宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初471号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人南某，公民身份号码：×××，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年2月24日因涉嫌犯诈骗罪经固原市公安局原州区分局决定被刑事拘留，2019年3月27日经固原市原州区人民检察院批准逮捕，2019年3月27日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人慕某，固原市原州区法律援助中心指派律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉〔2019〕389号起诉书指控被告人南某犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固原市原州区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人南某及其辩护人慕某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控：被告人南某自2015年12月至2019年2月期间，捏造虚假事实，××区等地，先后骗取被害人董某1、王某等16人现金113623元。1.2015年5月至2018年9月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人赵某17600元。2018年9月，因被害人赵某1要报警，被告人南某给被害人赵某1退回2000元。2.2015年12月至2018年12月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人姚某12488元。3.2015年12月至2018年12月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人赵某28500元。2018年9月，被告人南某给赵某2退回2000元。4.2016年2月至2017年4月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人别某5960元。5.2016年9月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人穆某5680元。6.2016年9月，被告人南某以办理公租房为由骗取杨存儿1800元。7.2017年5月至2018年10月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人蔡某7140元。8.2017年5月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人吴某1800元。9.2017年6月至2019年2月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人明彦兰4800元。10.2017年6月至2019年2月，被告人南某以办理公租房和低保为由，骗取被害人马某116000元。11.2017年11月至2018年9月，被告人南某以办理公租房和低保为由骗取被害人刘某6615元，刘世根6655元，刘某表姐陶静5335元。12.2018年3月至2018年8月，被告人南某以办理公租房为由骗取被害人王某14000元。13.2018年3月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人董某124000元。14.2018年4月至2019年2月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人马某21200元。15.2019年2月3日至23日，被告人南某以办理公租房为由骗取被害人打秀华1800元。16.2019年1月22日，被告人南某以给九龙国际“姐妹烧烤”改电为由，骗取被害人马某31200元。17.2017年12月份，被告人南某以做生意为由，骗取被害人董某211000元。公诉机关为证明其指控的事实向法庭提交相关证据予以证实，并认为被告人南某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大。被告人南某能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法审判。被告人南某辩称，被告人对公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实无异议，但认为被害人董某210000元系向其借款；被害人杨某金额为1300元，其父亲退赔了800元，被告人退赔500元，已经退赔完毕；被害人姚某金额12488元，已退赔2000元，被告人当庭认罪悔罪，并提交悔罪书。辩护人慕某辩护要点，辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但认为被告人犯罪情节较轻，认罪态度好，愿意退赔，被害人存在过错，建议对被告人判处三年有期徒刑，并处罚金。经审理查明，2015年12月至2019年2月，被告人南某以给他人办理廉租房、低保及投资为名，骗取被害人董某1、王某等19人现金143573元。1.2015年5月至2018年9月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人赵某17600元。2018年9月，因被害人赵某1要报警，被告人南某给被害人赵某1退回2000元。2.2015年12月至2018年12月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人姚某12488元。3.2015年12月至2018年12月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人赵某28500元。2018年9月，被告人南某给赵某2退回2000元。4.2016年2月至2017年4月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人别某5960元。5.2016年9月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人穆某5680元。6.2016年9月，被告人南某以办理公租房为由骗取杨存儿1800元。7.2017年5月至2018年10月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人蔡某7140元。8.2017年5月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人吴某1800元。9.2017年6月至2019年2月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人明彦兰4800元。10.2017年6月至2019年2月，被告人南某以办理公租房和低保为由，骗取被害人马某116000元。11.2017年11月至2018年9月，被告人南某以办理公租房和低保为由，骗取被害人刘某6615元，刘世根6655元，刘某表姐陶静5335元。12.2018年3月至2018年8月，被告人南某以办理公租房为，由骗取被害人王某14000元。13.2018年3月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人董某124000元。14.2018年4月至2019年2月，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人马某21200元。15.2019年2月3日至23日，被告人南某以办理公租房为由，骗取被害人打秀华1800元。16.2019年1月22日，被告人南某以给九龙国际“姐妹烧烤”改电为由，骗取被害人马某31200元。2017年12月，被告人南某以做生意为由，骗取被害人董某211000元。上述事实，经控辩双方当庭举证、质证的下列证据予以证实1.户籍证明，证实被告人南某的个人基本情况及犯罪时达到法定刑事责任年龄的事实；2.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及公安机关立案侦查的事实；3.抓获经过，证实2019年2月24日，被告人南某在固原市原州区帝豪宾馆被公安民警当场抓获的事实；4.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等，证实各被害人对被告人进行辨认的事实；5.接收证据清单及微信聊天记录，证实2018年9月26日，固原市公安局原州区分局刑侦大队民警在提交人赵某1处接收欠条1份；2018年10月15日在提交人董某1处接收微信微信截图七张；2018年12月21日在提交人王某处接收微信截图四张；2019年3月1日在提交人蔡某处接收微信转账截图九张；2019年4月30日在提交人别某处接收欠条及微信转账记录各一张；2019年3月8日在提交人马某3处接收微信截图十三张；2019年5月9日在提交人马某2处接收微信截图五张；2019年5月9日在提交人打秀华处接收微信截图十张；2019年5月10日在提交人刘某处接收微信截图九张；2019年6月12日在提交人穆阿舍处接收微信转账截图三张；2019年7月24日银川市公安局西夏区分局从提交人董某2处接收微信聊天记录四张等事实，亦证实被告人南某诈骗以上被害人的事实；6．证人胡某证言，证实被告人给明彦兰办理公租房的事实；7.证人韩某证言，证实被告人持有的摩托罗拉手机与证人苹果7手机兑换，该部手机已经被回收无法查找的事实；8.各被害人的陈述，证实被害人董某1、姚某、赵某1、赵某2、王某等人办理廉租房被被告人南某诈骗的事实；9.被告人南某的供述和辩解，证实被告人南某以办理公租房、低保等方式骗取被害人王某、赵某2、赵某1、姚某、董某1等人现金的事实。上列证据，经均庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证实公诉机关指控被告人南某的犯罪事实成立，法庭予以采信，作为本案定案依据。本院认为，被告人南某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取私人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人南某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控被告人的犯罪金额113623元，经核实被告人诈骗金额应为143573元，属核算错误，本院予以纠正。关于被告人南某辩称其与被害人董某210000元系借款；诈骗被害人杨某金额为1300已经退赔完毕；已向被害人姚某退赔2000元的辩解意见，经审查，关于是否与被害人董某2系借贷关系，被告人向法庭申请调取其手机信息，但被告人的手机已经与他人手机兑换，无法查找原机，从被害人的陈述及双方微信聊天记录及转账明细可证实，被告人诈骗被害人的事实；关于其他犯罪数额及退还问题，虽然被告人供述已经退还被害人姚某2000元、杨某1300元，但无其他证据相互印证，故被告人的辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人多次实施诈骗，本院在确定的基准刑基础上增加相应刑罚量。鉴于被告人南某犯罪后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依据本案的性质、情节及社会危害性，对被告人科处刑罚。诈骗被害人的资金责令被告人南某退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》法释[2011]7号第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人南某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人南某退赔被害人赵某15600元、姚某12488元、赵某26500元、别某5960元、穆阿杜5680元、杨存儿1800元、蔡某7140元、吴某1800元、明彦兰4800元、马某116000元、刘某6615元、刘世根6655元、陶静5335元、王某14000元、董某124000元、马某21200元、打秀华1800元、马某31200元、董某211000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王福海人民陪审员 梁存香人民陪审员 张 璞 二〇一九年十一月十二日书 记 员 秦 瑞