广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初293号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人张娟，女，1991年8月24日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月15日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人叶庆洪，广西灵丰律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉[2019]247号起诉书指控被告人张娟犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢明鸣出庭支持公诉，被告人张娟及其辩护人叶庆洪到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年10月16日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年11月16日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2018年8月至2019年2月期间，被告人张娟通过微信与被害人董某甲认识后，虚构还款能力，捏造用款事由，骗取董某甲人民币共计204650元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人张娟以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人张娟如实供述，认罪态度好，可以从轻处罚。 被告人张娟对公诉机关指控的基本事实和罪名没有异议。但辩称其中10万元是向董某甲所借款项。 辩护人对被告人张娟构成诈骗罪无异议。但提出被告人张娟和被害人董某甲是情人关系，部分财物是被害人董某甲自愿给付的。被告人张娟诈骗的数额应为8万元。 经审理查明，2018年8月至2019年2月期间，被告人张娟通过微信与被害人董某甲认识后，虚构事实，捏造看病、办幼儿园、林场砍树等事由，骗取董某甲人民币共计143440元。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人董某甲的报案陈述，证实张娟和他是2018年8月份在微信群里认识的，当时张娟加他为好友，他们就开始聊了起来。认识一个月之后，他对张娟有好感，张娟说会跟他结婚，所以张娟向他借钱，他就去想办法凑钱给张娟。张娟称其工作单位是在八步区二小当老师现在教五年级，也是二小里面幼儿园的园长，是贺州市莲塘镇永庆村人；还称其在老家有一个林场，有200亩；称其没有结婚，没有小孩，只是和之前的一个男朋友拍过婚纱照而己。他分了很多次把钱转给张娟，大概有十多次转账记录。第一次是2018年8月份的时候，因为聊天以后他觉得张娟是个老师职业比较好，对张娟就有好感，张娟就提出说要他拿10000块钱给其表示诚意，第二天其就会给回，当天他就以微信转账的形式转了10000元钱给张娟。但是到了第二天张娟对他说微信超额转不了给他，然后张娟就和他说其没有父母，也想结婚了，结婚要给22000的礼金给她外婆，当时他也觉得这个人是老师合适结婚，所以他就把自己存的22000元送去张娟家给她。当时张娟还告诉他，其父母在其小的时候出车祸死了，赔了60万元在其舅舅那里保管，到时候结婚了就会给回她。那天下午他在张娟家，张娟告诉他，其因为承包幼儿园有小孩子发生食物中毒，急需用钱赔偿给家长私了，如果不能私了其工作就会丢。于是他就用微信转了6000元给张娟。到了第二天，张娟又说他给的礼金被其妹妹偷了花完了，因为是其妹妹，所以他没有追究。大约2018年9月份，张娟和他聊天时说其在广州，之前急用钱的时候把卡地亚手镯当给一个当铺，准备到期了其没办法赎回来，让他转12000元给其赎回来，并说从广州回来就把钱给他，但是也不了了之。2018年9月份，张娟说其外婆去世了，还让他加了其妹妹的微信。过了几天，张娟微信称其妹妹的小孩住院了拿不出钱，让他转2000元给其妹妹，他就微信转给她妹妹了。2018年10月份至2019年1月底，他还转了十多次钱给张娟，张娟都是以其家里的林场开路、请工人砍树为理由向他借钱。张娟对他说那些树卖了就有200多万元，一个半月就会还清给他，而且张娟也说了和他结婚，所以就他把钱借给张娟了。从第一次借钱开始至今他一共被骗了将近20万元。他和张娟见面有十几次左右，每次都是去张娟家里。没有见过张娟妹妹，就是张娟让他加一个微信号说是其妹妹，但现在那个微信把他删了。张娟没有带他去看过其所说那个林场，他也没去核实过张娟是否是二小的老师。找过很多次让张娟还钱，张娟都说没有钱还，以林场收益没到的理由拒绝还钱。见面时让张娟还钱，张娟态度还很恶劣并拒绝。他借给张娟的钱，除了2万元现金是他自己的，其他都是网贷，浦发银行、农业银行、光大银行、兴业银行、百度信贷和京东金条提现的，以及支付宝蚂蚁花呗和借呗都有，他自己网贷有18万元左右。上一次见面是2019年1月29日，在张娟家里住了一晚上。当天晚上在张娟家，张娟说那天是其父母的忌日，要喝一杯酒，于是张娟拿了一杯米酒给他。那酒有点浑浊，他喝了以后就有点晕，然后就睡到房间。他30日白天起床后发现手机不见了，张娟说他喝醉了把手机丢出窗外了。他上班以后，同事对他说他30日凌晨用微信向其借走2000元。后来他查微信转账记录才知道，那2000元钱是张娟用他微信骗他同事借的，然后又转给张娟自己了。张娟没有还过钱给他，每次都是以各种理由问他借钱，因为张娟骗他说其有60万元在其舅舅那里，还有林场的树可以卖200多万元,而且张娟又说了和他结婚,所以他每次听张娟说就心软了，就借给张娟了。借钱给张娟没有借条。 他被骗了二十多万元，他记得和查到的交易记录统计一共是178440元。他是通过微信、支付宝和现金给的张娟。微信一共转了十一次，一共转了48890元给张娟。张娟的微信号是×××,他备注的名字是张媚。微信记录里，他分别于2018年8月27日17时14分转给张娟10000元，9月2日14时34分转给张娟3500元，9月2日14时35分转账给张娟2500元,9月18日14时09分转账给张娟是10000元，9月18日14时10分转账给张娟是2000元，12月29日2时14分转账给张娟6000元，2019年1月15日9时08分转账给张娟2000元，1月19日15时10分转账给张娟2990元,1月19日19时03分转账给张娟2000元，1月23日23时49分转账给张娟5900元，1月30日4时45分转账给张娟2000元。支付宝一共转了十次，一共转了82550元给张娟。张娟的支付宝是张娟。支付宝转账记录他分别于2018年10月22日转给张娟10000元，10月23日转给张娟10000元，10月27日转给张娟10000元，10月29日转给张娟10000元，10月30日转给张娟10000元，10月31日转给张娟10000元，11月1日转给张娟10000元，11月2日转给张娟5000元，12月29日转给张娟4700元，12月30日转给张娟2850元。现金给了两次一共是47000元。2018年9月份的时候，在汇豪张娟家里给了张娟22000元现金，10月份的时候在汇豪附近的工商银行给了张娟25000元现金。张娟是以各种理由骗他转账。张娟一分钱都没有还过。 2.现场勘验笔录，现场方位示意图，证实案发现场位于贺州市八步区爱民南路兴林巷28号。 3.提取笔录，董某甲手机照片，证实董某甲手机里微信和支付宝的交易记录，其中被告人董某甲报案有陈述，在微信中有交易记载的金额为48890元，在支付宝中有交易记载的金额为82550元。 4.贺州市公安局八步分局网络安全保卫大队贺公八（网安）勘[2019]21号董某甲被诈骗案-董某甲-iPhone6S-手机电子证据检查工作记录，证实董某甲iPhone6S手机电子取证分析报告。 5.情况说明1，证实张娟供述其骗来的钱还给一个花名“狗密”的男子，公安机关多次查找，无法找到花名“狗密”的男子。 6.情况说明2，证实公安机关多处寻找，无法联系到刘春苗，无法找到张娟谈到的幼儿园负责人，无法查找到张娟谈及的就医医院，无法调取就医材料。 7.贺州市建设路小学出具的证明，证实张娟从未在该校工作过。 8.抓获经过，证实2019年2月15日9时许公安机关将被告人张娟抓获。 9.被告人张娟的供述及辨认笔录，证实她骗一个男的钱用。2018年6月份左右，董某甲在微信上加她好友，当时她跟她老公正在闹离婚，于是她就跟董某甲通过微信聊天，发展为男女关系并见过数次面。她跟董某甲说其叫张媚，董某甲通过支付宝给她转钱的时候，通过支付宝实名知道她真名叫张娟的。后来时不时她就会问董某甲要钱，记得她说要去医院复查要花钱，具体要多少钱她没有跟董某甲说，董某甲就给她钱了，是通过微信、支付宝等方式转账给她的，当时给了多少钱她不记得了。实际上她没有去医院检查。后来她在微信上跟董某甲说，她要在那边承包幼儿园要用几万元的钱，找董某甲要钱，当时她说转让费用要三十五万。董某甲来到她家跟她商量这个事，并筹了几万元给她。又有一次，她说老家林场种的桉树，要请人帮开山路、砍树，需要花钱，然后又找董某甲要钱，当时她说自己身体比较弱没办法自己去砍树，只能请工人帮忙砍树，请人的费用就要五、六万，林场那里山上不好，要开路才能把木头运出来，运木材的钱又要几万之类的；董某甲又到了她家来商量筹钱搞林场的事情，后来董某甲又帮她筹来了几万元。她没有承包幼儿园，老家没有林场，这些理由都是她自己编的。因为她之前有去赌博，欠了很多钱，她实在还不起了，只能是骗董某甲拿钱给她，她拿钱去还赌债，还了十几万给了一个花名“狗密”的男子。钱都被她拿去还赌债了，剩下的一些钱被她吃喝花完了，现在已经没有钱了。她没有办法还，她没有钱。董某甲给钱她支付宝转账就有十几次了，有些时候是通过微信给她转账的，还有一次是给她现金的。董某甲共给过她大概有十多万元。记得董某甲给她一次现金是12000元，是董某甲拿来她家给她的。她微信昵称是Mei，微信号×××，她的支付宝账号是18×××78,实名认证张娟。 对于公诉机关指控被告人张娟诈骗被害人董某甲204650元的公诉意见，被告人张娟辩称有10万元是其向董某甲的借款的辩解意见，以及其辩护人提出诈骗金额为8万元的辩护意见。经查：1.被害人董某甲的微信交易记录、支付宝交易记录，董某甲报案陈述与被告人张娟的供述等证据，证实董某甲通过微信支付给张娟的金额为48890元，通过支付宝支付给张娟的金额为82550元。2.被害人董某甲的报案陈述，被告人张娟的供述等证据，证实董某甲支付现金给张娟的金额为12000元。综上，公诉机关指控：被告人张娟诈骗了被害人董某甲财物；被害人董某甲通过微信、支付宝和现金支付的方式，共支付给被告人张娟的金额143440元。该指控证据充分，本院予以支持。但公诉机关指控被告人张娟诈骗被害人董某甲的金额过高，过高部分本院不予支持；被告人张娟及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人张娟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张娟犯诈骗罪成立。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张娟如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人张娟犯诈骗罪,判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2023年2月14日止），并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、责令被告人张娟退赔被害人董某甲人民币143440元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李温芳 人民陪审员  黄彬珍 人民陪审员  梁燕梅 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  潘红熹 书 记 员  陈密花 附本案有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。