广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初542号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人何俊，男，1985年10月7日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，中专文化，无固定职业，住柳州市柳北区（户籍所在地：柳州市柳南区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人韦维，广西银正律师事务所律师。 被告人廖婉玲，女，1988年9月29日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，高中文化，百度房产有限责任公司柳州分公司员工，住柳州市城中区（户籍所在地：柳州市柳北区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人吴媛华，广西金柳律师事务所律师。 辩护人曾华林，广西金柳律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2019〕499号起诉书指控被告人何俊、廖婉玲犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员刘铃出庭支持公诉，被告人何俊、廖婉玲及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： （一）合同诈骗罪 1、2018年10月，被告人何俊从网上获得覃某出售温馨花园8栋2单元27-2号的信息后，将该信息发布到网上，被害人于某与何俊取得联系欲购买房屋。何俊让卓某（另案处理）假扮于某的弟弟，与覃某签订133万元售房价的房屋买卖（更名）合同。后何俊与被告人廖婉玲商议，以廖婉玲假扮覃某的儿媳妇兼受委托人的方式，在柳州市鱼峰区翡翠龙庭小区原儒房地产店面内，与于某签订115万元售房价的房屋买卖（更名）合同，以此骗取于某的购房款。 2018年10月至12月期间，被害人于某通过银行转账的方式，向被告人何俊、廖婉玲支付购房款、购车位款、中介费共计人民币331500元（以下币种均为人民币）。同时，于某按照合同约定向覃某转款421166元。在覃某收到上述款项后，何俊让廖婉玲假扮于某，以该笔钱款需要打入中介公司为由，让覃某将313166元转入何俊账户；此后，覃某向何俊收回购房原件，何俊又让覃某将50000元交付给其。何俊从上述款项中分给廖婉玲1万元，其余钱款均被其挥霍。 2、2018年12月，被害人汤某1欲购买温馨花园3栋2单元21-1号房屋，被告人何俊、廖婉玲遂在柳州市鱼峰区翡翠龙庭小区原儒房地产店面内，虚构廖婉玲系该房屋房主的事实，与汤某1签订房屋买卖（更名）合同。二人以此骗取汤某1的购房款、中介费共计777000元。何俊将上述款项中的4000元分给廖婉玲，其余钱款均被其挥霍。 3、2018年12月，被害人杨某欲购买温馨花园3栋1单元13-3号房屋，被告人何俊遂与杨某口头约定为其办理购房业务，以此骗取杨某交付购房款共计380000元。上述款项均被何俊挥霍。 （二）诈骗罪 2018年12月，被告人何俊以认识柳州银行行长、可以为被害人汤某1办理房屋提前解贷业务为由，骗取汤某1的解贷款共计710000元。上述钱款均被何俊挥霍。 综上，被告人何俊实施合同诈骗3起，数额共计人民币1851666元；实施诈骗1起，数额为710000元。被告人廖婉玲实施合同诈骗2起，数额共计人民币1471666元。 2019年1月14日3时许，公安民警在柳州市城中区东堤路威尼斯KTV门前，将被告人何俊抓获归案；2019年1月14日13时许，公安民警在柳州市城中区学院路锦绣龙城5栋楼下，将被告人廖婉玲抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、书证；2、被害人陈述；3；证人证言；4、辨认笔录；5、被告人供述和辩解；6、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人何俊、廖婉玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人何俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人何俊及其辩护人对于公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，对公诉机关指控其诈骗罪的罪名其有异议，其辩称应为合同诈骗罪，请求本院对其从轻处罚。 被告人廖婉玲对于公诉机关指控的罪名无异议，对于犯罪数额，廖婉玲辩称合同诈骗罪中第二起的金额应只有30多万元。廖婉玲的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对廖婉玲从轻处罚。 经审理查明： （一）合同诈骗行为 1、2018年10月，被告人何俊从网上获得覃某出售温馨花园8栋2单元27-2号的信息后，将该信息发布到网上，被害人于某与何俊取得联系欲购买房屋。何俊让卓某（另案处理）假扮于某的弟弟，与覃某签订133万元售房价的房屋买卖（更名）合同。后何俊与被告人廖婉玲商议，以廖婉玲假扮覃某的儿媳妇兼受委托人的方式，在柳州市鱼峰区翡翠龙庭小区原儒房地产店面内，与于某签订115万元售房价的房屋买卖（更名）合同，以此骗取于某的购房款。 2018年10月至12月期间，被害人于某通过银行转账的方式，向被告人何俊、廖婉玲支付购房款、购车位款、中介费共计人民币331500元（以下币种均为人民币）。同时，于某按照合同约定向覃某转款421166元。在覃某收到上述款项后，何俊让廖婉玲假扮于某，以该笔钱款需要打入中介公司为由，让覃某将313166元转入何俊账户；此后，覃某向何俊收回购房原件，何俊又让覃某将50000元交付给其。何俊从上述款项中分给廖婉玲1万元，其余钱款均被其挥霍。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： （1）被害人于某的陈述，其陈述称大概是2018年10月至11月份期间，其被卖房中介何俊等人骗了741166元。其想购买温馨公寓的房子，找到中介何俊，何俊他们找人假扮房主覃某的亲戚与其签合同，骗取了其购房款。具体是：2018年国庆节前后其在网上看到一则出售温馨花园房子的信息，其联系了何俊，然后看中了8栋2单元27-2号房子，115万。到2018年10月20日下午，何俊就带了一个叫廖婉玲的女子，说是房主的儿媳，代房主签合同。于是其就和廖婉玲、何俊签订了一份三方购房合同。当时其通过手机转账10万元给廖婉玲的中国银行账户，其也转了11500元给中介何俊。到了2018年10月22日何俊再次打电话给其说，廖婉玲让其再转10万元。于是其就约了廖婉玲见面，见面之后其又转了10万元给廖婉玲，还让她写了一个10万元的定金收条。给完之后，何俊告诉其说办理房产更名需要提供其本人的身份证复印件。于是其就到了何俊的公司，提供了身份证复印件。过了几天，何俊打电话给其说房主不同意撤销房主名字，需要其先给房主468834元，于是10月31日下午再次约廖婉玲、何俊签订了一份补充协议，里面规定了尾款468834元的给付时间。后来何俊打电话给其说廖婉玲想要在南宁买房子，需要首付款，问其可不可以支付剩余的款项，其提出让廖婉玲卖车位。经过协商，其和廖婉玲、何俊于2018年11月3日再次见面，签订一份车位的授权委托书，同时其转给12万元给廖婉玲。其中6万元是车位的购买费，另外6万元，之后费用的提前支付。付完之后，后来何俊告诉其可以装修了，于是其就去办理了收房、并把物业、燃气等费用付清了。第二天何俊说要带覃某去办理房产撤销备案的手续，让其准备好原来约定的钱，到时候转给他。后来当天晚上就转给了何俊给的覃某的卡号421166元。到了2018年11月12日，何俊把覃某收到421166元的收据给了其。后来一直没有签正式合同，到了2019年1月12日其和房主覃某见面之后才知道被骗了。其提供了房屋买卖（更名）合同、（补充协议）合同，甲方是覃某，乙方是于某，丙方是惠隆房产中介有限公司。提供了廖某1、何俊收款的收据、补充协议、授权委托书、建设银行个人活期账户交易明细。 （2）证人卓某的证言，其陈述称：2018年10月19日晚上20时左右,我接到何俊的电话,在电话里面他让我帮忙,他说他有一单房屋交易想让我在买方处签字,当时我怕麻烦就没有答应他,到了第二天9时30分左右,何俊连续和我通了几个电话,他还是让我帮他冒充购房者在合同上签字,他说有什么困难他都帮我,这次我一定要帮他,事成之后好处少不了我的。然后我就在2018年10月20日10时30分左右从我上班的地方去到何俊位于柳州市桂柳路儒房地产8号店,我和他见面之后,他要求我冒充身份在合同上签字,中介和买方由我选择。当时我觉得大家都是朋友就答应他了,并且我想冒充的是中介方,但是何俊说我冒充中介方容易被人看出破绽,让我冒充买方,何俊还交代我说如果卖方问起我的身份,就说是买方的弟,我听他这样说完想到会有好处就答应了。之后到了中午12时左右,卖方这边的人就来到何俊公司了,何俊就拿出了三份房屋买卖三方合同给我们签字,这样我才知道卖方是覃某，房子是温馨家园8栋2单元27-2号房，买方是其本人。签完字之后我们各拿一份合同,没有多久我就离开了。事后其收受了何俊给其的1500元好处费。事情的经过就是这样。 （3）证人覃某的证言，其陈述2018年10月初的时候其受女儿授意卖温馨花园8栋2单元27-2号的房子。2018年10月20日早上10时左右，其女儿梁某夫妇就和其一起去到位于柳州市恒大翡翠龙庭的儒房房产中介公司，在那见到了中介何俊，他向其介绍了买房人卓某。其提醒卓某这套房子要全款支付，卓某同意了。于是何俊当时就提出需要提供购房合同原件、契税发票、购房发票等。随后其就和卓某、何俊签订了三方购房合同。过了两三天，何俊约其到房管所查询该房子的房产情况，结果房管所答复由于没有提交备案材料，查询不到登记信息。2018年11月9日再次查询的时候可以查到了。当天晚上何俊和卓某来胜利小区找其，何俊说钱已经转过来，其告诉何俊银行卡在梁某手上。何俊打电话给梁某，梁某说钱没有到账。其问是谁转的钱，卓某说是他姐于某转的。到了2018年11月11日晚上的时候，何俊来胜利小区给其签了一份收款收据。后来发现其房子有人在装修，于是其换了锁，并质问何俊。但是仍然还是有人在装修。到了2019年1月初的时候其就让儿子梁诚去蹲守，这样才见到了于某，双方都拿出合同，才发现事情不对了。 （4）证人梁某的证言，其陈述2018年10月上旬的时候，其将柳州市学院路9号温馨花园8栋2单元27-2号房子信息放到了网上，后来有一个自称是中介公司的男子就联系了其，然后在2018年10月20日的时候，找到了买家，签订了合同。起初其认为买家是卓某，后来签字的时候才知道真正的买家是于某。卖的价格是133万元，之后才知道于某买的价格是115万元。从其这边看只交了10万元定金。是一个叫做于某的人通过银行转账的方式给其的。何俊解释说于某是卓某的姐，买房钱由于某出。于某一次性421166元给其，何俊解释说是除了10万元定金外，剩余的是给他去办理更名手续的钱，因为嫌麻烦就一同转给了其。何俊还给了其一个手机号，说是于某的号码，后来叫其自己联系于某确认此事，其打过去的时候，对方自称是于某，并且说确实有转钱的事情，说法跟何俊一样，于是其就把30多万元转给了何俊。后面才发现被骗。 （5）被告人廖婉玲的供述，其供述称其冒充覃某儿媳妇身份和于某签了授权委托书、三方购房合同、三方购房合同补充协议、车位转让协议、补充协议。其收了于某的三笔购房款，分别是10万元、10万元和12万元。其扣除了当中1万元之后，把剩下的钱给了何俊。在于某将尾款42万余元转给覃某的时候，何俊告诉其需要将其中31万元转回给他，但是覃某的女儿梁某不相信，让其扮演买房者于某，并把其电话号码给了梁某，其在和梁某的通话中以于某的身份让梁某转钱给何俊。之后，房东不让于某继续装修了，于某就约其和何俊见面，何俊后面让其出面稳住于某情绪。事后其得了1万元的好处费。 （6）被告人何俊的供述，其供述称：大概是2018年9月份的时候,我从我们网上的房源信息上面得知覃某要卖温馨花园8栋2单元27-2号的房子。得知信息后我就联系上了房主覃某的女儿梁某。当时通过电话我们就初步确定了卖价133万元，于是我马上在58同城的网站上公布了这个信息,信息公布后没几天,我就接到了于某打来的电话询问这套房屋的价钱。经过几次电话,我就告诉于某对方同意以115万元的价钱卖出这套房子。后来我还带于某去看过这套房子。看完之后我就和于某约定在2018年10月20日签三方协议,让她事先准备好房主要求的10万元定金。这时我又告诉梁某说有人愿意以133万元价钱购买这套房子,并且交两万元的购房定金。于是我就告诉梁某约好2018年10月19日签订三方购房合同。到了2018年10月19日上午的时候,卖方覃某、覃某的女儿梁某、梁某老公,卖方卓建明,还有我,一共五个人在我们公司签订了一份133万的三方合同。覃某的家属都看过一次合同之后,觉得没有什么问题,覃某就和卓建明签订了三方购房合同。这时候本来是需要向卖方覃某支付2万元购房定金。但是我提出去房产局查询房屋档案之后再付这2万元定金。覃某他们也同意了。到了第二天,也就是2018年10月20日的下午,我就廖婉玲和于某一起又约到我的儒房公司里,并且拟定了一份115万元的三方购房合同。廖婉玲是我让她假扮买方覃某的女儿和于某进行接触并签订了份11万元的三方购房合同。签完合同之后,于某就按照合同上的要求转了10万元钱给廖婉玲。等到这笔钱一到廖婉玲的账,没多久她就转回了9万元给我。得到钱之后,我就找了一个借口说廖婉玲回家被覃某骂了,说10万元的定金,其中6万元是房产更名费用,还有11500元是我作为中介的佣金。她不剩多少钱回家给覃某了。想让于某再转10万元钱给廖婉玲。这次于某答应得比较爽快,就是需要和廖婉玲见面,并且当面写下再付10万元定金的收据就可以了。于是我马上约上廖婉玲一起在2018年10月22日下午和于某见面,当时于某就当面转了10万元给廖婉玲,廖婉玲也写了一份10万元的收据给于某。过了几天,我又约廖婉玲出来商量,需要把尾款提前到撤销原房主名字申请的当天。我和廖婉玲商量好之后,我就打电话给于某,说覃某是老人家，不懂房屋转让程序,怕一旦做了撤销房屋名字的申请就会什么都没有了,所以要求于某将原合同上要求在与房开签订新购房合同时才转的款项提前至撒销房屋名字申请时。经过我和廖婉玲的配合下于某就答应了，并且约在2018年10月31日下午在我公司里面签。到了那天,我和于某、廖婉玲就签了一份房屋买卖(补充协议)合同。又过了一两天,我又以廖婉玲需要在南宁买房急用钱为理由打电话给于某,于某这次没有马上答应。于某考虑之后再联系我,说因为房子的事情还没有办理完,不能总这样要钱。于是她提出要是先卖车位,可以给我们先打款。当时我就假冒卖家的身份答应于某,购买车尾价钱为6万。但是我告诉于某说6万元不够,除了车位钱之外再给我6万元。于是2018年11月3日下午我就再次和廖婉玲、于某在我公司里面签订一份车位购买协议。当天还签了一份6万元钱的定金收据和一份6万元的车位全款收据。到2018年11月9日早上的时候,我带覃某到房产局做房产查询。这时候我就告诉于某,我已经带覃某到房产局做撤销房屋房主。为了让他相信,我就照了两张比较模糊的照片给于某看。后来到了2018年11月11日我就告诉于某,覃某的房屋撤销申请已经办好了,让于某转款给覃某。于某说她不在柳州,不能当面去签协议,并且当面支付尾款。我就故意说覃某不同意这样做,因为覃某老人家担心没有保障。在我的再三催促下,于某终于同意把剩下的421166元转给覃某。这笔钱转给覃某之后的第二天,我就告诉覃某,这些钱是于某转给我们中介公司的钱,其中10万元是于某给你的定金。剩下的32万元需要覃某转回给我,于是覃某第二天就分了9次转了313166元钱。后来于某一直催出这笔款项的确认书,到了2018年11月20日的晚上我就带一个房开外号“阿风”的男子去找于某。并且带着覃某的确认书给于某,还带了一份新的房开购房合同给她一起签了。她虽然提出要去房开签,我一开始是同意了。但第二天早上我再编了一个不能去房开签字的理由，用电话通知她。我告诉她因为我们的操作不合规定,所以被房开查了,这段时间都不能去房开签合同,所以第二天早上大家都没有去房开办理交付原房款的事。之后于某总追着我要办理房产更名的事情，我总找各种理由推脱她。 2、2018年12月，被害人汤某1欲购买温馨花园3栋2单元21-1号房屋，被告人何俊、廖婉玲遂在柳州市鱼峰区翡翠龙庭小区原儒房地产店面内，虚构廖婉玲系该房屋房主的事实，与汤某1签订房屋买卖（更名）合同。二人以此骗取汤某1的购房款、中介费共计777000元。何俊将上述款项中的4000元分给廖婉玲，其余钱款均被其挥霍。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： （1）被害人汤某1的陈述，其陈述称：2018年12月初的时候,当时我想买温馨花园的房子,所以一直关注那里的房源,过了没有多久,我老婆伍蹈的一个朋友就介绍在温馨花园有一套大约90平米的房子价格合适,于是她就把我老婆的电话给了儒房的工作人员韦某,过了没有多久,韦某就主动联系了我老婆。在电话里面,韦某说他们公司有一套房源在温馨花园,卖83万。我老婆听完之后和我商量说找时间去看房，之后我们就约了一个时间去看房。第二天中午我老婆和我岳母一起去找中介看房,当时带我老婆她们看房的是韦某和何俊。当时在温馨花园看了两套房子,其中有一套是3栋2单元21-2号，我老婆比较满意,于是她就和何俊约在12月5日晚上去儒房地产公司办公室和卖方见面谈签房屋买卖合同的事情。到了2018年12月5日晚上20时左右,我和我老婆、小孩按照之前约定一起来到位于柳州市对面的儒房房产公司,和何俊见面之后,何俊就介绍廖婉玲给我们认识,何俊说他和廖婉玲很熟,说廖婉玲就是温馨花园3栋2单元21-2号的房主,于是廖婉玲就向我们出示了商品房买卖合同原件。何俊和廖婉玲和我们说的房价都是83万,不能少了。当时何俊对我们说,想要这套房子的话先交10万元定金,何俊作为第三方担保。当时我说给定金也可以,但是房屋钥匙要给我拿,何俊听完就同意了,于是我老婆就通过微信、支付宝向廖婉玲转账两笔每笔1万共计2万元;通过取现2万元、P0S机刷卡6万元给了何俊,何俊把我们取现的2万元交给了廖婉玲后和我们说刷卡的6万元等到账后再和廖婉玲交接。我们交完定金之后,廖婉玲就签了个10万元收款收据交给我们。之后我们就在儒房地产公司签订房屋买卖三方合同。合同约定首付款43万元,在14个工作日内支付给廖婉玲。何俊还承诺在我们交完房屋首付款之后,帮我们办理房屋更名然后再办理30万元贷款作为尾款支付给廖婉玲。当时廖婉玲跟我们说,让我们把房屋首付款和尾款直接转给何俊,她说何俊收到后会把钱转给她的。我们听完就同意了。之后我们还给了4000元中介服务费,剩余的中介费约定在房屋更名后再结清。还说了30万元尾款预计在三个月左右能批下来。在我的贷款批下来之后给她就签完合同以后我们就离开了。第二天何俊就把廖婉玲的原购房款收据复印件、契税发票复印件拿到我家里交给我。之后我们从12月9日开始陆续向廖婉玲微信、支付宝以及银行账户以及何俊的银行账户转账。一直到12月18日,我们就把43万元房屋首付款付完了。于是在当天下午,何俊就约我说廖婉玲有意向叫我出来签首付款的收款收据。于是我就在城中万达和何俊、廖婉玲见面了。廖婉玲签了一份43万元的收款收据给我。然后,何俊就把我拉到一旁对我说廖婉玲现在缺钱的事情,他说我的房屋尾款30万元能提前给廖婉玲的话,廖婉玲同意在房价上少我2万元并且廖婉玲愿意承担30万元尾款三个月的利息。我和家人商量后答应这样做,于是在12月19日在城中万达再次和何俊、廖婉玲约见面,当时何俊就计算了一下给我看说是30万元三分利息是2.7万元,何俊说再减掉2万元优惠的房价,尾款只用付25.3万元。我同意后廖婉玲就写了一张结清尾款的收款收据给我,于是我就当时就转账10万元到何俊账户,第二天又向何俊账户转账15.3万元。 （2）证人韦某的证言，其陈述其在儒房房产上班，做二手房销售。大概是2018年12月1日或者2日下午的时候，其约上汤某1老婆以及汤某1的妈和何俊一起去看温馨花园的房子，看的是3栋2单元21-2室。看房的时候基本都是何俊在介绍房屋的信息和价钱、办理过户的程序等。之后，何俊就和汤某1老婆留了电话。大概是2018年12月4日下午，何俊说他已经谈好买卖双方了，12月5日晚上7点到儒房翡翠龙庭店签约买卖温馨花园3-2-21-2室的房子，让我事先准备好钥匙并开好店面的门在那里等他们。到了5日晚7点半的时候，双方都到了。买方是汤某1夫妇和一个阿叔，卖方是何俊带来的一个姓廖的阿姐。一来廖某2就说要在原来谈好的82万元基础上加1.2万元收房，总价83.2万元。双方都同意了。买家提出要看卖家的房屋信息，廖某2就从包包里拿出了一份温馨花园3-2-21-2室的商品房买卖合同出来，买方的阿叔就提出要看房子的契税发票。这时廖某2就埋怨何俊，说为啥不带发票。买方几个人发生了争执，后来经过何俊的沟通，最后决定马上签三方购房合同，于是何俊就从电脑上打印了一份有双方信息的三方购房合同，汤某1就和廖某2、何俊签订了合同。签完合同，汤某1就开始付款。当时汤某2通过何俊给他的POS机划了6万元钱，汤某1又取了2万元现金给廖某2，还有2万元是汤某1老婆通过手机转给廖某2的。在他们交付完定金后，汤某1转给了其4000元。 （3）被告人廖婉玲的供述，其供述称帮一个叫做“汤某2”的男子办理过温馨花园的房产交易，是何俊要其帮他一起办的。何俊让其作为房东和他们签订了三方购房合同。交易的房产是否真实其不清楚。因为何俊给了一份以其名字购买这套房产的购房合同给其，让其和汤某2说这套房产是其从别人手上买来的。汤某2付了两次款，都是2018年12月份的时候，第一次给了10万元，其中6万元是汤某2在儒房房产POS机刷的，其中2万元现金给的何俊，1万元通过汤某2老婆支付宝转给其支付宝，另外1万元是汤某2老婆微信转给其微信，到账之后，其就把16000元转给了何俊，4000元作为其好处费扣下来了。第二次给了20余万，这笔钱是汤某2和其签订补充协议后，汤某2直接转给何俊的。 （4））被告人何俊的供述，其供述以上述同样的方式骗了汤某1的75万元，也是通过卖温馨花园3栋2单元21-2号的房子。 （5）转账记录，证实汤某1夫妇二人共向何俊、廖婉玲转账777000元。 3、2018年12月，被害人杨某欲购买温馨花园3栋1单元13-3号房屋，被告人何俊遂与杨某口头约定为其办理购房业务，以此骗取杨某交付购房款共计380000元。上述款项均被何俊挥霍。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： （1）被害人杨某的陈述，其陈述称2018年12月20日左右，其通过汤某1认识了一个叫做何俊的中介，在与对方聊天的时候，对方知道其有买房的意向，就介绍跟其说其在学院路温馨花园有房屋出售，其想着汤某1成功买房了，于是其也找何俊商量。之后他介绍了温馨花园3栋1单元13-3号房子给其，并且拿了盖章的购房合同，以及房主的购房收据以及房主身份信息，而且还带其去看了房子，于是其就相信了对方，就打算购买此房，于是其就陆陆续续交了38万元给何俊，由他负责办理此事。但是在2019年1月15日之后，其才知道汤某1找他买房被骗的事情，其才意识到其被骗了。其附了转账的银行流水单，以及收款收据、商品房买卖合同等材料。 （2）被告人何俊的供述，其供述称大概是2018年12月底的时候，杨某通过汤某1的介绍找到其，说还想买一台温馨花园的房产，其将向他介绍了一套温馨花园3-1-13-3的房子，这套房产需要卖85万元，他同意了。其就自己伪造了一份温馨花园3-1-13-3的买卖合同，卖方是覃某。为了取得他的信任，其还附上了覃某的购房收据、身份证复印件等文件。随后其告诉杨某需要交一笔房东覃某需要一笔2万元的诚意金，2018年12月24日杨某就转给了其2万元，第二天其告诉杨某需要交10万元定金，杨某又转给其一笔10万元的购房定金。过了几天，其又催杨某说房子的事情已经办得差不多了，房东需要再支付房子的尾款了，因为杨某说他暂时没有这么多钱，需要筹几天，先转给其14万元，让其现帮他垫付12万元。为了他相信，其就先垫付。之后几天其又告诉他，需要他尽快把钱还给其，后面的几天杨某陆续把12万元给其，从2018年12月底到2019年1月初的时候，杨某陆续给其打了38万元房款。 （二）诈骗行为 2018年12月，被告人何俊以认识柳州银行行长、可以为被害人汤某1办理房屋提前解贷业务为由，骗取汤某1的房屋解押贷款共计710000元。上述钱款均被何俊挥霍。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： （1）被害人汤某1的陈述及转款凭证，其陈述称2018年12月下旬的时候,具体时间我不记得了,当时我和何俊说我购买温馨花园的房屋有压力了,需要卖掉一套位于柳州市288号东和园的房屋,这套房屋现在还是抵押状态,我还在还款的，何俊就说他会想办法帮我卖掉这套房屋。到了2019年1月初的时候，何俊就找到我和我说有买家想买我的这套房子,他说我的这套房屋需要先解押才能更名交易。何俊说他公司和柳州银行有业务往来,他和柳州银行的行长很熟,如果要办理解押的话,他通过私下关系能在三到五个工作日就能办理解押完毕,就不会影响我在年前办理完交易的进度。由我转解押款71万元给他他帮我垫5万元,共76万元,这些钱他收到后再由他转给柳州银行行长线下办理。我听他说完就同意了,我在2019年1月10日向何俊转账7万元,第二天转了44万,他说剩下的20万元他帮我先垫付。在转完这笔钱之后,何俊就签了一份76万元的收款收据给我,我在第三天又给他转了20万。我总共给何俊转账71万元。我们约在1月13日办理东和园房屋的更名及签买卖合同,但是在约定的时间我就联系不上何俊了之后我听说他涉嫌诈骗被公安抓了,我知道自己也是被骗了,于是我就来报案了。事情的经过就是这样。 （2）被告人何俊的供述，其供述称汤某1想卖东环大道288号东和园3栋2单元7-1室的房子，但是这套房子的贷款还没有还清，想让其帮处理。于是其告诉他，其认识柳州银行的行长，可以帮他提前还清贷款。其让他准备好钱，后面他分三次转了共计71万元给其，第一次是2019年1月10日转了7万元，作为这套房屋的更名费用；第二次是2019年1月11日转了44万元给其，第三次是2019年1月12日转了20万元给其，这些钱都是转给其帮汤某1还银行贷款的。但是全部被其拿去赌完了。 （3）证人吴某的证言，其陈述称2019年年初的时候，何俊带其去看过东花园的一套房子，后面其因为小区太老，周边环境不好，所以就没有达成交易。 综上，被告人何俊实施合同诈骗3起，数额共计人民币1851666元；实施诈骗1起，数额为710000元。被告人廖婉玲实施合同诈骗2起，数额共计人民币1471666元。 2019年1月14日3时许，公安民警在柳州市城中区东堤路威尼斯KTV门前，将被告人何俊抓获归案；2019年1月14日13时许，公安民警在柳州市城中区学院路锦绣龙城5栋楼下，将被告人廖婉玲抓获归案。 上述事实，尚有以下证据材料证实： （1）受案登记表及立案决定书，证实于某报警称2018年10月20日至今，在广西柳州市鱼峰区的中介公司，冒充卖家骗取其74万元，公安机关遂对此案立案侦查的事实。 （2）电脑咨询单，公司登记备案申请书，证实柳州市惠隆房地产中介有限公司于2018年6月4日成立，2019年1月25日注销，股东为伍某、何俊。 （3）证人伍某的证言，其陈述称惠隆房地产中介有限公司成立于2018年5、6月份，当时就办理的工商营业执照。其是公司的法人，何俊是股东兼经理，公司地点位于柳州市恒大翡翠龙庭东门旁，具体门牌号码不记得了。当时公司成立就已经加盟了儒房房地产中介公司，公司主要经营项目就是二手房的买卖，因为其个人身体不佳，后于2019年1、2月份将公司注销了。 （4）情况说明，证实经查某公司系统里温馨花园3栋2单元2101室、3栋1单元1303室、8栋2单元2702室，在公司系统里未发现有该三套房源的历史记录。公司旗下目前未在桂景湾设有门店。 （5）何俊银行流水，证实其名下银行卡在案发时间段至被抓获后这段时间的流水情况。 （6）到案经过，证实被告人何俊、廖婉玲均系被抓获归案。 （7）户籍证明，证实二被告人的身份情况。 本院认为，被告人何俊、廖婉玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪。被告人何俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何俊犯合同诈骗罪、诈骗罪成立，指控被告人廖婉玲犯合同诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人何俊积极参与，是主犯，依法应当按照其参与的全部罪行来处罚。被告人廖婉玲起次要、帮助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人何俊、廖婉玲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于何俊及其辩护人辩称何俊诈骗汤某1的71万元不属于诈骗，而应构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，何俊隐瞒事实真相，即以其认识柳州银行行长为由，骗取汤某1的信任，尔后诱使汤某1转款给其，其得款后用于赌博挥霍，其主观上具有非法占有的目的，客观上具有欺骗的行为，并且不是在签订、履行合同过程中实施的诈骗行为，属于单纯的捏造事实骗取款项的行为，故对该辩护意见，本院不予支持。关于廖婉玲辩称起诉书指控的第二起合同诈骗行为中金额没有那么多的辩护意见，本院认为，关于诈骗金额，有被害人汤某1等人的转账记录可以证实，并有被害人汤某1的陈述以及被告人何俊的供述相互佐证，本院采信客观书证上面体现的金额，故对廖婉玲的辩解，本院同样不予采纳。综上，本院决定对被告人何俊适用从轻处罚，对被告人廖婉玲适用减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人何俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币六十五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2036年1月13日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人廖婉玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2024年1月13日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、责令被告人何俊、廖婉玲共同退赔被害人于某经济损失人民币752666元，退赔被害人汤某1经济损失人民币777000元；责令被告人何俊退赔被害人杨某经济损失人民币380000元，退赔被害人汤某1经济损失人民币710000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢剑峰 人民陪审员  钟桂华 人民陪审员  黄燕海 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  刘 钰 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。