广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0111刑初2238号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人戴伟财，男，1975年10月1日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度初中，户籍地为广东省广州市白云区。2004年6月7日因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年，同年8月14日刑满释放；2011年1月12日因犯非法占用农用地罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑八个月，同年8月2日刑满释放。因本案于2019年3月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于广州市白云看守所。辩护人郑丽莉，广东定海针律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕2019号起诉书，于2019年8月8日向本院提起公诉，指控被告人戴伟财犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员**敏出庭支持公诉，被告人戴伟财及其辩护人郑丽莉，被害人司某的代理人钟某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年起，被告人戴伟财伙同同案人方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某等（均另案处理）共同出资收购广州市德某有限公司（以下简称“德某公司”），为非法侵占德某公司大股东司某本应享有的该公司合法权益，利用其实际控制的广州市安某房地产有限公司（以下简称“安某公司”）和德某公司的职务便利，以签订虚假租赁合同的形式，将德某公司所有的位于广州市白云区人和镇某经济社地块的建筑物业及该物业经营收益权转移至安某公司。经审计，2012年8月1日至2018年10月31日间，上述被告人及同案人以分红形式瓜分安和公司收益共计人民币7400000元。2017年至2018年，某高速公路项目征收上述地块，并补偿相关物业拆迁款项，戴伟财及方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某等人，为以安某公司名义申请征地补偿款30883184.33元，并将补偿款转入曹某2个人银行账户，达到侵占该款项的目的，将上述征地补偿款中的1504480元给予某经济社作为社员福利和青苗款，并将210万元贿送给全某经济社社长叶某（另案处理）、副社长曹某3（另案处理），获取叶、曹的帮助。经审计，上述被告人及同案人将征地补偿款中的29378704.33元转入曹某2个人银行账户，后将其中的14749999.42元以分红形式予以瓜分。2012年至2018年，被告人戴伟财及同案人方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某等人，为阻止司某进驻德某公司属下物业“安某市场”参与经营管理和收益，以达到继续占用上述物业的目的，多次纠集、指使同案人曹某4、罗某、沈某等人（均另案处理）以暴力殴打、威胁、恐吓、辱骂、故意损毁财物等方式对司某及其派驻人员进行驱赶，并逐渐形成以方某为首，以戴伟财、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某、曹某3、罗某、沈某等人为主要成员的恶势力，2012年至2018年以来实施的上述行为，严重破坏了经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认笔录、电子数据勘验笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人戴伟财结伙利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额巨大；结伙为谋取不正当利益，给予非国家工作人员以财物，数额巨大，结伙多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十四条第一款、第二百九十三条第二款之规定，应当以职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人戴伟财犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。被告人戴伟财在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人戴伟财犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人戴伟财对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。被告人戴伟财的辩护人对公诉机关指控被告人戴伟财犯有职务侵占、对非国家工作人员行贿、寻衅滋事罪的罪名不持异议，认为被告人戴伟财在整个共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。提出被告人戴伟财还具有以下酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人戴伟财归案后，如实供述有关犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现。2、被告人戴伟财犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性较小。3、被告人戴伟财家里还有年幼的孩子和年迈的父母，是家庭的顶梁柱。请求法庭对被告人戴伟财从轻、减轻处罚。经审理查明，2012年起，被告人戴伟财伙同同案人方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某等（均另案处理）共同出资收购广州市德某实业有限公司（以下简称“德某公司”），2013年2月1日，被害人司某通过诉讼取得德某公司50%的股权。为非法侵占德某公司大股东司某本应享有的该公司合法权益，利用其实际控制的广州市安某房地产有限公司（以下简称“安某公司”）和德某公司的职务便利，以签订虚假租赁合同的形式，将德某公司所有的位于广州市白云区人和某经济社地块的建筑物业及该物业经营收益权转移至安某公司。经审计，2012年8月1日至2018年10月31日间，上述被告人及同案人以分红形式瓜分安和公司收益共计人民币7400000元。2017年至2018年，花莞高速公路项目征收上述地块，并补偿相关物业拆迁款项，戴伟财及方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某等人，以安某公司名义申请征地补偿款30883184.33元，并将补偿款转入曹某2个人银行账户，达到侵占该款项的目的，将上述征地补偿款中的1504480元给予某经济社作为社员福利和青苗款，并将210万元贿送给全某经济社社长叶某（另案处理）、副社长曹某3（另案处理），获取叶、曹的帮助。经审计，上述被告人及同案人将征地补偿款中的29378704.33元转入曹某2个人银行账户，后将其中的14749999.42元以分红形式予以瓜分。2012年至2018年，被告人戴伟财及同案人方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某等人，为阻止司某1进驻德某公司属下物业“安某市场”参与经营管理和收益，以达到继续占用上述物业的目的，纠集、指使同案人曹某4、罗某、沈某等人（均另案处理）以暴力殴打、威胁、恐吓、辱骂、故意损毁财物等方式对司某及其派驻人员进行驱赶，并逐渐形成以方某为首，以戴伟财、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某、曹某4、罗某、沈某等人为主要成员的恶势力，2012年至2018年以来实施的上述行为，破坏了经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：物证有缴获的公章、文件、砍刀、木棍；书证有到案经过、现场照片、广州丰某仓储服务有限公司的企业注册基本资料、广州丰某仓储服务有限公司营业执照、广州市商务委关于外资企业广州丰某仓储服务有限公司股权变更转为内资企业的批复、广州德某实业有限公司企业法人营业执照（副本）、广州德某实业有限公司变更（备案）登记审核表、广州德某实业有限公司变更（备案）记录、广州德某实业有限公司变更登记申请书、广州德某实业有限公司股权转让协议及补充协议书、广州市白云区人和镇某经济合作社出具的证明、广州德某实业有限公司与香港丰某（亚洲）物流有限公司签订的土地租赁合同、广州安某房地产开发有限公司营业执照（副本）、李某、方某、潘某、曹某1、骆某、戴伟财与LUOZHUOZHI、曹某2签订的租赁合同、广州,某高速公路项目征收人和镇某村集体土地建（构）筑物和地上附着物补偿协议、广州某高速公路项目征收人和镇某集体土地建（构）筑物和地上附着物补偿协议补充协议、广州安某房地产开发有限公司的委托书、广州市白云区人和镇某经济合作社与广州德某实业有限公司签订的土地租赁合同、广州市白云区人和镇某经济合作社与广州德某实业有限公司签订的土地租赁补充合同、甲方曹某1、曹某2与乙方李某、丙方骆某、潘某（含叶某1、骆某1、戴伟财、潘某1）、丁某、方某、曹某5就合作收购广州德某实业有限公司全部股权及资产所签订的合资合同、广州安某房地产开发有限公司关于安某市场赠与某社福利见证说明、广州德某实业有限公司与广州丰某仓储服务有限公司签订的合同书、广州丰某仓储服务有限公司股权证明、德某实业有限公司与司某有关科技城土地管理合作意向书、广东省广州市中级人民法院（2012）穗中法民二终字第2733号民事判决书、广州市白云区人民法院(2013)穗云法执字第1387号民事裁定书、广州市白云区人民法院（2013）穗云法执字第1387号协助执行通知书、广东省广州市白云区人民法院执行告知书、调取曹某2、曹某1、骆某、戴伟财、叶某1、潘某、潘某1、曹某5、曹某4、沈某、叶某、曹某3、方某、李某等人银行账号及交易明细的证据清单、征地补偿款收据、支付场内对抗费用报销证明单、广州云某投资管理有限公司的场地租赁合同、广州云某投资管理有限公司营业执照复印件、广东恒某互联网科技有限公司营业执照复印件、2017年8月15日的涉案的木棍、砍刀照片、“安某市场倾下发展”微信群聊天记录、被害人司某出具的和解协议、谅解书、被告人身份材料；证人曹某弘、何某、彭某国、梁某宝、卢某升、李某涛、周某潮、冯某兴、潘某武、韩某卫、杜某铭、林某惠、甘某华、蒋某桂、陈某伟、梁某好、袁某婷、曹某洪、江某群、胡某华、黄某岳、曹某枝、冯某峰、周某萍、刘某强、房某明、陈某良、刘某经、杨某炬证言；被害人李某、张某星、司某的陈述；被告人戴伟财及同案人方某、潘某、曹某1、曹某2、骆某、李某、叶某、曹某3、曹某4、罗某、沈某的供述；广东正源法医临床司法鉴定所鉴定意见书、广东诚丰信会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书；现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录。本院认为，被告人戴伟财结伙利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额巨大，结伙为谋取不正当利益，给予非国家工作人员以财物，数额巨大，结伙暴力殴打、威胁、恐吓、辱骂他人、故意损毁他人财物，其行为已分别构成职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人戴伟财犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人戴伟财犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人戴伟财在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人戴伟财犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出被告人戴伟财是从犯，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节并请求减轻处罚的意见有理，本院量刑时予以综合考虑，综合本案的犯罪性质、情节、危害后果及被告人戴伟财的认罪态度、悔罪表现，决定对被告人戴伟财减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十四条第一款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人戴伟财犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。总和刑为有期徒刑二年一个月，拘役六个月，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  熊泽生人民陪审员  刘艳柳二〇一九年十二月二十四日书 记 员  尤晓晓附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。