四川省泸定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3322刑初29号 公诉机关四川省泸定县人民检察院。 被告人冯某1，曾用名冯树某，男，1966年1月28日出生，户籍住址四川省泸定县。因本案于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月11日被执行逮捕。现羁押于四川省泸定县看守所。 辩护人刘世健，四川明炬律师事务所律师。 被告人冯某2，男，1968年7月8日出生，户籍住址四川省泸定县。因本案于2018年12月13日被刑事拘留，于2019年1月17日被执行逮捕。现羁押于四川省泸定县看守所。 辩护人杨海兰，四川甘东申正律师事务所律师。 四川省泸定县人民检察院以泸检诉刑诉〔2019〕30号起诉书指控被告人冯某1、冯某2犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年8月15日、12月18日公开开庭审理了本案。泸定县人民检察院指派检察员贾雄翔、倪洪章出庭支持公诉，被告人冯某1及其辩护人刘世健、被告人冯某2及其辩护人杨海兰到庭参加诉讼。在审理过程中，四川省泸定县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年7月以来，杨志某、宋世某、斯孝某（均另案处理）等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川鑫圆网络科技有限责任公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司，该组织冒用国家名义，打着国家平台、共享经济等幌子，以投入11.7%资金，获得8.547倍高额回报为诱饵，通过设置推荐奖和管理奖的方式，大肆层层发展会员加入，并通过人员加入挣取积分和现金返利。 2017年，被告人冯某2先后取得“鑫圆共享经济”在甘孜州的建材、设备、商贸、油卡、房产、装饰板块的总代理资格，在产业中心共注册9个账号，成立甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司，大肆宣传该平台并发展会员入会，挣取积分和现金返利。被告人冯某1作为冯某2建材板块的下线，取得了雅安市鑫圆共享经济建材板块、设备板块代理权，注册成立雅安鑫圆共享电子商务有限公司，发展人员入会，挣取积分和现金返利。 经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定： 被告人冯某2在产业中心“chuanmei”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有4个，总下线会员数共有4个。 被告人冯某2在产业中心“shangmeng”账号下线层级共有3层，直接下线会员数共有5个，总下线会员数共有7个。 被告人冯某2在产业中心“shebei”账号下线层级共有3层，直接下线会员数共有35个，总下线会员数共有44个。 被告人冯某2在产业中心“youka”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有3个，总下线会员数共有6个。 被告人冯某2在产业中心“zhuangshi”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有5个，总下线会员数共有8个。 被告人冯某2在产业中心“zulin”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有4个，总下线会员数共有6个。 被告人冯某2在产业中心“jiancai”账号下线层级共有8层，直接下线会员数共有36个，总下线会员数共有428个。 其中，被告人冯某2在“shebei”板块和“jiancai”板块的层级达到三层级以上，且发展下线人数在三十人以上。 被告人冯某1在产业中心“jiancai”账号下线层级共有7层，直接下线会员数共有18个，总下线会员数共有322个。 被告人冯某1在产业中心“shangmeng”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个。 被告人冯某1在产业中心“shebei”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有7个，总下线会员数共有9个。 被告人冯某1在产业中心“youka”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个。 被告人冯某1在产业中心“zulin”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个。 其中，被告人冯某1在“jiancai”板块的层级达到三层级以上，且发展下线人数在三十人以上。 2018年12月13日，被告人冯某2在泸定县长征大道A栋1单元7-2家中被泸定县公安局抓获归案；2019年2月13日15时50分许，被告人冯某1在成都车站进站口被成都铁路公安处成都站派出所民警抓获归案。 为证明指控的犯罪事实，公诉机关提供物证；书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录；视听资料、电子数据；其他证据材料等予以佐证。 公诉机关认为，被告人冯某1、冯某2以消费返利为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，吸引不特定公众参与，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人冯某1辩解称：自己也是受害者，自己的行为不构成犯罪。同时表示：愿意接受法院的判决，并希望从轻、从宽处罚。未提交任何证据。 辩护人提出辩护意见是：起诉指控被告人冯某1构成组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足；被告人冯某1具有自首情节，且属于受害者，系初犯，也自愿认罪、悔罪。综上，建议宣告被告人冯某1无罪。未提交任何证据。 被告人冯某2辩解称：自己也是受害者，自己的行为不构成犯罪；自己在案发前已将成立的“甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司”关闭，系犯罪中止。同时表示：愿意接受法院的判决，并希望从轻、从宽处罚。未提交任何证据。 辩护人的辩护意见是：被告人冯某2具有自首情节，在案发后积极退赔投资人的投资款并取得谅解，主观恶性较小，当庭表示自愿认罪认罚。综上，建议依法对被告人冯某2予以从轻或者减轻处罚。提交证据如下：1.蒋雪强等28人的收条；2.杨桂凤等33人共同签名的谅解书。 经审理查明，2016年7月以来，杨志某、宋世某、斯孝某等人（均已另案处理）设立“国家共享经济创新交易示范中心”网络运营平台，筹建“鑫圆共享经济组织”，注册成立四川鑫圆网络科技有限责任公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司，先后创建了建材等28个产业中心，冒用国家名义，打着国家平台、共享经济等幌子，以虚假购买商品为名，大肆层层发展会员加入，会员在网络系统中通过实名注册账号并绑定银行卡后通过代理商报单等方式挣取积分和现金返利。各产业中心以投入11.7%的资金，获得8.547倍即100%的配置金额，100万的配置总额在系统里反映为100万的积分，会员付款七天后平台每天按照万分之六的比例进行返利，每天返利以积分的方式计入个人账户，1积分相当于1元人民币，积分达到500分可提现，提现时要扣除提现总额20%的积分用于共享商城消费，扣除提现总额5%的手续费。 2017年，被告人冯某2加入该组织并先后取得鑫圆共享经济在四川省甘孜藏族自治州的建材、设备、商贸、油卡、房产、装饰板块的代理资格，在产业中心共注册9个账号，成立甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司，通过面授、微信等方式大肆宣传该平台并发展会员挣取积分和现金返利。被告人冯某1作为冯某2建材板块的下线，取得了鑫圆共享在四川省雅安市设备板块代理权，注册成立雅安鑫圆共享电子商务有限公司，并以面授、微信等方式发展会员挣取积分和现金返利。 经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定： 被告人冯某2在产业中心“chuanmei”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有4个，总下线会员数共有4个，其中缴费人员0人，使用绑定账号“冯某2fsx”提现0元； 在产业中心“ｓｈａｎｇｍｅｎｇ”账号下线层级共有3层，直接下线会员数共有5个，总下线会员数共有7个，其中缴费人员5人，会员总投入额为60.255万元（本案所涉金额均为人民币），使用绑定账号“ｆｓｘ1×××88”提现4.541万元； 在产业中心“shebei”账号下线层级共有3层，直接下线会员数共有35个，总下线会员数共有44个，其中缴费人员27人，会员总投入额为1857.0205万元，使用绑定账号“冯某2fsx”提现15.6845万元； 在产业中心“ｙｏｕｋａ”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有3个，总下线会员数共有6个，其中缴费人员2人，会员总投入额为1.8万元，使用绑定账号“冯某21×××68”提现3040元； 在产业中心“zhuangshi”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有5个，总下线会员数共有8个，其中缴费人员2人，会员总投入额为25.74万元，使用绑定账号“冯某2168”提现6365元； 在产业中心“zulin”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有4个，总下线会员数共有6个，其中缴费人员0人，使用绑定账号“冯某2fsx”提现0元； 在产业中心“jiancai”账号下线层级共有8层，直接下线会员数共有36个，总下线会员数共有428个，其中缴费人员155人，会员总投入额为1340.7628万元，使用绑定账号“冯某2fsx”提现12.217万元。 被告人冯某1在产业中心“jiancai”账号下线层级共有7层，直接下线会员数共有18个，总下线会员数共有322个，其中缴费人员89人，会员总投入额为620.6904万元，使用绑定账号“冯某1fsb”提现8.3695万元； 在产业中心“shangmeng”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个，其中缴费人员0人,使用绑定账号“fsb1688”提现570元； 在产业中心“shebei”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有7个，总下线会员数共有9个，其中缴费人员8人，会员总投入额为109.95万元，使用绑定账号“冯某1fsb”提现3.2205万元； 在产业中心“youka”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个,其中缴费人员0人，使用绑定账号“fsb1966”提现0元； 在产业中心“zulin”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个,其中缴费人员0人，使用绑定账号“冯某1fsb”提现0元。 2018年12月13日，被告人冯某2在泸定县长征大道A栋1单元7-2家中被泸定县公安局抓获归案；2019年2月13日15时50分许，被告人冯某1在成都车站进站口被成都铁路公安处成都站派出所民警抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、关于案件线索来源的情况说明。证实案件的来源。 2.归案情况说明，归案经过。证实被告人冯某1、冯某2的到案情况，均系被动归案。 3.拘留证、逮捕证。证实被告人冯某1、冯某2被采取强制措施的情况。 4.四川省人口信息（户籍）证明。证实被告人冯某1、冯某2的基本身份情况，已达刑事责任年龄。 5.搜查证，搜查笔录、照片，扣押决定书，扣押清单。证实侦查机关在被告人冯某2的妻子张贵某的同意下于2018年12月27日对被告人冯某2位于泸定县2楼家中进行了搜查并拍照。该住处为两室一厅一厨，大厅内南墙上贴有“囗宀共享经济创新交易示范中心，囗共享经济管理集团有限公司”等字样，厅内东墙上贴有“泽翰鑫圆科技商务有限公司”日程表，厅内西墙上贴有“房屋租赁流程图”、“购房（卖房）流程图”，大厅向北为餐厅，餐厅墙上贴有“唐某与冯某2”、“泽翰集团人员”等合影照片。餐厅向西进入室内，该房间内堆放着贴有“鑫圆共享”字样的货物。餐厅北侧桌子上发现中华盛世2017总第48期刊物、鑫圆共享商城手册一本及12张“共享经济”宣传单，在餐厅西房间北角绿色编织袋内发现一本“授权冯某2为鑫圆共享全国建材运营中心四川省甘孜藏族自治州负责人”的授权证书。侦查人员对搜查出的中华盛世刊物、鑫圆共享商城手册、“共享经济”宣传单、授权证书等依法予以了扣押。 6.提取笔录及照片。证实侦查人员于2019年2月14日从冯某117381236638手机内提取照片3张，该3张照片均系冯某1单人照，其中一张有“中国共享经济公益基金管理委员会”字样，一张相片中的墙上有“永远跟党走、祖国万岁、人民万岁”字样，一张系冯某1手拿授权牌时所照。 7.辨认笔录，照片。证实通过被告人冯某1的辨认，确认雅安市雨城区雅州大道470号5楼4号系其租用于国家共享经济鑫圆业务办公地点。 8.接受证据材料清单，扣押决定书，扣押清单。证实侦查机关依法予以扣押了被告人冯某1的女友刘晓梅提交的雅安鑫圆共享电子商务有限公司营业执照一本（统一社会信用代码91511802MA63TQ237N），鑫圆共享全国建材四川省雅安市负责人授权书一本（授权号NO.0023）,鑫圆共享商城设备产业中心雅安市代理商授权牌两个（授权号NO.00061、NO.S0023）,中华盛世宣传册七本（红色外壳）。 9.调取证据通知书，甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司、泸定新鑫圆电子商务有限公司注册资料及登记信息；雅安鑫圆共享电子商务有限公司营业执照；授权牌及授权证书；公司登记（备案）申请书，法定代表人信息，董事、监事、经理信息，股东（发起人）出资情况，财务负责人信息，联络员信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书；公司股东会决议、公司章程、身份证复印件、租房合同、股东会变更决议；内资企业登记基本情况表，企业状态。证实被告人冯某1为发展业务成立了雅安鑫圆共享电子商务有限公司，被告人冯某2为发展业务成立了甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司；会员李秀某为发展业务成立了泸定新鑫圆电子商务有限公司。 10.协助查询财产通知书，被告人冯某1及雅安鑫圆共享电子商务有限公司、被告人冯某2及甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司、会员李秀某及泸定新鑫圆电子商务有限公司、证人冯某2的银行交易情况、明细清单。证实侦查机关依法对被告人冯某1及其成立的雅安鑫圆共享电子商务有限公司、被告人冯某2及其成立的甘孜州泽润居安房屋经纪有限公司、李秀某及其成立的泸定新鑫圆电子商务有限公司以及证人冯某2分别在中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、四川省农村信用社联合社、平安银行、招商银行股份有限公司、甘孜州农村信用社股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司、四川天府银行的开户信息及交易流水信息等进行了查询的基本情况。 11.情况说明。证实冯某2、李秀某、李建某在该传销活动中发展的人员及层级未达到立案标准。 12.远程勘察取证工作记录、远程勘察笔录。证实眉山市公安局公共信息网络安全监察支队接受指派，对“四川鑫圆网络科技有限公司”网站（URL为happ://www.aliyun.com）进行检查的情况。 13.提取说明。证实泸定县公安局经侦大队在眉山市公安局提取了相关证据(证言)复印件的情况。 14.关于在案证人提交的照片、书证等的情况说明。证实相关照片、书证均由提交人员签字说明了书证的来源。 15.证人杨志某的证言。其陈述，我是国家共享经济创新交易示范中心负责人，该中心总部设在成都市天府大道中段588号通威国际中心19楼，中心没有具体业务，而是建立了一个鑫圆共享商城，商城下有建材、就业、油卡、农业、设备、装饰、食品、家居、慈善、服饰、资产、教育、交通、旅游、租赁、物流、商盟、园林、传媒、煤炭、创业、健康、电子、电器、餐饮、休闲、贵金属、文化等28个产业链。28个产业链的营销模式都是投资者按照11.7%的比例在线下进行投资缴费，享有100%的资产配额，如投资11.7万元，放大8.547倍，按照100万元来返还。总部为收钱分别成立了大连泽翰资产管理有限公司、泽润居安房产有限公司、四川鑫圆电子商务有限公司、四川鑫圆网络科技有限公司等账户。会员付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行分红，每天分红以积分的形式到个人账户，积分与人民币等值，既可以提现也可以在平台上进行消费，积分达到500元便可以提现，要经过四年六个月十九天分红，但实际返还时间延长至六年以上。提现时要扣掉5%的手续费、5%的税费、20%的积分，当会员的收入超过投入的一倍后，扣除积分比例也逐渐提高。扣除该30%的积分、周末和法定节假日不提现，目的是增加资金池的现金量及资金沉淀等，这样实际投资者不能拿到100%的资金配额。总部28个产业链的负责人为代理商，代理商按照直辖市、省、市、区、县五级代理，自行授牌，总部只收取产业链的代理费。28个产业链和鑫圆共享商城共吸收会员费约80亿元，其中60亿元对会员进行了返利，除了开销后还剩10亿余元。鑫圆电子商务有限公司、四川鑫圆网络科技有限公司都是鑫圆共享注册的两家空壳公司。公司宣称将启动9万亿元石油产业链、9万亿元汉白玉合作开发都是为了造势，并没有和相关单位签署合作开发协议。宣传活动中所称我参加过G20峰会的图片是假的。 16.证人唐某的证言。其陈述，2017年3月份我以女儿唐源珂的身份信息注册成立四川省鑫圆共享建材有限公司，账号为tyk2141,密码为tyk2141，总部设在成都市高新区希望天祥大厦27楼，是国家共享经济创新交易示范中下面的一个版块，我交了600万元给总部，成为建材产业链的全国总代理，并系该公司董事长，负责和总部对接。注册公司是为了推广鑫圆共享经济组织下的建材产业链，该产业链盈利模式分为静态收益和动态收益，静态收益是投入11.7%的钱，平台匹配100%的积分，即一次性投资1.17万元，可获得10万元的积分奖励，1积分相当于1元钱，每天返万分之六，满500分可以提现，提现时20%作为消费积分，5%作为手续费扣除，需四年六个月十九天。动态收益分两种，一种是推荐会员，一种是推荐代理商。推荐会员和代理商根据省级、本区域、市级、县级获得推荐奖，推荐奖包括积分奖励和现金奖励。会员交纳代理费后成为代理商，被推荐者将钱打入公司指定的账户，再将打款凭证连同姓名、身份证号码、电话号码报给推荐者或者代理商，再由推荐者或代理商报给每个产业链的报单中心，产业链报单中心再报给总部报单中心，审核通过后就注册成功，在七个工作日内，总部报单中心将注册者的账户和密码告知代理商或直接推荐人。建材产业链发展会员主要是在微信群里发宣传资料和微信课堂授课，在网络上发些鑫圆共享经济资料、图片，派出讲师团队在外宣讲。要成为代理商须缴纳一定的代理费，省、市、区、县代理商必须要自己注册或挂靠公司，形成端口，端口用于报单。会员从推荐人端口报单，公司并没有实际销售和经营，会员和代理商都是单纯的缴纳现金或者推荐发展人员来获得积分或者现金返还。 17.证人庄某的证言。其陈述，2016年7月份我经人介绍接触了共享经济并认识杨志某。在这过程中成立了大连泽翰资产管理集团有限公司，我是法人。2016年8月中旬，杨志某说国家要看公司资本流，叫我组建公司，并叫我在成都金牛宾馆召开了第一次股东大会，会上杨志某为了“吸粉”，提出参会人员一次性投资11.7万元，之后公司每天以万分之六返钱，一个月后便可以回本。随后杨志某要求我以泽润居安房屋经纪有限公司的名义在成都开了账户，把这些股东交的钱全部打入这个账户并由我和杨志某管理。鑫圆共享商城是一个消费返利的网络平台，由鑫圆电子商务有限公司和兴鑫圆电子网络科技有限公司申办，替代“精美惠”代表国家共享经济创新示范交易中心的平台。 18.证人斯孝某的证言。其陈述，2016年8月我经人介绍到四川大连泽翰资产管理集团有限公司工作，担任副总兼顾问。2016年12月，公司与四川鑫圆共享电子商务有限公司合二为一，名字为四川鑫圆共享电子商务有限公司，我主要负责鑫圆电子商城的管理。总部拨付积分按118.5%的比例拨付，其中100%拨付给会员，18.5%拨付给产业链，其中1.5%的现金积分，次月15号进行拨付。积分按照总部经营模式计算后，按照1:8.574的比例（1元等于8.547元的积分）配备积分，通过39组循环投入，至少可以转回一个11.7，本质是用后面的钱补前面的钱，这就是庞氏骗局。总部有华东、华南、西南、东北、西北、华中、华北七大片区。我们成立的鑫圆电子商务有限公司、四川兴鑫圆网络科技有限公司都没有实体经济，也没有实体店，都是空壳公司，全靠人头来吸收资金。公司在宣传中只有共享经济发展理念是真的，其他授权、合作开发等都是虚假的，虚假宣传的目的是为了让群众相信公司有实力，吸引更多的会员缴费加入该平台。 19.证人宋世某的证言。其陈述，2015年我认识杨志某，2017年6月被杨志某任命为鑫圆网络科技有限公司的副董事长，有公司1%的股份，负责大农业这一块。鑫圆共享成立一年多收入80多个亿，但公司每天向会员返利，四年半后要返投资人600多个亿。刚参加的会员收益已经翻番，新投资的会员还没有收回本。 20.证人张超某的证言。其陈述，我通过朋友的微信群知道“国家共享经济创新交易示范中心及鑫圆共享经济投资项目”，同时在网络上进行了解，后投资了2万元在建材板块。我的老公刘某、我的妈妈唐开某分别投资2.34万元在建材板块。投资后每天要返钱，比银行利息高，具体投资和提现都是刘某在操作。 21.证人刘应某证言。其陈述，2017年8月20日我得知李建某在做鑫圆共享，他给我说投资一单11.7万元，每天返还600元，四年多时间可以挣100万元。2017年8月28日，我在泸定县广场将7万元现金交给李建某帮我投资建材板块。我老婆夏铁某在2017年10月份交给李建某6.5万元用于投资建材板块。我的投资在2017年8月至2018年1月共返还4000余元，我老婆的投资返利有2万余元。李建某将我拉入到鑫圆系雅安学习群，里面是鑫圆系的一些宣传。 22.证人杜某的证言，手机截图。其陈述，2017年12月20日上午，冯某1在我居住的小区门口向我介绍鑫圆共享经济，他说他在雅安成立了雅安鑫圆共享电子商务有限公司，让我投资11.7万元，4年内能返100万元，7个月就可以把本金返还。我相信了，并在当天中午13时许在泸定县农村信用社向冯某1的卡上转账11.7万元。后我通过冯某1的手机扫码下载了一个鑫圆共享经济设备中心的软件，并注册了账户。刚开始平台每日返540元，返了10天后，更改为每天380元，都直接返在卡号为62×××26的银行卡上，我共得到返利6840元。 23.证人邓某的证言。其陈述，我通过名山人刘某介绍参与鑫圆共享经济投资。2017年11月，我和刘某一起到农业银行向刘某提供的对公账户投资2.34万元。我的上线是刘某的老婆，加入的是建材板块，不清楚自己处于什么层级和具体返钱比例及扣税比例。投资后每次返120余元，共收到返利4200余元，返在我绑定的农行卡上。 24.证人刘某的证言，转款凭证。其陈述，2017年12月，我通过朋友梁某及在名山一个酒店参加会议的形式知道鑫圆共享经济并加入建材板块，具体经营模式是投资后每天返钱，投资1.17万元，每天返万分之五返五年，最终得10万元。2018年1月10日，周建某在名山成立了“共享经济公司”，我下午到周建某处投资了1.17万元，投资款是通过手机银行转账到成都鑫圆共享鸿腾网络科技有限公司。梁某把我拉入“共享资源名山群”，进群10余天总部就出了问题，平台跨了，我一分钱没拿到。 25.证人叶燕某的证言。其陈述，2017年11月份，我在成都天府大道新希望大楼内参加了鑫圆共享经济宣传会，会上宣传投资1.17万元后每天返钱，最后返10万元。我加入的建材板块，是通过农业银行卡将1.17万元转账到周建某向我提供的一个公司账户内，我提现约5000元。 26.证人刘文某的证言。其陈述，2017年11月份，我通过叶燕某了解到鑫圆共享经济投资项目后，以个人名义投资了1.17万元到建材板块。我共收到475元的返利但还没有提现。 27.证人周某的证言。其陈述，2017年，我通过亲戚陈1辉及成都的一个讲师了解到鑫圆共享经济是国家批准的创新示范经济，返点高，我便通过陈1辉和成都来的讲师转款2万元到成都源禧电子商务有限公司，在转款凭条上附言购买红酒。我介绍老婆周某2加入并投资了10万元。具体经营模式是在微信上注册一个账号，一次性投资后每天返100余元，现在我和周某2共提现3万余元。 28.证人余志某的证言，转款凭证。其陈述，2017年10月，我通过万兴某了解到鑫圆共享经济，万兴某将我带到名山一个酒店楼上听讲师讲鑫圆共享经济是国家出台的相关政策，投资1.17万元可返10万元。后我以个人名义相继投入9.68万元在建材板块。投资款是我转给万兴某，万兴某通过银行转账给四川源禧电子商务有限公司，转账后万兴某将转账凭条给了我，凭条上附言注明为余志某订购红酒。我提现2万余元。 29.证人张作某的证言。其陈述，我通过我的老公陈永某介绍加入鑫圆系建材板块，不清楚具体经营模式，只知道1.17万元为一股，投资审核通过后每天返钱。后我以个人名义投资了1万元，有1000余元的返利，但没有及时提现就不能提出了。 30.证人陈永某的证言。其陈述，2017年10月下旬，我通过唐开某了解到鑫圆共享经济，并以个人名义通过周建某投了1万元在建材板块，提现2000余元。唐开某介绍说平台很好，并将我拉入共享经济的一个交流群。我的老婆张作某投资了1万元加入建材板块。 31.证人龙彦某的证言。其陈述，我的老婆毛雪梅在她上班的公司听说鑫圆共享经济，后又找到陈1辉了解，陈1辉将我和毛雪梅带到国家共享经济创新示范中心在名山玉林苑开的铺子上了解。我以个人名义一次性投资了1.17万元在建材板块，钱是毛雪梅通过微信转给陈1辉，由陈1辉转到四川源禧电子商务有限公司，转账的时候注明的是货款。我共获得返利1000余元。 32.证人陈1辉的证言。其陈述，我通过冯某1加入的鑫圆共享经济，我以个人名义投资了11.7万元，以我的老婆周某2的名义投资了两次，一次是5.85万元，一次是7万元，以我的大儿子王某尊的名义投资了6万元，以我的大姐陈某兰的名义投资了6000元。我的账号提现7到8万，周某2和王某尊的账号提现8000余元。 33.证人樊某的证言。其陈述，2017年12月份，我经潘忠某介绍并以个人名义投资了2.34万元在建材板块，潘忠某将我拉入“共享经济”微信群，帮我注册了账户，绑定了银行卡。我共提现几百元。 34.证人程某的证言。其陈述，我通过58同城了解到鑫圆共享经济，冯某1也给我打电话进行了宣传，后我以个人名义投资了3000元，投资款是在雅安西门大桥旁冯某1的办公室交给冯某1的，账户是冯某1帮助注册的，我提现了346元后平台就不能提现了。 35.证人廖某的证言，转款凭证。其陈述，我通过周建某介绍鑫圆共享经济后于2017年10月13日通过ＡＴＭ机转账5万元到四川源禧电子商务有限公司，投资款是以订购红酒的名义转的。我获得返利有1万余元。 36.证人杨某1的证言。其陈述，寇义某给我介绍的鑫圆共享经济后，我于2017年12月投资1.17万元在建材板块，寇义某的父亲是寇永某。我介绍了叶某1参与投资1.17万元在建材板块。我共提现1400余元。 37.证人陈金某的证言。其陈述，2017年10月份，得知黄某1买了国家共享经济平台的产品，投资1.17万元为一单，每天返利万分之六，返四年，可以领10万元。我到网上查阅后，于2017年11月份买了两单共2.34万元，2017年12月又买了两单，都是建材板块。投资款是我通过农行转款到黄某1给我的鑫圆电子公司的账号内。我提现3000余元平台就出事了。 38.证人黄某1的证言。其陈述，我是雅安市名山县建材板块的区代理，最先通过网上了解到国家共享经济，后来周建某的老婆介绍我去名山听招商会，招商会上泸定的冯某1也在那里。冯某1当时是雅安市建材板块的代理。听了招商会的讲课后，我觉得是国家搞的，应该正规，后又问了自己的三爸黄某2，黄某2说可以考虑，我就加入了。我的上线是冯某1，我的下线有舒国香、陈金某、周祖林、李天某、李洪、黄启兴等。我不知道自己在鑫圆系投资项目推广的建材板块的第几级，也讲不清这个模式是怎样的，只知道是国家搞的，可以每天分红，也没有看见生产经营项目和商品，只看到网上有个商城。鑫圆系宣传是一本红色宣传册，总部挂了国旗，还在各地开展演唱会。我交了15万元的代理费，另外以个人名义投资了1.5万元，是冯某1陪我去的，建材板块老总张啸某的老婆给我开的收据，1.5万元是转账给四川源禧电子商务有限公司，我获得提成和返利约1.5万元。 39.证人叶某1的证言，转款凭证。其陈述，2017年年底杨某1与她的老公介绍我参与到鑫圆系建材板块投资项目，介绍人和上线均是杨某1，不知道我所处的层级，没有看见过生产经营项目和产品，也没有去了解具体的经营模式。我以个人名义一次性投资了1.17万元，还没有返钱平台就不能进去了。 40.证人李学某的证言。其陈述，我知道鑫圆共享经济投资项目但参与投资，我的老婆罗明秋以她个人及女儿杨丽君的名义共投资了三股，罗明秋名下两股，每股1.17万元。具体是通过雅安亲戚谯忠和介绍参与的建材板块，罗明秋的上线是杨丽君，杨丽君的上线是谯忠和。钱是罗明秋交给谯忠和后再由谯忠和打给公司，投资后还没有返利平台就垮了。 41.证人张某1的证言。其陈述，我通过我的父亲陈1辉了解到鑫圆共享经济，也参加了公司举行的演唱会，看到明星和中央台的主持人，认为公司可靠，便以个人名义投资建材板块5.85万元，没有看见建材产品的实物。我共提现3000元。 42.证人朱万某的证言，转款凭证。其陈述，我通过周建某介绍加入鑫圆共享经济。2017年11月27日，我通过中国农业银行向四川源禧电子商务有限公司转款1.17万元用作投资。 43.证人周建某的证言。其陈述，我通过冯某1介绍，并在成都街上和高速路口看到鑫圆共享经济的宣传及到中国共享经济公益基金管理委员会总部了解，2017年8月份，我以个人名义投资了4万元，用我的爱人万兴某的名义投资了17.17万元，投资的是建材板块。我提现了3万余元，万兴某提现了10万余元。 44.证人周某2的证言，转款凭证。其陈述，2017年10月份，我和我的老公周某通过陈晖（音）了解到鑫圆共享经济并参与了建材板块。2017年10月13日，我以个人名义投资了10万元，投资款是通过我的手机银行转账到四川源禧电子商务有限公司，打款的时候叫我注明是订购红酒、白酒、月饼或者蜂蜜的其中之一。我获得返利3.7万元。 45.证人罗永某的证言。其陈述，我通过晏某介绍后知道鑫圆共享经济，晏某带我认识了潘忠某，潘忠某给我介绍的那名男子说通过他们代理公司可以搞车贷，但要先交500元的押金，我便将500元及身份证复印给了那名男子，后我感觉是骗局，就没有过问了。 46.证人黄某2的证言，转款凭证，银行卡复印件。其陈述，2017年6月份，冯某2在泸定三江茶楼向我介绍国家共享经济创新交易示范中心和鑫圆共享经济投资项目，说这些项目比做工程还赚钱，投资1.7万元，每天返60元，返四年六个月十九天，每股连本带利有10万元，但要扣除税费和手续费，冯某2还让我到成都培训班去听一下。10多天后，我到成都国家通威写字楼19层听了半天培训，知道冯某2是甘孜州的总代理也办理了营业执照。2017年6月27日，我通过自己的农行卡向冯某2的农行卡存入13.6万元，后提现了10万余元。我的妻子李天某在黄某1那里买了7股，共8.19万元。我知道利润某在冯某2那里买了3股共6.1万元，我的姐姐黄某3买了一股1.7万元，李天某获得返利2万余元，利润某获得返利2万元，黄某3获得返利5000余元。我投资的是建材板块，没有见过实体。 47.证人袁会某的证言。其陈述，我看到朋友杨华某在他微信朋友圈发共享的信息后，便问杨华某，杨华某就介绍我参与投资，我便以个人名义投资了1.17万元，投资款是现钱交给杨华某的，我获利1200元。 48.证人余应某的证言。其陈述，我没有投资鑫圆共享经济，是余继珍用我的身份信息购买了1.7万元。 49.证人陈朝某的证言。其陈述，2017年10月份，冯某2在泸定誉马酒店给我讲了很多并喊我投资，后我以个人名义投资了1.7万元，投资款是以现金方式交给冯某2的，到2018年1月9日共返利4600余元。 50.证人冯某2的证言。其陈述，2016年8月份冯某2向我借钱去投资鑫圆共享经济，我不信也没有借钱给他。后冯某2投资了11.7万元，我看他每天都有效益，便到成都去考察这个项目，看到成都对国家共享经济创新交易示范中心的宣传很大，9月份我也参与了。我介绍了董某、李远某、张宗某投资，都是他们把投资款给我，我以自己名义投资，然后每月给他们返钱。我以个人名义投资了17.55万元在房产。2017年，我以老婆高国某的名义投资了60多万、以个人名义投资了70多万在建材板块，以个人名义投资了5、6百万元在设备板块，投资了1万元在油卡板块。我不清楚自己的层级，只是将投资款交给冯某2打理，都有返利，其中每月油卡上充费1000元。 51.证人赵加某的证言。其陈述，2017年，冯某2说鑫圆共享经济在国家发改委有文件，出台了相关政策，后我便以个人名义投资了2.34万元在建材板块，钱是转给熟人李建某的，李建某把我加到了共享经济创新交易示范中心康巴群里，可以看见群里的宣传。我投资后每天返100元，返了几百元，但还没有提现。我的老婆叶树琴在2017年国庆期间在冯某2的办公室了解后也投资了3.51万元，钱是直接转给冯某2的。 52.证人欧阳某某的证言。其陈述，2017年4月，我听冯某2的宣传后以个人名义投资了8.45万元在建材板块。该板块具体没有经营项目和产品，我共获利有8万余元。 53.证人刘志某的证言。其陈述，李秀某给我宣传过共享经济并把我拉到泸定共享经济学习圈里。2017年12月份，李秀某将属于我和她在林业上给合作社的补助款1.158万元以我的名义投到了鑫圆共享经济建材板块。共返利5000余元，但只提现500元。 54.证人李朝某证言，微信截图。其陈述，2017年11月份，李秀某给我介绍过鑫圆共享经济，也将我拉到泸定共享经济学习群里，但我没有投资。 55.证人崩某的证言。其陈述，李秀某是毛家寨人，在建立了微信群，我进群后听李秀某语音说国家共享经济能帮助老百姓，喊大家投资钱，高利息返钱。我在泸定冷碛农行网点取了2万现金交给李秀某，以我个人名义投资的。李秀某是我的上线，都是李秀某帮助我操作的。我提现了2600元。 56.证人马勇某的证言，银行卡复印件。其陈述，2017年8、9月份，李秀某电话喊我到冷碛街上并给我介绍鑫圆共享经济建材板块，李秀某教了我怎样操作，因当时李秀某差我7000元钱，她就把这笔钱投进去了。我每天得了36元后觉得正规，就拿了8400元给李秀某帮助投资。我总共提现7000余元。 57.证人朱康某的证言。其陈述，我的姐夫李建某介绍我加入到鑫圆共享经济，我以个人名义投资了13万元。共返了3万元，另外提了7000元但未到账。 58.证人冯兴某的证言，银行卡复印件，手机截图。其陈述，2017年8、9月份，我听加郡乡的李某3和周祖某在说鑫圆共享经济是中央领导定的方针，后我联系了冯某2，冯某2介绍是国家审批下来的项目，还介绍了运营模式。我在泸定建行将8.5万元存到冯某2的账户内，投资后每天返300元，我提现了1.7万元。2018年2月13日冯某2电话告知我平台停了，并退给我6000元。 59.证人冯某4的证言。其陈述，冯某1给我介绍鑫圆共享经济是经过国家审批的，最低投资5.1万元算一股，可以多投，一股返还180天，一直返到30万元，但要扣除5%的税收。2017年5月，我喊我的小姨妹李秀某帮转了5.1万元给冯某1，冯某1帮我在手机上进行操作。我提现3.7万余元。 60.证人周某4的证言。其陈述，我听黄某2谈过鑫圆共享经济投资项目，后来听说泸定的冯某2在做这个项目。2017年8月份，我主动找冯某2了解到1.7万元一股，每天返60元，十个月把本返完，过后继续返四年半零十九天。我便贷款8万，又向朋友借了一些钱，2018年8月8日在冯某2那里以个人名义投资10.2万元，投资款是转入冯某2的农业银行账户，后又在黄某2的侄女黄某1那里以老公李洪的名义投资了16.38万元，投资款是转入四川源禧电子商务有限公司账号，均是投资建材板块。我投资后获得返还7.9万余元。2017年12月没有返了，冯某2退了我6000元。我加入的国家共享经济交易示范中心群的群主是冯某2。 61.证人肖正某的证言，转款凭证，聊天截图。其陈述，2017年6、7月份，我听黄某2说共享经济是国家办的，并说冯某2在卖。我电话咨询时冯某2说1.7万元一股，后听说李秀某那里1.17万元一股，我便到李秀某那里以个人名义投了1.755万元。不知道自己加入的什么板块，也不其清楚平台具体经营模式，具体是李秀某帮我操作的，我共提现4000余元。 62.证人李某4的证言，转款凭证。其陈述，2017年6月，本村黄某2与我闲聊时给我介绍了鑫圆共享经济投资项目，后我贷款8万元，又向亲戚朋友借了16万元，加上家里的存款，分两次投资了26.58万元在建材板块。第一次以我的老婆周涛的名义转了10.2万元到冯某2的账户，后听说黄某2侄女黄某1那里便宜，我以个人名义在黄某1那里投资16.38万元，钱是转到四川源禧电子商务有限公司。两次投资共返利近7万元，过年时冯某2退给我6000元。 63.证人彭某的证言。其陈述，冯某2给我介绍过鑫圆共享经济投资项目，并把我拉入到交流群，我看见乱七八糟很多赚钱的信息就退群了。 64.证人李建某的证言，交易明细清单。其陈述，2017年3月，冯某2让我了解下国家共享经济创新交易示范中心项目。我在互联网上了解后，2017年5月又到成都天府二街总部了解，总部工作人员给我一本中华盛世的宣传册，还介绍一次性投入11.7万元，四年连本带利挣100万元，扣除5%的税费，还剩60多万，同时说要投资，必须先成为会员，我便电话联系冯某2帮我注册会员，当天我便通过自己的农行卡转给冯某213万元注册了会员，成为会员后我又交了8万余元给总部，两笔共21.645万元。一周后开始返钱，每天返600元，一直返到2018年1月21日系统停止运行，我提现24万余元。2017年7月份，我到鑫圆共享公司参加招商会，了解了建材板块，交了2000元，申请雅安地区的建材代理，公司就给我注册了建材板块，申请代理要交5万元，我没有交完，公司就没给我发资质证书。2017年8月份，我在雅安注册了雅安兴建电子商务有限责任公司，我是公司法人，公司账号是我的建行卡卡号，公司返还我8万余元在卡上。因为一个人只能投资一股，且必须是实名制，我便借用了李琼、李元珍、李中英、朱康琼的身份信息注册了建材板块，均做成了我的下线，总投资177.06万元，共返还了80余万元。我还帮助刘应某、陈学义等人注册加入了鑫圆共享经济，刘应某帮他的妻子夏铁某进行了注册，陈学义介绍了赵玉凤、袁国燕、朱洪辉、周芸帆、苟全琼注册了建材板块。赵玉凤介绍了袁康、李筱云、黄景英、叶宗芝、刘碧注册成建材板块的会员。张玉凤、朱洪辉分别转了1.17万元到我的农行卡，我当天就转给四川源禧电子商务有限公司了。苟全琼给我现金11.7万元，袁国燕给我现金6万元，我均转到四川源禧电子商务有限公司。介绍一个人投资按介绍人投入的积分的万分之二每天返还，我总计得到1万余元推荐费。我不知道自己的上线，只知道冯某2是甘孜州的总代理。 65.证人张贵某的证言。其陈述，2016年8、9月份，我在冯某2那里了解到鑫圆共享经济这个项目，但没有参与投资，冯某2用我的身份证办理过投资。 66.证人刘显某的证言，中国农业银行卡复印件。其陈述，我的老公黄启兴参加了鑫圆共享经济项目，买了一股1.17万元，具体什么项目不清楚，每天都有返钱。共提现1000余元。 67.证人周祖某的证言。其陈述，2017年5、6月份，我在一茶楼喝茶时遇见冯某2，冯某2给我介绍了鑫圆共享经济，我便参与了。我的上线一个是冯某2，一个是黄某1。我加入的是建材项目。我和我的老婆共投资了12.12万元，第一笔5.1万元是以我的老婆袁敏的名义直接打在冯某2的建行卡上，第二笔7.02万元是以个人名义打在了鑫圆农行的公司账户上。两笔分别获利1.28万元和6000元。 68.证人夏铁某的证言。其陈述，我通过李建某加入鑫圆系的建材板块，介绍人是刘应某，我总共投资6.5万元，获利2万余元。 69.证人刘晓某的证言。其陈述，2017年9月份，我贷款11.7万元参与鑫圆系投资，投资款是交给冯某1帮助操作的，我不清楚运营模式，也不知道是哪个版块。 70.证人李天某的证言。其陈述，我的老公黄某2于2017年6月份投资鑫圆系建材板块，他给我介绍后我也参与了。我不清楚经营模式，只听黄某2介绍1.17万元一股。我交给黄某28.19万元用于投资，得到返利1.82万元。 71.证人杨华某的证言。其陈述，我在冯某1那里知道国家共享经济鑫圆系，我以个人名义投资了建材板块105.3万元，以女儿杨晓芸的名义投资了14.04万元，以爱人王敏的名义投资了5.85万元。上线是冯某1。三个账户共提现50万余元。 72.证人钟立某的证言。其陈述，冯某1系我的前夫，我没有参与过鑫圆共享经济中的建材板块投资，冯某1曾借用过我的身份证和一张农行卡。 73.被告人冯某1的供述与辩解，辨认笔录及照片。其供述，我与李建某、冯某2到成都通威大厦参加了2017年5月28日、29日、30日三天两夜的培训会，了解了共享经济建材板块，并见了建材板块总裁唐某，唐某说必须要有推荐人及交40万元的代理费。我便找冯某2作为自己的推荐人，先交了2万元定金，一个星期后交了36万元成为了雅安市建材的代理。按照总部要求开展业务必须成立公司取得营业执照和公安局准许刻章的许可，2017年6月19日，我便在雅安雨城区注册了雅安鑫圆共享电子商务有限公司，在银行办理了对公账户，公司法人就我一人。我将雅安工商、税务及公章等手续办完并上传到总部后，总部给我上了38万的积分。成为代理后，我与李建某在雅安瑞光广场以我的名义租了两间写字楼，写字楼墙上做了广告，写有国家共享经济雅安鑫圆共享电子商务有限公司，并悬挂杨志某和其他宣扬共享经济人物的画像，我还买了一辆电动三轮车，车上打了共享经济的广告。因公司不允许本人投资，我便请前妻在信用社贷款、儿子通过公积金贷款及网贷和办理信用卡等方式凑钱后以女儿冯添珍、儿子冯添凯、前妻钟立辉及其姨妹钟文霞的名义各投资了11.7万元。后来总部送了我雅安设备产业链的代理，我在建材板块获利8万余元，在设备上获利2万余元，获利后我又以儿子和女儿的名义复投了。我在雅安直接发展有周建某、寇永某及一乔姓人员为建材板块的下线，在泸定发展有我的儿子、女儿、前妻、小姨妹、杨明华等人。设备板块发展的下线有周振某（音）、杜某、冯添某、钟文某及自己的女朋友刘晓某。发展会员注册是由对方扫我手机上相应的产业链二维码，下载产业链app并绑定银行卡，我把公司的账户提供给会员，会员转账时需要注明建材代码即0012订购红酒或0012订购白酒或月饼，并直接将钱转入公司账户上，会员转账后将转账凭证和身份证正反面传给我，我就给公司注册报单，公司通过审核后，在一定时间内给会员上积分，上了积分后会员就可以提现，我不清楚自己所处的层级。每单投资数不定，按交钱的8.547倍给予配置返还积分，积分按四年半十九天返还提现，配置积分1分等同于1元人民币，提现后自动转入绑定的银行卡。每一级推荐人都有返利，推荐代理返利30%，推荐会员返利5%，会员推荐会员在按3%返给我。发展会员有积分奖励和现金奖励，积分以配置积分的13%奖励，现金每单1.17万元奖励500元。下发现金奖励也要扣除5%的税收。我所得现金奖励有7到8万元，由公司打在我的对公账户上。我发展下线获利有十几万元。冯某1对其所成立的公司、雅安出租屋内的中华盛世刊物、授权冯某1为国家共享经济创新交易示范中心、鑫圆共享商城设备产业中心四川省雅安市代理商的授权牌、雅安鑫圆共享电子商务有限公司营业执照、鑫圆共享全国建材运营中心四川鑫圆共享建材有限公司授权冯某1为鑫圆共享全国建材运营中心四川省雅安市负责人的授权牌及证书等进行了指认。 74.被告人冯某2的供述与辩解。其供述，2016年8月我投资了10万元成为房产产业链股东。总公司要求注册公司，2016年12月，我便在泸定成立了甘孜州泽润居安房屋经济有限公司，公司办公地点在，工作人员就我一人，我办理了对公账户、建立了国家共享经济交易示范中心康巴群，在群里宣传鑫圆共享经济平台，并以公司名义发展业务。2017年3月鑫圆共享经济平台成立，产业链发展为28个，我又相继加入了建材、装饰、商贸、设备、传媒、油卡产业链，其中建材交了15万元，装饰交了1.5万元，商贸交了1万元，设备没有交钱，费用均交到各产业链提供的账户上，并成为甘孜州房产、建材、装饰、商贸、设备产业链的代理商，这些产业链没有具体经营项目和实体经济。我代理的产业链都是以甘孜州泽润居安房屋经济有限公司的名义和鑫圆共享经济中心对接即用于产业链报单和接收现金奖励。我处在建材板块老总唐某下面的一层，处在设备板块谢总下面那层，直接发展了冯某2、张贵某、冯某、李秀某、李建某、李明、王修平。建材和其他产业链下面直接发展以我的名字报的单有五十人左右，多数是自己的亲戚或朋友。2017年3月份至6月份多数以建材板块报单，后面以设备板块报单较多。我发展的冯某1在雅安市拿到了建材代理，并发展了人员，发展的李建某是雅安市雨城区的建材代理，也发展了人员。我在商贸上获利4万余元，在设备上获利15万余元，在建材上获利12万余元，在油卡上获利几千元，在装饰上也有收益，具体金额记不清。每个版块注册的账号不一样，基本是以我名字拼音加数字或者名字加数字，绑定自己的农行、建行两张银行卡，设立一个对公账户。所有产业链都是直接发展的会员或者会员发展的下线将钱转到我提供的银行账户上，我收集会员的转款凭证、身份信息后报给各产业链的报单员后再报给鑫圆共享经济平台，审核通过后鑫圆共享经济平台就给会员百分之百的配置积分，再每天返提现积分。会员点击提现后钱就直接转到会员绑定的银行卡上。每次报单后鑫圆共享经济平台再按照业绩给我积分奖励和现金奖励，积分按照百分之十以上给我的奖励，现金一单11.7万元奖励5000元，1.17万元奖励500元，要扣除5%的税收。11.7万元为一单。每一个产业链报单模式一样，会员交11.7%的资金平台配置100%的积分,即交11.7万元总部就按100万配置积分，积分每天按万分之五到六返还，积分返还500分可以提现，要返还四年半十九天时间，但需扣除20%的购物积分和5%的税收。我所代理的产业链中以个人名义在房产投资了11.7万元，以老婆张贵某的名义在建材和设备上投资了300万余元，以儿子冯悦的名义投资了几十万。我获利主要在建材和设备上，共有20万余元且又复投了。2017年12月份平台出事前，我就把公司注销了。 75.司法鉴定委托书、鉴定聘请书，重庆市科信电子数据司法鉴定所［201806］鉴字第018号、019号，重庆市科信电子数据司法鉴定所［201803］鉴字第014号，司法鉴定许可证、鉴定人员资格证书，补充说明关于泸定县公安局委托鉴定，计算公式说明表、数据库字段对应表，鉴材光碟，鉴定意见通知书。证实对被告人冯某2、冯某1账号下所属会员账号的个人信息，层级关系、下线层级数、直接下线会员数、总下线会员数、缴费人员数，所属会员账号的剩余可转换积分、剩余提现积分、总投入额、已提现总积分、已提现总金额、积分收益、现金收益等均作了鉴定，鉴定出被告人冯某2在产业中心“ｃｈｕａｎｍｅｉ”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有4个，总下线会员数共有4个，其中缴费人员0人；在产业中心“ｓｈａｎｇｍｅｎｇ”账号下线层级共有3层，直接下线会员数共有5个，总下线会员数共有7个，其中缴费人员5人，会员总投入额为60.255万元，使用绑定账号“ｆｓｘ1×××88”提现4.541万元；在产业中心“ｓｈｅｂｅｉ”账号下线层级共有3层，直接下线会员数共有35个，总下线会员数共有44个，其中缴费人员27人，会员总投入额为1857.0205万元，使用绑定账号“冯某2ｆｓｘ”提现15.6845万元；在产业中心“ｙｏｕｋａ”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有3个，总下线会员数共有6个，其中缴费人员2人，会员总投入额为1.8万元，使用绑定账号“冯某21×××68”提现3040元；在产业中心“ｚｈｕａｎｇｓｈｉ”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有5个，总下线会员数共有8个，其中缴费人员2人，会员总投入额为25.74万元，使用绑定账号“冯某2168”提现6365元；在产业中心“ｚｕｌｉｎ”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有4个，总下线会员数共有6个，其中缴费人员0人，使用绑定账号“冯某2ｆｓｘ”提现0元；在产业中心“ｊｉａｎｃａｉ”账号下线层级共有8层，直接下线会员数共有36个，总下线会员数共有428个，其中缴费人员155人，会员总投入额为1340.7628万元，使用绑定账号“冯某2ｆｓｘ”提现12.217万元。被告人冯某1在产业中心“ｊｉａｎｃａｉ”账号下线层级共有7层，直接下线会员数共有18个，总下线会员数共有322个，其中缴费人员89人，会员总投入额为620.6904万元，使用绑定账号“冯某1ｆｓｂ”提现8.3695万元；在产业中心“ｓｈａｎｇｍｅｎｇ”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个，其中缴费人员0人,使用绑定账号“ｆｓｂ1688”提现570元；在产业中心“ｓｈｅｂｅｉ”账号下线层级共有2层，直接下线会员数共有7个，总下线会员数共有9个，其中缴费人员8人，会员总投入额为109.95万元，使用绑定账号“冯某1ｆｓｂ”提现3.2205万元；在产业中心“ｙｏｕｋａ”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个,其中缴费人员0人；在产业中心“ｚｕｌｉｎ”账号下线层级共有1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个,其中缴费人员0人。鉴定结论均已告知二被告人。 76.收条、谅解书，出庭证人杨桂某、蒋国某的证言。证实被告人冯某2已退还部分会员的投资款，并取得相应的谅解。 以上证据经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议认为上列证据来源合法，客观真实，且与本案紧密关联，故予以确认，并作为本案的定案根据。 本院认为，被告人冯某1、冯某2参与以杨志某等人为首的“鑫圆共享经济”传销组织，并成立公司与该组织进行业务对接，通过建立微信群等方式对该组织平台进行宣传，发展下线，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，属情节严重，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控罪名成立。被告人冯某1、冯某2归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人在整个“鑫圆共享经济组织”中属共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人冯某2主动退还部分会员的投资款并取得谅解，酌定从轻处罚。二被告人的辩护人提出“被告人冯某1、冯某2具有自首情节”的辩护意见，与审理查明的二被告人的归案情况不一致，对该辩护意见不予认定；对被告人冯某2提出“在案发前已将自己注册的公司注销，属于犯罪中止”的辩解意见，本院认为，犯罪中止是被告人在犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效防止犯罪结果的发生，而被告人冯某2在注销自己公司的行为前犯罪结果已经发生，故不成立犯罪中止，对该辩解意见不予认定。对控辩双方提出的与以上审理查明一致的辩论意见、量刑意见予以采纳，不一致的意见不予采纳。综上，根据被告人冯某1、冯某2的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依法决定对二被告人减轻处罚。为维护社会管理秩序和市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人冯某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年10月13日止） 二、被告人冯某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年10月12日止） 如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周 艳 审 判 员  李元超 人民陪审员  高显明 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  何江飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。