陕西省商南县人民法院 陕西省商南县人民法院刑事判决书  (2019)陕1023刑初68号公诉机关：陕西省商南县人民检察院。被告人：邵某1，男，汉族，中专文化，居民。2019年3月26日因涉嫌挪用资金罪被商南县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于商南县看守所。辩护人：朱盛宝，陕西秦东律师事务所律师。被告人：魏某1，女，汉族，大学文化。2016年6月11日因涉嫌信用卡诈骗罪被抓获，同年6月13日被西安市雁塔公安分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。2017年3月9日因信用卡诈骗罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，缓刑考验期限自2017年3月24日起至2020年3月23日止，2017年3月13日被释放。2019年3月20日因涉嫌挪用资金罪被商南县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于山阳县看守所。辩护人：严良杰，陕西秦东律师事务所律师。商南县人民检察院以商南检公诉刑诉（2019）67号起诉书指控被告人邵某1犯诈骗罪，被告人魏某1犯挪用资金罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商南县人民检察院指派检察员王梅影出庭支持公诉，被告人邵某1及其辩护人朱盛宝，被告人魏某1及其辩护人严良杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月至2019年3月，被告人邵某1先后多次谎称以给魏某1办理其为法定代表人的XX有限公司三证合一工商营业执照、为魏某1在商南县XX小区办理廉租房以及给魏某1办理贷款需要费用为由，向被告人魏某1要钱，魏某1利用其担任商洛市XX有限公司（以下简称XX公司）出纳的职务便利，多次擅自将其保管的公司资金通过微信及支付宝转账的方式转至邵某1账户，邵某1将骗取的636656元全部用于个人挥霍。期间被告人邵某1明知魏某1转账给其资金系挪用公司资金，仍多次要求魏某1给其转款，截止案发，魏某1共挪用商洛市XX有限公司资金649913元，现无法归还。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子证据检查工作记录、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人邵某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物636656元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏某1利用职务便利，擅自挪用公司资金649913元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人魏某1自动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚，魏某1在缓刑考验期限内犯新罪，应当依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人邵某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对公诉机关提供证据均予以认可。辩护人认为被告人邵某1犯罪情节较轻、无犯罪前科，且认罪悔罪，应对其从轻处罚。被告人魏某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对公诉机关提供的证据均予以认可。辩护人认为被告人魏某1具有自首情节，其同时也是被告人邵某1诈骗案的被害人，主观上想努力退赔损失，但经济困难，且认罪悔罪态度好，应对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月至2019年3月，被告人邵某1先后多次谎称以给魏某1办理其为法定代表人的XX有限公司三证合一工商营业执照、为魏某1在商南县XX小区办理廉租房以及给魏某1办理贷款需要费用为由，向被告人魏某1要钱，魏某1利用其担任XX公司出纳的职务便利，多次擅自将其保管的公司资金通过微信及支付宝转账的方式转至邵某1账户，邵某1将骗取的636656元全部用于个人挥霍。期间被告人邵某1明知魏某1转账给其资金系挪用公司资金，仍多次要求魏某1给其转款，截止案发，魏某1共挪用商洛市XX有限公司资金649913元，现无法归还。上述事实，被告人邵某1、魏某1在庭审过程中均表示无异议，且有经当庭举证、质证，本院予以认定的下列证据予以证实：1、物证：（1）魏某1华为手机一部，系魏某1挪用资金所使用工具；（2）邵某1VIVO手机一部，系邵某1诈骗收款所使用工具；2、书证：（1）受案登记表、报案材料，证明被告人魏某12019年3月19日18时，在XX公司财务部经理杨某陪同下到商南县公安局经侦大队投案自首，供述利用职务之便挪用公司资金649913元，无法归还，商南县公安局经侦大队即对案件展开调查的情况；（2）营业执照、员工转正申请表，证明XX公司成立时间及公司性质，以及魏某1于2017年3月21日入职该公司，2018年1月15日担任该公司出纳工作，2018年5月1日转正，任职出纳，负责现金出纳的收支工作，月工资2300元；（3）户籍证明，证明被告人魏某1、邵某1身份信息；（4）违法犯罪记录证明、刑事判决书、执行通知书，证明被告人邵某1无违法犯罪记录，被告人魏某12017年3月9日被判处有期徒刑，宣告缓刑、缓刑考验期、被羁押及释放情况；（5）XX公司关于魏某1经手收货款项说明及凭证，证明2018年7月28日至2019年1月28日，魏某1在担任XX公司出纳期间共收货款3116834.08元，其中345240元私自挪作他用；（6）XX公司报账单复印件及说明，证明魏某1在任XX公司出纳期间，2018年4月20日至2019年1月29日经手的签字审批报账单金额合计174461元，已经记现金账，没有支出给报账人；（7）XX公司说明、微信交易明细，证明2019年2月2日至2019年3月13日，魏某1利用支付费用为借口，让实习出纳魏某2给其转款，出纳魏某1未支付费用，资金被其挪用。魏某22019年2月2日至2019年3月13日微信转给魏某181417.64元，支付宝转款4839.63元，银行转账50152.43元，共计136409.7元，魏某1尾号5978的农商银行账户2019年2月3日给魏某2尾号为3359的农村信用社账户转款30000元，2月18日该账户微信转给魏某250000元、2019年2月3日支付宝转魏某215000元，共计转给魏某295000元。2019年3月19日，魏某1转回对公账户6197.21元，截止2019年2月3日，XX公司认定魏某1年后占用XX公司资金130212.49元；（8）支付宝、微信交易记录来源情况说明，证明商南县公安局通过市公安局网安专网从腾讯公司、阿里巴巴杭州直查点查询到魏某1、邵某1微信、支付宝交易记录情况；（9）魏某1、邵某1支付宝注册及交易明细，证明魏某1通过支付宝转给邵某1资金共计111740元；（10）电子取证案件报告，证明商南县公安局网安大队通过技术手段提取魏某1、邵某1手机数据情况；（11）微信交易明细，证明魏某12018年6月27日至2019年3月13日通过微信转给邵某1资金共计525075.2元，扣除微信100元以下6笔179.2元，共计转给邵某1524916元；（12）邵某1支付宝交易明细，证明邵某1用支付宝支付生活开支情况及淘宝购物情况；（13）微信聊天记录，证明2019年2月至3月，邵某1以请银行人员吃饭、泡温泉、送钱为由，频繁向魏某1要钱，魏某1几乎每天通过微信给邵某1转账数千元至一万元不等，邵某1多次承诺第二天即可贷出款，后以银行工作人员刁难为由，多次拖延，3月19日，邵某1仍未从银行贷到款，期间，魏某1多次告诉邵某1转给他的钱是公司公款，转出的窟窿已达60多万元；（14）西安市工商行政管理局未央局情况说明，证明2017年1月1日起，西安市工商行政管理局未央分局办理公司换发营业执照业务一律不收费；（15）公司登记基本情况，换发营业执照登记表等，证明XX有限公司成立于2014年10月29日，法定代表人为魏某1，2018年7月3日该公司办理了换营业执照业务，换发营业执照登记表申请人为XX有限公司，指定代表或者委托人为邵某1；（16）协助查询财产通知书回执，证明邵某1、魏某1未在陕西秦农银行汉城支行、高新支行开办任何账户，无贷款业务；（17）西安市未央区税务局证明，证明该局2018年1月至今无师姓工作人员；（18）XX公司证明，证明该公司职员魏某2，岗位为实习出纳，实习期间不对岗位职责负责；（19）商南县房产管理局情况说明，证明魏某1从未在商南县房产局申请、办理过廉租房资料；（20）西安市公安局新城分局西五路派出所情况说明，证明陕西省西安市西华门十字向东第一个路口向北一百米处无168快捷酒店；（21）邵某1银行账户交易明细、冻结财产通知书，证明邵某1尾号为5356的招商银行账户2018年6月27日开户，截止2019年4月15日余额为49.44元，陕西秦农银行尾号2331账户2014年10月21日开户，截止2019年3月25日余额为1.9元，光大银行尾号为6547账户2018年6月27日开户，截止2019年5月7日余额为1.09元，中国银行尾号为1456账户截止2019年8月8日无余额。3、证人证言：（1）证人杨某证言，证明魏某1在XX公司任出纳职务，在职期间，至2019年3月18日，经XX公司查证并经魏某1认可，魏某1共通过微信和支付宝方式挪用公司资金649913元人民币。XX公司现金支付出纳仅魏某1一人，因公司资金支付数量较大，魏某1将相关票据交给公司会计并下账，但实际未支付，通过该方式将资金短暂性的截留在手中；（2）证人魏某2证言，证明魏某2在XX公司实习期内在出纳岗位跟魏某1学习，期间手中也保管公司资金，每天下午下班前向魏某1交付资金。2019年2月份，魏某1请病假期间，以支付公司员工报销费用为由让魏某2向其转过账，共计130212.49元。2019年2月3日，魏某1支付宝转给魏某215000元是魏某1请病假怕魏某2手上现金不够用用尾号为2265的信合卡转给魏某2的；（3）证人邵某2证言，证明2018年六七月份，邵某1给邵某2打电话说他母亲想在商州区办理廉租房，询问需要啥条件，问邵某2能不能帮忙，邵某2经询问朋友后将商州区申请廉租房的条件告诉了邵某1的母亲，2018年农历八月十三日，邵某1和其母亲在邵某2楼下给邵某2拿了些水果（价值约一百余元）。邵某1未询问过西安或商南申请廉租房的条件，邵某2对西安及商南的廉租房申请条件也不知晓，邵某2也未和邵某1一起喝过酒；（4）证人李某证言，证明西安秦农银行高新支行下面有15个营业网点，共计200余人。经查询支行人事部门，该行没有姓殷的行长也没有姓殷的副行长或主任、副主任，也没有姓王的主任和姓王的副主任，没有叫王某1、王某2的，也没有姓杜的女员工。邵某1、魏某1二人未在秦农银行高新支行办理过贷款。（5）证人刘某证言，证明秦农银行汉城支行是西安市未央区XX城九路上唯一的一家秦农银行，根本就没有西安市XX城九路信用社或秦农银行XX城九路支行的单位。汉城支行没有姓殷的行长或副行长或主任、副主任，也没有姓王的主任和姓王的副主任，没有叫王某1、王某2的，也没有姓杜的女员工。邵某1、魏某1二人未在秦农银行汉城支行办理过贷款。4、被告人供述和辩解：（1）被告人魏某1供述和辩解，证明2014年10月份，魏某1和邵某1合伙开了XX有限公司，当时二人在谈恋爱，公司经营期间资金系魏某1出，资金不足时魏某1用名下的招商银行信用卡透支四万多，后无法归还，魏某1被西安市雁塔区人民法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑两年，缓刑三年，2015年年底二人因此产生分歧。后魏某1回商南在XX公司核算岗位任出纳，期间魏某1和邵某1一直有联系，魏某1想让邵某1将公司转至邵某1名下，邵某1以要聘请会计补账、补交税款等为由，让魏某1转钱，魏某1资金不足，就挪用XX公司的资金转给邵某1，后因要补XX公司资金，魏某1催邵某1还款，邵某1又以给魏某1在西安秦农银行高新支行、XX城九路支行办理贷款35万元需要请该行姓殷的、姓王的及银行业务员吃饭喝酒、给好处费等名义向魏某1要钱，此外，邵某1还主动说帮魏某1办理商南的廉租房需要花钱为由向魏某1要钱，魏某1因此挪用自己经手的XX公司资金以及XX公司实习出纳经手的XX公司资金转给邵某1，自2018年7月份至2019年3月份，魏某1共挪用XX公司资金649913元，其中通过支付宝和微信共转给邵某163万余元。至案发之日，邵某1并未为其办理到贷款、也未为其申请到廉租房，拿走的钱也没有还回来，期间邵某1给魏某1出主意让先挪用公司资金，随后补上。另证明魏某1和邵某1的微信号、微信昵称、支付宝账号情况；（2）被告人邵某1供述和辩解，证明邵某1供述其与魏某12010年通过QQ聊天认识，2013年至2016年4月二人谈过恋爱。2014年10月，二人在西安注册成立XX有限公司，2016年五六月份，魏某1为公司运营在招商银行办了一张信用卡，透支了四万多元无法还上，魏某1于2017年3月份被以信用卡诈骗罪判处有期徒刑两年，缓刑三年，保洁公司就没再办了。2018年夏，魏某1说在丰联集团做记账工作，当年六月至2019年3月，魏某1通过微信及支付宝共计给邵某1转款六十多万元。邵某1辩解称魏某1转给其的六十余万元邵某1均用于给魏某1办理公司营业执照变更、办理廉租房、办理贷款的事情了，事情均因其请托的人失去联系没有办成。其中其请托的人有未央国税“姓师的专管员”、未央政务大厅门口一个代办工商营业执照的“梁姓代理”、西安一个自称三桥的“吴姨”、一个叫“张某”的办理小额贷款的人、秦农银行高新支行和汉城的“历行长”、“两个殷主任”、“一个姓刘的”。5、检查、辨认笔录：（1）电子证据检查工作记录，证明商南县公安局电子数据勘查取证实验室4月2日对邵某1持有的VIVO手机一部、2019年4月3日对魏某1持有的华为手机一部进行数据分析，提取出手机中通讯录、短信及微信等相关应用程序记录情况；（2）辨认笔录，证明2019年3月20日，在商南县公安局经侦大队办公室，侦查人员出示编号为1至12的男性免冠照片，魏某1辨认出6号为邵某1，系其2018年6、7月份至2019年3月份将XX公司资金通过微信、支付宝转账的收款人。6、商南县公安局电子取证光盘、腾讯公司、阿里巴巴公司调取数据光盘区8张及同步录音录像审讯光盘，证明被告人魏某1、邵某1手机通话情况、通过微信、支付宝转账情况，以及侦查机关对被告人邵某1、魏某1进行询问的情况。本院认为，被告人邵某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计636656元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人魏某1利用职务便利，擅自挪用公司资金649913元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；对被告人邵某1、魏某1的犯罪行为依法应予惩处。公诉机关指控被告人邵某1犯诈骗罪、指控被告人魏某1犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人魏某1主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚，被告人魏某1认罪态度较好，可酌定对其从轻处罚，辩护人之相应辩护意见，本院予以采纳。被告人魏某1在缓刑考验期限内犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚，决定执行的刑法。被告人邵某1的辩护人认为被告人邵某1犯罪情节较轻、无犯罪前科，且认罪悔罪，应对其从轻处罚的观点，因被告人邵某1多次虚构事实，骗取被告人魏某1钱财，数额特别巨大，案发后对其犯罪所得财物去向供述不清，未能退缴违法所得，不能正确认识其犯罪行为，无从轻处罚情节，故对辩护人之辩护意见，本院不予采纳。对被告人魏某1辩护人认为魏某1系被告人邵某1诈骗案的被害人，主观上想努力退赔损失，但因经济困难无力退赔，应对其从轻处罚的观点，其中被告人魏某1属被告人邵某1诈骗犯罪的被害人系客观事实，但不属于从轻处罚情节，魏某1主观上想对公司损失进行赔偿，但因经济能力无法赔偿，系本院认定魏某1构成挪用资金罪的事实依据，但不属从轻处罚情节，故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第七十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起执行至    2031年3月25日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、撤销西安市雁塔区人民法院（2017）陕1023刑初9号刑事判决书主文中被告人魏某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金四万元（已缴纳）的缓刑部分；被告人魏某1犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，与被告人魏某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年数罪并罚，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年又八个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人魏某1因犯信用卡诈骗罪自2016年6月11日被抓获至2017年被释放共计羁押272天应予折抵相应刑期，即刑期自2019年3月20日起执行至2022年 2月17日止。）三、被告人魏某1挪用资金649913元，依法追缴后向被害人商洛市XX有限公司予以返还；四、被告人邵某1诈骗所得636656元，依法追缴后向被害人魏某1予以返还；五、魏某1华为手机一部，邵某1VIVO手机一部，系作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。  审 判 长  郭松伟人民陪审员  徐造勇人民陪审员  孙华鑫  二〇一九年十二月九日 法官助理   刘 盼书 记 员  杨 静1