福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初343号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人颜振森（绰号“和尚”），男，1987年9月28日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，务工，户籍地永春县，现住永春县。曾因赌博，于2016年4月30日被永春县公安局处以罚款人民币（下同）200元、收缴赌资人民币2650元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月21日被永春县公安局抓获，次日被取保候审，2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人郑梦阳，福建李林律师事务所律师。 被告人陈嘉诚，男，1993年10月31日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地、居住地永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月22日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于2019年8月22日被继续取保候审；经本院决定，又于同年11月19日被继续取保候审。现在家。 辩护人康春华，福建郭雅怀律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]323号起诉书指控被告人颜振森、陈嘉诚犯开设赌场罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院于同年11月18日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑炳元出庭支持公诉，被告人颜振森、陈嘉诚以及永春县法律援助中心经本院通知依法分别为二被告人指定的辩护人郑梦阳、康春华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关永春县人民检察院指控：一、被告人颜振森涉嫌开设赌场罪 1、2017年10月，被告人颜振森向罗云（另案处理）拿得“佳润Ⅲ”六合彩赌博网站股东账号ａｂ29ａｋ，后开设下级账号，发展并接受下线颜智勇、李某2等人投注。2017年11月1日至12月8日，被告人颜振森在“佳润Ⅲ”六合彩赌博网站共接受他人投注1973581元。 2、2017年10月，被告人颜振森向罗云拿得“永勝”六合彩赌博网站股东账号ｙｙ66ａ58，后开设下级账号，发展并接受下线郑某、刘杰文等人投注。2017年11月1日至12月8日，被告人颜振森在“永勝”六合彩赌博网站共接受他人投注15499743元。 3、2017年10月，被告人颜振森向罗云拿得“福盈Ａ”时时彩赌博网站代理账号ｏｋ8ｋ66、ｏｋ8ｋ67，后开设下级账号，发展并接受下线郑某、颜建春等人投注。2017年11月1日至12月8日，被告人颜振森在“福盈Ａ”时时彩赌博网站共接受他人投注204708184元。 4、2017年11月，被告人颜振森伙同他人共同为“福盈A”时时彩赌博网站发展下线代理，将代理账号768kk、dk768k提供给李志平（已判刑）使用。2017年11月5日至11月19日，上述两个代理账号共接受投注235420112元。 2018年5月21日，被告人颜振森被抓获，后被公安机关扣押500000元。 二、被告人陈嘉诚涉嫌开设赌场罪 2017年11月，被告人陈嘉诚向颜振森拿得“永勝”六合彩赌博网站总代理账号ｏｋ580ｋ，后开设下级账号，发展并接受下线蔡某、林某等人投注。2017年11月1日至12月8日，被告人陈嘉诚共接受他人投注683541元。 2018年8月22日，被告人陈嘉诚主动投案，后被公安机关扣押50000元。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被告人颜振森、陈嘉诚的供述和辩解，证人郑某、蔡某等人证言，辨认笔录，赌博网站报表截图、到案经过、户籍证明等书证。 公诉机关认为：被告人颜振森、陈嘉诚以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，均情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人颜振森在第一次庭审中虽对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及第1、2起开设赌场（即“佳润Ⅲ”、“永勝”的“六合彩”网络赌博）的犯罪事实不持异议，但辩解称：（1）“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）、ｏｋ8ｋ67（78）并不是其使用的，颜永安所使用的五级代理账号898ｋｋ（898）也不是找其开设的；（2）李志平所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号768ｋｋ、四级代理账号ｄｋ768ｋ不是其提供的，其也未参与结算，因此公诉机关的起诉书中指控其参与第3、4起开设赌场（即“福盈Ａ”的“时时彩”网络赌博）犯罪不能成立。其在第二次庭审中又辩解称：（1）“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）、ｏｋ8ｋ67（78）系其与“阿彬”共同使用的，颜永安所使用的五级代理账号898ｋｋ（898）是他直接找“阿彬”开设的并与“阿彬”结算，颜永安利用该代理账号所接受的投注额应予扣除；（2）李志平所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号768ｋｋ、四级代理账号ｄｋ768ｋ系经其介绍后，李志平直接找“阿彬”开设的，其也未参与结算，但其有帮助“阿彬”割过账并转过钱款，对公诉机关的起诉书中指控其参与第4起开设赌场（即“福盈Ａ”的“时时彩”网络赌博）犯罪及投注数额无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人颜振森犯开设赌场罪以及第1、2起开设赌场的犯罪事实不持异议，但提出：（1）郑某、颜建春等人虽供述“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）、ｏｋ8ｋ67（78）的使用者系被告人颜振森，但上线罗云的供述中并未体现该2个“时时彩”代理账号的使用者是谁，且颜永安又供述其所使用的“时时彩”五级代理账号898ｋｋ（898）是找“阿彬”开设的，因此公诉机关的起诉书中所指控的第3起即涉案的2个“时时彩”代理账号系被告人颜振森从上线罗云获得并由其使用的证据明显不足，且颜永安利用“时时彩”五级代理账号898ｋｋ（898）的投注额166992166元也应予扣除，即使该代理账号的投注额应计入被告人颜振森的涉案数额，因其仅起辅助作用、也应认定为从犯并予以从轻处罚；（2）公诉机关的起诉书中所指控的第4起即李志平使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号768ｋｋ、四级代理账号ｄｋ768ｋ是他找“阿彬”开设的并交由他使用，且与他直接结算的也是“阿彬”，被告人颜振森仅偶尔几次按“阿彬”的指示将款项转给李志平、其与李志平并不构成开设赌场共同犯罪，即使认定被告人颜振森系开设赌场的共犯、因其仅起辅助作用、也应认定为从犯并予以从轻或减轻处罚；（3）被告人颜振森从未受刑事处罚，系初犯、偶犯，参与网络赌博犯罪仅1个多月，也未造成参赌人员人身或财产重大损失，且其归案后又如实供述所犯罪行、确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。 被告人陈嘉诚对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及相关犯罪事实均无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人陈嘉诚犯开设赌场罪以及相关犯罪事实不持异议，但提出：（1）被告人陈嘉诚在案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法应予从轻或减轻处罚；（2）被告人陈嘉诚系初犯、偶犯，又自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚；（3）被告人陈嘉诚具备适用缓刑的条件，为此建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：一、被告人颜振森开设赌场 2017年10月至12月间，被告人颜振森从上线罗云（绰号“罗公子”、男、1983年1月16日出生、汉族、户籍地永春县桃城镇环城路328号、因犯组织、领导黑社会性质组织罪等于2019年10月31日被晋江市人民法院判处刑罚）分别获得名称为“佳润Ⅲ”、“永勝”的“六合彩”赌博网站的各1个股东账号以及“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个代理账号后，即分别再逐层开设下级代理账号及多个会员账号，发展被告人陈嘉诚及郑某（绰号“一八”、男、1975年10月30日出生、汉族、户籍地永春县湖洋镇美莲村411号、因犯开设赌场罪于2019年1月23日被本院判处刑罚）、颜建春（男、1987年12月29日出生、汉族、户籍地永春县东平镇东山村第12组419号、因犯开设赌场罪于2019年7月11日被本院判处刑罚）、李志平（男、1970年12月23日出生、汉族、户籍地永春县东平镇太山村376号、因犯开设赌场罪于2019年2月21日被本院判处刑罚）、刘杰文（男、1988年10月28日出生、汉族、户籍地厦门市思明区湖滨北路66号、因犯开设赌场罪于2019年7月12日被本院判处刑罚）、刘维兵（曾用名刘良杰、男、1986年4月5日出生、汉族、户籍地永春县湖洋镇丁字街中路314号、因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月16日被永春县公安局取保候审、另案处理）、颜智勇（男、1976年8月8日出生、汉族、户籍地永春县东平镇东山村中洋路311号、因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月23日被永春县公安局取保候审、另案处理）、颜永安（男、1978年2月17日出生、汉族、户籍地永春县东平镇东山村中洋路406号、因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月10日被永春县公安局逮捕、另案处理）等人为下线并接受投注；被告人颜振森又为李志平介绍联系从上线获得了“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个代理账号、由李志平再逐层开设下级代理账号及多个会员账号并发展下线接受投注，同时通过其母李某1的银行卡帮助李志平转账支付与上、下线结算后应收付的款项。从同年11月1日至12月8日，被告人颜振森参与“六合彩”、“时时彩”网络赌博金额计464697129元，其中自行投注金额为7095509元，接受他人投注金额457601620元；被告人颜振森虽有赚取点水，但因对下级代理账号均有占成而亏损，并未从中获利。具体分述如下： 1、2017年10月底，被告人颜振森从上线罗云获得名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）、ｏｋ8ｋ67（78）后，即利用四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）开设了7个五级代理账号〔331ｋｋ（331）、430ｋｋ（430）、506ｋｋ（506）、615ｋｏｋｏ（615）、828ｋｋ（828）、898ｋｋ（898）、940ｋｋ（940），均有占成〕，分别交由其所发展的下线郑某、黄志彬、刘维兵、胡跃明、古福林、颜永安等人再逐层开设下级代理账号、会员账号并各自发展下线、接受投注；利用四级代理账号ｏｋ8ｋ67（78）开设了4个五级代理账号〔056ｋｏｋｏ（056）、370ｋｏｋｏ（370）、623ｋｏｋｏ（623）、868ｋｏｋｏ（868），均有占成〕，除将五级代理账号056ｋｏｋｏ（056）、370ｋｏｋｏ（370）、868ｋｏｋｏ（868）〕分别交其由所发展的下线颜智勇、颜建春等人再逐层开设下级代理账号、会员账号并各自发展下线、接受投注外，又自行利用五级代理账号623ｋｏｋｏ（623）再逐层开设1六级代理账号ｊｎ88（ｊｎ）、3个七级代理账号和2个直属会员账号、3个八级代理账号、1个九级代理账号及多个会员账号自行投注。从同年11月1日至12月8日，被告人颜振森利用所获得的2个四级代理账号接受“时时彩”投注金额计208787382元，其中通过1个五级代理账号623ｋｏｋｏ（623）所开设的下级代理账号、会员账号自行投注金额为4079198元，接受下线郑某、黄志彬、刘维兵（曾用名刘良杰）、胡跃明、古福林、颜永安、颜智勇、颜建春等人通过所开设的另10个五级代理账号投注金额为204708184元（其中郑某23820280元、黄志彬3565944元、刘维兵1568870元、胡跃明760060元、古福林2581774元、颜永安166992166元、颜智勇176642元、颜建春3865975元），但其并未从中获利。 认定上述事实的证据有： （1））被告人颜振森的供述和辩解、辨认笔录和照片，即其在公安机关第1—7次讯问时供述称，2017年10月底（具体时间记得不是很清楚），其找到上线罗云，并对他说：“我要开‘六合彩’、‘时时彩’网络赌博盘的账号”，他答应了。其先后找罗云拿了名称为“永勝”的“六合彩”赌博网站的1个股东账号ｙｙ66ａ58、名称为“佳润Ⅲ”的“六合彩”赌博网站的1个股东账号ａｂ29ａｋ和名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个四级代理账号ｏｋ8ｋ66、ｏｋ8ｋ67发展下线进行“六合彩”、“时时彩”网络赌博。经过其辨认，公安机关所出示的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的三级代理账号11ｋｋ16的3张电脑截图资料中，第一张是上线罗云所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的三级代理账号11ｋｋ16，该三级代理账号共发展2个四级代理账号ｏｋ8ｋ66、ｏｋ8ｋ67，这2个四级代理账号都是其在使用，从2017年11月1日至2017年12月8日间共向罗云投注208787382元,账目都是与罗云结算的；第二张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66，其利用该四级代理账号共发展7个五级代理账号331ｋｋ、430ｋｋ、506ｋｋ、615ｋｏｋｏ、828ｋｋ、898ｋｋ、940ｋｋ,其中331ｋｋ是郑某在使用，430ｋｋ是黄志彬在使用，506ｋｋ是刘良杰在使用，615ｋｏｋｏ是胡跃明在使用，828ｋｋ是古福林在使用，898ｋｋ是颜永安在使用、该账号是颜永安找罗云开的、由颜永安直接与罗云结算，940ｋｋ是其自己在使用；第三张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ67,其利用该四级代理账号共发展4个五级代理账号056ｋｏｋｏ、370ｋｏｋｏ、623ｋｏｋｏ、868ｋｏｋｏ，其中056ｋｏｋｏ是颜智勇在使用，370ｋｏｋｏ、623ｋｏｋｏ是其自己在使用，868ｋｏｋｏ是颜建春在使用。此外，经过其辨认，公安机关所出示的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号623ｋｏｋｏ的9张电脑截图资料中,第一张是其从上线罗云所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站开设的五级代理账号623ｋｏｋｏ，该五级代理账号仅发展1个六级代理账号ｊｎ88（ｊｎ），这个六级代理账号是其自己在使用；第二张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的六级代理账号ｊｎ88（ｊｎ），该六级代理账号共发展3个七级代理账号0066ａａ（忠）、ａａ545（地）、ｗｗｗ1345（老）和2个会员账号206ａａ（龙）、ｊｎ01（8）,这些账号都是其自己在使用；第三张是其所使用的在“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的七级代理账号0066ａａ（忠），该七级代理账号共发展5个会员账号ｆｆ0125、ｆｆ206、ｇｇ551、ｇｇ553、ｇｇ557，这些会员账号都是其自己在使用；第四张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的七级代理账号ａａ545（地），该七级代理账号共发展2个八级代理账号ｄｄ018、ｄｄ055，这账些号其自己是在使用；第五张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的八级代理账号ｄｄ018，该八级代理账号共发展1个九级代理账号ｚｏｎｇ02和8个会员账号ｅｅ11、0066、ｔｔ0123、ｔｔ1166、ｔｔ16、ｔｔ19、ｔｔ600、ｗｗ081,这些账号都是其自己在使用；第六张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的九级代理账号ｚｏｎｇ02，该九级代理账号仅发展1个会员账号ｎｉｕ2，这个会员账号是其自己在使用；第七张是其所使用的在“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的八级代理账号ｄｄ055，该八级代理账号共发展2个会员账号ｂｂ8979、ｈｔ8080,这些会员账号都是其自己在使用；第八张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的七级代理账号ｗｗ1345，该七级代理账号仅发展1个八级代理账号ｚｚｙ188，这个代理账号是其自己在使用；第九张是其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的八级代理账号ｚｚｙ188，该八级代理账号共发展7个会员账号ｄ5618、ｋ5601、ｄ5602、ｋ5603、ｋ5606、ｄ5607、ｋ5610,这些会员账号都是其自己在使用。其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个四级代理账号ｏｋ8ｋ66、ｏｋ8ｋ67从2017年11月1日至12月8日间共接受投注208787382元,其中颜永安所投注的166992166元不是其发展接受的、应予扣除，其自己投注的4079198元也应予扣除，接受他人投注的仅37716018元。其在“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66中占成加上退水的结果还输了348248元，四级代理账号ｏｋ8ｋ67中占成加上退水的结果赚了135457元。其所使用的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个四级代理账号ｏｋ8ｋ66、ｏｋ8ｋ67是找罗云开的，但罗云大多数是叫“阿彬”在负责。其只知道“阿彬”是罗云的小弟，不知道他的真实信息。其没有与颜永安结算过“时时彩”账目，与颜永安之间的转账记录是因为有向他借过钱。 其在公安机关第8—10次讯问时又供述称，“福盈A”的“时时彩”赌博网站的2个四级代理账号ok8k66、ok8k67不是其在使用，其既不清楚这2个代理账号是谁在使用，也不清楚下级代理账号是谁在使用。之前，其因当时住在医院，自己脚摔伤很疼一着急就说错了。颜永安的“时时彩”赌博账号不是找其开的，他是找“阿彬”开的，其没有与他结过账。“阿彬”是罗云的小弟，不知道他的真实信息。 其在第二次庭审中又供述称：“福盈A”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ok8k66（300）、ok8k67（78）系其与“阿彬”共同使用的，其与“阿彬”均有权开设下级代理账号；颜永安所使用的五级代理账号898kk（898）是他直接找“阿彬”开设的，也是由他直接与“阿彬”结算，颜永安利用该代理账号所接受的投注额应予扣除。 经辨认，公安机关于2018年5月21日所出示的第一组照片中8号男子就是其所说的罗云；第三组照片中4号男子就是其所说的颜智勇；第四组照片中7号男子就是其所说的古福林；第五组照片中2号男子就是其所说的胡跃明；第六组照片中9号男子就是其所说的黄志彬；第八组照片中6号男子就是其所说的颜建春；第十组照片中3号男子就是其所说的郑某；第十一组照片中5号男子就是其所说的刘良杰（即刘维兵）；第十二组照片中10号男子就是其所说的颜永安。 （2）同案犯郑某的供述和辩解、辨认笔录和照片，即其在公安机关第1—5次讯问时供述称，2017年10月底的一天，其有找“和尚”（即颜振森）拿了名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的1个五级代理账号331ｋｋ和名称为“永勝”的“六合彩”赌博网站的1个总代理账号ｏｋ885ｋ，并利用上述2个账号共接受投注27544710元。其中，其利用“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号331ｋｋ，再开设1个六级代理账号、12个会员账号并发展下线，从2017年11月1日至12月8日共接受“时时彩”投注23820280元。 其在公安机关到闽西监狱提审时又供述称，其所使用的“福盈A”的“时时彩”赌博网站五级代理账号331kk确实是找颜振森开的，也是与他结算，都是现金结算。其有听说过“罗公子”（即罗云），但不认识他，也没有与他见过面。颜振森也没有介绍其找“罗公子”开赌盘。因“罗公子”名声在外，即使认识他，其害怕收不到钱，也不敢找他开赌盘。其投注金额这么小，估计“罗公子”也看不上眼。其也不认识一个叫“阿彬”的男子。 经辨认，公安机关于2018年8月15日所出示的第一组照片中7号男子就是其所说的“和尚”（即颜振森）。 （3）同案犯颜建春的供述和辩解、辨认笔录和照片，即其在公安机关第1—3次讯问时供述称，2017年10月底的一天（具体时间忘记了），其有找同学颜振森拿了名称为“福盈A”的“时时彩”赌博网站的1个五级代理账号868koko和名称为“永勝”的“六合彩”赌博网站的1个总代理账号ok868k，并利用上述2个账号共接受投注4440768元。其中，其利用“福盈A”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号868koko，再开设1个六级代理账号、11个会员账号并发展下线，从2017年11月1日至12月8日共接受“时时彩”投注3866628元。其与上、下线每周结算一次，都已现金结清。 其在公安机关第6次讯问时又供述称，其所使用的“福盈A”的“时时彩”赌博网站五级代理账号868koko确实是找颜振森开的，也是与他结算，都是现金结算。其有听说过“罗公子”（即罗云），但不认识他，也没有与他见过面。颜振森也没有介绍其找“罗公子”开赌盘。因“罗公子”名声在外，即使认识他，其害怕收不到钱，也不敢找他开赌盘。其投注金额这么小，估计“罗公子”也看不上眼。其也不认识一个叫“阿彬”的男子。 经辨认，公安机关于2018年6月4日所出示的第一组照片中6号男子就是其所说的颜振森。 （4）同案人刘维兵（曾用名刘良杰）的供述和辩解、辨认笔录和照片，即其在公安机关第1—2次讯问时供述称，2017年11月的一天（具体时间忘记了），其有找颜振森拿了名称为“福盈A”的“时时彩”赌博网站的1个五级代理账号506kk（具体密码忘记了），颜振森教其如何使用赌博网站以及利用该代理账号的权限发展下线接受投注。其利用该代理账号先开设了3个六级代理账号，再开设会员账号并发展下线，从2017年11月1日至12月8日共接受“时时彩”投注1568870元，都已现金结清。 其在公安机关第3次讯问时又供述称，其所使用的“福盈A”的“时时彩”赌博网站五级代理账号506kk是找颜振森开的，也是与他结算，都是现金结算。其有听说过“罗公子”（即罗云）的名号，但不认识他，也没有见过他。颜振森也没有介绍其找“罗公子”开赌盘。即使认识“罗公子”，其也不敢找他开赌盘。其也不认识一个叫“阿彬”的男子。 经辨认，公安机关于2018年8月16日所出示的第一组照片中10号男子就是其所说的颜振森。 （5）同案人颜智勇的供述和辩解、辨认笔录和照片，即其在公安机关第6次讯问时供述称，之前，其只交代了2017年10月底找颜振森拿了名称为“佳润Ⅲ”的“六合彩”赌博网站的1个总代理账号ok556k（056）发展下线代理和会员参与网络赌博、共接受投注1222316元，其实还参与“福盈A”的“时时彩”网络赌博没有交代清楚。颜振森从名称为“福盈A”的“时时彩”赌博网站四级代理账号ok8k67开设的五级代理账号056koko系其在使用，其利用该代理账号所开设的5个会员账号于2017年11月1日至12月8日间自行向颜振森投注“时时彩”计176642元，并都与颜振森结算清楚了。 其在公安机关第8次讯问时又供述称，其所使用的“福盈A”的“时时彩”赌博网站五级代理账号056koko（056）是找颜振森开的，也是与他结算，都是现金结算。其有听说过“罗公子”（即罗云）的名号，但不认识他，也没有见过他。颜振森也没有介绍其找“罗公子”开赌盘。即使认识“罗公子”，其也不敢找他开赌盘。其也不认识一个叫“阿彬”的男子。 经辨认，公安机关于2018年4月18日所出示的第一组照片中3号男子就是其所说的颜振森。 （6）同案人颜永安的供述和辩解，2017年11月初至12月初，其有找“阿彬”开了名称为“福盈A”的“时时彩”赌博网站（具体网址、密码忘记了）的1个五级代理账号898kk，并利用该代理账号参与网络赌博。 “阿彬”是颜振森的朋友，其是在与颜振森喝酒时才认识他的，只有与他见过一次面。2017年的一天，颜振森带“阿彬”和他的一个朋友（其不认识）过来与其一起喝酒(具体时间、地点不记得了)时，其有听说“阿彬”在经营“时时彩”网络赌博。“阿彬”，男，40多岁，其不知道的真实姓名和具体身份信息，听说他是广东人，他的手机号码经常更换，也没有他的支付宝、微信信息。 同年11月初，其没有事干，想要玩“时时彩”网络赌博。这时，其想到“阿彬”有在经营“时时彩”网络赌博，就想找他开赌盘。其找到颜振森，对颜振森说：“我要开‘时时彩’网络赌盘，你将‘阿彬’的电话号码给我”。颜振森答应了，就将“阿彬”的电话给其了。于是，其就与“阿彬”联系，并说自己是颜振森的朋友，“阿彬”看在颜振森的面子上就答应要开给其赌盘，二人还约定好退水。“阿彬”的赌盘有分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ盘，每个赌盘的退水都不一样，具体退水多少不记得了。“阿彬”开给其五级代理账号898ｋｋ后，如果再需要子账号就得找“阿彬”开，为了方便与他结算账目，他每次都是将子账号开在该五级代理账号的下面。其通过该五级代理账号的子账号就能对账目并看到输赢，但无权开设下级账号及设置占成、退水。其除了找“阿彬”开了2个六级代理账号22×××78（ｊｉ）、505ｈｈ（1）供自己使用外，还找“阿彬”开了1个六级代理账号3311ｈｈ（8）给黄桥常使用。“阿彬”还在五级代理账号898ｋｋ的下面开设1个六级代理账号686ｈｈ（1），该六级代理账号是颜少生在使用。其只是将颜少生介绍给“阿彬”，都是颜少生与“阿彬”单独联系，其不清楚他们具体是怎么联系、怎么拿账号、怎么结算的。 其不清楚自己的“时时彩”五级代理子账号898kk为什么会开在颜振森所使用的四级代理账号ok8k66的下面，该账号确实是其找“阿彬”开的。颜振森只给了1个“阿彬”的电话号码，对其开赌盘没有发挥什么作用，也没有帮其与“阿彬”结算。其没有用银行转账、微信、支付宝等方式与上、下线结算时时彩账目。 （7）永春县公安局所调取的并经被告人颜振森和同案犯郑某、颜建春及同案人刘维兵、颜智勇、颜永安分别辨认的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的报表截图，证实被告人颜振森从上线获得“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）、ｏｋ8ｋ67（78）后，又再逐层开设下级代理账号、会员账号并发展下线，从同年11月1日至12月8日接受“时时彩”投注金额计208787382元，其中本人自行投注4079198元，接受他人投注204708184元（到案的5名下线投注额196423933元）；四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）亏损348248.8元，四级代理账号ｏｋ8ｋ67（78）盈利135457.2元。 （8）本院（2019）闽0525刑初2号、166号刑事判决书，证实同案犯郑某、颜建春因利用本案中所获得的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的代理账号发展下线进行非法赌博活动，分别于2019年1月23日、7月11日被本院以其犯开设赌场罪判处刑罚。 上述证据均系公安机关依法收集，取证程序及来源合法。同案人颜永安与被告人颜振森虽均供述“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号898ｋｋ（898）系颜永安找“阿彬”开设的并直接与“阿彬”结算，但并无其他相关证据予以佐证，且该代理账号系从四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）所开设的五级代理账号之一，因此被告人颜振森、同案人颜永安的供述显然有悖常理，不具有客观真实性，不宜作为定案的依据予以采信。上述证据中除同案人颜永安的供述外，其他证据均具有客观真实性，并经庭审举证、质证程序查证属实，均可作为定案的依据予以采信。被告人颜振森虽在侦查期间已翻供，在庭审中也否认该起开设赌场犯罪，但其在侦查期间曾多次供述其从上线罗云获得名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个四级代理账号ｏｋ8ｋ66（300）、ｏｋ8ｋ67（78）后即再开设下级代理账号并发展郑某、颜建春、刘维兵、颜智勇等人为下线进行“时时彩”网络赌博，且又有同案犯郑某、颜建春及同案人刘维兵、颜智勇的供述相互印证，同时还有公安机关所调取的并经被告人颜振森和同案犯郑某、颜建春及同案人刘维兵、颜智勇等人分别辨认的“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的报表截图予以佐证，各证据间已形成完整的证据链，足以认定公诉机关的起诉书中所指控的被告人颜振森实施该起开设赌场的犯罪事实。 2、2017年11月初，经被告人颜振森介绍联系，李志平先后从“阿彬”（公安机关尚未查证核实）获得名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号768ｋｋ、四级代理账号ｄｋ768ｋ，分别利用五级代理账号768ｋｋ再开设2个六级代理账号和10个会员账号、利用四级代理账号ｄｋ768ｋ再开设2个会员账号并发展郑金叶、颜世辉、郑宝谨、郭金丽、郑福强等人为下线，利用互联网进行非法赌博活动。从同年11月5日至11月19日，李志平利用上述2个代理账号接受“时时彩”的投注金额计235420112元；李志平与上、下线对账结算后应收付的款项，被告人颜振森又通过其母李某1在永春县农村信用合作联社所开办的银行卡（卡号62×××70）帮助转账支付，但其并未从中获利。 认定上述事实的证据有： （1）被告人颜振森的供述和辩解、辨认笔录和照片，其在公安机关第2次讯问时供述称，其没有开设“福盈A”的“时时彩”网络赌博盘中的代理账号给李志平使用。李志平有找到其，说要开“时时彩”网络赌博的代理账号，但是他的投注金额太大，其就直接介绍他认识罗云，他所使用的“福盈A”的“时时彩”网络赌博盘的代理账号都是找罗云开的，账目也是直接与罗云交收的。其介绍罗云认识李志平并开设“时时彩”的代理账号没有得到什么好处。 其在公安机关第4—8次讯问时又供述称，其没有开过“福盈Ａ”的“时时彩”代理账号给李志平使用。2017年11月份的一天，李志平来找其，对其说：“我要开个‘时时彩’的代理账号，我的投注额比较大”。其就说：“我帮你问一下”。其就与罗云联系，当天晚上其与罗云和他的一个朋友“阿彬”正在永春荣誉酒店的那家酒吧喝酒，罗云说：“叫‘阿彬’开个账号给李志平”。其就将“阿彬”的电话号码发给李志平，让李志平与“阿彬”联系，后来也是他们自己联系的。李志平是找“阿彬”开的代理账号，其不是他的上线，没有与他结算过“时时彩”的账目，但“阿彬”有叫其与他割过账。其感觉“阿彬”所说的话就像罗云说的一样，“阿彬”叫其与李志平割账，其就照做了。其要付给上线罗云的钱，“阿彬”叫其直接转给李志平。“阿彬”为了方便与他的下线结算，有时也会将“时时彩”结账的钱款留在其这里。母亲李某1所开办的卡号为“62×××70”的农村信用社银行卡是其在使用，其因为与李志平有割过账才通过该银行卡向他转过钱款，但其不认识郑金叶。“阿彬”是罗云的朋友，是罗云介绍认识的，他大约40多岁左右，其与他只在酒吧见过一次，不知道他的真实名字，他打给其的手机号码也是经常换，已忘记了他的具体号码。李志平是否认识“阿彬”，其也不是很清楚。 其在第二次庭审中又供述称：李志平所使用的“福盈A”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号768kk、四级代理账号dk768k是经其介绍后，李志平直接找“阿彬”开设的，其也未参与结算，但其有帮助“阿彬”割过账并转过钱款，对该2个代理账号所接受的投注数额无异议。 经辨认，公安机关于2018年5月21日所出示的第一组照片中8号男子就是其所说的罗云；第二组照片中11号男子就是其所说的李志平。 （2）同案犯李志平的供述和辩解、辨认笔录和照片，即其在公安机关第1—7次讯问时供述称，2017年11月初的一天（具体时间不记得了），其对颜振森说：“有人要开个‘时时彩’账号玩一下，你是否有认识的可以开‘时时彩’账号”？颜振森说：“有”。第二天，颜振森就发来名称为“福盈A”的“时时彩”赌博网站的1个五级代理账号768kk（密码为asas1212），其将密码修改为asd305376后，再开设2个六级代理账号、10个会员账号供自己和他人使用。玩了一周左右，因找其开“时时彩”账号参赌的大多数人都是输钱，他们就不再赌了，颜振森又为其换了“福盈A”的“时时彩”的1个四级代理账号dk768k（密码为asas1212），其仍将密码修改为asd305376后，再开设下级代理账号、会员账号供自己和他人使用。从2017年11月5日至11月19日，其利用这2个“时时彩”代理账号并发展郑金叶、颜世辉、郑宝谨、郭金丽、郑福强等人为下线，共接受投注235420112元。其与颜振森正常是每天结算一次，大多数是现金结算。其之前赢了钱，颜振森大约在2017年11月15日左右通过银行将1笔30万元转入其信用社的银行卡。颜振森给其的退水钱是2.98%，其给下线退水钱2.8%，自己赚取退水钱0.18%。其于11月下旬不再参与“时时彩”网络赌博，就将颜振森发来的“福盈A”“时时彩”赌博网站的微信聊天记录删除了。 其在公安机关第8次讯问及闽西监狱提审时又供述称，其之前就说过了，其于2017年11月初的一天去找颜振森要开“时时彩”代理账号，颜振森答应开给其代理账号，让其回家等消息，并说他过后会叫人发给其代理账号和密码。第二天，颜振森发给其1个电话号码（具体电话号码忘记了），并说这个电话号码的使用人叫“阿彬”，让其与他联系。其联系“阿彬”，“阿彬”就将名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的网址、代理账号等发给其。其开“时时彩”代理账号都是与颜振森商量的，并且是颜振森叫“啊彬”发给“时时彩”代理账号和密码，因此其认定“时时彩”代理账号是找颜振森开的、上线就是颜振森。颜振森还叫其与“阿彬”核对账目，钱再与他结算。其从未与“阿彬”谈过开“时时彩”代理账号、退水、转账等，“阿彬”也只是每期与其核对一下输赢多少。其从未与“阿彬”转过钱，颜振森都是通过母亲李某1的银行卡转给其钱款的，其有时也叫下线郑金叶直接将钱转到李某1的银行卡。其不认识“罗公子”（即罗云），也不知道“阿彬”是“罗公子”的小弟。“阿彬”是颜振森介绍的，其未与“阿彬”见过面。 经辨认，公安机关于2017年12月8日所出示的第一组照片中9号男子就是其所说的颜振森；第二组照片中7号男子就是其所说的郑福强；第三组照片中6号男子就是其所说的颜世辉；第四组照片中4号女子就是其所说的“玉叶”（即郑金叶）；第五组照片中2号女子就是其所说的郭金丽；第六组照片中10号女子就是其所说的郑宝谨。 （3）证人李某1的证言，证实其之前有办过一张农村信用社的银行卡放在家里。后来，儿子颜振森有对其说他要拿去用，其不清楚他拿去做什么。其忘记那张银行卡是什么时候办的，也忘记了卡号。 （4）永春县公安局的协助查询财产通知书以及永春县农村信用合作联社营业部所提供的福万通借记卡客户账户信息查询、存款明细账，证实李志平在“福盈Ａ”的“时时彩”网络赌博中与上、下线对账结算后应收付的款项，被告人颜振森通过其母李某1在永春县农村信用合作联社所开办的银行卡（卡号62×××70）帮助转账支付。 （5）永春县公安局所调取的并经同案犯李志平辨认的“福盈A”的“时时彩”赌博网站的报表截图，证实李志平从上线获得“福盈A”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号768kk、四级代理账号dk768k后，又再逐层开设下级代理账号、会员账号并发展下线，从同年11月5日至11月19日接受“时时彩”投注金额计235420112元。 （6）永春县公安局治安大队出具的工作说明，证实网安所提供的原始数据中并无李志平使用的代理账号768kk、dk768k的上级账号信息，上线颜振森是公安机关通过审查后，同案犯李志平供述的。 （7）本院（2019）闽0525刑初28号刑事判决书，证实同案犯李志平因利用本案中所获得的“福盈A”的“时时彩”赌博网站的代理账号发展下线进行非法赌博活动，于2019年2月21日被本院以其犯开设赌场罪判处刑罚。 上述证据均系公安机关依法收集，取证程序及来源合法、客观真实，并经庭审举证、质证程序查证属实，均可作为定案的依据，且各证据间又能相互印证，已形成完整的证据链，足以认定被告人颜振森为李志平介绍联系从上线获得了“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的2个代理账号并利用其母李某1的银行卡帮助李志平转账支付网络赌博结算款项的犯罪事实，且其在第二次庭审中对参与该起开设赌场犯罪不持异议，因此该2个代理账号所接受的投注金额235420112元应计入其犯罪数额。 3、2017年10月底，被告人颜振森从上线罗云获得名称为“佳润Ⅲ”的“六合彩”赌博网站的股东账号ａｂ29ａｋ（和）后，即开设了4个总代理账号〔ｏｋ300ｋ（300）、ｏｋ556ｋ（056）、ｏｋ560ｋ（615）、ｏｋ568ｋ（568），除ｏｋ300ｋ（300）外、均有占成5—20%〕，并将总代理账号ｏｋ556ｋ（056）、ｏｋ560ｋ（615）分别交由其所发展的下线颜智勇、胡跃明（男、1985年5月3日出生、汉族、户籍地惠安县胡厝137号、在逃、另案处理）再逐层开设代理账号、会员账号并各自发展下线、接受投注；被告人颜振森又利用总代理账号ｏｋ300ｋ（300）再开设了4个代理账号〔300ｋｏｋｏ（300）、728ｋｋ（728）、828ｋｋ（828）、898ｋｋ（828）〕，并将其中2个代理账号〔828ｋｋ（828）、898ｋｋ（828）〕交由古福林（男、1985年7月23日出生、汉族、户籍地永春县桃城镇卧龙社区465号、在逃、另案处理）开设会员账号并发展的下线、接受投注，同时利用另2个代理账号〔300ｋｏｋｏ（300）、728ｋｋ（728）〕再开设27个会员账号并发展黄志彬、颜晓玲、陈某、许永锋、李某2、黄某等人为下线并接受投注。从同年11月1日至12月8日，被告人颜振森利用所获得的该股东账号接受“六合彩”投注金额计4738182元，其中通过1个总代理账号ｏｋ568ｋ（568）以及另1个总代理账号ｏｋ300ｋ（300）中的20个会员账号自行投注金额为2764601元，接受下线颜智勇、胡跃明、古福林、黄志彬、颜晓玲、陈某、许永锋、李某2、黄某等人通过所开设的另2个总代理账号、2个代理账号、7个会员账号投注金额为1973581元（其中颜智勇1222316元、胡跃明150301元、古福林82712元、黄志彬16750元、颜晓玲15920元、陈某35670元、许永锋289329元、李某238914元、黄某22600元），但其并未从中获利。 被告人颜振森在庭审中对公诉机关所指控的该起开设赌场的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人颜振森的供述和辩解及其辨认上线罗云以及下线即同案人颜智勇、胡跃明、古福林和黄志彬、颜晓玲、陈某、许永锋、李某2、黄某的辨认笔录和照片，同案人罗云的供述和辩解，同案人颜智勇的供述和辩解及其辨认上线即被告人颜振森的辨认笔录和照片；证人陈某、李某2、黄某的证言及其分别辨认上线即被告人颜振森的辨认笔录和照片；永春县公安局所调取的并经被告人颜振森、同案人颜智勇等人分别辨认的“佳润Ⅲ”的“六合彩”赌博网站的报表截图等证据证实，足以认定。 4、2017年10月底，被告人颜振森从上线罗云获得名称为“永勝”的“六合彩”赌博网站的股东账号ｙｙ66ａ58（和）后，即开设了7个总代理账号〔ｏｋ340ｋ（340）、ｏｋ371ｋ（370）、ｏｋ580ｋ（580）、ｏｋ768ｋ（768）、ｏｋ868ｋ（868）、ｏｋ885ｋ（885）、ｏｋ918ｋ（918），均有占成5—40%〕及1个直接会员账号〔ｏｋ888ｋ（ｚ）、占成30%〕，并将7个总代理账号分别交由其所发展的下线即被告人陈嘉诚以及郑某、李志平、颜建春、刘杰文、黄志彬（男、1989年6月25日出生、汉族、户籍地永春县在逃、另案处理）等人再逐层开设代理账号、会员账号并各自发展下线、接受投注。从同年11月1日至12月8日，被告人颜振森利用所获得的该股东账号接受“六合彩”投注金额计15751453元，其中通过1个直接会员账号ｏｋ888ｋ（ｚ）自行投注金额为251710元，接受下线即被告人陈嘉诚以及郑某、李志平、颜建春、刘杰文、黄志彬等人通过所开设的7个总代理账号投注金额为15499743元（其中陈嘉诚855218元、郑某3724430元、李志平527308元、颜建春574793元、刘杰文3115626元、黄志彬1826985元），但其并未从中获利。 被告人颜振森在庭审中对公诉机关所指控的该起开设赌场的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人颜振森的供述和辩解及其辨认上线罗云以及下线即被告人陈嘉诚及同案犯郑某、李志平、颜建春、刘杰文和同案人黄志彬等人的辨认笔录和照片，同案人罗云的供述和辩解，被告人陈嘉诚及同案犯郑某、李志平、颜建春、刘杰文的供述和辩解及其辨认上线即被告人颜振森的辨认笔录和照片；永春县公安局所调取的并经被告人颜振森、陈嘉诚及同案犯郑某、李志平、颜建春、刘杰文分别辨认的“永勝”的“六合彩”赌博网站的报表截图；本院（2019）闽0525刑初2号、28号、161号、166号刑事判决书等证据证实，足以认定。 二、被告人陈嘉诚开设赌场 2017年11月初，被告人陈嘉诚从上线即被告人颜振森获得名称为“永勝”的“六合彩”赌博网站的总代理账号ｏｋ580ｋ（580）后，即开设了1个代理账号［ｙｈ128（ｙｈ）］及10个会员账号［ａｃ128（ａｃ）、ｃｑｐ128（ｃｑｐ）、ａｂｚ128（ａｂｚ）、ｊｃ5666（ｊｃ）、ｊｄ128（ｌｊｄ）、ｌｅａ128（ｓｌ）、ｌｙｂ128（ｌｙｂ）、ｗｊ128（ｗ）、ｗｊｐｙ128（ｗｊｐｙ）、ｚｗ128（ｚｗ）］，除将代理账号ｙｈ128（ｙｈ）交由蔡某（男、1973年12月25日出生、汉族、户籍地永春县龙坑社区13号、因犯开设赌场罪于2019年12月13日被本院判处刑罚）再开设会员账号、发展下线并接受投注外，利用所开设的10个会员账号并发展陈清平、林扬波、林某等人为下线，在永春县东关镇第10组中池街72号其家中利用互联网进行非法赌博活动。同年11月1日至12月8日间，被告人陈嘉诚利用上述1个代理账号及10个会员账号接受“六合彩”的投注金额计855218元，其中通过7个会员账号［ａｃ128（ａｃ）、ａｂｚ128（ａｂｚ）、ｊｃ5666（ｊｃ）、ｊｄ128（ｌｊｄ）、ｌｅａ128（ｓｌ）、ｗｊ128（ｗ）、ｗｊｐｙ128（ｗｊｐｙ）］自行投注金额为171677元，接受下线蔡某、陈清平、林扬波、林某等人通过所开设的1个代理账号及另3个会员账号投注金额为683541元（其中蔡某496316元、陈清平83005元、林扬波49655元、林某54565元），从中获利（即抽取点水）人民币2542元。 被告人陈嘉诚在庭审中对公诉机关所指控的该起开设赌场的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人颜振森、陈嘉诚及同案犯蔡某的供述和辩解，被告人颜振森辨认其下线即被告人陈嘉诚的辨认笔录和照片，被告人陈嘉诚辨认其上线即被告人颜振森以及下线即同案犯蔡某和陈清平、林扬波、林某的辨认笔录和照片，同案犯蔡某辨认其上线即被告人陈嘉诚的辨认笔录和照片；证人林某的证言，辨认其上线即被告人陈嘉诚的辨认笔录和照片；永春县公安局所调取的并经被告人颜振森、陈嘉诚及同案犯蔡某、证人林某分别辨认的“永勝”的“六合彩”赌博网站的报表截图；本院（2019）闽0525刑初354号刑事判决书等证据证实，足以认定。 永春县公安局在工作中发现被告人颜振森等人涉嫌开设赌场犯罪后，于2018年5月21日决定对其立案侦查。当日上午，永春县公安局治安大队的民警到永春县欲抓捕被告人颜振森时，被告人颜振森从其家三楼跳至二楼天台、摔伤了腿部而被送往永春县医院住院治疗。次日，永春县公安局向被告人颜振森扣押了款项500000元，并以其患有严重疾病（经永春县医院诊断为腿部骨折）为由决定予以取保候审。同8月22日9时30分，被告人陈嘉诚主动到永春县公安局治安大队投案，并被扣押款项50000元。归案后，被告人颜振森仅如实交代其参与开设赌场的部分犯罪事实，且在侦查期间及庭审中对原已交代的部分犯罪事实又再翻供；被告人陈嘉诚如实交代了其参与开设赌场的犯罪事实。 此外，被告人颜振森曾因2016年4月28日下午伙同他人在永春县东平镇太平街赌博被永春县公安局查获，于同年4月30日被永春县公安局处以罚款200元、收缴赌资2650元。 在审理过程中，本院于2019年11月19日委托永春县司法局对被告人陈嘉诚进行审前社会调查。永春县司法局于同年11月26日出具调查评估意见：经向公安机关查询，被告人陈嘉诚除本案外，无其他违法犯罪记录，家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地东关镇的社区矫正协管员、邻居认为其适合社区矫正并愿意协助司法所对其进行监管，建议对其适用社区矫正。同年12月20日，被告人陈嘉诚分别向本院退缴违法所得2542元、预缴了罚金78400元。 被告人颜振森、陈嘉诚在庭审中对上述事实均无异议。上述事实，还有被告人颜振森、陈嘉诚的供述和辩解；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，人身安全检查笔录，证据保全（即扣押款项）决定书、证据保全清单，提取笔录、现场检测照片、现场检测报告书，协助查询财产通知书，到案经过、破案过程说明、工作说明、逮捕必要性说明，行政处罚决定书，同案人胡跃明、古福林、黄志彬的拘留证，同案人刘维兵、颜智勇的取保候审决定书，同案人颜永安的拘留证、逮捕证及其涉案银行卡账户查询信息、交易明细清单，被告人颜振森的嫌疑人身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明，被告人陈嘉诚的户籍证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县司法局出具的调查评估意见书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜振森、陈嘉诚以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人颜振森接受他人投注金额计457601620元，被告人陈嘉诚接受他人投注金额计683541元，其行为均已构成开设赌场罪，且均属于情节严重。公诉机关指控被告人颜振森、陈嘉诚犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人颜振森、陈嘉诚在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人颜振森曾因赌博而被公安机关行政处罚，酌情均予以从重处罚。被告人颜振森在参与开设赌场共同犯罪中，对李志平利用所获得的“福盈A”的“时时彩”赌博网站的2个代理账号进行网络赌博犯罪仅起介绍联系并提供银行卡帮助转账支付网络赌博结算款项的作用，该起开设赌场犯罪所接受的投注金额235420112元虽仍应计入其犯罪数额，但可酌情对其从轻处罚。被告人颜振森归案后及在庭审中仅如实供述其参与开设赌场的部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚；被告人陈嘉诚在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人陈嘉诚在案发后积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人陈嘉诚的违法所得2542元，依法应予追缴。综合本案的性质、情节以及被告人陈嘉诚的悔罪表现，且其又具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。被告人颜振森及其辩护人所提出的公诉机关的起诉书中所指控的第3起即其利用所获得的“福盈A”的“时时彩”的2个代理账号实施网络赌博犯罪的证据不足的辩解、辩护意见，与本院所查明的事实不相符，理由不能成立、不予采纳；颜永安使用的五级代理账号系从被告人颜振森所获得的四级代理账号开设的，被告人颜振森及其辩护人以颜永安的五级代理账号系从他人获得并与他人结算为由提出该代理账号的投注额应予扣除的辩解、辩护意见，也与本院所查明的事实不相符，且有悖常理，理由不能成立、不予采纳；在李志平“福盈A”的“时时彩”网络赌博犯罪中，被告人颜振森与李志平所起的作用虽有所不同，但仍不宜区分主从犯，辩护人提出应认定其为从犯并予以从轻或减轻处罚的辩护意见于法不符，理由不能成立、不予采纳；被告人颜振森归案后仅如实供述其参与开设赌场的部分犯罪事实，且在侦查期间及庭审中对原已交代的部分犯罪事实又再翻供，辩护人提出其归案后如实供述所犯罪行、具有坦白情节、应予从轻处罚的辩护意见，理由不能成立、不予采纳。被告人陈嘉诚的辩护人所提出的其系初犯和偶犯、既有自首情节又有悔罪表现、建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人颜振森犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币2420000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月17日起至2023年12月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈嘉诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币68400元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人陈嘉诚的违法所得分别为人民币2542元（限于本判决生效后五日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  郑明添 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。