甘肃省华池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1023刑初133号 公诉机关华池县人民检察院。 被告人李兆桐，男，生于1987年12月4日，汉族，甘肃省华池县人。2018年3月30日，因非法收购危险物质被华池县公安局行政拘留10日，同年4月11日执行完毕。2019年5月28日，李兆桐向华池县公安局投案，同年6月27日，因涉嫌非法经营罪被庆阳市公安局长庆分局取保候审，2019年10月17日华池县人民检察院决定取保候审。同年11月19日本院决定继续取保候审。 辩护人方瑞，甘肃衡伦律师事务所律师。 华池县人民检察院以华检公诉刑诉[2019]121号起诉书指控被告人李兆桐犯非法经营罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员李保宏出庭支持公诉，被告人李兆桐及其辩护人方瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华池县人民检察院指控，2019年4月15日，被告人李兆桐在位于华池县怀安乡小城子村其旧庄院安装地磅、油罐等设备用于收购原油。2019年4月17日至25日，李兆桐以每吨原油1200元的价格先后向李某1、李某1、外号“小马”、“蓝猫”等人收购落地原油11次，共279袋，李兆桐称重、化验含水，计算价格后与四人商定，待李兆桐出售原油后付款。4月26日，李兆桐将收购的原油装入甘M24521号“东风”牌货车暗罐，驾车运往宁夏太阳山化工厂出售途中，行至华池县五蛟镇杜右手村境内时，被长庆油田公司采油十厂五蛟作业区保安大队发现，李兆桐弃车逃离，作业区回收原油22.8方，共计17吨，价值59279元。被告人的行为构成非法经营罪，系自首，建议单处罚金。 被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪认罚，但辩称，自己购买甘M24521号东风高栏罐车挂靠在环县“万顺”商贸有限公司，一直从事拉运井场生产用水，偶然一次拉运了原油被扣押，不应按作案工具没收。 辩护人对起诉书指控被告人犯非法经营罪的犯罪事实、罪名不持异议，但被告人有自首、认罪认罚、主动缴纳罚金等从轻处罚情节，且本案仅超过追诉标准九千余元，被告人犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。随案移交的甘M24521号“东风”牌罐车，是被告人2019年4月3日才从户亮手中以10.5万元购买，本来就挂靠在环县“万顺”商贸有限公司，一直接受该公司管理，从事给井场拉运生产用水活动，登记所有人为该公司，2019年4月26日被告人偶然用该车拉运了一次原油，即被扣押，故不应按作案工具予以没收。 经审理查明：2019年4月15日左右，被告人李兆桐在位于华池县怀安乡小城子村其旧庄院安装地磅、油罐等设备用于收购原油。 1.2019年4月17日，李某1电话联系被告人李兆桐称，自己在陕西省吴起县白豹镇白豹村齐新庄境内的长庆油田第七采油厂的一个井场内刮装了数袋原油，让李兆桐去收购，李兆桐表示同意并驾驶自己的皮卡车(无牌)到达齐新庄村，发现李成风和其叔父李岁胜(小名“岁对”，系聋哑人)，正在路边一井场污油池边刮装落地原油，李兆桐便停车与该二人商量收购原油。后李成风与李岁胜将所装25袋原油装上李兆桐的皮卡车，李兆桐将原油拉回华池县怀安乡小城子村庙湾组其家院内自设的收油点，将原油倒入油坑内存放，准备伺机倒卖。次日，李兆桐再次驾驶自己的皮卡车来到前一天收油的井场，李成风和李岁胜将所装的26袋原油装上李兆桐的皮卡车，李兆桐将原油拉回自己收油点倒入油坑存放，并答应李某1、李某3待原油卖出后再付给二人3600元钱。 2.2019年4月19日18时许，陕西省延安市吴起县长官庙镇“小马”(身份不详)驾驶一辆无牌皮卡车拉13袋原油来到被告人李兆桐收油点，将拉油车开上收油点地磅，过磅后，原油1.2吨。李兆桐为其记账2300元。 3.2019年4月20日19时许，李某2电话联系被告人李兆桐后驾驶自己的农用三轮车拉20袋原油来到李兆桐收油点，过磅后，化验含水后计算原油为1.5吨，李兆桐为其记账1400元。2019年4月21日19时许，李某2再次电话联系李兆桐并拉来22袋原油，过磅后重为1.7吨，记账1600元。 4.2019年4月20日20时许，一名外号“蓝毛”(身份不详)的人电话联系被告人李兆桐后，驾驶一辆无牌“皮卡”车拉31袋原油来到李兆桐收油点，过磅后，原油为2.3吨。李兆桐为其记账4100元。 5.2019年4月24日晚20时许，一陌生男子驾驶一绿色“皮卡”车拉28袋原油来到被告人李兆桐收油点，过磅后，原油重2.3吨，为其记账2760元。当晚22时许另一陌生男子驾驶一白色无牌皮卡车拉25袋原油来到李兆桐收油点，过磅后，原油重1.8吨，为其记账2160元。当晚23时左右，又一陌生男子驾驶一墨绿色“三菱”车拉38袋原油来到李兆桐收油点，过磅后，原油重2.8吨，为其记账3360元。 6.2019年4月25日晚21时许，一名陌生男子驾驶一黑色无牌“桑塔纳”轿车拉26袋原油到被告人李兆桐收油点，过磅后，原油重为2.1吨，李兆桐为其记账2520元。当晚23时许，又一名陌生男子驾驶一白色无牌“皮卡”车拉25袋原油，过磅后，原油重为2.02吨，李兆桐为其记账2400元。 2019年4月26日，被告人李兆桐将其甘Mxxxx号“东风”高栏车开到自己开设的收油点。用电泵将收油点坑内原油全部打进高栏车铁质暗罐内，准备拉往宁夏太阳山化工厂倒卖，途径华池县五蛟镇杜右手村境内时被采油十厂五蛟作业区保安大队查获，罐内所装原油被五蛟作业区回收。原油共计22.8方，综合含水10.9%，油重17吨，价值59279元。 另查明，2019年5月22日华池县公安局涉油大队联合采油十厂五蛟作业区保安大队将李兆桐非法收油窝点取缔，地磅、地埋罐均被吊出依法查扣，院外油坑被填埋。 上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证，本院查证属实，予以确认的如下证据证实： 1.报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件发生的具体时间、地点及来源； 2.证人赵某某、李某某证言，证实长庆油田第十采油厂五蛟作业区民警队在华池县糖坊咀村境内的公路上挡住甘M2xxx号“东风”高栏车，发现该车有暗罐，罐内装有原油以及取缔李兆桐非法收油点的过程； 3.证人李某4、李某2、李某1的证言，被告人李兆桐的供述，证实被告人李兆桐非法收购原油的事实以及收购的次数和数量； 4.勘验、检查笔录及照片、指认现场笔录及照片，证实被告人李兆桐非法收购原油的现场情况； 5.车辆信息查询单、车辆行驶证、车辆挂靠合同、买卖合同，证实甘Mxxxx号“东风”高栏罐车登记所有人为环县万顺商贸有限公司，实际所有人为被告人； 6.原油价格证明、原油回收证明，证实五蛟作业区回收原油共计22.8方，油重17吨，价值59279元； 7.车辆及现场照片，证实甘M2xxxx号“东风”高栏车及内置油罐的情况以及执法人员取缔李兆桐非法收油点的情况； 8.扣押清单、证据保全清单、移送清单，证实侦查机关依法扣押作案车辆、作案工具并随案移交的情况； 9.行政处罚决定书、执行回执，证实被告人李兆桐2018年3月30日因非法收购原油被华池县公安局行政拘留10日； 10.到案经过、取保候审决定书，证实被告人传唤到案后被采取强制措施的情况； 11.户籍证明、政治面貌证明、常住人口基本信息查询单，证实被告人的身份信息及具有刑事责任能力。 本院认为，被告人李兆桐违反法律规定，未经许可擅自从事收购原油活动，数额达到五万以上，扰乱市场秩序，属情节严重，其行为已经构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，予以确认，量刑建议适当，予以采纳。对辩护人提出的被告人有自首情节、自愿认罪认罚、主动缴纳罚金，建议从轻处罚的辩护意见，符合本案实际，予以采纳。辩护人提出随案移交的甘M2xxxx号“东风”高栏罐车，不应按作案工具没收的辩护意见，经查虽然此车登记所有人为环县“万顺”商贸有限公司，一直接受该公司管理，但该车系被告人2019年4月3日从户亮手中以10.5万元购买，实际所有人为被告人，被告人利用该车拉运原油，从事了非法经营活动，属供被告人犯罪所用本人财物，应当予以没收，故此辩护意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人李兆桐犯非法经营罪，单处罚金10000元。 对随案移交的甘Mxxxx号“东风”高栏罐车、无牌白色皮卡车、椭圆形铁罐、地磅，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王保中 人民陪审员  安富国 人民陪审员  张永德 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  张媛媛 附页（具体适用相关法律规定） 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。