重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0102刑初688号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人邱伟亮,男,1995年12月13日出生于广东省海丰县,汉族,初中文化,无业,住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年3月8日投案后被抓获，同月16日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人邓宇宏，重庆瀚沣律师事务所律师。被告人李武青,男,1993年3月6日出生于江西省于都县,汉族,初中文化,无业,住江西省于都县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年3月7日被抓获，同月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人陈勇加,男,1993年4月15日出生于广东省潮阳市,汉族,小学文化,无业,住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日被抓获，同月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人赵声龙,男,1993年1月18日出生于云南省昭通市昭阳区,汉族,初中文化,无业,住云南省昭通市昭阳区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年3月1日被抓获，同月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人谢炳佳,男,1994年11月6日出生于广东省德庆县,汉族,初中文化,无业,住广东省德庆县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年3月4日被抓获，同月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人苏聪聪,男,1991年9月7日出生于福建省屏南县,汉族,初中文化,无业,住福建省屏南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,2019年3月9日被抓获，同月16日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人舒卫，重庆诚桂律师事务所律师。被告人林其旭,男,1995年1月15日出生于福建省屏南县,汉族,初中文化,无业，住福建省屏南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,2019年3月13日被抓获，同月16日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人杨波，重庆万诚律师事务所律师。被告人谢子华,男,1997年3月29日出生于广西壮族自治区灵山县,汉族,初中文化，无业,住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月13日被抓获，同月20日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年5月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人张长举,男,1977年7月14日出生于福建省屏南县,汉族,初中文化,无业,住福建省屏南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,2019年3月12日被抓获，16日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人胡伟毅,男,1993年5月31日出生于江苏省南京市,汉族,初中文化,无业,住广东省韶关市武江区。因犯盗窃罪，2012年4月12日被广东省韶关市武江区人民法院判处有期徒刑一年七个月，2013年4月4日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,2019年3月6日被抓获，同月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉[2019]697号起诉书指控被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳犯盗窃罪，被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人胡伟毅犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官余萍出庭支持公诉，被告人邱伟亮及辩护人邓宇宏、被告人苏聪聪及辩护人舒卫、被告人林其旭及辩护人杨波，被告人李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳、谢子华、张长举、胡伟毅，到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控，2019年1月14日,重庆市涪陵区的被害人余某某在其位于涪陵区的家中,被人以冒充朋友借钱为名骗取人民币（下同）50000元。余某某通过其623094376000306XXXX的中国建设银行账户转款50000元至吴某某623052190000866XXXX的中国农业银行卡中后,该笔款项被分成三笔转移。第一笔9996元,转入被告人赵声龙的623052008008387XXXX中国农业银行卡中,后由被告人林其旭转入被告人苏聪聪的621700314000987XXXX中国建设银行卡中并取现。第二笔38700元,转入被告人胡伟毅收购后转卖的张某某623052008008216XXXX广州农商银行卡中并再次被分割流转。第三笔600元,转入被告人谢炳佳62243938000395XXXX的广州农商银行卡中并再次被分割流转。一、盗窃罪1.2018年7月,被告人邱伟亮、李武青共谋使用李武青的身份证件办理了621700339000802XXXX的中国建设银行卡,在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给上游网络犯罪人员使用。邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后,随即与李武青将卡挂失、补办新卡,并将卡内的他人资金187450.52元盗取。2.2018年9月,被告人邱伟亮、李武青、陈勇加共谋使用陈勇加的身份证件办理了621771090960XXXX中信银行卡在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给上游网络犯罪人员使用。2018年11月13日,邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后,随即与陈勇加将卡挂失、补办新卡,并将卡内他人资金19600元盗取,后三人按照赃款分配比例,邱伟亮分得8000余元、李武青与陈勇加各分得6000余元。3.2019年1月11日,被告人邱伟亮、陈勇加共谋使用陈勇加身份证件办理了62243932001774XXXX广州农商银卡,在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给被告人胡伟毅,再通过胡伟毅转卖给上游网络犯罪人员使用。2019年1月19日,被告人邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后,随即与陈勇加将卡挂失并补办新卡,并将卡内他人资金34489元盜取,二人将该赃款予以平分。4.2019年1月11日,被告人邱伟亮、赵声龙共谋使用赵声龙的身份证件办理了623052008008387XXXX中国农业银卡,在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给被告人胡伟毅,再通过胡伟毅转卖给上游网络犯罪人员使用。2019年1月14日,被告人邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后，随即与赵声龙将该卡挂失并补办新卡,并将卡内他人资金19600元盗取。5.2019年1月11日,被告人谢炳佳用自已身份证件办理了6224393800395XXXX广州农商银行卡,谢炳佳在绑定微信公众号后将该卡以200元的价格出售给被告人胡伟毅,再由胡伟毅转卖给上游网络犯罪人员使用。2019年1月16日,谢炳佳收到该卡有资金流入的提醒后,随即将该卡挂失,并将卡内他人资金20917元盗取,占为已有。综上,被告人邱伟亮参与盗窃金额合计261139.52元,被告人李武青参与盗窃金额合计207050.52元,被告人陈勇加参与盗窃金额合计54089元,被告人赵声龙参与盗窃金额合计19600元,被告人谢炳佳参与盗窃金额合计20917元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2018年12月至2019年1月期间,被告人苏聪聪明知上游资金系犯罪所得,仍通过其卡号为621700314000987XXXX的中国建设银行卡接收并支取由被告人林其旭转来的赃款733400元以及由被告人谢子华存入的赃款385000元;苏聪聪通过其卡号为622203100101098XXXX的中国工商银行卡接收并支取由林其旭转来的赃款336800元以及由被告人谢子华存入的赃款315800元;2019年1月,苏聪聪通过被告人张长举支取赃款297000元。综上,被告人苏聪聪合计转取赃款1800700元,并将该赃款转交给其上家犯罪人员。2.2018年12月至2019年1月期间,被告人林其旭明知上游资金系犯罪所得,依然与苏聪聪共同转移犯罪资金,先后通过转账及现金存款的方式向苏聪聪上述的中国建设银行及中国工商银行账户转入赃款合计1070200元。3.2019年1月期间,被告人谢子华明知上游资金系犯罪所得,仍接受苏聪聪及林其旭的安排,支取赃款共计700800元,后将该款分五次存入苏聪聪的账户。4.2019年1月期间,被告人张长举明知上游资金系犯罪所得,仍接受苏聪聪的安排,从自已的623211189000165XXXX的中国建设银行卡接收赃款297000元,并予以取现后交给苏聪聪。三、妨害信用卡管理罪2018年3月至2019年1月期间,被告人胡伟毅在其上家的安排下,利用“转身,心微凉”、“刚开始都太热情,把话说尽”的微信号与售卡人联系后,以200元每张的价格收购他人银行卡后,再卖给其上家获取差价。经查实，胡伟毅收购赵声龙的银行卡2张、谢炳佳的银行卡2张、陈勇加的银行卡1张、张某某的银行卡3张、梁某某的银行卡7张。胡伟毅到案后,公安机关从胡伟毅处查扣了其非法持有的他人各类银行卡共19张。公诉机关认为，被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳的行为构成盗窃罪，其中邱伟亮、李武青犯罪数额巨大，陈勇加、赵声龙、谢炳佳犯罪数额较大。被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，苏聪聪、林其旭情节严重。被告人胡伟毅的行为构成妨害信用卡管理罪。建议以盗窃罪判处被告人邱伟亮有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金二万元至三万元；建议以盗窃罪判处被告人李武青有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金一万元至二万元；建议以盗窃罪判处被告人陈勇加有期徒刑二年并处罚金五千元；建议以盗窃罪判处被告人赵声龙有期徒刑十一个月，并处罚金二千元；建议以盗窃罪判处被告人谢炳佳有期徒刑十一个月，并处罚金二千元；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人苏聪聪有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金一万元至二万元；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人林其旭有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金一万元至二万元；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人谢子华有期徒刑二年，并处罚金五千元；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张长举有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；建议以妨害信用卡管理罪判处被告人胡伟毅有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳、苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举、胡伟毅辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑刑期建议无异议。被告人邱伟亮的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人邱伟亮犯罪的事实无异议，但邱伟亮构成侵占罪，不构成盗窃罪。邱伟亮有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人苏聪聪的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人苏聪聪犯罪的事实、罪名没有异议。苏聪聪如实供述犯罪事实，系初犯，认罪认罚有悔罪表现，检举他人犯罪有立功情节，建议判处其三年六个月有期徒刑。被告人林其旭的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人林其旭犯罪的事实、罪名没有异议。林其旭有坦白从轻处罚情节，对上下游犯罪只起了辅助作用，社会危害性小，平时表现好，其提供犯罪嫌疑人信息抓获其他犯罪嫌疑人是立功，建议对其判决三年六个月有期徒刑。经审理查明，2019年1月14日,重庆市涪陵区的被害人余某某在其位于涪陵区的家中,被人以冒充朋友借钱为名骗取50000元。余某某通过其623094376000306XXXX的中国建设银行账户转款50000元至吴某某623052190000866XXXX的中国农业银行卡中后,该笔款项被分割转出三笔，共计49286元。其中，第一笔9996元,转入被告人赵声龙的623052008008387XXXX中国农业银行卡中,后由被告人林其旭转入被告人苏聪聪的621700314000987XXXX中国建设银行卡中并取现。第二笔38700元,转入被告人胡伟毅收购后转卖的张某某623052008008216XXXX广州农商银行卡中并再次被分割流转。第三笔600元,转入被告人谢炳佳62243938000395XXXX的广州农商银行卡中并再次被分割流转。一、盗窃的事实1.2018年7月,被告人邱伟亮、李武青共谋使用李武青的身份证件办理了621700339000802XXXX的中国建设银行卡,在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给上游网络犯罪人员使用。邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后,随即与李武青将卡挂失、补办新卡,并将卡内的他人资金187450.52元盗取。2.2018年9月,被告人邱伟亮、李武青、陈勇加共谋使用陈勇加的身份证件办理了621771090960XXXX中信银行卡，在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给上游网络犯罪人员使用。2018年11月13日,邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后,随即与陈勇加将卡挂失、补办新卡,并将卡内他人资金19600元盗取,后邱伟亮分得8000余元、李武青与陈勇加各分得6000余元。3.2019年1月11日,被告人邱伟亮、陈勇加共谋使用陈勇加身份证件办理了62243932001774XXXX广州农商银卡,在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给被告人胡伟毅,再通过胡伟毅转卖给上游网络犯罪人员使用。2019年1月19日,被告人邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后,随即与陈勇加将卡挂失并补办新卡,并将卡内他人资金34489元盗取,二人将该赃款予以平分。4.2019年1月11日,被告人邱伟亮、赵声龙共谋使用赵声龙的身份证件办理了623052008008387XXXX中国农业银卡,在邱伟亮设置短信提醒等方式后将该卡出售给被告人胡伟毅,再通过胡伟毅转卖给上游网络犯罪人员使用。2019年1月14日,被告人邱伟亮收到该卡有资金流入的提醒后，随即与赵声龙将该卡挂失并补办新卡,并将卡内他人资金19600元盗取。被告人邱伟亮、陈勇加、赵声龙、谢炳佳卖卡分别获利400元、200元、400元、400元。5.2019年1月11日,被告人谢炳佳用自已身份证件办理了6224393800395XXXX广州农商银行卡,谢炳佳在绑定微信公众号后将该卡以200元的价格出售给被告人胡伟毅,再由胡伟毅转卖给上游网络犯罪人员使用。2019年1月16日,谢炳佳收到该卡有资金流入的提醒后,随即将该卡挂失,并将卡内他人资金20917元盗取,占为已有。综上,被告人邱伟亮参与盗取金额合计261139.52元,被告人李武青参与盗取金额合计207050.52元,被告人陈勇加参与盗取金额合计54089元,被告人赵声龙参与盗取金额合计19600元,被告人谢炳佳参与盗取金额合计20917元。重庆市涪陵区公安局，2019年3月1日将被告人赵声龙抓获，2019年3月4日将被告人谢炳佳抓获，2019年3月6日将被告人陈勇加抓获，2019年3月7日将被告人李武青抓获，2019年3月8日被告人邱伟亮主动到广州铁路公安处客技站派出所投案自首。上述5名被告人到案后均自愿供述以上犯罪事实，自愿认罪认罚并签署具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.报案材料，受案登记表，立案决定书；2.抓获经过、拘留证、逮捕证；3.被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳的身份信息；4.银行卡开户信息；5.银行卡交易明细清单；6.微信账户、支付宝账户交易账单照片、截图；7.指认银行卡及银行卡交易凭证签名的指认笔录及照片；8.指认银行交易记录的指认笔录；9.辨认笔录及被辨认人照片列表；10.户名为余某某、赵声龙、李武青、陈勇加、谢炳佳等人的银行账户交易清单，银行视频截图；11.重庆市涪陵区公安局物证鉴定所鉴定文书；12.关于李武清盗窃资金来源的情况说明；13.证人余某某、朱某某、李某、曹某某、甘某、宋某某、何某某、刘某某、肖某某等人的证言；14.同案人胡伟毅的供述及辩解；15.被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳的供述和辩解；16.认罪认罚具结书。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年12月至2019年1月期间,被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举明知上游资金系犯罪所得,被告人苏聪聪仍分别与被告人林其旭、谢子华、张长举共谋转移犯罪所得资金，具体事实是：1.被告人苏聪聪通过其卡号为621700314000987XXXX的中国建设银行卡接收并支取由被告人林其旭转来的赃款733400元，以及被告人谢子华受林其旭安排存入的赃款385000元。2.苏聪聪通过其卡号为622203100101098XXXX的中国工商银行卡接收并支取由林其旭转来的赃款336800元，以及被告人谢子华受林其旭安排存入的赃款315800元。3.2019年1月,苏聪聪通过被告人张长举转移赃款297000元。综上,被告人苏聪聪合计参与转移赃款2068000元,并将该赃款转移给其上家犯罪人员，被告人苏聪聪获利18000余元；被告人林其旭合计参与转移赃款1771000元,并获利3万余元；被告人谢子华合计参与转移赃款700800元,并获利8200余元；被告人张长举合计参与转移赃款297000元,并获利3000元。2019年3月9日将被告人苏聪聪抓获，2019年3月12日福建省屏南县公安局将被告人张长举抓获，2019年3月13日公安民警将被告人林其旭抓获，2019年4月13日,广西钦州市公安局将被告人谢子华抓获。上述四被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署具结书。被告人苏聪聪、林其旭供述出上家犯罪嫌疑人“广东仔”“阿国”，林其旭提供“阿国”的相关信息，公安机关查明了“阿国”的身份为蔡某某，公安机关对蔡某某网上追逃，但蔡某某目前尚未到案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.余某某报案材料，受案登记表，立案决定书；2.抓获经过、拘留证、逮捕证；3.被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举的户籍信息；4.关于林其旭协助查明犯罪嫌疑人蔡某某身份信息的说明、蔡某某未到案的说明；5.公安机关的办案说明；6.银行卡开户信息；7.银行卡交易明细清单；8.指认银行卡及银行卡交易凭证签名的指认笔录及照片；9.指认银行交易记录的指认笔录；10.辨认笔录及被辨认人照片列表；11.户名为余某某、苏聪聪、张长举、林其旭等人的银行账户交易清单、存款凭证；12.银行视频截图；13.证人余某某、黄某某、陈某、欧某某等人的证言；14.同案人胡伟毅的供述及辩解；15.被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举的供述和辩解。三、妨害信用卡管理的事实2018年4月左右至2019年1期间,被告人胡伟毅在网上获得有人收购银行卡的信息后，在其上家的安排下,利用“转身,心微凉”、“刚开始都太热情,把话说尽”的微信号与售卡人联系后,以人民币200元每张的价格收购他人银行卡后,再卖给其上家获取差价。经查实，胡伟毅收购赵声龙的银行卡2张、谢炳佳的银行卡2张、陈勇加的银行卡1张、张某某的银行卡3张、梁某某的银行卡7张。被告人胡伟毅在转卖银行卡过程中获利4000元。胡伟毅到案后,公安机关从胡伟毅处查扣了其非法持有的他人各类银行卡共19张。重庆市涪陵区公安局于2019年3月6日将被告人胡伟毅抓获，胡伟毅到案后自愿供述以上事实，自愿认罪认罚并签署具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.余某某报案材料，受案登记表，立案决定书；2.抓获经过、拘留证、逮捕证；3.被告人胡伟毅的户籍信息；4.被告人胡伟毅的前科犯罪材料；5.银行卡开户信息；6.张某某、谢炳佳的微信转账截图；7.搜查证，搜查笔录，提取笔录，扣押物品清单；8.指认辨认笔录；辨认笔录及被辨认人照片列表；9.证人张某某、梁某某等人的证言；10.同案人陈勇加、赵声龙、谢炳佳的供述和辩解；11.被告人胡伟毅的供述和辩解。本院认为，被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳五人以非法占有为目的，对他人所有（占有）的财产，使用秘密的方式窃取他人财物，其中邱伟亮、李武青数额巨大，陈勇加、赵声龙、谢炳佳数额较大，五被告人的行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪，公诉机关指控被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳犯盗窃罪的事实和罪名成立。被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举四人明知是犯罪所得而为其提供账户并予以转移，情节严重，四被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立。被告人胡伟毅非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人胡伟毅犯妨害信用卡管理罪的事实和罪名成立。被告人邱伟亮分别伙同李武青、陈勇加、赵声龙，被告人邱伟亮伙同李武青、陈勇加，共谋实施故意犯罪，共同实施犯罪行为并分赃，系共同犯罪。被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙在其参与的犯罪中共谋，实施开办、挂失银行卡等犯罪行为，其作用相当，不宜区分主从犯。被告人苏聪聪、林其旭伙同被告人谢子华，被告人苏聪聪伙同被告人张长举，实施共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人苏聪聪、林其旭在共同犯罪中起主要作用是主犯。被告人谢子华、张长举在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人邱伟亮主动到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳、苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举、胡伟毅到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人邱伟亮、李武青、陈勇加、赵声龙、谢炳佳、苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举、胡伟毅自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人胡伟毅有犯罪前科，酌定从重处罚。关于被告人邱伟亮的辩护人认为邱伟亮不构成盗窃罪而构成侵占罪的辩护意见，被告人邱伟亮在本案中占有的财物，不是代为保管的他人财物、遗失物或者埋藏物，经他人请求后拒不返还的财物，被告人邱伟亮等人的行为不符合侵占罪的构成要件，对该辩护意见不采纳。关于被告人苏聪聪、林其旭的辩护人认为苏聪聪、林其旭构成立功的辩护意见，被告人苏聪聪、林其旭供述同案人“广东仔”“阿国”的犯罪行为及其身份，是供述自己犯罪行为应当供述的事实，且蔡某某也尚未到案，对二辩护人的该辩护意见不采纳。对被告人邱伟亮、苏聪聪、林其旭的辩护人关于被告人邱伟亮自首、被告人苏聪聪、林其旭坦白，系初犯，认罪认罚，分别建议对三被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，对其余辩护意见不采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱伟亮犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月8日起至2023年9月7日止。）二、被告人李武青犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月7日起至2023年6月6日止。）三、被告人陈勇加犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月6日起至2021年3月5日止。）四、被告人赵声龙犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月1日起至2020年1月31日止。）五、被告人谢炳佳犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月4日起至2020年2月3日止。）六、被告人苏聪聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月9日起至2023年9月8日止。）七、被告人林其旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳一万元，其余五千元限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月13日起至2023年3月12日止。）八、被告人谢子华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年4月13日起至2021年4月12日止。）九、被告人张长举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月12日起至2020年7月11日止。）十、被告人胡伟毅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年3月6日起至2020年9月5日止。）十一、没收从胡伟毅处查扣的银行卡19张，由重庆市涪陵区公安局依法处理。十二、追缴被告人邱伟亮贩卖银行卡所获赃款人民币400元、被告人陈勇加贩卖银行卡所获赃款人民币200元、被告人赵声龙贩卖银行卡所获赃款人民币400元、被告人谢炳佳贩卖银行卡所获赃款人民币400元、被告人胡伟毅贩卖银行卡所获赃款人民币4000元，均上缴国库。十三、追缴被告人邱伟亮、李武青盗窃所获赃款人民币187450.52元；追缴被告人邱伟亮、李武青、陈勇加盗窃所获赃款人民币19600元；追缴被告人邱伟亮、陈勇加盗窃所获赃款人民币34489元；追缴被告人邱伟亮、赵声龙盗窃所获赃款人民币19600元；追缴被告人谢炳佳盗窃所获赃款人民币20917元。均上缴国库。十四、分别追缴被告人苏聪聪、林其旭、谢子华、张长举犯罪所获赃款人民币18000元、30000元、8200元、3000元，均上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王天余人民陪审员  禹玉红人民陪审员  熊 庆二〇一九年十二月二十三日书 记 员  徐 嫄