广西壮族自治区桂林市象山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0304刑初207号 公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。 被告人刘兰英，女，1969年1月17日出生，汉族，高中文化，群众，无业，住桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人李炳荣，广西亚卓律师事务所律师。 被告人高淇，女，1990年1月18日出生，汉族，高中文化，群众，无业，住桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月8日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人周琼，广西剑化犁律师事务所律师。 被告人张庆国，男，1961年12月22日出生，汉族，小学文化，群众，农民，户籍所在地：辽宁省灯塔市，现住桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人谢忠君，广西昊旺律师事务所律师。 被告人邬晓辉，女，1963年5月8日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地:辽宁省建平县，现住桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人赵建和，广西利业律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2019）190号起诉书指控被告人刘兰英、高淇、张庆国、邬晓辉犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日向本院提起公诉,2019年11月11日建议延长审理期限一次。本院于2019年8月19日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员韦炳桂出庭支持公诉，被告人刘兰英、高淇、张庆国、邬晓辉及辩护人李炳荣、周琼、谢忠君、赵建和到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市象山区人民检察院指控，2012年初，被告人高淇经其母亲孙某1发展加入“西部大开发”非法传销组织。该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”(又称“移民经济”、“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1至10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员缴纳申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格，“高级业务员”单条下线人数累计满60人后，则自动从该线出局。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人高淇成为高级业务员后，利用其名下的工商银行卡负责收取下线交纳的申购款及发放下线提成。2013年2月、12月及2014年9月，被告人张庆国、邬晓辉、刘兰英先后加入该传销组织，成为被告人高淇间接下线，并积极宣传和发展下线，相继发展了祖某、董某、孙某2、李某等人加入“西部大开发”行业，形成传销组织体系。被告人张庆国、刘兰英升为高级业务员后，负责收取下线申购款及发放下线提成。至2018年10月，被告人高淇、刘兰英在该传销组织中均系出局高级业务员，其直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级均达三级以上，涉案金额人民币均在250万元以上；被告人张庆国系高级业务员，其直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级达三级以上；被告人邬晓辉系业务经理，其直接或间接发展的下线传销人员均超过30人，层级达三级以上。 为证实其指控主张，公诉机关当庭宣读并出示了涉案手机、银行卡等物品一批；四被告人的供述与辩解；证人证言；辨认笔录、照片；银行流水、体系图、传销资料、下线提成记录、汇款单、笔记本等书证；四被告人的户籍证明；抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人刘兰英、高淇、张庆国、邬晓辉加入传销组织后，积极发展下线或承担管理、宣传职责，其中被告人刘兰英、高淇直接或间接发展的下线人员均达六十人以上且层级在三级以上，涉案金额人民币均达二百五十万元以上；被告人张庆国、邬晓辉直接或间接发展的下线人员达三十人以上且层级在三级以上，对传销组织的扩大均起到关健作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人刘兰英对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实提出异议，认为其涉案的金额没有达到250万元，发展的下线人员没有达到60人。其辩护人辩称被告人刘兰英没有达到起诉书中认定的情节严重的情况，且认罪态度好，没有造成严重后果，请求对其从轻处罚。 被告人高淇对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实提出异议，认为其涉案的金额没有250万元，发展的下线人员没有达到60人。其辩护人辩称被告人高淇的涉案金额没有250万元，其有认罪态度好等从轻情节，请求对其从轻处罚。 被告人张庆国对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称被告人张庆国自愿认罪，系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人邬晓辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称被告人邬晓辉发展下线人数不多，级别低，并自愿认罪，系初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2012年初，被告人高淇经其母亲孙某1发展加入“西部大开发”非法传销组织。该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”(又称“移民经济”、“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1至10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员缴纳申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格，“高级业务员”单条下线人数累计满60人后，则自动从该线出局。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人高淇成为高级业务员后，利用其名下的工商银行卡负责收取下线交纳的申购款及发放下线提成。2013年2月、12月及2014年9月，被告人张庆国、邬晓辉、刘兰英先后加入该传销组织，成为被告人高淇间接下线，并积极宣传和发展下线，相继发展了祖某、董某、孙某2、李某等人加入“西部大开发”行业，形成传销组织体系。被告人张庆国、刘兰英升为高级业务员后，负责收取下线申购款及发放下线提成。至2018年10月，被告人高淇、刘兰英在该传销组织中均系出局高级业务员，其直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级均达三级以上，涉案金额人民币均在250万元以上；被告人张庆国系高级业务员，其直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级达三级以上；被告人邬晓辉系业务经理，其直接或间接发展的下线传销人员均超过30人，层级达三级以上。 另查明，被告人刘兰英在参与传销活动期间，通过其银行账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币6727000元；被告人高淇在参与传销活动期间，通过其银行账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币4153700元。2018年11月1日，公安机关抓获被告人刘兰英、邬晓辉、张庆国，2018年11月8日，公安机关抓获被告人高淇。 认定上述事实的证据如下： 1、银行交易流水明细证实四被告人银行账户资金流转情况以及被告人刘兰英、高淇收取申购款、给下线发放工资等情况； 2、体系图证实四被告人各自所在传销组织中的上下线关系情况； 3、传销资料、下线提成记录、汇款单、笔记本等书证证实四被告人参与传销活动的部分资料及部分发放提成、交款的相关单据； 4、扣押决定书及清单证实公安机关依法扣押四被告人参与传销活动所使用的部分物品； 5、证人刘某1的证言证实“西部大开发”的经营模式，其于2017年底参与传销活动，其上线是被告人邬晓辉，其下线是吴某等人； 6、户籍证明证实四被告人犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 7、抓获经过证实被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关抓获； 8、被告人刘兰英的供述证实“资本动作”是分三级的，每个人只能用1个身份证购买，每人最少1份最多10份，1份是3800元，从每二份开始每份3300元，10份是33500元，没有任何产品的。这都是初级的，只是提成不同，任何人最多发展3条线，就是每个人只能发展3个直接下线。当累计到了640份的时候出局。这个出局是按照线出局，就是你发展的三条线有一条线的份数达到640份你就从这条线出局了，也就是说不能在这条线上拿钱了。另外2条线如果没到640份还可以从这2条线上拿钱。我已经在一条线上出局了，还有2条线，1条线上只有3个人，还有一条大约有10多个人。我在出局的线里600份之前我负责管理，我到了2017年年初升级成了高级经理，我就负责收我这条线的申购款还有返还和提成的发放，我出局以后，我就负责剩下2条线申购款的收集还有提成和返还的发放。我让申购的人把钱打到我的工行卡上，凡是交易金额是3800元或者是33500元的都是交纳申购款； 9、被告人高淇的供述证实我妈妈孙某1是我的推荐人，我在传销体系中是排在我妈妈孙某1的下面，我是她的下线。我做到老总级别之后就出局了，我妈妈说我是单线出局的。新加入传销的人员他们的钱都打进高级业务员的账户内，我当了高级业务员之后，新加入传销的人员他们的钱就打进我的账户内，收了他们的33500元，再由我返利6460元给新加入的成员，剩下的钱四个高级业务员每人拿4000元，再剩下的钱由我按比例发给下面的人。我发展的三条下线他们每人都购买10份产品共33500元。谷久纯把我顶出局，后来谷久纯也出局了，剩下王庆威、张某1与刘兰英，他们几个都做到了老总级别，特别是刘兰英加入之后这条线发展特别的快； 10、被告人张庆国的供述证实我是我弟弟张某2一个姓熊的朋友介绍我加入传销组织的。我发展的下线就一个，是我的妻妹祖某，我的直接上线是那个姓熊的，祖某的直接下线有王某、张某3、张某4。间接下线按人头算的话是70个左右，按份额算的话刚超600份。我现在是高级业务员，我是2018年7月升为高级业务员的，我从2017年下半年负责的主要工作是申购款的收取和提成的核算、发放； 11、被告人邬晓辉的供述证实我2014年加入传销组织，我的上线是刘成力，第一个发展的是董某，第二个是刘某1。我现在做到了业务经理，我是2017年升为业务经理的。我看过银行流水并确认了，刘某2、张某5、刘某1、张某6等人算在我发展的下线，张某7、邬某等人算是刘某2、张某5、刘某1、张某6等人发展的下线，后张某7、邬某等人又发展了一些人，具体人我就不认识了，在下线汇总表上有记录，银行也有记录的。 以上证据均经庭审质证核实，本院予以采信。 本院认为，被告人刘兰英、高淇、张庆国、邬晓辉加入传销组织后，积极发展下线或承担管理、宣传职责，其中被告人刘兰英、高淇均系出局的高级业务员，被告人张庆国系高级业务员，直接或间接发展的下线人员均达六十人以上且层级在三级以上；被告人邬晓辉直接或间接发展的下线人员达三十人以上且层级在三级以上。四被告人对传销组织的扩大均起到关健作用，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人刘兰英、高淇收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达人民币二百五十万元以上，属于情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金；公诉机关指控被告人刘兰英、高淇、张庆国、邬晓辉犯组织、领导传销活动罪成立，本院予以支持。被告人张庆国、邬晓辉归案后如实供述自己的主要犯罪事实，当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，本院依法对被告人张庆国、邬晓辉予以从轻处罚。被告人刘兰英、高淇当庭自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。被告人张庆国、邬晓辉的辩护人辩称被告人张庆国、邬晓辉自愿认罪，系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采信。被告人刘兰英、高淇直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级均达三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达人民币二百五十万元以上的犯罪事实，有公安机关依法调取二被告人名下的银行流水清单所证实，且与二被告人供述其都系出局的高级业务员的事实相吻合，能形成完整的证据锁链，从而被告人刘兰英、高淇及其辩护人辩称涉案的金额没有达到250万元，发展下线人员没有达到60人的辩护意见理由不成立，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人刘兰英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2025年4月30日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 二、被告人高淇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2024年5月7日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 三、被告人张庆国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年1月31日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 四、被告人邬晓辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年2月29日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）。 如不服本判决，应在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵 华 人民陪审员  马祚芳 人民陪审员  张霄霞 二〇一九年十二月十日 代书 记员  曹 霞