甘肃省临泽县人民法院刑事判决书（2019）甘0723刑初111号公诉机关临泽县人民检察院。被告人王某，男，汉族，1983年4月5日出生于甘肃省张掖市，大学文化程度，个体户，现户籍地酒泉市肃州区西环北路28号，住酒泉市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月19日被临泽县公安局刑事拘留，同年9月24日经临泽县人民检察院批准被逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。辩护人王某，甘肃正峰律师事务所律师。临泽县人民检察院以临检公诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于12月28日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派检察员程红燕出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2017年12月，被告人王某以给被害人贾某女儿贾诗梅在酒泉市××区工作需要给领导送礼、请客吃饭、缴纳社保费为由，先后诈骗贾某现金102600元；2018年4月至2019年1月，被告人王某以给被害人王某保留其在酒泉市体育局楼下门店需要交纳店面租金、办理营业执照、食品流通证为由，诈骗王某现金207700元，在公安机关立案前，被告人王某退还王某万元；2018年7月10月，被告人王某以给被害人薛某妻子周玲调动工作需要给领导送礼为由，先后诈骗薛某现金56500元；2018年11月，被告人王某以给被害人王某在酒泉市文化馆附近承租门店需要租金、转让费、设计费及请办事领导吃饭需要花钱为由，先后诈骗王某现金86000元；2019年4月至7月，被告人王某以给被害人卢某找工作需要给领导送礼、请领导吃饭为由，诈骗卢某现金33000元；2019年5月至8月，被告人王某31以给被害人包某转包酒泉市肃州区的棚户区（旧楼）改造项目需要缴纳转包费为由，先后诈骗包某现金110000元，在公安机关立案前，被告人王某退还包某1万元；2019年8月12日，被告人王某31以给被害人于某的孩子在肃州中学办理借读事宜需要花钱为由，诈骗于某现金20000元。综上，被告人诈骗作案7起，诈骗金额565800元，非法所得均用于个人花销和资金周转。被告人的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大；案发后，能够到公安机关投案自首，可以从轻或者减轻处罚。要求依法判处。被告人王某对起诉书指控的诈骗罪无异议，对指控的部分事实有异议。辩解对起诉书指控的第一起，被告人只收到贾某给转的7万元；对起诉书指控的第二起，被告人给王某出具了借条，应当是借款，案发前，被告人给王某313退了4.5万元，而不是4万元；对起诉书指控的第三起，被告人只诈骗了薛某的36500元，另外的2万元是借款；对起诉书指控的第四起、第七起，被告人都是正在给被害人王某314、于某办理中被公安机关采取强制措施，所以无法办理；对起诉书指控的第六起，被告人从被害人包某处拿的钱都用于了跑项目，现在钱花了，项目没有跑下来，应属于经济纠纷。辩护人的辩护意见：一是被告人能够主动投案自首，应当从轻、减轻处罚；二是被告人能够当庭自愿认罪认罚，应依法从宽处理；三是被告人在实施犯罪后，和部分被害人协商出具了借款凭证，并退赔了55000元，有积极退赔的意愿，社会危害性较小。经审理查明：（一）2017年5月，临泽县平川镇贾家墩村五社的被害人贾某与同社在酒泉市肃州区生活的贾某112谈及给即将在职业学校毕业的女儿贾诗梅在酒泉市找工作，贾某答应帮忙，贾某又托被告人王某31帮忙办理。王某谎称给贾诗梅在肃州区金佛寺镇、酒泉市人事局安排工作需要给领导送礼、请客吃饭、缴纳社保费，通过贾某向贾某索要费用，至2017年12月，贾某、贾诗梅通过银行卡、微信转账方式先后转给贾某112现金102600元，贾某又以微信转账的方式将上述费用陆续转给了王某，王某将上述资金均用于个人花销和资金周转。事情败露后，王某于2019年8月18日给贾某112出具了落款时间为2018年9月28日，金额为102216元的借条一张。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了如下证据：1.受案登记表及立案决定书，证明2019年6月6日9时20分，被害人贾某向临泽县公安局报案称：2017年7月至今，贾某以给其女儿贾诗梅在酒泉找工作为由，诈骗其现金102600元，请求处理。临泽县公安局于2019年6月6日对此案立案侦查。2.被害人贾某的陈述，证明2017年5月的一天，贾某答应帮忙给其女儿贾某在酒泉找工作，6月初，贾某委托王某办理此事，但称需要钱。2017年7月至12月，他一共给贾某转账102600元，但直到2018年9月贾诗梅都没有上班。2018年10月，贾某告诉他钱都转账给了王某31。3.证人证言（1）证人闫某的证言，证明2016年5月他在酒泉市××区担任纪委书记，2018年5月调至酒泉市××区担任党委副书记。他认识王某已经10年，最近几年和王某没有见过面，王某也没有给他说过贾诗梅这个人。（2）证人贾某的证言，证明2017年6月份，他托王某给贾某的女儿贾诗梅找工作，7月份，王某说一个朋友在酒泉肃州区金佛寺镇工作，让贾某到金佛寺镇的畜牧站上班，提出需要给领导送钱、请领导吃饭，后来贾某想给女儿在酒泉市区找工作，王某说可以将贾诗梅安排到酒泉市人事局上班，但还得花钱。贾某陆续给他转了102600元钱，他都陆续通过微信转给了王某。由于王某一直没有给贾诗梅安排工作，贾某和贾某到酒泉后，他把王某约出来让王某退钱，王某说为了给贾某找工作，钱都送给了领导，领导给了一个酒泉市棚户区改造的外墙保温工程，等工程款到手就给贾某还钱。王某于2019年8月18日给他出具了落款时间为2018年9月28日，金额为102216元的借条一张。4.被告人王某供述,2017年6、7月份，贾某让他给贾某的女儿贾诗某在酒泉找工作。他给肃州区金佛寺镇的纪委书记闫某打了电话，闫某说林业站和畜牧站有工勤岗位，但得找领导，过了几天贾某陆续给他微信转了44000元，他自己周转倒账花了；11月份，贾某说贾某的女儿想在酒泉市区找工作，他说酒泉市人事局人才交流中心有工勤岗，贾某通过微信陆续给他转了5万元；后来以给贾某补交社保，贾某给他转了8600元，他也自己周转花了。给贾某找工作，他没有直接向贾某要过钱，每次都是向贾某要，贾某再向贾某要。他一共向贾某要了102600元。5.甘肃农村信用社转存回单及支付宝转账记录截图，证明：贾某111通过银行转账2017年7月7日至12月12日转给贾某11296600元；贾某通过支付宝转账于2017年7月22日转给贾某1126000元；共计102600元。6.贾某微信转账记录部分截图，证明贾某通过微信转账的方式2017年7月11日至2018年4月14日向王某31（昵称“胡扬”）转款102400元。7.关于王某手机微信交易账单的提取笔录，证明王某31自2017年7月至2018年5月通过手机微信收到贾某转款共计108600元。8、王某出具给贾某1的借条，证明因王某给贾其忠女儿贾某安排工作的事，于2019年8月18日给贾某出具了落款时间为2018年9月28日，金额为102216元的借条一张，承诺若办不成于2019年年底如数退还。（二）2018年4月，酒泉市肃州区金佛寺镇的被害人王某租赁酒泉市体育局楼下铺面开的超市，因要改造成公用卫生间需要搬迁，而王某不想搬迁，就让王某疏通关系。至2019年1月，王某以需要交纳店面租金、办理营业执照、食品流通证为由，诈骗王某现金207700元。在公安机关立案前，被告人王某退还王某3134万元。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了如下证据：受案登记表及立案决定书，证明2019年9月20日，酒泉市公安局肃州分局接到临泽县公安局协查：王某在2018年4月至2019年1月期间以租门店为由诈骗王某现金十万余元。经核实，王某被骗现金207700元。2019年9月27日，酒泉市公安局肃州分局对此案立案侦查。2.被害人王某的陈述，证明他租赁酒泉市体育局楼下的铺面开了一家名叫“李家铺子”的超市，后来酒泉市体育局通知要改造成公用卫生间，他不想搬迁。2018年4月初，他找王某帮忙解决，王某以给领导送礼、交纳房租、请领导吃饭、办理新的工商营业执照、食品流通证和香烟出售许可证、拆除公共卫生间等名义向他索要现金，他以现金、转账等方式给了王某31207700元钱。2019年3月，他意识到被骗，要求王某退钱，王某先后给退了4万元，实际被骗167700元。3.证人彭某的证言，证明2018年3、4月份，王某313在酒泉体育局楼下经营的超市政府要收回，就联系了王某帮忙解决。5月10日，王某313把45800元的房租费通过微信转给他，当天他通过银行卡转账的方式把钱转给了王某31。4.被告人王某供述，王某在酒泉市××区开了一家名叫“李家铺子”的小超市，门面属于酒泉市体育局。2018年4月份，王某开的超市要改建成公厕，王某不想搬迁，就和彭某找到他帮忙。从2018年4月中旬开始，他先后向王某索要20万余元，这些钱包括三年的房租大概是14万元；办理营业执照、食品流通证、烟草证等相关证件，索要大概8000元；房屋拆除费1万元，王某因为超市拆迁的事被起诉后，他以到法院给协调解决为由，向王某索要2000元，合计20万余元。有通过微信转账的，也有通过现金给的，再就是通过彭某给他银行卡代转过钱，2019年4月至7月份，他陆续给王某退钱45000元，都是通过微信转账退给王某的。5.王某微信转账记录截图，证明被告人王某31（网名技校，昵称“胡杨”）2019年5月23日至2019年7月19日通过微信转账向王某313退还4万元。6.微信聊天记录及转账记录截图，证明被害人王某313向被告人王某31转账207700元。（三）2018年7月至2018年10月，酒泉市肃州区的被害人薛某想将在农村工作的妻子周玲调动到城市工作，被告人王某31谎称认识时任肃州区的区长张鸿，以给调动工作需要给领导送礼为由，先后诈骗薛某现金56500元。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了如下证据：受案登记表及立案决定书，证明2019年8月23日9时许，被害人薛某向临泽县公安局报案称：2018年7月至今，被王某31以给妻子周玲调动工作需给领导送礼为由，被诈骗现金56500元，请求查处，2019年8月23日，临泽县公安局对此案立案侦查。被害人薛某的陈述，证明2018年7月的一天，他与王某聊天过程中，向王某表达了想把妻子周玲调动到城里工作的想法，王某说与时任肃州区政府区长是老乡，很熟悉，这事就一定能办成。2018年7月，王某分三次向他索要现金42000元用于给周玲调动工作。2018年中秋节前，王某又向他索要14500元，他于9月20日用微信给王某转了14500元，王某说国庆节前就能把调动工作的手续办好。2019年春节前，王某打电话再次向他索要办事费用，就感觉被骗了。3.被告人王某供述，2018年7月份，薛某委托他办理其妻子周某调动工作的事，他告诉薛某时任肃州区区长的张鸿是他的老乡，可以找张鸿办理。过了几天，他以给领导送礼，薛某分两次给了22000元。中途，因他在嘉峪关法院有民事官司需要钱履行，向薛某借了2万元。2018年9月份，又以调动工作的事还需要打点，薛某通过微信给他转账14500元。2019年春节，他继续向薛某要钱，薛某就拒绝了，一共向薛某诈骗了56500元，全部用在他嘉峪关法院的民事案件的执行上了，他并不认识肃州区区长张某。4.微信转账记录及聊天记录截图，证明薛某为给自己的妻子调动工作向被告人王某一共给了56500元钱。（四）2018年11月，酒泉市肃州区东大街的被害人王某在街上摆地摊时偶遇被告人王某，在闲聊时王某说想租个门店，被告人王某31谎称可以在酒泉市文化馆附近各王某承租到门店，随后以需要租金转让费、设计费及请办事领导吃饭需要花钱为由，先后诈骗王某现金86000元。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了下证据：1.受案登记表及立案决定书，证明2019年9月3日14时40分，被害人王某向临泽县公安局报案称：2018年11月份至今，其被王某以在肃州区鼓楼附近给其找门面开店，需交纳房租、转让费、设计费以及请领导吃饭等费用为由，诈骗其现金86000元，要求查处。2019年9月3日，临泽县公安局对此案立案侦查。2.被害人王某的陈述，证明2018年10月底的一天，他遇见王某，闲聊时说打算在肃州区租个门店做生意，当时王某说酒泉市文化馆门口的几间门店要出租，就让王某在酒泉市文化馆门口给他租个门店。11月19日，王某以门店租金一年6万元，领导好处费1万元，当天必须交钱，下午6点多，他在银行取款7万元现金给了王某，当天晚上王某又打电话说要请领导吃饭，他又通过微信给王某转了2000元。11月27日，王某打电话说文化馆门口的门店房屋破损严重，要房屋的室外设计费6000元，他通过微信给王某两次转了6000元。2019年3月13日，王某又打电话说把旁边的店也转下，需要再交6000元转让费，先请领导吃饭，当天通过微信给王某转了2000元，3月20日，又通过微信给王某转了6000元。2019年5月中旬，他看到酒泉市文化馆门口的门店被拆除。3.被告人王某供述，2018年11月的一天，他在酒泉市××区口碰见了摆地摊的王某，聊天时，王某说想在酒泉市文化馆附近租个门店。过了几天，他给王某3说租门店大概得花7万元，门店租金6万元，领导好处费1万元，如果没钱事情就办不成，当天下午7点，王某给了他7万元现金，当天晚上又以请领导吃饭为由向王某3要了2000元钱。到2019年3月份，他以办事的钱不够，请领导吃饭为由陆续又向王某要了14000元。4.银行卡交易明细及微信转账记录，证明王某向被告人王某转款86000元。（五）2019年4月至2019年7月，酒泉市肃州区西峰乡的被害人卢某因要找工作偶遇被告人王某，并互相留了微信联系方式，后被告人王某谎称给卢某在酒泉市消防支队找文职的工作，以需要给领导送礼、请领导吃饭为由，诈骗卢某现金33000元。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了如下证据：1.受案登记表及立案决定书，证明2019年9月18日，被害人卢某向酒泉市公安局肃州分局报案称：2019年1月期间，其被一名叫王某31的男子以找工作为由，骗取人民币33000元，请求查处。2019年9月20日，酒泉市公安局肃州分局对此案立案侦查。2.被害人卢某的陈述，证明2019年4月1日，她在酒泉市人民政府行政服务中心门口碰到王某31，互相留了微信号，在聊天中她提起要找工作的事，王某31说认识很多领导，可以帮忙。当天下午，王某发微信说交警队的协警或者消防队的文职可以去，她说去消防队工作，王某说需要26000元钱打点关系，第二天上午，她通过微信给王某转了26000元，过了一小时，王某打电话说她的学历有点低，需要5000元请领导吃饭。4月3日，她通过微信给王某转了5000元。4月7日早上，王某发微信说要请办事的领导去嘉峪关吃饭，她又通过微信给王某31转了2000元。2019年6月份，她觉得王某没有能力给办理工作，就让退钱，王某也答应给退钱，但是一直没有给退钱。3.被告人王某供述，2019年4月份的一天，他在酒泉市政务大厅碰到以前认识的卢某，就互相留了联系方式并添加了微信，在闲聊中，卢某提起找工作的事，他就提出给卢某办理在消防支队的工作。第二天，他告诉卢某办理工作需要26000元打点关系，卢某就通过微信给他转账26000元，他又编造卢某学历低，需要请领导吃饭又向卢某索要5000元，第二天，卢某再次通过微信给他转账5000元。过了几天，他告诉卢某工作已经定下来，还得请领导吃饭，卢某又通过微信给他转账2000元。之后，卢某也多次催问，他就以正在办理为由推脱，一共诈骗卢某33000元。3.微信转账记录、微信聊天截图、银行流水账单及手机录音光盘，证明被害人卢某向被告人王某转款33000元。（六）2019年5月至2019年8月，被告人王某谎称可以将酒泉市肃州区北新街区和新世纪花园的棚户区（旧楼）改造工程项目转包给被害人包某，以需要缴纳转包费为由，先后诈骗包某现金110000元。在公安机关立案前，被告人王某退还包某1万元。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了如下证据：1.受案登记表及立案决定书，证明2019年8月23日9时28分，被害人包某向临泽县公安局报案称：2019年5月至8月，被王某以介绍酒泉市肃州区的棚户区（旧楼）改造项目为由，骗走11万元，要求查处。2019年8月23日，临泽县公安局对此案立案侦查。2.被害人包某的陈述，证明2019年6月3日，王某谎称将酒泉市肃州区的北新街区和新世纪花园两个小区的棚改项目转包给他，当天他给王某提供的银行卡转了5万元，6月6日转了3万元，7月3日转了2万元，以上10万元都通过手机银行转到了王某的6217998260000275568邮政银行卡上。在6月15日至7月8日分四次通过微信给王某31的微信转账共计1万元。7月30日察觉王某在骗他，要报案，王某承认收了钱，打了一张11万元的条子。8月14日，在催要下王某通过微信退了1万元，还欠10万元。3.被告人王某供述，2019年5月，贾某领着包某让他给包某给些活干，他准备把北新花园小区和新世纪小区的棚户区改造项目转包给包某，还带上包某到这两个小区看了一下，又让包某看了招标公告、施工清单，双方谈好转包费8万元，当天包某先给了5万元，之后又以转包费不够向包某要了6万元，但这两个项目都没有跑下来。2019年7月底，包某找他让退钱，否则要报案，他就包某打了一张11万元的借条。他向包某要的11万元的转包费，其中8万多元用于了跑项目，剩余的2万多元自己周转花了。4.手机银行转账记录及微信聊天记录截图，证明被害人包某向被告人王某一共转款11万元。5.被害人包某提供的欠条复印件，证明王某于2019年7月30日给包某出具金额11万元的欠条一张，承诺2019年8月20日归还。6.建设施工合同，证明2019年6月10日肃州区建设投资有限公司对肃州区住房和城乡建设局2019年城市棚户区危房改造项目北新街社区等工程已承包给陕西宏远建设（集团）有限公司建设。7.肃州区棚户区改造工作领导小组办公室函，证明至2019年10月10日肃州区新世纪花园小区未列入棚户区改造项目。（七）2019年8月12日，酒泉市肃州区文化街的被害人于某与被告人王某闲聊时，提及给孩子在肃州中学办理孩子借读的事宜，王某以和肃州中学校长关系很熟，需要花钱打点为由，诈骗于某现金2万元。上述事实，公诉机关向法庭当庭出示了如下证据：1.受案登记表及立案决定书，证明2019年8月30日11时10分许，被害人于某报称：2019年8月12日，其被现住酒泉市肃州区的王某以给其儿子办理高中借读为由骗走2万元，要求查处。2019年8月30日，临泽县公安局对此案立案侦查。2.被害人于某的陈述，证明2019年8月12日，他和王某聊天提到想给儿子在肃州中学办理借读的事，王某说和肃州中学的校长关系特别好，借读需要花17000元钱打点一下，当天晚上9点多，王某到他家楼下取钱，因为钱在妻子胡晓玲的微信上，就和胡晓玲下楼给王某给钱，在楼下他和胡晓玲加了王某的微信，王某要17000元，胡晓玲的微信给转账19000元，他的微信给转账1000元，一共2万元，3000元是好处费。三天后，他打电话问情况，王某说没问题，之后就电话不接、微信不回应了。3.被告人王某供述，2019年8月初的一天，于某和他聊天时提及儿子到肃州中学借读的事，他说可以想办法，但得花钱，于某说花钱也行。当天晚上在于某家的小区门口，于某用微信给他转了1000元，于某的妻子用微信给他转了19000元，共2万元，这2万元他用于了工程周转。4.微信转账记录截图，证明被害人于某和妻子胡晓玲通过微信转账的方式向被告人王某转款2万元。综合证据：1.扣押清单，证明扣押王某白色直板华为手机一部。2.户籍证明，证明王某生于1983年4月5日，身份证号码×××，达到了刑事责任年龄。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，诈骗作案7起，诈骗数额565800元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。对被告人提出部分出具了借条系借款的辩解意见，经审查认为，被告人非法占有的目的明确，采取了虚构事实的诈骗手段，符合诈骗罪的构成要件，虽然部分以借为名或者在案发后出具了条据，但不能以此掩盖诈骗犯罪的事实，其辩解意见与本案查明的事实不符，也于法无据，不予采纳。案发后，被告人能够主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人当庭能够自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚；综合上述量刑情节和被告人案发后未退赃退赔的事实，可以对被告人从轻处罚。对未追回的赃款责令被告人予以退赔。为打击刑事犯罪，保护公民的合法财产，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2029年8月18日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）责令被告人王某退赔各被害人的损失，其中：贾某102600元、王某313167700元、薛某56500元、王某31486000元、卢某33000元、包某10万元、于某2万元。随案移交的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 葛松彬审 判 员 黄玉蓉人民陪审员 牛天文 二○一九年十二月二十八日书 记 员 李艳琴附适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。