上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0106刑初1827号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人郑琮友，男，1989年7月18日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人石远，上海汉路律师事务所律师。被告人邓某，男，1997年8月13日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人潘蕾敏，上海市申中律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。被告人仝某某，女，1982年9月20日出生，汉族，户籍所在地河南省。被告人郭某1，男，1986年4月20日出生，汉族，户籍所在地河南省洛阳市。辩护人章健慧，上海泰吉十方律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。被告人郭某2，男，1996年4月11日出生，汉族，户籍所在地河南省。被告人王某1，男，1993年3月3日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人李群，上海汉路律师事务所律师。被告人王某2，男，1996年8月16日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人钱敏，上海铭森律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检三部刑诉(2019)274号起诉书指控被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2犯合同诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉。被告人郑琮友及其辩护人石远，被告人邓某及其辩护人潘蕾敏，被告人郭某1及其辩护人章健慧，被告人王某1及其辩护人李群，被告人王某2及其辩护人钱敏，被告人仝某某、郭某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年2月起，种志海(另案处理)等人租赁上海市静安区广中西路XXX号多媒体大厦15楼的办公场所，并以上海澜堂文化传播有限公司(以下简称“澜堂公司”)的名义，对外开展所谓“文玩拍卖代理”业务，即通过雇佣大量业务员，利用获取的“目标客户”信息，化名采用电话营销、网络发帖、微信联系等方式，联系有文玩藏品出售意向的客户，并以免费鉴定为幌吸引客户。当客户携带藏品至公司后，经所谓“鉴定专家”初检，或由业务人员等出面高估藏品价值并承诺代为拍卖，诱骗客户与公司签订委托拍卖服务合同书、展览服务合同书等，据此收取高额服务费用，实际却根本不组织、参与任何相关的实质拍卖活动。后种志海等人于同年10月从原办公场地逃匿，并于同月在其租赁的位于上海市静安区江场路XXX号协信星光广场10号楼12A的办公场所，以上海尚彦文化传播有限公司(以下简称“尚彦公司”)的名义对外继续开展相同业务，直至12月底被公安机关查获。经核查，种志海等人以澜堂、尚彦公司名义骗取240余名被害人支付的服务费共计人民币1,118万余元(以下币种均为“人民币”)。其中，被告人郑琮友受雇担任澜堂公司第一部、尚彦公司第六部总监助理；被告人邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2受雇担任澜堂公司第一部、尚彦公司第六部业务员。被告人郑琮友参与诈骗的金额达231.79万余元；被告人邓某参与诈骗的金额达9.94万余元；被告人仝某某参与诈骗的金额达12.23万元；被告人郭某1参与诈骗的金额达11.33万余元；被告人郭某2参与诈骗的金额达5.88万元；被告人王某1参与诈骗的金额达6.53万元；被告人王某2参与诈骗的金额达3.02万元。2018年12月20日，被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2被公安人员抓获。七名被告人到案后，均能如实供述上述事实。另，七名被告人在侦查及审判阶段在家属的帮助下均对违法所得进行了退赔。公诉机关建议判处被告人郑琮友三年以上五年以下有期徒刑；判处被告人仝某某、郭某1一年二个月以上一年六个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人邓某、郭某2、王某1一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人王某2一年二个月以下有期徒刑；并均处罚金。被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2对量刑建议没有异议且签字具结。上述事实，被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2在开庭审理过程中均无异议，且有部分被害人的陈述及辨认笔录，关联案件被告人种志海、张惠雯、王慧慧等人的供述笔录，书证营业执照、租赁合同、培训记录，拍卖服务合同书、展览服务合同书，银行账户明细、POS机交易明细、微信和支付宝收款记录、相关转账凭证及工资单，扣押文书、代管款收据等，公安机关出具的工作记录，被告人户籍资料以及被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，与他人共同骗取对方当事人钱款，其中，被告人郑琮友数额特别巨大，被告人邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对被告人郑琮友减轻处罚，对被告人邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2从轻处罚。被告人郑琮友、邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1、王某2到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于七名被告人系初犯，无犯罪前科，且均具有退赔情节，亦可酌情从轻处罚。根据被告人邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1的犯罪事实、情节，可以适用缓刑。采纳各名辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第(五)项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑琮友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年12月19日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、被告人邓某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)三、被告人仝某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)四、被告人郭某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)五、被告人郭某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)六、被告人王某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)七、被告人王某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)八、责令退赔违法所得，发还各名被害人；作案工具予以没收。邓某、仝某某、郭某1、郭某2、王某1回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 龚 雯审 判 员 竺 越人民陪审员 慎 颖二〇一九年十二月三十日书 记 员 徐佳一附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。