葫芦岛市连山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1402刑初363号 公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。 被告人刘彦泽，男，1978年11月1日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，被捕前住沈阳市铁西区。因本案于2019年3月14日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，于同年4月19日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人王琳琳、张燕，系辽宁一鸣律师事务所律师。 葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2019]324号起诉书指控被告人刘彦泽犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员周蓉艳、张娜出庭支持公诉，被告人刘彦泽及其辩护人王琳琳、张燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人刘彦泽于2017年12月30日至2018年2月4日间，以高价买低价卖手机的方式，谎称自己有购买便宜苹果手机的能力，取得被害人曹某1、曹某2的信任，先后骗取被害人曹某1购买苹果X手机款人民币106.3万元、曹某2购买苹果X手机款人民币56.2万元，共计人民币162.5万元。刘彦泽获款后逃匿。 为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述，被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据，据此认为被告人刘彦泽行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘彦泽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩称他不构成诈骗罪，认为本案只是民事经济纠纷。其辩护人的意见是：公诉机关指控被告人刘彦泽犯诈骗罪不能成立，本案被告人与被害人之间存在经济合同纠纷。第一、结合被告人与被害人之间的资金流动明细，被告人刘彦泽没有非法占有的主观目的；第二、被告人从2004年至今一直从事手机买卖行业，综合考虑其手里的资源客户和每天完成的交易额，被告人客观上没有虚构事实或隐瞒真相的方式诈骗被害人；第三、本案中的“高买低卖”是存在手机销售行业的普遍现象，并不违背法律规定；第四、被告人刘彦泽不存在逃匿行为，他只是暂时躲避债务。综上，公诉机关指控被告人刘彦泽构成诈骗罪不能成立。 经审理查明，被告人刘彦泽于2017年12月30日至2018年2月4日间，以高价买低价卖手机的方式，谎称自己有购买便宜苹果手机的能力，取得被害人曹某1、曹某2的信任，先后骗取被害人曹某1购买苹果X手机款人民币1063250元、曹某2购买苹果X手机款人民币562000元，共计人民币1625250元。刘彦泽获款后逃匿。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人曹某2的陈述，证实我是2017年12月30日和31日在连山区中央路商场一楼62号店用手机银行往刘某指定的银行账户汇的款。2017年8月的时候，我通过个人渠道了解到有刘某这个人，他能够找到苹果手机便宜的货源。2017年11月10日我通过微信与刘某取得联系，表示自己想通过他进iPhoneX手机去卖的意愿。他给我的报价比我以前的进货渠道便宜，每部手机的进价低了800-1000元左右。最开始从他手里进了几部手机，数量比较小，都没什么问题。直到2017年12月29日，刘某跟我说要放假了，进价便宜的货是最后一批了，建议我这次多进点货。2018年12月30日，我一共进了40部iPhoneX手机，其中64G内存、黑色的30部，白色的10部，每部7000元，总价280000元。12月31日我又进了40部256G和30部64G。256G每部8000元，64G每部6900元，按内存大小定价不分颜色。这次一共打过去527000元。我在汇款时问刘某打到哪个账号，刘某让我往李春峰这个户名汇款，建设银行，卡号是62×××65。因为手机转账每笔每日限额20万元。所以我用了好几个人的账号分多次进行了汇款操作。其中2017年12月30日的进货款280000元分三笔汇过去的，用我自己的邮储银行转账130000元，银行卡号：62×××88.我用我哥曹某1的邮储银行卡转账140000元，银行卡号：62×××18，用我嫂子丁某2的邮政储蓄卡转了10000元，卡号：62×××12。2017年12月31日的进货款527000元通过5个账号转出，分别是我自己那张邮政卡转出107000元，我哥曹某1那张邮政卡转出200000元，我嫂子丁某2那张邮政卡转出120000元，我朋友金金的工商银行卡转出50000元，卡号：62×××17，我朋友马广俭的邮政储蓄卡转出50000元，卡号：62×××66。每笔转账的银行流水我都自己调出来了。我们约定打款后3天左右就给我把货发到，但到达约定时间我只收到35部手机，都是2017年12月30日那笔款定的货，欠了我5部64G的iPhoneX手机。2017年12月31日我打款527000元定的货，一部手机都没有发给我，算上5部64G的iPhoneX的欠货款，一共有562000元的货款没有兑现给我发货。刘某说货都是他弟弟刘彦泽出，他也从刘彦泽那里进货，他也没拿到货，具体发货时间都听刘彦泽的，但是一直拖到现在告诉我没有货。我打算把钱要回来，刘某说钱都是打给了刘彦泽，但刘彦泽始终都没有露面，我多次去沈阳想见刘彦泽，但都没有见到这个人，给刘彦泽打电话也不接。现在刘某接我的电话，刘彦泽联系不上，有事都是刘某从中间带话。刘某的身份证号：2113811973××××××××，手机号：186××××0788。刘彦泽的身份证号：2113811978××××××××，手机号：188××××8090。 2、被害人曹某1的陈述，证实我是葫芦岛市连山区中央路商场1楼60号手机店业主，被刘彦泽骗了120多万元。我跟我妹妹被骗的情形是一样的。最开始几次试探性的从他那进货都给我了，后来我打过去的货款多了，刘彦泽就以货源紧张等理由拖延不再给我货了，并让我继续打款增加进货量，骗我说只有增加进货量达到他的上线放货的额度才能整批放货，年前优惠最后一批了，让我多进货。我从2017年12月30日至2018年2月14日先后给刘彦泽转账汇款120多万元，但是我把钱转给刘彦泽以后还没拿到货，于是我去沈阳找刘彦泽，他并不跟我见面，告诉我再给他转五万元，货就都给我。我通过手机银行给刘彦泽转了5万元以后，刘彦泽就联系不上了。刘彦泽提供的银行账户不是他的户名，其中一个是建设银行账号：62×××65，户名李春峰，一个是工商银行账号：62×××52，户名陶某，还有一个建设银行账号：62×××55，户名周黎明。第一笔是2018年1月24日，我定了64G苹果X手机黑色30台，白色20台，单价均为7000一部；256G苹果X手机黑色7台，白色十台，单价均为8000一部，这笔货我一共给刘彦泽转账50.4万元。这其中用我自己账号转出19万元，用丁某2账号转出14.8万元，用曹某2账号转出11.6万元，用金金账号转出5万元。刘彦泽给了我苹果X手机64G黑色10台、白色6台，256G白色10台，合计19.2万元的货。这批货中剩余的苹果X手机64G黑色20台、白色14台，256G黑色7台至今没给，合计31.2万元。第二笔是2018年1月25日，我定了256G苹果X手机黑色、白色各20台，单价均为8000元一部，这笔货一共给刘彦泽转账37.9万元，其中我自己的账号转出15万元曹某2账号转出13万元，丁某2账号转出9.9万元，这笔货我一部手机也没有拿到。第三笔是2018年1月26日，我给刘彦泽转账32万元，其中我自己的账号转出10万元，丁某2账号转出10万元，曹某2账号转出12万元。这次没有明确具体哪种手机定多少台，刘彦泽说：“最后时刻，打款以后连同之前的货全部返回，这次打的款提出货后按照打款数额和出货情况给我配发手机。”结果这笔货到现在我一部手机也没拿到。第四笔是2018年2月4日，这笔款转账前有与刘彦泽的通话录音，刘彦泽在电话里告诉我，让我再给他转5万元，欠我的货都会给我。我用我自己的账号给他转了5万钱，货也没有给我。我定的所有货都在这四笔转账里了，剩下的钱都是我妹妹曹某2的了，她在笔录里都说了。 3、证人刘某的证言，证实我、曹某1和曹某2都被我弟弟刘彦泽骗了。我是通过朋友认识的曹某1和曹某2。我通过从我弟弟那里拿货再发给下家（曹某2和曹某1是下家）。我是觉得我和刘彦泽有这层血缘关系是亲兄弟，再加上我跟刘彦泽做了好几年也没出什么问题，我认为我弟弟不能骗我，凭借对我弟弟的信任，才有信心让曹某2和曹某1参与进来。但是2018年2月份年前开始出现了问题，正常情况下我把款打给我弟弟三天内就得到货，但从1月份开始就出现陆续拖欠货的情况，截至目前我本人还有40余万的货款没有收到刘彦泽的货，刘彦泽一直都说很快放货但现在也没有。上周我催货，跟他发生了争吵，他微信把我拉黑了，电话也不接。因为曹某2和曹某1打钱是到刘彦泽指定的账户是我从中联系的，卡主为李春峰的一个建设银行账户62×××65，所以曹某2和曹某1以为是我和我弟弟合伙把他们骗了。我是中间人，我如果先追回钱，我先给她俩钱。 4、证人吴某的证言，证实我在深圳市爱施德股份有限公司北京总部销售产品部工作，是产品经理。我们公司没有与相片上的人或叫刘彦泽的这个人有业务的往来，相片上的人我也没有见过。我们公司主营苹果、三星、华为等品牌手机的销售业务，我们公司的销售渠道主要是京东、苏某、国美，没有线下授权客户。我们公司有专门的收款部门和记录，如果刘彦泽从我们公司进货，钱只能打到公司的唯一账号21×××29，几年内的记录都是可查的。我们公司从来不存在欠货、压货的现象。 5、证人丁某1的证言，证实我是2017年10月份到2018年1月份底给刘彦泽打工。我帮他用物流发货，曹某1是两个固定客户的其中一个。刘彦泽打电话告诉我到哪取货，给我个电话号，我到地方以后打电话就有人把货给我，这个给我货的人不固定。我拿到货以后，刘彦泽再告诉我把货发给谁，我那时候就负责曹某1和另一个客户，基本上一两天发一次，刘某给我打电话催过货，但没见过。我不知道刘彦泽的货都是从哪进的。 6、被告人刘彦泽供述，证实2017年12月份我哥刘某找我定iPhoneX手机，给我打了一百多万人民币，定了大概有一百多部电话，后来我公司运营出现了点问题，我就没有把货全部付给刘某，钱款都压在货了。北京辉智佳业信息有限公司是我的供货单位之一。我银行卡有时超限额，就用李春峰和周黎明的卡，陶某这个人我不清楚。曹某2、曹某1是我哥刘某的客户，我没见过刘某的客户，我只针对刘某，刘某就是我的客户，我给我哥供货，我哥再卖给他的客户。我哥刘某给我打了进货款，但因货物延期，有100多部手机我没有付给刘某。我已将货款打给上家了，叫上海美城信息有限公司，收款人是孙某，我记不清打了多少货款。 7、被害人曹某1提供的被告人刘彦泽的进货单一份、曹某1与刘某的聊天记录截图、丁某1代替给被害人曹某1的发货单一份、曹某2、曹某1、丁某2、刘彦泽的银行账户明细。 8、营业执照及公司变更信息查询登记表、情况说明，证实北京凌某科技公司、北京爱施德公司不存在，被告人刘彦泽及沈阳尚美科技有限公司与深圳市爱施德公司没有任何业务合作。 9、辽宁金信会计师事务所司法鉴定意见书、辽宁金信会计师事务所营业执照、会计师职业证书，证实被害人曹某2在2017年12月30日和12月31日的两次付款的实际损失金额为5620000.00元；被害人曹某1在2018年1月24日、1月25日、1月26日、2月4日的四次付款的实际损失金额为1063250.00元。 10、被害人曹某1和刘某的录音资料两份、曹某1和被告人刘某的通话录音资料两份，证实被告人刘彦泽在收取被害人手机款后，没有给被害人曹某1正常发货。 11、受案登记表、发破案报告、案件来源及抓捕经过，证实本案来源及被告人到案经过。 12、被告人刘彦泽的户籍证明及现实表现，证实被告人刘彦泽具有刑事责任能力，无前科劣迹。 上述证据，经庭审质证，能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘彦泽以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘彦泽的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。经查，第一，被告人刘彦泽没有证据证明他有正常的手机进货渠道，而是采取高价买低价卖的方式谎称自己有便宜购买手机的能力；第二，被告人在收取被害人手机款后，没有给被害人正常发货，而且后来被告人逃匿，主观上有将货款占为己有的故意，故对于被告人刘彦泽及其辩护人提出的公诉机关指控被告人刘彦泽构成诈骗罪不能成立，本案系民事经济纠纷的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘彦泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币1600000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院） (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2031年3月13日止) 二、责令被告人刘彦泽于本判决生效后十日内退还被害人曹某2人民币562000.00元，退还被害人曹某1人民币1063250.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 员  刘恩栋 人民陪审员  陈 璐 人民陪审员  池永宏 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  蔡 博