山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初474号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人于某，男，1970年1月8日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大学文化，住梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月23日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月8日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。 辩护人王心田，山东求胜律师事务所律师。 被告人黄某，女，1973年1月30日出生于山东省梁山县，汉族，大学文化，住梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月6日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月8日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人李保建，山东浒源律师事务所律师。 被告人崔某，女，1968年1月14日出生于山东省梁山县，汉族，小学文化，务农，住梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月18日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月8日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人戴晓宇，山东求胜律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检二部刑诉〔2019〕12号起诉书指控被告人于某、黄某、崔某犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人于某、黄某、崔某及各自的辩护人王心田、李保建、戴晓宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2015年夏天，韩某（另案处理）在梁山县伦达广场租用办公室和会议室，用于宣传“唯宝汇组织”发展会员。被告人于某、黄某、崔某先后加入该组织，利用各自的人脉关系宣传该组织发展下线会员，并将会员交纳会费汇款至“唯宝汇组织”总部，该组织上下层关系明显。 经鉴定：被告人于某在第二阶段管理层级57，推荐层级58，左区业绩882000，右区业绩579000，下线层级26，下线会员记录199条；在第三阶段管理层级57，推荐层级58，左区业绩9223870，右区业绩2461250，总业绩11685120，下线层级39，下线会员记录514条。被告人黄某在第二阶段管理层级58，推荐层级59，左区业绩174000，右区业绩708000，下线层级25，下线会员记录122条；在第三阶段管理层级58，推荐层级59，左区业绩3331250，右区业绩5632620，总业绩8963870，下线层级38，下线会员记录329条。被告人崔某在第二阶段管理层级58，推荐层级59，左区业绩48000，右区业绩531000，下线层级14，下线会员记录75条；在第三阶段管理层级58，推荐层级59，左区业绩575250，右区业绩1794000，总业绩2369250，下线层级23，下线会员记录183条。 2019年6月23日，被告人于某到梁山县公安局投案；2019年6月18日，被告人崔某到梁山县公安局投案；2019年6月6日，被告人黄某到梁山县公安局投案。三被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：户籍证明等；2.证人证言：证人陈某等人的证言；3.被告人供和辩解：被告人于某、黄某、崔某的供述和辩解；4.鉴定意见：中海义信司法鉴定意见书。 公诉机关认为，被告人于某、黄某、崔某在传销活动中承担宣传职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。三被告人均系自首，适用刑法第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人于某、黄某、崔某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人于某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人黄某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人崔某有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人于某主观恶性小、参与犯罪程度较低、性质不是特别严重，具有自首情节，应认定为从犯；司法鉴定意见中认定的人数和金额不能作为认定案件事实的依据；被告人于某认罪悔罪、属初犯偶犯，应从轻、减轻处罚。 被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人黄某系自首，在共同犯罪中所起作用相对较小，自愿认罪认罚，可对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人崔某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，公诉机关认定被告人崔某总业绩2369250元、下线会员记录183人无充分证据证明，被告人崔某名下的多数下线会员是由其上线发展，属从犯，系自首，可对其从轻或减轻处罚，具有悔罪表现，可适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，被告人于某、黄某、崔某在开庭审理中均予供认，并有公诉机关提供且经庭审质证的被告人于某、黄某、崔某的供述，证人陈某、万某、王某1、张某、肖某、徐某1、赵某、郭某、杨某、臧某、李某1、王某2、宋某1、刘某、李某2、段某、曹某、袁某、罗某、徐某2、吕某的证言，北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所出具的中海义信司法鉴定[2019]鉴字第792号司法鉴定意见书，北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所提供的崔某鉴定报告，万某等47名唯宝汇会员的基本信息及书写的交款情况，被告人于某、黄某、崔某发展的下线人员图示，于某的银行卡交易明细，河北至宝电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销犯罪案件情况说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人于某、黄某、崔某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，在传销活动中承担宣传职责，获取利益，其行为均构成组织、领导传销活动罪。梁山县人民检察院指控三被告人犯罪，罪名成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人于某、黄某、崔某犯罪情节严重，但能自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人于某、黄某、崔某认罪认罚，予以从宽处罚。被告人于某的辩护人关于被告人于某主观恶性小、参与犯罪程度较低、性质不特别严重，应认定为从犯、司法鉴定意见中认定的人数和金额不能作为认定案件事实的依据等辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳；关于被告人于某认罪悔罪、属初犯、偶犯、具有自首情节、应减轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。被告人黄某的辩护人关于被告人黄某系自首、在共同犯罪中所起作用相对较小、自愿认罪认罚、可减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；关于可对其适用缓刑的辩护意见，与法律规定及被告人黄某的罪责不符，不予采纳。被告人崔某的辩护人关于公诉机关认定被告人崔某总业绩2369250、下线会员记录183人无充分证据证明、被告人崔某属从犯、可适用缓刑等辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳；关于被告人崔某系自首，具有悔罪表现、可对其从轻或减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条、第五十二条、第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人于某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2023年6月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清） 二、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月6日起至2022年6月5日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清） 三、被告人崔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月18日起至2021年10月17日止。罚金已缴纳） 四、被告人于某、黄某、崔某的违法所得，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭长征 人民陪审员  安广田 人民陪审员  张令珍 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  王先冰