湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1125刑初183号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人王昌茂，绰号“达赖”，男，1980年11月15日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业，住邵东县。因犯诈骗罪，于2013年9月23日被新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌诈骗罪，2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，2019年8月29日被执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人罗令小，绰号“特务”、“小来”，男，1972年11月28日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业，住冷水滩区。因涉嫌诈骗罪，2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，2019年8月29日被执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人易和满，男，1978年12月6日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，养殖户，住冷水滩区。因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2016年2月29日被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留，2019年8月29日被执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人易先仕，男，1982年10月28日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业，住冷水滩区。因涉嫌诈骗罪，2019年7月31日被江永县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月29日被执行逮捕。现押于江永县看守所。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人王昌茂、罗令小犯诈骗罪，被告人易和满、易先仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月13日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察员彭志林出庭支持公诉，被告人王昌茂、罗令小、易和满、易先仕到庭参加诉讼。现已审理终结。江永县人民检察院指控，2018年8月份以来，被告人王昌茂伙同周文兵（另案处理）冒充老板及部队采购员，以采购货物的名义，通过电话实施诈骗，被告人罗令小为其提供银行卡，帮助取现，参与分赃，被告人易和满、易先仕帮助转移，从中获取好处。具体犯罪事实如下：2018年8月25日，王昌茂、周文兵分别冒充老板及部队采购员，以采购货物的名义，通过电话骗取云南省大理市下关镇陈某56900元。得手后，周文兵从银行ＡＴＭ机取现2万元，余款则由其购买黄金再卖掉套现，王昌茂分得20900元。2019年6月21日，在东安县周文兵分别冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市吴某146850元，吴某1通过微信转账至罗令小提供的银行卡上。得手后，由罗令小持卡从银行的ＡＴＭ机上取现20000元，然后去珠宝店刷卡购买26058元的金手镯。当天王昌茂与周文兵赶到冷水滩与罗令小碰头后，周文兵将金手镯卖了变现20100元。加上之前取的20000元，三人每人各分13000多元。2019年6月24日，王昌茂在邵东县牛马司镇冒充部队采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏林芝市巴宜区张某13500元，该款汇款至罗令小提供的银行卡上。得手后，罗令小持卡从银行ＡＴＭ机取现13400元。然后，罗令小通过微信转账4400元给王昌茂，转账4000元给周文兵，自己分得5000元。2019年7月1日，王昌茂在邵东县冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市乔某28500元，乔某通过手机银行转账至罗令小提供的银行卡上。乔某汇款28500元后，发觉被骗遂报警，该卡被西藏警方及时冻结，罗令小去ＡＴＭ机取款失败。2019年7月6日，王昌茂在邵东县冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取了新疆塔城市李某14250元，王昌茂持卡从银行的ＡＴＭ杌取现14100元。2019年7月10日，王昌茂在东安县易和满家附近冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取新疆塔城市解某20000元。得手后，王昌茂将银行卡交给被告人易和满，叫他去银行取钱，并承诺给易和满一半的好处费，易和满明知是王昌茂非法所得来的钱，仍然帮忙从银行ＡＴＭ机上取款19800元，王昌茂收到现金后将其中的9000多元分给易和满。2019年7月15日，周文兵冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市黄某32000元，然后找到易先仕叫他帮忙取款，并承诺给其2000元好处费。易先仕明知是非法所得的钱，仍然帮周文兵从银行的ＡＴＭ取款20000元，周文兵收到钱后，给了1000元现金给易先仕，之后又通过微信转账1000元给易先仕。2019年7月26日，王昌茂在邵东县冒充军分区后勤部长及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏林芝县杨某13500元。得手后，王昌茂持卡在邵东县机取现13300元。案发后，被告人王昌茂、罗令小、易先仕、易和满于2019年7月30日被抓获归案。该院认为，被告人王昌茂、罗令小伙同他人以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人易先仕、易和满明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王昌茂在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗令小在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处被告人王昌茂六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人罗令小三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人易先仕五个月以上六个月以下拘役，并处罚金；判处被告人易和满五个月以上六个月以下拘役，并处罚金；对四被告人均不适用缓刑。另查明，被告人王昌茂因犯诈骗罪于2013年9月23日被新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（刑期自2013年5月14日起至2015年5月13日止）。被告人易和满因犯冒充军人招摇撞骗罪于2016年2月29日被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑十个月（刑期自2015年10月15日起至2016年8月14日止）。在本案审理过程中，被告人王昌茂、罗令小、易和满的家属于2019年11月18日、12月3日向本院缴纳165000元用于退赔被害人陈某、吴某1、张某、李某、解某、杨某被骗财物损失，其中被告人王昌茂家属缴纳90000元、罗令小家属缴纳60350元、易和满家属缴纳14650元。2019年11月18日被告人易先仕的家属向本院缴纳20000元，用于退赔被害人黄某被骗财物损失。上述事实，被告人王昌茂、罗令小、易和满、易先仕在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机、银行卡等物品照片，书证抓获经过、户籍证明、银行交易记录，证人吴某2的证言，被害人陈某、吴某1、乔某、黄某、李某、解某、张某、杨某的陈述，被告人王昌茂、罗令小、易和满、易先仕的供述与辩解，搜查、辨认笔录及指认照片，视频截图、刻录光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王昌茂、罗令小伙同他人以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人易和满、易先仕明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王昌茂、罗令小犯诈骗罪，指控被告人易和满、易先仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在诈骗罪共同犯罪中被告人王昌茂起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗令小起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王昌茂、易和满在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人王昌茂、罗令小、易和满、易先仕到案后如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪，均可从轻处罚。在本案审理过程中，被告人王昌茂、罗令小、易和满、易先仕的家属代为缴纳款项用于退赔涉案被骗财物，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院适当调整，部分采纳。根据被告人罗令小无前科、系从犯、退赔所涉诈骗的全部财物等犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经评估监管条件较好，可以对其宣告缓刑。据此，对被告人王昌茂适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人罗令小适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人易和满适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；对被告人易先仕适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王昌茂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日至2024年7月29日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗令小犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人易和满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日至2019年12月29日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人易先仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日至2019年12月29日。罚金已缴纳。）五、责令被告人王昌茂退赔被害人陈某人民币56900元、退赔被害人李某14250元、退赔被害人杨某13500元。六、责令被告人王昌茂、罗令小共同退赔被害人吴某1人民币46850元、退赔被害人张某人民币13500元。七、责令被告人王昌茂、易和满共同退赔被害人解某人民币20000元。八、责令被告人易先仕退赔被害人黄某人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏审 判 员  唐定杰人民陪审员  周立彪二〇一九年十二月十八日书 记 员  周 宇书 记 员  李立霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。