辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0792刑初89号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人黄某某，男，满族，1970年6月24日出生于辽宁省锦州市，高中文化，原沈阳工务机械段司机，户籍所在地和捕前住址辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人臧春阳，辽宁古塔律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]5号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官赵利群、检察官助理赵渤出庭支持公诉。被告人黄某某及辩护人臧春阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州市太和区人民检察院指控，被告人黄某某为沈阳铁路段公车司机，与被害人张某1认识多年。2016年4月份，被告人黄某某借开车带高某工程师到朝凌客专工程勘查现场的机会，得知沈阳铁路局要在凌海市紫金山附近修建朝凌客专高铁线路，并获得一张工程师当时绘制的工程草图。后被告人黄某某故意将在凌海市紫金山附近修建高铁线路的消息透露给被害人张某1，并称自己能承包该工程，想寻找合伙人。2016年5月份，被害人张某1将其嫂子王某介绍给被告人黄某某认识，并在锦州市松山新区金城御澜山小区王某婆婆家商定承包工程事情，被告人黄某某拿出事先准备好的工程草图向被害人张某1、王某展示，并称自己能承包到该工程，现在就需要合伙人前期垫付工程款，具体工程事项由黄某某亲自联系，并称工程只要开工就马上有高利润回报，前期投入的工程款也可以马上回本。被害人王某、张某1就信以为真，于2016年5月19日被害人王某向被告人黄某某的建设银行卡内转账70万元做为前期垫付的工程款。2016年6月份，被告人黄某某再次联系到被害人张某1,称紫金山附近修建的朝凌客专高铁工地需要修建一条便道，该工程和朝凌客专高铁工程一起开工，投资10万元就可以承包该工程，工程马上就可以开工，短期内就能有高额收益,被害人张某1信以为真，于2016年6月16日向被告人黄某某建设银行卡转账10万元。被告人黄某某将骗取的80万元人民币用于偿还自己的债务和房屋装修、日常花费及给妻子房某看病。另，在立案前，被告人黄某某已偿还被害人张某110万元人民币。认定上述事实，公诉公诉机关提供了相关证据并认为被告人黄某某以非法占有为目的，利用自己是沈阳铁路局工作人员身份，明知自己无能力介绍及承揽铁路工程，为偿还欠款及日常花销，骗取被害人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无意见，自愿认罪认罚。但对指控的事实有意见。辩称是张某1找的我，图纸是在我车里看见的，张某1的10万元是我借的，不是合作工程，事后让我打的工程款条。被告人黄某某的辩护人辩称，被告人黄某某属于自首，其主动与办案人员联系，接受讯问。对被告人的犯罪数额应认定485000元。张某1的10万元应认定借款，不应认定诈骗数额；20万元是还王某的；2016年5月25日汇张某某15000元是还款。经审理查明，被告人黄某某为沈阳工务段司机。2016年4月份，黄某某借开车带高铁工程师到朝凌客专工程勘查现场的机会，得知沈阳铁路局要在该地修建朝凌客专高铁线路，并获得一张工程草图。后黄某某故意将该消息透露给被害人张某1，并称自己能承包该工程，想寻找合伙人。2016年5月份，张某1将其嫂子被害人王某介绍给黄某某认识，并在王某婆婆家商定承包工程事情，黄某某拿出事先准备好的工程草图向张某1、王某展示，并称自己能承包到该工程，现在就需要合伙人前期垫付工程款，具体工程事项由黄某某亲自联系，工程只要开工就马上有高利润回报，前期投入的工程款也可以马上回本。王某、张某1就信以为真，于2016年5月19日王某丈夫张某某与黄某某签订合作协议，后王某向被告人黄某某的建设银行卡内转账70万元做为前期垫付的工程款，打有收条。2016年6月份，被告人黄某某再次联系到被害人张某1,称紫金山附近修建的朝凌客专高铁工地需要修建一条便道，该工程和朝凌客专高铁工程一起开工，投资10万元就可以承包该工程，马上就可以开工，短期内就能有高额收益,张某1信以为真，于2016年6月16日向黄某某建设银行卡转账10万元，打有收条。2018年7月28日黄某某在欠条下写，补充到2019年5月1日前未能开工，退还工程款10万元整。被告人黄某某将骗取的80万元用于偿还债务和房屋装修、日常花费及给妻子房某治病。2019年8月28日被告人黄某某经公安机关传唤到案。另查明，在立案前被告人黄某某已偿还被害人王某20000元，还其丈夫张某某的15000元，共计215000元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、被告人提供的下列证据证明：1、黄某某户籍证明，证实被告人黄某某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实；2、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证实公安机受案、立案、被告人黄某某经传唤到案的事实；3、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取相关证据的事实；4、接受证据清单，证实公安机关接受本案相关证据的事实；5、协助查询财产通知书，证实公安机关查询被告人黄某某银行交易流水的事实；6、个人账户交易明细，证实公安机关调取被告人黄某某账户交易的事实；7、证人张某2的证言，证实与黄某某是战友关系，知道他在铁路上班，没听说过他要承包铁路的工程，也没有能力承揽铁路工程的事实；8、证人轩某某的证言，证实与黄某某是战友关系，他在铁路上班，没有能力承揽工程的事；9、证人刘某的证言，证实是黄某某的外甥，黄某某曾向其借过9万元。不清楚他有无承揽铁路工程能力的事实；10、证人房某的证言，证实和黄某某是夫妻关系，结婚两年了，现在患有疾病。黄某某在2016年5月22日给其转账4000元，6月12日转1万元，6月13日转4万元，6月14日转4万元，黄某某一个月工资约6000元左右的事实；11、被害人王某的陈述，证实与丈夫张某某是通过张某1认识黄某某的，2016年5月19日黄某某以承包铁路工程为名诈骗70万元，黄某某向其账户汇过20万元的事实；12、被害人张某1的陈述，证实与黄某某认识，黄某某以包工程为名诈骗其及哥、嫂子70万元，欠其工程款10万元，后还我20万元，10万元是之前欠其的9万元。之前在2018年7月28日补了一张欠条，还一笔10万是骗其的工程款。其嫂子王某的钱一笔都没还的事实；13、被告人黄某某的供述与辩解，证实供认以包铁路工程为名，骗取王某70万元，还215000的事实；14、被告人黄某某手机截图，证实2019年8月28日主动与办案人员联系配合传唤讯问的事实；15、被告人黄某某建行个人账户消费明细、收款人卡号，证明黄某某2019年5月25日汇给张某某15000元的事实；16、交通银行个人账户清单，证实黄某某2019年5月13日、14日分别给王某汇款10万元，共20万元的事实。以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，予以确认。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄某某系自首，依法从轻处罚，当庭自愿认罪认罚，退还部分赃款，依法酌情从轻处罚。关于被告人的辩护人提出张某1的100000元不是骗款是借款的辩护意见，没有证据证实，且与本院查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2029年10月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人黄某某将非法所得人民币585000元返还被害人王某人民币485800万元、张某1人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  张伟人民陪审员  王巍人民陪审员  程才二〇一九年十二月三十日书 记 员  李帅