河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初884号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人孙俊英，女，1973年12月21日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，高中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。曾因犯诈骗罪，2000年4月17日被本院判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月20日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年4月24日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。被告人仇燕，女，1985年6月5日出生，汉族，户籍所在地河南省台前县，中专文化，无业，捕前住台前县。因涉嫌犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，2019年6月12日被濮阳市公安局卫都分局取保候审。同年6月19日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审。同年9月29日经本院决定逮捕。同日被执行逮捕。辩护人刘清燕，河南尚博律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）139号起诉书指控被告人孙俊英犯诈骗罪，被告人仇燕犯伪造国家机关证件、伪造公司印章罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员谢静利出庭支持公诉，被告人孙俊英及其辩护人刘莎莎，被告人仇燕及其辩护人刘清燕到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：诈骗事实2015年11月至2019年3月期间，被告人孙俊英先后租赁濮阳市泰和花园、东方花园、英皇国际、海斯顿小区、绿城花园小区、棕榈泉小区等小区房屋，对外谎称受领导委托低价处理房产，并伪造商品房买卖合同、不动产权证书、房屋所有权证，将租赁的房屋出售给购房人，以收取购房人定金后拖延办理房屋过户等方式骗取被害人大量现金。先后骗取高某16万元、牛某15.1万元、刘某130.8万元、史亚军8万元、貌艳艳13.5万元、董某9万元、李某17.4万元、陈某22.7万元、李某259.65万元、张某210万元、娄某35万元、郝某23万元、张某310万元、曹某218万元、陈某310万元、曹某310万元、刘某210万元、胡某189万元、刘某38万元、郭某12万元、秦某10万元、胡某210万元、张某435万元、宋某210万元、王某216万元、刘某46万元、娄某410万元、谢某6万元。以上共计28人470.15万元。伪造国家机关证件、伪造公司印章事实2018年3月至2019年3月期间，被告人仇燕在台前县城区先后为被告人孙俊英伪造不动产权证书2本、房屋所有权证2本和濮阳市棕榈泉置业有限公司合同专用章1枚，非法获利6500元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为被告人孙俊英骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人仇燕伪造国家机关证件、伪造公司印章，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款的规定，应当以伪造国家机关证件、伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人孙俊英、仇燕对起诉书指控的事实与罪名均无异议。被告人孙俊英辩护人辨护认为，1、该案应定性为合同诈骗；2、孙俊英系坦白，请求对其从轻处罚。被告人仇燕辩护人辩护认为，仇燕系自首，且退出全部赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人孙俊英诈骗事实2015年11月至2019年3月期间，被告人孙俊英先后租赁濮阳市泰和花园、东方花园、英皇国际、凤凰城小区、海斯顿小区、绿城花园小区、棕榈泉小区等小区房屋，对外谎称受领导委托低价处理房产，并伪造商品房买卖合同、不动产权证书、房屋所有权证，以将租赁的房屋出售给购房人为名，采取收取购房人定金、拖延办理房屋过户等手段，先后骗取高某等28名被害人现金共计470.15万元。案发后赃款均未追回。具体犯罪事实如下：1、2015年11月，被告人孙俊英先后利用其本人位于濮阳市泰和花园北区38号楼1单元5楼西户的房屋及其租赁的泰和花园17号楼5单元5楼西户、泰和花园南区1号楼5单元1楼西户，谎称是其亲戚的房子，以出售的名义，收取高某购房定金和部分房款16万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人高某陈述，证人陈某1证言，濮阳市公安局卫都分局出具的前科证明、银行转账明细、收条、房屋买卖协议等证据证实，足以认定。2、2016年1月至2017年10月期间，被告人孙俊英先后将其租赁的位于濮阳市泰和花园小区23号楼5单元3楼西户、泰和花园小区22号楼2单元3楼东户、濮阳市泰和花园小区43号楼1单元9楼西户的房屋，以出售给牛某的名义，骗取牛某部分房款和过户费共计15.1万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人牛某陈述，证人逯付生证言，濮阳市卫都分局出具的情况证明、银行转账明细、微信转款明细、不动产权证、收条、房屋买卖协议等证据证实，足以认定。3、2016年1月至2017年12月期间，被告人孙俊英先后利用其位于泰和花园38号楼1单元5楼西户房产和其租赁的位于泰和花园22号楼东单元3楼西户、英皇国际小区18号楼2单元303号房、泰和花园3号楼5楼东户、泰和花园42号楼2楼西户的房屋，以向刘某1出售的名义，先后骗取刘某1购房款30.8万元。2018年6月，孙俊英租赁位于泰和花园43号楼5单元8楼东户的房子以向刘某1外甥史亚军出售的名义，骗取史亚军8万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1陈述，证人陈某1、张某1、王某1证言，银行转账明细、不动产权证、收条、房屋租赁协议、购房协议、白永刚提供的书面证明原件及房屋租赁合同、房产证复印件及孙俊英笔记本上记录的登记信息等证据证实，足以认定。4、2016年1月至2018年6月期间，被告人孙俊英以向貌艳艳出售位于东方花园二期一套房产及其租赁的泰和花园小区38号楼2单元5楼西户的房产为由，先后骗取貌艳艳购房款13.5万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人貌艳艳陈述，貌艳艳提供的房屋交接复印件和收到条、房产证复印件及房屋租赁合同等证据证实，足以认定。5、2017年9月，被告人孙俊英将其租赁的位于濮阳市英皇国际小区一套住房及濮阳市泰和花园小区43号楼4单元5楼西户房屋，以出售给被害人董某为由，骗取董某购房款及给房主好处费共计9万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人董某陈述，证人崔某证言，被害人董某提供的转账截图、买卖合同复印件，孙俊英笔记本上记录的登记信息，曹国法出具的声明等证据证实，足以认定。6、2018年1月，被告人孙俊英明知其位于濮阳市泰和花园北区38号楼1单元5楼西户的房屋已出售给他人并办理了过户，仍隐瞒该事实，以出售给李某1的名义，骗取李某1购房定金7.4万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1陈述，证人陈某1证言，李某1提供的收到条复印件、房屋买卖合同复印件，陈某1提供的房产证复印件等证据证实，足以认定。7、2018年1月至6月，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市泰和花园北区22号楼2单元3楼东户、濮阳市英皇国际小区18号楼2单元303号房、濮阳市英皇国际小区17号楼5楼501号房产和濮阳市泰和花园小区43号楼5单元8楼东户房屋，以出售给陈某2的名义，骗取陈某2部分房款2.7万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某2陈述，陈某2提供的书面证明、购房协议复印件及收到条，孙俊英笔记本上记录的登记信息，房主胡香菊提供的房屋租赁合同复印件等证据证实，足以认定。8、2018年2月，被告人孙俊英利用其租赁位于濮阳市英皇国际小区18号楼2单元1202号房和濮阳市英皇国际小区17号楼1单元501号房两套房产，以向李某2出售的名义，骗取李某2部分房款和过户费共计59.65万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某2陈述，李某2提供的转账客户回单复印件及支付宝、微信转账截图、房主侣同民提供的房产证复印件及租赁合同复印件、房主胡香菊提供的房屋租赁合同复印件等证据证实，足以认定。9、2018年2月至同年7月期间，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市英皇国际小区18号楼2单元303号房及濮阳市东方花园小区38号楼1单元4楼西户的房产，以出售给被害人张某2、娄某3的名义，骗取张某2现金10万元、娄某3现金5万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有证人娄某1证言，证人娄某1提供的张某2的转账证明、收到条、借条复印件，孙俊英笔记本上记录的登记信息等证据予以证实，足以认定。10、2018年3月份至9月份，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市泰和花园北区22号楼2单元3楼东户、泰和花园南区2号楼3单元4楼东户的房屋、泰和花园北区43号楼4单元5楼西户，以出售给被害人郝某的名义，骗取郝某现金23万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郝某陈述、证人柴某、崔某证言，被害人郝某出具的房屋买卖协议复印件、收到条复印件，公安机关调取的房主房屋租赁合同复印件，房主曹国法出具的声明，房主柴某提供的房产证复印件和房屋租赁合同复印件及孙俊英笔记本上记录的登记信息等证据证实，足以认定。11、2018年8月，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市华龙区英皇国际小区11号楼1单元6楼东户的房屋，以出售给被害人张某3名义，骗取张某310万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某3陈述，被害人张某3提供的转账回执单复印件、收到条复印件，房屋租赁合同复印件等证据证实，足以认定。2018年9月，被告人孙俊英以其租赁的濮阳市华龙区泰和花园北区43号楼4单元5楼西户房产，以出售给被害人曹某2的名义，骗取曹某218万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某2陈述，孙俊英笔记本上记录的登记信息，被害人曹某2提供的收到条、手机微信截图及房主曹国法出具的声明等证据证实，足以认定。13、2018年9月，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市华龙区英皇国际小区18号楼2单元1202号房，以出售给被害人陈某3的名义，骗取陈某310万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某3陈述，被害人陈某3提供的收到条复印件，侣同民提供的房主房产证复印件及租赁合同复印件等证据证实，足以认定。14、2018年10月，被告人孙俊英以代他人出售房屋为由，将他人位于凤凰城小区6号楼2单元12楼03号房产，以出售给被害人曹某3的名义，骗取曹某310万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某3陈述，曹某3提供的收到条复印件、银行回单、收款收据、协议书复印件、凤凰城房源保留协议书复印件，濮阳市万瑞龙湖置业有限公司出具的说明等证据证实，足以认定。15、2018年10月份，被告人孙俊英谎称位于凤凰城小区6号楼2单元9楼03号房产是自己房屋，以出售给被害人刘某2名义，骗取刘某210万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某2陈述，被害人刘某2提供的收到条复印件、微信转账记录、银行回单、收款收据、协议书复印件、凤凰城房源保留协议书，濮阳市万瑞龙湖置业有限公司出具的说明等证据证实，足以认定。16、2018年10月，被告人孙俊英以可以帮助被害人胡某1低价购买位于凤凰城小区13号楼1单元4楼01号房产为由，先后骗取被害人胡某1购房款89万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某1陈述，证人刘某1、娄某2证言，被害人胡某1提供的中国农业银行卡交易明细、收款收据，濮阳市万瑞龙湖置业有限公司出具的说明等证据证实，足以认定。17、2018年12月，被告人孙俊英以其租赁的濮阳市华龙区棕榈泉小区7号楼1403号房产，以向被害人刘某3出售的名义，骗取被害人刘某38万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某3陈述，证人宋某1证言，被害人刘某3出具的微信转账记录和支付宝转账记录、收到条、银行客户回单，房主宋某1提供的房屋租赁协议和商品房买卖合同等证据证实，足以认定。18、2018年12月，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市棕榈泉小区7号楼2单元26楼东户房屋，以出售给被害人郭某的名义，骗取郭某12万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某陈述，证人曹某1证言，被害人郭某提供的收到条，孙俊英笔记本上记录的登记信息等证据证实，足以认定。19、2018年12月，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市华龙区海斯顿小区11号楼3单元703房屋，以出售给秦某的名义，骗取秦某10万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人秦某陈述，证人翟某证言，被害人秦某出具的收到条、房主翟某提供的房屋租赁合同、房屋买卖合同等证据证实，足以认定。20、2019年1月，被告人孙俊英利用其租赁的濮阳市华龙区棕榈泉小区23号楼2单元503号房产，以出售给被害人胡某2的名义，骗取胡某210万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某2陈述，证人武某证言，被害人胡某2提供的收到条，房主武某提供的房屋买卖合同复印件和租赁合同等证据证实，足以认定。21、2019年1月，被告人孙俊英利用其租赁的濮阳市泰和花园小区37号楼2单元4楼东户和濮阳市公务员小区9号楼1单元1603号房，以出售给张某4和宋某2的名义，分别骗取张某410万元、骗取宋某210万元；并以购买门市房的名义骗取张某425万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某4、宋某2陈述，证人姜某证言，被害人张某4提供的收到条、借条、转账回执，房主姜某提供的不动产权证和房屋租赁合同，公安机关调取的房主薛贺朝房屋租赁合同等证据证实，足以认定。22、2019年1月至2月期间，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市棕榈泉小区19号楼2单元2304号房屋，以房屋出售的名义，分别骗取被害人娄某410万元、王某216万元、刘某46万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人娄某4、王某2、刘某4陈述，证人岳某证言，被害人娄某4提供的收到条，被害人王某2提供的银行转账回执单、商品房买卖合同，被害人刘某4提供的收条，房主岳某提供的房屋租赁协议、商品房买卖合同等证据证实，足以认定。23、2019年3月，被告人孙俊英利用其租赁的位于濮阳市华龙区绿城小区9号楼3单元23楼2303号房，以出售给谢某的名义，骗取谢某购房定金6万元。上述事实，被告人孙俊英在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人谢某陈述，证人朱某证言，被害人谢某提供的收到条，房主朱某提供的房屋租赁合同及结婚证、房屋买卖合同等证据证实，足以认定。另查明，濮阳市公安局卫都分局从孙俊英处扣押现金8628元、钥匙6串、4个，维拉尼卡酒店房卡1张、水电气一通卡、水笔1支、nokin手机1部，Vivo手机1部，挎包1个，钱包1个，本人银行卡8张，豫Ｊ×××××轿车1辆及钥匙1把。2019年6月11日，濮阳市公安局卫都分局对孙俊英名下的建设银行（卡号62×××96）卡内的67422.47元予以冻结，于2019年6月14日将刘伟玉名下的豫（2019）濮阳市不动产权第××号房产予以查封。二、被告人仇燕伪造国家机关证件、伪造公司印章事实2018年3月至2019年3月期间，被告人仇燕在台前县城先后为被告人孙俊英伪造不动产权证书2本、房屋所有权证2本和濮阳市棕榈泉置业有限公司合同专用章1枚，非法获利6500元。案发后，退出全部赃款至本院。另查明，2019年6月12日，被告人仇燕自动到濮阳市公安局卫都分局投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人仇燕在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孙俊英证言，前县公安局侯庙派出所证明，个人房屋查询情况表及濮阳市房地产管理中心证明，濮阳市棕榈泉置业有限公司证明，微信聊天记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙俊英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。被告人仇燕伪造国家机关证件和公司印章，其行为侵犯了国家机关和公司的正常活动和声誉，已构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪。孙俊英到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。仇燕自动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。仇燕一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控孙俊英犯诈骗罪、仇燕犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。孙俊英辩护人辩护认为本案应定性为合同诈骗罪，经查，孙俊英自己租房、虚构代为他人卖房的事实，以低价卖房为诱饵，以签订购房合同为幌子，诱使被害人受骗，该行为并不属于市场经济活动中的合同诈骗行为，更符合一般诈骗罪的构成特征。故对该辩护意见本院不予采纳。对孙俊英辩护人关于孙俊英系坦白，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对仇燕辩护人关于仇燕系自首，且退出全部赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。孙俊英有犯罪前科，可酌情从重处罚。孙俊英当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。鉴于仇燕有悔罪表现，宣告缓刑对其居住社区无重大不良影响，且经其居住地司法行政机关评估，符合社区矫正条件，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙俊英犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年又六个月，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十日起至二〇三三年九月十九日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人仇燕犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑一年又三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）责令被告人孙俊英于判决生效后十日内退赔以下被害人损失：高宏波16万元、牛艳娜15.1万元、刘运希30.8万元、史亚军8万元、貌艳艳13.5万元、董光申9万元、李军锋7.4万元、陈鹏2.7万元、李玉娜59.65万元、张国超10万元、娄艳蕊5万元、郝德庆23万元、张慧敏10万元、曹振铭18万元、陈亚飞10万元、曹宁宁10万元、刘丽平10万元、胡先敏89万元、刘迷芳8万元、郭玉英12万元、秦胜利10万元、胡崇立10万元、张久兰35万元、宋先营10万元、王献云16万元、刘迷纳6万元、娄婷婷10万元、谢路路6万元。四、濮阳市公安局卫都分局扣押、查封的以下财产：1、冻结的孙俊英名下的建设银行（卡号62×××96）卡内的67422.47元；扣押的孙俊英现金8626元；扣押的孙俊英名下的豫Ｊ×××××轿车1辆及钥匙1把。依法予以拍卖或直接按比例退赔给被害人。2、查封的刘伟玉名下的豫（2019）濮阳市不动产权第××号房产，由查封机关濮阳市公安局卫都分局负责处理。3、扣押的孙俊英本人生活用品：钥匙6串、4个，维拉尼卡酒店房卡1张、水电气一通卡、水笔1支、nokin手机1部，Vivo手机1部，挎包1个，钱包1个，本人银行卡8张，由扣押机关濮阳市公安局卫都分局依法返还给被告人孙俊英。五、被告人仇燕退出的赃款6500元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 李 鹏人民陪审员 贾玉红二〇一九年十二月十九日书 记 员 程思琦