河北省邯郸经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0491刑初96号 公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 被告人张印才，男，1968年11月29日出生，户籍所在地河北省邯郸市开发区南屯头，汉族，初中文化，群众，捕前住原籍。2017年9月8日因非法储存、买卖危险物质被邯郸市公安局开发区分局行政拘留五日。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月9日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月14日转取保候审，2019年6月14日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 辩护人朱苏玉、李晓康，北京市华贸硅谷（邯郸）律师事务所律师。 被告人张梦欣，男，1966年2月11日出生，户籍所在地河北省邯郸市开发区，汉族，初中文化，群众，捕前租住邯郸市开发区南屯头。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月9日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月14日转取保候审，2019年11月14被本院决定逮捕，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 辩护人于庆才，河北国尚律师事务所律师。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院以邯经检公诉刑诉（2019）84号起诉书指控被告人张印才、张梦欣犯非法经营罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邯郸经济技术开发区人民检察院指派检察员唐红霞、李亚男出庭支持公诉，被告人张印才、张梦欣及辩护人李晓康、于庆才均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院指控：1、2018年2月至10月份期间，被告人张印才、张梦欣在未取得相关部门批准和许可的情况下，在邯郸市开发区南屯头村委会西侧路北私自开设加油站，非法向他人销售汽油。经查明，此期间二人非法销售汽油共计662141元。 2、2019年4月至6月份期间，被告人张印才在未取得相关部门批准和许可的情况下，在邯郸市开发区南屯头村委会西侧路北私自开设加油站，非法向他人销售汽油。经查明，张印才非法销售汽油共计19982元。 公诉机关认为，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，并提供了相应证据，证明二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，均应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张印才非法销售数额达682123元，被告人张梦欣非法销售数额达662141元，二被告人主动认罪，建议对被告人张印才在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度内予以判处，并处罚金；对被告人张梦欣在有期徒刑二年至三年幅度内予以判处，并处罚金。 被告人张印才、张梦欣均对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，均自愿认罪认罚。 张印才辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，主要辩称被告人张印才具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。 张梦欣辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，主要辩称被告人张梦欣如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪意识，社会危害性不大，建议对其适用缓刑。 经审理查明，一、2018年2月至10月份期间，被告人张印才、张梦欣在未取得相关部门批准和许可的情况下，在邯郸市开发区南屯头村委会西侧路北私自开设加油站，非法向他人销售汽油。经查明，此期间二人非法销售汽油共计662141元。2019年4月至6月期间，被告人张印才在上述地点再次非法向他人销售汽油共计19982元。 认定上述事实的证据有，1、被告人张印才供述证明，2016年他和张梦欣商量一块搞个加油站卖油，他出的钱多点，张梦欣出了3万左右，加油站位置在邯郸市开发区南屯头委会西100米路北。2016年、2017年基本没卖过油，2018年才开始卖油，张梦欣在加油站的时间多些，负责卖油、记账，他负责找进油的渠道。他卖的是柴油和汽油，都放在加油站后院的油罐里。给他送油的人叫李某1，大概一个月送一次，每次柴油能送3吨，汽油不到1吨。公安机关从加油站提取的账本是张梦欣记得，每天卖油都记账，每次卸油的数量和价钱也记账，账本记录的内容是真实的。自2018年卖油出事被取保候审出来后，从2019年4月份他又开始销售汽油和柴油，都是之前剩的，一直干到2019年6月14日，这期间汽油大概销售了二吨左右，柴油销售了大概十七八吨，这次张梦欣没有参与。公安机关扣押的黑色笔记本上面记载的是2019年4月份营业以来加油的欠账关扣押的收据是来加油的人需要开收据的他就给开个收据。支付加油款有微信、支付宝支付的，也有现金。他没有经营汽油和柴油的相关许可证件。 2、被告人张梦欣供述证明，2016年他和张印才商量一块搞个加油站卖油，他出了3万元左右，张印才出了7、8万元，平时他在加油站盯着，负责加油、记账，张印才负责联系进油、要账等。公安机关扣押的账本是他记得，账本上记录着2018年2月20日到10月8日之间的每日销售汽油、柴油情况和2018年3月3日至10月3日之间的卸油（进油）记录。进油是张印才联系的，每次送油李某1直接派油罐车给送过来。他没有经营汽油和柴油的相关许可证件。 3、证人李某1证言证明，他是永年区李庄加油站的法人，主要经营范围是零售滑润油和柴油，他有成品油经营许可证、营业执照。大概在2018年2月份时张印才、张梦欣一起去永年区张西堡镇李庄加油站找他，想从他加油站进汽油和柴油，他说他这个站只有柴油，没有汽油，如果想要汽油他得找找，看别人配货的时候给带一些汽油，从那时他们就互相留了电话，就认识了，他就陆续给张印才、张梦欣进油。张印才去年和今年加油的地方都是一个地方，在开发区南屯头委会西侧路北路边，加油点应该没有相关证照，那地方有一两个加油机，还在屋里放着，这都是不允许的。2018年2月份开始张梦欣和张印才给他打电话说需要油了，他就给拉油，说要什么油就给拉什么油。他把油拉到南屯头村边一个铁厂过一下地磅计算一下重量，再乘以价钱，一直送到2018年10月份，后来听说出事了。每个月送油次数不等，一般一两次，二三次，价格也不统一，柴油从5000元至7000元不等，汽油也是从5000元到7000元不等，都是根据当时行情计算的。张印才支付油款不是一次性支付的，每次都是先支付一部分，然后再分批的把剩余油款支付给他，有微信、支付宝支付，也有银行转账。他送的柴油和汽油都是通过万某从山东省潍坊市青州弘润石油化工有限公司和汇丰炼油厂进的油。 4、邯郸市永年区李庄加油站营业执照及成品油零售经营批准在证书等证据。 5、证人李某2证言证明，他是跑大车的，自己有一辆半挂车，平时给他父亲李某1的加油站帮忙，从2018年2月份开始给张印才、张梦欣的加油点送油，他也去送过几次，有汽油有柴油，具体价格他不知道，都是他父亲与张印才、张梦欣结算。 6、证人万某证言证明，他和李某1有生意上的往来，他帮李某1联系炼油厂，李某1从炼油厂购买一些汽油和柴油，他挣点信息费，李某1从2018年开始往他老婆王淑凤和他同学陈素玉的农行卡转入的大额资金是李某1从他这购买汽油和柴油的油款，陈素玉没有参与，陈素玉的卡是他借的。他销售给李某1的柴油和汽油都是从青州弘润炼油厂和恒台县汇丰炼油厂购买的，都是李某1先联系他确定购买的数量后，把钱转给他，他联系炼油厂，让李某1直接到炼油厂装车，然后他把钱转给炼油厂。 7、证人张某1证言证明，他是张印才四叔，张印才在村委会西侧开的加油点和他没有关系，是张印才干的，他们之间也没有经济往来。 8、证人张某2、秦某、郗某、许某、杨某、汲某、李某3证言证明，他们在南屯头村委会西侧张印才开的加油点加过油，有的用微信、支付宝支付，有的给现金，还有的赊账。 9、汲某、杨某对张印才的辨认笔录。 10、邯郸市公安局开发区分局证据保全清单及办案说明证明，2018年10月8日公安机关对南屯头口村委会西侧的非法经营加油站进行搜查，当场扣押张梦欣记账黑色皮革笔记本3本，彩色纸质外皮笔记本4本，其中一本黑色笔记本为张梦欣手记2018年2月20日至2018年10月7日汽油柴油销售情况。 11、张梦欣手记2018年2月20日至2018年10月7日汽油柴油销售情况黑色笔记本、复印件及公安机关制作的统计清单、办案说明证明，2018年2月20日至2018年10月7日张印才、张梦欣共销售汽油662141元。 12、2019年6月14日公安机关从张印才处扣押收据、黑色笔记本、微信、支付宝二维码照片等物品的扣押清单及照片。 13、公安机关制作的证明2019年4月至6月期间张印才销售的汽油金额的统计清单证明，2019年4月至6月期间共销售汽油19982元。 14、部分微信、支付宝转账记录等。 15、公安机关制作的现场勘查笔录、示意图和照片证明，案发地点位于邯郸市橘子大街与南屯头育才路交叉口路北。 16、山东精准产品质量检测有限公司检验报告证明，被检验的车用柴油和车用汽油检测结果合格。 17、张印才、张梦欣、李某1名下银行转账明细。 18、公安机关出具的将被告人张印才、张梦欣抓获的证明材料。 19、证明2017年9月8日被告人张印才因非法储存、买卖危险物质被行政拘留五日的行政处罚决定书。 20、二被告人的政治面貌证明及现实表现、户籍证明等证据。 上述证据由公诉机提交，并经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张印才、张梦欣违反国家规定，未经许可共同销售汽油，被告人张印才非法经营数额68万余元，被告人张梦欣非法经营数额66万余元，二被告人的行为扰乱市场秩序，情节严重，均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。综合二被告人犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经居住地的社区矫正机构调查评估，同意对二被告人实行社区矫正，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人张印才犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。 二、被告人张梦欣犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。 （以上所判缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。所判罚金均已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  岳桂芹 审 判 员  刘丹丹 人民陪审员  王明月 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  李欢乐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： loz1loz未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； loz2loz买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； loz3loz未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的、或者非法从事资金支付结算业务的； loz4loz其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。 loz一loz犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 loz5loz宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人、被告人不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自已的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自已的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。