宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初19号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人陈明杨，男，1995年11月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县（户籍地湖北省孝昌县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月27日被依法逮捕，现羁押于奉化区看守所。 辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。 被告人段青青，女，1995年8月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县（户籍地湖北省孝昌县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月7日变更为取保候审。 辩护人董建宏，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）708号起诉书指控被告人陈明杨、段青青犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘积锋出庭支持公诉，被告人陈明杨及其辩护人李案楚、被告人段青青及其辩护人董建宏均到庭参加了诉讼。根据公诉机关的建议，本院依法决定延期审理两次（本案于2019年4月1日决定延期审理，于2019年4月30日决定恢复审理，于2019年7月29日决定再次延期审理，于2019年8月28日决定恢复审理）。经宁波市中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年3月份至7月初，在湖北省孝昌县，被告人陈明杨使用凸码机、烫金机、空白信用卡等设备，根据黄某5、李某8、张某6、王某2平、张某7（均另案处理）等诈骗份子提供的被害人公某个人信息，制作、销售假信用卡并邮寄给被害人，被告人段青青辅助陈明杨给假信用卡烫金、打印快递单号等，共同帮助上述诈骗份子对被害人进行诈骗。上述诈骗份子以能够帮助被害人办理信用卡并收取资料费、手续费等费用的方法，骗得被害人人民币100多万元（以下币种同）。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月以来，黄某5伙同他人在湖北省孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据黄某5等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。之后黄某5等人共计骗取32人177800元。截止案发，共有15人报案，被骗金额152900元，具体包括：崔某1被骗6200元、何某1被骗6200元、胡某1被骗8000元、李某1被骗6300元、李某2被骗10300元、梁某1被骗6300元、刘某1被骗19200元、马某1被骗6200元、谢某1被骗11300元、谢春兰被骗11200元、张某2被骗17300元、郑某被骗11100元、何某2被骗6800元、饶某被骗6200元、吴某1被骗17300元。 2.2018年3月以来，李某8伙同他人在湖北省孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据李某8等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。之后李某8等人共骗取54人249300元。截止案发，共有15人报案，共被骗151200元，具体包括：李某3被骗300元、黄某1被骗12300元、张某3被骗12000元、张某4被骗6300元、黄某2被骗11300元、陈某1被骗2300元、林某1被骗9300元、林某2被骗5900元、杨某1被骗6300元、张某5被骗60600元、姚某1被骗9900元、赵某1被骗10800元、孙某1被骗300元、李某4被骗2300元、李某5被骗1300元。 3.2018年3月以来，周某1伙同他人在广东省东莞市万江区园等地采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据周某1等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。周某1等人骗取了被害人张某14200元、马某2200元、夏某12200元、秦某118500元、伊某10200元、朱某11700元、肖某21700元、李某622200元、孙某21700元、胡某219200元、吕某均30200元、努某拉提.哈努拜11700元、白英9700元、陈冬小200元、陈国辉1500元、韩光田1500元、黄文郁200元、蒋小平200元、李雄200元、李洋200元、李永英1500元、梁胜勇200元、刘广军2000元、马明辉200元、孟庆峰2200元、苗建安2200元、庞儒军1700元、孙成山2400元、孙强3700元、唐文禄11700元、王国品1700元、王惠彬1700元、王军200元、王寿俊200元、王伟200元、王喜增200元、王艳林200元、魏成虎1500元、巫生金2600元、霞兴荣2200元、辛卫兵1500元、徐军200元、杨杰200元、张超200元、张革飞200元、张兴华200元、赵某22000元、朱绍师4200元、字李某9200元、王某3200元，共计205000元。 4.2018年4月份至6月28日期间，张某6伙同他人在湖北省孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据张某6等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。之后张某6等人骗取120余人407788元。其中在2018年4月份骗取被害人印某3300元、李伟民3300元、贺朝祥300元、谢怀志1800元、袁月明300元、姚书杨3300元、康兴昌300元、尉敏300元、范文500元、温伟文1800元、王春300元、金富500元、王冲1800元、黄训菊300元、杨运才300元、戈侨6500元、富金潇300元、谢崇太2700元、洪灿柏300元、刘清海2300元、赵繁荣300元、夏宏伟300元、段旭辉300元、张亮500元、蒋红梅300元、刘振雄300元、张国全3300元、宋国栋500元、贾宇亮300元、王某8300元、潘秀伟300元、梁文才13300元、张洁200元、王伟13000元，共计63700元；在2018年5月份骗取被害人农某22296元、娄某26800元、陈佳军1600元、蒋某500元、邹锦添300元、冉某300元、蒋祥浩300元、蔡娜100986元、卢茂伟300元、董晋军3300元、张勋300元、张友300元、曾果晶300元、邓亚贵3000元、王玺泰2100元、陈德将500元、高月安2300元、李正平300元、林家朋500元、李江300元、郭启龙2300元、郭莉300元、郑小伟300元、屈应忠300元、何旺贤3300元、唐晖300元、傅龙飞300元、陈彬300元、胡发桂300元、李文龙300元、孟俊300元、孙兵兵300元、张斌隆300元、彭卫300元、叶仕欲300元、张焕晨300元、吴源纲300元、姚碎富300元，共计176982元；在2018年6月份骗取蒋某16000元、邹锦添13000元、冉某16600元、张承义5000元、封学文4300元、李某14龙300元、刘美秀1800元、谭涛2300元、孙仁帅3300元、项志丹1800元、王瑞星3300元、刘苏平300元、郭其恒5300元、解介根4300元、米金贵300元、何永才300元、杨洋300元、蒋祥浩3000元、刘兴旺13300元、师夏瑄1000元、李文龙4505元、彭卫1500元、张焕晨3000元、杨月厚300元、张天龙300元、陈亮2400元、时祝玲10000元、姚碎富3000元、阮明宣300元、邓德臣7500元、李天生300元、卢晓兰8100元、田凤超300元、呼斯乐图300元、刘璐1801元、石小玲200元、刘斌4800元、吴文娟3300元、张歆300元、程丰合300元、李泽明3300元、彭建新300元、刘兵2700元、张华明300元、牛向东3300元、肖伟3300元、汪飞300元、刘某4300元、颉海军300元、夏某2300元、廖某300元、祝某300元、刘某5300元、纪某300元、刘某6500元、林某3300元、杨某3300元、高某3300元、张某81800元，共计167106元。 5.2017年6月份期间，王某2平伙同他人在湖北省武汉市、孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据王某2平等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。王某2平等人骗取了邹某11100元、余某25300元、杨某21200元、许某200元、麦某200元、刘某24200元、高某1200元、付某200元、曹某11000元，共计33600元。 6.2018年6月下旬至7月初，张某7伙同他人在湖北省孝感市采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据张某7等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。张某7等人骗取了曹某2300元、陈某2300元、崔某21900元、黄某41300元、黄某6200元、李某7300元、梁某2900元、梁某3300元、柳某22300元，鲁某200元、庞某1300元、秦某2500元、王高尚300元、王某1500元、吴某2300元、吴某3200元、徐某112000元、曾某1100元，共计24200万元。 公诉机关并向法庭提交相应的证据以证明指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈明杨、段青青伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明杨、段青青到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人段青青在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。 被告人陈明杨对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人陈明杨的辩护人对于公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控的诈骗金额部分有异议，辩护称：1.被告人陈明杨的诈骗金额应为514496元，部分事实中无被害人笔录，部分无银行流水，对于整部不足部分应予以扣除；2.被告人陈明杨因法律意识淡薄初次犯罪，系初犯、偶犯且到案后能如实供述，望对其从轻处罚。 被告人段青青对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人段青青的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，辩护称：被告人段青青系初犯、偶犯且具有坦白情节，其在本案中系从犯，望考虑其家庭情况对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年3月份至7月初，在湖北省孝昌县，被告人陈明杨使用凸码机、烫金机、空白信用卡等设备，根据黄某5、李某8、张某6、王某2平、张某7、刘某7（均另案处理）等诈骗份子提供的被害人公某个人信息，制作、销售假信用卡并邮寄给被害人，被告人段青青辅助陈明杨给假信用卡烫金、打印快递单号等，共同帮助上述诈骗份子对被害人进行诈骗。上述诈骗份子以能够帮助被害人办理信用卡并收取资料费、手续费等费用的方法，骗得被害人人民币100余万元（以下币种同）。具体犯罪事实如下： （一）2018年3月以来，黄某5伙同他人在湖北省孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据黄某5等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。待被害人收到假信用卡后，黄某5等人再电话联系被害人，以支付代办费、激活信用卡需要刷流水等名义欺骗被害人将钱汇入由黄某5等人控制的银行卡里。期间，朱某2通过银行ATM机存款的方式帮助支付购买假信用卡等费用。目前已查明黄某5、朱某2通过上述手段骗取15名被害人共152900元，具体包括：崔某16200元、何某16200元、胡某18000元、李某16300元、李某210300元、梁某16300元、刘某119200元、马某16200元、谢某111300元、谢春兰11200元、张某217300元、郑某11100元、何某26800元、饶某6200元、吴某117300元。 公安机关已扣押退赃款计人民币45200元及笔记本电脑、打印机、手机等作案工具。 黄某5、朱某2向本院退缴赃款共计人民币56000元。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某2的陈述，证实2018年3月26日，其在手机上申请工商银行信用卡，第二天有一个女的电话联系其，其要办理额度为5万元的信用卡，对方要其打300元的包装费；同月27日，其通过支付宝给对方提供的郝某建设银行账户（尾号9460）转了300元；同月31日收到光大银行信用卡，其根据对方要求又转了1000元；同月31日，有一个男的电话与其联系，要其交5000元押金，其在ATM机存了5000元给对方，对方又要其交5000元，其又现金存了3500元，支付宝转了1500元，又要其再交6000元担保金，其用支付宝给对方提供的郝某工商银行账户（尾号0803）转了4000元，对方又以打错账户为由，要其再补交2000元保证金，其在工商银行现存2000元，后其发觉被骗，对方电话打不通，其就报警的事实。 2.中国工商银行ATM机客户凭条，证实2018年4月1日，张某2分二次给郝某银行账户存款共4000元的事实。 3.被害人谢某1的陈述，证实2018年3月27日，其在手机上申请建设银行信用卡，第二天有一个女的跟其电话联系，要其打300元的包装费，其通过支付宝给对方提供的郝某建设银行账户（尾号9460）转了300元；同年4月1日，其收到广发银行信用卡，其根据对方要求又转了1000元；同月2日，有一个女的自称客服主任与其电话联系，说其征信有问题，要其交5000元，其通过支付宝分五次转给对方5000元，对方又要其交5000元，其又通过支付宝给对方提供的郝某农业银行账户（尾号1666）转了5000元，后打对方电话打不通，其发觉被骗，就报警的事实。 4.被害人李某1的陈述，证实2018年3月27日，其在手机上申请信用卡，接到电话说信用卡申请成功，要其出300元工本费，其通过手机银行给对方提供的郝某建设银行（尾号9460）转了300元；同年4月2日，其收到光大银行信用卡，其根据对方要求又转了1000元，对方要其转账5000元激活信用卡，其转了5000元给对方，对方要其再转5000元，其发觉被骗，要对方退钱，对方关机，其就报警的事实。 5.银行转账记录，证实2018年4月2日，李某1分二次给郝某银行账户存款共6000元的事实。 6.被害人郑某的陈述，证实2018年3月底，其在浏览网页时看到办理信用卡广告，就填写了个人信息，第二天有电话联系其，要其支付200元资料费，其给对方农业银行卡（尾号1666）汇了200元；同年4月1日，其收到广发银行信用卡，对方说额度是5万元，要其支付1000元手续费，其就给对方银行卡汇了1000元，对方说要查看其还款能力，要其汇5000元，其就往对方卡上存了5000元，对方跟其说还需要5000元，其又存了4900元，信用卡还是不能用，其发觉被骗，就报警的事实。 7.被害人李某2的陈述，证实2018年3月22日，其在手机上看到办理信用卡的广告，就填写了个人信息；同月25日，有一女的电话联系其，自称光大银行客服经理，要其支付300元的手续费，其将300元转到对方建设银行卡；同月29日，其收到光大银行信用卡，对方说需要转1000元才能激活，其在同年4月1日转给对方1000元，可是卡仍然不能使用；同月2日，又有一女子电话联系其，自称是光大银行客服主任，说需要走9000元的流水，其把9000元转给对方提供的农业银行和工商银行账户，对方说可以到光大银行营业厅办理，其到光大银行营业厅，工作人员告诉其被人骗了，其就报警的事实。 8.被害人刘某1的陈述，证实2018年4月15日，其在手机上网时看到光大银行办理信用卡的页面，其点击申请，当场提交资料；同月20日，有一女的电话联系其，要其支付200元的手续费，其将200元用支付宝转到对方提供的石某建设银行卡（尾号7410）；同月23日，其收到光大银行信用卡，其拨打光大银行电话（95××5），要激活信用卡，银行告诉其卡不存在，其打对方电话，对方说要支付1000元，其就用支付宝把1000元转到对方提供的石某中国银行卡（尾号7975）；同月24日，有电话联系其，说正在办理，需要再提交额度的10%，5000元，其又转5000元到对方账户，对方还说提交不了，需要再支付5000元，其又转了5000元，还是提交不了，又有人电话联系其，要看其偿还能力，再转8000元，其又转了8000元到之前账户，还是没有办法激活，其再联系对方，电话打不通，其知道被骗了，就报警的事实。 9.银行转账记录、银行卡、功能介绍、聊天记录，证实刘某1办理银行卡及银行转账的事实。 10.被害人马某1的陈述，证实2018年4月1底，其在手机上网时看到办理信用卡的广告，其点击进去填写身份信息，对方要其支付200元手续费，其就通过微信转给对方；过了二三天，其收到光大银行信用卡，接着有人电话联系其，说是信用卡额度5万元，需要交1000元才能开通，其转了后，对方说再转5000元，其转了后对方说信用度还是达不到，其说不办了，要对方退款，对方电话就打不通了；其200元是转给石某建设银行卡（尾号7410），1000元和5000元是转给向晚晚建设银行卡（尾号0030）的事实。 11.账单详情，证实2018年4月24日，马某1转给石某建设银行卡（尾号7410）200元，向晚晚建设银行卡（尾号0030）转账6000元的事实。 12.被害人梁某1的陈述，证实2018年3月初，其接到电话，对方自称“小红”，是北京一家银行的业务员，说有一张信用卡，是否愿意交1300元手续费，其答应；过了三四天，其收到光大银行信用卡，按照“小红”的意思将1300元转账到“小红”提供的银行卡；之后，“张主任”联系其，说其信用过低，需要往卡里存5000元，其就把5000元现金存入收到的银行卡里，卡里余额有55000元，但不能取出来，“小红”说需要再打5000元到卡里，其觉得不对劲，“小红”就把公司地址发给其，并说帮其垫付2000元，先给他3000元，其存现金3000元到银行卡里，后来对方不接电话，第二天发现信用卡里没有钱了，其就报警的事实。 13.被害人胡某1的陈述，证实2018年5月27日，有两名女子打电话给其，说其银行卡没被激活，要用10%的钱激活，其转了5000元没有激活，又转了3000元，是通过其农业银行卡转到对方建设银行卡（尾号6752）上，其知道被骗，就报警的事实。 14.账单详情，证实2018年5月26日、27日，胡某1通过其农业银行卡分两次转到对方建设银行卡（尾号6752）共计8000元的事实。 15.被害人谢某2的陈述，证实2018年5月18日，其在网上看到可以申请信用卡的网站，就登记了个人信息；同月22日，自称叫“陈某4”的光大银行工作人员联系其，说可以帮其办理5万元额度的信用卡，需要支付200元，其就手机网银转了200元到“陈某4”提供的彭帅帅（尾号6945）账户，之后，“陈某4”电话联系其，说三天后会收到信用卡；同月26日，其收到光大银行信用卡，“陈某4”说要交1000元手续费，其手机网上银行转了1000元到彭帅帅卡上，接着姓“张”的信用卡中心用电话联系其，要看其偿还能力，让其打5000元到彭帅帅农业银行卡（尾号6776）上，其打过去但退回来，“陈某4”要其打到常姣姣的邮政银行卡（尾号2014），其转了后卡上显示有55000元，姓“张”的又说信用额度不够，让其再转5000元到常姣姣账上，卡上显示有6万元额度，但卡还是用不了，“陈某4”说到5月28日就能用，但到时还用不了，其到银行一查卡是假的事实。 16.被害人何某1的陈述，证实2018年6月5日，其在网上看到可以申请信用卡的信息，就登记了个人信息并提交，接着接到电话，说要交200元工本费，第二天其用支付宝转了200元给对方的工商银行卡；同月11日，其收到信用卡，额度是5万元，其根据“代办信用卡”的提示用手机微信转了1000元手续费到沙某的工商银行卡（尾号4487），不久，自称是光大银行信用卡激活中心的“张主任”与其电话联系，要其转5000元激活费，同月12日，其通过微信转了5000元到原来的工商银行卡，卡上显示额度55000元；之后“张主任”要其再转5000元，但其没有那么多钱，“张主任”说会注销银行卡，并退回6200元钱；同月13日，其再拨打对方电话，打不通，意识到被骗，就报警的事实。 17.被害人崔某1的陈述，证实2018年6月3日，其在网上看到办理贷款的信息，就填写相关信息；同月6日，对方电话联系其，说审核通过，过几天将卡邮寄给其；同月12日，其收到信用卡，对方给其打电话说卡激活需要缴纳相关费用，其通过微信转账6200元给对方提供的工商银行卡（尾号4487），转账后对方告诉其还要缴纳5000元，其发觉被骗，就报警的事实。 18.微信支付记录、光大银行信用卡，证实崔某1办理的信用卡及微信转账的事实。 19.被害人何某2的陈述，证实2018年4月16日，其接到自称光大银行办信用卡中间人的电话，问要不要办信用卡，其说要办3万元的信用卡，对方说需要200元的手续费，其用支付宝转了200元给对方的银行卡（尾号7410）；同日下午，对方说还需要转账600元，其又通过支付宝转给对方600元，接着自称光大银行工作人员电话联系其，说要走一个流程，需要转账3000元，其微信转账3000元给对方银行卡，后来对方说激活卡需要10%，还需要转账3000元才能激活卡，其又微信转给对方3000元，对方又让其交4000元押金，其怀疑被骗，就报警的事实。 20.微信转账记录，证实何某2微信转账的事实。 21.被害人饶某的陈述，证实2018年4月17日，有一女的打电话问其是否要办信用卡，其说要办，对方说办5万元额度的信用卡，需要交200元办卡费、1000元包装费，其同意，把200元用支付宝转到对方提供的石某邮政银行卡（尾号4767）；过了二天，对方电话联系其，说一星期后卡会到；同月23日，其收到光大银行信用卡，额度是5万元，其转了1000元给对方提供的石某中国银行卡（尾号7975），对方说要看其的还款能力，让其转4000元，其转了4000元到对方的中国银行卡，但卡还是没有开通，让其再转1000元，其转了后卡还是没有开通，对方让其再转5000元，其觉得不对，要对方退款，对方不同意，之后电话就打不通的事实。 22.支付宝转账记录、信用卡，证实饶某办理信用卡及支付宝转账的事实。 23.被害人吴某1的陈述，证实2018年3月中旬，其在手机上看到办理信用卡的广告，就填写了个人信息，二天之后，有一女的自称光大银行工作人员电话联系其，说会按其地址邮寄过来，二天后其收到光大银行信用卡，对方说需要转1000元才能激活，其将1000元存入对方提供的郝某银行卡（尾号0803），以后以各种理由说开卡钱不够让其接着存，其按照对方要求分五次共存了17300元；到同年4月，其去银行查看信用卡，发现在ATM机上无法使用该卡，其怀疑被骗，就报警的事实。 24.中国工商银行自动提款机客户通知书、信用卡，证实吴某1办理信用卡及银行转账的事实。 25.证人黄某5的供述，证实2018年过年后其知道其朋友“阿某”搞电信诈骗，其也想去搞电信诈骗赚点钱，“阿某”向其提供了制作假信用卡人的信息；其开始准备诈骗用的手机卡、手机、银行卡等，向“A全网开户”、“信贷数据”、“A爱奇异开户”买过个人信息，买了160多条，6000多元钱，通过孝昌县政府旁广场旁一个工商银行ATM机以无卡存款的方式打到对方的银行账户上，一次1200元是叫其妻子朱某2以无卡存款的方式打进“大英”的银行账户上；其得到这些人的信息后，就开始以代办信用卡的身份打这些人的电话，其雇了二个女孩打电话，其中一个叫“李玲”，对方需要做信用卡的话，其就叫对方先把个人信息发短信给其，其再发给“大英”，“大英”做好信用卡后寄给其，其再寄给需要做卡的人（由“大英”或者其自己把假的信用卡寄给对方），其叫对方先把工本费打过来才能发卡，工本费是200元一张，如果对方收到卡后假卡上有一个二维码，扫了二维码可以看到这人的信息，开卡就要收取手续费，手续费是信用卡额度的2%，其打了很多电话，成功的有十几个，有些收取工本费后觉得是假的就不再和其联系，有些是给其工本费后其把卡寄给对方，对方要开卡其再收手续费，其骗到4个工本费800元，三个手续费1000元，手续费共骗了3000元，一共骗到3800元；作案用的手机一个是诺基亚手机，一个是红色的变音手机；其叫朱某2给“大英”打过钱，一次是1200元，她不知道这个钱，其没有跟她说；其跟“大英”只是通过QQ联系，其自己QQ是17×××78，昵称是“奋斗”，其诈骗用的QQ是18×××25，昵称“刘”，在红色三性手机上登录的事实。 26.证人朱某2在的供述，证实2018年3、4月，其看到其丈夫黄某5在家里用笔记本电脑、打印机打印客户的名单，就知道他在搞信息诈骗了；黄某5跟其讲别人钱存过来了，让其帮忙取出来现金存给别人，大概五六千元，是存给“*泽华”的，说是帮别人存广告费的，后来隔几天叫其去存钱；同年5月，黄某5叫其给制假信用卡的人存了二次钱，钱都是黄某5给其，对方用户名是“*大英”，一次1200元，一次300元，这些钱要么是用来上广告的，要么就是给制假信用卡的人的；他们那边搞诈骗很多的，打电话给需要做卡的人，如果对方需要，就买来假信用卡后寄给被骗的，再以各种理由向被骗的人收取工本费和手续费等的事实。 27.被告人陈明杨及黄某5手机数据，证实（1）2018年3月29日至4月21日，QQ30×××93（网名“呵呵”，即陈明杨）与QQ17×××78（网名“奋斗”，即黄某5）的聊天记录，“奋斗”向对方发送被害人的身份信息、地址、电话等，要求对方将信用卡发给上述人员，“呵呵”要求对方把钱打入“*大英”的银行账户；同年4月21日，“呵呵”要求对方加34×××16，用于发货联系；同日，“奋斗”讲已打货钱，帮其发货；（2）2018年5月15至6月12日，QQ34×××16（网名“A财运亨通”，即陈明杨）与QQ18×××25（网名“刘”，即黄某5）的聊天记录，“刘”向对方发送被害人的身份信息、地址、电话等，要求对方将信用卡发给上述人员，“A财运亨通”要求对方把钱打入“*大英”的银行账户；5月15日，“刘”发信息给对方，称其是奋斗，最近忙其他事情，马上准备开工的事实。 28.宁波市公安局奉化分局民警制作的电子证物检查笔录及光盘，证实黄某5的笔记本电脑在2018年12月13日登陆过QQ17×××78.（另外，QQ号14×××98于2018年4月21日登陆、QQ号20×××29于2017年12月18日登陆、QQ号28×××50于2018年3月27日登陆）的事实。 29.手机存储内容照片，证实黄某5手机存有石某身份证照片、尾号2703的银行卡、手机内存的部分客户资料的事实 30.视频侦查报告，证实2018年4月20日，黄某5徒步到银行向袁某建设银行卡存款1200元；同年5月24日，被告人朱某2坐车到银行向袁某建设银行卡存款；同月25日，被告人朱某2驾驶电动自行车到银行向袁某建设银行卡存款；同年6月9日，黄某5驾驶汽车到银行向袁某建设银行卡存款1800元的事实。 31.银行交易明细，证实被害人与相关诈骗分子之间的资金往来情况，所用银行卡有郝某（尾号0803农业银行卡、尾号7767建设银行卡），沙某（工商银行卡、建设银行卡），彭帅帅（工商银行卡、农业银行卡、尾号0096建设银行卡），石某（中国银行卡、尾号8863建设银行卡），常娇娇（尾号2014）的事实。 32.宁波市公安局奉化分局民警制作的搜查笔录、扣押决定书及清单、搜查照片，证实2018年6月21日，公安民警对湖北省孝昌县全洲桃源小区72幢一单元204进行了搜查，在该房间抽屉搜到诺基亚手机1部（无sim卡）、在房间卧室搜到联想笔记本电脑1台、打印机1台；在被告人朱某2包内搜到白色OPPO手机1部、人民币12200元、银行卡10张；在黄某5车内搜到黑色VIVO手机1部（手机号188××××9168）、苹果手机1部的事实。 33.宁波市公安局奉化分局扣押决定书及清单，证实2018年7月20日，从黄洪涛处扣押退赃款33000元的事实。 34.宁波市公安局奉化分局民警出具的到案经过，证实黄某5、朱某2于2018年6月21日被抓获的事实。 （二）2018年3月以来，李某8伙同他人在湖北省孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据李某8等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。之后李某8等人共骗取47人209800元。截止案发，共有15人报案，共被骗151200元，具体包括：李某3被骗300元、黄某1被骗12300元、张某3被骗12000元、张某4被骗6300元、黄某2被骗11300元、陈某1被骗2300元、林某1被骗9300元、林某2被骗5900元、杨某1被骗6300元、张某5被骗60600元、姚某1被骗9900元、赵某1被骗10800元、孙某1被骗300元、李某4被骗2300元、李某5被骗1300元。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人李某3的陈述，证实2018年3月的一天，有一电话联系其，其要办理高额度的信用卡，对方要其打300元的手续费，次日其在本区松岙镇邮政储蓄银行柜台通过现金汇款的方式支付了300元。 2.被害人黄某1的陈述，证实2018年3月26日，其在爱奇艺上申请信用卡，第二天有人跟其电话联系，要其打300元的手续费，其通过手机转账给对方提供的罗某2工商银行账户（尾号5355）转了300元；同年3月31日，其收到光大银行信用卡，其根据对方要求又转了2000元；后有人与其电话联系，说帮其激活信用卡要求其扫描二维码，显示评分不够，对方要求其再转10000元，其通过手机转账10000给尾号5355卡内。后其发觉被骗，就报警的事实。 3.银行转账记录，证实2018年3月28日，黄某1分3次给罗某2工商银行账户转账共12300元的事实。 4.被害人张某3的陈述，证实2018年4月21日，其在手机上申请信用卡，接到电话说由对方公司帮其办理信用卡。后其收到一张光大信用卡，扫描二维码后显示积分不够，其联系对方后，对方要求其通过银行转账形成银行流水来审核其还款能力，后其先后向对方提供的陆某的账户内（62×××73）内转账2000元、5000元、1700元，并通过自助柜台现金转账3000元，合计12000元。后其发觉被骗，其就报警的事实。 5.被害人张某4的陈述，证实2018年4月，其在浏览网页时看到办理信用卡广告，就填写了个人信息，后有电话联系其称可以办理信用卡，要其支付300元资料费，其通过微信转账支付了300元；同年4月24日，其收到广发银行信用卡，对方说额度是5万元，要其支付1000元开卡费，其就给对方银行卡转了1000元；对方说要查看其还款能力，要其汇5000元，其就给对方又转了5000元。后其无法联系对方，发觉被骗，就报警的事实。 6.微信转账记录，证实2018年4月25日、4月26日其向陆某的邮政银行（尾号4136）、工商银行（尾号6530）转账的事实。 7.被害人黄某2的陈述，证实2018年3月22日，其在网上申请办理信用卡，后有人电话联系其，称可帮其办理信用卡，要求其支付300元手续费。其往对方提供的建设银行62×××12账户转账300元。后其收到信用卡，因无法激活，联系对方，对方要其转账形成流水，其分三次往对方提供的62×××61建设银行账户内转账1000元、5000元、5000元，合计11000元。后因无法联系对方，发觉被骗，其就报警的事实。 8.银行转账记录5份，证实黄某2向杨壹帆账户转账300元、向陆某账户转账11000元的事实。 9.被害人陈某1的陈述，证实2018年4月的一天，其接到一个电话称可以代办信用卡，后其在通州区家农业银行ATM上给对方转账了300元手续费。在其收到6225965200262822的广发信用卡后，对方让其再转2000元，其通过开发区青岛路1号农业银行ATM给对方汇款2000元。后其发现无法信用卡，在对方让其继续转3000后发现不对劲，就没有转账的事实。 10.被害人林某1的陈述，证实2018年4月底，其在手机上网时看到办理信用卡的广告，其点击进去填写了身份信息。后有电话联系其可免费为其办信用卡，要其先支付300元，其就通过支付宝转给户名为王某4的农业银行账户（尾号7073）300元；过了几天，其收到光大银行信用卡，接着有人电话联系其，让其扫描二维码，让其转1000元工本费，等卡激活之后退换给其，其通过支付宝往对方提供的工商银行卡（尾号5369，户主李某15）转了1000元。后对方联系其让其再转5000元验证还款能力，其又给李某15的账户打了5000元，对方称验证超时需再打5000元，其不肯。对方同意打3000元，但支付宝打不过去。第二天对方又电话其，其通过微信给工商银行卡又打了3000元。其以为卡激活以后，对方会把这些钱退换给其，但后来对方电话已经关机，信用卡也没有激活成功的事实。 11.被害人林某2的陈述，证实2018年5月，其在手机爱奇艺上办理信用卡广告就填了信息。之后其接到电话，对方教其提交资料等，并向其分两次索要了300元、200元，合计500元费用。后其收到信用卡，对方要求支付1000元提成，其在扫描二维码后向对方转了1000元。后对方要求其再转5000元用以验资，其又向对方分两次转了4400元。后对方以验资超时为由要求其再转5000元，其不肯，并要求对方退钱，但对方一直没退，后无法联系上对方，感觉被骗，就报警的事实。 12.微信转账记录，证实林某2向王某4转账300元、向李某15转账4400元、向张林涛转账200元的事实。 13.被害人杨某1的陈述，证实2018年5月23日，其在手机爱奇艺上办理信用卡广告就填了信息。之后其接到电话，对方称要办卡就转300元手续费，下卡后收2个点的钱，其向对方提供的农业银行户主为李某15（尾号3773）的账户转了300元。在其收到信用卡后，其向对方提供的罗某1的农业银行（尾号3267）卡里转了1000元。后对方以开卡、验资等理由要求其转5000元验资款，其将5000元汇给了罗某1的农业银行（尾号3267）卡里。后因无法联系对方感觉被骗的事实。 14.短信截图及汇款转账清单，证实杨某1与李静联系，并向对方提供的账户汇款6000元、转账300元的事实。 15.被害人张某5的陈述，证实2018年5月20日，其在网上看到可以申请信用卡的网站，就登记了个人信息；同月21日，有人联系其，说可以帮其办理信用卡，需要支付300用来包装个人信息，卡到了后交2%的手续费，并提供了尾号6677的工商银行卡号。其想办两张信用卡，就转了对方600元。同月23日，其收到一张卡，对方联系其要求交2000元手续费，其通过手机转账支付了2000元。同月24日，其因无法激活卡联系对方，对方让其先后分四次转了10000元、10000元、20000元、18000元，但因卡至今无法使用，感觉被骗，其就报警的事实。 16.被害人姚某1的陈述，证实某一天其在网上申请了一个浦发信用卡。后有人电话联系其，称可以代办信用卡，其就分两次给罗某1的建设银行卡（尾号1439）、工商银行卡（尾号3754）300元和1600元。收到卡后，对方要求其支付8000元用来激活信用卡，其通过手机转账向罗某1转账5000元，通过ATM机现金存了3000元。后来无法打通对方电话，其就报警的事实。 17.微信转账情况，证实姚某1向罗某1转账300元、1600元、5000元的事实。 18.被害人赵某1的陈述，证实2018年6月，其接到一个电话，问其要不要办信用卡。其同意办卡后，对方让其交300元手续费，其通过支付宝向户名王某6的建设银行卡（尾号5049）转了300元。在其收到卡后，对方要求其支付3000元的佣金。其通过微信向对方转了3000元，手续费3元。后对方称其信用卡有逾期要求支付15000元，其不愿意，对方称可以让其打7500元。其又通过微信转账向对方卡转了7500元，手续费7.5元。后对方要求其继续打钱，其感觉对方是骗子，要求退钱，但后电话打不通了的事实。 19.微信支付记录、光大银行信用卡，证实赵某1办理的信用卡及微信转账的事实。 20.被害人孙某1的陈述，证实2018年6月12日，其在手机上看到办信用卡的广告。次日有一女的联系其，称可以代办信用卡，但要支付300元的信息包装费，其就通过支付宝给对方提供的王某6银行账户（尾号1764）转账了。后其收到了光大信用卡，对方联系其称再打2000元可以帮其激活信用卡。后其电话联系光大银行客服发现自己收到的信用卡是假的事实。 21.微信转账记录，光大银行信用卡，证实孙某1微信向王某6转账300元及办理信用卡的事实。 22.被害人李某4的陈述，证实2018年6月13日，其在手机上发现可以办理信用卡，填了资料。后有人打电话来咨询办理信用卡的事情，称需要支付300元资料费。其就支付宝转了300元。三天后其收到了一张光大信用卡，对方电话其要求交1000元的办卡费，让其扫描二维码，其又微信转了1000元给对方王某6尾号为5049的建设银行账户内。后因卡片没有激活，其打电话给对方，对方要求其交5000元用来验资，其就微信转了1000元给对方王某6尾号为5049的建设银行账户内。后感觉不对，其联系光大银行客服，发现信用卡是假的，联系对方要求退钱，后电话就打不通的事实。 23.信用卡，证实李某4办理信用卡的事实。 24.被害人李某5的陈述，证实2018年3月中旬，其接到一个陌生电话，称可以代办信用卡。其同意后，对方要求转300元包装费，其通过支付宝给对方转了300元。次日其收到了一张信用卡，对方称要再支付1000元才能激活，其就用支付宝再给对方转了1000元，后来对方让其存5000元，其感觉被骗就没转的事实。看到办理信用卡的广告，就填写了个人信息，二天之后，有一女的自称光大银行工作人员电话联系其，说会按其地址邮寄过来，二天后其收到光大银行信用卡，对方说需要转1000元才能激活，其将1000元存入对方提供的郝某银行卡（尾号0803），以后以各种理由说开卡钱不够让其接着存，其按照对方要求分五次共存了17300元；到同年4月，其去银行查看信用卡，发现在ATM机上无法使用该卡，其怀疑被骗，就报警的事实。 25.证人孙某3的证言，证实其与李某8系夫妻，2018年4月其二次根据李某8提供的银行账户去存钱等的事实。 26.同案犯李某8的供述，证实2018年4月，其跟别人去学信用卡诈骗的一套流程。5月，其准备好工具自己第一次尝试。其首先用自己的QQ搜索“百度开户推广”类似的QQ账号，就开户找到卖信用卡“留言”的人。其就通过QQ联系了，卖客户信息的人的名字叫“小财神”，其买了200个客户信息，总共支付了13000元。其又买了二个诺基亚手机和手机号，向QQ号“大浪淘沙”买了一套作案用的银行卡。因卡有问题，对方就给其换了一套，换了之后对方只提供了给其给我银行卡账号，把卡给了刷卡的人，到时候其直接和刷卡的人联系。一共有4张银行卡，包括工行、建行、邮政、农行，其实际上就使用了其中的一、两张银行卡。后其开始给200个客户打电话，其会打电话跟对方说：“我们是代办信用卡的，因为你最近刚申请了一张5万元额度的信用看，你是不是需要代办”。有些人就会跟其说需要代办，如果需要代办的话，其就会问对方有没有类似工作证明、银行流水、五险一金等资料情况。如果对方有的话其会让客户提供的，没有的话其也会告知对方可以进行包装，如果包装的话客户需要提供一个300元的资料费，需要代办的话其就让对方打钱了，打到其买来的4张银行卡，其会把卡号通过短信发给对方，并且声称这个是代办的财务账户。在让对方打资料费的时候其也会跟对方事先讲明信用卡额度下来以后需要收取2%的代收费，对方同意的话其才开始准备给对方发假的信用卡。其把付了300元的客户信息整理后通过QQ联系发给一个叫“A财运亨通”（QQ34×××16）的人，对方就会给其做假的信用卡，假的信用卡是150-200元一张，其一共问对方做了10张左右的假信用卡，其把钱打到对方提供的银行卡里面。随后，对方就把这些假的信用卡按照客户给其的客户信息地址邮寄出去。大概三五天，其就问客户信用卡收到没有，如果有收到的客户，其会告知对方用手机扫一下假的信用卡上面的二维码，扫了以后就是一个假的网站，显示的是收卡人的身份信息和5万元的额度，其实这个网站后台操作的，跟银行一点关系都没有，实际上是没有这个5万元的额度的，都是虚构的。确认过后，其就让收卡人支付2%的代办费，差不多1000元左右，只有4个人付了，有些收到就识破了就没有给其打钱。其接着会跟这4个人说需要验证一下最低偿还能力，也就告知对方需要支付额度的10%左右，其尽量控制在3000元至5000元之间，但这个钱也是打到其买来的银行卡里面的。有些客户不愿意花这么多钱的，其就会跟对方说让财务可以垫付一下，但是对方需要打1000元左右，如果对方这个钱不打足，其就跟客户说想办法把这个钱补上一点。再下一步如果对方打了3000元至5000元，其就会跟对方说这个钱没通过，需要对方再打3000元至5000元，到最后就只有1个人在这一步打钱了，这一步后其诈骗活动结束了。其一共骗了10000多元。其是湖北省孝感市孝昌县林家河其母亲的民房里做的这些事情，也会去附近的树林里打电话。其因为去年结婚花了很多钱，所以负债很多，想搞诈骗渡过难关。其和制作假信用卡联系的QQ一个936697112昵称“咚巴拉”，是一干诈骗的老乡给的，就一直登陆者使用。另外一个21×××74昵称“小夜曲”，密码都是QQ12×××21，制假信用卡的人QQ34×××16，昵称“A财运亨通”的事实。 27.被告人陈明杨电脑提取的数据，证实：（1）2018年3月15日至4月21日，“小夜曲”（QQ27×××46）与“呵呵”（QQ30×××93，即陈明杨）聊天，向陈明杨发送相关被害人的身份信息、电话、身份证号码、地址、额度。（2）2018年4月21日至5月12日，“小夜曲”（QQ27×××46）与“A财运亨通”（QQ34×××16，即陈明杨）聊天，向陈明杨发送相关被害人的身份信息、电话、身份证号码、地址、额度。（3）2018年5月12日至5月30日，“小夜曲”（QQ29×××12）与“A财运亨通”（QQ34×××16）聊天，向陈明杨发送相关被害人的身份信息、电话、身份证号码、地址、额度。（4）2018年6月1日至16日，“小夜曲”（QQ21×××74）与“A财运亨通”（QQ34×××16）聊天，向陈明杨发送相关被害人的身份信息、电话、身份证号码、地址、额度的事实。 28.被告人陈明扬的OPPO手机提取的数据，证实2018年5月14日至6月25日QQ29×××12与“A财运亨通”的聊天记录。2018年5月12日12:40，“小夜曲”（QQ27×××46）与“A财运亨通”讲：换新扣扣等哈加你你同意下。对方回答：恩。2018年5月12日12:46，“小夜曲”（QQ29×××12）与“A财运亨通”讲：我是夜曲，我的新扣扣。2018年5月30日上午10点多，QQ29×××12与“A财运亨通”发送了被害人姚某1的身份信息；2018年6月1日10点，“小夜曲”（QQ21×××74）与“A财运亨通”聊天内容涉及被害人姚某1的事实。 29.同案犯李某8持有的bestsonny手机上QQ情况及存储内容照片，证实李某8手机QQ“小夜曲”与“A财运亨通”、“小财神”、“大浪淘沙”为好友及手机存储“贷款担保合同”的事实。 30.银行交易流水，证实被害人与李某8所用户名为王某5、罗某2、杨壹帆、陆某、王某4、李某15、罗某3、王某6的各银行套卡之间的资金往来情况。 31.顺丰运单，证实寄给被害人杨某1等的快递情况。 32.视频侦查报告，证实2018年4月21日，孙某3到建设银行孝昌支行往袁某的建设银行卡存款3000元；同年5月20日，李某8开车到建设银行孝昌支行往袁某的建设银行卡存款1300元；同年5月21日，李某8开车到建设银行孝昌支行往袁某的建设银行卡存款1900元；同年6月13日，李某8开车到建设银行孝昌支行往袁某的建设银行卡存款1000元；同年6月15日，李某8开车到建设银行孝昌支行往袁某的建设银行卡存款1100元的事实。 33.宁波市公安局奉化分局民警制作的搜查笔录、扣押决定书及清单、搜查照片，证实2018年6月21日，公安民警对湖北省孝昌县鸿源首府15幢201室进行了搜查，在主卧室内搜到白色bestsonny手机一部，在次卧室内搜到农业银行卡二张，邮政储蓄银行卡一张，黑色NOKIA手机一部，白色ROYOO手机一部；在客厅钱包内搜到建设银行卡一张，黑色VIVO手机一部，SIM卡一张，白色OPPO手机一部的事实。 （三）2018年3月以来，周某1伙同刘某7、毛某1、徐某2、周波在广东省东莞市万江区园等地采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据周某1等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。周某1等人骗取了被害人张某14200元、马某2200元、夏某12200元、秦某118500元、伊某10200元、朱某11700元、肖某21500元、李某622000元、孙某21700元、胡某219200元、吕某均30200元、努某拉提.哈努拜11700元、白英8200元、陈国辉1500元、韩光田1500元、黄文郁200元、蒋小平200元、李雄200元、李洋200元、梁胜勇200元、刘广军2000元、马明辉200元、孟庆峰2200元、苗建安2200元、庞儒军1700元、孙成山2400元、孙强3700元、唐文禄11700元、王国品200元、王惠彬1700元、王军200元、王寿俊200元、王伟200元、王喜增200元、王艳林200元、魏成虎1500元、巫生金2600元、夏兴荣2200元、辛卫兵1500元、徐军200元、杨杰200元、张超200元、张革飞200元、张兴华200元、赵某22000元、朱绍师200元、字李某9200元、王某3200元，共计195500元。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某1的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡、需开卡费为由骗取4000元及对方银行账户情况、使用的手机号码等事实。 2.被害人马某2的陈述及银行转账记录等，证实2018年3月其被人办理信用卡为由骗取200元及对方银行账户情况的事实。 3.被害人夏某1的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人办理信用卡为由骗取2200元及对方账户情况的事实。 4.被害人秦某1的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡、需手续费、交易流水为由骗取18700元及对方银行账户情况的事实。 5.被害人伊某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取10200元及对方银行账户情况的事实。 6.被害人朱某1的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取1700元及对方银行账户情况的事实。 7.被害人肖某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取21500元及对方银行账户情况的事实。 8.被害人李某6的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取22000元对方银行账户及对方账户情况的事实。 9.被害人孙某2的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取1700元对方银行账户及对方账户情况的事实。 10.被害人胡某2的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取19200元对方银行账户及对方账户情况的事实。 11.被害人吕某均的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取30200元对方银行账户及对方账户情况的事实。 12.被害人努某拉提.哈努拜的陈述，证实其被骗11500元的事实。 13.同案犯周某1的供述，证明：2018年3月份至5月1日期间，其和刘某7、徐某2、毛某2、周波在电信诈骗，当时商量好后由其出本钱，然后帮他们给卖信息上广告的人和制作假信用卡的人存钱。其往卖信息的人账号里面存钱，每次都存3800元，大概存了八九次有的，刘某7也在给发信息的人存款。卖信息的户名里面有个“炎”字，账号不知道，是一张建设银行的卡。给制作假信用卡存钱也是刘某7让其存的。骗来的钱一起分钱，其分到10万元的事实。 14.同案犯刘某7的供述，证实2018年2月底时，在广东东莞租房，后跟周某1、徐某2、毛某2、周波一起实施了电信诈骗，周某1出钱、联系渠道，其帮忙负责打杂，取钱，徐某2、毛某2、周波负责具体打电话实施诈骗的事实及各人间分成比例、所用银行账户情况和各人取情况等的事实。 15.同案犯毛某2的供述，证实其与刘某7、周某1等一起在广东东莞做电信诈骗的事实。 16.同案犯徐某2的供述，证实2018年2月底到4月初其和刘某7等人在搞电信诈骗，其主要是负责打电话的事实。 17.同案犯周波的供述，证实其诈骗团伙共5人即其与周某1、刘某7、毛某2、徐某2，周某1是带头的，主要是帮忙联系好网上的黑客及提供诺基亚手机、虚拟的手机号码卡等，其和刘某7、毛某2、徐某2四人通过打电话的方式联系网上的客户，进而实施诈骗活动。其于2018年3月23日左右跟着去广东东莞进行诈骗活动至清明节前一天的事实。 18.宁波顺丰速运有限公司运单号查询结果，证实从鑫源工业园区寄出的顺丰快递的单号中有被害人夏某1等人的单号。 19.银行交易记录、电子证据检查笔录，证实同案犯周某1等人使用的银行卡交易记录情况及与同案犯刘某7的手机中与被告人陈明杨QQ联系制作信用卡的名单中有上述被害人等的事实。 20.搜查笔录，证实2018年5月17日民警对湖北省孝感市交通大道258号凯拉斐尔巴黎酒店8368号房间搜查，查获苹果手机、银行卡、身份证等物品并予以扣押的事实。 21.辨认笔录，证实刘某7辨认周某1和毛某2、周某1辨认毛某2和徐某2、周波辨认毛某2系共同实施诈骗人员的事实。 22.人口信息，证实周某1、刘某7、毛某1、徐某2、周波的身份情况。 案发后，同案犯周某1、刘某7、毛某2、周波已缴纳上述全部赃款。 （四）2018年4月份至6月28日期间，张某6伙同他人在湖北省孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据张某6等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。之后张某6等人骗取120余人407788元。 其中在2018年4月份骗取被害人印某3300元、李伟民3300元、贺朝祥300元、谢怀志1800元、袁月明300元、姚书杨3300元、康兴昌300元、尉敏300元、范文500元、温伟文1800元、王春300元、金富500元、王冲1800元、黄训菊300元、杨运才300元、戈侨6500元、富金潇300元、谢崇太2700元、洪灿柏300元、刘清海2300元、赵繁荣300元、夏宏伟300元、段旭辉300元、张亮500元、蒋红梅300元、刘振雄300元、张国全3300元、宋国栋500元、贾宇亮300元、王某8300元、潘秀伟300元、梁文才13300元、张洁200元、王伟13000元，共计63700元； 在2018年5月份骗取被害人农某22296元、娄某26800元、陈佳军1600元、蒋某500元、邹锦添300元、冉某300元、蒋祥浩300元、蔡娜100986元、卢茂伟300元、董晋军3300元、张勋300元、张友300元、曾果晶300元、邓亚贵3000元、王玺泰2100元、陈德将500元、高月安2300元、李正平300元、林家朋500元、李江300元、郭启龙2300元、郭莉300元、郑小伟300元、屈应忠300元、何旺贤3300元、唐晖300元、傅龙飞300元、陈彬300元、胡发桂300元、李文龙300元、孟俊300元、孙兵兵300元、张斌隆300元、彭卫300元、叶仕欲300元、张焕晨300元、吴源纲300元、姚碎富300元，共计176982元； 在2018年6月份骗取蒋某16000元、邹锦添13000元、冉某16600元、张承义5000元、封学文4300元、李某14龙300元、刘美秀1800元、谭涛2300元、孙仁帅3300元、项志丹1800元、王瑞星3300元、刘苏平300元、郭其恒5300元、解介根4300元、米金贵300元、何永才300元、杨洋300元、蒋祥浩3000元、刘兴旺13300元、师夏瑄1000元、李文龙4505元、彭卫1500元、张焕晨3000元、杨月厚300元、张天龙300元、陈亮2400元、时祝玲10000元、姚碎富3000元、阮明宣300元、邓德臣7500元、李天生300元、卢晓兰8100元、田凤超300元、呼斯乐图300元、刘璐1801元、石小玲200元、刘斌4800元、吴文娟3300元、张歆300元、程丰合300元、李泽明3300元、彭建新300元、刘兵2700元、张华明300元、牛向东3300元、肖伟3300元、汪飞300元、刘某4300元、颉海军300元、夏某2300元、廖某300元、祝某300元、刘某5300元、纪某300元、刘某6500元、林某3300元、杨某3300元、高某3300元、张某81800元，共计167106元。 案发后，刘某3向公安机关退缴赃款10万元，公安机关追缴赃款0.98万元。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.人口信息，证实张某6、朱某3、刘某3的身份情况，均系成年人。 2.扣押决定书、扣押清单，证实刘某3退赃10万元。 3.证人高某2的证言，证实其因为申请贷款，被别人骗了工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行一套银行卡。 4.证人苗某的证言，证实高某2被骗了一套卡。 5.证人张某6的供述，证实其组织电信诈骗，先从网上买来客户资料，交给朱某3打诈骗电话给客户，问对方是否要办信用卡，如果对方要办卡就交300元资料费。然后其联系制卡人制作假信用卡并快递给客户。客户收到卡以后，其让客户交2%-3%的开卡费，交了开卡费后又骗对方交钱刷流水。洗钱的人会给其一套银行卡号，客户被骗的钱都汇到这些卡里，洗钱的人扣下手续费后把现金交给其。其老婆刘某3知道其在实施诈骗，还帮其汇过钱给制作假信用卡的人。 6.证人朱某3的供述，证实其帮助张某6打诈骗电话，骗客户交办卡费和开卡费，其得被骗钱款的5%。其他工作都是张某6在做。从2018年4月份开始一起诈骗，其4月份拿到4000多元，5月份拿到五六千元，6月份其还没有拿到钱。刘某3知道张某6在诈骗。 7.证人刘某3的供述，证实其知道张某6在做电信诈骗，2018年6月2日，其帮张某6汇了8700元到“*大英”的建行账户，其知道这个钱是用于诈骗的。 8.搜查笔录及照片、附搜查证、扣押清单、搜查视频，证实2018年6月28日，奉化公安民警搜查证对鄂Ａ×××××本田雅阁轿车及张某6、朱某3进行了搜查，搜查并扣押了：手机7只：分别为132××××2284金立手机1只、183××××3928诺基亚手机1只、131××××8452及156××××4137OPPO手机1只、157××××5389诺基亚手机1只、151××××5815诺基亚手机1只、无号码诺基亚手机1只、无号码OPPO手机1只。诈骗教程3张，内容为如何通过冒充北京安信信用担保有限公司信贷部主任，已担保办理信用卡，骗取客户保证金的流程。账单1张，内容为6月24日至28日的草账，张某6将骗到的赃款刷出的情况。银行账户记录纸2张，内容为曹杰的三个银行账户，尾号分别为2025、3863、6777；韩林龙的一个银行账户，尾号为9812；谭涛的一个银行账户，尾号为9134。客户信息记录纸11张，内容为被诈骗对象的手机号码、身份证号码、地址、办理信用卡的额度等。移动充值卡22张；联通充值卡29张；移动手机卡5张；联通手机卡2张。身份证2张：户主为柳某1、杨某4。银行卡5张，尾号分别为4443、6489、7642、5313、9773。 9.手机勘查笔录，证实侦查机关对上述被扣押的4只诺基亚手机进行了勘查，提取了内部通话记录及短信内容。 10.被告人陈明杨QQ数据，证实陈明杨QQ号A财运亨通与张某6QQ号发财树2的聊天记录，内有给本案被害人制作假信用卡的记录。具体证明内容列举在每个被害人后某。陈明杨QQ号呵呵30×××93与发财树3302942325的聊天记录，内有帮本案被害人制作假信用卡的记录。 11.被害人农某、娄某、蒋某、冉某、张承义等多名被害人的陈述及顺风快递单、假信用卡、交易记录、客户信息记录纸、刑事判决书，证实各被害人于2018年4月至6月被张某6等人诈骗的金额。 （五）2017年6月份期间，王某2平伙同他人在湖北省武汉市、孝昌县采用上述方法实施诈骗，由被告人陈明杨、段青青根据王某2平等人提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人。王某2平、方某2冒充信用卡代办公司人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗。通过上述方法，王某2平、方某2从被害人邹某1处骗得人民币1100元、从余某处骗得25300元、从杨某2处骗得1200元、从许某处骗得200元、从麦某处骗得200元、从刘某2处骗得4200元、从高某1处骗得200元、从付某处骗得200元、从曹某1处骗得1000元、从黄某3处骗得4000元，共计人民币37600元。 案发后，公安机关从王某2平、方某2处扣押手机、银行卡、3170元钱款等物品。 案件审理期间，王某2平、方某2向本院各退款27050元。 上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人邹某1的陈述，证实在2018年6月份的时候，接到一个陌生电话，对方说转账300元就可以办理一张广发银行的信用卡，之后转账100元给对方，收到信用卡后对方要求其转账1100元用来激活信用卡，其给对方转了1100元，但是卡一直没有激活。对方的邮政银行开户名是张世进，卡号是62×××94，对方的电话号码是185××××5711。 2.被害人余某的陈述，证实2018年6月5日在网上看到办理信用卡的广告，就填写了信息。在2018年6月5日接到显示北京号码打来的电话，承诺可以为其办理大额信用卡，并要求其缴纳300元的资料费和5000元的手续费。之后其就转账300元给对方，在6月10日收到信用卡后转账5000元手续费给对方，之后对方又打电话要求其打款20000元激活信用卡账号，其就又转账20000元给对方，之后信用卡没有激活，打对方电话也关机，其就意识到被骗了。对方账号是建设银行张世进62×××69，一共被骗25300元。 3.被害人黄某3的陈述，证实2018年6月10日左右，其上网看见了办理信用卡的广告，点击登记了个人信息，填写了办理5万元额度的信用卡。一直到6月22日，有人打电话给其，自称专门代办信用卡，要求其先交100元的资料费，其支付宝转账100元过去。6月25日早上，其收到了快递过来的一张浦发银行信用卡，对方打电话叫其支付1100元的服务费，其再次支付宝转账1100元给对方。对方又打电话给其叫其刷银行流水增加信用积分以开通信用卡，其又转账2800元对方。后其打电话给浦发银行客服发现上当受骗。对方建设银行账号62×××80，户主张翠。 4.银行卡交易明细，证实卡号62×××69、户名张世进的中国建设银行银行卡交易明细情况，其中2018年6月2日收到高某1转账200元，6月3日收到付某汇款200元，6月4日收到刘某2汇款200元，6月5日至9日收到杨某2转账1200元，6月5日收到许某转账200元，6月6日收到麦某支付宝转账200元，6月9日收到曹某1转账1000元，6月5日至10日收到余某转账25300元。卡号62×××94、户名张世进的邮政储蓄银行卡的交易明细情况，其中2018年6月11日收到刘某24000元，收入现金汇款1000元。户名张翠的建设银行账户62×××80的交易明细情况，其中2018年6月22日至25日收到黄某3转账4000元。 5.搜查笔录、搜查视频、扣押清单，证实公安民警对方某2位于孝昌县栖凤苑5幢3单元503室及方某2身体进行搜查的情况，公安民警对被告人王某2平位于孝昌县金州桃园F18幢1单元1202室及王某2平身体进行搜查的情况，扣押手机、银行卡、现钞等物品。 6.勘验笔录，证实公安民警对查获的王某2平持有的黑色诺基亚手机勘验情况，对查获的方某2持有的蓝色诺基亚手机勘验情况。 7、手机数据及相关截图，证实王某2平、方某2、被告人陈明杨的QQ聊天记录情况，2018年6月6日，QQ“008”（王某2平）将被害人高某1、邹某1、付某、余某、曹某1的办卡信息发给QQ“随风”（方某1；6月7日，QQ“随风”将被害人许某、杨某2、麦某、刘某2的办卡信息发给“008”；“随风”将被害人高某1、邹某1、付某、余某、曹某1、许某、杨某2、麦某、刘某2、黄某3的办卡信息发给了QQ“A财运亨通”(陈明杨)。 8.执行款收据，证实王某2平、方某2向本院各退款27050元。 9.刑事判决书、江苏省洪泽湖监狱证明，证实方飞于2014年11月5日因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元，于2017年7月26日刑满释放。 10.同案犯王某2平的供述，证实2018年5、6月份开始，其跟方某2一起实施了诈骗活动，其和方某2一起出钱用方某2的QQ“随风”联系购买来客户信息，然后冒充信用卡代办人员给客户打电话，问他们愿不愿意办卡，如果要办卡，向他们收取一笔200-500元不等的资料费，再联系制卡人做假信用卡，等客户收到卡后，再电话联系客户收取2%额度的代办费，对方开不了卡，再向对方收取保证金。假信用卡用方某2“随风”的QQ向QQ名“A财运亨通”买的，费用也是和方某2一人一半。 11.同案犯方某2的供述，证明:2018年5、6月，其和王某2平共同出钱购买了需要办信用卡的人的信息，然后各自冒充信用卡代办人员给客户打电话，问他们愿不愿意办卡，如果要办卡，就以办卡费的借口骗取对方300元左右的办卡费，然后联系制卡人做假信用卡，等客户收到卡后，再电话联系客户收取2%额度左右的开卡费，对方开不了卡，再骗对方刷流水将钱汇入其指定的账号。其联系制卡人用的手机号码是186××××6928，其QQ昵称是“随风”，是用于诈骗的QQ号，里面QQ名“008”的好友是王某2平，联系的制卡人的QQ昵称是“A财运亨通”。 12.到案经过，证实2018年6月29日，王某2平在湖北省孝昌县全洲桃园F18楼下被公安机关抓获，方某2在孝昌县栖凤苑5幢3单元503室被公安机关抓获。 13.人口信息，证实同案犯王某2平、方某2的身份情况。 （六）2018年6月下旬至7月初，张某7伙同他人在湖北省孝感市通过打电话、发短信等方式，谎称是代办信用卡的工作人员，能帮被害人办理信用卡，先诱骗被害人支付小额资料费，之后张某7向被告人陈明杨、段青青购买假信用卡并让陈明杨将假信用卡寄送给各被害人，在被害人收到假信用卡后再以支付代办费、验资费等名义欺骗被害人将钱汇入张某7指定的银行卡内，共计骗得他人人民币24100元。其中王某8的参与时间为2018年7月1日至2018年7月初，王某7的参与时间为2018年6月30日至2018年7月初，参与金额为16300元。 具体被骗被害人及金额如下：曹某2300元、陈某2300元、崔某21900元、黄某41300元、黄某6200元、李某7300元、梁某2900元、梁某3300元、柳某22300元，鲁某200元、庞某1300元、秦某2500元、王高尚300元、王某1500元、吴某2200元、吴某3200元、徐某112000元、曾某1100元。 案发后，张某7、周某2琪、张某9退赔了全部赃款共计24100元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.同案犯张某7的供述，证实其从2018年6月25日左右开始进行电信诈骗。2018年6月25日其买来信息后，让周某2琪谎称是代办信用卡公司的工作人员按信息打电话给对方。如有意愿需先支付200-300元资料费。其再电话联系制做假卡者“财运亨通”以150元/张的价格购买假信用卡，由制卡人发快递给被害人。等被害人收卡后再以激活信用卡要刷流水名义要求汇款1000-2000元。 6月30日，其与人张某9、王某7一起出去，找诈骗的地方。7月1日其和周某2琪、张某9、王某7和王某8在一间小破屋打电话诈骗，张某9在望风，王某7、王某8一起配合骗到了广东一个姓徐的人10000余元。7月2日5个人一起被抓，被抓前其与周某2琪都打了诈骗电话。 其收款的卡有二套，其中一套是通过周某2琪以3500元价格购得的。其骗了十余人计2万元左右钱款。其QQ名为“天外天”；私人QQ名为“等待”。王某8的QQ昵称为“大路通天”。 2.同案犯王某8的当庭供述，证实张某7有跟其提起过诈骗的事情，但具体怎么操作其不知情，也没有参与。2018年7月1日的时候，张某7让其帮忙打电话，其才参与。之前其曾借手机给张某7，但至于张某7拿其手机做了什么事情其并不知情。 3.同案犯王某7的供述，证实张某7之前有跟他提起过诈骗的事情，但其刚开始没有答应，后来过了几天答应帮张某7打电话，具体哪天其不记得了，但在2018年7月1日之前其有帮张某7打过电话。王某8之前没有跟其一起，对于王某8在2018年7月1日之前是否参与打电话其表示不知情。 4.同案犯周某2琪的供述、辨认笔录，证实2018年6月25日，张某7打电话诈骗急需银行账户，其就以3000元左右的价格买了一套姓曹的4张银行卡。2018年6月25日至7月2日，其帮张某7打了多个诈骗电话，张某7给其名单(含有姓名、电话号码、地址和身份证号码)，其就冒充代办信用卡公司的工作人员，向名单上的人打电话，称其可以代办信用卡，但先需缴纳200-300元的资料费，如遇有意向者就将对方手机号给张某7。其共骗到7、8人，总计6、7千元钱。王某8、王某7与其在被抓前的三天都是在一起的，在这期间也都打过电话。张某9主要负责开车。周某2琪辨认出跟其一起打电话的人就是王某7、王某8。 5.同案犯张某9的供述，证实其主要是帮张某7开车。在2018年6月25日，其就有点知道被告人张某7在做诈骗，感觉有点像。当天其开车带张某7在孝昌一条小路上，张某7下车了，后来上来时手提了一个黑色袋子，之后张某7又让其开车到了王某8家，他和王某8、王某7在一起抽烟聊天的，具体聊什么其没听到。2018年6月29日，其帮张某7抄写名单，其就明确知道是在诈骗了。2018年6月30日，其开车带着被告人张某7、周某2琪、王某7在安陆乡下，当时王某7与周某2琪都在后排打诈骗电话。2018年7月1日，其帮张某7查过银行卡的余额。 6.被害人徐某1的陈述、转账记录，证实其于2018年6月21日在代办信用卡广告的网页上填写了个人信息，约两天后其接到一个代办信用卡的电话，后被对方以代办信用卡的方式骗取人民币12000元（包括手续费300元、流水费1700元及10000元），其通过支付宝、微信绑定的招商银行账户汇款至对方使用的户名为曹某3的建设银行储蓄卡中。对方电话为134××××9495和157××××1375。最后联系时间是在2018年7月2日。 7.搜查笔录、扣押清单，搜查录像、搜查照片，证实2018年7月2日，民警从张某7、周某2琪、张某9、王某8、王某7的涉案车辆内搜查并扣押8部手机（其中有银色华为手机1部，玫瑰金OPPO手机1部及其他6部诺基亚手机），9张手机卡，车钥匙1把，1本黑色账本，4张银行卡，手机卡和写有个人信息、银行账户、账单的纸张若干。 8.纸片8张，证实从张某7车中搜到的纸片上，写有被害人陈某2、曹某2（说明：写错为曹某4）、黄某4、李某7、梁某2、梁某3、鲁某、庞某、王某1、吴某2、吴某3、曾某等人的电话、身份证号、地址、办卡额度等信息。还有二张纸，分别写有户名为曹某3、吴某5的二套银行卡号，以及各自的收账记录。 9.非智能手机的勘验笔录及照片，证实手机中的信息内容有：账户名为曹某3、吴某5的二套卡的卡号；发给被害人徐某1户名为曹某3的银行账号。 10.智能手机勘验数据，证实张某7及被告人段青青等手机中有诈骗的相关内容。其中在被告人段青青手机中P8，“天外天”（张某7）与“A财运亨通”（被告人陈明杨）的QQ聊天中，张某7将本案18名被害人的信息发送给陈明杨用于制作假卡，被害人姓名有：吴某2、王某1、李某7、吴某3、鲁某、徐某1、黄某4、曹某4（157××××0173身份证3408021973××××××××）、秦某2、崔某2、梁某2、曾某、梁某3、庞某、王高尚、柳某2、黄某6、陈某2。 11.银行交易明细，证实户名为曹某3、吴某5的二套卡的各自款项进出，具体如下： 序号 被害人 被害人账号 被骗金额 汇款日期 联系地址 涉案卡 曹某2 尾号为5095 安徽安庆宜秀区迎宾小区南苑48栋202 曹某3建行 陈某2 支付宝 江西省瑞昌市第二中学 曹某3工行 崔某2 尾号为2405 内蒙古包头市滨河新区四区25栋203 曹某3建行 黄某4 支付宝 广东省汕头市潮阳区河溪镇华东埠中区东直七巷5号 曹某3建行、农行 黄某6 支付宝 广州市番禺区南村镇市新公路南段29号 曹某3农行 李某7 支付宝 河北省张北县泰生花园小区4号楼5单元401 曹某3工行 梁某2 尾号为7658 贵州省都匀市斗篷山路天源大厦 吴某5工行 梁某3 现存（深圳） 广东省深圳市龙岗区平湖高原路77号 吴某5农行 柳某2 尾号为8015 山西省太原市万柏林区后王南街煤气化石油小区9号楼 曹某3农行 鲁某 支付宝 苏州市吴中区郭巷镇姜家三期1栋1002 曹某3建行 庞某 支付宝 广西省南宁市江南区五一西乐富路30号 曹某3农行 秦某2 支付宝 河南省安阳市文峰区石家沟长青街西区二排二号 曹某3农行 王高尚 支付宝 江苏省徐州市云龙区美的城c3栋1单元1201室 曹某3农行 王某1 尾号为2116 山东省青岛市平度市店子镇 曹某3农行 吴某2 现存（建行晋江东鲤支行） 福建省晋江市安海镇东里社区5里8号 曹某3建行 吴某3 现存（乐东九所镇支行） 海南省乐东黎族自治县九所镇九所村十三队10号 曹某3邮政 徐某1 支付宝 广东省珠海市南水镇下金龙港城花园3栋二单元306 曹某3建行 曾某 尾号为8275 广东省阳西县新圩镇塘尾村委会火烧地村39号 吴某5农行 12.人口信息，证实5名同案犯的身份情况，均系成年人。 13.到案经过、附抓捕录像，证实5名同案犯于2018年7月2日被公安机关抓获归案。 14.刑事判决书，证实王某8、王某7的前科情况。 公诉机关还向法庭提交了下列证据，本院予以确认： 1.被告人陈明杨的供述，证实其根据诈骗份子提供的客户身份信息，制作假信用卡邮寄给客户，并在网站上填录客户办理信用卡的信息，帮助诈骗份子骗取客户钱财。其从诈骗份子那里赚钱了制卡费等费用60多万元。每张假信用卡的成本是30元，我卖给诈骗份子是每张120元至150元，诈骗份子把费用打到其提供的户名为袁某、黄某7的银行卡上或者我自己卡上。段青青帮其把制作的假信用卡填写快递单号，其再把这些卡寄出去。 2.被告人人段青青的供述，证实其知道陈明杨制作的假信用卡是用于诈骗的情况下，仍同陈明杨制作假卡卖给诈骗份子。陈明杨负责打卡上的数字，其负责烫金、打二维码、填写快递单，有时候忙了也会相互帮忙。大概赚了六七十万元。 3.证人陈某3的证言，证实其是陈明杨的父亲，其知道陈明杨夫妻在做假卡，还劝过他们不要做这个事情。 4.搜查笔录、扣押清单，证实民警在陈明杨家里搜出并扣押了空白信用卡数百张、制卡机、打印机、烫金机、笔记本电脑、笔记本、手机、ipad、快递单、银行彩页及现金2万元等。 段青青用赃款购买的凯迪拉克轿车被公安机关扣押。民警在该车内搜出并扣押了陈明杨身份证及若干银行卡。 5.银行流水账，陈明杨使用的户名为袁某、黄某8银行卡的交易记录，用于印证陈明杨卖卡收取费用的情况，但该卡中进账均为ATM现存，无法直接证明哪个买卡人支付了多少钱给陈明杨。 6.电子数据，证实陈明杨和买卡的诈骗份子联系的QQ聊天记录。具体证明内容见每个诈骗团伙的诈骗事实。 7.人口信息，证实被告人陈明杨、段青青的身份情况。 8.到案经过，证实被告人陈明杨、段青青于2018年7月5日在家里被民警抓获到案。 本院认为，被告人陈明杨、段青青以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的涉及黄某5部分的诈骗事实中，部分指控缺乏被害人报案记录等证据证实，对该部分金额不予认定；对于公诉机关指控的涉及周某1等人诈骗事实中，部分指控缺乏被害人报案记录等证据证实，对该部分金额不予认定；对于公诉机关指控的涉及李某8诈骗事实中，部分指控缺乏被害人报案记录等证据证实，对该部分金额不予认定；对于公诉机关指控的涉及王某2平部分，其中对于被害人谭某被诈骗的证据不足，对该部分16500元金额不予认定；对于公诉机关指控的涉及张某7部分，被害人吴某4该起犯罪事实，根据被害人汇款记录其存款金额为200元，本院予以指正，认定该起事实涉案金额为200元。 对于被告人陈明杨的辩护人提出的部分无被害人笔录或交易记录不应认定，陈明杨的诈骗金额因为50余元万元的辩护意见，本院认为本案中的诈骗事实结合被告人陈明杨与相关诈骗团伙的QQ聊天记录、各诈骗团伙的银行卡交易记录及相关被害人陈述、诈骗人员的供述，可以认定被告人陈明杨诈骗的金额共计100余万元，对该辩护意见不予全部采纳。对于被告人陈明杨的辩护人提出被告人陈明杨在诈骗活动中系从犯的辩护意见，本院认为被告人陈明杨制造假卡并寄送被害人，系相关诈骗团伙实施犯罪活动的重要条件，缺少其行为，相关诈骗团伙的诈骗行为无从开展，其在诈骗环节中起着关键作用，为主犯，对该辩护意见不予采纳。被告人陈明杨、段青青到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人段青青在本案中起辅助作用，为从犯，应当减轻处罚。对两名辩护人提出的被告人陈明杨、段青青具有相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人陈明杨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人段青青均依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈明杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月5日至2029年1月4日。） 二、被告人段青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （上述罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、责令被告人陈明杨、段青青将相关赃款退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈海洲 审 判 员  周 燕 人民陪审员  卓恺淮 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要份子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。