山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0303刑初142号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人张灵，曾用名张静萍，女，1968年4月24日出生，汉族，住矿区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年3月4日被阳泉市公安局矿区分局取保候审。辩护人苏振生，山西硕明律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉[2019]139号起诉书，指控被告人张灵犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉,被告人张灵及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院起诉书指控:2016年6月5日，被告人张灵经人介绍加入了惠联惠中国消费联盟项目，以“中国消费者联盟”的名义宣传、发展会员。该项目以注册“惠联惠商城”的名义，让加入者消费1500元作为返利依据，并享受推荐奖金等待遇。被告人张灵所发展的会员人数达30人，层级达3层，个人获奖励3930元。针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证明。并发表公诉意见认为，被告人张灵组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪,提请本院依法判处。被告人张灵辩称：自己直接发展四个会员，加上四个人发展的共29人。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人张灵构成组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足。经审理查明：2016年6月5日，被告人张灵经人介绍加入了惠联惠中国消费联盟项目，以“中国消费者联盟”的名义宣传、发展会员。该项目以注册“惠联惠商城”的名义，让加入者消费1500元作为返利依据，并享受推荐奖金等待遇。被告人张灵所发展的会员人数达30人，层级达3层，个人获奖励3930元。认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）常住人口基本信息，证实：被告人张灵，曾用名张静萍，女，1968年4月24日出生（2）到案经过，证实：张灵组织、领导传销一案由阳泉市矿区质量监督管理局2017年4月18日移交至阳泉市公安局矿区分局经济犯罪侦查大队，后矿区公安分局2017年10月22日立为组织、领导传销活动案展开侦查，张灵于2019年3月4日归案。（3）工商局涉嫌犯罪案件移送书、行政处罚案件有关事项审批表、案件来源登记表、立案审批表、询问通知书、现场笔录、调查终结报告、营业执照、会员卡申请表7份、惠联惠宣传页，证实：案件移送情况，及惠联惠宣传、申请等相关情况。（4）商铺转让合同、租房合同及照片，证实：2016年8月19日，杜彩霞将四矿桥东街17-6-2的店铺转让给被告人张灵，及惠联惠店铺的情况。2、证人证言（1）雷某某的询问笔录，证实：2016年10月份，具体时间我记不清了，我走到阳泉矿区机电工区那条街上，有一家惠联惠的店面，我就进去看了看，是张灵接待的我。当时张灵对我说，在该店办理会员卡，购买本店的商品比较优惠，并且也有活动可以去香港四日游。办理会员卡需要花费1500元，于是我就办理了会员卡。张灵的惠联惠店里有酒、化妆品、日用品、保健品。张灵没有让我介绍其他人加入惠联惠。（2）穆某某、李某某的询问笔录，证实：2016年朋友崔某某分别带其二人去矿区惠晟商贸中心，当时是张灵接待，张灵说该店的商品比市场价低，并且保证质量。于是穆某某、李某某分别花费1500元每人办理了一张会员卡，这张会员卡可以终身使用，并且用该会员卡在该店消费可以打折，只要是惠联惠连锁店都可以使用该卡，惠晟商贸中心有粮油、酒、化妆品、日用品。张灵没有让其二人发展会员。（3）李某1的询问笔录，证实：2016年8月份，具体时间我记不清楚了，我的邻居邓素林带我去了矿区惠联惠，当时是张灵接待的我。我觉得不错，就花费1580元办理了一张会员卡成为会员，我没有拿东西，给我返现150元。惠联惠经营粮油、酒、化妆品、日用品、保健品。当时张灵对我说过，介绍一个人办理会员卡，可以给我180元提成，我发展了一个会员，叫张某1（同音）。（4）崔某某的询问笔录，证实：2016年6月份，我单位叫霍秀芳的同事，给我介绍了惠联惠，于是我就去马家坪那个惠联惠店看了看，我看到商品质量可以，就交1500元办了卡，给我返了150元现金，卡里还有150积分。加入惠联惠的好处就是买东西比市场上便宜实惠，发展会员还可以返点。我发展了五个会员，我丈夫曹眉岗和我孩子曹源，还有李某某、穆某某、赵阳风、荆海英。我直接发展一个人，挣180元，总获利900元。（5）张某某的询问笔录，证实：2017年8、9月的时候，我的朋友王晋中和我说矿区惠晟商贸中心卖的东西比较便宜，我去了之后也感觉不错，就充值1500元办理了一张会员卡成为会员，我在张灵的商店基本上都是购买的酒。我推荐了一个会员，是我老婆郭丽娥。（6）张某1的询问笔录，证实：2016年10月份左右，具体时间记不清了，我跟我的朋友李某1去了四矿口惠联惠，我通过刷卡办理了一张1500元惠联惠的购物卡。惠联惠主要经营酒，还有一些日用百货。我的上级是李某1。3、被告人供述和辩解被告人张灵的讯问笔录，证实：2016年8月30日我在阳泉市矿区桥头工商所注册了阳泉市矿区惠晟商贸中心，我们是全国加盟连锁店会员制厂价超市，我们的平台叫做惠联惠中国消费联盟。2016年6月5日我加入了惠联惠中国消费联盟，是会员。加入惠联惠中国消费联盟要到实体店内自由消费满1500元，即可成为全国惠联惠中国消费联盟的会员，加入会员后享有宣传推广权（分享就能挣钱）、商品对接权（一旦对接成功，按照每月销售的1%给会员提成）、等权利。推广费的计算办法是：1、直接推荐第一张卡你收入180元，以后任何人直接见点提30元，为试用业务员暂时拿6层，成为一星经理后打破六层永久无限去拿；2、直接推荐第二张卡你收入180元，以后任何人直接见点提30元，为试用业务员，暂时拿6层。成为一星经理后打破六层永久无限去拿。3、直接推荐第三张卡你收入480元，然后成为公司正式业务员，以后任何人直推的第一张卡和第二张卡见点提300元，无限代永久享受。第三章卡见点提30元拿六层。当任意两个部门出现6个正式会员时，即可升为一星级经理。成为一星级经理可享受6层内见点30元+45元，6层外见点90元，无限代。两个部门各出现一个一星经理时，可升为二星经理，二星经理可享受6层内见点30元+90元，6层外见点90元，无限代。两个部门各出现一个二星经理时，可升为三星经理，三星经理可享受6层内见点30元+180元，6层外见点180元，无限代。两个部门各出现一个四星经理时，可升为荣誉董事，可享受全国每天新增业绩3%的加权平均分红。一个会员发展三个人成为一个部门，一个普通会员发展三个普通会员即可升为正式会员，无限代就是可以任意发展会员，不收任何限制。我的朋友赵世清推荐我加入惠联惠中国消费联盟，我现在只是正式会员，还没有达到星级标准，只有上了一星以上才能算级别。我加入惠联惠消费了1500元得到会员卡，我将1500元交到了杨新萍原在马家坪的报单中心，我成立惠晟商贸中心交了12000元给惠联惠总部，我去山东潍坊的惠联惠总部进行过培训，培训内容为：公司的发展前景、运营模式等。我直接发展了四个会员，但他们4个人发展的会员也在我的发展会员名下总计30人。我收取的会员费都交给了惠联惠总部。我通过公司的电脑平台打款给公司总部，我开业至今一共办理了19张会员卡，办理一张总部奖励我45元，一共奖励了我855元，我的获利是公司总部给我惠联惠的电子币，之后全部抵顶成现金消费了。我经营的超市没有获利，亏损十万元左右。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人张灵组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在案证据证人证言及被告人供述能够证实被告人张灵组织、领导传销活动发展人员达30人，层级达3层的事实，因此，对于被告人及其辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。被告人张灵犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张灵犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。二、被告人张灵非法所得3930元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈秉龙人民陪审员  闫永梅人民陪审员  董彦伟二〇一九年十二月二十七日法官 助理  曹 霞书 记 员  郭江燕