四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1602刑初96号 公诉机关广安市广安区人民检察院。 被告人金海洋，男，1988年4月23日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人邓飞，四川皓宇律师事务所律师。 辩护人周伟，四川皓宇律师事务所律师。 被告人杨方滨，男，1988年1月1日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度高中，无业，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人向文全，四川爱众律师事务所律师。 辩护人史敬堂，四川爱众律师事务所律师。 被告人陈涛，男，1987年8月12日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍所在地四川省南充市高坪区，住南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人杨先国，四川法雨律师事务所律师。 被告人唐胜，男，1989年5月23日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度高中，无业，户籍所在地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕，2018年10月31日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经本院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人肖霄，系四川华晨律师事务所律师。 被告人吴涯，男，1991年7月9日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大学，无业，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，同日该分局决定对其取保候审，9月28日广安市广安区人民检察院决定对其继续取保候审。2019年11月26日经本院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人何德成，四川旺川律师事务所律师。 辩护人刘建新，四川旺川律师事务所律师。 被告人蒲某，男，1990年8月10日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大专，个体工商户，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2018年9月12日由该分局取保候审,9月28日由广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经本院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人张世瑜，四川虹永律师事务所律师。 被告人王某，男，1986年3月31日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，个体工商户，户籍所在地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。2012年1月11日因犯赌博罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金七千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月28日经广安市广安区人民检察院批准，于2018年11月5日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕，2018年11月6日该分局对其取保候审，2018年12月13日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经本院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人刘攀，四川助民律师事务所律师。 被告人李某，女，1969年10月28日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，2018年10月9日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经本院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人陈铭，四川法雨律师事务所律师。 被告人杨某，男，1991年10月7日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度中专，无业，户籍所在地四川省南充市嘉陵区,住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人蔡罗均，四川法雨律师事务所律师。 被告人李某2，女，1987年3月24日出生，汉族，四川省成都市人，硕士研究生，个体工商户，户籍所在地四川省成都市，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月17日该分局对其取保候审，2018年10月16日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 被告人蒋某，女，1990年12月30日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大专，无业，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，8月27日该分局对其取保候审,2018年9月28日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 被告人张某，女，1995年12月22日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度中专，无业，户籍地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，2018年10月12日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 被告人陈某，男，1988年12月4日出生，汉族，四川省广安市人，文化程度高中，居民，户籍地四川省广安市武胜县，住四川省广安市武胜县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人李青峰，四川洪州律师事务所律师。 被告人赵某，男，1994年2月28日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍地四川省南充市嘉陵区，住四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月28日经广安市广安区人民检察院批准，于2018年12月4日由广安市公安局广安区分局执行逮捕，同日由该分局对其取保候审。2018年12月13日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 辩护人陈霞，四川绸都律师事务所律师。 被告人罗某，曾用名罗某甲，男，1991年10月21日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大专，个体经营者，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月3日该分局对其取保候审，9月28日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 辩护人王旗，四川鑫泰律师事务所律师。 被告人王某2，女，1979年3月20日出生，汉族，四川省苍溪县人，文化程度大专，无业，户籍地四川省苍溪县，住四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月3日该分局对其取保候审，9月28日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 辩护人杨辉，四川鉴平律师事务所律师。 被告人邓某，男，1992年1月2日出生，汉族，四川省华蓥市人，文化程度专科，施工人员，住四川省华蓥市。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 被告人李某3，女，1972年3月27日出生，汉族，四川省苍溪县人，文化程度小学，无业，户籍地四川省苍溪县，住四川省苍溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月3日该分局对其取保候审,9月28日广安市广安区人民检察院对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 被告人候某，男，1989年7月15日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍地四川省南充市高坪区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕，2018年11月14日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 辩护人肖中城，四川法雨律师事务所律师。 被告人文某，男，1989年4月28日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度中专，无业，户籍所在地四川省南充市南部县，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月17日该分局对其取保候审，2018年10月16日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日本院决定对其取保候审。 被告人朱海，男，1988年1月2日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市顺庆区。2009年9月25日因犯强制猥亵妇女罪被四川省仪陇县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，2013年11月21日被假释，假释考验期至2015年3月24日止。2017年4月28日因犯侵犯公民个人信息罪被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，2017年2月6日刑满释放（先期羁押抵的刑期，刑期从2016年6月7日起至2017年2月6日止）。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2018年7月4日该分局对其取保候审,9月28日广安市广安区人民检察院决定取保候审。2019年12月23日经本院决定逮捕，同日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人冯雪峰，四川京蜀律师事务所律师。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉［2019］82号起诉书指控被告人金海洋、杨方滨、杨某、王某、唐胜、赵某、李某2、候某、文某、陈涛、蒲某、吴涯、李某、蒋某、陈某、张某、罗某、王某2、李某3、朱海、邓某犯开设赌场罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员廖垚出庭支持公诉，被告人金海洋、杨方滨、杨某、王某、唐胜、赵某、李某2、候某、文某、陈涛、蒲某、吴涯、李某、蒋某、陈某、张某、罗某、王某2、李某3、朱海、邓某及其辩护人周伟、邓飞、向文全、史敬堂、刘攀、肖霄、陈霞、肖中城、张世瑜、刘建新、李青峰、王旗、杨辉、冯雪峰、指定辩护人杨先国、蔡罗均、陈铭均到庭参加了诉讼，辩护人何德成未到庭参加诉讼。经过两次补充侦查及恢复法庭审理。现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控： 一、2018年1月至6月间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某等13人开设了以“打牛牛”方式赌博的赌场。 1、2018年1月10多号至1月底间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某与陈某2（基本情况不详）等5人经商议后决定每人出资1500元（平摊股份）用于建立微信群（股东群名为“财务工作群”）组织人员赌博，出资的钱用于在“快乐牛牛（终极版）”平台上购买“钻石”开房以及参赌人员输了但未及时给付的人进行垫支等，并将“快乐牛牛（终极版）”软件下载发送到微信“1ｙｕａｎ牛牛”群中，先后组织微信群中的程某及被告人邓某等80余名人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”赌博，同时聘请“敏哆哆”（微信名，基本情况不详）等人在赌博群中做财务，负责参赌人员输赢的结算、每盘抽成以及在“快乐牛牛（终极版）”平台上开房等。该赌场规定“打牛牛”每盘（每盘20局）结束后，财务人员抽取所有赢家总金额的5%作为赌场的利润，并在当班时间满后将提取的利润扣除300元的工资（财务人员每人一天300元）与利润提成（财务人员当日当班期间提取利润超过4000元，超出部分按照5%提成给财务人员所有）后通过微信或支付宝转给该赌场的总财务陈某2，陈某2再将收取的利润与股东进行分配。经查实该赌场开设期间被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某与陈某2等人抽取的利润有4.532万余元，除去开支后每个股东分得近1万余元。 2、2018年1月底至5月底期间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某、李某与“放逐”、“乌拉圭”、“小陈故事多”（三人均系微信名，基本情况不详）等人每人出资2000元又开设微信“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“娱乐休闲群”等赌博群，采取上述同样的经营模式前后组织参赌人员雷某、苏某、白某（前列三人均住在广安区）、程某、钟某、刘某、王某3、滕某、何某等100多名人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”进行赌博，并先后聘请被告人蒋某（财务工作时间从2018年2月4日至5月25）、张某（财务工作时间从2018年4月13日至2018年5月25日）、陈某（被告人金海洋安排，财务工作时间从2018年4月5日至2018年5月9日）、李某3（系被告人王某2介绍到赌场作财务的,财务工作时间从2018年5月13日至5月26日）与“敏哆哆”等人做财务，还发展了被告人王某2（系被告人陈涛拉来做二级股东的）、邓某等人为二级股东负责拉人进微信群赌博后予以提成，而被告人朱海明知被告人蒲某等人在开设赌场，仍通过被告人蒲某联系将其妻子即被告人张某介绍到赌场作财务，并将自己微信账号提供给被告人张某在赌场做财务使用，时常帮助被告人张某观看赌场情况，提醒被告人张某即时进行开局与结算等。该赌场开设期间由被告人陈涛作总财务，负责收取利润并进行汇总结算，之后给各股东分红（包括二级股东的提成），目前查明此期间参赌人员投入赌注金额达500余万元，获利共25万余元，先后被各股东分了。 3、2018年6月4日至2018年6月15日期间，被告人金海洋、吴涯、蒲某、李某、罗某与“雨桐”（系微信名，基本情况不详）等人又开设微信赌博群（股东群名为“中国合伙人”），由被告人金海洋、吴涯、蒲某、罗某每人出资2000元共占70%股份，被告人李某和“雨桐”各出1500元共占30%股份，采取前述同样的经营模式组织微信群（“一圆”群）中的滕某、何某、尹某、滕某等80余名赌博人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”赌博，并聘请被告人张某（工作时间从2018年6月5日至2018年6月10日）等人在赌博群中做财务，被告人金海洋作为总财务，负责收取利润并给各股东分红。在此期间，被告人金海洋、吴涯、蒲某、罗某、李某、“雨桐”等人共获利经查证属实的有1.9927万余元，每人获利0.3万余元。 另指控：2018年1月底至2018年6月15日被告人金海洋、陈涛、蒲某、吴涯等开设赌场期间，被告人陈某靠拉人入股并参与财务工作时间达1个多月，获得工资与提成共0.4万余元；被告人邓某靠拉人入股参与时间达1个多月，获得提成0.6万余元；被告人王某拉人入股获得提成1万余元；被告人蒋某参与为赌场财务工作期间获得工资收入约3万余元；被告人张某参与经营时间达2个多月，获得工资收入1万余元；被告人李某3参与经营时间10余天，获得工资收入0.3万余元。 二、2018年6月14日至6月28日，被告人金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、李某2、王某、赵某、侯某、文某等9人开设以“赌球”方式赌博的赌场。 2018年5月左右一天，被告人杨方滨、金海洋、唐胜、王某、杨某与罗某2（另案处理）等人在南充市体育场一茶坊商量了开设以“赌球”方式的赌场。于是在2018年6月14日至6月28日“世界杯足球赛”期间，被告人金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、李某2、王某、赵某与罗某2、苏某2、王某4（后二人另案处理）等人共出资75万元（杨方滨出资10万元、金海洋出资7.5万元、杨某出资7.5万元、唐胜出资7.5万元、李某2出资5万元、王某出资7.5万元、罗某2出资7.5万元、苏某2出资10万元、王某4出资10万元、赵某出资2.5万元）决定通过建立微信群开设赌场组织赌球（指外围赌球）。后租用南充市高坪区4段2号金融中心“明宇广场”作为赌球的办公地点，以每天每人300元的工资聘请被告人金海洋（股东兼职）、赵某（股东兼职）、候某、文某等人为工作人员到该办公地点从事赌球的相关工作。该赌场先后通过建了“群聊”、“发展致富之路”、“麻布口袋”、“讨论”、“保险柜”、“保险柜（只进不出）”等股东微信群及股东另行建立的赌博微信群进行组织赌球。被告人金海洋、候某、文某主要负责将赌球的赔率发到微信群或为下注赌球人员记录下注情况；被告人杨方滨负责管理总账；被告人金海洋、杨某等股东还要负责通过微信拉人下注赌球并接受赌球人员下注，同时在每天结算后将获利金额转给被告人杨方滨。该赌场先后组织了参赌人员杨某2、韦某、游某等人下注赌球，同时为吸引赌球人员下注赌球，被告人金海洋、杨方滨等人还许诺给下注赌球人员按照下注金额的1%进行返水，并在下注赌球人员输了时再给赌球人员返下注金额5%的返水，具体由被告人杨方滨将返水的钱发给接受投注的股东，再由股东返水给各自接受投注的赌球人员。该赌场开设到2018年6月28日因被告人金海洋等人被抓后才被迫停止。现指控被告人杨方滨、杨某、唐胜、王某等人开设该赌场期间共获利74.9万余元，除去返水、租房等其他开支20余万元，剩下的50多万元由被告人杨方滨、杨某、唐胜、李某2、王某、赵某与罗某2、苏某2、王某4等股东分了，并给被告人金海洋、赵某、候某、文某等人每人6000元的工资。 同时指控：被告人邓某、蒲某、王某、赵某分别于2018年6月14日、2018年9月11日、2018年11月5日、2018年12月4日主动到公安机关投案，如实供述了各自参与的主要犯罪事实。被告人唐胜、李某2等二人在被告人王某投案前对被告人王某进行了规劝，对被告人王某主动及时投案起到了一定的作用。 案发后公安机关依法扣押了被告人金海洋违法所得4万元、被告人蒲某违法所得4万元、被告人李某3违法所得0.2万元、被告人张某违法所得1万元、被告人王某2违法所得1万元、被告人吴涯违法所得3万元、被告人蒋某违法所得3万元、被告人罗某违法所得0.3万元、被告人杨方滨赌资6万元、被告人唐胜违法所得3.75万元、被告人王某赌资及违法所得共11.25万元、被告人赵某赌资及违法所得共3.1万元、被告人李某2赌资及违法所得共7.5万元、被告人文某违法所得0.2万元；广安市广安区人民检察院审查起诉期间依法扣押了被告人李某违法所得2万元，扣押被告人唐胜赌资7.5万元。 针对上述指控，公诉机关提供了如下证据：书证、物证；电子证据；证人证言；被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人金海洋、陈涛、蒲某、吴涯、李某、罗某、蒋某、陈某、张某、王某2、李某3、朱海、邓某等13人共同通过微信开设“打牛牛”的赌场，投注赌资达500万元以上，非法获利25万元以上。其中被告人金海洋、陈涛（仅参与第一、二次开设）、蒲某、吴涯、李某（仅参与第二、三次开设）、罗某（仅参与第三次开设）实施了出资并为他人提供了“打牛牛”的赌博场所，从中分得了利润，且被告人金海洋、陈涛、蒲某、吴涯等人在开设“打牛牛”方式赌场最初发起时参与了商议；被告人蒋某、陈某、张某、李某3为赌场运行提供了财务帮助；被告人陈某、王某2、邓某通过微信为赌场运行提供了部分赌客来源；被告人朱海明知他人开设赌场仍介绍被告人张某参与并提供微信号和帮忙照看赌场运行情况。被告人金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、王某、赵某、李某2、候某、文某等9人共同通过微信开设“赌球”的赌场，抽头渔利数额达74万多元。其中被告人金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、王某、赵某、李某2系开设“赌球”赌场的投资人，且金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、王某等人在开设“赌球”方式赌场发起时参与了商议；被告人侯某、文某为“赌球”赌场的具体工作人员，同时被告人金海洋、赵某还兼职于“赌球”赌场的具体工作。前列21名被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任，且属于情节严重。在共同犯罪过程中，被告人金海洋、杨方滨、陈涛、蒲某、吴涯、杨某、唐胜、王某等8人在开设赌场过程中起了主要作用，而被告人李某、罗某、陈某、蒋某、张某、李某3、王某2、朱海、邓某与被告人赵某、李某2、候某、文某等13人在开设赌场过程中起了次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款和第二十七条之规定，被告人金海洋、杨方滨、陈涛、蒲某、吴涯、杨某、唐胜、王某等8人是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李某、陈某、蒋某、张某、罗某、王某、李某3、朱海、邓某与被告人赵某、李某2、候某、文某等13人是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蒲某、邓某、王某、赵某等4人在案发后主动到公安机关投案，如实供述了各自参与的主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚或减轻处罚。被告人唐胜、李某2等2人在被告人王某投案前对其进行了规劝与协助司法机关抓捕的作用相当，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条和1998年4月17日最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定“...协助司法机关抓捕其他被告人（包括同案犯）；...应当认定为有立功表现”之规定，对被告人唐胜、李某2二人可视为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人金海洋、陈涛、吴涯、李某、罗某、蒋某、陈某、张某、王某2、李某3、朱海与被告人杨方滨、杨某、唐胜、李某2、文某到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人金海洋、杨方滨、唐胜、王某、杨某、赵某、李某2、陈涛、蒲某、吴涯、李某、罗某、陈某、邓某、王某2、蒋某、张某、李某3、朱海、候某、文某等21人均对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议。 被告人杨方滨辩护称，他的一部白色苹果8手机才买起用几天，不是作案工具，另一部OPPOA57手机才是作案工具。 被告人杨某辩护称，他不是主犯，没参与商量。 被告人吴涯辩护称，他规劝了蒲某自首。 被告人赵某辩护称，他只领回了本金2.5万元和工资6,000元，现在都退赃了，没有分红。 辩护人周伟对公诉机关指控金海洋的犯罪事实、证据及罪名无异议。辩护称：金海洋等人微信收益，应当扣除开支情况，不应当认定情节严重，被告人金海洋第三次斗牛牛属于犯罪中止；主动退回了斗牛牛的违法所得，可以从轻处罚。对于被告人金海洋母亲收到的133,500元，她并不知道是什么钱，被告人金海洋愿意认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。 辩护人邓飞辩护称：由于金海洋斗牛牛的事被抓获归案，因而没有参与网络赌球的分配。 辩护人向文全对公诉机关指控被告人杨方滨的犯罪事实、证据及罪名无异议。辩护称：本案是传统的赌博犯罪，不是网络赌博。杨方滨主动上缴了违法所得60,000元，建议法院对其判处缓刑。 辩护人史敬堂辩护称，本案应当以赌博罪定罪。 指定辩护人杨先国辩护称，被告人陈涛未参与第三次斗牛牛的事实，应当认定其是犯罪中止。被告人陈涛有坦白情节，自愿认罪认罚。 指定辩护人蔡罗均辩护称，对公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实、证据及罪名均无异议。被告人杨某参与赌博的时间短，投资少，且积极退回了分得的赃款，有坦白情节，建议法院对其从轻处罚。 辩护人刘攀对公诉机关指控王某的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护称，王某不是主犯，有自首情节，自愿退赃，可以酌情从轻处罚。小孩仅5岁，建议对其判处缓刑。 辩护人肖霄辩护称，被告人唐胜仅是投资人，并没有参与本案的经营、管理。唐胜规劝王某自首，有立功表现；唐胜举报组织卖淫被查实，应当认定其立功，唐胜自愿退赃，可以从轻处罚。建议对其判处缓刑。 指定辩护人陈铭对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议。辩护称，被告人李某作用小，仅有出资行为，无犯罪前科，愿意依法退赃，建议对其从轻处罚。 辩护人陈霞辩护称，被告人赵某是从犯，没有获利，情节较轻，建议对其适用缓刑。 辩护人肖中城对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议。辩护称，候某仅是一个务工人员，是从犯，初犯，是否领工资有待调查核实，建议对其判处缓刑。 辩护人张世瑜对公诉机关指控蒲某的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护称，蒲某的行为不属于情节严重，初犯，主动退缴了违法所得，建议对其适用缓刑。 辩护人刘建新对公诉机关指控吴涯的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护称，吴涯没有参与具体的管理，系初犯、偶犯，本案不应当认定为情节严重。并且吴涯在主犯中属于情节较轻的，建议在量刑时予以考虑。 辩护人李青峰对公诉机关指控陈某的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护称，陈某作用小、时间短，获得利益较小，是从犯，可以对其从轻处罚。 辩护人王旗辩护称，被告人罗某系初犯，作用较小，认罪态度好，建议适用缓刑。 辩护人杨辉辩护称，王某2起次要作用，主动退还了全部赃款，有坦白情节，获得少，建议对其判处缓刑。 辩护人冯雪峰辩护称，对公诉机关指控朱海的犯罪事实、证据及罪名无异议。辩护称，被告人朱海是从犯，有坦白情节，朱海对妻子张某的行为有一定的帮助作用，情节轻微，建议对其免予刑事处罚。 经审理查明的事实： 一、2018年1月至6月间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某、李某、罗某、陈某、邓某、王某2、蒋某、张某、李某3、朱海等13人先后开设了以“打牛牛”方式赌博的赌场，具体犯罪事实如下： 1、2018年1月10多号至1月底间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某与陈某2（基本情况不详）等5人经商议后决定每人出资1500元（平摊股份）用于建立微信群（股东群名为“财务工作群”）组织人员赌博，出资的钱用于在“快乐牛牛（终极版）”平台上购买“钻石”开房以及参赌人员输了但未及时给付的人进行垫支等，并将“快乐牛牛（终极版）”软件下载发送到微信“1ｙｕａｎ牛牛”群中，先后组织微信群中的程某及被告人邓某等80余名人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”赌博，同时聘请“敏哆哆”（微信名，基本情况不详）等人在赌博群中做财务，负责参赌人员输赢的结算、每盘抽成以及在“快乐牛牛（终极版）”平台上开房等。该赌场规定“打牛牛”每盘（每盘20局）结束后，财务人员抽取所有赢家总金额的5%作为赌场的利润，并在当班时间满后将提取的利润扣除300元的工资（财务人员每人一天300元）与利润提成（财务人员当日当班期间提取利润超过4000元，超出部分按照5%提成给财务人员所有）后通过微信或支付宝转给该赌场的总财务陈某2，陈某2再将收取的利润与股东进行分配。经查实该赌场开设期间被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某与陈某2等人抽取的利润有4.532万余元并予以了分配。 2、2018年1月底至5月底期间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲某、李某与“放逐”、“乌拉圭”、“小陈故事多”（三人均系微信名）等人每人出资2000元又开设微信“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“娱乐休闲群”等赌博群，采取上述同样的经营模式先后组织了参赌人员雷某、苏某、白某（这三人均住在广安区）、程某、钟某、刘某、王某3、何某等100多名人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”进行赌博，并先后聘请被告人蒋某（财务工作时间从2018年2月4日至5月25）、张某（财务工作时间从2018年4月13日至2018年5月25日）、陈某（财务工作时间从2018年4月5日至2018年5月9日）、李某3（财务工作时间从2018年5月13日至5月26日）与“敏哆哆”等人做财务，还发展了被告人王某、邓某等人为二级股东负责拉人进微信群赌博后予以提成，而被告人朱海明知被告人蒲某等人在开设赌场，仍通过被告人蒲某联系将其妻子即被告人张某介绍到赌场作财务，并将自己的微信账号提供给被告人张某在赌场做财务使用，经常帮助被告人张某观看赌场情况，提醒被告人张某即时进行开局与结算等。该次开设赌场期间由被告人陈涛作总财务，负责收取利润并进行汇总结算，之后给各股东分红（包括二级股东的提成），参赌人员投入赌注金额达600余万元，该次共获利32万余元并予以了分配。 3、2018年6月4日至2018年6月15日期间，被告人金海洋、吴涯、蒲某、李某、罗某与“雨桐”（系微信名，基本情况不详）等人又开设微信赌博群（股东群名为“中国合伙人”），由被告人金海洋、吴涯、蒲某、罗某每人出资2000元共占70%股份，被告人李某和“雨桐”各出资1500元共占30%股份，采取前述同样的经营模式组织微信群（“一圆”群）中的赵某2等80余名赌博人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”赌博，并聘请被告人张某（工作时间从2018年6月5日至2018年6月10日）等人在赌博群中做财务，被告人金海洋作为总财务，负责收取利润并给各股东分红。在此期间，被告人金海洋、吴涯、蒲某、李某、罗某、“雨桐”等人共获利1.9927万余元予以了分配。 同时查明，2018年1月底至2018年6月15日被告人金海洋、陈涛、蒲某、吴涯等开设赌场期间，被告人陈某靠拉人入股并参与财务工作期间获得工资与提成9000余元；被告人邓某靠拉人入股获得提成6000余元；被告人王某拉人入股获得提成10000余元；被告人蒋某参与为赌场财务工作期间获得工资收入30000余元；被告人张某工作期间获得工资收入10000余元；被告人李某3参与经营期间获得工资收入3000余元。 另查明，各被告人自愿上缴的违法所得如下：被告人金海洋40,000元、蒲某40,000元、吴涯30,000元、李某20,000元、蒋某30,000元、张某10,000元、王某10,000元、李某32,000元、罗某3,000元。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书，证明本案由广安区公安分局网络安全保卫大队于2018年6月6日在工作中发现，从立案侦查，而该案告破。 2.传唤证、拘留证、取保候审决定书、逮捕证等文书，证明公安机关对被告人金海洋等人采取强制措施合法。 3.四川省广安市中级人民法院指定管辖决定书，证明该案因有三名参赌人员居住在广安区，故广安市中级人民法院指定我院进行审判。 4.户籍证明，证明被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 5.到案情况说明，证明被告人邓某、蒲某有自首情节，被告人金海洋、陈涛、李某、吴涯、蒋某、陈某、张某、罗某、李某3、王某、朱海等被告人系被抓获归案。 6.扣押决定书及扣押清单，证明2018年6月28日广安区公安分局分别扣押了被告人金海洋一部苹果6手机、一部苹果6Ｐｌｕｓ手机；陈涛苹果手机一部和14张银行卡；吴涯一部黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机和3张银行卡；李某白色苹果6手机和白色ＯＰＰＯ手机各一部和4张银行卡；蒋某苹果8手机1部；陈某苹果5手机1部和5张银行卡；张某ＶＩＶＯ手机一部、金色ｉｐｈｏｎｅ手机一部、ｃｏｏｌｐａｄ手机一部、ｉｐａｄ平板电脑一部、黑色ｉｐｈｏｎｅ手机一部、白色ｉｐｈｏｎｅ手机一部、一块二维码（印有二维码图案、“朱海”微信支付字样）、1张标号8号纸（上记录有霞“-1353”、“斗烟-1075”字样）、10号纸各一张、一本笔记本（记载输赢情况）、2个卡包（内有40张银行卡）、1个ＰＯＳ机；罗某黑色ｉｐｈｏｎｅ手机1部、现金3000元；王某一部华为手机、一部华为平板电脑、500元现金和7张银行卡；李某3黑色华为手机一部。 7.情况说明，证明为查清6.06开设赌场案涉案赌资和利润等情况，广安区公安分局通过支付宝官方网站对涉案人员中的财务人员蒋某、张某、陈某、李某34人的支付宝账户进行了调查取证。并对涉案人员的手机进行勘验提取，以及根据犯罪嫌疑人的供述和指认，查明了该案中第一次开设赌场和第三次开设赌场的获利金额的聊天记录。第二次开设赌场获利金额，根据在腾讯公司调取的涉案微信号资金交易记录、在支付宝网站提取的涉案支付宝账号资金交易记录以及犯罪嫌疑人的供述和指认等证据，结合第二次开设赌场的抽头盈利方式，通过到案的财务人员核算出获利金额为326,299元并附第一次、第二次的获利明细表。 8.电子证据及获利明细表，证明从2018年1月14日至1月21日，财务人员陈某2和敏多多的聊天记录显示获利是45320元；第二次根据财务人员蒋某、张某、陈某、李某3的微信和支付宝统计，获利是326299元；第三次是根据微信聊天显示获得1.9万余元。 9.退赃明细表及凭证，证明案发后公安机关依法扣押了各被告人的违法所得：金海洋(斗牛牛)40,000元、蒲某40,000元、吴涯30,000元、李某32,000元、张某10,000元、王某违法所得10,000元、蒋某违法所得30,000元、罗某违法所得3,000元，广安区人民检察院审查起诉期间扣押了被告人李某违法所得20,000元。 10.朱海的前科资料，证明朱海于2009年9月25日因犯强制猥亵妇女罪被四川省仪陇县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，2013年11月21日被假释，假释考验期至2015年3月24日止。2017年4月28日因犯侵犯公民个人信息罪被南充市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2万元，2017年2月6日刑满释放（先期羁押抵的刑期，刑期从2016年6月7日起至2017年2月6日止）。 (二)证人证言 1.孙某的证言，证明2018年5月16日左右，一个微信群友（昵称“花呗信用卡套现”）把我（微信名是“容易忘记”，微信号是xxxxxxxx）拉到一个叫“老群”的微信群中打牛牛赌博，这个群里有100多人。这个赌博群每天早上9点钟开始发福利（红包），就是让大家抢红包后开始赌博。群里按赢家的5%抽成，并在我手机中提取到微信名“我的意中人是盖世大英雄”、“咩宝儿”、“结算三号”、“蓉儿”等财务人员的微信转账和在赌博群里的聊天记录。 2.王某3的证言，证明从2018年4月起我以微信名“带刺的蜗牛”、微信号“ｗ189ｘｘｘｘｘｘ”在一个叫“老群”里打牛牛进行赌博，我输了4000元左右。 这个群一般是当班财务会改为群主,负责拉人进群赌博。我加的财务是咩宝儿,输赢是通过财务“结算三号”和“咩宝儿”结算的，赢的时候由财务扣除5%的房费再通过微信或支付宝转给我。我姐王某在里面是一个小股东，李某3在里面做了十几天财务，这个群5月底己被删除了。 3.程某的证言及电子证据，证明2018年1月号左右，朋友金海洋、蒲某拉我（微信名叫“星星”）进“1ｙｕａｎ”牛牛微信赌博群，群主金海洋。我在里面打了10多天，这个群就解散了。后来我又被拉进“老群1ｙｕａｎ牛牛牛”，仍然是原来群里那些人，打到4月份我就被踢出群了。 股东有金海洋、吴涯、蒲某、陈涛，财务有蒋某3、“敏哆哆”。并从我的手机中提取了金海洋、吴涯、蒲某、陈涛、蒋某3、邓某的微信，同时提取了邓某、蒋某3的微信聊天记录。我两次共拉了邓某、刘某2、孙某2、张某3、邓某2、唐某2等人进群赌博。 4.刘某的证言，证实2018年4月25号左右我（微信名“花呗信用卡套现”）被微信好友蓉儿拉进微信群参与赌博，在赌博群“老群（1ｙｕａｎ）”里用快乐牛牛（终极版）打牛牛赌博，输了几千元钱，赌博群的财务人员要收取每打完一盘（20局）赌博赢家金额的5%作利润。这个赌博群的财务有“小咩宝宝”、“蒋某3”、李某3，“小咩宝宝”、“蒋某3”都是支付宝上面的名称。从我的手机微信中提取了蒋某3、带刺的蜗牛、蒋某3、结算三号、ＭＲ.Ｗ、小咩宝宝、王某的微信，同时提取了蒋某3、小咩宝宝与我的转账记录。 5.苏某的证言，证明从2018年5月份我（微信名“苏苏”）被拉进一个“老群（1ｙｕａｎ）”赌博群，用快乐牛牛（终极版）打牛牛赌博，群里面显示有100多人。打了一段时间，大概输了3000多元，赌博群的财务人员要收取每打完一盘（20局）赌博赢家金额的5%作利润。 这个群里的财务与我有转账记录，我知道财务的支付宝名字叫“蒋某3”、“小咩宝宝”，微信名字叫“蒋某3”、“咩宝儿”。我在里面赌博时，输赢的钱必须要经过“小咩宝宝”、“蒋某3”那里，我才加的好友。并提取了小咩宝宝（张某）、蒋某3、带刺的蜗牛的微信，另调取了2018年1月19日至5月25日，苏某与小咩宝宝、蒋某3的转账记录。 6.钟某的证言，证明我（微信昵称“细佬”）在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”和“娱乐休闲群”里面参加了赌博，老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”里面有100多人；“娱乐休闲群”里面有60多人。2018年4月我进群时和邓某合起打，后来又与雷某2合起打，5月25日我退群了。我在里面总共输了4000元左右，我朋友雷某2输了70000多元，我的其他几个朋友也都输了。我们每打完一盘（20局）都要被收取赢家赢取总额的5%，有零头要凑整收。各个输了钱的人都是直接把钱付给财务，财务又扣除房费后再把钱付给各个赢家。 财务有:Ａ小马腾云科技（微信号×××）、蒋某3（微信号×××）、结算三号（微信×××）、老夫子（微信号×××）、咩宝儿（×××）。 7.白某的证言，证明2018年5月初，我（微信名“五妹”）被微信名“花呗信用卡套现”的人拉进“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”中打“牛牛”，我一共输了三、四千元钱。后来又把我拉到了“娱乐休闲群”里面打牛牛，这个群里的财务都是“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”中的财务，赌博人员也是“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”中的人员，一直到5月底，听说公安机关在调查，我就没打了。 加入微信群后，群主要求我们下一个“快乐牛牛终极版”软件，然后进房间进行赌博，每盘20局，结算情况发至群里，输了的就把钱转给财务人员，财务人员再扣除5%的手续费转给赢家。老群（1yuan牛牛牛）”里面有100余人；“娱乐休闲群”里面有60人左右，我手机上查看到的财务人员有“蒋某3”、“咩宝儿”、“老夫子”。 8.何某的证言，证明2018年3月份我（微信昵称“滚”）被拉进“老群（1ｙｕａｎ）牛牛牛”（群里有100多人）去打牛牛赌博，一直到5月底这个群散，我输了2000多元；6月初我又被拉到微信名叫“一圆”（我进群时群里有50多人了）的微信赌博群，这个群只开了10多天，我输了200多元。赌博群每盘要抽取所有赢家金额的5%作为利润，“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”的财务有敏哆哆、“老夫子”、“蒋某3”、“咩宝儿”，“斗大田”、“放逐”好像是这个群里的股东；“一圆”这个微信群的财务有“咩宝儿”。并在我手机上提取了Ａ罗某、“咩宝儿”、“雨桐”、“放逐”、“老夫子”、蒋某3微信。 9.尹某的证言，证明从2018年6月份我罗某把我拉进微信名“一圆”的打牛牛赌博群，里面发了一些战绩图。 10.滕某的证言，证明2018年2月份至6月初，在微信群名“老群1ｙｕａｎ牛牛牛”和“一圆”群里斗牛牛，我输了3000多元。 群内有股东和财务人员，股东“金夕何夕小号”，财务“蒋某3”、“咩宝儿”、“老夫子”、“结算三号”等人员负责结算，微信群里还有“彤彤”、“乌鸦”、“蒲帅帅”、“Tao”等，每盘按所有赢家金额的5%进行抽头，我刚开始进入“老群（1yuan牛牛牛）”时，我记得只有98人，我加入“一圆”的时候只有100人左右。 11.雷某的证言，证明从2018年3月中旬至2018年5月下旬，我以微信昵称“雷某2”在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“娱乐休闲群”用“快乐牛牛（终极版）”打牛牛赌博，总共输了70000多元。两个群的成员是一样的，群主一样，财务人员是一样的。赌博群的财务人员要收取每打完一盘（20局）赌博的赢家金额的5%作手续费。我进“老群（1ｙｕｎ牛牛牛）”的时候里面有150多人，后面进的“娱乐休闲群”有70人左右。群主微信名叫“金夕何夕小号”,股东1微信名叫“蒲帅帅”,股东2微信名叫“Ａ小马腾云科技”,微信号为“ｚａｉｘｘｘｘｘｘ:股东3微信名叫“斗大田”（我的上线）;财务1微信名叫“蒋某3”;财务2微信名叫“咩宝儿”。 我在赌博中所涉及到的转账账号有：蒋某3、咩宝儿、结算三号；支付宝账号有：李某3、朱海、蒋某3。我的支付宝账号13×××ｘｘ，叫雷某。到5月10几号的时候，我微信和支付宝以及所绑定的银行上的钱都输完了，我就只能用我的工商银行卡转账了，财务就把他们的银行卡卡号给我，我就和他们通过银行卡转账，财务“蒋某3”收款的银行卡为62×××ｘｘ（账户名为蒋某）,财务“结算三号”提供的收款银行卡为:62×××ｘｘ（账户名为李某3）:财务“咩宝儿”提供的收款的银行卡为62×××ｘｘ（账户名为朱海），我手机上有群里的聊天记录,转账记录、赌博软件的截图。 12.赵某2的证言，证明×××年6月6日我（微信昵称“轩”）与朋友罗某一起耍时，我看到他在打牛牛赌博，我就叫罗某帮我拉入“一圆”群打牛牛赌博。打牛牛输赢账是与财务微信“咩宝儿”结算的，财务在收取赢家的钱后会抽取5%作为利润。赌博方式先是下载“快乐牛牛”（终极版）软件，再加入这个软件的俱乐部进行赌博，每盘赌博开始后，系统会自动发牌，结束后系统会自动生成一张输赢结果的图片。 (三)被告人的供述与辩解 1.金海洋的供述，主要内容：我的微信名：“金夕何金夕小号”，是181ｘ×××ｘ电话号码注册的，微信号：×××；微信名：“金夕何金夕”是138ｘ××××ｘ电话号码注册的。 2018年1月，我和蒲某、陈涛、吴涯、陈某2建了一个打牛牛赌博群，每人出资1500元，每个人占股20%，我们几个还专门建了个财务群，用于我们私下交流。开设起赌博群后，我们就往里面拉人，陈某2就负责管理财务。几天后，因陈某2一人忙不过来，我们又叫了3个财务，财务有微信名“敏哆哆”、“难免会伤心”和“雨落倾城夏未凉”。我们大概做到1月20多号，因为吴涯拉的一个人输了钱没拿就跑了，为此原始股东之间闹了起来，群就散了。这次群里有80多个人，大约十多天就散了，赚了5万元左右，平均每人分1万元左右。 过了几天，我和蒲某、陈涛、吴涯、王某55个人各出资1,500元继续开设牛牛赌博微信群，吴涯又叫来了“彤彤”(营山人)、“乌拉圭”、“小城故事多”等人入股，微信群名好像叫“1yuan牛牛牛”，然后我们原始股东就往群里拉人来赌博，接着陈涛就叫“敏哆哆”，我就叫蒋某(微信名蒋某3)来做财务。为了有更多的人员参与赌博，我们每个原始股东就各自发展二级股东，“彤彤”就拉了“开水”和“雨桐”进来进来做二级股东，蒲某拉了“斗大田”、陈涛拉了“蓉儿”。“斗大田”、“蓉儿”、“雨桐”都是二级股东(就是靠拉人进赌博群提成)，财务“敏哆哆”做了2个月就没做了，王某5就拉陈某(微信名叫老夫子)进来做财务，蓉儿叫了微信名“结算三号”来做。股东“乌拉圭”和“小城故事多”做了2个月的样子就退出了，中途吴涯也从股东转为二级股东，陈涛就把他们入股的钱退给他们了。大概在5月份的样子，我们这个赌博群被举报了，我们就建立了个备用群(群名叫娱乐休闲群)，逐步将赌博的人员转到备用群，备用群开设赌博没几天，到5月底，我们就没做了。这次每天要抽大约七千至一万多的利润，共计赚取赌博利润一百余万。每个原始股东分了十余万，二级股东是按照每拉一个人参与赌博一盘提成6元，第二次群里最多的时候有130多人。 2018年6月初，我、蒲某、吴涯、彤彤、雨桐（微信名）、罗某共六人就开始组建赌博群，我和蒲某、罗某、吴涯每人出资2000元，“彤彤”和“雨桐”两人共出资3000元，所有人出资的钱都交在我这里，赚取的利润除彤彤和雨桐占30%，剩余的70%利润我们剩余的4人平分，这次由我建立的微信赌博群，群名字叫“一圆”，我们还建立了微信群“中国合伙人”用于交流，我和“咩宝儿”当的财务，这个群我们开到6月15日就没开了，共赚取赌博利润2万余元，每个原始股东分了3000多元，第三次群里有80多人。 我们股东建微信群，参与赌博的人加到微信群里来，我们股东在微信群里发“快乐牛牛”（终极版）(又叫牛大魔王)游戏软件链接，参与赌博的人登录“快乐牛牛”（终极版），我们股东请的财务在“快乐牛牛”（终极版）软件里开好房间，参与赌博的玩家就进入房间，房间最少6个，最多8个人就可以开始赌博。每开一次房就可以打一盘，一盘可以打20局，20局打完后表示这盘结束了，软件会自动把输赢的情况统计出来并生成一张输赢结果的图片。财务负责把截图发在我们建的微信群里面，参与了当盘赌博的输家就将自己所输的金额通过微信或者支付宝转账给财务提供的微信或者支付宝账号上,财务在收取输家的钱后，再按照每个赢家所赢金额的里面抽取5%费用后再发放到每位赢家的支付宝或者微信账户中。 我们几个股东就是负责招募玩家，管理玩家，在群内组织牌局，在玩家不够的情况下也要和玩家一起打牛牛，如果有玩家输多了不给钱跑单的话，我们股东就要负责将输家的钱赔给赢家，也有些玩家是其他玩家拉进来。 我们每天总收入在五千元左右，我们几个原始股东的支出有买房卡、除去两个财务的工资600元(财务是单独请的，每天给他们开300元工资)，还有给玩家发一些奖励，我们每个股东每天能分400元左右。我差不多搞了半年，盈利有七八万元。我盈的钱开支用了，剩余的打牛牛输了。 微信群是我建的，群名要换。最开始的第一个群用了2个月左右又重新建了一个群，群名叫“老群(1yuan牛牛牛)”，建好后又将原来那个群里面的玩家拉到后面建的这个群里面来的。 财务主要负责在网络上开房，拉玩家进房间玩，与玩家结算。财务人员最先是陈涛叫的“敏多多”做财务，做了一个多月后就没做了。过了一段时间我又叫的蒋某3（蒋某，微信号是×××（主要用这个号做财务）,还有一个微信号是×××）来做财务，王某5又叫了一个微信名叫老夫子（陈某）的人来做财务（做了一个多月也没做了），接着就是蓉儿的姐姐结算三号（李某3）来做的财务，过了一段时间蒲某又介绍了一个微信名叫咩宝儿（张某）的人来做财务。我们赚取的利润都是我们几个原始股东均分的，以微信和支付宝的方式转账。 对于公安机关出示我手机中提取的部分聊天记录，我看了这些记录，就是我们开设赌场时，财务群里面的聊天记录。C3173表示抽取的赌博利润是3,173元，z384表示在赌博平台中购买开房的钻石钱是384元，FL181表示发到群里的福利(有时要发福利给群里的赌博人员，提升下群里的人气，还有就是给拿到好牌的人奖励)，工资300表示给财务人员发的工资300元，LR2308表示抽取的钱除去买钻石的钱、工资和福利就是获得的利润2,308元。 第一次我们组织打牛牛时间不长，获利金额我有印象，大约获利了4、5万元，我们每个人股东分了大约7千元左右；第二次组织打牛牛的时间比较长，我得到的钱我感觉是在3万元以上；第三次组织打牛牛的时间只有一周的样子，当时开始的时候我负责记账，我都是把每次的获利发到群里，大约也就2万元左右，每个股东分了3,000元左右。 2.陈涛的供述，主要内容：我的微信名为“Ｔａｏ”，微信号是×××,2018年1月10多号，我和、蒲某、吴涯、陈涛、“Ａ陈某2”，每人出资1500元，平摊股份（每人占20%），同时还建立了个财务群，用于私下交流，赌博群中有80多人，开设的微信赌博群是用一个叫“快乐牛牛终极版”的软件打牛牛。财务先是“Ａ陈某2”在做，过了2天左右，就先后叫了3个人来做财务，其中有一个叫“敏哆哆”，其余两个记不清了，这个赌博群大概做了10多天，因为有在里面参赌的人输了钱跑了，最后这个群就解散了。原始股东发展了拉人进群赌博进行分成的二级股东，二级股东每拉一人赌博一盘（1盘20局）可以提成6元；财务就是负责给赌博人员的输赢进行结算和输赢的钱进行收发，财务是每天两人，每人每天工资300元，另外如果当班财务的班次抽取利润超过4000元，可以在超出的部分提成5%。我们赚钱是通过财务人员从打牛牛的赢家所赢的钱里面抽取5%的房费，再扣除财务人员每天的工资300块钱，我们共赚取了5万元左右，平均每人分了1万左右； 第二次是2018年1月底左右开设的微信赌博群“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”，原始股东有我、蒲某、吴涯、王某5（微信名叫放逐），不久微信名“彤彤”、“乌拉圭”、“小陈故事多”也加入原始股东，我们每人均出资1500元。中途乌拉圭和小陈故事多就退股了，吴涯转为了二级股东，参赌人员有100多人（赌博群中有130多人），财务人员有“敏哆哆”（微信名）、“蒋某3”（她的另一个微信名是我的意中人是盖世大英雄）、“老夫子”、“咩宝儿”、“结算三号”。我们股东也在发展二级股东（每拉一人赌博一盘可以提成6元），“彤彤”就拉了“雨桐”（微信名）、“开水”（微信名）做二级股东、蒲某拉了“斗大田”（微信名）做二级股东、我拉了微信名叫“蓉儿”的来做二级股东。开到5月份的样子，我们群被举报了。我们怕被封号，我们就建立了个备用群（群名叫娱乐休闲群），就把之前老群的人逐步拉到“娱乐休闲群”里面来，在“娱乐休闲群”里面组织人员赌博了几天，到5月底，我就退出赌博群了。 第二次我是总财务(总财务的工作就是负责收取财务上班期间抽取的参赌人员的费用，负责给财务上班时转备用金，给所有股东结算等涉及财务上的工作)，我们赚了一百余万，我们每个原始股东应该分了十余万(我分的钱的应该在3、4万元以上)，财务人员要将每天赚取的赌博利润转给我，由我给二级股东提成和每3天与原始股东分一次钱。“蒋某3”基本是从开始做到最后，她赚了大约三万多到四万。 我们牛牛赌博群财务群里面的图片，是每次财务人员抽取赌博利润后发的图片，c就是抽取的赌博利润，F就是福利是发到群里的红包这些，GZ就是给财务人员的工资，LR就是利润是抽取的赌博利润除去福利和工资这些之后的利润，cz是在牛牛平台上充钻石开牛牛赌博房间的钱，就是充钻的意思。 3.吴涯的供述，主要内容：我的微信号是×××，微信名叫“乌鸦”。2017年12月份底或者2018年1月初，金海洋叫我、蒲某、陈某2、陈涛创建微信赌博群，我们一人投了1500元备用金，就是赢家赢了，输家没有给钱时，就用这个钱支付。当时敏多多当的财务（是微信叫ｔａｏ的朋友），我当时就把孙某2（网名ＥＶＡ）、唐某2（网名Ａ）、邓某2（网名阿妹）、网名叫Ｍ的、网名叫Ａ整容、网名叫乌拉圭等6人拉到群里的，当时搞了七天左右，唐某2拉了一个网名叫南枝的人进来打，当时南枝输了接近3000元跑了。因为是我拉的人来，当时金海洋这些股东就叫我拿钱。因为我当时拿不出来，所以群就散了，我退群后就分了1000多元，押金退了我900元。 第二次是2018年1、2月份左右，蒲某和金海洋就叫我去帮他们找股东，后来我就拉了乌拉圭（当时在群里占了半股，搞了差不多一个月，乌拉圭就退群了）、小城故事多拉进来。乌拉圭又拉的“彤彤”进来，这次蒲某、陈涛、金海洋、王某5、彤彤和乌拉圭各占一股、我和小城故事多占一股（我出资750元）。我占半股大约搞了一段时间，由于群被人举报就被封了。“彤彤”又建了一个新群，股东还是以前的股东，这样又搞了一段时间，由于我这边拉的没得好多人打，金海洋就叫我不要占股了，叫我转入小股东，并把750元钱也退我了。之后我退股作为蒲某下面的二级股东，实际上是我的半股和蒲某的1股合在一起，我们各占0.75股。一直都是和蒲某平分的钱，但到2018年4月20号后，蒲某一直没有再给我分钱了，我总共分了25000元左右。第一次和第三次我是股东，我直接和几个股东平分。第二次我和“小陈故事多”各占了半股，按照比例进行分成。在每盘赌博中，如果有一人是我拉的在其中赌博，我可以从中提6元钱，以此类推。 第三次是2018年6月初，金海洋、我、蒲某、彤彤（李某）、雨彤、Ａ罗某又来开微信赌博群，这次我们每人出资2000元备用金交到金海洋处，我们还建立了“中国合伙人”微信群用于交流，金海洋和另外一个人当财务，我们开到6月中旬，金海洋就提出不做了。这次总共赚了2万余元，每个原始股东分了3000多元。 每一局打完之后，那个软件会自动把输赢的情况结算出来并生成一张图片，该群的财务人员就把该图片以截图的方式发在群里面，输家就通过微信或支付宝将所输的钱转到该群的财务人员的账号上，财务收钱之后，抽取每盘赢家总额的5%的费用后发到每位赢家的微信或者支付宝中。财务人员收到钱后，扣除他自己每天300元/天的工资后，剩下的钱股东平分。 第一次开设的赌博群里有七八十多个人，第二次开设的赌博群里最多的时候有一百多人，第三次开设的赌博群里有七八十人。 4.李某的供述，主要内容：我的微信名“彤彤”。2018年1月底左右，我加入了群名为“老群（1ｙｕａｎ牛牛）”的微信赌博群，用“快乐牛牛终极版”（俱乐部的管理人都是“金夕何夕”）打牛牛赌博，微信群有100多个微信成员，一直开到2018年5月底左右。原始股东有我、“金夕何夕”（金海洋）、“蒲帅帅”（蒲某）、“Ｔａｏ”（陈涛）、“乌鸦”（吴涯）、“放逐”、“乌拉圭”、“小陈故事多”，这个群一直持续到6月初才解散。中途换过群名，还建过备用群。每个股东出资1500元，为了发展赌博成员，每个股东就发展自己的二级股东（小股东），二级股东每拉一人打一盘提成6元，我拉了“开水”和“雨桐”进来做二级股东，这次从我进这个群当股东到该群停止赌博,抽成总收入是100多万元，这是毛收入，我们股东还要除钻石、福利、财务工资（财务每天300元的工资另加如果当天的营业额超过4000元，要按5%提成）、二级股东返成。总的来说，我从参与组织赌博收入有八九万元。财务有蒋某3、咩宝儿、敏哆哆、Ｙ、老夫子，财务要把提成的利润通过微信或者支付宝转给管总账的股东陈涛（微信名“Ｔａｏ”），陈涛每三天一次再按比例将钱分给原始股东和二级股东，转账的方式是微信或支付宝。2018年6月4日至2018年6月12日我加入了金海洋建立的一个“一圆牛牛”微信赌博群一直做到6月15号解散，原始股东有我、“金夕何夕”、蒲某、“乌鸦”、“雨桐”、“Ａ罗某”，赌博群有80多人在群里面赌博。这次我和“雨桐”各占15%的股份，我和“雨桐”各分得了3100多元钱，我们这次总提成的利润有二万一千多元，剩余的70%就是其他的股东分，财务有微信名“咩宝儿”以及另外二人。 5.蒲某的供述，主要内容：我的微信名“帅帅”，我在网上和别人开了“打牛牛”的微信赌博群，我现在到公安机关来投案自首。2018年1月份，我朋友金海洋找到我叫我和他一起在网上组织打牛牛，然后我和金海洋、陈涛、吴涯、Ａ陈某2每人拿了1500元作为入股，金海洋在网上找了一款名叫“快乐牛牛（终极版）”的打牛牛的软件，然后我们每个股东就拉人到赌博群里面来赌博（群名叫“一元牛牛”）。金海洋请了“敏哆哆”来做财务，负责给赌博人员结算，大约开了10多天，因为吴涯拉的一个赌博人员没有给钱，我们就没有做了。这次我们赚了几万元，我分了5000元左右。 大约是1月底，我、金海洋、陈涛、吴涯、放逐、乌拉寺、彤彤、小城故事多又重新组建股东群，微信群名是“老群yuan牛牛牛”,还是用“快乐牛牛（终极版）”打牛牛赌博，先后请了“敏哆哆”、蒋某3、老夫子、“咩宝儿”、“结算三号”来做财务。这次我们为了多一些人来赌博，我们每个股东还发展了自己的二级股东。二级股东负责拉人来微信群参与赌博，然后我们给二级股东一定提成，我和吴涯发展的二级股东是“斗大田”，“放逐”发展的“老夫子”，“彤彤”发展的“雨桐”，陈涛发展的“蓉儿”，我们开到5月底就没有做了，最多时有100多人，这次实际上我与吴涯合伙平均占股而其他股东不知情，我和吴涯各分了三万多元。 大约在6月初，金海洋又找到我继续开设赌场群，这次股东有我、金海洋、吴涯、罗某、彤彤、雨桐，其中我、金海洋、吴涯、罗某每人出资了2000元，彤彤和雨桐每人出资了1500元，这次微信群叫“一圆”，财务有“咩宝儿”，还建立“中国合伙人”用于交流，这次因为没有多少人赌博，开了10天左右就没有做了。这次总共赚了2万多元，分了3000多元。三次我一共分了4万元。 6.蒋某的供述，主要内容：我的微信名叫“蒋某3”，微信号是×××，用我的手机号码18×××ｘｘ注册的。还有个微信名叫“我的意中人是盖世大英雄”，微信号是×××,绑定的电话是186ｘ××××ｘ。我是2018年2月金海洋叫我到微信赌博群做财务，从2018年2月开始到2018年5月底在“一圆”微信赌博群做财务工作,用的是一款叫“快乐牛牛”的软件进行“斗牛牛”赌博。我印象中微信赌博群里至少都有七八十个群成员，通过每盘抽取赢家金额的5%作为利润（每盘是20局）。该微信赌博群先后有我、微信名“老夫子”、微信名“咩宝儿”、“结算三号”四个财务人员。我做财务的职责就是每局给群里参赌人员负责结算和抽成，然后提成的钱转给群老板金海洋和“Ｔａｏ”，还有就是给参赌人员开房的工作。我的工作时间是每天300元,不上班是没有钱的。每打完一局我就负责分别抽取赢家的金额的5%,如果我上班期间总的抽成超过4000元钱,对于超过部分我要5%提成。 我在微信赌博群做财务期间赚了3万元左右（都是我做财务期间的工资）。我在做财务期间，该群至少有七八十个群成员，我手机里面有一些人的微信如“放逐”、“花呗信用卡套现”、“雷某2”、“斗大田””等人，我要将这些参赌人员加为微信好友，方便结算、转账。微信里有大股东和小股东之分，大股东(原始股东)全部在财务群里，有金海洋、陈涛、吴涯、蒲某、彤彤(李某)、放逐、乌拉圭、小陈故事多，另外吴涯好像中途转为二级股东；小股东有微信名叫雨桐、斗大田、蓉儿、老夫子等人，小股东是拖人进来打一盘分6元，是与大股东之间结算。里面的参赌人员都是群里的股东拉进来的，或者是通过群里面的人介绍拉人，进群都要通过某一股东同意后才进群。群里面如果有人输了钱不给，这人是哪个股东同意拉进群的，那这钱就由哪个股东给。我担任财务时，大多数时间是通过微信转账的方式进行结算，有时也是支付宝进行转账。我有两个微信账号，这两个账号我轮换使用，因为微信账号限了金额的。 我计算过了，我用微信×××作为财务人员时，我和参赌人员总的往来资金是814098.13元（支出的金额是433332.07元，收入金额是398399.06元，抽取的赌博利润是19919元；我用微信号×××我和参赌人员总的往来资金是4940913.51元（支出的金额是2308721.52元，收入金额是2632191.99元，抽取的赌博利润是131606元；我使用支付宝账号是18×××ｘｘ，支付宝账户名叫蒋某3，我看了我的支付宝交易记录，很多都是我和赌博人员的交易记录，交易金额合计是2003689.13元（其中收入的金额是860521.14元，支出的金额是1143167.99元，抽取的利润是43026元。 我做财务期间，和我支付宝上有赌博资金交易记录的有何某、斗大田、雨桐、祉益等230个支付宝账号，和我微信号有赌博资金交易记录的微信号有240个。 7.陈某的供述，主要内容：我微信昵称“老夫子”，微信号×××，用我手机157ｘｘｘｘｘｘ注册的。 2018年4月份左右，一个微信名叫“金夕何金夕”的人叫我在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”赌博群里面给他当财务接近2个月，财务就是在赌博群里帮别人分发每一盘打“牛牛”输赢的钱，还有就是没有下载该软件的人发链接，每天将盈利的金额扣除工资和分红后将剩余的钱转给股东。我在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”里面当财务人员时，每天赚的钱我下班时就把我自己的工资和其他费用扣除后把剩余的利润转给一个微信名叫“Ｔａｏ”的人，这个“Ｔａｏ”是这个群的股东兼总财务。“咩宝儿”也是里面的财务，她也和我一样拉了人到“老群（ｌｙｕａｎ）牛牛牛”群里的，属于小股东。我拉了几个好友进群打了几天就退群了，拉进来的人每人打一盘牛牛就抽成6元，我一共抽成了700元左右。 经过公安机关当面出示给我看了微信和支付宝转账记录，都是我在2018年4月5日至5月9日期间在微信赌博群“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”做财务时，我微信上接收赌博人员的转账金额是1003287.37元，抽取的赌博利润就是50164元；我支付宝上接收赌博人员的转账金额是134568元，抽取的利润是6729元，总共抽取的赌博利润就是56893元。 和我微信号有赌博资金来往的微信号有136个，和我支付宝号有赌博资金来往的支付宝账号有45个，参赌人员应该有100余人。 2018年4月5日至5月9日我共上了约26个班，获得了约8000元的工资，同时加上我做二级股东获利1000多元，我在赌博群中获利9000多元。 8.张某的供述，主要内容：我的微信名叫“咩宝儿”，微信号是×××，用手机号135ｘｘｘｘｘ注册的。支付宝号叫“小咩宝宝”，联系电话是135ｘ××××ｘ，ＱＱ号61×××ｘｘ。 2018年4月中旬，我老公朱海就找到蒲某（微信名叫“蒲帅帅”）帮我介绍工作，经蒲某介绍，从2018年4月13号左右至5月底一直在“老群”（群里有100多人）赌博群里面当财务，每天在老群里面负责每盘输赢的结账和开房,财务有我、蒋某3”、“老夫子”,另外5个是股东，股东有“放逐”、“Ｔａｏ”、“金夕何金夕”、“蒲帅帅”、“彤彤”，每天抽取的利润是转给“Ｔａｏ”的，这次搞到5月底就解散了。 2018年6月初，我继续在微信群“中国合伙人”（群里有七八十人）用于交流，每天抽取的利润是用微信转给“金夕何金夕”的，当时群里有七八十人。两次当财务每天300元的工资，我总共得了10000元左右的工资。参与赌博的输家将钱转入到我的微信里，然后将微信的钱提现到专门办的一张兴业银行卡上（专门用来转账的），然后再从这张卡内通过微信和支付宝转账给“Ｔａｏ”。公安机关在我卧室内搜出的笔记本，就是记录的每盘赌徒输赢的情况。我老公朱海知道我在使用他的微信号“Ａ小马腾云科技”，因为我微信号限额（年支付超20万），于是我就用朱海的微信号在我手机上登陆参与赌博的财务工作。 经查看我的微信交易记录，2018年6月5日以前的都是我在微信赌博群“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”和“娱乐休闲群”作财务人员时，与赌博人员和股东的资金交易记录［有170多个微信号在群里赌博，其中我和参赌人员总的来往资金是1904381.78元（支出的金额是902633.71元，收入的金额是1001748.07元，抽取的赌博利润是50087元）］；2018年6月5日至6月10日的微信交易记录，是我在“一圆”群（50余个微信号在群里赌博）作财务人员时，与赌博人员和股东的资金交易记录［我和参赌人员总的来往资金是107727.07元（支出的金额是66134.4元，收入的金额是41592.67元，利润就是2097元）］； 经查看支付宝账单，6月前往来资金是99192.03元(支出金额51735.03元，收入金额是47457元，抽取的利润是2372元)；6月后在一圆群中接受赌资3650元，抽取的赌博利润是182元。 我用我老公朱海的微信号×××在“老群”做财务时，是和赌博人员的交易记录。我只是在我微信限额时，才用他的微信来做赌博群的财务工作，朱海也是知道的，按照赌博人员所赢金额的5%抽取利润，经辨认来往资金15804元，其中转给赌博人员的金额是9108元，赌博人员转给自己金额是6696元，按5%抽取利润334元给股东“ＴＡＯ”了。我不空时，朱海也帮忙在群里看到微信里的动态。 9.罗某的供述，主要内容：我曾用名罗某甲”，我的微信名：“Ａ罗某”，微信号是×××。 2018年6月5号左右，吴涯（微信名“乌鸦”）邀我和他、“蒲帅帅”、“金夕何夕小号”、雨桐等人开设“1ｙｕａｎ牛牛牛”微信赌博群组织赌博，我交了2000元保证金,另外还专门建立了一个股东群用于平时的联系，做到6月15号金海洋说不做了，开设赌场群期间我总共获利得了大约3000元钱。 10.王某的供述，主要内容：我的一个微信名叫大米，另一个微信名叫蓉儿，微信号是×××，用我的ＱＱ号13×××ｘｘ注册的，后面帮绑定在了我手机号码177ｘｘｘｘｘｘ上。 从2018年5月份，微信好友“ＴＡＯ”将我拉进牛牛赌博群，当时群里有100多人，然后“ＴＡＯ”叫我在里面拉人进群赌博，拉进去的人每打一盘给我6元钱，我在微信赌博群“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”里面做了二十天左右的小股东（也叫二级股东），我一直做到5月底，我获得的利润总共10000多元钱。我介绍的李某3到老群牛牛群里当财务，李某35月几号进微信群后，该群经营了十几天就垮了。 11.李某3的供述，主要内容：我的微信名叫“结算三号”，支付宝账号13×××ｘｘ。我经王某介绍我到老群“牛牛群”里当财务，我从2018年5月13日加入到老群“牛牛”内，大约是5月底左右赌博群解散，我做财务时群内有100多人，我们做财务每次抽取的赌博利润都是转给微信名叫“Ｔａｏ”的（“Ｔａｏ是里面的股东”），我做财务期间领了3900元工资。 和我微信号有赌博资金来往的微信号有90多个，参赌的人员也应该是90多个人），我和赌博人员的资金流水是750045.87元（其中支出流水是387953.57元，收入流水362092.3元，抽取的利润是18104元）；和我支付宝（支付宝账号是我的手机号138ｘ×××ｘ）有往来的约有30个账户），我和赌博人员往来资金有194721.08元（其中支出金额是115557.08元，收入金额是79164元，抽取和利润是3958元）。 12.朱海的供述，主要内容：我的微信号“ｚａｉｘｘｘｘｘｘ”、微信昵称“Ａ小马腾云科技”。我在2018年2月左右被蒲某（微信名蒲帅帅）拉入一个专门打牛牛的“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”（这个牛是指牛的头像）、“一圆“等微信群名（群名经常换），使用“快乐牛牛终极版”ＡＰＰ软件打牛牛进行赌博，我在群里打牛牛至2018年5月，我输了1000多元。 老婆张某于2018年4月左右通过蒲某介绍去“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“一圆”等微信群里面当财务人员，财务人员就是为微信群里面的参赌人员服务,具体包括在“快乐牛牛终极版”里开房，统计各参赌人员输赢情况，并根据输赢结果与各参赌人员进行赌资结算，按比例对赢钱的参赌人员进行抽成以及将抽成所得的钱返给组织这个打牛牛微信群的股东。张某担任财务期间,她每天的固定工资是300元，如果当天财务抽成超过4000元，超过部分可以提成5%,工资按日结算。“快乐牛牛终极版”ＡＰＰ软件里面的俱乐部的管理员微信昵称显示的是“金夕何金夕”，我没有直接从事这个打牛牛的微信群财务工作,只是我将自己的微信号给张某便于她从事这个微信群的财务工作,另外就是张某的微信转账提示有限额，然后我把我的手机给张某便于她继续从事财务工作,然后张某就在我的手机上使用我的微信账号从事具体的财务工作,也就是用我的微信账号和各参赌人员进行赔付、提成转账等操作，我也在她的记账本上抄写了各参赌人员的输赢情况并帮助她进行核对。牛牛赌博群里有张某、蒲某、金夕何金夕（微信名昵称,外号金乌龟）、“蒋某3”“老夫子”、“彤彤”、“乌鸦”、“Ａ罗某”、“星星”、“结算三号”、“蓉儿”、“Ｔａｏ”、“放逐”等人。 公安机关扣押的5号手机和6号手机都是我老婆在担任打牛牛的微信群财务工作人员期间从事财务工作时所使用的过的，应该与本案有关，另外扣押的记账的笔记和纸张、我的微信收款二维码都是我老婆担任财务人员从事财务工作时记账的工具，应该与本案有关。 13.邓某的供述，主要内容：证明我的微信昵称“斗大田”、微信名“ｄｄｈｘｘｘｘｘｘｘ”，从2017年10月至2018年5月在“老群”等微信赌博群使用软件进行打牛牛赌博，我输了10000多元。 2018年3月至5月底，“金夕何夕”叫我拉人进入“老群”、“1元牛牛”等微信赌博群打牛牛，我拉的人在里面打一盘，股东就给我6元，后面给我涨到了8元。群里人数最多时有150多人，至我退群时，群里还有100多人打牛牛。今年3月,我拉了“雷某2”等5人，我赚取了约6000元。“雷某2”在群里打牛牛输了很多钱,他就叫我把群退了，说要举报这个群,于是我就马上把群退了。 (四)检查证、检查笔录 1.对陈涛住处的搜查笔录，证明2018年6月28日，广安区公安分局侦查人员持搜查证对陈涛位于南充市高坪区的住处进行了搜查，发现了三张银行卡和一部手机，并予以了扣押。 2.对张某住处的搜查笔录，证明2018年6月28日，广安区公安分局侦查人员持搜查证对张某位于南充市顺庆区的住处（朱海、张某住宅）进行了搜查，发现了5部手机、一块二维码（朱海）、一本笔记本、2个卡包（内有40张银行卡、1个ＰＯＳ机）、1部平板电脑，对搜查发现的卡包（包含银行卡）及手机等进行了扣押。 3.对王某住处的搜查笔录，证明2018年6月28日，广安区公安分局侦查人员对王某位于南部县南隆镇的住宅进行了搜查，发现了7张银行卡、1部手机、1部平板电脑、500元现金，对搜查发现的相关物品等进行了扣押。 (五)电子数据及核对笔录。 1.对陈某微信及支付宝交易记录提取，证明微信昵称“老夫子”，微信号“ｗｘｉｄ-ｘｘｘｘｘｘｘ”与支付宝账号“15×××ｘｘ”交易记录证明了从2018年4月5日至2018年5月9日期间，微信上流水账为197.664811万元，其中支出金额为97.336074万元，收入金额是100.328737万元，抽头盈利5.0164万元；支付宝上流水账是33.604908万元，收入金额13.4586万元，支出、转出金额20.146308万元，抽头盈利0.6729万元，共计抽取利润5.6893万元。 2.对张某微信及支付宝交易记录提取，证明：张某的微信名叫“咩宝儿”，微信号是×××，从2018年4月13日至2018年5月25日，该微信号上第一次涉案流水账是190.438178万元，支出金额是90.263371万元，收入金额是100.74807万元，抽头盈利5.0087万元；从2018年6月5日至2018年6月10日止第二次在“一圆”群中的涉案金额10.772707万元，其中支出金额6.61344万元，收入金额4.159267万元，抽头盈利0.2079万元，合计5.2166万元。 支付宝号“小咩宝宝”，账户名是61×××ｘｘ从2018年3月30日至7月1日交易记录，第一次从2018年4月13日至2018年5月25日止涉案流水账是9.919203万元，支出金额是5.173503万元，收入金额是4.7457万元，抽头盈利2372元；第二次2018年6月5日至2018年6月10日涉案金额0.4920万元，其中支出金额是0.127万元，收入金额3650元，抽头盈利182元，合计2554元。 3.对蒋某微信及支付宝交易记录提取，证明调取2018年2月4日至5月31日蒋某的微信名叫“蒋某3”，微信号是×××上涉案金额494.091351万元，收入金额为263.219199万元，支出金额230.872152万元，抽头盈利13.1606万元；微信名“我的意中人是盖世大英雄”，微信号“×××ｘ”从2018年2月19日至2018年5月25日止的涉案金额流水账为81.409813万元，其中支出43.333207万元，收入金额39.839906万元，抽头盈利1.9919万元；合计15.1525万元（两个微信交易账号有240个）；支付宝账号18×××ｘｘ，支付宝名“蒋某3”，从2018年2月4日至5月25日流水金额为200.3689万元，其中支出114.316799万元，收入86.052114万元，抽头盈利4.3026万元（交易支付宝账号有230个）。 4.对李某3微信及支付宝交易记录提取，证明李某3的微信号是×××，微信名叫“结算三号”从2018年5月13日至2018年5月26日的流水账为75.004587万元，其中收入36.20923万元，支出38.795357万元，抽头盈利1.8104万元；李某3的支付账账号138ｘ××××ｘ从2018年5月13日至2018年5月26日涉案流水账19.472108万元，其中收入7.9164万元，支出11.555708万元，抽头盈利3958元，另外称微信号有往来有90个账号，支付宝账往来有“孝芳”、“张某3”等30个账号，得了3900元工资，共计抽头盈利2.2062万元。 5.证据固定情况说明与“广广公（网）勘（2019）15号”电子证据检查工作记录，证明对金海洋手机（手机ＩＭＥＩ码：35331807ｘｘｘｘｘｘｘ，手机号181ｘ×××ｘ，提取固定微信昵称“客服”微信号为“ＪＨＹｘｘｘｘｘ”微信使用情况）电子勘验，提取用于赌博的“财务工作群”、“中国合伙人”的微信群聊天记录以及相关数据。显示第一次开设赌场时间从2018年1月13日至2018年1月22日，期间共获利4.532万元；第三次时间从2018年6月4日至2018年6月15日获利1.9927万元。 6.手机截屏资料的辨认图片 (1)金海洋对其手机截屏资料的辨认，证明：金海洋手机微信有“A罗某”、“斗大田”、“我的意中人是盖世大英雄”、“帅帅”、“Tao”、“咩宝儿”、“彤彤”、“乌鸦”、“A小马腾云科技”、“结算三号”、“老夫子”等人。 (2)陈涛对手机截屏资料的辨认，证明陈涛的微信中有“金夕何夕”、“老夫子”、“斗大田”、“我的意中人是盖世大英雄”、“蓉儿”、“结算三号”、“彤彤”、“乌鸦”等人。 (3)蒲某对手机截屏资料的辨认，证明蒲某的微信中有“咩宝儿”、“乌鸦”、“A小马腾云科技”、“彤彤”、“蒋某3”、“我的意中人是盖世大英雄”、“斗大田”、“Tao”等人。 (4)吴涯（股东）对手机截屏资料的辨认，证明吴涯微信中有“帅帅”、“Tao”、“彤彤”等人。 (5)李某对手机截屏资料的辨认，证明了股东及财务人员在微信中的情况。 (6)蒋某对手机截屏资料的辨认，证明微信中有“A小马腾云科技”、“乌鸦”等股东及财务。 (7)罗某对手机截屏资料的辨认照片，证明了微信群中股东及财务人员情况。 (8)李某3（财务人员）对手机截屏资料的辨认，证明了微信群中股东及财务人员情况。 (9)程某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认，证明其微信中有“斗大田”，备注名“邓某”；“蒋某3”是赌博群财务；微信名“帅帅”备注名“蒲某”是赌博群股东；微信名“Tao”是赌博群股东；微信名“金乌龟”是赌博群股东；微信名“乌鸦”是赌博群股东。程某和邓某聊天记录；程某和赌博群中财务聊天记录以及转账记录。 (10)刘某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认，证明了赌博群财务以及输赢转账情况。 (11)苏某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认照片，证明苏某通过支付宝和微信与财务“咩宝儿”相互之间有多次转账；苏某通过微信和支付宝与财务“蒋某3”、“蒋某3”相互之间有多次转账记录。 (12)何某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认，证明微信名“A罗某”是赌博群中人员；微信名“咩宝儿”是赌博群中财务；微信名“雨桐”是赌博群成员；微信名“放逐”是赌博群股东；微信名“蒋某3”是赌博群财务。 (13)赵某2（参赌人员）对手机截屏资料的辨认,证明手机上有微信名“咩宝儿”、罗某微信昵称“罗某”；另外与微信名“咩宝儿”有微信多次转账往来。 (六)辨认笔录 程某辨认出2018年1月以来在名称为“1ｙｕａｎ牛牛牛”等微信群里组织人员参与赌博的股东金海洋、吴涯、蒲某； 金海洋辨认出开设赌场以来与其一起在微信群里组织人员参与开设赌场的人有吴涯、蒲某、陈涛、罗某、蒋某； 吴涯辨认出金海洋、蒲某；罗某辨认出组织赌博的金海洋、吴涯、蒲某。 二、经审理查明，2018年5月左右一天，被告人杨方滨、金海洋、唐胜、王某、杨某与罗某2等人在南充市体育场一茶坊商量了在“世界杯足球赛”期间开设以微信方式“赌球”的赌场，后租用南充市高坪区4段2号金融中心“明宇广场”作为赌球的办公地点，被告人金海洋、杨方滨、唐胜、王某、杨某、李某2、赵某与罗某2、苏某2、王某4（后三人另案处理）等人共出资75万元（其中杨方滨出资10万元、金海洋出资7.5万元、杨某和曹某各出资3.75万元即共出资7.5万元、唐胜出资7.5万元、王某出资7.5万元、罗某2出资7.5万元、苏某2出资10万元、王某4出资10万元、李某2出资5万元、赵某出资2.5万元）作为赌场上资金周转，通过建立微信群开设赌场组织赌球（指外围赌球），以每人每天300元的工资聘请被告人金海洋（股东兼职）、赵某（股东兼职）、候某、文某等人为工作人员到该办公地点从事赌球的相关工作。在2018年6月14日至6月28日“世界杯足球赛”期间，被告人金海洋等人先后通过建立了“群聊”、“发展致富之路”、“麻布口袋”、“讨论”、“保险柜”、“保险柜（只进不出）”等股东微信群及股东另行建立的赌博微信群进行组织赌球，被告人金海洋、候某、文某主要负责将赌球的赔率发到微信群或为下注赌球人员记录下注情况，被告人杨方滨负责管理总账。被告人金海洋、杨某等股东还要负责通过微信拉人下注赌球并接受赌球人员下注，同时在每天结算后将获利金额转给被告人杨方滨。该赌场先后组织了参赌人员杨某2、韦某、游某等人下注赌球。同时为吸引赌球人员下注赌球，被告人金海洋、杨方滨等人还许诺给下注赌球人员按照下注金额的1%进行返水，并在下注赌球人员输了时再给赌球人员返下注金额5%的返水，具体由被告人杨方滨将返水的钱发给接受投注的股东，再由股东返水给各自接受投注的赌球人员，该赌场开设到2018年6月28日因被告人金海洋等人被抓后才被迫停止。被告人杨方滨、唐胜、王某、杨某等人开设该赌场期间共获利74.9万余元，除去返水、租房等其他开支，杨方滨先行拿了50万元由被告人金海洋、杨方滨、唐胜、王某、杨某、李某2、赵某等股东按出资比例进行分配，被告人杨方滨分得70000元、唐胜分得50000元、王某分得50000元、杨某和曹某共分得30000元（其中杨某分得11250元，曹某分得18750元，另有20000元是杨方滨欠杨某的）、李某2分得25000元、赵某应分的15000元在杨方滨处、赵某领到工资6000元，同时杨方滨将出资的本金亦返还给了各个被告人。 被告人金海洋被抓获后，杨方滨将金海洋应得的本金、分红、工资等通过王某和罗某2于2018年7月3日将133500元交给了金海洋的母亲曾某，曾某出具了收条。 同时查明，被告人王某、赵某主动到公安机关投案，归案后如实供述了参与的主要犯罪事实。 案发后公安机关依法扣押了被告人杨方滨违法所得60000元、被告人唐胜违法所得37500元、被告人王某赌资及违法所得共112500元、被告人赵某赌资及违法所得共31000元、被告人李某2赌资及违法所得共75000元、被告人文某违法所得2000元，广安市广安区人民检察院审查起诉期间被告人唐胜退回了出资的赌资75000元，在开庭审理过程中，杨某向本院预交违法所得12000元。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定文书，证明由广安区公安分局网络安全保卫大队在办理金海洋等人“斗牛牛”涉嫌开设赌场案中的工作中发现，其在微信群名为“保险柜”、“麻布口袋”等微信群中进行网络赌球，每天获利上万元，该局立案为“6.28赌博案”。 2.传唤证、拘留证、逮捕证等文书，证明公安机关对各被告人采取强制措施的情况。 3.户籍信息，证明被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 4.搜查笔录，证明对李某2居住的位于南充市顺庆区的住所进行了搜查，发现了8张银行卡和2部手机和一个笔记本，对搜查发现的银行卡、手机、笔记本进行了扣押。 5.扣押决定书及扣押清单、发还清单，证明：2018年7月13日广安区公安分局分别扣押了被告人杨方滨一部白色苹果8手机、一部ＯＰＰＯＡ57手机；杨某一部黑色苹果手机；唐胜一部黑色苹果Ｘ手机；文某一部金色苹果手机；李某2的二部手机、八张银行卡和一个笔记本，于2018年8月17日将八张银行卡发还给了李某2。 6.调取证据通知书与杨方滨、金海洋、杨某等人开设赌场案电子证据中参赌人员投资金额等情况，证明：广安区公安分局于2018年9月17日向建行调取了杨方滨5月1日至6月30日的银行交易明细，证明了部分股东出资情况。 7.杨方滨等人的退赃明细表及凭证、一般缴款书，证明：杨方滨上缴违法所得6万元、唐胜上缴违法所得3.75万元、王某赌资及上缴违法所得共11.25万元、赵某赌资及上缴违法所得共3.1万元、李某2赌资及上缴违法所得共7.5万元、文某上缴违法所得0.2万元；广安市广安区人民检察院审查起诉期间依法扣押被告人唐胜赌资7.5万元。 8.情况说明，证明杨某出资的7.5万元系杨某和曹某共同出资，杨某和曹某两人各出资3.75万元。开设赌场获利后，杨某从杨方滨处共获得10.5万元，其中7.5万元是本金，3万元系开设赌场的利润。后杨某共分给曹某5.625万元(其中3.75万元系本金，1.875万元系开设赌场的利润)。公安机关对涉案的其他违法嫌疑人正在侦办中，罗某2、曹某均已到案。 9.王某前科犯罪的刑事判决书，证明：2012年1月11日，王某曾因犯赌博罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓期两年，并处罚金七千元。 (二)证人证言 1.李某甲的证言，证明2018年6月世界杯开赛后，金海洋问我赌不赌球，他说可以在他那里下注，于是将我拉到一个微信群。2018年6月27日晚上，我下注3600元全部输了。赔率是金海洋通过微信截图发给我的，金海洋的微信名叫“金夕何夕”，微信号是×××。 2.周某甲的证言，证明我的微信昵称“ＡＡ追求”，微信号×××。2018年6月份世界杯开赛期间，我一直是在彩票站买世界杯足彩。某天，一个微信好友把我拉进了一个微信群赌球，后来“金夕何夕”（微信号是×××）就把我加为好友，我不认识他，那个群经常换名字，成员从开始时50多人到了后面有100多人，“金夕何夕”每天都会在这个群里发布盘口的赔率，一天发几次，然后成员根据盘口的赔率下注进行赌球，我下注的钱是转给“金夕何夕”的，他会把赔率通过微信截图发给我。我一共买了四次（查看手机）共1700元，全部都输了。 3.陈涛的证言及与金海洋的微信聊天及转账截图，证明：我的微信名“Ｔａｏ”，微信号×××。2018年6月份世界杯开始后，我在金海洋的朋友圈看到金海洋发世界杯球赛程这些，我就在金海洋处下注赌球，我总的输了一、二千元。我记得我投注最大一笔是5000元，一般都是几百元不等。赌球时间从2018年世界杯开始没几天，一直到6月28日我因为在网上组织打牛牛被抓了。 4.候某甲的证言，证明候某是我的儿子，2018年5月底左右，候某说2018年世界杯马上就要开始了，他去帮朋友赌球写单，每天工资300元钱。候某基本上每天下午出去，第二天一大早就回家睡觉，大概做了有10多天。 5.张某甲的证言，证明内容与候某甲的证言一致。 6.韦某的证言，我的微信名“老腊肉”、微信号“Ｔｈｅ-ｘｘｘｘｘｘ”。2018年6月23日，我手机上的“大鸡大利”游戏微信群里面有一个微信名叫“硬、八字”的人在微信群里面发消息说：“世界杯开始了，可以在他那里买世界杯足球输赢，收益比体彩的要高”，于是在世界杯期间，我就以微信名“老腊肉”在“硬、八字”那里下注赌球。我是在2018年6月23日至6月28日参与了世界杯赌球，“硬、八字”还给我发了个群名片叫“世界杯交流群”，我也知道是“硬、八字”和杨方滨合伙开的一个赌球的私庄，输赢都是由他们来结算，我手机上还有我转账给“硬、八字”下注赌球的记录，韦某对微信名是“硬、八字”手机截屏转账资料进行了辨认。 7.游某的证言及微信截图，证明2018年6月20日晚上，一个微信名叫“硬、八字”的人在朋友圈发了一张有关赌球赔率的图片，我通过微信在他那里下注赌球一次，他还在微信里给我说叫我多拉人来投注，可以给我返水（提成），并从其手机截屏资料中看出“硬、八字”。 8.杨某2的证言，证明我的微信名叫杨某2，2018年6月15日，杨某（微信名硬八字）通过微信给我说：“2018年世界杯开始了，我们在搞赌球竞猜”。然后杨某发了个微信群名片给我，我就点击加入到了微信群名“世界杯讨论群”。群里有三十来个人，基本上都是来下注赌球的。我就在杨某那里开始下注赌球，赌球的方式有很多种，可以下注买输赢（胜负）、可以买比分，进球的颗数，我就只是下注买输赢。我在杨某那里下注赌球都是通过微信转账的，我手机上有转账记录。我在杨某那里下注赌球14100元，我赢了赢了9530元，输了4570元。 9.梅某的证言，证明2018年5月16日微信“火星男”联系租赁了我明宇广场的房子，给了一季度5740元（包括物业费等），后来在7月5日我退了一个支付宝名为ＬＱ李某甲的押金1000元，辨认到“火星男”是赵某。 10.严某的证言，证明7月份我和王某在南充顺庆蓝光吃饭，看到杨方滨拿了3万元钱给王某。 11.罗某2的证言，证明我当时使用的微信名叫“小罗”，绑定的手机号是13ｘｘｘｘｘ。2018年5月份的一天，杨方滨给我打电话说：“世界杯马上要开赛了，我们可以利用这次机会来搞点钱，你投点资嘛。”我说我不懂这个怎么搞，杨方滨说他懂，叫我只管投资就行了。过了一两天，杨方滨又打电话约我到南充市体育公园的“王品咖啡”茶房，杨方滨介绍了当时在场的王某、黄毛（杨某）、金乌龟、唐胜等人我认识，后来我共投资了75000元转给杨方滨。过了几天，杨方滨就打电话叫我帮忙找一个人来上班，我就找了朋友候某，叫候某直接跟杨方滨联系，后来我就没管了。当时杨方滨拉我进的群名都记不起了，我只记得换了几次群。杨方滨给我打电话说金乌龟出事了，我们这个事情就不搞了。好像是第二天，杨方滨打电话叫我到“王品咖啡”茶房见面，当时有杨方滨、金乌龟、王某、唐胜、黄毛、西皮等人在，杨方滨说挣了74万多元，除去开支后还剩50万。然后杨方滨叫他老婆单独给我转账11.25万元（本金7.5万元，分利润3.75万元），转账后我就离开了。第二天，杨方滨说将6000元候某的工资转给我，叫我再转给候某，他通过微信转给我的，我也是通过微信转给候某的。收款微信是候某的母亲，但是因为候某之前欠我1000多元，因而我扣除后只转了4000多元钱给他。又过了几天，杨方滨又联系我，叫我把金海洋的钱给他妈，杨方滨老婆就将133500元通过银行卡转账给我，当天我就和王某一起去把133500元取现直接送到金海洋楼下，我将现金交给了金海洋的妈妈，她当场给我出了一个收条，这个收条我现在仍保留着，收条上的收款人是“曾某”，落款时间是2018年7月3日，这个收条已交给你们公安机关了。并附收条一张（收条今收到杨方滨人民币现金133500元收款人曾某2018年7月3日）。 (三)被告人的供述与辩解 1.金海洋的供述，我的联系电话181ｘ×××ｘ、138ｘ××××ｘ，我的微信名：“金夕何金夕小号”，是181××××3251电话号码注册的，微信号：×××；微信名：“金夕何金夕”是138ｘ×××ｘ电话号码注册的。 我赌球的事还未获利就被查获了，我打牛牛获利的金额6万元我愿意退出来。 2018年5月底的样子，我与杨方滨、王某、唐胜、杨某（黄毛）、罗麻子在王品茶坊一起商量组织赌球的事，后来人我们一共投资了75万元。并在高坪江东中路的明宇广场租了房作为组织赌球用的办公房，在2018年世界杯开始后，我、杨方滨、唐胜、王某、罗麻子、西皮、黄毛、侯某这些人就到明宇广场房间里面去组织赌球。 我当时还搬了一台电脑去，杨方滨和罗麻子也各搬了一台电脑来，搬电脑去的目的就是在网站上截赌球的赔率图以及看球赛这些。 我们还建立了微信群用于交流，微信群里有股东和工作人员。股东有我、杨方滨、唐胜、王某、罗麻子、西皮、黄毛、苏某2，工作人员有侯某、文某、西皮和我。 杨方滨负责管总账，每场球赔付后，我们股东就和杨方滨结算，也就是股东赚了钱就发到杨方滨那里，股东赔了钱，就在杨方滨那里拿钱赔。我负责把一个网站上的赌球赔率截图发到微信群里面，还有就是负责把下注赌球人员的下注金额和下注情况这些记录到纸上，球赛结果出来后，我就按照赔率和赌球人员的下注金额这些进行赔付，赔付完后，我就和杨方滨进行结算。西皮、侯某、文某他们也和我一样，西皮是和杨方滨直接结算，文某和侯某好像不和杨方滨直接结算，因为侯某是罗麻子叫来的，主要记在罗麻子那儿下注赌球人员的账，文某是记的苏某2那边的账，至于文某是哪个喊来的我就不清楚了。 我建了个赌球的微信群，下注赌球的人员我一般都会拉到群里面。在我这里的下注金额一般最少是100元，但有时50元的我也接，最高不超过1万元。 我在2018年世界杯期间因为在网上组织打牛牛的事情被公安机关抓获了，我被抓之前，我们组织赌球大约获利60多万元，我们组织赌球就是想赚点钱。 2.杨方滨的供述，我的微信号是“yangxxxxxx”微信昵称是“David”。公安民警刚刚在南充西河派出所的办案区从我身上发现一部OPPOA57手机,手机号码186xxxx,串号是86439xxxxx和一部苹果8,手机号码18281xxxxx串号是35301xxxxx,这两部手机一直是我在使用。我在这个苹果8手机上面使用的微信号是“yangfangxxxxxx”微信昵称是“David”，我一直使用的就是这个微信号。 2018年5月份,我和金海洋、唐胜、王某、杨某、罗某2、赵某在南充喝茶的时候,金海洋提议说趁这个世界杯比赛期间,我们几个人一起投点资去挣点钱，用来操作和赔付下注的人的钱,同时我们每个人都去找身边来的朋友到我们这里下注,赔付都是用我们几个人凑的钱来支撑,就是我们七个人凑钱后私建庄家,接受身边朋友的下注。金海洋还说大家一起凑750000元来做本金，于是我、王某、唐胜和赵某一起去租的南充市高坪区4段2号金融中心明宇广场某房间用于办公，租客写的是赵某的名字，房租当时是唐胜垫付的，后来在获利的开支里面给唐胜了。 股东有我、金海洋、杨某、唐胜、王某、罗某2、苏某2、赵某、李某2、苏某2的朋友“王胖胖”，一共十个股东(股东我、苏某2及其朋友王胖胖各出资10万元、李某2出资5万元、赵某出资2.5万元，其余股东金海洋、杨某、唐胜、王某、罗某2各出资7.5万元)。苏某2叫的记账人员文某和罗某2叫的记账人员候某。文某和侯某是每人每天300元工资,做一天得一天的工资,工资是世界杯比赛结束后统一结算。记账就是记下注赌球人员的下注赌球情况和下注赌球的金额这些。约定了股东按照每个人的出资比例来进行分红，分红的钱就是我们接受投注赔付之后的盈利减去我们的开支。 我们在比赛之前都商量好了,我们股东之间建立一个微信群,每个比赛日之前都把自己这边接受的投注发到群里。从比赛开始到6月28号,我们一共建立了四五个群,每一个群的名字都不一样,后一个群建立之后就把前面一个群解散。群的名字大概是“麻布口袋”“致富之路”“保险柜”等等，现在这些群都已经解散了。我们每一个参与凑钱的人都是股东,然后各自去找自己身边的朋友到我们这来压注。 我主要负责记总账，负责管理我们投的钱和每天获利的钱。金海洋负责在“ｗｗｗ,ｘｘｘｘｘｘ.ｃｏｍ”的赌博网站上面把有关2018年世界杯每场足球赛的实时的赔率标准截图之后发到我们股东微信群，还有就是负责对他这边的赌球下注人员进行记账，汇总输赢情况交给我；唐胜、杨某、王某、罗某2、赵某等5人负责对他这边的赌球下注人员进行记账，然后汇总各自这边的输赢情况交给我；文某是苏某2叫来给他这边的赌球下注人员进行记账，汇总输赢后交给我；候某是罗某2叫来给他这边的赌球下注人员进行记账；文某和候某除了负责对各自这边的赌球下注人员进行记账，还要帮其他股东进行记账。比赛结束后,每个股东都把自己这边的赔付情况发在群里,输了的话我就转账给输了的股东,赢了的话股东就转给我。 返水的钱都是我在返，都是当天的输赢出来后，我按照当天下注的流水账和输赢金额把返水的钱算出来通过微信和支付宝转给相应的股东，再由股东转给下注赌球的人，至于返水钱股东怎么处理的，我不清楚了。 参与投注的人都是向我们股东之间进行投注,股东再把投注情况汇总给我。输赢都是我与股东直接进行结算,不与参与投注的人发生任何联系。我们都是通过微信或支付宝的方式进行交易的,从来不发生任何现金交易。 我没有参与拉人来投注,但是我有些朋友也要来投注,所以我就把这些朋友拉进了我们的股东群,如果他们要投注的话就在股东群里面向候某、文某、赵某三个人投注。我拉了有李某2(微信昵称可可)、田某(微信昵称西华路粮食猪)、田某2(微信昵称Sweet)，另外我们股东群里还有些别的人,我不认识,应该是其他人拉进来的。 世界杯从2018年6月14日开始后,我们每场比赛接受的投注额大概都在十多万,多的时候有二三十万,如果一天比赛多的时候,我们的投注额能有六七十万。直到2018年6月28日,金海洋因为打牛牛被抓了后,我们就没有做了，当时我们在账面上盈利了70多万，我们在世界杯期间接受总的投注额大概有五六百万,具体多少我也不记得了。我们开支的20多万元［其中要扣除给每个股东接受投注额的返水钱（下注赌球的人赢了返百分之一和下注赌球的人输了返百分之五的）大概返了有十几万,租写字楼加上我们股东平时聚餐玩耍的开支有几万元,还有金海洋、候某和文某的工资每人支付了6000元］,最终算下来,我们一共只盈利了51万多元。但因为在6月28日因为金海洋被抓，我们就不敢做了。隔了一两天,我就把我们股东凑的钱和盈利的钱全部取出来,按照我们出资多少分多少盈利的原则,我们几个人把钱全部分了,还剩下了4万多块钱（又一次又说只剩1万元）暂时放我这里,等金海洋这个事情完了再来分。我们给金海洋、文某、候某每人算的6000元工资，金海洋的6000元工资我也是叫罗某2给他的母亲的；文某的6000元工资是给苏某2的（因为是苏某2叫来的，我给股东分钱时一起给苏某2的）；候某的6000元工资是给罗某2的（因为是罗某2叫来的，我给股东分钱时一起给罗某2的）。 这50万元就是按照我们每人的出资比例来分的。出7.5万元的就分了5万元盈利（有金海洋、唐胜、杨某、罗某2、王某）；李某2都分了2万多,赵某分了1万元,出10万的每人分了7万多点（有苏某2和“王胖胖”和我），我都是拿的现金当面给他们，所有人都是我通知到南充里来拿的钱，除了“王胖胖”的7万多元是苏某2拿走的以及金海洋的是我叫罗某2拿给金海洋的母亲的，其他的人都是亲自来王品茶坊里来拿的。另外我本该给杨某5万元，但我只给我3万元，我向他借了2万元，杨某同意借我的。我分钱给每个股东时，之前我们投入的本金都是在分钱的时候一起给股东了。 3.杨某（绰号“黄毛”）的供述，我绰号:“黄毛”,微信号×××,微信昵称“硬、八字”,微信名“ｗａｎ-ｘｘｘｘｘｘｘ”，供述的内容与杨方滨的基本一致。微信群名叫“保险柜（只进不出）”是我们的股东群，这个群里面有18个成员，我们股东一共投资了75万元，我投的7.5万元是我与曹某各出资3.75万元。后来杨方滨只给了3万元利润我们，我分了11250元，曹某分18750元。曹某在股东群中是我拉进去的，微信叫暖心。连本带利我分了48750元现金，曹某分了56250元现金。当天我和曹某是到王品茶坊去分的钱，当时还有杨方滨、王某、罗某2、唐胜都在。我给杨方滨说了的曹某是股东。杨方滨说我分5万元钱，但我实际上只拿到3万元，杨方滨分钱我的时候，杨方滨向我借了2万元走，其他人员分了多少我不清楚。 4.王某的供述，我的微信号是×××，微信名叫“舵哥哥”，绑定的是我手机号186ｘｘｘｘｘ；支付宝账号是18×××ｘｘ。2012年因赌博被南充市公安局顺庆区分局刑事拘留，被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年，缓期两年。 我今天就来主动投案自首。2018年5月底左右，我和杨方滨、唐胜、金海洋、“罗麻子”、“西皮”、“黄毛”等7人在南充市顺庆区喝茶聊天，杨方滨就说世界杯开始了，我们可以组织别人赌球，我们在座的几个人就同意了。我们总共是投入了75万元，是杨方滨在群里面公布了的，我只知道我和金海洋、唐胜每人投了7.5万元，其他人投入多少我不清楚。当时股东群有接近17人，接着我、杨方滨、唐胜、金海洋、“罗麻子”、“西皮”、“黄毛”、“罗麻子”、还有个胖子就在南充市高坪区金融广场某房间开始组织赌球。工作人员有金海洋、“西皮”、“罗麻子”的朋友、还有个胖子。 我们总共获利约75万元，但实际只拿了50万元出来分，我只知道我和金海洋、唐胜每人分了3.75万元。当时金海洋已经被公安机关抓获了，金海洋的分的钱是杨方滨拿给“罗麻子”(罗某2)，叫“罗麻子”把这个钱给金海洋的母亲，我和“罗麻子”一起去的，好有个见证人在，当时金海洋的母亲还拿了户口本出来核实的。 我们组织赌球期间开支了几万元(主要用于给工作人员开工资，每个工作人员开的是6000元工资，还有租房子的租金和吃饭这些)。剩余的20多万元在杨方滨处，杨方滨说先放到他那里，后面才来分，后面也一直没有分。 在我这里下注赌球的有五六个人，这五六个人基本上每天都要在我这里下注，多的有下1万元的，下500元、1000元注的时候居多。我们组织赌球期间，我们股东群更换过几次。股东群里面还有个微信名叫“可可”的是李某2，李某2只是入股了的，没负责什么具体事。 唐胜和李某2劝过我投案自首，我就说我肯定要到公安机关去投案自首。在唐胜和李某2劝我自首的时候，我就已经准备好在2018年11月5日到公安机关去自首。 5.唐胜的供述，主要内容：我的微信昵称“唐先生”，微信号:×××,微信号绑定的ＱＱ号是59×××ｘｘ。 2018年6月14日世界杯开始那天前,我、金海洋、王某、罗某2等人每人出资了7.5万元,还有其他人的出资情况我不清楚。当时杨方滨还在股东微信群里面通报了的，共出资了75万元，我们所有股东约定的分红比例是按我们各个股东投资的钱所占比例来分成。而且最开始我们还建了一个股东微信群叫“群聊”,用于我们股东之间的交流,另外,我们还请了三个工作人员来记账等工作（其中一个叫候某,他是罗某2聘请的，另一个我不认识，另一个工作人员就是股东金海洋）,每天给他们发300元工资。然后我们各个股东就通过电话或者口口相传的方式告知身边的朋友,告诉他们我们在进行世界杯赌球,我们是庄家,他们可以找我们下注，直到2018年6月28日,金海洋因为在微信上组织人员打牛牛进行赌博而被公安机关抓获了,我们因为害怕就没有进行赌球了,就解散了赌球的股东群。 我们都是通过支付宝、微信与下注者、杨方滨进行资金往来转账的，我们的工作人员都是利用手机、电脑、电视进行相关操作。 我们股东之间交流最开始那个群叫“群聊”,我们的股东群隔两三天就要解散然后重新建群,换了很多次。我记得最开始叫“群聊”,后来叫“发展致富路”、“麻布口袋”、“讨论”、“保险柜”等群名。 从2018年6月14日至2018年6月28日,我们开设赌场进行赌球,我们在这期间一共盈利大约75万元左右，但开支了一些，有返水的钱和租赌球的办公用房这些，大概开支了20多万元。杨方滨只拿了50万元出来分。除了我的本钱7.5万元之外,我还分得了大约5万元钱分红。是杨方滨将分红的钱给我的。是给的我现金,当时本钱和分红,我一共得了12万多，我们分赃的地点在王品咖啡的一个房间里面，另外我劝了王某去投自首的。 6.李某2的供述，主要内容：我的微信昵称“可可”。2018年6月的一天，杨方滨给我说世界杯马上要开赛了,叫我拿几万出来入股,于是我就投资了5万，随后他先后把我拉进了“群聊”、“发财致富之路”、“麻布口袋”、“讨论”、“保险柜”、“保险柜（只进不出）”等股东微信群,股东成员会自己建立一个独立的赌客群,但是我没有建立自己的赌客群，后来分了2万元多现金。 2018年10月31日，我劝了王某去投案自首，王某就说他晓得，他本身也是准备要到公安机关投案自首的，后面没几天王某就到广安区公安局去自首了。 7.赵某的供述，主要内容与杨方滨的基本一致，我的微信名叫“火星男”，我现在来主动投案自首。投资了25000元，领了6000元工资，未分到红利。 8.候某的供述，我的微信名“ＨＨ候某”，2018年世界杯开始的前几天，同学罗某2打电话叫我去上班。2018年6月14日罗某2就通知我到明宇宙广场某房间去上班，把我拉进了一个微信群，上班到6月28日，没有给我报酬。 9.文某的供述，主要内容：我是从6月14日至6月28在赌球那场所里上班，工作人员有我、“火星男”、“乌龟”和“HH候某”，我到现在都没拿到工资。 (四)现场勘验、辨认等笔录 1.现场指认笔录，证明被告人王某、唐胜、赵某、文某对组织赌球的办公地点、分红的地点进行了现场指认。 2.辨认笔录，金海洋辨认出王某、火星男为赵某，罗麻子是罗某2；被告人杨方滨辨认出股东金海洋、唐胜、杨某、王某、罗某2、苏某2、文某、赵某、李某2，为赌球记账的“候某”为候某；被告人杨某辨认出股东金海洋（乌龟）、杨方滨、王某、曹某、罗某2（罗嘛子），为赌球记账的文某（胖子）、“候某”为候某；被告人王某辨认到胖子（文某）、罗麻子的朋友（侯某）、西皮（赵某）、罗麻子（罗某2）、黄毛（杨某）、金海洋、杨方滨、唐胜、李某2、金海洋的母亲曾某；被告人唐胜辨认出股东金海洋、罗某2（“罗某2”）、王某（“王某”）、杨方滨、曹某、赵某、李某2、三个工作人员中其不认识但见过面的那个男子是文某，工作人员候某；赵某辨认出侯某、文某、王某、唐胜、黄毛（实为杨某）、杨方滨、罗麻子（实为罗某2）、金海洋。 (五)电子证据 1.手机微信截图，证明从杨方滨、杨某、唐胜、李某2、文某的手机微信群中提取了股东群名保险柜(只进不出)成员显示有18人，即H.H侯某、David即杨方滨、唐先生即唐胜、泰迪熊即文某、硬八字即杨某、罗嘛子即罗某2、火星男即赵某、克制即苏某2、客服(金海洋)、Sweet即参赌人员田某甲、Aloha…、可可即股东李某2、csz即陈某甲、舵哥哥即王某、77即参赌人员田某、暖心波娃、王胖胖、金夕何夕等18人。 2.“6.28开设赌场案”电子证据说明及电子证据检查工作记录，证明广安区公安分局网络安全保卫大队于2018年8月3日以“6.28开设赌场案电子证据”对金海洋的手机进行电子取证，查明金海洋在2018年6月14日至28日期间伙同杨方滨等人开设赌场供赌球人员下注赌球，金海洋、杨方滨等人共出资75万元作为开设赌场的资金，从6月14日开设至6月28日，获取利润749608.5元；网监对金海洋使用的两个手机及两个微信号（微信昵称为“客服”，微信号×××，手机号181ｘ×××ｘ与微信昵称“金夕何夕”，手机号138ｘ×××ｘ）以及杨某使用的微信号（微信昵称为“硬、八字”，手机号是151ｘｘｘｘｘ）电子检查发现二人参与赌球并收取赌注等情况。广安区公安分局网络安全保卫大队于2018年8月16日出具的“杨方滨、金海洋、杨某等人开设赌场案电子证据中参赌人员情况”。 (六)关于唐胜提交的立功方面的证据 1.受案登记表，证实2019年3月5日15时唐胜向南充市公安局高坪区分局治安管理大队报案称，在江东中路六段53号的南充市江滩壹号洗浴场所3楼有卖淫嫖娼行为。 2.四川省南充市公安局高坪区分局治安管理大队2019年5月5日出具关于唐胜报案情况说明：证实被告人唐胜3月1日报案，3月6日该场所被查获3人。 3.2019年3月1日唐胜供述，我今天来向你们公安机关举报南充市高坪区江滩壹号三楼有卖淫嫖娼行为。2019年2月份听我朋友说的“江滩壹号”那边有卖淫服务，“江滩壹号”好像在南充市高坪区那边，挨到王府井的,我不认识高坪区“江滩壹号”里面的工作人员。 4.南充市公安局高坪区分局提请批准逮捕书南高公(治)提捕字[2019]61号，证实2019年3月6日由群众匿名举报并于同日立案侦查，当日抓获了组织卖淫的犯罪嫌疑人刘海波等人。 本院认为，被告人金海洋、陈涛、蒲某、吴涯、李某、罗某、蒋某、陈某、张某、王某2、李某3、朱海、邓某等13人以营利为目的，共同通过微信群开设“打牛牛”的方式进行赌博，进行抽头盈利。其中被告人金海洋、蒲某、吴涯(均参与了第一、二、三次)、陈涛（参与了第一、二次）、李某（参与第二、三次）、罗某（参与了第三次）实施了出资并为他人提供了“打牛牛”的网络赌博场所，从中分得了利润[(其中参与了第一、二、三次的被告人共同获取非法利益38万余元，参与了第一、二次的被告人共同获取非法利益36万余元，参与了第二、三次的被告人共同获取非法利益34万余元，参与了第三次的被告人共同获取非法利益1.9万余元）]。且被告人金海洋、陈涛、蒲某、吴涯等人在开设“打牛牛”方式赌场最初发起时参与了商议，被告人李某、罗某明知金海洋等人开设赌场仍参与投资分红，被告人蒋某、陈某、张某、李某3为赌场运行提供了财务帮助，被告人陈某、王某2、邓某通过微信为赌场运行提供了部分参赌人员，被告人朱海明知他人开设赌场仍提供本人的微信号和银行卡为赌场的运行提供财务帮助。另外被告人金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、王某、赵某、李某2、候某、文某等九人以营利为目的，共同通过微信开设“赌球”的赌场，抽头渔利数额累计达74万多元，其中被告人金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、王某、赵某、李某2系开设“赌球”赌场的投资人，且金海洋、杨方滨、杨某、唐胜、王某等人在开设“赌球”方式赌场发起时参与了商议；被告人侯某、文某为“赌球”赌场的具体工作人员，同时被告人金海洋、赵某还兼职于“赌球”赌场的具体工作。上述21名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人朱海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚； 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为情节严重，即应当在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金。故本案除被告人罗某仅参与第3次斗牛牛之外，其余20名被告人的行为均属于情节严重。但在共同犯罪过程中，被告人金海洋、杨方滨、唐胜、王某、蒲某、吴涯、陈涛等七人在开设赌场过程中起了主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某、李某、李某2、赵某、罗某、陈某、蒋某、张某、李某3、王某2、朱海、邓某与被告人候某、文某等十四人在开设赌场过程中起了次要和辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒲某、邓某、王某、赵某在案发后主动到公安机关投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人金海洋、陈涛、吴涯、李某、罗某、蒋某、陈某、张某、王某2、李某3、朱海、杨方滨、杨某、唐胜、李某2、文某、候某到案后，如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。上述二十一名被告人当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人金海洋、蒲某、吴涯、李某、罗某、蒋某、张某、王某2、李某3、杨方滨、杨某、唐胜、李某2、文某、王某、赵某等人上缴了部分赃款，可以酌情从轻处罚。 对公诉机关认为被告人唐胜、李某2等2人在被告人王某投案前对其进行了规劝，与协助司法机关抓捕的作用相当，对二被告人可视为有立功表现的公诉意见，经查，被告人唐胜、李某2虽然劝说了王某去投案，但王某是否投案的主动性和决定性在于王某，故对公诉人认为唐胜和李某2有立功表现的公诉意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 对公诉机关指控的被告人金海洋等人2018年1月底至5月底期间开设的斗牛牛赌场除去开支后的获利为25万元的公诉意见，经查，该期间的获利是32万余元，故对公诉人除去开支的公诉意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 对辩护人史敬堂辩护称，本案应当以赌博罪定罪的辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，应当认定为开设赌场罪。故对辩护人的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 对辩护人周伟、向文全、张世瑜、刘建新辩护称，本案不应当认定为情节严重的辩护意见。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，共同抽头渔利数额累计达到3万元以上就属于“开设赌场罪”的情节严重。故除仅参与了第三次“斗牛牛”的被告人罗某之外，其他每一次犯罪事实抽头渔利的数额累计均达3万元以上，故每次犯罪行为均应当认定为情节严重。对于辩护人的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 对指定辩护人杨先国辩护称，被告人陈涛未参与第三次斗牛牛，应当认定为犯罪中止的辩护意见。经查，公诉机关根本未指控陈涛参与第三次斗牛牛，因而此次陈涛没有犯罪行为，故不存在犯罪中止，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 对指定辩护人蔡罗均辩护称，杨某出资少，参与的时间短，作用较少的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。 对唐胜的辩护人辩护称，唐胜检举江中东路组织卖淫罪的犯罪事实系唐胜有立功表现的辩护意见。经查，唐胜检举的该犯罪线索来源不明，场所里面有些什么人从事了什么事的犯罪事实唐胜均不知情，南充市公安局高坪区分局提请批准逮捕书上载明2019年3月6日由群众匿名举报，从而抓获了犯罪嫌疑人刘海波等人。故综合上述证据，唐胜的检举行为与公安机关查实的犯罪行为没有联系，对于公安机关查获的江滩一号的组织卖淫犯罪行为不应当认定为唐胜的立功行为，对于辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于网络赌球的非法获利分赃问题，从被告人杨方滨、唐胜、王某、杨某等人的供述来看，均明知出资的总金额是75万元，且明知总获利是74万余元，也明知赌博结束后杨方滨是拿的50万元按出资的多少按比例分红。唐胜、杨方滨、杨某均供述出资7.5万元是分的5万元红利，故对被告人王某等人开庭时辩护称出资7.5万元只分到了3.75万元的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对余下的24万余元由于赃款的去向不明，暂时无法追赃。 对于杨某供述的他分红款中2万元还在杨方滨处的辩护意见，与杨方滨的供述一致；对于赵某出资2.5万元还未分到红利的辩护意见，与杨方滨开庭时当庭的供述一致；故对于杨某应分得的2万元以及赵某应分得的1.5万元应由杨方滨上缴国库。 据此，根据被告人金海洋、杨方滨、陈涛、唐胜、吴涯、蒲某、王某、杨某、李某、赵某、罗某、蒋某、陈某、张某、王某2、李某3、朱海、邓某、李某2、文某、候某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人金海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2023年12月27日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨方滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2022年1月12日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年6月27日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人唐胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年8月16日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。（其中已折抵被告人唐胜2018年7月13日至同年10月31日被羁押的111天。）］ 五、被告人吴涯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年10月29日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。（其中已折抵被告人唐胜2018年6月28日至同年8月3日已被羁押的37天。）］ 六、被告人蒲某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元； ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年6月3日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。（其中已折抵被告人唐胜2018年9月11日至同年9月12日已被羁押的2天。）］ 七、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元； ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年6月3日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。（其中已折抵被告人唐胜2018年11月5日至同年11月6日已被羁押的2天。）］ 八、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年8月23日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。（其中已折抵被告人唐胜2018年6月28日至同年10月9日已被羁押的104天。）］ 九、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2020年7月12日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十一、被告人蒋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十二、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十三、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年6月28日起至2019年12月27日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十五、被告人罗某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十六、被告人王某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十七、被告人邓某开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十八、被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 十九、被告人候某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 二十、被告人文某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 二十一、被告人朱海犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年7月15日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。其中折抵被告人朱海2018年6月28日至同年7月4日已被羁押的7天）］ 二十二、追缴被告人金海洋赌资及违法所得17.35万元，上缴国库[其中斗牛牛赌场的违法所得4万元(已交清)、网络赌球13.35万元的未缴纳]； 二十三、追缴被告人杨方滨赌资及违法所得20.5万元，上缴国库[含赌资10万元、违法所得7万元、杨某应分的2万元、赵某应分的1.5万元。(其中扣减已缴纳的6万元)]； 二十四、追缴被告人唐胜赌资及违法所得12.5万元，上缴国库(扣减已缴纳的11.25万元)； 二十五、追缴被告人王某赌资及违法所得12.5万元，上缴国库(扣减已缴纳的11.25万元)； 二十六、追缴被告人杨某赌资及违法所得4.875万元，上缴国库(扣减已缴纳的1.2万元)； 二十七、追缴被告人李某2赌资及违法所得7.5万元，上缴国库(已交清)； 二十八、追缴被告人赵某赌资及违法所得3.1万元，上缴国库(已交清)； 二十九、追缴被告人蒲某违法所得4万元，上缴国库(已交清)； 三十、追缴被告人陈涛违法所得4万元，上缴国库； 三十一、追缴被告人吴涯违法所得3万元，上缴国库(已交清)； 三十二、追缴被告人李某违法所得3万元，上缴国库(扣减已缴纳的2万元)； 三十三、追缴被告人蒋某违法所得3万元，上缴国库(已交清)； 三十四、追缴被告人张某违法所得1万元，上缴国库(已交清)； 三十五、追缴被告人王某2违法所得1万元，上缴国库(已交清)； 三十六、追缴被告人罗某违法所得3000元，上缴国库(已交清)； 三十七、追缴被告人李某3违法所得2000元，上缴国库(已交清)； 三十八、追缴被告人陈某违法所得9000元，上缴国库； 三十九、追缴被告人邓某违法所得6000元，上缴国库； 四十、对公安机关扣押的被告人金海洋、杨方滨、陈涛、吴涯、李某、蒋某、陈某、张某、罗某、王某2、李某3、杨某、唐胜、文某、李某2等人的作案工具予以没收，上缴国库； 四十一、对公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。 审 判 长  杨 君 人民陪审员  罗昭俊 人民陪审员  罗明星 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  伍梦洁 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。