江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初749号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人高海平，男，1986年9月9日出生，无业，住湖北省武汉市新洲区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人张志军，湖北瀛曙律师事务所律师。被告人陈灿，男，1991年8月28日出生，无业，住湖北省武汉市新洲区。2019年6月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。被告人夏某甲，女，1992年4月24日出生，无业，住湖北省武汉市新洲区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于南京市看守所。被告人罗某，男，1994年4月18日出生，无业，住广西壮族自治区贵港市港南区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。被告人夏某乙，女，1990年9月6日出生，无业，住湖北省武汉市新洲区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于南京市看守所。被告人王某，女，1992年3月9日出生，无业，住湖北省五峰土家族自治县。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于南京市看守所。被告人骆某，男，1993年6月16日出生，无业，住广西壮族自治区临桂县。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]716号起诉书指控被告人高海平、陈灿、夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院指派检察员顾权出庭支持公诉，被告人高海平及其辩护人张志军，被告人陈灿、夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年6月期间，曹某甲（另案处理）等人为非法获取利益，在本市江北新区XX街道XX村、XX亚、XX城、XX家等多个小区内，以“自愿连锁经营业”、“1040阳光工程”等名义组织、领导传销活动。该组织规定参加者以购买份额的方式获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，按照发展上下线的顺序组成层级，并以发展人员的数量和购买的份额作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。其组织内部实行“五级三晋制”，即分为老总、经理、主任、组长、业务员五个等级，并以购买份额多寡及发展相应等级的下线完成晋升。截至案发，该传销组织内部参与人数达120人以上且层级在三级以上。通过整合发展，该组织形成以“经理室”为单元的八个团队，八个经理室有相同的组织架构及管理模式，并由相同的领导、骨干层管理约束，各经理室接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。为统一协调传销活动，该传销组织将八个经理室划分为两个小组，分别由曹某乙、曹某丙任组长，由其他老总担任自律总监、能力总监、经晨总监等职位，共同管理下属经理室和各业务条线相关事务。各经理室内部由直接老总管理，下设大总管、自律总管、自律配合、能力窗口和经晨窗口等职位，负责本经理室内传销人员开展传销活动，以及与其他经理室互动，相互进行自律检查、能力提升和经晨学习等日常组织、管理活动。被告人高海平、陈灿、夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某先后加入该组织，其中被告人高海平、陈灿先后担任经理室直接老总，被告人夏某甲、罗某先后担任经理室大总管，被告人夏某乙担任经理室自律总管，被告人王某担任经理室经晨窗口，被告人骆某担任经理室能力窗口。被告人高海平、陈灿在传销组织中先后担任经理室直接老总职务，负责其经理室内部的全面工作，具有职务任免、听取汇报、下达指示等权力，任职期间，通过大总管对经理室进行管理；其中2018年下半年，被告人高海平负责该传销组织人员手机卡办理工作。被告人夏某甲、罗某先后在该组织内担任经理室“大总管”职务，全面负责经理室的各项工作，并在直接老总和经理室成员间进行上传下达，协同直接老总对传销组织进行全面管理。被告人夏某乙在该组织任“自律总管”职务，在经理室内承担纪律检查、罚款收缴等管理工作及参与组织内纪律互查工作，协助自律总监对传销组织进行全面管理。被告人王某在该组织内任“经晨窗口”职务，在经理室内承担经晨学习的通知、协调工作，同时其系组织内经晨窗口的牵头人，负责向其他经晨窗口传达经晨总监的工作安排，通过该工作协同大总管及经晨总监在传销组织中开展传销活动。被告人骆某在该组织内任“能力窗口”职务，在经理室内承担能力培训的通知、安排工作，通过该工作协同大总管及能力总监在传销组织中开展传销活动。2019年6月5日，被告人高海平、罗某、夏某乙、骆某、王某、夏某甲被抓获归案；2019年6月10日被告人陈灿被抓获归案。归案后，各被告人作如实供述。公诉人当庭出示了证人彭某、张某、吴某、胡某、廖某等人的证言，同案人曹某甲、童某、曹某丙等人的供述、搜查笔录、检查笔录、微信群聊天记录、传销宣传材料、书籍等证据材料，并认为被告人高海平、陈灿、夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，被告人高海平、陈灿在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，各被告人均具有坦白的从轻处罚情节，建议判处被告人高海平、陈灿有期徒刑五年至六年，并处罚金二万元至四万元；建议判处被告人夏某甲、罗某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处二万元至四万元罚金；建议判处被告人夏某乙有期徒刑二年至三年，并处罚金一万元至三万元；建议判处被告人王某、骆某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金一万元至二万元。被告人高海平、陈灿、夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对量刑建议亦无异议，认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人高海平、陈灿、夏某甲、罗某、夏某乙、王某、骆某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出的被告人高海平具有坦白情节，认罪悔罪的辩护意见属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一.被告人高海平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年6月4日止，罚金款人民币40000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人陈灿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2024年6月9日止，罚金款人民币40000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人夏某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年12月4日止；罚金款人民币20000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年12月4日止，罚金款人民币20000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人夏某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年6月4日止，罚金款人民币10000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止，罚金款人民币10000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）被告人骆某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止，罚金款人民币10000元，限于判决生效后十日内缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天兵人民陪审员  王 琴人民陪审员  刘志祥二〇一九年十二月十二日书 记 员  李永超