湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0322刑初166号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人朱远明，男，1986年3月22日出生，汉族，初中文化，经商。出生地广东省新丰县，户籍所在地广东省韶关市新丰县，住广东省河源市源城区。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月25日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年4月3日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。辩护人周希平，湖北正星律师事务所律师。被告人李俊达，男，1986年12月25日出生，汉族，中专文化，职工。出生地广东省河源市源城区，户籍所在地广东省河源市源城区，住广东省河源市源城区。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日被湖北省郧西县公安局取保候审。指定辩护人徐佳君，湖北正星律师事务所律师。被告人吴华武，男，1984年6月10日出生，汉族，初中文化，经商。出生地广东省汕尾市红海湾开发区，户籍所在地广东省汕尾市红海湾开发区，住广东省河源市源城区。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日经湖北省郧西县公安局取保候审。指定辩护人明瑞椒，湖北正星律师事务所律师。湖北省郧西县人民检察院以西检公诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人朱远明、李俊达、吴华武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年8月26日向本院提起公诉。因案情复杂，2019年11月15日，经湖北省十堰市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员左涛出庭支持公诉，被告人朱远明及其辩护人周希平、被告人李俊达及其指定辩护人徐佳君、被告人吴华武及其指定辩护人明瑞椒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月，被害人焦某经他人介绍加了一个自称友电公司罗经理的微信，对方称投资共享充电宝可以赚取收益。2018年12月24日被害人焦某及其丈夫汪某通过微信向对方提供的账户付款，投资了四台共享充电宝，之后对方通过微信陆续支付了部分收益。被害人看到对方在微信上发布的投资共享按摩座椅优惠活动后，于2018年12月28日向对方提供的卡号为62×××52的账户分四笔转账197600元，对方在支付17600元收益后，将其微信拉黑。2018年12月28日，在被害人转款后，被告人朱远明受“阿某”（该男子无法核实）委托刷卡套现，被告人朱远明又委托李俊达利用被告人吴华武持有的POS机，刷卡取现71400元。被告人朱远明从中获利15000元，被告人李俊达按套现金额2%、被告人吴华武按套现金额1%收取手续费。2019年1月15日，被告人李俊达、吴华武被抓获归案；2019年2月25日，被告人朱远明归案。被告人朱远明退缴违法所得人民币15000元。公诉机关认为，被告人朱远明、李俊达、吴华武明知是犯罪所得而协助转移，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱远明在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李俊达、吴华武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处，并随案移送了相关证据。被告人朱远明辩称，对起诉指控的事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人周希平提出的辩护意见是：1.被告人主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；2.三被告人在共同犯罪中所起作用相当，不应区分主从犯；3.被告人家属赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解；4.被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。请求对被告人朱远明从轻处罚。被告人李俊达辩称，对指控的事实和罪名无异议，认罪悔罪，愿意接受处罚，请求从轻处罚。其指定辩护人徐佳君提出的辩护意见是：1、被告人李俊达在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；2、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，本次犯罪系初犯，且主观恶性不大，请求对被告人李俊达从轻处罚。被告人吴华武辩称，对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其指定辩护人明瑞椒提出的辩护意见是：1、被告人吴华武在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；2、被告人吴华武到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，且退还了违法所得，本次犯罪系初犯，获取利益较小，未造成严重社会后果，积极退赃,请求对被告人吴华武从轻处罚。经审理查明，被害人焦某于2018年12月经他人介绍在自己手机上加了一个自称友电公司罗经理的微信，对方称投资共享充电宝可以赚取收益。2018年12月24日，被害人焦某及其丈夫汪某便通过微信向对方提供的账户付款，投资了四台共享充电宝，对方通过微信陆续支付了部分收益,之后被害人又看到对方在微信上发布的投资共享按摩座椅优惠活动，于2018年12月28日向对方提供的卡号为62×××52的账户分四笔转账197600元，对方在向其支付17600元收益后，将其微信拉黑。2018年12月28日，在被害人转款后，被告人朱远明受“阿某”（该男子无法核实）委托刷卡套现，被告人朱远明拿到中信银行尾号为5052卡后，又委托被告人李俊达帮其套现，被告人李俊达又让被告人吴华武所持有的POS机，刷卡取现71400元。被告人朱远明收到该款后从中获利15000元，被告人李俊达按套现金额2%收取手续费后，又按套现金额1%分给被告人吴华武。2019年1月15日，被告人李俊达、吴华武被抓获归案；2019年2月25日，被告人朱远明主动投案，如实供述所犯罪行，并退缴违法所得人民币15000元。2019年12月9日，被告人朱远明与被害方达成协议，被告人朱远明一次性支付被方某6万元，被告人取得了被害方谅解。认定上述事实的证据如下：1.受、立案材料、银行账户交易流水、微信聊天记录、收条、谅解书等书证；2.证人王某得证言；3.被害人焦某的陈述；4.辨认笔录及照片；5.被告人朱远明、李俊达、吴华武的供述和辩解。上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人朱远明、李俊达、吴华武明知是犯罪所得而进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。三被告人的行为属共同犯罪，在共同犯罪过程中，作用地位相当，不宜区分主从犯，但被告人朱远明在整个犯罪过程中，作用相对较大。被告人朱远明主动投案，并如实供述所犯罪行，有自首行为，可以从轻处罚，同时退缴了赃款，赔偿了被害人部分损失，取得了他人谅解，亦可酌定从轻处罚。被告人李俊达、吴华武，认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十七条第一款、第三款，第六十一条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人朱远明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人李俊达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴华武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人朱远明、李俊达、吴华武涉案违法所得共计16428元予以追缴，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 董 斌审判员 张建强审判员 王金富二〇一九年十二月三十日书记员 陈玉璐附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）的规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。