江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0722刑初362号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人汪玖童，男，1991年11月5日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被刑事拘留，5月5日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人周雪森，江苏润鑫律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉〔2019〕235号起诉书指控被告人汪玖童犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员韩连吉出庭支持公诉，被告人汪玖童及其辩护人周雪森到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控，被告人汪玖童于2018年8月份通过微信认识王某甲，后汪玖童以非法占有为目的谎称在苏州有“回收垃圾”的投资项目可以帮王某甲赚钱，获取王某甲信任后，汪玖童骗取王某甲先后向该项目投资人民币329200元（其中7万元未遂），经查证，并不存在垃圾处理投资项目。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、被告人户籍证明、发破案及到案经过、银行卡交易记录、微信聊天截图、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为被告人汪玖童以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞属于犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人汪玖童辩称不构成诈骗。被告人汪玖童的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控的被告人构成诈骗罪，事实不清楚，证据不足。2.即使认定被告人犯罪，应当认定被告人是自首，应从轻或者减轻处罚。3.被告人无前科，应当从轻处罚。经审理查明，2018年8月份，被告人汪玖童通过微信认识王某甲后，汪玖童谎称叫朱旭东，并虚构其与“梁某”和“霍某乙”在苏州有“回收垃圾”的投资项目可以帮王某甲赚钱,在获取王某甲信任后，先后以收现金、微信转账方式，多次骗取王某甲人民币318210元（其中7万元未遂）。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人照片及户口证明，证明被告人汪玖童的身份情况。2.发破案经过及到案经过，证明案件的侦破及到案情况。3.前科劣迹登记表，证明被告人汪玖童无前科记录。4.东海县公安局接受证据清单，证明接受多笔证据的清单明细。5.被告人汪玖童供述，证明其的手机号码×××和17851251288，2019年1、2月份，17851251288手机号码给“霍某乙”使用过一段时间。微信号是×××号码注册的，昵称为无味，现在为无欲。2018年6、7月份王某甲加其微信为好友。2018年8、9月份，其初中同学梁某（现在一直在苏州）提出承包一个苏州小区垃圾的项目，项目地址在苏州盛。经商量其出7万元，建设局副局长霍某乙出7万元，梁某出7万元。王某甲提议要参加苏州这个项目，她出七八万元。6.被害人王某甲陈述，证明2018年8月份，汪玖童加其微信，当时微信昵称不记得，现在叫无味。汪玖童自称叫朱旭东，在聊天的时候，其提到办理了一张信用卡，汪玖童说可以想办法帮贷款，利息才八九厘，如果钱还不上，他可以帮助其垫付。汪玖童说有些项目可以带其一起投资，在办完征信后，汪玖童说他在苏州有个垃圾中转项目，钱投的多就赚的多。其向田某借了2万元、陈某15000元、胡芹15000元、王某乙1万元、孙某甲丽2万元、陈华1万元、王金金1万元，总共10万元，都是2018年9月28日和29日借的，2018年9月29日中午，在郑庄村租房子的地方给汪玖童10万元现金，汪玖童说下午去苏州看看项目就开车走了。过了几天，汪玖童就带其到处贷款，大概是在2018年10月初的时候贷款钱到账了，其去银行取钱在培仁学校东门的路上，在汪玖童的别克轿车里给了8万元现金。后来汪玖童说苏州的项目要发工资需要后续投资，其感觉被骗了想撤回来，汪玖童不让撤，汪玖童又说苏州的项目要交保证金，不然项目没有办法干，并说他先借钱帮其垫着，然后让其写了一张10万元的借条，借条向谁借款一栏的名字是空的。借条交给汪玖童后他经常要钱，说这钱是向叫“霍某甲”人借的，并让其和“霍某甲”联系，此后“霍某甲就经常用17851251288的手机号码问其要钱，其给了汪玖童3万。汪玖童又让其通过农行从捷信公司贷款25000元，贷款给了汪玖童，汪玖童说剩下的钱都算在苏州投资项目里。7.证人梁某证言,证明其和汪玖童是同学，一直都是用QQ联系的，2012年夏天汪玖童来苏州玩过，之后一直没有联系。与汪玖童没有投资过垃圾清理项目，不认识霍某乙、王某甲。8.证人霍某丙证言，证明其自小在东蔡村长大，东蔡村没有霍某乙这人，村里有个叫霍某丁的在建设局上班。9.证人霍某丁证言，证明其出生在东蔡村，不认识霍某乙，没有听说过建设局霍某乙这个人。10.证人柴某证言，证明2017年4月份其调入东海县住建局办公室上班，住建局没有霍某乙这个人。11.证人林某证言，证明其汪玖童没有让其帮忙委托过律师。12.证人陆某证言，证明2016年底，与汪玖童通过微信认识一起谈恋爱快三年了。汪玖童现在昵称叫无欲。以前与汪玖童是用×××的号码联系，最近半年基本上是用17851251288的号码联系，没有听说汪玖童投资什么项目。13.陆某手机通话详单，证明2019年2月2日至2月26日，被告人汪玖童使用手机号码为17851251288与其通话。14.证人胡某证言，证明2018年9月底的一天晚上，王某甲在其家中借15000元现金，说用于什么投资，一直未还。15.证人刘某证言及王金金的支付宝转账记录，证明2018年9月28日，王某甲说有急事问其借了1万元，其当天用其对象王金金的支付宝转账给王某甲1万元。16.证人田某证言及微信转账记录，证明2018年9月份，王某甲向其借了2万元，分两次微信转账，每笔各1万元，借款一直未还，其的微信号是×××。17.证人孙某乙的证言，证明2018年9月28日或29日，王某甲说要急着还亲戚的欠款，问其借了2万元。其与王某甲一起去农业银行取2万元的现金，借款一直未还。18.证人王某乙的证言，证明2018年9月份，王某甲在其家中借了1万元，其给她现金，说借钱投资用，一直未还。19.证人陈某的证言及王某甲中国邮政储蓄卡的交易明细，证明2018年10月份左右，王某甲打电话问其借2万元，说投资需要用钱，借款一直未还。20.证人蒋某的证言及微信转账记录，证明2018年9月6日借给王某甲1万元，其通过微信号×××转账给她的，借款一直未还。21.东海县公安局西双湖派出所说明，证明调取汪玖童×××和17851251288这两个手机号的通话信息，分析2019年2月17日至24日，两个号码在这个时间段为同一个人使用。22.人员库综合关联查询，证明输入姓名“霍某乙”、霍某乙及同音字均无查询结果。23.辨认笔录，证明被告人汪玖童辨认出梁某。24.王某甲短信聊天内容，短信聊天主要内容，汪玖童使用17851251288多次向王某甲索要借条上的10万元借款。25.王某甲通话语音详单，证明2019年1月至2月，其多次和17851251288联系。26.王某甲微信转账截图，证明王某甲2018年9月25日微信转账给汪玖童2000元、2018年10月03日微信转账1000元、2018年10月19日微信转账10000元、2018年12月7日转账2000元和500元、2018年12月13日转账700元，以上款项均确认收款。27.个人担保借款合同，证明王某甲从中国农业银行股份有限公司连云港分公司贷款人民币8万元。28.王某甲的个人贷款申请表，证明王某甲于2018年11月21日从捷信消费金融有限股份公司贷款人民币25000元。29.王某甲银行卡的交易明细，证明王某甲从中国农业银行贷款8万元已到账、捷信消费金融有限股份公司贷款25000元到账和其它转账交易记录。30.借条，借条内容：借款人姓名王某甲，今向汪玖童借人民币拾万元整，期限一个月，于2019年12月12日一次性还清，借款人王某甲，借款日期2018年11月12日。31.东海县公安局网络安全保卫大队出具的东公（网）勘[2019]033号电子证据检查工作记录，证明对王某甲手机进行提取微信聊天记录，提取到相关数据3584条。32.王某甲与汪玖童的微信聊天截图及视听资料，聊天截图及视听资料主要内容：汪玖童通过微信附近人认识被害人王某甲。汪玖童收到王某甲向其亲朋好友所借的人民币10万元、王某甲办理捷信消费金融有限公司贷款人民币25000元、王某甲人保贷款人民币8万元，以及10万借条保证金里的人民币3万元，以上钱用于投资“苏州回收垃圾项目”。2019年1月21日，被告人汪玖童转账给王某甲人民币990元用于偿还捷信消费金融有限公司贷款。关于被告人汪玖童及辩护人均提出的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，本案的证据之间相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实汪玖童诈骗的事实。故对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人汪玖童辩护人提出应当认定被告人汪玖童是自首，应从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，被告人虽主动投案，但到案后未如实供述犯罪事实，依法不应认定为自首，对该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人汪玖童无前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以从轻处罚。关于公诉机关指控本案诈骗金额中的1万元请客款定为诈骗的问题，经审查，指控被告人汪玖童收到该1万元的事实不清、证据不足，本院不予认定。对于被告人汪玖童于2019年1月21日通过微信转账给王某甲人民币990元，用于偿还捷信消费金融有限公司贷款，应当从诈骗数额中扣除。本院认为，被告人汪玖童以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人汪玖童犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控数额不当，本院依法予以纠正。被告人汪玖童已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因部分犯罪未得逞，属犯罪未遂，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪玖童犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2025年10月20日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人汪玖童于本判决生效后十日内退赔被害人王孝兰经济损失人民币248210元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖汉江人民陪审员  李春清人民陪审员  丁家刚二〇一九年十二月三十日书 记 员  钱姗姗法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。