河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1721刑初631号公诉机关西平县人民检察院。被告人徐体伟，男，1981年12月7日出生，汉族，大专文化，住在河南省郑州市金水区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年4月4日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索犯罪，2019年5月8日经西平县人民检察院批准，次日被西平县公安局执行逮捕。辩护人陈鹏，河南豫上律师事务所律师。西平县人民检察院以西检一部刑诉[2019]258号起诉书指控被告人徐体伟涉嫌犯敲诈勒索罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员王娜出庭支持公诉，被告人徐体伟及辩护人陈鹏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控，2015年以来，张华（另案处理）和刘传平（已判决）以河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司为平台，聚集被告人徐体伟及徐红伟、王小强、及李某1、杨某、南某、张某1、张洋、刘晓亮、张朝洋、王海勇、张铁刚（均另案处理）等人形成恶势力犯罪集团，由张华负责河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司，由刘传平主负责河南飞越汽车销售有限公司。该犯罪集团在张华、刘传平二人的组织指挥下，多次纠集被告人徐体伟及徐红伟、杨某、南某、张某1、王小强、张朝洋、王海勇、张铁刚等人采取秘密或暴力手段，使用保留的备用钥匙擅自将客户车辆开走并隐藏，事后指使徐红伟、李某1、张洋、杨某等人以车主违约为由，让车主偿还车辆剩余贷款，并索要高额违约金、收车费，否则以拒不归还车辆相威胁。车主被逼无奈之下向河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司支付高额违约金、收车费以赎回自己的车辆。1、2015年9月或10月份的一天，刘传平指使南某、张某1、杨某等人驾车到郑州市杨金路新庄家园小区，将被害人时某的豫Ａ×××××海马汽车开走。后被告人徐体伟等人以时某逾期未还款、合同违约为由，向时某索要违约金30000元。时某向河南飞越汽车销售有限公司交纳20000元并出具10000元欠条后才将车领回。2018年12月8日，被害人时某已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金20000元，被害人时某对涉案人员表示谅解。2、2016年10月份的一天，刘传平指使南某、徐红伟驾车到西平县华谊国际酒店附近，将被害人李某2的豫Ａ×××××号丰田坦途汽车开走。后被告人徐体伟伙同刘传平、张华等人以逾期未还款、合同违约为由，向李某2索要30000元。李某2向河南飞越汽车销售有限公司交纳30000元后才将车领回。2018年10月15日，被害人李某2母亲陈爱叶已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金30000元，被害人李某2母亲陈爱叶对涉案人员表示谅解。3、2018年1月10日，被告人徐体伟伙同张华、徐红伟等人驾车到西平县盆尧镇罗阁村，将被害人陈某2真的豫Ｑ×××××号海马M5汽车开走。后徐红伟等人以逾期未还款，合同违约为由，向陈某2真索要30000元。经多次协商，陈某2真向河南飞越汽车销售有限公司交纳25000元后才将车领回。2018年8月14日，被害人陈某2真已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金25000元，被害人陈某2真对涉案人员表示谅解。就上述指控事实，公诉机关向本院提供了户籍证明、违法犯罪记录查询证明、党员信息查询证明、抓获经过、银行交易明细、手机微信截图等；证人刘传平、张某1、杨某、南某、李某1、张某2、康某、王某、陈某1、黄某、郑某1、郑某2等人的证言；被害人时某、李某2、陈某2真的陈述；被告人徐体伟的供述与辩解；辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，在本案的犯罪行为中，刘传平和张华以河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚汽车销售有限公司为平台，聚集徐体伟、徐红伟等其他涉案人员形成恶势力犯罪集团，该犯罪集团在刘传平、张华二人的组织指挥下，多次纠集被告人徐体伟及徐红伟、王小强、杨某、南某、张某1、张洋、张朝阳等人采取秘密或暴力手段，使用保留备用钥匙擅自将客户车辆开走并隐藏，事后指使李某1、张洋、杨某、徐红伟等人以车主违约为由，让车主偿还车辆剩余贷款，并索要高额违约金、收车费。被告人徐体伟以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，多次结伙强行索取公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议对被告人徐体伟判处三至四年有期徒刑，请依法判处。被告人徐体伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不予认可，其辩称意见为：1、2015年3月份就去信阳卖车，就不再飞跃公司工作，对公诉机关指控的第一起犯罪事实其没有参与，也不知道；2、对公诉机关指控的第二起犯罪事实是西平昌隆汽车城的郑某2去找我说情，其只是给张华打电话说说情；3、对公诉机关指控的第三起犯罪事实，案发当天我只是趁车到西平走亲戚。被告人徐体伟的辩护人的辩护意见是，1、案件事实方面：对公诉机关指控的犯罪事实中，第一起仅有一名证人的辨认笔录这一孤证；第二起被告人徐体伟并没有采取威胁、要挟等手段，只是让被告人从中说情，并没有预谋，也没有参与索要钱财，没有敲诈勒索的故意；第三起案发当天被告人只是趁车到西平走亲戚，对该起犯罪行为并不知情。2、被告人不应当认定为恶势力犯罪集团成员。综上，被告人徐体伟并未参与敲诈勒索的犯罪行为，应对被告人徐体伟宣告无罪。经审理查明，2015年以来，张华（另案处理）和刘传平（已判决）以河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司为平台，聚集被告人徐体伟及徐红伟、王小强、及李某1、杨某、南某、张某1、张洋、刘晓亮、张朝洋、王海勇、张铁刚（均另案处理）等人形成恶势力犯罪集团，由张华负责河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司，由刘传平主负责河南飞越汽车销售有限公司。该犯罪集团在张华、刘传平二人的组织指挥下，纠集被告人徐体伟及徐红伟、杨某、南某、张某1、王小强、张朝洋、王海勇、张铁刚等人及采取秘密或暴力手段，使用保留的备用钥匙擅自将客户车辆开走并隐藏，事后指使徐红伟、李某1、张洋、杨某等人以车主违约为由，让车主偿还车辆剩余贷款，并索要高额违约金、收车费，否则以拒不归还车辆相威胁。车主被逼无奈之下向河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司支付高额违约金、收车费以赎回自己的车辆。2018年1月10日，被告人徐体伟伙同张华、徐红伟等人驾车到西平县盆尧镇罗阁村，将被害人陈某2真的豫Ｑ×××××号海马M5汽车开走。后徐红伟等人以逾期未还款，合同违约为由，向陈某2真索要30000元。经多次协商，陈某2真向河南飞越汽车销售有限公司交纳25000元后才将车领回。2018年8月14日，被害人陈某2真已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金25000元，被害人陈某2真对涉案人员表示谅解。上述事实，有公诉机关、被告人的辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某2真的陈述，2014年12月30号，我通过西平县昌隆汽车贸易公司分期购买的一辆海马牌汽车，车牌号豫Ｑ×××××，当时昌隆汽车城通过郑州飞跃汽车贸易公司给做的担保分期付款协议。车辆价值76000元，首付38280元，分三年期，每月通过银行转账的方式向郑州飞跃汽车贸易公司指定的中国银行还款1580元。我每月的9号之前准时还款。2018年1月10日晚上21时许，我在屋里看见门口监控里面我停在家门口的车不见了，我还以为是我丈夫开走了呢，过了20多分钟我丈夫回来问我咱的车咋不见了。我就赶紧拨打110报警了，110说你家的车因为没有按时还款违约了，人家汽车公司的给开走了。我丈夫马上又给昌隆汽车城的销售经理杨豪打电话问咋回事？杨豪说你没有还款。我丈夫说我已经安排我兄弟还了，还是通过微信转到他们指定的银行账号的，我这有转账纪录。杨豪说银行没有收到。反正人家把车开走了，这个钱你还得交，最少得20000元，因为以前有这样的事。第二天郑州飞跃汽车贸易公司一个人给我丈夫打的电话说你的车我们开走了，想要车来郑州找我们，并且还给我丈夫说了一个地址，在郑州格林融熙大厦。2018年1月29日下午我和丈夫陈洪涛到达郑州格林融熙大厦，我丈夫就给前几个打电话的那个人联系，那人说我们不在那办公了，让我们去金水区紫鼎大厦8楼。当时天都晚了，2018年1月30日早上我俩到达紫鼎大厦，在大厅里我丈夫又给那个打电话的人联系，他说我没在家，你去8楼（那个房间记不住了），有朋友在那，你把钱交给他们以后就可以领车了，到8楼一个房间后，有两个女的在那，我们说明来意以后，他说我们是做保险的，那个朋友没在家，他已经交待过了，你把钱交给我们就行了。我说我都是按时还的车款，咋又把俺的车开走了，其中一个体态稍胖的女的说我们不管这样事，我问这得交多少钱，她说25000元，我说怎么这么多，那女的又说，你交多少与我们无关，老板说让你们交多少钱就是多少钱，我们只是代收。我丈夫又给那人打电话希望能少点，也没带这么多钱，就只有15000元，那人在电话中说不中这是逾期还款违约金和看车费，不交钱别想领车。没办法我交给那个胖点的女的现金15000元，又通过微信转账形式转了10000元。也没有开收据，只是让签了一份声明书，声明书也没有给我。交了钱以后那女的把车手续和钥匙交给我，又给我开了一个领车条和写了一个电话，让我们去领车。下楼了我和丈夫坐出租车找了好久才找到那个停车场，把条交给看车的人后去开车。开车时候发现车被他们做了手脚，一点电都没有了，我丈夫又掏100块钱让这个看车的人用电瓶并着火以后才开走的。我和汽车公司签署的有协议，是在提车之前15天左右时候，有两个自称中国银行的人到我家签的协议。一本子协议都没仔细看内容就签了。光签字的地方得有50多处。签了以后他们也没给我留一份，就走了。我已经还过款了，还有转账凭证，他们说银行系统上没有看到这笔钱的转账记录，就认定违约了。都是他们说的，你不交钱就不给你车。我认为就算超一两天没有还，也不能要这么多的违约金，还有什么看车费，再说了，我这车就剩3000多块钱车贷就全部还完了，我就感觉这就是圈套，是明显的敲诈。2、证人证言（1）证人陈某1的证言，其与被害人陈某2真是夫妻关系。2014年1月份，我在西平县昌隆汽车城分期购买了一辆黑色海马M5轿车（豫Ｑ×××××），分期担保是在郑州飞越担保公司做的，全车价10万元左右，首付百分之三十，首付了四万多元，贷款贷了四万多元，之后每月还款1600元左右，当时郑州飞越担保公司给我签订的有合同，合同签订之后他们就拿走了，也没有给我合同。一直我每月就按时还款，都是每月9号之前还上，一直到2018年1月份，这个月的钱没有还上，到1月10日我的车就在罗阁村俺家门口停放，当天晚上10点左右发现我停在门口的车不见了，我回去问俺妻子车弄哪去了，她说不知道，之后我俩看俺家的监控，监控显示1月10日晚上10点左右，有一辆两厢小轿车从俺家门口来回经过两次，之后从小车上下来一个戴眼镜的男的过去把车开走了，之后我们就打110报警了，当时110接警员说有人提前报警说飞跃公司的人把车开走了。第二天我通过昌隆汽车城找到扣车人的电话，电话号码是137××××3658，我给他联系，他说我的车因为逾期没有还款把车扣了，我问他咋处理，他开始索要收车费、违约金等费用30000元，我要去找他，他不让，他说也不用找，准备了钱才能给车，我没办法我就给昌隆汽车城的销售员联系，让他们给飞跃公司沟通，他们给我说少25000元不谈，我一直拖了20天，中间这个137××××3658的人给我打电话说再不交钱就把车卖了，我没办法我于1月29日中午我和妻子一块到郑州格林容熙大厦找他，他说他出差不在郑州，让第二天上午再联系，第二天上午八点半，我给这个人联系，他说他已经不在格林容熙大厦办公了，他给我发了一个地址，让我到紫鼎大厦那等他，我俩就到紫鼎大厦找他，到11点左右，有一个女的给我打电话（现在记不清号码了），她让我们到八楼B一个办公室找她，我俩就上去找她，她说她是做保险的，她是受朋友之托收这个钱，当时给她现金一万五千元，俺妻子手机微信转账一万元，这个女的从桌子下面把提前准备好的手续给俺了，我妻子签字后又给她了，还给我一个领车条，上面有个电话号码，我就按照这个电话打过去，对方是个男的接的电话，他让我去北环一个荒郊一个地方的停车场，我们去那找到他，到那之后我们把领车条给他了，我就去停车场开车，上车时发现车没有电，他要200元钱，我们又用他的电瓶把车启动，我俩开车回来了。回来后一个多月，他们才把登记证书给我寄过来。他们说没有按期还款，要的违约金、拖车费、停车费还有两个月的尾款（3200元），如果不给钱就威胁不给车还把我的车卖了，没办法我为了要车就把钱交了。他们这个违约金、拖车费不合理，因为他们索要的高额违约金、高额拖车费、高额停车费，没有啥明确规定，没有商量的余地，他们说是多少就多少，我本身就逾期一天，并且就剩两个月就到期了，他们就还问我要这么多钱，这是很明显是讹人，是敲诈勒索。（2）证人张某2的证言，系河南飞跃汽车销售有限公司的会计。就在今年1月份的时候，我收取过西平县一个叫陈某2真的女的10000元停车费，当时是陈某2真通过微信转账给我的，我的微信号×××，微信名是妞妞妈，陈某2真是在郑州市管城区紫鼎大厦8楼我们公司办公地点交的钱，当时好像是我、刘传平和甘艳丽在场，刘传平问陈某2真要25000元的停车费，对方不交钱，就不让对方开车，当时陈某2真好像是拿的现金不够，只有15000元，所以陈某2真先把15000元交给我，我直接把钱放到保险柜里了，后来陈某2真就把剩余的10000元通过微信转账的方式发到我微信了，我通过微信提现上交给公司财务了，实际上这些收车车费最后都被我存到刘传平的那张尾号为9613的中国银行卡上了。徐体伟是飞越公司的股东，负责跑分期贷款业务。徐体伟啥时间从我们公司走的我记不清了，我记得是2015年底或者2016年年初，他从公司到信阳卖车，就不给他发工资了，但是没有退股。公司给徐体伟发工资用的是刘传平给员工发放工资的中国银行卡，当时每月给他发有四五千元的工资，他的工资主要是跑分期业务提成及一两千元的基本工资。徐体伟从我们公司到信阳卖车之后，就不给他发工资了，因为他没有退股，有时给他打分红的钱，有时给他打300元收车提成款。问：出示2018年1月22日刘传平和你微信聊天记录，记录上显示你问刘传平：陈某2真的车是谁收的？你说有大个、老二、还有谁，刘传平说是张华，这上面大个、老二是谁？答：大个是徐体伟、老二是徐体伟的兄弟徐红伟。问：你和刘传平的聊天记录上显示：你问牛孙帅，王艳芳，陈某2真，都谁收的车？答：刘传平说是他和老二、刘亮，张华，这是怎么没有徐体伟？答：刘传平当时没有说全，当时我问牛孙帅，王艳芳，陈某2真三个人都谁收的车问的笼统，后来我了解后又问刘传平，确定收陈某2真的车有徐体伟、徐红伟、张华他们三个人去的。你们出示的2018年1月22日刘传平银行账户上给徐体伟转的300元钱是公司我给转的300元钱的收车提成钱，张华的2300元钱是2000元的工资和300元的收车提成钱。徐红伟的5256.77元包括徐红伟的工资和收车提成。这就是2018年1月22日我给刘传平微信聊天问过陈某2真的车谁收之后给他们三个人打的钱。3、书证（1）从张某2手机提取微信照片，证实被害人陈某2真的车是被徐红伟、徐体伟、张华三人收取的。（2）陈某2真提供材料，证实飞越公司收到被害人陈某2真的收车费现金15000元、微信转账10000元，共计25000元。（3）陈某2真信用卡账单，证实被害人分期付款还款36期，于2018年2月2日通过刘传平存入1530元。（4）徐体伟帐号为24×××21的中国银行交易明细清单，证实帐号为25×××10的账户于2018年1月22日向徐体伟的账户转账300元。（5）刘传平银行账号提取截图，证实2018年1月22日刘传平银行卡（账号25×××10）向徐体伟（账号24×××21）转账300元，向张华转账2300元，向徐红伟转账5256.77元。本院认为，被告人徐体伟伙同他人以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，结伙强行索取公私财物，数额较大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的第三起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人徐体伟无违法犯罪前科，涉案款项均已退还被害人，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人徐体伟及其辩护人辩称，公诉机关指控的第一、二起犯罪事实证据不足的意见，经查，对于公诉机关指控的第一起犯罪事实，从公诉机关提供的证据来看，只有被害人时某的辨认笔录，且被告人对该行为不予认可，并无其他证据相互印证，不能形成证据链条，故对该起犯罪事实，证据不足，本院不予支持。对于公诉机关指控的第二起犯罪事实，从公诉机关提供的证据来看，证人黄某、郑某1的证言证实，刘传平让二位找徐体伟说违约金是否能少，从证人郑某1、黄某的证言中看出，二位证人主动去信阳找的徐体伟，让徐体伟给张华说情，不能证明被告人徐体伟有敲诈勒索的故意，也不符合敲诈勒索罪客观方面的表现，且无其他证据相互印证，故对该起犯罪事实，证据不足，本院也不予支持。对于公诉机关指控的第三起犯罪事实，对于被告人徐体伟及其辩护人辩称，案发当天被告人只是趁车到西平走亲戚，对该起犯罪行为并不知情，经查，公诉机关向本院提供了被害人陈某2真的陈述、证人陈某1、张某2的证言、证人张某2与同案人刘传平的微信聊天截图、银行转账记录等证据能相互印证，形成了完整的证据链条，故对该辩称意见，本院不予采纳。根据被告人徐体伟犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人徐体伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年10月3日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张新伟审判员  田金焕审判员  张 勇二〇一九年十二月十九日书记员  刘 晨