江苏省响水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0921刑初228号 公诉机关江苏省响水县人民检察院。 被告人杜文军，男，1961年8月19日生，汉族，中共党员，响水县老舍中心社区居委会会计，住江苏省响水县。被告人杜文军因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月25日被响水县公安局取保候审，2019年3月26日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行取保候审。 指定辩护人王云，响水县法律援助中心律师。 响水县人民检察院以响检诉刑诉〔2019〕244号起诉书指控被告人杜文军犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察员孙华出庭支持公诉。被告人杜文军及其指定辩护人王云均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控，2012年6月，许益鹏、周龙领、李龙飞（均已起诉）合伙设立响水县新舍农民资金互助合作社，非法吸收公众存款。被告人杜文军于2012年7月28日与该合作社签订代办员报酬及岗位责任制协议书，约定由被告人杜文军帮助该合作社吸收存款，按吸收存款的金额领取手续费。2012年6月至2017年间，被告人杜文军先后对高某、陈某甲、陈某乙等21人进行宣传，帮助响水县新舍农民资金互助合作社非法吸收公众存款710000余元，其个人非法获利37000余元。 案发后，被告人杜文军自动投案，并如实供述自己的罪行。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被告人杜文军户籍证明、受案登记表、审计报告等书证，证人杜某甲、高某、陈某甲、陈某乙等人的证言，被告人杜文军及同案人许益鹏、周龙领、李龙飞的供述和辩解等证据，并据此认为被告人杜文军帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。被告人杜文军与他人共同故意实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人杜文军在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杜文军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人杜文军对起诉指控的事实与定性无异议。 被告人杜文军的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杜文军自动投案，如实供述，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人法律意识淡薄，经过公安机关的教育已经认罪悔罪。 经审理查明，2012年6月，许益鹏、周龙领、李龙飞（均已科刑）合伙设立响水县新舍农民资金互助合作社，非法吸收公众存款。被告人杜文军于2012年7月28日与该合作社签订代办员报酬及岗位责任制协议书，约定由被告人杜文军帮助该合作社吸收存款，按吸收存款的金额领取手续费。2012年6月至2017年间，被告人杜文军先后对高某、陈某甲、陈某乙等21人进行宣传，帮助响水县新舍农民资金互助合作社非法吸收公众存款60余万元（起诉指控非法吸收公众存款71.26万元中有11.26万元非被告人杜文军宣传吸收，予以剔除），目前已经还款31.6万元，尚欠款项为28.4万元（详见明细表），另查明，被告人杜文军个人违法所得为37000元。 案发后，被告人杜文军自动投案，并如实供述自己的罪行，且认罪认罚。 上述事实在庭审过程中，被告人杜文军及其指定辩护人均无异议，且有被告人杜文军的户籍证明及照片、受案登记表、立案决定书、发破案情况说明、审计报告等书证，证人杜某甲、高某、陈某甲、陈某乙等人的证言，被告人杜文军及同案人许益鹏、周龙领、李龙飞的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜文军帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人杜文军犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。案发后，被告人杜文军主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杜文军在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。指定辩护人的意见与本院查明的一致，本院予以采信。根据被告人杜文军的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人杜文军犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人杜文军违法所得37000元予以追缴。 三、责令被告人杜文军继续退赔本案集资参与人的28.4万元经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王加冠 审 判 员  杨 帆 人民陪审员  薛志明 二〇一九年十二月四日 书 记 员  王远翔                            杜文军非法吸收公众存款明细表                               序号                       储户姓名                       存款金额                       还款金额                       尚欠金额                       备注                               1                       高登生（陆秀珍）                       50000                       50000                       0                                                       2                       殷丙法                       30000                       30000                       0                                                       3                       郭加红                       40000                       40000                       0                                                       4                       张正友                       24000                       22000                       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                                          11                       嵇道桂（嵇德成）                       30000                       5000                       25000                                                       12                       陈刚                       30000                       30000                       0                                                       13                       殷习善（殷丙广）                       40000                       0                       40000                                                       14                       张志中                       35000                       20000                       15000                                                       15                       张志明                       13000                       0                       13000                                                       16                       金厚干（殷丙宽）                       5000                       5000                       0                                                       17                       殷习凤                       10000                       10000                       0                                                       18                       王祥荣                       3000                       3000                       0                                                       19                       邵玉艮（邵彩梅）                       20000                       20000                       0                                                       20                       刘永芳                       20000                       20000                       0                                                       合计                                               600000                       316000                       284000                                                       备注说明：本案案款项仅作为杜文军参与的部分，全案分配需和（2018)苏0921刑初397号案件结合，杜文军对本案未还款项负有退赔义务。                附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险 (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。