黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初354号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被害人周某，女，1976年9月3日出生，汉族，住安徽省安庆市宿松县。诉讼代理人李明，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告人张立峰，男，1978年11月25日出生，住大庆市萨尔图区（户籍地：大庆市公安局会战分局会战户籍点）。2019年7月2日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，2019年8月6日被逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人姜来金，黑龙江佰行律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉［2019］364号起诉书指控被告人张立峰犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘超、朱璇出庭支持公诉，被告人张立峰及其辩护人姜来金、被害人周某到庭参加诉讼，被害人周某的诉讼代理人李明未出庭。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至2019年6月，被告人张立峰谎称是中央调查组工作人员，虚构认识大庆市中级人民法院领导，以能帮助被害人周某离婚案重新进行财产分割为由，取得周某信任，先后骗取宝马轿车一辆、房产三处、人民币20万元，并将所诈骗房产抵押于大庆农村商业银行股份有限公司贷款人民币80万元。经大庆市物价局价格认证中心鉴定，被骗宝马车价值人民币16万元，三处房产价值人民币1067364.50元。综上，被告人张立峰共计诈骗周某财物总价值人民币1427364.5元。被告人张立峰2019年7月1日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人张立峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。被告人张立峰否认公诉机关的指控，辩解称其行为的出发点和目的都不是诈骗周某，并非占有周某的财产。其辩护人认为：一、张立峰与被害人周某系男女朋友关系，张立峰得知周某与前夫王某1的离婚诉讼进入再审程序后，其真实想法是帮助周某打官司；周某将名下财产过户给张立峰是为了在离婚诉讼中保护周某的财产；2019年3月，周某将已经过户到张立峰名下的房屋更换房门钥匙，张立峰未提出异议；2018年10月，张立峰将涉案房屋更换钥匙后，周某孩子取钥匙亦积极配合。二、张立峰冒充中央调查组工作人员及虚构认识大庆市中级人民法院（以下简称大庆中院）的陈某与本案无关联；2019年6月称给中央调查组工作人员当司机时，周某名下的财产已经过户到张立峰名下，说明张立峰未利用身份骗取被害人的信任及承诺办理涉案事项；张立峰称认识大庆中院的陈某是为了炫耀，非骗取周某的信任。三、公诉机关未完整调取张立峰及周某的手机信息，现有证据不足以认定涉案房屋及车辆系诈骗财物。四、张立峰在侦查阶段如实供述，系初犯，可以从轻处罚。经审理查明：2018年5月至2019年6月，被告人张立峰谎称是中央调查组工作人员，虚构认识大庆中院领导，以能帮助被害人周某离婚案重新进行财产分割为由，取得周某信任，先后骗取宝马轿车一辆、房产三处及人民币20万元，并将所诈骗房产抵押于大庆农村商业银行股份有限公司贷款人民币80万元。经大庆市物价局价格认证中心鉴定，被骗宝马车价值人民币16万元，三处房产价值人民币1067364.50元。综上，被告人张立峰共计诈骗周某财物总价值人民币1427364.5元。2019年7月1日，张立峰被公安机关抓获，其归案后如实供述了诈骗周某的事实，在被批准逮捕后翻供，庭审时未如实供述。认定上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据，足以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、案件来源、侦破经过，证实公安机关因被告人张立峰涉嫌诈骗立案并侦破本案的事实。2.银行流水、转账凭证，证实被害人周某通过银行转账给被告人张立峰人民币20万元的事实。3.房屋买卖合同、大庆市让胡路区人民法院民事判决书、大庆市中级人民法院民事判决书、不动产登记信息档案，证实周某与王某1离婚纠纷经法院判决准予二人离婚。周某取得涉案房屋所有权，后周某将涉案房屋所有权过户给了张立峰，登记过户原因为买卖。4.机动车登记受理凭证、执行裁定书、协助执行通知书、机动车档案资料目录、机动车领牌凭证、机动车申请表、转移登记表、机动车查验记录表、行驶证、民事裁定书、机动车档案资料目录、注册登记联、强制保险单、身份证、居住证、转移登记联，证实周某诉王某1明离婚纠纷案件民事判决生效后，王某1名下的号牌为黑Ｅ×××××宝马汽车归周某所有，周某将该车过户到自己名下后，车牌号变更为黑Ｅ×××××，周某又将宝马轿车过户给张立峰，号牌再次变更为黑Ｅ×××××。5.交易明细账、明细查询、借款申请书、户口本、结婚证、个人征信查询授权书、个人信用报告、车辆买卖协议书、行驶证、收条、银行卡、贷款资金使用计划、借款收入证明、营业执照、价格评价表、不动产权证，授信审批表、贷款第一责任人确认书、调查报告、用信材料档案、用信申请表、支行用信审核意见单、担保人面谈记录、抵押权证、个人借款申请审批表、个人担保借款合同、抵押物远期拍卖协议书、提款申请书、借款凭证、放款通知书、大庆农商银行流程体系文件、马某银行流水，证实张立峰以购买马某名下白色路虎汽车为由向大庆农商银行申请贷款，并以名下的三处涉案房产作为抵押物，大庆农商银行通过审核，认为张立峰符合贷款条件，将贷款发放至张立峰62×××66的银行卡，张立峰通过该卡将80万元转给马某名下62×××47的工商银行卡。6.微信聊天记录截图、录音整理记录，证实被告人张立峰谎称自己是公职人员，以帮助周某处理离婚诉讼的名义，让周某转给张立峰20万元。7.大庆中院再审民事判决书，证实周某前夫王某1不服大庆中院二审民事判决，向省高院申诉，省高院指令大庆中院再审周某与前夫的离婚案件。大庆中院作出再审民事判决，撤销大庆中院原二审民事判决及本院一审民事判决的部分判项。8.强制执行申请书、银行卡、生效证明、执行款发放审批表，证实被害人周某向本院申请强制执行、本院向其发放285397.8元执行款。9.扣押物品文件清单、返还物品文件清单，证实公安机关扣押了被告人张立峰持有的钻石项链一条（自述为钻石带白色金属链），圆形玉坠一个、工艺品一套（“鸡骨白”材质不详）、玉板一块（“令牌”材质不详），上述物品已全部返还给周某。10.新收人员健康检查登记表，证实被告人张立峰在入所前身上有擦皮伤。11.前科劣迹说明、常住人口详细、工作说明，证实被告人张立峰的自然概况，其政治面貌为群众，无前科、劣迹。12.返还物品文件清单，证实公安机关返还给周某人民币16万元、一台黑Ｅ×××××宝马汽车、一把车钥匙、一本行驶证的事实。（二）证人证言1.证人马某的证言，证实马某不知道被告人张立峰用张立峰名下的房产向银行办理贷款，但是张立峰曾跟马某说让马某开一张工商银行卡，马某同意并开通银行卡后，将该银行卡交给张立峰使用。2.证人刘某的证言，证实刘某向张立峰租赁大庆市让胡路区XX小区A栋1702室，租金为每年1.3万元，刘某付给张立峰1.5万元，其中包含一年房租及2000元押金。（三）被害人周某的陈述。证实被告人张立峰谎称有多个身份，包括调查组组长王某2的司机、认识大庆中院院长陈某、在大庆电视台上班的北京新闻记者等，张立峰有能力在周某与前夫王某1的离婚诉讼中帮助周某取得诉讼利益。张立峰称大庆中院的陈某告诉他，周某的财产要全部转移张立峰名下，并签署虚假协议，造成周某欠张立峰欠款的假象。周某信以为真，将大庆市让胡路区XX小区A8-03-1-1001室及A8-3楼1号车库，大庆市让胡路区XX小区A座1702室写字间，一台车号牌为黑Ｅ×××××宝马牌汽车均过户到张立峰名下。2019年3月经大庆中院再审判决，王某1需向周某支付人民币29万元余元。张立峰知道后，告诉周某将款项转给张立峰，造成还款给张立峰的假象。上述张立峰骗取周某的财产，没有返还给周某。（四）被告人张立峰的供述与辩解。被告人张立峰在2019年7月2日、3日的讯问笔录证实，被告人张立峰虚构其是调查三组王某2的司机及认识大庆中院院长陈某，在周某诉王某1离婚纠纷一案经大庆中院二审作出生效民事判决后，周某前夫王德茂到黑龙江省高级人民法院（以下简称省高院）申请再审，周某担心省高院改判，找到张立峰。张立峰称问了大庆中院的陈某，告知周某将其名下财产过户到张立峰名下，在审判中显得弱势，有利于判决结果。周某将其名下的大庆市让胡路区XX小区A8-03-1-1001室及A8-3楼1号车库，大庆市让胡路区XX小区A座1702室写字间，一台车号牌为黑Ｅ×××××宝马牌汽车，三处房产已过户至张立峰名下，并在张立峰的要求下出具一份抵押协议，内容大致是周某欠张立峰人民币200万元债务，并以房产作抵押。2018年10月，张立峰更换了案涉三处房产的钥匙，对周某谎称其前夫王某1要弄死她，给了周某人民币2万元，让其出去租房子住躲一躲。2018年10月，被告人张立峰将三处房产抵押给大庆农村商业银行股份有限公司，贷款金额为人民币80万元。2019年3月，经大庆中院再审判决，王某1向周某支付人民币29万余元，张立峰谎称周某需要制造假的银行流水来显示还贷，让周某给张立峰的账户打款20万元。张立峰将该20万元中的3万多元用于个人消费，剩余钱款仍在其账户中。被告人张立峰8月7日以后的讯问笔录证实，被告人张立峰称自己无罪，其没有犯罪行为。被告人张立峰对周某称自己是新闻编辑，周某将财产过户的行为是与张立峰商量好的，其告诉周某能帮忙找律师打官司。（五）鉴定意见价格认定结论书，证实涉案三处房产价值1067364.5元，涉案宝马汽车价值16万元。（六）辨认笔录，证实周某能辨认本案被告人张立峰。（七）检验报告，证实从张立峰华为手机内提取的微信聊天记录的内容。本院认为，被告人张立峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控张立峰犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张立峰冒充中央调查组人员的司机，以认识法院领导的名义骗取财物，损害国家工作人员的名誉，予以从重处罚。关于张立峰及其辩护人提出其与周某系恋爱关系，没有非法占有目的的辩解，本院认为，从张立峰与周某的微信聊天内容中可见，张立峰承认鸡西通报3起违反中央八项规定精神典型问题的违纪案件由其参与办理，发布佳木斯东风区原人大副主任被判刑的消息，诱使周某相信其是中央调查组王某2的司机并认识大庆中院的陈某，有能力帮助自己胜诉，后以拿好处费的名义诱骗周某向其转账；结合张立峰与周某及其他微信好友的聊天内容来看，张立峰与周某交往时，与其他女性存在暧昧关系，并且长达一年未与周某见面，可认定其并没有与周某结婚的真实意愿；再结合张立峰取得房产后抵押套现的行为来看，足以认定其存在非法占有目的，故对该辩解不予采信。公安机关从张立峰处追缴的一台宝马轿车、存款16万元，可以挽回部分经济损失，酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出张立峰谎称认识大庆中院领导与取得财产没有关联性的辩解，本院认为，周某的陈述有微信聊天内容印证，较为客观真实，其陈述是因为得知张立峰认识大庆中院领导才相信张立峰并交付的财物，该情节符合常理，应予采信，对此辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人张立峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2033年7月1日止；罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳)责令被告人张立峰返还被害人周某牌照号为黑Ｅ×××××的宝马驾车一辆（该车登记在张立峰名下，现已由公安机关扣押并交付周某）；继续向被告人张立峰追缴赃款人民币四万元，发还被害人周某；四、责令被告人张立峰将其名下位于大庆市让胡路区XX小区国际公寓商业区G区商业服务中心A商服1702室、大庆市让胡路区XX居住小区A8-3-1-1001室、大庆市让胡路区XX小区A8-03车库1房屋所有权返还于被害人周某。（上述房屋已设定抵押）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  郎忠艳人民陪审员  梁景文二〇一九年十二月三十一日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。