安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初461号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人张彭，男，1984年8月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，居民，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月23日被灵璧县公安局决定刑事拘留，2018年11月7日被上海市公安局徐汇分局上海南站治安派出所抓获，同年11月23日被灵璧县公安局执行刑事拘留，同年12月27日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，2019年7月23日因突发疾病，被本院决定监视居住，同日被灵璧县公安局执行监视居住。 辩护人胡居彦，灵璧县法律援助中心律师。 辩护人代雅莉，灵璧县法律援助中心实习律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕269号起诉书指控被告人张彭犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日、11月28公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理。灵璧县人民检察院指派检察员李新伟出庭支持公诉，被告人张彭及辩护人胡居彦、代雅莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：一、2015年上半年，被告人张彭以帮领导出售问题房为名，将汴水苑4套门面房卖给张超，骗取人民币31万元。 二、2015年10月份，被告人张彭将租赁王子强位于汴水苑小区8栋104室的房屋卖给李某1，骗取人民币6.2万元。 三、2015年10月份，被告人张彭将租赁王子强位于汴水苑小区9栋104室、105室的房屋卖给李某2，骗取人民币6万元。 四、2015年底，被告人张彭将从杨某处租赁的汴水苑小区8套房子卖给吴刻，骗取人民币113万元。 五、2016年4月，被告人张彭以帮领导出售问题房为名，将张美荣位于灵城镇汴水苑小区15栋107室门面房以人民币19.5万元的价格卖给杨强强，后经过张超退还给杨强强人民币12.5万元，骗取杨强强人民币7万元。 六、2016年11月份，被告人张彭从环宇车行租赁一辆牌号为皖Ｌ×××××别克轿车抵押给王某2，骗取人民币10万元。 七、2016年11月份，被告人张彭将张美荣位于汴水苑小区的回迁房，经王某2介绍抵押给王某1，骗取人民币17万元。 公诉机关针对指控当庭出示了相关书证，勘验、检查、辨认笔录，被害人李某1、李某2、王某1等人陈述，证人杨某、王某3证言，被告人张彭供述等证据，认为被告人张彭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人人民币190.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人张彭对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有意见，但提出：（一）他没有以帮助领导出售问题房为名骗取他人财物；（二）起诉书指控第一起，他是经吴刻收张超31万元人民币，后应张超要求补签购房协议和收据，房号是张超让他随便写的。张超购买的房子有为自己购买的也有为他人购买的，张超知道他的房子是租来的无权出售，就是想赚取差价的；（三）起诉书指控第四起，他是给吴刻出具113万元的收据，但吴刻只给他80余万元，余款说后来还给他，但一直没有给他，吴刻购买的房子有的是为自己购买的，也有为他人购买的，吴刻知道他的房子是租赁的，无权出售，就是想赚取差价的；（四）起诉书指控第五起，他没有卖房子给杨强强，也没有收到杨强强直接给他的钱，是张超卖房子给杨强强的。后杨强强找张超要钱，找不到张超，吴刻让他帮张超垫付1.5万元给杨强强；（五）起诉书指控第七起，他是借王某1人民币20万元，利息3万元，王某1将3万元利息扣掉只给他17万元。 辩护人对公诉机关指控被告人张彭犯诈骗罪的罪名不持异议，但提出：（一）被告人张彭诈骗的数额应认定为155.1万元，其中起诉书指控第四起应认定为80万元，起诉书指控第五起应认定为5.5万元，起诉书指控第六起应认定为9.6万元；（二）被告人张彭归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白；（三）被告人张彭认罪态度较好，具有悔罪表现；（四）被告人张彭系初犯、偶犯；（五）被告人张彭患有疾病。综上，建议对被告人张彭从轻处罚。 经审理查明：一、被告人张彭谎称其租赁王子强位于灵璧县房屋是叶爱华的征收安置房，并受叶爱华委托出售。2015年10月25日，被告人张彭与李某1签订该房屋买卖合同。李某1于2015年10月25日、11月1日、11月26日分别给了被告人张彭2万元、3.2万元、1万元，合计6.2万元人民币。后李某1要求被告人张彭办理房地产权证。被告人张彭便伪造了该房屋户主为李某1的假房地产权证给李某1。 认定该起事实的证据有： （一）书证 1、《房屋征收补偿安置协议书》两份证明，被告人张彭提供给李某1房屋征收安置协议的情况。 2、《房地产权证》证明，被告人张彭伪造汴水苑小区8号楼104室房地产权证的情况。 3、《门面房买卖合同》证明，被告人张彭与李某1签订汴水苑小区8号楼104室房屋买卖的情况。 4、《收条》三份证明，被告人张彭收李某1购房款人民币6.2万元的情况。 （二）被害人陈述 李某1陈述证明，张彭和他弟弟李标是同学。2015年10月份，张彭找他说手里有汴水苑8号楼104室门面房便宜，问他是否要，张彭开始说要36万元，后他和张彭谈到24万元，张彭还带他去看了房子。张彭说房子是叶爱华的，委托张彭办理的，还向他提供了叶爱华签的授权委托书及两份房屋安置补偿协议书。2015年10月25日，他就与张彭签订了房屋买卖合同，付给张彭2万元首付款。后张彭向他要余款，还说能给他办证，他又于2015年11月1日给张彭3.2万元。2015年11月18日，张彭给了他房地产权证，户主是他。过了一段时间，张彭说等用钱，他又给张彭1万元。后他将房子出租给他人使用。2015年11月份，租他房子的人给他打电话说有人拿8号楼104室房产证，说是户主。后那个房主又给他打电话说房子是那个人的。他才知道自己受骗了。他每次给张彭钱，张彭都给他打收条了。 （三）被告人供述 张彭供述证明，汴水苑小区8号楼104室房屋是他从王某3处租赁的。后他将该套房子卖给李某1，并签订了买卖合同。李某1于2015年10月25日、11月1日、11月26日分别给了他2万元、3.2万元、1万元，合计6.2万元人民币。李某1给过他钱后一直催他办房产证，他就从家里找了一本真的房产证，到灵城××一家打印社改了名字，制作一个假的户主为李某1的房产证给了李某1。 二、被告人张彭谎称灵璧县灵城汴水苑小区9号楼104室、105室房屋是叶爱华的征收安置房，并受叶爱华委托出售。2015年10月10日，被告人张彭与李某2签订该房屋买卖合同，同日李某2支付给被告人张彭购房首付款6万元人民币。2016年6月18日，被告人张彭与李某2达成补充协议，将9号楼104室变更为其租赁王子强的8号楼103室。 认定该起事实的证据有： （一）书证 1、《授权委托书》证明，被告人张彭提供给李某2授权委托书的情况。 2、《买卖合同》、《房屋买卖补充协议》证明，被告人张彭与李某2签订买卖汴水苑小区9号楼104室、105室房屋合同及后将9号楼104室变更为8号楼103室的情况。 3、《收条》三份证明，被告人张彭收李某2购房款人民币6万元的情况。 （二）被害人陈述 李某2陈述证明，2015年10月份，他经邻居李某1介绍认识张彭。李某1说张彭手里有便宜的门面房，要和他一起合伙买。后张彭要将汴水苑小区二区9号楼104室、105室门面房以26万元价格卖给他，并带他去看了房子。他问张彭怎么会这么便宜，张彭说是单位领导的房子，来路不正，并向他提供了叶爱华的委托书和两份灵璧县房屋征收补偿安置协议书，被征收人也是叶爱华。2015年10月10日，他就与张彭在他家里签订了合同，当天他付给张彭6万元首付款，张彭给他打了收条。后张彭一直催他交剩余的房款，他让张彭将房产证办好再给，张彭一直没有给他办房产证。2016年6月18日，张彭说9号楼104室房不能交付，又和他签订一个补充协议，将9号楼104室房换成8号楼103室。后有个人找到他和李某1说是8号楼103室的房主，房子是租给张彭的。他和李某1就到房产局去查询，发现8号楼103室房主姓王。他们才知道被张彭骗了，就报警了。 （三）证人证言 李某1证言证明，他知道李某2也被张彭骗了6万元钱，是他给李某2介绍张彭手里有房子。 （四）被告人供述 张彭供述证明，李某2想从他那买房子，他就将从他人处租来的汴水苑小区9号楼104室、105室卖给李某2。李某2给他6万元首付款后，一直催他办理房产证。后李某2听说他手里有8号楼103室的房源。他就将卖给李某2的9号楼104室房换成8号楼103室。 三、2015年10月7日，被告人张彭从宿州市环宇烽火台卫星监控科技有限公司租赁一辆牌号为皖Ｌ×××××（2016年7月1日过户变更为皖Ｌ×××××）别克君越轿车。2016年11月11日，被告人张彭将该车抵押给王某2借款人民币10万元。2017年1月3日，被告人张彭让王某2将车开出来，被车主张柳柳领回。后王某2找被告人张彭要钱，被告人张彭归还4000元人民币，余款9.6万元一直未归还。 认定该起事实的证据有： （一）书证 1、《汽车租赁合同》证明，被告人张彭租赁别克君越车的情况。 2、《汽车抵押借款合同》、《抵押汽车价值协议书》证明，被告人张彭将租赁的别克君越车抵押给王某2借款人民币10万元的情况。 3、《委托书》证明，被告人张彭委托王某2将别克君越车以10万元价格对外出售的情况。 （二）被害人陈述 王某2陈述证明，2016年10月12日，张彭找他说家里老人生病了，需要钱治疗，先用车抵押向他借10万元钱，等看完病报完农合就把钱还给他。他就从朋友处借了10万元钱给张彭，约定利息4分，张彭就将一辆黑色别克轿车抵押给他，该车张彭经常开，行驶证上是张柳柳名字，张彭说张柳柳是其老婆。他和张彭也签订了借款抵押合同。2017年1月3日，张彭给他打电话让他把车开出来准备还他钱。他将车开出来就被车主张柳柳开走了。后他找张彭要钱，张彭给了他4000元现金，余款一直未还，他也找不到张彭了。 （三）被告人供述 被告人张彭当庭对该起事实供认不讳。 关于公诉机关指控被告人张彭骗取王某2人民币10万元及辩护人提出该起应认定被告人张彭骗取王某2人民币9.6万元的意见。经查，被害人王某2陈述及被告人张彭当庭供述能印证，被告人张彭用其租赁的一辆别克君越车抵押向王某2借款人民币10万元，后被告人张彭归还王某2人民币4000元，余款9.6万元未归还的事实清楚，故该起应认定被告人张彭诈骗王某2人民币9.6万元。 四、2016年11月25日，被告人张彭谎称张美荣、岳彩法征收安置在灵璧县子系其购买，经王某2介绍抵押给王某1借款人民币20万元，约定利息3万元。同日，王某1将3万元利息扣掉，通过张士侠银行卡给被告人张彭转款人民币17万元。后被告人张彭未归还该17万元人民币。 认定该起事实的证据有： （一）书证 1、《委托书》、《房屋转让协议说明》、《房屋买卖补充协议》证明，被告人张彭伪造汴水苑小区15号楼107室房屋买卖协议的情况。 2、《借条》证明，被告人张彭以汴水苑小区15号楼107室房屋抵押向王某1借款人民币20万元的情况。 3、《中国农业银行转账业务客户回执》证明，王某1通过张士侠账户给被告人张彭转款人民币17万元的情况。 4、《店铺转让协议书》证明，被告人张彭与王某1签订汴水苑小区15号楼107室房屋转让协议的情况。 （二）被害人陈述 王某1陈述证明，2016年11月份左右，王某2打他电话说，有个朋友叫张彭，父亲得了癌症，需要借钱治疗。他比较相信王某2，就与张彭约定，借给张彭20万元人民币，借款期限3个月，利息3万元，张彭用汴水苑小区15号楼107室房抵押，并与张彭签订了店铺转让协议、借条等字据。手续办好后，他就让他妻子张士侠向张彭提供的银行账户转款人民币17万元，将利息3万元直接扣掉了。 （三）被告人供述 张彭供述证明，2016年底，他找王某2借钱，王某2找朋友借给他20万元，他只收到17万元。他用汴水苑小区15号楼107室房作抵押。他提供给王某2的委托书和房屋买卖协议是他伪造的。 综上，被告人张彭实施诈骗四起，诈骗李某1、李某2、王某2、王某1人民币合计38.8万元。 本案综合证据有： （一）书证 1、灵璧县公安局灵城派出所出具的《人口信息表》证明，被告人张彭姓名、年龄、住址等自然状况。 2、灵璧县公安局灵城派出所出具的《前科查询证明》证明，被告人张彭无犯罪记录的情况。 3、上海市公安局徐汇分局上海南站治安派出所出具的《工作情况》证明，被告人张彭被抓获的时间、地点及经过等情况。 4、灵璧县不动产登记中心出具的《房地产登记受理审核业务书》、《房屋所有权转移登记申请书》、《征迁房屋安置办理单》及张美荣、岳彩法《身份证、结婚证复印件》证明，张美荣、岳彩法取得拆迁安置汴水苑小区15号楼107室房屋的情况。 5、杨某提供的《房产证》（复印件）八份证明，汴水苑小区8号楼101-108室房屋产权登记的情况。 6、灵璧县不动产登记中心出具的《房地产登记受理审核业务书》、《房屋所有权转移登记申请书》、《征迁房屋安置办理单》、《询问笔录》、王子强、王子逸《身份证》（复印件）证明，王子强、王子逸取得拆迁安置汴水苑小区8号楼101-108室房屋的情况。 （二）证人证言 1、杨某证言证明，灵璧县灵城汴水苑小区8号楼101-108室，共8套房子户主是她儿子王子强、王子逸，因王子强、王子逸是未成年，她是监护人。该8套门面房被她前夫王某3租赁给张彭了，每年租金26万元。后因张彭欠房租，她打张彭电话张彭不接，就到门面房准备收房子，听房屋使用者说8套房子都被张彭卖了，其中一个叫张超还给她看了卖房协议及一个假房产证。后她和张超就去报警了。 2、王某3证言证明，灵璧县灵城汴水苑小区8号楼101室-108室，共8套房子户主是他儿子王子强、王子逸。2015年8月份前后，张彭从他处租赁该8套房子，每年租金26万元，签订租赁协议后，他就将房屋钥匙交给了张彭。后听他前妻杨某说张彭将该8套房子都转卖了。 （三）被告人供述 张彭供述证明，他从王某3等人处租赁汴水苑小区的房子（其中租赁王某3汴水苑小区8号楼101室-108室，共8套房子）就是想转租他人赚取差价的。后因他租赁的房屋太多，没有钱交房租，就想多搞点钱，才把房子转卖给他人。 关于公诉机关指控被告人张彭以帮领导出售问题房为名骗取张超人民币31万元的意见。经查，公诉机关针对指控虽然出示了张超提供的《购房协议》、《收据》，但购房协议和收据上购房人和房号不一致，虽然张超陈述收据上写收王莉、张郑购房款，是他用王莉、张郑的身份购买的，但公诉机关没有补充提供王莉、张郑的证言印证，且被告人张彭供述，张超购买的房子有为他人购买，购房协议和收据是应张超要求补签，房号是随便填写的；虽然出示张超陈述，听吴刻说张彭给领导开车，领导被查了，手里有房子急需处理，他才从张彭手中购买四套房子，但没有提供吴刻证言印证，且被告人张彭供述，张超知道他的房子是租赁的无权出售，是为了转卖他人赚取差价的，他见过张超和吴刻的分成记录本，有八九十万元。综合以上证据无法印证，被告人张彭以非法占有为目的，虚构帮领导销售问题房，骗取张超人民币31万元的事实。故公诉机关该指控事实不清，证据不足，本院不予支持。 关于公诉机关指控被告人张彭以帮领导销售问题房为名骗取吴刻人民币113万元的意见。经查，公诉机关针对指控虽然出示了吴刻提供的《收条》八份，但没有提供支付凭证等相关证据印证，且被告人张彭供述，他只收到吴刻80万元左右，八份收据是应吴刻要求一次性补签的，吴刻承诺将余款给他，一直没有给；虽然出示吴刻陈述，被告人张彭以帮领导销售问题房为名卖房给他，但没有提供其他证据印证，且被告人张彭供述，他没有给吴刻说帮领导销售问题房，吴刻知道他的房子是租赁的无权出售，是为了转卖他人赚取差价的，每一次房屋交易，吴刻都会分1-2万元不等，他见过张超和吴刻的分成记录本，有八九十万元。综合以上证据无法印证，被告人张彭以非法占有为目的，虚构帮领导销售问题房，骗取吴刻人民币113万元的事实。故公诉机关该指控事实不清，证据不足，本院不予支持。 关于公诉机关指控被告人张彭以帮领导销售问题房为名骗取杨强强人民币7万元的意见。经查，公诉机关针对指控出示了杨强强提供的《购房协议》、《收据》及杨强强陈述证明，张超给杨强强说张彭手里有领导问题房，介绍杨强强购买。杨强强同意购买后将购房款14.5万元给了张超，张超和杨强强签订了购房协议，并给杨强强出具收19.5万元人民币的收条；虽然出示张超提供的《收据》证明，张彭收杨强强购房款7万元，但被告人张彭供述，他没有收杨强强的购房款，收据是应张超要求补签的；杨强强陈述证明，他交给张超14.5万元购房款，发现被骗后要求张超、张彭退钱，后只有张彭退给他1万元钱，余款一直没有退；张超证言证明，他和张彭退给杨强强12.5万元，还剩5万元没有退给杨强强；被告人张彭供述证明，他没有卖房子给杨强强，杨强强买房是吴刻和张超具体操作的。后杨强强找张超要钱，找不到张超，吴刻让他帮张超垫付1.5万元给杨强强。综合以上证据无法印证，被告人张彭以非法占有为目的，虚构帮领导销售问题房，骗取杨强强人民币7万元的事实。故公诉机关该指控事实不清，证据不足，本院不予支持。 本院认为：被告人张彭以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人人民币38.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张彭犯诈骗罪部分事实存在，罪名成立。被告人张彭归案后能如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张彭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。 二、被告人张彭违法所得人民币三十八万八千元，依法予以追缴，返还被害人李某1六万二千元，李某2六万元，王某2九万六千元，王某1十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金、违法所得于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 徐 萍 审 判 员 卓 艳 人民陪审员 陈 亚 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员 陈婉君 附：本案适用的相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。