河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1202刑初356号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人郭某某，男，1983年10月24日出生，汉族，初中肄业，司机，租住三门峡市湖滨区（户籍所在地：三门峡市陕州区）。2007年9月因犯抢劫罪被陕县人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2019年3月12日被三门峡市公安局东城分局抓获，3月13日被刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人张云、胡煜，三门峡市法律援助中心指派河南恒翔律师事务所律师。被告人王某某（曾用名：王软叶），女，1992年2月9日出生，汉族，初中文化，租住三门峡市湖滨区（户籍所在地：三门峡市陕州区）。2018年3月29日因吸毒被三门峡市陕州区公安局社区戒毒，2018年6月6日因吸毒被三门峡市公安局湖滨分局社区戒毒。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2019年3月12日被三门峡市公安局东城分局抓获，3月13日被刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人李怡，三门峡市法律援助中心指派河南恒翔律师事务所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检一部刑诉〔2019〕154号起诉书指控被告人郭某某、王某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员郭联庆、常宁出庭支持公诉，被告人郭某某、王某某及各自辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控：一、敲诈勒索2018年5月17日，被告人王某某在三门峡市湖滨区东风苑小区附近和被害人刘某发生嫖娼行为。2018年5月至2019年2月底，被告人王某某、郭某某经预谋后，虚构王某某和被害人刘某发生性行为后怀孕，威胁刘某要到其家中闹，对被害人刘某进行敲诈勒索，并先后编造王某某怀孕需要做手术、郭某某帮助王某某被他人殴打以及其妻子要和郭某某离婚、郭某某离婚后需要租房及买房、郭某某买房时殴打他人需要托人找关系、医保及保险报销后归还刘某等多种理由，向被害人刘某索要钱财。刘某在受到威胁后通过支付宝转账、微信转账、现金等方式先后向郭某某、王某某支付钱款730000余元，后被告人郭某某、王某某将所得钱款用于购买毒品、网上赌博、购买车辆、日常花销。二、诈骗2018年5月17日，被告人王某某在三门峡市湖滨区东风苑小区附近和被害人刘某发生嫖娼行为，后被告人王某某虚构归还信用卡，以借为名骗取被害人刘某3000元。2018年5月18日，被告人王某某伙同郭某某虚构王某某父亲工地需要支付工人工资为由，骗取被害人刘某5000元。公诉机关认为被告人郭某某、王某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人郭某某、王某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人郭某某、王某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。请依法判处。被告人郭某某对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人辩护意见认为公诉机关指控被告人郭某某诈骗罪名事实不清，证据不足，不能成立，公诉机关指控被告人郭某某诈骗犯罪数额5000元，应属实施敲诈勒索犯罪的试探性阶段，应计入敲诈勒索犯罪数额；被告人郭某某在共同敲诈勒索犯罪过程中没有起到主导作用，只是配合被告人王某某进行犯罪活动，不应作为本案第一被告人；公诉机关指控敲诈勒索犯罪数额中现金认定仅有被害人刘某的陈述及被告人郭某某的供述予以佐证，且被告人郭某某并未对现金数额予以明确，故指控现金部分不应计入犯罪数额；被告人郭某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人郭某某认罪认罚，同时积极向公安机关交代贩毒人员联系方式、网络赌博线索，如能够查证属实，有立功表现，依法应当从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人辩护意见认为公诉机关指控被告人王某某诈骗犯罪事实本质上是民间借贷合同关系，被告人王某某不具有非法占有故意，不应认定为诈骗罪；现有证据不能证明被害人刘某现金支付的确定数额，故被告人王某某参与敲诈勒索犯罪数额认定应扣除现金支付部分；被告人王某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王某某当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，主观恶性不深，可以酌情从宽处罚。经审理查明：一、敲诈勒索2018年5月17日，被告人王某某在三门峡市湖滨区东风苑小区附近和被害人刘某发生嫖娼行为。2018年5月至2019年2月底，被告人王某某、郭某某经预谋后，虚构王某某和刘某发生性行为后怀孕，威胁刘某要到其家中闹，对被害人刘某进行敲诈勒索，并先后编造王某某怀孕需要做手术、郭某某帮助王某某被他人殴打以及其妻子要和郭某某离婚、郭某某离婚后需要租房及买房、郭某某买房时殴打他人需要托人找关系、医保及保险报销后归还刘某等多种理由，向被害人刘某索要钱财，被害人刘某在受到威胁后通过支付宝转账、微信转账、现金等方式先后向郭某某、王某某支付钱款。2019年6月11日，经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，刘某通过支付宝转账方式向被告人郭某某支付449400元，通过微信转账方式向被告人王某某支付161500元。期间，被害人刘某另通过现金方式支付被告人郭某某100000元。被告人郭某某、王某某将所得钱款用于购买毒品、网上赌博、购买车辆、日常花销。二、诈骗2018年5月17日，被告人王某某在三门峡市湖滨区东风苑小区附近和被害人刘某发生嫖娼行为，后被告人王某某虚构归还信用卡的事实，以借为名骗取被害人刘某3000元。2018年5月18日，被告人王某某伙同被告人郭某某虚构王某某父亲工地需要支付工人工资的事实，以借为名骗取被害人刘某5000元。另查明，2019年3月12日、12月4日，三门峡市公安局东城分局从被告人郭某某处扣押1辆车牌号为豫Ｍ×××××的银白色长城C20两厢车、1辆车牌号为豫Ｍ×××××-ME010挂的红色东风牌DFL4240AX2A型重型半挂牵引车（上述车辆均未随案移送）。上述事实，有被告人郭某某、王某某在侦查机关的供述；被害人刘某的陈述；证人孙某、梁某的证言；公安机关破案报告、抓获经过、扣押物品文件清单；三门峡康华会计事务所有限责任公司司法鉴证意见书；被告人郭某某前罪刑事判决书、刑满释放证明；郭某某与刘某短信聊天记录及支付宝转账记录、王某某与刘某微信转账截图；刘某、郭某某银行交易明细；讯问同步录音录像；被告人郭某某、王某某的户籍证明等证据，均经庭审查证属实，可作为定案证据采信。三门峡市公安局东城分局从被告人郭某某处扣押的车牌号为豫Ｍ×××××银白色长城C20两厢车，经查，依据被告人郭某某供述，该车系被告人郭某某使用敲诈勒索所得款项购买。三门峡市公安局东城分局从被告人郭某某处扣押的车牌号为豫Ｍ×××××-ME010挂的红色东风牌DFL4240AX2A型重型半挂牵引车，经查，依据被告人郭某某的供述、证人梁某的陈述，该车系被告人郭某某使用敲诈勒索所得款项购买，后以梁某的名义挂靠在三门峡鑫宏通汽车运输有限公司。本院认为，被告人郭某某、王某某以非法占有为目的，采用威胁的方法迫使被害人刘某交付钱财，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人郭某某、王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人刘某钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于辩护人提出的公诉机关指控被告人郭某某、王某某诈骗罪名不能成立的辩护意见，与庭审查明事实不符，于法无据，不予采纳。关于公诉机关指控敲诈勒索犯罪数额中现金支付数额的认定，被告人郭某某、王某某在侦查机关及当庭供述中均承认有现金支付的情形，虽然被告人郭某某与被害人刘某关于现金支付数额的陈述不一致，但根据双方的陈述能够相互印证的部分可以确定现金支付数额在100000元以上，按照存疑有利于被告人的原则，现金支付数额应以100000元认定为宜。辩护人提出的现有证据无法确定现金支付数额及现金支付数额不应计入犯罪数额的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人郭某某、王某某均积极参与，不区分主从犯。被告人郭某某、王某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郭某某、王某某到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭某某、王某某在一定时间内使用威胁方法对被害人刘某持续实施敲诈勒索犯罪行为，并将所得款项全部挥霍，致使被害人的损失无法弥补，主观恶性较深，社会危害性较大，应从严惩处。辩护人提出的被告人郭某某、王某某具有坦白情节的辩护意见，与查明事实相符，应予采纳。综合本案事实、情节，经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金110000元；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金115000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭某某的刑期自2019年3月12日起至2030年3月11日止。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金110000元；犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金115000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某某的刑期自2019年3月12日起至2030年3月11日止。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、责令被告人郭某某、王某某共同退赔被害人刘云刚718900元（依法处置公安机关已扣押的涉案车辆，不足部分由被告人郭某某、王某某继续退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马建波人民陪审员  张 云人民陪审员  吕志强二〇一九年十二月十九日书 记 员  乔 仰