广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0602刑初81号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人田超男(绰号“伯云”)，女，汉族，1991年6月12日出生，籍贯：河南省长垣县，大专文化，无业，户籍地河南省长垣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被防城港市公安局港口分局取保候审。 辩护人凌子淳，广西海狮律师事务所律师。 被告人赵桐（绰号“伯桐”），男，汉族，1993年10月9日出生，籍贯：河南省长垣县，大专文化，无业，户籍地河南省长垣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人张植，广西海狮律师事务所律师。 被告人王凯（绰号“凯哥”），男，汉族，1992年12月25日出生，籍贯：河南省长垣县，高中文化，无业，户籍地河南省长垣县蒲东区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人周士棋，广西海狮律师事务所律师。 被告人刘会见（绰号“依雪”），女，1977年1月1日出生，籍贯：河北省唐县，汉族，高中文化，无业，户籍地广西防城港市港口区，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人寿文海，广西海狮律师事务所律师。 被告人杨桂琼（绰号“凯琪”），女，汉族，1990年5月5日出生，籍贯：四川省珙县，大专文化，无业，户籍地四川省珙县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被防城港市公安局港口分局取保候审。 辩护人李杰，广西海狮律师事务所律师。 被告人陈永利（绰号“凯依”），女，汉族，1990年9月11日出生，籍贯：四川省珙县，中专文化，无业，户籍地四川省珙县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人黄金剑，广西万益（防城港）律师事务所律师。 被告人陈永乾（曾用名：陈伟，绰号“凯荣”），男，汉族，1992年10月5日出生，籍贯：四川省珙县，中专文化，无业，户籍地四川省珙县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人任泺璇，广西海狮律师事务所律师。 被告人熊建力（曾用名：熊丹，绰号“依帆”），男，汉族，1988年10月14日出生，籍贯：陕西省南郑县，高中文化，无业，户籍地陕西省南郑县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人江文兵，广西南港律师事务所律师。 指定辩护人张格，广西南港律师事务所实习律师。 被告人郭娟娟（绰号“锦绣”），女，汉族，1982年4月25日出生，籍贯：甘肃省宁县，初中文化，无业，户籍地甘肃省宁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人黄晓燕，广西万益（防城港）律师事务所律师。 指定辩护人翁嘉铖，广西万益（防城港）律师事务所实习律师。 被告人张奎军（绰号“欣奎”），男，汉族，1970年3月19日出生，籍贯：甘肃省华池县，高中文化，无业，户籍地甘肃省华池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人林海，广西南港律师事务所律师。 被告人游奇（绰号“丁丁”），女，汉族，1992年7月19日出生，籍贯：浙江省建德县，本科文化，无业，户籍地浙江省建德市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人李倩，广西维冠律师事务所律师。 被告人司倩倩（绰号“伯西”），女，汉族，1991年3月14日出生，籍贯：河南省长垣县，大专文化，无业，户籍地河南省长垣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年11月30日被取保候审。 指定辩护人韦克智，广西海狮律师事务所律师。 被告人王培（绰号“锦婉”），女，汉族，1988年10月25日出生，籍贯：安徽省蒙城县，初中文化，无业，户籍地安徽省蒙城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年11月30日被取保候审。 指定辩护人潘志山，广西海狮律师事务所律师。 被告人许荣（绰号“丁帅”），男，汉族，1992年6月22日出生，籍贯：甘肃省民勤县，本科文化，无业，户籍地甘肃省民勤县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年11月30日被取保候审。 指定辩护人骆永茂，广西维冠律师事务所律师。 被告人杨楷文（绰号“凯杨”），男，汉族，1990年1月3日出生，籍贯：四川省珙县，中专文化，无业，户籍地四川省珙县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年11月30日被取保候审。 指定辩护人黄道仕，广西海狮律师事务所律师。 被告人李闯（曾用名“李栋”，绰号“依天”），男，汉族，1990年1月22日出生，籍贯：陕西省西安市，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市长安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年11月30日被取保候审。 指定辩护人方创，广西海狮律师事务所律师。 被告人朱亚亚（绰号“志雅”），女，汉族，1992年4月25日出生，籍贯：甘肃省合水县，小学文化，无业，户籍地甘肃省合水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年10月31日被取保候审。 指定辩护人邬江月，广西海狮律师事务所律师。 被告人郭华（绰号“凯华”），男，汉族，1991年10月9日出生，籍贯：四川省宜宾县，高中文化，无业，户籍地四川省宜宾县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年10月31日被取保候审。 指定辩护人赖玉娟，广西济顺律师事务所律师。 被告人肖怀银（绰号“锦凯”），男，1987年5月17日出生，籍贯：甘肃省宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省宁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年11月30日被取保候审。 指定辩护人赵玉泉，广西济顺律师事务所律师。 被告人宋其鹏（绰号“芊钰”），男，汉族，1989年7月12日出生，籍贯：四川省天全县，中专文化，无业，户籍地四川省天全县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年10月31日被取保候审。 指定辩护人吕小东，广西万益（防城港）律师事务所律师。 被告人刘涛（曾用名：刘丹丹，绰号“志涛”），男，汉族，1989年12月18日出生，籍贯：甘肃省合水县，初中文化，无业，户籍地甘肃省合水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕，2019年10月31日被取保候审。 指定辩护人王嘉麒，广西万益（防城港）律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞58号起诉书指控被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院于2019年5月22日立案后，依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员唐国坤、韦家景出庭支持公诉；被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛，辩护人凌子淳、张植、周士棋、寿文海、李杰、黄金剑、任泺璇、江文兵及张格、黄晓燕及翁嘉铖、林海、李倩、韦克智、潘志山、骆永茂、黄道仕、方创、邬江月、赖玉娟、赵玉泉、吕小东、王嘉麒，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，“资本运作”是发起者以国家发展和广西北部湾建设开发需要资金作为谎言，诱骗他人交纳69800元申购款成为“资本运作”成员，引诱参与者继续发展新人参与，直接或间接以发展人员的数量作为依据，从中获取提成奖励的传销活动。所有“资本运作”的成员均按照一定的顺序组成上下级关系，每一位新人都有发展三个下线的任务，当其直接发展和间接发展的下线人员达到29人以上，就晋升为A1老总，其上线相应晋升为A2、A3、A4老总。晋升为A1老总后，负责用自己的银行账户为“资本运作”收取新人交纳的申购款，每月月初将申购款从银行取出上交，再由上级老总按照一定的公式计算每个人的提成奖金，并逐级往下分发。 2016年前后，被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛等人在广西北海市参与“资本运作”传销活动，发展下线人员，队伍迅速壮大。2017年，因北海市加大打击传销力度，被告人田超男、赵桐等人陆续将“资本运作”成员转移到防城港继续发展传销活动。随着下线人员的滚动增加，被告人田超男、赵桐晋升为A6老总，王凯、刘会见晋升为A5老总，杨桂琼晋升为A4老总，陈永利晋升为A3老总，陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇晋升为A2老总，司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯晋升为A1老总，被告人朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛在“资本运作”传销活动中协助A级老总管理团队，传达上级老总的指令，组织体系成员或伞下成员开会学习，上课“洗脑”，传承“资本运作”行业内容。截至案发前，该“资本运作”组织成员达600多人，涉案金额4200万余元，其中冻结金额2144064.12元。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛组织、领导以“资本运作”为名发展人员，诱骗他人交纳申购款获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参与者继续发展他人参与，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛均对公诉机关指控的事实及罪名无异议，均表示认罪认罚。 被告人田超男的辩护人提出：对公诉机关指控田超男的犯罪事实及罪名无异议。田超男认罪认罚，有悔罪表现，认罪态度良好。田超男系初犯偶犯，其刚生完孩子，还在哺乳期内，建议对其从轻处罚。 被告人赵桐的辩护人提出：被告人赵桐自愿认罪认罚，同意公诉人机关的量刑意见。被告人田超男和赵桐是夫妻，二人同做一单，田超男还在哺乳期，建议从轻处罚。 被告人王凯的辩护人提出：公安机关冻结王凯的银行卡的资金，不都是传销款。 被告人刘会见的辩护人提出：对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人刘会见自愿认罪认罚。对于冻结刘会见的银行卡的资金，不能证明是传销资金。 被告人杨桂琼的辩护人提出：杨桂琼投入的资金至今没有拿回，没有证据证明冻结的杨桂琼银行卡的钱是传销资金。扣押的车辆没有证据证明是传销资金购买或用于传销活动。根据目前被告人怀孕在身，建议对杨桂琼宣判缓刑。 被告人陈永利的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名和事实没有异议；陈永利在本案中起到次要辅助作用，是从犯，可以从轻从犯；其自愿认罪，悔罪态度好。 被告人陈永乾的辩护人提出：对公诉机关指控罪名没有异议。陈永乾是其姐姐陈永利叫过来的，其下线两个都是虚拟的，其主观危害是较小的，并且陈永乾当庭认罪，认罪认罚，希望对其从轻处罚。 被告人熊建力的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。熊建力是起次要作用的从犯，犯罪情节较轻；熊建力如实供述自己的行为，其认罪悔罪，其在看守所内接受了电视台的采访，现身说法给社会警示，建议从轻处罚。 被告人郭娟娟的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名和事实无异议。郭娟娟犯罪情节较轻，自愿认罪悔罪，系初犯，希望能够对郭娟娟从轻处罚。对于扣押的首饰问题，没有证据证明是其参与犯罪活动后用犯罪所得购买，希望法庭查实返还给郭娟娟。 被告人张奎军的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名和事实无异议。张奎军如实供述其罪行，是坦白；其犯罪情节较轻，社会影响较小，希望合议庭综合考虑依法裁判。 被告人游奇的辩护人提出：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。游奇认罪认罚，真心悔改，获利较少，希望法庭考虑以上情节对其从轻减轻处罚。 被告人司倩倩的辩护人提出：对公诉机关指控的事实和罪名无异议。司倩倩主观恶性较小，认罪认罚，可以从轻处罚；公安机关扣押司倩倩的广西农村信用社尾号6276银行卡没有证据证明是涉案赃款，希望能够返还或作为罚金，扣押车辆非涉案车辆，希望予以返还。 被告人王培的辩护人提出：王培具有坦白情节，认罪认罚，由于王培夫妻均加入传销组织，王培有小孩需要照顾，家里老人身体也不好，该家庭面临沉重压力，希望法庭能够适当降低罚金。扣押王培的银行卡，予以退还。 被告人许荣的辩护人提出：辩护人对公诉机关指控的事实罪名无异议。许荣能如实供述犯罪事实，认罪认罚，系初犯偶犯，主观恶性较小，希望法庭综合考虑以上情节从轻处罚。没有证据证明扣押车辆是涉案资金购买，希望法庭在查清事实的基础上予以返还。 被告人杨楷文的辩护人提出：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。杨楷文的作用相对较小，是从犯；杨楷文认罪认罚，有悔罪表现；希望对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李闯的辩护人提出：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。李闯自愿认罪认罚，其无犯罪前科是初犯偶犯，希望法庭能够对其从轻处罚。 被告人朱亚亚及其辩护人提出：朱亚亚自愿认罪认罚，希望法庭按照公诉量刑意见判处刑罚，扣押银行卡有2万元是朱亚亚姐姐的钱，希望予以返还或作为罚金。 被告人郭华的辩护人：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。郭华起次要辅助作用，是从犯；郭华如实交代犯罪事实，犯罪主观恶性小，是初犯偶犯，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人肖怀银的辩护人提出：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。肖怀银在共同犯罪中地位是次要的辅助作用，是从犯；肖怀银认罪认罚，系初犯偶犯，可以从轻处罚；肖怀银与被告人王培是夫妻关系，希望给予考虑家庭因素，对其从轻减轻处罚或免于处罚。 被告人宋其鹏的辩护人提出：宋其鹏起次要辅助作用是从犯；宋其鹏如实供述是坦白，认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人刘涛的辩护人提出：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。刘涛起次要辅助作用，是从犯；刘涛如实供述其罪行，系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚；刘涛是初犯偶犯，社会危害性小，建议对刘涛从轻处罚。 经审理查明：“资本运作”是发起者以国家发展和广西北部湾建设开发需要资金作为谎言，诱骗他人交纳69800元申购款成为“资本运作”成员，引诱参与者继续发展新人参与，直接或间接以发展人员的数量作为依据，从中获取提成奖励的传销活动。所有“资本运作”的成员均按照一定的顺序组成上下级关系，每一位新人都有发展三个下线的任务，当其直接发展和间接发展的下线人员达到29人以上，就晋升为A1老总,其上线相应晋升为A2、A3、A4老总。晋升为A1老总后，负责用自己的银行账户为“资本运作”收取新人交纳的申购款，每月月初将申购款从银行取出上交，再由上级老总按照一定的公式计算每个人的提成奖金，并逐级往下分发。 2016年前后，被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛等人在广西北海市参与“资本运作”传销活动，发展下线人员，队伍迅速壮大。2017年，因北海市加大打击传销力度，被告人田超男、赵桐等人陆续将“资本运作”成员转移到防城港市继续发展传销活动。随着下线人员的滚动增加，被告人田超男、赵桐晋升为A6老总，王凯、刘会见晋升为A5老总，杨桂琼晋升为A4老总，陈永利晋升为A3老总，陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇晋升为A2老总，司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯晋升为A1老总，被告人朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛在“资本运作”传销活动中协助A级老总管理团队，传达上级老总的指令，组织体系成员或伞下成员开会学习，上课“洗脑”，传承“资本运作”行业内容。截至案发前，该“资本运作”组织成员超过30人。 上述事实，被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的证人宋某1、高某1、宋某2、蒋某、李某1、叶某、李某2、高某2、李某3、杨某、冯某、张某1、高某3、吴某、弥文杰、巨大升、柴某、孟某1、郭某、王某1、张某2、李某4、张某3、姜某、魏某、高某4、彭某、任某、王某2、高某5、刘某、幕敏、高某1、马某的证言，抓获经过、搜查笔录及扣押清单、银行账户流水、传销组织结构图、违法传销人员登记表、冻结涉传资金情况说明，被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛的户籍材料及供述等证据予以证实。 另查明，公安机关冻结了以下银行卡资金：被告人赵桐名下中国建设银行卡号62×××79资金21979.04元；被告人田超男名下的广西农村信用社银行卡号62×××95资金33688.31元；傅某名下中国建设银行卡号62×××70的资金117218.04元；被告人陈永利名下中国银行卡号62×××59的资金116540.75元、中国建设银行卡号62×××14的资金7892.5元、广西农村信用社银行卡号62×××63的资金54638.27元、广西农村信用社银行卡号62×××85的资金6013.97元、广西北部湾银行卡号62×××98中的资金55725.48元；简成业名下中国建设银行卡号62×××47的资金69816.6元、广西农村信用社银行卡号62×××27的资金27005.07；被告人游奇名下桂林银行卡号62×××66的资金7006.24元、中国工商银行卡号62×××06的资金38698.46元、中国农业银行卡号62×××72的资10063.41元、广西农村信用社银行卡号62×××44的资金10079.43元。被告人王凯名下中国银行卡号62×××08的资金203825.32元和广西农村信用社银行卡号62×××49的资金6093.76元。被告人杨桂琼名下广西农村信用社银行卡62×××23的资金2035.42元，广西农村信用社62×××85的资金6013.97元，广西农村信用社62×××91的资金6075.36元，北部湾银行卡62×××80的资金19057.35元和中国银行卡62×××45的资金373260.12元。被告人司倩倩名下中国银行卡62×××72的资金209529.67元，广西北部湾银行卡62×××50的资金23528.55元，广西农村信用社的银行卡62×××76的资金22229.54元。被告人朱亚亚名下中国建设银行卡卡号62×××96的资金89100.36元。被告人刘会见名下中国建设银行卡号62×××54的资金116779.11元；被告人王培中国农业银行卡号62×××76资金31816.23元；被告人李闯名下中国建设银行卡号62×××93资金222769.68元；被告人张奎军名下广西农村信用社银行卡号62×××38的资金33025.43元；被告人杨楷文名下广西农村信用社银行卡号62×××35资金8995元；被告人许荣名下桂林银行卡号62×××21的资金54126.67元。 被告人赵桐将其得到的传销提成从中拿出一部分传销提成现金存入名下中国建设银行卡62×××79里，用于平时的生活开销。赵桐掌握着其下线人员的银行卡：被告人司倩倩名下广西北部湾银行卡62×××50，该卡是用来存传销活动风险金的；司倩倩名下中国银行卡62×××72，该款是用来收取她伞下新人缴纳申购款的；傅某名下中国建设银行卡62×××70，该卡就是用于收取傅某这条线新人缴纳的申购款。被告人王凯名下中国银行卡62×××08是用来收取新人缴纳申购款的；王凯名下广西农村信用社银行卡62×××96是用来存传销活动风险金的；王凯名下广西农村信用社银行卡62×××49是其获得的传销活动现金提成，其把部分现金存进该卡用于生活开销。被告人杨桂琼名下广西农村信用社银行卡62×××79是用来存传销活动风险金的；杨桂琼广西农村信用社银行卡62×××23和广西北部湾银行卡62×××80是其将分得的传销活动提成款存入两张银行卡，用于平时开销；杨桂琼名下中国银行卡62×××45是用去收取新人缴纳的申购款。被告人陈永利名下中国银行卡62×××59是用来收取新人缴纳的申购款；陈永利名下中国建设银行卡62×××14和广西农村信用社银行卡62×××63的资金，是其将从传销活动得到的部分提成返利存入该两张银行卡，用于生活开销；陈永利名下广西农村信用社银行卡62×××85是用来存传销活动风险金的。被告人张奎军掌握其下线简成业名下中国建设银行卡62×××47、广西农村信用社银行卡62×××27，均是用于新人加入传销组织缴纳的申购款。被告人游奇名下桂林银行卡62×××66、中国工商银行卡62×××06，中国农业银行卡62×××72，广西农村信用社银行卡62×××44，均是用来存传销活动提成款的。被告人朱亚亚名下中国建设银行卡62×××96的资金，除了2万元是其姐姐的钱，其余的是传销新人交的申购款。公安机关已经依法对上述银行卡的资金进行了冻结。公安机关扣押杨桂琼名下的川Ｑ×××××奔驰车是其2017年分期购买的，其首付的17万元是传销活动分得的提成款。风险金就是传销活动A1、A2、A3老总从新人缴纳的申购款中分得10500元提成，每个老总就要拿出1000元存入风险金银行卡里。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人赵桐的供述，证明田超男是其妻子，田超男名下的广西农村信用社银行卡62×××95是用于二人平时生活开销。其从传销活动得到的工资提成，其会拿出一部分现金存入其名下中国建设银行银行卡62×××79，用于平时的生活开销。公安机关扣押其名下的长城牌汽车，部分款是其用工资购买的；其妻子名下的凯迪拉克轿车是结婚时家里拿钱买的。因为王凯、傅某是其和其妻子田超男的下线，其和妻子田超男拿着王凯的广西农村信用社银行卡62×××96、傅某的中国建设银行卡62×××70；对于傅某的该尾号0670银行卡，因为傅某是其下线，是A1老总，所以用傅某名字开户，该银行卡就是用于收取傅某这条线新人缴纳的申购款。公安机关从其处扣押的司倩倩的银行卡有中国银行银行卡62×××72和广西北部湾银行卡62×××50。因为其上线“建军”要回老家处理小孩上学的事情，“建军”就拿司倩倩的两张银行卡给其，说是在月初时发工资提成给团队成员时要用到。上述司倩倩名下广西北部湾银行卡62×××50是用来存传销活动风险金的，也就是他那条线每进一名新人，A1、A2、A3老总就会从中分得10500元提成，每个老总就要拿出1000元存入风险金银行卡里；司倩倩名下中国银行卡62×××72是用来收取她伞下新人缴纳申购款的。 2.被告人司倩倩的供述，证明其所发展的新人要缴纳申购款，其都是存到其名下中国银行卡62×××72里，该卡是在赵桐那里。其广西农村信用社的银行卡62×××76是其做房地产工作用的卡，卡里的钱是其工资和自己的存款。 3.被告人王凯的供述，证明其名下中国银行卡62×××08是用来收取新人缴纳申购款的。其名下广西农村信用社银行卡62×××96是用来存传销活动风险金的，也就是他那条线每进一名新人，A1、A2、A3老总就会从中分得10500元提成，每个老总就要拿出1000元存入风险金银行卡里；其名下广西农村信用社银行卡62×××49是其获得的传销活动现金提成，其把部分现金存进该卡用于生活开销。其下线杨桂琼、陈永利、陈永乾、杨楷文等老总均开过银行卡用来收取新人缴纳的申购款。公安机关从其处扣押的杨桂琼的广西农村信用社银行卡62×××79是其拿着，用来存传销活动风险金的。公安机关扣押的其名下豫Ｇ×××××奔驰车是2016年在老家购买的。 4.被告人杨桂琼的供述，证明其广西农村信用社银行卡62×××23和广西北部湾银行卡62×××80是其将分得的传销活动提成款存入两张银行卡，用于平时开销；其名下中国银行卡62×××45是用于收取新人缴纳的申购款。公安机关扣押其名下的川Ｑ×××××奔驰车是其2017年分期购买的，其首付的17万元是传销活动分得的提成款购买的。 5.被告人陈永利的供述，证明其名下中国银行卡62×××59是用来收取新人缴纳的申购款；其名下广西北部湾银行卡62×××98里的钱是其父亲存到其广西农村信用社卡里，其把该钱取出来又存到该广西北部湾银行卡里。其名下中国建设银行62×××14和广西农村信用社62×××63是其做促销活动得到的提成返利，其把部分现金存入该两张银行卡，用于生活开销。其名下广西农村信用社银行卡62×××85是用来存传销活动风险金的。扣押的桂Ａ×××××奥迪汽车，是其购买的登记在弟弟陈永乾名下，首付款部分钱是传销活动提成购买的，部分是借的钱。 6.被告人张奎军的供述，证明公安机关从其处扣押的银行卡，其中简成业名下中国建设银行卡62×××47、广西农村信用社银行卡62×××27内的资金是新人加入传销组织缴纳的申购款，其余的是自己的钱。由于其是A2老总，简成业是其下线，简成业是A1老总，根据传销组织的规定，A2老总要使用其下线A1老总的银行卡收取新人的申购款，该卡由A2老总保管，所以简成业的该银行卡由其保管。 7.被告人游奇的供述，证明其名下桂林银行卡62×××66、中国工商银行62×××06，中国农业银行62×××72，广西农村信用社银行卡62×××44，均是用来存传销活动提成款的。 8.被告人朱亚亚的供述，证明其名下中国建设银行卡62×××96是其给上线“阿某”用于收取的传销新人交的申购款。2018年4月，“阿某”把该银行卡还给其，该银行卡除了2万元是其姐姐的钱，其余都是新人缴纳的申购款。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 针对被告人及辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 1.对于被告人王凯的辩护人提出冻结王凯的银行卡的资金不全是传销款的意见。经查，公安机关冻结了王凯名下中国银行卡62×××08的资金203825.32元和广西农村信用社银行卡62×××49的资金6093.76元。根据被告人王凯的供述，其名下中国银行卡62×××08是用来收取新人缴纳申购款的，其名下广西农村信用社银行卡62×××49是其获得的传销活动现金提成，其把部分现金存进该卡用于生活开销。故公安机关冻结的王凯名下的中国银行尾号7408银行卡、广西农村信用社尾号0849银行卡的资金，均是王凯违法所得款，应当予以没收。故辩护人提出的该意见，不成立，本院不予采纳。 2.被告人杨桂琼的辩护人提出，公安机关冻结的杨桂琼银行卡的钱不是传销资金，扣押的车辆没有证据证明是传销资金购买或用于传销活动的意见。经查，公安机关冻结了杨桂琼名下广西农村信用社银行卡62×××23的资金2035.42元，广西农村信用社银行卡62×××85的资金6013.97元，广西农村信用社银行卡62×××91的资金6075.36元，广西北部湾银行卡62×××80的资金19057.35元和中国银行卡62×××45的资金373260.12元。根据被告人杨桂琼的供述，其广西农村信用社银行卡62×××23和广西北部湾银行卡62×××80是其将分得的传销活动提成款存入两张银行卡，用于平时开销；其名下中国银行卡62×××45是用于收取新人缴纳的申购款。公安机关扣押其名下的川Ｑ×××××奔驰车是其2017年分期购买的，其首付的17万元是传销活动分得的提成款购买的。上述证据证明了公安机关冻结的杨桂琼名下的广西农村信用社银行卡62×××23、广西北部湾银行卡62×××80、中国银行卡62×××45的资金，均是涉传销活动违法所得款，应依法予以没收。公安机关扣押杨桂琼名下的川Ｑ×××××奔驰车是其2017年分期购买的，其首付的17万元是传销活动分得的提成款购买的，故应依法予以没收该奔驰车的17万元份额。故辩护人提出的该意见，不成立，本院不予采纳。 3.对于被告人司倩倩的辩护人提出，公安机关扣押司倩倩的广西农村信用社尾号6276银行卡没有证据证明是涉案赃款，请求折抵罚金，或者返还的意见。经查，公安机关冻结司倩倩名下中国银行卡62×××72的资金209529.67元，广西北部湾银行卡62×××50的资金23528.55元，广西农村信用社银行卡62×××76的资金22229.54元。根据被告人司倩倩的供述，其所发展的新人要缴纳申购款，其都是存到其名下中国银行卡62×××72里，该卡是在赵桐那里。广西农村信用社银行卡62×××76是其做房地产工作用的卡，卡里的钱是其工资和自己的存款。被告人赵桐的供述，司倩倩名下广西北部湾银行卡62×××50是用来存传销活动风险金的，司倩倩名下中国银行卡62×××72是用来收取她伞下新人缴纳申购款的。故对于公安机关冻结司倩倩名下中国银行卡62×××72、广西北部湾银行卡62×××50是用于存传销活动违法所得款，应依法予以没收，但是对于冻结司倩倩广西农村信用社尾号6276银行卡，没有其他证据证明该银行卡的资金是违法所得款，不予没收。辩护人提出的该意见，成立，本院予以采纳。 4.对于被告人朱亚亚及其辩护人提出，公安机关冻结朱亚亚的银行卡有2万元是姐姐存的钱，希望予以返还或作为罚金的意见。经查，公安机关冻结了朱亚亚名下中国建设银行卡62×××96的资金89100.36元。朱亚亚供述称该银行卡是其给上线“阿某”用于收取的传销新人交的申购款，但是有两万元是其姐姐存的钱，对此从有利于被告人原则，本院采纳朱亚亚及其辩护人的意见，扣除20000元，其余的冻结资金69100.36元，依法予以没收。辩护人提出的该意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛组织、领导以投资北部湾项目获取分红为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，在传销活动中起发起、策划、操纵作用、承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者。本案田超男、赵桐已晋升为A6老总，王凯、刘会见晋升为A5老总，杨桂琼晋升为A4老总，陈永利晋升为A3老总，陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇晋升为A2老总，司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯晋升为A1老总，朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛在“资本运作”传销活动中协助A级老总管理团队，传达上级老总的指令，组织体系成员或伞下成员开会学习，上课“洗脑”，传承“资本运作”行业内容，因此田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛均是传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪过程中，田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛在传销活动中均是传销活动的组织者、领导者，均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚。故对陈永利、熊建力、杨楷文、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛的辩护人提出，起次要辅助作用，是从犯的意见，本院不予采纳。田超男、赵桐、王凯、刘会见、杨桂琼、陈永利、陈永乾、熊建力、郭娟娟、张奎军、游奇、司倩倩、王培、许荣、杨楷文、李闯、朱亚亚、郭华、肖怀银、宋其鹏、刘涛到案后均如实供述自己的罪行，均是坦白，且均自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人杨桂琼是怀孕的妇女，应当宣告缓刑，根据被告人田超男、杨桂琼的犯罪性质、情节以及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人田超男、杨桂琼宣告缓刑。公诉机关的量刑建议部分适当，本院部分予以采纳。 对于公安机关冻结的以下银行卡资金：被告人赵桐名下中国建设银行卡号62×××79的资金21979.04元；被告人田超男名下的广西农村信用社银行卡号62×××95的资金33688.31元；傅某名下中国建设银行卡号62×××70的资金117218.04元；被告人陈永利名下中国银行卡号62×××59的资金116540.75元，中国建设银行卡号62×××14的资金7892.5元，广西农村信用社银行卡号62×××63的资金54638.27元，广西农村信用社银行62×××85的资金6013.97元；简成业名下建设银行卡号62×××47的资金69816.6元、广西农村信用社银行卡号62×××27的资金27005.07；游奇名下桂林银行卡号62×××66的资金7006.24元、中国工商银行卡号62×××06的资金38698.46元，中国农业银行卡号62×××72的资金10063.41元，广西农村信用社银行卡号62×××44的资金10079.43元。因为根据被告人赵桐、陈永利、张奎军、游奇、朱亚亚的供述，上述银行卡的资金是涉及传销活动传销新人交的申购款、传销活动风险金、传销活动的提成款，均属于传销活动违法所得款，故本院均依法予以没收。 对于公安机关冻结的以下银行卡资金：被告人陈永利名下广西北部湾银行卡号62×××98中的资金55725.48元，被告人刘会见名下中国建设银行卡号62×××54的资金116779.11元；被告人王培名下中国农业银行卡号62×××76的资金31816.23元；被告人李闯名下中国建设银行62×××93的资金222769.68元；被告人张奎军名下广西农村信用社银行卡号62×××38的资金33025.43元；被告人杨楷文名下广西农村信用社银行卡号62×××35的资金8995元；被告人许荣名下桂林银行卡号62×××21的资金54126.67元。因为根据陈永利的供述，该卡里的钱是陈永利父亲存的钱。由于没有其他证据证明是犯罪违法所得款，故本院不予没收。对于冻结在案的王培、李闯、张奎军、杨楷文、许荣上述银行卡的资金，也是因为没有证据证明是违法所得款，故本院不予没收。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人田超男犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二、被告人赵桐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年11月30日。） 三、被告人王凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年11月30日。） 四、被告人刘会见犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年11月30日。） 五、被告人杨桂琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年六个月，并处罚金十五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 六、被告人陈永利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年3月31日止。） 七、被告人陈永乾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年12月31日止。） 八、被告人熊建力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年12月31日止。） 九、被告人郭娟娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年12月31日止。） 十、被告人张奎军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年12月31日止。） 十一、被告人游奇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年12月31日止。） 十二、被告人司倩倩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十三、被告人王培犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十四、被告人许荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十五、被告人杨楷文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十六、被告人李闯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十七、被告人肖怀银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十八、被告人朱亚亚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十九、被告人郭华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二十、被告人宋其鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二十一、被告人刘涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二十二、冻结在案的以下银行卡资金：被告人赵桐名下中国建设银行卡号62×××79的资金21979.04元；被告人田超男名下的广西农村信用社银行卡号62×××95的资金33688.31元；被告人王凯名下中国银行卡号62×××08的资金203825.32元、广西农村信用社银行卡号62×××49的资金6093.76元；被告人司倩倩名下中国银行卡号62×××72的资金209529.67元、广西北部湾银行卡号62×××50的资金23528.55元、广西农村信用社银行卡号62×××76的资金22229.54元；被告人杨桂琼名下广西农村信用社银行卡号62×××23的资金2035.42元、广西农村信用社银行卡号62×××85的资金6013.97元、广西农村信用社银行卡号62×××91的资金6075.36元、广西北部湾银行卡号62×××80的资金19057.35元和中国银行卡号62×××45的资金373260.12元；被告人陈永利名下中国银行卡号62×××59的资金116540.75元、中国建设银行卡号62×××14的资金7892.5元、广西农村信用社银行卡号62×××63的资金54638.27元、广西农村信用社银行卡号62×××85的资金6013.97元；被告人游奇名下桂林银行卡号62×××66的资金7006.24元、中国工商银行卡号62×××06的资金38698.46元、中国农业银行卡号62×××72的资金10063.41元、广西农村信用社银行卡号62×××44的资金10079.43元；傅丹名下中国建设银行卡号62×××70的资金117218.04元；简成业名下中国建设银行卡号62×××47的资金69816.6元、广西农村信用社银行卡号62×××27的资金27005.07；均依法予以没收，上缴国库。 二十三、冻结在案的被告人朱亚亚名下中国建设银行卡号62×××96的资金89100.36元，依法予以没收69100.36元。 二十四、被告人陈永利名下广西北部湾银行卡号62×××98中的资金55725.48元；被告人刘会见名下中国建设银行卡号62×××54的资金116779.11元；被告人王培名下中国农业银行卡号62×××76的资金31816.23元；被告人李闯名下中国建设银行卡号62×××93的资金222769.68元；被告人张奎军名下广西农村信用社银行卡号62×××38的资金33025.43元；被告人杨楷文名下广西农村信用社银行卡号62×××35的资金8995元；被告人许荣名下桂林银行卡号62×××21的资金54126.67元，移交执行机关执行，折抵罚金。 二十五、扣押在案杨桂琼名下的川Ｑ×××××奔驰车，由执行机关依法拍卖，从拍卖款中依法没收17万元。 二十六、扣押在案的其他物品，返还给各被告人。 罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三十份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  唐毓瑾 人民陪审员  潘泽耀 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  何昊东 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。