山西省山阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0621刑初99号公诉机关山阴县人民检察院。被告人杨某1，男，出生于山西省山阴县，汉族，高中文化，户籍所在地：山西省大同市，大秦铁路股份有限公司大同西供电段山阴供电车间职工，住山阴县。2019年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪、赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年4月17日经山阴县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于朔城区看守所。被告人张某1，男，出生于山西省山阴县，汉族，初中文化，户籍所在地：山阴县，无业，住山阴县。2019年3月11日因涉嫌敲诈勒索罪、赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年4月17日经山阴县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于山阴县看守所。被告人王某1，男，出生于山西省山阴县，汉族，小学文化，户籍所在地：山阴县，无业，住山阴县。2018年2月5日因犯寻衅滋事罪被山阴县人民法院判处有期徒刑十个月。2019年3月15日因涉嫌敲诈勒索罪、赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年4月17日经山阴县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于山阴县看守所。被告人伊某，男，出生于山西省山阴县，汉族，初中文化，户籍所在地：山阴县，无业，住山阴县。2019年3月11日因吸毒被山阴县公安局行政拘留十五日。2019年7月3日因涉嫌赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年7月27日经山阴县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于山阴县看守所。山阴县人民检察院以山检刑刑诉〔2019〕74号起诉书指控被告人张某1犯赌博罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人杨某1、王某1犯赌博罪、敲诈勒索罪，被告人伊某犯赌博罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山阴县人民检察院检察官郭秀荣出庭支持公诉，被告人杨某1、张某1、王某1、伊某到庭参加诉讼。现已审理终结。山阴县人民检察院指控，2019年1月份以来，被告人张某1、杨某1次组织参赌人员杨某2等十多人在山阴县千寻宾馆、九龙宾馆用麻将以推牌九的方式进行赌博，被告人王某1和伊某1在赌场中抽取“盒盒钱”后交给被告人张某1、杨某1。赌博期间，参赌人员杨某2分多次向被告人张某1借赌债共计2.2万元，并全部输光。2019年2月2日23时许，被告人张某1、杨某1、王某1租乘成某的白色起亚轿车，到朔城区渤海湾大厦杨某2住处向其索要所欠赌债。在未果的情况下，被告人张某1强行驾驶杨某2的黑色大众速腾轿车拉着杨某2和其朋友郝某1，成某驾车拉着被告人杨某1、王某1等六人一起到了山阴县千寻宾馆，在203房间内，被告人杨某2、王某1等人用拳脚殴打杨某2、郝某，要求杨某2偿还赌债22000元、利息3000元、去朔州寻找杨某2的费用5000元，后逼迫杨某2写下30000元的欠条，并扣押杨某1的黑色速腾轿车(经鉴定，价值人民币73000元)作为抵押。案发前，杨某2未归还赌债，车辆仍被扣押。现被扣押的车辆已发还杨某1。2017年秋天至2018年期间，被告人张某1跟随张某2(另案处理)参与杨某3(又名李某1，另案处理)等人多次在朔州市朔城区、平鲁区、右玉县等地组织的维胡赌博，在胡上负责记“对对钱”，并往赌场上领参赌人员，共计领取杨策发给的工资十多次，每次300元。公诉机关认为，被告人张某1、杨某1、王某1、伊某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条、第二十五条之规定，应以赌博罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究被告人张某1的刑事责任，以赌博罪、敲诈勒索罪追究被告人杨某1、王某1的刑事责任，以赌博罪追究被告人伊某的刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某1的行为亦适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。被告人杨某1对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪事实予以供认，自愿认罪。辩称其未参与赌博，只是借给了杨某2钱，不知道杨某2是在赌博，不构成赌博罪；另其系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人张某1对公诉机关指控的赌博、敲诈勒索犯罪事实予以供认，自愿认罪。辩称其随张某2去过杨某3组织的赌场，张某2给了其十多次钱，每次二三百元，但张某2没有说钱是赌场给发的“工资”，其没有在赌场给记过对对钱，也未参与赌场上的其他活动，不构成开设赌场罪；另其未强迫杨某2，杨某2是自愿从朔州来的山阴。被告人王某1辩称，其从村里来县城找杨某1是要钱，赌博时其虽在场，但未参赌，也没有给抽“盒盒钱”，不构成赌博罪；另其没有参与敲诈勒索，未殴打杨某2，不构成敲诈勒索罪。被告人伊某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明：一、被告人杨某1、张某1、王某1、伊某犯赌博罪的事实2019年1月以来，被告人杨某1、张某1多次在山阴县千寻宾馆、九龙宾馆房间组织用麻将以推牌九的方式进行赌博，从中抽头渔利。参与赌博人员少则五六人，多则十到二十人。被告人杨某1筹措赌资，指使他人放高利贷，被告人张某1提供赌具麻将，招引参赌人员，向参赌人员放高利贷。受杨某1、张某1安排和指使，被告人王某1、伊某在赌场中按10%不等比例向参赌人员抽头（抽取“锅底钱”、“盒盒钱”或“对对钱”），并放高利贷。每场次赌博抽头所得二三百元至一两千元不等，所得赃款交于被告人杨某1，用于支付房费和参赌人员吃喝挥霍。二、被告人杨某1、张某1、王某1犯敲诈勒索罪的事实2019年1月31日农历腊月二十六下午，在被告人张某1的招引下，参赌人员杨某2等人从朔州驾车来到山阴千寻宾馆进入二楼房间，参与被告人杨某1、张某1组织的推牌九赌博。杨某1先后筹集了11000元赌资交于张某1放高利贷，杨某2等十余人参赌，赌博从下午一直持续到晚上。杨某2将身上携带的2000元现金输掉后，向张某1借高利赌资，并承诺于次日尽力归还，张某1分四次借给杨某2现金2.2万元，杨某2将该款全部输掉。次日起，张某1向杨某2索要所借赌资，杨某2未予归还。2019年2月2日23时许，被告人张某1、杨某1、王某1租乘成某驾驶的白色起亚轿车，从山阴县千寻宾馆出发，驶至朔城区渤海湾大厦楼下，张某1与成某进入杨某2住所向杨某2索要赌资，杨某2暂无钱归还，提出宽限几日，张某1不允，提出要杨某2到山阴与杨某1谈还钱的事，杨某2不愿前往，张某1便强行驾驶杨某2的×××黑色“大众速腾”轿车拉着杨某2及其朋友郝某径直驶回千寻宾馆楼下。期间，成某驾驶起亚轿车拉着被告人杨某1、王某1先行驶回千寻宾馆楼下，三人进入203房间等候。张某1将杨某2带到宾馆203房间后，被告人杨某1、王某1等人对杨某2用拳打脚踢，杨某1威逼杨某2偿还22000元，并支付利息3000元及去朔州寻找杨某2的费用5000元。杨某2被逼无奈，为杨某1写下金额为30000元的借条，并填写了一份格式抵押借款协议及逾期变卖委托书，后杨某1将杨某1的黑色“大众速腾”轿车(经鉴定，价值人民币73000元)扣留作为还款抵押。后张某1叫了一辆出租车将杨某2及郝某送回朔州。此后，杨某2与杨某1、张某1联系协商还款返还被扣车辆无果，于2019年3月4日向山阴县公安局报案。案发后，山阴县公安局将涉案轿车扣押并发还杨某2，并于2019年5月5日以赌博给予杨某2行政拘留十日，并处五百元罚款的行政处罚。上述事实，有公诉机关提交的且经庭审质证、认证的下列证据予以证明。1.书证(1)山阴县公安局受案登记表。(2)犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息记载的基本情况，经四被告人确认无异议，证明四被告人的主体情况。(3)抓获经过证明，2019年3月11日11时许，山阴县公安局民警在山阴县同太路矿业小区附近的出租房内将涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人张某1抓获；2019年3月15日15时许，山阴县公安局民警在山阴县阳光酒店内将涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人王某1抓获，同日17时许，该局民警在山阴县古城乳业职工宿舍将犯罪嫌疑人杨某1抓获；2019年7月3日15时许，山阴县公安局刑侦大队民警根据前期摸排掌握的情况，在朔州市朔城区诚信博园小区门口将涉嫌赌博罪的伊某1抓获。(4)朔州市山阴县公安局行罚决字〔2013〕000817号、〔2013〕000818号、〔2019〕001001号政处罚决定书证实，张某1、赵某1因殴打他人于2013年6月28日被山县公安局给予行政拘留十五日，并处罚款五百元的行政处罚；杨某1因赌博于2019年5月5日被山阴县公安局给予行政拘留十日，并处罚款五百元的行政处罚。(5)山阴县公安局现场检测报告书、尿液检测照片证明：被告人张某1、伊某的检测样本经现场检测，结果呈阴性，证明二人不吸毒；被告人杨某1、王某1的检测样本经现场检测，结果呈阳性，证明杨某1、王某1均吸毒。(6)报案材料证明，2019年2月2日晚上10点左右，杨某1被小辉（张某1）带至山阴县千寻宾馆二楼一房间内，被郑某1等人殴打并逼迫写下三万元的借条。(7)扣押清单、发还清单证明，2019年3月5日，山阴县公安局从杨某1处扣押涉案黑色“大众速腾”轿车一辆，借条和抵押借款协议各一份；2019年5月28日，山阴县公安局将涉案车辆发还被害人杨某2。(8)杨某2书写的借条、抵押借款协议及逾期变卖委托书，杨某1扣留杨某2的大众速腾轿车（照片）及2019年2月13日该车在山阴县同太南环路口南北向车道行驶截图。(9)大秦铁路股份有限公司大同西供电段出具的情况说明证实，杨某1，政治面貌群众，系该段山阴县供电车间职工。(10)本院（2018）晋0621刑初16号刑事判决书证实，被告人王某1曾因寻衅滋事罪于2018年2月5日被判处有期徒刑十个月。(11)山阴县公安局网络警察大队出具情况说明，经山西治安旅馆业信息采集平台查询，未发现2019年以来张某1在山阴县千寻宾馆、九龙宾馆的开房记录。2.证人证言(1)证人杨某4的证言证实，2019年2月6日晚上8时许，其去千寻宾馆准备睡觉，在吧台遇见了李某2，聊天过程中张某1出来说想耍一会儿，其与张某1、“佳伟”、“老四”到309房间玩麻将，赌注每把平胡五元，自摸十元。后来“郑二”领来“长头”等五、六个人，张某1说别耍麻将了，玩会儿别的吧，一个叫“长头”（伊某）的人拿出从一到九筒的36张麻将牌放在麻将桌上，“长头”从装有百元面额现金的一个盒子里拿出一千元，从中拿走一百元抽头装进兜里，将剩下的九百元交给了其中一个人叫他坐庄，那五六个人开始推牌九。张辉也参与了，他给配门子，还有两个人在后面站着“钓鱼”。另外，庄家每推一杆，“长头”向庄家抽取二百元，庄家出一千元坐庄，一把押五十元，庄家两把输了四千元，没钱给其他人，“长头”把庄家输的钱给垫上，后继续耍。其与“佳伟”没有参与，出去吃饭了。(2)证人丁某的证言证实，2019年正月前后，“郑二”、张某1、王某1三人经常在九龙宾馆和九鼎宾馆组织推牌九赌博。其见到过6次左右，分别是正月初一、初二、初三、正月十五、十六左右。“长头”、张某1在赌场管理，在赌博过程中，“长头”从中抽钱，王某1负责现场的秩序，参赌人员有十来个人，参赌人员没有钱都向“长头”借，“长头”手里的钱是张某1交给的，其实这钱是“郑二”的，其向张某1借过两千元赌资，张某1只给了一千三百元，半个月后，其还了张某1两千元。另其听到郑二打电话让一个人还钱，不还就扣这个人的车。(3)证人王某2（曾用名李某2）的证言证实，2019年2月14日正月初十凌晨三点左右，其去千寻宾馆时遇到了张某1，张某1跟其借烟，其把烟送到308房间时，里面有五、六个人在推牌九，其耍了一会儿，输了四千多元，后来又赢了六万的账，也没有要上。年后的一天晚上，其去千寻宾馆开房时遇见了杨某4，杨某4说张某1在千寻组织赌博，其与杨某4进了房间里面，有十多个人用麻将推九点的方式耍，庄家一锅一千，最小押五十。张某1给参赌人员提供赌资，“长头”向庄家抽取10%的抽头。那十多个人耍了有一两个小时。(4)证人赵某1的证言证实，十多年前，其在网吧认识了张某1。2015年至2016年期间，张某1说张在朔州一带围胡（组织赌博）、放底（出借高利赌资），2017年年底，张某1回山阴维胡放底。2017年12月份，张某1给其打电话说没事就到九龙宾馆坐一会儿。其到了九龙宾馆后，看见有七、八个朔州人聊天，过了一会儿，张某1拿出麻将说耍会哇，一个朔州人用麻将推九点，五、六个人在旁边押注，其与张某1站着看，后其离开了。当时锅底是一千到两千元，押注是一百到二百元不等。过了两、三天，张某1又给其打电话让去九龙宾馆，其过去看到张某1、“长头”、和两三个不认识的人，坐了一会，其与张某1、“长头”玩扑克“斗地主”，不赌输赢。期间陆续进来十来个不认识的人，张某1拿出麻将，众人开始推九点，锅底是一千到两千元，押注是一百到二百元不等，其与张某1在旁边看，看了一会，其就走了。2018年春节期间，张某1给其打电话叫去千寻宾馆，其到了宾馆三楼一个房间后，看见张某1在推牌九，三四个不认识的人在押注，锅底是一百到二百，押注是五元到十元不等，其耍了会“钓鱼”押注。断断续续的持续到正月初十，其每次去也有人在推九点，锅底是一千至两千元，押注是五百至一千元，张某1在胡上给收“盒盒”钱，有时候给胡上耍的人提供现金。其断断续续拿了张某1一万元左右在胡上押注。到正月初十，其还欠张某1三千元未还。2019年正月的时候，张某1打电话叫其去九龙宾馆，其进去看见有张某1、“长头”、王某1，还有二十多个不认识的人，用麻将推九点，锅底是一千至两千元，押注是二百、三百、五百元不等，其押注，并向张某1借了三、四千全输掉了。张某1在胡上把“盒盒”钱，“长头”、王某1在旁边来回看着，一直耍到凌晨两点左右。期间，其认识了“郑二”，他坐在床上看人们耍钱，后离开了。(5)证人郝某的证言证实，2019年2月2日晚上，其和杨某2吃完饭回了杨某2家里，“小辉”打电话说来找杨某2，大概23点，小辉打电话说在楼下，其下楼把“小辉”和小辉相跟的一个人接上来。“小辉”说出去转转，下楼时“小辉”要上了杨某2的车钥匙，上车后“小辉”向杨某2要钱，杨某2说没有钱，后“小辉”说回山阴说吧，与小辉相跟的那名男子上了一辆白色轿车，后“小辉”驾车拉着其与杨某2到了山阴。“小辉”将其二人带到了一家宾馆二楼的一个房间，一进门有四五个人拳打脚踢杨某2，后一名留长头发的男子说，“小辉”的钱是借他的，让杨某2今天还，还不了就给打个借条，杨某2辩解道他欠“小辉”钱，不是该男子的钱，为何给打借条，那几个人将杨某2又打了一顿，后来杨某2给该男子打了一张三万元的借条，打借条的时候，该男子说他叫郑某1，杨某2打了借条后，该男子走到其跟前打了其两耳光。后该男子将杨某2的车扣下，还威胁其二人不要报警，否则找二人的麻烦。“小辉”叫了一辆出租车将二人送回朔州。另刚进宾馆二楼房间的时候，看到床上放着一把砍刀，那几个人打杨某2过程中未使用工具。(6)证人成某的证言证实，2017年夏季，其在朔州和朋友们吃饭过程中认识了杨某2。张某1早于其认识的杨某2，杨某2来山阴用麻将推牌九方式耍过两次钱。一次是2017年在洪涛山庄，张某1给“罩注”（监督参赌人员每次押注输赢情况）、“把号”（每一锅抽取庄家10%的好处费），锅底是200元到300元，押注最小5元，最大不超锅底钱。此次赌博杨某2欠下张某111000元。另一次是2019年2月2日农历腊月二十六，其及张某1给朔州的“小二旦”打电话来山阴耍钱，下午，杨某2、“小二旦”还有两个朔州人驾乘一辆黑色“广本”轿车来山阴千寻宾馆耍钱，杨某2欠下了张某111000元。晚上，其与张某1、王某1、杨某2、“小二旦”和那两个朔州人一起在“晋面天下”饭店吃饭期间，张辉和杨某1谈论还钱的事，张辉问杨某1第二天能还多少钱，杨某1说能筹到五六千元还张辉。杨某1前后两次共欠下张某122000元，这两次赌博都是张某1组织的，杨某2两次赌博都是张某1叫来的。2019年2月2日晚上11点30分左右，张某1打电话让其到千寻宾馆，其驾驶其×××白色“东风”悦达起亚K2轿车过去接上张某1、郑某1、王某1，张某让去朔州渤海湾酒店楼下，郑某1和王某1在其车上等着，杨某2的朋友下来将其与张某1领到了楼上杨某2家中，进家后，小辉让东东还钱，杨某2没有钱，张某1让杨某2开着杨某2的晋A打头牌照的黑色“大众”轿车拉着其及张某1和杨某2的朋友到东关绕了一圈，路上小辉让杨某2想办法还钱，后又回到了东东家楼下，杨某1上楼去关窗子时，张某1坐到杨某2车的驾驶座上。其下车回到自己的起亚车上，过了十来分钟，郑某1说回山阴县千寻宾馆，其拉着郑某1和王某1回了山阴千寻宾馆，进了203房间，当时房内有两个人在睡觉，等了七、八分钟，小辉、杨某2及杨某2的朋友进了房间，郑某1就打了杨某2两耳光，王某1在杨某2头部踢了三、四脚，张某1把王某1拉开后，郑某1让杨某2打了一张共三万元（本息及其他费用）的借条，并让杨某2写了一张以车抵押还钱的条子，让杨某2正月初五还了钱再来开车，写借条时，郑某1又打了杨某2两耳光。期间，不知道郑某1还是王某1打了杨某2的朋友两耳光。后来郑某1、张某1、王某1、杨某2和杨某2的朋友以及原先已在203房间躺着的那两个人都走了。后其离开了宾馆，凌晨两点左右，张某1打电话让其到西环路“宝香鸭”饭店喝酒，其到了“宝香鸭”饭店，见郑某1、张某1、王某1及原先在203房间躺着的那个低个子男子在一起，喝酒期间，张某1问郑某1：“你估计东东初五能拿过来钱不，东东往回要这个车不了”，郑某1说：“那谁知道，咱喝酒吧”，其喝了一瓶啤酒后先离开了。3.被害人陈述被害人杨某2陈述，2015年7月，其在朔州市朔城区零帕酒吧喝酒，认识了“小辉”（张某1）。2019年1月31日，农历腊月二十六中午，“小辉”（张某1）给其打电话邀其来山阴县玩儿（赌博）。下午4时许，其自驾一辆晋A开头牌照的黑色“广本”轿车来到山阴县，与张某1联系后进了千寻宾馆二楼一房间，有十来个年轻后生用麻将推九点进行赌博，赌注最小押五十元，庄家一锅赌注一千元，张某1一锅抽取10%的费用。张某1让其也上去玩儿，并对其说这个胡（指赌博摊）是他的，输了向他拿钱就行了。其拿出随身携带的两千元参与其中，结果输掉了，想着往回赢，就分多次向张某1借了共22000元，张某1给钱的时候按10%抽头，实际共交给其19800元现金。晚上10点左右，其将身上的钱和借的钱都输了，就开车回了朔州。下楼的时候张辉让其于次日归还五六千元，剩余的钱可以慢慢赢回来再还。2019年2月2日，农历腊月二十八晚上10点左右，其接到张某1的电话说有事，大约11点，张某1领着一名年轻男子到了其家，其朋友郝某也在其家。张某1说出街上转转，在下楼过程中，张某1说他给开车，向其要了车钥匙。四人由张某1开着其×××黑色“大众速腾”轿车在街上转了一圈，返回其家楼下，那名不认识的男子下了车又上了一辆白色轿车。张某1向其索要赌博借款，其说暂时没有，等到正月慢慢还，张某1说钱是借别人的，人家着急要呢。后张某1让其到山阴处理，其表示不愿意，张某1坚持让其到山阴，并强行开着其车将其与郝某拉到山阴县。张某1将其带到千寻宾馆二楼一房间，刚进了房门，房内的四五人，就对其拳打脚踢，其中一人拿着一把四五十公分长的木柄单刃砍刀对其威胁，称张某1维胡借给其的钱是他的，让其赶快还钱并让其打借条。其不愿意，那四五个人又打了其一顿。其被逼无奈，只好按照拿刀威胁其的人的要求写下一张三万元（三万元的借款包括，三千元的利息，五千元是他们去朔州的费用）的借条，内容为“今借到郑某1现金叁万元整，于2019年2月10日归还”。后拿刀吓唬其的郑某1让其将黑色大众速腾轿车留下作为抵押，说啥时候还了钱啥时将车开走，并让其在已印好的一张“扣车单”上签名摁印，具体内容记不清了。后张某1给叫了一辆出租车，其与郝某回了朔州。临走前张某1安顿其不要报警，否则就祸害其全家。后其给张某1打电话协商能不能慢慢还赌债，张某1答复说让其找郑某1说吧，与张没有关系了。2019年2月17日，其在朔州拨打了110报案，朔州110指挥中心让其到山阴县桥西派出所报案，因害怕报复，未当即来山阴报案。后实在未能筹到钱还郑某1，就到山阴县公安局扫黑办反映情况。其×××黑色“大众速腾”轿车购于2013年7月，购价16万多元。另其于2017年冬季，在朔州向张某1借过2000元。4.被告人供述(1)被告人张某1供述，2019年春节前后，其与杨某1合伙在山阴县千寻宾馆、九龙宾馆开房组织以麻将推牌九方式赌博。春节前在千寻宾馆组织两次，春节后分别在千寻宾馆、九龙宾馆各组织一次。麻将是其购买的，每次参赌人员有六七人，有李某12、杨某4、杨某2、“东东”、赵某2、赵某1等人。杨某1给筹措资金放高利贷，赌场工作人员有其本人和王某1、伊某，其给组织参赌人员来赌博，杨某1安排王某1、伊某在赌场收取“盒盒钱”（抽头），每次抽头渔利伍佰到一千元不等。庄家一锅赌注一千元，押注最小三十到五十元不等。最初，杨某1对其及王某1、伊某说过，抽头的钱众人分，王某1抽的钱交给了杨某1后，杨某1也没有分给其三人，抽头的钱除支付宾馆房费，其余的钱用于其几人吃饭花费。杨某1也没有明确给王某1、伊某二人挣工资，只是抽头多的时候，让二人拿一部分钱花费。2016年年底，杨某1向其借了11000元，其用微信给转了过去。2018年夏天，其借了郑某112000元开烧烤店。2019年1月31日，杨某1问哪里有耍的地方，其说李某2在千寻宾馆打麻将，中午杨某1驾驶一辆雅阁车过来，进了千寻宾馆209房间。杨某1、李某2和李某2的两个朋友在用麻将推牌九，后杨某1没钱了，向其借，并承诺第二天还，其向郑二借了10000元连同其身上之前向郑某1借的1000元共11000元分三次借给杨某2。到了晚上8点，杨某2说将钱输完了，明天就还。2019年2月2日，其给杨某2打电话说郑某1催的要钱了，杨某2说让到朔州谈还钱的事，并给其发了位置。其与杨某1、王某1乘坐成某的白色起亚轿车到了杨某2住的渤海湾公寓楼下，杨某2朋友领着其与成某到了杨某2家里，其和杨某2聊还钱的事情，杨某2说没有钱，其就让他跟郑二（郑某1）说清楚，四人下楼了，其开着杨某2的黑色速腾轿车拉着杨某2和他的朋友回了山阴。到了千寻宾馆，其带着杨某2和他的朋友进了203房间。当时郑某1、王某1和王某1的一个朋友在房间内，郑某1说将张辉之前欠郑某1的11000元也拨到了杨某2名下，抵顶杨某2欠张某1的11000元，杨某2表示同意，并给郑某1写了一张30000元的欠条和一张抵押车的单子，大体内容为“杨某2欠郑某1三万元，到正月初五那天归还，归还不了就以速腾车作为抵押”。当时其出外面打电话了，等回来时看见杨某2在一楼坐着，杨某2说没钱回朔州，其给杨某2微信转了200元，并叫了一辆出租车，杨某2和他的朋友就回朔州了。(2)被告人杨某1供述，2019年1月31日，其借给张某111000元，2019年2月2日，张某1说他有个朋友欠他钱，想让其再给他借点钱，承诺于次日连同之前借的钱还清，其又借给张某111000元。去千寻宾馆给张某1送钱的时候，才知道是杨某2向张某1借钱，张某1让其将钱直接借给杨某2，相当于张某1给其做担保。2019年2月3日，其向张某1要钱，张某1说他朋友东东联系不上，也还不了钱，晚上，其不停地给张某1打电话让张某1向杨某2催钱，张某1让其去千寻宾馆等候，然后共同去朔州找杨某2要钱。后其与张某1、王某1、成某乘坐的成某的车去了朔州找东东要钱。到了朔州渤海湾杨某2家楼下，张某1和成某先上了楼找杨某2谈了约一个小时后，成某张某1和东东也回山阴呀，于是其与王某1又乘坐成某的车返回了山阴。到了山阴千寻宾馆后，其开了一间房，三人等了约十分钟后，张某1和杨某2及杨某2的一个朋友进了房间。其过去问杨某2不还钱准备怎么处理，其向杨某2说明这个钱是张某1借其的，其提出让杨某2给其写30000元的借条和一份车辆抵押协议，并让杨某2将车留下作抵押。其中本金22000元，逾期还款违约金和利息8000元。如杨某2能在2019年2月10日前还清本金，其就将借条、车和抵押合同交还杨某2，否则，杨某2需连同违约金及利息给付其30000元。杨某2同意后给其写了借条和抵押车合同。期间，其与王某1在杨某1背部拍了两下。后来其开走了杨某2的车。2019年3月15日，其让其妻子将车停放到阳光酒店的停车场，并联系杨某2过来处理此事并取车。(3)被告人王某1供述，2019年春节期间，其在千寻宾馆206、208、309房间参与了四次赌博，赌博方式是用扑克“打红三”、“斗地主”、用麻将“推九点”。房间是张某1给开的，张某1抽取盒盒钱（抽头）支付房费和水费，其没有给收取过“盒盒钱”，也不知道是谁组织的赌博。2019年春节前腊月二十六的前一两天，其与张某1还有张某1的一个朋友在千寻宾馆208房间玩扑克牌。2019年1月31日农历腊月二十六上午，郑某1（杨某1）向其借钱，其用微信给郑某1转了九千元。按郑某1的安排，其从郑某1手拿了七千元现金分两次交给了张某1，下午，郑某1到了千寻宾馆将四千元现金交给其，其又分两次交给了张某1。下午四五点钟，其在309房间与“猴子”、“斜眼”、和张某1的一个朋友正在斗地主，杨某2领着五、六个人进了房间，张某1又叫来山阴的三个人后，众人用麻将推九点进行赌博，有十一二个人参与其中，其也押注，每次押一百元，押了三四次。胡上的锅底是三千元，押注最小十元，最大一千五百元不等，其见杨某2向张某1借了四次钱，共借了11000元。晚上约九点钟，杨某2的钱全部输掉。大家到“晋面天下”吃饭期间，杨某2答应第二天还张某1五千元，后杨某2等人回了朔州。2019年2月2日下午三点，其在千寻宾馆玩扑克“斗地主”，晚上与郑某1、张某1、伊某、成某在一起吃了饭，杨某1安排其在宾馆等着，郑某1、张某1、成某、鹏儿去朔州找杨某2取钱。其到308房间看其他人玩扑克，后回到206房间坐着，约两小时后，郑某1等四人和杨某2及杨某2的一个朋友进了房间，杨某2刚进门就被郑某1扇了两个耳光，其与张某1、“鹏儿”上前打杨某2和他的朋友，“鹏儿”一脚把杨某2踹到床上，打了杨某2几个耳光。郑某1让其去吧台取上欠条和扣车单后，郑某1对杨某2说：“你欠张某1两万两千元，加上找你的车费和饭费，你给打三万元的借条吧”，杨某2给打了三万元的借条，郑某1又让杨某1把车留下作为抵押，杨某2答应十五天还一半的钱并签下扣车单。杨某2之前欠张某112000元，2019年1月31日赌博时向张辉借了11000元，共欠张某123000元。2019年2月份的一天晚上七八点钟，其去九龙宾馆找杨某1索要欠其的九千元，进了宾馆房间，看见一群人在推牌九，张某1在旁边坐着，伊某在旁边站着，杨某1和李某2还有一个其不认识的人在斗地主。后与杨某1出去吃饭时，杨某1答复说钱没要回来。(4)被告人伊某供述，2019年春节前，张某1已经在千寻宾馆组织用麻将“推牌九”赌博。2019年正月初二，其开始参与张某1组织的赌博，共参与五次，在千寻宾馆参与了四次，参赌人员每次有十多人，九龙宾馆参与了一次，参赌人员约有七、八人。胡上还有一个叫海龙（王某1）的人，“郑二”（杨某1）和张某1让其在胡上看“盒盒”钱和收锅底，耍钱押注的人出了“对对”赢了钱的时候就往盒里放5元钱，是“盒盒”钱或“对对”钱，推杆子的人(庄家)推一竿子往盒盒放的三十到五十元钱，是锅底钱，锅底是300到500元不等，押注是10元到100元。每次赌博时，抽头大约二三百零钱，由张某1交给“郑二”，或者由其交给“郑二”。初二开始张某1断断续续组织了四五次赌博，每次都是五六名参赌人员在晚上前半夜赌，这些人都是张某1叫来的，其不认识。另听张某1说，有个朔州人因欠张某1的赌债，被张辉扣了一辆黑色晋A开头牌照“大众”车。平时人们称其“长头”。5.鉴定结论山阴县价格认证中心山价认字（2019）014号认定结论书认定，杨某1扣押杨某1的“大众”速腾轿车价值73000元。6.辨认笔录(1)被害人杨某2通过照片辨认被告人张某1的笔录；(2)证人杨某4通过照片辨认被告人伊某的笔录。三、被告人张某1犯开设赌场罪的事实2017年秋季至2018年期间，被告人张某1跟随张某2(另案已判刑)多次参与杨某3(另案已判刑)等人在朔州市朔城区、平鲁区、右玉县等地组织的赌博，在赌场记“对对钱”，并为赌场招引参赌人员，领取杨某3发放的“工资”十余次，每次300元，非法所得约3000元。上述事实，有公诉机关提交的且经庭审质证、认证的下列证据以及被告人的当庭供述予以证明。1.书证河曲县公安局关于5.26部分犯罪事实的移送函证明，该局在侦办杨某3等人涉嫌开设赌场罪一案过程中，有多份证据证明张某1在杨策等人开设的赌场中有记“对对钱”、参与赌博的行为，涉嫌开设赌场罪。因张某1在该局查证前，已被山阴县公安局抓获并采取强制措施，遂将张某1的违法犯罪线索证据材料移送山阴县公安局侦办，依法追究其刑事责任。2.证人证言证人鲁某2019年4月17日、2019年6月14日的证言证实，2017年秋天，杨某3等人在下团堡组织赌博时认识了“小辉”（张某1），他是张某2带去的，具体在胡上干什么其不清楚。张某2给记账，蜜蜂（闫某1）打贯，抽“对对钱”，句某1放哨接送参赌人员。那场胡分两次，持续了二十多天。3.同案犯供述(1)同案犯杨某3（另案处理，已被判刑）2018年10月25日供述，2017年其与温某1、贾某1、李某3在朔州市朔城区下团堡乡戴斯酒店北面一个煤场的简易房内组织推牌九赌博期间，“小辉”招引赌博人员来胡上（赌博场）耍了几天，其给“小辉”发过十来次工资，每次发三百元。之前，“小辉”也经常跟着张某2一起到其胡上赌博，也招引赌博人员去其胡上耍。(2)同案犯句某1（另案处理，已被判刑）2018年8月7日、2019年6月16日供述，2016年开始，其在杨某3的胡上打工，“小辉”也在杨某3的胡上打工，他在胡上给盯“对对钱”，杨某3每天给他发300元左右的“工资”。2017年秋季的一天，杨某3在下团堡派出所辖区朔城区边上的居民房里面组织赌博时，山阴的“小辉”在胡上记对对钱，闫某1抽对对钱,够一万元就将钱交给“小辉”。“老张”让其开面包车接送人，这场胡共持续了一个月左右，老张给了其四千左右。2017年冬季的一天，杨某3和“文文”、李某4等人在朔州到平鲁半路上的一个煤矿附近山里组织赌博，其去放哨。山阴“小辉”在胡上记“对对钱”，闫某1抽够一万元“对对钱”，就交给山阴“小辉”。该次赌博持续了二十多天。“小辉”在这两场胡上的工资都是杨某3给发的。(3)同案犯张某2（另案处理，已被判刑）2018年8月23日供述，2017年秋季，杨某3等人在朔州市下团堡乡的一处民房里组织赌博。鲁某在胡上卖烟，蜜蜂（闫某1）抽对对钱，老张（张某3）管理放哨并汇总赌场账务，其记账。山阴的“小辉”盯着蜜蜂，监督他抽的钱是否贪污了。(4)同案犯徐某1（徐某2，另案处理，已被判刑）2018年8月28日供述，2017年秋季，其在戴斯酒店附近杨某3组织的胡上见过“小辉”，他在胡上坐着，也没有个具体工作。“小辉”是山阴县人，20多岁，之前他跟着张某2。(5)同案犯常某1（磊磊，另案处理，已被判刑）2018年9月6日供述，2017年秋季，杨某3在朔州市朔城区下团堡乡的民房内组织赌博，老张负责放哨，鲁某卖烟，闫某1抽对对钱，张某2记账，山阴的“小辉”记“对对钱”，句某1接送参赌人员。4.被告人供述与辩解被告人张某1供述，其随张某2去过杨某3组织的赌场，张某2给了其十多次钱，每次二三百元，但张某2没有说钱是赌场给发的“工资”，其没有在赌场给记过对对钱，也未参与赌场上的其他事。2017年3、4月份的一天晚上11点左右，其与山阴的一个朋友在朔州市朔城区古北街“鞑子羊腿”饭店吃饭时，其朋友接到一个电话说要去赌场赌博，二人开车到了朔城区到忻州方向路过的一座桥上，将车停放在路边，过来一个面包车将二人接上来到一片树林里的帐篷内，里面大约有100多人围着一张大桌子用麻将推九点赌博，桌上的赌资约有十多万元。其在火炉边烤火取暖，也不知道其朋友在干啥，二人呆了约一个小时后坐面包车离开了。5.辨认笔录（1）鲁某通过照片辨认被告人张某1的笔录。（2）常某1通过照片辨认被告人张某1的笔录。（3）杨某3通过照片辨认被告人张某1的笔录。本院认为，被告人杨某1、张某1以营利为目的，多次组织、招引多人聚众赌博，从中抽头渔利，其行为已构成赌博罪；被告人王某1、伊某明知杨某1、张某1实施赌博犯罪活动，而多次为其提供参与抽头、放款直接帮助，应以赌博罪共犯论处。被告人杨某1、张某1、王某1在索要赌资过程中，对被害人实施威胁、殴打，并以非法占有为目的，强行索取所谓的利息费用8000元，数额较大，强迫被害人出具了借条，并将非法扣押被害人车辆作抵押，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人张某1明知杨某3等人实施开设赌场犯罪活动，而为其招引参赌人员、监督抽“对对钱”，其行为已构成开设赌场罪。四被告人实施的犯罪均系共同犯罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杨某1辩称不构成赌博罪意见，经查，与在案证人证言、被害人陈述等证据证明其筹措赌资组织赌博的客观事实相矛盾，系规避法律之词，故不予采信。被告人张某1辩称不构成开设赌场罪的意见，经查，与在案证人证言等证据证明其招引参赌人员、监督抽对对钱领取“工资”的客观事实相矛盾，故不予采信。被告人王某1辩称其不构成犯罪的意见，与本案查明其实际参与实施赌博、敲诈勒索犯罪的事实相矛盾，系逃避制裁说词，不予采信。在实施赌博和敲诈勒索共同犯罪活动中，被告人杨某1、张某1起主导作用，系主犯，应予从重处罚；被告人王某1起次要作用，为从犯，可从轻处罚；在实施赌博共同犯罪活动中，被告人伊某起次要作用，为从犯，可从轻处罚；被告人张某1在杨某3开设赌场共同犯罪中，起次要作用，系从犯，其在该犯罪活动中相对其他从犯所起的作用较小，可减轻处罚。被告人杨某1、张某1、王某1均系一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人王某1曾因犯罪被人民法院判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨某1、王某1有吸毒情节，量刑时酌情从重考虑。被告人伊某归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭表示认罪，可从轻处罚。被告人杨某1、张某1对部分犯罪事实当庭表示认罪，二人均具有酌定从轻情节，量刑时酌情予以考虑。综合考虑本案犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度以及各被告人的认罪态度表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十五第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条和第八条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2023年3月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人杨某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年9月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人王某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2021年3月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人伊某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、对被告人张某1非法所得3000元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵清库审判员  裴国锋审判员  赵小平二〇一九年十二月十二日书记员  郭尚慧