杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初361号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人任建峰，男，1989年9月12日出生，汉族，出生地浙江省常山县，初中文化程度，皇冠公司成员、半岛公司负责人，住浙江省常山县。因殴打他人于2017年8月8日被杭州市公安局下城区分局行政拘留三日。因本案于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人钟生贤，浙江格至律师事务所律师。 被告人吴勇刚，男，1978年10月6日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，高中文化程度，海俊公司负责人，住浙江省杭州市上城区。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人胡梁、翁叶榕，浙江靖霖律师事务所律师。 被告人杨光，男，1987年7月5日出生，汉族，出生地江苏省涟水县，小学文化程度，海俊公司催收人员，住江苏省淮安市涟水县。因犯非法侵入住宅罪于2015年11月17日被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人许丽丽，浙江之江律师事务所律师。 被告人侯贤帅，男，1990年3月12日出生，汉族，出生地河南省商丘市，小学文化程度，海俊公司催收人员，住河南省商丘市睢阳区。因持械聚众斗殴于2010年12月14日被江苏省扬州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因吸毒于2016年5月22日被上海市公安局浦东分局行政拘留五日。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人应媛扬，浙江一墨律师事务所律师。 被告人吴东，男，1992年8月7日出生，汉族，出生地安徽省寿县，初中文化程度，全球公司催收人员，住安徽省寿县。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人杨学忠，浙江思源昆仑律师事务所律师。 被告人叶成钟，男，1988年6月10日出生，汉族，出生地福建省寿宁县，初中文化程度，万赢公司催收人员，住福建省寿宁县。因犯赌博罪于2013年3月6日被杭州市江干区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人丰富强，浙江共达律师事务所律师。 被告人张建斌，男，1987年7月22日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，高中文化程度，618公司负责人，住浙江省杭州市余杭区。因犯寻衅滋事罪于2009年12月14日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑一年四个月。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审；2019年9月14日被继续取保候审。 辩护人沈强、沈倩娉，浙江巨诚律师事务所律师。 被告人叶建新，男，1982年6月24日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，高中文化程度，618公司股东，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审；2019年9月28日被继续取保候审。 辩护人金相成，浙江诺力亚律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）364号起诉书指控被告人任建峰犯参加黑社会性质组织罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴勇刚、杨光、侯贤帅犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人吴东、叶成钟犯寻衅滋事罪，被告人张建斌、叶建新犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员姜琪、检察官助理姜鸿出庭支持公诉，被告人任建峰及其辩护人钟生贤、被告人吴勇刚及其辩护人胡梁和翁叶榕、被告人杨光及其辩护人许丽丽、被告人侯贤帅及其辩护人应媛扬、被告人吴东及其辩护人杨学忠、被告人叶成钟及其辩护人丰富强、被告人张建斌及其辩护人沈强、被告人叶建新及其辩护人金相成到庭参加诉讼。2019年12月2日，杭州市西湖区人民检察院撤回对被告人吴勇刚、杨光、侯贤帅的指控。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控： （一）参加黑社会性质组织罪 2017年3月，陈某2、谢某、姚某2（均另案处理）成立皇冠公司，并招募被告人任建峰及姜某5、胡某2、许多（均另案处理）等人，假借民间借贷之名，对无法通过正常信贷途径借款的人员进行放贷，以公司规定、行业惯例为由诱使或迫使被害人签订金额虚高的借款协议并通过虚假资金流水虚增借贷金额、肆意认定违约、支付高额违约金等方式形成虚假债权债务关系。当被害人无力偿还时，再安排其所属公司或者关联公司与被害人签订金额更大的虚高借款协议，通过“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高被害人的债务,并采用威胁、恐吓、滋扰、暴力催收、非法拘禁等手段非法占有被害人的财物。皇冠公司通过复制以上“套路贷”经营模式设立新公司及同乡介绍拉拢组织成员的方式，确立以陈某2为组织、领导者，以谢某、姚某2、任建峰、胡某2、姜某5等人为骨干成员的相对稳定的黑社会性质组织。 2017年3月至7月，被告人任建峰在皇冠公司工作，并提供其名下银行卡、支付宝等账户供皇冠公司用于“套路贷”放款和收款。2017年5月，皇冠公司股东谢某与其他借贷公司发生纠纷遭李恩典等人殴打，被告人任建峰及姚某2、许多等人为报复而殴打李恩典。2017年9月，被告人任建峰伙同陈某2、谢某复制皇冠公司的经营模式成立半岛公司，并多次指挥或积极参与有组织的“套路贷”违法犯罪活动。2017年12月，被告人任建峰为陈某2实施催收而提供被害人苏某的轨迹信息，直接听命于陈某2。 （二）侵犯公民个人信息罪 2017年8月，被害人苏某多次向皇冠公司借款，后逾期。因未找到苏某，2017年12月10日，经陈某2要求，被告人任建峰明知陈某2利用公民轨迹信息实施“套路贷”犯罪，通过杭州市上城区湖滨派出所辅警吴国勇（另案处理）非法获取被害人苏某的个人轨迹信息，并提供给陈某2。陈某2指使姜某5、王某4、靳某（均另案处理）通过该轨迹信息找到被害人苏某，并向苏某及其家人催收。被告人任建峰还通过吴某勇非法获取被害人童某、胡某1、朱某1三人的轨迹信息。 （三）敲诈勒索罪 1.2017年9月至12月，被告人任建峰伙同陈某2、谢某、樊某（另案处理）等人假借民间借贷之名，以半岛公司规定、行业惯例为由，迫使被害人严某1、殷某、洪某1、徐某、钟某、楼某、沈某1、赵某、邓某等人签订金额虚高的借款协议，并通过虚假资金流水虚增借贷金额、肆意认定违约、支付高额违约金等方式形成虚假债权债务关系，通过公司间相互介绍“转单平账”、“以贷还贷”的方式垒高上述被害人的债务，并采用威胁、恐吓、滋扰、暴力催收、非法拘禁等手段非法占有被害人财物。其中，敲诈勒索既遂人民币14.576万元，敲诈勒索未遂人民币1.75万元。 2.2017年3月至10月，被告人任建峰明知陈某2等人实施“套路贷”犯罪而为其提供银行卡、支付宝账户，帮助敲诈勒索徐某、花某1、姜某1、朱某2、姜某2、王某1、王某2等七人。陈某2、谢某、姚某2等人从中非法获得人民币70.4938万元，其中通过被告人任建峰的银行卡、支付宝账户收款人民币27.2457万元、放款人民币4万元。 （四）诈骗罪 1.2017年9月至11月，被告人任建峰及陈某2、谢某等人假借民间借贷之名，以半岛公司规定、行业惯例为由，诱使被害人钱某1签订虚高的借款协议，通过虚假资金流水虚增借贷金额形成虚假债权债务关系，骗取被害人钱某1人民币4866元。 2.2017年4月至6月，被告人任建峰提供支付宝账户帮助皇冠公司的陈某2、谢某、姚某2采用上述手段从被害人雷某1处骗得人民币2.5923万元，其中通过被告人任建峰支付宝账户收款人民币3.4279万元。 3.2017年7月至10月，被告人张建斌、叶建新等人假借民间借贷之名，以618公司规定、行业惯例为由，诱使被害人殷某签订虚高的借款协议，通过虚假资金流水虚增借贷金额、支付高额违约金等方式形成虚假债权债务关系，通过“以贷还贷”的方式不断垒高被害人殷某的债务，骗取被害人殷某人民币2.5212万元。 4.2017年8月，被告人张建斌、叶建新等人采用上述手段从被害人王某1处骗得人民币3200元。 （五）寻衅滋事罪 1.2017年10月21日、11月30日，被告人吴东为向被害人洪某1索要非法债务，先后至洪某1家中进行恐吓、滋扰，并向洪某1父亲洪某2、洪某1妹妹洪某3索债，后洪某3被迫支付给被告人吴东人民币3.3万元。上述行为严重影响洪某1及其家人的生活，致被害人洪某1外出躲债。 2.2017年12月18日，被告人叶成钟建立“严某1催收群”，吴勇刚、杨光（均另案处理）在群内发送严某1丈夫被害人张某1工作单位杭州市上城区新兴房地产开发公司的定位及张某1车辆的照片，号召群内人员至张某1的单位聚众滋扰，被告人吴东、叶成钟及杨光、侯贤帅（另案处理）等人至现场，后以当道拦住张某1所驾车辆进行催收的方式扰乱社会秩序，致被害人张某1报警。后被告人叶成钟与吴勇刚等人号召群内人员轮流排班、有组织地对张某1进行滋扰。2017年12月19日，顾某2（另案处理）至张某1单位滋扰；2017年12月20日，被告人叶成钟派人至张某1单位滋扰；2017年12月22日，杨光、侯贤帅至张某1单位滋扰。上述行为严重影响张某1单位的工作秩序，致被害人张某1因此离职。2017年12月中旬，被害人严某1不堪催收的压力而离家出走独居三个多月，身体每况愈下，并于2018年3月22日病逝。 被告人任建峰的行为已构成参加黑社会性质组织罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴东、叶成钟的行为已构成寻衅滋事罪，被告人张建斌、叶建新的行为已构成诈骗罪。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案人的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。提请本院依法判处。 各被告人及辩护人分别提出如下辩解和辩护意见： 1.被告人任建峰辩解：（1）其于2017年3月由陈某2安排至皇冠公司上班时并不知道该公司系黑社会性质组织，故其不构成参加黑社会性质组织罪；（2）其未实施暴力行为，公诉机关有关其敲诈勒索的指控除邓某一案外均不符合事实；（3）其通过半岛公司占有殷某财物的金额应为2.6万元而非7.9万元；（4）其仅仅向陈某2提供了银行卡，并不清楚陈某2等人所使用的手段，其也不认识雷某1等被害人，公诉机关指控其犯诈骗罪有误。 其辩护人提出：（1）在案无证据证实被告人任建峰加入的皇冠公司系黑社会性质组织，任建峰只是在后来经营半岛公司的过程中借用过陈某2的名义，二公司并无组织结构和经济利益上的关联；（2）任建峰无参加黑社会性质组织的主观愿望和客观行为，其应皇冠公司要求所提供的银行卡、支付宝账户一直由皇冠公司控制、使用；（3）任建峰应陈某2的要求通过吴某勇获取苏某等人的轨迹信息并予以反馈的行为系帮助行为而非提供行为，陈某2在获取上述信息后并未实施任何犯罪行为，故任建峰不构成侵犯公民个人信息罪；（4）任建峰主观上无非法占有他人财产的故意，在催收过程中未实施足以使借款人产生恐惧心理的行为，借款人也未支付本息以外的虚增款项，故不构成敲诈勒索罪；（5）在案无证据证实殷某或刘某1支付给任建峰5万元现金；（6）洪某1与任建峰的微信聊天记录缺乏其他证据印证，不能就此认定洪某1归还给任建峰3.5万元；（7）楼某所作“半岛公司以电话威胁、发送辱骂短信以及上门大喊大叫、踹门等方式对其进行催收”的陈述无其他证据印证，且任建峰2017年10月3日不在杭州，并无向楼某收取6600元现金的可能；（8）钱某1、雷某1在借款时对有关费用、借款本息、偿还方式均知情，并未受到欺骗，故任建峰不构成诈骗罪；（9）任建峰主观恶性较小，犯罪情节较轻，又系初犯，请求本院对其从宽处罚。 2.被告人吴东辩解其每次都是一个人去洪某1家，且未对洪某1的家人进行恐吓、滋扰。 其辩护人认为被告人吴东未对洪某1及其家人采取恐吓、威胁、滋扰等行为，且吴东主观恶性较小，所造成的后果较轻，且认罪态度较好，请求本院对其从轻处罚。 3.被告人叶成钟对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪无异议。 其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，但认为叶成钟所起作用较小，情节较轻，系从犯，且认罪、悔罪态度较好，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。 4.被告人张建斌对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。 其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，但认为张建斌主观恶性较小，悔罪态度较好，且当庭自愿认罪并积极退出赃款，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。 5.被告人叶建新对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。 其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，但认为叶建新系初犯、偶犯，悔罪态度较好，且当庭自愿认罪并积极退出赃款，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）参加黑社会性质组织罪 2017年3月，陈某2、谢某、姚某2（均另案处理）成立皇冠公司，并招募被告人任建峰及姜某5、胡某2、许多（均另案处理）等人，假借民间借贷之名，对无法通过正常信贷途径借款的人员进行放贷，以公司规定、行业惯例为由诱使或迫使被害人签订金额虚高的借款协议并通过虚假资金流水虚增借贷金额、肆意认定违约、支付高额违约金等方式形成虚假债权债务关系。当被害人无力偿还时，再安排其所属公司或者关联公司与被害人签订金额更大的虚高借款协议，通过“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高被害人的债务，并采用威胁、恐吓、滋扰、暴力催收、非法拘禁等手段非法占有被害人的财物。皇冠公司通过复制以上“套路贷”经营模式设立新公司及同乡介绍拉拢组织成员的方式，确立以陈某2为组织、领导者，以谢某、姚某2、任建峰、胡某2、姜某5等人为骨干成员的相对稳定的黑社会性质组织。 2017年3月至7月，被告人任建峰在皇冠公司工作，并提供其名下银行卡、支付宝等账户供皇冠公司用于“套路贷”放款和收款。2017年5月，皇冠公司股东谢某与其他借贷公司发生纠纷遭李恩典等人殴打，被告人任建峰及姚某2、许多等人为报复而殴打李恩典。2017年9月，被告人任建峰伙同陈某2、谢某复制皇冠公司的经营模式成立半岛公司，并多次指挥或积极参与有组织的“套路贷”违法犯罪活动。2017年12月，被告人任建峰为陈某2实施催收而提供被害人苏某的轨迹信息，直接听命于陈某2。 以上事实有经庭审质证的被告人任建峰、吴东、张建斌、叶建新及同案人陈某2、谢某、姚某2、胡某2、姜某5、王某4、洪某4、吴勇刚、沈某4、顾某2的供述，受案登记表、银行转账记录、鉴定意见告知单、行政处罚决定书、执行回执等书证及法医学人体损伤程度鉴定书、现场勘验检查笔录、辨认笔录、视频监控等证据予以证实。 （二）侵犯公民个人信息罪 2017年8月，被害人苏某多次向皇冠公司借款，后逾期。因未找到苏某，2017年12月10日，经陈某2要求，被告人任建峰明知陈某2利用公民轨迹信息实施“套路贷”犯罪，通过杭州市上城区湖滨派出所辅警吴国勇（另案处理）非法获取被害人苏某的个人轨迹信息，并提供给陈某2。陈某2指使姜某5、王某4、靳某（均另案处理）通过该轨迹信息找到被害人苏某，并向苏某及其家人催收。被告人任建峰还通过吴某勇非法获取被害人童某、胡某1、朱某1三人的轨迹信息。 以上事实有经庭审质证的被害人苏某的陈述，证人姚某1的证言，被告人任建峰及同案人陈某2、吴某勇、姜某5、王某4的供述，调取证据通知书、微信聊天记录、身份证查询反馈情况等书证及辨认笔录、网易邮箱光盘等证据予以证实。 （三）敲诈勒索罪 1.2017年9月至12月，被告人任建峰伙同陈某2、谢某等人假借民间借贷之名，以半岛公司规定、行业惯例为由，迫使被害人签订金额虚高的借款协议，通过虚假资金流水虚增借贷金额、肆意认定违约、支付高额违约金等方式形成虚假债权债务关系，通过公司间相互介绍“转单平账”、“以贷还贷”的方式垒高被害人的债务，并采用威胁、恐吓、滋扰、暴力催收、非法拘禁等手段非法占有被害人的财物。共计作案9起，敲诈勒索既遂人民币14.576万元，敲诈勒索未遂人民币1.75万元。具体如下： （1）2017年11月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人严某1敲诈勒索未遂人民币1.75万元。同年12月中旬，被害人严某1不堪催收的压力而离家出走独居三个多月，身体每况愈下，并于2018年3月22日病逝。 以上事实有经庭审质证的被告人任建峰及同案人陈某2的供述，微信聊天记录、支付宝交易记录等书证予以证实。 （2）2017年9月至10月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人殷某敲诈勒索得款人民币7.4万元。 以上事实有经庭审质证的被害人殷某、刘某1的陈述，被告人任建峰、吴东及同案人陈某2、胡某2的供述，接受证据材料清单、临安农商银行对账单、微信聊天记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （3）2017年10月至11月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人洪某1敲诈勒索得款人民币1.75万元。同年11月16日，被告人任建峰及樊某（另案处理）等人在酒店等地非法限制被害人洪某1的人身自由至少一个小时。 以上事实有经庭审质证的被害人洪某1的陈述，证人洪某2、洪某3的证言，被告人任建峰的供述，微信聊天记录、支付宝交易记录、微信交易记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （4）2017年9月至11月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人徐某敲诈勒索得款人民币8960元。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某的陈述，微信交易记录、支付宝交易记录、银行卡交易记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （5）2017年10月至11月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人钟某敲诈勒索得款人民币3050元。 以上事实有经庭审质证的被害人钟某的陈述、支付宝交易明细等证据予以证实。 （6）2017年9月，被告人任建峰及陈某2、谢某、樊某采用上述手段向被害人楼某敲诈勒索得款人民币4800元。 以上事实有经庭审质证的被害人楼某的陈述，支付宝交易记录、微信交易记录等书证予以证实。 （7）2017年10月至12月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人沈某1敲诈勒索得款人民币1.12万元。 以上事实有经庭审质证的被害人沈某1的陈述，微信交易记录、支付宝交易记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （8）2017年9月至11月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人赵某敲诈勒索得款人民币1.315万元。 以上事实有经庭审质证的被害人赵某的陈述，微信交易记录、支付宝交易记录等书证予以证实。 （9）2017年9月至10月，被告人任建峰及陈某2、谢某采用上述手段向被害人邓某敲诈勒索得款人民币1.31万元。 以上事实有经庭审质证的被害人邓某的陈述，支付宝交易明细、银行卡交易明细等书证予以证实。 2.2017年3月至10月，被告人任建峰明知陈某2等人实施“套路贷”犯罪而向其提供银行卡、支付宝账户，共计帮助陈某2等人实施敲诈勒索行为七起。陈某2、谢某、姚某2从中非法获取人民币70.4938万元，其中通过被告人任建峰的银行卡、支付宝账户收款人民币39.8267万元、放款人民币4万元。具体如下： （1）2017年6月至7月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人徐某敲诈勒索得款人民币9690元，均通过被告人任建峰的支付宝账户收款。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某的陈述，微信交易记录、支付宝交易记录、银行卡交易记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （2）2017年3月至9月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人花某1敲诈勒索得款人民币60.9211万元，其中通过被告人任建峰的银行卡收款人民币20.3万元、放款人民币4万元。 以上事实有经庭审质证的证人周某1、沈某2、陈某1的证言，被告人吴东及同案人陈某2、谢某、洪某4的供述，支付宝交易记录、银行交易记录等书证予以证实。 （3）2017年5月至7月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2、姜某5采用上述手段向被害人姜某1敲诈勒索得款人民币4.6657万元，其中通过被告人任建峰的银行卡、支付宝账户收款人民币14.7717万元。 以上事实有经庭审质证的被害人姜某1的陈述，同案人陈某2、王某4的供述，借款笔记等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （4）2017年7月至9月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人朱某2敲诈勒索得款人民币3020元，其中通过被告人任建峰的支付宝账户收款人民币280元。 以上事实有经庭审质证的被害人朱某2的陈述，同案人陈某2的供述，支付宝交易记录、微信交易记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （5）2017年8月至9月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人姜某2敲诈勒索得款人民币9000元，其中通过被告人任建峰的支付宝账户收款人民币3000元。 以上事实有经庭审质证的被害人姜某2的陈述，证人姜某3的证言，同案人陈某2的供述，支付宝交易记录、微信交易明细等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （6）2017年8月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人王某1敲诈勒索得款人民币2.176万元，其中通过被告人任建峰的支付宝账户收款人民币3980元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某1的陈述，证人王某3的证言，被告人张建斌及同案人陈某2的供述，支付宝交易明细等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （7）2017年8月至10月，被告人任建峰帮助陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人王某2敲诈勒索得款人民币5600元，其中通过被告人任建峰的支付宝账户收款人民币5850元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某2的陈述，同案人陈某2的供述，支付宝交易明细等书证及辨认笔录等证据予以证实。 （四）诈骗罪 1.2017年9月至11月，被告人任建峰及陈某2、谢某等人假借民间借贷之名，以半岛公司规定、行业惯例为由，诱使被害人钱某1签订金额虚高的借款协议，通过虚假资金流水虚增借贷金额形成虚假债权债务关系，骗取被害人钱某1人民币4866元。 以上事实有经庭审质证的被害人钱某1的陈述，微信交易记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 2.2017年4月至6月，被告人任建峰提供支付宝账户帮助皇冠公司的陈某2、谢某、姚某2采用上述手段向被害人雷某1骗得人民币2.5923万元，其中通过被告人任建峰的支付宝账户收款人民币3.4279万元。 以上事实有经庭审质证的被害人雷某1的陈述、同案人陈某2的供述、支付宝交易明细、辨认笔录等证据予以证实。 3.2017年7月至10月，被告人张建斌、叶建新等人假借民间借贷之名，以618公司规定、行业惯例为由，诱使被害人殷某签订金额虚高的借款协议，通过虚假资金流水虚增借贷金额、支付高额违约金等方式形成虚假债权债务关系，通过“以贷还贷”的方式不断垒高殷某的债务，向被害人殷某骗得人民币2.5212万元。 在审理过程中，被告人张建斌、叶建新共同向本院退出赃款人民币2.5212万元。 以上事实有经庭审质证的被害人殷某的陈述，被告人张建斌、叶建新及同案人陈某2的供述，支付宝交易明细、微信交易明细等书证及辨认笔录等证据予以证实。 4.2017年8月，被告人张建斌、叶建新等人采用上述手段向被害人王某1骗得人民币3200元。 在审理过程中，被告人张建斌、叶建新共同向本院退出赃款人民币3200元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某1的陈述，证人王某3的证言，被告人张建斌的供述，支付宝交易明细、收条、银行交易明细等书证予以证实。 （五）寻衅滋事罪 1.2017年10月21日，被告人吴东为向被害人洪某1索要非法债务，至洪某1家中恐吓、滋扰，并向洪某1父亲洪某2索债。同年11月30日，被告人吴东再次至洪某1家中滋扰，并向洪某1妹妹洪某3索债，洪某3被迫支付人民币3.3万元。上述行为严重影响了被害人洪某1及其家人的生活，致被害人洪某1外出躲债。 以上事实有经庭审质证的被害人洪某1的陈述，证人洪某2、洪某3、张某2的证言，被告人任建峰、吴东的供述，接警单、微信聊天记录等书证及辨认笔录等证据予以证实。 2.2017年12月18日，被告人叶成钟建立“严某1催收群”，吴勇刚、杨光（均另案处理）在群内发送严某1丈夫被害人张某1工作单位杭州市上城区新兴房地产开发公司的定位及张某1车辆的照片，号召群内人员至张某1的单位聚众滋扰，被告人吴东、叶成钟及杨光、侯贤帅（另案处理）等人至现场，后以当道拦住张某1所驾车辆进行催收的方式扰乱社会秩序，致被害人张某1报警。后被告人叶成钟与吴勇刚等人号召群内人员轮流排班、有组织地对张某1进行滋扰，2017年12月19日，顾某2（另案处理）至张某1单位滋扰；2017年12月20日，被告人叶成钟派人至张某1单位滋扰；2017年12月22日，杨光、侯贤帅至张某1单位滋扰。上述行为严重影响张某1单位的工作秩序，致被害人张某1因此离职。2017年12月中旬，被害人严某1不堪催收的压力而离家出走独居三个多月，身体每况愈下，并于2018年3月22日病逝。 以上事实有经庭审质证的被害人张某1的陈述，证人黄某、严某2、秦某、曹某、顾某1的证言，被告人吴东、叶成钟、张建斌及同案人吴勇刚、杨光、侯贤帅、谢某、洪某4、顾某2、沈某4、王某5、陈某3的供述，接警单、调取证据通知书、调取证据清单、离职证明、检验报告单、就诊记录、病历、医保处方明细、住院病历、住院记录、居民死亡医学证明（推断）书、微信聊天记录等书证及辨认笔录、出警视频等证据予以证实。 证明本案事实的证据还有搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、协助冻结财产通知书、查封决定书、协助查封通知书、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、劳动教养决定书、抓获经过、发立破案经过、户籍证明等。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 （一）针对被告人任建峰的辩护人所提在案无证据证实任建峰加入的皇冠公司系黑社会性质组织，任建峰只是在后来经营半岛公司的过程中借用过陈某2的名义，二公司并无组织结构和经济利益上的关联的辩护意见。经查，根据相关法律规定，黑社会性质组织应当具备组织、经济、行为、危害性四方面的特征，就本案而言： 1.以行为特征为中心出发，被告人任建峰、吴东、张建斌、叶建新与同案人陈某2、谢某、姚某2、姜某5、胡某2、王某4、洪某4、吴勇刚、沈某4、顾某2的供述能够相互印证，证实陈某2于2017年3月发起成立的皇冠公司瞄准无法通过正常信贷途径获得资金但家庭条件较好或者有车房等财产的杭州本地人员，以公司规定、行业惯例为由诱使或迫使被害人签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假的资金流水、手持假币拍照、肆意认定违约、支付高额违约金等方式形成虚假的债权债务关系。在被害人还款逾期后，再安排所属公司或关联公司人员与被害人签订金额更大的虚高借款协议，通过“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高被害人的债务，并以威胁、恐吓、滋扰、暴力催收、非法拘禁等暴力、软暴力相结合的手段逼迫被害人及其家人偿还虚高债务，实施多起非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动。同时，为保护成员安全、维护组织利益并扩大非法影响，皇冠公司针对有竞争关系的贷款公司人员实施了打击报复行为。 2.从组织特征考量，被告人任建峰、吴东、张建斌、叶建新与同案人陈某2、谢某、姚某2、姜某5、胡某2、王某4、洪某4、吴勇刚、沈某4、顾某2的供述及微信聊天记录能够相互印证，证实陈某2等人为实施上述违法犯罪活动，以皇冠公司为基础，通过同为浙江衢州老乡的姚某2、胡某2、任建峰、郑某、柳某、胡某1等人介绍，网罗了多名成员并以复制相同经营模式成立关联公司和参与入股等方式在钛××大厦、红街××一带发展组织势力，逐步形成皇冠、半岛（任建峰负责）、森帆（姚某2负责）、盛鑫（郑某负责）、鸿鑫（胡某2负责）等公司组成的放贷公司群，并形成人数较多、结构紧密、成员较为稳定、层级分工明确、有严格组织纪律的犯罪组织。该组织有成员近二十人，第一层级为皇冠公司实际控制人及半岛、盛鑫、鸿鑫公司股东陈某2，其作为组织、领导者对整个犯罪组织的发展、运行、活动起决策、指挥、协调和管理作用；第二层级为谢某、姚某2、任建峰、胡某2、姜某5、郑某等骨干成员，其中任建峰是皇冠公司成立时就在的资深成员，不仅负责家访和催收工作（在徐某等案中还负责过风控），而且为皇冠公司提供了用于收款的银行、支付宝账户，后又成立并经营半岛公司；第三层级为柳某、王某4、靳某等积极参加者；第四层级为胡某1等一般参加者。同时，为增强实施违法犯罪活动的组织性和隐蔽性，该犯罪组织下的放贷公司均未进行工商登记，但实行统一的公司化运营和管理，相互介绍放贷业务并共享相关被害人的个人、家庭和借款信息，而对内设有风控、业务、催收、财务等部门，并建立微信群由组织、领导者及骨干分子发号施令，催收人员将催收情况进行实时汇报。因此，陈某2、谢某有无入股半岛公司以及任建峰是否仅是借用陈某2的名义经营半岛公司，都无法影响陈某2、谢某在任建峰成立半岛公司过程中起到帮助作用以及半岛公司是以陈某2组织、领导的皇冠公司为首的放贷公司群中的一员这一事实的认定，半岛公司与皇冠公司在组织结构和经济利益上密切相关。 3.从经济特征看，皇冠、半岛、森帆、盛鑫、鸿鑫等放贷公司组成的犯罪组织，通过一系列有组织的违法犯罪活动，在一年多的时间里攫取了巨额的经济利益，并用于支付成员“工资”和“提成”以及为成员提供食宿和交通工具、组织成员聚餐和娱乐，以笼络人心并维护组织稳定和壮大组织势力，具备足以支持该犯罪组织运行的经济实力。 4.从危害性特征看，被害人苏某、殷某、洪某1、徐某、钟某、楼某、沈某1、赵某、邓某、姜某1、朱某2、姜某2、王某1、王某2的陈述，证人姜某4、周某2的证言以及同案人吴勇刚、沈某4、顾某2的供述与被告人吴东、张建斌、叶建新的供述能够相互印证，证实皇冠、半岛、森帆、盛鑫、鸿鑫等放贷公司组成的犯罪组织所实施的违法犯罪活动，严重侵害了他人的正常家庭生活和合法权益，导致多名被害人出现事业受阻（苏某）、精神异常（沈某1和王某1）、夫妻离婚（姜某2和王某2）、家庭关系紧张（殷某、楼某）及被迫背井离乡（姜某2）、离家出走病逝（严某1）、自杀身亡（花某1）等严重后果，部分被害人不敢通过正当途径维护自身权益，在杭州地区借贷行业内已形成重大负面影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 综上，陈某2组织、领导的皇冠公司及半岛、森帆、盛鑫、鸿鑫等放贷公司所组成的犯罪组织已具备黑社会性质组织所要求的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，依法应认定为黑社会性质组织。辩护人所提上述辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 （二）针对被告人任建峰所提其于2017年3月由陈某2安排至皇冠公司上班时并不知道该公司系黑社会性质组织，其仅仅向陈某2提供了银行卡，并不清楚陈某2等人所使用的手段，故其不构成参加黑社会性质组织罪以及其不认识雷某1等被害人，公诉机关指控其犯诈骗罪有误的辩解和其辩护人所提任建峰无参加黑社会性质组织的主观愿望和客观行为，其应皇冠公司要求所提供的银行、支付宝账户一直由皇冠公司控制和使用以及钱某1、雷某1在借款时对有关费用、借款本息、偿还方式均知情，未受到欺骗，故任建峰不构成诈骗罪的辩护意见。经查，依据相关法律规定，在认定黑社会性质组织的成员时，并不要求其主观上认为自己参加的是黑社会性质组织，只要其知道或者应当知道该组织具有一定规模且是以实施违法犯罪为主要活动的，即可认定；实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；明知他人实施“套路贷”犯罪，具有提供银行卡、账户等帮助情形的，以相关犯罪的共犯论处。在本案中： 1.多名被告人、同案人的供述证实被告人任建峰早在皇冠公司成立时即开始为公司进行家访、催收等工作，资格较老，其还将名下的银行、支付宝账户提供给皇冠公司长期使用，后又复制皇冠公司模式成立并经营半岛公司。被告人任建峰在侦查阶段也详细供述了皇冠公司的人员结构和具体放贷模式，结合皇冠公司成员平时都会在公司微信群中交流放贷业务工作的事实，可以认定被告人任建峰对皇冠公司具有一定规模且以实施“套路贷”犯罪为主要活动以及其提供给皇冠公司的银行、支付宝账户被用于“套路贷”犯罪的收款系明知，其是陈某2组织、领导的皇冠公司及半岛、森帆、盛鑫、鸿鑫等放贷公司所组成的黑社会性质组织的成员之一。被告人任建峰所提上述辩解，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 2.被害人钱某1和雷某1的陈述、同案人陈某2的供述及支付宝、微信交易明细证实被告人任建峰的半岛公司和陈某2的皇冠公司分别利用钱某1、雷某1急需资金的心理，以保障资金安全等为由诱使二被害人签下双倍金额的借条并手持借条、假币、身份证进行拍照，还制造了资金走账流水，从而虚增了借贷金额并形成虚假债权债务关系，且二被害人实际到手的款项还要扣除中介费、上门费、平台费、保证金、资料费、首期利息等各种费用。因此，可以认定任建峰及陈某2等人具有非法占有目的，其等对被害人设置并实施的各种明显不公平的“套路”本质上就是虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。被告人任建峰亲自实施诈骗行为且明知陈某2等人实施“套路贷”诈骗犯罪行为而提供银行卡、支付宝账户等进行帮助，应以诈骗罪定罪处罚。被告人任建峰所提上述辩解及其辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。 3.就被告人任建峰以提供银行卡、支付宝账户的方式帮助陈某2、谢某、姚某2实施敲诈勒索犯罪的金额，公诉机关认为应当将每一起敲诈勒索犯罪既遂的金额与该起犯罪中任建峰名下银行卡、支付宝账户所收款、放款的金额进行比较，以较低的金额认定被告人任建峰应当承担的金额，经计算并在起诉书中表述为“其中通过被告人任建峰的银行卡、支付宝账户收款人民币27.2457万元、放款人民币4万元”。本院认为，通过被告人任建峰的银行卡或支付宝账户收款、放款的金额是转账记录证实的事实，与敲诈勒索既遂的金额并无直接关系。作为上述敲诈勒索罪的共犯，被告人任建峰显然应当对敲诈勒索既遂的全部70.4938万元承担责任，但应考虑其在该共同犯罪中仅起到次要或者辅助作用，对其应当认定为从犯并予以减轻处罚。 （三）针对被告人任建峰的辩护人所提任建峰应陈某2的要求通过吴某勇获取苏某等人的轨迹信息并予以反馈的行为系帮助行为而非提供行为，陈某2在获取上述信息后并未实施任何犯罪行为，故任建峰不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见。经查，同案人陈某2、吴某勇、姜某5、王某4和被告人任建峰的供述与被害人苏某的陈述、证人姚某1的证言以及微信聊天记录、身份证查询反馈情况、网易邮箱光盘能够相互印证，证实陈某2与吴某勇并不相识，前者希望查找皇冠公司还款逾期客户的行踪（其中对苏某系以要求签订翻倍金额的借条、支付“砍头息”等方式实施“套路贷”犯罪行为），后者希望通过其在湖滨派出所专职夜班能够私下使用公安信息查询平台的机会帮助放贷人员查询还款逾期客户的轨迹信息以换取任建峰等放贷人员减轻对其所欠债务的催收力度；而任建峰明知上述情况，仍应陈某2的要求通过吴某勇查询了苏某等人的轨迹信息并将相关信息告知陈某2，使陈某2得以安排催收人员准确找到被害人下落并进行催收。因此，被告人任建峰在整个侵犯公民个人信息的犯罪过程中起到关键作用，属于“提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪”，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪。辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 （四）针对被告人任建峰所提其未实施暴力行为，公诉机关有关其敲诈勒索的指控除邓某一案外均不符合事实的辩解及其辩护人所提任建峰主观上无非法占有他人财产的故意，在催收过程中未实施足以使借款人产生恐惧心理的行为，借款人也未支付本息以外的虚增款项，故不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，实施暴力行为并非敲诈勒索罪的构成要件之一。本案中，同案人陈某2、胡某2及被告人吴东的供述，被害人殷某、刘某1、洪某1、徐某、钟某、楼某、沈某1、赵某、邓某的陈述，证人洪某2、洪某3的证言以及银行、支付宝和微信交易记录、微信聊天记录能够相互印证，证实被告人任建峰在向上述被害人放贷的过程中，以要求被害人签下翻倍金额的借条和手持借条、练功券拍照及制造虚假转账流水的方式形成金额虚高的债权债务关系，同时设置短至一周甚至一天一还的还款方式，增加被害人还款逾期的可能，并在被害人还款逾期后，通过电话轰炸和发送辱骂、威胁、恐吓内容的短信、微信信息以及至被害人家中滋扰、纠缠、辱骂、威胁、恐吓等手段逼迫被害人还款。因此，可以认定被告人任建峰具有明显的非法占有目的，其对被害人所实施的威胁、恐吓行为足以使他们产生恐惧心理并因此交付财物，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人任建峰所提上述辩解及其辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 （五）针对被告人任建峰所提其通过半岛公司占有殷某财物的金额为2.6万元而非7.9万元的辩解及其辩护人所提在案无证据证实殷某或刘某1支付给任建峰5万元现金的辩护意见。经查，支付宝交易明细证实2017年9月28日，殷某母亲刘某2转账7万元至任建峰尾号4993的支付宝账户；同年9月29日，殷某转账6000元至任建峰的微信账户；同年10月3日，任建峰从其尾号3720的支付宝账户转账4.5万元至其尾号4993的支付宝账户并备注“殷某清账”。结合被害人殷某、刘某1的陈述及临安农商银行对账单，可以确认殷某在任建峰处的该笔借款并未因刘某1于2017年9月28日替殷某还款7万元给任建峰而结清，任建峰于同年10月3日备注“殷某清账”的4.5万元与该7万元无关，而系任建峰通过其他渠道从殷某处收取。但鉴于殷某和刘某1有关支付给任建峰5万元现金的陈述并无其他直接证据予以证实，从有利于被告人的角度考虑，本院认定殷某、刘某1归还给任建峰的该笔金额为4.5万元，任建峰敲诈勒索殷某的金额应为7.4万元，辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。被告人任建峰所提上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。 （六）针对被告人任建峰的辩护人所提洪某1与任建峰的微信聊天记录缺乏其他证据印证，不能就此认定洪某1归还给任建峰3.5万元的辩护意见。经查，任建峰与洪某1的微信聊天记录作为实物证据，较为清晰地反映了任建峰对洪某1向其借款1.4万元和还款3.5万元予以认可并答应洪某1送还借款合同的事实。该证据与被害人洪某1的陈述、被告人任建峰的供述以及微信、支付宝交易记录所证实的借款情况基本一致。该微信聊天记录具备客观性、关联性与合法性，且证明力较强，本院予以采信。辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 （七）针对被告人任建峰的辩护人所提被害人楼某所作“半岛公司以电话威胁、发送辱骂短信以及上门大喊大叫、踹门等方式对其进行催收”的陈述无其他证据印证，且任建峰2017年10月3日在龙游老家，并无向楼某收取6600元现金可能的辩护意见。经查，微信、支付宝交易明细证实楼某向任建峰的半岛公司进行借款、还款的情况，其中，楼某在连续14天每天还款400元后逾期，9天后才另支付7000元至任建峰尾号4993的支付宝账户，任建峰于3日后从该支付宝账户转账6600元至其另一支付宝账户并备注“楼某清账”的事实，与被害人楼某所作“其还款14期后无力支付，后被半岛公司人员两次上门催收，在第二次催收时，其被迫向亲戚借款并还给任建峰6000余元”的陈述在借款和还款的时间点、具体金额和方式上能够相互印证，故本院对楼某所作“半岛公司以电话威胁、发送辱骂短信以及上门大喊大叫、踹门等方式对其进行催收”的陈述予以采信。公诉机关以任建峰备注“楼某清账”的6600元而非7000元认定楼某最后一次的还款金额，已有利于被告人，本院予以采纳。辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 （八）针对被告人任建峰的辩护人所提任建峰主观恶性较小，犯罪情节较轻，又系初犯，请求本院对其从宽处罚的辩护意见。经查，被告人任建峰虽然此前并无其他违法犯罪记录，但其于2017年3月加入皇冠公司从事家访、催收工作并于同年9月开始经营半岛公司，成为陈某2组织、领导的以皇冠公司为首包括半岛公司在内的多家放贷公司组成的黑社会性质组织的骨干成员，并先后参与和实施多起与“套路贷”有关的殴打他人、侵犯公民个人信息、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，侵害了多名被害人的人身和财产权益，对经济、社会生活秩序造成了严重破坏。被告人任建峰作为黑社会性质组织的骨干成员，一人犯数罪，主观恶性较大，犯罪情节较重，不符合从宽处罚的条件。辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 （九）针对被告人吴东所提其每次都是一个人去洪某1家，且未对洪某1的家人进行恐吓、滋扰的辩解及其辩护人所提被告人吴东未对洪某1及其家人采取恐吓、威胁、滋扰等行为，其主观恶性较小，所造成的后果较轻，且认罪态度较好，请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经查，被害人洪某1的供述、证人洪某2和洪某3的证言、微信聊天记录、支付宝交易记录及被告人任建峰、吴东的供述能够相互印证，证实：吴东早在2016年6月即已开始在贷款公司从事催收工作，2017年10月21日，吴东通过任建峰告知的洪某1家地址和照片找到洪某1家并进行催收，在未从洪某1父亲处索要得钱款的情况下，吴东表示要组织更多人手对洪某1及其家人施加更大的压力，后于同年11月30日再次至洪某1家催收时从洪某1妹妹洪某3处索得3.3万元。鉴于吴东拥有长期在贷款公司从事催收工作的经验，且其明确供述其至洪某1等客户家骚扰就是为了施加压力并逼迫客户还款以获取催收提成，故可认定吴东为向洪某1及其家人施压以逼迫他们还款，对洪某1及其家人采取了上门催收、威胁、滋扰等手段，导致洪某1不敢回家而由其家人被迫归还债务。被告人吴东对该起指控当庭提出辩解，但其所提辩解与查明的事实不符，故无法认定其具有较好的认罪态度，其所提上述辩解及其辩护人所提上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人任建峰积极参加黑社会性质组织，且系骨干成员；违反国家有关规定，向他人提供公民个人信息，情节严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪和诈骗罪。被告人吴东、叶成钟拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张建斌、叶建新以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人任建峰属一人犯数罪，实行数罪并罚。在敲诈勒索罪第二节的共同犯罪中，被告人任建峰起次要或者辅助作用，系从犯，对其予以减轻处罚。对于敲诈勒索的部分犯罪事实，被告人任建峰已经着手实施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，予以从轻处罚。被告人任建峰对侵犯公民个人信息的犯罪事实自愿认罪，被告人叶成钟、张建斌、叶建新自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。被告人张建斌、叶建新积极退出赃款，酌情予以从轻处罚。综合被告人叶成钟的犯罪情节，不符合缓刑的适用条件，对其辩护人所提适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人张建斌、叶建新的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故对被告人张建斌、叶建新依法宣告缓刑。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百五十三条之一第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人任建峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金人民币二十二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2030年7月12日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。 二、被告人吴东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自2018年8月16日起至2020年4月15日止）。 三、被告人叶成钟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自2018年8月16日起至2019年12月15日止）。 四、被告人张建斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴清）。 五、被告人叶建新犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴清）。 六、将扣押于公安机关的上述被告人犯罪所使用的作案工具手机等物品均予以没收；将公安机关冻结的被告人任建峰名下银行账户中的款项按比例退赔给相应被害人，不足部分，责令被告人任建峰在其应承担责任的范围内继续予以退赔；将张建斌、叶建新退至本院的赃款人民币2.5212万元和3200元分别退还给被害人殷某和王某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程建飞 审 判 员  郑 颖 审 判 员  宗 盼 人民陪审员  王 辉 人民陪审员  邱 音 人民陪审员  郑仁孝 人民陪审员  周震生 二〇一九年十二月四日 书 记 员  张欣鑫