河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初591号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人邢振姜，又名付瑞民，男，1976年8月15日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，初中文化，濮阳市丽妨机械设备有限公司总经理，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年7月12日被黑河市公安局爱辉分局民警抓获并临时押于黑河市看守所，同年7月19日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年8月24日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人杜晓红，河南依言律师事务所律师。被告人陈丽妨，女，1975年12月30日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，小学文化，濮阳市丽妨机械设备有限公司法定代表人，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年7月12日被黑河市公安局爱辉分局民警抓获并临时押于黑河市看守所，同年7月19日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年8月24日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人范亚菲，河南英搏律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）390号起诉书指控被告人邢振姜犯非法吸收公众存款罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪，被告人陈丽妨犯非法吸收公众存款罪、非法占用农用地罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院审查后，认为公诉机关指控的非法占用农用地犯罪事实应当认定为单位犯罪，遂于2019年9月25日建议公诉机关对犯罪单位濮阳市丽妨机械设备有限公司追加为被告补充起诉，公诉机关仍然以自然人犯罪起诉。本院依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条的规定，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员于楠出庭支持公诉，被告人邢振姜及其辩护人杜晓红，被告人陈丽妨及其辩护人范亚菲到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：非法吸收公众存款的事实2013年4月至2015年9月期间，被告人陈丽妨、邢振姜在分别担任濮阳市丽妨机械设备有限公司法定代表人、股东期间，以该公司名义，在未经金融监管部门批准的情况下，面向公众非法吸收集资参与人魏某1、魏某7、张某1等人存款共计1629.48万元。非法占用农用地的事实2011年12月20日，被告人邢振姜、陈丽妨违反土地管理法规，非法占用濮阳市华龙区孟轲乡惠小寨村24.52亩集体耕地，用于公司建厂，造成23.15亩耕地的种植条件严重破坏。合同诈骗的事实2014年11月至2015年5月期间，被告人邢振姜在濮阳市城区，先后与被害人孙子龙、张某2、丁某签订《工业品买卖合同》、《塔机租赁合同》，将被濮阳市能标商贸有限公司备过案的8台塔机出售给被害人孙子龙、张某2、丁某，骗取3人共计124万元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见书、相关书证等证据，公诉机关认为被告人邢振姜的行为已构成非法吸收公众存款罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪，被告人陈丽妨的行为已构成非法吸收公众存款罪、非法占用农用地罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第三百四十二条、第二百二十四条第（五）项之规定判处。被告人邢振姜对起诉书指控其非法吸收公众存款、非法占用农用地的事实及罪名均无异议；对指控其合同诈骗的事实及罪名有意见，辩解其是将自己生产的塔机交付给业务员张某2出售给了被害人，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩护认为，起诉书指控邢振姜犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人陈丽妨对起诉书指控其非法吸收公众存款的事实及罪名无异议，但辩解其不起主导作用，仅在借条上签字；对起诉书指控其非法占用农用地有意见，辩解其对此不知情，其行为不构成非法占用农用地罪。其辩护人辩护意见同被告人陈丽妨一致。经审理查明：非法吸收公众存款事实2013年4月至2015年9月期间，被告人邢振姜、陈丽妨在未经金融监管机构批准，依法无资格从事吸收公众存款业务的情况下，以扩大其经营的濮阳市丽妨机械设备有限公司规模的名义，采用给付高额利息为诱饵，通过口口相传或朋友介绍的方式，面向公众非法吸收集资参与人魏某1、魏某7、张某1等89人存款共计1629.48万元，案发前返还本息98.14万元。上述事实，被告人邢振姜、陈丽妨在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孟某、魏某1、惠某1、魏某2、陈某1、魏某3、王某1、陈某2、魏某4、项某1、项某2、王某2、田某、李某、魏某5、惠某2、魏某6、魏某7、魏某8、魏某9、张某1、宗某、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6等人证言，公安机关统计表、营业执照、公司设立登记手续，借据、银行交易记录等证据予以证实，足以认定。非法占用农用地事实2013年8月，濮阳市丽妨机械设备有限公司为扩大生产经营，违反土地管理法规，被告人邢振姜作为该公司实际负责的主管人员，被告人陈丽妨作为公司法定代表人，非法占用濮阳市华龙区孟轲乡惠小寨村4.5亩集体耕地，用水泥实施硬化。濮阳市华龙区国土资源发现后向公司发出《责令停止违法行为通知书》，通知其停止违法行为，责令退还非法占用的土地。但邢振姜、陈丽妨仍继续扩大占用集体耕地至24.52亩，并实施硬化，陆续增建彩钢房一排，彩钢厂房两座，四周圈起围墙形成院落。经河南省国土资源调查规划院鉴定报告认定，上述行为造成23.15亩耕地的种植条件严重毁坏。上述事实，被告人邢振姜在开庭审理过程中亦无异议，且有公司设立登记手续，公安机关调取的濮阳市华龙区国土资源局卷宗、华龙区国土资源局地类鉴定，现场照片，河南省国土资源调查规划院鉴定报告等证据证实，证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人邢振姜、陈丽妨未经金融主管部门批准，向社会不特定的多数人吸收存款，数额巨大，其行为扰乱了我国正常的金融管理秩序，均已犯有非法吸收公众存款罪。被告人邢振姜作为濮阳市丽妨机械设备有限公司直接负责的主管人员，被告人陈丽妨作为该公司法定代表人，违反土地管理法规，非法占用耕地，改变被占土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏，已构成非法占用农用地罪。二被告人系共同犯罪，其中陈丽妨在共同犯罪中罪责相对较轻，可以从轻处罚。二被告人均一人犯数罪，应当数罪并罚。邢振姜到案后如实供述了犯罪事实，系坦白；陈丽妨到案后如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实，系部分事实坦白，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控邢振姜、陈丽妨犯非法吸收公众存款罪、非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关另指控邢振姜犯合同诈骗罪，经查，邢振姜与被害人签订销售合同时，塔吊在能标公司名下备案，证实合同标的物是真实存在的；在邢振姜与被害人签订租赁合同后，也实际按约每月支付租金，后期由于其他客观原因导致租金不能支付。即邢振姜在销售给被害人并租赁的过程中，并未采取虚构事实、隐瞒真相的手段。邢振姜将上述设备备案到其他公司名下，未告知被害人的行为，并不必然构成诈骗。故本院对该指控不予支持。被告人陈丽妨及其辩护人均辨称其对非法占用农用地的行为不知情，经查，陈丽妨系丽妨机械设备有限公司的法定代表人，在公司内部参与了实际经营，且其与邢振姜系夫妻关系，对公司非法占用农用地的行为应当是明知的，该辨称意见无证据支持，本院不予采纳。对邢振姜及其辩护人关于其行为不构成合同诈骗罪的辩称意见，本院予以采纳。对陈丽妨及其辩护人关于其在非法吸收公众存款的事实中所作用不大，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第三百四十二条，第二十五条第一款，第三十一条，第六十九条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条之规定，判决如下：被告人邢振姜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；被告人邢振姜作为濮阳市丽妨机械设备有限公司直接负责的主管人员犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年又八个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月十二日起至二〇二三年三月十一日止。）二、被告人陈丽妨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人陈丽妨作为濮阳市丽妨机械设备有限公司法定代表人犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币五万六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月十二日起至二〇二一年九月十一日止。）（上述罚金均于判决确定后十日内缴清）三、被告人邢振姜、陈丽妨违法所得，依法予以追缴并退赔给集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  贾玉红人民陪审员  李 鹏二〇一九年十二月三十日书 记 员  程思琦