四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0104刑初791号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人王霏，男，1987年6月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：成都市青羊区。2019年2月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月22日被执行逮捕。现被羁押于成都市看守所。 辩护人陈强文，北京蓝鹏（成都）律师事务所律师。 被告人唐雨龙，男，1988年12月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：四川省雅安市雨城区。2019年1月24日，因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现被羁押于成都市看守所。 辩护人李琦，四川蜀坤律师事务所律师。 被告人朱圣松，男，1974年3月18日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地：浙江省温州市洞头区。2019年1月24日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现被羁押于成都市看守所。 辩护人李光耀，四川拓泰律师事务所律师。 成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉[2019]725号起诉书指控被告人王霏、唐雨龙、朱圣松犯非法经营罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市锦江区人民检察院指派检察员周玉珠出庭支持公诉，被告人王霏、唐雨龙、朱圣松及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月，被告人王霏、唐雨龙、朱圣松共同成立一家名为“华鑫世纪”的公司（后公司网站更名为“奕泰金融”），其中王霏占50%股份，朱圣松占40%股份，唐雨龙占10%股份，公司办公地点位于成都市锦江区别墅，后招募相关人员负责内勤、统计、财物、客服等工作。2018年7月至2019年1月，被告人王霏、唐雨龙委托代理商，由代理商通过电话、微信、ＱＱ等方式，与投资人陈某某等取得联系，向投资人宣传投资炒期货盈利，指导投资人在“华鑫世纪”、“奕泰金融”网站上注册开户并下载安装“博易云”期货软件，投资人注册成功后将资金转入公司开通的支付平台，并在“博易云”软件上进行期货买卖。投资人的资金未进入真实的期货交易市场，后公司将投资人的亏损80%至90%不等作为佣金返给代理商。据审查，参与投资期货人数总计165人，转入平台资金总计1900余万元。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王霏、唐雨龙、朱圣松未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。被告人王霏、唐雨龙、朱圣松到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，公诉机关向本院提起公诉，请求依法判处。 被告人王霏、唐雨龙、朱圣松对公诉机关指控事实及罪名无异议，当庭认罪。 辩护人1：（1）被告人王霏的行为不构成情节特别严重；（2）王霏系从犯，如实供述，有悔罪表现；（3）被告人是初犯。（4）指控1,900余万元的金额并不准确，不排除有人模拟操作造成。希望法庭从宽判处。 辩护人2：（1）被告人唐雨龙的行为不构成情节特别严重；（2）本案不能排除有人在平台学习模拟的情况；（3）被告人是从犯，认罪态度较好，希望法庭从宽判处。 辩护人3：（1）被告人朱圣松的行为不构成情节特别严重；（2）被告人是从犯；（3）被告人供述了全部事实，是初犯，当庭认罪，希望法庭从宽判处。 辩护人未提供辩护证据。 经审理查明，2018年8月，经预谋，被告人王霏、唐雨龙、朱圣松决定共同成立“华鑫世纪”公司（后公司网站更名为“奕泰金融”）来经营非法期货业务，其中被告人王霏占50%股份，被告人朱圣松占40%股份，被告人唐雨龙占10%股份，但该公司未办理相关工商手续。公司办公地点在本市锦江区三圣乡“幸福联合”5组305号“精品梅园”311栋别墅。随后，被告人开始招募相关人员负责内勤、统计、财物、客服等工作。 2018年7月至2019年1月期间，被告人王霏、唐雨龙委托代理商，由代理商通过“电话”、“微信”、“QQ”等方式，与投资人陈某某等人取得联系，向投资人宣传投资炒期货盈利，指导投资人在“华鑫世纪”、“奕泰金融”网站上注册开户并下载安装由被告人事先准备好的“博易云”（“博易大师”）期货软件，投资人注册成功后将资金转入公司开通的“支付平台”，并在“博易云”软件上进行期货买卖。但是，投资人的资金并未进入真实的期货交易市场，而是在被告人提供的“博易云”软件上进行操作。后公司将投资人的亏损80%至90%不等作为佣金返给代理商。据审查，参与投资期货人数总计165人，转入平台资金总计1,900余万元。 另查明，2019年4月11日，董某（胡某）退还5.89万元人民币，王某2退还4万元人民币，袁某1退还24万元人民币，扣押非法所得金额总计33.89元，由成都市公安局锦江区分局扣押保管。另，被告人王霏非法收入6万元，被告人唐雨龙非法收入1万元，被告人朱圣松非法收入14万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1、公安机关出具的“到案经过”、“受案登记表”。证实被告人王霏、唐雨龙、朱圣松被公安机关挡获归案的情况。 2、户籍信息及辨认说明。证实，三被告人的身份信息等。 3、照片（指认）。证实，被告人指认作案现场的照片。 4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现金交款单。证实，从被告人唐雨龙处扣押黑色“华为”保时捷2Ｓ手机，黑色台式电脑主机16台，企业印章7枚，记事本6本。从李某1处扣押白色金属外观Ｕ盘一个。从被告人朱圣松处扣押苹果手机1部，从胡某处扣押人民币5.89万元； 5、手机截图及聊天记录。证实，“黄某”手机上存储的“华鑫世纪”返佣表及核、返佣金额和客户名单的聊天记录。 6、交易结算单。证实，以被告人朱圣松的名义在天鸿期货。 7、陈某3、钟某、徐某的银行流水记录，曾某的转账记录和出金记录，杨某的微信聊天记录和转账记录，淡福连的转账记录和出入金记录，唐某2的转账记录和账户开通记录，郝的转账记录，姜某的微信聊天记录和转账记录，杨超英的微信聊天记录和转账记录，何英的转账记录，程某的微信聊天记录和转账记录；邹东珍、袁某1、庄锐、唐雨龙、王霏、田国友、周桂荣的银行流水记录。 8、投资人杨超英的案情陈述及网站截图等书证、投资人何英的情况说明。证实投资人何英投资期货情况等。 9、回复说明。证实，各地公安机关关于协查投资受害人回复说明的情况。 10、胡某被扣押58900元人民币的现金交款单，王文明退还王某2一案40000元人民币的现金交款单，袁某2退还袁某1一案240000元人民币的电汇凭证。 11、潘用刚、向春先银行账户流水详单。证实投资人的银行流水账户的情况。 12、投资人在“奕泰金融”或“华鑫世纪”入金人数总计165人，金额汇总19,010,098元。投资人在“奕泰金融”或“华鑫世纪”出金人数总计147人，金额汇总4,790,982元。 13、辨认笔录、扣押笔录等。证实，被告人唐雨龙、朱圣松，以及嫌疑人陈某2等人辨认出作案地点为本市锦江区“精品梅园”幸福村联合五组305-311号。被告人唐雨龙舅舅王春对被告人唐雨龙身份的辨认。被告人王霏父亲对被告人王霏身份的辨认。被告人朱圣松表哥对被告人朱圣松身份的辨认。辨认人潘用刚对被告人王霏、袁某1、唐雨龙的辨认。被告人王霏对嫌疑人陈予的辨认。被告人唐雨龙对嫌疑人陈予的辨认。 14、扣押笔录。证实，2019年1月24日，民警在见证人肖某的见证下，从被告人唐雨龙处扣押黑色华为“保时捷”2Ｓ手机，黑色台式电脑主机16台，企业印章7枚，记事本6本。从被告人朱圣松处扣押银色“苹果”6Ｓ手机一部。从嫌疑人陈某2处扣押激光色华为Ｐ20手机一部。从嫌疑人王某1处扣押银色苹果6手机一部。从嫌疑人李某1处扣押金色“苹果”6手机一部。从嫌疑人李某1处扣押白色金属外观Ｕ盘一个。从嫌疑人黄某处扣押粉色“苹果”6Ｓ手机一部。从嫌疑人龙某处扣押黑色ＶＩＶＯ手机一部。从嫌疑人罗某处扣押蓝色华为“荣耀”8手机一部。从嫌疑人张某处扣押紫色华为ｍａｔｅ20手机一部和黑色“三星”手机一部。从嫌疑人陈某1处扣押黑色“三星”ｓ8手机一部。从嫌疑人卢某处扣押黑色苹果ｘ手机一部。从嫌疑人唐某1处扣押金色“苹果”5ｓ手机一部和灰色“苹果”6手机一部。从证人胡某处扣押58900元人民币。 15、搜查笔录。证实，对被告人王霏涉嫌藏匿赃款的2号“兴元丽园”7栋2单元8楼36号进行搜查，未找到王霏之前向公安机关供述的涉嫌藏匿的部分非法经营所得的赃款。 16、电子证据（电子物证提取说明）。证实，公安机关在被告人电脑管理后台上所提取的入金及出金数据。其中投资人在“奕泰金融”或“华鑫世纪”入金人数总计165人，金额汇总19,010,098元。投资人在“奕泰金融”或“华鑫世纪”出金人数总计147人，金额汇总4,790,982元。 17、证人证言。 （1）证人黄某（公司员工）的陈述。主要是，公司在2018年8月成立，最初员工有我、李某1、陈某2和吴明亮，领导有王总。我负责统计数据的。就是在电脑上进入一个叫乐信的软件，打开后点击一个账户，就会弹开一个客户的账号登录界面，然后输入对应的客户账号就能看见很多的数字，之前离职的人教我只用看最下面的结算单中的平仓和手续费,其他都不用管，接着我就把这些客户的数据整理到ＥＸＣＥＬ表中，频率是一周一次，王总来公司的时候就打印纸质的给他看，没来就通过“微信”给他。之前在城辉上班的时候电脑上本来就有这个软件，但是其他的客服也有这个软件，具体软件是哪里来的不清楚。乐信和期货管理端不一样，查询的方式也不一样，唯一的共同处就都会在后台先是客户的数据。香港城辉公司的领导就是王总和赵总，还有一个招商总监，我们喊他党总，除去这三个领导就是客服部和财务部。客服部有冷莉、“大兄弟”、“钱钱”、“花花”、“李科”、“小明”、龙某，财务部有我和“小芳”，人事是李某1负责，除了冷莉、龙某和李某1，其他人我只知道外号，电话号码我也没有，微信也全部删除了。 （2）证人龙某（公司员工）的陈述。主要是，2017年底，我跟着以前公司股东赵世美、王飞出来单干，他们成立了一家公司，租下三圣乡幸福梅林“精品梅园”311号的别墅作为办公场所，主要从事期货交易方面的事情。到2018年5月左右，公司资金出现问题，大量客户资金退不出来，我就离开了公司，直到2018年7月，王霏打电话，说他新成立了公司，还是搞期货交易，叫我回去帮忙，当时公司在锦江区鑫苑名家小区里边，大概11月份，就搬回了“精品梅园”311号以前的办公地点。现在的公司有10多个人。我从事客服工作，公司老总王霏，唐雨龙是合伙人，李某1管人事，黄通惠管财务，冷莉后面也被王飞叫来了，但是还没来多久，还没有具体参与这家公司的经营，还有客服罗某和4个招商部的男的，都是才招进来的，没有具体参与公司的经营。招商部招了4个人，听王总说准备年后进行培训再正式安排工作。以前公司的招商部主要是负责在网上找客源，操作模式就同城等网站上搜索公司联系方式，然后由招商部的联系，喊对方提供愿意炒期货人员给我们公司，成功以后我们给对方返点费。客源都是王飞和唐雨龙的关系找的客户资源。之前赵世美在的时候，我们公司有个网站，名字叫“诚辉期货”，客户有炒期货的需求，就会在我们官网上进行注册完成申请。之后，由客服人员在网站后台对客户资料进行审核，完成以后会生成一个账号，客服会通过短信将账号密码发送给客户，短信内容附带风险提示，之后客户通过账号密码登录一个叫“信管家”的操作软件，进行期货交易。客户直接在官网上点击“出入金”这个选项，输入账号密码（“信管家”软件的账号密码相同），将交易的钱款充入出入金账号里边，“信管家”软件里边就会有相应的资金可以进行操作。后来在王霏和唐雨龙的公司里边，操作模式都是一样的，只是公司的网站变成了“华鑫世纪”，期货交易软件变为了“博易大师”。客户把钱通过网站充进来以后，实际上资金是进入了一个第三方的支付公司，具体资金之后的去向我就不清楚了。客服人员看到钱转进第三方公司以后，就会在期货交易软件上将客户投入的钱体现出来，直接输入相应金额的数字，之后在客户的账号里边就会有相等的金额体现。这个软件只能在公司官网里边下载，在任何一个正规的手机应用平台里边都无法下载，实际就是自己制作的一个假软件。客户在出入金账户里边点击出金，然后我在后台就可以看到申请出金的客户信息（姓名、身份证号码、银行卡号）和具体金额，之后制作表格，将客户信息发送给我们现在公司的客服陈某2，由她来具体操作出金一事。实际上客户投入的钱是通过第三方支付平台进入了公司控制的账户，客户在虚假交易平台上一般都是亏损，客户申请出金以后，实际上就是公司将客户在软件上反映出来剩余的钱退给客户，客户所谓亏损的钱就被我们公司得了。公司有一个后台管理中心，中心是一个网址,具体域名我记不得了，网站的名称是华鑫世纪后台管理中心，登录进去以后就可以看到在我们公司开户的所有客户的信息， （3）证人王某1（公司员工）的陈述。主要是，公司名亿泰金融，法人不知道，只知道有三个领导是唐雨龙、王总、松哥。经营项目就是做的国内期货投资交易。最近一个月我开始接触客服，主要做一些给客户开户和入金的工作。不知道可不可以经营期货，我也没见过公司的许可证照。公司有三个部门，除了三位领导，还有12名员工。其中我妻子李某1负责行政。招商部共有四人。客服部共两处办公地。公司有一个风险管理终端（风控系统、是一个红色图标），主要是根据客户投资的情况，有不同程度的预警，告知客户要及时操作。账号管理系统（是个绿色图标），是我们帮客户开户、入金、出金所用的，然后客户才可以在博易云（也叫博易大师）这个软件里面进行项目投资等操作。还有一个官网，界面显示是亿泰金融。这个官网的后台，也就是操作后台审核，我们看得到客户提交的身份证、银行卡、电话卡等基本信息，我们就可以给客户开户。华鑫世纪嘉公司以用的后台审核，现在也能打的开，也看的客户的详细情况。还有一个软件平台是博易云（也叫博易大师），这个网站是和正规的期货网站一样的，有涨跌的情况，跟正规期货市场的涨跌是否一致我不确定。客户可以在这个软件进行入金和出金的操作。我接触客服工作差不多一个月共经手过20来位客户，经手过大约10多20万人民币的入金。公司实际上是一个交易平台，客户都有各自的代理，但是代理不是我们公司的人。那些代理在网络上或者其他渠道找客户资源，然后把我们公司的网站（包括华蠢世纪和亿泰金融的网站）的链接或者二维码发给客户，客户要下载这个网站，然后客户在这个软件上申请开户，并上传身份证、银行卡等。我们在后台审核就看得到客户发的信息，就给他开户。客服平时都在留意后台审核系统，只要有客户刷新的信息，我们就会去操作。当客户代理向潜在客户发送我们公司的网站二维码或者链接，客户下载之后，然后就要提出开户申请，并上传身份证、银行卡等信息。我们就会在网站的审核后台看到客户的申请信息。然后我们在公司账户管理系统里面给客户开户，并将客户的账号、密码反馈给客户。然后客户在网站上点击入金，并通过第三方支付平台，客户转账成功后，就在审核后台上就能看到他入金的金额，我们就在账户管理系统内给他点击他入金的金额。我们这边输入金额后，客户就能在博易云上看到他的入金金额。他就可以在博易云上进行操作。比如他要投资1万元原油期货，他点击后我们在网站审核后台就能看到。如果客户亏损，风控系统应该能自动发信息给客户，提醒他及时止损。至于出金我没有操作过，公司也不让我打听。客服平时都在留意网站后台审核系统，发现有客户刷新的新的信息，谁看到了就会去操作。 （3）证人李某1（公司员工）的陈述。主要是，我于2018年8月在“华鑫世纪”公司上班，同年10月底，在幸福梅林精品梅园311号“华鑫世纪”上班，2018年11月，公司改名为“奕泰金融”公司。公司三个部门，我负责行政、人事这一块工作，还有招商部（市场部）、客户部。客服部主要是向客户解答期货相关知识、出入金管理。招商部，2018年12月才开始招聘人员的，招商部目前是没有开展具体工作。警察进来搜查时，老板打电话给陈某2，叫我把资料删除，然后我就把我客户资料删除了。因为每一天，公司客户人员每天都会把他们手上客户信息发给我，让然后我每天就把所有的客户信息汇总的，我之前都保存在我电脑桌面上的，但我的手机里还有部分的客户信息资料。陈某2是客户部的负责人，专门负责出入金的工作，入金是要在一个第三方平台操作，我们一般说是通道，而且我们的通道还更换过，说什么不安全。出金的事情，陈某2叫我帮忙做过的，我主要查询客户的开户行，然后我就把开户行的信息告诉陈某2。我们是一个博易大师软件，这个是客户自己操,还有我手机里面有两个安装包，一个叫风险管理终端安装包，一个叫账号管理终端安装包。王某1、吴明亮、陈某2他们都要告诉我，然后我每一天把新客户信息添加进入表格里面。客服部的黄某、王某1、吴明亮、陈某2都在用这些软件，负责是陈某2。 （4）证人张某（公司员工）的陈述。主要是，2019年1月左右，我应聘到这家公司的招商部人员，主要是从事炒期货方面的业务，我想到以前我搞过股票咨询，我就去应聘了。应聘以后老板安排我在公司招商部负责招商工作，还叫我带三个人负责招商，因为我之前在其他公司里边做过股票咨询的工作，安排我暂时在招商部负责，因为我不会招商，所以我就没有同意，也没有带那三个人。公司主要搞的是原油期货招商方面的工作。公司共有13人，老总叫王霏，平时一般没在公司，很少来。还有一个姓唐的副总，这段时间他也很少来。公司设有客服部，客服部有三人。另外就是我们招商部的四个人。其他具体是部门的我就不知道了。我只知道招商部主要是负责原油期货招商，我问过老板王霏具体怎么招商，他说具体的业务培训要春节后才开始统一培训，所以我也不怎么清楚。至于其他部门负责的业务，我就完全不清楚了。 （5）证人卢某（招商部员工）的陈述。主要是，公司主要从事“国内期货”的招商工作。我只晓得有招商部和客服部。我只熟悉招商部的人，还有负责招聘我们的一个女的叫李某1，可能是人事部的。公司的老板是谁我不清楚,我知道有个唐总，我们的工资是一个叫陈某2的女子发的。因为公司待遇问题，我们三人在2018年11月底就辞职了。大约2018年11月29号下午大概15点左右。我和陈某1、唐某1三人就到锦江区幸福联合五组精品梅园305别墅里面去应聘。当时接待我们的就是李某1。李某1就让我们三个人填表。接着叫唐总的男的给我们面试，当时唐总就问了下我们的基本情况，然后就介绍说公司是做国内期货交易的，我们可以选择做招商或者客服，他建议我们做招商。面试完以后他就问我们什么时候能够上岗。到了公司后，唐总就让我们三个在招商部工作，说过段时间会有老师来培训。唐总跟我们说，我们是国内期货招商工作，他叫我们在微信上搜索国内期货的ＱＱ群，叫我们加这些ＱＱ期货群。我加了之后，发现里面的聊天内容我都看不懂。唐总把我们安排坐在一楼大厅后就没有管理过我们，我们天天都是在公司耍手机混时间。据我所知，我、陈某1、磨毅、张某都没有招到过客户。当时唐总说过有业务提成，但具体方案还没出来，我们也没有做成业务，所以也没有提成。2019年1月15日陈某2通过银行转账的方式给我发了3000元的工资。招商部共四个人。还有个客服部，有7人左右，我们工作地点就在一楼，公司为我们配备了台式机、电话、话本、话术则没有配备。客户的目标群体咋个找唐总就只说过加ＱＱ的国内期货群。后来我下了一个“博易大师”的期货交易软件，点击后可以直接登录，进去之后都是期货交易的走势图，我们上班的时候都不怎么看我电脑上的“博易大师”软件是我自己安装的，“小龙”告诉我们可以安装“博易大师”和“天鸿”软件。我就百度了一下。接着我就下载了“同花顺”、“博易大师”软件。 （6）证人陈某1（公司员工）的陈述。主要是。应聘该公司时，是王霏和我闲聊，他说做金融比做房地产还高档，要更赚钱。后面他就说这个工作没有什么难的，就和客户聊聊天。2018年12月初的时候，我和卢某、唐某1一起来公司上班的。刚开始上班的时候“小龙”告诉我们说公司是正规的金融交易所，主要针对的客户是其他公司，然后我上班一段时间之后发现公司也没有怎么安排我们做事，在上班期间我听见“小龙”和王总说过这段时间要扩大公司队伍，过了年以后才开始对我们正式培训，培训的内容大概就是招商，也就是拉客户，针对的还是公司，至于公司在金融交易这方面是怎么操作的我不清楚。一开始的时候“小龙”让在网上学习、摘抄期货交易方式。安排我通过ＱＱ加一些做金融的群，这些ＱＱ群都是我自己通过ＱＱ搜索找到的，加了群之后我们就给“小龙”看一下我们手机加群的情况，大概加了十几个群，“小龙”让我在ＱＱ里和其他人聊天，积累资源，后面需要用的时候就发展成客户。 （7）证人陈某2（客服部员工）的陈述。主要是，我是2018年8月进入“奕泰”这家公司的，公司是做国内原油期货交易配资服务。公司是王霏的，邹东珍是他的老婆。公司还有一个领导，我的工作都是唐雨龙在安排，工资也是他在发。我所在的部门是客服部。招商部有4人。还有一个办公室里有3人。负责技术的人叫吕冬。公司高层就是唐雨龙和王霏。我的工作就带领我所在的客服部成员接客户咨询电话，介绍公司业务，解答提问。另外，我还负责客户的出金审核和提现工作，员工工资也是由我代发。客户如果要炒期货，首先就要在公司网站注册登记个人信息进行开户，客户按照我们的提示进行开户操作，公司有两个网站，之前我们使用的网站叫“华鑫世纪”，现在使用的网站叫“奕泰”，具体的操作流程都一样。客户提交开户信息后，后台就能收到客户提交的开户申请，李某1负责审核客户提交的开户申请，审核没有什么标准，只要客户按要求填写了信息就通过了，就会生成一个账号。然后客户就可以通过登录这个账号进行入金操作，所谓入金就是客户将他自己的资金存入到这个账号内来。客服人员会提醒客户通过我们公司的网站下载一个叫“博易云”（也称“博易大师”）的软件，这个软件就是客户炒期货的软件，软件里面关联的就是国内期货市场，客户就可以在这个期货市场里面买卖自己想要投资的项目。如果客户需要出金，就提交出金申请，进行审核，通过后就把客户出金的金额打入客户预存的银行账户内。客户入金进入第三方支付平台上。第三方支付平台和通道就类似于支付宝，是一家网络支付公司开设的平台和通道，客户的钱就是存入到了第三方支付公司账户内。出金的钱是也是从我们在这个第三方支付公司的账户内转入到客户的银行账户内的。 （8）证人唐某1（招商部人员）的陈述。主要是，我在奕泰金融公司上班，负责期货招商。老板是王飞和唐总。我的工作是找人在公司买卖期货，小龙喊我们在电脑ＱＱ群里面搜有关国内期货的群。然后进去，假装客户去学习如何寻找客户，他还喊我在58同城上找一些做金融的公司，主要是把对方金融公司的电话留到，等以后培训后打电话联系,后来我就在ＱＱ群里假装客户聊过几次，我也留了10多20个金融公司的电话，是放在我电脑里的，但还没有人来培训我们，我也没找过客户。招商部是张某负责，他是总监，他是2019年1月初来的，他来了后也没安排我们工作。 （9）证人罗某（客服部员工）的陈述。主要是，公司领导唐总和王总。公司从事期货投资交易。只晓得公司有招商部和客服部。李某1告诉我，工作内容就是客户维护，现在就是前期准备和员工培养的阶段。当时候公司忙起来之后，招商部就负责找客户，我们客服部就负责维护客户。我在公司就是做客服工作。龙某让我下载了三个客户端，分别是“风控管理终端”、“账户管理终端”、“博易资管云安装句”，图标分别是蓝色、绿色和红色。下载后，龙某就教我如何在系统里面添加姓名和对应的金额，后来我就按龙某的要求添加了一些人的名字以及对应的金额。他发了十几个人的名字，后面有对应的金额。我就添加了这些人的名字和金额在系统内。龙某和冷莉告诉我这些是虚拟的操作。意思是我可以随便在系统内添加姓名和金额，这些都是虚拟的客户和金可以随时删除，是用于测试的。 （10）冷莉的陈述（公司员工）。公司老板是王霏，以前公司叫“诚辉期货”，他是其中股东。去年5、6月份的时候，他和赵世美意见不合闹翻了，就离开了公司，后来我又在赵世美手下工作了几个月。他通过“微信”告诉我，他将赵世美的公司接下来了，自己单干，工作地点不变，叫我去帮他的忙，12月份我就又回到了以前上班地方。之前我们公司有个网站，名字叫“诚辉期货”，客户有炒期货的需求，就会在我们官网上进行注册完成申请。之后由客服人员在网站后台对客户资料进行审核，审核以后，会生成一个账号，客服会通过短信号密码发送给客户，短信内容附带风险提示，之后客户号密码登录一个叫“博易大师”操作软件，进行期货交易的客户直接在官网上点击“出入金”这个选项，输入账号密码，将交易的钱款充入出入金账号里边，“博易大师”软件里边就会有相应的资金可以进行操作。从去年8月份开始，我接到了大量的客户投诉电话，说投进去的钱点击“出金”以后一直没有到账，我就问赵总，他叫我给客户解释说是系统升级、出金通道升级等理由，但是时间长了我和同事们就觉得是不是公司运作出了什么问题，而这个时候赵总经常叫我们休息不用上班，我怕出事，后来我就离职了。 （11）证人董某的陈述。主要是，我和袁某1曾在本市金牛区做酒生意的商贸公司上班。我给袁某1介绍做股票的公司给他。后来他给我返了钱。我不知道他为什么要我给他介绍股票公司，我给他介绍了两家股票公司。袁某1给我说他挣了手续费就分我一个点。我不知道挣的什么手续费，我给袁某1介绍了那两家股票公司的老板后就没有过问了。袁某1一共返了几万元钱给我。我不认识唐雨龙这个人，我不知道唐雨龙向我转钱的事，我所有生意资往来都是用的这张卡，平时会有钱打进来，我没有特别留意。我没有给名为奕泰金融、华鑫世纪的公司介绍投资期货的客户，我手下没有介绍股票行情的讲师团队，我只认识一个讲股票行情的老师。 （12）证人袁某1的陈述。主要是，我收了20多万元。这些钱是王霏给我的。因为我介绍了公司从事的业务。我介绍了董某，新疆有两个叫杨总的，成都有个叫曾总，总共4个人。王霏是做期货交易平台的，叫华鑫世纪，期货交易平台是中财期货。就是客户到他们公司的网站上注册账户，然后将钱通过网上第三方支付通道转入到他们公司，客户再通过“博易大师”这个软件进行期货买卖。董某等人为王霏公司招揽客户。通过电话、微信、ＱＱ等方式与客户取得联系，然后组织讲师通过网络直播的方式对客户进行炒股票、炒期货的讲解，并宣传王霏他们那个期货交易平台，同时董某也会寻找其他代理商以类似的方式开发客户。董某总共应该有好几家代理商。董某组织的讲师是哪来的我不清楚。我和王霏是2018年左右通过一个姓林的朋友介绍认识的。2018年7月份的时候，王霏告诉我他们公司在做国内期货的反手对冲业务中财期货开有母账户，可以生成子账户，他们公司有自己的期货交易需要客户资源。我就想到董某在做股票期货的客户业务，于是我就介绍他们认识了，当时王霏就提出客户亏损的90%返给我和董某，其中董某分88%,我分2%，但是要从我们的返利中扣除客户入金的手续费1.5%,我和董某都认可这个比例，于是在2018年9月中下旬的时候我们之间就正式开始合作了。董某通过招揽客户到王霏他们公司进行期货交易，王霏他们公司根据这些客户的亏损返钱给我和董某，董某他们开发了有几十个客户，具体我不清清楚。新疆两个杨总以及成都这个曾总和董某的情况差不多，只是分配的比例不一样，他们的比例是他们分85%,我分5%,截止到2019年1月总共获得了20多万元人民币。后来到了2018年12月份的时候，我感觉王霏他们这个期货交易有问题，我就想退出来了。因为在12月有客户对这个期货交易软件有质疑，就想代理商提出要割单，代理商就找到我要求打印交割单，我就找到王霏提出相应要求，但是王霏以各种理由搪塞没有打印交割单，所以我就觉得有问题了。反手对冲业务意思就是指客户在王霏他们的期货交易软件上买入期货，同时王霏用他们的资金以客户倍数的金额卖出相同期货，等客户卖出这个期货时，王霏他们又以倍数的金额买入这个期货，如果客户卖出期货时亏损王霏他们就赚得了客户亏损的钱，如果客户卖出期货时赚了，那么王霏他们就亏了。这些期货是指期货合约，而不是实货交易。因为期货交易是有门槛的，要50万元人民币才能在期货市场开户，王霏他们就通过中财期货开通了账户，这个账户可以生成许多子账户，没有50万的客户如果想炒期货，就可以以配资的方式通过王霏他们的子账户进入期货市场。客户通过王霏他们的期货交易软件进行期货交易，客户的资金是否进入正规期货市场我不清楚。客户径行期货交易是有手续费的，手续费的标准我不清楚。王霏他们的期货交易软件上的行情数据与正规期货市场的行情数据一致的。 （13）证人王某2的陈述。主要是，我有张尾号是808的平安银行卡，一直我在使用。去年11月，当时我上班的公司老板说要发工资，说要用我的银行卡收下钱。我就把这卡借给他了。当时唐雨龙给我这张银行卡转了20万人民币。2018年10月，我在保险公司从事保险销售工作，后从原公司辞职了。我是华鑫世纪的三级代理商，这20余万元是公司给我转的佣金。当时谈代理一事时，我的上家给我讲的我这边可以做一个三级代理商。华鑫世纪是期货交易公司，代理商的意思就是为这家公司找炒期货的客户。我与上家是通过ＱＱ号联系的。2018年10月中间的一天，我通过微信的一个币友群，了解到华鑫世纪公司在招代理商，我就加了对方ＱＱ号，对方告诉我华鑫世纪是一家做期货交易的公司，我可以做该公司的三级代理商，为他们发展客户，给我提客户亏损80%的返佣。当时我就同意了。从2018年10月份到2018年11月份大约做了1个月。这个公司本身就有问题，客户投资的资金也没有进入正规的期货交易所，而是直接将客户的亏损返给了我们代理商。我找了大约20人。我手上本身是没有客源的，员工都是没有针对性的拨打陌生电话，问对方有没有炒期货的需求，如果对方有这方面的需求，我们就给他介绍华鑫世纪期货交易公司，并将该公司的链接发给对方，指导对方进入该公司的链接注册账号，并充值就是入金。客户入金之后就算发展客户成功了，就等着客户亏损，然后拿亏损的80%给我。客户投资的钱没有进入正规的期货市场。如果进入正规的期货市场，客户亏损的钱的80%就不会返给我们代理商了，而是进入了正规的期货市场了。对方将返我的佣金金额发给我，通过ＱＱ发的，我通过我手上的客户资料对比一下，没有问题，对方就将佣金转给我。我一共收了20万多一点的佣金。 （14）证人潘用刚的陈述。主要是，2018年下半年，华鑫世纪有人和我联系，当时我所在的研究室主要从事中国经济的发展走向、股市的一些策略。我想王霏可能觉得我有股市投资的一些资源就和我取得了联系，之后公司业务员，给我介绍过王霏有个期货交易平台。王霏告诉我他有一个正规合法的期货交易平台，可以和我合作，我可以向他们推荐客户投资期货，也可以介绍朋友过来作为他们的代理商给他推荐客户。并且他口头承诺作为他们公司的代理商可以获得代理收益的85%的返佣资金作为回报。我理解的他承诺的代理收益的85%是指代理商推荐的客户完成期货投资后代理商应得的利润的85%,包括客户的交易手续费、客户交易的过夜费和客户交易后他们公司反向跟单的收益。反向跟单这个说法是王霏告诉我的，意思就是比如客户在他们的期货交易平台投资了一笔交易。他们公司就会反向购买这个客户的投资项目。如果客户在这笔交易中亏损了1万元，他们公司就可能盈利同样的金额。我不清楚王霏公司是不是客户每笔投资都会采用反向跟单这种情况，我也不能确定他们公司是否有这种操作手法。这种操作是否符合国家的法律规定我也不清楚。我也不知道客户在王霏公司的期货交易平台完成期货投资后，客户如果亏损，客户亏损的钱去往何处。我没有核实过王霏公司是否有资格从事期货交，我没有和他合作过，也没有给他介绍客户。我没到过王霏的公司。我没有主动介绍过朋友给王霏。曾经有几个朋友找我了解过有没有新的投资平台可以进行投资，他们手上有客户资源或者帮其他朋友打听的。我当时就给他们说王霏的华鑫世纪公司有个期货交易平台，王霏告诉平台是正规合法的，王霏给我的条件就是代理商推荐成功客户之后他们公司会返客户交易产生的利润85%给代理商，如果他们觉得这个平台可以操作就自己去操作。王霏给我的是这个条件，他们如果要操作我也把这个条件给他们，他们自己去决定能不能做。他们当时的考虑是担心如果他们推荐了客户在王霏公司投资成功后，王霏公司会不会信守承诺返给他们85%佣金比例和会不会给他钱，因为他们和王霏并不熟悉，就要求我作为中间人，让王霏把返佣的钱转给我，我再转给他们，他们不和王霏公司直接结算。我也就同意了。他们最后应该没有和王霏他们接触过，不然就不会让我充当中间人了。王霏开出的这些条件都是透明的，他们也可以打听的到，我没有从中吃差价，我的那些朋友赵鸿飞、王海、赵亮也没有说过要给我回报。王霏曾经向我承诺在2018年年底给我2%的利润作为回报，这2%是指我介绍过去的朋友成为他们的代理商成功推荐客户后客户投资所产生利润的2%返给我，但我没有收到王霏给我的钱。第一是考虑到帮到朋友的忙，我没出多大的力又卖给朋友的人情。第二是考虑到事后王霏又承诺给我两个点作为辛苦费，所以我就同意当他们中间人转账。王霏他们公司的财务一般一个星期通过微信和我对一次账，他们会把这个周期内我介绍过去的代理商名下的客户的投资情况做成表格传过来，里面包含了客户的亏损（我的理解就是反向跟单）、客户的手续费，然后按照我们谈好的85%的比例算出代理商该返多少钱。然后我就把这个表格再分发给这些朋友，如果没问题王霏公司的财务就会打钱给我，我再把钱打给我介绍过去的朋友。如果客户投资若出现盈利是由代理商负责，代理商同意后由王霏公司负责出金，事后王霏公司从该代理商的返佣中扣除。 （15）证人李某2（见证人）的陈述。主要是，民警在电脑上通过互联网提取相关电子物证，民警登录网站至提取所有电子物证结束，我都一直在场。民警在电脑上的浏览器输入了网址。民警输入用户名和密码后就进入了这个网站，我看见是一个类似系统后台的网站，里面有各种数据，民警说是“受害人名单”、“入金记录”等，然后民警就将这些数据下载了下来，民警将下载的数据保存在一个名为“诈骗案电子物证”的文件夹里面。民警总共登录了2个网站，有一个网站写的是“华鑫世纪后台管理中心”，有一个网站写的是“ＴｈｉｎｋＣＭＦ后台管理中心”。在“华鑫世纪后台管理中心”通过截图的方式提取了开户名单27页；在“ＴｈｉｎｋＣＭＦ后台管理中心”通过截图的方式提取了开户名单28页；在“ＴｈｉｎｋＣＭＦ后台管理中心”通过截图的方式提取了入金记录61页：在“ＴｈｉｎｋＣＭＦ后台管理中心”通过截图的方式提取了出金记录28页。整个提取过程中都是完整提取的原始数据，没有人为更改过。 （16）证人胡某（证人董某的丈夫）的陈述。主要是，我是董某因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留了。今天是来退赃的。我只知道他是涉嫌诈骗被刑事拘留的，具体案情我不知道。退人民币58900元。董某具体的涉案金额我不知道，我为董某委托了律师，律师会见了董某，我听律师给我讲董某收了别人给的58900的佣金，董某个人涉案的金额是58900元，所以我今天来准备把这笔涉案的58900无退了。 （17）证人袁某2（证人袁某1的父亲）的陈述。主要是，袁某1园涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留了，我今天是来退赃的。我只知道他是涉嫌诈骗被刑事拘留的，具体案情我不知道。准备退24万。我为袁某1委托了律师，律师去会见了袁某1，我听律师给我讲的，袁某1收入24万，袁某1的个人涉案的金额是人民币24万。 （18）证人（投资人）陈某3、钟某、徐某、曾某、杨某、淡福连、王某3、唐某2、郝某、袁某3、姜某、程某的陈述。的证言。主要是，上述证人投资人均陈述了受到被告人及其员工或者他人的介绍，到被告人“华鑫世纪”公司进行投资期货并亏损的情况。 13、被告人供述。 （1）被告人王霏的供述与辩解。主要是，2018年9月左右，唐雨龙找我说他手上有资源，让我和他一起做国内期货，就是和一些有牌照的期货公司合作，从中赚取手续费，然后承诺每个月给我1万元工资，我来负责管理公司，后来阿松也加入了。开始的时我们先用华鑫世纪这个名字，后来公司成立的时候我拿了接近10万元出来，他们两人拿了多少我不清楚。我们将钱凑好以后就交给阿松，因为公司成立的时候是靠他的关系在运作，后来公司日常管理和运作都是唐雨龙和阿松在运作，我只是偶来公司，具体也不会做什么。因为公司业务的需要，阿松后来让我去找代理商帮公司发展一下。公司的老板是阿松和唐雨龙，我负责公司的管理，但是我基本上没有管理过，我只招聘过陈某2、龙某、李某1、黄某、吴明亮这几名员工。陈显满和龙某等人也是负责公司系统后台的运行。和我们有业务关系的代理商将客户介绍到我们公司网站上，然后客户在网站上交易，之后我们就返钱给代理商。唐雨龙说公司没有用于入金的银行卡，所以就让我找一张银行卡来用，于是我就将我老婆的银行卡拿出来使用了。客户在我们公司交易平台上的钱没有进入真实的期货市场，实际上就是客户在操作我们公司平台上的私盘，相当于我们设置了一个私服，客户在这个私服上操作，客户亏损的钱我们也是按照和代理商谈好的返佣比例返给了代理商了。公司就只得了客户亏损钱的百分之十，客户出金的钱也能正常出金，那八万元就是客户亏损的钱和手续费，这八万元中的百分之就是左右就返给代理商了。如果代理商当中有客户赚了钱也由代理商负责给客户。交易软件叫博易大师，公司构建的华鑫世纪和奕泰金融这两个网站上的期货交易都是用的这个叫博易大师的交易软件。这个交易软件是从一名叫陈予的男子处租用的，租金是10来万元人民币。我们当时跟陈予谈的租期是半年还是一年我也没有印象了。博易大师的这个期货交易软件是我于2018年7月左右，在厦门市一个写字楼里面和陈予面谈协商的。是唐雨龙告诉我的。大概就是2018年7、8月的时候，他告诉我他知道厦门一个叫陈予的软件商能提供期货交易软件，他说他已经联系好了，并把对方的地址和电话号码给了我，叫我到厦门去了解一下。我就乘坐飞机到了厦门，我和陈予见面谈的。陈予是唐雨龙在网上了解到的，前期是唐雨龙和陈予在联系，他们谈的差不多了唐雨龙才告诉我对方的地址和电话叫我到厦门谈的。至于唐雨龙是怎么在网上找到陈予的我没有问过。见面后，我就给陈予说我是唐雨龙介绍过来的，我是过来了解期货交易软件的。他就给我介绍了博易大师这个期货交易软件，他告诉我这个软件是正版软件，可以接入正规期货市场。然后他就给我演示操作了这款软件。我看完这款软件的操作之后，我就问他这款软件多少钱。陈予最开始给我说的这款能租，价格是二、三十万。当时觉得价格有点髙，他说现在市场都是这个价。当时我告诉他我决定不了，要商量一下才能决定。因为前期是陈予和唐雨龙在联系。我主要就是到厦门去看下这款软件是不是正版的，价格当时没有谈好，后来我回到成都和唐雨龙商量过后才和对方谈好的。我判断期货交易软件是不是正版的是通过软件有没有正规期货公司的接入站点。当时陈予给我演示软件的时候，我看到这个博易大师和其他正规期货公司的交易软件界面是一致的，他给我演示的交易软件也有期货公司的接口。陈予还给我演示过其他期货公司的交易软件的接口，和他说的博易大师都是基本一样的。所以我觉得博易大师是正版软件。回成都后我也把我看到的情况给唐雨龙、朱圣松说了，后来他们通过了解也觉得这款软件是可以用的。当时是陈予操作的，打开软件图标后，有一些功能表。当时陈子他还打开了另一个期货公司的软件进行对比讲解,和博易大师是差不多的。客户可以在软件上进行买卖操作，开户和入金是客户在公司的网站上操作的。公司租用到这款软件后没有接入到正规期货交易市场。回到成都后，我就和唐雨龙、朱圣松商量，后来又和陈予讨价还价。最后谈好的价格我记得好像是10多万，租期记不到了。当时是我转的第一笔，转了14万元。后来又转了一笔，好像是五万元。唐雨龙、朱圣松和陈予见过面，陈予之后到成都找朋友，我、唐雨龙、朱圣松和陈子见过面吃过饭。华鑫世纪、奕泰金融的网站是唐雨龙找的技术人员吕冬制作的。费用是唐雨龙给吕冬谈的，费用的支付也是唐雨龙支付的。华鑫世纪、奕泰金融的网站的支付链接应该是吕冬做的，因为公司就只有他一个技术人员。我与陈予谈租用软件时，陈予清楚用途。他问我拿来干什么用，我告诉他我是拿来做国内期货交易。我所说的国内期货交易算是我们利用该软件所从事的违法犯罪行为。我没给他说过我所说的国内期货交易是假的。 （2）被告人唐雨龙的供述与辩解。主要是，2018年7月份，王霏找到我，说国内期货投资的人比较多，请我帮忙参与公司网站建设和平台支付工作。我的工资是公司利润10%的提成，基本工资每月10000元，提成有个前提，是公司收回成本后才有。因为我之前在赵世美手下做事，办公的地方就是锦江区三圣乡精品梅园305-311栋，房东姓曾，我认识。2018年10月左右，不知道什么原因没做了，房东问我们还租住？然后我就和王飞说了，而且说这里办公的环境比较好，最后房子签合同是朱圣松签约的，房租费为16000元左右一个月。王飞先招聘了李某1（人事、行政），陈某2（客服），龙某（客服）、黄某（客服）、吴明亮（客服），接着我叫李某1招聘三个男孩子卢某、唐某1、陈俊峰（招商，学习招商的），接着又招聘罗某、张某（招商部的，当时招商还没有正式开始），之后王霏把冷莉（客服）也找来我们公司。2018年8月份，我就先找到吕冬，让他先把我们公司网站搭建好，当时公司名字叫华鑫世纪。博易大师是王霏之前就找好的，王霏是找的陈予帮他弄的，具体是多少费用我不清楚;支付平台是我到深圳找青青，通过网络联系上，在深圳见面的；客服代理商是王霏提供一些人，我找了武汉的一个叫苏总的，当时谈完了，但一直没回复。我找青青后，她说要提供一些公司的三证，才能拿到第三方支付平台的通道，就直接向我推荐一些公司，青青提供这几家公司的图片资料给我，她就喊我将这些公司的章刻了交给她，我就雕刻这几家公司印章，然后青青拿着这些资料到付平台，接着得到了网通支付第三方平台，当时还有一个叫米奇的女的让我放心，这些手续费和放在平台里的钱是很安全的，手续费是百分之一点几，当时第三方支付平台的账号和密码都是陈某2管到在。博弈大师系统主要是用来期货交易的。客户先到有资质期货交易公司进行开户，开户不需要费用，但交易是没有额度限制的。我们所做的期货交易就是我们公司客户入金的钱是第三方支付平台，期货公司的钱是到银行的第三方托管账户，只是托管的机构不一样。配资是我找到杭州的一个叫徐军，现在没有他的电话，配资的比例为1:10,打一个比方，客户入金5千元，配置就要5万元钱，我们就是为了多收客户的手续费。华鑫世纪是一个假的公司，是王霏随便取的一个名字；奕泰金融是温州的一家真实的公司，我们是2018年11月的时候取得外包权利的。我记不到奕泰金融或华鑫世纪在第三方平台杉德支付和中金支付的账户名是什么。我们当时在网上找的其他公司去这两家第三方支付公司开的户，他们具体是用哪家公司的名义在杉德支付和中金支付开的账户我确实不清楚。他们办好开户之后就将账户名和初始密码给我们，现在账户名我确实记不到了。我们公司的期货交易软件叫博易大师，我们公司构建的华鑫世纪和奕泰金融这两个网站上的期货交易都是用的这个叫博易大师的期货交易敘件。这个交易软件是从一名叫陈予的男子处租用的，说租用是因为对方只提供了这款软件的安装包和账户密码，我们只有软件的使用权没有所有权，也不能更改软件上的数据和功能。租用时间是1年。谈好的租金是1年20万元人民币，是王霏去谈好告诉我的。我是通过ＱＱ先联系上对方，然后和对方通过网络和电话联系，最后由王霏和对方面谈才租用的这款软件。是王霏的妻子邹东珍将陈子的ＱＱ号发给我的，时间是大概2018年7月份，具体哪天我记不清楚。当时邹东珍说这个ＱＱ号是当时赵世美公司使用的期货交易软件的软件提供方的ＱＱ号，邹东珍当时在赵世美公司上班，她清楚交易软件的来历，她叫我试一下看还能不能联系上。我不想使用自己的ＱＱ就申请了一下新号码加了对方，我加了对方之后就直接问对方有没有国内期货的正规交易软件，对方说有并给我推荐的博易大师。我就在ＱＱ上要了对方的联系方式。对方给了我电话后，我当时就给对方打了电话，我在电话中自称姓庞，并胡乱编了一个名字，对方是一个男子，自称姓陈。我就问他有没有正规期货交易软件，他说有。我就说让一个人到他那里实地了解情况。联系了陈予之后，我就打电话联系王霏，给他说找到一个软件商能提供期货交易软件，让他去看一下，并把对方的电话给了王霏。王霏好像是第二天就飞到厦门去和陈予面谈的。当时他把所有的事情都谈好了，商量好的使用价格是每年20万元人民币。最开始我和陈予没有提及过租用这款软件的用途，我推测王霏去和陈子面谈的时候他们之间聊过是用来搭建国内期货交易平台的。这20万元是王霏支付给陈子的。是王霏回到成都市后转给陈予的。至于是用的谁的银行卡、转了多少次、在哪一天转的款、对方账户的情况等详细情况我都不清楚。这款软件叫博易大师，是我们付款之后陈予在网上传给我们的。这款软件的作用就是客户通过他们的账户在这款软件上进行期货的买卖操作。流程就是客户先在我们公司的网站上开户和入金，然后在这款软件商操作期货买卖。你们从陈予处租用的博易大师是正规软件。我觉得期货交易软件能接入正规期货交易市场就是正规软件。我知道其他正规期货公司用的期货交易软件也叫博易大师。我也打开过从陈子那里租用的博易大师软件，界面和其他正规期货公司用的期货交易软件是一样的，以我经验来判断应该是正规的。王霏在实地考察过后也认为这款软件是正规软件，后来他告诉我他看到陈予操作这款软件的时候是可以接入正规期货市场的。我就不清楚公司在租用陈予提供的博易大师后，是否接入到了正规期货交易市场，这个事情是王霏负责处理的。我和陈予见过两次面。2018年11月左右，陈予到成都来耍，我、王霏和朱圣松就款待他。如果客户在使用软件的过程中出了问题，就是由客服反馈给陈予那边来解决。华鑫世纪、奕泰金融的网站是由公司技术人员吕冬设计制作的。吕冬是王霏找来的，王霏和赵世美合作期问，吕冬就是赵世美公司网站的设计制作人。吕冬平时在公司是不拿工资的，也不算公司的人。他就只是单纯地制作网站，做一次工作给一次钱。就喊他做网站，做好网站后他说是多少钱就是多少钱。华鑫世纪网站最开始是王霏叫我联系吕冬，我和吕冬联系沟通的。华鑫世纪的制作费用是3、4千元钱，具体是多少我记不到了。吕冬应该不懂得博易大师的操作，我们也不会告诉他。 （3）被告人朱圣松的供述与辩解。庭审中被告人朱圣松当庭认罪。其供述主要是，2018年7月份的时候，王霏和唐雨龙找到我说想一起做期货配资，他们说有客户，我就同意了。后来我们就按照公司方式运作“华鑫世纪”，只是没有营业执照。他们知道我有资源能够联系到期货公司，所以他们就让我在期货公司开户和客户投诉以后打交割单，还让我租下了三圣乡“精品梅园”305-311栋的房子，公司使用的是一楼，二楼是其他公司，每月房租一万多，房租不是我去缴的。王霏和唐雨龙两人在华鑫世纪负责客平台运作。房子租下来以后唐雨龙就安排公司的其他人去购买电脑，后来又招聘了几个人，他们来公司后具体做什么我也不清楚。2018年8月份，唐雨龙找别人在网上搭建了一个华鑫世纪的网站，找谁做的和花了多少钱我都不清楚，还有一款软件叫做博弈大师，也是他们两人找人做的，找谁和花费我都不清楚，还有一个支付平台是唐雨龙找深圳的一家公司做的，我还是不清楚是哪家公司。王霏和唐雨龙告诉我说有客户在投诉了，然后就会让我去正规的期货公司打一份交割单，也就是交易的明细，因为我平时偶尔还是会通过我的账户来炒期货，所以这个交割单会有交易的记录，打出来以后，我会把交割单的电子文档通过“微信”发送给他们两人,唐雨龙告诉我说他会把这个电子版的交割单拿去PS修改，改成什么我不清楚，然后他会把这个修改了的交割单拿给客服怎么操作就不知道了。华鑫世纪是王霏和唐雨龙在管理，我偶尔来公司，公司架构是怎么回事我不清楚，公司的资金是谁在管理也不清楚，反正他们只给我看盈利，然后按股份配给我钱。目前为止分的就是我入股的14万元，都是唐雨龙给我的。 上述证据，经庭审举证、质证，符合证据的真实性、关联性、合法性，本院予以采纳。 本院认为，被告人王霏、唐雨龙、朱圣松未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关起诉指控被告人王霏、唐雨龙、朱圣松犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人情节特别严重的指控不当，本院予以纠正。本案系共同犯罪，被告人王霏、唐雨龙在共犯中作用积极，起主要作用，系主犯，被告人朱圣松起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 关于犯罪金额。经查，2019年1月26日，公安机关通过被告人所提供的网址、用户名、密码等，在互联网上取得了投资人信息。经统计、计算、排除无关的数据，得出最终的人数及入金金额。本院认为，公安机关依法对相关数据进行提取并统计，准确、适当，本院予以采信。 关于情节严重。本院认为，由于相关法律、法规一直以来都没出台对处理非法经营罪中(非法经营期货)相关情况特别严重的数额认定的标准。因此，结合当前实际，以及相关部门对处理同类案件的数额认定及判断，本院认为，本案应当按照情节严重予以认定。 关于辩护人提出，被告人认罪态度较好，是初犯，希望法庭从宽判处的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。 被告人王霏、唐雨龙、朱圣松均系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现。上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。 据此、为了维护国家市场经济秩序和信用卡管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人王霏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十万元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2021年8月22日止。） 二、被告人唐雨龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十万元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年5月21日止。） 三、被告人朱圣松犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年8月31日止。） 四、扣押在案的作案工具台式电脑、企业印章、U盘等物品予以没收，上述物品未随案移送，由扣押机关负责处理；责令被告人王霏退缴非法所得5万元，被告人唐雨龙退缴非法所得1万元，被告人朱圣松退缴非法所得14万元，上述非法所得予以没收，上缴国库；扣押在案的涉案赃款33.89万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金智远 人民陪审员  郭 卫 人民陪审员  李 燕 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  杜茂金 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 《中华人民共和国刑法》第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。