湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0722刑初251号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人杨开进，男，1982年8月8日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住汉寿县。因犯诈骗罪，2013年11月5日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月21日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现押汉寿县看守所。指定辩护人曾建喜，湖南龙阳律师事务所律师。被告人周祥，男，1991年10月18日出生于湖南省汉寿县，汉族，小学文化，无业，住汉寿县。因犯抢劫罪，2010年7月21日被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七千元，2014年9月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月4日被刑事拘留，2019年1月25日被取保候审，2019年7月12日被逮捕。现押汉寿县看守所。辩护人黄志明，湖南经卫律师事务所律师。被告人陈勇，男，1978年8月16日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月25日被刑事拘留，2019年1月29日被取保候审，2019年7月12日被逮捕。现押汉寿县看守所。指定辩护人王明月，湖南辰龙律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2019〕235号起诉书指控被告人杨开进、周祥、陈勇犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员王立德出庭支持公诉，被告人杨开进、周祥、陈勇及上列指定辩护人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2018年12月17日至2019年1月3日期间，被告人陈勇、周祥、杨开进与同案人刘开华（另案起诉）共同商议，通过“物通网”等网络平台上查找长途大货车司机联系电话，冒充物流公司业务员，谎称有货物运输需求，以收取信息费为由骗取全国各地共两百余名货车司机共计人民币93151元。其中周祥、陈勇参与了全部诈骗犯罪；杨开进于2019年12月26日开始参与诈骗犯罪，骗得人民币49250元。上述赃款在每天作案完毕后由参与作案人提现均分。具体犯罪事实如下：1、2018年12月17日，利用微信号“ｚ153××××5019”诈骗多名被害人共计人民币4600元；2、2018年12月18日，利用微信号“changqiang2002”诈骗张保华、王某等被害人共计人民币4500元；3、2018年12月19日，利用微信号“ａ137××××1096”诈骗徐某1、郭小营、姬某等被害人共计人民币4300元；4、2018年12月20日，利用微信号“ｄ12003824ｇｌ”、“ｙｙ1881708462”诈骗夏大洋、白某等被害人共计人民币7800元；5、2018年12月21日，利用微信号“shy3211347702shy”诈骗孙坡等被害人共计人民币3800元；6、2018年12月22日，利用微信号“×××”诈骗徐小玲等被害人共计人民币1500元；7、2018年12月23日，利用微信号“jiangnianyuan365”诈骗苗磊、孔得青、康进步等被害人共计人民币8001元；8、2018年12月24日，利用微信号“×××”诈骗李立强、徐建军、李凡腾等被害人共计人民币6600元；9、2018年12月25日，利用微信号“ｄｙ152××××2537”诈骗张大鹏等被害人共计人民币2800元；10、2018年12月26日，利用微信号“qw17872769126”诈骗张华东、程孝宽等被害人共计人民币3000元；11、2018年12月27日，利用微信号“xipjibM123hh”诈骗陈胜利等被害人共计人民币4600元；12、2018年12月28日，利用微信号“ｘ1183××××3207”诈骗张红伟、牛志勇、张永寿等被害人共计人民币3900元；13、2018年12月29日，利用微信号“×××”诈骗张守财、王保红、黄才赞、贾海峰等被害人共计人民币5900元；14、2018年12月31日，利用微信号“×××”诈骗衡刘虎、宋志发、王林林、吴海、胡云波、魏廷杰、赵立国等被害人共计人民币8000元；15、2019年1月1日，利用微信号“×××”诈骗周平、朱得军、孙新正、吴锋、刘静静、张春雨等被害人共计人民币8600元；16、2019年1月2日，利用微信号“1v1ei8888886诈骗李宝玉、郭金存、赵曰军、史延伟、周兆峰等被害人共计人民币7100元；17、2019年1月3日，利用微信号“×××”诈骗赵晓东、马存贵、刘某1、薛志刚、马志义、张海成、黄连君、徐某2、李英杰等被害人共计人民币8150元。此外，周祥于2019年1月3日独自使用微信号“zeng2003jw”诈骗曾勇、张磊、鄢恭有、韦明生、黄俊、郭照剑、郭付国、顾运兵等被害人共计人民币6020元。被告人杨开进主动投案并如实供述其罪行；被告人周祥到案后如实供述其罪行；被告人陈勇被公安机关网上追逃后主动投案，但拒绝如实供述其全部罪行。被告人陈勇退还部分被害人赃款共计人民币34000元，被告人周祥退还部分被害人赃款共计人民币7000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证涉案手机及现金、书证到案经过说明、户籍信息、刑事判决书、释放证明书、微信转账记录、退赃情况说明等、证人曾某1、何某1、葛某等人证言、被害人王某、姬某、徐某1等人陈述、被告人陈勇、周祥、杨开进供述和辩解、辨认笔录、微信交易记录等电子数据等证据。认为被告人陈勇、周祥、杨开进以非法占有为目的，利用通信工具实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。在共同犯罪中，三被告人均起了主要作用，皆系主犯；被告人周祥在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。提请依法判处。被告人杨开进辩称对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。指定辩护人曾建喜提出的辩护意见是，对本案的定性及数额均无异议。杨开进实际得赃不是很多，请求法院酌情考虑。杨开进认罪认罚，请求从轻处罚。如果杨开进愿意积极退赃，建议法庭在基准刑以下量刑。被告人周祥辩称对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。辩护人黄志明提出的辩护意见是，实际诈骗数额请求法院依法查清。结合陈勇的到案经过，应当认定陈勇有自首情节；积极退赃，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从轻处罚；当庭认罪，愿意主动缴纳罚金，可以从宽处罚。被告人陈勇辩称对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。指定辩护人王明月提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，对杨开进参加的次数及犯罪数额请求法院依法查清。陈勇在犯罪中的作用比周祥小，不是犯意的提起者，犯罪所用的微信号和手机号不是陈勇提供，参与时间不长，主观恶性不深，系初犯，且积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明，2018年12月17日至2019年1月3日间，被告人陈勇、周祥、杨开进、同案人刘开华通过“物通网”等网络平台查找长途大货车司机联系电话，谎称有业务需求，通过借来的微信，骗取信息费，杨开进于2018年12月26日开始加入陈勇、周祥、刘开华诈骗组织。陈勇、周祥、杨开进、刘开华共诈骗93151元，其中杨开进参与诈骗49250元。周祥2019年1月3日，单独实施电信诈骗，骗得人民币6020元。被告人杨开进、陈勇主动投案并如实供述其罪行；被告人周祥到案后如实供述其罪行。被告人陈勇退还部分被害人赃款人民币34000元，被告人周祥退还部分被害人赃款人民币20000元。上述事实，有质证、认证的如下证据证实：1、扣押物品、文件清单。证明作案工具手机、赃款1000元扣押在案。2、户籍信息。证明三被告人身份情况。3、刑事判决书、释放证明书。证明杨开进因电信诈骗受到过刑事处罚、周祥系累犯。4、到案经过说明。证明三被告人的到案经过。5、周祥等人诈骗案第一次调证数据统计表（来源腾讯公司制作的调证数据光盘）。证明2018年12月17日以来三被告人伙同同案人刘开华每日诈骗金额及总金额、诈骗时间、诈骗微信号、被诈骗微信号。6、退赃表、微信图片及情况说明。证明周祥在公安机关退赃款7000元、陈勇退赃款34000元，已全部退还给被害人。7、汉寿县人民检察院依据腾讯制作的诈骗微信号光盘诈骗微信数据表。证明诈骗微信号、诈骗时间、金额及被诈骗微信号。8、证人麦某、何某2、刘某2、葛某、青剑、杨某、曾某2、刘某3、戴某、高某、郭某、刘某4、宋某、代某、刘某5、刘某6等人证言。证明周祥所借诈骗微信号，以及在诈骗过程中改变昵称和图像及相关微信号的事实。9、被害人衡刘虎等人陈述、微信交易照片及报案材料。证明其被诈骗的事实。10、被害人刘某1、徐某2、白某等人陈述、微信图片。证明被诈骗的事实。11、同案人刘开华供述和辩解。刘开华伙同周祥、陈勇、杨开进他们谎称自己是物流公司的有货要运输，但是运货之前要先通过微信给点信息费。等到那些司机将货物信息费发过来以后，找借口发不了货物为由，领走信息费以后再将对方的微信和手机号码删除或者拉黑。刘开华、杨开进主要负责打电话联系和司机微信聊天；陈勇主要负责打电话给货车司机也和司机微信聊天；周祥主要负责从汉寿县职中等地方租来微信实施电信网络诈骗，也参与打电话和聊天；周祥和陈勇同时负责将参与电信网络诈骗的来的钱提现；他们四个人没有具体的分工，除了租微信号由周祥负责以外，其他的事情，其他三个人都搞。刘开华和他们一起在汉寿县陈勇的舅妈屋里搞过，在报国村鸡场搞过，在汉寿县岩汪湖过去的马路旁边的车上搞过。刘开华和他们一起实施电信网络诈骗都在汉寿县，刘开华没有单独搞过。刘开华他们和司机电话联系以后，打电话过程中就说好肯给信息费的就可以加微信。司机将信息费通过微信转账过来，刘开华他们就会说转账受限了收不了要另外发红包，系统二十四小时以后会将转账的信息费退还，等到司机将转账和红包都发过来了就把钱收了。刘开华他们使用的手机号码都是自己管自己的，刘开华是从网上买来的。他们的应该也是从网上买来的。从2018年底至2019年1月3日周祥被公安机关抓获期间，刘开华他们一起陆续诈骗货车司机。刘开华记得的参与实施电信网络诈骗有七天，具体的时间刘开华还有些模糊。其中第一次在陈勇的舅舅家里是刘开华和陈勇、杨开进、周祥一起搞的。第二次在报国村鸡场里面刘开华和陈勇、周祥一起搞的。第三次在陈勇的舅舅家中刘开华和陈勇、杨开进一起搞的分了950元。第四次在陈勇的舅舅家中，刘开华和陈勇、杨开进、周祥一起搞的分600元。第五次是在陈勇的舅舅家中刘开华和陈勇、杨开进、周祥一起搞的。第六次是2019年1月2日也是在陈勇的舅舅家里刘开华和陈勇、杨开进一起搞的。第七次是2019年1月3日在岩汪湖的一个破屋里面刘开华和陈勇、杨开进三个人一起搞的。2019年1月3日周祥被抓了刘开华分到2000元现金。刘开华他们一般从上午九点钟搞到中午十二点多钟，刘开华和他们一起参与实施电信诈骗各分得6000元左右。刘开华他们和司机聊天开口的信息费是200、300、500不等，实际诈骗金额就会有400、600、1000元不等。刘开华参与的时候一共诈骗了多少钱刘开华不清楚，都是周祥和陈勇负责将当天诈骗来的钱一起去南岳路口找到买烟酒的店铺提现的。租用微信号要给周祥600元一个微信号，到陈勇舅妈屋里还要给200元给他舅妈、还要一起吃饭抽烟吃槟榔等开支。每次剩下的钱就大家一起平分了。刘开华他们四个人都是一个村的人一直以来就认识，刘开华想还贷款没钱，看到周祥搞得到微信号码，陈勇他们在搞这个事情，刘开华就和他们一起约起也参与了。刘开华他们搞这个一般是周祥前一天晚上搞到了微信号，第二天就会聚在一起搞这个事。刘开华分得的这些钱都用于偿还贷款和基本日常开销了，最后一天分得的2000块钱在周祥当天被警察抓到以后，知道他家里估计要花钱，所以刘开华他们都把钱给了周祥的家人了。2019年1月3日刘开华诈骗了一个信息费500元的货车司机，当时谎称的运货路线是从西安灞桥装货至内蒙古包头，他通过微信发送了自己行驶证、驾驶证图片给刘开华，后来刘开华要他给信息费，他转账了500元以后，刘开华留了一个电话号码给他，等到收工刘开华将钱领取以后将对方微信拉黑了。2019年1月3日刘开华还诈骗了一个从西安灞桥装货运输至内蒙古包头的司机，当时刘开华和对方聊天，聊天过程中只给对方发送了一个微信装货位置，都是和对方微信语音聊天的没有发文字，他发给刘开华驾驶证、行驶证图片以后就给刘开华转了信息费，当时对方是发了200元的信息费给刘开华，刘开华领取以后就将微信给拉黑了。除了这两起以外，还诈骗了其他的货车司机。具体的经过想不起来了。12、被告人杨开进供述和辩解。2018年12月26日开始参与周祥、陈勇、同案人刘开华实施电信诈骗，参与的时间分别是2018年12月26日、28日、2019年1月1日、2日、3日一共五次。诈骗微信号系周祥所借，被骗都是从事物流的司机，把微信号里的钱变现都是周祥和陈勇去搞的，搞的钱开支抽烟、吃饭及提现的手续费，到陈勇舅舅家作案还会付二百元钱给他舅舅。杨开进每次都会跟同案人刘开华联系，确定有微信号了，如果想搞，第二就会去。杨开进通过物流网利用微信伙同周祥、陈勇、刘开华诈骗了很多司机多的钱。13、被告人陈勇供述和辩解。陈勇于2018年12月16日开始与周祥、刘开华搞电信诈骗，这天是周祥第一次同陈勇他们搞事情，所以陈勇记得很清楚。过了一周时间又在报国村的鸡场里搞过一次，2018年12月25日左右陈勇跟周祥二人在周祥家里搞过一次，26日、27日、28日、29日、31日都搞了事，2019年1月1日、2日、3日，陈勇跟刘开华、杨开进三个一起连续搞了三天，周祥没有参与进来，但提供了诈骗微信号。诈骗的微信号都是周祥借来的，每个微信号用完后都会给微信号的主人600元的感谢费。一般会把先骗来的钱转到一个昵称叫“丁十一”的微信号。微信的诈骗金额变现一般是陈勇实施的，有时也是周祥搞的。如果周祥头一天借到了微信，他就告诉陈勇，陈勇如果确定第二天搞事，他就会跟刘开华讲，如果陈勇没有时间去，刘开华就会再邀杨开进，反正一般每天确保有三人搞事。除掉所有开支，剩下的钱基本上都是平分的，开始周祥刚加入的时候分得稍微少一点。14、被告人周祥供述和辩解。周祥是从2018年11月17号开始借微信的，第一个微信借的是周祥表弟刘某2的。2018年11月当时周祥还没有正式开始跟他们搞诈骗的事情，只帮他们借微信，那个月周祥只借了两个微信，另一个微信是周祥朋友陈娟的，是在2018年11月28号借的，那两次周祥自己也没有获利，也没有给刘某2和陈娟好处费。周祥正式开始加入陈勇他们一起搞诈骗是从2018年12月16号开始的，从那天开始一直到2019年1月3号周祥被公安机关抓获，除了2018年12月30号，那天因为下大雪，周祥他们都没有出去搞事（指搞诈骗），每天周祥都跟陈勇他们提供了至少一个微信号用于实施诈骗。陈娟现在好像在株洲，周祥跟她在茶馆里认识的，她家是汉寿县里的，没有她的电话号码，只有她的微信号，她有两个微信号，一个微信号是×××，另一个微信号是×××，周祥借的是第二个微信号，周祥借用了以后那个号就被封号了。诈骗的微信号绝大部分都是“职中”（葛某）和周祥表弟刘某2从他们班上的同学手里借来的，“智儿”也跟周祥借过三个微信号，周祥自己只借过陈娟的一个微信号。周祥自己的微信列表中，借来用于实施诈骗的微信号有：微信昵称“新帮物流”，微信号×××；微信昵称“三哥”，微信号×××；微信昵称“盛盛”，微信号×××；微信昵称“刘某2”，微信号×××；微信昵称三只绿色鳄鱼图标，微信号×××；微信昵称“诺克”，微信号×××；微信昵称“马到成功”，微信号×××，这个号是“智儿”自己的；微信昵称“。。”，微信号×××；微信昵称“我是夜猫子”，微信号×××；微信昵称“老男人”，微信号为×××；微信昵称“鱼的记忆”，微信号“Ｊｉａｎｇｎｉａｎｙｕａｎ365”；微信昵称“九日”，微信号×××；微信昵称“戴磊”，微信号×××。周祥跟上面这些微信号发过一些定位或者图片等，都是实施诈骗的时候用来发给那些受骗司机的。还有一些周祥借来的微信号没有在周祥的列表里。在2018年12月16号那天，周祥记得借的是“职中”（葛某）的微信号，但不是他现在用的这个微信号，他原来的那个微信号周祥不记得了。周祥是跟陈勇、杨开进、刘开华一起搞的。周祥专门负责收集使用的微信号，有时候也帮忙打电话，发虚假的卸货、装货位置，陈勇主要负责买电话卡、给那些司机打电话、把骗来的钱变现等，杨开进负责给那些司机打电话、聊微信等，刘开华也是负责打电话和聊微信。周祥在开始十来天都只是在旁边跟着他们学习，后来才开始给那些司机打电话，所有诈骗时使用的微信号是周祥借来的，有些借来的手机不能发虚假的位置，周祥就用周祥的手机添加那些诈骗时使用的微信号然后把虛假的位置发给那些诈骗微信号，再发给那些司机，把骗来的钱提现周祥也搞过几次。有时候如果周祥自己身上有现金，骗来的钱就会转一部分到周祥的微信号里，周祥直接拿现金出来，如果周祥身上没有那么多现金，周祥就会到别人手里采用扫码的方式换现金。一个是在汉寿县交叉路口开烟酒商行的老板，商行名字叫“丹姐烟酒商行”。换现的时候还要给手续费，手续费是1%-2%。周祥跟陈勇两个人在2018年12月25号一起搞了一次，其他的时候基本都是三个人，周祥记得周祥第一次跟着他们搞的时候，也就是2018年12月16号是周祥和陈勇、刘开华一起搞的，周祥被抓获的那天，也就是2019年1月3号是杨开进、刘开华、陈勇三个起搞的。从2018年12月16号开始到2019年1月3号这段时间，周祥总共参与了14天，其中12月下旬有一天周祥因为到长沙有事去了，没有参与，具体哪一天周祥不记得了。12月30号因为下大雪，大家都没有搞。2019年1月1号、2号、3号，周祥都没有参与，周祥没有参与的那几天周祥就没有分到钱，但是他们实施诈骗的时候使用的微信都是周祥提供的。陈勇、刘开华、杨开进他们每个人具体搞了多少次周祥不确定，周祥知道的陈勇参与了的有六次，其中周祥、陈勇、刘开华一起搞了两次，周祥、陈勇两个人一起搞了一次，2019年1月1号、2号、3号陈勇和杨开进、刘开华一起搞了三次。周祥、陈勇、刘开华一起搞的这两次，一次是在2018年12月16号，也就是周祥跟着他们学习的第一天，还有一次是大概过了一周多的样子，具体日期不记得了，也是周祥他们三个人，是在周祥们报国村的养家场里搞的，周祥跟陈勇两个人搞的那一次是在周祥家里搞的（龙阳街道五里桥建材大市场），是在2018年12月25号，那天搞到的钱是最少的，只有2800块钱。2019年1月1号、2号、3号周祥没有跟他们一起，他们三个人搞的。平时周祥们一般下午或者晚上都是在沧港报国村乡里打牌，如果第二天决定要搞事，他们就会提前跟周祥讲，要周祥提前准备好微信号，第二天周祥搞到微信号以后就会在县里等他们过来，或者周祥到乡里去找他们。基本上每天都是在汉寿县沅水大桥桥头附近的陈勇的舅舅家里搞的，在周祥他们报国村的养鸡场里搞了一回，周祥跟陈勇在周祥自己家里搞了一回，2019年1月3号那天，周祥没有参加，听他们说那天他们三个人是开车到岩汪湖镇一个地方搞的。每次到陈勇舅舅家里搞事，如果到他家里吃午饭就给200块钱饭钱，如果不在他家里吃饭就不给钱。首先是用手机在网上找一些货车司机的联系方式，然后用陈勇买来的电话卡给那些货车打电话，周祥他们谎称是物流公司的业务员，说有一个从哪里到哪里的货运信息，但是周祥们要先收取信息费，如果货车司机同意接这个单，周祥他们就会互相加微信，周祥他们会给货车司机发一些虚假的装货、卸货的位置，然后再要货车司机把信息费在微信上给周祥他们转过来，如果对方开始是直接微信转的账，周祥们他就会说转账收不了，要发红包才能收，如果对方开始是发的微信红包，周祥他们就会说红包收不了，要转账才能收，都是为了让那些司机再发一次钱，等周祥他们准备收工了，就会把他们转过的所有钱都一起收了，收到钱以后就把对方的微信删除，再打电话过来周祥他们也不接了。如果很早就把钱都收了，有些受骗的人就会向腾讯公司举报周祥他们的微信号，一旦被举报就会被限制或者封号，当天就用不了了。早的时候上午9点多钟也会先收一批那些司机发过来的钱，收款的时间都很短，一般1-3分钟之内就会把所有转来的钱都收了，如果先收完这一批钱以后没有发现有人举报，周祥他们就会继续用那个微信号搞，一直到中午周祥们搞完收工。手机号码每天会使用两三个，总共有五六个号码，换着使用，确保连续两天不会是相同的号码，手机号都是买来的，微信号一般每天只用一个，每天的也都不同。开始十来天周祥跟着学的时候，他们每次给周祥多少周祥就拿多少，最少的一天是300块钱，多的时候八九百，后来周祥自己跟着打电话的时候就跟他们平分了，除掉所有开支，周祥每次能分千把块钱了。2019年1月3号，也就是周祥被抓获的那天，周祥那天没有跟他们三个人一起，周祥自己在汉寿县云鼎酒店开房搞的，当时只有一个人在房间里。2019年1月2号下午的时候，等陈勇他们三个人搞完事以后，周祥就把他们当天还没有打完的那些司机号码用手机拍了一张照，上面大概还有二三十个号码，当天晚上周祥就在云鼎酒店开房住的，第二天早上周祥先把那个“小女伢”（麦某）的微信给了陈勇，之后“职中”又给了周祥一个微信号和手机，也是他借来的，周祥当天上午就躲在房间里给那二三十个司机打电话，用同样的方法骗他们的钱，那一天周祥总共骗到了5820块钱，本来是6000块钱的，但是有一个人设置了转账延时到账，有200块钱周祥还没有收到，到12点多钟的时候周祥就收工没有搞了。有一个人准备给发200元红包的，发错了，发成了20元，这20块钱周祥收工以后也没有转出来了，留在了微信里面，那个人一共被骗到了820块钱。15、辨认笔录。证明周祥、陈勇、杨开进、同案人刘开华系共同实施电信诈骗的被告人。16、腾讯公司制作的诈骗微信号光盘。证明三被告人及同案人刘开华实施电信诈骗的事实。本院认为，被告人杨开进、陈勇伙同他人以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人周祥单独或伙同他人以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但其指控的第一起诈骗事实认定的微信号错误，应是hys020611,但金额及诈骗行为客观真实，可以确认。在共同犯罪中，三被告人均系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。在实施电信诈骗期间，有的被告人虽未次次实际参与诈骗，但因其随后仍继续与其他同案人实施诈骗，故不影响共同犯罪成立及犯罪数额的认定，相关的辩护意见不予采纳，在量刑时可考虑该情节，酌情从轻。被告人周祥及其辩护人黄志明提出的自首的辩解、辩护意见与公安机关证明的到案经过不符，辩护人黄志明当庭提交的到案说明，公诉机关认为说明人未签名不符合证据的形式要件，不能采信。经审查，两份到案经过均由公安机关出具，但后一份未有侦查人员签名，且未对与前一份相矛盾的内容作出合理解释，故公诉机关的质证意见成立，对该辩护意见不予采纳，对辩护人提出的其他辩护意见予以采纳。对指定辩护人曾建喜提出的在基准刑以下量刑与被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度不符，不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。陈勇向公安机关交代的事实与本院庭审查明基本一致，至于没有交代全部的犯罪次数，不排除记忆上的原因，不能认定为拒不交代，自首成立，公诉机关拒不如实交代罪行的指控不成立。初犯、偶犯作为一种酌情从轻的量刑情节一般不适用于连续犯或犯罪情节较重的被告人，本案被告人多次实施电信诈骗且数额巨大应予严惩，故该辩护意见不予采纳，指定辩护人王明月提出的其他辩护意见予以采纳。三被告人多次实施电信诈骗应予严惩。周祥系累犯，依法应从重处罚；杨开进因电信诈骗受过刑事处罚，具有其他严重情节，酌情增加一年有期徒刑。陈勇、杨开进自首、认罪认罚，依法可从轻处罚；周祥坦白、认罪认罚，依法可从轻处罚。陈勇积极退赃，酌情从轻处罚；周祥积极退赃并缴纳罚金，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨开进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2024年8月20日止；罚金限本判决生效之日起三日内向本院缴纳。）二、被告人周祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2024年6月19日止；罚金限本判决生效之日起三日内向本院缴纳。）三、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2024年1月6日止；罚金限本判决生效之日起三日内向本院缴纳。）四、责令被告人杨开进、周祥、陈勇相应退赔被害人损失（详见公安机关制作的调证数据统计表），若逾期无人认领，上缴国库；五、扣押在案的犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇人民陪审员  丁天喜人民陪审员  徐电祥二〇一九年十二月三十日法官助理刘思琴书记员胡佳众附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。