浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0402刑初599号之一 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人周一强，男，1993年11月18日生，汉族，高中文化，住江西省九江市彭泽县。因本案于2018年12月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被依法逮捕，现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人**，浙江天鸿律师事务所律师。 被告人宋昌坤，男，1993年1月21日生，土家族，大专文化，住贵州省铜仁市思南县。因本案于2018年12月7日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被依法逮捕，现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人钟海滨，浙江天鸿律师事务所律师。 被告人曾学勤，男，1989年12月27日生，汉族，大专文化，住江西省九江市彭泽县。因本案于2018年12月7日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被依法逮捕，现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人马龙翔，浙江天鸿律师事务所律师。 被告人周晶晶，女，1990年7月20日生，汉族，中专文化，住江西省九江市彭泽县。因本案于2018年12月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被依法逮捕，现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人陈思雯，浙江天鸿律师事务所律师。 被告人骆志宏，男，1989年11月10日生，汉族，高中文化，住江西省九江市彭泽县。因本案于2018年12月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被该局取保候审。 被告人雷伟，男，1993年10月12日出生，汉族，高中文化，住江西省九江市修水县。因本案于2018年12月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被该局取保候审。 被告人卢挺，男，1997年12月10日出生，汉族，初中文化，住江西省九江市彭泽县。因本案于2018年12月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被该局取保候审。 被告人周洋，男，1994年12月29日出生，汉族，高中文化，住江西省九江市彭泽县。因本案于2018年12月17日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2019年1月7日被该局取保候审。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2019）588号起诉书指控被告人周一强、宋昌坤、曾学勤、周晶晶、骆志宏、雷伟、卢挺、叶松、周洋犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案，嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李娜、陆超慧出庭支持公诉，以上被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人周一强、宋昌坤、曾学勤、周晶晶、骆志宏、雷伟、卢挺、叶松、周洋以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人周一强、宋昌坤涉及诈骗金额合计118580元，被告人曾学勤、周晶晶涉及诈骗金额合计112910元，均属数额巨大；被告人骆志宏涉及诈骗金额18275元，被告人雷伟涉及诈骗金额17120元，被告人卢挺涉及诈骗金额11950元，被告人叶松涉及诈骗金额9250元，被告人周洋涉及诈骗金额6670元，均属数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶松在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人曾学勤、宋昌坤、周洋具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人周一强、周晶晶、叶松、卢挺、雷伟、骆志宏均具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。建议判处被告人周一强、宋昌坤、曾学勤、周晶晶有期徒刑4年-4年6个月，并处罚金55000-65000元；建议判处被告人骆志宏有期徒刑9个月-1年1个月，适用缓刑，并处罚金6000-12000元；建议判处被告人雷伟有期徒刑8个月-1年，适用缓刑，并处罚金5000-10000元；建议判处被告人卢挺有期徒刑6-10个月，适用缓刑，并处罚金5000-8000元；建议判处被告人周洋有期徒刑6-8个月，适用缓刑，并处罚金5000-8000元。在庭审后，公诉机关依法调整对被告人周晶晶的量刑建议为：建议处有期徒刑3年至4年，适用缓刑，并处罚金30000-40000元。 庭审中，被告人周一强、宋昌坤、曾学勤、周晶晶、骆志宏、雷伟、卢挺、周洋对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人周一强的辩护人辩称，1.周一强到案后，能够配合侦查机关如实供述犯罪行为，已签署认罪认罚具结书，自愿认罪并接受处罚。2.周一强成长于一个清贫艰苦的家庭，所受教育非常有限，其缺乏对法律的认识和敬畏是犯下该罪的直接原因，但在本案之前，其一直遵纪守法，本次是初犯、偶犯；其已表示尽力退还赃款，以弥补受害人的损失。综上，恳请对周一强从轻处罚。 被告人宋昌坤的辩护人辩称，宋昌坤本人对对指控的犯罪事实没有异议，已认罪认罚，本案中有退赃表现，建议法庭依法对其从轻处罚。 被告人曾学勤的辩护人辩称，对公诉机关指控曾学勤犯诈骗罪的定性没有异议，但其具有以下从轻、减轻处罚情节：1.到案后积极配合公安机关侦查，口供稳定，积极认罪认罚，有明确悔罪态度。2.曾学勤有自首情节。3.系初犯、偶犯，可从轻处罚。4.在此次犯罪中作用较小，本案中用于犯罪的微信号、诈骗作案方法均不是曾学勤所提供。5.案发后已经积极主动退赃。综上，建议对其减轻处罚。 被告人周晶晶的辩护人辩称，周晶晶具有以下从轻、减轻处罚情节：1.在共同犯罪中作用相对较小；2.认罪认罚；3.属初犯、偶犯。建议法庭考虑其与被告人曾学勤系夫妻关系（现两人均被羁押），家中老人无人照顾、生活困难的情况，及尽力退赃的表现，对从轻处罚并依法适用缓刑。 经审理查明： 2018年9月—11月间，被告人周一强伙同曾学勤、宋昌坤、周晶晶等人在江西省南昌市西湖区众鑫城上城及观洲阳光小区成立微信卖蜂蜜的工作室，各司其职，其中被告人周一强、曾学勤、宋昌坤三人共同负责业务、技术和进款结算等管理工作并约定分成，被告人周晶晶固定扮演“售后”角色（假装微商买家）。后积极招揽被告人骆志宏、雷伟、卢挺、叶松、周洋等人作为业务人员，把购买来的微信进行包装成微商，通过“小猪导航”软件广加全国各地微商，唆使微商“互推”产品，待微商帮本方在微信朋友圈推出产品后，再由被告人周晶晶扮演买家向微商购买一至二瓶蜂蜜来促成第一笔交易，并且给网上微商少许推广费来骗取微商的信任，进而通过扩大购买量和定时付款的方式让微商进行垫资，待微商垫资后即撤销订单，来诈骗微商钱财。具体如下： 1.2018年10月12日，工作室昵称“ｄｕｏｄｕｏ”的微信号×××联系到本市南湖区的被害人王某1，从其处骗取人民币4725元。 2.2018年10月19日，工作室昵称“ｄｕｏｄｕｏ”的微信号×××联系到江苏省苏州市吴江区的被害人顾某1，从其处骗取人民币5670元。 3.2018年11月8日，被告人曾学勤微信联系到山西省大同市的被害人段某1，从其处骗取人民币9030元。 4.2018年11月13日，被告人周一强微信联系到广东省佛山市顺德区的被害人林某，从其处骗取人民币6370元。 5.2018年11月17日，被告人周一强微信联系到上海市虹口区的被害人王某2，从其处骗取人民币1200元。 6.2018年11月13日，被告人周一强微信联系到陕西省咸阳市淳化县的被害人谢某，从其处骗取人民币6450元。 7.2018年11月14日，被告人周一强微信联系到云南省保山市昌宁县的被害人杨某，从其处骗取人民币6000元。 8.2018年10月8日，被告人周一强微信联系到广东省茂名市高州市的被害人曾某，从其处骗取人民币5700元。 9.2018年11月24日，被告人骆志宏微信联系到广东省河源市龙川县的被害人陈某1，从其处骗取人民币1700元。 10.2018年11月21日，被告人骆志宏微信联系到江西省萍乡市莲花县的被害人段某2，从其处骗取人民币7125元。 11.2018年11月21日，被告人骆志宏微信联系到浙江省宁波市海曙区的被害人李某，从其处骗取人民币9450元。 12.2018年10月24日，被告人雷伟微信联系到广东省东莞市宝安区的被害人温某，从其处骗取人民币9450元。 13.2018年10月14日，被告人雷伟微信联系到贵州省贵阳市花溪区的被害人罗某，从其处骗取人民币7670元。 14.2018年10月18日，被告人卢挺微信联系到广东省湛江市遂溪县的被害人吴某，从其处骗取人民币2500元。 15.2018年10月，被告人卢挺微信联系到重庆市大渡口区的被害人伍某，从其处骗取人民币9450元。 16.2018年10月16日，被告人叶松微信联系到贵州省遵义市仁怀市的被害人何某，从其处骗取人民币9250元。 17.2018年10月27日，被告人周洋微信联系到河南省三门峡市卢氏县的被害人雷某，从其处骗取人民币6670元。 18.2018年10月，被告人宋昌坤微信联系到浙江省嘉善县的被害人陈某2，从其处骗取人民币4500元。 19.2018年10月24日，被告人周一强、宋昌坤等人在江西省南昌市西湖区莱茵半岛的一套商品房内，以相同的方式骗取浙江省海盐县的被害人黄某人民币5670元。 根据网上线索，被告人周一强、周晶晶、骆志宏、雷伟、卢挺、叶松于2018年12月1日在南昌市新建区某驾校内被公安机关抓获并押解回嘉兴。案发后，被告人宋昌坤、曾学勤、周洋主动至公安机关投案。 审理过程中，被告人周一强、宋昌坤各自分别退赃10000元，被告人曾学勤、周晶晶分别退赃各40000元，被告人骆志宏、雷伟、卢挺、周洋亦有退赃款，总计达118580元。庭审后，被告人叶松违反取保候审规定，经传唤拒不到庭。 上述事实，被告人周一强、宋昌坤、曾学勤、周晶晶、骆志宏、雷伟、卢挺、周洋在开庭审理中均无异议，并有如下经庭审质证的证据：1.十九名被害人王某1、顾某2、温某、王某2、雷某、段某1、黄某、陈某1、段某2、李某、林某、谢某、杨某、曾某、何某、罗某、吴某、伍某、陈某2的陈述及报案单；2.公安机关搜查笔录、手机检查笔录、被告人之间辨认笔录及照片；3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、微信截图、交易记录截图、手机勘验检查笔录；4.违法犯罪经历查询证明、刑事判决书、刑满释放证明书、被告人常住人口信息、抓获经过、到案经过等物证、书证予以证实，各被告人均有供述在卷，足以认定。 本院认为，被告人周一强、宋昌坤、曾学勤、周晶晶、骆志宏、雷伟、卢挺、周洋结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方式，利用电信网络骗取他人财物；其中被告人周一强、宋昌坤诈骗金额合计118580元，被告人曾学勤、周晶晶诈骗金额合计112910元，均属数额巨大；被告人骆志宏涉及诈骗金额18275元，被告人雷伟涉及诈骗金额17120元，被告人卢挺涉及诈骗金额11950元，被告人周洋涉及诈骗金额6670元，均属数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，各被告人均实施了电信诈骗的某一环节从而配合完成整个作案，故可根据各被告人的具体参与情节和所涉金额予以惩处。被告人曾学勤、宋昌坤、周洋具有自首情节，到案后认罪认罚，依法从轻处罚。被告人周一强、周晶晶、卢挺、雷伟、骆志宏具有坦白情节，庭审中均认罪认罚，均可依法从轻处罚。且上述被告人均有退赃表现，弥补了本案受害人的损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。根据本案被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法可对被告人周晶晶、卢挺、雷伟、骆志宏、周洋其适用缓刑。被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款及第三款、第六十五条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周一强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金60000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2023年3月31日止。罚金限判决生效后三日内缴纳） 二、被告人宋昌坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金55000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年2月6日止。罚金限判决生效后三日内缴纳） 三、被告人曾学勤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金55000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2022年12月6日止；罚金限判决生效后三日内缴纳） 四、被告人周晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳） 五、被告人骆志宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳） 六、被告人雷伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金7000元 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳） 七、被告人卢挺犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳） 八、被告人周洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳） 九、被告人退出的全部赃款118580元，按被骗金额分别发还十九名被害人。扣押在案的作案工具（银行卡10张、电脑1台、老年手机7部及手机卡、电话卡各1张）以及各被告人使用的手机共八部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余锦明 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  赵珍燕