河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初417号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人李红旗，男，1973年9月20日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，住沁阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月25日被抓获，同年9月26日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年11月2日被逮捕。辩护人赵荣飞，河南陈彦东律师事务所律师。被告人白发明，男，1977年4月12日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，住沁阳市。因拒不履行生效判决于2018年1月31日被沁阳市人民法院司法拘留15日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。指定辩护人程圈，沁阳市法律援助中心律师。被告人李壮壮，男，1996年8月26日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，住沁阳市。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2018年9月25日被抓获，同年9月26日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年11月2日被逮捕。辩护人席晓东，河南合祥律师事务所律师。被告人张宇洲，男，1996年4月9日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，住沁阳市。因殴打他人于2017年7月5日被沁阳市公安局罚款400元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月11日主动投案，同年10月12日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年11月2日被逮捕。辩护人梁发贵，河南永威律师事务所律师。被告人王斌斌，男，1991年3月18日出生于河南省沁阳市，汉族，小学文化程度，住沁阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月16日主动投案，同年10月17日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年11月2日被逮捕。指定辩护人杨国庆，河南合祥律师事务所律师。指定辩护人刘中浩，河南合祥律师事务所律师。被告人李凯华，男，1989年3月5日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，住沁阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月16日主动投案，同年10月17日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年11月2日被逮捕。指定辩护人郭粉霞，河南合祥律师事务所律师。被告人秦林林（别名秦林），男，1985年10月20日出生于河南省沁阳市，汉族，小学文化程度，住沁阳市。因犯故意伤害罪于2007年2月被沁阳市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因犯寻衅滋事罪于2012年2月15日被温县人民法院判处拘役五个月。2012年7月12日刑满释放。因吸毒于2015年10月15日被沁阳市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。指定辩护人崔桂芳，河南太华律师事务所律师。被告人张旭东，男，1995年5月28日出生于河南省沁阳市，汉族，小学文化程度，住沁阳市。因犯寻衅滋事罪于2014年8月18日被沁阳市人民法院判处有期徒刑八个月，2015年2月16日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月22日主动投案，同日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。指定辩护人马飞，河南太华律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检涉黑涉恶刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华、秦林林、张旭东涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，同日予以立案。2019年9月27日，沁阳市人民检察院以发现被告人李红旗、张宇洲等人有遗漏的违法行为为由作出了沁检3号刑补诉〔2019〕补充起诉决定书。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院指派检察员郭保清、检察官助理陈远出庭支持公诉，被告人李红旗及其辩护人赵荣飞、被告人白发明及其指定辩护人程圈、被告人李壮壮及其辩护人席晓东、被告人张宇洲及其辩护人梁发贵、被告人王斌斌及其指定辩护人刘中浩、被告人李凯华及其指定辩护人郭粉霞、被告人秦林林及其指定辩护人崔桂芳、被告人张旭东及其指定辩护人马飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年初，薛某2同、郭某在沁阳市投资拍摄电影《刻在石磨上的勋章》，因资金紧张向时任沁阳市王曲乡范庄村主任李红旗借钱，褚某为薛某2同借款担保人。2015年至2017年期间，被告人李红旗纠集白发明、张宇洲等人采取扣车、扣押殴打、侮辱、恐吓等恶劣手段多次向薛某2同、郭某、褚某非法索取债务。具体为：1、2016年4月18日下午，被告人李红旗、白发明、李壮壮等人以索债为由将薛某2同强行拉至沁阳市王曲乡范庄村李红旗家中，被告人李红旗指使被告人白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1（另案处理）等人将薛某2同非法扣押，并对薛某2同恐吓。被告人李红旗、张宇洲对薛某2同进行殴打，薛某2同经诊断为耳膜穿孔，并逼迫薛某2同写下欠条才在晚上准许其离开。2、2016年10月15日上午10时许，被告人李红旗以索债为由对褚某进行威胁恐吓，并将褚某非法扣押至李红旗位于沁阳市王曲乡范庄村家中。在褚某给其转账1.7万元之后仍不让其离开，2016年10月16日下午17时许因褚某父亲有病住院，被告人李红旗才准许褚某离开。3、2016年12月8日，被告人李红旗以索债为由指使被告人白发明、张宇洲、王斌斌等人将在沁阳市宾馆准备离开的郭某强行扣押在该宾馆一房间内，被告人李红旗、李壮壮、李凯华与赵某1等人先后到场，被告人李红旗在该宾馆房间内逼迫郭某写下欠条后才准许其离开，被告人张宇洲、白发明、李凯华、王斌斌、李壮壮与赵某1等人在该宾馆房间门口把门，整个过程持续2个小时。4、2017年6月15日，被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华等人以索债为由将薛某2同强行拉至沁阳市王曲乡范庄村李红旗家中并非法扣押，被告人李红旗指使被告人秦林林、张旭东、白发明、张宇洲、李壮壮、李凯华、王斌斌与赵某1等人对薛某2同威胁恐吓，期间，命令薛某2同抱头蹲在墙角，被告人李红旗、张旭东、秦林林、张宇洲对薛某2同进行殴打，后逼迫薛某2同写下借条之后才准许其离开。5、2017年4月25日22时许，李某2父亲李某1在范庄村西点燃废旧的插座，被告人李红旗、张宇洲、王斌斌、李凯华等人发现阻止时与李某2发生纠纷，被告人张宇洲、王斌斌等人与李某2互相拽住对方衣服，在双方撕拽过程中，被告人张宇洲趁乱用脚踹了李某2一脚。2017年7月5日，被告张宇洲因殴打他人被沁阳市公安局王曲派出所罚款400元。6、2017年6月7日，范庄村村民朱大海为其母办丧事期间，被告人李红旗无故与张某3（朱大海女婿）争吵，被告人张宇洲为帮助李红旗也与张某3、李某2、李某3等人争吵，被告人张宇洲为报复去家拿了一把刀准备砍张某3，被在场村民拦下未得逞，此刀于2018年2月14日被沁阳市公安局民警扣押。7、2017年秋天的一天，因怀疑史某说其坏话，被告人李红旗将史某叫去其在范庄村经营的翻砂厂办公室内，不由分说扇了史某几个耳光，朝史某胸口捣了几拳，赵某1全程在场。8、2018年4月18日晚上22时许，在沁阳市王曲乡范庄村，赵某1与张小双与史某产生纠纷并争吵，赵某1与张小双用砖头砸史某的大门并砸了几个小坑，经派出所调解，赵某1与张小双赔偿史某损失6000元，并取得史某的谅解。综上，被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华与赵某1等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人李红旗系该恶势力团伙纠集者，被告人白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华与赵某1系该恶势力团伙的成员。被告人李红旗参与3起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为，参与2起寻衅滋事一般违法行为。被告人张宇洲参与2起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为，参与1起故意伤害一般违法行为，参与1起寻衅滋事一般违法行为。被告人王斌斌参与2起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为，参与1起故意伤害一般违法行为。被告人白发明、李壮壮、李凯华参与2起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为。被告人秦林林、张旭东参与1起非法拘禁犯罪行为。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华、秦林林、张旭东非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李红旗对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其没有殴打薛某2同，也没有指使别人殴打薛某2同。对其他犯罪事实无异议；对罪名有异议，认为双方存在债务纠纷，不知道自己的行为是否构成犯罪。辩护人赵荣飞辩称，李红旗行为不构成恶势力犯罪。1.李红旗讨要的债务为合法债务，已被法院判决书认定；2.李红旗没有在区域内、行业内危害百姓；3、李红旗实施的非法拘禁行为为两次；4.根据“两高”的意见，对于索要合法的债务而采取非法拘禁手段的，一般不认定为恶势力；5.对起诉书指控的第二起的犯罪事实时间有异议，对补充起诉决定书指控的四起违法事实有异议，第一、二、四起与李红旗无关。第三起为一般矛盾，不构成行政违法。被告人白发明对犯罪事实无异议，不知道自己的行为是否构成犯罪。辩护人程圈辩称，对起诉书指控的第一、三、四起犯罪事实，白发明涉案情节轻微，不属于恶势力犯罪的法定情形，对其参与的行为可免除刑事处罚。对补充的起诉决定书与白发明无关，不具备涉恶的特征，不是恶势力成员。被告人李壮壮对犯罪事实无异议，不知道自己的行为是否构成犯罪。辩护人席晓东辩称，1.本案不属于恶势力犯罪案件；2.对起诉书指控的第一起犯罪中致薛某2同耳膜穿孔的事实有异议，认为在案证据不足以证明存在因果关系，不能予以认定；3.起诉书要求数罪并罚没有法律依据。被告人张宇洲对犯罪事实无异议，不知道自己的行为是否构成犯罪。辩护人梁发贵辩称,补充起诉决定书第二起事实是第一起事件的延续。对起诉书指控的非法拘禁罪名没有异议。对认定涉恶成员有异议，张宇洲不是恶势力团伙成员。被告人王斌斌对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人刘中浩辩称，本案不属于恶势力犯罪。对补充起诉决定书第一起事实认定为恶势力违法犯罪有异议，其他同李壮壮辩护人意见。被告人李凯华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为自己不构成恶势力。辩护人郭粉霞辩称，本案不属于恶势力犯罪案件。起诉书要求数罪并罚没有法律依据。被告人有自首情节。对补充起诉决定书第一起事实无异议，李凯华系履行职务，且没有殴打他人。其余三起事实与李凯华没有关系。其他同李壮壮辩护人意见。被告人秦林林对起诉指控的犯罪事实有异议，辩称其参与了，但没有动手。对起诉书指控的罪名没有异议。辩护人崔桂芳对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人张旭东对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其到达现场时，被害人就已经在场了。对起诉书指控的罪名没有异议。辩护人马飞对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人有自首情节。经审理查明：2014年11月，被告人李红旗当选为沁阳市王曲乡范庄村委会主任后，逐渐形成了以李红旗为纠集者，以被告人白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华和赵某1（另案处理）为参加者的恶势力团伙。该团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人李红旗参与3起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为，参与2起寻衅滋事一般违法行为。被告人张宇洲参与2起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为，参与1起故意伤害一般违法行为，参与1起寻衅滋事一般违法行为。被告人王斌斌参与2起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为，参与1起故意伤害一般违法行为。被告人白发明、李壮壮、李凯华参与2起非法拘禁犯罪行为，参与1起非法拘禁一般违法行为。被告人秦林林、张旭东参与1起非法拘禁犯罪行为。具体事实如下：一、非法拘禁罪薛某2同、郭某在沁阳市合作投资拍摄电影《刻在石磨上的勋章》。2015年初，因资金紧张,薛某2同、郭某向时任沁阳市王曲乡范庄村主任李红旗借钱，褚某为薛某2同借款担保人。2016年至2017年期间，被告人李红旗纠集白发明、张宇洲等人采取扣车、扣押、殴打、侮辱、恐吓等恶劣手段多次向薛某2同、郭某、褚某非法索取债务：（一）2016年4月18日下午，被告人李红旗、白发明、李壮壮等人以索债为由将薛某2同强行拉至沁阳市王曲乡范庄村李红旗家中，被告人李红旗指使被告人白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌和赵某1（另案处理）等人将薛某2同非法扣押，并对薛某2同恐吓。被告人李红旗、张宇洲对薛某2同进行殴打，并逼迫薛某2同写下欠条才在晚上准许其离开。后薛某2同到焦作市解放军第九十一中心医院检查后被诊断为耳膜穿孔。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证诊断证明，证实薛某2同2016年4月21日被诊断为右耳耳膜穿孔。2.被害人薛某2同的陈述，证实2016年4月18日下午，李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1等人将薛某2同扣押在李红旗家中，李红旗、张宇洲对薛某2同进行殴打，造成薛某2同右耳受伤，并逼迫薛某2同写下欠条。3．证人证言（1）证人赵某1的证言，证实2016年4月18日，李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1等人将薛某2同扣押在李红旗家里并殴打薛某2同。（2）证人薛某1的证言，证实2016年，李红旗带着三、四个人将薛某2同非法拘禁在范庄村一个红楼里，逼着薛某2同写下欠条，将薛某2同打伤。（3）证人郭某的证言，证实2016年，李红旗等人为索债将薛某2同打伤。4．被告人供述和辩解（1）被告人李红旗供述和辩解，证实2014年，薛某2同、郭某在沁阳市投资拍摄电影《刻在石磨上的勋章》，向李红旗借钱，褚某为薛某2同借款担保人。为索取债务，李红旗扣押薛某2同一辆黑色现代车，还纠集白发明等人到薛某2同家恐吓其女儿，还强行将薛某2同拉到李红旗家中，并逼迫薛某2同写下欠条才在晚上准许其离开。（2）被告人白发明供述和辩解，证实李红旗为索取债务，纠集白发明、李壮壮、张宇洲等人向薛某2同、郭某要债，在索要债务过程中，李红旗打薛某2同一耳光。（3）被告人李壮壮供述和辩解，证实李红旗是李壮壮的本家叔叔，其为李红旗开车。白发明与李红旗是朋友。2016年春夏交替的时候，为索取债务，李红旗指使李壮壮、白发明、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1等人将薛某2同非法扣押在李红旗家中。期间，李红旗扇了薛某2同几耳光。（4）被告人张宇洲供述和辩解，证实2016年的一天下午，李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1（另案处理）等人将薛某2同非法扣押，并对薛某2同进行恐吓。李红旗、张宇洲对薛某2同进行殴打，并逼迫薛某2同写下欠条，才在晚上准许其离开。（5）被告人李凯华供述和辩解，证实李红旗于2014年当上村长后，李凯华系村三队小队长。薛某2同欠李红旗钱，李红旗指使李凯华、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、赵某1帮其要账。2016年的一天，被告人李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1等人将薛某2同非法扣押在李红旗家中，并对薛某2同恐吓，期间，李红旗对薛某2同进行殴打。（6）被告人王斌斌供述和辩解，证实2016年的时候，李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1等人以索债为由将薛某2同非法扣押。期间，李红旗殴打了薛某2同。（二）2016年10月15日上午10时许，被告人李红旗以索债为由对褚某进行威胁恐吓，并将褚某非法扣押至李红旗位于沁阳市王曲乡范庄村家中。在褚某转账1.7万元到李红旗妻子张某1手机账户之后仍不让其离开。2016年10月16日下午17时许，因褚某父亲有病住院，李红旗才准许褚某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证转账记录，证实褚某于2016年10月16日11时52分10秒给张某1转账1.7万元。2.被害人褚某的陈述，证实2016年10月15日上午10时许，被告人李红旗以索债为由对褚某进行威胁恐吓，并将褚某非法扣押在李红旗位于沁阳市王曲乡范庄村家中。在褚某给其转账1.7万元之后仍不让其离开。2016年10月16日下午17时许，因褚某父亲有病住院，李红旗才准许褚某离开。3.证人证言（1）证人郭某的证言，证实2015年之后，李红旗把褚某扣押在李红旗家里一天，后褚某给李红旗爱人张某1转账了1.7万元后，李红旗才允许其离开的事实。（2）证人张某1的证言，证实2016年10月份的一天晚上，回家后见到褚某，当天晚上褚某没有走。第二天，李红旗让张某1用褚某的手机在网上贷了1.7万元，给了张某1。贷款后，李红旗还不让褚某走，一直到褚某父亲有病时，李红旗才让褚某离开。4.被告人李红旗供述和辩解，证实为索债，李红旗将褚某扣押在范庄村李红旗家中。期间，褚某用手机给李红旗爱人张某1转了1.7万元。（三）2017年6月15日，被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华等人以索债为由将薛某2同强行拉至沁阳市王曲乡范庄村李红旗家中并非法扣押，李红旗指使被告人秦林林、张旭东、白发明、张宇洲、李壮壮、李凯华、王斌斌与赵某1等人对薛某2同威胁恐吓。期间，李红旗、张旭东、秦林林、张宇洲对薛某2同进行殴打，后逼迫薛某2同写下借条之后才准许其离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.辨认笔录，证实李壮壮辨认出张旭东，张旭东辨认出张宇洲。2.被害人薛某2同的陈述，证实2017年6月15日，李红旗等人将薛某2同扣押在家中，并指使秦林林、张旭东、白发明、张宇洲、李壮壮、李凯华、王斌斌、赵某1等人对薛某2同进行威胁恐吓。期间李红旗、张旭东、秦林林、张宇洲对薛某2同进行殴打，后逼迫薛某2同写下借条之后才准许其离开。3.证人证言（1）证人赵某1的证言，证实2017年6月份，李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1、秦林林、张旭东等人将薛某2同扣押在李红旗家里并殴打薛某2同，逼迫薛某2同写下欠条才让其离开。（2）证人李某4的证言，证实2017年的一天下午，李红旗等人为索债将薛某2同扣押在公司并殴打了薛某2同。4.被告人供述和辩解（1）被告人白发明供述和辩解，证实为索取债务，李红旗将薛某2同非法扣押在李红旗家中，李红旗打了薛某2同一耳光。（2）被告人李壮壮供述和辩解，证实李红旗为索取债务，在2017年6月份，指使白发明、张宇洲、李凯华、王斌斌、赵某1、李壮壮、秦林林、张旭东将薛某2同非法扣押在李红旗家中。期间，命令薛某2同蹲在墙角，张旭东殴打了薛某2同，逼迫薛某2同写下欠条后才准许其离开。（3）被告人张宇洲供述和辩解，证实2017年5、6月份，为索取债务，李红旗让李壮壮、白发明、张旭东等七、八个人将薛某2同扣押在李红旗家中。李红旗将薛某2同殴打一顿，期间，张旭东让薛某2同蹲在墙角，还打薛某2同，并逼迫薛某2同写下欠条。（4）被告人秦林林供述和辩解，证实2017年春夏交替时的一天，李红旗通知秦林林、张旭东去李红旗家里镇点，见到薛某2同被李红旗等人扣押到李红旗家里，李红旗指使秦林林、张旭东、白发明、张宇洲、李壮壮、李凯华等人对薛某2同威胁恐吓。期间，命令薛某2同蹲在墙角，李红旗指挥张旭东、秦林林、张宇洲对薛某2同进行殴打，并强迫薛某2同写了一张欠条。（5）被告人李凯华供述和辩解，证实2017年春天，李红旗指使他人将薛某2同非法扣押在李红旗家中。期间，命令薛某2同蹲在墙角，张宇洲、张旭东对薛某2同进行殴打。（6）被告人王斌斌供述和辩解，证实2017年，李红旗指使白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华等人将薛某2同强行拉至李红旗家中并扣押。期间，命令薛某2同蹲在地上，李红旗、张宇洲、张旭东、秦林林殴打薛某2同。（7）被告人张旭东供述和辩解，证实2016年或2017年夏天的一天，张旭东和秦林林一起去沁阳市王曲乡范庄村李红旗家帮李红旗向“老薛”要账、镇点，期间其还踢了老薛几脚。李红旗让薛某2同蹲在墙角，李红旗指挥李壮壮、白发明、和另外三个人威胁恐吓薛某2同，其他人也用脚踹了薛某2同。二、违法事实（一）2016年12月8日，被告人李红旗以索债为由指使被告人白发明、张宇洲、王斌斌等人将在沁阳市宾馆准备离开的郭某强行扣押在该宾馆一房间内。李红旗、李壮壮、李凯华与赵某1等人先后到场。张宇洲、白发明、李凯华、王斌斌、李壮壮与赵某1等人在该宾馆房间门口把门，整个过程持续2个小时。李红旗在该宾馆房间内逼迫郭某写下欠条后才准许其离开，（二）2017年4月25日22时许，李某2父亲李某1在范庄村西点燃废旧的插座，被告人李红旗、张宇洲、王斌斌、李凯华等人发现阻止时与李某2发生纠纷，张宇洲、王斌斌等人与李某2互相拽住对方衣服，在双方撕拽过程中，张宇洲趁乱用脚踹了李某2一脚。2017年7月5日，张宇洲因殴打他人被沁阳市公安局王曲派出所罚款400元。（三）2017年6月7日，范庄村村民朱大海为其母亲办丧事期间，李红旗无故与张某3（朱大海女婿）争吵，张宇洲为帮助李红旗也与张某3、李某2、李某3等人争吵。张宇洲为报复去家拿了一把刀准备砍张某3，被在场村民拦下未得逞。此刀于2018年2月14日被沁阳市公安局扣押。（四）2017年秋天的一天，因怀疑史某说其坏话，李红旗将史某叫去其在范庄村经营的翻砂厂办公室内对史某进行殴打。（五）2018年4月18日晚上22时许，赵某1与张小双与史某产生纠纷并争吵，赵某1与张小双用砖头砸史某的大门，经派出所调解，赵某1与张小双赔偿史某损失6000元，并取得史某的谅解。上述五起违法事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：书证（1）立案登记表两份，证实该案件来源情况。（2）行政处罚决定书，证实2017年7月5日，张宇洲因殴打李某2被沁阳市公安局处以400元的罚款。（3）收据、谅解书，证实2018年5月12日经派出所调解，赵某1与张小双赔偿史某损失，并取得谅解。2.扣押清单，证实张宇洲的刀于2018年2月14日被沁阳市公安局扣押。3.被害人陈述（1）被害人郭某的陈述，证实2014年，郭某借了李红旗30.8万元现金，李红旗、白发明等人为索债将郭某扣押在沁阳市宾馆，逼迫郭某写了欠条后才准许其离开。张宇洲、白发明、李凯华、王斌斌、赵某1、李壮壮等人在该宾馆房间门口把门。（2）被害人李某2的陈述，证实2017年4月25日，因琐事张宇洲用脚踹了李某2。（3）被害人张某3的陈述，证实张宇洲见李红旗因琐事在朱金海家中与张某3发生了争吵，拿刀找张某3算账，后被村民拦下。（4）被害人史某的陈述，证实李红旗将史某叫到自己办公室对史某殴打。李红旗指使张小双、赵某1砸史某大门。4.证人证言（1）证人袁某、李某5的证言，证实2016年下半年，李红旗、白发明等人为索债在沁阳市宾馆让郭某打了一张60万元的欠条。（2）证人秦小梅、李某1等人的证言，证实2017年4月25日，因琐事张宇洲用脚踹了李某2。（3）证人朱金海、李某2、李某3等人的证言，证实张宇洲见李红旗因琐事在朱金海家中与张某3发生了争吵，拿刀找张某3算账，后被村民拦下。（4）证人张小战、赵某2等人的证言，证实李红旗指使张小双、赵某1砸史某大门。5.被告人供述和辩解（1）被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、李凯华、王斌斌的供述和辩解，证实2016年12月份，被告人李红旗以索债为由指使被告人白发明、李壮壮、李凯华、王斌斌、赵某1等人将在沁阳市宾馆准备离开的郭某强行扣押在该宾馆一房间内，被告人李红旗在该宾馆房间内逼迫郭某写下欠条后才准许其离开。（2）被告人张宇洲的供述，证实2017年4月25日，张宇洲因琐事用脚踹了李某2。张宇洲见李红旗因琐事在朱金海家中与张某3发生了争吵，拿刀找张某3算账，后被村民拦下。（3）被告人李红旗供述，赵某1供述，证实李红旗将史某叫到自己办公室对其殴打的事实。另查明，案发后，被告人张旭东、王斌斌、李凯华、张宇洲主动投案并如实供述主要犯罪事实。被告人李红旗、白发明、李壮壮、秦林林被抓获，归案后如实供述主要犯罪事实。沁阳市公安局在李红旗家扣押豫Ａ×××××黑色风神轿车、豫Ｈ×××××黑色现代轿车2辆。本案还有受案表、立案决定书、发破案经过、到案证明、前科证明等书证、搜查、扣押清单、现场勘验笔录及照片、证人杨思敏、牛某、李某6、赵某3、张某2等人的证言等证据证实，足以认定。关于被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华是否构成恶势力的问题。经查，被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华等人经常纠集在一起,以暴力、威胁等手段,多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,符合《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中对恶势力的认定标准，应依法认定为恶势力。故对该六名被告人及其辩护人关于本案不构成恶势力的辩护意见,本院不予采纳。本院认为，被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华、秦林林、张旭东为索取债务非法扣押、拘禁他人，剥夺他人人身自由，并实施殴打，其行为均构成非法拘禁罪。沁阳市人民检察院指控被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、王斌斌、李凯华、秦林林、张旭东犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，被告人李红旗在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人白发明、李壮壮、张宇洲、秦林林、王斌斌、李凯华、张旭东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。该八名被告人在非法拘禁被害人的过程中，对被害人实施殴打等行为，依法应当从重处罚。被告人张旭东曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。被告人秦林林曾因犯罪被刑事处罚，仍不思悔改、继续犯罪，应酌情从重处罚。李凯华、王斌斌、张旭东、张宇洲主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李红旗、白发明、李壮壮、秦林林归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。扣押的刀具依法应予以没收，由扣押机关依法处理。扣押的车牌号为豫Ａ×××××的黑色风神轿车一辆以及车牌号为豫Ｈ×××××的黑色现代轿车一辆，由扣押机关依法予以返还。根据被告人李红旗、白发明、李壮壮、张宇洲、秦林林、王斌斌、李凯华、张旭东犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李红旗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2021年3月24日止。）被告人白发明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2020年5月25日止。）被告人李壮壮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2020年5月24日止。）被告人张宇洲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月12日起至2020年8月10日止。）被告人王斌斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2020年4月15日止。）被告人李凯华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2020年3月15日止。）被告人秦林林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月14日起至2020年1月13日止。）被告人张旭东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月22日起至2020年1月21日止。）二、扣押的刀具依法应予以没收，由扣押机关依法处理。对扣押的车牌号为豫Ａ×××××的黑色风神轿车一辆以及车牌号为豫Ｈ×××××的黑色现代轿车一辆，由扣押机关依法予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  韩反修审 判 员  范献献人民陪审员  张雪红二〇一九年十二月二十六日书 记 员  于 静