湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0481刑初268号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人韦某,男，1981年5月13日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，群众，无业，户籍地广东省普宁市，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌非法持有枪支罪，于2018年6月28日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留;2018年8月2日经深圳市龙岗区人民检察院批准，次日由深圳市公安局龙岗分局执行逮捕。因涉嫌赌博罪，2019年1月16日被深圳市公安局龙岗分局移送至耒阳市公安局;2019年1月18日被耒阳市公安局刑事拘留，2019年2月19日因发现新的罪行被耒阳市公安局重新计算侦查羁押期限。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人谭奇勇，湖南丹阳律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人黄某,男，1980年2月4日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地广东省揭阳市榕城区。因涉嫌赌博罪，2018年4月4日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年5月3日被耒阳市公安局取保侯审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定逮捕，同日耒阳市公安局执行逮捕，于2019年3月22日经耒阳市人民检察院决定取保候审，2019年9月9日经本院决定被执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人胡楠，湖南兴常律师事务所律师。 被告人韦某2,男，1978年7月7日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地广东省普宁市，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌赌博罪，于2018年3月15日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年4月6日经本院批准，由耒阳市公安局执行逮捕，2018年5月3日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定逮捕，同日由耒阳市公安局执行逮捕，2019年4月2日经耒阳市人民检察院决定被取保候审，2019年9月9日经耒阳市人民法院决定被执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人谢诗，湖南丹阳律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人韦某3，男，1970年10月27日生，汉族，小学文化，群众，无业，户籍地广东省普宁市，现住耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，由耒阳市公安局执行逮捕，2018年6月5日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定，同日由耒阳市公安局执行逮捕，2019年3月22日经耒阳市人民检察院决定取保候审，2019年9月9日经耒阳市人民法院决定执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人吴珍妹，湖南惠湘律师事务所律师。 被告人梁某，男，1976年10月9日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，中共党员，系耒阳市，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留;于2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，由耒阳市公安局执行逮捕，2018年5月11日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保侯审，2019年9月9日经耒阳市人民法院决定被执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人徐望爱，湖南教正律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人肖某，男，1987年10月17日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，群众，无业，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕，2018年4月26日被耒阳市公安局取保侯审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保侯审，2019年9月9日经耒阳市人民法院决定执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人李小坚，湖南丹阳律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人谢某，男，1978年10月28日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，群众，无业，现住湖南省耒阳市因涉嫌赌博罪，2018年6月7日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审。 辩护人段亚平，湖南惠湘律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人曾某,男，1967年11月24日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，群众，系耒阳市，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年3月28日被耒阳市公安局取保侯审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保侯审。2019年9月9日经本院决定被执行逮捕。2019年10月14日经耒阳市人民法院决定被取保候审。 辩护人刘仁儒，湖南惠湘律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人谢某2,男，1980年12月9日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，群众，无业，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕，2018年4月20日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审，2019年9月9日经本院决定执行逮捕。2020年1月19日经本院决定取保候审。 辩护人肖俊武，湖南丹阳律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人谢某3，女，1974年10月12日出生于湖南省耒阳市，，汉族，初中文化，群众，无业，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年3月28日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审，2019年9月9日经本院决定执行逮捕，2020年1月9日经本院决定取保候审。 辩护人江春燕，湖南惠湘律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人王某,曾用名:王XX，男，1974年8月10日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，中共党员，无业，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕，2018年月11日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审，2019年9月9日经本院决定执行逮捕。2019年11月27日经本院决定取保候审。 辩护人周瑜飞，湖南惠湘律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人李某,女，1983年3月19日出生于湖南省耒阳市，汉族，中专文化，群众，无业，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年3月30日被耒阳市公安局取保侯审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审。2019年9月9日经耒阳市人民法院决定执行逮捕。2020年1月9日经本院决定取保候审。 辩护人曾小凤，湖南惠湘律师事务所律师。（耒阳市法律援助中心指派）。 被告人张某,男，1971年2月4日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，群众，无业，现住湖南省耒阳市。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留，2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕，2018年4月27日被耒阳市公安局取保候审，2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审，2019年9月9日经本院决定执行逮捕。2019年9月25日经本院决定取保候审。 辩护人李时媚，湖南教正律师事务所律师.(耒阳市法律援助中心指派). 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2019]263号起诉书指控被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、谢某、曾某、谢某2、谢某3、王某、李某、张某犯赌博罪，被告人韦某犯非法持有枪支罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月11日,12月16日公开开庭进行了审理。耒阳市人民检察院指派检察员徐坚出庭支持公诉，被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、谢某、曾某、谢某2、谢某3、王某、李某、张某，辩护人谭奇勇、胡楠、谢诗、吴珍妹、徐望爱、李小坚、段亚平、刘仁儒、肖俊武、江春燕、周瑜飞、曾小凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控：一、被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、谢某、曾某、谢某2、谢某3、王某、李某、张某犯赌博罪的犯罪事实。2015年6月以来，被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3等人在耒阳市先后组织、参与“地下六合彩”賭博，上述人员不断发展下线，在阳市形成一个涉案人员众多的庞大的网络赌博组织。上线通过收受下线在“地下六合彩”网站上的投注，利用香港六合彩开奖结果为计算输赢的依据，利用赌博网站自动计算输赢、资金结算的统计平台，以“抽水”、“占股”和“吃单”等方式非法牟利，该赌博组织涉案的“地下六合彩”赌博金额上千万元。 二、被告人韦某非法持有枪支的犯罪事实。被告人韦某因赌博罪被耒阳市公安局网上追逃，为此，被告人韦某找上线郭某(现在逃)商谈处理此事.2018年5月21日22时许，被告人韦某与郭某相约在广东省深圳市龙岗区XXXXXXXX南侧见面，双方见面后发生冲突，被告人韦某就从身上抽出把事先准备好的国产制式“五四式”手枪指着对方，导致手上的矿泉水瓶掉落在地。被告人韦某弯腰拾捡矿泉水瓶时手枪不慎走火落地，打伤了被告人韦某的左前肩(经鉴定为轻伤二级)，郭某2趁机抢走落地的手枪与其余人等逃离现场。后郭某2将该枪支交给魏某藏匿。 为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关举证了相关证据。公诉机关人为被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、谢某、曾某、谢某2、谢某3、王某、李某、张某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究刑事责任；被告人韦某违反枪支管理规定非法持有枪支，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。应当数罪并罚，提请本院依法判处。 被告人韦某辩称，认罪认罚，请求从轻判处。其操纵账户的资金基本上都转给了上线郭某，其还欠郭某十余万元，其与韦某3的资金往来有部分是借贷资金。 辩护人谭奇勇的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人韦某的行为构成赌博罪、非法持有枪支罪及犯罪事实不持异议。2、被告人韦某收到的赌资都转给了上线郭某，其只是在郭某处领工资，被告人韦某3、梁某汇给被告人韦某的赌博金额不应该计算为被告人韦某的赢利，也不能作为韦某赌博罪的量刑依据。3、被告人韦某自愿认罪，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节依法可从轻处理；系初、犯偶犯且积极退赃，可以酌情从轻处罚。建议对被告人韦某犯赌博罪、非法持有枪支罪数罪并罚在2年以下有期徒刑并处罚金幅度内量刑。 被告人黄某辩称，认罪认罚。其与韦某2之间的资金往来有部分系时时彩的资金转账。 辩护人胡楠的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但指控的部分犯罪事实证据不足，且举证时未有出示有关时时彩转账的证言。2、被告人既构成坦白，又当庭认罪认罚。建议法庭在认罪认罚方面对被被告人黄某从宽处罚。3、被告人积极退赃，可以酌情从轻处罚。4、被告人无犯罪前科，依据法律规定可以从轻处罚。 被告人韦某2辩称：认罪认罚。但其与黄某之间的资金往来有部分系时时彩交易；同韦某3的资金往来有部分系借贷关系。 辩护人谢诗的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人韦某2具有坦白情节，可以依法从轻处罚；当庭自愿认罪悔罪，认罪态度好，积极退赃请法庭酌情从轻处罚并适用缓刑。 被告人韦某3辩称：对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，但其与匡某之间的资金往来系资金借贷。 辩护人吴珍妹的辩护意见是：1、对公诉机关指控罪名无异议。但对涉及韦某3、韦某2之间六合彩的金额中，部分资金是属于时时彩资金往来，韦某3与韦某之间的资金往来部分系借贷资金，应该区分对待，。2、被告人韦某3系坦白且当庭认罪认罚依法应当从轻处罚。3、被告人韦某3系初犯偶犯且积极退赃，可以酌情从轻处罚。4、被告人韦某3主动交代公安机关尚未掌握的他人犯罪事实，应当认定为自首，依法应当从轻处罚。建议法庭判处缓刑。 被告人梁某辩称认罪认罚，但其与匡某之间的资金往来系借贷与刷信用卡流水的费用不应该认定为赌博资金。 辩护人徐望爱的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名无异议。2、被告人梁某初犯，当庭认罪，积极退赃，建议法庭在有期徒刑两年以下量刑且适用缓刑。 被告人肖某辩称认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人李小坚的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人肖某具有坦白、自愿认罪等情节，依法可从轻减轻处罚；其系初犯偶犯且积极退赃，具有酌情从轻处罚的情节。综上建议法庭在有期徒刑六个月以上一年以下量刑，且适用缓刑。 被告人谢某辩称认罪认罚，其具有自首情节，请求从轻处罚。 辩护人段亚平的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议。认同公诉机关的量刑建议。 被告人曾某辩称认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人刘仁儒的辩护意见是：1、被告人曾某能如实供述自己的犯罪事实系坦白，当庭自愿认罪依法可从轻处罚。2、被告人曾某系初犯偶犯，积极退赃有悔罪表现，可酌情从轻处罚。建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人谢某3辩称：认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人江春燕的辩护意见是:对公诉机关指控被告人谢某3行为构成赌博罪及犯罪事实、量刑情节认定均无异议。被告人谢某3作为无业女性，购买六合彩系为补贴家用，法律意识淡薄，违法所得少，社会危害性较小。希望法庭在有期徒刑6个月以下量刑，并适用缓刑。 被告人王某辩称认罪认罚，家中有人需要照顾，请求法庭从轻处罚。 辩护人周瑜飞的辩护意见是：对对公诉机关指控被告人王某犯赌博罪的罪名及事实不持异议，赞成公诉机关的公诉意见。从该赌博组织架构上看，被告人王某系最底层，犯罪危害轻，且希望考虑其家庭情况从轻量刑。 被告人张某辩称认罪认罚请求法庭从轻处罚。 辩护人李时媚的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名及认定的事实不持异议。2、同意公诉人的量刑建议。请求在有期徒刑8个月以下量刑，并适用缓刑。 被告人谢某2辩称认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人的肖俊武的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谢某2的行为构成赌博罪不持异议。综合本案事实依据其具有以下量刑情节：1、被告人谢某2自愿认罪、悔罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2、系初犯偶犯且积极退赃可酌定从轻处罚。建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人李某辩称认罪认罚，真诚悔罪。其在六合彩赌博中没有盈利，家里有两个小孩子和老人需要照顾，希望从轻处罚。 辩护人曾小凤的辩护意见是：同意公诉机关对李某犯罪事实及罪名的指控，但希望法庭能考虑以下情节，1、被告人李某犯罪金额小社会危害小。2、案发后其能主动交代犯罪事实认罪认罚系坦白，案发后其家属积极退赃缴纳罚金，请求对其判处4-5个月的拘役。 经审理查明，2015年6月以来被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、谢某2、谢某、曾某、张某、王某、肖某、李某、谢某3以营利为目的，聚集多人模拟香港六合彩博彩规则进行赌博，在耒阳市先后组织、参与“地下六合彩”赌博，上述人员不断发展下线，在耒阳市形成一个涉案人员众多的庞大的网络赌博组织。上线通过收受下线在“地下六合彩”网站上的投注，利用香港六合彩开奖结果为计算输赢的依据，利用赌博网站自动计算输赢、资金结算的统计平台，以“抽水”、“占股”和“吃单”等方式非法牟利，该赌博组织涉案的“地下六合彩”赌博金额上千万元；被告人韦某违反枪支管理规定而非法持有制式“五四式”手枪一支。具体犯罪事实如下： 1、被告人韦某的犯罪事实。2015年6月以来，被告人韦某以营利为目的，通过网站投注方式接受下线韦某3、梁某的“地下六合彩”投注后报给上线郭某3(现在逃)。韦某利用户名为韦某4的银行账户与韦某3提供的银行账户(户名为韦某3、谭某、谷某)，与韦某3、粢某共同持有银行账户(户名为贺某、文某)进行“地下六合彩”赌博资金结算，以“抽水”、“占股”和“吃单”方式法年利。经统计，韦某3汇入韦某提供的账户共计19，556，900元，梁某在韦某3的安排下汇入韦某提供的账户共计11，588，000元。 被告人韦某非法持有枪支罪的犯罪事实。被告人韦某因涉嫌赌博罪被耒阳市公安局网上追逃，2018年5月21日22时许，被告人韦某与郭某相约在广东省深圳市xxxxxxxxxxxx南侧见面商谈处理此事，郭某喊来了曾某2、陈某、那某、赵某、郭某2、魏某等人，双方见面后发生冲突，被告人韦某就从身上抽出把事先准备好的国产制式“五四式”手枪指着对方，导致手上的矿泉水瓶掉落在地。被告人韦某弯腰拾捡矿泉水瓶时手枪不慎走火落地，打伤了被告人韦某的左前肩(经鉴定为轻伤二级)，郭某2趁机抢走落地的手枪与其余人等逃离现场。后郭某2将该枪支交给魏某藏匿，案发后被深圳市公安局民警依法扣押。经广东省深圳市公安司法鉴定中心鉴定，被缴获的手枪型是以火药为动力的国产制式“五四式”手枪，子弹型物品是国产制式“五一式”手枪弹。 2、被告人黄某的犯罪事实。2016年以来，被告人黄某以营利为目的，通过网站投注方式接受下线韦某2等人的“地下六合彩”投注后报给上线卢某(另案处理).黄某利用自已的银行账户与韦某2提供的银行账户(户名为韦某2、陈某、黄某、肖某2)进行“地下六合彩”赌博资金结算，以“占股”的方式非法牟利。经统计，韦某2汇入黄某提供的账户共计1，380，400元;黄某汇入韦某2提供的账户共计2，240，700元。 3、被告人韦某2的犯罪事实2016年以来，被告人韦某2以营利为目的，通过网站投注方式收受下线韦某3、谢某4、李某(另案处理)等人的“地下六合彩”投注后报给上线黄某。韦某2利用户名为黄某、陈某、肖某2的银行账户与韦某3提供的银行账户(户名为韦某3、谷某)，与梁某自己的银行账户，与韦某3、梁某共同持有的银行账户(户名为文某、贺某)，与谢某提供的银行账户(户名为谢某4、张某2)进行“地下六合彩”赌博资金结算，以“抽水”、“占股”和“吃单”等方式非法牟利。经统计，韦某3、梁某的共同向韦某2所提供的账户汇入共计5，778，000元，谢某汇入韦某2所提供的账户共计1，708，800 4、被告人韦某3、梁某的犯罪事实。2015年以来，被告人韦某3以营利为目的，先后在耒阳市发展下线梁某(系韦某3的连襟)、曾某、谢某2、黄某2(现在逃)等人，被告人梁某又发展了下线谢某3、匡某(已作不起诉)、谢某5、“军某”、“美某”(后三人现在逃)等人梁某还经常为韦某3从事“地下六合彩”赌博提供帮助。韦某3、梁某通过银行转账、付现等方式接受下线“地下六合彩”投注。韦某3在接受投注后报给上线韦某或韦某2，梁某在接受投注后报给韦某3或者直接报给韦某、韦某2。韦某3梁永通过的银行转账或者付现的方式与上线、下线进行赌博资金结算，以“抽水”、“占股”和“吃单”等方式非法牟利。经统计，黄某2汇入韦某3的银行账户共计3，288，020元;匡某江入韦某3提供的账户(户名为谭某)及韦某3、梁某共同持有的银行账户(户名为贺某、文某)共计470，300元;匡某2、匡某3、匡某4江入韦某3、梁某共同持有的银行账户(户名为贺某、文某)共计4，307，600元。韦某3汇入曾某提供的银行账户(户名为曾某3、曾某4)共计6，37O，340元;梁某汇入谢某3的银行账户共计264，200元。 5、被告人肖某的犯罪事实。2016年5月以来，被告人肖某以营利为目的，通过银行转账方式接受下线罗某、彭某、贺某2、许某等人的“地下六合彩”投注后报给上线韦某3或者黄某2，通过银行转账、微信转账、付现等方式与上线、下线进行赌博资金结算，以“抽水”等方式非法牟利。经统计，肖某利用户名为王某2的银行账户汇入黄某2银行账户共计2，628，280元;肖某利用户名为王某2的银行账户收到下线罗某汇入共计951，000元，收到下线彭某汇入共计74，980元，收到下线贺某2汇入共计70，000元。 6、被告人谢某的犯罪事实2017年7月以来，被告人谢某、谭某2(已作不起诉)两人合伙从事“地下六合彩”赌博，两人各占股50％，所有操作均由谢某负责，谢某通过电话报单方式接受下线张某等人的“地下六合彩”投注后报给上线韦某2，通过户名为张某2的银行账户与上线进行赌博资金结算，通过付现方式与下线进行赌博资金结算，以“占股”的方式非法牟利。经查，2011年6月至2017年10月期间，谢某共接受投注六十余期，谢某利用户名为张某2的银行账户汇入韦某2所提供的账户共计1，708，800元，韦某2利用户名为肖某2的银行账户汇入谢某提供的银行账户若计898，900元.在2018年2月接受四期“地下六合彩”投注，谢某、谭某2共同获利349,400元。 7、被告人曾某的犯罪事实。2016年以来，被告人曾某以营利为目的，通过网络下注的方式接受下线李某、曾某5、李某2（后两人另案处理）等人的“地下六合彩”投注后报给上线韦某3，通过银行转账的方式与上线进行赌博资金结算，通过付现方式与下线进行赌博资金结算，以“抽水”总投注额的0.3％或者1％返点的方式非法牟利。曾某总共接受投注一百多期，平均每期接受投注5万元左右，共获利7万元左右。2016年6月至2017年11月曾某利用户名为曾某3、曾某4的银行账户收到韦某3汇入的赌资共计637,840元，收到韦某2汇入的赌资357,200元。 8、被告人谢某3的犯罪事实。2016年9月以来，被告人谢某3以营利为目的，通过电话报单方式接受下线王某3、谷某、段某、“老家”、谢某6等人的“地下六合彩”投注后报给上线梁某，通过微信转账、付现的方式与下线进行赌博资金结算，以“抽水”的方式非法牟利。被告人谢某3接受投注一百六十余期，接受投注额共计106,625，获利7000余元。 9、被告人王某的犯罪事实。2018年1月以来，被告人王某以营利为目的，通过电话报单方式收受下线李某3、刘某、谭某3、谭某4等人的“地下六合彩”投注后报给上线谢某2，又通过付现的方式与下线进行“地下六合彩”赌博资金结算，以“抽水”总投注额的5％的方式非法牟利。经查，王某接受八期投注共计76，570元。 10、被告人张某的犯罪事实。2014年以来，被告人张某以营利为目的，通过电话报单方式接受下线刘某2、何某、何某2等人的“地下六合彩”投注后报给上线谢某，通过付现的方式与下线进行赌博资金结算，以“抽水”的方式非法牟利。经查，被告人张某接受投注二、三十余期，接受投注额共计73，790元，获利2万余元。 11、被告人谢某2的犯罪事实。2017年9月以来，被告人谢某2以营利为目的，通过微信、电话报单方式接受下线王某、梁某(已作不起诉)等人的“地下六合彩”投注后报给上线韦某3，又通过微信转账、付现的方式与上线、下线进行賭博资金结算，以“抽水”总投注额的5％的方式非法牟利。2017年9月至2018年2月期间，被告人谢某2共接受投注五十余期，接受下线投注共20万元左右，获利1万元左右。经査，谢某2接受王某投注七期共计73，735元;谢某2通微信接受梁某的賭资为4，470元，谢某2通过微信转给梁某的赌资共计7，770元 12、被告人李某的犯罪事实。2017年3月以来，被告人李某以营利为目的，通过电话报单方式接受下线刘某3、黎某、谭某5(已作不起诉)等人的“地下六合彩”投注后报给上线曾某，通过付现的方式与下线进行赌博资金结算，以“抽水”、“吃单”的方式非法牟利。经査，被告人李某接受投注一百六十余期，接受投注额共计65，150元，获利2万余元。 另查明，被告人黄某退缴违法所得70万元、被告人韦某2退缴违法所得100万元、被告人韦某3退缴违法所得100万元、被告人梁某退缴违法所得5万元。被告人肖某退缴违法所得15万元。被告人谢某退缴违法所得15万元、被告人曾某退缴违法所得25万元、被告人谢某2退缴违法所得26万元、被告人谢某3退缴违法所得2.5万元、被告人王某退缴违法所得5.86万元、被告人张某退缴违法所得8万元、被告人李某退缴违法所得2万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 一、被告人韦某非法持有枪支罪相关证据。 1、物证、书证 （1）户籍资料。证实：被告人韦某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）抓获经过。证实：2018年6月27日，被告人韦某,被深圳市公安局民警抓获归案。 （3）枪支、子弹物品照片。证实：1.韦某确认22P39照片显示系其持有的枪支和子弹；2.郭某2确认24P110照片系对方（韦某）使用的枪支；3.赵某确认24P137照片系对方（韦某）使用的枪支；4.邴某确认24P164照片系对方（韦某）带来的枪支。 （4）调取证据通知书、清单、通话详单。证实：韦某手机于2018年5月21日至2018年6月10日的通话记录，与对方号码于2018年5月21日13时至2018年5月22日5时期间联系频繁。 （5）情况说明。证实：被告人韦某提及案发当晚有报警，但未能查到报警记录。 （6）提取、扣押笔录、扣押决定书、清单。证实：深圳市公安局龙岗分局民警分别扣押了陈某处的匕首1把、钢管4根、黑色别克车一辆；魏某处的疑似手枪一把、子弹四颗、弹夹一个、黑色塑料袋二个。 （7）移交枪支弹药清单。证实：涉案枪支（枪号9XXXXXX8）移交至深圳市公安局龙岗分局治安管理科。 2、被告人韦某的供述与辩解及辨认笔录。证实：枪支的来源和案发的经过，其称其之所以持枪是为了迫使郭某3解决其被追逃的事，加之那天晚上不答应，其就准备立马带枪去自首的，因为枪是郭某藏在我这里的。郭某3当时放了一支手枪和六发子弹在其这里。被告人韦某在深圳市公安局平南派出所于2018年6月28日辨认出曾某2、郭某3。 3、证人证言及辨认笔录 （1）证人陈某证言。证实：2018年5月22日凌晨，陈某开车接了小魏、明明、另外两个不认识的人一起来到平湖凤凰大道肯德基路口，其在车上等，他们几人下车逛逛，后过段时间，他们几人回到车上，由其开车送他们到荔园守珍街附近。 证人陈某辨认笔录。证实：其辨认出赵某、郭某2、邴某、魏某系2018年5月22日案发当晚到现场的人。 （2）魏某证言。证明案发的时候韦某使用了枪支，以及枪支的去处，是其捡到了枪，随后扔了，后公安机关又找到该枪支。 证人魏某辨认笔录。证实其辨认出赵某、陈某、郭某2、邴某、李某4。 （3）证人郭某2、赵某、邴某、李某4证言及辨认笔录。证实：韦某持有枪支的过程。辨认出韦某系案发当晚拿枪的人；案发当晚在场人员均相互辨认。 （4）证人王某4证言。证实：2018年5月22日凌晨，其在御峰园小区值班时听到“砰”的一声（疑似枪声），枪声一响，他们人就都跑了。 （5）证人蒲某证言。证实：2018年5月22日凌晨，其在凤凰大道凤凰城停车场附近，听到了一声巨响，后来有民警到现场了。 4、鉴定意见、鉴定意见通知书。证实：（1）龙公（司）鉴（DNA）字[2018]0XXX3号鉴定书、龙公（司）鉴（DNA）字[2018]0XXX7号鉴定书、鉴定意见通知书。 （2）深公（司）鉴（痕）字[2018]0XXX3号鉴定书（22P56-63、24P216-222）、鉴定意见通知书。证实：送检1号检材枪型物品是以火药为动力发射弹丸的国产制式“五四式”手枪；送检2号检材子弹型物品是国产制式“五一式”手枪弹。 （3）粤中一鉴[2018]临鉴字龙二第1XX9号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书。证实：被鉴定人韦某于2018年5月22日所受损伤是：左前臂枪弹贯通伤，其损伤程度为轻伤二级。 5、现场勘查笔录。证实：案发现场位于深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道御峰园商业广场X房网，并在现场提取八样痕迹、物证。 二、被告人韦某犯赌博罪相关证据。 1、书证 （1）户籍资料 证实：被告人韦某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）立案决定书、抓获经过、到案经过 证实：韦某赌博案于2018年2月19日立案侦查；2018年6月27日，被告人韦某被深圳市公安局民警抓获；2019年1月16日，深圳市公安局龙岗分局决定将韦某非法持有枪支、弹药案移送耒阳市公安局管辖；耒阳市公安局于2019年1月18日从深圳市龙岗区看守所将涉案赌博罪的被告人韦某接到耒阳市公安局并羁押于耒阳市看守所。 （3）扣押物品清单。证实：2018年5月4日，耒阳市公安局刑侦大队扣押了“韦某5”持有的粤BXXXX9轿车及车钥匙。 （4）搜查证、搜查笔录。证实：耒阳市公安局民警于2018年5月4日对韦某、韦某5的住宅进行搜查。 （5）银行流水。证实：韦某5银行账户流水。韦某52016年7月18日两次分别转账100万元、48.47万元到谷某（韦某3持有）银行卡。 (6)银行流水。证实：韦某4（被告人韦某持有）名下银行账号6228481396590120573的银行流水证实，与韦某3、谭某、谷某、梁某、贺某、谷某2、文某有频繁的交易记录。经统计：韦某3卡转了317，300元；谭某卡转了17，239，600元；谷某卡转了2，000，000元；梁某卡转了4，726，600元；贺某卡转了5，612，500元；谷某2卡转了274，000元；文某卡转了974，900元。另与黄某2、曾某、曾某3（曾某）、谢某2有转账记录。 （7）说明。证实：卷宗1P190-205页的银行账户户主为韦某4，系被告人韦某持有并使用，证明此银行账号是韦某赌博时转移赌资的账户。 2、被告人的供述与辩解及辨认笔录 (1)韦某的供述与辩解。证实：2015年6月，韦某3来找其，叫其帮他找六合彩的庄家，其答应了韦某3。2015年6月份开始，其就开始帮郭某收六合彩的单，就是收了韦某3在湖南耒阳开的六合彩单，郭某就叫他的小弟阿明给其开了六合彩的网站，其就把网站信息告诉韦某3，让他在网站上收六合彩的单。到2016年5月份就没有帮郭某收六合彩的单了。 其上家只有郭某3，下家只有韦某3。郭某叫他的小弟“阿明”给其开了香港六合彩的外围投注网站。让其在网站上收六合彩的单。韦某3就按照自己收的六合彩单提成，特码和平码都是提投注总额的5%。其把韦某3收的六合彩单报给郭某，郭某作为六合彩的庄家，我有时候也会吃5%到10%的六合彩单，剩下都是郭某的。就是其和郭某同时作为庄家，直接负责下注的赌仔的输赢，没有获利，其做庄的时候刚好下线中的多。 2018年2月28日，韦某3被抓，供述了曾经帮其收六合彩单的事情，后被网上追逃了，其农行卡被冻结了。 韦某4、韦某5的银行卡是其在使用。 （2）韦某辨认笔录证实：被告人韦某在耒阳市公安局于2019年1月18日辨认出韦某3。 3、证人证言及辨认笔录 （1）证人韦某5的证言。证实：其名下一张农业银行卡是被告人韦某在用。这张卡绑定是其的手机，所有转账记录都有手机提示，其都能看到。这张卡与其他人进行转账时，是被告人韦某在手机上操作。 三、被告人黄某赌博罪相关证据。 1、书证 （1）户籍资料。证实：被告人黄某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）抓获经过。证实：被告人黄某系2018年4月4日被耒阳市公安局民警抓获归案。 （3）扣押决定书及清单。证实：2018年4月4日，耒阳市公安局扣押了被告人黄某持有的银行卡5张、苹果手机2台、奥迪轿车一辆。 （4）微信截屏。证实：被告人黄某与卢某微信聊天记录。 （5）银行交易清单、银行交易流水。证实：被告人黄某银行账户与同案人韦某2持有的四张银行卡之间进行地下六合彩赌博的转账情况，被告人黄某持有使用账户向同案人韦某2持有使用账户（陈某的卡、黄某的卡、肖某2）转账2240700元；同案人韦某2向被告人黄某转账1380400元。其中，被告人黄某与卢某银行账户之间进行赌博的转账情况。卢某转被告人黄某307350元，被告人黄某转卢某330740元。 2、被告人黄某的供述与辩解。证实：其是从2017年年初开始在网上与卢某、韦某2等人进行地下六合彩赌博。上线就是卢某，下线有韦某2。其与韦某2及卢某都没有任何生意往来，全部都是地下六合彩的赌资交易。 其与上线卢某是使用其的农业银行的卡与户名卢某2的农业银行卡进行转账结算赌资，从2017年年初至案发为止通过使用农业银行的卡转了大约累计200多万元人民币赌资给卢某。与下线韦某2进行赌资结算是与韦某2提供给其的农业银行卡进行转账结算，从2017年年初至今韦某2以他老婆陈某的卡、黄某的卡、肖某2等人的农业银行卡转了大约累计200多万元人民币赌资到其使用农业银行的卡里。 3、被告人黄某与同案人韦某2之间部分银行转账记录。证明：被告人黄某持有使用账户总计向同案人韦某2持有使用账户转账2240700元；同案人韦某2总计向被告人黄某转账1380400元。 4、黄某的辨认笔录： （1）黄某在耒阳市公安局于2018年4月4日辨认出其进行地下六合彩赌博的上线卢某； （2）黄某在耒阳市公安局于2018年4月4日辨认出其进行地下六合彩赌博的下线韦某2； 5、证人卢某的证言。证实：其系黄某的上线，其赌博方式是网上盘口投注，再利用转账的方式支付赌资的。其本人开户的农业银行卡，与黄某开户的一张农业银行的卡，有一些经济往来。但确实是用这张银行卡与黄某的银行卡支付了赌六合彩的赌资。 三、被告人韦某2赌博罪的相关证据。 1、书证 （1）户籍资料。证实：被告人韦某2作案时系完全刑事责任能力人。 （2）接报案登记表。证实：该案系2018年2月28日匿名报案。 （3）抓获经过。证实：被告人韦某2系2018年3月14日被深圳市公安局民警抓获归案。 （4）银行交易清单。证实：被告人韦某2与黄某进行地下六合彩赌博的银行交易情况。黄某持有使用账户向韦某2持有使用账户转账2，240，700元；韦某2向黄某转账1，380，400元。 （5）银行流水。证实：黄某账号（被告人韦某2持有）在2016年1月-2018年3月，收到韦某3汇入114，300元；收到贺某（韦某3、梁某持有）汇入2，062，500元；收到文某（韦某3、梁某持有）汇入3，352，400元；收到梁某248，800元；转给文某（韦某3、梁某持有）1，114，100元。 肖某2账号（韦某2持有）在2017年8月-11月，收到张某2账号（谢某持有）汇入共1，708，800元，转入谢某、张某2账号共998，900元。 陈某账号（被告人韦某2持有）在2016年1月1日-2018年3月，韦某2共计转给谷某（韦某3）共5，481，000元；转给黄某2620，900元；转给梁某938，800元；转给曾某3（曾某）457200元。 2、被告人韦某2的供述与辩解。证明：其上线有两个，一个是黄某，一个是郭某4。其下线有韦某3、谢某、李某。都是先在网上投注，然后开完码再结账。开完码之后都是通过银行卡转账的。其操控用来进行六合彩资金结算的的银行卡有其妻子陈某、侄子黄某、肖某2的农行卡。下线汇款给其就是以上其所用的三张卡，汇款给上线一般都是用肖某2的和黄某的农行卡。 其在从事地下六合彩赌博期间与上线黄某进行地下六合彩赌博转账，其所持有使用的银行卡卡号都是农业银行的，有其本人的卡,其老婆陈某的卡,黄某的卡，朋友肖某2的卡，这些卡都在其持有使用。与下线韦某3之间关于地下六合彩的交易一般都是通过黄某、陈某的卡；韦某3跟我交易一般都是用一个叫梁某的人的银行卡、他老婆的银行卡、谷某2的银行卡。 与黄某的部分农业银行的账户交易流水总共是19笔，刚刚在被告人黄某的犯罪事实举证时已举。 获利情况：其与同案人韦某3从事地下六合彩交易的整个过程中，获利“水钱”四五万块的样子，另其占5%股份，赚了60多万的样子。共计是赚了六、七十万的样子。参与地下六合彩赌博期间一共赚了一百来万。 下线赌资获利:上线郭某4那里拿来的盘口是300万的盘口，在这个300万的盘口中占有5％的股份，与庄家同输赢。把这300万的盘口分了3万的盘口给李某，分了20万的盘口给谢某，分了200万的盘口给韦某3，剩下的盘口在他自己这里，这全盘口开到2017年5月。另一个上线黄某给其一个50万的盘口，这个盘口是2017年2月至4月份使用的。 给李某的是投注额度为3万的地下六合彩盘口，时间是自2017年2月至3月份，总共只做了一个月，总共就做了20多期地下六合彩，总投注金额大概是40万的样子。给李某的盘口中，他就是拿0“水钱”。李某累计投注在我这里大概是40万元的样子，和他总共就搞了一个多月。大概就是赚了三万多四万块钱的样子。李某赚了三千多元的“水钱”。 给谢某的盘口是投注额度为20万的地下六合彩盘口，时间自2017年4月至5月份，总共和谢某一共做了十多期，总投注额大概是四五十万；谢某在我给他的盘口中他也没有占股份，也是拿“水钱”。谢某一般都是通过一个叫张某2的银行卡转账到韦某2所持有的银行卡里。他在中间就是赚点“水钱”，他总共就是赚了几千块钱的“水钱”。韦某2赚了千多块钱的水钱。 给韦某3的盘口是投注额度最开始是200万盘口，韦某3在这个200万的盘口中他自己是占了90%的股份，我自己占了5%的股份，另外5%的股份是上线郭某4的。2016年2月至2017年5月份，和韦某3交易地下六合彩的总投注额大概是1500万的样子，韦某3平均每一期报的地下六合彩是8万的样子，一共和韦某3做了180多期的样子。 韦某2辨认笔录： （1）韦某2在耒阳市看守所于2018年3月19日辨认出其非法经营地下六合彩的上线黄某； （2）韦某2在耒阳市看守所于2018年3月19日辨认出上线郭某4。 （3）韦某2在耒阳市公安局于2018年8月13日辨认出其在耒阳的下线谢某。 3、证人证言及辨认笔录 （1）证人黄某的证言及辨认笔录。证实：被告人韦某2是我其亲舅舅。户名为黄某的中国农业银行银行账户是被告人韦某2要其办理的，这个账户一直是被告人韦某2在持有使用，该账户账户绑定的手机号码也是被告人韦某2的。黄某辨认出被告人韦某2。 （2）证人陈某的证言。证实：陈某与被告人韦某2系夫妻关系，被告人韦某2持有并使用陈某名下的的三张银行卡（卡号为6XXXXXXXXXXXXXXXXX8、6XXXXXXXXXXXXXXXXX3、6XXXXXXXXXXXXXXXXX5），陈某没有用过这三张卡。 （3）证人李某证言及其辨认笔录。证实：其的上线开始是韦某3，之后是韦某2。 2017年2月份其上线是韦某3；大概4个月后，其上线是被告人韦某2。其报给韦某3的码单金额约四十万元，报给上线韦某2的码单金额约有六、七十万元。 与同案人韦某3的资金结算是第二天下在耒阳牌馆里以现金兑付。与被告人韦某2通过微信转账结算。 李某辨认出下线李某5、王某5、谢某7；辨认出上线韦某2。 四、被告人韦某3、梁某犯赌博罪的相关证据。 1、物证 证实：查获的账本有11本。 2、书证 （1）户籍资料证实：被告人韦某3、梁某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）接报案登记表、立案决定书。证实：该案系2018年2月28日匿名报案；耒阳市公安局于同日刑事立案侦查。 （3）抓获经过。证实：被告人韦某3、梁某系2018年2月27日被耒阳市公安局民警抓获归案。 （4）银行交易清单、银行交易流水。证实：1.韦某3确认与韦某进行地下六合彩赌博的银行转账记录，共计汇入韦某持有的韦某4卡里共计19，239，600。2.韦某3确认与韦某2进行地下六合彩赌博的银行转账记录，韦某3汇入韦某2提供的账号共计5，529，200元，韦某2汇入韦某3提供的账号共计1，114，100元。 韦某3名下银行账户与户名为韦某4、黄某、王某6、曾某3、谢某3、黄某2、梁某均有转账记录。 谷某2的银行流水证实，转给陈某（韦某2）两笔共计399，700元。 梁某的银行卡与黄某（韦某2）、陈某（韦某2）、韦某4（韦某）、谢某3的银行流水往来。 （5）扣押决定书及清单、搜查证、搜查笔录。证实：2018年2月27日，耒阳市公安局决定扣押梁某持有的五张银行卡；2018年8月28日，耒阳市公安局扣押了被告人韦某3的8件物品（ViVOXPlay6一台，现金人民币壹拾柒万元、银行卡5张、奥迪车钥匙2块）。 3、被告人韦某3的供述与辩解。证实：其是该六合彩地下赌博网络在耒阳的总代理，负责收集耒阳所有的码单。上线是韦某、韦某2。下线主要有梁某、黄某2、谢某3、谢某2（外号“胖子”）、曾某、匡某（外号“军仔”）。其委托被告人梁某帮忙管理，被告人梁某从中间收水钱。 上下线之间都是通过六合彩赌博网站进行投注，其分配给梁某、黄某2、谢某2、曾某、匡某每人我都给了他们一个盘口，他们可以接收他们下线的投注，之后他们再把投注的情况通过六合彩赌博网站上报给我，其再把投注情况上报给我的上线。每次开奖结果出来后，六合彩赌博网站会自动计算出输赢，然后我们之间再通过银行转账进行结算。大概平均每期二十多万的金额。总共接受的投注额大概有几千万，具体数额也不清楚。 其下级代理报的单，如果没有买中，就从买码的钱中赚百分之十，也就是收益就百分之十，如果买中了，也要负责赔百分之十，赔的金额就是中码钱的百分之十，相当于我作为百分之十的庄家。有时候也有人直接报单到这里，我也会把钱自己吃下去，如果没买中，这个钱我就吃下去了。如果买中了，就要自己一个人赔。还有就是我发展的这些下线代理，他们在网上买码的总金额，老板给我百分之一的“抽水”。 其和上线主要是通过银行转账经营地下六合彩的。具体是通过名下的农业银行账户转账到上线，为了防止被发现，用情人谭某的身份证开了邮政储蓄银行的银行账户，用于和上线交易。还使用过谭某一张中信银行账户给上线汇钱。 其与韦某进行地下六合彩资金转账所使用的银行账户是谭某的邮政储蓄银行账户和谷某的邮政储蓄银行两个账户；韦某与其进行地下六合彩资金转账所使用银行账户是韦某4名下邮政储蓄银行账户。 其使用户名是文某的农业银行账户、贺某的农业银行账户以及其本人的农业银行账户三个账户；韦某2使用户名是黄某名下农业银行账户和肖某2名下的深圳农业银行的账户与其进行地下六合彩资金转账。 （2）和下线主要是银行转账进行地下六合彩交易，也有通过现金直接交易的。银行汇款主要也是通过其自己的农业银行账户进行的。其还用过其老婆谷某的银行卡与下线进行地下六合彩交易。还有一些其他人的银行卡，具体不记得了。其中，梁某没有和其进行银行转账，他输了就直接转钱给上线，赢了上线就直接转钱给他；黄某2是使用他本人的农业银行卡和其本人的农业银行卡进行结算；谢某2一般转钱给其的农业银行卡，其给谢某2一般都是现金。曾某大部分都是通过现金交易的；其与下线提供的银行账户之间转账都是地下六合彩的赌资，没有其他经济往来。 获利情况一种是通过提成的方式获利，每期按照报上线总金额的0.3％提成；另一种是“吃单”，意思就是我不把单、金额上报给上线，截留在我这，但这种方式是有风险的。赚钱的大头就是吃别人报的单。 赌资金额:与韦某之间的银行流水中，使用的谭某和谷某账户与韦某使用的韦某4账户之间的交易记录显示，我们在2016年2月18日至2016年6月8日之间的转账为1923万都是其转给韦某的。 与韦某2之间的银行流水中，使用的文某和贺某及我本人的账户与韦某2使用的黄某账户之间的交易记录显示，在2016年9月24日至2017年7月27日之间的转账为761.43万，其中韦某3转给韦某2552.92万元，韦某2转给韦某3208.51万元。 除韦某之外，还与韦某6、韦某7之间进行地下六合彩赌博转账。 与韦某、韦某2这些银行转账都是地下六合彩赌博的资金转账，他们之间没有其他生意来往。 韦某3辨认笔录： （1）韦某3在耒阳市公安局于2018年2月28日在5组60张不同男性免冠照片中分别辨认出其非法经营地下六合彩的下线梁某；黄某2；匡某；谢某2；曾某（1P139-151）； （2）韦某3耒阳市公安局于2018年2月28日辨认出谭某。 （3）被告人韦某3辨认出其非法经营地下六合彩的上线韦某2、韦某。 4、被告人梁某的供述与辩解。证实：2016年4、5月份，开始做地下六合彩的生意，当时韦某3开6000元钱一个月的工资给我，主要是帮韦某3在地下六合彩赌博中与韦某3的上线韦某、韦某2两人进行资金结算汇款，然后根据每期地下六合彩的开码情况，要我帮他去将开码后的理赔情况打理好，也就是让我按照他的指示帮他收取下线的钱，后韦某3给了一个60万的盘口并把他的下线谢某5、谢某2、“美某”、“军某”、谢某3等几个下线给我，我又把60万的盘口分给下线，我能够根据盘口里面的下注情况抽水。就这样我又答应了韦某3去做地下六合彩，又做了一段时间，大概是做到2017年7、8月份左右，总是赔钱，我自己又不敢坐庄，就没有做了。 之前帮韦某3做事拿工资是6000元一个月，做了4个月的时间，后来我自己开盘写单，一个月大概可以赚1万多元，总共加起来差不多有10万元。我将60万元钱的盘口分给了韦某3给我的下线谢某2、谢某3、谢扬文、“美某”、“军某”等人，我能从下注金额里面每一万元钱抽水几十元钱，大概就是每万元抽取3、40多元钱的样子。每期下注的金额多的时候有四五十万元钱，少的时候就十多万的样子，大概每期抽取七八百元的样子。 匡某3、匡某4、匡某2的银行卡是匡某在用，陈某2的卡是谢某2在用。我使用的银行卡（贺某、文某、我自己的农行卡）与谢某2、谢某3、谢某8、匡某、美某、韦某3等人银行账户资金往来都是六合彩的赌博交易。我们之间没有其他的经济往来。 我和韦某、韦某2他们没有电话联系，都是由韦某3与他们联系好，再安排我对韦某、韦某2进行赌资结算汇款转账。 韦某提供户名为韦某4；韦某2提供户名为黄某的卡与我持有的银行卡进行赌博资金结算。 韦某： 1.2016年11月至2017年3月期间，因地下六合彩赌博，我持有贺某的农行卡分别分22笔向韦某提供的韦某4的的卡里转入人民币561万元；在此期间，韦某用韦某4的卡向我持有的贺某的农行卡分9次转入地下六合彩赌博资金253万元；在此期间，韦某从耒阳赢取地下六合彩赌博资金人民308万元。 2.2016年8月至2017年1月期间，因地下六合彩赌博，我用我自己的农行卡分别转账11笔转入韦某提供的名为韦某4的卡里总计人民币472.6万元；2017年3月至4月份期间，因地下六合彩赌博我用我持有的文某的农行卡的卡分别转账8笔转入韦某提供的名为韦某4的卡总计人民币97.2万元。 3.2016年7月13日，韦某用名为韦某4卡的卡单笔转账人民币27.4万元转入我持有的我老婆谷某2的卡里；2016年9月5日、7日，韦某分两次用韦某4的卡转账人民币100万元到我本人的农行卡卡里；2016年9月至11月期间，因地下六合彩赌博，韦某分7笔转入我所持有的文某的卡里总计人民币234万元，在2016年9月至11月份期间韦某从耒阳共赢取地下六合彩赌博款人民币168万元。 以上是我能够记清的我帮韦某3与韦某进行地下六合彩赌博资金结算汇款转账的一部分。 与韦某2之间的赌博情况：1.2016年10月2日，因地下六合彩赌博，我用本人的卡分2笔向韦某2所持有名为黄某的卡转入人民币24.88万元；2017年3月份至6月份期间，我用我持有的文某的卡分13笔向韦某2所持有名为黄某的卡里转入人民币289万元； 2.在2017年4月份韦某2用黄某的卡分4笔向我持有的文某的卡里转入人民币111万元。在此期间韦某2因地下六合彩赌博从耒阳赢取人民币203万元；2016年8月4日、8月7日，韦某2用其老婆陈某的卡分2笔转入我持有我老婆谷某2的卡里总计人民币36万元；2016年8月12日、8月19日，韦某2用其老婆陈某的卡分2笔向我本人农行卡卡里转入人民币81.8万元；2016年11月2日，韦某2用其老婆陈某的卡向我本人农行卡的卡里转入人民币11.97元； 2016年8月份到2016年11月期间，韦某2向韦某3转入地下六合彩赌博资金人民币133万元。 梁某辨认笔录。证实：被告人梁某辨认出韦某3、韦某2、韦某。 5、证人证言 （1）证人谷某证言辨认笔录。证实：其与被告人韦某3是夫妻关系，被告人韦某3的上线是韦某2、韦某等人，他的银行卡也是韦某3在操作。辨认出韦某3的上线韦某2。 （2）证人谭某证言。证实：被告人韦某3从事地下六合彩的情况。 五、被告人肖某犯赌博罪的相关证据。 1、黄某2的历史交易记录登记表格、地下六合彩平台“写码”登记记录及扣押清单。证实：黄某2在网络平台（韦某3）下注交易记录情况，记录2017年12月9日至2018年2月24日期间，黄某2在韦某3提供的网络平台投注金额共计247，288元。 2、黄某2、王某6名下账户银行流水。证实：黄某2通过建设银行汇入韦某3账户122，300元，通过耒阳农商银行汇入韦某3账户共3，165，720元，共计汇入韦某3账户3，288，020元。 王某6通过汇入犯罪嫌疑人黄某2建设银行账户1，499，820元，王某6汇入黄某2耒阳农商银行账户共534，110元，共计汇入韦某3账户2，033，930元。 肖某使用户名为王某2的卡汇入黄某2耒阳农商银行账户共2，628，280元。 3、黄某2的供述与辩解及辨认笔录。黄某2供述与韦某3从事地下六合彩的事实经过，他找到韦某3，成为韦某3的下线，后发展下线肖某王某6等人，开了两个8-10万的盘口给肖某和王某6，具体是多少我记不清了。 我有一张这段时间平台的交易记录，转给韦某3247288元），下注转给韦某3的金额总数应该在200多万。上线是韦某3，下线有肖某、王某6、王某7、罗某2等。王某6、肖某、罗某2他们把别人下注在他们那里的钱，通过银行转账或者微信转账转到我的账户，我再通过我的银行账户转给韦某3。转给韦某3的钱都是通过我的农业银行账户转到他本人账户或者他提供的其他账户上。王某6、肖某、罗某2一直都是在我这里下注。王某7在我这里买的次数不超过五次，每次就一两万块钱。还有一个叫刘某4的，是王某6介绍的，他经常自己在网络平台下注，我和刘某4直接银行转账交易。其与韦某3之间的转账记录都是六合彩毒资的交易，没有其他经济往来。韦某3的交易情况都是银行转账记录，具体转账数额其记不清楚，四百万还是有的。肖某一般都是用户名为王某2的账号进行赌资交易结算。 黄某2辨认出王某6、王某7、肖某系黄某2利用“地下六合彩”赌博的下家。辨认出韦某3系其上家。 4、书证 （1）户籍资料。 证实：被告人肖某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）抓获经过。证实：被告人肖某于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获。 （3）立案决定书、接报案登记表。证实：被告人肖某系2018年2月27日匿名报案，次日立案侦查。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、发还物品、文件清单、照片。证实：2018年2月27日，耒阳市公安局扣押肖某持有的银行卡9张、身份证2张、存折2张、手机2张、车辆1台、电脑1台等物品。车辆一辆已发还。 （5）微信截图证实：其供述该截图系其记录的2017年地下六合彩账目详单。 （6）通话记录。 （7）银行流水。证实：户名王某2。2016年5月-2018年3的银行流水。收到下线贺某2汇入共计70，000元；收到下线罗某汇入共计951，000元；收到下线彭某汇入共计74，980元。 另：该账户与韦某3、黄某2、王某6、王某7亦有频繁的转账记录（未统计），并转账给罗某、彭某亦有频繁记录（未统计）。 5、被告人肖某的供述与辩解。证实：赌了大概有三、四个月，总共约50多期，总共的参与赌博的资金约有五、六万元，上家是黄某2。我们双方都是通过微信或是银行转账交易的。和其他人也是在出码的第二天算好帐后再微信转账或现金交易。基本上每期在我这里购买六合彩的就是五、六个人，每人每期平均买1000元左右。被扣押的手机里面有我在2017年记录下来的地下六合彩账目详单。我已经确认无误。在这里购买六合彩的都有贺某2（微信号一XX光）、秋辉（微信名字）、彭某、罗某、王某8，他们最大的一期是四、五千元。拿了我朋友王某2的一张农村信用合作社的银行卡（尾号6501）作为做“六合彩”转账交易的。 肖某辨认笔录 肖某辨认出其上家黄某2。 6、证人证言 （1）证人许某证言辨认笔录。证实：其是在肖某那里购买的地下六合彩，一共买了三次，每次都是买一、两百元。许某辨认出肖某。 （2）彭某证言及辨认笔录。证实：其是在肖某那里购买的地下六合彩，我就买过一个月左右，总金额2000元左右。 彭某辨认出肖某。 （3）证人罗某证言及辨认笔录 证实：一共在肖某处买过两次地下六合彩，每次就几百元。罗某辨认出被告人肖某。 六、被告人谢某犯赌博罪相关证据。 1、书证 （1）户籍资料。证实：被告人谢某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）立案决定书、接报案登记表。证实：该案系2018年2月28日匿名报案，并于当日立案侦查。 （3）到案经过、取保候审决定书。证实：被告人谢某系2018年6月6日到耒阳市公安局投案；次日被耒阳市公安局取保候审。 （4）扣押决定书、扣押物品清单证实：耒阳市公安局扣押了谭某2持有的现金、银行卡、汽车湘AXXXXL、苹果平板、苹果6手机等。 （5）地下六合彩交易结算记录截图。证实：2018年2月27日这期电脑显示谢某赢了54617.9元。 （6）微信截屏证实：谭某2与被告人谢某之间关于地下六合彩结算数额的微信聊天记录。 （7）银行转账统计清单。证实：谢某确认其持有的张某2名下银行卡与韦某2持有使用的肖某2名下银行卡，韦某2名下银行卡账户之间于2017年8月份至2017年11月份期间的银行交易明细清单（进账1285600元，出账1727800元），其称部分是为张某2买房做的走账流水。 （8）银行转账统计清单。证实：张某3确认的银行流水与谢某的确认情况一致。 （9）银行流水。证实：2017年8月-11月，张某2账号（谢某持有）转给肖某2账号（韦某2持有）共1，708，800元，张某2收到肖某2账号共898，900元。 （10）耒阳市商品房买卖合同。证实：张某2于2019年7月1日与耒阳市水东江房地产开发有限公司签订合同，购买商品房。 （11）银行转账流水。证实：张某2名下银行卡的交易情况。 2、被告人谢某与谭某2的供述与辩解及辨认笔录。证实：其与谭某2一起赌，是主要是利用张某2的卡进行资金结算，张某是被告人谢某的下线，同案人韦某2是被告人谢某的上线，赢了了约有34万余元。谭某2的供述与被告人谢某的供述基本一致。 谢某辨认出下线张某。谭某2辨认出谢某。 3、证人证言 （1）张某2证言。证实其辩称银行流水部分是刷的，但分析后不认为是刷流水。 七、被告人曾某犯赌博罪相关证据。 1、物证 证实：缴获的账本四本。 2、书证 （1）户籍资料证实：被告人曾某发案时系完全刑事责任能力人。 （2）抓获经过。证实：被告人曾某于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获。 （3）立案决定书、报案登记表。证实：曾某案系2018年2月27日匿名报案，次日立案侦查。 （4）搜查证、检查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、照片。证实：耒阳市公安局于2018年2月27日检查、搜查被告人曾某住处；于2018年2月27日决定扣押曾某持有的人民币140787元、港币10000元、用于报单的笔记本电脑一台、传真机一台、银行卡5张、存折3本、社保卡一张、手机五台、写单账本4本，账单8张（编号1-8）。 （5）银行交易流水。证实：被告人曾某签字确认：（1）2016年5月17日，韦某3通过其农行卡向曾某所使用的曾某3的农行卡转账地下六合彩赌资120,000元；（2）2016年6月16日，韦某3通过其卡号为6XXXXXXXXXXXXXXXXX5的银行卡向曾某所使用的曾某4的卡号为8XXXXXXXXXXXXXXXXX1的农商银行卡转账地下六合彩赌资共100，000元；（3）2016年8月24日，韦某3使用其老婆谷某的卡号为6XXXXXXXXXXXXXXXXX2向曾某所使用的曾某3的卡号为6XXXXXXXXXXXXXXXXX0的转账地下六合彩赌资共417,840元;（4）2016年11月2日，曾某3收到韦某2持有的陈某银行卡转账357，200元。韦某3转给曾某赌资共计637840元。 （6）账单。证实：（编号1-8号）曾某的账单。 （7）说明。证实：2019年8月14日，耒阳市公安局出具说明：曾某被扣押的写账账单中有四页（编号1、2、3、8）的原件未找到，仅有机打复印件，与原件一致。 3、被告人曾某的供述与辩解及辨认笔录。证实：其从同案人韦某3手上开了一个2、3万的盘口接受投注，2017年4、5月份加大投注额，从韦某3手上开了一个60万的投注盘，这时候我可以开盘口给我的下线，上线只有韦某3。我的下线有曾某5、谢某9、曹某、李某6、李某、梁某3、许某2、李某2、廖某等人。总共接收100多期，平均每期接收5、6万元的投注，上报给韦某3500至600万左右，赚了7、8万元左右。通过上线返点获利，通过地下六合彩赌博赢的钱都存在我的箱子里，被你们扣押了。（扣押人民币140787元，港币10000元）用妹妹曾某3、姐夫伍某、弟弟曾某4的银行卡与上、下线进行地下六合彩赌博结算。上线韦某3提供了他自己和他老婆谷某的银行卡账号与其结算。和韦某3之间就会通过现金或银行转账的方式进行结算，和下线结算大部分是以现金结算，偶尔微信或银行转账。与韦某3提供的银行账户之间转账除2018年1月份一笔10万元的转账之外，韦某3之间的银行转账都是地下六合彩的赌资。 部分六合彩赌资转账确认：2016年5月17日，韦某3转账地下六合彩赌资12万元；2016年6月16日，韦某3向曾某使用的曾某4的农商银行卡转账地下六合彩赌资12元；2016年8月24日，韦某3使用其老婆的卡号向曾某所使用的曾某3的农行卡转账地下六合彩赌资417840。以上确认的这些转账是在地下六合彩赌博中韦某3输给曾某的钱，共计637840元。 曾某3的的农行卡以及曾某4的的农商银行卡都是曾某本人在使用，用于地下六合彩赌博资金转账。 曾某分别辨认出其下线梁某3、曾某5、李某2、谢某9、李某、许某2；辨认出其上线韦某3。 4、证人证言 （1）邓某证言。证实：我是为我丈夫曾某退赃而来，我今天带了30万元钱来积极退赃，请求从轻处理。 （2）曾某5的证言及辨认笔录。证实：其上线是曾某，每期从所有码单总额数中抽取百分之二的水钱。2014年的3月份至2017年10月期间一共写400多期，从中抽水获利在20000多元左右。和上线曾某都是通过现金交易；和买码的刘某5、张某4、梁某4之间都是现金交易。 曾某5辨认出上线曾某；在曾某5处买码的人刘某5。 （3）李某2证言及辨认笔录。证实：其在被告人曾某处购买地下六合彩的相关情况。 李某2辨认出曾某。 八、被告人谢某2犯赌博罪相关证据。 1、书证 （1）户籍资料。证实：被告人谢某2作案时系完全刑事责任能力人。 （2）抓获经过。证实：被告人谢某2于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获。梁某于2018年3月1日被耒阳市公安局抓获。周某于2018年3月2日被抓获。 （3）立案决定书、接报案登记表。证实：谢某2案系2018年2月27日匿名报案，次日立案侦查；梁某案系2018年3月1日匿名报案，次日立案侦查。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、照片。证实：耒阳市公安局扣押谢某2的各类银行卡17张、传真机一台、现金流水账一本、现金人民币22800元、苹果手机一台、身份证一张、港澳通行证一张等物品。 （5）检查证、检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、照片。证实：耒阳市公安局于2018年3月1日检查被告人梁某人身，并搜查其住处；于2018年3月2日决定扣押梁某持有的三张银行卡（工行、农信和、邮政银行卡各一张）、华为手机一台、MEIZU手机一台、电脑主机一台、人民币2134元。 （6）微信记录照片。证实：梁某与被告人谢某2之间微信转账记录，证实谢某2微信转账给梁某的赌资共有7770元，梁某转给谢某2的赌资为4470元。 （7）协助查询财产通知书、银行流水。证实：梁某三张银行卡的银行流水情况。 （8）调取证据通知单、通话记录详单。 2、被告人谢某2的供述与辩解及辨认笔录。主要证实：其上线是韦某3，他们之间都是现金交易的。知道梁某是帮韦某3做过一段时间的事情，有段时间报单给韦某3之后，结账是和梁某结的与上线、下线他们都是现金交易。做了4个多月的样子，一共大概有50期左右，接受赌资额大概有20万元。我大概赚一万多元钱。梁某一般打电话或者发微信报单，其全部报给了韦某3。王某也是通过打电话或微信报单，也买了三、四个月，也是三、四十期，总共买了两三万元的六合彩。 谢某2辨认出其上线韦某3（外号“姐夫”）。 3、梁某的供述与辩解证实：上线是谢某2。 4、证人证言 （1）周某证言及辨认笔录。证实：其系梁某的母亲，共同把那个属于谢某2的下线。 周某辨认出梁某、黄某2、梁某5、曹某2。 （2）曹某2证言及辨认笔录。证实：其在梁某的母亲处购买六合彩。 曹某2辨认出周某。 （3）梁瑞团证言及辨认笔录。证实：其没有找周某买码（六合彩），我经常去她家里买桶装水，看到过她在写单（收六合彩单）。 梁瑞团辨认出周某。 （4）黄某2证言辨认笔录。证实：从周某手上买过两次地下六合彩，都没有中到码。 黄某2辨认出周某。 九、被告人谢某3犯赌博罪相关证据。 1、物证 （1）华为手机1部证实：该手机内留存被告人谢某3在2017年接受投注的录音文件、微信记录。 2、书证 （1）户籍资料。证实：被告人谢某3作案时系完全刑事责任能力人。 （2）立案决定书、接报案登记表。证实：该案系2018年2月27日匿名报案，次日耒阳市公安局立案侦查。 （3）到案经过。证实：被告人谢某3系2018年2月27日被耒阳市公安局民警抓获归案。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单。证实：2018年2月28日，耒阳市公安局决定扣押谢某3持有的四张银行卡、储存录音文件交易记录的手机。 （5）谢某3手机储存的录音文件清单截屏。证实：谢某3与微信名为兰某老公、“兰某”、妈（王某3）、谢某6、“小花”、“永红”等人之间六合彩交易录音记录截屏情况。 （6）微信截屏。证实：段某、”古某”（谷某）分别与谢某3之间的微信聊天记录和转账记录。 （7）银行流水。证实：其认可与梁某的银行流水有两笔分别为26100元、32100元共计58200元为六合彩转账。 3、被告人的供述与辩解及辨认笔录 一、谢某3的供述与辩解及辨认笔录。证实：其接到的六合彩的单据都是报给梁某，在她这里报六合彩单据的主要有“老家”（兰某老公）和“兰某”、段某、”古某”、黄丛英（王某3）、谢某6、“小花”等人。“老家”（兰某老公）从2017年6月份在我这开始买六合彩，至今从我这里买了163期，约48000元钱，每次“老家”从我这里买六合彩我都录音，录音文件都在手机里面，“兰某”买六合彩都是和她老公一起报给我的； 段某从2017年4月份开始在我这里买六合彩，总共从我里面买了8670元； “古某”2018年1月24日晚上买了13050元；2018年1月25日从她这里中了16060元；2018年2月1日晚上中了4230元，2018年2月5日买了1060元；2018年2月6日中了2150元；2018年2月9日与2018年2月11日两期一共买了2780元；2018年2月15日”古某”几期加起来买了10080元；2018年2月25日和2018年2月27日分别买了1880元，1200多元还未结账。 谢某6从其这里买了6期总共买了8350元； 王某3从2017年7月11日开始在她这里买六合彩，买了17期，总共买了5100元钱。 根据谢某3自己供述的，计算涉案赌资为106625元。 谢某3辨认出梁某系其“六合彩”赌博的上线。 4、证人证言 （1）王某3证言（2）谷某证言（3）段某证言。证实：三名证人均在在谢某3手上购买过六合彩。购买的金额与谢某3的供述一致。 十、被告人王某犯赌博罪相关证据。 1、书证 （1）户籍资料。证实：被告人王某发案时系完全刑事责任能力人。 （2）到案经过。证实：被告人王某于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获。 （3）立案决定书、接报案登记表。证实：王某案系2018年2月27日匿名报案，次日立案。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单。证实：耒阳市公安局于2018年2月27日搜查了王某的住处，并扣押了其持有的手机一部、纸张4张、人民币8600元。 （5）手机码单照片、六合彩码单草稿。证实：被告人王某记录六合彩码单情况，王某所写码单中，第一期码单金额8680元；第二期码单金额3130元；第三期码单金额7240元；第四期码单金额7240元；第五期码单金额9595元；第六期码单金额9700元；第七期共码单金额28150元；第八期码单金额2835元。 （6）通话记录。证实：王某电话17373462505于2018年1月1日至2月28日的通话记录。 2、被告人王某的供述与辩解、辨认笔录。证实：上线是谢某2，总共写了八期码，第一期共买进8680元；第二期共买进3130元；第三期共买进7240元；第四期共买进7240元；第五期共买进9595元；第六期共买进9700元；第七期共买进28150元；第八期共买进2835元；我总共帮别人写了八期码单，总金额为76570元，从中获利大概是1700元钱。 王某辨认出谢某2系其庄家老板“谢胖子”。 3、证人证言 （1）证人李某3证言 （2）证人刘某 （3）证人谭某3 （4）证人谭某4 证实：该四名证人均在王某处购买了地下六合彩。 十一、被告人李某犯赌博罪的相关证据。 1、书证 （1）户籍资料。证实：被告人李某发案时系完全刑事责任能力人。 （2）抓获经过。证实：被告人李某、谭某5于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获。 （3）立案决定书、接报案登记表。证实：李某、谭某5案系2018年2月27日匿名报案，次日立案侦查。 （4）扣押物品、文件清单。证实：耒阳市公安局于2018年2月28日扣押李某持有的VIVOX9手机一台。于2018年2月28日扣押谭某5VIVOY661A手机一台。 （5）微信照片截图。证实：刘某3与李某之间的“六合彩”交易情况。微信截图 （6）码单草稿。证实：被告人李某手写的码单。 （7）微信记录截屏。证实：谭某5与李某共同“吃单”获利4500元的事实。李某与“刘某3”、”黎某2”关于地下六合彩赌交易的记录。 2、被告人李某的供述与辩解。证实：其从事地下六合彩的事实，其上线是曾某，他的下线有刘某6、黎老板、谭某5等人。刘某3通过其买了20多期，总共买了一万多元码。黎老板每次都要买一两万元，姓王的在其和谭某5这里买码买了两期，每期几百元，这两期姓王的一次中八百多，一次中九百多。2月24日这期，黎老板买20000元，刘某3买1050元，我自己买了2万的，总共报给曾总四万多。2月15日那期黎老板买了23000元，下一期他又买了20000元，再下一期就是2月24日这期他买了20000元。与曾总都是现金结算。 3、谭某5的供述与辩解。证实：其在李某处购买地下六合彩和吃单的情况，吃单一共赚了4500元。 4、证人证言 （1）刘某3证言。证实：其在李某手中买了一万多元的样子。2018年2月24日在李某中买了1050元，2月20日在她手上买码赢了900元。 （2）黎某证言。证实：一共在李某手中买了七八期左右。2018年2月15日，其在李某手中买了“六合彩”23000元；2018年2月20日，其在李某手中买了“六合彩”2万元；2018年2月24日，其在李某手中买了“六合彩”2万元。其他的具体记不清了。 （3）证人龙满成证言。证实：2017年下半年，在谭某5那里买了两期地下“六合彩”，每次买几百元，买码的钱其已经付给谭某5。 5、李某辨认笔录证实：被告人李某辨认出下线黎某（“黎老板”）、刘某3（“刘某6”）；辨认出上线曾某。 十二、被告人张某犯赌博罪的相关证据。 1、书证 （1）户籍资料证实：被告人张某作案时系完全刑事责任能力人。 （2）到案经过。证实：被告人张某于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获。 （3）立案决定书、接报案登记表。证实：张某案系2018年2月27日匿名报案，次日立案。 （4）搜查证、扣押决定书、发还物品、文件清单。证实：2018年2月27日，耒阳市公安局决定扣押张某银行卡5张、起亚小轿车一辆；2018年3月6日，起亚小轿车一辆已发还。 （5）手写码单。证实：张某签字确认的四张“六合彩写单的账单”。根据四张六合彩账单统计，张某要进账73790元，出账72710元。 2、被告人张某的供述与辩解及辨认笔录 （1）、张某的供述与辩解及辨认笔录。主要证实：上线是谢某，从报单到现在总共赚取了约2万元“水钱”，这些钱都被用于日常开销花掉了。上下线是采用现金交易，都是现金交易结账，公安机关抓获时从搜出的四张纸是最近几期彩民购买“六合彩”的收支账目。上面是购买人员名单及盈亏情况。根据四张六合彩账单统计，张某要进账73790元，出账72710元。概写单二三十期左右，总赌资大概是6万多元，按平均5%的返利大概赚了约3000多元。有五六个人从其手中买了六合彩。 （2）张某辨认出上线谢某。 3、证人证言 （1）证人刘某2、何某、何某2的证言。证明：在张某5手上购买了六合彩，其中何某系张某其妻子，也在其手上购买。 十三、1、缴款书及其统计表。证实：韦某3（暂扣100万元）、韦某2（暂扣100万元）、黄某（暂扣70万元）、梁某（暂扣5万元）、李某（暂扣2万元）、肖某（暂扣15万元）、张某（暂扣8万元）、谢某3（暂扣2.5万元）、王某（暂扣5.86万元）、曾某（暂扣30万元）、谢某2（暂扣30万元）、谢某（暂扣20万元）。 本院认为，被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、谢某、曾某、谢某3、王某、张某、谢某2、李某以营利为目的，聚集多人模拟香港六合彩博彩规则进行赌博，其行为已构成赌博罪。被告人韦某还非法持有国产制式“五四式”手枪，其行为已构成非法持有枪支罪，对其应数罪并罚。公诉机关指控被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、谢某、曾某、谢某3、王某、张某、谢某2、李某犯赌博罪，被告人韦某犯非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中,被告人韦某3接受下线梁某、黄某2、谢某3、谢某2、曾某、匡某的投注报给上线韦某、韦某2,被告人韦某接受下线韦某3的投注报给郭某3,被告人韦某2接受下线韦某3、谢某的投注报给黄某;被告人黄某接受韦某2的投注，被告人肖某接受下线罗某、彭某、贺某2、许某等人的投注后报给上线黄某2（另案处理）或韦某3，被告人谢某接受下线张某等人投注报给上线韦某2,被告人曾某接受下线李某、曾某5、李某2投注报给上线韦某3，被告人谢某2接受下线王某、梁某（已作不起诉）的投注报给上线韦某3，被告人谢某3接受下线王某3、谷某、段某、“老家”、谢某6等人的投注报给上线梁某,被告人王某接受下线李某3、刘某、谭某3、谭某4等人的投注报给上线谢某2，被告人张某接受下线刘某2、何某、何某3等人的投注报给上线谢某，被告人李某接受下线刘某3、黎某、谭某5的投注报给上线曾某,均起主要作用,系主犯，其中被告人韦某3作用相对较大,被告人谢某2、谢某3、王某、张某、李某作用相对较小。被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、肖某、曾某、谢某3、王某、张某、谢某2、李某均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；依法可从轻处罚，被告人谢某案发后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人黄某、韦某2、韦某3、梁某、谢某、肖某、曾某、谢某3、王某、张某、谢某2、李某均积极退缴违法所得，认罪、悔罪态度较好亦可酌情从轻处罚。对本案被告人及辩护人请求从轻处罚的辩解辩护意见均予以采纳。对被告人黄某及其辩护人胡楠认为其与韦某2的部分银行流水系“时时彩”的资金转账；被告人韦某2辩称其与黄某的部分银行流水系“时时彩”资金转账，同被告人韦某3之间的银行流水部分属于借贷资金；被告人韦某3及其辩护人吴珍妹辩称其与韦某2部分银行流水系“时时彩”转账资金，与被告人韦某的部分资金往来系借贷资金，应区别对待；被告人梁某辩称其与匡某之间的资金往来系借贷与刷信用卡流水的费用，不应该认定为赌博资金等辩解辩护意见均不予以采纳。对被告人的违法所得均予以追缴。综上,对被告人韦某、黄某、韦某2、韦某3、梁某、谢某、肖某、曾某、谢某3、王某、张某、谢某2、李某均从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百八十一条第一款、第六十九条第一款、六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条判决如下： 一、被告人韦某犯非法持有枪支罪判处有期徒刑十个月，犯赌博罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金十万元（罚金已预缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年4月27日止）。 二、被告人黄某犯赌博罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年10月29日止）。 三、被告人韦某2犯赌博罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年10月12日止）。 四、被告人韦某3犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年8月23日止）。 五、被告人梁某犯赌博罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金8万元（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年8月27日止）。 六、被告人肖某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年。并处罚金5万元（罚金已预缴）。 (缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 七、被告人谢某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，罚金5万元（罚金已预缴）。 (缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 八、被告人曾某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金5万元。（罚金已预缴） (缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 九、被告人谢某2犯赌博罪判处有期徒刑六个月，并处罚金4万元。（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月19日止）。 十、被告人谢某3犯赌博罪判处拘役五个月，并处罚金2万元。（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月10日止）。 十一、被告人王某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金2万元。（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2019年11月27日止）。 十二、被告人张某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑一年。并处罚金2万元。（罚金已预缴） (缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 十三、被告人李某犯赌博罪，判处处拘役五个月，并处罚金2万元。（罚金已预缴）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月9日止）。 十四、被告人黄某违法所得70万元、被告人韦某2违法所得100万元、被告人韦某3违法所得100万元、被告人梁某违法所得5万元、被告人肖某违法所得15万元、被告人谢某违法所得15万元、被告人曾某违法所得25万元、被告人谢某2违法所得26万元、被告人谢某3违法所得2.5万元、被告人王某违法所得5.86万元、被告人张某违法所得8万元、被告人李某违法所得2万元均予以追缴，上缴国库。 审 判 长  潘桂春 人民陪审员  谢 衍 人民陪审员  许小艳 二〇一九年十二月二十七日 代理书记员  黄文奇 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二百八十一条第一款非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。