文书内容湖北省武汉市汉南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0113刑初203号公诉机关湖北省武汉市汉南区人民检察院。被告人余召，男，1992年7月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址湖北省孝昌县，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人黄皓，湖北云开正泰律师事务所律师。被告人严南山，男，1981年1月24日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省安陆市，住址湖北省孝感市云梦县，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人宋佳，湖北高照律师事务所律师。被告人李倩倩，女，1996年1月21日出生于云南省宣威市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址云南省宣威市，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人邵华，湖北立丰律师事务所律师。辩护人向阳，湖北立丰律师事务所律师。被告人叶小香，女，1990年2月24日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址湖北省安陆市，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月23日被刑事拘留，2019年4月29日被取保候审，同年12月27日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人张坤，国浩律师（武汉）事务所律师。被告人余香香，女，1986年5月7日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址湖北省安陆市东城经济开发区，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月23日被刑事拘留，2019年4月29日被取保候审，同年12月27日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人柳志远，国浩律师（武汉）事务所律师。湖北省武汉市汉南区人民检察院以鄂武南检一部刑诉〔2019〕90号起诉书指控被告人余召、严南山、李倩倩、叶小香、余香香犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪向本院提起公诉。本院于2019年12月11日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。湖北省武汉市汉南区人民检察院指派检察员张文桥、检察人员黄莉蓉出庭支持公诉，被告人余召及其辩护人黄皓、被告人严南山及其辩护人宋佳，被告人李倩倩及其辩护人邵华、向阳，被告人叶小香及其辩护人张坤，被告人余香香及其辩护人柳志远均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2019年2月25日，被告人余召租住位于湖北省武汉市汉南区东荆街乌金社区23栋4单元601室，购买手机等作案工具，并通过互联网非法购买公民个人信息，2019年2月27日至3月7日间，被告人余召招募被告人严南山、李倩倩共同组建电话诈骗窝点，由被告人严南山提供诈骗话术单，被告人李倩倩、严南山拨打被告人余召事先准备好的公民个人信息上的电话，冒充网络贷款公司工作人员，以向被害人提供高额贷款，需要刷流水提高信用为由，要求被害人存入银行卡一定金额，继而诱骗被害人的银行验证码，骗取被害人钱财。2019年3月6日，被告人余召、严南山、李倩倩共同诈骗被害人刘某人民币9900元。后被告人余召离开诈骗窝点。2019年3月17日至3月23日间，被告人严南山继续招募被告人李倩倩、叶小香、余香香实施电话诈骗。被告人严南山负责提供食宿、作案工具、公民个人信息、“话术单”，单独或与其他被告人共同拨打电话，冒充网络贷款公司工作人员，以向被害人提供高额贷款，需要刷流水提高信用为由，要求被害人存入银行卡一定金额，继而诱骗被害人的银行验证码，骗取被害人钱财。2019年3月19日，被告人严南山、余香香、叶小香共同诈骗被害人顾某1人民币10000元；2019年3月20日，被告人严南山、李倩倩共同诈骗被害人张某人民币3800元；2019年3月20日，被告人严南山诈骗被害人陈某人民币6000元；2019年3月22日，被告人严南山、李倩倩共同诈骗被害人马某人民币6000元。2019年3月22日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局民警现场抓获正在武汉市汉南区东荆街五金社区23栋4单元601室内实施电信诈骗的被告人严南山、李倩倩、叶小香、余香香；同年4月6日，该分局民警在武汉市汉南区东荆街滩头社区一还建楼内抓获被告人余召。二、侵犯公民个人信息罪2019年3月初，被告人余召通过互联网非法获取公民个人信息170条，用于实施诈骗，骗取被害人刘某人民币9900元。2019年3月21日，被告人严南山将手写的公民个人信息140条用于单独或与被告人李倩倩、叶小香、余香香共同拨打电话实施诈骗。另查明，被告人严南山在2018年3月10日至2019年3月1日期间，通过互联网购买等方式非法获取公民个人信息1779条。2019年3月18日至3月19日期间，被告人李倩倩非法获取公民个人信息370条用于实施诈骗。另查明，被告人李倩倩将非法获取的公民个人信息以每条50元的价格出售40条给被告人严南山用于实施诈骗。骗取被害人顾某1人民币10000元，骗取被害人马某人民币6000元。公诉机关向法庭提交的证据有：1、五被告人身份信息表、抓获经过、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局纱帽街派出所提供的电话基站地址、扣押决定书、扣押清单、现场查获的公民个人信息A4纸张、手写“话术单”、被告人严南山的QQ聊天记录截屏、吸毒人员动态管控信息表、被害人银行转账记录等相关书证；2、证人黄某的证言；3、被害人刘某、顾某1、张某、陈某、马某的陈述；4、被告人余召、严南山、李倩倩、叶小香、余香香的供述和辩解；5、湖北三真司法鉴定中心三真司某中心[2019]计某第J0234号司法鉴定意见书；6、电子数据。公诉机关认为，被告人余召、严南山、李倩倩、叶小香、余香香以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，其中被告人严南山诈骗人民币35700元，数额巨大；被告人余召诈骗人民币9900元，被告人李倩倩诈骗人民币19700元，被告人叶小香、余香香诈骗人民币10000元，均为数额较大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余召、严南山、李倩倩非法获取公民个人信息用于实施诈骗，侵犯公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人余召、严南山、李倩倩均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。五被告人以拨打电话的方式针对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人余召因犯诈骗罪，建议判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；因侵犯公民个人信息罪，建议判处拘役四个月至五个月，并处罚金；数罪并罚判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。被告人严南山因犯诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至三年一个月，并处罚金；因犯侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金；数罪并罚，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人李倩倩因犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金；因侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；数罪并罚，建议判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金。被告人叶小香、余香香犯诈骗罪，建议判处拘役四个月至有期徒刑六个月，并处罚金。同时建议根据退赃退赔情况对五被告人的量刑作适当调整。被告人余召及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，被告人余召当庭自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人余召系初犯，主观恶性较小，未造成大的社会危害，到案后如实供述罪行，并自愿认罪认罚，愿意退赃退赔，有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。被告人严南山及其辩护人对公诉机关指控的主要事实、证据及罪名均无异议，被告人严南山当庭自愿认罪认罚，但认为自己在2019年2月27日至3月7日期间未提供诈骗话术单，也未招募被告人李倩倩在2019年3月17日至3月23日间实施诈骗行为。其辩护人辩称，被告人严南山系初犯，一贯表现良好，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻、减轻处罚。被告人李倩倩及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，被告人李倩倩当庭自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人李倩倩在诈骗案中属从犯，在侵犯公民个人信息案中情节轻微，到案后如实供述其罪行，构成坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人叶小香及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，被告人叶小香当庭自愿认罪认罚。其辩护人向法庭提交了安陆市李店镇新店村村民委员会证明一份，用于证明被告人叶小香一贯表现良好。同时辩称被告人叶小香系初犯，构成坦白，且自愿认罪认罚，在本案中属从犯，未参与分赃，犯罪情节显著轻微，请求对其免除处罚或适用缓刑。被告人余香香及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，被告人余香香当庭自愿认罪认罚。其辩护人向法庭提交了安某经济开发区何岗社区居民委员会证明一份，用于证明被告人余香香一贯表现良好。同时辩称，被告人余香香系初犯，构成坦白，且自愿认罪认罚，在本案中属从犯，参与诈骗时间不长，未参与分赃，犯罪情节显著轻微，请求对其免除处罚或适用缓刑。经审理查明：一、诈骗罪2019年2月25日，被告人余召承租位于武汉市汉南区东荆街乌金社区23栋4单元601室的房屋，并购买手机等作案工具，通过互联网非法购买公民个人信息。2019年2月27日至3月7日间，被告人余召招募被告人严南山、李倩倩共同组建电话诈骗窝点，由被告人严南山提供诈骗话术单，被告人李倩倩、严南山拨打被告人余召事先准备好的公民个人信息中的电话，冒充网络贷款公司工作人员，以向被害人提供高额贷款，需要刷流水提高信用为由，要求被害人存入银行卡一定金额，继而诱骗被害人的银行验证码，骗取被害人钱财。2019年3月6日，被告人余召、严南山、李倩倩共同诈骗被害人刘某人民币9900元。被告人余召将此款用于支付房租等费用后，将其中的人民币1200元支付给被告人李倩倩作为报酬，余款由被告人余召、严南山共同消费完毕。后被告人余召、严南山、李倩倩离开诈骗窝点。2019年3月17日至3月23日间，被告人严南山继续招募被告人李倩倩、叶小香、余香香在该出租屋内实施电话诈骗。被告人严南山负责提供食宿、“话术单”、手机等作案工具，单独或与其他被告人共同拨打电话，以相同方式，骗取被害人钱财。期间被告人李倩倩将自己非法获取的100条公民个人信息中的40条转卖给被告人严南山，被告人严南山连同自己通过其他方式非法获取的公民个人信息一并提供给被告人叶小香、余香香拨打诈骗电话。被告人李倩倩使用自己非法获取的公民个人信息拨打诈骗电话。被告人李倩倩、叶小香、余香香获取被害人信任后，将相关信息再报送给被告人严南山，由被告人严南山负责与后台“技术人员”对接，进行后续诈骗活动。2019年3月19日，被告人严南山、余香香、叶小香共同诈骗被害人顾某1人民币10000元；2019年3月20日，被告人严南山、李倩倩共同诈骗被害人张某人民币3800元；2019年3月20日，被告人严南山诈骗被害人陈某人民币6000元；2019年3月22日，被告人严南山、李倩倩共同诈骗被害人马某人民币6000元。四被告人诈骗所得的上述款项均由后台“技术人员”转至被告人严南山使用管理的相关账户中。2019年3月22日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局民警当场抓获正在武汉市汉南区东荆街五金社区23栋4单元601室内实施电信诈骗的被告人严南山、李倩倩、叶小香、余香香；同年4月6日，该分局民警在武汉市汉南区东荆街滩头社区一还建楼内抓获被告人余召。二、侵犯公民个人信息罪2019年3月初，被告人余召通过互联网非法获取公民个人信息170条用于实施诈骗，骗取被害人刘某人民币9900元。2018年3月10日至2019年3月1日期间，被告人严南山通过互联网购买等方式非法获取公民个人信息1779条，于2019年3月20日向李倩倩购买40条公民个人信息。2019年3月17日至3月23日间，被告人严南山将手写的公民个人信息用于单独或与被告人叶小香、余香香共同拨打电话实施诈骗，骗取被害人顾某1人民币10000元、被害人陈某人民币6000元。2019年3月18日至3月19日期间，被告人李倩倩非法获取公民个人信息370条用于实施诈骗，骗取被告人张某人民币3800元、被害人马某人民币6000元。此外，被告人李倩倩将非法获取的公民个人信息以每条50元的价格出售40条给被告人严南山用于实施诈骗，非法获利人民币2000元。案发后，公安机关依法扣押了被告人严南山、李倩倩的作案工具香槟金色华为手机（型号：DUA-AL00）、香槟金色小米手机（型号：MDE2）、香槟金色VIVOY53手机、白色手机（YUANDIAN,CMIITID:2015CP0570）各一部；依法扣押、冻结了被告人严南山的非法所得人民币11800元。被告人余召退赔人民币9900元；被告人严南山退赔人民币10000元；被告人叶小香退赔人民币2000元；被告人余香香退赔人民币2000元，挽回了被害人刘某、顾某1、张某、陈某、马某的全部经济损失。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定：1、五被告人的身份信息和到案情况，有书证五被告人身份信息表、吸毒人员动态管控信息表、抓获经过；五被告人的供述和辩解等证据予以证实；2、被告人余召、严南山、李倩倩共同诈骗被害人刘某人民币9900元的事实，有书证被害人刘某报案材料、转账凭证、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局纱帽街派出所提供的电话基站地址；证人黄某证言；被害人刘某的陈述；被告人余召、严南山、李倩倩的供述和辩解等证据予以证实；3、被告人严南山、余香香、叶小香共同诈骗被害人顾某1人民币10000元的事实，有书证被告人严南山聊天记录截屏、手写“话术单”、被害人顾某1工商银行（6212263602049103559）账户交易明细；被害人顾某1的陈述；被告人严南山、余香香、叶小香的供述和辩解等证据予以证实；4、被告人严南山、李倩倩共同诈骗被害人张某人民币3800元的事实，有书证被告人严南山聊天记录截屏、被害人张某农业银行（6228480039193857578）账户交易记录、扣押决定书、扣押清单；被害人张某的陈述；被告人严南山、李倩倩的供述和辩解；电子数据等证据予以证实；5、被告人严南山诈骗被害人陈某人民币6000元的事实，有书证被告人严南山聊天记录截屏、被害人陈某工商银行（6212261903002947392）账户交易记录；被害人陈某的陈述；被告人严南山的供述和辩解等证据予以证实；6、被告人严南山、李倩倩共同诈骗被害人马某人民币6000元的事实，有书证被害人马某工商银行（6222033803006891636）账户交易明细、扣押决定书、扣押清单、现场查获的公民个人信息A4纸张；被害人马某的陈述；被告人严南山、李倩倩的供述和辩解等证据予以证实；7、被告人余召、严南山、李倩倩侵犯公民个人信息的事实，有现场查获的公民个人信息A4纸张、扣押决定书、扣押清单、被告人严南山的QQ聊天记录截屏、被害人银行转账记录；被害人刘某、顾某1、张某、陈某、马某的陈述；被告人余召、严南山、李倩倩、叶小香、余香香的供述和辩解；湖北三真司法鉴定中心三真司某中心[2019]计某第J0234号司法鉴定意见书；电子数据等证据予以证实。本院认为，被告人余召、严南山、李倩倩、叶小香、余香香以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，其中被告人严南山诈骗人民币35700元，被告人余召诈骗人民币9900元，被告人李倩倩诈骗人民币19700元，被告人叶小香、余香香诈骗人民币10000元，数额较大，五被告人已构成诈骗罪。被告人余召、严南山、李倩倩非法获取公民个人信息用于实施诈骗，违法所得均在人民币5000元以上，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。五被告人通过拨打电话的方式针对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；到案后如实供述其罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人余召、严南山、叶小香、余香香积极赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。关于辩护人认为被告人李倩倩、叶小香、余香香属从犯的辩护意见，由于拨打电话是实施诈骗的关键环节，直接影响能否获取被害人信任，因此三被告人在本案中所起作用较大，不符合认定从犯的条件，本院对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（七）项的规定，判决如下：一、被告人余召犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2020年2月6日止。罚金已缴纳。）二、被告人严南山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2021年3月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人李倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币元三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年7月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人叶小香犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年3月19日止。刑事拘留三十八日已折抵。罚金已缴纳。）五、被告人余香香犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年3月19日止。刑事拘留三十八日已折抵。罚金已缴纳。）六、被告人余召、严南山、叶小香、余香香退赔的赃款共计人民币35700元，依法发还被害人刘某、顾某1、张某、陈某、马某；（后附发还清单）七、被告人李倩倩的违法所得人民币3200元，依法予以追缴；八、公安机关扣押的作案工具手机四部予以没收。（后附扣押清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 邹桦人民陪审员盛德恒人民陪审员王进雄二〇一九年十二月三十一日书记员 唐        嘉        珞发还清单            诈骗罪、侵犯公民个人信息罪                  序号              姓名              金额（人民币）              备注                  1              刘洁              9900元                                2              顾飞飞              10000元                                3              张鹏              3800元                                4              陈紫辉              6000元                                5              马晓明              6000元                                总计                            35700元                    扣押清单            诈骗罪、侵犯公民个人信息罪                  序号              姓名              品牌、颜色              数量                  1              严南山              香槟金色华为手机（型号：DUA-AL00）              1                  2              严南山              香槟金色小米手机（型号：MDE2）              1                  3              李倩倩              香槟金色VIVO Y53手机              1                  4              李倩倩              白色手机（YUANDIAN,CMIITID:2015CP0570）              1                  总计                                          4