江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0102刑初933号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人熊鑫，男，汉族，1995年1月7日出生，大专文化，案发前系南昌同舟医院医生，户籍地江西省南昌市新建区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人吴波，江西瀛洪仁律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2019]35号起诉书指控被告人熊鑫犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张群出庭支持公诉，被告人熊鑫及其辩护人吴波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月份，被告人熊鑫在网上认识“台湾老板”曾志文（身份不明），后该人提出要熊鑫为其实施电信诈骗组建机房，并于2019年6月向熊鑫支付人民币13,100元用于组建机房及支付人员工资，熊鑫在收到曾志文邮寄来的架设机房的通讯服务器和电话卡后，先后在同舟医院xxx室和南昌市红谷滩新区世贸天城小区x栋x单元xxx室，按照“台湾老板”的要求架设设备、测试电话卡、记录电话卡位置，并运行设备用于台湾人远程操控。2019年7月1日，公安人员在南昌市红谷滩新区世贸天城小区x栋x单元xxx室内查获正在运行的电信设备两台和电话卡若干张以及手提电脑一部，经过核对这些设备上的电话号码，在全国范围内核查出以下四起案件：1.2019年6月13日上午8时许，被害王某聪接到自称武汉警方的人打来电话，对方称其涉嫌诈骗并以此理由要王某聪向对方打款人民币39,994元；2.2019年6月16日下午，被害人肖某接到自称四川南充警方的人打来电话，对方称其涉嫌诈骗和洗黑钱并以此理由要求肖某向对方打款人民币36,000元；3.2019年6月15日，被害人曹某接到自称为河南郑州市公安局的民警打来电话，对方称其涉嫌诈骗并以此理由要求曹某向对方打款人民币29,600元；4.2019年6月15日16时许，被害人李某接到自称四川南充警方的人打来电话，对方称其涉嫌诈骗并以此理由要求李某向对方打款500,000元。2019年7月1日下午，被告人熊鑫在南昌同舟医院被公安人员抓获归案。为支持以上指控，公诉机关向本院提交了收缴的手机、电话卡、电脑笔记本、32口信号发射器等物及照片、熊鑫对设备的指认照片等物证，常住人口详细表、归案情况说明、扣押决定书及清单、涉案手机卡号码表、微信聊天记录等书证，证人熊某的证言，被害人曹某、李某、王某、肖某的陈述，被告人熊鑫的供述，搜查证及搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人熊鑫伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实方法，骗取他人人民币计605594元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊鑫同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。被告人熊鑫辩称：其没有实施诈骗。被告人熊鑫的辩护人提出：1、本案现有证据存在明显不足，完全达不到足以证明被告人熊鑫构成诈骗罪的证明目的。2、本案存在着诸多疑点，仅凭现有证据尚不能排除合理怀疑。经审理查明：2018年12月份，被告人熊鑫在网上认识“台湾老板”曾志文（身份不明），后该人提出要被告人熊鑫为其实施电信诈骗组建机房，并于2019年6月向被告人熊鑫支付人民币13,100元用于组建机房及支付人员工资，被告人熊鑫在收到曾志文邮寄来的架设机房的通讯服务器和电话卡后，先后在同舟医院xxx室和南昌市红谷滩新区世贸天城小区x栋x单元xxx室，按照“台湾老板”的要求架设设备、测试电话卡、记录电话卡位置，并运行设备用于“曾志文”远程操控。2019年7月1日，公安人员在南昌市红谷滩新区世贸天城小区x栋X单元XXX室内查获正在运行的电信设备两台和电话卡若干张以及手提电脑一部，经过核对这些设备上的电话号码，在全国范围内核查出以下四起案件：1.2019年6月13日上午8时许，被害人王某接到自称武汉警方的人打来电话，对方称其涉嫌诈骗并以此理由要求其向对方转款，后其通过银行转账方式转款人民币39,994元；2.2019年6月16日下午，被害人肖某接到自称四川南充警方的人打来电话，对方称其涉嫌诈骗和洗钱并以此理由要求其向对方转款，后其转账人民币36,000元；3.2019年6月15日，被害人曹某接到自称为河南郑州市公安局的民警打来电话，对方称其涉嫌诈骗并以此理由要求其向对方转款，后其转账人民币29,600元；4.2019年6月15日16时许，被害人李某接到自称四川南充警方的人打来电话，对方称其涉嫌诈骗并以此理由要求其向对方转款，后其陆续转账500,000元。2019年7月1日下午，被告人熊鑫在南昌同舟医院被公安人员抓获归案。上述事实，有以下经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：犯罪事实方面证据（一）物证收缴的手机、电话卡、笔记本电脑、32口信号发射器等物及照片、被告人熊鑫对设备的指认照片，证实公安机关查获被告人熊鑫作案使用的工具。（二）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案依法受案、立案的情况。2.扣押决定书及清单，证实公安机关在被告人熊鑫的租住处扣押了手机、笔记本电脑、电话卡等物。3.经熊鑫签字确认的涉案手机卡号码表，证实被告人熊鑫用上述号码的手机卡插入设备进行作案，136××××4953、136××××4617、136××××4357、130××××1183等涉案号码在号码表中。4.熊某提供的与被告人熊鑫微信聊天记录截图，证实被告人熊鑫告知其机房是台湾人用来诈骗的事实。5.被告人熊鑫聊天记录截图，证实被告人熊鑫与台湾老板商谈购买手机卡、联系他人为机房工作的经过。6.被害人王某的微信转账记录、银行流水，证实其向“杨硕”转账39994元。7.建设银行电子回单，证实肖某向“王龙祥”“张贵芳”转账36000元。8.被害人曹某的银行转账记录，存款凭证，证实其被骗29600元。9.被害人李某的银行对账单，证实其通过银行转账等形式向“王龙祥”等人转账50万元。10.情况说明一份，证实四起案件受害人曹某、李某、王某、肖某系南昌市公安局红谷滩分局办理被告人熊鑫诈骗一案在全国范围内核查出的。（三）证人证言证人熊某的证言，证实其是被告人熊鑫的堂弟，被告人熊鑫的微信号是×××，昵称是“Xx”,支付宝账号是175×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,昵称“风一样的男子”。2019年5月16日下午，熊鑫在微信跟其说有人想弄机房，招人去机房上班，机房主要是做呼叫转移的。其就问呼叫转移是用来干嘛的，被告人熊鑫就说台湾人用来搞诈骗的，其就说其干不了。（四）被害人陈述1.被害人曹某（住四川省仪陇县）的陈述，证实其在2019年6月15日接到号码为136××××4953的电话，对方说其身份信息被他人套用拿去诈骗。对方发了一张警官证照片给其称是河南省郑州市中原派出所的，然后发了一张通缉证出来，上面是其照片和身份证号码，其当时被吓到了，问对方怎么办，对方说要先冻结其的银行卡，然后叫其先把银行卡里的钱转到他们那边的安全账号，由他们进行核实，如果不涉及诈骗再还给其。后其通过转账方式向“于敦志”“郑妮”等账户转账共计29600元。2.被害人李某的陈述，证实其于2019年6月15日，其在成都的家里接到电话，对方自称是南充市公安局对的警官陈华，称其一张河南郑州的银行卡涉及诈骗，要找河南郑州的张警官解决，然后说帮其转接张福宝警官。张福宝要其去郑州，诈骗案要开庭，其说去不了，张福宝就要其按照他说的去做。其加了QQ，对方传了一张警官证，说这个诈骗案的主犯叫张志，从其这里买的信息，给了200000元好处，张福宝说要把所有资产信息告诉他，进行资金清查，然后其把自己的银行卡和卡号尾数告诉了张福宝。后张福宝要其打车到眉山，去挂失邮政卡，然后补办，后又要求其开通手机银行和网上银行，并要求其打开一个手机网站，填写相关信息，然后又让其去办理口令牌，办口令牌时邮政卡里就少了10万元，张福宝说这10万元被转到高敏的卡里。后张福宝又让其进入前面的网站，卡上的20万元不知道怎么就被骗走了。后来，张福宝又让其去借10万元保密金，后又说还差10万元。其回到成都后发现钱没了。其给张福宝QQ发信息，发现其被他删除了，其就报警。对方联系其的手机号为136××××4617、网络电话001××××8499，还有QQ号为39×××57,2156176496。3.被害人王某（住河北省石家庄市）的陈述，证实2019年6月13日8时许，其在公司上班，接到冒充公检法机关的电话（130××××1183），对方自称是保定市公安局刑侦队民警左静，说其涉及到一个诈骗案，其名下有一张银行卡被用于诈骗，对方要其到保定市公安局然后一起到武汉配合调查，其说不去了，对方就让其找一个安静不被人打扰的地方。于是，其到酒店开了一间房，配合警方通过QQ做笔录，对方要其转款，如果不转就通知警方抓其，其感到害怕就把钱转给对方。后其通过银行转账的方式向“杨硕”转账39994元。4.被害人肖某的陈述，证实2019年6月16日13时左右，其在杭州的家中休息，接到一个电话（136××××4357），对方自称是四川南充公安局的民警，称其涉嫌诈骗和洗钱，要其到南通市公安局配合调查。其跟对方说没这回事，对方那边换了一个男的，自称是郑州市公安局民警张福宝，还加其QQ。其和对方QQ语音通话，对方要其找一个担保人，还要担保金，并告诉其一个银行卡号，叫其转10000元，其就转了。对方又跟其说要进行“案底总结”，又换了一个男的，自称郑州市公安局刑侦支队长，叫赵立功，这个人以司法财产证明为由要其转32000元，并在电话里告诉其卡号，其转了26000元，准备再转6000元时，感觉不对劲，发现自己被骗了，就去报警。（五）搜查笔录搜查证及搜查笔录，证实公安机关于2019年7月1日对被告人熊鑫租住的红谷滩新区世贸天城小区x栋x单元xxx室进行了搜查，查获了两台用于呼叫转移拨打电话的设备，两台设备上插有手机卡一百余张，并查获一台黑色神州笔记本电脑、两部手机，后在卧室衣柜抽屉内查获一张身份证、一张中国银行银行卡、一个中行网银U盾以及归属地河北邢台的16张手机卡。（六）被告人供述被告人的熊鑫供述，证实2018年12月份，其进了一个主要是交流一些赚钱项目的QQ群，比如如何盗刷银行卡等，后来其在这个QQ群里面加了一个QQ名叫“小刘”的人为好友（现在改成“曾志文”，QQ号：25×××12），对方就让其接设备找机房，然后负责将手机卡插在设备上就行。2019年6月1日，其收到老板转来的5100元钱，用来去租房，其就去找房子。到了6月14日，其没钱了就问老板提前发工资，收了老板8000元钱。6月25号左右，其就收到老板发来的设备，大概在收到设备前的1-2天收到了电话卡。在6月25号，其就花了4150元租下了位于世贸天城1栋601室3号间的房子，签了半年的合同。6月26日，其就把收到的设备搬到租住的房间内，然后就在房间内测试电话卡，按照老板的要求，把电话卡归类测试卡后，在把手机卡插入到设备上，就让设备运行。其房间的笔记本电脑桌面两个文件“南昌1号设备”和“南昌2号设备”记录的就是设备上所插入的电话卡的手机号码。南昌1号设备是2019年6月5日左右收到先行投入运行的，所插入的归属地为保定和成都的手机卡插入时间在2019年6月7日左右。其和老板是用“skype”联系的，对方在上面叫“神秘马力”，其叫“东成”。邮寄设备和手机卡的是由老板找的卡商和设备商，由卡商和设备商邮寄到其提供的收件地址，其收件地址是南昌市沙井小区内的同舟医院，收款人是林涛、林海等，没有用其自己的真实姓名以及电话号码收件因其觉得不方便。其被抓获时候两台设备放置在房间飘窗（靠阳台）然后窗帘拉上，并且用两个铁盒子分别盖住两台设备。二、量刑事实方面证据1.归案情况说明，证实2019年7月1日，被告人熊鑫在南昌同舟医院内被公安民警抓获归案。2.人口基本信息表，证实被告人熊鑫作案时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无前科劣迹。结合控辩双方的观点，本案的主要争议焦点是：本案证明被告人熊鑫构成诈骗罪的证据是否充分。针对争议焦点，本院综合评判如下：证人熊某的证言及其提供的与被告人熊鑫的微信聊天记录截图证实，被告人熊鑫明知机房设备的架设是用于“台湾老板”诈骗。被告人熊鑫签字确认的涉案手机卡号码表证实136××××4953、136××××4617、136××××4357、130××××1183的手机卡均在被告人熊鑫的掌控下用于插入其安装的设备，该电话卡由其“老板”邮寄到南昌，这四个电话号码，正是本案四被害人分别接到的诈骗电话号码。而该四名被害人系南昌市公安局红谷滩分局办理被告人熊鑫诈骗一案在全国范围内核查出，四被害人在不同的城市，分别在所在城市公安机关报案，但陈述的作案手段基本相同，而且被害人李某和被害人肖某的被骗款项均有流向“王龙祥”的银行账户。综上，本案证据间能相互印证，足以排除合理怀疑，形成完整的证明体系，证实四被害人系被他人通过被告人熊鑫架设的设备拨打电话被骗的。本院认为，被告人熊鑫明知他人实施诈骗行为，仍然帮助其安装并运行设备，致使他人通过该设备向不特定人拨打电话，然后虚构事实，骗取财产共计人民币605594元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人熊鑫系根据他人指示负责安装、运行设备，未直接实施骗取他人财产的行为，也未参与分赃，在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。据此，根据被告人熊鑫的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2026年4月1日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人熊鑫于本判决书生效后十日内退赔被害人王某人民币三万九千九百九十四元。三、责令被告人熊鑫于本判决书生效后十日内退赔被害人肖某人民币三万六千元。四、责令被告人熊鑫于本判决书生效后十日内退赔被害人曹某人民币二万九千六百元。五、责令被告人熊鑫于本判决书生效后十日内退赔被害人李某人民币五十万元。六、公安机关扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘国华人民陪审员  魏竹子人民陪审员  徐先良二〇一九年十二月二十六日法官助理严海平书记员奚偲惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。