新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院刑事判决书（2019）新2123刑初237号公诉机关托克逊县人民检察院。被告人赵廷虎，男，汉族，1970年10月07日出生，初中文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，现住新疆伊宁县。因涉嫌非法经营罪，2019年04月26日被刑事拘留。2019年5月26日经托克逊县人民检察院批准被逮捕，现羁押于托克逊县看守所。辩护人王文科，系新疆百丰恒瑞律师事务所律师。辩护人蔡益民，系新疆百丰恒瑞律师事务所律师。被告人马探江，男，回族，1981年04月20日出生，大专文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，现住新疆吐鲁番市。因涉嫌非法经营罪，于2019年04月04日被刑事拘留。2019年5月10日经托克逊县人民检察院批准被逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人孟德胜，系新疆胜坤律师事务所律师。被告人李爱景，女，汉族，1972年12月25日出生，初中文化程度，无固定职业，公民身份号码×××，现住在新疆乌鲁木齐市。因涉嫌非法经营罪，于2019年05月14日被刑事拘留。2019年5月19日经托克逊县人民检察院批准被逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人郭晓琴，系新疆星愿律师事务所律师。被告人安志刚，男，回族，1977年09月10日出生，小学文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，现住吐鲁番市。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月4日被刑事拘留。2019年5月25日经托克逊县人民检察院批准被逮捕。2019年8月22日，被托克逊县公安局取保候审。辩护人朱来兵，系新疆建权律师事务所律师。被告人吉用强，男，汉族，1966年10月25日出生，小学文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，现住新疆托克逊县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月5日被取保候审。被告人杨建强，男，汉族，1970年05月23日出生，初中文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，户籍所在地甘肃省嘉峪关市甘肃省静宁县，现住新疆吐鲁番市。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月6日被取保候审。被告人海吾尔·艾尼，男，维吾尔族，1975年11月09日出生，初中文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，现住新疆托克逊县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月5日被取保候审。被告人米那吉丁·先木西，男，维吾尔族，1983年12月30日出生，初中文化程度，农民，公民身份号码×××，现住在新疆托克逊县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月5日被取保候审。被告人热依汗古丽·克依木，女，维吾尔族，1977年01月26日出生，大专文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，现住新疆托克逊县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月5日被取保候审。被告人田海清，男，汉族，1961年05月01日出生，初中文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，户籍所在地新疆托克逊县，现住托克逊县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月5日被取保候审。托克逊县人民检察院以托检公诉刑诉[2019]222号起诉书指控被告人赵廷虎、马探江、李爱景、安志刚、吉用强、杨建强、海吾儿·艾尼、米那吉丁·先木西、热依汗古丽·克依木、田海清犯非法经营罪，于2019年9月15日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，由西热娜依·迪力夏提担任翻译，公开开庭审理了本案。托克逊县人民检察院指派检察员马岩莉、何厚功出庭支持公诉，被告人赵廷虎及其辩护人王文科、蔡益民，被告人马探江及其辩护人孟德胜、被告人李爱景及其辩护人郭晓琴，被告人安志刚及其辩护人朱来兵，被告人吉用强、杨建强、海吾儿·艾尼、米那吉丁·先木西、热依汗古丽·克依木、田海清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。托克逊县人民检察院指控：1、被告人赵廷虎从伊宁县当地村民手中以每公斤10元的价格收购莫合烟原料，在自己家中加工生产，以每公斤18-20元的价格销售给李爱景、马探江、安志刚、舍某，共计销售莫合烟115.6万元。公安机关依法查获赵廷虎莫合烟64222公斤，经鉴定货值金额2966414.18元。2、2017年10月开始，被告人马探江通过微信（微信名为途乐）以每公斤18-20元的价格多次向被告人赵廷虎购买莫合烟，通过微信转账等方式共计向赵廷虎转账15.1824万元，莫合烟通过顺风车发送至吐鲁番市。被告人马探江自己分装好莫合烟，将包装的莫合烟分别向托克逊县双喜商店、小吉商店、米那吉丁商店、巴哈古丽商店、高昌区小杨鸽食店、达坂城区建国大豆店销售，共计销售金额343565元。公安机关依法查获马探江莫合烟15000公斤，经鉴定货值金额692850元。3、2017年10月开始，被告人李爱景通过微信（微信名为李爱景）每公斤18-20元的价格多次向赵廷虎购买莫合烟，通过微信转账的方式共计向赵廷虎、赵廷虎妻子钱某转账37.873万元，用于购买莫合烟，后通过顺风车将莫合烟发送至乌鲁木齐，在自己经营的百货商店中以每公斤21元的价格向外销售。公安机关依法查获李爱景莫合烟17222公斤，经鉴定货值金额795484.18元。4、2017年10月开始，被告人安志刚通过微信从赵廷虎处以18-20元的价格购买莫合烟，微信转账25.9万元，银行转账31.7万元，共计57.611万元。在家中分装，分装后在托克逊县、鄯善、哈密等地销售，以每公斤20余元的价格向外销售。被告人安志刚从2017年10月起，在从乌鲁木齐高某出购买莫合烟包装袋（葡城牌莫合烟包装袋），共计购买1.4万元，用于分装莫合烟。被告人安志刚非法向托克逊县九龙农贸市场内政和商店、托克逊县博斯坦乡博孜尤勒贡村海吾尔商店、哈密兵工市场销售莫合烟14万元。公安机关依法查获安志刚莫合烟32000公斤，经鉴定货值金额1478080元。5、2017年11月开始，被告人吉用强多次通过微信从吐鲁番市马探江（微信名“途乐”）处多次购买莫合烟，在自家经营的小吉商店销售，共计转账6.175万元。公安机关依法查获吉用强莫合烟3388公斤，经鉴定货值金额156491.72元。6、2017年11月开始，小杨鸽食店老板杨建强多次通过微，向马探江购买莫合烟在其经营的店内销售，杨建强向马探江微信转账99339元。安机关依法查获杨建强莫合烟64222公斤，经鉴定货值金额248871.72元。7、2018年1月开始，被告人海吾尔·艾尼多次以现金、微信转账的方式从被告人马探江、安志刚处批发莫合烟在自家经营的商店内销售，微信转账73450元。公安机关依法查获海吾尔·艾尼莫合烟4444公斤，经鉴定货值金额205268.36元。8、2017年12月开始，被告人米那吉丁·先木西多次以微信的方式从被告人马探江处购买莫合烟，在自家经营的商店内予以销售，微信转账109100元。公安机关依法查获米那吉丁·先木西莫合烟3222公斤，经鉴定货值金额148824.18元。9、2018年1月开始，被告人热依汗古丽·克依木多次以微信转账的方式从被告人马探江处批发莫合烟，在经营的双喜商店内销售，微信转账68465元。公安机关依法查获热依汗古丽·克依木莫合烟3888公斤，经鉴定货值金额179586.72元。10、2017年开始，被告人田海清多次以微信转账的方式从被告人安志刚处批发莫合烟在托克逊县九龙农贸市场内政和商店内销售，微信转账70825元。公安机关依法查获田海清莫合烟3333公斤，经鉴定货值金额153951.27元。被告人赵廷虎辩称，自愿认罪认罚，自己法律意识淡薄，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人赵廷虎辩护人辩称：莫合烟并不属于烟草专卖的范围，也不属于国家法律法规规定的专卖、专营物品，只是扰乱了市场，且新疆有抽莫合烟的市场和习惯；在当地政府也未禁止种植，适用兜底条款也不妥当；查获的数量有误。被告人马探江及辩护人辩称：对罪名无异议；被告人到案后能够如实供述，具有坦白情节；马探江系初犯，自愿认罪，且主动退还涉案款，符合认罪认罚从宽制度的规定；数额计算有误，多计算了51155元。被告人李爱景及辩护人辩称：对定罪无异议；对于非法经营数额，应当按照其销售莫合烟的价值认定；被告人李爱景系初犯、无前科，具有坦白情节，且主动退赃，对被告人可从轻处罚，并可适用缓刑。被告人安志刚及辩护人辩称，对罪名无异议；认罪认罚，被告人法律意识淡薄，主观恶性不深，身体状况差，系初犯，且具有坦白情节，主动退赃，对被告人应从轻处罚，并适用缓刑；同时，与田海清的转账中有购买粮油的钱款4万元左右。被告人吉用强辩称，自愿认罪，自己法律淡薄，当时扣押的莫合烟只有170公斤左右，请求法庭从轻处罚。被告人杨建强辩称，自愿认罪，自己法律淡薄，当时未扣押的莫合烟，也未全部销售，部分送人了，其中有2000元系借款，请求法庭从轻处罚。被告人海吾儿·艾尼辩称，自愿认罪，自己法律淡薄，当时扣押的莫合烟只有20公斤左右，获利1万元左右，请求法庭从轻处罚。被告人米那吉丁·先木西辩称，自愿认罪，自己法律淡薄，自己的销售金额只有5万多元，获利1万元左右，请求法庭从轻处罚。被告人热依汗古丽·克依木辩称，自愿认罪，自己法律淡薄，当时扣押的莫合烟没有那么多，只有七八小袋，请求法庭从轻处罚。被告人田海清辩称，自愿认罪，自己法律淡薄，当时扣押的莫合烟只有90公斤左右，微信转账有粮油款4万元，小金额的是通过支付现金的方式付款，请求法庭从轻处罚。经审理查明：1、被告人赵廷虎从伊宁县当地村民手中以每公斤10元的价格收购莫合烟原料，在自己家中加工生产，以每公斤18-20元的价格销售给李爱景、马探江、安志刚、舍某，共计销售莫合烟115.6万元。公安机关依法查获部分莫合烟原料及加工设备。2、2017年10月开始，被告人马探江通过微信（微信名为途乐）以每公斤18-20元的价格多次向被告人赵廷虎购买莫合烟，通过微信转账等方式共计向赵廷虎转账15.1824万元，莫合烟通过顺风车发送至吐鲁番市。被告人马探江自己分装好莫合烟，将包装的莫合烟分别向托克逊县双喜商店、小吉商店、米那吉丁商店、巴哈古丽商店、高昌区小杨鸽食店、达坂城区建国大豆店销售，共计销售金额343565元。公安机关依法查获马探江莫合烟70公斤。3、2017年10月开始，被告人李爱景通过微信（微信名为李爱景）每公斤18-20元的价格多次向赵廷虎购买莫合烟，通过微信转账的方式共计向赵廷虎、赵廷虎妻子钱某转账37.873万元，用于购买莫合烟，后通过顺风车将莫合烟发送至乌鲁木齐，在自己经营的百货商店中以每公斤21元的价格向外销售。4、2017年10月开始，被告人安志刚通过微信从赵廷虎处以18-20元的价格购买莫合烟，微信转账25.9万元，银行转账31.7万元，共计57.611万元。在家中分装，分装后在托克逊县、鄯善、哈密等地销售，以每公斤20余元的价格向外销售。被告人安志刚从2017年10月起，在从乌鲁木齐高某出购买莫合烟包装袋（葡城牌莫合烟包装袋），共计购买1.4万元，用于分装莫合烟。被告人安志刚非法向托克逊县九龙农贸市场内政和商店、托克逊县博斯坦乡博孜尤勒贡村海吾尔商店、哈密兵工市场销售莫合烟14万元。5、2017年11月开始，被告人吉用强多次通过微信从吐鲁番市马探江（微信名“途乐”）处多次购买莫合烟，在自家经营的小吉商店销售，共计转账6.175万元。公安机关依法查获吉用强莫合烟170公斤。6、2017年11月开始，小杨鸽食店老板杨建强多次通过微，向马探江购买莫合烟在其经营的店内销售，杨建强向马探江微信转账97339元。。7、2018年1月开始，被告人海吾尔·艾尼多次以现金、微信转账的方式从被告人马探江、安志刚处批发莫合烟在自家经营的商店内销售，微信转账73450元。公安机关在被告人海吾儿·艾尼处扣押莫合烟20公斤左右。8、2017年12月开始，被告人米那吉丁·先木西多次以微信的方式从被告人马探江处购买莫合烟，在自家经营的商店内予以销售，微信转账58945元。9、2018年1月开始，被告人热依汗古丽·克依木多次以微信转账的方式从被告人马探江处批发莫合烟，在经营的双喜商店内销售，微信转账68465元。10、2017年开始，被告人田海清多次以微信转账的方式从被告人安志刚处批发莫合烟在托克逊县九龙农贸市场内政和商店内销售，微信转账30825元，现金交易三四次。公安机关依法查获田海清莫合烟90余公斤。案发后，被告人赵廷虎退缴非法所得5万元，被告人马探江退缴非法所得15万元，被告人李爱景退缴非法所得15.7222元，被告人安志刚退缴非法所得15万元，被告人热依汗古丽·克依木退缴非法所得1万元，被告人田海清退缴非法所得5000元。上述事实，被告人赵廷虎、马探江、李爱景、安志刚、吉用强、杨建强、海吾儿·艾尼、米那吉丁·先木西、热依汗古丽·克依木、田海清在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有户籍证明、抓获经过、托克逊县烟草局调取证据通知书、证据先行登记保存批准书、询问笔录等、托克逊县公安局的情况说明、搜查证，微信聊天记录和截图、微信转账记录、证人钱某、文某、舍某、安某、帕某、高某、等某的证言、被告人赵廷虎、马探江、李爱景、安志刚、吉用强、杨建强、海吾儿·艾尼、米那吉丁·先木西、热依汗古丽·克依木、田海清的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵廷虎、马探江、李爱景、安志刚、吉用强、杨建强、海吾儿·艾尼、米那吉丁·先木西、热依汗古丽·克依木、田海清以盈利为目的，生产、销售国家明令禁止进入市场的产品，严重扰乱了市场秩序，十被告人的行为均构成非法经营罪。托克逊县人民检察院指控被告人犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持。对于十被告人应当依据其非法经营的数额，予以处罚。被告人赵廷虎的辩护人认为被告人不构成犯罪的意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持。被告人赵廷虎、马探江、李爱景、安志刚、吉用强、杨建强、海吾儿·艾尼、米那吉丁·先木西、热依汗古丽·克依木、田海清归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，对被告人依法从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人其他辩护意见，予以参考。关于违法所得，以被告人供述的获利比例、以有利于被告人的原则，予以计算，即赵廷虎违法所得10万元、被告人吉用强违法所得1万元、被告人杨建强违法所得1万元、被告人海吾儿·艾尼违法所得1万元、被告人米那吉丁·先木西违法所得8000元。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵廷虎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月25日止）。二、被告人安志刚犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金50000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。三、被告人马探江犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑两年，并处罚金40000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。四、被告人李爱景犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑两年，并处罚金30000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。五、被告人杨建强犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金10000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。六、被告人吉用强犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金10000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。七、被告人海吾儿·艾尼犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金10000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。八、被告人热依汗古丽·克依木犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金10000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。九、被告人米那吉丁·先木西犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金10000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。十、被告人田海清犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金6000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。十一、被告人赵廷虎违法所得5万元、被告人吉用强违法所得1万元、被告人杨建强违法所得1万元、被告人海吾儿·艾尼违法所得1万元、被告人米那吉丁·先木西违法所得8000元，均予以追缴，上缴国库。十二、涉案扣押的物品，由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向吐鲁番市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 洪   春    风审 判 员 赛迪艾合 买提·外力人民陪审员 阿依夏木古丽·沙塔尔二0一九年十二月十七日书 记 员 雷        新