宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   民事判决书   （2019）宁0303民初3202号   原告：宁夏农业综合投资有限责任公司。   法定代表人：马某。   委托诉讼代理人：徐某，宁夏辅德律师事务所律师。（特别授权代理）   被告：宁夏神马通用航空运动有限公司。   法定代表人：姬某。   委托诉讼代理人：裴某。（一般授权代理）   原告宁夏农业综合投资有限责任公司(以下简称宁夏农业投资公司)与被告宁夏神马通用航空运动有限公司（以下简称宁夏神马航空公司）借款合同纠纷一案，本院于2019年11月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宁夏农业投资公司委托诉讼代理人徐某、被告宁夏神马航空公司委托诉讼代理人裴某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告宁夏农业投资公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告宁夏神马航空公司向原告偿还借款800000元；2.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：为了促进企业结构调整和产业升级技术改造，原告根据宁夏回族自治区财政厅宁财(企)指标【2012】414号文件，向被告发放专项资金借款并于2012年9月4日同被告签订了《财政扶持企业发展资金借款合同书》，约定原告向被告发放专项资金100万元，借款时间为12个月。同时，根据《借款合同》第四条第二款的约定“借款到期后，根据财政部门确定的最终还款金额，及时向出借企业(原告)归还借款。”借款到期后，原告会同财政厅有关部门对被告企业进行了绩效评价，根据绩效考核结果，财政厅向被告下达了《关于办理收回2010～2012年度财政扶持企业发展项目资金的通知》(宁财(企)发【2018】561号)，确认被告项目绩效评价结果为“中”，依据考核结果，资金收回比例为80％，应收回资金80万元，并要求原告向被告收回相应借款。通知下达后，被告并未归还相应款项，经原告多次催收，被告拒不归还。   被告宁夏神马航空公司辩称，一、原告宁夏农业投资公司的诉讼请求己过诉讼时效，应当驳回其诉讼请求。根据原告所提交的证据《财政扶持企业发展资金借款合同书》第三条第2款显示，借款期限为2012年4月4日--2013年4月3日，共计12个月，原告应当在2016年4月3日之前向被告主张还款，但原告一直未主张权利。原告在起诉状中所述：“经原告多次催收，被告拒不归还”，被告从未收到原告任何的催收文件，也从未向原告出具任何承诺，甚至根本不知道存在借款这一事实，根据相关法律规定原告的诉讼请求己过诉讼时效，应当驳回其诉讼请求。二、我们相信当时毛世民所提供申请借款的资料应当是虚构的，原告作为资金发放方，并未履行相关审查及监管义务，被毛世民利用相关政策骗取财政发展基金，该行为己构成刑事诈骗行为，应当中止本案审理，移交公安机关进行侦查。原告作为政府委托负责发放专项资金的单位，应当尽到审慎责任，被告要求原告提供毛世民当时申请借款时所提交的资料。以查明在发放借款时，是否符合发放条件，如明显存在作假行为，应当通过监察部门追究相关责任，审查是否存在《刑法》第一百六十七、一百六十八条的情形，而不是通过民事诉讼转移责任。2012-2015年期间，被告法定代表人为毛世民，一直由其实际控制，被告公司的股东在2014年3月份发生变更，法定代表人在2016年4月发生变更，被告的公司及股东从来不知道该款项的存在。被告收到原告的相关起诉材料后，立即查阅公司账册，发现该笔款项在原告转入被告账户中后，不足5日便立即转入了毛世民、杨文斌账户，各500000元，随后该款项便一直没有转回公司。可见毛世民申请这笔钱根本就不是用作公司经营，而原告却没有作相关审查及监管，导致毛世民畅通无阻的骗取和占用了100万元专用资金。根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条及《刑法》一百九十三条的规定，毛世民的行为可能已经涉及犯罪(如其利用公司诈骗专项资金)，应当立案进行侦查。被告认为，原告应当提交当时审查资质的相关资料，来证实其已尽到审慎的义务，否则亦应当对此事承担相应责任。三、原告开始发放资金时，没有严格审查，在发放资金后，怠于行使权利，在长达6年的时间内不闻不问，导致该款项难以追回，应当承担全部责任。双方的借款期限为2012年4月4日一20l3年4月3日，原告应当在期限届满时(2013年4月3日)立即提出诉讼或发函要求还款，被告还有可能向毛世民追回款项。现在，毛世民己不知所踪，只剩下经营停滞、负债累累的被告公司，该款项更加难以向毛世民追回。对于毛世民的行为，被告己多次向公安机关报案，也未能找到其本人，且被告不断收到全国各地发来的传票，这些都是毛世民利用被告公司签订文件，转移款项的后果，被告也是此次事件的受害者，不应当为毛世民的行为承担相应后果。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，即被告宁夏神马航空公司提交的黄河农村商业银行进账单一份，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告宁夏农业投资公司提交的1.《关于下达2012年结构调整和产业升级技术改造专项资金的通知（宁财企指标[2012]414号）》文件一份、《自治区平台企业投放2012年结构调整和产业升级技术改造专项资金拨款表》一份，该组证据来源合法，内容客观真实，与办案具有关联性，予以认定；2.《财政扶持企业发展资金借款合同书》一份、《宁夏农业综合投资有限责任公司付款审批单》一份、《宁夏黄河农村商业银行支票存根》一份、《收据》一份。该组证据能够证明原告与被告签订借款合同，经被告审批后，向原告公司账户发放贷款1000000元的事实，与本案具有关联性，予以认定；3.《关于公布2010年-2012年度财政扶持企业发展资金项目绩效评价结果并收回相关资金的通知（宁财（企）发[2018]561号）》文件一份。该份证据来源合法，内容客观真实，能够证明在财政扶持企业发展资金项目绩效评价中被告绩效评价结果为中，应回收资金800000元的事实，与本案具有关联性，予以认定。被告提交的2012年9月4日中国银行股份有限公司银川市湖滨支行进账单（进账300000元）一份、2012年9月4日中国银行股份有限公司银川市湖滨支行转账凭证（转账金额300000元）一份、2012年9月7日中国银行股份有限公司银川市湖滨支行进账单（进账200000元）一份、2012年9月7日中国银行股份有限公司银川市湖滨支行转款凭证（转款金额200000元）一张、2012年9月7日中国银行结算业务申请书（汇款金额500000元）一份。上述证据是被告企业内部债务往来，与本案无关联性，不予认定。   根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年8月13日，宁夏回族自治区财政厅下发《关于下达2012年结构调整和产业升级技术改造资金的通知》（宁财﹙企﹚指标﹝2012﹞414号），通知确定2012年结构调整和产业升级技术改造专项资金的使用，该项资金使用一年，由原告宁夏农业投资公司办理资金划拨手续，该文件附件中确定向被告宁夏神马航空公司拨款1000000元，被告申报项目为民用飞行器研发生产项目。2012年9月4日，原告与被告签订《财政扶持企业发展资金借款合同书》，合同约定，借款金额为1000000元，借款期限为2012年9月4日至2013年9月3日。同时双方对各自义务进行承诺。签订借款合同当天，经原告审批向被告发放借款1000000元。2018年8月20日，宁夏回族自治区财政厅下发《关于办理收回2010-2012年度财政扶持企业发展项目资金的通知》（宁财﹙企﹚发﹝2018﹞561号），确定由原告按照财政扶持企业发展资金项目绩效评价结果回收资金，被告绩效评价结果为中，应回收资金800000元。   本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告宁夏农业投资公司按照自治区财政厅要求负责发放、回收结构调整和产业升级技术改造专项资金。原告按照文件要求与被告宁夏神马航空公司签订借款合同，并依约向被告发放贷款1000000元，被告依约向原告偿还借款，双方形成借款合同法律关系。现借款到期，被告应当履行还款义务，故对于原告要求被告偿还借款800000元的诉讼请求予以支持。   关于被告宁夏神马航空公司辩称，1.原告诉讼请求已过诉讼时效，应驳回诉讼请求；2.毛世民作为被告法定代表人提供虚构资料申请借款，原告未履行审查和监管义务，发放贷款，毛世民骗取财政发展基金，构成刑事犯罪移交公安机关侦查，本案应中止；3.原告未严格审查发放资金，怠于行使权利，在长达6年的时间内不闻不问，导致该款项难以追回，应当承担全部责任。本院认为，关于第一项辩解理由，原、被告虽然在借款合同中约定了还款期限，但借款合同内容第四条第2项中约定：“借款到期后，根据财政部门确定的最终还款金额，及时向借出企业（平台企业）归还借款。如无故拖延，今后不再申请享受中央及自治区支持企业发展的各项优惠政策”，2018年8月20日自治区财政厅下发《关于办理收回2010-2012年度财政扶持企业发展项目资金的通知》确定被告还款金额为800000元，故应认定最终还款时间为2018年8月20日；关于第二项辩解理由，在原、被告签订借款合同时，毛世民作为被告法定代表人，其代表公司进行民事活动，民事责任应由公司承担，即使毛世民侵害被告权益，被告作为独立法人也应通过其他途径主动主张权利，且被告未提交证据证明原告违规发放借款的证据，故对其辩解理由不予采信；关于第三项辩解理由，被告无偿占有使用了涉案款项7年时间，无偿还能力并不能作为辩解理由。故对其辩解理由不予采纳。   综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百九十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：   被告宁夏神马通用航空运动有限公司于本判决生效后十五日内向原告宁夏农业综合投资有限责任公司偿还借款800000元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费11800元，减半收取计5900元，由被告宁夏神马通用航空运动有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。   审判员 张唯栋     二〇一九年十二月三十一日   书记员 张正言   附本案所适用的法律条文：   《中华人民共和国民法总则》   第六十一条依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。   法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。   法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。   《中华人民共和国合同法》   第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。   依法成立的合同，受法律保护。   第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。   法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。   最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。