江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0206刑初623号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人张小虎，男，1990年7月12日生，汉族，小学文化，从事经营早餐摊，户籍在安徽省寿县。曾因寻衅滋事于2009年7月24日被无锡市人民政府劳动教养管理委员会收容劳动教养一年；因赌博于2011年11月23日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币二百元；因寻衅滋事于2012年10月31日被无锡市人民政府劳动教养管理委员会收容劳动教养一年；因赌博于2015年3月12日被江阴市公安局罚款人民币三百元；因赌博于2018年5月31日被无锡市公安局锡山分局行政拘留十日并处罚款人民币一千元；因犯非法拘禁罪于2019年1月9日被本院判处有期徒刑七个月，4月20日刑满释放。因本案于2018年7月27日被抓获并刑事拘留，2018年8月26日被指定居所监视居住（指定居所监视居住期间在前判中已折抵刑期），2019年4月20日再被抓获，次日被刑事拘留，5月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人石强，男，1984年12月29日生，苗族，小学文化，无业，户籍在贵州省松桃苗族自治县。曾因犯寻衅滋事罪于2012年7月2日被本院判处有期徒刑十个月，2013年1月7日刑满释放。因本案于2019年1月24日投案，同日被刑事拘留，2月23日被取保候审，10月18日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人刘闰，男，1993年6月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍在无锡市惠山区。因本案于2019年3月19日在江阴市被抓获并刑事拘留，5月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人占华林，男，1979年12月16日生，汉族，初中文化，牙医，户籍在江西省九江市都昌县。因本案于2019年2月20日被抓获，次日被取保候审。被告人袁东海，男，1993年10月3日生，汉族，初中文化，个体经营理发店，户籍在盐城市射阳县。因本案于2019年2月24日投案，同日被刑事拘留，2月27日被取保候审。被告人刘发美，男，1982年1月8日生，侗族，初中文化，无业，户籍在贵州省铜仁市万山区。曾因赌博于2011年12月16日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币二百元。因本案于2019年3月25日投案，同日被刑事拘留，4月24日被取保候审。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕634号起诉书指控被告人张小虎犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人刘闰、石强、占华林、袁东海、刘发美犯诈骗罪于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于24立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员刘媛媛出庭支持公诉，被告人张小虎、刘闰、石强、占华林、袁东海、刘发美均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关认为被告人张小虎系主犯、坦白、认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币二千元至五千元；被告人石强系累犯、自首、从犯，被告人刘闰系从犯，被告人占华林系坦白、从犯，被告人袁东海、刘发美系自首、从犯，建议对被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币二千元至五千元。被告人张小虎、刘闰、石强、占华林、袁东海、刘发美对对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：一、诈骗。2017年2月的一天晚上，被告人张小虎、石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美等人在无锡市惠山区堰新家园*号*室，以设赌局“出千”的方式，共计骗得被害人张某1人民币9万元。期间，被告人张小虎提起诈骗犯意、提供赌资、参赌等，被告人刘闰负责收钱、拆借赌资等，被告人石强提供赌博地点、参赌等，被告人占华林、袁东海、刘发美负责参赌。2019年1月24日、2月24日、3月25日，被告人石强、袁东海、刘发美分别至公安机关自动投案，如实供述了自己主要犯罪事实。案破后，被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美或其亲属退赔被害人张某1共计人民币17000元，被害人均予谅解并放弃继续对上述被告人追偿。上述事实，被告人张小虎、石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美在开庭审理过程中均无异议，且有被害人张某1的陈述笔录，证人陆某、费某、张某2、潘某、程某、丁某、王某等人的证言笔录，信函，收条及谅解书，前科劣迹材料及释放证明，刑事案件侦破经过及主体身份材料等证据证实，足以认定。二、非法拘禁。2017年12月31日晚至2018年1月5日下午，被告人张小虎与徐骏、徐晓春（已判刑）等人为了向被害人徐某讨要债务，在无锡市惠山区雅狮精品酒店809房间内对徐某进行看管、限制其人身自由，后因徐某的母亲李某替徐某向张小虎、徐骏偿还债务，徐某方获离开。2017年10月20日18时许至21时许，被告人张小虎、刘闰等人采用限制人身自由的方式向张某1催讨债务，后张某1通过借款及父亲代为偿还等方式，支付给被告人张小虎人民币15万元后方获离开。上述事实，被告人张小虎在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某、张某1的陈述笔录，证人蒋某、李某、朱某、祝某等人的证言笔录，被告人张小虎、刘闰及罪犯徐骏、徐晓春的供述，辨认笔录，前科劣迹材料，刑事案件侦破经过及主体身份材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张小虎、石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人张小虎为索要债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人石强曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人张小虎在诈骗、非法拘禁的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；其归案后如实供述，认罪认罚，故予从轻处罚；其在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人石强有自首情节，从犯，认罪认罚，有悔罪表现；被告人刘闰系从犯，认罪认罚，有悔罪表现；被告人占华林归案后如实供述，从犯，认罪认罚，有悔罪表现；被告人袁东海、刘发美有自首情节，从犯，认罪认罚，有悔罪表现，故本院决定对被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美均予减轻处罚。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2023年6月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人石强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2021年12月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人刘闰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年3月18日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人占华林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人袁东海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、被告人刘发美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。七、被告人张小虎应退赔被害人损失人民币73000元，由本院发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  许景波人民陪审员  龚宇恩人民陪审员  李娟英二〇一九年十二月二日书 记 员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。