广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1027刑初95号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人郁再道，男，1985年12月1日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月20日被抓获，次日被凌云县公安局刑事拘留，同年5月27日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人林运文，广西盛安律师事务所律师。 被告人陈昌云，男，1994年9月17日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，户籍地凌云县，现住凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月20日被凌云县公安局刑事拘留，同月29日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人黄培龙，男，1985年7月25日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，户籍地凌云县，现住百色市公路管理局第二宿舍区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被凌云县公安局刑事拘留，同年8月16日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人郁再道犯诈骗罪，被告人陈昌云、黄培龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员钟玉基出庭支持公诉，被告人郁再道及其辩护人林运文、陈昌云、黄培龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2018年10月至2019年1月间，被告人郁再道以民族资产解冻为由，通过拨打电话等方式对长期从事所谓民族资产大业的王某1平、潘某团队实施诈骗，共骗取王某1平团队520000元，潘某团队30000元，共计金额550000元。诈骗得逞后，郁再道以15%手续费找人将上述赃款刷卡套现占为己有，其中陈昌云、黄培龙帮助刷卡套现279494.12元，陈昌云从中获利1500元。 为指控上述被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人郁再道以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，犯罪数额达550000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄培龙、陈昌云明知是赃款仍通过他人POS机帮助刷卡套现，犯罪数额达279494.12元，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人郁再道有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，被告人黄培龙和陈昌云有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郁再道对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对指控的事实、罪名无异议。但认为：一是指控郁再道犯罪事实的证据间存在矛盾，没有达到唯一性；二是郁再道的犯罪数额超过特别巨大的标准不多，判处10年以上有期徒刑过重，应在5年左右比较合适；三是侦查机关扣押郁再道的4500元现金为夫妻共同财产，只应扣押一半而不应全部扣押；四是扣押郁再道妻子名下的帝豪汽车随案移送处置不符合法律规定，应予退还。结合被告人到案后如实供述和认罪认罚等情节，请求法庭从轻处罚。 被告人陈昌云对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。要求法庭从轻处罚。 被告人黄培龙对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，同时表示愿意退缴全部违法所得和缴纳罚金。但在开庭审理过程中提出其有立功情节，请求法庭予以确认，对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年10月至2019年1月期间，被告人郁再道为实施诈骗做好准备后，即通过拨打电话等方式多次联系长期从事所谓民族资产大业的王某1平、潘某及其团队人员，以每人只需缴纳小额钱款便可获得巨额民族资产解冻款为由实施诈骗，待该两个团队人员相信后即发送户名为曹某1的银行账号62×××48给王某1平、潘某等人转账汇款。2018年10月16日至2019年1月25日间，王某1平团队人员王某2、曹某2分别通过自己名下银行账号将收集到的会员钱款向郁再道提供的银行账号转账共计人民币520000元；2019年1月8日至24日，潘某通过自己名下的银行账号将收集到的会员钱款向郁再道提供的上述银行账号转账汇款共计30000元，郁再道前后诈骗金额共计550000元。诈骗得逞后，郁再道以15%手续费找他人将上述钱款刷卡套现出549494.12元，其中2018年10月17日、10月25日、10月26日，郁再道由陈昌云拿作案用、户名为曹某1的银行卡去刷卡套现，后者又找到黄培龙帮忙刷卡套现，二者在明知所要帮忙刷卡套现的款项为赃款的情况下，为获取不法利益仍予以帮助并从中获利，黄培龙又找到李某，二人各收取4%手续费后，通过李某名下POS机刷卡套现共计279494.12元。其中黄培龙获利10800元，陈昌云获利1500元。 案件侦办过程中，郁再道、陈昌云、黄培龙三人以被抓获的方式到案，归案后三人均有如实供述罪行，自愿认罪认罚，当庭自愿认罪等情节。其中黄培龙在侦查羁押期间向侦查机关提供他人违法犯罪重要线索，经公安机关查证属实并已将犯罪嫌疑人抓获归案，属有立功情节。 本案中，公安机关依法查封、扣押三被告人的、并随案移送的涉案赃证及赃物有：1.银行卡8张；2.所有人为杨某3、陈虹谕的汽车行驶证各一本及相对应车辆的钥匙各2把；3.手机4部；4.手机充值卡3张；5.姓名分别为郁再道、黄培龙的机动车驾驶证各1本；6.电话卡3张；7.姓名分别为郁再道、杨某3、黄培龙的身份证各1张；8.POS机刷卡小票2张；9.黄培龙的手表1块。 公安机关依法扣押在案，并由公诉机关提请法院处置的涉案财物有：1.郁再道的现金4500元,登记为杨某3、车牌号为桂Ｌ×××××的帝豪汽车一辆,电话卡3张、手机充值卡3张；2.黄培龙的现金46800元,登记为陈虹谕、车牌号为桂Ｌ×××××的日产汽车一辆。 上述事实，有下列证据证实： 一、受案登记表，立案决定书，传唤证，询问通知书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，提请批准延长侦查羁押期限意见书，批准延长侦查羁押期限通知书，延长侦查羁押期限通知书，起诉意见书，起诉告知书，提讯提解证，换押证，户籍证明，犯罪嫌疑人基本信息，户籍基本信息，到案经过，搜查证，扣押决定书，扣押清单，发还清单、银行存款凭证，资金流向图，情况说明，关于在押人员提供刑事案件线索的情况反馈，谈话记录，呈请立案报告书及相关案件的法律文书等书证； 二、凌云县公安局调取证据通知书、材料清单，接受证据材料，相关金融机构、网络平台、出具的银行开户信息及对应的账户交易明细，POS机商户交易明细等； 三、证人李某、肖某1、杨某1、韦某、龙某、冯某、肖某2、杨某2、刘某、曹某1的证言； 四、被骗人王某2、曹某2、潘某、王某1平等人的陈述； 五、搜查笔录、提取笔录，辨认笔录等； 六、被告人郁再道、陈昌云、黄培龙的供述与辩解。 上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院根据案件事实和证据，评判如下： 关于郁再道的辩护人提出的辩护意见。 1.本案的证据虽然存在一些瑕疵，但并不矛盾，证据间完全可以证实郁再道诈骗550000元的犯罪事实； 2.认为公诉机关建议法庭判处郁再道有期徒刑10年，并处罚金10万元的量刑建议过重问题，因现行法律规定诈骗50万元以上的量刑起点就是10年以上，而郁再道的诈骗数额达55万元，且其没有法定减轻情节，故公诉机关的该建议并无不妥； 3.认为侦查机关扣押郁再道的4500元现金为夫妻共同财产，只应扣押一半的建议，因郁再道诈骗所获赃款平时用于家庭共同生活，而在本案中其没有退赔任何赃款，因此可以认定该扣押款为赃款，应当予以没收，上缴国库； 4.认为登记在郁再道妻子杨某3名下的、车牌号为桂Ｌ×××××帝豪牌汽车不应当扣押处置，而应当予以退还的问题，经查，无证据证实该辆车为作案工具或涉案的赃物，且登记的所有权人不是郁再道，故不应当认定为涉案财物或者是供犯罪所用的本人财物而予以没收。该辩护意见成立，本院予以采纳； 另认为郁再道有坦白及认罪认罚等法定从轻情节，要求从轻处罚的意见，与本案查明的事实相符，也予以采纳。 关于黄培龙提出其另有立功情节，要求从轻处罚并适用缓刑的辩解意见。 经查，该意见有公安机关出具的相关情况说明及相对应案件的材料佐证，其材料经法庭举证、质证，公诉机关对其真实性和合法性予以认可，且在量刑建议中给予减轻处罚并对原量刑建议进行了适当调整，由原来建议的判处3年有期徒刑并处罚金调整为有期徒刑1年6个月至2年，并处罚金。对于黄培龙的该辩解意见，本院根据现有的证据以及查明的事实同样认可并予以采纳。但由于黄培龙多次帮助他人刷卡套现，主观恶性较大，故不予适用缓刑。 本院认为，被告人郁再道以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取他人财物，数额达人民币550000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈昌云、黄培龙明知是他人违法犯罪所得赃款仍帮忙刷卡套现279494.12元予以掩饰、隐瞒，情节严重，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控郁再道犯诈骗罪，陈昌云、黄培龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。在掩饰、隐瞒共同犯罪中，陈昌云、黄培龙均起主要作用，是主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚。三被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪和接受处罚，依法可以从轻处罚。黄培龙还另有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚，同时其积极退缴赃款和缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，决定对郁再道、陈昌云从轻处罚，对黄培龙减轻处罚。对于公安机关依法查封、扣押三被告人的、并随案移送的涉案赃证及赃物，经查，银行卡8张，手机4部，手机充值卡3张，电话卡3张，POS机刷卡小票2张等物品属作案工具或需随案保存的证据，依法应予没收或随案保存，而其他物品则与本案无关联，应予退还其所有权人。对于公诉机关提请法院处置的涉案财物中，郁再道的现金4500元用于充抵其应当退缴的诈骗赃款，因这些赃款不是被骗人的合法财产，且实际被害人又无法查清，故应当依法没收，上缴国库；黄培龙的现金46800元，其中10800元充抵其应当退缴的全部违法所得，其余的36000元充抵其应当缴纳的部分罚金。另提请处置登记为杨某3、车牌号为桂Ｌ×××××的帝豪汽车一辆；登记为陈虹谕、车牌号为桂Ｌ×××××的日产汽车一辆，经查，上述两辆车均不属作案工具或涉案的赃物，且登记的所有权人也不是被告人的，故依法不应当认定为涉案财物或者是供犯罪所用的本人财物而予以没收，应当予以发还其所有权人。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护司法机关的职能活动，根据各被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人郁再道犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2029年4月19日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人陈昌云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 三、被告人黄培龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年7月11日止；罚金从侦查机关扣押的46800元中以36000元充抵缴纳一部分，其余的限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 四、公安机关扣押被告人郁再道的现金4500元，用于充抵其应退的部分诈骗赃款，依法没收，由扣押机关负责上上缴国库； 五、公安机关扣押被告人黄培龙的现金46800元，其中10800元用于充抵其应退的全部违法所得，36000充抵其部分罚金，由扣押机关负责上缴国库； 六、随案移送的银行卡8张，手机4部，手机充值卡3张，电话卡3张，POS机刷卡小票2张等作案工具及涉案物品，依法没收； 七、责令被告人郁再道再退出诈骗赃款人民币545500元，予以没收，上缴国库； 八、责令被告人陈昌云退出违法所得赃款人民币1500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  岑胜业 审 判 员  杨秀丛 人民陪审员  黄文业 二〇一九年十二月二十六日 法官 助理  杨玲俐 书 记 员  韦蔚蓉