黑龙江省友谊县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0522刑初44号公诉机关黑龙江省友谊县人民检察院。被告人关翠艳，别名关艳，女，1975年4月4日出生，满族，初中文化，个体，住黑龙江省宝清县。因本案于2018年8月14日被友谊县公安局取保候审，2019年7月30日被友谊县公安局变更强制措施为刑事拘留，同年8月23日经友谊县人民检察院批准逮捕，同日由友谊县公安局执行。现羁押于双鸭山市看守所。辩护人侯国军，黑龙江王久林律师事务所律师。友谊县人民检察院以黑友检刑诉[2019]44号起诉书指控被告人关翠艳犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。友谊县人民检察院指派检察员宋梅出庭支持公诉，被告人关翠艳及其辩护人侯国军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.被告人关翠艳诈骗黄某1等8人的犯罪事实2016年12月份，被告人关翠艳对被害人黄某1谎称其能将友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的房屋帮人办成公租房，二楼至三楼收取10000.00元费用，四楼以上收取8000.00元费用，并让黄某1帮忙联系他人办理。因黄某1与关翠艳认识多年，并知道关翠艳在时代新城小区盖过楼房，便相信关翠艳有能力办理时代新城小区的公租房。经黄某1联系和介绍，2016年12月29日至2017年6月12日被告人关翠艳以收取办公租房的费用为由，通过黄某1先后骗取被害人黄某1、孟某、李某1、黄某2、王某1、杨某、徐某1、王某2人民币共计76000.00元。2.被告人关翠艳诈骗赵某1等3人的犯罪事实2017年春天，被告人关翠艳对被害人赵某1谎称其能将友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的房屋以一百连拆迁户的名义帮人办公租房，办一个需要交5000.00元，并让赵某1帮其联系他人办理。赵某1先后联系了其弟弟赵某4和祝某，2017年7月至2018年4月份，被告人关翠艳以收取办公租房的费用为由，先后骗取赵某1、赵某4、祝某共计人民币10000.00元。期间被告人关翠艳向被害人赵某1谎称她在友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼有车库，被害人赵某1跟关翠艳说她想买友谊县友谊镇时代新城小区二期老56#楼楼下的一个车库，被告人关翠艳以收取买车库的押金为由，骗取被害人赵某1人民币10000.00元。3.被告人关翠艳诈骗黄某3等11人的犯罪事实2017年8月份，被害人黄某3通过时代新城小区洪梅食杂店老板赵某1，得知关翠艳能办公租房后，黄某3联系被害人徐某2、刘某一同办理公租房。通过赵某1联系上关翠艳后，关翠艳在时代新城小区洪梅食杂店附近向黄某3、刘某、徐某2、王琦谎称其是友谊镇时代新城小区的建筑商，并谎称其能将友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的房屋帮人办理成公租房，办一个需要交10000.00元费用，可以先交5000.00元，房子办下来后，再交5000.00元。当天在王琦的轿车内，关翠艳以给黄某3、刘某、徐某2办时代新城小区老55#至58#楼的公租房为由，骗取三人人民币合计10000.00元。随后，经黄某3介绍，关翠艳以收取办公租房的费用为由，先后又骗取被害人黄某3、黄某4、刘某、徐某2、付某1、张某1、潘某、荣某、赵某2、周某1、肖某人民币共计40000.00元。在此期间，被告人关翠艳谎称友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的车库都是她的，刘某和肖某信以为真，决定各自购买一个老56#楼的车库，关翠艳以收取购买车库定金为由，又骗取刘某和肖某人民币合计4000.00元。4.被告人关翠艳诈骗张某2等9人的犯罪事实2017年9月，被害人张某2联系王某7问其是否认识人能够办公租房，王某7知道关翠艳在时代新城小区承包过工程，便联系关翠艳问其是否有能力办公租房，被告人关翠艳谎称其能够将友谊县友谊镇时代新城小区的楼房办成公租房，二楼至三楼收取10000.00元费用，四楼以上收取8000.00元费用，并让王某7帮其联系他人办理。2017年9月至10月，被告人关翠艳以收取办公租房的费用为由，通过王某7先后收取被害人张某2、李某2、郭某、贲某、王某3、李某3、樊某、付某2、赵某3人民币共计59000.00元。5.被告人关翠艳诈骗王某4等3人的犯罪事实2017年10月份，被害人王某4通过黄某3介绍与关翠艳见面后，关翠艳谎称友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的车库都是她的，王某4决定购买老56#楼三个车库，关翠艳以收取购买车库订金为由，于2017年10月至12月先后三次共骗取王某4人民币30000.00元。在此期间，被告人关翠艳向王某4谎称其能帮人办时代新城小区二期老57#、58#楼的扶贫楼，每个需要交纳3000.00元钱，让王某4帮忙联系他人办理。王某4联系了王某6、王某5，关翠艳以收取办扶贫楼的费用为由，骗取王某5、周某2、王某6人民币共计9000.00元。6.被告人关翠艳诈骗徐某3等4人的犯罪事实2016年，徐某4与关翠艳通过微信聊天认识，2017年11月份，被告人关翠艳对徐某4谎称其在友谊镇时代新城小区二期有四套房子能办成公租房，让徐某4帮忙联系他人办理。2017年11月7日上午，经徐某4介绍，被害人穆某、马某、郝某、徐某3先后分别在徐某4家同关翠艳见面，关翠艳以谎称能为穆某、马某、郝某、徐某3办理时代新城小区的公租房，办一间需要交5000.00元钱。当天在徐某4家中，关翠艳以收取办公租房的费用为由，骗取穆某、徐某3每人人民币5000.00元钱；当天下午被告人关翠艳以收取办公租房的费用为由，骗取被害人马某、郝某每人人民币5000.00元。经侦查，被告人关翠艳于2018年8月12日被黄某1、王某4、黄某3、王某7等人扭送到公安机关，并如实供述主要犯罪事实。综上，被告人关翠艳多次骗取上述被害人黄某1、王某4等39人的钱款共计人民币268000.00元。案发后，被告人关翠艳及其家人已将上述被害人被诈骗的钱款全部退还给被害人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证收据、银行交易明细、微信聊天记录、微信转账记录、取款凭条、收条、旅店入住情况、退出工程协议书、谅解书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、返还清单、欠据、到案经过、认罪认罚具结书，证人王某7、徐某4、邓某、闫某等人的证言，被害人黄某1、王某4、黄某3、赵某1等人的陈述，被告人关翠艳的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人关翠艳以非法占有为目的骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人关翠艳到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚，因被告人具有坦白、全部退赃、认罪认罚、数额巨大的量刑情节，建议判处被告人关翠艳有期徒刑四年三个月至五年三个月幅度内量刑，并处罚金。被告人关翠艳对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有全部退赃、如实供述犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，建议在公诉机关量刑建议幅度内对其从轻处罚。经审理查明：1.被告人关翠艳诈骗黄某1等8人的犯罪事实2016年12月份，被告人关翠艳对被害人黄某1谎称其能将友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的房屋帮人办成公租房，二楼至三楼收取10000.00元费用，四楼以上收取8000.00元费用，并让黄某1帮忙联系他人办理。因黄某1与关翠艳认识多年，并知道关翠艳在时代新城小区盖过楼房，便相信关翠艳有能力办理时代新城小区的公租房。经黄某1联系和介绍，2016年12月29日至2017年6月12日被告人关翠艳以收取办公租房的费用为由，通过黄某1先后骗取被害人黄某1、孟某、李某1、黄某2、王某1、杨某、徐某1、王某2人民币共计76000.00元。2.被告人关翠艳诈骗赵某1等3人的犯罪事实2017年春天，被告人关翠艳对被害人赵某1谎称其能将友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的房屋以一百连拆迁户的名义帮人办公租房，办一个需要交5000.00元，并让赵某1帮其联系他人办理。赵某1先后联系了其弟弟赵某4和祝某，2017年7月至2018年4月份，被告人关翠艳以收取办公租房的费用为由，先后骗取赵某1、赵某4、祝某共计人民币10000.00元。期间关翠艳向赵某1谎称她在友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼有车库，赵某1向关翠艳说想买友谊县友谊镇时代新城小区二期老56#楼楼下的一个车库，关翠艳以收取买车库的押金为由，骗取赵某1人民币10000.00元。3.被告人关翠艳诈骗黄某3等11人的犯罪事实2017年8月份，被害人黄某3通过时代新城小区洪梅食杂店经营者赵某1，得知关翠艳能办公租房后，黄某3联系被害人徐某2、刘某一同办理公租房。通过赵某1联系上关翠艳后，关翠艳在时代新城小区洪梅食杂店附近向黄某3、刘某、徐某2、王琦谎称其是友谊镇时代新城小区的建筑商，能将友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的房屋帮人办理成公租房，办一个需要交10000.00元费用，可以先交5000.00元，房子办下来后再交5000.00元。当天在王琦的轿车内，关翠艳以给黄某3、刘某、徐某2办时代新城小区老55#至58#楼的公租房为由，骗取三人人民币合计10000.00元。随后，经黄某3介绍，关翠艳以收取办公租房的费用为由，先后骗取被害人黄某3、黄某4、刘某、徐某2、付某1、张某1、潘某、荣某、赵某2、周某1、肖某人民币共计40000.00元。在此期间，被告人关翠艳谎称友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的车库都是她的，刘某和肖某信以为真，决定各自购买一个老56#楼的车库，关翠艳以收取购买车库定金为由，骗取刘某和肖某人民币合计4000.00元。4.被告人关翠艳诈骗张某2等9人的犯罪事实2017年9月，被害人张某2联系王某7问其是否认识人能够办公租房，王某7知道被告人关翠艳在时代新城小区承包过工程，便联系关翠艳问其是否有能力办公租房，关翠艳谎称其能够将友谊县友谊镇时代新城小区的楼房办成公租房，二楼至三楼收取10000.00元费用，四楼以上收取8000.00元费用，并让王某7帮其联系他人办理。2017年9月至10月，关翠艳以收取办公租房的费用为由，通过王某7先后收取被害人张某2、李某2、郭某、贲某、王某3、李某3、樊某、付某2、赵某3人民币共计59000.00元。5.被告人关翠艳诈骗王某4等3人的犯罪事实2017年10月份，被害人王某4通过黄某3介绍与关翠艳见面后，关翠艳谎称友谊县友谊镇时代新城小区二期老55#至58#楼的车库都是她的，王某4决定购买老56#楼三个车库，关翠艳以收取购买车库订金为由，于2017年10月至12月先后三次共骗取王某4人民币30000.00元。在此期间，关翠艳向王某4谎称其能帮人办时代新城小区二期老57#、58#楼的扶贫楼，每个需要交纳3000.00元钱，让王某4帮忙联系他人办理。王某4联系了王某6、王某5，关翠艳以收取办扶贫楼的费用为由，骗取被害人王某5、周某2、王某6人民币共计9000.00元。6.被告人关翠艳诈骗徐某3等4人的犯罪事实2016年，徐某4与关翠艳通过微信聊天认识，2017年11月份，关翠艳对徐某4谎称其在友谊镇时代新城小区二期有四套房子能办成公租房，让徐某4帮忙联系他人办理。2017年11月7日上午，经徐某4介绍，被害人穆某、马某、郝某、徐某3先后分别在徐某4家同关翠艳见面，关翠艳以谎称能为穆某、马某、郝某、徐某3办理时代新城小区的公租房，办一间需要交5000.00元钱。当天在徐某4家中，关翠艳以收取办公租房的费用为由，骗取穆某、徐某3每人人民币5000.00元钱；当天下午关翠艳以收取办公租房的费用为由，骗取马某、郝某每人人民币5000.00元。经侦查，被告人关翠艳于2018年8月12日被黄某1、王某4、黄某3、王某7等人扭送到公安机关，并如实供述主要犯罪事实。综上，被告人关翠艳多次骗取上述被害人黄某1、王某4等39人的钱款共计人民币268000.00元。案发后，被告人关翠艳及其家人已将上述被害人被诈骗的钱款全部退还给被害人。上述事实，有经庭审质证、确认的书证收据、银行交易明细、微信聊天记录、微信转账记录、取款凭条、收条、旅店入住情况、退出工程协议书、谅解书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、返还清单、欠据、到案经过、认罪认罚具结书，证人王某7、徐某4、邓某、闫某等人的证言，被害人黄某1、王某4、黄某3、赵某1等人的陈述，被告人关翠艳的供述与辩解，辨认笔录等证据证实、足以认定。本院认为，被告人关翠艳以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，予以支持。关翠艳到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关翠艳多次实施诈骗行为，应酌定从重处罚。关翠艳全部退赃并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人对关翠艳从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：被告人关翠艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2023年11月29日止，罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王永新人民陪审员  姜 静人民陪审员  王 艳二〇一九年十二月十八日书 记 员  张 玮本判决书所依据的主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪分子、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在本判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。