安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1221刑初829号 公诉机关临泉县人民检察院。 被告人焦明贵，男，汉族，1970年3月19日出生于安徽省临泉县，小学文化，经商，住临泉县。因涉嫌合同诈骗罪，2019年2月27日被天津市津南区公安局抓获，3月5日被临泉县公安局刑事拘留，4月4日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 指定辩护人孙登峰，安徽文瑞律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检公诉刑诉[2019]783号起诉书指控被告人焦明贵犯合同诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临泉县人民检察院检察员许某出庭支持公诉，被告人焦明贵及临泉县法律援助中心为其指派的辩护人孙登峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 临泉县人民检察院指控：焦明贵于2018年4月20日注册成立临泉县黄金屋建筑装修工程有限公司，法人代表为其哥焦某保，实际由焦明贵负责，注册资金380万元为认缴资本，实际该公司并无资金。焦明贵在负债经营的情况下，明知自己没有能力履行合同，以先部分履行合同的方式，骗取客户的信任，自2018年4月至2018年6月先后与杨某停、郭某燕、牛某东、李某萍装修款277500元。2018年7月25日焦明贵写下遗书，制造自杀的假象后逃匿。焦明贵到案后如实供述自己的罪行。 公诉机关据此认为，被告人的行为符合合同诈骗的犯罪构成，应当以《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人焦明贵辩解称其无诈骗他人财产的犯罪故意；辩护人辩护意见是焦明贵无非法占用为目的，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，不应以合同诈骗罪定罪处罚，应以民事法律规范予以规制。 经审理查明：焦明贵于2018年4月20日注册成立临泉县黄金屋建筑装修工程有限公司，注册资金380万元为认缴资本，实际该公司并无资金。焦明贵在负债经营的情况下，明知自己没有能力履行合同，以先部分履行合同的方式，骗取客户的信任，自2018年4月至2018年6月先后与杨某停、郭某燕、牛某东、李某萍装修款277500元。2018年7月25日焦明贵写下遗书，制造自杀的假象后逃匿。焦明贵到案后如实供述自己的罪行。 另查明，被告人焦明贵在审查起诉阶段认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑三四个月以上三年十个月以下有期徒刑，并处罚金。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证查证属实的下列证据予以证实。 （一）书证 （1）受案登记表、立案决定书载明该案受案、立案等相关情况。 （2）户籍证明载明本案相关人员基本信息情况。 （3）前科证明载明焦明贵无犯罪前科。 （4）情况说明载明经了解核实，焦明贵常年不在家。 （5）到案经过及证明载明2019年2月27日晚8时许，天津市津南区公安局民警将焦明贵抓获。2月28至2019年3月5日在天津市津南区看守所羁押。 （6）焦明贵银行账户明细载明焦明贵在经营公司期间的银行往来账目。 （7）通信详单载明焦明贵的手158××××33988的电话联系情况。 （8）私营企业基本注册信息查询单载明临泉县黄金屋建筑装饰工程有限公司承揽室内外装饰装修、建筑、市政、钢结构、园林绿化、水电水利、公路桥房屋拆迁等工程。 （9）收据、借条载明①焦明贵于2018.5.10收到郭某燕工程款105000元；借条载明焦明贵借款郭某燕10000元。 ②焦明贵2018.6.17收到牛某东工程款100000元整。 ③焦明贵2018.5.29收到杨某停现金5000元，转账5000元。 ④焦明贵2018.6.26、27.1分别收到李某萍2000元整；2018.7.3收到李某萍工程款26000元。 （10）房租收款收据载明焦明贵支付房租10万元的事实。 （11）欠条载明焦明贵欠秦某强等工作人员的工资情况。 （12）焦明贵自书材料载明焦明贵离开公司的时留放在办公室的纸张上载明的内容。 （二）证人证言 （1）马某芝证言证实2018年焦明贵筹划搞黄金屋装饰工程有限公司的时候，他一分钱也没有，让我参与让我拿钱做装修，合计是200300元。装修用了我的沙子、水泥、瓷砖材料款五万八千多元，是王学军付的。公司有三十多个展厅，展厅共收多少钱不知道，也有五、六笔业务，装修款用来装修是用不完的，不知道他把钱用在什么地方了。 （2）王某理（曾用名王学军）证言证实2018年春节前，焦明贵说和我搞装修公司，我说每人拿多少钱都摆在桌面上，他拿不出来，让我筹款装修展厅和办公室，三万九千余元装修款和材料款都是我垫付的。我看焦明贵说话、做事不值得信任，我就离开公司了，大概有两个多月，焦明贵就跑了。 （3）张某勇、王某明证言证实焦明贵租我们公司的房子，年租金是四十二万多元，合同约定房租是一次性交完，2018年3月27日，焦明贵银行转账是70500元，刷卡是29500元，就付十万元房租。 （4）秦某强（黄金屋工作人员）证言其接了两单工程，御水华府24号楼203户，付10万元，只做了2千多元的活；同运凯旋名门10号楼803户，已经付3万元，干了几千元的活。 2018年7月25日早晨焦明贵给我发了一个微信，一张照片，类似于遗书，压力大，对不起大家，电话打通了，就是不接电话，微信也不回。 （5）李某（黄金屋工作人员）证言第一个业主是杨某停，收了3.3万元，贴瓷砖工人工资结了两千元工资，材料款公司付的有七、八千元。第二个是郭某燕，收取10万零5千元，基础方面和吊顶已做过，瓷砖贴了一半，材料款，工钱都在欠着。第三业主是牛某东，收了工程款10万元，做了墙体拆除和黄墙绿地，花费是1900元。第四个业主是李某萍，前期收了3万元工程款，只做了水电和铲顶子上的大白，付给电工1000元工资，其余材料和人员工资均未付。7月25日早晨焦明贵写了一封遗书放在他的办公桌上，对不起家人和大家，来生再报答各位的支持和帮助。 （6）方某、杨某敏、梁某茹（黄金屋工作人员）证言焦明贵经常挪用客户缴纳的工程款，钱就没有用到工地上，所以工人、材料商都来要钱要不到，形成恶性循环，我们的工资也没有给完，现在焦明贵不接电话，微信也不回。 （7）焦某保（焦明贵的哥哥）证言其生病手术住院期间，花的都是自己的钱，焦明贵没能给过钱，一直也没有和我联系，他手机停机状态，不知道其他的号码。 （三）被害人陈述 （1）牛某东陈述称我装修御水华府24栋203室的房子，前期支付给焦明贵10万元。合同签订后，我要求施工时，就把地板凿了线盒，也没有排线，7月25日公司的人就说焦明贵跑了，多次打焦明贵的电话，一直没人接。 （2）郭某燕陈述称和焦明贵签订装修合同，按约定我付给焦明贵105000元装修费，只安排做水电改造、铺了一些瓷砖，材料款和工钱焦明贵也没有付钱，2018年7月初焦明贵说他哥得癌症，急需用钱，借给他一万元，没有多长焦明贵就跑了。 （3）杨某停陈述称我装修在御水华府26号楼房子，付给焦明贵32500元，装修干了水电改造，铺地板砖，已做的工程大概值我付定金的一半钱。 （4）李某萍陈述称与焦明贵的装修公司签订了合同，总装修价格五万元，首期付款60%，装修基本上没有做，只改装了水电，7月25日秦某强给说他老板跑了，看到公司门锁着。 （四）被告人焦明贵的供述与辩解2018年3月份在临泉县好迪市场成立一个装修公司并带展厅，公司注册资金380万元，是认缴资本，实际一分钱没有交。 2018年5月份，郭某燕签订合同后，通过银行给我转账105000元，改装了水电、铺了瓷砖，吊了顶，其他的没有做；后来又借她10000元钱，我说我哥癌症急等用钱，实际上让我还高利贷了。牛某东付我10万元预付工程款，这个工程只做了一点水电改装的活。杨某停付17500元，施工过程中又付15000元，这个项目基本做完了。李某萍首付3万，简单的改（一线一路），也花不了多少钱，我也不知道用到什么地方了。 2018年7月26日早上我离开公司的，离开公司时写了一张遗书，说没有钱付装修费用、工人工资等，压力大，就想轻生。离开公司后，没有和家里的任何人联系过，当时的手机号码158××××33988关机了；到晋城换了一个新185××××31533，没有和家人任何人联系过。 关于被告人焦明贵故辩解及辩护人辩护称，焦明贵无诈骗的故意的辩解、辩护意见，经查，被告人焦明贵成立公司时，即为零资本，其明知没有履行合同能力，收取他人的款项，实际未履行合同或仅仅履行部分少量合同，后离开居住地，改变联系方式、切断联系渠道并隐藏生活轨迹而逃匿，足以证明其具有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。故此辩解、辩护意见，不能成立。 本院认为：被告人焦明贵明知自己无履行合同的能力，在履行合同的过程中，骗取他人财产，数据巨大，其行为构成合同诈骗罪。其到案后，如实供述自己的犯罪事实，庭审表示自愿认罪，但否认其具有非法占用的诈骗故意的犯罪目的，无悔罪表现。其辩护人提出的被告人焦明贵没有非法占有目的，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成、不应当定罪处罚的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳，根据被告人焦明贵的犯罪事实，犯罪性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人焦明贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月27日起至2023年2月26日止。） 二、被告人违法所得277500元，予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长 于         伟 审判员 曹剑锋人民陪审员韦士义 二〇一九年十二月十六日 书记员 崔    亚    东 附本判决适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。