福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初295号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人曹林峰（绰号“龙之”），男，1998年8月15日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，居住地和户籍地为长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人涂家源（绰号“大头圆”），男，2000年3月18日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，居住地和户籍地为长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月28日经长汀县人民检察院批准次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人涂睿，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 辩护人李杨润，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 被告人涂宣烘（绰号“喇叭”），男，1996年1月21日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，务工，居住地和户籍地为长汀县。2011年5月12日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。2013年9月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年1月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人戴家亮，男，1997年10月16日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，居住地长汀县，户籍地长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人陈良明、陈锦辉，福建汀龙律师事务所律师。 被告人钟泽，男，1997年5月23日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，居住地长汀县，户籍地长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被长汀县公安局刑事拘留，同年5月22日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人涂誉文，男，1994年12月9日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，居住地和户籍地为长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文被控诈骗罪一案，长汀县人民检察院于2019年8月14日以汀检公刑诉【2019】257号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年11月22日、12月3日二次公开开庭审理。长县人民检察院指派检察员谢小梅出庭支持公诉，被告人曹林峰、被告人涂家源及辩护人涂睿、李杨润、被告人涂宣烘、被告人戴家亮及辩护人陈良明、陈锦辉、被告人钟泽、被告人涂誉文到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 2018年12月份，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘一起商定利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗后，共同出资向微信名为“忆群”的人（另案处理）租用“平安财经”平台，并将该平台包装成“四方信汇”贷款平台，多次向被告人涂誉文等人购买他人的电话号码、名字等信息，雇请曹某、吴某2（均另案处理）等人在龙岩市新罗区龙门镇三华大夏805室拨打诈骗电话，诱骗被害人加入该贷款平台，再以办理小额贷款，需要手续费、包装费、保险金等为由骗取被害人钱款，后利用被告人戴家亮、钟泽、吴某1（另案处理）等人提供的微信二维码收款、提取诈骗所得赃款。至2019年1月21日案发时，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘诈骗团伙拨打诈骗电话2300人次，骗取被害人王某1、李某、王某2、于某、潘某等人钱款人民币67587元。其中，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘组织该诈骗团伙拨打诈骗电话2300人次，骗取金额人民币67587元；被告人戴家亮、钟泽明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信二维码收款提取资金，自2018年12月参与该诈骗团伙，期间该诈骗团伙共骗取金额人民币67587元；被告人涂誉文明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍非法出售公民个人信息，自2019年1月6日参与该诈骗团伙，期间该诈骗团伙共拨打诈骗电话1600余人次，骗取金额人民币15168元。 2019年1月21日下午，被告人曹林峰在长汀县涂坊镇元坑下村15号被长汀县公安局民警抓获；同日晚上，被告人涂家源、涂宣烘、涂誉文、戴家亮在长汀县涂坊镇竹头园四楼KTV被长汀县公安局民警抓获；同年4月17日，被告人钟泽在厦门市湖里区后埔社区40号607室被长汀县公安局民警抓获。到案后，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文均如实供述了自己的罪行。 为证明指控的事实，公诉机关提供了以下证据： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、辨认笔录、微信转账记录单、微信交易明细、建设银行交易明细、微信扫码账单、账户主体查询详情、云搜详情页、人员基本信息、到案经过、违法犯罪嫌疑人前科证明表、福建省石狮市人民法院《刑事判决书》、罪犯档案资料等书证； 2、证人曹某、吴某1、吴某2、温某等人的证言； 3、被害人王某1、李某的陈述； 4、被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文的供述和辩解； 5、微信聊天记录、QQ聊天记录等电子数据。 公诉机关认为： 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，拨打诈骗电话2300余人次，骗取金额人民币67587元，数额巨大； 被告人戴家亮、钟泽明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信二维码收款提取资金，参与诈骗金额人民币67587元，数额巨大； 被告人涂誉文明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍非法出售公民个人信息，其参与该诈骗团伙期间，该诈骗团伙共拨打诈骗电话1600余人次，骗取金额人民币15168元，属其他严重情节。 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚； 被告人戴家亮、钟泽、涂誉文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人涂誉文参与该诈骗团伙期间，该诈骗团伙共拨打诈骗电话1600余人次，属其他严重情节，是诈骗未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款的规定，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。 本案六被告人利用微信及网络平台针对不特定的人实施的诈骗，应酌情予以从重处罚；六被告人多次实施诈骗，应酌情从重处罚；到案后均如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。 案件审理过程中，被告人曹林峰、涂家源、戴家亮、钟泽、涂誉文自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。 建议对被告人曹林峰判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币五万元；被告人涂宣烘判处有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金二万元至三万元；被告人涂家源判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金二万至三万元；被告人钟泽判处有期徒刑两年三个月至两年九个月，并处罚金一万五千元至二万元；被告人戴家亮判处有期徒刑两年六个月至三年，并处罚金一万五千元至二万五千元；被告人涂誉文判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金一万至二万元。 被告人曹林峰对指控没有意见，自愿认罪认罚。 被告人涂家源对指控没有意，自愿认罪认罚。 辩护人就量刑提出如下辩护意见：1、共同犯罪作案的时间跨度较短、诈骗金额较少才6万多元。2、被告人涂家源具有坦白的情节。3、被告人涂家源没有前科，是初犯。4、是一个比较松散的共同犯罪团伙，而且被告人涂家源在这个共同犯罪团伙当中的地位跟作用相对较小。 被告人涂宣烘对指控的事实没有意见，辩称参与的诈骗金额只有2400元，认为不对指控的全部金额承担责任，认为是从犯。 被告人戴家亮对指控没有意见，自愿认罪认罚。 辩护人就量刑提出如下辩护意见：1、戴家亮不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，在该共同犯罪中仅起到次要作用，属于从犯。2、戴家亮参与诈骗的时间并不长，后主动停止了诈骗行为，所提供微信收款码的诈骗金额只有39000多元。3、被告人戴家亮实如实供述，自愿认罪悔罪。4、被告人戴家亮系初犯。 被告人钟泽对指控没有意见，自愿认罪认罚。 被告人涂誉文对指控没有意见，自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年12月份，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘达成合意，共同分摊租用网络平台的费用，将租用的平台包装成“四方信汇”公司贷款平台，尔后，单独或共同向被告人涂誉文等人购买他人的电话号码、名字等信息后加以分配，各自以每拨打一个号码支付1元加提成的工资，雇请曹某、吴某2（均另案处理）等人，并分摊费用租用龙岩市新罗区龙门镇三华大厦805室供雇用人员居住及拨打诈骗电话，诱骗被害人向该平台申请贷款，然后以交手续费、包装费、保险金等理由骗取被害人钱款，然后利用被告人戴家亮、钟泽及吴某1（另案处理）等人提供的微信二维码收款、提取诈骗所得各归对应的号码使用者被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘所有。其中被告人曹林峰拨打1300余个电话，骗取5万多元；被告人涂家源拨打600余个电话，骗取5800元；被告人涂宣烘拨打600余个电话，骗取2400余元（另有二笔由被告人曹林峰代为操作骗取5000元，被告人涂宣烘否认收到该钱）。查明被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘共骗取被害人王某1、李某、王某2、于某、潘某等人钱款人民币67587元，其中通过被告人戴家亮、钟泽提供微信二维码（账户户主为温某）供被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘提取骗取的资金38770.02元。 被告人涂誉文明知被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘实施电信网络诈骗犯罪，自2019年1月6日起，被告人涂誉文以赠送试用或2元每条的价格，向被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘等人提供1600余条电话号码信息。查明，2019年1月6日后被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘等人骗取金额15168元。 2019年1月21日下午，被告人曹林峰在长汀县涂坊镇元坑下村1被长汀县公安局民警抓获；同日晚上，被告人涂家源、涂宣烘、涂誉文、戴家亮在长汀县涂坊镇竹头园四楼KTV被长汀县公安局民警抓获；同年4月17日，被告人钟泽在厦门市湖里区后埔社区40号607室被长汀县公安局民警抓获。到案后，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文均如实供述了自己的罪行。 2019年1月22日，长汀县公安局依法扣押被告人曹林峰苹果手机一部、涂家源VIVO手机一部、涂誉文华为手机一部。 案件审理过程中，被告人曹林峰、涂家源、戴家亮、钟泽、涂誉文签署认罪认罚具结书，对指控的事实、罪名无意见，同意公诉机关的量刑建议。 以上事实，有以下经庭审举证质证并经本院确认的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实：本案的来源情况及立案的时间。 2、被告人供述、辩解和辨认笔录 （1）曹林峰供述与辩解： 2018年12月中旬,我和涂家源在涂宣烘家，我们三个人通过微信聊天的方式向“平安财经”平台的人租用了平安财经平台，（租金每月1800元，我们三个人每人出了600元），包装成四方信汇公司用于诈骗。 我们按购买的客户信息一个一个电话打过去，如果对方需要贷款，就会让对方加我微信号为×××，微信昵称为“四方信汇~小李”，后我会发一张含有还款流程的图片，问对方能不能接受，如果对方能接受我就会让对方将其手机号码、姓名、工作所在地和月收入发给我，对方将这些信息发给我后我会让他下载一个“四方信汇”ａｐｐ，让对方在ａｐｐ上注册申请贷款额度，该额度租平台给我的上家可以后台修改，之后我就会发给对方一个收款二维码谎称需要“包装费（即手续费）”向对方收取其贷款金额6%的费用，对方将钱打给我后我又会向他收取其贷款金额20%到30%的“贷款保险”的费用，收取“贷款保险”费用后还会以“交易流水验证”、“加急到账”等理由继续向对方要钱，直到对方发现被骗把我拉黑。如果对方需要转钱过来，我就叫戴家亮或者吴某1、刘某某、涂某超等人发微信收款码给我，我再将这个微信收款码发给对方，对方就把钱打到他们的微信里。他们负责把钱提出来然后在通过支付宝或者微信转给我，我给他们7%或者8%的抽成。但刘某某不知道他提供的微信收款码收的是诈骗的钱，我也没有给他抽成。 2018年12月15日我先向微信名为“小苏苏”的朋友以6元每条的价格买了100条电话号码，这100条的电话其中一条骗到了504元，一条骗到了1200元。 2018年12月20日左右，涂誉文给了我300条免费试用的电话号码，这300条电话号码没有骗到钱。 2018年12月份，我向涂誉文购买了600条电话号码（其中2元/条购买300条，已支付600元；5元/条购买300条，价款尚未支付），成功骗取一人5万多元。 2019年1月，我和涂宣烘、涂家源共同以2元/条的价格向涂誉文买了一千条（钱款尚未支付），涂誉文把这1000个号码发到涂家源的QQ上，其中我拿了300条，涂宣烘400条，涂家源300条。我拿的300条号码中没骗到钱，他们有没有骗到钱我不知道。 2018年12月中旬，我骗到504元就叫戴家亮发微信二维码给我收款，后面有骗到钱，有需要时，就会让他提供微信二维码。戴家亮有帮我收三万多元。 吴某1帮我收了我骗5万多那个人的二笔钱。吴某1帮我收第一笔钱时可能不知道是诈骗所得的钱，但第二笔知道是诈骗所得的钱。 我知道涂宣烘骗到二笔总共5000多元。第一笔是1500元，对方通过平台在线客服，问这里能不能交手续费，交完之后有没有放款，租平台的人就说有，对方就把1500元转账到客服那里了，平台后台的人通过打电话给我确定是涂宣烘骗的，涂宣烘不在我身边，我自己的微信限额了，涂家源和我在一起，所以我就发了涂家源的微信二维码给平台后台的人，平台后台的人将钱转给涂家源。第二笔3500元，是由戴家亮收款的，戴家亮本来要转给涂宣烘的，但是他错转给我，我收到这笔款后，我问戴家亮怎么回事，戴家亮说转错了，在转给涂宣烘的，我就把这笔钱转还给戴家亮了。涂宣烘骗到1个对象第一枪2400元后，他有把他自己的手机客服给我看，当时我、涂家源、涂宣烘都在一起，涂宣烘问我下一步怎么办，我看了一下我说我也不知道怎么办，手机就还给了涂宣烘了，我不知道涂宣烘这2400元有没有到手。 涂家源骗到了跟涂宣烘差不多的钱，具体多少我不清楚。 我是在2018年12月通过涂宣烘认识涂誉文。涂誉文在把客户信息卖给别人时，会先免费给要客户信息的人三、四百条客户信息，涂宣烘已经向涂誉文要过三、四百条免费客户信息，如果再要客户信息就在跟涂誉文买了，涂宣烘就把我介绍给涂誉文认识，涂誉文给了我三、四百条免费客户信息。涂誉文专门卖客户信息给别人用于诈骗，还问我们是不是在福建省做，如果是就不卖福建省的号码。 曹某在2018年12月中旬开始有帮我打客户电话，2019年1月上旬曹某到龙岩新罗区龙门镇三华大厦8楼租的房子住，专门负责打诈骗电话。他之前有了解过贷款诈骗的过程，知道我们在贷款诈骗。曹某帮我打了900个电话左右，每个电话一元。我应该付给他900元，但扣押了龙岩租房子的租金200元，我给了他6、700元。 （2）涂家源供述与辩解： 2018年11月，我在网络上以每月1500元向他人租用“有钱花”等贷款平台，2019年1月份，我与曹林峰一起合租新罗区小洋新城19号楼1梯1401室用于诈骗，曹林峰帮我向“芋子”买了300条客户电话，我也向“芋子”买了电话号码。我们打电话给客户问是否需要贷款，如果客户需要，我就会编辑短信发给客户，让客户加我的微信（微信号是：“sfxh206”，昵称是：“四方信汇小李”），通过微信和客户聊天，让客户下载“有钱花”APP，让客户在平台上申请贷款，我们就会在APP的后台操作让客户的申请通过审核。然后我就会叫客户转6%的包装费给我。客户转了一次帐后（用我们的黑话就是“打了一枪”），我们就会以客户征信不足等理由不放款给客户，再想办法让客户继续转钱过来。总之就是不放款给客户，先骗取客户转手续费过来。如果客户识破了，我们就不理这个客户了。 我第一个客户2018年11、12月份的时候，一个叫于某的，当时他想贷款两万元，我就骗了他一千二百元。第二个个叫潘某。潘某也是11、12月份被我骗的，但是他想贷款一万元，第一枪骗了八百元，第二枪骗了两千元，一共骗了他两千八百元。第三个人叫什么我忘记了，他就是我微信记录里说的“5万的”，这个人想贷款五万元，然后被我骗了一枪，三千元钱。 客户付款时，我会发一个戴家亮的二维码给客户，让他扫码付款，戴家亮要收取6%手续费后，再把钱打给我。戴家亮外号“苦瓜”，是专门帮我们洗钱的人。我们骗来的钱都会转到戴家亮提供的收款账户里。然后戴家亮会帮我们洗钱，同时收取6%的手续费。然后再把钱打到我们的微信或者支付宝账户里，一般都是转微信账户。 2019年1月份(具体时间忘记了)跟“芋子”（涂誉文）买了两次客户号码。前面一次是300个客户号码，我自己留了100个，给了曹林峰、涂宣烘每人100个客户号码，后面一次1000个客户号码，我自己留了300个号码，给了涂宣烘400个客户号码，给了曹林峰300个客户号码。 “兔子”、“波波”、曹某有帮我打过电话，每打一个电话一元。我自己和“兔子”、“波波”、曹某共打了大概600个诈骗电话。 我和曹林峰、吴某1、赖某一起从事贷款诈骗。我们用过好几个ＡＰＰ，好像有一个叫做“有钱花”。这种ＡＰＰ是我在网络上跟别人租来的平台，我自己可以进入后台修改数据，让客户通过审核等。平台的租金是一千五百元一个月。 曹林峰和涂宣烘有一起租平台，什么平台我不知道，当时他们租平台的时候是在涂宣烘家里，我也在场，曹林峰用微信跟对方聊的。我做贷款诈骗没有与曹林锋、涂宣烘商议过。我和曹林峰、吴某1、赖某都是朋友关系，我们之间是相互独立的，各骗各的，平常也会一起讨论一下，他们也是用同样的方式在骗人。 庭审供认提供收款二维码的人有戴家亮、吴某1和其他一些人，戴家亮提拱的二维码收了三万多四万元。 （3）涂宣烘供述与辩解： 2019年1月份的时候，“龙之”跟我说教我做这个“四方信汇”APP贷款，在这个APP上，找到对象来，跟诈骗对象说扫二维码注册，进入平台能贷款，之后，我们自己在后台操作平台，让对象觉得可以在平台贷到款，按贷款一万收取600元包装费，骗取对象去平台贷款，骗对象的包装费。我说我不会做，他说他会教我，还叫我跟他合租房子一起。“龙之”跟我说了能赚到钱，他又会教我，我就跟他一起在龙岩新罗的三华大厦八楼租了一个套房。在套房里面开始做“四方信汇”APP的贷款。 “四方信汇”ＡＰＰ挂在“平安财经”平台，当时“龙之”和涂家源已经在用这个平台，2019年1月3、4日我们在龙岩租房子的时候，龙之以600元／月把平台租给我用。租房（三华大厦805）主要让吴某2和曹某打电话给客户使用，“龙之”说那个地方比较偏僻，信号更不会被公安机关查到，涂家源跟吴某2和曹某说有人敲门不要开，有警察来了手机扔掉或藏起来。因为我也住在三华大厦4楼，涂家源和曹林峰还跟我说要监督他们。 我找波波（吴某2）帮我打电话，按一个电话一块钱的价格付工资给他，如果有找到对象，并对象被骗了钱，按照骗到钱的百分之十给他抽成。波波就同意了。“兔子”,波波、曹某都帮涂家源打过电话，兔子是在涂坊老家帮涂家源打电话，波波、曹某是在龙岩新罗区租住房里帮涂家源打电话。 我以2元一个的价格跟“龙之”买了200个对象的电话号码，交给波波，在波波打完电话后，有七八个人加了我做贷款专门用的微信（微信名：四方信汇201，已经被我扔掉了。），然后我问龙之接下来息么弄，“龙之”就按照他自己的“枪普”（骗对象时使用的专门聊天话术）跟我的那两个对象开始聊天，“龙之”就跟我的两个对象开始打第一枪（包装费这块），龙之聊成功了，两个对象分别贷款两万，总共四万，骗取了对象的共2400元的包装费。龙之把这个2400元给我了。打完第一枪（就是骗取对象说钱交了已经做好包装材料，平台审核过了，可以贷款，实际上都是龙之自己后台操作的）。接下去，龙之就叫对象去加QQ客服，准备给客服打第二枪。因为我自己才开始做，还不是很清楚打第二枪的套路，也不会打字，所以我就把我的两个对象给了“龙之”，让他们加了“龙之”的QQ。后面的事情都是“龙之”自己弄了。 “龙之”也是我弟弟的同学，男的，涂坊镇元坑村人，真名叫曹林峰。“大头园”（涂家源）也自己在做，他也是跟“龙之”租的平台自己在做，请了外号“兔子”的永安人帮打电话。“龙之”自己除了租平台给我们，他自己也在做，有一个姓曹的，“龙之”本村的人，帮他打电话。波波是帮我打电话的，也有帮其他人（大头园、“龙之”等）打电话。我同学涂誉文是开挖机的，还专门出售电话号码资料的，就是我们说的“要料”。涂某也是帮人打电话的。还有一个叫戴家亮（外号“苦瓜”）的，有帮“龙之”他们洗钱的。赖威华（外号“华子”）之前有跟戴家亮一起洗钱。我们在四方信汇骗取对象的钱，都是让对象通过扫二维码支付，二维码都是找戴家亮要的，然后改成“四方信汇”的财务二维码。 2019年1月跟涂誉文购买过一个3、400个号码，2元一个，但我没有给涂誉文钱。这些号码没有骗到钱。曹林峰、涂家源叫我把他们的QQ号发给涂誉文，涂誉文加了他们的QQ号，涂家源向涂誉文买了1000个号码，2元一个，但没有给涂誉文钱。这1000个号码中，我拿了300个号码，涂家源拿了300个号码，曹林峰拿了400个号码。 涂宣烘辨认曹林峰是“龙之”，戴家亮是“苦瓜”，涂家源是“大头圆”，吴某2是“波波”，曹某是帮曹林峰打电话的人，还辨认了涂誉文、涂某、吴某1。 （4）涂誉文供述与辩解： 2019年1月6日，涂宣烘说他这有人需要电话号码，我问他需要多少个电话号码？涂宣烘说先给300个号码试一试，涂宣烘给了我一个QQ号，我备注为“要料1”，然后我发了300个电话号码给“要料1”让他试用。 2019年1月6日，涂宣烘又发了一个QQ号（昵称是浅唱），备注为“要料2”，然后我给“要料2”发了370个号码，但“要料2”反馈说这些号码都没有用。1月10日，我就又跟“要料2”说有刚从平台里拿出来的1000个新号码，“要料2”说试一试，我们约好每个号码2元的价格，后“要料2”反馈说这1000个号码都没有一个成功，也发了他跟客户的聊天截图给我看。这1000个号码“要料2”没有给我钱。 2019年1月6日，涂宣烘还给了我第三个QQ号（昵称是客服12），我备注为“要料3”。我发了300个电话号码给“要料3”试用，后“要料3”和我说没有一个成功。 2019年1月12日，涂宣烘给我了一个QQ号（昵称是客服04），“客服04”询问我购买电话号码信息的价格，我回复他每条2元，1000条起卖，但没有交易。 2019年1月13日，涂宣烘给我了一个QQ号（昵称是客服03），“客服03”问我要电话号码，我回复5元一条，没有谈成。 电话号码是一个叫杨玉骞（待查）给我的，不用钱，我卖出后从中抽成。 （5）被告人戴家亮供述与辩解： 2018年12月份,曹林峰和我说有一个挣钱的事情想不想做,我说可以,他说只要提供微信收款码给他帮他收款,就可以给我6%的手续费。我答应了，我联系了钟泽，跟钟泽说提供微信收款码可以得4%的手续费，钟泽答应了。钟泽提供了二个温某的微信收款码，其中有一个收款码是涛鑫＆爱，另外一个收款码忘记了是什么名字，帮曹林峰收款了3万多元。钟泽收到钱后扣除他自己获取的4%利润再把剩余的钱转账到我建设银行卡里面，然后我再扣除属于我的2%利润再把剩余的钱通过我的支付宝转账给曹林峰，我知道提供收款码收的款是不干净的钱，所以不想用自己的收款码给曹林峰收款。我帮涂家源收过一次款，这笔钱大概是3、4000元，是曹林峰跟我说叫我提供微信收款码，收到款后，将钱转给涂家源。 庭审供认从账户中扣下账户使用费后将余款给曹林峰等账户使用人。其个人分到700多元。 戴家亮辨认曹林峰是“龙之”，涂家源是“大头圆”，还辨认了钟泽。 （6）被告人钟泽供述与辩解： 2018年12月份戴家亮问我有没有微信二维码帮人家收款洗钱，可以收取到账款2%的费用，我说帮他问一下。后我问温某有没有提供二维码帮人收款，可以收取到账款2%的费用，我和他平分，温某说可以。过后几天，我将温某的二维码发给戴家亮。我总共提供了2个二维码给戴家亮，都是温某的二维码（其中有一个有“旺”字样，另外一个忘记了）。 钱大部分是我用温某的建行卡取出来的，有时候温某也会去取钱。扣除2%至4%的手续费后，将剩余的钱无卡存款给戴家亮。应该有七次，我通过无卡存款的方式存了五次给戴家亮提供的账户，一次是现金给了戴家亮1000元，还有一次的通过温某的支付宝转给戴家亮1000多元，一般是我和温某总共收取收款到账总额的2%，有时候是3%至4%，收取的费用我和温某平分。我们提供的二维码给戴家亮一共刷两万至三万元。 庭审供认其个人分到四五百元。 钟泽辨认了温某 3、证人证言和辨认笔录 （1）证人温某的证言： 2018年11月20日左右，钟泽跟我说他的微信账号被冻结了，问我借微信和收款码，我给了钟泽一个微信（微信号：×××，昵称：涛）和微信绑定的银行卡（建设银行卡，卡号62×××23）。过了一个月，钟泽又叫我把另外一个微信的收款码（微信号：×××，昵称：涛鑫＆爱）给他，并且跟我说如果这个收款码有钱入账就把入账的钱提到绑定的建设银行卡（卡号62×××23）。之后，我这个微信陆续有收到钱，钟泽叫我把到账的钱提现到建设银行卡。我从×××的微信提现了将近20000元到我的建设银行卡，另外一个微信号提现了多少钱我不知道。我自己到取款了两次，是在2018年12月，一次取了10000元，另外一次取了1500元，取出来的钱钟泽会过来找我拿。其余都是钟泽去取的钱。我不认识戴家亮和涂家源，我跟他们也没有经济来往。钟泽在2018年12月叫我通过支付宝转给戴家亮和涂家源各一次，具体金额忘记了，总额应该4000多元。把微信和收款码给钟泽，钟泽没有给我费用。 （2）证人曹某的证言： 我于2019年1月13日开始在龙岩市新罗区帮曹林峰打电话，曹林峰交给我一部黑色小米6手机，我平均每天打一百个电话，每打一个电话工资1元，有贷款意向的对象就添加曹林峰的微信（微信号×××），由曹林峰用微信和对象聊天实施诈骗。曹林峰会让对象下载一个“四方信汇”的ＡＰＰ，然后让对象在ＡＰＰ上注册进行贷款，曹林峰会以各种理由例如资金安全保障金等让对象给他转钱，曹林峰通过操控ＡＰＰ后台让ＡＰＰ显示可贷款额度。我总共帮曹林峰拨打了800多个电话。曹林峰要给我800多元，其中600多元通过微信转账给我，还有200元用于抵房租。 “拉扒”、“大头圆”他们实施诈骗是曹林峰教他们，他们三人是一伙的，都是使用“四方汇信”APP平台诈骗的，基本上他们每天晚上都会见面，一般都是在“拉扒”家里。而且“拉扒”还不会打字，他实施诈骗都是通过语音的。 （3）证人吴某1的证言： 我于2019年1月8日左右将我的微信二维码发给涂宣烘，帮涂宣烘、曹林峰收他们诈骗所得的钱款，我总共帮他们洗钱了四次总共金额是11088元，其中：2019年1月11日我的微信二维码收款4000元，当天还有一笔1200元，1月13日、15日我的微信二维码收款分别为2888元和3000元。我把微信里的钱提现，从工商银行里取出来，扣掉我的手续费把现金给他们，我总共得到了七、八百元的手续费。 （4）证人涂某的证言： 2019年1月21日凌晨，“狗牯”叫我去赚钱。22日上午10点多，我朋友叫去接吴某2到涂坊××××巷子里，“狗牯”给我一张纸，上面有跟人聊天的术语，还给我一个手机，手机里有一个文件夹，里面有100多手机号码，“狗牯”和吴某2也每人一个手机，手机上也有100多个手机号码。我们按顺序打电话，问对方是否需要贷款，有需要的，我就把“狗牯”发给我的微信号：×××，发给对方。后期的事情我就清楚了，一共帮“狗牯”打了一百多个电话，“狗牯”承诺打一个手机号码给一块钱或者按抽成十个点。 （5）证人吴某2的证言： 2018年12月底，涂宣烘叫我来龙岩，给了我一部手机，和我说“所做的事情是违法的，平时把这部手机收起来，如果有警察来就把手机扔掉”，并且发了很多联系方式给我，“大头圆”写了一张术语给我，涂宣烘让我照话术给人打电话，打一个电话涂宣烘给我1元钱，我打了五六天电话，总的联系了六七百人，据我所知没有人被骗，我的吃住都是涂宣烘出的约600元，其他没得到钱。1月22日，涂宣烘又叫人把我带到涂坊的一个养鸡场准备再做，看到里面有二个人在打电话了，因为他给我的电话已经不能打电话了，我在那里玩了几把游戏后就离开了。 吴某2辨认曹某是“黄毛”，涂家源是“大头圆”，涂某是打电话的人之一，还辨认了曹林峰、涂宣烘。 4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明： 长汀县公安局于2019年1月22日依法向被告人曹林峰扣押苹果手机一部、向涂家源扣押VIVO手机一部、向涂誉文扣押华为手机一部。 5、视听资料、电子数据 （1）提取笔录、涂誉文的微信与微信名“四方信汇-小李”（微信号：×××）微信聊天记录，证明： ①双方谈了涂誉文卖号码给“四方信汇－小李”的内容；②“四方信汇－李小”在微信上发截图，潘某800元，收款人财务1；于某付款1000元，收款人财务1（＊＊程）;王某某付款3200元，收款人财务1（＊晖）；陈某付款3200元；陈某二8.7万元。 （2）提取笔录、涂誉文与“要料2”的QQ部份聊天记录，证明： 涂誉文QQ与要料2的聊天记录截图，记录了要料2于2019年1月8日、11日二次向涂誉文购买1300个号码的过程。 （3）涂誉文与“要料3”的QQ部份聊天记录，证明： 涂誉文与要料3的QQ聊天记录截图，记录了要料3于2019年1月8日向涂誉文购买300个号码的过程。 （4）提取笔录、群聊记录，证明： 2019年1月22日，公安侦查人员对涂家源手机里微信群聊记录进行拍照固定，共13张。有吴某1、龙之、涂家源之间聊及有关诈骗方面的内容。 6、被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述： 2018年12月27日我在家中接到一个陌生电话问我是否需要贷款。我说“需要”，对方简单介绍了一下贷款详细情况并加了我的微信（对方微信名“四方信汇-小李”），然后通过微信发了一个链接让我点击下载贷款app并注册，我说我要贷款2万元。他给我发了一个二维码让我交1200元的包装费，后以变更卡号、交保险费用等为由，我总共19次通过对方发的二维码转账被骗53283元。 （2）被害人李某的陈述： 2019年1月9日一个微信号为×××,微信昵称“四方信汇-小李”的人加上了我问我要不要贷款，我说我需要贷款两万元，然后他给我下载了一个叫做“平安财经”的ａｐｐ，并且让我提交资料到ａｐｐ上，我各种资料上传后，平台写着放款中，之后平台上显示我账号错误，卡被冻结了，之后对方让我转1600元的包装费和4000元的解冻费过去，我通过扫描对方发来的二维码转账的方式把钱分两次转到了对方账户上，之后我发现事情不对让对方给我退款，对方也不帮我退款，我意识到被骗了。 7、转账记录 （1）被害人王某1微信转账记录单微信交易明细、微信扫码账单、账户主体查询详情、情况说明、云搜详情页，证实：，证明： 被害人王某1于2018年12月27日至2019年1月18日通过微信扫码支付被骗18次共计52283元。具体如下： 2018年12月27日1200元，微信扫码涛鑫＆爱（温某）；2018年12月27日3000元，微信扫码故人归（曹某某；2018年12月27日4000元，微信扫码故人归（曹某某）；2018年12月28日1000元，微信扫码财务1（温某）；2018年12月28日1600元，微信扫码财务1（温某）；2018年12月28日1000元，微信扫码财务1（温某）；2018年12月28日1600元，微信扫码财务1（温某）；2018年12月28日2000元，微信扫码财务1（温某）；2018年12月28日4980元，微信扫码财务（李某）；2019年1月1日2800元，微信扫码随心所欲（丘水木）；2019年1月1日4770元，微信扫码财务（涂某超）；2019年1月2日2385元，微信扫码此男泰霸气（吴承泷）；2019年1月3日6000元，微信扫码Ｈ（赖某2）；2019年1月4日2600元，微信扫码小奈（刘某某）；2019年1月4日4980元，微信扫码财务（涂某超）；2019年1月13日2888元，微信扫码ＷＵ（吴某1）；2019年1月15日3000元，微信扫码ＷＵ（吴某1）；2019年1月18日2480元，微信扫码三生有幸遇见你（曹某某）。 （2）被害人李某微信转账记录单，账户主体查询详情、情况说明、云搜详情页，证明： 被害人李某于2019年1月11日至1月17日总共2次被骗5600元。具体是： 2019年1月11日1600元微信扫码黄某某； 2019年1月11日4000元微信扫码吴某1； （3）账户主体查询详情、同案人吴某1微信交易记录单、情况说明、云搜详情页，证明： 同案人吴某1为被告人曹林峰和涂宣烘提供资金支付结算账户四次，共计11088元。其中： 2019年1月11日提供资金支付结算账户收款4000元（李某）；2019年1月11日提供资金支付结算账户收款1200元（王某2）；2019年1月13日提供资金支付结算账户收款2888元（王某1）；2019年1月15提供资金支付结算账户收款3000元（王某1）。 （4）温某建行6217001880007158023交易明细，证实：温某建行6217001880007158023于2018年12月27日至2019年1月6日财付通支付科技有限公司和支付宝（中国）网络技术有限公司转至其账号共计38770.02元。具体如下： 2018年12月27日收款6000元；2018年12月27日收款1200元；2018年12月28日收款4995元；2018年12月28日收款2597.4元；2018年12月28日收款4595.4元；2018年12月29日收款9492.11元；2019年1月6日收款6293.71元；2019年1月7日收款3596.4元。 （5）戴家亮建行6217001730016910153交易明细，证实：戴家亮建行账号于2018年12月29日至2019年1月8日通过ATM4次存款23900元。具体如下： 2018年12月29日ATM存款9400元；2019年1月7日ATM存款6200元；2019年1月7日ATM存款3600元；2019年1月8日ATM存款4700元。 8、到案经过、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、福建省石狮市人民法院《刑事判决书》、罪犯档案资料，证明： （1）2019年1月21日下午，被告人曹林峰在长汀县涂坊镇元坑下村15号被长汀县公安局民警抓获；2019年1月21日晚上，被告人涂家源、涂宣烘、涂誉文、戴家亮在长汀县涂坊镇竹头园四楼KTV被长汀县公安局民警抓获；2019年4月17日，被告人钟泽在厦门市湖里区后埔社区40号607室被长汀县公安局民警抓获。 （2）被告人曹林峰、涂家源、涂誉文、戴家亮、钟泽此前无违法犯罪记录。被告人涂宣烘因犯抢劫罪于2011年5月12日被石狮市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元，2013年9月26日刑满释放。 9、认罪认罚具结书，证明被告人曹林峰、涂家源、戴家亮、钟泽、涂誉文签署认罪认罚具结书，对指控的事实、罪名无意见，同意公诉机关的量刑建议。 10、户籍证明、拘留证、逮捕证，证实： （1）被告人的身份及已满刑事责任年龄的情况，被告人被采取强制措施的情况。 （2）被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、涂誉文、戴家亮于2019年1月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。 本院认为： 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘虚构事实实施电信网络诈骗，查明共计拨打2500余人次诈骗电话，骗取67587元；被告人戴家亮、钟泽明知是诈骗犯罪仍提供账户供资金结算；被告人涂誉文明知是诈骗犯罪仍非法提供、出售公民信息，其行为均已构成诈骗罪。 关于被告人涂宣烘辩解其只对自己经手骗取的2400元负责，是从犯的意见。本院认为，被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘共同分摊费用租赁网络平台并包装成“四方信汇”信贷平台、共摊租用作案场所费用，共同雇用拨打电话人员，属于互相配合利用犯罪资源，对各自的犯罪所得相互作用，在诈骗过程中各自使用的号码行骗所得归各人所有仅是事先对分赃达成的合意，应当认定为共同犯罪并对所参与的全部数额承担责任，均认定为主犯，但鉴于事先达成的分赃合意，在评判该三被告人在共同犯罪中的罪责时对各自行骗所得予以考虑。 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金结算账户、非法出售提供公民个人信息的，以共同犯罪论处。被告人戴家亮、钟泽提供资金结算账户，被告人涂誉文非法出售、提供公民信息，均构成共犯，应当对其提供收款二维码后的全部诈骗金额承担法律责任，但账户结算金额作为情节予以考虑，另在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人涂誉文对非法销售、提供公民信息之日2018年1月6日起的诈骗数额承担责任。 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽参与电信网络共同诈骗，金额达三万元以上、拨打诈骗电话五百人次以上，属于“数额巨大”或“其他严重情节”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人涂誉文参与电信网络诈骗，参与诈骗数额较大，但参与拨打电话达五百人次以上，依法按“其他严重情节”犯罪未遂处理，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，并应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人涂宣烘有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人戴家亮、钟泽、涂誉文是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。另被告人曹林峰、涂家源、戴家亮、钟泽、涂誉文认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人曹林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2023年1月20日止。） 二、被告人涂宣烘犯诈罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2023年1月20日止。） 三、被告人涂家源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2022年7月20日止。） 四、被告人戴家亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2021年7月20日止。） 五、被告人钟泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2021年7月16日止。） 六、被告人涂誉文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2020年10月20日止。） 七、责令被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽、涂誉文共同退出违法所得一万五千一百六十八元；被告人曹林峰、涂家源、涂宣烘、戴家亮、钟泽共同退赔违法所得五万二千四百一十九元，其中发还被害人王某1五万二千二百八十三元，发还被害人李某五千六百元，余款九千七百零四元被害人不明，予以没收，上缴国库。（如果同案人退赔可予以抵扣。） 八、扣押在案的苹果手机一部、VIVO手机一部、华为手机一部，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄田火 人民陪审员  邹忠卿 人民陪审员  傅智文 二〇一九年十二月九日 法官助理陈吉 书记员赖庆荣 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 刑法二百六十六条第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 刑法二百六十六条各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 刑法二百六十六条刑法二百六十六条第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 刑法二百六十六条刑法二百六十六条利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 刑法二百六十六条刑法二百六十六条（一）发送诈骗信息五千条以上的； 刑法二百六十六条刑法二百六十六条（二）拨打诈骗电话五百人次以上的； 刑法二百六十六条刑法二百六十六条（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 刑法二百六十六条刑法二百六十六条实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。