四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1322刑初165号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人邱进，男，生于1986年1月18日，汉族，小学文化，湖北省仙桃市人，无业，住仙桃市。2018年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被四川省资阳市公安局雁江区分局抓获，7月27日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人龙开俊，四川营欣律师事务所律师。 被告人邱朋，男，生于1991年8月16日，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，务农，住仙桃市。2018年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被四川省营山县公安局抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人涂刚，四川刚顺律师事务所律师。 被告人徐强，男，生于1990年12月8日，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，无业，住仙桃市。2018年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被四川省资阳市公安局雁江区分局抓获，同年8月26日被取保候审；2018年9月10日被四川省营山县公安局抓获归案，9月12日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人许梅，四川刚顺律师事务所律师。 被告人刘勇伦，曾用名刘伦，男，生于1996年11月27日，汉族，初中文化，湖北省天门市人，个体户，住天门市。2018年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被四川省营山县公安局抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人高芬，四川营欣律师事务所律师。 被告人刘文杰，男，生于1996年8月18日，汉族，初中文化，湖北省天门市人，无业，住天门市。2018年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被四川省营山县公安局抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人李开仁，四川品贤律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉〔2019〕1278号起诉书指控被告人邱进、邱朋、徐强犯诈骗罪，被告人刘勇伦、刘文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派检察员刘茂、书记员邢万君出庭支持公诉，被告人邱进及其辩护人龙开俊、被告人邱朋及其辩护人涂刚、被告人徐强及其辩护人许梅、被告人刘勇伦及其辩护人高芬、被告人刘文杰及其辩护人李开仁到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省营山县人民检察院指控：1.2018年4月11日，被告人邱进伙同他人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人刘某1（住四川省资阳市雁江区）人民币（以下币种均为“人民币”）1.8万元。钱到账后，邱进到银行取走诈骗款交给上家，并从中分赃获利。 2.2018年6月11日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人熊某（住四川省宜宾市抚顺县）1万元。钱到账后，根据分工，徐强通过蔡某ｐｏｓ机套现，将诈骗款交给邱进。 3.2018年6月27日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人刘某2（住四川省广元市旺苍县）1.5万元。钱到账后，徐强找被告人刘勇伦、刘文杰到银行取走诈骗款交给邱进。 4.2018年6月29日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人罗某1（四川省广元市苍溪县）1.5万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰通过刘勇伦ｐｏｓ机套现，将诈骗款取出后交给邱进。 5.2018年6月29日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人李某（住四川省广元市苍溪县）3.1万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰通过刘勇伦ｐｏｓ机套现，将诈骗款取出后交给邱进。 6.2018年6月30日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人任某（四川省广元市利州区）1.5万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰将诈骗款取出后交给邱进。 7.2018年7月4日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人唐某（住四川省南充市营山县）5.7万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰通过刘勇伦ｐｏｓ机套现，将诈骗款取出后交给邱进。 8.2018年7月4日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人伏某（住四川省南充市阆中市）2万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰通过刘勇伦ｐｏｓ机套现，将诈骗款取出后交给邱进。 9.2018年7月4日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人杜某（住四川省南充市阆中市）1.55万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰通过刘勇伦ｐｏｓ机套现，将诈骗款取出后交给邱进。 10.2018年7月9日，被告人邱进伙同邱朋、徐强等人冒充消防官兵打电话，以购买商品为由，骗取被害人罗某2（住四川省南充市高坪区）2.97万元。钱到账后，徐强与刘勇伦、刘文杰通过刘勇伦ｐｏｓ机套现，将诈骗款取出后交给邱进。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人邱进、邱朋、徐强以非法占有为目的，经事先预谋与分工，以打电话虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘勇伦、刘文杰明知是他人实施电信诈骗犯罪所得，多次协助将诈骗款进行套现、取现，从中牟利，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱进诈骗金额为22.62万元，获利9.639万元；其提出犯意，组织、指挥并参与具体犯罪，是诈骗团伙主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；其具有坦白、自愿认罪情节，可以从宽处理；建议对其在有期徒刑7年6个月至8年6个月的幅度内判处刑罚，并处罚金，并对其违法所得予以追缴。被告人邱朋拨打诈骗电话，诈骗金额为20.82万元，获利4.164万元；被告人徐强对诈骗财物变现，诈骗金额为20.82万元，获利1.141万元；二被告人在共同犯罪中是从犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其中，邱朋在侦查阶段如实供述其主要犯罪事实，在庭审中又翻供，其坦白、认罪情节不予认定；徐强具有坦白、自愿认罪、退赃情节，可从宽处理；建议对被告人邱朋在有期徒刑6年至7年6个月的幅度内判处刑罚，对被告人徐强在有期徒刑5年6个月至7年的幅度内判处刑罚，并对二被告人判处罚金，对其违法所得予以追缴。被告人刘勇伦、刘文杰的犯罪金额均为19.82万元，分别获利0.991万元；其在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中作用相当，不宜区分主从犯；二被告人具有坦白、自愿认罪、退赃情节，可从宽处理；建议对被告人刘勇伦、刘文杰在有期徒刑3年6个月至5年的幅度内判处刑罚，并处罚金，对其违法所得予以追缴。特提请本院依法判处。 庭审中，被告人邱进对指控其诈骗事实经过及罪名无异议，并自愿认罪。辩称其对每次具体诈骗事实记不清了。 辩护人龙开俊对指控被告人邱进犯诈骗罪的事实及罪名不持异议。提出如下辩护意见：1.起诉书指控的10起诈骗事实，不完全归罪于邱进伙同他人作案；2.邱进对电信诈骗事实经过，涉案人员、作案工具等均能如实供述，系坦白，可从轻处罚；3.邱进当庭表示自愿认罪，可从轻处罚；4.邱进家庭困难。综上，建议对其在有期徒刑3至4年内判处刑罚。 被告人邱朋对起诉书指控其参与诈骗被害人唐某5.7万元的事实及罪名无异议，并自愿认罪；对其余8起指控事实予以否认。 辩护人涂刚对指控被告人邱朋犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.指控邱朋诈骗唐某以外的8起犯罪事实，证据不足；2.邱朋系从犯，具有坦白、认罪、初次犯罪情节；综上，建议对其在三年以下判处刑罚，并适用缓刑。 被告人徐强对指控其9次为邱进取现的犯罪事实及证据无异议，并自愿认罪。辩解其不知道邱进等人是电信诈骗犯罪，其行为不构成诈骗罪。 辩护人许梅对指控被告人徐强犯罪的事实、证据不持异议，对罪名提出异议。提出如下辩护意见：1.指控徐强犯诈骗罪证据不足，其主观上无共同实施诈骗的故意，客观上仅是邱进等人实施诈骗犯罪结束后而帮助取钱，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件；2.徐强是帮助犯，作用较小；3.其具有坦白、自愿认罪、退赃情节；4.其因本案被资阳警方先行羁押的期限，应当折抵刑期；5.其系初犯，无犯罪前科，且家庭困难。综上，建议对其适用缓刑。为支持辩护意见，向法庭出示了取保候审决定书、释放证明书、常驻人口登记卡、残疾人证、低保对象户及帮扶措施材料。 被告人刘勇伦对指控其8次帮助徐强取现、套现的犯罪事实、证据及罪名无异议，并自愿认罪。 辩护人高芬对指控被告人刘勇伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.刘勇伦具有坦白、退赃情节；2.其是初犯、偶犯，并当庭自愿认罪；3.其在犯罪中起次要作用，是从犯。建议对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑。为支持辩护意见，向法庭提供了一份帮教证明材料。 被告人刘文杰对指控其8次帮助徐强取现、套现的犯罪事实、证据及罪名无异议，并自愿认罪。 辩护人李开仁对指控被告人刘文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名不持异议。提出如下辩护意见：1.刘文杰总的收益仅为0.991万元，次数也未达到10次以上，不属于情节严重；2.在共同犯罪中，刘文杰未提出犯意，也未参与共谋与分工，应当认定为从犯；3.其具有坦白、自愿认罪、退赃情节。综上，建议对其判处1年6个月有期徒刑并适用缓刑。为支持辩护意见，向法庭提供了一份帮教证明材料。 经审理查明，2018年4月，被告人邱进参与电信诈骗犯罪，先为他人取现，获取取款金额15％的提成。2018年5月，邱进熟悉电信诈骗方法后，纠集被告人邱朋加入电信诈骗组织并传授其诈骗方法，由其冒充消防官兵专门负责给商家打电话，按成功诈骗金额20％提成。2018年6月，邱进购买手机、电话卡及银行卡，伙同“老表”冒充供货商（按成功诈骗金额20％提成），并邀约被告人徐强负责取现（按成功诈骗金额20％提成），单独实施电信诈骗行为。具体诈骗步骤是：先由邱朋根据网上查找的商店个人信息，冒充消防官兵给商家打电话，向其订购指定方便米饭，同时要求在代理处订购，并提供代理商电话号码。邱进冒充代理商接听电话后，以各种理由推脱不能供货，指引商家向供货商（“老表”冒充）订购，又提供供货商的电话号码。最后，供货商根据商家的订购数量，与商家谈好价格后提供银行卡号，以收取定金的方式，诱骗不特定的被害人往指定的账户上转款。款到账后，由徐强取出交与邱进。 2018年4月11日至同年7月9日期间，被告人邱进、邱朋、徐强伙同“老表”采用上述诈骗方式在四川省宜宾市、广元市、南充市等地区对不特定的人实施电信诈骗9起，骗取被害人熊某、刘某3等人财物共计20.82万元。被告人邱进明知他人实施电信诈骗犯罪，单独为其取现1.8万元。被告人刘勇伦、刘文杰明知是电信诈骗犯罪所得，受被告人徐强邀约为其套现、取现8次共计19.82万元。根据五被告人商议的分赃比例，邱进获利1.8万元×15％＋20.82万元×（1-邱朋20％-老表20％-徐强15％）＝9.639万元；邱朋获利20.82万元×20％＝4.164万元；徐强获利1万元×15％＋19.82万元×5％＝1.141万元；刘勇伦、刘文杰分别获利19.82万元×5％＝0.991万元；其中，徐强、刘勇伦、刘文杰已经全部退赃。具体犯罪事实如下： （一）2018年4月，被告人邱进参与电信诈骗犯罪，专为他人取现，获取取款金额15％的提成。同年4月11日，邱进接上家通知，持卡到银行取走被害人刘某1（住四川省资阳市雁江区）被骗款1.8万元交与上家。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2．现场勘验笔录、现场图及照片证明：被害人刘某1转款地点位于四川省资阳市雁江区建设银行。 3.智慧柜员机业务回执及银行交易明细清单证明：2018年4月11日，刘某1通过智慧柜员机向账户62×××28（户名伍钰婳）转款18000元及该款被取出的情况。 4.被害人刘某1的陈述证明：2018年4月10日下午，其接到沱江新城消防大队后勤处刘处长电话186××××0350，称消防大队需采购500斤水果、30件矿泉水和40件方便米饭（每件54盒），总金额为9万元，但提出要采购“华强”牌方便米饭，并提供了经销商陈军的电话186××××2713。其立即与陈军联系，陈军称其是招商的，他又提供了孙经理的电话138××××0962。其与孙经理联系，孙经理说这种米饭都有。2018年4月11日上午，其向孙经理订购40件米饭，谈好每盒价格10.5元。下午15时许，其到和平路建设银行给他打款18000元。打完款后，刘处长又联系说还需要50件米饭，让其继续采购，由于资金问题，其叫刘处长出来签合同，并约定于16时30分见面，到现在都无法联系到对方，其觉得被骗了。其建行卡是6217003640005848282，对方提供的建行卡是62×××28，开户名伍钰婳。 5.证人王某的证言证明：邱进是其老公。2018年3月，在家里桌子上看见一部没有见过的白色手机，其问他是怎么回事，他叫不要管。2018年7月24日，其发现家里多了很多小手机和手机卡，其怀疑邱进是不是在做电信诈骗的事情，这个时候警察就带着邱进回来了，把这些东西扣押了。邱进平时没有正式工作，他跟其说他在搞业务，具体什么不知道。有时候他会拿钱叫其存到卡里，有一次他给其2万元让去存，还存过几次，时间和金额不记得了，卡里面的钱大多都是邱进在用。之前不清楚他在做电信诈骗的事情，警察到家里来其才明白。其联想到2018年3月发现家里的陌生手机时，他可能就在做电信诈骗了，但是他的事其很少管。他比较忙的时候是2018年6月中旬开始，直到今天。他经常说出去搞业务，晚上很晚回来，之前不忙的时候他经常呆在家里，从6月中旬开始白天一早出门，晚上很晚才回。 6.被告人邱进的供述与辩解证明：其参与电信诈骗方式主要有两种，一种是单纯帮上家取钱，一般按0.5到1.5个点提成；另一种是在诈骗前期帮他们打电话做铺垫，然后叫其取钱，这样提成会高一点。今年4月的一天中午，上家来电话说钱到账了，其拿着卡到上的邮政银行ＡＴＭ机上取的18000元。晚上7时许，在仙桃市襄河旁边将18000元钱和银行卡交给了上家，上家给其提成1000元左右。 （二）2018年6月11日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人熊某（住四川省宜宾市抚顺县）订购商品，诱骗其向指定账户转款10000元。款到账后，被告人徐强通过蔡某的ＰＯＳ机套现，将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.银行卡事故查询单及银行交易明细清单证明：2018年6月11日，熊某通过唐训云手机银行向账户62×××68（关联账号为62×××54，户名张新涛）转款10000元及该款被取出的情况。 3.被害人熊某的陈述证明：2018年6月11日8时许，自称消防大队后勤部的刘主任（187××××0552）给其打电话，要订购50件华强牌方便饭，并说他有供货商陈军的电话（158××××8391），叫其与他联系。其给陈军打电话，陈军又叫其直接给厂家孙玉清联系（155××××9600），孙玉清叫其先支付一半的钱，剩下的等货到后再付。谈好后，孙玉清给其发了一个银行账号过来（账号62×××68，户名是张新涛），其通过兄弟手机银行（账号62×××01，户名是唐训云）给张新涛转款1万元。下午13时许，刘主任打电话还要45件方便饭，其发现不对，便给供货商打电话但打不通，知道被骗了。 4.证人蔡某的证言证明：6月11日中午，其老婆说ｐｏｓ机绑定的那张工商银行卡被冻结了，其知道是徐强拿ｐｏｓ机做了不该做的事情。当时其就去找徐强，徐强把他刷ＰＯＳ机的那张卡和刷卡的交易凭条给了自己，其拍照发给第三方后卡就解冻了。下午手机通知，有9千多元到其工行卡上，其开车到仙桃市机上，把钱全部取出来，然后放在门市上的柜子里就出去了。当天晚上，徐强和邱进一起到店里来，其把那笔钱全部交给了邱进。 5.被告人徐强的供述与辩解证明：6月11号12时许，邱进打电话说邮政银行卡上骗到了10000元，叫其取出来。其就用姐夫蔡某的ＰＯＳ机刷现并取出后，在下午3时许交给了邱进，邱进按15％给其分了1500元。 （三）2018年6月27日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人刘某2（住四川省广元市旺苍县）订购商品，诱骗其向指定账户转款15000元。款到账后，被告人徐强、刘勇伦、刘文杰到银行取出该款交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.现场勘验笔录、现场图及照片证明：被害人刘某2转款地点位于四川省旺苍县邮政银行。 3.邮政银行凭证证明：2018年6月27日，刘某2两次向账户62×××77（户名李旭）存款15000元及该款被取出的情况。 4.监控视频证明：被告人徐强、刘勇伦、刘文杰在银行取款的情况。 5.被害人刘某2的陈述证明：其接到一个自称旺苍县消防大队刘主任的电话131××××7550，说要购买30件怡宝555牌矿泉水，50件绿香汇方便米饭，叫其给周国民联系183××××9454。其给周国民打电话，周国民说他是代理商，他舅舅去世了在老家，又叫其与绿香汇方便米饭的总代理商陈总联系182××××6628。然后其与陈总联系，陈总说货要在汉中发，至少要先支付一半的定金，并发了邮政银行账户62×××77，户名李旭。其就在美好家园的邮政银行ＡＴＭ机上存了15000元。其在回家的途中又接到自称刘主任的电话，说还需要另一个系列的米饭，其感觉是诈骗就来报警。 （四）2018年6月29日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式分别向被害人罗某1、李某（均住四川省广元市苍溪县）订购商品，诱骗罗某1向指定账户转款15000元，诱骗李某向指定账户转款31000元。款到账后，被告人徐强与被告人刘勇伦、刘文杰通过ＰＯＳ机套现，将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.农行交易凭证证明：2018年6月29日，罗某1、李某分别向账户62×××73（户名杨清松）转款15000元和31000元及通过刘勇伦ＰＯＳ机刷卡套现、取现的情况。 3.被害人的陈述 （1）被害人罗某1的陈述证明：其被骗15000元。对方自称是苍溪县消防大队刘主任，叫其联系周国明购买米饭，周国明又叫其与陈总联系，陈总提供账号（62×××73，户名杨清松）叫其预付定金。其在苍溪县城农行ＡＴＭ机上存款给对方账户存款15000元。刘主任电话183××××7086，周国明电话185××××0859，陈总电话185××××0071。 （2）被害人李某的陈述证明：其被骗31000元，是拿现金给李勇先，由他去苍溪县农行存入对方账户的，户名是杨清松。对方账号是62×××73，刘主任电话183××××7086，周国民电话185××××0859，陈总电话185××××0071。其陈述被骗经过与被害人罗某1的陈述基本一致。 4.被告人刘勇伦的供述与辩解证明：2018年6月29日，徐强和刘文杰找到自己，给其一张银行卡，在pos机上刷卡46000元，入账后，其开车带着他们到天门工业园支行，分两次取了45700元，他们当场给其900元。 （五）2018年6月30日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人任某（住四川省广元市利州区）订购商品，诱骗其向指定账户转款15000元。该款到账后，被告人徐强、刘勇伦、刘文杰将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.银行交易明细清单证明：2018年6月30日，任某向账户62×××99（关联账号62×××29户名杨清松）转款15000元及该款被取出的情况。 3.扣押记录本证明：在扣押邱进涉案银行卡中，发现户名为杨清松的邮政卡62×××29。 4.被害人任某陈述其被骗事实经过与前面被害人的陈述基本一致。同时陈述：其被骗15000元。其通过邮政银行卡62×××12，向对方银行卡（62×××99，户名是杨清松）汇的款。自称消防支队的电话130××××7017，成都周国民电话135××××8911，武汉陈经理电话186××××0771。 （六）2018年7月4日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人唐某（住四川省南充市营山县）订购商品，诱骗其向指定账户转款57000元。款到账后，被告人徐强与被告人刘勇伦、刘文杰通过ＰＯＳ机套现，将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.现场勘验笔录、现场图及照片证明：被害人唐某转款地点位于四川省营山县建设银行。 3.建行转款记录及银行交易明细清单证明：2018年7月4日，唐某通过手机银行两次向账户62×××54（户名张新涛）转款57000元及该款被取出的情况。 4.基站位置情况说明证明：2018年7月3日和2018年7月4日，被害人唐某接听131××××3238诈骗电话时，该号码基站位置为湖北省仙桃大道86号-92号，基站代码为21312。 5.被害人唐某的陈述证明：2018年7月3日15时许，其接到一个陌生电话131××××3238，称是营山消防中队的，要订购一批水果、矿泉水和方便米饭，开始说要50件，后又增加了45件，并给了成都代理商电话135××××8911。其与代理商联系，代理商又给了总代理电话186××××4588。其与总代理谈好价格后，分别给对方银行账号62×××54打款30294元和26730元。过后，其与朋友到消防队去问，才发现被骗了。 6.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘勇伦的供述与辩解证明：2018年7月4日，徐强和刘文杰给其一张银行卡，报了密码，在pos机上刷卡入账57000元，随后其开车与他们到天门工业园支行取了56500元，在柜台取了45000元，在ATM机上取了两个5000元和一个1500元，他们给其1100元好处费。 （2）被告人徐强的供述与辩解证明：2018年7月4日11时许，邱进给其打电话说有一笔30200元的诈骗款到账，过了不久，邱进又打电话说又有一笔26800元到账。后其带着刘文杰和刘勇伦，用刘勇伦的POS机把钱刷到刘勇伦的农行卡里，然后一起开车去天门市工业园的中国农业银行，刘勇伦去银行取的钱。 （3）被告人邱进的供述证明：在6月底还是7月初，骗到南充的，具体是哪个县不记得了，当时分两笔打进账，总共是五万多元。 （七）2018年7月8日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人伏某（住四川省南充市阆中市）订购商品，诱骗其向指定账户转款20000元。款到账后，被告人徐强与被告人刘勇伦、刘文杰通过ＰＯＳ机套现，将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.银行交易明细清单证明：2018年7月8日，伏某通过建设银行向账户62×××20（户名田玉春）转款20000元及该款被取出的情况。 3.扣押清单证明：在扣押的邱进涉案手机卡中，发现对伏某实施电信诈骗的电话号码156××××4457。 4.被害人伏某的陈述证明：其接到一个自称是阆中市消防中队采购人员的电话136××××7184，说要采购一批水果和快餐米饭。叫其与周国明联系156××××4457，周国明称他是财务不管发货。随后发货的以微信（ｗｘｉｄ-ｅｚｄｙｑｎｒａｅ4ｆｔ22，微信名一帆风顺）与其联系，对方说要先打款才能发货，其就找朋友借了2万元，转给了对方账户（62×××20，户名田玉春），其打款后，这些人的电话就打不通了。 5.被告人刘勇伦的供述证明：2018年7月8日，刘文杰先找其在pos机上刷卡入账15500元，没过多久，徐强也来在pos机上刷卡入账20000元。后一起在天门工业园支行取款35200元。给其700元好处费。 （八）2018年7月8日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人杜某（住四川省南充市阆中市）订购商品，诱骗其向指定账户转款15500元。款到账后，被告人徐强与被告人刘勇伦、刘文杰通过ＰＯＳ机套现，将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.四川省农村信用社电子回单及银行交易明细清单证明：2018年7月8日，杜某向账户62×××20（户名田玉春）转款15500元及该款被取出的情况。 3.扣押清单证明：在扣押的邱进涉案手机卡中，发现对杜某实施电信诈骗的电话号码156××××4457。 4.被害人杜某陈述被骗的经过与前面被害人的陈述基本一致。同时陈述：其被骗了15500元。自称消防大队刘主任电话是136××××7184，供货商周国民电话187××××1153，厂家姓陈的电话156××××4457。对方账号是62×××20，户名田玉春。其账户是62×××03，户名杜某。 5.被告人刘勇伦的供述证明：2018年7月8日，刘文杰先找其在pos机上刷卡入账15500元，没过多久，徐强也来在pos机上刷卡入账20000元。后一起在天门工业园支行取款35200元。给其700元好处费。 （九）2018年7月9日，被告人邱进、邱朋伙同他人冒充消防官兵，以拨打电话虚构事实的方式向被害人罗某2（住四川省南充市高坪区）订购商品，诱骗其向指定账户转款29700元。该款到账后，被告人徐强与被告人刘勇伦、刘文杰通过ＰＯＳ机套现，将钱取出交与邱进。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案告知书及移送案件通知书证明：案件来源的情况。 2.银行交易明细清单证明：2018年7月8日，被害人罗某2通过建设银行向账户62×××45（户名邢艳豪）转款29700元及该款被取出的情况。 3.扣押清单证明：在扣押的邱进涉案手机卡中，发现对杜某实施电信诈骗的电话号码156××××6046。 4.被害人罗某2的陈述证明：2018年7月9日11时50分许，其接到183××××3695的电话，对方称是消防大队刘负责人，他们单位需要购买2万元的水果，同时还要订购1万元的方便米饭，并提供了姓周的电话182××××4683。其联系姓周的人后，对方称没有太多货，叫与姓陈（156××××6046）的联系，其与陈总谈好价格后，向其提供的卡号62×××45转款29700元。后来其向消防大队朋友询问此事，朋友说没有此事，发现被骗了。 5.证人龚某的证言证明：2018年7月初，其参加朋友办满月酒，刘勇伦也参加了的。吃饭时，他说转18000元钱到自己卡上，叫帮他取一下。后他就用手机转了18000元钱到其农业银行的卡上，其在仙北工业园区农业银行ＡＴＭ机上取出18000元交给了刘勇伦。听说刘勇仑在搞电信诈骗。 6.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘勇伦的供述与辩解证明：2018年7月9日，徐强在仙北找到自己，其在ｐｏｓ机上刷了29700元。因当天在朋友胡锦那里吃酒席，徐强又一直催要款，其就让朋友龚某到银行帮自己取了18000元，在朋友熊田那里提现10000元，并在晚上才将29500元现金交给徐强。 （2）被告人徐强的供述与辩解证明：7月9日中午12时许，邱进给打电话说，先前给其一张建行卡上骗到了29700元，叫取一下，其就叫刘勇伦在Ｐｏｓ机上套现了29500元。套现后，刘勇伦开着车到仙桃市邮政银行在ＡＴＭ机上取了18000元，剩下的就取不出来了。刘勇伦就打电话问银行，银行说他的ＰＯＳ机被冻结了，刘勇伦就通过微信把剩下的钱转给别人，别人给他现金。下午3时许，刘勇伦和刘文杰到其家里来，给了自己11500元；下午6时许，自己骑电动车到汉江大桥堤边上把29500元拿给了邱进，邱进给其分了4300元，其给刘文杰、刘勇伦每人分了1400元。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.物证：作案手机17部、手机卡7张、银行卡9张、笔记本1本的照片。 2.通话记录证明：被告人邱朋、邱进与“老表”冒充消防官兵、代理商、供货商与部分被害人通话的情况。其中，涉案电话131××××3238、135××××8911、186××××4588、185××××0071、156××××4457号码于2018年7月在湖北省江汉市、荆州市的电话。 3.辨认笔录证明：被告人邱进对被告人邱朋、徐强，被告人邱朋对被告人邱进，被告人徐强对被告人刘文杰、刘勇伦、邱进，被告人刘勇伦对被告人徐强、刘文杰，被告人刘文杰对徐强、刘勇伦，证人龚某对被告人刘勇伦，证人赵某对被告人徐强、刘勇伦、刘文杰的辨认情况。 4.搜查笔录、扣押清单、发还清单、照片及情况说明证明：（1）2018年7月24日，四川省资阳警方在被告人邱进“鄂Ａ×××××”红色长安轿车内，搜查出电话卡3张（号码分别为17057954500、17057956488、17057954508）；在其住宅内，搜查出手机17部、银行卡9张（农行卡3张、建行卡5张、信用社1张）、记录本一本、现金29600元,并拍照扣押。2018年8月20日，警方向被告人邱进之妻王蓉发还“鄂Ａ×××××”红色长安轿车一辆。（2）2019年5月28日，四川省营山警方在整理资阳警方移送的扣押物品时，发现扣押17部手机内4手机有电话卡，其号码分别为183××××8971、156××××6046、156××××4457、183××××9530（其中156××××4457、156××××6046为被害人杜某、罗某2案中的涉案电话号码），并经被告人邱进确认扣押；同时发现扣押的笔记本内有被害人任某、罗某1、李某案中的涉案银行卡记录（62×××99、62×××17，户名杨清松）。 5.POS机刷卡及绑定银行卡交易记录证明：被告人刘勇伦POS机绑定的银行卡及刷卡交易情况。 6.调取证据通知书及相关诈骗银行卡卡号查询记录证明：诈骗银行卡的关联账号情况。 7.行车记录及监控截图证明：2018年5月4日至2018年7月25日，被告人邱进驾驶鄂Ａ×××××红色长安牌轿车在湖北省天门市、仙桃市的行车轨迹。 8.视听资料证明：被告人邱进、徐强、刘勇伦、刘文杰伪装取款监控视频及对各被告人讯问录像的情况。 9.证人证言 （1）证人刘某4的证言证明：其认识照片中的6号（邱进），今年5、6、7月份给他送过10次以上快递，快递上没有个人信息，只有电话号码，手机号码是170××××7518、17139537283，其存的是刘文轩的名字。 （2）证人夏某的证言证明：2018年7月24日，其在仙桃市一家快递点拿了装有电话卡的包裹后，在路上遇见邱进，邱进上其车后就叫给他几张电话卡，因为邱进在搞电信诈骗，之前他就说过想要几张电话卡，虽然当时车上有10张电话卡，但不想给他，还没有说几句话就被资阳公安抓了。当时被抓的还有徐强，徐强说因为邱进搞电信诈骗，他帮邱进取钱被抓的。 （3）证人赵某的证言证明：2018年7月几号，刘勇伦在东方网吧上网时说，他和徐强在搞电信诈骗，并做得很好，现在每天都有进账，叫其也加入，帮他取钱。徐强也经常给他表弟说一些关于诈骗的事情。有几次上家打电话给徐强，徐强接了电话后就把刘勇伦和刘文杰叫走了。在电信诈骗中，徐强是联络实施诈骗和取钱的人，刘勇伦是开车接送取钱的人，刘文杰是取钱人。 10.被告人的供述与辩解 （1）被告人邱进的供述与辩解证明：2018年4月有人打电话喊给人下货取钱，这是行话，就是帮他们取电信诈骗骗来的钱，因为我们那边搞电信诈骗的人很多，其就同意了。其在老表那里买了银行卡，就帮别人取钱，收取取款金额15%的提成。2018年5月，老表教会其诈骗方法后，其又把从老表处学的诈骗套路教会了邱朋，邱朋也参与了进来。当时其和邱朋都是帮老表进行诈骗。在6月份，其对老表说自己出钱买电话卡、买银行卡，意思是自己想做，但又害怕老表不愿意，所以就老表来充当厂家孙总角色，并给他20%的利润，老表就同意了。然后，其找到徐强说了这个事情，叫他取款，给15%的利润，徐强同意了。从6月份开始，一直到7月份都是徐强帮助取款，前后给了十几张银行卡给他取款。还是像原来帮老表做的时候一样，诈骗套路是：其和邱朋在百度和美团上找卖百货的店老板电话，由邱朋冒充消防部门后勤部刘主任，头天下午在乡下给商家打电话，第二天其以经销商陈总的名义接电话，然后推给冒充厂家孙总的老表，老表接电话并负责将银行账号给商家。因其事先已将给徐强的银行卡卡号提供了老表。诈骗款进账后，老表就会叫取钱，其再叫徐强去取钱，徐强取完钱后再交给自己。其清点后将15%给许强，20%给老表，20%给邱朋，剩下的就是自己的了。在6月到7月24日，全是骗的四川，有乐山、南充、宜宾、巴中、广元等地。在四川骗成功的大概有十多笔，有二十万元以上。其具体时间、地方和金额记不清楚了，因为打电话的是邱朋在负责，取款是徐强在负责，叫对方打款是老表在负责，其不是负责所有的项目，所以很多确实不记得了。被扣押的手机就是作案用的，搜出的本子上面记录了一些银行卡和密码，是其实施诈骗所使用的银行卡，都是交给徐强在使用取钱。2018年4、5月份，邱朋开始参与电信诈骗，当时是其喊他来做的，他只负责打电话，按约定比例给他分钱。 （2）被告人邱朋的供述与辩解证明：其与邱进和一个不知名的中长发男子一起搞电信诈骗，从2018年5月份开始，到2018年7月停止。 2018年5月，其哥邱进说和他一起骗人家买盒饭，当时其就知道是搞电信诈骗的意思。邱进把如何进行诈骗的方式、内容告诉自己后，其先在网上百度、美团上搜索卖百货、杂货、干货、水果等店铺的电话，冒充消防官兵主任，以部队开会、定期采购物质的名义向这些店家打电话，向他们询问相关商货的价格，店家报价后，其说需要商量参考一下价格，第二天再给对方回话。到了第二天，其就再次给对方店家打电话说各方面价格都合适，并顺便问对方有没有盒饭卖，一般对方都没有盒饭，然后就说我们之前有一个卖盒饭的店家，叫他与店家联系，并把那个卖盒饭店家的号码（即第二个诈骗电话）发给他。然后就是下一个诈骗的人接电话进行下一步诈骗，自己就不管了，其就只负责打第一个诈骗电话。当时，邱进给其一部老年机和电话卡，并说诈骗成功后按照骗得金额的百分之二十分钱。后邱进又给了一个四川的手机卡给自己，叫打四川这边商家的电话。然后其用四川这张手机卡，在网上搜了四川的商家，以同样的方式给四川商家打了十多二十个诈骗电话。打了诈骗电话后，邱进给其分了一万多两万块钱。 和我们一起搞电信诈骗的还有一个中长头发的男子，其只见过他几次，不知道他叫什么名字，听口音他肯定是仙桃本地人。诈骗分工其只是负责冒充消防官兵主任，向店家打诈骗电话，并告诉对方第二个卖盒饭商家的电话。后面的事情就是邱进他们负责了，具体他们是怎么分工的，其也不清楚。在诈骗过程中，其只跟邱进联系。 其打过广西和四川两个地方的诈骗电话，每个地方都打了十多二十个诈骗电话。在五月份，打广西防城港市和百色市这两个地方印象比较深刻；六、七月份，在四川打了雅安、乐山这两个地方印象比较深刻，同时还打了四川其他地方，具体地名不记得了。具体成功了多少次，其不太清楚，但是每次只要诈骗成功后，邱进都会如数给其分钱。具体分了多少次记不清楚了，总共加起来大概有一万多两万元。 （3）被告人徐强的供述与辩解证明：2018年6月，邱进找到自己说他在搞电信诈骗，骗到钱后帮他取钱，给百分之十五的报酬，其就同意了。当时邱进给其4张银行卡，一张电话卡，让其明天开始工作。2018年6月13日到6月20日，刘文杰想和自己一起帮别人取钱，并说刘勇伦也想一起取钱，还说刘勇伦有一个ｐｏｓ机，以后可以通过刘勇伦的ＰＯＳ机刷钱，不用每次都到银行去取。其听说刘勇伦有ＰＯＳ机，就同意了。几天后，其与刘文杰、刘勇伦三人在湖北省区东方网吧见面，商量以后取钱就通过刘勇伦的ｐｏｓ机刷，由刘勇伦出面取钱。其知道参与电信诈骗的有邱进的弟弟邱朋，邱朋是其同学，邱朋给其讲过他在和他哥哥邱进一起做电信诈骗这个事情。还有一个人是和邱进一起的老板，身高大概171ｃｍ，偏瘦，30多岁，头发有点长。邱进冒充消防官兵进行电话诈骗，诈骗成功后，其就带上刘文杰和刘勇伦去银行取款。刘文杰和刘勇伦都知道取的钱是诈骗所得。每次取钱都是邱进通知自己，取了钱后都是交给邱进一个人。其知道钱是他通过电信诈骗骗来的钱，具体怎么骗的不清楚，他也没给其说过。 （4）被告人刘勇伦的供述与辩解证明：今年6月中旬，刘文杰带着徐强找到自己，说徐强在网上搞网络赌博，想用其POS机把那些钱过一次（意思就是把这些钱“洗”一次，然后再从其银行卡里取出来），承诺给好处费，于是其就同意了。其前后给徐强和刘文杰刷卡、提现有7、8次，大概有23万多元，其分了10800元。仙桃市是全国电信诈骗的“重灾区”，其知道他们的钱肯定来路不正。其知道徐强和刘文杰都是没有生活来源的人，大笔入账金额肯定是骗来的钱。每次徐强刷卡的时候都会接到电话，电话里对方给他说了一阵后，他就马上刷卡，说密码，这明显就是搞诈骗，骗了钱后才这样操作的。 （5）被告人刘文杰的供述与辩解证明：2018年6月中旬，其与堂姐夫徐强碰到刘勇伦，在谈话中知道刘勇伦有两台POS机，能够帮忙刷卡取现。徐强就叫其与刘勇伦加入到犯罪集体，主要负责刷卡套现和到银行去取钱，其与刘勇伦当时就同意了。徐强在给银行卡之前，会告诉卡上有多少钱，先在POS机上刷卡，把钱转到刘勇伦的银行卡上，然后我们三个人再迅速到银行把卡上的钱取出来。为了取钱约定在东方网吧等待通知，因为网吧离银行很近，所以在网吧上网就是为了方便去银行取钱。在六月中旬至七月中旬，其与刘勇伦大概进行过十次的刷卡取现，每次刷卡取现都是跟刘勇伦一起。根据取现的多少，其与刘勇伦各获取5个点子的分成。其知道卡中的钱是他们骗来的，徐强也说过每次刷卡的钱来历不明。是怎么骗的受害人不知道，其与徐强、刘勇伦只是负责取款，取钱后交与徐强，徐强再交给谁不知道，徐强说他也只得到5个点子的分成。刘勇伦应该知道每次刷卡的钱来历不明，徐强给他说过的。 11.指定管辖决定书证明：经四川省公安厅和四川省南充市公安局指定，四川省营山县公安局对本案行使侦查管辖权。 12.到案经过及拘留证、逮捕证、取保候审决定书证明：被告人邱进、邱朋、徐强、刘勇伦、刘文杰到案及被采取强制措施的情况。其中，被告人邱进、徐强因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被四川省资阳市公安局雁江区分局抓获，徐强于同年8月26日被取保候审；2018年9月10日，被告人徐强与被告人邱朋、刘勇伦、刘文杰因涉嫌犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被四川省营山县公安局抓获归案。 13.户籍信息证明：被告人邱进、邱朋、徐强、刘勇伦、刘文杰的基本情况。 14.退款情况说明证明：被告人徐强、刘勇论、刘文杰分别向四川省营山县公安局退赃11410元、9910元、9910元。 针对被告人邱进、邱朋、徐强、刘勇伦、刘文杰及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人邱进提出“具体每次诈骗事实记不清了”及辩护人龙开俊提出“起诉书指控的10起诈骗事实，不完全归罪于邱进伙同他人作案”；被告人邱朋否认其参与诈骗唐某以外的8起犯罪事实及辩护人涂刚提出“指控邱朋诈骗唐某以外的8起犯罪事实，证据不足”的辩解、辩护意见。 经查，被告人邱进于2018年4月参与电信诈骗犯罪。同年5月，纠集被告人邱朋加入诈骗团伙并传授其诈骗方法。同年6月，邱进购买手机、电话卡及银行卡，并邀约被告人徐强负责取钱，单独实施犯罪。邱朋在犯罪中专门负责冒充消防官兵拨打广西、四川的电话，直至2018年7月24日邱进被抓获为止。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”。本案中，起诉书指控的10起电信诈骗犯罪事实，除第一起是邱进单独伙同他人作案外，其余九起均发生在邱进、邱朋等人作案期间，作案方式基本相同，取款人均是徐强，且徐强对九起取款事实和交款给邱进的事实供认不讳。同时，诈骗被害人罗某1、李某和诈骗被害人伏某、杜某均使用了相同的电话号码及银行卡；诈骗被害人唐某、任某使用了部分相同电话号码；从邱进处搜出的诈骗电话卡和笔记本，发现有拨打被害人杜某、罗某2的电话号码，有诈骗被害人罗某1、李某、任某使用的银行卡记录，足以认定起诉书指控的事实，邱进、邱朋应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任。虽然公安侦查人员对每起犯罪事实未完全向邱进、邱朋进行逐一讯问核实，但不影响对其犯罪事实的认定。故被告人邱进及其辩护人龙开俊的辩解、辩护意见，被告人邱朋否认指控事实及辩护人涂刚的该辩护意见，本院不予支持。 2.关于被告人徐强辩解其行为不构成诈骗罪及辩护人许梅提出指控被告人徐强犯诈骗罪证据不足的辩护意见。 经查，被告人徐强在为邱进取款前，邱进已明确告知是取的电信诈骗款，徐强先是拒绝，后又主动找到邱进要求为其取款，并在事前就接收邱进提供的诈骗银行卡，等待诈骗款到账。说明徐强主观上是知道邱进在实施电信诈骗犯罪，其为了获取取款金额的提成，还邀约被告人刘勇伦、刘文杰协助为其取款。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定“明知他人实施电信诈骗犯罪，帮助套现、取现的，以共同犯罪论处”。这种事前明知他人实施电信诈骗犯罪，而帮助为其取款的，应当以诈骗罪的共同犯罪处罚。故被告人徐强及辩护人许梅的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人刘文杰的辩护人李开仁提出“刘文杰的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额及次数未达到情节严重”的辩护意见。 经查，被告人刘文杰、刘勇伦明知是他人电信诈骗犯罪所得，而帮助徐强套现、取现8次，总金额19.82万元。根据《最高人民法院》第三条第（一）项的规定“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。该解释规定，掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额，应该是行为人掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，而不是行为人的获利数额。本案中，被告人刘文杰、刘勇伦故意帮助他人窝藏、转移累计19.82万元，其行为应当认定为该解释规定的“情节严重”。故辩护人李开仁的该辩护意见，本院不予支持。 4.关于被告人刘勇伦的辩护人高芬，被告人刘文杰的辩护人李开仁提出“刘勇伦、刘文杰在犯罪中是从犯”的辩护意见。 经查，被告人刘勇伦、刘文杰在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中的地位和作用相当，利益分配均等，不宜区分主从犯。故辩护人高芬、李开仁的该辩护意见，本院不予采纳。 5.关于被告人邱朋的辩护人涂刚，被告人徐强的辩护人许梅，被告人刘勇伦的辩护人高芬提出“邱朋、徐强、刘勇伦是初犯、偶犯”的辩护意见。 经查，被告人邱朋、徐强、刘勇伦是多次实施诈骗和掩饰隐瞒犯罪所得行为，且每次行为均已构成犯罪，不属于初次和偶然犯罪，故被告人邱朋的辩护人涂刚、被告人徐强的辩护人许梅、被告人刘勇伦的辩护人高芬的该辩护意见，本院不予采纳。 6.关于被告人邱朋的辩护人涂刚、被告人徐强的辩护人许梅、被告人刘勇伦的辩护人高芬、被告人刘文杰辩护人李开仁提出“对邱朋、徐强、刘勇伦、刘文杰适用缓刑”的辩护意见。 经查，本案是电信诈骗犯罪，严重侵害人民群众财产安全，影响社会和谐稳定，社会危害性极大；且被告人邱朋、徐强的犯罪数额巨大，被告人刘勇伦、刘文杰的犯罪情节严重，均非犯罪情节较轻，不符合缓刑条件；其中，邱朋在庭审中否认主要犯罪事实，无悔罪表现。故被告人邱朋的辩护人涂刚、被告人徐强的辩护人许梅、被告人刘勇伦的辩护人高芬、被告人刘文杰辩护人李开仁的该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。 本院认为，被告人邱进、邱朋以非法占有为目的，伙同他人冒充消防官兵，采用拨打电话虚构事实的方法，多次骗取他人财物，其中被告人邱进参与诈骗10起，累计诈骗金额22.62万元，数额巨大，被告人邱朋参与诈骗9起，累计诈骗金额20.82万元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人徐强明知邱进实施电信诈骗犯罪，帮助为其取现9次，累计金额20.82万元，数额巨大，其行为已构成被告人邱进犯诈骗罪的共犯。被告人刘勇伦、刘文杰明知是电信诈骗犯罪所得，帮助为被告人徐强套现、取现8次，累计金额19.82万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人邱进、邱朋、徐强犯诈骗罪，被告人刘勇伦、刘文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人邱进提出犯意，组织、指挥并参与实施具体犯罪，在犯罪中其主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人邱朋、徐强分别受邱进纠集参与拨打电话和取现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；其中被告人邱朋到案后如实供述自己的罪行，但在庭审中对主要犯罪事实翻供，且不能合理说明翻供原因，而其庭前供述与其他证据又相互印证，可以采信其庭前供述，故对其庭前坦白和认罪情节不予认定。被告人徐强到案后如实供述自己的罪行，庭审中虽对罪名提出辩解，但不影响对其坦白和认罪情节的认定，依法予以从轻处罚；其积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人刘勇伦、刘文杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；其积极退赃，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，且与各被告人所犯罪行和承担的刑事责任相适应，本院予以采纳。据此，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第六十四条和第四十七条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人邱进犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2026年7月23日止。罚金限于本判决发生法律效力后第二日起十日内缴纳。) 二、被告人邱朋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2025年9月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后第二日起十日内缴纳。) 三、被告人徐强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；折抵刑期34日。即自2018年9月10日起至2024年2月4日止。罚金限于本判决发生法律效力后第二日起十日内缴纳。) 四、被告人刘勇伦犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2022年3月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后第二日起十日内缴纳。) 五、被告人刘文杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2022年3月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后第二日起十日内缴纳。) 六、对扣押在案的作案手机17部、手机卡7张、银行卡9张、笔记本1个，依法予以没收，由扣押机关负责处理。 七、对被告人徐强、刘勇伦、刘文杰退缴的违法所得（徐强1.141万元、刘勇伦0.991万元、刘文杰0.991万元），依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 八、对被告人邱进、邱朋的违法所得（邱进9.639万元、邱朋4.164万元），依法予以追缴。 九、责令被告人邱进退赔被害人刘某1的经济损失人民币1.8万元。 十、责令被告人邱进、邱朋、徐强共同退赔被害人的经济损失人民币20.82万元（熊某1万元、刘某21.5万元、罗某11.5万元、李某3.1万元、任某1.5万元、唐某5.7万元、伏某2万元、杜某1.55万元、罗某22.97万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖茂九 人民陪审员  李瑞平 人民陪审员  张隆建 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  王 涛