广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初121号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人唐某甲，男，1982年6月27日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市昭平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月10日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年6月16日被取保候审，同年9月3日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人闫锋，北京市中银（重庆）律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉[2019]91号起诉书指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月21日、6月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人唐某甲及其辩护人闫锋到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年6月10日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年7月9日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2019年9月30日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年10月29日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）成立后，以“云联商城”为交易平台，采取拉人头、缴纳会员费、积分返利等方式引诱他人加入。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员免费注册，缴纳99元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员。云联惠积分模式分为白积分和红积分。普通会员只能通过消费获得白积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以发展新会员获得白积分。云联惠系统根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五的比例转变成红积分。会员可以直接用红积分购买商品或提现。会员提现时系统自动扣缴10%的税和3%的手续费后直接将现金转入会员绑定的银行账号。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需向云联惠公司总部缴纳16%的创业共享金。总部通过系统返还16%金额的白积分，系统根据商家账号内白积分数量每天按万分之五的比例转变成红积分，商家以此提现获利。此外，成为云联惠代理公司后，公司可通过消费返利、推荐他人加入获得积分、购买公司职位获得分红获利。2015年6月份，被告人唐某甲经他人介绍成为云联惠会员，不久又以14万元的价格购买了贺州市云联惠GP(董事长)职位。此后，唐某甲不断介绍他人购买贺州市云联惠GP、LP（股东）职位，以此成立贺州市云联惠公司。成立云联惠代理公司，公司既不生产也不销售产品，但可以获得整个区域所有加盟商家销售额的9‰白积分以及云联惠公司总部的奖励，以此获利。2016年6月份，唐某甲到工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份获得贺州市五级代理账号。唐某甲还于2017年5月份以其妻子李某1的名义以14万元的价格购买了昭平县云联惠区域公司董事长职位，并于10月份在昭平县注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份获得七级代理账号。唐某甲成为云联惠会员，成为贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司董事长后，通过公司组织培训，发展会员、商家加入云联惠。为使利益最大化，唐某甲于2018年2月份成立了贺州市云联惠商学院。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，唐某甲下线总人数2459个，直接下线人数172个，下线层级18层，白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，服务账户余额为88×××00，提现总金额为26551；其运营管理的贺州市云联惠网络科技有限公司在整个网络推荐关系中处于第4层，白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51，提现总金额为1488900。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据。认为被告人唐某甲非法组织、领导传销活动，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为:1.被告人唐某甲直接或者间接发展参与传销活动人员在120人以上，属于“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。2.在共同犯罪中，被告人唐某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。 被告人唐某甲对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其行为不构成组织、领导传销活动罪。 辩护人提出：1.云联惠并不是以发展人员的数量作为返利依据，云联惠的运营模式不属于传销。2.被告人唐某甲没有起到组织者、领导者的作用，没有骗取他人财物。3.被告人唐某甲不具有违法性认识。4.鉴定意见不能作为定案的根据。综上，被告人唐某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪。并在法庭上提交了：（1）云联惠公司营业执照及工商登记信息；（2）中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号粤B2-20160716）；（3）计算机软件著作权登记证书；（4）《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾；（5）纳税信用A级荣誉证书；（6）缴款证明查验；（7）《云联用户注册协议》；（8）《云联商业大系统》操作手册；（9）创业会员注销申请表、创业会员降级申请表；（10）基金会法人登记证书；（11）图解-数解云联惠模式；（12）2018年5月9日美国云联惠会员账户的页面信息；（13）平南县人民检察院平检公刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（14）钦州市钦南区人民检察院钦南检刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（15）湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉[2019]24号不起诉决定书等证据。 经审理查明，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）成立后，以“云联商城”为交易平台，以“消费全返”的经营模式为名，引诱他人加入，不断发展会员，吸收资金。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员免费注册，缴纳99.9元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员。云联惠积分模式分为白积分和红积分，白积分转化为红积分达到10000积分后方可以提现，100红积分等于1元人民币。会员在云联惠商家消费后，可以获得消费额100倍的白积分。普通会员只能通过消费获得白积分，金钻会员、铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以发展新会员获得下线通过消费等方式所获得白积分一定比例的白积分。云联惠系统根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。会员可以直接用红积分购买商品或提现。会员提现时系统自动扣缴10%的税和3%的手续费后直接将现金转入会员绑定的银行账号。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需向云联惠公司总部缴纳消费额16%的创业共享金，总部通过系统返还这16%的创业共享金相应金额的白积分，系统根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家可以直接用红积分购买商品或提现。成为云联惠代理公司后，公司发展商家可获得代理区域加盟商家销售额的一定比例的白积分奖励。会员购买代理公司职位可获得分红。 2015年6月18日，被告人唐某甲经他人介绍成为云联惠会员，后升级为铂钻会员，后又以14万元的价格购买了贺州市云联惠董事长职位。此后，唐某甲不断介绍他人购买贺州市云联惠GP（参与公司管理的股东）、LP（不参与公司管理的股东）职位，以此成立贺州市云联惠公司。贺州市云联惠公司作为云联惠区域代理公司既不生产也不销售产品，但可以获得本区域云联惠加盟商家销售额的9‰白积分的奖励，以此获利。2016年6月份，唐某甲到工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份获得贺州市五级代理账号。唐某甲还于2017年5月份以其妻子李某1的名义以14万元的价格购买了昭平县云联惠公司董事长职位，并于10月份在昭平县注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份获得七级代理账号。唐某甲成为云联惠会员，成为贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司董事长后，通过公司组织培训，帮助云联惠宣传运营模式，发展会员、商家加入云联惠。唐某甲于2018年2月份成立了贺州市云联惠商学院。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，唐某甲下线总人数2459个，直接下线人数172个，下线层级18层，白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，服务账户余额为88×××00，提现总金额为26551；其运营管理的贺州市云联惠网络科技有限公司在整个网络推荐关系中处于第4层，白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51，提现总金额为1488900。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人李某1的证言，证实她是唐某甲的妻子。她于2015年底在昭平县注册成为云联惠会员，推荐人是唐某甲。云联惠会员分三个等级：普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员属于消费会员，注册不用钱，只能通过消费获利。金钻会员、铂钻会员属于创业会员，注册金钻会员要交99元会员费，注册铂钻会员要交999元会员费。金钻会员、铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以获得推荐会员消费所得白积分的5%的返利。她注册的是铂钻会员。注册金钻会员和铂钻会员后，系统会自动赠送一个网店，会员可以选择经营或不经营该网店。云联惠是一个消费能返利的平台，注册会员后通过消费能获得白积分。云联惠的积分模式分为红积分和白积分。会员通过消费会获得消费数额100倍的白积分，系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以提现，100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。提现时红积分必须要在10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，系统要扣10%的税和3%的手续费。商家向总部交纳16%的创业共享金有两种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳。她的账号是李某1，账号上有2900多万白积分，16000多红积分，她提现了约25000元。她注册用的是她本人的身份信息，绑定的是她尾号为“7871”和“6218”的中国工商银行卡。她推荐了覃某、黄某4、李某6、雷某1、李某4、李某甲、李某5等10多人加入云联惠。唐某甲组织会员搞过活动也讲过课。她的下线发展新会员她是没有获利的，当她的下线发展的新会员有消费时她才会有获利，例如她的下线发展的新会员消费产生100白积分，她的下线就获得5白积分奖励，她则获得2.5白积分，她的上线就获得1.25白积分，依此类推，向上逐层减半，但必须是金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员是无法获得的。云联惠某分公司的法人代表之前是唐某甲，2017年唐某甲把公司法人代表改成她的名字，但具体管事的还是唐某甲。 2.证人李某2的证言，证实广东云联惠网络科技有限公司成立于2014年，公司董事长是黄某6，云联惠是一个第三方网络平台。他于2017年9月份加入云联惠，注册时直接购买了铂钻会员。10月份左右，唐某甲就带他去云联惠总部，之后他先后用他自己的名字还有他女儿李某9、侄子李某乙、他公司销售经理廖某的名字购买了贺州市云联惠网络科技有限公司的职位。他是做甘甜泉矿泉水生意的，2017年9月份，唐某甲找到他，叫他用云联惠这个平台来销售矿泉水，他觉得这个平台可以促进销售，所以就同意注册了。唐某甲跟他说购买公司职位可以分红，还能拿到股权，他就同意购买了，当时他用了12万多元购买了贺州市云联惠的运营部副总。过了不久，出于投资的目的，他用了8万多元帮他女儿李某9购买了一个职位。后来唐某甲跟他说公司职位没有满员，如果在2017年12月底之前公司职位能够满员，那么贺州市云联惠的代理权就能够延长三年。他认为该公司有前景，所以就同意购买剩余的两个职位。他把16万多元给了唐某甲，让唐某甲帮他去购买。他购买的都是贺州市云联惠网络科技有限公司的GP。廖某购买的是资源整合部副总。他的推荐人是唐某甲，他的云联惠ID是：广西昭平县甘甜天然矿泉水有限公司、李某20123。他主要获利方式有：第一种是通过销售返利，第二种是购买公司职位之后的分红。他加入的目的就是为了销售自己的水。他没有提现过。贺州市云联惠网络科技有限公司是广东云联惠网络科技有限公司在贺州市的市级代理公司，法人代表及董事长是唐某甲，总经理是徐某。他于2017年11月份加入贺州市云联惠。他知道的股东有：他和唐某甲、徐某、周某1、王某、黄某1、杨某1、谭某1、陈某1、刘某1。商学院院长是刘某1。董事会成员有他和唐某甲、徐某、董某、刘某1。唐某甲负责：（1）介绍别人去购买公司职位；（2）召开董事会，决定上班人员的人数及工资；（3）对召开推广会的时间和地点进行决策。唐某甲负责与云联惠总部进行联络。贺州市云联惠是云联惠总部的区域代理公司，贺州市云联惠不生产也不销售产品，主要是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，获利方式等。贺州市云联惠的营业收入主要是依靠广东云联惠总部的返利。股东分红是由所有股东一起商量，最后由唐某甲和徐某决定，到目前为止他所购买的四个职位得过两次分红，第一次是2018年2月份，他分得价值约20000元人民币的白积分，第二次是2018年4月份，他分得价值10000元人民币的白积分。 云联惠的会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员是免费注册的，金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。三种会员的注册都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员可以通过消费获得积分和发展新会员获得积分。云联惠的积分分为白积分和红积分。会员通过消费会获得相应消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以直接兑换人民币，100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，然后系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。商家向总部交纳这16%的创业共享金有2种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。 3.证人黄某1的证言，证实云联惠全称为广东云联惠网络科技有限公司，公司法人是黄某5、董事长是黄某6，云联惠是一个第三方网络平台。他于2015年10月份加入云联惠，过了一个月之后他升级成铂钻会员，2016年5月份左右他到广东云联惠总部用8万元购买了贺州市云联惠网络科技有限公司的办公室主任，2017年10月份之后他才到贺州市云联惠上班。他的推荐人是黎某1。他买了公司职位之后才知道介绍下线加入云联惠也是有返还的。云联惠的会员分为免费注册普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。注册三种会员都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。云联惠的积分分为白积分和红积分。会员通过消费会获得相应消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员。会员在加盟商家消费完成后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分给商家，然后系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。商家向总部交纳16%的创业共享金有2种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。他直接推荐了邓某、黄某7、黄某8等20多人加入云联惠。他本人的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利，第二种是推荐别人加入获得积分，第三种是购买公司职位之后的分红。他个人获利为二万五、六千元。 贺州市云联惠成立于2016年12月份，是广东云联惠网络科技有限公司在贺州市的市级代理公司，法人代表及董事长是唐某甲，总经理是徐某。组建贺州市云联惠网络科技有限公司首先要有人到总部去购买贺州市云联惠代理公司的GP和LP。贺州市云联惠属于云联惠五级代理公司，GP有18个人，LP有80个人，GP和LP都是公司的股东，GP参与管理，LP不参与管理，GP和LP分别有10人以上就可以成立区域代理公司了。他知道的GP有：董事长唐某甲、总经理徐某、公司副董事长黎某1、虞某是公司架构师、黎某2是公司财务总监、陈某1是公司行政副总、叶某是公司教育培训部经理和商学院院长、周某1是公司市场运营部经理、李某2是公司技术部副总、王某是公司财务经理、他是公司办公室主任、谭某2是公司人力资源部经理、谭某1是公司商家服务部经理、杨某1是公司会员服务部经理。LP有周某2、卢某1。董事会成员有唐某甲、徐某等人。唐某甲负责：（1）公司架设；（2）介绍别人购买公司职位；（3）召开董事会，决定上班人员的人数以及工资额；（4）拟定召开培训会和招商会的时间和地点。唐某甲负责与广东云联惠进行联络。成立贺州市云联惠的主要目的是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，教他们如何把利益最大化。2017年10月份他到公司之后，组织过四次左右培训会。开招商会是为了吸引更多的商家和会员投资云联惠，从而扩大市场。贺州市云联惠的主要获利方式是广东云联惠总部的奖励，贺州市云联惠所获得的奖励是贺州市所有云联惠商家销售额的9‰的白积分。每天有万分之五的白积分自动转换成红积分，红积分可以提现，提现后由广东云联惠总部的对公账户将钱直接转到贺州市云联惠的对公账户。贺州市云联惠公司提现了100多万元。开始的时候没有对公账户就直接汇入唐某甲的个人账户。有对公账户之后，由他负责管理，每一笔开支都需要徐某和唐某甲签字。股东分红由董事会决定，到目前为止他分得过两次钱，第一次是2018年2月份，他分得1400元，第二次是2018年4月份，他分得价值1000多元人民币的白积分。工资原来直接发现金，最近是发红积分，徐某和唐某甲的工资是4000元每月，他和周某1、王某、杨某2、刘某1的工资是3000元每月。2018年5月9日，他从贺州市云联惠公司的对公账户中转了13000元到他个人的银行卡上，他现在把这13000元交给公安机关。 4.证人徐某的证言，证实广东云联惠网络科技有限公司简称云联惠，成立于2014年，公司法人是黄某5，董事长是黄某6，云联惠平台是一个第三方商务网络平台。他于2015年4、5月份，注册了一个云联惠的普通会员，过了一个月左右他就缴纳了999元会员费，升级成为铂钻会员。2015年11月份左右，他用16万元购买了云联惠贺州市五级代理公司的总经理职位。他的推荐人是吴某1，他的云联惠ID是：徐某、骄阳养生馆。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。三种会员的注册都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，不是商家的金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。升级成金钻会员或者铂钻会员的个人，云联惠平台都会赠送一个网店。云联惠的积分分为白积分和红积分。消费获得的积分是白积分，兑换比例是1元人民币可以获得100白积分，系统会自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，红积分可以直接提现，提现的比例是100红积分兑换1元人民币。红积分直接提现需要扣除10%的税和3%的手续费，红积分也可以直接用来消费。会员在加盟商家消费完成后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分给商家，另外再返还消费额100%的白积分给消费者。商家向总部交纳16%的创业共享金有二种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户。二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。他推荐了十多人加入云联惠，这些人都是他的亲戚朋友，另外有些人是到他的养生馆扫他的二维码加入的。他的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利；第二种是推荐别人加入获得积分；第三种是购买公司职位之后的分红。云联惠贺州市五级代理公司在贺州市工商局注册的名字叫：贺州市云联惠网络科技有限公司，2016年12月份注册成立，法人代表及董事长是唐某甲，他是总经理。按照云联惠总部的要求成立云联惠五级代理公司必须要有99个股东，这99个股东中有1个股东是总部的人，参与管理的GP有18个，不参与管理的LP有80个。贺州市云联惠由唐某甲发起成立，之后他们才陆续参与进去。同时还要求要有商学院。他知道的GP，也就是有职位的人分别有：董事长唐某甲、他是总经理、黎某1是公司副董事长、虞某是架构师、黎某2是公司财务总监、经理级别的有周某1、王某、谭某1、杨某1、李某2、刘某1、黄某1等人。不参与管理的LP的有卢某1、周某2等人。唐某甲负责：（1）主持公司全部工作；（2）介绍别人去购买公司职位；（3）召开董事会；（4）审批财务费用。 贺州市云联惠属于广东云联惠的区域代理公司。由唐某甲负责与云联惠总部联络。成立贺州市云联惠最主要的目的是服务商家和会员，也就是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，获利方式等。董事会按照云联惠总部的要求每个月召开一次招商培训会。2016年5月份至今召开过十次左右的招商培训会。贺州市云联惠的主要获利方式是广东云联惠总部奖励的贺州市所有云联惠商家销售额的9‰的白积分。每天有万分之五左右的白积分自动转换成红积分，红积分可以提现，提现之后由广东云联惠总部的对公账户将钱直接转到贺州市云联惠的对公账户。对公账户由黄某1管理。分红由董事会决定，到目前为止他得过两次分红，第一次是2018年2月份，他分得价值8000元左右的红积分，第二次是2018年4月份，他分得30000多的白积分。公司的工资是直接发红积分，他和唐某甲、刘某1、黄某1的工资是4000元每月，周某1、王某、杨某2的工资是3000元每月。 5.证人王某的证言，证实云联惠全称为广东云联惠网络科技有限公司，公司董事长是黄某6，公司法人是黄某5，云联惠是一个第三方网络平台。她于2017年11月份开始在贺州市云联惠网络科技有限公司工作，后来她花了8万元向总公司购买了财务经理的职位。她从2018年4月份开始担任贺州市云联惠网络科技有限公司财务经理。她从2017年11月份成为云联惠会员，现在是铂钻会员。她的推荐人是李某2。她没有发展下线。会员的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利，第二种是推荐别人加入获得积分，第三种是购买公司职位之后的分红。 贺州市云联惠网络科技有限公司的法人代表和董事长是唐某甲，总经理是徐某。贺州市云联惠董事会成员分别是唐某甲、徐某、李某2、董某、刘某1。贺州市云联惠不生产也不销售任何产品，主要就是为了服务商家和消费者，也就是给他们培训，教他们如何使用云联惠APP，讲解云联惠的运营模式、获利方式等内容。贺州市云联惠的主要收入来源于整个贺州市所有云联惠加盟商家销售额的9‰的积分。唐某甲在公司主要负责大客户（商家）的讲课，一些财务方面的单据的签字，召开公司的日常会议，做一些重大决策。平时都是唐某甲和徐某负责管理公司，公司的一些重大决定都是他俩决定的。从她进公司到现在，开过三次培训会和推广会，每次参加培训的人有20-30人，地点在贺州市八步区湖广市场张家猪头肉三楼。 6.证人唐某1的证言及辨认笔录，证实他于2015年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他注册的是铂钻会员。他直接推荐了唐某10、丘某甲、潘某、肖某、何某1、唐某2、黄某9、陈某2、林某2、唐某乙等12人加入云联惠。他的账号上有650多万白积分，135红积分，他提现了1800多元。 7.证人何某1的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是唐某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。 8.证人唐某2的证言及辨认笔录，证实他于2015年10月份注册成为云联惠会员，是唐某1推荐他加入的。他注册的是铂钻会员，他的上线是唐某1，他推荐了7个人加入云联惠，他妻子莫某1是他的直接下线，其他6个人他放在莫某1的下线。该6人分别是朱某、唐某11、何某2、姚某、莫某2、黄某10。他的账号上有1400多万白积分，7万多红积分，他提现了约2000元现金。 9.证人唐某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他注册的是铂钻会员。他在昭平县家家具店，因为生意难做，所以他才注册云联惠会员，让他的家具店成为云联惠加盟商家，希望能对家具销售有帮助。他的家具店注册成为云联惠会员后，他就推荐购买家具的顾客注册云联惠会员，顾客购买家具时就会获得返利。他的账号上有800多万白积分，12万多红积分，他没有提现，只是拿红积分买东西。他推荐了30多人加入云联惠，都是到他的家具店购买家具的顾客。他去云联惠某公司听过一次课。 10.证人唐某4的证言，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是他的父亲唐某3推荐他加入的。他注册的是普通会员。他的账号是唐某3帮他操作的。他没推荐人加入云联惠。 11.证人唐某5的证言及辨认笔录，证实他于2016年3月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他刚开始注册的是普通会员，不用交纳会员费，他于2017年5月份升级为铂钻会员。他是用他账号上的红积分来交纳会员费的。他的账号上有80万白积分，他提现了1万多元。提现要扣10%的税和3%的手续费。他推荐了约10人加入云联惠，他记得的有梁某1、李某7、胡某、唐某丙、曾某、唐某1、唐某13、唐某14。唐某甲组织过会员搞过活动并讲课，他去过一次云联惠在昭平的分公司听课。他的下线发展新会员他是没有获利的，当他的下线发展的新会员消费时，他才会获利。例如，他的下线发展的新会员消费产生100白积分，他的下线就获得5白积分奖励，他则获得2.5白积分，他的上线获得1.25白积分。只有金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员无法获得。 12.证人左某1的证言及辨认笔录，证实他于2016年8月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是铂钻会员。他的账号上有400多万白积分，6000多红积分。会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时系统要扣10%的税，将钱取出时要扣3%的手续费。他推荐了梁某2、左某2、黄某11、左某5杰、左某6、左某7、左某甲、左翼、左某8等20多人加入云联惠。唐某甲组织会员搞过活动并讲课，他去过两次云联惠在昭平的分公司听唐某甲讲课。 13.证人左某2的证言及辨认笔录，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是左某1推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 14.证人唐某6的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是铂钻会员。他的账号上有2313万多白积分，26万多红积分，他提现了15000多元。他推荐了黄某2、林某1、唐某丁、唐某7、李某10、唐某8、李某丙等10多人加入云联惠。 15.证人唐某7的证言及辨认笔录，证实他于2017年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。他的账号上有200白积分，他没有提现过。 16.证人黄某2的证言及辨认笔录，证实他于2016年年底注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他交纳999元注册成为铂钻会员。在云联惠注册会员后通过消费能获得白积分。普通会员只能通过消费获利，金钻会员、铂钻会员能获得推荐的会员消费所得白积分的5%的返利。他的账号上有700多万白积分，1万多红积分，他提现了大约3000元现金。云联惠的积分分为白积分、红积分。会员通过消费会获得消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以提现，100红积分等于1元人民币。会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上。提现时，系统要扣10%的税，将钱取出时还要扣3%的手续费。他推荐了陆某、黄某12、闭某甲、卢某2等6人加入云联惠。他的下线只是发展了新会员，他是没有获利的，当他的下线发展的新会员消费时，他才会获利。例如，他的下线发展的新会员消费获得100白积分，他的下线就获得5白积分的奖励，他则获得2.5白积分，他的上线就获得1.25白积分，以此类推，向上逐层减半。但必须是金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员无法获得。 17.证人唐某8的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他刚开始注册的是普通会员，不用交纳会员费，2017年5月份，他交纳999元会员费升级为铂钻会员。他的账号上有514万白积分，72红积分。他推荐了邹某、黄某13、黄某1左某9加入云联惠。 18.证人林某1的证言及辨认笔录，证实她于2017年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。她的账号上有26×××00多白积分，3900多红积分。 19.证人唐某9的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。 20.证人左某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 21.证人黄某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 22.证人李某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 23.证人覃某的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。 24.证人李某4的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。 25.证人李某5的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她推荐了她丈夫吴昭强加入云联惠。 26.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。 27.证人雷某1的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。 28.证人李某6的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。他的账号上有212万多白积分、31900多红积分，他提现了3300多元现金。 29.证人黄某4的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她的账号上有19×××00多白积分、9156多红积分，她提现了196元现金。 30.证人李某7的证言，证实她于2017年注册成为云联惠会员，是她丈夫唐某5推荐她加入的。她是普通会员。平时都是唐某5操作账号。 31.证人左某4的证言及辨认笔录，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 32.证人闭明志的证言及辨认笔录，证实他于2016年注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 33.证人李某8的证言及辨认笔录，证实他于2016年4月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。 34.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区建安街265号4楼贺州市云联惠网络科技有限公司及周边情况。现场悬挂有营业执照、“云联惠商业模式”、“贺州市云联惠各级代理公司GPLP销控表”、“广东云联惠网络科技有限公司”、“代理运营公司组织架构图”、“广西贺州市云联惠公司架构”、“贺州市云联惠每月活动表”等宣传资料。 35.搜查笔录、扣押物品笔录及清单，证实2018年5月9日，公安机关依法对被告人唐某甲位于贺州市昭平县东方世纪城8栋602号的住处、昭平县云联惠网络科技有限公司（位于昭平县江滨新区育才东路南侧诚信洗车店5楼）进行搜查。在唐某甲处扣押：（1）华为手机一台；（2）奥迪A4小轿车一辆（桂Ｊ×××××）；（3）农业银行卡三张（卡号62×××87、62×××10、62×××95）、工商银行卡二张（卡号52×××90、62×××75）、建设银行卡一张（卡号62×××54）、农村信用社银行卡一张（卡号62×××75）；（4）名片一盒（广西贺州市云联惠网络科技有限公司-唐某甲董事长）；（5）无色透明塑料文件袋一个（内装有昭平县昭平镇时代汽车美容维修中心营业执照、税务登记证）；（6）文件二份（贺州市云联惠网络科技有限公司董事会会议纪要20171121、关于广东云联惠网络科技有限公司不存在“非法传销”或“非法集资”的说明）；（7）三联收据二本（NO.7909531-NO.7909550、NO.7918702-NO.7918721）；（8）笔记本二本（黑色封面印有Qiavy字样，橙色封面印有OFFICEDIARY字样）；（9）牛皮纸文件袋一个（内有文件若干）；（10）电脑机箱一台（黑色杂牌）；（11）数学簿一本（内记录有人名、应返金额等）；（12）资料一扎（云联惠资料，上印有“云联商业大系统”等字样）。在昭平县云联惠网络科技有限公司扣押：（1）电脑机箱二台（黑色联想牌，出厂编号M905G1TF、M905G1T2）；（2）牌匾二个（云联惠联盟商家牌匾，NO:xxxx、xxxx）；（3）马甲二件（印有云联惠字样的红色马甲）；（4）印章二个（李某1方形私印、昭平县云联惠网络科技有限公司公章，编号xxxx）；（5）平板电脑一台（黑色联想牌，ID:2016AP4014）；（6）U盘一个（银色Kingston）；（7）密码器一个（编号1906303517）；（8）工作证五个（昭平县云联惠网络科技有限公司工作人员证）；（9）三联收据五本（NO.0032701-NO.0032720、NO.0032581-NO.0032600、NO.0032601-NO.0032620、NO.0032661-NO.0032680、NO.0032681-NO.0032700）；（10）二联收据三本（NO.8313991-NO.8314020、NO.5557841-NO.5557870、NO.8314141-NO.8314170）；（11）二联收据二本（NO.28848301-NO.28848330、NO.28848332-NO.28848360）；（12）宣传手册、文件十三份（广东云联国骥协议书宣传册一份、昭平时代汽车美容维修服务中心加盟云联惠协议书一份、昭平香艺茶坊加盟云联惠协议书一份、云某2办事处宣传手册二份、首届云联惠联盟商家/企业联谊会参会手册二份、云某2购车居间服务协议书二份、云联惠操作手册1一份、云联惠操作手册2一份、中华英才宣传册第21期二份）；（13）结业证书二份（唐某甲参加广西《云联商业大系统》第一届领导力培训班结业证书、唐某甲参加广西《云联商业大系统》第三届领导力培训班结业证书）；（14）笔记本四本（紫色封面，正面印有TengSheng字样、黄色封面，正面印有Gamely字样、黄色封面，正面印有云联随堂字样、皮质封面，正面印有OFFICEDIARY字样）；（15）徽章一个（圆形，红色，正面印有云联惠字样）；（16）蓝色透明塑料文件袋二个（①内装有文件若干，文件表面印有“XXX项目落地实施方案”等字样；②内装有文件若干，文件表面印有“序号、名字、欠款金额、手机号、日期”等字样）；（17）红色透明塑料文件袋三个（①内装有信封、收据若干，文件袋上贴有“唐某甲云联惠账目”字样的白色标签；②内装有二联收据一本、文件若干，文件表面印有“东方世纪城25号楼赠送云联惠等额积分协议书”等字样，③内装有云联惠宣传册若干、云联惠积分券若干）；（18）绿色透明塑料文件袋一个（内装有文件若干，文件表面印有“昭平云联惠全返楼盘报名申请表”等字样）；（19）灰色纸质文件袋一个（文件袋表面印有“东方世纪城”等字样，内装有定房意向协议书若干）；（20）无色透明塑料文件袋十个（①文件袋封面贴有一白色标签，写有“7253供银行、左某10”字样，内装有文件若干，有唐某15等人身份证复印件；②内装有文件若干，文件表面印有“贺州市云联惠网络科技有限公司章程”字样；③内装有云联惠积分券若干、文件若干，文件表面印有“贺州市第四届云联惠商业模式及会员创业说明会”等字样；④内装有《云某2代理资格服务协议书》二份；⑤内装有文件若干，表面印有“土地租赁合同”字样；⑥内装有文件若干，文件表面印有“经销商零售合作协议书”字样;⑦内装有文件若干，文件表面印有“退股协议书”字样；⑧内装有文件若干，文件表面印有“委托书”字样；⑨内装有文件若干，文件表面印有“中国工商银行客户存款对账单”字样；⑩内装有文件若干，文件表面印有“商家加盟申请书”字样）；（21）责任书十一份（2017年云联惠目标责任书）；（22）置业计划表七份（地王大厦置业计划表三份、东方世纪城置业计划表四份）；（23）牛皮纸信封袋二个（①内装有发票若干，以及空信封袋9个，信封袋上均写有“昭平云联惠公司费用开支”；②内装有发票若干，以及“昭平云联惠公司开业签到表”等文件）；（24）云联惠宣传资料一箱（宣传单若干，邀请函若干）。 36.扣押物品笔录及清单，证实2018年5月9日，公安机关在贺州市八步区建安街265号4楼贺州市云联惠网络科技有限公司扣押：（1）牌匾五块（云联惠合作企业）；（2）云联惠衣服二件；（3）中华英才书刊五本；（4）云联惠宣传资料二百张；（5）云联惠邀请函五十张；（6）云联惠名片一盒（许家壮总经理）；（7）云联惠积分券三张（每张面值5000分）；（8）云联惠商业大系统书刊一本；（9）使用手册七本；（10）云联国骥协议书四十五本；（11）云联惠协议书十九本（空白未签合同）；（12）云联惠协议书六本（已签合同）；（13）贺州市云联惠网络科技有限公司财务专用章一个；（14）贺州市云联惠网络科技有限公司公章一个；（15）云联惠商学院认证证书一本；（16）云联惠公司在各地费用开支票据四十四份；（17）信雅达电子支付密码器一个；（18）贺州市云联惠网络科技有限公司开立单位银行存款账户申请书三张；（19）企业变更通知书一张；（20）公章刻制备案证明一张；（21）租房合约一张；（22）准予注销登记通知书一份；（23）营业执照副本一张；（24）开户许可证一张；（25）联盟商家、企业加盟申请表二张；（26）贺州市云联惠网络科技有限公司开业庆典二张；（27）贺州市五级代理公司财务报告情况一张；（28）贺州市五级代理公司1月、2月财务报告二张；（29）贺州市云联惠网络科技有限公司股东决定书一张；（30）2016年5月15日贺州首届云联惠联盟商家研讨会暨签约商家授权仪式签到表十一张；（31）云联惠商业大系统操作手册一本；（32）云联惠返还模式讲解书一份；（33）笔记本六本；（34）云联惠商家加盟名单四页；（35）云联惠公司规章制度二十七页；（36）房屋租赁合同一份；（37）贺州市云联惠网络科技有限公司搬迁公告一份；（38）贺州市云联惠网络科技有限公司章程二份；（39）电脑硬盘一个；（40）云联惠讲师资格证一本（持证人周某1）、云联惠结业证书一本（持证人周某1）；（41）股东分红清单一本（2018年2月4日）；（42）股东分红清单一本（2018年3月1日）；（43）工资单七张；（44）建设银行开户许可证七张；（45）房屋租赁合同七张；（46）任职文件一张；（47）股东决定书一张；（48）企业申请资料二十七张；（49）土地证资料一本；（50）云联惠会员表一本；（51）台式电脑硬盘一块；（52）笔记本电脑硬盘一块。 37.扣押物品笔录及清单，证实2018年5月28日，公安机关在黄某1处扣押人民币13000元。 38.电脑咨询单，公司登记（备案）申请书，法定代表人信息，董事、监事、经理信息，贺州市云联惠网络科技有限公司章程，营业执照，证实贺州市云联惠网络科技有限公司法定代表人为唐某甲，注册资本100万元，成立日期：2016年6月16日；公司类型：一人有限责任公司；执行董事唐某甲、总经理徐某、监事吴某2。 39.唐某甲账号为62×××10的中国农业银行账户交易流水明细，证实2016年8月17日至2018年4月12日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入唐某甲账号为62×××10的中国农业银行账户173122.55元。 40.李某1账号为62×××18、62×××71的中国工商银行账户交易流水明细，证实李某1的该两个中国工商银行账户与广东云联惠网络科技有限公司银行账户的交易情况。2017年4月29日至2018年4月12日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入李某1账号为62×××18的中国工商银行账户212455.19元。 41.贺州市云联惠网络科技有限公司开立单位银行存款账户申请书一份，账号为45×××93活期对公交易明细查询，证实贺州市云联惠网络科技有限公司于2017年8月1日向中国建设银行申请开立单位银行存款账户，账号为45×××93。2017年8月30日至2018年4月19日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入贺州市云联惠网络科技有限公司账号为45×××93的中国建设银行账户717755.67元。 42.广东鑫证司法鉴定所穗司鉴180101809000481号鉴定意见书，证实（1）唐某甲的会员id为唐某甲，会员类型为个人，属于铂钻会员。注册时间为2015/6/1815:17:29,推荐人ID为刘某2。该会员在整个网络推荐关系中处于第34层，下线总人数有2459个，直接下线人数有172个，下线层级有18层。该会员白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，创业账户余额为0，预付款账户余额为408，交易账户余额为100，服务账户余额为88×××00。该会员提现总金额为26551，提现账号：62×××10，提现支行地址：中国农业银行贺州分行。（2）贺州市云联惠网络科技有限公司的会员id为贺州市五级代理公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。注册时间为2016/12/213:53:58,推荐人ID为ylh-dlmall。该会员在整个网络推荐关系中处于第4层，下线总人数0个，直接下线人数有0个，下线层级有0层。该会员白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51。该会员提现总金额为1488900，提现账号：45×××93,62×××54，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司贺州临江支行，中国建设银行股份有限公司昭平支行。 43.被告人唐某甲的供述，他于2015年6月份加入云联惠，次日交纳999元升级为铂钻会员。是刘某2推荐他加入的。7月30日左右，他到广州市云联惠总部交纳14万元购买了贺州市云联惠董事长的职位。2016年6月份，他去贺州市工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份总部才同意贺州市云联惠成立，并给了贺州市五级公司的代理账号。贺州市云联惠的GP有：他是董事长，徐某是总经理、黎丽萍是副董事长、虞少群是架构师、黎刚宇是财务总监、陈荣开是行政副总、叶小冬是教育培训部经理、周某1是市场运营部经理、李某2是技术部副总、王某是财务经理、黄某1是办公室主任、谭某2是人力资源部经理、谭某1是商家服务部经理、陈某3是会员服务部经理、杨某1是代理服务部经理。公司共有GP人员18个、LP人员80个。GP在公司上班，除了分红还有工资。LP是股东参与公司经营，获得分红。他是贺州市云联惠的区域代理人。他主要负责的工作有：（1）参与董事会的决议；（2）审批费用报销；（3）与广东云联惠总部联络。2017年5月份，他到云联惠总部，以其妻子李某1的名字，交纳14万元购买了昭平县云联惠董事长职位。10月份，李某1到昭平县工商局注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份总部批准成立，并给了七级公司的代理账号，他是昭平县云联惠的实际董事长。他直接推荐的云联惠会员超过100人，有吴某3、李某2、左某1、唐某16、唐某1、唐某18、唐某6、李某1等人。 贺州市云联惠是贺州市的总代理，总部按整个贺州市区域云联惠的总消费额的9‰的比例奖励贺州市云联惠，以白积分的形式发到贺州市云联惠公司的账户。贺州市云联惠从2017年5月份开始按每个GP人员每月补贴3000元，当时不发现金，是将白积分发到每个GP人员的云联惠账户上。2018年开始每个GP人员的工资定下来是4000元。2017年春节，贺州市云联惠用17、8万元红积分购买总部的库存积分也就是白积分，将白积分发给99个GP、LP人员作为红利。2018年也是以这样的方式将16万元红利发给99个GP、LP人员。成立云联惠区域代理公司的目的是服务当地的商家和会员，进一步扩大市场，吸引更多的商家和会员加入。贺州市云联惠不生产和销售产品，主要的工作就是为云联惠的加盟商家和会员对云联惠运营模式进行解答、培训，培训会员和商家使用云联惠平台，讲解云联惠的运营模式和积分转换以及获利方式。他们公司会通过微信群发布一些总部在某地组织培训的信息和贺州市本地的培训信息，有兴趣的会员看到信息后可以过来参加。贺州市云联惠董事会决议，每个月召开一次招商会和培训会，至今召开过十多次培训会。2017年在利源酒店十楼会议室举办了五场招商会和培训会。2018年在湖广市场张家猪头肉饭店三楼举办过六七场培训会。贺州市云联惠商学院于2018年2月份成立。成立商学院的目的是培训会员和商家使用云联惠平台，介绍云联惠运营模式，促进商家和会员利益最大化。贺州市云联惠的运营费用都是依靠云联惠总公司奖励贺州市云联惠公司的白积分转换成红积分之后提现得来，提现后由广东云联惠总部的对公账户直接打到贺州市云联惠的对公账户。贺州市云联惠的对公账户由黄某1负责管理，有大额开支都要跟他们说一声。 云联惠会员分为免费注册的普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要交纳99.9元入会费、铂钻会员要交纳999元的入会费。三种会员注册都需要老会员推荐，成为会员需要提供手机号码和身份证号码。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。云联惠的积分模式有2种，分为白积分、红积分，会员通过消费获得相应消费数额100倍的白积分，系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。三种等级的会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，然后加盟商家和会员一样，系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员一样。商家向总部交纳16%的创业共享金有三种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户；二是通过网银将钱打入云联惠总部的对公账户；三是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳。 他有三个云联惠ID，分别是唐某甲、昭平县昭平镇奥驰贸易服务中心、李某1。ID号为唐某甲、昭平县昭平镇奥驰贸易服务中心的账户绑定的是尾号为5510的中国农业银行卡。ID号为李某1的账户绑定的是李某1名下的中国工商银行卡。账户名为唐欣配，账号为62×××10的中国农业银行账户于2016年8月17日至2018年4月12日期间，收取由账户名为广东云联惠网络科技有限公司的账户转入的款项共34笔金额为173122.6元，是他购物消费及购买公司职位，广东云联惠网络科技有限公司返还给他的白积分，白积分转变成红积分后，他再从平台提取出来所得的钱；于2018年1月2日、1月9日，汇款给账户名为广东云联惠网络科技有限公司的账户共2笔，金额为286000元，这是李某2转给他，用于购买贺州市云联惠网络科技有限公司职位的钱。账户名为李某1，卡号为62×××18中国工商银行账户于2017年4月29日至2018年4月12日期间，收取广东云联惠网络科技有限公司账户转入的款项共97笔金额为185861.2元，是他用李某1的名义消费及购买公司职位后，云联惠总部返还给他的积分提现所得的钱；于2017年4月29日至2018年4月12日期间，汇款给广东云联惠网络科技有限公司账户共15笔金额为499900元，是他以李某1的名义向公司购买积分，用来送给在他店里消费的顾客。他个人ID账号提现了35万元左右。 贺州市云联惠网络科技有限公司的云联惠账号名称是“贺州市五级代理公司”，账号绑定的银行卡是建设银行卡，银行卡由办公室主任黄某1管理。昭平县云联惠网络科技有限公司的云联惠账号名称是“昭平县七级代理公司”，账号绑定的银行卡是工商银行卡，户名是李某1的名字，该银行卡在李某1手上。 对于辩护人在法庭上提交（1）云联惠公司营业执照及工商登记信息；（2）中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号粤B2-20160716）；（3）计算机软件著作权登记证书；（4）《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾；（5）纳税信用A级荣誉证书；（6）缴款证明查验；（7）《云联用户注册协议》；（8）《云联商业大系统》操作手册；（9）创业会员注销申请表、创业会员降级申请表；（10）基金会法人登记证书；（11）图解-数解云联惠模式；（12）2018年5月9日美国云联惠会员账户的页面信息；（13）平南县人民检察院平检公刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（14）钦州市钦南区人民检察院钦南检刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（15）湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉[2019]24号不起诉决定书等证据，用于证实云联惠不属于传销组织，因与本案查明的事实不符，故本院不予采纳。 对于辩护人提出，云联惠并不是以发展人员的数量作为返利依据，云联惠的运营模式不属于传销的辩护意见。经查，云联惠以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，大肆发展会员和代理，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，骗取财物，扰乱经济社会秩序。综上，云联惠的运营模式应认定为传销活动。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出，被告人唐某甲没有起到组织者、领导者的作用的辩护意见。经查，被告人唐某甲积极参与云联惠传销组织，并成立贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台宣传云联惠并积极发展下线，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（五）项的规定，可以认定为传销活动的组织者、领导者。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出，被告人唐某甲没有骗取他人财物的辩护意见。经查，云联惠以“消费全返”为诱饵，夸大盈利前景，引诱参加者继续发展他人参加，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，骗取财物。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出，被告人唐某甲不具有违法性认识的辩护意见。被告人唐某甲对云联惠是否是传销组织的认识错误，并不影响对被告人唐某甲的行为构成组织、领导传销活动罪的定性。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出，鉴定意见不能作为定案的根据的辩护意见。经查，该鉴定意见是具有资质的机构和从业人员作出，鉴定过程合法，鉴定意见也已告知了被告人，该鉴定意见可以作为定案的根据。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人唐某甲及其辩护人提出，被告人唐某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解、辩护意见。经查，被告人唐某甲明知云联惠公司是不生产也不销售产品的交易平台，为达到非法牟利的目的，注册成为该公司的铂钻会员并购买董事长职位成立贺州市云联惠网络科技有限公司和昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台积极宣传云联惠，直接或者间接发展他人参加传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其下线层级达18层级且下线人数达2459人，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。故对被告人唐某甲及其辩护人的此项辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，云联惠以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人唐某甲积极参与云联惠传销组织，并成立贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台宣传云联惠并积极发展下线，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其下线层级达18层级且下线人数达2459人，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪成立。被告人唐某甲组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在3级以上，依法应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人唐某甲不是云联惠传销组织的发起者、决策者、操纵者，仅对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，在共同犯罪中，被告人唐某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护经济和社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2021年1月24日止），并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、扣押的违法所得人民币13000元，予以没收，上缴国库。扣押的未随案移送的作案工具，由扣押单位贺州市公安局八步分局予以没收，上缴国库；扣押的未随案移送的本案其他物品，由扣押单位贺州市公安局八步分局依法处理。（详见附表） 三、继续追缴被告人唐某甲违法所得人民币26551元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙 杰 人民陪审员  黄彬珍 人民陪审员  梁燕梅 二〇一九年十二月二十三日 法官 助理  潘红熹 书 记 员  雷雨熹 温佩佩 附： 一、附表 二、本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。