浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0603刑初1116号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人刘其平，男，1993年9月10日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，农民，住巫溪县，曾因犯寻衅滋事罪于2015年6月26日被本院判处有期徒刑十个月，2016年1月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 被告人余祖和，男，1981年10月30日出生于河南省商城县，汉族，初中文化，农民，住商城县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人于涛，浙江慈益律师事务所律师。 被告人朱显雄，男，1985年3月24日出生于重庆市，汉族，初中文化，农民，住重庆市涪陵区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，经本院决定于同年12月20日被再次取保候审于住所地。 辩护人曹向东，河南国赢律师事务所律师。 被告人谭仁菊，女，1972年3月4日出生于重庆市巫溪县，汉族，文盲，农民，住巫溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审，同年6月4日被刑事拘留，同月26日被取保候审，经本院决定于同年12月20日被再次取保候审于住所地。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉〔2019〕1181号起诉书指控被告人刘其平、余祖和、朱显雄犯诈骗罪，被告人谭仁菊犯诈骗罪、开设赌场罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员赵哲平出庭支持公诉，被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊及辩护人于涛、曹向东到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 一、诈骗 1、2018年11月初的一天晚上，被告人刘其平、余祖和、朱显雄经事先商量，在绍兴市柯桥区“横江百货超市”内与吕某、雷某以“小九”赌博过程中，以机器分析仪操控赌局输赢的方式，骗得吕某、雷某共1万元。 2、2018年11月中旬的一天晚上，被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊经事先商量，在绍兴市柯桥区“横江百货超市”内与雷某以“小九”赌博过程中，以机器分析仪操控赌局输赢的方式，骗得雷某5000元。 3、2018年11月份的一天晚上，被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊经事先商量，在绍兴市柯桥区“横江百货超市”内与吕某、雷某、章某以“小九”赌博过程中，以机器分析仪操控赌局输赢的方式，骗得吕某、雷某、章某共9600元。 4、2018年12月份的一天晚上，被告人刘其平、余祖和、朱显雄经事先商量，在绍兴市柯桥区“横江百货超市”内，与吕某以“小九”赌博过程中，以机器分析仪操控赌局输赢的方式，骗得吕某至少2000余元。 5、2019年2月份的一天晚上，被告人刘其平、余祖和、朱显雄伙同贾某（另案处理）经事先商量，在绍兴市柯桥区“横江百货超市”内与吕某、雷某以“小九”赌博过程中，以机器分析仪操控赌局输赢的方式，骗得吕某、雷某共8000元。 综上，被告人刘其平、余祖和、朱显雄结伙诈骗5次，合计34600元；被告人谭仁菊结伙诈骗2次，合计14600元。 二、开设赌场 2018年10月至2019年2月期间，被告人谭仁菊在绍兴市柯桥区“横江百货超市”内，为赌博人员提供场所和赌具，供社会人员以“小九”方式进行赌博，从中抽头获利7000余元。 2019年3月20日，被告人朱显雄主动向绍兴市公安局柯桥区分局投案，如实供述上述犯罪事实，并协助抓获同案被告人二名。 案发后，被告人朱显雄、谭仁菊及贾飞家属分别向绍兴市公安局柯桥区分局退缴赃款1万元、1万元、3000元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谭仁菊以营利为目的，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘其平属累犯。被告人谭仁菊在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人朱显雄有自首情节和立功表现。建议对被告人刘其平判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；对被告人余祖和判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；对被告人朱显雄判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人谭仁菊诈骗罪建议判处拘役二个月至四个月，并处罚金；开设赌场罪建议判处拘役三个月至四个月，并处罚金；数罪并罚建议判处拘役五个月至七个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了扣押清单、微信记录、行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案资料、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和归案情况说明，冉某、贾某、陈某、向某、唐某的证言及冉某、贾某的辨认笔录，吕某、雷某、章某的陈述及吕某、雷某的辨认笔录，搜查笔录及视频，被告人刘其平、余祖和、朱显雄的辨认笔录等证据证实。 被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人刘其平处扣押了蓝色手机1部、耳塞2副、精品扑克8副、扑克9副；从被告人余祖和处扣押了手机1部、耳塞2副、扑克12副。在案件审理过程中，被告人余祖和、谭仁菊分别向本院缴纳现金11200元、7400元。 本院认为，被告人刘其平、余祖和、朱显雄、谭仁菊以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人谭仁菊以营利为目的，开设赌场,其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人刘其平、余祖和、朱显雄其主要作用，系主犯；被告人谭仁菊起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘其平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应予从重处罚。案发后，被告人朱显雄能主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，又协助公安机关抓获其他被告人，属有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人谭仁菊一人犯二罪，应予并罚。被告人刘其平、余祖和、谭仁菊归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。四被告人愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人余祖和、朱显雄、谭仁菊退缴了违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人于涛、曹向东分别建议对被告人余祖和、朱显雄从轻处罚的意见。根据被告人朱显雄、谭仁菊的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人曹向东建议对被告人朱显雄宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。作案工具及违法所得，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人刘其平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十日起至二○二○年五月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人余祖和犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十日起至二○二○年一月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人朱显雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人谭仁菊犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。决定执行拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、退缴在本院的人民币一万八千六百元，予以没收； 六、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的各类物品及人民币二万三千元及手机二部、耳机四副、扑克牌二十九副，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  余霖涛 二〇一九年十二月二十六日 书记员  张棋权 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条 根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。