安徽省蒙城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1622刑初198号公诉机关蒙城县人民检察院。被告人王洋建，男，汉族，1979年9月4日出生于安徽省蒙城县，初中文化，无业，住蒙城县。2019年2月20日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年2月21日被蒙城县公安局刑事拘留，同年3月21日经蒙城县人民检察院批准逮捕，次日被蒙城县公安局执行逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人刘景标，安徽东屹漆园律师事务所律师。蒙城县人民检察院以蒙检刑诉[2019]172号起诉书和蒙检刑补诉（20190）1号补充起诉决定书指控被告人王洋建犯诈骗罪，于2019年6月3日和2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人王洋建及其辩护人刘景标到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蒙城县人民检察院指控：一、2017年7月至2018年4月，被告人王洋建以帮助王某2及其家人办理房产手续为由，先后四次骗取王某2及其家人35200元。二、2018年10月15日，被告人王洋建以帮助李某办理房产公证手续为由，骗取李某5000元。三、2015年8月至12月，被告人王洋建慌称自己是合肥女子监狱的工作人员，以合肥女子监狱需要资金周转为由，通过借款的方式骗取王小密200000元。四、2015年9月，被告人王洋建谎称自己是合肥女子监狱的工作人员，以合肥女子监狱需要资金周转为由，通过借款的方式骗取赵某200000元。五、2018年6月份，被告人王洋建谎称能帮助邵某办理公租房或廉租房，先后二次骗取邵某20000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查笔录等证据，认为被告人王洋建的行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王洋建辩解起诉书指控的其第三、四起行为不构成诈骗罪，并当庭提出其已经两次分别汇入赵某账户45000元和48000元。辩护人提出的辩护意见与王洋建的辩解意见一致。经审理查明：2017年7月至2018年6月份期间，被告人王洋建以帮他人办理房产手续、将钱借给合肥女子监狱周转等为由，骗取王某2等人钱款共计人民币224200元。一、2017年7月至2018年4月，被告人王洋建以帮助王某2及其家人办理房产手续为由，先后四次骗取王某2及其家人35200元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表和立案决定书载明：2018年11月5日8时许，王某2报案称被王洋建骗取35200元，2018年12月24日立案侦查。2、现场勘验笔录载明：案发现场位置等情况。3、收据三份载明：王洋建收取王某2及其家人共计35200元。4、被害人王某2陈述：其经朋友介绍到王洋建的店里找他帮忙办理房屋查询和过户手续，王洋建自称是律师，他店里也放着律师牌子，他以律师费、找人帮忙等名义向其四次分别要了2000元、3000元、20000元和10000元，共计35200元。共给其开了三张发票，发票的缴款方是其父亲王廷建的名字，钱都是在王洋建的店里给他的。但王洋建一直没有给其办好房屋过户及房产证。其找王洋建退钱，王洋建一直也没有退其钱。5、证人代某、王某3陈述：2017年7月份到2018年4月份，王洋建以给王某2家办理房屋过户等名义骗取王某2及其家人35200元。6、证人昝某、孙某陈述和录音资料载明：两人没有帮王洋建办过事情，也没有收过王洋建的钱。7、被告人王洋建供述：2017年7月份左右，其说可以找人帮王某2把王某2奶奶的房子过户到王某2父亲名下，以找人办事需要花钱为由，四次分别从王某2及其家人处收取2200元、3000元、20000元和10000元，给他们打了条据。这些钱其用于个人花销及还贷款了，没有替王某2办房屋转让的事。上述证据，均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。二、2018年10月15日，被告人王洋建以帮助李某办理房产公证手续为由，骗取李某5000元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表和立案决定书载明：2019年2月13日16时许，李某报案称被王洋建骗取5000元，次日立案侦查。2、现场勘验笔录载明：案发现场位置等情况。3、检查笔录和微信截图：李某通过微信转账给王洋建5000元。4、被害人李某陈述：其认为王洋建是律师。2018年10月份，王洋建说可以帮其把房子到司法局办理公证，需要找人帮忙，骗取其5000元钱。后王洋建一直没有能给其的房子办理公证，其一直催问他办理情况，后来就联系不到王洋建。5、被告人王洋建供述：2018年10月份，李某想过户一套房子并办理公证手续，让其帮忙办理，其说需要找人花钱办理，李某通过微信转账给其5000元，其没有帮李某办理，后来去广东把这些钱花了。李某多次给其打电话、发微信，其就把李某的电话拉黑了。上述证据，均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。三、2015年9月，被告人王洋建谎称自己是合肥女子监狱的工作人员，以合肥女子监狱需要资金周转为由，通过借款的方式骗取赵某200000元。2016年9月份，因赵某多次索要该款，王洋建还给赵某36000元。认定上述事实的证据有：1、银行交易记录载明：赵某账户向王洋建账户转账200000元的情况。2、借条一份：2017年9月16日，王洋建向赵某借款20万元，月息千分之二。3、检查笔录和照片载明：王洋建的手机图库中有中华人民共和国律师执业证（第4-5页上有红色安徽省司法厅印，王洋建照片）、王洋建证件（上有王洋建照片、身份证号码，照片上有安徽省司法厅钢印）共四张照片。4、提取笔录和提取照片：2019年11月29日，侦查机关从赵某手机内提取王洋建通过微信账号“兵之情”发给赵某的“安徽武鹰制衣有限公司存款协议书”：甲方（存款方）为王洋建，乙方（用款方）为安徽武鹰制衣有限公司，丙方（担保方）为安徽省女子监狱，显示2015年9月16日，王洋建将20万元借给安徽武鹰制衣有限公司使用，存期三年，利息三分。5、调取证据通知书、清单和银行流水载明：2016年9月及10月期间，赵某的银行账户未查询到王洋建所说转给赵某的45000元和48000元两笔款项。6、蒙城县市场监督管理局复函载明：经在安徽市场监管综合业务管理系统查询，无蒙城永顺信贷公司注册登记信息。7、蒙城县人民法院（2019）皖1622民初672号民事裁定书载明：2019年7月9日，蒙城县人民法院在审理赵某与王洋建民间借贷纠纷一案中，以王洋建涉嫌诈骗，其中涉及该笔20万元的借款为由，裁定驳回原告赵某的起诉。8、被害人赵某陈述：2015年7月份，其通过王小密认识王洋建。王洋建开了一家“军警服装”店，并自称是合肥女子监狱的工作人员，2015年9月份，王洋建还称自己是律师，给其看了他的律师证，让其帮他介绍公司当法律顾问。2015年9月份，王洋建说他单位女子监狱需要集资钱，向其借钱。王洋建给其签了借款合同，打了借条，口头答应一年还款。后其多次要求王洋建还款，王洋建一直不还，2016年9月16日之后，王洋建断断续续给了其几次利息钱，每次两三千元，王洋建说他把第一年的利息款都给结清了，其不认可。其怕借条过期了，让王洋建给其换了一张借条。王洋建还骗其和他一起从银行贷款8万元。2016年9月或10月的一天，王洋建带其到一家信贷公司用轿车抵押了四万元，公司当时扣掉了4000元利息，直接给其36000元现金。这36000元不是王洋建还其20万元的本金或利息，因2015年11月份其和邻居打架，找王洋建帮其处理，给了王洋建20000元钱，后来王洋建没有帮其办事，其和王洋建说其中20000元是还其的钱，王洋建同意了。余下的16000元也是其和王洋建还其他的经济纠纷。同期，王洋建说他用他的营业执照抵押借款48000元通过农村商业银行汇入其账户，其没有收到过这笔钱。王洋建说他把借其的20万元钱给武鹰制衣厂使用了，曾通过他的微信“兵之情”发给其一张存款协议书。9、被告人王洋建供述：2015年，其告诉赵某自己是安徽武鹰制衣厂的业务员，实际其并不是该厂的业务员，其骗赵某是想向她借钱。其向赵某借钱说进货，赵某不敢借给其，其口头答应说给她两分五的利息，还可以给她在武鹰制衣厂放利，2015年9月16日，赵某给其一张20万元的银行卡，其给她打有借条，并把20万元转到自己账户。这些钱其一部分用于还王小密的利息钱，一部分用于进货和生活开支及购买奇瑞轿车，在2016年9月份就花完了。2017年9月份开始，赵某一直要其还20万元本金，并多次到其家里、店里闹，其找了一个造假证的人，花费500元造了一张钱存在武鹰制衣厂的假存款手续给赵某，后来就一直躲着她并离开蒙城到外地。上述证据，均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。四、2018年6月份，被告人王洋建谎称能帮助邵某办理公租房或廉租房，先后二次骗取邵某20000元。认定上述事实的证据有：1、亳州市公安司法鉴定中心（亳）公（文）鉴字（2019）34号鉴定书载明：邵某提供的两份收据上“王洋建”签名字迹与王洋建样本字迹是同一人书写的。2、收据复印件和微信聊天截图：王洋建与邵某微信聊天的情况及以办理公租房或廉租房名义收取邵某2万元给其打收据的情况。3、被害人邵某陈述：2018年6月5日，其和王洋建闲聊时说想办理公租房或者廉租房，王洋建说他可以帮忙办理，但需要花2万元找关系。2018年6月7日和2018年7月11日，其分两次给王洋建2万元现金，王洋建给其打了收据。2018年10月22日，王洋建说没有办成，其让他退钱，王洋建就把其各种联系方式都拉黑了。4、证人刘某证言：2018年6月5日，其儿媳妇邵某说有个以前的同事说可以帮其办理公租房或廉租房，但需要花钱找人办理，邵某交给他10000元钱。7月11日，邵某说王洋建让再交10000元就可以拿房子的钥匙了，当晚，其和邵某到王洋建的店里给他10000元现金，王洋建打了收据。后来就联系不上王洋建。5、被告人王洋建供述：其认识邵某，但没有帮邵某办理过公租房或廉租房的事情，也没有收过邵某的钱。邵某通过的两份2万元的收据，上面不是其签的字。上述证据，均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。认定上述事实，还有下列经当庭举证、质证，查证属实的证据，本院予以确认。1、被告人户籍信息，证明被告人王洋建身份等基本情况。2、违法犯罪经历查询情况说明和行政处罚决定书载明：2011年4月7日，王洋建因殴打他人被蒙城县公安局行政拘留十日并处罚款500元。3、到案经过和羁押证明载明：2019年2月20日7时许，马鞍山市公安局华山公安分局民警在马鞍山市高铁东站将网上逃犯王洋建抓获，2019年2月20日至2019年2月21日临时羁押于马鞍山市看守所。对被告人王洋建及其辩护人所提起诉书指控的第三起、第四起不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，起诉书指控的第三起在卷证据证实2015年8月份，王小密通过手机银行转给王洋建50000元，王洋建书写了借条，注明一分五的利息。王洋建将该笔借款用于在蒙城县商贸城开“兵之情”劳保服装店，2015年12月份，王小密问王洋建是否还需要钱周转，王洋建又向其借款150000元，借条注明一分五的利息，该笔借款，王洋建用于扩大店面及购买奇瑞轿车。2016年8月1日，王洋建支付给王小密50000元借款的一年利息9000元，王小密让王洋建把5万元借条的时间改为2016年8月1日。2016年12月份开始，王小密向王洋建索要150000元的借款利息，2017年7月15日，王洋建付给王小密45000元利息，并把15万元的借条时间改为2017年7月15日。王洋建两次向王小密借款20万元，用于可产生合法收益途径的正常经营，并不是在使用上毫无节制和顾虑的直接造成该笔款项的灭失，同时并未伪造虚假事由否认自己应当还款的义务，并在期间支付利息54000元，不能证明王洋建在借款时主观上具有非法占有他人财物的目的。公诉机关指控王洋建以合肥女子监狱的工作人员名义向王小密借款，只有王小密陈述，无其他在卷证据相互印证，故对公诉机关该起指控的犯罪事实不予支持，对王洋建及其辩护人相关辩解和辩护意见予以采纳。对起诉书指控的第四起犯罪事实，经查，在案的“安徽武鹰制衣有限公司存款协议书”、赵某陈述和王洋建供述均证实王洋建以虚构自己是安徽武鹰制衣厂的业务员，可以帮赵某把钱借给武鹰制衣厂使用获利为由，向赵某借款200000元，王洋建将这些借款一部分用于还王小密的利息，一部分用于进货、生活开支及购买奇瑞轿车，在2016年9月份就花完了，致使借款在客观上存在不能归还的可能，在赵某向其索要借款时，王洋建向赵某提供钱存在武鹰制衣厂的假存款手续给赵某，并随后离开蒙城，隐匿行踪，以躲避赵某追索借款。上述行为反映出王洋建具有非法占有他人财物，不愿归还借款的主观心态，客观实施了虚构事实骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的主、客观要件，其该起行为构成诈骗罪。故对王洋建及其辩护人的相关辩解和辩护意见不予采纳。对王洋建所提其已经两次分别汇入赵某账户45000元和48000元的辩解意见，经查，赵某的账户未查询到收到该两笔款项。赵某陈述中称王洋建所说的45000元还款，是王洋建曾以奇瑞轿车抵押，从小额贷款公司贷款40000元，该公司扣除利息4000元，直接以现金形式给其36000元，这些钱与200000元借款没有关系，是王洋建还其的其他债务，但赵某未提供证据证明其和王洋建存在其他债务，按照证据存疑应有利于被告人的相关规定，故应认定王洋建已还赵某36000元。本院认为：被告人王洋建以非法占有为目的，骗取他人财物共计224200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王洋建在案发前还给赵某36000元，应将该数额从诈骗赵某的200000元中扣除，按最后实际诈骗数额计算，但依法对王洋建酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王洋建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2025年4月19日止。）二、责令被告人王洋建退赔违法所得人民币二十二万四千二百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡吉峰审 判 员  张燕园人民陪审员  梅晓东二〇一九年十二月三十日书 记 员  陈 娜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。