安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1122刑初213号 公诉机关安徽省来安县人民检察院。 被告人王伟伟，男，汉族，1986年5月5日出生于安徽省来安县，公民身份号码：341122198605050211，小学文化，住江苏省南京市浦口区天华北路1号06栋一单元3205室。被告人王伟伟曾因犯非法拘禁罪，于2016年4月25日被南京市溧水区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月8日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局决定取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月27日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年10月10日被本院决定取保候审。 辩护人丁德恒，安徽其力律师事务所律师。 来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]207号起诉书指控被告人王伟伟犯敲诈勒索罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案，来安县人民检察院指派检察员刘文出庭支持公诉，被告人王伟伟及其辩护人丁德恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 来安县人民检察院指控：2016年7月13日，被告人王伟伟假冒万红洋身份,通过金跃龙介绍,放高利贷10万元借款给被害人张志强并要求张志强打了30万元的借条和收条,约定利息25%,还款期限22天,并当场扣除利息25000元,后张志强通过金跃龙偿还给王伟伟五期高息共计12.5万元,其中王伟伟得10万元，金跃龙得2.5万元。2016年11月份,张志强给了金跃龙8万元,另请金跃龙垫了2万元,通过金跃龙还清王伟伟的10万元本金，被告人王伟伟收到10万元本金后,肆意认定张志强违约,让张志强再归还4万元,方才可以将借条还给张志强。张志强便委托汪晓兵给王伟伟4万元钱用以赎回借条,被告人王伟伟得款后，将被害人张志强借条复印件给了汪晓兵,由于金跃龙、汪晓兵等人索要,王伟伟被迫将4万块钱交给金跃龙归还给了汪晓兵,依然未将被害人张志强借条还给张志强。由于金跃龙欠他人款无力偿还并多次被逼债,便谎称张志强欠其30万元借款未还,并将张志强骗至来安对张志强拘禁、逼债,2017年1月23日上午,张志强家人要求金跃龙等人将张志强在来安县打的欠条都还给张志强方才愿意给钱,金跃龙便让被告人王伟伟将被害人张志强于2016年7月13日所打的30万欠条带到来安县农业银行,王伟伟遂按照金跃龙要求,将张志强的欠条交给张志强,张志强家人给王伟伟4万元。被告人王伟伟在缓刑考验期限内犯新罪。 公诉机关认为，被告人王伟伟以非法占有为目的,假借民间借贷之名，肆意认定违约方式，要挟他人偿还违约金，数额较大，犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应当以敲诈勒索罪追究被告人王伟伟的刑事责任。被告人王伟伟在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,对新犯的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,决定执行的刑罚。并提供了被告人供述、证人证言及到案经过、法律文书等证据予以证明，提请本院依法判处。 被告人王伟伟辩称：10万元是其通过金跃龙借给张志强，张志强打了一张30万元的欠条。给过其8万元利息，归还本金10万元时金跃龙拿走了2万元。不久，金跃龙给其打电话说有个姓汪的要用4万元买张志强的欠条，用张志强的借条去要钱。后其怕出事遭连累，便把钱退给了姓汪的。2017年1月23日上午，到银行拿的4万元是金跃龙归还其的4万元欠款，与张志强无关。 辩护人辩解意见：指控被告人王伟伟敲诈勒索王伟伟4万元的证据不足，定性错误。 经审理查明：2016年7月13日，被告人王伟伟假冒万红洋之名,通过金跃龙介绍,借款10万元给被害人张志强，并要求张志强打了张30万元的借条和收条，约定还款期为2016年8月5日。双方约定利息25%,还款期限22天,并当场扣除利息25000元。到期后，被害人张志强无力偿还欠款，又通过金跃龙给付被告人王伟伟四次利息10万元。2016年11月份,张志强给金跃龙8万元,另请金跃龙垫了2万元,通过金跃龙还清王伟伟的本金10万元借款，被告人王伟伟收到10万元后,肆意认定张志强违约,让张志强再归还4万元,方才同意将借条还给张志强。之后，被害人张志强便委托汪晓兵给王伟伟4万元钱用以赎回借条,被告人王伟伟得款后，将被害人张志强借条复印件给了汪晓兵,被金跃龙、汪晓兵识破。由于金跃龙、汪晓兵等人索要,王伟伟被迫将4万块钱交给金跃龙归还给了汪晓兵,依然未将被害人张志强借条还给张志强。因被告人金跃龙无力偿还张金波、李海涛（另案处理）等人借款，并多次遭到张金波、李海涛等人逼债，便谎称张志强欠其30万元借款未还，并与李海涛、张金波、包涛涛等人商议将张志强骗至来安进行逼债。2017年1月21日下午，李海涛驾车将张志强带至来安县人武部办公室要求结算借款。后包涛涛、张家义、孙尚等人赶来强行将张志强带至“金顺信贷投资公司”、张金波经营的峰汇国际“零点宾馆”、“加州阳光宾馆”拘禁，并威逼张志强分别写下32万元和40万元两张借条，逼迫张志强打电话通知亲属送钱还债。2017年1月23日上午,张志强家人要求金跃龙等人将张志强在来安县打的欠条都还给张志强方才愿意付款32万元,金跃龙便让被告人王伟伟将被害人张志强于2016年7月13日所打的30万欠条带到来安县农业银行,王伟伟按照金跃龙要求,将张志强的欠条交给张志强,张志强的家人从银行柜台支取出4万元现金交给了被告人王伟伟。 另查明：被告人王伟伟在缓刑考验期限内犯新罪。 案发后被告人王伟伟退出违法所得40000元。 上述事实，有经庭审举证、质证及本院确认的下列证据予以证实： 1、被告人王伟伟的供述，证实2016年7月13日，经金跃龙介绍并担保后，其以万红洋之名借给张志强10万元，约定每月利息2万元，然后打了一张30万元的借条，约定如果违约，欠款按30万元偿还，利息也按照30万元计算，当即扣除一个月利息2万元，其给了8万元现金让金跃龙交给张志强，并让金跃龙每个月帮收利息。张志强前后通过金跃龙还了4期共8万元利息给其，之后的一天金跃龙喊其到中央大街的一家饭店拿了10万块钱给其，说是张志强还给其的本金，张志强前后共给了我18万元，已还清本息。其准备拿走时金跃龙从里面抽了2万元，其没有让金跃龙打借条，因为张志强的欠条还在其处，过了一段时间，金跃龙把2万块钱归还给其，其把张志强的欠条和收条，都给了金跃龙。2017年1月份一天上午七八点钟，金跃龙打电话给其让其去来安永阳市场旁边的农业银行拿钱，到了农行其看到金跃龙和张志强等人，然后金跃龙拿了4万块钱给其，这4万元是王伟伟在其三伯王玉才家借给金跃龙，与张志强的借款无关。 2、被害人张志强的陈述，证实2016年7月金跃龙帮其借款10万元，月息2.5万元。2016年7月13日金跃龙带其找一个自称万红洋的人借了10万元本金，万红洋对其讲：“按照行规，扣除当月息，按照3倍本金打借条30万元，约好如果违约，欠款自动长成30万元，利息也按照30万元计算。”金跃龙第二天交给我7.5万，之后又给过四次利息10万元。2016年11月份其筹集8万元，让金跃龙帮忙借了2万元，共10万元还给了万红洋，并要求把借款时写的30万元的借条拿回来，但是后来钱还了借条没有拿回来，金跃龙讲：“万红洋说违约了，不肯还借条。”，2016年12月份，其到来安办事，在宾馆和许大春在一起，金跃龙、王伟伟也到宾馆，王伟伟问其钱什么时间还清，其说不欠了，王伟伟意思逾期了，王伟伟坐一会儿就走了。后金跃龙讲“王伟伟提出让张志强拿4万元钱买那张借条”，其让汪晓兵垫4万元钱去买那张借条，后听汪晓兵讲王伟伟得款后，将张志强借条复印件汪晓兵，后王伟伟又将4万块钱归还汪晓兵。 2017年1月23日上午九点多钟，其父亲张慎涛才筹集到32万元现金，并带着其叔叔张慎和、姨夫刘干华、老表吴建波四人一起带着钱开车赶到来安县新安镇，金跃龙、包涛涛等人将其从加州阳光宾馆中押出来带到来安县的农业银行，跟家人办理转账手续，张慎涛提出“把张志强所有打的条子全部拿出来”，其打的30万元借条在王伟伟手中，金跃龙打电话让万红洋把其打的30万元借条一起送过来，其先核对72万的借条，王伟伟最后一个到的，王伟伟把其打的30万元借条交给其核对后，吴建波取4万元现金交给王伟伟。 3、证人金跃龙的证言，证实其帮张志强从万红洋（王伟伟）处借款10万元，约定月息2.5万元。2016年7月13日其与张志强和王伟伟在宾馆谈的，王伟伟要求按照行规，扣除当月息2.5万元，按3倍本金打借条30万元，约好如果违约，欠款自动长成30万元，利息也按照30万元计算。王伟伟第二天给其7.5万交给张志强，每月张志强交给其2.5万元利息还给王伟伟，4次10万元。后张志强筹集了8万元，让其帮忙借了2万元共10万元还给了王伟伟，本息计20万元还清，王伟伟称借条在南京家中，其讲要扣2万元等借条还给张志强，王伟伟保证第二天把借条给其，后王伟伟一直不愿意还借条，称张志强有违约，再给4万元才能将借条还给张志强，其告知了张志强。2016年12月份，张志强到来安办事，在宾馆和许大春在一起，其与王伟伟也到宾馆，张志强要借条，王伟伟讲违约了，张志强不认。后张志强让汪晓兵垫4万元钱去买那张借条，有一天，其让汪晓兵将4万元给了王伟伟，王伟伟将张志强借条复印件交给汪晓兵，其发现后，汪晓兵向王伟伟要款，王伟伟约其晚上在王玉才家归还，当王玉才的面，将装4万元的黑色塑料袋交给其，其当晚还给了汪晓兵。 2017年1月23日上午九点多钟，张志强提出要把所有打的条子全部拿出来，其打电话让王伟伟把张志强打的30万元借条送过来后，张志强的亲戚取4万元现金交给王伟伟，王伟伟才把借条还给张志强。 4、证人许大春的证言，证实听张志强讲曾请金跃龙帮忙从王伟伟处借款10万元，月利息2.5万元，第二天给了7.5万。每月张志强交给许大春2.5万元利息、许大春交给金跃龙还给王伟伟，4次10万元。张志强筹集了8万元，让金跃龙帮忙借了2万元一共10万元还给王伟伟，本息计20万元还清。2016年12月份，张志强到来安办事，在宾馆里，金跃龙、王伟伟也在场，对张志强讲其违约，张志强不认可，讲不欠款要借条。2017年1月23日上午九点多钟，张志强的亲戚拿钱赎张志强时，王伟伟才把借条还给张志强。 5、证人汪晓兵的证言，证实2016年12月份，张志强、金跃龙让汪晓兵垫4万元钱给王伟伟将借条拿回来，有一天，金跃龙让其将4万元给了王伟伟，王伟伟将张志强借条复印件交给其，金跃龙发现后，其等向王伟伟要款，当晚金跃龙从王伟伟处要回4万元还给了其。金跃龙对其讲：“找王伟伟吵的，在舅舅（王玉才）家把钱拿回来的”。后来张志强在来安被关起来之后，张志强家里人来还钱，其就站在农行门口等金跃龙，后来我看到金跃龙的老表王伟伟开车到银行外面等候，金跃龙给了王伟伟4万元钱。 6、证人王玉才证言，证实2016年12月一天晚上，王伟伟电话里说金跃龙要找他借4万元钱，让王玉才做见证，晚上8点多，王伟伟到王玉才家，拿个黑塑料袋没有打开，后金跃龙也到王玉才家，王伟伟和金跃龙始终没有说话，离开时，王伟伟把黑塑料袋一起带走了。有没有给金跃龙不清楚。 7、证人张慎和的证言，证实2017年1月22日，其接到其哥哥张慎涛的电话得知张志强被他人关在来安县，对方要求张志强亲属带30万元去赎人。次日早上张慎和和张慎涛、刘干华、吴建波四人带了32万元到来安县，其提出要把张志强所有打的条子全部拿出来交给张志强核对，对方人打电话让人把张志强打的条子全部拿过来，支付了对方现金4万元，转账28万元，才将张志强带离开。 8、证人吴建波的证言，证实2017年1月22日张慎和接到张慎涛的电话得知张志强被他人关在来安县，对方要求张志强亲属带30万元去赎人。次日早上张慎和与张慎涛、刘干华及其四人带了32万元到来安县，其提出要把张志强所有打的条子全部拿出来交给张志强核对，对方人打电话让人把张志强打的条子全部拿过来，支付了对方现金4万元，转账28万元，才将张志强带离开。 9、户籍信息，证实被告人王伟伟，男，1986年5月5日出生，具有完全刑事责任能力。 10、破案经过，证实本案系来安县公安局在工作中发现，2018年8月7日被告人王伟伟被抓获归案。 11、南京市溧水区人民法院（2016）苏0117刑初113号刑事判决书，证实2016年4月25日因犯非法拘禁罪被南京市溧水区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 12、保证书、借条，证实张志强写的2016年7月13日向万红洋借款30万元借条、保证书。 13、扣押决定书，证实扣押王伟伟款4万元。 上述证据能相互印证，证实被告人王伟伟在被害人张志强还清其高利息借款本息后仍然以张志强违约，要求再付4万元为由，拒不归还借条，要挟被害人，直至拿到4万元现金后才罢手，故对被告人王伟伟辩称“4万元是金跃龙欠其的借款”及辩护人辩解“指控被告人王伟伟敲诈勒索的证据不足，定性错误。”的辩解意见，不予采信。 本院认为：被告人王伟伟以非法占有为目的，假借民间借贷之名，肆意认定违约方式，要挟他人偿还违约金，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人王伟伟在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,对新犯的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第七十七条第一款、第六十九条的规定,判决如下： 一、撤销南京市溧水区人民法院（2016）苏0117刑初113号刑事判决中被告人王伟伟犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑执行部分； 二、被告人王伟伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元，与前罪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑两年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，罚金于判决生效后十日内付清） 三、违法所得予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭正武 审 判 员  王 红 人民陪审员  徐海滨 二〇一九年十二月二十五日 代理书记员  魏 雪 附：《中华人民共和国刑法》法条 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。