江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0121刑初560号被告人赵忆，女，1983年9月27日出生，汉族，中专文化，传销组织成员，住河南省唐河县。因本案于2018年11月17日被取保候审，2019年10月6日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人韩俊勇，北京大成（南昌）律师事务所律师。被告人龚建龙，男，1985年6月28日出生，回族，初中文化，传销组织成员，住河南省南阳市唐河县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月19日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人丁诗保，江西豫章律师事务所律师。被告人赵亚宁，男，1973年10月14日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省宁县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人巫枭卿，江西豫章律师事务所律师。被告人刘钰良，男，1986年4月26日出生，汉族，中专文化，传销组织成员，住甘肃省平凉市，户籍地甘肃省庆阳市镇原县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人万妍玫，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。被告人康雪，女，1987年4月30日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省庆阳市镇原县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人万平，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。被告人王春龙，男，1995年4月24日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省庆阳市镇原县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人万贤贤，江西澄湖律师事务所律师。被告人李士龙，男，1973年8月16日出生，汉族，高中文化，传销组织成员，住甘肃省庆阳市华池县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人应朝霞，江西豫章律师事务所律师。被告人张文琴，女，1977年11月3日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省华池县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人魏思明，江西豫章律师事务所律师。被告人朱建辉，男，1987年9月2日出生，汉族，小学文化，传销组织成员，住陕西省商洛市柞水县。本案于2018年12月23日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，1月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人陈阴，江西澄湖律师事务所律师。被告人刘玉娟，女，1984年5月28日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省金塔县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人舒瑶瑶、黎敬权，江西澄湖律师事务所律师。被告人王小青，女，1992年4月12日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省镇原县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人王林春，北京大成（南昌）律师事务所律师。被告人王青青，女，1991年4月2日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住甘肃省镇原县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人乔生亮，江西久保律师事务所律师。被告人王龙刚，男，1994年2月10日出生，汉族，初中文化，传销组织成员，住陕西省宝鸡市麟游县。因本案于2019年1月7日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人杨斌、徐晓娟，江西法报律师事务所律师。被告人王海刚，男，1990年3月19日出生，汉族，高中文化，传销组织成员，住陕西省宝鸡市麟游县。因本案于2018年11月16日被抓获，同年11月17日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人余丽、张海宝，江西求正沃德律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2019]14416号起诉书指控被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙、李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚犯组织领导传销活动罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌县人民检察院指派检察员喻某出庭支持公诉，被告人赵忆及其辩护人韩俊勇，被告人龚建龙及其辩护人丁诗保，被告人赵亚宁及其辩护人巫枭卿，被告人刘钰良及其辩护人万妍玫，被告人康雪及其辩护人万平，被告人王春龙及其辩护人万贤贤，被告人李士龙及其辩护人应朝霞，被告人张文琴及其辩护人魏思明，被告人朱建辉及其辩护人陈阴，被告人刘玉娟及其辩护人舒瑶瑶、黎敬权，被告人王小青及其辩护人王林春，被告人王青青及其辩护人乔生亮，被告人王龙刚及其辩护人杨斌、徐晓娟，被告人王海刚及其辩护人余丽、张海宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。江西省南昌县人民检察院指控，2011年6月起，以被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良等人为首的传销犯罪团伙盘踞在安徽省合肥市，以国家阳光工程等名义从事拉人头发展下线购买份额的传销犯罪活动。2015年7月至2017年7月，安徽省合肥市政府加大打击传销犯罪力度，被告人赵亚宁、李士龙、刘钰良等人以国家宏观调控发展中部崛起为由，将其传销组织成员分批迁移至南昌县地区继续从事传销犯罪活动。被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙、李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚均为该组织老总，并在传销组织中从事管理职能。其中，被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙的下线人数超过120人。公诉机关认为，被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙、李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚组织、领导传销活动，组织、领导的人数累计30人以上；其中赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙下线人员超过120人，属情节严重，均应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法惩处。被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙对及其辩护人起诉书指控的罪名无异议，但辩称：1、他们的下线人员没有超过120人，不属情节严重；2、公安机关在提取U盘中的组织结构图等电子证据时，程序违法；3、赵忆、龚建龙早已离开传销组织，也没有再从中获取收益，对组织转移至南昌县的犯罪行为不知情。被告人李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。但被告人王海刚的辩护人辩称，王海刚并未上总，不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明：2011年6月起，以被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良等人为首的传销犯罪团伙盘踞在安徽省合肥市，以国家阳光工程等名义从事拉人头发展下线购买份额的传销犯罪活动。2015年7月至2017年7月，被告人赵亚宁、李士龙、刘钰良等人将其传销组织成员分批迁移至南昌县地区继续从事传销犯罪活动。该传销犯罪组织也称“1040阳光工程”，以购买份额获得缴纳申购款作为加入条件，以拉人头方式发展下线，并以发展下线的人数和下线人数所申购的份额累计作为计酬依据。该传销组织以“五级三晋制”形成层级，五级分为实习业务员、组长、业务主任、业务经理、高级业务员（也称老总），按照所持有的份额（自己购买的份额加上下线购买的份额）进行分级；三晋则为从实习业务员到主任业务员，再到高级业务员的三个阶段。该传销组织实行层级管理，上线管下线，层层管理，层层保密。传销下线人员一般以租住地及人员组成家庭，多个家庭组成一个小组，由经理级别的六大职能管理人员管理整个小组，六大职能人员分别为大总管、自律总管、自律配合总管、能力总管、经晨总管以及申购总管，每个小组有直接老总一名，由老总级别的核心领导团队管理每个小组。新人缴纳申购款，按照比例分成，由申购老总收取申购款，并根据上下线级别发放抽成返利工资；新人见总，老总选好时间地点，并对新人洗脑宣扬为国家暗中扶持的行业，骗取新人自愿加入。老总每周聚集开会，共同商量团队管理。被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙、李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚均为该组织老总，下线人数均已超过30人，其在组织中均有管理团队、管理伞下人员等组织、管理行为。其中，被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙的下线人数超过120人。2018年11月16日，被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙、李士龙、张文琴、刘玉娟、王小青、王青青、王海刚被抓获归案；2018年12月23日被告人朱建辉被抓获归案；2019年1月7日被告人王龙刚被抓获归案。上述事实，有公诉机关提出的以下证据予以证实：1、受案登记表，证实该案系南昌市公安局根据传销案件线索研判报告，经调取人员银行账户明细研判报告初步查明，刘钰良等人涉嫌组织领导传销活动犯罪。2、抓获经过，证实2018年11月16日刘钰良在甘肃省庆阳市被抓获归案，刘玉娟、王春龙、王海刚、王青青、王小青在南昌市被抓获归案；2018年11月16日李士龙、赵亚宁、张文琴、康雪、龚建龙、赵忆被抓获归案；朱建辉于2018年12月23日在宁波市孔浦新鑫宝德宾馆被抓获；2019年1月7日王龙刚在南昌西车站被抓获；3、扣押决定书，证实（1）公安机关从被告人刘钰良处扣押了手机、电脑、银行卡及U盘等物品。从U盘从中导出了传销组织架构图。（2）从龚建龙处扣押了银行卡共21张,手机、电脑等物品及U盘2个、USB1个,传销资料1袋、组织架构图22张。（3）从王青青、张文琴、安贵玲、赵亚宁、康雪、王春龙、王海刚、张国玺、李士龙等人处扣押了手机、银行卡、传销资料等物。上述组织架构图，证实赵忆、龚建龙、康雪、刘钰良、赵亚宁、王春龙的下线超过120人，其余被告人的下线超过30人。上述传销资料，证实销组织内的职务职责与处罚制度，总管、自律、申购及电话卡办理自律配合，能力培训及素质课，经管及晨会等职责，自律范围补充事项、经理职责、老总注意事项等。该组织主任、经理的返利的情况，根据不同的级别返利分别为1140，152，570，456，304，114，380，456等金额。4、朱建辉农业银行62×××78账户交易明细，证实在2016年10月2日至2018年8月1日，收到李士龙、龚建英、孙支糈、张文琴的进出账，备注内容为朱建辉的老总工资，朱建辉转发团队工资。5、朱建辉下线朱建芹农行62×××76的账户交易明细，证实与王小青等人的交易往来，朱建芹下线有杨喜、徐杰、徐莉、杨仕峰、张小刚汪秋华、雷某、汪朋、汪八喜、刘焕利、陈锦群、杨鹏飞、汪德菊、杜典礼、邹会萍、杜目兰、邹亚惠、杜目明、孟淑娥等104人。6、王龙刚接收上线的款项及发放给其线下工资的明细，证实2018年4月24日至2018年10月19日，王龙刚卡号为62×××78的银行卡7、租赁房屋的协议书，证实王龙刚为传销组织租赁了房屋。8、刑事判决书，证实吴贞贞、方小红因犯组织领导传销活动罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元；洪乾威、贾本俊、周方运因犯组织领导传销活动罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。9、南昌县公安局的情况说明及账户分析，证实南昌县公安局经对龚建英的银行账户进行了调取和分析（同时制作了光盘），发现龚建英在2018年仍与龚建龙及赵忆有账户资金往来。10、证人姚某的证言及绘制的架构图，证实，赵亚宁是老总级别，王小青因上总去旅游，李倩的上线是张文琴、张文琴上线是龚建龙。姚某下线有12人。11、证人王某1的证言及传销人员结构图，证实2014年2月1日经刘钰良介绍被洗脑交了69800元加入传销组织，上线是刘钰良，下线是王春龙、证人王某2、王某3、王某4、刘某1、朱某1、沈某1、付某、杨某1、沈某2、曾某等人自述材料及制作的人员结构图证实方小红、周方运、吴贞贞是上线直接老总。12、证人任某的证言，证实2016年7、8月跟随康雪、刘钰良等人搬至南昌县莲塘镇康城小区内从事传销，2018年5月上总。刘钰良是财务总管，上线是康雪，其下线有30余人。13、证人刘某2的证言，证实2015年11月上总，下线有两条，一条下线是自己侄子刘钰良，再下线为康雪。14、证人朱某2的证言，证实赵忆管理整个合肥团队，我接手赵忆管理。2017年8月，我与赵亚宁一同到南昌县考察并租房子后，通知李士龙、刘钰良团队搬到南昌县继续从事传销。刘钰良是其下线刘某2的下线，并任命刘钰良为财务老总，负责管理分发申购款，发工资。15、证人朱某3的证言，证实刘某2安排下线刘钰良成为老总后管理伞下人员。16、证人胡某的证言及绘制结构图，证实赵忆-龚建龙-赵亚宁-李士龙-胡某的组织结构，胡某系李士龙下线，并定期向李士龙汇报传销组织日常，由李士龙管理下线人员。17、证人康某的证言，证实2014年5月我在合肥市加入传销，2016年7月随李士龙团队搬至南昌县康城传销。证实张文琴、李士龙、赵亚宁、龚建龙、赵忆、朱建辉都是老总级别；张文琴是老总级别，张文琴的下线架构图为张文琴-李倩-姚某-李海霞-康某-李玮-李治伟。18、证人雷某的证言，证实我的上线是朱建辉。19、证人尹某的证言，证实我的上线是王春龙，王春龙上线是康雪，康雪上线是刘钰良；李士龙是整个南昌地区的传销老总，协调各老总关系。刘钰良是财务老总负责申购款、发放工资；王海刚是王龙刚的下线，王海刚的下线有王娟和陈彩霞。20、李倩绘制的下线结构图，证实张文琴下线38人。21、同案犯方小红的供述，证实2016年6、7月份，上面的老总告诉我南昌这边好发展，让我们迁到南昌来发展。我上面的老总洪乾威安排我这个团队迁到南昌来的。2015年年底的时候，我升为老总级别，我的直接上线是贾本俊，贾本俊的上线是洪乾威，洪乾威的上线是赵亿。我的下线有2条，第一条下线是周方运，周方运的下线是吴贞贞，吴贞贞的下线是陈芳明和吴超，陈芳明的下线我就不记得了，这条线大概有30多人；第二条下线是郑成建，这条线大概4-5个人左右贾本俊、洪乾威、赵亿、吴贞贞、周方运都是老总级别。22、证人杨某2的证言及绘制架构图，证实组织架构为陈志诚→陈宗斌→赵忆→洪乾威→贾本俊→王书弟→方小红→周方运→吴贞贞→陈方明→丁海英→杨某2→郑如德→严发军→白占德→赵泽祥→张春红。23、证人赵某的证言，证实赵亚宁是上线，我的下线贾小平、永程、丁霞霞、邓淑、丑鸿博、刘树强等100多人，对龚建英的下线图表示确认属实，对从龚建龙处扣押的架构图确认属实；证实赵亚宁是南昌区域老总，赵亚宁曾任命我为老总小组长，负责通知老总开会，并传达区域老总的指示。李士龙曾任区域老总，王春龙曾任小组长，龚建龙在2015年仍管理传销团队，上线赵忆。刘钰良负责代发各个团队工资。24、同案张国玺的供述，供述其2016年10月与王春龙同时上总，刘钰良是申购老总，赵亚宁、李士龙是南昌区域老总，王春龙接赵某成为组长，负责通知老总每周开会，王龙刚管理尹某团队，在老总会上看到刘玉娟和安贵玲。25、辨认笔录王春龙的辨认笔录，证实经辨认王春龙辨认出康雪，张文琴、刘玉娟、张国玺、刘钰良、朱建辉；刘玉娟的辨认笔录，证实经辨认刘玉娟辨认刘钰良，康雪是老总；王小春的辨认笔录，证实经辨认王小春辨认刘钰良、康雪是老总；王青青的辨认笔录，证实经辨认王青青辨认刘钰良、张国玺、康雪是老总；赵忆的辨认笔录，证实经辨认赵忆辨认张文琴，李士龙、龚建龙、赵亚宁是老总；李士龙的辨认笔录，证实经辨认李士龙辨认龚建龙，张国玺、赵亚宁、刘钰良、王春龙、朱建辉是传销老总；张文琴，刘玉娟、康雪是传销老总；张国玺的辨认笔录，证实经辨认张国玺辨认刘钰娟、王青青、张文琴、康雪、安贵玲是老总；辨认李士荣、刘钰良、王龙刚、赵亚宁，王海刚、王春龙、李士龙是老总；康雪的辨认笔录，证实经辨认，康雪辨认出王春龙、张国玺、赵亚宁、李士龙、刘钰良、王海刚是老总；康雪的辨认笔录，康雪辨认张文琴、王青青、刘钰娟、王小青是老总；辨认安贵玲是被抓关押时知道；刘钰良的辨认笔录，刘钰良经辨认康雪、王青青、王小青、刘钰娟、安贵玲是老总；赵亚宁、张国玺、朱建辉、王海刚、李士龙、王春龙是老总；龚建龙的辨认笔录，龚建龙经辨认赵忆、李士龙、赵亚宁是老总。26、被告人刘钰良的供述，证实2014年经刘某2介绍加入“1040”组织，2016年12月在合肥市上总，2017年7月随着赵亚宁团队搬到南昌县。我负责朱宝峰团队收取申购款，发放工资。2018年李士龙管理康城区域。下线是康雪和杨得锋，康雪下线是刘玉娟和康德环，杨得锋下线是田小琴和张铭儒。田小琴下线是耿邦龙，张铭儒下线是其父亲张志虎，康德环下线是其妻子陈翻娟和张丽霞（张是康雪母亲），刘玉娟下线是朱俊峰和张伟（刘玉娟丈夫）。耿邦龙的下线是耿倩（耿倩是耿邦龙的侄女），张志虎下线是许进芳，朱俊峰下线是王等银。耿倩下线是耿巧丽，许进芳下线是其女儿，王等银下线是尚粉霞。尚粉霞下线是何斌军。其加入“1040”传销组织，发展了30多个直接下线，间接下线以扣押的电脑和U盘中的架构图为准，供述下线发展的下线也会返利。刘玉娟2018年5月在南昌康城上总后，帮助刘某2团队发放工资。27、被告人赵忆的供述及上线架构图，证实我2011年8月加入传销组织，2013年5月在合肥上总，下线是洪乾威，李向东和龚建龙等人，2016年上半年洪乾威团队到南昌县发展，龚建龙、朱宝峰、赵亚宁团队于2016年下半年到南昌县。刚上总时自己管理团队，后期让龚建龙洪乾威管理。赵忆绘制的上线架构图：下线有龚建龙、洪乾威，洪的下线是贾本俊，后辩解2014年退出传销组织，龚建龙2014年底至2015年初退出传销组织。28、被告人龚建龙的供述，供认赵忆-龚建龙-龚建英、赵亚宁-丁芸、赵亚宁、赵某、李士龙、朱小丽-赵洋洋-赵省宁的组织结构；2014年4月份在合肥市上总，上线是老婆赵忆，下线龚建英，赵亚宁，赵亚宁下线李士龙伞下人员于2017年7月从合肥迁到南昌县传销。赵忆是2014年2月上总。29、被告人赵亚宁的供述及绘制结构图，供认陈宗斌-赵忆-龚建龙-赵亚宁-朱小丽、李士龙、张文琴的组织结构。我于2014年7月在合肥成为老总级别，下线是李士龙、朱小丽、赵某、张文琴、王小平、赵省宁、赵洋洋等人，下线李士龙团队2017年7月迁到南昌县莲塘康城小区继续传销，证实龚建龙、赵忆、赵某，李士龙、张文琴都是老总级别。30、被告人李士龙的供述及绘制结构图，供述我2015年4月在合肥上总，2017年7月将伞下人员迁至南昌县莲塘镇康城小区发展传销，上线是赵亚宁，下线是李士荣，张彩芳等人。我与张国玺、刘钰良三人租房买火车票安排伞下人员转移到南昌。证实张文琴是李士龙的下线，绘制的结构图证实梁川川、姚某是张文琴的下线。朱建辉下线人员有50余人。2018年4-6月，龚建龙仍在管理团队。2017年我在带领团队到南昌后，赵忆就把这个团队放给了我。31、被告人张文琴的供述，供认组织结构为龚建龙-赵亚宁-李士龙-张文琴-姚某、梁川川-胡亚洲。李士龙、赵亚宁、龚建龙赵忆、朱建辉都是老总。我于2016年3月份上总，2016年7月伞下人员到南昌县莲塘镇康城小区继续传销，李士龙是上线，李士龙上线是赵亚宁，赵亚宁上线是龚建龙、龚建龙上线是赵忆；下线人员是李倩、梁川川、姚某，李海霞、康某等人。李士龙还有一支下线杜怡萱，杜怡萱下线是朱建辉，朱建辉下线是其父亲朱普贵，朱普贵下线是其女儿朱建芹和朱金海（朱普贵的堂弟），朱建芹的下线是其老公张小刚。32、被告人康雪的供述，我于2015年年底的时候经过刘某2的介绍在合肥加入的传销组织。我是老总级别，并且刘钰良、刘玉娟、张国玺、安贵玲、王青青、王小青都是老总级别。下线人员架构图证实经康雪确认属实。33、被告人刘玉娟的供述，证实我2015年3月加入，2018年月在南昌上总。2016年7、8月跟随上线康雪、刘钰良等人搬至南昌县莲塘镇康城小区传销。经确认架构图证实下线有朱俊峰、王等银、马冰冰等49人。34、被告人王春龙的供述，证实我是2016年10月在南昌县上总，上线康雪、刘钰良，下线王小青、王青青都是老总级别。确认结构图是其上下线关系。证实王龙刚是王海刚的下线。35、被告人朱建辉的供述及绘制结构图:赵忆-龚建龙-赵亚宁-李士龙-李士荣-李倩的组织结构。我于2016年1月在合肥上总，下线是朱普贵和杨喜，朱建芹是朱普贵的下线，上线是杜怡萱，再上线是李士荣，再上线是李士龙。通过分析农行账户供述其妹妹朱建芹线下知道名字的有15人，朱建辉的农行账户和朱建芹的农业银行卡账户用来过账发团队工资。赵忆2016年7月仍在传销组织，赵忆与龚建龙、赵亚宁、李士龙共同商量决定将合肥传销组织转移到南昌县，按照李士龙等人的指示将伞下人员搬到康城小区，虽然辩解2017年年初就离开，但从其账户显示在2018年8月仍在发工资，实际并未离开。证实刘钰良是申购老总，负责收申购款和发工资；转到南昌时李士龙负责买车票。36、被告人王龙刚的供述，供认我担任自配主管，负责下线人发工资及租房子给传销人员居住以便进行传销活动，其下线有王烈珠等人，王烈珠的下线有王海刚等人，王海刚线下有42人，王海刚是老总级别。37、被告人王海刚的供述，证实我于2018年8月在南昌县上总，上线王烈珠，下线唐佳佳、王海燕等人，承认三张架构图是其名下上下线人员组成。2016年9月王龙刚把其放在其妈妈王丽珠下面。并且对公安机关扣押的组织架构图予以确认。38、被告人王小青的供述，证实我2016年7月底跟随上线张巧霞、王春龙搬到了南昌县莲塘镇康城小区继续搞传销，2018年10月15日上总，下线是王青青和刘将等64人。王青青、王海刚、安贵玲是老总级别。自愿连锁经营业，也叫1040阳光工程，实际上是通过发展下线人员来赚钱的一种传销活动，因为这个组织宣称的国家工程及产品完全是虚假的，根本就没有任何实际的东西。我们加入了这个组织后，只有发展下线才能拿到一定的提成。张国玺和安贵玲，都是传销老总，他们和王锁燕一支的。李士龙级别比较高，是老总，龚建龙和龚建英是老总，赵亚宁是老总，刘钰良、康雪都是传销老总级别。39、被告人王青青的供述，证实我2016年8月20日在南昌县康城小区加入，2018年4月上总，王小青、王春龙、李士龙、刘钰良都是老总级别。下线是刘小霞、刘将，陈永涛、王小玉、郎情等人。以上证据已经法庭查证属实，本院予以确认。庭审中，被告人龚建龙的辩护人向法庭提交了营业执照等证据，以证实龚建龙、赵忆已离开了传销组织，另谋职业。上述证据只能证实龚建龙另有其他工作，不能够证实其已离开传销组织，故本院不予确认。关于本案被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人赵忆、龚建龙及其辩护人辩称，赵忆、龚建龙已脱离了传销组织，且未再从传销组织中获利的辩解、辩护意见。经查，公安机关调取的龚建英的账户记录证实，2018年龚建英与龚建龙、赵忆仍有密集的资金来往。被告人龚建龙、赵忆虽在合肥从事其他职业（工作），但这些工作并不与他们组织、领导传销活动相冲突。二、关于被告人赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙及其辩护人辩称的，他们的下线人数不足120人，不属于情节严重的辩论、辩护意见。经查，公安机关扣押、提取的组织架构图显示，刘钰良、康雪、王春龙、赵亚宁的下线人员均超过120人，且上述组织架构图也得到部分同案犯供述的印证。综合全案证据，上述四被告人组织、领导传销活动的组织架构清楚，下线人数超过120人，属于情节严重。三、关于本案的电子证据提取问题。本案中的部分组织架构图提取自被告人的电脑。提取时，公安办案人员依法进行了查封和扣押。为进一步提取其中的内容，办案人员将其打印成文本。上述文本固定后，办案人员将之交由被告人确认。这部分得到了被告人供述印证及签字确认的部分，应予确认。四、关于被告人王龙刚的辩护人提出的，被告人王龙刚并未上总，不构成犯罪的意见。经查，被告人王海刚、王龙刚均稳定供述，王海刚系王龙刚的下线。因此，王龙刚的下线人员超过了30人，且其在传销组织中有组织、领导职能，其行为构成组织、领导传销活动罪。至于其是否上总，不是本罪的构成要件。本院认为，被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙、李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚以“自愿连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪；其中被告人赵忆、龚建龙、赵亚宁、刘钰良、康雪、王春龙属情节严重。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人李士龙、张文琴、朱建辉、刘玉娟、王小青、王青青、王龙刚、王海刚归案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。为维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵忆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2024年10月5日止。）二、被告人龚建龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2023年11月15日止。）三、被告人赵亚宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2023年11月15日止。）四、被告人刘钰良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2023年11月15日止。）五、被告人康雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2023年11月15日止。）六、被告人王春龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2023年11月15日止。）七、被告人李士龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2021年5月15日止。）八、被告人张文琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2020年5月15日止。）九、被告人朱建辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年6月22日止。）十、被告人刘玉娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2020年5月15日止。）十一、被告人王小青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2020年4月15日止。）十二、被告人王青青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2020年4月15日止。）十三、被告人王龙刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2020年5月6日止。）十四、被告人王海刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2020年3月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  万明之人民陪审员  万清华人民陪审员  龚卫玲二〇一九年十二月十一日书 记 员  周 璇