广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0308刑初222号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人刘志强，男，1994年11月22日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区，户籍所在地江西省抚州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。辩护人王彪，广东深田律师事务所律师。被告人邓靖文，女，1994年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区，户籍所在地江西省抚州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被羁押，同月19日被取保候审，同月23日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕；经深圳市盐田区人民检察院决定，于2019年11月7日被取保候审。辩护人陈纹封，广东深田律师事务所律师。被告人刘志刚，男，1998年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省抚州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕；经深圳市盐田区人民检察院决定，于2019年11月7日被取保候审。辩护人周廉程，广东深田律师事务所律师。公诉机关以深盐检刑诉〔2019〕224号起诉书指控被告人刘志强、邓靖文、刘志刚犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员甄秀出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：自2019年3月份开始，被告人刘志强、邓靖文和刘志刚等人分工扮演不同角色，以高价购买他人网上注册的“域名”或“关键词”等为幌子，先谎称是中介公司挑选有出售意愿的被害人，之后假冒为买家主动联系被害人，谎称出高价“购买”被害人的域名或关键词，骗取被害人信任后，再以需要办理“平台交易资金风险管控认证”并缴纳认证费用为由，让被害人将一定款项汇到指定的银行账户（尾号7008，开户名林杏香；尾号7899，开户名陈志辉），钱到账后，由刘志强或让其母亲吴某提取。至2019年5月18日，被告人刘志强等人以上述方式诈骗金额共计人民币214000元。具体如下：1、2019年3月份，被告人邓靖文冒充江西恒利拍卖有限公司职员邓某，打电话给被害人练某，称有买家有意收购其注册名为“钻石行业.手机”的域名，并推荐金科地产集团股份有限公司老板“黄某2”（被告人刘志强扮演）为买家，“黄某2”称确系想收购练某的域名，但需办理一份“平台交易资金风险管控认证”服务协议，于是邓靖文扮演的邓某又让练某联系北京百卓科技网络有限公司的“章某”（被告人邓靖文扮演），“章某”谎称要练某缴纳一定费用才能办理。4月30日，被害人练某通过网银支付方式转账人民币5000元到尾号为7008的银行账号（户名为林杏香），后发现被骗报警。2、2019年3月上旬，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人蒋某名下“保湿材料门户”的域名，要其缴纳认证费用。3月13日、16日，蒋某通过网银支付方式共转账人民币27000元到尾号为7008的银行账号（户名为林杏香）。3、2019年3月中旬，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人李某2注册名为“夫子小吃”的域名，要其缴纳认证费用。3月21日，李某2通过网银支付方式转账人民币10000元到尾号为7008的林杏香的银行账户。4、2019年3月底，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人黄某1注册名为“智能工业”关键词，要其缴纳认证费用。当日，黄某1通过网银支付方式转账人民币10000元到尾号为7008的林杏香的银行账户。5、2019年4月中上旬，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人刘某2注册名为“APP海阳美丽养生”的域名，要其缴纳认证费用。4月22日，刘某2转账人民币38000元到尾号为7008的林杏香的银行账户。6、2019年4月底，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人李某3注册名为“美丽家天下手机”的域名，要其缴纳认证费用。4月30日，李某3通过网银支付方式转账人民币38000元到尾号为7008的林杏香的银行账户。7、2019年4月份，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人张某注册名为“南京房产”关键词，要其缴纳认证费用。5月9日，张某转账人民币2000元到尾号为7899的陈志辉的银行账户。8、2019年5月中上旬，被告人刘志强等人谎称以高价购买被害人李某1注册名为“特色水果商城”的域名，要其缴纳认证费用。5月10日、11日，李某1两次共转账人民币76000元到尾号为7899的陈志辉的银行账户。9、2019年3月中下旬，被告人刘志强、刘志刚等人谎称以高价购买被害人刘某1注册名为“风水布局”的域名，要其缴纳认证费用。过程中，刘志刚冒充是中介公司江西恒利拍卖有限公司的员工。3月23日，刘某1通过网银支付方式转账人民币5000元到尾号为7008的林杏香的银行账户。10、2019年5月中旬，被告人刘志强、刘志刚等人谎称以高价购买被害人尹某1注册名为“美洲大蠊”的域名，要其缴纳认证费用。过程中，刘志刚冒充是中介公司江西恒利拍卖有限公司的员工。5月10日、14日，尹某1两次共转账人民币3000元到尾号为7899的陈志辉的银行账户。公诉机关认为，被告人刘志强、邓靖文、刘志刚以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘志强是主犯，应按其组织、参与的全部犯罪处罚；被告人邓靖文、刘志刚是从犯，依法应当从轻或减轻处罚，且积极赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。综合考虑三被告人的犯罪情节、犯罪数额、危害后果、认悔罪态度等因素，建议判处被告人刘志强四至五年有期徒刑，并处罚金；判处被告人邓靖文、刘志刚一年以下有期徒刑或者拘役刑，具备监管条件下可以适用缓刑，并处罚金。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。被告人刘志强的辩护人认为，被告人刘志强到案后积极配合公安机关的调查，如实供述自己的罪行，认罪认罚，悔罪态度诚恳，除公安机关追缴的赃款外，退清其余赃款，请法庭本着贯彻“教育为主，处罚为辅”的原则，对被告人刘志强从宽处理。被告人邓靖文的辩护人认为，被告人邓靖文只参与了诈骗被害人练某财物这一事实，且是初犯、偶犯，案发后积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘志刚的辩护人认为，被告人刘志刚系初犯、偶犯，仅参与诈骗被害人刘某1和尹某1的财物，诈骗金额较小，其在共同犯罪中作用不大，属于从犯，案发后全额赔偿了两被害人的损失，得到两被害人的谅解，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人刘志强于2019年5月10日、11日两次骗取被害人李某1共人民币76000元后，于同月13日向李某1的账户退回赃款人民币12000元。公安机关抓获三被告人时，扣押了被告人刘志强赃款人民币123590元和作案工具中国建设银行卡一张（尾号37899）、三星手机和苹果手机各一部、台式电脑主机一部。在审查起诉期间，被告人刘志强、邓靖文家属代其向被害人练某退赔赃款人民币5000元，得到被害人练某的谅解；被告人刘志刚分别向被害人刘某1退赔赃款人民币5000元、向被害人尹某1退赔人民币3000元，得到上述被害人的谅解。在本案庭审期间，被告人刘志强的家属代其向本院退出赃款共人民币65410元。以上事实，有经举证、质证的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，抓获经过，电子证据提取记录、固定电子证据清单，协助查询财产通知书，接受被害人提交的证据清单，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，《平台交易资金风险管控认证服务协议》若干份、转让合同若干份、微信聊天记录截图和转账记录截图、银行账户历史交易明细清单，现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片，银行监控录像光盘以及截图，广东安络司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，被害人练某、蒋某、李某2、黄某1、刘某2、李某3、张某、李某1、刘某1、尹某1的陈述，证人吴某的证言，被告人刘志强、邓靖文、刘志刚的供述和辩解，被害人李某1出具的收到退赃款人民币12000元的收条，被害人练某、刘某1、尹某1收到退赃款后出具的刑事谅解书，以及被告人刘志强家属代被告人刘志强向本院转账退赃款的中国农业银行客户回执等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘志强、邓靖文、刘志刚无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘志强参与诈骗十次，诈骗数额巨大，且在共同犯罪中是主犯，应按其组织、参与的全部犯罪处罚。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，对未追缴的赃款均已退清，依法可从轻处罚。被告人刘志强辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人邓靖文参与诈骗一次，诈骗数额较大，被告人刘志刚参与诈骗两次，诈骗数额较大，两被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻或者减轻处罚。被告人邓靖文、刘志刚归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，赔偿了被害人损失，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。本院综合考虑被告人邓靖文、刘志刚的犯罪事实、犯罪情节、认悔罪态度，认为上述两被告人符合缓刑的条件，决定对其适用缓刑。被告人邓靖文、刘志刚的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2022年5月17日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人邓靖文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人刘志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）四、随案移送的赃款人民币123590元及被告人刘志强向本院退出的赃款人民币65410元共计189000元发还被害人，其中发还被害人蒋某27000元、发还被害人李某2和黄某1各10000元、发还被害人刘某2和李某3各38000元、发还被害人张某2000元、发还被害人李某164000元。五、扣押在案的作案工具中国建设银行卡一张（尾号37899）、三星手机和苹果手机各一部、台式电脑主机一部，均予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可以在接到本判决书第二天起十日内向本院或深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的递交正本一份副本二份。审 判 长 何 强 宽人民陪审员 杨 均 茹人民陪审员 张 秀 杰二〇一九年十二月二十五日书 记 员 沈鸿（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。