江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1322刑初314号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人孙周朴，男，1980年11月3日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被刑事拘留，于2019年1月12日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人徐发佳，江苏德沛律师事务所律师。 沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]245号起诉书指控被告人孙周朴犯诈骗罪，于2019年4月16向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉，被告人孙周朴及其辩护人徐发佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沭阳县人民检察院指控：2018年3月10日到4月12日期间，被告人孙周朴以合伙经营货车运输为由，伪造购车合同、行驶证、车辆登记证书、车牌照、运输合同，以购车款、挂靠费、油费、过路费等名义，骗取被害人王某丙人民币164500元。 2018年5月16日，被告人孙周朴以合伙经营水果运输为由，借购买冷藏柜之名，骗取被害人王某甲人民币35000元。 2018年12月5日，被告人孙周朴由被害人王某丙扭送至沭阳县公安局。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据，公诉机关认为，被告人孙周朴以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙周朴辩解：我没有诈骗王某丙、王某甲钱财。我用王某丙的钱购买车辆后挂靠在物流公司，事后也把车辆的真实情况告诉他了，之所以发假合同给他，是因为他逼我要钱太紧了。我收了3.5万元帮王某甲买冰柜后，他又说不要了交给我处理的，我就自行把冰柜处理掉了。 辩护人提出：被告人孙周朴和王某丙合伙购买车辆，且从王某丙处拿到钱后且也确实购买了车辆挂靠于物流公司，相关证据不能认定被告人孙周朴具有非法占有目的；被告人孙周朴与王某甲系合伙关系，涉案的3.5万元是合伙做生意的钱，该款也确实用于购买冰柜，事后经王某甲确认不要后才自行进行处置，因此也不构成诈骗罪。 经审理查明：2018年3月10日到4月12日期间，被告人孙周朴以合伙购买货车运输为由，伪造购车合同、行驶证、车辆登记证书、车牌照、运输合同等资料，以购车款、挂靠费、油费、过路费等名义，骗取被害人王某丙人民币164500元。 2018年5月16日，被告人孙周朴以合伙经营水果运输为由，借购买冷藏柜之名，骗取被害人王某甲人民币35000元。 2018年12月5日，被告人孙周朴由被害人王某丙扭送至沭阳县公安局。 上述事实，有公诉机关出示的，经庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 1.被告人孙周朴供述：2018年3月份，我手里没有钱就想到从王某丙那里骗点钱用的。我谎称合伙和他一起买车运水果，说我签了物流公司，买车跑跑每月能赚万把块钱。王某丙同意后让我订车。3月10日，我伪造两份购车合同并拍照给王某丙看，他就开始打钱给我的，两次打了10万元。我到广西后又以王某丙名义伪造一本假的车辆行驶证发给他看，他就又陆陆续续打了6万元给我。我跟他说车子已经和物流公司签了合同，还伪造了一份物流合同发给他看。我就以车辆尾款和加油过路费等名义问他要钱的。过后不久王某丙联系我说他在车管所找人查了说车子不是他名下的，问怎么回事。我就骗他说黄牛办手续办错了，他怀疑我就问我要钱，我就骗他说把车子卖了还钱给他，又骗了他4500元手续费。后来他再问我要钱，我就找各种理由拖着，当时我手头还有七八万元的，但是还给他我就没有钱了，所以我没想还给他，再后来我不接他电话，他也找不到我人，我在云南一直没有回来，直到十几天前我回家被他知道了，他找到我家把我堵在家里了。我平时喜欢买彩票，输了有30万元，就是因为手头缺钱才骗他钱的，我在骗他之前在外面还有100多万债务，还被法院列入失信人员名单。骗王某丙的钱我给戴志忠8万多元买了两台车，其他的都被我和家人开支用掉了，期间我多次购买彩票，还帮妻子胡某还给信用卡、银行贷款等。我以帮王某甲买冷柜名义从他手里拿了3.5万，但这钱没有用来买冷柜，我自己用了1.7万元，剩余的被我换了我自己车辆的轮胎，王某甲问我要冷柜的时候，我跟他说冷柜放在百盟物流园，编这理由骗他，否则他天天盯着我要钱。 2.被害人陈述： （1）王某丙陈述：2018年3月，孙周朴打电话问我要不要和他一起买货车，说签物流公司后每月能赚1万多块钱，车子买来也登记在我名下。我就同意跟他合伙买车的。后他发了一份订车合同给我，我看到合同后从3月12日开始就转钱给他，3月15日的时候他说车辆已经上牌，还拍了行驶证照片给我看，我看到行驶证是我的名字就继续转钱给他，前前后后转了11万元。后他又以需要过路费、油钱等名义问我要钱，还发了一份以我名义和物流公司签订合作合同的照片给我，我就又转了5万块钱给他。后来我找人在车管所查了才发现这车根本不是我名下的，我就找孙周朴，他说是黄牛办手续办错了，说车子已经被他开到广西。我就让他退钱给我，他说要把车子处理掉还钱给我，又问我要了4500元的卖车手续费。我再问他要钱，他就一直拖延，之后电话号码换了，微信也不接，我就找不到他人了。 （2）王某甲陈述：我经王某乙认识孙周朴，三人一起谈做水果生意的。后来说好由我出钱买冷藏柜的，2018年5月16日，我就转了3.5万给孙周朴，第二天他就告诉我冷藏柜定好了，过一段时间我问他柜子到哪里，他说冷藏柜放在百盟物流园仓库，说在二楼，具体多少号他也不说，说没有门牌号，反正他能找到。后来我们三人因为车子事情有点问题，孙周朴就跑了，我找不到他人，打电话给他让他把冷藏柜交给我，他一会说没仓库钥匙，一会说人不在沭阳，以各种理由拒绝把冷藏柜交给我。我就让他把冷藏柜处理掉，把钱还给我，他还是拖，再打他电话，他也不接了。 3.证人证言： （1）仲某证言：2017年孙周朴和我女儿胡某处对象的时候我想了解了解他，就去他老家打听的，从邻居那里得知他家一家人因为少人钱跑掉了。后我联系孙周朴母亲说一起去北海看看的，据孙周朴说他在那里有两套房子。我到那里待了有20天左右，一直也没有见到他母亲，也没有看过他的房子，孙周朴是租房子给我们住的，我也从来没有见过他的大货车，在北海期间，他还让胡冬梅从我手里借了两笔钱共计9万多元，都没有还，还让给我把家里房子抵押给银行拿贷款。 （2）胡某证言：2017年8月份孙周朴经常去我家超市打彩票就认识的。他说他没有家庭小孩，手里有大货车，做水果生意，我们后来就交往的。期间他借过我的信用卡使用，还以我的名义申请了银行贷款。等到2018年3月，他借我信用卡使用的钱就还不上了，他前前后后还少我15万多块钱。2月份的时候我妈仲某去北海看看的，因为孙周朴说他在那边有两套房子，也想和孙周朴母亲见个面。到了北海后，没有见到他母亲，也没有看到他房子，我们是住在孙周朴租的房子里的，期间还问我母亲借过几笔钱。 （3）王某乙证言：2018年5月份，孙周朴跟我、王某甲说一起合伙做水果生意，合伙买车的。当时说好王某甲出资9万元，后来我们一起写了一张借条给王某甲。车子买好就挂靠在物流公司，后来在外面跑的时候车子被孙周朴开走了。孙周朴还提议车子转让给他一个人，我们出资的钱他还给我们。但是到现在也没有还给一分钱。 （4）孟令峰证言：我是百盟物流园的员工，百盟物流园没有A区32栋22号这个地址。 （5）贺卫华证言：我听说孙周朴被抓了，他从我们物流公司借了13.5万元他还没还，另外我们公司借了22万元给他买大货车，现在钱也没还，车也没有看到。两笔钱起诉到法院都判决了，现在本息有70多万元。 4.其他证据： （1）民事判决书、执行通知书、借据、个人征信报告等证实了被告人孙周朴欠多笔债务未履行及被列入失信被执行人名单等情况。 （2）微信记录、转账记录、合同照片、行驶证照片及车牌照片等证实了被告人孙周朴伪造相关材料骗取被害人向其转账以及获得钱款后多次用于消费等事实。 （3）电子数据检查工作记录证实对被告人孙周朴手机内电子数据进行提取检查等情况。 （4）公安机关出具的“发破案经过”及“抓获经过”证实了本案案发及被告人孙周朴的归案情况。 被告人孙周朴辩解：我没有诈骗王某丙、王某甲钱财。辩护人提出：被告人孙周朴不构成诈骗罪。 经查：被告人孙周朴庭前稳定供述其在缺钱、欠有大量外债未还的情况下，伪造合同、行驶证等，以帮助被害人购车、冷藏柜等名义骗取被害人王某丙、王某甲钱财后，将钱款用于购买彩票、个人开支等，在被害人觉察被骗向其索要财物钱款时，不仅未告知被害人实情，反而继续编造理由拖延搪塞被害人，且以不接电话、跑至外地等方式躲避等事实，与被害人王某丙、王某甲等人陈述、证人胡某、仲某、王某乙等人证言、转账记录、银行交易记录、民事判决书等证据相互印证，足以认定其诈骗他人财物的相关事实。被告人孙周朴庭审中辩解，其确实购买了车辆，不过未以王某丙名义购买，且事后告知了被害人王某丙实情，因其获得的财物系通过虚构事实隐瞒真相的手段获得，且在被害人起疑向其索要车辆或钱款时，其亦无能力退还被害人钱款财物，且以各种方式长期躲避被害人，表明其主观上无还款能力和还款意愿，即也可认定其主观上具有非法占有他人财物的意图，故被告人即使用他人名义购买了车辆也不影响其构成诈骗罪；被告人孙周朴另辩称实际为王某甲购买了冷藏柜，系经王某甲同意后才自行处置等。因其对购买冷藏柜的价格、钱款去向、收款人、冷藏柜存放地点等内容庭前及庭审中的辩解均不一致，且未能提供任何有效的可供侦查的购买记录、收款人信息、转账信息等，且根据公安机关调取的支付宝转账记录、微信联系人信息等，均未发现存在符合其上述辩解的线索或证据，故对被告人孙周朴的辩解及辩护人的上述意见，均不予采纳。 本院认为，被告人孙周朴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙周朴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙周朴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十二月六日起至二0二四年五月五日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙周朴退赔被害人王某某人民币十六万四千五百元、退赔被害人王某人民币三万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠鑫鑫 人民陪审员  沙红霞 人民陪审员  赵成富 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  钟园园 书 记 员  许 静 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  刘祖耀 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。