宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2018）宁0106刑初349号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人李洋，男，1979年12月25日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，系银川市海隆商贸有限公司法人，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2017年12月13日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2018年1月19日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杨锦明，北京中盈（西安）律师事务所律师。辩护人郭航宇，北京市盈科（银川）律师事务所律师。被告人金繁，女，1979年9月19日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2017年12月13日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2018年1月19日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人安进启，北京市盈科（银川）律师事务所律师。辩护人杨某2，北京市盈科（银川）律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2018］338号起诉书指控被告人李洋、金繁犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月11日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人李洋及其辩护人杨锦明、郭航宇、被告人金繁及其辩护人安进启、杨某2到庭参加诉讼。本案因补充侦查，公诉机关分别于2018年12月29日、2019年4月29日两次建议对本案延期审理，本院分别于2019年1月29日、2019年5月29日两次恢复审理；因案情复杂，本案经宁夏回族自治区银川市中级人民法院批准延长审理期限三个月至2019年11月28日。现已审理终结。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2016年6月份，被害人熊某通过郑某认识了被告人李洋、金繁，经协商由被告人李洋、金繁为其办理文化艺术品交易平台的批文，被害人熊某先行支付350万元的办事费用，待批文办好后再支付350万元。2016年7月29日，被害人熊某在银川市××区给郑某转账200万元，郑某收到后将该款转入被告人李洋的账户。被告人李洋、金繁又委托张某1、钱某办理批文，在办理过程中，张某1、钱某发现被告人李洋、金繁所提交的手续无法通过审核，且宁夏回族自治区金融局已停止办理文化艺术品类的公司批文。被告人李洋、金繁明知批文无法办理却仍以批文已办理等待下发为由，并用伪造的批文照片要求被害人熊某再支付150万元。2016年11月7日、8日，被害人熊某分两次转款给郑某150万元，郑某收到后应被告人李洋、金繁的要求取现125万（另外的25万元人民币被郑某以周转资金为由向李洋借走）交给了被告人李洋、金繁。被告人李洋、金繁通过张某1介绍认识了张某2，并以办理营业执照签订合同为由，委托张某2打印了伪造的批文办理了宁夏元熙文化艺术品交易平台的营业执照，事后被告人李洋支付张某230万元的好处费（30万元的好处费张某2已上交公安机关）。后被害人熊某通过查询发现被告人李洋、金繁提供给自己及办理营业执照时所使用的批文系伪造，要求被告人李洋、金繁退款，二被告人拒不退还。针对上述指控，公诉机关向本庭出示了书证、物证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认、检查笔录、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李洋、金繁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计350万元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。建议对被告人李洋、金繁判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李洋、金繁对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均有异议，均认为自己的行为不构成犯罪。二被告人的辩护人的辩护意见是：第一，起诉书将涉案主体和法律关系认定错误，庭审时又查明新的案件事实，存在指控事实不清，证据不足。（一）行为主体，从控辩双方提供的有效证据证实，受害人熊某、证人郑某、被告人李洋、金繁均是元熙公司合作股东，郑某在2016年5月份案发之前欠熊某及其父亲600余万元借款未清偿，同时郑某欠李洋借款310万元未清偿。（二）本案行为主体和事实是发生在受害人熊某和居间人郑某之间的居间请托关系和在先处分财务的关系。郑某收取受害人钱款后，以还账的方式支付给被告人李洋200万元作为还款。（3）被告人李洋接受郑某的转委托事项后，为实现后期利益又将请托事项再次转委托给张某1、钱某、张某2办理，在此期间出现钱某、张某2二人实施虚假P图和伪造公文的违法行为并将其出示给被告人李洋、金繁且由张某2存入工商档案。（三）受害人、证人郑某、被告人均证实事后多次协商退回办事费用。受害人熊某发现虚假批文后，对郑某问责，2017年2月和3月，李洋基于受郑某之托办理请托事项未果和郑某改变转款用途的说法，而与郑某及熊某协商如何退款，李洋四次主动包括委派律师与郑某、熊某进行协商，期间熊某提出自己愿意承担50万元损失，李洋提出可以返还175万元，并要求郑某以应该偿还自己的借款先行向熊某退还，终因郑某不同意而没有达成方案。以上客观事实证明，郑某接受熊某请托办理批文并接收钱款，郑某转托李洋办理并在给李洋支付钱款时将用途说成是还款，钱某和张某2二人在利益驱使下采取伪造公文手段，一个办理虚假批文，一个利用办理公司登记之机将虚假批文提交入档，最终完成了元熙公司企业注册登记并获得营业执照。而李洋、金繁在此过程中却始终受到钱某等人的蒙骗。这与检方指控的事实存在明显不同。第二，结合诈骗罪的犯罪构成，李洋、金繁的行为不构成诈骗罪。（一）我国刑法规定的诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大以上公私财物的行为。诈骗罪既遂的基本构造为：行为人以非法占有为目的实施欺骗行为→被害人基于欺骗行为产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人遭受财产上的损失。（二）诈骗罪的构成要件有以下四个条件：（1）主观方面，行为人具有将他人财务据为己有的目的；（2）客观方面，行为人具有欺骗、隐瞒事实的行为；（3）因果关系方面，被害人遭受的损失结果与行为人的欺诈行为之间具有因果关系；（4）危害结果方面，行为人的欺诈行为导致被害人遭受损失。（三）认定诈骗罪的核心在于对诈骗故意、诈骗行为与“非法占有目的”的界定。司法实务中，认定行为人主观上是否具有非法占有目的，应当坚持主客观相一致的原则，并提供确实、充分的证据予以证明，不能单纯根据损失结果而进行客观归罪，应当根据案件具体情况具体分析。本案被告人李洋作为元熙公司合作股东，自始至终并无任何试图通过欺诈手段将他人财务据为己有的主观故意和目的。（四）而本案的客观事实可以归结为以下要点：（1）前期请托行为和收款行为对应的主体是受害人熊某与郑某之间，而非发生在熊某与李洋之间；（2）郑某既欠李洋、又欠熊某的借款在先，郑某虽存在转款200万元给李洋的事实，但用途是李洋接收郑某还款而非接受熊某支付的办事费用；（3）案件庭审时证人张某1出庭作证，首次承认钱某和其本人从李洋手中收取100万元办事费用的新的事实，证实李洋将办理批文事项委托钱某和张某2办理，此二人收取钱款后制作虚假批文并存入工商登记档案的关键事实；而该事实侦查机关并未查明；（4）受害人熊某发现虚假批文后，李洋主动要求郑某协商并承担还款责任。（五）从以上客观事实可以明确得出如下结论：（1）李洋、金繁在主观方面不具有非法占有为目的诈骗故意；（2）李洋、金繁在客观方面，没有实施欺骗、隐瞒、造假的行为事实，接收郑某转款属于收取还款，实施欺诈行为的主体是钱某、张某2而非李洋、金繁；（3）因果关系方面，被害人熊某遭受的损失结果与李洋、金繁的行为之间不具有因果关系，其付出钱款和没有及时得到退赔与郑某的复杂身份和行为具有一定关系；（4）从危害结果方面，发现虚假批文后，李洋、金繁一方面要求和债务人郑某算账并先行处理熊某款项，另一方面要求钱某退款以处理善后，足以说明李洋在事后也无将他人财物据为己有的故意和目的；（5）受害人熊某处分财物的行为属于在先主动、自愿处分财产的行为，且针对的主体是郑某，与虚假文件之间也无直接关联。第三，公诉方提交的视听资料、电子证据属于非法证据应予排除。本案中检方提交的视听资料、电子证据的收集、提取、移送、展示等程序完全不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》，严重影响公正审理，上述视听资料、电子数据完全符合刑事诉讼法第五十四条规定的非法证据排除规则，应当予以排除。第四，本案检方有效证据无法形成有效的证据链条，证据之间相互脱节，不具有定罪的证明效力和证明作用。本案核心证据不足、关键事实不清，检方对法律关系定性错误，实施违法行为的主体认定错误，被告人的行为不符合诈骗罪构成要件，庭审中又出现新的案件事实与侦查结果相矛盾，勉强下判势必会导致错案发生，建议合议庭慎重全面考虑辩护律师的意见，正确采信合法证据，排除非法证据，正确适用法律，以事实不清证据不足依法认定被告人李洋、金繁的行为不构成诈骗犯罪。经审理查明，2016年6月份，被害人熊某通过郑某认识了被告人李洋、金繁，经协商由被告人李洋、金繁为其办理文化艺术品交易平台的批文，被害人熊某先行支付350万元的办事费用，待批文办好后再支付350万元。2016年7月29日，被害人熊某在银川市××区给郑某转账200万元，郑某收到后将该款转入被告人李洋的账户。被告人李洋、金繁又委托张某1、钱某办理批文，在办理过程中，张某1、钱某发现被告人李洋、金繁所提交的手续无法通过审核，且宁夏回族自治区金融局已停止办理文化艺术品类的公司批文。被告人李洋、金繁明知批文无法办理仍以批文已办理等待下发为由，并用伪造的批文照片要求被害人熊某再支付150万元。2016年11月7日、8日，被害人熊某分两次转款给郑某150万元，郑某收到后应被告人李洋、金繁的要求取现125万（另外的25万元人民币被郑某以周转资金为由向李洋借走）交给了被告人李洋、金繁。被告人李洋、金繁通过张某1介绍认识了张某2，并以办理营业执照签订合同为由，委托张某2打印了伪造的批文办理了宁夏元熙文化艺术品交易中心有限公司的营业执照，事后被告人李洋支付张某230万元的好处费（30万元的好处费张某2已上交公安机关）。后被害人熊某通过查询发现被告人李洋、金繁提供给自己及办理营业执照时所使用的批文系伪造，要求被告人李洋、金繁退款，二被告人拒不退还。另查明，案发后，公安机关从证人张某2处扣押涉案款30万元。2018年9月29日，被告人李洋的哥哥李某2与被害人熊某就涉案350万元款项达成和解协议，协议约定由李某2就其弟弟李洋给被害人熊某造成的经济损失350万元自愿出资为被害人熊某挽回，截止2019年11月退赔被害人熊某经济损失35万元。被告人李洋、金繁的行为得到了被害人熊某的谅解。上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由被害人熊某于2017年11月13日报案，公安机关于当日受理、立案、侦查及公安机关于2017年12月12日将被告人金繁、李洋传唤到案的事实经过。2.身份信息、前科查询记录，证实被告人李洋、金繁涉嫌犯罪时已达到刑事责任年龄要求，系具有刑事责任能力的自然人。经公安机关查询，二被告人无违法犯罪记录。3.辨认笔录及照片，证实（1）经证人王某1、魏某、郑某、被害人及被告人李洋、金繁互相指认本案嫌疑人的事实；（2）经证人贾某辨认，被告人李洋、金繁及郑某就是替被害人熊某在银川办理金融局批文的人；（3）经证人钱某辨认，被告人李洋、金繁就是让其帮着办理金融局批文的人；（4）经张某1辨认，被告人金繁就是托其找关系办理政府批文的人，被告人李洋就是和金繁一起找其办理政府批文的人，证人张某2就是其介绍给金繁帮忙打印红头文件的人；（5）经证人张某2辨认，被告人李洋就是让其帮着办理营业执照的人，被告人金繁就是让其帮忙办理营业执照和李洋一起去找其的人，证人张某1就是把其介绍给金繁的人；（6）经证人刘某1辨认，被告人金繁就是与一名姓李的男子一起来要文件的人；（7）经被害人熊某辨认，被告人李洋、金繁就是诈骗其钱款的人；（8）经证人王某2辨认，被告人李洋、金繁及郑某就是参与诈骗的人；（9）经证人甄某辨认，被害人熊某就是宁夏元熙文化艺术品交易中心有限公司（以下简称宁夏元熙公司）的股东，被告人李洋就是在郑某公司跟其说找领导可以办理下来文交所批文的人，被告人金繁是被告人李洋的女朋友，郑某就是跟其在其公司商谈关于宁夏元熙公司事宜的人。4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、现金缴款单，证实2017年12月12日，公安机关对被告人李洋持有的金色三星W2016手机一部、被告人金繁持有的金色苹果6手机一部进行扣押；2018年1月11日，公安机关将证人张某2持有的涉案款30万元予以扣押。5.搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实2018年1月5日，公安机关对被告人李洋位于银川市××区的住宅进行搜查，并对平板电脑、笔记本电脑、U盘、笔记本等物品进行了扣押。6.电子证据检查笔录，证实2018年3月5日9时10分，公安机关对被告人金繁持有的手机进行检查，提取相关短信信息、通话记录信息等并制作光盘，提取的内容是被告人金繁与被害人熊某从2016年11月起的通话内容，内容是被告人金繁给被害人熊某说明办理批文的进程。7.提取笔录及照片，证实2018年3月15日，公安机关从被告人金繁手机内提取到照片一张，内容为宁夏回族自治区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于2016年10月18日以宁互金发[2016]19号文件下发的关于宁夏元熙文化艺术品交易中心开展文化艺术品交易业务的函，同意宁夏元熙公司开展文化艺术品权益类交易业务，请相关单位负责交易场所业务处所严格审查。8.银川市行政审批服务局情况说明，证实2017年1月22日，宁夏元熙公司进行注册登记时审核人员发现缺少金融局的审批文件，在当日电话通知补交文件后，该公司随即补交相关审批文件，领取了营业执照。9.宁夏金融局文件，证实2016年12月2日，宁夏回族自治区金融局宁金融局发[2016]373号文件中规定，在宁夏回族自治区内从事介于现货和期货之间的商品类及文化艺术品类交易的机构设立条件及程序进行了规定并需获得书面批准文件。10.宁夏回族自治区金融工作局出具的情况说明、自治区金融工作局等10部门关于联合印发《宁夏回族自治区交易场所监督管理实施办法（暂行）》的通知，证实宁夏回族自治区金融工作局没有宁夏元熙公司的相关资料，没有对宁夏元熙公司进行过审批或备案登记。2016年至今自治区金融工作局审批或备案登记过文化艺术品类交易场所。目前，文化艺术品类交易场所的监督管理和审批职责不属于自治区金融局。自治区互联网风险专项整治工作领导小组办公室2016年度最后一份文件为“宁互金发[2016]11号。2016年10月20日，宁夏回族自治区金融工作局、商务厅、文化厅等10个部门对各交易场所的规范整顿情况进行检查。11.关于宁夏元熙文化艺术品交易中心开展文化艺术品交易业务的函、银川市金融局关于同意宁夏元熙文化艺术品交易中心有限公司开展文化艺术收藏品交易业务的函、宁夏回族自治区金融工作局出具的情况说明，证实（1）2016年10月18日，宁夏回族自治区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室以宁互金发[2016]19号下发了关于宁夏元熙文化艺术品交易中心开展文化艺术品交易业务的函，具体内容为：关于《宁夏元熙文化艺术品交易中心》的成立申请收悉，经研究，同意开展文化艺术品权益类交易业务，严格按照国办发[2012]37号和整治办函[2016]56号文件及有关法律法规开展业务，请相关单位负责交易场所业务处室严格审查。（2）2017年1月20日，宁夏回族自治区银川市金融工作局以银金融局发[2017]11号下发了银川市金融局关于同意宁夏元熙公司开展文化艺术收藏品交易业务的函，内容为：经研究，同意宁夏元熙公司开展文化艺术收藏线上交易业务，要求该公司应对客户资金实行三方存管，严格按照相关文件及有关法律法规开展业务。（3）2017年11月30日,宁夏回族自治区金融工作局说明2016年自治区互联网金融风险专项整治工作领导小组公办室无“宁互金发[2016]19号”文件，该办公室为宁夏回族自治区互联网金融风险专项整治工作临时机构，不审批任何机构。12.收发委托协议及委托协议的具体内容、民事判决书，证实2016年7月7日10时39分，郑某使用1035107322@qq.com的邮箱将委托协议书发给了熊某的1987883@qq.com的邮箱，附件中标明是委托协议书，协议中甲方、乙方是谁未明确，委托事项就是甲方委托乙方代办某文化艺术品公司的政府批文，甲方付给乙方的委托费总额及三次分期的数额未确定；2016年7月20日21时37分，金繁使用189XXXXXXXX@189.cn的邮箱将委托协议书发给郑某1035107322@qq.com的邮箱，郑某收到后又转发给了熊某1987883@qq.com的邮箱，协议中已确定乙方为宁夏元熙公司代为政府批文，甲方向乙方支付的服务费总额为700万元，协议签订之日甲方支付350万元，政府批文和营业执照下发当日支付350万元，乙方指派人员进入宁夏元熙公司占股20%；2017年2月2日17时17分，熊某将委托协议发给了郑某，郑某收到后于18时28分又转给了金繁，此协议中甲方为熊某，乙方为金繁，丙方为郑某，甲方委托乙方办理宁夏元熙公司政府审批手续，费用总额为700万元及宁夏元熙公司18.5%的股权，甲方已于2016年7月28日将首付款200万元付给乙方，2016年11月7日将第二笔综合服务费150万元付给乙方，共计350万元，乙方办理宁夏元熙公司批复或公司成立批文等官方文件的时间为2017年2月28日前，无法成功为甲方办理宁夏元熙公司筹备批复或成立批文，乙方收取的350万元综合服务费在2017年3月10日前全额予以退还给甲方。2018年2月熊某与郑某、刘浩、李建华、张全确认合同无效纠纷一案由银川市兴庆区人民法院受理并审理，以（2018）宁0104民初2202号民事判决书驳回了熊某的诉讼请求。13.微信聊天记录，证实（1）郑某与熊某的母亲王某2从2016年11月11日起的微信聊天记录，内容显示11月15日郑某将金繁发给其的宁互金发（2016）19号文件发给了王某2，11月18日王某2给郑某发信息说金繁说审核已到了金融局，后双方就批文一事的办理过程进行聊天；（2）郑某、金繁、王某2、李洋、熊某的微信群聊天记录，内容显示宁夏元熙文化艺术品交易中心有限公司在国家企业信用信息公示系统上公示了登记信息；（3）郑某和王某2从2016年12月31日起的微信聊天记录，内容是关于审批报告制作、批文下发时间，以及王某2提到在7月28日交给郑某这方200万元，在11月5日、7日两天共交给150万，并要求尽快看到金融局的批复，否则要求退回350万元；（4）郑某与金繁的聊天记录，内容为金繁发信息给郑某说“一共四个部委审核，已经过了一个，现在到第二个，随后是文化厅，最后到金融局下回执单就放筹备批复了，让等等”；（5）郑某和熊某短信记录，内容为“今下午金融办，政府，文化厅还有人行，证监会开会审核我们”。14.通话清单，证实证人张某2（宣宝辉）手机尾号为9922的号码于2017年1月19日至2月3日与被告人金繁有过多次通话；证人闫某手机尾号为6666的号码自2016年11月1日至2017年1月30日的通话记录；被告人李洋手机尾号为9777的号码自2016年8月1日至12月31日的通话记录；被告人金繁手机尾号为6616的号码自2016年11月1日至2017年1月31日的通话记录；郑某手机尾号为1004的号码自2016年9月1日至2017年3月2日的通话记录。15.借款明细，系郑某向公安机关提供的其向李洋借款明细，其中2015年7月29日借款100万元；2015年8月14日借款60万元，后于2016年4月12日还款61.2万元（1.2万元为利息）；2015年12月3日借款90万元，后于2016年4月12日还款90.9万元（0.9万元为利息）；2016年11月7日借款25万元。16.银行流水，证实被告人李洋尾号为3950的银行卡于2016年7月29日收到郑某尾号为9132的银行卡转帐200万元；李某3号为5557的银行卡于2017年1月22日转给张某27423的银行卡转帐25万元；2017年1月23日，李洋尾号为0388的帐户转给张某27423的帐户5万元；1月24日，李洋0388的帐户转给张某27423的帐户3万元，当日张某2该帐户转给金繁3099的帐户3万元；熊某于2016年7月29日转给郑某200万元，2016年11月6日、7日分别转给郑某75万元、75万元。郑某尾号为9132的银行卡于2016年7月29日收到熊某转款200万元，郑某2016年11月6日取现13万元、60万元，11月7日取现50万元。17.个人帐户明细，证实证人李某3号为3973的账户于2016年11月14日转入20万元，11月23日又将该20万元转入尾号为4231的账户。18.企业登记申请表、营业执照，证实宁夏元熙文化艺术品交易中心有限公司申请登记情况及股东信息。19.银川市不动产登记信息查询单，证实经查询，被告人金繁单独所有房产三处，分别为银川市兴庆区民族南街新世纪花园三组团4号楼1单元602室及阁楼、兴庆区建发城市花园5号楼1单元201室、金凤区长城花园33号楼1单元502室；被告人李洋单独所有房产二处，分别为银川市兴庆区民族南街共享春天1、2、3号楼商业224室、贺兰县德胜商住××区房。20.二手车置换协议、新车交付单、票据、购车合同，证实2016年10月15日，被告人金繁通过宝马520系轿车作价29.5万元置换购买一辆宝马730Li轿车，后于2016年10月14日交款30万元、21万元，10月13日交款1000元。21.现金缴款单，证实2018年1月11日张某2交给公安机关30万元人民币。22.视听资料、电子数据（光盘），证实（1）公安机关对证人张某2、郑某、王某2、被害人熊某及被告人李洋、金繁进行询问时所作同步录音录像，以及被害人熊某向公安机关提供的其与郑某、李洋、金繁，证人王某2与郑某的微信聊天记录及通话内容等资料。（2）被害人熊某提供的其与被告人李洋、金繁于2016年11月至2017年1月通话内容，内容为“批文已经下来，审计报告已上交”。23.证人郑某的证言，证实2016年5月，被害人熊某找到其问其有没有认识的人可以帮忙办理文化艺术品交易平台自治区金融局的批文，其表示其表弟李洋和弟媳金繁可以办理。随后其向被告人李洋询问能否办理开设文化艺术品交易中心所需的金融局批文，李洋表示可以办理。2016年6月，其安排熊某和李洋、金繁见面，经过商议后决定，熊某给李洋、金繁二人700万元作为办理金融局批文的花费，先期支付350万元，批文拿到后再支付350万元并持有公司20%的干股。几天后，熊某给其的工商银行卡打款200万元，其通过网银将该200万元转给了李洋的工商银行卡内，并移交了办理金融局相关批文的手续。有一天，金繁在其公司给其看了一张照片，照片上的文字大致意思就是熊某办理的宁夏元熙公司的文件已经开会了，批文马上就能下来。2016年11月左右，金繁要求熊某将剩下的150万元以现金的方式支付，并表示交钱三天后金融局就能把批文办下来，熊某分两笔将150万元转到了其建设银行卡，第一次转了75万元，其取了现金当着熊某及熊某母亲的面将75万元现金给了金繁和李洋。第二次其在取现金时向李洋要求借25万元，李洋同意，其将50万元现金交给了李洋。之后其多次问批文下来了没有，金繁和李洋以各种理由推脱，一直到2016年12月份，金繁拿着一份自治区金融局的红头文件表示需要新的材料，熊某准备好材料后给了金繁就一直等着，也没有等到实用的消息，熊某的投资人王璞来银川，李洋和金繁带着王璞到金融局也没有问到什么消息。之后熊某说他南京的股东催的不行，如果办不出来就退钱，其将熊某的要求告知了李洋和金繁，李洋、金繁表示先注册工商营业执照，批文随后再给。熊某同意先办营业执照，几天后其见到宁夏元熙公司营业执照，将营业执照的复印件给了熊某，李洋、金繁要求熊某缴纳验资等费用和350万元，熊某表示必须得有批文，并要求金繁、李洋在2017年2月28日将批文拿到手。2017年3月，金繁、李洋明确告知拿不到批文，熊某要求退还350万元，金繁、李洋不给退，说已经花给金融局和审批局的领导。其与熊某在工商局调取宁夏元熙公司营业执照原始材料后又去自治区金融局核实时发现提供的批文系伪造的，随后其要求熊某报警。从2015年起其向熊某借钱，到现在还有125万元没有还，熊某给其的350万元和其向李洋借的125万元没有关系。李洋和金繁帮熊某办金融局的批文是他们之间的事和其向李洋借钱没有关系。宁夏元熙公司刚开始的股东是科瑞能源控股集团有限公司（甄某）、熊某、魏某、金繁（代表领导）还有一个领导家的亲戚，后来股东是科瑞（甄某）、恒鑫荣文化有限公司（法人郑某）、锦虹盛投资有限公司（贾某）、安徽嘉泽文化艺术品有限公司（熊某）、海隆商贸有限公司（李洋）。24.证人贾某证言，证实其与郑某是合伙关系，公司有吧台，所以郑某经常带着金繁、李洋、熊某在其公司谈办理文交所批文的事情。2016年夏天，熊某找到郑某，让郑某帮忙看能否找人帮忙办理文交所的批文，当时郑某向熊某介绍了李洋，熊某在给郑某汇款时向其询问郑某是否可靠，其说郑某是其中学同学，没有问题，于是熊某给郑某转了150万元，什么时间转的其不知道。其听说金繁、李洋一直在办理金融局批文，具体怎么办理的不清楚，之后郑某和熊某告诉其李洋说办事需要现金，要求熊某给李洋200万元现金，熊某给郑某汇款后郑某给李洋取的现金，给钱的时候熊某和郑某都在场。郑某和熊某还告诉其说李洋办不下来金融局的批文，并在其的办公室跟金繁、李洋说，如果办不成就把350万元给熊某退回去，但李洋不同意退钱，说营业执照办下来了，钱都花给了领导。2017年年初，熊某和郑某到金融局查询发现李洋和金繁办理营业执照时提供的批文是假的。熊某给郑某的350万元，郑某都给了李洋，一次是转款一次是现金，这350万元和郑某与李洋的经济纠纷没有关系。给钱时其不在场，但是熊某和郑某都给其说了给李洋钱的事，给钱就是为了办批文。郑某说办理文交所的批文需要借用其的公司，其就算是个股东，等注册成功后其就退出来。25.证人张某2的证言，证实2017年1月21日16时，张某1给其打电话让其帮他朋友做一个红头文件，其不愿意做，张某1说是公司内部用没有任何影响，还把其的电话给了金繁，金繁和李洋找到其，给其看了两张照片让帮忙打印，其见是红头文件就问是不是有事，金繁说没事自已公司用，其到公司附近的打印店将照片打出来给了金繁和李洋，李洋拿出来两个章子盖上，然后金繁哭着说要办营业执照因为没有批文办不下来，其才知道打印红头文件是用来办理营业执照的，就说帮着问一下。第二天，其打电话到金凤区工商局窗口询问，回答说不需要批文，其将不需要批文的事告诉了金繁，金繁让其帮着办理并说不会亏待其。后来金繁给了其申请材料，里面有四张营业执照复印件，法人身份证原件，租赁合同、购房合同，金繁的身份证复印件，其拿着资料到市民大厅办理营业执照，当天下午营业执照就办好了，金繁拿到营业执照后李某2给其转款25万元，李洋给其转款8万元，又给其1000元现金，后金繁打电话说3万元转错了，其又将3万元转给金繁。23日早上，金繁给其打电话说市民大厅要批文，让其帮忙把之前打印的文件送过去，其问会不会出事，金繁说真的批文马上就下来了不会有事，完了用真的换假的，其就将假批文送了过去。26.证人钱某的证言，证实2016年7月，其朋友张某1说他朋友金繁要办文化艺术品交易公司，问其能不能帮忙办理批文，其到文化厅询问，得知暂时不办理，现在正在开展关于文化艺术品交易公司整顿的会议，其将这个情况告知了张某1。第二天，张某1带着金繁找其，张某1介绍其与金繁认识。其又去了金融办找王喆处长，得到的答复是需要在金融办办批文，但是这类公司全国都在整顿没有办法办理要等政策。金繁催其，其就给金繁说想办法让有地方接收他们递交的材料，就想着弄一个假的金融办的函让文化厅接收走流程，就在兴庆区西门凤凰碑附近的一家打印店P了一个函件，内容是让自治区文化厅接收其递交的材料，后将该假函件发给了金繁，又打电话告知金繁函件是假的先试着看看能不能让文化厅接收走流程，看完就删了。结果去文化厅才发现在其做假函件之前文化厅出了一个文件明确该批文不归文化厅管辖，假函件也没用上。10月份，其去金融办询问，拿到成立文化艺术品公司需要准备材料的文件，将文件给了金繁让金繁准备材料。其按照流程将材料提交到银川市金融局，但因材料不全无法递交，缺股东的审计报告，金繁一直没有补上。后其带着金繁到自治区金融办找王喆，王喆说目前文化艺术品交易平台的批文都不办理让先等着，也出不了停止办理的证明。后其和金繁、李洋到工商局试着注册，因为缺少批文不能注册。两三天后金繁和李洋找其做了一个假的批文先办营业执照，其没有答应。2017年2月底3月初的时候，其又去金融局了解情况，因为没有审计报告，就给金繁打电话说没有审计报告办理不下来。其从来没有保证能办下来，只是说材料准备齐全给催着办。27.证人张某1的证言，证实2016年8月，金繁找其帮忙办理一个文化艺术品交易中心的证，其让钱某帮忙办理并将钱某介绍给了金繁，并希望事成后可以做金繁要成立的公司的机房建设。后来钱某要材料都是直接找金繁，其问钱某，钱某就说正在走流程，到了11月左右12月底，钱某说国家已经对文投交易场所关停整顿，办理批复难度太大，其将这个情况告知了金繁，金繁说股东都知道才来银川办。2017年1月上旬，钱某告知金繁说金融局要股东的审计报告，李洋说他跟股东吵起来审计报告拿不出来，让钱某找人做审计报告，因当时没有人出钱所以审计报告做没做其不知道。1月底，其看到南京股东给金繁发的信息，说2017年2月13日之前是最后一批办理，如果办不下来就算了，但金繁说股东的意思是继续办。后来听钱某说他手里有一张函件，要让金繁确认一下并说不要让股东看不要外泄。2月13日，其给钱某打电话，钱某说金繁没有提供审计报告已经停办，办不了了，也将办不了的结果告诉了金繁。其和钱某都没有收过金繁的好处费。2017年1月，金繁说要打印一个红头文件要找人，其将张某2介绍给了金繁，打印的资料应该跟办理文化艺术品交易平台有关，最后是否打印其不知道。从2016年9月到10月份，其每次问钱某，钱某都说正在办理，十一之后说要从金融局重新走一遍。2017年2月15日之前其又问钱某时，钱某说如果在2月11日之前办不下来就办不了了。钱某没有说过已经办下来了，一直说正在办没有问题。11月份左右，钱某带着其去了一次金融局，对方说资料不完备继续准备。钱某没有要过好处费，也没有在其跟前说要给领导送礼。2016年11月份之前，其在钱某的手机上看到一个红头文件的图片，发文及收文单位没有看清，钱某说他看也看不懂，在没有形成正式文件之前不宜对外公开。证人张某1出庭作证的证言，证实其和金繁是原中国电信宁夏分公司的同事，李洋与金繁处朋友的时候其认识的李洋。钱某是其一个社会朋友，认识很长时间。在2016年办理元熙公司批文这件事情中，其找的钱某，在相处的过程中，得知钱某有一定的能力，在办理过程中钱某一直许诺这件事情马上就要办成了，快好了，诸如此类的话。期间，钱某提到问李洋要过钱，但是没有直接说，具体多少也没有说，金额不会少，大概两三百万，最初说这件事情，其只是暗示过金繁，给李洋明确提过。在2016年11月份，其收了李洋的100万元办事费，给了钱某40万元现金，最后事情没有办成，就将全部款项退还给李洋和金繁，给钱某的40万元是2017年3月份要求钱某将钱退还给其，其又通过转账的形式退还给了李洋和金繁。28.证人刘某2的证言，证实年初时有一男一女来找张某2要文件，张某2拿出来几张纸，来的男子掏出来章子盖上，聊了一会天一男一女就走了。29.证人魏某的证言，证实2016年4月，熊某说在银川能拿到文交所的批文但资金不够想借钱，其借给熊某75万元，后期可以用这个钱入股。7月份时，其先给熊某转了15万元，8月25日左右批文还是没有下来，熊某让其到银川问问情况顺便谈一下项目，其和熊某及熊某的母亲、阳小林一起到银川找到郑某，郑某说批文马上下来，还没有公布，用手机给其几人看了一个文件。11月份批文还是没有下来，其又和熊某、王某2来到银川，郑某说三天就下来，其就回了南京。11月6日熊某打电话说还差钱，金繁说需要150万元，钱给了批文就下来，其又从工商银行给熊某打了60万元。2017年1月，熊某在银川开办宁夏元熙公司的营业执照说就是批文，后得知营业执照不是批文又去找金繁，金繁还要92万元才给批文，其没有给。30.证人王某1的证言，证实其是魏某的丈夫。2016年夏天，其得知魏某把钱借给熊某办文交所的牌照和金融办的批文。2017年1月，其听说熊某在外面欠了很多钱怕被熊某骗，刚好熊某叫其去银川，其到银川后问郑某文交所的事是不是真的，郑某说是真的，金繁在办理，金繁说办下来了在金融局。3月份，其又到银川谈批文，还是没有见到批文，遂报案。31.证人汪某的证言，证实2013年其通过魏某认识了熊某，熊某向其借款50万元，还款20万元。2016年7月26日，熊某给其说要在银川开一家文交所，要找投资人，钱不到位批文办不下来，其将100万元借给熊某，听魏某说是郑某在帮忙办理批文，后来魏某说批文下来了，过了段时间又说批文是假的。32.证人李某2的证言，证实其是李洋的哥哥。2017年年前李洋让其开一张卡转钱方便，其在建行办了一张尾号是5557的银行卡，当天下午李洋往卡上转了25万元，让其转给一个人说是办事用。33.证人王某2的证言，证实2016年4月，郑某给熊某说可以办到文化金融批文，要先交10万元订金，熊某就给了郑某10万元。后来说批文要1800万元，经过讨价还价，1000万元最低，领导占20%的干股，先给350万元就签协议，60个工作日可以办成，其给了郑某200万元，领导的干股由闫某代持。到了9月中旬60个工作日还没有见到批文，郑某说领导不在。10月份，郑某说批文下来了还给其读了批文的内容，让准备剩下的150万元，到银川可以看到批文，其和魏某、熊某到了银川后郑某将批文的照片发给了其，其给魏某等股东看了，股东说批文有问题，郑某说批文是真的在领导手里把150万元打过去，批文马上给其几人，领导拿不到钱不可能给批文。11月7日，熊某给郑某转款75万元，金繁说领导要现金，不能转帐，熊某和郑某给金繁取钱，只取了几万，后来郑某和李洋去取钱，二人回来后说钱在车里。第二天熊某又给郑某转了75万，郑某、金繁和李洋三个人取的钱，取了两包现金回来，数额不清楚。问批文时，金繁说批文需要领导签字盖章，但领导不在，后来一直没有给批文。郑某说先办营业执照让其几人去签合同，2017年1月22日在银川其见到元熙公司的营业执照，金繁还要92万元说50万元答谢领导，42万元做审计报告，股东魏某等人看了后说营业执照不行要批文，郑某说给了92万元后营业执照批文一起给其，最后没有谈拢，郑某说之前给的350万元就办到营业执照。2月18日，其到银川，郑某让熊某给打一个1700万元的借条。金繁和李洋也说350万就办到营业执照，领导不在批文见不到。34.证人甄某的证言，证实其是科瑞能源控股集团公司法人和董事长。2016年9月，郑某和其联系说有个交易平台要成立缺有实力的股东，办公司的还有李洋、金繁，李洋、金繁说是找领导办事，跟领导有特殊关系，领导也占股份，其占15%的股份。2016年11月份，其见到熊某和他母亲。2017年3月，其问郑某，郑某说快办下来了，5月份说办下来在李洋处还没有运营，6月份其才知道是假的审批手续。听李洋、金繁说是他们在办理金融局的批文。35.证人景某的证言，证实2017年元月份，其朋友权洪涛说年后要给宁夏元熙公司做一个亿的验资，明后天金融局的批文就到了，其给金融局打电话问，金融局回复说没有听过，其给权洪涛说融资的风险太大，不做了。2017年1月10日左右，有两个女的一个男的找其谈元熙公司验资的事，其回绝了。36.被害人熊某的陈述，证实2016年4月，因国务院下发文件，其在南京找渠道办理文化艺术品交易中心有限公司没有结果，2016年5月20日左右郑某说她有亲戚在帮浙江人办理大宗商品交易中心，一个月后又打电话说金繁可以办理文化艺术品交易中心的批文，第二天，其和合伙人阳小林到了银川，金繁说手里就有一张交易中心有限公司的批文1800万元，钱一到位批文就马上给他。其觉的钱有点高，还问郑某是否真实靠谱，郑某保证没问题。经过郑某协调，最终确定交易中心的批文办理费用为1000万元加20%的领导干股股份，700万元是办理批文的钱，300万元是好处费，让其打10万元定金，其让其父亲于7月2日给郑某汇款10万元作为定金。后来金繁又说那个批文已经有人办了需要重新办理，肯定能办成双方可以签订协议，金繁通过电子邮件将协议发给了郑某，郑某又发给了其，其提出有些问题，郑某又于2016年7月20日将金繁修改后的协议转发给了其，其看完后于7月29日到银川并转帐给郑某200万元，让郑某付给李洋，郑某说30到60个工作日肯定能将批文拿到手，让其准备尾款。8月27日，其和母亲王某2、合伙人魏某、阳小林来到银川，其要签电子邮件里的协议，郑某和金繁说批文马上就下来还有150万元没有支付先不签，等到国庆节其没有见到批文，阳小林说肯定是假的让郑某退钱。10月18日，郑某说看到批文了让其把150万元打过去，才会让领导给批文，10月底金繁又打电话说自治区金融局关于全区所有交易中心成立的文件有了新的文件让其到银川，其到银川看到金繁手机里互联网金融整治办公室2016年第19号文件，还说150万元是给领导的，钱到位三天就会拿到文件，郑某也说没问题，其就把150万元分两次汇给了郑某。11月8日转了75万元，11月7日其和郑某先取了几万，后来郑某和李洋又取了钱回到郑某的公司，说钱在李洋的车上，其母亲王某2、金繁都在场，第二天其到郑某的公司看到有两包钱被金繁和李洋拿走。11月24日其接到一个陌生电话说其被人骗了，其问郑某，郑某让其不要相信，金繁也给其打电话说批文的事是真的，会帮其解决好。12月18日，郑某给其打电话说文件有了新的问题，让其来银川说资料有问题，如果办不下来就是其的问题，其母亲王某2让退钱，金繁说批文已经下来了，钱一分不退。2017年1月5日，其说先把营业执照办下来，1月22日郑某打电话说营业执照办下来了，其到郑某的公司看到营业执照，金繁、李洋说想拿营业执照就给领导付50万元好处费、42万元的财务报告，其说不见批文不给钱，2月份，其去行政审批服务局查到批文是伪造的。2017年2月18日，其到银川后被郑某控制并强迫其写了1700万元的还款协议。2016年4月，其借给郑某400万元。公司成立时的股东是科瑞（甄某）、安徽嘉泽（熊某）、海隆商贸（李洋）、恒鑫荣文件艺术品（郑某）、锦虹盛投资管理（贾某）。被害人熊某出庭作证的陈述，证实2015年7月中旬，其与郑某认识，郑某当时在其公司做投资业务。2015年8月份，其认识李洋，因为李洋是公司的客户。其当时的公司做文化艺术品线上交易，因为这个从业经历其就想在宁夏办理一个文化艺术品交易中心，当时其在江苏，郑某打电话说有一家交易中心的批文，她说有关系能搞定，保证办成，只要价格到位，最后总金额定1000万元，其中700万元是办批文的费用，300万元是办成以后给郑某的好处费。2016年6月，郑某让其到银川面谈，其和郑某、合作伙伴阳小林、金繁、李洋一起商谈办理批文事宜，郑某当时保证能搞定批文，并说这个批文只给元熙公司办，不给别的公司办，其给郑某10万元定金，并给郑某说如果办成这10万元定金不用还，后来定金也没有退。2017年1月底，金融局给其打电话问公司是否正常营业，其当时将办理批文的情况告知金融局，金融局给其回复让其报警。事后就协商退钱的事情，郑某没有主动找过其，都是其前后四次主动找他们谈退钱的事情。在整个过程中，其认为是郑某一直在骗其。37.被告人李洋的供述与辩解，证实2016年8月，郑某给其打电话说想一起开办一个文化艺术品交易中心有限公司，其到郑某的公司认识了熊某，熊某说有人投资想开这种公司，除了要办营业执照还需要自治区金融局的一个批文，公司名称叫元熙文化艺术品交易中心有限公司。聊完后，各自找关系打听办理批文的事，其将金繁也拉进来担任元熙公司的监事，金繁找到中国电信的一个领导张某1，一个星期后张某1给金繁回电话，说他朋友能帮忙，其将该事告知了郑某，郑某让其负责办理。其和金繁、张某1见了张某1的朋友钱某，其告知钱某开这样的公司要有自治区金融办的批示，钱某说可以帮忙联系，两三天后，钱某给金繁打电话说可以办让其准备材料，之后的两三个月就在不断的补充材料，最后一次把材料全部给了钱某之后的半个月左右，钱某给金繁发了一张自治区金融办类似于函的文件，让股东们看看行不行，金繁将照片转给了郑某，郑某给其他的股东看完后都说可以用，金繁联系钱某出一个这样的文件，钱某又说要五个股东近三年的审计报告，因股东都是空壳公司审计报告没法提供，会计师事务所出审计报告要几十万元，没人出审计费，审计报告也出不下来，钱某的关系就没有用。钱某一直说批文马上下来，后来又说批文已经下来就在金融局还给金繁发了一张批文的照片，一直没有明确告知批文办不下来。钱某说找的袁科，袁科又找的杨少俊。一周后，熊某和郑某商量先把营业执照办出来，熊某说为了融资要用营业执照和江苏省东海县政府签合同，金繁给了张某2材料让张某2办理营业执照，先后给了张某238万元，三天左右张某2将营业执照办了出来，名称是宁夏元熙文化艺术品交易中心有限公司，法人是熊某，后来要刻章，张某2又要钱，金繁给了张某21000元，怕熊某拿营业执照签合同产生不好的影响，而且熊某不给其垫付的38万元，就没有将营业执照原件给熊某。熊某说公司不开了想要回200万元，其让郑某先给熊某200万元，郑某没有钱不同意，就再没有谈。熊某回了南京之后一个多月的时间联系不到熊某，其就于2017年2月24日在报纸上登报注销了宁夏元熙公司。宁夏元熙公司的批文没有办下来，因为没有股东的审计报告，熊某没有问过批文照片的真实性，金繁问钱某，钱某说是真的，办理营业执照的手续是熊某另外给的，办理批文时没有收过钱，其和郑某之间有经济纠纷，郑某借了其290万元，后来说钱全部投入熊某的纪念币上了，熊某说成立一个文交所让其入伙，很快就能还钱，其听可以还钱就同意合伙开公司，金繁为公司的高管负责公司成立的相关业务包括批文审批，熊某说一下还不了那么多钱，先还200万元，2016年7月郑某给其还了200万元。截止2017年年初，郑某还欠其90万元，还钱后也没有更换过借条。郑某没有给其125万元。38.被告人金繁的供述与辩解，证实2016年8月，其通过郑某认识了熊某，郑某说有朋友想要成立文化艺术品交易公司，让李洋问有没有关系可以办公司，如果有关系可以合伙也可以还她欠李洋的钱，还承诺让其做监事。其让朋友张某1帮忙联系，半个月后张某1回话说开这样的公司简单，一周可以办完，其将这个情况告知了李洋。李洋问张某1办理公司需不需要什么手续会不会花钱，可以和开公司的人见面并找开公司的人要，张某1说现在不需要花费也不想让对方知道是他们在办理，等公司开起来后将建设机房搭建服务器的工作交给他做就可以了，李洋同意了张某1的这个要求，通过短信告知其办理公司需要准备的资料，其将短信转发给了李洋并准备资料，因资料不合格一直在修改，后钱某将其叫到自治区政府并给了其一份政府文件的复印件，让其按上面的要求准备资料，郑某准备的材料还是不达标。几天后，钱某用短信给其发了一个同意开展元熙文化的函件的照片，其将照片发给了郑某。10月初，钱某说金融局的领导从北京回来了，就金融公司的注册提高了要求并下发了文件，给了其文件复印件，其和李洋找到郑某，按照文件要求有两个手续无法达标，熊某说发起公司有问题不能实地考察，发起公司也都是空头公司没有审计报告让联系人看能否不要这两个文件，先拿政府同意的资质，钱某说没有这两个文件资质办不下来，可以找会计师事务所的人做审计报告，因做审计报告要先交50%的费用，没人交钱就没有做。后来郑某让其和李洋先办理营业执照，其二人联系了张某2，给张某2的资料都是郑某给的，有什么问题其不知道。办理了法人是熊某的营业执照，将营业执照给郑某和熊某看了，让张某2拿着去办税务登记证，后再没有见过熊某，后来发现公司有问题将公司注销。在办理过程中，其没有问熊某要过钱，李洋有没有要钱，其不知道。钱某一直给其保证批文可以办理下来，钱某说是找杨少俊在办理，已经见过批文。郑某和熊某提供的协议不是其起草的，是谁发的其忘了，也不是跟其签的，是跟具体办事的人签的，其的邮箱密码和帐号郑某公司的人和李洋都知道，在其本人电脑上发现的与郑某和熊某提供的相同的协议其不作解释，此电脑其本人使用过，没有借给其他人。39.和解协议书、谅解书，证实被告人李洋家属与被害人熊某达成和解协议，并给被害人熊某退赔了35万元，被害人熊某对二被告人的行为表示谅解。本院认为，被告人李洋、金繁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计350万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人李洋、金繁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。本案系共同犯罪，被告人李洋、金繁在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从关系。被告人李洋、金繁及其辩护人关于二被告人的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据在案的书证、证人郑某、贾某、张某2、钱某、张某1、魏某、王某1、汪某、李某2、王某2、甄某、景某的证言、被害人熊某的陈述、被告人李洋、金繁的供述，能够证明二被告人明知批文无法办理仍以批文已办理等待下发为由，并用伪造的批文照片收取被害人的钱款，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，且上述辩解、辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人关于公诉机关提交的视听资料、电子证据属于非法证据，应予排除的辩护意见，经查，公诉机关提供的视听资料、电子数据系涉案当事人的手机通话记录，该证据提取由二名公安侦查人员进行，且对复制过程及原始存储介质存放地点进行文字说明和侦查人员签名，收集程序、方式符合法律规定，内容真实，无删除、修改、增加情形，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李洋近亲属已退赔被害人部分经济损失，二被告人的行为取得了谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2030年12月12日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人金繁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2030年12月12日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、责令被告人李洋、金繁退赔违法所得二百八十五万元，发还被害人熊某；公安机关从证人张某2处扣押的涉案款项三十万元由扣押机关发还被害人熊某。四、随案移送的作案工具手机五部、电脑四台、笔记本电脑一台依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 金宝华人民陪审员 金惠侠人民陪审员 马俊川 二〇一九年十一月二十五日书 记 员 哈英明