陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0423刑初124号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人董某某，2018年3月30日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪被泾阳县公安局刑事拘留，2019年4月3日被泾阳县公安局取保候审，2019年4月3日被泾阳县人民检察院取保候审，2019年9月23日被我院取保候审。辩护人陈某某，泾阳县法律援助中心律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2019）118号起诉书以被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察院指派检察员刘玉出庭支持公诉，被告人董某某及辩护人陈某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2016年8月至10月期间，徐某1、徐某2(均已判决)将泾阳县桥底镇官苗村村北二组田地里的长庆石油管道庆咸段183＃+500米处的输油管道挖出，采用在输油管道上打孔、安装阀门、连接管道的方式，盗窃原油173.5吨，其中将120吨原油先后分五次出售给在礼泉县烟霞镇德汇新材料有限公司工作的被告人董某某，其中，徐某1通过电话联系好被告人董某某并谈好价钱，然后由徐某3(已判决)驾驶陕DXXXXX水泥罐车运至收油点，通过过磅，被告人董某某电话告知徐某1原油的吨数，徐某3负责将钱拿回交给徐某1，被告人董某某以每吨2550元价格收购被盗原油，收购原油价格共计306000元。随后被告人董某某将收购的原油以2650元的价格又出售给别人，从中非法获利12000元。经估价，120吨原油价值为250320元。2018年3月28日，被告人董某某向公安机关自动投案。同时被告人董某某向长庆油田分公司第二输油处退赔被盗原油赃款306000元。公诉机关认为，被告人董天明知所收购原油是他人犯罪所得，在没有获得特许经营许可证的情况下，仍然收购原油，价格共计306000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人董某某对公诉机关指控的其犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议。但认为其收购原油时，出卖人并未明确告知其该原油系盗窃所得。辩护人对公诉机关指控被告人董某某犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议。但认为被告人主观恶性小，自愿认罪认罚，具有自首情节，且案发后赔偿了被害人全部经济损失。建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月至10月期间，徐某1(已判决)、徐某2(已判决)将泾阳县桥底镇官苗村村北二组田地里的长庆石油管道庆咸段183＃+500米处的输油管道挖出，采用在输油管道上打孔、安装阀门、连接管道的方式，盗窃原油173.5吨。随后徐某1电话联系位于礼泉县烟霞镇德汇新材料有限公司工作的被告人董某某，并谈好以每吨2550元的价格将盗窃来的原油卖给被告人董某某，然后徐某1安排徐某3(已判决)驾驶陕DXXXXX水泥罐车将盗窃的原油运至收油点进行过磅、交易，被告人董某某再电话告知徐某1收购原油的吨数，徐某3负责将卖掉原油的钱拿回交给徐某1。被告人董某某先后五次以每吨2550元价格收购被盗原油共计120吨，价格共计306000元。随后被告人董某某将收购的原油以2650元的价格又出售给他人，从中非法获利12000元。经估价，120吨原油价值为250320元。2018年3月28日，被告人董某某向公安机关自动投案。同时被告人董某某向长庆油田分公司第二输油处退赔被盗原油赃款306000元。以上事实有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人岳某某证言证，2015年10月到2016年10月，他在礼泉县德汇新材料公司上班。他是董某某的二叔介绍到公司，公司主要给华北局中转石油，公司平时就他和董某某、邵某某三人，董某某负责全部工作，他和邵某某负责给来送油的车过磅、测水等，送油车都是那种油罐车，都是董某某联系的，2016年9、10月份，有一辆车牌号为陕DXXXXX的半挂水泥罐车给公司送过5车油，大约有100多吨。送油的司机带个眼镜，说的是甘肃方言。这个车送完油，董某某都是直接付现金。公司每月给他支付5000元工资，再没有给过其他钱。2、证人邵某某证言证，2016年9月30日，董某某把他叫到礼泉县烟霞镇袁家村附近的德汇新材料公司上班的，他平时在公司负责看门，工资一个月5000元；厂里就是他和董某某、岳某某三人。2016年9、10月份，有一辆车牌号为陕DXXXXX的半挂水泥罐车给公司送过4到5车油，大约有100多吨。送油的司机带个眼镜，说甘肃方言。3、辨认笔录证，证人岳某某、邵某某及被告人董某某通过照片混杂辨认，确定2016年10月份左右的一天早上，在咸阳市礼泉县袁家村以北“德汇新材料公司”向其贩卖偷盗石油的男子就是徐某3。徐某3通过照片混杂辨认，辨认出驾驶陕DXXXXX水泥罐车在礼泉县袁家村村北送油时收油的人就是董某某。4、估价鉴定结论证，已售出原油：120吨×2086元=250320元，追缴原油53.5吨×2086元=111601元，共计361921元。5、收条、领条、身份证复印件及介绍信证，2019年3月27日，泾阳县公安局收到被告人董某某退还赃款306000元。2019年3月29日，长庆油田分公司第二输油处保卫科张小花从泾阳县公安局领走其公司2016年10月份在泾阳县桥底镇被盗原油的退赔赃款共计306000元。6、证明证，2016年10月19日，在陕西省泾阳县兴隆镇一废弃奶粉厂内将发现被盗原油，长庆油田第二输油处将该处原油拉至甘肃省庆阳市西峰区董志，共计53.5吨。7、刑事判决书证，2018年3月27日，同案犯徐某1因犯盗窃罪被泾阳县人民法院判处，有期徒刑四年六个月，与原盗窃罪判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元。同案犯徐某2因犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150000元。同案犯徐某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币40000元8、现场勘验笔录及照片、现场指认笔录及照片证，现场位于陕西省礼泉县烟霞镇袁家村村北德汇新材料科技有限公司。该公司座西面东，东为南北走向水泥路，南为礼泉县烟霞镇官厅村合作社，西北均为成片田地。公司大门面东，为双扇大铁门，门内南侧靠东墙有一活动板房，即公司磅房，磅房西边有一电子磅秤。大门内北侧靠东墙有平房，即公司记账房，记账房北侧靠东墙有一南北走向面西的五间宽活动板房，板房北侧东西走向有一面南的五间宽活动板房，从大门向北，在公司西北角可见五个圆柱形储油罐，油罐内空，储油罐向南为污水处理设备及污水池，污水池南为炼油设备及水池，蓄水池东为锅炉房，锅炉房北侧堆放有大量煤炭。被告人董某某对以上现场进行指认。9、在逃人员登记表及抓获经过证，2016年10月27日，泾阳县公安局将被告人董某某上网追逃；2018年3月29日，被告人董某某主动到莘县公安局投案自首。10、同案犯徐某1供述证，2016年8月中旬，他电话联系徐某3，让给他开车拉油，一个月给8000元，徐某3就答应了。到了8月底，他给徐某3打电话，让把拉油的车开到关中环线十字，然后让徐某3回去等电话，他和徐某2一起去将油罐车开到兴隆，把偷来的原油装满油罐车；然后让徐某2将油罐车开到咸旬高速兴隆口附近，他再给徐某3打电话，让徐某3把车开到袁家村北边的收油厂内，他随后电话联系收油的人，对方把钱给他；一共送了有5车油，大概有120吨左右。收油的人他没有见过，都是电话联系的，对方是一个男的，说话有点山东口音，对方就问过一次他送的原油是从那来的，他就说是收的，对方也就没再说什么了。11、同案犯徐某3供述证，2016年8月中旬的时候，徐某1电话联系他到陕西让给其开车拉原油，一个月给他8000元，然后他就去了。8月份的时候，他就去陕西徐某1那里，当时徐某1让他开的是一辆陕DXXXXX的半挂车拉原油，每次都是第一天中午，徐某1让他把车空车开到云阳镇，第二天中午徐某1给他打电话让去云阳镇超限站开车，他去取车的时候车上已经装了原油，徐某1让他将车开到袁家村街道跟前的原油厂把油卸了，收油的是三个人，一个年轻小伙是负责人，指挥其他两个人收油，卸完油那个年轻的小伙给他一个装了钱的蓝色文件袋，他开车出来后将文件袋给徐某1，他从9月到10月，一共送过5次原油。送油前都是徐某1联系好他才去送的。12、同案犯徐某2供述证，他不知道卖油的地方，后来公安机关指认的时候他才知道，卖油都是徐某1联系的，油都是徐某3去送的，他不知道收油的是谁。13、户籍证明证，被告人董某某生于1992年12月10日，案发生已达刑事责任年龄。14、被告人董某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人董某某明知所收购原油是他人犯罪所得，在没有获得特许经营许可证的情况下，仍然收购原油，价格共计306000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人董某某及其辩护人辩称其不明知原油系犯罪所得，但根据公诉机关提供的被告人董某某在侦查机关的供述及证人徐某1证言可以证实，被告人董某某没有正当理由，而对来源不明的原油进行收购，应当认定为其明知该原油系犯罪所得。故对被告人董某某及其辩护人辩称其并不明知所收购原油系犯罪所得的辩护观点不予采纳。被告人董某某案发后能主动投案，被告人董某某虽在庭审过程中对其行为进行了辩解，但其在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的主要罪行，属自首，可从轻处罚。被告人董某某在案发后赔偿被害人的经济损失，有一定的悔罪表现，且当庭表示自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚，依法可适用缓刑。对其辩护人认为可对其从轻处罚的辩护观点予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。以上所处罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王浩然人民陪审员  杨雪侠人民陪审员  郭昭弟二〇一九年十二月二十四日书 记 员  李 娟附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。1