河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1423刑初354号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人杨某，男，1988年8月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省宁陵县，住河南省宁陵县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年7月10日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年7月30日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2019年7月31日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人胡冬梅，河南信陵律师事务所律师。被告人陈某某，男，1990年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省丰县，住江苏省丰县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年7月10日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年7月30日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2019年7月31日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人乔瑞莲，河南世金律师事务所律师。被告人梁某某，男，1996年9月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省宁陵县，住河南省宁陵县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年3月27日被宁陵县公安局刑事拘留，于2019年4月30日被宁陵县公安局取保候审，同年8月20日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年10月9日经本院决定取保候审。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉（2019）115号起诉书指控被告人杨某、陈某某犯盗窃罪、诈骗罪、被告人梁某某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员赫银银出庭支持公诉，被告人杨某、陈某某、梁某某及其辩护人胡冬梅、乔瑞莲、楚成良到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：一、盗窃罪1、2018年10月份，被告人杨某、陈某某、梁某某以给刘某1、陈某办理大额贷款需要支付宝、支付宝密码、银行卡及银行卡密码为由，骗取刘某1、陈某提供支付宝、支付宝密码、银行卡及银行卡密码后，在陈某妻子崔某、刘某1不知情的情况下，杨某、陈某某、梁某某使用刘某1的支付宝花呗功能消费2039.06元钱，作为三人的日常消费，使用崔某的支付宝花呗消费1290元作为三人的日常消费。后梁某某父亲梁某2将刘某1、崔某被盗窃的3329.06元予以返还。2、2018年11月4日被告人陈某某为盗取刘某1支付宝账户的资金，在刘某1不知情的情况下登陆刘某1支付宝账号，从刘某1支付宝网商贷银行贷款4000元钱，先转入自己的支付宝账户，后又通过支付宝转入自己的中国银行卡内。3、2018年10月份至2019年1月份，被告人杨某、陈某某、梁某某以给孙某办理大额贷款需要提供支付宝、支付宝密码、银行卡、银行卡密码及银行卡U盾为由骗取孙某的支付宝、支付宝密码、银行卡、银行卡密码及银行卡U盾。后在孙某不知情的情况下，杨某、陈某某、梁某某使用孙某的支付宝消费4008.76元钱，陈某某、梁某某为窃取孙某支付宝借呗上的资金又以办理贷款需要刷脸为由，骗取孙某多次对支付宝进行刷脸认证，梁某某、陈某某共窃取孙某的支付宝借呗上的资金28987.38元钱。后梁某某父亲梁某2在孙某报警后将孙某被盗窃钱财全部予以返还。4、2018年7月份，被告人杨某以给刘某2办理大额贷款为由骗取刘某2的支付宝及密码，后杨某在刘某2不知情的情况下使用刘某2的支付宝消费700余元。5、2018年9月份被告人杨某以给李某办理大额贷款为由，骗取李某的支付宝及密码，后在李某不知情的情况下使用李某的支付宝共计消费2200余元，后返还部分赃款。6、2018年9月份，被告人杨某、梁某某、陈某某以给田某办理大额贷款为由，骗取田某的支付宝及支付宝密码。后杨某、梁某某、陈某某使用田某的支付宝花呗功能消费共计2200元钱，作为三人的日常开销。后其三人将盗窃田某的2200元予以返还。二、诈骗罪1、2019年1月份被告人陈某某、梁某某、张某2（在逃）为骗取张某钱财，共同去张某家中骗取张某以交3000元就可以办理贷款为由让张某交3000元钱手续费，张某信以为真，将3000元钱交给张某2、梁某某、陈某某，张某2收到钱后并未给张某办理贷款。后梁某某父亲梁某2将张某被诈骗的3000元钱予以返还。2、2019年1月29日，被告人杨某、梁某某、张某2（在逃）以替梁某某还他人支付宝欠款为名，向梁某某父亲梁某2要钱，在得知梁某2要替梁某某归还欠款后，被告人杨某、陈某某、张某2又合谋隐瞒支付宝实际欠款真相，骗取梁某25000元钱。杨某盗窃数额共计12437.76元，诈骗数额共计5000元，陈某某盗窃数额共计42525.14元，诈骗数额共计8000元。梁某某盗窃数额38525.14元，其中梁某某所参与盗窃部分均已退赃。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述、书证、辨认笔录、证人证言、现场勘查笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人杨某、陈某某、梁某某以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨某、陈某某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。梁某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨某、梁某某认罪悔罪，签署认罪悔罪具结书，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议对杨某判处有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金；对梁某某判处有期徒刑一年六个月至二年，缓期执行，并处罚金。被告人杨某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人杨某的辩护人认为，被告人杨某无犯罪前科，属初犯，杨某退还被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人陈某某辩称：其不构成盗窃罪和诈骗罪。陈某某、杨某、梁某某成立汽车租赁公司，杨某和梁某某做银行贷款，陈某某提供车辆，盗刷被害人钱的事陈某某不知情，也没有参与商量。诈骗张某的钱，是陈某某带着张某2一起去拿的钱，当时不知道是诈骗；诈骗梁某2的5000元钱，只知道是和陈某某、杨某一起给梁某某家要钱，但不知道诈骗的事。辩护人辩称：被告人陈某某无前科，建议从轻处罚。被告人梁某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人认为，梁某某认罪认罚，所盗财物数量较少，属初犯，有坦白情节，且已退还了赃款，可对其从轻处罚。经审理查明：一、盗窃罪2018年，被告人陈某某、杨某、梁某某相识后开了一个汽车租赁公司，三被告人以给别人办理大额贷款的名义骗取了他人的支付宝、银行卡及密码、银行卡U盾等，后三被告人商议使用他人的支付宝、银行卡及密码进行消费。2018年10月份，三被告人使用被害人刘某1的支付宝花呗消费2039.06元钱，使用被害人陈某的妻子崔某的支付宝花呗消费1290元，后来杨某通过微信转账的方式将刘某1的2039.06元、崔某的1290元予以退还。2018年11月4日被告人陈某某为盗取被害人刘某1支付宝账户的资金，在刘某1不知情的情况下登陆刘某1支付宝账号，从刘某1支付宝网商贷银行贷款4000元。2018年10月份，被告人杨某、陈某某、梁某某以给被害人孙某办理大额贷款为由骗取孙某的支付宝、银行卡及密码、银行卡U盾，并使用孙某的支付宝消费4008.76元钱。陈某某、梁某某为窃取孙某支付宝借呗上的资金，又以办理贷款需要刷脸认证为由，让孙某对支付宝进行刷脸认证，梁某某、陈某某盗刷孙某支付宝借呗上的资金228987.38元。后来梁某某的父亲梁某2通过杨某的微信退还给孙某2740元，通过银行转账退还给孙某31300元。2018年7月份，被告人杨某以给刘某2办理大额贷款为由骗取被害人刘某2的支付宝及密码，并使用刘某2的支付宝消费700余元。2018年9月份被告人杨某以给被害人李某办理大额贷款为由，骗取李某的支付宝及密码，并使用李某的支付宝消费2200元，后来杨某退还了李某378元。2018年9月份，被告人杨某、梁某某、陈某某以给田某办理大额贷款为由，骗取田某的支付宝及支付宝密码，并使用田某的支付宝花呗消费2200元钱，作为三人的日常开销，后将盗刷田某的2200元予以返还。二、诈骗罪2019年1月份被告人陈某某、梁某某、张某2（在逃）为骗取被害人张某钱财，谎称交手续费就可以办理贷款，几天后张某将3000元的所谓贷款手续费交给张某2和陈某某，三人未给张某办理贷款。后梁某某父亲梁某2将张某被诈骗的3000元钱予以返还。2019年1月29日，被告人杨某以替梁某某还欠款为名，向梁某某父亲梁某2要钱，杨某、陈某某、张某2商议后隐瞒梁某某实际欠款数额，诈骗梁某25000元钱。以上被告人杨某盗窃数额共计12437.82元，诈骗数额共计5000元；被告人陈某某盗窃数额共计42525.2元，诈骗数额8000元；被告人梁某某盗窃数额共计38525.2元。认定上述事实的证据如下：1、被告人杨某、陈某某、梁某某户籍证明及前科查询证明各一份，证明杨某、陈某某、梁某某的身份及三被告人的前科情况。2、抓获经过一份，证明被告人梁某某于2019年3月26日在宁陵县火车站进站口被郑州铁路公安处民权站派出所民警抓获。3、被害人刘某1的支付宝截图、微信收款纪录截图及银行流水，证明其支付宝账户通过支付宝花呗消费功能被盗刷2039.06元，通过支付宝网商贷银行贷款4000元，后通过微信收到退还的2040元。4、被害人孙某的支付宝截图、微信收款纪录截图及银行流水，证明其支付宝账户通过支付宝花呗消费功能被盗刷4008.76元，通过支付宝借呗被盗刷28987.38元，后通过微信收到退还的2740元，通过银行转账收到31300元。5、被害人田某的支付宝截图，证明其支付宝账户通过支付宝花呗消费功能被盗刷2200元，后收到支付宝转账退还了2300元；6、辨认笔录6份，证明通过被告人梁某某的辨认，伙同其实施盗窃有被告人陈某某；通过被害人孙某的辨认，对其实施盗窃的人有梁某某；通过被害人田某的辨认，对其实施盗窃有被告人杨某；通过被害人张某的辨认，对其实施诈骗的人有梁某某和张某2。7、被告人陈某某的手机检查笔录及手机截图，证明陈某某通过被害人刘某1的支付宝网商贷银行贷款盗窃刘某14000元。8、现场勘验检查工作纪录，证明被告人杨某、陈某某、梁某某为实施盗窃准备的场所及场所位置。9、被害人陈某的陈述笔录，证明2018年10月份，被告人杨某、陈某某、梁某某以给其办理大额贷款为名，骗取了其妻子崔某的支付宝及密码、银行卡及密码，后崔某支付宝被盗刷。10、被害人崔某（陈某之妻）的陈述笔录，证明2018年10月份被告人杨某、陈某某、梁某某以给其办理大额贷款为名，骗取了崔某的支付宝、银行卡及密码，并使用崔某支付宝消费1290元，后来被告人杨某通过微信转账退还了1290元。11、被害人刘某1的陈述笔录，证明2018年9月份左右，被告人杨某、陈某某、梁某某以给其办理大额贷款为名，骗取了刘某1的支付宝、银行卡及密码，并使用刘某1的支付宝消费2039.06元。2018年11月4日，刘某1的支付宝通过网商贷银行贷款的方式被盗刷4000元。2019年1月18日，被告人杨某通过微信转账退还了2040元。12、被害人孙某的陈述笔录，证明2018年10月份至2019年1月份，被告人杨某、陈某某、梁某某以给其办理大额贷款为名，骗取了孙某的支付宝、银行卡及密码、银行卡U盾，并使用孙某的支付宝花呗消费4008.76元。后来梁某某又通过刷脸认证的方式，通过支付宝借呗盗刷28987.38元。后杨某通过微信转账分别退还了1700元和1040元，2019年1月28日，梁某某的父亲梁某2通过银行转账的方式退还了31300元。13、被害人李某的陈述笔录，证明2018年9月份，被告人杨某以给其办理大额贷款为名，骗取了李某的支付宝、银行卡及密码、银行卡U盾，并使用其支付宝花呗消费2200元，后来杨某退还了378元。14、被害人刘某2的陈述笔录，证明2018年7月份，被告人杨某以给其办理大额贷款为名，骗取了其支付宝、银行卡及密码、银行卡U盾，并使用其支付宝花呗消费几百元。15、被害人田某的陈述笔录，证明2018年9月份，被告人杨某以给其办理大额贷款为名，骗取了田某的支付宝、银行卡及密码、银行卡U盾，并使用其支付宝花呗消费2200元，后来杨某通过支付宝退还了2300元。16、被害人张某陈述笔录，证明2019年1月份，被告人梁某某以给张某办理贷款需要手续费为由，骗取其人民币3000元，后来梁某某的父亲梁某2退还了3000元。17、被害人梁某2陈述笔录，证明1、2019年1月8日，被告人杨某给梁某2打电话，说梁某2的儿子梁某某盗刷别人支付宝的钱了，要梁某2替儿子梁某某还15600元，梁某2通过微信两次转给杨某15600元，后来杨某给梁某2发了退还陈某、刘某1钱的微信截图，杨某说其余的钱都还给别人了，没说具体还给谁了；2、梁某2通过银行转账转给孙某31300元，通过杨某转给孙某1700、1040两笔钱；3、被害人张某去梁某2家要钱时，梁某2退还了张某3000元钱。18、证人梁某1的证言笔录，证明其妻子孙某被被告人杨某、陈某某、梁某某以办理大额贷款的名义骗取孙某的支付宝和银行卡及密码，并盗刷孙某支付宝的事实。19、被告人杨某供述与辩解，证实2018年7月份，杨某结识了被告人陈某某、梁某某，三被告人以给别人办理大额贷款的名义骗取了他人的支付宝密码及银行卡密码、银行卡U盾，后三被告人商议通过获得的他人的支付宝、银行卡密码进行消费。2018年10月份，三被告人使用刘某1的支付宝花呗功能消费2039.06元钱，使用崔某的支付宝花呗消费1290元，后来杨某通过微信转账的方式将刘某1的2039.06元、崔某的1290元予以退还。2018年10月份，被告人杨某、陈某某、梁某某以给孙某办理大额贷款为由骗取孙某的支付宝、银行卡密码及银行卡U盾，并使用孙某的支付宝消费4008.76元钱。2018年7月份，被告人杨某以给刘某2办理大额贷款为由骗取刘某2的支付宝及密码，并使用刘某2的支付宝消费700余元。2018年9月份被告人杨某以给李某办理大额贷款为由，骗取李某的支付宝及密码，并使用李某的支付宝消费2200余元。2018年9月份，被告人杨某、梁某某、陈某某以给田某办理大额贷款为由，骗取田某的支付宝及支付宝密码，并使用田某的支付宝花呗功能消费2200元钱，作为三人的日常开销。后将盗刷田某的2200元予以返还。2019年1月29日，杨某以替梁某某还别人支付宝欠款为名，向梁某某父亲梁某2要钱，杨某、陈某某、张某2商议后隐瞒梁某某实际欠款数额，给梁某2多要了5000元钱。20、被告人陈某某的供述与辩解，证实2018年，被告人陈某某、杨某、梁某某相识后开了一汽车租赁公司，三被告人以给别人办理大额贷款的名义骗取了他人的支付宝、银行卡密码、银行卡U盾，后三被告人商议通过获得的他人的支付宝、银行卡密码进行消费。2018年10月份，三被告人使用刘某1、陈某的妻子崔某的支付宝进行了消费。2018年11月4日陈某某为盗取刘某1支付宝账户的资金，在刘某1不知情的情况下登陆刘某1支付宝账号，从刘某1支付宝网商贷银行贷款4000元钱。2018年10月份至2019年1月份，杨某、陈某某、梁某某以给孙某办理大额贷款为由骗取孙某的支付宝、银行卡密码及银行卡U盾，杨某、陈某某、梁某某使用孙某的支付宝花呗进行了消费；陈某某、梁某某为窃取孙某支付宝借呗上的资金，又以办理贷款需要刷脸为由，让孙某对支付宝进行刷脸认证，后梁某某、陈某某盗刷孙某支付宝借呗上的资金2万多元，陈某某花了1万多元，梁某某花了1万多元。2019年1月份陈某某、梁某某、张某2一起去找被害人张某，梁某某以办理贷款为由让张某交3000元钱手续费，张某当天没有给钱，后来梁某某让陈某某、张某2去找张某要了3000元钱，张某将钱交给了张某2，张某2给陈某某加了二、三百元钱的油。2019年1月份，杨某给梁某某的父亲梁某2打电话称要替梁某某退还他人支付宝欠款，经杨某、陈某某、张某2商议后给梁某2多要了5000元钱。21、被告人梁某某供述与辩解，证实2018年7月份，被告人梁某某、杨某、陈某某相识后开了一公司，三被告人以给别人办理大额贷款的名义骗取了他人的支付宝、银行卡密码、银行卡U盾，后三被告人商议通过获得的他人的支付宝、银行卡及密码进行消费。2018年10月份，三被告人使用刘某1的支付宝花呗功能消费2039.06元钱，使用崔某的支付宝花呗消费1290元，后来，梁某某的父亲梁某2将刘某1、崔某的钱转给了杨某，杨某通过微信转账的方式将刘某1的2039.06元、催爱勤的1290元予以退还。2018年10月份，杨某、陈某某、梁某某以给被害人孙某办理大额贷款为由骗取孙某的支付宝、银行卡密码及银行卡U盾，并使用孙某的支付宝消费4008.76元钱；陈某某、梁某某为窃取孙某支付宝借呗上的资金，又以办理贷款需要刷脸为由，让孙某对支付宝进行刷脸认证，梁某某、陈某某盗刷孙某支付宝借呗上的资金29000元左右；后来梁某某的父亲将盗刷孙某的钱全部退还了。2018年9月份，被告人杨某以给田某办理大额贷款为由，骗取田某的支付宝及支付宝密码，并使用田某的支付宝花呗功能消费2200元钱，作为三人的日常开销，后将盗刷田某的2200元予以返还。2019年1月份梁某某以办理贷款为由让张某交3000元钱手续费，张某当天没有给钱，梁某某让陈某某、张某2去找张某要了3000元钱，张某将钱交给了张某2，后来梁某某的父亲梁某2将张某的3000元予以退还。上述证据经当庭举证、质证，被告人杨某、梁某某及其辩护人无异议。被告人陈某某对被害人刘某1提供的支付宝截图、陈某某的手机检查笔录及截图提出异议，辩称是替被告人梁某某操作的贷款。经查，支付宝截图与手机检查笔录内容客观真实，与刘某1的陈述相印证，且没有证据证明陈某某是替梁某某处理的，梁某某也不予认可，陈某某的质证意见不予支持。陈某某对被害人孙某、田某提供的支付宝截图提出异议，辩称其没有窃取孙某和田某支付宝里的钱；经查，孙某和田某支付宝被盗刷客观真实，且有二被害人的陈述及杨某和梁某某的供述相印证，陈某某的质证意见不予支持。陈某某对被害人陈某、刘某1、孙某、梁某2、田某、张某、证人梁某1、被告人杨某、梁某某供述提出异议，辩称其没有参与协商，盗刷被害人支付宝其不知情，诈骗梁某2、张某的钱其只是一起去过，不知道诈骗的事。经查，上述被害人、证人与杨某、梁某某的供述相互印证，且由支付宝截图、陈某某在公安机关的供述相佐证，内容客观真实，依法应予以认定，陈某某的质证意见不予支持。陈某某对其在公安机关的供述提出异议，辩称在公安机关供述不实；经查，陈某某在公安机关的供述与杨某、梁某某的供述等其他证据相印证，且没有陈某某在公安机关受到逼供、诱供的证据，也没有在公安机关供述不实的正当理由，对其质证意见不予支持。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人杨某、陈某某、梁某某以非法占有为目的，骗取他人的支付宝、银行卡密码并多次盗刷，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人杨某、陈某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。三被告人共同故意犯罪，均为主犯。梁某某到案后如实供述犯罪事实，属于坦白，且退还了参与犯罪的赃款，认罪认罚，签署具结书，予以从轻处罚。杨某认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，予以从轻处罚。关于陈某某辩称其对盗刷和诈骗被害人钱的事不知情，也没有参与商量的辩护意见。经合议认为，陈某某在公安机关的供述与杨某和梁某某的供述基本一致，且有被害人陈述等证据相印证，陈某某参与盗窃和诈骗的事实清楚，证据确实充分，其辩护意见不予采纳。被告人梁某某认罪悔罪，没有再犯罪的危险，具备社区矫正条件，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。决定合并执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币7000元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年5月9日止）。二、被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年7月9日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人梁某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。四、对于被告人陈某某的违法所得人民币4000元予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田玉青人民陪审员  赵怀宪人民陪审员  姜永生二〇一九年十二月四日书 记 员  路 丽