贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0201刑初249号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人段荣海。因本案于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。辩护人车波，贵州贵达（六盘水）律师事务所律师。辩护人李浩，贵州贵达（六盘水）律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑检刑诉[2019]548号起诉书指控被告人段荣海犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月14日、12月10日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员王伟琴、彭明春出庭支持公诉，被告人段荣海及其辩护人车波、李浩到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指控，2013年,被告人段荣海经常到魏某、张某夫妇开办的六盘水高原建材有限公司购买建筑材料,与该公司法定代表人魏某相互熟悉。之后段荣海为了从魏某处获取财物，找人雕刻了一枚刻有“成都铁路局六盘水工务段（510108005XXXX）”字样的印章,并以此伪造了委托书、借条。从2013年7月18日至2014年4月27日，段荣海冒用成都铁路局六盘水工务段的名义向六盘水XX建材公司借款的方式，多次骗取魏某的财物共计人民币96万元。后为了继续获得魏某的信任及延缓案发，段荣海向魏某多次还款共计200015元。2018年8月30日,因段荣海一直未还钱，魏某到六盘水工务段了解,才知道段荣海并非该工务段工作人员，也未得到六盘水工务段授权，随即报警。案发后，段荣海家属向魏某赔偿5万元，魏某对段荣海表示谅解。公诉机关指控被告人段荣海涉嫌犯诈骗罪的证据有被告人段荣海的户籍信息，到案经过，银行流水，借条，情况说明及证明，被害人魏某的陈述，被告人段荣海的供述与辩解，辨认笔录及刑事照片等证据。公诉机关建议以诈骗罪对被告人段荣海在有期徒刑十至十二年内处刑及并处罚金。被告人段荣海认为其不具有非法占有被害人款项的目的，其不构成诈骗罪，且针对涉案金额其实际得款为40万元左右，剩余款项为材料款及利息。被告人段荣海的辩护人车波、李浩的辩护意见为段荣海构成诈骗罪的证据不足，段荣海不具有骗取被害人借款的故意和非法占有被害人借款的目的；段荣海系初犯、偶犯，具有坦白情节，取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。经审理查明，2013年,被告人段荣海经常到魏某、张某夫妇开办的六盘水XX建材有限公司购买建筑材料,与该公司法定代表人魏某相互熟悉。之后段荣海为了从魏某处获取财物，找人雕刻了一枚刻有“XX铁路局六盘水工务段（510108005XXXX）”字样的印章,并以此伪造了委托书、借条。从2013年7月18日至2014年4月27日，段荣海冒用XX铁路局六盘水工务段的名义，多次骗取魏某的财物共计人民币96万元。后为了继续获得魏某的信任及延缓案发，段荣海向魏某多次还款共计200015元。2018年8月30日,因段荣海一直未还钱，魏某到六盘水工务段了解,才知道段荣海并非该工务段工作人员，也未得到六盘水工务段授权，随即报警。案发后，段荣海的家属自愿代其向魏某退还5万元，魏某对段荣海表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证（1）户籍信息，证明被告人段荣海身份信息，案发时其已达刑事责任年龄，应负刑事责任。（2）到案经过，证明2018年11月28日4时许，民警接到阵控中队通知，段荣海在钟山区虎城酒店入住，民警前往查看后在段荣海入住的房间将其抓获。（3）建设银行、农村信用社银行账户流水及接受证据清单，证明魏某于2013年11月29日向段荣海转账10万元，于2013年12月28日向段荣海转账6万元。（4）借条、欠条、委托书及接受证据清单，证明段荣海向魏某提交一份2013年7月10日委托书，该委托书加盖印有“成都铁路局六盘水工务段（编号510108005XXXX）”字样的印章，内容为六盘水工务段委托南环线Ｋ2公里＋650ｍ处上跨立交桥施工队伍，负责人段荣海向高原建材有限公司租用钢管扣件、机械、设备及模板，租用期限不超过三个月。后段荣海分十二次向魏某出具借条，其中于2013年7月18日借条金额为10万、2013年8月7日借条金额为10万、2013年8月22日借条金额为6万、2013年11月5日借条金额为10万、2013年11月6日借条金额为10万（借条上标注已付4万元）、2013年11月29日借条金额为10万、2013年12月14日借条金额为10万、2013年12月27日借条金额为6万、2014年1月26日借条金额为3万、2014年1月26日借条金额为10万、2014年2月24日借条金额为6万、2014年4月27日借条金额为10万，总计101万元。在十二份借条中段荣海均在委托单位处加盖印有“成都铁路局六盘水工务段（公章编号为：510108005XXXX）”字样的印章，除2013年7月18日借条外其均在借款人处签字确认。2014年1月26日，段荣海将一份在欠款人处加盖印有“成都铁路局六盘水工务段（公章编号为：510108005XXXX）”字样的印章的欠条给被害人魏某，欠条内容为“今欠到魏某木材款及钢管款、扣件、设备租金合计壹佰零贰万陆仟零柒柒元整（￥1026077.00元）从2013年至2014年1月26日止，因我段现无资金支付此款，从2014年1月26日起按每月5%的利息付给魏某”。（5）2018年8月31日中国铁路XX局集团有限公司六盘水工务段出具的情况说明及证明，证明六盘水工务段2013年7月至2014年5月使用公章编号为51010600XXXX，现该公章已销毁，段荣海不是该单位职工。（6）谅解书，证明被害人魏某对被告人段荣海的行为表示谅解。（7）营业执照,证明中国铁路XX局集团有限公司六盘水工电段系有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）。（8）六盘水市农村商业银行、中国建设银行账户流水，证明张某于2016年8月26日收到段荣海账户转账30015元，于2017年2月9日收到段荣海账户转账5万元，于2017年4月17日收到段荣海账户转账3万元。（9）2019年11月18日六盘水XX建材有限公司出具的情况说明，证明针对涉案款项的实际出借人为魏某。（10）收条，证明案发后段荣海的家属代其退还魏某5万元。（11）受案登记表，证明六盘水市公安局钟山分局刑事侦查大队于2018年8月31日受理本案。（12）立案决定书，证明2018年9月4日六盘水市公安局钟山分局立案侦查本案。（13）拘留证，证明2018年11月28日六盘水市公安局钟山分局对段荣海刑事拘留。（14）批准逮捕决定书，证明2018年12月29日经贵州省六盘水市钟山区人民检察院批准逮捕段荣海。（15）逮捕证，证明2018年12月30日六盘水市公安局钟山分局对段荣海执行逮捕。（二）证人证言张某的证言，2013年7月，段荣海经常来六盘水XX建材有限公司购买材料次数多了，就和我老公魏某（公司法人）熟悉了，他说他是六盘水工务段副段长，正在修建六盘水市钟山区南环线Ｋ2公里＋650ｍ处上跨立交桥工程，所以建筑工程用木材、建材、建筑所用钢管、扣件、机械、设备及模板等都从我们公司进货，我们也给他发过货，确实是送到了他说的六盘水市钟山区南环线Ｋ2公里＋650ｍ处上跨立交桥工程，我们就相信他了。中途他说工地资金周转不灵，需要向我们公司借款周转，并且拿了一张委托书，委托书有XX铁路局六盘水工务段的章，委托段荣海向高原建材有限公司租用钢管扣件、机械、设备及模板。我老公就相信了他，从2013年7月至2014年4月总共在我老公处借了101万元，写了13张借条。借条上写的用途是用于工程，均加盖了成都铁路局六盘水工务段的章，写明如到期借款人不能偿还，六盘水XX建材有限公司有权向XX铁路局六盘水工务段追偿。从2014年4月，魏某向段荣海讨要借款，段荣海以工程未验收，等验收完了拨付资金就还钱，之后以各种理由推诿。2016年，我们说再不还钱就报警，段荣海就分两笔还了8万元，之后就说他在外做工程，等到年底还。直到2018年8月30日，我们到工务段找段荣海，才知道工务段没有这个人，也没委托过段荣海任何业务，段荣海在委托书及借条上盖的公章也不是工务段的公章，段荣海是之前给工务段承包工程做的小包工头。（三）被害人魏某的陈述2013年的时候，段荣海到我的公司买建筑材料，买了几次后，我们也算认识了，之后有一天段荣海就跟我说，他是在帮六盘水市工务段做工程，他说他是帮当时工务段的一个段长做的，但是由于没有资金了，需要借钱，问我能不能以工务段的名义向我的公司借钱，我就跟他说只要工务段出具相关证明材料，我的公司可以借钱给工务段，之后过几天段荣海就拿着盖有工务段印章的介绍信和借条就来给我，我才把钱借给他的，所以我借给他的钱都是以公司名义借出去的。借给段荣海的钱有一部分是转账，有一些是现金，还有材料款及租赁费。段荣海以六盘水工务段向我和张某借的101万元中，大概包含了5至6万元的货款欠款，因为段荣海说货物都是用在工务段工程上，段荣海说工务段一个副段长是他的亲戚，他跟这个人私底下合伙搞工程，副段长不好出面，叫段荣海以工务段名义借钱搞工程，所以才写成工务段借款。借款后，段荣海还过几次钱，一次是转账4万给我，一次是段荣海在我办公室拿了5万现金给我，但这是还给我的材料款，不是我借给他的钱，之后我听我爱人张某说段荣海还转过两次账给她，一次3万，一次5万。2019年3月8日，段荣海的家属赔付了4万元给我，我就写了一份谅解书给段荣海家属。我提供的录音是有一次段荣海给我打电话说他们副段长要跟我说话，他让另一个说普通话的男子接电话，这男子自称工务段副段长，跟我说了大概意思就是钱是要还的，只是当时段里的钱周转不过来，让我等等。我都没见过这名男子。段荣海被抓之前还过20万给我和张某，被抓之后他的老婆还过4万，前面的20万元没有开收条，段荣海的老婆还给我们的4万元（已出具收条）。不算利息的话，段荣海还差77万元未归还。2014年1月26日欠条载明的金额与我们提交的十二张借条的金额是同一笔款项，因为段荣海还款时间超过了，所以加了1万多元的利息，写成了总的一张欠条。（四）被告人段荣海的供述与辩解2013年我在六盘水工务段的工地当包工头，经常在魏某的建材公司买建材，所以和魏某夫妇比较熟悉，因资金周转不开，我就向魏某借钱，魏某要让我以工务段的名义来借。我就在街上找了一个刻章的小广告，让人给我刻了一枚“成都铁路局六盘水工务段（公章编号为510106005XXXX）”的印章，因为我在工务段干活见过工务段原来的章，我就把印章上的内容告诉刻章的人。从2013年7月开始，我用这枚刻章盖在借条上向魏某借钱，前后借了12次，总共借了101万元。最开始我是弄了一份委托书，委托书上写了我是工程负责人，之后每次借款都是以我要做某个工程为由来借，然后在委托单位处盖上我找人刻的章，我在借款人处签上我自己的名字，魏某就会把钱借给我，拿给我的钱大部分是现金，有一部分转账，我借来的钱有些被我拿去填补工程用款，有些被我用掉了。我没有给魏某夫妇说过我是六盘水工务段副段长，我说我认识六盘水工务段的人。我拿给魏某的委托书是我自己打印的，然后盖上我找人刻的工务段的章交给魏某。因为我当时资金周转不好，我需要向魏某借钱，但是魏某说要让我以工务段的名义来借，我又不是工务段的职工，也搞不到工务段的授权，我没有办法才去找人刻章来跟魏某借钱。我刻的章现在不见了。我实际向魏某借了96万，还有5万元是我欠他的材料费，他给我算在借的钱里面了。我前后还了魏某21万。第一次是2014年我通过银行转账还了魏某4万，是通过建行还是工行的卡我记不清了。第二次是在2014年或2015年的年底，我拿了6万元现金还给魏某。第三次是2016年的中旬我通过工行转账3万元给张某。第四次是2016年底，我通过建行转账5万元给张某。第五次是2017年3、4月份的时候，我通过建设银行手机银行转账3万元给张某。我给魏某借的钱大部分投在陈伯铭（湖南人）做的工程，魏某找我要钱，陈伯铭就说帮我搪塞魏某。后来打电话给魏某，陈伯铭就说他是工务段副段长，工务段的资金周转不过来，让魏某缓一缓要钱这一类的话。是陈伯铭让我去找一个女的拿的假章，但这个女的是谁我不认识，盖章在借条上的人是我，从魏某那拿钱的也是我，我觉得说多没有什么用，我才说章是我找人刻的。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:（1）辨认笔录及照片，证明张某从辨认照片中辨认出被告人段荣海。（2）现场勘验笔录、现场方位示意图及刑事照片，证明公安机关就案发现场进行现场勘查并对现场情况拍照固定。（六）视听资料（1）录音光盘及接受证据清单，由魏某提供的录音光盘，内容为一名湖南口音的男子，称自己的单位没有钱付给小段，所以小段欠了魏某的钱，魏某要求该男子为段荣海的欠款的担保延期等。（2）讯问光盘，证明公安机关对被告人进行讯问时程序合法。上述证据取证程序合法，并经控辩双方辩证、质证，具有合法性、客观性及关联性，本院予以确认。本院认为，被告人段荣海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物96万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。案发前被告人段荣海退回部分款项，案发后被告人段荣海家属自愿代其向被害人魏某退回部分款项，被害人对段荣海的行为表示谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关建议对被告人段荣海在十年至十二年幅度内判处有期徒刑，并处罚金的量刑建议成立，本院予以采纳。对被告人段荣海及其辩护人所提其对涉案款项不具有非法占有的目的，其不构成诈骗罪的意见，经查，被告人为从被害人获得财物，找人雕刻假章，并伪造委托书，取得被害人信任后，冒用成都铁路局六盘水工务段名义向被害人骗取借款，且有借条、情况说明、证明、银行流水、证人张某的证言、被害人魏某的陈述及被告人段荣海的供述等证据相互印证，证实被告人段荣海的行为符合诈骗罪的构成要件，故该意见与查明事实不符，本院不予采纳。对被告人段荣海辩解其实际所得款项为40余万元的意见，有借条、被害人魏某的陈述及被告人段荣海的供述等证据相互印证本案涉案金额为96万元的事实，故该辩解与本院查明事实不符，本院不予采纳。对被告人段荣海的辩护人所提段荣海具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，虽段荣海在公安机关对其进行讯问时如实供述其主要犯罪事实，但在法庭辩论终结前，段荣海对其找人雕刻假章及涉案金额等主要犯罪事实又翻供，故不能认定其坦白，该辩护意见不成立，本院不予采纳；所提被告人段荣海系初犯，取得被害人谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人段荣海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；罚金于判决生效之日起十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2029年11月27日止。）二、责令被告人段荣海退赔被害人魏某709985元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 文 静人民陪审员 黄 琴人民陪审员 刘仕虹二〇一九年十二月十日书 记 员 赵萌萌