广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初427号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人陈昆，女，1983年3月11日生于广西壮族自治区南宁市，汉族，高中文化，无固定职业，家住南宁市青秀区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月23日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，6月19日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人谭建东，广西鹏程律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉[2019]400号起诉书指控被告人陈昆犯合同诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员朱继武出庭支持公诉，被告人陈昆及指定辩护人谭建东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月起，被告人陈昆与家住柳州市柳北区三中路的被害人潘某1通过微信、电话达成口头合同，约定二人合作预订机票及酒店项目，陈昆提供渠道预订特价机票及酒店，潘某1提供资金，然后按比例分成利润并返还本金给被害人。被害人潘某2于2019年1月通过微信与陈昆达成相同的口头合同。2018年10月起，陈昆将潘某1、潘某2提供的资金用于网络赌博，并且通过虚构订单、伪造提现截图的方式骗取被害人继续投入资金，至2019年4月，陈昆不再返还二被害人本金。2018年8月至2019年4月，陈昆骗取潘某1、潘某2的钱款，共计8916253.4元。 公诉机关认为，被告人陈昆的行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依法惩处。提供的证据有银行转款凭证、证人证言等。 被告人陈昆对起诉书指控的事实和定性均无异议，表示愿意赔偿被害人的经济损失，但目前没有赔偿能力，请求法院对其从轻处罚。 指定辩护人谭建东对起诉书指控的事实和定性亦无异议，认为陈昆是初犯，归案后认罪态度好，请求法院对陈昆从轻处罚。 经审理查明，被告人陈昆与被害人潘某1系多年的朋友。2018年7月，陈昆通过微信及电话和潘某1提到其在做帮客户预定特价机票和酒店的生意，潘某1见利润可观，便决定和陈昆合作，双方约定由陈昆负责提供预定特价机票和酒店的渠道，潘某1负责出资，每单生意成功后陈昆即将本金返还给潘某1，所得利润按陈昆占15%，潘某1占85%的比例分成。此后，潘某1在其位于柳州市柳北区三中路的家中通过微信转账的方式，或者让其经营的广西XX旅游有限公司的财务人员将合作本金转入陈昆使用的神某华（系陈昆男朋友的母亲）的建设银行（尾号“6673”）、农业银行（尾号“1271”）、光大银行（尾号6073）和民生银行（尾号“6308”）的账户。2019年1月，陈昆与潘某1之弟被害人潘某2亦达成上述相同的口头合同，潘某2亦按约定将合作资金转入神某华的上述账户。 自2018年10月起，被告人陈昆在网上参与“豪利777”赌博网站的“百家乐”、“21点”等赌博游戏，并将被害人潘某1、潘某2给付的部分合作资金通过神某华的账户作为赌资转入赌博网站提供账户。当陈昆因赌博亏空，不能按时将已做成功的生意本金及利润支付给潘某1及潘某2时，便通过虚构合作订单、伪造提现截图的方式骗取潘某1及潘某2的信任，让潘某1及潘某2继续投资，陈昆则将大部分合作资金用于赌博。经查，陈昆通过神某华的账户将赌资转入了张某2、李某1、金某、娄某1、娄某2等人的账户，其中张某2收到2031805元、李某1收到427081元、金某收到508178元、娄某2收到3415730元、娄某1收到1924113元。再由张某2、李某1、金某、娄某1、娄某2的账户转入龙某、刘某、方某、陈某、尹某、林某、李某2、李某3、庞某、吴某1、张某1、李某4、HARYADI等人的账户。 2019年4月，被告人陈昆不再支付合作生意成功后的本金及利润给被害人潘某1、潘某2。截至2019年4月，潘某1、潘某2转入神某华上述银行账户的合作资金共计22837829元，被告人陈昆通过神某华的账户已返还本金及利润共计15503887.9元，尚欠7333941.1元未返还。此外，潘某1还通过其朋友转账1582312元作为合作资金给陈昆（亦通过神某华的账户接受），陈昆亦未返还。 综上所述，被告人陈昆骗取被害人潘某1、潘某2合作资金共计8916253.4元。 2019年5月22日，被告人陈昆被公安机关抓获归案，公安人员从陈昆处扣押作案工具“惠普”牌笔记本电脑1台、“华为”牌手机2台（号码分别为156××××1388、177XXXX7630）。 另查明，公安机关已冻结张某2、李某1等人接收的赃款共计4300235.72元，其中李某11192.29元（建设银行6217001630050606265）、陈某217838元（建设银行6217003100012580436）、尹某50909.71元（建设银行6217001630050616967）、林某3300.23元（建设银行6217003240018660798）、神某华33.26元（建设银行6217003360005986673）、方某388766.22元（农业银行6230520660048935570）、李某21198453元（建设银行6214881836002222）、金某1291.04（建设银行6217001640010805733）、娄某26831.28（建设银行6217001630050205092）、李某3648016.64（建设银行6232111830000668185）、庞某167.93元（建设银行6217003370004341911）、张某21239.14（建设银行6217001630049059386）、娄某13110.66元（建设银行6214661630218418）、龙某6802.77元（建设银行6217001660008301347）、HARYADI6028.08元（建设银行6236681590001946029）、张某179114.57元（建设银行6227001636880128874）、李某41685709元（建设银行6214661835859222）、李某31431.9元（建设银行6217001830021419323）。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、相关的受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2019年5月15日对本案立案侦查。 2、被害人潘某1、潘某2的报案陈述材料，证实其出资与被告人陈昆合作为客户预订特价机票及酒店生意，截至2019年4月被陈昆骗取资金共计8916253.4元的事实。 3、被告人陈昆的供述，称其自2018年8月起及2019年1月起，与潘某1及潘某2合作，由潘某1及潘某2出资做帮助客户预订特价机票及酒店的生意，刚开始尚能按约定支付每单生意的本金和利润给潘某1及潘某2，后因网络赌博输了1000多万元，为扳本，虚构合作订单及伪造提现截图骗取潘某1及潘某2的信任，让他们继续向其投资，后将大部分投资款用于赌博，造成8916253.4元缺口无法归还给潘某1及潘某2。陈昆的供述证实其在与潘某1及潘某2合作预订特价机票及酒店生意的过程中，将潘某1及潘某2的投资款用于赌博，为获取赌资，采用虚构事实的方法骗取潘某1及潘某2继续向其转付投资款的事实。 4、证人神某华的证言，证实其名下的建设银行（尾号“6673”）、农业银行（尾号“1271”）、光大银行（尾号6073）和民生银行（尾号“6308”）的银行卡都是陈昆在使用，银行卡上的任何一笔款项都与其无关的事实。 5、证人龙某、张某1、方某、吴某1、娄某1、刘某、张某2、金某、娄某2、尹某、李某1的证言，证实被公安机关冻结的其名下的银行卡都交给了吴某2，但吴某2交给谁使用其不知道，该银行卡上的任何交易都不是其操作的事实。 6、证人吴某2的证言，证实其将龙某、张某1、方某、吴某1、娄某1、刘某、张某2、金某、娄某2、尹某、李某1给其的银行卡其给了一个叫杰哥的朋友，杰哥长期在菲律宾工作，杰哥怎么使用这些银行卡其不懂的事实。 7、证人陈某的证言，证实被公安机关冻结的其名下的银行卡是帮朱哥办的，卡也由朱哥使用，其从来没有使用过该卡，该银行卡上的任何交易都不是其操作的事实。 8、银行转账明细，证实（1）神某华的建设银行、农业银行、光大银行、民生银行银行账户与潘某1、潘某2、潘某1的朋友、张某2、李某1、金某、娄某1、娄某2银行账户资金往来的情况；（2）张某2、李某1、金某、娄某1、娄某2的银行账户与龙某、刘某、方某、陈某、尹某、林某、李某2、李某3、庞某、吴某1、张某1、李某4、HARYADI等银行账户的资金往来情况。 9、被告人陈昆的微信聊天记录及手机信息截图，证实(1)陈昆参与赌博网站赌博投注的事实；（2）陈昆与潘某1、潘某2缔结合作帮客户预订特价机票及酒店生意的事实。 10、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押了被告人陈昆的作案工具“华为”牌手机2台、“惠普”牌笔记本电脑1台的事实。 11、《冻结明细表》，证实公安机关将张某2等人名下的涉案赃款共计4300235.72元冻结在案的事实。 13、情况说明，证实公安人员联系上接收赃款的银行卡所有人李某2，但李某2不愿接受公安机关的调查及无法联系接收赃款的银行卡所有人李某4、李某3的事实。 14、归案经过，证实被告人陈昆系被公安机关抓获归案。 15、户籍证明，证实被告人陈昆的身份情况。 本院认为，被告人陈昆以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人合作资金共计8916253.4元，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。陈昆归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑本案的具体情况及被告人陈昆的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，本院决定对其从轻处罚。指定辩护人谭建东的辩护意见均成立，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人陈昆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2031年5月21日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 二、冻结在案的张永等人银行卡中的赃款共计人民币4300235.72元，即李X捷1192.29元（建设银行6217XXXXXXXX0606265）、陈X奴217838元（建设银行6217XXXXXXXX2580436）、尹X50909.71元（建设银行6217XXXXXXXX616967）、林X华3300.23元（建设银行6217XXXXXXXX8660798）、神X华33.26元（建设银行6217XXXXXXXX5986673）、方X萍388766.22元（农业银行62305XXXXXXXX935570）、李X玲1198453元（建设银行6214XXXXXXXX2222）、金X兰1291.04（建设银行6217XXXXXXXX0805733）、娄X德6831.28（建设银行6217XXXXXXXX0205092）、李X白648016.64（建设银行6232XXXXXXXX0668185）、庞X君167.93元（建设银行6217XXXXXXXX4341911）、张X1239.14（建设银行6217XXXXXXXX9059386）、娄X3110.66元（建设银行6214XXXXXXXX8418）、龙X振6802.77元（建设银行6217XXXXXXXX8301347）、HARYADI6028.08元（建设银行6236XXXXXXXX1946029）、张X亮79114.57元（建设银行6227XXXXXXXX0128874）、李X晖1685709元（建设银行6214XXXXXXXX9222）、李X白1431.9元（建设银行6217XXXXXXXX1419323），依法收缴并发还给被害人潘某1、潘某2； 三、被告人陈昆退赔经济损失人民币4616017.68元给被害人潘某1、潘某2； 四、作案工具“惠普”牌笔记本电脑1台、“华为”牌手机2台，依法予以没收，上缴国库（暂扣于柳州市公安局柳北分局经济犯罪侦查大队）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙玉柳 人民陪审员  文记珍 人民陪审员  叶 青 二〇一九年十二月三日 代书 记员  梁千里