浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初215号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人聂文佩，男，1976年4月11日出生，汉族，河南省内乡县人，初中文化，杭州宝友投资管理有限公司法定代表人，户籍地河南省内乡县。1998年7月2日因犯抢劫罪被广东省南海市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金1000元；2010年10月21日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年六个月，2012年2月7日刑满释放；2018年4月10日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金2000元。因本案于2018年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人高立贵，北京华泰（杭州）律师事务所律师。 被告人刘运其，男，1976年8月14日出生，汉族，河南省兰考县人，大学文化，江南专修学院保卫处处长，户籍地浙江省杭州市萧山区。因本案于2018年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐纪强，浙江亿光律师事务所律师。 被告人李双双，男，1988年12月4日出生，汉族，河南省内乡县人，初中文化，务工，户籍地河南省内乡县。2016年9月13日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。缓刑考验期自2016年9月24日至2017年9月23日。因本案于2018年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被变更为取保候审，2019年8月5日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人夏?，上海申浩（杭州）律师事务所律师。 被告人任贺贺，男，1994年7月12日出生，汉族，河南省内乡县人，初中文化，务工，户籍地河南省内乡县。2013年9月2日因犯盗窃罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处拘役六个月，并处罚金3000元；2016年7月21日因犯盗窃罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，同年11月8日刑满释放。因本案于2018年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人刘雪婷，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人尹士林，男，1996年8月15日出生，汉族，河南省淅川县人，高中文化，务工，户籍地河南省淅川县。因本案于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月8日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王红清，浙江侠岚律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕213号起诉书指控被告人聂文佩犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人刘运其、李双双犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人任贺贺犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人尹士林犯寻衅滋事罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员陈开腾及蒋庐雯、陈凯雯出庭支持公诉，被告人聂文佩及其辩护人高立贵、被告人刘运其及其辩护人徐纪强、被告人李双双及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人夏?、被告人任贺贺及其辩护人刘雪婷、被告人尹士林及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人王红清到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：一、被告人聂文佩、刘运其等人恶势力犯罪集团事实 2015年8月以来，被告人聂文佩在本区新浦路设立杭州宝友投资管理有限公司（以下简称宝友公司），纠集被告人刘运其、任贺贺、尹士林及李某2（另案处理）等人，由被告人刘运其共同出资，以虚高借条起诉，由李某2负责出具虚高借条、转账及带领任贺贺、尹士林等人上门要债，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人聂文佩为纠集者的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团假借民间借贷的名义，以行规等为由骗取被害人签订翻倍金额的虚假借条，恶意垒高借款数额，并采用滋扰、利用明显不利于被害人的证据向法院提起诉讼等手段，多次骗取、敲诈他人财物。同时，被告人聂文佩等人还在公共场所随意殴打他人，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）诈骗事实 1.2015年8月18日至2016年1月10日，被告人聂文佩分4次借款共计8万元给被害人汤某1，要求被害人汤某1出具4张共计16万元的翻倍借条（由被害人俞某1担保2次共计8万元），扣除头息共计12000元后，被害人汤某1实际得款共计68000元。被害人汤某1还以其1辆雪佛兰乐峰轿车作为担保（后由李某2使用）。被害人汤某1支付共计28500元后无力还款，被告人聂文佩多次指使李某2等人上门索债。2017年7月20日，被告人聂文佩以被害人汤某1出具的4张共计16万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人汤某1归还借款本金16万元、利息和律师代理费6300元，由被害人俞某1负担保责任。本院判决被害人汤某1归还被告人聂文佩借款本金16万元，并支付利息和律师代理费6300元等，被害人俞某1负担保责任。2018年10月，被害人俞某1迫于压力将其担保的4万元借款及利息归还被告人聂文佩，被害人俞某1实际损失4万元。 2.2015年，被害人傅某1两次在被告人聂文佩处借款。同年11月18日，被害人傅某1经被告人聂文佩介绍向被告人刘运其借款。被告人刘运其借款10万元给被害人傅某1，要求被害人傅某1出具20万元的翻倍借条。被害人傅某1支付共计105000元后无力还款，外出躲债。其间，李某2上门要债、收取利息。2017年10月24日，被告人刘运其以被害人傅某1出具的20万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人傅某1归还借款本金20万元、利息和律师代理费10500元。本院判决被害人傅某1归还被告人刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费10500元等。 3.2016年3月5日至2017年3月1日，被告人聂文佩、刘运其分3次借款共计33万元给被害人赵某1，要求被害人赵某1出具3张共计66万元的翻倍借条，扣除头息共计47500元后，被害人赵某1实际得款共计282500元。2016年6月23日，被告人聂文佩借款3万元给被害人赵某1，要求被害人赵某1出具6万元的翻倍借条，扣除头息4500元后，被害人赵某1实际得款25500元。被害人赵某1支付共计188400元后无力还款，外出躲债。2017年7月17日、19日，被告人刘运其分别以被害人赵某1出具的3张共计66万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人赵某1归还借款本金66万元、利息和律师代理费23800元。本院判决被害人赵某1归还被告人刘运其借款本金66万元，并支付利息和律师代理费23800元等。同年11月27日，被告人聂文佩以被害人赵某1出具的6万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人赵某1归还借款本金6万元、利息和律师代理费3912元。2018年5月3日，被告人聂文佩提出撤诉申请，本院裁定予以准许。 4.2016年10月9日至12月24日，被告人聂文佩、刘运其分3次借款共计30万元给被害人来某1，要求被害人来某1出具3张共计50万元的翻倍借条，扣除头息共计32000元后，被害人来某1实际得款共计268000元。其中第1笔10万元由李某2出面借款。被害人来某1支付共计3万元后无力还款，被告人聂文佩等人多次上门催讨。2017年2月17日，被告人刘运其以被害人来某1出具的3张共计50万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人来某1归还借款本金50万元、利息和律师代理费1万元。本院判决被害人来某1归还被告人刘运其借款本金50万元、利息和律师代理费1万元等。 5.2017年10月28日至12月21日，被告人聂文佩、刘运其分4次借款共计14万元给被害人傅某2，要求被害人傅某2出具4张共计24万元的翻倍借条，被害人傅某2实际得款共计12万元。被害人傅某2无力还款，被告人聂文佩及李某2等人多次至本区乐新苑被害人傅某2家中索债。2018年3月27日，知晓被告人聂文佩欲上门索债，被害人傅某2携带管制刀具在小区门口等待，后被公安机关处行政拘留。同月13日，被告人刘运其以被害人傅某2出具的4张共计24万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人傅某2归还借款本金24万元、利息和律师代理费8850元。同年5月10日，被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。 （二）敲诈勒索事实 2016年初，被害人汤某2多次向被告人聂文佩借款，后被害人汤某2经被告人聂文佩介绍向被告人刘运其借款。2016年10月21日至11月20日，被告人刘运其分3次借款共计7万元给被害人汤某2，要求被害人汤某2出具3张共计13万元的翻倍借条，扣除头息共计6500元后，被害人汤某2实际得款共计63500元。此外，被告人刘运其还借款3万元给被害人汤某2，未签订借条，扣除头息4500元后，被害人汤某2实际得款25500元。2016年11月至2017年2月期间，被告人聂文佩等人多次前往本区浦沿街道汤吴家105号被害人汤某2的住处索债，在被害人汤某2父亲汤某10过开颅手术、哥哥汤某6患有先天性心脏病、女儿仅1岁的情况下，仍然以威胁、恐吓等手段滋扰其家人，影响其家人正常生活。2017年3月8日，被告人刘运其以被害人汤某2出具的3张共计13万元虚高借条及25500元的转账记录等为证据起诉至本院，请求判令被害人汤某2归还借款本金155500元、利息和律师代理费1万元。在此案审理过程中，被告人聂文佩根据被告人刘运其的授意，故意向本院提供虚假证言。经双方协商，被害人汤某2家人被迫偿还被告人刘运其12万元。同年4月21日，被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。被害人汤某2实际损失46000元。 （三）寻衅滋事事实 2017年11月5日16时许，被告人聂文佩因停车问题与被害人杨某1发生口角，遂纠集被告人任贺贺、尹士林及李某2（已判决）等人，对杨某1和前来劝架的魏某、张某2（系孕妇）进行殴打，造成被害人杨某1左侧眉弓0.5cm长瘢痕、右侧上唇1cm长瘢痕，造成被害人魏某右眼下睑近外眦0.5cm长瘢痕，两人的损伤程度均已构成轻微伤。 案发后，被告人聂文佩、任贺贺、尹士林已赔偿被害人损失并取得谅解。 （四）非法拘禁事实 2018年7月11日，陶某1（另案处理）因与被害人韩某1有债务纠纷，遂联系被告人聂文佩。被告人聂文佩明知陶某1系去索取债务，仍联系张某3（已判决）帮助陶某1索债。当日16时许至次日3时30分许，张某3、李某2（已判决）等人将被害人韩某1带至本区钱塘君廷一楼咖啡厅、圣地KTV666包厢等地，限制被害人韩某1人身自由，并以威胁、扇巴掌等手段逼迫被害人韩某1归还债务，致被害人韩某1头颅、颜面部软组织挫伤、左眼球钝挫伤，后被害人韩某1被公安机关解救。 二、被告人刘运其等人“套路贷”犯罪事实 2014年3月至2018年期间，被告人刘运其纠集被告人李双双及鄂某（另案处理）等人，实施“套路贷”违法犯罪活动，以行规等为由骗取被害人签订数额翻倍的虚假借条，恶意垒高借款数额，并采用滋扰、上门、利用虚假借条等证据向法院提起诉讼等手段，多次骗取、敲诈勒索他人财物。 （一）诈骗事实 1.2014年3月9日，被告人刘运其借款4万元给被害人沈某，要求被害人沈某出具6万元的虚高借条（由被害人虞某1担保），扣除头息2400元后，被害人沈某实际得款37600元。被害人沈某支付共计14400元。2015年1月15日，被告人刘运其以被害人沈某、虞某1出具的6万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人沈某、虞某1归还借款本金6万元、利息和律师代理费3500元。本院判决被害人沈某、虞某1归还被告人刘运其借款本金6万元、利息和律师代理费3500元等。后被害人虞某1归还被告人刘运其6万余元，该案执行完毕。被害人虞某1实际损失6万元。 2.被害人汤某3经鄂某（另案处理）介绍向被告人刘运其借款。2016年3月30日至5月8日，被告人刘运其分3次借款共计7万元给被害人汤某3，要求被害人汤某3出具3张共计14万元的翻倍借条，扣除头息共计3600元后，被害人实际得款共计66400元。2017年2月17日，被告人刘运其以被害人汤某3出具的3张共计14万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人汤某3归还借款本金14万元、利息和律师代理费1万元。本院判决被害人汤某3归还被告人刘运其借款本金14万元，并支付利息和律师代理费1万元等。 3.2016年10月，被告人刘运其借款5万元给被害人卢某1，要求被害人卢某2出具10万元的翻倍借条，扣除头息5000元后，被害人卢某1实际得款45000元。被害人卢某1支付15000元后无力还款，外出躲债。2017年7月19日，被告人刘运其以被害人卢某1出具的10万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人卢某1归还借款本金8万元、利息和律师代理费3900元。被害人卢某1的妻子来某3被迫与被告人刘运其进行协商，后双方达成协议，来某3偿还被告人刘运其7万元。被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。被害人卢某1实际损失4万元。 4.被害人傅某3经鄂某（另案处理）介绍向被告人刘运其借款。2017年7月2日，被告人刘运其借款10万元给被害人傅某3，要求被害人傅某3出具20万元的翻倍借条，扣除头息1万元后，被害人傅某3实际得款9万元。同年12月13日，被告人刘运其以被害人傅某3出具的20万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人傅某3归还借款本金20万元、利息和律师代理费8580元。本院判决被害人傅某3归还被告人刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费8580元等。 5.2017年7月3日，被告人刘运其借款5万元给被害人蒋某，要求被害人蒋某出具10万元的翻倍借条，扣除头息1万元后，被害人蒋某实际得款4万元。同年10月21日，被告人刘运其以被害人蒋某出具的10万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人蒋某归还借款本金10万元、利息和律师代理费4960元。本院判决被害人蒋某归还被告人刘运其借款本金10万元、利息和律师代理费4960元等。 6.2017年2月24日，被告人刘运其借款20万元给被害人韩某2，要求被害人韩某2出具40万元的翻倍借条，扣除头息26000元后，被害人韩某2实际得款174000元。被害人韩某2支付52000元后无力还款，外出躲债。其间，被告人刘运其、李双双及鄂某等人多次至本区浦沿街道庙下新区30号被害人韩某2家中索债，影响其家人正常生活。同年7月14日，被告人刘运其以被害人韩某2出具的40万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人韩某2归还借款本金348000元、利息和律师代理费11440元。本院判决被害人韩某2归还被告人刘运其借款本金348000元、利息和律师代理费11440元。 7.被害人张某1经被告人李双双介绍向被告人刘运其借款。2018年2月1日，被告人刘运其借款10万元给被害人张某1，要求被害人张某1出具20万元的翻倍借条，扣除头息12000元后，被害人张某1实际得款88000元。同年3月20日，被告人刘运其以被害人张某1出具的20万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人张某1归还借款本金20万元、利息和律师代理费7360元。同年6月1日，被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。 （二）敲诈勒索事实 被害人李某1经被告人李双双介绍向被告人刘运其借款。2015年12月31日至2016年6月22日，被告人刘运其分4次借款共计19万元给被害人李某1，要求被害人李某1出具4张共计38万元的翻倍借条，扣除头息共计15500元后，被害人李某1实际得款共计174500元。被害人李某1支付共计148200元给被告人刘运其、李双双。2016年10月的一天20时许，被告人李双双伙同鄂某（另案处理）将被害人李某1从本区智汇中心强行带至被告人刘运其位于本区江南专修学校的办公室内，被告人刘运其、李双双及鄂某等人采用殴打、威胁等方式逼迫被害人李某1还款15万元。被害人李某1被迫联系刘某1到场为其担保，当日23时许才得以离开。同年12月30日，被害人李某1支付被告人刘运其14万元。 三、被告人任贺贺故意伤害事实 2019年3月14日7时40分许，被告人任贺贺在本市拱墅区看守所303监室内，因对被害人冯某心有不满，在被害人冯某和同监室人员刘某2发生纠纷后，与刘某2等人共同对被害人冯某进行大力推拉，致被害人冯某左侧第6肋骨、右侧第4、5、11肋骨骨折。经鉴定，被害人冯某的损伤程度已构成轻伤二级。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人汤某1、傅某1、赵某1、汤某2、来某1、傅某2、虞某2、李某1、汤某3、卢某1、傅某3、蒋某、韩某2、张某1、杨某1、韩某1等人的陈述、证人李某2、鄂某、张某3、俞某1、汤某5、管某、汤某4、来某2、刘某1、陈某、王某1、周某1、王某2等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、账本、借款协议、银行交易明细、民事诉讼材料、报警记录、病例、法医学人体损伤程度初检意见书、治安调解协议、治安监控、KTV监控录像、刑事判决书、户籍证明、抓获经过及破案经过、被告人聂文佩、刘运其、李双双、任贺贺、尹士林的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人聂文佩的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人刘运其、李双双的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人任贺贺的行为已构成寻衅滋事罪、故意伤害罪、被告人尹士林的行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。 被告人聂文佩辩称其只参与了汤某1和赵某1的6万元，其他都是其介绍给刘运其，实际都是刘运其在放款和收债，其没有参与；其没有让被害人写翻倍借条；其没有去傅某2、汤某2家讨过债；其只是帮忙联系了张某3，不构成非法拘禁罪；寻衅滋事时己方只有二人动手打人了。其辩护人还提出，被告人聂文佩等人没有形成恶势力犯罪集团；被告人聂文佩没有参与对傅某1、赵某1的大部分及对来某1、傅某2、汤某2的犯罪事实，单纯介绍行为不构成诈骗和敲诈勒索犯罪，起诉指控共同犯罪的证据不足；部分诈骗属于未遂，部分起诉后撤诉属于犯罪中止；被害人存在一定责任；被告人聂文佩仅介绍张某3给陶某1，不构成非法拘禁犯罪；寻衅滋事犯罪后已经赔偿被害人并取得谅解，请求从轻处罚。 被告人刘运其对指控的大部分犯罪事实没有异议，但辩称其没有与聂文佩等人共同犯罪，只是个人行为；被害人自愿签订翻倍借条，签订时已经告知被害人如不还本金会以借条数额起诉；傅某1本金给了20万元；傅某212月借款实际本金是4万元；李某1的借款后面只拿到9万元；对汤某2、李某1的行为属于诈骗，不属于敲诈勒索。其辩护人还提出，被告人刘运其等人不属于恶势力犯罪集团；被告人刘运其与聂文佩等人不属于共同犯罪；本案被害人存在严重过错；部分诈骗属于未遂，部分起诉后撤诉的属于犯罪中止，且大多数实际未拿到钱；沈某实际有2笔借款，指控构成诈骗罪的证据不足；指控对李某1的行为构成敲诈勒索罪的证据不足；被告人刘运其当庭自愿认罪，且家庭困难，请求从轻处罚。 被告人李双双对指控的部分犯罪事实没有异议，但辩称其没有参与共同犯罪；刘运其让其去了韩某2家，但没有去讨债；张某1是其介绍的，但刘运其去起诉并没有告诉其；李某1是自愿去找刘运其的，其也没有殴打李某1。其辩护人还提出，本案被害人存在过错；本案部分系犯罪未遂；被告人李双双对于起诉行为并不知情，本人也没有暴力行为，且系从犯，请求从轻处罚。 被告人任贺贺对指控其寻衅滋事的犯罪事实没有异议，但辩称其没有伤害他人的故意，是在实施看守所的三定位行为，不构成故意伤害罪。其辩护人还提出，被告人任贺贺事前并未与他人有故意伤害的合意，属于三定位行为动作过大，被害人受伤原因存在疑点；寻衅滋事后已经赔偿被害人并取得谅解；当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人尹士林对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出，被告人尹士林系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已经赔偿被害人并取得谅解，请求从轻处罚。 经审理查明，一、被告人聂文佩、刘运其等人恶势力犯罪集团事实 2012年，被告人聂文佩在本区新浦路设立杭州宝友投资管理有限公司。2015年8月以来，被告人聂文佩以宝友公司为据点，纠集被告人刘运其、任贺贺、尹士林及李某2（另案处理）等人，由被告人刘运其共同出资、以虚高借条起诉，由李某2负责出具虚高借条、转账及带领任贺贺、尹士林等人上门要债，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人聂文佩为首要分子的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团假借民间借贷的名义，以行规等为由要求被害人签订翻倍金额的虚假借条，恶意垒高借款数额，并采用滋扰、威胁、利用虚假证据向法院提起诉讼等手段，为非作恶，欺压百姓，多次骗取、敲诈勒索他人财物。被告人聂文佩等人还在公共场所随意殴打他人，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）诈骗事实 1.2015年8月18日至2016年1月10日，被告人聂文佩分4次借款共计8万元给被害人汤某1，要求被害人汤某1出具4张共计16万元的翻倍借条（由被害人俞某1担保2次共计8万元），扣除头息共计12000元后，被害人汤某1实际得款共计68000元。被害人汤某1还以其1辆雪佛兰乐峰轿车作为担保（后由李某2使用）。被害人汤某1支付共计28500元后无力还款，被告人聂文佩多次指使李某2等人上门索债。 2017年7月20日，被告人聂文佩以被害人汤某1出具的4张共计16万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人汤某1归还借款本金16万元、利息和律师代理费6300元，被害人俞某1负担保责任。本院判决被害人汤某1归还被告人聂文佩借款本金16万元，并支付利息和律师代理费6300元等，被害人俞某1负担保责任。 2018年10月，被害人俞某1迫于压力将其担保的4万元借款及利息归还被告人聂文佩，被害人俞某1实际损失4万元。 2.2015年，被害人傅某1两次在被告人聂文佩处借款，后被害人傅某1经被告人聂文佩介绍向被告人刘运其借款。同年11月18日，被告人刘运其借款10万元给被害人傅某1，要求被害人傅某1出具20万元的翻倍借条。被害人傅某1支付共计105000元后无力还款，外出躲债。其间，李某2上门要债、收取利息。 2017年10月24日，被告人刘运其以被害人傅某1出具的20万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人傅某1归还借款本金20万元、利息和律师代理费10500元。本院判决被害人傅某1归还被告人刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费10500元等。 3.2016年3月5日至2017年3月1日，被告人聂文佩、刘运其分3次借款共计33万元给被害人赵某1，要求被害人赵某1出具3张共计66万元的翻倍借条，扣除头息共计47500元后，被害人赵某1实际得款共计282500元。2016年6月23日，被告人聂文佩借款3万元给被害人赵某1，要求被害人赵某1出具6万元的翻倍借条，扣除头息4500元后，被害人赵某1实际得款25500元。被害人赵某1支付共计188400元后无力还款，外出躲债。 2017年7月17日、19日，被告人刘运其分别以被害人赵某1出具的3张共计66万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人赵某1归还借款本金66万元、利息和律师代理费23800元。本院判决被害人赵某1归还被告人刘运其借款本金66万元，并支付利息和律师代理费23800元等。 同年11月27日，被告人聂文佩以被害人赵某1出具的6万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人赵某1归还借款本金6万元、利息和律师代理费3912元。2018年5月3日，被告人聂文佩提出撤诉申请，本院裁定予以准许。 4.2016年10月9日至12月24日，被告人聂文佩、刘运其分3次借款共计30万元给被害人来某1，要求被害人来某1出具3张共计50万元的翻倍借条，扣除头息共计32000元后，被害人来某1实际得款共计268000元。其中第1笔10万元由李某2出面借款。被害人来某1支付共计3万元后无力还款，被告人聂文佩等人多次上门催讨。 2017年2月17日，被告人刘运其以被害人来某1出具的3张共计50万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人来某1归还借款本金50万元、利息和律师代理费1万元。本院判决被害人来某1归还被告人刘运其借款本金50万元、利息和律师代理费1万元等。 5.2017年10月28日至12月21日，被告人聂文佩、刘运其分4次借款共计14万元给被害人傅某2，要求被害人傅某2出具4张共计24万元的翻倍借条，被害人傅某2实际得款共计12万元。被害人傅某2无力还款，被告人聂文佩及李某2等人多次至本区乐新苑被害人傅某2家中索债。2018年3月27日，得知被告人聂文佩欲上门索债，被害人傅某2携带管制刀具在小区门口等待，后被公安机关处行政拘留。 同月13日，被告人刘运其以被害人傅某2出具的4张共计24万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人傅某2归还借款本金24万元、利息和律师代理费8850元。同年5月10日，被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人汤某1的陈述、接受证据清单、收据，证明2015年8月18日至2016年1月10日，其4次向聂文佩借款共计8万元，扣除头息12000元，其拿到手68000元。聂文佩以行规为由要求其出具16万元的翻倍借条，要其找俞某1担保了其中2次共8万元，并提供了1辆雪佛兰乐峰轿车作为担保。实际利息是月利率1角5分，其共还了28500元后无力还款，聂文佩向其催债并要求其按照翻倍的借条还钱。聂文佩以翻倍的借条去法院起诉，俞某1被迫替其还了4万元。 2.被害人俞某1的陈述，证明汤某1去找聂文佩借钱，让其作担保。其担保了2次，实际借款4万元，借条翻倍写的8万元，月利率1角5分。汤某1无力还款，聂文佩向其催债，聂文佩称已经去法院起诉了。其帮汤某1还了4万元，聂文佩给其出了收条。 3.被害人傅某1的陈述、辨认笔录，证明2015年，其找聂文佩借过2次钱，后来聂文佩介绍其到刘运其处借钱。同年11月18日，其向刘运其借款10万元，借条写的20万元，其拿到手10万元。实际利息是月利率1角5分，其还利息还到2016年10月左右，都是还给聂文佩的手下李某2。2017年10月左右，刘运其将其起诉了，其找律师去没有谈成，后来刘运其申请强制执行了。后来知道聂文佩和刘运其是合伙放贷的。聂文佩打电话催过其，刘运其和李某2到其家里来过两次，刘运其还威胁过其。经辨认，其辨认出聂文佩、刘运其、李某2。 4.被害人赵某1的陈述、辨认笔录、接受证据清单、借条、转账记录，证明2015年11月，汤某1去聂文佩那里借钱，其提供了担保，借条是翻倍写的。2016年3月5日至2017年3月1日，其3次向聂文佩、刘运其借款共计33万元，扣除头息47500元，其拿到手282500元。聂文佩、刘运其以行规为由要求其出具66万元的翻倍借条。2016年6月23日，其还向聂文佩借款3万元，扣除头息4500元，其拿到手25500元。聂文佩以行规为由要求其出具6万元的翻倍借条。实际利息是月利率1角5分，其还到2017年3月，其中支付宝转账109200元。后无力偿还，其离家出走。听其母亲说有人到家里要过债。2018年6、7月，其发现银行卡不能用了，才知道被聂文佩、刘运其起诉了。聂文佩是专门在浦沿一带放高利贷的，手下有几个小弟帮忙讨债，刘运其是他的合伙人。经辩认，其辨认出聂文佩、刘运其，李某2系帮聂文佩做事的人。 5.被害人来某1的陈述、辨认笔录、接受证据清单、短信记录，证明2016年10月9日至12月24日，其3次向聂文佩、刘运其借款共计30万元，扣除头息32000元，其拿到手268000元，借条出具了50万元。第1笔是李某2出面的。实际利息是月利率1角，其共还了3万元后无力还款。聂文佩打电话向其要钱，对其进行人身威胁，要打断其的腿，其和老婆被逼无奈就离家出走了。对方来其家里要债时其父亲报过警，家里玻璃被敲掉了，大门和围墙上被喷了油漆。后来听说扫黑除恶其才敢回来。经辨认，其辨认出聂文佩、刘运其、李某6、李某2。 6.被害人傅某2的陈述，证明2014年，其因为借款认识了聂文佩。聂文佩开了家宝友公司，主要放高利贷、讨债，手下有刘运其、尹士林、任贺贺等。刘运其帮聂文佩在打理，包括到法院起诉，其他几个小弟帮聂文佩要债、打架。2017年10月28日至12月21日，其4次向聂文佩、刘运其借款共计12万元，其拿到手12万元，借条翻倍写的24万元，实际利息是月利率1角5分。后面其无力还款，聂文佩3次带人到其家里讨债。2018年3月份，聂文佩打电话威胁其，其拿着刀在小区里等他，其被公安机关带走了。刘运其拿着24万元的欠条去法院起诉了，后来撤诉了。因为聂文佩到家里闹，其母亲因为这个事情住院了，女儿也吓得很多天睡不着觉，其也不敢到外面去务工。 7.证人李某2的证言，证明2015年，其通过老乡认识了聂文佩，他在滨江区浦沿开了一个公司，要其帮他转账、要债。聂文佩给其和尹士林、任贺贺每个月5000元生活费。刘运其也是从事民间借贷的，和聂文佩有多次往来。聂文佩让其去过汤某1、来某1、傅某2家里讨债，来某1家是聂文佩让其和刘运其一起去的。汤某1有1辆抵押的雪佛兰汽车，聂文佩让其开了1年左右。傅某1在聂文佩这里借过钱。 8.证人汤某5的证言，证明其系汤某1的父亲。2015年年底，其儿子在外面欠了债，有人到家里要钱，说其儿子的车子抵押在他们那里。 9.证人张某4的证言、辨认笔录，证明2016年3月开始，赵某1向聂文佩、刘运其借款3次共计28万元，借条翻倍写的56万元，其提供担保。2017年4月，聂文佩通过打电话、派手下到其家里向其催债。2018年，其被司法拘留了15天，才知道刘运其起诉其了。经辨认，其辨认出聂文佩。 10.证人来某2的证言、辨认笔录，证明其系傅某2的母亲。2017年下半年，因其儿子傅某2欠债，李某2等人4次到其家里讨债。经辨认，其辨认出李某2。 11.证人王某1的证言、接受证据清单、民间借贷案件详细情况确认表、问询笔录，证明其系法律工作者。2017年至2018年，其代理了聂文佩委托的10多起、刘运其委托的20多起民间借贷案件。刘运其说借条金额和利息都是真实的。 12.证人张某3的证言，证明刘运其是和聂文佩一起放贷的，李双双、鄂某是他们的手下。聂文佩他们到外面要债就是吓唬人，还要打人的。他在浦沿名声不好，也就是社会上混的。 13.民事诉讼材料，证明：（1）2017年7月20日，聂文佩以民间借贷纠纷向本院起诉汤某1和叶某艳，请求判令汤某1和叶某艳归还借款本金16万元、利息和律师代理费6300元；本院判决汤某1归还聂文佩借款本金16万元、利息和律师代理费6300元；（2）同年10月24日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉傅某1、唐某，请求判令傅某1、唐某归还借款本金20万元、利息和律师代理费10500元；本院判决傅某1和唐某归还刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费10500元；（3）同年7月17日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉赵某1、张某4，请求判令赵某1、张某4归还借款本金20万元、利息和律师代理费7000元；本院判决赵某1、张某4归还刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费7000元；同月19日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉赵某1、张某4、方某，请求判令赵某1、张某4、方某归还借款本金30万元、利息和律师代理费10500元；本院判决赵某1、张某4、方某归还刘运其借款本金30万元、利息和律师代理费10500元；同日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉赵某1、方某，请求判令赵某1、方某归还借款本金16万元、利息和律师代理费6300元；本院判决赵某1、方某归还刘运其借款本金16万元、利息和律师代理费6300元；同年11月27日，聂文佩以民间借贷纠纷向本院起诉赵某1、张某4、方某，请求判令赵某1、张某4、方某归还借款本金6万元、利息和律师代理费3912元；2018年5月3日，因聂文佩申请撤诉，本院裁定予以准许；（4）2017年2月17日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉来某1、孙某华，请求判令来某1、孙某华归还借款本金50万元、利息和律师代理费2万元；本院判决来某1、孙某华归还刘运其借款本金50万元（孙某华承担40万元）、利息和律师代理费1万元；（5）2018年3月7日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉傅某2，请求判令傅某2归还借款本金24万元、利息和律师代理费8850元；同年5月10日，因刘运其申请撤诉，本院裁定予以准许。借条显示：（1）2015年8月18日，汤某1借款6万元，担保人俞某1，月利率为2%，出借人处为空白；同年11月1日，汤某1借款4万元，担保人赵某1，月利率为2%，出借人处为空白；同年12月24日，汤某1借款2万元，担保人俞某1，月利率为2%，出借人处为空白；2016年1月10日，汤某1借款4万元，月利率为2%，出借人处为空白；（2）2015年11月18日，傅某1借款20万元，月利率为3%，出借人处为空白；（3）2016年3月5日，赵某1借款30万元，担保人张某4，月利率为2%，出借人处为空白；同年6月23日，赵某1借款6万元，担保人张某4，月利率为2%，出借人处为空白；同年7月22日，赵某1借款20万元，担保人张某4，月利率为2%，出借人处为空白；2017年3月1日，赵某1借款16万元，月利率为2%，出借人处为空白；（4）2016年10月9日，来某1借款20万元，担保人孙某华，月利率为2%，出借人刘运其；同月31日，来某1借款20万元，担保人孙某华，月利率为3%，出借人刘运其；同年12月24日，来某1借款10万元，担保人孙某华，月利率为2%，出借人刘运其；（5）2017年10月28日，傅某2借款8万元，月利率为2%，出借人处为空白；同年11月9日，傅某2借款6万元，月利率为2%，出借人处为空白；同年12月15日，傅某2借款6万元，月利率为3%，出借人处为空白；同月21日，傅某2借款4万元，月利率为3%，出借人处为空白。 14.行政处罚决定书、执行等案卷材料，证明2018年4月4日，傅某2因于同年3月27日21时许持刀具在浦沿街道浦乐新苑小区内走动被处行政拘留5日并收缴刀具1把的行政处罚相关情况。其中傅某2的询问笔录反映其因害怕聂文佩威胁其家人，带刀准备自卫的情况；聂文佩的询问笔录反映傅某2欠刘运其的钱，其多次向傅某2催讨的情况。 15.工商登记材料，证明宝友公司成立于2012年7月19日，法定代表人为聂文佩，自然人股东是聂文佩和王某3，公司办公地点为浙江省杭州市西湖区转塘街道石龙山工业区3号1228室的情况。 16.被告人聂文佩的供述和辩解，证明其成立宝友公司做民间借贷。刘运其是放高利贷的，钱不够的话其会介绍人到刘运其那里。借款是扣除第1个月利息的。2015、2016年的时候，汤某1向其借过4笔钱，有1辆蓝色的雪佛兰汽车抵押，车是李某2在开。其带李某2去汤某1家里要过钱，后来其起诉了。傅某1、赵某1都向其借过钱，其起诉了赵某1，刘运其起诉了傅某1、赵某1。其介绍傅某2去刘运其处借钱。 17.被告人刘运其的供述和辩解，证明其在做民间借贷。其电脑中的借贷账单是其制作的，借款金额的数字都是其实际借出去的金额，账单上记录的人都是主动给其写翻倍借条的，手机里给借款人拍的手捧现金的照片是在办公室里拍的，是为了留下他们向其借钱的证据。借款人8个月没有还钱，其就拿着借条去法院起诉，从2017年至今，共起诉了10到20个。2015年，傅某1通过聂文佩到其这里借款，后来其去起诉了，起诉金额是20万元。2016年，赵某1通过聂文佩向其借款，后来其去起诉了，起诉金额是借条上的金额。2016年，来某1向其借款3次，后来其去起诉了，起诉金额是50万元。2017年底，傅某2向其借款，后来其去起诉了。当时法官说其是职业放贷人，有问题，其看萧山像其这样的情况被处理过，担心自己被处理，就撤诉了。 18.被告人李双双的供述和辩解，证明聂文佩开了个宝友公司放高利贷，刘运其是合伙人。借条的金额都是翻倍写的，还要扣除头息。怕借款人到时候不还，其就拿着这个借条按翻倍的数额进行起诉。 19.被告人任贺贺、尹士林的供述和辩解，证明聂文佩开了个宝友公司放贷，其二人和李某2都在公司上班，工资5000元1个月。欠条都是李某2指导借款人写的，聂文佩也在场，在借款的当天就扣除头息。李某2还负责转账、要债，其二人负责跟着李某2上门去要债，本人不在的，就找他们父母要债。如果不还钱就去法院起诉。刘运其和聂文佩关系比较密切。 （二）敲诈勒索事实 2016年初，被害人汤某2多次向被告人聂文佩借款，后被害人汤某2经被告人聂文佩介绍向被告人刘运其借款。2016年10月21日至11月20日，被告人刘运其分3次借款共计7万元给被害人汤某2，要求被害人汤某2出具3张共计13万元的翻倍借条，扣除头息共计6500元后，被害人汤某2实际得款共计63500元。此外，被告人刘运其还借款3万元给被害人汤某2，未签订借条，扣除头息4500元后，被害人汤某2实际得款25500元。2016年11月至2017年2月期间，被告人聂文佩等人多次前往本区浦沿街道汤吴家105号被害人汤某2的住处索债，在被害人汤某2父亲汤某10过开颅手术、哥哥汤某6患有先天性心脏病、女儿仅1岁的情况下，仍然以威胁、恐吓等手段滋扰其家人，影响其家人正常生活。2017年3月8日，被告人刘运其以被害人汤某2出具的3张共计13万元虚高借条及25500元的转账记录等为证据起诉至本院，请求判令被害人汤某2归还借款本金155500元、利息和律师代理费1万元。在此案审理过程中，被告人聂文佩根据被告人刘运其的授意，故意向本院提供虚假证言。经双方协商，被害人汤某2家人被迫偿还被告人刘运其12万元。同年4月21日，被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。被害人汤某2实际损失46000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人汤某2的陈述、辨认笔录，证明2016年初，其开始去聂文佩的贷款公司借款，后来开始去刘运其那里拿钱。聂文佩和刘运其是合作关系，聂文佩出面放款和讨债，刘运其出钱。2016年10月21日至11月20日，其几次向刘运其借款共计10万元，扣除头息11000元，其拿到手89000元。借条翻倍写了13万元，最后1次3万元没写借条。其还了第1个月利息15000元后无力还款。10月份左右，聂文佩带人到其家里讨债，威胁其和其父母。听其父母说聂文佩等人还去过2次，并威胁恐吓他们，说要打断其腿之类的话。其父亲当时做过开颅手术，身体很不好，哥哥汤林锋有先天性心脏病，其女儿只有1岁多，这些其母亲明确告知过聂文佩。2017年3月份，刘运其起诉其要求其还本金155500元及利息等。其老婆管某出庭，法院判决其败诉，其家里人跟他们协商后其表姐吴某2帮其还了135000元。经辨认，其辨认出聂文佩、刘运其，尹士林、张某8是跟聂文佩一起来要债的男子。 2.证人汤某4、吴某1、管某、汤某6的证言、辨认笔录、接受证据清单、病历材料、照片，证明其分别系汤某2的父母、妻子、哥哥。2016年10月、11月，因为汤某2在外面欠了钱，聂文佩、尹士林等人5次上门要债，泼油漆、威胁其家里人，严重扰乱其家庭生活。当时汤某10过开颅手术，汤某6有先天性心脏病，汤某2的女儿只有1岁且明确告诉过对方。后来刘运其起诉了汤某2和管某，要求支付本金155500元，其家里被迫借钱支付了12万元。经辨认，汤某4、吴某1、汤某6均辨认出聂文佩、尹士林，且聂文佩系3人中带头的男子；汤某4、吴某1还辨认出张某8系去其家讨债的男子之一。 3.证人汤某7的证言、辨认笔录，证明其系汤某4的邻居。2016年，聂文佩等人多次去汤某4家里讨债，双方发生争吵。汤某4说他刚做过手术身体不好，大儿子汤某6心脏不好不能受刺激。汤某4家墙上还被喷了油漆。经辨认，其辨认出聂文佩。 4.证人吴某2的证言、接受证据清单、银行转账明细，证明其系汤某2的表姐。2017年，吴某1告诉其汤某2在外面欠了债，对方多次到家里讨债，把汤某2起诉了，其一起出了庭。后面支付了12万元给刘运其。 5.民事诉讼材料，证明：2017年3月8日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉汤某2、管某，请求判令汤某2、管某归还借款本金155500元、利息和律师代理费1万元。同年4月21日，因刘运其申请撤诉，本院裁定予以准许。借条显示：2016年10月21日，汤某2借款2万元，月利率为2%，出借人刘运其；同年11月16日，汤某2借款9万元，转账和现金各45000元，月利率为3%，出借人刘运其；同月20日，汤某2借款2万元，月利率为2%，出借人刘运其。庭审笔录反映：庭审中法官通过电话询问刘运其和聂文佩，二人均称借款存在，且部分系转账，部分系现金交付，聂文佩称最后一笔实际借款是1万元。 6.病历材料，证明汤某4因重型颅脑损伤于2015年6月14日至7月17日在浙二医院住院进行手术治疗的情况。 7.110处警登记表、处结备案单，证明汤某4因儿子欠钱有人上门要债而报警的情况。 8.银行电子回单，证明2015年1月10日至2017年11月11日期间，汤某2中国农业银行卡交易明细的情况。 9.被告人聂文佩的供述和辩解，证明汤某2向其借过钱。2016年，其把汤某2介绍给了刘运其，汤某2从刘运其这里借了10万元左右，刘运其把他给起诉了。刘运其跟其说过，法官给其打电话时让其为他作证说部分现金是从其这里拿的。其实其没有给过现金，也没看到刘运其给现金。 10.被告人刘运其的供述和辩解，证明2016年，汤某2多次向其借款，有1次没有写借条。其到法院起诉汤某2，金额是155500元。后面和解实际收到12万元。 （三）寻衅滋事事实 2017年11月5日16时许，被告人聂文佩因停车问题与被害人杨某1发生口角，遂纠集被告人任贺贺、尹士林及李某2（已判决）等人，对杨某1和前来劝架的魏某、张某2（系孕妇）进行殴打，造成被害人杨某1左侧眉弓0.5cm长瘢痕、右侧上唇1cm长瘢痕，被害人魏某右眼下睑近外眦0.5cm长瘢痕，两人的损伤程度均已构成轻微伤。 案发后，被告人聂文佩、任贺贺、尹士林已赔偿被害人损失并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人杨某1、张某2、魏某的陈述、辨认笔录，证明2017年11月5日16时许，聂文佩、李某2、任贺贺、尹士林等人因为停车问题，在明知张某2怀孕的情况下，还对三人进行殴打的具体情况。杨某1因为害怕小孩子出问题会影响到张某2，张某2主动去医院把孩子打掉了。杨某1、张某2打听后知道聂文佩是黑社会，害怕被迁怒，最后和聂文佩等人调解处理了。经辨认，杨某1辨认出聂文佩、任贺贺、尹士林、李某2，时某有带张伟来医院；张某2辨认出聂文佩、尹士林、任贺贺；魏某辨认出聂文佩。 2.证人李某3、周某1的证言、辨认笔录，证明2017年11月5日，其看到聂文佩、尹士林、任贺贺等人殴打杨某1、张某2、魏某的情况。经辨认，周某1辨认出聂文佩、尹士林、任贺贺。 3.接受证据清单、医院伤情检查通知单、诊断证明书，证明杨某1伤情诊断结果为多处损伤，软组织挫伤，蛛网膜下腔出血待查；魏某的伤情诊断结果为软组织挫伤；张某2的伤情诊断结果为疼痛，软组织挫伤，先兆流产。 4.警情详情及卷宗，证明案发时，张某2电话报警称有多人酒后打架闹事、殴打其本人及其丈夫杨某1和魏某的情况。 5.体表原始伤情记录表及照片，证明公安机关对杨某1、魏某记录原始伤情并拍照固定的情况。 6.视听资料及制作说明，证明治安监控记录的案发现场打架的情况。 7.法医学人体损伤程度初检意见书、鉴定意见告知单、情况说明，证明被害人杨某1左侧眉弓见0.5cm长瘢痕，右侧上唇见lcm长瘢痕；被害人魏某右眼下睑近外眦见0.5cm长瘢痕，两人损伤程度均已构成轻微伤。被害人张某2被殴打至先兆性流产，因为病历资料遗失，鉴定机构未出具伤情鉴定报告的情况。 8.治安调解协议书，证明经调解，聂文佩、尹士林、任贺贺一次性赔偿杨某1、魏某、张某2医药费、误工费等各类费用共计8万元并取得谅解的情况。 9.被告人聂文佩、任贺贺、尹士林的供述和辩解，证明2017年11月5日下午，因为停车纠纷，其三人殴打二男一女的情况。事后赔偿了对方8万元。 （四）非法拘禁事实 2018年7月11日，陶某1（另案处理）因与被害人韩某1有债务纠纷，遂联系被告人聂文佩。被告人聂文佩明知陶某1系去索取债务，仍联系张某3（已判决）帮助陶某1索债。当日16时许至次日3时30分许，张某3、李某2（已判决）等人将被害人韩某1带至本区钱塘君廷一楼咖啡厅、圣地KTV666包厢等地，限制被害人韩某1人身自由，并以威胁、扇巴掌等手段逼迫被害人韩某1归还债务，致被害人韩某1头颅、颜面部软组织挫伤、左眼球钝挫伤，后被害人韩某1被公安机关解救。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人韩某1的陈述、辨认笔录，2018年7月11日16时许，因为债务纠纷，其被陶某1、张某3、李某2等人非法拘禁在本区钱塘君廷一楼咖啡厅、圣地KTV666包厢等地的具体情况。其间多次被威胁，被李某2、汪某扇巴掌。经辨认，其辨认出张某3、汪某、李某2、李某4。 2.证人陶某1的证言、辨认笔录，证明其与韩某1产生债务纠纷，电话联系聂文佩请他帮其去要钱，聂文佩叫了张某3跟其一起去。后其要求张某3等人跟紧韩某1催债。聂文佩以前是混社会的，开投资公司放贷，长得比较凶，手下有很多老乡和小弟，有批人专门要债务的。张某3其不认识，是聂文佩带在身边的人。如果聂文佩帮其解决这个事情，其会给他几千元酬劳的。经辨认，其辨认出聂文佩。 3.证人张某3的证言，证明2018年7月11日，聂文佩打电话说有个朋友陶某1想追讨债务找其帮忙，其答应了。后其与陶某1找到韩某1讨债未果，陶某1让其跟着韩某1把钱讨回来。其与李某2、汪某等人一直跟随韩某1的情况。其和聂文佩是老乡，因为聂文佩帮其砍人坐过牢，其对他心存感激，所以聂文佩找其帮忙一般都会帮的。之前其不认识陶某1，是通过聂文佩认识的，其是看在聂文佩的面子上过去帮忙的，为了还聂文佩人情。聂文佩叫其去帮他讨债无非是不想自己惹麻烦，也没有和其说要合法要债，他自己平时到外面要债就是吓唬人，还要打人的，不可能跟其说不要打人之类的话。 4.证人汪某、李某2、李某4的证言，证明2018年7月11日，其和张某3在本区钱塘君廷一楼咖啡厅、圣地KTV666包厢等地一直跟韩某1的情况。其间，张某3在向韩某1要债。 5.证人王某2、剡高洁、杨某2的证言、辨认笔录，证明2018年7月11日，张某3、李某2、李某4等人在圣地KTV666号包厢向韩某1讨债的情况。其间，李某2、汪某还扇了韩某1巴掌。经辨认，王某2、剡高洁、杨某2均辨认出张某3、汪某、李某4、李某2。 6.证人徐某的证言，证明其系韩某1的妻子。2018年7月11日17时许，韩某1通过电话告诉其，由于业务上的纠纷，对方安排了3、4个人跟着他，得要晚点回家，但直到次日凌晨3时韩某1仍没有回家，其怀疑韩某1被限制人身自由，就到公安机关报案了。 7.话单，证明案发当天，聂文佩、陶某1、张某3联系的情况。 8.接受证据清单、病历材料、医院伤情检查通知单、体表原始伤情记录表及照片，证明2018年7月12日，被害人韩某1到武警××总队杭州医院就诊，显示韩某1头颅、颜面部软组织挫伤、左眼球钝挫伤、急性胃炎的情况。 9.接受证据清单、考试咨询培训协议书，证明陶某1与韩某1所在的杭州禄文教育咨询有限公司签订的考试咨询培训协议书约定，若陶某1的女儿不能被2个目标学校录取，则韩某1不收取任何费用并于录取日后15日内全额退还陶某150万元预付款，由韩某1个人担保的情况。 10.调取证据清单、监控视频截图，证明2018年7月11日16时25分韩某1等人到钱塘君廷酒店咖啡厅，22时08分离开；22时26分韩某1等人到达圣地KTV666包厢，次日凌晨3时29分离开的情况。 11.被告人聂文佩的供述和辩解，证明2018年7月，陶某1联系其说被人骗了50万元，问其能不能帮忙把钱要回来，要其帮忙去跟着那个人，不让他逃跑。当时是严打期间，其不想自己出面惹麻烦，就安排张某3去帮陶某1讨债。在此之前，张某3被河南人砍伤了，其去帮他报仇，后来都判刑了。钱没有讨到，张某3和另外几个一起去讨钱的人因为非法拘禁被抓了，其中还有李某2。 二、被告人刘运其等人“套路贷”犯罪事实 2014年3月至2018年期间，被告人刘运其纠集被告人李双双及鄂某（另案处理）等人，实施“套路贷”违法犯罪活动，以行规等为由要求被害人签订数额翻倍的虚假借条恶意垒高借款数额，并采用滋扰、威胁、利用虚假证据向法院提起诉讼等手段，多次骗取、敲诈勒索他人财物。 （一）诈骗事实 1.2014年3月9日，被告人刘运其借款4万元给被害人沈某，要求被害人沈某出具6万元的虚高借条（由被害人虞某1担保），扣除头息2400元后，被害人沈某实际得款37600元。后被害人沈某支付共计14400元。2015年1月15日，被告人刘运其以被害人沈某、虞某1出具的6万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人沈某、虞某1归还借款本金6万元、利息和律师代理费3500元。本院判决被害人沈某、虞某1归还被告人刘运其借款本金6万元、利息和律师代理费3500元等。后被害人虞某1归还被告人刘运其6万余元。被害人虞某1实际损失6万元。 2.被害人汤某3经鄂某（另案处理）介绍向被告人刘运其借款。2016年3月30日至5月8日，被告人刘运其分3次借款共计7万元给被害人汤某3，要求被害人汤某3出具3张共计14万元的翻倍借条，扣除头息共计3600元后，被害人汤某3实际得款共计66400元。2017年2月17日，被告人刘运其以被害人汤某3出具的3张共计14万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人汤某3归还借款本金14万元、利息和律师代理费1万元。本院判决被害人汤某3归还被告人刘运其借款本金14万元，并支付利息和律师代理费1万元等。 3.2016年10月，被告人刘运其借款5万元给被害人卢某1，要求被害人卢某2出具10万元的翻倍借条，扣除头息5000元后，被害人卢某1实际得款45000元。被害人卢某1支付15000元后无力还款，外出躲债。2017年7月19日，被告人刘运其以被害人卢某1出具的10万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人卢某1归还借款本金8万元、利息和律师代理费3900元。被害人卢某1的妻子来某3被迫与被告人刘运其进行协商，后双方达成协议，来某3偿还被告人刘运其7万元。被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。被害人卢某1实际损失4万元。 4.被害人傅某3经鄂某（另案处理）介绍向被告人刘运其借款。2017年7月2日，被告人刘运其借款10万元给被害人傅某3，要求被害人傅某3出具20万元的翻倍借条，扣除头息1万元后，被害人傅某3实际得款9万元。同年12月13日，被告人刘运其以被害人傅某3出具的20万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人傅某3归还借款本金20万元、利息和律师代理费8580元。本院判决被害人傅某3归还被告人刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费8580元等。 5.2017年7月3日，被告人刘运其借款5万元给被害人蒋某，要求被害人蒋某出具10万元的翻倍借条，扣除头息1万元后，被害人蒋某实际得款4万元。同年10月21日，被告人刘运其以被害人蒋某出具的10万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人蒋某归还借款本金10万元、利息和律师代理费4960元。本院判决被害人蒋某归还被告人刘运其借款本金10万元、利息和律师代理费4960元等。 6.2017年2月24日，被告人刘运其借款20万元给被害人韩某2，要求被害人韩某2出具40万元的翻倍借条，扣除头息26000元后，被害人韩某2实际得款174000元。被害人韩某2支付52000元后无力还款，外出躲债。其间，被告人刘运其、李双双及鄂某等人多次至本区浦沿街道庙下新区30号被害人韩某2家中索债，影响其家人正常生活。同年7月14日，被告人刘运其以被害人韩某2出具的40万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人韩某2归还借款本金348000元、利息和律师代理费11440元。本院判决被害人韩某2归还被告人刘运其借款本金348000元、利息和律师代理费11440元。 7.被害人张某1经被告人李双双介绍向被告人刘运其借款。2018年2月1日，被告人刘运其借款10万元给被害人张某1，要求被害人张某1出具20万元的翻倍借条，扣除头息12000元后，被害人张某1实际得款88000元。同年3月20日，被告人刘运其以被害人张某1出具的20万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令被害人张某1归还借款本金20万元、利息和律师代理费7360元。同年6月1日，被告人刘运其提出撤诉申请，本院裁定予以准许。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人沈某的陈述，证明2014年3月，其向刘运其借款4万元，扣除头息2400元，其拿到手37600元，出具6万元的借条。其支付每个月2400元利息共计14400元。后来知道其和虞某1被刘运其起诉了。虞某1说被起诉后他把钱还掉了。 2.被害人虞某2的陈述，证明沈某向刘运其借款4万元，出具6万元的借条，扣除头息2400元，沈某拿到手37600元，其提供担保。刘运其向其讨债，到其家中讨债，威胁其，后来起诉其。其没办法归还了6万元。 3.被害人汤某3的陈述，证明2016年，其通过鄂某介绍向刘运其借款。共3次向刘运其借款共计7万元，扣除头息3600元，其拿到手66400元。刘运其打电话向其讨债，威胁其，鄂某等人到其家中讨债。后来刘运其起诉了其和其老婆。 4.被害人卢某1的陈述，证明其向刘运其借款5万元，扣除头息5000元，其拿到手45000元，借条翻倍写的10万元。其付了几个月的利息后无力还款，外出躲债。刘运其打电话威胁其，又到其家里讨债。后来刘运其起诉了其，其老婆来某3还了7万元，刘运其把案子撤掉了。 5.被害人傅某3的陈述、辨认笔录，证明2017年7月，其通过鄂某介绍向刘运其借款10万元，扣除头息1万元，其拿到手9万元，借条翻倍写的20万元。鄂某来其家里讨过债。后来回来的时候，其才知道自己被起诉了。经辨认，其辨认出刘运其、鄂某。 6.被害人蒋某的陈述、辨认笔录，证明2017年，其向刘运其借款5万元，扣除头息1万元，其拿到手4万元，借条翻倍写的10万元。刘运其打电话、发短信讨债，还要找其家人。其听父母说刘运其来过家里几次。经辨认，其辨认出刘运其。 7.被害人韩某2的陈述、辨认笔录，证明其向刘运其借款20万元，扣除头息26000元，其拿到手174000元。刘运其以行规为由要求其出具40万元的翻倍借条。李双双到其家里去看过情况。其转账还了52000元后无力还款，外出躲债。刘运其打电话威胁过其，也说要起诉其。其父母告诉其刘运其等人到家里要过几次钱，起诉了348000元。经辨认，其辨认出刘运其、李双双。 8.被害人张某1的陈述、辨认笔录，证明2018年，其经李双双介绍向刘运其借款10万元，扣除头息12000元，其拿到手88000元。刘运其拿了10万元现金给其并让其拿着拍了照片。借条要其翻倍写20万元，其不同意，被鄂某威胁了，鄂某还用拳头打其头，最终其写了。刘运其打电话讨债，李双双、尹士林、鄂某等人到其家里讨过债。经辨认，其辨认出刘运其、李双双、鄂某、尹士林、时某、张某8、李某7。 9.证人鄂某、时某的证言，证明聂文佩开了个宝友公司做民间借贷，刘运其也在做民间借贷。 10.证人来某3的证言、接受证据清单、借条、照片、民事裁定书、和解协议书、转账记录，证明其系卢某1的妻子。2016年，卢某1向刘运其借款5万元，扣除头息5000元后，实际得款45000元，借条翻倍写的10万元。刘运其等人3次上门讨债，威胁其家人。后来刘运其将其和其老公起诉了，其归还了7万元。 11.证人来某4的证言，证明2016年，卢某1向刘运其借款5万元，借条翻倍写的10万元，其提供担保。刘运其约其和卢某1妻子来某3谈过没谈成。后来刘运其说钱还了。 12.证人陆某的证言，证明其介绍韩某2向刘运其借款。跟刘运其借款借条都是翻倍写的。不还钱刘运其就去家里讨债、威胁人，还不还钱刘运其就去起诉。 13.证人韩国甫、虞某3的证言、辨认笔录，证明其系韩某2的父母。2017年，韩某2向刘运其借款20万元，写了40万元的借条，扣掉26000元头息，实际到手174000元。刘运其、鄂某、李双双多次上门讨债，严重影响其家人。后来刘运其起诉了韩某2，金额是348000元。经辨认，韩国甫、虞某3均辨认出刘运其、鄂某、李双双。 14.证人瞿某、韩某3的证言、卧室照片，证明其系韩国甫、虞某3的邻居。2017年，很多人多次到韩国甫、虞某3家来找韩某2要债，韩国甫、虞某3都被吓坏了。 15.证人王某1、李某5的证言、接受证据清单、民间借贷案件详细情况确认表、问询笔录，证明其系法律工作者、律师。2017年至2018年，二人代理了刘运其委托的30多起民间借贷案件。刘运其说借条金额和利息都是真实的。 16.证人赵某2的证言，证明其系江南专修学校保卫科科长。刘运其是其学校保卫处处长，有人到他这里借钱。李双双、聂文佩经常到刘运其那里。 17.接受证据清单、借条、银行卡客户交易明细、支付宝转账记录，证明2017年2月24日，韩某2向刘运其出具借条。同月27日，刘运其转账给韩某2174000元。韩某2转账给刘运其52000元。 18.民事诉讼材料，证明：（1）2015年1月15日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉沈某，请求判令沈某归还借款本金26700元、利息和律师代理费2500元；本院判决沈某归还刘运其借款本金26700元、利息和律师代理费2500元；同日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉沈某、虞某1，请求判令沈某、虞某1归还借款本金6万元、利息和律师代理费3500元；本院判决沈某、虞某1归还刘运其借款本金6万元、利息和律师代理费3500元；（2）2017年2月17日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉汤某3、俞某2春，请求判令汤某3、俞某2春归还借款本金14万元、利息和律师代理费1万元；本院判决汤某3、俞某2春归还刘运其借款本金14万元、利息和律师代理费1万元；（3）同年7月19日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉卢某1、来某3，请求判令卢某1、来某3归还借款本金8万元、利息和律师代理费3900元；同年12月6日，因刘运其申请撤诉，本院裁定予以准许；（4）同年12月13日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉傅某3、来春峰，请求判令傅某3、来春峰归还借款本金20万元、利息和律师代理费8580元；本院判决傅某3、来春峰归还刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费8580元；（5）同年10月21日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉蒋某，请求判令蒋某归还借款本金10万元、利息和律师代理费4960元；本院判决蒋某归还刘运其借款本金10万元、利息和律师代理费4960元；（6）同年7月14日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉韩某2，请求判令韩某2归还借款本金348000元、利息和律师代理费11440元；本院判决韩某2归还刘运其借款本金348000元、利息和律师代理费11440元；（7）2018年3月20日，刘运其以民间借贷纠纷向本院起诉张某1，请求判令张某1归还刘运其借款本金20万元、利息和律师代理费7360元；同年6月7日，因刘运其申请撤诉，本院裁定予以准许。借条显示：（1）2014年3月9日，沈某借款6万元，担保人虞某1，月利率为2%，出借人刘运其；（2）2016年3月30日，汤某3借款2万元，月利率为3%，出借人刘运其；同年4月21日，汤某3借款6万元，转账/支付宝支付28500元，现金31500元，月利率为3%，出借人刘运其；同年5月8日，汤某3借款6万元，月利率为3%，出借人刘运其；（3）同年10月25日，卢某1借款10万元，担保人来某4，其中转账45000元，现金55000元，月利率为3%，出借人处为空白；（4）2017年7月2日，傅某3借款20万元，担保人来春峰，月利率为3%，出借人处为空白；（5）同年7月3日，蒋某借款10万元，月利率为3%，出借人处为空白；（6）同年2月24日，韩某2借款40万元，其中转账174000元，现金226000元，月利率为3%，出借人处为空白；（7）2018年2月1日，张某1借款20万元，月利率为3%，押金1万元整，出借人处为空白。银行卡交易明细清单显示：2017年2月27日刘运其农业银行卡账户转支借款174000元到韩某2建设银行卡账户。支付宝转账截图显示：刘运其支付宝账户收到韩某2转账52000元。 19.被告人刘运其的供述和辩解，证明2014年，虞某1介绍沈某向其借款，其起诉后虞某1还了6万元。2016年，卢某1向其借款，其起诉后卢某1妻子来某3还了7万元。2017年，傅某3向其借款，后来其起诉了。同年，蒋某通过来某4介绍向其借款，后来其起诉了。同年，韩某2向其借款，还了52000元，其到韩某2家讨过债，后来其起诉了。2018年，张某1通过李双双介绍向其借款，后来其起诉了。后来其感觉这样起诉不对，就撤诉了。其会打电话催债，再不还钱就去起诉。 20.被告人李双双的供述和辩解，证明刘运其是在放贷的，其会介绍人去向刘运其借款。借条的金额都是翻倍写的，还要扣除头息，刘运其会让借款人拿着借条上的现金拍照片。借款人不还，刘运其就拿着借条按翻倍的数额进行起诉。2017年，其介绍韩某2向刘运其借款20万元，借条写的40万元，拿到手174000元。韩某2还了52000元。其和鄂某到韩某2家中讨过债。刘运其起诉了韩某2。2018年，其介绍张某1向刘运其借款10万元，让张某1拿着现金拍了照片，刘运其以行规为由让张某1写了20万元的翻倍借条。 （二）敲诈勒索事实 被害人李某1经被告人李双双介绍向被告人刘运其借款。2015年12月31日至2016年6月22日，被告人刘运其分4次借款共计19万元给被害人李某1，要求被害人李某1出具4张共计38万元的翻倍借条，扣除头息共计15500元后，被害人李某1实际得款共计174500元。被害人李某1支付共计148200元给被告人刘运其、李双双。2016年10月的一天20时许，被告人李双双伙同鄂某（另案处理）将被害人李某1从本区智汇中心强行带至被告人刘运其位于本区江南专修学校的办公室内，被告人刘运其、李双双及鄂某等人采用殴打、威胁等方式逼迫被害人李某1还款15万元。被害人李某1被迫联系刘某1到场为其担保，当日23时许才得以离开。同年12月30日，被害人李某1支付被告人刘运其14万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人李某1的陈述、辨认笔录，证明2015年12月31日至2016年6月22日，其经李双双介绍4次向刘运其借款共计19万元，扣除头息15500元，其拿到手174500元。刘运其以行规为由让其写了4张共计38万元的翻倍借条。其还过李双双、刘运其15万余元。李双双、刘运其都打电话催过债，刘运其还威胁、恐吓其。2016年10月份的一天下午，其把车停到了智汇中心楼下，李双双、鄂某等人将其带到了刘运其江南专修学校的办公室内，李双双还打了其一巴掌。到办公室后刘运其等人向其讨债，鄂某从背后踹了其一脚。其被迫找到刘某1到场担保，承诺还款后才得以离开。后面其还了14万元给刘运其。刘运其等人凶神恶煞的，轻则言语辱骂、恐吓其，重则出手打其。其也听说过他们在外面讨债打人的事情，其心里很害怕，不敢还手。经辨认，其辨认出刘运其、李双双、鄂某。 2.证人符某的证言、辨认笔录，证明2016年10月，其和李双双、鄂某等人从智汇中心把李某1带到了刘运其的办公室。其间，李双双拍了李某1的头一下。刘运其等人在办公室向李某1讨债，鄂某从后面踹了李某1一脚。后来来了1个人担保，李某1就和那个人走了。经辨认，其辨认出刘运其、李双双、鄂某。 3.证人刘某1的证言、辨认笔录，证明2016年10月的一天晚上，李某1打电话说在智汇中心被几个外地人扣到江南专修学校刘运其办公室了，李某1怕了向其求助，其就去了。刘运其、李双双、鄂某等人向李某1讨债，李某1承诺年底还钱，其提供了担保，李某1才和其离开。经辨认，其辨认出刘运其、李双双、鄂某。 4.证人陈某的证言、辨认笔录，证明其和李某1有亲戚关系。因为李某1欠了钱，其出面与刘运其、李双双协商。李某1还了5万元，其帮李某1还了9万元。经辨认，其辨认出李双双。 5.接受证据清单、银行卡转账记录、支付宝转账记录、协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单，证明李某1、戴某2（系李某1妻子）共向刘运其、李双双转账198200元，其中2016年12月30日向刘运其转账5万元。 6.被告人刘运其的供述和辩解，证明李某1向其借过两次款，一共20万元左右。后来李某1找了刘某1过来帮他担保，其就同意让李某1回去了。后来陈某出面协调，本金已经还了。 7.被告人李双双的供述和辩解，证明2016年，其带李某1到刘运其处借款10万元，借条写的是20万元。李某1还过几个月的利息就不还了，其打电话催讨过。10月份的一天晚上，其和符某等人在智汇中心看到了李某1，刘运其让其把李某1带到他那里，其就带李某1去了。刘运其等人在办公室里向李某1讨债，鄂某从身后用脚踹了李某1一下。李某1承诺过年前还款，找来刘某1担保才走。后来李某1还了14万元。 三、被告人任贺贺故意伤害事实 2019年3月14日7时40分许，被告人任贺贺在本市拱墅区看守所303监室内，因对被害人冯某心有不满，在被害人冯某和同监室人员刘某2发生纠纷后，与刘某2等人共同对被害人冯某进行大力推拉，致被害人冯某左侧第6肋骨、右侧第4、5、11肋骨骨折。经鉴定，被害人冯某的损伤程度已构成轻伤二级。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人冯某的陈述，证明其因犯罪被关押在拱墅区看守所303监室。2019年3月14日7时40分左右，其与刘某2发生纠纷，任贺贺等人上来将其推拉到地上，中间其撞到了墙上，后将其按在地上，用膝盖顶其身体。由于其经常要打铃报告巡控，会吵到其他人，影响他人休息，可能他们对其有气。 2.证人刘某2的证言，证明其因犯罪被关押在拱墅区看守所303监室。2019年3月14日7时40分，其与冯某发生纠纷，其在前面拉，任贺贺上来推冯某，二人合力将冯某推倒在地上，冯某身体和墙壁碰撞了一下，后几人将冯某压在地上。 3.证人周某2、袁某、戴某1的证言，证明其因犯罪被关押在拱墅区看守所303监室。2019年3月14日7时40分左右，冯某和刘某2发生纠纷，任贺贺等人将冯某推拉到地上，中间和墙壁碰撞了一下。后任贺贺等人将冯某压在地上。 4.体表原始伤情记录表、医院伤情检查通知单、诊断证明结论告知书及照片、接受证据清单、病历材料，证明冯某受伤致肋骨骨折的情况。 5.法医学人体损伤程度鉴定书，证明经鉴定，被害人冯某左侧第6肋骨、右侧第4、5、11肋骨骨折，符合本次外伤所致骨折改变，其损伤程度评定为轻伤二级。 6.调取证据清单、监控录像，证明公安机关调取的案发现场相关监控的情况。其中反映任贺贺掐住冯某的脖子后面，用力将冯某推到地上，后用膝盖跪在冯某身上。 7.情况说明，证明2019年3月14日7时45分许，拱墅区看守所巡控中心接报告称在303监室发生冲突。值班民警赶到现场时发现冯某被周某2和任贺贺按在地上。民警调查系冯某与刘某2发生纠纷后，刘某2、周某2和任贺贺将冯某按压在地上。 8.被告人任贺贺的供述和辩解，证明其因犯罪被关押在拱墅区看守所303监室。冯某是月初调来其监室的，睡觉的时间他不肯睡，经常打铃，整个监室都被他吵了，心里都不舒服。2019年3月14日7时40分左右，冯某和刘某2发生纠纷，其就和刘某2一起去拉冯某，动作、力度有点大，把冯某推到地上，冯某的身体和墙撞了一下。然后其和刘某2等人将冯某按在地上，民警来了才将冯某放开。 案发后，被告人聂文佩、刘运其、李双双、任贺贺、尹士林分别被公安机关抓获归案。公安机关从被告人聂文佩处扣押黑色VIVO手机1部、银行卡2张；从被告人刘运其处扣押现金人民币2万元、黑色华为手机1部、借条9份、账单2份、民事判决书1份、执行申请书2份、受理执行案件及缴款通知书13份、执行裁定书1份、执行查封（冻结）事项通知书1份、红色Kingston牌U盘1个、护照1本、身份证1张、银行卡13张、计算机主机1台、笔记本电脑1台、笔记本1本、记事本1本、POS机1台、网银U盾2个、工商银行存款凭条2页、营业执照1页、国有土地使用证1本、房屋所有权证2本、契证1本、离婚登记信息1份；从被告人李双双处扣押华为P20蓝紫色手机1部；从被告人任贺贺处扣押金色iPhone6手机1部、银行卡1张。 证明本案事实的还有经庭审举证、质证的下列证据： 1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、情况说明、扣押资料整理，证明公安机关从各被告人处扣押物品的情况。经过对从被告人刘运其处扣押的资料进行整理，涉及本案被害人赵某1、来某1、傅某2、汤某3、蒋某、韩某2等借条、诉讼、执行相关材料与上述民事诉讼材料相印证。 2.电子证物检查笔录及光盘，证明公安机关对涉案被告人聂文佩、刘运其的手机和电脑硬盘进行电子证物检查并刻录光盘的情况。 3.法院调取的相关民事诉讼资料，证明公安机关从法院调取涉案相关诉讼材料的情况。其中反映除上述民事案件外，被告人聂文佩、刘运其在本院有较多民间借贷纠纷诉讼案件，且存在二人之间转移债权的情况。 4.调取证据清单、银行、支付宝、微信账户信息、交易明细及光盘、情况说明，证明公安机关调取涉案银行账户、支付宝、微信账户信息及交易明细的情况。其中反映：（1）2015年3月至2018年5月期间，聂文佩与刘运其之间资金往来频繁，聂文佩向刘运其转账51笔共计2940750元，聂文佩收到刘运其转账8笔共计218200元。其中，刘运其转账给聂文佩的：2016年7月12日11700元，备注“分红刘运其”；2017年10月28日、11月10日分别24000元、23500元，备注“傅某2借款”；同年11月10日、12月7日分别2万元、9000元，备注“刘运其”、“借款刘运其”；2018年1月29日46000元，备注“傅FH”。（2）刘运其的银行卡转账记录显示：刘运其于2015年12月31日向李某1转账88000元，2016年12月30日收到李某1转账5万元；同年10月25日向卢某1转账45000元，同年12月27日收到卢某1转账5000元；同年10月31日、12月24日分别向来某1转账9万元、88000元；2017年2月27日向韩某2转账174000元；同年7月2日向傅某3转账11万元；2018年2月5日向李双双转账41200元，备注“HS分红”；2017年2月16日、3月7日分别向李某5转账诉讼费55000元、43500元；2017年至2018年多次向王某1转账诉讼费。（3）聂文佩的银行卡转账记录显示：聂文佩于2015年9月18日向傅某1转账115000元，后于同年12月16日、2016年1月18日、24日、3月28日、4月30日、6月1日、30日、8月2日、8日分别收到傅某1转账45000元、3万元、15000元、3万元、45000元、45000元、45000元、2万元、25000元；2016年1月16日向鄂某转账1万元；同年4月30日、8月30日、11月30日分别收到赵某1转账9500元、39700元、3万元，共计79200元，于同年6月24日、7月22日分别向赵某1转账1万元、60300元；同年11月9日收到来某1转账1万元；2017年至2018年多次向王某1转账。 5.刑事判决书、释放证明书、缓刑案件执行材料证明，证明被告人聂文佩、李双双、任贺贺、尹士林的前科情况。其中被告人李双双因前罪寻衅滋事罪于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被变更为取保候审，共羁押30日。缓刑考验期自2016年9月24日至2017年9月23日。 6.户籍证明，证明被告人聂文佩、刘运其、李双双、任贺贺、尹士林的身份情况。 7.抓获经过、破案经过、情况说明，证明被告人聂文佩、刘运其、李双双、任贺贺、尹士林均系被公安机关抓获归案的情况。 上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于各被告人的辩解及其辩护人所提的辩护意见，经查，（1）被害人汤某1、俞某1、傅某1、赵某1、来某1、傅某2、汤某2、韩某1等人的陈述、证人李某2、汤某5、张某4、来某2、张某3的证言、民事诉讼材料、被告人李双双、任贺贺、尹士林的供述等证据结合被告人聂文佩、刘运其的供述证实，被告人聂文佩、刘运其等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，以行规等为由诱使被害人签订数额翻倍的虚假借条，恶意垒高借款数额，并伙同任贺贺、尹士林等人采用滋扰、上门、利用虚假借条等证据向法院提起诉讼等手段，多次骗取、敲诈勒索他人财物，寻衅滋事，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成以被告人聂文佩为首要分子的较为固定的犯罪组织，应当认定属于恶势力犯罪集团。 （2）被害人傅某1、赵某1、傅某2、汤某2的陈述证实，被告人聂文佩、刘运其是合伙放贷的关系。被害人来某1、傅某2、汤某2、证人张某4均认为被告人聂文佩系实际借款人。银行账户信息及交易明细证实，被害人傅某1、赵某1、来某1还利息均是向被告人聂文佩的账户转账。被害人傅某1、赵某1、来某1、傅某2、汤某2的陈述、证人汤某4、吴某1、汤某6、汤某7的证言、辨认笔录证实，相关的债务被告人聂文佩均上门讨债，被害人傅某1、汤某2的陈述证实，被告人刘运其也参与上门讨债。被害人傅某2被行政拘留的材料中反映，被告人聂文佩在公安机关调查时陈述，因傅某2欠刘运其的钱，其多次向傅某2催讨。被告人李双双的供述称被告人刘运其告诉其，他和聂文佩在合伙放高利贷。证人李某2、张某3的证言、被告人尹士林、任贺贺的供述证实，被告人尹士林、任贺贺和李某2均系被告人聂文佩的员工，并实际多次参与了对本案被害人及其亲属的讨债行动。银行账户信息及交易明细证实，涉案的3年间，被告人聂文佩向被告人刘运其转账数额多达294万余元，被告人刘运其向被告人聂文佩、李双双转账时均有备注分红；备注傅某2借款的2笔转账时间与被害人傅某2借款的时间相吻合，转账数额又低于实际借款数额。民事诉讼材料等证据证实，被告人聂文佩与被告人刘运其之间还存在转移债权用于起诉的情况。被害人韩某2、张某1、李某1的陈述、证人虞某3、韩国甫、符某、刘某1、陈某的证言、辨认笔录、支付宝转账记录等证据，结合被告人刘运其、李双双的供述证实，被告人李双双不仅介绍了被害人韩某2、张某1、李某1向被告人刘运其借款，还参与了讨债、收取利息、敲诈勒索等行为，属于共同犯罪的行为。综合上述证据，足以证实被告人聂文佩、刘运其、任贺贺、尹士林及李某2等人以及被告人刘运其、李双双等人共同实施“套路贷”违法犯罪行为的事实。 （3）被害人汤某2的陈述、证人汤某4、吴某1、管某、汤某6、汤某7的证言、辨认笔录、病历材料、110处警登记表、处结备案单等证据证实，被告人聂文佩、刘运其向被害人汤某2放贷后，多次前往被害人汤某2家中索债，在被害人家中只有老弱病残的情况下，以威胁、恐吓等手段滋扰其家人，影响其家人正常生活，后又向法院起诉的方式向被害人汤某2及其家人施压。被告人聂文佩、刘运其等人的行为符合诈骗罪的构成要件，但被告人聂文佩、刘运其等人主要是通过威胁、恐吓等手段使被害人产生畏惧心理强行索取财物，而被害人的家属最终借钱还款的主要原因系害怕继续被威胁、恐吓。其行为也符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。被害人李某1的陈述、证人符某的证言、辨认笔录等证据证实，被害人李某1系由被告人李双双伙同鄂某等人强行带至被告人刘运其的办公室内，其间被告人李双双还拍了被害人李某1一下。被害人李某1的陈述、证人符某、刘某1的证言、辨认笔录、被告人李双双的供述等证据证实，被告人刘运其、李双双等人在办公室内威胁逼迫被害人李某1还款，鄂某还踹了被害人李某1一脚，直到被害人李某1找到刘某1到场为其担保才得以离开，后被害人李某1也是由于惧怕心理才交付14万元给被告人刘运其。故被告人刘运其、李双双等人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单等证据证实，2016年12月30日，被害人李某1向刘运其转账5万元，结合在案其他证据及被告人刘运其的供述，足以认定被害人李某1归还刘运其14万元的事实。 （4）被害人汤某1、俞某1、傅某1、赵某1、来某1、傅某2、汤某2、沈某、虞某2、汤某3、卢某1、傅某3、蒋某、韩某2、张某1、李某1等人的陈述、扣押清单及照片、被告人刘运其扣押资料整理等证据证实，被告人聂文佩、刘运其等人从事“套路贷”的行为方式就是签订翻倍金额的虚假借条，被告人刘运其当庭对大部分事实没有异议，仅对被害人傅某1、傅某2的第4笔借款提出异议但未提供相关证据，结合被害人傅某1的还款情况、被告人刘运其起诉的情况及被告人聂文佩、刘运其等人的交易习惯，本院认为可以认定被害人傅某1、傅某2的第4笔借款实际亦签订了翻倍金额的虚假借条。被害人傅某1、汤某2、蒋某、韩某2的陈述、证人韩国甫的证言、辨认笔录证实，被告人刘运其参与上门讨债。被害人傅某3、张某1的陈述、证人虞某3、韩国甫的证言、辨认笔录证实，被告人李双双及鄂某等人上门时均表示为被告人刘运其讨债，其中证人虞某3、韩国甫的证言、辨认笔录均证实，被告人李双双多次到被害人韩某2家中索债。民事诉讼材料等证据证实，被害人沈某确实2次从被告人刘运其处借款。对于第1笔借款，被告人刘运其在起诉第2笔借款的同时也以民间借贷纠纷向本院起诉沈某并经本院判决生效（未按虚高借条起诉），而起诉书指控的第2笔借款被告人刘运其以虚高借条等为证据起诉至本院，构成诈骗罪。在案证据反映，本案被害人明知自己签署的是翻倍借条，但被害人的主观认知不影响对各被告人非法占有目的的认定，也不能因此认定被害人存在过错。 （5）证人陶某1、张某3的证言、接受证据清单、考试咨询培训协议书、话单、被告人聂文佩的供述等证据证实，陶某1因与韩某1产生债务纠纷向被告人聂文佩求助，希望被告人聂文佩帮其讨债或安排小弟跟其一起去讨债，被告人聂文佩不想自己出面惹麻烦，遂联系张某3出面。张某3与陶某1并不相识，是为了还被告人聂文佩人情而去帮忙。证人陶某1的证言称张某3是聂文佩小弟，聂文佩派其跟他去讨债的。综合在案证据，被告人聂文佩在联系张某3帮助陶某1讨债时应当预见到张某3会采取的行为可能包括违法犯罪的行为，系害怕自身惹麻烦而让张某3出面，且参与非法拘禁的还有被告人聂文佩的员工李某2，故被告人聂文佩应当对非法拘禁的犯罪事实承担相应的法律责任。 （6）被害人冯某的陈述、证人刘某2、周某2、戴某1的证言、被告人任贺贺的供述等证据证实，被害人冯某因自身原因打扰同监室人员休息，被告人任贺贺等人均对其心有不满。证人戴某1还称案发前被告人任贺贺已经因此与被害人冯某发生过肢体冲突。上述证据结合监控录像、情况说明等证据证实，被害人冯某与刘某2的纠纷程度明显较轻，二人仅发生轻微的肢体撞击，且刘某2身高体型明显强过被害人冯某很多。在袁某喊三定位后，被告人任贺贺冲上笼板掐住被害人冯某的脖子后面，用力将冯某推到地上，后用膝盖跪在冯某身上，其行为远超出了三定位的范畴。被告人任贺贺也供认因为被害人冯某打扰同监室人员休息的行为，其心里有气，所以动作幅度有点大，有点出气的成分。刘某2作为产生纠纷的一方，非但没有被定位，反而与被告人任贺贺一起共同对被害人冯某进行大力推拉，最后被告人任贺贺及刘某2、周某23人共同将被害人冯某按压在地上。被告人任贺贺及刘某2的行为完全不符合三定位的要求，实际系共同实施的对被害人冯某的故意伤害行为，事前有无合意不影响本案的定性。体表原始伤情记录表、医院伤情检查通知单、诊断证明结论告知书及照片、接受证据清单、病历材料、法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，被害人冯某受伤致左侧第6肋骨、右侧第4、5、11肋骨骨折，符合本次外伤所致骨折改变，其损伤程度评定为轻伤二级。在伤情鉴定的时候已经发现被害人冯某存在陈旧伤，并已在鉴定时予以排除，故足以认定被告人任贺贺等人的行为造成了被害人冯某轻伤的后果。 综上，对于上述各被告人的辩解和辩护人所提的辩护意见，本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人聂文佩、刘运其、李双双单独或结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人聂文佩、刘运其犯罪数额特别巨大，被告人李双双犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人聂文佩、刘运其、李双双采用滋扰、威胁等手段，强行索取公民财物，其中被告人聂文佩犯罪数额较大，被告人刘运其、李双双犯罪数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人聂文佩、任贺贺、尹士林结伙随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人聂文佩伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人任贺贺故意伤害他人身体致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人聂文佩、刘运其等人共同故意犯罪，属于共同犯罪。被告人聂文佩、刘运其、任贺贺、尹士林为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。被告人聂文佩、刘运其、李双双、任贺贺均系一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人李双双在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人聂文佩、任贺贺在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。在案证据反映，被告人聂文佩、刘运其起诉后未得到偿还而主动申请撤诉的3笔事实时间均是在2018年5月之后，系因为当时相关部门已经着手处理“套路贷”犯罪行为，被告人得知其他地方相同行为已经被处理，害怕自己也被处理而撤诉，属于因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人聂文佩、刘运其部分诈骗犯罪系犯罪未遂，本院予以从轻处罚。各辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但所提构成犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。被告人李双双参与实施的诈骗犯罪均系犯罪未遂，且在共同实施诈骗、敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人聂文佩、刘运其、李双双、任贺贺归案后及在庭审过程中均未能如实供述自己及同案犯的主要罪行，均不能认定其具有认罪情节。辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人尹士林归案后未能如实供述自己的主要罪行，不能认定其具有坦白情节，但其当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但所提被告人尹士林构成坦白的辩护意见，本院不予采纳。寻衅滋事犯罪后，被告人聂文佩等人已经赔偿相关被害人损失并取得谅解，本院对被告人聂文佩、任贺贺、尹士林酌情予以从轻处罚。辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人聂文佩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币106000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2033年4月26日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、被告人刘运其犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币11万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2032年4月26日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 三、被告人李双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币26000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；撤销杭州市滨江区人民法院（2016）浙0108刑初250号刑事判决书中对被告人李双双的缓刑部分的判决；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币34000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起，扣除前罪刑事拘留的30天，至2023年11月26日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 四、被告人任贺贺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2021年4月26日止）。 五、被告人尹士林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年4月16日止）。 六、由公安机关依法扣押的未随案移送本院的犯罪工具手机、电脑等予以没收，上缴国库。 七、责令被告人聂文佩、刘运其、李双双以各自参与的犯罪数额为限继续退赔违法所得人民币264700元（含由公安机关依法扣押的未随案移送本院的人民币2万元），发还各被害人（俞某14万元、傅某15000元、汤某246000元、虞某16万元、卢某14万元、李某1113700元）。被告人聂文佩、刘运其为实施“套路贷”而交付给被害人汤某1、赵某1、来某1、傅某2、沈某、汤某3、傅某3、蒋某、韩某2、张某1的本金予以追缴，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 波 人民陪审员 李 瑜 人民陪审员 章 麒 二〇一九年十二月十六日 书 记 员 郭梦婷