黑龙江省伊春市金林区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黑0709刑初23号 公诉机关黑龙江省伊春市金林区人民检察院。 被告人万超，男，1988年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省宁安市宁安镇，原住址北京市朝阳区，现住伊春市金林区西林镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月8日被伊春市公安局金山屯分局刑事拘留，2018年10月16日被伊春市公安局金山屯分局取保候审。2019年11月15日经本院决定，由伊春市公安局金山屯区分局执行取保候审。 被告人刘继艳，女，1978年12月20日出生于黑龙江省伊春市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省伊春市南岔区，原住北京市昌平区，现住伊春市金林区西林镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月8日被伊春市公安局金山屯分局刑事拘留，2018年10月18日被伊春市公安局金山屯分局取保候审。2019年11月15日经本院决定，由伊春市公安局金山屯分局执行取保候审。 被告人张海波，男，1977年3月2日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省伊春市伊美区，住址伊春市金林区。1996年因犯强奸罪被原伊春市金林区人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月23日被伊春市公安局金山屯分局刑事拘留，2018年11月8日被伊春市公安局金山屯分局取保候审。2019年11月15日经本院决定，由伊春市公安局金山屯分局执行取保候审。 被告人赵世民，女，1963年6月8日出生，汉族，高中文化，北京市丰台区熟肉制品加工厂退休职工，户籍地北京市大兴区，原住址北京市朝阳区，现住伊春市金林区西林镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月8日被伊春市公安局金山屯分局刑事拘留，2018年10月18日被伊春市公安局金山屯分局取保候审。2019年11月15日经本院决定，由伊春市公安局金山屯分局执行取保候审。 伊春市金林区人民检察院以伊金检诉刑诉[2019]22号起诉书指控被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民犯开设赌场罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭审理了本案。伊春市金林区人民检察院指派检察员申相福出庭支持公诉，并有书记员顾元峰协助工作，被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊春市金林区人民检察院指控：2017年4月，被告人万超通过太阳城申博网赌博网站“客服李”获取该赌博网站的管理账号。被告人万超、刘继艳投入赌资用万超在太阳城申博网赌博网站的管理账号共同坐庄，发展会员参与赌博获利。被告人刘继艳联系被告人张海波、赵世民，由张海波在伊春市金林区发展参赌人员，由被告人赵世民利用万超提供的管理账号、充值账号为金林区参赌人员在太阳城申博网赌博网站接受参赌人员投注，为参赌人员在赌博网站“上分”、“下分”。2017年5月，被告人张海波与刘继艳开始在太阳城申博网赌博网站，利用万超提供的管理账号共同坐庄，通过与张海波在伊春市金林区发展的该赌博网站会员对赌获利。截止2017年12月，被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民违法所得共计57.17万元，万超分得约20万元，刘继艳分得约20万元，张海波分得约10万元，赵世民分得约5万元。案发后，伊春市公安局金山屯分局依法扣押被告人万超赌资240万元、违法所得20万元；扣押被告人刘继艳赌资62万元、违法所得20万元；扣押被告人张海波违法所得10万元；扣押被告人赵世民违法所得5万元。经侦查，被告人万超、刘继艳于2018年10月4日被抓获；被告人赵世民于2018年10月4日被抓获；被告人张海波于2018年10月23日主动到金山屯公安分局投案。 公诉机关认为，被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人万超、刘继艳、张海波系主犯，被告人赵世民系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条之规定对其处罚。被告人张海波案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，可根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。结合本案案情，建议判处被告人万超三年有期徒刑，并处罚金10万元，适用缓刑；建议判处被告人刘继艳三年有期徒刑，并处罚金10万元，适用缓刑；建议判处被告人张海波二年有期徒刑，并处罚金5万元，适用缓刑；建议判处被告人赵世民二年有期徒刑，并处罚金3万元，适用缓刑。请依法判处。 被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民当庭对指控的犯罪事实予以供认，不作辩解。 经审理查明：被告人万超于2017年4月，通过太阳城申博网赌博网站“客服李”获取该赌博网站的管理账号。被告人万超、刘继艳投入赌资用万超在太阳城申博网赌博网站的管理账号共同坐庄，发展会员参与赌博获利。被告人刘继艳联系被告人张海波、赵世民，由张海波在伊春市金林区发展参赌人员，由被告人赵世民利用万超提供的管理账号、充值账号为金林区参赌人员在太阳城申博网赌博网站接受参赌人员投注，为参赌人员在赌博网站“上分”、“下分”。被告人张海波与刘继艳于2017年5月开始在太阳城申博网赌博网站，利用万超提供的管理账号共同坐庄，通过与张海波在伊春市金林区发展的该赌博网站会员对赌获利。截止2017年12月，被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民违法所得共计57.17万元，万超分得约20万元，刘继艳分得约20万元，张海波分得约10万元，赵世民分得约5万元。案发后，伊春市公安局金山屯分局依法扣押被告人万超赌资240万元、违法所得20万元；扣押被告人刘继艳赌资62万元、违法所得20万元；扣押被告人张海波违法所得10万元；扣押被告人赵世民违法所得5万元。 经侦查，被告人万超、刘继艳于2018年10月4日被金山屯公安分局在辽宁省盘锦市抓获；被告人赵世民于2018年10月4日被金山屯公安分局在北京市朝阳区抓获；被告人张海波于2018年10月23日主动到金山屯公安分局投案。 认定上述犯罪事实的证据有经当庭质证、认证的下列证据证实： 1、证人丁某的证言能够证实，2017年5、6月份时，丁某看到几个朋友在电脑上玩百家乐游戏，就用他们的账号充钱，玩了三、四次后钱都输光了。丁某朋友给了他一个账号，让他往里打钱，是农行账号，户名是刘继艳。网站叫“申博娱乐网站”。 2、证人刘某的证言能够证实，2017年5月份，张海波告诉刘某网站，网址不固定，张海波发给他玩家账号和密码，刘某给张海波他们转钱，一开始张海波进行上分、下分，后来刘继艳进行上分、下分。 3、证人史某的证言能够证实，史某参赌的是申博赌博网，是去年3、4月份张海波告诉他的，他想玩的时候张海波给他发一个网站，网站不固定，随时换，并且给他一个登陆的账号和密码，然后给他发一个刘继艳的账号，让他汇钱，进行上分、下分，后期张海波说不整了，把赵世民介绍给了史某，他又以同样的方式跟赵世民联系。 4、证人孙某某的证言能够证实，孙某某玩的是申博网，这个网络赌博是张海波介绍给他的。2017年5、6月份，他看到刘四玩，就问他怎么玩，刘四说在张海波那拿花钱上分，孙某某找张海波上3、4次分，大概3万多元钱，用电脑玩了几次，钱都输了。 5、证人王某某的证言能够证实，2017年4、5月份，通过张海波玩网络赌博，王某某想玩的时候就找张海波上分，往张海波给他的卡号里汇钱，张海波给他发一个网站，给一个登陆网站的账号和密码，他就可以下注赌博了，后来张海波说不干了，又把赵世民介绍给他，他又以同样的方式跟赵世民联系。 6、证人李某某的证言能够证实，李某某玩的是申博网站，是张海波介绍给他的，他想玩的时候张海波就给他发一个网站，并且给他一个登陆的账号和密码，又给他发一个刘继艳的账号让他汇钱，进行上分、下分，后期张海波说不干了，又把赵世民介绍给他，以同样的方式跟赵世民联系。 7、黑龙江泰达会计师事务所有限公司司法鉴定意见书能够证实，被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民组织对金山屯玩家开设赌场获取违法所得数额为571,700.00元。 8、金山屯公安分局远程勘验工作记录能够证实，“太阳城申博”赌博网站的性质，万超代理的相关信息及网站页面截图等。 9、抓获经过能够证实，2018年10月4日，被告人万超、刘继艳在辽宁省盘锦市一宾馆，被告人赵世民在北京市住处被金山屯公安分局抓获。2018年10月23日，被告人张海波到金山屯公安分局投案。 10、银行卡交易明细清单能够证实，刘继艳、张海波、赵世民与李某某、史某、王某某、孙某某、刘某的银行交易明细往来流水清单。 11、扣押物品清单能够证实，案发后金山屯公安分局扣押万超人民币260万元，扣押刘继艳人民币82万元，扣押张海波人民币10万元，扣押赵世民人民币5万元。 12、常住人口基本信息能够证实，被告人万超、刘继艳、赵世民、张海波的具体身份信息。 13、被告人万超的供述能够证实，2017年4、5月份时，刘继艳说伊春金山屯有个朋友能联系到网赌玩家，万超让刘继艳联系，万超拿本钱、给刘继艳放赌博账号，输赢俩人一人一半。太阳城申博网站客服李给了万超管理账号，刘继艳联系的张海波，张海波联系的金山屯网赌玩家。万超不直接跟玩家联系，放号、上分、下分都是刘继艳、赵世民、张海波负责。万超代理的赌博网站账号是xhg888，密码是111222333,账号sha7702,密码是111222333，还有其他的万超称记不清了。万超代理的日常工作是谈客户，介绍网站，发展下线及在网上赌博的人员，刘继艳给他联系业务，替他找局头或玩家，赵世民负责网站管理，替刘继艳开号、放号，跟玩家联系，张海波是刘继艳联系的，负责组织玩家。网站玩家输的多，万超就赚的多，他是庄，直接跟玩家赌。具体获利多少记不清了，去除万超给刘继艳、赵世民、张海波的工资和分红，盈利大概二十万元左右。 14、被告人刘继艳的供述能够证实，2017年4、5月份，刘继艳给张海波电话联系太阳城申博网络赌博的事，她负责出网络赌博账号，张海波负责找网络赌博玩家。有时张海波占三成，有时他占五成，刘继艳和张海波坐庄和玩家对赌，无论输赢俩人按比例算账。后来刘继艳将这些事交给赵世民管理，她负责给赵世民网络赌博账号，上、下分都是赵世民和玩家联系。刘继艳给张海波的账号是万超给她的，有xhg888、sha7702，密码是111222333。她和万超是合作关系，万超出钱与玩家对赌并负责给她发管理或玩家账号，无论输赢俩人都是五五分成。刘继艳大概盈利20万元左右，赵世民负责上分下分，给玩家发赌博账号，刘继艳给她每月工资是12,000元，大概有4、5个月。 15、被告人张海波的供述能够证实，2017年3、4月份张海波联系的刘继艳，一开始张海波负责代理、找玩家，从中赚取码量和返点。2017年5、6月份张海波开始和刘继艳合伙坐庄，跟玩家对赌，同时也赚取返点，一开始是2-8分成，然后3-7分成，后来5-5分成。刘继艳负责开网络赌博的玩家账号和玩家上分，张海波负责找玩家，后赵世民负责替刘继艳给玩家开账号和上分、下分。张海波联系的玩家都是金山屯的，有李某某、刘某、王某某、史某、孙某某等人，张海波共计盈利10余万元。 16、被告人赵世民的供述能够证实，2017年10月份，赵世民给刘继艳打工，他掌握申博网站的一个管理账号，负责给玩家上分、下分，和刘继艳对账。张海波是给刘继艳联系金山屯玩家，俩人占股分成，张海波还吃玩家输钱后的返点。刘继艳一个月给赵世民开一万元钱的工资，赵世民干了5个月，获利五万元人民币左右。 以上证据，均经当庭质证、认证，查证属实且能够相互印证，证据确实、充分，足以认定，均予采纳。 本院认为，被告人万超、刘继艳、张海波、赵世民为赌博网站担任代理，接受投注，违法所得共计57.17万元，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。四名被告人属共同犯罪，被告人万超、刘继艳、张海波起主要作用系主犯；被告人赵世民起次要作用系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人万超、刘继艳、赵世民到案后如实供述自己的罪行系坦白，被告人张海波主动投案并如实供述系自首，考量其前科的间隔时间等因素，可从轻或减轻处罚。四被告人在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，自愿接受司法机关处罚，在庭审中认罪悔罪，对四名被告人依法从宽处罚，公诉机关量刑建议应予采纳。综合公诉机关对被告人适用缓刑的量刑建议和司法行政机关社区矫正的评估结果，结合本案事实、性质及返赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人万超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币十二万一千七百元。 二、被告人刘继艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 三、被告人张海波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 四、被告人赵世民犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 五、作案工具建设银行卡（尾号7778）予以没收，涉案赌资及违法所得由收缴机关上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 (本页无正文) 审 判 长 陈凤坤 审 判 员 赵立霞 审 判 员 李保华 二〇一九年十二月十九日 法官助理 白明卓 书 记 员 刘玉泉