宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初726号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人周春霞，别名周婷，女，1980年3月20日出生于湖北省孝昌县汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月17日被抓获），同年6月22日被依法逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人彭仁峰、黎燕，湖北子彦律师事务所律师。 被告人刘刚，男，1992年9月12日出生于湖北省云梦县汉族，初中文化，农民，住湖北省云梦县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月17日被抓获），同年6月22日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人王斌，湖北律之心律师事务所律师。 被告人毛恺，男，1993年2月13日出生于湖北省云梦县汉族，初中文化，农民，住湖北省云梦县。因涉嫌诈骗罪于2018年9月28日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现于宁波市奉化区看守所。 辩护人陈晓燕，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人周波，男，1990年3月12日出生于湖北省云梦县汉族，初中文化，农民，住湖北省云梦县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月17日被抓获），同年6月22日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人宋颖莹，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉［2018］661号起诉书指控被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波犯诈骗罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员盛文超、书记员胡泽腾出庭支持公诉，被告人周春霞及其辩护人彭仁峰，被告人刘刚及其辩护人王斌，被告人毛恺及其辩护人陈晓燕，周波及其辩护人宋颖莹均到庭参加诉讼。根据公诉机关的建议，本院依法决定延期审理两次。经宁波市中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月始，为实施电信网络诈骗，被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波等人购置来手机、银行卡、公民个人信息等，在广东省东莞市万江区，冒充信用卡办理人员和信用卡中心工作人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗，并通过陈明杨（另案处理）制作假银行卡。通过上述方法，被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波等人从被害人张某处骗得人民币4200元（币种人民币，下同）、从马某处骗得200元、从夏某处骗得2200元、从秦某处骗得18500元、从伊某处骗得10200元、从朱某处骗得1700元、从肖某处骗得21700元、从李某处骗得22200元、从孙某处骗得1700元、从胡某处骗得19200元、从吕某均处骗得30200元、从努某拉提.哈努拜处骗得11700元、从白英处骗得9700元、从陈冬小处骗得200元、从陈国辉处骗得1500元、从韩光田处骗得1500元、从黄文郁处骗得200元、从蒋小平处骗得200元、从李雄处骗得200元、从李洋处骗得200元、从李永英处骗得1500元、从梁胜勇处骗得200元、从刘广军处骗得2000元、从马明辉处骗得200元、从孟庆峰处骗得2200元、从苗建安处骗得2200元、从庞儒军处骗得1700元、从孙成山处骗得2400元、从孙强处骗得3700元、从唐文禄处骗得11700元、从王国品处骗得1700元、从王惠彬处骗得1700元、从王军处骗得200元、从王寿俊处骗得200元、从王伟处骗得200元、从王喜增处骗得200元、从王艳林处骗得200元、从魏成虎处骗得1500元、从巫生金处骗得2600元、从霞兴荣处骗得2200元、从辛卫兵处骗得1500元、从徐军处骗得200元、从杨杰处骗得200元、从张超处骗得200元、从张革飞处骗得200元、从张兴华处骗得200元、从赵显进处骗得2000元、从朱绍师处骗得4200元、从字李达处骗得200元、从王小昭处骗得200元，共计205000元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实所指控的事实。公诉机关认为被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波的行为均已构成诈骗罪，系数额巨大。被告人周春霞、刘刚、毛恺到案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。提请本院依法判处。庭审中，变更指控被告人周波诈骗金额为58300元，补充指控被告人周波到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人周春霞对指控的犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人周春霞在共同犯罪中实施了提供犯罪启动资金、按照被告人刘刚从QQ获取的被害人信息向广告商、制卡人转款付款、帮助购买部分诈骗用的设备、收取诈骗资金等，而其他的租赁犯罪用房屋、购买犯罪用设备、获取被害人信息、联系被害人并取得被害人钱财等具体诈骗行为被告人周春霞均未实施，应根据其在共同犯罪中的行为对其确定相应的刑责；被告人周春霞到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；本案四被告人亲属代为退赔了全部赃款，其中被告人周春霞退赔了11.5万元，可酌情从轻处罚；被告人周春霞自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人周春霞系初犯、偶犯，无前科，可酌情从轻处罚。 被告人刘刚对指控的犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。其辩护人辩称，1.被告人刘刚的犯罪金额应为106100元，指控的其余诈骗金额证据不足。指控诈骗张某4200元，但其中4000元无银行交易流水证明；指控诈骗肖某21700元，但有银行交易流水仅20000元；指控诈骗孙某1700元但无银行交易流水，被告人收取诈骗款项所使用的户名为张萍的银行卡交易流水中，有两笔1500元，转出账号相同，但办案单位分别注明“辛卫兵”和“孙某”同一账号不可能既是辛卫兵又是孙某，故标注错误，该1700元不应计算；指控诈骗吕某均30200元但无银行交易流水；指控诈骗白英9700元、陈冬小200元、陈国辉1500元、韩光田1500元、黄文郁200元、蒋小平200元、李雄200元、李洋200元、杨杰200元、张超200元、张革飞200元、张兴华200元、赵显进200元、朱绍师4200元、字李达200元、王小昭200元，以上38名被害人计61300元，均无被害人陈述、也无银行交易记录等证明，被告人使用的收取诈骗款项的四张银行卡只有交易对方账号无交易对方姓名，办案单位手写的姓名无证据证明系对应的被害人，故该诈骗证据不足；因此，本案有充分证据证明的诈骗金额为106100元，不应按20500元追究刑事责任。2.被告人刘刚当庭自愿认罪认罚，应对其从宽处罚；被告人刘刚虽未实际得到诈骗所得的资金，但仍自愿退还诈骗款项，有悔罪表现，可从轻处罚；被告人刘刚在诈骗中非主导性作用，实施的行为也只是完成了部分分工任务，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人刘刚系初犯、偶犯，无产，可酌情从轻处罚。 被告人毛恺对指控的犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人毛恺到案后如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚；被告人毛恺自愿认罪，可酌情从轻处罚；共同犯罪中，资金由被告人周春霞提供，犯罪所用的手机、银行卡、被害人信息等由其余被告人提供，被告人毛恺仅参与拨打电话、仅骗取第一步、第二步的款项，被告人毛恺参与诈骗所得“分成”，是工资分配提成，并非按股份分红，所得为五六千元，与被告人周春霞所得差距甚大，故其在共同犯罪中作用较小；被告人毛恺有较好的悔罪态度。 被告人周波对指控的犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人周波到案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；从参与诈骗的时间、实施的行务、获利情况看，被告人周波在共同犯罪中扬起作用较小，请求对其从轻处罚；被告人周积极退赃，系初犯、无前科，请求对其酌情从轻处罚。 经审理查明，2018年3月始，为实施电信网络诈骗，被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波等人经事先商量后，由被告人周春霞负责出本钱，被告人刘刚、毛恺、周波等人负责打电话等，并购置来手机、银行卡、公民个人信息等，在广东省东莞市万江区，冒充信用卡办理人员和信用卡中心工作人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗，并通过陈明杨（另案处理）制作假银行卡。通过上述方法，被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波骗取了被害人共计195500元（其中被告人周波参与诈骗55500元），各被害人被骗金额具体如下：被害人张某4200元、马某200元、夏某2200元、秦某18500元、伊某10200元、朱某1700元、肖某21500元、李某22000元、孙某1700元、胡某19200元、吕某均30200元、努某拉提.哈努拜11700元、白英8200元、陈国辉1500元、韩光田1500元、黄文郁200元、蒋小平200元、李雄200元、李洋200元、梁胜勇200元、刘广军2000元、马明辉200元、孟庆峰2200元、苗建安2200元、庞儒军1700元、孙成山2400元、孙强3700元、唐文禄11700元、王国品200元、王惠彬1700元、王军200元、王寿俊200元、王伟200元、王喜增200元、王艳林200元、魏成虎1500元、巫生金2600元、夏兴荣2200元、辛卫兵1500元、徐军200元、杨杰200元、张超200元、张革飞200元、张兴华200元、赵显进2000元、朱绍师200元、字李达200元、王小昭200元。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡、需开卡费为由骗取4000元及对方银行账户情况、使用的手机号码等事实。 2.被害人马某的陈述及银行转账记录等，证实2018年3月其被人办理信用卡为由骗取200元及对方银行账户情况的事实。 3.被害人夏某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人办理信用卡为由骗取2200元及对方账户情况的事实。 4.被害人秦某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡、需手续费、交易流水为由骗取18700元及对方银行账户情况的事实。 5.被害人伊某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取10200元及对方银行账户情况的事实。 6.被害人朱某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取1700元及对方银行账户情况的事实。 7.被害人肖某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取21700元及对方银行账户情况的事实。 8.被害人李某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取22000元及对方账户情况的事实。 9.被害人孙某的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取1700元及对方账户情况的事实。 10.被害人胡某的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取19200元及对方账户情况的事实。 11.被害人吕某均的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取30200元对方银行账户及对方账户情况的事实。 12.被害人努某拉提.哈努拜的陈述，证实其被骗11500元的事实。 13.同案犯徐承磊的供述，证实2018年2月底到4月初其和刘刚等人在搞电信诈骗，其主要是负责打电话的事实。 14.宁波顺丰速运有限公司运单号查询结果，证实从鑫源工业园区寄出的顺丰快递的单号中有被害人夏某等人的单号。 15.银行交易记录、电子证据检查笔录，证实同案犯周春霞等人使用的银行卡交易记录情况及与同案犯刘刚的手机中与被告人陈明杨QQ联系制作信用卡的名单中有上述被害人等的事实。 16.历史明细查询，证实经公安机关调取前述交易对方的银行账户系本案相关被害人的事实。 17.搜查笔录，证实2018年5月17日民警对湖北省孝感市交通大道258号凯拉斐尔巴黎酒店8368号房间搜查，查获苹果手机、银行卡、身份证、现金2065元等物品并予以扣押的事实。 18.辨认笔录，证实刘刚辨认周春霞和毛恺、周春霞辨认毛恺和被告人徐承磊、周波辨认毛恺系共同实施诈骗人员的事实。 19.被告人周春霞的供述，证明：2018年3月份至5月1日期间，其和被告人刘刚、毛恺、周波及徐承磊电信诈骗，当时商量好后由其出本钱，然后帮他们给卖信息上广告的人和制作假信用卡的人存钱。其往卖信息的人账号里面存钱，每次都存3800元，大概存了八九次有的，被告人刘刚也在给发信息的人存款。卖信息的户名里面有个“炎”字，账号不知道，是一张建设银行的卡。给制作假信用卡存钱也是刘刚让其存的。骗来的钱一起分钱，其分到10万元的事实。 20.被告人刘刚的供述，证实2018年2月底时，在广东东莞租房，后跟被告人周春霞、毛恺、周波及徐承磊一起实施电信诈骗，被告人周春霞出钱、联系渠道，其帮忙负责打杂，取钱，被告人毛恺、周波及徐承磊负责具体打电话实施诈骗的事实及各人间分成比例、所用银行账户情况和各人取情况等及被告人周波他们做了一期后来的事实。 21.被告人毛恺的供述，证实其与被告人刘刚、周春霞等一起在广东东莞做电信诈骗及被告人毛恺是3月20几号来（参与诈骗）的事实。 22.被告人周波的供述，证实其诈骗团伙共5人即其与被告人周春霞、刘刚、毛恺及徐承磊，被告人周春霞是带头的，主要是帮忙联系好网上的黑客及提供诺基亚手机、虚拟的手机号码卡等，其和被告人刘刚、毛恺及徐承磊四人通过打电话的方式联系网上的客户，进而实施诈骗活动。其于2018年3月23日左右跟着去广东东莞进行诈骗活动至清明节前一天的事实。 23.人口信息，证实被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波的身份情况。 24.抓获经过说明，证实各被告人被抓获情况的。 案发后，四被告人亲属已缴纳上述全部赃款。 根据各被告人的犯罪事实及认罪认罚情节，公诉机关建议本院对被告人周春霞判处有期徒刑四年并处罚金人民币五万元，对被告人刘刚判处有期徒刑四年并处罚金人民币四万元，对被告人毛恺判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币三万元，对被告人周波判处有期徒刑三年并处罚金人民币二万元。 本院认为，被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的涉陈冬水小、李永英部分的诈骗事实及肖某等被害人的部分被骗金额，现有证据尚不足证实，本院不予认定。被告人刘刚的辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。其余本院认定诈骗事实，由相关被害人陈述、银行交易流水、关于确定被害人账户的历史明细查询等证据予以证实，本院予以认定，被告人刘刚的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人周春霞、刘刚、毛恺、周波到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人毛恺、周波在共同犯罪中作用相对较小，均可酌情从轻处罚。四被告人亲属向本院预缴纳全部赃款，均可酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人刘刚积极参与共同诈骗，其在共同犯罪中的作用并非次要或辅助，不应认定为从犯，故被告人刘刚的辩护人关于被告人刘刚系从犯的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自起至2022年止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自至2022年止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人毛恺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月28日起至2022年止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自至2021年止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、各被告人退赔的赃款发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈海洲 人民陪审员  吴根菊 人民陪审员  朱小平 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  王芸芸 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。