广东省阳江市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤17刑终246号 原公诉机关广东省阳春市人民检察院。 上诉人（原审被告人）龚达怡，男，1994年8月10日出生于广东省博罗县，汉族，大专文化，户籍地广东省深圳市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人谢春雨，广东信科律师事务所律师。 辩护人秦东伟，北京允元律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）肖力涛，男，1994年11月17日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，户籍地重庆市巫溪县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人江文峰，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑维根，男，1997年6月15日出生于广东省梅州市大埔县，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市大埔县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年7月27日被广西壮族自治区昭平县公安局黄姚派出所民警抓获，同日被广东省阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人谭英迪，广东众君法律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）方楠，男，1993年6月28日出生于湖北省黄冈市蕲春县，汉族，大学本科文化，户籍地湖北省黄冈市蕲春县，现住址湖北省黄冈市蕲春县。因本案于2018年7月26日被南昌铁路公安处九江车站派出所民警抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人冯大双，广东荣耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李井，男，1996年12月2日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，户籍地重庆市巫溪县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人唐彤平，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 辩护人韩宇霞，北京市盈科（深圳）律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）何毅恒，男，1996年2月22日出生于广东省梅州市大埔县，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市大埔县，现住址广东省东莞市。因本案于2018年7月31日被深圳市公安局南岭派出所民警抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 上诉人（原审被告人）罗东库，男，1999年1月21日出生于广西壮族自治区百色市靖西市，壮族，小学文化，户籍地广西壮族自治区百色市靖西市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人刘少捕，广东天梭律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）方誉，男，1996年4月9日出生于湖北省黄冈市武穴市，汉族，中专文化，户籍地湖北省黄冈市武穴市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年7月27日被广西壮族自治区昭平县公安局黄姚派出所民警抓获，同日被广东省阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人洪成参，广东春洲律师事务所律师。 辩护人谢采彤，广东春洲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张淼敏，男，1997年8月28日出生于广东省梅州市大埔县，汉族，初中文化，户籍地及现住址广东省梅州市大埔县。因本案于2018年7月27日被广西壮族自治区昭平县公安局黄姚派出所民警抓获，同日被广东省阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人古智文，广东迅恒（阳西）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）贺红，女，1984年10月8日出生于湖南省衡阳市耒阳市，汉族，中专文化，户籍地湖南省衡阳市耒阳市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年7月27日被深圳市罗湖出入境边防检查站民警抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人丘灵君，广东迅恒律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）任春珏，女，1999年2月24日出生于四川省广安市岳池县，汉族，初中文化，户籍地四川省广安市岳池县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人詹灿伟，广东海埠律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵东部，男，1998年11月7日出生广西壮族自治区百色市靖西市，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区百色市靖西市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人金星，北京市京都（深圳）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）余其烺，男，1993年6月17日出生于广东省梅州市大埔县，汉族，大学专科文化，户籍地及现住址广东省梅州市大埔县。因本案于2018年8月4日被深圳市公安局盛平派出所民警抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人彭明生，广东盈科（深圳）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶丽蕊，女，1999年4月23日出生于广东省河源市紫金县，汉族，初中文化，户籍地广东省河源市紫金县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 辩护人刘锦强，广东创道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾少青，男，1993年9月10日出生于广东省大埔，汉族，初中文化，户籍地广东省大埔县，现住址广东省东莞市。因本案于2018年7月27日被广西壮族自治区昭平县公安局黄姚派出所民警抓获，同月28日被广东省阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人林巧娜，广东众君法律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马林森，男，1990年11月23日出生于重庆市奉节县，汉族，高中文化，户籍地重庆市奉节县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年7月27日被深圳市公安局机场派出所民警抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年8月23日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人刘骐玮，广东荣耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐秋香，女，1999年11月4日出生于广西壮族自治区桂林市全州县，汉族，中专文化，户籍地广西壮族自治区桂林市全州县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人廖伟雄，广东言必行律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄照胡，男，1999年5月20日出生于广西壮族自治区百色市靖西市，壮族，初中文化，户籍地广西壮族自治区百色市靖西市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 上诉人（原审被告人）许少鸯，女，1997年4月1日出生于广东省汕尾市陆丰市，汉族，初中文化，户籍地广东省汕尾市陆丰市，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 指定辩护人邓永扬，广东荣耀律师事务所律师。 原审被告人谭佐平，男，1991年2月15日出生重庆市巫溪县，汉族，小学文化，户籍地重庆市巫溪县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 原审被告人邹西西，男，1994年1月19日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，户籍地重庆市巫溪县，现住址广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年6月7日被抓获，同月8日被阳春市公安局刑事拘留，同年7月14日经阳春市人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。 广东省阳春市人民检察院审理广东省阳春市人民检察院指控原审被告人龚达怡、李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡、肖力涛、郑维根、张淼敏、方誉、曾少青、方楠、马林森、贺红、何毅恒、谭佐平、许少鸯、邹西西犯诈骗罪一案，于2019年8月13日作出（2019）粤1781刑初45号刑事判决。宣判后，原审被告人龚达怡、李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡、肖力涛、郑维根、张淼敏、方誉、曾少青、方楠、马林森、贺红、何毅恒、许少鸯不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了各辩护人的辩护意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。 原审判决认定：2017年7月至2018年7月期间，被告人龚达怡伙同曾某、王某南等人纠集被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡等人组成诈骗犯罪团伙；被告人肖力涛、郑维根、方楠伙同潘某等人纠集被告人张淼敏、方誉、曾少青、马林森、贺红、何毅恒、谭佐平、许少鸯、邹西西等人组成诈骗犯罪团伙；两个诈骗犯罪团伙既相互联系，又相对独立，共同接受“明总”、“黄总”等人指挥，先后在深圳市龙岗区租用的多个写字楼房间内从事诈骗活动。该诈骗犯罪团伙通过制作诈骗流程，按照包装推出所谓“老师”微信号、“学生”微信号、创立交流群、导入教室、稳定教室（诱导“投资”）等五个流程，并设立诈骗话术在诈骗团伙之间交流，一步一步地取得被害人信任，并将被害人引向所谓的“投资网络平台”，然后诱骗被害人入金和购买所谓期货，最后引领被害人反方向操作，实现占有被害人财物目的；诈骗得逞后的诈骗款，通过多账户转账方式，最后流入该诈骗团伙组织者账户内。 具体诈骗流程是：该团伙在互联网上发布小广告，广告的内容是介绍一个炒股老师如何指导股民投资赚钱，并且附上炒股老师的微信号或微信二维码，该微信号由团伙人员控制使用，称“老师号”；被害人添加了这个微信号后，“老师”开始时会向被害人吹嘘所谓“炒股心得”，随后以平时很忙为由，让被害人添加扮演“学生”的其他被告人的微信，这些微信号称为“学生号”，让被害人与他的“学生”交流股票问题。这些扮演“学生”身份的团伙成员一般包装成女性身份，与被害人交流“股票经验”，同时也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任；一段时间后，就会将被害人拉入其建立的微信群内“交流股票”。群里面除了有多名被害人外，还有由团伙成员扮演的“股票老师”、“老师助理”、“普通股民”。其中，扮演“普通股民”的团伙成员在群里极力吹嘘群里的“老师”炒股如何厉害，使群里的被害人进一步相信“股票老师”的实力；随后扮演“老师助理”身份的团伙成员在群里发出一个直播平台的链接，称直播平台有专业股票老师讲课，让被害人进去直播平台听课（非视频直播）。在直播平台上，由团伙成员扮演的老师会推荐被害人进入某个交易平台进行投资。被害人上当投入资金后，为了诱骗被害人继续投入大额资金，开始时会让被害人赚点小钱。接着扮演老师和学生的被告人会以帮被害人实现资金翻倍为诱饵，诱骗被害人继续入金，待被害人投入大额资金时，负责监控的团伙成员会将客户“杀掉”，即通过设置的网络软件或者操控投资交易平台某产品价格的涨跌，结束所谓的“交易”，将被害人的资金进行有效控制，最终转移到该诈骗团伙相关账户，达到诈骗目的。而团伙成员之间，则按照一定比例获得提成，共同分配诈骗所得。具体犯罪事实如下： （一）被告人龚达怡、任春珏、赵东部、罗东库、余其烺等人在2017年7月至10月期间诈骗事实。 2017年7月至10月期间，被告人龚达怡伙同王某南（未到案）、曾某（未到案）、赵某权（另案处理）、任春珏、赵东部、罗东库、余其烺等人在深圳市龙岗区万××成9××房实施诈骗，该团伙的老板是龚达怡、王某南、曾某等人，团伙成员有任春珏、赵东部、罗东库、余其烺、赵某权等人；其中，曾某扮演炒股老师周某（微信号昵称“股××码·周某”），王某南扮演“凯×开户刘经理”，其余团伙成员以学生、助理、“水军”等身份出现。通过上述方式诱骗被害人李某龙、冯某珍、马某千等人到“H××××INFX”、“M××××r4”（M×4）网络交易平台投资“恒×指数”。其中，诈骗李某龙224186.76元、杨某同204020.53元、冯某珍132285.33元、马某千29036元、陈某荣70000元、白某茹144898.02元、王某飞686000元、王某娟153804元、李某62180元、王某659580元，合计诈骗2365990.64元。 （二）被告人罗东库、任春珏、李井、叶丽蕊等人2017年11月至2018年1月期间诈骗事实。 2017年11月至2018年1月，曾某与“黄总”（身份未查明）、“明总”（身份未查明）合作组建诈骗团伙，召集被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊与赵某权、赵某玲（未到案）等人在深圳市龙岗区龙××道万××誉公馆×栋×单元2××房从事诈骗活动。“黄总”、“明总”、曾某三人是该团伙的老板，被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊等人是团伙成员。曾某扮演王老师（微信昵称“道×”）和开户助理，其余团伙成员扮演学生、助理和充当“水军”，通过以上诈骗方式诱骗被害人李某基等人到所谓的“香×金×贸易中心”（M×4）网络交易平台投资“伦×金”。期间，团伙成员按照其各自诈骗被害人的金额4%计算提成，李井诈骗提成为11551元、任春珏23243元、罗东库20358元、叶丽蕊25358元、赵某权17055元，合计97565元，折合团伙诈骗金额为2439125元。 （三）被告人李井、罗东库、任春珏、叶丽蕊等人在2018年3月至5月诈骗事实。 2018年3月至5月，曾某继续与“黄总”、“明总”合作，召集被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵某权、梁某丽（未成年，另案处理）等人在深圳市龙岗区龙××道万××誉公馆×栋×单元2××房从事诈骗活动，曾某扮演炒股老师方某（微信昵称“方某”）、李井扮演“贵×国际商品交易中心”客服，其余团伙成员扮演学生、助理和充当“水军”（股民），通过以上诈骗方式诱骗被害人李某坤、沈某荣、李某诚等人到“贵×国际商品交易中心”交易平台投资“茅×镇五年窖藏酒”。“黄总”、“明总”、曾某三人是团伙老板；被告人李井与赵某权担任经理，按照团伙诈骗金额2%计算提成；被告人任春珏、罗东库、叶丽蕊等人是团伙成员，按照各自诈骗被害人的金额4%计算提成。期间，团伙成员经手诈骗金额为：任春珏1008832元，叶丽蕊1022035元，赵某权850707元，罗东库503242.5元，梁某丽334970元。经统计，2018年3月至5月该团伙诈骗金额合计3719101元。 （四）被告人李井、任春珏、罗东库、赵东部、叶丽蕊、唐秋香、黄照胡2018年5月至6月7日期间诈骗事实。 2018年5月至6月，曾某继续与“黄总”、“明总”合作，召集被告人李井、任春珏、罗东库、赵东部、叶丽蕊、唐秋香、黄照胡、赵某权、梁某丽等人在深圳市龙岗区龙××道万××誉公馆×栋×单元1××房从事诈骗活动。该起诈骗，曾某、“黄总”、“明总”是老板；李井和赵某权是经理，赵某权使用老师微信号（昵称“连×”），李井使用助理微信号（昵称“玲”，备注“大群助理”）；团伙成员有任春珏、罗东库、赵东部、叶丽蕊、唐秋香、黄照胡、梁某丽等人，使用学生微信号和充当“水军”。通过以上诈骗方式诱骗被害人到“贵×国际商品交易中心”交易平台投资“茅×镇五年窖藏酒”实施诈骗。该团伙已经着手进行诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，2018年6月7日被阳春市公安局民警查获。期间，该团伙成员在实施诈骗期间共向被诈骗对象发送诈骗信息82092条。 （五）被告人肖力涛、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏与付某、缪某、刘某豪、杜某等人在2017年9月至11月诈骗事实。 2017年9月至11月间，潘某（未到案）与“黄总”、“明总”合作组建诈骗团伙，召集被告人肖力涛、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏及付某、缪某、刘某豪、杜某（后四人另案处理）等人在深圳市龙岗区万××成×栋1××6房实施诈骗。肖力涛、潘某扮演资深老师方某奇（微信昵称“天×奇×”）和“金×业贸易场”客服（QQ号14××××5603），通过以上诈骗方式诱骗被害人到“香×金×贸易中心”网络交易平台投资“伦×金”，期间共对被害人董某文、何某燕、程某等人诈骗金额达10416020元。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中，一组由肖力涛、缪某任经理，付某任助理，刘某豪、杜某等人为成员；在该起诈骗中，肖力涛、缪某、付某分别获得提成为53609元、53338元、89729元，合计196676元，按照5%推算，肖力涛组共诈骗被害人董某文、何某燕、程某等人3933520元。另一组由郑维根任经理，方楠任助理，成员有方誉、何毅恒、张淼敏等人，在该起诈骗中，郑维根、方楠分别获得提成为195527元、128598元，合计324125元，按照5%提成计算，郑维根组共诈骗被害人6482500元。 （六）被告人肖力涛、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏、贺红与付某、缪某、刘某豪、杜某、马某、罗某旺、莫某严等人在2017年11月至2018年1月诈骗事实。 2017年11月至2018年1月，潘某与“黄总”、“明总”合作组建诈骗团伙，召集被告人肖力涛、贺红、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏、马某、刘某豪、莫某严、缪某、付某、杜某（后六人另案处理）等人在深圳市龙岗区万××成×栋1××6房实施诈骗，通过以上诈骗方式诱骗被害人到“香×金×贸易中心”网络交易平台投资“伦×金”，共诈骗被害人郭某、陈某忠、王某良等人的人民币13368400元。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组肖力涛、缪某任经理，付某任助理，成员有贺红、刘某豪、莫某严、杜某、马某，在该起诈骗中，肖力涛、缪某、付某分别获得提成为203125元、118233元、95897元，合计417255元，按照5%推算，肖力涛组共诈骗被害人郭某、陈某忠、王某良等人8345100元。另一组由郑维根任经理，方楠任助理，成员有方誉、何毅恒、张淼敏；在该起诈骗中，郑维根、方楠分别获得提成152085元、99080元，合计251135元，郑维根组共诈骗被害人5023300元。 （七）被告人肖力涛、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏、马林森、曾少青与缪某、付某，马某、刘某豪、杜某、莫某严等人在2018年3月至2018年5月诈骗事实。 2018年3月至5月份，潘某与“黄总”、“明总”继续合作组建诈骗团伙，召集被告人肖力涛、贺红、马林森、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏、曾少青、马某、刘某豪、莫某严、缪某、付某、杜某等人在深圳市龙岗区龙××道万×公馆×栋×单元13××房实施诈骗。通过以上诈骗方式诱骗被害人到“贵×国际商品交易中心”交易平台投资“茅×镇五年窖藏酒”。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖力涛、缪某任经理，付某任助理，成员有贺红、马林森、马某、刘某豪、莫某严、杜某，共诈骗被害人陈某、邓某林、杨某等人1315533元。二组由郑维根任经理，方楠任助理，成员有方誉、何毅恒、张淼敏、曾少青，共诈骗被害人朱某永、韩某1、赵某等人1510189元。这一波诈骗提成未分配，在进行下一波诈骗时被公安机关查处。 （八）被告人肖力涛、邹西西、谭佐平、许少鸯、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏、曾少青、贺红与刘某豪、杜某、马某、莫某严、黄某贵、付某等人在2018年5月至7月诈骗事实。 2018年5月至7月，潘某与“黄总”、“明总”合作继续组建诈骗团伙，召集被告人肖力涛、贺红、马林森、邹西西、谭佐平、许少鸯、郑维根、方楠、方誉、何毅恒、张淼敏、曾少青及马某、刘某豪、莫某严、付某、杜某、黄某贵（未成年，另案处理）等人通过以上诈骗方式诱骗被害人到“贵×国际商品交易中心”网络平台投资“茅×镇五年窖藏酒”。该诈骗团伙分为三个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖力涛任经理，成员有马某、刘某豪、莫某严、杜某、邹西西、谭佐平、许少鸯、黄某贵，该组人员在深圳市龙岗区万×公馆×栋×单元13××房从事诈骗活动；该团伙肖力涛带领的一组已进行到诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，于2018年6月7日被阳春市公安局查处，在实施诈骗期间九人共向被诈骗对象发送诈骗信息47427条。二组由郑维根任经理，方楠任助理，成员有方誉、何毅恒、张淼敏、曾少青，该组人员在深圳市龙岗区万×公馆×栋×单元17××房从事诈骗活动，共诈骗被害人张某、桂某海、王某萍等人534046元。三组由付某任经理，成员有马林森、贺红等人，该组人员在深圳市龙岗区万××成9楼9××和9××房从事诈骗活动，已进行到诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，于2018年6月7日被阳春市公安局民警查处。 综上所述，被告人龚达怡参与诈骗期间团伙共诈骗2365991元；被告人肖力涛参与诈骗期间团伙共诈骗13594153元，非法获利301438元；被告人郑维根参与诈骗期间团伙共诈骗13580026元，非法获利398156元；被告人方楠参与诈骗期间团伙共诈骗13580026元，非法获利275968元；被告人方誉参与诈骗期间团伙共诈骗13580026元，非法获利74618元；被告人何毅恒参与诈骗期间团伙共诈骗13580026元，非法获利65944元；被告人张淼敏参与诈骗期间团伙共诈骗13580026元，非法获利58189元；被告人李井参与诈骗期间团伙共诈骗6158226元，非法获利不少于23551元;被告人任春珏参与诈骗期间团伙共诈骗8524216元，非法获利不少于41243元；被告人罗东库参与诈骗期间团伙共诈骗8524216元，非法获利不少于38358元；被告人贺红参与诈骗期间团伙共诈骗9660633元，非法获利24495元；被告人叶丽蕊参与诈骗期间团伙共诈骗6158226元，非法获利37358元；被告人赵东部参与诈骗期间团伙共诈骗2365991元，非法获利6000元；被告人余其烺参与诈骗期间团伙共诈骗3225000元，非法获利6000元；被告人曾少青参与诈骗期间团伙共诈骗2074226元，非法获利5877元；被告人马林森参与诈骗期间团伙共诈骗1315533元，非法获利6850元；被告人唐秋香、黄照胡参与诈骗期间诈骗团伙共发送诈骗信息82092条，其中唐秋香非法获利2647元，黄照胡非法获利1460元。被告人邹西西、谭佐平、许少鸯参与诈骗期间诈骗团伙共发送诈骗信息47427条，其中邹西西非法获利3350元，谭佐平非法获利3350元。 原审判决认定的事实，有被告人的供述、同案人的供述、被害人的陈述、相关的物证、相关的证人证言、辨认笔录、银行交易记录、微信聊天记录、电子证据等证据相互印证证实。 原审认为，被告人龚达怡无视国家法律，伙同曾某等人纠集被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡等人组成诈骗犯罪团伙；被告人肖力涛、郑维根、方楠伙同潘某等人纠集被告人张淼敏、方誉、曾少青、马林森、贺红、何毅恒、谭佐平、许少鸯、邹西西等人组成诈骗犯罪团伙；两个诈骗犯罪团伙既相互联系，又相对独立，共同接受“明总”、“黄总”等人指挥，并以非法占有为目的，利用互联网、移动通信终端等通信工具，通过发布虚假广告，采用虚构事实，隐瞒真相方法，对不特定多人实施电信网络诈骗；其中，被告人龚达怡、李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、肖力涛、郑维根、方楠、方誉、张淼敏、何毅恒、贺红、马林森、曾少青诈骗数额特别巨大；被告人唐秋香、黄照胡所在诈骗团伙发送诈骗信息五万条以上，属于有其他特别严重情节；被告人谭佐平、邹西西、许少鸯所在诈骗团伙发送诈骗信息五千条以上，属于有其他严重情节；上述二十一名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人肖力涛在参与最后一起诈骗中，其所在团伙发送诈骗信息五千条以上；被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部在参与最后一起诈骗中，其所在团伙发送诈骗信息五万条以上，鉴于其未实际骗得财物，属于犯罪未遂，应在其诈骗既遂数额基础上，作为量刑情节予以考虑，酌情从重处罚。被告人唐秋香、黄照胡、谭佐平、邹西西、许少鸯参与诈骗期间，未实际骗得财物，应认定为犯罪未遂，依法均可减轻处罚。在共同诈骗犯罪中，被告人龚达怡是电信网络诈骗犯罪团伙第一起诈骗的组织者和指挥者，是主犯，应按照其组织指挥的全部犯罪处罚；被告人肖力涛、郑维根、方楠担任该电信网络诈骗犯罪团伙的经理或助理，积极参与犯罪，亦是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李井在第三起和第四起犯罪中，担任经理，积极实施犯罪，应认定为主犯，鉴于其在第二起诈骗中担任业务员，属于从犯，在量刑时应考虑从轻处罚；被告人肖力涛、郑维根、方楠、李井虽属主犯，但相对于该犯罪团伙的组织者和指挥者，作用稍轻，可酌情从轻处罚。被告人任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡、张淼敏、方誉、曾少青、马林森、贺红、何毅恒、谭佐平、许少鸯、邹西西均为该犯罪团伙的业务员，起次要作用，是从犯，根据各被告人的犯罪情节，予以从轻或者减轻处罚。被告人叶丽蕊、邹西西、唐秋香、黄照胡在侦查至审判阶段均能如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，有坦白认罪情节，依法可从轻处罚；被告人叶丽蕊、唐秋香还能退出部分违法所得，又可酌情从轻处罚。被告人任春珏、张淼敏、贺红、方誉、马林森、谭佐平、许少鸯在法庭上能供述基本犯罪事实，并表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人郑维根、何毅恒在法庭上能供述基本犯罪事实，亦可酌情从轻处罚。公诉机关指控本案二十一名被告人犯诈骗罪的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳；唯指控第一起和第二起诈骗数额认定不当，已作核实纠正。 根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第一项，第五条第二、三款的规定，判决： 一、被告人龚达怡犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金60万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 二、被告人肖力涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金60万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 三、被告人郑维根犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金60万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 四、被告人方楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金55万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 五、被告人李井犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 六、被告人何毅恒犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金20万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 七、被告人罗东库犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金15万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 八、被告人方誉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金20万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 九、被告人张淼敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金20万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十、被告人贺红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金16万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十一、被告人任春珏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金15万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十二、被告人赵东部犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金5万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十三、被告人余其烺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十四、被告人叶丽蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金12万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十五、被告人曾少青犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金5万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十六、被告人马林森犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金4万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十七、被告人唐秋香犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十八、被告人黄照胡犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 十九、被告人谭佐平犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 二十、被告人许少鸯犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 二十一、被告人邹西西犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。 二十二、追缴被告人龚达怡诈骗所得财物2365991元，退赔给被害人（详见附件一）；在案扣押被告人龚达怡的钱物，依法处理，用于退赔给第一起诈骗中的相关被害人（详见附件一）及抵扣罚金，以足额为限，不足部分继续追缴返还。 二十三、追缴被告人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊的违法所得退赔给第二起诈骗中的被害人李某基（被骗数额194120.95元）；其中，李井23551元、任春珏41243元、罗东库38358元、叶丽蕊37358元（已退出20000元，予以抵减）。 二十四、追缴被告人李井参与第三起诈骗中的诈骗款3719101元，退赔给第三起诈骗中的被害人（详见附件二）。 二十五、追缴被告人肖力涛参与第五至第七起诈骗中的诈骗款13594153元，退赔给相关被害人（详见附件三）。 二十六、追缴被告人贺红违法所得24495元、马林森违法所得6850元，退赔给相关被害人（详见附件三）。 二十七、追缴被告人郑维根、方楠参与第五至第八起诈骗中的诈骗款13580026元，退赔给相关被害人（详见附件四）。 二十八、追缴被告人张淼敏违法所得58189元、方誉违法所得74618元、何毅恒违法所得65944元、曾少青违法所得5877元，退赔给相关被害人（详见附件四）。 二十九、追缴被告人谭佐平违法所得3350元、邹西西3350元、唐秋香2647元（已退出2000元予以抵减）、黄照胡1460元，予以没收，上缴国库。 三十、在案扣押的手机、电脑等作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理；在案扣押各被告人其他财产，依法处理。 三十一、追缴本案被告人诈骗所得的财物，除依法发还被害人外，因部分被害人无法查明，按违法所得处理，予以没收，上缴国库。 上诉人龚达怡上诉提出：1、一审判决认定事实不清。2、一审判决适用法律错误。3、一审判决量刑过重。4、有证据证明“H××××INFX”平台不可控制。5、扣押的人民币是1496400元，不是判决书写的1396400元。其辩护人秦东伟辩护提出：1、本案事实不清。2、本案适用法律错误。请求二审撤销原判，发回重审。其辩护人谢春雨辩称：上诉人龚达怡不构成诈骗罪，而应构成非法经营罪。 上诉人肖力涛上诉提出：1、一审判决认定事实不清。2、一审判决据以定案的证据严重不足且互相矛盾，没有形成完整的证据链。3、一审判决上诉人等构成诈骗罪是适用法律错误，明显不当。其辩护人辩称：1、原审审判程序严重违法。2、原审法院判决罪名不当。3、原审判决认定事实不清，证据采信不当。4、原审判决认定肖力涛虚构事实、隐瞒真相的证据尚不充分。5、本案应定非法经营罪而非诈骗罪。 上诉人郑维根上诉提出：1、原审判决认定“伦×金”的交易平台不是合法登记或成立的平台与事实不符。2、涉案金额与事实不符。3、判定我们的行为是诈骗与事实不符。4、量刑、罚金、追缴部分过重。5、其提供了他人的犯罪线索。其辩护人辩称：1、本案应定非法经营罪更符合案件客观情况。2、上诉人郑维根应认定为从犯，原审判决认定上诉人涉案的数额不清，对上诉人的罚金及追缴违法所得远远超于上诉人的实际获利，上诉人是初犯，请求二审法院对上诉人从宽处罚。 上诉人方楠上诉提出：自己的非法所得没有一审认定的那么多，原审判决对其量刑过重、罚金过重，对其追缴1300多万不合理，请求改判。其辩护人辩护提出：原审判决认定上诉人方楠参与诈骗数额13580026元，获利275968元，属于事实不清，证据不足，本案定性为非法经营罪较为合理，请求撤销一审判决，改判上诉人构成非法经营罪。 上诉人李井上诉提出：1、认定“恒×指数”、“伦×金”交易平台为非合法登记成立的平台，贵×国际商品交易中心有限公司曾被发现涉嫌操纵交易行情，认定产品价格可以控制涨跌，没有事实依据，是错误的。2、证据不足，选择性使用对被告人不利的证据。3、法律定性错误，本案不是涉嫌诈骗，应当为涉嫌非法经营。4、上诉人是从犯。其辩护人辩称：1、原审认定可以反向操作，人为控制涨跌，属于认定事实错误。2、一审认定构成诈骗的证据严重不足。3、本案应定性为非法经营。4、李井不具有诈骗的故意。5、客观上客户的亏损也不是诈骗直接导致的。 上诉人何毅恒上诉提出：1、认定的涉案金额和非法获利数额错误，应该减去自己工资所得部分。2、自己没有非法占有他人财物的故意。3、同案被告人方誉获利比自己多，量刑比自己还少五个月，请求重新量刑。4、一审认定平台和产品是可以操控涨跌和平台是违法的证据不足。5、本案应定非法经营。 上诉人罗东库上诉提出：1、涉案投资平台合法存在且无法人为操作涨跌，其不构成诈骗罪。2、其未虚构、隐瞒事实真相，主观上不具有诈骗的故意。3、一审未剔除不属涉案金额的事实，重大事实至今未审查。4、本案应以非法经营罪定罪。 上诉人方誉上诉及其辩护人辩护提出：1、一审判决认定其的涉案金额和非法获利数额错误，认定事实不清。2、一审判决上诉人有期徒刑八年二个月，量刑畸重。 上诉人张淼敏上诉提出：1、上诉人没有隐瞒事实真相。2、上诉人虚拟身份仅是为了引起客户回复，没有非法占有的目的。3、被害人的亏损与上诉人不存在因果关系。4、上诉人的非法所得应减除工资30799元。所判罚金过重。其辩护人辩护提出：原审判决对上诉人的量刑情节认定错误，对上诉人的刑期及罚金过重。 上诉人贺红上诉提出：自己领取的24495元，其中包括了六个月的底薪，自己认罪认罚，退还了所领的全部工资，原判量刑和罚金过重，请求改判。其辩护人辩称：1、贺红的实际诈骗金额是20万元，一审法院认定9660663元，属于认定事实错误。2、对比肖力涛的刑罚，明显贺红的罪责刑不相适应。3、贺红是从犯、初犯、偶犯，应当减轻处罚。 上诉人任春珏上诉及其辩护人辩护提出：1、一审判决定性本案罪名为诈骗罪错误，应依法改判适用非法经营罪。2、上诉人是从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪。请求改判。 上诉人赵东部上诉及其辩护人辩护提出：1、一审适用诈骗罪不当，应该是非法经营罪。2、自己是从犯、偶犯，一审量刑过重，请求从轻改判。 上诉人余其烺上诉及其辩护人辩护提出：1、一审判决认定被告人余其烺构成诈骗罪存在认定事实错误。2、原审判决认定的事实定性为非法经营罪更符合法律规定。3、原审判决查明的事实错误，量刑过重。 上诉人叶丽蕊上诉提出：1、一审判决认定上诉人公司涉嫌诈骗行为的事实不清，证据不足。2、一审判决没有综合考虑上诉人在本案的案情，导致上诉人的量刑及罚金过重。考虑到本案的大部分被告人都是刚满18周岁、刚参加工作的年轻人，请求二审法院依法改判。其辩护人辩称：1、一审法院认定上诉人公司涉嫌诈骗行为的事实不清，证据不足。2、一审法院没有综合考虑上诉人在本案的案情，导致上诉人的量刑及罚金太重。请求二审法院依法改判。 上诉人曾少青上诉提出：其缺乏法律和金融知识，对具体诈骗的过程事前不知情，其上班时间只有三个多月，诈骗数额200万元，获利5000多元，叶丽蕊参与的时间比其长，且叶丽蕊的诈骗数额是600多万元，获利是30000多元，叶丽蕊的刑期也是六年十个月，因此请求对其改判五年以下有期徒刑。其辩护人辩称：上诉人曾少青是从犯、初犯，认罪态度好，有悔罪表现，与同案犯叶丽蕊相比，原审办案不公，建议对其改判三年有期徒刑，减小罚金处罚。 上诉人马林森上诉提出：1、原审法院认定上诉人构成诈骗罪，缺乏事实依据。2、原审判决认定上诉人涉案金额1315533元是错误的。3、原审判决量刑畸重，未客观全面适用有利于上诉人的相关情节。请求改判。其辩护人辩护提出：1、上诉人马林森是从犯。2、上诉人主观恶性小。3、上诉人是初犯、偶犯，在庭上主动认罪认罚，原审对其量刑畸重。 上诉人唐秋香上诉提出：1、其只发了7000多条信息，不应该对团伙发的80000多条信息负责。2、自己实际上获利是1647元而不是2647元。获利已退清，请求再予从轻或减轻处罚。其辩护人辩护提出：1、原审判决对上诉人唐秋香的量刑过重。2、本案认定唐秋香获利2647元没有依据，应认定唐秋香已退出全部违法所得，无需再进行追缴。请求改判上诉人犯诈骗罪，判处一年六个月以下有期徒刑，罚金5000元。 上诉人黄照胡上诉提出：1、其也是受害者，不清楚公司诈骗的具体事实。2、其在公司获得的1460元是工作底薪，不是提成。3、其在公司所发的信息是由公司提供的，数量也没有7000多条，因为其他人也会使用其工作微信号发信息。4、其在法庭上有认罪、悔罪的表现。5、其是初犯。请求从轻改判。 上诉人许少鸯上诉提出：1、其进公司半个月左右，没有领到工资，是从犯。2、其是在不知情的情况下实施犯罪的，是初犯，请求从轻改判。其辩护人辩称原审判决违反了罪责相适应原则，对上诉人量刑偏重。 经审理查明，原审判决认定上诉人龚达怡、李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡、肖力涛、郑维根、张淼敏、方誉、曾少青、方楠、马林森、贺红、何毅恒、许少鸯、原审被告人谭佐平、邹西西犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。上诉人龚达怡亲属在本院审理期间代其向诈骗的十名被害人退清了诈骗所得，取得被害人的谅解。 对于各上诉人所提上诉及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于本案被告人向被害人发送链接，要求被害人开户、入金的交易平台，其产品价格的涨跌是否可以控制的问题。（1）本案被告人均供述，当诱骗被害人进入直播间并向平台入金时，先由本案被告人扮演的“老师”带被害人买涨或者买跌，让被害人赚点小钱，取得被害人信任；当被告人提出要实施翻倍计划时，就是“收割”阶段，这时为防止被害人之间相互交流，便解散被害人所在微信群，由所谓的“老师”带着被害人反方向操作，被害人的入金就流向了被告人指定的账户，各被告人之间以提成的方法进行分赃，从而实现诈骗目的。因此，本案被告人的供述、被害人陈述的诈骗流程以及每一起诈骗中各被告人根据银行交易记录获得提成的情况可以证实，所谓的平台产品价格是可以人为操控的。（2）根据查明的事实，“恒×指数”、“伦×金”的所谓“交易平台”，在本案被告人每实施一起诈骗之后，平台便关闭，已无法进入，致使公安机关无法追踪查证平台的具体情况，本案被告人及涉案人员正是利用这些所谓“平台”操控产品价格，实施诈骗。（3）贵×国际商品交易中心有限公司虽然属于依法登记成立，但本案被告人假扮该中心客服，按照团伙设置的诈骗流程，诱骗被害人入金和带被害人反方向操作的诈骗手段与利用“恒×指数”、“伦×金”的所谓“交易平台”的诈骗手段完全一致，且贵州省商务厅亦会同有关部门对贵×国际商品交易中心有限公司进行检查时，发现涉嫌操纵交易行情等问题；结合本案被告人的供述、被害人陈述、微信聊天截图以及每一起诈骗中银行交易记录的提成情况等证据，足以证明平台产品价格可以人为操控。因此，本案被告人操控“五年酱香窖藏酒”的产品价格涨跌的事实有充分证据证实，应予认定。 2、关于本案各被告人涉案金额的认定问题。（1）该诈骗团伙实施诈骗时，按照事前设置的诈骗流程和话术，采用分工合作、相互配合的方式，一步一步地诱骗被害人入金、带领被害人反方向操作，共同实施诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。（2）认定本案的诈骗金额，第一起和第八起指控事实中，有被害人的陈述、微信聊天截图、被害人的银行交易记录以及被告人的供述等证据证实；第二、五、六起指控事实中，有各被告人的供述以及各被告人领取提成数额的银行交易记录相互印证证实，其提成来源于诈骗数额，按照提成推算诈骗金额，有充分证据证实，应予认定；第三起诈骗数额有各被告人确认的“资金汇总表”及各被告人的供述相互印证证实，应予认定；第七起诈骗数额有“五人微信群”聊天记录及各被告人的供述相互印证证实，应予认定。综上，本案涉案金额，有充分证据证实，应予认定。上诉人余其烺参与诈骗期间团伙共诈骗应为2365991元，原审判决认定3225000元不当，应予纠正。另原审判决认定扣押上诉人龚达怡人民币1396400元属计算失误，应纠正为1496400元。 3、对于部分被告人提出不知道自己的行为属于诈骗的问题。根据查明的事实，本案被告人进入诈骗团伙后，使用虚假身份和诈骗话术，虚构炒股老师和资深股民身份，冒充平台客服，最终非法占有被害人的钱物，诈骗手段和非法占有目的显而易见，所谓的“不知道”仅是对法律认识上的偏差，不影响对各被告人的定罪和量刑。 4、原审判决认定的事实，有被告人的供述、被害人的陈述、相关证人证言、银行交易记录、微信聊天记录、电子证据等证据相互印证证实，能形成完整的证据链，足以认定各被告人实施诈骗的犯罪事实。 5、关于本案各被告人的行为定性问题。根据查明的事实，以“明总”、“黄总”、潘某、曾某及上诉人龚达怡等人为首的诈骗犯罪团伙，通过制作诈骗流程细节，并设立诈骗话术，先在互联网发送虚假广告，诱骗被害人添加微信，然后以讲授股票知识为名，以投资为幌子，一步一步骗取被害人的信任和入金，然后“以翻倍计划”诱骗被害人并指引被害人反方向操作，最终通过控制产品价格的涨跌使被害人大量亏损，实现诈骗目的。各被告人首先具有非法占有的主观故意，并采用虚构事实，隐瞒真相的方法，非法占有被害人的财物，具有诈骗的客观行为，符合诈骗罪的构成特征，应以诈骗罪对各被告人定罪处罚。部分辩护人及被告人提出本案应定为非法经营罪的辩护和辩解意见，理由不成立，原审判决对各上诉人的定罪准确。 6、原审法院根据各上诉人在本案中的地位和作用认定的主、从犯正确，部分上诉人及其辩护人认为上诉人应定从犯的意见理据不足，不予采纳。另外，原审法院对该案所有被告人均依法判处有期徒刑以下刑罚，采信证据合法，上诉人肖力涛的辩护人称原审审判程序严重违法、证据采信不当的辩护意见理据不足，不予采纳。 7、上诉人唐秋香、黄照胡参与诈骗期间诈骗团伙共发送诈骗信息82092条，属于诈骗中的“其他特别严重情节”，依法应判处十年以上有期徒刑，原审已根据其两人属犯罪未遂、从犯、认罪态度好等情节对其两人作了最大限度的减轻处罚，上诉人及其辩护人请求再对两上诉人从轻改判的理据不足，不予采纳。 8、根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、参与诈骗的金额、在共同犯罪中的地位和作用，特别是考虑到同案被告人的诈骗金额的差异，原审判决对上诉人曾少青、马林森、许少鸯量刑不当，应予纠正。上诉人龚达怡的亲属在本院二审期间代其退清了赃款，取得被害人谅解，对上诉人龚达怡可酌情从轻处罚。 本院认为，上诉人龚达怡无视国家法律，伙同曾某等人纠集上诉人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡等人组成诈骗犯罪团伙；上诉人肖力涛、郑维根、方楠伙同潘某等人纠集上诉人张淼敏、方誉、曾少青、马林森、贺红、何毅恒、许少鸯、原审被告人谭佐平、邹西西等人组成诈骗犯罪团伙；两个诈骗犯罪团伙既相互联系，又相对独立，共同接受“明总”、“黄总”等人指挥，并以非法占有为目的，利用互联网、移动通信终端等通信工具，通过发布虚假广告，采用虚构事实，隐瞒真相方法，对不特定多人实施电信网络诈骗；其中，上诉人龚达怡、李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、肖力涛、郑维根、方楠、方誉、张淼敏、何毅恒、贺红、马林森、曾少青诈骗数额特别巨大；上诉人唐秋香、黄照胡所在诈骗团伙发送诈骗信息五万条以上，属于有“其他特别严重情节”；原审被告人谭佐平、邹西西、上诉人许少鸯所在诈骗团伙发送诈骗信息五千条以上，属于有“其他严重情节”；上述上诉人及原审被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人肖力涛在参与最后一起诈骗中，其所在团伙发送诈骗信息五千条以上；上诉人李井、任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部在参与最后一起诈骗中，其所在团伙发送诈骗信息五万条以上，鉴于均未实际骗得财物，属于犯罪未遂，应在其诈骗既遂数额基础上，作为量刑情节予以考虑，酌情从重处罚。上诉人唐秋香、黄照胡、许少鸯、原审谭佐平、邹西西参与诈骗期间，未实际骗得财物，应认定为犯罪未遂，依法均可减轻处罚。在共同诈骗犯罪中，上诉人龚达怡是电信网络诈骗犯罪团伙第一起诈骗的组织者和指挥者，是主犯，应按照其组织指挥的全部犯罪处罚；上诉人肖力涛、郑维根、方楠担任该电信网络诈骗犯罪团伙的经理或助理，积极参与犯罪，亦是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；上诉人李井在第三起和第四起犯罪中，担任经理，积极实施犯罪，应认定为主犯，鉴于其在第二起诈骗中担任业务员，属于从犯，在量刑时应考虑从轻处罚；上诉人肖力涛、郑维根、方楠、李井虽属主犯，但相对于该犯罪团伙的组织者和指挥者，作用稍轻，可酌情从轻处罚。上诉人任春珏、罗东库、叶丽蕊、赵东部、余其烺、唐秋香、黄照胡、张淼敏、方誉、曾少青、马林森、贺红、何毅恒、许少鸯、原审被告人谭佐平、邹西西均为该犯罪团伙的业务员，起次要作用，是从犯，根据各被告人的犯罪情节，予以从轻或者减轻处罚。上诉人叶丽蕊、邹西西、唐秋香、黄照胡在侦查至审判阶段均能如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，有坦白认罪情节，依法可从轻处罚；上诉人叶丽蕊、唐秋香还能退出部分违法所得，又可酌情从轻处罚。上诉人任春珏、张淼敏、贺红、方誉、马林森、谭佐平、许少鸯在法庭上能供述基本犯罪事实，并表示认罪，可酌情从轻处罚。上诉人郑维根、何毅恒在法庭上能供述基本犯罪事实，亦可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，唯对上诉人曾少青、马林森、许少鸯量刑不当，应予纠正。上诉人龚达怡的亲属在本院二审期间代其退清了赃款，取得被害人谅解，对上诉人龚达怡可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第一项，第五条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、维持广东省阳春市人民法院（2019）粤1781刑初45号刑事判决中的第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十七、十八、十九、二十一、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一项以及第一、十五、十六、二十项对上诉人龚达怡、曾少青、马林森、许少鸯的定罪部分。 二、撤销广东省阳春市人民法院(2019)粤1781刑初45号刑事判决中第二十二项及第一、十五、十六、二十项对上诉人龚达怡、曾少青、马林森、许少鸯的量刑部分。 三、上诉人龚达怡犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金60万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2030年12月6日止。） 四、上诉人曾少青犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金5万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2024年5月26日止。） 五、上诉人马林森犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金4万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2023年10月26日止。） 六、上诉人许少鸯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2020年1月6日止。） 本判决为终审判决。 审判长  关天国 审判员  赖定琳 审判员  陈仲贯 二〇一九年十二月十日 本件与原本核对无异 书记员  梁钰欣 陈贵连 附：原审判决附件 第一起（龚达怡团伙）已报案被害人 被骗数额一览表(附件一) （单位：元）                            序号                       被害人姓名                       被骗金额                       序号                       被害人姓名                       被骗金额                               1                       李某龙                       224186.8                       6                       白某茹                       144898                               2                       杨某同                       204020.5                       7                       王某飞                       686000                               3                       冯某珍                       132285.3                       8                       王某娟                       153804                               4                       马某千                       29036                       9                       李某                       62180                               5                       陈某荣                       70000                       10                       王某                       659580                               合计                                                                                                               2365991                第三起（曾某、李井团伙）已报案被害人 被骗数额一览表(附件二) （单位：元）                            序号                       被害人姓名                       被骗金额                       序号                       被害人姓名                       被骗金额                               1                       李某坤                       102800                       6                       沈某荣                       314740                               2                       傅某                       30000                       7                       李某诚                       166048                               3                       吕某珍                       312187                                                                                                 4                       韩某2                       36319                                                                                                 5                       郑某淦                       26938                                                                                                 合计                                                                                                               989032                第五至第七起（肖力涛组）已报案被害人 被骗数额一览表(附件三) （单位：元）                            序号                       被害人姓名                       被骗金额                       序号                       被害人姓名                       被骗金额                               1                       董某文                       31198                       7                       邓某林             杨某                       87000                               2                       何某燕                       5185                       8                       王某芳                       424147                               3                       程某                       45035                       9                       张某伟                       14958                               4                       郭某                       30000                       10                       朱某蔚                       12487                               5                       陈某忠                       147529                       11                       靳某春                       210395                               6                       王某良                       130414                       12                       陈某                       60523                               合计                                                                                                               1198871                第五至第八起（郑维根组）已报案被害人 被骗数额一览表(附件四) （单位：元）                            序号                       被害人姓名                       被骗金额                       序号                       被害人姓名                       被骗金额                               1                       林某洁                       48701                       6                       张某                       6522                               2                       朱某永                       53190                       7                       桂某海                       26000                               3                       赵某                       116000                       8                       王某萍                       136095                               4                       韩某1                       94554                       9                       马某军                       348630                               5                       成某                       241980                       10                       李某瑶                       46800                               合计                                                                                                               1118472                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。