湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0902刑初524号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人黄康康，男，1997年2月25日出生，汉族，山东省临沂市人，高职文化，无业，住山东省临沂市郑城县。2019年8月9日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月10日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人叶红英，湖北锡爱律师事务所律师。被告人黄计划，男，1975年4月2日出生，汉族，山东省临沂市人，小学文化，务农，住山东省临沂市郑城县。2019年8月14日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月10日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人黄河，湖北锡爱律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2019﹞265号起诉书指控被告人黄康康、黄计划犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员饶伟出庭支持公诉，被告人黄康康及其辩护人叶红英，被告人黄计划及其辩护人黄河到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月19日被告人黄康康在网上联系到QQ昵称为“四块五的妞”的人将自已新开的中国工商银行卡（卡号62×××38）、中国农业银行卡（卡号62×××79）邮寄给QQ昵称为“四块五的妞”的人用于洗钱。2019年7月27日，被害人胡某被诈骗65192元,其中31500元资金被转入第一级洗钱账户（户名黄康康，工行卡号62×××38)，之后转入第二级洗钱账户（户名黄康康，农行卡号62×××79）。同日，被告人黄康康在昵称为“四块五的妞”的人的指使下，以销卡取现的方式把这两张银行卡内的资金107606元（其中工商银行卡内36549元，农业银行卡内71057元）取出，后将其中15000元通过扫码付款的方式转给QQ昵称为“四块五的妞”的人，将其中81000元通过支付宝、微信转移至其父亲被告人黄计划的支付宝、微信账户。被告人黄计划明知是赃款，但在被告人黄康康指使下，仍将自已支付宝、微信内的资金提现转移至银行账户，后又从银行账户提取现金人民币89000元藏匿于家中。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人口信息、中国邮政储蓄银行一本通、绿卡通交易明细、转账记录、抓获经过、到案经过、借记卡产品资料查询、领条、办案说明等书证；证人胡某、陈某等人的证言；被告人黄康康、黄计划的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄康康、黄计划明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄计划在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄康康对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人黄康康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议；2.被告人行为社会危害性、主观恶性较小；3.被告人黄康康认罪认罚；4.被告人家属已积极退赃；5.被告人系初犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人黄计划对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人黄计划犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议；2.被告人黄计划系从犯；3.涉案财物已全部返还受害者；4.被告人黄计划系为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得；5.被告人有坦白情节；6.被告人系初犯。综上，建议对其从轻处罚，并适用非监禁刑。经审理查明：2019年7月19日被告人黄康康在网上联系到QQ昵称为“四块五的妞”将自己新开的中国工商银行卡（卡号62×××38）、中国农业银行卡（卡号62×××79）邮寄给QQ昵称为“四块五的妞”用于洗钱。2019年7月27日，被害人胡某被诈骗65192元，其中31500元资金被转入第一级洗钱账户（户名黄康康，工行卡号62×××38），之后转入第二级洗钱账户（户名黄康康，农行卡号62×××79）。同日，被告人黄康康在的昵称为“四块五的妞”的指使下，以销卡取现的方式把这两张银行卡账户内的资金107606元（其中工商银行卡内36549元，农业银行卡内71057元）取出，后将其中15000元通过扫码付款的方式转给QQ昵称为“四块五的妞”，将其中81000元通过支付宝、微信转移至其父亲被告人黄计划的支付宝、微信账户。被告人黄计划明知是赃款，但在被告人黄康康指使下，仍将自已支付宝、微信内的资金提现转移至银行账户，后又从银行账户提取人民币89000元藏匿于家中。另查明，公安机关扣押涉案赃款75000元，并将其中31500元返还被害人胡某;2019年12月17日被告人黄康康、黄计划亲属代二被告人预缴罚金共计4000元。上述事实，被告人黄康康、黄计划在庭审中无异议且有经庭审质证的被告人人口信息、中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细、转账记录、抓获经过、到案经过、借记卡产品资料查询、领条、办案说明等书证；证人胡某、陈某等人的证言；被告人黄康康、黄计划的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄康康、黄计划明知是赃物而提供银行卡转账、支取并窝藏，二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄康康、黄计划犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人黄康康、黄计划以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的意见予以采纳。被告人黄康康、黄计划犯罪行为扰乱了正常的社会秩序，妨碍了司法机关对上游犯罪的追诉，主观恶性及社会危害性较大，对辩护人提出被告人黄康康行为社会危害性、主观恶性较小，建议对被告人黄计划适用非监禁刑的辩护意见不予采纳；本案中，被告人黄康康、黄计划为共同犯罪，不是上下游犯罪关系，对辩护人提出被告人黄计划系为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得的辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。在共同犯罪中，被告人黄计划系从犯，依法予以从轻处罚；案发后，被告人黄康康、黄计划已退出赃款，对被告人黄康康、黄计划依法酌定从轻处罚；被告人黄康康、黄计划到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。涉案43500元由公安机关依法处置。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄康康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年3月8日止，罚金已预缴）；二、被告人黄计划犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年2月13日止，罚金已预缴）；三、涉案款项43500元由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  邵凯俊二〇一九年十二月十八日书 记 员  邱 惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）确实指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。