河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0922刑初351号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人黄红业，男，1990年4月14日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为广东省，捕前系汽车金融公司业务员。2019年6月25日被抓获并被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年7月2日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月30日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人宋瑞英，清丰县法律援助中心指派律师。被告人梁皓铭，男，1993年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为广东省怀集县,捕前系汽车销售公司经营者。2019年6月19日到案并被临时羁押于怀集县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年6月23日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月30日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人亢献淑，清丰县法律援助中心指派律师。被告人王亮健，男，1984年11月2日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址均为广东省佛山市南海区,捕前系汽车销售公司经营者。2019年6月19日到案并被临时羁押于怀集县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年6月23日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月30日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人**勇，广东广和（广州）律师事务所律师。被告人刘泽林，男，1989年9月1日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址均为广东省佛山市南海区，捕前系汽车销售公司经营者。2019年6月19日到案并被临时羁押于怀集县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年6月23日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月30日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人徐剑锋，河南长庚律师事务所律师。被告人刘佳林，男，1992年1月21日出生，汉族，大专文化，户籍地及住址均为广东省佛山市南海区,无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月27日被抓获并被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所，同年7月2日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月30日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人冯红光，河南长庚律师事务所律师。被告人江启超，男，1995年3月24日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为广东省紫金县，捕前系汽车销售公司职员。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月27日到案并被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所，同年7月2日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月30日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人鲁朝臣，河南导航律师事务所律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2019）166号起诉书指控被告人黄红业、梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林、江启超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波、柳森森出庭支持公诉，被告人黄红业及其辩护人宋瑞英、被告人梁皓铭及其辩护人亢献淑、被告人王亮健及其辩护人**勇、被告人刘泽林及其辩护人徐剑锋、被告人刘佳林及其辩护人冯红光、被告人江启超及其辩护人鲁朝臣均到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：2019年4月、5月，被告人黄红业为抽成牟利，纠集被告人梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林、江启超共同为诈骗实行犯转移、提取诈骗所得款项。被告人依托梁皓铭、王亮健、刘泽林经营的广东省佛山市赢驱汽车贸易有限公司（以下简称佛山赢驱公司），与天津中宝汽车贸易有限公司（以下简称天津中宝公司）销售经理韩某（另案处理）等人共谋后，将被骗款项通过POS机刷入佛山赢驱公司银行账户，而后以虚假车辆交易退还车款的方式，将佛山赢驱公司银行账户转入天津中宝公司银行账户的被骗款项，转入到梁皓铭、刘泽林等人的银行账户后取走。2019年4月26日至5月7日，被告人黄红业收到诈骗实行犯的指令后，由王亮健负责刷卡、走账；由梁皓铭、刘泽林、刘佳林、江启超到河南省漯河市的银行机构，将受到“冒充军警人员让被害人垫款代购军需物资”方式欺骗的七名被害人的共计84.396万元转移、取现。在扣除相应的提成后，被告人将剩余款项交给诈骗实行犯。被告人转移、取现的被骗款项中，有2019年4月26日，云南省勐海县徐某被骗的6.5万元；2019年5月6日，江苏省溧阳市郭某2被骗的9.6万元；2019年5月7日，河南省清丰县李某被骗的29.896万元；2019年5月7日，河北省石家庄市鹿泉区杜某被骗的5万元；2019年5月7日，河北省昌黎县鲁某被骗的18.4万元；2019年5月7日，河北省晋州市刘某1被骗的10万元；2019年5月7日，河北省石家庄市藁城区刘某2被骗的5万元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人黄红业、梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林、江启超明知他人实施诈骗活动，仍为他人提供银行账户，共同帮助他人转移诈骗资金并取现，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人系共同犯罪。均系从犯。请求依法判处。被告人黄红业对起诉书指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪的罪名有异议，认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人宋瑞英的意见是：被告人黄红业的行为不构成诈骗罪的共犯，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄红业主观恶性不大，具有自首情节，在本案中没有获益，之前无违法犯罪记录，坦白，建议从轻处罚。被告人梁皓铭对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为自己不构成诈骗罪。其辩解没有和天津中宝公司的韩某共谋。其辩护人亢献淑的意见是：被告人梁皓铭的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人存在以下从轻、减轻处罚情节：自首，立功，初犯、偶犯，认罪悔罪。请求从轻处罚。被告人王亮健对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为自己不构成诈骗罪。其辩护人**勇的意见是：被告人王亮健的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：自首，从犯，被冻结、交易失败部分资金应认定为未遂，被告人未实际获利，初犯、偶犯。请求从轻处罚。被告人刘泽林对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议。其辩护人徐剑锋的意见是：被告人刘泽林不应构成诈骗罪，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人具有减轻处罚情节：自首，从犯，认罪、悔罪，初犯、主观恶性小。请求减轻处罚。被告人刘佳林对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人冯红光的意见是：诈骗罪的罪名不成立，应当对被告人刘佳林以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。被告人具有从轻、减轻处罚情节：从犯，自首，认罪、悔罪，初犯、偶犯。请求从轻处罚，建议判处缓刑。被告人江启超对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人鲁朝臣的意见是：对指控被告人涉嫌诈骗罪有异议，被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。被告人具有从轻、减轻处罚情节：初犯、偶犯，自首，从犯，未获利，有悔罪表现。建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。经审理查明,2019年3月份，被告人黄红业通过QQ认识阿强（姓名郭某1），预谋通过汽车交易洗钱。后黄红业找到被告人梁皓铭协商通过公司账户走账，抽取佣金，遂梁皓铭联系被告人王亮健、被告人刘泽林协商此事，四被告人预谋通过梁皓铭、王亮健、刘泽林经营的广东省佛山市赢驱汽车贸易有限公司（以下简称佛山赢驱公司）和与其合作的天津中宝汽车贸易有限公司（以下简称天津中宝公司）的账户走账，并与天津中宝公司的人员商量了通过公司账户走账后抽取的提成额度。因为担心取钱的人手不够，四被告人协商让被告人刘佳林和被告人江启超加入。后通过上游犯罪分子提供的银行卡和手机卡帮助犯罪分子取钱。2019年4月26日至5月7日，被告人黄红业收到上游犯罪分子的指令后，由被告人王亮健负责刷卡、走账；由被告人梁皓铭、刘泽林、刘佳林、江启超到河南省漯河市的银行机构，将受到“冒充军警人员让被害人垫款代购军需物资”方式欺骗的七名被害人的共计84.396万元转移、取现。在扣除相应的提成后，被告人将剩余款项交给上游犯罪分子。被告人转移、取现的被骗款项中，有2019年4月26日，云南省勐海县被害人徐某被骗的6.5万元；2019年5月6日，江苏省溧阳市被害人郭某2被骗的9.6万元；2019年5月7日，河南省清丰县被害人李某被骗的29.896万元；2019年5月7日，河北省石家庄市鹿泉区被害人杜某被骗的5万元；2019年5月7日，河北省昌黎县被害人鲁某被骗的18.4万元；2019年5月7日，河北省晋州市被害人刘某1被骗的10万元；2019年5月7日，河北省石家庄市藁城区被害人刘某2被骗的5万元。另查明，2019年6月19日被告人梁皓铭、王亮健、刘泽林到案。2019年6月25日被告人黄红业被抓获。2019年6月27日被告人刘佳林被抓获。2019年6月27日被告人江启超投案。上述事实，有被告人黄红业、梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林、江启超供述，被害人徐某、郭某2、李某、杜某、鲁某、刘某1、刘某2陈述，证人韩某、郭某1、张某、朱某证言，天津中宝汽车贸易有限公司车辆代购合同，宾馆入住记录，租赁汽车单据，乘客查询信息，辨认笔录，到案情况；云南省农村信用社转账电子回单，勐海县公安局布朗山边境派出所说明，王亮健招商银行账户、佛山赢驱汽车公司银行账户交易明细，江启超工行账户交易记录及取款材料；郭某2人口信息及转账记录，熊某账户交易明细，王亮健招商银行账户、佛山赢驱汽车公司账户交易明细、刘泽林农行账户交易明细；李某2银行账户交易明细，林某农行账户交易明细，王亮健招行、佛山赢驱汽车公司账户交易明细，天津中宝公司交易回单，梁皓铭民生银行账户交易明细及取款材料；邸某银行账户交易明细，佛山赢驱汽车公司账户交易明细、天津中宝汽车公司交易回单，刘泽林农行账户交易明细；鲁某建行账户交易明细，吴某行账户交易明细，佛山赢驱汽车公司账户交易明细、天津中宝汽车公司交易回单，刘泽林农行账户交易明细；彭某银行账户、邸某银行账户交易明细，佛山赢驱汽车公司账户交易明细、天津中宝汽车公司交易回单，刘泽林农行账户交易明细；刘某2农行账户交易记录，邸某银行账户交易记录，王亮健招行、佛山市赢驱公司银行账户交易明细，梁皓铭民生银行账户交易明细及取款材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人黄红业、梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林、江启超明知是犯罪所得而帮助他人刷卡、转移、取款，情节严重，六被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于公诉机关指控被告人构成诈骗罪的意见，经查，本案证据能够证明被告人通过帮助他人取现提成费用，无法证明被告人事前与诈骗分子通谋，指控被告人构成诈骗罪的意见不能成立。被告人及其辩护人关于被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见予以采纳。六被告人系共同犯罪。黄红业、梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林自愿认罪，酌情从轻处罚。江启超自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。刘佳林、江启超在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。各辩护人关于各被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳。梁皓铭、王亮健、刘泽林虽然主动到案，但是在第一次接受讯问时均未如实供述犯罪事实，不符合自首的条件，其辩护人关于自首的意见不予采纳。本案中各被告人均积极参与实施犯罪，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，辩护人关于从犯的意见不予采纳。梁皓铭的行为不符合立功的条件，其辩护人关于立功的意见不予采纳。各辩护人其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人黄红业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2025年3月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁皓铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王亮健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘泽林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘佳林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2023年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人江启超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2023年6月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、责令被告人黄红业、梁皓铭、王亮健、刘泽林、刘佳林、江启超共同退赔被害人徐武军经济损失6.5万元，退赔被害人郭云琴经济损失9.6万元，退赔被害人李志要经济损失29.896万元，退赔被害人杜磊经济损失5万元，退赔被害人鲁殿宝经济损失18.4万元，退赔被害人刘帅经济损失10万元，退赔被害人刘红振经济损失5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇一九年十二月三十日书记员  赵秀丽