吉林省乾安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0723刑初149号 公诉机关吉林省乾安县人民检察院。 被告人金辉，男，1981年2月22日出生，汉族，吉林省乾安县人，初中文化，严字乡农电所职工，住吉林省乾安县。曾因犯转移赃物罪，于2004年11月24日被本院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金15000元。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 委托辩护人马晨旭，吉林巩固律师事务所。 被告人刘猛，男，1988年7月1日出生，汉族，吉林省乾安县人，高中文化，乾安县信用社职工，住吉林省乾安县。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。 委托辩护人郑万春，吉林乾龙律师事务所。 被告人单志勇，男，1979年2月15日出生，汉族，吉林省乾安县人，初中文化，农民，住乾安县。因涉嫌敲诈勒索，于2019年5月21日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌敲诈勒索，于2019年7月11日被取保候审，因涉嫌敲诈勒索、诬告陷害、虚假诉讼罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年7月31日由乾安县公安局执行逮捕。 被告人高含，男，1991年7月9日出生，汉族，吉林省乾安县人，小学文化，无业，住吉林省前郭县，因涉嫌敲诈勒索，于2018年12月3日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年1月9日由乾安县公安局执行逮捕。 被告人宋金彪，男，1983年11月2日出生，汉族，吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县人，初中文化，无业，住吉林省乾安县，曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年10月27日被乾安县人民法院判处管制六个月并处罚金5000元；因涉嫌敲诈勒索，于2019年3月7日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年1月9日由乾安县公安局执行逮捕。 被告人崔延龙，男，1992年1月25日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县，曾因犯故意伤害罪，于2011年12月8日被乾安县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年；因涉嫌敲诈勒索，于2019年3月7日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年4月3日由乾安县公安局执行逮捕。 委托辩护人刘宏威，吉林名瑞律师事务所。 被告人王焱，女，汉族，1989年10月29日出生，吉林省乾安县人，九中信合房产员工，初中文化，住在吉林省乾安县。2019年7月4日，因涉嫌敲诈勒索，被乾安县公安局取保候审。 被告人吴朗，男，1984年11月2日出生，汉族，小学文化，吉林省乾安县人，个体，住吉林省乾安县，曾因犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月2日被乾安县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌伪造国家机关证件罪于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。 被告人张慧，女，1983年10月15日出生，汉族，小学文化，吉林省乾安县人，无业，住在吉林省乾安县，曾因犯伪造国家机关证明文件罪，于2018年3月2日被乾安县人民法院判处管制六个月，并处罚金1000元。因涉嫌伪造国家机关证明文件，于2019年4月14日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造国家机关证明文件罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年5月22日由乾安县公安局执行逮捕，现羁押于松原市公安局看守所。 被告人杨春红，女，1981年1月18日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县，因涉嫌伪造国家机关证件，于2018年12月27日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，于2018年10月8日被取保候审。 被告人吕宪宝，男，汉族，1979年05月17日出生，无业，初中文化，吉林省乾安县人。2019年6月10日，因涉嫌犯诬告陷害罪被乾安县公安局取保候审。 委托辩护人李居波，吉林石力律师事务所律师。 被告人吴学明，男，1965年8月13日出生，汉族，大学文化，吉林省乾安县人，中国人民银行乾安县支行职工，住吉林省乾安县,因涉嫌虚假诉讼，于2019年7月11日被乾安县公安局刑事拘留，因涉嫌犯虚假诉讼罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年8月10日由乾安县公安局执行逮捕，现羁押于乾安县看守所。 委托辩护人孙向群，吉林名瑞律师事务所。 乾安县人民检察院以乾检刑检刑诉[2019]104号起诉书指控被告人金辉、刘猛、高含犯敲诈勒索罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪、诬告陷害罪；被告人单志勇犯敲诈勒索罪、诈骗罪、诬告陷害罪；被告人宋金彪犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人王焱犯敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪；崔延龙犯敲诈勒索罪；吕宪宝犯敲诈勒索罪、诬告陷害罪；吴朗、张慧、杨春红犯伪造国家机关证件罪；吴学明犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人金辉及其辩护人马晨旭、被告人刘猛及其辩护人郑万春、被告人崔延龙及其辩护人刘宏威、被告人吕宪宝及其辩护人李居波、被告人吴学明及其辩护人孙向群、被告人高含、单志勇、宋金彪、吴朗、杨春红、张慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年以来，被告人金辉伙同刘猛在乾安县乾安镇以信合房产公司的名义，假借民间小额贷款之名，利用被害人急需用钱，通过“虚增债务”，让被害人提供虚假产权证明的手段，诱使被害人进入其二人放贷套路之中。被告人金辉与刘猛二人预谋，放款一事由金辉负责与借款人签订协议，刘猛记账管钱，并商讨借款人必须提供虚假产权证明，不还钱的就以被害人用假产权证明作担保为名到司法机关告其诈骗或以虚增债务到法院起诉，虚假产权证明由金辉指定的地点吴朗打印社制作，在去掉借款金额一部分的砍头息、服务费、家访费后被害人取得部分借款。每到一个月，或由金辉亲自催促被害人偿还原借款金额的非法利息（每月利息为约定金额的5%或10%），或由金辉、刘猛雇用人员高含、宋金彪、崔延龙、单志勇电话或上门催还非法利息，如被害人不还利息的，就跟着被害人或到被害人家中呆着不走，以软磨硬泡、辱骂、恐吓、非法拘禁的方式进行催还利息并向被害人讨要违约金，自2017年4月开始，逐渐形成恶势力犯罪集团并多次实施违法犯罪，严重侵犯了乾安县的经济秩序和被害人的生活秩序。 被告人王焱受金辉、刘猛所雇，于2016年年初在该公司扫地、做饭，后也偶尔参与家访、帮助催还非法利息或领人到吴朗处做假证，直到2017年夏离开该公司。被告人高含于2017年4月10日到2018年7月7日，被告人单志勇于2017年5月20日到2017年9月12日，被告人宋金彪于2017年6月1日到2017年8月28日，被告人崔延龙于2017年11月27日到案发在信合房产帮助金辉、刘猛催还非法利息，其间被告人高含、宋金彪领人或随金辉到被告人吴郎处做假证。 1、2016年末到2018年10月，刘某、王忠生、丁俊、李晓龙、李学成、孙某、栾洋、吕军、郭瑞、石小丰、张绍纯、谢某、徐丙峰因急于用钱，通过他人担保在被告人金辉、刘猛处借款。被告人金辉、刘猛让被害人到吴朗打印社制做假房照，并要求借款人出具远远高于借款金额的欠条，并与金辉签订虚假购房协议。被告人金辉等人扣除借款金额10%的砍头息、10%的服务费、金额不等的家访费和假证费之后，将剩余借款金额支付给被害人并告知其如不能及时还利息，将以其使用虚假房产证到司法机关告其诈骗或以虚增金额到法院起诉。在还利息期间被告人金辉经常以恐吓的方式逼着被害人还钱，被害人多因在金辉、刘猛处使用了假房照而害怕，还了金辉利息，如不能按时还利息要付违约金人。期间被告人金辉、刘猛指使被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱向被害人催促还非法利息，上述被害人及担保人共归还被告人金辉、刘猛等人违法利息、违约金及其它非法费用人民币435025.54元。 2、2017年3月份，韩凤文急需用钱，找到罗玉军做担保，在被告人金辉、刘猛处借款人民币30000元，月利息10%，金辉让韩凤文签人民币60000元借条，又让韩凤文、罗玉军提供假房照，并告诉韩凤文、罗玉军，如二人不还钱就以使用假房照一事到司法机关告二人诈骗。韩凤文在被告人高含和金辉讨要下还了两个月的利息人民币6000元后无能力偿还，金辉开始找罗玉军要钱，罗玉军因使用了假房照而害怕，被迫又给金辉利息人民币24000元（其中高含参与要利息人民币9000元），后偿还了本金人民币30000元。期间，被告人金辉向韩凤文女儿徐洋讨要了利息人民币4000元。 3、2017年1月份，何光大因急需用钱，欲在信和房产金辉、刘猛处借款人民币5万元。被告人金辉手里没有闲钱，就让被告人吕宪宝借给何光大人民币5万，月利息5%，让何光大签订借款人民币8万元的借据，并让何光大到吴郎打印社做了一张假房照，签了一份人民币28万的房屋买卖协议。被告人金辉、吕宪宝扣了何光大一个月利息人民币2500元，中介费人民币5000元，给了何光大人民币42500元。金辉、刘猛告诉吕宪宝如果何光大不还钱，让吕宪宝就到公安局告何光大诈骗。何光大还了1个月利息人民币2500之后，再没有偿还吕宪宝利息，吕宪宝找金辉，金辉让吕宪宝到公安局告何光大诈骗，之后吕宪宝就到乾安县公安局以何光大提供假房照为名诬告何光大诈骗，乾安县公安局对何光大立案。 4、2017年4月份，李浩急需用钱，到乾安县信合房产被告人金辉、刘猛处借款人民币20000元，金辉让李浩到吴朗打印社做一个假房照，李浩到吴朗打印社做了一个李浩、王雪名的假房照，回来与金辉签了房屋买卖协议，后又打了人民币50000元借条，约定月利息10%，扣掉人民币2000元利息，人民币2000元服务费、人民币500元家访费，给了李浩人民币15500元，李浩还了4个月利息人民币8000元后，再没还钱，2017年12月15日，被告人单志勇、高含受金辉指使于2017年12月15日到乾安县公安局告李浩、王雪利用假房照骗取高含人民币20000元。王雪被取保候审后，王雪通过高含还了金辉人民币31000元。李浩于2018年6月5日因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币3000元。王雪因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处罚金人民币5000元。 5、2017年5月，李浩要用钱，和被告人金辉沟通后，让宋换索和兰家兴到信合房产去借人民币10000元。金辉让宋换索、兰家兴签订了人民币20000元的借据，约定利息10%。被告人金辉扣掉新借款利息人民币1000元，之前李浩借款利息人民币2000元，家访费人民币400元，给李浩人民币6600元，因为这钱当时金辉手上没钱，是金辉让单志勇出的，金辉就让单志勇向兰家兴和宋换索要，二人没钱，单志勇就以二人借款人民币20000元将二人起诉至法院，胜诉后单志勇向兰家兴和宋换索每人要人民币10000元，兰家兴给了单志勇人民币9500元，宋换索给单志勇人民币1500元，单志勇一直向宋换索要其余款项人民币8500元而未果。 6、2017年5月16日，万浩急需用钱，到乾安县信合房产金辉、刘猛处借款人民币2万元，以张雪为主借人，万浩、李晓龙为担保人，签订人民币5万元借据，月利息10%。被告人金辉又让高含开车拉着万浩、张雪到吴朗打印社以张雪名义做个假房照，回来让张雪签一份人民币19万元房屋买卖协议，后扣了一个月的利息人民币2000元、服务费人民币2000元，和其他费用人民币1500元，给了万浩人民币14500元。万浩还了金辉人民币10000元非法利息后无力偿还。金辉于2018年7月9日，到乾安县公安局告万浩使用假房照诈骗其人民币2万元，乾安县公安局于2018年7月13日对张雪、万浩以诈骗罪立案并取保候审。立案后张雪还金辉人民币23000元。乾安县公安局后撤销此案并解除张雪、万浩取保候审。 7、2017年5月24日，孙彬在急需用钱的情况下，通过宋金彪欲在被告人金辉处借款人民币10000元。被告人金辉让被告人单志勇出钱，让孙彬、宋金彪签订借款人民币20000元的手续，月利息5%，扣掉当月利息，给了孙彬人民币9500元。孙彬还了人民币1500元利息后再没还息。单志勇到法院按孙彬借款人民币20000元起诉。单志勇胜诉后，孙彬还了人民币10000元。单志勇还要另外人民币10000元，孙彬一直没给。 8、2017年1月24日，丁晓秋急需用钱，在信合房产金辉、刘猛处借款人民币30000元，月利息10%，被告人金辉让丁晓秋、崔浩签订借款人民币50000元的借据，又签订27万的买卖房屋协议，扣掉当月利息人民币3000元，人民币3000元服务费、人民币500元家访费，给丁晓秋人民币23500元。丁晓秋每月还利息人民币3000元到6月份。2017年6月28日，丁晓秋又在金辉、刘猛处借款人民币10000元，金辉让丁晓秋签订借款人民币20000元借据，月利10%，之后扣掉人民币1000元利息，人民币1000元服务费，人民币300元家访费，给丁晓秋人民币7700元，之后丁晓秋每月还金辉利息人民币4000元，一直还到2018年10月份，共计还金辉利息人民币83800元。 9、2016年，王某急需用钱，谢某担保到乾安县信合房产借款人民币30000元人民币，被告人金辉联系吴学明出资，约定月利5%，并当场虚增借据人民币50000元人民币，让谢某、王某签订后交给吴学明，金辉扣掉当月利息人民币1500元给吴学明，服务费人民币1500元被其留下，给王某人民币27000元。该款谢某使用人民币17000元，王某使用人民币10000元。王某与谢某还被告人吴学明利息人民币10500元后无力偿还。2017年7月7日，被告人吴学明到乾安县人民法院以人民币50000元借据将王某、谢某起诉，并对王某、谢某申请强制执行，后谢某及亲属还被告人吴学明人民币37000元。 10、2017年8月份，李某急需用人民币10000元，找孙某做担保人，孙某也要借人民币5000元，在吴学明手中共借款人民币15000元，被告人吴学明让李某和孙某在借据上签借款人民币30000元。李某借款月利2%，后李某又借吴学明人民币5000元未打借据，被告人吴学明将李某以借款人民币30000元起诉至乾安县人民法院，吴学明胜诉，乾安县人民法院以李某给付吴学明本金人民币30000元出具调解书并发生法律效力。 11、2017年3月份，陈某1急需用钱，到乾安县信合房产金辉、刘猛处欲借款人民币40000元，刘猛让陈某1到乾安县吴朗打印社做假机动车登记证，金辉让陈某1签订一张借款人民币40000元的借据，月利10%，之后扣掉当月利息人民币4000元、服务费人民币4000元、人民币500元家访费、人民币500元其他费用，给了陈某1人民币31000元，陈某1还了6个月利息人民币24000元后偿还了本金，高含向陈某1讨要利息人民币12000元。 2018年2月份，陈某1急需用钱，又到信合房产欲借款人民币30000元，金辉让陈某1签了一张人民币40000元借据，之后扣了当月利息人民币3000元、服务费人民币3000元、家访费人民币500元、给了陈某1人民币23500元，之后陈某1还了10个月利息人民币30000元。 12、2017年11月份，赵立娟急需用钱，通过王丽梅在信合房产借款人民币6万元，金辉让赵立娟和王丽梅签订一张借人民币12万元的借据，主借人是赵立娟，担保人王丽梅，月利10%。之后金辉扣掉当月利息人民币6000元，服务费人民币6000元，家访费人民币500元，给了赵立娟人民币47500元。之后赵立娟还了金辉4个月利息人民币24000元。 13、2017年3月份，汤某与其丈夫王维秋欲在信合房产借款人民币20000元，金辉让汤某签了一张借款人民币40000元的借据，月利5%，扣掉人民币1000元利息，人民币1000元服务费，给了汤某人民币18000元。之后汤某还了人民币6142.76元非法利息，其中高含向汤某要过利息人民币2322.76元，崔延龙向汤某要过利息人民币120元，宋金彪向汤某要过利息人民币3700元。 14、2017年4月2日，孙玉涛用别克车做抵押在信和房产金辉、刘猛处借款人民币3万元，孙玉涛还了4个月利息人民币12000元再没有还。2018年1月份，被告人崔延龙领着林森、牛超到大安市孙士贵家以住在其家不走相要挟，向孙士贵要孙玉涛之前在信合房产金辉、刘猛处借款人民币30000元的利息人民币3000元，孙士贵被迫替孙玉涛偿还一个月的利息人民币3000元。 15、2017年至2018年期间，被告人张慧、杨春红在被告人吴朗的指使之下，伪造假的房屋产权证22本，假结婚证2本、假户口本1本、假车辆登记证6本。 公诉机关认为，被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱、吕宪宝、吴学明以非法占有为目的，通过虚增借款金额虚构事实骗取他人钱款或要求他人提供虚假产权证明，以不还款就到司法机关告发的方式要挟他人偿还非法利息及违约金，其中金辉、刘猛敲诈勒索20次，涉案价值人民币716705元，诈骗5次，骗取他人人民币100020元（其中既遂68520元，未遂31500元），其中高含参与敲诈勒索8次，涉案价值人民币149282元，诈骗1次，骗取他人人民币6000元，其中单志勇参与敲诈勒索5次，涉案价值人民币56100元，诈骗2次，骗取他人人民币24900元（其中既遂6400元，未遂18500元），其中宋金彪参与敲诈勒索6次，涉案价值人民币31000元，诈骗1次，骗取他人人民币6000元，其中崔延龙参与敲诈勒索4次，涉案价值人民币559300元，其中王焱参与敲诈勒索2次，涉案价值人民币31000元其中吕宪宝参与敲诈勒索1次，涉案价值人民币5000元，吴学明诈骗2次，骗取他人人民币45500元（既遂17500元，未遂28000元），被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、吕宪宝捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，造成他人被司法机关立案追诉，情节严重，其中金辉、刘猛诬告陷害他人3次，高含、单志勇、吕宪宝诬告陷害他人1次；被告人金辉、刘猛、吴朗、杨春红、张慧故意伪造房产证23本、结婚证2本、户口本1本，车辆登记证5本；被告人高含、宋金彪、王焱明知他人伪造国家机关证件而帮助；金辉、宋金彪、崔延龙、吴朗、张慧有犯罪前科，应酌定从重处罚，高含、宋金彪、崔延龙、吕宪宝、张慧、吴学明犯罪后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。王焱、吴朗、杨春红犯罪后主动到案并如实供述了自己的罪行，可以从轻或减轻处罚；金辉、单志勇犯罪后主动到案并如实供述了自己的部分罪行，对如实供述部分系自首，可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，金辉、刘猛、吕宪宝、吴学明、吴朗起主要作用，系主犯；高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、杨春红、张慧起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 十二被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但辩解其不是恶势力集团。 被告人金辉辩护人的辩护意见，本案不符合恶势力犯罪集团犯罪特征，成员不稳定，除金辉、刘猛外其他人员之间在信合房产工作期间不交叉。没有暴力犯罪，没有残害百姓特征。实施的行为没有给当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的影响。基本上都是被害人主动找到金辉借款自愿交纳砍头息、服务费、家访费、违约金等。不符合“套路贷”性质。 被告人刘猛辩护人的辩护意见，刘猛与金辉系同案犯，不构成犯罪集团，不属于套路贷，伪造国家机关证件罪应为敲诈勒索罪吸收，刘猛属自首，应减轻处罚。 被告人崔延龙辩护人的辩护意见，对崔延龙犯敲诈勒索罪无异议，但崔延龙能如实供述，应当从轻或减轻处罚；除孙士贵的敲诈外其余均应有区别；崔延龙不应列为恶势力集团成员。 被告人吕宪宝辩护人的辩护意见，对吕宪宝的犯罪事实同一行为不能重复评价，吕宪宝的诬告陷害罪与敲诈勒索罪是牵连关系，不应数罪并罚。吕宪宝能如实供述，主观恶性较小，无前科劣迹，请求处缓刑。 被告人吴学明辩护人的辩护意见，对指控罪名无异议；符合两高三部认罪认罚从宽处理条件；吴学明行为符合定罪免处条件。 经本院审理查明： 2016年以来，被告人金辉伙同刘猛在乾安县乾安镇以信合房产公司的名义，假借民间借贷之名，以“行规”等虚假理由，在签订借款合同的同时，要求借款人提供虚假产权证明或者签订虚假的买卖协议，通过“虚增债务”和收取砍头息、服务费、家访费、违约金等形式，非法占有他人财物。被告人金辉与刘猛预谋，金辉负责放款并与借款人签订协议，刘猛记账管钱。二人预谋要求借款人提供虚假产权证明，如未按约定偿还则到司法机关以被害人用虚假产权证明作担保为名报案诈骗或以虚增债务到法院起诉的方式勒索或者骗取被害人财物。虚假产权证明由金辉指定的地点吴朗打印社制作。放款时扣留砍头息、服务费、家访费后被害人取得部分借款。每到一个月，或由金辉亲自催促被害人偿还原借款金额的非法利息（每月利息为借款金额的5%或10%），或由金辉、刘猛雇用高含、宋金彪、崔延龙、单志勇电话或上门催还非法利息，如被害人不还利息，就跟着被害人或到被害人家中呆着不走，以软磨硬泡、辱骂、恐吓、非法拘禁的方式进行催还利息并向被害人讨要违约金。被告人王焱受金辉、刘猛所雇，于2016年年初在该公司扫地、做饭，后也偶尔参与家访、帮助催还非法利息或领人到吴朗处做假证，直到2017年夏离开该公司。自2017年4月开始，逐渐形成恶势力犯罪集团并多次实施违法犯罪，严重侵犯了乾安县的社会经济秩序和被害人的生活秩序。 犯罪事实： 一、2016年末到2018年10月，刘某、王忠生、丁俊、李晓龙、李学成、孙某、栾洋、吕军、郭瑞、石小丰、张绍纯、谢某、徐丙峰因急于用钱，通过他人担保在被告人金辉、刘猛处借款。被告人金辉、刘猛让被害人到吴朗打印社制做假房照，并要求借款人出具远远高于借款金额的欠条，并与金辉签订虚假购房协议。被告人金辉等人扣除借款金额10%的砍头息、10%的服务费、金额不等的家访费之后，将剩余借款金额支付给被害人并告知其如不能及时还利息，将以其使用虚假房产证到司法机关告其诈骗或以虚增金额到法院起诉。在还利息期间被告人金辉经常以恐吓的方式逼着被害人还钱，被害人多因在金辉、刘猛处使用了假房照而害怕，还了金辉利息，如不能按时还利息要付违约金。期间被告人金辉、刘猛指使被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱向被害人催促还非法利息，上述被害人及担保人共归还被告人金辉、刘猛等人违法利息、违约金及其它非法费用人民币359020元。其中高含参与催要12700元，宋金彪参与催要14510元，单志勇参与催要19400元，崔延龙参与催要6400元，王焱本身是信合房产雇用扫地、打水人员，但偶而也参与家访，带陈某2到吴朗打印社做过假房产证，电话向李学成、李浩、何光大、石小丰、汤某、郭瑞催收过，收李学成2500元利息款。 上述事实有经庭审质证认证的下列证据予以证明： 1.陈某2、徐丙峰借款具体事实及证据 （1）被害人陈某2陈述，主要内容是陈某2欲借10万，金辉扣掉2.2万元，实付给陈某2、徐丙峰7.8万元，出具15万元欠条，共还6个月利息，每月1万元，另给付宋金彪违约金200元。每次要还金辉本金时金辉都要还15万，只还10万元本金不同意。借款时在吴朗打印社做了一个假房产证，假房产证的信息是陈某2告诉王焱陈某2、徐丙峰租用的丰华种业公司的房屋地址，王焱、陈某2到吴朗打印社做的假房产证。 （2）被告人金辉供述，陈某2只还过4个月利息，认可使用假证，签订了房屋买卖、车辆买卖协议，陈某2还完4万元利息后想再还6万元本金就清账，金辉不同意。 （3）被告人刘猛供述，刘猛否认陈某2现金还款； （4）证人证言，朱中军证实陈某2、徐万（丙）峰在金辉处借款，其只知道有这件事，还钱的时候他去过，但还多少、借多少他都不清楚。 （5）辩认笔录，陈某2辩认出了王焱、崔延龙、高含、宋金彪、刘猛、金辉、张慧。 （6）书证，扣押的标的额为90万元的房屋买卖协议书。 （7）微信记录，陈某2通过微信转给金辉共2万元，转给宋金彪200元。 2.刘某借款事实及证据情况 （1）被害人刘某陈述，主要内容是在金辉处借3万元，写5万元借据，扣500元家访费、3000元头月利息、3000元服务费，写了一份25万元的房屋买卖合同，在吴朗打印社花200元做了一个假房产证。 2018年07月份，崔延龙说以后他负责收刘某的欠帐，刘某让崔帮忙拖一下，崔延龙表示不能白拖，刘某分两次共转给崔延龙1000元。 （2）证人姜某证言，主要内容是刘某着急用钱，姜某说从信合房产能借到钱，但是利息高，刘某决定去。在吴朗打印社花200元做了一个假房产证。 （3）证人吴某证言，主要内容是刘某借款3万元，出了5万元欠据，吴某在借据上签字了。没有看房屋买卖合同。 （4）金辉供述，刘某借钱，借3万打5万元的欠条，刘某开始每月还3000元利息，到了2018年6月份刘某就没还钱，2018年8月份又重新做个35000元借据，本金是3万元，5000元是刘海拖欠的利息，7、8月份利息刘某还给崔延龙1000元。金辉分两次收刘某违约金300元。 （5）刘猛供述，刘某使用假房产证借钱的事其知道。 （6）高含供述，刘某借款经过，与刘某的陈述和证人姜某、吴某证言吻合。高含要过刘某一百块钱违约金。共要回六千块钱利息。 （7）宋金彪供述，宋金彪找刘某要过账。 （8）辩认笔录，姜春红辩认高含；刘某辩认金辉、宋金彪、高含、崔延龙。 （9）相关书证扣押物品清单： 刘某借款“借据”1枚，时间为2017年5月24日，借款人刘某，担保人吴某，金额5万元； 刘某“房屋买卖合同”1枚，甲方（卖方）刘某，乙方（买方）空白，时间为2017年5月24日，标的物财税家苑3号楼1单元503室，价款25万元； 收据2枚，其中1枚是时间为2017年5月24日，收到现金伍万元，收款人为刘某、吴某；另一枚为2017年5月24日，金额为25万元，收款人为刘某，上款系为收到楼款贰拾伍万元； 刘某的“借据”1枚，时间为2018年8月30日，金额为叁万伍仟元； 刘某“收据”1枚，时间2018年8月30日，金额叁万伍仟元，收到现金付款。 （10）刘某与金辉微信语音对话录音（光碟）； （11）公安机关扣押的假房产证中有所有权人为刘某的假房证1枚； （12）微信转账记录 刘某于2018年10月9日转给刘猛700元。刘某于2018年8月5日转给崔延龙600元、8月6日转给崔延龙400元。刘某微信转给单志勇1000元，宋金彪4700元，刘某微信转给金辉22700元。 3.王忠生借款事实及证据情况 （1）王忠生陈述向金辉借款的过程，主要是2017年2月3日，王忠生借8万元，金辉扣掉了当月的利息5600元钱，家访费一共1500元钱，600块钱服务费后给王忠生72300元，做假房产证，签了3份借据金额都是16万。又和乌兰签了300000元钱房屋买卖协议，160000元钱收据，乌兰签了一个300000元钱的收据。后来找我要过账，我给崔延龙两次一共300元钱的违约金。 （2）崔延龙供述，其收过王忠生一百块钱滞纳金。 （3）金辉供述，王忠生欲借90000，金辉扣除各项费用实际给付72300。 （4）单志勇供述，主要内容是到王忠生处要过钱，当天没要到，后来王忠生是否给高含转钱不知道。 （5）扣押物品清单中有房屋买卖合同一份、收据4枚； 4.丁俊借款事实及证据情况 （1）丁俊陈述，共借过二次钱，每次1.5万。第一次以丁喜名借2万元、丁俊担保出借据1枚。月利一毛，扣家访费500元，服务费1500元，当月利息1500元，实际收到11500元，丁喜签了一个买卖协议。其中勇恒用3000元钱。丁俊一共还6000元钱。此笔借款是单志勇出的，勇恒用的3000元一直没要回来，单志勇就到丁喜家抓了四只羊抵了6000元的本息。第二次在信合房产借钱签了一张15000元的借据，给11500元钱。丁俊陈述第二次借款共还4980元。 （2）金辉供述，高含和金辉找丁俊要过钱。 （3）单志勇供述，2017年5月份，放钱的过程与丁喜陈述、金辉供述基本一致，后单志勇抓了四只羊抵账。 （4）丁秀园证实，刘猛和房成华就丁俊欠款一事重新出具24000元的借条。 （5）杨洋证实，杨洋给丁俊做过担保人，丁俊借钱是栾洋要借15000元。 （6）勇恒证实，勇恒和丁俊是朋友，丁俊向金辉借15000元，其中3000元让其拿走。丁俊和勇恒说过单志勇抓走丁喜家四只大羊顶勇恒欠的3000元账了。 （7）丁喜的假房产证已经扣押 （8）扣押清单中丁俊收据已经扣押 （9）微信转账记录，丁俊转给刘猛480元。 5.李晓龙借款事实及证据情况 （1）李晓龙陈述，2016年冬天的时候我在金辉那也借过两万块钱，让去吴朗打印社做一个假房照抵押给他，签了四万块钱的借条，万浩担保人，后来我把钱还给金辉了。 (2)金辉供述李晓龙借款经过，借2万元，给李晓龙16000元，让李晓龙到吴朗打印社制假房产证。后还了8000元的利息钱，本金2万元已经偿还，还完钱后假证交给了李晓龙。 (3)万浩证实，李晓龙在吴朗打印社做假证是金辉要求的。 (4)微信转账记录，李小龙转给金辉4000元。 6.李学成借款事实及证据情况 （1）李学成陈述主要内容，借2.5万写5万借据，金辉明确告知“多写出来的钱是你还不上钱时起诉你的费用。”又写了一个房屋买卖合同，王雪、高含做完家访以后，金辉给付李学成19500元。第一个月利息是现金还款，王雪收的。给高含、单志勇共3000元违约金。 2017年6、7月份，单志勇和高含在担保人罗聪杰开的东方洗浴又吵又骂的赖着不走要钱。我借了四千五百块钱，让李浩到东方洗浴还给的单志勇，但是宋金彪给我打过电话要钱，不还钱就要到我单位闹。我就给宋金彪利息和违约金，违约金共给过两次一共1500元。崔延龙也找其要过钱。 （2）宋金彪供述关于李学成2017年8、9月份，我向李学成要过三次钱。第一次两千块钱还差我五百块钱利息，第二次用微信给我媳妇王超微信号转账一千块钱，第三次罗聪杰给我五百块钱。我开始给李学成打电话给他骂了，以后就没在找过李学成。 （3）单志勇关于李学成：向李学成要过两次钱共4000元钱，后来李学成又到金辉那借过7000元钱，金辉让我拿这7000元钱，金辉做的借款手续，月利息1毛，还了一个月700元钱的利息，李学成拖了很久才给我本金，我就收了李学成1000元的违约金。 (4)高含供述，其和单志勇去李学成开的大排档那要账，李学成就转账给单志勇1700元，其中1000元是违约金。转给金辉2500元钱的利息和违约金。2017年5、6月份，李学成到信合房产借7000元钱的过程及单志勇要账的过程结果。其中700元利息，1000元违约金，都是单志勇自己收着了。 (5)李浩证言，主要内容是李浩在信合房产借过2万元钱，月利息1毛，李学成担保，李学成知道月利1毛，他记不起来到金辉处替李学成还过4500元钱。 （6）宋金彪供述，与金辉供述相同。 （7）李晶证言，与李学成陈述基本一致。 （9）金辉供述关于李学成，李学成借2.5万元。实给李学成1.95万元。李学成还了两三个月利息。宋金彪、单志勇、崔延龙都找李学成要过钱都说没要出来钱。 （10）物证，李学成假房产证已经扣押 （11）扣押物品清单中李学成“借据”1枚，时间2017年4月19日，金额伍万元整，担保人罗聪杰、李晶；房屋买卖合同1份，甲方（卖方）为李学成、乙（买方）空白，时间为2017年4月19日，买卖标的物为东方一号、1号楼一单401室，价款为19万元；李学成收据2枚，时间2017年4月19日，其中1枚为19万元楼款，另一枚为伍万元现金付款。 （12）李学成微信转给单志勇6400元，金辉17700元，高含5200元，崔延龙1900元。 7.孙某借款事实及证据情况 (1)孙某陈述在金辉处借钱的经过，孙某欲借1万元、孙怀忠也欲借5000元，二人共同向金辉借1.5万元，还了一个月利息后，又借1万元，重新出具3万元借据，张峰是担保人。以假房照签了一张25万元房屋买卖协议。 (2)金辉供述孙某向其借款事实，把收条写成了借据是金辉写错了，孙某和张峰在借款人和担保人签字。孙某每个月还2000元利息，一直到2018年10月。 （3）孙某假房产证已经扣押 （4）扣押物品清单中相关书证 2017.2.28张峰担保、孙某借3万元的“借据”1枚； 2017.2.28孙某以25万卖“法院综合楼”4单元601室（买方空白）的“房屋买卖合同”1份； 收据2枚，其中1枚为2017.2.28孙某、张峰收借款3万元现金，另1枚为2017.2.28孙某收到购楼款25万元； 2017.1.22担保人孙怀忠、借款人孙某3万元借条1枚； 2017.1.22孙某以23万元出卖（买方空白）“乾安县法院综合楼”4单元601室的《房屋买卖合同》1份； 2枚“收据”，其中1枚为孙某收到现金借款3万，另1枚是孙某收到购楼款23万元的收据； （5）孙某微信转给金辉7500元，转给崔延龙200元。 8.栾洋借款事实 （1）栾洋陈述在金辉刘猛处借钱的经过，扣除当月2000元利息，2000元保证金，300元的家访费。一共扣掉了4300元，实际给付15700元借款。金辉让其做假房产证和签署借据、收据、还有房屋买卖合同是为了威胁其。其要不还钱就要去司法机关告发，栾洋使用假证诈骗。 （2）刘猛供述关于栾洋重新签订三万元钱借据过程。 （3）李占民证言与栾洋陈述基本一致。 （4）金辉供述栾洋借2万，实给栾洋1.57万元。栾洋好像是还了六七个月的利息，具体记不清了。单志勇、崔延龙都找栾洋要过钱。 （5）栾洋、王丽玲房产证已经扣押 （6）扣押物品清单中相关书证 借款时间2017.3.9、利率1.2%、每日违约金5%、借款人栾洋、金额伍万元、担保人李占民的“借据”1枚； 时间2017.3.9、标的物“阳光花园小区3号楼1单元602室（建筑面积82.97㎡）”、价款19万元、卖方栾洋、买方空白的《房屋买卖合同》1份； 收据2枚，其中李占民、栾洋收到现金5万元的收据1枚，李占民、栾洋收卖楼款19万元的1枚； 2018年10月5日栾洋收3万元借款现金收据1枚； 2018.10.5栾洋因装修借款3万元的借据1枚、预计2019年5月5日前如其归还； （7）栾洋微信转给宋金彪110元，单志勇4000元，金辉12700元，崔延龙3315.54元。 9.吕军借款事实及证据情况 （1）吕军陈述在金辉处借钱的经过，主要内容是，欲借2万，出4万元的借据，实际给付借款16000元，在吴朗打印社做了一个假证抵押给金辉。 （2）高含供述收取吕军2个月利息4000元，以后都是吕军和金辉办理的。 高含供述，2017年8、9月份左右，高含向吕军要钱的，范德志转交给高含吕军所还利息。 （3）宋金彪供述，2017年8、9月份在天宇世嘉小区范德志家里找到吕军，吕军当时看到人多，有些害怕就给了他2000元利息。电话里骂过吕军。 （4）金辉供述，共收吕军十个月利息2万元，违约金有两个月，具体数额记不清了。 (5)于雪军证言 (6)吕某认宋金彪 (7)公安机关扣押的相关书证 吕军借款4万元《借据》1枚，担保人于雪军； 2017.6.21吕军以29万元出卖（买方空白）乾安镇铭星府邸小区4号楼2单元302室的《房屋买卖合同》1份； 所有权人为吕军的《房屋登记信息证明》一式两份； （8）吕军给金辉微信转付9100元，吕军与刘猛等人无微信往来。 10.郭瑞借款事实及证据情况 （1）郭瑞陈述第一次3万块钱，月利息5分，第二次5万，月利息是1毛。第一次就写了借据，第二次做的假房产证，假的房屋买卖合同。一共还了6万元利息。本金5万还给金辉。 有一个叫小彪子管我要过帐，经常给我打电话要帐，在电话里威胁我，我害怕了我就到处借钱还他们。 郭瑞陈述谢二借的3万元，只还了本，认识高含、单志勇、宋金彪是三个人都给其打过电话要账，借款用的假房产证是在吴朗打印社做的。 （2）高含供述关于郭瑞，2017年4月份，在郭瑞家楼下，郭瑞给高含4000元钱现金，高含把这钱交给金辉了。 （3）胡秀艳证言，2018年几月份记不清了，替郭瑞还了5万元本金，是直接还给金辉的。胡秀艳替郭瑞还谢二2万元本金。 （4）杨月证言，杨月是谢二媳妇，收到郭瑞的2万元，不记得是本是利了，把欠条给郭瑞媳妇了。 （5）金辉供述，郭瑞借款5万元，实给郭瑞38500元，郭瑞本金5万元已经还清，高含收4000元利息。 （6）郭瑞假房产证已经扣押 （7）郭瑞微信转给单志勇8000元，郭瑞微信转给金辉1万元，郭瑞微信转给高含5000元。 11.张绍纯借款事实及证据情况 （1）张绍纯陈述在金辉处借钱和在吴朗打字社做假证的经过，借款主要内容，借7万元，做了一个假房照，每人签了一张10万元的借条互为担保人，又买卖别克车协议、20万元假房照的买卖协议，实际给付6万元，月利1毛，因别克车有损坏，所以没取，也没再还钱。 （2）洪福立证言与张绍纯基本一致。 （3）金辉供述张绍纯借款过程与张绍纯陈述相吻合，还款数额还了两个月利息。 （4）张绍纯假房产证已经扣押，涉案车辆也已经扣押 （5）公安机关扣押的相关书证，2017.5.26洪福利借款张绍纯担保的10万元“借据”1枚； 2017.5.26洪福利以20万元出卖（买方空白）田园锦乡4号楼1单元501室楼房的《房屋买卖合同》1份； 所有权人为洪福利的《房屋登记信息证明》1枚； 2017年5月26日洪福利收现金10万元和收楼款20万元的收据各1枚； 2017.5.26张绍纯借款10万元、洪福利担保的《借据》1枚； 2017.5.26张绍纯以20万元出卖（买方空白）田园锦乡2号楼3单元402室的《房屋买卖合同》1份； 所有权人为张绍纯的《房屋登记信息证明》1份； 2017.5.26张绍纯以10万元出卖（买方空白）别克（车牌号×××）的《买卖车协议书》1份； 2017.5.26张绍纯收到现金10万元和楼款20万元的收据各1枚； 12.石小丰借款事实及证据情况 （1）石小丰陈述，石小丰在信合房产借过两次钱，第一次欲借3万元，出6万元欠据，实际给付其26500元，每个月3000元利息。欲借3万元，利息5分，出6万元借据实付28500元，每月还1500元利息。 （2）刘猛供述关于石小丰要贷款过程，贷了四万，石小丰向金辉借过两次钱，第一次是金辉找的崔姐借给石小丰的钱，第二次是高含借给的石小丰的钱。 （3）高含供述关于石小丰2017年6月份，高含借给石小丰7000元，月利5分，石小丰后来还给高含本金6800元。 （4）崔晓平证言，崔小平借给金辉3万元，金辉给拿回一个石小丰的6万元借据。 （5）金辉供述关于石小丰借款，第一次借款欲借3万元，借据6万元，实付2.65万元，月利1毛，石小丰又欲借3万，利息五分，出6万元借据，实付石小丰2.85万元，做一个假房证，后刘猛给石小丰贷款偿还了本金。 （6）崔小平提供的2016.12.7“借条”复印件1枚，金额8万元； （7）石小丰2枚假房产证已经扣押 13.谢某借款事实及证据情况 （1）谢某陈述，其五次在金辉刘猛处借了五次钱，实际借得143800元。 （2）苗宇证言，与谢某陈述涉及到苗宇部分一致。 （3）王大峰证言与谢某陈述涉及到王大峰部分基本一致。 （4）刘猛供述关于谢某，阁楼顶账，每平方米2000元。 （5）高含供述，高含找谢某要过款。 （6）徐明利证言，金辉将阁楼抵给徐明利。 （7）于利春证言，金辉、刘猛用阁楼抵账。 （8）谢某假房产证已经扣押 （9）其他书证，乾安县公安局交通警察大队车辆管理所证明，×××小型越野客车行驶证与登记证书为假证。 （10）公安机关扣押的下列材料： 于利春与徐明间关于东方明珠新区16号楼3单元701室房屋买卖合同、合同价款8.3万元；入住费用收据、序号16-3-701；东方明珠收款收据、金额219元、摘要刘猛；东方盛世房地产开发有限公司定金单、金额106020元、定购人金辉、备注谢某抵帐；同意给于立春抵债、金辉；入住费用收据、序号12-6-701。 2016.11.21谢某所出具的借款金额为10万元的《借条》1枚； 2016年11月21日谢某、王华玉收购房款100万元的收据和谢某收到借款10万元的收据各1枚； 所有权人为谢某的《房屋登记信息证明》1份； 2016.11.21谢某、王华玉以100万出卖（买方空白）“东方明珠一期二号楼二单元101”的《房屋买卖合同》1份； 2017.3.8孙彦聪借5万元、宋守江担保的《借据》1枚； 见证人为孙彦聪的2017.3.8交房的宋守江以19万元出卖（买受人为空白）“二小对面东方明珠老区西侧70平方米”房屋《房屋买卖合同》1份； 孙彦聪收到现金5万元和守江、孙彦聪收到房款19万元的收据各1枚； 2017.3.1谢赔岩借款8万元，担保人谢某、王华玉的《借据》1枚； 2017.3.1谢培岩以8万元出卖（买方空白）尼桑（车号×××）的《买卖车协议书》1份； 2017.3.1谢培岩、谢某收购车款8万和收借款现金8万元的《收据》各1枚； 2017.2.3苗宇收借款5万元的《收据》和无日期的苗宇收购房款18万元的《收据》各1枚； 2017.2.3苗宇借款5万元、担保人王大峰的《借条》1枚； 2017.2.3苗宇以18万元出卖（买方空白）去腾佳苑3号楼1单元702的《房屋买卖合同》1份； 2017.2.20谢某、王华玉为借款人、王大峰为担保人、借款金额为8万元的《借据》1枚； 2017.2.20收款人为王华玉、谢某收借款现金8万元和收到购车款17万元的《收据》各1枚； 所有权人为谢某的《房屋登记信息证明》； 2014.5.10谢某、王华玉以17万元出卖（买受人空白）乾安镇东方明珠老区一号楼8号车库的《房屋买卖协议书》1份； 2017.3.12孙彦聪借款5万元王大峰担保的《借据》1枚； 2017.3.12孙彦聪、王大峰收现金5万元和楼款19万元的《收据》各1枚； 2017.3.12孙彦聪以19万元出卖（买方空白）东方明珠新区6号楼2单元503室的《房屋买卖合同》1份； 2016.12.8孙彦聪借8万元、谢某担保的《借条》1枚； 2016.12.8孙彦聪、谢某收借款现金8万元和孙彦聪收购楼款29万元的《收据》各1枚； 2016.12.8孙彦聪以29万元出卖（买方空白）东方明珠新区6号楼2单元503室的《房屋买卖合同》1份； 操作员为孙彬的房屋所有权人为乾安县东方盛世房地产开发有限公司的《房屋登记信息证明》1份； （11）谢某还款房屋价格鉴定报告2份，53.01平米为106020元，68.71平方米为137420元。 （12）谢某微信转给金辉4000元。 二、2017年3月份，韩凤文急需用钱，找到罗玉军做担保，在被告人金辉、刘猛处借款人民币30000元，月利息10%，金辉让韩凤文签人民币60000元借条，又让韩凤文、罗玉军提供假房照，并告诉韩凤文、罗玉军，如二人不还钱就以使用假房照一事到司法机关告二人诈骗。被告人金辉、高含向韩凤文、罗玉军催要借款后，韩凤文、罗玉军向金辉还本金人民币3万元，利息2万元。高含参与催要人民币9000元。 上述事实有经庭审质证认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈述，罗玉军陈述，2017年2月份罗玉军为韩凤文担保在金辉处借款3万元。 2.徐洋证言，罗玉军联徐洋要韩凤文欠金辉钱，徐洋说是高利贷不用还。徐洋同意把其电话由罗玉军转告金辉。后金辉与徐洋联系，徐洋代韩凤文通过微信还4000元利息。 3.金辉供述韩凤文本金还了3万，利息还了2万。 4.刘猛供述韩凤文找的罗玉军当担保人，借款三万，金辉说罗玉军还了2万元的利息钱。3万元本金还了。 5.高含供述向韩凤文要账的过程，主要内容易是其向韩凤文要过三个月利息，每月要一次，韩凤文都说给金辉了。以后韩凤文就不知道哪去了。 6.物证，罗玉军假房产证已经扣押； 7.公安机关扣押的下列相关书证，韩凤文借款6万元罗玉军担保的《借据》1枚；韩凤文、罗玉军收到借款现金陆万元的《收据》1枚；罗玉军收到借款现金8万元的《收据》1枚；罗玉军借款8万元、2019.1.2日前还款、每月中旬支付利息1600元的《借据》1枚； 8.微信转账记录 罗玉军微信转给金辉75600元，转给单志勇16050元，转给刘猛1600元，转给高含13000元，转给崔延龙4680元。 刘洋微信转给高含4000元。 三、2017年1月份，何光大因急需用钱，欲在信和房产金辉、刘猛处借款人民币5万元。被告人金辉手里没有闲钱，就让被告人吕宪宝借给何光大人民币5万元，月利息5%，让何光大签订借款人民币8万元的借据，并让何光大到吴郎打印社做了一张假房照，签了一份人民币28万的房屋买卖协议。被告人金辉、吕宪宝扣了何光大一个月利息人民币2500元，中介费人民币5000元，给了何光大人民币42500元。金辉、刘猛告诉吕宪宝如果何光大不还钱，让吕宪宝就到公安局告何光大诈骗。何光大还了1个月利息人民币2000之后，再没有偿还吕宪宝利息，吕宪宝找金辉，金辉让吕宪宝到公安局告何光大诈骗，之后吕宪宝就到乾安县公安局以何光大提供假房照为名诬告何光大诈骗，乾安县公安局对何光大立案。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.何光大陈述，主要内容 第一次借了20000，实得17500元，第二次借的50000元钱是吕宪宝出的钱，签了一张借据，一份房屋买卖协议，伪造了一张房屋产权证。吕宪宝是否知道房照是假的其不清楚。 2.金辉供述，第一次借款事实与何光大陈述基本属实。 何光大第二次借款的经过以及做假证，吕宪宝在放钱给何光大之前就知道房产证是假的。 3.吕宪宝供述与金辉的供述基本吻合。 4.刘猛供述，何光大在信合房产借过钱，想不起来借多少钱了，刘猛本人就给何光大写过一次欠条，何光大是借款人、担保人是闫玉姬，刘猛否认为何光大吕宪宝写过借据。 四、2017年4月份，李浩急需用钱，到乾安县信合房产被告人金辉、刘猛处借款人民币20000元，金辉让李浩到吴朗打印社做一个假房照，李浩到吴朗打印社做了一个李浩、王雪名的假房照，回来与金辉签了房屋买卖协议，后又打了人民币50000元借条，约定月利息10%，扣掉利息人民币2000元，服务费人民币2000元、家访费人民币500元，给了李浩人民币15500元，李浩还了4个月利息人民币8000元后，再没还钱，2017年12月15日，被告人单志勇、高含受金辉指使于2017年12月15日到乾安县公安局告李浩、王雪利用假房照骗取高含人民币20000元。王雪被取保候审后，王雪通过高含还了金辉人民币31000元。李浩于2018年6月5日因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币3000元。王雪因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处罚金人民币5000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.王雪陈述，被金辉、高含敲诈31000元钱的过程，主要内容，王雪与李浩是夫妻，李浩被公安机关处理后一共还过信合3.1万元。2018年2月份王雪找金辉出谅解书，金辉要求王雪偿还李浩的欠款，王雪还完31000元后，金辉1万本金及五六千块钱左右利息。但因王雪没钱就没再还。 2.李浩陈述其借钱及被诬告的过程，主要内容为，2017年4月份的一天因没钱花就在信合房产“抬”2万块钱花。 李浩在金辉处想借2万元，扣当月利息2000元、家访费500元，实得17500元，签了一张5万元的欠条，又签了一张房屋买卖协议，做了一个王雪名字的假房照。 3.刘猛供述，主要内容是，我不认识李浩，他借钱的事我不知道。我没有让金辉和单志勇到刑警队告李浩。 4.金辉供述关于高含、单志勇告李浩的过程 主要内容是：李浩借钱的过程以及单志勇、高含去公安局诬陷李浩的过程，单志勇在刑警队有亲戚，高含不知道李浩借钱的具体事情，单志勇知道李浩借钱的事。 5.单志勇供述关于李浩：李浩借款两万元后联系不上，于是我和高含去公安局告李浩是诈骗。高含在旁边没怎么说话，之后就把案子立了。 高含供述，主要内容是金辉让高含到刑警队告李浩诈骗，是金辉领着去的，材料内容都是金辉口述其只是签个字。 6.高含供述，主要内容是，金辉让单志勇领着高含到刑警队找陈刚报案，当时是费志国和马二办理的案子，单志勇向公安机关陈述的过程，陈述时高含出外吸烟了，回来时笔录都形成了，高含只是签个字。 7.所有权人为李浩、王雪的假房照已经扣押 8.扣押物品清单，高含收条 9.李浩微信转给高含3000元 五、2017年5月，李浩要用钱，和被告人金辉沟通后，让宋换索和兰家兴到信合房产去借人民币10000元。金辉让宋换索、兰家兴签订了人民币20000元的借据，约定利息10%。被告人金辉扣掉新借款利息人民币1000元，之前李浩借款利息人民币2000元，家访费人民币400元，给李浩人民币6600元，因为这钱当时金辉手上没钱，是金辉让单志勇出的，金辉就让单志勇向兰家兴和宋换索要，二人没钱，单志勇就以二人借款人民币20000元将二人起诉至法院，胜诉后单志勇向兰家兴和宋换索每人要人民币10000元，兰家兴给了单志勇人民币9500元，宋换索给单志勇人民币1500元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.李浩证实兰家兴、宋换索在金辉、刘猛处借款事实。 2.兰家兴陈述向金辉借款事实，主要内容是，我在信合房产金辉那里给李浩做过担保人。李浩借了一万块钱，金辉给了李浩六千多块钱，月利息是一毛钱。高含开车拉着一个女的到我家里拍的照片，金辉还在李浩借的钱当中给她和高含每人二百块钱做家访费。2018年1月李浩通过兰家兴给单志勇两千块钱，后来兰家兴又给了单志勇两千块钱。2018年２月２日，给了单志勇5500元。 在要钱时，单志勇曾和一个男青年在兰家兴家坐了好几个小时不走，一天打了七十多个电话催讨，且有再不还钱就将其送进监狱的威胁性语言。 3.宋换索陈述向金辉借款事实。宋换索的陈述与兰家兴陈述基本上吻合。 4.金辉供述宋换索、兰家兴、孙彬向其借款经过主要是，2017年5月份李浩让宋换索和兰家兴到金辉处借款1万元，李浩6400元，实借1万，出2万借据，月利1毛。钱是单志勇的，以信合名义放的。 5.宋换索微信转给单志勇1500元，兰家兴微信转给单志勇500元。 六、2017年5月16日，万浩急需用钱，到乾安县信合房产金辉、刘猛处借款人民币2万元，以张雪为主借人，万浩、李晓龙为担保人，签订人民币5万元借据，月利息10%。被告人金辉又让高含开车拉着万浩、张雪到吴朗打印社以张雪名义做个假房照，回来让张雪签一份人民币19万元房屋买卖协议，后扣了一个月的利息人民币2000元、服务费人民币2000元，和其他费用人民币1500元，给了万浩人民币14500元。万浩还了金辉人民币10000元非法利息后无力偿还。金辉于2018年7月9日，到乾安县公安局告万浩使用假房照诈骗其人民币2万元，乾安县公安局于2018年7月13日对张雪、万浩以诈骗罪立案并取保候审。立案后张雪还金辉人民币23000元。乾安县公安局后撤销此案并解除张雪、万浩取保候审。其中高含参与讨要利息人民币500元，宋金彪参与讨要2300元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.万浩陈述 万浩证言，2017年05月份，先做假房照，借据上金额上面写的是五万元人民币，月利息是一分二。实际每月一毛钱利息，一共给你一万四千多块钱。金辉给我打电话说刘猛是老板，他要知道了就让手下人找你了。后来这事都是刘猛管了。我一但还不上钱，金辉就会拿假手续去公安局告我诈骗。 2.金辉供述：61-63页，金辉供述万浩、李晓龙向其借款事实。 3.张雪陈述与李晓龙、万浩的陈述基本一致。 4.微信转账记录，万浩转给金辉8300元，勇恒转给金辉500元。万浩转给宋金彪2300元，万浩转给高含有500元。 七、2017年5月24日，孙彬在急需用钱的情况下，通过宋金彪欲在被告人金辉处借款人民币10000元。被告人金辉让被告人单志勇出钱，让孙彬、宋金彪签订借款人民币20000元的手续，月利息5%，扣掉当月利息，给了孙彬人民币9500元。孙彬还了人民币1500元利息后再没还息。单志勇到法院按孙彬借款人民币20000元起诉。单志勇胜诉后，孙彬还了人民币10000元。单志勇还要另外人民币10000元，孙彬一直没给。宋金彪当庭表示对单志勇表示谅解。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.孙立敏证实孙彬在金辉、刘猛处借款事实。 2.孙彬陈述向金辉借款过程，主要内容为，2017年05月24日，我找宋金彪借1万块钱，单志勇借我的钱。单志勇总给我打电话骂我，还说要找人揍我。单志勇就乾安县法院把我给起诉了，后来我找我姑姑孙丽敏去法院帮我还的1万块钱给单志勇。 3.金辉供述孙彬向其借款事实，主要内容是，2017年5月份，宋金彪的供述与孙彬的陈述基本上吻合。实际借的是1万借据写的是2万，其他事都是单志勇办的。 4.单志勇供述补侦二卷151页关于孙彬：单志勇的供述与宋金彪陈述以及孙彬的陈述基本事实吻合。后来法院也以孙彬欠我20000元钱进行了判决，孙彬后来还给了我10000元钱。我把案件撤销了，另外的10000元钱我找孙彬要了几次，没给我。 5.孙彬微信转给宋金彪13425元，其中只有1650元是2017年7月8日，其余均是2017年4月6日前的微信，与本事实无关。 八、2017年1月24日，丁晓秋急需用钱，在信合房产金辉、刘猛处借款人民币30000元，月利息10%，被告人金辉让丁晓秋、崔浩签订借款人民币50000元的借据，又签订27万的买卖房屋协议，扣掉当月利息人民币3000元，人民币3000元服务费、人民币500元家访费，给丁晓秋人民币23500元。 2017年6月28日，丁晓秋又在金辉、刘猛处借款人民币10000元，金辉让丁晓秋签订借款人民币20000元借据，月利10%，之后扣掉人民币1000元利息，服务费人民币1000元，家访费人民币300元，给丁晓秋人民币7700元。 以上两笔借款经金辉催要，丁晓秋通过现金或微信归还利息人民币4万元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.丁晓秋陈述向金辉借款事实。 第一次是2017年01月24日，借3万出5万元借据，签一份27万元的买卖协议，扣当月利息3000元，家访费500元，3000元服务费。第二次是2017年06月28日，借1万元，出2万元借据，扣1000元利息，300元家访费，付给7700元。 2.崔浩证实丁晓秋在金辉、刘猛处借款事实，内容与丁晓秋陈述基本吻合。 3.金辉供述丁晓秋向其借款事实，一共4万还款有微信有现金，具体记不清了，本金未还。 4.丁晓秋微信转给金辉34500元。 九、2016年，王某急需用钱，由谢某担保到乾安县信合房产借款人民币30000元，被告人金辉联系吴学明出资，吴学明同意后带3万元现金到信合房产。在金辉、王某、谢某、吴学明在场的情况下，金辉让王某、谢某签一枚金额为5万元的借据，约定月利5%。谢某、王某签订借据后，金辉扣掉当月利息人民币1500元给吴学明，服务费人民币1500元被其留下，给王某人民币27000元。该款谢某使用人民币17000元，王某使用人民币10000元。后王某与谢某还被告人吴学明利息人民币10500元后无力偿还。2017年7月7日，被告人吴学明到乾安县人民法院以人民币50000元借据将王某、谢某起诉，并对王某、谢某申请强制执行，后谢某及亲属还被告人吴学明人民币37000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某陈述，其在信合房产共借过两次钱，第一次是借3万元，具体时间记不清了，实际出借人是吴学明，吴学明当时拿到信合房产3万元。金辉给出具一个5万元的借条谢某和王某都签字了。金辉扣掉当月利息1500元，服务费1500元。实际获得27000元，谢某拿走17000元，王某自己使用1万元。王某本人通过网银转账还15000元利息，谢某对王某说他还了3000元利息。 2.被害人谢某陈述，谢某原不认识吴学明，2016年，王某在信合房产要借3万元，谢某同意为其担保，金辉让王某、谢某（担保人）签5万元的借据，金辉还从吴学明拿来的3万元中数出27000元给了王某，并告诉王某按时将利息还给吴学明即可，否则吴学明会拿着5万元的借据起诉。后来谢某拿起27000元中的17000元，王某拿了其中1万元。谢某还了2个月利息3000元，王某还了17000元利息。2017年吴学明到法院起诉谢某和王某谢某才知道吴学明是按5万元起诉的。 3.金辉供述，谢某和王某借吴学明的3万元，借据写的5万元是金辉所写，但吴学明知道。金辉扣1500元服务费吴学明不知道。1500元服务费给了刘猛800元，金辉自己留下700元。吴学明起诉王某和谢某金辉不知道。 金辉庭审中，吴学明辩护律师向金辉出示王某、谢某的借据后，金辉表示该欠据不是其所写，应该是王某自己所出，其在公安机关的供述不属实，在公安机关时没有看到这枚欠据，时间长了，记忆不清楚，看到借据后认出了字迹，该字迹不是金辉的。 4.被告人吴学明供述，王某、谢某借款3万元、借据写的5万元、借据是金辉让王某出具的5万元借据，吴学明自认收取当月利息1500元，按5万元起诉的王某、谢某。 5.吴学明家属提供的谢某、王某工作证明和工资账户流水（形成时间在出借据之前）； 6.王某、谢某谅解书，吴学明多收的利息已经返还，二人对吴学明谅解。 十、2017年8月份，李某急需用人民币10000元，找孙某做担保人，孙某也要借人民币5000元，在吴学明手中共借款人民币15000元，被告人吴学明让李某和孙某签一张金额为人民币30000元的借据，约定月利率2%。后李某又借吴学明人民币5000元未打借据。被告人吴学明将李某以借款人民币30000元起诉至乾安县人民法院，乾安县人民法院出具以被告李某“于2019年12月31日前偿还原告吴学明借款本金3万元，并自2017年11月21日起至给付之日止按照月利2分给付利息。”为主要内容的调解书并发生法律效力。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人孙某陈述，孙某与李某一同到吴学明处借钱，孙某借5000元，用工资卡抵押。 2.被害人李某陈述，李某、孙某共同在吴学明处借款15000元、李某自己此前借款5000元（没有欠条），两人共同为吴学明出具3万元借据，后吴学明与其协议由吴学明按3万元对李某起诉。 3.被告人吴学明供述，内容与李某陈述基本一致 4.书证，吴学明起诉李某的庭审笔录；吴学明起诉李某案调解书原、正本；调解书送达证。 十一、2017年3月份，陈某1急需用钱，到乾安县信合房产金辉、刘猛处欲借款人民币40000元，刘猛让陈某1到乾安县吴朗打印社做假机动车登记证，金辉让陈某1签订一张借款人民币40000元的借据，月利10%，之后扣掉当月利息人民币4000元、服务费人民币4000元、家访费人民币500元、其他费用人民币500元，给了陈某1人民币31000元。 2018年2月份，陈某1急需用钱，又到信合房产欲借款人民币30000元，金辉让陈某1签了一张人民币40000元借据，之后扣了当月利息人民币3000元、服务费人民币3000元、家访费人民币500元、给了陈某1人民币23500元，之后陈某1还了10个月利息人民币27000元。 被告人金辉、高含向陈某1催要以上两笔借款，陈某1归还第一次借款本金人民币31000元及两次借款利息人民币60000元。其中，高含参与向陈某1讨要利息人民币12000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，接受证据清单证明接受陈某1提供的微信转账记录三个，转账给金辉，吉洪波；车辆行驶证照片2个；微信截图2个，金辉和吉洪波的微信截图。 2.公安机关扣押陈某1的假车辆登记证 3.扣押收据，证明陈某1有于2018年2月23日收到现金付款4万元。 4.扣押借据，证明陈某1有于2018年2月23日借款4万元，期限6个月。 5.房屋买卖合同和陈某1的身份证复印件 6.被害人陈某1陈述，借款过程与认定事实一致 7.金辉供述，金辉供述与陈某1陈述基本事实吻合。陈某1在2018年11月份还给吉洪波3000元利息的事我不知道。我和高含找陈某1要过账。 8.高含供述，高含的供述与陈某1的陈述关于第一次借款情况基本吻合，第二次借款高含没有参与，不知道具体借款金额情况。 9.辨认笔录，证明经陈某1辨认能够辨认出吉洪波；陈某1能够辨认出高含；陈某1能够辨认出金辉。 10.陈某1微信转给金辉30100元（其中转给吉洪波3000元），转给高含52000元，合计转款82100元 十二、2017年11月份，赵立娟急需用钱，通过王丽梅在信合房产借款人民币6万元，金辉让赵立娟和王丽梅签一张金额为人民币12万元的借据，主借人是赵立娟，担保人王丽梅，月利10%。之后金辉扣掉当月利息人民币6000元，服务费人民币6000元，家访费人民币500元，给了赵立娟人民币47500元。之后赵立娟微信转给金辉11100元，王丽梅微信转给金辉12000元，王丽梅微信转给刘猛4500元，共计归还利息人民币27600元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.金辉供述王丽梅向其借款过程，2017年底，曹学强介绍的王丽梅找金辉借钱，欲借3万，金知王有工作，让王去银行打工资流水，给王丽梅做完家访之后又让王找来一个保人（不认识），让王丽梅及保人签了一张3万的借据，后给了王丽梅23000元现金，其中扣除了当月利息3000元，服务费3000元，家访费1000元。王丽梅还了六个月利息，其中两个月是用现金，四个月是用微信，一共还了1.8万元的利息。刘猛和王丽梅重新签借条的事其不清楚，后期刘猛就把所有的借据都收回自己保管要账，曹学强介绍王丽梅来信合房产借钱给了1000元好处费。 2.金辉供述赵立娟向其借款过程，2017年11月份的时候，赵立娟和王丽梅来到信合房产借钱，赵立娟欲借10万元钱，金说只能借给6万，赵立娟同意了，金到赵立娟家访，之后让赵立娟签了一张12万元的借据，王丽梅是保人，利息定的是月利1分，签完之后给了赵立娟47500元钱。赵立娟还了差不多四个月的利息24000元左右，有时用微信还，有时给现金，具体都是多少记不清了。刘猛和赵立娟重新签订借条的事不清楚，后期条都让刘猛收回了，赵立娟还刘猛利息的事也不知道。 3.赵立娟陈述向金辉借款事实，2017年11月份的时候，我收粮要用10万元，在王丽梅的介绍下到信合房产借钱，我和王丽梅到信合房产后见到了金辉，金辉说只能借给我6万元钱，我说行，金辉开车做的家访，王丽梅担保，共还28000元利息给金辉。 4.王丽梅陈述向金辉借款事实，与赵立娟陈述一致。 5.赵立娟微信转给金辉11100元，王丽梅微信转给金辉12000元，王丽梅微信转给刘猛4500元。 6.扣押清单，王丽梅62000元借据。 十三、2017年3月份，汤某与其丈夫王维秋欲在信合房产借款人民币20000元，金辉让汤某签一张借款金额为人民币40000元的借据，月利5%，金辉当场扣掉利息人民币1000元，服务费人民币1000元，交给汤某人民币18000元。之后金辉、宋金彪、单志勇、高含向汤某催要借款，汤某和王维秋归还借款利息人民币7900元。其中高含催要归还利息人民币2300元，宋金彪催要归还利息人民币3700元，单志勇催要王维秋归还利息1900元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.金辉供述汤某向其借款事实。 2.被害人汤某陈述 3.扣押物9汤某收据两枚、房屋买卖合同一份。 4.汤某微信转给宋金彪3700元，汤某微信转给高含2300元，其中22.76为红包。王维秋微信转给单志勇1900元。 十四、2017年4月2日，孙玉涛用别克车做抵押在信和房产金辉、刘猛处借款人民币3万元，孙玉涛还了4个月利息人民币12000元再没有还。2018年1月份，被告人崔延龙领着林森、牛超到大安市孙士贵家以住在其家不走相要挟，向孙士贵要孙玉涛之前在信合房产金辉、刘猛处借款人民币30000元的利息人民币3000元，孙士贵被迫替孙玉涛偿还一个月的利息人民币3000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.金辉供述孙玉涛向其借款事实，孙玉涛一共还了12000元利息，本金未还，后车被孙玉涛开走了。崔延龙到孙玉涛家要过账，要回来了3000元。 2.刘猛供述，知道孙玉涛来信合房产借过钱，还抵押了一辆红色别克车，听金辉说有一次孙玉涛来信合房产借车，说是着急用车，孙玉涛把车开走之后就再没还回来。 3.崔延龙供述关于去大安要账的事实 4.孙士贵证言，崔延龙来我家要过账，要走3000元 5.林森证言 6.扣押清单有车辆买卖协议 7.孙士贵辩认崔延龙笔录 8.孙玉涛与各被告人间无微信往来记录。 十五、2017年至2018年期间，被告人张慧、杨春红在被告人吴朗的指使之下，伪造假的房屋产权证23本，假结婚证2本、假户口本1本、假车辆登记证6本。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.金辉供述做假证事实，一个证吴朗返还50元。 2.吴朗供述，所有的家政都是2017年6月份以前作的。以后没有再作过。 3.杨春红供述，杨春红供述2017年初到2017年06月份，金辉让来办证的，吴朗确认完了给做证。后来办证的人都是和吴朗沟通好了的。 4.张慧供述，张慧供述，一个证返还金辉50元。 5.公安机关扣押假房产证23本，假结婚证2本，假户口本1本，假车辆登记证5本； 6.乾安县房屋产权交易管理中心房屋登记信息证明3份，乾安县不动产登记中心房产登记信息查询情况说明1份； 7.张慧与金辉微信转账记录记载，张慧转给金辉650元。 8.被害人辩认被告人记录 吕某认杨春红笔录；李学成辩认杨春红笔录；高含辩认杨春红笔录；高含辩认张慧笔录。 违法事实： 1.2017年某日，李浩在金辉处借款人民币10000元，王超给担保，李浩还了几个月后就找不到李浩了，被告人单志勇、高含、宋金彪就经常找王超要利息，2018年某日单志勇和高含将王超开车拉到信合足道经理室，高含用手怼了王超胸口两下，并恐吓他如不还钱要将其拉到地下室殴打他，二人非法控制王超半个小时后放王超走了，后王超将李浩所欠本息还给了宋金彪。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： (1)王超证实其给李浩担保和被高含、单志勇非法拘禁的事实。 (2)李浩证言，王超替李浩给金辉还过一万元钱。2017年6月份左右，向金辉借1万元、扣掉当月利息1000元、500元手续费给付8500元，王超替李浩还1万元本金。 (3)单志勇供述，第一次是和高含一起去王超奶奶家，王超不在家，两人就走了。“最后一次是在信合房产里我和高含见到的王超，我和高含让王超还钱，王超说出去借钱，我和高含就开车拉着王超出去借钱，王超也没借到钱。我和高含就把王超拉到了信合足道的经理室里，高含吓唬王超说要不要给你拉到地下室里练练拳，高含用手怼了王超胸口两下，我让王超联系李浩回来还钱，王超也联系不上李浩，后来王超一直说要走，我和高含就让王超走了。” 2.2017年7月31日，因苗宇给谢某向金辉借款担保，宋金彪伙同他人非法控制苗宇两个小时，后苗宇给宋金彪人民币1000元钱，宋金彪方让苗宇离开。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： (1)苗宇证实，苗宇因为给谢某担保在金辉处借款，因为宋金彪找不到谢某，就找苗宇要钱。并将苗宇非法控制两个小时，苗宇给金辉打电话，金辉让宋金彪放苗宇走，苗宇又用微信转给宋金彪1000元，宋金彪才放苗宇走。 (2)苗宇与宋金彪微信转账记录。 本院认为，被告人金辉、刘猛伙同被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“行规”等虚假理由，在签订借款合同的同时，要求借款人提供虚假产权证明或者签订虚假的买卖协议，通过“虚增债务”和收取砍头息、服务费、家访费、违约金等形式，非法占有他人财物。其中，被告人金辉、刘猛敲诈勒索20次，勒索他人财物价值人民币528020元，数额特别巨大；被告人金辉诈骗5次，骗取他人财物价值人民币62400元，数额巨大;被告人刘猛诈骗2次，骗取他人财物价值人民币35500元，数额较大；被告人高含敲诈勒索6次，勒索他人财物价值人民币51700元，数额巨大；被告人单志勇敲诈勒索2次，勒索他人财物价值人民币34900元，数额巨大，又骗取他人财物价值人民币6300元，数额较大；被告人宋金彪敲诈勒索2次，勒索他人财物价值人民币16810元，数额较大；被告人崔延龙敲诈勒索2次，勒索他人财物价值人民币9400元，数额较大；被告人王焱敲诈勒索1次，勒索他人财物价值人民币2500元，数额较大。被告人金辉、刘猛、单志勇之行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人高含、宋金彪、崔延龙、王焱之行为已构成敲诈勒索罪。被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、吕宪宝捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，造成他人被司法机关立案追诉，情节严重。其中，被告人金辉、刘猛诬告陷害他人3次，高含、单志勇、吕宪宝诬告陷害他人1次，被告人金辉、刘猛、高含、单志勇、吕宪宝之行为已构成诬告陷害罪。被告人吴朗、张慧、杨春红故意伪造房屋所有权证23本、结婚证2本、户口簿1本、车辆登记证5本；被告人王焱明知他人伪造国家机关证件而予以帮助，被告人吴朗、张慧、杨春红、王焱之行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人吴学明伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“行规”等虚假理由，“虚增债务”和收取砍头息、服务费，通过诉讼非法占有他人财物2次，骗取他人财物价值人民币20500元，数额较大，被告人吴学明之行为已构成诈骗罪。被告人金辉、刘猛指使他人伪造国家机关证件，被告人高含、王焱明知他人伪造国家机关证件而予以帮助，其目的是为了敲诈勒索或者诈骗他人财物，四被告人是牵连犯，应当择一重罪处罚，即被告人金辉、刘猛、高含应当以敲诈勒索罪处罚，被告人王焱应当以伪造国家机关证件罪处罚。因此，公诉机关指控被告人金辉、刘猛、高含犯伪造国家机关证件罪，本院不予支持。被告人金辉、刘猛组织领导被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱为实施“套路贷”而组成较为固定的犯罪组织，采取暴力威胁或者软暴力等手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力集团。在集团共同犯罪中，被告人金辉、刘猛是集团犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人高含、单志勇、宋金彪、崔延龙、王焱起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在金辉、吴学明诈骗共同犯罪中，被告人金辉、吴学明作用相当，不宜区分主、从犯；在金辉、刘猛、吕宪宝诬告陷害共同犯罪中，被告人金辉、刘猛、吕宪宝作用相当，不宜区分主、从犯。被告人王焱、吴朗、杨春红主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人金辉主动到案并如实供述部分犯罪事实，如实供述部分系自首，可以从轻处罚；当庭如实供述全部犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘猛当庭认罪，可以从轻处罚。被告人高含、宋金彪、崔延龙、吕宪宝、张慧、吴学明如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人单志勇主动到案，当庭没有正当理由推翻原来在公安机关的供述，不能认定为自首。十二被告人认罪认罚，可以酌定从轻处罚。综合以上量刑情节，可以对被告人金辉、刘猛、单志勇、高含、宋金彪、崔延龙、王焱、吕宪宝、吴朗、张慧、杨春红从轻处罚；可以对被告人吴学明免予刑事处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条、第三十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人金辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币13万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2032年10月30日止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人刘猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1.5万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币11.5万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2032年4月30止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 三、被告人单志勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1.2万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年1月30日止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 四、被告人高含犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币2万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年3月2止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 五、被告人宋金彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2020年6月29日止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 六、被告人崔延龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年3月6日止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 七、被告人王焱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 八、被告人吴朗犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年10月30日止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 九、被告人张慧犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2020年4月13日止，罚金在判决生效后三十日内缴纳） 十、被告人杨春红犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 十一、被告人吕宪宝犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 十二、被告人吴学明犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十三、被告人金辉、刘猛、单志勇、吕宪宝作为犯罪工具所使用的资金人民币880900元，依法没收，其中由被害人占有的被告人所使用的资金412200元向被害人收缴；由被告人金辉、刘猛占有的452600元向被告人金辉、刘猛收缴；由被告人单志勇占有的16100元向被告人单志勇收缴。 十四、被告人金辉、刘猛、单志勇、吕宪宝犯罪所得624720元退赔被害人，其中被告人金辉、刘猛违法所得616320元由被告人金辉、刘猛退赔；被告人单志勇违法所得6400元由被告人单志勇退赔；被告人吕宪宝违法所得2000元由被告人吕宪宝退赔。 十五、被告人吴学明用于犯罪所使用资金47000元予以没收，其中27000元向吴学明收缴，20000万元向李某收缴；被告人吴学明犯罪所得人民币20500元退赔被害人谢某、王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审判长  王天极 审判员  张 勇 审判员  岳成忠 二〇一九年十二月三十日 书记员  臧 松