辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0792刑初67号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人倪某某，曾用名倪锦枫，男，汉族，1988年6月16日出生于福建省南平市，中专文化，无业，户籍所在地福建省南平市政和县，捕前住址福建省厦门市海沧区。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人张春微，北京大成（沈阳）律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]62号起诉书指控被告人倪某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官毛毳、检察官助理赵渤出庭支持公诉。被告人倪某某及其辩护人张春微到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关锦州市太和区人民检察院指控,2017年10月中旬，被告人倪某某通过大飞（真名不详,下落不明）认识了马来籍男子雄哥（真名不详，下落不明)，并帮助雄哥兑换过台币，雄哥送给倪某某一部杂牌手机，倪某某将手机里自带的微信昵称改为“A.汇兑人生”。2018年5月份倪某某与雄哥再次见面，雄哥称自己在马来西亚做网络博彩生意，很赚钱，倪某某看到雄哥银行卡余额上亿，意欲跟雄哥合作。5月29日被害人李某1在“美国洛杉矶”微信群里发布美金需求的信息，此前倪某某用昵称为“F”的微信号添加过李某1，并进行过兑换美金交易。倪某某用“A.汇兑人生”的微信号再次添加李某1，但并未向其表明身份。6月11日李某1找“A.汇兑人生”兑换美金20万元，倪某某用“A.汇兑人生”微信号在马某2信群里添加了马某1兑换美金，并将马某1提供的身份信息及银行信息转发给李某1，用马某1的身份给李某1成功兑换20万美金。2018年7月底，倪某某再次联系雄哥时，雄哥称公司退出一名股东，股份20%，入股需要200万元人民币，问倪某某是否愿意入股，倪某某有意入股但资金不足。8月10日李某1再次找倪某某“A.汇兑人生”兑换30万美金，倪某某想到入股一事，动念将李某1兑换美金的200余万元人民币据为己有。倪某某先联系在澳门赌场打工的吴某2，称有客人去澳门赌博，请吴某2帮忙用人民币兑换港币。又联系李某1称美金已经准备好，让李某1准备汇款。2018年8月14日，倪某某与吴某2约定在厦门福建红茶楼见面操作兑换港币，吴某2联系了澳门籍的蔡某2帮助联系兑换港币，蔡某2找珠海的黄某1帮助兑换，黄某1向蔡某2提供了何某1的工商银行卡号62×××26，吴某2将蔡某2转告的何某1银行卡号告知倪某某后，倪某某用“A.汇兑人生”微信号，让被害人李某1向何某1银行卡汇款，李某1于当日下午分三笔汇入何某1工商银行卡人民币195.45万元。收到汇款后，黄某1让其弟黄某2和何某1一起将195.45万元人民币通过多个银行全部提取现金，由黄某2交给黄某1，黄某1将人民币兑换成港币219.61万元通过陈某1转入吴某2澳门太阳城赌场账户。当日下午16时许，倪某某谎称客人不想赌钱了，让吴某2把账户内219.61万元港币再换回人民币提现。吴某2通过澳门人蔡某1（下落不详）联系香港的“七哥”(下落不详)，“七哥”要求吴某2将港币转入苏某敏（下落不详）太阳城赌场账户，吴某2转入后，“七哥”派人将扣除手续费后兑换的185万元人民币现金送至倪某某、吴某2所在的福建红茶楼，交给吴某2，倪某某从中拿出1万元作为好处费送给吴某2后，将剩余的现金带走。之后倪某某将其中的23万元兑换成3万余元美金存至在柬埔寨买的临时个人账户，剩余的160万元人民币现金于8月20日与其妻陈某3一起存至陈某3的招商银行卡内。随后倪某某去了柬埔寨与雄哥约定时间入股，并联系卢某兑换美金。8月28日，倪某某通过一个北京的中介用15万元人民币兑换2万余元美金，倪某某先找到林某1陪同已怀孕的妻子陈某3将160万元人民币其中的148万元存入卢某的银行卡中，11万元存入北京中介提供的董某银行卡中（剩余的1万元陈某3于10月12日转给倪某某本人）。卢某收到款后，倪某某又让卢某从148万元人民币中转给北京中介提供的林某2银行卡中2.38万元，倪某某本人扫码向北京中介支付1.62万元，共计15万元。卢某用卡中剩余的145.62万元人民币找曾某2帮助兑换21万元美金，但当天只兑换成功5万元美金，曾某2称剩余的16万元美金在香港汇丰银行被冻结，倪某某急于入股，从柬埔寨临时个人账户上拿出7万美金，又从柬埔寨两个钱庄借5万余元美金，从公司与其合股的其他股东账户挪用4万余元美金，共计27万元美金于8月30日在柬埔寨金边一家餐馆内交给雄哥入股后回国。2018年9开始，倪某某联系不上雄哥和大飞，感觉被骗，但并未报案。这时公司其他股东要用账户上钱，倪某某怕事情败露，向“大壮”（下落不明）贷款60万元兑换美金堵回公司欠款，10月中旬，香港汇丰银行美金解冻，倪某某用此款堵回柬埔寨个人账户美金及贷款，致使被害人李某1195.45万元人民币全部损失。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据材料，并认为被告人倪某某以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人倪某某庭审期间辩称：用“A.汇兑人生”添加李某1的是大飞，6月11日下午大飞跟李某1已经达成了兑换美金的相关的交易，马某1的身份信息，也是大飞转发给她的，当天下午因为大飞要飞马来西亚，所以把手机给我，我只是辅助他完成了这个交易；我不是要占有李某1的兑换美金的两百万元，只是想挪用一下，不认为自己的行为是犯罪；我没有跟吴某2说过有客人去澳门赌博这个事情，是雄哥要求我把人民币换成港币，汇到他太阳城的户头，所以我找吴某2换港币；我没有跟李某1说过，美金已经准备好，让李某1汇款的话；我没有说过客人不想赌钱了，让吴某2把账户内的港币换成人民币再提现，而是因为当时雄哥太阳城账户在柬埔寨金边的太阳城赌场里面提不出港币现金，所以他当时就说叫我把港币再换成人民币等待他安排人过来提；我们已经积极的赔偿了受害者的部分经济损失，并且得到了被害人的谅解。倪某某的辩护人辩称，2019年1月22日倪某某的供述系在看守所外形成，存在刑讯逼供行为，取证程序违法；2019年2月21日供述取证时间与入所时间存在矛盾，存在诱供行为；2019年4月25日供述存在诱供行为，根据我国《刑事诉讼法》、《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的相关规定，申请对上述证据予以排除。公诉机关指控倪某某构成诈骗罪的证据未达到确实、充分的标准。正是因为现有证据无法认定倪某某构成犯罪的情况下，公诉机关才启动两次补充侦查程序，然而，经过两次补充侦查程序，除了公安机关重复提交了倪某某和吴某2的笔录之外，再无其他新的证据。取而代之的是公安机关用了大量的《情况说明》随案移送，而《情况说明》是不能作为证据使用的。经审理查明，倪某某通过大飞（真名不详,下落不明）认识了雄哥（真名不详，下落不明)，并帮助雄哥兑换过台币，为了方便联系，雄哥送给倪某某一部装有社交软件的黑色手机，倪某某将手机里自带的微信，昵称改为“A.汇兑人生”。2018年5月份，倪某某与雄哥再次见面，雄哥自称在马来西亚做网络博彩生意，很赚钱，倪某某感觉雄哥实力雄厚，产生与雄哥合作的想法。同年7月底，倪某某再次联系雄哥时，雄哥称公司退出一名股东，股份20%，入股需要200万元人民币，问倪某某是否愿意入股，倪某某有意入股但资金不足。2018年4月，在“美国洛杉矶方便你我他”微信群，倪某某以微信昵称“F”与被害人李某1通过微信相识，4月至8月期间二人通过微信做过多次美元兑换业务。2018年5月，倪某某以微信昵称“A.汇兑人生”添加微信昵称为“AAA外汇”的马某1的微信，并询问马某1是否能够兑换美金，兑换汇率等问题，马某1称可以兑换并告诉了当天的兑换汇率。6月初，倪某某再次询问马某1是否可以兑换美金及兑换汇率，马某1给回答可以兑换并告知了当天的汇率。2018年5月29日，李某1在“美国洛杉矶方便你我他”微信群内发布美金需求信息，倪某某未表明其是李某1老客户的身份，以昵称为“A.汇兑人生”的微信号再次添加李某1为微信好友，并称可以兑换美金。6月11日李某1找倪某某“A.汇兑人生”兑换美金20万元，倪某某通过昵称为“A.汇兑人生”的微信询问马某1给当天汇率，是否可以兑换20万美金，马某1给回答可以兑换，并按照倪某某的要求将身份证及银行账号发给倪某某，倪某某随后将马某1给的身份证及银行账号转发给李某1，约30分钟后，马某1给收到汇款人为李某1的两笔人民币转账，共计129.4万元。马某1给收到人民币后，倪某某将李某欣提供的汇丰银行账号转发给马某1给，马某1给将20万美金当天打入该汇丰银行账户。2018年8月10日，李某1再次找倪某某“A.汇兑人生”兑换30万美金，倪某某想到入股雄哥博彩生意一事，欲将李某1兑换美金的200余万元人民币用于入股雄哥博彩生意。倪某某联系在澳门赌场打工的吴某2，让吴某2帮忙用人民币兑换港币。2018年8月14日，倪某某与吴某2约定在厦门福建红茶楼见面操作兑换港币，吴某2联系了澳门籍的蔡某2帮助联系兑换港币，蔡某2找珠海的黄某1帮助兑换，黄某1向蔡某2提供了何某1的卡号为62×××26的工商账户，吴某2将蔡某2转告的何某1银行账户告知倪某某后，倪某某用“A.汇兑人生”微信号让李某1向何某1银行账户汇款，李某1于当日下午分三笔汇入何某1工商银行账户人民币195.45万元。按照双方约定汇率兑换30万美金需要207.45万元，李某1还差12万元人民币尾款未付，李某1要求倪某某先将195.45万元人民币兑换的美金打入其指定账户并将回执发过来，倪某某以两次转款将多花45美元手续费为由未转款，李某1承诺承担多花的手续费，继续要求倪某某转款，倪某某不再回复李某1任何消息。何某1的账户收到李某1转入的195.45万元后，何某1微信告诉黄某1，黄某1让何某1将钱全部取出，何某1找来黄某2一起将195.45万元人民币通过多个支行取出后交给黄某1。黄某1将人民币兑换成港币219.61万元，通过陈某1转入吴某2澳门太阳城赌场账户。当日下午16时许，倪某某让吴某2把账户内219.61万元港币再换回人民币提现。吴某2通过澳门人蔡某1（下落不详）联系香港的“七哥”(下落不详)，“七哥”要求吴某2将港币转入苏某敏（下落不详）太阳城赌场账户，吴某2转入后，“七哥”派人将扣除手续费后兑换的约185万元人民币现金送至倪某某、吴某2所在的福建红茶楼，交给吴某2，倪某某从中拿出1万元作为好处费送给吴某2，将剩余的现金带走。倪某某将其中的23万元兑换成3万余元美金存至在柬埔寨买的临时个人账户，剩余的160万元人民币现金于8月20日与其妻陈某3一起存至陈某3的招商银行卡内。随后倪某某去了柬埔寨与雄哥约定时间入股，并联系卢某兑换美金。8月28日，倪某某通过一个北京的中介用15万元人民币兑换2万余元美金，倪某某先找到林某1陪同已怀孕的妻子陈某3将160万元人民币其中的148万元存入卢某的银行卡中，11万元存入北京中介提供的董某银行卡中（剩余的1万元陈某3于10月12日转给倪某某本人）。卢某收到款后，倪某某又让卢某从148万元人民币中转给北京中介提供的林某2银行卡中2.38万元，倪某某本人扫码向北京中介支付1.62万元，共计15万元。卢某用卡中剩余的145.62万元人民币找曾某2帮助兑换21万元美金，但当天只兑换成功5万元美金，曾某2称剩余的16万元美金在香港汇丰银行被冻结，倪某某急于入股，从柬埔寨临时个人账户上拿出7万美金，又从柬埔寨两个钱庄借5万余元美金，从公司与其合股的其他股东账户挪用4万余元美金，共计27万元美金于8月30日在柬埔寨金边一家餐馆内交给雄哥入股后回国。2018年9月，倪某某联系不上雄哥和大飞，感觉被骗，但并未报案，将登录“A.汇兑人生”微信的手机丢弃。这时公司其他股东要用账户上钱，倪某某向“大壮”（下落不明）贷款60万元兑换美金偿还了公司欠款，10月中旬，香港汇丰银行美金解冻，倪某某用此款偿还了柬埔寨个人账户美金及贷款。李某1于2018年8月14日向公安机关报案。2018年12月17日，倪某某被列为网上逃犯，同月21日，被厦门市公安局开元派出所抓获。2019年5月，倪某某父亲倪某与李某1及张某2签署谅解书，倪某自愿补偿李某150万元，倪某、李某1同意将此款直接支付给张某2，其余经济损失李某1有权继续向倪某某追偿。李某1、张某2对倪某某表示谅解。此款已给付完毕。上述事实，有公诉机关、被告人辩护人提交的经法庭质证的下列证据证明：1、被告人倪某某一寸免冠正面照片、人口信息，证实倪某某的自然情况及达到刑事责任年龄；2、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过，证实了本案受理、立案，侦破及涉案被告人被抓获的情况；3、锦州市公安局松山分局协助查询财产通知书（锦公（松）查财字【2018】1012号）、银行流水、活期取款凭证，证实被害人李某1的银行卡交易明细情况及取款情况；4、锦州市公安局松山分局协助查询财产通知书（锦公（松）查财字【2018】112、113、114、117、120、122号）、银行流水、活期取款凭证，证实何某1涉案的银行卡交易明细情况及取款情况；5、锦州市公安局松山分局协助查询财产通知书（锦公（松）查财字【2018】138、140号）、银行流水、活期取款凭证，证实马某1给涉案的银行卡交易明细情况及取款情况；6、锦州市公安局松山分局协助查询财产通知书（锦公（松）查财字【2019】027号）、银行流水、活期取款凭证，证实被告人倪某某妻子陈某3涉案的银行卡交易明细情况及取款情况；7、锦州市公安局松山分局调取证据通知书（锦公（松）调证字【2018】156号、174号）、调取证据清单，证实侦查机关依法调取何某1在银行取款的监控视频的事实；8、被害人李某1提供的证据材料（转账记录1份、聊天记录截图28页），证实李某1给何某1的转账记录、马某1给提供给李某1的他与“A.汇兑人生”的聊天记录、李某1与“A.汇兑人生”的聊天记录、李某1与马某1给的聊天记录及李某1给“A.汇兑人生”提供的美国账户的事实；9、吴某2提供的证据材料（吴某2澳门太阳城赌场账户转账记录截图9张），证实2018年8月14日吴某2名下的太阳城赌场账户交易记录情况：12时48分收到蔡某3转入33.78万港币，14时07分转给苏某敏33.78万港币，14时44分收到龚某梅转入55万港币，14时47分转给苏某敏55万港币，14时53分收到陈某1转入144.38万港币，15时02分转给苏某敏144.38万港币，16时19分收到陈某1转入20.22万港币，17时11分收到吴某和转入45万港币，17时14分转给苏某敏40.74万港币的事实；10、何某1提供的证据材料（转账记录、何某1手机截图5张），证实李某1给何某1的转账的事实；11、指认现场照片（黄某1、黄某2指认照片），证实黄某2与何某1取款时驾驶的机动车指认照片、黄某1与黄某2指认交接赃款地点照片；12、扣押决定书5份、扣押清单5份，证实侦查机关对倪某某、吴某2、马某1、黄某1及证人张某1涉案物品扣押情况；13、发还清单6份，证实侦查机关将扣押物品返还给何某2、马某1及吴某2亲属的事实；14、辨认笔录，证实吴某2通过照片辨认出被告人倪某某；15、接受证据材料清单1份（陈某3提供）：手机银行转账记录截图1张、陈某3与倪某某微信聊天记录截图3张、转账凭证照片2张、招商银行卡照片1张、倪某某微信名片截图1张、倪某某与陈某32018年9月6日微信聊天记录截图1张，证实倪某某让妻子陈某3给黄某某、卢某转账的情况；16、锦州市公安局松山分局协助查询财产通知书（锦公（松）查财字【2019】036号）、银行流水、活期取款凭证，证实卢某、董某涉案的银行卡交易明细情况及取款情况；17、异地羁押审批表及解回审批表，证实倪某某曾于2019年1月21日至2019年2月21日异地羁押至沈阳市看守所，于2019年2月22日解除异地羁押回到锦州市看守所羁押的事实；18、证人张某1证言，证实张某1系黄某1妻子，黄某1平时靠兑换港币赚取报酬，最近一次兑换港币是在2018年8月14日，张某1听到有个叫蔡某2的人找黄某1帮客人兑换港币，在兑换港币过程中曾经建立过一个三人微信群。后来听说取钱的人被抓了，黄某1让张某1保存好手机，说里面有与蔡某2的聊天记录。张某1不认识陈某1，黄某1还委托别人交给张某1一个U盘，U盘内容不知道，张某1已经交给公安机关的事实；19、证人黄某1证言，证实2018年8月14日蔡某2找黄某1称有客人在澳门赌博需要兑换港币，黄某1将朋友何某1的工商银行卡提供给蔡某2，何某1工商银行卡于当日分三次收到约207.45万元人民币，黄某1让何某1将人民币全部取出，8月14日晚18时左右，何某1将取出的200余万元人民币委托黄某2在拱口北岸停车场交给黄某1。黄某1找陈某1将相当于207.45万元人民币的港币分两次汇入蔡某2指定的太阳城赌场账户中，账户名是吴某2。陈某1于8月14日当天到黄某1的铺头，由伙计庄某交给陈某1200万港币及黄某1给陈某1提取的好处费3000元人民币，第二天庄某又将差的50万港币交给了陈某1。黄某1有两个微信号，用其中名为“敏少”的微信号与蔡某2、何某1、陈某1等人联系。黄某1帮蔡某2兑换港币按千分之二收取好处费人民币4000元左右，其中一半分给黄某2和何某1。在兑换过程中，黄某1曾质疑过钱的来历，蔡某2称钱已经打给客户不能退还的事实；20、证人黄某2证言，证实黄某2曾多次帮黄某1在银行提取给客人兑换港币的现金，每次都是跟何某1一起，按千分之一收取好处费。2018年8月中旬一天13时左右，何某1找黄某2帮黄某1提现，在车上何某1用手机银行将收到的钱分别转至龚某、王某某等人银行卡上，并在农业银行、建设银行、交通银行等银行共提取人民币200万元左右，由黄某2装到黑色手提袋中，开车至拱口北岸交给其哥哥黄某1。此次获取好处费1000元人民币，何某1也得到1000元，黄某1得多少不知情的事实；21、证人何某1证言，证实何某1和黄某1是住在一个小区的朋友，黄某1在珠海市帮别人兑换港币，何某1曾帮黄某1提取过几次现金，每次按千分之一收取好处费。2018年8月14日黄某1通过微信告知何某1有一笔200多万元人民币会打入何某1的工商银行账户，并让何某1帮助全部提现。何某1于当日收到安占明汇款30万元钱，李某1的分三次汇款195.45万元（第一次100万元、第二次77.45万元、第三次18万元），收到钱后，何某1联系黄某1的弟弟黄某2一同去银行提现，在车上何某1用手机银行将收到的钱分别转至龚某、王某某等人银行卡上后，两人分别去多家银行提取共约人民币225.45万元，其中何某1提取145.45万元，黄某2提取80万元。全部提取后装到何某1的背包里交给黄某2带走，之后事情不清楚。此次提现黄某1给何某1好处费人民币2300元，何某1分别给黄某21100元，自己留了1200元的事实；22、证人龚某证言，证实龚某系黄某2妻子，黄某2是黄某1亲弟弟，其职业是滴滴司机，黄某1做兑换港币业务，黄某2是否帮助黄某1做事自己并不知情，龚某的身份证和银行卡平时放在家中，黄某2是否使用龚某不知道，也不认识何某1的事实；23、证人庄某证言，证实2018年8月，具体时间记不清，黄某1曾到店铺内将190多万元人民币交给庄某，让其按当时汇率兑换成220多万元港币交给陈某1带往澳门，庄某于当日在拱口北岸交给陈某1170多万元港币，第二天又补齐50多万元港币的事实；24、证人陈某1证言，证实2018年8月12日黄某1将112.87万港币装在黑色袋子里在拱口北岸交给陈某1帮助带到澳门存至陈某1太阳城赌场账户，当日被一个叫王某的人取走。2018年8月14日，没有帮黄某1带过钱去澳门，但确实往吴某2强赌场账户里转过20.2万港币，但记不清帮谁转的事实；25、证人马某1给证言，证实马某1给是做虫草生意的，平时也给别人兑换美金。2018年5月份“A.汇兑人生”微信添加了马某1给，并于5月中旬询问过美元汇率。2018年6月11日“A.汇兑人生”找马某1给兑换20万美金，马某1给想跟“A.汇兑人生”视频交易，但对方没同意，马某1给通过微信向其提供了自己的身份信息和银行卡信息。当日16时后马某1给收到汇款人为李某1的两笔汇款，共计129.4万元人民币，收到汇款后，马某1给将20万美金汇入“A．汇兑人生”提供的汇丰银行账户。此次兑换，马某1给获利4000元人民币。2018年9、10月份左右，一个微信名“君临天下”的人添加马某1给，并通过“君临天下”添加了李某1“女王陛下”的微信，添加后，李某1向马某1给询问了“A.汇兑人生”的情况，称“A.汇兑人生”以马某1给的身份给李某1成功兑换过20万美金，第二次兑换美金时被骗。马某1给向李某1说明自己不是“A.汇兑人生”，6月11日的20万美金兑换是实名与“A.汇兑人生”交易的，并把与“A.汇兑人生”的微信聊天记录发送给了李某1的事实；26、证人曾某1证言，证实曾某1曾用名曾某3，2012年在其父亲投资的公司认识吴某2，2018年通过吴某2认识倪某某，2018年12月初吴某2和倪某某曾找到曾某1一起讨论过诈骗案件一事，倪某某称其一个客户兑换港币在网上赌博，找吴某2帮助兑换后，被柬埔寨老板把钱骗走。倪某某客户已在辽宁报案，帮助取钱的人已经被抓。并证明2019年1月10日，倪某某的岳父曾约见曾某1时说，倪某某跟律师承认了是他自己诈骗了190多万元人民币。倪某某岳父让曾某1联系吴某2的姐姐吴某1，是否可以两家共同赔偿损失，曾某1联系吴某1后，吴某1说吴某2是无辜的，是倪某某嫁祸，不同意与倪某某家人见面商议的事实；27、证人陈某2证言，证实2019年1月份，记不清具体日期，曾通过倪某某的朋友与吴某2的朋友曾某1见过面，因为吴某2家人不和他见面，所以想通过吴某2朋友曾某1了解倪某某案件情况，但曾某1说对案件不清楚，只说吴某2和倪某某找他商量时没说实话，具体谁是主犯，曾某1并没说。陈某2听说是别人找倪某某买美金，倪某某把钱自己留下了的事实；28、证人吴某1证言，证实吴某1系吴某2亲姐姐，2018年12月12日，吴某2被抓获后，吴某1与倪某某、曾某1（曾某3）见面讨论过此事，倪某某说2018年4月在柬埔寨认识个马来西亚人，7月份的时候这人要兑换一笔外汇，倪某某找到吴某2，吴某2安排取钱，并将钱打到吴某2太阳城赌场账户上，吴某2又转到苏某敏账户上取出现金交给倪某某，倪某某交给客户后，就联系不上了，后有人报警。吴某2被抓获后，吴某1收到通过快递邮寄的两部吴某2的手机，2018年12月19日吴某2父亲将两部手机卖掉后，用于给吴某2请律师。收购手机的人找不到了的事实；29、证人陈某3证言，证实陈某3系倪某某妻子，2018年8月22日下午，应倪某某要求，陈某3与倪某某一起将存放在倪某某银色行李箱的160万人民币现金存入陈某3招商银行卡内，卡号为62×××73。随后倪某某于8月26日去了柬埔寨，8月28日上午九时左右，倪某某微信联系陈某3，让朋友林某1陪同，将160万人民币取出，并让陈某3分别存至董某招商银行北京分行卡内（621485011491229511）11万元，卢某厦门招商银行软件支行卡内（6214835928881463）148万元，存款取款均有交易记录。对倪某某诈骗一事不知情的事实；30、证人林某1证言，证实林某1与倪某某关系很好，2018年8月中旬，倪某某联系林某1，因其不在厦门，妻子陈某3怀孕行动不便，请林某1陪同陈某3去银行取钱，林某1陪陈某3取钱后，又按照陈某3的交待分别汇给一个叫卢某的140多万元不到150万，另一个账号记不住了，汇款十几万元，汇款后把汇款单交给了陈某3的事实；31、证人卢某证言，证实2018年8月，倪某某找卢某兑换美金，8月28日下午，卢某的招商银行卡收到倪某某让陈某3汇款148万元人民币，倪某某让卢某给一个叫林某2的人转汇23800元，剩余的145.62万元用于兑换美金，8月29日，卢某找自己的同乡曾某2帮助兑换，按曾某2的要求分两次向邹梅的中国银行账号（32×××85）汇款86.2355万元和40万元，剩余的19.3845万元用其它卡汇出，但由于卢某业务多，汇给什么人已记不清楚。卢某将曾某2发送的兑换成功汇款单截图发给倪某某，几天后，倪某某联系卢某称只收到5万美金，其余16万没收到，汇款单也是假的。后卢某、倪某某、曾某2三人见面，曾某2解释说其银行账户被冻结，解冻后即可支付给倪某某剩余美金，大约一个月后，倪某某收到余下的16万美金，具体倪某某换美金的用途，卢某并不知情的事实；32、证人曾某2证言，证实2018年8月底，卢某找曾某2帮助倪某某兑换21万美金，卢某向曾某2提供的邹梅中国银行账户汇入130多万元人民币，曾某2用陈某5的中国银行香港汇丰银行账户分三笔汇入5万美金、4万美金和11.7万美金，前两笔成功了，后一笔11.7万被银行冻结。曾某2赔偿倪某某4万元人民币利息，并把陈某5的银行卡U顿都给了倪某某，让他自己去解冻，后来解冻成功，就没再联系的事实；33、被害人陈述，证实李某1被微信昵称“A.汇兑人生”骗取195.45万元人民币的过程。2018年8月14日14时许，李某1在锦州市松山新区临江门火锅店内通过网络被微信昵称“A.汇兑人生”的人骗取兑换美金的195.45万元人民币。被骗的195.45万元是李某1通过工商银行手机银行分三笔转至微信昵称是“A.汇兑人生”提供的何某1的工商银行账号中，转款成功后，“A.汇兑人生”没有兑换相应的美金，也不再回复李某1任何消息。李某1发现被骗后报案，并将微信截图提供给公安机关。2018年6月11日李某1曾通过微信与微信昵称为“A.汇兑人生”的人成功兑换过20万元美金。对方提供的农业银行账户名为马某1。被骗后，李某1曾通过在其微信群认识的名为李某3的人找过马某1，马某1称只在2018年6月份与微信昵称为“A.汇兑人生”的人做过一次兑换20万美金的业务，向“A.汇兑人生”提供了自己的身份证及银行卡号，之后就没有再联系，并将与“A.汇兑人生”的微信聊天记录提供给了李某1的事实；34、吴某2的供述，证实2018年8月14日倪某某找吴某2说他有客人想去澳门赌博需要港币，让吴某2帮忙兑换，二人约在福建红茶馆见面。吴某2联系蔡某2兑换港币，蔡某2说可以兑换并提供了工商银行卡号，倪某某的客人分三次汇入人民币180、190万人民币左右，吴某2让蔡某2将收到的人民币兑换成相应的港币汇入吴某2太阳城赌场账户。汇款过程中，蔡某2建了一个三人临时微信群，有蔡某2、吴某2和敏少，这个敏少就是蔡某2联系帮助兑换港币的人。当日下午倪某某称其客人不想赌博了，要把港币换回人民币现金。吴某2又联系了蔡某3，蔡某3介绍“七哥”帮着兑换人民币，吴某2的太阳城赌场账户于当日陆续收到219.6375万元港币，相当于195万元人民币，收到后，吴某2将港币转入“七哥”指定的苏某敏太阳城账户，“七哥”的伙计拿着195万左右人民币现金来到福建红茶馆，兑换人民币需要手续费，每100万元人民币手续费3万元，“七哥”手下扣除手续费后，剩下约180多万人民币现金，倪某某给了吴某21万人民币作为好处费，拿着剩下的钱开车走了。“敏少”被抓后吴某2得知兑换港币的那笔钱是诈骗所得，并与倪某某、曾某3一起研究过怎么找到倪某某的这个客户，曾某3画了一个关系图，倪某某说接这笔单子时客户给他一部手机，单子做完之后倪某某将手机放在了柬埔寨金边的事实；35、被告人倪某某的供述与辩解，证实倪某某在接受检察机关讯问时供述，2018年6月，我用昵称为“A.汇兑人生”的微信号与李某1、马某1做过一次20万美金兑换，当时李某1找我兑换美金，我又找马某1，我让李某1把人民币打给马某1给，当时20万美金兑换成功了。2018年8月11日，我和吴某2见面说，有一笔客户换美金的钱，我想挪用准备投资博彩公司，我说可能有诈骗性质，吴某2告诉我他的洗钱方式。当时我知道李某1也是换美金的中介，她也是给客户换的，和她交流时从她言语中感觉这个钱有点问题，我想利用她的这个心理，我怕查到我，就想到用吴某2帮我洗钱。这次犯罪吴某2天衣无缝的洗钱方式动摇了我。2018年8月14日，我和吴某2在福健红茶楼操作完之后，七哥安排人送来现金，我收到的现金是183万人民币。我把其中的23万人民币换成3万多美金汇到柬埔寨个人户头，我去柬埔寨之前大概在8月21日左右把160万先存入我妻子陈某3招商银行账户中，我让我妻子给北京的董某汇11万人民币，给卢某汇了148万人民币，卢某找的曾某2帮我换美金，148万人民币能兑换21万多美金，当时卢某只给我换了5万多美金，剩下的都是假的汇款记录，这时雄哥管我要入股的钱，因为钱不够我就从我们几个入股的公司中的钱挪用7万多美金，又从柬埔寨的两个钱庄一共借了11.5万美金，我回国的前一天大概是8月30日或31号在柬埔寨的一个餐厅里，一共给雄哥29万多美金，然后我就回国找卢某，卢某找曾某2，曾某2说这个钱在香港被冻结了，我怕挪用公司的钱暴露，就找大壮借的高利贷60万人民币，香港账户的钱在10月中旬才被解冻，解冻之后我把这个钱汇到柬埔寨一个钱庄的账户上，部分还了大壮高利货，一部分还了之前借的钱庄的钱，解冻的钱我全部用于还债了，在2018年9月11日我就联系不到雄哥了，也联系不到大飞了，我就又到和他们见过面的咖啡厅找，又看了监控也没找到，这时我感觉自己被骗了的事实；36、谅解书及智慧柜员机业务回执，证实被告人倪某某家属与被害人李某1及第三人张某2达成的谅解协议，并实际履行的事实；以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间相互印证部分，本院予以确认。针对被告人的辩护人申请非法证据排除问题，根据查明的事实和证据，本院综合评判如下：1、法庭查明，经辽宁省公安厅监所管理总队同意，2019年1月21日9时03分，倪某某从锦州市看守所被提出，准备异地羁押沈阳市看守所，1月22日11时20分收押至沈阳市看守所。辩护人提出，倪某某2019年1月22日供述系在看守所外形成，存在刑讯逼供行为，取证程序违法，并申请调取沈阳市看守所提审记录。公诉机关向法庭提交了倪某某收押沈阳市看守所时的体检证明，但未能提供沈阳市看守所提审倪某某记录。据此认为，倪某某2019年1月22日供述是否存在刑讯逼供无证据印证，但侦查机关未能提供沈阳市看守所提审记录，无法证明该份笔录是在法律规定场所取得，不能排除取证程序违法的合理怀疑，对该份证据依法予以排除。2、经观看2019年2月21日公安机关讯问倪某某同步录音录像发现，该录像时长为11分47秒，与笔录记载的时长1小时56分不一致，录像所反映的讯问及回答内容与讯问笔录记载的内容不一致，据此认为，倪某某2019年2月21日供述不具有真实性，对该份证据依法予以排除。3、倪某某2019年4月25日供述不符合法定排除条件，不能作为非法证据予以排除。本院认为，被告人倪某某以非法占有为目的，利用社交软件通过网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的被告人倪某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。倪某某辩称，其没有占有被害人财物的故意，只是临时挪用被害人兑换美金款，不认为自己的行为是犯罪的辩护意见。经审查，被告人倪某某以微信昵称F与李某1相识，并进行过多次兑换美金业务，已形成较熟悉的业务关系，如果为了兑换美金赚取利润，随时可通过微信昵称F的微信与李某1取得联系并洽谈业务。但倪某某隐瞒真实身份，又使用别人赠送手机以“A.汇兑人生”名义，再次添加李某1并通过马某1为李某1兑换20万美金。李某1基于对“A.汇兑人生”有过安全交易的信任，再次将兑换30万美金的人民币转入指定账户后，倪某某通过他人提现并几次转手和换汇逃避追究，并将登录“A.汇兑人生”微信的手机抛弃，中断与李某1联系，足以证明其具有非法占有被害人财物的故意。倪某某隐瞒真相，骗取被害人信任后，以兑换美金为由，非法占有他人财物，符合诈骗罪构成要件，其无罪的辩护意见，本院不予采信。鉴于被告人家属自愿代替倪某某退赔被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，本院对被告人倪某某酌情从轻处罚。根据被告人犯罪事实的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2029年10月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人倪某某退赔被害人李某1经济损失人民币145.45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  杜宏雷审 判 员  张 伟人民陪审员  王 巍二〇一九年十二月十七日书 记 员  李 帅