湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0202刑初422号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人尹文静，男，1986年9月1日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，湖南欧驰汽车贸易有限公司股东，户籍地衡山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年11月12日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人何亮太，男，1994年7月10日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地道县，现住株洲市荷塘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人李慎发，男，1987年6月17日出生于湖南省城步县，苗族，中专文化，长沙鑫融汽车租赁有限公司员工，户籍所在城步苗族自治县，现住长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人杨艳平，湖南天隆律师事务所律师。被告人何平，男，1987年4月28日出生湖南省株洲县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地株洲县，现住株洲市荷塘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2019）291号起诉书指控被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平犯合同诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员金自仿担任审判长，与人民陪审员周根新、向小华组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员杨开中出庭支持公诉，被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平及辩护人杨艳平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：2019年1、2月份，犯罪嫌疑人马洪亮、何林、刘易平（均另案处理）以非法牟利为目的，通过将车辆过户在他人名下，以过户车主的名义向车辆抵押贷款公司申请车辆抵押贷款，在申请车辆抵押贷款时，以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式，伪装成车辆已经抵押至车贷公司的假象，骗取车辆抵押贷款，采取不还或只还一期分期还贷的方式，在车辆抵押贷款到手后，几名犯罪嫌疑人之间进行分赃，后失去联系，不再还款，并将用于实施诈骗的部分车辆由被告人尹文静进行变卖。经查实：犯罪嫌疑人马洪亮、何林通过被告人李慎发的介绍后，被告人何平及冯军林、吴建伟、吴伟（均另案处理）、谢步丰（未到案）分别冒充车主骗取国邦融资租赁（深圳）有限公司（简称国邦公司）车辆抵押贷款五次，诈骗总金额869,292元（不含已还贷二笔计10,708元）；以吴建伟、冯军林冒充车主骗取辉煌国际融资租赁（天津）有限公司（简称辉煌公司）车辆抵押贷款二次，诈骗总金额400,579.68元（不含已还贷一笔计9,420.38元）。被告人尹文静明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍与马洪亮口头约定，由其提供的车辆按20%的贷款金额来分赃，通过其提供的三台车分别过户在冯军林、吴伟、何平名下，马洪亮等诈骗后，分给其赃款共计94,000元。被告人李慎发明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍与何林口头约定，由其介绍推荐国邦公司给何林等人去实施骗贷，每骗贷一次，何林等人支付20,000元给李慎发，被告人李慎发再回扣8,000元给何林。何林、马洪亮诈骗后，向被告人李慎发三次汇款共计80,000元，李慎发回扣何林34,000元后，个人实得赃款46,000元。被告人何亮太明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍积极参与吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车车主和冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车车主的有关车贷资料做假。诈骗后，被告人何亮太二次分得赃款共计47802元。被告人何平明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。何平分得赃款10000元。同案人马洪亮、何林等人具体诈骗事实如下：1、2019年1月9日以吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，从辉煌公司骗取车辆抵押贷款221000元（还款9420.32元）。2、2019年1月23日以吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元（还款5609元）。3、2019年2月1日以谢步丰冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，诈骗国邦公司申请车辆抵押贷款179000元（还款5099元）。4、2019年2月14日以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，从辉煌公司骗取车辆抵押贷款189000元。5、2019年2月18日以吴伟冒充湘Ｂ×××××车牌的凯迪拉克车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款164000元。6、2019年2月19日以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。7、2019年2月20日何平冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。案发后，被告人何亮太、尹文静均能如实供述自己的犯罪事实；被告人李慎发、何平投案自首。案发后，被告人尹文静、何平已向被害人退赔了自己的犯罪所得。公诉机关提供的证据有：书证、到案经过、被告人的供述与辩解、证人证言等证据。该院认为，被告人何亮太、李慎发、尹文静、何平以非法牟利为目的，明知犯罪嫌疑人何林、马洪亮等人想通过伪造虚假车辆抵押登记信息，骗取车贷公司车辆抵押贷款，而被告人何亮太积极参与车辆资料做假，何平积极充当车主，李慎发积极为何林、马洪亮提供车贷公司信息，尹文静积极提供骗贷车辆，并事后积极处置抵押车辆，均为何林、马洪亮等人的合同诈骗犯罪提供帮助，且参与合同诈骗金额均在179,000元以上，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何亮太、李慎发、尹文静、何平在何林、马洪亮等人的共同犯罪中，均起次要作用。被告人李慎发、何平主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首。被告人何亮太、尹文静能如实供述自己的罪行。请依法判处。被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人杨艳平提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2、被告人李慎发自动投案，并能如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李慎发起辅助作用，是从犯；无前科，系初犯；以前表现良好，有正当的职业，法律意识淡薄；3、当庭认罪，认罪态度好。请求判处缓刑。经审理查明：2019年1、2月份，马洪亮、何林、刘易平（均另案处理）以非法牟利为目的，纠集罗亮、彭磊（均另案处理）及被告人何亮太通过被告人尹文静提供车辆或自己自有将车辆过户在他人名下，以过户车主的名义向车辆抵押贷款公司申请车辆抵押贷款，在申请车辆抵押贷款时，以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式，伪装成车辆已经抵押至车贷公司的假象，骗取国邦融资租赁（深圳）有限公司（简称国邦公司）和辉煌国际融资租赁（天津）有限公司（简称辉煌公司）车辆抵押贷款共计七次，总金额1,232,729.5元。在骗取车辆抵押贷款后，将车辆退给尹文静或交由尹文静变卖。其中通过被告人李慎发和许德锐的介绍后，以吴建伟（另案处理）和吴伟（另处理）及冯军林（另处理）、被告人何平、谢步丰（未到案）分别冒充车主骗取国邦公司车辆抵押贷款五次，诈骗总金额871,368.78元；通过罗建的介绍后，以吴建伟及冯军林冒充车主骗取辉煌公司车辆抵押贷款二次，诈骗总金额361,360.81元。具体诈骗事实如下：1、2019年1月9日，马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及被告人何亮太通过罗建的介绍，以吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，从辉煌公司骗取车辆抵押贷款221000元后支付辉煌公司回款15342元及利润6858元，还款9420.32元,实际骗取贷款189379.68元。2、2019年2月14日，马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及被告人何亮太，由被告人尹文静提供车辆，以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，从辉煌公司骗取车辆抵押贷款189000元,后支付辉煌公司回款12950.87元及利润4068元，实际骗取贷款171981.13元。3、2019年1月23日，马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及被告人何亮太以吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，经被告人李慎发介绍，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元，后还款4382.67元，实际骗取贷款174617.33元。4、2019年2月1日，马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊以谢步丰冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，经被告人李慎发介绍，诈骗国邦公司车辆抵押贷款179000元，后还款4248.55元，实际骗取贷款174751.45元。5、2019年2月18日，马洪亮、何林纠集罗亮、彭磊，由被告人尹文静提供车辆，以吴伟冒充湘Ｂ×××××车牌的凯迪拉克车的车主，经被告人李慎发介绍，骗取国邦公司车辆抵押贷款164000元。6、2019年2月19日，马洪亮、何林纠集罗亮、彭磊、被告人何亮太以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，经被告人李慎发介绍，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。7、2019年2月20日，被告人马洪亮、何林纠集罗亮、彭磊，由被告人尹文静提供车辆，以被告人何平冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。被告人尹文静明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍与马洪亮口头约定，由其提供的车辆按20%的贷款金额来分赃，通过其提供的三台车分别过户在冯军林、吴伟、何平名下，参与诈骗四次，诈骗693,981.13元，个人分得赃款共计94,000元。被告人李慎发明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍与何林口头约定，由其介绍推荐国邦公司给何林等人去实施骗贷，每骗贷一次，何林等人支付20,000元给李慎发，被告人李慎发再回扣8,000元给何林。被告人李慎发参与诈骗四次，诈骗金额692,368.78元，何林向被告人李慎发三次汇款共计80,000元，李慎发回扣何林34,000元后，个人实得赃款46,000元。被告人何亮太明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍积极参与吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车车主和以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车车主的有关车贷资料做假，参与诈骗四次，诈骗金额714978.14元，被告人何亮太分得赃款共计47802元。被告人何平明知马洪亮、何林是以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式去骗取车辆抵押贷款，仍冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。何平分得赃款10000元。案发后，被告人何亮太、尹文静均能如实供述自己的犯罪事实，被告人李慎发、何平自动投案，如实供述自己的犯罪事实，被告人尹文静向被害人退赔了违法所得74,000元，被告人何平向被害人退赔违法所得10,000元。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书、报案材料，证明本案的立案、侦破等情况。2、接受证据材料，证明2019年7月3日，吴家军向醴陵市公安局提供以何林名义2019年1月20日以50000元抵押其湘Ａ×××××小车的“车辆抵押贷款合同”，车辆抵押照片，何林、罗亮身份证复印件；2019年1月5日罗亮向吴家军租用湘Ａ×××××小车的“小车租用合同”；2015年10月21日湘Ａ×××××小车“注册登记摘要信息栏”。3、到案经过，证明被告人尹文静、何亮太经公安机关传唤到案，被告人何平、李慎发自动投案的事实。4、手机、微信提取笔录，证明2019年1月23日17：50分，马洪亮通过微信转账给尹文静15,000元。2019年1月23日18：08分，马洪亮通过支付宝转账给尹文静2,000元。2019年1月25日17：56分，马洪亮通过支付宝转账给尹文静20,000元。2019年2月19日12：04分，马洪亮通过微信转账给尹文静1,200元。2019年1月26、27日，马洪亮通过微信转账给何亮太六笔共计802元。2019年2月27日22：29分，何林通过微信转账给何平10,000元。2019年2月19日10：16分，李慎发通过微信回转18,000元给老何（何林）。2019年2月1日17：58分，李慎发通过微信回转8,000元给老何（何林）。2019年1月23日18：18分，李慎发通过微信回转8,000元给老何（何林）5、本案的其他微信聊天及转账，证明民警在见证人陈某的见证下提取同案人吴建伟手机中的微信信息以及马洪亮转账给他，2019年1月29日马洪亮（微信昵称：大伟哥）于2019年1月29日给吴建伟转账3000元；2019年4月16日，民警在见证人的见证下提取同案人马洪亮手机中的微信聊天及转账记录、支付宝转账记录。（附提取照片九张）证明2018年12月17日马洪亮（微信昵称：小马哥）与何林（微信昵称：西瓜瓜）商谈联系、制作伪造机动车登记证书的聊天及伪造机动车登记证书样本、支付制作假证费用；2019年1月23日马洪亮用尾号4280的建设银行卡接受吴建伟账号11：23分转入的110000元，13：35分转给许德锐4600元，13：50分分二次转给易平29000元，17：34分转给李慎发20000元。2019年2月1日马洪亮用尾号4280的建设银行卡接受由谢步丰账号14：42分转入的150000元。2019年2月14日马洪亮尾号4280的建设银行卡接受由冯军林账号11：01分转入的73500元。2019年2月19日马洪亮用尾号4280的建设银行卡接受由上海点佰趣信息科技有限公司11：01分转入156725.8元（由吴伟以ＰＯＳ机刷卡方式转入）。2019年1月9日12：03分，何林使用招商银行ＡＰＰ账户接收刘春丽（吴建伟诈骗）转账49000元。6、辨认笔录，证明：A、2019年8月8日，尹文静根据混合照片分别指认出与其一起实施诈骗的男子分别是刘易平、马洪亮、何林、冯军林、何平。B、2019年8月15日，何亮太根据混合照片分别指认出与其一起实施诈骗的男子分别是冯军林、刘易平、马洪亮、彭磊、罗亮、何林、吴建伟。C、2019年8月22日，冯军林根据混合照片指认出与其一起实施诈骗的男子分别是何林、刘易平、罗亮、彭磊、何亮太、谢步丰、周勇、马洪亮。D、2019年8月26日，何平根据混合照片指认出与其一起实施诈骗的男子分别是何林、罗亮、马洪亮。E、2019年8月27日，周勇根据混合照片分别指认出与其一起实施诈骗的男子分别是何林、冯军林、吴伟、谢步丰、马洪亮。F、2019年9月3日，李慎发根据混合照片分别指认出与其一起实施诈骗的男子分别是何林、马洪亮。7、对案笔录、现场指认照片，证明：A、2019年8月8日，被告人尹文静指认其提供车辆给同案人马洪亮诈骗的地点是：株洲市天元区黄河南路欧驰二手车行（东鼎紫园店）。B、2019年8月15日，被告人何亮太指认其伙同马洪亮等人伪造吴建伟车主的地方是株洲市天元区黄河北路41号（原龙腾阁酒店）。C、2019年8月26日，被告人何平指认其配合何林等对车辆拍照的地方是株洲市天元区黄河南路欧驰二手车行（东鼎紫园店）。8、株洲市交警支队车辆管理所说明，证明：Ａ、湘Ｂ×××××小型轿车于2019年4月1日已办理转移登记业务，新号牌为湘Ｂ×××××,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年1月17日办理的抵押登记业务。Ｂ、湘Ｂ×××××小型轿车于2019年3月7日已办理转移登记业务，新号牌为湘Ｂ×××××,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年2月21日办理的抵押登记业务。Ｃ、湘Ｂ×××××小型轿车于2019年2月18日已办理转移登记业务，新号牌为湘Ｂ×××××,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年2月15日办理的抵押登记业务。Ｄ、湘Ｂ×××××小型轿车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台，无2019年1月31日办理的抵押登记业务。Ｅ、湘Ｂ×××××小型轿车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年2月15日办理的抵押登记业务。Ｆ、湘Ｂ×××××小型普通客车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年1月15日办理的抵押登记业务。Ｊ、湘Ｂ×××××小型普通客车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年1月7日办理的抵押登记业务。9、收条，证明2019年9月5日吴某代表亚太财产保险有限公司上海分公司收到被告人何平退赃10000元，收到被告人尹文静退赃74000元。10、银行记录，A、吴伟、何平、吴建伟、谢步丰、冯军林的众邦银行明细：证明吴伟2019年2月18日收到164,000元；何平2019年2月27日收到179,000元；吴建伟2019年1月23日收到179,000元；谢步丰2019年2月1日收到179,000元。B、马洪亮实际使用的建设银行文智储蓄卡明细；马洪亮农业银行储蓄卡明细；吴建伟的建设银行储蓄卡明细；何林的招商银行储蓄卡明细；谢步丰的中国银行储蓄卡明细；冯军林的工商银行储蓄卡明细；冯军林的中信银行储蓄卡明细；吴伟的中国银行储蓄卡明细；何平的工商银行储蓄卡明细。证明各被告人在诈骗到钱后进行分赃的过程。11、身份信息材料，证明案发时被告人尹文静、何亮太、何平、李慎发均已成年，均已达到负完全刑事责任能力年龄的事实。12、证人朱某的报案材料及陈述，证明我的当事人陈军是湖南惠银铭典资产管理有限公司的法人代表，惠银铭典公司是辉煌公司在湖南地区的加盟商，负责代理辉煌公司的车辆融资租赁的合同签署相关业务，2019年1月，一个叫吴建伟的人向湖南惠银铭典公司申请办理融资租赁业务，1月5日，惠银铭典公司委托刘平和马亮跟吴建伟签订了租赁合同，1月7日，吴建伟通过刘平给公司送来了车辆登记证书正本，辉煌公司按照约定在1月9日通过银行转账给吴建伟建行卡上转了221000元。到了2019年3月初，公司员工发现吴建伟提供的车辆登记证书是伪造的，公司马上联系吴建伟，但已经联系不上他了，车辆总额为221000元，扣除吴建伟第一个月的还贷9420.32元，还损失211579.68元。13、证人刘某的报案材料及陈述，证明我所在的惠银铭典公司是辉煌公司在湖南地区的加盟商，主要负责湖南地区车辆融资租赁方面的业务。2019年1月，一个名叫冯军林的株洲男子通过中介刘易平和马亮找到我公司，想要申请办理融资租赁业务，将一台奥迪Ａ6（车牌号湘Ｂ×××××）抵押给我们公司，1月30日我公司与冯军林签了189000元的车辆抵押贷款合同。货款发放后，2019年3月，我公司在审核冯军林的资料时，发现他提供给公司做抵押的车辆登记证系他自己伪造的，于是公司立刻联系冯军林，但是已经联系不上他，公司损失189000元。在公司与吴建伟、冯军林的两起案件中，公司回款有二种方式，一种是系统自动扣，扣除金额是总金额的6.53％，二种是公司利润，总金额的1.83％加上车上安装的ＧＰＳ设备费用，这钱由刘易平通过微信转给我。经核对，在吴建伟案中，系统自动划扣15342元，刘易平给我6858元，吴建伟还款一期9420.32元。冯军林系统自动划扣12950.87元，刘易平给我4068元，冯军林至今未还款。14、证人吴某的报案材料及陈述，证明国邦公司和亚太公司是合作关系，双方有协议，由国邦公司代亚太公司持有抵押权。吴建伟等六人通过亚太公司的合作伙伴上海皖宁实验有限公司的介绍，通过车辆抵押的方式，1、2019年1月10日吴建伟提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8234.97元，于2019年1月23日收到银行贷款179000元。2、2019年1月15日陈霞提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8226.78元，于2019年1月29日收到银行贷款179000元。3、2019年1月28日谢步丰提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8207.13元，于2019年2月1日收到银行贷款179000元。4、2019年2月13日吴伟提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费7543.94元，于2019年2月18日收到银行贷款164000元。5、2019年2月15日冯军林提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8223.34元，于2019年2月19日收到银行贷款179000元。6、2019年2月20日何平提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8215.16元，于2019年2月27日收到银行贷款179000元。2019年4月初，我公司陆续收到以上6人的机动车登记证书原件，发现吴伟的机动车登记证书是真实的，但上面的抵押登记信息是伪造的，其余5人的机动车登记证书及上面的抵押登记信息均为伪造的。我们马上查询银行还款记录，发现6人都逾期未还，其中谢步长还了4248.55元，陈霞还了8796.39元，吴建伟还了4382.68元。15、被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平的供述和辩解，证明被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平对其犯合同诈骗罪的事实供认属实。16、同案人何林、马洪亮、刘易平、彭磊、吴建伟的供述和辩解，均供述：我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装GPS系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区黄河路龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园W国际公馆。17、同案人罗建的供述和辩解，证明2018年12月，我和刘易平见面时，刘易平问有没有渠道做车贷款的，和我说车辆抵押的流程，并说车辆只是表面上进抵，实际上不会进抵。我知道刘易平他们肯定不是通过正常的办法来获得车款，我知道辉煌公司很少会在放款之前去车管所核实车辆是否真的抵押了，我想从他们双方的交易中赚些好处费，于是我向他介绍了辉煌公司，后刘易平、何林建了一个微信群，把我拉进群里，让我在辉煌公司那边牵线。于是我将惠银铭典公司（辉煌公司的代理商）的老板刘某、一个资料对接员都拉进了群里，我对刘某说刘易平等人靠谱，让他们进行业务对接。进群的当天刘易平就上传一台白色的奥迪Ｑ5汽车资料给辉煌公司审核，2019年1月7号，刘易平打电话问我为什么款还没有下来，我打刘某电话，刘某说要过两天，1月9日，刘易平告诉我车款放下了，有20多万元，我问刘易平要好处费，刘易平通过微信给我转账1万元。2月份，刘某打电话给我说这台车的车辆登记证明是假的。本院认为，被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平以非法牟利为目的，明知同案人何林、马洪亮等人想通过伪造虚假车辆抵押登记信息，骗取车贷公司车辆抵押贷款，而被告人何亮太积极参与车辆资料做假，何平积极充当车主，李慎发积极为何林、马洪亮介绍推荐车贷公司，尹文静积极提供骗贷车辆，并事后积极处置抵押车辆，均为何林、马洪亮等人的合同诈骗犯罪提供帮助，并从中分得诈骗赃款，其中被告人尹文静、何亮太、李慎发参与合同诈骗，数额巨大，被告人何平参与合同诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平犯合同诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人尹文静、何亮太、李慎发、何平均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李慎发、何平自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人何亮太、尹文静能如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人尹文静、何平能积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人杨艳平提出的被告人李慎发自动投案，并能如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚，被告人李慎发是从犯，初犯，当庭认罪的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。被告人尹文静、何亮太、李慎发违法所得应予以追缴，并返还给被害人。据此，对被告人尹文静、何亮太适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人李慎发适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人何平适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人尹文静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年11月12日起至2023年4月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何亮太犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月15日起至2022年11月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李慎发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人何平应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、追缴被告人尹文静违法所得人民币20,000元、追缴被告人何亮太违法所得人民币47,802元、追缴被告人李慎发违法所得人民币46,000元，分别返还给被害单位辉煌国际融资租赁（天津）有限公司、国邦融资租赁（深圳）有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金自仿人民陪审员  周根新人民陪审员  向小华二〇一九年十二月三十一日书 记 员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。