江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初710号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人梁乐智，男，1985年11月14日出生，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人韦兆琪，男，1991年5月4日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人凌冰珍，女，1990年8月12日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉〔2019〕578号起诉书指控被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉，被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2013年以来，吴某某（另案处理）、林某某（身份不明）等人在盐城地区，以销售云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司鱼子酱产品为名，要求参加者以每单人民币3900元、5900元价格购买鱼子酱产品后获得加入资格，设立业务员、营业员、业务主任、业务经理、商务经理5个层级，依据其本人及其发展人员所购买产品的数量逐级晋升，并设置直销奖、级差奖、育成奖、分红奖等奖励制度，引诱参加者继续发展他人参加传销活动。该组织以发展人员及购买产品的数量作为计酬返利依据，并由低到高设立了寝室长、大管家、业务经理、商务经理等管理人员对传销人员开展传销活动实施有组织的管理，其中担任寝室长必须是业务主任级别以上人员。2013年至2018年期间，被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍与查某某、林某某、莫某某、蒋某某、尹某某、何某、黎某某、侯某某、王某、郑某某、罗某某、叶某某、冯某某、黄某、陆某某、林某某、王某某、秦某某、郑某某、李某某（均已判决）先后通过购买鱼子酱产品加入该组织后，被告人梁乐智与查某某、林某某、罗某某、黄某、冯某某、叶某某从业务员逐步晋升为业务经理，负责听取所辖寝室的寝室长、大管家的汇报，收取传销资金等，对所辖寝室进行统筹管理；莫某某、蒋某某、潘某某、陆某某晋升为大管家，负责管理本寝室内成员的生活、学习、发展下线及听取所辖寝室的寝室长汇报等；被告人韦兆琪、凌冰珍与尹某某、何某、黎某某、侯某某、王某、郑某某、林某某、王某某、秦某某、郑某某、李某某晋升为寝室长，分别管理租赁的寝室，负责管理本寝室内成员的生活、学习、发展下线等。截止目前，已查获该传销组织人员62人且层级在三级以上。被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍被抓获归案后如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人梁乐智在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人韦兆琪、凌冰珍归案后自愿认罪认罚，且均具有坦白的从轻处罚情节，建议对被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍均在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，并处罚金。上述事实，被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍在开庭审理过程中均无异议，且有证人冯某某、郑某某、潘某某等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、扣押决定书和制作的辨认笔录、电子数据检查笔录、申请书等证据予以证实，足可认定。本院认为，被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍与他人共同组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，量刑建议恰当，本院予以支持。被告人梁乐智、韦兆琪、凌冰珍虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人韦兆琪、凌冰珍在侦查阶段自愿认罪认罚，被告人梁乐智在审查起诉阶段认罪认罚，均可以从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项之规定，判决如下：一、被告人梁乐智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年7月11日起至2020年9月10日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人韦兆琪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年7月11日起至2020年7月10日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人凌冰珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月2日起至2020年8月1日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过盐城市亭湖区人民检察院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  方飞权二〇一九年十二月十二日书记员  邵晓晨附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》公通字〔2013〕37号一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。