江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0402刑初477号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人汪某，男，1990年1月1日出生，汉族，专科文化，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，系南京世纪维康集团马鞍山分公司中民康旅养老服务有限公司负责人。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月31日至同年2月1日被临时羁押于马鞍山市看守所，同年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于常州市看守所。辩护人张华芳，乐天（上海）律师事务所律师。被告人李某某，男，1987年12月20日出生，汉族，专科文化，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区,系南京世纪维康集团芜湖分公司中民康旅养老服务有限公司负责人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日至同年2月1日被临时羁押于马鞍山市看守所，同年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于常州市看守所。辩护人周商夏，江苏乐天律师事务所律师。常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2019]488号起诉书指控被告人汪某、李某某犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。常州市天宁区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人汪某及其辩护人张华芳、被告人李某某及其辩护人周商夏到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2019年11月15日决定延期审理，于同年12月13日决定恢复审理。现已审理终结。常州市天宁区人民检察院起诉指控，被告人汪某在担任南京世纪维康集团马鞍山分公司中民康旅养老服务有限公司（以下简称中民康旅马鞍山公司）负责人、被告人李某某在担任南京世纪维康集团芜湖分公司中民康旅养老服务有限公司（以下简称中民康旅芜湖公司）负责人期间，明知南京东鼎生物科技有限公司溧阳平台（以下简称溧阳平台）采用虚构老将军养生基地、虚假宣传保健品有防治疾病功效等手段骗取被害人购买国泰同康保健品的情况下，单独或者安排手下业务员事先选择具有一定经济能力、患有疾病等特征的被害人，后以免费旅游为幌子，将被害人骗至溧阳平台，在溧阳平台会期期间，通过带被害人参加溧阳平台组织的保健品宣传会、虚假体检、收集被害人信息并提前告知溧阳平台工作人员等手段，配合溧阳平台对被害人实施诈骗。2018年5月至6月期间，被告人汪某负责的中民康旅马鞍山公司组织被害人李某乙等人参与溧阳平台会期，骗取被害人共计人民币383250元（以下币种均为人民币）；被告人李某某负责的中民康旅芜湖公司组织被害人谢某等人参与溧阳平台会期，骗取被害人共计134407元。被告人李某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关向法庭出示了书证、被害人陈述、证言笔录、同案犯供述笔录等证据，据此认为，被告人汪某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人汪某当庭认罪悔罪，可以从轻处罚，被告人李某某归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人汪某当庭对起诉指控的事实无异议。被告人汪某的辩护人所提辩护意见为：1.被告人汪某只应对其直接经手的客户承担责任；2.系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪，主观恶性较小；建议从轻处罚。被告人李某某对起诉指控的事实无异议。被告人李某某的辩护人所提辩护意见为：1.起诉指控被告人李某某诈骗谢某的部分金额应予以扣除；2.系从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，属坦白，认罪认罚，主观恶性较小;建议减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人汪某在担任中民康旅马鞍山公司负责人、被告人李某某在担任中民康旅芜湖公司负责人期间，明知溧阳平台采用虚构老将军养生基地、虚假宣传保健品有防治疾病功效等手段骗取被害人购买国泰同康保健品的情况下，单独或者安排手下业务员事先选择具有一定经济能力、患有疾病等特征的被害人，后以免费旅游为幌子，将被害人骗至溧阳平台，在溧阳平台会期期间，通过带被害人参加溧阳平台组织的保健品宣传会、虚假体检、收集被害人信息并提前告知溧阳平台工作人员等手段，伙同溧阳平台对被害人实施诈骗。2018年5月至6月期间，被告人汪某负责的中民康旅马鞍山公司组织被害人李某乙等人参与溧阳平台会期，骗取被害人共计383250元；被告人李某某负责的中民康旅芜湖公司组织被害人谢某等人参与溧阳平台会期，骗取被害人共计134407元。具体事实分述如下：1.2018年5月期间,被告人汪某带队参与溧阳平台会期1次,骗取被害人陈某41640元。安排公司见习副主任韩某某（另案处理）参与溧阳平台会期2次，骗取被害人李某乙27760元，骗取被害人王某甲13880元，骗取被害人吴某10410元。安排公司业务员靳某（另案处理）参与溧阳平台会期2次，骗取被害人王某乙6940元，骗取被害人刘某5780元，骗取被害人胡某甲69360元，骗取被害人郭某18480元。安排公司业务员葛某某（另案处理）参与溧阳平台会期2次，骗取被害人胡某乙50200元，骗取被害人江某夫妻138800元。以上共计383250元。2.2018年5月、6月期间,被告人李某某带队参与溧阳平台会期1次,骗取被害人谢某50000元。安排公司副主任姚某某（另案处理）参与溧阳平台会期2次，骗取被害人孔某23000元，骗取被害人韦某13870元，骗取被害人胡某丙27000元。安排公司业务员李某某（另案处理）参与溧阳平台会期1次，骗取被害人姚某5500元，骗取被害人陆某13880元。安排公司业务员陈某（未到案）参与溧阳平台会期，骗取被害人石某1157元。以上共计134407元。被告人李某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人李某某在律师在场的情况下签署认罪认罚具结书，认可公诉机关指控的事实、量刑建议和程序适用。另查明，在案件审理过程中，被告人汪某赔偿被害人陈某41640元，并取得谅解，同时退出其余赃款289560元。被告人李某某赔偿被害人谢某50000元，并取得谅解，同时退出其余赃款1157元。另案处理的韩某某退出赃款52050元，姚某某退出赃款63870元，李某某退赔19380元。上述事实，有被告人汪某、李某某的供述笔录、被害人李某乙、王某甲、吴某、王某乙、刘某、胡某甲、郭某、胡某乙、江某、孔某、韦某、胡某丙、姚某、陆某、石某等人的陈述笔录、证人李某甲的证言笔录、同案犯韩某某、靳某、葛某某、姚某某、李某某、李某等人的供述笔录、辨认笔录及照片、微信截图、国泰同康产品照片、收据、扣押笔录、搜查笔录、电子数据提取笔录、电子证据清单、马鞍山市公安局江东派出所出具的到案经过、马鞍山市看守所出具的临时羁押证明、认罪认罚具结书、收条、谅解书、转账汇款单、调取证据通知书、调取证据清单、私营企业基本注册信息查询单、刑事判决书、常州市公安局天宁分局郑陆派出所出具的抓获经过、常住人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪某、李某某以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人汪某、李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李某某在归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人汪某当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人汪某、李某某积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。关于被告人汪某的辩护人所提被告人汪某只应对其直接经手的客户承担责任的辩护意见，经查，被告人汪某系中民康旅马鞍山公司的负责人，其自己带队参与并安排团队成员参与溧阳平台会期，该事实由同案犯韩某某、靳某、葛某某、李某等人的供述笔录、证人李某甲的证言笔录、私营企业基本注册信息查询单、微信截图等证据予以证实，足以认定，本院认为，团队负责人应对其自己及团队成员的全部诈骗行为负责，上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人李某某的辩护人所提起诉指控被告人李某某诈骗谢某的部分金额应予以扣除的辩护意见，经查，被告人李某某带队参与溧阳平台会期，骗得被害人谢某50000元，后谢某将部分保健品退给公司，被告人李某某未将相应款项退给被害人谢某，本院认为，被告人李某某的诈骗行为已经实施完毕，该部分金额不应扣除，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。本案被告人系对老年人实施诈骗，酌情从重处罚。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、退出的赃款发还各相应被害人。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢 晴人民陪审员 龚 丹人民陪审员 丁 虹二〇一九年十二月二十五日书 记 员 唐菲菲