广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初258号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人艾远银（绰号：老满、满哥），男，1975年5月17日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。委托辩护人马翊中，广东知荣律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]26号起诉书指控被告人艾远银犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人艾远银及辩护人马翊中均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2017年9月份起，被告人艾远银从其上家香港“时时彩”、“六合彩”、“皇冠赌球网”的赌博网站代理人温某（已起诉）处获取赌博账号lalala和abcd4321，成为上述赌博网站的代理人，接受他人赌博投注。期间，被告人艾远银发展下家李某伟（已起诉）成为赌博网站代理人，并将其获取的代理账号abcd4321提供给李某伟，以接受他人赌博投注。后李某伟又开设会员账号(asas234)用于网上赌博，并以同样方式发展下家黎真平（另案处理）等人在网上赌博。上述上下家代理通过按“单对单”约定的赌博“占成”（上下家所占赌博输嬴赔付占比）为输赢赔付比率，由参赌会员以手机支付、微信转账或银行汇款，现金交收方式，将赌资由低往高逐级集中转交赌博网站。期间，各上家按约定“占成”赚取盈利，或由上家根据各自约定的“占成”，由网站由高往低逐级通过转账方式赔付给下家成员。经广东诚安信司法会计鉴定所司法会计鉴定：2016年1月8日至2017年12月1日，被告人艾远银通过其中国农业银行账号（卡号：62×××79）向温某转账投注资金12.914万元；2017年11月20日至12月26日，被告人艾远银通过其中国民生银行账号（卡号：62×××47）向温某转账投注资金5.584万元（注：上述投注资金合计18.498万）。2017年9月28日至2018年1月8日，被告人艾远银通过其上述中国民生银行账号接收李某伟通过中国建设银行（卡号：62×××81）转入投注资金21.6337万元。2017年9月30日至2018年1月29日，被告人艾远银通过其上述中国农业银行账号接收李某伟通过上述中国建设银行转入投注资金共39.5509元(注：上述投注资金合计61.1846万)。2017年9月30日至2018年1月29日，被告人艾远银通过上述账号转出赔付金额9.0515万给李某伟。2018年5月7日15时许，民警在花都区狮岭镇振兴村家家乐超市将被告人艾远银抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人艾远银无视国家法律，伙同他人开设赌场，从中抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪。综合本案赌资超过30万元等量刑情节，建议本院对被告人艾远银判处有期徒刑三年以上四年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人艾远银对公诉机关指控的罪名没有异议、辩称其只是帮李某伟拿了“时时彩”的账号给他使用、其不是李某伟的上家、其没有牟利、其对李某伟转账给其的金额没有意见、但其中有其与他的正常收益往来、有时候套现给他、具体记不清、相互之间也有借债、但是金额不多、其转给温某的方式有现金、转账、但是转账的账户不一定是温某的名字、其对与温某之间的转账记录没有意见、其跟二人之间的赌资的交收还通过微信、支付宝、其只是协助他们、介绍他们认识。辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人艾远银构成开设赌场罪没有意见。但认为，从同案人李某伟名下的银行卡转入被告人艾远银账户的是61万余元，但从被告人艾远银名下的账户再转入同案人温某账户的是18万余元，被告人艾远银当庭供述其跟李某伟是老乡、朋友关系，两者间存在正当的生意往来，虽然被告人艾远银无法提供证据说明其中哪些金额是正当的，但根据疑点利益归于被告，本案赌资应认定为18万余元。2、被告人艾远银认罪、其只是同案人温某、李某伟的中间人，没有抽水，是从犯、被告人艾远银是初犯、社会危害性不大。请求对被告人艾远银判处有期徒刑一年以下。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人艾远银犯开设赌场罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过；搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书；情况说明；广东诚安信司法会计鉴定所司法会计鉴定书；同案人温某的供述、对被告人艾远银的辨认笔录及对微信资料、聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、赌博网站、赌博网站账号、交收报表、银行卡、对数单、电脑、手机等的指认；同案人李某伟的供述、对被告人艾远银的辨认笔录及对支付宝、微信资料、支付宝交易记录、微信转账记录、银行转账记录、下注记录、电脑、手机、账本、赌博网站、赌博账号等的指认；被告人艾远银的供述、对支付宝、微信资料、支付宝转账记录的指认；被告人艾远银身份材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人艾远银无视国家法律，伙同同案人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人艾远银的涉案银行账户用于接收、流转赌资，上述账户与同案人李某伟账户之间往来的资金依法认定为赌资，被告人艾远银及辩护人提出的被告人艾远银与同案人李某伟有其他经济往来的辩解、辩护意见依据不足，本院不予采纳。公诉机关指控被告人艾远银犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。应当对被告人艾远银适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人艾远银向同案人李某伟提供赌博网站代理账户并直接负责赌资的接收、流转，其所起并非次要、辅助作用，故并非从犯，辩护人的相关辩护意见依据不足，本院不予采纳。被告人艾远银自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关与上述相同的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人艾远银的犯罪手段、社会危害性、在共同犯罪中的作用及在刑事诉讼期间的表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人艾远银犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2021年8月6日止），并处罚金四万元（罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 冲人民陪审员 杨 慧人民陪审员 李汉清二〇一九年十二月二日书 记 员 陶志敏利文智附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。