山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0826刑初169号 公诉机关绛县人民检察院。 被告人都新园，男，1986年6月6日出生，汉族，初中，务农，群众，户籍所在地山西省运城市绛县，住山西省绛县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月16日被绛县公安局刑事拘留，同年7月15日被绛县公安局取保候审，2019年7月29日再次被绛县公安局刑事拘留，同年9月4日经绛县人民检察院批准被绛县公安局逮捕，现羁押于绛县看守所。 绛县人民检察院以绛检检一刑诉（2019）35号起诉书指控被告人都新园犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、王志恺出庭支持公诉，被告人都新园到庭参加诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，2018年4月至2019年6月，被告人都新园先后在“语音软件”、“网络联盟”、“任务管理”app中担任外宣，在QQ群内发布广告，谎称可在上述平台兼职赚钱并发送小额红包吸引受害人进入平台缴纳入职费，都新园按入职费50%左右的比例抽取提成。被告人都新园在“语音软件”app获利约一万两千元人民币，在“任务管理”app获利3551元人民币。公诉机关当庭提交了：1、户籍证明、抓获经过、交易记录等书证；?2、被害人陈某1、陈某2等人陈述；3、被告人都新园、同案犯李道彩的供述与辩解；?4、微信、支付宝转账记录等电子数据。公诉机关认为被告人都新园以非法占有为目的，通过互联网采用虚构事实的方法，诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人都新园对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭无证据提供。 经审理查明，2018年4月至2019年6月，被告人都新园先后在“语音软件”、“网络联盟”、“任务管理”app中担任外宣，在QQ群内发布广告，谎称可在上述平台兼职赚钱并发送小额红包吸引受害人进入平台缴纳入职费，都新园按入职费50%左右的比例抽取提成。被告人都新园在“语音软件”app获利约一万两千元人民币，在“任务管理”app获利3551元人民币。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、绛县公安局刑警三中队出具的到案经过，主要内容：?2019年6月15日，我局接运城市公安局下发的网侦调查报告称：绛县郝庄乡东牛坞村的都新园村子兼职诈骗嫌疑，疑似受害人10人。公安民警在运城市盐湖区禹都花园小区将被告人都新园抓获。 2、询问陈某1笔录，主要内容：其因扫码被骗钱。 3、询问李某笔录，主要内容：其被骗100多元。 4、询问景某笔录，主要内容：其被骗了，具体数额记不清了。 5、询问曹某笔录，主要内容：其被骗198元。 6、询问丁某笔录，主要内容：其被骗300元左右。 7、询问陈某2、尹某、庞某、胡某、韩某、柯某、张某、张某1、徐某、沈某笔录，主要内容：其没有被骗，上述人员在QQ群或者微信群中曾收到过别人发送的兼职信息，后续还让被害人进入聊天频道进行专门培训并交纳入职费，部分受害人被骗，受到经济损失。 8、大名县公安局龙王庙派出所、阜阳市公安局插花派出所、无为县公安局洪巷派出所、三都县公安局刑侦大队、藤县公安局岭景派出所、潮州市公安局如意派出所、随县公安局唐县派出所、重庆市潼南区公安局正兴街派出所、藤县公安局城东派出所、新绛县公安局等部门出具的情况说明，主要内容：部分疑似受害人因外出务工、放假等原因，不在户籍地，公安部门对其无法制作相关笔录。经询问，仅有杜建华称被骗几百元，其他人没有被骗。 9、绛县公安局刑警三中队情况说明，主要内容：绛县公安局通过腾讯公司发回的有关都新园相关账号交易记录的电子数据，向受害人户籍地公安机关发送协查，目前部分已收到回复，其中确有被害人受到经济损失。 10、绛县公安局调取证据通知书以及被告人都新园相关账号交易记录，主要内容：绛县公安局向财付通支付科技有限公司调取都新园相关账号交易记录。交易记录能够与都新园的供述相印证，证实其给试做兼职的人员发放红包。 11、被告人都新园微信、支付宝截图，主要内容：与都新园、李道彩的供述相印证，证实都新园相关支付宝账号收取“*军旺”转账1080元，都新园相关微信账号收取李道彩(微信名:八成是有毛病)转账2471元。 12、同案犯李道彩的供述，主要内容：2018年9月的时候，我在一个群里看到兼职信息，交了300元左右的入职费后，他给我一个链接，我点开后下载了一个叫“众人帮”的app,进入以后有好多悬赏任务，我以前接触过一个叫“钱咖”的app,和这个模式一样，我就知道收我钱的这个人赚钱模式了，如果我学习他做推广要比在app做任务赚得多，我就召集一些朋友开始做诈骗的事。在我找的这些同伙中，有一个叫“李主任”的人是山西人，具体是山西什么地方的我记不清了。这个人是2019年3月份加入我们的，他在我这里做了一个月左右，我通过微信转给他两三千元。转给“李主任”的钱就是“小白”交的入职费，我们找到代收的人，由代收的人提供二维码，我们再把二维码给“小白”，我们一般让小白扫码交173-178元，代收的人收了钱扣取15元手续费，剩余钱给了我，我转给外宣人员100元，客服35元，剩下就是我得的。我每月获利大概几万元，合计获利多少我没有统计过。“李主任”?在我们团队中就是做外宣的，我们团队就我给他转过钱。 13、被告人都新园户籍证明及身份证明，证实：都新园，男，1986年6月6日出生，案发时已达应负刑事责任年龄。 被告人都新园身份证明，主要内容：都新园非中共党员、非国家工作人员。 被告人都新园无违法犯罪记录证明，证实被告人都新园无前科。 被告人都新园吸毒现场检测报告书，主要内容：被告人都新园检测样本经检测为阴性。 17、被告人都新园供述，主要内容：?2018年4月份至今，我通过QQ聊天软件把几个兼职网站或者手机app推荐给网友，网友下载app或者进入网站后有人负责进行培训，让网友以为在app或者网站上能兼职赚钱，但需要先交一些入职费，网友实际上是挣不到钱的，他们所交的费用就白交了，这些app?和网站就按人头给我分钱，每有一人交钱，我就能分几十元到一百元不等。因为我在网上赌博输了钱，就寻思怎么在网上弄点钱。我先是在网上找各种兼职，后来我下载了个叫“语音软件”的app，上边有发布的消息“推广一人立得70元”，我点开后是一个老师培训怎么推广，要干这个还需要交8000元钱。我交了保证金后就开始做推广，一开始我就是和新到群里的人私聊，?问他们愿不愿意兼职挣钱，然后用老师培训的话和他们沟通，让他们先进行试做，他们做完我就给他们发0.3元，让他们觉得有利可图，之后我就将“语音软件”app推荐给他们，他们进app的时候还要注明是我推广的，如果他们最后在app上交了钱，平台就会给我返利。我在这个app做了三四个月的推广，总共挣了两万多，但是我只提现了一万多。2018年9月份这个app就打不开了，我剩余的一万多元钱以及八千的保证金都取不出来了。 今年春节以后，我在微信上看见一个宣传“网络联盟”app的广告，我就联系发广告的人，说我要做推广。之后我交了200元的费用，我在这个app做了十来天推广，名义上赚了钱，但是app提现不了，之后app就打不开了。之后我通过一个微信好友“八成是有毛病”给一个“IS语音”做推广。“任务管理”app是通过“IS语音”社交软件进行培训，“八成是有毛病”叫我“李主任”。“八成是有毛病”给我转过几次推广费、通过微信分多次共转账两千多元，通过支付宝转了多少钱我记不清了。另外还挣了1080元钱，是一个叫“*军旺”的人通过支付宝转给我妻子支付宝的。这个“IS语音”app进入时候总会弹出网警提示，我推广的网友把网警提示截图发给我，我害怕“IS语音”出事牵连到我，我就不在这个平台上做了。我推广的时候就是利用话术，分步骤进行，之后让对方相信我推广的app能挣钱，他们就心甘情愿交入职费，我就可以分到推广费。“语音软件”入职费99元，我挣40到45的推广费;“网络联盟”入职费128元，我挣60元;“IS语音”交187元，我挣100元;“任务管理”交128元，我挣60元。 18、人民警察证复印件，证实绛县公安局段宇、裴军教、毕银波具有办案资质。 同时查明，2019年7月15日，绛县公安局将被告人都新园的强制措施变更为取保候审后，被告人都新园分别给同监室的在押犯罪嫌疑人闫小五、蔡德水、杨兴伟的家属带话，干扰办案，并散播谣言称杨兴伟在公安机关办案期间受到刑讯逼供。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 询问朱某(朱某)笔录，主要内容：都新园让我给杨兴伟的老婆说“不要退赃款”。之后我又问都新园还有没有带其他的话，都新园说没有，我又问杨兴伟在里面吃的怎么样，有没有受苦都新园说肯定没家里好，刚开始可能受了点苦，他听说有一种椅子就像电视上的老虎凳一样。 询问于红霞笔录，主要内容：我问都新园闫小五在看守所里过的好不好，他说挺好的，还说闫小五让我问问能不能办理取保候审，我说问过了，不能办，之后我就回家了。 讯问闫小五笔录，主要内容：大概一个月前，我在的3号监室来了一个同村的人叫都新园，他说他是网上介绍受害人给诈骗团伙，我给他说如果他出去了，给我家里人说说看能不能办理取保候审，他就答应了，过了几天他就调号了，之后去了哪里我不清楚。我没有给都新园说过杨兴伟的事情，我和杨兴伟不熟悉，也不清楚他的事。 询问乔某笔录，主要内容：大概三四天前我在东牛坞村碰见闫小五的哥哥尚小根，他说他村里有个人从看守所放出来了，给闫小五家里捎信了，说闫小五的案子到法院了，还说这个人给西郝村的蔡德水家捎信，让蔡德水媳妇把家里的车给卖了。随后我上山见了我妻子，我妻子说东牛坞村的郭某给他说，他的一个侄子因为电信诈骗被抓了，才从看守所放出来，给蔡德水和杨兴伟家都有捎的信。郭某还说杨兴伟刚抓住的时候不承认他的事，手上被扎了针就承认了。第二天我就将此事给公安民警说了。 讯问蔡德水笔录，主要内容：大概一个月前，都新园因为电信诈骗来了我所在的3号监室，和他熟悉以后我就委托他，如果他出去，就给我家捎个信，让我媳妇把家里的大车卖了，还有一辆斯柯达轿车，能过户就过户，然后也卖了。还说让我媳妇找我村的在太原卖面皮的***，让她也在太原找一个地方卖面皮，好有个收入。都新园就答应了，后来他调了监室，之后去了哪里我就不知道了。我让妻子把车卖了就是弄点钱，维持家里的生活。 讯问杨兴伟笔录，主要内容：2019年6月的一天，都新园因为电信诈骗来了我所在的3号监室。过了十来天，管教让都新园收拾东西，我当时以为要释放都新园，就小声给他说:“别让我媳妇退赃，家里没钱”，当时他一直收拾东西，没有理我。等他收拾完出去后，3号监室又进来一个叫郭国宝的嫌疑人，我才知道他们俩是对调监室了，都新园没有出去。我没有告诉过都新园民警在办案过程中有让我坐老虎凳的事情，而且这些事也不属实。 询问郭某笔录，主要内容：我侄子都新园被取保候审后，我和他见了面，他给我讲了一些看守所里的事情，还说蔡德水、闫小五、杨兴伟委托他给家里人捎信，我还劝他不要多管闲事。这些事情我只给乔某的媳妇崔某一人说过。我还给崔某说了杨兴伟在看守所里刚开始不承认，手上被扎针以后就承认了。扎针这事都新园说也是听别人说的。 被告人都新园供述，主要内容：我违反了取保候审期间的相关规定，我给看守所在押人员的家属捎信了。给闫小五的老婆捎信说:“看能不能给闫小五办理取保候审”。给蔡德水的姐姐捎信说:“蔡德水让他老婆把家里的大车卖了，小车能过户就过户，能卖就卖，卖了给孩子上学用。”给杨兴伟师哥捎信说:“让杨兴伟的老婆不要交赃款。”另外杨兴伟的师哥问我杨兴伟在看守所的情况时，我说听闫小五说杨兴伟以前坐过老虎凳。 本院认为，被告人都新园以非法占有为目的，通过互联网采用虚构事实的方法，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其该项罪名成立。被告人都新园自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 一、被告人都新园犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月16日起至2019年7月15日，自2019年7月29日至2020年2月28日)。 (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳)。 二、责令被告人都新园退赔被害人李某人民币100元，退赔被害人曹某人民币198元，退赔被害人丁某人民币300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  柴婧婧 审判员  卢炎红 审判员  周雅莉 二〇一九年十二月二十日 书记员  李 岩