湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0106刑初1207号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人陈连生，男，1988年7月2日出生于武汉市，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地武汉市新洲区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年9月20日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，2019年4月29日被武汉市武昌区人民检察院决定取保候审。辩护人陈新、李利馨，湖北九通盛律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2019]672号起诉书指控被告人陈连生犯合同诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月26日、12月31日二次开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员何伟出庭支持公诉，被告人陈连生及其辩护人陈新、李利馨均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院起诉书指控，被告人陈连生伙同黄某军（在逃），分别谎称自己系武汉恒创胜达投资咨询有限公司的法定代表人和股东，以高息回报为诱饵，于2015年7月1日到8月7日间，在本市武昌区汉街国际总部B座2906室，分六次以武汉恒创胜达投资咨询有限公司名义和罗某签订了《投资理财协议》。后某将70.1488万元投资款转账给被告人陈连生。被告人陈连生将上述投资款中的35万元转给黄某军，黄某军将该款全部用于偿还个人债务。期间，被告人陈连生向罗某支付了6万余元的利息。合同到期后，罗某多次向被告人陈连生及黄某军催要投资款，二人均无法归还。案发后陈连生家属已向罗某退还人民币20万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1、公安机关出具的破案经过和抓获经过；2、书证；3、证人崔某某、沈某1等人的证言；4、被害人罗某的陈述；5、同案犯黄某军的供述；6、被告人陈连生的供述与辩解；7、湖北恒信会计师事务有限公司出具的专项审计报告等证据证实。公诉机关认为，被告人陈连生以非法占有为目的，采取签订合同的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，依法追究被告人陈连生的刑事责任。被告人陈连生对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无申辩意见。辩护人认为，被告人陈连生当庭自愿认罪，积极退赔赃款，恳请法庭对被告人陈连生判处缓刑。经审理查明，被告人陈连生伙同黄某军（在逃），分别谎称自己系武汉恒创胜达投资咨询有限公司的法定代表人和股东，以高息回报为诱饵，于2015年7月1日到8月7日间，在武汉市武昌区汉街国际总部B座2906室，分六次以武汉恒创胜达投资咨询有限公司名义和罗某签订了《投资理财协议》。后某将70.1488万元投资款转账给被告人陈连生。被告人陈连生将上述投资款中的35万元转给黄某军，黄某军将该款全部用于偿还个人债务。期间，被告人陈连生向罗某支付了6.23万元的利息。合同到期后，罗某多次向被告人陈连生及黄某军催要投资款，二人均无法归还。案发后陈连生家属已向罗某退还现金人民币20万元；被告人陈连生通过微信、支付宝退还给罗某人民币9万元。在本院审理期间，被告人陈连生向被害人罗某退还人民币35万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：1、被害人罗某在公安机关所作的报案及陈述。证实被告人陈连生谎称自己系武汉恒创胜达投资咨询有限公司的法定代表人、黄某军是公司股东，以武汉恒创胜达投资咨询有限公司名义和罗某签订了《投资理财协议》，骗取罗某人民币70.1488万元的事实经过。2、武汉市公安局武昌区分局东亭街派出所出具的抓获经过，破案经过。证实本案的侦破及将被告人陈连生抓获归案的事实经过。3、投资理财协议。证实罗某分别于2015年7月1日、7月7日、7月15日、7月20日、7月26日、8月7日和武汉恒创胜达投资公司签订投资理财协议。4、微信聊天记录截图。印证罗某投资金额为70.1488万元及陈连生、黄某军各分得35万元的事实。5、银行交易明细。证实罗某于2015年7月至2015年8月共向陈连生转账70.1488万元，罗某收到陈连生支付的利息共计人民币6.23万元。6、收条3张。证实陈连生于2015年7月15日收到罗某根据投资理财协议汇款的人民币23万元；案发后陈连生家属已向罗某退还现金人民币20万元。7、企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证。证实武汉恒创胜达投资咨询有限公司的经营范围不包括投资理财。8、证人崔某1的证言。证实陈连生是武汉恒创胜达投资有限公司的股东，黄某军不是该公司员工，该公司对于罗某和陈连生、黄某军签订投资理财协议的事情不知情，罗某的投资理财资金也从未进入该公司，且该公司经营范围不包括投资理财的事实。9、证人吴某的证言。证实陈连生、黄某军都是找其办理贷款业务的客户。陈连生的公司的地址在汉街总部国际B座2906室，公司名叫武汉恒创胜达投资有限公司。后来经吴某公司风控部门了解的情况是，陈连生的公司主要是通过电话联系获取需要贷款的客户资源，但是因为他们公司只是几个人的合伙公司，没有资金用于贷款给客户，于是他们主要就是将手下的客户资源进行转介绍给其它有资金贷款的公司，然后他们再找客户收取佣金。陈连生总共向我咨询过五次，但是在我手上贷款成功的只成功了两次。一个是黄某军，还是一个是做车辆贷款的，名字我忘记了。黄某军没有向我介绍过客户。10、证人程某的证言、见证申请书、见证书、投资理财协议、收条。证实陈连生在网上查询到程某的信息后联系程某，程某以湖北天空律师事务所律师的身份见证2015年7月15日罗某与武汉恒创胜达投资咨询有限公司签订投资理财协议的情况。11、证人沈某2的证言。证实陈连生、黄某军以投资理财的名义向罗某收取人民币70余万元的事实。12、证人夏某的证言。证实2015年底，陈连生的公司已经垮了，陈连生还找夏某借钱的事实。13、同案人员黄某军的供述和辩解。证实黄某军介绍罗某到陈连生的武汉恒创胜达投资咨询有限公司投资70余万元，陈连生将其中的35万元转账给其，其每月承担35万元的利息，其获得的35万元全部用于归还个人债务的事实。14、辨认笔录。证实证人崔某1辨认出与其共同出资注册成立武汉恒创胜达投资咨询有限公司的人是陈连生。15、湖北恒信会计师事务有限公司出具的专项审计报告。证实被告人陈连生以武汉恒创胜达投资咨询有限公司的名义骗取罗某的投资理财的金额为人民币70.1488万元。16、被告人陈连生的供述和辩解。其对以武汉恒创胜达投资咨询有限公司名义与罗某签订投资理财协议，骗取罗某投资款70余万元，并将其中的35万元转账给黄某军的事实供认不讳。本院调取的证据：1、被告人陈连生提交给本院的微信、支付宝、手机银行转账截图。证实案发后被告人陈连生通过微信、支付宝退还给罗某人民币9万元；在本院审理期间，被告人陈连生向被害人罗某退还人民币35万元的事实。2、被害人罗某在本院所作的陈述。证实案发后被告人陈连生通过微信、支付宝退还给罗某人民币9万元；在本院审理期间，被告人陈连生向被害人罗某退还人民币35万元，连同陈连生支付的利息人民币6.23万元及在检察机关退还的现金人民币20万元，罗某一共收到人民币70.23万元的事实。以上证据均经庭审举证、质证，确认属实，足以证实本院审理查明的上述事实成立。本院认为，被告人陈连生以非法占有为目的，采取签订合同的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈连生犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人陈连生当庭自愿认罪，并积极退赔全部赃款，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：被告人陈连生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邓 军人民陪审员  熊艺智人民陪审员  胡开康二０一九年十二月三十一日书 记 员  周 研