浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0603刑初852号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人汤恭品，男，1984年4月28日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化,温州添一网络科技有限公司主管，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人黄晓，浙江金柯桥律师事务所律师。 辩护人汤恭致，浙江杭潮律师事务所律师。 被告人李相在，男，1985年9月19日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化，温州添一网络科技有限公司主管，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被取保候审，经本院决定于同年9月23日被继续取保候审于住所地，同年12月27日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人胡碧红，浙江鉴湖律师事务所律师。 辩护人余乃盛，浙江法之剑律师事务所律师。 被告人周炉，男，1997年8月23日出生于浙江省苍南县，汉族，职高文化，温州添一网络科技有限公司催收人员，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，经本院决定于同年9月23日被继续取保候审于住所地，同年12月27日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人钱益寒，浙江靖霖（温州）律师事务所律师。 被告人卢轩轩，女，1997年5月9日出生于浙江省苍南县，汉族，高中文化，温州添一网络科技有限公司催收人员，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，经本院决定于同年9月23日被继续取保候审于住所地，同年12月27日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人徐雯，浙江鉴湖律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]806号起诉书指控被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员谢兴峰出庭支持公诉，被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩及辩护人黄晓、汤恭致、胡碧红、余乃盛、钱益寒、徐雯到庭参加诉讼。经浙江省绍兴市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年9月至2019年3月，金某（另案处理）为首的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，登记注册成立温州添一网络科技有限公司从事网络贷款业务，并招募被告人汤恭品、李相在为主管，被告人周炉、卢轩轩等人为催收人员，在未取得贷款发放资质的情况下，多次假借民间借贷之名通过“优客金服”APP网络放贷，以收取手续费、服务费等理由骗取借款人财产，在借款人无法偿还的情况下，通过短信轰炸的方式进行骚扰，并拨打借款人的亲友电话进行催讨，累计借款人员达10326人次，非法获利389万余元。其中被告人汤恭品在2018年10月初至2019年3月工作，期间公司非法获利达338万余元；被告人李相在在2018年12月初至2019年3月16日工作，期间公司非法获利达138万余元；被告人周炉工作期间，诈骗数额为93000余元；被告人卢轩轩工作期间，诈骗数额为82000余元。 为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩以非法占有为目的，通过电信网络结伙设置套路骗取他人财物，其中被告人汤恭品、李相在数额特别巨大，被告人周炉、卢轩轩数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪，且属恶势力犯罪集团。被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩系从犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定判处。 被告人李相在辩称，其从2019年2月17日起才担任公司主管，在这之前（即2018年12月至2019年1月22日）的诈骗数额不应由其承担责任，因当时其只负责登记催收人员提成统计表，不负责其他事务。自愿认罪。 被告人汤恭品、周炉、卢轩轩对被指控的事实和罪名均无异议,自愿认罪。 辩护人黄晓、汤恭致的辩护意见是：1、被告人汤恭品的行为构成非法经营罪，不构成诈骗罪。“优客金服”APP在发放贷款时已对相关费用作出明确说明，并未设置套路，属以营利为目的非法放贷。2、“优客金服”APP系通过电话进行催收，虽被告人供述有使用过短信轰炸软件，但人数少、使用时间短，且无明确被害人，不能整体认定为“软暴力”，本案不应定性为恶势力犯罪集团。3、电信网络诈骗的对象应为不特定人员，且电话或者短信具有欺骗性，而“优客金服”APP设置了9道门槛，限制了大量借贷，本案不属于电信网络诈骗。4、被告人汤恭品系从犯，且系初犯，认罪态度较好。综上，建议对被告人汤恭品减轻处罚。 辩护人胡碧红、余乃盛的辩护意见是：1、被告人李相在的行为不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。“优客金服”APP的借贷规则是公开的，被害人事先明知，不存在制造假象；款项支付是通过第三方平台，不存在故意制造逾期；收集在案的被害人陈述均证实未收到过短信轰炸。2、本案属网络放贷，电话催收不可能对不特定人员造成心理恐惧，不应定性为恶势力犯罪集团。3、被告人李相在系从犯。综上，建议对被告人李相在减轻处罚。 辩护人钱益寒的辩护意见是：1、被告人周炉未参与公司决策，只是服从公司安排从事催收工作，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2、被告人周炉有坦白情节，且系初犯，能当庭自愿认罪。综上，建议对被告人周炉从轻处罚并适用缓刑。 辩护人徐雯的辩护意见是：1、被告人卢轩轩系从犯。2、被告人卢轩轩有坦白情节，能当庭自愿认罪。3、被告人卢轩轩系初犯，参与犯罪时间较短，后又主动退出，主观恶性较小。综上，建议对被告人卢轩轩从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月至2019年3月，温州添一网络科技有限公司主要从事网络贷款业务，由金某担任法定代表人，并招募被告人汤恭品、李相在为主管，被告人周炉、卢轩轩等人为催收人员，形成了以金某为首的恶势力犯罪集团。该公司在未取得贷款发放资质的前提下，多次假借民间借贷之名，通过“优客金服”APP网络放贷，以收取手续费、服务费等理由，利用借款人急于用钱的心理，向借款人实际发放远低于借款金额的借款。当借款人逾期后，被告人汤恭品、李相在安排被告人周炉、卢轩轩等人拨打借款人的亲友电话进行催讨，并通过短信轰炸的方式进行骚扰，索要与借款人实际借款不相符的高额债务，从中非法获利。期间，该公司累计放贷10326人次，诈骗既遂共计389万余元。其中，被告人汤恭品在2018年10月初至2019年3月工作期间，该公司诈骗既遂共计338万余元；被告人李相在在2018年12月初至2019年3月16日工作期间，该公司诈骗既遂共计138万余元；被告人周炉参与骗取借款人钱款，既遂共计93000余元；被告人卢轩轩参与骗取借款人钱款，既遂共计82000余元。 另查明，被告人汤恭品、周炉、卢轩轩被抓获后如实供述了以上事实；被告人李相在被抓获后如实供述了以上事实，但当庭辩称2019年2月17日之前其在公司只负责登记催收人员提成统计表。公安机关从被告人汤恭品处扣押了用于诈骗的一加牌手机1只和电脑主机1台；从被告人周炉、卢轩轩处分别扣押了美图牌手机1只、苹果牌iphone7plus型手机1只。被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩分别从公司领取工资32000元、12000元、11056元、11443元。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 阮某、马某、吴某、蔡某、石佳玉、朱某、洪某、陈某、洪潇、戴某、沈某、卜某的陈述结合银行交易明细、催款短信、支付宝账单、借还款明细，证实其向“优客金服”APP借款的时间、金额、还款期限、实际到手金额。借款时需先下载“优客金服”APP并注册账号，填写姓名、身份证号码、电话号码，并上传其手机通讯录、紧急联系人、人脸认证、银行卡号，提交审核后，一般当天就能放款。借款1000元，实际到手700元，借款期限为7天，到期后需归还1007元；借款1500元，实际到手1125元，借款期限为7天，到期后需归还1510.50元。其最终实际到手金额均少于借款金额，因“优客金服”APP事先扣除了手续费、服务费等各种名目的费用，但其未接受过任何服务。待借款到期，其就会接到平台催款电话，提醒其还款。若逾期不还，平台就会不断电话其，催其还款，甚至威胁将给其亲友打催款电话或者短信轰炸，其中吴某、高某、石佳玉的亲友均有接到过催款电话； 温贤周证言，证实其于2018年10月26日经与温州添一网络有限公司老板金某电话联系后去该公司上班，工资5000元/月，其主要负责软件开发、去除“优客金服”APP下载时弹出的广告、处理“优客金服”链接下载不了问题，还有就是一些客户在提交借款时，汤恭品认为该客户信用差要拒绝借款，会让其去数据库里拒绝客户，大概拒绝了20余人。公司平常主要通过“优客金服”APP在网上放贷，客户先从网上“贷款超市”或其他途径点击链接，点击后会出现登录框，先注册账号，然后下载“优客金服”APP，用户登录APP后提交个人信息、身份证照片正反面、手持身份证照片做手机和人员一致性认证，客户授权后APP会自动获取客户手机内通讯录信息，APP风控系统会自动判断客户是否能够贷款及分配贷款额度，最后由汤恭品进行人工确认放款。放款是通过第三方支付至客户银行卡，贷款时间是7天，客户到手金额为借款金额的70%，剩余30%是作为手续费、服务费等费用，但客户还款时得还借款金额； 3、郑某证实，证实其于2018年11月20日左右经朋友介绍到温州添一网络有限公司上班，从事电话催收，其催收的主要是“君子借”APP,后于2019年1月25日离职。公司主管是汤恭品和李相在，该2人会轮流发工作量给大家，汤恭品发的多一些。催收时，若遇到客户不接电话、辱骂催收员或者回避还款的，其会将号码发至微信群，公司会用轰炸软件，其在群上看到过汤恭品轰炸过1、2次； 4、合利宝交易流水，证实“优客金服”APP于2018年9月至2019年3月线上放、收款情况，共计放款10326人次，非法获利3893608.13元。其中，2018年9月放款40人次，非法获利12567.37元；2018年10月放款1050人次，非法获利378277.54元；2018年11月放款4421人次，非法获利1621874.44元；2018年12月放款2717人次，非法获利1043056.18元；2019年1月放款1086人次，非法获利419100.47元；2019年2月放款487人次，非法获利187543.19元；2019年3月放款525人次，非法获利231188.94元。另2019年1月20日至2月20日非法获利为267307.79元； 5、支付宝转账记录、银行交易明细，证实2019年1月3日，周斯斯给周炉支付宝转账7267元；2019年1月21日，汤恭品给周炉支付宝转账3789元；2019年1月3日，汤恭品给卢轩轩支付宝转账5522元；2019年1月29日，卢轩轩尾号4573的农业银行卡收到汤恭品转存5921元； 6、客户术语，证实“优客金服”APP催收人员在催收过程中所使用的格式用语，催收内容为：“你好，我是优客金服，你在我平台申请的贷款将于明天到期，请你提早准备”、“你好，我是优客金服，你在我们平台申请的贷款期限已到，什么时候能处理下”、“你好，你在我平台申请的贷款已逾期，请及时处理，我们将采取催收流程对你的通讯录及身份证采取措施，并上交征信”、“你好，你的亲朋好友***手机号码***××××****，以诈骗的形式在我平台借款，恶意逾期，现已上交部门，麻烦通知一声，三天内来处理，否则诈骗借款上诉，如有打扰，请谅解（优客金服）”； 7、企业信息，证实温州添一网络科技有限公司于2017年11月7日成立，法定代表人为金某，其经营范围不包括网络贷款业务； 8、提取笔录，证实2019年9月12日，公安民警从汤恭品使用的电脑中提取了名为浪易的短信轰炸软件； 9、绍兴市公安局柯桥区分局扣押清单，证实涉案物品的扣押情况； 10、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的情况说明，证实公安民警经侦查未找到有收到“优客金服”APP短信轰炸的被害人； 11、浙江省苍南县公安局及绍兴市公安局柯桥区分局民警分别出具的归案经过、抓获经过，证实被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩归案的时间和经过； 12、被告人汤恭品在侦查和审查起诉阶段的供述稳定一致，且均证实2018年10月，其妻子的堂弟金某叫其去他公司上班，公司是做网贷平台，让其去管理下员工，其同意。同年10月8日左右，其就去金某的温州添一网络有限公司上班。公司的经营项目只有网络贷款，网贷APP叫“优客金服”，客户在下载“优客金服”APP后，填写个人基本信息、上传身份证照片、授权平台通讯录信息等进行注册，经APP自动审核通过后就可以贷款了，因公司放款的钱都存放在第三方支付平台合利宝，故后续是通过合利宝平台直接放款给客户的。贷款金额基本是1000元至1500元，最多的其看到有2500元，但很少。一般情况下，贷款1000元，实际到手700元，贷款1500元，实际到手1050元，剩下的300元或者450元平台上显示的是手续费，贷款期限是7天，到期后贷款1000元的需还款1007元，贷款1500元的话需还款1510.50元。贷款到期后，客户可以选择还钱，也可以选择续期，续期的话直接在平台上操作，续期费及到期还款金额与首次借款的标准一样。若客户逾期，系统会自动生成逾期费，具体多少其记不清了。公司老板是金某，贷款软件的购买及公司日常开销均由金某负责。其和李相在是主管，其主要负责公司的日常运作管理、贷款的放款、招收催收员及李相在不在时的催收名单分配。其负责放款是从2018年11月中旬起，当时金某将最后审核放款的电话留成其的电话，并说APP审核是要交钱的，要求其只要是机器审核通过的都放款；李相在主要是催收主管，负责公司催收业务，包括外接的催收业务。公司财务是周某和陈小凤，工资的计算、公司日常开销和放款、收款的明细都由周某统计，陈小凤具体负责什么其不清楚；公司程序员是温贤周，负责解决公司网贷APP的技术问题，或者需要在APP后台拒绝客户贷款申请之类的都可找他；剩下的员工都是催收员，有周炉、卢轩轩、郑某、胡某等人。李相在或其会分配给每个催收员50-100个/天客户，然后催收员会打电话催客户还款，如果联系不上的话，就会打客户的紧急联系人或者通讯录中的电话，催客户还款，若遇到客户辱骂催收员，催收员可向其或者李相在申请对对方进行短信轰炸，只要在软件中填写对方的号码，对方手机就会不停收到垃圾短信，其使用过该软件20次左右。其和李相在拿固定工资，其是8000元/月，李相在是5000元/月，其已拿过4次工资；催收员是底薪加提成，提成由李相在计算，算好后交由财务核对，经金某同意后由其转账给员工，2019年起转由李相在负责发放； 13、被告人李相在在侦查和审查起诉阶段的供述稳定一致，且其关于公司内部人员架构和职责分配、公司贷款发放流程及费用明细、催收流程的供述与被告人汤恭品供述一致，其还供述其于2018年12月去温州添一网络科技有限公司上班，做催收管理，负责统计催收员业绩、协助汤恭品对催收名单进行分配和微调及对催收员进行管理，其工资为5000元/月，已拿过12000元。公司除做“优客金服”APP催收外，也外接“君子借”APP催收业务。催收过程中，对于那些不还款，且态度不好、辱骂催收员的客户，就会对他们进行短信轰炸，对方会在短时间内收到大量短信。这个轰炸软件是由汤恭品购买，安装在汤恭品和其的电脑上，但用的次数不多。另外，对于那些逾期时间长，且手机联系不上的客户，催收员就会打客户手机通讯录或者紧急联系人的电话。催收员的工资包括基础工资3000元、全勤奖200元及提成。催收员催收到应催金额80%以上，就能拿到相应的提成，具体是：催收到应催收金额80%-81%的，提成为超过应催收金额80%的部分*0.001%；催收到应催收金额81%-82%的，提成为超过应催收金额80%的部分*0.0025%；催收到应催收金额82%-83%的，提成为超过应催收金额80%的部分*0.005%，依此类推，83%-84%时为0.01%，84%-85%时为0.25%，85%-86%时为0.5%，86%-87%时为1%，87%-88%时为2%，88%-89%时为3%，89%-90%时为4%，90%以上时为5%; 14、被告人周炉、卢轩轩对以上事实供认不讳，且均证实，温州添一网络科技有限公司老板是“阿威”，平时不怎么在公司，主管是汤恭品和李相在，汤恭品负责贷款的收放、工资发放及公司日常管理，李相在负责催收员业绩考核计算及协助汤恭品日常管理。其二人于2018年12月初到该公司上班，做电话催收，当时汤恭品和李相在都已在公司，每天的催收名单就是由汤恭品或者李相从APP后台分配给其。其催收一般是先打电话给客户，通知客户该还款了，并根据客户回复在表格上填写“几点还、没钱、空号、关机”等，一般一天给客户打2-3个电话，对于逾期较久的客户，则交由“陈绍港”等其他催收员催收，他们会打客户手机通讯录或者紧急联系人的电话，也会在微信或者短信中骂客户。被告人周炉还供述催收时若遇到态度不好的或者老赖不肯还的，汤恭品会对客户进行短信轰炸。其工作至2019年2月20日左右就离职了，期间2019年1月20日左右开始公司放假1个月。其共拿过3次工资，第1次是2019年1月3日收到7000余元，是周斯斯通过支付宝转给其的；第2次是2019年1月21日左右收到3700余元，是汤恭品通过支付宝转给其的；第3次是2019年2月20日左右收到700元，是汤恭品通过微信转账给其。被告人卢轩轩亦供述其工作至2019年3月9日就离职了，期间2019年1月21日左右开始公司放假1个月，后于2月21日开始上班。其共拿过3次工资，第1次工资是5500余元，是汤恭品通过支付宝转账给其的；第2次是2019年1月21日左右收到5500余元，是汤恭品打款至其农业银行卡的；第3次是2019年3月18日早上收到1050元，是李相在通过支付宝转账给其的。 对被告人李相在关于2019年2月17日之前其在公司只负责登记催收人员提成统计表，并据此认为其对该期间内的诈骗数额不应承担责任的辩解。经查，证人郑某的证言结合被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩的供述证实，被告人李相在自2018年12月初起就担任温州添一网络科技有限公司催收主管，主要负责统计催收员业绩、分配催收名单及对催收员进行管理，其与被告人汤恭品、周炉、卢轩轩等人分工合作，相互配合，共同实施诈骗行为，其应当对共同诈骗故意内的全部犯罪行为及其结果承担刑事责任。不采纳被告人李相在的该辩解。 本院认为，被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩伙同他人组成的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人汤恭品、李相在数额特别巨大，被告人周炉、卢轩轩数额较大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人黄晓、汤恭致、胡碧红、余乃盛分别关于被告人汤恭品、李相在的行为不构成诈骗罪，应构成非法经营罪的意见。经查，本案中，被告人汤恭品、李相在等人利用电信网络技术手段制造民间借贷假象，以无抵押、无担保、快速放款等为诱饵，以“服务费”、“手续费”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷协议”，在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，由周炉、卢轩轩等催收人员通过持续拨打被害人电话或者打电话给被害人的紧急联系人或者手机通讯录上的人的方式索取“债务”。虽然目前尚未找到短信轰炸的被害人，但被告人汤恭品、李相在均供认在催讨债务过程中存在对部分被害人使用短信轰炸的情形，且证人郑某证实在工作微信群中看到过汤恭品轰炸过1、2次。上述证据足以证实对被害人进行短信轰炸亦是本案“索债”手段之一。综上，被告人汤恭品、李相在等人的行为属于“套路贷”，符合诈骗罪的法定犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。不采纳被告人黄晓、汤恭致、胡碧红、余乃盛的相关意见。 对辩护人黄晓、汤恭致、胡碧红、余乃盛关于本案不应认定为恶势力犯罪集团的意见。经查，本案中，金某与被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩等人形成了以金某为首，被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩等人为辅的较为固定的犯罪团体，各被告人之间分工明确，组织架构清晰，且已实施了多次“套路贷”，并以拨打被害人紧急联系人或者手机通讯录上的人的电话、短信轰炸等“软暴力”手段向多名被害人催讨债务，符合恶势力犯罪集团的特征。不采纳辩护人黄晓、汤恭致、胡碧红、余乃盛的该意见。 对辩护人黄晓、汤恭致关于本案不属于电信网络诈骗的意见。经查，电信网络诈骗是指通过通讯工具、互联网等技术手段，编造虚假信息，设置骗局，对被害人实施远程、非接触式诈骗。电信网络诈骗技术含量高、时空跨度大、涉及人数多，且手段隐蔽、花样翻新。本案中，被告人汤恭品等人通过手机APP公开向客户发放贷款，未严重干扰电信网络秩序，不属于电信网络诈骗。采纳辩护人黄晓、汤恭致的该意见。 在犯罪集团中，被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩起次要作用，系从犯，对被告人汤恭品、李相在依法予以减轻处罚；对被告人周炉、卢轩轩依法予以从轻处罚。被告人汤恭品、周炉、卢轩轩在归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。四被告人能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。根据被告人周炉、卢轩轩的犯罪事实、性质及社会危害程度，不宜对其宣告缓刑。采纳被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩要求从轻处罚及辩护人黄晓、汤恭致、胡碧红、余乃盛分别建议对被告人汤恭品、李相在减轻处罚，辩护人钱益寒、徐雯分别建议对被告人周炉、卢轩轩从轻处罚的意见；不采纳辩护人钱益寒、徐雯分别建议对被告人周炉、卢轩轩适用缓刑的意见。被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔；违法所得，依法应予追缴;作案工具，依法应予没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汤恭品犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月十九日起至二○二五年三月十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李相在犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十五日起至二○二五年五月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人周炉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十三日起至二○二一年八月二十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人卢轩轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十日起至二○二一年八月二十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、追缴被告人汤恭品人民币三万二千元、被告人李相在人民币一万二千元、被告人周炉人民币一万一千零五十六元、被告人卢轩轩人民币一万一千四百四十三元； 六、被告人汤恭品、李相在、周炉、卢轩轩在犯罪数额限额内退赔被害人损失； 七、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局安昌派出所的美图牌手机一只发还给被告人周炉、苹果牌iphone7plus型手机一只发还给被告人卢轩轩；一加牌手机一只及电脑主机一台，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  周红芳 人民陪审员  徐 府 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。