江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0104刑初871号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人刘青龙，男，1985年2月28日出生，无业，住所地安徽省滁州市明光市。2016年4月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元，2016年10月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人秦明顺，江苏众盛律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2019）874号起诉书指控被告人刘青龙犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员陈宏出庭支持公诉，被告人刘青龙及其辩护人秦明顺到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2019年1月，被告人刘青龙先假扮女性经纪人，以高额回报为诱饵，通过网络在各微信群内发布介绍“商务伴游”等业务，在获取被害人的信任后，再假扮富商与被害人见面，发生性关系后，被告人刘青龙一人分饰多角用其掌控的支付宝账号，以介绍费、解冻信用卡等名义骗取被害人钱款。2019年1月至2月间，被告人刘青龙先后与6人见面，诈骗其中4人得款共计人民币共计60418元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人刘青龙的供述和辩解、被害人孙某等人的陈述、转账记录、微信聊天记录、电子数据检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人刘青龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘青龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘青龙辩称，1、其没有一人分饰多角骗取被害人钱款，涉案的lily微信号是一名卖淫中介给其使用的，其只是按照对方发送的用户名密码登陆微信号挑选卖淫女。2、起诉书指控的金额与事实不符，孙某曾向其微信借款5000元，其还通过微信还给孙某2000元；其曾给沙某14000元开房等费用，其收到的3000元是订房间退的押金；郭某转款3000元给其是帮郭某定机票的费用，还有2000元是订酒店开房间的钱款；胡某与其是男女朋友关系，曾通过其进行信用卡的POS机套现，其将钱款通过微信转还给胡某，另有12000元是胡某转给其帮忙还网贷的钱款。其还曾通过MRLiu微信号给孙某、胡某打款8000元、10000元。其辩护人认为，被告人对起诉书指控的事实不予认可，法院应根据事实和证据作出判决。经审理查明，2019年1月，被告人刘青龙先假扮女性经纪人，以高额回报为诱饵，通过网络在各微信群内发布介绍“商务伴游”等业务，在获取被害人的信任后，再假扮富商与被害人见面，发生性关系后，被告人刘青龙一人分饰多角用其掌控的支付宝账号，以介绍费、解冻信用卡等名义骗取被害人钱款。2019年1月至2月间，被告人刘青龙先后多名女子见面，诈骗其中4人钱款共计人民币56306元。具体犯罪事实分述如下：一、2019年1月12日至1月21日，被告人刘青龙使用上述方式，诈骗被害人孙某人民币共计6120元。二、2019年1月25日，被告人刘青龙使用上述方式，诈骗被害人沙某人民币3000元。三、2019年1月27日，被告人刘青龙使用上述方式，在南京市秦淮区三元巷桔子水晶酒店内，诈骗被害人郭某人民币5000元。四、2019年2月12日至2月底，被告人刘青龙使用上述方式，诈骗被害人胡某人民币共计42186元。2019年2月28日，被告人刘青龙被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人刘青龙的供述和辩解，证明微信名为“Lily”的人介绍郭某向其卖淫，其和郭某在南京市新街口三元巷的桔子水晶酒店开房，房费由郭某支付，其给了200元押金。“Lily”还介绍其认识小沙，其支付给“Lily”20000元，小沙没有拿到钱，不愿意开房，其给了小沙4000元现金，小沙开完房后将剩下的1000元微信转给其。其有两个微信号，一个微信号名称为“Tsam”绑定手机号码为187××××2483，一个微信号名称为“TT×××”绑定的手机号码为185××××6996，该手机号对应的刘青龙支付宝账户也是其在使用。王善霞是其亲姑姑，其父亲是王善珍，王善霞（号码187××××7809）的支付宝账户是其在使用。民警向其出示其使用的手机可以登录“Lily”微信号后，其辩解称其把介绍费交给“Lily”后，“Lily”会将微信账号和登录密码告诉其，让其登录微信挑选女孩。后又承认被扣押的两部手机对应的四个微信号均是其本人在使用。2、被害人郭某的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、支付记录，证明2018年6月，其通过微信群添加好友Lily，Lily介绍其陪一客户一周时间价格为10万元，成功后Lily收取15%的提成。Lily将客户×××的微信推送给其，×××让其一切按照Lily说的做。其按照Lily指示于2019年1月25日从北京坐高铁至南京入住中心大酒店。后对方又用另外一个微信号（昵称是韩国文字）添加其，×××于1月26日到达并和其发生了性关系。1月27日早晨其出门回来后客户不在，并发微信给其称出门办事。1月27日18时许，昵称是韩国文字的微信让其换到三元巷的桔子水晶酒店入住，房费由其支付，1月27日22时许客户到房间，二人入住到1月28日凌晨4时许，客户称有事去上海就未回。1月27日15时许，Lily让其先转3000元提成，其通过支付宝转款，并设置24小时到账，Lily称算了生意不做了，其不同意，Lily就让其再转款2000元，并称会让男客户将10万元给其，其于1月27日17时许通过支付宝转款2000元，对方的支付宝账户名称是王善霞。期间，客户称金卡在财务处没法转账并要回上海处理这件事，并一直配合Lily让其解冻3000元，解冻之后客户才肯回来。客户还打电话称Lily微信号被封了，让其配合解冻，并询问其微信是否绑定支付宝、银行卡、手机号等问题。其发现不对劲就报警，对方没有支付承诺的钱款。其支付宝账号为242×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，男客户有两个微信号，一个是Liuqinglong1985228，还有一个是Sam7788520。经辨认，客户是被告人刘青龙。3、被害人沙某的陈述、辨认笔录、聊天记录、支付记录，证明2019年1月24日其通过微信群看到“商务伴侣，5天十万元”的广告后添加Lily的微信，Lily称陪一个男客户五天时间，可以给十万元，对方已经支付了2.5万元，Lily让其五天内不要玩手机，跟客户在一起不要提钱的事情，并推送给其男客户的微信。男客户让其在外滩W酒店开一个房间，二人一起住到1月25日9时许，男客户称要至南京的法院处理事情，其向客户索要费用和房费，客户让其向中介要，男客户让其一起去南京，其不愿意。后其联系中介，中介称只能给一天的报酬2万元，并让其先转款3000元中介费，中介发给其一个韩国文字昵称，实名认证名字是王善霞。2019年1月25日其分两次转给支付宝账户2000元、1000元。其支付宝账号是172×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，对方的微信号是×××，后其感觉中介和客户是一伙的，因为其和客户说的内容中介都知道，中介还不停指责其，客户离开后还让其帮中介解封微信号。经辨认，客户就是被告人刘青龙。4、被害人孙某的陈述、辨认笔录、转账记录，证明2018年年初，其通过微信群添加好友Lily，Lily介绍其陪一客户一周时间价格为10万元，成功后Lily收取20%的提成。2019年1月10日，其从北京坐飞机至南京，按客户要求在新街口金鹰大酒店开房间并支付房费，二人晚上一起喝酒并入住，中介称见面就给钱，因其当晚喝醉就没有要。次日其在中心大酒店开了房间住了2、3天并自己支付房费，客户没有一起入住。1月12日，Lily让其支付3000元的提成，其通过支付宝付款后向男客户索要3天6万元的报酬。客户称公司账户被冻结，钱款在支付宝取不出，并称公司账户解冻后会将钱款给其，其表示同意并回到北京。双方一直保持微信联系，对方称在澳门赌钱输了没钱买机票，其通过微信借给男客户4000元，后对方又没钱向其借钱，其借给对方3000元。其支付宝账号是13×××09，客户有两个微信号，一个是Sam，一个是Liuqinglong1985228。对方经常对其嘘寒问暖，其就相信了，后发现自己被骗。经辨认，男客户就是被告人刘青龙。经核对二人的交易明细，扣除刘青龙向孙某转款的5笔钱款，刘青龙共计骗取孙某人民币6120元。5、被害人胡某的陈述、辨认笔录、聊天记录、转账记录，证明2019年1月，其通过微信群添加好友Lily，Lily介绍其陪一客户一周时间价格为15万元，成功后Lily收取15%的提成。Lily推送给其姓刘的客户微信，并让其支付2000元费用给Lily闺蜜，因为客户是Lily闺蜜谈的。Lily给了其两个支付宝账户都被冻结了，就让其微信转账给客户。Lily让其2月13日坐飞机至广州，其一开始定了如家酒店，Lily称太便宜，后又换成广州维多利酒店，支付了500多元房费。当日客人至酒店，二人发生了关系。二人在广州待了两天至2月15日下午，Lily让其将中介费付了，因为Lily的支付宝和微信都支付不了，其就将一笔6500元、一笔4000元中介费转给男客户，该笔中介费是给Lily闺蜜的，剩余10000元等男客户付款后付给Lily。其和男客户分开后就问Lily报酬的事情，对方含糊其辞，并称还没有一周时间。2月17日其和男客户再次见面，其在工人体育馆附近的Ahotel开了房间花费1000多元，二人在酒店待了2天左右。2月17日晚上，男客户微信转了3000元给其，其再转给一个微信名为sam的人，是按男客户要求帮忙倒账，后二人分开。2019年2月17日，男客户通过微信给其193元是二人餐费、2月18日、19日，客户微信给其200元、100元是给其的路费。2月20日，男客人和其见面并向其借款3万元，称公司开股东大会需要分红平账，在对方不断劝说下，其将招商银行信用卡额度提升并用男客户提供的POS机刷卡3万元，后男客户支付宝将29900元（剩余100元是手续费）转至其支付宝，其还了自己花呗376元，剩余29523.51元，男客户又转给其500元凑齐3万元，其再提现至其农业银行卡内，并在酒店一楼的ATM机上分7次取款2万元现金交给男客户，手续费花费100多元，次日晚上其将剩余钱款9918元分两次通过微信转给男客户。2月22日早晨，男客户称自己的奶奶去世，并自称父亲是矿长，让其跟着回老家，当晚其跟随男客户到安徽明光，晚上男客户转给其5000元，后其将5000元分两次给了男客户。2月24日早上其通过男客户的POS机套现10000元，后客户通过支付宝分将一笔5000元、一笔4800元共9800元转给其。2月27日对方急用钱，向其借款700元。其回北京后再也无法联系男客户，Lily早就无法联系，之所以跟男客户回老家是怕男客户不给钱。经核对二人的交易明细，扣除刘青龙向胡某转款的9293元，刘青龙共计骗取胡某人民币42186元。6、证人姚某、王某、邵某的证言、辨认笔录、聊天记录，证明三证人均与Lily的微信号联系，对方称陪玩可以支付数十万元，但证人与刘青龙发生关系、陪玩后并无收到钱款，刘青龙海编造各种理由借款。7、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法对被告人刘青龙的人身进行了搜查，并扣押了其随身携带的手机两部、身份证等物品。8、支付宝交易明细，证明号码为187××××7809王善霞名下的支付宝于2019年1月27日收到郭某支付宝支付的两笔钱款，分别为2000元、3000元；2019年1月25日收到沙某支付的两笔钱款，分别为1000元、2000元；2019年1月12日收到孙某支付的一笔3000元。号码为187××××2483王善珍（名称：sam）名下的支付宝收到号码为187××××7809王善霞名下的支付宝支付多笔款项：2019年1月31日两笔钱款，分别为3001元、7800元；2019年1月27日一笔1000元；2019年1月25日二笔钱款，分别为1000元、2000元。号码为185××××6996刘青龙名下的支付宝收到号码为187××××7809王善霞名下的支付宝支付多笔款项：2019年1月29日一笔10000元；2019年1月27日一笔1000元；2019年1月13日一笔3000元。9、情况说明，证明被告人刘青龙随身携带的两部苹果手机，其中一部可以自由切换登录Lily(注册号码135××××6824)、Mr.Liu（微信名Liuqinglong1985228)；另一部可以自由切换登录Sam(注册号码187××××2483)、韩国文字(注册号码187××××7809)。两个手机还分别各自登录过其余8、10个微信号。10、电子数据检查笔录，证明公安机关依法对被告人刘青龙使用的两部手机进行微信等电子数据的提取。11、支付宝交易明细、情况说明，证明经查询被告人刘青龙所使用的刘青龙、王善霞、王善珍支付宝账号，2019年1月期间没有购买北京飞南京的机票交易明细，亦未有向郭某、沙某转账的记录，刘青龙微信上也没有相关记录。12、户籍资料，证明被告人刘青龙作案时已达完全刑事责任年龄。13、抓获经过，证明被告人刘青龙于2019年2月28日被抓获归案。关于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：1、关于被告人刘青龙提出的其没有一人分饰多角骗取被害人钱款的相关辩解意见，经查，被告人刘青龙供述认可其曾经使用Lily的微信，但辩解称是介绍卖淫的中介让其使用挑选卖淫女，电子数据检查笔录、支付宝交易明细、情况说明等证据证实刘青龙使用的手机可以登录Lily的微信号，且Lily提供给被害人付款的收款支付宝账号对应的名字为王善霞，此人为刘青龙的姑姑，王善霞名下该支付宝收款账号有向刘青龙、刘青龙父亲名下支付宝账户多次转款的行为，结合被害人的陈述等证据，应认定被告人刘青龙一人分饰多角骗取被害人钱款的事实，被告人的辩解意见没有证据和事实基础，不予采纳。2、关于被告人刘青龙提出的起诉书指控的金额与事实不符的相关辩解意见，经查，被害人沙某、郭某被骗的金额均有被害人陈述、辨认笔录、聊天记录、转账记录等证据予以证实，且主客观证据互相印证，能够证实起诉书指控的事实，被告人刘青龙提出曾经转款、帮忙订机票等辩解意见，在机票查询记录、支付宝交易明细、微信交易明细以及相应聊天记录等证据中均未得到印证；被害人孙某、胡某被骗的事实，亦有被害人陈述、辨认笔录、聊天记录、转账记录等证据予以证实，其中胡某被骗金额中的一笔套现近3万元的事实，系胡某刷自己信用卡套现，再通过取现、微信支付等方式给被告人，被告人刘青龙提出曾经向孙某、胡某二人大额还款，后经侦查机关补充调取相关微信交易明细证实确有部分小额还款，该部分还款金额应从犯罪数额中予以扣减，最终认定被害人孙某的被骗金额为人民币6120元、被害人胡某的被骗金额为人民币42186元。本院认为，被告人刘青龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘青龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。起诉书指控被告人刘青龙的犯罪金额有误，应为56306元，系诈骗他人财物犯罪数额较大，本院予以纠正。被告人刘青龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘青龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年12月27日止。罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）二、被告人刘青龙退赔被害人孙雨涵经济损失人民币6120元、被害人沙毅云经济损失人民币3000元、被害人郭梦瑶经济损失人民币5000元、被害人胡莹莹经济损失人民币42186元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  卞美兰人民陪审员  周思华二〇一九年十二月二十三日见习书记员  徐 蝶