山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0502刑初553号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人于某，男，公民身份号码×××，汉族，江西省鹰潭市人，初中文化，无业，住户籍地。现因涉嫌犯诈骗罪，经晋城市公安局城区分局决定，于2019年4月27日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，次日因病被晋城市公安局城区分局取保候审。   指定辩护人张某，晋城市城区法律援助中心指派律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕548号起诉书指控被告人于某犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成本院，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王海峰出庭支持公诉，被告人于某及其指定辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，1、2014年8月，被告人于某在晋城市城区凤西广场趁被害人李某跳舞间隙，与其搭讪。双方互留联系方式后，于某主动给李某发送暧昧信息，在随后与李某的接触中，自称“杨某”并谎称自己在晋城从事房地产材料供应生意，并快速与被害人建立感情基础，以此获得被害人李某的信任。后以做房地产生意进材料的名义，让李某出资共同进材料，并许诺支付其高额利息。2014年8月27日李某在将17万元现金交给于某后，于某逃回江西老家直至案发。破案后，赃款未追回。   2、2014年8月下旬，被告人于某在晋城市城区七星广场趁被害人宰某跳舞间隙，与其搭讪。在与宰某的接触中，自称“杨某”并谎称自己在晋城从事房地产材料供应生意，在获得被害人宰某的信任后，以做房地产生意进材料的名义，让宰某出资共同进材料，并许诺支付其高额利息。2014年8月27日宰某在将10万元现金交给于某后，于某逃回江西老家直至案发。破案后，赃款未追回。   3、2015年10月，被告人于某窜至河南省安阳市伺机作案。2015年10月下旬，被告人于某在安阳市石城广场趁被害人马某跳舞间隙，与其搭讪跳舞。双方互留联系方式后，于某主动给马某发送暧昧信息，在随后与马某的接触中，自称“陈某”并谎称自己在安阳市万象城公司供应材料，通过言语许诺获得被害人马某的信任，后以做生意供应窗户的名义，让马某共同出资进货供应，并许诺支付其好处费。2015年11月24日马某在将15万元现金交给于某后，于某逃回江西老家直至案发。破案后，赃款未追回。   公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人于某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。   被告人于某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称事实不存在，没有拿过她们的钱；不构成诈骗罪。   其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人于某构成诈骗罪事实不清，证据不足。仅依据被害人陈述及取款记录、被告人在案发地出现过的视频不能认定其构成诈骗罪，且不能证明钱给了被告人。根据被害人陈述，交付地点是在公共场所，应有相关视频佐证。综合全案，无法对认定事实排除合理怀疑。   经审理查明：   1、2014年8月，被告人于某在晋城市城区凤西广场与被害人李某相识，双方互留联系方式后，于某主动给李某发送暧昧信息。在随后与李某的接触中，被告人于某自称“杨某”，在晋城从事房地产材料供应生意，获得被害人李某的信任后，以做房地产生意进材料的名义，让李某出资共同进材料，并许诺支付其高额利息。2014年8月27日李某从银行取款17万元，将现金交给于某后，于某失去联系。破案后，赃款未追回。   2、2014年8月下旬，被告人于某在晋城市城区七星广场与被害人宰某相识。在与宰某的接触中，被告人于某自称“杨某”，在晋城从事房地产材料供应生意，在获得被害人宰某的信任后，以做房地产生意进材料的名义，让宰某出资共同进材料，并许诺支付其高额利息。2014年8月27日宰某在银行先后取款7.6万元，将现金交给于某后，于某失去联系。破案后，赃款未追回。   3、2015年10月下旬，被告人于某在安阳市石城广场与被害人马某相识。双方互留联系方式后，于某主动给马某发送暧昧信息。在与马某的接触中，被告人于某自称“陈某”，在安阳市万象城公司供应材料，获得被害人马某的信任后，以做生意供应窗户的名义，让马某共同出资进货供应，并许诺支付其好处费。2015年11月23、24日，马某先后在银行取款8万元，将现金交给于某后，于某失去联系。破案后，赃款未追回。   针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：   1书证   （1）受案登记表、报案材料，证实案件来源情况。   （2）到案情况说明，证实2019年4月26日被告人于某到鹰潭市公安局余江分局邓埠派出所投案。   （3）宰某的取款凭证，证实宰某2014年8月27日在工商银行取款2.6万元，在建设银行取款5万元。   （4）李某的晋城银行回执，证实2014年8月27日李某取现17万元。   （5）宰某的刑事附带民事赔偿书，证实宰某要求依法追究被告人于某的刑事责任，并赔偿其经济损失。   （6）马某被诈骗一案的进展情况   （7）马某中国邮政储蓄银行取款账单，证实2015年11月23、24日马某取款8万元。   （8）户籍证明及照片，证实被告人于某的个人基本情况。   2、辨认笔录   （1）李某辨认出于某就是2014年8月27日诈骗其17万元的男子。   （2）宰某辨认出于某就是2014年8月27日诈骗其10万元的男子。   （3）马某辨认出于某就是2015年10、11月份在安阳市某区对其实施诈骗的男子。   3、视听资料，证实马某被诈骗一案中于某与另一男子的活动轨迹。   4、被害人陈述   （1）李某的陈述，证实2014年8月22号左右，晚上九点我和朋友在凤西广场跳舞，我朋友上厕所之际，有一名男子过来和我说话，介绍他是做房地产生意的，叫杨某。我没有怎么搭理他，他和我跳了两支舞后就走了。走的时候还要了我的手机号。过了一天他给我发信息，说很高兴认识我，还发了几条，具体内容记不清了。2014年8月26日下午三点多他打电话叫我去足疗，我不去，他就一直叫我，我把他叫到我们小区里面的一家足疗店。足疗过程中，他和我说，他是和汇邦房地产合作的，在晋城批了一块地，明天就能批好，明天去太原进材料，让我出40万元，等材料入库后给我8万元的利息。我以没钱拒绝后，他让我去借钱或是贷款。下午四点多的时候，有人给他打电话叫他签字，然后就离开了。2014年8月27日上午，我从银行取出钱后，给他打电话，说是钱已经取出来了，想去他们公司看看，顺便让公司财务打个欠条。他不让我去公司说来我家拿，他到我家后，我把准备好的钱给了他，正准备让他给我张欠条，他的电话响了，他接完电话后说晚上把欠条送过来，然后就走了。中午1点多的时候，他给我打电话，说他已经借到钱了，我的17万元用不上，晚上把钱和条他一起送过来。但是到了晚上6点多我给他打电话，他的电话就关机了。我看过他的身份证，上面名字叫杨某，江苏南京人。   （2）宰某的陈述，证实2014年8月18日一天早上6点多的时候，我在七星广场公园跳广场舞的时候认识一名中年男子。他自称叫杨某，是从外地来晋城做房地产生意的，在汇邦房地产公司上班，是公司的主管，他们公司有进材料的指标，可以跟我合伙进材料，到时候跟我分红。我们互留电话后，又见了几次面，每次见面都说要合伙进材料什么的，我一直没有答应。大概三四天前下午四时左右，杨某打电话说公司发了福利，想给我两桶油。我与杨某在晓庄公园见了面，一起去爱物学校对面的一个工地，工地上写着汇邦房产。我们没有见到工地里面，杨某给一个带着工地头盔的中年男子打电话，那名男子手里拿着两桶油，把油给了杨某后，杨某说：“王总，你报给我的材料上面数字有错误，你回去改一改”，然后杨某把油给我后让我先行离开。8月26日12时许，杨某给我打电话，说是他单位要进一批材料，有四十万元的指标，让我出资10万元，完了之后给8万元的好处费，并说这8万元做生意的钱不要告诉家里，过几天连本带利的还我。8月27日上午11时许，我在新市街建设银行取出钱后，在高都大酒店门口把钱给了杨某。之后与杨某失去联系。杨某身份证上写的是江苏南京人。我在建设银行取款5万元，工商银行取款2.6万元，剩余的2.4万元记不清了。   （3）马某的陈述，证实2015年10月下旬的一天晚上21时许，我一个人在安阳市市政广场跳舞，这时候过来一名男子，跟我跳舞。结束后互留电话离开。之后的几天他一直给我发信息，请我喝咖啡。他介绍自己是浙江温州人，身份证上写着他叫陈某。11月21日12时许，我们在一家咖啡店见面，聊天过程中，他接到一个电话，来电显示是“战友”，电话里他问对方“上回嫂子借我的30万元是干什么用的”，那名战友解释后，陈某让他下回来安阳的时候带些黄金首饰送给我。之后他说他在安阳给万象城工地供货窗户的生意已经四五年了，最近要去郑州进货，让我出钱一起投资做生意。我想的他这个人不错，便凑了15万元给了他。之后与他失去联系。   4、被告人于某的供述，证实我不认罪。2014年8月份的一天，我想从义务进些鞋子之类的小商品到各处甩卖，我便去了山西省晋城市考察市场。在晋城市城区凤西广场我和李某通过跳广场舞认识，李某说自己是银行的工作人员。我们经认识后，感情迅速升温，我们在一起同居了十多天。我当时为了讨她的欢心，承诺给她买些金银首饰，后来因为没有钱就没有买成。之后我发现晋城市市场不好便回江西老家了。之后我和李某再无联系，我也再未去过山西省晋城市。我没有向李某借过钱做生意。我没有告诉李某我的真实姓名，随便编了一个名字。我在晋城认识两三名中年女性，都是通过跳广场舞认识的。我不记得宰某这个人了，没有诈骗宰某的钱财。我不记得是否去过河南安阳。2014年至2015年年底我只有我自己的一张身份证件。   上述证据经当庭质证，被告人于某对证据无异议。辩护人的质证意见是：被害人陈述不能证实被告人有骗取的行为，不能证实款项交给被告人。   本院认为，辩护人对证据证明目的有异议，不影响证据本身的效力。以上证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人于某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人于某辩解称与被害人交往时使用了虚假身份，但没有拿被害人的钱款，根据被害人陈述及辨认笔录，被告人于某在骗取钱财时采用相同作案手段，通过在广场跳舞时结识被害人，并编造虚假身份获得被害人信任后，以做生意赚取高额利息为名骗取被害人钱财，足以认定被告人于某诈骗的犯罪事实存在，故对其辩解不予认可。辩护人关于不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采信。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）   二、责令被告人于某于本判决生效后三十日内退赔被害人李某的经济损失170000元，退赔被害人宰某的经济损失100000元，退赔被害人马某经济损失150000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 杨淑芳   人民陪审员 曹改梅     二〇一九年十二月二十六日   书 记 员 柳雅珍