安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1321刑初281号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人吴某，男，1996年11月19日出生于四川省自贡市，汉族，专科文化，学生，住四川省自贡市大安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年2月22日被砀山县公安局执行刑事拘留，2019年3月29日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人代宝森，安徽序力律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2019）256号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员李荣怼出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人代宝森均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：被告人吴某伙同吴某2（另案处理）等人经事前通谋后，由吴某等人在“六安兼职”“宣城旅游”等QQ群内发布虚假兼职广告，谎称可以通过零付款刷单。待被害人添加吴某为QQ好友后，吴某遂将刷单链接发给被害人，要求被害人复制此链接到“初心兼职代付”APP里，然后将被害人支付宝内花呗、存款强行划走，被害人发觉要求退款时，被告人吴某遂谎称是“操作”失误，向被害人推荐“在线派单招代付”等QQ名片，要求被害人添加其同伙QQ好友来进行退款，待被害人按被告人要求进行操作时其同伙继续对被害人以各种理由实施连环诈骗。自2018年11月至2019年1月，被告人吴某伙同吴某2等人以上述手段多次对被害人黄某、王某1等十余人实施诈骗共骗取他人钱款35582余元，其具体犯罪事实如下：一、2019年1月31日，被害人黄某（QQ号25×××47）在网上找兼职时，看到“六安兼职”QQ群里有昵称叫“共勉”被告人吴某发的兼职信息。黄某添加“共勉”（QQ号27×××01）后，吴某告诉黄某“零付款”刷单赚钱，吴某向吴某2（另案处理）要刷单链接，吴某2共给吴某五个链接，吴某将这五个链接发给黄某，黄某复制链接到一个叫“初心兼职代付”APP里，黄某支付宝共被转账2490元。黄某向吴某要求退钱，吴某又向黄某推荐了昵称是“在线派单招代付”（QQ号28×××09）退款联系人（在逃），黄某加他为好友后，“在线派单招付”告诉黄某需要往余额宝里充5000元，“在线派单招付”发给黄某一个二维码，黄某扫描二维码后发现扫码付款4990元，对方告诉黄某24小时后退款到账。黄某共被骗7480元。二、2019年1月24日，被害人王某1（QQ号23×××21）在宣城一个兼职群里看到被告人吴某发的兼职信息，王某1加吴某QQ（QQ号码：27×××01，昵称：共勉）好友想做刷单兼职，吴某让其下载一个“初心兼职代付”APP，给其一个网址链接，王某1把这个链接输入“初心兼职代付”APP后被骗410元钱。三、2019年1月28日，被害人马某（QQ号21×××98）在“宣城旅游”QQ群里看到被告人吴某发来的兼职信息，就加吴某（QQ号码：27×××01）QQ好友。吴某让其下载一个“初心兼职代付”APP，并给马某两个链接，马某输入这两个链接后被从支付宝划走700元。吴某将马某推给网名叫“扯淡”（在逃）的人，“扯淡”发给马某一个二维码说是退钱用的，马某用支付宝识别二维码后，支付宝里的钱又被划走700元。马某共被骗1400元。四、2018年12月17日，被害人赵某（QQ号码31×××87）在同学的QQ兼职群里看到被告人吴某（QQ号27×××01）发的刷单赚钱的兼职信息，就加为好友，赵某按照吴某要求用支付宝刷了三单，分别为300元、500元、1596.3元，赵某找吴某要佣金，吴某将赵某的QQ号码拉入黑名单。赵某共被骗2396.3元。五、2018年12月17日，被害人吴某1（QQ号20×××85）在同学的QQ兼职群里看到被告人吴某（QQ号27×××01）发的刷单赚钱的兼职信息，就加为好友，吴某1按照吴某要求用支付宝刷了两单，分别为499元、1000元，吴某1找吴某要佣金，吴某将吴某1的QQ号码拉入黑名单。吴某1两单被骗走1499元。六、2018年11月26日，被害人陈某1（QQ号27×××01，昵称S.）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码27×××01，昵称：共勉）发的招兼职信息，陈某1加吴某（QQ号码27×××01）QQ好友，吴某让陈某1开通支付宝花呗，后吴某发给陈某1一个支付宝二维码，让陈某1扫码刷单，陈某1扫码支付后，花呗上被扣掉995元。陈某1找吴某退钱，吴某又将陈某1推荐给了QQ昵称为“我本无意”（QQ号码23×××82）的人（在逃），“我本无意”发给陈某1一个链接，称登录支付后就可以退款，陈某1点击该链接登录支付后，支付宝又被扣款3000元。陈某1共被诈骗3995元。七、2019年1月24日，被害人程某（QQ号19×××03）在一个QQ群里看到被告人吴某用QQ(QQ号码27×××01，昵称：共勉)发的找兼职信息，程某加吴某好友后，吴某发给程某四个链接，程某按照吴某要求操作后，程某支付宝花呗被扣款1700元，程某被骗1700元。八、2018年11月2日，被害人陈某2（QQ号19×××61）在一个QQ群里（238255144）看到被告人吴某用QQ(QQ号码27×××01，昵称：共勉)发的招兼职信息，陈某2加吴某为好友后，吴某发给陈某2一个链接，陈某2按照吴某要求操作后，陈某2支付宝花呗被扣款1830元，陈某2被骗1830元。九、2018年11月8日，被害人汪某（QQ号18×××39）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ(QQ号码27×××01，昵称：共勉)发的招兼职信息币充值，汪某按照吴某要求操作后汪某被扣款1996.48元，汪某共被骗1996.48元。十、2019年1月12日，被害人檀某（QQ号85×××17）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ(QQ号码16×××43，昵称：大不点)发的招兼职信息，檀某添加吴某QQ好友，吴某发给檀某一个链接，檀某按照吴某要求操作后檀某支付宝花呗被扣款5288元，檀某被骗5288元。十一、2018年12月25日，被害人陈某3（QQ15×××68）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码：17×××55，昵称：李波）发的招兼职信息，陈某3添加吴某QQ好友，吴某发给陈某3一个二维码，陈某3按照吴某要求操作后陈某3支付宝花呗被扣款4299元，陈某3被骗4299元。十二、2019年1月24日，被害人蔡某（QQ10×××39）在一个兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码：20×××23，昵称：98）发的招兼职信息，蔡某添加吴某QQ好友，吴某发给蔡某一个链接，蔡某按照吴某要求操作后蔡某支付宝花呗被扣款1189.09元，蔡某被骗1189.09元。十三、2019年1月16日，被害人王某2（QQ号11×××20）在一个兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码：20×××23）发的招兼职信息，王某2添加吴某QQ好友，吴某发给王某2一个链接，王某2按照吴某要求操作后王某2支付宝花呗被扣款2000元，王某2被骗2000元。为证明上述事实，公诉人当庭出示、宣读了相关证据，公诉机关认为，被告人吴某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱物共计35582.87元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人吴某当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，辩称其未实施起诉书第十一起指控诈骗陈某34299元的行为。辩护人在认同被告人自辩意见的同时提出，被告人吴某归案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人吴某与吴某2（另案处理）等人经事前通谋后，由吴某等人在“六安兼职”“宣城旅游”等QQ群内发布虚假兼职广告，谎称可以通过零付款刷单。待被害人添加吴某为QQ好友后，吴某遂将刷单链接发给被害人，要求被害人复制此链接到“初心兼职代付”APP里，然后将被害人支付宝内花呗、存款强行划走，被害人发觉要求退款时，被告人吴某遂谎称是“操作”失误，向被害人推荐“在线派单招代付”等QQ名片，要求被害人添加其同伙QQ好友来进行退款，待被害人按被告人要求进行操作时其同伙继续对被害人以各种理由实施连环诈骗。自2018年11月至2019年1月，被告人吴某伙同吴某2等人以上述手段多次对被害人黄某、王某1等十余人实施诈骗共骗取他人钱款35582余元。其具体犯罪事实如下：一、2019年1月31日，被害人黄某（QQ号25×××47）在网上找兼职时，看到“六安兼职”QQ群里有昵称叫“共勉”被告人吴某发的兼职信息。黄某添加“共勉”（QQ号27×××01）后，吴某告诉黄某“零付款”刷单赚钱，吴某向吴某2（另案处理）要刷单链接，吴某2共给吴某五个链接，吴某将这五个链接发给黄某，黄某复制链接到一个叫“初心兼职代付”APP里，黄某支付宝共被转账2490元。黄某向吴某要求退钱，吴某又向黄某推荐了昵称是“在线派单招代付”（QQ号28×××09）退款联系人（在逃），黄某加他为好友后，“在线派单招付”告诉黄某需要往余额宝里充5000元，“在线派单招付”发给黄某一个二维码，黄某扫描二维码后发现扫码付款4990元，对方告诉黄某24小时后退款到账。黄某共被骗7480元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。二、2019年1月24日，被害人王某1（QQ号23×××21）在宣城一个兼职群里看到被告人吴某发的兼职信息，王某1加吴某QQ（QQ号码：27×××01，昵称：共勉）好友想做刷单兼职，吴某让其下载一个“初心兼职代付”APP，给其一个网址链接，王某1把这个链接输入“初心兼职代付”APP后被骗410元钱。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。三、2019年1月28日，被害人马某（QQ号21×××98）在“宣城旅游”QQ群里看到被告人吴某发来的兼职信息，就加吴某（QQ号码：27×××01）QQ好友。吴某让其下载一个“初心兼职代付”APP，并给马某两个链接，马某输入这两个链接后被从支付宝划走700元。吴某将马某推给网名叫“扯淡”（在逃）的人，“扯淡”发给马某一个二维码说是退钱用的，马某用支付宝识别二维码后，支付宝里的钱又被划走700元。马某共被骗1400元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。四、2018年12月17日，被害人赵某（QQ号码31×××87）在同学的QQ兼职群里看到被告人吴某（QQ号27×××01）发的刷单赚钱的兼职信息，就加为好友，赵某按照吴某要求用支付宝刷了三单，分别为300元、500元、1596.3元，赵某找吴某要佣金，吴某将赵某的QQ号码拉入黑名单。赵某共被骗2396.3元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。五、2018年12月17日，被害人吴某1（QQ号20×××85）在同学的QQ兼职群里看到被告人吴某（QQ号27×××01）发的刷单赚钱的兼职信息，就加为好友，吴某1按照吴某要求用支付宝刷了两单，分别为499元、1000元，吴某1找吴某要佣金，吴某将吴某1的QQ号码拉入黑名单。吴某1两单被骗走1499元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。六、2018年11月26日，被害人陈某1（QQ号27×××01，昵称S.）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码27×××01，昵称：共勉）发的招兼职信息，陈某1加吴某（QQ号码27×××01）QQ好友，吴某让陈某1开通支付宝花呗，后吴某发给陈某1一个支付宝二维码，让陈某1扫码刷单，陈某1扫码支付后，花呗上被扣掉995元。陈某1找吴某退钱，吴某又将陈某1推荐给了QQ昵称为“我本无意”（QQ号码23×××82）的人（在逃），“我本无意”发给陈某1一个链接，登录支付后就可以退款，陈某1点击该链接登录支付后，支付宝又被扣款3000元。陈某1共被诈骗3995元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。七、2019年1月24日，被害人程某（QQ号19×××03）在一个QQ群里看到被告人吴某用QQ(QQ号码27×××01，昵称：共勉)发的找兼职信息，程某加吴某好友后，吴某发给程某四个链接，程某按照吴某要求操作后，程某支付宝花呗被扣款1700元，程某被骗1700元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。八、2018年11月2日，被害人陈某2（QQ号19×××61）在一个QQ群里（238255144）看到被告人吴某用QQ(QQ号码27×××01，昵称：共勉)发的招兼职信息，陈某2加吴某为好友后，吴某发给陈某2一个链接，陈某2按照吴某要求操作后，陈某2支付宝花呗被扣款1830元，陈某2被骗1830元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。九、2018年11月8日，被害人币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。汪某币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。（QQ号币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。18×××39币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ(QQ号码币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。27×××01币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。，昵称：共勉)发的招兼职信息，币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。汪某币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。添加吴某为好友后，吴某发给币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。汪某币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。15个链接，其中13单话费，2单Q币充值，汪靓宇按照吴某要求操作后汪靓宇被扣款1996.48元，汪靓宇共被骗1996.48元。案发后，被告人吴某已通过其亲属将涉案款项退还被害人。十、2019年1月12日，被害人檀美芳（QQ号858449517）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ(QQ号码1605271943，昵称：大不点)发的招兼职信息，檀美芳添加吴某QQ好友，吴某发给檀美芳一个链接，檀美芳按照吴某要求操作后檀美芳支付宝花呗被扣款5288元，檀美芳被骗5288元。十一、2018年12月25日，被害人陈翠（QQ157654668）在一个QQ兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码：1735145655，昵称：李波）发的招兼职信息，陈翠添加吴某QQ好友，吴某发给陈翠一个二维码，陈翠按照吴某要求操作后陈翠支付宝花呗被扣款4299元，陈翠被骗4299元。十二、2019年1月24日，被害人蔡昊傑（QQ1040844039）在一个兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码：2097488623，昵称：98）发的招兼职信息，蔡昊傑添加吴某QQ好友，吴某发给蔡昊傑一个链接，蔡昊傑按照吴某要求操作后蔡昊傑支付宝花呗被扣款1189.09元，蔡昊傑被骗1189.09元。十三、2019年1月16日，被害人王宇（QQ号1193678020）在一个兼职群里看到被告人吴某用QQ（QQ号码：2097488623）发的招兼职信息，王宇添加吴某QQ好友，吴某发给王宇一个链接，王宇按照吴某要求操作后王宇支付宝花呗被扣款2000元，王宇被骗2000元。另查明：2019年2月20日，被告人吴某在四川省自贡市大安区周家冲路211号1栋1单元2楼2号其家中被自贡市公安局大安分局大安街派出所民警抓获，当日被羁押于自贡市看守所。2019年2月21日被砀山县公安局民警押解至砀山，次日被该局执行刑事拘留。被害人黄程程、马正薇、陈羽凡、赵媛媛、吴雅婷、汪靓宇分别出具谅解书，对被告人吴某的行为予以谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、书证（一）户籍信息，载明被告人吴某出生日期等个人身份信息，证明其作案时已达到完全刑事责任年龄。（二）违法犯罪前科查证情况工作记录，载明被告人吴某此前无违法犯罪记录。（三）归案经过，载明被告人吴某在四川省自贡市大安区周家冲路211号1栋1单元2楼2号其家中被自贡市公安局大安分局大安街派出所民警抓获。（四）王超与吴某QQ聊天记录，证明吴某向王超索要过验证码。（五）搜查笔录（附扣押清单），载明2019年2月20日，在吴强的见证下，侦查人员对被告人吴某住处进行搜查，发现手机三部、笔记本电脑一台，并对以上物品进行技术封存、扣押。（六）支付宝转账电子回单，证明被告人的亲友于2019年5月22日，通过曹宁支付宝账户（18155765596）分别向赵媛媛（19855329866）转账2400元、向黄程程（17775021237）转账7480元、向王书文（18756380870）转账410元、向吴雅婷（13637107279）转账1500元、向陈羽凡（15055514991）转账4000元、向汪靓宇（17353769353）转账2000元、向陈珂（18726327761）转账1830元、向程佳（15228197825）转账1700元。（七）谅解书及领条，证明被害人黄程程、马正薇、陈羽凡、赵媛媛、吴雅婷、汪靓宇收到吴某、吴嘉祐亲属退赔的被骗款项，并对被告人予以谅解。（八）被害人与被告人的聊天及转账记录，证明黄程程提供与“共勉”的聊天及转账情况；马正薇提供与“共勉”、“扯惔”的QQ聊天记录及支付宝转账情况；赵媛媛QQ（3118123287）与“共勉”（2762346201）的聊天记录及支付宝转账情况；吴雅婷QQ（2056224385）与“共勉”（2762346201）的聊天记录及支付宝转账情况；程佳QQ（1968424103）与“共勉”（2762346201）的聊天及转账情况；陈羽凡于2018年11月26日通过支付宝向“共勉”（QQ号2762346201）、“我本无意”（QQ号2353815282）转账情况；陈珂于2018年11月2日通过支付宝花呗支付情况；汪靓宇与“美丽学姐”的QQ聊天记录及15次支付宝转账情况。（九）聊天记录恢复截图，载明被害人受骗过程。（十）账户主体查询详情，载明吴某支付宝收款情况。三、证人证言（一）吴嘉祐的证言：2018年12月我通过QQ号（3030888880昵称是“JS”）加入一个QQ群，里面有人销售话费充值抵用券，有人会把需要充话费的号码发到这个群里面，我在群里说我要接这个单子（意思是这个号码的话费我来充）。充100的话费我用十块钱的抵用券最多能赚五块钱。2018年12月底，在这个话费充值群里有一个人通过昵称是“幸运女神”的QQ号加我，想让我跟着他干，带我赚钱。他意思是把支付宝花呗里面的钱通过话费套现，成功以后他得80%，我得20%，问我有没有渠道。我就说“我手里面有充话费的单子可以给他做”。后来这个人需要支付宝套现的时候会通过给我QQ号3030888880发信息，让我给他发500元联通话费充值链接。这个话费充值链接付款成功后，会把支付宝花呗付款成功截图通过发到我的QQ（3030888880）上，我收到500元的联通话费充值链接钱给我450元或460元以后，我会通过我的支付宝给对方转360元或368元，我得到90元或92元。2019年1月，“幸运女神”又通过“共勉”加我，我感觉他在做违法犯罪的事情，风险有点大，就说“要把我们通过话费套现的钱改成五五分成”，这样我可以多赚点。从2019年1月至2月，我通过QQ号3030888880给“共勉”一共提供支付宝花呗套现话费充值金额500元的链接有一二十个，每个500元的话费链接商家给我490元，这些钱都是打到我支付宝上面，我得到钱后再给“共勉”五五分成。我一共得到的分成大概有三四千元，每次我给“共勉”分成都是我的支付宝转给对方的支付宝。支付宝花呗套现话费链接的钱有个叫“莆田”的商家转到我支付宝上。我的支付宝账号是13007989909我每次都是通过支付宝口令红包的形式给“共勉”转钱。“共勉”QQ号昨天被我删除了，因为从2019年1月开始我知道“共勉”用我给他的充值话费的链接骗别人的钱，我就睡不着。昨天一个QQ昵称“我爱豹纹”（QQ号是2483639328）给我发信息说“共勉”因为七千元被安徽公安抓走了，让我把“共勉”删掉。我向“共勉”发的都是联通公司的话费链接，共有二十个500元的话费链接，有时他也问我要200、300、400多的我也通过QQ给他发过去。从2019年1月至2月我一共分了三四千元。我只用QQ号3030888880给“幸运女神”、“共勉”发过信息，我没有使用过别的QQ号。（二）王超的证言：2018年10月吴某用他自己经常使用的QQ号给我的QQ号(319115743)发信息问我有没有多余不使用的QQ号给他用，因为我的一个QQ号2762346201已经长时间不用，这个里面只有两个好友，我就给吴某说我有一个不用。吴某就让我把这个QQ号给他用，我把2762346201给他使用了。吴某拿到这个QQ号之后就把我的原始密码给修改了。有时他换设备登录2762346201时，系统提示会让他输入验证码，这个验证码是发我手机上的，他会通过他自己经常使用的QQ号给我发信息要验证码，我把验证码通过QQ发给他。吴某经常使用的QQ号是1635729321，昵称现在是DOG，让我备注成吴某。四、被害人的陈述（一）黄程程的陈述：2019年1月31日我在“六安兼职”的QQ群里看到昵称“共勉”（QQ号2762346201）的网友1月30号15时40分发的一个兼职信息，我就直接加的他好友，他让我下载一个名字叫“初心兼职代付”APP，以操作错误为由分四次从我支付宝花呗中扣掉了2000元钱。第五次是我余额宝里的490元，这五次我共被骗2490元。这五次支付宝付账后显示的都是中国联通交费充值。我察觉被骗后通过QQ让他退钱，他给我发另一个QQ号（2897699209昵称是“在线派单招代付”），让我找这个QQ号退钱。2019年1月31日我加这个QQ好友，又被骗取4990元，我共计被骗人民币7480元。（二）王书文的陈述：2019年1月24日，我在QQ群看到有个昵称叫“共勉”（QQ号2762346201）发了一个兼职信息。我加了“共勉”为好友，他给我发了一个软件下载链接，下载好后是一款名字叫“初心兼职代付”的APP，从我的支付宝花呗划走了410元。（三）马正薇的陈述：2019年1月28日我在一个名叫“宣职旅游”的群里看到昵称是“共勉”的网友发的兼职信息，后加其为好友，他给我发了一个软件下载链接，下载的APP叫“初心兼职代付”，后以操作错误为由分两次发我连接，用我的支付宝花呗支付了500元、200元。然后给我一个名字叫“扯淡”的QQ号540600545，说是他的老板，让我加他好友，他会退款给我。我加“扯淡”为好友之后，他让我把支付宝余额截图给他，并让我存700元到支付宝的余额里面，我把验证码发给他后，我支付宝里的700元钱就没有了。我问他什么时候退款，他就不理我，我找“共勉”，他也不理我。我共被骗1400元。（四）赵媛媛的陈述：2018年12月17日，我在同学的QQ兼职群看到有人发信息找刷单的人，我加其为好友。对方给我发了一段刷单流程说明，我按说明操作，第一单刷了300元，第二单刷了500元，第三单刷了1596元。刷完后我找对方要佣金，对方说在90小时内钱到账。我到最后一天QQ联系对方，对方把我拉黑了。我被骗2396元。（五）吴雅婷的陈述：2018年12月17日晚上7点左右，我在同学的QQ兼职群看到有人发消息找刷单的人，然后我加其为好友并联系，对方给我发了一段刷单流程说明，我按说明操作。我第一单刷了500元，第二单刷了1000元，刷完之后我找对方要佣金，对方说90小时内钱到账。我到最后一天QQ联系对方，对方把我拉黑了。我被骗1500元。对方的QQ号是2762346201，微信号是a1824939796、1287279480。我的QQ号是2056224385，支付宝号是13637107279。对方通过QQ发了一个二维码给我，我用支付宝扫二维码支付。（六）程佳的陈述：2019年1月24日，我在一个QQ兼职群里看到一条关于肯德基刷单的兼职消息。我加了对方的QQ2762346201，问对方这个兼职怎么做。对方给我发了一个链接，我看到链接是零元，付款后成了500元，前三次是500元，最后一次是200元，共被骗1700元。之后对方说把他老板的QQ发给我，让我和老板谈。我加了对方老板QQ2239814343，对方也是要我去找一个花呗金额是我两倍的人来，我没有去做。我当时知道已经上当受骗，之后就没有理他，也没有报警。（七）陈羽凡的陈述：2018年11月26日19时许，我在QQ群看到昵称叫“共勉”（账号2762346201）的人发兼职，我加了对方的QQ。对方说是刷单兼职，并让我开通花呗，后欺骗我直接从我的花呗上扣了995元。他给我一个QQ（2353815282，昵称：我本无意）说是商家的，让我找商家退钱，商家那边同意后让我把支付宝账号里的总金额存到995元的三倍才能退款。我就往支付宝里存了3000元。接着对方给我发了一个链接，让我登录我的支付宝账号，我的3000元也被刷走了。我共被骗了3995元。我的支付宝账号是15055514991，昵称1999，QQ号码是2783451501，昵称S。（八）陈珂的陈述：2018年11月2日19点左右，我在手机QQ群看到有人发兼职信息，我跟对方私聊，对方教我操作，先是在手机下载一个淘宝代付的APP，后在QQ上发了一个链接给我，叫我点进去，我点进去后显示是支付宝软件的继续支付页面，我点了继续支付，输入自己的付钱密码，我手机上就显示支付宝花呗的1830元被扣掉。我就问对方，对方让我打钱，对方收款名称是百度在线网络技术（北京）有限公司。（九）汪靓宇的陈述：2018年11月8号晚上大约7点，我在手机QQ的一个兼职群里加了一个人，他的网名叫“共勉”，他又用另外一个号加了我，名字叫“美丽学姐”。他说他会发给我付钱的二维码，让我去扫。他发了15个二维码，我扫了第一个码就直接进入了支付宝的支付页面，页面里直接显示出是否确认支付499元，我点确认后，这个页面便直接从我支付宝账户余额里扣走了钱。然后我又开始扫剩下的二维码，这些二维码扫了后全部都是直接进入支付页面，问是否确认支付这个价钱，点确认后页面就直接从余额里把钱扣走。我与他都是通过QQ联系，我的QQ号是1834616939，网名是咖啡加茶，对方名叫共勉，他把我删了。“美丽学姐”的QQ号是1378564628。我一共刷了15单，第一单金额是499元。第二单到第十三单都是99.8元，第14单金额是199.6元，第15单金额是100.28元。对方没有返现。（十）檀美芳的陈述：2019年1月12日，我在龙岩高校兼职群里看到一条兼职信息，我加了对方QQ并向对方了解如何兼职，对方称以淘宝刷单返利的方式兼职，之后对方让我下载一款名为“初心兼职代付”的APP软件，并告知我在APP里操作，无需支付款项，只需按照APP内要求操作即可，之后对方向我发送了支付链接，让我复制该链接到“初心兼职代付”的APP软件付款，我按对方的要求操作之后发现支付宝内的钱被扣了，我向对方索要退款，对方就以各种理由推脱，说退款需要时间等待，我一共被骗5388元对方的QQ号码是1605271943（昵称：“大不点”），另一个号码（2723848376昵称：商家退款-妍妍）。（十一）陈翠的陈述：我在一个叫“重庆理工大学兼职群”，群号是“214414430”里面有一个叫QQ名叫“李波”，QQ号是1735145655，他在群里发布兼职消息。我就用我的QQ157654668加了他。然后他发了一个支付二维码，我用支付宝扫描这个二维码，显示是支付宝的一个支付连接，商品价格是4299元，我就按照他说的，开通了支付宝里面的花费，用花呗分期12期支付了这个商品链接，我担心被骗，他为了说明他没有骗我，发了一张李波的身份证，身份证上显示他是重庆开州区人，对方又给我一个QQ号2746882392，说这个是商家的人，让我直接找他退款，我就用我的QQ号添加了他，然后他让我再从借呗转钱过去，我就知道这也是骗子，就没有按照他说的做。（十二）蔡昊傑的陈述：2019年12月21日下午四点左右，我在QQ上加入了一个QQ群，主题是扬州大学生兼职的一个QQ群，群名叫“扬州兼职全职大学生”，QQ号是318945486，群里面有一些兼职的信息，我加她的QQ好友，QQ昵称是98，QQ号是2097488623，我问他如何刷单，他在QQ里发给我一个链接，让我下载APP，然后让我把下载后的APP截图发给对方，我下载安装好之后，对方给了我一个网址，让我把地址复制到那个页面上，我照做以后，页面跳转到支付宝，我共被骗了1189.09元。（十三）王宇的陈述：我在QQ上收到一个兼职刷单信息，对方核实了我的支付宝信誉度后，发了一个APP连接给我，我点击下载成功后，对方又发了一个商家链接给我，让我将商家链接复制粘贴到APP中，然后转到了支付宝支付的页面，对方跟我说零元付款就可以了，我支付的时候看到页面确实是零元，就选择了花呗支付，输入密码，但是之后我打开我的支付宝发现了刚才那一笔是2000元，我问对方扣款2000是什么情况，他说这个钱没有进商户，让我再报一个没有用过花呗的支付宝账号给他，他将2000元退给我，但是我发了一个花呗额度为200的账号，他说额度太低要找一个1000元左右的，之后又有一个QQ名为商家退款-慧慧的人加我，自称商家客服，说我的支付宝余额要达到4000才可以退款，不然就退不了了，然后我就觉得不对劲，应该是骗子我就报警了。五、被告人吴某的供述与辩解2018年3月我被人网络刷单骗了17000元，我被骗以后找对方要钱，对方说让我跟他一起通过网络兼职刷单骗钱，骗成功以后给我35%-40%提成。2018年10月至2019年1月底我陆续从网上买一些QQ号和从我朋友那里要了一些QQ号从事网络刷单诈骗。其中QQ号有2943926726、1725528649、2209249406、2096765794、2977473209、2897243457、1605271943、2482673312、2097488623、1735145655。我骗钱只使用过QQ号是1735145655（昵称“二十一”）、540600545（昵称“幸运女神”）、2762346201（昵称“共勉”）这三个QQ号，我使用这三个QQ号大概骗了一二十个人，从2018年10月份开始的，我一共骗了15000元左右，然后我会把这些受害人推给我的上线，让我的上线继续骗钱。也用这三个QQ号在兼职群发网络兼职刷单信广告信息。兼职广告信息内容是“支付宝订单兼职，一个订单工资20-30元不等，工资都是做一单给一单不拖欠”等。想做兼职的会主动添加我的QQ号，我发给他“初心兼职代付”的APP，让他自行在手机上下载安装，他安装好以后，我会通过QQ给他发一些付款链接，每次付款额度不会超过500元，他收到付款链接以后，我让他把这个链接复制到“初心兼职代付”APP，他点击以后就会通过支付宝付钱，付款成功以后，我又编造各种退款理由，让他继续点击我给他发的付款链接，也就是继续骗他支付宝里面的钱。被骗的人找我退钱，我编造退钱的理由把他推送给我的上家，让上家继续骗他的钱，上家骗取成功后按35%-40%的提成给我转个红包。六、鉴定意见，根据提取被告人及被害人手机内微信、QQ帐号，经鉴定认定被告人利用电信网络诈骗的事实。七、勘验、搜查、辨认、侦查实验等笔录，证明在被告人吴某居住的房间内搜查出其作案时所使用的三部手机及笔记本电脑一部。八、视听资料、电子数据，砀山县公安局制作的电子数据检验报告光盘十二张。载明被告人吴某实施诈骗的时间过程。本院认为：被告人吴某以非法占有为目的，利用腾讯QQ软件散布虚假招聘兼职信息，以零付款刷单可获取佣金为诱惑，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某犯诈骗罪的事实存在，罪名成立。被告人吴某归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人归案后，通过其亲友退赔部分被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人以此为由提出对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人吴某对起诉书指控其第十一起的犯罪事实当庭予以否认，经查，被害人陈某3的陈述：“我在“重庆理工大学兼职群”内见一QQ号17×××55、名称“李波”，在群里发布兼职消息，我用我的QQ号15×××68加了他，后被骗4299元”与被告人吴某原在侦查阶段的供述：“我骗钱只使用过QQ号是17×××55（昵称“二十一”）、54×××45（昵称“幸运女神”）、27×××01（昵称“共勉”）这三个QQ号，我使用这三个QQ号大概骗了一二十个人，从2018年10月份开始共骗取约15000元”相互印证，足以认定其骗取被害人陈某3钱款的事实存在，故被告人吴某的当庭辩解不能成立，本院不予采纳。根据被告人吴某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年2月19日止；罚金于判决书生效后30日内缴纳）。二、责令被告人吴某将其违法所得未退赔部分退赔给被害人。三、对被告人吴某在诈骗过程中所使用的其本人所有的三部手机、一部电脑予以没收（现存于砀山县公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  管义龙审 判 员  操 丽人民陪审员  汪 丽二〇一九年十二月十三日书 记 员  怀加利附本案适用相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。