河北省黄骅市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0983刑初190号 公诉机关河北省黄骅市人民检察院。 被告人王新军，男，1963年6月2日出生，汉族，小学文化，个体，河北省沧州市渤海新区人，住渤海新区。因犯寻衅滋事罪，于被判处拘役四个月，缓刑六个月。又因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月29日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，2017年11月2日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。 辩护人范炳香，河北冀事达律师事务所律师。 黄骅市人民检察院黄检公诉刑诉【2018】172号起诉书，指控被告人王新军犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄骅市人民检察院指派检察员王蕾出庭支持公诉，被告人王新军及其辩护人范炳香到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄骅市人民检察院指控： 一、集资诈骗罪 2004年至2015年期间，被告人王新军以非法占有为目的，以房产投资、建造大棚等名义，承诺每月1分至2分的利息非法集资赵某素47万元、孙某国3万元、胡某玉6.6万元、杨某明8万元、张某艳8万元、付某4.1万元、刘某井2.8万元、张某治10万元、蔡某荣25.8万元、赵某栋8万元、张某明1万元、宋某昌2万元、姜某久2万元、常某来20.26万元、田某君26.98万元、王某祥34.4万元、王某义15.7万元、郝某元0.8万元、王某3万元、杨某3万元、张某龙0.2704万元、宋某会29.472万元、高某才1.52万元，共计263.7024万元。集资后用于建造大棚与筹集资金规模明显不成比例，大部分资金用于偿还高额利息，致使集资款不能返还。 二、诈骗罪 2012年至2016年期间，被告人王新军以非法占有为目的，隐瞒其负有巨额高利债务的真相，以收购玉米及玉米轴的名义诈骗栾某祖5820元、李某玲15031元、刘某112000元、张某泉34100元、张某利49000元、周某杰11449元、张某才7100元、杨某峰20798元、张某凯25665元、田某胜16280元、王某清2791元、王某岗13184元、刘某353000元、刘某文1575.2元、马某友19000元、孙某生21000元、刘某升19416元、李某章11443元、刘某胜23320元、卞某果3232.32元、杨某峰12814元、蒋某成12996元、李某强11699.7元、马某利5633元、黄某昌11103元、杨某和26090元、周某静11926.2元、滑某24763元、张淑某23601元、刘某泉86580元、高某泽4202元、周某祥17474.4元、刘某强10860.2元、杨某志14890元、王某义38295元、桑某和15494元、张国某13794元、陈某功5244元、温某芬6346元、夏某胜60000元、张某星18339.1元、崔某学9518.8元、杨某明28786.4元、张某祥13136元、张某军14210元，共计86.300032万元。诈骗所得款项大部分用于偿还高额利息。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人王新军之行为已构成集资诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人王新军对指控事实予以供认，辩称已经偿还过部分人的欠款。 辩护人辩称，一、被告人王新军不构成集资诈骗罪；二、被告人王新军不构成诈骗罪；三、如果法院认定王新军罪名成立的话，应考虑以下几点：1、本案中很大一部分报案人之前分别以民间借贷和买卖合同为由向黄骅市人民法院提起了民事诉讼，黄骅法院也已作出了生效判决，有的还进入到了执行程序，这些案件不宜做犯罪处理。2、有些报案人明确不追究王新军任何责任；3、有一部分报案人的借款，王新军或其家人早已进行了部分偿还，偿还部分数额应予以扣减。 经审理查明，一、集资诈骗罪 2004年至2015年期间，被告人王新军以非法占有为目的，以房产投资、建造大棚等名义，承诺每月1分至2分的利息非法集资赵某素47万元、孙某国3万元、胡某玉6.6万元、杨某明8万元、张某艳4万元、付某4.1万元、刘某井2.8万元、蔡某荣22.5193万元、赵某栋8万元、张某明1万元、宋某昌2万元、姜某久2万元、常某来20.26万元、田某君26.98万元、王某祥20万元、王某义13.2万元、郝某元0.8万元、王某3万元、杨某3万元、张某龙0.2704万元、宋某会29.472万元、高某才1.52万元，共计229.5217万元。集资后用于建造大棚与筹集资金规模明显不成比例，大部分资金用于偿还高额利息，致使集资款不能返还。 二、诈骗罪 2012年至2016年期间，被告人王新军以非法占有为目的，隐瞒其负有巨额高利债务的真相，以收购玉米及玉米轴的名义诈骗栾某祖5820元、李某玲15031元、刘某112000元、张某泉34100元、张某利47000元、周某杰11449元、张某才7100元、杨某峰20798元、张某凯24525元、田某胜16280元、王某清2791元、王某岗13184元、刘某353000元、刘某文1575.2元、马某友19000元、孙某生21000元、刘某升19416元、李某章11443元、刘某胜23320元、卞某果3232.32元、杨某峰12814元、蒋某成12996元、李某强11699.7元、马某利5633元、黄某昌11103元、杨某和26090元、周某静11926.2元、滑某24763元、张淑某23601元、刘某泉86580元、高某泽4202元、周某祥17474.4元、刘某强10860.2元、杨某志14890元、王某义38295元、桑某和15494元、张国某3794元、陈某功5244元、温某芬6346元、夏某胜40000元、张某星18339.1元、崔某学9518.8元、杨某明28786.4元、张某祥13136元、张某军14210元，共计829860.32元。诈骗所得款项大部分用于偿还高额利息。 认定上述事实的证据有： 1、被告人王新军供述 2012年以前，我在中捷三分场五队养牛小区有十亩地的猪场。当年中捷管委会农业畜牧局给我的猪场做的地上建筑面积的评估，最后结果是评估了97万元。但是在政府补偿之前我的猪场着火了，我就没有能力再搞养殖了，也没有能力偿还以前因建猪场搞养殖的借款了。于是我就向外借款了。在借款的过程中，有我自己向别人借，也通过他人帮我借过钱。我能记起来的有我兄弟王某祥、王新全、王新利、我妹妹王新英，还有中捷的刘金祥、张大港、李健、胡某玉、田某君、李红云、杨晓明、赵某素、常某来、张志、任国强等人，具体有多少人我记不清楚了。在向外人借款时，我向他们说我在南大港建了好多大棚，需要用钱，一开始我许诺给他们的利息是3分，后来因为还不上钱了，我也没有钱去还，况且我也需用钱，为了能借到钱，我就不断地提高利息，导致有4分、5分、6分利息的情况。我一共从外面借了300万元左右。随后，我在南大港扣村包了100亩地，建了31个大棚，还有以我女婿宋重续的名义在南大港三分区承包了10亩地，建了10个大棚，在中捷三分厂九队以王新全的名义承包了4亩地，建了3个养鸡大棚，在李红云家院里建了4个鸡棚，在南大港孔庄子以任树华的名义承包了200亩地。我向群众借钱时，在南大港的大棚已经开始建设了，很多大棚都初具成型了，已经支付了部分材料费，后来我借来的钱在大棚后期建设中使用了一部分。但是需要说明的是我最先借钱时确实用于建设大棚了，但是后来发现承诺的利息太高了，到期偿还不了利息和本金，没有办法只能以建设大棚的名义向别人再借款，用来偿还先期的本金和利息。到后来发现借款更多了，产生的利息已经出现支付困难的情况，借来的钱基本上都用于偿还账了，导致大棚建设停止了。2013年下半年左右，我的养猪场失火以后，向我借钱的群众有点对我的经济实力产生了怀疑，很多先期向我借过钱的债权人开始追要欠款，我只能再承诺更高的利息去借新钱偿还旧账，我再借款的时候只能编造别的理由借钱，有的理由是孩子上学，有的是说买房，有的是说建设大棚，各种理由其实都是为了借到钱。因为我后期的借款主要用于偿还要账的人了，我的房子在2008年就已经购买了，孩子是义务上学也用不到钱，建设大棚也是一个借口，实际上就是借钱还账。到案发时大约还有200万元没有还清。这些借款中有80%左右用于倒贷，也就是偿还前期产生的利息或者本金了。 我从2011年开始以打欠条的方式向群众收购玉米，当时有找我收购的，也有我找他们收购的，大部分都是自愿找我来的。市场玉米价格有变动的时候，我把存的玉米拿出来卖，有时候是市场涨价卖出去的，有时因为玉米质量不行就低于市场价格出售。卖玉米得了多少钱记不清楚了，我是随着养殖用随着卖，基本上卖给中捷搞养殖产业的，还有黄骅的，还有一部分是从其手里收走的。现在欠卖给我玉米的人多少钱我记不清了，当时留的底因为着火都烧了。我也支付过一部分玉米款，支付了多少记不清了。当时向我出售玉米的群众是中捷三分场六、七、八、九这四个队。我卖玉米得的钱都用来倒贷款和搞南大港大棚建设了。 2、赵某素陈述证实，2009年，我因为在中捷高尔夫小区物业工作，结识了业主王新军。当时王新军在高尔夫小区有两套别墅，并声称还有多处产业。王新军问我有没有闲着的钱可以放在他那里，当时说的利息是1分5，放在他那的钱用来买房购地做投资使用。他还带着我看了他在南××湿地××大棚和××、猪场，这样我就分多次往他那放了17万元，当时王新军都给打了收据，收据是以贷款的名义开具的。随后我又给王新军联系了几个亲戚，他们一共投入了33万元。其中我小叔子董双乐20万元，侄子赵文舟10万元，外甥女孙某国3万元。董双乐、赵文舟的收据都是写的我的名字。最初说的利息是每年一结算，到了一年后我向王新军讨要利息，他说明年连本带息一块给我，并且还给我换了一张条，条上把当年的本息重新计算转入下一年。这种情况一直持续到2015年，中间我也找王新军多次追要钱款，他总是以资金暂时周转不开一拖再拖，并且还让我继续找人往他那放钱。到了2015年下半年，就陆续联系不上王新军了，2016年过完年就彻底联系不上他了。王新军一分钱也没有返还给我。 我还知道有不少人往王新军那放钱。另外还有一个情况，有些种地的老百姓想往王新军那入钱，就用玉米抵钱。王新军当时说的是1.2元一斤收购，但他收走后又以0.9元的价格卖给收粮食的人，这样情况的人有很多。 3、孙某国、胡某玉、杨某明、张某艳、付某、刘某井、蔡某荣、赵某栋、张某明、宋某昌、姜某久、常某来、田某君、王某祥、王某义、郝某元、王某、杨某、张某龙、宋某会、高某才陈述证实王新军以房产投资、建造大棚等名义，并承诺付给高利息，向上述人员借款的经过及借款的金额、还款情况。并附相关欠条及还款收据。 4、王新全证实，2010年或2011年我在中捷九队承包了四亩地，想建设鸡棚，因为需要的资金太大，所以我与王新军一起出资建的鸡棚。当时我投资了10万元，王新军投资多少记不清了。所建的鸡棚没有投入生产，因为没有钱了。 5、王某华（南大港三分场八大队书记）证实，2013年8月份以前，中捷的宋建岭介绍王新军来我们村包地。当时的背景是我们村的村民不承包大棚的情况下，我们村对外承包。在于分区领导请示后，为了促进大棚的发展，建设大棚的数量越多，承包费越低。当时签合同的日期是2013年8月份，合同最初是由王新军、王正月、任国强和我村签订的。合同中约定，他们三人承包30亩地，每亩地租金是650元，签订合同的当天他们交了19500元的租金。签订完合同后，他们三人每人分了10亩地，王新军建了大棚，其他两人种的葡萄。当时王新军建了不到10个大棚，大棚的建筑材料都是一些旧的砖头瓦块，搭上了大梁，但是没有盖膜，里面也没有种东西。直到2014年5月，王新军的大棚也没有建成，大棚工地也停工了，还拖欠了我们村村民的工资。到了2014年8月，我找王新军要租金时，发现找不到他了。随后我就找了宋建岭，宋建岭也说王新军找不到了。由于王新军的租金一直没有交，他建的大棚没有进一步施工，保持原来在建状态，直到现在也是闲置。 6、李某忠（南大港二分区农业办公室科员）证实，，王新军在扣村地块上包了一块地用于建大棚种蔬菜。土地面积100.78亩。王新军和我们二分区签订了承包合同，合同中约定承包期限为28年，前五年每年每亩650元，五年以后三年为一个承包段，每个承包段递增百分之五的费用。费用在每年的前交清。超出6个月不交就算违约。但是王新军没有按照约定每年缴纳费用，后二分区在把王新军起诉了，最终法院判决合同解除，土地收回。王新军承包土地后，基本上没有投产，他搭建的那些大棚都是用旧材料建设的，不像样子，不符合种植的条件。 7、栾某祖陈述证实，2012年3月，王新军在中捷六队向我收购玉米轴，价格是每斤0.97元，我一共卖给王新军6000斤玉米轴，共计5820元，当时王新军给我打了欠条，至今未还。当时我出售给王新军的玉米轴都是已经晾晒干了的玉米轴，市场价格是0.95至0.97元，王新军收购的价格和市场价格出入不大，因此我就将玉米卖给他了。卖完后，我多次寻找王新军索要欠款，但王新军都以暂时没钱为由推托，并承诺给我利息。后来由于我的原始欠条丢失，在，王新军给我补了一张欠条。附欠条复印件。 8、李某玲陈述证实，，王新军在中捷九队向我收购玉米，价格是每斤1.15元，我家一共卖给王新军14810斤玉米，共计金额17031元。当时王新军给我打了欠条，欠条中注明一年还账，但至今只还了2000元，还欠15031元未还。当时王新军向我收购玉米的时候，市场价格是1元左右，而王新军向我收购的价格是1.15元，比市场价格高出了0.15元左右，因此我才将玉米出售给他。卖完玉米后，我曾多次寻找王新军索要欠款，但都找不到人。后在，我在化工大道上找到了王新军，在我的催促下，他还了我2000元，余下的钱至今未还。并附欠条一张。 9、刘某1、张某泉、张某利、周某杰、张某才、杨某峰、张某凯、田某胜、王某清、王某岗、刘某3、刘某文、马某友、孙某生、刘某升、李某章、刘某胜、卞某果、杨某峰、蒋某成、李某强、马某利、黄某昌、杨某和、周某静、滑某、张淑某、刘某泉、高某泽、周某祥、刘某强、杨某志、桑某和、张国某、陈某功、温某芬、夏某胜、张某星、崔某学、张某祥、张某军陈述及欠条、还款书证证实上述人员卖给被告人王新军玉米情况及所卖玉米的数量、金额、被告人王新军欠玉米款数额及还款情况。 10、书证沧州临港经济技术开发区价格认证中心价格鉴证结论书证实，经过鉴定，被告人王新军名下别墅一栋，价值为691968元；王新军在南大港扣村所建七个大棚价值126000元；王新军在中捷五队十亩地的牛棚价值80000元。 11、书证本院（2016）冀0983民初2914号民事判决书、南大港管理区二分区通知证实，被告人王新军因拖欠土地承包费被南大港管理区二分区提起诉讼，后经判决解除双方所签订的农业承包合同；王新军给付承包费65507元及违约金19652元。到期后王新军并未履行。 12、本院（2006）黄刑初字第255号刑事判决书证实，被告人王新军（王金德）因犯寻衅滋事罪，于被判处拘役四个月，缓刑六个月。 另有书证土地租赁合同、抓获经过、辨认笔录、王新军银行流水、户籍证明等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王新军以房产投资、建造大棚为名，并承诺高额利息，向社会不特定的人非法吸收存款，共计向22人吸收资金229.5217万元。吸收上述资金后，仅有少量用于建设大棚，且所建大棚均未投产运营，与其所筹集的资金规模明显不成比例，并将大部分资金用于偿还高额利息，致使集资款不能返还，应认定被告人王新军主观上是以非法占有上述集资款为目的，其行为构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大；被告人王新军以非法占有为目的，隐瞒其负有巨额高利债务的真相，向栾某祖等45人收购玉米及玉米轴，共计价值829860.32元，且只打欠条不支付货款，后将收购的上述玉米及玉米轴进行销售，所得款项不支付玉米及玉米轴款，而是大部分用于偿还高额利息，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控被告人王新军所犯罪名成立。辩护人关于被告人王新军不构成集资诈骗罪、诈骗罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予支持。关于起诉书指控被告人王新军集资诈骗和诈骗数额，因在审理期间，被告人及其辩护人提供了相关证据，证实被告人王新军在案发前偿还部分被害人部分款项，后经公诉机关核实，对被告人王新军已偿还的款项依法认定，并在指控数额中予以减除，被告人王新军集资诈骗数额为2295217元，诈骗数额为829860.32元。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人王新军触犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人王新军具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。案发后，被告人王新军认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。依法责令被告人王新军退赔集资诈骗案被害人损失2295217元，退赔诈骗案被害人损失829860.32元。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人王新军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自起至2036年9月28日止。罚金限判决生效后三日内缴清） 二、责令被告人王新军退赔集资诈骗案被害人损失2295217元，退赔诈骗案被害人损失829860.32元。（附赔偿清单） （退赔款限判决生效后三日内付清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 侯 新 审判员 胡建英 审判员 夏丽萍 二〇一九年十二月六日 书记员 姜 杰 刘俊岭 退赔清单： 一、集资诈骗案：赵某素47万元、孙某国3万元、胡某玉6.6万元、杨某明8万元、张某艳4万元、付某4.1万元、刘某井2.8万元、蔡某荣22.5193万元、赵某栋8万元、张某明1万元、宋某昌2万元、姜某久2万元、常某来20.26万元、田某君26.98万元、王某祥20万元、王某义13.2万元、郝某元0.8万元、王某3万元、杨某3万元、张某龙0.2704万元、宋某会29.472万元、高某才1.52万元。 二、诈骗案：栾某祖5820元、李某玲15031元、刘某112000元、张某泉34100元、张某利47000元、周某杰11449元、张某才7100元、杨某峰20798元、张某凯24525元、田某胜16280元、王某清2791元、王某岗13184元、刘某353000元、刘某文1575.2元、马某友19000元、孙某生21000元、刘某升19416元、李某章11443元、刘某胜23320元、卞某果3232.32元、杨某峰12814元、蒋某成12996元、李某强11699.7元、马某利5633元、黄某昌11103元、杨某和26090元、周某静11926.2元、滑某24763元、张淑某23601元、刘某泉86580元、高某泽4202元、周某祥17474.4元、刘某强10860.2元、杨某志14890元、王某义38295元、桑某和15494元、张国某3794元、陈某功5244元、温某芬6346元、夏某胜40000元、张某星18339.1元、崔某学9518.8元、杨某明28786.4元、张某祥13136元、张某军14210元。