北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0108刑初1832号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人王岩，男,1987年9月11日出生,公民身份号码×××,汉族，大学文化程度,无业,户籍所在地北京市海淀区，于2019年2月28日被羁押，同年4月4日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人韩海燕，北京羽泰律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉（2019）525号起诉书指控被告人王岩犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员董立岩、代理检察员王冰出庭支持公诉，被告人王岩及辩护人韩海燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2018年6月，被告人王岩从朋友处借来一辆奔驰S350（车牌号为×××），后谎称该车辆系他人欠款质押给自己，并伪造他人欠款的借款合同、收条等证明，于2018年7月在本市海淀区北坞嘉园西里北门将上述车辆质押给被害人宁某（男，34岁），骗取人民币250000元。被告人王岩于2019年2月28日被公安机关抓获归案。针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人王岩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依法对被告人王岩定罪量刑。被告人王岩对检察院指控的事实和罪名没有提出实质性异议，只是辩称其之前退还给过被害人4万元，且其具有自首情节。辩护人韩海燕发表辩护意见认为，王岩系初犯，到案后能如实供认自己的罪行，认罪认罚，提请法庭对其从宽处罚。经审理查明，被告人王岩于2018年6月，从朋友处借来一辆奔驰S350（车牌号为×××），后谎称该车辆系他人欠款质押给自己，并伪造他人欠款的借款合同、收条等证明，于2018年7月在本市海淀区北坞嘉园西里北门将上述车辆质押给被害人宁某（男，34岁），骗取人民币250000元。被告人王岩于2019年2月28日被公安机关抓获归案。案发前，被告人王岩退还给宁某人民币2万元，剩余钱款未退还。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间收集和调取的如下证据材料：1．被告人王岩的供述，证实其曾供认2018年7月，其用从靳某1处借来的一辆奔驰S350汽车，以抵押借款名义，骗取宁某人民币25万元。其与宁某还在中坞新村签了一份借款协议。后其以帮忙修车为由，将车取回还给了靳某1。后宁某多次问其要钱，其断绝与宁某联系，到亲戚家躲避的事实，至今未还钱给宁某，只支付给宁某两三个月的利息，每个月2万元利息。通过其交通银行账户转账，转给宁某一个朋友的账户，2018年8月，其还在海淀区温泉村一个玩牌的地方给了宁某2万元现金。2．被害人宁某于2019年2月28日所作的陈述，证明2018年7月10日，王岩以用一辆奔驰车（车号×××）做抵押向其借款名义，骗其25万元。当时，王岩将车开到北坞嘉园北里北门，向其提供了与靳某1之间的借款合同、买卖协议、租赁协议、收条等手续。其出于对王岩的信任，就与对方签了一份借款协议，并把钱打给了王岩。7月13日，王岩说靳某1要还钱，要把车开回去还给靳某1，等靳某1还钱后，再把钱还给其。但王岩把车开走之后，以各种理由不向其还钱，并突然消失。后其联系到靳某1，靳某1说从未向王岩借过钱，其知道被骗后就报警了。王岩从未给过其利息，也没有退还过其一分钱。之前，王岩还欠其7万元钱没有偿还。3．证人靳某1的证言，证明2018年6月王岩借用其父亲靳某2名下的奔驰S350车（车号×××），一个月没有归还。其问王岩要车，王岩说车正在修理，直到同年8月才将车还给其。同年11月19日，一个叫宁某的人联系其，问其是不是欠王岩30万元，将车抵押给王岩了。其说没有的事，也没有跟王岩签过任何借款协议之类的手续。宁某就让其一起到派出所报案了。王岩确实欠其很多钱，但其从未欠过王岩的钱，更没有将车抵押给过王岩。4．证人靳某2的证言，证明涉案奔驰S350车（车号×××）登记在其名下，但平时都由靳某1在使用，其与王岩认识，但不熟，二人之间没有任何经济纠纷。5．汇款凭证，证明被害人宁某给被告人王岩汇款25万元的事实。6．车辆买卖合同、委托买卖协议、补充协议、房产信息等手续材料，证明被告人王岩给被害人宁某提供的虚假手续材料的情况。7．微信聊天记录，证明被告人王岩以奔驰车抵押借款为名向被害人骗取钱款，并向被害人提供收款银行账号，碰面交接地点等情况。8．银行账户交易明细，证明被害人宁某于2018年7月10日给王岩打款25万元，王岩于2018年8月23日向宁某妻子于x银行账户打款2万元的事实。9．被害人宁某于2019年12月11日所作陈述，证明2018年8月23日王岩给于x银行账户打款的2万元，是王岩偿还之前对其的7万元欠款，与本案诈骗其的25万元无关。2019年2月28日2时许，其一个朋友给其打电话，称在海淀区x之城KTV发现骗其钱款的王岩，2时30分，其到达KTV后发现了王岩，就打电话给上地派出所报案，上地派出所民警接警后到达现场，因其之前在四季青派出所报过案，后四季青派出所民警就过来将王岩接走了。10．受案登记表、到案经过，证明2019年2月28日，被害人宁某在海淀区上地信息路附近找到被告人王岩，上地派出所民警将双方带回派出所。同日8时许，被害人宁某向四季青派出所报案，同日9时许，四季青派出所民警到上地派出所将王岩传唤到海淀区执法办案中心接受调查。经当庭质证，被告人王岩及其辩护人对控方证据材料没有提出实质性异议，只是提出其偿还给过被害人两三个月的利息，有四万元左右；其被被害人等人围堵时，已主动报警，属于自动投案。针对上述质证意见，法庭认为，控方提交的证据形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成较为完整的证据链，对其证明效力，本院予以确认。对于辩方的质证意见，本院将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人王岩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人王岩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，惟指控的犯罪数额有误，本院予以更正。经查，在案证据显示，被告人王岩曾在案发前通过给被害人妻子银行账户转账的方式，退还给过被害人宁某人民币2万元。根据相关司法解释规定，该数额应从犯罪数额中扣除。虽然被害人称该笔2万钱款与涉案被骗钱款无关，但缺乏有效证据将该笔钱款与其他借款纠纷有效区分。且该笔钱款转账时间与本案的案发时间联系紧密，并与被告人的借款还息供述较为吻合。根据存疑有利于被告人原则，应优先将该笔钱款视为本案的案发前退赃行为认定。对于被告人王岩提出其还提前退还给被害人利息或钱款的辩解，缺乏有效证据印证，本院不予采信。关于被告人王岩及其辩护人提出其具有自首情节的相关辩解和辩护意见，法庭认为，从公安机关出具的到案经过来看，并未发现被告人王岩因本案犯罪事实而自动投案的表现；且从王岩当庭供述及被害人陈述发现及抓获王岩的经过来看，即使王岩在被他人围堵，后被警察带到派出所当天有过报警行为，也是自救或其他纠纷而报警，并非因本案犯罪行为的自动投案。在案证据更多体现其系被被害人发现拦截后被动到案，不应认定为自首。故对于其及辩护人有关自首的相关辩护、质证意见，本院不予采纳。鉴于王岩到案后能如实供认自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，认罪认罚，本院对其依法从轻处罚。辩护人的部分相关辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2023年8月27日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人王岩继续向被害人宁某退赔人民币二十三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  覃 波人民陪审员  邢宇静人民陪审员  王群利二〇一九年十二月二十七日书 记 员  温 腾