上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5280号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人冀某，女，1981年3月11日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人李中立，上海汉盛律师事务所律师。辩护人孙荣，河北海洲律师事务所律师。被告人李某某，女，1984年10月6日出生，汉族，户籍地河北省沧州市。辩护人万晓明，上海源盈律师事务所律师。被告人王某2，女，1992年12月26日出生，汉族，户籍地河北省石家庄市。辩护人赵占强，河北律融律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕5567号起诉书指控被告人冀某、李某某、王某2犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人冀某、李某某、王某2及辩护人李中立、孙荣、万晓明、赵占强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年1月至6月期间，被告人冀某进行电话销售诈骗活动，其招募被告人李某某、王某2等人，由李某某负责登记信息、打印资料等，由王某2等人冒充汽车回访中心人员，以搞活动回馈客户为由，将价值总额仅人民币(以下币种均同)二、三元的读卡器、红蓝眼镜、网络电话充值卡等包装成价值几百元的4G无线接收卡和感光眼镜等，以此骗取多名被害人钱款。经查，被告人冀某、李某某等骗取被害人钱款共计六万余元；被告人王某2于2019年1月底入职，同年3月底离职，共计拨打诈骗电话4000人次以上。2019年6月27日，被告人冀某、李某某、王某2分别被抓获归案，到案后均如实供述其主要犯罪事实。本院审理期间，被告人冀某、李某某、王某2均退赔了违法所得。以上事实，被告人冀某、李某某、王某2在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证属实的被害人朱玉停、徐力、栗永灿等的陈述、证人聂某某的证言、接受证据清单、快递发货、返款电子档表格、证人王1的证言、经被告人冀某确认的订单信息、协助查询财产通知书、银行交易明细、公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关图片、公安机关出具的案发经过表格、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冀某、李某某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取公私钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取公私钱款，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人王某2系犯罪未遂，依法减轻处罚。被告人冀某、李某某、王某2系共同犯罪，且被告人冀某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某某、王某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人冀某、李某某、王某2均能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人冀某、李某某、王某2均自愿退赔违法所得，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王某2的辩护人所提被告人王某2因主动辞职，系犯罪中止的辩护意见，本院认为，根据在案证据，被告人王某2冒充汽车回访中心人员拨打诈骗电话的行为系已经着手实行犯罪，且拨打的诈骗电话已经达到4000人次以上，鉴于无法查实诈骗数额，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用若干法律问题的意见》的相关规定，对于诈骗数额难以查证但拨打电话500人次以上的，应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪未遂定罪处罚。故对于辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人冀某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、扣押在案的作案工具予以没收；退赔在案的违法所得发还被害人。被告人冀某、李某某、王某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 果审 判 员  陆 玮人民陪审员  陶义才二〇一九年十二月二十七日书 记 员  谢晓峰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中其次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。