文书内容江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1078号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人何某，男，1976年7月30日出生，系融胜海洋公司南京负责人。因本案于2017年4月10日被决定刑事拘留并上网追逃，4月13日被抓获，次日被执行刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2019年2月18日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王海源，江苏东银律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]998号起诉书指控被告人何某犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员戴海琼出庭支持公诉，被告人何某及辩护人王海源到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，自2014年以来，邓志方（已判刑）在广东省深圳市以融胜海洋公司的名义，通过口口相传等形式，向社会公开宣传，承诺投资环保设备可获得高额返利，吸收社会不特定对象资金共计人民币419.4万元。其中，2014年7月至2015年7月间，被告人何某等人为获取返利，租赁南京市江宁区双龙大道833号南方花园3幢瑞阳居530室作为投资点，以融胜海洋公司的名义向张某、刘某乙、付元琼等30名社会公众吸收资金共计人民币235.4万元，造成上述人员经济损失131.27195万元。2017年4月13日，被告人何某被公安机关抓获归案；2019年2月18日，被告人何某经公安机关电话通知，自动至公安机关投案。到案后，均如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人何某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定予以判处。被告人何某对起诉书指控的事实和罪名无意见，自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：1、本案审计报告中统计的吸收资金包括被告人何某自己缴纳的6.4万元，此笔金额应从吸收金额中予以扣减；2、被告人何某2017年4月份被抓获后，因证据不足被取保候审，后被解除取保候审，之后其自动向公安机关投案，如实供述案件事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人何某系初犯，在他人介绍下参与非法吸收公众存款，主观恶性较小。经审理查明，自2014年以来，邓志方在广东省深圳市以融胜海洋公司的名义，通过口口相传等形式，向社会公开宣传，承诺投资环保设备可获得高额返利，吸收社会不特定对象资金共计人民币419.4万元。其中，2014年7月至2015年7月间，被告人何某等人为获取返利，租赁南京市江宁区双龙大道833号南方花园3幢瑞阳居530室作为投资点，以融胜海洋公司的名义向张某、刘某乙、付元琼等29名社会公众吸收资金共计人民币229万元，造成上述人员经济损失131.27195万元。2017年4月13日，被告人何某被公安机关抓获归案，到案后如实供述案件事实，2017年5月19日被取保候审，2018年5月18日被解除取保候审，2019年2月18日，经公安机关电话通知，自动至公安机关投案，如实供述案件事实。上述事实，被告人何某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯邓志方的供述、证人詹炳辉、刘某甲、向某、徐某、李某、顾某、张某、刘某乙等人的证言，书证发破案及抓获经过、在逃人员登记撤销表、出所登记表、营业执照、报案材料、房屋租赁合同、投资合同、银行卡交易明细、审计报告、收据、情况说明、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人何某犯非法吸收公众存款罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人何某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节、认罪悔罪态度，本院决定对被告人何某减轻处罚。为了维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年1月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人何某退赔各集资参与人的经济损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  骆存霞人民陪审员  张丽丽二〇一九年十二月二日书 记 员  郑晶晶                        附件：被告人何泼非法吸收公众存款案清单                  序号              姓名              身份证              审计投资金额              审计损失金额              损失金额（调查表损失与审计损失孰低原则）                  1              张金萍              320113195412084824              150000.00               116580.50               116580.50                   2              刘丽              320121195112170325              170000.00               153604.00               153604.00                   3              付元琼              532129197811132345              120000.00               43275.00               43275.00                   4              杜庆广              320113194212033219              20000.00               19000.00               17000.00                   5              李强              320104195601220454              260000.00               199150.00               141144.00                   6              金阿小              330105195806130311              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17200.00                   14              周田田              321321198812066823              20000.00               18500.00               18000.00                   15              黄英              320114195501100941              50000.00               12261.00               12261.00                   16              张玲玲              320107195211231827              20000.00               12488.00               11087.00                   17              黄伟              320106196302080815              20000.00               14460.00               13059.00                   18-19              郭以荷、王翠华              320114196501110626              100000.00               50304.00               49002.00                   20              常兰              330102196402190321              120000.00               29600.00               29600.00                   21              许国琴              362502197509050242              20000.00               17200.00               17200.00                   22              周文艳              320524195912068442              220000.00               207794.00               168967.00                   23              顾宏              320113195903165223              250000.00               199432.00               199432.00                   24              俞兰              320113196309232029              100000.00               98824.00               87648.00                   25              陈永光              320105196810261616              20000.00               10120.00               10120.00                   26              张寒星              320113196001034843              50000.00               44824.00               38085.00                   27              杜春艳              320381198205066720              20000.00               0.00               0.00                   28              向忠兰              512225196907230080              120000.00               0.00               0.00                   29              徐小飞              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