浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0503刑初460号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人江盼盼,女，1991年4月26日出生于河南省光山县，汉族，大学文化程度，农民，住河南省光山县。因本案于2018年9月26日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2019年9月23日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人沈国强、张蕾，浙江浔昂律师事务所律师（湖州市南浔区）。 被告人李玉亮，男，1996年2月26日出生于内蒙古自治区，汉族，大学文化程度，农民，住内蒙古自治区呼伦贝尔市。因本案于2018年6月5日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年6月22日被变更为取保候审，2019年6月21日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人朱国方，北京隆安（湖州）律师事务所律师（湖州市南浔区）。 被告人樊张帅，男，1993年2月28日出生于山西省夏县，汉族，高中文化程度，无业，住山西省夏县。因本案于2018年4月29日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月18日被变更为取保候审，2019年5月17日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人母春雷，男，1995年3月19日出生于黑龙江省双城市，汉族，初中文化程度，农民，住黑龙江省双城市。因本案于2018年5月16日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年6月1日被变更为取保候审，2019年5月31日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人程桂旭，男，1992年9月9日出生山东省济南市，汉族，中专文化程度，农民，住山东省济南市历城区。因本案于2018年5月7日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月25日被变更为取保候审，2019年5月24日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。 被告人王博，男，1997年10月5日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省柘城县。因本案于2018年6月4日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年6月15日被变更为取保候审，2019年6月14日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人龚思永，浙江泽大（德清）律师事务所律师。 被告人刘秋移，1993年7月29日出生，汉族，大专文化程度，农民，住河北省三河市。因本案于2017年12月23日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2018年12月21日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人高红生，北京隆安（湖州）律师事务所律师（湖州市南浔区）。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2019]429号起诉书指控被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，并建议对被告人刘某3适用认罪认罚制度。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员万钰出庭支持公诉，上列被告人以及辩护人到庭参加了诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 经审理查明： 2016年1月，姜某（另案处理）等人以佟佳明（另案处理）的名义成立北京益鼎盛商品经营有限公司（以下简称益鼎盛公司），后变更为益鼎晟商品经营（北京）有限公司，均由佟佳明担任法定代表人并负责公司运营。在姜某等人将《丁卯年》、《天山天池》等25张邮票和1张粮票在河北邮币卡交易中心托管上市后，根据姜某等人的安排，益鼎盛公司与张某4(另案处理)为首的操盘手团队相互配合，由益鼎盛公司负责诱骗被害人在上述平台开户并购买被操控的上述25张邮票和1张粮票，而由张某4等人负责在河北滨海大宗交易平台上操纵上述25张邮票和1张粮票的价格走势。 2016年1月至12月期间，益鼎盛公司成立了行政部、财务部、人事部和业务部。被告人刘某3担任行政部经理，负责业务员业绩登记等。在姜某等人指示下，佟佳明在市场部先后成立多个业务组，各业务组内的业务员将自身装扮成“白某”、“富二代”等形象，并单独按照公司提供的被害人信息和其他来源的被害人信息通过微信将全国多地的被害人（其中包含本市南浔区范围内的被害人）添加为好友，后以“发送虚假的自身炒邮币卡获利截图”、“谎称拥有内幕信息”等手段诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台上开户，同时向被害人推荐由自己组经理冒充的“平台助理”帮助分析购买邮票和粮票，后各组经理根据佟佳明的指示以指导客户方式诱骗被害人购买被他们大量持有并操控的邮票和粮票，并在被害人亏损后进行安抚引诱被害人继续买入，最终导致被害人大量亏损，以此达到了诈骗被害人钱财的目的。 被告人江盼盼于2016年1月成为业务8组组长，至同年12月，上述期间该小组诈骗数额为1321万余元（以下币种均人民币），个人收入230631元；被告人李玉亮于2016年6月加入业务16组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额342万余元，个人收入54134元[业务员收入由基本工资和按被害人持仓金额一定比例（一般为3%）计算的提成等组成]；被告人樊张帅于2016年7月加入业务16组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额340万余元，个人收入17756元；被告人母春雷于2016年9月加入业务16组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额246万余元，个人收入24997元；被告人程某于2016年6月加入业务17组，至同年9月，参与期间小组诈骗金额169万余元，个人收入15376元；被告人王某于2016年11月加入业务20组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额60万余元，个人收入17441元；被告人刘某3于2016年1月加入行政部，至同年12月，个人收入94703元。 案发后，被告人江盼盼、母春雷主动投案，母春雷到案后如实供述主要罪行。被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3（或被告人家属）已向本院分别交纳用于退赔被害人损失的款项45万元、7万元、7.5万元、7万元、3万元、2万元、9.5万元。 上述事实，被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3在庭审中均表示没有异议，且有户籍证明、人口信息、微信聊天截屏、7名被告人银行帐户（工资）交易明细、同案犯佟佳明银行账户交易明细、益鼎盛公司银行帐户交易明细、审计报告，同案犯佟佳明的供述，抓获经过，被害人范某、肖某1、吴某1、徐某、林某、牛某、邱某、梁某、李某1、戴某、朱某1、周某、刘某1、屈某、袁某、吴某2、聂某、张某1、魏某、孙某、兰某、李某2、刘某2、张某2、张某3、钱某、崔某、潘某、杨某、关某、李某3、鲁某、朱某2等人的陈述，被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3的供述和辩解，交易平台存储的电子数据资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3以非法占有为目的，分别结伙他人，采用电信手段诈骗他人财物，数额特别巨大或巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以分别惩处。公诉机关以及辩护人关于7名被告人系从犯的意见，依法成立，据此依法对7名被告人予以减轻处罚。公诉机关以及相应辩护人关于被告人母春雷具有自首情节的意见，依法成立，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关以及辩护人关于被告人李玉亮、樊张帅、程某、王某、刘某3具有坦白情节的意见，依法成立，对该5名被告人依法从轻处罚。关于被告人江盼盼提出的其具有自首情节的辩解，经查，被告人江盼盼虽主动至公安机关投案，但到案后未能如实供述主要罪行，依法不能认定为自首，但被告人江盼盼能主动投案，在庭审中能自愿认罪，予以酌情从轻处罚。被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3退赔了被害人部分损失，分别酌情从轻处罚。被告人刘某3认罪认罚，依法予以从宽处罚。综上，公诉机关于被告人刘某3的量刑建议，合法合理，本院予以采纳。根据7名被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人江盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人李玉亮诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人樊张帅犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人母春雷犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人程某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人刘某3犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3交纳在本院用于退赔被害人的款项按比例发还被害人。 责令被告人江盼盼、李玉亮、樊张帅、母春雷、程某、王某、刘某3继续分别退赔被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  沈琴法 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  俞 峥 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  陆方方