安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1222刑初355号公诉机关太和县人民检察院。被告人陈某某，男，1982年4月21日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，农民，住太和县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月18日被太和县公安局取保候审，2018年8月17日被太和县公安局监视居住，2019年2月15日被太和县人民检察院监视居住，2019年7月26日被本院取保候审。现在家。辩护人方海沧，安徽天联天律师事务所律师。太和县人民检察院以太检刑诉（2019）301号起诉书指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太和县人民检察院指派检察员王青兰出庭支持公诉，被告人陈某某及太和县法律援助中心接太和县人民法院通知指派的辩护人方海沧到庭参加诉讼。经阜阳市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。太和县人民检察院指控：自2016年5月28日起，“善心汇”公司张某等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，骗取财物，组织领导传销活动，扰乱经济社会秩序。该公司共有内地及港澳台地区注册激活会员536.2万名，已投入资金会员488.9万名，资金受损人员230.98万名，受损资金92.23亿元。陈某某自2016年6月23日通过他人在朋友圈发送链接注册成为“善心汇”会员后，直接推荐发展下线或以在微信群发送“善心汇”网址链接发展下线人员，通过发展人员获取“动态收益”以及向下线转售“善种子”“善心币”获利。陈某某属于A轮功德主，在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有17层、3024个会员账号。其账户共完成22次赠与，累计296000元，21次受助，累计442200元。截止2017年7月24日，已支出善种子1399个，剩余善种子0个，直接或间接激活账号1399个，发展下线1399个，已支出善心币8171个，剩余善心币13个，已支出善金币129800个，剩余善金币28333个，管理钱包已支出142100元，管理钱包剩余12733元，非法获利人民币154833元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人陈某某积极参与“善心汇”传销组织活动，并成为高级会员，以投资可获利益为名，积极发展他人参与“善心汇”传销组织活动，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人提出被告人陈某某系自首，且系初犯、偶犯；被告人陈某某受蒙蔽加入善心会，起次要作用，系从犯。综上，建议对被告人陈某某判处三年以下有期徒刑内量刑并适用缓刑。经审理查明：自2016年5月28日起，深圳市“善心汇”文化传播有限公司法定代表人张某以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，组织领导传销活动，扰乱经济社会秩序。注册会员需他人推荐，并以300元购买一枚善种子来获得“善心汇”会员身份，善心汇将全体会员分为不同等级，会员级别从高到低分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员。普通会员通过发展一定数量下线，向系统缴纳费用后可升级为高级会员，同时可获得相应数量的善种子，高级会员向公司购买善种子、善心币可享受5-8折优惠，善心币、善种子可向下线会员销售，从中赚取差价。陈某某自2016年6月23日通过他人在朋友圈发送链接注册成为“善心汇”会员后，直接推荐发展下线或以在微信群发送“善心汇”网址链接发展下线人员，通过发展人员获取“动态收益”以及向下线转售“善种子”“善心币”获利。陈某某属于A轮功德主，在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有17层、3024个会员账号。其账户共完成22次赠与，累计296000元，21次受助，累计442200元。截止2017年7月24日，已支出善种子1399个，剩余善种子0个，直接或间接激活账号1399个，发展下线1399个，已支出善心币8171个，剩余善心币13个，已支出善金币129800个，剩余善金币28333个，管理钱包已支出142100元，管理钱包剩余12733元，非法获利人民币154833元。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、太和县公安局出具的情况说明、太和县公安局出具的被告人陈某某到案经过、被告人陈某某户籍信息、前科情况网上核查表、在逃人员信息登记表、公安部下发的陈某某注册信息及基本资料、陈某某直接下线数据、刑事判决书、刑事裁定书，证人齐某、陈某1、朱某、陈某2、陈某3、陈某4、冯某、陈某5、王某2、兰某、郑某1、郑某2、王某3、张某、黄某、曹某、刘某等人证言，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈某某积极参与“善心汇”传销组织活动，并成为A轮功德主，以投资可获利益为名，要求参加者缴纳费用，获得加入资格，积极发展他人参与“善心汇”传销组织活动，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，非法获利154833元，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某某经电话通知主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，依法可认定为自首，且系初犯、依法可从轻或减轻处罚。对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出被告人陈某某受蒙蔽加入善心会，起次要作用，系从犯的辩护意见。经查：善心汇组织的发起人是张某，被告人陈某某系通过他人在朋友圈发送的链接注册成为“善心汇”会员，在“善心汇”传销活动中起次要作用，可以认定为从犯，因此，对此节辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某某不属于犯罪情节较轻，不符合适用缓刑条件，依法不能适用缓刑。对辩护人提出对被告人陈某某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人陈某某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳1万元）。（刑期从判决执行之日起计算。剩余罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈某某违法所得人民币154833元，依法予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  戚淑红人民陪审员  韩玉芹人民陪审员  巩 伟二〇一九年十二月十八日书 记 员  张腾飞附《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。