黑龙江省安达市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1281刑初227号公诉机关安达市人民检察院。被告人叶华，曾用名蔡传会，绰号五哥，男，1965年7月29日出生，黑龙江省安达市人，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住四川省成都市。2009年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2万元，2012年1月22日假释期满。因本案于2018年9月14日被刑事拘留，10月19日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。辩护人苏岩岩，黑龙江新元律师事务所律师。辩护人毕国峰，黑龙江峰衡律师事务所律师。被告人任士伟，绰号小个儿，男，1986年3月2日出生，黑龙江省孙吴县人，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地黑龙江省孙吴县，住黑龙江省安达市锦江世纪城Ｂ区。2014年因犯故意伤害罪被北京市朝阳区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，3月12日被安达市公安局取保候审，6月13日被安达市人民检察院取保候审，9月20日本院决定取保候审，12月11日被本院逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人何广义，绰号小义，男，1986年8月5日出生，黑龙江省安达市人，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住该地。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，3月12日被安达市公安局取保候审，6月13日被安达市人民检察院取保候审，9月20日本院决定取保候审，12月11日被本院逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人王秀峰，绰号老刘，男，1966年7月21日出生，黑龙江省安达市人，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住黑龙江省安达市。1994年1月24日因犯强奸罪被安达市人民法院判处有期徒刑三年，1996年2月7日刑满释放。因本案于2018年9月15日被抓获，次日被刑事拘留，10月19日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人马静涛，绰号老哈，男，1968年6月19日出生，黑龙江省安达市人，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住黑龙江省安达市。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，3月12日被安达市公安局取保候审，6月13日被安达市人民检察院取保候审，9月20日本院决定取保候审，12月11日被本院逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人陈库，绰号大奎，男，1975年5月26日出生，黑龙江省安达市人，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住黑龙江省大庆市龙凤区。2013年11月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市中级人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000.00元，2014年1月18日刑满释放；2017年11月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安达市人民法院判处一年一个月，并处罚金50000.00元，2018年5月16日刑满释放。因本案于2018年11月16日被抓获，次日被刑事拘留，12月17日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人乔某某，绰号小涛，男，1981年1月17日出生，黑龙江省安达市人，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住辽宁省盘锦市兴隆台区。因本案于2018年9月14日被刑事拘留，10月19日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。辩护人于桂霞，黑龙江天佑律师事务所律师。被告人韩某某，绰号韩老大，男，1979年11月6日出生，黑龙江省安达市人，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住黑龙江省安达市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，5月24日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人王某，绰号小帅，男，1990年5月2日出生，黑龙江省安达市人，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住该地。因本案于2018年9月13日被抓获，次日被刑事拘留，10月19日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人张某某1，绰号张宝，男，1973年2月22日出生，黑龙江省安达市人，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住该地。2008年7月17日因犯盗窃罪被安达市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，3月12日被安达市公安局取保候审，6月13日被安达市人民检察院取保候审，9月20日本院决定取保候审，12月11日被本院逮捕，现羁押于安达市看守所。被告人毕某某，女，1984年3月10日出生，黑龙江省安达市人，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住黑龙江省安达市。因本案于2018年9月13日被抓获，次日被刑事拘留，10月19日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。安达市人民检察院以黑安检诉刑诉﹝2019﹞165号起诉书指控被告人叶华、任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、陈库、乔某某、韩某某、王某、张某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人毕某某犯窝藏罪，于2019年9月20日以黑安检诉刑诉﹝2019﹞165号起诉书，向本院提起公诉。本院于当日受理，在审理过程中，发现部分事实不清，于2019年12月12日建议安达市人民检察院补充侦查。安达市人民检察院于12月20日补充侦查完毕。本院在审理过程中，再次发现部分事实不清，于2019年12月25日建议安达市人民检察院补充侦查。安达市人民检察院于12月29日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日、12月25日、12月30日公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派检察员李益政出庭支持公诉，被告人叶华及其辩护人苏岩岩、毕国峰、被告人任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、陈库、被告人乔某某及其辩护人于桂霞、被告人韩某某、王某、张某某1、毕某某到庭参加诉讼。现已审理终结。安达市人民检察院指控：一、窝藏罪2018年4月份的一天，被告人乔某某因卖给其原油的范某1被安达市公安局立案侦查，被告人乔某某欲逃跑，向其妻毕某某说明情况后，指使被告人毕某某于2018年4月22日在安达市二道街农业从毕某某名下的尾号为5576的农业银行卡支取39万元，又从乔某某名下的农业银行卡中支取3万元，在安达市锦江一期小区大门口交给乔某某20万元，被告人乔某某携款逃跑。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年8月份至9月11日期间，被告人叶华、陈库、任士伟、马静涛、何广义、王秀峰收购的范某1团伙盗窃的原油约38.1吨、张某1盗窃的原油约6.8吨。2017年9月12日至11月份，叶华、任士伟、马静涛、何广义、王秀峰收购杜某1收购的范某1团伙盗窃的原油约274.2吨、张某1团伙盗窃的原油约53.14吨。2018年2月至4月期间，被告人叶华、任士伟、马静涛、王秀峰、何广义、王某收购乔某某、韩某某、张某某1收购的范某1团伙盗窃的原油约23.57吨。叶华团伙共10人，叶华以0.5万元至1万元不等的工资雇佣任士伟、马静涛、王秀峰、何广义、王某帮助其收购原油。陈库、任士伟负责联系收购杜某1原油，乔某某负责联系范某1收购原油，马静涛在安达市管理收购原油的账目，王秀峰在台安县脱水厂为叶华管理收购原油的账目，何广义负责在台安县脱水厂接收运送的原油、称重，王某负责在台安县脱水厂取样化验，原油脱水后，由王秀峰与厂子会计结算油款，转存到马静涛的帐户，任士伟按照叶华的要求向杜某1、乔某某结算油款。被告人叶华、任士伟、马静涛、何广义、王秀峰收购原油约395.81吨，经估价，价值91万元。被告人陈库收购原油约44.9吨，经估价，价值10.3万元。被告人乔某某、韩某某、张某某1、王某收购原油约23.57吨。公安机关先后将叶华、王秀峰、乔某某、陈库、韩某某、王某抓获。被告人任士伟、马静涛、何广义、张某某1先后到公安机关投案。公诉机关认为，被告人叶华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人叶华系集团首要分子，被告人任士伟、马静涛、何广义、王秀峰系主犯，被告人陈库、乔某某、韩某某、王某、张某某1系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人叶华、陈库系累犯，应《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。公诉机关建议判处被告人叶华、任士伟有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金；建议判处何广义、马静涛、王秀峰有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金；建议判处被告人陈库有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人乔某某、张某某1、王某、韩某某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。公诉机关向本院提交了相应的证据。被告人叶华对公诉机关指控的犯罪辩解称，其从事柴油销售，没有收购原油，其供述系受到刑讯逼供形成的。其辩护人提出三点辩护意见：一是认定叶华构成犯罪的证据不足，公诉机关取得的证据均系言词证据，无赃物，原油价格存在矛盾，无充分证据认定犯罪事实和原油数量。二被告人叶华规劝何广义、马静涛、任士伟到公安机关投案，系立功。三是被告人叶华不应认定为犯罪集团的首要分子。被告人任士伟、何广义、马静涛对公诉机关指控的犯罪辩解称，其没有参与犯罪，其供述系受到公安机关工作人员引供、诱供的情况下形成的。被告人王某对公诉机关指控的犯罪辩解称，其没有参与犯罪，其供述系在公安机关刑讯逼供的情况下形成的。被告人王秀峰对公诉机关指控的犯罪辩解称，其负责推销柴油，结算柴油款，未销售原油，其供述系受到刑讯逼供形成的。被告人陈库对公诉机关指控的犯罪辩解称，其通过叶华联系认识杜某1、乔某1，收购杜某1原油40余吨，其犯罪与叶华无关，其供述系受到刑讯逼供形成的。被告人乔某某对公诉机关指控的犯罪辩解称，其帮助韩某某收购原油，但原油未卖给叶华，原油在韩某某被抓获时，已被公安机关扣押，其供述系受到刑讯逼供形成的。其辩护人提出三点辩护意见：一是被告人乔某某不应是犯罪集团成员。二是被告人乔某某认罪态度较好。三是被告人乔某某系本案的从犯。被告人韩某某、张某某1对公诉机关指控的犯罪未辩解。被告人毕某某对公诉机关指控的犯罪未辩解，但辩解称其受到刑讯逼供。经审理查明，2017年8月至2018年9月13日期间，被告人叶华以每月0.5万元至1万元的价格，雇佣被告人马静涛、任士伟、何广义、王秀峰、陈库、乔某某、王某在安达市、大庆市收购原油，后运至辽宁省锦州市等地的脱水厂脱水后进行销售。2017年8月至9月11日，被告人叶华雇佣被告人陈库在安达市、大庆市收购原油，被告人陈库以每吨0.21万元至0.22万元的价格收购杜某1原油44.9吨，其中范某1团伙盗窃的原油38.1吨，张某1团伙盗窃的原油6.8吨。双方约定由陈库提供运油车辆，司机在哈大高速安达市入口进行交接，陈库受叶华的指使与辽宁省锦州市的王秀峰联系，将原油运至辽宁省锦州市叶华联系的脱水厂，由马静涛给陈库结算原油款，陈库再与杜某1结算。9月12日陈库因收购肇东市的原油被抓获后，由任士伟接手安达市、大庆市的原油收购，至11月份，收购杜某1327.34吨。其中杜某1收购范某1团伙盗窃的原油274.2吨，张某1团伙盗窃的原油53.14吨。2018年2月至4月，被告人乔某某在安达市西十八里设立收油点，以每月0.35万元的价格雇佣韩某某收购原油，后涨至0.45万元。由被告人张某某1提供称重地点、存放原油地点、铲车司机、雇佣倒运原油工人，共10次收购范某1团伙盗窃的原油约23.57吨。后被告人乔某某通过被告人叶华联系，将原油运至辽宁省的叶华指定的脱水厂，由任士伟与乔某某结算。2017年底，被告人叶华指使被告人何广义在辽宁省接收从安达市运送的原油，后运至辽宁省鞍山市台安县老周（真实姓名不祥）、盘锦市台安县乔某2、锦州市李某1等人的脱水厂。原油脱水后，何广义与老周、乔某2等人结算后，将结算款汇入被告人马静涛银行卡。期间，被告人王某负责称重、验水，马静涛在安达市管理收购原油的账目，王秀峰在台安县脱水厂管理收购原油的账目。综上，被告人叶华、任士伟、何广义、王秀峰、马静涛收购原油约395.81吨，经估价，价值91万元。被告人陈库收购原油约44.9吨，经估价，价值10.3万元。被告人乔某某、韩某某、王某、张某某1收购原油约23.57吨。公安机关先后将叶华、王秀峰、乔某某、陈库、韩某某、王某抓获。被告人任士伟、何广义、马静涛、张某某1先后到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证明：1.有公安机关的到案经过、抓获经过、破案经过，证实抓获被告人叶华、王秀峰、乔某某、陈库、韩某某、王某的经过。被告人任士伟、何广义、马静涛、张某某1先后到公安机关投案的经过。2.有证人杜某1的证言，证实2017年8月初，通过乔某1认识陈库，其与矫某陆续收购安达市范某1原油310吨、张某1390吨、大庆四厂的张二110吨。后卖给乔某1一部分，卖给叶华一部分。其中，其于2017年8月份，收购范某1原油6次，共约18.5吨。9月份，收购范某1原油16次，共约112吨。10月份收范某117次，共约163吨，11月份收购范某116吨，共309.5吨。2017年8月份至9月12日以0.2万元的价格通过陈库卖给叶华原油40、50吨，9月12日至11月份，由小个代替陈库收购原油，至11月中旬共卖给叶华原油约310吨的事实。3.有证人范某1的证言，证实其团伙于2017年8月在庆新油田一区盗窃原油18.5吨，9月份，盗窃原油113.8吨，10月份，盗窃原油163.6吨，11月份，盗窃原油16.4吨，共计312.3吨。其在昌德法庭北侧路口的一个秤房过秤后，以每吨0.1万元至0.14万元不等的价格卖给杜某1。杜某1存放在秤房北侧一公里附近的一片坟地里，还有一个存油地点是秤房南侧的孙家屯南侧地头上。矫某、杜某1是老板，席某等人是其手下。乔某某在安达市西十八里设立两处收油点，一处在地秤附近，一处在西北侧的经砖房西墙处。2018年2月9日至4月其分10次将盗窃的原油在乔某某的收油点，以每吨0.135万元至0.15万元的价格卖给乔某某和韩某某23.5吨的事实。4.有证人张某1的证言，证实2017年8月份至11月份，伙同张某3、高某在庆新油田二区盗窃原油52.94吨，收购卢志学盗窃原油7吨，以每吨0.09万元的价格销售给杜某1。期间，杜某1指使邹家某驾车运送原油、藏某某驾驶铲车装运原油、工人李某3、李某4装御原油的事实。5.有证人李某1的证言，证实绰号喜子，2017年认识叶华，2018年7月份，其帮助叶华联系在辽宁省阜新市与锦州交界的一处脱水点，其雇佣工人许某收购叶华手下乔某某的原油约17车，每车42至46吨，脱水后在35至38吨之间。乔某某手下有老刘和小帅。8月18日在辽宁省盖州市万福镇与梁屯中间建立一个脱水点，收购乔某某原油20车的事实。6.有证人许某的证言，证实2018年7月10日至月底，喜子（李某1）在辽宁省黑山市八道壕镇租了一个脱水厂，其给喜子开车并负责接送乔建春运油的货车。喜子收购小帅原油7车，每车约40吨。喜子于2018年8月1日在辽宁省盖州市成福镇经营原油脱水厂。脱水厂收购五哥原油13、14车，每车38至40吨，五哥的主要负责人是建春和老刘，干活的人有小帅和小纪的事实。7.有证人王某1的证言，证实2018年11月初，以每月0.5万元的价格受雇于奎哥（陈库），在哈尔滨绕城高速五常出口看着交警和路政的车，但没去时即被公安机关抓获的事实。8.有证人朱某的证言，证实朋友张某2称其弟弟张某某2曾使用过其家的铲车装运原油，其受张某2的委托将铲车送交公安机关的事实。9.有证人张某2的证言，证实2017年末，前夫张某某1收购原油，弟弟张某某2用其委托朱某给公安机关送交的铲车，给张某某1装运原油的事实。10.有证人兰某的证言，证实2018年5月同监室的陈库被提审后，走路有点瘸。2018年冬，同监室的叶华被提审后，未发现叶华身上有伤的事实。11.有证人邢某的证言，证实具体时间记不清了，但同监室的叶华接受询问后，走路费劲，回到监室直接躺在铺上，两三天未进食的事实。12.有证人李某2的证言，证实时间记不清了，同监室的叶华接受讯问后，回到监室呕吐了，肚皮有点红，大腿有点青的事实。13.有证人徐某、刘某的证言，证实在办理叶华等人案件过程中，其二人及郭局长未对叶华等人刑讯逼供的事实。14.有安达市公安局警务督察大队出具的核查报告，证实安达市公安局办案人员在办理叶华等人的案件中，不存在刑讯逼供、引供、诱供问题，举报问题不属实的事实。15.有搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、文件清单、返还物品文件、清单、记事本及纸张、银行钞票封签、钞票塑料封条、王某提供的称重单、作案工具手机、车辆、银行卡、银行回执单、对讲机、身份证等物品照片在卷。16.有被告人的常住人口详细信息、户籍证明、叶华对何广义、任士伟、乔某2的辨认笔录、王秀峰对任士伟、何广义的辨认笔录、韩某某对张某某3（**）、李某某（李朋）、张某某1（张宝）、张某某2（爱新）、杜某某（杜三）、赵某某（全哥）、杨某某（杨某）、李某某、高某某、乔某某(乔建春)的辨认笔录、乔某某对任士伟的辨认笔录、指认与任士伟结算原油款地点照片、马静涛、张某某1的银行账户交易明细、王秀峰的乘车出行记录、韩某某指认运油车辆、西十八里收油点地秤、存油地点照片、张某某1指认收购原油时称重所用地秤、铲车、存油地点照片、扣押物品、文件清单、车辆信息、租房协议、称重单、庆新油田开发有限责任公司出具的原油价格证明、乔某某指认任士伟交付6万元购油款地点照片、工作说明、1206案件范某1等人盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得案的卷宗材料、刑事判决书及指认盗窃油井、指认存油地点照片、原油价格、含水证明、安达市公安局12·06专案组出具的何广义、马静涛、任士伟系在叶华规劝到公安机关投案的2018年5月至案发，叶华等人收购原油均来自大庆、肇东等地，已移交案件归属地处理的工作说明、收押犯罪嫌疑人的身体检查表在卷。17.有黑龙江省肇州县人民法院、大庆市中级人民法院、北京市朝阳区人民法院及本院的刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明，证实被告人叶华于2009年2月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金2万元。2011年1月29日假释，2012年1月22日假释期满。王秀峰于1994年1月24日因犯强奸罪被判处有期徒刑三年。陈库于2013年12月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金2万元，2014年1月18日刑满释放。2017年11月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安达市人民法院判处一年一个月，并处罚金5万元，2018年5月16日刑满释放。任士伟2014年因犯故意伤害罪被判处拘役五个月，缓刑五个月。被告人张某某1于2008年7月17日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金1万元的事实。18.有绥化市中级人民法院的刑事判决书，证实范某2、范某1等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪被判处刑罚的事实。19.有被告人叶华供述，称2016年末与王秀峰开始收购原油，马静涛2017年末加入，二人负责管理财物，结算原油款。任士伟等人于2018年陆续加入，工资为0.5万元至1万元不等。其指使任士伟、陈库、乔某某在安达市、大庆市收购杜某1的原油。后将原油销售给辽宁省乔某2、六哥、贺某、山东东瀛的化工厂，在化工厂脱水后进行结算。辽宁方面先由王某某负责，2017年由何广义负责，王某负责接车。2018年5月乔某某接手负责。在运输过程中，由陈库联系六哥保护运油车辆，费用每车0.1万元由其支付，至案发其获利200万元。20.有被告人任士伟供述，称2017年2月份，受雇于叶华负责记账，每月工资0.5万元，共8个月，获利4万元。与大奎、马静涛负责在安达市、大庆市收购原油。9月份，接替大奎给杜某1结算原油款，11月份离开，2018年2月份继续给叶华干，共收杜某19车，300余吨，收乔某某150余吨。21.有被告人何广义供述，称2017年底负责在辽宁联系收购原油，接收乔某某的油车，马静涛负责管钱。2018年5月份，乔某某接管。2017年陈库负责安达市收购原油，被抓后，任士伟接管，2018年5月份，陈库出来后又接管至2018年9月份，王秀峰负责记载日常开销，发工资，称重，验水。共9个月，接收原油1.2万吨，获利8万余元。其负责送到辽宁省鞍山市台安县的周周老板处。22.有被告人王秀峰供述，称2016年3、4月份，加入叶华团伙，每月工资0.5万元，后和小义涨到1万元，共16个月，其负责记账、结算原油款。王某某于6月份加入，2017年还有大权。2017年3、4月份正式收购原油，安达方面由大奎负责，小个记帐，马静涛负责财物。原油销售给辽宁省盘锦市小孩、蔡某、周某、贺某等人的化油点，每月20车，每车30吨，共16个月，9000余吨。叶华给其开工资4.59万元。23.有被告人马静涛供述，称2017年9月加入叶华团伙至2018年9月份，每月工资0.3万元，后涨到0.5万元。受小个和大奎的管理，王秀峰管理钱款，何广义负责验水，还有一个叫建春的。期间，其给乔某某汇款35笔，共计292.28万元，给杨某某汇款1289万元，给乔某某汇款39笔341.12万元。24.有被告人陈库供述，称2017年7月份参加叶华收油团伙，马静涛是会计，任士伟记帐，王秀峰、乔某某负责辽宁方面。至9月份因在肇东收购原油到公安机关投案，2018年5月份至9月份，又加入叶华团伙。受叶华指派于2017年7、8月份至9月份在安达市、大庆市收购杜某1的原油20车，500余吨，获利3、4万元。25.有被告人乔某某供述，称在安达市西十八里雇佣韩某某以每吨0.125万元至0.15万元的价格，收购范某1的原油20车，600余吨，雇张某某1装车，每车装卸费0.15万元，与叶华手下王秀峰联系，运送至辽宁省，小帅负责检车，大奎在大庆市收原油。2018年5月中旬到辽宁，接替何广义。9月13日与李某1在接收原油时被抓获。26.有被告人韩某某供述，称2017年11月份，受雇于乔某某在西十八里设立收油点，雇张宝、李某5、杜某2三、杨某收范某1等人原油34、35吨，收王某2学原油7、8吨，其收购的原油未被大庆市油田保卫（油田综合治理办公室）回收。27.有被告人王某供述，称2017年末参加叶华团伙，2018年4月至7月在安达市，听王秀峰、何广义指挥，月工资0.5万元。2018年7月份在辽宁省盘锦市负责验水，共接收原油20车，800余吨。2017年12月末，收原油10车，350余吨。2018年9月12日收原油2车，车号为44179号、31867号、17182号51484挂，有称重单。28.有被告人张某某1供述，称2017年9月10日至2018年3月末，与乔某某合伙在西十八里收购原油，由其提供资金，雇佣工人，提供场地、地秤、存油点。韩某某负责收购原油，张某某2驾驶铲车装卸原油，赵某、高某某、胖墩、李某某装车，从第一存油点转移至第二存油点，共收原油32、33车，获利4.5万元。二、窝藏罪2018年4月份的一天，乔某某得知销售给其原油的范某1被安达市公安局立案侦查，欲逃跑。乔某某向前妻毕某某说明情况后，指使被告人毕某某提供逃跑资金。被告人毕某某于2018年4月22日在二道街农业银行从其名下支取39万元，在乔某某名下支取3万元，被告人毕某某在安达市锦江一期小区大门前交给乔某某20万元，乔某某携款潜逃。后公安机关将被告人毕某某抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证明：1.有公安机关的抓获经过、破案经过，证实抓获毕某某的经过。2.有证人乔某某的证言，证实2018年4月19日，得知销售给其原油的范某1被安达市公安局抓获，欲逃跑。其向前妻毕某某子说明情况后，指使被告人毕某某提供逃跑资金、藏匿赃款。被告人毕某某于2018年4月22日支取39万元，在安达市锦江一期小区大门前交给自己20万元，其携款潜逃，余款由毕某某藏匿家中的事实。3.有搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单及照片在卷。4.有被告人毕某某的常住人口详细信息、毕某某、乔某某银行卡交易明细清单、毕某某取款视频在卷。5.被告人毕某某对其犯罪供认不讳。本院认为，被告人叶华、任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、陈库、乔某某、韩某某、王某、张某某1明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人叶华、任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、陈库为情节严重。被告人毕某某明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人叶华、任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、陈库、乔某某、王某、毕某某提出非法证据排除的辩护意见，不予采纳。理由是：各被告人不能提交相关证据，且安达市公安局警务督察大队已对各被告人提出的线索进行了核查，核查结果为安达市公安局办案人员不存在刑讯逼供、引供、诱供问题，举报问题不属实，故其辩解理由不能成立。被告人叶华的辩护人提出的被告人叶华系立功的辩护意见予以采纳。被告人叶华提出的其系从事柴油销售，没有收购原油的辩护意见，其辩护人提出的本案证据不足的辩护意见，及被告人任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、乔某某、王某提出的未实施犯罪的辩护意见，不予采纳。理由是：被告人叶华不能提供柴油来源，销售去向的相关证据。但在王秀峰与乔某某在辽宁省的住处扣押的记事本及纸张、银行钞票封签、钞票塑料封条，记载了运送部分原油的时间、车辆牌号、数量，进行结算的赃款的银行钞票封签、钞票塑料封条，结合证人杜某1、范某1、张某1、李某1、许某等人的证言，马静涛、张某某1的银行账户交易明细、韩某某指认运油车辆、西十八里收油点地秤、存油地点照片、张某某1指认收购原油时称重所用地秤、铲车、存油地点照片、称重单、作案工具手机、车辆、银行卡、银行回执单、对讲机等证据，形成了完整的证据链条，足以证实被告人叶华犯罪集团通过杜某1收购范某1、张某1团伙盗窃的原油，运至辽宁省乔某2等人的脱水厂脱水后进行销售的犯罪事实。对被告人叶华的辩护人提出不构成犯罪集团的辩护意见，不予采纳。理由是，被告人叶华先后组织任士伟、何广义、王秀峰、马静涛、陈库、乔某某从2017年8月份至2018年9月份案发，在安达市、大庆市大量收购原油，后运至辽宁省进行脱水销售。被告人叶华团伙实施犯罪时间长，主要成员固定，跨省实施犯罪，规模大，形成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团。对被告人乔某某的辩护人提出的乔某某不应是犯罪集团成员，认罪态度较好，系本案的从犯的辩护意见，不予采纳。理由是：被告人乔某某在安达市西十八里设立收油点，雇佣工人收购原油，后卖给被告人叶华，被告人乔某某在犯罪集团中起主要作用，应认定为主犯。且被告人乔某某拒不交待犯罪事实，故对其辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人叶华等人实施的掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，被告人叶华系犯罪集团的首要分子，被告人何广义、王秀峰、马静涛、陈库、乔某某系罪责相对较轻的主犯，被告人韩某某、王某、张某某1系从犯，对于从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈库曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法予以从重处罚。被告人叶华、任士伟、王秀峰、张某某1曾因犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后，继续从事犯罪活动，酌定从重处罚。被告人叶华协助公安机关规劝同案犯投案，系立功，依法予以从轻处罚。被告人张某某1主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的犯罪，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈库能交待主要犯罪事实，被告人韩某、毕某某能如实交待犯罪，认罪态度较好，酌定对三被告人从轻处罚。部分扣押物品未随案移送，依法由扣押机关处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人叶华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金10万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2025年3月13日止。）二、被告人任士伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金8万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2019年2月27日至3月12日先行羁押的14日，即自2019年12月11日起至2025年5月28日止。）三、被告人何广义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金8万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2019年2月27日至3月12日先行羁押的14日，即自2019年12月11日起至2024年11月27日止。）四、被告人王秀峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2022年9月14日止。）五、被告人马静涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2019年2月27日至3月12日先行羁押的14日，即自2019年12月11日起至2023年5月27日止。）六、被告人陈库犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2022年5月15日止。）七、被告人乔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金2万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2021年1月13日止）。八、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2020年1月18日止）。九、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2020年3月12日止。）十、被告人张某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2019年2月27日至3月12日先行羁押的14日，即自2019年12月11日起至2021年3月27日止。）十一、被告人毕某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2020年1月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪克涛审 判 员  尹达铭人民陪审员  周斌凤二〇一九年十二月三十日书 记 员  张萍媛