广西壮族自治区钟山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1122刑初56号 公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。 被告人王逸凡（曾用名王志宏），男，1971年5月13日出生于江苏省睢宁县，户籍所在地江苏省镇江市京口区学府路31号35室，汉族，大学文化，现住北京市东城区广渠门金桥公寓。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人温克志，北京市东卫律师事务所律师。 辩护人宋久江，北京市中闻律师事务所律师。 被告人杨润达，男，1976年5月13日出生于河南省正阳县，汉族，大学文化，住广东省广州市海珠区盛典街11号1802房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人李新光，广西桂霖律师事务所律师。 辩护人胡焱平，广东红棉律师事务所律师。 被告人滕肖，女，1982年11月29日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，户籍所在地广东省深圳市南山区科技园公寓。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月20日被公安民警抓获并临时寄押于深圳市第三看守所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月22日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人陈红，广西广合律师事务所律师。 被告人刘凯，男，1984年月9日出生吉林省镇赉县，蒙古族，大学文化，住河北省三河市燕郊开发区东贸国际2号楼512室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月18日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人韦明锋，广西国海律师事务所律师。 被告人闫宗泰，男，1984年11月17日出生于北京市西城区，汉族，大学文化，住北京市丰台区角门路2号院1号楼7门1202。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月18日被公安民警抓获并临时寄押于北京市西城区看守所，2018年7月20日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人黄家念，广西裕华律师事务所律师。 被告人兰华清，男，1979年3月1日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，住福建省顺昌县洋口镇田坪村33号。2012年3月27日因犯敲诈勒索罪被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被公安局民警抓获并临时寄押于福州市第二看守所，2018年7月19日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人谢乐，广西汇豪（昭平）律师事务所律师。 被告人龚小平，男，1974年5月6日出生于福建省邵武市，汉族，大专文化，住福建省邵武市水北镇大漠村金山号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人钟继华，广西众望（富川）律师事务所律师。 被告人吴明珠，女，1986年1月13日出生于广东省英德市，汉族，高中文化，住广东省深圳市福田区福港路星河华居东座楼C。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人董良慧，广西裕华律师事务所律师。 辩护人赖其君，广西灵丰律师事务所律师。 被告人潘柯丞（曾用名潘岳），男，1993年5月20日出生于山东省高密市，汉族，高中文化，住山东省高密市南关付家院落二巷12号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人何立武，广西桂东律师事务所律师。 被告人滕锣，男，1984年月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，大学文化，住浙江省温州市龙湾区状元镇周宅新村海军家属楼3室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月18日被公安局民警抓获并临时寄押于深圳市第一看守所，2018年7月20日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人廖文娣，广西宏民律师事务所律师。 被告人苏丰明，男，1968年月19日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，住福建省龙海市海澄镇豆巷村港口96号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月17日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人陈天含，广西众望（富川）律师事务所律师。 被告人张志峰，男，1971年5月27日出生广西壮族自治区钟山县，瑶族，高中文化，住钟山县钟山镇钟山中路16号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月13日被钟山县公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人于松坚，广西宏民律师事务所律师。 广西壮族自治区钟山县人民检察院以钟检诉刑诉[2019]31号起诉书指控被告人王逸凡、杨润达、滕肖、刘凯、闫宗泰、兰华清、龚小平、吴明珠、滕锣、潘柯丞、苏丰明、张志峰犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年9月5日召开庭前会议，并于2019年9月23－27日、2019年12月16日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员董华出庭支持公诉，被告人王逸凡及其辩护人温克志、宋久江，被告人杨润达及其辩护人李新光、胡焱平，被告人闫宗泰及其辩护人黄家念，被告人滕肖及其辩护人陈红，被告人刘凯及其辩护人韦明锋，被告人滕锣及其辩护人廖文娣，被告人吴明珠及其辩护人董良慧、赖其君，被告人龚小平及其辩护人钟继华，被告人兰华清及其辩护人谢乐，被告人潘柯丞及其辩护人何立武，被告人苏丰明及其辩护人陈天含，被告人张志峰及其辩护人于松坚到庭参加了诉讼。期间，本案延期审理二次。现已审理终结。 广西壮族自治区钟山县人民检察院指控，北京优联万家科技发展有限公司成立于2018年1月18日,法人代表为高宁,公司实际控制人为王逸凡。2018年4月18日,北京优联万家科技发展有限公司更名为北京优联万家科技集团有限公司(以下称优联万家公司)。 2018年1月,被告人王逸凡纠集滕肖、郗昌林(另案处理)、杨润达、闫宗泰、刘凯等人,利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”（又名U宝资产、U宝币，简称USS）平台,依托优联万家公司进行公司化运作发行虚拟货币U宝即刻债即U宝。从2018年1月日开始,优联万家公司的U宝发行开始了私募阶段,在U宝平台未在网上上线运行前的私募阶段,会员可向优联万家公司直接投资购买私募发行的U宝,私募价段按每U宝12.8元的五折即每U宝6.4元向会员售卖。2018年2月26日,优联万家公司在杭州召开了一个企业发布会后,U宝平台正式在网上运行发行U宝,以每U宝12.8元在网上向会员售卖。其后,优联万家公司U宝平台以高额动态、静态收益为诱饵在互联网上大量吸收会员。 U宝平台新会员可用手机或电脑在网上通过U宝平台进行注册,注册时需要填写姓名、电话、身份证号的同时,还需要填写自己的推荐会员、接点会员。平台系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。U宝平台共发展形成了1、亿鑫系统、2、鑫源系统、3、麒麟系统、4、福宝系统、5、联万家系统、6、汇鑫系统、7、宏越系统、8、华宝系统、9、高盛系统、、敦煌系统、11、宝晟系统、12、1314系统等十二大体系,十二大体系下面还形成了许多各自的小体系,注册会员达17万余人,注册账号47万多个。 会员在U宝平台注册成功,就可在U宝平台投资购买U宝,会员可以按申购时U宝平台上U宝的价格向优联万家公司或向老会员购买U宝。平台根据会员自身持有U宝数量、发展的下线会员持U宝总量分五个级别给会员以U宝为奖励的静态、动态收益。会员通过静态、动态模式获得U宝增值后,可通过把U宝在交易大厅挂卖或直接卖给其他会员将U宝变现,从而获得非法利益。为大量吸收会员加入,获取巨额利润,U宝平台设定了U宝只涨不跌、U会员最低持有个U宝以上才能获得静态收益、最低持有0个U宝以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。具体如下: 1、静态收益。会员可根据持币的数量自动产生静态合约算力,按持币量5个级别每日获得不同比例的“U宝币”奖励: ①持“U宝币”-299个,每日获0.15%奖励; ②持“U宝币”0-个,每日获0.20%奖励; ③持“U宝币”-2499个,每日获0.25%奖励; ④持“U宝币”2-4个,每日获0.31%奖励; ⑤持“U宝币”个以上,每日获0.36%奖励; 2、动态收益。U宝平台会员可获得左右区对碰奖、三代管理奖两种动态收益: (1)左右区对碰奖:会员下线呈左右两区排列,可根据每日左右两区会员持币总量对碰,以持币量少的区为计算基数,平台设立5个级别奖励“U宝币”给会员,并限定左右区对碰奖的日最高额为会员的持币量的%,且每日最高奖励个“U宝币”: ①持币量少的区持币0-个的,每日可获0.15%奖励; ②持币量少的区持币-2499个的,每日可获0.20%奖励; ③持币量少的区持币2-4个的,每日可获0.25%的奖励; ④持币量少的区持币-9个的,每日可获0.31%的奖励； ⑤持币量少的区持币0个以上的,每日可获0.36%的奖励。 (2)三代管理奖:会员在满足一定条件后,可以获得直接推荐的一代下线及间接推荐的二、三代下线会员的每日左右区对碰奖1%、0.5%、0.3%的“U宝币”奖励: ①会员持币个“U宝币”以上,直接推荐1个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励; ②会员持币2个“U宝币”以上,直接推荐2个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励以及第二代对碰奖的0.5%奖励; ③会员持币0个“U宝币”以上,直接推荐3个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励、第二代对碰奖的0.5%奖励以及第三代对碰奖的0.3%奖励。 经司法鉴定科学研究院鉴定:(一)材料中“U宝”平台的会员数量为479,O12个,按照证件号和姓名去重后的会员数量为176183个。会员按照推荐关系的层级有121层,按照接点关系的层级有424层。属于“报单中心”的会员数量为61个。(二)材料中“U宝”平台会员注册时需要填写用户名、姓名、手机号、邮箱等信息,且需要指定推荐人、接点人和接点区域。(三)材料中“U宝”平台会员充值U宝数量为46571312.72,充值期权数量为33628044.23，充值子资产数量为16579893.70。根据U宝每日价格计算2O18-2-2821:09:13之后充值的U宝、期权、子资产总金额为1147762413.14元。(四)材料中“U宝”平台运作模式为:会员注册时指定推荐人和接点人,推荐人根据一定规则从最多三代推荐下线处获得分享算力(领导奖),接点人根据一定规则从接点下线业绩中获得动态算力,会员根据一定规则根据持有资产获得静态算力,算力结算U宝后可进行交易。 经广西科桂司法鉴定中心鉴定:2018年1月至7月20日，西藏融资公司、波斯湾石化(大连)公司、优联万家(天津)深圳分公司、吴明珠等银行账户收到艾红灯、安丰华、白鹭姗等2814人(已剔除重复姓名278人)转入1178263161.93元。 在该组织、领导传销活动案中，各被告人的具体犯罪事实如下： 被告人王逸凡为优联万家公司总裁,公司实际控制人,U宝平台主要发起人，在该传销体系中起领导、发起、策划、操纵作用。 被告人杨润达为优联万家公司董事长、副总裁高级管理人，在举行活动、会议中宣传公司前景，鼓动他人加入购买U宝，每月工资5万元，非法获利25万元。在该传销体系中起领导、管理、宣传作用。 被告人闫宗泰为优联万家公总裁助理,负责公司财务管理工作及会员购买U宝数量统计，U宝平台主要负责人员,持公司%股份，每月工资3万元，非法获利18万元。在该传销体系中起领导、管理、宣传作用。 被告人滕肖为优联万家公司市场总监，负责U币销售市场的推广、宣传,U宝平台的创建者，在该传销体系中起发起、策划作用。滕肖为U宝平台会员，注册账号tt、tt222、dyf、tt、tt888、tt777，发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对滕肖会员账号鉴定:其中账号tt推荐下线会员总数478316个(其中直推会员4个),推荐下线会员去重后数量175895个，推荐下线会员共有119层；充值U宝数量为5140个。充值U宝折合金额为8294415.20元；剩余资产按照2018-7-17的U宝价格折合金额为80064622.53元。 被告人刘凯为U宝平台技术总监,负责管理U宝平台、U宝商城等项目，U宝平台的创建者，每月工资5万元，非法获利20万元，在该传销体系中起策划作用。刘凯为U宝平台会员，注册账号salmon、liukai，发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对刘凯会员账鉴定:其中账号liukai推荐下线会员总数478317个(其中直推会员1个),推荐下线会员去重后数量175895个，推荐下线会员共有120层；充值U宝数量为40000个。充值U宝折合金额为677000元；剩余资产按照2018-7-17的U宝价格折合金额为177479.96元。 被告人滕锣负责U宝平台会员U宝币交易数量统计工作，在该传销体系中起关键作用，每月工资3万元，非法获利.5万元。滕锣为U宝平台会员，注册账号t、t、hh、t，发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对滕锣会员账号鉴定:其中会员账号t在接点关系层级结构的第27层，接点下线会员总数2404个，接点下线会员去重后数量7个，接点下线共有78层。账号t在接点关系层级结构的第层，接点下线会员总数2212个，接点下线会员去重后数量613个，接点下线共有75层。会员账号hh在推荐关系层级结构的第8层，推荐下线会员总数42个(其中直推会员个),推荐下线会员去重后数量21个，推荐下线会员共有4层；在接点关系层级结构的第15层，接点下线会员总数2842个，接点下线会员去重后数量1270个，接点下线共有85层。充值U宝数量为1332.36个。充值U宝折合金额为60920.56元；剩余资产按照2018-7-17的U宝价格折合金额为0元。会员账号t在推荐关系层级结构的第9层，推荐下线会员总数14个(其中直推会员2个),推荐下线会员去重后数量4个，推荐下线会员共有3层；在接点关系层级结构的第17层，接点下线会员总数45个，接点下线会员去重后数量24个，接点下线共有8层。充值U宝数量为6031.67个，充值U宝折合金额为120,512.67元；充值期权数量为725.58，充值期权折合金额为14497.16元；剩余资产按照2018-7-17的U宝价格折合金额为0元。 被告人吴明珠,为优联万家公司总裁王逸凡助理,兼公司财务;优联万家公司的分公司深圳U宝前海跨境电子商务有限公司管理人，每月工资1万元，非法获利5万元。吴明珠为U宝平台会员，注册账号p、zjz001、jenny85、gigi，发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对会员账号鉴定:其中会员账号p在推荐关系层级结构的第6层，推荐下线会员总数2005个(其中直推会员9个),推荐下线会员去重后数量915个，推荐下线会员共有28层；在接点关系层级结构的第层，接点下线会员总数1967个，接点下线会员去重后数量912个，接点下线共有49层。该会员剩余资产数量为U宝7697.52，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为158184.04元。zjz001在推荐关系层级结构的第7层，推荐下线会员总数13个(其中直推会员1个),推荐下线会员去重后数量5个，推荐下线会员共有12层；在接点关系层级结构的第14层，接点下线会员总数725个，接点下线会员去重后数量281个，接点下线共有49层。该会员剩余资产数量为U宝15.46个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为317.61元。jenny85在推荐关系层级结构的第14层，推荐下线会员总数3个(其中直推会员3个),推荐下线会员去重后数量1个，推荐下线会员共有1层；在接点关系层级结构的第32层，接点下线会员总数3个，接点下线会员去重后数量1个，接点下线共有2层。该会员剩余资产数量为U宝1298个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为26674元。gigi在推荐关系层级结构的第15层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第38层，接点下线会员总数0个。该会员剩余资产数量为U宝21490.33个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为441626.24元。 被告人龚小平为优联万家公司董事长助理,负责公司推广宣传工作，系“U宝”传销组织十二系统之一的福宝系统领导人。每月工资2-5万元，非法获利13万元，龚小平为U宝平台会员，注册账号fz,fj,fj1,fj15，发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对会员账号鉴定:其中会员账号fz在推荐关系层级结构的第7层，推荐下线会员总数47240个(其中直推会员4个),推荐下线会员去重后数量16983个，推荐下线会员共有94层；在接点关系层级结构的第8层，接点下线会员总数67139个，接点下线会员去重后数量243个，接点下线共有243层。该会员剩余资产数量为U宝16516.19个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为339407.64元。fj在推荐关系层级结构的第29层，推荐下线会员总数3个(其中直推会员3个),推荐下线会员去重后数量85个，推荐下线会员共有16层；在接点关系层级结构的第32层，接点下线会员总数8个，接点下线会员去重后数量84个，接点下线共有28层。该会员剩余资产数量为U宝7522.07个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为154578.45元。fjenny1在推荐关系层级结构的第38层，推荐下线会员总数个(其中直推会员1个),推荐下线会员去重后数量1个，推荐下线会员共有6层；在接点关系层级结构的第41层，接点下线会员总数11个，接点下线会员去重后数量2个，接点下线共有6层。该会员剩余资产数量为U宝12.32，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为253.1元。fj15在推荐关系层级结构的第44层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第47层，接点下线会员总数0个。该会员剩余资产数量为U宝271.18个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为5639.32元。 被告人兰华清为U宝平台讲师、宣传、推广人员，系“U宝”传销组织十二系统之一的福宝系统领导人。每月工资6万元，非法获利18万元。兰华清为U宝平台会员，注册账号np、fz、fz209，发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对会员账号鉴定:其中会员账号np在推荐关系层级结构的第7层，推荐下线会员总数48372个(其中直推会员8个),推荐下线会员去重后数量17366个，推荐下线会员共有95层；在接点关系层级结构的第7层，接点下线会员总数68251个，接点下线会员去重后数量24873个，接点下线共有244层。该会员充值U宝数量为61个，充值U宝折合金额为806280元；充值期权数量为235737，充值期权折合金额为3459752.3元；卖出U宝数量为0个，金额元，卖出手续费为5671.5元；该会员剩余资产数量为U宝24881.87个，期权2196.27，子资产2196.27，按照2018-7-17的U宝价格折合金额556455.73元。会员账号fz在推荐关系层级结构的第7层，推荐下线会员总数47240个(其中直推会员4个),推荐下线会员去重后数量16983个，推荐下线会员共有94层；在接点关系层级结构的第8层，接点下线会员总数67139个，接点下线会员去重后数量243个，接点下线共有243层。该会员剩余资产数量为U宝16516.19个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为339407.64元。fz209在推荐关系层级结构的第层，推荐下线会员总数23个(其中直推会员18个),推荐下线会员去重后数量2984个，推荐下线会员共有32层；在接点关系层级结构的第33层，接点下线会员总数16个，接点下线会员去重后数量2988个，接点下线共有123层。该会员充值U宝数量为，充值U宝折合金额为53920元；该会员剩余资产数量为U宝28552.08，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为586745.3元。 被告人潘柯丞为公司三大战略委员会成员,系“U宝”传销组织十二系统之一的1314系统领导人。潘柯丞为U宝平台会员，注册账号AA、BB,发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对会员账号鉴定:其中会员账号AA在推荐关系层级结构的第6层，推荐下线会员总数1个(其中直推会员1个),推荐下线会员去重后数量1个，推荐下线会员共有1层；在接点关系层级结构的第28层，接点下线会员总数23个，接点下线会员去重后数量18个，接点下线共有7层。该会员卖出U宝数量为240个，金额4326元，卖出手续费为13266.23元；该会员剩余资产数量为U宝19.93个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额409.59元。会员账号BB在推荐关系层级结构的第6层，推荐下线会员总数7个(其中直推会员3个),推荐下线会员去重后数量6个，推荐下线会员共有2层；在接点关系层级结构的第29层，接点下线会员总数21个，接点下线会员去重后数量16个，接点下线共有6层。该会员充值期权数量为全，充值期权折合金额为14260元；卖出U宝数量为1400个，金额24290.5元，卖出手续费为839.95元；该会员剩余资产数量为U宝395.7，期权883.01，子资产883.01，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为26277.33元。 被告人苏丰明,系“U宝”传销组织十二系统之一福宝系统下面的翔云体系领导人。苏丰明为U宝平台会员，注册账号1h7、sfm、sfm8882、sfm8883、twj、am0005、am0008、twj8882、szy8882、syy8889、szy8885、szy8886、swp01、swp02、swp03发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对会员账号鉴定:其中会员账号1h7在推荐关系层级结构的第层，推荐下线会员总数16998个(其中直推会员3个),推荐下线会员去重后数量7021个，推荐下线会员共有21层；在接点关系层级结构的第38层，接点下线会员总数19929个，接点下线会员去重后数量8004个，接点下线共有213层。充值U宝数量为142512个，充值U宝折合金额为1933223.16元；充值期权数量为474，充值期权折合金额为67537.47元；充值子资产数量为361121.00，充值子资产折合金额为6296411.79元；买入U宝数量200个，金额为396486.元，买入手续费17856.33元。该会员剩余资产数量为U宝17979.77，期权26，子资产54.17，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为478485.09元。 sfm在推荐关系层级结构的第31层，推荐下线会员总数16994个(其中直推会员5个),推荐下线会员去重后数量7020个，推荐下线会员共有20层；在接点关系层级结构的第39层，接点下线会员总数16937个，接点下线会员去重后数量7027个，接点下线共有93层。买入U宝数量369个，金额为616827元，买入手续费27933.67元。该会员剩余资产数量为U宝12760.04个，期权2600，子资产4，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为348693.元。 sfm8883(苏伟平)在推荐关系层级结构的第32层，推荐下线会员总数4795(其中直推会员23个),推荐下线会员去重后数量1882个，推荐下线会员共有19层；在接点关系层级结构的第40层，接点下线会员总数4744个，接点下线会员去重后数量1881个，接点下线共有88层。该会员剩余资产数量为U宝11532.98，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为237002.84元。 twj(苏伟平)在推荐关系层级结构的第33层，推荐下线会员总数214(其中直推会员22个),推荐下线会员去重后数量34个，推荐下线会员共有12层；在接点关系层级结构的第41层，接点下线会员总数588个，接点下线会员去重后数量180个，接点下线共有38层。该会员买入U宝数量227700个，金额为3743297.元，买入手续费168433.76元。该会员剩余资产数量为U宝92477.28个，期权0，子资产，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为1920958.12元。 szy8882在推荐关系层级结构的第31层，推荐下线会员总数1个(其中直推会员1个),推荐下线会员去重后数量1个，推荐下线会员共有1层；在接点关系层级结构的第43层，接点下线会员总数15个，接点下线会员去重后数量6个，接点下线共有7层。买入U宝数量26个，金额为1766806.元，买入手续费61761.17元。该会员剩余资产数量为U宝6392.96，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为131375.24元。 szy8885在推荐关系层级结构的第34层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第45层，接点下线会员总数7个，接点下线会员去重后数量4个，接点下线共有5层。该会员剩余资产数量为U宝7263.75个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为149270.06元。 szy8886在推荐关系层级结构的第34层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第46层，接点下线会员总数5个，接点下线会员去重后数量3个，接点下线共有4层。卖出U宝数量19个，金额为394535元，卖出手续费19726.75元。该会员剩余资产数量为U宝849.83个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为17464.01元。 swp01在推荐关系层级结构的第34层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第46层，接点下线会员总数0个，卖出U宝数量17000个，金额为3445.00元,卖出手续费17225.元。该会员剩余资产数量为U宝98.97，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为2033.88元。 被告人张志峰,系翔云系会员,苏丰明下线。注册账号bm、mb、mb1889、mb1891、mb1892、mb1893,发展下线，扩大传销组织。经司法鉴定科学研究院对会员账号鉴定:其中会员账号bm在推荐关系层级结构的第33层，推荐下线会员总数525个(其中直推会员12个),推荐下线会员去重后数量160个，推荐下线会员共有8层；在接点关系层级结构的第48层，接点下线会员总数2206个，接点下线会员去重后数量791个，接点下线共有80层。该会员买入U宝数量700个，金额为13405.00元，买入手续费402.15元。该会员剩余资产数量为U宝6811.98个，期权26.29，子资产236.29，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为144841.92元。 mb在推荐关系层级结构的第34层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第49层，接点下线会员总数461个，接点下线会员去重后数量148个，接点下线共有79层。按照2018-7-17的U宝价格折合金额为0元。 mb1889在推荐关系层级结构的第34层，推荐下线会员总数0个;在接点关系层级结构的第层，接点下线会员总数460个，接点下线会员去重后数量148个，接点下线共有78层。按照2018-7-17的U宝价格折合金额为0元。 mb1891在推荐关系层级结构的第34层，推荐下线会员总数2(其中直推会员6个),推荐下线会员去重后数量75个，推荐下线会员共有7层；在接点关系层级结构的第52层，接点下线会员总数440个，接点下线会员去重后数量145个，接点下线共有76层。该会员剩余资产数量为U宝123.79个，期权204.90，子资产204.90，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为6754.64元。 mb1892在推荐关系层级结构的第35层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第53层，接点下线会员总数412个，接点下线会员去重后数量131个，接点下线共有75层。按照2018-7-17的U宝价格折合金额为0元。 mb1893在推荐关系层级结构的第35层，推荐下线会员总数0个；在接点关系层级结构的第53层，接点下线会员总数26个，接点下线会员去重后数量13个，接点下线共有12层。该会员剩余资产数量为U宝.40个，按照2018-7-17的U宝价格折合金额为213.71元。 案发后，钟山县公安局共冻结涉案公司账户15个、个人账户188个,冻结涉案资金2.1亿多元。 为证实指控的犯罪，公诉人在法庭上宣读了书证、司法鉴定、辨认笔录、电子证据、证人证言、被告人供述等证据，据此认为被告人王逸凡、杨润达、闫宗泰、滕肖、刘凯、滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰以高额返利为名，引诱参加者通过购买虚拟货币的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人王逸凡对起诉书指控的罪名和事实均有异议。提出：（一）关于他在优联万家公司地位问题，他不认可他是U宝平台的发起人，他不是优联万家公司的总裁和实际控制人，他没有在相关文件上签字，他不具备起诉书指控的发起、操纵的资格。对U宝平台是否涉及传销，他不予否认，由法庭认定。他在会议上发表的言论与U宝平台没有关系的；（二）他没有通过U宝平台获取利益，只是希望凭他的专业为国家出力，为扶贫出力；（三）他在侦查机关作出的供述不客观，由于当时他进到公安机关的时候整个人的精神状态不好，在某些细节问题上，他的表达不清晰；（四）对本案的认定，不能仅凭口供认定本案事实，本案证据的证明力不足；（五）对于量刑，被告人提出即使最终构成犯罪，其应该是从犯。 被告人王逸凡的辩护人提出： （一）本案指控犯罪的交易标的不适格，不构成组织、领导传销活动罪。传销活动性质上是销售商品、服务的交易行为。被打击的传销活动，本质上是在买卖关系的基础上，通过搭建扭曲等价有偿交易关系的销售层级，以不正当的利益传导关系，破坏公平、等价、有偿的交易关系。虚拟货币是数字化的特殊网络代码，本质上不是商品或服务。优联万家公司发行U宝即刻债产品，不是传销；（二）刑事司法应恪守稳健和保守、罪刑法定的理念；（三）本案的证据无法证明王逸凡是优联万家公司的实际控制人，其行为在传销组织中未起到组织、领导、策划、决策的作用，王逸凡的行为仅属于从属性作用；（四）对于量刑辩护人提出，在案的证据均表明在案的被告人都不是组织、领导、决策者，从有利于被告人解释的情况下，均可认定在案的被告人均是从犯，且本案的收益绝大部分已经查获，适度的处以刑罚，合理处置涉案的企业和资产，理性的处理方式使案结事了，建议对在案被告人从轻处罚。 被告人杨润达对起诉书指控的部分事实不予认可，提出：（一）起诉书指控的部分犯罪事实与事实不符，他参与优联万家公司主要是因为优联万家并购他的公司，他才担任优联万家的董事长，直到北京工商局对优联万家进行调查，他才知道公司有问题。他的董事长职务只是个虚位，他没有组织、领导传销活动的动机，也从未想要犯罪，他在优联万家中不是法人，不是实际控制人，只是代言，是个傀儡。他没有参与U宝的前期、后期的策划。他不是市场总监，也没有财务调拨权，无人事任命权，也没有分赃，即没有获利；（二）优联万家公司造成了什么危害，他不清楚，因为他没有参与团队活动；（三）他知道优联万家公司造成危害的客观事实，他对此忏悔；（四）他不是U联万家的实际控制人，没有下属，没有发出过指令，仅对他的健康板块进行宣传，没有对U宝进行宣传，在共同犯罪中属从属地位，是从犯，应当从轻或减轻处罚；（五）他认罪悔罪。 被告人杨润达的辩护人提出： （一）被告人杨润达参与涉案犯罪活动的时间在“U宝”平台正式于2018年3月1日上线运营之后，未参与前其“U宝平台”发起、策划阶段的活动。杨润达是在2018年5月中旬郗昌林和滕肖退出优联万家公司，为了公司宣传的需要，王逸凡让杨润达挂名优联万家公司董事长，在优联万家公司开会时“站台”，因此，杨润达只能对其挂名优联万家公司董事长，在优联万家公司开会时“站台”后的行为承担责任，即只对2018年5月中旬后涉及的犯罪活动承担责任；（二）现有的证据证明杨润达在共同犯罪过程中所起作用极小，是从犯。被告人杨润达犯罪情节轻微，建议法庭对其免予刑事处罚。 被告人闫宗泰对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉书指控的部分事实提出：（一）他确实参与了U宝的对账，这只是他的职务行为。他不是U宝平台的主要负责人，没有参加U宝平台的宣传，也没有参与领导U宝平台；（二）优联万家公司的财务是分两块，一块是U宝平台，一块是日常业务，他是负责公司日常业务转账，转账也是他在接受到指令后作出的职务行为；（三）市场与他没有任何关系，他也没有U宝帐户；（四）他的%的股份为代持，并不是他自己的。如果法庭认为他加入优联万家工作就认定为构成组织、领导传销活动罪，那么，他认罪悔罪；（五）对量刑认为他不是主犯，希望法庭从轻处罚。 被告人闫宗泰的辩护人提出： （一）闫宗泰在传销活动中没有起到创建、组织领导、管理作用；（二）闫宗泰只是对日报员统计的购买U宝数量与高宁发给他的数目进行核对，而不是统计，其不是公司的管理人员；（三）表面上闫宗泰持有优联万家%的股份，但事实是帮他人代持的；（四）指控非法获利18万元，是其劳动报酬；（五）闫宗泰在该案中起到次要辅助作用，不应作为主犯处理；（六）对量刑提出闫宗泰是初犯，自愿认罪，积极配合公检法机关调查，应根据闫宗泰的表现从轻或者减轻处罚，建议判处5年以下有期徒刑。 被告人滕肖对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉书指控的部分事实提出：（一）她到公司之前公司就有U宝模式，公司的架构已形成。公司应该是在2017年下半年就开展U宝的工作。王逸凡对U宝的架构模式是知悉的，并向她介绍。她参加会议是收到王逸凡的邀请，她以为U宝平台是合法的，她是被王逸凡他们蒙骗的才参与U宝平台的。她不是发起人，没有参与策划、组织；（二）她只是有市场总监之名，没有市场总监之实，市场总监只是称呼，她没有在公司上班，也没有获得一分钱工资，只是在U宝平台上进行了投资。公司对她没有任命文件；（三）她是听从王逸凡的指令进行她的工作，他们一般是通过电话或微信进行沟通。她对微信群里的文件的转发，不是发出指令的行为。她只是市场工作的人员而已；（四）她不是创建者，她不懂技术。她只有小学文化水平，不具备策划方面的能力；（五）tt、tt222、dyf不是她的账户；（六）对量刑不认可自己是主犯，希望法庭从轻处罚。 被告人滕肖的辩护人提出： （一）现有证据证实被告人滕肖并非传销体系的发起人，没有起到策划作用，并非U宝平台的创建者，系从犯，依法应当减轻处罚；（二）起诉书关于滕肖账号的指控不应作为定案和量刑依据：tt、tt222、dyf属于公司账号和他人账号，并非滕肖账号，滕肖虽然认可tt、tt777、tt888为自己注册账号，对该三个账号的认定应酌情处理，不应按鉴定结论的U宝价格进行认定和量刑；（三）滕肖具有自首情节，主观恶性极小、社会危害性不大，滕肖系初犯，且自愿认罚，在量刑时，应对滕肖减轻处罚，并适用缓刑。 被告人滕肖的辩护人在法庭上出示《房屋买卖合同》复印件一份，证实滕肖尾号为1869的银行账户里的资金130元为滕肖卖房子所得。 被告人刘凯对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉书指控的部分事实提出：（一）liukai账号是公司创始节点账号，salmon是线上系统平台测试账号，只是用了他的手机账号而已，不应算是他的个人账号，应为公司账号；（二）他为U宝平台的技术人员，都是上层要求他怎么做他就怎么做，没有起到组织、领导、讨论、策划作用，也不应该认定为U宝平台的创建者；（三）他在U联万家工作期间，在开始和事中都不知道优联万家是传销，只是到了6月底7月初才感觉公司可能涉及违法。 被告人刘凯的辩护人提出： （一）账号salmon和1iu8kai为公司账号，不为刘凯管理和使用；（二）刘凯在优联万家公司传销体系中未起到策划作用，其每月工资五万元是其劳动所得，且与北京同类人员的工资相比，仍然属于中下的工资水平，不能以其每月领取五万元工资即认定其作为公司的高管。因此，根据刘凯在本案中的地位和作用应当认定为从犯；（三）刘凯本身没有犯罪前科，属于偶犯，到案后认罪态度好，应当从轻处罚。 被告人滕锣对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉书指控的部分事实提出：（一）他只是负责U宝平台会员线下统计工作，会员之间U宝买卖不是他统计的，他不是负责整个U宝平台的统计工作，不在公司起关键作用，只起到协助作用；（二）他的工资一半是现金、一半是U宝币的形式，拿到手的没有起诉书指控的这么多；（三）t、t不是他的账号，他没有使用，他也不知情。账号hh、t是他在使用，但hh、tt上的会员都不是他推荐的，都是公司提供的。账号里U宝币折算的金额也不正确；（四）在量刑方面提出：他4月份左右就离开了公司，且具有坦白情节，希望在量刑上得到从轻考虑。 被告人滕锣的辩护人提出： （一）被告人滕锣在U宝平台担任会员U宝币交易数量统计工作，该工作对传销体系会员数的壮大起不到关键作用，也对U宝平合的获利方式即U宝币的涨跌起不到关键作用，对传销体系资金更无控制权和分配权，没有对传销体系起关键作用；（二）账号t、t滕锣从未使用过，不是滕锣的账号。虽然滕锣承认h、t为其所有，但这两个账号的主要功能是用于发工资，被告人滕锣从未主动发展过会员；（三）在本案整个组织、领导传销活动罪犯罪中，被告人滕锣宜认定为从犯；（四）在量刑方面，被告人滕锣认罪悔罪，被告人滕锣系初犯、偶犯，其家属愿意代为退赃，建议在有期徒刑两年以下幅度内进行量刑并处以缓刑，给滕锣一个改过自新的机会。 被告人吴明珠对起诉书指控的罪名和事实没有异议。但提出：（一）她是深圳分公司王逸凡的生活助理，不是整个系统的助理，其是深圳分公司的财务出纳，而不是整个公司的出纳，其不是深圳分公司U宝平台的管理人员，其只是出纳；（二）p、zjz001两个账号不是她的。 被告人吴明珠的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的部分事实有异议，提出：（一）被告人吴明珠不应认定为王逸凡的助理。本案中虽然被告人吴明珠供述其为王逸凡的助理，但是王逸凡对该事实予以否认。同时，无任何在案证据证实此事实；（二）被告人吴明珠不属于优联万家（天津）有限公司深圳分公司的实际管理人；（三）起诉书指控的U宝平台注册账号p、zjz001并非被告人吴明珠所有或者使用；（四）被告人吴明珠未起到发展下线、扩大传销组织的直接作用。（五）在量刑方面，被告人吴明珠是从犯、初犯，具有坦白情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人龚小平认罪认罚。但提出其自己本身也是一个受害者，希望从轻处罚； 被告人龚小平的辩护人对指控的事实提出：（一）起诉书指控被告人龚小平负责公司推广宣传工作、系“U宝”传销组织十二系统之一的福宝系统领导人、注册fz账号不符合客观事实；（二）被告人龚小平是被骗参与传销活动的，他既是传销活动的参与者，也是传销活动的受害者之一；（三）龚小平在传销犯罪活动中的作用和社会危害性都不大，应认定为从犯；（三）对于量刑，被告人龚小平为初犯、偶犯和从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，对自己的行为感到非常后悔，有坦白情节，悔罪态度好，龚小平及其亲属愿意退赃，且被告人龚小平是家庭主要劳动力，他的父母均达到80多岁高龄且身体有病。他的两个小孩较小，小的才2岁左右。既要照顾老小，又要工作赚钱养家，其老婆不可能胜任得了。综上所述，建议对其判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人兰华清对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的事实提出：（一）其不是福宝系统的领导人，系统的领导人都与公司有秘密协议，而且每个领导人公司都会奖励车子而其没有签订秘密协议，也没有领取车子；（二）fz209不是他用的帐户，他也没有因为这个帐户获利；（三）因为在2018年1月9日认识了王逸凡，前期他误入了迷途，后期，他离开了公司。根据他的坦白，认罪悔罪的态度，希望法庭从轻处罚。 被告人兰华清的辩护人提出：（一）本案的层级、人数应当以实际缴纳费用为准；（二）兰华清在本案中没有起到组织、策划作用，为从犯，应当从轻或者减轻处罚；（三）fz209不是兰华清的账号，没有在平台上获利；（四）非法获利十八万元证据不足；（五）兰华清系从犯且有坦白情节，应当从轻或者减轻处罚。认罪态度好，有悔罪表现。根据惩罚与教育相结合的刑事政策，建议判处有期徒刑两年以下，并适用缓刑。 被告人潘柯丞对起诉书指控的罪名没有异议，但提出：起诉书指控其为公司三大战略委员会成员,系“U宝”传销组织十二系统之一的1314系统领导人不是事实，AA不是其所有的帐户。 被告人潘柯丞的辩护人对起诉书指控的罪名和事实没有异议，对量刑提出：潘柯丞为从犯，具有坦白情节，有悔罪表现，主观恶性不高，应当从轻处罚。 被告人苏丰明对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但提出：他是轻信网上说优联万家公司是合法的，他没有从U宝提现过，他本身属于受害人，他是遵纪守法的，也是初犯，希望法庭从轻处罚。 被告人苏丰明的辩护人提出： （一）起诉书指控苏丰明是福宝系统下面翔云体系领导人的证据不够充分；（二）账号1h7注册日期在2018年2月4日，而苏丰明在2018年3月17日才开始加入U宝平台。账号1h7的全部鉴定数据不应当计算在苏丰明的名下；（三）账号sfm是苏丰明的顶层账号，已经包含了sfm8882、sfm8883、twj等13个下线账号。账号sfm与其他下线账号是包含关系，不是并列关系。起诉书把sfm账号与sfm882、sfn8883、twj8891等13个账号下线账号并列指控，存在重复指控推荐下线会员、接点下线会员等情形；（四）指控被告人苏丰明组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的证据不足；（五）被告人苏丰明在整个传销组织共同犯罪中的作用较小，属于从犯，应当对其从轻处罚；（六）被告人苏丰明系初犯、偶犯，一贯社会表现较好，社会危害性较小，且认罪认罚、主观恶性较小，具有酌定从轻处罚情节，可以对其从轻处罚。 被告人张志峰对起诉书指控的罪名没有异议，其认罪认罚。但对起诉书指控的对U宝币的数量不予认可，认为部分U宝币是帮网友代持的。 被告人张志峰的辩护人对起诉书指控的罪名和事实没有异议。但提出：（一）张志峰线下会员是160个，不是160人，其中很多是重复的，直接人员只有12人，没有达到情节严重情形。（二）被告人张志峰系初犯、从犯，如实供述犯罪事实，系坦白，他本身也是案件的受害者，社会危害性较小，建议量刑一年三个月至一年六个月，并适用缓刑。 经审理查明，2018年1月,被告人王逸凡纠集被告人滕肖等人,利用被告人刘凯、滕肖等人创建“U宝”（又名U宝资产、U宝币，简称USS）平台,依托优联万家公司进行公司化运作发行虚拟货币U宝即刻债即U宝，后期又发行U宝期权、U宝子资产，以高额动态、静态收益为诱饵，在线上和线下吸引参加者并按一定的顺序组成层级开展传销活动。 从2018年1月日开始,优联万家公司的U宝发行开始了私募阶段,在U宝平台未在网上上线运行前的私募阶段,会员可向优联万家公司直接投资购买私募发行的U宝,私募价段按每U宝12.8元的五折、六折、七折不等的价格，即每U宝6.4元、7.68元、8.96元不等的价格向会员售卖。2018年2月26日,优联万家公司在杭州召开了一个企业发布会后,U宝平台正式在网上运行发行U宝,以每U宝12.8元在网上向会员售卖。其后,优联万家公司U宝平台又衍生出“U宝期权”、“U宝子资产”等以高额动态、静态收益为诱饵在互联网上大量吸收会员。 经司法鉴定科学研究院鉴定:(一)材料中“U宝”平台的会员数量为479O12个,按照证件号和姓名去重后的会员数量为176183个。会员按照推荐关系的层级有121层,按照接点关系的层级有424层。属于“报单中心”的会员数量为61个。(二)材料中“U宝”平台会员注册时需要填写用户名、姓名、手机号、邮箱等信息,且需要指定推荐人、接点人和接点区域。(三)材料中“U宝”平台会员充值U宝数量为46571312.72,充值期权数量为33628044.23，充值子资产数量为16579893.70。根据U宝每日价格计算2018年2月28日之后充值的U宝、期权、子资产总金额为1147762413.14元。(四)材料中“U宝”平台运作模式为:会员注册时指定推荐人和接点人,推荐人根据一定规则从最多三代推荐下线处获得分享算力(领导奖),接点人根据一定规则从接点下线业绩中获得动态算力,会员根据一定规则根据持有资产获得静态算力,算力结算U宝后可进行交易。 经广西科桂司法鉴定中心鉴定:2018年1月至7月20日，西藏融资担保有限公司、波斯湾石化(大连)公司、优联万家(天津)深圳分公司、吴明珠等银行账户收到艾红灯、安丰华、白鹭姗等2814人(已剔除重复姓名278人)转入1178263161.93元。 在该组织、领导传销活动案中，各被告人的具体犯罪事实如下： 被告人王逸凡为优联万家公司总裁,公司实际控制人,2018年1月，被告人王逸凡纠集滕肖等人,利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”（又名U宝资产、U宝币，简称USS）平台,不断发展会员骗取钱财，实施传销活动。网络平台发展的会员数量达479O12个，按照证件号和姓名去重后的会员数量为176183个，层级121层,通过其控制的西藏融资担保有限公司对公账户、波斯湾石油化工（大连）有限公司、优联万家(天津)深圳分公司、吴明珠等银行账户收取下线会员缴纳款项直接或间接收取会员缴纳资金1178263161.93元。王逸凡在该传销体系中起领导、发起、策划、操纵作用。 被告人杨润达于2018年3月入职优联万家，担任优联万家公司董事长、副总裁高级管理人，在举行活动、会议中宣传公司前景，鼓动他人加入购买U宝，持有公司21%的股份，每月工资5万元，非法获利25万元。在该传销体系中起领导、管理、宣传作用。 被告人闫宗泰为优联万家公司总裁助理,负责公司财务管理工作及会员购买U宝数量和打款金额的核对，并对会员购买U宝币所得赃款进行转移，代他人持有公司%股份，每月工资3万元，非法获利18万元。在该传销体系中起管理作用。 被告人滕肖为优联万家公司市场总监，于2018年1月份与王逸凡等人共同策划以“U宝平台”销售U宝币发展会员。被告人滕肖与刘凯等人搭建U宝平台上线运营，在该传销体系中起发起、策划作用。同时，滕肖发展龚小平、兰华清、潘柯丞等人加入传销组织，在U宝平台注册账号tt、tt888、tt777，接点下线会员总数164，层级超过3层，非法获利20万元。还对传销组织的扩大起到关键作用。 被告人刘凯为U宝平台技术总监,与滕肖等人共同策划搭建U宝平台上线运营，负责管理和维护U宝平台，在传销体系中起策划、管理作用。每月工资5万元，非法获利20万元。 被告人滕锣负责U宝平台会员U宝币交易数量统计工作，每月工资3万元，非法获利.5万元，在该传销体系中起协调作用。同时，滕锣为U宝平台会员，注册账号hh、t，发展下线，下线会员总数25个，层级超过3层。对传销组织的扩大起到关键作用。 被告人吴明珠,为优联万家公司总裁王逸凡助理,兼优联万家深圳分公司的出纳，优联万家公司的子公司深圳U宝前海跨境电子商务有限公司管理人，每月工资1万元，非法获利5万元，在传销组织中起到管理作用。吴明珠为U宝平台会员，注册账号jenny85、gigi，发展下线，下线会员总数1个，层级共1层。 被告人龚小平为优联万家公司董事长助理,参与公司推广宣传工作，每月工资2-5万元，非法获利13万元，在传销组织中起到管理、宣传作用。龚小平为U宝平台会员，注册账号fj、fj1、fj15，发展下线，下线会员总数86个，层级超过3层。同时，与兰华清等人共同注册账号fz，推荐下线会员数16983个，层级超过3层。对传销组织的扩大还起到关键作用。 被告人兰华清为U宝平台讲师、宣传、推广人员，系“U宝”传销组织十二系统之一的福宝系统领导人，每月工资6万元，非法获利18万元，在传销组织中起到管理、宣传作用。兰华清为U宝平台会员，注册账号np，发展下线，推荐下线会员数17366个，层级超过3层。同时，与龚小平等人共同注册账号fz，推荐下线会员数16983个，层级超过3层。对传销组织的扩大还起到关键作用。 被告人潘柯丞为公司三大战略委员会成员,系“U宝”传销组织十二系统之一的1314系统领导人，在传销组织中起到管理作用。同时，潘柯丞为U宝平台会员，注册账号AA、BB,发展下线，推荐下线会员数7个，接点下线会员34个。 被告人苏丰明,系“U宝”传销组织十二系统之一福宝系统下面的翔云体系领导人。苏丰明为U宝平台会员，注册账号1h7、sfm、sfm8882、sfm8883、twj、am0005、am0008、twj8882、szy8882、syy8889、szy8885、szy8886、swp01、swp02、swp03发展下线和推荐下线会员总数超过120个以上，推荐下线会员超过3层。对传销组织的扩大起到关键作用。 被告人张志峰,系翔云体系会员,苏丰明下线。注册账号bm、mb、mb1889、mb1891、mb1892、mb1893发展下线，推荐下线会员总数160个，推荐下线会员超过3层。对传销组织的扩大起到关键作用。 另查明，“U宝平台”设定的加入规则、体系、奖励机制为： 1.注册会员账户流程：U宝平台新会员可在手机或电脑在网上通过U宝平台进行注册。最开始U宝平台注册只需要验证码和姓名就可以直接注册，后来U宝平台注册需要填写身份证号码、姓名、手机号码、验证码、推荐人、接点人、图形验证码才可以注册。平台系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。为大量吸收会员加入,获取巨额利润,U宝平台设定了U宝只涨不跌、U会员最低持有个U宝以上才能获得静态收益、最低持有0U个宝以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。 2.十二大体系：U宝平台共发展形成了1、亿鑫系统、2、鑫源系统、3、麒麟系统、4、福宝系统、5、联万家系统、6、汇鑫系统、7、宏越系统、8、华宝系统、9、高盛系统、、敦煌系统、11、宝晟系统、12、1314系统等十二大体系,十二大体系下面还形成了许多各自的小体系,注册会员达17万余人,注册账号47万多个。 3.购买U宝币主要有两种方式：一是会员与“报单中心”联系购买，由“报单中心”与市场部的联系，将会员的账号、购买数量、付款到指定账号的凭证照片发给市场部，由市场部统计和核对后，发给技术部，由技术部拨币到购买会员的账号内；另一种方式是会员可以将需要出售的U宝币挂到U宝平台生出售，如果其他会员需要购买，就私下联系出售U宝币的会员，双方在线下完成资金对接，在U宝平台上完成U宝交易，平台收取5%的手续费（U宝币）。 4.U宝币：又称U宝即刻债，U宝平台2018年1月份至3月份售卖的虚拟货币叫“U宝币”。 5.U宝期权：U宝平台2018年3月份至4月份售卖的虚拟货币叫“U宝期权”。 6.子币：U宝平台2018年4月份起售卖的虚拟货币叫“子币”。 7.U宝币、U宝期权和子币三者的关系：优联万家公司“即刻债”、期权、子币等阶段都是通过U宝平台拉投资人来投资优联万家公司。U宝的U宝期权其实就是U宝币，只是换了一个名称而已，会员向公司购买的叫U宝期权，向其他会员或者交易大厅购买的就叫U宝币。U宝期权前面两个月是不可以做任何操作的，两个月之后每天把U宝期权的1%转换成U宝币，转换的U宝币就可卖给下线或者挂交易大厅出售。“U宝币”、“子币”、“期权”其实这三者都是一样的,都是为了卖这些虚拟货币,卖了“U宝币”后,换了名称新增了“期权”、“子币”继续卖。新增“期权”、“子币”后,三者都一起卖。 会员在U宝平台注册成功,就可在U宝平台投资购买U宝,会员可以按申购时U宝平台上U宝的价格向优联万家公司或向老会员购买U宝。平台根据会员自身持有U宝数量、发展的下线会员持U宝总量分五个级别给会员以U宝为奖励的静态、动态收益。会员通过静态、动态模式获得U宝增值后,可通过把U宝在交易大厅挂卖或直接卖给其他会员将U宝变现,从而获得非法利益。具体如下: 1、静态收益。会员可根据持币的数量自动产生静态合约算力,按持币量5个级别每日获得不同比例的“U宝币”奖励: ①持“U宝币”-299个,每日获0.15%奖励; ②持“U宝币”0-个,每日获0.20%奖励; ③持“U宝币”-2499个,每日获0.25%奖励; ④持“U宝币”2-4个,每日获0.31%奖励; ⑤持“U宝币”个以上,每日获0.36%奖励; 2、动态收益。U宝平台会员可获得左右区对碰奖、三代管理奖两种动态收益: (1)左右区对碰奖:会员下线呈左右两区排列,可根据每日左右两区会员持币总量对碰,以持币量少的区为计算基数,平台设立5个级别奖励“U宝币”给会员,并限定左右区对碰奖的日最高额为会员的持币量的%,且每日最高奖励个“U宝币”: ①持币量少的区持币0-个的,每日可获0.15%奖励; ②持币量少的区持币-2499个的,每日可获0.20%奖励; ③持币量少的区持币2-4个的,每日可获0.25%的奖励; ④持币量少的区持币-9个的,每日可获0.31%的奖励； ⑤持币量少的区持币0个以上的,每日可获0.36%的奖励。 (2)三代管理奖:会员在满足一定条件后,可以获得直接推荐的一代下线及间接推荐的二、三代下线会员的每日左右区对碰奖1%、0.5%、0.3%的“U宝币”奖励: ①会员持币个“U宝币”以上,直接推荐1个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励; ②会员持币2个“U宝币”以上,直接推荐2个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励以及第二代对碰奖的0.5%奖励; ③会员持币0个“U宝币”以上,直接推荐3个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励、第二代对碰奖的0.5%奖励以及第三代对碰奖的0.3%奖励。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 一、书证 1.北京优联万家科技集团有限公司及其关联公司相关书证：（1）北京优联万家科技集团有限公司的注册信息和变更信息；（2）诚联商顾商务信息咨询（江苏）有限公司、债立消互联网（江苏）有限公司、债立消法律咨询（江苏）有限公司、兰州镕诚车联互联网服务有限公司、优联万家（江苏）酒店管理有限公司营业执照、公司章程、股东名册等材料；（3）波斯湾石油化工（大连）有限公司工商注册信息；（4）优联万家（天津）科技发展有限公司的公司设立登记申请及审核表、股东（发起人）出资情况、股东会决议、公司章程、托管协议等材料；（5）中求索国际文化传媒有限公司工商注册信息；（6）西藏融资担保有限公司工商注册登记信息查询单一份，证实该公司注册基本情况。 2.十二名被告人的户籍证明，证实被告人王逸凡等十二人均已达到刑事责任年龄，依法应当负刑事责任。 3.抓获经过七份，证实被告人王逸凡、杨润达、龚小平、潘柯丞于2018年7月17日凌晨在福建省福州市鼓楼区儿童医院一楼大厅被抓获；闫宗泰于2018年7月18日在北京市西城区宝产胡同25号院内被抓获；刘凯于2018年7月18日在三河市燕郊开发区东贸国际2号楼512室被抓获；吴明珠于2018年7月17日在广东省深圳市福田区福港路星河华居小区的停车场内被抓获；兰华清于2018年7月17日11时许在福建省福州市晋安区福马路大名城小区被抓获；苏丰明于2018年7月17日凌晨在福建省福州市苍山区聚春园会展酒店被抓获；张志峰于2018年7月12日18时许在广西钟山县老国税局宿舍被抓获。 4.（2012）顺刑初字第27号刑事判决书复印件一份，证实被告人兰华清曾因犯敲诈勒索罪于2012年3月27日被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。 5.优联万家控股集团通讯录一份，证实优联万家公司杨润达等84名员工的姓名、职务、电话及微信号情况。杨润达是董事长、龚小平为总裁助理、闫宗泰是总助、滕肖是市场总监、兰华清在商学院是深圳负责人、刘凯是技术总监。 6.2018年3月日总裁办下发的优联万家控股集团关于召开优联万家国际战略启动会暨U宝期权发售研讨会的通知一份（文件版）、深圳会议会务组职责安排一份、优联万家控股集团关于召开优联万家国际战略启动会暨U宝期权发售研讨会的通知一份（初稿）、深圳会议参会人员通讯录一份、通讯录、会议人员安排一份、会议意见提交登记表一份，证实集团高管及管理层有王逸凡、杨润达；潘柯丞是战略委员会成员；兰华清、潘柯丞是十二大系统领导人。 7.署名兰华清关于成立十二大系统独立公司的建议一份，证实兰华清关于成立十二大系统独立公司及方案提出的建议。 8.相关公司被搜查扣押的有关证据：（1）钟公搜查字﹝2018﹞00017号搜查证、搜查笔录、钟公（经）扣字﹝2018﹞00291号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局于2018年7月17日依法对优联万家科技集团有限公司的涉案物品进行扣押的情况；（2）钟公搜查字﹝2018﹞0025号搜查证、搜查笔录、钟公（经）扣字﹝2018﹞00294号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局依法对大成国际中心B座第06B02室大微智通进行搜查，并对搜查的涉案物品进行扣押的情况。 9.相关个人被扣押物品的相关证据：（1）钟公（经）扣字﹝2018﹞00295号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人王逸凡持有的黑色华为手机一部，金色苹果手机一部予以扣押；（2）钟公（经）扣字﹝2018﹞00296号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人杨润达持有的小米手机一部、华为手机一部，黑色锤子手机一部予以扣押；（3）钟公（经）扣字﹝2018﹞003号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人闫宗泰持有的小米6手机一部予以扣押；（4）钟公搜查字﹝2018﹞00011号搜查证、搜查笔录、钟公（经）扣字﹝2018﹞00293号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查员在见证人李铎铃的见证下于2018年7月17日11时00分依法对北京市朝阳区亚运村北苑北里5号楼18室进行搜查，并对搜查的高宁持有的涉案物品予以扣押；（5）钟公搜查字﹝2018﹞000号搜查证、搜查笔录、钟公（经）扣字﹝2018﹞00312号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查员于2018年7月18日22时45分依法对刘凯进行搜查，并对搜查的二台手机进行扣押；（6）钟公（刑）扣字﹝2018﹞002号扣押决定书、扣押物品、文件笔录、扣押物品清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月23日依法对持有人滕肖持有的四台手机予以扣押；（7）钟公（经）扣字﹝2018﹞004号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月20日依法对持有人滕锣持有的涉案物品予以扣押。（8）钟公搜查字﹝2018﹞00021号搜查证、搜查笔录、钟公（经）扣字﹝2018﹞005号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查员于2018年7月17日11时分依法对陈家扬和吴明珠进行搜查，并对涉案物品进行扣押。（9）钟公（经）扣字﹝2018﹞000号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人刘萌持有的涉案物品予以扣押；（）钟公（经）扣字﹝2018﹞00298号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人龚小平持有的涉案物品予以扣押。附扣押笔录、扣押清单各一份；（11）钟公搜查字﹝2018﹞00021号搜查证、钟公（经）扣字﹝2018﹞00315号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人甘兵持有的涉案物品予以扣押。附扣押笔录、扣押清单、搜查证及电子数据各一份；（12）钟公搜查字﹝2018﹞00013号搜查证、钟公（经）扣字﹝2018﹞006号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人刘昱呈持有的涉案物品予以扣押；（13）钟公（经）扣字﹝2018﹞001号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月18日依法对持有人兰华清持有的涉案物品予以扣押；（14）钟公（经）扣字﹝2018﹞00297号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人潘柯丞持有的涉案物品予以扣押；（15）钟公搜查字﹝2018﹞0号搜查证、搜查笔录、钟公（经）扣字﹝2018﹞00292号扣押决定书、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月17日依法对持有人苏丰明持有的涉案物品予以扣押；（16）钟公（刑）扣字﹝2018﹞00283号扣押决定书、扣押物品、文件笔录、扣押清单各一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月12日依法对持有人张志峰持有的涉案物品予以扣押。 .三大委员及十大系统名单一份，证实三大委员及十大系统人员名单、联系方式。 11.登记保管物品清单一份，证实深圳湾出入境边防检查站办案人员于2018年7月18日依法对滕锣持有的物品进行扣押，并于2018年7月20日退还。 12.接受证据材料清单一份，证实钟山县公安局侦查人员于2018年7月18日接受白琳琳提交的中国农业银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细各一份。 13.公安机关提供的复印件《会议纪要》（2018年4月18日）、《会议纪要》（2018年4月16日），经被告人龚小平辨认属实，证实被告人王逸凡、杨润达、龚小平、滕肖直接参与优联万家公司的经营管理活动。 二、鉴定意见 1.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第913号司法鉴定意见书。证实U宝平台的鉴定情况。其中鉴定意见：1.材料中“U宝”平台的会员数量为479O12个,按照证件号和姓名去重后的会员数量为176183个。会员按照推荐关系的层级有121层,按照接点关系的层级有424层。属于“报单中心”的会员数量为61个。报单中心会员转账手续费为0；2.材料中“U宝”平台会员注册时需要填写用户名、姓名、手机号、邮箱等信息,且需要指定推荐人、接点人和接点区域。3.材料中“U宝”平台会员充值U宝数量为46571312.72,充值期权数量为33628044.23，充值子资产数量为16579893.70；根据U宝每日价格计算2O18-2-2821:09：13之后充值的U宝、期权、子资产总金额为1147762413.14元。4.材料中“u宝”平台会员间交易U宝数量为0278O0,总金额为546311338.40元,交易手续费金额为21249534.48元；5.材料中“U宝”平台在2018-03-0202：28:27至2018-07-17O0:55:sg的累计静态算力数量为925.03,累计动态算力数量15O188076.41,累计分享算力(领导奖)数量为1907145.02。三种算力合计202991846.46。根据U宝每日价格计算得到上述静态算力价值为883713667.27元,动态算力价值为2577364408.16元,分享算力(领导奖)价值为32752817.0O元。三种算力合计价值为34938892.43元。6.材料中“U宝”平台运作模式为:会员注册时指定推荐人和接点人,推荐人根据一定规则从最多三代推荐下线处获得分享算力(领导奖),接点人根据一定规则从接点下线业绩中获得动态算力,会员根据一定规则根据持有资产获得静态算力,算力结算U宝后可进行交易。 2.广西科桂司法鉴定中心出具的科桂司鉴中心[2019]会鉴字第018号司法鉴定意见书。证实2018年1月1日至7月20日，西藏融资公司、波斯湾石化(大连)公司、优联万家(天津)深圳分公司、吴明珠等银行账户收到艾红灯、安丰华、白鹭姗等2814人(已剔除重复姓名278人)转入1178263161.93元。 3.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第168号司法鉴定意见书。证实会员账号tt、tt222、dyf、tt、tt888、tt777鉴定情况。 4.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第177号司法鉴定意见书。证实会员账号salmon、liukai鉴定情况。 5.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第169号司法鉴定意见书。证实会员账号t、t、hh、t鉴定情况。 6.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第170号司法鉴定意见书。证实会员账号p、zjz001、jenny85、gigi鉴定情况。 7.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第173号司法鉴定意见书。证实会员账号fz、fj、fj1、fj15鉴定情况。 8.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第218号司法鉴定意见书。证实会员账号np、fz209、fz鉴定情况。 9.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第176号司法鉴定意见书。证实会员账号AA、BB鉴定情况。 .司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第174号司法鉴定意见书。证实会员账号1h7、sfm、sfm8882、sfm8883、twj、am0005、am0008、twj8882、szy8882、syy8889、szy8885、szy8886、swp01、swp02、swp03鉴定情况。 11.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第175号司法鉴定意见书。证实会员账号bm、mb、mb1889、mb1891、mb1892、mb1893鉴定情况。 三、辨认笔录 (1)被告人滕肖对从其手机中提取的20180701-SJ27号检材中的电子数据进行辨认： ①从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《技术定制开发（委托）合同》（文件名为WEB钱包+交易平台构建合同.docx）、《技术定制开发（委托）合同》（文件名为U宝区块链技术服务合同.docx），经滕肖辨认并说明情况，证实滕肖参与建设优联万家U宝系统平台研发； ②从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《2018-U宝（USS）全球首发仪式》、《2018-U宝（USS）全球首发仪式参会人员》、《中华人民共和国（优宝）英文USS模式分析》、《优联万家商学院组织构架》，经滕肖辨认并说明情况，证实2018年1月日滕肖参与组织优联万家U宝（USS）首发仪式会议。杨润达、潘柯丞、兰华清也一起参与开会。USS模式分析文件是王逸凡让他的助理发给滕肖。后来U宝的运营大体上就是按照这个模式，但王逸凡对其中的小部分模式进行了调整，私募00万枚U宝改成万枚，分享算力币以上0.33%改成了0.36%； ③从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《核对清单》、《Uss下面打款及充值数量表》、《孙承华团队，《购U宝币》会员表20180123》、《2018-01-25刘佳惠团队》、《20180126刘佳惠团队充币名单》、《孙承华团队，《购买U宝币》会员表2018-01-31》，以及文件名为20180204刘佳惠团队U宝充值1.docx、2018-02-25刘佳惠领导人》孙承华团队《申购U币宝》会员表.docx、2-14刘佳惠领导人》孙承华团队《申购U宝币》会员表.docx，经滕肖辨认并说明情况，证实滕肖参与了优联万家的经营管理活动； ④从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《优联万家控股集团PPT》，经滕肖辨认并说明情况，证实该PPT团队介绍中，王逸凡为集团总裁，刘凯为CTO，即首席技术官。 (2)被告人王逸凡对从其手机中提取的20180701-SJ11号检材进行辨认的笔录，证实从其手机中提取的20180701-SJ11号检材中，其与杨润达的微信聊天记录内容属实； (3)被告人杨润达对从其手机中提取的20180701-SJ09号检材进行辨认的笔录，证实从其手机中提取的20180701-SJ09号检材中，其中在“市场部和技术部对接群”和在与王逸凡、冯翔建立的“三人群”中的微信聊天记录内容属实； (4)被告人刘凯对从其手机中提取的20180701-SJ01号检材进行辨认的笔录。证实其对20180701-SJ01号检材进行辨认的情况； (5)被告人吴明珠对从其手机中提取的20180701-SJ32号检材进行辨认的笔录。证实经其辨认的银行卡流水账记录情况； (6)刘萌从其手机中提取的20180701-SJ32号检材进行辨认的笔录。证实其对20180701-SJ32号检材进行辨认的情况； (7)被告人闫宗泰对从其手机中提取的20180701-SJ03号检材进行辨认的笔录。证实其与李东焕、赵翠、高宁等人核对购买U宝数量、金额记录情况； （8）被告人龚小平对从其手机中提取的20180701-SJ15号检材中的电子数据进行辨认： ①从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《委员及系统领导名单》的内容属实，证实被告人潘柯丞是优联万家公司战略委员会委员之一、被告人兰华清与潘柯丞是优联万家公司十大系统领导人，龚小平、潘柯丞、兰华清参与了优联万家公司的经营管理活动；从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《商学院讲师及助理1月份工资表》的内容属实，其内容显示被告人兰华清、滕锣任优联万家公司商学院讲师； ②从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《福宝系统-U宝期权认购》、《小区业绩达到一百万》的内容属实，证实被告人苏丰明、潘柯丞在优联万家公司各系统中的账户名及报单情况，被告人龚小平、潘柯丞参与优联万家公司的经营管理活动，被告人苏丰明参与优联万家公司福宝系统经营管理活动； ③从20180701-SJ15号检材中采集的龚小平与兰华清、龚小平与潘柯丞、龚小平与滕肖、龚小平与杨润达的微信聊天记录内容属实的情况； （9）被告人兰华清从其手机中提取的20180701-SJ31号检材进行辨认的笔录，证实证实其对20180701-SJ31号检材进行辨认的情况； （）公安机关出具的被告人苏丰明辨认现场笔录及电脑操作截图29张，证实苏丰明在优联万家公司U宝平台中的账号及报单、下线、层数等情况； （11）公安机关出具的被告人张志峰辨认现场笔录及电脑操作截图43张，证实张志峰在优联万家公司U宝平台中的账号及报单、下线、层数等运行模式情况； 四、电子数据及相关证据 1.（王逸凡）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ11、SJ17号电子检查笔录，证实从被告人王逸凡的两部手机里提取“爱泊车”网约车项目商业计划书、优联万家商城项目商业说明书、民生银行优联万家综合合作方案、优联万家（北京）科技发展有限公司合作方案、“需要采取刑事、民事法律手段予以解决的几个重点人员”、举报信、深圳会议通知、万家宝PPT、“一路有你”—波斯湾石油介绍PPT、优联万家控股集团宣传PPT、U宝资产模式解析PPT、易货宝应用价值解析PPT、优联万家大健康康养中心总部介绍PPT、优联万家G20全球联动发布会PPTU宝资产课件、汇款报表（初稿）、优联万家第二届高级合伙人内训报名表、自费参加马来西亚会议名单、收款明细统计表等信息。 2.（刘凯）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ01号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人刘凯手机提取微信、QQ聊天记录、图片、视频、资料等信息。 3.（闫宗泰）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ03号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人闫宗泰手机提取微信、QQ聊天记录、图片、视频、资料等信息。 4.（杨润达）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ09号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人杨润达手机里提取表彰名单汇总表、优联万家集团任命通告、2018年7月13日福州会前会主要内容安排（讨论稿）、祥云系统关于近期通知和政策解读、关于7月5日后台公告的解读（洪龙发）、关于公司新政策解读（碧坤系统王茂林）、关于公司新政策解读（麒麟系统张景茹）、关于万和系统服务鑫源系统市场的管理建议等信息。 5.（潘柯丞）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ12、SJ13号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人潘柯丞两部手机里提取优联万家三大委员会成立大会照片复印件一份、优联万家控股集团于2018年3月13日的任命书一份（任命书任命潘紫源为优联万家控股集团战略决策委员会委员）、优联万家集团市场部于2018年5月13日的《关于对“1314系统”领导人潘紫源的调查处罚通告》一份（内容为免除三大委员会及“1314”系统领导人潘紫源，别名潘柯丞的领导人身份，并将其直属账号暂时封号）、宝翔系统针对于7月份集团公司的政策解读（郑祥）、优联万家（U宝）收益表等信息。 6.（苏丰明）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ14号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人苏丰明手机提取优联万家三驾马车介绍、优宝（商城）内部上架流程及入驻指南、会议通知（7月7日在北京召开）、优联万家控股集团与U宝资产简介、U宝资产静动态算力表、会议通知（福州会议）、U宝资产市场布局和方案、优联万家控股集团介绍PPT、U宝APP会员操作系统、苏丰明报单中心纠错汇总、报道“优联万家G20全球联动发布会俄罗斯站启动”列表、祥云系统会议报名表、第一批通过审核马来西亚参会人员名单等信息。 7.（滕锣）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ19、SJ20、SJ21、SJ22号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人滕锣四部手机提取优联万家拆分盘的模式会议记录JPG照片（该记录显示会议主持人为王逸凡，出席人员有王逸凡、滕肖、刘元海等人，记录了U宝发行规则、发布会的筹备等信息）、USS（U宝）已实现应用发布会JPG照片、与网友馨语的微信聊天记录（该记录证实滕锣为外地团队长安排住宿的情况）、与网友紫源141319的微信聊天记录、U宝统计表、购买私募币的信息和银行转账凭证、汇款明细、拨币统计表等信息。 8.（张志峰）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ26号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人张志峰的一台手机中提取该手机通讯记录、通话记录、短信、微信记录、文件等情况。 9.（滕肖）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ27号电子检查笔录电子检查工作记录，证实从被告人滕肖的一台手机中提取会议汇总、优联万家杭州会务接待流程安排、汇鑫系统下属会员马书云要求恢复U宝数据的情况说明、《申购U宝币》会员表及支付凭证、U宝资产产业布局及方案等PPT、U宝杭州G20上线发布会报名表、优联万家控股集团PPT（该PPT团队介绍中，王逸凡为集团总裁，刘凯为CTO，即首席技术官）、优联万家第二届高级合伙人内训报名表、宝晟系统刘敏团队私募拨币表格等信息。 .（兰华清）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ31号电子检查笔录电子检查工作记录，证实经对被告人兰华清所持手机进行检查，提取该手机通讯记录、通话记录、短信、微信记录、文件等情况。 11.（吴明珠）扣押物品钟公（网安）勘字[2018]0701-SJ32号电子检查笔录电子检查工作记录，证实经对被告人吴明珠所持手机进行检查，提取该手机通讯记录、通话记录、短信、微信记录、文件等情况。 五、证人证言 1.证人张斌斌的证言，证实（1）他是北京优联万家集团有限公司的项目经理,负责公司的软件开发,是公司的高级程序员。（2）U宝平台的开发负责人是刘凯，其中服务器端的开发人员有：刘凯、刘昱呈、柴帅、韩雪、张斌、康士豪、王彦林、温忠斌以及他本人;移动端分安卓跟IOS,安卓开发人员有:王攀登、侯杰；IOS开发人员:李国伟、赵燕超；测试人员：田继飞等四人；设计人员：阎嵩、“小志”。刘凯是U宝平台项目的总负责，刘昱呈负责这个项目的执行管理及平台后台的管理，柴帅负责给客户拨币及在平台变分，甘兵负责平台运维、管理数据库，他本人负责平台需求的开发。U宝平台的网址：ussbao.ulinkbank.com，移动APP名称是U宝管家。（3）平台搭建好之后,公司会下发第一个账号然后产生邀请码,这个账号是公司的,之后所有想注册的账号都必须通过邀请码不断的加入,接着公司会下发私募U宝,由客户以当前U宝价格第一手进行购买，私募被购买完后，每天平台U宝价格都会递涨，然后U宝就可以让客户之间进行交易,U宝客户可以跟特定的其他U宝客户购买也可以跟U宝其他客户挂在平台上的U宝进行购买,每次U宝客户挂上平台上售卖或者交易都需要扣除卖方一定的U宝作为手续费,但这个手续费只是扣了U宝,对平台或者公司是不会有实际盈利的,U宝客户间的交易都是私下银行卡进行交易的,交易成功后U宝客户可以把U宝进行售卖也可以上U宝商城购买实物,每天U宝价格的上涨情况都是由总公司那边负责下达指令让他们后台技术人员进行操作,每一个U宝客户每介绍下一级会员都可以获取一定的U宝提成,但每个U宝客户发展下线获取的盈利只能到第三级,第四级开始就不能获取提成了。（4）公司从运营直接共私募过两、三次了，第一次是2018年2月份,平台刚开始运营的时候,第二次是2018年5月份,第三次他记不住了,私募U宝的数量都是由公司定的,私募U宝的价格也是公司定的。客户注册U宝平台必须要邀请码才能进行注册,但涉及到交易就必须要实名注册,每个U宝平台新注册的账号内的U宝都是0,有交易后才会有U宝。U宝都是虚拟的,只有交易U宝时才会产生实际货币。（5）U宝客户实现盈利渠道有两种，第一种就是低价购买的U宝以高价卖出,第二种就是发展下线获取U宝提成,再把U宝卖出。 2.证人柴帅的证言，证实（1）他在北京大成国际中心B1座06B02室大微智通里面从事PHP开发、处理客服问题以及拨放U宝币。U宝币项目是2018年元旦之后,优联万家总公司要求他们技术部研发的一个项目。U宝平台项目的总负责人是刘凯,刚开始的时候,参与研发的人有他、张斌斌、刘昱呈;到了后期阶段加入韩雪、康士豪、张斌。（2）U宝平台就是通过调高U宝币的价格、U宝币持有量通过利率的叠加尽量吸引更多的人员注册成为U宝平台的会员,会员在平台内通过大量的购买、持有他们推出的U宝币,等待U宝币价格的抬高,再将U宝币以现金的方式卖出,以便达到升值赚钱的目的。（3）他加入优联万家公司的一个微信市场工作群,在群里面是专门接收市场部滕肖（微信名叫“程程”）的指令,其是在市场部专门和他对接的,其会将新增的U宝币的数量和拨放到的会员账户发给他,他按照其指令将相应的U宝币数量,拨放到相应的账户里面。（4）到现在为止,整个平台的U宝币的量应该有两亿多个,这两亿多个包括他自已拨出去的U宝币,还有U宝币本身通过利率产生的U宝币。现在单个U宝币的价格应该是20块钱左右。这个价格都是他们技术部自已操作的,并不是根据真实市场的需求来调动的。（5）U宝平台的网址是:ussbao.ulinkbank.com。点击进入网站之后,按照网站注册的步骤提示,会员用真实身份证和名字注册,注册成功后就可以成为U宝平台的会员。平台内的注册会员显示是40多万,U宝平台的运行是由技术部负责操作运行的。（6）2018年1月的时候,刘凯购买了一个代码回来,这个代码里面已经写有以二叉树结构来展示的用户结构图,也就是一个账户为一个接点人,一个接点人下面只能接左右两个账号,以此类推,从而形成一个金字塔结构。之后刘凯叫他们通过公司的需要,修改这个代码里面的功能,从而搭建“U宝”平台。刘凯给了他们这个代码后,公司市场部的总监滕肖就过来提出搭建的平台需要怎么样的功能,他们就根据滕肖提出的要求,修改刘凯购买来的那个代码,然后做出滕肖需要的功能。（7）平台上线后,他就专门负责拨币,就是哪个人购买“U宝”币,他就负责把其购买的币拨到其账户里,他们公司就他一个人是负责拨币的,他的这个工作是刘凯给他安排的。他拨币给客户,是直接登陆网站后台,因为他们之前写好程序的,所以进入后台以后,他就输入账户号,然后输入充值“U宝”币的数量,接着点充值,这些币就直接进入该账户了。他是收到市场部的指令才拨币的,这个平台刚上线的时候,是市场部的滕肖发账号和充值的“U宝”币数量给他,然后他就直接给那个账户充值了,刚开始1、2月份的时候,就是滕肖一个人指示他拨币,后来2月份滕锣来到公司市场部,其是滕肖的弟弟,之后基本就是滕锣和他对接,滕锣发账号和充值的币的数量给他,他就按照其指示拨币,他和滕锣一直对接到5月份左右,期间滕肖有时也会叫他拨币,但是主要还是滕锣叫他拨币,到了4月份左右,滕肖就离开公司了,五月份左右,滕锣也离开公司了,之后就是闫宗泰叫他拨币,期间还有吴明珠和李娟也叫他拨过币,李娟叫他拨的币是他们后面按照“U宝”币的代码又搭建了一个叫“易货宝”的平台,这个“易货宝”和“U宝”是一样程序的,别人购买“易货宝”也都是他来拨币,但是他接收的是李娟的指令,李娟把别人购买“易货宝”的账户和数量发给他,他就直接拨币了。（8）他的一张兴业银行尾号3798账户的银行卡和一张中国银行尾号6115账户,这两张银行卡被冻结了。他就一张兴业银行的银行卡,这张卡是优联万家公司帮他办的,这个是他自己3月份左右开始用的工资卡,这张卡在2O18年7月份的时候,刘昱呈给他汇了1笔万元给别人充油卡的钱,其余他卡里的钱都是他的工资,里面应该还有OO元钱是他自己的工资,他每个月的工资是1万1千元。之前可能还有一两笔5万的钱是刘昱呈转给他帮别人充油卡的。他的中国银行的这张卡,是他在优联万家公司1月份至2月份的工资卡,他这张银行卡只收过1月和2月份的工资,其余流水的钱都是公司买卖“U宝”币的钱,在1月份的时候,公司的“U宝”币开始私募,对外宣传的币已经卖完了,但是还有人要买币,于是刘凯就叫他给个银行账户,然后他就把中国银行尾号为6115的这张卡给了刘凯,之后就有很多人转钱进他这张银行卡的账户,当时他的银行卡大概收了2000万左右别人购买“U宝”币的钱,后来刘凯就叫他把收来的这些钱转进了高宁民生银行的个人账户里。（9）公司会经常发钱给他们在平台上买币,他们技术部的每个人都用公司的钱帮公司买过平台上别人卖出的币,他们技术部是通过在数据库接上另外一条线,注册很多测试账号,这些账号也是二叉树结构的,他们技术部的人就是用这些账号去收别人的币。他收币的钱是闫宗泰发给他的,闫宗泰转给他的钱都是收币的钱,闫宗泰是把钱转到他中国银行尾号是6115这个账户里面的。公司利用他们的测试账号回收U宝币用以造成U宝币供不应求的假象,买回来的U币就放在该测试账号里面存着,然后集中转到u1inkbank这个测试账号里存放着。这些U宝币在平台里只是数据。反正这些U宝币等对于他们来说只是数据而已,有会员再买U宝币等,他在后台继续拨币给会员就行了。他大概收到5月份左右,后来这个收币的事就由吴明珠这个团队的人来负责。（）他们这个公司刚开始的时候只发行“U宝”币,后来滕肖又让他们技术部开发了“子币”、“期权”还有“易货宝”。但是滕肖走之前“易货宝”还没有上线交易,其他的三个都上线交易了,滕肖离开了公司之后,李娟就负责“易货宝”的市场开发。另外“子币”、“期权”、“易货宝”是没有平台交易的,像“期权”它有一个三个月的封盘期,在封盘期是不能卖的,只有封盘期结束后,就可以释放成“U宝”币,这样就能在“U宝”平台买卖了。其实“子币”和“期权”都是“U宝”一个平台的,“易货宝”和“U宝”是一样原代码开发的。（11）他向会员拨币,使用账号:shuai521这个账号登录网站后台进行拨币的。就只有这一个账号,这个账号可以用来登录后台拨币、修改用户信息等,他们技术人员都可以使用登录用于网站平台的功能的维护、用户资料的修改等,拨币功能只有他一个人登录后台用来拨币,其他技术人员不拨币。（12）U宝平台的原始会员账号是第一个账号，是他们内部注册的,这个账号他们只是注册而已,不实际使用的,该账号为:liukai;往下第二级账号就是滕肖的账号了,该账户是:tt,然后就由滕肖往下发展下面的下级会员了。（13）“U宝币”、“子币”、“期权”其实这三者都是一样的,都是为了卖这些虚拟货币,卖了“U宝币”后,换了名称新增了“子币”继续卖,“期权”也是如此。新增“子币”、“期权”后,三者都一起卖。 3.证人李玲的证言，证实（1）2018年4月份她通过刘文忠认识王逸凡后,王逸凡多次联系她,说其准备开个电子商务公司,让她与其一起做这个电子商务(算是王逸凡聘请她的形式),在2018年5月份约她到北京参观其优联万家公司,在其公司里王逸凡对她说其公司怎么好怎么好,其公司资金怎么雄厚雄厚的,同时她还在其公司听了冯翔、赫胜利两个人讲解了优联万家五大板块如何运营如何获得的。她在北京看了王逸凡的优联万家的公司后,觉得王逸凡公司有雄厚资金与人脉,就同意了与王逸凡开电子商务公司,但是她与王逸凡说好了这个电子商务公司与优联万家没有任何隶属关系,是一家独立的公司,同时在电子商务公司的运营平台上只能以人民币结算货物。而王逸凡对她说让她负责公司招人及商城运营,吴明珠负责公司财务、刘凯负责公司系统。王逸凡还说其开的这家公司的利润70%上缴国家,2O%归其,然后%归她们团队(指公司员工,不包括公司财务及公司系统人员)。（2）2018年5月28日她就到了王逸凡在优联万家深圳分公司的办公地点挂深圳U宝前海跨境电子商务有限公司的牌开始上班招人,在公司上班期间她听她招的员工说吴明珠与陈家扬(吴明珠丈夫)经常将大量资金汇到境外(新加坡),她听后觉得奇怪,公司还没有申请下对公帐号的,而且也没有注册资金,怎么会有大量资金汇到境外。于是她就让朋友帮查王逸凡的身份,但是查不到王逸凡是国家安全局的身份,这时她就感觉到王逸凡这人有问题,进而觉得深圳U宝前海跨境电子商务有限公司有点不对劲。鉴于这情况后,她怕公司会出事牵连到她,于是在2018年6月8日她将自己的辞职报告交到了王逸凡与吴明珠手上,从2018年6月8日起她就与深圳U宝前海跨境电子商务有限公司划清关系不再有任何联系。事后王逸凡与吴明珠还经常打电话给她让她回公司,但是她都不予理睬。（3）刘文忠帮她注册了一个“优联万家”会员帐号，她向刘文忠购买了万元的U宝币，是以多元钱一个U宝币的价格购买。当时她是将钱汇到吴春丽的一个招商银行帐号的(吴春丽与刘文忠是夫妻关系)，由于她账号没有绑定银行卡，一直没有出售过U宝币，也没有登陆过U宝平台，账号密码她也不清楚。6月8日她辞职后她交待她的员工张家将她优联万家上的U宝币全部转给吴春丽,事后她找吴春丽给回她转给其U宝币的钱。吴春丽说她辞职了,优联万家的帐号被公司冻结了,U宝币没有了。 4.证人李铎铃的证言，证实（1）她是高宁的母亲，她是通过向北京铭九资产管理有限公司购买理财产品认识王逸凡的，王逸凡是北京铭九资产管理有限公司的实际经营者、管理者，该公司的人都是听其管理指挥。（2）她和她丈夫于2014年下半年，陆陆续续在北京铭九资产管理有限公司购买了一千万左右的投资产品，大部分签了合同，有部分没签合同。合同陆续到期后，高宁通过此合同认识熟悉了王逸凡，续合同时就由高宁和该公司签合同了。（3）高宁没有用她和其父亲的身份证办过银行卡账户，2018年6月份的时候她在家旁边的民生银行亚运村支行办理了一张银行卡，说是一个叫“波斯湾”石油化工（大连）有限公司的钱要转一些放到她的这个民生银行账户里，后来到了2018年6月底连续三天每天转进她这个账户万元，一共进了1万元钱。后来她丈夫高正通过网银将这1万元转到了其自己的民生银行账户里（账号），高正又通过网上操作将这1万元购买了民生银行的理财产品了。（4）高宁说这个波斯湾石油化工（大连）有限公司是王逸凡收购的公司，这个公司王逸凡叫高宁作为公司法人。原来之前听高宁说过，公司的股权是高宁占有股份，其说给她一个股份（具体多少份额她也不清楚），后来听其说她原先占的股份转了出去（具体怎么转，转去哪儿她不清楚）。“波斯湾”石油化工（大连）有限公司她和她丈夫高正都没有出资，高宁也没有出资，据她所知波斯湾这个公司实际是王逸凡幕后操控的，实际的老板是王逸凡，高宁和她只是挂名股东。 5.证人高正的证言，证实（1）他和他妻子李铎铃通过北京铭九资产管理有限公司购买理财产品的时候认识了王逸凡，他记得是2014年认识的。（2）北京优联万家公司成立前在北京开了一个发布会，当时他没有参加，他是听高宁和他说的，具体成立时间他不清楚，他听高宁说北京优联万家公司是做数字货币的，U宝产品。他没有投资优联万家，也没有参与优联万家的工作，他和他妻子李铎铃也不是优联万家的会员。他听高宁说，高宁还是波斯湾石油化工（大连）有限公司的法人，高宁说这个波斯湾石油化工（大连）有限公司是王逸凡收购的公司。（2）高宁一共转了31822542元给他们，其中有292542元是之前王逸凡借他们的。 6.证人付治高的证言，证实付治高通过王毅认识王逸凡，2018年5月王逸凡给大连市中基金融培训学校投资，6月22日打了万到学校账户，2018年7月9日撤资万。 7.证人王毅的证言，证实2018年6月优联万家公司打了万给大连市中基金融培训学校投资。到了2018年7月初王逸凡说要撤资万，优联万家公司的闫宗泰把对公账号给他，他按照其要求转了过去。闫宗泰是优联万家公司的财务主管。 8.证人沙庆军的证言，证实2018年6月22日闫宗泰打电话给他说，王逸凡叫他给几个公司的账号给其，王逸凡要打点资金过来，他就把公司的三个对公账号提供给其，后来每个账户打了万元，一共一亿五千万元。 9.证人陈俊英的证言，证实（1）她在北京优联万家公司财务部工作,主要负责会计、记账审核。该公司做的业务有U宝，她还听说做有网约车,安保公司业务。在今年2018年1月日在北京市崇文门的一家酒店开会,当时闫宗泰叫她去的,王逸凡说不够人,闫宗泰就直接带她过去酒店那里,她到那里后,负责签到、看守会场物品,当时会场有一两百人,那时开会说U宝的事情,也就是U宝发布这种会议,会议的内容具体是什么她不清楚的。（2）财务部就一个北京兴业银行账户。公司有转过钱到她个人账户上,当时是王逸凡叫高宁把钱转到过她的账户上,她的账户是中国银行的卡,这个钱大概有一百多万,后面她就把钱转到北京铭九资产管理有限公司的法人李京岚个人账户上,李京岚的账户是平安银行,具体账号记不清楚。她和闫宗泰是员工关系,在财务部,她负责要的钱都是向闫宗泰要的。（3）做会计、出纳这一块是由她来负责安排的,做公司日报这块的工作是由市场部李娟、闫宗泰来负责安排的。李娟向财务部抽人做日报先是王逸凡先给她打电话,叫她安排人做日报,之后李娟给她打电话叫她安排财务部的人出来做日报。她记得在5月31日晚上,市场部的李娟打电话给她,向她说从财务部抽人出来做日报,她说赵文清、赵秀翠是做日报的,安排两个人去做,李娟说:“人手不够”。她就安排了黎昭宇过去做了一个星期的时间的日报就由李东焕接手做,黎昭宇就回到财务部做出纳。她安排好人给李娟后,到6月1日,由李娟给赵文清、赵秀翠、黎昭宇做日报的培训,具体什么内容她不知道。经过培训后,赵文清、赵秀翠、黎昭宇就开始在财务部的办公室里面做日报,那时她和赵文清、赵秀翠、黎昭宇还是在同一个办公室办公,赵文清、赵秀翠、黎昭宇做的日报是由李娟、闫宗泰安排的,做好日报直接发给闫宗泰的。到6月22日他们公司有工商局的工作人员来查,被查后,赵文清对她说:“闫宗泰说明天不用我们做日报的到财务办公室上班了,你知道吗？”她说:“我不知道,你们就听闫宗泰的吧”。做日报的赵文清、赵秀翠、李东焕就搬出财务办公室来做。日报里面的内容主要是:客户购买U宝、子币期权、入账的信息、存款的截图。他们做好这种报表就直接发给闫宗泰,不经过她手的。（4）闫宗泰给过5个银行账户她,一个是北京兴业银行对公账户，一个是赵文清的私人账户,招商银行,卡号她不记得了，一个是杭州优联万家对公的账户U盾,是什么银行她不记得了、一个是甘肃兰州的账户U盾,到6月份,也给过一个广州账户的,具体记不清楚了。这些U盾都是放在财务部的。赵文清的私人账户主要是用来做跳板的,先由闫宗泰本人将其个人账户的钱转到赵文清的私人账户,她再把钱转到李京岚的账户上,总共大约转账了几百万,具体数额她记不清楚,时间大约是在3、4月份转的。（5）她有两个微信,一个是:c13683128234,一个是新注册的,昵称是:陈欣,微信号记不住了。她有两台手机,一台是三星牌子的,13683128234、另一台是vivoⅩ21,13521162466,使用两个手机号码,上微信是使用vivoX21登录。闫宗泰在今年1月份给过她一个“西藏融资担保有限公司”的银行账户U盾,主要是让她负责帮其导一下流水,查一下账户的出账、进账的记录,她在“西藏融资担保有限公司”的银行账户U盾上导出过关于U宝的表格,她把这些数据导出后,就用微信发给闫宗泰,当时用微信:c13683128234发给闫宗泰的。发送的内容有银行流水号、西藏融资担保有限公司的银行账号、币种、金额、对方汇款账号、对方户名、对方银行、对方行号,账户余额、交易日期、用途。 .证人刘敏的证言，证实（1）她是优联万家公司的投资人。有一个朋友向她推荐这家公司,说在这家公司投资还不错,让她去了解一下,她就从网上查了这家公司,她觉得不错就投资这家公司了。她是投资这家公司的股权和即刻债。投资大概有6百万到7百万左右。她买这家公司的即刻债包含有公司的大健康板块的股权、公司的数字资产“U宝”、还有公司未来要上市的证券。（2）她向西藏融资担保有限公司汇款是为了购买优联万家公司的“U宝”。她不知道两家公司有什么关系,但是她朋友告诉她说西藏融资担保有限公司的对公账号就是优联万家公司的对公账号,她要买“U宝”就要把钱打到西藏融资担保有限公司。她的“U宝”全部都是她的助手在帮她打理的,她大概有几十万个“U宝”,具体数字她记不清了。她朋友帮她注册了“U宝”账户,然后她每次购买了“U宝”她的助手就帮她看她的账户的“U宝”有没有到账。因为她听说“U宝”是只涨不跌的,所以她就持续的购买“U宝”想赚钱。（3）她的一个香港的朋友洪总告诉她波斯湾石油化工（大连）有限公司的对公账户就是优联万家公司的对公账户的。（4）2018年6月26日,她通过微信聊天的方式与优联万家公司市场部的工作人员联系,说她要卖“U宝”,市场部的工作人员叫她将她的“U宝”转到优联万家的“U宝”帐号里,然后她就从她lm558这个“U宝”会员帐号里转了3万个左右的“U宝”到优联万家的“U宝”帐号,然后当天她就收到了吴明珠转来的582600元。2018年7月2日前2天这样,她与优联万家公司市场部的工作人员联系好以后,她从她1m558这个“U宝”会员帐号里转了万个左右的“U宝”到优联万家的“U宝”帐号,过了2天她就收到了吴明珠转来的2笔钱,即1145376元和763584元,当时她被收了3%的手续费。2018年7月日前2天这样,她与优联万家公司市场部的工作人员联系好以后,她从她lm558这个“U宝”会员帐号里转了万个左右的“U宝”到优联万家的“U宝”帐号,过了2天她就收到了吴明珠转来的1907600元,当时她被收了5%的手续费。（5）她被冻结的尾号062的建设银行卡里520多万元当中,有4399160元是2018年6月26日以后她卖“U宝”给优联万家公司,其它的钱是她自己投资餐厅所得的收益以及朋友还钱给她的还款。 11.证人李娟的证言，证实（1）她从2018年5月初到优联万家公司上班的,当时任命的职位是优联万家公司办公室副主任,从2018年5月底董事长杨润达叫她负责“U宝”市场上的工作,等于是挂了个市场总监的名,因为原市场总监滕肖离开公司了。（2）她的民生银行卡上被冻结的人民币40万元左右是她向刘敏借的,2018年7月初的一天她向刘敏借了90多万元,刘敏将借款转帐到她建设银行卡,她再自行转了40万元到她的民生银行卡上。她的建设银行卡上被冻结的人民币7万到8万元是她卖家装用品所得的货款。（3）她注册了lj001、lj005、lj006、lj007、lj008、lj009、lj0、1j011、lj012等多个U宝会员帐号。她伞下有多个会员帐号,都是她自己在使用。她卖U宝所得的钱都是通过她的建设银行卡收取的。（4）2018年4月底滕肖离开公司去深圳做U宝商城,2018年6月份优联万家公司发文宣布滕肖正式离开公司。她听公司里传闻说有人举报滕肖,说滕肖管理了公司层面的会员帐号却搞私捞,搞体外循环,然后总裁王逸凡就叫其去管理U宝商城,公司就封了滕肖的所有帐号,她所知道的帐号有tt、tt222、dyf这三个账号。tt、tt222、dyf这三个帐号就是“U宝”最顶层的帐号,最早都是滕肖注册的,也一直都是滕肖负责管理,其中tt这个账号是以公司的名义发布出来的，优联万家公司开会的时候会员要参会是要向公司交U宝的，她以前去参会的时候公司打出来的公告都是向tt这个账号交U宝给公司的，有时候公司也会用tt222这个账号收U宝，所以她一直都认为这两个账号都是公司的账号，只不过账号一直都是滕肖负责管理的，直到2018年5月份被王逸凡封号。2018年5月份滕肖被封号后,当时她负责“U宝”市场接待工作,滕肖就找她反映此事,滕肖以为是她使坏,还要求她帮其解封帐号,她直接回应滕肖这件事她解决不了,让其找总裁王逸凡解决这件事。tt、tt222这两个账号被公司回收后是由谁负责管理她不清楚，据她推断这两个账号应该是技术部用着的，因为滕肖离开公司后优联万家开会员大会有的会员向公司要交会务费的U宝账号的钱包二维码，就是tt的钱包二维码，但是这个二维码只有进到账号里面去后才能生成出来，当时有会员向市场部要这个二维码的时候她有去技术部要来二维码，所以她认为这些账户被回收后是技术部在管理的。 12.证人杨志良的证言，证实（1）他有六个公司，分别是重庆机华商贸有限公司,深圳市金禧达商业保理有限公司,重庆金禧达投资咨询有限公司,中济商业保理有限公司,重庆金冲贸易有限公司,重庆金烁星实业有限公司,法人注册都是他的名字。（2）2018年6月份的一天他接到王源山的朋友飞玲的电话,告诉他其公司要通过他的公司的对公账走一下账,手续费万分之三,王源山也跟他讲过这件事,飞玲讲先把钱转到王源山的公司(重庆羲众财工贸有限公司),再转到他公司的账,他就答应了。第二天下午波斯湾石油化工(大连)有限公司就把OO万元先转到王源山的公司(重庆羲众财工贸有限公司),王源山再将OO万元分别转到他的公司(深圳市金禧达商业保理有限公司498万,重庆机华商贸有限公司17OO万元)和南靖县惠金源商贸有限公司801.7963万元(是飞玲叫他转到南靖县惠金源商贸有限公司和一些私人的账户,这些账户是飞玲是发短信给他的),钱到了他的公司账后他就安排公司财务转到他的私人账户(,重庆工行)后他再把钱转到飞玲指定的私人的账户,账号他记不清楚了,财务没有记账,事情办好的当天,飞玲就把手续费90OO元就打到他的账上(,重庆工行)。（3）重庆羲众财工贸有限公司的的法人代表是陆明武,其没有股份,股东是王源山。 13.证人王源山的证言，证实（1）他在重庆开有六家公司分别是:重庆新祥鹭工贸有限公司、重庆匡莹农业科技有限公司、广州重光工贸有限公司、深圳王山保理有限公司、天铖(深圳)资产管理有限公司,福建省厦门柯尼农业有限公司,这些公司的法人代表是他和他公司的杨志良,还有南靖县惠金源商贸有限公司是他的,但是以他的朋友吴国文的名义注册的。（2）2018年6月份的时候,洪飞玲电话联系他,让他帮其从他的公司走了一笔钱,共计万人民币,这万元他当时吩咐洪飞玲分两笔转过来。一笔是波斯湾石油化工(大连)石限公司2000万元转到他广州重光工贸石限公司的对公账户(账户名中国银行广州天河南一路支行)上;另一笔是波斯湾石油化工(大连)石限公司00万元转到他名下重厌羲众财工贸有限公司账户(账户名工行重庆高科技支行)上,他就叫公司财务把这00万元钱分别转到深圳金禧达商业保理石限公司498万元,转重庆机华商贸有限公司17O0万元,转南靖县思金源两贸有限公司801.7963万元,第二天又转回到深圳金禧达商业保理石限公司800万元。他当天就把20OO万由广州重光工贸有限公司账户转到深圳王山保理有限公司账户(账户名,重庆江北银座村镇银行)上;接着他从深圳王山保理有限公司账户转了一部分到他的私人账户,然后从他的私人账户转到其提供给他的私人账户,第二天他叫他公司的财务人员曾子竹直接把剩余的钱转到洪飞玲提供给他的那些私人账户上了。本来洪飞玲是叫他先把钱从公司账户转到他的私人账户上然后再转到其提供的账沪上的,其说这样安全一点;深圳市金禧达商业保理有限公司和深圳市王山商业保理有限公司的对公转私的额度比较大(无上限额),但是那天他业务多,而银行规定私人户头转账是有额度限制的,为了不影响他本人的生意,他只好直接从公司账户把洪飞玲从波斯湾石油化工(大连)有限公司转来的钱的转到其向他提供的指定账户上了。（3）他记得洪飞玲提供有多个账户给他,其是通过手机短讯发给他的。他把一些其发过来的账户给了杨志良,交代杨志良按洪飞玲的要求先转到洪飞玲本人提供的私人账户上,这00万元钱转到洪飞玲发给其指定的私人账户里面,他做转账操作,他是受洪飞玲所托,自己操作,洪飞玲给了他3万元劳务费(包含银行收取的各种费用)。另外的00万元是和他一起作为公司负责人、法人代表杨志良去操作的,这3万元他和杨志良平分了。 14.证人龙彩虹的证言，证实西藏融资担保有限公司是她的哥哥龙西江实际管理和经营的，公司的法人是她，她只是挂名做公司的法人而已。 15.证人龙西江的证言，证实（1）他现在经营西藏融资担保有限公司和西藏亚晖创业投资管理有限公司等。西藏融资担保有限公司的法人是他妹妹龙彩虹,其只是挂名做公司的法人而己,公司的实际经营和管理是他。公司的股东是西藏亚晖创业投资管理有限公司和龙彩虹,西藏亚晖创业投资管理有限公司是他独资的公司,龙彩虹只是挂名股东而已,其没有实际出资的。公司从事票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用担保,诉讼保全担保,履约担保业务,融资担保,财务顾问中介服务等方面的业务。该公司在西藏自治区拉萨市。（2）西藏融资担保有限公司和优联万家集团(优联万家(天津)科技发展有限公司)之前是有合作关系的。2018年1月初的时候,他在北京市通过朋友认识了王逸凡,其经营波斯湾石油化工(大连)有限公司和优联万家（天津)科技发展有限公司,由于都是经营公司,他们自然聊了生意上的事情,由于西藏融资担保有限公司有金融方面的资质,王逸凡说其经营石油方面加油卡充值业务、支付宝商户业务和微信支付业务,且其公司已经和兴业银行北京分行签订了协议(微信支付服务协议、支付宝商户服务合同、波斯湾石油化工(大连)有限公司与兴业银行股份有限公司银企合作协议),说其手上有大量的客户,可以通过西藏融资担保有限公司的金融担保资质进行合作,使用西藏融资担保有限公司的担保资质,其公司具体和兴业银行开展业务,这样两个公司都有盈利。他见其公司有和兴业银行相关的合同协议,西藏融资担保有限公司就和优联万家集团(优联万家(天津)科技发展有限公司)签订战略合作协议,西藏融资担保有限公司就在兴业银行北京分行营业部开通了一个对公银行账户(账号O48)提供给优联万家(天津)科技发展有限公司用于业务,这个账户和该账户的电子银行U盾就一直给优联万家(天津)科技发展有限公司使用了。到了2O18年3月6日的时候,银行的工作人员向他反映西藏融资担保有限公司给优联万家(天津)科技发展有限公司使用的西藏融资担保有限公司O48账户资金有异常情况,他查看了一下,发现该账户有大量的异常资金进出,不像是正常的情况。于是他就打电话向王逸凡询问,王逸凡对他不予回应,他害怕其从事非法生意把他的公司牵连进去,于是他向王逸凡提出终止合作,但是王逸凡不回应他,他觉得不妥,就去银行提交材料挂失账户U盾重新补办拿在自己手上,使王逸凡他们优联万家(天津)科技发展有限公司不再可以使用他公司的账户从事非法活动，优联万家(天津)科技发展有限公司在他公司账户里的资金也没办法继续转出去。（3）他公司制作了一份律师函和废止战略合作决定的通知寄给了王逸凡的公司。今年5月份他公司写了一个举报书提交给北京警方了。（4）优联万家(天津)科技发展有限公司和波斯湾石油化工(大连)有限公司的法人具体是谁他不知道,但是他知道王逸凡是实际控制经营者。他还认识一个叫闫宗泰的人，其具体职务他不清楚,是王逸凡叫闰宗泰和他对接合作的,他们的合作协议是王逸凡叫闫宗泰签名的,还有他们公司在兴业银行北京分行的账户的U盾也是闫宗泰和他去办理并由闫宗泰拿走使用的。他去银行挂失账户U盾的时候,他公司O48账户里有42324060.24元。这些钱不是他公司的，是王逸凡公司的。（5）2018年1月日的时候,他和王逸凡谈要合作后,他们优联万家(天津)科技发展有限公司的闰宗泰说借他们公司的公章使用了几个小时,他问闫宗泰用来做什么,闫宗泰说用于他们优联万家(天津)科技发展有限公司签加油卡业务的合同,他给了公章给其后他叫闫宗泰写了使用公章的收条,过后他追问闫宗泰公章使用所签的合同,但是闫宗泰一直不给他看,他不知道是什么合同,到了后来他通过银行的朋友才知道王逸凡、闫宗泰骗了他,拿他公司的公章和别人签订了“U宝私募投资份额认购书”,这个“认购书”还打着他公司的旗号,他都不知道这个事情。 16.证人洪建新的证言，证实他通过他的微信好友给他发的链接下载并注册了U宝平台会员,他购买了2个U宝,每个20.13元,共计0多元。他没有发展下线，也没有获利。 17.证人李国华的证言，证实2018年5月份的时候,他通过“优联万家”的微信群里面的一个网名叫U宝微笑的人的介绍注册了账号，投入1元购买了个虚拟货币，买了一天多的时候,他觉得这个可能是骗人的,他又联系U宝微笑,以15元把一千个虚拟货币卖了,就是公司回购了回去,将一万五千块钱收了回来。 18.证人朱先良的证言，证实2018年5月份，他通过袁丰雨的介绍和帮忙注册成为优宝平台的会员的。他一共在这平台里投入了6000元，他没有推荐下线，大概获利0多元。 19.证人任海丽的证言，证实2018年四五月份的时候，她是通过微信群里看到链接，注册信息成为U宝平台会员。她一共投入了个原始股，一个14元多，总共七八千块钱。没有发展下线，也没有获利。 20.证人代海燕的证言，证实她是2018年4月23日通过朋友谢玉松介绍注册成为会员。优联万家的平台无法自由注册，新会员必须要有老会员推荐才能注册，要求新会员提供真实姓名，手机号码，还要捆绑一张银行卡。她的上线是谢玉松，共投资了1元。没有发展下线，也没有获利。 21.证人钟海平的证言，证实2018年3月他在微信群看到有人在发信息介绍优宝平台，说这个平台可以赚钱，他就按照信息提示，在那个人的推荐下，在优宝平台注册了会员，注册成为会员后，他没有推荐人加入这个平台，也没有投钱进去，也没有获利。 22.证人刘德春的证言，证实2018年3月20日左右,他经人介绍，在U宝平台上注册了账号，注册以后,他通过温名定从平台上购买“U宝币”。从2018年3月份开始,他在平台先后投资70000多元购买O0个“优宝币”、投资8000元购买“易货宝”20OO个。至目前，他还有“优宝币”795个没卖掉,还有“易货宝”20OO个没有卖掉。他实际投资“优宝币”、“易货宝”总共8.5万元左右,回笼资金6万多元,实际损失2万多元。他没有介绍别人投资“优联万家”平台。 23.证人陈建的证言，证实2018年他和他朋友马海军几个人经过易雷介绍在U宝平台注册了账号，并在优宝平台上投资了43元。他没有下线，也没有获利。 24.证人刘丽霞的证言，证实她是在2018年3月4日经赵俊杰介绍注册的优宝平台。赵俊杰推荐她之后帮她注册了第一个账号(后来叉陆续给她注册了3个账号,总计4个账号),后来她陆续通过赵俊杰购买了254114元U宝币和子币期权。她推荐了张翠芬、陈志萍、马爱萍、杨丽英、王彩芳等五人加入U宝平台,张翠芬自己找赵俊杰买了U宝币,剩余的四人都是她给转的U宝币。 25.证人张翠芬的证言，证实2O18年3月15日,她是通过朋友刘丽霞知道U宝平台的,当时刘丽霞介绍说U宝就像比特币,以后可以升值。她在优宝平台中总共有二个下线,她丈夫和她的嫂子。她总共通过微信转账和银行转账的方式投入了53427元，获利还在平台里,没有卖出也没有提现过。 26.证人欧日春的证言，证实2018年7月8日，张志峰通过微信发了一条链接给她，她点击下载了“U宝管家”这个手机APP，张志峰又通过微信聊天的方式一步步教她注册账号，张志峰给了其一个账号给她填写接点人，于是她成功注册了ubjh007这个账号。注册好以后，当天张志峰就送了个U宝给她，张志峰叫她自己登陆账号完善个人资料，后来使用她母亲李菊花的身份证和她母亲的手机号码进行了实名认证，她父亲还向张志峰购买了20个U宝，也转入了ubjh007这个账号，张志峰说持有U宝每天都会自动有收益，截止目前她的ubjh007这个账号里可用U宝为.3619个。ubjh007这个账号实际是她在使用。 27.证人陈洁新的证言，证实经张志峰介绍，他成了U宝平台会员,当时张志峰给了他一个账号:mb,张志峰告诉他这个号是其伞下的账号,张志峰还直接转了20个“U宝”币给他,后来他把mb这个账号用自己的身份证进行了实名认证,变成他名下的账户。在06月01日左右,他就向张志峰购买了0个币,大概花了560O元钱,后来他陆续通过自己18677451567手机号码注册了5个账号,分别是qwer1234、Ms2829、Mk4849、Mv383940、Cr131618,他这五个号码都用自己的身份证进行了实名认证，推荐人是直接填写mb这个账号。这几个账号他都选择在自己账户的小区里，层次是mb下层qwer1234,qwer1234下层是Ms2829、Mk4849,下层是Mv383940,Mk4849下层是Cr131618，另外在2018年6月18日，他发展了一个伞下会员刘喜廷，其注册了一个账号是“Lxd1318”，推荐人是填写他MB这个账号，这个账号接在Mv383940的下层，其当时向他购买了大概15个“U宝”币，在7月1日，他又发展了一个伞下会员陈盛龙，其注册一个账号是Csll662，推荐人是填写他的mb这个账号，这个账号是接在Crl31618的下层，其当时向他购买了大概个“U宝”币，现在他的账号共有333个“U宝”币。他大概卖了25个币给别人，剩下的币他也没有在平台交易过。 28.证人邱杰的证言，证实（1）他经过张志峰的介绍注册了U宝平台账号，开始账号mb是张志峰帮他注册的，账号mb推荐人是张志峰，后来他自己注册的账号有qj0316、zcl1216、qzy0731、qyh5888、qw0215、lfy这些账号，其中qj0316这个账号的推荐人就是他的mb这个账号，zcl1216、qzy0731、qyh5888、qw0215、lfy这几个账号的推荐人都是qj0316这个账号。（2）他推荐过一个朋友白琳琳，其账号是：bll1685,账号是其自己注册的，还有一个叫梁飞玉的账号lfy是他注册的，梁飞玉不知道他用其名字来注册，梁飞玉的账号没有实名认证的。他是用他自己注册的账号qj0316来推荐的。（3）他的mb这个账号有0个“U宝”币，是张志峰帮他注册好后帮他转进去的，其给了这个账号他之后就说有了这个币才可以有持续收入，后来他用这个账号推荐了qj0316这个账号来自己做，接着他就用qj0316这个账号推荐了zcl1216这个账号，他就往zcl1216这个账号充了1个“U宝”币，当时“U宝”币的价格是12块多。白琳琳投了00多元人民币进去，其是从网上把钱转给他让他帮其购买，他就把钱转给张志峰让张志峰帮白琳琳购买“U宝”币。 29.证人白琳琳的证言，证实（1）2018年4月左右，她经邱杰的介绍，了解了“优联万家”。邱杰推荐给她说“优联万家”平台里投资“U宝币”可以赚钱，问她要不要做，当时她就把她的身份信息发给邱杰让其她注册，接着她就给了钱给邱杰让其帮她购买“U宝币”。具体给了多少邱杰帮购买U宝币她记不清了，大概是00多还是多人民币左右。（2）她在“优联万家”平台上的推荐人是邱杰。当时邱杰帮她注册好了之后就把账号和密码从微信发给她，但是邱杰因为“龙爱”的事情被抓了之后她就把她和邱杰的聊天记录删除了，她不记得账号和密码是多少了。 ．高宁的陈述，其中：（1）于2018年7月25日的陈述：她是北京优联万家科技集团有限公司和波斯湾石油化工大连有限公司的法人代表，其实这两家公司都是王逸凡管理的。在2017年5月左右，王逸凡就收购了波斯湾石油化工大连有限公司，从那时开始她就一直管理波斯湾公司的财务，到了2018年1月，波斯湾的账户就陆陆续续有很多个人的账号转账进来，而且资金越来越多。她在每天给闫宗泰发送的波斯湾公司的进账明细里发现，他们公司账户内的钱，基本上都是个人账户转进来的，有的转账还在用途上写“货款”、“U宝”、“期权”。一直到5月中下旬，波斯湾账户内的钱大概累计到9亿多，王逸凡就指示她把波斯湾账户的钱往多个账户大额的转钱，大概的情况是这样： ①把波斯湾账户的钱分多次转到她名下的中求索国际文化传媒有限公司对公账户共2.2个亿元； ②把波斯湾账户的钱分四次，分别是一次6000万元，三次万元，转到吴明珠为法人代表的深圳铭九资产投资管理公司的对公账户共2.1个亿元； ③把波斯湾账户的钱转了万元到北京一个叫北京xx汽车公司的对公账户内，具体单位名称她记不清楚了； ④把波斯湾账户的钱分别转了一个2000万元和一个00万元在深圳市的两家公司，具体什么公司她不记得了； ⑤把波斯湾账户的钱一次性转了万元给大连的xx培训学校的对公账户，具体是什么学校她不记得了； ⑥把波斯湾账户的钱转到了江苏的一个公司的三个对公账户内，具体什么公司记不清楚了，每个账户内一次性打了万元，合计共1.5亿元； ⑦把波斯湾账户的钱一次性转到优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司对公账户共4万元。 她还在2018年5月中下旬转了1800万元到她母亲李铎铃民生银行的账户上，其中万元是波斯湾公司刚成立时王逸凡叫她母亲用自己的名字注册了%的中求索公司股份，当时她母亲没有出资，后来王逸凡把她母亲占的股份转给闫宗泰，王逸凡就叫她从波斯湾账户转万给她母亲。另外还有800万是她母亲借给王逸凡，王逸凡还给她母亲的钱，当时是王逸凡叫她从波斯湾公司的账号直接还给她母亲的。到2018年6月初，波斯湾公司的账户上进的钱就很少了，基本上一天一两笔，额度也是三五万左右，后来闫宗泰也不再问她要每天进账的账单了，当时她看公司的账户上还有万左右。 （2）于2018年8月7日的陈述：波斯湾石油化工大连有限公司广发银行北京分行营业部对公账户是从2018年3月开始大量走账的。这些钱都是别人购买U宝和期权的钱。她还要补充一笔，她在2018年6月22日以后，具体哪一天她不记得了，当天下午，她去北京雍贵中心A座11层北京优联万家公司拍照办理公司网站的事情，她去到王逸凡的办公室，王逸凡就从微信发了一个对公账户给她，王逸凡叫她从波斯湾石油化工大连有限公司广发银行的账户转万元到这个账户，于是她就现场操作，转了钱后她还截图发给了王逸凡。具体这个公司叫什么名字她不记得了。波斯湾石油化工大连有限公司广发银行的对公账户里面的钱都是王逸凡让她管理的，里面的钱都是她按照王逸凡的指示亲手转出的。 （3）于2018年8月17日的陈述：优联万家(北京)科技发展集团有限公司是在2018年6月22日上午被北京工商局调查的。2018年6月22日上午北京工商局到他们公司调查之后当天下午闫宗泰就打电话告诉她这个事情了。当时闫宗泰打电话给她说那天上午北京工商局联合几个部门到他们公司去检查,但是没有说检查出什么问题,就是告诉她说王逸凡让她把公司的资金转到其它地方去,她就问闫宗泰要把资金转到哪里去,闫宗泰就说要和王逸凡商量一下,之后过了大约半个小时她就接到王逸凡的电话说让她把公司的资金转到其它地方去,王逸凡就从微信上发了一些账号给她让她从波斯湾的账户转钱出去。 （4）于2018年8月24日的陈述：她名下开了很多银行卡都是给王逸凡支配,具体操作是她自己,其中包括: ①招商银行北京分行小关支行尾号为9211的银行卡,账户还有万左右,这卡之前吴明珠转了万进来,刘凯技术部的人转了200万进来,后来她转了万到她民生银行的卡里买了理财产品,还有1万她转给她爸去买理财产品了,这卡所有的钱都是王逸凡的; ②民生银行北京亚运村支行的银行卡,账户还有万左右,这钱是之前刘凯技术部的人转了00多万进她的这个账户,后来王逸凡叫她转给杭州逸森公司2、3百万元,转给赵洁200万,还转给她母亲47万元,转给沙庆军的两家公司20O0万左右,另外还有1OO0万她是从招商银行尾号为9211的银行卡转过来的,所以账户里的万左右,她在民生银行以她自已的名义买了周期为7天的理财产品,如果不赎回,这笔钱就一直以7天的周期一直购买他们银行的理财产品放着; ③广发银行北京分行营业部银行卡有1万多元钱,这卡里面的钱都是从她中国工商银行里面转过来的,她主要用这张银行卡去还广发银行的信用卡,因为她平时帮王逸凡买手机,买衣服,打车,吃饭经常用广发银行的信用卡,所以她就用这张银行卡来还她广发银行的信用卡; ④中国银行北京安慧里支行,尾号是1608,这张卡还有万左右,这张卡之前王逸凡叫她到优联万家北京公司楼下取点钱给其,但是公司楼下只有中国银行,她当时身上没有带别的银行卡,所以她也不想走那么远取钱,于是她就从广发波斯湾账户转了万到她的这张银行卡,之后她就从楼下银行取了20万元的现金给王逸凡,另外万元就一直在她的卡里,除了这万元,卡里面的钱都是她自己的,跟公司是没有任何关系的。这张银行卡她绑定过她微信号码。 另外,她还办有一张华夏银行北京安定门支行的银行卡,这张卡是她办来给王逸凡使用的,这张卡一直是王逸凡拿着,王逸凡自己使用。但是这张卡绑定的是她1368784的手机号码,其每次消费她都有短信提醒,现在这张卡里面还有9万左右。这张银行的进账都不是她转进的,她也不知道是谁帮其转进的。 31.刘萌的陈述，其中： （1）于2018年7月18日的陈述：她是2018年4月中旬到北京“优联万家”集团有限公司上班的，职务是集团负责人王逸凡的秘书，主要负责行政和后勤方面的工作，行政方面就是前台的接待、办公区的管理、偶尔陪同王逸凡出差，后勤方面就是负责管理办公区的卫生，协调公司领导的吃饭、入住等。她所知道的“优联万家”公司主要做的有网上商城、企业债券、商业连锁、大健康，具体的操作模式她不清楚，其他的具体情况她也不清楚。王逸凡平时在公司就负责开会，也是公司的负责人，具体做什么她不清楚。公司还有董事长杨润达，他主要负责对外发言和公司的具体事务，其他的她就不清楚了。 (2)于2018年7月24日的陈述：北京优联万家科技集团有限公司的董事长是杨润达，顾问是王逸凡，平时他们都称为王总，法人代表好像是高宁，还有一个叫闫宗泰的，但她不知道其职务，只知道是公司管理层的人员，她记得公司的财务应该是其负责管理的。她不知道其具体负责的工作。公司的实际控制人具体是谁她不知道，但肯定是杨润达和王逸凡其中一个。以她名字为法人代表开的公司就没有，但6月份的时候王逸凡叫她给她的身份证号给其，然后跟她说稍后在她的手机上会有一个二维码认证，她记得这个二维码是深圳市质量技术监督局发过来的，王总让她按上面的提示点击直至完成就可以了。还有就是大概是5月份闫宗泰叫她去银卡开张卡给其，她就去北京东城区的一个广发银行开了一个银行卡和这张卡所设的密码给了闫宗泰，卡号是多少没记得了，这张卡连在她手机上有短信提醒的，从开卡到后到这次被抓她记得是有钱入账的，但入了多少她没记得了。 （3）于2018年7月26日的陈述：今年4月中旬，那时她刚入职不久，她和王逸凡、杨润达等5、6个人一行到深圳出差，因那时她刚入职不久，同行的人员还不熟悉就没记得还有谁去，这次是去开会的，当时王逸凡叫她联系一个叫吴明珠的人，王总说吴明珠已经安排好接待了的，她也是这次开始才认识吴明珠，当时他们住在深圳福田区的一家酒店，开会也在这家酒店，开会的时候会场有200人左右，会议的主题好像是某某慈善活动发布会。 32.甘兵的陈述，其中： （1）于2018年7月20日的陈述：他是北京优联万家科技集团有限公司技术部的运维工程师，主要负责北京优联万家科技集团有限公司的“U宝管家”、“易货宝”、“优联万家商城”、“易链网”等软件的维护,也就是说他负责管理这些软件在系统上线运行以后日常能够正常使用。成为“优联万家”的会员需要注册链接、提供手机号码、推荐人的,注册成功之后就可以成为“优联万家”的普通会员了,如果需要挂买U宝还需实名认证。 （2）于2018年8月3日的陈述：U宝币是单边上扬,只涨不跌的,U宝币上涨的方式是通过公司操控的,每天技术部PHP开发组值班人员按照刘凯(大部分时间)或者技术部微信群内其他人(具体是谁不记得了)说的涨多少钱,就进入服务器执行脚本修改U宝价格。 （3）于2018年8月8日的陈述：他们技术部的总监是刘凯,当时他进优联万家公司上班,面试时刘凯是面试官。进入优联万家公司以后,刘凯就叫他负责服务器的维护。 （4）于2019年1月31日的陈述：他们北京优联万家公司的会员注册条件是需要注册人的身份证正反两面上传、手机号码或邮箱，其中手机号码是用来接收验证、登录等信息。他本人办理过一张光大银行的卡给公司使用。当时柴帅说，让他们办理银行卡给公司使用，具体用途他不清楚，他也没问。那个银行卡号他不记得了。就他知道的就是他们技术部应该有7到人办理过银行卡供公司使用。至于公司是否有使用过他办理的卡，他不清楚，因为他办理的光大银行卡就是一张空卡，所以他把卡和密码给了柴帅以后，他就没有理过了。他和公司签合同是每个月18000元，扣除五险一金还有个人所得税，实际到手1，他一共从公司领了三个月的工资，总共领了4元。工资是直接打进工资卡的，他的工资卡是一张兴业银行卡。这些钱现在还在他的兴业银行卡里，卡号不记得了，有多少钱他也不记得了。现在这张卡在他的钱包里，钱包在北京的家里。他愿意将工资卡得的4元上缴，如果光大银行卡里有钱，他也愿意全部退出。 33．刘昱呈的陈述，其中： （1）于2018年7月19日的陈述：他是于2017年12月25日进入北京优联万家科技集团工作的，平时主要和小组成员负责PHP研发。他们技术部的主要负责人是技术总监刘凯。 （2）于2018年8月2日的陈述：他和刘凯、张斌斌、柴帅都有参与U宝平台的研发工作的。2018年1月份的时候他们技术总监刘凯带回来一个项目平台让他、张斌斌、柴帅一起参与平台的二次开发。当时刘凯给他们安排了不同的工作,他是负责平台的登陆注册、用户信息修改、手机APP功能数据接口，柴帅负责后台功能管理，刘凯和张斌斌负责U宝平台返利和算利这一模块。大约在2018年的2月份就初步完成了U宝平台的开发工作。因为刘凯最开始带回来的这个平台注册的时候只需要验证码和姓名就可以直接注册了的，后来他根据刘凯的指示和市场部的要求就把平台通过PVN版本控制工具把平台做成会员注册时,需要填写身份证号码、姓名、手机号码、验证码、推荐人、接点人、图形验证码。 （3）于2019年1月24日的陈述：U宝平台会员注册条件在2018年2月、3月份,注册会员的规则是:需要有推荐人才能注册成为会员,推荐人会在其下线注册完成后,下线给钱给推荐人进行积分交易,交易的积分必须是5个或者个积分(也就是U宝币)的倍数,一个积分是12.8元,交易完后,推荐人会转给下线相应的积分,下线必须有十个以上的积分成为推荐人,才有资格发展会员。如果下线没有付钱给推荐人的话,推荐人会跟公司客服人员反映情况,经过客服人员核实后,如果情况属实,客服人员会把积分退回给推荐人,再把下线会员的U宝账号予以冻结。到了2018年3月底开始改过规则:没有积分的会员也可以发展下线会员。相当于推荐人发展下线会员后,下线会员没有花钱购买积分,也可以发展下线会员。会员就可以在U宝平台界面进行积分买卖交易。被冻结之后的会员账号上没有积分,都被系统后台清空了。U宝平台里的“复利”就是可以交易的积分,U宝平台也就是会员所说的会员钱包。给U宝会员充值的程序是：会员向公司市场部购买积分,把钱打进公司的账号后,公司市场部会进行积分统计列表的,市场部负责人滕肖向柴帅提供该表格,然后柴帅根据该表格使用后台(U宝项目的后台管理系统)的增加积分的功能模块,给指定账号拨相应的积分,如此才能完成充值。 公司平时的U宝平台积分账号他只记得一个包含som字母开头的账号,不记得具体账号了。在U宝系统平台充值之后,据他所知U宝系统平台拨分账号更改过至少三次,是为了防止恶意拨分。使用U宝系统平台的后台拨分后,是显示系统充值的。比如柴帅使用拨分账号从后台拨分后,不会显示账号拨分,只显示系统充值。所有拨分账号从后台拨分后,都是显示:系统充值,没有显示:账号号码的。其他会员交易是显示:转入、转出及积分数量;购买显示:买入、卖出及积分数量。 六、被告人的供述和辩解 （一）被告人王逸凡在侦查机关作的供述。其中: 1．于2018年7月日的供述：北京优联万家有限公司是在2018年1月18日注册的，公司的法人代表是高宁,旗下的子公司分别是：优联万家天津科技有限公司、优联万家科技发展公司深圳分公司，、波斯湾石油公司、深圳前海电子商务有限公司；合作公司是西藏融资担保有限公司。在北京优联万家有限公司的总部是设置有一个办公室，这个办公室提供给公司的高层人员在里面开会、决策的，可以进入这个办公室的人员有：他和杨润达、冯翔、郗昌林、闫宗泰、滕肖。 2.于2018年8月17日的供述：杨润达是优联万家公司的董事长，在平时U宝即刻债平台中主要负责跟市场部滕肖对接来处理市场上遇到的问题；闫宗泰在优联万家公司负责后勤招待和与地方职能部门的对接，市场部滕肖、滕锣这边购买U宝的人是否汇款到公司账号，就是通过闫宗泰向高宁这边咨询后反馈给市场部滕肖、滕锣这边。 3.于2018年8月31日的供述：深圳U宝前海跨境电子商务有限公司与北京优联万家公司是合伙关系。之前他听说该公司的法人是李玲的弟弟，名字他不清楚，后来就转到闫宗泰做法人。 （二）被告人杨润达在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月18日的供述：他在北京“优联万家”公司上班，是公司集团聘请他当董事长兼CEO，他自己在广州开了家广州德纳森健康服务有限公司。2018年3月份他的广州德纳森健康服务有限公司并入“优联万家”集团，成为“优联万家”的下属公司，他正式去北京的“优联万家”公司负责大健康这方面的事情。之前他自己占德纳森公司70%的股份，并入“优联万家”集团后他占21%的股份，集团聘请他当职业经理人，工资五万元一个月，没有其他分红、补贴。在“优联万家”他是跟集团总裁办或王逸凡联系的。 2.于2018年7月25日的供述：“优联万家”集团公司是2018年4月18日成立的，在集团公司成立之前，2018年1月18日在北京成立了一个叫北京优联万家科技有限公司，这是优联万家集团公司的前身，他是在2018年3月中旬由王逸凡邀请加入北京优联万家科技有限公司的，当时是王逸凡提出收购他当时正在广州经营的广州德纳森健康服务有限公司，他因此加入北京优联万家科技有限公司，当时王逸凡就和他说了准备成立优联万家集团，并让他负责优联万家集团的大健康板块。北京优联万家科技集团有限公司成立后并没有进行过什么实质性的生产经营活动，公司一直都是在开展各种宣传活动，主要是向群众宣传他们集团公司的前景和规划，目的就是为了让更多的群众投资他们北京优联万家科技集团有限公司发行的“即刻债”。北京优联万家科技集团有限公司是通过资本运作的模式，通过不断的吸取投资者的投资资金来运作，资金主要来自购买“即刻债”（也叫“优宝”）的投资者，2018年1月日刚发行“即刻债”的时候，“即刻债”的购买价格是多元人民币一个，2018年7月份的价格已经是20元人民币左右。 3.于2018年7月26日的供述：王逸凡是负责统筹集团里面的一切事务，王逸凡就是集团最大的领导，他们每个副总裁都是王逸凡直接任命的，副总裁身边的秘书也都是王逸凡安排的。王逸凡平时参加活动和会议都会坐在前排，但是每次拍照其都不会合影，就算合影了也会叫人把其图像去掉，王逸凡说其现在还不适合露面。他是王逸凡聘请的，没有聘书，但是集团的网站上有集团领导层团队成员公示，他认为这个东西也是做给投资者看的。滕肖是集团的市场总监，集团平台的运作模式就是她操控的，在6月中旬滕肖离开集团前，集团有关市场的事情都是滕肖负责的。 4.于2018年8月7日的供述：潘柯丞是“1314”系统的领导人，但是在今年五月份被市场部开除了。 5.于2018年8月16日的供述：U宝即刻债是一种数字货币,一定要有推荐人才能够购买U宝即刻债,没有推荐人是无法购买U宝即刻债。他本人没有推荐人,所以没有购买过U宝即刻债,他没有参与投资,也没有推荐发展任何人加入。购买U宝即刻债后,就可以推荐更多的人购买U宝即刻债。他们公司会到U宝即刻债会员多的地方召开研讨会,有些时候是系统的人提出申请要他们总部下去开会的。能够参加他们会议的会员都是发展会员比较多的或者是购买U宝即刻债资金比较大的,当然也有一些系统认为有潜力的一些会员也可以来参加会员,但哪个有潜力的会员能够来参加会议的决定权不在他,在该个系统的领导人。他参加的会议他都会上台讲话,讲话的内容主要是关于U宝即刻债以及国家对数字资产的宏观政策。每次会议,都有参与会议的会员当场(或者会后几天时间)购买U宝即刻债。 6.于2018年8月18日的供述：他承认他有参与到优联万家公司的U宝即刻债项目的行为,但是否构成犯罪他不清楚。他从2O18年3月日左右进入优联万家公司上班,从2O18年3月15日左右具体开始参与U宝即刻债项目。他对外的职务是优联万家董事长兼CEO,实际上他是从事副总经理的工作。因为总裁王逸凡在很多公开的场合说过,其是优联万家公司唯一的老板,只不过其在很多场合不方便对外露面,所以把他推到台面上去站台和代言,但他对行政人事、财务和技术都没有管辖权。 （三）被告人闫宗泰在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月25日的供述：他在优联万家（北京）科技发展有限公司工作，是总裁王逸凡的助理。他们公司注册资金是万元，是认缴制的，法人代表是高宁。在工商局显示，高宁持公司70%股份，他本人持公司%股份。他和高宁都是总裁王逸凡叫他们代持股份的，因为他们都没有出资的，最终谁持有股份是总裁王逸凡说了算。他每个月的工资是3万元。同时，他还是北京市优联万家科技集团有限公司的子公司深圳前海电子商务有限公司的法人代表，深圳前海电子商务有限公司是2018年5、6月份注册成立的公司，7月份王逸凡又把他深圳前海电子商务有限公司法人代表转给其他人了，具体是谁他不清楚。王逸凡是公司的总裁，杨润达是公司的董事长，冯翔是公司的顾问，他是总裁助理。根据王逸凡的工作安排，滕肖是市场总监，负责优宝即刻债平台的总设计及运行规则的设计；滕锣在公司负责每天客户购买优宝U币数量的统计，并把每天每个客户购买U币的金额提供给他；高宁负责管理公司“波斯湾”账户的网银U盾，高宁每天会把当天“波斯湾”账户入账流水作成EXCEL表格通过微信方式发给他；他再对比滕锣发来的金额和高宁发来的流水是否一致，并回发一份对比后的表格给滕锣。 2.于2018年7月26日的供述：2018年7月初，根据王逸凡的指令，他叫沙庆军打了00万左右到吴明珠尾号为7777的招商银行卡；根据王逸凡的指令，他叫沙庆军打了400万左右到刘煜呈账户；根据王逸凡的指令，他叫吴明珠打了万左右到他本人账户。这万左右的资金，有将近2000万他打到他们公司的技术部刘煜呈、韩雪、张芝容、柴帅、张斌斌等多个人的私人账户。这些钱是用于“护盘”用的。“护盘”的意思就是部分客户把手中持有的U宝币卖回给优联万家公司。 西藏融资担保有限公司在兴业银行北京分行营业部开了个公司一般户账户，账户的尾号是或者3982。西藏融资担保有限公司在兴业银行开的户是用于“优联万家”公司U宝即刻债平台收客户购买U宝的钱，从2018年1月份至3月份，客户购买U宝即刻债打入西藏融资担保有限公司在兴业银行开的户的钱有1.5亿左右。在2018年3月的一天，兴业银行的U盾突然就用不了了，从那之后客户购买U宝的钱就打入“波斯湾”账户了。当时他通过电话查询兴业银行卡上还有多万元钱，这多万元钱都是客户购买U宝的钱。 3.于2018年8月3日的供述：U宝即刻债平台项目的负责人滕肖，其是这个项目的设计者，U宝即刻债平台要达到什么效果是其叫刘凯的技术部做出来，其还负责市场部，还有十二个系统的负责人都是其管的，项目的整体都是其管的，其是直接向王总汇报的。刘凯是负责技术工作的，U宝即刻债平台运行、维护都是其负责的，刘凯还负责招聘这个项目的技术人员。滕肖2018年5、6月的时候，其就不来公司了，其原来负责的工作是龚小平和李娟负责。滕锣也是在2018年5、6月离开公司的。2018年7月1日波斯湾公司资金账号被查封后，U宝即刻债平台上的资金账户是吴明珠提供的，具体的账号他记不清了，也不知道有多少资金。他和高宁、滕锣等人是通过微信相互联系的。王逸凡是公司的总裁，其是想利用郗昌林的身份，让其做公司的董事局主席。 4.于2018年8月16日的供述：公安机关对他的手机（手机号为17343161469、手机串号为:866146039259940）依法进行手机数据采集文件夹为20180701-SJ03号检材报告,文件名为战略合作协议书(西藏18修订),这是一个初稿,主要目的是通过这份战略合作协议书(西藏18修订)让西藏提供一个账户和以后要用西藏金融集资时西藏得配合他们优联万家公司。战略合作协议书（西藏18修订）是由王逸凡指派他负责起草的，当时去谈战略合作协议的时候由王逸凡和西藏融资担保有限公司的郗昌林、龙西江谈战略合作协议。后来优联万家U宝平台的账户就是用西藏融资担保有限公司的账户收取U宝平台所获得的钱的。 5.于2018年8月17日的供述：2O18年6月2O日左右,当时北京市东城区工商局来他们优联万家公司说,有人举报优联万家公司涉嫌传销和夸大宣传。经过北京东城区工商局到他们优联万家公司以后,他就知道他们优联万家公司涉嫌传销了。发现这些事情以后,王总就叫他向沙庆军要些与优联万家无关的银行账户把资金转出去,他就打电话给高宁并向高宁说明这些事情,他就向高宁说“沙庆军会把账户发给赵盼盼,一会赵盼盼会把账户发过来给你,你就把资金转移到这些账户上,确保这些资金的安全”。 （四）被告人滕肖在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月22日的供述：关于U宝即刻债的运营规则：①线上交易。会员在交易平台卖出U宝需要进行实名认证，实名认证就是要将会员账号绑定本人身份证和银行卡。②线下交易。会员之间可以互相买卖U宝。③静态收益和动态收益分为五个档次，静态收益每日收益按0.2%到0.31%不等，动态收益每日收益也是0.2%到0.31%不等，以持有U宝量为基准。④会员在线上交易，U宝平台收取卖方交易量的5%做手续费。 她从事了以下工作：①她介绍了潘柯丞、兰华清、郑翔来参加2018年1月日“优联万家”公司在北京的一个饭店举办的U宝即刻债发布会，后来王逸凡成功的动员潘柯丞、兰华清、郑翔注册成为了公司下面的2层会员，负责市场推广；②她帮助了王逸凡管理U宝即刻债的市场问题处理，意思就是潘柯丞、兰华清、郑翔等负责市场的人将U宝运营中出现的问题上报给她，她将问题反馈给公司技术部；③在U宝运营规则方面，她向王逸凡提过一部分的建议，比如运营计划和静态收益和动态收益的参数；④潘柯丞、兰华清、郑翔、龚小平等团队管理人日常发展下线会员加入的过程中举办一些U宝市场推广宣传会、讲解会，称为“酒会”，她在这些宣传会、讲解会代表“优联万家”公司出场亮相，是以王逸凡给她的一个市场总监身份亮相，她本人只是亮相，并没有得到公司的聘任合同。以上这些都是她在2018年4月份前参与的，2018年4月份以后她不做了。 她以前在“优联万家”公司负责U宝市场的时候用的是xiao6178，微信昵称“程程”，绑定手机号13391755679。她在“优联万家”公司没有工资的，王逸凡当时骗她说给她享受%最终分红，到现在为止，她没有享受过分红，她只拿过公司五万元人民币的出差费用。 2.于2018年7月25日的供述：2018年1月6日晚上，她和刘凯去了浙江温州。在浙江温州，她带刘凯去了一家技术公司，她是打算做两手准备，一边做U宝即刻债的系统，一边真正把“币”给做出来，温州这家公司对做“币”比较熟悉，当时温州这家公司提出做出这套系统要20多天，并要价35万元。刘凯说U宝即刻债系统其来做，“币”让温州的公司来做，然后他们就回北京了。回到北京后，刘凯向王逸凡汇报了情况，说公司做“币”还不成熟，先让温州那家技术公司开始慢慢做“币”，U宝即刻债的系统很简单，公司的技术团队可以做出来。于是刘凯他们团队用一个星期左右就做出了U宝即刻债的系统的基本框架。2018年1月日，与U宝即刻债系统的研发过程同步，“优联万家”公司在北京饭店召开了新闻发布会，主题就是U宝即刻债的启动仪式，参会人员大概有20到80人，当天正式开始了U宝的私募期。2018年1月20日，“优联万家”公司在深圳的一个酒店开会，主题就是U宝首发上线启动仪式，参会人员有400到人。2018年2月25日，“优联万家”公司在杭州市萧山区的一家酒店开会，参会人员O0多人，U宝即刻债当天正式在互联网上线。这三次会议她都参加了。 3.于2018年7月日的供述：她本人注册使用的账号是tt、tt777、tt888，这三个账号的密码都是tx。tt、tt777、tt888现在已经被公司封号了，已经无法登录了。因为她退出公司，所以就封她号了。之前她认为只是做市场发展会员才要交代，tt、tt777、tt888这三个账号她是用来投资U宝获得静态收益的，tt、tt222、dyf这三个账号都是公司的。 4.于2018年8月2日的供述：王逸凡在北京优联万家有限公司是总裁，冯翔在北京优联万家有限公司是战略顾问，王逸凡所做的任何事情冯翔都会给出意见，都是由王逸凡进行拍板。在U宝即刻债平台运作之后平台上王逸凡所做出的决策都是由冯翔提出，经王逸凡拍板之后进行运作。U宝即刻债平台是由北京优联万家公司的技术部门刘凯负责研发的。她注册有三个会员账号，都是在兰华清的小区内发展的，在U宝即刻债上线后她持有公司的三个会员账号，这三个账号都是在系统的最顶层。 5.2018年8月2日的供述：关于U宝即刻债的由来：王逸凡找到她说公司现在缺一个金融板块，王逸凡想做一个“拆分盘”，她就推荐做“数字资产货币”，也就是小区获利。但前提必须要拿到中国法定数字货币的许可证，王逸凡也承诺一个月可以把手续办完。王逸凡把她推荐给郗昌林，在她和郗昌林、王逸凡等人面谈之后，商谈的结果是：国家占70%，王逸凡占%，她占%，还有%用于对市场管理人员的奖励。在2018年1月6日左右王逸凡就指派优联万家公司的技术总监刘凯和她对接U宝即刻债的整个平台，她推荐一个做数字货币的网络公司给刘凯做参考，参考决定U宝即刻债的平台由优联万家有限公司的技术部团队自己搭建，U宝即刻债上国际大盘的小程序由温州的网络公司去做。之后U宝即刻债平台就按她推荐的做“数字资产货币”，也就是小区获利的方向去研发、设计，这个平台前提必须要有会员系统，2018年2月25日左右U宝即刻债平台就上线运转了。在U宝即刻债上线之后，王逸凡没有按照%的分红获利给她，只是在她一次去菲律宾旅游的时候给了她五万元钱，她在U宝即刻债平台上的会员账号是在兰华清旗下的，这三个会员号的U宝币她抛售之后大概获利十四万左右，所以她在U宝即刻债的获利总额大概是二十万左右。 6.于2018年8月17日的供述：U宝即刻债项目的运营模式主要是以持有U宝产生静态算力,发展会员加入获得动态算力,直接分享推荐会员获得领导奖这三种获利方式进行运营的,总的来说,发展的会员越多,持有U宝越多,收益也越高,每天最多可以获得个U宝的收益,U宝的价格每天只涨不跌。一开始是2018年1月5日左右,她到优联万家公司总部的时候向王逸凡提出建议按这个运营模式,她是参照了“稀量资产”的模式向王逸凡建议的,当时她和公司总裁王逸凡、董事长郗昌林、顾问冯翔、还有一个外号叫“东哥”的男子他们五个人在王逸凡的办公室边喝茶边对这个模式进行了探讨,接下来两天优联万家公司对这个模式的部分参数作了小改动,2018年1月8日左右,优联万家公司最终以文件的形式确定下U宝即刻债的运营模式的。这个文件标题就是“U宝即刻债模式讲解”,内容就是U宝即刻债的运营模式详细介绍,后来U宝即刻债就完全按照这个模式来做了。是王逸凡修改好以后,公司的员工发出来的。就是发在当时优联万家公司内部的微信群里的,当时她也在这个微信群里。 （五）被告人刘凯在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月19日的供述：U宝平台是从2018年2月份开始运营的，运营后，由优联万家市场部进行宣传和推广，运营规则由市场部决定，技术部负责执行，他们技术部首先注册第一个账号作为公司账号，想加入的人就可以通过手机或电脑注册申请成为会员，每个账号下面最多可以接两个会员账号，一层一层往下接，依此类推。公司注册第一个账号后会产生一个推广码，之后注册的账号都必须填写推广码才可以成功注册为U宝会员，成为会员后，会员就可以向公司购买U宝，最开始U宝的价格是12.8元人民币每U宝币，每天U宝的价格都会小幅度递涨，上涨的幅度由公司市场部来定，他们技术部按照市场部定的数额来进行价格调整。 2.于2018年7月25日的供述：U宝平台是2018年1月份，滕肖去公司任市场部负责人的时候要求研发的，他们技术部研发效果不理想，滕肖就在福州找了一个叫欧文的人购买了一套源代码，之后他们就按照市场部的要求修改和维护，U宝平台是需要注册会员的，注册会员后就可以购买U宝币，会员可以通过U宝币的增值获得静态收益，也可以通过发展下线会员获取动态收益。他们研发完成U宝平台后注册的第一个会员是公司的账号，然后他们把注册会员的网页链接发给市场部，市场部发给需要注册会员的人员填写资料，填写完个人姓名，身份证号，手机号，U宝平台账号、密码，推荐人（什么人员都可以），接点人（上线会员）后提交给平台就算注册成功，平台自动把新注册的会员分到填写的接点人下线。 U宝平台是没有充值和提现功能的，但有交易功能，会员需要购买U宝币的话就直接和市场部联系，市场部就发给他们一个表格，他们按市场部给的表格往会员账户上写入U宝币。U宝平台就是点对点交易，有会员需要出售U宝币就挂到平台上，挂卖的价格不能低于当天的价格，有需要购买U宝币的会员就私下联系出售U宝币的会员，线下完成资金对接，之后在U宝平台完成U宝币的交易，平台按交易的5%收取手续费（U宝币）。U宝币当天的价格是市场部定的，每天市场部都会给个表格他们技术部，他们按市场部给的数字修改U宝币的当天价格，基本上每天U宝币都会上涨3分到5分人民币。一个会员只能发展两个下线会员，然后把发展的两个会员分成左右两区，那两个会员直接发展和间接发展的会员都归入其那个区，以此类推下去，就构成了一个金字塔结构，顶层的会员每天可以获得其下线两个会员所持U宝币较少那个区的U宝币总量的0.31%作为当天的收益，每天每个会员封顶只能获得个U宝币的收益。U宝币就是一个虚拟的东西，目前为止除了可以在他之前研发的一个叫“一路油你”的平台上充值油卡外，没有其他的作用了。 3.于2018年7月26日的供述：U宝期权其实就是U宝币，只是换了一个名称而已，会员向公司购买的叫U宝期权，向其他会员或者交易大厅购买的就叫U宝币。U宝期权前面两个月是不可以做任何操作的，两个月之后每天把U宝期权的1%转换成U宝币，转换的U宝币就可卖给下线或者挂交易大厅出售。 静态运行模式是按会员所持的U宝币总量进行计算的，但持币量少于个不能获得奖励。静态模式按会员所持的U宝币分五个等级，每个级别获得相应的奖励，持U宝币-299个为一星级，每天可获得持币量0.15%的U宝币奖励，也就是说会员持0个U宝币的话，当天可以获得0.15个U宝币的奖励；持U宝币0-个为二星级，每天可获得持币量0.2%的U宝币奖励，也就是说会员持个U宝币的话，当天可以获得1个U宝币的奖励；持U宝币-2499个为三星级，每天可获得持币量0.25%的U宝币奖励，也就是说会员持2000个U宝币的话，当天可以获得5个U宝币的奖励；持U宝币2-4个为四星级，每天可获得持币量0.31%的U宝币奖励，也就是说会员持个U宝币的话，当天可以获得12.4个U宝币的奖励；持U宝币个以上为五星级，每天可获得持币量0.36%的U宝币奖励，也就是说会员持0个U宝币的话，当天可以获得36个U宝币的奖励。这是U宝平台刚上线的时候的静态运行模式，后面按市场部滕肖的要求修改了一次，把每天的静态奖励做了调整，具体怎么样调整他需要看源代码才能记起来。 动态运行模式是按会员直接发展和间接发展的下线会员的持U宝币总量进行计算的，会员必须发展有两个直接下线才能获得动态收益。U宝平台每个会员只能发展两个直接下线会员，每个直接下线会员为一个区，两个直接会员就分为两个区，之后以“二叉树”的形式发展的直接、间接会员都属于这个区（举例：A发展B、C两会员，B、C就是A的两个区，B、C两人直接、间接发展的会员都属于A的区）。动态运行模式每天会对会员下线两个区的持币总量进行对比，以持币量少的那个区的U宝币总量作为奖励基数，持币量少的区持币总量0-个的，会员每日获得区持币总量0.15%的U宝币奖励；持币量少的区持币总量-2499个的，会员每日获得区持币总量0.20%的U宝币奖励；持币量少的区持币总量2-4个的，会员每日获得区持币总量0.25%的U宝币奖励；持币量少的区持币总量-9个的，会员每日获得区持币总量0.31%的U宝币奖励；持币量少的区持币总量0个以上的，会员每日获得区持币总量0.36%的U宝币奖励。动态模式限定奖励的U宝币每日最高额不能超过会员当日持币量的%，且每天最高奖励不能超过个U宝币，也就是说即使发展了再多的下线会员，本人也必须持U宝币0个以上才能获取最高的奖励。按平台计算公式，会员获得最大收益的方法就是自己持有足够多的U宝币，然后不断推荐、发展会员进来购买U宝币。刚开始发行的时候U宝币每个发行价12.8元人民币，发行之后每天以3分、5分的价格上涨，到他们被公安机关查获的时候，U宝币价格已经上涨到每个20.8元人民币一个了。 4.于2018年7月26日的供述：北京“优联万家”科技有限公司，简称“优联万家”。位于北京东城区广渠门内大街雍贵中心A座11层。在深圳有个分公司。王逸凡是公司的总裁，杨润达是公司的董事长，冯翔是战策指导顾问，滕肖是市场部总监，他是技术部总监，财务部是由陈俊英、闫宗泰负责的。深圳分公司是由吴明珠负责的。他不知道“优联万家”的法人代表是谁，但是他们优联万家公司都是由王逸凡、杨润达、冯翔下达命令，他们去执行的。总裁办由王逸凡、杨润达、冯翔组成的，公司大小事处理都要经过总裁办同意才能去执行的。技术部门是由市场部和总裁办领导的，他们优联万家公司市场部负责人是滕肖，U宝的市场运营、投资和推荐投资人都是由滕肖负责的。市场部由总裁办王逸凡、杨润达、冯翔领导的。公司的财务部负责人是陈俊英、闫宗泰。主要负责公司的收入、开支、他们的工资发放都是财物部负责的。 5.于2018年7月日的供述：他的薪资税前是五万，扣税以及五险之后实际领到手的是三万五千元，每个月日左右公司会把工资打到他的招商银行的卡内。他没有提成和分红。 护盘的意思就是U宝平台上面买币的人比较少，闫宗泰就打钱给他们技术部门，叫他们技术部门的人员去U宝平台交易大厅内抢购U宝币，造成U宝币很畅销的假象，从而刺激会员购买U宝币，他们购买回来的U宝币会通过后台技术转到公司的账户上。闫宗泰通过他们的账户过账他知道的有一千万，但具体有多少钱他不清楚。他没有在银行账户过过账。 6．于2018年8月2日的供述：U宝平台是用PHP编程语言编写的，他们技术部门负责U宝平台这一块的技术人员都拥有修改后台代码的权限，账号都是技术人员自己设置的，他本人没有后台账号。购买U宝币的会员可以向市场部购买，也就是从公司购买，也可以向上线会员和平台内的交易大厅购买。他们是按照市场部滕肖给的表格发放U宝币的，主要是由柴帅负责登陆后台发放U宝币。有会员购买U宝币的话，市场部的滕肖就会发一份表格给他，他就把表格发给柴帅，柴帅就按表格上的内容把相应的U宝币发放到会员的账号上，后期市场部就由滕锣直接把发币的表格给柴帅，由滕锣和柴帅直接对接。 公司私募阶段发放了一次U宝币，后面有陆续发行U宝期权，U宝币的上涨是按市场部的要求，他们技术部当天值班人员手动操作涨幅的，是人为操控的，没有规则。公司的获利方式主要是通过发行U宝币和U宝期权，会员获利是通过U宝币的增益和平台静态奖励，但会员的主要获利是推荐会员进来，发展下线购买U宝币获得平台的动态奖励。他是在U宝平台后台看到过潘柯丞这个名字，当时其在平台内是发展有下线会员的。 （六）被告人滕锣在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月20日的供述：他在被调派到深圳前海电子商务有限公司之前，闫宗泰让他在北京优联万家集团公司担任两份工作，他是负责统计每日客户购买的U币数量，然后将数据通过微信报给技术部的“帅帅”，由“帅帅”负责给每一个购买U币的客户调拨相应数额的U币。这些数据是北京优联万家集团公司的各个委员报给他的数据，一共大概有三、四十个委员，委员的名单记在他的笔记本电脑里面。闫宗泰是负责管理北京优联万家集团公司的财务工作。 他姐姐滕肖介绍他到“优联万家”公司工作，公司每个月给他1元和价值1元的U币，折合人民币000元作为他的工资。他的U宝账户“hhl”也是其给他的，2018年1月几日（具体日期记不清）他购买了0枚U币，后来陆陆续续卖掉了枚，他账户还剩枚U币，2018年5月底他的账户被优联万家公司冻结了。 2.于2018年7月24日的供述：想要通过U宝币获利，首先要在公司的平台注册一个账号，然后打款或是在平台上直接购买U宝币，买了U宝币以后分为两种收益形式，第一种是静态收益模式，购买了U宝币以后每天会按照你所持有的U宝币百分比获得U宝币奖励，持有U宝币-99个是每天获得0.15%U宝币奖励，0-个每天获得0.2%U宝币奖励，-2499个每天获得0.25%U宝币奖励，2-4个每天获得0.31%U宝币奖励，个以上每天获得0.33%U宝币奖励。还有一种是动态收益模式，这个就是要发展下线会员的，每个会员账号可以发展下线会员账号，这个就是第二层级，第二层级会员再发展下线会员就是第三层，以此类推发展下线会员，每一个会员账号下面可以挂两个会员账号，根据他们所发展的会员形成树状型的结构链条，就是两条线，每天根据少的那一条会员线来获得他们所持有U宝币总数的百分比来获得U宝币奖励，也是分为5个级别，下线持有U宝币0-个是获得0.15%的U宝币奖励，-2499个是获得0.2%U宝币奖励，2-4个是获得0.25%U宝币奖励，-9个是获得0.31%的U宝币奖励，0个以上是0.36%U宝币的奖励，今年4月份的时候公司对奖励模式进行了调整，0个以上的0.36%取消了，最多只是获得0.31%U宝币奖励了。除了这两种获利方式以外，还有一种就是领导奖励，也就是推荐人推荐的第一代会员账号获得动态奖励的U宝币1%奖励，推荐第二代会员账号动态奖励的0.5%U宝币的奖励，推荐第三代会员账号动态奖励的0.3%U宝币奖励。 一开始U宝币的价格是12.8元钱一个，2018年1月日刚启动U宝项目时“优联万家”公司对外宣称是私募万个U宝币，但是很多都是打折发售的，从五折开始不等。慢慢的就没有折扣了。到了5月份这样公司发售的U宝币大约有6000万左右，之后出售了多少他就不清楚了，他记得5月份U宝币上涨到了15、16元钱一个了。今年1月日启动U宝项目的时候就开始有私募发售了。 U宝币的价格是不会下跌的，只会上涨，前期公司对外宣传每个月上涨%-15%，但是后来每天只涨几分钱，这些都是公司高层来决定的，如果公司高层觉得要刺激一下市场，就会多涨一点，需要稳定的时候就少涨一点。U宝币价格上涨幅度是公司高层来决定。 3.于2018年7月25日的供述：十二大系统是通过微信来和他对接的，十二大系统通过微信把要购买多少U宝币、打款的截图、还有要拨U宝币的账号发给他，他再进行统计。十二个系统里联系他购买U宝币的他记得有张健、刘敏、刘佳慧、张麒麟、兰华清、徐华、潘紫源，还有一些他不知道真名的，他们只通过微信和他联系的。他用来联系购买U宝币的微信号是用他158707800这个手机号登陆的，微信名：“飞飞”。会员购买U宝币一开始是打款到西藏融资担保有限公司，后来就打款到波斯湾（大连）石油有限公司，后来就会打到柴帅、刘昱呈、李国伟、张芝荣、吴明珠、张家扬、“盼盼”这几个人的账户中。是闫宗泰让打进这些账户里面的。 4.于2018年7月26日的供述：“优联万家”公司有十二个系统，每个系统有专有对接的，每个系统里面也分有团队，有时候由各团队的负责人和他对接，他们主要是通过手机微信联系，由各团队负责人通过手机截图把数据发给他统计，他把数据统计好后，直接用手机微信把统计好的表格以电子版的形式发给公司的闫宗泰审核，经过闫宗泰审核后，就由其交给公司技术部门负责把会员所购买的U宝打到会员的指定账户上。截图里面的内容是记载U宝会员的账户名，打进到公司账户多少钱，还有写有U宝数量，各团队发给他统计，他收到截图后，就统计U宝给每个账户。 （七）被告人吴明珠在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月18日的供述：她是于2018年1月份进入“优联万家”公司上班之后,经公司市场总监滕肖推荐她注册成为会员,成为“优联万家”会员后,以8万元人民币一次性购买了约13OO0的U宝币,并成为“优联万家”五星会员。她都是通过“优联万家”U宝管家手机APP登录自己的账号的,她的账号是gigi、jenny85。因为她的身份证是香港的,到目前为止她账号为gigi、jenny85的账号都无法进行实名认证。她成为会员时以8万元人民币一次性购买了约100的U宝币,当时公司每个U宝12.8元7折的优惠价钱给她的,到目前她的gigi、jenny85账号的U宝有2个。目前每个U宝的价钱是20.28元。 “优联万家”会员通过账号中的持有U宝数量通过静态收益、动态收益获利。一星会员的静态收益是每天持有U宝数量的0.2%,二星会员的静态收益是每天持有U宝数量的0.25%,三星会员的静态收益是每天持有U宝数量的0.31%,四星会员的静态收益是每天持有U宝数量的0.36%,五星会员的静态收益是每天持有U宝数量的0.36%;一星会员的动态收益是每天小区总业绩的0.15%,二星会员的动态收益是每天小区总业绩的0.2%,三星会员的动态收益是每天小区总业绩的0.25%,四星会员的动态收益是每天小区总业绩的0.31%,五星会员的动态收益是每天小区总业绩的0.36%。就这样会员通过不断获得U宝,卖出U宝获得钱财。小区总业绩就是自己伞下的所有会员持有的U宝的数量总和。 2.于2018年7月23日的供述：她是2018年1月初经王逸凡介绍到优联万家（天津）科技有限公司上班的，2018年5月份，优联万家平台华宝系统的团队长李玲拉她出来单独做电子商务，所以2018年5月份后她就跟李玲到深圳U宝前海跨境电子商务有限公司上班了。这两个公司都是共用同一个场所上班的，即深圳市福田区福华三路卓越世纪中心一号楼1206，因为深圳U宝前海跨境电子商务有限公司的注册是以优联万家（天津）科技有限公司深圳分公司的租赁凭证来注册的。两公司的工作人员是单独分开的，因为优联万家（天津）科技有限公司深圳分公司平常很少人在公司，除非有会员来了后，她就负责安排等事项，要不平常公司没有什么人的，而深圳U宝前海跨境电子商务有限公司是另外招聘人员，而且她与李玲、滕肖是从优联万家（天津）科技有限公司深圳分公司转过来的。 3.于2018年7月25日的供述：深圳铭玖投资管理有限公司是她在2014年左右开的一个公司，主要是经营证券类，但是这公司从成立到现在她都没有真正经营起来过。2018年6月份的时候，王逸凡突然问起她是不是之前开了家公司，她说是，王逸凡说打点钱到她这公司来，方便以后同她公司一起合作开展业务，她同意后波斯湾大连石油化工公司转了几笔钱共计2.2亿人民币到她深圳铭玖投资管理有限公司的对公账号上，但是6、7月份时这笔钱被冻结了，后来到开户银行询问时，银行解释说这笔钱被四川法院司法冻结了，就可能是转钱给她的对方有纠纷问题所以这笔钱被冻结。之后她将这事告诉了王逸凡，王逸凡对她说没事的，这事会处理的。深圳铭玖投资管理有限公司的对公账号只有一个，开户行是深圳平安银行，账号多少记不起来了。 4.于2018年7月26日的供述：大概4月份时王逸凡说要购买石油，让她汇了万左右的钱给波斯湾大连石油化工公司，当时她是用她的两个私人账号汇了多万给波斯湾大连石油化工公司的，这多万当中她从自己深圳农业银行的账号汇了万给波斯湾大连石油化工公司，其余的将近3多万是从她深圳招商银行的账号汇钱过波斯湾大连石油化工公司的。这多万是她当天分几次汇款给波斯湾大连石油化工公司的。 5.于2018年7月27日的供述：她从优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司领取1至4月份的工资0元人民币（每个月工资0元人民币）加0元的奖金（最佳员工付出奖励）共计0元人民币。她当时在优联万家购买了100个U宝币，目前大概她累计有200个U宝币了。就是她当初购买100个U宝币时，滕肖送了她个U宝币，平常她发布会场等工作时，滕肖偶尔会送200个左右U宝币给她作为奖励，然后按照U宝币每天固定返还，她0多个U宝币每天大概有-40个U宝币获得，这样计算到目前为止她大概会有200个U宝币这样，如按照目前U宝币的比率（21元一个U宝币计算），她这些U宝币大概价值多万元。 6.于2018年月24日的供述：从2018年5月底的时候开始，U宝的一些会员陆陆续续的小量的抛售U宝，公司为了稳定U宝市场，就打钱给她让她打给其他成员，让其他的会员收购U宝平台上挂卖的U宝。后来到了6月份中旬马来西亚会议之后，优联万家公司承诺要给公司冠名中国的头衔没有公布出来，就造成了U宝会员的恐慌，那些会员就开始大量的在U宝平台上挂卖U宝，公司担心这样下去市场会崩盘，这个时候公司就开始大量打钱给她让她回购平台上的U宝。是王逸凡让她护盘的。关于怎么护盘，就是公司的闫宗泰从公司的账户打钱到她私人账户招商银行尾号7777的账户，然后公司技术部给她账户让她打钱过去。那些回购的U宝由公司统一回收，具体的过程是首先由公司指定的会员收购平台上面倒卖U宝，然后那些会员把U宝打到公司的账号之后就会截图给公司，当时是由公司的李娟负责这个事情的，李娟将当天打U宝给公司的会员的明细制作成一个表格发给她，然后她就根据李娟给她的表格和当天U宝的价格把钱打到那些回购U宝的会员银行卡上，李娟给她的表格上面有会员的名字、银行卡信息、银行账号、U宝数量，打款金额，这些表格都是李娟从微信发给她的，她和李娟的微信聊天记录应该还有这些表格。 公司指定护盘的会员有好多人，她记得的有刘敏、单丹丹、许萌萌、刘小慧，其他人的名字她记不清了。优联万家公司总共打过7、8千万人民币。公司用来回收U宝的账号是“tt”，那些会员回购回来的U宝都是打到这个账号上的。 7.于2019年3月19日的供述，附吴明珠银行账户流水：账户为,开户名为吴明珠的账户被冻结资金为56714.78元的银行账户里1801624.01元是她自己的钱,剩下的12590.77元钱是优联万家(天津)科技发展有限公司深圳分公司的；账户为，开户名为吴明珠的账户被冻结资金为43202.05元,总共194元钱是她自己的钱,剩下的48702.05元钱是优联万家(天津)科技发展有限公司深圳分公司的；账户为,开户名为吴明珠的的账户被冻结资金为7346323.38元钱是优联万家(天津)科技发展有限公司深圳分公司的钱,没有她自己的钱；账户为,开户名为吴明珠的的账户被冻结资金为1582532.52元,总共324OO元钱是她自己的钱，除了这32400剩下的钱是优联万家(天津)科技发展有限公司深圳分公司的钱。使用她丈夫陈家扬的账号应该有三、四个这样,具体她记不清楚了。这些银行账号她记不清楚了。她丈夫陈家扬这些银行账户里面的资金大部分是优联万家(天津)科技发展有限公司深圳分公司,其余的是她从事旅游经营所得。 （八）被告人龚小平在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月25日的供述：2018年1月18日优联万家科技集团公司成立，他是2018年2月28日到公司上班，他3月工资2万元，4、5月的工资是3万元、6月工资是5万元，7月份的工资也是5万元（工资还没有领）。2018年2月25日“优联万家”公司在杭州开了一次二、三千人的大会，他买了40多万元的U宝，共3万多个U宝（即刻债），第二次买了8000个U宝（即刻债），用了17万元左右人民币，第三次买了0个U宝（即刻债），用了19.15万元人民币，后两次是什么时候买的他记不清楚了。是滕肖打电话告诉他2018年2月25日“优联万家”公司在杭州开会的，他和滕肖是在2017年夏天在福建福州认识，平时不联系，只是留了个电话。是滕肖介绍他到“优联万家”公司上班。 “优宝平台”的会员注册过程中需要填写姓名、电话、身份证号，还有银行卡卡号，还需要填写自己的推荐会员、接点会员等内容，他的会员号fj是滕肖帮他注册后，将账号交给他使用，原始密码是，他登陆公司网址和APP登陆后，他就改了密码。公司规定一个会员号最少买个U宝，最多买个U宝，所以他自己注册了15个会员号，都挂在他的会员号fj下面，分别是fj1到fj15。 2.于2018年7月26日的供述：“优宝平台”可根据持有“U宝”（即刻债）数量的级别、发展会员持“U宝”数量的总量而获得以“U宝”数量为奖励的静态、动态收益。 一、静态收益：“优联万家”公司规定持“U宝”-个，分为5、6个档次，每日可获0.15%至0.36%的奖励，具体的档次比例奖励，他记不清楚了。 二、动态收益：是指“优宝平台”会员下线呈左右区，有大小区之分，可获得左右区对碰奖励，可根据每日左右两区会员持“U宝”数量的总量对碰，以持U宝数量少的小区为计算基数，平台设立5个级别奖励“U宝”数量给会员，并限定左右区对碰奖励的，每日最高奖励个“U宝”，持“U宝”数量少的区持有量每日可获0.15%到0.31%奖励，具体的动态奖励比例我记不清楚了。“优联万家”公司规定“U宝平台”会员只推荐线下一个会员是没有动态奖励，如果左右区其中有一个没有“U宝”数量，另一个区有再多“U宝”数量，也没有奖励的。公司主要是鼓励会员积极发展下线，还要平衡发展左右区，会员发展下线会员越多动态奖励就越多，“U宝”所得收益，但每日最高奖励个。 “U宝平台”交易网络平台设立有交易平台，会员可将所持“U宝”在交易平台进行挂卖挂买，挂卖的规则：“U宝”标价当前平台价格（即前日的价格）进行挂卖，挂卖时间为每天9时至21时，且限定每个账号每天只能挂卖不超过个“U宝”，限定每个账号每天只能挂买不超过000个“U宝”。卖买双方基本上都是会员，公司也回购“U宝”，但要向公司书面申请，并经公司的领导王逸凡、杨润达批准。 3.于2018年8月3日的供述：他第一次参加了优联万家公司的会议是2018年1月22日在深圳召开的会议，是滕肖打电话给他叫他去的，参加会议的优联万家公司的人有王逸凡、冯翔、滕肖等人。1月26日、27日他就购买了万元人民币的1万多个U宝币，当时打折销售的；他第二次参加的优联万家公司的会议是2018年2月25日在杭州召开的，当时系统领导人都参加了会议，王逸凡、冯翔、杨润达都参加了会议并讲话；他第三次参加的优联万家公司的会议是2018年4月初在深圳召开的会议，参加会议的人都是个系统领导人和三大委员会委员（运管委员会、财经委员会、战略委员会），还有公司管理层的人大约有一百多人参加了会议；他第四次参加的优联万家公司的会议是2018年5月5日在福建的武夷山的一家酒店召开的会议，参加会议的人主要有十二大系统领导人，公司领导层和部门领导、还邀请了一些人参加了会议，参加会议的人有一两百人，潘柯丞、兰华清、漆亮亮参加了会议，他负责资产发行+招商计划的讲解；他第五次参加的优联万家公司的会议是2018年5月中旬在成都的一家酒店召开的会议，参加议会的人主要有十二大系统领导人，公司领导层和部门领导、还邀请了一些人参加了会议，参加会议的人有两三百人，会议的主要内容是奖励团队领导人，主要宣布奖励了十多台宝马、奔驰小汽车（实际上没有兑现），他的手机上存有奖励的名单，兰华清（福宝系统领导人），潘柯丞（1314系统领导人，三大委员会的委员）、漆亮亮（系统领导人）参加了会议，奖励名单上有这些人的名字。 （九）被告人兰华清在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月日的供述：2018年1月5、6日左右,滕肖到了福州找他,说北京有家公司准备成立,叫他去搞培训工作,他答应了,1月9日他跟滕肖去了北京。到了北京之后,滕肖带他去了优联万家控股集团公司,介绍他认识了这家公司的总裁王逸凡。 他们集团公司的U宝币是单边上扬,只涨不跌的;因为集团公司每天都让U宝币的价格往上涨3-5分钱，而且平台设定给与他们会员两项收益，即静态收益和动态收益。公司交易平台里设定5个持币级别,他们会员根据自己所持有的U宝币数量自动产生静态合约算力,每日都可以获得该级别比例的U宝币： ①持“U宝币”-299个,每日获0.15%奖励;②持“U宝币”0-个,每日获0.20%奖励;③持“U宝币”-2499个,每日获0.25%奖励;④持“U宝币”2-4个,每日获0.31%奖励;⑤持“U宝币”个以上,每日获0.36%奖励。会员购买U宝币越多,静态收益就会越多。 动态收益包括左右区对碰奖和三代管理奖。老会员通过推荐新会员,新会员注册加入集团公司之后成为了老会员,具有推荐会员的资格,如此循环下去，不断发展新会员，在此过程中就可以源源不断的获得U宝币奖励，因为公司平台设定持币会员可以通过其所发展下线的左右区对碰而产生对碰奖和三代管理奖。 对碰奖，会员通过发展人员成为自己下线,并将会员在自已线下呈左右两区排列(会员下线不局限于两个),然后根据每日左右两区总的会员持币总数对碰，以持币量少的区为计算基数，公司根据相关的基数同样设立5各级别，每个级别每日有对应的奖励比例，奖励U宝币给会员，奖励规则是这样的： ①持币量少的区持币0-个的,每日可获0.15%奖励; ②持币量少的区持币-2499个的,每日可获0.20%奖励; ③持币量少的区持币2-4个的,每日可获0.25%的奖励; ④持币量少的区持币-9个的,每日可获0.31%的奖励； ⑤持币量少的区持币0个以上的,每日可获0.36%的奖励。 该平台模式规定，每日进行对碰，只要下线有会员后，就可以每日对左右区所有的直接、间接下线会员(不限代)的总持币量进行对碰，源源不断的获得U宝币:平台模式还规定,左右区对碰的日最高额为会员的持币量的%，且每天最高奖励个U宝币。这样规定后，会员至少要持有0个U宝币以上才能在不断的发展直接和间接下线会员中获得最高的日奖励数额，其目的就是鼓励会员多发展下线。 三代管理奖，平台模式规定,会员在满足一定条件后,可以直接获得推荐的一代下线及间接推荐的二、三代下线会员的每日左右区对碰奖1%、0.5%、0.3%的U宝币奖励，需要满足的条件是： ①会员持币个“U宝币”以上,直接推荐1个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励; ②会员持币2个“U宝币”以上,直接推荐2个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励以及第二代对碰奖的0.5%奖励; ③会员持币0个“U宝币”以上,直接推荐3个至少持币个“U宝币”的下线会员,可获得第一代下线会员对碰奖的1%奖励、第二代对碰奖的0.5%奖励以及第三代对碰奖的0.3%奖励。 集团公司的平台里设有交易大厅,新老会员可以拿自己的U宝币到交易大厅挂卖变成现钱的。一般都是老会员向新会员卖U宝币的多,集团公司不回收U宝币。老会员在推荐新会员的时候,把自己之前获得的U宝币卖给新会员，让自己持有的U宝币变现。循环操作，不断获得U宝币,不断放到交易大厅挂卖变现，而且每天挂卖的价格都会比之前的高，这是因为集团公司内部操作让U宝币每天都涨价的缘故，就因为这样，所以刺激到很多人加入公司成为会员。 他是2018年2月份就开始购买U宝币了，每个U宝币上线的价钱是12.8元人民币，他们是第一期购买，有5折优惠，当时他投了万元钱。这些U宝币当时还没有开始增值,直到3月1日正式上线之后才开始有算力(即增值),因为从这天开始,公司每天都在人为地给U宝币提价,每天提3-5分不等,目的就是吸引会员加入并大量购买公司的U宝币。 他加入会员时是滕肖推荐的，注册账号名是np，是2018年3月1日注册的，花了6元钱买了0个U宝币，经他本人账号推荐，他与龚小平、王规光、卢荣光四个人于当天还合股注册了一个账号fz，这个账号他们共同投资了6元钱买了0个U宝币，这个账号自注册之日起就一直是龚小平管理，发展下线获取收益。3月份，由np这个账号或fz这个账号推荐，他又注册了fz209这个账号，但他开始只使用fz209这个账号，使用了一个月之后，他的团队长王林钗买了过去，就归其使用了，于是他才开始启用np这个账号，署名“蓝精灵”。他直接发展的下线有四个;山西太原的刘平安,福州的颜勇奖,小郑,北京的邹丽娟。他在交易平台出售了大约0个U宝币，直接跟会员交易的有20000个左右。 2.于2018年8月3日的供述：优联万家控股集团公司U宝有12个会员系统；他之前所说的会员团队就是指会员系统，每个系统都有领导人，即“团队长”。会员本身账号持U宝币0枚以上，下线会员小区持币总量达到万枚以上；达到这两个条件就可以向集团公司申请成为系统领导人。据说系统领导人还要跟公司签一份保密协议的，如果有违反保密协议的行为时是会被公司处罚的。他入职优联万家控股集团公司的时候，于2018年2月底跟公司签了一份应聘表，工资U宝币放在fz209这个账号，工资现金放在他在福州农业银行开的账户里，账号是：。 （十）被告人潘柯丞在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月18日的供述：2018年1月份这样,微信上的一个好友“程程”推荐他才接触优联万家这爱公司的,而这个好友是他一个做教育培训的朋友许志海推荐认识的。与“程程”接触了一个多月，其就跟他介绍了一个期权股项目,他当时还不知道“优联万家”,然后2月份的时候他就去了杭州一个比较偏远的区,当时他到了杭州之后跟“程程”见了面。在接下来的两天里，他通过电话、微信跟“程程”聊这个期权股,他被“程程”说动了,就决定投资这个期权股,他就通过微信和支付宝支付了大概六万元投资到这个期权股里，到了3月份，“程程”给了他一个账号跟网址,网址他记不住了,登入这个网址他看到一个看起来像是淘宝类型的网络商城的网页，在网页上也显示他有价值大概六万元的期权股,他登入之后就开始在这个网页上挂卖他买下的期权股，当时他还在杭州参与了一两次期权股的讲解会议。4月的时候他就把他手上的期权股全部卖完了，收回本金还赚了两万元左右。然后在4月中旬开始,他接受到了很多的信息,他了解到他投资的这个期权股其实是“优联万家”这间公司搞的，而他投资的这个期权股也叫U宝币,在很多地方他也看到了关于“优联万家”和U宝币的负面消息。在4月份的时候，他在网上看到“优联万家”公司的很多负面消息，主要都是说这间公司是传销公司，说“优联万家”公司的U宝币，也就是他当时投资的期权股是传销币，于是他就加紧全部抛售出去了，之后他就不参加公司的活动和会议了。 2.于2018年7月31日的供述：2018年4月中旬左右，他把他的账号BB和账号里面的即刻债数据卖给了即刻债（U宝）平台的人，即刻债平台会员是“程程”帮他注册的，其发给他链接、账号和密码，他直接就登录即刻债平台。 3.于2018年8月6日的供述：他有两台手机，一台手机是华为手机，具体型号他不记得了，这台手机用的是13927487134这个手机号码的；另一台手机是苹果，这台手机的型号是IphoneX，这台手机使用的是14768671587这个号码。他有两个微信，这两个微信分别在他的华为手机和苹果手机登陆的，他用华为手机登陆的微信的那个微信名称叫“紫源.431”、微信号码是：panyue199520，用苹果手机登陆的微信的微信名称叫“悟”、微信号码是：chinaazy1314。 他一共参加过与“优联万家”公司有关联的会议有7次，分别是深圳一次、福州两次、杭州两次、武夷山一次、成都一次。深圳那次是2018年2月底去参加的，福州是2018年7月15、16这两天有两个会议，杭州是在2018年3月的时候去参加的，武夷山是2018年4月初去参加的，成都是2018年4月去参加的。 （十一）被告人苏丰明在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月18日的供述：所谓的即刻债，就是U宝，它有两部分的收益，一个是静态收益，买进来后每天都涨，只涨不跌，每天早上九点到晚上九点都可以在平台上挂卖，都可以买进卖出；另一个是动态收益，就是发展下线，会产生小区业绩累积奖。他也在优联万家公司的平台上购买U币，他用他13599691736这台手机登录U宝平台。他是2018年3月份的时候开始购买的，他第一次买了一千枚即刻债，每枚即刻债是14元多买的，花了一万多元，后来又陆陆续续买，总共买了大约有三万多枚，投入的资金一共有三十多万人民币，现在即刻债涨到每枚20.5元了。具体他获得多少奖励他没有算过，他估计一共大约有七、八万枚即刻债。 今年三月份的时候不知道是哪个微信好友把他拉进了一个叫“优联万家招商”的群里面，后来有个微信名叫“卢慧生”的人发了一个链接给他，他就进去用他自己的身份证注册了一个账号，账号名叫“苏丰明8883”，捆绑了他自己的一张农行银行卡，这张卡是在福建省漳州龙海市海澄镇开户的。 他记得他在“优联万家招商”群里发过链接给两三个人，有一个是“未来以来”，还有个叫“做对一件事”，他发了链接给别人，别人注册了，他就是其推荐人，但没有推荐奖的，要是他发展的两个下线，放在他下面左右两边，其都购买了即刻债，那么他就有小区业绩累积奖。他是属于最高五千的那个级别，可以获得0.31%的奖励。他知道的是四个级别，0-一个级别，奖励是0.15%；-2499一个级别，奖励是0.2%；2-4一个级别，奖励是0.25%；以上是一个级别，奖励是0.31%。听说以前还有一万以上的级别，奖励是0.36%，后来就没有了。 2.于2018年7月19日的供述：要成为公司的会员必须要有优联万家集团公司老会员推荐，然后在网上凭身份证实名注册。开展“U宝”业务是这么计算业绩的，比如说他发展了两个下线人员，两个下线人员购买了“U宝”成为会员之后，这两个下线人员又往下推荐发展新会员，那他就可以得到了这两个人的小区业绩累计奖，这两个下线人员发展的新会员越多购买“U宝”数额越多，他的小区业绩累计奖就得到越多，这就是他们集团公司经营“U宝”的模式，这个模式还规定会员购买的“U宝”随时可以在公司平台上网上挂卖提现，也可以转让给下线会员，这样他也可以得到提现。“U宝”的价值由优联万家集团公司上层负责人操纵，价值单边上扬，只涨不跌。 3.于2018年7月27日的供述：优联万家U宝一共有49个系统，他记得的有福宝系统、福慧系统、翔云系统、1314系统、宝翔系统、麒麟系统、宏越系统等，他是属于翔云系统的，也是翔云系统的负责人，翔云系统是从福慧系统分出来的，福慧系统又是从福宝系统分出来的，他知道福宝系统的负责人是兰华清。他是2018年5月底或是6月初成为翔云系统负责人的，成为系统负责人的条件是线下最小那个区要累计达到五十万个U宝币才能申请成为系统负责人，他是2018年5月中旬在福建武夷山开会的时候申请的，开会的时候说达到条件的就可以领取表格申请。 他线下有一个广西人，其微信名是四个字的，他记得有两个字是“得月”，他和其在微信里面视频过，在“优联万家”群里面这个广西人经常说自己很穷，说原来在税务部门工作过，于是他就介绍这个广西人加入U宝平台成为会员，他把他的会员账号发给其，让其自己注册U宝平台会员，其就把收款码通过微信发给他，他借了六百个U宝币给其，后来其把六百个U宝币还给了他。 4.于2018年7月28日的供述：他是通过在“U宝管家”手机app上注册、登录U宝账号然后进行操作的，在互联网电脑上登录https://ussbao.ulinkbank.com/这个网址也可以注册、登录与手机上相同的U宝账号进行操作。他有十多个U宝账号，分别是sfm、sfm8882、sfm8883、twj、twj8882、twj8883、swp01、swp02、swp03、syy8889、szy8882、szy8883、szy8885、szy8886，以上这些账号是他一个人使用的，密码全部都是123123。2018年7月28日上午，他在富川县公安局使用互联网电脑打开https://ussbao.ulinkbank.com/这个网址，分别登录了他的sfm和sfm8883这两个U宝账号，他所使用的最高层次U宝账号是sfm这个账号。通过登录sfm这个账号可以看到，他伞下左区为sfm8882、yhx、sxx、yhx6882、sxx8882、sxx8883等21个U宝会员账号，他伞下右区为sfm8883、chen、twj、chen8899、fa985588、twj8882、twj8883、bm0001、guo2000、chen18060212223、mcf8889、yay1199、szy8882、szy8883、bm0002、zx8787、wbl2018、ljy8899、mcf9、mcf7779、yay1688、yay1699、syy8889、swp1、swp、swp8882、bm0003、lk5988、qq7777、xx8788、y333、zyx16888、sql9988、lxy4893、ldy8965、szy8885、swp5、bm0004、xluo20、qq7771、lly6、xml035926、xxl0623、szy8886、swp01、swp02、swp03、bm0005、wzc5618、hq68688、huang1、qq7772、zym6、qq1992、lqy、yyf8886、bm、pyq001、lyz6、zy7771、yyp8889、yyp8886、bm0007、mb、zxy0001、yzc001、ztp6、lyz7771、gzx6、sjj6等4562个U宝会员账号，因为人数太多，没有逐一列举出来了。 （十二）被告人张志峰在侦查机关作的供述。其中： 1.于2018年7月12日的供述：“优联万家”是北京的一个企业，叫做北京优联万家。他是从2018年3月19日开始参与“优联万家”的。他在家通过手机上网登陆https://ussbao.ulinkbank.com/这个网址的方式参与的。他是在微信群聊里听苏丰明介绍，然后他才参与“优联万家”的。他的微信号是aazfaa，微信昵称为“若风得月”，这个微信绑定了他13878451285这个手机号码，也可以使用这个手机号码登录。苏丰明是其真实姓名，其是福建省人，岁左右年纪，其微信号是wxid_iu3fn0b8fzyt22，他已经备注了其微信名为苏丰明，他手机通讯录里有苏丰明的手机号码，其手机号码是13906969371。 2018年3月19日苏丰明送了一个bm会员账号给他，其是直接注册好了以后给他使用的，这个账号给他的时候就是普通会员，当时是还没有进行实名认证的，后来他了解到需要实名认证才能挂卖U宝，所以大概是上个月他才对bm会员账号进行了实名认证，现在bm这个账号是绑定了他的身份证和他的农业银行卡，是他主要的账号，他还有四个次要的账号mb、mb1889、mb1891、mb1893。 他伞下共享社区中1583个账号的推荐人不是他，他也不知道这些账号真实身份，他只关注他伞下的分享社区，他伞下分享社区的454个账号使用人中他知道身份的只有欧日春、徐在霞、罗彩春、邱杰、陈洁新，其他人他不知道身份，因为他都是通过网上联系这些人的。这些人都是他直接推荐的人员。有些是他帮他们注册好账号给这些人自己用，有些是这些人自己注册填写他为推荐人，他不记得这些人具体对应的注册方式了。他在“优联万家”平台获得的动态收益和静态收益总共是9000多个U宝。 2.于2018年7月13日的供述：他在第一次讯问笔录中已经向公安机关交代了五个他直接推荐的人员，经过回忆，还有一个叫周红艳的人，其是上海人，他手机里面有其手机号码，其微信名是“模范”，他没见过其，他是用微信推荐的。 3.于2018年7月16日的供述：他属于翔云系统，该系统领导人是苏丰明，他是其伞下成员。他没有具体算过他伞下共有多少个层级，每一个层级的下一层最多只能安插两个会员，依此类推。他推荐其他会员是为了获得更多的小区业绩，从而得到更多的动态收益和更多的U宝。动态收益与他本人会员星级和本人小区业绩有关。 他售卖U宝全部是通过微信联系将U宝卖给本系统其他会员，总共获得了U宝9000多个，截至2018年7月12日的静态收益和动态收益，他卖出U宝所得的收益因时价不同无法计算，截至他被抓时，他bm账号内剩余U宝数多一点。所获得的利益大部分购买U宝进行再投资，少部分大概一万多元用于他日常开销。他的账号bm绑定了他的农业银行卡，卡号是，通过这张卡和他的微信两种方式收付款进行购买和销售U宝。他购买U宝，大部分情况下是通过微信转账给苏丰明和其儿子苏伟平，以及将钱转进苏伟平的银行卡的方式购买U宝，苏伟平的银行卡是建设银行的，卡号他不记得了，通过他的手机网上银行可以查询到。 4.于2018年7月24日的供述：他通过互联网电脑登录https://ussbao.ulinkbank.com/这个网址进入U宝的登录页面，输入他的用户名bm，密码135234，再输入随机的验证码就登录进入了U宝的主页面了。通过操作，他看到他的bm账号目前剩余U宝数量为6811.9786，他bm账号的伞下会员左区共享社区为bm0007、bm0008、zm0008、bm0009、xhm88、zs0009、bm00、yc0009、cbl371、lzd1、zf、bm0011、bm0012、liwei0033、zq0005、zb0003、ws8886、xxm369、xy8885、ZJY123、hy8889、xy8886、yxz456、ysh551258等1672个会员账号，右区分享社区为mb、mb1889、mb、mb1891、qwer1234、mb1892、mb1893、mb、zh6681、zh6882、zh6883、zyx681、zyx682、zgh681、wck6681、mb08、mb、mb09等460个会员账号。他是属于翔云系统的，他的上线会员是苏丰明。翔云系统，意思就是苏丰明做大了，就独立一个系统了，翔云系统这个名称是“优联万家”公司批给苏丰明的，苏丰明伞下的会员全部都属于翔云系统。 还查明，案发后，公安机关依法冻结、扣押涉案公司银行账号资金、涉案个人银行账号资金。具体如下： 一、有关涉案公司的银行账号情况 1.优联万家（北京）科技发展有限公司的银行账号银行账号交易流水、协助查询财产通知书（银行回执），闫宗泰的供述、高宁的供述，北京优联万家科技集团有限公司的银行账号银行账号交易流水、协助查询财产通知书（银行回执），闫宗泰的供述、高宁的供述，证实北京优联万家科技集团有限公司的银行账号交易流水情况，系优联万家公司U宝平台会员购买U宝币款项的资金。案发后，银行账号、的资金共计389860.46元已被钟山县公安局冻结。 2.西藏融资担保有限公司的银行账号银行交易流水、协助查询财产通知书（银行回执）、司法会计鉴定、龙西江的证言、闫宗泰等人的供述，证实西藏融资担保有限公司的银行账号系优联万家公司U宝平台会员购买U宝币款项的账号。案发后，该账号被冻结资金42324260.44元。 3.波斯湾石油化工（大连）有限公司的银行账号、、银行账号交易明细、调取证据通知书、司法会计鉴定、协助冻结通知书、高宁、闫宗泰等人的供述，证实波斯湾石油化工（大连）有限公司的银行账号、、系优联万家公司U宝平台会员购买U宝币款项的账号。案发前，银行账号的资金82535967.85元已被湖北省通山县人民法院冻结，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结；案发前，银行账号的资金3885183.42元已被四川省洪雅县公安局扣押，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结；银行账号的资金0.01元已被钟山县公安局冻结。 4优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司的银行账号、银行账户交易明细、协助查询财产通知书（银行回执）、司法会计鉴定、吴明珠的供述等，证实该账号资金来源于优联万家公司U宝平台会员购买U宝币款项。案发前银行账号的资金1899.69元已被四川省洪雅县公安局扣押，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结。银行账户的资金65.19已被钟山县公安局冻结。 5.中求索国际文化传媒有限公司的银行账号的银行交易流水、调取证据通知书、高宁的供述，证实该账号资金来源于优联万家公司U宝平台会员购买U宝币款项。案发前，该账号已被四川省洪雅县公安局扣押金额222589704.37元，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结。 6.深圳铭九投资管理有限公司的银行账号银行交易明细、吴明珠的供述等，证实该账号资金来源于优联万家公司U宝平台会员购买U宝币款项。案发前该账号已被四川省洪雅县公安局扣押金额209000047.97元，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结。 7.北京小兵熊饮食文化发展有限公司的银行账号的银行交易流水，扣押决定书、暂时扣留（或冻结）财物专用收据、郭夕磊的证言、闫宗泰的供述等，证实该账号内000元资金来源于优联万家公司U宝平台会员购买U宝币的款项。案发后，该账号已被钟山县公安局扣押金额000元。 8.黑龙江联合产权交易所有限责任公司的银行账号-004428、大连金州鑫荣废旧金属回收有限公司2120161502533的银行交易流水、大连市中基金融培训学校的银行账号的银行交易流水、诚联商顾商务信息（江苏）有限公司银行账号32020030024099的银行交易流水、王毅的证言、季仁锋的证言、担保合同、产权受让委托合同、教育资金捐赠协议书、补充协议书、资金流向图、沙庆军的证言、王逸凡的供述、闫宗泰的供述、协助冻结通知书等，证实波斯湾石油化工（大连）有限公司将U宝会员购买U宝的资金0000元通过层层转账，最后转到黑龙江联合产权交易所有限责任公司账户，用于投资黑龙江联合产权交易所有限责任公司国有资产废旧氧化铁皮项目，该项目剩余交易价款及履约保证金尚有2240元。案发后，钟山县公安局冻结黑龙江联合产权交易所有限责任公司的银行账号-004428资金2240元。 9.深圳前海优宝跨境电子商务有限公司的40370007223银行账号、吴明珠的供述、协助冻结通知书等，证实该账户资金来源于U宝平台购买U宝币的资金。案发后该账号已被钟山县公安局冻结资金2340467.89元。 .浙江优联万家科技发展有限公司银行账号、高宁、闫宗泰的供述，证实该账户资金来源于U宝平台购买U宝币的资金。案发后该账号已被钟山县公安局冻结资金925392.84元。 二、有关涉案人员个人银行账号的情况 1.高宁的银行账号、、、、、、银行账号交易流水、协助查询通知书、协助冻结通知书、高宁的供述等，证实这些账号上的资金来源于波斯湾石油化工（大连）有限公司账号转移的U宝平台会员购买U宝的资金。其中银行账号案发前已被四川省洪雅县公安局扣押资金9412.元，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结。案发后，、、、、、银行账号被钟山县公安局冻结资金13796239.70元已被钟山县公安局冻结（其中账号中有00元为涉案资金）。 2.李铎玲的银行账号、、银行交易流水、高正的银行账号、、的银行交易流水、协助查询财产通知书（银行回执）、协助冻结通知书、高宁的供述、李铎玲的证言、高正的证言，证实这些账户的资金200000元来源于U宝平台会员购买U宝币的款项。案发前，四川省洪雅县公安局对李铎玲的银行账号、的资金共计61946.41元进行扣押，案发后，钟山县公安局已经轮候冻结；案发后钟山县公安局对李铎玲的银行账号，高正的银行账号、、的资金共计199221.61元进行了冻结。 3.沙庆军的银行账号、银行交易明细、张爱珍的银行账号、银行交易明细、沙俊友的银行账号银行交易明细、协助查询财产通知书（银行回执）、扣押决定书、暂时扣留（或冻结）财物专用收据、沙庆军的证言、沙俊友的证言、张爱珍的证言、闫宗泰的供述等证实这些账号的资金来源于证实这些账户的资金元来源波斯湾石油化工（大连）有限公司，系U宝平台会员购买U宝币的款项。案发后，沙庆军、沙俊友、张爱珍的上述涉案账号资金共计71660000元已被钟山县公安局扣押。 4.闫宗泰的银行账号的银行交易流水、协助查询通知书（银行回执）、闫宗泰的供述等，证实该账户资金1759.21元系转移U宝平台会员购买U宝资金，案发前，四川省洪雅县公安局对该账号1759.21元资金进行了扣押。 5.柴帅的银行账号的银行账号交易流水、柴帅的证言、协助冻结通知书等，证实该账号0元是公司护盘的涉案资金。案发后，钟山县公安局已冻结该账户资金53644.元。 6.刘敏的银行账号的银行交易流水、刘敏的证言、协助冻结通知书等，证实该账号4399160元是其出售U宝所得资金。案发后，钟山县公安局已冻结该账户资金52065.23元。 7.张斌斌的银行账号、的银行交易流水、张斌斌的证言、扣押决定书、暂时扣留（或冻结）财物专用收据等，证实该账号是公司护盘账号，后其将剩余的000元转入账号，账号还剩资金8839.40元。案发后，张斌斌已将38000元退回至钟山县公安局予以扣押，同时，钟山县公安局冻结了账号、资金242.25元。 8.赵燕超的银行账号的银行交易流水、赵燕超的证言、扣押决定书、暂时扣留（或冻结）财物专用收据等，证实证实该账号3元是公司护盘的涉案资金。案发后，赵燕超已将3元退回至钟山县公安局予以暂扣，同时，钟山县公安局已冻结赵燕超的银行账号的资金35417.26元。 9.赵盼盼的银行账号、、银行交易流水、赵盼盼的证言、闫宗泰的供述、协助冻结通知书等，证实这三个账号为其提供给优联万家公司使用的账号，账号里的资金来源于U宝平台会员购买U宝的资金。案发后，钟山县公安局已冻结上述三个账号共计资金1178965.23元。 .韩雪的银行账号的银行交易流水、韩雪的证言、闫宗泰的供述、协助冻结通知书等，证实该账号的资金是优联万家公司用于护盘的资金。案发后，钟山县公安局已冻结该账户资金708172.22元。 11.张芝蓉的银行账号（银行账号升级后为）交易流水、张芝蓉的证言、支付宝支付凭证、协助冻结通知书等，证实该账号是用于收取U宝平台会员购买U宝的资金，其中2018年6月16日张芝蓉利用支付宝转入自有资金元到该账号。案发后，钟山县公安局已冻结该账户资金34148.26元。 12.吴明珠的银行账号、、、的银行交易流水、协助查询财产通知书（银行回执）、司法会计鉴定、协助冻结通知书、吴明珠的供述等，证实银行账号中有资金12590.77系转移优联万家公司U宝平台会员购买U宝币资金；银行账号中有资金48702.05元系转移优联万家公司U宝平台会员购买U宝币资金；银行账号中有资金7346323.38元系转移优联万家公司U宝平台会员购买U宝币资金；银行账号中有资金5132.52元系转移优联万家公司U宝平台会员购买U宝币资金。案发后，钟山县公安局已冻结上述四个账户资金共计16488773.15元。 13.陈家扬的银行账号、、银行交易流水、吴明珠的供述、协助冻结通知书，证实陈家扬的银行账号、、为吴明珠使用，用于护盘的账户，陈家扬的这三个账号的资金来源于优联万家公司。案发后，钟山县公安局冻结资金共计53401.11元。 14.对于公诉机关指控的冻结涉案公司账户、个人账户共203个中的其他银行账号，因只有银行流水，没有其他充分证据证实为涉案资金，或者只有银行流水及证人证言，但证实为涉案资金的证据不够充分，本院不予确认。 综合考虑控辩双方的意见，基于庭审调查的证据和查明的事实，根据有关的法律规定，就案件事实部分的处理，本院综合评判如下： 一、关于本案指控所涉罪名的交易标的是否适格问题。 被告人王逸凡的辩护人提出被打击的传销活动，交易标的是商品和服务，是法律上允许买卖的产品，具有合法性。限制或禁止交易的物，是产品不是商品，虚拟货币是数字化的特殊网络代码，本质上不是商品或服务，不能构成本罪的标的物。 本院认为，根据《刑法》第二百二十四条之一条之规定，构成组织领导传销罪的客观方面是以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。加入传销活动的人，要么直接缴纳“入门费”，要么以购买商品、服务等方式获得加入资格。在以购买商品、服务等方式获得加入资格的情形下，本罪的标的物可以是“商品、服务”，也可以仅仅是名义上的或者是虚拟的，还可以是虽有真实内容但物非所值，参加者不是为了获取商品、服务，只是为了获取加入传销组织的资格。结合本案，U宝即刻债是一种虚拟的数据，构成本罪的标的物。对于被告人王逸凡的辩护人提出本案所涉罪名的交易标的是否适格的辩护意见无法律依据，本院不予支持。 王逸凡等人通过优联万家公司以发行U即刻债等虚拟数据为名，要求U宝会员通过购买U宝即刻债等虚拟数据获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以U宝会员以发展下线购买U宝即刻债的数量作为高额返利的依据，引诱会员继续发展他人购买U宝即刻债等虚拟数据，骗取财物，优联万家公司的行为符合组织、领导传销活动罪客观方面的构成要件。 二、关于本案指控部分被告人U宝平台账号的归属问题 本院认为，判断U宝平台账号的归属问题，应区分账号以个人名义申请的为公司所用的账号和个人申请个人使用的账号。以个人名义申请为公司所用的账号，本质上不宜确定为个人所有的账号。经查，注册成为U宝平台会员需要提供会员手机号码、填写会员账号名、填写推荐人、接点人，输入手机验证码才能注册成功，如果进行U宝交易，就必须对U宝账号进行实名认证。 （一）被告人刘凯的辩护人提出以刘凯姓名注册的账号salmon、liukai不为刘凯所有。 1.经查账号salmon的归属问题。通过：（1）刘昱呈的供述：至于如何给U宝会员充值，会员向公司市场部购买积分,把钱打进公司的账号后,公司市场部会进行积分统计列表,市场部负责人滕肖向柴帅提供该表格,然后柴帅根据该表格使用后台(U宝项目的后台管理系统)的增加积分的功能模块,给指定账号拨相应的积分,如此才能完成充值。公司平时的U宝平台积分账号他只记得一个包含som字母开头的账号,不记得具体账号了；（2）柴帅的证言：公司利用他们的测试账号回收U宝币用以造成U宝币供不应求的假象,买回来的U币就放在该测试账号里面存着,然后集中转到u1inkbank这个测试账号里存放着；（3）司鉴院[2019]数鉴字第177号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实账号salmon的顶层账号为u1inkbank。可以证实账号salmon为优联万家公司以刘凯名义用于积分和复盘的账号，不是刘凯个人的账号。 2.账号liukai的归属问题。经查，账号liukai虽然账号注册的姓名为刘凯，但身份证号码15271992011、手机号码18231900170均不是刘凯的，且有（1）柴帅的证言“U宝平台的原始会员账号是第一个账号，是他们内部注册的,这个账号他们只是注册而已,不实际使用的,该账号为:liukai”，（2）司鉴院[2019]数鉴字第177号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实该账号为推荐关系层结构的第一层；（3）刘昱呈的供述：“刘凯不是U宝平台的会员，因为公司王总有说过员工不允许注册会员的。”证实账号liukai为公司初创原始账号，不为刘凯个人所有账号。 因此，对于刘凯及其辩护人提出的以刘凯姓名注册的账号salmon、liukai不为刘凯所有辩护意见，本院予以支持。 （二）被告人滕肖及滕肖的辩护人提出账号tt、tt222、dyf属于公司账号和他人账号，并非滕肖账号。 经查：（1）司鉴院[2019]数鉴字第168号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实tt、tt222、这两个账号均注册于2018年1月13日，姓名为滕肖，身份证号码为无，手机号码是18231900170。账号dyf的姓名为许世林，身份证号码为无，手机号码为13522570554；（2）证人李娟的证言：tt这个账号是以公司的名义发布出来的，优联万家公司开会的时候会员要参会是要向公司交U宝的，她以前去参会的时候公司打出来的公告都是向tt这个账号交U宝给公司的，有时候公司也会用tt222这个账号收U宝，所以她一直都认为这两个账号都是公司的账号，只不过账号一直都是滕肖负责管理的，直到2018年5月份被王逸凡封号。”证实tt、tt222这两个账号是公司的账号，只不过是由滕肖负责管理；（3）吴明珠的供述：公司用来回收U宝的账号是“tt”，那些会员回购回来的U宝都是打到这个账号上；（4）滕肖的供述：她注册了三个U宝会员账号，账号名为tt、tt222和dyf，这三个账号都是属于“优联万家”公司的，她负责帮公司管理。2018年4月初，她离开“优联万家”公司，这三个账号她就交给了市场总监兼总裁助理李娟。 综上，本院认为，关于tt、tt222账号，滕肖的供述与证人李娟的证言基本能够相互印证。关于账号dyf的姓名、身份证号码都不是滕肖的，起诉书指控该账号为滕肖账号证据不足。因此，对于滕肖及其辩护人提出tt、tt222、dyf不是滕肖的账号，本院予以支持。 （三）被告人龚小平及其辩护人提出fz不是龚小平注册的 经查：（1）被告人兰华清的供述：他与龚小平、王规光、卢荣光四个人于当天还合股注册了一个账号fz，这个账号他们共同投资了6元钱买了0个U宝币，这个账号自注册之日起就一直是龚小平管理，发展下线获取收益；（2）被告人龚小平与被告人滕肖的微信聊天记录；（3）被告人龚小平与被告人兰华清的微信聊天记录。可以证实fz属于被告人龚小平和被告人兰华清等人共有。 （四）被告人兰华清及其辩护人提出fz209不是兰华清的账号 被告人兰华清的供述：“3月份，由np这个账号或fz这个账号推荐，他又注册了fz209这个账号，但他开始只使用fz209这个账号，使用了一个月之后，他的团队长王林钗买了过去，就归其使用了，于是他才开始启用np这个账号，署名“蓝精灵”。 本院认为，被告人兰华清关于fz209这个账号的供述符合常理，且无相关证据证实fz209账号一直为兰华清所控制和使用，本着有利于被告人的原则，本院对被告人兰华清及其辩护人提出fz209不是兰华清的账号予以支持。 （五）被告人吴明珠及其辩护人提出账号p、zjz001并非被告人吴明珠所有或者使用。 经查：司鉴院[2019]数鉴字第170号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实p账号注册用的姓名为吴明珠，身份证号码无，手机号码为13922838077。zjz001注册用的姓名为吴明珠，身份证号码无，手机号码为134175880。而根据法庭调查，手机号为13922838077的使用者为张景茹，134175880的手机号码使用者为陈秋君；而被告人在供述中也否认这两个账号为其所有，因此，现有证据无法证实p、zjz001为吴明珠所有，对于被告人吴明珠及其辩护人的辩护意见，本院予以支持。 （六）被告人潘柯丞提出账号AA不是其所有的帐户。 经查：司鉴院[2019]数鉴字第176号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实AA账号注册用的姓名为胡忠霞，身份证号码为370727196804160683，手机号码为14768671587；其中姓名和身份证号码虽然不是被告人潘柯丞的，但手机号却是潘柯丞所使用。庭审过程中被告人滕肖及刘凯均供述注册会员账号时填写的姓名和身份证号码与注册会员账号是否成功没有关系，最关键的是手机号码必须是本人的，因为涉及到平台要向填写的手机号码发送验证码，只有填写正确了发送的验证码，注册才成功。因此，对于被告人潘柯丞提出AA不是其所有的帐户的辩护意见，本院不予采信。 （七）被告人苏丰明的辩护人提出账号1h7不为苏丰明所有。 经查：（1）司鉴院[2019]数鉴字第174号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实账号1h7注册用的姓名为苏丰明，身份证号码为36211968190515，手机号码为13906969371，注册的姓名、身份证号码和手机号码均为苏丰明所有；（2）龚小平于2018年8月7日的询问笔录、经过龚小平指认的《小区业绩达到一百万》表格、经龚小平指认的《福宝系统-U宝期权认购》等材料证实账号1h7为苏丰明的报单账号。 综上，被告人苏丰明的辩护人提出账号1h7不为苏丰明所有与查明的事实不符，本院不予支持。 三、关于各被告人在本案中的地位、作用问题 （一）被告人王逸凡在本案中的地位、作用问题 经查：1.被告人杨润达在侦查机关的供述：（1）优联万家集团成立前后对外都说郗昌林是公司的主席，但是在优联万家集团成立后大概过了一个月，具体时间他记不起来了，郗昌林在一些小型信息网站上公开发表声明，声明的内容大概是说其本人只是以嘉宾身份出席优联万家集团公司的活动，优联万家集团公司不能以其的名义进行任何宣传活动。在郗昌林发表声明后的第二天，优联万家集团公司也在公司网站首页上发表公告，公告大概内容就是说自公告发布之日起郗昌林与优联万家集团无任何关系。在这之后，优联万家集团公司的实际控制人就是王逸凡，但是在这之前他也是一直对王逸凡负责的，公司也从来没有正式发文说王逸凡是公司的董事长或是总裁，而且郗昌林从来没有给他安排过工作，他的工作都是由王逸凡安排的，所以他一直认为公司的实际控制人就是王逸凡。王逸凡这个人平时出席公司活动的时候，在拍照后会叫人把其相片去掉，其说其不方便对外工作，但是每一次大的活动其都会出席并发言，他们也都是听其的；（2）王逸凡是负责统筹集团里面的一切事务，他就是集团最大的领导，他们每个副总裁都是王逸凡直接任命的，副总裁身边的秘书也都是王逸凡安排的，副总裁包括他在内都是没有聘请解雇秘书的权利的，因为王逸凡公开说过，秘书就是其派来监视他们的，他身边的秘书就换了6、7个了，但是他自己是不能决定谁当他的秘书的。王逸凡平时参加活动和会议都会坐在前排，但是每次拍照其都不会合影，就算合影了也会叫人把其图像去掉，说其现在还不适合露面； 2．高宁的陈述：（1）她是北京优联万家科技集团有限公司的法人代表，在工商登记上占百分之70的股份，闫宗泰占百分之的股份。同时她也是波斯湾石油化工大连有限公司的法人代表，在工商登记上占百分之60的股份，闫宗泰占百分之的股份，还有一个公司具体叫什么名字她不记得，那个公司占百分之的股份。其实这两家公司都是王逸凡管理的；（2）只要王逸凡叫她转账，她就直接帮他转账到他指定的账户内；（3）当时她还问闫宗泰为何要用波斯湾公司来走账，其告诉她说是王逸凡的意思，后来她通过电话向王逸凡核实了确实是这样，就用波斯湾公司来走西藏融资担保有限公司的账；（4）波斯湾石油化工大连有限公司以及北京优联万家科技集团有限公司都是王逸凡的公司，这个西藏融资担保有限公司是突然冒出来的，她不懂这个公司是什么情况，她只知道这个公司之前是收别人购买U宝的钱，后来这个公司的U盾使用不了，转不了帐，所以后来就改用波斯湾石油化工大连有限公司来收钱；（5）波斯湾石油化工大连有限公司广发银行的对公账户里面的钱都是王逸凡让她管理的，里面的钱都是她按照王逸凡的指示亲手转出的；（6）“U宝”币具体怎么操作她不清楚,她只是负责管理别人购买“U宝”币波斯湾的账户并且按照王逸凡的指示来转账；（7）她记得是2018年6月份左右,北京市工商部门联合调查组对她们公司进行检查后,她记得当时闫宗泰打电话告诉她的意思是:工商部门联合调查组到公司进行检查,让她联系王逸凡,王逸凡可能要她转账。她就打电话给王逸凡了，王逸凡就给她账号让她转账了，对于北京市工商部门联合调查组告知她们公司涉嫌传销后，她才知道他们公司从事的活动是涉嫌非法传销的；（8）2018年,北京市工商部门联合其他相关部门到她们公司检查,这个检查组的人员已经告知她们公司涉嫌非法传销,并采取了相应措施,为何她们还要继续违法犯罪活动的原因。是因为公司是王逸凡在掌管,她不是管事的,所以她也阻止不了公司的经营上的事情。 3.被告人闫宗泰在侦查机关的供述：（1）他在优联万家（北京）科技发展有限公司，职业是总裁王逸凡的助理。他们公司注册资金是万元，是认缴制的，法人代表是高宁。在工商局显示，高宁持公司70%股份，他本人持公司%股份。他和高宁都是总裁王逸凡叫他们代持股份的，因为他们都没有出资的，最终谁持有股份是总裁王逸凡说了算；（2）“优联万家”集团的主要负责人：王逸凡是公司的总裁，杨润达是公司的董事长，冯翔是公司的顾问，他是总裁助理；（3）他们公司的会计是陈俊英，出纳是黎昭宇。实质上他们公司是走两条线，第一条线是公司的正常运转的支出，由王逸凡同意后，总裁办会在支出单上盖章，他看到总裁办的章就会转钱到“优联万家”的对公账户上，对公账户由陈俊英负责;（4）7月初，他打算把工商银行剩余的多万元钱转入招商银行账户，发现转不出去了，他估计是被公安机关冻结了，他就把这个情况告诉王逸凡，王逸凡叫他把招商银行卡剩余的钱转到刘萌广发银行的私人卡里，于是他就把招商银行剩余的93万多元转到刘萌账户了；（5）2018年1月，王逸凡介绍了一个朋友郗昌林到他们公司，郗昌林自称是中央主要领导的堂弟，王逸凡把其看成是皇亲国戚，并让郗昌林担任“优联万家”公司的董事会主席；（6）对于U宝即刻债平台项目王逸凡是总负责人，负责管理公司的高层管理人员；（7）他知道的情况是这样的,在年底的时候,滕肖来到北京市优联万家科技公司,滕肖和王逸凡商量了U宝即刻债项目的事情。到了2018年1月2号这样,王逸凡就决定做这个项目,并决定在2018年1月日在北京市开2018-USS(U宝)全球首发仪式启动会,王逸凡就叫他去负责找好一点的酒店,这样他就去找了北京新世界五星级酒店开会,当时会议是准备邀请五十多人参加的,当时有王逸凡、杨润达、滕肖、刘凯、冯翔、郗昌林、还有他参加这个会议,开会的时候来了200多人,会议主要介绍了优联万家公司、和U宝平台的运行；（8）经过北京东城区工商局到他们优联万家公司以后,他就知道他们优联万家公司涉嫌传销了。当时他向王逸凡汇报了这件事情,王逸凡说知道了。高宁、吴明珠就叫王逸凡赶紧派人去处理这件事情,杨润达也知道这个事情,但是没表态。他们优联万家公司请了律师去处理这些事情,还有王逸凡指示他向沙庆军要些银行账户,让他联系高宁并且和高宁讲清楚,把钱转移进这些账户上,确保资金的安全。 4.被告人滕肖在侦查机关的供述：（1）“优联万家”公司高层人员有总裁王逸凡、董事长杨润达、顾问冯翔，下面有五个板块，能源板块、军民融合板块、文化板块、医疗板块、U宝即刻债板块，她只参与了U宝即刻债板块，U宝即刻债涉及的部门有财务部、人事部、市场部、技术部。财务部负责人是闫宗泰，人事部负责人是李莉鑫，市场部负责人是李娟，技术部负责人是刘凯，以前她做过市场部工作；（2）他只知道所有人都是听王逸凡的，U宝即刻债项目的收入由王逸凡掌握和支配，其他人他不清楚；（3）2018年1月5日左右，王逸凡打电话给她，说有一个平台让她参与，她就去了北京找王逸凡，她在北京见到王逸凡后，王逸凡带她去参观了公司，她看到公司的抬头就是“优联万家”，装修得挺豪华，她还见到了为王逸凡出谋划策的冯翔。王逸凡向她介绍了公司，接着王逸凡说公司要以拆分盘的模式做一个金融板块，搞会员制，她就建议王逸凡不做拆分盘，因为拆分盘己经过时了，也没有合法性，她说要搞就参照稀量资产平台的模式，做“币”，就是只涨不跌、持币生息、随进随出、动静态收益、发展会员这种模式。她当时是希望“优联万家”公司能够拿到一个中国法定数字货币的一个证件，做成像以太两钐一样可以在国际交易所上线交易的一种真正的“币”，王逸凡接受了她的建议，还骗她说一个月内就可以拿到中国法定数字货币的一个证件。当时他们探讨为公司的这个新项目“币”起名字，王逸凡说就叫U宝币，冯翔说币不好听，最终就定下来叫U宝即刻债；（4）她推荐做“数字资产货币”时有王逸凡、郗昌林、冯祥、还有一个是郗昌林的朋友；（5）王逸凡、杨润达、闫宗泰、刘萌、刘凯、兰华清、潘柯丞、吴明珠、滕锣、冯翔和李娟等人都清楚U宝即刻债的运营模式，王逸凡、冯翔从一开始就有份探讨U宝即刻债运营模式,并且最终决定按这个模式实行的,他们二人肯定清楚U宝即刻债运营模式。 5.被告人刘凯在侦查机关的供述：（1）我是在北京市东城区“优联万家”公司上班，他是优联万家公司的技术总监，主要负责管理U宝、易货宝、U宝商城等项目。优联万家公司的总裁是王总，具体名字他不知道，董事长杨润达、总顾问冯翔，下来就分三个部，市场部、财务部、技术部；（2）是王逸凡介绍他到公司上班的，其答应每个月支付他五万元人民币月薪，所以他就过去上班了。他在公司上班两三个月后，王逸凡就说在马来西亚送一栋别墅给他，但别墅名义上是他的，产权却还是属于公司的；（3）他不知道“优联万家”的法人代表是谁，但是他们优联万家公司都是由王逸凡、杨润达、冯翔下达命令，他们去执行的。例如：请假、报账、都要经过王逸凡、杨润达同意才得的。还有平时开会王逸凡、杨润达也会坐在他们的前面给他们传达会议的精神和工作方向。总裁办由王逸凡、杨润达、冯翔组成的，公司大小事处理都要经过总裁办同意才能去执行的。 6.被告人吴明珠在公安机关的供述：（1）她现在是在深圳市前海U宝跨境电子商务有限公司上班，之前是在优联万家天津有限公司深圳分公司的负责人，同时也是“优联万家”王逸凡的助理兼任出纳。她是经王逸凡介绍于2018年1月底到优联万家天津有限公司深圳分公司上班的。王逸凡是“优联万家”北京总部的负责人,具体职务她不清楚,平时她们都叫他王总；（2）她在深圳U宝前海跨境电子商务有限公司工作期间，还是一直任王逸凡的助理，同时优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司的资金流转还是经过她的两个私人账号，然后王逸凡让她将钱转给谁她就转给谁；（3）王逸凡说她优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司的工资是每个月一万，每个月到发放员工工资时，经王逸凡同意，她就自己从公司账上自己划一万元到她自己的账上；（4）6月份开了马来西亚发布会后，由于北京优联万家科技集团的名称没有更名中国优联万家集团，所以造成优联万家大量会员恐慌，于是优联万家平台上的会员在网上大量抛售U宝币，而当时北京优联万家科技集团忙没办理兑换U宝币，于是总公司就让优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司来兑换优联万家会员抛售的U宝币，她接到王逸凡通知从优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司出资兑换会员的U宝币时，她告诉王逸凡公司帐上没有那多资金兑换U宝币，王逸凡说其会让波斯湾大田石油化公司转钱给她，同时王逸凡还交待闫宗泰，如果她需要资金兑换会员抛售U宝币的时候，就让闫宗泰直接汇钱到她的两个私人账号里。所以在马来西亚发布会后时，波斯湾大连石油化公司就汇了00多万（分一两笔左右汇钱）到优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司对公账号里（这两个公司的法人都是高宁，所以两个公司同一个法人的情况下相互转帐方便点），然后又将这笔钱从公司对公账号里转到她深圳招商银行里。当时闫宗泰在会员大量抛售U宝币期间曾汇了00至万人民币到她深圳招商银行的私人账号里，然后这些钱她都用于同会员兑换U宝币了。 7.被告人龚小平在侦查机关的供述：优联万家”集团公司的全称叫优联万家科技集团公司。王逸凡是“优联万家”集团的总裁，杨润达是“优联万家”集团董事长和市场部总监，冯翔是公司的顾问，他是杨润达董事长助理。 8.2018年3月日总裁办下发的优联万家控股集团关于召开优联万家国际战略启动会暨U宝期权发售研讨会的通知一份（文件版）、深圳会议会务组职责安排一份、优联万家控股集团关于召开优联万家国际战略启动会暨U宝期权发售研讨会的通知一份（初稿）、深圳会议参会人员通讯录一份、通讯录、会议人员安排一份、会议意见提交登记表一份，证实集团高管及管理层有王逸凡、杨润达；潘柯丞是战略委员会成员；兰华清、潘柯丞是十二大系统领导人。 9.公安机关提供的复印件《会议纪要》（2018年4月18日）、《会议纪要》（2018年4月16日），经被告人龚小平辨认属实，证实被告人王逸凡、杨润达、龚小平、滕肖直接参与优联万家公司的经营管理活动。 .从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据王逸凡与龚小平微信聊天记录，其内容经被告人龚小平辨认属实。其内容显示被告人龚小平向被告人王逸凡汇报优联万家工作情况，王逸凡对龚小平的汇报作出指示的事实。 11.从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《优联万家控股集团PPT》，经被告人滕肖辨认并说明情况，证实该PPT团队介绍中，王逸凡为集团总裁，刘凯为CTO，即首席技术官。 综上，公诉机关指控被告人王逸凡为优联万家公司总裁,公司实际控制人,U宝平台主要发起人，在该传销体系中起领导、发起、策划、操纵作用。该指控与事实相符，本院予以支持。被告人及其辩护人提出的王逸凡不是优联万家公司的实际控制人，在传销体系中没有起到领导、发起、策划、操纵作用，王逸凡在该案中为从属性作用和地位与查明的事实不符，本院不予支持。 （二）关于被告人杨润达在本案中的地位和作用问题 1.被告人杨润达在侦查机关的供述：（1）他在北京“优联万家”公司上班，公司集团聘请他当董事长兼CEO，他自己在广州开了个广州德纳森健康服务有限公司；（2）他2018年3月份正式入职“优联万家”公司，职务是大健康板块的负责人，月薪五万元，无奖金分红，4月份起让集团总裁办让他做集团的董事长及CEO，负责对外活动的致辞，以及相关活动的签约、颁奖；（3）“优联万家”集团公司是2018年4月18日成立的，在集团公司成立之前，2018年1月18日在北京成立了一个叫北京优联万家科技有限公司，这是优联万家集团公司的前身，他是在2018年3月中旬由王逸凡邀请加入北京优联万家科技有限公司的，当时是王逸凡提出收购他当时正在广州经营的广州德纳森健康服务有限公司，他因此加入北京优联万家科技有限公司，当时王逸凡就和他说了准备成立优联万家集团，并让他负责优联万家集团的大健康板块；（4）北京优联万家科技集团有限公司成立后并没有进行过什么实质性的生产经营活动，公司一直都是在开展各种宣传活动，主要是向群众宣传他们集团公司的前景和规划，目的就是为了让更多的群众投资他们北京优联万家科技集团有限公司发行的“即刻债”，通俗的说就是不断的进行宣传活动，展示集团公司的实力，让群众相信他们，让更多群众投资他们；（5）2018年1月9日，王逸凡邀请他到北京参加其举办的一个活动，这个活动就是优宝“即刻债”的发布会。王逸凡叫其助理帮他买了机票，他就去参加了这个活动。春节后，王逸凡再次邀请他去参加他在杭州举办的优宝“即刻债”答谢会。答谢会后，王逸凡就邀请他和其一起去北京，到了北京后，王逸凡就对他说，其现在做的这个优联万家科技有限公司前景很好，准备成立集团公司，于是想收购他正在做的健康公司，北京优联万家科技有限公司占股70%，他和申鹏共占%股份（其中他占%中的70%股份），然后让他负责以后优联万家集团的大健康板块，他与申鹏同意王逸凡的收购方案后，王逸凡就汇了0万人民币到广州德纳森健康服务有限公司的公司账户，这0万是股权收购后用来处理原公司的债权债务、专利与仓库产品；（6）他原本以为北京优联万家科技集团有限公司是一个实力雄厚的创新公司。但是经过法律知识教育后，他现在觉得北京优联万家集团有限公司是一个涉嫌传销活动的公司，这个公司没有开展过什么实质性的生产经营活动，一直都是在鼓吹公司的发展前景，让投资者相信公司的“优宝”和“即刻债”是可以等价交换的货币，是会升值的，通过不断的进行各种宣传活动，吸引更多的投资者投资，而且他听投资者说投资还要遵循一定的规则，有上线和下线的关系，还分什么静态收益和动态收益。另外他觉得他是被王逸凡利用了，其让他以为他可以在公司的大健康板块做出一番成绩，但是直到现在王逸凡也没有启动大健康项目；（7）他加入集团后，王逸凡对他说过，他在集团负责的工作是大健康板块，因为他之前有中医学历与讲过近400集中医养生节目《健康次时代》，经营健康养生公司多年的经历，而且他个人形象还可以，口才也不错，所以王逸凡就让他去帮他站台，就是每次举行活动、会议什么的，他就是上台致辞，致辞的内容就是说一下集团的利好消息，展望具体的前景，总结一下现在集团存在的问题。当然他致辞的这些内容是要经过王逸凡审核的，其同意他说什么他才能说什么，而且这些利好消息和存在问题及解决方案也都是王逸凡告诉他的。因为集团举行的活动基本上是市场的推广活动，滕肖是市场的总负责人，所以滕肖会在他致辞后上台说市场的情况，引导大家投资。（8）到目前为止他总共领取优联万家集团25万元人民币。他出差费用都是由总裁办人员安排的；（9）他承认他有参与到优联万家公司的U宝即刻债项目的行为,但是否构成犯罪他不清楚。他从2O18年3月日左右进入优联万家公司上班,从2O18年3月15日左右具体开始参与U宝即刻债项目。 2.被告人闫宗泰在侦查机关的供述：（1）“优联万家”集团的主要负责人：王逸凡是公司的总裁，杨润达是公司的董事长，冯翔是公司的顾问，他是总裁助理；（2）杨润达在U宝即刻债平台项目方面主要是去开会，宣传公司，负责接待U宝即刻债的会员，公司的宣传视频工作也是他找人做的。 3.被告人滕肖在侦查机关的供述：“优联万家”公司高层人员有总裁王逸凡、董事长杨润达、顾问冯翔，下面有五个板块，能源板块、军民融合板块、文化板块、医疗板块、U宝即刻债板块，她只参与了U宝即刻债板块，U宝即刻债涉及的部门有财务部、人事部、市场部、技术部。财务部负责人是闫宗泰，市场部负责人是李娟，技术部负责人是刘凯，以前她做过市场部工作。 4.被告人刘凯在侦查机关的供述：（1）优联万家公司的总裁是王总，具体名字他不知道，董事长杨润达、总顾问冯翔，下来就分三个部，市场部、财务部、技术部；（2）技术部主要是受金融顾问王逸凡和董事长杨润达的领导，市场部负责人滕肖有时候也会转达王逸凡的指令给他们，冯翔总顾问平时只是给他们部门一些意见，不直接指示他们做工；（3）他不知道“优联万家”的法人代表是谁，但是他们优联万家公司都是由王逸凡、杨润达、冯翔下达命令，他们去执行的。例如：请假、报账、都要经过王逸凡、杨润达同意才得的。还有平时开会王逸凡、杨润达也会坐在他们的前面给他们传达会议的精神和工作方向。总裁办由王逸凡、杨润达、冯翔组成的，公司大小事处理都要经过总裁办同意才能去执行的。 5.被告人滕锣在侦查机关的供述：刚开始郗昌林是“优联万家”的董事长，王逸凡是整个公司的负责人，闫宗泰是公司财务，后来郗昌林不在公司了，之后杨润达是CEO。滕肖是负责市场的，刘凯是负责技术部的。后来滕肖也不做了，就由李娟来负责市场这块了。 6.被告人龚小平在侦查机关的供述：（1）“优联万家”集团公司的全称叫优联万家科技集团公司。王逸凡是“优联万家”集团的总裁，杨润达是“优联万家”集团董事长和市场部总监，冯翔是公司的顾问，他是杨润达董事长助理。主要负责接待市场部、系统领导人来访，他直接对杨润达负责，他认识山东的1314系统的潘柯丞，他带其会见杨润达有2、3次；（2）杨润达是公司的董事长。杨润达在开会的时候，主要讲公司的发展，主要讲大的方向，细节一般不讲；（3）他第二次参加的优联万家公司的会议是2018年2月25日在杭州召开的，当时有两千多人参加了会议，公司的系统领导人刚刚定的，有个系统领导人，他记得系统领导人有兰华清（福宝系统领导人）、潘柯丞（1314系统领导人，三大委员会的委员）、漆亮亮。当时系统领导人王逸凡、冯翔、杨润达都参加了会议并讲话，会议的主题是一路一带，国家的大政策，让外国人买U宝币，把外国的钱引到中国，利用数字资产（U宝币）剪外国人的羊毛等内容。 7.被告人兰华清在侦查机关的供述：2018年2月25日,公司在杭州安排了一场宣讲会，地址是杭州市的水博园,这一次公司的老总们都去了,有王逸凡、滕肖、杨润达等。这次宣传会参加的会员很多,达到2000人左右。 8.优联万家控股集团通讯录一份，证实优联万家公司杨润达等84名员工的姓名、职务、电话及微信号情况。杨润达是董事长、龚小平为总裁助理、闫宗泰是总助、滕肖是市场总监、兰华清在商学院是深圳负责人、刘凯是技术总监。 9.2018年3月日总裁办下发的优联万家控股集团关于召开优联万家国际战略启动会暨U宝期权发售研讨会的通知一份（文件版）、深圳会议会务组职责安排一份、优联万家控股集团关于召开优联万家国际战略启动会暨U宝期权发售研讨会的通知一份（初稿）、深圳会议参会人员通讯录一份、通讯录、会议人员安排一份、会议意见提交登记表一份，证实集团高管及管理层有王逸凡、杨润达；潘柯丞是战略委员会成员；兰华清、潘柯丞是十二大系统领导人。 .公安机关提供的复印件《会议纪要》（2018年4月18日）、《会议纪要》（2018年4月16日），经被告人龚小平辨认属实，证实被告人王逸凡、杨润达、龚小平、滕肖直接参与优联万家公司的经营管理活动。 11.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据杨润达与龚小平微信聊天记录，其内容经被告人龚小平辨认属实。其内容显示被告人龚小平向被告人杨润达汇报优联万家工作情况，杨润达对龚小平的汇报作出指示的事实。 综上，公诉机关指控被告人杨润达为优联万家公司董事长、副总裁高级管理人，在举行活动、会议中宣传公司前景，鼓动他人加入购买U宝，每月工资5万元，非法获利25万元。在该传销体系中起领导、管理、宣传作用。该指控与事实相符，本院予以支持。另查明，被告人杨润达于3月份加入优联万家担任董事长职务，并持有优联万家公司21%的股份，作为总裁办成员之一，参与U宝即刻债项目的管理工作，在该传销体系中起到了领导、管理和宣传作用。对于被告人杨润达的辩护人提出杨润达只是挂名董事长，只对公司进行宣传，没有参与其他管理活动，杨润达在传销活动中的作用极小，是从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。 （三）关于被告人闫宗泰在本案中的地位、作用问题 1.被告人闫宗泰在侦查机关的供述：（1）他在优联万家（北京）科技发展有限公司，职业是总裁王逸凡的助理。他们公司注册资金是万元，是认缴制的，法人代表是高宁。在工商局显示，高宁持公司70%股份，他本人持公司%股份。他和高宁都是总裁王逸凡叫他们代持股份的，因为他们都没有出资的，最终谁持有股份是总裁王逸凡说了算；（2）他本人就是负责每天由滕罗把客户购买U宝数量统计给他，客户购买U宝基本上是打钱入“波斯湾”账户的，然后他再让高宁把“波斯湾”账户作成表格发微信给他，他再核对滕罗和高宁发来的账目是否一致；（3）2017年12月份，他就帮王逸凡在北京找代办公司注册公司，2018年1月18日注册了优联万家（北京）科技发展有限公司，2018年4月份升级为北京优联万家科技集体有限公司；（4）2018年7月初，根据王逸凡的指令，他叫沙庆军打了00万左右到吴明珠尾号为7777的招商银行卡，给吴明珠用于“护盘”，“护盘”的意思就是部分客户把手中持有的U宝币卖回给优联万家公司。2018年7月初，根据王逸凡的指令，他叫沙庆军打了400万左右到刘煜呈账户。根据王逸凡的指令，他叫吴明珠打了万左右到他本人账户。他本人有两个账户，一个是在北京市永定门分理处开户的工商银行账户；另外一个是在北京市广渠门支行开的招商银行卡号，卡的尾号是0627。王逸凡叫吴明珠打万左右到他私人账户，这万左右的资金，有将近2000万是打到他们公司的技术部私人账户，总共有多个人的私人账户，他记得的有：刘煜呈、韩雪、张芝容、柴帅、张斌斌，还有的他记不清楚了。有0至万打入“优联万家”账户。有0万左右打到北京万物梵生文化传媒有限公司，这个公司的法人代表是他本人，这些钱用于租北京市雍贵中心A座5层的房租，是“优联万家”公司的办公场所；（5）西藏融资担保有限公司在兴业银行北京分行营业部开了个公司一般户账户，账户的尾号是或者3982，当时开了两个U盾，一个可以转账的U盾在高宁手里，一个只可以查询的U盾在他本人手里。西藏融资担保有限公司在兴业银行开的户是用于“优联万家”公司U宝即刻债平台收客户购买U宝的钱，从2018年1月份至3月份，客户购买U宝即刻债打入西藏融资担保有限公司在兴业银行开的户的钱有1.5亿左右。当时他是每天都可以用U盾查询账户流水明细，滕罗每天把客户购买U宝的情况告诉他，他就可以直接查账户明细了；（6）2O18年6月2O日左右,当时北京市东城区工商局来他们优联万家公司说,有人举报优联万家公司涉嫌传销和夸大宣传,因此来到公司找到杨润达和他,要求他们优联万家配合调查,要求他们把公司相关数据和财务报表给工商局,还要求他们讲解市场的模式。（7）经过北京东城区工商局到他们优联万家公司以后,他就知道他们优联万家公司涉嫌传销了。当时他向王逸凡汇报了这件事情,王逸凡说知道了。高宁、吴明珠就叫王逸凡赶紧派人去处理这件事情,杨润达也知道这个事情,但是没表态。他们优联万家公司请了律师去处理这些事情,还有王逸凡指示他向沙庆军要些银行账户,让他联系高宁并且和高宁讲清楚,把钱转移进这些账户上,确保资金的安全。发现这些事情以后,王总就叫他向沙庆军要些与优联万家无关银行账户把资金转出去,他就打电话给高宁并向高宁说明这些事情,他就向高宁说“沙庆军会把账户发给赵盼盼,一会赵盼盼会把账户发过来给你的,你就把资金转移到这些账户上,确保这些资金的安全”。 2.证人龙西江的证言：（1）优联万家(天津)科技发展有限公司和波斯湾石油化工(大连)有限公司的法人具体是谁他不知道,但是他知道王逸凡是实际控制经营者。他还认识一个叫闫宗泰的人。是王逸凡叫闫宗泰和他对接合作的,他们的合作协议是王逸凡叫闫宗泰签名的,还有他们公司在兴业银行北京分行的账户的U盾也是闫宗泰和他去办理并由闫宗泰拿走使用的。（2）2018年1月日的时候,他和王逸凡谈要合作后,闫宗泰说借他们公司的公章使用几个小时,他问闫宗泰用来做什么,闫宗泰说用于公司签加油卡业务的合同,他给了公章给其后他叫闫宗泰写了使用公章的收条,过后他追问闫宗泰公章使用所签的合同,但是闫宗泰一直不给他看,他不知道什么合同,到了后来他通过银行的朋友才知道王逸凡、闫宗泰他们骗了他,拿他公司的公章和别人签订了“U宝私募投资份额认购书”,这个“认购书”还打着他公司的旗号,他都不知道这件事情。这份认购书的封面他复印了一张提交给侦查机关,闫宗泰使用他公司公章的收条他也提交一份给侦查机关。 3.证人龙西江提供的律师函、举报、关于废止战略合作决定的通知、收条、U宝私募投资份额认购书、银企合作协议、兴业银行微信支付服务协议、支付宝商户服务合同各一份。证实西藏融资公司和优联万家公司曾经签订战略协议后因优联万家涉嫌传销而与其废止协议。 4.被告人闫宗泰的指认笔录：战略合作协议书（西藏18修订）是由王逸凡指派他负责起草的，当时去谈战略合作协议的时候由王逸凡和西藏融资担保有限公司的郗昌林、龙西江谈战略合作协议。后来优联万家U宝平台的账户就是用西藏融资担保有限公司的账户收取U宝平台所获得的钱的。 5.高宁的陈述：（1）她是北京优联万家科技集团有限公司的法人代表，在工商登记上占百分之70的股份，闫宗泰占百分之的股份。同时她也是波斯湾石油化工大连有限公司的法人代表，在工商登记上占百分之60的股份，闫宗泰占百分之的股份，还有一个公司具体叫什么名字她不记得，那个公司占百分之的股份。其实这两家公司都是王逸凡管理的，她在2018年1月到4月这样，主要管理北京优联万家科技集团有限公司的财务，她的工作主要是出账，到了4月份，闫宗泰说其财务病好了，于是她就把自己手上的所有的U盾除了波斯湾公司和她自己名下的中求索公司的U盾，其他的都给回了闫宗泰，她就不负责优联万家公司的事务了；（2）波斯湾石油化工大连有限公司广发银行北京分行营业部对公账户是从2018年3月开始大量走账的。因为当时闫宗泰对她说有一个叫西藏融资担保有限公司走账的兴业银行的对公账户的U盾用不了，账户里面还有四千多万转不了，所以说以后就用波斯湾石油化工大连有限公司广发银行北京分行营业部的对公账户来走西藏融资担保有限公司的账。当时她还问闫宗泰为何要用波斯湾公司来走账，其告诉她说是王逸凡的意思，后来她通过电话向王逸凡核实了确实是这样，就用波斯湾公司来走西藏融资担保有限公司的账；（3）在波斯湾石油化工大连有限公司她主要是负责公司的财务，每天的工作就是从银行下载流水发给闫宗泰去对账，另外，别人转钱进公司的账户，截图发给闫宗泰，闫宗泰就会转发给她核实看看钱到账没有；（4）2018年6月22日上午北京工商局到他们公司调查之后当天下午闫宗泰就打电话告诉她这个事情了。当时闫宗泰打电话给她说那天上午北京工商局联合几个部门到公司去检查,但是没有说检查出什么问题,就是告诉她说王逸凡让她把公司的资金转到其它地方去,她就问要把资金转到哪里去,闫宗泰就说要和王逸凡商量一下,之后过了大约半个小时她就接到王逸凡的电话说让她把公司的资金转到其它地方去,王逸凡就从微信上发了一些账号给她让她从波斯湾的账户转钱出去；（5）在2018年5月份左右,闫宗泰告诉她说刘凯技术部的一个人转钱给她,后来她就发现当天她这张银行卡收到了大概是两笔钱,其中有一笔是0万元,另外一笔钱好像是0万元,这些钱到账后她都会打电话向王逸凡汇报,后来闫宗泰叫她从这账户转了90万元钱给其买房,她问过王逸凡后，王逸凡也同意,于是她就转了90万元给闫宗泰,后来,王逸凡叫闫宗泰写了一张借条,是以向她的名义借的90万元,这张借条她不知道放哪里了,因为这个钱是王逸凡的,不是她的,她也没有多在意,所以现在借条在哪里她不记得了。一直到现在闫宗泰也没有还这90万进她的账户； 6.被告人滕锣在侦查机关的供述：（1）是闫宗泰安排他在“优联万家”负责联系U宝币出售工作的；（2）“优联万家”公司的有十二个系统，每个系统有专人和他对接，每个系统里面也分有团队，有时候由各团队的负责人和他对接，他们主要是通过使用手机微信联系，通过手机截图把数据发给他统计，他把数据统计好后，直接用手机微信把统计好的表格以电子版的形式发给闫宗泰审核，经过闫宗泰审核后，就由其交给公司技术部门负责把会员所购买的U宝打到会员的指定账户上；（3）会员购买U宝币一开始是打款到西藏融资担保有限公司，后来就打款波斯湾（大连）石油有限公司，后来就会打到柴帅、刘昱呈、李国伟、张芝荣、吴明珠、张家扬、“盼盼”这几个人的账户中，是闫宗泰让打进这些账户里面的；（4）一开始每个系统都会有几个人统计每天自己系统里面会员要购买多少数量的U宝币，然后再报给他，他统计十二个系统报上来要购买U宝币的数量，再发给技术部的柴帅，由柴帅把U宝币下发到会员的账号里面。后来出现了下发U宝币，但是会员的钱没有到公司账户里面的情况。于是就由他把会员购买U宝币的数量发给了公司财务闫宗泰，由闫宗泰来和技术部对接下发给会员U宝币。 7.被告人吴明珠在侦查机关的供述：（1）优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司当时王逸凡是公司总经理，她是公司的出纳及管家，滕肖是市场总监（公司没有技术部，技术部在北京总公司），公司股东是高宁（公司法人）与闫宗泰还加上公司的三个讲师；（2）6月份，总公司就让优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司来护盘，她接到王逸凡通知后，就告诉王逸凡公司帐上没有那多资金兑换U宝币，王逸凡说他会让波斯湾大连石油化工公司转钱给她，同时王逸凡还交待闫宗泰，如果她需要资金护盘，就让闫宗泰直接汇钱到她的两个私人账号里。当时闫宗泰在会员大量抛售U宝币期间曾汇了00至万人民币到她深圳招商银行的私人账号里，然后这些钱她都用于同会员兑换U宝币了。 8.优联万家控股集团通讯录一份，证实优联万家公司杨润达等84名员工的姓名、职务、电话及微信号情况。杨润达是董事长、龚小平为总裁助理、闫宗泰是总助、滕肖是市场总监、兰华清在商学院是深圳负责人、刘凯是技术总监。 综上，对于公诉机关指控的被告人闫宗泰为优联万家公总裁助理,负责公司财务管理工作及会员购买U宝数量统计，每月工资3万元，非法获利18万元。在该传销体系中起管理作用。该指控与事实相符，本院予以支持。对于公诉机关指控闫宗泰为U宝平台主要负责人员，起领导作用，持有%股份，经查闫宗泰是经王逸凡安排，替他人代持%股份，对于公诉人该项指控，本院不予支持。对于闫宗泰及其辩护人提出公诉机关指控闫宗泰负责会员购买U宝数量的统计工作不是事实的问题，经查，被告人闫宗泰是负责每天把由滕锣等人对客户购买U宝数量统计数据与会员支付U宝款明细账目进行核对，再将核对后的数据交由技术部给会员拨币。因此，对于闫宗泰及其辩护人的辩护意见，本院予以支持。对于被告人闫宗泰及其辩护人提出闫宗泰在传销体系中没有起到宣传作用，经查证属实，本院予以支持。 （四）关于被告人滕肖在本案中的地位、作用问题 1.被告人滕肖在侦查机关的供述：（1）王逸凡让她在“优联万家”担任市场总监一职，她的工作就是负责U宝即刻债这个项目的市场工作，如市场推广工作过程中遇到一些技术问题，就反映提交给公司技术部；（2）2018年1月日，“优联万家”公司在北京的一个饭店举办了U宝即刻债发布会，她参加了，她还遵照王逸凡的批示找了潘柯丞、兰华清、郑翔三个人过来开会，公司在会议中给他们介绍U宝即刻债这个项目，2018年2月25日，U宝即刻债正式上线，通过互联网网络向全国推广；（3）在优联万家公司她从事了以下工作：①她介绍了潘柯丞、兰华清、郑翔来参加2018年1月日“优联万家”公司在北京的一个饭店举办的U宝即刻债发布会，后来王逸凡成功的动员潘柯丞、兰华清、郑翔注册成为了公司下面的二层会员，负责市场推广。②她帮助了王逸凡管理U宝即刻债的市场问题处理，意思就是潘柯丞、兰华清、郑翔等负责市场的人将U宝运营中出现的问题上报给她，她将问题反馈给公司技术部。③在U宝运营规则方面，她向王逸凡提过一部分的建议，比如运营计划和静态收益和动态收益的参数。④潘柯丞、兰华清、郑翔、龚小平等团队管理人日常发展下线会员加入的过程中举办一些U宝市场推广宣传会、讲解会，他们称为“酒会”，她在这些宣传会、讲解会中代表“优联万家”公司出场亮相，是以王逸凡给她的一个市场总监身份亮相，她本人只是亮相，并没有得到公司的聘任合同。以上这些都是她在2018年4月份前参与的，2018年4月份以后她不做了；（4）她在“优联万家”公司没有工资的，王逸凡当时骗她说给她享受%最终分红，到现在为止，她没有享受过分红，她只拿过公司五万元人民币的出差费用；（5）2018年1月5日左右，王逸凡打电话给她，说有一个平台让她参与，她就去了北京找王逸凡，她在北京见到王逸凡后，王逸凡带她去参观了公司，她看到公司的抬头就是“优联万家”，装修得挺豪华，她还见到了为王逸凡出谋划策的冯翔。王逸凡向她介绍了公司，接着王逸凡说公司要以拆分盘的模式做一个金融板块，搞会员制，她就建议王逸凡不做拆分盘，因为拆分盘己经过时了，也没有合法性，她说要搞就参照稀量资产平台的模式，做“币”，就是只涨不跌、持币生息、随进随出、动静态收益、发展会员这种模式。她当时是希望“优联万家”公司能够拿到一个中国法定数字货币的一个证件，做成可以在国际交易所上线交易的一种真正的“币”，王逸凡接受了她的建议，还骗她说其一个月内就可以拿到中国法定数字货币的一个证件。当时他们探讨为公司的这个新项目“币”起名字，王逸凡说就叫U宝币，冯翔说币不好听，最终就定下来叫U宝即刻债；（6）2018年1月6日晚上，她和刘凯就去了浙江温州。在浙江温州，她带刘凯去了一家技术公司，她是打算做两手准备，一边做U宝即刻债的系统，一边真正把“币”给做出来，温州这家公司对做“币”比较熟悉，当时温州这家公司提出做出这套系统要20多天，并要价35万元。刘凯说U宝即刻债系统其来做，“币”让温州的公司来做，然后他们就回北京了；（7）2018年1月日，与U宝即刻债系统的研发过程同步，“优联万家”公司在北京饭店召开了新闻发布会，主题就是U宝即刻债的启动仪式，参会人员大概有20到80人，当天正式开始了U宝的私募期。2018年1月20日，“优联万家”公司在深圳的一个酒店开会，主题就是U宝首发上线启动仪式，参会人员有400到人。2018年2月25日，“优联万家”公司在杭州市萧山区的一家酒店开会，参会人员O0多人，U宝即刻债当天正式在互联网上线。这三次会议她都参加了；（8）她从2018年1月5日U宝即刻债项目的准备阶段就开始参与了。她参与了三个阶段，准备阶段、私募阶段和上线运营阶段，后来她退出来了，之后就没有参与了。她是2018年4月份退出的，具体日期她不记得了，但2018年4月份她退出之后，公司总裁王逸凡还让她参加了一些大的会议，以免引起市场的怀疑；（9）在U宝即刻债上线之后，王逸凡没有按照%的分红获利给她，只是在她一次去菲律宾旅游的时候给了她五万元钱，她在U宝即刻债平台上的会员账号是在兰华清旗下的，这三个会员号的U宝币她抛售之后大概获利十四万左右，所以她在U宝即刻债的获利总额大概是二十万左右。（）她本人注册使用的账号是tt、tt777、tt888，这三个账号的密码都是tx。tt、tt777、tt888现在已经被公司封号了，已经无法登录了。 2.被告人闫宗泰在侦查机关的供述：他在优联万家（北京）科技发展有限公司的职务是总裁王逸凡的助理。根据王逸凡的工作安排，滕肖是市场总监，负责U宝即刻债平台的总设计及运行规则的设计。 3.被告人刘凯在侦查机关的供述：（1）他们优联万家公司市场部负责人是滕肖，U宝的市场运营、投资和推荐投资人都是由滕肖负责的。例如：他们优联万家U宝平台的U宝币每天上涨价格都是滕肖负责的，滕肖每天会给他们技术部通过优联万家微信群发上涨的幅度给他，他们技术部门就在优联万家U宝平台上面修改价格；（2）U宝平台不是他们技术部门设计的，是滕肖在福州购买的一套代码，然后他们技术部门按照王逸凡、杨润达和滕肖的要求做出修改，主要是王彦林负责修改源代码。U宝平台的主要功能就是会员注册、会员购买U宝期权以及发展下线会员，会员持有U宝期权之后平台就根据会员的持币量和他发展的下线的持币量进行静态模式、动态模式和管理奖模式的计算，于次日凌晨零时许发放会员前一天的收益；（3）滕肖任职市场总监时就拿了一份设计图纸给他，叫他们技术部按照图纸上的思路，设计出一个网站平台，于是他和刘昱呈、张斌斌就按滕肖的设计图纸编程，但效果不理想，所以滕肖就带他去福州找一个叫欧文的男子购买了一套源代码，购买了之后欧文和滕肖就一起参与进来和他们一起按滕肖的设计思路修改源代码，修改完后U宝平台于2018年3月1日正式上线运营了。 4.证人柴帅的证言：2018年1月的时候,刘凯购买了一个代码回来,这个代码里面已经写有以二叉树结构来展示的用户结构图,也就是一个账户为一个接点人,一个接点人下面只能接左右两个账号,以此类推,从而形成一个金字塔结构。之后其叫他们通过公司的需要,修改这个代码里面的功能,从而搭建“U宝”平台。刘凯给了他们这个代码后,公司市场部的总监滕肖就过来提出搭建的平台需要怎么样的功能,他们就根据滕肖提出的要求,修改刘凯购买来的那个代码,然后做出滕肖需要的功能。这些功能有以下几个方面:（1）滕肖要求他们根据二叉树结构图,做出三种算力的功能,其中有两种叫做动静态收益的功能,静态收益就是指每一个账户以自己的持币量根据公司制定的标准每天都有对应的固定的“U宝币”收益,动态收益是指每一个账户下接两个账户,分左右两区,下面的两个账户又每个账户接两个账户,以此类推,左区下面的所有账户的持币量总和为自己左区的业绩,右区下面所有账户的持币量总和为自己右区的业绩,哪个区业绩少,就用少的这个区的持币量,根据自己账户持币数量,按照公司制定的一个标准来获取对应的“U宝币”。还有一种叫做领导奖的功能,这个功能就是每一个账户,这个账户推荐新的账户,这些新的账户最少有三个账户持币量超过个币,那这个账户就能根据公司的标准获取对应的领导奖励,奖励对应的“U宝币”;（2）滕肖要他们设计出,每一个账户的三种算力每天最多不超过OO个“U宝币”；（3）刚开始的时候,滕肖要求他们设置每个手机号码可以注册多个账户,不限量的功能,之后就要求他们把这个功能改为实名制注册,然后每个身份证号码和手机号最多只能注册5个账户,每个账户在注册的时候都要发验证码验证;（4）他们还有一个叫“子币”、“期权”的功能，这个也是滕肖叫他们添加的,具体的时间他不太记得了,这个期权的程序是张斌斌弄的,具体这个期权是怎么样的运行他不太清楚。 他大概记得滕肖要求他们添加这些功能,所有的这些功能都是滕肖叫他们做的,反正滕肖提出需要什么功能,他们就帮她做进平台里面去。 5.被告人吴明珠在侦查机关的供述：她是于2018年1月份进入“优联万家”公司上班之后,经公司市场总监滕肖推荐她注册成为会员,她自己申请了会员账号:gigi、jenny85;成为“优联万家”会员后,以8万元人民币一次性购买了约13OO0的U宝币,并成为“优联万家”五星会员。 6.被告人龚小平在侦查机关的供述：（1）是滕肖介绍他到“优联万家”公司上班，因为滕肖当时是优联万家公司的市场总监；（2）他的上线是滕肖，其会员号是什么他不清楚。2018年1月滕肖打电话给他，说有一个投资机会，主要说有一个数字资产投资，有钱赚，向他简单说了点情况，讲了动态收益和静态收益的情况，还邀他到杭州参加优联万家公司2018年2月25日召开的宣传大会，他参加了下午会议，2月27日他到北京的优联万家公司考察，第二天他就到北京的优联万家公司上班了。 7.被告人兰华清在侦查机关的供述：2018年1月5、6日左右,滕肖到了福州找他,说北京有家公司准备成立,叫他去搞培训工作,他答应了,1月9日他跟滕肖去了北京。到了北京之后,滕肖带他去了优联万家控股集团公司,介绍他认识了这家公司的总裁王逸凡。 8.优联万家控股集团通讯录一份，证实优联万家公司杨润达等84名员工的姓名、职务、电话及微信号情况。杨润达是董事长、龚小平为总裁助理、闫宗泰是总裁助理、滕肖是市场总监、兰华清在商学院是深圳负责人、刘凯是技术总监。 9.公安机关提供的复印件《会议纪要》（2018年4月18日）、《会议纪要》（2018年4月16日），经被告人龚小平辨认属实，证实被告人王逸凡、杨润达、龚小平、滕肖直接参与优联万家公司的经营管理活动。 .被告人滕肖对从其手机中提取的20180701-SJ27号检材中的电子数据进行辨认： ①从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《技术定制开发（委托）合同》（文件名为WEB钱包+交易平台构建合同.docx）、《技术定制开发（委托）合同》（文件名为U宝区块链技术服务合同.docx），经滕肖辨认并说明情况，证实滕肖参与建设优联万家U宝系统平台研发； ②从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《2018-U宝（USS）全球首发仪式》、《2018-U宝（USS）全球首发仪式参会人员》、《中华人民共和国（优宝）英文USS模式分析》，《优联万家商学院组织构架》，经滕肖辨认并说明情况，证实2018年1月日滕肖参与组织优联万家U宝（USS）首发仪式会议。参会集团领导杨润达也参加，潘柯丞、兰华清也一起参与开会。USS模式分析文件是王逸凡让他的助理发给滕肖。后来U宝的运营大体上就是按照这个模式，但王逸凡对其中的小部分模式进行了调整，私募00万枚U宝改成万枚，分享算力币以上0.33%改成了0.36%； ③从20180701-SJ27号检材中采集的电子数据《核对清单》、《Uss下面打款及充值数量表》、《孙承华团队，《购U宝币》会员表20180123》、《2018-01-25刘佳惠团队》、《20180126刘佳惠团队充币名单》、《孙承华团队，《购买U宝币》会员表2018-01-31》，以及文件名为20180204刘佳惠团队U宝充值1.docx、2018-02-25刘佳惠领导人》孙承华团队《申购U币宝》会员表.docx、2-14刘佳惠领导人》孙承华团队《申购U宝币》会员表.docx，经滕肖辨认并说明情况，证实滕肖参与了优联万家的经营管理活动； 本组电子证据经被告人滕肖的辨认以及签字确认，证实被告人滕肖直接参与了优联万家公司U宝平台的建设，参与了该公司的发起活动，并参与了该公司的实际经营管理活动。 11.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第168号司法鉴定意见书。证实会员账号tt、tt888、tt777鉴定情况。 综上，公诉机关指控被告人滕肖为优联万家公司市场总监，负责U币销售市场的推广、宣传,为U宝平台的创建者，在该传销体系中起发起、策划作用。该指控与事实相符，本院予以支持。对于被告人滕肖及其辩护人提出的滕肖不是传销体系的发起人和U宝平台的创建者，滕肖在该案起策划作用证据不足的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。对于被告人滕肖的辩护人提出滕肖明知U宝案发，其回国可能会被抓的情况下还是返回国内，其行为充分表明其有主动投案的意思，滕肖在到案后如实供述自己的犯罪行为，滕肖构成自首的辩护意见，于法无据，本院不予支持。同时，被告人滕肖发展龚小平、兰华清、潘柯丞等人加入传销组织，其中兰华清、潘柯丞等人成为系统领导人，滕肖还注册账号tt、tt888、tt777，下线会员总数171，层级超过3层，还对传销组织的扩大起到关键作用。 （五）、关于被告人刘凯在本案中的地位、作用问题 1.被告人刘凯在侦查机关的供述：（1）他在北京市东城区“优联万家”公司上班，他是优联万家公司的技术总监，主要负责管理U宝、易货宝、U宝商城等项目；（2）技术部是北京优联万家科技发展公司的一个部门，他们部门主要负责U宝、易货宝、U宝商城等项目的工作平台运营维护、客诉问题处理；用户在U宝平台注册成为U宝会员就会在U宝主链生成数字私钥地址，会员通过报单然后会由他们技术部主区块向私钥地址转U宝，通俗的说他们就是跟市场部对接取得数据，负责会员买卖U宝、调整U宝价格这些行为在平台上体现和修改账号密码；（3）U宝平台是从2018年2月份开始运营的，运营后，由优联万家市场部进行宣传和推广，运营规则由市场部决定，技术部负责执行，他们技术部首先注册第一个账号作为公司账号，想加入的人就可以通过手机或电脑注册申请成为会员，每个账号下面最多可以接两个会员账号，一层一层往下接，依此类推；（4）他从2018年3月份开始在优联万家公司工作，一直从事技术部总监一职。他的工资是5万元每月，总共领取了四个月的工资；（5）他是2018年1月份开始在优联万家上班，3月份的时候才跟公司签订合同，他在公司技术部里面担任技术总监。主要负责他们优联万家公司网络平台的研发。他们研发了易货宝平台、U宝商城平台，还有U宝平台，U宝平台的源代码是他们公司购买回来的，他们技术部按市场部的要求作出修改和维护；（6）滕肖任职市场总监时就拿了一份设计图纸给他，叫他们技术部按照图纸上的思路，设计出一个网站平台，于是他和刘昱呈、张斌斌就按滕肖的设计图纸编程，但效果不理想，所以滕肖就带他去福州找一个叫欧文的男子购买了一套源代码，购买了之后欧文和滕肖就一起参与进来和他们一起按滕肖的设计思路修改源代码，修改完后U宝平台于2018年3月1日正式上线运营了。 2.被告人滕肖在侦查机关的供述：（1）U宝即刻债涉及的部门有财务部、人事部、市场部、技术部。财务部负责人是闫宗泰，人事部负责人是李莉鑫，市场部负责人是李娟，技术部负责人是刘凯，以前她做过市场部工作；（2）2018年1月6日晚上，她和刘凯就去了浙江温州。在浙江温州，她带刘凯去了一家技术公司，她是打算做两手准备，一边做U宝即刻债的系统，一边真正把“币”给做出来，温州这家公司对做“币”比较熟悉，当时温州这家公司提出做出这套系统要20多天，并要价35万元。刘凯说U宝即刻债系统由其来做，“币”让温州的公司来做，然后他们就回北京了；（3）回到北京后，刘凯向王逸凡汇报了情况，和她说公司做“币”还不成熟，先让温州那家技术公司开始慢慢做“币”，U宝即刻债的系统很简单，公司的技术团队可以做出来。于是刘凯他们团队用一个星期左右就做出了U宝即刻债系统的基本框架。2018年1月日，与U宝即刻债系统的研发过程同步，“优联万家”公司在北京饭店召开了新闻发布会，主题就是U宝即刻债的启动仪式，参会人员大概有20到80人，当天正式开始了U宝的私募期；（4）开始她与刘凯到浙江温州购买技术，后来是没有买到U宝系统的技术，实际上U宝系统就是刘凯和他们技术部研发出来的。 3.刘昱呈的陈述：（1）他是于2017年12月25日进入北京优联万家科技集团工作的，是一名项目经理，平时主要和小组成员负责PHP研发。他们技术部的主要负责人是刘凯技术总监；（2）他和刘凯、张斌斌、柴帅都有参与U宝平台的研发工作的。2018年1月份的时候他们技术总监刘凯带回来一个项目平台让他、张斌斌、柴帅一起参与平台的二次平台开发。当时他们技术总监给他们四个人安排了不同的工作,他是负责这个平台的登陆注册、用户信息修改、手机APP功能数据接口。柴帅负责后台功能管理、刘凯和张斌斌负责U宝平台返利和算利这一模块。大约在今天的2月份就初步完成了U宝平台的开发工作。 4.证人张斌斌的证言：（1）他是北京优联万家集团有限公司的项目经理,负责公司的软件开发,是公司的高级程序员。大微智通:刘凯是负责人,其他人员有:王志学、刘昱呈、柴帅、甘兵,大微智通公司共有五十个员工这样。大微智通现在正在运营的有U宝、易货宝、易链、U宝商城、万家令、商家端等项目；（2）公司从运营至今共私募过两、三次了，第一次是2018年2月份,平台刚开始运营的时候,第二次是2018年5月份,第三次他记不住了,私募U宝的数量都是由公司定的,私募U宝的价格也是公司定的。具体是谁定他不清楚,定价格的依据他也不知道,都是由公司交代刘凯具体情况,然后再由刘凯通知他们技术员负责在网站上操作。 5.证人柴帅的证言：（1）在2017年12月22日,刘凯看了他投的简历后就打电话通知他面试,面试通过后到12月25日他就正式到北京优联万家公司上班了,和他一起招聘进来同时上班的还有刘昱呈,他和刘昱呈都被分到技术部门,属于刘凯的手下；（2）U宝币项目是2018年元旦之后,优联万家总公司要求他们技术部研发的一个项目。U宝平台项目总负责人是刘凯,刚开始的时候,参与研发的人有他、张斌斌、刘昱呈;到了后期阶段加入韩雪、康士豪、张斌；（3）“U宝”平台源代码是谁买回来的、向哪个公司购买的他不知道,是刘凯拿回来给他们做的。他听刘凯说过是从浙江省温州那边买回来的,具体是哪他不清楚。刘凯拿回来后,他们技术人员就开始按照公司人员的要求进行修改新增相关的平台功能。是滕肖要求他们去做的,滕肖要求他们修改或者新增平台的功能都是其现场口头要求他们怎么做的。滕肖要求他们技术人员修改或新增相关功能,没有相关构建网站平台的相关文档说明。是滕肖想到要怎么修改或新增网站平台功能都是口头和他们技术人员说的。 6.优联万家控股集团通讯录一份，证实优联万家公司杨润达等84名员工的姓名、职务、电话及微信号情况。杨润达是董事长、龚小平为总裁助理、闫宗泰是总助、滕肖是市场总监、兰华清在商学院是深圳负责人、刘凯是技术总监。 综上，公诉机关指控被告人刘凯为U宝平台技术总监,负责管理U宝平台、U宝商城等项目，U宝平台的创建者，每月工资5万元，非法获利20万元。与事实相符，本院予以支持。对于公诉机关指控刘凯在优联万家公司起策划作用，经查，刘凯作为优联万家公司的技术总监，并没有参与U宝即刻债运营模式的讨论和决策，只是按照王逸凡、滕肖等人的指示开发出U宝平台，且U宝平台的研发只是该案传销体系中的一个组成部分，不宜将开发U宝平台的行为认定为对整个传销系统起策划作用。U宝平台的研发和上线运行，对本案传销活动的开展具有促进作用，被告人刘凯在本案传销活动中起到关键作用。因此，对于公诉机关指控被告人刘凯在优联万家公司起策划作用，与事实不符，本院予以纠正。 （六）关于被告人滕锣在本案中的地位、作用问题 1.被告人滕锣在侦查机关的供述：（1）在被调派到深圳前海电子商务有限公司之前，他是负责统计每日客户购买的U币数量，然后将数据通过微信报给技术部的“帅帅”，由“帅帅”负责给每一个购买U币的客户调拨相应数额的U币；（2）他是2018年1月15日到北京，2018年1月20几日（具体日期记不清）他才开始负责统计U币的发售量，到2018年4月底他到深圳前海电子商务有限公司之后，统计工作就交给了李文清（女）；（3）有两种方式购买U宝币，一种是在公司平台上购买，这样购买方式只能是买到其他会员挂卖在平台上面的U宝币。另一种方式就是通过他这里购买，没人在平台上出售U宝币的时候，但是又有人想要购买U宝币，这样其只能通过他在公司上直接购买U宝币；（4）一般都是十二个系统中统计好他们各自系统要购买多少U宝币，然后固定的几个人和他对接的。这些人是通过微信来和他对接的，这些人通过微信把要购买多少U宝币、打款的截图、还有要拨U宝币的账号发给他，他再进行统计；（5）经他手统计的大概有6、7个亿，经过他手的，都做有报表的，现在报表都存在电脑里面，他调去深圳分公司处，“雪妖”、李文清统计了多少，他就不清楚了，他到今年5月24日就辞职了；（6）公司每个月给他1元和价值1元的U币，折合人民币000元作为他的工资。 2.钟山县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、被告人滕锣的指认笔录、从滕锣华硕笔记本中提取的统计表格。 综上，对于公诉机关指控被告人滕锣负责U宝平台会员U宝币交易数量统计工作，每月工资3万元，非法获利.5万元。与事实相符，本院予以支持。对于被告人滕锣及其辩护人提出滕锣不在该传销体系中起关键作用的辩护意见，本院认为，U宝币的销售分为线上和线下销售，滕锣主要是负责线下U宝币的统计工作，而据经查证，滕锣负责统计线下销售的U宝币大概有6、7个亿，占整个传销体系销售U宝币的一半以上的份额。同时，滕锣每月工资000元，而身为公司技术总监刘凯的工资才每月0元，身为总裁助理闫宗泰每月的工资才000元，相比之下，可见滕锣在公司的地位和作用比较重要。但是，结合滕锣在传销组织中的工作性质，滕锣在传销组织中的作用应属于协调作用。因此，对于公诉机关指控滕锣在该传销体系中起到关键作用本院予以纠正。 对于被告人滕锣及其辩护人提出公司每月发放的价值1元U宝币，滕锣离职后，公司冻结了其U宝账号，滕锣没有兑现和获利，不应算入非法获利中。本院认为，虽然滕锣离职后，公司冻结了其U宝账号，但在其离职前公司每月发放的U宝币，滕锣都可以自由进行处置，其已经取得的这些U宝币的所有权，至于滕锣离职后，公司冻结了其账号，其无法兑现和获利并不影响对滕锣非法获利的认定，因此对于该项辩护意见本院不予支持。 （七）关于被告人吴明珠在本案中的地位、作用问题 1.被告人吴明珠在侦查机关的供述：（1）她是在深圳市前海U宝跨境电子商务有限公司上班，之前是在优联万家天津有限公司深圳分公司的负责人，同时也是“优联万家”王逸凡的助手兼任出纳；（2）优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司当时王逸凡是公司总经理，她是公司的出纳及管家，滕肖是市场总监（他们公司没有技术部，技术部在北京总公司），公司股东是高宁（公司法人）与闫宗泰还加上公司的三个讲师；（3）优联万家（天津）科技有限公司深圳分公司的法人是高宁，她知道的股东有高宁、闫宗泰，深圳分公司王逸凡任总经理，滕肖是市场总监，管理着手下几大体系，而李玲是这几大体系下的一个投资者，而她则是王逸凡的助理兼公司财务，负责王逸凡的日常工作，如签订机票、会场安排，平常公司报账、发放员工工资等出纳工作都是她来做；（4）深圳U宝前海跨境电子商务有限公司股东刘萌占股份的70%，吴项明占股份的%，注册资金一个亿（资金虚的）；（4）王逸凡说她在优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司的工资是每个月一万，每个月到发放员工工资时，经王逸凡同意，她就自己从公司账上划一万元到她自己的账上；（5）她从优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司领取1至4月份的工资0元人民币（每个月工资0元人民币）加0元的奖金（最佳员工付出奖励）共计0元人民币。 2.刘萌的陈述：今年4月中旬，那时她刚入职不久，她和王逸凡、杨润达等5、6个人一行到深圳出差，因那时她刚入职不久，同行的人员还不熟悉就没记得还有谁去，这次是去开会的，当时王逸凡叫她联系一个叫吴明珠的人，王总说吴明珠已经安排好接待了的。 3.证人李玲的证言：（1）2018年5月28日王逸凡说电子商务公司注册好了后她就到了王逸凡在优联万家深圳分公司的办公地点挂深圳U宝前海跨境电子商务有限公司的牌开始上班招人,在公司上班期间她听她招的员工说吴明珠与陈家扬(吴明珠丈夫)经常将大量资金汇到境外(新加坡),她听了后觉得奇怪的,公司还没有申请下对公帐号的,而且也没有注册资金,怎么会有大量资金汇到境外呢。于是她就让朋友帮查王逸凡的身份,但是查不到王逸凡是国家安全局的身份,这时她就感觉到王逸凡这人有问题,进而觉得深圳U宝前海跨境电子商务有限公司有点不对劲,比如吴明珠经常在公司对她说:“大姐,做呀,不怕,公司的钱都在我这里。”还有有时优联万家的会员过来找吴明珠时说到汇款到谁谁账户时,吴明珠就会与那些会员进办公室关着门说,至于在那里干什么她就不清楚了；（2）在2018年6月8日她将自己的辞职报告交到了王逸凡与吴明珠手上,从2018年6月8日起她就与深圳U宝前海跨境电子商务有限公司划清关系不再有任何联系。事后王逸凡与吴明珠还经常打电话让她回公司,但是她都不予理睬；（3）在深圳U宝前海跨境电子商务有限公司里,王逸凡分别成立了两个部门,分别是总裁办与总经办,总裁办是王逸凡指定的人,分别是吴明珠与陈家扬,而总经办就是她招的员工。 综上，公诉机关指控被告人吴明珠,为优联万家公司总裁王逸凡助理;优联万家公司的深圳分公司和U宝前海跨境电子商务有限公司管理人，每月工资1万元，非法获利5万元。与事实相符，本院予以支持。对于被告人吴明珠及其辩护人提出吴明珠为优联万家深圳分公司的出纳而不是整个优联万家集团的出纳，经查证属实，本院予以支持。对于被告人吴明珠及其辩护人提出被告人吴明珠对优联万家公司起不到管理作用，本院认为，虽然被告人吴明珠不是整个优联万家集团的财务人员，但是结合以上证据，可以证实其负责优联万家公司的深圳分公司的管理人员。同时，在李玲辞职后，其又成为深圳U宝前海跨境电子商务有限公司实际管理人，被告人吴明珠相当于优联万家集团在深圳的一个代理人，在该案传销活动中起到了管理作用。因此，对于被告人吴明珠及其辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。 （八）关于被告人龚小平在本案中的地位、作用问题 1.被告人龚小平在侦查机关的供述：（1）“优联万家”集团公司的全称叫优联万家科技集团公司。王逸凡是“优联万家”集团的总裁，杨润达是“优联万家”集团董事长和市场部总监（滕肖原来是集团公司市场部总监，其在2018年5月被公司开除了，其因什么原因被开除他不清楚，滕肖被公司开除后就由杨润达兼任。），冯翔是公司的顾问，他是杨润达董事长助理；（2）2018年1月滕肖打电话给他，说有一个投资机会，主要说有一个数字资产投资，有钱赚，其向他简单说了点情况，讲了动态收益和静态收益的情况，其还邀他到杭州参加优联万家公司2018年2月25日召开的宣传大会，他参加了下午会议，2月27日他到北京的优联万家公司考察，第二天他就到北京的优联万家公司上班了；（3）他主要是负责接待“优联万家”搞市场上下的人，分别带到公司领导王逸凡、杨润达的办公室。公司开大会的讲话，公司领导王逸凡、杨润达是不要讲话稿的，他负责开会的会场布置准备情况的检查工作；（4）他是2018年2月28日到公司上班，他3月工资2万元，4、5月的工资是3万元、6月工资是5万元，7月份的工资也是5万元（工资还没有领）。 2.被告人兰华清的供述：他与龚小平、王规光、卢荣光四个人于当天还合股注册了一个账号fz，这个账号他们共同投资了6元钱买了0个U宝币，这个账号自注册之日起就一直是龚小平管理，发展下线获取收益 3.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据“龚小平与兰华清的微信聊天记录（共页）”其内容经被告人龚小平辨认属实。其内容显示被告人龚小平与被告人兰华清共同商讨召开“福宝系统：本月26号酒会流程”，龚小平担任总策划。 4.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《委员及系统领导名单》、《公司市场系统名单》，其内容经被告人龚小平辨认属实，其内容显示被告人潘柯丞是优联万家公司战略委员会委员之一、被告人兰华清与潘柯丞是优联万家公司十大系统领导人，证实龚小平、潘柯丞、兰华清参与了优联万家公司的经营管理活动。 5.从顾问办扣押的《优联万家控股集团会议纪要》，其内容经被告人龚小平辨认属实。其内容显示被告人龚小平参与集团事物的讨论和研究。 6.从财务办公室扣押的《公司市场系统名单》，其内容经龚小平辨认属实。其内容显示福宝系统的领导人为兰华清。 7.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第173号司法鉴定意见书。证实会员账号fj、fj1、fj15、fz的鉴定情况。 综上，公诉机关指控被告人龚小平为优联万家公司董事长助理、每月工资2-5万元，非法获利13万元。与事实相符，本院予以确认。对于被告人龚小平及其辩护人提出龚小平不是福宝系统的领导人，经查证属实，本院予以支持。对于被告人龚小的辩护人提出龚小平负责公司推广宣传工作不是事实。经查，被告人参与公司宣传推广工作，但其作用和地位没有达到负责公司宣传和推广工作的程度。因此对于辩护人的该项辩护意见，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人龚小平负责公司推广宣传工作，本院予以纠正。同时，龚小平为U宝平台会员，注册账号fj、fj1、fj15，发展下线，下线会员总数86个，层级超过3层。与兰华清等人共同注册账号fz，推荐下线会员数16983个，层级超过3层，对传销组织的扩大还起到关键作用。 （九）关于被告人兰华清在在本案中的地位、作用问题 1.被告人兰华清在侦查机关的供述：（1）2018年1月5、6日左右,滕肖到了福州找他,说北京有家公司准各成立,叫他去搞培训工作,他答应了,1月9日他跟滕肖去了北京。到了北京之后,滕肖带他去了优联万家控股集团公司,介绍他认识了这家公司的总裁王逸凡。这次见面,王逸凡要他为其工作,负责向会员做培训和宣传方面的工作,宣传的口号就是“U宝支付,未来的替代支付”。这次跟王逸凡会面后,他加入了北京优联万家科技集团公司,说好每个月的工资是6万元人民币,其中3万元给现金,3万元用公司即将发行的“U宝币”来代替；（2）1月日他们就在北京一家酒店搞了一场“招商会”,有200多人去听课,王逸凡首先致词,介绍他准备成立的公司未来的前景;王逸凡说完之后就由“商学院”(计划成立的公司内部机构)院长李明洋讲课,最后才由他具体宣讲关于U宝币的发展前景和发展空间；（3）2018年1月20日左右,滕肖通知他说公司在深圳安排了一个会,会议时间是22日,叫他去参加，他负责宣传U宝币；（4）他与龚小平、王规光、卢荣光四个人于当天还合股注册了一个账号fz，这个账号他们共同投资了6元钱买了0个U宝币，这个账号自注册之日起就一直是龚小平管理，发展下线获取收益。 2.被告人滕肖在侦查机关的供述：她在公司上班的时候知道U宝即刻债项目中存在十二个系统，是最初的U宝系统，每个系统对应一个系统领导人，也叫团队长，她记得“福宝系统”的为领导人兰华清。 3.被告人苏丰明在侦查机关的供述：优联万家U宝一共有49个系统，他记得的有福宝系统、福慧系统、翔云系统、1314系统、宝翔系统、麒麟系统、宏越系统等，他是属于翔云系统的，也是翔云系统的负责人，翔云系统是从福慧系统分出来的，福慧系统又是从福宝系统分出来的，他知道福宝系统的负责人是兰华清。 4.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《商学院讲师及助理1月份工资表》，其内容经被告人龚小平辨认属实，其内容显示被告人兰华清任优联万家公司商学院院长，工资为000元。 5.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《委员及系统领导名单》、《公司市场系统名单》，其内容经被告人龚小平辨认属实，其内容显示被告人潘柯丞是优联万家公司战略委员会委员之一、被告人兰华清与潘柯丞是优联万家公司十大系统领导人。 6.司法鉴定科学研究院出具的司鉴院[2018]数鉴字第218号司法鉴定意见书，证实兰华清注册会员账号np的鉴定情况。 综上，公诉机关指控被告人兰华清为U宝平台讲师、宣传、推广人员，系“U宝”传销组织十二系统之一的福宝系统领导人。每月工资6万元，非法获利18万元。与事实相符，本院予以确认。对于被告人兰华清提出其不是福宝系统的领导人，经查，与事实不符，本院不予支持。对于被告人兰华清的辩护人提出兰华清非法获利十八万证据不足的问题，经查，综合兰华清的供述、从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《商学院讲师及助理1月份工资表》足以认定，对于兰华清辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。同时，兰华清为U宝平台会员，注册账号np，发展下线，推荐下线会员数17366个，层级超过3层。同时，与龚小平等人共同注册账号fz，推荐下线会员数16983个，层级超过3层。对传销组织的扩大还起到关键作用。 （十）关于被告人潘柯丞在本案中的地位、作用问题 1.被告人杨润达在侦查机关的供述：潘柯丞是“1314”系统的领导人，但是在今年五月份被市场部开除了，是由于其违规了，具体是怎么违规他不知道，要问滕肖才知道。 2.被告人滕肖在侦查机关的供述：她在公司上班的时候知道U宝即刻债项目中存在十二个系统，是最初的U宝系统，每个系统对应一个系统领导人，也叫团队长，她记得有“福宝系统”领导人兰华清、“华宝系统”领导人刘文忠、“宝祥系统”领导人郑祥、“1314系统”领导人潘柯丞。其它系统的领导人她认识，但她不记得系统名称和领导人姓名了。 3.被告人龚小平在侦查机关的供述：他是杨润达董事长助理。 他主要负责接待市场部、系统领导人来访，他直接对杨润达负责，他认识山东的1314系统的潘柯丞，他带其会见杨润达有2、3次。他们公司规定提前3天预约才能会见，部门与部门之间不能随意走动。 4.被告人兰华清在侦查机关的供述：潘柯丞这个人他比较孰悉,其25、6岁左右,他记得其是1314系统的领导人，他第一次接触其是在“杭州会议”，成都会议之后就没见其了，据说其跟公司闹了点矛盾。 5.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《委员及系统领导名单》、《公司市场系统名单》，其内容经被告人龚小平辨认属实，其内容显示被告人潘柯丞是优联万家公司战略委员会委员之一、被告人兰华清与潘柯丞是优联万家公司十大系统领导人，证实龚小平、潘柯丞、兰华清参与了优联万家公司的经营管理活动。 6.从20180701-SJ13号检材中采集的电子数据“紫源.431与三十大系统领导人的微信聊天记录”，其内容经潘柯丞辨认属实，其内容为2018年7月16日杨润达重新拉潘柯丞进群，潘柯丞发微信红包的情况。 综上，对于公诉机关指控被告人潘柯丞为公司三大战略委员会成员,系“U宝”传销组织十二系统之一的1314系统领导人。与事实相符，本院予以确认。对于被告人潘柯丞提出其不是三大战略委员会成员和“U宝”传销组织十二系统之一的1314系统领导人的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予支持。 （十一）关于被告人苏丰明在本案中的地位、作用问题 1.被告人苏丰明在侦查机关的供述：优联万家U宝一共有49个系统，他记得的有福宝系统、福慧系统、翔云系统、1314系统、宝翔系统、麒麟系统、宏越系统等，他是属于翔云系统的，也是翔云系统的负责人，翔云系统是从福慧系统分出来的，福慧系统又是从福宝系统分出来的，他知道福宝系统的负责人是兰华清。他是2018年5月底或是6月初成为翔云系统负责人的，成为系统负责人的条件是线下最小那个区要累计达到五十万个U宝币才能申请成为系统负责人，他是2018年5月中旬在福建武夷山开会的时候申请的，开会的时候说达到条件的就可以领取表格申请。 2.被告人张志峰在侦查机关的供述：他是属于翔云系统的，他的上线会员是苏丰明。翔云系统，意思就是苏丰明做大了，就独立一个系统了，翔云系统这个名称是“优联万家”公司批给苏丰明的，苏丰明伞下的会员全部都属于翔云系统。 3.从20180701-SJ15号检材中采集的电子数据《公司市场系统名单》，其内容经被告人龚小平辨认属实，其内容显示被告人苏丰明是优联万家公司翔云领导人。 4.《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》鉴定意见，传销人员关系图，证实苏丰明账户的层级和下线会员人数。 5.公安机关出具的苏丰明辨认现场笔录及电脑操作截图29张，证实苏丰明在优联万家公司U宝平台中的账号及报单、下线、层数等情况。 综上，对于公诉机关指控被告人苏丰明系“U宝”传销组织十二系统之一福宝系统下面的翔云体系领导人。与事实相符，本院予以确认。对于苏丰明的辩护人提出公诉机关指控苏丰明是福宝系统下面翔云体系领导人证据不够充分地辩护意见，本院认为，有被告人苏丰明的供述、苏丰明下线被告人张志峰的供述及经过被告人龚小平确认属实的《公司市场系统名单》足以认定。因此，对于苏丰明的辩护人的该项辩护意见本院不予支持。对于被告人苏丰明的辩护人提出苏丰明组织、领导参与传销活动人数达120人以上的证据不足的意见。经查，根据司鉴院[2019]数鉴字第174号司法鉴定科学研究院司法鉴定意见证实账号1h7推荐下线会员去重后数量7021个，推荐下线会员共有21层；在接点关系层级结构的第38层，接点下线会员去重后数量8004个，接点下线共有213层。苏丰明直接或者间接发展参与传销活动人员在120人以上且层级3级以上。故对辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。 （十二）关于被告人张志峰在本案中的地位、作用问题 1.被告人张志峰在侦查机关的供述：（1）他是在微信群聊里听苏丰明介绍从2018年3月19日开始参与“优联万家”的。（2）他伞下共享社区中1583个账号的推荐人不是他，他也不知道这些人的真实身份，他只关注他伞下的分享社区，他伞下分享社区的454个账号使用人中他知道身份的只有欧日春、徐在霞、罗彩春、邱杰、陈洁新，周红艳等人。 2.《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》鉴定意见，传销人员关系图，证实张志峰账户的层级和下线会员人数。 3.公安机关出具的张志峰辨认现场笔录及电脑操作截图43张，证实张志峰在优联万家公司U宝平台中的账号及报单、下线、层数等运行模式情况。 综上，对于公诉机关指控被告人张志峰,系翔云体系会员,苏丰明下线。注册账号bm、mb、mb1889、mb1891、mb1892、mb1893发展下线，扩大传销组织。该会员推荐下线会员去重后数量160个，推荐下线会员共有8层，与事实相符，本院予以支持。 本院认为，被告人王逸凡、杨润达、滕肖、闫宗泰、刘凯、兰华清、吴明珠、龚小平、潘柯丞、滕锣、苏丰明、张志峰以推销“U宝币”为名，组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，上述十二名被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王逸凡、杨润达、闫宗泰、滕肖、刘凯、吴明珠、滕锣、龚小平、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰犯组织、领导传销活动罪成立。对于被告人王逸凡提出不构成组织、领导传销活动罪的辩解。经查：王逸凡等十二名被告人主观上出于故意，具有非法牟利的目的，客观上违反国家规定，通过优联万家公司以发行U宝即刻债等虚拟数据为名，要求U宝会员通过购买U宝即刻债等虚拟数据获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以U宝会员以发展下线购买U宝即刻债的数量作为高额返利的依据，引诱会员继续发展他人购买U宝即刻债等虚拟数据，骗取财物，扰乱经济社会秩序。王逸凡等十二名被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件。因此，对于被告人王逸凡提出不构成犯罪的辩解，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采信。被告人滕肖、龚小平、兰华清、苏丰明、张志峰直接或者间接发展参与传销活动人员在120人以上且层级在3级以上，上述五名被告人的行为均属于《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。在传销体系的共同犯罪中，被告人王逸凡起领导、发起、策划、操纵作用；被告人杨润达起领导、管理、宣传作用；被告人闫宗泰起管理作用；被告人滕肖起发起、策划、发展会员作用；被告人刘凯起关键作用；被告人滕锣起协调作用；被告人吴明珠起管理等作用；被告人龚小平起管理、宣传、发展会员作用；被告人兰华清起管理、宣传、发展会员作用；被告人潘柯丞起管理、发展会员作用均是传销活动的组织、领导者。被告人苏丰明起发展会员作用；被告人张志峰起发展会员作用。在共同犯罪中，被告人王逸凡、杨润达、滕肖、刘凯、闫宗泰均为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但刘凯、闫宗泰为作用相对较小的主犯，本院酌情从轻处罚；被告人滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对于被告人王逸凡、杨润达、滕肖、闫宗泰、刘凯的辩护人提出各自的被告人是从犯的辩护意见，与各被告人在本案中实际所起的作用及法律规定不符，本院不予采信。对于被告人滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清、苏丰明、张志峰的辩护人提出各自的被告人是从犯的辩护意见，本院予以采信。对于被告人滕肖的辩护人提出滕肖明知U宝案发，其弟弟滕锣已被公安机关抓获，其回国可能会被逮捕的情况下还是返回国内，其行为充分表明其有主动投案的意思，滕肖在到案后如实供述自己的犯罪行为，滕肖构成自首的辩护意见，于法无据，本院不予采信。被告人兰华清有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人杨润达、闫宗泰、滕肖、刘凯、滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人闫宗泰、滕肖、刘凯、滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对于被告人闫宗泰、滕肖、刘凯、滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰的辩护人提出各自的被告人认罪较好、自愿认罪的辩护意见，本院予以采信。对于滕肖、滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院认为滕肖、滕锣、吴明珠、龚小平、兰华清的犯罪行为不符合缓刑适用条件，本院不予支持。根据各被告人在组织、领导传销活动中的地位、作用、社会危害性、悔罪表现等，本院决定对被告人兰华清、龚小平、吴明珠、滕锣、潘柯丞、苏丰明、张志峰减轻处罚。为维护经济和社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王逸凡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2025年7月16日止）；并处罚金人民币二千万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 二、被告人杨润达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2024年1月16日止），并处罚金人民币二百万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 三、被告人滕肖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2024年1月19日止）；并处罚金人民币二百万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 四、被告人刘凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2023年7月17日止）；并处罚金人民币一百万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 五、被告人闫宗泰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2023年7月17日止）；并处罚金人民币一百万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 六、被告人兰华清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年4月16日止）；并处罚金人民币六十万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 七、被告人龚小平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年1月16日止）；并处罚金人民币五十万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 八、被告人吴明珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年1月16日止）；并处罚金人民币五十万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 九、被告人潘柯丞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年1月16日止）；并处罚金人民币五十万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 十、被告人滕锣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2020年月17日止）；并处罚金人民币三十万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 十一、被告人苏丰明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2020年4月16日止）；并处罚金人民币十五万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 十二、被告人张志峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2020年1月12日止）；并处罚金人民币十万元（罚金限于本判决生效后日内向本院缴纳）。 十三、对涉案财产的处理： （一）对涉案公司银行账户资金的处理 1.对优联万家（北京）科技发展有限公司银行账号被冻结的资金82.22元及孳息予以没收。 2.对北京优联万家科技集团有限公司的银行账号被冻结的资金388778.24元及孳息予以没收。 3.对西藏融资担保有限公司的银行账号被扣押资金42324260.44元及孳息予以没收。 4.对波斯湾石油化工（大连）有限公司的银行账号被冻结的资金82535967.85元及孳息予以没收。（湖北省通山县人民法院冻结） 5.对波斯湾石油化工（大连）有限公司的银行账号被冻结的资金3885183.42元及孳息予以没收。（四川省洪雅县公安局扣押） 6.对波斯湾石油化工（大连）有限公司的银行账号被冻结的资金0.01元及孳息予以没收。 7.对优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司的银行账号被扣押的资金1899.69元及孳息予以没收。（四川省洪雅县公安局扣押） 8.对优联万家（天津）科技发展有限公司深圳分公司的银行账号被冻结的资金65.19元及孳息予以没收。 9.对中求索国际文化传媒有限公司的银行账号被扣押的资金222589704.37元及孳息予以没收。（四川省洪雅县公安局扣押） .对深圳铭九投资管理有限公司的银行账号被扣押资金209000047.97元及孳息予以没收。（四川省洪雅县公安局扣押） 11.对黑龙江联合产权交易所有限责任公司的银行账号-004428被冻结资金2240元及孳息予以没收。 12.对深圳前海优宝跨境电子商务有限公司的40370007223被冻结资金2340467.89元及孳息予以没收。 13.浙江优联万家科技发展有限公司银行账号被冻结的资金925392.84元及孳息予以没收。 （二）有关涉案人员个人银行账号的情况 1.对高宁的银行账号被扣押的资金9412.元及孳息予以没收。（四川省洪雅县公安局扣押） 2.对高宁的银行账号被冻结的资金00元及孳息予以没收。 3.对高宁的银行账号被冻结的资金81647.64元及孳息予以没收。 4.对高宁的银行账号被冻结的资金156528.86元及孳息予以没收。 5.对高宁的银行账号被冻结的资金1元及孳息予以没收。 6.对高宁的银行账号被冻结的资金13825.元及孳息予以没收。 7.对高宁的银行账号被冻结的资金2686.67元及孳息予以没收。 8.对李铎玲的银行账号、被扣押的资金61946.41元及孳息予以没收。（四川洪雅县公安局已扣押） 9、对李铎玲的银行账号、高正的银行账号、、被冻结、扣押的资金19922041.61元及孳息予以没收。 .对闫宗泰的银行账号被扣押的资金1759.21元及孳息予以没收。（四川省洪雅县公安局扣押） 11.对柴帅的银行账号被冻结的资金0元及孳息予以没收。 12.对刘敏的银行账号被冻结的资金4399160元及孳息予以没收。 13.对赵盼盼的银行账号被冻结的资金970468.79元及孳息予以没收。 14.对赵盼盼的银行账号被冻结的资金195337.03元及孳息予以没收。 15.对赵盼盼的银行账号被冻结的资金13159.41元及孳息予以没收。 16.对韩雪的银行账号被冻结的资金708172.22元及孳息予以没收。 17.对张芝蓉的银行账号被冻结的资金148.26元及孳息予以没收。 18.对吴明珠的银行账号被冻结的资金12590.77元及孳息予以没收。 19.对吴明珠的银行账号被冻结的资金48702.05元及孳息予以没收。 20.对吴明珠的银行账号被冻结的资金7346323.38元及孳息予以没收。 21.对吴明珠的银行账号被冻结的资金5132.52元及孳息予以没收。 22.对陈家扬的银行账号被冻结的资金41885.02元及孳息予以没收。 23.对陈家扬的银行账号被冻结的资金664203.03元及孳息予以没收。 24.对陈家扬的银行账号被冻结的资金487397.06元及孳息予以没收。 上述（一）（二）项涉案资金、款项，依法没收后上缴国库。 （三）对涉案扣押的资金的处理 1.对北京小兵熊饮食文化发展有限公司配合公安机关退出的涉案资金000元予以没收。 2.对沙庆军配合公安机关退出的涉案资金24660000元予以没收。 3.对沙俊友配合公安机关退出的涉案资金0000元予以没收。 4.对张爱珍配合公安机关退出的涉案资金3000元予以没收。 5.对张斌斌配合公安机关退出的涉案资金38000元予以没收。 6.对赵燕超配合公安机关退出的涉案资金3元予以没收。 上述涉案资金、款项依法没收后，由扣押机关上缴国库。 十四、继续追缴下列财物： 1、继续追缴被告人杨润达非法所得20元。 2、继续追缴被告人闫宗泰非法所得180000元。 3、继续追缴被告人滕肖非法所得200000元。 4、继续追缴被告人刘凯非法所得200000元。 5、继续追缴被告人滕锣非法所得元。 6、继续追缴被告人吴明珠非法所得0元。 7、继续追缴被告人龚小平非法所得1000元。 8、继续追缴被告人兰华清非法所得180000元。 上述被告人非法所得依法追缴后上缴国库。 十五、公安机关依法扣押的未随案移送的涉案财物，由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶 英 审 判 员  何著文 审 判 员  卢晓琴 二〇一九年十二月二十日 法官助理  朱 林 书 记 员  黎多多