甘肃省白银市白银区人民法院刑事判决书（2019）甘0402刑初306号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人叶静，女，1971年4月3日出生，江西省全南县人，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，住甘肃省白银市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月6日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人苏来生，甘肃文谭律师事务所律师，白银市白银区法律援助中心指派。白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2019]155号起诉书指控被告人叶静犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派代理检察员高承菊出庭支持公诉，被告人叶静、辩护人苏来生、被害人马某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年至2018年，被告人叶静经预谋后对马某谎称一名军人对马某一见钟情，请叶静帮忙介绍对象，后叶静在互联网上注册多个QQ号，虚构周晨、李志宏等军人身份与马某通过网络聊天交往处对象。骗取马某信任后，被告人叶静冒充虚构的周晨、李志宏等人谎称办理随军家属需要交纳保证金、军人财产挂靠费、军人安置房产费等为由，骗取马某现金40.1万元，后将所得赃款挥霍。针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了书证借条、户籍证明、银行卡交易明细等；证人陈某等人的证言；被害人马某的陈述；被告人叶静的供述与辩解；辨认笔录；电子数据等证据证实，认为被告人叶静以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在六年以上八年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人叶静在庭审调查阶段对指控的诈骗数额提出异议，辩称其只诈骗了23.5万元，对指控的诈骗罪名无异议，经庭审质证在辩论阶段对指控其诈骗数额没有异议，表示认罪认罚，希望法庭给其从轻处罚的机会。辩护人对指控的犯罪事实及罪名定性不持异议，提出被告人叶静具有自首、主观恶性较轻、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、家境窘迫等法定和酌定从轻处罚情节，建议法庭宽严相济，罚当其罪。经审理查明，2011年下半年，被告人叶静因租房与马某认识，后马某经常去叶静经营的商店聊天，叶静了解到马某系单身。期间，曾有一身穿迷彩服的军人来叶静经营的商店买东西时与马某搭讪过。被告人叶静经预谋后，向马某谎称那名军人对马某一见钟情，请她帮忙介绍和马某谈对象，后叶静在互联网上注册多个QQ号，虚构周晨、李志宏等军人身份添加马某为QQ好友，通过网络与马某聊天交往处对象。在骗取马某信任后，被告人叶静冒充虚构的周晨、李志宏等人谎称办理随军家属需要交纳保证金、军人财产挂靠费、军人安置房产费等为由，截止2018年3月分多次共计骗取马某现金40.1万元，所骗赃款被叶静陆续用于偿还个人欠款及其他挥霍。2019年2月6日，被告人叶静因他人报警被白银市公安局白银分局民警抓获后传唤到案，到案后供述了多次诈骗马某现金的事实。上述事实，有公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据证实：1、物证手机照片，证明从叶静处扣押的作案手机一部已拍照固定。2、受案登记表及立案决定书，证明该案系由马某于2018年11月13日报案至白银市公安局白银分局后立案查处的。3、到案经过，证明叶静于2019年2月6日被白银市公安局白银分局民警抓获后传唤到案。4、借（欠）条复印件，证明2012年5月29至同年11月14日期间马某分八次借给叶静现金14.6万元，叶静出具借（欠）条八张。5、户籍证明，证明叶静身份信息等基本情况，已达刑事责任年龄。6、扣押清单，证明2019年2月6日从叶静处扣押手机一部。7、借（贷）款合同（协议）、贷款借据及贷款银行客户交易明细对账单，证明马某于2017年6月22日从光大银行贷款5.5万元、于2017年11月15日从宜人贷平台借款27427.31元、于2017年11月24日从上海夸客金融信息服务有限公司借款8.23万元、于2018年3月28日从农村信用合作联社贷款10万元，以上共计贷款264724.31元。8、银行卡交易明细及信用卡交易明细，证明马某名下工商银行卡号尾号为“4259”的账户于2017年8月至2018年1月期间分十二次向叶静银行卡账户转账3.83万元；名下工商银行信用卡于2017年5月至2018年1月期间分六次在叶静名下POS机绑定的商户白银区静苑烟酒副食商店、白银阳光服装批发商城个体叶静刷卡9415.59元；名下兴业银行卡号尾号为“2100”的信用卡于2017年7月至2018年1月期间分三次在叶静名下POS机绑定的商户白银区静苑烟酒副食商店刷卡1.9万元；名下交通银行卡号尾号为“1419”的信用卡于2016年1月至2018年2月期间分十六次在叶静名下POS机绑定的商户白银区静苑烟酒副食商店、白银阳光服装批发商城个体叶静刷卡8.058万元；名下浦发银行卡号尾号为“3751”的信用卡于2016年3月至2018年3月期间分十一次在叶静名下POS机绑定的商户白银区静苑烟酒副食商店刷卡2.765万元；名下招商银行卡号尾号为“6977”的信用卡于2017年9月至2018年4月期间分四次在叶静名下POS机绑定的商户白银区静苑烟酒副食商店刷卡9950元；名下农村信用合作联社卡号尾号“2834”的账户于2018年3月28日贷款开户发放10万元，同日通过手机银行给叶静转账2万元。以上共计204895.59元。9、被害人马某的陈述，证明2011年下半年其将朋友委托照看的房子出租给叶静，后其在叶静经营的烟酒副食商店要房租时和叶静聊天，期间有个穿迷彩服的男子过来和其搭讪其未理，几天后叶静说那个穿迷彩服的当兵男子叫周晨想和其谈对象，叶静就给其申请了QQ号并让周晨添加其为好友，二人就在QQ上聊天。后其去叶静经营的烟酒副食商店和叶静聊天时，叶静说周晨在上海部队干保密工作，工作失误给国家造成了200万元的损失部队要开除周晨让其帮忙筹钱，因其和周晨在聊天中感觉他挺好，双方也同意要结婚，就答应叶静帮周晨筹钱。其向叶静要周晨的银行账号，叶静说周晨是干保密工作的账号不便公开让其给她现金她转交周晨，其就陆续给叶静7万元，叶静给其出具了借条。一段时间后，叶静说周晨所在部队在兰州分房子，周晨给其也要了一套，其在QQ上和周晨聊天时周晨也说因分房子每月扣完了他手里的钱，让其想办法找点钱，其在叶静店里叶静也说让其用房子抵押贷款帮帮周晨，其就在兰州捷信投资担保公司用房子抵押贷款7万多元给叶静转交周晨，叶静给其出具了71000元的借条，周晨在QQ上也说收到了钱。后叶静及周晨在QQ上说让叶静帮其和周晨在兰州民政局领结婚证，叶静以托关系登记号向其要了1万元、以办房产证、买电脑、手机、帮周晨给网友还账、领结婚证给朋友送礼陆续向其要了6万元、以给房子办手续让其从陈某处借高利贷2万元交给她（这些都没有出具借条），又让其办理了一张银行卡说是将房子挂在银行卡上入了部队的档案。几个月后，其在QQ上催周晨和其见面领结婚证，但周晨以部队上忙不见面，再加上其因高利贷要还利息催周晨还钱，周晨生气就将其拉黑了。其没办法找叶静要钱，叶静说要等周晨回来将房子卖掉了才能还钱。后叶静又给其介绍另一个叫李宏志的当兵男子在QQ上谈对象，李宏志在QQ上以部队审核随军家属交审核费及手续费要2万元，其用女儿的信用卡在叶静的POS机上刷卡2万元交给叶静转交李宏志；以将他的财产挂在其名下要其交押金10万元，其从光大银行贷款5.5万元、从信用卡刷出4.5万元凑足10万元交给叶静转交李宏志；以部队申报其挂靠资产为由陆续向其要了8.3万元、叶静又让其帮她代还信用卡1万元，后叶静就不见了，她的店铺也关门了，其在QQ上问李宏志叶静去哪了，李宏志说叶静在上海找周晨要钱，后李宏志在QQ上也将其拉黑了。以上其共被骗取52万元，有从其和女儿信用卡上刷的钱，也有其从光大银行、宜人贷平台、兰州夸客贷款公司及农村信用社贷的款，还有其从黄某、韩某及陈某处借的款。10、证人陈某的证言，证明2016年底马某从其处借款2万元周转一下一直未还，其向马某索要时马叔萍说她将钱给她部队上谈的对象了。11、证人韩某的证言，证明2017年底马某从其处借款2万元偿还她的信用卡一直未还，其向马某索要时马某说她信用卡里的钱都被叶静刷走了，叶静还给她介绍了一个当兵的对象，她给了叶静40多万元说是部队上要的随军家属押金。12、证人黄某的证言，证明2014年8月，叶静向其借钱其未借，后马某找到其说叶静向她借钱她没有钱，就在其跟前借款1万元，后马某又陆续从其处借款5万元，这6万元马某一直都未还，其找马某索要时马某说叶静给她介绍了一个当兵的对象，她将钱都给那个当兵的了。13、被告人叶静的供述与辩解，证明2011年其因租房认识了马某，马某经常来其经营的静苑烟酒副食商店聊天时说她是单身喜欢军人，正好有个穿迷彩服的部队退役军人来其店里买烟时见过马某，加上其因欠外债要偿还，就产生了以给马某介绍对象骗钱还账及给商店进货的想法。后其在互联网上了解了有关部队和军人的信息，告诉马某说其在部队有个哥哥叫周晨介绍给她谈对象，并以周晨的名义申请了QQ号，也给马某申请了QQ号并添加二人为好友。因白天马某经常在其店里，其就下班后以周晨名义和叶静在QQ上聊天，随着二人确立恋爱关系，其就以周晨名义说要给马某办理随军家属，以办理随军家属要经过部队审核缴纳保证金向马某要了7万元，这7万元其给他人偿还了利息；以周晨部队分房周晨掏不起钱让马某以她的房子抵押贷款10万元给其4.5万元，这4.5万元其交了商店房租及进货。后其编不下去了，就在QQ上以周晨身份和马某吵架把她拉黑了。为了继续骗取马某的钱，其又以李宏志的身份申请了QQ号，告诉马某其部队上还有一个哥哥叫李宏志介绍给马某在QQ上谈对象，在确立恋爱关系后又以缴纳随军家属保证金及手续费、挂靠军人资产费等名义向马某骗取6万元，后在QQ上以李宏志的身份说马某生活作风不检点把她拉黑了。其感觉马某容易上当，就又以马可、乔峰、刘颜等身份申请了QQ号想继续欺骗马某，但马某未上当。到了2018年2月，债主家居城的老板让其还钱，其就对马某说让她帮其还一下欠款，等周晨在部队分的房子卖掉后钱到账其就有钱还清所有的账了，马某相信后从农村信用社贷款10万元，贷款下来后给其6万元，这6万元其还了一部分账，其他全花了。2018年7月，其没有钱交房租，物业将其经营的商店收走了，其害怕马某和其他债主找其要钱，就躲起来了。14、辨认笔录及照片，证明经组织混杂辨认，马某辨认出骗取其钱的女子叶静。15、电子数据手机微信聊天记录截图，证明叶静以周晨、李宏志等人名义与马某聊天谈恋爱骗取马某钱款的过程及叶静以狼的诱惑（QQ昵称）名义冒充部队财审团负责人向马某两次核实马某向部队交了25.5万元押金，马某予以认可的情况。上述证据，均依法经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人叶静以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人叶静诈骗金额的认定，经查，书证借（欠）条证明2012年5月至12月期间马某分八次向叶静交付现金14.6万元，该款系叶静冒充周晨与马某谈对象期间由马某向叶静交付；马某名下银行卡及信用卡于2017年3月至2018年3月期间与叶静名下银行账户及店铺交易及刷卡记录共计204895.59元；被害人马某陈述证明其从农村信用合作联社贷款10万元，给叶静8万多元，被告人叶静供述证明其作担保马某从农村信用合作联社贷款10万元，给其现金6万元，以上共计264895.59元。上述银行卡交易记录及信用卡刷卡记录的钱虽不能直接证明被叶静骗取，但结合电子数据手机微信聊天记录截图证明叶静以狼的诱惑（QQ昵称）名义冒充部队财审团负责人向马某两次核实马某向部队交了25.5万元押金，马某予以认可，叶静也未提出异议；证人韩某的证言证明其找马某要钱时，马某说叶静给她介绍了一个当兵的对象，她给叶静40多万元用于在部队上交随军家属押金了。综上，被告人叶静分多次诈骗马某的金额应认定为借（欠）条证明的14.6万元及向部队交纳的押金25.5万元，共计40.1万元。鉴于被告人叶静被抓获到案后如实供述主要罪行，庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人叶静具有上述量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；提出被告人叶静具有自首情节的辩护意见，经查，被告人叶静因他人报警被白银市公安局白银分局民警抓获后传唤到案，不具有自首成立必需的条件，不是自首，故对该辩护意见不予采纳；提出的其他辩护意见不是减轻其罪责的理由，亦不予采纳。根据本案被告人叶静的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人叶静犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2026年2月5日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押在案随案移送的作案工具手机一部，依法没收。三、责令被告人叶静向被害人马某退赔损失40.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李春萍审 判 员 张士栋人民陪审员 李方方 二O一九年十二月十日法官 助理 刘晓文书 记 员 刘兴飞