安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1321刑初277号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人林某1，男，1996年2月25日出生于广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，无业，住潮州市潮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被砀山县公安局刑事拘留，同年4月18日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人戚海军，安徽梨都律师事务所律师。被告人林某2，男，1998年12月8日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，初中文化，无业，住潮州市饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被砀山县公安局刑事拘留，同年4月18日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人张会，安徽梨都律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2019]260号起诉书指控被告人林某1、林某2犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院检察员赵某1出庭支持公诉，被告人林某1及其辩护人戚海军、被告人林某2及其辩护人张会到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2018年5、6月份，被告人林某2从被告人林某1处学到网络诈骗的技术后，二人先后在林某1家中或共同借住的房屋内实施网络诈骗活动。二被告人在网络平台上发布可以帮助办理提高支付宝借款信用额度的虚假广告，吸引不特定被害人添加其微信，后通过微信或QQ聊天骗取被害人信任，以办理该业务需缴纳手续费和刷银行流水为由，让被害人使用微信或QQ扫描其提供的收款二维码，以骗取钱财。期间，二被告人相互分享客户（被诈骗人）信息，相互帮助在网上发布诈骗广告、帮助与客户聊天等。2019年1月至2月间，被告人林某2通过网络诈骗被害人叶某钱款计人民币51600元（以下币种均为人民币）；被告人林某1通过网络诈骗被害人闫某钱款计39640元；诈骗被害人赵某2钱款计32500元。对于上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人林某1、林某2以非法占有为目的，虚构事实，通过电信网络骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均构成诈骗罪，系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人林某1当庭对起诉书指控其诈骗被害人赵某2、闫某钱款的犯罪事实及罪名不持异议。辩解称，其未诈骗被害人叶某，其和林某2不属于共同犯罪。其辩护人提出，林某1与林某2不构成共同犯罪；起诉书指控的数额不准确；林某1具有坦白情节；其家人已代为退赔被害人经济损失，并取得谅解。建议对其从轻处罚。被告人林某2当庭对起诉书指控其诈骗被害人叶某钱款的犯罪事实及罪名不持异议。辩解称，其未诈骗被害人赵某2、闫某，其和林某1不属于共同犯罪。其辩护人提出，林某2与林某1不构成共同犯罪；林某2具有自首情节；其家人已代为退赔被害人经济损失，并取得谅解。建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年5、6月份，被告人林某2从被告人林某1处学到网络诈骗的技术后，二人先后在林某1家中或借住的房屋内实施网络诈骗活动。二被告人在网络平台上发布可以帮助办理提高支付宝借款信用额度的虚假广告，吸引不特定被害人添加其微信，后通过微信或QQ聊天骗取被害人信任，以办理该业务需缴纳手续费和刷银行流水为由，让被害人使用微信或QQ扫描其提供的收款二维码，以骗取钱财。期间，二被告人相互分享客户（被诈骗人）信息，相互帮助在网上发布诈骗广告、与客户聊天等。2019年1月至2月间，被告人林某1、林某2通过该方法诈骗被害人叶某、闫某、赵某2钱款共计123740元。具体事实如下：一、2019年1月5日，被告人林某2在网络上化名“林伟鸿”，采用上述方法，通过微信（昵称：金融服务）骗取被害人叶某钱款共计51600元。二、2019年1月11日，被告人林某1采用上述方法，通过QQ（昵称：地下情，QQ号：19×××83）骗取被害人闫某钱款共计39640元。三、2019年2月2日，被告人林某1采用上述方法，通过QQ（昵称：地下情，QQ号：19×××83）骗取被害人找文龙钱款共计32500元。另查明，2019年3月12日，被告人林某1、林某2在广东省潮州市潮安区枫溪镇池湖村池湖路52号16栋401室正在实施作案时被公安机关当场抓获归案，二被告人归案后后如实供述自己的犯罪事实。审理中，林某2的家人代为退赔被害人叶某51600元，林某1的家人代为退赔闫某30000元，退赔赵某228000元。三被害人出具了谅解书。上述事实，有下列经当庭出示、质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证1、户籍信息，证明被告人林某1、林某2的基本身份事项，均系完全刑事责任能力人。2、归案经过，证明2019年3月12日，被告人林某1、林某2在广东省潮州市潮安区枫溪镇池湖村池湖路52号16栋401室被公安机关抓获归案。3、违法犯罪前科查证前科工作记录，证明二被告人犯本罪前均无违法犯罪前科记录。4、聊天、转账记录及截图，证明被告人林某1、林某2骗取三被害人的聊天记录及转账情况。5、受案登记表、立案证明书，证明被害人叶某、闫某被骗后分别向当地公安机关报案的情况。6、协议书、谅解书、收据，证明被告人林某1、林某2的家人代为退赔被害人经济损失的情况。（二）搜查笔录及扣押清单，证明公安民警在抓获二被告人的房间内搜查出二人使用的手机、电脑等作案工具。（三）证人证言1、林焦泽证明，他和林某1、林某2是同村老乡，2019年正月十七八，两人借住在他潮州市的房屋内，其二人讲是做微商的。平时二人不出门，只是在房间内玩手机。2、李艳梅证明，她应亲戚郭顺的请求，用微信帮他向一微信昵称为“越走越远”的人转账9500元钱。3、郭顺证明，2019年春节前的一天，他老表赵某2让他帮助转些钱，并发给他一个收款二维码，当时他手里没有钱，就让亲戚李艳梅帮助转了9500元钱。4、林沛证明，2018年7、8月份，他和张垦涛、杜依凡等人在陈哲家开办的厂子打工，期间，陈哲用他的银行卡刷资金流水，并用他的手机和QQ向别人发送收款二维码，她还帮助陈哲取过钱，陈哲给了他一些好处费。5、杜依凡、张肯涛证言内容与林培证言内容基本一致。（四）被害人陈述1、被害人叶某的陈述，2019年1月2日，她之前加的一个微信（号码：cheng1371576494，昵称：金融服务）与她联系，问她是否有资金需求，她表示有需求。该微信联系人以支付宝公司服务人员的名义与她聊天，后对方以交押金、手续费、刷资金流水的名义骗取她共计51600元钱。2、被害人闫某的陈述，2019年1月11日中午，她用手机上网时看到一则关于能帮助开通及提高“蚂蚁借呗”贷款额度的广告，之后她加了广告上面的QQ号与其聊天，想把自己的额度提高到五万元，对方向她要了身份证、银行卡、手机号码，并以需要交纳定金和刷资金流水为由，让她扫发来的收款二维码，承诺刷的钱会返回。两三天内她被骗了39640元。3、被害人赵某2的陈述，2019年2月2日，他因需要资金便联系了之前加的一个微信好友，让其帮助提高“蚂蚁借呗”额度，对方让他加了财务的QQ(号码：19×××83，昵称：地下情)，后以需要交纳定金、刷资金流水等骗了他33000余元。（五）被告人供述与辩解1、被告人林某1的供述与辩解，他和林某2是老表关系，他是在网上学的诈骗方法，林某2又跟他学的。自2018年7月他们两人在一起做电信网络诈骗，一直到被抓获。他们先是在他老家的屋子里搞，春节后他们一起搬到老乡林焦泽在潮州市的住处继续搞诈骗，平时两人会互相交流客户信息，会帮助与对方的客户聊天，发诈骗广告等，他还帮助林某2取回过诈骗的钱。他实施网络诈骗时使用的QQ号是19×××83，昵称：地下情。他诈骗了砀山人赵某23万余元，诈骗闫某3万多元。2、被告人林某2的供述与辩解，2018年5、6月份，他听说林某1在网上搞诈骗，便问其如何诈骗的，林某1告诉他先要在网上发开通或提高“蚂蚁借呗”的广告，再找帮助收钱的人（洗钱人），以为客户提高借款额度的名义骗钱。自2019年1月，他住在林某1家中，年后两人一起借住在老乡林焦泽在潮州市的房屋内。期间，两人相互交流诈骗经验，分享客户信息，帮助对方与客户聊天，林某1向他推介过洗钱公司，还帮他从洗钱人处拿过一次钱。2019年2月，他在网络上成功诈骗了一微信号为“云朵儿”的人5万多元钱。他和林某1之间，谁的号诈骗的钱归谁所有。本院认为：被告人林某1、林某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取被害人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。对于二被告人及其辩护人提出二被告人的行为不构成共同犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人林某2通过林某1学会网络诈骗方法，后二人一直在一起从事网络诈骗活动至被抓获，虽各人诈骗的钱款归各人所有，但二被告人相互间存在帮助对方与客户（被诈骗人）聊天及帮助对方发布诈骗广告、领取诈骗款项、共享信息等行为。该事实有二被告人在公安机关的第一次供述证明，且能相互印证。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知他人实施电信网络诈骗，而存在提供场所、帮助取现等行为的，以共同犯罪论处。故二被告人的行为应认定为共同犯罪。被告人林某1、林某2及其辩护人此节辩解及辩护意见不能成立，本院不予采信。对于林某2的辩护人提出林某2具有自首情节的辩护意见，经查，公安机关出具的归案经过、搜查笔录等证据证明，二被告人在同一房间内正在实施网络诈骗时被民警抓获，并被当场扣押手机、电脑、银行卡等作案工具。被告人林某2在大量罪证面前，如实供认其所参与的犯罪事实，不具有投案的主动性，故自首不能成立。辩护人此节辩护意见不成立，本院不予支持。二被告人归案后及当庭均能供认其所实施的主要犯罪事实，均系坦白，依法均予以从轻处罚。其家人代为退赔被害人大部分经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出的从轻处罚辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人林某1、林某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押一日，即自2019年3月13日起至2022年7月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人林某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押一日，即自2019年3月13日起至2022年4月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、公安机关扣押的被告人林某1、林某2用于犯罪的手机、电脑、银行卡、电话卡等物品予以没收。（现存公安机关）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张 超人民陪审员 汪 丽人民陪审员 刘金山二〇一九年十二月六日书 记 员 刘帅帅附：附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。