湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0922刑初40号公诉机关桃江县人民检察院。被告人王蓝翊,女,1981年11月9日出生,汉族，湖南省桃源县人，高中文化，经商，住桃源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经桃江县公安局决定,于2018年5月18日被刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2018年6月21日被执行逮捕，经桃江县公安局决定，于2018年10月18日被取保候审，经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，于2019年4月30日被取保候审。辩护人郭志强，湖南国纬律师事务所律师。辩护人代黎平,湖南国纬律师事务所律师。被告人刘杰，男，1985年10月26日出生，汉族，湖南桃江县人，中专文化，经商，住桃江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经桃江县公安局决定,于2018年4月13日被刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2018年5月7日被执行逮捕，经桃江县公安局决定，于2018年10月17日被取保候审，经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，于2019年8月21日被取保候审。辩护人艾煜，湖南寻壹律师事务所律师。被告人廖美辉，女，1971年2月16日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经桃江县公安局决定,于2018年4月2日被刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2018年5月7日被执行逮捕，经桃江县公安局决定，于2018年10月18日被取保候审。辩护人莫春松，湖南湘资律师事务所律师。被告人文春香，女，1966年1月18日出生，汉族，湖南桃江县人，初中文化，务农，住桃江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经桃江县公安局决定,于2018年3月31日被刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2018年5月7日被执行逮捕，经桃江县公安局决定，于2018年10月18日被取保候审。指定辩护人汪志龙，湖南桃花江律师事务所律师。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2019）42号起诉书指控被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案，并依法决定适用简易程序审理此案。在本案审理期间，因部分被告人及辩护人对桃江县人民检察院起诉指控的涉案事实持有异议，本院于2019年3月25日决定对本案适用普通程序审理。被告人廖美辉、文春香签收起诉书副本后拒不到案，本院于2019年6月10日裁定本案中止审理。期间，桃江县人民检察院于2019年7月19日作出变更起诉决定书。后因被告人廖美辉、文春香到案，本院于2019年8月21日裁定恢复审理，由本院审判员左金辉担任审判长，与人民陪审员杨小燕、人民陪审员汪月阳组成合议庭，于2019年8月21日公开开庭进行了审理，书记员胡彬担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员符潜知出庭支持公诉。被告人王蓝翊及其辩护人郭志强、被告人刘杰及其辩护人艾煜、被告人廖美辉及其辩护人莫春松、被告人文春香及其辩护人汪志龙均到庭参加了诉讼。2019年8月30日,桃江县人民检察院建议对本案延期审理,本院依法决定延期审理一个月,2019年9月29日,本院根据桃江县人民检察院的建议,决定恢复审理。2019年10月25日，本院组织控辩双方对公诉机关补充提供的证据进行了质证，桃江县人民检察院检察员符潜知、被告人王蓝翊及其辩护人代黎平到庭参加质证。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控,湖南崀霞湘溢健康产业有限公司（以下简称“湘溢公司”）于2017年4月15日启用会员管理系统“自供健康管理系统”，实行湘溢公司的会员管理，网址为:××,公司的会员自下而上分别为ＶＩＰ客户、银卡客户、金卡客户、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服共七个级别。参加者需交纳3600元购买公司的一套产品（一盒50克铁皮石斛和两盒绞股蓝茶，实际价值127.5元）成为公司的ＶＩＰ客户，在公司提供的“自供健康管理系统”会员管理系统中生成一个会员账号，同时获得发展下线的资格，一个会员账号下分Ａ、Ｂ两区，再加购两套产品或者通过拉人头发展两个下线分别放置在Ａ、Ｂ两区，会员管理系统就自动把该ＶＩＰ账号升级为银卡客户。公司的具体运作模式为：交纳3600元购买湘溢公司一套产品成为VIP客户；银卡客户：A、B两区各完成3600元业绩，享受分红40元/天，拿满3万元为止；金卡客户：A、B两区各完成3.6万元业绩，享受分红100元/天，拿满8万元为止；一星客服：A、B两区各完成36万元业绩，享受分红160元/天，拿满18万元为止，同时可享受小区（发展下线会员较少的区）新增业绩10%的服务奖（1万元/天）；二星客服，A、B两区各产生一个一星客服，享受分红320元/天，拿满38万元为止，同时可享受小区业绩10%的服务奖（1万元/天）；三星客服，A、B两区各产生一个二星客服，享受分红640元/天，拿满78万元为止，可发展第三个区（C区），同时可享受中区（三个区中发展下线会员数量在中间的区）新增业绩10%的服务奖（1万元/天），享受小区新增业绩20%的服务奖（3万元/天）；明星客服：A、B、C三区各产生一个三星客服，享受分红1280元/天，拿满208万元为止，同时可享受中区新增业绩10%的服务奖（1万元/天），享受小区新增业绩20%的服务奖（3万元/天）。小区新增业绩10%的服务奖即在下线会员数量少的区每拉一名交费3600元的会员就可以得到360元的现金奖励。公司的“自供健康管理系统”中实行虚拟券制，分为消费券、服务券、福利券、订购券、现金券、实物券。银卡客户及以上的会员每天享受的分红在“自供健康管理系统”中以消费券的形式发放；获得的服务奖以服务券的形式发放；现金券由会员给公司交纳的现金生成，用于新会员注册；订购券用于新会员注册，可以由消费券、服务券、福利券转换，但不可逆转，各种券相互之间的兑换比例为1:1，与人民币的兑换比例也是1:1。消费券、服务券可以申请提现，公司规定申请提现的时间为每月1日、15日，消费券提现公司要收取10%的手续费，20%转换成福利券，消费券只有一星客服以下的会员才能进行提现；服务券提现公司要收取10%的手续费、10%的爱心教育基金、10%转换成福利券，两种券提现的最低金额均为1000元。新会员注册要求消耗会员系统内1800元的订购券和1800元的现金券来激活，老会员发展一个新会员购买一套3600元的产品，只要交给公司1800元的现金，会员系统会生成1800元的现金券，另外1800元的现金由发展人用会员系统中的1800元的订购券进行冲抵。由于消费券只有一星客服以下的会员才能提现，且提现只能得到70%的现金，会员只有通过不断发展新会员，将获得的大量消费券转换成订购券用于激活下线会员，才能使获得的消费券得以兑现为人民币获利，以此达到迫使会员积极发展下线的目的。2014年，被告人王蓝翊花费7200元购买了该公司的两套铁皮石斛产品成为湘溢公司会员，注册会员账号8226462，之后被告人王蓝翊发展常德的曹某、高某、黄某和益阳的袁美华等人为其下线，并负责湘溢公司在常德、桃江地区的会员发展、会员账号激活，会员购买天斛产品的交费、工作室的开展情况等。通过发展会员积累业绩，截止至2017年下半年，被告人王蓝翊的会员账号已升级为明星客服，其中Ａ区发展下线购买产品20532套、Ｂ区发展下线购买产品18165套，Ｃ区发展下线购买产品279722套，下线会员层级达59层以上，并从中获利约200万元。2017年7月，被告人刘杰通过做权健产品时认识的袁美华、高某介绍湘溢公司推出的铁皮石斛产品及盈利模式后，通过购买天斛产品成为湘溢公司会员，在“自供健康管理系统”中注册会员账号ＬＸ5×××50，会员系统中被告人刘杰在被告人王蓝翊下线罗建立的Ａ区，之后通过发展会员积累业绩，截止至2018年4月1日，被告人刘杰的会员账号ＬＸ5×××50已升级为二星客服，其中Ａ区发展下线购买产品369套，Ｂ区发展下线购买产品2235套，发展会员层级达59层，共发展会员账号2608个，并从中获利144811元。2017年9月，被告人廖美辉经高某、袁美华介绍后通过购买天斛产品成为湘溢公司会员，在“自供健康管理系统”中注册会员账号ＬＸ9×××38，会员系统中被告人廖美辉在被告人刘杰的Ｂ区，之后通过发展会员积累业绩，截止至2018年4月1日，被告人廖美辉的会员账号ＬＸ9×××38已升级为二星客服，其中Ａ区发展下线购买产品580套，Ｂ区发展下线购买产品1318套，发展会员层级达54层，共发展会员账号1959个，并从中获利194542元。2017年8月，被告人文春香通过做权健产品时认识的曹某介绍购买天斛产品成为湘溢公司会员，于2017年8月30日利用其丈夫陈海华的身份注册了ＬＸ720773的会员账号，由上线网头曹某放置在“自供健康管理系统”中卜建云的Ａ区，之后通过发展会员积累业绩，截止至2018年4月1日，被告人文春香的会员账号已升级为一星客服，其中Ａ区发展下线购买产品171套。Ｂ区发展下线购买产品232套，发展会员层级达24层，共发展会员账号346个，并从中获利48070元。2017年8月左右，被告人刘杰根据被告人王蓝翊的要求在桃江县城万香酒店附近的安然纳米汗蒸馆二楼成立一个崀霞湘溢铁皮石斛的工作站，之后与被告人廖美辉两人共同管理该工作站。被告人文春香在上线网头曹某的帮助下在桃江县成立了崀霞湘溢铁皮石斛的桃江工作站。工作站的作用是负责宣传湘溢公司的发展推广模式，如何发展会员获利，帮助新加入的会员在“自供健康管理系统”中注册、汇款，组织会员去湘溢公司总部听老师讲课，在工作站和新老会员一起分享心得等工作。湘溢公司根据工作站每天发展下线所交现金的3%返还给工作站，作为工作站的日常开支。被告人刘杰、廖美辉及下线会员文某1收到新加入湘溢公司的会员购买天斛产品的会员费后，根据被告人王蓝翊提供的银行账户通过银行转账上交给被告人王蓝翊和湘溢公司。被告人刘杰通过银行转账给账号62×××33（户名聂某，系王蓝翊父亲）上交会员费177300元，通过银行转账给账号62×××72（户名樊某，系王蓝翊婆婆）上交会员费20200元，通过银行转账给账号62×××42（户名王蓝翊）上交会员费1537120元，通过银行转账给账号62×××75（户名聂某）上交会员费364400元。被告人刘杰上交给被告人王蓝翊会员费共计2099020元。被告人刘杰通过银行转账给账号62×××19（户名高某）上交会员费182800元。被告人刘杰通过银行转账给湖南湘斛网电子商务有限公司上交会员费10万元。被告人刘杰上交会员费共计2381820元。被告人廖美辉通过银行转账给账号62×××33（户名聂某）上交会员费54100元，通过银行转账给账号62×××72（户名樊某）上交会员费190900元，通过银行转账给账号62×××23（户名王蓝翊）上交会员费112300元，被告人廖美辉上交给被告人王蓝翊会员费共计357300元。被告人刘杰、廖美辉的下线文某1通过银行转账给账号62×××33（户名聂某）上交会员费716700元，通过银行转账给账号62×××72（户名樊某）上交会员费144900元，文某1上交给被告人王蓝翊会员费共计861600元。被告人文春香收到新加入湘溢公司的会员购买天斛产品的会员费后，以微信或银行转账的方式将钱款转给上线网头黄某、曹某等人。被告人文春香通过银行转账给账号43×××19（户名黄某）上交会员费154948元，通过银行转账给账号62×××72（户名黄某）上交会员费185202元，通过银行转账给账号62×××78（户名许顺祥）上交会员费55100元，被告人文春香上交会员费共计395250元。被告人王蓝翊接受被告人刘杰、廖美辉、文某1上交的会员费共计3317920元，之后通过银行转账、ＰＯＳ机刷卡的方式上交给湘溢公司会员费1793000元，余下的会员费通过本人会员账号内的现金券、订购券进行抵扣获利。案发后，被告人王蓝翊于2018年5月17日被桃江县公安局民警抓获归案，被告人刘杰于2018年4月12日被桃江县公安局民警抓获归案，被告人廖美辉于2018年4月1日被桃江县公安局民警抓获归案，被告人文春香于2018年3月30日被桃江县公安局民警抓获归案。湘溢公司已退缴被告人王蓝翊及其下线上交给公司的会员资金4383393元，由桃江县公安局依法扣押。桃江县公安局冻结被告人王蓝翊银行账户内违法所得资金具体如下：冻结王蓝翊银行账户62×××23内资金112310.41元、王蓝翊银行账户62×××42内资金5484.14元、王蓝翊银行账户62×××78内资金31044.14元、樊某银行账户62×××72内资金634380.77元、聂某银行账户62×××33内资金1078849.04元，共计冻结被告人王蓝翊银行账户资金1862068.5元。桃江县公安局冻结高某银行账户62×××73内资金36471.3元，冻结高某银行账户62×××19内资金20858.74元，共计冻结高某银行账户资金57330.04元。对上述指控，该院提供了：1、“自供健康管理系统”账户下线人员图、微信聊天记录、银行流水、资金走向图、刑事判决书、扣押决定书、协助冻结财产通知书、户籍信息、到案经过说明等书证；2、高某、黄某、曹某、文某1、刘某1、刘某2、文某3、文芝兰、周建华、熊某、文某4、石洁、吴丽萍、聂某、樊某、曲科、王某2、邱某等72名证人的证言；3.被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香的供述和辩解；4、现场检查笔录及照片；5、网站远程勘验笔录及附件；6、辨认笔录；7、价格鉴定意见等相关证据予以证实。该院认为，被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人王蓝翊组织、领导传销活动情节严重，被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人的刑事责任。扣押冻结的四被告人违法所得及收取的传销资金，应当予以追缴。提请本院依法判处。被告人王蓝翊对公诉机关指控的罪名和涉案事实均不持异议。其辩护人辩护提出：1、对公诉机关指控被告人王蓝翊犯组织、领导传销活动罪不持异议；2、被告人王蓝翊具有立功表现、认罪态度好且具有悔罪表现，请求对被告人王蓝翊减轻处罚。3、湘溢公司已经代为退缴全部的涉案款项，公安局冻结被告人及其亲属的银行账户资金不属于违法所得。被告人刘杰对公诉机关起诉指控的罪名和涉案事实均不持异议。其辩护人辩护提出：1、被告人刘杰主观上无组织、领导传销活动罪的故意，也无利用传销活动骗取他人财物的故意；2、在会员系统中，被告人廖美辉虽在被告人刘杰的下线的Ｂ区，但根据会员发展与管理两个因素来考虑，被告人廖美辉并非被告人刘杰的下线；且根据案卷中的证据，被告人廖美辉是被告人王蓝翊及其下线高某、袁美华发展进来的，计算刘杰的业绩应去除廖美辉发展下线购买产品数；3、根据侦查机关查证的事实，被告人刘杰及其下线在发展业务过程中，为了达到业绩要求，存在借用他人身份证，冒用他人身份，自己出资购买产品的情形；4、被告人刘杰认罪、悔罪、主观恶性小，且积极退赃，并自愿缴纳罚金，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人廖美辉对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的部分涉案事实持有异议。其辩护人辩护提出：被告人廖美辉无违法犯罪前科，且如实供述犯罪事实、认罪态度较好，退赔了全部犯罪资金和非法所得，请求对被告人廖美辉从轻处罚，并适用缓刑。被告人文春香对公诉机关起诉指控的罪名和涉案事实均不持异议。其辩解提出她对所有的账都不清楚，也没有从她的银行账户上缴会员费。其辩护人辩护提出：被告人文春香被抓后利润还在计算，其获利没有起诉书指控的那么多，且文春香自己购买了28000多元的产品，应当予以剔除。经审理查明，湖南崀霞湘溢健康产业有限公司（以下简称“湘溢公司”）于2017年4月15日启用会员管理系统“自供健康管理系统”，实行湘溢公司的会员管理，网址为:××,公司的会员自下而上分别为ＶＩＰ客户、银卡客户、金卡客户、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服共七个级别。参加者需交纳3600元购买公司的一套产品（一盒50克铁皮石斛和两盒绞股蓝茶，实际价值127.5元）成为公司的ＶＩＰ客户，在公司提供的“自供健康管理系统”会员管理系统中生成一个会员账号，同时获得发展下线的资格，一个会员账号下分Ａ、Ｂ两区，再加购两套产品或者通过拉人头发展两个下线分别放置在Ａ、Ｂ两区，会员管理系统就自动把该ＶＩＰ账号升级为银卡客户。公司的具体运作模式为：交纳3600元购买湘溢公司一套产品成为VIP客户；银卡客户：A、B两区各完成3600元业绩，享受分红40元/天，拿满3万元为止；金卡客户：A、B两区各完成3.6万元业绩，享受分红100元/天，拿满8万元为止；一星客服：A、B两区各完成36万元业绩，享受分红160元/天，拿满18万元为止，同时可享受小区（发展下线会员较少的区）新增业绩10%的服务奖（1万元/天）；二星客服，A、B两区各产生一个一星客服，享受分红320元/天，拿满38万元为止，同时可享受小区业绩10%的服务奖（1万元/天）；三星客服，A、B两区各产生一个二星客服，享受分红640元/天，拿满78万元为止，可发展第三个区（C区），同时可享受中区（三个区中发展下线会员数量在中间的区）新增业绩10%的服务奖（1万元/天），享受小区新增业绩20%的服务奖（3万元/天）；明星客服：A、B、C三区各产生一个三星客服，享受分红1280元/天，拿满208万元为止，同时可享受中区新增业绩10%的服务奖（1万元/天），享受小区新增业绩20%的服务奖（3万元/天）。小区新增业绩10%的服务奖即在下线会员数量少的区每拉一名交费3600元的会员就可以得到360元的现金奖励。公司的“自供健康管理系统”中实行虚拟券制，分为消费券、服务券、福利券、订购券、现金券、实物券。银卡客户及以上的会员每天享受的分红在“自供健康管理系统”中以消费券的形式发放；获得的服务奖以服务券的形式发放；现金券由会员给公司交纳的现金生成，用于新会员注册；订购券用于新会员注册，可以由消费券、服务券、福利券转换，但不可逆转，各种券相互之间的兑换比例为1:1，与人民币的兑换比例也是1:1。消费券、服务券可以申请提现，公司规定申请提现的时间为每月1日、15日，消费券提现公司要收取10%的手续费，20%转换成福利券，消费券只有一星客服以下的会员才能进行提现；服务券提现公司要收取10%的手续费、10%的爱心教育基金、10%转换成福利券，两种券提现的最低金额均为1000元。新会员注册要求消耗会员系统内1800元的订购券和1800元的现金券来激活，老会员发展一个新会员购买一套3600元的产品，只要交给公司1800元的现金，会员系统会生成1800元的现金券，另外1800元的现金由发展人用会员系统中的1800元的订购券进行冲抵。由于消费券只有一星客服以下的会员才能提现，且提现只能得到70%的现金，会员只有通过不断发展新会员，将获得的大量消费券转换成订购券用于激活下线会员，才能使获得的消费券得以兑现为人民币获利，以此达到迫使会员积极发展下线的目的。2014年，被告人王蓝翊花费7200元购买了该公司的两套铁皮石斛产品成为湘溢公司会员，注册会员账号8226462，之后被告人王蓝翊发展常德的曹某、高某、黄某和益阳的袁美华等人为其下线，并负责湘溢公司在常德、桃江地区的会员发展、会员账号激活，会员购买天斛产品的交费、工作室的开展情况等。通过发展会员积累业绩，截止至2017年下半年，被告人王蓝翊的会员账号已升级为明星客服，其中Ａ区发展下线购买产品20532套、Ｂ区发展下线购买产品18165套，Ｃ区发展下线购买产品279722套，下线会员层级达59层以上，并从中获利1524920元。2017年7月，被告人刘杰通过做权健产品时认识的袁美华、高某介绍湘溢公司推出的铁皮石斛产品及盈利模式后，通过购买天斛产品成为湘溢公司会员，在“自供健康管理系统”中注册会员账号ＬＸ5×××50，会员系统中被告人刘杰在被告人王蓝翊下线罗建立的Ａ区，之后通过发展会员积累业绩，截止至2018年4月1日，被告人刘杰的会员账号ＬＸ5×××50已升级为二星客服，其中Ａ区发展下线购买产品369套，Ｂ区发展下线购买产品2235套，发展会员层级达59层，共发展会员账号2608个，并从中获利144811元。2017年9月，被告人廖美辉经高某、袁美华介绍后通过购买天斛产品成为湘溢公司会员，在“自供健康管理系统”中注册会员账号ＬＸ9×××38，会员系统中被告人廖美辉在被告人刘杰的Ｂ区，之后通过发展会员积累业绩，截止至2018年4月1日，被告人廖美辉的会员账号ＬＸ9×××38已升级为二星客服，其中Ａ区发展下线购买产品580套，Ｂ区发展下线购买产品1318套，发展会员层级达54层，共发展会员账号1959个，并从中获利194542元。2017年8月，被告人文春香通过做权健产品时认识的曹某介绍购买天斛产品成为湘溢公司会员，于2017年8月30日利用其丈夫陈海华的身份注册了ＬＸ720773的会员账号，由上线网头曹某放置在“自供健康管理系统”中卜建云的Ａ区，之后通过发展会员积累业绩，截止至2018年4月1日，被告人文春香的会员账号已升级为一星客服，其中Ａ区发展下线购买产品171套。Ｂ区发展下线购买产品232套，发展会员层级达24层，共发展会员账号346个，发展会员超过30人，并从中获利48070元。2017年8月左右，被告人刘杰根据被告人王蓝翊的要求在桃江县城万香酒店附近的安然纳米汗蒸馆二楼成立一个崀霞湘溢铁皮石斛的工作站，之后与被告人廖美辉两人共同管理该工作站。被告人文春香在上线网头曹某的帮助下在桃江县成立了崀霞湘溢铁皮石斛的桃江工作站。工作站的作用是负责宣传湘溢公司的发展推广模式，如何发展会员获利，帮助新加入的会员在“自供健康管理系统”中注册、汇款，组织会员去湘溢公司总部听老师讲课，在工作站和新老会员一起分享心得等工作。湘溢公司根据工作站每天发展下线所交现金的3%返还给工作站，作为工作站的日常开支。被告人刘杰、廖美辉及下线会员文某1收到新加入湘溢公司的会员购买天斛产品的会员费后，根据被告人王蓝翊提供的银行账户通过银行转账上交给被告人王蓝翊和湘溢公司。被告人刘杰通过银行转账给账号62×××33（户名聂某，系王蓝翊父亲）上交会员费177300元，通过银行转账给账号62×××72（户名樊某，系王蓝翊婆婆）上交会员费20200元，通过银行转账给账号62×××42（户名王蓝翊）上交会员费1537120元，通过银行转账给账号62×××75（户名聂某）上交会员费364400元。被告人刘杰上交给被告人王蓝翊会员费共计2099020元。被告人刘杰通过银行转账给账号62×××19（户名高某）上交会员费182800元。被告人刘杰通过银行转账给湖南湘斛网电子商务有限公司上交会员费10万元。被告人刘杰上交会员费共计2381820元。被告人廖美辉通过银行转账给账号62×××33（户名聂某）上交会员费54100元，通过银行转账给账号62×××72（户名樊某）上交会员费190900元，通过银行转账给账号62×××23（户名王蓝翊）上交会员费112300元，被告人廖美辉上交给被告人王蓝翊会员费共计357300元。被告人刘杰、廖美辉的下线文某1通过银行转账给账号62×××33（户名聂某）上交会员费716700元，通过银行转账给账号62×××72（户名樊某）上交会员费144900元，文某1上交给被告人王蓝翊会员费共计861600元。被告人文春香收到新加入湘溢公司的会员购买天斛产品的会员费后，以微信或银行转账的方式将钱款转给上线网头黄某、曹某等人。被告人文春香通过银行转账给账号43×××19（户名黄某）上交会员费154948元，通过银行转账给账号62×××72（户名黄某）上交会员费185202元，通过银行转账给账号62×××78（户名许顺祥）上交会员费55100元，被告人文春香上交会员费共计395250元。被告人王蓝翊接受被告人刘杰、廖美辉、文某1上交的会员费共计3317920元，之后通过银行转账、ＰＯＳ机刷卡的方式上交给湘溢公司会员费1793000元，余下的会员费通过本人会员账号内的现金券、订购券进行抵扣获利，获利金额1524920元。案发后，被告人王蓝翊于2018年5月17日被桃江县公安局民警抓获归案，被告人刘杰于2018年4月12日被桃江县公安局民警抓获归案，被告人廖美辉于2018年4月1日被桃江县公安局民警抓获归案，被告人文春香于2018年3月30日被桃江县公安局民警抓获归案。四被告人到案后，湘溢公司主动退缴了被告人王蓝翊上交的会员资金1793000元、刘杰上交的会员资金282800元、文春香上交的会员资金395250元，共计退缴会员资金2471050元，代为退缴被告人王蓝翊违法所得1524920元，代为退缴被告人刘杰违法所得144811元，代为退缴被告人廖美辉违法所得194542元，代为退缴被告人文春香违法所得48070元。桃江县公安局依法对上述退缴的款项予以扣押。桃江县公安局冻结被告人王蓝翊银行账户内资金具体如下：冻结王蓝翊银行账户62×××23内资金112310.41元、王蓝翊银行账户62×××42内资金5484.14元、王蓝翊银行账户62×××78内资金31044.14元、樊某银行账户62×××72内资金634380.77元、聂某银行账户62×××33内资金1078849.04元，共计冻结被告人王蓝翊银行账户资金1862068.5元。桃江县公安局冻结高某银行账户62×××73内资金36471.3元，冻结高某银行账户62×××19内资金20858.74元，共计冻结高某银行账户资金57330.04元。2019年3月25日晚，长沙市公安局高新区分局麓谷派出所根据被告人王蓝翊提供的线索，在长沙市雨花区抓获容留他人吸毒的犯罪嫌疑人一名，并经查证该犯罪嫌疑人容留他人吸毒的事实属实。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：一、物证:铁皮石斛及绞股蓝产品一套，证实湘溢公司通过销售该产品发展会员的事实；二、书证：（1）报案登记表、受案决定书，证实了本案的案发、立案的经过；（2）被告人文春香自供健康消费系统账户下线人员图，证实文春香系一星客服，A区171人、B区232人；（3）被告人刘杰自供健康消费系统账户下线人员图，证实刘杰系二星客服，A区369人、B区2235人；（4）被告人王蓝翊自供健康消费系统账户下线人员图及账户信息，证实王蓝翊系明星客户，A区20532人、B区18165人、C区279722人；（5）王蓝翊手机微信截图，证实王蓝翊接受下线会员会员费、帮下线会员激活会员账户、组织下线人员去公司参观、宣传公司制度等情况；（6）被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉处扣押的记载传销活动的涉案资料，证实涉案会员信息、账号、联系方式、会员费金额、公司奖励制度等情况；（7）湖南省保靖县人民法院刑事判决书、湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑事裁定书，证实崀霞公司原法定代表人、董事长王启才因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚；（8）商务部网站直销企业名单，证实崀霞湘溢健康产业有限公司不属于直销企业；（9）刘杰、廖美辉、文春香个人账户信息及虚拟券累计情况，证实三被告人在系统中获得的虚拟券情况；（10）崀霞湘溢健康产业有限公司营业执照、崀霞湘斛生物科技有限公司相关财务凭证，证实公司注册登记情况及石斛购进价格；（11）银行流水，证实涉案银行卡资金流水明细情况；（12）被告人刘杰、廖美辉、文春香及文某1吸收桃江会员资金后流向图及银行账户汇款明细，证实被告人刘杰、廖美辉、文春香吸收会员费后的资金流向情况；（13）扣押决定书、扣押物品清单、非税收入缴款书、银行客户回单，证实桃江县公安局依法扣押王蓝翊违法资金3317920元，扣押刘杰违法资金282800元、违法所得144811元，扣押文春香违法资金395250元、违法所得48070元，扣押廖美辉违法所得194542元，上述款项均系湘溢公司主动缴纳至桃江县公安局非税账户；（14）协助冻结财产通知书，证实冻结王蓝翊邮政银行1823账户存款112310.41元，冻结王蓝翊建设银行1942账户存款5484.14元，冻结樊某邮政银行1272账户存款634380.77元（已续冻），冻结聂某建设银行1033账户存款1077196.71元（已续冻1078849.04元），冻结高某建设银行0919账户，续冻高某农业银行1173账户，续冻王蓝翊农业银行6078账户；（15）资金明细表、冻结账号详情，证实资金流向及冻结账号具体情况；（16）到案经过，证实四被告人到案情况；（17）彭应强等人手机微信截图，证实被告人文春香等人在自供健康消费系统发展下线情况；（18）湖南崀霞湘溢健康产业有限公司证明一份，证实桃江县公安局扣押的4383393元系该公司退缴的王蓝翊及其下线上交给公司的会员资金。三、证人证言：（1）证人文某1的证言，证实她是通过廖美辉、刘杰、高某介绍加入公司，是二星客服，会员账号放在刘杰下面，她的Ａ区有513个会员，Ｂ区有759个会员；下线会员的会员费都转给王蓝翊、刘杰、廖美辉，转给樊某尾号为1272银行卡、聂某尾号为1033的银行卡共计861600元，转给刘杰805400元，转给廖美辉123175元，共计获利13.8万元。直接发展会员文某4、彭美芬、马凤娇、文启、文某2等人。加入公司主要是看重收益而不是产品本身。同时证实刘杰、廖美辉工作室的基本情况；（2）证人文某2的证言，证实刘杰、廖美辉工作室的情况；（3）证人高某、黄某、曹某的证言，证实高某系三星客户，上线是王蓝翊，下线是刘杰、廖美辉，刘杰转给高某会员费共计182800元，其中123800元到公司财务刷ＰＯＳ机上交，59000元转给王蓝翊，共计获利至少40万元；黄某系三星客户，上线是王蓝翊，下线是曹某，文春香、许顺详转给黄某会员费共计395250元，其中一部分到公司财务刷ＰＯＳ机上交，一部分转给王蓝翊，共计获利126000元。曹某系二星客户，上线是黄某，下线是文春香；（4）证人刘某1、刘某2、文某3等29人的证言，证实他们都是文春香工作室发展的会员，以及文春香在工作室讲课、带会员去公司参观、宣传公司奖励制度、多发展下线可以获得更多收益的情况；（5）证人熊某、文某4等31人的证言，证实他们都是刘杰、廖美辉工作室发展的会员，以及刘杰、廖美辉在工作室宣传公司奖励制度、多发展下线可以获得更多收益、带会员去公司参观、“崀霞桃江学习交流群”宣传情况；（6）证人聂某、王某1、樊某的证言，证实与王蓝翊的关系，及王蓝翊使用聂某的身份证办理了尾号为7975的工商银行卡、尾号为1033的建设银行卡，都是由王蓝翊持有和使用；（7）证人屈某的证言，证实崀霞湘溢健康产业有限公司董事长、法人、总经理及公司部门等情况，及崀霞湘溢公司愿意退缴违法所得情况；（8）证人王某2的证言，证实崀霞湘斛生物科技有限公司的实际控制人情况、与崀霞实业有限公司、崀霞湘斛健康产业有限公司的关联情况；（9）证人邱某的证言，证实公司销售的石斛基本上是从浙江、云南购进的，价格为600-700元／斤，自身基地产量很少；（10）证人刘某3的证言，证实王蓝翊、刘杰给公司交过订购产品的钱，及各涉案公司的关联情况。四、被告人的供述与辩解：1、被告人王蓝翊的供述和辩解，证实湘溢公司的营销模式、会员盈利、提现方式；她于2014年购买2套产品后成为公司会员，并注册账号8226462，于2017年升级为明星会员，除了上述明星账户外，还以其母亲王某1、丈夫张帅名义注册多个账号；被告人刘杰、廖美辉在其Ｂ区、文春香在其Ａ区；她的银行账号有聂某7975、1033，樊某1272，王蓝翊1942、1823，五张卡上的钱都是刘杰、廖美辉、文某1等人打进去的；湘溢公司在桃江设有两个工作站，一个由刘杰、廖美辉负责，一个由文春香负责；湘溢公司除了铁皮石斛、绞股蓝产品外，在2018年3月8日推出了护肤产品；湘溢公司没有直销牌照，她是直接与公司联系，吸到下线会员费后，到公司财务部刷ＰＯＳ机，将会员费刷到公司账户里；刘杰、廖美辉、文某1会员费交给她，其中刘杰转给她2099020元，廖美辉转给她357300元，文某1转给她861600元；文春香的会员费是通过银行或者微信转给黄某，黄某再打给她；她从湘溢公司获利大约200万元。工作手册上记载了如何逃避打击的策略；2、被告人刘杰的供述和辩解，证实他是袁美华介绍加入湘溢公司，放在罗建利下面，之后发展了会员，在公司自供消防系统中，他是二星客服，Ａ区有369个账号、Ｂ区有2234个账号。他直接发展的会员有彭跃丰、彭跃平、刘石峰，经别人介绍，他的下线会员还有廖美辉、彭美芬、石洁、廖美才、文某1、文某2、文某4等人。湘溢公司的销售模式为双轨制，先成为会员有推广权后，不断拉人进来成为会员，让会员成为消费者，通过会员的增加来提高获利；他在湘溢公司有一个二星客服、两个银卡会员、几个ＶＩＰ会员，他接到钱后都转给了王蓝翊和高某、王蓝翊提供的银行卡号里，分别转给王蓝翊1942账户1537120元、聂某1033账户177300元、聂某7975账户364400元、樊某1272账户20200元、高某0919账户182800元、湘斛公司1942账户100000元；湘溢公司在桃江有两个工作站，一个由他和廖美辉负责，一个由文春香负责。工作站主要负责给新会员报单、会员人数统计、带会员去公司总部听课、新老会员分享心得、吸引更多的人成为新会员，给自己和公司增加收益；湘溢公司所售的铁皮石斛价值远低于3600元，看重的是购买产品后带来的收益，有此产品对发展下线更有利，产品只是一个道具，主要目的是方便吸引其他人加入公司收取费用，公司在2018年3月8日推出的护肤产品与铁皮石斛一样；湘溢公司建立了虚拟券制度，分为消费券、服务券、福利券、订购券、现金券、实物券；他成为公司会员后，公司每月返一定数量的消费券到他账户，他收到下线会员资金后，将消费券转为订购券冲抵部分资金直接低调，其余转给上线；他共计获利144811元；3、被告人廖美辉的供述和辩解，证实她于2017年9月购买了三套产品后成为会员，自己一共购买了8套产品，她是二星客服，在刘杰的Ｂ区；加入公司至今，她在Ａ区发展下线购买产品580套，在Ｂ发展下线购买产品1318套；文某1是她的下线会员，在她的Ｂ区。她是发展自己的亲朋好友进来购买产品，同时告知加入的亲朋好友发展自己下面的会员是可以有消费券返的，以后可以提现的；她共计获利194542元；4、被告人文春香的供述和辩解，证实她经曹某介绍于2017年8月30日以其丈夫陈海华身份注册会员账号ＬＸ720773,之后逐渐发展成为一星客服；她在陈海华这个账号中只放了她儿子陈镇的3个账号，其他都是曹某搞的，Ｂ区直接发展了33人；她在公司一共注册了四个会员账号，一个一星客服，一个金卡客户、一个银卡客户、一个普通客户；她用自己的身份信息注册了一个银卡账户10164497，用其儿子陈镇的身份信息注册了一个银卡账户10422871；她共计获利48070元。五、价格鉴定意见书，证实湘溢公司的产品一盒铁皮石斛、两盒绞股蓝茶价值127.5元。六、远程勘验、检查、辨认笔录：（1）勘验笔录，证实对崀霞湘溢网站××进行远程勘验固定相关电子数据，并已刻录成光盘；（2）检查笔录及照片，证实刘杰、廖美辉、文春香的工作室情况，工作室内有公司宣传海报，在文春香工作室扣押铁皮石斛2盒；（3）提取笔录及扣押的笔记本，证实2018年4月12日，桃江县公安局民警抓获被告人刘杰时，从其随身携带的黑色手提包内，查获其进行崀霞湘溢公司传销活动记载的27张资料和5本笔记本；（4）检查笔录、扣押物品清单及笔记本，证实桃江县公安局扣押王蓝翊手机2台、公司产品借条1张、申请会员账户申请表62页、会员账号物流发货单申请表15页、会员账号自提申请单23页、会员账号资料修改申请表8页、发货单24页、记载逃避打击回答相关部门调查与盘问、会员团队记账数的2018湘溢手册一本、记载相关会员账号、相关会员金额等信息的记事本1本；（5）辨认笔录，证实刘杰、文春香、文某1辨认出王蓝翊，文某1辨认出刘杰；匡静波、刘某1、黎明辨认出文春香。被告人王蓝翊的辩护人提供了长沙市公安局高新区分局麓谷派出所情况说明、接报案登记表、立案决定书、拘留证、抓获经过、询问笔录，证实长沙市公安局高新区分局麓谷派出所通过被告人王蓝翊提供的线索，抓获容留他人吸毒的犯罪嫌疑人的事实。公诉机关补充提供了以下证据：1、对麓谷派出所民警彭某的调查笔录，证实了长沙市公安局高新区分局麓谷派出所系根据黄勇举报线索，于2019年3月25日晚抓获容留他人吸毒的犯罪嫌疑人的事实，其线索来源于线人黄勇而并非王蓝翊举报；2、王蓝翊举报他人容留吸毒犯罪事实的地点的视频资料，证实王蓝翊在楼下无法看到犯罪嫌疑人进入五楼505房间的犯罪情况，其发现他人犯罪线索的过程是虚假的。经庭审质证，对于公诉机关提供的证据“一”至证据“六”，被告人王蓝翊及其辩护人、被告人廖美辉及其辩护人、被告人文春香及其辩护人、被告人刘杰均不持异议；被告人刘杰的辩护人质证提出，根据被告人王蓝翊、廖美辉的供述和高某的证言，能够证实刘杰、廖美辉是高某发展的，廖美辉不是被告人刘杰的下线，在刘杰的账户里包含了廖美辉相应账户的业绩，应剔除廖美辉相应的部分，其辩护人对其他证据无异议。对于被告人王蓝翊的辩护人提供的证据，公诉机关质证提出被告人王蓝翊检举揭发的过程不自然，并对被告人王蓝翊获得举报线索的过程存疑，同时根据证人彭某的证言，证实麓谷派出所获得的举报线索来源于黄勇而并非被告人王蓝翊，故辩护人提供的证据与客观事实不符，不能证实被告人王蓝翊具有立功的量刑情节。对公诉机关补充提供的对证人彭某的询问笔录，被告人王蓝翊的辩护人质证提出，该份证据并未否认举报线索系被告人王蓝翊提供给黄勇的事实，结合长沙市公安局高新分局麓谷派出所出具的情况说明、对王蓝翊的询问笔录等证据材料，恰恰能够证实被告人王蓝翊将该线索告诉给黄勇，然后由黄勇提供给公安机关的事实，与辩护人提供的证据并不矛盾，且该询问笔录在准备出示对王蓝翊的询问笔录时刻意回避，形式上存在瑕疵，故从有利于被告人的原则应当采信辩护人提供的证据并认定被告人王蓝翊具有立功的量刑情节。对公诉机关补充提供的王蓝翊举报他人容留吸毒犯罪事实的地点的视频资料，被告人王蓝翊质证提出她当时是通过每层楼梯窗口看到吸毒人员进入了五楼，进而进行举报，其获得线索的过程是真实的。根据上述质证意见，本院认证如下：1、对公诉机关提供的扣押决定书、扣押清单、非税收入缴款书、银行客户回单等证据，能够证实桃江县公安局依法扣押了被告人王蓝翊违法资金3317920元，扣押了被告人刘杰违法资金282800元、违法所得144811元，扣押了被告人廖美辉违法所得194542元，扣押了被告人文春香违法资金395250元、违法所得48070元，上述款项均系湘溢公司主动退缴。由于在本案中湘溢公司收取的会员资金只包括王蓝翊上交的会员费1793000元、刘杰通过高某、湖南湘斛网电子商务有限公司上交的会员费282800元、文春香通过黄某、许顺祥上交的会员费395250元，共计2471050元，因此所退缴的资金并非全部是湘溢公司收取的会员资金，湘溢公司出具的证明与上述证据和事实不符，因此本院对公诉机关提供的扣押决定书、扣押清单、非税收入缴款书、银行客户回单等证据予以采信，对湘溢公司的证明不予采信，并依法认定扣押的被告人王蓝翊违法资金3317920元中，包含王蓝翊上交的会员资金1793000元和违法所得1524920元。2、对公诉机关提供的证据“一”至证据“六”的其余证据，经本院查证，均系侦查机关依法收集，证据来源合法，证据之间能够相互印证，与本案具有关联性，故本院确认上述证据有效，予以采信。被告人廖美辉虽然系经高某、袁美华介绍成为公司会员，但在会员系统中放置在被告人刘杰的Ｂ区成为刘杰的下线，被告人刘杰明知廖美辉成为其下线并予以认可，应当认定被告人廖美辉系被告人刘杰的下线，被告人刘杰的辩护人提出的质证意见与事实不符，本院不予采信。3、对被告人王蓝翊的辩护人提供的证据，经本院查证，被告人王蓝翊在接受公安机关调查询问时陈述其获得线索的来源，并将线索通过其朋友黄勇向公安机关举报的事实，与公诉机关对民警彭某的调查情况基本吻合，虽然其获得线索的来源确实存疑，但在公安机关已出具相应情况说明等证据证实该举报事实属实，且无充足证据否定该事实的情况下，按照有利于被告人的原则，应当认定被告人王蓝翊向公安机关提供举报线索，公安机关据此抓获犯罪嫌疑人并查证属实的事实成立，因此对被告人王蓝翊的辩护人提供的证据，本院予以采信，对公诉机关补充提供的对彭某的询问笔录，与上述证据基本吻合，本院亦予以采信。4、对公诉机关补充提供的视频资料，不能证实公诉机关主张的“被告人王蓝翊发现他人犯罪线索的过程虚假”的证明目的，本院不予采信。在本案审理期间，本院分别委托湖南省常德市鼎城区司法局、湖南省桃江县司法局对被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香实行社区矫正社会调查评估。湖南省常德市鼎城区司法局经调查评估认为：被告人王蓝翊一贯表现一般，犯罪行为及后果较小，有监管条件，再犯罪风险较小，建议慎用社区矫正；湖南省桃江县司法局经调查评估认为：被告人刘杰一贯表现较好，犯罪行为及后果影响较小，再犯罪风险较低，生活来源一般，监管条件一般，建议适用社区矫正；被告人廖美辉一贯表现较好，犯罪行为及后果影响较大，再犯罪风险较小，生活来源较好，监管条件较好，建议适用社区矫正；被告人文春香一贯表现较好，犯罪行为及后果影响较大，再犯罪风险较小，生活来源较好，监管条件较好，建议适用社区矫正。本院认为:被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序;被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香加入传销组织后，积极发展下线，其发展的下线层级达到三层以上，下线参与传销活动人员达到三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；桃江县人民检察院对四被告人犯组织、领导传销活动罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任；被告人王蓝翊直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过二百五十万元以上，属于情节严重;针对被告人刘杰的辩护人提出的“被告人刘杰主观上无组织、领导传销活动罪的故意，也无利用传销活动骗取他人财物的故意”的辩护意见，经本院查证，被告人刘杰明知其加入的湘溢公司从事传销活动，为了积累业绩，积极发展会员，收取并上交传销资金，负责管理桃江县崀霞铁皮石斛工作站，帮助其进行宣传推广，主观上具有组织、领导传销活动的故意，对该辩护意见，本院不予采纳；针对被告人刘杰的辩护人提出的“廖美辉不是刘杰的下线，刘杰的业绩应去除廖美辉发展的下线购买的产品数”的辩护意见，经本院查证，被告人刘杰明知廖美辉在会员系统中成为其下线而予以认可，并直接或间接收取下线人员的传销资金，故应当认定廖美辉系被告人刘杰的下线，其辩护人的辩护意见与客观事实不符，本院不予采信；针对被告人刘杰的辩护人提出的“刘杰及其下线在发展业务过程中，存在借用他人身份证，冒用他人身份，自己出资购买产品以提高业绩的情形”的辩护意见，经查，认定被告人刘杰构成组织、领导传销活动罪的事实并非以其自己或者下线购买的产品数量作为定案依据，而是以其发展的下线层级和会员数量作为定案依据，其辩护意见对本案定罪量刑均无实质影响，本院不予采纳；针对被告人文春香的辩护人提出的“被告人文春香被抓获后仍在计算利润，文春香实际获利没有起诉书指控的那么多”的辩护意见，经查，在案证据能够证实至案发时止，被告人文春香获利48070元的事实，辩护人的辩护意见与客观事实不符，本院不予采信；针对被告人王蓝翊的辩护人提出的“公安机关冻结被告人王蓝翊及其亲属的银行账户资金已不属于违法所得”的辩护意见，经查，由于湘溢公司已代为王蓝翊全部退缴其收取的会员资金并由公安机关依法扣押，而账户资金属于种类物，即被告人王蓝翊已将其收取的涉案犯罪资金和违法所得予以退缴，故其自己和亲属账户内的资金不再属于违法所得，不应重复追缴，其辩护人的辩护意见，本院予以采纳；被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚；被告人王蓝翊积极提供线索，检举、揭发他人的犯罪行为并经查证属实，应认定为具有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人王蓝翊虽然属于情节严重，但其犯罪情节相较该传销组织的发起、策划、操纵、管理人员较轻，可以酌情从轻处罚；对四被告人违法所得的财物，应当依法追缴，对涉案犯罪资金，依法应予没收，上缴国库；根据被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香的犯罪情节、悔罪表现及其社区矫正调查评估意见，对四被告人适用缓刑没有再犯罪的风险，可对其适用社区矫正。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王蓝翊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百七十万元（罚金已缴纳）；二、被告人刘杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元（罚金已缴纳）；三、被告人廖美辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳）；四、被告人文春香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）；五、对随案查扣的由湖南崀霞湘溢健康产业有限公司代为退缴的被告人王蓝翊违法所得人民币一百五十二万四千九百二十元、被告人刘杰违法所得人民币十四万四千八百一十一元、被告人廖美辉违法所得人民币十九万四千五百四十二元、被告人文春香违法所得人民币四万八千零七十元，共计一百九十一万二千三百四十三元予以追缴，待本判决生效后上缴国库；对随案查扣的由湖南崀霞湘溢健康产业有限公司代为退缴的被告人王蓝翊上交的涉案犯罪资金一百七十九万三千元、被告人刘杰上交的涉案犯罪资金二十八万二千八百元、被告人文春香上交的涉案犯罪资金三十九万五千二百五十元，共计二百四十七万一千零五十元予以没收，待本判决生效后上缴国库。（被告人王蓝翊、刘杰、廖美辉、文春香的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  左金辉人民陪审员  杨小燕人民陪审员  汪月阳二〇一九年十二月三日书 记 员  胡 彬附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。