吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初359号 公诉机关白城市洮北区人民检察院。 被告人白松，男，1984年11月5日出生，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省镇赉县，住白城市四季华城X区XX号楼X单元XX室。因涉嫌诈骗，2019年2月22日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年3月28日被白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人白松犯盗窃罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派张楠楠出庭支持公诉，被告人白松到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2017年间，被告人白松以“柳虎”的名义，谎称自己是出租车车主，将自己承包的车辆转包给被告人，骗取被告人抵押金，其中骗取王某丙7,000元、王某丁6,000元、王某乙10,000元、李某甲6,660元，总计29,660元。 白城市洮北区人民检察院认定上述事实的主要证据有：1、书证，2、视听资料，3、证人证言，4、被害人的陈述，5、被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人白松虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人现金29,660元，属数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处白松一年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人白松对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 经审理查明：2017年4月3日，白松假借“柳虎”的名义，谎称自己是吉G×××25的出租车车主，以向王某丙承包该车辆收取抵押金的方式诈骗王某丙7,000元人民币，经核实，白松收王某丙抵押金后用于偿还其个人债务。 2017年4月20日，白松假借“柳虎”的名义，谎称自己是吉G×××25的出租车车主，以向王某丁承包该车辆收取抵押金的方式诈骗王某丁6,000元，经核实，白松收取王某丁抵押金后用于偿还个人债务。 2017年8月20日，白松假借“柳虎”名义与王某乙签订包车合同。白松谎称其是吉G×××02的营运出租车辆车主，将该车承包给王某乙，并收取王某乙10,000元抵押金。合同到期后，白松拒不向王某乙返还10,000元抵押金。后经核实，车牌号码为吉G×××02的出租车为车某甲所有，白松以非法占有为目的收取王某乙10,000元抵押金后用于偿还个人债务。 2017年3月11日，白松假借“柳虎”名义与李某甲签订包车合同。白松谎称其是吉G×××70的营运出租车辆车主，将该车承包给李某甲，并收取王某乙12,000元抵押金。2017年11月份车被车主收回，白松返还部分抵押金后，拒不向李某甲返还剩余的6,660元抵押金。经核实，白松收李某甲抵押金后用于偿还其个人债务。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 第一起：诈骗王某丙抵押金7,000元。 1、书证： 被害人王某丙提供的包车协议书一份。甲方：柳虎，乙方：王某丙。甲方提供出租车型为新款捷达，车号吉G×××02营运期间承包给乙方，包车时间从2017年4月3日至2018年4月3日止，乙方在签订协议时需交抵押金一万元整，2017年4月3日。 2、视听资料：光盘一张。 3、被害人王某丙的陈述： 2017年4月3日在开发区邮储银行门前。白松是以向我承包营运出租车辆吉G×××25收取押金的名义诈骗我。我向他包车时白松隐瞒了真实姓名告诉我他叫柳虎，并跟我说所承包的营运出租车的车主是他本人。后来我了解到他其实根本不叫柳虎而是叫白松，而且我承包的那台车的车主也不是他。在合同上白松签的是柳虎的名字，我给了白松10,000元人民币押金。我开了这台车开了20多天，因为我有事不想包了，白松说行可以把押金退给我，可是直到现在这些钱白松只给我返了3,000元，白松还欠我7,000元整。 4、被告人的供述与辩解： 2017年4月份左右，王某丙主动给我打电话说想从我这承包一台出租车，之后我俩在零公里附近签的包车合同，合同上写着我将吉G×××25这台出租车承包给王某丙，包车期限为一年，抵押金1万元人民币，每月包车费用4,000元人民币，接着在开发区邮储银行附近王某丙给了我10,000元钱押金。王某丙开了20多天左右跟我说他不能包车了，想要把车还给我，我同意了。但是当时我手里没有钱，抵押金没办法退给他，我跟王某丙说等两天，过了10多天左右我退还给王某丙3,000元押金，剩下的押金一直还没有给他。 第二起：诈骗王某丁抵押金6,000元。 1、书证： （1）王某丁提供的包车协议书。甲方：柳虎，乙方：王某丁。甲方提供出租车型为新款捷达，车号吉G×××25营运期间承包给乙方，包车时间从2017年4月20日至2018年4月20日止，乙方在签订协议时需交抵押金一万元整，2017年4月20日。 王某丁提供欠条一张，欠人民币6,000元，欠款人：柳虎，4月20日前还。 （2）白松常住人口信息。证实白松系成年人，具有完全刑事责任能力 （3）王某甲提供的包车协议书，证实白松以每月4,100元的价格承包吉G×××25出租车，缴纳保证金1万元。2016.11.4至报废。 王某甲车辆登记信息。 （4）补充侦查报告书。白松诈骗款还外债情况，因其无法提供证人联系方式、住址信息，现无法调查取证。 2、视听资料：光盘一张。 3、证人王某甲证言： 2016年11月4日，白松从我这大包的是车牌号码为吉G×××52的出租车，车主就是我。我和白松在他家签了一份包车合同，包车期限至车辆报废，包车费用当时是每个月4,100元人民币，同时白松还给我交了一万元的包车抵押金。刚开始是自己开，后来被他转包了出去。白松通知我了，具体是什么时间通知的我记不清了。白松转包给谁我也不清楚。白松以柳虎的名义转包的事我不清楚。 4、被害人王某丁的陈述： 2017年4月份的时候我在网上看到柳虎招聘司机的广告，然后我就给柳虎打电话，说我要包出租车，我去柳虎那看完车以后，在铁路医院南丁字路口，柳虎把车交给我了，当时我和柳虎在车里签了一份租车合同，合同上写我租车需要交一万元押金，到我交车那天，也就是2018年4月20日，柳虎再把押金返给我。签完合同我就把车开走了，直到2018年4月5日左右，我提前半个月把车交给柳虎，因为我4月份没给柳虎份子钱2,000元，另外修车还有1,000块钱。这样算下来，扣除这3,000元，柳虎应该返给我7,000元的押金，柳虎说我交车的当天先给我1,000块钱，然后再给我打一个6,000元的欠条，后来柳虎说给我的1,000块钱也没给我，我跟柳虎说这1,000块钱我就不要了，就当交违章罚款的钱了。直到现在柳虎也没把钱给我。我是听民警说柳虎叫白松。签订合同上写的是柳虎。当时包车的时候柳虎没说这车是谁的，我是后来从车主那知道这台车不是柳虎的。 5、被告人的供述与辩解： 在2017年4月份，王某丁找到我说想从我这承包一台出租车，之后我俩在铁路医院附近签的包车合同，包车期限也是一年，每月包车费用4,000元人民币。王某丁当时也给了我1万元钱抵押金，2018年4月份的时候，王某丁来找我还车，但当时我没有钱，押金就没有返还给他。柳虎是我的外号，我当时身边的朋友都叫我柳虎，所以我在签包车合同的时候直接就签了柳虎的名字。包车之前王某丙和王某丁他俩不知道我真实姓名叫白松，我一直没告诉过王某丙、王某丁知道我的真实姓名叫白松。这台吉G×××25的出租车车主是王某甲。我没有告诉他们车主的真实身份信息，我跟王某丙和王某丁说这台车的车主是我。当时他俩找我包车的时候我就是那么顺嘴一说告诉他俩这台吉G×××25出租车车主是我。我当时外面欠了2,0000多元的外债，个人没有存款，没有能力返还王某丙、王某丁抵押金。我当时把车包给王某丙、王某丁并收取他俩抵押金就是为了拿他俩的抵押金去还钱，拿他俩的钱去填自己的外债。我现在还欠王某丙7,000元钱，欠王某丁6,000元钱。 第三起：诈骗王某乙抵押金10,000元。 1、书证： （1）包车协议书。甲方：柳虎，乙方：王某乙。甲方提供出租车型为新款捷达，车号吉G×××02营运期间承包给乙方，包车时间从2017年8月20日至2018年8月20日止，乙方在签订协议时需交抵押金一万元整，2017年8月20日。 （2）包车协议书，证实车某甲于2015年12月12日将吉G×××02捷达车承包给白松。 车某甲提供的车辆登记簿复印件一份。 2、视听资料：光盘一张。 3、证人车某甲证言： 2015年12月12日白松从我这大包的是车牌号码为吉G×××02的营运出租车，这台车的车主是我。在瑞光小学附近我和白松签了包车协议书，协议的包车时间是从2015年12月12日始至车辆报废为止，白松需要给我交10,000元的包车抵押金，每个月给我4,000元的包车费用。白松包了两年多的时间，在2018年5月30日那天车辆被我收回了。因为白松从2018年年初开始就欠我包车费不给，还欠我19,000元的包车费。我找白松要钱时，白松告诉我这台车他包给了另外的一个出租车司机王某乙，白松跟我说让我直接去找王某乙要包车费，并把王某乙的联系方式给了我。我联系王某乙之后，他刚开始同意把包车费给我，但后来王某乙说他不是从我手里包的车，只能把包车费给白松，不能给我。没办法，我在幸福派出所报了警，后来才将这台车收回。白松什么时间将这台出租车转包给王某乙的我不知道。没有通知我。我联系王某乙要包车费时，王某乙跟我说白松包车时说的是白松是这台车的车主。白松是每个月3,900元人民币。白松收了王某乙的10,000元包车抵押金。他没有给我。 4、被害人王某乙的陈述： 白松是以向我承包营运出租车辆（吉G×××02）收取押金的名义诈骗的我。我向他包车时白松隐瞒了真实姓名告诉我他叫“柳虎”并跟我说我所承包的营运出租车的车主是他本人。后来我了解到他其实根本不叫柳虎而是叫白松，而且我承包的那台车的车主也不是他。在2018年8月20日的时候，在牧校对面的马路上，我和白松在吉G×××05的车里签了一份包车协议书，我以每月3,900元人民币的价格承包吉G×××02这台出租车一年，包车时间自2017年8月20日始至2018年8月20日止，同时我给了白松10,000元钱现金作为抵押金。之后我就开始开着这台出租车正常营运。2018年5月30日那天，我驾驶吉G×××02这台出租车的时候碰到一个女的，那个女的上车之后跟我说他是这台车的车主，并且问我这台车为什么是我开着的。我说我是在“柳虎”的手里包的这台车。那女的说她不认识柳虎，她说他把这台车包给别人了，那人欠她10,000元左右的包车钱所以她要收车。我不同意，并将我和白松签的包车协议书拿了出来，那个女的说我的包车协议不生效。后来我和那女的开着这台吉G×××02的出租车到了幸福派出所，到了幸福派出所之后那个女的把这台车的绿本拿了出来，绿本上显示的车主是车某甲（同音），那女的说车某甲是她老公，并且把车某甲本人也叫到了幸福派出所。幸福派出所的民警仔细核实了这台车的真实情况，证实了这台车的车主的确是车某甲。接着那女的把他手里的包车合同拿了出来，合同上的写着的包车人乙方名字叫白松。我又把我手里的包车合同拿了出来，可是合同上写着的甲方的名字是柳虎。幸福派出所的民警按照“柳虎”和我签合同时写的身份证号码查了一下，证实这个身份证号码的人是白松，这时我才知道白松和我签合同时用的不是他的真名。之后我只好将这台车还给了车某甲。还完车之后我就给白松打电话，我跟白松说吉G×××02这台车的车主将车收回了，管他要我交的10,000元抵押金，白松跟我说他现在没钱，等有钱了再给我。可直到现在这10,000元钱白松也没有还给我。我在向白松承包这台吉G×××02出租车的时候，白松没有告知我这台车的车主不是他，白松当时跟我说这台车的车主是他本人，白松没有告诉我他真名叫做白松而不是柳虎，我是到了幸福派出所见到真正的车主之后，才知道白松和我签合同的时候用的不是他的真实姓名。 5、被告人的供述与辩解： 2017年8月初，当时王某乙是一个夜班出租车司机，我和王某乙在开出租车时通过电台聊天认识的。王某乙不知道什么原因不想开夜班出租车了，想改开白班。我知道了这件事之后，就主动找到了王某乙。我跟王某乙说我有一台出租车（车牌号码吉G×××02），可以让王某乙当白班司机，每天给我130元钱的包车费，下午4点半的时候再把车交给我的夜班司机。王某乙同意了，然后他就做吉G×××02这台出租车的白班司机。王某乙开了十天左右，这台车的夜班司机不干了，我就又找到王某乙问他能不能大包这台车，王某乙同意了。第二天在白城市牧校对面的马路上，我和王某乙在我开的出租车里签了一式两份的包车协议书，同时王某乙给了我10,000元钱的包车抵押金，我俩协议王某乙每个月给我3,900元的包车费，包车时间自2017年8月20日始至2018年8月20日止。之后王某乙就开着这台吉G×××02的出租车开始营运，一直到2018年5月末左右，王某乙给我打电话说车主把车收走了，问我他的抵押金什么时候还给他，我跟王某乙说我现在手里没钱让他等等。但是直到现在我也没有还给他钱。因为我当时外面有很多外债，我需要钱去还别人。我找王某乙包车是为了这10,000元钱的抵押金，王某乙将这10,000元钱抵押金给了我之后我好能拿这笔钱去还债。这台吉G×××02的出租车车主叫车某甲（同音），我在2016年10月份的时候（具体时间我记不清了）在车某甲手中大包了这台车，包车费是每个月4,000元人民币。我以每月4,000元钱的价格在车某甲手中大包这台出租车，再以每月3,900元的价格转包给王某乙，我这么做也是为了王某乙包车时交的那10,000元抵押金。王某乙在向我大包吉G×××02这台车的时候，我没告诉王某乙这台车的车主是车某甲，我跟王某乙说这台吉G×××02的出租车的车主是我。我当时担心跟王某乙说了车主不是我之后王某乙不找我包车了，不找我包车我就拿不到这1万元钱的抵押金了。我在协议书上签字的时候签的是柳虎，因为这台车的车主不是我，我怕这台车出点啥说道到时候王某乙找我，所以在签包车协议书的时候我签的是柳虎的名字，签了柳虎的名字王某乙就找不到我了。王某乙在和我签包车协议的时候不知道我的真实姓名叫做白松，当时他以为我叫做柳虎，我没告诉他我的真实姓名叫做白松。 第四起：诈骗李某甲抵押金6,660元。 1、书证： （1）李某甲提供包车协议书，证实2017年3月11日，李某甲向柳虎承包吉G×××70出租车一辆。 （2）情况说明：吉G×××70出租车所有人现已变更，无法联系原车主蒋某甲进行取证，经系统查询，未查询到吉G×××70出租车车主信息，未进行取证。2019年8月13日。 2、视听资料、电子数据：与蒋某甲电话录音光碟一张，电子笔录一张。 3、证人证言： （1）证人李某甲新证言： 李某甲是我大哥。李某甲从白松处承包吉G×××70这台出租车的事我清楚。他俩当时在政务大厅附近的一个麻辣烫店里签的合同，我没进屋在门口等着了。在李某甲包完这个车两个月之后，有一次我开车拉蔡红伟和陈海波，蔡红伟问我这个车白松包我的时候怎么和我说的。我说白松说这个车是他亲戚家的，蔡红伟说这车不是白松亲戚家的，他说白松手里的车都是他大包的。电台里其他出租车司机聊天时有人说“柳虎”不是真名，他真名叫白松。白松没有和我俩说过这台车是他大包的，白松一直说这台车是他亲戚家的。白松没有向我和李某甲说过“柳虎”是他的绰号。我和李某甲驾驶这台吉G×××70出租车期间，车辆没有烧机油现象。 （2）证人于某甲证言： 我大概在2014年开的诚信汽修。2017年11月-12月份期间，白松没有在我那维修过吉G×××70车号的出租车。因为我有账本，维修过车辆我都记录下来了，上面没有白松和吉G×××70这台车的维修记录。白松将吉G×××70这台出租车转包给李某甲的事我不清楚。 （3）证人蒋某甲证言： 我和白松普通朋友关系，没有亲属关系。白松在我这承包过一辆出租车，2014年左右包给白松的。车牌号吉G×××70。这台车的原车主是我，2017年左右我把车卖了。我和白松签的包车合同中写的包车期限到车辆报废为止，后来因为我年满60岁，运管处不允许经营，所以我将车辆从白松手中收回，并将车卖了。我收取白松包车费用是每个月4,200元人民币。我将车辆收回后，扣除了一部分修车费用，将剩下的押金返给白松了。白松现在不欠我钱。李某甲我不认识。白松将车转包给李某甲我不清楚，白松没和我说过。李某甲没有问过我这台车的情况。这台车没有烧机油的情况。 （4）证人侯某甲证言： 我是从2009年开始至今做出租车司机的。2017年出租车行业经营情况正常，活也不少。白城市海绵城市建设工程道路施工多少有点影响，但是影响不大，不会亏损，当时活也挺好，不至于赔钱。2018年的时候我将车包出去了，经营状况不清楚。2018年底有加气困难这个问题。加气困难导致费用加大，或者是改成烧油提高成本，或者是排队加气的时间过程会导致困难。不一定会导致亏损。 4、被害人李某甲的陈述： 2017年3月11日，地点在白城市政务大厅附近的一家麻辣烫店内。白松是以向我承包营运出租车辆（吉G×××70）收取押金的名义诈骗我的。当时我们见面后他说他叫“柳虎”。白松没有向我出示他的身份证件。和白松签合同时白松没有向我出示吉G×××70这台出租车的行车证等相关证件。我没有要求白松出示。因为我之前给他开过车，所以就没有要求他出示这些证件。我和白松签合同的时候，白松没有和我说过这台车的车主信息，当时我也没问。签合同的当天下午，我发现这台吉G×××70行车证上的车主名叫蒋玉玺，我问白松蒋玉玺是谁，白松说是他家亲属。签包车协议书的时候白松也是以“柳虎”这个身份签的字。当时我们签的是4,200元人民币承包一个月，我承包一年，承包费一个月一交，其中还有12,000元押金，所以当时签包车协议书的时候我一共给白松16,200元钱，之后这辆车我就一直开着了。2017年11月份的时候，白松找到我，说这辆车其实也是他承包的，现在他的承包时间到期了，原车主找他要车，所以要把我的车收回去，虽然包车协议书签的是承包一年，但是我考虑到承包费是一个月一交的，我也不会有什么损失，就没有追究这个事，随后白松就把车开走了，并告诉我把违章都处理了，十天之后他查询没有违章就把12,000元的押金以及当月剩余的2,660元承包费退还给我。随后我就把该车的所有违章都处理了，但十天之后白松以“最近缺钱”为由只给我返还了3,000元，2018年2月份他再次返还给我1,000元钱，此后他就再也没有给我返还过钱，期间我多次给他打电话催要，但是他不接电话，再之后直接就打不通了，不是关机就是不在服务区，人也不知去向，知道后来我听同事说他真名其实叫白松，柳虎只是他的一个伪造身份时，我才知道被骗了。我一共开了7个月零11天，每个月给白松4,200元包车费用，外加余下的11天费用，一共给了他30,940元人民币，包车费用全部都结清了。产生的违章、维修等费用都是我自己承担的，白松没有花过钱。白松将车交给我时，车内的DVD可以正常使用，后来被我弄坏了。被损坏的DVD影碟机价值1,000元人民币。我驾驶这台吉G×××70出租车期间，车辆没有烧机油现象。我每开5000公里时准时给车辆进行保养，更换机油。我在321东侧顺鑫修理铺做的保养，是否有保养记录我不清楚。在将吉G×××70这台车还给白松之后，白松没有和我说过这台车烧机油的事。白松现在还欠我6,660元人民币。 5、被告人的供述与辩解： 我是2017年3月11日将吉G×××70这台车承包给李某甲的。在政务大厅门口的一家麻辣烫店里签的包车合同，也是在那李某甲给我交的包车抵押金。合同上写着包车期限一年，包车费用是每个月4,200元人民币，李某甲需要给我交12,000元钱的包车抵押金，李某甲当场给了我16,200元人民币。我绰号叫柳虎，身边的朋友也都管我叫柳虎，所以签包车合同的时候我没想那么多就把柳虎的名字签了上去。李某甲在大包吉G×××70这台车之前，对我的身份信息不清楚，他一直以为我叫“柳虎”，但是我俩签包车合同的时候我将我的上岗证、驾驶证、身份证都拿出来了。李某甲是否对我出示的身份证件进行查看我没有印象了。我没有告诉李某甲车主是蒋某甲。李某甲不清楚这台吉G×××70是我大包的出租车，李某甲没有问，我也没有说。我没有和李某甲说过这台吉G×××70的车主是我家亲戚，我负责管理这台车。2017年11月份吉G×××70的车主蒋某甲跟我说他要收车，我找到李某甲并将这台车收回了。蒋某甲当时想把这台车给卖了。我跟李某甲说的就是车主要卖车。接着李某甲就把车还给了我，我分三次给李某甲返了7,000元钱，这7,000元钱包括我还给他的包车抵押金和2,660元的车份子钱，剩下的抵押金我现在还没有还给他。当时我外面欠了1万多元钱的外债，没有能力返还李某甲12,000元钱抵押金。我把车包给李某甲并收取他抵押金是为了拿李某甲交给我的包车抵押金去还债。 公诉机关提交的上述证据经被告人白松质证后均无异议。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控白松犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，有书证，视听资料、电子数据，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解在卷佐证，本院予以认定。 本院认为，被告人白松以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人共计29,660元，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚。被告人白松在庭审中，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，在量刑时给予从轻考虑。被告人白松违法所得财物，应予退赔。结合本案的具体犯罪事实及社会危害后果。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人白松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金8,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年7月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人白松退赔被害人王某丙7,000元、王某丁6,000元、王某乙10,000元、李某甲6,660元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  李 波 人民陪审员  陈书琴 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  刘 洋