宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初396号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人彭礼荣，男，1991年4月10日出生于湖南省湘乡市，汉族，高中文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日到案，2018年10月30日被宁波市公安局江北分局指定居所监视居住，同年11月2日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人徐志宏，浙江合创律师事务所律师。被告人曾亮，男，1989年11月2日出生于云南省大关县，彝族，高中文化，务工，户籍地云南省昭通市大关县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日到案，2018年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年11月28日转取保候审。经本院决定，于2019年9月12日被取保候审。辩护人张茂国，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区法律援助中心指派。被告人周红梅，女，1975年11月15日出生于湖南省湘乡市，汉族，高中文化，务工，户籍地湖南省湘乡市，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日到案，2018年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年11月23日转取保候审。经本院决定，于2019年9月12日被取保候审。辩护人王佳鹭，浙江鑫目律师事务所律师。宁波市江北区法律援助中心指派。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉[2019]6号起诉书指控被告人彭礼荣、曾亮、周红梅犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院于同年9月11日立案受理，依法适用简易程序，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员张韬出庭支持公诉，被告人彭礼荣及其辩护人徐志宏，被告人曾亮及其辩护人张茂国，被告人周红梅及其辩护人王佳鹭到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2018年3月起，彭某、孙福浪（均另案处理）成立深圳市凯顺安电子商务有限公司，租用位于深圳市龙岗区，通过多种途径先后接入期乐、期宝、百盈、丽某、亿高金某等交易平台，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户在上述平台炒作原油期货、黄金期货、股票期权等，以非法获取不正当利益。该公司以被告人彭礼荣及柯某、周某、孙骄（均另案处理）为组长，被告人曾亮、周红梅及蔡某、张某、江某（均另案处理）等人先后进入公司担任业务员，罗夏丽（另案处理）担任公司前台。2018年3月至同年10月，被告人彭礼荣、曾亮、周红梅等人在不具备证券、现货交易专业知识的情况下，采用拨打电话、微信聊天等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，将股民拉至公司建立的微信群内，雇佣专门人员以网络直播的方式讲解股票投资、并铺垫原油期货、黄金期货、股票期权等投资知识，同时业务员操纵多个微信号假扮客户在群里发言并伺机发布虚假赢利单，捏造上述投资获高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至原油期货、黄金期货、股票期权交易。待骗得被害人在百盈、丽某、亿高金某等交易平台开户后，在微信群内组长扮演“老师”的角色发布虚假的操作建议，业务员继续以虚假的客户身份发言或与被害人私聊，谎称自己跟随“老师”投资已获得高收益，从而进一步树立“老师”权威，并利用原油期货、黄金期货、股票期权投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁交易操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的投资亏损款等，实现非法占有被害人财物的主要目的。2018年3月至同年10月，被告人彭礼荣、曾亮、周红梅以上述方式骗取被害人刘某1、刘某2、孙某等人在百盈、丽某平台的投资款共计人民币290932元。2018年10月29日，公安机关在位于广东省深圳市龙岗区内抓获被告人彭礼荣、曾亮、周红梅及孙福浪、彭某等17人，大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品被当场查扣。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证身份证明、到案经过、破案经过、搜查笔录、扣押清单、银行账户交易明细清单、微信聊天记录、充值记录、工资表，证人陈某的证言，被害人刘某1、刘某2、孙某的陈述，被告人被告人彭礼荣、曾亮、周红梅及同案犯彭某、孙福浪的供述与辩解，电子数据丽某平台数据等证据。公诉机关认为，被告人彭礼荣、曾亮、周红梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭礼荣、曾亮、周红梅系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人彭礼荣、曾亮、周红梅能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。上述各被告人均认罪认罚，建议判处被告人彭礼荣有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人曾亮有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人周红梅有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。被告人彭礼荣对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人彭礼荣系从犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，主观恶性不大，客观上违法所得较少，能够如实供述、认罪悔罪，有主动退赃行为，是初犯，偶犯，家庭情况特殊经济比较困难，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人曾亮对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人曾亮系从犯，是初犯、偶犯，主观恶性较小，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，考虑其经济比较困难，希望法庭从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。被告人周红梅对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人周红梅系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，希望法庭从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明的事实和起诉书指控内容一致。另查明，各被告人2018年3月起违法所得如下：被告人彭礼荣30554元；被告人曾亮32638元；被告人周红梅20350元。案件审理期间，被告人彭礼荣家属协助其退赃人民币5000元；被告人曾亮退赃人民币10000元；被告人周红梅退赃人民币3000元。上述事实有公诉机关和辩护人提交并经庭审质证、认证的书证身份证明、到案经过、破案经过、搜查笔录、扣押清单、银行账户交易明细清单、微信聊天记录、充值记录、工资表，证人陈某的证言，被害人刘某1、刘某2、孙某的陈述，被告人被告人彭礼荣、曾亮、周红梅及同案犯彭某、孙福浪的供述与辩解，电子数据丽某平台数据、暂扣款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭礼荣、曾亮、周红梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，结伙骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人彭礼荣、曾亮、周红梅起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人彭礼荣、曾亮、周红梅能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人彭礼荣、曾亮、周红梅积极退赃，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。各被告人及辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现、人身危险性，量刑应予以区分，其中对被告人曾亮、周红梅可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭礼荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2021年2月26日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人曾亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人周红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、责令被告人彭礼荣、曾亮、周红梅在2018年3月起的各自违法所得范围内对本案各被害人的经济损失，承担共同退赔责任；扣押在本案的供犯罪所用物品（笔记本电脑、主机箱各一台，硬盘一个）依法予以没收（由查扣的公安机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓寅人民陪审员  侯 丽人民陪审员  毛乖婷二〇一九年十二月二十五日代书 记员  王丹薇