广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初424号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃瑞兆，绰号“阿五”，男，1994年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被宾阳县公安局刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人林自威，广西天狮灵动律师事务所律师。 被告人马建德，绰号“阿四”，男，1994年11月1日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被宾阳县公安局刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人黄绍灏，广西安弘律师事务所律师。 被告人江某某，绰号“阿四”，男，1989年1月9日出生，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被宾阳县公安局刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦海祥，广西钧亚律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2019﹞310号起诉书指控被告人覃瑞兆、马建德、江某某犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人覃瑞兆及其辩护人林自威、被告人马建德及其辩护人黄绍灏、被告人江某某及其辩护人韦海祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年12月，被告人覃瑞兆、马建德、江某某以马建德在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号的住所为作案场所，通过使用购买的笔记本电脑、手机、银行卡及QQ账号，多次实施冒充学生，欺骗家长缴纳培训费及冒充旅外国人，谎称需亲友在国内代为垫付机票款等方式，实施网络诈骗活动，具体事实如下： 一、2018年12月6日11时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某使用QQ冒充被害人霍某1的女儿与霍某1聊天，谎称因参加培训班，每门课程需缴纳9200元，要求霍某1缴纳培训费。被害人霍某1信以为真，即到当地中国农业银行营业点将9200元汇入对方指定的卡号尾号2973、户名焦某的中国农业银行账户中 二、2018年12月10日10时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某使用QQ冒充被害人向某的儿子与向某聊天，谎称因参加培训班，每门课程需缴纳9200元，要求向某缴纳培训费。被害人向某信以为真，即通过手机银行将9200元汇入对方指定的卡号尾号9178、户名纪继汉的中国农业银行账户中。 三、2018年12月11日15时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某使用QQ冒充被害人程某的儿子程某聊天，谎称因参加培训班，每门课程需缴纳9200元，要求程某缴纳培训费。被害人程某信以为真，即叫林某通过手机银行将9200元汇入对方指定的卡号尾号7871、户名王宣某的中国农业银行账户中。 四、2018年12月13日12时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某使用QQ冒充被害人姚某的女儿与姚某聊天，谎称因参加培训班，需要缴纳培训费，要求姚某缴纳培训费28800元。被害人姚某信以为真，即通过手机银行将28800元转账到对方指定的卡号尾号9295、户名春霞的中国工商银行账户中。 五、2018年12月17日19时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某冒充被害人赵某的胞弟，给其发送一封电子邮件，让赵某联系购买回国机票的事宜。被害人赵某信以为真，即将31600元汇到对方指定的卡号尾号6633、户名罗佳的中国工商银行账户中。2018年12月19日15时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号将被告人覃瑞兆、马建德、江某某抓获，并当场搜缴用于作案的笔记本电脑、手机等物品。 公诉机关就上述指控提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、指认照片、银行卡开户信息、交易清单、电子证据检查笔录、户籍证明和被害人霍某1、向某、程某、姚某、赵某的陈述以及被告人覃瑞兆、马建德、江某某的供述及辨认笔录等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人覃瑞兆、马建德、江某某的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人覃瑞兆及其辩护人林自威、被告人马建德及其辩护人黄绍灏、被告人江某某及其辩护人韦海祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，均认为指控的犯罪事实不清、证据不足。 被告人覃瑞兆及其辩护人林自威、被告人马建德及其辩护人黄绍灏、被告人江某某及其辩护人韦海祥均无证据向法庭提交。 经审理查明： 一、2018年12月6日11时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号即被告人马建德的住所为作案场所，通过使用购买的笔记本电脑、手机、银行卡及QQ账号，使用QQ冒充被害人霍某1的女儿与霍某1聊天，谎称因参加培训班，每门课程需缴纳9200元，要求霍某1缴纳培训费。被害人霍某1信以为真，即到当地中国农业银行营业点将9200元汇入对方指定的卡号62×××73、户名焦某的中国农业银行账户中 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案经过。 2、银行账户明细清单，证实2018年12月6日，有9200元人民币现金存入卡号62×××73、户名焦某的中国农业银行账户以及该9200元随即被转支的记录。 3、电子证据检查笔录，证实经民警检查，在被告人覃瑞兆、马建德、江某某被搜缴笔记本电脑中检出培训班缴费的网络诈骗信息以及卡号62×××73、户名焦某的内容。 4、被害人霍某1的陈述，证实2018年12月6日11时许，其女儿在QQ上与其聊天，说她要参加培训班，想报两门课程，每门课程需缴纳9200元，其就说先报一门课程吧。其女儿就发一个卡号62×××73、户名焦某的中国农业银行账户给其，其信以为真，即到当地中国农业银行营业点将9200元汇入卡号62×××73、户名焦某的中国农业银行账户中。其汇完9200元后，其女儿还叫其继续缴纳第二门课程费用。其就觉得奇怪，其就打电话问其女儿的班主任，才知道自己被骗了，其即到公安机关报案。 5、被告人覃瑞兆的供述，证实2018年12月，其和马建德、江某某商量一起做网络诈骗，因马建德、江某某没有钱，其就出钱购买的3台笔记本电脑、4部手机、2套银行卡及24个QQ账号和50个群的家长信息等，然后三个人就在马家德住所即宾阳县宾州镇广场北二路北排32号实施网络诈骗，诈骗方式是在QQ上冒充学生，以学生要交培训费名义叫家长转钱到指定的银行卡里。 6、被告人马建德、江某某的供述与被告人覃瑞兆的供述的内容一致。 二、2018年12月10日10时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号即被告人马建德的住所为作案场所，通过使用购买的笔记本电脑、手机、银行卡及QQ账号，使用QQ冒充被害人向某的儿子与向某聊天，谎称因参加培训班，每门课程需缴纳9200元，要求向某缴纳培训费。被害人向某信以为真，即通过手机银行将9200元汇入对方指定的卡号62×××78、户名纪继汉的中国农业银行账户中。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案经过。 2、银行账户明细清单，证实2018年12月10日，账户62×××64（户名向某、开户行为中国农业银行）将9200元人民币存入卡号62×××78、户名纪继汉的中国农业银行账户以及该9200元随即被转支的记录。 3、电子证据检查笔录，证实经民警检查，在被告人覃瑞兆、马建德、江某某被搜缴笔记本电脑中检出培训班缴费的网络诈骗信息以及卡号62×××78、户名纪继汉的内容。 4、被害人向某的陈述，证实2018年12月10日10时许，其儿子在QQ上与其聊天，说他复旦大学教授要给他们补课，想报两门课程，但担心家里经济不足，并叫其打教导主任电话158××××9894，其就拨打了该电话，对方接听电话后说补课一门课程需要9200元，并发卡号62×××78、户名纪继汉的中国农业银行账户给其，其信以为真，即用自己的手机银行账户62×××64（户名向某、开户行为中国农业银行）将9200元汇入该账户中。其汇完9200元后，其儿子还叫其继续缴纳第二门课程费用。由于其没有那么多钱，其就去找别人借，经别人提醒，其就打电话问其儿子，才知道自己被骗了，其即到公安机关报案。 5、被告人覃瑞兆的供述，证实2018年12月，其和马建德、江某某商量一起做网络诈骗，因马建德、江某某没有钱，其就出钱购买的3台笔记本电脑、4部手机、2套银行卡及24个QQ账号和50个群的家长信息等，然后三个人就在马家德住所即宾阳县宾州镇广场北二路北排32号实施网络诈骗，诈骗方式是在QQ上冒充学生，以学生要交培训费名义叫家长转钱到指定的银行卡里。 6、被告人马建德、江某某的供述与被告人覃瑞兆的供述的内容一致。 三、2018年12月11日15时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号即被告人马建德的住所为作案场所，通过使用购买的笔记本电脑、手机、银行卡及QQ账号，使用QQ冒充被害人程某的儿子程某聊天，谎称因参加培训班，每门课程需缴纳9200元，要求程某缴纳培训费。被害人程某信以为真，即叫林某通过手机银行将9200元汇入对方指定的卡号62×××71、户名王宣某的中国农业银行账户中。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案经过。 2、银行账户明细清单，证实2018年12月11日，账户62×××72（户名林某、开户行为中国农业银行）将9200元人民币存入卡号62×××71、户名王宣某的中国农业银行以及该9200元随即被转支的记录。 3、电子证据检查笔录，证实经民警检查，在被告人覃瑞兆、马建德、江某某被搜缴笔记本电脑中检出培训班缴费的网络诈骗信息以及卡号62×××71、户名王宣某的内容。 4、被害人程某的陈述，证实2018年12月11日15时许，其收到其女儿QQ发来的信息说她们的学校要开设培训班，需要缴纳培训费，费用是9200元，并叫其打教导主任电话153××××1336、17300799274，其就拨打了电话，对方接听电话后自称是教导处王主任，说培训费要存入卡号62×××71、户名王宣某的账户里。其信以为真，即叫其妹妹林某将9200元转到该账号。后其打电话问其女儿，才知道自己被骗了，其即到公安机关报案。 5、被告人覃瑞兆的供述，证实2018年12月，其和马建德、江某某商量一起做网络诈骗，因马建德、江某某没有钱，其就出钱购买的3台笔记本电脑、4部手机、2套银行卡及24个QQ账号和50个群的家长信息等，然后三个人就在马家德住所即宾阳县宾州镇广场北二路北排32号实施网络诈骗，诈骗方式是在QQ上冒充学生，以学生要交培训费名义叫家长转钱到指定的银行卡里。 6、被告人马建德、江某某的供述与被告人覃瑞兆的供述的内容一致。 四、2018年12月13日12时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号即被告人马建德的住所为作案场所，通过使用购买的笔记本电脑、手机、银行卡及QQ账号，使用QQ冒充被害人姚某的女儿与姚某聊天，谎称因参加培训班，需要缴纳培训费，要求姚某缴纳培训费28800元。被害人姚某信以为真，即通过手机银行将28800元转账到对方指定的卡号62×××95（对应账号06×××74、户名春霞的中国工商银行）账户中。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案经过。 2、银行账户明细清单，证实2018年12月13日，账号62×××16（户名姚某、开户行为中国建设银行）将28800元人民币存入卡号62×××95（对应账号06×××74、户名春霞的中国工商银行账户）以及该28800元随即被转支的记录。 3、电子证据检查笔录，证实经民警检查，在被告人覃瑞兆、马建德、江某某被搜缴笔记本电脑中检出培训班缴费的网络诈骗信息以及账号06×××74、户名春霞的内容。 4、被害人姚某的陈述，证实2018年12月13日12时许，其收到其女儿QQ发来的信息说她们的学校要开设培训班，需要缴纳辅导费28800元，并发了卡号62×××95、户名春霞的中国工商银行账户以及电话183××××2100给其。其信以为真，即通过手机网银将28800元转到该账号。后其才知道自己被骗了，其即到公安机关报案。 5、被告人覃瑞兆的供述，证实2018年12月，其和马建德、江某某商量一起做网络诈骗，因马建德、江某某没有钱，其就出钱购买的3台笔记本电脑、4部手机、2套银行卡及24个QQ账号和50个群的家长信息等，然后三个人就在马家德住所即宾阳县宾州镇广场北二路北排32号实施网络诈骗，诈骗方式是在QQ上冒充学生，以学生要交培训费名义叫家长转钱到指定的银行卡里。 6、被告人马建德、江某某的供述与被告人覃瑞兆的供述的内容一致。 五、2018年12月17日19时许，被告人覃瑞兆、马建德、江某某在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号即被告人马建德的住所为作案场所，通过使用购买的笔记本电脑、手机、银行卡及QQ账号，冒充被害人赵某的胞弟，给其发送一封电子邮件，让赵某联系购买回国机票的事宜。被害人赵某信以为真，即将31600元汇到对方指定的卡号62×××33（对应账号21×××42、户名罗佳、开户行中国工商银行）账户中。 2018年12月19日15时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号将被告人覃瑞兆、马建德、江某某抓获，并当场搜缴用于作案的笔记本电脑3台、手机8部以及银行卡、U盾等物品。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案经过。 2、银行账户明细清单，证实2018年12月17日，卡号62×××33（对应账号21×××42、户名罗佳、开户行中国工商银行）账户共有31600元人民币（即从ATM机先后汇入9700元、9600元和2300元以及从网银汇入10000元）以及该31600元随即被转支的记录。 3、电子证据检查笔录，证实经民警检查，在被告人覃瑞兆、马建德、江某某被搜缴笔记本电脑中检出卡号62×××33、户名罗佳、开户行中国工商银行的内容。 4、被害人赵某的陈述，证实2018年12月17日19时许，其在邮箱收到其胞弟发来的一封电子邮件，让其联系罗经理购买回国机票的事宜，并发了卡号62×××33、户名罗佳、开户行中国工商银行及手机号码138××××5514）给其。其就拨打该电话，对方说外汇付款不了，其弟等人被扣留在机场，要求支付21600元的机票款并缴纳10000元保证金。其信以为真，即从ATM机先后汇入9700元、9600元和2300元以及从网银汇入10000元到指定的上述账户里。后其联系其弟弟，才知道自己被骗了，其即到公安机关报案。 5、被告人覃瑞兆的供述，证实2018年12月，其和马建德、江某某商量一起做网络诈骗，因马建德、江某某没有钱，其就出钱购买的3台笔记本电脑、4部手机、2套银行卡及24个QQ账号和50个群的家长信息等，然后三个人就在马家德住所即宾阳县宾州镇广场北二路北排32号实施网络诈骗，诈骗方式是在QQ上冒充学生，以学生要交培训费名义叫家长转钱到指定的银行卡里。 6、被告人马建德、江某某的供述与被告人覃瑞兆的供述的内容一致。 综合证据： 1、抓获经过，证实2018年12月19日15时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号将被告人覃瑞兆、马建德、江某某抓获。 2、搜缴笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2018年12月19日15时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在宾阳县宾州镇广场北二路北排32号依法进行搜查，搜缴出笔记本电脑3台、手机8部以及银行卡、U盾等物品，并予以扣押。 3、指认照片、辨认笔录，证实被告人覃瑞兆、马建德、江某某对作案地点和搜缴的物品进行指认以及三被告人之间的互相辨认的情况。 4、户籍证明，证实被告人覃瑞兆、马建德、江某某在作案时均已达到完全刑事责任能力年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 主办人认为，被告人覃瑞兆、马建德、江某某以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实的方法骗取他人财物，共实施诈骗5次，诈骗钱财88000元，数额为巨大，他们行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 三被告人及其辩护人提出“公诉机关指控的犯罪事实不清、证据不足”的辩解和辩护意见，经查，从受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、指认照片、银行卡开户信息、交易清单、电子证据检查笔录、户籍证明和被害人霍某1、向某、程某、姚某、赵某的陈述以及被告人覃瑞兆、马建德、江某某的供述及辨认笔录等证据均能认定被告人覃瑞兆、马建德、江某某共同实施网络诈骗的犯罪事实，且上述证据能够互相印证，形成完整的证据链。故三被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 在共同犯罪中，被告人覃瑞兆、马建德、江某某均起主要作用，均为主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人江某某为作用相当较小的主犯，可以从轻处罚。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和保护公民合法财产，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人覃瑞兆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2023年12月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人马建德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2023年12月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金12万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2023年10月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、对扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡、U盾等物品由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  马献团 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款：窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。