河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1623刑初594号公诉机关商水县人民检察院。被告人李某。指定辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2019]298号起诉书、商检一部刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，于2019年12月16日向本院递交变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王学易到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：1、2018年7月12日，被告人李某伙同唐小荣（另案处理）通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人段某人民币21600元。2、2019年7月14日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人张某人民币5000元。3、2018年7月26日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某1人民币20800元。4、2018年7月26日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人彭某人民币7200元。5、2018年7月26日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人侯某人民币5000元，经查证，实施诈骗的银行卡户名为钟仁壮。6、2018年8月1日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某2人民币15000元。7、2018年8月6日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人石某人民币30400元。8、2018年7至8月份，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某1人民币5000元。9、2018年8月31日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某2人民币26600元。10、2018年8月15日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人陈某人民币9700元。综上，被告人李某实施诈骗犯罪10起，诈骗金额共计人民币146300元。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人李某的行为构成诈骗罪，建议判处被告人李某有期徒刑六至八年，并处罚金人民币五万元。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪服法，请求从轻处罚。辩护人王学易的辩护意见为：被告人李某当庭自愿认罪，有悔罪表现，应从轻处罚。被告人李某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人李某属于初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。被告人李某已深切认识到其所犯罪行对社会所造成的影响及对被害人所造成的伤害，对其行为的罪恶程度也有了深刻的检讨和自责，愿意承担犯罪行为所应得的惩罚，以悔过自新。辩护人期望对被告人李某能够从轻处罚，以使得被告人李某能够尽早的回归社会，继续作一个遵纪守法的好公民。经审理查明：1、2018年7月12日，被告人李某伙同唐小荣（另案处理）通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人段某人民币21600元。2、2019年7月14日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人张某人民币5000元。3、2018年7月26日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某1人民币20800元。4、2018年7月26日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人彭某人民币7200元。5、2018年7月26日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人侯某人民币5000元，经查证，实施诈骗的银行卡户名为钟仁壮。6、2018年8月1日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某2人民币15000元。7、2018年8月6日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人石某人民币30400元。8、2018年8月15日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某1人民币5000元。9、2018年8月31日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某2人民币26600元。10、2018年8月15日，被告人李某伙同唐小荣通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人陈某人民币9700元。综上，被告人李某实施诈骗犯罪10起，诈骗金额共计人民币146300元。认定上述事实的证据如下：１、书证：户籍证明、无前科证明、贵州警方强制措施书证复印件、照片、银行卡交易明细清单、聊天内容以及转账记录、刑事判决书、到案经过、羁押证明、认罪认罚具结书；２、证人证言（1）证人王某12018年12月14日证言：2018年8月份前后，我的一个叫钟某1的朋友给我介绍让我给诈骗的人取钱，给我8%的好处费，当时我急用钱，就答应了，之后钟某1给了我一张工商银行的银行卡，又让我办了一张农业银行的银行卡，之后他给提供一个QQ号，号码是3368344512，我加他为好友后，按他的要求我把两张银行卡的卡号和户名发给了他，之后他通知我取钱、我就拿着银行卡到海口市及临高县境内各家银行卡的ATM机把钱取出来，之后按他要求的方式再把钱给他。总共取了多少钱我记不住了，到十月份的时候，他让我再办一张银行卡给他，我就又在建设银行办理了一张银行卡，把卡号和户名发给了他，接着我又帮他取了几次钱，之后我就没有再干。后来我爸说派出所的警察到我家找我了，我就把钟某1给我的那张银行卡折断后丢了，事情的经过就是这样的。（2）证人林某2019年2月27日证言：2018年8月份的一天，我同村的朋友林永盛通过微信找到我，说要我的微信收钱码截图，我问他要收钱码干嘛，他说收钱用，让别人扫我的微信收钱码收钱，然后再把钱通过微信转账给他，我问他收什么钱，他说收一点小钱，说用我的收钱码到时候收钱的时候给我10%的分红，当天晚上八点钟之后我的微信收到进账提醒，晚上我再次问他这些钱怎么来的，他告诉我说是诈骗得来的钱，具体谁实施的诈骗我不知道。到第二天中午我就把我账户里收的钱通过微信转账全部转给了林永盛，这次收了2000多块钱，他分给我三四百块钱，第二天晚上又收了3000元左右，这次他分给我有四五百块钱，这次之后我怕我的微信进账用的多了有麻烦，我就告诉他不让他用了，他同意了，从这之后我的微信账户就不再进账了。我一共获利约1000块钱。我的微信绑定了三张卡。一张农业银行的卡，卡号为62×××79；一张交通银行的信用卡，卡号为62×××60；一张中信银行的信用卡，卡号为62×××90。2015年的时候，我卖过自己的银行卡，具体几月份我记不清了，我们同村的黄文龙在海口市找过我，问我要不要办理银行卡，他说有人收银行卡，一张银行卡给300块钱，我问他这卡用来干什么，他告诉我是搞诈骗，我考虑了几天才答应给他办卡，当时我办理了五张银行卡，分别是中国工商银行、农业银行、建设银行、中国银行，邮政银行的卡，办理银行卡时他全程跟着我一起，办理银行卡银行预留的手机号是李某给我提供的。我每办好一张银行卡后就直接给李某了，他直接给的我现金。这五张卡我总共获利1200元钱。每次都是给我的现金。黄文龙是帮一个叫什么“锋”的，全名我不知道，他也是我们镇上的人，我见过他，他来过我们村，后来我听黄文龙说“锋”已经被抓好久了。（3）证人钟某1的证言：2018年2月的一天，我通过李某认识了小勇，到8月的时候李某跟我说他们是搞诈骗的，让我帮他们取款，给我提10个点，还说我有精神病，警察不会抓我，我在家考虑两天才答应。到了九月份前后，我给他们取过六七次钱。每次几千、一万数目不等，加起来有6万块，我从中得了6000元。每次都是李某他们问我要银行卡卡号，我就把户名和卡号发过去，等上钱了我再去ATM取出来。我给他们取款用的五张，有两张农行卡，工商、建行、中国银行各一张。卡都是从王某2那里买的，每张卡1000元。到快十月份的时候我就不做了，然后介绍了王某1给李某他们继续取款。（4）证人王某22018年10月29日的证言：我们一起的总共有4个人，有我、钟某1、王某1、李某，其中我和钟某1、王某1负责取款，上家是李某，我们是受李某的指使，取完钱后我们把钱拿出来交给李某，事情的经过是这样的。2018年8月份，我就和钟某1在一起，他就告诉我有人搞网络诈骗，需要人去取钱，问我想不想帮他们搞，我就问他有多少好处费，他说有百分之十的好处费，我说可以。然后有一天钟某1和王某1找到我，我们三个就一起去银行ATM机取钱，取完钱我们三个把我们的百分之十扣除后，把钱交给李某，从那开始我才知道我们是帮李某取钱，后来我就没有再和他们去取过钱了。（5）证人钟某2的证言：大约是2018年5月份的时候，我哥（钟某1）打电话给我说叫我开几张可以用的银行卡给他，他拿钱给我买，我当时就问他拿卡做什么，他说拿用一下，我也没有多问，就去银行开了两张卡（邮政银行和工商银行），过了几天之后我哥钟某1就到澄迈县老城找我，我就把邮政银行和工商银行开的卡和我之前一直用的一张农业银行卡给我哥了，我拿卡给他的时候他当场拿了一千元现金给我，我问他做什么，他就说拿去用，别的就没有说。后面的时候他陆陆续续的拿了一些钱给我，这三张卡他一共给我两千多元钱，但是具体金额我就记不起来了。3、被害人陈述（1）被害人段某2018年7月13日的陈述：2018年7月12日有人加我QQ为好友，我同意了，后来对方给我发信息说我已被获得梦想创业资金15.8万元人民币，中奖点击一个网址的链接，发给我领奖验证码，然后我点击链接，跳出来一个腾讯文档，进入活动官网领取，活动为四个奖项，一等奖是创业基金238000元与凯美瑞轿车一辆、二等奖是158000元与苹果电脑一台，三等奖是68000元与苹果6S手机一部、四等奖是《奔跑吧》现场入场券一张，我获得二等奖，看到后我就点击我要领奖，进入领奖页面就输入基本信息，填好后提交让我缴纳奖金及奖品的安全转账及运输风险抵押金5800元，如果不缴纳就起诉我所在的当地法院，并赔偿相应的违约金5至10万元，我看到后就拨打客服咨询热线，是个男的接的电话给我说是哪个银行卡：分别是：中国工商银行，卡号是62×××73开户名为王有彪；中国工商银行，卡号是62×××27开户名为钟仁壮；中国农业银行，卡号是62×××72开户名为钟仁壮。我挂了电话用微信转账的方式转了5800元。又让我缴纳个人所得税15800元，我用微信转账的方式先后往那三张银行卡里转了15800元钱，交完税钱后，客服说我缴纳的个人所得税时间过长，需要激活，激活收取9800元的激活费，我没钱了就没有缴纳，我把这件事情告诉我丈夫黄超，我丈夫黄超就带我来刑警大队报警了。（2）被害人张某2018年7月15日的陈述：7月14日有人加我QQ为好友，我同意了，后来对方给我发信息说我已被“奔跑吧”栏目组选中为二等奖幸运用户，获得奖金15.8万元，但是要领奖需要缴纳5000元保证金，因为不懂链接里的操作，我就退出了，过了一个小时我接到一个电话催促我缴纳5000元保证金，不然就要追究我的法律责任，我害怕了就到中华南路的农业银行柜员机上按照对法提供的账号存入5000元人民币，后来又接到对方的电话要我再汇款1万多元，中奖应该缴纳的税款，我觉得有问题，发现被骗了。（3）被害人刘某12018年7月27日的陈述：7月16日收到QQ账号19×××75的信息说我已被“奔跑吧”栏目组选中为二等奖幸运用户，获得奖金15.8万元及苹果笔记本电脑一台。给我发网页链接以及领取验证码，我通过整个链接填写了姓名电话，身份证号码，地址等信息。保存后，让我支付5000的领奖费用，我感觉骗人就关了没有管。7月26日下午一个自称是北京人民法院的法官，说受到奔跑吧栏目组委托，因我领奖费没有交，如果我不补这个领奖费的话，要下逮捕令抓我。然后给我一个工商银行的卡号为62×××45的银行卡，让我往里面转5000元的领奖金。后来这个人说我的奖金超国家的税了，让我交15800的税到之前那个工商银行卡，最后又说我的奖金冻结了，然后我打8800元进去，因为我微信金额超限了，就没给他打，晚上我感觉被骗了，就报警了。我一共被骗了20800元。（4）被害人彭某2018年7月26日陈述：2018年7月19日我收到一条短信，说我在奔跑吧栏目组中奖二等奖，奖金是15.8万和一台苹果电脑，还说我已经填写申请领取奖金的资料，奖金还没有领取，但是这笔奖金现在已经快到期了，如果我再不领取，他们将把告到法院起诉我，要我赔偿他们几百万元，当时我害怕，所以我说要领取奖金，之后对方让我交保证金和开通银行卡什么业务金，一共是7200元，当我交了钱之后，我感觉自己被骗了。（5）被害人侯某2018年7月26日陈述：2018年7月19日9时许，我收到一个短信，说是“奔跑吧”栏目组抽中我，我中奖了，要我在手机上填个人资料。我就填了，填到最后一项，需要交5000元，我觉得不想参加这个活动了，就退出来了，后来接到自称一个律师的电话，说我如果不交钱，就要起诉我，7月26日14时49份，我在手机上转账给工行62×××45钟仁壮5000元。然后又接到电话说让我转15800的所得税，就把奖品给我，我感觉上当，就来报案。（6）被害人刘某22018年8月1日陈述：2018年8月1日14时许，我收到一条中奖的短信，我就给对方打电话，对方说我中奖15万元，让我转15000元领奖的手续费，对方就给我15万元的现金。我就同意了，对方就给我发了一个农业银行的账号，我就通过微信转到对方的银行卡上，到后面对方还要我转钱，我就感觉被骗了，我就来报案了、（7）被害人石某2018年8月7日陈述：大概七月份的时候，我收到一条信息说我在《奔跑吧兄弟》栏目组中奖了，让我赶紧领奖，我随手就把信息删了，昨天我收到信息，说对代表《奔跑吧兄弟》栏目组，已经向法院起诉，起诉我扰乱本次正规活动的秩序，让我联系王审判长，不然就起诉让我赔偿五到十万元的违约金。我当时有点慌，就没多想，按照对方给我提供的电话打过去，我跟对方说要解除合同，不让他起诉我。对方说解除不了，必须我给对方打钱，赔偿违约金。随后那个王律师（手机号码：17035376374）给我发来一个农业银行的账户（62×××73），我就从自己的邮政银行的银行卡里向对方银行卡里打了5800元，之后我又联系对方那个律师，他又告诉我我需要缴纳个人所得税，一次7900元，需要打两次才行。随后我又转了7900元到对方的银行账户里，到了今天早上十点多钟，王律师给我打电话说，税务局还没有上班，让我等一会，交了钱之后我就能领奖。随后对方又给我打了一个电话，昨天的钱被银行冻结了，让我先转8800元给他，等奖金到了他再一并把奖金退回来。我就从我银行卡里转了8800元钱到对方的建设银行卡里（卡号：62×××58），之后我家里人到家我才知道被骗了，就来公安机关报警。（8）被害人任某12018年9月3日的陈述：2018年8月，QQ号为20×××81加了我QQ好友，对方给我说：您的QQ账号已被《奔跑吧》栏目组抽选为今日二等奖幸运用户。您将获得奔跑吧栏目组送出奖金13万元及笔记本电脑一台。详情请点击领奖：http：//t.cn/rfpqkst领取！请牢记您的领奖验证码5118.我就点击该链接进入一网站，我在该网站中输入我的手机号、身份证号、银行卡号、QQ号、领取地址等个人信息。之后我接到170××××3981给我打的电话，他告我您在网站上注册了奔跑吧领奖活动，让我交5000元的风险抵押金，如果我不交，他会把我个人信息发送到当地法院起诉我。之后他给我发过来一张工商银行卡账号（收款方：钟仁壮，账号：62×××27）。之后我用微信给该银行卡账号转账5000元。（9）被害人任某32018年10月8日的陈述：2018年8月31日，我收到一条中奖短信。短信上说我中了“二等奖”，有十五万八千元钱的奖金和一台笔记本电脑，让我当天领取。我没有理会，等到10月2日下午，我收到另一条短信，上面说我因为扰乱正规活动，把我起诉到了北京中级人民法院，让我联系王审判长解除合同。我打通电话后，他让我先交5800元，确认领取奖品。然后发给我一个工商银行卡号（卡号：62×××53户名：林某），我用微信转账给他了，他又告诉我，因为奖金是十五万八仟元，所以要缴纳百分之十的税，也就是两次7900元。我也用微信转给他了。我给他后，他又说我的奖金被冻结了，还要缴纳5000元解冻。我用微信转给他后就联系不上他了。（10）被害人陈某的陈述：2018年9月2日有一个陌生的QQ号加我，然后说我中奖了，我一直没有理会。在10月4日的时候，我接到短信说因我扰乱正规活动所以被起诉到北京中级人民法院，让我联系王审长。我和对方联系过后，我给对方转过去了9700元，卡号是：62×××49户名：王某1。4、被告人李某的供述与辩解被告人李某2019年6月18日供述与辩解：2017年的时候我在酒吧认识了小勇（音）,2018年的8月份的时候，小勇找到我说让我跟他一起诈骗，得到的钱分给我百分之三十。他通过QQ发中奖信息给人家，之后人家给他回电话，再骗人打钱过来，等钱到账后让钟某1、王某1、王某2给我们取钱，并且给他们10个点的好处费，被骗人打钱的银行卡是钟某1他们提供的，另外诈骗用的手机、手机卡和电脑都是小勇的，我总共跟着小勇干了一个多月，参与了十多次后觉得很害怕就不干了。我从中得了6万多元。被告人李某2019年6月19日供述与辩解：2018年7月份小勇找到我，让我跟着他一块诈骗人家，刚开始我没有自己购买手机、手机卡、电脑，他说他先垫付，前期骗的钱先不分给我，等他把本钱收回后再分给我。我同意后，就跟着他在临高县境内的偏僻山上，他通过在手机上发布奔跑吧电视栏目组中奖信息，或者通过添加人家的QQ号、通过好友信息后给人家发布中奖信息，有主动联系我们的，我们就给对方说让他们先交保证金，等对方把钱打到我们提供的银行卡上，我们就让钟某1、王某2、王某1等人把钱取出来交给我们。一般都是小勇操作，他忙不过来的时候，我也会打电话实施诈骗。参与诈骗所获利的钱我花完了，经常和朋友一块去酒吧喝酒，还有经常赌博输掉了。小勇好像姓唐，另外它的名字也有可能是小荣，我们那里的口音，小荣和小勇很像，现在我见到小勇能认出他来。被告人李某2019年7月23日供述与辩解：具体日期我记不住了，2018年7月份前后吧，小荣找到我让我跟着他一块诈骗人家，我同意后，就和他在临高县境内山上的偏僻地方，通过在手机上发布奔跑吧电视栏目组中奖信息，或者通过添加人家的QQ号、通过好友信息后给人家发布中奖信息，有主动联系我们的，我们就给对方说让他们先交保证金。如果对方愿意了，我们把银行卡发给对方。等对方吧钱打到我们提供的银行卡上，我们就让钟某1、王某2、王某1等人把钱取出来交给我们，也有让他们往我们提供的银行卡上面存钱后，我们再去银行ATM机上取出来的。一般都是小荣操作，他忙不过来的时候，我也会接打电话，给对方讲，我是奔跑吧栏目组的颁奖员，对方中了奔跑吧电视栏目组的二等奖奖金158000元和苹果笔记本电脑一台，让对方尽快办理领奖手续。对方愿意领奖的话，让对方先交保证金，一般我们让人家交5000元钱，如果对方打过来钱后，就由小荣操作，继续让对方打款，直到对方发现被骗后不再给我们打钱。如果对方不接受该奖项，我们就打电话给对方，自称是北京市等地法院的工作人员，让对方必须领奖，不领奖将被追究法律责任等威胁对方的话。等对方相信后，我们把准备好的银行卡号发给对方，让对方被钱打到这个银行卡内。等他把保证金打到这个银行卡里后，我们再让他交纳税额，让他把钱打到我们提供的银行卡。对方打钱后，小荣再让王某1、钟某1、王某2等人把钱取出来。然后给王某1、钟某1等取钱的人百分之十的好处费，分给我百分之四十，小荣自己获利百分之五十。5、辨认笔录9份；6、视听资料：光盘1张。以上证据均已当庭质证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相、利用电信网络技术手段对不特定多数人多次实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人李某在实施电信网络诈骗犯罪过程中，具有冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗、诈骗对象为未成年人、在校学生、利用“钓鱼网站”链接等技术手段实施诈骗等情形，应酌情从重处罚；本案系共同犯罪，被告人李某与他人预谋后，在实施诈骗犯罪过程中分工明确，积极参与，犯罪既遂后参与了分赃，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与实施或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李某犯罪以后在亲友陪同下投案，符合自动投案的立法本意，但是投案时没有交代自己的犯罪事实，而是在其他同案被告人到案、公安机关已掌握其主要犯罪事实后才主动交代，从自首制度中如实供述的时间节点看，已经超过了其达到自首标准的时间节点，故依法不应认定为自首，但因其在侦查阶段如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人李某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。对被告人的辩护人符合事实、于法有据的辩护意见予以采纳，其他意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2026年1月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人李某与同案犯罪行为人共同退赔被害人段南南人民币21600元，退赔被害人张云峰人民币5000元，退赔被害人刘佳鑫人民币20800元，退赔被害人彭巧琴人民币7200元，退赔被害人侯姗人民币5000元，退赔被害人刘淑芬人民币15000元，退赔被害人石青青人民币30400元，退赔被害人任鑫人民币5000元，退赔被害人任梦珂人民币26600元（已退赔），退赔被害人陈铁刚人民币9700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郝春香审判员  史军霞审判员  殷晓东二〇一九年十二月三十日书记员  王淑君