湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0723刑初187号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人赵厚秀，女，1958年12月25日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业，现住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月26日被澧县公安局刑事拘留,同日变更为取保候审，同年5月9日，澧县人民检察院对其取保候审；2019年10月14日本院决定对其对其取保候审，当日由澧县公安局执行。 指定辩护人范道华，湖南城头山律师事务所律师。 澧县人民检察院以湘澧检刑刑诉（2019）188号起诉书指控被告人赵厚秀犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员孙文臣出庭支持公诉。被告人赵厚秀及其指定辩护人范道华到庭参加诉讼。现已审理终结。 澧县人民检察院指控，2015年4月份，被告人赵厚秀利用其系澧县丫角村（原闸口乡）村支书的身份，向被害人张某谎称该村将建设丫角村小学和酒店，并以将上述工程交给被害人张某承包为由，要求被害人张某缴纳人民币40万元工程定金、保证金。两人在签订相关工程承包意向合同后，被害人张某分别于2015年4月8日、2015年4月11日、2015年4月23日向被告人赵厚秀名下中国建设银行账户（账号为：62×××32）转账共计人民币40万元，上述40万元到账后即被被告人赵厚秀用于偿还其个人所欠部分高利贷。 澧县人民检察院就上述指控的犯罪事实提交了如下证据：1、1、案件揭发经过、户籍证明等书证；2、被害人张某的陈述；3、证人雷某、李某、刘某等人的证言；4、被告人的供述和辩解等证据材料，认为被告人赵厚秀以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人赵厚秀及其辩护人对起诉指控的罪名及事实均没有异议。并提交了以下证据：1、被害人张某出示的谅解书及收条，拟证明被告人赵厚秀在本案庭审前偿还了被害人张某40万元，并对被告人赵厚秀的行为进行了谅解；2、常德日报、湖南日报等媒体对被告人赵厚秀的相关报道，拟证明被告人赵厚秀一贯表现优秀，社会评价好。 公诉机关对被告人赵厚秀及其辩护人提交的证据不持异议。 经审理查明：2015年4月份，被告人赵厚秀利用其系澧县丫角村（原闸口乡）村支书的身份，向被害人张某谎称该村将建设丫角村小学和酒店，并以将上述工程交给被害人张某承包为由，要求被害人张某缴纳人民币40万元工程定金、保证金。两人在签订相关工程承包意向合同后，被害人张某分别于2015年4月8日、2015年4月11日、2015年4月23日向被告人赵厚秀名下中国建设银行账户（账号为：62×××32）转账共计人民币40万元，上述40万元到账后即被被告人赵厚秀用于偿还其个人所欠部分高利贷。 另查明，被告人赵厚秀为躲避债务于2016年10月更换了手机号码，2017年6月离开澧县。同月，澧县公安局对其网上追逃，2019年2月25日13时许，主动至澧浦派出所投案自首。被告人赵厚秀偿还了被害人张某40万元，取得了被害人的谅解。 认定上述事实的证据： （1）案件揭发过程及归案经过，证明2019年2月25日13时许，被告人赵厚秀主动至澧浦派出所投案自首的情况。 （2）受害人张某的陈述及辨认笔录：2015年2月份左右，我经过亲戚熊选涛介绍认识了闸口乡支部书记赵厚秀，当时我、赵厚秀、熊选涛和熊选涛的一个朋友在澧县名典咖啡一包厢内谈的事情。当时赵厚秀说他们当地有老板在××酒店和学校，由她出面在外找人承接工程，当天她没有讲说投资需要交保证金，过了几天，赵厚秀又约我出来谈这个事，也是到名典咖啡就只有我和赵厚秀两个人，这次赵厚秀说村里面要修酒店、小学、安置房等工程，如果我要承包需要交80万元的工程保证金，我讲先给她交40万元保证金，如果下一个工程动工再交40万元，那天我们谈了一个初步结果就离开。2015年4月7日赵厚秀又给我打电话，约我在某某咖啡签协议，当时赵厚秀还带了一个叫游某的律师，我们三人在包厢里面就签订了一份房屋建筑承包合同书，签完协议后的第二天我给赵厚秀的建设银行账户转了40万元的保证金。到了2015年4月份需要开工的时候我找到赵厚秀，赵厚秀找了各种理由说服我，我继续等到6月份还是没有动静，这时候我就觉得事情不对劲，我到9月份的时候就在澧县人民法院起诉了赵厚秀，2015年11月13日通过法院调解让赵厚秀返还我保证金及定金40万元，赔偿利息和其他损失188000元，合计588000元，并于2015年12月1日前偿还完毕。法院调解后我就一直找赵厚秀还钱，在2016年1月7日，我和我的律师孙某、赵厚秀、以及她的律师游某某四人在澧县某某茶楼赵厚秀给我写了一份还款承诺书，并答应我分三次在2016年4月份之前给我还清债务。到了2016年4、5月份，我和文杰、张勇等几个朋友在丫角村村部找到赵厚秀，赵厚秀说钱会马上还给我，但是还需要一些时间。2016年7月初我打她电话就联系不上她了，至今杳无音讯。张某还从一组照片中辨认出赵厚秀就是收取工程款保证金的人。 （3）证人李某的证言：证明2014年6月至2016年6、7月份期间担任书记，我在村里任会计和妇女主任。在赵厚秀任职期间丫角村建成的项目有：村部的三间生活房；幸福院；丫角商店至同兴村村级硬化公路；杜家台至丫角八组村级硬化公路，但这些项目都是火连坡政府出资建设的，和赵厚秀私人无关。并且没听说过村要修建小学、酒店等项目的情况。 （4）证人雷某的证言及辨认笔录：证明赵厚秀是丫角村的原书记，她2014年6月3日任职，2016年6月之后就没看见她了，具体因何事不见的我不清楚。我以前任丫角村的村委，现在退休了，返聘在羊耳山村负责管理一些事务。在赵厚秀担任书记期间村里共建成了村级公路扩宽工程；原丫角村村部扩建；修建幸福院；村级公路硬化的项目，这些项目是通过我们村委开会决定的，并且项目费用都是火连坡政府支付的。赵厚秀在任时曾有修酒店的想法和我说了一下，我当时就否决了，修丫角村小学的事我没听说过，我也不认识姓张的男子，更没有陪同任何人看过丫角小学施工现场。 雷某从一组照片中辨认出原丫角村村支书赵厚秀。 （5）证人游某的证言：证明我和赵厚秀是2011年为她代理一起经济纠纷认识的，她之前在闸口乡河湾有个砖厂，2014年的时候在闸口乡丫角担任村支部书记，我为她做法律顾问主要就是法律方面的咨询以及对外签约方面的事情。我最近一次和赵厚秀见面是2016年5月份左右，在澧县的一个茶楼，因赵厚秀收取张某40万元工程保证金的事情见到的，赵厚秀和张某签订了一份工程承包合同，据赵厚秀讲他们丫角村需要修建小学、酒店等工程项目，张某负责承包修建，听说是长沙的老板和一个慈善机构投资修建的，他们签工程承包合同、交工程承包金时我都没在场。这笔工程保证金后来在澧县垱市法庭调解是赵厚秀委托我去调解的，我是一边和赵厚秀打电话一边决定的，当时调解的结果是偿还张某保证金和损失共计588000元。后因赵厚秀一直没有还钱，2016年1月7日我、赵厚秀、赵厚秀的司机、张某、孙某在澧县县城的一家茶楼我给赵厚秀写了一份还款承诺书，承诺书是赵厚秀本人签的名。2015年4月10日，赵厚秀给张某写了一份40万元工程款保证金的收据，我在收据上的见证人签了我的名字，另加盖了澧县澧峰法律服务所的公章。 （6）证人汤某的证言：证明我和赵厚秀是在7、8年前认识的，我当时在开宾馆，她在我旁边开茶楼，2015年2、3月份的时候，赵厚秀当时担任的是闸口乡丫角支部书记，她找我借钱说自己的砖厂运营出现了问题，需要资金周转，同时他们丫角村现在修建水库，等政府的资金下来马上会还给我，双方还约定3分的利息。2015年3月给她借了钱，她在2015年4月7日给我建行账户62×××33还账了10万元，之后我又给她借了钱，具体借钱的金额忘记了，这样反复借钱了三次，2015年4月23日、4月24日，赵厚秀又给我账户分别还账了4万元和5万元，她现在总共还欠我35万元的债务，2016年上半年的时候就联系不上她了。 （7）证人周某的证言：证明我2013年至2016年在澧县闸口中学担任校长，主要负责闸口乡中小学的全面工作。因闸口乡丫角很偏僻，修建小学没有必要，没有什么生源，我在任职期间没有听说过要修建小学，赵厚秀是当时闸口乡丫角的村支部书记，也没有跟我讲过这件事，并且修建小学必须是通过县教育局和乡镇党委，村里没有权利和能力修建学校。 （8）证人钟某的证言：证明2014年经过一个朋友熊宗华介绍认识的赵厚秀，2015年2月赵厚秀担任闸口乡丫角的支部书记，当时她是闸口乡的明星书记，闸口乡政府宣传的很火爆，而且她在闸口乡××一家富强砖厂。2015年2月有一次在澧县某咖啡茶楼，我和赵厚秀及其司机，赵厚秀就提出说她所在的闸口乡丫角需要建设修村级公路，需要一些钱，我当时也没多想，看赵厚秀人还可以就给她借了，我是在银行给赵厚秀转的帐，我这个钱是转到赵厚秀老公王观保的账户里，赵厚秀每个月都给我3000元的利息钱，2015年4月11日和2015年4月13日分两笔5万元，总共给我还了10万元的债务，她现在已经给我还清债务了。 （9）证人孙某的证言：证明2015年7、8月份的时候，因澧县闸口乡丫角的支部书记赵厚秀找张某要了40万元工程保证金，但是丫角村的工程一直没有动过，张某找我代理为他要赵厚秀40万元保证金。我一共见过赵厚秀两次，第一次是我通过赵厚秀的法律顾问游同明联系赵厚秀，大概是2015年开庭的前一段时间，游某联系我在澧县大汉新城小区，我当时在赵厚秀亲戚的家里面给她取了一份调查材料；第二次是在澧县县城的某茶楼内，当时有我和张某，对方是赵厚秀和游某，因为赵厚秀在法院开庭后一直没有履行法院的协议，我们才约到她写了一份还款承诺书，这份承诺书是赵厚秀自己签名的。之后我就没见过赵厚秀了。 （10）证人彭某的证言：证明我在澧县交管站工作，赵厚秀当时在闸口有个砖厂，因砖厂有车打过交道，并且我在闸口乡丫角资助的有一个小学生向如意，就这样认识了。我是澧县畅想澧州公益组织的成员（该组织未注册，属于民间公益组织），2015年年初，赵厚秀担任丫角村书记一职时和我谈了想建丫角村小学的想法，我将这个事告诉了沈必望（沈必望认识一个长沙做公益的老板），沈必望带我和赵厚秀到长沙见过这位老板一次，当时长沙的老板有出资建丫角小学的想法，但后来赵厚秀单独到长沙去找过这位老板一次，自从赵厚秀去长沙后，长沙的老板说见了一次面就去找他出资建学校，认为赵厚秀不靠谱，于是修建丫角小学的项目一直放在那里没有实施了。 （11）证人刘某的证言：证明因赵厚秀欠钱我是来报案的。我和赵厚秀有一个都认识的朋友昌某，通过昌某介绍认识了赵厚秀，2014年4月26日上午10时许在赵厚秀建材城家中，听昌某介绍说赵厚秀在闸口有一个砖厂，砖厂现在缺少资金是否可以借赵厚秀钱，当天我就给赵厚秀通过银行卡转账了30万元（有银行转账记录和赵厚秀打的欠条、欠款合同，合同上有她丈夫、儿子、儿媳的签字和砖厂的公章），而且赵厚秀答应是一年还清（3分息钱），一直还钱到了2015年4月23日，赵厚秀没给息钱了，人也联系不到了，直到今天我通过张某才知道赵厚秀被公安机关抓获的情况。 （12）证人刘某提交的“关于赵厚秀经济诈骗的材料”，附双方签订的借款合同、关于澧县福强砖厂集体土地出让使用协议、借据、营业执照等，证明赵厚秀以砖厂作抵押向刘某借款408000元，到2015年4月26日止，已陆续还了130000元，还有278000元本金及16个月利息未还。在2015年4月26日，赵厚秀说砖厂破产，没有钱还后电话打不通，人也不知去向了。 （13）证人马某的证言，证明我自2012年9月至2016年1月在澧县担任党委书记，在我任职期间赵厚秀在澧县闸口乡丫角担任支部书记。在赵厚秀任职期间主要有以下方面的工程：修了一条村级公路、整修了一个村级水库、修建幸福苑（当时在废旧的小学原址上建设的养老院）、一个蔬菜基地。赵厚秀在担任支部书记之前就欠了很多债务，在她担任支部书记期间以丫角村的名义在外面也借了一些钱，具体金额我不清楚。她和张某签订的合同上面的四个项目我都不知道，这几个项目是不可能建设的。 （14）证人陈某的证言，证明我从1995年至今在原丫角村部旁边开了一个“陈戴商店”，赵厚秀是2014年6月到2016年6任我们村的支部书记。在她任职期间我不知道传登公司投资修建丫角小学的事，丫角小学修建没有开党员大会，也没有开群众大会。演出过一次，是为丫角幸福院建成演出的。2015年听群众讲过要修丫角小学，但过一段时间后，修学校就没有动静了。 （15）现场勘验笔录及照片，证明案发现场的方位及概貌情况。 （16）房屋建筑总承包意向合同、收条、承诺书、（2015）澧民垱初字第1257号民事调解书、ＤＣＣ个人活期明细账查询、民事起诉状、庭审笔录等，证明2015年4月7日，赵厚秀利用其丫角村村支书的身份与张某签订了一份《房屋建筑总承包意向合同》，约定赵厚秀拟将丫角村大酒店、木器社厂房及生活用房、丫角村小学、移民户安置住房等房屋建筑工程交由张某承建；首期工程开工日期于2015年4月15日前，其余工程不迟于2015年6月30日；张某于2014年4月15日前支付定金300000元。张某分别于2015年4月8日、2015年4月11日、2015年4月23日向被告人赵厚秀名下中国建设银行账户（账号为：62×××32）转账共计人民币40万元，赵厚秀出具了收据，并加盖了“澧县闸口乡丫角村民委员会”的公章。后因未按合同约定施工，2015年8月26日张某向澧县人民法院提起诉讼，要求澧县闸口乡丫角村委会返还保证金10万元、定金60万元，经澧县人民法院调解，双方达成协议：于2015年12月1日前澧县闸口乡丫角村民委员会返还张某保证金、定金及其他损失588000元。后因赵厚秀一直未予偿还，2016年1月7日，赵厚秀向张某出示了承诺书一份，约定2016年1月15日付20万元；2016年2月3日付20万元；余款在2016年4月底前支付完毕。 （17）记账凭证，证明澧县闸口乡丫角的帐上没有收到张某支付的工程保证金40万元。 （18）借款明细，证明赵厚秀欠张某40万元及其他债务。 （19）被告人赵厚秀的身份信息，证明被告人系具有负完全刑事责任能力的公民。 （20）被告人赵厚秀的供述，供认2015年4月初，我经过外面的朋友认识了张某，张某是在外面承包工程建设的包工头，因我们村需要修建丫角村小学，我当时任丫角村的书记，张某找到我后想修建这个小学。我们在澧县某茶楼进行洽谈并签订了建筑承包意向合同，然后我让他缴纳40万元的工程保证金，过了两天，张某用他的银行卡给我私人账户转了40万元。因丫角村小学的工程项目一直没有获得县里的审批，这些钱被我挪用了。 我总共算了一下，现在总体欠账400余万元。欠的没有利息的债务是120万元左右：欠王立军40万元、欠段和平18万元、欠田崇和5万元、欠张某40万元、欠毛宏生7万元、欠王焕云5万元，欠我侄儿赵云川2万元；有利息的债务约300万左右：欠刘某30万元、欠汤某10万元、欠张儒安30万元等。这些欠款是2012年我在闸口乡××了一家福强环保砖厂亏了，借了150万元的外债都用于环保砖厂的改造方面，后来因环保砖厂管理不善破产了。我和张某签订工程承包意向合同后，长沙传登公司迟迟没有建设丫角村小学的动静，我到长沙传登公司找过沈总，传登公司的人员也到我们村里来考察过，后来沈总说因为合村的事怕我不能做主，为了表明我的诚意，我将原丫角村废弃的小学推平了，我找过沈总，但他们一直推脱，于是就一直没有开工。2017年6月，因我欠账太多，找我讨账的人逼我，再说合村后领导安排要我协助村里第一书记戴述刚的工作心里不舒服，就去山东烟台那边想做点生意把欠帐还清。 本院认为：被告人赵厚秀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实成立，但罪名不准确，本院予以纠正。鉴于被告人赵厚秀在庭审前退还被害人赃款，并取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；被告人赵厚秀在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行系自首，依法可以从轻或减轻处罚。本案在审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人赵厚秀的平时表现、公众评价及监管环境进行了考察，考察报告认为被告人赵厚秀具备社区矫正条件。综合上述量刑情节，本院决定对被告人赵厚秀从轻处罚，并对其适用非监禁刑。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 被告人赵厚秀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。限被告人赵厚秀于本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙元新 人民陪审员  杨振成 人民陪审员  孙惠兰 二〇一九年十二月四日 法官 助理  陈 晖 书 记 员  朱 琳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： …… (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; …… 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。