广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初653号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人徐钟林，男，1997年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省荆州市监利县，因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人杨嵩，湖北京百泽律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕589号起诉书指控被告人徐钟林犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉，于2019年8月23日以珠香检公诉刑追诉〔2019〕22号追加起诉决定书，向本院追加起诉了部分事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明、姚少锋出庭支持公诉，被告人徐钟林及其辩护人杨嵩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月，被告人徐钟林在湖北省监利县的广东绿瘦健康咨询有限公司做销售员时认识购买该公司产品的被害人贾某。随后，被告人徐钟林与被害人贾某确定网恋男女朋友关系。2016年年底至2018年期间，被告人徐钟林先后编造家中父母生病及其本人罹患肠癌需要钱款治疗、外公去世需要钱款处理后事、做软件失败需要赔偿客户钱款等虚假理由，骗取被害人贾某的信任，被害人贾某在珠海市香洲区以微信转账、支付宝转账等方式向被告人徐钟林支付钱款共计人民币（以下币种均为人民币）577900余元。被告人徐钟林收到被害人贾某的钱款后用于个人生活消费。2019年1月9日，被告人徐钟林被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关在法庭上出示了被告人徐钟林的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、电子证据等证据。公诉机关认为被告人徐钟林以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人徐钟林对起诉书及追加起诉决定书指控的事实予以认可。被告人徐钟林的辩护人提出的辩护意见是：1.关于诈骗数额问题，被告人供述其在案发前先后以父母生病等理由诈骗了被害人的金额，但被告人没有具体供述数额是多少，和被害人陈述的有很大差距；2.被告人和被害人是恋爱关系，不能排除被害人有自愿处分财产的行为，有赠与的意思表示，诈骗金额应当重新计算；3.被告人归案后对犯罪事实如实供述，属于坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明，2016年5月，被告人徐钟林在湖北省监利县的广东绿瘦健康咨询有限公司做销售员时认识购买该公司产品的被害人贾某。随后，被告人徐钟林与被害人贾某确定网恋男女朋友关系。2016年年底至2018年期间，被告人徐钟林先后编造家中父母生病及其本人罹患肠癌需要钱款治疗、外公去世需要钱款处理后事、做软件失败需要赔偿客户钱款等虚假理由，骗取被害人贾某的信任后，被害人贾某在珠海市香洲区以微信转账、支付宝转账等方式向被告人徐钟林支付钱款共计583693.18元。被告人徐钟林收到被害人贾某的钱款后用于个人生活消费。在被告人徐钟林与被害人贾某网恋期间，被告人徐钟林于2017年年初在湖北老家交往了一名叫张某1的女朋友，被告人徐钟林将从被害人贾某处骗取的钱财分多次给了张某1共计10万元左右，其中部分钱款被张某1用于消费，部分钱款存在张某1监利县邮政储蓄银行62×××30的银行账号上。案发后公安机关已将该账号冻结。2019年1月9日，被告人徐钟林被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、被告人供述和辩解被告人徐钟林的供述和辩解，主要内容为：我和贾某在2016年5、6月份认识，当时我在监利县做广州绿瘦集团监利分公司的销售，贾某有购买公司的产品，公司叫我负责贾某的指导顾问，经过相互联系后认识，相互加了QQ号和微信。我刚认识贾某时，贾某要求我发本人照片给她看看，我怕贾某不喜欢我本人的照片，不和我交往，我就在网上截图别人的照片给她。通过聊天交往，在2016年下半年相互确立男女朋友关系，当时我们是没有见过面，只是在微信和QQ聊天交往。2017年初左右，我告诉贾某我没有钱用，她就通过微信转账给我600元，后来我又通过各种理由（如我自己生病、家里父母生病、外公去世、做软件生意失败要赔偿客户等）骗贾某的钱，至2018年初，我共向贾某要了50多万元。贾某是通过微信转账、支付宝转账给我钱的，我的支付宝账号是15×××73，这些钱我都花完了，一般都花在吃饭、喝酒、买烟等吃喝玩乐方面。我有使用过贾某的信用卡，她将信用卡寄给我，我用该信用卡消费了几千元。我和贾某在网络上处男女朋友时我还有其他女朋友，大概是在2017年年头在一个朋友的生日晚会上我认识一个叫“小小”的女孩子，“小小”的微信名叫“大情绪”，姓张，26岁左右，湖北石首人。我骗贾某的钱有20多万元用在了“小小”的身上，其中通过微信陆陆续续转给其十几万，现金也给过她几万元，相处了8个月就分手了。我在2016年12月至2017年5月份期间与贾某交往时，我的微信名曾叫“冰糖”。我与贾某、“小小”等人的微信转账用的是同一个微信号。张某1不知道我骗了贾某的钱，我只对张某1说过我有一个珠海的女朋友给我钱用，张某1也没有问我钱的具体来源。我给张某1的钱，她就通过微信与其他人提现，然后我陪她到邮政储蓄银行把提现的现金存入张某1的银行账户，我看到她在ATM机上操作。我认为我给“小小”的钱大部分被她存起来了，因为我与她交往期间，她的各类开销由我包了。被告人徐钟林辨认出张某1就是“小小”。二、被害人陈述被害人贾某的陈述，主要内容为：2016年7月份，我通过网上一个叫广东绿瘦健康产业集团有限公司购买产品时认识了徐钟林，徐钟林经常给我打电话，并通过微信、QQ聊天，后在其要求下我们成为男女朋友。成为男女朋友后，徐钟林以他自己、父母生病，爷爷去世等理由需要钱，不停要我给他钱，当时我是相信他的，就不时给他钱，至2017年8月份，我共给了他50多万元。我怀疑自己被骗后有去荆州找过他，发现他父母看起来很健康，不像生重病的人，包括徐钟林看起来也很健康，我见到徐钟林后，发觉他给我的照片和他本人不一样。2017年5月份，徐钟林称在广州工作时下楼梯摔破头了，他母亲生病了他要回老家，让我寄张信用卡给他刷卡，我就寄到了湖北荆州市监利县容城镇宋家湾琴琴化妆吧，刷卡的地方是监利县果果副食店，共刷了6500元。被害人贾某辨认出被告人徐钟林。三、证人证言1.证人徐某1的证言，主要内容为：我知道2016年至2019年初，我儿子徐钟林谈过两个女朋友，一个叫“小小”，另一个叫“贾某”，两人都来过家里。我儿子没有花钱用于家人看病的支出，在2017年6、7月份，以我的名义购买过一辆小车，儿子徐钟林出过5万元，车辆登记在我名下，都是他开我没有驾驶证。儿子徐钟林没有得过癌症，后来去荆州市精神病院看病，也是我付的钱。儿子拿了贾某的钱除了买车时曾出过5万元，其他的都用于请朋友吃饭，同“小小”购物、游玩、吃饭。2.证人党某的证言，主要内容为：我儿子徐钟林之前一直没病，没有得过癌症，后来被诊断为情感障碍、精神性症状狂躁去荆州市精神病医院看过病，医药费是我和老公花的。我父亲已经去世，家里没有成员生大病，我和丈夫只是些小毛病，儿子没有用钱给家人看病支出。徐钟林没有购买房产、汽车，曾以我丈夫名义购买过一辆小车，出过5万元首付。2016年至2019年初，我儿子谈过两个女朋友，一个叫“小小”，另一个叫“贾某”，贾某来家里吃饭，逗留了两三天。3.证人张某1的证言，主要内容为：我是在2017年年初和其他朋友一起吃饭时认识的徐钟林，在一起有四、五个月的时间，后来徐钟林说在医院查出有抑郁症，在2017年6、7月份就自然分手，没有再联系了。我和徐钟林在谈男女朋友时，徐钟林有给我钱，都是通过微信转账方式给到我微信上，徐钟林给我钱主要是平常吃喝玩乐，买手机、买衣服等，他在2017年年初认识我后就开始给我钱，具体数字我不知道，共给了10万左右，大部分钱给我用了，另外大约有5万元存在我监利县邮政储蓄银行账号上了。具体什么时候去存的我不记得了，也就是和徐钟林一起处男女朋友时候存的。证人张某1辨认出被告人徐钟林。四、书证1.接受证据材料清单，工商银行流水清单，农业银行流水清单，邮政储蓄银行流水清单，支付宝电子客户回单，华润银行流水清单，民生银行流水清单，民生银行信用卡消费截图，微信支付截图，短信聊天截图，微信聊天截图，证实（1）被害人贾某通过微信向微信名为“徐某2”的账户转账共计375483.18元，通过微信向微信名为“冰糖”的微信账户转账共计57900元；（2）被害人贾某通过支付宝账户15×××12向徐钟林支付宝账户15×××73转账143810元；（3）被害人贾某的账号为62×××53的民生银行信用卡在湖北荆州被徐钟林消费6500元；（4）被害人贾某在微信里多次找被告人徐钟林还钱，徐钟林总是拖延了事，还常常以死相逼，没有实质还钱。2.接受证据材料清单，机动车销售发票，车辆一致性证书，服务合同，照片等证据，证实被告人徐钟林的父亲徐某1于2017年7月27日购买了一辆价值138100元的丰田牌小汽车，车牌号为鄂Ｄ×××××。3.证人徐某1出具的情况说明，证实徐某1愿意还完小汽车贷款后变卖小汽车，将款项退还给被害人贾某。4.接受证据材料清单，债务催告函，证实被告人徐钟林向捷信消费金融有限公司贷款20000元，并逾期未归还。5.接受证据材料清单，病历，出院记录，出院知情书，诊断证明，证实被告人徐钟林2017年8-9月份因双相情感障碍，曾在湖北省荆州市精神病医院进行治疗。6.协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结了证人张某1账号为62×××30的邮政储蓄银行账户。根据以上证据和本院查明的事实，针对控辨双方提出的有关定罪及量刑的意见，本院综合评判如下：一、关于诈骗数额问题的辩护意见。经查，（1）被害人贾某在侦查阶段的笔录中陈述了其每次被诈骗的金额，并提供了相应的银行流水清单、信用卡消费记录清单、微信转账和支付宝转账截图印证其陈述的金额；（2）被告人徐钟林对公诉机关指控其诈骗被害人贾某钱款的事实和数额均予以认可，其也供述并承认微信名为“徐某2”和“冰糖”的微信账户都是其本人使用过的微信名。（3）接受证据清单，中国工商银行、中国农业银行、华润银行、民生银行、邮政储蓄银行的流水清单，微信聊天及支付截图，支付宝回单等证据证实，贾某的信用卡于2017年6月11日在荆州市监利县果果副食品店消费人民币6500元，贾某曾通过微信向微信名为“徐某2”的微信账户转账共计375483.18元，通过微信向微信名为“冰糖”的微信账户转账共计57900元，通过支付宝向徐钟林支付宝账户转账共计143810元，上述款项共计583693.18元。以上证据已经形成完整的证据链，足以证实被告人徐钟林诈骗被害人贾某的金额为583693.18元，公诉机关指控被告人徐钟林的诈骗金额为52万余元，后又追加起诉57900元，指控金额与本院查明的金额基本一致。辩护人提出的相关辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。二、关于被告人徐钟林与被害人贾某是男女朋友关系，贾某有自愿处分财产、赠与的意思表示的辩护意见。经查，（1）徐钟林于2016年年底与贾某确立男女朋友网恋关系，徐钟林应贾某的要求给其发送照片，但由于担心贾某不喜欢其本人，于是采用欺骗的手段发送了从网上下载的他人照片给贾某，从而获得贾某的好感；（2）徐钟林于2017年年初在湖北老家认识了新的女朋友并与其一起租房同住，在这期间，还不断编造各种理由（自己生病、家人生病或过世、自己生意失败等）让贾某给其转钱，并将从贾某处骗取的钱财用于与新女友张某1一同花费，且给了张某110多万元。（3）徐钟林与贾某自2016年年底开始网恋后，多是通过网上沟通，并没有见面，直到2017年年中贾某发现自己被骗后让徐钟林还钱，徐钟林一直推脱，从没有还钱，后贾某亲自去荆州找徐钟林，才第一次见到徐钟林本人。综上，现有证据已经形成完整的证据链，足以证实徐钟林与贾某并非正常的男女朋友关系，徐钟林与贾某网恋的主观动机和客观行为都不是为了恋爱，而是为了骗取贾某钱财，贾某是在受徐钟林蒙蔽的情况下向徐钟林转钱，故贾某向徐钟林转钱的行为不能认定为自愿处分财产或是赠与行为。对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。三、关于张某1邮政储蓄银行卡冻结在案款项处置的问题。经查，被告人徐钟林供述其在与贾某网恋期间，将从贾某处骗来的钱部分与张某1一起使用，并通过微信和现金的方式给了张某1近20万元；证人张某1的证言证实徐钟林在与其交往时有给过其钱，共10万元左右，且将徐钟林给其的部分钱款存在其名下的监利县邮政储蓄银行卡号为62×××30的账户，并表示愿意配合司法机关依法处理徐钟林给其的钱款；被告人徐钟林与张某1的微信转账记录亦证实被告人徐钟林多次通过微信转账给张某1。现有证据足以证实张某1无偿取得了被告人徐钟林诈骗贾某违法所得中的10万元。综上，冻结在案的张某1邮政储蓄银行卡号为62×××30的账户内的款项应以10万元为限，用于返还给被害人贾某。本院认为，被告人徐钟林以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐钟林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐钟林归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的“如实供述”的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见本院不予采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐钟林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2029年1月8日止；罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人徐钟林退赔被害人贾某人民币583693.18元。三、冻结在案的张庆君邮政储蓄银行卡号为62×××30的账户内的款项以人民币10万元为限，用于执行本判决第二项返还给被害人贾某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李    玉    峰审判员 周余乐人民陪审员陈敏二〇一九年十二月六日书记员 戴        露李俊蓉韩天野附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。