河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初705号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人张广祥，男，1990年3月22日出生，汉族，大学专科毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人王海光，北京安理（郑州）律师事务所律师。被告人侯永涛，男，1990年10月4日出生，汉族，大学专科毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，2019年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，6月29日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人王芬杓，河南荣祥律师事务所律师。被告人史亚坤，男，1997年12月10日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省项城市，住项城市。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，同年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，6月29日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张东明，河南怡和律师事务所律师。被告人明安，男，1998年12月18日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，同年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，6月29日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人康晓东，河南荣祥律师事务所律师。被告人朱聪，男，1991年5月14日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。2019年6月29日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，2019年7月30日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人马卫忠，河南循规律师事务所律师。被告人许梦香，女，1993年2月1日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地郑州市周口市商水县，住商水县。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，2019年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人马瑞，河南宛平律师事务所律师。被告人刘玉飞，男，1990年6月28日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因本案于2019年6月27日被抓获，2019年6月28日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，同年7月30日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人周正，河南涅阳律师事务所律师。被告人杨晓光，男，1996年1月27日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省项城市，住项城市。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，同年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，6月29日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张元卓，河南荣祥律师事务所律师。被告人吴卫杰，男，1992年8月10日出生，汉族，小学毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因本案于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局依法刑事拘留，同年6月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，6月29日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人侯全印，河南宛平律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）307号起诉书指控被告人张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、许梦香、刘玉飞、杨晓光、吴卫杰犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员肖强、徐杰出庭支持公诉，被告人张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、许梦香、刘玉飞、杨晓光、吴卫杰及其诸辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：被告人张广祥、侯永涛经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），该公司利用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入自己公司的虚假平台（百盛平台、顺义金通、易安顺金等）进行投资“微黄金理财”，通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募被告人王冠涛（外逃）、刘玉飞、朱聪、史亚坤、明安、吴卫杰、杨晓光、申奥（另案处理）等多人以冒充女性，加入微信引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资，形成了较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团下设三个小组，由主管王冠涛、朱聪、杨帅（外逃）分别管理，并从组员“业绩”中提成。其中王冠涛带领的组员有被告人刘玉飞、史亚坤、杨晓光、申奥（另案处理）、明安、许梦香、吴卫杰等十余人；朱聪带领的组员有张燕雷（外逃）等人。被告人刘玉飞作为王冠涛组下小组长，管理申奥、吴卫杰、杨晓光等4、5人实施诈骗活动，并从“业绩”中提成。现查明：被告人申奥骗得被害人毛某人民币15100元；被告人史亚坤骗得被害人冯某99600元、骗得被害人刘某33000元；被告人明安骗得被害人李某29000元，骗得被害人魏某42000元，骗得被害人王某17500元；被告人杨晓光骗得被害人王某26000元；朱聪组员张燕雷骗得被害人吴某13243元。另查明该集团还骗得被害人杨某41700元、被害人王某310400余元。上述诸被告人也在公司用于诈骗的微信群内当托帮助团伙成员实施诈骗；被告人许梦香为公司仅有的一名女性，公司其他员工使用微信冒充女性身份均需许梦香提供语音聊天帮助。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、被害人陈述、被告人的供述、电子数据等证据。据此认为，被告人张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、许梦香、刘玉飞、杨晓光、吴卫杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，且形成了较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条。被告人许梦香、刘玉飞、杨晓光、吴卫杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款。上述被告人认罪、认罚，签署认罪、认罚具结书。请依法判处。各被告人对公诉机关的指控均无异议，认罪，请求从轻处罚。张广祥辩护人意见：1.本案被告人的行为属于非法经营，不符合诈骗罪的构成；2.公诉机关指控的被害人的损失数额存在错误、杨某、王某3损失与本案无关；3.从轻处罚情节：坦白、从犯、认罪认罚、初犯、退赔赃款、立功。侯永涛辩护人意见：1.本案被告人行为属于非法经营，不符合诈骗罪的构成；2.不属于集团犯罪；3.认定诈骗数额不准确，杨某、王某3损失数额与本案无关；4.被告人仅获得平台给付11万元，没有取得余款，系未遂；5.坦白、初犯偶犯、认罪认罚、退赔。史亚坤辩护人意见：1.史亚坤仅对自己涉案违法所得一万余元承担责任；2.从犯；3.主观恶性小、坦白、初犯。明安辩护人意见：1.坦白；2.从犯；3.初犯偶犯、认罪悔罪；4.本案中存在已经退赔部分损失的情况，指控数额不准确。朱聪辩护人意见：1.从犯；2.坦白；3.初犯偶犯；4.受害人过错。许梦香辩护人意见：1.从犯；2.初犯偶犯；3.认罪悔罪认罚。刘玉飞辩护人意见：1.从犯；2.坦白；3.认罪认罚，初犯。杨晓光辩护人意见：1.从犯；2.立功；3.坦白；4.主观恶性小，认罪悔罪。吴卫杰辩护人意见：1.从犯；2.主观恶性小；3.初犯偶犯，认罪。经审理查明，×××年下半年开始，被告人张广祥、侯永涛经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），组织人员利用该公司名义使用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入该团伙使用的虚假平台（百盛、顺义金通、易安顺金等）进行投资“微黄金理财”，通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募被告人刘玉飞、朱聪、史亚坤、明安、吴卫杰、杨晓光、申奥（另案处理）及王冠涛（外逃）等多人冒充女性，加微信引诱被害人进入该犯罪团伙微黄金APP操作平台进行投资，该犯罪团伙组织清晰，形成了较为稳定的犯罪集团。现查明该集团共骗得人民币29.7万余元。该犯罪集团下设三个小组，由主管被告人朱聪、王冠涛、杨帅（外逃）分别管理，并从组员“业绩”中提成。其中王冠涛带领的组员有被告人刘玉飞、史亚坤、杨晓光、明安、许梦香、吴卫杰、申奥（另案处理）等十余人；被告人朱聪带领的组员有张燕雷（外逃）等人。被告人刘玉飞作为王冠涛组下小组长，管理申奥、被告人吴卫杰、被告人杨晓光等4、5人实施诈骗活动，并从“业绩”中提成。其中，申奥骗得被害人毛某人民币4712元；被告人史亚坤骗得被害人冯某75640.5元、骗得被害人刘某39000元；被告人明安骗得被害人李某26104元，骗得被害人魏某42000元，骗得被害人王某13000元；被告人杨晓光骗得被害人王某25632元；朱聪组员张燕雷骗得被害人吴某13243元。案发后，被告人张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、杨晓光已将上述诈骗款全部退出。上述各被告人也在公司用于诈骗的微信群内当托帮助团伙成员实施诈骗；被告人许梦香为公司仅有的一名女性，公司其他员工使用微信冒充女性身份由许梦香提供语音聊天帮助。认定上述事实的证据如下：1.被害人陈述（1）被害人李某陈述，2019年3月10号左右有一个微信名字“凝眸”加我为微信好友，我通过好友验证以后她就告诉我：“有一个百盛黄金平台，可以赚钱。如果你玩赚钱的话需要给她缴纳20%”玩这个平台的话必须得有3000元以上才可以玩，当时我感觉她是骗子我说没钱，我并没有玩，随后她将我拉进一个“华尔街直通车”的微信群，随后这个微信群里面就经常发一些赚到钱的截图，然后她就经常在我微信上面问我玩不玩，直到2019年3月19号的时候我看见他们经常在微信群里面发赚钱的截图，我也心动了，然后她又在微信私聊问我玩不玩，然后我就说玩，然后她就给我发了一个“百盛黄金平台”的连接，我连接点进去以后我注册账号，设置密码，账号注册以后我就在账号里面转账3000元，然后我就开始玩了，我从3月19号到5月6号陆陆续续在平台里面一共转账37000元，5月5日从平台里面转账出来8000元到我银行卡上，然后平台就关闭了，平台上不去了。平台上面有黄金5.黄金50.黄金100.上面1块钱等于10个金币，黄金5最低是220元一手（手续费20元），可以买涨跌，随时都可以平仓（卖出），如果买50%涨，赚钱的话就赚我买入220元的50%（110元），如果买10%涨，账钱的话就账我买入20元的10%（220元），最高可以买160%（352元），只要买入就扣20元手续费，不管是涨还是跌黄金50一手是黄金5一手的10倍钱，黄金100一手就是黄金5的20倍钱手续费跟着黄金5、50、100增长。对方的微信账号×××昵称“凝眸”。分了11次，3月19日转账3000元，3月21日转账2000元，3月26日转账3000元。3月27日转账200元，晚上又转100元。3月28日下午转账2000元，晚上转账2000元，4月1日转账4000元，4月8号转账3000元，4月26日转账1000元，4月26日转账5000元，我5月5号从平台提现出来8000元，共计29000元。（2）被害人吴某陈述，我于×××年11月有个陌生人在微信上加我好友，我添加之后就企绍我投资一个顺益金通的做微黄金平台，然后按照操作要求，在2019年1月1日的时候，我在对方的带领下通过手机上的顺益金通APP充值10000元开始做微黄金，刚开始赚了一千多点，后来对方又让我多充值，我就在1月4日又充值了15000元在平台上，当天晚上我在他的指导下又赚了一万多元钱，到第二天早上我还没起床，对方又催我充值，最后在对方的指导下我充值的25000元只剩6000元左右了，后发现被骗了，就不跟着他操作了。对方通过微信群聊加我微信的。一个微信号：×××；另一个微信号：×××顺益金通平台有一个充值入口，我点击进去绑定自己的银行卡，申请充值，然后将充值页面截屏联系这个微信好友，客服就会在平台内给我充值相应的金额。顺益金通的平台APP是对方在微信上给我发的二维码，我根据二维码下载的。刚开始挣了一万多点，后来亏损了一万多，到最后我充值的25000元本金就只剩6000元左右了。我都是通过农业银行卡转账的，一个卡号是：62×××12，户名吴某：另一个卡号是：62×××75，户名吴某。从2019年1月1日开始到1月4日，分了13次共计转了25000元。我在被骗后，就跟对方在微信上说，我家里条件艰苦，过年急需用钱，让对方借我一万元，后来对方在微信上给我转了5000元，我通过微信号：×××收取的这笔钱；我在平台上的余额6000多元，对方也帮助我提现到银行卡了，等干我最终被骗了13243元。（3）被害人王某1陈述，我在网上一个叫易安顺金的平台炒微黄金被骗了。带我炒股的客服人员的微信号是×××，昵称是：么么哒；还有一个微信号是×××昵称是：姐抽的是寂寞一后来还加了一个微信号是×××，昵称是凝眸；他跟我聊天主要用的是第一个微信号，他微信上面绑定的电话是185××××9352。这个平台的客服人员在2019年4月份中旬开始在微信上给我推荐他们的平台，然后到2019年05月20日我才在这个平台上投资，到了第二天，5月21日我就联系不上带我炒股的客服人员了，然后我就再没有投资。我分四次总共投资了12000元，然后我提现了两次，第一次提现3500元，第二次提现2000多元。我总共被骗大概有6、7千元钱。我在他们这个易安顺金平台的APP上绑定了我的农业银行卡卡号62×××76，然后转账是在易安顺金平台APP上直接转账的。交易记录我可以在农业银行调取。（4）被害人王某2陈述，在网上平台被骗，我通过手机添加好友，然后好友介绍我的平台，早的时候我在“宝泽国际”平台，后来好友说平台维护，就让我又下载了“百成金盛”。当时带我炒股的客服人员她有两个的微信号，最早添加的一个微信号是×××，微信名字叫“仙女丽”；随后她说平台维护让我添加了一个微信号是：×××，微信名字是：姐抽的是寂寞，这两个都是她的微信号。2019年4月9日开始添加她的微信，她就一直让我充钱，直到2619年5月20日才没有她的消息。当时我在“宝泽国际”上边我投资了3000元，后来“宝泽国际”平台维护，“仙女丽”又让我下载注册了“百成金盛AP”，我在“百成金盛”也投资3000元；我一共被骗的实际金额是6000元。我在这两个平台都是通过我的支付宝账户转账充值的，我已经把交易记录发给你们了。当时把我拉到“微黄金100学习交流群”群里的时候，群里有二百多人，我记得是5月6日，我被他们踢出群了，他们说平台需要维护，老师出国学习了，就把我们都踢出群了，说随后和我们再联系。（5）被害人魏某陈述，在顺益金通平台被骗。当时带炒微黄金的客服人员微信昵称叫阿喃，微信账号是：×××。我的微信昵称是：微微，微信账号是：×××。×××年11月5日，这个阿喃加我的微信，11月23日下载的APP，12月13日我第一次购买，12月18日最后一次购买。×××年12月13日，我充值了4次。第一次3000元，第二次5000元，第三次也是5000元，第四次2000元；×××年12月18日，充值了3次，第一次20000元，第二次5000元，第三次是2000元。一共被骗了42000元。我工商卡卡号62×××02。（6）被害人冯某陈述，在2019年3月19日，一个微信号为（yzixuan3344)的陌生微信添加了我微信好友，并向我推荐了一个名叫金盛投资平台（现已改名叫易安顺金），我进行该平台后便对该平台的投资产品感兴趣便在该平台处注册了账号并开始投资了一个叫微黄金的产品。自3月19日井始至今我共投资了约12万元左右，过程中我提现了约3万元左右，现在该平台已经停止运作了，至今还有约9万多元还没有收回。所以我现在前来派出所反映相关的情况。（7）被害人刘某陈述，2019年3月开始在手机上通过百盛APP炒微黄金被骗33000元。经过微信号×××，微信名萱的账号介绍，款都转入到郑州大大西商贸有限公司。开始些许盈利，之后亏损被套，对方要求进行补仓，最后APP打不开了。（8）被害人毛某陈述，网上抄黄金被骗4万元人民币，2019年3月初至2019年5月期间被骗的。我是在一个名为“sys2z1.cn”的平台炒黄金被骗的，我通过浏览器输入网址打开的网站就是这个名字。指导我炒黄金的人的微信昵称为“晴天”微信号是“2tl158××××3104”，客服人员的微信昵称是“夏天”微信号是“1u680665”。刚开始我是通过银行转账的方式在平台充值的，后面是支付宝支付的方式在平台充值的，所有充值的钱都是从我的一个建设银行的账号，具体账号是62×××19。2.被告人的供述与辩解（1）被告人朱聪的供述，在尉氏打篮球时认识了侯永涛，后来在一起吃了两次饭认识了侯永涛的朋友张广祥，后来侯永涛让我去郑州跟着他干，我当时问侯永涛到郑州是干什么的，他说是做网络销售，×××年9月底的时候我到郑州找到侯永涛，发现并不是网络销售，是做类似于投资理财的业务，是利用女性微信头像来拉客户，通过微信群添加、搜索附近人添加、通过摇一摇添加客户，客户加为好友以后给对方打广告，这些广告是提前准备好的，大概意思就是通过投资微黄金的方式带客户赚钱，如果客户相信的话我们就会教这个客户下载APP实施投资微黄金操作，客户在里面亏欠越多那么我们公司就赚的越多，我们员工提成就会越高，我在公司里面干了三个月的业务员，在×××年年底的时候侯永涛将我提职为主管，带领张燕雷、还有几个小孩，这几个小孩干没超过三天就都走了，只剩下我跟张燕雷一直在干，当主管可以拿自己组里面业务员出单的百分之十提成。工作的地方有王冠涛、杨帅、加上我、因为我们三个是主管。吴某的客户当时投资二万多，亏损了一万多还有一万多提现不出来，当时他给张燕雷的微信说过年了小孩上学没有钱了，能不能提现一点钱出来，后来经商议张广祥通过微信给我了我五千块钱，然后我通过微信转给张燕雷，张燕雷又转给了吴某，转完以后这个人就不在往平台内投钱了。吴某这个客户是我组员张燕蕾拉进来的。减去张燕雷的工资剩余的钱我提成百分之十。提成的钱是张广祥转给我的。组员的工资和提成是张广祥转给我然后我再转给组员。诈骗公司的老板有张广祥、侯永涛，主管有我跟王冠涛、杨帅，再往下就是小组长刘玉飞、史亚坤，其余的都是员工。利用女性角色加人是因为女的好加人。公司工作地点我知道的蓝宝湾有一个，财信圣堤亚娜有两个，具体是哪里我不清楚。我是×××年10月上班的到年底的时候当上主管的。我一共自己骗了两个人，这两个人我忘记都是谁了名字我不知道，当时在微信上边沟通的。我的组叫饿狼、王冠涛的叫猎豹、还有杨帅组的名字我忘记了。王冠涛组的业绩最好。在这个公司里面底薪加提成应该一两万块钱。我使用的微信名字一个叫“影子”还有一个叫“叶子”还有一个叫“蓝天”。因为我之前认识侯永涛跟张广祥，还有就是我当上主管以后也不用自己做业务了。公司都做的投资平台有顺义金通、易安顺金还有叫什么名字我忘记了。我能看到一部分平台的后台，能看到有多少客户注册，其他的看不了，这些都是老板能看全部的。（2）被告人刘玉飞的供述与辩解，在网上通过女性微信拉人带这些人作微黄金赚钱，实际上是想让拉的这些人亏钱，因为只有这些人亏钱了我们才能赚钱，公司的提成也就更高。女性微信方便加人，容易取得信任，还好沟通。我这边没有女性员工所以我这边碰到这种情况的话一般都挂断或者不接客户的语音聊天。刚开始的时候是负责开发客户带单也就是普通员工，后来当上组长带了四个组员一块干。公司里面三个老板分别是王彪、张广祥、侯永涛，然后下边是主管王冠涛、朱聪、杨帅，然后下边就是组长我、史亚坤其他的我不知道了。公司一共有五个小组，分别有猎豹组、还有火狼组、还有一个叫什么鹰的组，名字我忘记了，五个小组都在这三个大组里面包含着。王冠涛组的业绩最好。王冠涛的个人业绩也是最好的，我们组吴卫杰业绩最好。组长有朱聪，杨帅，王冠涛，其他的我不接触也不知道。×××年6月份的时候，侯永涛就让我去这个诈骗公司上班了。我当了四个月的组长。微黄金平台名字我记不住了，印象中有一个叫顺义金通还有一个叫易安顺金其他的名字我记不住了。一共做了三个这样的平台。我能看到的只是公司后台里面很小的一部分，是王冠涛让我看的，王冠涛当时让我将这些后台的客户资源分发到我组成员手里继续诈骗。公司后台客户资源是里面显示客户的名字、身份证、电话、以前的充值金额。公司里面的这些后台张广祥跟侯永涛肯定是能看的，王冠涛我不知道是否能看全部我不清楚。我看到过的后台客户一共有三百多个，因为王冠涛不会让我看公司全部的客户资源，只是让我看到很小一部分，关于公司后台一共有多少客户我不清楚。我的组里面有申奥、孙林冲、孙圣博、吴卫杰。我刚当上组长的时候给我分了有杨晓光、孙林冲、孙圣博、吴卫杰，后来到今年三月份的时候申奥跟杨晓光调换了一下。我组员如果有业绩的话能给我提成百分之三到百分之五之间。基本工资是一样的只是当上组长以后拿手下的提成比较高。最高的一个月拿过八千多，底的一个月有时候只拿底薪。在这个诈骗公司上班一共差不多五万元左右。我的微信号码不记得，我的微信昵称以前叫晴天，后来叫王晴。一共使用过四个微信号码，账户信息都不记得了，因为用的是公司的手机号注册的，就开始用的第一个微信昵称叫晴天，后来的都改成叫王晴。公司提成差不多就是客户亏损金额的百分之十，然后我的组员每诈骗一笔那么给我的提成是百分之二到百分之四左右。好像有一个叫梦醒时分的投了8600元，还有一个叫糊涂什么的具体微信名字我忘记了这个人当时投了6000元，年前有几个客户具体我记不清了，现在我也联系不上他们了。（3）被告人张广祥的供述，×××年下半年听说在网上炒黄金能赚钱，而且还有人已经赚了不少的钱了，我当时就产生了也学别人在网上炒黄金的想法。我就喊上侯永涛一起商量这个事，我们俩就商量着试试，随后我们俩就一起在网上搜索炒黄金这一类的信息，后来感觉这个东西确实可以赚钱，我就和侯永涛一起到了郑州，在郑州市科源路正弘蓝堡湾小区里边租了一个90多平方米的套房，在郑州市科技市场买了6台电脑，又在58同城上买了一些电脑桌和椅子，东西齐全了之后我和侯永涛在资金这方面有点不够，我们就把这个事跟王彪（27岁左右，开封尉氏人）说了，王彪当时也同意和我们一起干了，我和侯永涛回家的时候，找王彪拿了2、3万的现金，随后我和侯永涛又把我们老家的王冠涛和朱聪也喊到了郑州，我们四个就在网上搜索国际黄金，然后就会出现很多广告，我们随便点开一个广告之后，上面有联系方式和QQ号，联系炒黄金百胜平台，然后在网上下载销售人员专业话术，我和侯永涛、王冠涛、朱聪在网上买微信，然后通过微信加陌生人按照销售话术跟他们聊天，但是那个时候对炒黄金我们都不懂，只是光跟陌生人聊天，就边干边在网上搜索炒黄金相关想信息进行学习，等于就是先拿这个百胜平台练练手。在今年3月份的时候，我和侯永涛、王冠涛、朱聪商量着换成顺义金通的炒黄金平台，随后又给了我们能进入顺义金通平台后台的账号和密码，还给了我们一个二维码，这个二维码就是让客户扫描注册账户用的。我们四个到移动营业厅办理手机卡，办了手机卡之后就开始用办出来的手机卡注册微信，微信注册好之后，我们再对这些注册号的微信进行包装，就是把微信的头像全部换成美女的照片，微信性别一项也都改成女性，最后我们再用这些包装过的微信通过附近的人或者通过漂流瓶添加陌生人为好友，添加了好友之后我们就先和对方聊天，等慢慢熟悉了之后，我们就会按照之前在网上下载的话术语言，根据话术模板和对方进行交流，并且告诉对方自己是做国际黄金的，就是炒黄金市场价值的涨跌情况，还说这样做可以赚很多钱，有些人动心之后就会让我们带着他们一起做，这样一来就成为了我们的客户，随后我们就会把顺义金通平台的二维码发给客户，客户通过扫描我们发给他们的二维码下载顺义金通平台APP，客户进入到顺义金通平台之后，就点击注册账户注册属于他们个人的账户密码，客户注册了个人独有的账户之后，我们就又会按照话术模板继续跟客户聊天，劝客户往他们个人注册的账户里边投钱，并且告诉客户投资越大回报越大，反正就是说些能让客户认为在我们的平台上能赚钱的话，客户投了钱之后，我们就会劝客扫描我们发给他们的二维码进入顺义金通平台，然后再劝他们买进黄金指数的涨跌，不管客户盈利亏损是否，我们都会劝他们频繁的买涨买跌，因为只有客户在平台上频繁操作了，才会产生手续费，我们挣得就是客户在平台上操作所产生的手续费，这个手续费我们获利70%，顺义金通平台一方获利30%。就这样干了有一个月的时间，也就到了该结钱的时候，我们结钱的方式就是用我们之前联系的QQ号和顺义金通平台一方联系，我们约定在郑州市西环陇海路附近见得面，当时是顺义金通平台的一个男的跟我见得面，见面之后，那个男的就给了一个黑色的塑料袋子，塑料袋子里边是11万元的现金，我拿上现金之后就回去了。大概过了一个星期左右的时间，顺义金通平台一方突然就联系不上了，我们这才意识到这个平台是违法的，顺义金通平台一方的人跑了之后，客户在平台上所投的钱也就取不出来了，我们怕出事，就自己掏钱给客户亏损的钱赔了赔，后来一直到五月份的时候又开始干这一行。公司里最多的时候也就十来个人，不到二十个，有我、侯永涛、王彪、王冠涛（27岁左右，开封尉氏人）、朱聪（27岁左右，开封尉氏人）、张燕雷（27岁左右，开封尉氏人）、玉飞（29岁左右，开封尉氏人）、杨帅（29岁左右，开封尉氏人），龙龙（不知道是哪的人），还有两个其中一个叫陈啥康（开封尉氏人），其他人都是通过老家的人或者同学介绍过去的，叫啥名字我现在也记不清了，我对他们只是脸熟。我、侯永涛、王彪我们三个是老板，当时人多的时候我们公司还分了两个组，王冠涛和朱聪就是这两个组的组长，其他的人都是业务员，负责用微信加好友拉客户。客户进入到顺义金通平台界面之后，点击充值，然后再输入自己的银行卡卡号，姓名和手机号，充值多少是客户自己决定的。客户充值之后，充值的钱都直接到总平台的账户里边了。公司员工的工资底薪是2500到3000不等，如果有老员工能拉来新员工了，还给老员工2000块钱的介绍费，还有就是哪个员工拉的客户在平台上有操作所产生的手续费和盈亏数额，就给哪个员工手续费和盈亏数额10%至15%的提成。业务员的工资是我统计的，我可以在平台后台上看到客户编码，根据客户编码可以知道是哪个业务员的客户，再根据后台显示客户的操作记录就能算出业务员的工资。工资都是我算好以后，拿现金交给主管王冠涛，由主管负责发给各个员工。公司有工作制度，主要是规定上下班时间，另外还要求员工每个月入金金额必须得达到10万，最低入金金额是3万人民币，如果达不到3万的话就会扣除500元底薪，如果第二个月还完不成底薪减半，以此类推，直至扣光。公司有开展业务使用的微信群及QQ群，但是这个QQ群的名字我不清楚，这个群是员工探讨一些业务上的东西，有时候还发一些用模拟器制作的客户收益虚假图片，方便业务员和客户聊天时找图片。微信群我没有加过，其他做业务的员工都在微信群里。手续费是按照客户购买黄金指数涨跌一手金额的12%收取的。我们一般就是先跟客户说炒黄金能赚钱，如果客户不信的话，我们就通过之前购买的模拟器制作一些假的客户订单收益图片，然后把这些假的收益图发给客户，让客户相信我们说的这个确实能赚钱，我们也会通过模拟器制作一些假的黄金指数涨跌情况的图片，告诉他们现下黄金价钱涨跌的走向，在取得客户的信任之后，我们开始引导着客户在平台上进行操作买涨买跌，如果有些客户怀疑我们提供消息是假的话，我们就跟他们说我们有渠道能买到黄金涨跌的可靠消息，还会向客户说其他人已经根据我们提供的消息挣钱了，其实黄金指数涨跌的走向都是我们猜的，根本没有渠道能买到消息，客户信了之后就会跟着我们的业务员买涨买跌。公司里边从来没有招收过女员工。注册的微信假冒女性来跟客户聊天这样做的目的就是为了和客户好沟通，吸引客户来我们平台上投资。不管客户盈利亏损是否，我们都会劝他们频繁的买涨买跌，因为只有客户在平台上频繁操作了，才会产生手续费，我们挣得就是客户在平台上操作所产生的手续费，这个手续费我们获利70%，顺义金通平台一方获利30%。还有就是客户在上面投资亏损了，亏损的这个钱我们和顺义金通平台一方也是按照比例分成，也是我们70%，他们留30%。我们平台上的客户基本上都是亏损的，因为客户在我们的平台上操作买黄金指数的涨跌大部分都是跟着我们员工的建议买进的，前期都会让客户尝到甜头，这样的话客户就会越投越多，然后我们员工就会对客户进行反向指导，比如说该买涨了，我们会让客户买跌，该跌了，会让客户买涨，所以会亏损。而且客户操作的次数越来越多，本金就会越来越少，慢慢的本金就变成手续费了。前期投资我和侯永涛一共拿了2、3万块钱左右，王彪给我们拿了2、3万块钱，大概有个6、7万块钱。公司一共经营了一个多月的时间，客户一共充值了30万左右，盈利是手续费和客户亏损钱的提成一共11万元，但是后来顺义金通平台出事之后跑路了，我们包括客户所有的账户密码都登录不上去了，客户的钱也就取不出来了，我们怕客户也告我们是诈骗，怕出事，我们就把客户充值的钱给退了。盈利之后，我们通过QQ号跟顺义金通平台一方都说好了，一个月结一次钱，结钱的时候，平台一方会把钱折现给我们送到约定的地方。顺义金通平台结过一次，结了11万元的现金。11万都用于日常开销和给员工开工资用了，我们三个也都没有分到钱。到5月13号我们才开始易安顺金平台，也是炒黄金的，这次投资的就是我和侯永涛、王彪在上次赔偿客户剩下的6万块钱，我们用这6万块钱又租了房，买些电脑、桌椅板凳之类的，做法还是跟上次一样，还是我们公司的人通过自己注册的微信拉客户，拉到客户之后劝他们在平台上投钱，购买黄金指数的涨跌，我们挣的还是客户在平台上操作所产生的手续费和客户在平台上投资亏损的钱，手续费还是按照客户操作买涨买跌的一手金额的12%收取的。我们公司里边一共有个十来个人，我、侯永涛、王彪还是老板，但是我们都不参与具体的操作，一切都是王冠涛带着人整的，王冠涛就是我们公司的主管，朱聪、吴杰、杨帅他们是我们公司的业务员，我印象中有个叫什么静的女员工，其他的人叫啥我不清楚。大部分都是我们老家开封尉氏的老乡，大概有十来个左右，但是具体有谁我真不知道。这些平台软件一方刚开始会给我们提供一个账号和密码，这个就是登录软件后台用的。登陆了软件的后台，我们就能看到客户的开户信息，包括账户里有的多少钱，还有就是我们公司的员工每个人在平台上注册了账号之后，就会生成一个二维码，客户通过哪个员工的二维码进入平台进行投资的，这个在后台也能看到，我们公司平时统计员工业绩的时候就是进入到后台统计，然后给员工进行提成。其他的都没有啥能操作的了。我登陆的后台是不能修改黄金指数的涨跌情况的，但是总台能不能我不知道。百胜平台、顺义金通的QQ号我都没有了，易安顺金的联系人QQ网名叫南弦，QQ号码我记不住了。我的QQ号上就没有几个好友，都是我认识的人，网名叫海洋是的王冠涛，网名叫“光年”的是侯永涛，网名叫“林江”的是朱聪，网名叫“对味儿”的是杨帅，网名叫“南弦”的人就是易安顺金平台的联系人。（4）被告人侯永涛的供述与辩解，我和张广祥合伙开了一家公司，没有名字，也没有工商部门登记。职员基本上都是朋友，或者是朋友介绍来的。我们公司通过在网上代理的交易平台，然后用微信添加客户，骗客户到我们公司代理的微交易平台上投资黄金，我们公司通过客户在平台上的亏损获利。大概是在×××年9月份左右，张广祥找到我说在网上炒黄金比较赚钱。于是我们就开始在网上找炒黄金相关的内容，我先是在百度文库里找到了一些发展客户进行黄金投资的话术，然后我们开始学着话术发展客户，经过我们多次实践，确实有客户被吸引愿意跟着我们进行投资，我们商量着这个方法可以，所以我们就在郑州市金水区蓝堡湾小区里租了一间商品房，又买来了桌子、电脑、手机等工具准备正式开始经营，并且通过身边朋友招聘员工。第一个平台叫“百胜”，这个平台我们干了有一个月左右，通过这个平台我们公司盈利了20万左右。接着在×××年11月份左右，张广祥又从网上找来了一个叫“顺易金通”的平台，这个平台大概干到了2019年的4月份左右，这个平台跑路了，突然就联系不上了，客户投资的钱也不能进行提现了。当时很多客户都向我们公司索要损失，我们怕出事就退还了客户的投资。“顺易金通”不能做了之后，到了今年5月份的时候，张广祥找来了一个叫“易安顺金”的平台，这个平台我们一直干到了昨天警察来。这三个平台都是张广祥在网上找来的，都是通过黄金的买涨买跌盈利或亏损。这三个平台是张广祥代理的平台，平时也是张广祥与平台进行对接、算账。我和张广祥是老板，我们两个共同出资用于公司的运营。张广祥主要负责寻找平台，然后和平台谈合作，进行对接，另外平时公司里的财务工作及员工工资也是由张广祥负责。我主要负责公司业务经营上的管理，对员工每天添加客户及开发客户进行考核。老板下边就是主管，我们公司有3个主管，分别是王冠涛、朱聪、刘玉飞，这些主管主要是负责带领自己部门的组员做业务的。我们公司业务员分了3组是因为有正弘蓝堡湾小区2期南院和北院两个办公地点，后来因为平台跑路了，我们害怕出事就又换了一个办公地点在郑州东区财信圣提亚纳小区里。这3个主管分别带人在一处办公地点里工作，主管就负责管理各组员工的工作纪律。我们公司的业务员是使用微信来添加开发客户的，业务员使用的微信要么是自己注册的，要么是公司从网上买来交给业务员使用。业务员用于发展客户的微信号在使用前需要先进行养号，我在网上搜集了一些关于养号的规定，业务员会根据我找来的这些养号规定，注册女性性别的微信，头像使用的都是美女头像，注册好微信号码以后需要在朋友圈发一些生活、旅游的风景、吃喝的照片。通过一到两周的养号，这个微信号码就可以开始加客户聊天了。我们公司业务员都是通过搜索特定的微信群，比如旅游群、微商群之类的。通过这些微信群添加群里的成员，添加上客户的微信号码后，业务员会根据我在网上找来的话术和客户进行聊天。一般业务员会给客户群发消息“带你做一个项目，赚钱了咱们二八分”之类的，如果有客户问，业务员就会告诉客户我们做的是黄金投资，有朋友在交易机构上班，会给我们提供可靠消息，可以把消息分享给你，但是盈利要进行分成。一般业务员都是按照话术上给客户进行聊天，另外还会制作虚假的客户盈利聊天截图给客户看，利用话术上带客户赚钱，盈利之类的话，来吸引客户。客户同意进行投资之后，业务员会给客户一个二维码，客户通过二维码把投资平台的软件下好后，业务员就会教客户在平台上注册入金。客户入金后，业务员会给客户发送一些操作指令，什么点位买涨买跌，什么点位平仓。养号规定以及沟通话术都是我通过网上自己搜索出来的，然后我再进行总结。另外我还通过添加同行业务员的微信，观察同行的方法，然后总结下来。最后汇总好的话术就是我们公司正在使用的话术和养号规定。注册女性微信发展客户是因为女性微信容易吸引客户的注意，也能减轻客户的防备心理。话术平时在每个业务员的电脑上存的都有电子版，他们和客户聊天的时候直接可以复制粘贴。话术里的内容大致就是代理的是国际正规的黄金交易平台，有内幕消息，只要客户跟着我们的消息进行投资，不能保证全赚，但是十有八九都会赚钱。公司话术里的内容不真实，这些话术里的内容都是用来吸引客户的，骗取客户的信任的。“百胜”、“顺易金通”、“易安顺金”这些平台我们全部都是通过客户在平台上投资的亏损，以及客户跟着我们进行操作时产生的手续费而盈利。这三个平台给我们公司的返点都差不多，客户亏损我们公司抽60%左右，剩下的钱被平台扣走了。另外手续费的话，客户每操作一次不管盈亏，我们都能赚操作金额的百分之六。公司抽取的手续费也是从客户的资金里面扣的，客户每操作一次，不管这次操作是赚还是赔，平台和我们公司就从客户的操作资金里扣除12%。我们业务员给客户介绍投资平台时，一般都是告诉客户我们通过客户盈利后的分成赚钱，没有告诉过客户是通过赚取他们在平台的亏损赚钱。根据我平时统计客户入金情况发现，我们公司发展的客户八成以上都是亏损的。我们公司的业务员知道平台黄金走势的规律，如果想让客户亏损，只需要指导客户反着购买涨跌就可以了。如果客户在平台上赚钱的话，那么这个业务员就拿不到自己的提成了，所以业务员也都是抱着不让客户盈利的心态指导客户投资的。平时会频繁的指导客户进行操作，这样能让客户的资金产生更多的手续费，慢慢的手续费就把客户的资金给赔平台里去了。客户投资的资金不会流向国际市场，客户在平台上进行投资，钱都通过支付宝、银联等第三方支付通道汇到平台里了。钱到了平台以后，平台会根据客户的投资情况，再把客户投资的钱返给我们公司，平台具体使用什么方式给我们公司返利，我不清楚，这个工作都是张广祥在负责。公司通过平台盈利的钱款一部分支付员工工资及提成，还有一部分支付公司日常开销（房租、购买微信号、电脑、手机、水电费、物业费、员工聚餐娱乐）。通过百胜赚了20多万。本来通过顺易金通我们公司能赚30万，但是平台一分钱都没有返就联系不上了，当时很多客户在平台上显示有资金，但是无法提现，我们还给客户赔了很多钱。易安顺金这个平台，我们公司也没做多久，还没有开始盈利。一般客户的入金金额在后台都可以看到，但是现在百胜、顺易金通的后台已经上不去了，至于易安顺金的后台能不能上去我就不清楚了，易安顺金的后台账号是101，密码是123456。员工的底薪都是2500元，提成按照客户手续费加亏损金额提10%-15%，另外根据业务员业绩情况会有一定的奖金奖励。主管的底薪是2500元，提成按照所管团队整体客户手续费加亏损的10%。我和张广祥平常不拿工资，公司所有开销外剩下的钱我俩平分。每个月公司都会给员工提供500元/月的住房补贴，平时不定期会组织员工出去聚餐娱乐。业务员的工资是张广祥统计的，张广祥可以在平台后台上看到客户编码，根据客户编码可以知道是哪个业务员的客户，再根据后台显示客户的操作记录就能算出业务员的工资。工资都是张广祥算好以后，拿现金交给主管，由主管负责发给各个员工。公司有工作制度，主要是规定上下班时间，另外还要求员工每个月最低入金金额是3万人民币，如果达不到3万的话就会扣除200元底薪，如果第二个月还完不成底薪减半，第三个月也完不成就直接走人。公司有开展业务使用名叫“团队之魂”的QQ群，这个群是发一些和客户聊天时使用的虚假图片，方便业务员和客户聊天时找图片。微信上有两个群分别叫“易安顺金微黄金-交流群”和“易安顺金微黄金-VIP交流群”,这个群里加了很多客户，另外我们公司所有业务员的微信小号都在这个群里，平时王冠涛会在这个群里给客户发送操作指令，业务员的小号都会在群里冒充客户跟着指令操作，烘托气氛让真正的客户也根据指令进行购买。老板是张广祥和我，主管有朱聪、王冠涛、刘玉飞，业务员大概有十来个，分了三个团队。（5）被告人吴卫杰的供述与辩解，×××年年底的时候，通过微信联系了王冠涛说我想找个工作，然后王冠涛就给我发了一个位置，让我去找他。后来我就到郑州市金水区蓝堡湾小区6号楼一单元1608室见到了王冠涛，王冠涛把我喊到他的办公室，他给我说，每天只需要在手机上使用微信加好友，然后“切切”客户，“切切”客户的意思就是用公司给的话术诱骗客户投资我们公司的交易平台，只要客户投资了我们就能得到钱。刚开始王冠涛给我说我的工资按照底薪加提成计算，底薪是每月2500元，全勤奖200元，提成按照客户操作手续费的7.4%或者客户亏损额的1.5%计算，客户入金越多，操作越多，我的提成就越多。之后，王冠涛还安排刘玉飞教我怎么和客户聊天，起初我不知道怎么和客户聊天，我就把客户和我聊天的内容发给刘玉飞，刘玉飞再把他的对话发给我，我再转发给客户，我跟着刘玉飞的时间久了，就掌握了一套话术，这套话术的第一句是：“你好，带你操作个项目，赚钱后我们二八分红，可以接受吗”？一般情况下，客户会问是什么项目，我就开始用第二句了“是这样的，我们做的是微黄金，一种手机理财”，这个时候，客户就会问我们怎么操作，我们就会通过微信给客户发一个二维码，让客户注册账号，现在新闻里面经常报道一些网络投资被诈骗的新闻，人们的警觉也高了，所以能够相信我们的人很少，一千个人里边估计才会有两个人相信，大部分人则是直接把我们拉黑删除了，更有一些人则直接骂我们“滚”“骗子”之类的话，对于这种把我们拉黑和骂我们的人，我们就不再和他聊天了，而这千分之二的注册客户，充值入金的又非常少，大概只有1%-2%的客户会入金，我在公司干了三个月，只有三个客户充值入金了，等待这些客户入金之后，我们会把客户拉入公司建立的微信群，微信群的名字就是我们这个平台的名字，我们公司在我上班期间一共用了三个平台分别是“顺益金通”、“宝泽国际”和现在这个平台，现在这个平台才用7天，叫“易安顺金”，我们把客户拉入到公司的微信群里面之后，王冠涛在群里面带单操作，客户根据王冠涛的指导操作买卖，然后我们这些业务员也伪装成客户在群里跟着起哄，比如说，王冠涛一在群里面报点位，让客户在什么点位买，我们就跟着在群里面回复“收到，已买5手”、“收到，已买10手”，然后我们会用自己的手机模拟软件模拟一张买入的点位图截下来发到群里面，诱导这些客户跟着王冠涛买，等客户买完之后，王冠涛会让这些客户先涨一点，涨上来之后，王冠涛会让我们在群里烘托气氛，夸老师说：“老师真厉害”，如果客户涨的多了，王冠涛就让我们在群里起哄让平仓，平仓的意思就是卖掉，这个时候我们这些业务员就会用模拟软件再模拟一张盈利截图发到群里，刺激客户的心理，目的是让客户跟着群里的消息操作，这些客户在自己的手机端看自己的账户也是赚钱的，这些客户看到自己跟着王冠涛操作赚钱后就舍不得离开，他们会加大投资，客户加大投资之后会继续跟着王冠涛操作，随后，王冠涛就开始引导客户操作让客户亏损，客户发现自己亏损之后就会在群里抱怨，王冠涛就让我们用伪装成客户的微信在群里起哄发布消息说“操作久了，亏个一两单也正常”，“补仓，挽回损失，已补多少仓”之类的话，我们再用手机上的模拟软件模拟一张补仓截图发到群里面，诱导真实的客户加大投资，直到这些客户把钱全部亏损完。等到每个月的15号或者月底，王冠涛会根据我们发展的客户亏损额给我们发工资，工资由王冠涛直接用现金发给我们，三月份，王冠涛给我发了三月之前的工资一共2950元，底薪2500元，200元全勤奖，还有250元是因为我给公司带了5张全新联通手机卡，公司给我报销的手机卡钱，四月份，王冠涛给我发了三月份的工资一共3500元，底薪2500元，200元全勤奖，提成800元，前几天，王冠涛又给我发了四月份的工资一共4100元，底薪2500元，全勤奖200元，提成400元，补助奖励500元，我用我的身份信息办了5张手机卡，还用我朋友吴二坡的身份信息办了5张手机卡，一共办了10张手机卡给公司开展业务注册微信使用了，公司给我补助奖励500元，另外又给我500元办理手机卡的费用。我是2019年的年前，大概是1月上旬，我上了十多天班就过年放假了。我们公司没有名字，就是老板喊了一些人就组织起来了。我们之前是在郑州市金水区蓝堡湾6号楼1单元1608上班，后来因为有客户无法提现，我们的平台就不能使用了，公司就给我们放了将近二十天假，五一前后，王冠涛把公司搬到了郑州市管城区财信?圣堤亚纳，搬到财信?圣堤亚纳之后王冠涛又换了一个新平台，把我们召集过来上班，我们在财信·圣堤亚纳有两个上班地点，一个是在1号楼3单元12楼西户，另一个是8号楼1单元9楼东户，五一过后，我是5月14号才来新地点上班，我在8号楼1单元9楼东户上班。我们公司有两个老板，一个叫张广祥（外号“张三”）和侯永涛（外号“猴子”），王冠涛是公司主管，主要负责公司业务和管理员工，王冠涛下边就是1号楼那边有个组长史亚坤，我和明安、王冠涛在8号楼上班，我们这边没有组长，1号楼那边我只认识史亚坤，其他人都是业务员，业务员我认识的有禹保帆，史亚坤，其他人我都不认识。我们公司平时就是业务员用微信加入一些陌生的微信群，然后再把微信群里面的成员加为自己的好友，再通过公司培训我们的话术引导他们注册我们的平台，客户注册我们的平台并入金之后，再把这些入金客户拉入到我们公司的群里，由王冠涛在群里面带单操作，一般，我们每个业务员会有5个微信，其中4个微信用于发展客户，还有1个微信用于伪装成客户在公司群里起哄，配合王冠涛带单，引导客户投资，因为我们公司的平台是王冠涛掌握的，所以王冠涛可以提前设置好盘面的走势，如果王冠涛想让客户盈利，他就在群里对客户进行正向引导，如果王冠涛想让客户亏损，他就在群里反向引导，正向引导的目的就是吸引客户加大入金额，但是客户最终的结局都是在王冠涛的反向引导下亏损。我们用过三个平台，第一个平台叫“顺益金通”用了两个月左右，后来不知道为什么，公司又换了“宝泽国际”，“宝泽国际”用了两天，公司就给我们放假，让我们解散了二十多天，知道五一前后，公司又重新找了办公地点，而且还了新的平台“易安顺金”，王冠涛才召集我们重新回来上班。使用的这些平台进行的黄金交易就是空买空卖，是虚假的。×××年年底，我刚进公司的时候，王冠涛对我讲我们的工资是由底薪加提成，提成是按客户亏损的1.5%给我们提成，没过几天，我发展了一个客户，但是这个客户没有亏损，而是盈利了，当时我就感觉我拿不到提成了，我对王冠涛说我不干了，后来王冠涛当着刘玉飞、王亚洲、史亚坤的面给大家解释这个事情，说：“大家不要担心客户盈利，就算他现在赚钱了，但是他赚钱之后会投资更多，最终他是要亏损的”，慢慢地我干的时间长了，才理解王冠涛的话的意思，等于是客户赚钱或者亏损都掌握在王冠涛手里，王冠涛通过提前设置好盘面，然后根据设置好的盘面适时引导客户操作，就能控制客户盈亏。王冠涛给我们每人发5部手机，都是摩托罗拉或苹果手机，每个手机上有1个微信，我们用微信发展客户。我使用过的工作微信有十多个，现在都被人举报封号了，而且是被腾讯公司永久封号，微信号我都记不清楚了，其中有一个昵称叫“婉婷”，这个微信号是在公司群里伪装成客户的、其他微信号都叫“静怡”，是用来发展客户的，“婉婷”和“静怡”这两个昵称的微信号应该都是我上班之后使用的，其他人用的微信号不叫这两个名字，我平时生活用的微信号是×××，昵称是“WJ”。我们工作的微信号一般都选着美女做头像，注册性别也是女的，昵称也取女性名字，平时和客户聊天也是用女性的语气，这样子可以更好的吸引客户，获取客户信任。我们公司有三个地点，分别是蓝堡湾一个地点，财信圣堤亚纳两个地点，我不清楚具体有多少人。公司使用“顺益金通”、“宝泽国际”、“易安顺金”这三个平台，张广祥、侯永涛是老板。（6）被告人史亚坤的供述与辩解，×××年7月份，通过尚鹏锦到侯永涛公司上班。王冠涛说，提成带客户消耗的越多，咱们赚的越多。刚入职说的是金融公司，但是干起来之后就知道，这个公司就是借用带客户炒黄金的名义诈骗客户的钱。我听王冠涛说我们公司老板有三个，张广祥、侯永涛。公司主管有王冠涛、朱聪、杨帅。一个组一个团队，杨帅那个队叫超越，朱聪那个队叫火狼，我们这个叫猎豹。王冠涛管着我们组，有二十多个人，分三个点，财信圣堤亚纳小区有两个点蓝堡湾小区里有一个点，就是那几个未成年人待着的点。我这个点的业务员都是我的大学同学、高中同学，我比较熟，算上我的话有七个人，刘亚桥、杨晓光、禹保帆、李哲、石少杰、许梦香。明安、吴杰是跟王冠涛在一个屋子里的，发工资是王冠涛从公司里领了钱之后给我们发，现金或者微信转账。当时王冠涛随便讲了业务员的主要工作，给我安排了个座位，分了五六个手机，五六个微信号，我最多的时候电脑上挂了7、8个微信号，加了微信之后给我发了个话术让我自己学，然后给我说微信号容易被封，让我加几个认识的好友，号被封了好解。然后就说自己先学着，不懂的话直接问。我常用的话术：1.下午好，带你做一个小项目，赚钱了给我分红，你看可以吗？客户问的话，答：是这样的，我做的是微黄金，我有朋友在机构上班，我可以把从他那买来的消息分享给你，但是赚钱了，你要给我分红。客户说可以的话，答：这样吧，你先扫描一下这个二维码，免费注册一个账户吧，注册好了我给你讲一下操作流程。（等客户注册完）继续说：你扫描下这个二维玛，下个这个APP。（二维码发过去，客户下载）把平台的截图发过去，给他讲，咱们就是根据消息提示买涨或者买跌，然后再根据消息卖出去。假如消息提示买涨，会把第二张画面截图给他，里面会提示黄金5、黄金50、黄金100.投资几手，根据自己资金决定，然后提交就可以了。我常用的就这几条。新增的话术：1、假如客户问：你这个是炒黄金吗？我们回答：这是手机上的一个投资理财。2、假如客户问：你真的能赚到钱吗？我们回答：消息是我们花钱买来的，没把握我自己也不会做的，不带你赚到钱你也不会给我分红的。3、假如客户问：这个平台稳定吗？我们回答：我做这个平台一年多了，一次问题也没出现过，不稳定我也不会在这做。大概就是这些了。业务员每天使用微信想办法加群，有些群是买的，30块钱50个群，有的是跟别人换的，进群之后就是添加群里的人，等对方同意之后就跟他聊，他对公司的产品感兴趣的话就给他发个微信二维码让他注册APP账号，然后下载一个APP在手机上，每个做推广的业务员都有自己的二维码，如果有新增客户，我们主管就可以在后台看到，知道是谁的客户。如果这个客户有意愿，就告诉他可以通过支付宝、微信、银行卡转账到自己注册的APP里面，充值之后就带单，如果这个客户没有意愿的话，王冠涛说了，直接扔到他那个群里，他负责去刺激客户，客户进到王冠涛的群里之后，由王冠涛负责引导客户买涨买跌去投资，一般都是第一次想办法让客户赚钱，但是也有那投进去就赔了的。如果这个客户犹豫的话，我们会经常给他们微信上发送一些我们公司自己做的有两个人聊天的截图，截图的内容大概就是客户和我们的对话，就是客户使用了我们的APP，跟着我们去投资，赚了多少多少钱，然后为了答谢给我们发红包类似的这些内容，目的就是刺激目标客户，让他们有这种冲动去注册我们公司代理的APP，跟着我们去投资。我们平常用的微信号都是公司发的，都是实名认证过的，这些微信号都是公司花钱买的，买的时候男号女号都有，为了多加好友，自己换了性别头像，性别都换成女的，头像都是美女头像，我们平常都打字，很少发语音，怕露馅，如果发的话都找个女的话，以前有个女同事都是让她说，现在要发的话，都是找许梦香说。我现在用着三个微信号，最多的时候用着7、8个号，号如果被封了，公司会再给发，但是我那两个号被封了之后就没有再要。我们上班用微信拉人，都是用的电脑和手机，手机和电脑都是公司给发的，我有７部手机，有两部没开过机，我平时用了３部手机，一个微信号用一个手机，都是用的摩托罗拉手机，因为在搜索附近人的时候，摩托罗拉手机有虚拟定位功能，手机和电脑都贴的有自己的名字，都没有开机密码。现在有个拉群号专用的那个手机在我那放着，昨天被你们查了。公司一共做过的有３个平台，顺益金通ＡＰＰ、百盛ＡＰＰ、益安顺金APP。冠涛说是原来做的百盛APP不稳定，有的客户账户的钱会多，王冠涛给我们交代，知道谁钱多了别吭气，公司从后台操作把钱扣了，有的客户意识到钱多了之后回想着提现，但是客户提不出来钱，所以就换做现在这个平台了。在这３个平台上我一共拉了五、六十个客户，顺益金通有２０多个，百盛有三十多个，易安顺金有２个。投资的有７、８个，还有２、３个充值了３０００元赚钱提现就退出的，我的客户最多的一个累计充值三万元，不知道叫什么名字，我的那个微信号被封了。客户注册了账号后，可以可以通过支付宝、微信、银行卡转账到自己注册的APP里面，新注册的客户我们会建议说让客户最少充个三千块钱，这个看他们自己了，有的六千了，九千了。王冠涛开会的时候给我们讲过，就是要多加人、多开户、多消耗客户，消耗客户就是说的多消耗客户手里的资金，就是说让客户多亏钱，因为客户亏的越多，业务员赚的越多，主管赚的越多，公司赚的也就越多。第一单的话都会让他们赚，然后让他们加大资金，然后让他们多亏钱。王冠涛在群里以老师的身份发一些信息，国际黄金走势，建议买涨买跌，客户看到之后，就会根据王冠涛的建议去买，还会发一下做单的消息，然后我们就会在群里说，老师你说的准，我们又赚多少钱，说一些感谢老师的话。但是我感觉王冠涛根本不懂黄金期货，以前他还是员工的时候还问我们，你们看行情是会涨还是会跌，然后没人回应呢，他就说哎，不管了，随便说吧。总之意思就是说王冠涛说买啥，我们就跟着吆喝说买了多少涨或是买了多少跌，然后就会说老师你说的准啊，我跟着买赚多少赚多少。其实就是骗人的，他也不懂看走势，最重要的忽悠着让客户去买，多亏钱。杨晓光应该是去年11月份入职的，他最高时拿过8000多块钱、禹保帆比杨晓光稍微早那么几天到公司，他最多时也能拿到一万多，李哲、石少杰、许梦香他们三个人都是2月22日左右来的，这几个月他们都是拿的底薪。谁的客户（自己拉的所有客户）一个月累计充值二十万奖励５００元，累计充值三十万，阿迪达斯或者耐克三件套，累计充值四十万，奖励４０００元或者一部手机，我干了这么长时间，没有见过谁的客户充值过二十万。个人提成的话，如果充值不超过十万，是按客户亏损金额的百分之十提，如果客户单月累计充值超过十万块不提现，是按客户亏损金额的百分之十五提成。还有就是平常带着出去转转吃个饭啥的。在顺益金通平台上做的时候，我有一个客户刚开是充值了3000元，我带着他一直都是赢的，后来我把他拉到群里了，那人就跟着群里开始买，最后一直在输，他急了联系我说要报警，我当时害怕就把这事给王冠涛说了，王冠涛给我说不用怕，大不了赔钱给他。后来平台赔钱给他了，当时我记得王冠涛发过一个转账给这个人的单子，但我不记得赔了多少钱了。其实我也知道这是在坑客户的钱，我们平常给客户发的信息都是说让客户多赚钱，但是我们实际做的是让客户多赔钱，刚进公司的时候我感觉这跟传销差不多，但这毕竟说是我大学同学他哥的公司，我就想着说试试呗，反正能赚到钱的话我就接着干，赚不到钱的话大不了不干了。我干的时间长了，也知道这是诈骗行为，但是就是不舍得离开。我们老板是可以看后台数据的，进来多少客户，客户亏了多少他都可以查。我们业绩都是后台查出来去计算的，所以我想的是客户亏的钱，我只拿了我自己客户亏损的百分之十，剩下的应该都到了我们老板和平台手里，至于他们怎么分我都不清楚了。老板给分的钱，除了给我们发工资的，剩下的都应该是老板赚了。我们老板是直接看后台数据的，计算我们每个人每个月的业绩提成，平台出现数据错误，客户账户上钱平白无故多出钱的时候，老板都可以直接自己把数据修改过来。（7）被告人许梦香的供述，公司没有名字，主要是做投资理财的，通过吸引客户投资公司自己的网站APP，类似“炒股”，从中赚取红利。公司负责人王冠涛给了我五部摩托罗拉手机，然后让我用自己的身份证到营业厅办电话卡。我到公司附近的移动营业厅办了四张电话卡，开通了四个微信号，别的不需要准备东西了。王冠涛教我们新开通的微信号都要用美女的头像，冒充美女业务员，说这样方便加人；还给我们一些专业的话术，让我们用这些话术去和对方聊天，先介绍自己有一个可以赚钱的项目，是在网上做微黄金的理财，根据黄金的行情类似股票那样的买涨或者买跌，从中赚钱，透露有朋友在相关机构上班，掌握内部消息，赚钱的几率在95%以上；公司还教我们下载微商截图软件，提前编辑假的客户盈利图片，然后把这些假的有客户盈利的截图发给对方看，吸引对方对这个项目感兴趣、进一步操作并最终让对方在公司指定的网站上投钱。王冠涛给我老公石少杰介绍了一个在微信上卖微信群的人，我老公花15块钱在这个人那里买了50个微信群，每个微信群里都是200到500不等的人，我用开通的这四个微信号在这些微信群里不断添加好友。加成好友的人，我就会继续给对方发消息，介绍自己有一个好的赚钱项目，然后给对方发一些提前编辑好的假的客户盈利图片，吸引对方的注意。如果对方问什么项目，我就按公司教的回复对方，我做的是微黄金，跟股票相似，每天根据黄金的行情买涨或者买跌，从中赚钱，我有朋友是在相关机构上班，掌握内部消息，我将消息告诉你，你赚钱了给我发红包。对方感兴趣后，我就会给对方发一个公司统一下发的“二维码”注册网站APP，让对方注册，同时我还会把对方拉进我们公司自己的一个微信群，在这个微信群里，王冠涛充当老师，教大家如何看“走势图”，什么时候买涨、什么时候买跌，我们业务员就在群里说一些跟着王老师买已经赚钱了的话烘托气氛，让在这个群里的客户相信我们可以帮他们赚钱。除了作为业务员通过微信加人、聊天、介绍公司的理财项目外，因为我们公司的业务员都是冒充女性和客户聊天，我还负责和其他业务员的客户通电话或者语音聊天，让客户相信这些业务员都是女性。我们公司的男性业务员吃住都在公司，他们就凑钱给我，我还负责给他们做饭。我刚到公司的时候公司注册的网站APP叫宝泽国际，5月13日王冠涛说原来用的那个网站系统升级不能用，换了一个新的网站APP易安顺金。这些APP看着就像股票的走势图，可以注册会员充值，买涨或者买跌。网站后台是王冠涛操作，他可以看到哪个客户注册成功，客户投了多少钱，亏损多少钱。每次客户充值完成，王冠涛都会在公司的QQ工作群里面发一条客户充了多少钱的消息。因为公司的业务员用的都是美女头像，让客户以为我们都是女的，当客户要求语音的时候，我就会帮忙和客户通话。我一共有五个微信号，其中一个是我自己平时使用的生活号叫“乖巧的猫”，剩余的四个是到公司后王冠涛让我用自己的身份证在营业厅办的手机卡注册的，其中有一个因为加人太多被举报已经被封了，另外三个的微信号我记不清楚，这三个微信昵称分别是“婷婷、小梦、萌萌”。我们那个团队的领导是王冠涛，王冠涛给我们开会，教我们用专业话术去和客户沟通，通报每个人的业绩情况，在公司的微信群里充当指导老师，指导客户买涨或者买跌，发放工资；我和我老公石少杰是今年3月底到的公司，平时都是干的业务员工作，但是我俩都没有发展来在公司网站充值的客户，我俩都是发了一个月的基本工资；我和我老公到公司的时候李哲、禹宝凡、史亚坤已经在公司了，我也不知道他们是啥时候来的，4月初的时候“小光”和亚桥也来公司，我们这个团队一直就是我们七个人，李哲、禹宝凡、史亚坤、“小光”和亚桥也都是业务员，负责加人和客户沟通，我们七个都没有发展来充值的客户，拿的都是基本工资。（8）被告人明安的供述，×××年11月左右，通过尚淼到郑州市东风路蓝堡湾小区门口见到了王贯涛公司上班，王贯涛给我说公司干的是金融方面的业务，赚钱比较快，平时就坐在电脑前和客户聊天，然后他就让我找了一台空电脑看怎么和客户沟通、怎么回答客户问题的话术资料，我看了一、两天话术后就开始看其他业务员在实践中怎么和客户沟通，王贯涛给我发五部诺基亚手机和一台电脑，让我用自己的身份证办了手机卡，手机能正常使用之后，王贯涛就给我发了五个女性身份的微信号，让我使用女性的身份来养这个微信号，每周最少发一次朋友圈，保持账号活跃。然后我就开始使用这五个微信号，我先把头像和昵称都改了，我改的昵称有“阿喃”、“李菲”（被封）、“白衣”（被封）、“知足”，还有一个被封的微信号我想不起来叫什么名字了。王贯涛还给我说“如果没有微信群的话，可以通过其他业务员联系卖微信群的人”，随后我就联系了卖微信群的人，花5毛钱就能加入一个微信群，进群之后我就开始加群成员的好友，我总共买了六、七十个微信群，分别把这五个微信号加入群中。加完好友之后，我就开始按照话术上的内容和客户进行沟通。开始和客户沟通的时候，我按照话本上的内容说“你好，我有一个项目可以带你赚钱，但是你赚钱之后要给我发红包”如果客户感兴趣的话，我就继续给客户说我做的是“微黄金”，有朋友在机构内上班，有消息来源，可以把消息分享给你，肯定赚钱之类的话，客户有进一步体验想法后，我就给客户发二维码，让他们下载我们公司的APP，我刚开始上班的时候公司用的是顺义金通APP，客户下载号之后就让他们注册账号，给客户发操作步骤，如果客户没有入金操作，我们就会把客户拉到我们一个微黄金交流群，王贯涛会发些怎么买赚钱之类的，我们业务员就在群里烘托气氛，说跟着王贯涛买能赚钱。有的客户入金后会问我们怎么进行操作，我们业务员就把王贯涛交代的话转达给客户，让客户自己在APP上操作，我的客户基本都是亏损的。客户赔钱了来找我的时候，我就按照王贯涛教的，给客户说这个黄金走势是按照国际形势来的，你们充的钱太少了，多充点钱可以抗住风险，就能挣钱了。给客户说了之后，他们有的继续操作，有的就退出了。我听王贯涛说公司的其中一个姓侯，还有没有别的老板我不知道，主管我就知道王贯涛，然后就是业务员。就是让客户在我们的APP上投资炒黄金，我在×××年11月初刚开始上班的时候公司用的是顺义金通，到了今年4月底的时候用了一、两天宝泽国际APP，然后开始使用益安顺金APP直至现在。这些APP都比较相似，登陆进去之后点击“立即体验”，在“立即体验”选项里面可以看到黄金的走势图，并且可以进行买涨买跌的操作。有“黄金5”、“黄金50”、“黄金100”三个不同价位，“黄金5”操作一手是一、二百块钱，“黄金50”操作一手是一千块钱，“黄金100”操作一手是三千块钱。我们一般都是让客户操作“黄金100”的。王贯涛之前给我们说过，尽量让客户操作“黄金100”，因为“黄金5”和“黄金50”的资金量小，公司的盈利都比较少。王贯涛那里有APP的后台账号，我见过他登录后台查看客户信息。我们把王贯涛给的操作提示发给客户之后，客户基本上都是赔钱的。用女性角色添加好友比较容易、和客户的沟通比较方便。打字说不方便接电话，如果有女同事在旁边的话，就让女性同时给客户发一条语音信息，说不方便接电话。我是按照话术上说的，说我们这边有一个好的项目能挣钱，我有内部消息，这些消息也是花钱买的，我自己的投资的同时想赚点外快，没有介绍自己，如果客户追问的话，我就说一个女性的名字，我一般说自己叫“李菲”，这个项目是内部消息，有些信息不方便透露。给客户发一些自己制作的盈利图，有的是王贯涛制作的，有的是我自己制作的，就是一些炒黄金盈利的图片。我们公司有一个微信群，叫“微黄金交流群”，里面有客户和我们公司的工作人员。每天王贯涛在群里充当老师的角色，告诉大家买涨买跌的信息，我们业务员都假装是客户配合王贯涛，有的说跟着王贯涛指导买已经挣到钱了，有的说已经按照指导点位买入了，客户一看这么多人跟随王贯涛的指导去买涨跌都赚钱，他就开始跟着入金并跟着王贯涛的指导去操作。王贯涛要求我们业务员在“微黄金交流群”里假冒客户去配合他，诱导客户跟着王贯涛的指导去买涨跌，其实我们业务员都不是客户，也没有跟着王贯涛指导去买入赚到钱，这些都是骗客户入金的方法。我们所有业务员的话术都是一样的，从刚开始和客户交流，一直到最后客户在APP里操作，每一步、每一个可能出现的问题都有对应的回答。并且这些回答还能让客户相信我们。工资是底薪加提成，底薪是2500元，提成有两部分，一部分是客户亏损的10%，另外一部分就是客户操作的手续费，比如说客户操作一手3000元的，有一定比例的手续费，我们的提成就是手续费中74%的10%。我11月份刚上班没有客户，12月份有三个客户，一个姓魏的女士（微信上她给我说叫魏某）入金三万元，赔了两万多，剩下六千左右提现走了；一个女士（她姓什么我记不清了）入金1万，几乎赔完了；还有一个姓梁的男士入金6千元，赔了2千。1月、3月都没有客户，2月份放假了。4月有两个客户，一个姓吴的女士入金16万多，没怎么赔钱，一个姓李的男士入金两三万，赔了2万。魏某的和姓吴都是在“阿喃”的微信号上，剩下三个客户都是在“凝眸”这个微信号上。我刚开始的五个微信号被封了三个，然后王贯涛又给了我三个微信号，“凝眸”这个微信号是×××年12月份的时候给我的。（9）被告人杨晓光的供述，我和史亚坤、禹保帆通过58同城我们三个就一起去郑州金水区东风路蓝堡湾小区找公司报道，当时史亚坤喊了他大学同学刘亚桥，禹保帆喊了他朋友石少杰、李哲、许梦香、刘立文、刘帅。刘立文和刘帅前两天刚辞职不干了。我刚去的时候在郑州金水区蓝堡湾小区2期北院有三个地点，一个是7号楼1单元14楼东户，一个是11楼，一个是16楼。一个星期前我们都从蓝堡湾搬出来到郑州市管城区商都路财信小区了，在财信小区有两个地点：一个是1号楼３单元12楼西户，人员由王冠涛带队；一个是8号楼1单元9楼东户，人员由杨帅带队；在蓝堡湾小区2期北院11楼的由刘玉飞带队，但是主管还是王冠涛。我听王冠涛说我们公司是三个老板合伙开的，但是我不知道他们叫什么名字，也没有见过他们。老板下面有三个主管，分别是王冠涛、朱聪、杨帅，一个主管带一个队，王冠涛带“猎豹队”，朱聪带“火狼队”，杨帅带“超越队”。我是在王冠涛带的“猎豹队”。我们猎豹队是王冠涛带领的，成员有刘玉飞、石少杰、李哲、许梦香、史亚坤、刘亚桥、禹保帆、申奥、孙林冲、孙胜波、李飞、吴杰、民安、杨帅以及我；朱聪带领的叫“火狼队”，杨帅带的叫“超越队”，我们上班没在一个地方，也不知道成员都有谁，也不知道他们团队有多少人。入职当天公司的主管王冠涛给我们开了一个会，他先给了我们每人一个“话术”本让我们看，会上王冠涛给我们说，我们这个工作就是先把微信头像换成美女的照片，假装女性通过微信拉人，利用公司给的固定话术与对方聊天，让其在手机上下载公司的软件，然后让对方在软件里面充值炒黄金，然后又跟我们说了工资及抽成。“话术”的内容：你好，带你做一个小项目。如果赚钱了，我们二八分成。如果客户问是什么项目，我会说：“是国际黄金，我有朋友在机构上班，有内部消息”如果客户愿意的话，我就把二维码发给他，让他注册使用。如果客户不愿意，我会说：“做不做最起码了解一下，合适的话做，不合适的话不做”然后会问注册好了没有，如果注册好了，我就会一步一步截图给客户说是怎么操作的。我每天就是在各种微信群里加人，加人后按照“话术”跟他们聊天，给他们推广易安顺金APP，有人如果想用的话，就给他发二维码或者下载链接，下载之后我再教他们使用这个APP，给他们约定，如果赚钱的话，二八分成，我占两成，他们占八成。易安顺金APP是炒黄金的，之前用过百成金盛APP。和客户介绍易安顺金APP时候说，用这个易安顺金APP是炒国际黄金的，我做这个时间很久了，如果不赚钱我也不会做这么久。然后我就会给他们发我自己在微商截图网上做的绩效图给他们看，让他们相信这个东西能赚钱。绩效图就是使用这个APP能赚钱的图片，都是自己制作的。我们这个APP上是收取12%的手续费。例如我带的黄金100，客户买一手，客户需要充值3000，买一手后实际买的是2000，扣了240手续费，剩下的760元还在客户的账户上。我们有个微信群叫“易安顺金微黄金交流群”，王冠涛是群主，我们“猎豹队”成员都在里面，他在群里的身份是老师还宣称有内部消息，可以提前知道涨跌，王冠涛在群里发涨跌信息时，我们猎豹队的员工，看到就会在群里发消息说信息是真的，还买进了好多，并且赚钱了，我们三个队的人都在群里，附和的多了就会有客户相信。APP是王冠涛给我的链接还有二维码。进入这个APP后，注册账户只需要手机号就可以，只有提现的时候需要绑定身份证和银行卡。主管在公司生活上负责生活用品、房租和水电费。工作上给我们培训、开会说说业务上的事情，我们碰到复杂的事情，比如说客户问公司的情况或者平台属于哪里的这样一些我们不能解决的问题，就会找主管给我们解决。底薪2500元，全勤200加提成。提成是客户充值10万以下，我提客户所赔的百分之十，客户充值10万以上，我提客户所赔百分之十五。如果客户挣钱了，公司就会从我们下个月的盈亏里扣钱。还有客户买进时手续费的提成，客户充值10万以下的，我们提手续费的74%的10%，客户充值10万以上，我们提手续费的74%的15%。另外公司还有个制度，是员工第一个月客户入金不足5万元的话，基本工资照常发；员工第二个月客户入金不足5万元的话，基本工资减500元；员工第三个月客户入金不足5万元的话，基本工资减半；员工第四个月客户入金不足5万元的话，基本工资就不发了。我有两个客户，之前有个客户投了3000元，赚了几百块钱他就提现不玩了。现在还有一个客户也是投了3000元，亏了1000多元。我还没有收到提成。微信号刚开始的时候是王冠涛提供的，后来通过换群、在网上买群自己加的。公司给的，有三个微信号，三个微信号就是三个手机号，三个微信昵称都叫“仙女丽”。朱聪是火狼队的主管。王冠涛在这个公司干两年了，刘玉飞干的时间也长，我来的时候他就在，剩下的其他人和我来的时间差不多，他们尉氏的人来的比我晚点。3.书证（1）常住人口基本信息，证实被告人张广祥、侯永涛、吴卫杰、明安、杨晓光、许梦香、刘玉飞、朱聪、史亚坤的身份情况。（2）前科情况查询证明，证实被告人张广祥、侯永涛、吴卫杰、明安、杨晓光、许梦香、刘玉飞、朱聪、史亚坤没有犯罪前科的事实。（3）手机聊天、微信转账等截图被害人刘某、魏某、冯某、毛某、提供手机截图，证实被害人刘某被骗时使用的微信账号，嫌疑人使用的微信账号，以及登陆平台操作记录，双方微信聊天记录，转账记录及款转入郑州大大席商贸有限公司账户。被告人吴卫杰、明安、史亚坤、杨晓光、手机聊天截图，证实被告人与部分被害人聊天记录以及在诈骗微信群内当托的事实。席陶亮兴业银行卡交易明细，证实支付宝账户名郑州大大席商贸有限公司向席陶亮兴业银行卡转账的事实；证实席陶亮通过兴业银行卡向被诈骗被害人冯某、毛某、李某、王某2等人转账的事实；证实席陶亮使用该兴业银行卡大量大额取现的事实。（4）抓获经过，证实被告人张广祥、侯永涛、吴卫杰、明安、杨晓光、许梦香、史亚坤于2019年5月21日被镇平县公安局刑警大队民警抓获的事实；被告人刘玉飞、朱聪于2019年6月27日被镇平县公安局刑警大队民警抓获的事实。（5）电子数据，主要证实被害人被骗数额及提某。上述证据经庭审质证，客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，本院予以采纳本院认为，被告人张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、许梦香、刘玉飞、杨晓光、吴卫杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，且形成了较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人张广祥、侯永涛系犯罪集团首要分子。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许梦香、刘玉飞、杨晓光、吴卫杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。上述被告人认罪、认罚，签署具结书，可从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对辩护人的意见综合评判如下：1.对辩护人提出的构成非法经营罪及是否构成犯罪集团的意见，经查，被告人张广祥、侯永涛等人招揽他人入伙，以公司经营方式管理成员，通过培训团伙成员，教授话术、编造虚假走势图、使用虚假身份信息等方式取得被害人信任后，诱使他人向该集团能控制的平台内以购买商品等方式注入资金，后通过获取被害人交易的手续费、分成提取被害人在平台损失的费用并非法占有，用于被告人之间分肥及该犯罪集团的开支，足以认定各被告人的行为构成诈骗罪，且已经形成犯罪集团，故对该辩护意见不予采纳。2.对明安、朱聪、史亚坤、张广祥辩护人提出的上述四被告人系从犯的意见，经查，被告人张广祥伙同侯永涛等人出资购买作案工具、租用房屋、负责该犯罪集团的日常运作，朱聪系该犯罪集团中小组长、明安、史亚坤直接骗取他人数额巨大，上述四被告人在共同犯罪中均不是起次要辅助作用，故不符合从犯的规定。3.对杨晓光辩护人提出立功的意见，没有证据证明其立功的事实，该意见不予采纳。4.对朱聪辩护人提出的被害人过错的意见，经查，被告人以高额回报为诱饵、使用虚假信息和身份骗取他人投入资金后非法占有被害人钱财，被害人没有过错，该辩护意见不予采纳。5.对诸辩护人认为坦白、认罪、愿意退赔的意见，与庭审查明的一致，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张广祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年5月20日止。)二、被告人侯永涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年5月20日止。)三、被告人史亚坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。)四、被告人明安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。)五、被告人朱聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年9月20日止。)六、被告人许梦香犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年3月20日止。)七、被告人刘玉飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年4月26日止。)八、被告人杨晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年3月20日止。)九、被告人吴卫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年3月20日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国权审 判 员  高 磊人民陪审员  续文安二〇一九年十二月二十三日书 记 员  崔婉莹