽然二人之间还存在其他纠纷，但从有利于被告人的原则出发，在不确定该笔款项性质的情况下，该1万元应从涉案金额中予以扣除，辩护人该辩护意见，本院予以采信；对于王某1向居然之家晋城**店交纳的5.59万元，虽然王某1是支付给了居然之家晋城**店，但其交易的对象仍然为段某1，段某1仍为这笔款项最终的受益方，故该金额不应从犯罪数额中扣除，居然之家晋城**店赔偿王某1的7.24万元，只是该公司根据合同约定履行了先行赔付义务，该5.59万元在责令退赔时应予以扣除。对于张某1的金额，被告人辩称其为张某1进行基装垫付了3.8万元，但并未提供相应证据，本院不予采信；对于李某1的金额，被告人供述中提到“李某1交的钱是给三个房子订家具，有一个房子只订了一个柜子，早就供货了，远东超市楼上一个房子2018年春节前就装了”，但被告人向李某1出具收据的时间为2018年8月2日，且金额为15.5万元，从时间上来看，该金额应当为未供货部分的金额，应当以此来认定合同诈骗的金额。辩护人以上辩护意见，本院不予采信。综上，本院认定被告人段某1合同诈骗的金额为51.99万元。   被告人到案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚；被告人家属案发后主动向本院交纳了部分退赔款，并取得被害人吴某、李某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人多次事实合同诈骗，可酌情从重处罚。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条第五项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人段某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人段某1的刑期从2019年5月20日起至2024年8月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人段某1退赔侯某5万元、退赔吴某3.5万元、退赔牛某17万元、退赔王某1 4.4万元、退赔张某1 11万元、退赔李某1 15.5万元。上述款项于本判决生效后三十日内退赔。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 郭兰英     二0一九年十二月六日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫