福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初1412号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人李东，男，1986年10月19日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住四川省平昌县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年8月2日被抓获并临时寄押于浙江省余姚市看守所，2019年8月4日被刑事拘留，2019年9月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人方国建，福建宇凡律师事务所执业律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕1222号起诉书指控被告人李东犯盗窃罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈炜、检察官助理丁雪芳出庭支持公诉，被告人李东及其辩护人方国建到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2019年4月30日，被害人周某因债务缠身不想使用本人银行卡，便支付报酬人民币5000元让被告人李东办理一张银行卡供其使用，后李东在周某的陪同下到中国农业银行福清支行办理了一张尾号9970银行卡，李东当场将银行卡、绑定网上银行的手机卡交给周某使用。 2019年5月13日，被告人李东未经周某许可，擅自补办上述银行卡，后使用补办的尾号9574银行卡取出卡内被害人周某所有的人民币2万元占为己有。2019年5月19日，被告人李东先后二次将尾号9574银行卡内被害人周某所有的人民币107.525043万元转至其本人使用的尾号9871银行卡占为己有。得手后，被告人李东将部分钱款用于生活开销。案发后，公安机关冻结了尾号9871银行卡内剩余的人民币94.192803万元。，被告人李东在浙江省余姚市被抓获。 针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人李东以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币109.525043万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人李东判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李东辩解称，其于2019年5月13日取的2万元自认为系周某付给其的来回路费、误工费的补贴；其因担心周某用其的银行卡从事非法活动，就将银行卡内的107万余元转走，因其之前对周某提出过20万元的要求，因此其把这107万余元中的约13万元用于个人消费。其只是想赚取好处费，并不是想占有。 辩护人方国建辩护称，被告人李东的行为不构成盗窃罪。一、被告人李东的行为不符合盗窃罪的客观特征。被告人李东取的第一笔款项2万元，是在银行这个公共营业场所，拿着身份证，实名办理银行卡补办、密码修改、取款2万的业务，很明显不属于秘密窃取。第二笔107万多的款项，是被告人李东通过网银分两次直接将该款项汇到自己名下的尾号9871的银行卡，两张卡都属于被告人，银行也都有流水记录，被告人没有采取任何隐秘的方法，这种情况下不宜认定为秘密窃取。二、被告人李东的行为不符合盗窃罪的主观特征。本案中被告人李东并没有非法占有109多万元的主观故意。2019年5月13日取走的2万元是因为周某答应给被告人李东路费，李东认为这2万元是其应得的路费和误工费，没有非法占有的主观故意。2019年5月19日转移走并被暂扣的107万余元，系被告人当时以为周某借用他的银行卡在做违法的事情，因此以向经侦报案、不交还新银行卡以及转移并暂扣卡内余额等方式，向周某索取好处费，其在微信里头索要20万，且之后消费的金额控制在20万之内，证明其有索取20万的故意，但没有盗窃100多万元的主观故意。综上所述，被告人李东的行为不构成盗窃罪，其行为更符合敲诈勒索的特征，建议以敲诈勒索罪定罪。 经审理查明： 2019年4月30日，被害人周某因债务缠身不想使用本人银行卡，便支付报酬人民币5000元让被告人李东办理一张银行卡供其使用，后李东在周某的陪同下到中国农业银行福清支行办理了一张尾号9970银行卡，李东当场将银行卡、绑定网上银行的手机卡交给周某使用。 2019年5月13日，被告人李东未经周某许可，擅自补办上述银行卡，后使用补办的尾号9574银行卡取出卡内被害人周某所有的人民币2万元占为己有。2019年5月19日，被告人李东先后二次将尾号9574银行卡内被害人周某所有的人民币107.525043万元转至其本人使用的尾号9871银行卡占为己有。得手后，被告人李东将部分钱款用于生活开销。案发后，公安机关冻结了尾号9871银行卡内剩余的人民币94.192803万元。，被告人李东在浙江省余姚市被抓获，临时寄押于浙江省余姚市看守所至2019年8月4日。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据等予以证实： 1.被害人周某的陈述及辨认笔录，证实其因为与别人有经济纠纷，不方便使用自己的银行卡或者家属的银行卡，就想借别人身份证办银行卡使用。大概是2019年4月底的一天，其在一次饭桌上跟朋友李东说起借别人身份证办银行卡的事情，李东就对其说他为了要办信用卡也需要有银行流水账，所以李东当场答应用他的身份证办银行卡借给其使用。2019年4月30日，其带着李东到中国农业银行（福清支行），用李东的手机号码（17815977927）以及李东的身份证现场办理了一张中国农业银行的银行卡（卡号为62×××70），并在现场开通了网上银行、手机银行。然后其将自己要设置的银行卡密码告知李东，让其按要求设置密码，之后李东就根据银行的要求在一些单据上签字，所有手续弄好以后，李东就将办理好的银行卡、网银、绑定银行卡的手机卡、以及一些业务凭证交给其，约定由其全权使用这张银行卡，李东没有权利动用或更改银行卡的资金及密码。其通过微信（账号：ｚ66×××57）将5000元的报酬给了李东微信（账号：ｗｘｉｄ_××××××21）。2019年5月初的时候，因其将尾号9970银行卡的密码输错了，就联系李东让他回到福州帮忙修改9970银行卡的密码。2019年5月10日，其生意伙伴将人民币1093000元转到其用李东身份证办理的银行卡上。2019年5月13日，其通过网银发现银行卡内的余额发生变动，银行卡卡号也被更改了，其无法将卡内的钱转走，并发现卡内的余额少了2万元。于是其联系李东，李东不承认他补办了银行卡以及取走了卡内的余额，并一直回避其。然后其就报警了。其只是让李东帮忙修改银行卡的密码，没有让李东补办银行卡，也没有让李东取走卡内资金。银行卡里的钱是其的，这些钱跟李东没有任何关系。经相片辨认出被告人李东。 2.尾号9970银行卡开户材料，证实该卡系李东于2019年4月30日签约申请，于同日开卡使用并开通网上银行。 3.尾号9574银行卡交易明细，证实被告人李东于2019年5月13日现支人民币2万元，5月19日二次分别转账人民币90万、17.525043万元至其名下尾号9871银行卡。 4.尾号9871银行卡交易明细，证实盗转的107.525043万元到账后，2019年5月19日至2019年5月26日被告人李东共消费、现支、转支人民币13万余元。 5.协助冻结财产通知书回执，证实尾号9970银行卡与尾号9574银行卡为新旧卡号。 6.银行卡司法冻结记录，证实被告人李东尾号9871的银行卡余额计人民币94.192803万元，已于2019年5月28日根据福清市公安局通知被司法冻结。 7.手机转账记录（由被害人周某提供），证实王丽容于2019年5月10日转账14.313万元、15万元、朱建华于2019年5月10日转账80万元至尾号9970银行卡，总计入账109.313万元。 8.周某与李东的微信聊天记录，证实周某发现钱款被盗后与被告人李东联系，被告人李东拒不返还钱款等情况。 9.人口信息、违法犯罪经历查询记录、归案情况说明、到案经过，证实被告人李东作案时已成年、无前科、系被抓获等。 10.被告人李东的供述及辩解，证实2019年4月30日，其和周某一起到中国农业银行福清支行，由其现场办理了一张尾号9970的银行卡，并且办理了网银，其将银行卡和网银等物品都交给周某，由周某全权使用，银行卡内的资金来往与其无关，周某共支付给5000元报酬。2019年5月份的一天，周某告知其为他办理并且交付给他使用的尾号9970银行卡密码输错，银行卡被锁住了，让其从杭州回到福州帮他修改密码，周某还答应给其报销路费。2019年5月13日，其在福州的一家中国农业银行修改了银行卡密码，在修改密码的时候其看见卡内的余额有一百多万，所以其就补办了一张尾号9574的银行卡，其使用补办的尾号9574的银行卡在银行里取了2万元现金出来。之后周某知道被其取走2万元，就打电话威胁其，让其把补办的银行卡立刻还给他，还让其把取走的2万元还给他。之后其就继续补办了银行卡的网银，因为周某知道被其补办了银行卡和网银，所以他就一直在网络上输错登录密码，使得其无法操作重新补办的银行卡和网银。2019年5月19日，其通过网银第一次将银行卡内的90万元转移到其另一张尾号9871的银行卡，后再次通过网银将银行卡内剩余的175250.43元转移到其另一张尾号9871的银行卡。2019年5月19日至2019年5月26日期间，其将尾号9871的银行卡内的资金用于个人消费，大约消费了13万元。上述的银行卡内资金转账与消费，均没有得到周某的同意。 上述证据来源、形式合法与本案相关联，内容客观真实且相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以证明本院查明的上述事实，本院予以确认。 关于被告人李东提出的“其只是想赚取好处费，并不是想占有”的辩解意见以及辩护人方国建提出“被告人李东的行为不构成盗窃罪，建议以敲诈勒索定罪”的辩护意见，本院认为，被告人李东以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币109.525043万元，数额特别巨大的犯罪事实，有被害人周某的陈述、手机转账记录、微信聊天记录、辨认笔录、银行卡开户材料、交易明细及被告人李东的供述等在案证据佐证，足以认定。被告人李东的犯罪行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。被告人李东的上述辩解意见和辩护人方国建的上述辩护意见，与事实以及法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人李东以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币109.525043万元，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李东因本案被先行羁押的二天依法予以折抵刑期。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李东犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李东的刑期自2019年8月4日起至2032年2月1日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、未随案移送的由公安机关冻结的人民币941928.03元，由公安机关发还被害人周某。 三、继续追缴被告人李东的违法所得人民币153322.4元，退赔被害人周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 芳 人民陪审员  吕华钦 人民陪审员  黄世春 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  王玲霞