河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0212刑初539号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人邵卫杰，男，1990年6月24日出生于河南省开封县，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市祥符区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2017年8月12日被开封县公安局刑事拘留，于同年9月2日被开封县公安局监视居住，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪于2018年3月1日被开封市祥符区人民检察院批准逮捕，于2019年2月22日被开封县公安局取保候审，于同年10月17日被开封县公安局刑事拘留，于2019年11月2日被开封县公安局逮捕。辩护人时学宣，河南祥符律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检涉黑刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人邵卫杰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员杨志杰、陈志磊出庭支持公诉，被告人邵卫杰及其辩护人时学宣到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2011年至2013年期间，贾惠超（已判决）、刘大志（在逃）、刘颜强（已判决）、温岩（已判决）等人在开封市祥符区城关镇赌场内“放冲”（放高利贷），实施了强行索要赌债、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在开封市祥符区城关镇及周边的赌场树立了强势地位。自2013年以来，贾惠超、刘大志等人在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边范围，采取滋扰、恐吓、殴打、侮辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐步控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉（已判决）、温岩、张瑜（已判决）、贾永强（已判决）、柳某（已判决）、刘畅（已判决）、刘志海（在逃）等人为积极参加者，以刘某1、王某、黄某、杜彬彬、张帅、李超（以上六人均已判决）、邵卫杰等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在贾惠超、刘大志的组织领导下，以开封市祥符区城关镇刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”、贾惠超经营的“波尔多红酒庄”、原“都市118连锁酒店”等处为聚点，通过赌场参股、发放工资、节日聚会、出事后摆平等手段拉拢组织成员，要求“小弟”不得参与赌博，对外保持团结、听从指挥。该组织分工明确，组织成员根据安排实施赌场管理、“放冲”、记账分红、提水抽头、放哨望风、索要赌债等行为，并在开设赌场期间建立了“CN拉斯维加斯贺庄”、“小澳门发财群”、“太平洋钓鱼群！”等微信群用于管理赌场，攫取经济利益。该组织以暴力、威胁或其他手段，通过开设赌场、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动聚敛钱财，为非作恶，在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边区域的赌场形成非法控制，称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。二、开设赌场罪（1）2016年9月中旬至2017年2月，被告人邵卫杰伙同贾惠超、柳某、刘颜强、张瑜、温岩、张帅、刘大志、刘志海、段某（已判决）、毛永正（已判决）、任广松（另案处理）、李某1（另案处理）等人以股份制的形式在开封市祥符区城关镇祥符大道毛永正家开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘志海进行日常管理，刘颜强、刘志海、刘畅、刘某1、杜彬彬、李某1、朱清林（另案处理）、马超龙等人刷POS机为参赌人员提供赌资、管账分红、兑换筹码、坐庄发牌、放哨望风，每天“码盘”10万元，渔利达50万余元。（2）2017年4、5月份左右，被告人邵卫杰伙同孙春光（另案处理）、雍会杰（另案处理）、李慧超（另案处理）等人采取股份制的形式，在开封市祥符区陈留镇八里庙李慧超经营的“水立方”澡堂开设赌场，每天“码盘”10万元，开设一周左右。（3）2017年4、5月份，被告人邵卫杰伙同贾惠超、刘畅、李明胜（另案处理）、张建涛（已判决）、周永生（另案处理）、杜二龙（已判决）、李慧超等人采取股份制的形式，先后在开封市祥符区杜良转盘北路东“米寨路口温泉”、杜良转盘东一门面房内开设“百家乐”赌场，贾慧超安排张亚辉、贾某“放冲”提供赌资，每天“码盘”10万元，开设一周左右，赌资累计达50余万元。（4）2017年5、6月份，被告人邵卫杰伙同刘畅、李明胜、周某（已判决）、李慧超、周永生、杜二龙、孙春光、雍会杰等人采取股份制的形式，在开封市祥符区土山岗乡织锦寨村周某家开设“百家乐”赌场，每天“码盘”10万元，渔利达10万余元。（5）2017年6月份，被告人邵卫杰伙同刘颜强、刘畅、李明胜、李慧超、杜二龙、段某、雍会杰等人采取股份制的形式，在开封市祥符区半坡店乡澡堂开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘畅“放冲”提供赌资，放冲渔利2万余元，赌场渔利6万余元。（6）2015年夏天，被告人邵卫杰伙同刘某2（另案处理）、王亚博在开封市祥符区城关镇锦臣假日酒店开设网络百家乐赌场。（7）2017年6、7月份，被告人邵卫杰伙同刘颜强、刘畅等人在开封市顺河回族区电厂铁道东侧路南一台球室内开设“百家乐”赌场，渔利25万余元。三、违法行为（1）2017年5月份的一天，因宋某欠刘颜强的赌债未还，刘颜强带领刘畅、邵卫杰等人来到开封市祥符区半坡店乡党店村宋某家，在宋某家大门和院墙上喷“欠账不换，全家死完”等字。（2）2015年夏天，邵卫杰与刘某2、王艳波合伙在开封市祥符区锦臣假日酒店开网投百家乐赌场期间，刘某2欠了邵卫杰两万元钱，后来过了一段时间，邵卫杰在开封市祥符区锦臣假日酒店找到刘某2，邵卫杰见刘某2身上戴的一条金项链，邵卫杰以借戴几日就归还为由将金项链拿走，后来刘某2多次向邵卫杰索要项链，邵卫杰以已经将金项链抵押给刘颜强为由拒不归还，刘某2害怕得罪刘颜强就不敢再索要。（3）2017年1月25日，因梁某欠刘大志赌债未还，刘大志、刘颜强、刘畅、刘某1、邵卫杰等人用车拦堵梁某家的门，并以喷漆，送花圈相威胁，梁某被迫当天归还4.5万元。针对上述指控，公诉机关出示相关的证据，认为被告人邵卫杰参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人邵卫杰一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人邵卫杰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且有立功表现，依法可以从轻处罚。提请我院依法判处。被告人邵卫杰对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人时学宣提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人邵卫杰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪的犯罪事实及罪名不持异议。但是，被告人邵卫杰此前无前科，在被监视居住期间及批捕后，经传讯未到案，但在侦查机关上网追逃后，主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其协助侦查机关抓获同案犯、劝服同案犯投案，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；其开设赌场罪不应认定为“情节严重”。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2011年至2013年期间，贾惠超（已判决）、刘大志（在逃）、刘颜强、温岩（以上二人均已判决）等人在开封市祥符区城关镇赌场内“放冲”（放高利贷），实施了强行索要赌债、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在开封市祥符区城关镇及周边的赌场树立了强势地位。自2013年以来，贾惠超、刘大志等人在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边范围，采取滋扰、恐吓、殴打、侮辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐步控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉、温岩、张瑜、贾永强、柳某、刘畅（以上七人均已判决）、刘志海（在逃）等人为积极参加者，以刘某1、王某、黄某、杜彬彬、张帅、李超（以上六人均已判决）、邵卫杰等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在贾惠超、刘大志的组织领导下，以开封市祥符区城关镇刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”、贾惠超经营的“波尔多红酒庄”、原“都市118连锁酒店”等处为聚点，通过赌场参股、发放工资、节日聚会、出事后摆平等手段拉拢组织成员，要求“小弟”不得参与赌博，对外保持团结、听从指挥。该组织分工明确，组织成员根据安排实施赌场管理、“放冲”、记账分红、提水抽头、放哨望风、索要赌债等行为，并在开设赌场期间建立了“CN拉斯维加斯贺庄”、“小澳门发财群”、“太平洋钓鱼群！”等微信群用于管理赌场，攫取经济利益。该组织以暴力、威胁或其他手段，通过开设赌场、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动聚敛钱财，为非作恶，在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边区域的赌场形成非法控制，称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。上述事实，有书证户籍证明、到案情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、在逃人员登记表、检查手机数据分析报告等，证人张瑜、王某、黄某、柳某、刘某1、李某2、蒋某、李某1、段某、宋某、梁某、韩某、朱某1、周某等人的证言，同案犯贾惠超、刘颜强、刘畅、杜二龙、贾某、毛永正、李慧超、李明胜、刘某2等人的供述，被告人邵卫杰的供述，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。二、开设赌场罪（1）2016年9月中旬至2017年2月，被告人邵卫杰伙同贾惠超、柳某、刘颜强、张瑜、温岩、张帅、刘大志、刘志海、段某、毛永正（以上二人均已判决）、任广松（另案处理）、李某1（已判决）等人以股份制的形式在开封市祥符区城关镇祥符大道毛永正家开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘志海进行日常管理，刘颜强、刘志海、刘畅、刘某1、杜彬彬、李某1、朱清林（另案处理）、马超龙等人刷POS机为参赌人员提供赌资、管账分红、兑换筹码、坐庄发牌、放哨望风，每天“码盘”10万元，渔利达50万余元。（2）2017年4、5月份左右，被告人邵卫杰伙同孙春光、雍会杰、李慧超（三人均另案处理）等人采取股份制的形式，在开封市祥符区陈留镇八里庙李慧超经营的“水立方”澡堂开设赌场，每天“码盘”10万元，开设一周左右。（3）2017年4、5月份，被告人邵卫杰伙同贾惠超、刘畅、李明胜（另案处理）、张建涛（已判决）、周永生（另案处理）、杜二龙（已判决）、李慧超等人采取股份制的形式，先后在开封市祥符区杜良转盘北路东“米寨路口温泉”、杜良转盘东一门面房内开设“百家乐”赌场，贾慧超安排张亚辉、贾某“放冲”提供赌资，每天“码盘”10万元，开设一周左右，赌资累计达50余万元。（4）2017年5、6月份，被告人邵卫杰伙同刘畅、李明胜、周某（已判决）、李慧超、周永生、杜二龙、孙春光、雍会杰等人采取股份制的形式，在开封市祥符区土山岗乡织锦寨村周某家开设“百家乐”赌场，每天“码盘”10万元，渔利达10万余元。（5）2017年6月份，被告人邵卫杰伙同刘颜强、刘畅、李明胜、李慧超、杜二龙、段某、雍会杰等人采取股份制的形式，在开封市祥符区半坡店乡澡堂开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘畅“放冲”提供赌资，放冲渔利2万余元，赌场渔利6万余元。（6）2015年夏天，被告人邵卫杰伙同刘某2（另案处理）、王亚博在开封市祥符区城关镇锦臣假日酒店开设网络百家乐赌场。上述事实，有物证一辆白色豫Ｂ×××××宝马车，书证到案证明、情况说明、无前科证明、证明材料在逃人员登记/撤销表、记账本复印件、扣押决定书、扣押清单、手机通话记录、检查手机数据分析报告等，证人李某2、吴某、朱某2、韩某、贾某、周某、蒋某、宋某、朱某1等人的证言，同案犯刘颜强、刘畅、温岩、贾惠超、雍会杰、孙春光、李慧超、李明胜、刘某2、毛永正、段某、刘某1、李某1等人的供述，被告人邵卫杰的供述，现场勘验笔录、现场图及照片，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。三、违法行为（1）2017年5月份的一天，因宋某欠刘颜强的赌债未还，刘颜强带领刘畅、邵卫杰等人来到开封市祥符区半坡店乡党店村宋某家，在宋某家大门和院墙上喷“欠账不换，全家死完”等字。（2）2015年夏天，邵卫杰与刘某2、王艳波合伙在开封市祥符区锦臣假日酒店开网投百家乐赌场期间，刘某2欠了邵卫杰两万元钱，后来过了一段时间，邵卫杰在开封市祥符区锦臣假日酒店找到刘某2，邵卫杰见刘某2身上戴的一条金项链，邵卫杰以借戴几日就归还为由将金项链拿走，后来刘某2多次向邵卫杰索要项链，邵卫杰以已经将金项链抵押给刘颜强为由拒不归还，刘某2害怕得罪刘颜强就不敢再索要。（3）2017年1月25日，因梁某欠刘大志赌债未还，刘大志、刘颜强、刘畅、刘某1、邵卫杰等人用车拦堵梁某家的门，并以喷漆，送花圈相威胁，梁某被迫当天归还4.5万元。上述事实，有证人柳某、梁振家、张冰涛等人的证言，被害人宋某、刘某2、梁某等人的陈述，同案犯刘颜强、刘畅、刘某1等人的供述，被告人邵卫杰的供述，视听资料等证据证实，足以认定。2017年8月11日，被告人邵卫杰被侦查机关抓获，于2017年8月12日被开封县公安局刑事拘留，于同年9月2日被开封县公安局监视居住，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪于2018年3月1日被开封市祥符区人民检察院批准逮捕，经传讯未到案，后被上网追逃，于2019年2月21日到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，同年2月22日被开封县公安局取保候审；被告人邵卫杰在取保候审期间，侦查人员根据其提供的线索，将一名上网追逃的同案犯抓获，另在其积极劝投下，两名被上网追逃的同案犯到公安机关投案。在审理过程中，被告人邵卫杰退出违法所得人民币二万元。本院认为，经庭审举证、质证并经本院确认的证据，能够证明被告人邵卫杰系贾惠超等人形成的黑社会性质组织中的一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人邵卫杰伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人邵卫杰一人兼犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持；其指控开设赌场中的第七起犯罪事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人邵卫杰此前无前科，自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且有立功表现，依法可以从轻处罚，对辩护人所提的该辩护意见，本院予以采纳；对辩护人提出的被告人邵卫杰开设赌场，不应认定为“情节严重”的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邵卫杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2023年9月24日止。）（罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人邵卫杰的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  朱家霖人民陪审员  孙家麟二〇一九年十二月三十一日书 记 员  刘紫娟