福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初381号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人潘永江，男，1991年2月2日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地、居住地永春县。曾因无证驾驶机动车，于2010年4月10日被福建省福州市公安局仓山分局处以行政拘留十五日并处罚款人民币（下同）500元；因故意伤害，于2018年12月10日被永春县公安局处以行政拘留九日并处罚款200元。现又因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被永春县公安局抓获并被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人陈金杰，福建鼎金律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]333号起诉书指控被告人潘永江犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于同年12月23日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员尤小娟出庭支持公诉，被告人潘永江及其辩护人陈金杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2019年2月18日至2019年6月25日间，被告人潘永江明知自己并无各种苗木、盆景的货源，仍利用其所注册的昵称为“盆景园艺”的ＱＱ群（ＱＱ号28×××13）和昵称为“追梦人”（后改为“一花一界”）的微信上发布销售各种苗木、盆景的相关图片，诱使被害人鹿奉龙、苏某达等人添加其为ＱＱ好友或微信好友，再通过ＱＱ群或微信与被害人鹿奉龙、苏某达等人联系，先后多次骗取被害人鹿奉龙、苏某达、胡某、张某（曾用名张中宁）、魏某、翁某、傅某、韩某等8人向其微信账号（ｓｘｓ797495ｐｙｊ）或支付宝账号（昵称“主题曲”、号码139××××5319）转入定金和预付款38笔、金额计58060元（不包括已退还的2笔钱款9000元），但并未向各被害人发送所订购的树苗、盆景。具体分述如下： 1、2019年2月18日、3月9日，被告人潘永江通过微信与被害人鹿奉龙联系后，以欲向被害人鹿奉龙出售三角梅、松树盆景为由，骗取被害人鹿奉龙向其微信账号转入预付款3笔计2400元（包括3月10日补预付的运费100元）。 2、2019年3月27日，被告人潘永江在向被害人苏某达发送黄杨树苗200株（3月23日仅订购100株）并收取货款700元（包括订购时微信转账的预付款350元）后，又通过微信与被害人苏某达联系，以欲再向被害人苏某达出售黄杨树苗为由，骗取被害人苏某达分别于3月27日、4月6日向其微信账号转入预付款2笔计4820元。 3、2019年3月28日，被告人潘永江通过微信与被害人胡某联系后，以欲向被害人胡某出售三角梅、栀子花为由，骗取被害人胡某向其微信账号转入预付款2笔计5660元。 4、2019年4月26日，被告人潘永江通过“盆景园艺”ＱＱ群与被害人张某联系后，以欲向被害人张某出售黄杨树苗为由，骗取被害人张某向其支付宝账号转入定金和预付款6笔计4860元。 5、2019年5月28日至6月2日，被告人潘永江通过微信与被害人魏某联系后，以欲向被害人魏某出售黄山松、大黑松、五针松、石榴树、抱石榆树、大抱石金钱榆盆景为由，骗取被害人魏某向其微信账号、支付宝账号转入预付款16笔计21500元（已扣除6月7日退还的3000元）。 6、2019年6月6日至6月8日，被告人潘永江通过“盆景园艺”ＱＱ群与被害人翁某联系后，以欲向被害人翁某出售罗汉松、黑松、黄杨、真柏盆景为由，骗取被害人翁某向其微信账号、支付宝账号转入定金和预付款6笔计13620元（已扣除6月8日退还的6000元）。 7、2019年6月18日，被告人潘永江通过微信与被害人傅某联系后，以欲向被害人傅某出售罗汉松、柏树盆景为由，骗取被害人傅某向其微信账号转入定金和预付款2笔计2200元。 8、2019年6月25日，被告人潘永江通过微信与被害人韩某联系后，以欲向被害人韩某出售大阪松、五针松盆景为由，骗取被害人韩某向其微信账号转入预付款1笔3000元。 2019年6月24日7时许，被害人傅某向浙江省安吉县公安局灵峰派出所报案；次日，安吉县公安局决定对傅某被诈骗案立案侦查。同年6月9日11时许，被害人翁某向江苏省苏州市公安局吴中分局木渎派出所报案；次日，吴中公安分局决定对翁某财物被骗案立案侦查。同年7月2日8时许，永春县公安局达埔派出所在永春县抓获涉嫌诈骗犯罪的被告人潘永江，并当场查扣其苹果6手机（号码131××××2678）1部；当日，永春县公安局决定对被告人潘永江涉嫌诈骗案立案侦查。同年7月12日，被害人魏某向河南省南阳市公安局卧龙分局报案；同年8月27日，被害人胡某向山东省青岛市公安局即墨区分局鹤山路治安派出所报案，被害人韩某向浙江省衢州市公安局柯城分局府山派出所报案；同年9月3日，被害人鹿奉龙向陕西省西安市公安局高新分局高新路派出所报案，被害人苏某达向广东省潮州市公安局凤塘派出所报案；被害人张某于同年9月21日向江苏省太仓市公安局港区派出所报案，太仓市公安局于同年9月23日对张某被网络诈骗案立案侦查。归案后，被告人潘永江陆续如实交代了其多次实施诈骗的犯罪事实。被告人潘永江在侦查期间及庭审中均供述，其诈骗所得的部分赃款用于赌博，部分赃款用于偿还网络贷款；被公安机关所查扣的手机系其实施诈骗犯罪的作案工具。 此外，被告人潘永江曾因2010年4月4日中午无证驾驶叉式装卸车行驶至福州市仓山区南二环路被福州市公安局仓山分局对湖派出所的民警查获，于同年4月10日被仓山公安分局处以行政拘留十五日并处罚款500元；因与潘某发债务纠纷而于2018年3月2日晚上在永春县其家门口打伤潘某发，于同年12月10日被永春县公安局处以行政拘留九日并处罚款200元。 被告人潘永江在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人潘永江的供述和辩解；被害人鹿奉龙、苏某达、胡某、张某、魏某、翁某、傅某、韩某的陈述及其所提供的各自与被告人潘永江之间的微信聊天记录、微信转账或支付宝转账记录截图，被害人鹿奉龙的报案材料；证人潘某、林某、叶某的证言及其分别辨认被告人潘永江的辨认笔录和照片，证人潘某、林某各自所提供的快递单；浙江省安吉县公安局出具的受案登记表、立案决定书；江苏省苏州市公安局吴中分局出具的受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书；江苏省太仓市公安局出具的受案登记表、立案决定书；福州市公安局仓山分局的公安行政处罚决定书；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押（即手机）清单，所提取并经被告人潘永江辨认的相关ＱＱ聊天记录、微信聊天记录截图，所调取的电话录音以及涉案支付宝账户交易记录等电子数据，侦办民警的工作记录及其与被害人胡某、魏某、翁某等人的微信聊天记录截图，行政处罚决定书，接受证据清单，调取证据通知书，到案经过、破案过程、工作说明、逮捕必要性说明，被告人潘永江的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘永江以非法占有为目的，采取虚构事实的方法并利用电信网络技术手段,先后多次骗取他人财物，涉案金额计58060元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘永江犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人潘永江利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法酌情予以从重处罚；被告人潘永江多次实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚；被告人潘永江诈骗所得的部分赃款用于赌博，酌情予以从重处罚。被告人潘永江归案后陆续如实供述其实施诈骗的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人潘永江诈骗所得的赃款，依法应责令其退赔给相关被害人。公安机关所查扣的被告人潘永江的手机系其实施诈骗犯罪的作案工具，依法应予没收。被告人潘永江利用电信、网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，并通过微信或支付宝转账骗取被害人的钱款，具备电信网络诈骗的基本特征，辩护人以被告人潘永江未在微信、QQ群网络上发布诈骗信息、发送诈骗短信或拨打诈骗电话且所诈骗的对象仅是对苗木、盆景有需求的特定人群为由提出本案不宜认定为电信网络诈骗以及“数额巨大”的辩护意见于法不符，理由不能成立、不予以采纳；辩护人提出被告人潘永江无犯罪记录、系初犯和偶犯、既有坦白情节又自愿认罪、具有悔罪表现并建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）、（六）、（八）项第之规定，判决如下： 一、被告人潘永江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币9000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2024年1月1日止。） 二、责令被告人潘永江分别退赔给被害人鹿奉龙人民币2400元、苏某达人民币4820元、胡某人民币5660元、张某人民币4860元、魏某人民币21500元、翁某人民币13620元、傅某人民币2200元、韩某人民币3000元。 三、公安机关所查扣的被告人潘永江的苹果6手机（号码131××××2678）1部，予以没收，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑明添 人民陪审员  黄金玉 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 …… （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 …… （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。