北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0112刑初208号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人崔广平，男，49岁（1970年3月12日出生），汉族，出生地辽宁省沈阳市和平区，大学文化，无业，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人刘磊，北京市京师律师事务所律师。被告人刘小军，男，33岁（1986年9月1日出生），汉族，出生地江苏省盐城市亭湖区，高中文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人徐明昊，江苏和兑律师事务所律师。辩护人何云飞，江苏和兑律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2019）144号起诉书指控被告人崔广平、刘小军犯集资诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉，后于同年8月15日以京通检刑补诉（2019）4号补充起诉决定书补充起诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官黑建彤、检察官助理徐唐佳出庭支持公诉，被害人谭某、被告人崔广平及其辩护人刘磊、被告人刘小军及其辩护人徐明昊到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查延期审理2次。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2014年4月至5月间，被告人崔广平、刘小军伙同他人在本市通州区公开宣传“以色列迈卡迪恩公司”的钻石经营业务，并谎称投资该公司可获得巨额盈利，后以参与抽奖等名义吸引社会公众投资。期间，于某、谭某、姜某、范某等人通过POS机刷卡、现金支付等方式投资共计人民币52.5万元。被告人崔广平将部分投资款转给刘小军，并将剩余投资款转入其个人账户并消费使用，2014年5月，被告人崔广平、刘小军先后离开通州后逃匿。2018年5月12日，被告人崔广平在广东省深圳市布吉雅园酒店被民警抓获，2018年5月24日，被告人刘小军在福建省福州市仓山区被民警抓获，后被告人崔广平家属退赔部分投资款人民币27万元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人崔广平、刘小军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法吸引公众投资，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，构成集资诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人崔广平在开庭审理过程中辩称其没有非法占有目的，没有携款逃匿，其参与IDC项目主要靠销售钻石获利，投资人投资后获取会员资格，会员有权推广IDC项目，其没有向投资人宣讲过投资项目，没有承诺高额回报，其没有直接将钻石发给投资人，其向刘小军转款是偿还借款，其收取钱款后未交给公司是因为其已经向公司购买钻石币，其收取钱款后将相应的钻石币给予投资人。被告人刘小军在开庭审理过程中承认崔广平向投资人介绍过IDC项目经营模式，给投资人发过钻石，辩称其没有非法占有目的，没有逃匿，其没有向投资人承诺过高额回报，其没有收取过投资人的现金，其推广IDC项目只赚取佣金，其收到崔广平给其的转款是奖金计酬收入。被告人崔广平之辩护人刘磊的辩护意见为，公诉机关指控的事实不清、证据不足，认定的犯罪数额错误，范某、谭某不是被害人，二人投资损失数额不应计算在犯罪数额内，故请求法院对被告人崔广平从轻处罚。被告人刘小军之辩护人徐明昊的辩护意见为，被告人刘小军本人也是投资人，无充分证据证明被告人刘小军主观明知涉案项目是虚构的，本案无充分证据证明被告人刘小军与崔广平、章某共谋诈骗，其未向投资人宣传、允诺高额回报，未实际占有控制投资款，并未逃匿，其不具有非法占有目的，公诉机关指控被告人刘小军犯集资诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人刘小军的行为系组织、领导传销活动的行为，但不符合集资诈骗罪的构成要件；如果法院认定被告人刘小军的行为构成犯罪，那么被告人刘小军无犯罪记录，到案后如实供述，部分被害人的经济损失已经得到弥补，取得了部分被害人的谅解，且被告人刘小军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，请请求法院对被告人刘小军从轻处罚。并提出调取被告人刘小军投资IDC项目的相关银行账户交易明细、提交物证钻石等申请。经审理查明：2014年4月至5月间，被告人崔广平、刘小军伙同他人在本市通州区公开宣传“以色列迈卡迪恩公司”的钻石经营业务，并谎称投资该公司可获得巨额盈利，后以参与抽奖等名义吸引社会公众投资，期间，于某、谭某、姜某、范某等人通过POS机刷卡、现金支付等方式投资，上述人员投资经济损失共计人民币52.5万元；被告人崔广平负责宣讲投资项目，将绑定其银行账户的POS机提供给被告人刘小军用于投资人刷卡投资，将部分赃款转给被告人刘小军，其他钱款用于其个人消费使用，被告人刘小军负责联系投资人、宣讲投资项目，操作POS刷卡消费、收取现金投资款，2014年5月，被告人崔广平、刘小军先后离开通州后逃匿。2018年5月12日，被告人崔广平在广东省深圳市布吉雅园酒店被民警抓获；2018年5月24日，被告人刘小军在福建省福州市仓山区被民警抓获；后被告人崔广平家属退赔部分被害人经济损失人民币27万元并取得被害人谅解；涉案POS机等物品已扣押。上述事实，有下列证据证实：1、被害人于某陈述及控告书证明：刘小军等人以投资IDC公司盈利中奖名义骗了其跟其妻子何某6万元人民币；2014年4月，其听朋友介绍说有个投资项目可以挣钱，后其和其爱人某到了范某租住的通州区梨园镇某小区屋内，屋里挂着IDC公司介绍、企业文件、照片等，当时有20几人，范某自称总经理，说今天召集大家来，就是叫大家发财，这个IDC公司总部在深圳，这里是IDC公司驻北京办事处总代理，还把一个叫刘小军的人介绍给大家，范某说这里由他和小刘来主办，IDC公司名叫以色列麦卡迪恩公司，是世界最大的专搞珠宝钻石的，又在什么什么地方新开了个钻石矿，怎么怎么好，希望大家来投资，3万一股，三个月回本，半年翻一番，每年利润最少翻两番，今天谁投有大奖，特等奖是50分以上钻戒一枚，价值3万元，这几天已有十几人投了等等诱惑大家，其当时就信了，刷其的工行卡投资3万元，在IDC申请表上登记，抽奖后得到了特等奖一枚假钻戒，中午范某组织大家吃饭，还有一名叫“李某”的人在场；下午其爱人何某拿着1.5万现金，从其的工行卡刷了5000元，从她自己的工行卡刷了1万元，也投了3万元，获得了三等奖一枚戒指，范某还称每月利息都打到银行卡上，刷卡机所属公司从小票上看叫沈阳某茶具，其没有签订合同，没有得到返利，刘小军负责给大伙刷卡收钱。2014年5月底，其再去IDC公司时，发现已经无人办公，房屋门紧锁，打刘小军电话也联系不上，其听说就几天的时间刘小军等人共骗取10多人投资，还有张某1、姜某也投资了。2014年11月20日，其找到范某，范某带其又找到刘小军，其跟范某、刘小军要钱，刘小军退不了，之后他联系崔广平，崔广平说了句不管就把电话挂了，再打电话就不接了，晚上在梨园某饭庄吃饭时，刘小军趁大家不注意跑了，留下了一个深棕色皮包，包里有钱包、信用卡等，后其和范某又到曹园的房内其把刷卡的POS机、挂着的IDC介绍、文件、照片等拿走，其将这些物品交给了公安机关，其还把其的刷卡单、公司介绍、申请表提供给公安机关。崔广平自称是这个项目的负责人，负责宣传讲解这个项目，刘小军负责宣传讲解，收取投资款，崔广平、刘小军介绍说IDC公司实力非常雄厚，投资IDC项目稳赚不赔，具体就是其交钱给IDC公司，公司用其交的钱做钻石生意，公司再给其分红，可以达到半年翻一番，一年翻两番；其投资时刘小军给了其一个网址，让其登录这个网址，输入申请编号，初始密码为123456，其登录后再自己更改，结果过了不到半个月，刘小军又电话通知其说网址更改了，并告诉其新的网址，让其重新登录，其不记得网址了。2018年6月，崔广平的家属赔偿其和何某全部经济损失，其出具了谅解书，对崔广平表示谅解。2、被害人姜某的陈述证明：2014年3月，范某找到其和王某、张某1，其几人都是同村的，范某告诉其有一个好事，一个叫麦卡迪恩的公司卖钻石等珠宝，让其几人买这个公司的股份，投资6万元三个月就回本，半年后就能达到12万，还让其几人在2014年10月的时候挣了钱就可以退出来，因为范某和其几人是同村的，并且又是长辈，其几人觉得没什么问题，就同意进行投资，当时是在焦王庄东边的烤鸭店说的这个事，和范某一起的还有一个叫“李某”的，范某说是他的香港朋友，是麦卡迪恩公司的人，“李某”也宣传讲解投资怎么盈利等，吃完饭后其几人到了梨园的农行，范某使用自己的卡帮王某投资了6万元，其几人又一起到了大马庄附近的汉庭酒店，当时其用自己的卡在范某和一个叫刘小军拿的一个POS机上面刷卡了6万元，听张某1说他后来给了范某6万元的现金作为投资款，当时其几人还给了范某银行卡的卡号，范某说是作为回款用的，后来也一直没有回过款。2014年4月底，范某请其几人吃饭，还给了其三人一人一个钻戒，说是公司的投资奖励；2014年5月6日，范某在通州区曹园村租了房子作为这个公司办公地点开业，其去了，待了大约十分钟左右，范某和刘小军在给一些人讲这个公司进行投资回报率很高的事，让大家进行投资，其后来有事就走了。崔广平是这个项目的经理，负责该项目全面工作，其跟他见过两次面，刘小军负责该项目的宣传、讲解和收取投资款工作，其几人投资一两个月后就联系不到崔广平了，刘小军有时还接电话，后期就不接其几人电话了；后其几人多次给刘小军打电话联系上了刘小军，并找到了刘小军，因为其有点别的事，找到刘小军后其就去忙别的事了，听说大家要求他返钱，结果在一起吃饭时刘小军趁不注意跑了，再给刘小军打电话他也不接了。2018年6月，崔广平的妻子陶某赔偿其全部经济损失，其出具了谅解书，对崔广平表示谅解。3、被害人王某的陈述证明：2014年3月，范某告诉其说有个好事，在一个叫麦卡迪恩的公司进行投资，这个公司是搞钻石生意的，投资6万元购买这个公司的股份，6个月后变成12万，当时是在焦王庄东边的烤鸭店说的这个事，其和同村的张某1、姜某一起听范某说的这个事，和范某一起的是一个叫“李某”的，范某说“李某”是他的香港朋友，还有一个叫刘小军的，其三人同意进行投资，因为其当时没有带钱，范某就说先用他的卡帮其把投资款支付了，这样在梨园的农业银行范某把钱替其支付了，汇款到了哪里其不知道；2014年4月底，范某请其几人吃饭，并且给了其三人每人一个钻石，大约30分左右；2014年5月6日，范某说麦卡迪恩公司在北京成立了办事处，进行开业仪式，是在通州区梨园镇曹园村租的房子作为办公地点，让其带一些人去捧场，其没去；2014年10月份，其没有见到回款，就找到范某，他说投资的钱回不来了，麦卡迪恩公司的人都跑了，他也没办法了。2018年6月，崔广平的妻子陶某退赔其全部经济损失，其出具了谅解书，对崔广平表示谅解。4、被害人张某1的陈述证明：2014年三四月份的一天中午，其村村民范某来到其办公室，介绍说有两个香港人，一个叫刘小军，一个叫“李某”，有个公司叫麦卡迪恩公司是经营钻石的，很有投资价值，让其投资，范某中午和其一起吃饭，并让其叫上姜某，中午其和姜某、范某还有两个香港人一起吃饭，范某、刘小军、“李某”介绍该公司的投资价值前景好，具体讲是投资给钻石，投资6万元给30分钻石，投资3万给20分钻石，然后有投资回报一年6万元可以翻3到4倍，就是将6万元购买其公司的股份和股票什么的，范某说具体也不用其管，其拿钱给范某，具体操作那两个香港人就给弄好，说完其信了，午饭后，其从建行取6万元现金，给钱地点是梨园大马庄东的某酒店，当时姜某是刷的卡，其给现金时，姜某都刷完卡了，当时范某、刘小军、“李某”和其在场，其把现金给了刘小军，没有凭证或合同，刘小军给谁了其不清楚，另外其还给其朋友投资了3万元，也是现金；5月初，范某和两个香港人在曹园租了一个两居室，成立工作室，拉拢人；其将钱交给他们后，一直也没有回报，就得到一个钻石，经鉴定，戒指价值1000元左右，但是他们说这钻石值1万多元；交完钱后一两个月左右，其听一个姓于的投资人说IDC这个项目没谱了，钱回不来了，刘小军和崔广平也找不到了，后来问范某，范某说刘小军和“李某”跑了联系不上了，后来其知道投资人多次联系刘小军并找到了他，要求他退钱，刘小军说他没那么多钱，退不了，刘小军联系崔广平，崔广平没说几句就把电话挂了，再打电话，崔广平就关机了。其通过范某知道这个IDC钻石项目后，崔广平、刘小军、“李某”他们就向其几个投资人介绍说他们的钻石产品是没有中间环节的，省去了房租，人工等中间费用，直接是从国外的钻石矿开采出来以后直接到国内投资人手中的，投资金额越大，投资收益就越大，没说过有返利和分红，投资人都没有见过实体的矿产和钻石等东西；崔广平、刘小军介绍的IDC钻石项目投资过程中没有向其返利分红，崔广平负责宣传讲解，是刘小军的上级，刘小军负责宣传讲解，收取投资款。2018年6月，崔广平的家属退赔其全部经济损失，其出具了谅解书，对崔广平表示谅解。5、被害人范某的陈述证明：2014年4月份，其朋友谭某带刘小军和“李某”找其谈投资IDC公司钻石的事，其来到通州区梨园大马庄对面的一家快捷旅店，酒店名称记不清了，他们介绍说公司叫以色列麦卡迪恩公司，是世界最大的钻石销售公司，“崔伟民”是负责人，投资3万元给一个20分的钻石，投资6万元给30分钻石等，一年翻两番，投资人都没有见过崔广平、刘小军所宣传的那些实体的矿产和钻石等东西；其帮助他们介绍了张某1、姜某等几个人，其投资了20余万元，其中包括以其自己名义投资的12万元，以其妻子翁某的名义投资1.2万元，是POS机刷卡付的钱，以其大女儿范某1名义投资3万元，以其小女儿范某2名义投资3万元，也是POS机刷卡付的钱，这两笔实际上每笔只付了1.5万元，因为每笔投资还返了1.5万元，还以其大女婿刘某的名义投资3万元，当时还抵回现金1.5万元，因为其介绍其他几个投资人投资，收到了返款，这部分钱以积分形式兑换出来的，其实际损失是13.5万元；对方一共给其两枚30分钻石，三枚20分钻石，其将一枚裸钻交给公安，这枚钻石是崔广平作为奖品给其的；公司在曹园租了一个两居室，是其和张某租的，其以个人名义跟房主张某2签订的租房合同，实际上是替刘小军租房，房租全都由刘小军交付；5月6日开业当天中午大家一起去饭店吃饭，到饭店后，刘小军和“李某”介绍一名到场的男子说他叫崔伟民，是公司的经理，吃饭过程中，崔伟民说大家的投资会在一年内翻2-3倍，吃完饭后崔伟民就离开了。开业以后十几天，刘小军和“李某”说公司在朝阳区大悦城二层办了一个展会，让其去看看，于是其就和刘小军、“李某”去了，在展会其又看到了崔伟民，其和崔伟民见过两次面。公司经营就是收钱发钻石，刘小军拿着钻石，用POS机收钱和收现金，“李某”是讲师，帮着讲解宣传，刘小军介绍说过有返点，如果介绍别人来公司投资，公司会给介绍人返点钱，但具体返多少怎么返其不清楚，但是必须以现金的方式投资才能收到返点的钱，如果是通过POS机刷卡就不能直接将返点的钱取出，只能记账等以后再介绍别人用现金投资时一起在返，其投资过程中没有获得过返利分红；张某1总共投了9万，现金给了刘小军，姜某投了6万，其还帮王某投了6万元，都是通过POS机刷卡支付的，谭某也刷卡投资了两个3万元，投资都没有凭证，只有刷卡记录。后来刘小军、“李某”说没什么事就于5月底说到江苏办点事，后来就联系不上他们了，打电话也不接，投资人就报警了。6、被害人谭某的陈述证明：2014年3月初其到深圳参加一个投资项目的会议，认识了一名自称叫章某（女，50多岁）的人，她说有个投资项目，项目老板姓崔，叫“崔伟民”，人特别实在，他是做实体的，做钻石生意的，后来其才知道“崔伟民”叫崔广平，章某邀请其一起做这个项目，其说其回去考虑考虑，就回北京了，之后章某经常给其打电话，向其说这个项目的事，其让她自己过来当面说这个事，她说她特别忙，让那名姓崔的老板亲自和其说，过了几天那名姓崔的老板就带着刘小军和其一起到通州区次渠范某找的一个地方谈这个项目，他们介绍说IDC项目是以色列一家公司的项目，这家公司是做钻石开采、加工、销售的公司，这家公司实力很好，投资IDC项目稳赚不赔，当时承诺是半年翻一番，对方说其在他们那投资6万元钱，可以送给其一颗钻石，等到5、6个月后，返还本金，并给付红利几十万；之后姓崔的老板、刘小军和范某谈了几天，范某就同意了，姓崔的老板说过两天再派一个做市场的精英过来，帮助做市场，范某就在那名姓崔的老板那投资了一些钱，过了一两天，一名叫“李某”的男子就来了，姓崔的老板就说“李某”是他们公司的精英，让他帮助做市场，其问范某这个项目怎么样，可不可以做，范某就说这个项目还可以，其就找到范某，在刘小军和那名姓崔的老板那用刷卡的方式投资了6万元，其总共投了两次，每次6万，共计12万，都是通过POS机刷卡支付的；后来还听说他们在次渠那边租了一间办公室，对外吸引投资，其去过那里一次，在那和姓崔的老板聊了好久。崔广平负责总策划，负责该项目全面工作，其跟他见过两次面，刘小军、“李某”专门负责介绍这个项目，刘小军负责联系投资人、收钱，投资没有给其凭证；其投资两三个月后就联系不到崔广平了，后来其听范某说他们找到刘小军了，让刘小军退钱，刘小军没有退，当天和刘小军一起吃饭时，刘小军趁着投资人不注意偷偷跑了，后来就联系不上刘小军了。7、证人张某2的证言及房屋租赁合同证明：2014年4、5月份其将通州区梨园曹园某室租给了范某，和范某一起的还有两个小伙子，其和范某签的租房合同。8、证人李某（系被告人刘小军之妻）的证言证明：2010年11月23日其与刘小军结婚，结婚后不久其就怀孕了，刘小军在家陪其待了半年左右，之后刘小军就经常在外地工作，具体做什么工作其也不知道，回家时他会给其一些钱。9、证人娄某的证言证明：其是崔广平户籍地社区的第二党支部书记，崔广平近几年未在该地居住。10、证人陶某（系被告人崔广平之妻）的证言及收据、谅解书证明：其自愿代崔广平退赔了被害人于某、姜某、王某、张某1的全部经济损失，他们都给其出具了收据并对崔广平表示谅解；尾号2335的中国工商银行账户不是其使用的。11、公安机关出具的辨认笔录证明：崔广平、刘小军经过分别对不同男性照片进行辨认，均指认出“李某”，并指认出章某。于某、范某、谭某经过分别对不同男性照片进行辨认，均指认出崔广平、刘小军就是骗其投资IDC项目的男子；姜某经过对不同男性照片进行辨认，指认出刘小军。于某、姜某、王柱、张某1经分别辨认，均指认出李某就是“李某”。12、公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物证照片证明：民警在于某处扣押925银镶立方氧化锆戒指1个、925银镶珍珠戒指1个、POS机1台、IDC宣传册1本、IDC董事局主席介绍镜框1个、IDC企业文件镜框1个、IDC企业介绍镜框1个、IDC钻石价格走势镜框1个、IDC专业介绍和传统镜框1个，在范某处扣押裸钻1个、鉴定证书1份。13、国宏信艺术品鉴定中心出具的鉴定意见证明：白色金属镶石戒指的白色金属材质为银，石材质为立方氧化锆；黄色金属镶石戒指的黄色金属材质为银，石材质为珍珠。14、北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估结论书证明：经评估，涉案的裸钻价值1300元，925银镶立方氧化锆戒指价值70元、925银镶珍珠戒指价值50元。15、银盛支付服务股份有限公司出具的商户注册信息、交易记录、银行账户交易明细证明：商户号尾号0028的商户名为沈阳市和平区某茶具商行，法定代表或授权人：崔广平，结算账号中国工商银行尾号4740，户名为崔广平；该商户于2014年4月至5月共收取涉案投资人消费转账38万余元；2014年4月8日至6月5日，崔广平尾号4740的中国工商银行账户共计收到深圳某电子支付科技有限公司转款42万余元，其中大部分转至陶某尾号2335的中国工商银行账户。16、IDC申请表、银行账户交易明细、签购单证明：于某尾号0150的中国工商银行账户于2014年5月6日通过POS机刷卡消费35000元，何某尾号0534的中国工商银行账户于同日通过POS机刷卡消费10000元，商户名称均为沈阳某茶具。17、银行账户交易明细、签购单证明：姜某尾号7170的北京农商银行账户于2014年4月13日通过POS机消费向沈阳某茶具转账6万元；范某尾号6677的中国工商银行账户于2014年4月9日通过POS机消费向沈阳某茶具转账12万元，尾号1778的中国农业银行账户于4月12日通过POS机消费向沈阳某茶具转账12000元，于5月10日通过POS机消费向沈阳某茶具转账3万元；谭某尾号4791的银行账户于2014年4月6日通过POS机消费向沈阳某茶具转账6万元，尾号2551的中国工商银行账户于4月12日通过POS机消费向沈阳某茶具转账3万元，尾号0973的中国农业银行账户于同日通过POS机消费向沈阳某茶具转账3万元。18、银行账户交易明细证明：陶某卡号尾号2335的中国工商银行账户（基本账户账号尾号8353）分别于2014年5月6日、5月12日、6月10日向刘小军尾号6575的中国工商银行账户转款5290元、2645.28元、10570元。19、公安机关出具的接报案经过、抓获经过、到案经过、破案经过及工作说明、工作记录证明：于某等人报警的情况、崔广平、刘小军被民警抓获的情况及案件侦破情况。20、公安机关出具的常住人口基本信息、户籍证明信、电话查询记录证明：崔广平、刘小军的出生日期、民族、住址等自然情况。上述证据经当庭质证，本院予以确认。公诉机关出具的被告人崔广平、刘小军的庭前供述在关键事实上与讯问录像的内容不相符，上述供述不具有证据能力，故本院不予确认。对于被告人刘小军之辩护人提出的调取书证、提交物证的申请，因上述申请的内容与本案犯罪事实缺乏关联性，故本院不予准许。本院认为，被告人崔广平、刘小军以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额巨大，二被告人之行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人崔广平退赔部分被害人经济损失，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。对于被告人崔广平、刘小军提出的无罪辩解意见及二被告人之辩护人提出的无罪辩护意见，经查，在案证据相互印证，足以证明二被告人客观上实施了宣传虚假投资项目、承诺高额回报的行为，采用欺骗手段进行集资，集资款转入被告人崔广平账户或由被告人刘小军收取后并未用于实际经营活动，反而携款逃匿，足见二被告人具有非法占有他人财物的主观目的，且能够排除合理怀疑，被告人崔广平、刘小军的行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪对二被告人定罪处罚，上述辩解和辩护意见缺乏事实或法律依据，故本院不予采纳。对于被告人崔广平之辩护人提出的关于被害人身份及犯罪数额方面的辩护意见，经查，本案现无证据证明被害人范某、谭某系共同作案人，且公诉机关认定的犯罪数额准确，故上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人刘小军之辩护人提出的“被告人刘小军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯”的辩护意见，经查，被告人刘小军系共同集资诈骗犯罪的积极参加者、主要实行者，在共同犯罪中起重要作用，不应认定为从犯，故上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人刘小军之辩护人提出的“被告人刘小军到案后如实供述”的辩护意见，经查，被告人刘小军到案后直至当庭均未能如实全面交代其主要罪行，不应认定其到案后如实供述，故上述辩护意见本院不予采纳；被告人崔广平、刘小军之辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。综上，本院根据被告人崔广平、刘小军犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔广平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日起至2024年5月11日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。二、被告人刘小军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2023年11月23日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。三、扣押在案的POS机一台，予以没收；扣押在案的IDC宣传册等物品，随案保存。四、扣押在案的钻石、戒指，变价后发还被害人范某、谭某；继续追缴被告人崔广平、刘小军其余违法所得，发还被害人范某、谭某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵程宇人民陪审员  谢国钧人民陪审员  杨建琴二〇一九年十二月三十日书 记 员  张慧宁书 记 员  段夕馨