广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0785刑初147号公诉机关恩平市人民检察院。被告人谭礼芳，男，1955年10月13日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省恩平市，住恩平市。2018年10月17日因本案被羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于恩平市看守所。指定辩护人李环宇，系广东祥兴律师事务所律师。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉[2019]136号起诉书指控被告人谭礼芳犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，在审理过程中，恩平市人民检察院于2019年9月26日建议延期审理，本院同意其申请，并于2019年10月25日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员李善栋出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗罪1.2017年10月中旬，被告人谭礼芳经陈某华等人介绍认识被害人叶某。谭礼芳先后虚构恩平市那吉镇大莲村委会牛塘山、那吉镇七星塘湴洞村飞鹅岭、大槐镇河湾村委会潮东村、横陂镇长龙村委会长丰村牛山塘、恩城南联村委会吉安村长坑水库仔、横陂镇西联村委会长丰村蟹牛坑等山头是他向当地村委会承包、山头老板承包或介绍承包采集松脂，多次骗取叶某采集松脂的订金共135000元。2018年3月，叶某带人到横陂镇西联村委会长丰村蟹牛坑遇到真正的山头老板在场看山才发现被骗，谭礼芳以各种借口拖延。2.2017年7月10日，被告人谭礼芳经岑某介绍认识被害人何某1。谭礼芳先后虚构恩平市那吉镇大莲村委会象山、大槐镇河湾村委会潮东村后背山至磨刀坑、大槐镇河湾村委会金星村（金星村实为良洞村委会下属一条村）、那吉镇黄角村山头、横陂镇西联村委会长丰村及白庙村委会蟹牛坑、那吉镇潭角村委会增光村牛仔水库山头是他向当地村委会承包、山头老板承包或介绍承包采集松脂，引诱何某1与他签订《采松脂合同》，多次骗取何某1采集松脂的订金共80000元。2018年3月8日，何某1带工人到横陂镇西联村委会长丰村及白庙村委会蟹牛坑，遇到另有人在场看山才发现被骗，谭礼芳迫于压力分多次退回43000元给何某1。3.2016年10月，被告人谭礼芳经一名开平人介绍认识林某1。谭礼芳先后虚构恩平市大槐镇佛岭村委会清湖村狮山岭、那吉镇山鸡坪村、大槐镇红古坑林场桉树山（实为铜鼓坑）、那吉镇那北村委会聂寸村牛岗山（实名为南务岗）、那吉镇潭角村委会高塘村后背山上的桉树是他本人的或他向当地村委会承包、山头老板承包或介绍承包砍树，多次骗取林某1交付砍树的订金共145000元。2017年3月，林某1发现南务岗及铜鼓坑山上的桉树已砍了才发现被骗，谭礼芳迫于压力分两次退回30000元给林某1。4.2017年9月2日，被告人谭礼芳经陈某华等人介绍认识刘某。谭礼芳先后虚构恩平市那吉镇大莲村委会象山、那吉镇黄角村委会及横陂镇等地方的山头是他向当地村委会承包、山头老板承包或介绍承包采集松脂，引诱刘某签订《承包山林采脂合同》，多次骗取刘某采集松脂的订金共250000元。2018年春节后，刘某到那吉镇大莲村委会核实才得知谭礼芳承包合同是假的，谭礼芳迫于压力分多次退回80000元给刘某。5.2018年9月，被告人谭礼芳经黄某1介绍认识杨某1。谭礼芳骗杨某1说自己受那吉镇潭角村委会高塘村委托找人买高塘村后背山一带的树木，杨某1信以为真先后将总数46000元购树木款交给谭礼芳。2018年10月17日，杨某1带工人到与谭礼芳约定的山头砍树与高塘村的村民发生纠纷报警，谭礼芳被抓获归案。6.2018年4月下旬，被告人谭礼芳经人介绍认识邵某等人。谭礼芳骗邵某说恩平市那吉镇那北村委会塘角村对面岭的山头树木要卖，引诱邵某与他合股签订了《林木转让合同书》，骗取了邵某交付的砍树订金45000元，直到同年11月17日拨打其手机电话关机才发现被骗。二、诈骗罪2017年11月11日，被告人谭礼芳以和阳江市车管所的人员很熟悉，可以帮叶某妻子朱某云购买小汽车驾驶证为诱饵，在恩平市的路边诈骗叶某10000元。被告人谭礼芳将赃款用于帮助儿子偿还赌债以及投资陶瓷泥场失败，无法退赃。对指控的上列事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人的供述辩解、被害人的陈述、证人证言、勘验检查、辨认等笔录、相关书证等证据，认为被告人谭礼芳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物548000元，数额巨大，又以虚构事实手段骗取他人财物10000元，数额较大，提请分别以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任，建议对被告人数罪并罚判处有期徒刑五年至八年，并处罚金。被告人谭礼芳对指控合同诈骗的事实提出：1.确实虚构事实诈骗叶某120000元，没收取亦没有与叶某约定中介费15000元，事后只由陈某华给3000元说是中介费；2.诈骗何某135000元没有异议（大莲村委会林场象山采脂骗取10000元、大槐镇河村委会金星村和潮东村的采脂骗取5000元、横陂镇西联村委会长丰村及白庙村委蟹牛坑诈骗定金20000元）。对指控以那吉镇黄角村采松香诈骗30000元：实际只收取何某110000元用于松香投标，另自己出20000元，共30000元准备交给岑某和作为投标定金，岑某和讲投标需一次性交135万元，其就告诉何某1，没有诈骗他；对指控以胡某发的那吉镇潭角村委会曾光村牛仔水库边的松香诈骗15000元：胡某发确有委托其转包松香开采，其收了何某1的15000元订金后因胡某发不在中国，未能签订合同，没有诈骗他。上述的二单均已退还款项给何某1，另还退还18000元，共退回他43000元；3.对指控诈骗林某1140000元没意见，另外5000元有异议：当时了解承包谭某福共三处的树承包费需7500元，林某1就主动给其5000元准备承包，没有诈骗他。实际共还了40000元给林某1：2017年12月在大槐高速路口退20000元、2018年5月转账还10000元、后又在南美停车场还了10000元；4.有诈骗刘某，刘某的款项全部银行转账，约21至22万元左右，确已退回80000元；5.其在和谭恒某有种植树木并约定以8000元的价格卖给杨某1，当天杨某1给了4000元，剩余的4000元迟了几天给；另外将谭某森委托其卖的树以2000元卖给杨某1，共收取杨某11万元，没有诈骗杨某1；6.对指控诈骗邵某45000元没有意见。对指控诈骗叶某10000元提出确为叶某代办购买小汽车驾驶证。辩护人对指控被告人的罪名无异议，对犯罪金额请法庭依法予以核实，被告人谭礼芳主观恶性不大，能如实供述，有悔罪表现，是初犯、偶犯，希望从轻处罚。被告人及辩护人均无证据向法庭提供。经审理查明：一、2017年10月至12月期间，被告人谭礼芳以承包或介绍承包采集松脂，通过签订虚假合同的方式诈骗被害人叶某共135000元。具体如下：1.2017年10月14日，谭礼芳以转让那吉镇大莲村委会、七星塘村委会的二份采脂合同骗取叶某40000元，叶某并因此支付15000元的介绍费；2.2017年10月23日，谭礼芳以大槐镇河湾村委会潮东村、金星村松树采脂骗取叶某订金30000元；3.2017年11月8日，谭礼芳以横陂镇长龙村委会长丰村牛山塘、南连村委会吉安村砖厂长坑水库仔的山头可割松脂骗取叶某20000元；4.2017年12月12日，谭礼芳以转包横陂镇西联村委会长丰村牛坑松树采集松脂合同骗取叶某押金30000元。二、2017年10月至12月期间，被告人谭礼芳以承包或介绍承包采集松脂，通过签订虚假合同的方式诈骗被害人何某135000元，案发前被告人退还18000元，实际诈骗17000元。具体如下：1.2017年7月15日，谭礼芳以交大莲村委会林场象山采脂订金骗取何某110000元；2.2017年7月21日，谭礼芳以转让大槐镇河湾村委会金星村、潮东村的采脂权骗取何某15000元；3.2017年12月7日，谭礼芳以转让横陂镇西联村委会长丰村及白庙村蟹牛坑的山林采脂权骗取何某120000元。三、2016年10月至2017年3月期间，被告人谭礼芳以承包或介绍承包砍树，通过签订虚假合同的方式诈骗被害人林某1145000元，事后被告人在恩平市大槐高速路口退还20000元，后又于2018年5月通过银行转账退还10000元，实际诈骗115000元。具体如下：1.2016年11月5日，谭礼芳以大槐镇佛岭村委会清湖村狮山岭山头的桉树承包权骗取林某130000元订金；2.2017年3月1日，谭礼芳以那吉镇山鸡坪村附近山头桉树的承包权骗取林某140000元订金；3.2017年3月9日、同月10日，谭礼芳以大槐镇红古坑林场山头的桉树承包权骗取林某1订金共20000元；4.2017年3月9日，谭礼芳以那吉镇那北村委会聂寸村牛岗山山头的桉树承包权骗取林某1订金50000元；5.谭礼芳还以那吉镇潭角村委会高塘村的山头承包费骗取林某15000元订金。四、2017年9月至同年11月期间，被告人谭礼芳以转包那吉镇大莲村委会采脂合同、那吉镇“飞鹅岭”杨某2均、杨某2河的松树承包权、介绍那吉镇、横陂镇等地的承包采集松脂合同，通过签订虚假合同的方式诈骗被害人刘某通过银行转账、微信支付共230000元，事后被告人退还80000元，实际诈骗150000元。五、2018年9月21日，被告人谭礼芳以介绍购买那吉镇潭角村委会高塘村一养鸡场上的马甲树、红皮桉树，骗取被害人杨某1订金4000元，后被害人杨某1于同月26日支付剩余的7000元给被告人谭礼芳，以上共诈骗被害人杨某111000元。六、2018年4月下旬，被告人谭礼芳以恩平市那吉镇那北村委会塘角村对面岭的山头树木要卖，诱骗邵某、甘某签订《林木转让合同书》，骗取邵某、甘某的砍树订金45000元。综上，被告人谭礼芳在签订、履行合同过程中，骗取被害人叶某135000元、何某117000元、林某1115000元、刘某150000元、杨某111000元、邵某及甘某45000元，以上合共473000元。另查明：2017年11月11日，被告人谭礼芳以熟悉阳江市车管所的工作人员，可以帮叶某的妻子办理购买小汽车驾驶证，骗取叶某10000元。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证的被告人的供述及辩解，被害人何某1、刘某等人的陈述，证人王某强、熊某等人的证言，现场勘验、检查等笔录，辨认笔录，被告人的户籍信息、到案经过、被害人提供的相关伪造合同、转账记录、收款收据等书证证实。公诉机关向法庭提供的证据来源合法，内容真实，证据之间形成证据链，确实充分，本院均予采纳，并根据上述证据对认定被告人谭礼芳的犯罪事实。结合本案的证据及被告人谭礼芳的辩解意见，对本案事实的争议，本院综合评判如下：一、指控骗取叶某135000元其中的介绍费15000元：叶某、陈某华均证实叶某交付15000元介绍费给陈某华，陈某华即分给在场的谭礼芳，谭礼芳对此知情；因谭礼芳个人的欺诈行为导致被害人因此支付介绍费损失，应承担法律责任。因此，被告人谭礼芳辩解不知情且只收到陈某华的介绍费3000元的辩解意见本院不予采纳。二、指控骗取何某180000元，退回43000元，本院认定诈骗何某135000元，退还18000元，实际诈骗17000元。对未予认定45000元的事实：何某1陈述谭礼芳2017年8月以黄角村委会的松香骗取其30000元，谭礼芳辩解新坪村确有松香投标，且是由何某1给其10000元、自己出资20000元交给岑某和作为投标款，后因得知需一次性交纳承包费没有投标，根据被害人提供的相关转账记录亦仅证实于2017年9月5日汇款10000元，不足以证实其为此支付30000元；另外，谭礼芳以介绍胡某发位那吉镇潭角村委会松香采脂权诈骗何某115000元的事实，谭礼芳辩解确有受胡某发委托介绍他人承包，且上述二笔共25000元均已退回，包含在退回款43000元内。对被告人谭礼芳的上述辩解意见，控方没有提供相应的证据足予反驳被告人的辩解意见不成立，公诉机关该二单的指控事实不清，证据不足，本院不予认定。因被告人及被害人均确认退回43000元，且被告人确认退回的其中25000元是上述二笔款，据此，本院认定被告人因诈骗退还为18000元。三、指控骗取林某1145000元其中的5000元（那吉镇潭角村委会高塘村山头承包费）：谭礼芳辩解是介绍谭某福共三处的树给林某1承包，承包费7500元，林某1主动给其5000元准备承包，不属于诈骗。综合本案，林某1在发现被骗后向谭礼芳追索，谭礼芳于2017年12月、2018年5月退还共30000元，被告人因本案于2018年10月才被羁押，其有足够的时间、能力支付7500元为林某1承包谭某福的树木，但其没有履行，据此，对该5000元不属于诈骗的辩解意见本院不予采纳。另外，被告人辩称共退还40000元，另有10000元是在恩平市南美停车场偿还的，但被害人林某1陈述仅偿还30000元，被告人谭礼芳对退还款的辩解意见与在案证据相悖，且无法向法庭提交其退还该10000元的证据，其辩解意见本院不予采纳。四、指控骗取刘某250000元：根据在案被害人提供的转账记录、收款收据仅有230000元，另20000元被害人提出是现金交付，被告人辩解没有收取过刘某现金，全部款项均银行转账收取，因该20000元缺乏相关证据支持，据此，本院确认为230000元。五、指控骗取杨某146000元，被告人提出异议。在案证据仅有杨某12018年9月29日取款9000元、2018年10月3日取款37000元记录，不足以证实支付给谭礼芳；杨某1陈述于2018年9月21日被骗4000元，同月26日被骗7000元的事实，有证人黄某1的证言印证，本院予以认定。虽然被告人辩解是卖树，但没有与被害人划定砍树界线，也没有及时告知并支付相应卖树款给权属人，导致被害人在现场砍伐他人树木而案发，被告人该辩解意见理据不足，本院不予采纳。六、指控被告人谭礼芳以办理驾驶证诈骗叶某10000元的事实：被告人辩解确有能力办理，但无法向法庭提供相关办理情况，其辩解意见理据不足，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人谭礼芳无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物473000元，数额巨大；又以虚构事实的手段诈骗他人财物10000元，数额较大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的证据充分，罪名成立，但对指控的犯罪金额结合全案证据作变更认定。被告人谭礼芳犯有数罪，应对其数罪并罚。鉴于被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。辩护人据此请求从轻处罚的意见本院予以采纳。公诉机关对被告人的量刑建议恰当。根据被告人的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭礼芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2025年4月16日止。罚金应在判决生效后十日内交纳完毕）。二、责令被告人谭礼芳退赔被害人叶某人民币145000元，退赔被害人何某1人民币17000元，退赔被害人林某1人民币115000元，退赔被害人刘某人民币150000元，退赔被害人杨某1人民币11000元，退赔被害人邵某、甘某人民币45000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢少瑜人民陪审员  冯翠媚人民陪审员  盘茂丹二〇一九年十二月九日法官助理吴盈盈书记员陈柳燕