湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2801刑初223号公诉机关湖北省恩施市人民检察院。被告人秦亚，男，1991年8月17日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，次日被恩施市公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。辩护人万珏、张宇（实习），湖北领汇律师事务所律师。恩施市人民检察院以鄂恩市检刑诉（2019）203号起诉书指控被告人秦亚犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理，恩施市人民检察院指派检察员向宗卿出庭支持公诉，被告人秦亚及其辩护人万珏、张宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人秦亚与被害人谢某于2016年通过网络认识，秦亚谎称自己是单身而与谢某确定恋爱关系，二人在交往期间，秦亚以各种理由从被害人谢某处共计骗取人民币114675元。具体事实如下：1、被告人秦亚于2018年5月以帮助被害人谢某在恩施市古城租赁门面为由，从谢某处骗取人民币78000元，用于消费和赌博；2、2018年5月，被告人秦亚以其姐姐徐某1需要钱周转为由，从谢某处借钱15000元，后秦亚将其中10000元借给徐某1，借钱不久之后徐某1将10000元归还给秦亚，秦亚并未还给谢某，而是用于自己消费和赌博；3、2018年5月25日，被告人秦亚以帮被害人谢某“养卡”和提升信用卡额度为由，从谢某手中骗取了一张中国建设银行信用卡（信用卡卡号48×××29），同时将谢某刚从该信用卡中取现的4000元骗到手，后秦亚陆续使用该信用卡取现4400元，消费13275元。就上述指控，公诉机关出示了户籍证明、到案经过、银行流水等书证，证人龙某、朱某、史某1、曹某的证言，被害人谢某的陈述，支付宝转账记录、同步录音录像等视听资料和被告人秦亚的供述与辩解。公诉机关认为，被告人秦亚以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处四至五年有期徒刑，并处罚金。被告人秦亚认为自己的行为不构成诈骗罪。辩护人辩称起诉指控第一起，秦亚确实带谢某去看了门面只是因为价格高了没有看合适，不存在虚构事实。起诉指控第二起，和徐某1之间的借贷关系是真实存在的，不属于诈骗。起诉指控第三起，谢某到底有无在信用卡取4000元给秦亚，双方均陈述记不清了。基于以上三点，应宣告秦亚无罪。经审理查明，被告人秦亚与被害人谢某于2016年通过网络认识，秦亚谎称自己是单身而与谢某确定恋爱关系，二人在交往期间，秦亚以“帮租门面”、“帮提升信用卡额度”等理由从谢某处共计骗取人民币94875元。具体事实如下：1、2018年5月，被告人秦亚以帮助谢某在恩施市古城租赁门面为由，从谢某处骗取人民币78000元，用于消费和赌博；2、2018年5月25日，被告人秦亚以帮谢某“养卡”提升信用卡额度为由，从谢某手中骗取中国建设银行信用卡（信用卡卡号48×××29）一张，后秦亚陆续使用该信用卡取现人民币4400元，消费13275元。期间秦亚还款800元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实：被告人秦亚的供述与辩解被告人秦亚在公安机关供述：“我和谢某2016年10月左右确定为男女朋友关系。2018年初她说想租个门面开广告公司，我就说帮她在施南古城找，我舅舅胡体东是负责施南古城房子出售这块的。（其实胡体东不是我舅舅，我在互联网上查过，知道他在公安局上班，当时随口就说出来了。）当时谢某就叫我帮忙。2018年5月份的时候，我开车路过施南古城，看到街边有许多门面可以租赁，我就停车随便找了一家门面上的电话打过去询问价格，对方告诉我一年68000元，押金10000元。过了两天我就在微信上给谢某说了，喊她回来看。她回来后我就带她去施南古城看，当时那一排门面很多，我也不记得我当时联系的是哪一家了，就随便指了一家，说一年租金68000元，押金10000元。她看了后还很满意，就委托我帮她办这个事情。过了一两天我联系她，给她说房东我联系好了，要先交18000元，其中10000元是押金，8000是定金。当时她就通过微信转了过来。我收到后就叫她60000的租金准备好，我好帮她办剩下的事。但我没有去办这个事情而是把钱自己用了。又过了两三天她给我60000元现金，叫我帮她交租金。我说事办好了联系她，我拿了钱后依然是自己用了。中途她一直问我门面的事情办的怎么样了，我都说还在搞，再后来我就骗她说租门面的钱被别人骗了，说门面的事情搞不好了。我说帮她找地方租赁门面的时候，其实就起心想先把她的钱弄到我自己手里来，说帮她租赁门面其实就是想骗她钱。当时我打电话询问门面的时候，谢某还没有给我钱，我只是想做个假象，让她认为我确实在帮她找门面，然后她才会把钱给我。我带她去看门面的时候，我自己都记不到我联系的是哪一家了，就随便给她指了一家，好让她相信我。我也没找过胡体东帮忙租门面，那都是我编造的，就是让谢某更加相信我才会把钱给我。租门面那段时间，我姐姐徐某1找我借钱，我就问谢某有没有，她给我了15000元。我借给徐某110000元，还有5000元我自己用了。大约过了一个月徐某1就把钱还给我了，我也没有给谢某，而是我自己用了。我知道谢某办了一张建设银行的信用卡，我就跟她说我去找个地方帮她把信用卡养着用于提升额度。当时谢某就把信用卡给了我，信用卡的额度是17000元，谢某取了4000元的现，这个钱我不记得谢某是不是给我了。后来这4000元也还了，我也记不清到底是我还的还是谢某还的了。我拿到信用卡后，没有把卡放在别处养起，而是自己把卡内的13000元消费了。”被害人陈述被害人谢某在公安机关陈述：“2016年的时候与秦亚通过网络相识，秦亚说他是单身，我们确立了恋爱关系。2018年5月中旬，我准备租门面，秦亚给我说他有个亲戚叫胡体东，认识房东可以给我便宜点。我当时让他带我去看门面，他把我带到施南古城给我指了一下门面的位置，我看了后觉得还可以，然后我们就谈价格，他说一年6.8万元的房租，1万元的押金，五年之内不涨价。过了一两天他就催我交房租，当时钱不够我只给了1.8万元。然后又过了两天我找我父母拿了10万，就给了他6万元让他去交房租。交完门面费我一直没得到门面，每次找他都以各种理由推辞。5月20几号的时候，他给我说他姐姐需要资金周转，要我给他借1.5万元，一个月以后还我。我就给他借了1.5万元。2018年5月25日，他说帮我养卡提高额度要我把信用卡给他，我就把信用卡给他了，这张卡的信用额度是17000元，当天我取现了4000元，后来这笔钱我又还进去了。我把卡给他之后不久就发现他把信用卡上的额度刷光了，问他是怎么回事，他说是他朋友刷的。6月20几号他把卡还给我的时候已经是一张空卡了，没有信用额度了。他给我找的门面我一直没有得到使用，找我借的钱也一直没还。”谢某2018年12月6日陈述：“我给你们提供的信用卡流水第一笔钱是我自己当天取现4000元，这4000元是我自己拿起的，但是我于2018年6月5日又还进去了。”谢某2018年1月25日陈述：“我当时拿信用卡直接去提款机取的4000元现金，后面直接把4000元现金给了秦亚，当时我是准备取这钱还给我一个朋友的，但是没还，被秦亚要去了。这4000元我是取出来没多久就给了秦亚，但是秦亚也没有帮我还信用卡，后面信用卡我是让代还信用卡的人帮忙还的。”证人证言①证人龙某、秦某证言，证明龙某与秦亚2015年结婚，育有一儿一女，秦亚只是偶尔回家，也没有负担过家里的开支。②证人朱某、徐某1证言，证明2018年找秦亚借过1万元钱，后来不到一个月就归还了。朱某同时证实，当时向秦亚借2万，但后来秦亚只借了1万。③证人史某1证言，证明秦亚曾经在自己所开设的宾馆住过几个月，感觉他经济非常困难，退租的时候还差三个月房租没给。④证人曹某证言，证明秦亚曾经在自己开设的宾馆和麻将馆住宿和打过麻将。书证①抓获经过，证实秦亚被抓获归案情况。②谢某微信、支付宝转账截图、银行卡交易明细，证明谢某账户内资金变动情况以及卡号为48×××29的信用卡取现四次共8400元，消费13275元，还款两次，一次800元，一次4000元。③户籍证明，证明秦亚个人基本情况。5、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明谢某当时在恩施市中国建设银行内取款后将现金60000元交给秦亚的现场情况。本院认为，被告人秦亚以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，被告人秦亚应当承担刑事责任。被告人及辩护人辩称起诉指控第二起系真实的借贷关系不应认定为诈骗，据证人朱某、徐某1证实，二人确实向秦亚借过钱并在一个月之内归还了，二人证言与秦亚供述一致，故该起不能认定秦亚主观上具备虚构事实诈骗他人财物的故意，被告人及辩护人关于本起的辩护观点本院予以采纳。关于起诉指控第三起，关于取现的4000元是否交于秦亚，秦亚本人不能确定，被害人谢某先后几次陈述互相矛盾，故本起指控金额中应将谢某取现的4000元扣除，另秦亚已归还的800元也应一并扣除。辩护人关于该起的辩护观点，本院予以部分采纳。被告人及辩护人的其他辩护观点与审理查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦亚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年11月30日起至2022年11月29日止）。二、责令被告人秦亚退赔被害人谢某经济损失人民币94875元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩笑莲人民陪审员  张友新人民陪审员  王清国二〇一九年十二月十一日书 记 员  伍 磊