黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0231刑初112号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人郭某某，男，1973年4月15日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，中共党员，原系拜泉县××镇××村党支部副书记兼村委会主任，住黑龙江省拜泉县××镇××村3组。2019年3月8日因涉嫌犯挪用资金罪被取保候审。指定辩护人王文太，黑龙**天律师事务所律师。被告人宋某某，男，1956年5月5日出生于山东省日照市，汉族，初中文化，中共党员，原系拜泉县××镇××村村委会委员，住黑龙江省拜泉县××镇××村4组。2019年3月8日因涉嫌犯挪用资金罪被取保候审。指定辩护人王艳茹，拜泉县法律援助中心律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉[2019]118号起诉书指控被告人郭某某、宋某某犯挪用资金罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，后因本案不宜适用简易程序，于2019年9月30日转为普通程序，组成合议庭,公开开庭进行了审理。拜泉县人民检察院指派检察员李海军、书记员彭瑞琪出庭支持公诉，被告人郭某某及指定辩护人王文太、被告人宋某某及指定辩护人王艳茹到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省拜泉县人民检察院指控，2014年6月份，被告人郭某某利用经手办理××镇××村以树木偿还拜泉县××镇信用社贷款的职务便利，偿还个人使用贷款35万元。被告人宋某某借此时机经郭某某同意后，以郭某某名义偿还其个人贷款20万元。二被告人于2019年1月8日将各自挪用资金全部归还给××村。经侦查，郭某某、宋某某二人于2019年2月20日向拜泉县监察委员会自首。公诉机关认为，被告人郭某某、宋某某利用经手偿还××村贷款的职务便利，挪用××村贷款资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人郭某某、宋某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。挪用资金犯罪系共同犯罪，被告人郭某某、宋某某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条对其处罚。结合本案情节及被告人郭某某、宋某某自愿签署《认罪认罚具结书》，向本院提出判处被告人郭某某有期徒刑七至八个月、判处被告人宋某某有期徒刑六至七个月的量刑建议。被告人郭某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议,对量刑建议无意见。指定辩护人王文太提出因被告人郭某某系初犯，无前科劣迹，平素表现良好，具有自首情节，且已将挪用的资金全部归还，使国家和集体免受损失，认罪悔罪态度较好，故建议在公诉机关的量刑建议内适用缓刑。被告人宋某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议,对量刑建议无意见。指定辩护人王艳茹提出被告人宋某某系初犯，具有自首情节，其积极退赃，被挪用的资金全部追回，使村集体免受损失，有悔改表现，其社会危害性不大，故建议在公诉机关的量刑建议内适用缓刑。经审理查明，2014年6月份，被告人郭某某利用经手办理××镇××村以树木偿还拜泉县××镇信用社贷款的职务便利，偿还个人使用贷款35万元。被告人宋某某借此时机经郭某某同意后，以郭某某名义偿还其个人贷款20万元。二被告人于2019年1月8日将各自挪用资金全部归还给××村。经侦查，郭某某、宋某某二人于2019年2月20日向拜泉县监察委员会自首。在本案审理过程中，经本院委托拜泉县司法局对被告人郭某某、宋某某的相关情况进行调查，结果显示被告人郭某某、宋某某具备适用社区矫正的条件，所在社区同意接收。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人郭某某、宋某某的自然身份情况；2.黑龙江省农村信用社一般农户贷款档案，证实2014年通过郭某某、宋某某、刘某某三人名义以林木抵押的方式贷款重组归还户贷村用贷款；3.××村以树抵债贷款还陈贷村用入账表、村用未入帐表，证实以树抵债户贷村用的相关情况；4.黑龙江省农村信用社借款凭证，证实刘某某、宋某某、郭某某在2014年贷款重组过程中出具的借款凭证，其中刘某某借款130.7万元，宋某某借款33.95万元，郭某某借款257万元，宋某某借款101万元以及宋某1、王某等人借款的相关情况；5.明细账，证实贷款的详细情况；6.取款凭条，证实贷款人取款的相关情况；7.购楼交款凭证，证实宋某某贷款的相关去向；8.拜泉县××镇××村民委员会任职说明两份，证实郭某某系××镇××村村民，经××村民委员会选举，郭某某于2013年10月至今任××村民委员会主任，负责原××村全面工作；宋某某系××镇××村村民，经××村民委员会选举，宋某某于2003年7月至今任××村村民委员会委员，因保管不善，当时选举的材料已找不到；9.村民代表会议记录，证实2014年6月20日，××镇××村民委员会召开村民代表大会，会上决定：××村历年来在信用社户贷村用的贷款本金和利息逐年翻滚，为了偿还贷款，决定把村里的樟子松、落叶松公开对外变卖，卖给郭某某、宋某某、刘某某三人，用三人的买卖协议的手续在××信用社抵押贷款，偿还村里户贷村用的贷款的过程。（二）证人证言1.证人郭某1证言证实，其是××村3组村民，郭某某是其哥哥，郭某某用其名字在××信用社贷过款。2012年5月，其哥哥郭某某说想用其名字在××信用社贷款，其同意后，郭某某开车拉着其到××信用社办理了贷款手续，信用社工作人员将贷款手续的相关材料拿出来让其签字，工作人员让其在哪签字其就在哪签字，一共用其名贷了5万元，办完手续后，其当场将钱支取出来，交给了郭某某，郭某某也没给其出什么手续。其没有花到这5万元贷款。2012年5月25日借款金额5万元的信用社借款凭证及当天支取金额5万元的信用社存取款凭条上其名字都是其本人签的，后面的身份证复印件是去××信用社办理贷款手续的时候其带身份证了，工作人员复印的。2.证人郭某2证言证实，其是××村3组村民，2012年年末，其村的郭某某找其贷过款，郭某某给其打电话说要用其名字贷款，其同意后，就和他到××信用社办理了贷款手续，按照工作人员的要求在贷款材料上签字，工作人员让其在哪签字其就在哪签字，用其名字贷款10万元，签完名后其就回家了，其没有支取这10万元贷款，也没有花这10万元钱，其将存钱的银行卡交给了郭某某，至于郭某某是如何支取的其不清楚。2012年12月18日借款金额为10万元的信用社存取款凭条上其名字是办理贷款时信用社的工作人员让其签的，手印也是其按的；当天支取金额为5.4102万元的信用社存取款凭条上其名字不是其本人签的，这笔钱其也没得到，12月21日支取金额为4.5万元的信用社存取款凭条上其名字不是其本人签的，其没得到这笔钱，具体是谁签的不清楚，取款时后面的身份证复印件是××信用社办理手续的时候其带身份证了，是工作人员复印的。3.证人张某某证言证实，其是××村7组村民，原××村村干部郭某某通过其村的孙某某找其贷款了，说是用其名在信用社贷款，郭某某个人使用。2012年12月，孙某某给其打电话说郭某某个人要用钱，让其到××信用社给郭某某贷点款，因其和孙某某、郭某某关系不错，其就同意了，郭某某开车拉着其到××信用社办理了贷款手续，信用社工作人员将贷款手续的相关材料拿出来让其签字，工作人员让其在哪里签字其就在哪里签字，有些字其不会写，工作人员还帮其写，办完手续后，郭某某就拉其到饭店吃饭了。其记得在××信用社贷款时，××村的干部刘某1也在现场，还有一个××村的叫郭某3的，当时也给郭某某贷款了，郭某3签字的时候不同意，信用社的工作人员还劝他说没事，就用一下他名字，郭某3听工作人员这样说就签字了。其只办理了贷款手续，没有支取这10万元钱，其家也没有花这10万元贷款，具体郭某某是如何支取的其不清楚。2012年12月28日借款金额为10万元的信用社借款凭证上其的名字是其本人在办理贷款的时候信用社工作人员让其签的，其于的信用社存取款凭条上其的名字不是其本人签的，其没有在银行支取过这10万元贷款。其没得到这10万元的贷款，是郭某某个人用的，其就是给他贷的款。后面的身份证是其去××信用社办理贷款手续时带身份证了，是工作人员复印的。4.证人付某某证言证实，其是××村3组村民，郭某某是其丈夫。2012年12月，郭某某和其说要用其名字贷款，其同意了，郭某某和其一起去信用社办理的手续，其按照信用社工作人员的要求办理了贷款手续，用其名字贷款10万元，办完贷款手续后其就走了，钱是郭某某支取的，具体他干什么用了其不知道。信用社借款凭证上其的名字是其自己签的，贷款时信用社工作人员让其签的，取款凭条上其名字不是其本人签的，是谁签的其不知道，后面的身份证复印件是其贷款的时候提供的。5.证人孙某某证言证实，其是××村7组村民，是做建筑行业的，认识张某某，他是××村人，他原来在其这干活了。2012年12月，郭某某个人要贷款用，让其帮忙找个人在××信用社贷款，其找到张某某说想用他的名字在××信用社给郭某某贷款，张某某同意后，其就让郭某某和张某某联系，他俩具体怎么谈的，贷款多少钱，如何办手续，如何支取以及郭某某是否偿还了该笔贷款其都不清楚。其与郭某某还有经济往来，2012年或2013年，其在××集团开发的拜泉县××医院对面高层楼盘干了点活，从刁某某手里承包了木工和钢筋两项工程，之后其把钢筋部分工程分包给郭某某，这部分工程大约价值50万元左右，在施工过程中其分批次给郭某某付工程款，因为没签合同，具体每次给他多少其记不清了，但是后来也都付清了。郭某某手下工人都有谁其记不清了，他手下工人的工资是谁支付其不知道。6.证人王某1证言证实，其是××村4组村民，其在拜泉县××医院对面的××集团开发的高层楼那干过活，其是领班，当时有50多个工人，这些工人平时都归其管，其自己也干钢筋的活，是其村的郭某某找其干的活，是2012年左右的事。工资是郭某某付给其的，其工资是五万多元，他付给其工资，其没向他出具收条等手续，因为就是打工，就要现金，也没要收条。7.证人吴某某证言证实，其是××村5组村民，在拜泉县××医院对面的××集团开发的高层楼那干过活，其是钢筋工，是××村4组的王某1给其联系的活，王某1是领班，是2012年左右的事。工资是郭某某付给其的，应该是三万元，当时是给的现金，其没有出具收条等手续。8.证人刘某2证言证实，其是××村4组村民，2012年左右，其在拜泉县××医院对面的××集团开发的高层楼那干过活，其是钢筋工，是郭某某找其干的活。工资是郭某某付给其的，应该是两万多元，当时是给的现金，其没有出具收条等手续。9.证人刘某3证言证实，其是××村4组村民，2012年左右，其在拜泉县××医院对面的××集团开发的高层楼那干过活，其是钢筋工，是其村王某1找其干的活，王某1是队头，其归王某1管。工资是郭某某付给其的，干完活后就给了，三万多元工资，其没有出具收条等手续，因为都是乡亲，后来都发的现金，也没要收条。10.证人宋某1证言证实，其是××村4组村民，宋某某是其父亲。2012年12月，其父亲宋某某和其说要用其名字贷款，其父亲跟其一起去××信用社办理的贷款手续，其二人按照信用社工作人员的要求办理了贷款手续，用其的名字一共贷了9万元，办完贷款手续后，其签完字就走了，其父亲宋某某支取的这笔钱。2012年，其家在××镇有个老门市房拆迁了，回迁时因为面积比原有的大，需要补一百多平米的面积款，一共大约344000.00元左右，2012年9月，其父亲宋某某在刘某某处借了20万元钱给其，加上其自己的积蓄，就把这344000.00元交上了，2012年12月，其父亲用其名字贷款9万元，其父亲从中拿出6万元连同王某2的5万元，一共11万元还给了刘某某。其父亲在××信用社一共贷款多少钱其不清楚。信用社的借款凭证和存取款凭条上其的名字都是其本人所签，但是签完字其就走了，钱是其父亲支取的。其认识王某，他是××村村民，其父亲宋某某让其找王某贷过款，2013年8月，其父亲让其找王某，用他的名字在信用社贷款，2013年8月20日，其联系王某说其父亲想用他的名字贷款，王某同意后，其几人一起去的信用社办的手续，王某按照信用社工作人员的要求在贷款手续上签字，当时用王某的名字贷款9万元，办好贷款手续后，信用社工作人员给王某一张卡，其在卡里取出5万元现金，第二天其跟王某又去信用社将剩余的4万元支取出来，其把这9万元钱一起给其父亲了。11.证人王某证言证实，其是××村5组村民，其村的宋某1曾找其用其名字在××信用社贷过款，钱是他用的，他是××村村干部宋某某的儿子。2013年8月，宋某1给其打电话说想用其名字贷款，其同意了，宋某1和其到××信用社，其按照信用社工作人员的要求在贷款手续上签字，工作人员让其在哪签字其就在哪签，当时用其名字贷款9万元。办理好贷款手续后，信用社工作人员给其一张卡，宋某1让在卡里直接取出5万元现金，取出后其将5万元现金和卡一起给了宋某1，宋某1没给其任何手续，其把钱给他后就走了，第二天宋某1将贷款时用的卡给其，领其到信用社将剩余的4万元贷款支取后，其将4万元现金和卡交给他了，他也没给其出手续。这9万元贷款其没花到。信用社借款凭证和取款凭条上其本人的名字都是其本人所签，但是钱其没得到，其支取后直接交给宋某1了。其没有偿还这笔贷款，钱不是其贷的，其不能还，里面的身份证复印件是其帮宋某1贷款时其提供给宋某1的。12.证人王某2证言证实，其是××村4组村民。其村宋某某找其用其名在××信用社贷过款，钱是谁用的其不清楚。2012年12月，其村村干部宋某某找其，说要用其的名字贷款，其同意后，宋某某和其到信用社办理手续，其按照信用社工作人员的要求办理了贷款手续，信用社工作人员让其在哪签字其就在哪签，当时用其名字贷款5万元。办完手续后其就走了，至于钱是谁支取的其不知道。其没有花到这5万元贷款。信用社的借款凭证上其的名字是其本人所签，取款凭条上其的名字不是其本人签的，不知道是谁签的。其的身份证复印件是贷款的时候其提供的。13.证人刘某某证言证实，其是××村4组村民，认识宋某某，他是其村的村干部，也是其朋友。宋某某以前与其有债务关系，2012年，其曾借给宋某某20万元。2012年9月，宋某某找其借20万元，因为他在××镇的一个平房要拆迁，需要补一部分面积款，还缺20万元，其当时手里正好有钱就借给他了，他也没给其出条，2012年，宋某某还给其11万元，2013年8月，又把剩下的9万元还给其了。借款时其也没给宋某某出手续。2014年7月，××村以树抵债把村里的树假卖给其和宋某某、郭某某三人，然后用其三人的名字在××信用社贷款，用其名贷了130余万元，但是这些钱其没得到，都是××村花的。2014年7月17日借款金额为1307000.00元的信用社借款凭证上其的名字是其本人签的，贷款时信用社工作人员让其签的。14.证人隋某某证言证实，其于2013年11月至2017年3月在××信用社任主任职务，负责××信用社的全面工作。2014年初，拜泉县信用联社到××信用社检查工作，发现××信用社逾期贷款过多，其中××村农户在信用社的贷款比较多，问其怎么回事，其答复说催收的时候，××村的农户说这些贷款都是××村里用的，后来其和××村委会主任郭某某商议，决定以树抵债，其向联社汇报后联社也同意了，2014年六七月份，××村以树抵债的金额一共是522.65万元，××村提出以郭某某、宋某某、刘某某三人的名义贷款522.65万元，用于还××村原贷款，还贷款的人名是××村提供的，2015年6月份到期后，这笔钱也没有还上，于是其请示县联社后对这笔贷款进行了二次重组，还是以这三个人的名义进行重组这三笔贷款。信用社是根据村里提供的户贷村用名单进行重组的，办理2014年这笔贷款时，是郭某某、宋某某和信用社联系的，村里还有没有其他人商议其不清楚。15.证人刘某1证言证实，其于2003年7月至今任拜泉县××镇××村委会记账员，负责××村的财务工作。2014年6月，××村在××信用社有一部分以农户的名义贷款给村里用到期没还的，需要再次以农户名义贷款，以新贷还陈贷，信用社要求以村里的树作抵押贷款来偿还陈贷，因为信用社不对村进行贷款业务，只对农户个人，所以××村就开了一个村民代表大会，把村里的树假卖给刘某某、宋某某、郭某某三人，再用这三人的名义在××信用社进行以树抵押贷款。2016年6月20日，在村办公室召开了共有25名村民代表参加的村民代表大会，会议决定上述内容。其当时是记录人，主持人是村书记郭某某，会议结束后，与会代表都签了字。会上没有确定以郭某某三人名义贷款的贷款金额，根据村民代表大会内容，用郭某某三人名义贷出的款项应属于村里所有，是以村里的树作的抵押，村里用，不可以给个人使用。去××信用社办理以树抵债贷款手续时其跟着去了，但是具体以哪些农户的名贷款其不清楚，其没参与，还贷款的时候是郭某某和宋某某去办理的还款手续，其不知道在办完户贷村用贷款后，郭某某和宋某某私自用村里的贷款偿还其二人个人的部分贷款。郭某某和宋某某在办理贷款时用村里的贷款偿还其个人贷款，村委会开会时没有研讨。2012年12月12日以付某某的名义贷款10万元，2012年12月28日以郭某2的名义贷款10万元，2012年12月12日以张某某的名义贷款10万元，2012年5月25日以郭某1的名义贷款5万元，2012年12月4日以王某2的名义贷款5万元，2012年12月4日以宋某1的名义贷款9万元，2013年8月20日以王某的名义贷款9万元，上述贷款村里都没用，这几笔贷款村里也没有入账，其不知道这几笔贷款由谁使用了。（三）被告人的供述和辩解1.被告人郭某某供述称，其于2013年10月至今任××镇××村民委员会主任，负责原××村全面工作并主管财经。其于2019年2月20日到拜泉县监察委自首，因为其私自决定将××村以树抵债的贷款用于偿还其和宋某某个人在××信用社用其他农户名贷款的本金了。××村在××信用社一直是以农户的名字进行贷款村里用，因为拜泉县信用联社不让各信用社对各村发放贷款，直到2014年6月，××村仍有一部分户贷村用贷款未还，时任××信用社主任隋某某向××村催贷，××村还不上，于是隋某某和其商量以××村的树抵押，再用农户的名贷款以新贷还陈贷。××村2014年6月20日召开了村民代表大会，会上决定：××村历年来在信用社户贷村用的贷款本金和利息逐年翻滚，为了偿还贷款把村里的樟子松、落叶松公开对外变卖，卖给宋某某、刘某某和其三人，用三人的买卖协议的手续在××信用社抵押贷款，偿还村里户贷村用的贷款，这样就对××村樟子松、落叶松评估后抵押给××信用社贷款，贷款过程都是其和村委会委员宋某某和××信用社主任隋某某及相关工作人员联系的，以刘某某名贷130.7万元，以其名义贷257万元，以宋某某的名义贷了两笔，一笔贷101万元，另一笔贷33.95万元，两笔贷款合计134.95万元，共计贷款522.65万元，在贷款时，其用这笔522.65万的贷款中的一部分贷款，将其个人用其他农户在××信用社的贷款还上了，其中包含其个人于2012年12月18日在××信用社用郭某2的名义贷的10万元，用其妻子付某某的名义贷的10万元，用郭某1的名义贷的5万元，用张某某的名义贷的10万元，共计35万元，这35万元都是2014年6月30日××村以其名和2014年7月17日以刘某某的名义在××信用社贷款还的。另外在贷款时，××村委会委员宋某某提出，让把他个人用其他农户名在××信用社的贷款也还上，其同意了。宋某某向××信用社提供贷款人名及金额，2012年12月4日以宋某1名贷款6万元，以王某2名贷款5万元，2013年8月20日以王某名义贷款9万元，合计20万元，这20万元是2014年6月30日××村以其名在××信用社的贷款还的。其和其妻子付某某说要用她名在××信用社贷款10万元，她同意了，其二人在2012年12月12日到××信用社办理贷款，付某某按照信用社工作人员要求办理了贷款手续，付某某在借款凭证上借款人处签了名，当天其就把这10万元贷款支出了；2012年5月25日，其找到郭某1说要用他的名字在××信用社办贷款，他同意后，其就开车拉着郭某1到××信用社，郭某1按照信用社工作人员的要求办理了贷款手续和签字，当天其就把5万元支取出来了；2012年12月，其给郭某2打电话说想用他的名字在××信用社贷款，郭某2同意后，其和郭某2于2012年12月18日到××信用社，郭某2按信用社工作人员的要求办理了贷款手续，当天其就支出54102.00元，在12月21日又支出45000.00元，两次共支出99102.00元，取款凭条上的郭某2的签名是谁签的其忘记了，钱被支出后就在其手里放着了；2012年12月，其通过孙某某找到张某某，用张某某的名义在信用社办理了贷款，2012年12月28日当天其开车拉着张某某到××信用社，张某某按信用社工作人员的要求办理了贷款手续和签字，办理了张某某个人存折，其把折拿过来，当天用张某某的存折支出67150.00元，12月29日支出两笔，一笔12850.00元，一笔20000.00元，上述款项共计35万元被其用于个人承包的工程给工人开支了。2012年，其在拜泉县××医院道西的高层楼盘承包了××集团开发的工程了，其在承包木工和钢筋工程分项的孙某某手里承包了钢筋工程，工程结束时××集团没付工程费，其就自己贷款35万元给工人垫付工资，当时其手下大约有50名左右工人，有一部分工人是其村里的，其记得支付给这部分工资大约13万元，其中支付王某1工资大约5万元、刘某3工资3万元，刘某22万元、吴某某3万元，余下部分工人是临时雇佣的，支付工资后他们就走了，其也不记得都有谁，也没有联系方式，剩余的22万元都支付给这部分人了。用××村2014年贷款还的这55万元贷款只还了本金，没还利息。其借给宋某某的20万元，是宋某某让其替他还他个人的贷款，这笔钱具体干什么了其不清楚，这三个贷款人的名字也是宋某某和其说的。其和宋某某个人用的这55万元贷款当时没还，2019年1月8日其和宋某某交给××镇农业经济服务中心58万元，多交了3万元，因为在2012年12月4日宋某某以宋某1的名义贷款9万元，在2014年××村以树抵债贷款还宋某某个人贷款时宋某某直说以宋某1名贷6万元，所以就多交了3万元。其将村里贷款归个人使用的事处理其和宋某某知道外，别人都不知道，村里也没有开会研究。这55万元贷款村里没有入账。2014年这三笔522.65万元的贷款到期后没有归还，2015年6月份，××信用社主任隋某某找其说原贷款没还上就要进行二次重组，对郭某某、宋某某、刘某某三人重新贷款，以2015年的522.65万元贷款还2014年这三笔522.65万元本金。以树抵债所用的树的所有权是××村的，将××村的树卖给其和宋某某、刘某某是假卖的，用其三人的名贷款还村的陈贷，虽然贷款是农户名，但贷款的目的是村用，实际上绝大部分贷款也是××村用的。2.被告人宋某某供述称，其于2003年7月至今任××镇××村民委员会委员，负责协助村委会主任郭某某抓农业。于2019年2月20日到拜泉县监察委自首，因为时任××村委会主任郭某某决定将××村以树抵债的部分贷款用于还其个人在××信用社用其他农户名贷款的本金了。××村在××信用社一直是以农户的名字进行贷款，贷款后由村里使用，直到2014年6月，××村仍有部分户贷村用贷款未还，时任××信用社主任隋某某找到××村催贷，提出以村里的树抵押，再用农户的名贷款还陈贷，郭某某同意了，××村于2014年6月20日召开了村民代表大会，会上决定：××村历年来在信用社户贷村用的贷款本金和利息逐年翻滚，为了偿还贷款把村里的樟子松、落叶松公开对外变卖，卖给郭某某、刘某某和其三人，用三人的买卖协议的手续在××信用社抵押贷款，偿还村里户贷村用的贷款，这样就对××村樟子松、落叶松评估后抵押给××信用社贷款，贷款过程都是其和郭某某和××信用社主任隋某某及相关工作人员联系的，以刘某某名贷130.7万元，以郭某某名义贷257万元，以其名义贷了两笔，一笔贷101万元，另一笔贷33.95万元，两笔贷款合计134.95万元，共计贷款522.65万元，在贷款时，其向郭某某提出，之前其在××信用社有三笔2012年的贷款，让他帮忙，在贷款时用村里的贷款把其自己的贷款还上，郭某某同意了，这样在××村用树贷款的时候就将其个人用的20万元贷款偿还上了。其向××信用社提供贷款人名及金额，2012年12月4日其以宋某1名贷款6万元，实际上2012年12月4日贷9万元，其提供人名及贷款金额时大意就写了6万元，2012年12月4日以王某2名贷了5万元，2013年8月20日以王某名贷的9万元，共计20万元。这20万元都是2014年6月30日××村以其名在××信用社贷款还的。其将这20万元还给刘某某了，因为2011年左右，其儿子宋某1在××镇有个门市房拆迁，回迁的时候面积超了，补给人家30多万元，当时其儿子钱不够，2012年9月份其从刘某某手借了20万元钱，这样在2012年贷款下来后其就把这20万元还给刘某某了，2012年12月份其还刘某某11万元，2013年8月份还刘某某9万元，其和刘某某借款及还款都没出手续。2012年12月，其找王某2说用他名办贷款，他同意了，在2012年12月4日，其和王某2到××信用社办理贷款手续，当天用王某2名字贷了5万元就直接支出了，这5万元钱在其手里放着了，其用其儿子宋某1的名也办了一笔9万元的贷款，贷款后其也把这9万元支出来了，其把这14万元中的11万元还了刘某某，2013年8月其让宋某1找王某以王某名在××信用社办9万元贷款，8月21日宋某1将这9万元现金支取后交给其，其拿着9万元还刘某某了。2012年9月份，其儿子宋某1在××镇有一套平房拆迁，在回迁时需要交344400.00元补面积款，于是其向刘某某借了20万元，用于交这笔钱。这344400.00元钱其交给黑龙江××房地产有限公司财务人员了，分两次交的，一次交了15万元，一次交了194400.00元。这笔20万元当时没还给村里，在2019年1月，其和郭某某将58万元贷款交给××镇农业经济服务中心了，交钱是按还宋某1名贷款9万元交的，多交了3万元，其应按还宋某1名贷款6万元交，其应当还给××镇农业经济服务中心55万元贷款。以树抵债所用树的所有权是××村的。将××村的树卖给其和郭某某、刘某某是假卖，用其三人贷款，是还村的陈贷，虽然贷款是农户名，但是贷款确实是村用，实际上也是××村贷款。在贷款过程中其个人用了20万元，郭某某用了35万，他用的35万元其也是贷完款后听郭某某说的，在贷款的时候其跟郭某某说的，用村里的贷款把其个人贷款的20万元还上。贷款的时候其和郭某某没商量过其用20万，郭某某用30万，其是带完款后才听说的。（四）其他证据1.郭某某自首说明，证实拜泉县监察委员会在调查郭某某、宋某某涉嫌挪用资金一案时，郭某某于2019年2月20日向拜泉县监察委员会投案并交代了其涉嫌挪用资金的事实，随即拜泉县监察委员会受案并初核，同年3月4日对郭某某以涉嫌挪用资金罪立案调查。经依法调查查明：2014年6月，郭某某在任××镇××村村委会主任主持××村全部工作期间与村委会委员宋某某商议，擅自决定将××村以村集体林木做抵押在××信用社贷款522.65万元中的55万元用于偿还本人于2012年5月份至2012年12月份用郭某2、郭某1、付某某、张某某名在××信用社贷款35万元及宋某某个人于2012年12月份至2013年8月份用王某2、宋某1、王某名在××信用社的贷款20万元。郭某某、宋某某二人于2019年1月8日将被其挪用的55万元归还给××村；2.宋某某自首说明，证实拜泉县监察委员会在调查郭某某、宋某某涉嫌挪用资金一案时，宋某某于2019年2月20日向拜泉县监察委员会投案并交代了其涉嫌挪用资金的事实，随即拜泉县监察委员会受案并初核，同年3月4日对宋某某以涉嫌挪用资金罪立案调查。经依法调查查明：2014年6月，宋某某与时任××镇××村村委会主任主持××村全部工作的郭某某商议，将××村以村集体林木做抵押在××信用社贷款522.65万元中的20万元用于偿还本人于2012年12月份至2013年8月份用王某2、宋某1、王某名在××信用社的贷款20万元。宋某某于2019年1月8日将挪用的20万元归还给××村；3.拜泉县司法局调查评估意见书，证实在本案审理过程中，经本院委托拜泉县司法局对被告人郭某某、宋某某的相关情况进行调查，结果显示被告人郭某某、宋某某具备适用社区矫正的条件，所在社区同意接收。以上证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，能够相互印证，形成完整的证据链条，且被告人郭某某、宋某某均无异议，本院予以采信。本院认为，被告人郭某某、宋某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。本案系共同犯罪，被告人郭某某、宋某某均系主犯，被告人郭某某利用经手偿还××村贷款的职务便利，挪用××村贷款资金偿还其个人贷款35万元，并帮助被告人宋某某偿还其个人贷款20万元，应当按照其所参与的全部犯罪即挪用资金55万元对其进行处罚；被告人宋某某经郭某某同意，挪用××村贷款资金偿还其个人贷款20万元，系所起作用相对较小的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪即挪用资金20万元对其进行处罚。鉴于被告人郭某某、宋某某在案发后自动投案并如实供述所犯罪行，构成自首，又系初犯、偶犯，积极、全部退赃，并自愿签署《认罪认罚具结书》，体现了较好的认罪悔罪态度，本院综合考虑以上量刑情节，决定对被告人郭某某、宋某某从轻处罚。同时，被告人郭某某、宋某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，符合缓刑的适用条件，故依法对二人宣告缓刑。公诉机关的量刑建议及指定辩护人的辩护意见适当，均予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下：一、被告人郭某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月；（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）二、被告人宋某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 莹审 判 员  肖 雁人民陪审员  高孟环二〇一九年十二月二十三日书 记 员  赵 健本判决中引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。