广东省佛山市顺德区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)粤0606刑初1090号 公诉机关佛山市顺德区人民检察院。 被告人谢侠群，男，1987年9月1日出生，汉族，大学本科文化，汕头市嘉发汽车服务有限公司法定代表人，户籍地广东省汕头市龙湖区新溪镇。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，2018年6月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。 辩护人李晓月，广东广信君达律师事务所律师。 辩护人谢佩华，广东博能律师事务所律师。 被告人王浩彬，男，1988年10月19日出生，汉族，大学本科文化，汕头市龙湖区新溪镇西南村广汽传祺金宏4S店总经理，户籍地广东省普宁市军埠镇。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，2018年6月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。 辩护人罗凯翀，广东广信君达律师事务所律师。 被告人黄钏，男，1990年10月16日出生，汉族，大专文化，汕头市龙湖区珑玺珠宝商行经营人，户籍地广东省汕头市金平区。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，2018年6月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。 辩护人杨雅淋、苏妍娴，广东法制盛邦律师事务所律师。 佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]871号起诉书指控被告人谢侠群、王浩彬、黄钏犯洗钱罪，于2019年4月30日向本院提起公诉，于2019年11月19日以佛顺检刑追诉[2019]4号追加起诉决定书向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员肖秀敏、吴洁祯出庭支持公诉，被告人谢侠群及其辩护人李晓月、谢佩华，被告人王浩彬及其辩护人罗凯翀，被告人黄钏及其辩护人杨雅淋、苏妍娴到庭参加诉讼。在本案审理过程中，佛山市顺德区人民检察院分别于2019年7月29日、2019年11月26日和2019年8月29日、2019年12月17日两次向本院提出延期审理、补充侦查建议和恢复审理建议，本院均予同意。本案现已审理终结。 佛山市顺德区人民检察院指控称： 2013年起，以谢培忠（另案处理）为首的黑社会性质组织先后与陈某明（另案处理）走私集团、郑某明（另案处理）走私集团勾结，利用该黑社会性质组织对广东省汕头市龙湖区新溪镇的非法控制力，以黑护私、以私敛财，非法获取巨额经济利益。其中，2013年2月至同年6月期间，以谢培忠为首的黑社会性质组织为陈维明走私集团走私柴油的活动提供保护，每吨走私柴油的保护费为150元（人民币，下同）至200元，非法获利共计300万元；2013年8月至2018年5月期间，以谢培忠为首的黑社会性质组织为郑某明走私集团运载走私货物的货车提供保护，每护送一个集装箱走私货物收取保护费5000元，非法获利共计超过人民币1亿元。 为掩饰、隐瞒组织、领导黑社会性质组织犯罪所得及产生的利益，谢培忠以其子谢侠群、侄女婿王浩彬、女婿黄钏的名义投资设立公司、购买房产等转移、转换财产，被告人谢侠群、王浩彬、黄钏在明知谢培忠的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下，配合谢培忠实施了以下洗钱行为： 被告人谢侠群实施洗钱的犯罪事实 1.2013年10月，谢培忠付给谢某明现金人民币1100万元收购了汕头市嘉发汽车服务有限公司及汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分店，并将汕头市嘉发汽车服务有限公司的股东登记变更为谢侠群、谢某娜，法定代表人变更为谢侠群，后该公司一直由谢侠群实际经营，经营所得归谢侠群所得。 2.2014年5月，谢培忠以谢侠群名义与谢某中、谢某鸿共同注册成立了汕头市嘉逸投资有限公司，谢侠群占股45%。2014年5月28日，谢培忠指令谢某纯（另案处理）转账1000万元到汕头市嘉逸投资有限公司的银行账户上（账号8002000000640****），作为谢侠群缴纳的注册资本。 3.2014年11月，谢培忠通知谢侠群配合办理汕头市韩江路58号尚海阳光花园21幢105、205号房的购房手续，该房产交易价格为6575724元，房款及税费由谢培忠指令谢某纯转账支付6576886.7元、由谢侠群支付20万元。该房产登记在谢侠群名下，谢侠群于2016年5月将房产出租给林丽莲。2016年12月至2018年1月期间，谢侠群共收到林丽莲转账的租金286000元。 4.2015年，谢培忠以港币3000万元购买了香港特别行政区九龙区大角嘴珑玺小区一栋9A商品房，房产登记在谢侠群注册的公司名下。 5.2015年2月3日，谢侠群用谢培忠给其的钱以及其经营汕头市嘉发汽车服务有限公司所得的117万元，购入汕头市韩江路58号尚海阳光花园25幢506号房、1106房；2015年7月，谢侠群再以520370元购入汕头市韩江路58号尚海阳光花园25幢511号房。上述房产登记在谢侠群名下，由谢侠群妻子蔡某莹出租给杨煜伟，租金由蔡某霞代为收取。 6.2017年2月，谢培忠以谢侠群的名义受让了汕头市新溪镇十一合村福住片区一宅基地的使用权，转让金540万元由谢培忠指令谢某萍（另案处理）转账支付。同年10月，谢侠群委托汕头市信合建筑工程有限公司（负责人谢某德）承包上述地块的建筑工程，其中3345414元工程款由谢侠群用谢培忠给其的钱以及其经营汕头市嘉发汽车服务有限公司所得共同支付，150万元工程款由林某萍银行账户（账号8001000061416****）转账支付。 7.2017年7月，汕头市嘉逸投资有限公司以人民币10290800元注资入股汕头市创业混凝土有限公司。其中513万元投资款，谢培忠利用谢某娥的银行账户先行转账给谢侠群480万元，余下33万元由谢某莹转账给谢侠群，谢侠群银行账户（账号622208200300118****）收到上述513万元后，转账至汕头市嘉逸投资有限公司银行账户（账号8002000000640****），最后注资入汕头市创业混凝土有限公司。 综上，被告人谢侠群实施洗钱犯罪的数额为44641508元、港币3000万元。 针对上述被告人谢侠群的犯罪事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证明： 关于汕头市嘉发汽车服务有限公司、嘉发汽车服务有限公司（澄海分店）的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人谢侠群的供述及指认笔录，称谢培忠出资给其收购了嘉发公司，嘉发公司由其实际经营。我在汕头市龙湖区经营一家名为嘉发汽车服务有限公司，法人代表是我本人，股东是我和妹妹谢某娜，实际负责人是我本人。嘉发汽车服务有限公司有两个经营地点，一个是位于汕头市龙湖区新溪镇十一和村金鸿公路边的嘉发汽车有限公司总店；另一个是在汕头市澄海区红头船公园附近的嘉发汽车服务有限公司（澄海分店）。 我在汕头市嘉发汽车服务有限公司担任法定代表人、股东、执行董事，持有该公司50.00%的股份，该公司注册资本为300.00万元，另外持有该公司股份的股东还有谢某娜（担任该公司大股东、监事，持有该公司50.00%的股份）。 我在汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分公司担任法定代表人，该公司是汕头市嘉发汽车服务有限公司的全资子公司。嘉发汽车服务有限公司的年利润平均100万左右，属于中等水平；公司会计是蔡某娜，账本也是在她手上。 公司在2013年的时候，由我父亲谢培忠出面与上一任老板谢某明洽谈将两间公司转给我，其中我占公司的50%股份，我妹妹谢某娜占50%的股份，转让资金是300万元人民币。2013年10月份，我开始接手经营嘉发汽车服务有限公司后，我父亲谢培忠一次性转了200多万元给我，转入的是我的建行卡（我在建行有两张卡，我不知道是转入哪一张，现在这两张建行卡我已经很少使用了），用于平时经营。后来我在经营活动中将这笔钱转入我名下的其他银行卡内，也包括我用来购买车位的尾号7078工商卡。这张工商卡平时是交给嘉发汽车服务有限公司财务谢某莹保管，作为嘉发公司的资金往来使用。所以这张卡里混合了我父亲谢培忠给我的钱和嘉发公司赚的钱。这200万元和我嘉发公司的钱以及我个人消费的钱混在一块，无法区分，已经用完了。 被告人谢侠群对汕头市嘉发汽车服务有限公司、汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分公司的企业机读档案登记资料及申办资料进行了指认。对嘉发公司银行账号200302031920010****流水、嘉发公司澄海分公司银行账户200302600920001****流水均进行了指认，对嘉发公司股权转让协议等复印件进行了指认。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言及指认笔录，称以其走私所得400多万元向谢某明收购了嘉发公司交给谢侠群经营。2013年9月份左右，谢某明想要去上海发展，就问我儿子谢侠群是否要接手经营。谢侠群跟我商量，因为公司所在的那块地本来就是我的，于是我就说要了。记得当时谢某明把汕头市嘉发汽车有限公司及澄海分公司连同所有的设备转了过来，转让费是300万元左右，钱是我出的，钱的来源也是我走私所得。当时我向谢某明购买嘉发公司及打包那间铺面确实只是花了约400多万元。购买嘉发公司的合同是按注册金额300万人民币写的，实际交易金额不是合同上的金额。在我买了嘉发公司给谢侠群经营后，没有给过资金谢侠群经营嘉发公司了。 谢培忠对嘉发公司股权转让协议等复印件进行了指认，指认嘉发公司是其出资约450万元购买给谢侠群的，当时股权转让书只显示花了300万元购买公司股权，另外的150万元是购买公司设备的资金。 2.证人谢某明及辨认笔录，称其于2013年底以1100万元的价格将嘉发公司卖给谢培忠，转让金是谢侠群以现金方式支付的，其收钱后协助将公司转名给谢侠群。2005年左右，我跟谢培忠买了一块地，建设为嘉发汽车服务有限公司，2013年年底，我把公司卖给谢培忠。2013年底，我将嘉发汽车服务有限公司的设备、员工，还有澄海区一座四层的铺面一起打包卖给谢培忠，一共约1100万元，当时我是和谢培忠儿子谢侠群签协议书的，也是谢侠群本人分四至五次以现金支付给我，我收了钱就协助谢侠群将公司法人转给谢侠群。 证人谢某明辨认出谢培忠、谢侠群。 3.证人林某丽的证言，称其是汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分店的店长，其证实该店于2013年由谢某明转让给谢侠群。 4.证人谢某欢的证言，称其是汕头市嘉发汽车服务有限公司的行政经理，其证实该店于2013年下半年由谢某明转让给谢侠群。 5.证人谢某莹的证言及指认笔录，称我是嘉发公司的出纳，2013年公司老板由谢某明变成谢侠群；2010年3月份到汕头市嘉发汽车服务有限公司，一直做出纳工作；2014、2015年这两年我休产假的时候，谢某萍过来嘉发代替我当出纳，两次产假时间加起来有半年。汕头市嘉发汽车服务有限公司位于新溪镇集镇区（即现在的金鸿路699号），公司占地约2000平方，包括一栋两层的办公楼（内设展厅）、维修车间，还有一个分公司在澄海区外砂桥头长江商住楼10号铺，老板是新溪镇坝尾村人谢侠群，公司总共有客服、维修、财务等人员约40名员工。之前的老板是一个叫谢某明的人，在2013年谢侠群就过来当我们的老板，据说是他买下嘉发在新溪和澄海的两间公司。我公司平常经营用的公账有两个，一个是工商银行的，一个是民生银行的，另外还用过谢侠群的一个工行账号622208200300118****。还有谢侠群平常也用我名下的一个中国银行账户621669700000406****，这个卡是我来这里后（2016年或2017年）谢侠群叫我开的，开户时我只存了100元进去，后来的钱是他打进去或者他叫别人打进去的，我只是按他说的把卡上的钱打给别人，但这些钱到底是不是嘉发汽车服务公司的钱我不清楚，打钱进来和转钱出去的账号我都不认识；我记得我用我的这张卡操作过最大一笔资金是200万元，其他还有很多。 证人谢某莹对汕头市嘉发汽车服务有限公司的营业执照、其本人银行账户621669700000406****的流水、汕头市嘉发汽车服务有限公司的对公账户的流水均进行了指认。 6.证人蔡某娜的证言，称我是汕头市嘉发汽车服务有限公司的兼职会计，公司的老板在2013年由谢某明变成谢侠群。嘉发公司的财务报表由其负责做，其中营业额是根据平常开出去的发票（增值税普通发票）来进行统计的，利润是由老板自己填的。 7.证人谢某伟的证言及指认笔录，称我是汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分店位于澄海区蓬江东路（即324国首家边）长江商住楼10号铺的业主，上述公司于3013年左右由谢某明卖给谢侠群。 证人谢某伟对收取租金的“现金支出凭单”进行了指认，对上述房产的房产证进行了指认。 （三）书证 1.汕头市嘉发汽车服务有限公司企业登记资料，证明该公司2002年4月26日成立，负责人谢侠群，法定代表人谢侠群，投资者谢侠群、谢某娜。 2.核准变更登记通知书，证明汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分公司是在2013年11月15日经工商部门核准变更登记，负责人由谢某明变更为谢侠群。 3.汕头市嘉发汽车服务有限公司股东转让股权协议，证明谢某明于2013年10月30日将嘉发公司的50%股权以150万元的价格转让给谢侠群，肖某玉于2013年10月30日将嘉发公司50%的股权以150万元的价格转让给谢某娜。 4.汕头市嘉发汽车服务有限公司、嘉发汽车服务有限公司澄海分公司的资产负债表、利润表，汕头市嘉发汽车服务有限公司纳税申报表、申报及纳税明细表，汕头市嘉发汽车服务有限公司澄海分公司的资产负债表，利润表，纳税明细，证明2013年至2018年，嘉发公司的净利润分别为亏损213664.53元、亏损170368.48元、亏损145356.47元、亏损119892.37元、亏损88061.53元、亏损145115.65元；澄海分公司的净利润为325691.78元、138059.33元、31686.76元、亏损102113.44元、亏损30856.14元、亏损106767.11元。 2011年至2018年间，汕头市嘉发汽车服务有限公司的销售收入分别为568300、331300、336247、381582、301616、332286、276865、243756元。 关于汕头市嘉逸投资有限公司的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人谢侠群的供述及指认笔录，称我持有嘉逸公司45%的股份并且是法定代表人，其中400万元注册资金是谢培忠转账给我，后我转到嘉逸公司公账的，余下的590万元注册资金由谢培忠负责支付，其没有参与嘉逸公司的经营。我在汕头市嘉逸投资有限公司担任法定代表人、大股东，持有该公司45.00%的股份，该公司注册资本为2200.00万元人民币，另外持有该公司股份的股东还有谢某鸿（担任该公司监事，我父亲谢培忠的朋友，持有该公司30.00%的股份）、谢某中（担任该公司执行监事，持有该公司25.00%的股份）。 嘉逸公司有一个开发项目（嘉逸花园）在新溪镇，前后分红约几百万。 当时是我父亲谢培忠把400万元转到我名下银行账户里（具体银行资料记不起来），然后由我直接从自己的银行账户里把400万元转到嘉逸投资有限公司注册账户里的，另外的590万元由我父亲支付的，我不清楚他是叫谁人用什么方式转款到嘉逸投资有限公司注册账户里的。收到嘉逸公司多少分红我也不知道，因为公司是我父亲以我名义投资的，具体操作也是我父亲和谢某中、谢某鸿商量决定的，什么都不用我管理。 被告人谢侠群对汕头市嘉逸投资有限公司的企业机读档案登记资料及申办资料进行了指认。 （二）证人证言 1.谢培忠的证言，称我以谢侠群的名义出资成立汕头市嘉逸投资有限公司，该司由谢某中实际经营，我指使手下财务人员将注册资金汇入嘉逸公司公账。在2014年我还用谢侠群的名义出资，与谢某中等人注册了汕头市嘉逸投资有限公司。包括后来以汕头市嘉逸投资有限公司作为股东投资到汕头市创业混凝土有限公司，实际出资人也是我。 我知道嘉逸公司建了有几栋小产权房，基本都是谢某中在经营。当时我出资嘉逸公司的注册资金是990万元人民币。我转到嘉逸公司的钱，之后又转了大部分出来了。在嘉逸公司出资购买建设小产权房的时候，我有出资，但是具体的数额我不记得了。投资到嘉逸公司这边的钱是走私来的。 嘉逸公司的注册资本多少我不清楚，我是帮我儿子谢侠群出资过，但具体多少钱我忘记了。我指使我龙达公司的财务人员谢某纯用她的私账转到嘉逸投资有限公司的账上的。谢某纯的私账是我叫谢某纯开的，平时用来走龙达公司的账用的。约是在2014年的时候，我和谢某鸿、谢某中商议成立汕头市嘉逸投资有限公司。我就叫财务人员（具体是谁我现在无法记得）直接汇款到汕头市嘉逸投资有限公司的验资公账中。整个过程谢侠群是没有参加的。我记不清我汇了多少款成立嘉逸公司。因为我当时是西南村的村书记，身份比较敏感，加之我也想留下一些产业给我的儿子谢侠群去经营，所以由我实际出资成立了该公司，但是对应的股份在谢侠群名下。 2.证人谢某中的证言，称谢侠群在嘉逸公司的股份是谢培忠出资的，嘉逸公司的实际经营者是其本人。该公司大概于2014年成立，办公地点在汕头市龙湖区新溪派出所旁边，具体是做一些投资方面的业务。公司有三个股东组成的，分别是我，我弟弟谢培忠的儿子谢侠群及谢某鸿（男，约48岁左右，龙湖新溪人，他主要是在龙湖新溪一带从事电力配套工程的）三人，分别占三分之一的股份。该公司只有两名员工，谢某娥（女，约35、6岁左右，新溪人，在公司内从事会计）、谢某勉（女，约23岁左右，新溪人，在公司内从事出纳）。嘉逸投资有限公司当时的注册资金大概是人民币2千万元左右，该公司至今为止共投资建设了三栋小产权房（新溪边防派出所旁边的嘉逸花园），约3万平方米左右的建筑面积的小产权房进行销售。谢侠群虽然与我们平分股份，但他没有出资。嘉逸公司的法定代表人是我本人谢某中。我和谢某鸿、谢侠群三个股东，每人占股份为33.33%，而谢某娥是公司的出纳，她没有参股，还有一个会计“啊敏”。我们的注册资金为两千万，我们三人都从自己的账号上将钱转到公司账号上面，我们三人谁出多少记不起来，有的出多一点，没有的出少一点，我们三人总共凑齐两千万元到公司账号上。我们的公司业务范围比较广，有投资、贸易、房地产。公司经过验资后我们把绝大部分的钱拿回自己账户上，只是按照股份每人都留了点钱在公司账户上作为流动资金用于公司的工资开销。具体每人出了多少钱留到公司账户上我记不起了。 3.证人谢某娥的证言及辨认、指认笔录，称我是嘉逸公司出纳，谢侠群与嘉逸公司有经济往来。其于2014年汇入嘉逸公司公账的400万元应该是属于谢某中的投资款。汕头市嘉逸投资有限公司（以下简称嘉逸公司）的法定代表人是谢某中，公司的实际控制人和经营者也是谢某中，公司的股东有三个，分别是谢某中、谢某鸿和谢侠群，但是我只见过谢某中和谢某鸿，没见过谢侠群。嘉逸公司有开发了一个小产权房的房地产项目，名为“嘉逸花园”居住小区，这些购房款都是支付到我本人名下的银行账户，同时也有用过其他人的银行账户收取购房款。 谢侠群和嘉逸公司有资金往来。我在嘉逸公司上班期间，谢某中有指示我使用谢某娜的私人银行账户转款给过谢侠群，金额在100万元左右。这100万元是嘉逸公司的客户的购房款，有客户直接转款至谢某娜的私人账户。我从谢某娜的私人账户转款至谢侠群的私人账户。 谢某娥辨认出流水号7792690【谢某娥于2014年6月21日（应为2014年7月21日）现金存入400万元】，称这笔钱是谢某中交给我拿现金去银行柜台办理的，我估计这笔钱可能是嘉逸公司的入股、注册资金。 证人谢某娥辨认出谢培忠、谢某中、谢侠群等，对其本人名下银行账户的流水及嘉逸公司对公账户的流水进行了指认，对嘉逸公司银行账户8002000000640****的流水进行了指认，对现金存款单进行了指认，对其名下银行账户的流水进行了指认。其中对银行账户622622170062****的指认，证实2017年10月19日至2018年5月5日期间，该账户共收到嘉逸花园项目的收款1000279元。 4.证人谢哲珩的证言，称我是嘉逸花园物业管理处的工作人员，嘉逸花园的老板是谢某鸿和谢某中，嘉逸花园的房款、费用由谢某娥收取。 5.证人谢某鸿的证言，称其是嘉逸公司的挂名股东，嘉逸花园是其与谢某中投资的。 6.证人谢某纯的证言及指认笔录，称谢培忠以谢侠群名义入股嘉逸公司的1000万元转账记录，是由其经手转账的，是谢培忠让其转账的，但这笔交易是否入股嘉逸公司的注册资金其不清楚。 指认一份银行流水（银行流水单显示，2014年5月28日，谢某纯名下的中国工商银行汕头阳光支行账户622208200300041****向汕头市嘉逸投资有限公司银行账户8002000000640****转账1000万人民币），称这笔资金是经我手转账过去的，当时是谢培忠让我转账的，但是用途我不知道。嘉逸公司在那段时间刚开始成立，我不知道这笔钱是否是入股资金。对汕头市嘉逸投资有限公司银行账户8002000000640****的流水进行了指认，承认该账户于2014年5月28日收到其银行账户622208200300041****转入的1000万元，是其亲自转账操作的。 （三）书证 1.汕头市嘉逸投资有限公司企业登记资料，证明嘉逸公司2014年5月12日成立，法定代表人谢某中，投资者谢侠群、谢某鸿、谢某中，注册资本2200万元人民币，谢侠群出资990万元，谢某中出资550万元，谢某鸿出资660万元。 公司登记材料上的申请人有谢侠群签名，落款时间2014年5月7日。 2.汕头市嘉逸投资有限公司银行账户8002000000640****流水（汕头市澄海农村信用合作社联社新溪信用社），2014年5月28日至2018年6月4日期间流水，证实该账户自2014年5月28日以来有多笔流水，其中2014年5月28日谢某纯转入1000万元，同年7月21日转给林小翔558.3万元，同年7月21日无折现金存款400万元。（备注：据谢某娥证言，林小翔是嘉逸公司的材料供应商或工程承建商） 3.谢某纯中国工商银行账号622208200300041****流水，证实该账号于2011年10月24日开户，2014年12月19日销户。该账户于2014年5月4日收到卢文锋转入600万元，黄淑滨转入400万元，（上述1000万元转入后账户余额为10605540.44元），同年5月28日转账汕头市嘉逸投资有限公司账户8002000000640****人民币1000万元。 4.嘉逸花园销售跟踪表，证实根据表格上记录的房屋出售记录情况。 5.汕头市嘉逸投资有限公司申报及纳税明细，证实，2014年至2018年间，嘉逸公司申报的销售收入均为0。根据嘉逸公司提交的利润表，2014年至2017年间，嘉逸公司均处于亏损状态。 关于汕头市尚海阳光花园21幢105、205房复式铺位的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人谢侠群的供述及指认笔录，称汕头市尚海阳光花园21幢105、205房复式铺位是由谢培忠出资以我的名义购买的。9060401号合同购买的是汕头市韩江路58号尚海阳光花园21幢105连205的两屋临街铺位，面积是203.69平方米（套内面积193.55平方米），购房款6575724元。2014年11月1日，我父亲谢培忠叫我到龙光置业公司去签合同，我就到龙光公司的尚海阳光售楼部与佳润房地产公司签订了一份购买尚海阳光花园21幢的一个两层铺位的买卖合同。签完合同后过了一段时间，龙光公司的人打电话给我让我拿铺位的钥匙、合同以及收据。2013年，我父亲谢培忠叫我划20万元到龙光公司说是作为买商铺的订金，我就用自己尾号3804号中行卡划了20万元到龙光公司，之后到了2014年我父亲叫我到龙光公司的尚海阳光售楼部与佳润房地产公司签订了合同。之后他就把钱交给了佳润房地产公司。我后来才知道是父亲谢培忠让他新溪房地产公司的财务谢某纯以她的私人账户在2014年11月7日转了6576886.70元到佳润房地产公司。20万元的订金是我父亲谢培忠转给我让我交订金的，这些钱是我父亲谢培忠转到我尾号3804的中行卡里的，至于他只转20万元还是转了20万元以上，我记不太清楚了。 这个铺位由我实际持有，在2016年年底租给别人，每月租金是1.3万元，租铺的人每月将租金打入我尾号为3804的中行卡，我到现在一共收到了十多万元的租金。 被告人谢侠群对汕头市韩江路58号尚海阳光花园21幢105、205房复式的不动产产权情况表进行了指认，对该房产的买卖合同进行了指认，商品房买卖合同签订于2014年11月1日，买受人签名是谢侠群，合同约定价格为6575724元。谢侠群对其收取林丽莲租金的银行流水进行了指认，对其刷卡支付尚海阳光花园21幢105、205复式铺位定金20万元的刷卡凭证、银行流水进行了指认，对谢某纯向汕头市佳润房地产有限公司转账6576886元支付房款的银行回单进行了指认。 （二）证人证言 1.谢培忠的证言，称尚海阳光花园21幢105、205房复式是其出资以谢侠群名义购买的。这套房子是我看中之后，我实际出资，谢某纯和谢侠群转账都是我叫转的，谢某纯转账支付，也是我叫她转的，至于她转账的卡应该也是给我用的，卡上的钱也是我本人的，房子所有人是谢侠群。 谢培忠对银行转账回单进行了指认，指认该单据是其于2014年11月帮谢侠群购买尚海阳光花园公寓时，叫公司财务谢某纯帮忙转账6576886.7元的付款回执，当时是用谢某纯的账号转账的，谢某纯私人账户的钱是谢培忠本人的。 2.证人谢某梅（曾用名谢某敏）的证言，称2016年，谢某梅作为房屋中介撮合了林某莲向谢侠群租用尚海花园21幢105号商铺，当时的租赁合同是由其代签的。 3.证人林某莲的证言，称我租用了汕头市尚海阳光花园21幢105号商铺，租金每个月13000元转账给谢侠群。租铺的事情刚开始是和谢侠群的表妹谢某敏谈的，后来也和谢侠群当面谈过，我们谈好以每个月13000元的价格租用，我是和谢某敏签订租赁合同的。我是在2016年5月16日签订的租赁合同，租期从2016年7月15日至2024年7月14日，租期8年，我是每个月14日左右到银行以转账方式把租金转到谢侠群账户，在2018年6、7、8月我是用微信转给谢某敏。 4.证人谢某纯的证言及指认笔录，称我名下银行账号621518870103544****是谢培忠叫我开的，资金也是谢培忠的，涉案转账支付海阳光花园21幢105、205房复式的资金来源于谢培忠的现金。我看过农村信用社的六个账号，这些号都是我本人的，但实际是我按谢培忠要求开的，里面的钱都是谢培忠的，我都是按他的要求，把他的钱存到我的账号里，然后按他的意思将钱转到他指定的账号去的。里面的钱都是谢培忠的，不是我的。至于他哪来的钱我是不清楚的，我只是代他保管和支配这些钱的。我的银行账户里面有一笔一千万元的存款，是谢培忠的个人的现金，是我按他的要求存入银行的，至于他这些现金怎么来的我并不清楚。 我有帮谢培忠转账给谢侠群，但不清楚转账的钱作何用。 谢某纯对谢培忠叫其开的账户以及相关账户的流水进行了指认。 （三）书证 1.汕头市韩江路58号尚海阳光花园21幢105、205号房复式交易材料、书证，证明谢侠群在2013年11月1日刷卡付款20万元，卡号尾数3804，谢某纯（账号621518870103544****）在2014年11月7日转账6576886.7元给汕头市佳润房地产有限公司（账号73805774****）。 2.谢某纯名下银行账号的流水，证实（经谢某纯指认），谢某纯名下银行账号621518870103544****是谢培忠叫其开的，资金也是谢培忠的。谢某纯银行账号8001000120228****于2014年11月7日转账6576886.7元至汕头市佳润房地产有限公司，该笔款项来源于2014年10月24日无折现金存款1000万元。 3.银行流水，证实（经谢侠群指认），谢侠群名下银行账户68346201****于2014年11月1日支付20万元至汕头市佳润房地产有限公司账户，与谢侠群的交代及刷卡小票一致。 4.租赁合同、营业执照，证实林丽莲于2016年5月16日向谢侠群租用了尚海阳光花园21座105、205房，租期96个月，租赁合同由谢冬敏代为签名。 5.银行流水，证实2016年12月至2018年1月期间，谢侠群名下中国银行账户683462019107共收到林丽莲转账22笔，每笔13000元，共计286000元。 关于香港九龙区大角嘴珑玺小区一栋9A商品房的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人谢侠群的供述，称谢培忠出资3000多万元以其名义购买了香港九龙区大角嘴珑玺小区一栋9A商品房。大约于2013年，我在香港九龙区大角嘴珑玺小区以3000多万元的价钱在一栋9A购买了一间大约150平方的商品房。是我父亲通过银行将钱转到我香港汇丰银行账号后，再由我去办理付款的。但具体我父亲用什么账号转给我和转了多少钱我都不记得。香港九龙区大角嘴珑玺小区一栋9A商品房是2015年我父亲以港币3000万元购买给我的，该房产登记在香港利捷赢有限公司名下，该公司的股东只有我一人。该房产是我父亲跟对方谈好的，我只是到香港那边律师楼办理手续而已，钱是怎样划拨我不清楚，都是我父亲操作的。 （二）证人证言 1.谢培忠的证言，称在2015年左右，我曾用谢侠群的名字在香港购买了一套房子，地址在香港九龙大角嘴珑玺小区1座9A，面积120平方，购买价格在3000万元港币。购房的款项是通过转账支付的。购房的3000万元港币都是我的，不是谢侠群的钱。我记得3000万元中，当时有一千万元左右是叶成忠那边给我的，这些钱中，有一半左右是我护私来的好处，有一半左右就是我预先支付护私的好处；有一千多万元是我跟一个叫张总的人借的，剩下的钱就是我自己赌博和工程收益获得的。我记不清楚是用谁的账号转账支付购房款，有可能是将钱先汇到谢侠群名下的账号直接支付给香港九龙大角嘴珑玺小区的开发商。也有可能是张总、叶成忠和我以及谢侠群分别汇到开发商那里去的。我也不记得谢侠群名下转账的卡是什么银行的卡，卡号是多少。具体的购房手续是谢侠群去办理。本来谢侠群在香港是没有购买房产的资格的，当时那个房子是公司的地址，实际上是用谢侠群的名字去购买这家公司，而买这家公司就连同将该公司的地址，也就是那个房子一起买来了。 关于汕头市尚海阳光花园25幢506、511、1106公寓的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人谢侠群的供述及指认笔录，称汕头市尚海阳光花园25幢506、511、1106公寓是谢培忠叫我去签订买卖合同购买的，房款部分是其经营嘉发公司的利润，部分是谢培忠给的。9060534号、9060535号、9060544号合同购买的是汕头市韩江路58号尚海阳光花园25幢506、1106、511的商品房。506房的面积是42.62平方米，房款是479636元。1106房的面积也是42.62平方米，房款是498475元。511房的面积也是42.62平方米，房款是520370元。2015年2月3日，我父亲谢培忠叫我到龙光公司签订公寓房合同，他说买房的钱他已给了，让我签合同就行。于是我就在当天去到龙光公司尚海阳光花园售楼部，与佳润房地产公司签订了这两套公寓房的买卖合同。由于这两套房之前是已经有人认购了，所以我还签了一份龙光置业公司的更名申请表。过了一段时间，在房地产公司通知我后，我就拿到了这两套公寓房的钥匙、买卖合同以及收据等。2015年7月21日，我也是按照父亲谢培忠的吩咐在龙光置业公司尚海阳光花园售楼部与佳润房地产公司签订买卖合同，又买了一套公寓房，也签了一份更名申请表，后来也取得钥匙和买卖合同及收据等。这三套公寓的钱是怎么付的我不清楚，我父亲谢培忠只是让我签合同，付款的事情由他搞定。 这三套公寓实际由我持有，我拿来出租。这三套公寓房大概是从2016年开始出租，租了两年左右的时间，每套每月租金2000元，租客是以现金方式交租的，租金一共收了144000元左右。购买尚海阳光花园25栋506、511、1106公寓时，我是用自己名下的银行账号交易支付的，我记得：一、购买506公寓时，是2015年2月3日通过我的建设银行账号（6210803100008556）将580000元人民币汇到原屋主罗某珊银行账号（434062310000****）里的；二、购买1106公寓时，是2015年2月3日通过我的建设银行账号（621080310000****）将590000元汇到原屋主陈东煌银行账号（601382700700278****）里的；511公寓是2014年11月7日我通过网上银行在我的中国工商银行账号（622208200300118****）将537000元汇到汕头市龙光置业有限公司卡号为（200302001922007****）里的。购买第一套公寓的时候，一部分钱是我经营嘉发公司赚来的，有一部分是我父亲给的。具体多少是赚的，多少是父亲给的，我分不清楚了。后面的两套是我父亲的钱。 被告人谢侠群对汕头市韩江路58号尚海阳光花园25幢506号房全套、511号房全套、1106号房全套的不动产产权情况表进行了指认；对上述房产的买卖合同进行了指认；506房的买卖合同签订于2015年2月3日，买受人签名是谢侠群，合同约定价格为479636元；511房的买卖合同签订于2015年7月21日，买受人签名是谢侠群，合同约定价格为520370元；1106房的买卖合同签订于2015年2月3日，买受人签名是谢侠群，合同约定价格为498475元。谢侠群对购买尚海阳光25幢506、1106的银行流水进行了指认。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言及指认笔录，称汕头市尚海阳光花园25幢506、511、1106公寓是我看中后由我出资、以谢侠群名义购买。具体签合同、过户由谢侠群去办理。我出资购买汕头市尚海阳光花园25幢506、511、1106公寓的具体金额和出资方式我记不清楚了，我只知道我是有出资过，当时每套小公寓的价格都是50万元左右，是我操作后叫我儿子谢侠群去签名。 谢培忠对购买谢侠群名下尚海花园公寓的交易流水进行了指认。 2.证人蔡某霞的证言及辨认笔录，称汕头市尚海阳光花园25幢506、511、1106公寓于2015年出租给杨某伟，租金交给谢侠群岳父母。蔡某莹（谢侠群妻子）是我的亲妹妹，汕头市尚海阳光25栋506、511、1106房是蔡某莹和谢侠群的共有物业。2015年，我的朋友杨煜伟通过我介绍租用了上述三套公寓用于转租赚钱，租赁合同由杨某伟和蔡某莹签订。谢侠群是知道这三套房子的出租情况的，因为三套房子的租金都是由杨某伟现金支付给我，再由我交给我妹妹，第一次我收租金时，没遇到我妹，我就问谢侠群租金是不是交给他，他说和我妹处理就行。因为我妹定居在香港，没有经常回来，而且我父母没有经济来源，所以我妹就叫我代收租金，把所得租金交给我父母作为生活费。 证人蔡某霞辨认出被告人谢侠群。 3.证人杨某伟的证言及辨认笔录，称汕头市尚海阳光25栋506、511、1106房是我向蔡某莹租的，合同也是我和蔡某莹签的，我用于转租赚钱。尚海阳光花园25栋506房是2015年6月10日开始算租期，租期10年，每个月租金2200元；511房从2015年9月15日开始算租期，租期10年，每个月租金2300元；1106房是2016年1月5日，租期10年，每个月租金2300元，这三间房子的租金由我每三个月支付一次，我是直接以现金支付给蔡某霞的。我不清楚蔡某莹的丈夫谢侠群是否知道我和蔡某莹签订租赁合同的事，不过他们是夫妻，我认为谢侠群应该知道。 证人杨某伟辨认出被告人谢侠群。 4.证人郑某楠的证言，称我在2018年3月24日向杨某伟租用了汕头市尚海阳光花园25栋506房，租期一年，租金每个月三千元。 5.证人陈某煌的证言及指认笔录，称我是汕头市龙湖区尚海阳光25幢1106房的一手业主，于2015年2月以59万元将公寓卖出。我曾经于2014年在尚海阳光售楼中心，通过刷卡的方式购买了位于汕头市龙湖区尚海阳光25幢1106房的公寓。当时我想购来投资或自住的，于是就通过刷卡支付了订金，再过几天就付清余款购买的这套公寓，房款总价大概是54万元左右，当时是签订的一个预售合同，并告知我晚点会和我签订正式合同以及登记备案。后我想在收楼前将公寓转手出去。大概在2015年的2月份，尚海阳光的销售打电话给我，说有人愿意接手我购买的公寓，并且通知我到销售中心面谈。于是我于2015年2月2日前去销售中心和对方商谈房屋更名一事。我记得对方是一名女性，年纪大概30岁-40岁，具体样貌我想不起来了。我们双方经过商谈，双方同意以59万元的总价，转让我手中的汕头市龙湖区尚海阳光25幢1106房的公寓。当天（2015年2月2日），我就写了一分房屋更名申请给房产销售中心了。第二天（2015年2月3日），我收到了对方转及我中国银行账户的汇款，总金额为人民币59万元。 陈某煌对其收取59万房款的银行流水进行了指认。 （三）书证： 1.汕头市韩江路58号尚海阳光花园25幢506号房全套、511号房全套、1106号房全套，房产资材、交易材料，证实涉案该三房产的销售手续情况。 2.户名为陈某煌、谢侠群的银行流水，证实2015年2月3日，谢侠群银行账号621080310000****向陈某煌银行账号601382700700278****转账人民币59万元。 3.情况说明、身份证复印件、银行流水，证实罗静珊于2012年10月份向汕头市龙光房产开发公司购买位于汕头市龙湖区韩江路的尚海阳光花园公寓25幢506房，后因故委托汕头市龙光房产开发公司员工出售，后来由龙光公司员工找到买家并协助办理手续，其建设银行账户在2015年2月3日收到房款58万元，其不清楚汇款人是谁。根据罗某珊银行账号434062310002****的流水，该账户于2015年2月3日收到谢侠群账户621080310000****转账的58万元。 4.银行流水，证实谢侠群银行账号310023998011000****（卡号621080310000****）于2015年2月3日转账给罗某珊58万元，转账给陈某煌59万元，与谢侠群的交代一致。 5.租赁合同，证实杨某伟于2015年9月向蔡某莹租了汕头市尚海阳光25栋511房，2017年4月转租给某帆；杨某伟于2015年11月向蔡某莹租了汕头市尚海阳光25栋1106房，2018年6月转租给辛某妮；杨某伟于2015年6月向蔡某莹租了汕头市尚海阳光25栋506房，2018年3月转租给郑某楠。 关于汕头市新溪镇十一合村福住片区宅基地使用权及附着建筑的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人谢侠群的供述及指认笔录，称我在汕头市龙湖区新溪镇十一合村金鸿公路边购买过一块村集体用地。我父亲购买该用地的目的就是给我自建用于出租。2016年下半年，我父亲谢培忠拿了一份协议书，说是他买十一合村金鸿公路边的那块地的协议书，让我签字。我知道我父亲是以我的名义购买这块地，就在协议书上签了名。我父亲叫我找十一合村的包工头谢某德，商量一下在十一合村金鸿公路边的一块地上（十一合的集体用地）盖房子的事情。我父亲告诉我这块地是他已经买下的，准备在那里盖一栋楼用来出租，让我出面搞。于是我就和谢某德商量建房的具体细节，最后敲定他以包工包料的方式帮我把楼建起来，当时谈的总造价是4、5百万元，具体多少钱我忘记了。谈好后，我们没有签订书面合同。2017年初，谢某德就开始动工兴建，我就按照之前约定在一定的工程进度后付钱给他。2018年4月份，这一栋六层楼房半年就封顶，但还没装修，外墙、门框和窗户到现在都还没有搞好。建房的钱是我父亲谢培忠出的，我父亲谢培忠先把钱转给我，然后我再转给谢某德。他是分几次将建这栋楼所需的4、5百万元转到我的尾号3804的中行卡，他转到银行的钱多过建楼所需的钱，具体转了多少我记不清了。我不清楚我父亲谢培忠是怎么给500万元地主方某生。我没有接触方某生，也不知道谢培忠是怎样和方某生协商的。我直接到十一合村委会将承租人改到我名下，具体合同的内容我记不清楚，是很简单的一张纸。后来谢培忠说先将地皮盖起来，到时候看情况，出租好的话就出租，不行就留给自己使用。建设该地皮是我父亲出资的，他找到工程队后叫包工头直接找我商量具体操作。到了2017年就开始建设，钱是我父亲分几笔转账到我账号上，一共转账了400万元左右（不是一次过转账到我账上的），具体多少钱我真的记不起来。我就看着包工头建设的进度给钱对方。 谢侠群对十一合路段福住片区土地使用权转让合同及付款流水进行了指认，对转账支付谢某德十一合村福住片区打桩和工程费用的流水进行了指认，其中2017年8月24日通过谢某莹账户（621669700000406****）转账70万元，2017年10月18日通过谢某莹账户转账11.2346万元，2018年2月5日通过谢某莹账户转账53.0548万元；谢侠群对转账支付谢某德十一合村福住片区打桩和工程费用的流水进行了指认，其中2017年10月23日通过谢侠群银行账户6210803100000****转账支付50.2520万元，2017年10月28日转账支付100万元，2018年3月13日谢某德转给谢侠群银行账户622208200300118****11.5万元，2018年5月4日转账支付50万元。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言及指认笔录，称大概在2016年左右，我叫朋友方某生将汕头市金鸿路十一合路段福住片区的土地转让给我，方同意。我就直接给方秋生400多万元，有部分是转账到他账户上，有部分是现金的，具体转账多少钱我不记得了，现金多少钱我也不记得了。然后叫谢侠群到汕头市新溪镇西南村十一合村委会和方某生将承租合同更改。该地皮为700平方左右，租期为50年，承租人改为我儿子谢侠群。到了2017年我开始建设该厂房，建设的资金中部分是我给工程队，有部分是我儿子给工程队的，但我儿子给工程队的资金都是我转账给他的，具体我给了多少钱我儿子我记不起来了。厂房建好了我是打算给谢侠群继续经营汽修厂用的。汕头市龙湖区新溪镇十一合村福住片区的地块转让款是540万元是由谢某萍转账给方秋生的,因为我有时的钱会存在公司员工谢某萍的私人账里，当时买这块地皮是我叫谢某萍用她私账里我的钱转给方秋生的。该钱的来源是我合法、违法混合的钱。我给过钱谢侠群修建汕头市龙湖区新溪镇十一合村福住片区地块的建筑物，建这房子都由我出钱付给施工队的，有现金给，也有转账，具体账号记不清楚了。我共约出资了300万左右建这房子。 谢培忠对其支付540万元给方秋生购买新溪镇十一合村福住片区土地的银行流水进行了指认，指认该540万元是通过谢某萍的私人账户转账的，该账户里的钱是谢培忠本人的。 2.证人方某生的证言及辨认笔录，称于2017年2月将汕头市新溪镇十一合村福住片区宅基地的使用权以540万元转让给谢侠群。汕头市金鸿路十一合路段福住片区土地共718.888平方米，土地性质集体用地，土地所有权属于十一合村。我于2013年8月3日向一名叫余某彬的男子租此土地，协议书写明使用期限2001年8月7日至2051年8月7日（实际使用期2013年8月7日至2051年8月7日），使用租金539万元。2017年2月左右，在我那块土地旁边的嘉发汽修有限公司的老板谢侠群说要租我的土地，当时我们谈好使用期限由2017年2月初至2051年8月7日，使用期限的租金是540万元，2017年2月谢侠群转账540万元到我本人中国工商银行账户955888200300005****。谢侠群租了我的土地建了一座约6层的建筑物，建筑物还没完工，具体用途我不知道。我和谢侠群签订了土地有偿使用协议书，由于土地所有权属十一合村，我和谢侠群有到十一合村备案。 证人方某生辨认出被告人谢侠群和谢培忠。 3.证人谢某德的证言及辨认、指认笔录，称2017年3月左右，我通过朋友了解到嘉发汽修有限公司的老板谢侠群在汕头市金鸿路十一合路段有一块面积约700多方的土地要建工程，我就到嘉发汽修有限公司找到谢侠群商量承包工程。到了7月份左右，我们谈好了，由我负责打桩；打好地桩后，2017年10月8日我就以汕头市信合建筑工程有限公司的名义与谢侠群以嘉发汽修有限公司签订了汕头市金鸿路十一合路段的工程，工程名是汕头市嘉发汽修有限公司大楼工程。当时我们签订建筑16层，建筑面积11668.18平方米，工程总造价约11738189元。我有两个银行账号收过谢侠群嘉发公司的工程款，经我核对我农行62284801333390****、建行621700310000342****账号的流水，我共指认了八次交易流水，农行三次，建行五次。共4960414元。我记得工程款应该是五百多万元的，应该还有一次约五十万元的，我在流水中无法找到是哪笔。我这次指认与我之前的询问笔录有出入，以我这次指认的为准。 证人谢某德辨认出谢培忠和谢侠群，对收取工程款的银行流水进行了指认。 4.证人谢某忠的证言及辨认笔录，称我是龙鐽建筑有限公司的工作人员，于2017年10月至2018年3月对谢侠群在十一合村建的一栋十六层办公室的建筑工程进行监督。 谢某忠从照片中辨认出谢培忠、谢某中、谢侠群。 5.证人谢某萍的证言及指认笔录，称根据谢培忠指示利用自己的账户于2017年2月3日向方秋生转账人民币540万元。卡号为4720681700266024的银行账户的开户人是我自己，该卡是属于民生银行的，开户时间大概是2015年（具体时间我记不准）。银行卡中的资金不是我本人所有，是我在汕头市龙鐽建筑工程有限公司（之前叫新溪房地产开发有限公司）工作期间，我的老板谢培忠叫我用我的身份证开户的，这个卡中的资金是我的老板谢培忠的，他会不定期打入资金用于公司运转。我通过该银行账户在2017年2月3日曾经向方某生的银行账户（中国工商银行，卡号为955888200300005****）转账人民币540万元，这是谢培忠叫我转账的，卡里的钱也是谢培忠的钱，我不知道谢培忠为何要转账给方某生。 谢某萍对其转账给方某生的银行流水进行了指认。 6.证人谢某莹的证言，称其名下账户621669700000406****是谢侠群叫其开的，除了开户存进去的100元以外，后来的钱是谢侠群打进去或者叫别人打进去的，其按照谢侠群的吩咐操控账户。 7.证人林某萍的证言，称我从2010年左右至今在汕头市龙湖区新溪镇西南村委做计生信息员，我不认识谢侠群、谢某德。我记得有农村合作信用社的银行卡，开户行是新溪镇农村合作信用社（银行账户是8001000061416****，该账户下有银行卡尾号2112，银行卡尾号9099的两张银行卡）。这张卡是我开户使用的，有时候谢培忠会让我存钱进我的农村信用社账户或从该账户转账到其他账户。我不知道谢培忠为什么要存钱到我的账户，他不会对我说原因和用途，我也没有问他。（现在将一份银行流水交给你辨认，流水单显示，2017年12月22日，你的8001000061416****农村信用社账户向谢某德的621700310000342****账号汇款了150万元人民币，你能否对该笔钱款的来源和用途进行解释说明？）这笔汇款是由我去银行柜台进行操作的，当时是谢培忠叫我去的，我也不知道这笔钱的来源和用途。我知道他有做建筑一类的工程，我心里想这可能也是他的建筑公司的工程款之类的钱款。 证人林某萍对其银行账号8001000061416****（卡号621018880005271****）流水进行了指认，据指认，该银行卡于2017年11月17日分两次以无折现金存款的方式共入账6000万元，2017年12月22日汇款给谢某德150万元。 （三）书证 1.土地有偿使用协议书、银行流水等、转租确定书，证实余德彬于2013年8月3日将十一合村福住片区土地共718.888平方出让给方某生使用，方某生于2017年5月16日将上述土地出让给谢侠群使用，方某生于2013年8月付给余某彬484万元，谢某萍（银行账号472068170026****）于2017年2月3日转账方某生540万元。 2.工程合同、收款收据，证实汕头市嘉发汽修有限公司（谢侠群）与汕头市信合建筑工程有限公司（谢某德）于2017年10月8日签订了位于汕头市金鸿路十一合路段的汕头市嘉发汽修有限公司大楼工程承包合同，约定工程总造价11738189元。谢某德开具的收据证实其收到谢侠群打桩款819865元，收到谢侠群工程款403万元。 3.谢某德银行账号621700310000342****的开户资料及银行流水，证明该账号及资金流转情况。 4.银行流水，证实谢某萍银行账户472068170026****于2017年2月3日转账方秋生540万元。 5.谢侠群中国建设银行账户310023998011000****（卡号6210803100000****），2013年9月24日至2018年5月4日期间流水，证实谢侠群银行账户62108031000008556于2017年10月23日转账50.2520万元、2017年10月28日转账100万元、2018年5月4日转账50万元给谢某德， 6.林某萍（谢某浩妻子）汕头市澄海农村信用合作社联社新溪信用社账号8001000061416****于2017年11月17日至2019年1月24日银行流水，证实上述银行账户于2017年12月22日转账150万元到谢某德银行账户621700310000342****。 关于汕头市创业混凝土公司的事实证据 一、被告人的供述与辩解 被告人谢侠群的供述，称我父亲在2017年告诉我他有跟谢某中、谢某鸿成立嘉逸投资公司，以我为股东，我这时才知道的。因为我是股东，所以以我名下的账号注资，但我不知道后来又注资了创业混凝土公司。转账的过程我清楚，钱的性质来源是我公司的收入，我认为是合法收入。 （二）证人证言 1.证人邱某正的证言及辨认笔录，称我是汕头市创业混凝土有限公司的负责人，与谢某中（代表博川公司和嘉逸公司两大股东）分别占创业混凝土有限公司51%和49%的股份；谢某中以一幅土地和10290800元出资。我是汕头市创业混凝土有限公司的法人代表，现在主要负责经营这家公司。我的创业混凝土公司原来的用地于2015年1月31日到期，谢某中跟我说他在龙湖区新溪镇津东工业区ABC地块有约70亩土地，我于2015年4月和谢某中谈合作，两人协议，我代表裕通公司和瑞投资公司和方俊边三家股东占51%的股权，谢某中代表博川公司和嘉逸公司两大股东占49%的股权投资分配共同成立创业混凝土有限公司。股权分配细节是我和谢某中谈的，土地入股协议书是我和蔡某雄签的，土地证的办理手续是我办的，土地使用税210万元和滞纳金170万元是创业混凝土公司的公账支出的。公司旧厂成立于1992年6月，后我和谢某中合作投资，在新溪镇津东工业区ABC地块建厂，2016年1月8日双方签订股东会决议和入股协议书，初步同意合作意向；2016年8月开始建厂；2017年11月建成；2018年1月1日开始投入使用并正式合作。由于今年才开始投入使用，所以现在还没有股东分红。 谢某中是代表汕头市嘉逸投资有限公司和汕头市博川服饰实业有限公司两个股东，谢某中以创业公司的70亩土地出资一部分，该部分土地评估价值为2900多万元，同时谢某中一方以货币出资10290800元，是由嘉逸公司农信社对公账户（8002000000640****）在2017年7月10日转入创业公司工商银行对公账户（200302000921001****），谢某中的货币出资都用于创业公司的建设，谢某中的10290800元的出资款汇入创业公司后就支付给汕头市东骏建设工程有限公司的工程款了。 证人邱某正辨认出谢某中、谢培忠。 2.证人蔡某雄的证言及辨认笔录，称入股创业混凝土公司的土地已经卖给谢培忠女儿谢某娜，其是代表谢某娜以汕头市博川事业有限公司的名义在创业混凝土公司的入股协议书上签名。汕头市博川服饰实业有限公司是我个人独资的公司，实际控股的股东是我本人和香港雄川服饰实业有限公司，两股东股权各占一半，大约2017年12月起我就不再担任该司的法人代表。汕头市博川服饰实业有限公司是汕头市创业混凝土有限公司的股东之一，其实我本人在创业公司是没有股份的，我个人也没有出资给创业公司，因为我已经把七合村白水围的70亩地卖给谢培忠女儿谢某娜了，所以我只是代谢某娜在入股协议书上以汕头市博川服饰实业有限公司的名义签名。我于2003年12月在汕头市新溪镇七合村的白水围购买了70亩土地，当时我在汕头市龙湖区成立了一家博川服饰实业有限公司，我是以博川公司的名义和新溪镇七合村经济合作市签订土地有偿使用合同书的。2013年，我和谢培忠商议以每亩120万元向他转让土地47.88亩（国有土地使用证号：汕国用2005字第77000018号、汕国用2005字第77000016号），土地面积共计28857.56平方米，加上其他费用人民币300万元。2013年12月18日，我去到谢培忠的新溪龙鐽公司，谢培忠叫他女儿谢某娜过来当场签订了购买该土地47.88亩的土地协议转让书，土地转让及共计6045.6万元。2015年6、7月份的一天，谢培忠说要买我余下的22.12亩土地。2015年10月20日，谢培忠以他女儿谢某娜的名义购买了该幅土地（国有土地使用证号：汕国用2005字第77000017号），土地合计面积为13333.4平方米，土地转让金合计3096.8万元。土地转让协议书也是谢某娜签订的。两次交易的钱谢培忠用不同账户转让给我的，我已经全部收齐。以博川公司的名义入股创业混凝土公司，是因为当时谢培忠说他急着和别人组建公司，这家公司以前的地块快到期了，当时这块地还是挂在博川公司名下，办理转让土地手续的时间来不及，所以谢培忠就要求先以我博川公司的名义入股，等办好公司成立手续后就把博川公司的法人及股东都转到他名下，我答应了。我平时和谢培忠没有什么来往，只知道他一直从事建筑生意，不清楚他的其他业务。 证人蔡某雄辨认出谢某中、谢培忠。 3.证人谢培忠的证言，称卖地给创业混凝土公司的事情由谢某中负责；嘉逸公司转账1000万元至创业混凝土公司的事情其不知情；谢侠群没有创业混凝土公司的股份。我是卖了70亩的地给创业公司，都是我哥谢某中去谈的，具体我占多少股份我哥占多少股份我就不知道，因为还未结账。我相信我哥去操作，等我哥谢某中结算好后才商量分配各自占创业公司多少股份。谢侠群没有创业公司的股份。成立嘉逸公司主要是为了方便我和谢某鸿、谢某中今后生意需要，并没有实际经营什么具体业务。我不清楚嘉逸公司转账1000万元到创业混凝土公司的事，因为公司的日常运营由谢某中负责。 4.证人谢某中的证言，称汕头市创业混凝土公司是由谢培忠以地皮入股为主，我们入股也是在谢培忠占的49%的股份里面的。我出了1000万元，谢某鸿也好像出了1000万；这2000万元是当作谢培忠出地款的我们给回谢培忠了，当时入股时评估谢培忠70亩地价值为约9000万元左右的，因为谢培忠只能占公司股份的49%且谢培忠只需出4500万元，所以土地的溢价约4500万元创业公司分多次转到我多个私人账户，我收到后转回给谢培忠，但具体转账账户及谢培忠的账户我记不清楚了。谢培忠70亩地价值9000万元减去溢价后是约4500万元，是以嘉逸投资有限公司的名义入股的，所以谢培忠以地入股的股份是写到谢侠群名下并交给他负责的，因为嘉逸有限公司法人是我，但只是空壳公司，没有经营也没有利润，但公司股东是谢侠群、谢某鸿和我，具体分成我们没有谈。我们参股到创业公司还没有分红就被抓了，也不知道利润多少。 汕头市嘉逸投资有限公司的注册资金是人民币2000万元，验资的资金是我、谢培忠、谢某鸿三个人一起出的，但不是严格按照占股比例去出资的。具体我出了多少不记得了。汕头市创业混凝土公司的法人是邱瑞正，大股东也是邱瑞正，他自己占股百分之51，剩下百分之49的股份由我本人、谢某鸿、谢侠群所有，但是至今我们三个人还没有正式确定我们的具体股份是多少。2017年的时候，我和谢某鸿、谢侠群入股汕头市创业混凝土公司，当时我们三人以70亩土地（位于新溪镇金鸿公路旁,估计价值为人民币2000万以上）和1000多万元资金作为投资入股汕头市创业混凝土公司。我记得谢侠群是没有实际出资的，谢培忠则是以他本人收购蔡某雄的70亩土地入股，剩余的1000多万元资金是以嘉逸投资有限公司的名义转账给汕头市创业混凝土公司的。当时是我叫嘉逸公司的财务人员谢某娥转账这入股的1000多万元的，这1000万元资金是由嘉逸投资有限公司的公账转出，应由我们三个股东（我，谢侠群、谢某鸿）共同所有的。我们三个股东平时都可以叫财务将嘉逸投资有限公司公共账户的钱支出的，到了结算的时候再去由个人按股份占比去清算。但是嘉逸公司实际上并没有实际经营过，所以我们至今还没有结算过。这个事情谢培忠是不知道的，谢侠群也不知情。 5.证人谢某莹的证言，称我在2010年3月左右至今到汕头市嘉发汽车服务有限公司做出纳，公司走账（日常经营）使用谢侠群名义开户的工商银行账户（尾数7078），该账户是2013年谢侠群做老板后作为公司财务的私户的，账户平时由我保管使用，公司的财务支出，每一笔都是根据谢侠群的指示、要求使用。（现在将一份谢某娥的621788700000189****中国银行账户开户至今的交易明细给你辨认。经查，谢某娥的中国银行账户621788700000189****于2017年7月7日由谢某纯的尾号为7470的账号转存进250万元人民币，之后其的5996账号分别于2017年7月7日转出330万元人民币（200万+130万）于谢侠群，请你说一下这几笔交易款项的来源与用途？）谢侠群私户自他接手汕头市嘉发汽车有限公司后就开始使用于公司走账。这笔转账时间太久，我没有印象。 6.证人谢某娥的证言及指认笔录，称是谢培忠让其转账给谢侠群的，转账给谢侠群的钱也是谢培忠给的。经我辨认【我的中国银行账户621788700000189****于2017年7月7日由谢某纯的尾号为7470的账号转存250万元人民币，之后5996账号于2017年7月7日转出330万元人民币（200万+130万）于谢侠群】，这笔款项是谢某中给我后，让我转账到谢侠群的账户中的。我是使用网银转账的，具体转账作什么用谢某中没有告诉我。经辨认【我的中国民生银行账户622622170062****于2017年7月7日转出150万元（100万+50万）于谢侠群账号622208200300118****】这两笔交易也是谢某中让我转账过去的，钱也是谢某中给我的，转账原因和用途我不知道，我只是按照他的要求去做。 证人谢某娥对上述转账流水进行了指认。 （三）书证 1.汕头市创业混凝土有限公司企业登记资料、股东会决议、实收资本明细账和公司章程，证明该公司于1992年6月6日成立，法定代表人邱某正，投资者汕头市和瑞投资有限公司、汕头市博川服饰实业有限公司（法定代表人蔡某雄）、汕头市嘉逸投资有限公司、汕头市裕通船务有限公司、方俊边。汕头市嘉逸投资有限公司以货币出资入股汕头市创业混凝土有限公司1029.08万元，占注册资本的38.46%。创业公司于2017年7月10日收到嘉逸公司投资款1029.08万元。 2.汕头市嘉逸投资有限公司银行账户8002000000640****流水，证明该账户于2014年5月28日至2018年6月4日期间流水情况，其中嘉逸公司于2017年7月10日转账汕头市创业混凝土公司10290880元，转账前，谢某中转入嘉逸公司400万元，谢侠群以名下银行账户622208200300118****分多笔转入513万元。 3.谢侠群银行账户622208200300118****流水，证实谢侠群转账至嘉逸公司的513万元，其中330万元由谢某娥银行账户621788700000189****于2017年7月7日汇入，其中150万元由谢某娥银行账户6226221700629428于2017年7月7日汇入，其中33万元由谢某莹银行账户621669700000406****于2017年7月8日汇入。 4.谢某娥中国银行卡号62178870000018****（账号0000063926486****）银行流水，证实该银行卡于2015年1月21日开户，2015年1月21日至2019年4月17日期间的银行流水，该账户于2017年7月7日收到谢某纯银行账户6228480139976367470转入的250万元，同日转账给谢侠群银行账户622208200300118****人民币330万元。 5.谢某娥银行账户622622170062****流水，证实谢某娥银行账户622622170062****于2017年7月7日转账给谢侠群150万元。 被告人王浩彬实施洗钱犯罪的事实 1.2017年5月，谢培忠出资33439280元人民币，以王浩彬名义购买了汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房，102、202房，103、203房，104、204房，105、205房，106、206房，107、207房，108、208房，109、209房及中海花园1-7幢地下室044、045车位。王浩彬配合办理了以上房产的购房手续并用谢培忠给的500万元现金支付了部分房款，余下房款由谢培忠安排他人转账支付。2017年10月，王浩彬将上述汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房至109、209房租给颜宇，租金866000元转账至王浩彬的银行账户（账号5000000000082770****），该银行账户由谢侠群实际控制，租金由谢侠群支配。 2.2018年3月7日，谢培忠通过谢某的账户（账号621691170370****）转账给王浩彬人民币500万元，同日王浩彬按照谢培忠的指示转账给谢某泓人民币180万元，谢朝泓于次日将180万元转账还给王浩彬。2018年3月29日，王浩彬将谢培忠转移给其的上述500万元转账到妻子谢某娜的银行账户（账号6216911702250502）进行理财投资。 综上，被告人王浩彬实施洗钱犯罪的数额为人民币38439280元。2019年4月29日，被告人王浩彬的家属代为退缴赃款人民币400余万元。 针对被告人王浩彬的犯罪事实，公诉机关当庭出示了如下证据予以证明： 关于汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式至109、209房复式，中海花园1-7幢地下室车位044、045号的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 1.王浩彬的供述及辩解、指认笔录，称谢培忠以我名义在华侨大道2号中海花园12幢购买了9间的商铺和2个车位，这些商铺和车位都是在我的名下，但是这些房产都是属于谢培忠的，不属于我。我不清楚这些房产的价钱，是谢培忠的女婿黄钏去讲价钱的，我只是出身份证帮忙办理。购买这些商铺和车位后我和黄钏去银行存过500万元现金到中海宏洋地产有限公司，也就是这些商铺和车位的公司，当时黄钏叫我一起去存钱的，用一个行李箱装着500万元，去到当地的一个工商银行分两天两次存进去的，第一天是2017年6月20日存了300万元，第二天是2017年6月21日把剩下的200万元也存进去。黄钏说过这500万元是在他岳父谢培忠家里拿的。我不知道为什么谢培忠要用我的身份购房，谢培忠当时让我把身份证交给他的女婿黄钏去购房，我以为是限购，而且谢培忠和黄钏都是我亲戚，所以我就将自己的身份证给他。我只是去过中海宏洋地产有限公司的总部，去了几次，都是去签约买房。 汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式至109、209房复式这9处房产以及中海花园1-7幢地下室044、045号两个车位都是谢培忠的物业，是谢培忠于2017年4月份的一天我在谢培忠的新溪房地产公司饭堂吃饭的时候，谢培忠过来找我说要借我的身份证去买房产，我也没有问他具体买什么房产就答应了。谢培忠当时说过几天黄钏会过来找我拿身份证。几天后黄钏过来拿了我身份证，当天他就把身份证还给我了。2017年6月20日、21日这两天黄钏过来找我并带我去汕头市金砂路的一间工商银行将现金500万元存入中海宏洋地产有限公司的账户。2017年7月20日，黄钏又带我去中海花园售楼部签定了购房合同。2017年9月份黄钏又带我去签定了两处车位的购买合同。2017年10月份，黄钏又带我去中海花园售楼部旁边的一间房屋租赁中介与中交一航局汕头综合管廊项目部签定了这9处房产的租赁合同。 与中交一航局汕头综合管廊项目部签定了这9处房产的租赁合同后，房屋出租所得的收入都不是我的，我刚才看过你们公安机关提供给我的我本人的民生银行账号交易记录，中交一航局汕头综合管廊项目部给的租金都是转入我的民生银行卡内的，但该卡我之前已经借给了谢侠群（就是谢培忠的儿子）。这张银行卡是我于2017年10月27日在民生银行开的户，当天开户当天就借给了谢侠群。我与中交一航局汕头综合管廊项目部签定租赁合同是在2017年10月28日，当时卡已经在谢侠群手上，直到我被抓，卡一直都在谢侠群手上。以上物业的租金我没有收过。 关于物业及车位的出资人谢某生、谢超和朱某君，谢某生是谢培忠的人，我在谢培忠的公司见过他，不认识谢某和朱某君。 被告人王浩彬对上述房产的不动产产权情况表进行了指认，确认其名下的房产分别是汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式，102、202房复式，103、203房复式，104、204房复式，105、205房复式，106、206房复式，107、207房复式，108、208房复式，109、209房复式。 王浩彬指认汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式至109、209房复式及中海花园1-7幢地下室车位044号，车位045号的收款收据及银行电子回单，其中部分收款收据写我的名字。王浩彬对中海花园12幢101连201至109连209房的租赁合同、中海花园045车位及044车位的购房合同均进行了指认。 2.谢侠群的供述，称谢侠群称涉案房产是谢培忠出资以王浩彬的名义买的，中海花园的两个车位是谢培忠让其去付钱的；王浩彬于2018年初给过其一张民生银行卡，卡内约有60万元。2017年9月份的时候，我父亲谢培忠打电话叫我去中海花园售楼部为王浩彬支付两个车位的钱共89万元，然后我自己就去到中海花园售楼部，通过我自己尾数为8556的建设银行卡将89万元转到中海公司内。我不知道这个车位是谢培忠还是王浩彬的，但我去到中海花园交钱的时候见到合同内是王浩彬的名字。我支付车位房款的钱是谢培忠给我的，是之前我在购买房产的时候谢培忠转钱给我用剩的。之前谢培忠给我多少钱购买房产我记不清楚了，反正我的名下的房产都是谢培忠出钱购买的，有时多有时少，我记不清还剩下多少钱。买了车位以后，王浩彬没有说要还钱给我。 中海花园的两个地下车位是我父亲谢培忠叫我去买的，时间是在2017年的下半年，之前我父亲谢培忠就拿钱给王浩彬在中海花园买了九间商铺，是以王浩彬的名义买的。最初我不知情，后来在买车位之前，我父亲谢培忠要我过去出钱买两个子母车位。因为我不知道该楼盘的具体位置，就由黄钏带路陪我过去那里售楼部。我在那里用自己的银行卡刷了89万元（我不记得是中行卡还是建行卡了），支付了两个子母车位的钱。这89万元也是我公司的钱和我父亲谢培忠给我的钱混在一起，我一般都是把我父亲给我的钱跟嘉发公司的放在一块，我父亲一旦需要告诉我用钱去买什么物业，我遵照他的意思就行了，反正我给了钱之后，父亲就会再转钱到我的银行卡里。平时我父亲也不定期往我这个卡号里转钱。我不清楚这9个店铺和2个停车位是否我父亲送给王浩彬的，反正我父亲叫我做啥就做啥，我也没问过他真实意图。王浩彬是我堂妹夫，也是自己家人，我和他平时几十万元的经济往来，我都没有计较得那么清楚的。他收租金都算是帮我们家打理和管理这些物业。王浩彬给我的民生银行卡是我在2018年年头的时候，因为建房子资金不足，就对王浩彬说过，王浩彬就交给我一张民生银行卡，我拿到卡的时候里面大约有六十万，我自己用了40多万元用来支付给谢某德的工程款，里面应该还有十多万元。该卡我就用了一次，就是将里面的40多万转到我的中行或者建行的账号内，凑够50万元之后就转给谢某德。 3.被告人黄钏的供述，称我也有和王浩彬一起去看过房产。在2017年，几月份我不太记得了，王浩彬说去中海那边售楼部看看有无商铺，我就和王浩彬一起去到中海集团售楼部了解商铺的情况、了解价格等方面的问题，后来我跟王浩彬还去过其他楼盘看过些店铺，了解了新区的发展前景。价格在一万到三万元不等。我觉得王浩彬后来应该是有买店铺的，但具体购买那些店铺我就不清楚了。我和王浩彬去看完商铺之后，有一天他叫我陪他去银行。我就开车去谢某中的家里接王浩彬，当时王浩彬拿着个行李箱，里面应该是钱，多少钱就不清楚。我和王浩彬去到了一间银行（什么银行我想不起来了），王浩彬就去办理存钱手续，我觉得王浩彬存的钱是购买商铺的，但我不知道他的钱从哪里来。 当时是王浩彬叫去跟他去银行存钱时他是拿着行李箱，我知道是钱，因为我之前购买韩江路58号尚海阳光花园22幢106号商铺，也是谢培忠公司的女工作人员（我忘记是谁了）拖个皮箱来到销售中心将皮箱交给我的。当时王浩彬存钱所用的行李箱和我购买商铺时、谢培忠公司的女工作人员给我的皮箱都是黑色的，规格也差不多，不肯定是不是一样的。 汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式至109、209房复式是王浩彬的。他买铺时，我和他去过几次在中海花园售楼处交钱，他到VIP办理，我在外面的展厅。他买铺的收款收据及银行转账单据我没有见过，后来他将商铺租给中交公司作为办公室。2017年年未，具体时间我不记得了，我和王浩彬在汕头中海花园的一间中介里，与中交公司的一名男性负责人签定租赁合同，那名男子的具体情况我不记得了，商铺的租金是多少我不知道，商铺租金由王浩彬收取。 中海花园1-7幢地下室044、045号两个车位业主是王浩彬。王浩彬买的两个车位我有陪他去看，但他去付款时我没有陪同去。我知道那两个车位是王浩彬买的，至于他买车位的用途我不知道。 （二）证人证言 1.谢培忠的证言，称有用王浩彬的名义购买过房产，我记得是给过3000万元左右（具体金额我记不清楚了）让王浩彬去购买过中海花园商铺9套及车位2个。我记得给过现金，是我直接给的，有没有转账我不记得了。我确定王浩彬购买9套中海花园商铺及2个车位，是我出资的，所有权也是我个人，王浩彬只是挂个名字，真正所有人是我本人，至于购买商铺和车位中有谢某娜和谢侠群名字的转账，我现在不记得是怎么回事了，要问王浩彬才清楚。我记得用王浩彬名义购买的9套中海花园商铺及2个车位已经租出去了。我记得之前我想购买中海花园的9套商铺和2个车位前，我自己去中海花园看过，和当时的一个销售经理（现在我也不记得这个人的情况）谈过，大概价格是在3000万元左右。我可以确定中海花园的9套商铺和2个车位购买款项是在3000万元左右，而且当时我只有2000万元的现金，为此我还通过其它人账号转账付款1000万元左右。这些钱是我走私获得的钱先放在了尚海阳光花园12栋102房那里，我记得应该全部是现金，大概有2000万元左右，之后，我叫王浩彬去我放钱的家里，当时我只记得他是开汽车来的，之后把钱放在他的车上，他过去购买了中海花园的9套商铺和2个车位。我记得是在2017年左右的事，面额都是100元，当时还用黑色塑料袋按照100万元一袋包装好的，大概有二十袋左右。我记得尚海阳光花园12栋102房有五六个房间，我给王浩彬的三千多万是放在一进门第一个房间，这个房间大概有二十平方，我记得所有房间都是没有窗子的。当时中海花园的开发商是汕头市中海宏洋地产有限公司。 经辨认（王浩彬转账给中海花园的卖方共计500万元人民币，转账时间为2017年6月20日；谢某娜在同日通过转账向中海花园卖方支付300万元；同日，谢某华也向中海花园卖方转账200万元；谢侠群在2017年9月5日向中海花园卖方转账89万元人民币）这些转账就是我让他们去转账支付的，我可以确定的是，他们卡上的钱都是我叫人转过去的，具体是谁转的我就不清楚了。谢某娜，谢侠群，谢某华转账的金额由我确定。谢某华，女，30多岁，汕头市新溪镇西南村人，是我哥谢某中公司的员工，我记得她应该是在龙达公司新溪分公司上班的。 2.证人陈某的证言，称我在汕头市龙湖区金砂路中海宏洋地产有限公司从事财务工作，我不认识王浩彬，但我知道我们公司在中海花园开发的楼盘有一名业主叫王浩彬。 我们公司财务内部销售核算的流程是这样的，财务部门根据销售现场收款员移交的收款收据核对公司银行账号上发生的银行流水，进行公司账务处理。根据银行回单上的信息，公司于2017年6月20日收到谢某娜（中国民生银行汕头分行营业部，账户62169117011****，金额300万元）、谢某华（中国农业银行汕头阳光海岸支行，账户622848013301676****，金额200万元）银行办理转账（跨行收报）的房款共计500万元，于2017年6月21日收到来自王浩彬的房款共计500万元（共有三份银行回单，金额分别为270万元、30万元、200万元，也就是分三次现金直接存入我公司的账户），根据银行回单上反映，回单上以现金方式存入公司账户，于2017年9月6日收到一笔POS刷款89万元，以上收款共计1089万元。我不清楚王浩彬的购房款是否他本人存入公司账户的。 我司收款账户是200302390920007****，账户名：汕头市中海宏洋地产有限公司。 3.证人范某婷的证言及辨认笔录，称我在汕头市龙湖区金砂东路金信大厦中海地产销售中心从事销售员工作。2017年5月至7月（具体时间我记不清楚）期间的一天，王浩彬和他的两个朋友一起来到我们汕头市龙湖区华侨大道中海花园销售中心看商铺。当时由我负责接待他们，接着我带他们三人去现场看了一下商铺，看完之后他们觉得不错，之后他们就走了。过了三四天，王浩彬一个人又过来销售中心看了一下，就下了约一百万定金（具体数额我有点忘记了，大概是这么多），要求购买九个商铺和两个车位。大概在月底前由客户将剩余尾款两千多万元（具体数额我记不清楚了）转到我们公司账户。 证人范某婷辨认出王浩彬。 4.证人朱某的证言，称我是中交一航局汕头综合管廊项目部办公室主任，我们中交一航局汕头综合管廊项目部的办公室是租的，具体租赁单元是汕头市龙湖区东海岸新城华侨大道2号中海花园12栋101铺面至109铺面、201铺面至209铺面，租期三年，押金人民币六万六千元，每年租金人民币八十万元，租期是2017年11月1日至2020年10月30日，这个合同是我的同事颜某和业主在2017年10月28日签的，租赁合同上出租方的签名是王浩彬，我不认识王浩彬，他应该就是业主。我问过颜某，2017年10月28日颜某通过他的个人银行账号621485532410****支付定金20万元给王浩彬，后来广东天成业疏浚有限公司（银行账号44500600301801004****）代付了66万元租金给王浩彬，两次付款都是支付到王浩彬的银行账号621691170477****。 5.证人谢某纯的证言及指认笔录，（经辨认谢某纯名下银行账户）我看过农村信用社的六个账号，这些账号都是我本人的，实际是按谢培忠要求开的，里面的钱都是谢培忠的，我都是按他的要求，把他的钱存到我的账号里，然后按他的意思将钱转到他指定的账号去的。至于他哪来的钱我是不清楚的，我只是代他保管和支配这些钱的。（经辨认汕头市澄海农村信用合作社联社新溪信用银行账户621518870104168****于2017年5月19日左右向汕头市中海宏洋地产有限公司银行账号200302390920007****转账了100万元）称这笔钱也是谢培忠给我让我转给黄钏，后来黄钏就提供了这个银行账户给我。谢培忠没有说过转账用途，我估计是黄钏开一个新店要用。 证人谢某纯对谢培忠叫其开的账户以及相关账户的流水进行了指认，对银行账户8001000125828****的流水进行了指认。 6.证人谢某生的证言及指认笔录，称账号为622619170102****的银行卡是2017年5月10日谢培忠叫民生银行的工作人员到中凯公司跟我办理的，当时谢培忠告诉我用我的身份证办理一张银行卡交给他使用，主要是用来转账用。卡办好后由我保存，谢培忠需要转账的时候，他会叫我将卡和U盾交给谢某萍转账，谢燕要萍使用完毕后就将卡和U盾还给我。具体操作我不知道。到了2018年4,5月份，谢培忠不再需要该卡了，我和谢某萍到民生银行将该卡注销。谢培忠大概使用过我的银行卡4到5次。 谢某生对其银行卡6226191701026868的流水进行了指认，称对该银行卡于2017年7月20日转给汕头市中海宏洋地产有限公司的648万元不知情。 7.证人谢某华的证言及指认笔录，（经辨认中国农业银行账户622848013301676****于2017年3月27日由谢某纯的尾号为4536的账号转存250万元，之后尾号为7815账号分别于2017年6月20日转出200万元以及2017年11月21日提现49万元）称当时是谢培忠叫我、谢某纯以及另外几个财务人员把这一笔200万元转到其他人（我不记得是谁了）的账户。最后我提现的49万元交还给谢某纯。这笔钱是由我本人操作转账的。这笔钱是谢培忠（龙达）那边交给谢某纯的，由谢某纯的尾号4536的银行账户转进我的农业银行7815账户，再从我的这个账户转出的。谢培忠没有对我们说为什么要用我们的账户转出这笔钱。 证人谢某华对银行账号622848013301676****进行了指认，该账户于2017年3月27日收到谢某纯转入的250万元，2017年6月20日转出200万元，2017年11月21日现支49万元（谢某华指认称这笔钱提现交给谢某纯）。 8.证人谢某中的证言，称我和妻子谢某云没有购买过物业给王浩彬夫妻，也没有在谢某娜出嫁时送过物业、车等。 9.证人许某惠的证言，称我和我的丈夫王俊波都不知道王浩彬在汕头从事什么工作。王浩彬名下的汽车、房产、收入情况我均不清楚。 （三）书证 1.汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式，102、202房复式，103、203房复式，104、204房复式，105、205房复式，106、206房复式，107、207房复式，108、208房复式，109、209房复式的房产档案、不动产产权情况表，交易凭证，中海花园12幢101、201-109、209复式收据、中海花园1-7幢地下室车位044、045合同，证实上述商品房买卖合同，上述9套商铺的交易总价为32549280元，2个车位的交易总价为890000元。上述铺位的支付方式，黄钏于2017年5月19日支付诚意金100万元，系由谢某纯账号621518870104168****转账到汕头市中海宏洋地产有限公司银行账号200302390920007****；王浩彬于2017年6月20日现金存入300万元到中海公司账户4445，次日再存入200万元到上述银行账号；谢某娜账户62169117011****于2017年6月20日转账300万元到中海公司账户4445；谢某华账户622848013301676****于2017年6月20日转账200万元到中海公司账户4445；谢景生账户622619170102****于2017年7月20日转账648万元到中海公司账户4445；谢超账户621691170370****于2017年7月20日转账400万元到中海公司账户4445；朱丽君账户472068170006****于2017年7月20日转账1200万元到中海公司账户4445；以上付款合计3348万元（与9个铺位价格与契税的合计33479259.45元吻合）；两个车位的支付方式，系由谢侠群于2017年9月5日刷卡（卡号621080******8556S）89万元支付。 2.情况说明，证实本案证人颜某现在山东省青岛市。2018年12月18日12时25分至12时28分，民警用手机号码13509969710打颜某手机号码18661493617，颜某称2017年10月28日，他跟王浩彬在汕头市签订中交一航局汕头综合管廊项目部在汕头市华侨大道2号中海花园12幢101、201房复式至109、209房复式的租赁合同，当时王浩彬和一名男子（约30岁，身高约170cm，中等身材，是王浩彬的亲戚，名字不知道）在现场。颜宇称其主要是与王浩彬洽谈合同，其与王浩彬一起的男子只谈了几句话，谈话内容不记得。 3.租赁合同，证实王浩彬与颜某于2017年10月28日签订租赁合同，由王浩彬将汕头市中海花园12幢101连201至109连209房租给颜某使用。 4.户名为王浩彬的中国民生银行账号5000000000082770****流水，证实颜某于2017年10月28日转入该账户200000元，广东天成业疏浚有限公司于2018年2月12日转入该账户666000元。 5.户名为谢侠群的中国建设银行账户310023998011000****（卡号6210803100000****），2013年9月24日至2018年5月4日期间流水，证实银行流水与刷卡小票一致，该账户于2017年5月25日收到谢某娜银行账户621691170117****转入的241.7万元。 6.户名为谢某纯汕头市澄海农村信用合作社联社新溪信用社账户8001000125828****于2014年4月23日至2018年5月4日期间流水，证实该银行账号于2017年5月19日转账100万元到汕头市中海宏洋地产有限公司账户20030239092007****。 7.户名为谢某华的中国农业银行账户622848013301676****流水，证实与谢某华指认一致。 8.户名为朱某君的中国民生银行汕头分行账户472068170006****流水，证实该账户于2017年7月20日转账1200万元到汕头市中海宏洋地产有限公司账户200302390920007****。 关于谢培忠转账给王浩彬的500万元的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人王浩彬供述及指认笔录，称500万元的理财产品，是谢培忠在2018年3月份左右（在我去4S店上班之前），叫人转了500万到我建设银行的卡上，然后谢培忠和我说谢某仪是李某莉的大儿子，他叫我在这500万元中转380万元给谢某仪，但不知为何一两天后谢朝仪又把380万元转回给我，然后我就把这情况告诉谢培忠，谢培忠只回了我一句，“好”。隔了一段时间，我将这500万元转到我工商银行（0661尾号）的卡上，之后我觉得工商银行的利息太低，于是我从工商银行（0661尾号）的银行卡转了500万元到我老婆的民生银行卡（卡号忘了）买理财。具体谢培忠转给我的500万元是否从他本人的账号转出我不知道，也不知道他为什么还要留120万元给我。因为民生银行的利率比较高，而且我名下的银行卡借给谢侠群用了，我妻子就开了一张民生银行卡，我将钱转给我妻子理财；我转给妻子的500万元没有告诉谢培忠，他是不知道的。这500万元是谢培忠的,谢培忠没有叫我保管，我没有这500万元的使用权。 谢培忠给我的500万元，在谢某仪将我转给他的钱转回给我以后，这500万元一直在我账户，期间我有问过谢培忠怎么处理这些钱，我把情况说了，他叫我先放着；后来我将钱转到妻子谢某娜的账户做理财，做理财的收益不归我。 被告人王浩彬对其名下银行账号622208200300148****的流水进行了指认，王浩彬承认于2018年3月29日，将谢培忠转给其的500万元从理财产品赎回后分5次转给谢某娜。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言，称2018年的时候我有找过谢潮仪商量想投资广汽传祺4S店生意，谢潮仪就让我转账500万元到他们的公司公账进行资金确认，后来这件事我就交由王浩彬跟进。我把这500万元通过转账给了王浩彬，至于是谁帮我转的我记不清楚了，后来王浩彬就把钱转给了谢潮仪，确认过资金后谢潮仪就把钱转回给王浩彬，最后王浩彬也没把这笔钱还给我，我也不知道他怎么处理这笔钱。到后来就被抓了这件事也就没有做了。我给王浩彬用来投资4S店的500万元的资金来源是我护私所得。我将500万元给王浩彬配合谢潮仪办理银行流水，让传祺总公司下来考察我们。具体操作是王浩彬和谢潮仪操作，我不知道具体内容的。因为我与谢潮仪的合作还没有搞定，所以那500万元一直由王浩彬保管到现在。 2.证人李某莉的证言，称2018年3月7日，当时汕头市金宏汽车有限公司为主体，该司法人代表是我儿子谢某泓，申请加盟广汽传祺汕头市朝南区的加盟店，因资金不够，刚好王浩彬在我公司，我就向其借款180万元整，用于公司法人谢某泓私人账户过流水。2018年3月9日，我就将180万元的借款全额还给王浩彬，借钱还钱都是使用谢朝泓的交通银行账户622260073000154****。 3.证人谢某娜（王浩彬妻子）的证言，王浩彬曾经转账给我500万元，现已退赃4294750元。我丈夫王浩彬曾经转账过500万元到我民生银行账户，我不知道他为什么要转500万给我。这笔钱我在2018年5月左右就全额取现了，家庭开销花费了一部分，现在退回4294750元。我在2019年4月底，主动配合民警将430万元现金拿到工商银行汕头嵩山支行，由于这些钱当时被雨水泡过，有破损、污染，无法清点，之后拿到汕头分行进行修复及清点，经过银行修复和清点，有5250元的币值损耗。 （三）书证 1.谢朝泓的银行流水，证实谢朝泓银行账户622260073000154****于2018年3月7日收到汇款入账180万，同月9日转账汇出180万。 2.王浩彬账户440651401510002****银行流水，证实2018年3月7日转账180万元至谢某泓银行账户622260073000154****0系王浩彬的银行账户440651401510002****，同日该账号在转账给谢某泓前收到谢某账户621691170370****转入的500万元。谢某泓于2018年3月9日将180万元转回王浩彬银行账户6139后，王浩彬于2018年3月13日将6500757.5元转账至王浩彬另一账户621700310001089****。 3.王浩彬账户621700310001089****流水，证实该账户于2018年3月13日收到王浩彬账户440651401510002****转入的6500787.5元，同日又收到一笔230万元的进账，次日王浩彬账户0661将账户内的880万元转到王浩彬账户622208200300157****。 4.王浩彬中国工商银行卡号622208200300157****流水，证实该账户于2018年3月14日收到王浩彬账户621700310001089****转入的880万元后，于2018年3月29日转出500万元给谢某娜账户621691170225****，同日转出380万元购买理财产品。 5.申请书，证实谢某娜于2019年4月26日提交申请书，称已带430万元到银行清点，愿意配合公安机关的收缴工作。 6.谢某娜中国民生银行汕头分行账户621691170225****的流水，证实该账户于2018年3月29日收到王浩彬转入的500万元，该500万元同日转到中国民生银行直销银行部，2018年5月16日取款500万元。 7.扣押笔录、扣押清单、银行业务凭证，证实佛山市公安局于2019年6月13日扣押了谢某娜4294750元人民币，该笔款项已存入佛山市公安局账户201302031920000****。 被告人黄钏实施洗钱犯罪的事实 1.2014年8月，由谢培忠出资，被告人黄钏配合办理了汕头市韩江路58号尚海阳光花园22幢106、206房的购房手续，房产登记在黄钏名下，作为黄钏经营汕头市龙湖区珑玺珠宝商行的场所，该房产的购买价格为8893709元。 2.被告人黄钏与谢某娜于2014年8月结婚后，谢培忠多次给予黄钏现金共计300万元，黄钏用于日常生活及汕头市龙湖区珑玺珠宝商行的经营。 综上，被告人黄钏实施洗钱犯罪的数额为11893709元。 针对被告人黄钏的犯罪事实，公诉机关当庭出示了如下证据予以证实： 关于汕头市韩江路58号尚海阳光花园22幢106、206房的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人黄钏的供述及指认笔录，称2014年年底的时候，那时我已经和谢某娜登记结婚了，我岳父谢培忠打电话给我，说要在尚海阳光花园买一间商铺，他叫我过去售楼部那里办理手续，房产证写我的名字就行。2014年8月，我准备和谢某娜（谢培忠女儿）结婚，为了筹备婚礼，谢培忠提出要为我购买一套房产（商铺）用于结婚。2014年8月14日，卡号为200304110100046****的工商银行卡内有29万元存款。两天后，谢培忠叫他的财务（我不知道具体叫什么名字）通过现金存款的方式往我银行卡打了180万元。2014年8月20日，谢培忠通过银行转账向我转账500万元。 这套房产加上房产税一共是900余万元，谢培忠预先支付了约200万元定金，我则于2014年8月20日在汕头市龙湖区尚海阳光花园售楼处用我的卡号200304110100046****刷卡支付7030070.27元。购买这套房产的资金主要是我岳父（谢培忠）给我的，我自己支付了约29万元，这29万元是我自己之前的积蓄。 被告人黄钏对铺位的不动产产权情况登记表进行了指认；对房产买卖合同、收款收据、刷卡回执进行了指认，商品房买卖合同签订于2014年8月20日，买受人签名是黄钏，合同约定价格为8893709元，其中7030070.27元是由黄钏刷卡付款的，付款卡号为622202200300749****。被告人黄钏对尚海阳光花园22栋106、206房复式的定金房款收据进行了指认；对购买铺位的刷卡单据、收款收据、银行流水进行了指认。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言，称汕头市韩江路58号尚海阳光花园22幢106、206房复式是我出资购买并让黄钏去办手续的。黄钏经营珠宝的商铺是我个人出资的，大概有800多万元。汕头市韩江路58号尚海阳光花园22幢106、206房复式大概是2014年左右我购买的，我跟开发商谈好后给钱，然后叫黄钏去办理手续，具体是以什么形式付钱的我想不起来了。 2.证人谢某纯的证言，称谢培忠以前让我开过一些银行账户，平常有需要用钱时，会让我用这些银行账户去汇款转账。黄钏是谢培忠的女婿，当时我是有听谢培忠说过黄钏准备买房以及铺位。 【经辨认2014年8月16日通过汕头市澄海农村信用合作社联社新溪信用社银行账户621518870104168****（后来改为8001000125828****）转账给黄钏中国工商银行账号2000304110100046****（卡号621226200300746****）500万元】这笔款项我有印象，当时是谢培忠让我先拿500万元现金存入621518870104168****（后来改为8001000125828****）这个账户，再将这笔钱一次性转给黄钏的，但是当时谢培忠没有对我说为什么转这笔钱，我不确定是否给黄钏用于购房的。 证人谢某纯对上述转账流水进行了指认，谢某纯的银行账号8001000125828****于2014年8月19日向账号622202200300749****转账500万元，上述转给黄钏的500万元源于2014年8月11日现金存入的500万元。 （三）书证 1.汕头市韩江路58号尚海阳光花园22幢106、206房复式房产买卖合同、不动产产权情况表、交易材料，证实上述房产的商品房买卖合同签订于2014年8月20日，买受人签名是黄钏，合同约定价格为8893709元，其中200万元是现金收讫（2014年8月20日），黄钏刷卡付款7030070.27元，付款卡号为622202200300749****。汕头市佳润房地产有限公司另收取黄钏产权登记费5050元，收取黄钏契税266811.27元。 2.情况说明，证实黄钏购买尚海阳光花园22栋106、206号商铺总价8893709元，于2014年8月20日交清价款，其中刷卡6893709元存进该司银行账户，现金收款200万元，该司同时向客户出具收款收据，合计收取价款8893709元。现金收款的200万元，由该司用于支付日常业务。 3.情况说明，证实2018年12月12日，民警到汕头市尚海阳光花园的开发商龙光地产查核黄钏买房的相关情况，该司负责人林某（联系电话1392255****）称黄钏购买尚海阳光花园22幢106、206房复式时，黄钏用200万元现金给龙光地产付款，公司财务李某以汕头市佳润房地产有限公司名义出具一份收到200万元的收款收据给黄钏，收款收据右上角注明是现金收讫。当时，李娜没有将200万元现金存到公司银行账户，李某将200万元现金用作公司其他用途支出，所以龙光地产未能提供该200万元银行存款凭证。 4.黄钏中国工商银行账号200304110100046****、即卡号621226200300746****（旧卡号622202200300749****），2011年12月7日至2018年7月28日期间流水，证实上述账号于2014年8月16日存入180万元，2014年8月19日由谢某纯银行账户621518870104168****汇入500万元，2014年8月20日消费7030070.27元。 5.谢某纯汕头市澄海农村信用合作社联社新溪信用社账户8001000125828****于2014年4月23日至2018年5月4日期间流水，证实上述账号于2014年8月19日转账给黄钏622202200300749****账号500万元，款项来源于该账号2014年8月11日现金存入的500万元。 关于谢培忠给予黄钏300万元的事实证据 （一）被告人的供述及辩解 被告人黄钏的供述及指认笔录，称韩江路58号尚海阳光花园22幢106号商铺两层我用来经营珠宝店，在2015年约8月份开始装修，装修时是我爸爸黄某辉去负责的，费用也是我爸爸黄某辉出的。当时我也有告诉谢培忠我要这间商铺做珠宝生意。谢培忠还说年轻人是要自己做点事业。到了2016年4月份该店正式营业。店里的珠宝、金银首饰都是从深圳那边购买的，启动资金是我爸爸黄某辉给了我两百万元。我在经营珠宝店的期间，有时会去探望谢培忠，在谢培忠的家里，谢培忠都会问我有无钱用，不管我有无钱用，谢培忠都会给现金我，有时一两万，有时十几万，最多不超过三十万。每次都是给我现金。这些钱基本都是用于我的生活和珠宝店的日常开支，我还用这些钱发员工的工资。总共给了我大约两、三百万。具体数目我记不清楚，反正不是一次性给的。在2016年的营业额大约有十几万。具体的数目我记不清楚。到了2017年，我又开了间分店，地址广东省汕头市龙湖区黄山路F16艺术广场108铺，店名也是珑玺珠宝。当时装修了二十来万。在2017年5月份正式经营。当时的租金是每个月两万元。我经营的珑玺珠宝商行总店的法人代表和投资人都写了谢某娜的名字，因为租赁人和业主是同一个人的话，就要交较多的租赁税，为了少交这个税金，所以我就将法人代表和投资人变更为我老婆。至于我老婆银行存款有多少钱我就不清楚了。 被告人黄钏对汕头市龙湖区珑玺珠宝商行的企业机读档案登记资料及企业申请资料进行了指认，珑玺珠宝商行的企业类型为个人独资企业，投资额为3万元，投资人谢某娜，黄钏是于2015年8月1日将珑玺珠宝商行转让给谢某娜。被告人黄钏对汕头市龙湖区珑玺珠宝商行黄山分店的企业机读档案登记资料及企业申请资料进行了指认，珑玺珠宝商行黄山分店的企业类型为个人独资企业分支机构，负责人是黄钏。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言，称黄钏经营珑玺珠宝店，刚开始经营的时候，需要资金投入，我就陆续给了我女儿和我女婿钱，加起来300万元左右。为人父母，也就是希望女儿他们过的好，现在回忆起来我应该是给了我女儿和女婿1100万元左右投资这间金铺。具体是什么时候给的我想不起来了，因为我女婿黄钏跟我女儿说要做生意，但没有本钱。 2.证人黄某辉的证言，称黄钏开的珑玺珠宝行，我大概出资80万至100万元，这些钱我大概是分五次每次20万元左右以现金方式给他的。这些钱一部分是我平时出租自己物业收的租金，一部分是亲戚朋友还给我的钱。珑玺珠宝商行我一共出资接近100万元，交给黄钏去经营，珑玺珠宝行是不是全部由我出资经营我不清楚，我也不清楚谢培忠有无出资。这些钱有些是我平时出租自己的物业收回来的租金，有些是以前我借给亲戚朋友的钱，他们还给我的。 3.证人金某的证言，称我在2017年3月应聘到珑玺珠宝店工作至今，是珑玺珠宝店的店长。珑玺珠宝店在汕头有两个店，其中一家在龙湖区黄山路16号艺术广场一楼，该店于2018年7月28日结业；另一家在龙湖区尚海阳光花园22幢106号，该店还在营业。珑玺珠宝店的老板是黄钏，珑玺珠宝店没有专人负责财务，据我所知没有银行账号，平时客人到店消费是以现金和刷卡付款交易的，老板会每个月不定时来取店里的收入。 （三）书证 1.工商资料，证明汕头市龙湖区珑玺珠宝商行，属个人独资企业，投资人谢某娜，2015年6月28日成立。汕头市龙湖区珑玺珠宝商行黄山分店，2017年5月4日成立，负责人黄钏。 2.转让协议，证明珑玺珠宝商行是黄钏于2015年8月1日以3万元的价格转让给谢某娜的。 针对被告人谢侠群、王浩彬、黄钏的犯罪事实，公诉机关就资金来源及各被告人主观明知的事实，当庭出示了如下的综合证据予以证明： （一）被告人的供述及辩解 1.被告人谢侠群的供述，称对谢培忠经济来源的认识只有新溪房地产开发公司及曾经经营过的海滨泳场；不知道谢培忠的资金来源不合法；承认有参与过谢培忠公司组织的年会，以及于2018年3月在香港帮谢培忠新买的6部手机安装名叫SKYPE的外国即时通讯软件。 我知道谢培忠有一个新溪房地产开发有限公司，位于汕头市龙湖区新溪镇西南村天天海鲜大排档附近，曾经经营过海滨泳场，泳场的地址在汕头市龙湖区新溪镇西南村海边。新溪房地产开发有限公司，我知道有参与过西南村的海滨泳场那块地的填海，金叶岛的别墅建设。不知道谢培忠占多少股份，盈利情况我也不知道，只知道他有参与过这两个工程。海滨泳场，经营项目为收取门票让客人停车，洗澡。卖些日用品，餐饮，住宿等等。但具体是否自己经营还是将位置租出去让别人管理，我就不知道了。这个泳场收入多少、转了多少钱、后来赔偿了多少钱我都不知道。 我很久才和我父亲一起吃饭，有时候一个月都不在一起吃一顿饭，有时候我回家他在睡觉，他在家我又在香港。谢培忠出资给我购买房产、车辆的资金从何而来我不知道，应该是他赚的，他的事也没有和我商量。关于谢培忠进行的商业活动，我知道我父亲谢培忠平时承包一些建别墅、小区、学校、工厂、公路的工程，另外还曾经在广东省汕头市龙湖区新溪镇西南村开过一个叫“新港海滨泳场”的游泳池，现在该游泳池的场地已经被政府征收来作为东海岸新城的发展用地了，其他的他具体投资了什么我就不知道了。 我知道谢培忠以前过年都会组织他的建筑公司还有亲戚朋友那些人在汕头市新溪镇西南村的大排档吃年饭，大概有一两百人，还会搞一些抽奖活动，有抽奖给红包，多的有一两千块钱，还有八百块钱，其他的我忘记了，我只参加过两三次，之后的这两年好像没有搞过。我们村里的很多我叫叔伯的，还有跟着我爸做事的人，比如谢某浩、谢某中、谢某财、谢培光、谢桂涛、郑淑平、谢培炮、谢某炎等，还有就是他公司的建筑工程队、工程师、包工头，还有亲戚朋友这些都有参加吃年饭。 谢培忠的手下一般都是称呼他“书记”、“忠哥”，也偶尔叫他做“老板”，我没有听过有人叫他做“大哥”、“老大”、“头儿”。我父亲除了新溪房地产公司里有手下，村里也有一帮人跟着他的，我不知道这些人是否也算他手下，具体来说，公司里的手下有谢某足、谢某浩、谢某生、郑某壮、杨要成、谢某强，被抓到这里的其他村干部、村民也都是平时跟着我父亲比较紧密的人，如谢某彬、蔡某忠、谢某涛、谢某财、郑某平、施某富、谢某光、谢某炮、郑某光等人。 在2018年3月底的一天（具体日期不记得）我从汕头市过去香港，并和我父亲、母亲及妻子一起在九龙居住。大约4月初的一天，我父亲就说到谢某彬、谢某光、谢某财来了香港，并住在我父亲自己位于沙田的御龙山小区十幢36B的住处。一天晚上（具体时间我记不清楚了），我和父亲谢培忠一起在御龙山小区十幢36B和谢某彬他们聚一聚，进屋后我看见谢某彬、谢某光、谢某财三人一起坐在大厅里，我见到大厅的桌面上放着有6部新的苹果8手机，谢某彬叫我为新买的苹果手机都装上名叫SKYPE的外国即时通讯软件给他们使用。于是我就拿起这些新的手机（已经装上了新的香港地区电话卡），通过房子内的WIFI逐一激活后，用新手机上的新电话卡号码注册苹果ID账号，然后再通过苹果ID账号下载了SKYPE软件并注册账号，当时我给这六部手机注册了软件之后，因为软件必须要添加人员才能互相联系，当时我并不知道这几部手机如何分配，所以就以我父亲所住的御龙山小区的龙字开头，再在龙字后面分别加上一至六，这些名字我都是随机编的，而手机也是他们随机拿的。最后在每部手机SKYPE软件通讯录里都添加其余5部手机上的SKYPE账号作好友。安装好了之后，谢某财、谢培光和谢某彬就各自拿了一部使用，之后谢某彬还将剩余的手机拿了回汕头，后来郑某平、谢某炎等人问我这个软件是怎么使用的我才知道手机交给郑某平、谢某炎使用，至于其他还有谁也使用这个软件我就不清楚了。我们没有商量如何安装这个软件，我也不清楚他们安装这个软件的目的。 我购买物业的钱有部分是我父亲转账给我的生活费用，有部分是我自己经营公司赚到的，具体哪部分多，我现在真的记不清楚了，因为父亲将钱给了我，都是我可以独立支配，所以我不会去分哪些是我父亲给的，哪些是我自己赚的。我没有参与过谢培忠公司的旅游活动。 我不清楚谢培忠为何有这么雄厚的资金，也不清楚这些资金从何而来。 2.被告人王浩彬的供述，称对谢培忠经济来源的认识只有新溪房地产开发公司；不知道谢培忠的资金来源不合法；有参加谢培忠公司组织的旅游。我的认知中，谢培忠的收入来源就是新溪房地产有限公司，位于汕头市龙湖区新溪镇西南村天天大排档旁边，经营什么项目我不知道，收入水平我也不知道；除了新溪房地产有限公司以外，谢培忠还有什么收入来源我不清楚。 谢某中、谢培忠他们平时都比较严肃，很少和我说话，我和黄钏、谢侠群、谢某浩比较熟。谢某中是我岳父，谢培忠是我岳父的弟弟；谢培忠开办的是新溪房地产公司，具体情况我不清楚；谢某中开的是创业混凝土公司，具体情况我不清楚。我不清楚谢培忠、谢某鸿、谢某中的资金来源及途径，我并没有收取谢培忠、谢某鸿、谢某中的酬劳及提成。我不知道谢培忠、谢某中等人有走私等违法行为。 我是被谢某浩叫去旅游的，我不用出钱，不知道其他人是否也是谢某浩叫去的，也不清楚他们谁是组织者或出资者。 每次都是谢某浩问我是否去旅游，我一共参与过三次旅游，第一次是2017年（具体月份我忘了），我去了普陀山和五台山，谢培忠也有参与这次的旅游活动；第二次是在2018年农历正月十三日（新历2月28日），去普陀山玩了3天；第三次是在2018年5月9日，我们去了五台山、峨眉山，然后在回来的途中被抓获了。我不清楚是否由谢培忠组织，我有问过谢某浩参加旅游要不要交钱的，然后他和我说不用交钱。 谢培忠有叫我去新溪房地产开发有限公司（在西南村金鸿公路天天海鲜大排档后的一栋4层建筑）的饭堂吃饭，我一共去过4次，第一次是在2016年年底，当时参与聚餐的一共有5个人，分别是谢培忠、谢某浩、“谢某建”（我叫他“老叔”）、我、还有一个我不认识的人，谢某浩是负责煮饭的；第二和第三次是在2017年，这年我一共去过新溪房地产开发有限公司与谢培忠吃过两次饭，但具体细节我忘记了，我记得这两次参与吃饭的人都有谢培忠、“谢某建”、谢某浩，其他人我忘记了；第四次是在2018年1月份，参与吃饭的人有谢培忠、“谢某建”、一个肥仔（经公安机关提供照片给我辨认，该男子名叫谢某生）、我。“谢某建”，具体名字我不清楚，我平常称呼他为“老叔”，是潮汕人，但具体哪个地方的人我不清楚，年龄约60岁，我见他平常都是在新溪房地产开发有限公司负责看门、扫地、搞卫生。 关于谢培忠的收入来源，我只知道他经营新溪房地产公司，其他我不知道，我也不清楚谢培忠获得的资金与其经营的公司是否匹配，我也不知道谢培忠为何要将这些物业和现金放我名下，我只是出于亲戚关系将身份证借给他们。 我和谢某中一起居住在汕头市龙湖区新溪镇西南村一自建房，在新溪房地产公司附近。 3.被告人黄钏的供述，称大约在2014年左右，谢培忠让我购买了一个店铺，作为给她女儿谢某娜的嫁妆，这个店铺购入价约900万元，其中一部分钱是谢培忠给我现金我再存入银行账户转给开发商的，一部分是谢培忠让人将钱转账到我账上再划给开发商的；2016年以后，谢培忠也陆续给了我总共约200万元现金，谢培忠是在他家里分多次给我的，具体给了多少次、每次多少钱我记不清楚了，这些钱是谢培忠给我日常开销的。上述房产我用于经营珑玺珠宝店，现金用于日常生活开销和珠宝店经营。 我拿到钱的时候已经怀疑这些钱和现金是违法所得，但买房产的钱具体是谢培忠走私所得还是黑社会性质犯罪所得我不能确定。后来，随着我婚后对谢培忠的深入了解，发现：第一，谢培忠给我这么多现金有可疑，正规公司经营一般不会出现这么多现金流转；第二，我每个月都会去谢培忠的公司，我觉得公司很多闲杂人员，而且感觉没有什么实际业务经营；第三，我知道谢培忠在汕头市新溪镇威望很高。我有怀疑过谢培忠从事走私活动。 和我一起去旅游的人，除了谢侠群和王浩彬外，其他人有一部分是村委工作人员，另一部分我去谢培忠的公司时经常看到他们，但我不知道他们是做什么的。 （二）证人证言 1.证人谢培忠的证言及指认笔录，称谢培忠所经营过的企业，包括1992年至2003年期间成立了澄海港口工程队做建筑工程；1985年至2003年期间经营海滨游泳场，该泳场于2009年被征收获得赔偿4000万元；2004年至2013年期间经营汕头市龙鐽建设公司新溪分公司，该司于2012年转给谢某中经营；2006年至2010年期间经营海景游泳场，2010年被征收获得赔偿500万元；2007年至2017年承包经营了汕头市龙湖新溪房地产开发公司，该司没有实际经营；2009年入股汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司；2018年成立汕头市中凯投资有限公司，但还没开展经营就被抓获，公司股东有谢培忠、谢某财、谢侠群、王浩彬、黄钏。 同时，谢培忠还利用他人名义持股经营公司企业，包括2010年，以谢某浩、谢某财名义投资成立的汕头市欣信化工有限公司；2010年，以谢某浩、谢某财名义投资成立的汕头市达欣土石方有限公司，该司由谢某中实际经营；2010年，以妻子谢某儿名义投资的汕头市御同亨大酒楼有限公司；2014年，以儿女谢侠群、谢某娜名义投资的汕头市昊俊房地产有限公司，该司是空壳公司；2014年，以谢侠群名义投资，和谢某鸿、谢某中共同成立的汕头市嘉逸投资有限公司，嘉逸公司从事小产权房的建设和出售，后来其给了谢侠群990万元，以嘉逸公司的名义现金入股汕头市创业混凝土有限公司。 2013年2月至同年6月期间，谢培忠为陈某明走私集团走私柴油的活动提供保护，每吨走私柴油的保护费为150元至200元，非法获利共计300万元；2013年8月至2018年5月期间，谢培忠为郑小明走私集团运载走私货物的货车提供保护，每护送一个集装箱走私货物收取保护费5000元，非法获利共计超过1亿元。 没有跟谢侠群、王浩彬、谢某娜等说过其走私的事情，谢侠群、王浩彬、黄钏有参加其组织的年夜饭，吃饭的很多都是参加黑社会性质组织的人员。 关于海滨泳场（后更名为新港游泳场），1985年至2003年，李某州等人合股开海滨泳场，我在1988年左右入股参与经营。海滨泳场面积60亩左右，地都是西南村村委的（原先有三分之一是村民的鱼塘，其他都是海滩，鱼塘在1985年左右的时候被填了，都成了泳场）。2003年，因其他人撤股，我自己经营并扩建和改造了泳场，泳场名称变更为新港游泳场。新港泳场在扩建的时候，有部分土地是私人的鱼塘，当时是我本人去找那些鱼塘和荒地的业主、承包人去协商，我记得赔了差不多50万元。其他的土地都属于村集体财产，土地具体性质我不清楚。当时关于新港泳场我和西南村有签合同，我自己有一份合同现在不知道放哪里去了，村里应该还有。当时是以承包土地使用权期限的方式承包的，具体期限现在我也不记得了，记得是一次性将租金给了西南村的，但是具体什么时候给的，给了多少，具体给谁我也不记得。我记得当时书记是谢某怀，找合同可能要问谢成怀才能知道了。新港游泳场位于新津河港口的出海口旁边，面积有100亩，靠着海边，建设有池塘、宿舍、客房、冲水区、停车场、动物棚、餐厅、茶座，铺水泥路、通电，我总共投资有四千万元。这次投资基本上把我之前做工程的钱和所有的积蓄都投下去了，不过当时经营的好，一天收入都有十万元左右。2009年的时候，该地块被政府征收，我获得4千万元左右的政府补偿款。 关于海景游泳场，2006年至2010年左右，我与蔡某忠合股经营海景游泳场，海景泳场，开始是谢某国和蔡某忠在经营，后来谢某国感觉当时经营的不行，我感觉是泳场的设施和管理不行，我看这个泳场是可以的，所以我就从谢某国那里购买过来他的股份，之后我和蔡某忠两人投入了一千万元左右，改进了设施和管理人员，后来泳场的经营状况也很好，每日收入有两三万元左右，原先这块地一半属于西南村，一半属于十一合村的，面积有50亩左右，都是靠近海滩的，也建有宿舍等设施。2010年左右，该地被政府征收，我和蔡某忠各分得500万元补偿，我分到的钱也用于再投资了。海景泳场有扩建过，在后期投入建设施的时候，有填过地，不过那些地都是村里的集体财产。由于不是我签的合同，我只知道是和西南村、十一合村以承包土地使用权期限的方式承包的，具体期限我也不记得了，蔡某忠和谢树国有没有给过租金给村集体我也不清楚。 两个泳场被汕头市政府征收了，征收都有赔给村里一笔征地款，具体数额我也不记得了。要找村里面的人才知道。而新港泳场那些私人的鱼塘，因我之前已经向他们买了过来，自然他们就没有征地款了。 上述游泳场的补偿款项，被我反复投资了，具体什么项目我也说不清楚，反正就是反复投资。其中在2010年左右，我投入了650万元到香港移民局，当时我是委托汕头捷旅公司（地址是龙湖区，详细地址我不记得了），现在盈亏怎样我也没有过问，我自己这边的合同我不知道放哪里了。 关于澄海港口工程队，2002年至2003年，我成立了澄海港口工程队，主要是经营工程施工，我是负责人，没有财务。 关于汕头市龙鐽建设公司新溪分公司，2004年至2013年，我经营了汕头市龙鐽建设公司新溪分公司，主要是做土建和建筑类工程，是挂靠汕头龙鐽建设的，我是法人，财务分别是谢某宏、谢某华（谢某宏，男，现年60岁左右；谢某华，男，60岁左右，他二人均为新溪镇西南村人）。直到2012年的时候我将这个公司以及法人的身份转让给了我哥谢某中，从此这个公司就是我哥谢某中负责了。 关于汕头市龙湖新溪房地产有限公司，2007年我成立了汕头市龙湖新溪房地产有限公司，我是法人，这个公司我是从新溪镇政府承包过来的，只是成立了但是没有使用过，直到2017年的时候我将这个公司还给了新溪镇政府，法定代表人也相应变更为蔡某华。 关于汕头市中凯投资有限公司，汕头市中凯际投资有限公司成立于2018年2月份，股东注册资本2600万元，是有限责任公司，我是法人，但现在还没有审批下来。该公司的注册资本没有实缴，只是认缴。经营范围主要是建材类、房地产投资、来料加工类。注册的时候，我本人持股60%，我儿子谢侠群、我女婿黄钏、谢某财、我侄女婿王浩彬（也就是谢某中女儿的老公），各占股10%。股东都是我决定的，当时想法就是先把公司注册起来，具体的资金日后再解决。当时也没有说到日后如何出资，就是想着他们有钱就投入到公司来。公司还没有组成董事会人员。当时就确定我作为法定代表人。中凯际公司的具体地址就是原先新溪房地产公司的原址。2001年左右，现在新溪房地产公司的地址，我是向村民购买来的，面积大约有2000平方米。大概十年前，也就是2008年左右，新溪镇政府名下有个新溪房地产公司，但是因经营不善，已经倒闭，之后我就从镇政府承包下来，后来我就把新溪房地产公司迁到了现在的新溪房地产公司，之后龙鐽公司也迁到了新溪房地产公司那块地那里，2016年左右，镇政府把新溪房地产公司拿回去经营，之后我就想着自己再成立一家公司，也就是中凯际公司，直到2018年2月份期间才注册，至今未经营。在原来新溪房地产公司那里，有时我会叫谢某炎、谢培光、谢某财、谢某涛、谢某彬、郑某平等人去那里喝喝茶、聊一聊。原新溪房地产的地址就是在西南村友谊路那里，没有编排序号的。 我当时都是和村民购买，原先是住宅地，但都没有建起来的，当时是村里面按规定预定分配给村民的。2001年左右，我以直接向村民购买的方式购买，就是200元至220元一平方，购买了有一千平方；后来在2005年左右，我又向一个姓郑的家族族长郑某坚（已过世），购买了他们家族的一千平方左右的地，每平米400元左右。 关于汕头市欣信化工有限公司、汕头市达欣土石方有限公司，我还在2010年左右，用谢某浩和谢某财的名义作为股东，而我实际出资，注册了汕头市欣信化工有限公司和汕头市达欣土石方有限公司，前者注册资金80万元，后者注册资金30万元，均由我实际出资。我可以确定这些钱是我出的，但具体是交给谁去办理的就不记得了。上述两公司的申请资料中的签名分别是谢某财、谢某浩他们自己签的。汕头市达欣土石方有限公司我交给谢某中打理。 关于汕头市昊俊房地产开发有限公司，2014年我和叶某忠两人出资500万元注册了汕头市昊俊房地产开发有限公司，股东就挂我女儿谢某娜的名字和叶成忠的老婆谢某晓的名字。昊俊公司成立时间是在2014年左右，具体时间我也不清楚了。我可以肯定是我和叶成忠两人出资的，总额是500万元。股东就我和叶某忠两人，我是大股东，出资275万，占股55%，叶成忠占股45%，叶某忠当时是给了出资的，但是当时具体怎么给的我就不清楚了。我和叶成忠两人的出资反正都是走私来的，但是我现在也不记得怎么出资的。让我女儿和叶某忠老婆挂名股东是我和叶某忠商量的，我们都不方便出面作股东，也想为家人考虑，让家人作为股东，也有正当收入来源。 关于汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司，通过资料确认，该公司我有股份，投入资金1000万元，占股为10%。自2009年开始出资150万元参股该公司，当时占股5%，同年增资至300万元占股10%，2014年增资到600万元，后继增资到1000万元。其中大部分是我出资投进去增加资本的，大概700万元左右，还有小部分是没有分配的利润转增资本的。自2014年之后投入的钱就是我走私得来的钱，具体多少我不记得了。 关于汕头市澄海区建筑总公司新溪分公司，这个公司是我注册的，从2003年左右成立至今一直都没有具体经营过工程。 关于御同亨酒楼，我在汕头市龙湖区黄山路经营了一间名为御同亨的酒楼，这间酒楼我占有30%的股份。御同亨酒楼的前身叫做南源酒楼，我当时也经常在南源酒楼吃饭，并且知道南源酒楼的老板叫黄某（男、汕头龙湖区人、现年40岁左右），黄某的父亲叫黄某石，年纪大概是60多岁，以前是汕头市金平区公安局局长，当时黄某的丈母娘吴某琪（谐音）和我是朋友，就和我多次讲到不想让她的女婿黄某经常喝酒，不想再让她女婿做酒楼的生意，想让我接手南源酒楼生意，在吴某琪多次要求下，我就同意了。2010年左右和黄某谈定了具体转让的细节，然后我又邀请梅园酒楼三姐妹入股，最终我们以150万元左右的转让费接手了黄某的这个南源酒楼。当时是租的，租用南源酒楼原址土地以及地表建筑，租期为十年，这笔转让费是我和那三姐妹按照股权份额进行出资的，由我本人和黄源签订了租赁转让合同，我和这三姐妹其中的林某娟也进行了股权工商登记，我占30%的股份，出资30万元，股东名称为我老婆谢某儿，林某娟代表三姐妹占股70%（三姐妹各占20%），出资大概70万元，后我们又更名为御同亨酒楼继续经营酒楼生意，并且进行了工商登记，我们每年还要给黄某130万元的租金，每年都是酒楼财务通过转账的形式给黄某的，就这样我们从2010年开始一直经营御同亨酒楼至今。梅园三姐妹其中的大姐是我的表嫂，大姐和二姐是御同亨酒楼的实际经营者，具体名字我不清楚。三姐叫林某娟（女，汕头龙湖区人，年纪大概是44岁左右），只是参与了股权登记，并无实际经营酒楼生意，但是这三个姐妹都是御同亨酒楼的股东（各占20%）。御同亨酒楼股东有我老婆谢某儿和这三姐妹，期间谢楚儿只是前两年在御同亨酒楼打理过生意，之后也就没有去管过了，后来都是这三姐妹中的大姐、二姐在实际经营，三姐也很少过去，我本人也从来没有理会过酒楼的经营情况。御同亨酒楼是在南源酒楼的基础上进行装修的，并无扩建，酒楼包括停车场占地是6000平米左右。御同亨酒楼生意一直很好，我有时宴请相关部门领导或者朋友都会安排在那里，有时团伙聚会也会安排在御同亨酒楼，但是每年御同亨酒楼的盈利到底有多少我也没有过问，至于谢楚儿有没有过问我就不清楚了。酒楼有分红都是财务打进谢楚儿名下账户，至于有多少钱我也没有过问过。 （关于违法所得来源）2013年初开始伙同陈某明在新津河港口走私柴油，赚了大概300万到400万元的分红；2013年8、9月份伙同郑某明开始在新津河港口走私冻肉，一直做到了2014年年底，因为填海改造以及架桥，新津河港口就不能用了，中间停了一年多两年的时间。到了2016年11月开始在莱芜码头走私冻肉，获利1亿元左右。我每次走私柴油大概是200至300吨，平均每个月走私柴油有7、8次，走私柴油有四个月左右，获利大概有300万元。通过走私冻肉我获得了1个亿的利益，我手下得力马仔谢某炎、谢某雄、谢某强、谢某涛、谢某财，每年我会分给他们每人20-30万元的工资，他们下边的小弟为走私提供帮助，每人每次我会给200元的工资。我的这个团伙中有三十多人，其中我的得力干将和下面的小弟都知道是在走私和护私，他们的存在本来就是为了在走私路上巡逻望风。 我组织人员为走私护航，叶某忠每月都会提前约好地点（要么就是在我位于西南村的家里，要么就是位于西南村我的新溪房地产公司），一次性给我为走私提供护航的好处，直接给现金，每次200万至400万元，每次都不是固定时间的，有时是叶某忠自己开小车载着现金过来，有时候就有司机搭他载着现金过来给我。我接到钱后，先放到车里，有时就放到家里。我的护私所得都是不定期由叶成忠给我现金的，是按货柜和货值来算的。我收到现金后一部分留着花，一部分分别存在我多个财务人员或工作人员的私人账户里。叶某忠每月交给我200万至400万元不等的现金作为走私护航的好处费，我都放在西南村的家里或在新溪房地产公司里，还有在广东省汕头龙湖区尚海阳光花园12栋102房也放过一下，其他地方就没有再放过了。 我现在拥有的资产有些是违法所得，有些是经营公司、工程合法收入的。2013年前的收入都是合法收入，2013年后就有一部分是工程收入，一部分是护私收入，具体是什么工程我想不清楚了。 （使用他人银行账户交易的情况）谢某、杨某成、谢某坚、谢某足等人的银行卡是我在操作使用，我先是让这些人办了银行卡，然后再交由谢某萍根据我的指令进行操作，基本上都是为我操作赌博款的。但上述人员的银行流水显示与王某彬有大额的资金转账，都是郑某明让我转给王某彬的，转的这些钱都是走私款，账号是我找王某彬要的，都是通过银行转账的。 谢培忠对放钱的地点的图片进行了指认。 （关于与谢侠群等人的联系）对于走私，我没有跟王浩彬、谢某娜，谢侠群他们说过，他们是否知道要问他们。2005年左右开始，每年过年前几天，我都会组织人员吃年夜饭，不过也不是每年都有，地点一般都是在大排档，费用都是我出。来的人有我哥谢某中、谢某炎、谢某强、谢某财、谢某涛、郑某平、谢某彬、蔡某忠、谢某金、谢某炮、谢某光、施某富、蔡某卜、郑某光等人。他们有空就会来。谢侠群、黄钏和王浩彬三人都很少去吃年夜饭。我还组织过去旅游，一般一年有一次，但也不是每年都有，基本都是去峨眉山、普陀山、五台山、九华山那几个地方。参加旅游的人有我、谢某炎、谢某强、谢某财、谢某涛、郑某平、谢某彬、蔡某忠、谢某金、谢某炮、谢某光、施某富、蔡某卜、郑某光等人，他们有空就一起去。这五、六年组织旅游的费用都是我一个人出的，也没有什么特别的目的。 2.证人谢某中的证言，称汕头市联进基础工程有限公司，是我个人经营的公司；汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司是2011年谢培忠当了西南村书记以后转给我经营的；汕头市嘉逸投资有限公司的股东有他、谢侠群、谢某鸿。该公司从事小产权房的建设和销售，谢侠群的股本是谢培忠出资的；汕头达欣土石方有限公司，该公司登记的法定代表人是谢某财，实际经营者是我本人；汕头市创业混凝土有限公司，我和谢某鸿、谢侠群共占有49%的股份，谢侠群持有的股份实际上属于谢培忠。 3.证人李某儿的证言，称谢培忠是汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司的股东，谢培忠在该司投入的资本共计1000万元。 4.证人李某桐的证言及辨认笔录，称截止2018年5月底，股东谢培忠替他人担保，在民信小贷的逾期贷款本金加利息合计1168万元，已经超过其在公司的参股资本1000万元，情况严重，民信小贷于2018年5月31日在公司召开股东会，依照《公司法》及公司章程规定，经16位股东一致决议通过，以股东谢培忠在民信小贷入股的股本金抵还其替他人担保的借款逾期本金及利息。 证人李某桐辨认出被告人谢培忠。 5.证人谢某浩的证言，称汕头市欣信化工有限公司、汕头市达欣土石方有限公司是谢培忠叫其去注册的，其没有参与公司的经营管理。 6.证人谢某财的证言，称汕头市欣信化工有限公司、汕头市达欣土石方有限公司都是空壳公司。 7.证人谢某萍的证言，称我是汕头市龙湖区新溪房地产开发公司的财务人员，谢培忠每个月都会给我约200万元的现金，我将现金给会计谢某莹发放走私护路人员的工资；另外我还提供了自己的账户给谢培忠走账，同时协助谢培忠使用其他人的银行账户走账。 我上班的地方除了有中凯公司外，还有新溪房地产开发有限公司、龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司、欣信化工有限公司、昊俊房地产有限公司、嘉逸投资有限公司。中凯公司平常其实只有7个人左右上班，这些都是财务人员，除了我还有谢某娥、谢某纯、谢某华、谢某莹、林某、谢某君；中凯公司、新溪房地产开发有限公司、欣信化工有限公司、昊俊房地产有限公司，这些公司都是没实际经营项目的。 上述公司的经营有不正常的地方，一是这些公司有些是没有具体经营项目，但还开着；二是这些公司用现金往来太多；三是公司会使用我们财务人员或工作人员、亲属等外人的私人账户走公司的资金；四是有些公司的牌子也没挂，有查账人员来的时候才挂上去。 上班期间，其见过谢培忠儿子谢侠群、女婿黄钏、谢某中女婿王浩彬等到公司喝茶聊天，有时也会跟其他财务、工作人员聊下。但他们来公司也看见我们不怎么忙的，而且他们也看到谢培忠、谢某中实际上工作不忙，所以或多或少对公司经营状况有些了解。其认为，谢侠群、黄钏、王浩彬是知道谢培忠的走私行为的，因为外人都知道谢培忠走私，他们亲属接触更多更深入，对公司的经营状况和他们资产对比就更清楚了。 我在2012年经林某介绍才开始给谢培忠做财务。中凯公司原来是叫汕头市龙湖区新溪房地产开发公司，地址是在龙湖区新溪镇西南村坝尾友谊中168号，是一栋4层楼房。我开始也不认识谢培忠，只是去那里上班后才知道老板是谢培忠，开始上班时并没有什么事做。后来在2014年年底左右，谢培忠叫我到谢侠群的嘉发汽车销售有限公司做财务，到了2016年1月初，谢培忠又叫我回来这个公司做财务，这个公司在2018年年初就改名为中凯投资有限公司了。 中凯公司平常其实只有7个人左右上班，这些都是财务人员，除了我还有谢某娥、谢某纯、谢某华、谢某莹、林某、谢某君，我们都是在一、二楼上班的，但这些人却是五个公司的财务，其中我和谢某莹是中凯公司的，林某和谢某纯、谢某君是龙鐽公司的，谢某娥是嘉逸公司的，谢某华是达欣土石方公司的，还有欣信化工公司是没有固定财务人员，我所知道的是龙鐽公司的、嘉逸公司、达欣土石方公司属于谢某中的，其他的两家公司属于谢培忠，但因为这些公司平常没有经营项目，我们七个人也没有什么事情做，而谢培忠和谢某中是亲兄弟，所以我们只是帮他们两兄弟走账。 我从两三年前开始就听外面的朋友说谢培忠是搞走私的，但因为谢培忠是老板，我不敢当面问他。我两三年前和一些朋友聊天的时候，他们告诉我谢培忠搞走私一事，而且社会上还有很多人都知道并议论此事。因为在谢培忠公司工作比较轻松，而且上班时间比较灵活，所以哪怕我知道谢培忠搞走私一事我也继续帮他工作。 谢培忠一般每月都会给我100万至200万元不等的现金，用黑色塑料袋装着，拿回公司交给我保管，我把这些钱放在公司的保险柜里面。这些钱一般有两个用途，第一种用途是用于发工资，我同事谢某莹每个月都会制作工资表，工资表上面有二十几人，但只有7人是固定在公司上班的，还有十几人不是公司的人，是谢培忠要求加进去的，听说这些人是夜班站岗的；还有一种用途就是谢培忠会让一些帮他做事的人过来公司找我拿现金开支。每个月谢某炎会过来公司找我拿100万元左右的现金，谢某财也会过来找我拿40万元左右的现金，这些钱都是经过谢培忠的指示过来拿的。 谢培忠每个月给我几十万元至一两百万元不等的现金。基本上每个月过来公司找我拿现金的人只有谢某炎、谢某财以及谢某强。谢某炎每个月都会按照谢培忠的意思过来公司找我拿100万元左右现金，谢某财每个月找我拿大约40万元现金，这些我都是要先经过谢培忠同意再给他们现金的。还有就是谢某强帮谢培忠打理花圃，每个月都会拿一些种树的开销单据到公司找我报销现金，每个月大约报销几万元。至于谢某炎和谢某财拿钱的原因我不清楚。 谢培忠于2015年左右要求我以个人名义先后去中国银行和民生银行分别开了2张借记卡，一共4张卡，用于帮谢培忠走账（即向外面的人汇钱），谢培忠要求我把4张卡号都报给他，然后谢培忠每个月会往我的卡里面汇入大约几百万（一般汇入我民生银行的其中一个账户比较多，另外几个账户有时也会汇入，有时会有三四百万，有时会有八九百万，都是不定的），需要汇钱的时候会把对方的卡号发给我让我通过网上银行进行转账（都是以我名字登记的网上银行），从2017年开始，谢培忠就要求杨某成、谢某生、谢某足、谢某坚、谢某分别去民生银行各自办理一张借记卡，然后谢培忠每个月会把这几百万轮流转入我的四张卡或这五个人的银行卡里面（没有固定转到哪张卡，全是谢培忠自己定的），需要用钱的时候，谢培忠会告诉我用哪张卡进行转账，如果需要用到这五个人的银行卡，谢培忠就会叫他们过来公司把银行卡和网银U盾交给我，让我通过网银转账。转账的频率一般每个月都会有三四次，时间不是固定的，有时一天会转出一两次，有时隔两三个星期才转出一次，每次转出金额为一两百万至四五百万不等，每笔转出款项金额都是谢培忠要求的。我的四张银行卡是今年年初的时候谢培忠要求我不要再用并叫我去销户，而杨木成等人的五张银行卡也是按照谢培忠的要求，让他们于今年5月份的时候各自拿去银行销户。 用其他人的账户走账是谢培忠要求这样做的，我也搞不清楚具体原因。因为上述这些人都不是谢培忠名下公司的员工（但谢景生有在中凯公司领取工资，具体是何原因我不清楚），我不清楚他们为何会按照谢培忠的要求开设各自的私人银行账户供谢培忠使用。 谢培忠具体是从事什么生意我不知道，但我知道他名下有中凯公司（之前叫新溪房地产公司）、龙鐽公司（全称我忘了，是做建筑工程的）、新欣公司（全称我忘了，是做混凝土的）、欣信化工有限公司、昊俊房地产公司。这些公司的登记注册地址全部是在中凯公司所在的那栋大楼，其营业执照也是放在中凯公司里的。除了中凯公司有员工在上班之外，其余的公司其实都是空壳公司，根本没有在经营。 中凯公司这两年都没有组织聚餐，我进入公司后参加过四五次年底聚餐，都是在新溪镇的天天海鲜大排档，每年都有二十多桌，除了公司的人还有很多是亲戚以及帮谢培忠做事的人，谢培忠和谢某中两兄弟的家人一围台，我记得每年吃饭的时候我也会看到谢某炎、谢某财、谢某涛、郑某平、谢某强、谢某浩、杨某成、谢某足、谢某生、谢某坚在场一起吃饭。 谢培忠的女婿黄钏有来公司找过谢培忠，不过我不清楚他有无帮谢培忠做事；谢培忠私底下和黄钏有没有资金往来我不清楚，谢培忠曾经在两三年前（具体时间记不清楚）叫黄钏到公司找我拿过几万元，没跟我说用来做什么。 谢侠群好像是2014年开始经营嘉发汽车维修厂的。我听公司的老员工说他之前都在外国读书，是回国不久才开始参加工作。我们公司的员工都知道，那间嘉发汽车维修厂是我们老板谢培忠专门出钱买给他儿子谢侠群经营的，但买厂的钱不是我负责转账，所以我不清楚买厂的具体金额，我也不知道是哪个财务帮忙转账的，买厂的钱谢培忠是怎样得来的我也不清楚。 我见过谢侠群几次，因为在2015年至2016年期间，嘉发汽车维修厂的财务因为休产假，所以我临时被老板谢培忠调过去负责嘉发汽车维修厂的财务工作，然后在厂里就见过谢侠群并和他接触过几次。我不清楚嘉发汽修厂的经营状况，因为做账是厂里的会计负责的，我没有听过谢侠群提过他爸爸谢培忠，也不清楚谢侠群是否知道谢培忠走私护私的事情。 我没和黄钏、王浩彬接触过，但他们都去过嘉发汽车维修厂修车。 我上班的地方除了是中凯公司外，还有新溪房地产开发有限公司、龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司、欣信化工有限公司、昊俊房地产有限公司、嘉逸投资有限公司。这些公司都是谢培忠、谢某中两兄弟的，刚开始时什么事都要向他们两兄弟汇报批准等，包括财务支出都要他们两兄弟过目签名的。后来于2016年左右龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司、嘉逸投资有限公司三间公司就分给谢某中直接管理了。这些公司中只有谢某中管理的龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司、嘉逸投资有限公司三间公司有实际经营，嘉逸投资有限公司于2016年左右搬出去办公，但他们公司财务出纳还是经常回来，不知是报账还是干什么。这三间公司中以嘉逸投资有限公司经营规模大点，这间公司好像是经营一个什么嘉逸花园的项目。这三间公司的资金投入和具体利润我不清楚，利润的去向我只知道是谢培忠、谢某中两兄弟的，具体分配我不清楚。剩下的中凯公司、新溪房地产开发有限公司、欣信化工有限公司、昊俊房地产有限公司都是没实际经营项目的，工作场所都是同一个地方。 我认为上述公司的经营有不正常的地方，第一是这些公司有些是没有具体经营项目，但还开着。第二是这些公司用现金往来太多，以现在银行方便程度一般公司都不愿用现金往来的，一是点现钞麻烦，二是怕点多或点少或是假钞等对不上账，三是携带现金也不方便。第三是公司会使用我们财务人员或工作人员、亲属等外人的私人账户走公司的资金，如果是为了逃税为什么不用老板自已的私人账户，这也是不正常的。第四是有些公司的牌子也没挂，有查账人员来的时候才挂上去。 上班期间，我见过谢培忠儿子谢侠群、女婿黄钏、谢某中女婿王浩彬等到公司喝茶聊天，有时也会跟其他财务、工作人员聊下。但他们来公司也看见我们不怎么忙的，而且他们也看到谢培忠、谢某中实际上工作不忙，所以或多或少对公司经营状况有些了解。他们如果是要问公司业务也会直接找对应的人问，反正跟我就没谈过业务上的事。谢培忠的女儿谢某娜带过孩儿来公司玩，有时谢侠群、谢某娜会上公司四楼的佛堂拜佛。 我知道谢培忠的走私行为，因为以前新溪镇都在传谢培忠是做走私的，但我只是在他的正当公司打工做财务，收正常工作收入，我没想到自己的行为会触犯法律。我想谢侠群、黄钏、王浩彬也是知道谢培忠的走私行为的，因为我们外人都能知道谢培忠走私了，他们亲属接触更多更深入，而且对公司的经营状况和他们资产对比，我想或多或少是知道的。有没参与我就不清楚。 8.证人谢某莹的证言，称昊俊房地产公司外，还有中凯际公司、新溪房地产开发有限公司、龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司、欣信化工有限公司都是在同一个场所办公的；谢侠群、王浩彬、黄钏经常来公司喝茶，他们也看到公司其实是很闲的，其认为谢侠群等三人应该知道谢培忠的走私行为。我从2010年11月份开始到汕头市龙鐽公司做前台，2014年开始到汕头市昊俊房地产有限公司工作至被抓获。 汕头市昊俊房地产有限公司是2014年成立的，法人代表是谢侠群（占股55%），但实际控制人是谢培忠，股东有谢某娜（占股45%），注册资金500万元，公司的主要业务是房地产开发。昊俊房地产有限公司自2014年成立以来，由于资质问题，一直没有开展过业务。谢侠群作为公司的法人代表，但从来不去公司上班，都是谢培忠在管理公司，公司至今都没有会计。公司自成立以来，因为从来没有开展业务，公司的公户只是在公司成立需要验资时转入过一笔注册资金500万元，过了2个月公司注册完就转出了，具体转到哪个账户我忘记了。 我的老板只有一个，他就是谢培忠。我从2010年11月份就开始进入谢培忠的龙鐽公司做前台，大约到了2014年，谢培忠就把龙鐽公司转让给谢某中经营，后来我就到谢培忠的汕头市昊俊房地产有限公司工作。 谢培忠还经营欣信化工有限公司和中凯际投资有限公司。从我进入龙鐽公司工作不久，龙鐽公司的管理层还会安排我时不时帮忙送欣信化工有限公司纳税报表到地税和国税局，但只是帮忙送过去而已。我没有接触欣信化工有限公司的任何业务或其他实际性工作。另外2018年3月份的时候，谢培忠对我说想注册一间叫中凯际的投资有限公司，叫我自己准备资料并去工商局登记注册，然后我就去工商局注册并把营业执照拿了回来。中凯际投资有限公司的注册资金为2000万元，但因为现在规定注册资金只要公司在5年内有注入并验资就可以了，所以中凯际投资有限公司至今还没有交过注册资金，公司也还没开始过任何经营活动。 我2010年11月份就开始进入谢培忠的龙鐽公司做前台，但当时其实就是做打杂的工作，没有太多实际性的工作，然后到了2012年年中的时候，谢培忠就直接找到我并叫我去中国银行、中国民生银行和汕头市澄海区农村信用社各开一张银行借记卡，我就按照他的吩咐去那三间银行开了卡，然后谢培忠叫我把银行卡的卡号给他，而银行卡就留在我身上。谢培忠对我说以后会有钱陆续转入三张银行卡，到时我按照他的吩咐把钱转账给别人就可以。到了2013年和2014年，就有大量的钱分别转入那三张银行卡，总共累计应该有一亿多元，具体金额以银行卡流水为准。 约在2013年年底的时候，谢培忠每月月初时就会给我一份考勤表和一笔约20万元的现金，叫我核对清楚后就按照考勤表分别用信封装好现金工资，在信封上写好收工资人的名字，然后就把信封交给谢某强，由谢某强去发放工资。那考勤表上的名字大部分都不是全名的，都是一些外号，名字有“华丰”、“大志”、“肥第”、“培雄”、“镇雄”、“文峰”、“波德仔”等，但上述收工资的这些人我都没有见过，我也问过谢某强和谢某财收工资的是些什么人，谢某强说那些收工资的人是帮谢培忠做事的杂工、“小弟”，并叫我不要多管闲事；谢某财也叫我说不要理会那么多，做好自己该做的事情就可以。 我上班的地方除了昊俊房地产公司外，还有中凯际公司、新溪房地产开发有限公司、龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司、欣信化工有限公司。这些公司都是谢培忠、谢某中两兄弟的，但具体哪间属谁我不清楚，我只知道龙鐽建设公司开始是谢培忠经营管理的，后来约在2015年左右龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司都交由谢某中经营管理了。这些公司中只有谢某中管理的龙鐽建设公司、达欣土石方有限公司有实际经营项目，好像是接过修路的项目，具体多大、什么项目名称我就不清楚。这二间公司的资金投入和具体利润我也不清楚了，利润的去向我想只有谢培忠、谢某中两兄弟才知道。具体分配我更不清楚。剩下的中凯公司、新溪房地产开发有限公司、欣信化工有限公司、昊俊房地产有限公司这些公司都是没实际经营项目的，工作场所都是同一个地方。 谢侠群、黄钏、王浩彬等人是经常到公司，也是跟我们聊一聊天，喝茶。他们没有跟我们谈过公司的业务，但也看到我们其实也很空闲，没什么工作做。 我是在2015年左右，因为外面都说我老板谢培忠是做走私的，我才知道谢培忠的走私行为。我想谢侠群、王浩彬、黄钏多多少少是知道谢培忠的走私行为的，因为我们外人都知道，他们亲属接触更多更深入，而且对公司的经营状况对比，我想他们应该或多或少是知道的。 9.证人林某的证言，2008年至案发，我在汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司做会计工作；从2016年至案发，同时帮助汕头市达欣土石方有限公司报税和做账；从2014年开始，帮助汕头市联骏基础工程有限公司建账，在2018年春节后，全盘接管联骏公司的会计工作。 汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司、汕头市达欣土石方有限公司、汕头市联骏基础工程有限公司的实际控制人均是谢某中，汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司以前的负责人是谢培忠，后来转给谢某中。大的项目、每年的合同、营业额、利润是在总公司汕头市龙鐽建设有限公司来统计的。我估算从2011年至今，账目上每年纯利润约是三四百万元，具体数字以账目为准，相关账目可在汕头税务局官方网站查询。 达欣土石方有限公司法人代表是谢某财，谢某财是谢培忠的手下，但实际拍板决定的是谢某中，我们有什么问题也是找谢某中解决。因为该公司以前的会计谢某敏是我教的，有时候她遇到财务会计问题会问我。我印象中2011年至我过去帮忙前，混凝土块的营业额大约是2000多万元，分成两三年，但是具体数额只有看了工程合同和账目表才知道，其他零散业务我就不知道了。2015年底在谢翼敏离开后，谢某中叫我每个季度过去帮忙算账，实际上那两年达欣土石方公司就没有什么业务以及营业项目了。 上述两家公司每年的利润应该有分配，但是具体数额我不知道，因为这两个公司都是谢培忠、谢某中两兄弟掌握的，有事情我也只对谢某中报告，我只是算账的，具体分红多少我不知道。新溪房地产公司没有实际经营项目，是一个空壳公司。至于谢侠群、黄钏、王浩彬，他们不常来公司，来了也是和我们喝喝茶聊天，没谈过什么业务问题，最多就是一些报销的事情来咨询下我。 10.证人谢某纯的证言，称我2010年在汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司做出纳，后来2011年谢培忠叫我接手管理新溪房地产公司。新溪房地产公司是与龙鐽建设有限公司新溪分公司在一栋楼里的，在同一个地方挂两块公司牌子。在2011年至2014年，汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司的负责人是谢培忠，当时公司的资金都是谢培忠说了算。在2014年以后，汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司转给了谢某中，谢某中全权负责该公司，这之后谢培忠就没有从我这里拿过钱了。龙鐽建设有限公司新溪分公司主要经营业务是厂房、道路等工程建设，每年的具体营业额、利润金额在会计林某、谢某君那里有汇总表，具体数额我不知道。龙鐽建设有限公司新溪分公司平常有使用公户，2017年以后财务查的比较严，用私户比较方便，所以后来主要使用私户。私户是用我名字开的农业银行账户（开户行：汕头市新溪支行，我现在只记得尾数是7470）。新溪房地产公司负责人是谢培忠，财务人员有我和谢丽君，没有工程部等其他部门，也没有其他员工。这个公司没有实际的经营业务、项目。黄钏、谢侠群偶尔会来新溪房地产公司，王浩彬经常到新溪房地产公司，也有和我及财务谢丽君聊天。他们没有和我们谈过新溪房地产公司的业务。他们实际上也知道这个公司就是一个空壳，因为谢培忠等人的收入主要是搞走私犯罪得来的。 11.证人谢某华的证言，称我是汕头市达欣土石方有限公司的出纳，该司从2014年起由谢某中打理。 12.证人谢某强的证言，称我听说谢培忠的财务人员找了一些人的身份证去开银行账号，包括：谢某足本人及其家人、杨某成本人及其家人、谢某中本人及其家人、郑某双本人及其家人、“闲弟”本人及其家人、谢某江本人及其家人、谢某生本人及其家人、谢某善本人及其家人，这些谢培忠肯定是知道的，要是没有谢培忠的指示和同意，他们是不敢的。 我是谢培忠的表弟，所以肯定认识他的子女和女婿。谢培忠只有一个儿子和女儿，儿子叫谢侠群，女儿叫谢某娜，女婿叫“阿钏”（全名不知道，年约31岁）。谢侠群现年年约32岁，我只知道他在新溪镇负责经营嘉发汽车维修厂，他是否还有其他工作我就不清楚了。谢培忠的女婿“阿钏”就没有怎样正式接触过，只是见过几次面，见面时互相打个招呼。我听说他在经营一间珠宝店，但珠宝店是何人投资，投资多少钱开的我不清楚。 谢侠群好像是2015年开始负责经营嘉发汽车维修厂的，他之前是在英国读书。谢侠群从英国回来后就去了嘉发汽车维修厂上班，在那里上班约两年后，我表哥谢培忠就专门出钱把嘉发汽车维修厂买下来给谢侠群经营，我不知道谢培忠花了多少钱购买嘉发汽车维修厂，也不清楚谢培忠是不是用走私得来的赃款购买嘉发汽车维修厂。在谢培忠的父母生日或我们犯罪团伙年底吃团年饭的时候，我和谢侠群都在现场。在2017年夏天的时候，我还跟谢侠群、我弟弟谢某锋等人在新溪镇桥头的一烧烤店吃过一次宵夜。我们犯罪团伙组织的旅游我去过三次，分别是2013年至2015年，我们团伙组织去五台山、九华山和峨眉山拜佛，但这三次旅游只有2015年那次谢侠群好像有份参与，其他两次他没有参与。我平时和谢侠群私下接触不多，也没有谈论过走私护私的事情。 谢侠群肯定知道谢培忠走私护私的事情，在我们新溪镇基本每个人都知道谢培忠组织参与走私护私，但具体怎样走私护私那些情节谢侠群就应该不清楚，他也肯定清楚他爸爸谢培忠通过组织参与走私护私搞了很多钱，不然谢培忠哪有那么多的钱直接买了嘉发汽车维修厂给他经营，买嘉发汽车维修厂最少也要花费几百万元。在我们当地，做哪行的合法生意可以赚到那么多钱，谢培忠又还买地皮、买房子和买高档轿车等东西给谢侠群，谢侠群他说不知道自己父亲做走私的没人会相信的。 谢培忠的女婿“阿钏”肯定也是知道谢培忠走私护私的事情，其实只要是跟谢培忠接触多一点都会知道谢培忠是做走私护私的，何况“阿钏”是娶谢培忠女儿，没可能不知道自己岳父是靠做什么搞到那么多钱，但具体走私护私那些情节“阿钏”也应该不清楚的。我没有在“阿钏”面前谈论过走私护私的事情。 我认识谢某中其中的一个女婿，叫王浩彬，年约31岁，平时吃住都在谢某中的家里，就像上门女婿一样，他平时也没有工作的。我跟他没怎样接触过，只是在公司跟他见过几次面，我没跟他聊过天。王浩彬肯定也知道谢培忠走私护私的事情，但我不知道他具体知道多少，因为外面的一般群众都知道我们是搞走私护私的，何况我几次在我们中凯公司都见王浩彬在公司跟我们公司的其他成员接触，所以他肯定知道我们搞走私护私的，但我们各人的具体分工他就应该不清楚。在谢培忠的父亲生日或我们犯罪团伙年底吃团年饭的时候，我和王浩彬都在现场，旅游就没有跟他一起去过。我没有在王浩彬面前谈论过走私护私的事情。 13.证人谢某财的证言，称谢侠群、王浩彬、黄钏肯定知道谢培忠的走私行为，一是中凯房地产公司没有实质业务，靠走私赚钱；二是谢培忠让谢侠群、王浩彬、黄钏在中凯际的股权书上签名，他们也签了；三是全新溪镇、特别是西南村的人都知道谢培忠团伙的走私护私行为。 我是中凯房地产公司的挂名股东之一，新溪房地产公司没有实质业务，就是靠走私赚钱；谢侠群、黄钏、王浩彬肯定知道谢培忠的走私行为。 谢侠群，大概30岁，他是我们团伙大哥谢培忠的儿子，他在我们当地十一合村附近开了一间汽车修车厂。黄钏，大概30岁，他是我们团伙大哥谢培忠的女婿，他做什么的我不清楚。王浩彬，大概30岁，他是我们团伙骨干谢某中的女婿，也是我们团伙大哥谢培忠的侄女婿，他做什么的我不清楚。以上三人和我一样还有另外一个身份，都是中凯房地产公司的股东。 中凯房地产公司的老板是谢培忠，该公司之前的名字叫新溪房地产公司，到了今年年头的时候才改为中凯房地产公司的。我记得今年年头的一天，那天我刚好在新溪房地产公司，谢培忠给了我一份资料，跟我说他要成立一个公司，想把现在的新溪房地产公司改名为中凯房地产公司，还说要我在资料里面签名，我大概看了一下资料，大致的内容就是股东股权分配的情况，现在我想起大概是四五个股东，里面也有我的名字，当时我听到大哥谢培忠让我在里面签名，我就签了，当时在现场的还有黄钏，他也签了名。后来我知道在这份所谓的股权分配书里面签名的人有谢培忠、谢侠群、黄钏、王浩彬还有我。签完这份资料后没多久，新溪房地产公司就改名为中凯房地产公司了。 新溪房地产公司改名为中凯房地产公司后，经营的范围没有改变，还是房地产方面的相关工程，不过改名后该公司都没有接到什么工程。当时我们不是主要靠这个公司赚钱的，这个公司只是给外人看的，我们真正赚钱的业务是走私。 我没有出资，不知道其他人有没有出资。其实谁做公司的股东，谢培忠是不在乎，他就是找我们几个信得过的人当公司的股东，我们团伙到后来都不是靠该公司赚钱，我们主要的业务是走私货物，那个才是最赚钱的，至于中凯公司能否赚到钱我们不关心。 谢侠群、黄钏、王浩彬知道谢培忠从事走私的违法犯罪行为，他们几个都是谢培忠的亲人，是最信得过的人，谢培忠在从事走私活动，谢培忠成立中凯这样一个空壳公司，并要他们几个也在股权书里面签名，如果他们几个不知情的话，怎么可能会在里面随便签名。 我大约是2016年8或9月左右加入谢培忠走私团伙的，一直到事发被抓。当时大约每月十多次，每天晚上凌晨就开始走私，大约10至25个集装箱走私货，我们团伙走私路线横跨汕头市龙湖区新溪镇。新溪镇只有我们团伙做护私，我们走私规模大，全新溪镇，特别是西南村的群众都知道了。他们都知道谢培忠是我们团伙的老板。谢培忠的家人肯定知道谢培忠有做走私、护私的犯罪行为。具体的犯罪行为我不知道他们是否清楚。 谢侠群在新溪镇生活，我在新溪镇西南村多次看见过黄钏、王浩彬。他们三人都认识我，他们叫我财叔，他们知道我是谢培忠走私成员，但可能不知道我负责的具体工作。谢侠群、黄钏、王浩彬肯定知道谢培忠做走私、护私的犯罪行为。 14.证人谢某江的证言，称我们团队有聚餐。在2013年至2015年我们团伙年底都会去坝尾村的天天海鲜大排档吃饭，年底吃饭主要是我们团伙的成员去，骨干成员可以带上家属去，共有约20桌，谢某中和谢培忠通常都会坐在主桌（有两桌，每桌坐8至10个人，坐的人主要有谢某彬、谢某财、谢某光、蔡某忠、施某富、谢某炎，还有一些是谢培忠和谢某中邀请的与谢培忠和谢某中关系比较好的人），我记不起来谢培忠的儿子谢侠群、谢培忠的女婿黄钏、谢某中的女婿王浩彬有没有去，在吃饭的过程中我们团伙的大多数成员都会向谢培忠和谢某中敬酒。谢培忠和谢某中也会向团伙成员所在酒桌回敬酒。如果谢培忠和谢某中两人一起过来向我们敬酒，我们团伙成员都会称呼谢培忠和谢某中都称呼“阿头”（就是老大的意思），如果谢培忠和谢某中分开来向我们团伙成员敬酒，这时我们就称呼谢培忠“阿头”，称呼谢某中“中哥”或者“良中哥”，谢培忠和谢某中向我们的团伙成员敬酒，我们会说祝他们身体健康的话。我们每桌吃的东西，不算酒都要4000至5000元每桌。我们吃饭的钱是由谢培忠和谢某中出钱的。还有在2013年至2017年，每年谢培忠的父母生日都会在同亨大酒楼或者天天海鲜酒店或者天元大酒楼摆酒，每次都会摆约三十桌，我们的团伙成员都去，谢培忠的儿子谢侠群、谢培忠的女婿黄钏、谢某中的女婿王浩彬等人都会去，我们的团伙成员有十来个成员都会被安排站在大门口两边负责迎宾，带客人到里面就坐。主桌主要是坐谢培忠和谢某中的家庭成员和亲属，我们的团伙成员都会向谢培忠的父母敬酒祝他们健康长寿。 谢培忠只有一个儿子和女儿，儿子叫谢侠群，女儿叫谢某娜，女婿叫“阿钏”（全名不知道，年约30岁）。谢侠群现年年约32岁，我只知道他在新溪镇负责经营嘉发汽车维修厂，他是否还有其他工作我就不清楚了。谢培忠的女婿“阿钏”就没有怎样正式接触过，只是见过几次面，见面时互相打个招呼。 被抓获之前，我基本没什么事情，都是在中凯房地产公司（前新溪房地产公司），谢侠群时不时也会过来，他也有点怕谢培忠，平时两父子没有太多的语言交流。 谢侠群肯定是知道谢培忠组织走私护私的事情的，在我们新溪镇基本每个人都知道谢培忠组织参与走私护私，但具体怎样走私护私那些情节谢侠群就应该不清楚，但他也肯定清楚他爸爸谢培忠通过组织参与走私护私搞了很多钱，不然他爸爸哪有那么多钱让他买厂房、买别墅、买地皮和买名车等等。 谢培忠的女婿“阿钏”肯定也是知道谢培忠组织走私护私的事情的。我听说“阿钏”的家庭环境也还可以，但他经营的那间珠宝店是谢培忠出资还是“阿钏”父母出资我就不清楚了，我只知道他在尚海阳光公寓小区下面的店铺经营一间珠宝店，我一直没去过。我没有在“阿钏”面前谈论过我们从事走私护私的事情。 我认识谢某中其中的一个女婿，叫王浩彬，年约31岁，平时吃住都在谢某中的家里，平时也没听说他有工作，所以我也不知道他有什么生活来源。我跟他也没有怎样接触过，只是在我们公司跟他见过几次面。王浩彬肯定是知道谢培忠组织走私护私的事情的，因为外面的一般群众都知道我们是搞走私护私的，何况他还时不时到我们公司和跟我们公司的人接触，但我们各人的具体分工他就应该不清楚。 15.证人谢某金的证言，称谢侠群、黄钏、王浩彬是知道谢培忠走私护私的，是新溪镇的人基本都知道谢培忠走私护私，谢侠群、黄钏作为谢培忠最亲近的人，常理来说应该是知道的；王浩彬经常跟团伙成员喝茶聊天，也有参加团伙组织的拜佛，应该也是知道的。 我认识谢培忠的儿子和女婿，谢培忠一个儿子和女儿，他的儿子叫谢侠群，女儿叫谢某娜，女婿我只知道他叫“阿钏”（全名不清楚，年约30岁），谢侠群现在负责经营嘉发汽车维修厂，“阿钏”做什么我不清楚。 按照常理来说谢侠群和“阿钏”他们应该是知道的谢培忠搞走私护私的，因为在新溪镇里面基本没有人不知道谢培忠是搞走私和护私的，谢侠群和“阿钏”是谢培忠身边最亲近的人，所以说不知道他是搞走私是说不过去的，但谢培忠具体怎样走私和怎样安排我们一伙人干活，他们两个就应该不清楚。我们犯罪团伙的人组织聚餐时有跟他们一起吃饭；旅游就是我们团伙组织出外拜佛的时候他们两个也去过两次，当时我也有份一起去的。聚餐吃饭和旅游过程中我们也没有谈论过关于走私的事情。 我认识谢某中的女婿王浩彬，他年约32岁，他住在谢某中家里，平时都不干活的，就是经常去中凯公司喝茶，跟我们犯罪团伙的人聊天。按常理来说王浩彬应该也是知道谢培忠团伙搞走私护私，跟谢侠群和“阿钏”他们一样。王浩彬本身没事干，没事就在中凯公司跟我们团伙的人喝茶聊天，他就更应该知道我们是跟谢培忠和谢某中一起搞走私、护私的了，只是具体我们怎样走私护私他不会了解得那么清楚而已。我也有和王浩彬一起吃过饭或旅游，但比跟谢侠群和“阿钏”他们会少一点，都是我们犯罪团伙的人组织聚餐时才有机会跟他一起吃饭；旅游也是我们团伙组织出外拜佛的时候他也去过两次，当时我也有份一起去的。 16.证人郑某壮的证言，称我认识谢侠群，谢侠群是谢培忠的儿子，谢培忠的女婿我只知道他叫阿钏，跟他很少见面，谢某中的女婿是王浩彬，他是居住在谢某中家的上门女婿，我偶尔去中凯公司会碰见他。我不知道也没有问过他在中凯公司负责什么工作。三人之中谢侠群是同村人就熟悉一些，王浩彬也有时见过面，他们见到我都叫我叔，我和他们三个日常生活中很少来往，他们三人都应该知道我是跟随谢培忠的人之一，但他们未曾问过我在走私团伙中负责何种工作。 我觉得谢侠群、黄钏、王浩彬他们应该是知道谢培忠做走私、护私的事，因为附近村的村民都知道这件事，他们也应该知道的，但具体走私、护私是怎样操作的，他们应该不知道的。我没有和他们三个讨论过谢培忠走私、护私的事情，其他团伙成员有没有和他们谈论过我不清楚。 17.证人谢某锋的证言，称谢培忠的女婿我不认识，我只知道谢培忠只有一个儿子，具体什么名字我不清楚，平时我们都叫“阿群”，年约30岁，我只知道他在新溪镇负责经营嘉发汽车维修厂，他是否还有其他的工作我就不清楚了。我听说谢侠群经营嘉发汽车维修厂有几年时间了，因为我听我们犯罪团伙的其他成员说他之前都在外国读书，他从外国读书回来后，我们老板谢培忠专门出钱买了嘉发汽车维修厂给他儿子谢侠群经营，但我没有听说过买厂的具体金额，因为我在我们犯罪团伙里面的级别太低了，很多事情我都不知道。 我没有跟谢培忠的儿子“阿群”接触过，只是见过几次面，“阿群”应该知道他爸爸谢培忠参与走私、护私的事，因为我们整个新溪镇的人都知道，没可能他不知道他自己爸爸参与走私、护私的事，但他具体知道多少我就不清楚了。 “阿群”是否经常跟他爸爸谢培忠一起出入我不清楚。因为我平时都只是为走私活动“把风”，团伙其他高级成员平时聚餐吃饭都不会叫我们这些低级别成员参加的，我负责“把风”这么长时间，都是在第一年和第二年年底的时候参加过一次团年饭聚餐，聚餐时我都没有留意到“阿群”是否在里面。 谢培忠在新溪镇的影响力很大，我知道反正在新溪镇谢培忠没有什么事情他是搞不了，每个人都要给他面子。“阿群”对谢培忠的影响力应该也是了解的，没有那么牛的爸爸，在新溪镇哪有那么多人给他面子。 18.证人蔡某忠的证言，称我们在山西、四川拜佛上香时是按照地位尊卑分先后进行，我们在上香时，都是让谢培忠的儿子谢侠群、谢培忠的女婿黄钏、谢某中的女婿王浩彬、谢培忠两兄弟的妹夫施某富先上香，他们上完香后就到谢培光、谢某财、谢某彬等人，然后才到我和其他人。旅游过程中上车时，我们都会让谢侠群、黄钏、王浩彬、施某富4个人先上车。因为他们都是老板谢培忠、谢某中的家属，代表着的是谢培忠和谢某中，而且我们出去旅游都是谢培忠组织安排和出钱的，所以我们要表示尊重。 19.证人谢某锋的证言，称一起去旅游的共有19人：我、谢某浩、谢某光、谢某彬、谢某金、谢某足、谢某生、谢某凡、谢某炮、郑某平、郑某光、杨某成、蔡某忠、施某富、王浩彬、黄钏、郑某壮，还有的我不清楚。其中去五台山烧香拜佛时有集体上香：当时分了5列，第一列：谢侠群、黄钏、王浩彬；第二列：谢某光、谢某财、施某富；第三列：谢某彬、郑某平、谢某炮；第四列：蔡某忠、谢某足、谢某金；第五列：我、郑某壮，还有其他人。 20.证人郑某平的证言，称我们组织有一起吃过团年饭。我吃过两次，是2013年和2014年，从2015年开始就没再吃团年饭了。每年在年底快过年，年二十五、六的时候，谢某财就会给电话我，说公司搞团年饭，让我参加，并让我通知一些参与走私看风的公司人员一起参加。每次吃团年饭都是在谢某炎跟人合伙开的“天天大排档”（天天海鲜城）。吃饭的时候，谢培忠、谢某中两兄弟都会到场，吃饭的人除了我们跟着谢培忠走私的公司人员，还有谢某中建筑公司的员工。谢培忠、谢某中、谢某财、谢某光、谢某炎等人会坐到主桌，每年摆有10多桌，他们两个人的儿子（谢侠群、谢某群）通常也参加，但是女儿、女婿就很少参加。谢培忠会在吃饭前讲两句，说一些感谢大家一年来的辛苦，明年继续做好工作等等的话，他讲完话后，大家才开吃。请吃团年饭的是谢培忠、谢某中两兄弟。吃团年饭时谢培忠、谢某中两兄弟没有派发红包或者搞抽奖活动。 我们今年5月份旅游拜佛参加的是汕头青旅。拜佛时，谢侠群、黄钏、王浩彬和施某富、谢某彬、谢某财、谢某光等人就站在中间靠前，谢侠群、黄钏、王浩彬和施某富站在第一排，谢某彬、谢某财、谢某光等人站第二排，我和其他人站在两侧靠后。因为我们组织是以这些人为主的，谢侠群、黄钏、王浩彬是谢培忠、谢某中的家属，代表着他们两人。对这些人，我们其他组织成员肯定要表示尊重。 21.证人庄某雄的证言，称谢培忠是我们村里的一个恶霸，谢培忠很久之前就在西南村当主任，具体什么时间当上西南村书记的我就记不清楚了，反正当了大约有三、四届，我们村里的人都叫他老板。一直以来谢培忠就利用他自己手中的权力纠合了村内很多人以干工程、走私大肆敛财，并利用自己的权利操纵村内的选举，将自己下面的马仔提到村委干部后，在村内为所欲为，并将村内的很多土地据为己有。我们当地的村民对他们这班人都是敢怒不敢言。 我觉得以谢培忠为首的走私团伙就是黑社会。因为谢培忠利用走私纠合了很多的马仔，很多人跟着他做事受他的恩惠，而且谢培忠他们有刀有枪，经常为了争夺利益打架，附近打架斗殴的事情很多都跟他们那帮黑社会有关系。在新溪镇，谢培忠几乎可以说是只手遮天。 谢培忠团伙就是西南村的村匪恶霸，在村里只手遮天、胡作非为、走私、打架、强买强卖土地、操纵选举等等什么违法犯罪的坏事都干，很多村民都很怕他们这伙人。因为他们既有村干部的身份，又是黑社会，西南村的村民就没有人敢反抗他们，他们说怎么样就怎么样，整个新溪镇都没人敢得罪他们。这次公安机关将他们这伙人抓获是在为民除害，西南村的绝大部分村民都是很支持的。 谢培忠为首的犯罪团伙就是黑社会，他们什么都敢做，打架伤人、冲击派出所和政府、走私、操纵村里面的选举等等都做过，他们的目的就是想尽一切办法捞钱，当地人都怕了他们，我们这些平民百姓一听到谢培忠的名字都害怕，都知道他的势力很大，基本上很多事情都是谢培忠说的算，基本上没人敢得罪他们。 我在村里生活了几十年的时候，村里发生的事我基本都知道，谢培忠在我们当地走私是人尽皆知公开的秘密，而且我在村里经常会见到在走私的货车出入，加上我经常见到我在上面所说的人在晚上出去看风干活，早上才回来，而且我有时晚上出去的时候也见到他们在路中看风，所以知道。 22.证人卓某树的证言，称谢培忠可以做“老大”,有两个原因，一是有钱，二是势力大。我们当地有句俗语：能扯上谢培忠“一条毛”的关系就衣食无忧，在新溪走路都带风；要是得罪谢培忠“一条毛”，那在新溪就别想有出人头地的一天。这句话的意思就是归附谢培忠好处多多，赚钱机会大把；得罪谢培忠那就寸步难行，甚至会像我爸那样被他栽赃陷害，身陷囹圄。在新溪镇32个自然村，哪一个人想当什么领导和干部，找谁都不如找谢培忠有用，只要谢培忠答应了就算是定了。谢培忠在汕头名声很大，大家都知道谢培忠能摆平任何事情，连刑事案件谢培忠都能摆平。 23.证人王某专的证言，称我知道只有谢培忠在我们坝头搞走私，没听说过有其他人搞，其他人也没有这个能耐。因为他有钱，势力大。我们坝头、他们新溪的人都知道谢培忠在搞走私，连几岁的小孩都知道，都说他有钱，在我们这边普遍都知道，有钱就等于有势力。 我知道谢培忠有很多手下，很多人都怕他，包括我，不敢去招惹他。他人多势众，动不动就打骂人，譬如他的走私冻柜车在路上跑，其它车没注意阻碍了他们，他们的人就会骂，甚至打人。只要知道是谢培忠在做的事，只要是谢培忠的那帮人，我们都不敢去招惹，有的人不小心招惹了他们，都被他们打。 24.证人姚某波的证言，称谢培忠在新溪和坝头一带势力非常大，手下有很多人帮他做事，一般人听到他的名字都会怕他，在汕头市龙湖区都很多人听说过他的大名。包括我自己，我都不敢去招惹谢培忠他们这帮人。 谢培忠是搞走私的，在新溪、坝头一带，几乎所有人都知道他做这个。 25.证人郑某兴的证言，称谢培忠在我们汕头很有势力，手下有很多马仔，且他的马仔遍布每个村。谢培忠团伙主要成员有谢某炎、谢某中、谢某涛、谢某彬等人。谢培忠在我们汕头名声很大，在我们当地横行霸道，很多事情都是他说了算。谢培忠经常让马仔去打那些反对他的人，所以我们村民都很怕他，谢培忠说什么我们都不敢反对。我知道谢培忠找人打过谢静明、谢文忠，还知道谢培忠打过很多外村人，但具体是谁就不是很清楚。我们西南村村民去过很多地方告谢培忠，从镇一级到区一级、市一级，但都没有结果。谢培忠在本地势力很大，在新溪镇说一不二，从镇政府到村委都有谢培忠安排的人。他在龙湖区和汕头市也很有势力，所以我们向当地政府机关反映情况没有用。 26.证人谢某成的证言，称谢培忠集团在我们当地非常有势力，听说我们新溪镇所有官职的任职都需要谢培忠的同意。谢培忠手下有很多马仔，可以说是我们镇最大的恶霸。我们去过各级机关举报谢培忠，但每一次都没有结果。我们知道谢培忠的势力太强大了，害怕谢培忠。 27.证人谢某义的证言，称谢培忠集团在我们当地横行霸道，谢培忠手下有很多马仔，所以很多村民都非常怕谢培忠。谢培忠通过买全票担任干部，整个西南村委都是谢培忠的人，在西南村谢培忠可以说肆无忌惮地损害村民的集体利益。我们村民都怕他不敢举报他。谢培忠集团有很多打手，村委里都是他的人，我们怕被谢培忠打死。 28.证人蔡某光的证言，称谢培忠集团在我们当地有权有势，手下很多马仔，做了很多损坏我们村民利益的事情。我们村民都不敢跟谢培忠作对。 29.证人谢某琛的证言，称谢培忠不但是我们本地最大的黑社会老大，同时还是我们西南村的村委书记，手下有几百人，黑白两道的人都认识。而且这个人出了名的心黑手辣，所以谁也不敢得罪他。可以说他在我们这个地方只手遮天。谢培金是谢培忠的手下，参与谢培忠等人的走私活动，每个月收2万元的工资。谢培忠团伙主要走私冻肉、柴油，我们西南村的人都知道，甚至汕头很多人都知道。 30.证人徐某珊的证言，称谢培忠集团在我们当地很有势力，西南村委都是谢培忠的人，我们村民都很怕他们，遇到谢培忠的事情，我们村民能躲就躲，不敢直接面对谢培忠，怕被打。在西南村，谢培忠如果想做任何事情，就直接和自己的同伙开党员会议通过，从来不理会村民的意见。我们村民也不敢举报谢培忠，谢培忠马仔很多，村民都不敢惹、只能躲。 31.证人蔡某良的证言，称谢培忠在西南村委会一手遮天，有些党员说过在开代表大会时有异议谢培忠就把他赶出去，下次不用再来开会。我们村民大多数都很怕他，对他敢怒不敢言。 32.证人郑某光的证言，称他的手段太凶了，在村里横行霸道，在村里就是书记谢培忠说了就算，谢培忠经常把工程交给谢某炎做。 33.证人余某娟的证言，称谢培忠集团在我们当地有权有势，手下很多马仔，做了很多损坏我们村民利益的事情。谢培忠集团有很多马仔，会打村民，所以有事情，我们村民都不敢说话，都是敢怒不敢言。我们上次房子开裂，村里面男子都不敢去直接去找谢培忠，都是让我们妇女去找谢培忠，因为谢培忠一般不会打我们妇女。我知道谢培忠打过本村的谢某明和谢某忠，其他被打的都是外村的。 我们不敢举报谢培忠，因为我们害怕谢培忠报复，我们也听说谢培忠有枪。我们没看到枪，只是听说过谢培忠集团有枪，所以很怕他们。 34.证人谢某杰的证言，称谢培忠在西南村就是一个土皇帝，并提携了一大帮人，一人得道鸡犬升天。他在村委会都是一个人说了算，其他村官和党员都不敢对他有异议，我们一般农民更加不敢得罪他。因为他的权力太大，称霸一方，我们不敢通过正常途径举报，怕他报复，只能选择忍气吞声，敢怒不敢言。 35.证人谢某忠的证言，称谢培忠的势力很大，整个西南村委会的官员和代表都是他一手提拔的，整个西南村都是他一个人说了算的，其他村官都不敢有异议，我们一般农民更加不敢得罪他。他的权力太大，称霸一方，我们不敢通过正常途径举报，怕他报复，只能选择忍气吞声。我们也不知道他霸占土地的具体数目，我们没有渠道去查他。 36.证人谢某兴的证言，称我对谢培忠比较熟悉，我和他是从小一起长大的，我就住在他家的隔壁，对于他的情况我了解一些。西南村下辖三个自然村，分别是坝尾村、下九合村、下十合村，我和谢培忠都是坝尾村人，他是整个西南村的村书记，他的团伙主要成员有：谢某炎、谢某中、谢某涛、谢某彬等人。其中谢潮彬是西南村的村委主任、谢某涛是西南村的治安主任。谢培忠在我们这里势力非常大，几乎村委会中的人全是他的人，所以我们当地这些村民都不得不听他的。这些年来，谢培忠这些人操控我们西南村的选举，违背村民的意愿向房地产开发商变卖、出售土地，他和他的团伙成员为害乡里，给村里造成了很大的损失。因为谢培忠在我们汕头很有势力，他手下有很多人，当时新溪镇的镇书记林伟雄和他私交很好，所以我们对他也是无可奈何，就算我们反对，也没有什么用。谢培忠在村委会会议上也说过，西南村就是他说了算，大家有意见可以向外面告状，他不怕，其实潜台词就是他在汕头势力很大，不怕我们上访或者提出反对意见。因为他的势力很大，没人敢和他作对，就算是竞争村委书记，也要经过镇里同意，镇里的领导都听他的。 37.证人谢某中的证言，称谢培忠是西南村的村委书记，西南村一共有三个自然村，分别是坝尾村、下九合村、下十合村。我是坝尾村的村民，谢培忠是我的老乡，他的团伙有谢某彬、谢某涛、谢某中，其中谢某彬、谢某涛都是我们村的村干部。谢培忠在我们村说一不二，因为村干部和村里的生产大队几乎都被他安排了他的人，村里的事情，其他村民根本说不上话。 我们怕他主要有两个原因，首先谢培忠在汕头有钱有势，又是村委书记，整个村委都被他控制住了，谢培忠说过：我们谁敢不听话，就叫他滚蛋。除了这个原因之外，就是他手下有很多马仔。如果我们有意见或者说他坏话，他就会报复我们。我听说，很多年前（1993年），我们村有一个叫谢文忠的人，因为他的父亲在海边浴场和谢培忠的哥哥谢某中发生了纠纷，第二天，谢某忠就被人打了，而且伤的比较重，事后我听说是谢培忠那边的人干的。那个时候大概是1993年（25年前），谢培忠还没做村委书记，可是在我们这里势力已经很大了，后来2011年他做了村委书记，他的势力就更大了，在村里更加蛮横。所以我们村民都怕他，对于他做的事，我们有意见也不敢说。 38.证人郑某中的证言，称谢培忠和我一样都是西南坝尾村的人，我们是老乡。谢培忠2012年的时候开始担任西南村书记，他和他的团伙一直在我们村倚仗自己势力为非作歹，侵吞村民的赔偿款和霸占村民的土地。因为我们村的村民都知道谢培忠为人霸道，经常欺压村民。他手下有很多的马仔，人们在村里说了谢培忠的坏话容易传到谢培忠的耳边，肯定会遭到谢培忠的报复。所以我们被谢培忠欺压的时候都是敢怒不敢言。谢培忠从90年代开始就在我们的村里有自己的团伙，他们以谢培忠为头一直在西南村欺压村民。 39.证人郑某光的证言，称村民都怕谢培忠，因为谢培忠手下养了很多马仔，我知道的仅仅在坝尾村的就大约有40人，村民都对他敢怒不敢言，希望党和政府能为我们村民做主，为我们讨回公道。 40.证人谢某明的证言，称在1993年的时候，谢某忠的弟弟谢培忠在我们这里势力已经很大了，他的手下有很多马仔帮他做事。谢某中带的手下都是他弟弟谢培忠的马仔，有谢培中给他在背后撑腰，谢某中在我们这里也嚣张跋扈。谢某中、谢培忠在当地的势力很大，发生了这样的事（谢某忠被殴打），村民们就更加害怕了，没有人敢对他们的所作所为有意见。到了2011年，谢培忠做了西南村的书记，势力就更大了，除了手下有一群马仔之外，整个村委会被他通过操控选举的方式安排了自己的手下。在这样的环境下，西南村的村民这些年来一直对他们这些人敢怒不敢言。 41.证人谢某冬的证言，称我所在的西南村由三个自然村组成，分别是下九合村，下十合村，坝尾村三个村组成的。我是下九合村的村民，谢培忠是西南村的村书记，我们三个村的事都是谢培忠说了算的。谢培忠是西南村的村书记，但是我们西南村有三个自然村，我所在的下九合村的片长是“谢某金”，所以下九合的事情都是“谢某金”说了算，因为背后有谢培忠给他撑腰。 谢培忠集体侵占我们利益，我们村民不敢去举报他，我们害怕他。因为谢培忠手下有很多马仔，这些马仔在镇里每个地方，我们如果公开对他有意见或者说他不好，他马仔听到了就会把这些事告诉他，所以我们都对谢培忠团伙的行为敢怒而不敢言。有一次，我去坝尾村，无意间和其他村民提及了关于土地的问题，坝尾村的村民都叫我说话小点声，不然谢培忠的手下听到了会报复。新溪镇的很多干部都是谢培忠的人，我们知道去上访也没什么用，所以村民对于他做的这些事也无可奈何。谢培忠在本地的势力很大，我听村民说，他说的话有时比镇长说的都有权威。 42.证人谢某江的证言，称新溪镇流传着谢培忠等人在从事走私活动，而且他们的重型货车会经过我们村的金新路。 在我们当地，谢培忠是一个很厉害的人。谢培忠有很多手下，专门从事一些打架斗殴、争地盘的事情，我经常听说他们进行打架斗殴等违法犯罪。 43.证人卓某成的证言，称谢培忠集团比黑社会还黑，是新溪镇乃至龙湖区最黑的黑社会团伙。谢培忠利用自己的势力做了很多坏事，谢培忠最大的生意是走私，我知道谢培忠走私油品、冻品、野生动物。 44.证人谢某忠的证言，称关于走私，我知道谢培忠集团在莱芜码头搞走私，早期谢培忠就是搞走私油、走私车，之后谢培忠开始搞走私冻品，每次都是走私几百条货柜。谢培忠集团搞走私新溪人都知道，但是具体怎么操作的我就不知道。 45.证人谢某平的证言，称谢培忠走私柴油、冻肉。谢培忠这帮人进行走私活动在我们当地并不是什么秘密，别说在我们当地，就是汕头市里许多人都知道。他们进行走私活动是在2012年开始的，最早他们将位于西南村新津口出海口的海滩填成了一个临时码头用于走私，随着后来走私的货物越来越多，就扩建了鱼行码头及金狮喉码头（也叫红树林码头）、垃圾码头等多个码头用于走私，他们走私的主要是柴油、冻肉，走私时间选择在晚上，每当他们进行走私活动时，就会安排大量的人手将码头附近的道路封锁，不准行人及车辆通过，包括派出所的人员及车辆。走私货物一上岸，谢培忠就会安排大量的人手及车辆将走私物品拉离码头存放，就走私时所动用的车辆是一辆接着一辆，场面甚为壮观。他们所走私的冻肉都是用货柜箱装着上岸的，然后用俗称为“拖头”的货车拉走；而柴油是用自己的油船到公海里拉回到码头，然后再将柴油泵到岸上的油罐车拉走，他们除了打风天气外，基本每天晚上均进行走私活动，一般为晚上十点钟后开始，至次日天亮前结束，有时货物的量太大，白天他们也照拉不误。谢培忠他们这帮人进行走私活动，不但当地镇政府、派出所的人知道，汕头市很多人都知道，但谁也不敢管，连新溪镇领导也戏称谢培忠用来走私的几个码头为军分区，意思是这几个码头，若没有谢培忠同意谁也不能靠近。 46.证人谢某怀（别名谢某杰）的证言，称我们附近几个村子的人知道谢培忠是做走私的，他走私货物的车辆经过的地方都有人看守，而谢某涛是谢培忠下面的马仔，是帮谢培忠做事的，有货物经过路口，谢培忠都会派人看守。 我知道谢培忠犯罪团伙以前在金狮吼码头做走私柴油和冻品的，后来被拆除了，就搬到莱芜码头继续做走私，但具体走私什么就不清楚了。还有大约两件事，一件就是大约五至六年前，当时晚上有一辆运送走私物品的货柜车在金鸿路与金新路的路口处撞死了一个人，当时谢培忠等人就赔偿了死者一方的钱，最后都没报警处理；还有一件事就是大约在两年前，在金新路北中路段，也有一辆运送走私货物的货柜车撞死了人，也是由谢培忠出钱摆平私了，但具体的情况我也不是很清楚。 每一次只要有走私物品的车辆经过，少的时候有几十辆货柜车，多的时候一次都超过一百多辆车。不是每天都有货车经过的，大约一年里有二百至二百五十天运送走私物品的货车经过。一般我们都见到路口都有人把守的，还有人开着车在路上巡逻。那些巡逻的人相当于是打手，就是哪里有麻烦，他们就去处理，以吓唬、或者打架等手段摆平，然后让运送的车辆通过，遇到有警车等执法车辆经过，他们制造事故，故意拖延时间让走私车辆通过。 47.证人谢某有的证言，称我听说最近几年我们村有一帮人搞走私，很多村民晚上都看见大货车从村里经过，具体是谁、走私什么我不清楚。 48.证人谢某峰的证言，称谢桂涛他们西南村的一帮人参与走私的事在我们当地是一个公开的秘密。我只是听说过。 （三）书证 1.汕头市龙湖新溪房地产公司工商登记资料，证实该司为内资企业法人（集体所有制），注册资金395万元，2007年2015年期间谢培忠任该司法定代表人。 2.汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司工商登记资料，证实该司是有限责任公司，于2009年3月31日成立，注册资本1亿元，法定代表人李某佩，投资者共17人，其中包括谢培忠（占股10%），谢培忠于2009年入股300万元。 3.汕头市欣信化工有限公司工商登记资料，证实该司于2010年12月16日成立，注册资本80万元，注册地址汕头市龙湖区新溪镇西南村友谊路169号，法定代表人谢某浩，投资人谢某浩、谢某财。 4.汕头市达欣土石方有限公司工商登记资料，证实该司于2010年12月16日成立，注册资本30万元，注册地址汕头市龙湖区新溪镇西南村友谊路169号，法定代表人谢某财，投资者谢某浩、谢某财。 5.汕头市御同亨大酒楼有限公司工商登记资料，证实该司成立于2004年8月24日，注册资本98万元，法定代表人林某娟，投资者林某娟（70%）、谢楚儿（30%）;前身为南源大酒楼，股东是黄源和汕头置业合信有限公司，2014年4月13日名称变更为汕头市御同亨大酒楼有限公司，股东变更为林淑娟、谢楚儿。 6.汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司工商登记资料，证实该司性质是有限责任公司分公司（国有控股），成立日期在2004年5月12日，负责人谢某中。该司2004年登记成立时的负责人是谢培忠，2012年申请变更为谢某中。 7.汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司纳税申报表、申报及纳税明细表，证实2011年至2017年间，汕头市龙鐽建设有限公司新溪分公司的销售收入分别为9895533、9831933、15351866、7481380、6304283、1170610、4210951元。 8.汕头市达欣土石方有限公司纳税申报表、申报及纳税明细表，证实2012年至2017年间，汕头市达欣土石方有限公司的销售收入分别为542372、9791856、32500758、39200000、104193、1359223元。 9.征收土地协议书、房地产估计报告等，证实根据《征用新溪镇西南村集体土地（二期）附着物补偿明细表》（2009年10月），新港泳场的补偿金额为3082.8752万元，海景泳场的补偿金额为826.793万元。（赔偿金额与评估公司对泳场内地上建筑物及附着物、相关配套的评估总价一致）。 10.旅游资料，由佛山市公安局向汕头中国青年旅行社有限公司调取，证实黄钏参加了3月1日至3月3日普陀山礼佛三天游，旅游费用收据显示是新溪房产交钱。谢侠群、黄钏参加了2018年5月19日至5月13日五台山、峨眉山祈福五天游，旅行社出具情况说明称现只收到谢某凡的团费，剩余团费未收。 11.王浩彬手机忠提取的电子数据，证实王浩彬（王生sky00****）与谢某娜（娜娜卖丸子****）在2018年2月8日有以下微信聊天记录： 谢某娜：公司已经分钱啦，你知道吗 王浩彬：我知道啊，中午啊 叔中午在公司吃，然后安排发的。 谢某娜：我们没有？ 王浩彬：不要理那么多，叔也有自己的想法，你不要问他也会分给你，如果你老是问或者怎样，他会对你有想法 那天我在医院跟他说借10万，他也说我有分钱，然后说10万不用还 谢某娜：我只是听说分钱了，问下你有没有收到风而已 12.抓获经过，证实2018年5月14日2时许，公安民警在揭阳市潮汕国际机场，抓获了被告人谢侠群、黄钏、王浩彬。 13.户籍证明，证实被告人谢侠群、黄钏、王浩彬的身份情况。 14.涉案人员被冻结资产情况汇总表，涉案财物查封、扣押清单汇总表，证实被告人谢侠群、黄钏、王浩彬被扣押冻结的财产明细。 15.冻结通知书，证实佛山市公安局冻结了黄钏中国工商银行账户6212262003007466016，冻结金额为285.05元，冻结期限由2018年9月6日至2019年9月5日。 16.搜查笔录、扣押清单，证实公安民警于2018年9月2日从谢某中位于汕头市龙湖区新溪镇西南村天天海鲜城后面一别墅车库搜获粤VK****捷豹牌小汽车一辆、粤DD****丰田锐志小汽车一辆，予以扣押。 17.扣押清单，证实公安机关扣押了黄钏的粤DH****汽车。 18.车辆信息查询，证实王浩彬名下有一辆粤VK****捷豹锋湃小型普通客车。 19.307专案起诉书，证实谢培忠等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案已由佛山市人民检察院提起公诉。 20.视听资料，证实涉案工商登记资料、房产资料、票据、流水的电子档案。 21.佛山市中级人民法院（2019）粤06刑初37号刑事判决书，证实佛山市中级人民法院于2019年10月24日，经（2019）粤06刑初37号刑事判决，认定另案处理人谢培忠组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；谢某中、谢某财、谢某炎、谢某涛、谢某彬、谢某光、郑某平积极参加黑社会性质组织，且是骨干成员，均构成参加黑社会性质组织罪；谢某强、谢某炮、郑某壮、郑某光、蔡某忠、王某荣、王某权、谢某锋、谢某江、谢某金积极参加黑社会性质组织，均构成参加黑社会性质组织罪；被告人施某富、黄某雄、蔡某成、谢某足、杨某成、谢某生、谢某浩、谢某伟、谢某荣、王某东、谢某波、王某歆、谢某劝、蔡某雄、蔡某卜、谢某锋、谢某莹、谢某萍、谢某浩、谢某钿、谢某彬参加黑社会性质组织，均构成参加黑社会性质组织罪。该判决还认定谢培忠告等人犯罪组织自2005年正式形成后，迅速发展成为黑社会性质犯罪组织，2013年起，以谢培忠为首的黑社会性质组织与走私集团合作，以黑护私，非法获利1亿多元以上；谢培忠用黑社会性质犯罪的资金以被告人谢侠群、王浩彬、黄钏的名义投资本案所涉及的公司及购买本案所涉及的房产等。 公诉机关据此认为，被告人谢侠群、王浩彬、黄钏明知是黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取提供资金账户或买卖、投资等方式，协助转换、转移犯罪所得及其收益，其中被告人谢侠群的洗钱行为情节严重，上列三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究刑事责任。公诉机关建议判处被告人谢侠群有期徒刑五年至六年并处罚金；判处被告人王浩彬有期徒刑三年三个月至四年并处罚金；判处被告人黄钏有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币60万元至70万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人谢侠群辩称：第一宗，交易的过程、交易金额我不知情，我知情的时候已经交易完成了，后公司确由我经营；第二宗对嘉逸公司的注册资金1000万元的来源不知情；第三宗，我只是去把房子登记在我名下，资金来源我不清楚；第四宗，我父亲说在香港买了房子给我生活，房子当时是登记在一个公司的名下的，后我就去律师事务所在律师的陪同下签了股权变更，房子多少钱及资金来源我都不清楚；第五宗，对过程及资金来源无异议；第六宗，土地的交易过程我不清楚，对资金来源不知情；第七宗，我父亲在2017年告诉我他有跟谢某中、谢某鸿成立嘉逸投资公司，以我为股东，我这时才知道的。因为我是股东，以我名下的账号注资，转账的过程我清楚，钱的性质来源是我公司的收入，我认为是合法收入。对我父亲的走私行为我不知情，我从小在外生活，对村里的事情不清楚，不清楚涉案资金的来源。他给我购买的物业，我认为是父亲对子女的馈赠。被告人谢侠群的辩护人提出如下辩护意见：一、关于走私获利超过一亿元定性的问题：根据谢培忠一审判决情况，可以确定走私一亿元没有认定为走私犯罪所得，只是认定为黑社会性质的组织的普通违法所得，在谢培忠的判决书中有明确体现。辩护人对谢培忠走私、护私的违法行为不予否认，但对一亿元的获利有异议，不认定为走私犯罪，仅仅认定为普通的违法行为，在上游犯罪已经得到确认。本案不存在走私以外的违法所得，若走私一亿元的证据不充分，公诉人无法提供其他违法行为的来源则证据是确实的。二、谢侠群对于其父亲可能涉及走私的行为完全不知情，不具有主观上的明知。三、仅因为谢侠群是谢培忠的儿子就认定其明知是违背法律规定的，通过谢培忠的笔录明显体现其一直希望谢侠群能独立生活，协助他成立公司有自己的事业，自己平时的生意从不跟他说，即使存在违法行为内心当然不希望他儿子知道，对其封闭消息。四、谢培忠从2002年就开始做工程，有大量的正当收入来源。仅看2013年后的经营是片面的。五、关于本案指控多宗洗钱犯罪证据不足；1.谢侠群自幼就离开家庭外出读书，回来汕头后又忙于结婚生子、经营嘉发汽车，经常去香港及外出谈生意，跟父亲谢培忠相处的时间短、不了解他生意上的事情，不清楚他是否有违法的事。2.被告人谢侠群在客观上没有实施洗钱的行为，谢侠群在嘉发汽车服务公司及澄海公店、嘉逸投资公司、创业混凝土公司名下的股份，仅是谢培忠个人的意愿用谢侠群的名义参股，在参股的事前洽谈、投资登记等过程中没有征询谢侠群本人的意见，谢侠群作为谢培忠的儿子，仅仅是被动的按照父亲的意思办理正当合法的手续。对于挂名的嘉逸投资公司、创业混凝土公司的日常管理、业务、资金往来等，不是谢侠群负责经营管理，也没有参与过公司的任何业务及资金的往来，不是公司的实际控制人，没有实施过转换、转移犯罪所得及收益的行为。对于最终被认定资金来源于谢培忠案件的房产、土地使用权及工程款部分，谢侠群在办理手续时，是不清楚、也不知道资金的实际来源，不存在非法协助或转移的行为。3.指控被告人谢侠群涉嫌洗钱的具体金额、涉案金额来源，认定的事实不清、证据不足；涉案金额大部分的资金来源于谢培忠的家庭或夫妻共同合法财产。六、涉嫌的财产是谢培忠赠与谢侠群的财物，本案中谢培忠不是让谢侠群帮忙转换钱财，只是赠与谢侠群。涉案的事实里，非常多的转移行为是谢培忠自己实施和决策，从来无跟谢侠群商量过，只是有时让谢侠群签名，有时也会让其他人签名。综上，上游犯罪指控违法所有超过一亿元无证据证实，存在漏洞，也无法证明谢侠群存在明知，因此被告人谢侠群的行为不构成洗钱罪。 被告人谢侠群的辩护人当庭出示如下证据：1.由被告人谢侠群于2019年8月30签认的嘉逸公司工商登记材料，证明该材料其本人从未见过，材料上的签名并非其本人所签。2.提交谢侠群尾号3385的建行银行流水，证明2013年7月2日，谢侠群妻子蔡某莹向谢侠群转入200万元，该200万元的来源是蔡某莹及其家属的合法收入。转入该款项的用途是跟谢侠群商量后用于购买房屋的投资，证明涉案房屋是有谢侠群妻子的合法收入。 被告人王浩彬辩称，对谢培忠黑社会以性质组织犯罪不知情。关于被指控的两宗洗钱罪的犯罪事实，第一宗中海花园的房产，谢培忠跟我说房款500万元，我也只接触了这500万元，总价款多少钱我不知道，房款如何交不知情；第二宗中，这些钱是谢培忠转给我的，不清楚钱的来源。被告人王浩彬辩护人提出如下辩护意见：一、本案缺乏认定洗钱罪的上游犯罪事实依据，洗钱罪的认定，以上游犯罪事实成立为必要前提。公诉人指控本涉案嫌洗钱是以上游谢培忠等人涉嫌组织领导黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的起诉内容为依据。1.认为涉案洗钱的资金是来源于谢培忠走私、护私的犯罪行为所得。而本案中公诉机关将未被认定为犯罪的走私柴油、冻肉获利，作为犯罪所得及收益，是违背洗钱罪认定条件，即上游一定要是成立犯罪的条件。上游走私犯罪都未认定，那么护私冻肉、柴油的1亿元更不是犯罪所得或收益，那么洗钱罪成立的基础也不复存在。2.护私冻肉、柴油的1亿元是黑社会性质组织的普通违法行为所得，而洗钱罪明确要求，上游犯罪是黑社会犯罪时，必须是黑社会性质的组织犯罪所得及收益，并不包含违法所得或收益。公诉机关仅将其作为普通违法行为，恰恰说明本案是缺乏认定走私获利达1亿元的证据，却又要将证据不足的1亿元说成是洗钱的资金来源，就套用黑社会性质组织的普通违法行为。即便是认定违法事实和行为，也不应该降低证据标准，违法与犯罪是程度不同，但认定的证据标准是一致的，不能够因为证据不足就用违法行为来代替。3.就本案证据来看，公诉人指控谢培忠护私的非法获利超过一亿元的证据是严重不足的。4.公诉机关无法通过本案证据，确切指出是黑社会性质组织实施的何种犯罪所得及收益，产生了涉案洗钱的资金。公诉机关指控的洗钱资金源于黑社会性质组织犯罪的收益，而黑社会性质组织本身是不会产生利益的，那么公诉机关就不得不列举并证实谢培忠是通过哪一种黑社会性质组织的违法犯罪活动聚敛的资产和利益，是非法采矿还是强迫交易？又是哪一单什么样的事实？通过本案证据看，公诉机关指控涉案资金是来源于上游的黑社会性质组织的犯罪所得是没有事实依据。二、本案缺乏认定涉案财物、款项来源于黑社会性质组织犯罪、走私犯罪所得及收益的客观证据。本案中，没有任何书证能够证实，谢培忠购买中海花园9套复式房屋和2个车位而支付的购房款，以及2018年转账给王浩彬的500万元，来源于走私犯罪或黑社会性质组织犯罪所得及收益。公诉机关更没有证据证实上述款项具体来源于谢培忠哪一宗犯罪、违法事实，以及如何认定上述款项的来源、路径。谢培忠长期以来开设公司、经商的生活经历，拥有巨额的合法财产，亦完全可能来自于谢培忠的合法财产。上述款项的来源既然存在无法排除的合理怀疑，按照疑点利益归于被告的原则，不应当认定上述款项属于黑社会性质组织犯罪、走私犯罪所得及收益。三、现有证据无法证明王浩彬明知其经手涉案财物、款项系黑社会性质犯罪、走私犯罪所得及收益。1.王浩彬对于谢培忠给他钱的来源，并不知情。王浩彬的稳定供述，其不清楚谢培忠、谢某中、谢侠群、黄钏等人是否有违法犯罪行为，只是基于谢培忠侄女婿的身份关系帮忙出名购房，存入500万元，根本不知道所涉钱款的来源。谢培忠给王浩彬资金时，都未告知王浩彬款项的来源。从现有证据可见，剩余房款究竟由谁支付、何时支付、如何支付，王浩彬全不知情，更不可能知道钱款来源。2.不能仅凭王浩彬与谢培忠的身份关系推定其知情谢培忠具有违法犯罪行为。王浩彬并非与谢培忠有血缘关系的近亲属，其只是谢培忠侄女谢某娜的丈夫，且非本地人，2015年6月才跟随谢某娜来到汕头生活。直至2016年5月份，王浩彬才认识谢培忠。王浩彬与谢培忠没有工作交集，不在谢培忠的公司工作，谢某炎、谢培炮等人员也都证实，没有在王浩彬面前谈论走私。虽然谢培忠曾借用王浩彬名义购房，也曾安排其代为转账，但现有证据显示王浩彬与谢培忠之间关系并不紧密，既没有感情基础，也没有既往合作，更没有过密的沟通联系。3.王浩彬知道谢培忠有大量合法收入，与谢培忠给其的资金能够匹配，对涉案资金来源的有正当性。在王浩彬的认知里，谢培忠给其的购房款以及投资款，对于谢培忠来说，并不是巨额款项，王浩彬对上述钱款来源的正当性抱有信任，不会觉得来路不明，更不会意识到可能是犯罪所得。四、关于指控的第一宗事实，现有证据不足以证实谢培忠出资3300多万元购房，指控洗钱的犯罪数额依据不足。1.公诉机关指控的洗钱金额33439280元是根据房产与车位的合同来计算，与中海花园收到的收据总额不能对应，二者相差60多万元；2.转账凭单不一定就是购买涉案商铺的购房款项；3.资金有通过谢某娜、谢某、谢某生、朱某君来支付商铺的房款。五、关于指控的第二宗事实，公诉机关指控洗钱的犯罪数额也是错误的，转账给王浩彬的500万元投资款中仅200万元为走私护私所得，300万元是合法生意所得。六、王浩彬的捷豹锋湃普通客车，车牌粤VK****，是2017年4月购买，在指控的犯罪事实发生之前，与指控的犯罪无关。请求法院解除扣押措施，返还被告人及家属。综上，无论是从主观明知还是客观的资金来源来看，本案关于王浩彬洗钱犯罪的证据严重不足，请法院做出无罪判决。 被告人王浩彬的辩护人当庭出示汽车购买发票，证明被告人王浩彬名下的捷豹小车是2017年4月王浩彬用合法财产购买的。 被告人黄钏当庭称，对起诉书指控其参与两宗洗钱的犯罪事实没有异议。被告人黄钏的辩护人提出如下辩护意见：一、虽然黄钏本人已自愿认罪认罚，但黄钏是否具备洗钱罪中“明知”这一犯罪构成要件，从目前现有证据来看，是存在争议的。在结婚前几天，岳父提出要给自己赠与一套商铺，他自然就会认为这是嫁妆，常理上不可能去拒绝。即便其在之后通过日常的观察，对于资金来源产生怀疑，但碍于晚辈的身份，并且考虑到婚后还要跟岳父保持良好的关系，黄钏是依情与理都无法向谢培忠质问钱的来源。所以黄钏达不到明确知道的程度。二、退一步讲，如黄钏构成洗钱罪，鉴于其在归案后至今一直如实供述自己的行为，坦白交代事实，积极配合办案机关查清案情，认罪认罚，且系初犯，主观恶意不大，社会危害性较小，依法应予以从轻处罚：1.黄钏已签署认罪认罚具结书，自愿如实供述自己的行为，承认指控的犯罪事实，接受公诉机关提出的量刑建议，符合从轻从宽处罚的法律规定。2.在客观行为上，黄钏从未参与谢培忠等人的违法犯罪行为，其涉案行为单一，系初犯，情节轻微，社会危害性小。3.黄钏被指控事实二的犯罪数额应认定为200万元，该200万元已用于珑玺珠宝行的装修，已附着于涉案店铺内，且上游案件已对涉案商铺及其附着价值进行追缴没收，故黄钏在本案中已无需要追缴没收的犯罪所得。 被告人黄钏的辩护人当庭出示如下证据：1、扣押清单，证明黄钏两辆车辆（粤DH****宝马、粤DZ****玛莎拉蒂）的购买时间是早于涉案时间，故该两辆车不属于涉案财物。2、涉案店铺的照片，证明谢培忠给予黄钏的200万元现金是用在珑玺珠宝行的装修。 经审理查明，公诉机关指控被告人谢侠群、王浩彬、黄钏犯洗钱罪的事实清楚，公诉机关据以指控三被告人犯罪事实的上述证据，经庭审质证，确实、充分，本院予以确认。 另查明，证人，王浩彬妻子谢某娜，于2019年6月13日代被告人王浩彬退赃4294750元，该笔款项已存入佛山市公安局账户201302031920000****。该事实有证人谢某娜的证言、申请书及扣押笔录、扣押清单、银行业务凭证等证据予以证实，足以认定。 关于被告人谢侠群的辩护人当庭出示的证据1，经查，被告人谢侠群稳定称其有嘉逸公司45%的股份并且是法定代表人，其中400万元注册资金是谢培忠转账给他，后其转到嘉逸公司公账的，余下的590万注册资金由谢培忠负责支付，该公司注册资本为2200.00万元，股东还有谢某鸿（担任该公司监事，持有该公司30.00%的股份）、谢某中（担任该公司执行监事，持有该公司25.00%的股份），该事实另有谢培忠、谢某鸿、谢某中等证人的证言，工商资料等证据予以证实，足以认定。故2019年8月30签认的公司工商登记材料的签名是否由被告人谢侠群本人所签，不影响对本案相关事实的认定。关于证据2，因辩护人不能出示证据佐证该证据与本案的关联性，本院对该证据不予审查。 关于被告人王浩彬的辩护人出示的证据，经查，本院对该证据的真实性及辩护人主张的证明事实均予以确认。 关于被告人黄钏的辩护人出示的证据1，经查，本院对该证据的真实性及其主张的证明事实均予以确认。关于证据2，经查，辩护人未能提供充分证据证明其所主张的事实，故本院对辩护人就该证据所主张的事实不予确认。 对被告人谢侠群、王浩彬的辩解意见及其辩护人的辩护意见综合评议如下： 一、关于另案处理人谢培忠等39人的行为性质的问题。经查，依据广东省佛山市中级人民法院（2019）粤06刑初37号刑事判决所认定的事实，另案处理人谢培忠等39人的行为已构成黑社会性质组织犯罪。其中：另案处理人谢培忠的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；另案处理人谢某中、谢某财、谢某炎、谢某涛、谢某彬、谢某光、郑某平等人的行为均构成参加黑社会性质组织罪，且为骨干成员；另案处理人谢某强、谢某炮、郑某壮、郑某光、蔡某忠、王某荣、王某权、谢某锋、谢某江、谢某金等人的行为均构成参加黑社会性质组织罪，且为积极参加者；另案处理人施某富、黄某雄、蔡某成、谢某足、杨某成、谢某生、谢某浩、谢某伟、谢某荣、王某东、谢某波、王某歆、谢某劝、蔡某雄、蔡某卜、谢某锋、谢某莹、谢某萍、谢某浩、谢某钿、谢某彬等人的行为均构成参加黑社会性质组织罪。以谢培忠为组织、领导者的黑社会性质组织犯罪下的具体犯罪及违法行为包括：故意伤害罪、聚众斗殴罪、聚众冲击国家机关罪、故意毁坏财物罪、聚众扰乱社会秩序罪、走私国家禁止进出口的货物罪、走私普通货物罪、非法持有枪支、弹药罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪及一系列违法行为。 二、关于涉案的用于购置房产及用于投资的资金来源问题。经查，谢培忠等人通过经营海边泳场、承包建筑工程获取大额收益，以及在海边泳场被征收时获得数千万人民币补偿等方式，积累了相当的经济实力之后，以谢培忠为首的犯罪组织基本形成，该组织经于2011年制造“8.10”等一系列群体性违法犯罪事件，以龙鐽建设有限公司新溪分公司名义与中交广航局签订填海工程合同，通过该工程获取巨额工程款，谢培忠又指挥组织实施盗采海砂变卖，获取非法收益。2013年起，该黑社会性质组织又与走私集团合作，以黑护私，非法获利1亿多元以上。为便于走私护私，谢培忠指使骨干成员租赁多个地点设立临时休息站，购买对讲机等犯罪工具，每月的走私获利，部分用于发放护私人员的工资、分红，谢培忠将其余违法犯罪所得用于购买土地、房产、设立公司、入股其他公司等投资。其中：以9142.55万元向蔡某雄购买土地，后又以该土地入股创业混凝土有限公司，以1000万元向王壁群购买土地，出资990万元成立嘉逸投资有限公司，出资660万元向李某莉购买金生汽车有限公司股权等；另有部分款项以谢侠群、王浩彬、黄钏等亲友的名义投资公司、购买大量房产等。综上，有两点事实清楚，证据确实充分，足以认定：一是本案中，被告人谢侠群、王浩彬、黄钏参与实施，分别以三人名义投资公司、购买房产的涉案资金，是由谢培忠出资的，而非被告人谢侠群、王浩彬、黄钏的合法资金；二是涉案资金是以谢培忠为首的黑社会性质组织犯罪下，有组织地实施走私国家禁止进出口的货物罪、走私普通货物罪等违法、犯罪行为所得，而非谢培忠的个人合法收入。 三、关于被告人谢侠群、王浩彬对谢培忠分别为其投资、购置地产的资金来源及性质的认知问题：其一、以谢培忠为首的黑社会性质组织犯罪及违法行为延续时间长。该组织形成后，尤其经2011年制造了“8.10”等一系列群体性违法犯罪事件之后，谢培忠又指挥、组织实施承包工程、盗采海砂变卖等违法犯罪行为，获取巨大的非法收益，自2013年起，该黑社会性质组织又与走私集团合作，以黑护私，并获取巨额非法利益，该组织违法犯罪前后存续长达十年之久，依据上述经庭审质证的众多证人证言，该组织犯罪行为及其恶劣社会影响广为当地群众知晓，被告人谢侠群、王浩彬分别为该黑社会性质组织犯罪的组织、领导者及主要成员的谢培忠、谢某中的近亲属—儿子、女婿，辩称对上述事实完全不知情，有悖常情、常理；其二、以谢培忠为“老大”的该犯罪组织，包括骨干成员谢某中、谢某财、谢某炎、谢桂涛、谢潮彬、谢培光，犯罪组织人员层级明显，共有39人之多，其中大部分与被告人谢侠群、王浩彬相识，谢侠群、王浩彬分别作为谢培忠、谢某中的近亲属—儿子、女婿，辩称对该39人的违法犯罪事实丝毫不知情，有悖常情、常理；其三、该组织违法犯罪的危害性在当地影响大且恶劣，该黑社会性质组织犯罪在存续期间，共实施故意伤害罪、聚众斗殴罪、聚众冲击国家机关罪、故意毁坏财物罪、聚众扰乱社会秩序罪、走私国家禁止进出口的货物罪、走私普通货物罪、非法持有枪支、弹药罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、行贿罪及一系列违法行为，在汕头市龙湖区新溪镇的当地群众中有着极恶的社会影响。该事实有（2019）粤06刑初37号刑事判决认定的事实及本案众多证人证言充分证明，谢侠群、王浩彬是成年人，且分别作为谢培忠、谢某中的近亲属—儿子、女婿，辩称对上述事实全然不知情，有悖常情、常理；其四、谢培忠投资下的众多公司、企业在该黑社会性质组织犯罪期间，多为空壳或者无实际合法经营的情况下，而体现该黑社会性质组织犯罪经济性的巨额资金源源而来，相关公司职员，尤其是出纳、财务人员均明知涉案巨额资金来源为谢培忠、谢某中等人犯罪组织违法犯罪所得,该事实有谢泽莹、谢某财、谢某萍、谢某纯等证人证言予以证实,足以认定,被告人谢侠群、王浩彬分别作为谢培忠、谢某中的近亲属—儿子、女婿，对涉案资金来源根本不知情，有悖常情、常理。 综上三点，依据庭审质证的证据足以认定，被告人谢侠群、王浩彬，对以谢培忠为首的犯罪组织长期所实施的多种违法、犯罪行为的总体情况是明知的，对黑社会性质组织下的某宗或者某宗犯罪的具体过程可能存在不清楚的情况；对谢培忠以两人名义投资、购置房产的资金是来源于以谢培忠为首的犯罪组织长期实施违法、犯罪行为的非法所得及收益的总体情况，从认知上讲是明知的，而参与对涉案资金的掩饰、隐瞒，从个人意志上讲是直接故意的或放任的，对具体某笔资金出自某宗违法犯罪行为可能存在不清楚的情况。但两被告人的行为已成就洗钱罪的主观构成要件，两被告人对上述细节或者具体情况不清楚的可能性，不能阻却其对明知涉案资金是黑社会性质组织下违法、犯罪所得及收益，而实施掩饰、隐瞒其来源、性质的行为依法承担洗钱罪之刑事责任。 相应，被告人谢侠群辩解其对各宗资金的来源不清楚的意见及其辩护人提出的上游犯罪指控违法所有超过一亿元无证据证实，存在漏洞，也无法证明被告人谢侠群存在明知，被告人谢侠群的行为不构成洗钱罪的六点概要辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。 被告人王浩彬辩解对谢培忠黑社会以性质组织犯罪不知情，对资金来源不清楚的意见及其辩护人提出的无论是从主观明知还是客观的资金来源来看，本案关于王浩彬洗钱犯罪的证据严重不足的五点概要辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳；辩护人的第六点意见，本院予以采纳。 被告人黄钏的辩护人认为“黄钏是否具备洗钱罪中明知这一犯罪构成要件，从目前现有证据来看，是存在争议”的意见，理由不成立，本院不予采纳。关于辩护人认为黄钏被指控的第二宗犯罪数额应认定为200万元。经查，公诉机关指控被告人黄钏该宗犯罪数额为300万元，证据确实、充分，足以认定，且辩护人就该意见在庭审中未能出示证据佐证该主张，故辩护人的该辩护意见，理据不足，本院不予采纳。辩护人的其他意见，理由成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人谢侠群、王浩彬、黄钏无视国家法律，明知是黑社会性质组织犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取提供资金账户或买卖、投资等方式，协助转换、转移，三被告人的行为均已构成洗钱罪，其中被告人谢侠群的洗钱行为情节严重。被告人黄钏归案后自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关对被告人谢侠群、王浩彬、黄钏的量刑建议与三被告人依法应承担的刑事责任相符，本院均予以采纳。鉴于被告人王浩彬的家属在案发后代其所退部分赃款共计人民币4294750元，可酌情对其从轻处罚，该款依法予以没收、上缴国库。综合考虑被告人谢侠群、王浩彬、黄钏的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谢侠群犯洗钱罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2023年11月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。) 二、被告人王浩彬犯洗钱罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2021年8月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。) 三、被告人黄钏犯洗钱罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2020年2月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。) 四、没收被告人王浩彬所退赃款人民币4294750元（现扣押于佛山市顺德区公安局），由佛山市公安局负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李 冰 审 判 员  张伟民 人民陪审员  乔志华 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  卢俊雅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。