湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1182刑初318号公诉机关湖北省武穴市人民检察院。被告人金国清，男，1964年2月12日出生于江苏省苏州市吴中区，汉族，大专文化，深圳德萃永嘉行商业保理有限公司法人代表，住苏州市吴中区。因本案于2018年12月11日被北京市公安局昌平分局抓获并羁押，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年12月14日被武穴市公安局刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。辩护人扈丽伟，江苏维世德（苏州）律师事务所律师，执业证号13205201811241035。武穴市人民检察院以武检刑诉[2019]240号起诉书指控被告人金国清犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员游欣玲出庭支持公诉，被告人金国清及其辩护人扈丽伟到庭参加诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议、本院决定，本案延期审理一次。现已审理终结。武穴市人民检察院指控，被告人金国清以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并提供相应证据。被告人金国清辩称，我没有非法占有的故意，没有违反《刑法》第二百二十四条中的任何一款。辩护人的辩护意见：被告人金国清主观上没有非法占有的故意，也不具有诈骗的行为，公诉机关指控金国清犯合同诈骗罪的证据不足，指控的罪名不成立，请求宣判金国清无罪。经审理查明，深圳德萃永嘉行商业保理有限公司（以下简称德萃公司）系自然人独资的有限公司，被告人金国清为该公司唯一股东、法定代表人。2016年8月，湖北华某钢结构工程有限公司（以下简称华某公司）法定代表人伍某1因经营出现资金周转困难，急需融资。遂通过孙某找到金国清，想通过金国清的德萃公司融资，金国清表示可以开具1000万元的承兑汇票，但需要80万元开某用。经过多次协商，华某公司与德萃公司签订了一份虚假的钢结构购销合同，德萃公司开具1000万元的电子商业承兑汇票，并出具承诺15个工作日贴现，伍某1遂向金国清支付80万元开某用。到期后，金国清开具的承兑汇票不能贴现，经伍某1多次催讨，金国清多次承诺如不能贴现就退还80万元开某用，但都未兑现。2018年12月11日，金国清被抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、被害人陈述被害人伍某1陈述：2016年8月份的时候，我公司因为生产经营需要资金周转，孙某介绍说德萃公司可以帮别人开商业承兑汇票。在8月5、6号左右我和孙某及孙某的朋友来到德萃公司，金国清接待了我们，金国清向我们介绍了他公司的情况，并拿出一份德萃公司与青岛松日实业有限公司签订的一份《购销江淮汽车合同》，合同中的价款达3000万元，金国清说他为青岛松日公司开具了3000万元的商业承兑汇票，并且资金到位，我就信了金国清的话。回来后，我到银行咨询我公司能否开通接受商业承兑汇票的问题，银行说可以，我就第二次来到德萃公司，金国清跟我说如果可以的话就可以跟他公司签订合同，但签订合同之前要交80万元手续费。我回来后，金国清多次联系我说他公司的承兑汇票不多了，让我抓紧时间交钱签合同，于是我在2016年9月5日再次来到德萃公司，按要求转账80万元到德萃公司建行对公账户，金国清开了张80万元的商票服务费收据我。随后，我与金国清签订了一份购销合同，合同约定我方向金国清提供520吨价值1029.6万元的钢结构，德萃公司开具一年期1000万元的电子商业承兑汇票，并说半个月可以贴现。我听后打电话到银行查询，银行方说收到了1000万元的承兑汇票，金国清向我保证到时间一定可以到账，我就离开德萃公司。过了半个月后，我多次联系金国清，金国清以各种理由推诿，2017年1月10日，我找到金国清，金国清写了一份承诺书，承诺18号退还80万元开某用。从那以后，金国清就一直不接我电话，我到德萃公司去找，公司也不在，人去楼空。二、证人证言1、韩某证言：2016年7月7日德萃公司成立，我在公司做业务员，公司业务就是介绍客户来金国清处开电子商业承兑汇票，谈成一笔业务，业务员按1%提成，金国清提成6%，业务员不得工资。客户来公司谈业务，业务员向客户简单介绍开票的费用及汇票怎么兑现，后就同金国清具体谈，谈好后，就签订虚假的供货合同，客户就支付开某用，再就是金国清开票给客户并给客户承诺书。如果商票没有兑现，客户退还商票，金国清退还开某。我在公司做了三笔业务，第三笔是2016年8月5日给青岛松日实业有限公司开了3000万元电子商业承兑汇票，金国清得了240万元开某用，我得了45万元，金国清得了165万元，中间人得了30万元，最后商票没有兑现，青岛公司没有退还商票，金国清也没有退还费用。我发现我在金国清手上做的三笔商票业务都没有兑现，就觉得金国清做的电子商业承兑汇票是假的，客户都找他扯皮，于是就在2016年8月底离职。2、庄某证言：2016年10月我在江苏银行罗湖支行工作，分管行长杨某安排我办理德萃公司授信业务，我行给金国清出具了江苏银行深圳分行授信审批通知书，时间是2016年12月1日，授信金额2个亿。金国清就要求我行开汇票，第一笔是1000万元银行承兑汇票，我要求金国清的公司必须有1000万元存款，同时办理质押手续，金国清办不到，我就推了。3、杨某证言：金国清拿到银行授信后就找我开票，我告诉他必须在我行有存款，而且要办理质押，金国清找了一个朋友在我行存了一笔款，然后我行人员告诉存款人质押有风险，存款人没有办理质押手续，我行就没有办法给金国清开银行承兑汇票。4、赵某1证言：德萃公司负责人姓金，在我们地王大厦写字楼2503房是他在银行按揭买的，在2016年左右他公司进驻办公，但公司人不多，只两个月左右，他公司左右就没有人来上班，来扯皮的人多，公司的门有两三把锁，后来银行起诉了，法院将2503房查封、拍卖了。三、书证1、购销合同，证实2016年9月5日德萃公司与华某公司签订购销合同，华某公司提供1029.6万元钢结构，德萃公司开具1000万元一年期电子商业承兑汇票作为支付货款的保证。2、德萃公司收据，证实2016年9月7日德萃公司收华某公司商票服务费80万元。3、德萃公司承诺书2份，证实1、2016年12月1日德萃公司承诺将华某公司持有的电子商业承兑汇票安排贴现，如在2016年12月9日前未仍贴现，华某公司退还承兑汇票，德萃公司退还开票服务费。2、2017年1月10日承诺于2017年1月18日退还80万元开某。4、电子商业承兑汇票、承诺书、董事会决议、商业承兑汇票保兑保函，证实2016年9月5日德萃公司开具1000万元电子商业承兑汇票，并承诺在开具后15个工作日左右贴现。5、德萃公司与青岛松日实业有限公司签订的购销合同，证实2016年8月5日德萃公司与青岛松日公司签订的合同是虚假的。6、德萃公司登记资料、营业执照、信用代码证、开户许可证，证实德萃公司情况。7、金国清个人账户流水、德萃公司账户流水，证实资金使用情况。8、伍某1个人账户流水，证实2016年9月7日汇款80万元金国清。9、江苏银行深圳分行授及审批通知书，证实2016年12月1日，江苏银行深圳分行授信德萃公司，授信金额2个亿。四、被告人供述金国清供述，伍某1是找我融资的，签订的1000万元钢材购销合同是另外为商票准备的，我收费用是履约保证金，我签订购销合同和电子商业承兑汇票后，找资金方给我存钱，我需要支付资金方费用的。本院认为，被告人金国清以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人的钱物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人金国清的罪名成立。关于被告人金国清及辩护人提出不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人金国清利用被害人急于融资的心理，在无履行合同能力的情况下，同被害人签订虚假合同，开具不能贴现的电子商业承兑汇票，骗取被害人开某用的事实，有被害人陈述、证人证言及相关书证证实，足以认定，被告人及辩护人的意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金国清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2024年12月10日止。）二、责令被告人金国清退赔违法所得八十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 强人民陪审员  王芹芳人民陪审员  陈晓玲二〇一九年十二月二十一日书 记 员  刘子嫣