上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初1958号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人祁某某(自报)，男，1987年7月17日出生，汉族，户籍所在地山东省章丘市。辩护人秦某、郭某某，上海翊鸿律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉[2018]104号起诉书指控被告人祁某某犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉，以沪嘉检三部刑追诉[2019]13号追加起诉决定书于2019年11月19日对被告人祁某某追加指控诈骗事实。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人祁某某及其辩护人郭某某到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，被告人祁某某在互联网交友平台搭识被害人仇某某，并自称“祁浩”。交往中，祁某某编造各类谎言骗取仇某某钱款，后又利用仇某某急于要回钱款的心理，伪造大额假支票骗取仇的信任，并借口办理支票转账业务需要打点关系、交纳手续费等，继续骗取仇某某钱款，至2018年4月底，祁某某骗取仇某某通过微信转账、银行转账的钱款共计人民币80余万元。被告人祁某某另于2017年11月间,以“祁浩”的名义在网络交友平台搭识被害人吕某某,谎称会给吕某某买车,并编造各种理由骗取吕某某钱款共计人民币1.5万余元。被害人报警后，公安机关经上网追逃于2018年5月7日在山东省章丘市将被告人祁某某抓获。到案后，祁某某如实供述上述犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了公安机关工作情况、证人陈某某的证言；调取证据清单、光盘片、扣押决定书、扣押清单、银行卡三张、银行转账明细、伪造的转账支票截图等物证书证；被害人仇某某、吕某某的陈述；微信转帐记录；常住人口信息查询表；被告人祁某某的供述等。据此，公诉机关认为，被告人祁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人祁某某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议对祁某某判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人祁某某当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。其辩护人认为，被告人祁某某系自首，指控诈骗吕某某的依据尚不充分，建议对被告人祁某某减轻处罚。经审理查明，2018年2月，被告人祁某某自称“祁浩”，在互联网交友平台搭识被害人仇某某。交往中，祁某某编造各类事由骗取仇某某钱款，后又利用仇某某急于要回钱款的心理，伪造大额假支票骗取仇某某的信任，并借口办理支票转账业务需要打点关系、交纳手续费等，继续骗取仇某某钱款。至2018年4月底，祁某某骗取仇某某通过微信转账、银行转账的钱款共计人民币80余万元。另查明,2017年11月间,被告人祁某某以“祁浩”的名义在网络交友平台搭识被害人吕某某,谎称会给吕某某买车,并编造各种事由骗取吕某某钱款共计人民币1.5万余元。被害人报警后，公安机关经上网追逃于2018年5月7日在山东省章丘市将被告人祁某某抓获。到案后，祁某某供认上述罪行。证实上述事实的证据有：1、被害人仇某某的陈述等证实：其于2018年元旦的时候，通过一个叫比邻的交友网站结识一个叫祁浩的网友，后加了微信。之后祁浩以打架交罚款等各种谎言骗取其钱款。之后陆续以办理5万、50万等大额转帐支票业务需要打点关系、手续费等继续骗取其钱款。至2018年4月，其通过微信转账、银行转账给祁某某共计人民币84万余元的情况。2、被害人吕某某的陈述、微信转账记录等证实：2017年11月期间，其在网上结识一个自称祁浩的网友，祁浩称会给其买车、要求其转帐买礼物展示诚意等理由，骗取其钱款人民币15,000余元的情况；以及微信转账记录等反映吕某某通过微信转帐、微信红包给祁某某钱款的经过情况。3、调取证据清单、光盘片、扣押决定书、扣押清单、银行卡三张、银行转账明细、伪造的转账支票截图等证实：祁某某与仇某某通过网络交友平台搭识后互加微信好友，通过微信聊天交流及祁某某编造各类谎言并伪造转账支票，骗取仇某某通过微信转账、银行转账将84万余元给祁某某的情况。4、公安机关工作情况及证人陈某某的证言等证实：本案案发经过及祁某某的到案经过。5、常住人口信息查询表，证实被告人祁某某的身份情况。6、被告人祁某某的供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人祁某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。相关抓获经过、证人证言、被告人供述等能够证实，公安机关经侦查确认祁某某具有重大作案嫌疑后，赴山东章丘当地对祁某某实施了抓捕，祁某某不具有主动投案的情形，故对辩护人关于祁某某系自首的辩护意见，本院不予采纳。被害人吕某某的陈述、微信转账记录、被告人祁某某的供述等能够相互印证，证实祁某某具有骗取吕某某钱款的主观故意、客观行为，辩护人关于指控祁某某诈骗吕某某钱款依据尚不充足的意见，本院亦不予采纳。被告人祁某某到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。结合被告人作案的手段、危害后果等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人祁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2028年11月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人祁某某退赔违法所得，发还各被害人。三、在案扣押的三张银行卡，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马 忠人民陪审员 支 英人民陪审员 施桂元二〇一九年十二月九日书 记 员 王晓瑜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。