浙江省平阳县人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0326民初6500号原告：浙江美声新材料有限公司，住所地浙江省平阳县万全镇宋桥瑞平西路20-21号。法定代表人：许美银，董事长。委托诉讼代理人：罗义、许丹丹，浙江雅河律师事务所律师。被告：浙江远太石化有限公司，住所地浙江省余姚市余姚中国塑料城国际商务中心2幢25A02室。法定代表人：王丽华，执行董事。委托诉讼代理人：叶晓华（系公司股东），男，1975年10月10日出生，汉族，住浙江省文成县。委托诉讼代理人：陈建平，北京大成（温州）律师事务所律师。原告浙江美声新材料有限公司与被告浙江远太石化有限公司民间借贷纠纷一案，本院于2019年10月11日立案后，依法适用简易程序分别于2019年11月29日、2019年12月24日公开开庭进行了审理。第一次原告浙江美声新材料有限公司的法定代表人许美银及其委托诉讼代理人罗义、浙江远太石化有限公司的委托诉讼代理人陈建平到庭参加诉讼。第二次原告浙江美声新材料有限公司的法定代表人许美银及其委托诉讼代理人罗义、浙江远太石化有限公司委托诉讼代理人叶晓华（股东）、陈建平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告浙江美声新材料有限公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告立即偿还原告借款220万元；2.本案的受理费由被告承担。事实和理由：2017年12月27日，被告浙江元太石化有限公司因经营需要向原告浙江美声新材料有限公司临时借款490万元。被告浙江元太石化有限公司分别于2018年01月10日、同月11日向原告浙江美声新材料有限公司偿还总计400万元。被告浙江元太石化有限公司又以同样的理由于2018年01月12日、03月09日向原告浙江美声新材料有限公司临时借款总计370万元。后被告浙江元太石化有限公司于2018年04月11日、19日分别偿还原告浙江美声新材料有限公司40万、100万元。截止2019年04月20日，被告浙江元太石化有限公司尚欠原告浙江美声新材料有限公司220万元。后原告浙江美声新材料有限公司向被告浙江元太石化有限公司主张上述债权，被告浙江元太石化有限公司以上述借款系双方合伙款项为理由，拒不偿还。因私力救济无果，原告浙江美声新材料有限公司为维护自身权益，只得依据《中华人民共和国共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国合同法》之相关规定个向贵院起诉，希望贵院支持原告诉请。被告浙江远太石化有限公司答辩称，原告诉状陈述的内容不属实。本案并非民间借贷纠纷，被告也没有向原告借款。（一）原告见被告投资期货赢利，于2017年提出要与被告合伙投资期货，让被告带其赚钱。由于原告不具备经营危险化学品的资质，而被告拥有“危险化学品经营许可证”，双方约定以被告的名义投资期货，双方各出资500万元，赢亏各承担一半，原告一半的利润应扣除被告代为原告缴纳的增值税、撮合费、交易费、手续费等费用合计为利润的20%后余款作为原告的盈利。2018年2月14日，应原告要求，被告将收益105万元的50%扣除税收等20%费用后42万元委托第三人余荣利转账至原告指定的账户。（二）因原告与被告合伙投资期货，原告的法定代表人许美银从2017年11月开始长期在被告经营地附近的酒店居住。其中，2017年11月至2018年6月期间。长期在余姚市家连锁酒店住宿。2018年7月至2018年10月期间，在上海凯莱酒店长期住宿。白天与被告股东叶晓华一起商谈期货交易的事情，期货的买进、卖出均是双方商谈的结果。原告与被告合伙投资期货，双方各出资500万元的事实，是双方朋友中公知的事情。由于期货投资本身具有高风险，双方投资前期也曾赚取巨额利润，但自2018年2月后市场行情低靡，双方投资一直处于亏损状态。截至2019年4月18日，双方实际亏损为10140390元。原告见其投资的本金已全部亏完，且还需承担一部分负债，故意把本案投资款说成借款，从而酿成本案纠纷，但原告的做法非常不诚信的。（三）2018年1月至2018年4月期间，被告共向原告汇款490万元，如按原告所言本案为民间借贷纠纷，则从双方的汇款转账记录来看。其说法也是有悖常理的。（四）原告曾于今年5月份把本案款项说成借款以民间借贷为由起诉被告，案号为（2019）浙0326民初3587号，后经贵院审理并非民间借贷，贵院即将作出判决时，原告又无故撤诉，现原告又以同样的事实起诉，且两次起诉其自身陈述的内容也相互矛盾。原告第一次起诉主张的借款总金额为500万元，庭审过程中，审判长问其诉请的220万元是如何构成的，原告无法自圆其说。而在本案中又将借款总额说成是860万元。如真是借款，原告为何两次起诉连金额都不一致？在本案中，原告把2017年至2018年间的原、被告双方及原告公司股东徐美银、刘凤肖与被告公司股东叶晓华、王丽华之间的所有款项往来说成是借款，显然是不符合客观事实的。因此，请求法庭依法驳回原告诉讼请求，并对其虚假事实及对同一事实重复起诉的恶意诉讼行为根据法律规定予以制裁。本院经审理认定事实如下：许美银系原告浙江美声新材料有限公司的法定代表人，许美银与刘凤肖系夫妻关系。王丽华系浙江远太石化有限公司的法定代表人，叶晓华系浙江远太石化有限公司的股东，王丽华与叶晓华系夫妻关系。许美银与许美笔系堂兄弟关系。王丽华与许美笔系表兄妹关系。涉及本案原、被告及相关人员之间款项往来如下：序号汇款人收款人时间金额原告被告二〇一七年十一月二十四日100万元原告被告2017年12月27日490万元原告被告2018年1月12日200万元原告被告2018年3月9日100万元许美银叶晓华2018年3月1日35万元刘凤肖叶晓华2018年4月11日35万元被告原告2018年1月10日200万元被告原告2018年1月11日150万元被告原告2018年4月11日40万元被告原告2018年4月19日100万元王丽华钱小微2018年1月10日50万元王丽华刘凤肖2018年8月21日50万元王丽华刘凤肖2018年8月21日50万元2017年12月27日，被告浙江美声新材料有限公司汇入浙江远太石化有限公司帐户490万元款项，分别五笔汇，用途上均注明“借款”。在庭审中,原告认可被告法定代表人肖丽华分别于2018年1月10日汇给钱小微50万元、同年8月21日汇给刘凤肖100万元系被告支付原告的款项。浙江远太石化有限公司在交通银行宁波余姚塑料城支行的账户显示，2017年12月27日收到原告5笔共计490万元后，于当日分7次向4个不同账户汇出638.4万元。依被告提供的期货账户资金明细查询结果信息，被告开户上海浦东发展银行期货账户94×××46余额显示，2017年12月27日为974136.14元。原告曾于2019年5月28日向本院起诉被告民间借贷纠纷一案，后于2019年7月29日申请撤回诉讼请求。以上事实有当事人陈述、营业执照、身份证和法定代表人身份证证明书、查询单、业务回单、资金明细表、微信聊天记录，银行回单、历史交易查询结果信息、上海浦东发展银行期货账户资金明细查询结果信息、浙江远太石化有限公司在交通银行账户明细等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，本案主要的争议焦点系原告于2017年12月27日汇入被告490万元属于借贷关系还是合伙关系。（一）从原、被告双方出资情况来看，原告于2017年12月27日汇入被告浙江远太石化有限公司帐户490万元，当日该帐户的全部资金被转出，而非转入“原、被告合伙期货签约账户”，被告主张双方合伙期货签约账户94×××46余额也只有97万多元。与被告主张合伙关系不符，更符合原告主张的短期借款。（二）从被告提供的合伙期货签约账户资金明细来看，该时间段账户资金与被告主张双方各出资500万元资金相差很大。若被告主张原、被告合伙成立，那么原告于2017年12月27日汇入浙江远太石化有限公司帐户490万元系合伙体财产，亦不能随意转出合伙体财产或经合伙人同意，而当日该帐户的全部资金被转出，又不是转到双方合伙期货签约账户。不符合合伙一般常理。（三）2017年12月27日，被告浙江美声新材料有限公司汇入浙江远太石化有限公司490万元，用途上均注明“借款”。从以上几点分析看，原告于2017年12月27日汇入被告490万元属于借贷关系盖然性大于合伙关系。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定，原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。本案中，原告浙江美声新材料有限公司依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，并就借款的成因和过程作了合理说明。被告浙江远太石化有限公司针对原告主张的借款事实，抗辩转账系双方合伙经营期货生意，但未能对其主张提供充分证据证明，故可依法认定双方之间民间借贷关系成立。原告主张于2017年12月27日汇入被告帐户490万元、于2018年月1月12日汇入被告帐户200万元，于2018年3月9日汇入被告账户100万元计790万元。被告于2018年1月10日汇入原告账户200万元、于2018年1月11汇入原告账户150万元，于2018年4月11汇入原告账户40万元，于2018年4月19汇入原告账户100万元，共计490万元。当庭原告认可被告公司股东王丽华2018年1月10汇入钱小微50万元及于2018年8月21汇入刘凤肖100万元，系偿还原告借款，本院予以确认。现原告要求被告偿还借款150万元（790万元－490万元－50万元－100万元），于法有据，本院予以支持。原告主张许美银、刘凤肖向叶晓华各汇款35万元，与本案原告系不同主体资格，不宜在本案中处理。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条之规定，判决如下：一、限被告浙江远太石化有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告浙江美声新材料有限公司借款本金1500000元；二、驳回原告浙江美声新材料有限公司其他诉讼请求。本案受理费26800元，减半收取13400元，由浙江远太石化有限公司负担9150元，浙江美声新材料有限公司负担4250元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。本判决生效后，负有义务的一方当事人不履行判决确定的义务，另一方当事人应于判决确定义务履行之日起二年内向本院申请执行。审判员林安民二○一九年十二月二十六日法官助理刘微微代书记员缪丽漫