福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0302刑初31号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人陈振，男，1995年11月22日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月22日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人吴国章，福建壶兰律师事务所律师。 辩护人戴清伟，福建侬来律师事务所律师。 被告人张志杰，男，1989年1月17日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，经商，住福建省仙游县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月20日转取保候审，2019年1月18日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人温光忠，福建九雍律师事务所律师。 被告人刘建镇，男，1979年11月21日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住福建省仙游县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人郑文聪，福建壶兰（仙游）律师事务所律师。 被告人郑建东，男，1988年12月14日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住福建省仙游县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月19日被刑事拘留，同日转取保候审。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2019］14号起诉书指控被告人陈振、张志杰、刘建镇、郑建东犯开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，又于同年11月6日以莆城检公刑变诉［2019］14号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员徐晋雄出庭支持公诉，被告人陈振及其辩护人吴国章、戴清伟，被告人张志杰及其辩护人温光忠，被告人刘建镇及其辩护人郑文聪，被告人郑建东到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：自2017年初始,被告人陈振伙同同案人林伟共同策划经营“北京赛车（ＰＫ10）”时时彩赌博网站，发展下线代理参与押注赌博，按一定比例从中抽水牟利，并各占50%股份。后被告人张志杰通过同案人林伟介绍加入该赌博网站，并与同案人林伟共同占有50%股份（其中，同案人林伟占股45%，被告人张志杰占股5%）。其中，被告人陈振在该赌博网站负责发展下线代理，并由同案人林伟为下线代理开通账户，被告人张志杰负责财务结算。期间，被告人陈振、张志杰、同案人林伟发展被告人刘建镇、郑建东、同案人庄建阳、林成臣等人为下线代理。被告人张志杰、同案人林伟以经商为由分别向吴某1、林某、杨某等人借用银行卡，并提供给下线代理用于收取押注的赌资，从赌资中抽取一定比例的返水给下线代理。 截至案发止，被告人刘建镇向上线汇款共计842856元（人民币，下同），被告人陈振等上线向被告人刘建镇汇款共计817428元，被告人郑建东向上线汇款共计1424735元，被告人陈振等上线向被告人郑建东汇款共计510037元；同案人庄建阳向上线汇款共计4744170元，被告人陈振等上线向同案人庄建阳汇款共计2633160元。经查，该赌博网站非法盈利共计100000余元，被告人陈振非法获利20000余元，被告人张志杰非法获利20000余元。 2017年3月份，被告人刘建镇开始为“北京赛车（ＰＫ10）”时时彩赌博网站担任代理，在城厢区东海镇嘉裕鞋厂利用电脑、手机等发展蔡某、凌某等参赌人员在该赌博网站参与赌博，从中非法获利共计约80000元。期间，被告人刘建镇先后与同案人林志斌、严莉莉合作，组建“万利至尊娱乐”微信赌博群并担任群主，邀请好友参与赌博，从中非法获利共计约40000元。至案发时，被告人刘建镇通过代理赌博网站、组建微信赌博群等非法获利合计120000余元。 2017年8月份，被告人郑建东开始为“北京赛车（PK10）”时时彩赌博网站担任代理，发展傅航阳、林振忠等参赌人员参与赌博。至案发时，被告人郑建东非法获利共计8000余元。 指控以证人证言、有关书证、物证、辨认笔录、同案人及被告人的供述和辩解等为证，认为被告人刘建镇、陈振、张志杰、郑建东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈振辩解其实际参与开设赌场的时间是到2017年12月份，对指控其他事实不持异议。辩护人认为，被告人陈振开设赌场的截止时间是2017年年底，2017年年底至被抓获期间的金额、被告人刘建镇辩解的货款和同案人供述的借贷款应当扣减；被告人陈振认罪、悔罪，在共同犯罪中作用较小，且陈具有立功情节，建议对陈从轻、减轻处罚。 被告人张志杰辩解其实际参与开设赌场的时间是2018年春节开始，对指控的其他事实不持异议。辩护人认为，被告人张志杰参与开设赌场时间是从2018年春节至3月20日被捕，时间短，具有立功表现，在共同犯罪中作用较小，系初犯，且认罪悔罪，建议对张从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘建镇辩解其与同案人林伟之间存在购买红木家具的经济往来，共计50万余元，对指控其获利12万元有异议，对指控其他事实不持异议。辩护人认为，被告人刘建镇不属于指控的情节严重情形，指控刘建镇获利12万余元，仅有被告人刘建镇的供述，没有其他证据佐证，证据存疑；公诉机关以个人账户流水发生额认定赌资数额缺乏真实性及关联性，本案犯罪数额应当以实际获利认定；被告人刘建镇在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯，且刘认罪悔罪，社会危害性较小，建议对刘判处有期徒刑两年。 被告人郑建东对指控的事实无异议。 经审理查明，自2017年初始,被告人陈振、同案人林伟（另案处理）共同策划经营“北京赛车（ＰＫ10）”时时彩赌博网站，发展下线代理参与押注赌博，按一定比例从中抽水牟利，并各占50%股份。同年12月，被告人张志杰通过同案人林伟介绍，加入该赌博网站并与同案人林伟共同占有50%股份（其中被告人张志杰占股5%，同案人林伟占股45%）。被告人陈振在该赌博网站负责发展下线代理，并由同案人林伟为下线代理开通账户，被告人张志杰负责财务结算。被告人陈振、张志杰、同案人林伟共发展被告人刘建镇、郑建东、同案犯庄建阳等人为下线代理，上述赌博网站先由下线代理人员或会员通过被告人陈振、张志杰、同案人林伟提供的网站账号进行网上投注,后网站根据投注金额与开奖情况，自动统计输赢情况,各被告人再通过现金或银行转账等方式结算赌资。期间，被告人张志杰、同案人林伟以经商为由分别向吴某1、林某、吴某2、杨某等人借用银行卡，提供给下线代理用于收取押注的赌资，并从赌资中抽取2.7%至2.93%不等比例的“返水”给下线代理。自2017年初至案发止，被告人陈振、同案人林伟伙同被告人张志杰通过用于接收、流转赌资的银行卡结算的数额累计10999648元，其中被告人张志杰伙同被告人陈振、同案人林伟用于接收、流转赌资的银行卡结算的数额累计9558812元；该赌博网站非法获利共计100000余元，其中，被告人陈振非法获利20000余元，被告人张志杰非法获利20000余元。 2017年3月份，被告人刘建镇开始为“北京赛车（ＰＫ10）”时时彩赌博网站担任代理，在城厢区东海镇嘉裕鞋厂利用电脑、手机等接受参赌人员蔡某、凌某等人的投注，并从赌资中抽取2.65%至2.8%不等比例的“返水”给参赌人员，被告人刘建镇从中赚取0.1%至0.25%不等比例的“返水”。经查，截至案发止，被告人刘建镇担任时时彩赌博网站代理向上线汇款共计842856元，被告人陈振等上线向被告人刘建镇汇款共计817428元，被告人刘建镇共接受参赌人员投注的赌资数额累计人民币1660284元，非法获利约人民币4000余元。期间，被告人刘建镇组建“万利至尊娱乐”微信赌博群，先后伙同同案犯林志斌、严莉莉（已判刑）在微信赌博群中接受参赌人员的投注，被告人刘建镇担任群主，邀请好友参与赌博，同案犯林志斌、严莉莉担任财务，被告人刘建镇从中非法获利约40000元。 2017年8月份，被告人郑建东开始为“北京赛车（PK10）”时时彩赌博网站担任代理，通过代理账号接受参赌人员傅航阳、林振忠等人的投注，并从赌资中抽取2.7%比例的“返水”给参赌人员，被告人郑建东从中赚取0.1%比例的“返水”。经查，截至案发止，被告人郑建东向上线汇款共计1451997元，被告人陈振等上线向被告人郑建东汇款共计510037元，被告人郑建东共接受参赌人员投注的赌资数额累计人民币1962034元，非法获利约人民币8000余元。 2017年5月份，同案犯庄建阳开始为“北京赛车（ＰＫ10）”时时彩赌博网站代理，通过代理账号接受参赌人员段某、彭某、王某等人的投注。经查，截至案发止，同案犯庄建阳向上线汇款共计4744170元，被告人陈振等上线向同案犯庄建阳汇款共计2633160元，同案犯庄建阳共接受参赌人员投注的赌资数额累计人民币7377330元。 2018年3月20日，公安民警在城厢区东海镇东沙嘉裕华鞋厂内抓获被告人刘建镇、在仙游县大地闽京酒店附近抓获被告人张志杰、陈振；2018年4月18日，公安民警在莆田市荔城区抓获被告人郑建东。 另查明，被告人陈振到案后向公安机关检举涉嫌犯开设赌场罪的在逃犯罪嫌疑人纪某某藏匿在仙游县车站附近豪俊投资公司内，后公安机关据此抓获纪某某，现纪某某已移送办案机关侦查；被告人张志杰到案后写信劝说涉嫌犯开设赌场罪的在逃犯罪嫌疑人肖建任到公安机关投案，后犯罪嫌疑人肖建任在被告人张志杰妻子陈某1的陪同下主动到公安机关投案。 经审前社会调查，仙游县司法局认为被告人郑建东符合社区矫正条件。在本案审理期间，被告人郑建东向本院预交罚金100000元。 认定以上事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证实： 1、证人凌某的证言及辨认笔录，证明凌某于2017年1月份开始通过刘智峰介绍在刘建镇代理的网站上赌博，刘建镇给其2.5%或2.8%的返水，其参赌输了约20000元，其通过微信或支付宝与刘建镇结算赌资，刘智峰也有参赌的事实。 2、证人蔡某的证言，证明其于2018年2月在刘建镇代理的赌博网站参赌，账号和密码由刘建镇提供，其通过微信转账赌资，刘建镇按押注流水2.7%返水给其，其参赌输了30000余元的事实。 3、证人朱某的证言及辨认笔录，证明刘建镇于2017年左右承租其位于仙游县的家，平时是外号“巧克力”（严莉莉）女子居住的事实。 4、证人林某的证言及辨认笔录，证明其尾号1977的工商银行卡于2014年办理，2017年7月借给林伟使用，其不知道林伟借卡的用途的事实。 5、证人杨某的证言，证明其尾号8071农商银行卡于2018年3月办理，之后拿给其子张志杰使用的事实。 6、证人吴某1的证言，证明其尾号7801建设银行卡、2922农商银行卡分别于2013年、2016年办理，2017年10月、12月分别借给林伟做生意，其不清楚具体用途的事实。 7、证人段某的证言，证明其于2017年12月开始利用庄建阳开给其的时时彩赌博网站账户进行赌博，庄建阳没有提供上家的银行卡给其押注，其押注的赌资流水有30余万元，其中5万元通过其尾号5818民生银行卡转到庄建阳0106银行卡内，庄建阳会给其下注总额的2.5%作为返水。2017年12月底开始，其使用自己尾号3888的建设银行卡将钱汇款到庄建阳指定的吴某1和林某银行账户（共有2个），后庄建阳再将所汇的钱给其，其不清楚具体用途的事实。 8、证人彭某的证言，证明其于2017年12月初开始利用庄建阳开给其的时时彩赌博网站进行赌博，其押注的赌资流水有30万元左右，庄建阳会给其下注总额的2.5%作为返水，其和庄建阳是通过现金结算。2017年11月至2018年6月，庄建阳以资金流转为由向其借用了尾号为4136的农村信用社银行卡，事后才知道其用于收取赌资的事实。 9、证人王某的证言，证明2017年12月，其找庄建阳拿了一个时时彩赌博网站账号进行赌博，其玩的是“北京赛车ＰＫ10”，其押注赌资流水有20余万元，庄建阳给其下注总额的2.5%作为返水的事实。 10、证人吴某2的证言及辨认笔录，证明其62×××12的农村信用社银行卡是2016年11月在仙游办理的，被林伟拿去做生意使用，其不清楚具体用途的事实。 11、银行卡交易记录统计表及电子数据光盘，证明刘建镇通过自己尾号7018银行卡向吴某1尾号7801、2922银行卡、杨某尾号8071银行卡汇款共计842856元；林某尾号1977银行卡、吴某2尾号0012银行卡、吴某1尾号2922银行卡向刘建镇尾号7018银行卡汇款共计817428元；郑建东通过自己尾号1262银行卡向林某尾号1977银行卡、吴某1尾号2922、7801银行卡汇款共计人民币1451997元；林某尾号1977银行卡向郑建东尾号1262银行卡汇款共计510037元；庄建阳通过其本人尾号0106的银行卡、彭某尾号4136银行卡、段某尾号3888银行卡向吴某1尾号7801银行卡、2922银行卡、吴某2尾号0012银行卡、林某尾号1977银行卡汇款共计人民币4744170元人民币；吴某1尾号7801银行卡、尾号2922银行卡、林某尾号1977银行卡向庄建阳尾号0106的银行卡、彭某尾号4136银行卡汇款共计人民币2633160元的事实。 12、微信群截图，证明被告人刘建镇设立的“万利至尊娱乐”微信赌博群聊天记录中有押注、封盘、开奖信息等赌博内容的事实。 13、公安机关出具的工作说明及询问通知书，证明因刘建镇无法提供其供述的向其购买红木家具的劈或“阿劈”的具体身份信息，故无法对该人进行查证；刘碧霞经侦查人员通知，无法配合调查取证的事实。 14、搜查证、搜查笔录及扣押清单，证明侦查人员于2018年3月20日对被告人张志杰、刘建镇的住处进行搜查，向张志杰扣押黑色苹果X手机、银色苹果7S手机及苹果电脑各一部，向陈振扣押银灰色三星手机一部，向刘建镇扣押黑色苹果手机一部、尾号7018的农商银行卡一张的事实。 15、扣押决定书、扣押清单及暂时扣留财物收据，证明侦查人员于2018年4月19日向郑建东扣押手机二部及违法所得8000元的事实。 16、行政处罚决定书，证明凌某、蔡某分别因参与赌博被行政处罚的事实。 17、到案经过及破案报告书，证明2018年3月20日，公安民警在城厢区东海镇东沙嘉裕华鞋厂内抓获被告人刘建镇、在仙游县大地闽京酒店附近抓获被告人张志杰、陈振；2018年4月18日，公安民警在莆田市荔城区抓获被告人郑建东的事实。 18、强制措施，证明公安机关依法对被告人陈振、张志杰、刘建镇、郑建东采取强制措施的时间及种类的事实。 19、违法犯罪经历查询情况表、户籍证明，证明被告人陈振、张志杰、刘建镇、郑建东身份情况的事实。 20、调查评估意见书，证明仙游县司法局认为被告人郑建东符合社区矫正条件。 21、仙游县公安局出具的工作说明、到案经过、立案决定书、在逃人员登记表、信件、被告人张志杰的供述、仙游县公安局起诉意见书、证人陈某1的证言，犯罪嫌疑人肖建任的供述，证明被告人张志杰到案后劝说涉嫌开设赌场的在逃犯罪嫌疑人肖建任投案自首，后犯罪嫌疑人肖建任收到张志杰劝说投案的信件后于2019年2月12日在张志杰妻子陈某1的陪同下到仙游县公安局枫亭派出所投案的事实。 22、仙游县公安局出具的工作说明、在逃人员登记表、到案经过、仙游县公安局刑事侦查大队函、证人陈某2的证言、被告人陈振的供述，证明被告人陈振到案后向公安机关检举涉嫌开设赌场罪的刑拘在逃犯罪嫌疑人纪某某，后仙游县公安局刑事侦查大队民警根据陈振提供的线索抓获犯罪嫌疑人纪某某的事实。 23、同案犯庄建阳的供述及辨认笔录，证明2017年3月，其听说陈振有代理“北京赛车ＰＫ10”时时彩赌博网站，后陈振将其介绍给“白弟”，并让“白弟”为其开通会员，后面“白弟”又介绍“阿杰”的男子，该男子负责做财务。2017年5月开始，“白弟”给其一个代理账号，其再开通下一级会员号给赌博人员押注，赌博人员会先通过银行转账或现金的方式将钱给其，其再利用代理权限将相应额度的会员盘账号和密码给赌博人员，赌博人员在该会员盘内下注押注进行赌博。“白弟”给其赌资流水的2.9%作为抽头渔利，其再给赌博人员2.65%至2.8%的抽水，从中赚取水费差额。其下一级赌博人员包括段某、彭某在内有四五个人。其每个星期会与上家对账结算一次，上家提供了四张尾号分别为2922、7801、0012、1977的银行卡给其用于赌资流转，其与上家进行赌资结算时总共使用三张银行卡，一张是自己尾号0106的建设银行卡，一张是其向彭某借用的尾号为4136的农村信用社银行卡，一张是段某本人持有的尾号为3888的建设银行卡，其于2017年底叫段某将下线赌博人员向其押注的赌资向尾数为1977和尾数为7801的银行卡汇款。其所代理的赌博网站的押注赌资流水大概有一千万元左右，实际获利二万多元。同时辨认出陈振、张志杰即“阿杰”、林伟即“白弟”的事实。 24、被告人陈振的供述及辨认笔录，证明2017年4、5月份的一天，其和林伟经商议后以两人各占50%的股份共同经营“北京快车”时时彩平台，到2017年12月林伟拉拢张志杰一起参股，张志杰和林伟共占50%，后三人开始通过朋友介绍等方式发展下线代理，并给下线代理2.7%-2.93%或者0.85%的返水。这个平台主要是林伟负责运营，发展下线代理、做账、为代理返水、收取代理上交的赌资、联系上家等；张志杰负责协助林伟，协助发展下线代理、做账、为代理返水、收取代理上交的赌资等；其人脉广，不负责这个平台的日常运营。其经营这个赌博网站从中非法获利20000余元。林伟向下级代理提供的中国农业银行账户和中国工商银行账户都不是林伟本人的，其知道的下线代理有林伟发展的刘建镇的事实。 25、被告人张志杰的供述及辨认笔录，证明2017年12月开始，其和“白弟”、陈振共同经营“北京赛车”时时彩网站，其占股5%，2018年1月开始其负责担任财务，给下线代理上下分等，“白弟”负责发展新的下线代理和结算、给下线代理开户，陈振人脉广，负责发展下线代理让“白弟”开通代理账户。“白弟”有提供几张银行卡给下线代理用于赌资结算，其中有户名为“＊兵”尾号为1977的工商银行账户、户名为杨某尾号为8071的农业银行账户，下线代理汇到上述银行卡内的钱都是赌博押注的钱。他们和代理之间会根据网站的统计报表进行对账，一星期结算一次，他们会给下线代理赌资流水的2.9%-2.93%的返水，发展的下线代理有刘建镇、庄建阳、郑建东等人，其共非法获利20000元。其所使用账户与刘建镇之间除了赌资流转，没有其他经济往来，并辨认出陈振、郑建东、林伟即“白弟”、庄建阳即“阳”的事实。 26、被告人刘建镇的供述及辨认笔录，证明2017年3月，其联系“白弟”拿时时彩代理盘，其再开下一级会员号给赌博人员，从中抽取点数差。“白弟”给其抽头渔利为赌资总流水的2.9%，其给下一级赌博人员的抽头渔利为2.65%-2.8%。到2017年12月左右，其找张志杰拿盘继续担任代理。下线赌博人员通过微信直接转账给其或通过转账到其建设银行卡内，其再将上述钱款流转到尾号为7018农村信用社卡上，后与上家进行结算。其每隔一星期与上家对账结算一次。张志杰提供了杨某尾号为8071的银行账户、林某尾号为1977的银行账户，“白弟”提供了吴某1尾号为2922的银行账户、吴某2尾号为0012的银行账户用于赌资结算。其发展的会员有朱金海、蔡某、凌某、朱辉等人。2017年3月至2018年3月12日，其伙同同案人林志斌设立“万利至尊娱乐”微信赌博群，有三十多个参赌人员，其通过微信红包接受投注并按照1.9%抽头渔利，2018年3月12日，其与外号“巧克力”经营该微信赌博群。其在时时彩赌博网站抽头8万元，通过微信群抽头4万元，共计12万元。并辨认出郑建东、林志斌、林伟即“白弟”、严莉莉即“巧克力”的事实。 27、被告人郑建东的供述及辨认笔录，证明2016年8、9月份，其听说同事刘建镇有代理时时彩赌博，后于2017年8月通过刘建镇找到林伟拿赌博盘及代理账号，2017年12月开始，“白弟”叫其找张志杰拿盘，“白弟”或张志杰给其抽头渔利为赌资总流水的2.85%，其给下一级赌博人员的抽头渔利为2.7%，从中赚取0.15%的水费差额。“白弟”提供了吴某1尾号为7801的银行账户、郑雨过尾号为7828的银行账户，张志杰提供了杨某尾号为8071的银行账户、林某尾号为1977的银行账户用于赌资结算。其接受赌博人员傅泽、傅航阳、林振忠、蔡榕峰等人的投注，其共非法获利8000元，该赌博网站股东有林伟、张志杰、陈振，陈振是刘建镇的外甥，两人经常在一起的事实。 上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均予以采信。 对于被告人陈振及其辩护人提出的被告人陈振作案时间截止到2017年12月，并非到被抓获时的辩解及辩护意见。经查，被告人陈振伙同被告人张志杰、同案人林伟经营时时彩赌博网站至案发时止的事实，有被告人陈振在侦查阶段的供述与被告人张志杰的供述相互印证，且有银行交易记录、到案经过等予以佐证，足以认定，故被告人陈振的相关辩解及辩护人的此节辩护意见缺乏依据，不予采信。 对于被告人张志杰及其辩护人提出的被告人张志杰实际参与开设赌场的时间是2018年春节开始的辩解及辩护意见。经查，被告人张志杰从2017年12月开始伙同被告人陈振、同案人林伟共同经营时时彩赌博网站并负责担任财务的事实，有被告人张志杰在侦查阶段的供述与被告人陈振、刘建镇、郑建东的供述相互印证，足以认定，故被告人张志杰的相关辩解及辩护人的此节辩护意见缺乏依据，不予采信。 对于被告人刘建镇及辩护人提出的刘与同案人林伟之间存在其他经济往来的辩解及辩护意见。经查，本案被告人刘建镇为赌博网站担任代理并接受投注的金额，有被告人刘建镇在侦查阶段多次稳定的供述与被告人张志杰的供述相互印证，且有银行卡交易记录予以佐证，足以认定，被告人刘建镇辩解其与同案人林伟之间存在其他经济往来，现又无法指认，且其辩解缺乏其他证据证实，根据法律规定，其与同案人林伟用于赌资结算的银行账户内的资金应当认定为赌资，故被告人的相关辩解及辩护人的此节辩护意见于法无据，不予采纳。 对于公诉机关关于被告人刘建镇担任时时彩赌博网站非法获利金额80000元的指控。经查，被告人陈振等人给予被告人刘建镇赌资流水2.9%作为抽头渔利，被告人刘建镇再给赌博人员2.65%至2.8%不等比例的返水，从中赚取0.1%至0.25%左右的返水费差额，被告人刘建镇从中非法获利约人民币4000元的事实，有证人凌某、蔡某等人的证言与被告人刘建镇、陈振、张志杰的供述相互印证，足以认定，故公诉机关的此节指控缺乏依据，不予支持；被告人及辩护人关于被告人刘建镇非法获利金额的相关辩解及辩护意见，予以采信。 本院认为，被告人陈振、张志杰、刘建镇、郑建东为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人陈振接受他人投注赌资数额累计人民币10999648元，被告人张志杰接受他人投注赌资数额累计人民币9558812元，被告人刘建镇接受他人投注赌资数额累计人民币1660284元，被告人郑建东接受他人投注赌资数额累计人民币1962034元，均情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈振到案后向公安机关检举在逃犯罪嫌疑人纪某某的犯罪行为及藏匿地点，且其所检举的犯罪嫌疑人纪某某已移送办案机关侦查，被告人张志杰到案后主动写信劝说涉嫌犯开设赌场罪的犯罪嫌疑人肖建任投案，后肖建任在张妻子的陪同下主动到公安机关投案，二被告人均具有立功表现。被告人陈振、张志杰、刘建镇、郑建东归案后能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈振、张志杰、刘建镇的辩护人的上述相关辩护意见，予以采纳。本案中被告人陈振、张志杰、同案人林伟与被告人刘建镇系上下线关系，系各自独立的环节，不存在主从关系，故辩护人关于被告人刘建镇系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人张志杰与被告人陈振、同案人林伟分工合作，相互配合，作用地位相当，故辩护人关于被告人张志杰作用相对较小的辩护意见于法无据，不予采纳。被告人张志杰涉案数额大，社会危害性明显，不宜适用缓刑，故辩护人关于对张适用缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人陈振犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2021年9月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人张志杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年3月15日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘建镇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2021年3月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人郑建东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 五、莆田市公安局城厢分局扣押的违法所得人民币八千元、苹果电脑、黑色苹果X手机、黑色苹果手机、银色苹果7S手机、银灰色三星手机各一部、手机二部、农商银行卡一张，均由扣押机关依法处理。 六、责令被告人陈振、张志杰及同案人退出违法所得人民币十万元，予以没收，上缴国库。 七、责令被告人刘建镇退出违法所得人民币四万三千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 陈    燕    茹 人民陪审员 郑剑群人民陪审员蔡碧贞 二〇一九年十二月二十日 书 记 员 林         兵 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 第三条关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。