文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初160号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人姜志金，男，1972年9月16日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省肇州县。2019年3月31日因涉嫌诈骗被肇州县公安局刑事拘留，2019年5月7日肇州县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行，现羁押于肇州县看守所。辩护人徐进明，黑龙江峰衡律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人姜志金犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员吴敬波出庭支持公诉，被告人姜志金及其援助律师徐进明到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控：2016年8月，陈某2（已判决）与被告人姜志金用高息借款的方式经营小小智慧树幼儿园，在资不抵债的情况下，陈某2找到制作假证的王松龄（已判决），伪造了百货小区3号楼1单元501室李某的不动产登记证书三本、伪造黑Ｅ×××××三本机动车登记证书、黑Ｅ×××××一本机动车登记证书、黑Ｅ×××××三本机动车登记证书。1、2014年12月31日，陈某2与被告人姜志金向被害人陈某1借款500000.00元，当时以一房屋产权证书作抵押，2015年陈某2以过户为由把抵押房屋产权证书拿回，到2016年8月份一直没有还钱，陈某2与姜志金对陈某1隐瞒了无力偿还借款的真相，又送回黑Ｅ×××××和假的黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，2018年5月3日未经抵押权人同意，将黑Ｅ×××××校车卖给肇东市客运公司。姜志金配合陈某2骗取被害人陈某1500000.00元。2、2018年5月11日，被告人姜志金配合陈某2对被害人王某隐瞒了无力偿还借款的真相，以假的黑Ｅ×××××、黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，由姜志金担保，两次骗取被害人王某195000.00元。3、2018年3月28日，被告人姜志金配合陈某2对被害人毛某1隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，骗取被害人毛某188000.00元。4、2017年9月6日，被告人姜志金配合陈某2对被害人祝某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，骗取被害人祝某50000.00元。5、2017年9月29日，被告人姜志金配合陈某2对被害人付某、刘某1隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，刘某1作保证人，骗取被害人付某50000.00元。6、2018年1月16日，被告人姜志金配合陈某2对被害人邵某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的百货小区3号楼1单元501室姜国庆的不动产权证书作抵押，骗取被害人邵某20000.00元。综上，被告人姜志金配合陈某2诈骗犯罪，共计诈骗陈某1等6人共计人民币903000.00元。经侦查，大庆市公安局八百响分局的工作人员于2019年3月30日将网上逃犯姜志金抓获。公诉机关认为，被告人姜志金故意隐瞒真相，配合陈某2以虚假的财产证明文件骗取多名被害人借款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人姜志金在与陈某2共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人姜志金到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。开庭审理过程中，被告人姜志金对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人辩称，被告人姜志金具有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现；在共同犯罪中系从犯，依法可从轻处罚。无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月，陈某2（已判决）伙同被告人姜志金用高息借款的方式经营小小智慧树幼儿园，在资不抵债的情况下，找到制作假证的王松龄（已判决），伪造户名为李某的百货小区3号楼1单元501室不动产登记证书二本、伪造户名为姜国庆的百货小区3号楼1单元501室不动产登记证书一本、伪造黑Ｅ×××××三本机动车登记证书、黑Ｅ×××××一本机动车登记证书、黑Ｅ×××××三本机动车登记证书。1、2014年12月31日陈某2与被告人姜志金向被害人陈某1借款人民币500000.00元，当时用肇州县房产处前栋楼4单元6楼西门做抵押。2015年陈某2以过户为由把抵押房屋产权证书拿回，2017年将该房屋出卖一直没有还钱。2016年8月陈某2与姜志金对陈某1隐瞒了无力偿还借款的真相，又用黑Ｅ×××××和假的黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，2018年5月3日未经抵押权人同意，将黑Ｅ×××××校车卖给肇东市客运公司。陈某2、姜志金共同骗取被害人陈某1人民币500000.00元。2、2017年9月6日陈某2与被告人姜志金对被害人祝某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，骗取被害人祝某人民币50000.00元。3、2017年9月29日陈某2与被告人姜志金对被害人付某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，刘某1作保证人，骗取被害人付某人民币50000.00元。4、2018年1月16日陈某2与被告人姜志金对被害人邵某隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的百货小区3号楼1单元501室姜国庆的不动产权证书作抵押，骗取被害人邵某人民币20000.00元。5、2018年3月28日陈某2与被告人姜志金对被害人毛某1隐瞒了无力偿还借款的真相，用假的黑Ｅ×××××机动车登记证书作抵押，骗取被害人毛某1人民币88000.00元。6、2018年5月11日陈某2对被害人王某隐瞒了无力偿还借款的真相，以假的黑Ｅ×××××、黑Ｅ×××××二本机动车登记证书作抵押，由姜志金担保，骗取被害人王某人民币170000.00元。综上，被告人姜志金配合陈某2共同实施诈骗，共骗取陈某1、王某、毛某1、祝某、付某、邵某人民币878000.00元。经侦查，大庆市公安局八百响分局的工作人员于2019年3月30日将网上逃犯姜志金抓获。另查明，2018年5月3日黑Ｅ×××××车辆转移登记至肇东市客运公司，2018年6月11日黑Ｅ×××××和黑Ｅ×××××两辆校车卖给柳某并已过户，转移车号分别为黑Ｅ×××××和黑Ｅ×××××。幼儿园关闭学生桌椅被幼儿园房主抵房租费。公安机关扣押的陈某2、姜志金银行卡上已无存款，亦未查获二人名下有不动产，诈骗财物至审理期间未返还。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、伪造的机动车登记证书、不动产权证书。黑Ｅ×××××机动车产权证三本；黑Ｅ×××××机动车产权证一本；黑Ｅ×××××机动车产权证二本；百货小区3号楼1单元501室姜国庆产权证一本。2、案件来源、发破案经过、抓获经过。证实2018年6月10日王景艳报警，公安机关立案侦查，6月12日陈某2主动投案，姜志金在逃。姜志金于2019年3月30日被大庆市公安局八百响分局在辽宁省大石桥市鹏源明居3期15号楼5单元门前抓获。3、户籍证明、犯罪记录调查记录、婚姻登记表、离婚协议书。证实被告人姜志金1972年9月16日出生，达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。姜志金与陈某22014年12月26日结婚，2015年12月23日离婚，2018年1月2日结婚，2018年1月29日离婚；姜志金与韩春梅2012年1月16日离婚，繁荣街房屋产权归男方姜志金所有，2018年6月8日与韩春梅结婚，6月11日离婚，将肇州镇繁荣街房屋80平方米所有权归孩子所有。4、同案犯陈某2刑事判决书。证实同案犯陈某2因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币五十万元。5、付某证据接收清单、借据三份、黑Ｅ×××××校车证一本。证实2017年9月29日陈某2、姜志金向付某借款5万元，担保人刘某1，用黑Ｅ×××××校车抵押。该登记证书系付某提供的陈某2借款时的担保。6、祝某证据接收清单、欠据二份、机动车证一本。证实2017年9月6日借款人姜志金、陈某2向祝某借款5万元，提供用于抵押的黑Ｅ×××××车证一本。7、毛某1证据接收清单、借款协议一份、银行赁证一张、黑Ｅ×××××车本一本。证实2018年3月28日借款人陈某2、姜志金与毛某1签定借款12万元的协议一份，协议中约定用黑Ｅ×××××校车做抵押，2018年3月28日给姜志金银行卡汇款12万元。8、陈某1证据接收清单、抵押借款协议一份、离婚协议书一份、拆迁合同一份、机动车证二本。证实陈某2、姜志金2014年12月31日与陈某1签订借款50万元协议，用房产处前栋楼4单元6楼西门及校车黑Ｅ×××××、黑Ｅ×××××、黑Ｅ×××××抵押，还款时间2015年12月31日。陈某1提供姜志金的繁荣社区平方拆迁合同一份及用于抵押的车证两本。9、王某接收证据清单、借条二张、协议书一份、委托书一份。证实2018年5月11日陈某2与王某签订借款30万元协议，给付17万元，用三台校车抵押，保证人姜志金，5月11日陈某2给王某出具委托手续，委托王某办理校车相关手续，提供车证二本。10、邵某提供证据清单、借条一张、承诺书一份、房屋买卖协议书一份、不动产登记证书一本。证实2018年1月16日陈某2向邵某借款2万元，姜志金为担保人，陈某2出具抵押房屋承诺书，承诺将百货小区501室抵押给邵某，并于当日签订房屋买卖协议书，该协议书中间人姜志金，并提供户名为姜国庆的百货小区501室房产证一本。11、车辆信息查询单。证实经查询黑Ｅ×××××车辆所有人为肇东市客运公司，2018年5月3日转移登记。2018年6月11日黑Ｅ×××××转移车号为黑Ｅ×××××，黑Ｅ×××××转移车号为EJ5578，车辆所有人为柳某。12、姜志金在肇州县房产处房产登记情况。证实被告人姜志金无房产登记。13、姜志金银行卡查询。证实经查询姜志金名下银行卡无大额资金交易。14、大庆市公安局刑事技术支队鉴定意见。鉴定结论送检的编号为40201800900001《中华人民共和国不动产权证》上盖印的“肇州县国土资源局不动产登记专用章”印文及编号为40201800900002的《中华人民共和国不动产权证》上盖印的“肇州县国土资源局不动产登记专用章”印某，与办案单位提供的样本印某均不是同一枚印章盖印形成，系伪造。15、大庆市公安局刑事技术支队鉴定意见。送检的编号为1-6号的《中华人民共和国机动车登记证书》上盖印的“黑龙江省大庆市公安局交通局警察支队”印某与办案单位提供的16枚样本印某均不是同一枚印章盖印形成；送检的编号为7号、8号的《中华人民共和国机动车登记证书》上盖印的“黑龙江省大庆市公安局交通局警察支队”印某与办案单位提供的制作批次为2008-09-10-1的生产任务单中左下方的样本印某倾向认定为同一枚印章盖印形成。证实陈某2用于抵押的六本机动车证系伪造，抵押给陈某1的黑Ｅ×××××和抵押给乔丽波的机动车证系真实的。16、大庆市公安局刑事技术支队鉴定书、通知书。经鉴定，邵某提供房某本（检材号40201801280001）不是同一枚印章盖印形成。17、证人姜某的证言。证实在大庆华大中天房地产开发有限公司工作，负责拆迁工作，2017年5月27日和姜志金签订拆迁合同，位置繁荣街面积234.6平方米，土地证王化青，房产证韩春梅，陈某2向陈某1借款时抵押的房屋拆迁合同系大庆华大中天房地产开发有限公司与姜志金签订，是真实的。18、证人刘某1的证言。证实2017年陈某2和姜志金向付某借款5万元，我给担保，并且陈某2和姜志金用一个校车做抵押，签协议时把校车本交给付某。19、证人郭某的证言。证实2018年朋友邵某向陈某2要钱，和陈某2签一个房屋抵押协议，当时姜志金在场知道这事。20、证人刘某2的证言。证实系姜志金母亲，姜志金和陈某2结婚后因为贷款的事结婚离婚几次，姜志金和前妻韩春梅生活时一个平房，离婚时给韩春梅。21、证人连某的证言。证实母亲马秀芳和其朋友祝某2017年9月6日借款给陈某2和姜志金5万元，用黑Ｅ×××××车本抵押，担保人马秀梅。22、证人李某的证言。证实百货小区501室是我的房子，2017年6月陈某2住进去说先住着再给钱我同意，但一直没有给钱，房子2018年6月16日收回。口头商定没有买卖协议和过户，房子不动产证在信贷公司抵押，我有贷款，我给过陈某2证书的照片。不知道她用房子抵押的事。23、被害人陈某1的陈述。陈述2014年12月31日陈某2、姜志金向我借款50万元，当时用三台校车和房产处前楼抵押，2017年9月姜志金和我说离婚时分一个平房，把拆迁合同给我，签协议时抵押一个房本，车本是后拿的，2014年12月31日姜志金和陈某2一起把房某和车本抵押给我，房某和车本取回是姜志金来的，2017年姜志金拿回来两本之后再也没拿走。24、被害人王某的陈述。陈述陈某2于2018年5月11日借款17万，陈某2和姜志金抵押我这两本车证，借款人陈某2，担保人姜志金。协议书和委托书约定抵押在我这的三台校车委托我管理和处置。2018年5月26日借款2.5万元，抵押一本房某本，还了22500.00元，余款未还。两笔借款合计172500.00元，借款时姜志金在场，房某是百货小区的房屋所有权人李某，抵押的机动车本有黑Ｅ×××××和黑Ｅ×××××。抵押两本车照是陈某2和姜志金一起去的，抵押房某是陈某2自己去的，但还款220500.00元是姜志金去还的。25、被害人付某的陈述。陈述陈某2、姜志金于2017年3月25日、2017年9月29日、2018年2月12日分三次共向付某借款共计120000.00元，2017年9月29日借款5万元刘某1担保，用黑Ｅ×××××校车作抵押，签订协议，钱交到他们俩手里，一分钱没有还。26、被害人毛某1的陈述。陈述2018年3月28日陈某2、姜志金借款12万元，用陈某2名下黑Ｅ×××××校车作抵押，还款本息32000.00元，剩余88000.00元未还，当天给姜志金转的钱，第二天陈某2和姜志金一起到办公室给我送的车本。27、被害人祝某的陈述。陈述2017年9月6日陈某2、姜志金共同借款35000.00元，利息15000.00元，借据5万元，两人用车本抵押。28、被害人邵某的陈述。陈述2017年4月份陈某2借款人民币2万元，2018年1月16日我向其要本金，她又重新给我出一个2万元的借据，姜志金担保，陈洪茹用虚假的百货小区501室不动产证作抵押，说房子落在姜国庆名下。29、被告人姜志金在公安机关的供述与辩解。供述2014年与陈某2结婚，一起经营幼儿园，2015年校车肇事赔偿和股东撤股后我和陈某2没有钱开始高息借款。2014年借陈某150万用两台校车抵押，抵押协议是我签的字。借付某10万元我和陈某2签字，用一台校车抵押。借祝某一次5万，一次4.3万元，借邵某2万元，当时把百货小区南侧501室房子抵押了，不知道谁送的房某，借毛某112万，借王某10万。我和陈某2没有房产，当时住李某的房子后来收回。抵押给陈某1、毛某1、王某机动车登记证是真的，其他的不知道。陈某2当时没有能力还款，抵押给邵某房某她说是向李某要的，一份拆迁合同是陈某2背着我拿的。30、被告人姜志金在检察机关的供述和辩解。供述承认自己犯诈骗罪，2014年与陈某2结婚，她经营幼儿园，我帮忙，结婚前幼儿园校车出一次车祸后赔款，股东退股后经营不好，抬钱维持运行，2014年时我们就没有还款能力了。向陈某1、祝某、付某、毛某1、王某借款时隐瞒了无力还款的事实，向王某借款17万元时我签的担保，借款25000.00元的事我不知道。31、同案犯陈某2的供述和辩解。供述2017年9月29日借付某5万，用假的黑Ｅ×××××车本抵押;借王某抵押两个车本，借毛某1抵押一个车本，2017年9月6日借祝某5万，用假的黑Ｅ×××××车本抵押。当时直接扣了一年利息15000元，拿了35000元。2018年3月28日借毛某112万元，用假的车证抵押，姜志金不知道，一起去的共同签字，理由是在北辰小区新建园用钱。抵押给陈某1两本车本，抵押给王某一个车证。2017年我和姜志金给陈某1拿一个拆迁合同，给陈某1拿的房本后来我卖给姚慧芳了。借王某195000元，用两个假的车本，一个假的房本抵押，还款22500元。2017年5月借邵某2万元，我用户名姜国庆百货小区住宅抵押。给王某二个车本，陈某1一个车本，毛某1一个车本，祝某一个车本，付某一个车本是假的。我把校车抵押给王小亮时更名，所以三个登记本在我手里，我又在北二道街做了两个假证，就五个本，我用这五个本分别抵押给付某，马秀梅，王某，毛某1，还完王小亮的钱后车名变更为我的后我又把三个车本抵押给柳某，是真的本。办假证是抵押给抬款人增加信誉。办了两个假房本，四个假车本。房子是李某的。32、被告人姜志金讯问光盘一张。证实讯问程序合法。经质证，被告人姜志金及其辩护人对公诉机关出示的证据无异议，本院予以采信。本院认为，被告人姜志金故意隐瞒真相，伙同他人以虚假的财产证明文件骗取多名被害人的借款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人姜志金犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人姜志金到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法应从轻处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人姜志金系从犯，依法应减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人姜志金犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币三十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2026年8月30日止）二、责令被告人姜志金与同案犯陈洪茹共同返还被害人陈某1人民币五十万元、返还被害人王某人民币十七万元、返还被害人毛某1人民币八万八千元、返还被害人祝某人民币五万元、返还被害人付某人民币五万元、返还被害人邵某人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                          审判长                            汤锐                                审判员                            宋文娟                                人民陪审员                            殷丽娟                                                                                                                                                                                                      二〇一九年十二月二十六日                                                                                            书记员                            韩子文      法条附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。