汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书     （2019）陕0702刑初175号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人李某庚，男，汉族，1970年XX月XX日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市南郑区XX镇XX村XX组XX号XX号，现租住汉中市汉台区XX社区XX组。1990年因犯盗窃罪被西乡县人民法院判处有期徒刑四年六个月。2018年5月28日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月4日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人门涛，陕西盛卓律师事务所律师。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检刑检刑诉（2019）10号起诉书指控被告人李某庚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月9日作出（2019）陕0702刑初26号刑事判决书，宣判后，被告人李某庚提出上诉。汉中市中级人民法院审理后，认为本案部分事实不清、证据不足，裁定撤销本院（2019）陕0702刑初26号刑事判决并发回本院重新审理。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，另行组成合议庭，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。汉中市汉台区人民检察院检察员曾敏依法出庭履行职务，被告人李某庚及其辩护人门涛到庭参加诉讼，被害人邓某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报请本院审判委员会研究决定，现已审理终结。   公诉机关指控：1、2014年年初，被告人李某庚在汉台区XX中心”婚介所隐瞒自己已婚的事实，登记虚假征婚信息认识了邓某某。2014年至2017年，李某庚在与邓某某交往期间，以自己承揽工程需要周转资金、工地工人需要生活费、工地工人工伤需要医药费等理由多次骗取被害人邓某某钱款共计33.254 万元。   2、2016年7月，被告人李某庚隐瞒自己已婚事实，在《生活向导报》登记虚假征婚信息，结识了受害人章某某。2016年7月至2017年6月，李某庚与章某某交往期间，虚构自己为中铁19局领导，以承揽工程需要周转资金、自己没有生活费、工地工人工伤需要医疗费为由，多次骗取章某某共计3.5万元。2017年6月至李某庚被抓，李某庚继续以上述理由多次向受害人章某某骗钱，章某某通过转账分次汇入李某庚账户1.27万元。李某庚从章某某处骗钱合计4.77万元。   3、2017年7月，被告人李某庚在汉中市汉台区“心愉婚介所”结识吴某某，吴某某将李某庚介绍给其朋友杜某某的女儿李某甲认识，李某庚在与李某甲交往期间，虚构自己是中铁19局的指挥长，谎称可以为李某甲安排工作，以需要疏通关系为名，多次骗取李某甲钱款共计2.9万元。   4、2018年年初，被告人李某庚在汉中市“心愉婚介所”，登记自己为中铁19局指挥长，以该身份进行征婚。2018年4月，该婚介所负责人李秀平介绍王某甲与李某庚认识。2018年5月中旬，李某庚以自己朋友老婆患病需要医药费为由，骗取王某甲0.5万元现金。   公诉机关认为，被告人李某庚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物合计人民币41.424万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   庭审中，被告人李某庚对指控的罪名及第2、3、4起事实无异议，自愿认罪，对指控的第1起事实辩称仅骗取80000余元不足90000元，请求从轻处罚。   被告人李某庚的辩护人有以下辩护意见：1、在犯罪事实方面，公诉机关指控李某庚多次骗取被害人邓某某33.254万元的事实不能成立，缺乏客观证据证实；2、被告人李某庚主观恶性不大，其“以非法占有为目的”的主观意愿不强烈，可以依法从轻处罚；3、被告人李某庚具有坦白情节，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人李某庚从轻处罚。   经审理查明：1、2014年1月16日，被告人李某庚在汉中市南郑区民政局登记结婚。其隐瞒自己已婚的事实，在汉台区XX中心”婚介所，虚假登记自己系高铁工程包工头等征婚信息，后经婚介所介绍认识了邓某某。自双方交往至2017年，李某庚在与邓某某交往期间，以自己承揽工程需要周转资金、工地工人需要生活费、工地工人工伤需要医药费等理由多次骗取被害人邓某某钱款共计332540元。   2、2016年7月，被告人李某庚隐瞒自己已婚事实，在《生活向导报》登记虚假征婚信息，结识了受害人章某某。2016年7月至2017年6月，李某庚与章某某交往期间，虚构自己为中铁19局领导，以承揽工程需要周转资金、自己没有生活费、工地工人工伤需要医疗费为由，多次骗取章某某共计35000元。2017年6月至李某庚被抓获，李某庚继续以上述理由多次向受害人章某某骗钱，章某某通过转账分次汇入李某庚账户12700元。李某庚从章某某处骗钱合计47700元。   3、2017年7月，被告人李某庚在汉中市汉台区“心愉婚介所”结识吴某某，吴某某将李某庚介绍给其朋友杜某某的女儿李某甲认识，李某庚在与李某甲交往期间，虚构自己是中铁19局的指挥长，谎称可以为李某甲安排工作，以需要疏通关系为名，多次骗取李某甲钱款共计29000元。   4、2018年年初，被告人李某庚在汉中市“心愉婚介所”，登记自己为中铁19局指挥长，以该身份进行征婚。2018年4月，该婚介所负责人李秀平介绍王某甲与李某庚认识。2018年5月中旬，李某庚以自己朋友老婆患病需要医药费为由，骗取王某甲5000元现金，后被告人李某庚亲属代为退赔500元。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证质证，证据来源合法，真实有效，相互印证，足以认定，予以采信。   1、OPPO手机一部、假离婚证一本。   2、接处警登记表、受案登记表。证明案件来源。   3、抓获经过。证明2018年5月28日，李某庚被办案民警电话传唤到案的事实。   4、结婚登记审查处理表。证明被告人李某庚和吕某某于2014年1月16日在南郑区民政局登记结婚，系已婚的事实。   5、南郑区民政局婚姻登记处证明。证明从被告人李某庚住处扣押的离婚证系伪造的事实。   6、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单。证明经侦查人员依法对李某庚住处进行搜查，依法扣押其银行卡4张、美康体验卡1张、手机1部、离婚证一本的事实。   7、生活向导报、汉台区心愉综合信息服务部婚介登记卡、汉台区汉台街心愉婚介经营部营业执照。证明被告人李某庚在生活向导报、婚介部门虚构登记自己为中铁十九局指挥长、有个体企业等个人征婚信息的事实。   8、陕西铁路客运专线陕西责任有限公司汉中指挥部情况证明。证明该指挥部未聘请过李某庚。   9、南郑区XX镇XX村委会证明。证明李某庚未在该村居住，也无房屋及财产。   10、中电建路桥集团汉中兴元新区棚改及文化旅游设施建设项目总承包部证明。证明李某庚未与该部所承建施工的兴汉新区东翼第二安置区项目签订任何施工合同。   11、被告人李某庚的户籍证明。证明其具有完全刑事责任能力。   12、接受证据清单、笔记本、被害人邓某某、李某甲提供的自己记载的给李某庚现金的记录。证明被害人自己记录的给付李某庚财物的账目，其中，邓某某记录自己给李某庚及其家人给付共计341000元、李某甲为让李某庚帮助找工作给其29000元的事实。   13、李某庚名下建设银行卡、邮政储蓄卡交易流水、章某某银行卡交易记录。证明邓某某通过银行向李某庚共转账81800元；章某某向李某庚转账12700元；李某甲支付宝转账18000元的事实。   14、借条。证明李某庚于2017年6月9日借章某某现金3.5万元的事实。   15、刑事判决书。证明李某庚于1990年因盗窃罪被西乡县法院判处有期徒刑四年六个月，具有前科的事实。   16、被害人李陈述飞、证人杜某某证言。证明2017年7、8月份，吴某某介绍李某庚给她们认识，说李某庚是中铁19局的指挥长，可以介绍工作。8月6日李某庚表示介绍工作没问题，但需10000元走关系，李某甲就给了10000元；8月14日、9月1日、9月2日、9月8日、9月10日、9月20日、11月13日李某庚分别以打点关系、工程要用、母亲患病、修车等为由向其索要、借款，李某甲通过支付宝或给付现金5000元、13000元、9000元、12000元、2000元、10000元、1000元，之后再向她们要钱她们感觉被骗了就再没给了。   17、被害人王某甲陈述。证明她于2018年4月11日经心悦婚介所认识李某庚，李某庚自称是西安电建公司汉中高铁项目部总指挥，现在兴汉新区XX工地施工。5月9日李某庚说想买鱼竿让她转钱，她微信转账600元；5月十几号说有个朋友媳妇看病，他缺5000元，她取了5000元交给李某庚，之后李某庚又以车险到期借6000元，她觉得二人相处时间不长老是借钱，有点怀疑就没借给他。   18、被害人邓某某陈述。证明2014年9月经真爱婚介所介绍认识了李某庚，当时说李某庚是高铁工地的包工头，还有公司。2014年到2017年李某庚以工程周转、设备用钱、自己有病、包工程等理由，陆续向她借钱，经她统计，共骗取她现金连同转账共计341000元，其中有给李某丙汇款6500元，交电话费1960元。因以为李某庚是中铁19局的包工头，有偿还能力，就把钱借给李某庚了，也没让他写借据。2017年2月二人分手，之后她多次索要，李某庚以各种理由推脱，还威胁她，催款的过程她有录音，已向公安机关提供。   19、被害人章某某的陈述。证明2016年7月她通过生活向导报认识了李某庚，李某庚称自己是中铁19局的法人代表，在西安有房有车，是汉中市东一安置区工地承包工程的老板。到2017年6月，李某庚以自己没有生活费等理由向她借钱共35000元现金，之后还以各种理由找她借钱，她通过银行转账12700元，每次借钱都没打条子。她有所怀疑后就算了下，在2017年6月9日，让李某庚给她补打了35000元的借条。借钱给李某庚是因为相信了他的身份认为他有偿还能力，还说要跟她结婚。她向李某庚要钱，李某庚不但不还还要给她找事。李某庚交过的女朋友她知道的有周菊、徐亚丽、邓某某，她和李某庚交往时发现李某庚和她们联系频繁。   20、证人王某乙的证言。证明2014年她通过自己的真爱婚介所给邓某某介绍了一个名叫李某庚的男的，李某庚说自己是搞工程的老板，有房有车很有钱。2016年邓某某给她打电话说被李某庚骗了。   22、证人吴某某的证言。证明她通过李秀平介绍认识的李某庚，李秀平介绍说李某庚是中铁19局的总指挥，认识后李某庚对她说是该局的小包工头。杜某某让她给女儿李某甲找工作，她就在2017年8月初介绍李某庚和李某甲认识的事实。   23、证人李某乙的证言。证明她在汉台街南路口开了家信誉婚介所，2017年3月李某庚到婚介所问能不能给他介绍个对象，3月19日李某庚拿着身份证和离婚证登记报名，她按李某庚说的具体情况进行了登记，在同年5月、8月、12月分别介绍了侯丽娜、李红丽、但亚丽给李某庚，2018年4月介绍了汪某某，同年5月介绍了李琳，李某甲是吴某某从她这里要的电话给介绍的，这期间李某庚总以不满意或不合适等各种理由让她重新介绍对象。   24、证人但亚丽的证言。证明了其在心愉婚介所老板李某乙介绍下认识了李某庚，但因为感觉李某庚平时爱吹牛，就没有再跟李某庚来往。李某庚曾让其买两条中华烟用于给她找工作，她没有买。   25、证人张某某证言。证明她在汉台区牛家桥附近经营“心语”婚介所。2017年12月25日被告人李某庚到婚介所登记，说自己在铁路上工作，是西安中铁19局指挥长，有车有房，有个女儿在西安上班，还专门叮嘱说车买在西安，到汉中是来修高铁的。   26、证人李某丙的证言。证明其父亲李某庚没有固定单位，在西安没有房子，在汉中黄家塘租的房子，一般一个月去三四次工地，都是当天去当天回，李某庚钓鱼卖钱，有时去西乡工地干活，这是家里的经济来源。在汉中和西安没有工程。李某庚结交的女友有邓某某、王某甲、李某甲、章某某、周菊、徐亚丽、吕某某。章某某给她微信转过1200元，邓某某给过2000元现金，转账1000元，2016年邓某某对她说她爸爸拿了邓某某一些钱，具体数额和拿钱理由她不知道，她爸爸和邓某某聊天的时候，她爸爸说过自己承包工程的事情，后来邓某某问她承包的什么工程、具体做什么，她说自己不知道，后来知道她爸爸只是在工地上打零某某。   27、证人许某某的证言。证明其2017年7、8月份的时候，她通过生活向导报认识了李某庚，李某庚说自己是汉中西成高铁中铁19局的老总，她感觉可以就开始交往。交往过程中感觉李某庚说话有点不靠谱、说谎，在一起不踏实，就在2018年5月分手了的事实。   28、证人吕某某的证言。证明她通过一本杂志上的征婚广告和李某庚认识，杂志上介绍说他是承揽工程的，具体修建的是西安到成都的高铁。在2014年1月16日她与李某庚在南郑区民政局登记结婚。从2013年5月至2014年6月她给李某庚多次转账共31700元，2014年6月19日转了最后一次账4200元，她感觉李某庚说自己是老板但几千元都拿不出来，应该是骗人的，所以当天二人发生激烈的争吵，她决定分手，后她向李某庚要钱时，李某庚电话里威胁她，说如果她到汉中就要伤害她，因为害怕李某庚就没有与其办理离婚手续。   29、证人陈某某的证言。证明其2013年5月通过一个婚恋杂志认识了被告人李某庚，李某庚自称是承包工程的，在汉中有个火电厂的工程，电话联系两三个月后，同年8月就见面了，见面后的两三天，李某庚以工程用钱、朋友生病急需等理由向她借钱，她一共给李某庚了现金15000元，之后她回宜宾，过了半年多，李某庚以工人家人重病急用钱为由向她借钱，她给转账5000元，之后又借钱，她感觉李某庚老是借钱、是个骗子。   30、证人付某某的证言。证明其于2014年从李某庚处借款5万元，约定一个月5000元利息，后来给其还了4万元的事实。   31、证人李某丁的证言。证明其母亲住院是大哥李昌玉和四弟李某戊出的钱，李某庚没有出钱。在2014年借给李某庚5万元，只给其还了1000元，其余没有归还。   32、证人李某戊的证言。证明其和李某庚曾在工地干活，李某庚并没有在别处承包工程。   33、证人李某已的证言。证明2014年春节后不久，其与李某庚、李某戊在西安市长安区XX城XX工地干活的事实。   34、证人杨某某的证言。证明李某甲于2017年8月向其借过13000元现金的事实。   35、被告人李某庚的供述与辩解。分别证明了其没有和吕某某离婚，离婚证是假的；以及利用虚假的征婚信息从被害人王某甲、邓某某、章某某、李某甲等人处骗取钱财的事实。   36、辨认笔录。证明了被害人汪某某、章某某对被告人李某庚进行了辨认，能够达到辨认目的。   37、办案说明。证明章某某接公安机关通知后拒绝到案说明情况，电话询问得知李某庚向其还款5000元不属实，其曾索要财物，李某丙通过微信转账500元的事实。   38、接受证据清单、电子证据检查工作记录、视听资料电话录音光盘等。证明公安机关依法提取被害人邓某某手机中所保存的通话录音、邓某某统计的李某庚向其借款的记录本。在邓某某多次向李某庚电话催要钱款的电话录音中，邓某某要求归还34万元，李某庚表示认可33万元的事实。   本院认为，被告人李某庚以非法占有为目的，隐瞒其婚姻存续的真相，虚构其系高铁指挥长等事实，以征婚为手段，在骗取被害人信任后多次诈骗被害人财物合计人民币414240元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人李某庚犯诈骗罪的事实和罪名成立，应依法惩处。对被告人辩称其仅诈骗邓某某80000余元，其辩护人关于缺乏客观证据，该部分指控不成立的辩护意见，合议庭评议后认为，该部分指控，有被害人记录的李某庚骗取其财物的统计、银行转账流水、电话录音等证据在卷佐证，证据来源合法，相互印证，被告人虽对指控金额提出异议，但其在被害人向其催款的电话中认可33XXXX元的金额，应视为系其真实意思表示，对被害人邓某某统计的341000元，扣减其向被告人亲属给付的部分及代缴电话费部分，诈骗金额认定为332540元的指控并无不当，对被告人及辩护人关于该部分指控不成立的辩护意见不予采纳。对辩护人关于被告人李某庚主观恶性不大、其“以非法占有为目的”的主观意愿不强烈、可以依法从轻处罚的辩护意见，根据查明事实，被告人李某庚多次隐瞒真实身份，虚构征婚信息，骗取被害人财物达414240元，其主观上骗取他人财物的目的明显，主观恶性较大，故对该辩护意见不予采纳。对关于被告人李某庚具有坦白情节、依法可以从轻处罚的辩护意见，因李某庚到案后未能如实供述主要犯罪事实，其坦白情节不能成立，但其当庭自愿认罪，据此可对其酌定从轻处罚。被告人李某庚具有犯罪前科，可酌定从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李某庚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金100000元（限判决生效后十日内缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2026年1月27日止。）   二、随案移送OPPO手机一部、离婚证一本依法予以没收。   三、责令被告人李某庚退赔被害人邓某某人民币332540元；退赔被害人章某某人民币47200元；退赔被害人李某甲人民币29000元；退赔被害人王某甲人民币5000元，限判决生效后三个月内给付。   如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉时应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长 李洪良   人民陪审员  刘宇凡   人民陪审员  李红梅     二〇一九年十二月十二日     书记员  张思雨            1