广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初591号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃某某，绰号“阿杜”，男，1986年5月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被南宁市公安局邕宁区分局刑事拘留，同年7月18日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 被告人赵某某，绰号“阿边”，男，1988年12月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，现住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日被南宁市公安局邕宁区分局刑事拘留，同年8月13日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郑某某，绰号“阿通”、“嘘二”，男，1987年7月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，无职业，现住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月6日被南宁市公安局邕宁区分局刑事拘留，同年8月12日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。 被告人邓杰，绰号“米八”，男，1986年5月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，无职业，现住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日被南宁市公安局邕宁区分局刑事拘留，同年8月12日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]444号起诉书指控被告人覃某某、赵某某、郑某某、邓杰犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜、闭树泽出庭支持公诉，被告人覃某某、赵某某、郑某某、邓杰及其辩护人卓文彦到庭参加诉讼，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年5月28日，被告人覃某某、赵某某伙同磨文辉（另案处理）到南宁市邕宁区新江镇力勒村附近山上的一处养鸡场工棚内实施网络诈骗活动。覃某某、赵某某、磨文辉通过冒充公司领导对不特定多数人实施诈骗。2019年6月9日晚，覃某某、赵某某、磨文辉伙同被告人郑某某、邓杰再次到上述地点，以同样的方式对不特定多数人实施诈骗。2019年6月11日，该作案窝点被公安机关查获，民警在现场查获笔记本电脑、手机、手机卡等作案工具一批。 为指控上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、搜查视频、扣押物品清单、辨认笔录、电子证据检查笔录、同案人磨文辉及被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，以数额巨大的财物作为诈骗目标，四人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪（未遂），提请本院依法惩处。 被告人覃某某、赵某某、郑某某、邓杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，亦无证据向法庭提交。 邓杰的辩护人卓文彦提出的辩护意见是：1.被告人邓杰属于从犯；2.邓杰是犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻处罚；3.邓杰有自首情节；4.邓杰没有前科劣迹，没有受到过刑事处罚，系初犯；5.邓杰自愿认罪认罚，认罪态度较好。综上建议对邓杰从轻、减轻处罚，请求合议庭对邓杰判处有期徒刑六个月。 经审理查明，2019年5月28日，被告人覃某某、赵某某伙同磨文辉（另案处理）到南宁市邕宁区新江镇力勒村附近山上的一处养鸡场工棚内实施网络诈骗活动。覃某某、赵某某、磨文辉以冒充公司领导指令财务人员转账到指定账户的方式对不特定多数人实施诈骗。2019年6月9日晚，覃某某、赵某某、磨文辉伙同被告人郑某某、邓杰再次到上述地点，以同样的方式对不特定多数人实施诈骗。2019年6月11日，该作案窝点被公安机关查获，当场抓获被告人覃某某，民警在现场查获笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具一批。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年5月28日南宁市公安局邕宁分局在南宁市邕宁区新江镇力勒村一山上的木棚中捣毁一个电信诈骗窝点，现场查获电脑2台，手机4台，U盘2个，银行卡1张，资料若干，并抓获被告人覃某某。该分局遂于2019年6月11日决定对该案立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰的身份信息情况，四被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实南宁市公安局邕宁分局于2019年6月11日在南宁市邕宁区新江镇力勒村山上的一处工棚内抓获正在实施诈骗的覃某某；被告人郑某某于2019年7月6日到南宁市公安局邕宁分局投案；被告人赵某某于2019年7月7日到宾阳县公安局新桥派出所投案；被告人邓杰于2019年7月8日到南宁市公安局邕宁分局投案。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实南宁市公安局邕宁分局于2019年6月11日依法对南宁市邕宁区新江镇力勒村山上的一处木棚进行搜查，依法扣押了中国建设银行卡1张（卡号62×××30）及U盾1个、上写有建设银行登录名称、密码和联通手机号等字样纸条1张、赵某某的身份证（身份证号码）、广西农村信用社银行卡1张（卡号62×××78）、张某的身份证复印件1张（身份证号码）、农业银行卡1张（卡号62×××77）、诈骗话术1张、U盘2个、联想牌笔记本电脑1台、惠普牌笔记本电脑1台、公司信息资料一批（共305页）、鼠标1个、电源线1个、诺基亚手机4部、小米手机2部、电话卡3张、手机卡2张（分别备注有电话号码132××××8552、132××××7229）、GIONEE手机2部等物。 5、辨认笔录，证实四被告人相互之间能辨认出在附近山上诈骗窝点一起实施诈骗的同案人。 6、指认照片，证实被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰对所使用的诈骗话术、公司信息资料、身份证、电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具进行了指认。 7、公司信息资料，证实了公安机关从作案窝点查获了305页的公司信息资料，主要包括公司名称、姓名、电话等信息。 8、电子证据检查工作记录，证实公安机关对涉案的2台笔记本电脑、2个U盘、8台手机进行电子证据检查和数据提取的情况。 9、同案人磨文辉的供述，供称其与“阿某1”（覃某某）和“阿某2”（赵某某）商量共同实施电信诈骗后，于5月27日三人开一辆黑色哈弗牌SUV到南宁市邕宁区其岳父家附近山上的鱼塘，将原来的鸡棚搭建成诈骗窝点，并把准备好的电脑、手机、电话卡、QQ号码和公司信息资料等作案东西放进来，然后采取P图制作对方公司假转账凭证并登陆事先准备好的QQ号冒充对方公司老板，让公司财务转账到指定银行账户的方式实施诈骗，但诈骗没有成功，5月30日三人就回宾阳了。到了2019年6月9日晚上，其和“阿某1”、“阿某2”、“米八”、“阿某3”等五人再次来到原诈骗窝点，用之前同样的方式来诈骗。“阿某1”、“阿某3”、“米八”负责打电话给骗对象公司，其和“阿某2”负责在电脑上P图做假的转账凭证。6月11日傍晚17时许，其在窝点附近做饭时听到很吵的声音，担心有警察来抓就马上逃跑了。 “米八”和阿某3是后来加入的，由其决定分工，也是其提议去诈骗的，诈骗的“话本”是其从网上查到再手抄下来给其他人看，其为诈骗准备了一张银行卡、一台黑色笔记本电脑、四部手机和一辆黑色长城SUV（桂Ａ×××××）。诈骗所使用的工具一部分是其准备的，一部分是“阿某2”准备的，作案那几天的生活费是其出的，总共支出一百一十多元。 10、被告人覃某某的供述，供称2019年5月26日磨文辉叫其去从事诈骗活动其就同意了，第二天，其和磨文辉、“阿某2”三人开着一辆黑色的哈弗SUV（车牌号为桂Ａ×××××）来到邕宁区山上的一处工棚内搭建诈骗窝点，采取冒充老板骗公司财务转账的方式进行诈骗。磨文辉和“阿某2”主要负责在笔记本上制作假的转账凭证，并登录QQ冒充老板联系公司财务，其负责打电话联系对方公司，骗取对方公司的开票信息。5月30日三人回宾阳。到了6月9日晚其和磨文辉、“阿某2”还有“米八”、“嘘二”再次来到原诈骗窝点，由其和“米八”、“嘘二”负责打电话联系对方公司，磨文辉、“阿某2”负责在电脑上做假的转账凭证，以相同方法实施诈骗。到了6月11日傍晚就被公安机关查处了。诈骗使用的工具和公司信息资料都是磨文辉和“阿某2”提供的，其按照事先准备好的公司资料打电话，每天打3-5页，约60-100个号码这样。 11、被告人郑某某的供述，供称其于2019年6月10日凌晨在姓磨男子邀约下到邕宁区新江镇力勒村附近山上工棚实施诈骗，姓磨男子交给其一些印有公司名称、电话号码的资料及诈骗“话术”之后就让其打资料上的电话并想办法让对方加QQ，后续的操作其就不清楚了。其和邓杰负责打电话，姓磨的负责培训并负责操作电脑。其打了十多次诈骗电话但是都没有诈骗成功过，在工棚内呆了2天，就被公安机关查获了。 12、被告人赵某某在侦查阶段供认到作案现场但否认参与实施诈骗活动，但在庭审中如实供认自己参与诈骗活动。 13、被告人邓杰归案后如实供述自己的犯罪事实，其供述与其他被告人供述基本致。 14.认罪认罚具结书，证实被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰于2019年10月17日签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述证据均经庭审举证、质证，能够作为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人覃某某、赵某某、郑某某、邓杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，以数额巨大的财物作为诈骗目标，四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人覃某某、郑某某、赵某某、邓杰均起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人覃某某、赵某某比邓杰和郑某某先加入诈骗窝点从事诈骗，在量刑上应当有所区别。被告人郑某某、赵某某、邓杰主动投案自首，依法可以从轻处罚。四名被告人归案后均如实供述、自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人邓杰的辩护人提出邓杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见不成立，本院不予以采纳，提出邓杰有投案自首情节、属犯罪未遂、自愿认罪认罚要求从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，保护公私财产不受非法侵犯，根据各被告人犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条的规定，判处如下： 一、被告人覃某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年7月10日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年5月6日止，罚金已缴纳限。） 三、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2020年5月5日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人邓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年4月7日止，罚金已缴纳。） 五、扣押在案的物品，由扣押机关即南宁市公安局邕宁区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  韦继宁 审判员  蒙天富 审判员  周华静 二〇一九年十二月二十七日 书记员  李玟颉 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。