河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫01刑终1344号原公诉机关郑州市金水区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘仪广，曾用名刘亚磊，男，1991年5月27日出生于河南省民权县，汉族，本科文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司老板，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人彭彦钊，河南金学苑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王金虎，男，1991年5月28日出生于河南省民权县，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司主管，户籍地河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人徐永祥、于世强，河南文中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）温令涛，男，1994年5月17日出生于河南省民权县，汉族，中专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人周兴华、蒋红，河南滳锦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）常会杰，男，1991年12月04日出生河南省林州市，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人孙巧娟，河南滴锦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）**，男，1993年5月5日出生河南省民权县，汉族，本科文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）张超杰，男，1987年8月4日出生于河南省西平县，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）范志林，男，1995年6月17日出生于河北省承德市，满族，高中文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河北省承德市承德县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）李森，男，1992年11月9日出生于河南省南阳市宛城区，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）段西洋，男，1986年2月3日出生于河南省郸城县，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）马红兵，男，1991年4月6日出生于河南省濮阳县，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省濮阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）陈正立，男，1993年6月25日出生于河南省民权县，汉族，本科文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年6月14日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）孙志强，男，1994年3月20日出生于河南省民权县，汉族，大专文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）张德星，男，1987年5月22日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）赵江涛，男，1993年12月17日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省开封县。曾因赌博于2018年2月1日被郑州市公安局航空港分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。上诉人（原审被告人）赵红艳，女，1998年7月27日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。原审被告人赵梦威，男，1993年3月16日出生于河南省开封县，汉族，高中文化，河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地河南省开封县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。河南省郑州市金水区人民法院审理河南省郑州市金水区人民检察院指控原审被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳犯诈骗罪一案，于二○一九年十一月四日作出（2019）豫0105刑初846号刑事判决。原审被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、张德星、赵江涛、赵红艳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年7月份，被告人刘仪广注册成立河南玉幻澜心电子商务有限公司,被告人王金虎为法定代表人。2018年12月份至2019年3月份，在郑州市金水区花园路与国基路交叉口东南角居易摩根中心1001房间，被告人刘仪广招聘被告人王金虎为主管，招聘被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳为公司业务员，并为业务员提供婚恋平台和微信账号，让业务员冒充50岁以上“成功男士”身份在婚恋平台上寻找不特定40岁以上单身女性客户，以谈恋爱、交友为名义，获取女性客户信任，后以被告人刘仪广充当大师以为客户算卦并出售可以转运的开光玉石的为由骗取被害人钱财。经审计：（一）根据刘仪广光大银行宏达路支行2018年12月4日-2019年3月29日个人交易明细，统计出微信提现金额为1386132.12元。（二）根据河南玉幻澜心电子商务有限公司2019年2月、2019年3月的工资提成表，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工工资金额：温令涛13957.75元、常会杰6612.5元、**14334.00元、张超杰9023.20元、范志林7463.50元、李森19628.50元、段西洋5857.60元、马红兵14424.60元、陈正立22402.80元、孙志强16818.30元、赵梦威4846.80元、张德星16283.23元、赵江涛8237.20元、赵红艳6667.80元。（三）根据河南玉幻澜心电子商务有限公司2019年2月、2019年3月的工资提成表，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工2019年2月、2019年3月个人业绩金额：温令涛53051.66元、常会杰33395.00元、**55560.00元、张超杰57652.00元、范志林37175.00元、李森90856.66元、段西洋27996.00元、马红兵56164.00元、陈正立109352.00元、孙志强86962.00元、赵梦威15888.00元、张德星68554.88元、赵江涛52372.00元、赵红艳24452.00元。（四）根据刘仪广光大银行宏达路支行2018年12月4日-2019年3月29日个人交易明细，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工在职期间业绩金额：2018年12月份至2019年3月份，被告人刘仪广、王金虎、温令涛在职期间业绩金额为1386132.12元；2019年2月份至2019年3月份，被告人常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、温令涛、张德星的在职期间业绩金额为846501.70元；2019年2月份至2019年3月份，被告人赵江涛、赵红艳的在职期间业绩金额为627333.70元。审理期间，被告人王金虎退出违法所得3500元、被告人温令涛退出违法所得及赃款59758元、被告人常会杰退出违法所得及赃款10000元、被告人**退出违法所得及赃款69894元、被告人陈正立退出违法所得8200元、被告人孙志强退出违法所得2867.4元、被告人赵梦威退出违法所得及赃款12888元、被告人张德星违法所得7000元、被告人赵江涛赃款52372元、原判认定上述事实的证据，有被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳的供述，被害人叶某、许某、杨某、吴某、彭某、张某、杜某、黄某等人的陈述，证人张某2、马某等人的证言，珠宝检验报告、审计报告，受案经过、到案经过、扣押物品清单、话术、培训材料、营业执照、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、户籍证明等。根据上述事实和证据，原判认定被告人刘仪广犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元；被告人王金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人温令涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人常会杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人张超杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；被告人范志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；被告人李森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元；被告人段西洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；被告人马红兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；被告人陈正立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元；被告人孙志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人赵梦威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人张德星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元；被告人赵江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人赵红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；扣押在案的供犯罪所用的智能手机18部、电脑主机18台、玉石材质成品20块，依法予以没收；违法所得及赃款、赃物依法追缴并发还被害人。上诉人刘仪广上诉及其辩护人辩护称，其河南玉幻澜心电子商务有限公司经营的时间是2019年2月至3月，原判认定营业时间错误，并由此导致认定其犯罪数额错误，其诈骗数额为262885元，请求二审法院依法改判。上诉人王金虎上诉及其辩护人辩护称，原判认定的诈骗数额不客观，有证据证明的诈骗数额为237509元；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，请求二审法院依法改判。上诉人温令涛上诉及其辩护人辩护称，其系从犯，积极退缴违法所得，原判对其量刑过重。上诉人常会杰上诉及其辩护人辩护称，其系从犯，积极认罪悔罪，退缴违法所得，原判对其量刑过重。上诉人**上诉称，其实际领到的工资约7000元左右，原判对其量刑过重。上诉人张超杰上诉称，其系从犯，原判认定其犯罪数额不正确，对其量刑过重。上诉人范志林上诉称，原判对其量刑过重。上诉人李森上诉称，其系从犯，原判认定其犯罪数额过高，对其量刑过重。上诉人段西洋上诉称，其系从犯，获得的报酬较少，原判对其量刑过重。上诉人马红兵上诉称，其实际领到的工作低于原判认定数额，原判对其量刑过重，判处罚金过高。上诉人陈正立上诉称，其系从犯，参与犯罪时间短、收益少，到案后如实供述所犯罪行，认罪悔罪，原判对其量刑过重。上诉人孙志强上诉称，其系从犯，违法所得少，积极认罪悔罪，原判对其量刑过重上诉人张德星上诉称，原判认定其犯罪数额过高，其系从犯，到案后如实供述所犯罪行，原判对其量刑过重。上诉人赵江涛上诉称，其并未实施诈骗行为，原判认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足。上诉人赵红艳上诉称，其系从犯，原判对其量刑过重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相一致，证据经原审庭审质证、认证，经二审核实无误，本院予以确认。关于各上诉人的辩解辩护理由，本院综合评定如下：1.关于诈骗实施时间及犯罪数额。上诉人刘仪广供述，其于2018年12月份租房并招聘员工经营“河南玉幻澜心电子商务有限公司”，为业务员提供婚恋平台和微信账号，让业务员冒充50岁以上“成功男士”身份在婚恋平台上寻找不特定40岁以上单身女性客户，以谈恋爱、交友为名义，获取女性客户信任，刘仪广充当大师以为客户算卦并出售可以转运的开光玉石为由骗取被害人钱财。该供述与上诉人王金虎、温令涛等人供述，被害人刘某陈述均相互印证，河南省光明会计师事务所有限公司依据侦查机关依法提取的刘仪广的银行交易明细、微信账单记录、员工工资提成表等，审计出各上诉人、原审被告人的涉案金额，合法有据。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于在共同犯罪中的地位、作用。原判依据审理查明的事实，综合考虑各被告人在共同犯罪中所起作用，认定刘仪广、王金虎系主犯，温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳系从犯，并无不当。3.关于量刑。原判综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用，个人直接参与的诈骗数额、退缴赃款及悔罪情况，在法定刑幅度内予以量刑，并无不当。综上，各上诉人及其辩护人的辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、张德星、赵江涛、赵红艳、原审被告人赵梦威以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人的上诉理由及辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李传芳审判员  宁 伟审判员  季士方二〇一九年十二月二十三日书记员  程 鑫