河北省邢台市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0503刑初338号 公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。 被告人赵广计、曾用名赵磊，男，1993年7月12日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省邢台县，住邢台县。2014年12月11日因犯故意伤害罪被邢台县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月。2018年12月24日因犯妨害公务罪被邢台县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年1月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人任培，河北甲信（宁晋）律师事务所律师。 被告人程某某，男，1975年1月30日出生，汉族，初中文化，中共党员，个体经营，户籍所在地河北省南宫市，住南宫市。2019年5月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，2019年6月26日邢台市桥西区人民检察院做出不批捕决定，同日被取保候审（已羁押28天）。2019年9月16日被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人董书军，河北邢襄律师事务所律师。 被告人赵某，男，1992年7月15日出生，汉族，中专文化，中共党员，个体经营，户籍所在地河北省邢台县，住邢台县。2019年3月4日因犯故意伤害罪被邢台县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2019年3月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人刘海霞，河北邢襄律师事务所律师。 辩护人杨斌，河北邢襄律师事务所律师。 河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检扫黑除恶办刑诉（2019）4号起诉书指控被告人赵广计犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人程某某、赵某犯非法拘禁罪一案，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员崔少林、张焕生出庭支持公诉，被告人赵广计及其辩护人任培、被告人程某某及其辩护人董书军、被告人赵某及其辩护人刘海霞、杨斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2016年以来，以被告人赵广计为首，甄福兴（另案处理）为骨干，被告人赵某和程某某为成员的恶势力犯罪团伙，为达到非法占有目的，假借小额贷款公司的名义对外非法高利放贷，多次实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪行为，共计非法获利694,498元。 1、2016年11月18日，被害人申某通过他人介绍向赵广计借钱，赵广计为达到攫取高额经济利益及非法占有申某财物的目的，假借小额贷款公司的名义，通过收取日息3分的高额利息虚增申某债务。当申某无力偿还被虚高的债务时，赵广计采用诱骗、胁迫的手段，以公司需要“走账”为由再次借钱给申某，从而达到垒高申某债务的目的。申某无力偿还被赵广计逐渐垒高的债务时，赵广计单方肆意认定违约金为借款总额的百分之十。申某无力还款时，赵广计便伙同甄福兴采用滋扰、恐吓、威胁的手段迫使申某偿还债务，赵广计还强行扣押申某冀Ｅ×××××名爵轿车一辆，威胁如果不还款，就将汽车抵押或者低价卖出。自2016年11月18日至2018年7月8日申某共计向赵广计借款463800元，还款708700元。 2、2017年2月6日，被害人宋某从赵广计处借款5万元，约定一个月还清，利息21500元，吕某为担保人。后因宋某逾期未能还钱，在2017年2月20日9时许，赵广计将宋某叫到中北世纪城2号公寓1710房间要求还钱，因宋某无力还钱，赵广计、甄福兴、程某某、赵某对宋某进行殴打不让离开，宋某被控制期间先后向赵广计还款6000元，宋某被非法限制人身自由一直持续到2017年2月23日10时许，才得以离开。 3、2017年2月6日，宋某以被害人吕某为担保人从赵广计处借款5万元。宋某逾期未还款后，赵广计、甄福兴等人将宋某控制在邢台市中北世纪城2号公寓1710房间殴打宋某，当场威胁吕某代为还款。几天后赵广计、甄福兴又将吕某强行从单位带至中北世纪城2号公寓1710房间，以威胁、恐吓手段要求吕某替宋某偿还欠款。2017年3月21日，吕某从赵广计处借款35000元，借条金额为5万元，吕某到期未能及时还款，赵广计单方面肆意认定违约金金额，不断垒高债务，并与甄福兴采用威胁、恐吓、非法拘禁、殴打等手段迫使吕某还钱。自2017年2月7日至2018年7月17日，吕某共计从赵广计处借款78500元，连同自己的欠款以及担保宋某的欠款共计向赵广计还款382598元。 4、2017年初，被害人李某1从赵广计处借款2万元，宋某为担保人。赵广计以需要提前扣除高额利息及手续费为由实际给李某117500元。借款到期后李某1未能按时还款，赵广计与甄福兴便将李某1、宋某两人扣留在中北世纪城2号公寓1710房间中约18个小时，要求李某1还款，后李某1向赵广计还款26000余元，李某1、宋某才得以离开。 5、2017年3月13日，被害人任某从赵广计处借款5万元，赵广计以需要提前扣除高额利息及手续费为由实际给任某4万元，至2017年4月12日任某向赵广计还款5万元。2017年4月13日任某又从赵广计处借款10万元，在扣除利息及手续费后任某实际到手44000元。2017年5月份，因任某没有按时还款，赵广计伙同甄福兴将任某的半挂车扣留，后任某累计向赵广计支付168000元才得以清账。 6、2017年4月16日，被害人李某2从赵广计处借款4万元，赵广计要求李某2抵押科帕奇汽车一辆，赵广计向李某2转账39999元，约定借条金额为45500元，1个月还清。当天，赵广计又向李某2索要了2000元的手续费，李某2本次借款实际到手37999元。因李某2逾期未能还款，赵广计便向李某2收取每月5800元的利息，李某2支付4个月利息以及1万元本金后，李某2无力继续支付高额利息，赵广计便对其进行威胁、恐吓，到李某2家踹门要求李某2还款，赵广计还通过诱骗的方式把李某2驾驶的一辆卡罗拉汽车强行扣押，并威胁李某2必须再还款7万元，否则就将两辆汽车卖出抵账。 7、2017年下半年，被害人刘某向赵广计借款1万元，赵广计以需提前扣除高额利息及手续费为由，实际给刘某6000元。借款到期后刘某未能按时还款，赵广计到刘某单位对刘某进行殴打并强行开车带走刘某，后刘某还给赵广计13000元。2018年4月24日，刘某再次向赵广计借款1万元，赵广计扣除高额利息及手续费后实际给刘某6000元。借款到期后刘某未能按期还款。赵广计在刘某单位附近对刘某进行殴打，并强行让刘某给其打一张18000元的借条，并在中北世纪城2号公寓1710房间再次对刘某进行殴打。后刘某向赵广计还款2000元。 被告人赵广计于2019年1月14日被抓获，被告人赵某于2019年3月6日投案，被告人程某某于2019年9月16日经传唤到案。 公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵广计以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，强行索要他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人赵广计伙同程某某、赵某非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人赵广计对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，并表示对公诉机关指控的敲诈勒索罪不认罪，对公诉机关指控的非法拘禁犯罪认罪。辩称公诉机关指控第一起，利息三分是其向申某拿钱之前商量好的利息，其没有采取诱骗、胁迫的手段。他第一天来其这里借钱，第二天又需要钱，借款到期后三天之内有违约金，如果第三天还不了，把他的车放在其处，其就不收违约金。放车的目的是不再拿违约金。是申某主动把车抵押的。还款没有708700元那么多。第二起，到1710房间是协商还钱，没有殴打他，没有强行不让他离开，还款6000的数字不准确，应该是还过。在1710房间先协商还钱，还不上后他还跟其几人一起打牌，赢了其1000多元，还请其吃饭，后又回到1710房间。第三起，并没有殴打过宋某，没有威胁过吕某，吕某是宋某的担保人，也是双方约定好的。没有非法拘禁他，也没有殴打他，吕某还款金额没有那么多，还款也包括李某1的款。第四起，其不记得李某1还过其钱，是吕某替他还过钱。第五起，任某从其处借款4万元，约定利息1万元。给完1万利息的时候，4万本金未还其，还需要用钱，前提是把他的车放其这儿，其又给他拿了6万，累计有10万元，没有还5万，还了1万。半挂车是在借款之前，担保人是郝某把半挂车放其这儿的。利息是协商过的，不是强行扣押的，累计向其支付168000的数字不准确。第六起，李某2借款4万元，是他主动到其这儿押车，不是其逼迫的，他拿其钱之前，他让其交100元话费，再转4万元的时候应该扣除100元。其转款的时候打错了，手续费2000元没有要过，他之前零散借过其的钱，约定利息是5500元，没有收取过一次利息，包括本金也没有还给其。没有到李某2家踹门，他押的车不是他本人的，是车主去他家踹门。李某2把第一辆车押到其这，还不起款，他又往其这儿放了一辆卡罗拉。没有威胁他还7万元，其被控制前一个星期内，他给其打电话还款，其说还45500就行，他用其钱一年多了。第七起，起诉书上指控的其都没有收取过手续费，但是提前扣息了，其没有去他单位殴打他。他借其钱还不上，其去找他协商，到他单位的时候，他从兜里拿出来一万八的欠条，他说给不了其钱，给其打了这张条，如果以后还不了钱，他说按一万八还。其说不要条，最终也没有给其钱，其走后发现条在其车上放着，其没有找他要过，不是其强行找他打的条。其没有组织人员对被害人进行殴打，没有对宋某进行殴打。其没有手铐和电棍。程某某和赵某没有经常跟其在一起，他们都有工作，其没有给他们工资。这些找其借钱的人都是找其三次以上，其才借钱的，借钱的时候就说明了实际到手多少现金、利息和违约金的约定，签订了书面借款协议、合同。 被告人赵广计辩护人提出的意见，1、公诉机关指控本案被告人构成恶势力团伙犯罪不能成立。本案各被告人没有形成恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪，不符合恶势力犯罪特征。首先，本案各被告人之间并未形成一个犯罪团伙，三被告人中有两人有固定工作，只是偶尔聚在一起，没有管理、没有分工、没有层级，也没有进行三次以上犯罪活动。其次，被告人未以暴力、威胁或者其他手段实施犯罪活动，根本达不到恶势力犯罪所要求的暴力程度。被告人赵广计仅是针对欠款人员，目标很明确，目的很明确，对象也单一，并非胡作非为。再次，本案并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。2、公诉机关指控被告人的出借行为属于“套路贷”不能成立。首先，本案中双方签订书面借款协议，明确说明了协议数额、到手数额、偿还数额、利息计算、违约金等相关内容，双方也是按照协议约定内容进行履行的。被告人赵广计追求的是各借款人能够到期还款，并不愿意存在违约，这显然与套路贷有着明确的区别，并不符合套路贷规定的情况。其次，借款人对于存在“砍头息”的情况、能够实际取得多少款项、承担多少利息和逾期利息、借款周期、续期费用等事实都是明知的，不是受到威胁、胁迫而交付财物，没有基于恐惧而支付高额利息。再次，在本案中被告人赵广计在出借款项时与借款人之间关于借款数额是明确约定的，借款人也是明知的，没有垒高出借数额的情况。利息、违约金是明确约定的，如果存在违反法律规定的比例，也是通过民法调整的范围，不应上升到刑事法律追究其刑事责任的情形，所以赵广计的行为不属于“套路贷”。3、被告人赵广计不构成敲诈勒索犯罪。敲诈勒索罪的目的是非法占有的目的，而本案中被告人赵广计要求按照协议支付款项，是双方明确约定的，并不构成非法占有。其采用的手段也没有达到刑法要求的敲诈勒索的手段。借款人在借款后交付的款项也是按照协议内容主动支付，并不是出于恐惧。4、如被告人赵广计构成犯罪，公诉机关指控数额明显不能成立。首先，各借款人还款不存在现金还款，对于现金还款部分应当扣除。各个借款人在偿还被告人借款时，因被告人拒绝出具收条，所以各借款人不可能向被告人进行现金还款，各借款人向被告人现金还款的主张也没有任何的客观证据予以佐证。其次，被害人陈述通过转账、刷卡方式还款，但并无相关记录的内容，应当扣除。5、关于非法拘禁犯罪，公诉机关指控在非法拘禁期间被告人采用了殴打等暴力手段不能成立。指控使用手铐、电棍明显与事实不符。 被告人程某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。辩称其没有殴打被害人。其在1710房间见过手铐和电棍，但没有见过赵广计使用。赵广计租1710房间在那儿住，做信用卡代还工作。其有一段时间没有事了去那里玩。其没有参与殴打宋某。其去那儿玩，是其主动去的，赵广计没有约其。其没有限制宋某的行动和语言。其去的时候人挺多，其在那喝茶了，后来走了几个人剩了其几个，就一直玩牌，有赵广计、洋洋、其和宋某。玩牌过程中说谁赢了钱，请吃饭，好像是宋某赢了钱。 被告人程某某辩护人提出的意见，1、指控被告人程某某构成恶势力犯罪不能成立。2、被告人程某某虽然当庭认罪，但不认可其有限制宋某人身自由的故意和行为，更不承认殴打过被害人，证明被告人程某某构成非法拘禁罪的证据不足，证明三被告人有共同非法拘禁故意的证据不足。程某某当庭认罪是基于对法律的错误理解，其主观上没有非法拘禁宋某的故意，也没有应赵广计要求帮忙的意思表示。客观上没有限制宋某自由的行为，也没有证据证明程某某对宋某殴打。3、若认定其有罪，程某某没有前科，认罪态度较好。 被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。辩称其没有殴打被害人。在对宋某拘禁过程中其第一次是偶然过去的，第二次去记不清了，第三次是出去开车把他拉回来，其就走了。其第一次去的时候，就是打牌、吃饭，有其、程某某、甄福兴和宋某，吃完饭后，其送他们回来后就走了。其没有对被害人殴打。赵广计没有给过其工资、奖金，其有自己的工作。赵广计给其打电话让其跟着去山西，到山西后，赵广计在一个饭店碰到宋某，说了两句话，就一起回来了。其把他们送到中北世纪城，其就回家了。赵广计、甄福兴和其一起去的，开程某某的车去的。从山西带回来两个人，一个是宋某，一个其不认识，应该是回来以后走了一个人。其和赵广计从小就认识，经常在一起说话、吃饭喝酒。其和赵广计没有管理和被管理的上下级关系。 被告人赵某辩护人提出的意见，1、指控被告人赵某构成恶势力犯罪不能成立。2、被告人赵某在此案发生时有正当职业，与被告人赵广计没有经济往来，也没有在此案中获利，与赵广计没有上下级关系，本次犯罪是为了帮忙，主观恶意不深，属于偶犯，并非经常与赵广计纠集在一起实施违法犯罪活动。3、被告人赵某属于从犯，情节较轻，一直属于服从被支配辅助地位。殴打情节仅有被害人陈述，没有其他证据佐证。4、被告人赵某有自首情节，认罪认罚。 经审理查明，2016年以来，被告人赵广计、甄福兴“恶势力”违法犯罪组织，长期纠集，为达到非法占有目的，以假借小额贷款公司的名义对外非法高利放贷，采用“套路贷”的方式，多次实施敲诈勒索犯罪行为，扰乱经济、生活秩序，非法获利人民币355,098元，造成较为恶劣的社会影响。 一、2016年11月18日，被害人申某通过他人介绍向赵广计借钱，赵广计为达到攫取高额经济利益及非法占有申某财物的目的，假借小额贷款公司的名义，通过收取日息3分的高额利息虚增申某债务。当申某无力偿还被虚高的债务时，赵广计采用诱骗、胁迫的手段，以公司需要“走账”为由再次借钱给申某，从而达到垒高申某债务的目的。申某无力偿还被赵广计逐渐垒高的债务时，赵广计单方肆意认定违约金为借款总额的百分之十。申某无力还款时，赵广计便伙同甄福兴采用滋扰、恐吓、威胁的手段迫使申某偿还债务，赵广计还强行扣押申某冀Ｅ×××××名爵轿车一辆，威胁如果不还款，就将汽车抵押或者低价卖出。经核实，自2016年11月18日至2018年7月8日申某共计向赵广计借款454000元，还款389297元。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受理案件登记表、立案决定书。2018年9月24日17时04分许，申某报警称，2016年11月至2017年9月19日从一叫赵广计的男子处累计借贷38.89万元人民币，于2016年11月24日至2018年7月8日累计向赵广计还款约78.56万元（日息1分），期间赵广计以派人跟随、让其观看暴力催收的方式向其索要欠款，并扣其名爵轿车一辆（冀Ｅ×××××）。公安机关于2018年9月30日决定立案。 2、建设银行卡明细查询。证实申某与被告人赵广计借钱、还钱转账情况。 3、支付宝、微信转账记录。证实申某支付宝收到被告人赵广计借款，及申某通过支付宝转账、微信转账、刷信用卡等方式还款的过程。 4、百度云盘汇款详情、部分还款记录。证实被告人赵广计记录被害人申某合同借款金额、实际到手金额、还款情况。 5、公安机关情况说明、借款合同、户口本照片、语音照片、单据。在被告人赵广计被扣押物品中有一个黑色圆形Ｕ盘，公安人员对该Ｕ盘依法进行了检视和提取。证实赵广计要求被害人申某借贷时手持借据、身份证的照片以及要求提供户口本照片的情况。 6、还款金额统计表。证实经统计，并经被害人申某确认，申某先后向被告人赵广计借款到手463800元，还款708700元。 7、情况说明。证实被害人申某无法提供王纪超、陈苗、孙静等人的联系方式，公安机关无法调查上述人员的证言及银行流水情况。 8、公安机关情况说明及转账记录。证实2017年6月6日申某向赵广计转款30000元，2017年10月28日申某向赵广计转款9000元。 9、辨认笔录。证实被害人辨认被告人赵广计以及犯罪嫌疑人甄福兴的情况。 10、证人史某的证言。赵广计向申某放贷的具体金额不清楚，其在赵广计办公室见过一次申某。只知道申某抵押给赵广计一辆白色名爵轿车，其还听赵广计说想找申某把车辆登记证书要过来，然后过户到他名下，把车卖了或者自己开，然后申某欠他的钱就不要了。那辆白色的名爵轿车应该在东贤村北的仓库里，抵押过程其不了解，没看到，也没听赵广计说过。 11、证人赵某的证言。其是申某母亲，其记得2017年1月份，申某找其说他在外面干了工程需要给工人发工资，其就用其中国银行的定期存单取了2万元现金给了他。到了2017年5月份他又给其说干买卖需要钱，其跟他一起把其中国银行、建设银行的定期单里的5万元取了出来给了他。2017年7月份，他又来找其要钱，其就把其建行卡给了他，让他自己去取钱。2017年10月份的时候他又说自己没钱了，其就通过其的工商银行定期存单取了1万元现金给他。后来他总是给家里要钱，其就问他到底干了什么支出这么大，在其和他姑父康志礼的逼问下，他才说是从一个叫赵广计的男子那借钱了，向家里要钱都是向赵广计还债了，他还从他姑父康志礼那借过钱还债。 12、被害人申某的陈述。大概是在2016年11月初，其通过佰鑫车行的业务经理（只知道姓张，名字不清楚）介绍认识了一个叫赵广计的男子，这个人是专门放贷款的。其在中北世纪城德克士门口见到赵广计后，赵广计就询问了其的家庭住址、家庭情况和名下是否有汽车。在其告诉他其的家庭住址和其名下有一辆名爵牌轿车和一辆雪佛兰迈瑞宝后，他看了其的名爵牌汽车和迈瑞宝轿车及去其在合作小区的家中转了一圈后，他就同意借钱给其。其在2016年11月18日向赵广计借了3万元人民币，当时约定的是7天（11月24日）还款，利息是5800元（每日利息3分，3万元每天利息900元，7天6300元，赵广计说第一次借钱就少要500元）。当天赵广计就向其账号为62×××09（中国建设银行，户名申某）的银行卡上转了3万元，并让其给他打了一张35800元的借条。到了11月24日，其通过其尾号2109的建行卡向赵广计账号为62×××99（中国建设银行，户名赵广计）的银行卡转账35800元，这笔账算是清了。到了12月20日，其又借了赵广计3万元，还是7天（到12月27日）还款36300（还是日息3分，共计利息6300元），但是他说这次要加上900元的保证金，让其打了一张37200的欠条，并承诺如果按时还款，保证金900元就不收取了。到了12月26日，赵广计给其打电话问第二天能不能还上欠款37200元。其说其目前银行卡里只有两万多元，能不能先等一等。但是赵广计说他的公司要“走账”，还款到期的时候必须还款，如果钱不够的话他以个人名义借给其（与他的公司无关），然后还给他的公司。其没办法就从他那又借了两万元（他通过银行转账将两万元转给的其，一个月的利息是6000元）。12月27日，其就还了赵广计37200元（银行卡转账），这次的3万就算是清了，其还欠赵广计个人两万元。12月30日，其又借了赵广计1万元，约定6天还11800元（利息同上，他通过银行转账将钱给的其）。2017年1月4日还款到期的时候，其还不上赵广计的钱，赵广计又以公司需要“走账”的理由，让其从其他的地方凑钱先还了公司的钱，然后他再借4万元给其。其没办法了就骗其母亲赵某说其在外边包着工程，需要给工人结算工资，其母亲就从她的中国银行定期存款单上取了2万元现金给了其，其还给赵广计11800后，他又借了4万元给其（通过银行卡转账），约定1月10日还48400元（期限七天，利息同上）。到了1月10日，其向赵广计转账35000元，还差13400元，赵广计还是以“走账”的名义说让其再从别的地方借13400元给他，然后他再借其39000元。其说没地方能借到钱，让他给其银行卡转账39000元后再取现金13400元给他，他说那样就会留下银行流水，公司不允许这样做，就当这13400元是欠他个人的，让其过一段时间能从别的地方借到钱的时候再还给他。后他通过银行转账将39000元给了其，其给他打条金额为40000元（这次约定利息1000元，借款期限4天，1月13日还款）。到了1月13日，其还是没钱还赵广计的4万元。赵广计还是以公司需要“走账”的名义让其从朋友那借4万元先还给他，然后他再从公司给其借出来4万元，让其再还了朋友。其就从朋友王纪超借了张信用卡在赵广计中北世纪城2号公寓1710房间内，给赵广计的ＰＯＳ机上刷了40000元，后赵广计借给其40000元（利息同上打条金额48400元，时间为7天，银行卡转账），其随后就通过银行转账还给了其朋友王纪超35000元。1月19日还款到期时，由于其资金不到位没有还上赵广计欠款48400元，赵广计就给其打电话说如果不能按期还款的话，他的公司就按每日借款总额的10%计算违约金。其觉得之前也没有约定过违约金的事，并且计算的金额这么高就没有同意，但是他就对其进行口头威胁，说如果不还的话就找人上门催债。1月19日他催其说先把欠他个人的两笔钱还了（一笔20000元、一笔13400元），其就借其前女友陈苗的两张信用卡分两笔给赵广计的ＰＯＳ机上刷了34000元。1月24日的时候，赵广计威胁其说让其将其的迈瑞宝轿车给他开到中北世纪城的地下车库将车作为抵押，其就将车开过去将车钥匙给了他。1月26号，赵广计给其打电话说，其已经累计连本金加违约金共欠他94000元。如果今天不还钱的话，就上门催债，并将其的迈瑞宝汽车低价卖了。还说让其找个亲戚借钱，就说和别人一起干工程需要给工人结算工资。其当时怕他真的将其的车卖了，当日就到永康城市花园找到了其的姑父康志礼，以在外干工程年前需要钱为由向他借钱，其姑父就让他的会计康军霞给其尾号2109的银行卡上转账了17万元。其把当时欠陈苗的33000元及其他朋友的钱还完后还剩下大约8万元左右，当日就向赵广计银行卡转账77000元，还剩余17000元，他就将其的迈瑞宝轿车还给了其。因为当时是过年期间，还完77000元后，2月6号赵广计又以剩下的17000元需要走账为由向其银行卡过账30000元，其打条36300元（本金30000元，利息6300元，期限7天到2月12号），让其再欠他个人17000元。到了2月12号因无法凑到钱，赵广计再次按每日10%收取违约金截止到2月15日，赵广计单方称其连本金、利息及违约金已经欠了他公司5万元。赵广计给其说别往后拖了，以后违约金越来越高，不如还利息合适。就让其先从别的朋友那里借出来5万元还上这笔钱，然后他再借其五万元让其还的朋友。其就从当时的女朋友孙静那借了她的信用卡给赵广计的ＰＯＳ机上刷了50000元，这笔结清。其又从赵广计那借了50000元（50000元本金，10500元利息，期限7天到2月21日，银行转账），当日其通过银行转账先还了孙静32000元。到了2月21日，由于其手头钱不够，没能按时还款，赵广计又以违约金为由收取每天借款总额10%的违约金。2月25日赵广计单方称其本息加上违约金已经欠他72000元，其通过银行转账给赵广计10200元后银行卡里就没钱了，赵广计又故技重施让从其朋友那借55000元还给他的公司，这72000元就算清账了，然后再将55000元借给其让还其的朋友。其就用女朋友孙静的信用卡给了他ＰＯＳ机上刷了55000元。赵广计2月25日当天向其银行卡转账55000元。重新打的7天的条（条子打66500元，本金55000元，利息11500元，期限7天。2月30日还款）。到了2月30日其未凑到钱还款开始以每天违约金10%收取，这次违约金没有累加直接按每天6500元收取。直到3月15日赵广计称其连本息带违约金已经欠（条66500＋违约金97500）154000元。4月16日，赵广计开车拉着其找其姑父去借钱来还他的账，当天其姑父没有在家，赵广计就一直让其在他的车上不让走，直到晚上8点左右，赵广计又找了一个他的朋友（个头不高，略胖，大约20岁多点的样子）过来，他当着其的面给他朋友说，让他一直跟着其去其家睡觉，24小时跟其在一起。其母亲身体不好，其不敢让他去其家，其就被迫答应赵广计4月18日给他一部分钱，后赵广计和他朋友就走了。4月18日，其又到其姑父公司找他借了7万元（其姑父还是让他的会计康军霞将钱转到了其的2109的银行卡上），当日其就给赵广计转账了30000元。5月13日，其又通过银行卡给赵广计转账1万元。没过几天，赵广计给其发了一段他现场录制的在别人家门口烧花圈，还有往别人的车上喷漆的小视频（其看到了视频上有之前和他在一起，并要24小时跟着其的那个人，所以其确定这些小视频就是他现场录制的）。其心里很害怕，在赵广计的威胁下，5月20日，其从其妈的中国银行和建设银行的定期存单上一共取了5万元给了赵广计，赵广计又要求其把其的名爵牌轿车押给了他。之后，没过几天他让其去中北世纪城他的公司找他，说给其谈谈之后的欠款怎么还。其那天下午去找他，在他公司看见有另外四个人正在对一个名男子进行殴打。他们将那个人用手铐铐到房间茶几上，用电棍电那名男子，其看见地上有许多血，赵广计将其推出了房间，其心里就更害怕赵广计了。之后赵广计说其还欠他11万元，如不尽快还钱，他再给其累计违约金，并也对其进行殴打。6月3日其通过银行转账给了赵广计60000元。7月份，（记不清楚是哪一天了）其又从其母亲的建行卡及工行卡上取了47000元给了赵广计。赵广计说差的3000元他不要了，这回算是彻底跟赵广计清账了。2017年9月19日其向赵广计借款36000元（借条金额43000，每10天还9000元，还款日期到了之后还剩下的16000元）。9月28日，其刷其的建设信用卡（尾号0324）给了他9100元。10月9日其从母亲的工商银行的定期存单上取了1万元现金，给了他9000元，10月19日由于资金不足没有还利息，赵广计就按每天9000元计算违约金。10月21日赵广计计算了三天违约金27000元后，强行扣押其名爵车1辆（车牌号冀Ｅ×××××，白色），并且威胁说如果不同意，还要每天计算其9000元的违约金。其被迫就同意了。直到2018年2月6日，赵广计给其打电话说他前段时间因为催收欠款和别人打架住院了，没有顾上找其要钱。让其尽快还他的钱。其就用朋友杨奕费的中国银行的信用卡给了赵广计刷了6000元。2018年3月30日其又微信转给赵广计6000元。后赵广计给其说每个月给他4000元利息然后违约金27000元说让想办法给他补齐。4月5日其微信转账赵广计4000元（4月份利息），4月19日微信转账8000元（违约金）5月23日微信转账4000（5月份利息），5月25日微信转账1500元（违约金），5月27日微信转账500元（违约金）。由于其违约金凑不够赵广计又按违约金每天500元收取。6月1日微信转账400元（6月份利息），6月22日微信转账2000元（6月份利息），6月29日微信转账1200元（6月份利息）6月23日支付宝转账4600元（600元6月份利息4200元违约金），6月24日支付宝转账1600元（违约金），6月26日支付宝转账1200元（违约金），7月3日支付宝转账2000元（违约金），7月8日支付宝转账3000元（违约金）。其连刷卡、微信转账、支付宝转账共计还了他46000元，再加上之前还他的两个十天9000元的利息，一共借的他这36000元已经还了他64000元。赵广计说其加上违约金加上条子金额还欠52000元整，还清才能销账，如果不还钱的话，他就把押的其的那辆名爵车低价卖了。其无力还钱，后在其母亲和其姑父的逼问下，其将借欠赵广计高利贷一事告诉了他们，他们就带其来刑警队报警了。其借赵广计款和还赵广计款的明细如下：2016年11月18日转账3万元，12月20日转账3万元，12月26日转账2万元，12月30日转账1万元，2017年1月10日转39000元，1月13日转4万元，2月6日转账3万元，2月15日转账5万元，2月25日转账55000元，3月15日转账9800元，9月19日转账36000元，共计给其银行卡转账349800元，2017年3月15日支付宝转账7万元，支付宝加银行转账共计给419800元。其通过银行卡转账、刷信用卡、现金支付、支付宝转账、微信转账的方式还款。其2016年11月24日给他转账了35800元，12月27日转账37200元，2017年1月10日给他转账35000元，1月26日转账77000元，2月25日转账10200元，4月18日转账3万元，5月13日转账1万元，6月3日转账6万元。共计给他转账了295200元。2017年1月13日，通过其朋友王纪超的信用卡给赵广计的ＰＯＳ机上刷了40000元，1月21日用陈苗的信用卡给他刷了34000元，2月15日用孙静的信用卡刷了50000元，2月25日用孙静的信用卡刷了55000元，3月15日用孙静的银行卡刷了61600元，2017年9月28日用其的建行信用卡刷了9000元，2018年2月6日用其朋友杨奕飞的中国银行信用卡上刷了6000元，共计刷了255600元。一共通过微信转账和支付宝转账给了赵广计46000元。现金一共给了赵广计1月10日给了他现金11800元，是从其母亲赵某的中国银行定期存单上取的，5月20日给他现金5万元是从其母亲建设银行和中国银行的定期存单上取的，7月份给他了现金47000元，是从其母亲的中国银行和工商银行的定期存单上取的，共计现金还他108800元。各种还款方式加起来一共还了705600元。赵广计有个女朋友叫史某，有时候其在赵广计中北世纪城的办公地点还赵广计钱的时候，史某也经常在现场。有一次其将车押给赵广计的时候，史某也在现场。赵广计还经常用史某的电话给其打电话，史某的电话号码是158××××5377。赵广计从来没有给过其现金，都是给其银行转账和支付宝转账，其通过其账号为62×××09银行卡转账、刷信用卡、现金支付、支付宝转账、微信转账的方式还款。其一共从赵广计处收到人民币463800元，一共还给赵广计人民币708700元。 13、被告人赵广计的供述。其认识申某，怎么认识的记不清了。利息三分是其向申某拿钱之前商量好的利息，其没有采取诱骗、胁迫的手段。他第一天来其这里借钱，第二天又需要钱，借款到期后三天之内有违约金，如果第三天还不了，把他的车放在其处，其就不收违约金。放车的目的是不再拿违约金。是申某主动把车抵押的。还款没有708700元那么多。 上述证据，本院予以确认。 二、2017年2月6日，被害人宋某从赵广计处借款5万元，约定一个月还清，利息21500元，吕某为担保人。后因宋某逾期未能还钱，在2017年2月20日9时许，赵广计将宋某约到中北世纪城2号公寓1710房间要求还钱，因宋某无力还钱，赵广计、甄福兴、程某某、赵某控制宋某不让离开，宋某被控制期间先后向赵广计还款6000元，宋某被非法限制人身自由一直持续到2017年2月23日10时许，才得以离开。经核实，宋某从赵广计处借款50000元，还款56000元（其中吕某代还款50000元）。被告人赵广计违法所得6000元。 三、2017年2月6日，宋某以被害人吕某为担保人从赵广计处借款5万元。宋某逾期未还款后，赵广计、甄福兴等人将宋某控制在邢台市中北世纪城2号公寓1710房间殴打宋某，当场威胁吕某代为还款。几天后赵广计、甄福兴又将吕某强行从单位带至中北世纪城2号公寓1710房间，以威胁、恐吓手段要求吕某替宋某偿还欠款。2017年3月21日，吕某从赵广计处借款35000元，借条金额为5万元，吕某到期未能及时还款，赵广计单方面肆意认定违约金金额，不断垒高债务，并与甄福兴采用威胁、恐吓、非法拘禁、殴打等手段迫使吕某还钱。经核实，自2017年2月7日至2018年7月17日，吕某从赵广计处借款78500元，连同代宋某的还款50000元，共计向赵广计还款330598元，被告人违法所得252098元。 四、2017年初，被害人李某1从赵广计处借款2万元，宋某为担保人。赵广计以需要提前扣除高额利息及手续费为由实际给李某117500元。借款到期后李某1未能按时还款，赵广计与甄福兴便将李某1、宋某两人扣留在中北世纪城2号公寓1710房间中约18个小时，要求李某1还款，后李某1向赵广计还款6000元，李某1、宋某才得以离开。经核实，李某1从赵广计处借款17500元，还款6000元。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受理案件登记表、立案决定书。证实2019年3月4日10时，宋某报警称，2017年1月份左右，宋某从赵广计处借款5万元，约定一个月利息21500元，吕某为担保人，后因为逾期未能还款，在2017年2月20日9时许赵广计、甄福兴、赵某、程某某四人将宋某叫到中北世纪城2号公寓1710房间，要求宋某还款。期间四人对宋某进行殴打并控制其人身自由至2017年2月23日10时。公安机关于2019年3月4日决定立案。 2、微信转账记录。证实被害人宋某于2月20日19时50分，转给被告人赵广计1000元，2月22日分别在12时53分转给赵广计3000元、13时24分转给赵广计1000元、16时09分转给赵广计1000元。 3、情况说明、手机截图。证实在被告人赵广计被依法扣押的华为手机中，经公安机关检视提取到赵广计支付宝账单中有与被害人宋某相关资金流水记录；在赵广计被扣押华为手机里，发现赵广计支付宝账单中、微信账单中有与被害人吕某相关的交易记录； 4、借款明细统计表。证实经统计宋某协议借款71500元，实际到手50000元，还款6000元；吕某实际到手78500元，还款382598；李某1到手17500元，还款26000元。 5、情况说明及百度网盘回款详情及借款合同照片。证实公安机关依法在被告人赵广计手机绑定的百度网盘中，提取被害人吕某、李某1有关借款合同照片，在被告人记录账目的回款详单中记录了被害人吕某、宋某、李某1合同借款金额、实际到手金额、还款情况。 6、建设银行卡交易明细。证实被害人吕某和被告人赵广计之间的资金往来。 7、公安机关情况说明及转账记录。证实2017年6月8日吕某向赵广计转款15000元，2017年6月10日吕某向赵广计转款3000元，2017年7月11日吕某向赵广计转款10000元，2017年7月28日吕某向赵广计转款1008元，2017年8月8日吕某赵广计转款3000元，2017年10月23日吕某向赵广计转款10000元。 8、辨认笔录。证实被告人赵某辨认被告人程某某、犯罪嫌疑人甄福兴、被害人宋某的情况；被害人宋某辨认被告人赵广计、程某某、赵某，犯罪嫌疑人甄福兴的情况；被害人吕某辨认被告人赵广计、程某某、犯罪嫌疑人甄福兴的情况；被害人李某1辨认被告人赵广计、犯罪嫌疑人甄福兴的情况。 9、证人李某3的证言。李某1是其父亲。具体其父亲是什么时候从赵广计那借的钱不清楚。2017年3月份的一天，其父亲李某1给打电话说他一个朋友在中北世纪城2号公寓因为欠钱被人控制了，让其过去帮忙还钱。其就按父亲说的地址去了中北世纪城2号公寓的一个房间，进屋后看到其父亲、其父亲一个姓宋的朋友还有两名不认识的男子在屋里坐着。见面后其就拿其姐露露的交通银行卡，在那个中等身材的男子ＰＯＳ机刷了两笔，其印象应该是刷了差几十块钱不到2万元。刷完后其和其父亲还有姓宋的男子就离开了。后来其父亲说他是从一个叫赵广计的人那借了钱，还不上了才让其过来帮他还钱。 10、被害人宋某的陈述。赵广计当时干汽车贷款的业务，2016年买车的时候认识的。之后因为资金紧张，得知他对外放贷，就找他借钱，就是这样认识的。在放贷过程中，要的很高的利息，对其逾期不能还他高额利息及本金的时候，赵广计和他朋友就对其进行威胁、恐吓，并控制其的人身自由，逼迫其还他高利贷，导致其多还了超出本金外的高额利息。其一共借款三次，第一次是其自己借的，第二次是李某1借的，其给李某1担保。第三次是其借的，吕某给其做担保。第一次，2016年春天，向赵广计借钱，想借一万元，他说需要找个担保人，其说找不到，他说那别找了，他说借款一万元，期限一个月，利息是5000元，一个月后连本带息要还他一万五千元。但是为了防止其耍赖，必须给他打一张一万八千元的欠条，如果按期还，只要一万五就可以，如果逾期，就去人民法院按照一万八千元的借款金额起诉其，并且还要支付借款总额百分之十的违约金。其当时觉得不合适，但是确实需要资金就同意了。其当场打了一张一万八千元的借条，他给其一万元现金，到还款期限内，其还了一万五千元，他将借条给了其，这笔算清了。第二次是2017年1月份，朋友李某1需要资金周转，问其找个人借钱，其介绍他去赵广计那。李某1向赵广计借款两万元，期限一个月，利息2500元，需要提前扣除2500元，给李某1手中实际借款金额是17500元，一个月后，需要李某1将本金2万元还给他，并且需要其做担保人，李某1同意后，给他打了一张两万元的借条，其在担保人那签字后，李某1给赵广计一个银行卡卡号，赵广计称马上将钱转给李某1。大概一个月，还款期限到，李某1没有按时还款，赵广计让其和李某1去他办公地点找他，大约当天16时到中北世纪城后，赵广计和他一个叫洋洋的朋友不让其和李某1离开房间。逼着李某1打电话让他的朋友给他微信转账或者把钱给其送过来。李某1一直打电话和外界联系但是没能借到钱。在这过程中，赵广计和洋洋不让其二人离开房间。到了晚上的时候，其很困想在沙发上闭眼睡会，其一闭眼，赵广计和洋洋就轮番将其叫醒不让睡，还说想睡觉就打电话让朋友送钱过来，还说谁让其但保之类的话。第二天早晨六点多，其见李某1从兜里掏出几千元现金给了赵广计说想先离开，回去凑够钱还给赵广计，但赵广计不同意，称这些钱只是李某1的违约金，不计算在本金中，还需要给他2万元本金，否则还要继续要李某1的违约金。后来李某1在赵广计的胁迫下，给他女儿打电话，过了大约2小时左右，李某1的女儿拿着一张信用卡，用信用卡在赵广计的ＰＯＳ机上刷了两万元，之后他们才让其和李某1离开。这次从头天下午四点到第二天上午8时，大约十六个小时控制其和李某1的人身自由。其二人多次提出要离开，但赵广计和洋洋轮番看着，不让离开房间。在此期间，对李某1就是威胁、恐吓，逼他借钱，对其就是不让睡觉，一闭眼就叫醒。第三次是2017年1月份，其向赵广计借款5万元，赵广计称必须找人担保，其让朋友吕某给担保。赵广计给其5万元，期限一个月，利息是21500元，一个月后，连本带息一共还他71500元。其同意后，就在赵广计准备好的合同上签字，赵广计通过银行转账，转到其的农行卡上五万元。过了一个月还款日期到的时候，其没有按时还上赵广计的借款。2017年2月20日上午9时许，赵广计将其叫到中北世纪城2号公寓1710房间，当时还有三个人在房间，一个姓程的，一个叫洋洋，还有一个叫赵某，赵广计等人不让其走，还说不还钱别想离开。过了一会吕某也到房间，赵广计等四人对其进行拳打脚踢，并威胁吕某说如果不替其还钱也会对他进行殴打。后他们让吕某离开了，但是他们不让其走，逼着其找朋友送钱或者微信转账还他们钱。在他们控制其的时间内，其朋友宋文强微信给其转了1000元，宋国东给其转了1000元，其大姐宋金丽通过微信转给其1000元，赵建青通过银行卡转账3000元，其通过微信转给赵广计3000元，共计6000元。直到2017年2月23日10时许，赵广计等人看其实在凑不到钱了才让其离开，并说让其尽快还钱，否则还要扣着其不让走。从2017年2月20日9时许，至2017年2月23日10时许控制其的人身自由，有四个人参与，赵广计、洋洋、赵某，还有一个姓程的男子。在控制其期间，其多次要求离开，但他们不同意。他们都对其进行殴打，他们房间还有手铐将其拷到洗手间的水管上，还拿着一根电棒电其。其之后没还上赵广计的剩余借款，但听吕某说他替其还了，并且赵广计要了他许多违约金，其目前还了吕某四万元，剩下的其慢慢还他。 11、被害人吕某的陈述。2017年2月份的一天，其的朋友宋某说想让其给他做个担保借点钱，其觉得都是朋友就同意了。宋某将其领到中北世纪城2号公寓1710房间找到了一个叫赵广计的。宋某找赵广计借5万元，赵广计说期限一个月，分三期还款。利息一共21500元。所以借款合同的金额需要写成71500元（本金5万元加利息21500元）。宋某同意后，就签了借款合同，主借人是宋某，担保人是其，其也忘记赵广计是以何种方式将这5万元支付给的宋某了。一个月还款期限到了之后，宋某未能按时还款。赵广计就给其打电话让其去中北世纪城2号公寓1710房间，其到那后看见宋某也在现场，还看到赵广计、洋洋、还有一个人（赵广计和洋洋都叫他程哥），还有一个人记不清楚长什么样子了，他们四个人当时对宋某拳打脚踢，强迫宋某还款。他们还对其说如果宋某不还款的话，其就得替他还，不还也得揍其。其就告诉赵广计说钱应该由宋某还，宋某给赵广计说他现在没钱。然后洋洋和另一个男子控制宋某的胳膊，赵广计、程哥就对宋某拳打脚踢，赵广计还拿出一根电棍并打开对宋某进行恐吓，要求宋某还钱。之后赵广计又拿打开的电棍对其说，宋某还不了钱，其就得替他还。到时候宋某不还就去找其。其看到电棍噼里啪啦的响，心里很害怕，就说宋某如果还不了，作为担保人其是有责任的，我其会尽量偿还，之后赵广计就让其离开了。其走的时候宋某还在那被他们扣着。赵广计和程哥动手打宋某了。其在地质十一队上班，赵广计知道其的家和单位的地址，其怕其报警后赵广计等人会报复其和家人。又过了几天，可能宋某实在还不上赵广计的钱。赵广计就带着两个人（其中一个叫洋洋，另一个不知道是谁）去其的单位找到了其，强行让其上了他的别克越野车（车牌号冀Ｂ×××××）将其带到他在中北世纪城2号公寓1710房间的办公地点。要求其即刻替宋某还款71500元，其当时没有那么多钱，提出让他缓几天时间，他就让其走了，大约三天后，赵广计和他的朋友洋洋两个人又去其的单位找到其，要求其即刻还款，并强行将其带至中北世纪城2号公寓1710房问。这次他们说不给他们钱就不会让其离开房间，并对其进行威胁、恐吓。其说马上出去给他们借钱，赵广计和洋洋要求必须跟着其一起去。他们两个就开车带着其，其在车上给朋友打电话借钱。然后张占民通过支付宝转账给其转了2万元，其通过支付宝转给赵广计2万元。其又联系单位同事张智勇借钱，赵广计将其拉到地质十一队，张智勇给了其一万元现金，其直接将一万现金给了赵广计。一共给了他三万元后，其要求能不能再给几天时间，赵广计就放其走了。大约3天后，其通过刷信用卡、找朋友借款等方式凑了50000元后，通过支付宝、银行转账和部分现金的方式还给了赵广计。至此其一共还了赵广计80000元，但是赵广计依然找其索取违约金，说其还欠他一万多元。过了几天，其给赵广计商量能不能少给点，赵广计同意再给他5000就算了。后其给了赵广计5000元现金，这笔账算是清了。宋某实在还不上了，当时其做的担保，所以赵广计就找其要的。宋某是打的71500元的欠条，实际到手金额是50000元，其一共还了赵广计85000元。第二次借钱，其印象中是宋某借完赵广计钱的第二天，其由于需要还信用卡，个人找赵广计借了8500元，约定的利息是1500元，其给赵广计打了一张10000元的借条。后过了几天其就将10000元还给了赵广计，这次实际到手金额8500元，还了10000元，多还了1500元的利息。大约2017年3月底的时候，其因为生意资金周转需要借钱，当时其同事李某1欠其的钱，其就让李某1给想办法还其的钱。其和李某1到中北世纪城2号公寓1710房间再次找赵广计借钱。李某1作为主借人，其作为担保人，其找赵广计借了35000元，赵广计称借款期限一个月，分三期还款，需要给他写一张借款50000元的借款合同。李某1在主借人上签了字，其在担保人上签了字，赵广计还让其拿着借条和身份证拍了照片。赵广计就将35000元转入了其的工商银行卡上，其前两期按时还款赵广计共计15000元后，最后一期该还赵广计35000元的时候没钱还款，只还了赵广计2500元。赵广计称如果还不上的话，就十天给其要7500元的违约金，其没办法只有同意了。十天之后，其给了赵广计7500元的违约金。又过了大约六七天后赵广计称其还欠他40000元，其说支付不起他的高额利息了，赵广计就强行让其拿一个汽车作为抵押，给其十天时间不收取违约金。其找了其朋友吕艳召借了一个面包车（车牌记不清楚了），赵广计在轮胎厂门口将面包车开走了。十天后其再次还给了赵广计10000元，赵广计将面包车还给了其。赵广计称其还欠他37500元，由于他的公司需要走账，可以个人先借其13000元，让其给他打张5万元的欠条（利息每月3毛，借款期限还是一个月）。大约半个月左右，赵广计让其提前还一部分，其就通过银行转账给了赵广计25000元。其中13000元是还他个人的，12000元是还他公司，之后他说还欠他38000元，说算上利息强行让其给他打了张5万元的借条。再之后的一个月内，他多次去其单位找其强迫其还钱。其通过银行转账、微信支付及部分现金的方式，分别还他15000元、3000元。之后没几天，大概下午4时许，赵广计和洋洋到其单位找其去他的车里谈还钱的事，到他车上后，他将车门锁住将其带到中北世纪城公寓，要求其立刻还款，否则就不让走。赵广计和洋洋就一直扣着其，期间不让睡觉，让其赶紧找别人借钱来还他的钱。大概第二天上午7时许，其实在受不了了，其承诺当天肯定还他一部分欠款。赵广计就放其走了。当天下午，其从朋友那借来信用卡刷了2万元，通过银行转账转给了赵广计2万元。后赵广计称其还欠他18000元，算上利息，又让其给他打了一张25000元的借条。在打了25000元的借条后，一个月内还了他11000元，剩下14000元。之后，赵广计和洋洋多次向其索要欠款，并且赵广计和洋洋在家属院门口，对其拳打脚踢，但其没再还过他的钱。截止至今赵广计称其还欠5万元，第三次他总共借给其48000元，其一共还他109000元。其所有共计借了赵广计106500元，三次共计还款195500元，从2017年2月左右至2017年7月左右，其不按时还赵计广的钱的时候，他和洋洋在其家属院门前对其进行殴打，还有一个叫程哥的扣住宋某也对宋某进行殴打，并恐吓其如果不替宋某还钱也对其进行殴打，还开车将其强行带至中北世纪城2号公寓1710房间内不让其走，控制其的人身自由，不让睡觉，逼迫其还钱。赵广计和洋洋就是对其殴打，造成其手部扭伤，脸部有擦伤，当时其同事李某1看到了。在中北世纪城房间，赵广计、洋洋还有程哥控制宋某并实施了殴打。其被控制从头天下午16时至第二天上午7时，大约十五个小时左右，不让睡觉，一直恐吓其还钱。 12、被害人李某1的陈述。其认识赵广计，并且找赵广计借过钱。2017年年初（大概1、2月份左右），其当时因为干工程资金周转需要钱，就通过朋友宋某找别人借钱，宋某将其领到中北世纪城2号公寓的1710房间。到那后其见到一个叫赵广计的年轻人，就向他借2万元，赵广计说借款期限是一个月，利息是2500元，需要提前将2500元扣除，给其实际到手金额是17500元，一个月后，将本金2万元还给他，其就同意了。其给了他张农行卡卡号，赵广计让其签了一份借款协议，在借款协议上主借人是其，宋某是担保人，借款金额是两万元，还注明如果逾期，违约金每天是借款总额的百分之二十。其和宋某都在借款协议上签字后就离开了，大约过了2个小时左右，赵广计将17500元打到了其的农行卡上。过了一个月还款日期到了的当天，其没有能按时还款。第二天大约17时许，赵广计就让其和宋某去他2号公寓1710房间的办公地点找他。到了后，赵广计和他的一个朋友（光知道小名叫洋洋，大名不太清楚）就不让其和宋某离开他的房间，逼着其打电话让其的朋友给其微信转账或者将钱给其送过来。其就一直联系其的朋友，可是没有能借到钱。在此期间赵广计就不让其和宋某离开房间，由于其岁数大，赵广计和洋洋只是不让其离开房间，但是他们不让宋某睡觉，宋某只要一闭眼休息，就会被赵广计和洋洋叫醒。直到后半夜，赵广计去房间的套间睡觉，洋洋在外屋的沙发上睡觉后，宋某才在沙发旁边的椅子上睡了一会。大约到了第二天早晨的6时许，其将兜里装的6000元给了赵广计。赵广计称这是其一天半的违约金，还需要给他20000元的本金，否则还要继续要其的违约金。其实在是没办法了，就给其的二女儿李某3打了电话，让他给其送钱过来。可是其的女儿不愿意让其女婿知道，就问信用卡给他将钱刷出来行不行，其问了赵广计后，他说他有ＰＯＳ机，直接拿信用卡过来刷就行。大约8点多点，其女儿拿了一张她的交通银行信用卡给赵广计的ＰＯＳ机上刷了差几十元不到20000元后，赵广计和洋洋才让其和宋某离开。其借条上给他打了20000元，实际到手是17500元。其给了他6000元现金，其女儿用信用卡给他刷了差几十不到20000元，共计不到26000元。给赵广计的6000元现金，赵广计说是其逾期一天半的违约金。其和宋某在赵广计2号公寓1710房间的办公地点，从头一天下午5点左右到了第二天早晨9点左右，一共待了大概16个小时左右，如果不还钱的话，赵广计和他的朋友洋洋不让其二人离开。宋某他也是通过借钱和赵广计认识的，具体借多少钱其不清楚，但是听宋某说，他因为还不上赵广计的钱被赵广计、洋洋等人控制在中北世纪城2号公寓1710房间三四天，期间还拿过电棒吓唬过他。之后有一次，其的一个同事吕某找赵广计借钱，吕某让其作为主借人借的钱，吕某作为担保人，但是那次借的钱吕某全用了，其只是名义上的给他借了一下。其记得借款协议上写的是5万元，但是吕某到手多少钱和利息是多少其不清楚，最后还钱也是吕某还的。其光知道后边吕某好像又借过几次，好像还和宋某相互担保找赵广计借过钱。 13、被告人赵某的供述和辩解。其有一个朋友叫赵广计，他在邢台市桥西区。2017年2月份的一天下午，赵广计给其打电话让去一趟中北世纪城他的公寓帮他个忙，到了2点左右，其到了赵广计的公寓，进了房间后看到赵广计在房间里坐着，甄福兴也在那里，还有一个人不认识，他当时正在打电话借钱（事后得知这个人借赵广计的钱不还，赵广计让他打电话借钱还钱）。其就坐在沙发上玩手机，到了下午5点来钟程某某也到了1710房间，其几人就一起在房间里待着，期间那个人一直在打电话借钱，赵广计一直催他还钱，还给他说难听话骂他，其和甄福兴、程某某就在一旁待着。到了晚上7点左右其5个人一起到元街吃饭，而后又回到了2号公寓1710房间，其一直在房间待到晚上12点左右才回家。第二天上午赵广计又打电话让其去他公寓那给他帮忙，其是11点多到的，到了后看到昨天的那个人在公寓里睡觉，赵广计、甄福兴也在，赵广计为了让这个人还钱，一直没有让他走，其进屋后就在沙发上坐着玩手机。下午的时候程某某也来到赵广计的办公室待了差不多两个小时就走了。到了晚上其记得是订了外卖，吃完饭后其待到8点来钟，因为第二天要上班其就回家了。之后，就没有再去赵广计公寓。第二天晚上其跟赵广计一起在外面吃饭时，其问赵广计那个人还在公寓没有，赵广计说让他走了。大约过了两三天的时间，赵广计给其打电话说让其跟他出去一趟，其就和赵广计、甄福兴一起去了山西。到了山西的一个面馆里，见到了之前赵广计扣在公寓里的那个人，旁边还有他的一个朋友。赵广计就让他们上了车，将他拉回了邢台赵广计的2号公寓1710房间内。之后其就离开了，赵广计和甄福兴还有姓宋的留在了房间内，之后的事情就不清楚了。当时开的是程某某的白色宝马车。被赵广计扣在公寓的男子其只知道他姓宋。其到了赵广计的公寓后大概就明白是怎么回事了，就是那个人欠赵广计的钱，赵广计将那个人扣留在公寓内逼迫他还钱。让其、甄福兴、程某某去的原因就是人多，壮大一下声势，让欠他钱的人害怕，从而能达到把钱要回来的目的。因为其跟赵广计从小一起玩，关系不错，他让其帮忙其就帮了。事后其问他这算不算是违法，他说没事，其也就没有多想。那个人被赵广计控制了至少是两个白天、两个晚上。其在房间期间他确实没有说过要离开，其记得他给赵广计说肯定配合，努力借钱。其在房间期间，没有打过那个人，也没有看到赵广计、甄福兴、程某某打那个人。其没看见过他的公寓内手铐和电棒，至于他的公寓内有没有手铐和电棒其不清楚。其知道他对外放贷的事情，但是具体细节不清楚。程某某和赵广计是朋友。之前其、赵广计、程某某都在龙环车贷公司上班，都是同事，大家彼此很熟悉。程某某知道赵广计是放贷的。因为其几人经常在一起待着，都知道赵广计是干放贷的，但是赵广计对外放贷的具体细节其估计程某某不清楚。在中北世纪城2号公寓1710房间控制姓宋男子期间程某某在场待过。程某某在那里待多长时间其记不清。但是其在1710房间期间他肯定去过，其没有在的期间他去没去过其不清楚。程某某知道姓宋男子为什么在1710公寓待着，因为赵广计一直让那名姓宋男子借钱还钱，姓宋男子就在打电话借钱。其和程某某一起在1710房间期间没有看到他殴打、威胁、辱骂姓宋男子，其没有在的期间他有没有上述行为其就不清楚了。 14、被告人程某某的供述和辩解。其经常去赵广计在中北世纪城2号公寓1710房间，其就是在那里和赵广计一起聊天喝茶。其认识甄福兴、甄福兴小名叫洋洋，其是通过赵广计认识的。赵广计说他在那经营信用卡代还的业务。其不认识宋某，其在中北世纪城2号公寓1710房间见过这个人。大概2017年的时候，当时大约下午2点左右，其也没什么事做就去中北世纪城2号公寓1710房间找赵广计。到了1710房间后，看到赵广计、甄福兴还有这个男子。其在房间内先喝了一会茶，然后和他们玩了一会儿扑克。大约玩到晚上9点左右，其和赵广计、甄福兴还有这个人一起到元街吃了点饭。大约到晚上11点左右吃完饭后，其就回家了。吃完饭后赵广计、甄洋和这个男子去哪里其不清楚。平时赵广计、甄福兴、赵某都喊其叫程哥。其在赵广计租用的中北世纪城2号公寓1710房间内见过电棍和手铐。他房间的桌子上放着一个电棍，在房间的阳台上挂着一个手铐。赵广计租用这个房间，他说他在干信用卡代还，其在他1710房间待着的时候，经常有人去找他。赵某也是其在龙环信贷的同事，甄福兴叫洋洋，其是通过赵广计认识的。其的前妻史某经常跟我一起去赵广计租用的1710房间。 15、同案犯甄福兴的供述。其是2016年下半年的时候知道赵广计是干抵押车的。其是通过赵广计认识的赵某和程某某的，他们之前一起在龙环车贷公司上班。2017年的一天下午5点左右，其在赵广计的中北世纪城2号公寓的办公室见过姓宋这名男子，房间还有赵广计、程某某、赵某，当时他们在玩牌。到了晚上8、9点时候，其5个人到元街吃饭，当时是程某某开着他的白色宝马车一起去的，吃到晚上11点多，其记得吃完饭后其直接打车走了，具体他们去了哪了其不清楚。第二天下午1点多其去的赵广计的办公室，到的时候，赵广计、程某某在办公室里，过了一会姓宋的男子就来到了赵广计的办公室，之后没一会儿赵某也来到了赵广计的办公室，其就在办公室的凳子上坐着玩手机，他们几个人就说话聊天，具体说的什么内容记不得了。之后记不清几点了程某某先走了，然后其和赵某也走了，但是走的具体时间记不清了。过了差不多两天的时间，一个上午10点来钟，赵广计给其打电话说让跟他一起出去玩，其就到中北世纪城去找他，到那后其看到赵某也在，其三个人一起开着程某某的白色宝马车去了山西，在山西找到了姓宋的男子，当时他和一名男子在吃饭，其三个跟他们一起在那吃了饭后，就开车带着他们一起回了邢台中北世纪城赵广计的办公室，在办公室里赵广计跟姓宋的男子还有一个男子他们三个一块说话，说的什么其不知道。其和赵某在一边玩手机，过了一会儿跟姓宋男子一起的男子走了，然后姓宋的男子一直待到晚上8点来钟赵广计让他走他才离开，期间其4个人还到中北世纪城楼下吃了个饭。其见过吕某，其知道他姓吕，姓宋的男子在赵广计办公室期间的一天中午，他到赵广计的办公室，他跟赵广计、姓宋男子说了会儿话就走了。还有一次其跟赵广计在地质十一队门口见过他，但是记不清两次哪个在前哪个在后。其记得2017年的一天傍晚，赵广计联系其，让其跟他一起去找吕科长（姓吕的男子），之后赵广计就开着他的棕色别克昂科威ＳＵＶ带着其到了地质十一队。到那后其印象中是赵广计打了电话，过了一会儿姓吕的男子就到了地址十一队门口，赵广计就下车跟他说话，其也下车在汽车旁边待着。他们两人说了十几分钟，然后其跟赵广计就走了。其没有在地质十一队门口殴打过姓吕的男子。 16、被告人赵广计的供述和辩解。第二起中，到1710房间是协商还钱，没有殴打他，没有强行不让他离开，还款6000的数字不准确，应该是还过。在1710房间先协商还钱，还不上后他还跟其几人一起打牌，赢了其1000多元，还请其吃饭，后又回到1710房间。第三起中，并没有殴打过宋某，没有威胁过吕某，吕某是宋某的担保人，也是双方约定好的。没有非法拘禁他，也没有殴打他，吕某还款金额没有那么多，还款也包括李某1的款。第四起中，其不记得李某1还过其钱，是吕某替他还过钱。 上述证据，本院予以确认。 五、2017年3月13日，被害人任某从赵广计处借款5万元，赵广计以需要提前扣除高额利息及手续费为由实际给任某4万元，至2017年4月12日任某向赵广计还款5万元。2017年4月13日任某又从赵广计处借款10万元，在扣除利息及手续费后任某实际到手44000元。2017年5月份，因任某没有按时还款，赵广计伙同甄福兴将任某的半挂车扣留，后任某累计向赵广计支付168000元才得以清账。经核实，任某从赵广计处借款84000元，还款178000元，被告人违法所得94000元。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人任某还款记录、被告人赵广计手机中任某转账记录截图。证实被害人任某手机中的还款记录与被告人赵广计手机中任某转款记录基本一致。2017年3月13日收到40000元，2017年3月22日还款5000元，2017年4月2日还款5000元，2017年4月13日收到44000元，2017年6月27日还40000元，2017年5月25日还5000元，2017年7月13日还68000元。 2、百度云盘汇款详情。证实被告人赵广计记录被害人任某合同借款金额、实际到手金额、还款情况。 3、被害人任某借款合同照片。证实被害人任某有关借款合同的照片。 4、还款金额统计表。证实经统计，并经被害人任某确认，任某先后向被告人赵广计协议借款198000元，实际到手84000元，还款218000元。 5、辨认笔录。证实证人郝某辨认被告人赵广计和犯罪嫌疑人甄福兴的情况。 6、证人郝某的证言。其跟赵广计是2015年在龙环信贷公司上班时认识的，跟任某是2016年夏天通过朋友吃饭认识的，到了2016年11月份其和任某合伙买了一辆半挂车。之后到2017年4月份的一天，赵广计给其打电话问其和任某合伙购买的车号冀Ｅ×××××的大车平时在哪加油，在哪接车，当时其不知道他问这干啥，就给他说了。之后其半挂车司机开着半挂车在南石门的加油站加油时，赵广计和一个叫洋洋的人就在加油站等着了，赵广计看见其也在加油站就问哪个是其的车，其就给他指了一下。结果赵广计就让洋洋进了半挂车驾驶室。然后他给其说任某从他那借钱了，现在任某不露面，这是在逼任某见面还钱，其就说有事得找任某，半挂车还得干活，赵广计就让洋洋跟着半挂车一起出车干活。之后司机就开车拉着洋洋干了一趟活，等其去邢台县羊范高速口接车时，看到赵广计开着轿车在半挂车前面等着其。他见其后说今天得见到钱，不然车不能走，其一看洋洋还在驾驶室坐着，赵广计又在车前拦着，走不了了，其就跟任某联系，任某说那就把半挂车放赵广计那吧，之后其开着半挂车，洋洋在副驾驶坐着，赵广计开着轿车在前面带路到了德龙钢厂附近的一个停车场，其把车放到停车场里就走了。后来其听任某说他把钱还了，把半挂车开出来了。在半挂车开出来后没多长时间，任某给其联系让其跟他一起去找一趟赵广计，任某把迈腾车押到他那，他给赵广计说，把车押赵广计这了，赵广计再给任某点钱凑个整数，后来赵广计又给了任某一笔钱，具体数记不清了，然后赵广计让任某签了借款合同，他还说任某是其的伙计让其给任某当担保人在协议上签字，其当时也没有多想就签了。之后因任某没有给赵广计还钱，赵广计还到其家楼下找过其好几趟让其联系任某。 7、被害人任某的陈述。2017年3月份，其又在中北世纪城赵广计那里，还是和第一次一样他直接把其两个月的利息扣除了，给了其34000元，到了两个月的时候其还差赵广计5000元没还清，之前其已经给了他95000元了。到2017年5月一天其开车到南石门的时候，赵广计把其的车拦住直接把车开走，后来其又给了他68000元把车赎回来，这一次一共还给他163000元。赵广计对其进行过语言威胁，他和其说过如果不还钱的话就把其人扣住不让回家，其在他的办公室见过手铐，他知道其家在什么地方住，他还在其家门口拍过视频给其发过。第一次扣车时其在山西，其的司机给其打电话说有人把他从驾驶室拽下来把半挂车开走了，打没打不清楚。当时其还给赵广计打电话问他这个事情，他说钱还清就可以把车开走，他把车扣到了德龙钢厂南门往西一千米左右路南的一个停车场里，扣了有十几天。第一次签的贷款协议赵广计没有给其，第二次就没有签协议，赵广计只是让其在一张白纸上签了个名字。其还钱大部分是微信或者支付宝，还有其的农行卡、工行卡，但现在都记不清了，有一部分是现金，手机上还有一部分支付宝转账给赵广计的记录。其听说赵广计有一个或者两个停车场是专门用来停放他所扣押的车辆的。其一共从赵广计处借了2次钱，第一次是2017年3月13日，其从赵广计处借款5万元，当时约定是1个月还款，利息10000元，当天赵广计从支付宝上给其转了4万元（3笔1万元、两笔5千元）1万元的利息直接扣除，借款协议上写的是5万元，之后3月22日其通过微信给赵广计还了5000元（1笔3000元，1笔2000元），4月2日通过微信还款5000元（1笔1000元，2笔2000元），到4月12日其记得是给他4万元现金，这边算是清了。第二次是到了4月13日，因为做生意需要钱，又从赵广计处借了10万元，但是他只在支付宝上给其转了44000元，利息他直接扣除了。当时约定是三个月内还清，前两个月每月要还5万元，第三个月还48000元。到了5月12日左右，其资金紧张没能还上5万元，赵广计就找人把其车牌号ＥＬ3781的半挂车（其跟郝某合伙经营的车，当时是郝某管理半挂车）强行开走了。但是郝某给其打电话说赵广计带着人把车截住后开走了，其就跟赵广计联系，他说还钱才能把车开走，其当时手里没有那名多钱，就在5月25日通过支付宝给他转款5000元，在6月14日给了他2万元现金，他才带着其到了德龙钢厂南门的一个停车场把半挂车开走了。到了6月20日其的小舅子结婚，其让郝某开着其的冀Ｅ×××××迈腾车去给其小舅子帮忙，结果郝某告诉其在他开车回其家路上，车被赵广计带着几个人给扣走了。之后赵广计给其联系要其还钱，6月27日其通过支付宝给他转了4万元，银行卡转给了他35000元。到了7月13日，其通过支付宝给他转了68000元，他才把扣其的车还给其，其给他的账算是清了。 上述证据，本院予以确认。 六、2017年3月16日，被害人李某2从赵广计处借款40000元，一个月利息加手续费是5500元，借款协议写45500元，赵广计要求李某2抵押科帕奇一辆。2017年4月19日，被害人李某2从赵广计处借款4万元，赵广计要求李某2抵押科帕奇汽车一辆，赵广计向李某2转账39999元，约定借条金额为45500元，1个月还清。当天，赵广计又向李某2索要了2000元的手续费，李某2本次借款实际到手37999元。因李某2逾期未能还款，赵广计便对其进行威胁、恐吓，到李某2家踹门要求李某2还款，赵广计还通过诱骗的方式把李某2驾驶的一辆卡罗拉汽车强行扣押。经核实，李某2从赵广计处借款77999元，还款0元。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、微信转账记录、建设银行明细。证实2017年3月16日赵广计转款40000元给被害人李某2。2017年4月19日被害人李某2收到被告人赵广计39999元，还给赵广计2000元。 2、百度云盘汇款详情。证实被告人赵广计记录被害人李某2合同借款金额、实际到手金额、还款情况。 3、还款金额统计表。证实经统计，并经被害人李某2确认，李某2先后向被告人赵广计借款实际到手77999元，还款78700元。 4、辨认笔录。证实被害人李某2辨认被告人赵广计、犯罪嫌疑人甄福兴的情况。 5、证人史某的证言。其和赵广计曾一起在龙环车贷上班，是非常熟的朋友。赵广计是干抵押车的，别人需要钱的话，找他借款，还款后，赵广计再将抵押在他那的轿车还给借款人，说白了就是放贷的。其知道赵广计给李某2、申某、弓军亮放过贷。赵广计租这个仓库是为了存放借款人抵押给他的汽车，其去过大概五六次。每次去大概五六辆左右汽车。有一次是其将一个借款人李某2的黑色丰田轿车开到仓库，那次是其自己去的，剩下的几次都是和赵广计去的，都是借款人将钱还给赵广计后，赵广计让其开他的车将他拉到仓库，赵广计将借款人的车开出来还给借款人。其理解的是因为他怕借款人知道他放抵押车的地点，所以让其帮忙。 6、证人胡某的证言。其在2014年跟李某2合伙买的大车，2018年6月份把大车卖了，当时是李某2出资入股一起买的大车，然后由其负责经营，挣钱后平分，其给他分红都是现金，其每个月都是分给李某2几千元，具体数额没准，有时候五六千元，有时候八九千元。 7、证人王某1的证言。李某2是其前夫。大概在2017年下半年的一天凌晨2点左右，其和孩子在邢台市桥西区的家里睡觉，其听见有人敲门，从猫眼看到是两个陌生的年轻男子，其没有给他开门，他们边敲门边喊李某2的名字。因为当时很晚了只有其和孩子在家里而且其和李某2当时已经离婚了，其就没有给他们开门也没有说话。外面的那两个男子敲了一会儿门后，就开始踹其家的防盗门，边踹边喊李某2的名字，踹了五六脚之后，其听见门外面没动静，其就从阳台的窗户往楼下看，发现那两个男子走了。之后其问李某2是谁来找他了，他说他从一个叫赵广计的男子那借了钱，是这个人来找他了。 8、证人李某4的证言。2017年其的一个叫李某2的朋友给其说接孩子不方便需要借我一辆车，其就将其车牌号为冀Ｅ×××××的黑色卡罗拉轿车借给了李某2。到了2017年12月份的时候其给李某2打电话说想把车要回来，李某2说他由于欠赵广计的钱，赵广计把那辆卡罗拉轿车给扣了。之后其多次找李某2要车，李某2一直没有将车要回来，后来其找李某2说凑两万元能不能把车赎回来，李某2给赵广计联系后说两万元行不行，赵广计说需要拿五万元才能将车赎回。其觉得五万元太多了，就要了赵广计的联系方式，给赵广计打电话，赵广计给其说给他五万元就将其的卡罗拉轿车给其。赵广计还对其说他那还押着李某2一辆黑色的科帕奇轿车，还了五万就将两个车的事一块清了，他不同意其两万元将其的黑色卡罗拉轿车单独赎回。 9、被害人李某2的陈述。2016年8月份，其因生意资金周转不开通过弓军亮介绍向赵广计借钱，他将其的雪佛兰科帕奇轿车作为抵押物，收取其的高额利息，当其还不上他的本金及利息后，他采取诱骗的手段，扣押其一辆丰田卡罗拉轿车，至今其的雪佛兰轿车和卡罗拉轿车还在他那里扣着。2016年8月份，其由于资金周转不开通过朋友弓军亮认识赵广计向他借钱，赵广计复印其的身份证和户口本，并让其告诉他其的家庭住址，还问其名下几辆车，其说名下有一辆雪佛兰轿车。其当时向他借三万元，他让其把车抵押给他，他将钱借给了其，其将其的轿车开到中北世纪城，赵广计让一个二十多岁年轻人将其的车开走。后赵广计给其说借3万元的话，需要提前扣除当月利息6000元和1000元服务费，借款期限一个月，其同意后，他给其微信转账23000元，并让其签了一个借款协议和违约协议。借款协议上写的是借他三万元，违约协议上写的是逾期不还，违约金是每天借款总额的百分之十。他还让其拿着身份证拍了张照片，并且还拿手机给其录了一段视频，让其在视频里说其借了他三万元，月利息二分。到还款日期后，其还他钱的时候给他说想通过微信转账将钱转给他，可是他坚持让其给他现金，其就从胡某那里拿了3万元现金还给赵广计，还钱后，他把其的车还给其。2017年4月，又因做生意资金紧张，向赵广计借款4万元，这次利息是5800元，还要交1000元服务费，还要将其的轿车作为抵押物，他把其车开走，给其微信转账33200元，这次他没让其签借款协议和违约协议。一个月还款期限到了其还不上他的本金，其就每个月以现金方式给他5800元利息，连续给了他四个月5800元利息（6月-9月），共计人民币23200元。9月份的时候，其觉得他要的利息太高，其给赵广计说先还他一部分本金，他同意，其还了1万元本金，后约定剩余的利息是4300元。之后由于资金紧张，没继续还他的利息和本金，再到期的时候，赵广计就给其打电话威胁恐吓，说要么给本金，要么给利息，如果都不给，就将其的车当成抵押车低价卖出。他还说不怕其给他找事，说他公安局有人，他还去其家踹过一回门，其没在家，其妻子没敢给他开门。2017年12月中旬，赵广计给其打电话说其一直不还他本金和利息，是不是还需要钱，其说这段时间确实紧张，他知道其将车抵押给他后，又从朋友那里借了一辆黑色卡罗拉轿车，他要求其将这辆车抵押给他，然后他再借给其5000元。其同意后，他让之前开走其车的男子和一个女子和其在胜利小学门口见面。见面后，那名女子拿出份抵押协议，让其签字，这时赵广计给其打了一个电话，说让其放心，签字之后就将5000元给其。其没看协议内容，直接签字，那两个人将其车开走，然后其给赵广计打电话让他给其转账5000元，赵广计就不接其电话了。直到三天后，赵广计才接其电话，他在电话里说5000元不给其了，让其还清他之前的本金和利息才能将其的两辆轿车还给其。2018年6月，赵广计主动给其打电话，说欠他的钱怎么还，其就问他需要还他多少钱，他说算上本金，利息及违约金一共还7万元。其说目前还不了这么多，他就在电话里给其说如果不还就要对其进行殴打，并将其的两辆汽车以抵押车的方式低价卖出。当时其很害怕，但确实没钱，就没再给过他钱。其第一次借了赵广计3万元，他扣除利息和服务费，到手23000元，还了3万元。第二次借4万元，扣除利息和服务费，到手33200元，其还了他四个月利息23200元和10000元的本金，其共计还款63200元。两次借款都是微信转给其的，他微信是淡淡，其每次还款都是通过现金给他。还给赵广计的现金是其干大车的合作伙伴胡某给其的分红。赵广计要求其必须还他现金，不能微信还款。赵广计单方认定其本金、利息及违约金还欠他七万元，赵广计说多出来的都是违约金，合同在赵广计手里。赵广计用语言对其进行威胁、恐吓，说不还钱就对其进行殴打，还去其家踹门，并且说要将其的车当抵押车卖给别人。雪弗兰车的行车证上是陈秀飞，但那辆车实际是其的。卡罗拉汽车所有人是其朋友李某4的。其在赵广计中北世纪城房间内，见过他那里有两个手铐及一个电棍。他还告诉其说，这都是给借他钱不还的人准备的，当时其听后很害怕。其2016年第一次借赵广计钱是他用微信转给其的，那个微信号其早已经不用了，所以无法提供交易记录。2017年借他钱的微信记录其可以提供，当时是2017年4月19日，他通过微信给其转了3笔10000元、1笔9999元，共计39999元。其之前的陈述是其记错了，当时赵广计是给了其39999元，借条金额是45500元。但是当天晚上赵广计又说是需要2000元手续费，让其又从微信给他转回去了2000元，其到手是37999元。其一共从赵广计那借过两次钱，第一次是2017年3月1日，当时是弓军亮介绍其认识的赵广计。其打算借4万元用一个月，赵广计要求其把汽车抵押在他那才能借钱给其，其就把其的灰色科帕奇汽车抵押给了他。赵广计说4万元一个月的利息加手续费5500元，写借据时协议必须写45500元，其当时急着用钱就同意了，之后其签了45500元的借款协议，赵广计通过银行卡给了其4万元。2017年4月12日，其向赵广计还了45500元现金，他把科帕奇车还给其，这次借钱算是清了。2017年4月19日，其因为资金周转不开找赵广计借钱，还是需要借4万元用一个月，他依然要求其把科帕奇汽车抵押在他那，借款协议金额还是45500元。这次没有签协议，当天中午赵广计先是带人来将其的科帕奇汽车开走，后通过微信向其转账39999元，到了晚上时赵广计联系其说这次借钱还需要2000元手续费，其就通过微信又给他转了2000元，这次其到手37999元。到了5月份，其因为资金没有周转开，没能还上赵广计的钱，赵广计就让其先把利息还给他，其就陆续向赵广计支付了4个月的利息，每个月5800元，当时都是一现金形式支付的。到9月份其又还了1万元现金，之后就是因为无力还款，赵广计从其处将卡罗拉轿车骗走。到2018年6月份赵广计联系其说一共还欠他7万元。如果不还款就找到其殴打其，还要将其的两辆车卖了抵账。 10、被告人赵广计的供述。其借给李某2四万元，期限一个月，利息5000元，李某2没还款。他借钱时拿了一辆黑色卡罗拉驾车和雪弗兰轿车作为抵押。其不想说他抵押车的经过。 11、同案犯甄福兴的供述。其认识史某，她是程某某的前妻。其和史某开过一辆黑色卡罗拉轿车。那是2017年的一天晚上，当时赵广计受伤在人民医院住院，其在陪床，当时史某也在。其在病房门口歇着时，史某出来跟其说咱们一起开个车吧，其就跟她一起打车到阳光印象小区附近。到那后其看到一辆黑色的卡罗拉轿车在路边停着，其上车坐在了后座，史某坐到了副驾驶。驾驶座坐了一名男子，具体相貌没看清，然后史某拿出几张纸让驾驶员签了字，然后驾驶员下车走。史某就开车带着其到了赵广计在东先贤村租的车库那，把车放在了车库里，然后其两人就回医院了。 上述证据，本院予以确认。 七、2017年下半年，被害人刘某向赵广计借款1万元，赵广计以需提前扣除高额利息及手续费为由，实际给刘某6000元。借款到期后刘某未能按时还款，赵广计到刘某单位对刘某进行殴打并强行开车带走刘某，后刘某还给赵广计13000元。2018年4月24日，刘某再次向赵广计借款1万元，赵广计扣除高额利息及手续费后实际给刘某6000元。借款到期后刘某未能按期还款。赵广计在刘某单位附近对刘某进行殴打，并强行让刘某给其打一张18000元的借条，并在中北世纪城2号公寓1710房间再次对刘某进行殴打。后刘某向赵广计还款2000元。经核实，刘某从赵广计处借款12000元，还款15000元，被告人违法所得3000元。 被告人赵广计于2019年1月14日被抓获，被告人赵某于2019年3月6日投案，被告人程某某于2019年9月16日经传唤到案。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、微信转账记录。证实2018年4月24日被害人刘某收到被告人赵广计微信转账6000元。 2、还款金额统计表。证实经统计，并经被害人刘某确认，刘某先后向被告人赵广计借款实际到手12000元，还款15000元。 3、辨认笔录。证实被害人刘某辨认被告人赵广计的情况。 4、被害人刘某的陈述。2017年下半年其通过弓军亮的介绍认识了赵广计，当时因为其急着用钱，其就向赵广计借钱。赵广计向其询问了其的家庭住址和工作单位。并让其带着他去其在邢台县白岸中心学校大鱼小学的工作单位转了一圈。他看到学校的教师栏上有其的照片后就同意借钱给其。其当时想找他借一万块钱，他说月利息3毛，手续费一千元，并且这些费用需要提前扣除，一个月以后还他本金一万元。因为当时确实急需用钱就同意了，他就给了其六千元现金，赵广计让其给他打了一张一万元的借条。一个月结款期限到了的时候，由于其资金紧张没有还上赵广计的这一万元。之后又过了十天左右，赵广计到了其的单位附近找到了其，告诉其说其违约了，需要每天要给他借款总额百分之十的违约金，因为事先他并没有给其提需要交这么多违约金的事，所以其没有同意。他看其不同意，就冲着其骂了几句踹了其肚子一脚，将其踹倒在地。然后，他说在其单位说话不方便，非要让其上他的车和他一起去邢台市。其怕到邢台市后赵广计再对其进行殴打，就不同意上他的车。他就又对其说了一些威胁性的语言后，自己开车离开了。他走之后，其很害怕，怕他再次对其进行殴打或者去其学校闹事。过了有一个半月左右，其还是没有能力还赵广计的欠款。2017年9月23日赵广计给其打电话让其去邢台市桥西区的一个房间找他。其到那找到了他以后，他强迫其说再介绍一个人借钱给其，然后拿借到的钱还了他的钱，其当时也害怕就同意了。他就让其到邢台市桥西区上沧州银行南侧的花堂快捷酒店的801房间去找一个叫王晓帅的借钱。其到了花堂快捷酒店的801房间找到王晓帅以后，王晓帅复印了其的身份证、户口本、教师资格证、结婚证后就同意借给其2万元，借款期限一个月。其给王晓帅写了一张两万元借条，写完借条后王晓帅说月利息3毛（两万元一个月利息6000元），还有手续费五百元都需要提前扣除，其当时感觉不合适说不借了，王晓帅对其说借条已经写了，不拿13500元，其照样也得还他2万元。他见其有些犹豫还跟其说等到还款时可适当照顾，还钱时间可以延缓到11月初。其是第一次经历这场合，只好不情愿的把这13500元钱拿走了。其又到了中北世纪城2号公寓17层的房间找到了赵广计，赵广计说将一万三千元都给了他就算清账了。其就将其所借王晓帅的一万三千元给了他，这笔账算是清了。2018年4月24日，其又因为资金紧张，其就再次找到赵广计向他借钱。他还是说月利息3毛，手续费一千元，并且这些费用需要提前扣除，一个月以后还他本金一万元。其同意后，他通过微信给其转了六千元人民币，其给他打了一万元的条，约定一个月还清。一个月还款期限到了的时候，其没有钱还赵广计，他就不断给其打电话催债，并威胁说不还钱就去其的学校闹并且还要揍其。2018年6月份的一天，因为其没有还清借他的钱，他就到其村里找到了其给其要钱，还踹了其一脚，然后他说其违约了，强行让其给他打了一张一万八千元的欠条。8月份的一天，赵广计给其打电话让其去中北世纪城2号公寓17层他的公司找他，在他公司他冲其脸上扇了二十多巴掌，问其钱怎么还，还给了其一个月的期限还清他的一万八千元借款。到了9月份的一天，其通过自助存款机向他建设银行卡（卡号：62×××99）上存了两千元人民币，之后不知道什么原因他再也没给其打过电话，也没有去其的工作单位找其。直到2018年12月29日，赵广计再次给其打电话，说让其给他见面谈一谈欠他的钱怎么还。其给他说其朋友的父亲去世了，在老家给人家帮忙，说忙完这几天就去找他，他也没说什么就将电话挂了。赵广计的公司在邢台市桥西区的一个房间，具体房间号不记得了，他开一辆棕色的别克车，其他情况就不清楚了。其一共借了他两回钱，第一次给他打一万元的借条，到手六千元，第二次打了张一万元的借条，还是到手六千元，一共到手一万两千元。第一次是现金借给其的，第二次是微信转账给其的。其还了他两次，第一次是还了他一万三千元，这一万三千元是从王晓帅那借的现金还的。第二次从其父亲那拿了两千元，存到了赵广计的建设银行卡里，共计还他人民币一万五千元。赵广计单方认定其还欠他的钱，但是欠多少他没具体说，其给他打了张一万八千元的借条后，只还了他两千元。其不知道违约金他计算多少，其给他签了三张借款合同，两张一万元的，一张一万八千元的。两张一万的是其自愿签的，另一张一万八千元的是赵广计强迫其签的。因为其上一笔一万元的借款没有还他，他给其算的违约金。合同都在他手里，其想找他要一份，但是他不给其。 5、被告人赵广计的供述和辩解。其通过朋友弓军亮认识的刘某。一共借给他两次钱。第一次记不清什么时间，刘某找其借钱，弓军亮作为担保人，他说他在白岸中学当老师。其就借给他一万元，约定利息二分，还款期限一个月，微信转账了一部分，现金给了一部分，具体金额记不清了，合计一万元，刘某给其打了一张一万元欠条。一个月后，他没有按期还钱，又过了一个月其去学校找他，他说还不上，其就离开他学校。之后他再没还钱，其也没找他要过。又过了几个月，刘某再次找其借钱，这次要借两万元，其说上次一万他还没还，这次不借。弓军亮又从中担保，称刘某不还钱，他替刘某还钱，并且说把刘某之前借的一万元还给其。因为其和弓军亮是朋友，其就相信了弓军亮，再次借钱给刘某两万元，这次没约定利息和借款时间，但是弓军亮让其将这笔钱通过支付宝转给路长青，这次刘某没给其打借条，一个月后弓军亮通过转账方式还其一万元，之后刘某和弓军亮再也没还其钱。其不知道为什么要支付宝转账给路长青，是弓军亮让其转的。其认识路长青，以前都在龙环普惠信贷公司上班。弓军亮也在那上班，其几人以前是同事。路长青和刘某都是朋友。其第一次借给刘某一万元，第二次借给他两万元。刘某一分也没还其，弓军亮作为担保人还其一万元。他不还钱，其没有采用过任何手段让其还钱，只是去学校找过他一次，让他尽快将钱还给其。没有对刘某进行殴打。 上述证据，本院予以确认。 公诉机关还出示了经当庭举证、质证的下列综合证据： 1、破案经过、抓获证明。证实案件侦破过程。2019年1月14日公安民警在邢台市桥西区将赵广计抓获。赵某于2019年3月6日到公安机关投案。程某某于2019年5月27日在衡水市冀州区被抓获，5月29日被刑事拘留，2019年6月26日被取保候审。 2、情况说明及截图。通过对赵广计手机中绑定的一个百度网盘账号进行提取，网盘中有受害人签订借款合同的照片、疑似账目的问价汇款清单、赵广计车库照片。 3、账目汇款清单。证实被告人赵广计百度云盘中记录被害人合同借款金额、实际到手金额、还款情况。 4、扣押车辆照片。证实被告人赵广计租用的车库里停放的扣押车辆情况。 5、调取账户通知书、查询详情。证实被告人赵广计卡号尾号为2799的建设银行卡交易记录。 6、赵广计名片及情况说明。证实公安机关对赵广计租用的中北世纪城2号公寓1710房间进行搜查时找到了被告人赵广计的部分名片。 7、辨认笔录。证实证人王某2辨认被告人赵广计的情况。 8、证人王某2的证言。东先贤村村北，新兴西大街与邢台县职教中心交叉口向南约50米路东的仓库是其的。其在2017年5月底租给了邢台市南石门镇尹郭村一个姓赵的年轻人。其就在其村附近张贴出租广告，到5月底的时候一个152××××2297的号码给其打电话说想看看其的仓库，之后就来了一个20多岁的年轻男子，他自称姓赵，是尹郭村人，他看了看仓库之后说他要回去跟伙计商量一下之后就走了。过了两天其接到他的电话，他说想要租仓库，之后就在仓库那见面。当时商量是1年租金2万元，他先租一年，签了一个简单的租赁协议，当场他把租金转账给了其，其就把仓库门的钥匙给了他。到了第二年租约快到的时候，他又联系其续租了一年，租金还是2万元，直到2019年4月底的时候，姓赵男子的家人联系其说要把仓库那他们安装的监控拆走，其就让他们拆走了，之后他们把仓库的钥匙给了其，姓赵男子租仓库就算到了期。 9、被告人赵广计的供述。其一共就三台ＰＯＳ机。有两个平常一直在其的车里（冀Ｅ×××××）放着，还有一个平常在其中北世纪城2号公寓的1710房间放着。中北世纪城办公地点的那台个头较大，蓝色。在车上的两台个头较小，和计算机的大小差不多，一台绿色，一台黑色。蓝色的ＰＯＳ机很长时间就不用了，之前连着其的建设银行卡、黑色的ＰＯＳ机也是连着其的建设银行卡、绿色的ＰＯＳ机连着其的建设银行卡和工商银行卡。建设银行卡的尾号是2799，工行的银行卡卡号记不清楚了。 10、认罪认罚具结书。证实被告人赵某对公诉机关指控的非法拘禁罪自愿认罪认罚。 11、刑事判决书、行政处罚决定书。证实被告人赵广计曾在2014年12月11日因犯故意伤害罪被邢台县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月。2018年12月24日因犯妨害公务罪，被邢台县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人赵某曾在2019年3月4日因犯故意伤害罪被邢台县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 12、查封被告人财产情况、搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、指认照片。证实在被告人赵广计租住的邢台市桥西区锦绣鹏程9-1-1502室，扣押被告人赵广计名下银行卡10张。尾号2799建设银行卡余额33012元，已冻结；尾号2708建设银行卡，绑定ＥＴＣ卡；尾号6551建设银行卡系旅游卡（信用卡）；尾号6270工商银行卡余额0.45元；尾号6283工商银行卡余额0.93元；尾号0672农业银行卡余额33.71元，已冻结；尾号2716农业银行卡系信用卡；尾号4449中国银行卡余额1.94元；尾号2170兴业银行卡系信用卡；尾号1895兴业银行卡系信用卡。扣押Ｕ盘1个、钱包（现金2900元，会员卡5张、银行卡12张）、身份证、车钥匙、别克车1辆、东侧卧室手机一部、赵广计随身手机一部，西侧卧室内车辆定位器两个，私人定制红色卡包一个（内有7张会员卡、4张银行卡）、橙色卡包一个（5张会员卡、6张银行卡）、三星Ｓ8手机一部、华为Ｍａｔｅ10手机一部。已发还史某会员卡17张、社保卡1张、卡包2个。在赵广计租用的中北世纪城2-1710室扣押电脑1台，ＰＯＳ机1台，记事本两册。在赵广计车内扣押ＰＯＳ机2台，刘某借条1张，行车证1本，驾驶证1本。在赵广计租用的东先贤村停车场扣押卡罗拉轿车1辆、名爵轿车1辆、吉利轿车1辆、大众捷达轿车1辆、福特越野车1辆、雪佛兰越野车1辆、野马越野车1辆。 13、公安机关情况说明。证实公安机关对本案中被害人的还款数额进行核实，其中被害人申某的还款数额中2017年1月4日还款1180元、2017年5月20日还款50000元、2017年7月还款47000元、2017年10月9日还款9000元，四笔还款有被害人申某的陈述及证人赵某的证言证实。2017年1月13日还款40000元、2017年1月21日还款34000元、2017年2月15日还款50000元、2017年2月25日还款10200元＋55000中的55000元、2017年3月15日还款61600元，五笔还款只有被害人的陈述无其他证据证实，还款10200元有银行交易明细中显示为10197元。2017年1月26日还款7700元经核实，应为77000元。2017年3月25日还款4000元经核实，应为被告人赵广计向被害人申某转账4000元。另外，经核实被害人申某在2017年6月6日通过微信向被告人赵广计还款30000元、2017年10月28日通过微信还款9000元，均有微信转账记录证实。综上被害人申某实际到手金额为454000元，还款金额为747697元；被害人吕某的还款数额中2017年2月17日还款30000元，其中20000元由微信转账记录证实，10000元吕某称借同事的钱，但无其他证据证实。2017年2月26日还款14000元，经核实应为17000元。2017年6月1日还款25000元在赵广计百度网盘回款详情中有显示。2017年6月8日还款10000元，经核实应为还款15000元。2017年6月10日还款3000元、2017年7月11日还款10000元、2017年7月28日还款1008元、2017年8月8日还款3000元、2017年10月23日还款10000元，五笔有支付宝转账记录证实。2017年6月28日还款20000元在被告人赵广计建设银行卡交易明细中显示。综上被害人吕某还款金额为390598元；被害人李某1的还款金额因公安机关始终无法联系到被害人李某1及其女儿李某3，无法进一步核实；被害人任某还款金额中2017年4月12日还款40000元，被害人任某称现金还款，无其他证据证实。2017年6月14日还款20000元，被害人任某称现金还款，在被告人赵广计百度网盘回款详情中有显示；被害人李某2的还款金额中2017年4月12日还款45500元，被害人李某2称现金还款，无其他证据证实。2017年6月还款5800元、2017年7月还款5800元、2017年8月还款5800元、2017年9月还款15800元，被害人李某2称现金还款，款项来源自胡某的分红。2017年3月16日被告人赵广计转账给被害人李某240000元，有被告人赵广计建设银行卡交易明细证实。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵广计伙同甄福兴与被害人签订“虚高”借款协议，随意设定“利息”、“保证金”、“违约金”，假借借款到期、需要“走账”等借口，要求被害人借新贷还旧贷，恶意垒高贷款金额及利息，进而逼迫被害人用车辆作抵押。在索债时采取上门催债、殴打、限制被害人人身自由等手段，让被害人产生极大的心理恐惧，被迫还款，非法占有被害人财物，共计人民币355,098元，数额巨大，被告人的行为侵犯了公民财产所有权，构成敲诈勒索罪。被告人赵广计为达到勒索财物的目的，非法限制他人人身自由二次，涉及被害人二人，累计时间均长达12小时以上，被告人程某某、赵某，帮助被告人赵广计限制他人人身自由、涉及被害人一人，累计时间长达12个小时以上，三被告人的行为侵犯了公民人身权，构成非法拘禁罪。 恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，根据三被告人的供述、证人证言、被害人陈述，能证实被告人程某某、赵某仅是临时参与到被告人赵广计以及甄福兴违法犯罪团伙中的，且仅参与违法犯罪一起，并没有参与被告人赵广计及甄福兴敲诈勒索犯罪，因此被告人程某某、赵某不构成恶势力犯罪。公诉机关指控的被告人赵广计与甄福兴经常纠集在一起的犯罪事实，符合恶势力犯罪在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济生活秩序，造成恶劣社会影响的程度的特征。因此，本案中被告人赵广计应认定为恶势力犯罪。被告人赵广计伙同甄福兴与被害人签订“虚高”借款协议，随意设定“利息”、“保证金”、“违约金”，假借借款到期、需要“走账”等借口，要求被害人借新贷还旧贷，恶意垒高贷款金额及利息，进而逼迫被害人用车辆作抵押。在索债时采取上门催债、殴打、限制被害人人身自由等手段，让被害人产生极大的心理恐惧，被迫还款。因此，被告人赵广计伙同甄福兴的犯罪行为，属于套路贷。对被告人赵广计辩护人提出不构成套路贷的意见不予采纳。通过全案犯罪事实及证据分析来看，被告人赵广计采取语言威胁、限制人身自由等手段向被害人索取高额非法债务，其行为符合敲诈勒索犯罪的构成要件。被告人程某某、赵某并未参与被告人赵广计勒索被害人财物的犯罪行为，其二人只是参与帮助被告人赵广计限制被害人人身自由，因此，被告人程某某、赵某的行为应单独评价为非法拘禁罪。故被告人赵广计辩护人认为被告人赵广计不构成敲诈勒索罪的意见及被告人程某某辩护人认为被告人程某某不构成非法拘禁罪的意见，与事实不符，本院不予采纳。经过对公诉机关出示的借款明细统计表、微信、支付宝打款记录、银行账户明细等证据的比对，其中被害人申某称使用他人信用卡、银行卡刷ＰＯＳ机还款的五笔只有被害人的陈述，并无银行卡明细、证人证言等证据予以佐证。被害人申某称从其母亲赵某银行卡取现金还款的四笔，仅有证人赵某的证言，而无取款证明，亦无证据证明申某将钱还给赵广计，因此上述九笔款项均不予认定。公诉机关指控第三起犯罪中，被害人吕某称2017年2月17日还款30000元，微信转账记录中只显示还款20000元，剩余10000元无证据证实，且被害人吕某还款金额还包括替被害人宋某还款的50000元，因此上述60000元应予以扣除。根据被害人李某1、宋某的陈述，可以看出在被告人赵广计限制李某1人身自由时，李某1拿现金还款这一事实较为符合客观实际。而李某1称用其女儿银行卡刷ＰＯＳ机还款的情节，并无银行流水证明，因此对现金还款6000元予以认定，对刷ＰＯＳ机还款20000元不予认定，被害人李某1的还款金额应为6000元。被告人赵广计的百度网盘中显示被害人任某于2017年6月14日还款20000元，但被害人任某称其于2017年4月12日还款40000元无其他证据证实，故还款40000元不予认定。对被告人赵广计的辩护人关于犯罪数额的意见予以采纳。综上被害人申某到手454000元，还款389297元；被害人宋某到手5万元，还款56000元，被告人违法所得6000元；被害人吕某到手78500元，还款330598元，被告人违法所得252098元；被害人李某1到手17500元，还款6000元；被害人任某到手84000元，还款178000元，被告人违法所得94000元；被害人李某2到手77999元，还款0元；被害人刘某到手12000元，还款15000元，被告人违法所得3000元。公诉机关指控的第一起、第四起、第六起犯罪，因被告人并没有实际非法获利，因此该四起犯罪中被害人的还款金额不计入被告人敲诈勒索的犯罪金额。对于辩护人提出第一起犯罪中被害人申某的询问笔录形成于案件立案之前，在立案后并未进行转化的意见，庭审后，公诉机关提交补充材料公安机关于2019年8月23日对被害人申某的询问笔录，该份笔录中的内容与公安机关立案前询问笔录的内容基本一致。被告人赵某在案发后主动到公安机关投案，如实供述了基本犯罪事实，构成自首，且愿意接受处罚，依法对其从轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人赵广计是组织者，二次对二名被害人进行了限制人身自由的行为，且其自始至终均在现场。而被告人程某某、赵某只参与对一名被害人进行了限制人身自由的行为，虽没有明确证据证实三被告人对被害人进行殴打，但被告人程某某、赵某自愿且积极参与犯罪，尽管不是一直在场，但在场时间累计超过12小时，因此被告人程某某、赵某的行为不构成从犯，对被告人赵某的辩护人提出构成从犯的意见，不予采纳。被告人赵广计、赵某曾因犯罪被判刑罚，具有前科，依法对二被告人从重处罚。被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。本案供敲诈勒索犯罪所用的本人财物共计人民币619797元，依法予以追缴、没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人赵广计犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2027年1月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人程某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押28天，即自2019年9月16日起至2020年6月17日止。）。 三、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年1月5日止。）。 四、被告人赵广计的违法所得，依法予以追缴，返还被害人（其中返还宋某人民币6000元、吕某人民币252098元、任某人民币94000元、刘某人民币3000元。）。公安机关扣押在案被告人赵广计的车牌号为冀Ｅ×××××别克汽车一辆、现金人民币2900元，冻结被告人赵广计建设银行账户人民币33012元、工商银行账户人民币1.38元、农业银行账户人民币33.71元、中国银行账户人民币1.94元，于本判决生效后现金返还被害人，扣押车辆依法处理后，按被害人损失数额占扣押车辆价值的比例返还被害人。不足部分，继续依法予以追缴，返还被害人。剩余部分，应依法予以没收。扣押在案被告人赵广计的Ｕ盘一个、手机二个、车辆定位器二个、电脑一台、ＰＯＳ机三台依法予以没收。 五、被告人用于犯罪的财物人民币619,797元（其中包括第一起389,297元、第二起50,000元、第三起78,500元、第四起6,000元、第五起84,000元、第七起12,000元），依法予以追缴，上缴国库。 六、扣押在案车牌号为冀Ｅ×××××卡罗拉轿车一辆、雪佛兰越野车一辆，于本判决生效后依法返还被害人李某2；车牌号为冀Ｅ×××××名爵ＮＧ轿车一辆，于本判决生效后依法返还被害人申某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  巩子兵 审判员  李 元 审判员  邓延敏 二〇一九年十二月三十一日 书记员  王灿钊