上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1982号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人浦浩波，男，1982年8月29日出生，汉族，户籍所在地上海市浦东新区。辩护人王惠娟，上海磊天律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉(2019)1050号起诉书指控被告人浦浩波犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员马某某出庭支持公诉，被告人浦浩波及其辩护人王惠娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月至2019年6月期间，被告人浦浩波虚构投资平台可充值保本返利，以代为操作投资为由，多次骗取被害人范某某钱款共计21万余元人民币。嗣后，被告人浦浩波将上述钱款用于赌博。2019年6月19日，被告人浦浩波被公安人员抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人范某某的陈述，证人王某、刘某某、浦某某的证言，手机照片，调取证据清单，录音光盘，中国工商银行账户交易明细及转账记录，交通银行账户交易明细，中国农业银行账户交易明细，支付宝转账记录，借条，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、常住人口基本信息、抓获经过，被告人浦浩波的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人浦浩波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。庭审中，被告人浦浩波辩称：1.被害人范某某知道其要钱是为了赌博，其与范某某之间约定范某某给其钱款供其赌博，赌博输赢与范某某无关，其保证偿还范某某本金，赌博中产生的“反水”“返利”钱归范某某所有；2.其最初承认骗过范某某，其实是和范某某商量好以此方法逼迫其父母帮其还钱。辩护人提出以下辩护意见：1.被害人范某某知道被告人浦浩波欠有外债和赌博的事情，被告人浦浩波的父母曾明确告知过范某某不要借钱给浦浩波，但范某某在一年多的时间中多次给浦浩波钱，其行为不合理；2.被告人浦浩波主观恶性和社会危害性较小，有退赔的意愿，但目前无退赔能力。综上，辩护人请求法庭对被告人予以公正判决。经审理查明，2018年4月至2019年6月期间，被告人浦浩波虚构投资平台可充值保本返利，并以代为操作投资为由，多次骗取被害人范某某钱款共计人民币20余万元。嗣后，被告人浦浩波将上述钱款用于赌博。2019年6月19日，被告人浦浩波被公安机关抓获。上述事实有下列证据证实：1.被害人范某某的陈述证明，其与被告人浦浩波系同事关系，2018年2月上旬一天，浦浩波向其借了3千元钱，过了几日将钱还给了其，并给了其500元作为利息。随后，浦浩波又陆续向其借了1万元，但只还了其3千元。后来，其问浦浩波借钱干什么，浦浩波向其介绍了一款所谓21金融街的投资平台，并说这个平台的投资规则很复杂，说得其都搞不懂怎么操作，但是主要的规则就是投资人不停往里面投钱，增加投资流水，只有这样才能拿到投资收益，也就是利息。浦浩波说之前借其的钱都是在这个平台上面投资，现在因为投资的不多，流水不够，所以其借给浦浩波的钱，就无法从平台拿出来还给其。浦浩波诱惑其，让其和浦浩波进行所谓的投资，就是让其把钱借给浦浩波，浦浩波帮其做具体的投资操作。其相信了，就开始陆陆续续把钱给浦浩波，让浦浩波帮其进行所谓的投资。2018年8月许，浦浩波以他自己的投资平台账号被冻结为由，让其把自己的身份证和一张交通银行卡给其，说帮其在投资平台内开一个户头，其把银行卡给了浦浩波，并将银行卡的密码告诉了浦浩波。之后，浦浩波又骗其说他在投资平台里面认识了一个工作人员，能让其加大投资金额，返还的时候快一些。之后其就开始加大投资金额。到2018年9月左右，其自己积蓄的20万元全部给了浦浩波。没有钱后浦浩波就怂恿其找朋友、家人拿钱，其先从网络贷款公司借了14万元给浦浩波。2019年5月份开始，其又向朋友、家人借了14万元给浦浩波。2019年6月16日23时许，浦浩波怂恿其以自己得了血友病为由向公司经理王某骗钱，其说不敢，浦浩波就用其手机冒充其发了骗钱信息给王某。王某收到信息后往其支付宝内打了26,500元，其转给了浦浩波23,000元。2018年3月至2019年6月15日期间，其总共给了浦浩波50万元，期间浦浩波以所谓的投资回报为名给了其8至10万元钱，具体多少其记不清了。期间，浦浩波为了稳住其，曾给其看过一个账户，是通过手机火狐浏览器打开的一个网页，其只看到写有其名字的一个账户，其他的其也说不清楚，其当时就相信了浦浩波是在帮其投资。2019年6月18日零时许，王某问其为什么最近一直在要钱，其没办法就将浦浩波让其投资的事情说了，当天早些时候，浦浩波还怂恿其找王某和其朋友以其生病为由借钱。当日20时许，王某和周锦荣让其和浦浩波到王某家里吃饭，王某问浦浩波到底是怎么回事，浦浩波就坦白说自己是骗其的，没有什么投资平台，其给浦浩波的钱，浦浩波都拿去赌球了。当日晚，其和浦浩波在王某家里，当着其家人和浦浩波父母的面将事情说开了以后，双方自行协商了一个结果，让浦浩波还其35万元，浦浩波还给其写了一张欠条。后来，其和家人看到浦浩波实在没有钱还，就报警了。2.证人王某的证言证明，2019年6月18日其同事告诉其范某某向他们借钱，因为范某某系其侄子，之前也向其借过钱，其觉得有些问题，就直接问范某某。范某某说他一个叫浦浩波的朋友告诉他说有一个平台能进行投资，前后他拿了总共近40万元给浦浩波进行投资。其就和范某某找了浦浩波，浦浩波说钱没有拿去投资，而是用于赌球了，当时浦浩波的父母也在场。3.证人刘某某的证言证明，2019年6月18日晚，范某某和浦浩波打算在王某家里把之前浦浩波帮范某某“投资”的事情说清楚，浦浩波的父母当时也在场，还有周锦荣、王某、范某某的舅舅也在场。浦浩波当时承认没有投资平台，他把范某某借给他的钱都用于赌博输光了。因为范某某自己没有多少积蓄，浦浩波就让范某某向其等人借钱。一开始的时候其等人都把钱借给了范某某，之后范某某越借越多，其等人就问范某某为什么借这么多钱，范某某说浦浩波帮他进行投资，如果不再继续投钱进去，之前投的钱就拿不出来了。当晚，其等人大致算了一下，范某某一共借给浦浩波大概35万元，浦浩波说这些钱都没有了。其当时用手机把浦浩波和范某某之间谈论的事情录了下来。4.证人浦某某的证言证明，其系被告人浦浩波的父亲。2019年8、9月的时候，浦浩波和其说他问范某某借了3万元钱，其之后就拿了3万元给浦浩波，并让浦浩波把钱给范某某。第二天其问范某某浦浩波是否把钱还了，范某某说钱已经还了。过了几天，范某某打电话说浦浩波又向其借了3万元钱，其就把钱直接给了范某某，并且告诉范某某说浦浩波在外面赌球，让范某某不要再借钱给浦浩波，范某某说知道了。2019年6月18日，范某某的阿姨王某让其去处理一下浦浩波和范某某之间的债务事情，当时在场的有浦浩波、范某某、王某和范某某的亲戚。其当时问范某某之前告诉过他浦浩波赌球的事情为什么还要借钱给浦浩波，范某某当时也没有说清楚怎么回事。王某让浦浩波写了一张35万元的欠条，当时浦浩波就签了，欠条当时王某拿走了。5.被告人浦浩波与被害人范某某的微信聊天记录证明，被告人浦浩波与被害人范某某之间谈论筹钱、刷单、提现等事宜。2019年5月27日18时25分许，范某某向浦浩波发送消息“搞定了2万，联系老高怎么安全怎么来，把没用的账号删掉，哪怕4,000的刷，别再出什么奇迹了”，18时33分许，浦浩波回复范某某“说好了，你存好了就马上转过来，他现在还在公司，我让他给我把第一单刷了”。2019年6月16日19时52分许至21时05分许，浦浩波让范某某以生病为由向王某借钱，期间，浦浩波向范某某发送信息“姨姨，我想过了，我不想再这样每天活在焦虑中，利息每天往上在滚我真的受不了吃不下饭，我想求你能不能帮我还清了，我真的受够了，可以从我工资里扣，我以后尽量少输点药尽量省钱还钱”“你看看怎么样”“有哪不像你口气的你自己修改一下，只要你发了我估计八九不离十”“觉得怎么样”，范某某回复“不行，她已经开始对我产生了厌恶的情绪，不能再火上浇油了”，浦浩波回复“错了，她知道你是为了买药才贷款的，一方面是生气另一方面是心疼。如果厌恶的话就不会和你聊那么久了。只有趁今天趁热打铁，她看完肯定会心疼的，而且周董不在没人会使绊，过了今天就基本没戏了。”“你自己想是不是这个道理，等周董回了，别说你姨娘给钱了，之前的老账他可能都要翻开来查，他太精明了只有今天了结所有的事情你姨娘为了保你以后也不会去跟周董说。”“但凡过了今天，之后如果来不及刷的话琳琳艳子小朵无论哪个点爆了那到时候就真的是要厌恶你了，因为你让她丢脸了，她宁可自己给你钱也不会让你跟别人借的，你想想是不是这个情况。”“大哥。别纠结了，趁现在还有机会跟你姨娘发这消息，过了这个村没有那个店，等事情爆了你连开口的机会都不会再有了。”6.被告人浦浩波与范怡君的微信聊天记录证明，范怡君2019年6月19日13时许向浦浩波发信息“我和妈妈联系过了，你不是旧债找上门啊，你是拿了瘸子的35万啊…”“那你拿他35万干嘛去了”，浦浩波回复“赌啊”，范怡君问“你是用什么办法让他给钱的？他也不傻啊”，浦浩波回复“无非借了多还一点咯”，范怡君问“你这35万起码分10次借给你的吧”“这瘸子是真的傻还是假的傻？2次没拿到前面的钱，第三次就要想一想了”，浦浩波回“几十次上百次”“我也不是没还过”“赢了就还他的”。7.调取证据清单、录音光盘证明，2019年6月18日晚，被告人浦浩波、被害人范某某、浦浩波父母、王某、周锦荣、刘某某等人在王某家中商讨浦浩波与范某某之间的欠款事宜，期间浦浩波承认将范某某的钱款用于网络赌博，不存在投资平台和“老高”这个人。后经双方核对银行流水明细，确定浦浩波欠范某某35万元，浦浩波写了欠条。8.手机照片证明，被告人浦浩波向被害人范某某发送了投资平台的信息照片。9.中国工商银行、交通银行、中国农业银行账户交易明细及支付宝转账记录证明，被告人浦浩波与被害人范某某之间转账交易明细情况。10.借条证明，被告人浦浩波2019年6月18日出具借条一张，借条载明“今借到范某某人民币叁拾伍万元整，定于2024年6月18日全部归还，以此为据。借款人浦浩波。”11.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及扣押物品照片证明，公安机关从被告人浦浩波处扣押手机一部。12.常住人口基本信息证实，被告人浦浩波出生于1982年8月29日，其作案时已达完全刑事责任年龄。13.公安机关出具的抓获经过证明，上海市公安局松江分局新桥派出所2019年6月19日14时许接到报警人范某某报警后，至本区莘松路XXX弄XXX号XXX室将被告人浦浩波带回派出所接受调查。14.被告人浦浩波2019年6月19日23时20分至至6月20日02时40分及2019年6月20日16时00分至16时40分在公安机关的讯问中供述，2017年7月7日，其因欠了很多赌债、高利贷，就跑到以前老邻居王某的公司上班，并在这里认识了王某的外甥范某某，其后来和范某某住同一个宿舍。2017年10月份，其开始向范某某借钱，先是1,000、2,000的借，金额不大，范某某就直接借给其了。2018年4月份左右，其再次找范某某借钱，范某某就不肯借钱了，范某某问其拿钱做什么，其当时开始骗范某某说自己在一个名为21金融街的投资平台上投资，现在需要钱投资，范某某相信了就给了其9,000元整。其实没有所谓的21金融街的投资平台，是其自己瞎说骗范某某的。至2018年5月份，其将自己还在赌球的事情和其父亲浦某某说了，并说自己借了同事范某某3万元来赌球，其父亲知道了就拿了3万元给了范某某，还告诉范某某其是拿范某某的钱去赌球的，让范某某以后不要再借钱给其了，范某某就知道投资平台的事情是其骗他的，其实际骗了他的钱是拿去赌球了。范某某就找其商量怎么让其还钱，后来双方商量下来，由范某某给其钱，其拿去赌球，通过赌博来回本，这样才能把钱还给范某某。范某某默认让其通过赌博来还钱的事情后，其就再次陆陆续续找他要钱，他都能给其。范某某没有钱了，两人就商量让范某某去找家人要钱和去网上借款平台贷款。2019年6月15日，其和范某某商量以范某某有血友病为由向王某借钱。范某某让其冒充他去博取王某的同情，他说他不知道怎么和王某说。其就拿了范某某的手机，通过微信给王某发了一些博取同情的话，王某通过支付宝转给了范某某26,000元钱，范某某就给其拿去赌球了。2019年6月18日20时许，王某让其和范某某到家里吃饭，之后王某让其和范某某把事情说清楚，其和范某某都承认了赌球的事情。之后还协商下来其陆陆续续还是拿了范某某35万元，其自愿写了一个借条，表示这35万元都是其向范某某借的，表示在2014年6月18日归还。但范某某还是不放心，2019年6月19日下午，范某某和他的家人就报警了，民警就将其和范某某都带到了派出所了。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了较为完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。关于被告人浦浩波的行为是否构成诈骗罪的问题。经查：1.被告人浦浩波不仅向被害人范某某发送虚构的投资平台网页信息，且在微信聊天中不断以提现需要刷流水等为由让被害人范某某筹钱，期间被告人浦浩波还虚构“老高”可以帮忙刷单让被害人范某某将钱存入卡中。另，被告人浦浩波为了从被害人范某某处获取钱款，教唆被害人范某某假借血友病为由向王某借钱，并编造虚假信息让被害人范某某发送给王某，后王某收到信息后信以为真，继而转给范某某人民币26,000元，该笔钱款后被被告人浦浩波用于赌博。被告人浦浩波与被害人范某某的聊天中从未提过钱款系用于赌博，而是不断以刷单、刷流水为由诱骗被害人范某某为其筹集钱款。2.后在商讨欠款事宜的过程中，被告人浦浩波明确向其父母、王某、周锦荣及被害人范某某等人承认没有投资平台和“老高”这个人，所有的钱款均被其用于赌博。上述事实有被害人范某某的陈述，证人王某、刘某某、浦某某的证言，手机照片，录音光盘，银行账户交易明细及转账记录，支付宝转账记录，借条等证据证实，足以认定。3.综上，被告人浦浩波所提其从被害人范某某处获得的钱款系双方事先经过商量，由被害人范某某向被告人浦浩波提供钱款用于赌博，被害人范某某收取赌博“反水”“返利”钱的辩解，无相关证据予以证实，与查明的事实亦不相符，本院不予采纳。本院认为：被告人浦浩波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人浦浩波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2025年6月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收。三、被告人浦浩波未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房素平审 判 员  刘 磊人民陪审员  李美华二〇一九年十二月三十日书 记 员  吕秋黎附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。