文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初498号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人李某某，男性，1965年11月11日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月30日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人曾涛，湖南民浩律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）548号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。2019年12月2日本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员段文胜出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人曾涛到庭参加诉讼。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称，赵某某（另案处理）为了向社会非法融资，于2018年9月5日注册成立了湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司，并聘请被告人李某某为总经理，由李某某负责郴州分公司的具体管理；聘请李某某2（未到案）负责业务员管理和宣传等。2018年9月至2019年4月，该分公司未经有关部门依法批准，以建养殖基地养奶牛等为由，向社会公开宣传，以高额利息和红包为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，变相吸收刘某、谷某、李某等123名出借人存款共计3384334元。对上述指控的事实，公诉机关提供了报案登记、协议书、银行流水等书证，证人欧某、梁某、段某等人的证言，被害人刘某、谷某、李某等人的陈述，同案人赵小平的供述，辨认笔录，司法会计鉴定意见书，被告人李某某的供述与辩解及户籍资料等证据证明。公诉机关认为，被告人李某某变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱我国金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关当庭向本院提出对被告人李某某处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人李某某辩解称：1、李某某不是公司总经理，只是从事后勤工作；2、其对公司向社会公开宣传并许以高额利息对外借款一事不知情。辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，并提出:1、被告人李某某具有坦白情节；2、李某某系从犯。经审理查明：赵小平（另案处理）为了向社会非法融资，于2018年9月5日注册成立了湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司，并聘请被告人李某某为总经理，由李某某负责郴州分公司的具体管理；聘请李金泉（未到案）负责业务员管理和宣传等。2018年9月至2019年4月，该分公司未经有关部门依法批准，以建养殖基地养奶牛等为由，向社会公开宣传，以高额利息和红包为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，变相吸收刘某、谷某、李某等123名出借人存款共计3384334元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.接报案登记表、立案决定书证明：本案由报案人谷招连于2019年5月16日报案至郴州市公安局北湖分局，该局于2019年5月16日立案进行侦查。2.到案经过证明：被告人李某某已于2019年9月30日被长沙县公安局抓获归案并刑事拘留在长沙县看守所，同年10月9日被羁押在郴州市看守所。2019年4月17日赵小平被湘潭市公安局高新分局刑事拘留，因看守所不予收治，次日被该局监视居住。3.湖南我家牧场生态产业发展有限公司营业执照、郴州分公司工商登记资料证明：2018年12月25日，浏阳市食品药品工商质量监督管理局颁发，赵小平为法定代表人，自然人独资；郴州分公司于2018年9月5日成立，法定代表人（负责人）赵小平，自然人独资有限责任公司。4.湘潭银保监分局给湘潭市公安局高新分局的复函证明：该局未向湖南我家牧场生态产业发展有限公司发放《金融许可证》。5.赵小平建行尾号0749账户流水证明：2018年9月至2019年3月，该账户有频繁进出资金，其中部分转入赵小平、李某某、欧某账户。6.欧某建行账号尾号1577（卡号尾号7000）的交易明细证明：该账户收到赵小平转账存入款，并向投资人转发。7.郴州分公司财务数据证明：2018年9月11日至2019年5月8日的投资人投资数额、领取数额。8.南山蒙古草原度假村工商营业执照负责人变更协议书、租地合同、销售合同、买卖合同证明：2013年7月8日赵小平租赁浏阳市永安镇西湖潭村土地，2018年3月23日赵小平购买浏阳市永安镇西湖潭村永丰组私有牧场，2018年6月15日赵小平以我家牧场生态产业发展公司租赁南山牧场1000亩土地，2018年9月21日赵小平以我家牧场名义与浏阳市古港镇宝林木艺厂签订销售合同，2018年10月24日赵小平与邓某等签订农场买卖协议，2018年12月1日肖某1与赵小平协议，南山蒙古草原度假村工商营业执照负责人变更赵小平。9.证人欧某的证言证明：2018年8月，欧某到湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司工作，欧某的工作职责是在前台做接待，登记来访客户，登记每天的考勤。后来公司负责人“李宝林”安排欧某到财务做事，但都是财务换人空缺时去顶一下。分公司负责人为“李宝林”，分公司“李宝林”最大。市场部市场总监负责人是李金泉，李金泉主要负责管理业务员和业绩，李金泉的直接上级是“李宝林”。“李宝林”说过，总公司主要经营牧场养殖牛羊、然后卖牛奶和肉牛羊等畜牧产品，以投资的形式向社会上的人融资，再以付2分的月息及给投资人高额的现金红包吸引投资人来投资。所有融资来的钱都是用于总公司牧场建设并扩大生产规模，财务部负责人就是“李宝林”管，欧某和段某都是按“李宝林”的指示去做事，公司共计有投资人大概有200多个。10.证人梁某的证言证明：我家牧场公司2018年9月成立，老板叫赵小平，然后郴州分公司设总经理办公室，负责人为“李宝灵”，分公司“李宝灵”最大，梁某于2018年11月至2019年2月在公司任财务。“李宝灵”跟投资者也是说把钱用于扩大公司规模，然后每月2分利息，投资时还会给红包，公司没有投资产品，就是像借款一样，每月给2分利息，没有具体产品，“李宝灵”有组织过投资者去牧场考察。梁某离职前大概有180多个投资者，多是年纪大的老年人。我离职前应该有350万元钱左右。11.证人段某的证言证明：2019年3月1日至2019年4月27日，段某在我家牧场郴州分公司做财务，公司老板叫赵小平，是总公司的老板及法人代表。然后郴州分公司设总经理办公室，负责人为“李宝林”，“李宝林”说过，总公司主要是经营牧场，然后生产酸奶，啤酒，化妆品，然后销售这些生产的产品进行获利。跟投资者也是说把钱用于扩大公司规模，然后每月2分利息，投资时还会给红包，红包一般都是一万元给五六百元，这个是业务员自己决定，然后跟市场总监李金泉汇报。公司共发展了投资者大概有200多个，都是年纪大的老年人。12.证人郭某的证言证明：赵小平租赁西湖潭村土地牧场，进行装修，牧场牛羊都是郭某的，牧场来了客人赵小平就叫郭某杀牛羊招待客人。13.证人邓某的证言证明：2018年3月，邓某把租赁的西湖潭村土地牧场卖给赵小平，赵小平支付给其169万元，赵小平组织人来参观过。14.证人肖某1的证言证明：肖某1是南山牧场度假村的股东，2018年7月张邦找到肖某1说接待我家牧场生态产业发展公司的游客，肖某1等人接待了8批游客，赵小平是我家牧场生态产业发展公司董事长。15.证人肖某2的证言证明：2018年6月14日，张邦以我家牧场生态产业发展公司租赁肖某2等人的南山牧场800亩草地用来喂牛和带团队来参观。他们没有喂养一头牛，但带团队来参观了，赵小平签的合同。16.证人王某1、王某2的证言证明：2019年4月1日，“李宝林”租赁王某2民生路21号门面，合同是赵小平签订的，但没有营业。17.证人唐某、姚某的证言及租赁合同等证明：2018年8月20号左右，当时唐某将天一华府Ｂ栋一单元15楼Ｂ1501号、Ｂ1502号（Ｂ1502号房的房主唐智明委托唐某将房子一并出租出去）一起租给了一个自称是赵小平的，并与唐某签订了合同，直到昨天唐某才听到说很多投资人在唐某房子那里闹事，租房子的人和公司已经跑路了。18.被害人刘某、谷某等人的陈述及会员合同、收款收据等证明：被害人与湖南我家牧场生态产业发展有限公司签订会员合同，向该公司投资，并以返还积分的形式按月返还资金。郴州公司老板是赵小平，负责人是李某某（“李宝林”），公司的业务员采用公开宣传的方式说公司搞农牧业，需要资金扩大生产规模，按月支付月息2分，还有红包现金给，并带投资人到基地参观，投资可以现金和ＰＯＳ刷卡。19.辨认笔录证明：欧某辨认出李某某就是“李宝林”，梁某辨认出总经理李某某、老板赵小平，段某辨认出赵小平就是公司老板，李某某就是分公司总经理。20.同案犯赵小平的供述及辩解及辨认笔录证明：2018年9月5日，赵小平在郴州注册了一家湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司，负责人是赵小平，在郴州五岭新天地二期1栋15楼租赁了一套约400平方米的办公室，实际老板是赵小平，总经理是李某某，赵小平在网上招聘业务员，向社会不特定对象宣传公司经营牧场养殖牛羊，卖牛奶和牛肉等畜牧产品，以投资的形式向社会不特定对象融资，月息2分及高额的现金红包吸引投资者。郴州分公司经营几个月就付不起利息，2019年4月份就逃跑了。李某某负责郴州分公司的人员管理及财务部相关部门。市场总监是李金泉，财务是欧某，业务员由每个团队的部长负责，部长具体情况由李某某负责。郴州分公司所有的事情都由李某某管，李某某直接听命于赵小平，所有事情都是赵小平安排李某某做的。业务员没有基本工资，都是拿提成，赵小平安排欧某发放。业务员每天收到的投资款55%打到赵小平建行尾号0749账户，还有部分刷ＰＯＳ到赵小平这个账户，剩余45%为业务团队提成。赵小平通过该账户把每个月的利息发给欧某，由她发给投资人。赵小平和李某某把非吸的意思向业务员和业务部长传达，具体宣传工作由业务团队实施。郴州分公司投资人大概300人，集资了400万元左右，赵小平拿了200多万元，用于个人消费和给投资人发利息，剩下的给业务员发提成及员工工资。赵小平到郴州来了两三次讲课宣传，还组织了一批人去基地参观，牧场是真实的，但是租赁的，基地没有养牛，这样做是让投资人放心，公司没有实体，公司融资没有经过批准，李某某只拿固定工资。赵小平辨认出了李某某。21.被告人李某某的供述与辩解证明：湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司没有实体经济，那些所谓的牧场基地都是租的，都只是个幌子，都是为了让投资人大胆放心的投资。郴州分公司主要是以卖牛奶和肉牛羊等牧畜产品名义向社会不特定群众吸收资金，保本付息，月息2分，合同期限最短为6个月。郴州分公司通常都是通过市场部的业务员对投资人宣传，并且还请了相应的讲师来宣称。实际上就是通过红包和高利息为诱饵，向社会上不特定人群借款。李某某听说吸收了好像有300多万元。从2018年9月——2019年2月，李某某在郴州分公司上班担任郴州分公司总经理，主要负责郴州分公司的人员上下班考勤以及公司的后勤采购。22.司法会计鉴定意见书证明：经湖南恒信弘正会计师事务所鉴定，湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司非吸情况如下，2018年9月20日-2019年5月20日期间，湖南我家牧场生态产业发展有限公司郴州分公司与123名出借人签订了220份借款合同，向出借人融入资金3590100元，向部分出借人给予了现金红包205766元，其实际收到出借人融资金额3384334元，其支付出借人利息205200元。23.户籍资料证明：被告人李某某出生于1965年11月11日。本院认为:被告人李某某未经有关行政部门批准，向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱我国金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李某某辩称“李某某不是公司总经理，只是从事后勤工作的辩护意见，经查，证人欧某、梁某、段某等人的证言，被害人的陈述，同案人赵小平的供述，被告人李某某的供述与辩解等证据相互印证证明被告人李某某是郴州分公司的负责人、总经理，负责管理郴州分公司，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李某某辩称“其对公司向社会公开宣传并许以高额利息对外借款一事不知情”的辩护意见，经查，在卷证据证明被告人李某某作为郴州分公司负责人，明知公司在工商登记的经营范围亦知晓公司没有其他实体经营项目，仍然组织、放任公司员工采取公开宣传的方式以高额利息为诱饵向不特定人非法吸收公众存款，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人李某某具有坦白情节”的辩护意见，被告人李某某在庭审中一直强调其不是郴州分公司的负责人，对于公司向外借款的行为不知情，与本院查明的主要犯罪事实不符，依法不能认定为坦白，故对该辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人提出“李某某系从犯”的辩护意见，经查，被告人李某某作为郴州分公司的负责人，对于实施非法吸收公众存款一事，通过组织业务员公开宣传，参与讲课，参与组织投资者外出搞活动等多种方式，吸引投资者投资，所起作用关键、主要，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关当庭向本院提出对被告人李某某处四年以上六年以下有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人李某某适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2024年3月29日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）二、依法追缴非法集资款发还被害人。（详见所附清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文人民陪审员  黄志芳人民陪审员  周崇明二〇一九年十二月一十六日书 记 员  李 维所附清单：            序号              出借人姓名               借款合同金额               借款时间              抽奖及返现              实际借款金额               已付利息               应追缴金额（元）                  1              刘建芬              10,000.00               2019.04.12              1,000.00               9,000.00               1,800.00                7200                  2              雷甲同              10,000.00               2019.01.17              500.00               9,500.00               600.00                8900                  3              胡水莲（袁刚军）              10,000.00               2018.12.28              400.00               9,600.00               600.00               9000                  4              谷招连              50,000.00               2018.11.13              2,400.00               47,600.00               6,600.00               97800                  10,000.00               2018.11.27              600.00               9,400.00                   50,000.00               2019.03.01              2,600.00               47,400.00                   5              李冬英              10,000.00               2018.11.18              800.00               9,200.00               3,000.00               70600                   10,000.00               2018.12.28              800.00               9,200.00                   50,000.00                2019.01.16               4,000.00               46,000.00                   10,000.00               2019.02.27              800.00               9,200.00                   6              田旗晶              20,000.00               2019.01.19              1,300.00               28,700.00               400.00               28300                  10,000.00               2019.04.08                  7              邹爱兰              10,000.00               2018.12.29              488.00               9,512.00               600.00               8912                  8              陈巧元              20,000.00               2018.12.28              900.00               19,100.00               1,200.00               17900                  9              樊志华              30,000.00               2019.03.27              1,300.00               28,700.00                              28700                   10              李喜军              10,000.00               2019.02.28              500.00               9,500.00               200.00               9300                  11              王永资              10,000.00                2019.01.16               400.00               9,600.00               1,000.00               18100                  10,000.00               2019.02.12              500.00               9,500.00                   12              王小毛              10,000.00               2018.12.13              400.00               9,600.00               800.00               8800                  13              廖冬娥              10,000.00               2019.03.29              2,000.00               28,000.00               2,700.00               25300                  5,000.00               2018.11.01                  5,000.00               2018.12.01                  10,000.00               2018.12.29                  14              王晴              5,000.00               2019.02.14              300.00               4,700.00               200.00               4500                  15              邓善月              10,000.00               2018.12.29              500.00               9,500.00               600.00               8900                  16              邓玉兰              10,000.00               2018.12.29              500.00               9,500.00               800.00               8700                  17              李红英              30,000.00               2019.02.26              2,400.00               27,600.00               1,200.00               26400                  18              王雅琴              10,000.00               2019.04.19              2,400.00               47,600.00               5,200.00               42400                  10,000.00               2018.12.28                  10,000.00               2018.11.15                  20,000.00                                  19              樊忠爱              10,000.00               2018.12.15              1,300.00               38,700.00               4,700.00               34000                  25,000.00               2018.10.31                  5,000.00               2018.11.17                  20              樊忠池              20,000.00               2018.11.17              1,200.00               18,800.00               4,000.00               128100                   100,000.00               2019.04.15              6,200.00               93,800.00                   20,000.00               2018.11.21              500.00               19,500.00                   21              曹运菊              20,000.00               2018.10.29              1,000.00               19,000.00               3,200.00               34800                          20,000.00               2018.11.06              1,000.00               19,000.00                   22              王继娥（何细古）              60,000.00               2019.04.25              3,000.00               57,000.00               3,600.00               100760                  10,000.00               2019.05.20              500.00               9,500.00                   20,000.00               2019.02.18              1,140.00               18,860.00                   10,000.00               2019.02.28              500.00               9,500.00                   10,000.00               2019.04.26              500.00               9,500.00                   23              段秋月              10,000.00               2018.11.13              430.00               9,570.00               1,800.00               26982                   10,000.00               2018.12.29              400.00               9,600.00                   10,000.00               2018.12.13              388.00               9,612.00                   24              曾银凤              10,000.00               2018.10.28              420.00               9,580.00               1,000.00               8580                  25              朱文化              20,000.00               2018.10.23              600.00               19,400.00               2,400.00               17000                  26              罗贤娥              10,000.00               2018.12.13              500.00               9,500.00               800.00               8700                  27              杨银义              20,000.00               2018.10.24                             20,000.00               1,200.00                58800                  10,000.00               2018.11.17                             10,000.00                   20,000.00               2018.12.26                             20,000.00                   10,000.00               2019.02.27                             10,000.00                   28              邓桂菊              10,000.00               2019.02.14              600.00               9,400.00               400.00               9000                  29              唐干英              10,000.00               2018.11.28              500.00               9,500.00               800.00                8700                  30              刘如珍              15,000.00               2018.10.05              600.00               14,400.00               1,800.00               12600                  31              何东昌              10,000.00               2018.11.22              1,000.00               19,000.00               1,600.00               17400                  10,000.00               2018.12.01                  32              林爱珠              10,000.00               2019.02.12              1,600.00               18,400.00               1,600.00               16800                   10,000.00               2019.04.19                  33              魏玉伟              10,000.00               2019.02.12              1,100.00               18,900.00               1,200.00               17700                  10,000.00               2018.11.29                                 34              王建凤              10,000.00               2019.03.29              1,700.00               28,300.00               2,000.00               26300                  10,000.00               2019.02.20                  10,000.00               2018.11.27                  35              王翠英              10,000.00               2018.11.01              500.00               9,500.00               1,000.00               8500                  36              欧振秋              5,000.00               2018.12.30                             5,000.00               1,000.00               14000                   10,000.00               2018.11.06                             10,000.00                   37              许英              10,000.00               2018.10.28              550.00               14,450.00               1,300.00               13150                   5,000.00               2018.12.28                                 38              李满梅              10,000.00               2019.04.25              500.00               9,500.00                               9500                  39              首月招              5,000.00               2018.12.12              200.00               4,800.00               400.00               4400                  40              曹光上              10,000.00               2019.02.22              500.00               9,500.00               200.00               9300                  41              曹书诰              5,000.00               2019.01.17              280.00               4,720.00               200.00               4520                   42              谢宝珠              100,000.00               2019.04.22              5,158.00               94,842.00               1,200.00               93642                   43              陈志一（黄济梅、陈晨）              10,000.00               2018.12.28              1,500.00               18,500.00               1,800.00               16700                   10,000.00               2018.12.28                                 10,000.00               2018.12.28                                 44              王玉金              70,000.00               2019.03.22              3,500.00               66,500.00               1,400.00               65100                  45              黄水英              50,000.00               2019.02.15              2,500.00               47,500.00               2,000.00               45500                   46              王声萍              10,000.00               2019.03.12              1,300.00               18,700.00               600.00               18100                   10,000.00               2019.02.12                                 47              李土良              20,000.00               2019.04.12              1,100.00               18,900.00                              18900                   48              朱存星              10,000.00               2018.12.03              2,200.00               37,800.00               1,400.00                       36400                                5,000.00               2018.11.05                  20,000.00               2019.03.26                  5,000.00               2018.11.15                  49              喻广花              10,000.00               2018.11.13              500.00               9,500.00               1,000.00               8500                   50              梁桂英              30,000.00               2019.03.25              3,300.00               26,700.00               5,400.00                21300                  51              毛寿生              10,000.00               2018.11.20              870.00               19,130.00               1,600.00                17530                  10,000.00               2018.12.29                  52              徐桂枝              10,000.00               2018.11.28              900.00               19,100.00               400.00               18700                   10,000.00               2019.02.13                  53              汪建萍              10,000.00               2018.12.07              2,200.00               37,800.00               1,800.00               36000                   20,000.00               2019.04.14                  10,000.00               2018.11.14                  54              李自强              10,000.00               2018.11.29              500.00               9,500.00               800.00               8700                   55              黎四凤              20,000.00               2018.12.29              888.00               19,112.00               1,200.00               17912                   56              王延祝              20,000.00               2018.11.20              1,200.00               33,800.00               1,700.00                32100                  15,000.00               2018.10.22                  57              李纪述              10,000.00               2018.12.28              930.00               19,070.00               1,400.00                17670                  10,000.00               2018.11.30                  58              胡征红              20,000.00               2018.12.12              1,000.00               19,000.00               400.00               18600                   59              谭月娥              10,000.00               2018.11.30              428.00               9,572.00               800.00                8772                  60              曾幼田              10,000.00               2019.01.17              1,320.00               23,680.00               1,000.00                22680                  10,000.00               2019.02.18                  5,000.00               2019.04.26                  61              龚美诗              10,000.00               2018.12.29              400.00               9,600.00               600.00               9000                   62              李小凤              5,000.00               2019.04.16              1,300.00               13,700.00               200.00               13500                  10,000.00               2019.03.16                  63              邱明顶              10,000.00               2018.09.20              288.00               9,712.00               1,400.00                8312                  64              安桂荣              50,000.00               2018.12.13              2,788.00               57,212.00               4,400.00               52812                   10,000.00               2019.02.14                  65              彭兴禾              10,000.00               2019.03.17              700.00               19,300.00               600.00               18700                   10,000.00               2018.12.12                  66              唐孝芳              10,000.00               2019.03.15              5,400.00               114,600.00               4,000.00               110600                   50,000.00               2019.04.26                  10,000.00               2019.01.17                  40,000.00               2019.05.08                  67              刘楚平              10,000.00               2018.10.29              300.00               9,700.00               1,000.00               8700                   68              廖三平              5,000.00               2018.12.28              1,100.00               18,900.00               700.00               18200                   10,000.00               2019.02.13                  5,000.00               2018.12.12                  69              魏培根              10,000.00               2019.04.27              2,400.00               27,600.00               2,000.00               25600                   10,000.00               2018.12.29                  10,000.00               2018.11.20                  70              廖永莲              30,000.00               2018.11.06              500.00               29,500.00               3,000.00               26500                   71              丁维平              5,000.00               2019.02.20              1,800.00               13,200.00               1,900.00               11300                   10,000.00               2019.04.19                  72              廖美蓉              5,000.00               2018.12.31              200.00               4,800.00               300.00               4500                   73              李晓辉              10,000.00               2019.01.14              300.00               9,700.00               600.00               9100                   74              刘潭亮              5,000.00               2019.02.14              500.00               24,500.00               1,200.00               23300                   10,000.00               2018.11.07                  10,000.00               2018.11.05                  75              贺小双              50,000.00               2018.11.23              2,500.00               47,500.00               5,000.00               42500                   76              陈满徕              30,000.00               2018.12.28              1,200.00               28,800.00               1,800.00               27000                   77              曹宏              20,000.00               2018.11.07              2,000.00               18,000.00               3,600.00               14400                   78              尚慧玲              30,000.00               2018.11.28              1,296.00               28,704.00               2,400.00               26304                   79              王满英              50,000.00               2019.01.03              3,360.00               46,640.00               3,000.00               43640                   80              张剑华              20,000.00               2018.11.23              1,000.00               19,000.00               2,000.00               17000                   81              陈荔              10,000.00               2019.03.19              1,000.00               19,000.00               800.00               18200                   10,000.00               2019.01.22                  82              陈桂芬              10,000.00               2019.03.07              500.00               9,500.00               200.00               9300                   83              何秋林              50,000.00               2019.04.24              5,000.00               45,000.00                               45000                  84              陈玉华              10,000.00               2018.10.20              400.00               9,600.00               1,200.00               8400                   85              谈绍武              20,000.00               2018.10.26              1,000.00               19,000.00               2,000.00               17000                   86              谭冬梅              30,000.00               2018.11.14              1,700.00               28,300.00               3,000.00               25300                   87              张畅怀              10,000.00               2019.01.16              400.00               9,600.00               400.00                9200                  88              许启建              20,000.00               2018.12.30              2,236.00               47,764.00               3,000.00               44764                   10,000.00               2018.11.22                  20,000.00               2018.11.14                  89              刘吉田              10,000.00               2019.03.15              500.00               9,500.00               200.00               9300                   90              陈小华              10,000.00               2019.04.18              1,000.00               9,000.00               1,800.00               7200                   91              芦冬兰              10,000.00               2019.04.06              500.00               9,500.00                              9500                   92              文青云              5,000.00               2018.12.30              450.00               14,550.00               900.00                13650                  10,000.00               2018.12.12                  93              曹苏彩              10,000.00               2018.12.04              3,100.00               56,900.00               2,600.00               54300                   50,000.00               2019.01.21                  94              邓志艳              50,000.00               2019.03.12              2,500.00               47,500.00               1,000.00               46500                   95              肖干香              10,000.00               2019.03.29              830.00               19,170.00               400.00               18770                   10,000.00               2019.02.27                  96              周淑娥              10,000.00               2019.04.27              3,200.00               51,800.00               5,200.00               46600                   5,000.00               2019.02.13                  5,000.00               2019.02.27                  5,000.00               2018.12.30                  20,000.00               2018.12.13                  5,000.00               2018.11.14                  5,000.00               2018.11.05                  97              邓方葵              80,000.00               2019.04.17              8,500.00               91,500.00               14,800.00               76700                   10,000.00               2019.03.14                  10,000.00               2019.02.28                  98              廖祝娥              10,000.00               2019.03.01              2,800.00               37,200.00               3,800.00               33400                   10,000.00               2018.11.23                  5,000.00               2018.12.29                  10,000.00               2019.03.28                  5,000.00               2018.11.01                  99              章根林              10,000.00               2019.04.26              968.00               19,032.00               600.00               18432                   10,000.00               2019.01.21                  100              段发荣              30,000.00               2018.12.28              1,500.00               28,500.00               1,800.00               26700                   101              张兰英              10,000.00               2018.12.29              2,200.00               37,800.00               3,000.00                34800                  30,000.00               2018.11.29                  102              凌莉              10,000.00               2019.02.14              2,600.00               47,400.00               4,400.00                43000                  40,000.00               2018.11.01                  103              李双娥              10,000.00               2018.11.27              600.00               9,400.00               1,000.00               8400                   104              陈祝田              10,000.00               2019.04.25              1,000.00               19,000.00               200.00                18800                  10,000.00               2019.04.21                  105              李细廷、肖优杰              20,000.00               2019.03.28              4,060.00               65,940.00                              65940                  50,000.00               2019.04.24                  106              李光梅              10,000.00               2018.11.26              2,400.00               27,600.00               1,600.00               26000                   10,000.00               2018.12.29                  10,000.00                2019.02.14                   107              李群英              70,000.00                2019.02.25               11,500.00               103,500.00               4,500.00               99000                   20,000.00                2018.12.29                   5,000.00                2018.11.18                   10,000.00                2019.04.12                   10,000.00               2019.02.27                  108              李红兰              20,000.00               2019.02.27              4,900.00               40,100.00               1,800.00               38300                   25,000.00               2019.03.25                  109              孙强波              20,000.00               2019.03.27                             20,000.00                               20000                  110              徐素英              20,000.00               2019.04.25              1,000.00               19,000.00                               19000                  111              黄满翠              5,100.00               2019.03.28              300.00               4,800.00               100.00               4700                  112              伍资平              10,000.00               2019.03.19              300.00               9,700.00               200.00               9500                  113              张清凤              30,000.00               2018.12.13              1,200.00               28,800.00               2,400.00               26400                   114              聂新兰              10,000.00               2019.04.27              2,000.00               13,000.00               700.00               12300                   5,000.00               2019.02.14                  115              陈湘云              10,000.00               2018.11.28              1,000.00               19,000.00               1,400.00                17600                  10,000.00               2018.12.28                  116              曾祥艳              10,000.00               2019.04.14              1,200.00               23,800.00               2,100.00               21700                   10,000.00               2018.11.29                  5,000.00               2019.02.13                  117              曾秋艳              10,000.00               2019.02.13              500.00               9,500.00               400.00               9100                  118              朱洪英              5,000.00               2019.03.27              400.00               4,600.00                               4600                  119              李明珠              10,000.00               2019.02.22              500.00               9,500.00               400.00               9100                  120              彭在英              30,000.00               2018.11.29              2,000.00               38,000.00               3,400.00               34600                   10,000.00               2018.11.16                  121              钟招秋              50,000.00               2019.04.30              9,000.00               41,000.00               3,000.00                38000                  122              王鹤鸣              5,000.00               2019.04.17              1,000.00               19,000.00               1,400.00               17600                  10,000.00               2019.03.22                  5,000.00               2019.02.14                  123              李素萍              10,000.00               2019.03.09              400.00               9,600.00               200.00               9400                   合计                3,590,100.00                                   205,766.00               3,384,334.00               205,200.00               3179134       附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。