福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0427刑初363号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人郑瑞镇，男，1992年7月14日出生于广东省茂名市茂南区，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月6日被福建省泰宁县人民法院判处有期徒刑1年4个月，并处罚金10000元，2019年7月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于沙县看守所。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2019〕348号起诉书指控被告人郑瑞镇犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员饶炳基出庭支持公诉，被告人郑瑞镇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控： 被告人郑瑞镇在明知“李某”雇佣其取的钱可能为电信诈骗款的情况下，仍同意以取款金额的百分之四作为报酬为“李某”取诈骗款。2017年5月至6月间，被告人郑瑞镇用“李某”给他的户名为李某的银行卡到广东省电白区机帮助“李某”分11次将诈骗款共计49000元（人民币，下同）取走。具体事实如下： 一、2017年5月14日，范某接到诈骗电话后，按照对方的要求让其孙媳妇张某到沙县琅口农商银行以现金汇款的方式先后向卡号为62×××21（户名李某）的银行账户存入3000元和5000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分2次取走。 二、2017年5月21日，陈某接到诈骗电话后，按照对方的要求前往附近的沙县琅口农商银行以现金汇款的方式先后向卡号为62×××21的银行账户存入15000元和6000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分5次取走。 三、2017年5月25日，叶某接到诈骗电话后，按照对方的要求到宁化县济村农商银行用卡号为62×××15（户名叶某）的银行账户向卡号为62×××21的银行账户转账10000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分2次取走。 四、2017年6月17日，谢某向卡号为62×××21的银行账户里存入10000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分2次取走。 公诉机关为证实上述指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人郑瑞镇伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计49000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑瑞镇在犯罪过程中起辅助作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人郑瑞镇如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。 被告人郑瑞镇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2017年，被告人郑瑞镇受他人雇佣到ＡＴＭ机取款，并根据取款金额按照一定比例获取报酬。被告人郑瑞镇明知其所取的款项可能为诈骗款的情况下，仍然到广东省电白区机为他人取款。其中，2017年5月至6月间，被告人郑瑞镇使用户名为李某的银行卡到广东省电白区机分11次将汇至上述银行卡的诈骗款取走，共计49000元。具体事实如下： 一、2017年5月14日，被害人范某接到诈骗电话后，按照对方的要求让其孙媳妇张某到沙县琅口农商银行以现金汇款的方式先后向户名为李某，卡号为62×××21的银行账户存入3000元和5000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分2次取走。 二、2017年5月21日，被害人陈某接到诈骗电话后，按照对方的要求前往附近的沙县琅口农商银行以现金汇款的方式先后向户名为李某，卡号为62×××21的银行账户存入15000元和6000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分5次取走。 三、2017年5月25日，被害人叶某接到诈骗电话后，按照对方的要求到宁化县济村农商银行使用户名为叶某，卡号为62×××31的银行账户向户名为李某，卡号为62×××21的银行账户转账10000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分2次取走。 四、2017年6月17日，户名为谢某的银行账户向卡号为62×××21的银行账户里存入10000元。被告人郑瑞镇于同日将上述款项分2次取走。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1农村信用社存款业务凭证，证实2017年5月21日被害人陈某分两次分别向户名为李某，卡号为62×××21的银行账户转账15000元、6000元，共计21000元。 2银行账户交易明细，证实：（1）2017年5月25日，被害人叶某卡号为62×××15的银行账户向户名为李某，卡号为62×××21的银行账户存入10000元。（2）户名为李某，卡号为62×××21的银行账户分别于2017年5月14日收到张某两笔转账，金额分别为3000元、5000元；于2017年5月21日收到陈某两笔转账，金额分别为15000元、6000元；于2017年5月25日收到叶某的一笔转账，金额为10000元；于2017年6月17日收到谢某的一笔转账，金额为10000元，合计49000元。 3取款监控，取款监控截图、视听资料说明书，证实被告人郑瑞镇使用户名为李某，卡号为62×××21的银行卡）分别于2017年5月14日、5月21日、5月25日、6月17日在南宁市区农村信用合作联社ＡＴＭ机上帮他人取诈骗款，共计取款49000元。 4被害人陈某陈述，2017年5月21日10点左右，其在沙县肖墩村万山坑30号家中接到一个电话，对方先是叫了一句爸爸，其以为是女婿朱仁涵，接着对方说他出事情了，问其有没有钱先汇2万元给他和人私了，要是没有2万元的话，他就要坐牢。其说没有钱，对方就叫其先去借点，并问其附近什么银行最近。其说最近的是农商银行，对方就在电话中报了一个银行卡号（户名李某，卡号62×××21，广西农村信用社）给其，其将信息写在纸张上。11点多其从邻居借了15000元后就到沙县琅口的农商银行柜台上存给了对方。没一会对方打电话说钱还不够，还需要10000元，其说没有钱了。13点左右，对方又接连打了几个电话说还需要10000元，后来其又从邻居那借了6000元，于13点多在沙县琅口农商银行柜台上存给了对方，其在电话和对方说只有这么多了，对方说够了，并叫其不要告诉其他人。报案前一天其对儿子说该事，其儿子电话问了女婿才知道其被人诈骗了。 5被害人范某陈述，2017年5月12日11点左右，其接到一个号码为186××××4712的电话，其问对方是谁，对方说连他的声音都听不出来了，其听声音像女婿的，就问是不是其女婿，他说是。因其年纪比较大，就没有太注意对方是否就是本人，对方还说手机号码换了，以后都用这个号码。5月14日9点，其又接到那个号码的电话，其就以为是女婿，对方说要给领导送红包没有钱，能不能借一点，其说只有3000元现金，对方说可以并叫其记下一个银行卡号码。之后其打电话给其孙媳妇，把电话和银行账号给她，她就存了3000元给对方。当天15点多，对方又打电话说还要5000元钱，其找朋友借了5000元钱交给其孙媳妇，叫她把钱汇给对方。钱汇过去之后其再打号称是其女婿的电话，结果打不通，其将事情给家里人说，家里人说其被骗了。一开始对方报了一个账号62×××10，户主王天威，但是那个账户是邮储的账户，琅口没有邮政储蓄银行。后来对方报了一个银行卡号为62×××21，户主李某的农村信用社账户给其，这个账户是农村信用社的。 6被害人叶某陈述，2017年5月24日17时许，其在家接到显示为其女婿莫平学的电话，号码为155××××2032。当时其有点怀疑，因为莫平学的电话号码是186××××0619，但是对方一直叫其爸爸，其就没有多想，电话挂断后其就把155××××2032存为莫平学的名字。5月25日8点53分时其又接了显示莫平学的电话，对方一直叫其爸爸，说前一天晚上在外喝酒，喝醉了住宾馆，被派出所抓了，说是强奸了女的，副所长讲可以私了，要20000元，叫其先借给他，事情也不好到处讲。其想被女儿知道不好，就说家里只有10000元，对方说先打给他，等下会告诉其账号。9点30分左右，对方打电话告诉其账号（广西农村信用社，李某，62×××21）。10点30分时，对方又打电话叫其转钱。其到了农村信用社，工作人员帮其开通了手机银行。11时41分其从农村信用社账户（户名叶某，账号62×××15）转账10000元给对方账户（广西农村信用社，户名李某，账号62×××21）内。转钱后其告诉对方已转账。11时50分左右对方回电话钱已收到。14时40多分许，对方又打电话称所长讲钱不够，问其还有没有钱，其说没有了，对方说算了。5月26日7时许，其再打155××××2032的电话，电话关机了，其就打电话给女儿，发现被骗了。 7被告人郑瑞镇供述，其没有参与诈骗，但有帮人取诈骗款。其从2015年8月左右开始帮“李某”取钱，一直帮他取到2017年11月。其帮“李某”取钱的时候有问“李某”，“李某”有说那是诈骗来的钱，问其敢不敢帮他取钱，因为当时其借了高利贷，急需要钱去还高利贷就同意了。其帮“李某”取钱，每取10000元，“李某”就给其400元的好处。取钱之前“李某”会放两张银行卡在其身上，有钱进账的时候，“李某”就打电话告诉其哪张银行卡有钱让其去取。其拿着有钱的那张银行卡到银行ATM机去取，取完钱后就把钱交给他，他用现金给其报酬。那个叫“李某”的男子和其在泰宁公安机关供述外号为“一”的男子系同一人。其使用“*龙飞”的银行卡在茂名市内都有取过款。每次到“李某”指定的地点后，其看哪里近就去哪里取。基本上是在旦场镇的邮政储蓄网点，博贺镇的邮政储蓄网点还有旦场的农村信用社也取过。那段时间用户名为“*龙飞”的卡都是其在取款。 8辨认笔录及照片，证实被告人郑瑞镇辨认李某就是其笔录中说的“李某”。 9户籍信息表，证实被告人郑瑞镇的基本身份情况，案发时被告人郑瑞镇已达完全刑事责任年龄。 10到案经过、破案经过，证实被告人郑瑞镇涉嫌诈骗罪一案，由被害人陈某于2017年6月4日报案至沙县公安局，经审查，该局于2017年6月5日立案进行侦查。2019年8月9日，沙县公安局民警在鳌头派出所民警的配合下，以郑瑞镇之前涉嫌诈骗需要采集个人信息为由，将其通知到鳌头派出所。当日，被告人郑瑞镇在鳌头派出所被公安民警抓获。到案后，郑瑞镇如实供述了自己的犯罪事实。 11福建省泰宁县人民法院刑事判决书、违法犯罪经历查询情况表、永安监狱出具的罪犯档案资料，证实被告人郑瑞镇因2016年11月14日帮助他人取款，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月6日被福建省泰宁县人民法院判处有期徒刑1年4个月，并处罚金10000元，2019年7月20日刑满释放。 本院认为，被告人郑瑞镇明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助他人提取诈骗所得赃款，参与诈骗他人钱款49000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人郑瑞镇起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郑瑞镇被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。在本案审理过程中，被告人郑瑞镇能够自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综上所述，决定对被告人郑瑞镇减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人郑瑞镇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2021年5月8日止。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人郑瑞镇退出违法所得人民币四万九千元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余长烜 人民陪审员  邱惠珍 人民陪审员  吴巧兰 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  翁榕琼 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。