浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0881刑初401号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人胡金平，男，1999年1月12日出生，汉族，大学在读，住四川省成都市金堂县，户籍地四川省通江县。2018年12月3日，因本案被刑事拘留，2019年1月9日被依法逮捕，同年1月18日被取保候审。 被告人许一凡，男，1999年6月17日出生，汉族，高中文化，住江西省湖口县。2018年12月21日，因本案被刑事拘留，2019年1月23日被依法逮捕，同年3月20日被取保候审。 被告人黄巧妹，女，1999年10月19日出生，汉族，高中文化，住重庆市大足县。2018年12月6日，因本案被刑事拘留，2019年1月1日被取保候审。 被告人贾培杰，男，1999年5月11日出生，汉族，初中文化，住四川省邻水县。2019年1月23日，因本案被刑事拘留，同年2月19日被取保候审。 被告人郭彤，男，1999年4月28日出生，汉族，大专在读，住陕西省咸阳市三原县。2019年1月9日，因本案被取保候审。 被告人赵锐，女，1996年2月24日出生，汉族，大专文化，住四川省乐山市沙湾区。2019年1月5日，因本案被取保候审。 被告人黄同军，男，1987年9月9日出生，汉族，初中文化，住江西省赣县。2019年2月22日因本案被刑事拘留，同年3月11日被取保候审。 被告人王舒晴，女，1997年3月14日出生，汉族，高中文化，住安徽省阜南县。2018年12月6日，因本案被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审。 被告人衡国涛，男，1998年2月12日出生，汉族，初中文化，住四川省三台县，户籍地四川省射洪县。2019年6月5日，因本案被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。 被告人衡瑞枫，男，1999年9月23日出生，汉族，初中文化，住四川省射洪县。2019年6月13日，因本案被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。 江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2019）347号起诉书指控被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴犯诈骗罪、被告人衡国涛、衡瑞枫犯盗窃罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员戴子岳、检察官助理何聪出庭支持公诉。被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴、衡国涛、衡瑞枫到庭参加诉讼。现已审理终结。 江山市人民检察院指控： （一）诈骗部分 被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴单独或伙同他人利用淘宝商家商品网上交易冲量需要（刷单，只下单，商家不发货）及淘宝延迟付款交易规则，明知他人实施诈骗犯罪而将自己控制的银行卡及帐号出借从中收取手续费，或利用自己控制的银行卡，单独通过QQ和微信在网络上实施刷单诈骗。诈骗手段即被告人在网络上接到商家或中介的刷单任务后，以自己或同伙没钱为由，说服商家先行转账用于购物的本金，等收到本金后就再不理会商家，也不下单，直接侵吞商家财物；或是自己先行垫付本金下单，待收到商家的转帐后，利用淘宝网购的延迟付款交易规则申请淘宝退回购物本金，从而侵吞商家钱款；或是到网络上找到“鱼”（职业刷单手），让刷单手拍下商品，其提供转帐银行卡及帐号，收到商家转帐后不再理会商家和刷单手。事实如下： 1、2018年10月胡金平通过QQ到“陈某3”处拿“黑卡”（帐户名分别为童某、周某某、童某某、付某某），然后通过网络转借给刷单诈骗的下家（身份不详），从中赚取手续费。2018年10-11月，共有5名刷单手通过其提供的“黑卡”诈骗成功，从被害人金某处骗得3348.40元，从被害人许某处骗得2250元，从被害人宋某处骗得1480元，从被害人陈某1处骗得6456元，从被害人杨某1处骗得2779元。其涉案价值共16333.40元，分得1000余元。 2、2018年9月开始，许一凡先后从杨某2和詹某处借到帐户名为黄某、付某某、童某某、刑某某的银行卡，然后通过QQ借给刷单诈骗的下家（身份不详），从中赚取手续费。从被害人叶某处骗得2980元，从被害人董某处骗得1880元，从被害人“嫚儿”处骗得12000元。其涉案价值共16860元，分得5000余元。 3、2018年8月22日，黄巧妹伙同他人（身份不详）以刷单的名义从被害人刘某处骗得5580元；2018年8月29日，以刷单名义，单独从被害人李某处骗得2000元，伙同贾培杰从被害人李某处骗得3001元。其涉案价值共10581元，所获赃款用于生活消费。 4、2018年8月，贾培杰伙同他人（身份不详）以刷单的名义从被害人刘某处骗得5380元；2018年8月29日，伙同黄巧妹从被害人李某处骗得3001元。其涉案价值共8381元，所获赃款用于生活消费。 5、2018年10月，郭彤在网络上找到刷单手（身份不详）买下商家“左岸”的物品，然后以刷单的名义从被害人陈某1处两次骗取共计6456元（第一次3078元，第二次3378元）。其涉案价值共6456元，所获赃款2000余元用于生活消费。 6、2018年8-11月，赵锐以刷单的名义单独从被害人廖某处骗得1600元，从被害人白某处骗得1739.20元，从被害人翁某处骗得2180元。涉案价值共5169.20元，所获赃款用于生活消费。 7、2018年10月，黄同军伙同“陈浪”，以刷单的名义从被害人陈某2处骗得5080元。其涉案价值共5080元，所获赃款用于生活消费。 8、2018年9-10月，王舒晴单独以刷单的名义从被害人胡某处骗得610元，从被害人赖某处骗得2685元。其涉案价值共3295元，所获得赃款被消费。 案发后，胡金平退赔5846元，许一凡退赔4860元，贾培杰退赔8381元，郭彤退赔5000元，赵锐退赔3750元，黄同军退赔5000元； （二）盗窃部分 被告人衡瑞枫与杨某2系同学关系，经衡瑞枫介绍，被告人衡国涛结识了杨某2。2018年7、8月份，衡国涛办理了中国农业银行卡、手机SIM卡等物，并用手机号码实名注册支付宝并绑定银行卡，后将该套银行卡（俗称“黑卡”）卖给杨某2使用。杨某2收到该套“黑卡”后，为防止支付宝内的钱被盗，便更改了支付宝密码。同年11月30日23时许，衡国涛以人脸识别方式登录其卖给杨某2的支付宝，发现该支付宝账户内有7031元钱。衡国涛与衡瑞枫当时没有上班，无经济收入，两人合议后决定将该笔钱占为己有。之后，衡国涛将该7031元钱转到衡国枫的支付宝内，所获赃款两人平分。 公诉机关认为被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴的行为构成诈骗罪、被告人衡国涛、衡瑞枫的行为构成盗窃罪，其中各被告人具有坦白情节，认罪认罚，特提起公诉，请依法判处。 被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴、衡国涛、衡瑞枫辩称：对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。 经审理查明：（一）诈骗部分 被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴单独或伙同他人利用淘宝商家商品网上交易冲量需要（刷单，只下单，商家不发货）及淘宝延迟付款交易规则，明知他人实施诈骗犯罪而将自己控制的银行卡及帐号出借从中收取手续费，或利用自己控制的银行卡，单独通过QQ和微信在网络上实施刷单诈骗。诈骗手段即被告人在网络上接到商家或中介的刷单任务后，以自己或同伙没钱为由，说服商家先行转账用于购物的本金，等收到本金后就再不理会商家，也不下单，直接侵吞商家财物；或是自己先行垫付本金下单，待收到商家的转帐后，利用淘宝网购的延迟付款交易规则申请淘宝退回购物本金，从而侵吞商家钱款；或是到网络上找到“鱼”（职业刷单手），让刷单手拍下商品，其提供转帐银行卡及帐号，收到商家转帐后不再理会商家和刷单手。事实如下： 1、2018年10月胡金平通过QQ到“陈某3”处拿“黑卡”（帐户名分别为童某、周某某、童某某、付某某），然后通过网络转借给刷单诈骗的下家（身份不详），从中赚取手续费。2018年10-11月，共有5名刷单手通过其提供的“黑卡”诈骗成功，从被害人金某处骗得3348.40元，从被害人许某处骗得2250元，从被害人宋某处骗得1480元，从被害人陈某1处骗得6456元，从被害人杨某1处骗得2779元。其涉案价值共16313.40元，分得1000余元。 2、2018年9月开始，许一凡先后从杨某2和詹某处借到帐户名为黄某、付某某、童某某、刑某某的银行卡，然后通过QQ借给刷单诈骗的下家（身份不详），从中赚取手续费。从被害人叶某处骗得2980元，从被害人董某处骗得1880元，从被害人“嫚儿”处骗得12000元。其涉案价值共16860元，分得5000余元。 3、2018年8月22日，黄巧妹伙同他人（身份不详）以刷单的名义从被害人刘某处骗得5580元；2018年8月29日，以刷单名义，单独从被害人李某处骗得2000元，伙同贾培杰从被害人李某处骗得3001元。其涉案价值共10581元，所获赃款用于生活消费。 4、2018年8月，贾培杰伙同他人（身份不详）以刷单的名义从被害人刘某处骗得5380元；2018年8月29日，伙同黄巧妹从被害人李某处骗得3001元。其涉案价值共8381元，所获赃款用于生活消费。 5、2018年10月，郭彤在网络上找到刷单手（身份不详）买下商家“左岸”的物品，然后以刷单的名义从被害人陈某1处两次骗取共计6456元（第一次3078元，第二次3378元）。其涉案价值共6456元，所获赃款2000余元用于生活消费。 6、2018年8-11月，赵锐以刷单的名义单独从被害人廖某处骗得1250元，从被害人白某处骗得1739.20元，从被害人翁某处骗得2180元。涉案价值共5169.20元，所获赃款用于生活消费。 7、2018年10月，黄同军伙同“陈浪”，以刷单的名义从被害人陈某2处骗得5080元。其涉案价值共5080元，所获赃款用于生活消费。 8、2018年9-10月，王舒晴单独以刷单的名义从被害人胡某处骗得610元，从被害人赖某处骗得2685元。其涉案价值共3295元，所获得赃款被消费。 案发后，胡金平退出款项10000元，许一凡退出款项20000元，黄巧妹退出款项7580元，贾培杰退出款项10000元，郭彤退出款项5000元，赵锐退出款项5000元，黄同军退出款项5000元，王舒晴退出款项3295元。 （二）盗窃部分 被告人衡瑞枫与杨某2系同学关系，经衡瑞枫介绍，被告人衡国涛结识了杨某2。2018年7、8月份，衡国涛办理了中国农业银行卡、手机SIM卡等物，并用手机号码实名注册支付宝并绑定银行卡，后将该套银行卡（俗称“黑卡”）卖给杨某2使用。杨某2收到该套“黑卡”后，为防止支付宝内的钱被盗，便更改了支付宝密码。同年11月30日23时许，衡国涛以人脸识别方式登录其卖给杨某2的支付宝，发现该支付宝账户内有7031元钱。衡国涛与衡瑞枫当时没有上班，无经济收入，两人合议后决定将该笔钱占为己有。之后，衡国涛将该7031元钱转到衡国枫的支付宝内，所获赃款两人平分。 现衡国涛、衡瑞枫已退出全部违法所得。 上述事实，被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴、衡国涛、衡瑞枫无异议，并有公诉机关提交，经法庭举证、质证，本院确认的户籍证明、前科证明、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录及照片、扣押笔录及照片、转账记录、支付宝交易记录、退赔清单、被害人金某、许某、宋某、陈某1、杨某1等的陈述、被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴、衡国涛、衡瑞枫的供述与辩解、认罪认罚材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡金平、许一凡、黄巧妹、贾培杰、郭彤、赵锐、黄同军、王舒晴单独或伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人衡国涛、衡瑞枫以非法占有为目的，共同窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。各被告人如实供述自己的罪行，属坦白，认罪认罚，依法可以从轻处罚。各被告人退出了其相应的款项，可酌情给予从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议合法、适当，本院予以支持。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡金平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 二、被告人许一凡犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 三、被告人黄巧妹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 四、被告人贾培杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 五、被告人郭彤犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 六、被告人赵锐犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 七、被告人黄同军犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 八、被告人王舒晴犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 九、被告人衡国涛犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 十、被告人衡瑞枫犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 十一、扣押的相应被告人所有的作案工具予以没收。各被告人退出的款项在涉案数额范围内退还给相应的被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周中才 人民陪审员  吴忠林 人民陪审员  张史洪 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  赵莉梅