江西省乐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1025刑初123号 公诉机关乐安县人民检察院。 被告人吴俊平，男，1994年11月19日出生，汉族，初中文化，抚州市硕丰一方程营销中心房地产销售渠道经理，户籍所在地江西省抚州市临川区，住所地江西省抚州市临川区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月1日被抚州市公安局临川分局刑事拘留；因涉嫌行贿罪，经乐安县人民检察院决定，于2018年12月29日被取保候审。2019年8月20日，经本院决定取保候审，同日由乐安县公安局执行取保候审。 被告人徐凯林，男，1992年3月7日出生，汉族，高中文化，抚州市橙子地产总经理助理，户籍所在地江西省抚州市临川区，住所地江西省抚州市临川区。因涉嫌行贿罪，于2018年12月5日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，于2018年12月29日经乐安县人民检察院决定被取保候审。2019年8月20日，经本院决定取保候审，同日由乐安县公安局执行取保候审。 乐安县人民检察院以乐检刑诉［2019］122号起诉书指控被告人吴俊平、徐凯林犯行贿罪一案，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。2019年11月6日，乐安县人民检察院以需补充侦查为由向本院申请延期审理，本院于同日作出延期审理决定，并依法于2019年12月5日决定恢复审理。本院于2019年12月25日公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人吴俊平、徐凯林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乐安县人民检察院指控：2018年6月10日至14日期间，被告人吴俊平、徐凯林联系司机来周司砂场购砂，时任江西省赣抚建材资源有限公司临川子公司周司砂场代班长的周某给予了便利。为了感谢周某的帮助，吴俊平、徐凯林通过吴俊平的支付宝账户（账号为158××××6165)陆续将人民币9963元好处费付给周某（账户号180××××8288)。2018年6月14日，赣抚公司下发《赣抚公司进一步规范完善砂石生产销售管理的实施细则的通知》（以下简称《通知》），要求规范工程项目、搅拌站、市区居民家装修、农村建房、农村零星装修用砂审批程序，其中规定农村零星装修用砂需要户籍所在地村委会出具《乡镇居民装修购砂证明》（以下称《证明》）。《通知》下发后，被告人吴俊平、徐凯林于2018年6月20日后开始伪造《证明》并先后以216元/张、150元/张、170元/张价格出售给运砂司机，司机凭在吴俊平、徐凯林处购买的《证明》去周司砂场购砂。周某明知是吴俊平、徐凯林出售的假《证明》均仍审核通过。为了感谢周某的帮助，吴俊平、徐凯林以出售的每张证明136元、100元、90元标准送给周某好处费。2018年6月20日至8月15日，二人共计送给周某好处费人民币12万余元。其中，90180元是吴俊平陆续通过微信(×××)转到周某使用的微信(×××)。其余部分支付现金。 据以指控的证据有：证人周某、唐某、吴和生等人的证言；吴俊平支付宝账户（账号为158××××6165)、周某支付宝（账户号180××××8288)的转账记录，周某微信号×××、×××、吴俊平微信号(×××)等微信转账查询记录、唐某建设银行卡62×××12交易明细、周某基本情况等书证；3.被告人吴俊平、徐凯林的供述与辩解等。 据此，公诉机关认为，被告人吴俊平、徐凯林为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。庭审时，公诉人发表公诉意见认为，被告人吴俊平、徐凯林构成行贿罪，法定刑为五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。二被告人构成行贿罪的同时，还具有以下量刑情节：1.本案受贿人周某有索贿情节，依法可以对二被告人从轻处罚；2.被告人吴俊平归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，构成坦白，可以从轻处罚；3.被告人徐凯林主动投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；4.二被告人积极退赃，并认罪认罚缴纳了罚金，认罪悔罪，可酌情从轻处罚；5.庭前社区矫正调查材料显示二被告人符合社区矫正条件，对判处非监禁刑无异议。 被告人吴俊平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人徐凯林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明，2018年6月初，被告人吴俊平、徐凯林先后与时任抚州市临川区赣抚建材资源开发有限公司（以下简称临川赣抚公司）下设周司砂场代理班长的周某联络，希望在周司砂场购砂时得到照顾，周某同意在吴俊平、徐凯林装砂过程中予以便利，并索要好处费，吴俊平、徐凯林表示同意。2018年6月10日至14日期间，被告人吴俊平、徐凯林各自联系司机在周司砂场购砂，事后为感谢周某的帮助，通过吴俊平的支付宝158××××6165账户陆续将人民币9963元好处费转至周某支付宝180××××8288账户。 2018年6月8日、14日，抚州市人民政府办公室、江西赣抚公司先后下发《关于印发抚州市规范河道采砂经营管理若干规定试行的通知》和《关于印发赣抚建材公司进一步规范完善砂石生产销售管理的实施细则的通知》，要求规范工程项目、搅拌站、市区居民家装修、农村建房、农村零星装修用砂审批程序，其中规定农村零星装修用砂需要户籍所在地村委会出具《证明》。2018年6月20日至8月15日，被告人吴俊平、徐凯林为谋利，伪造了村委会《证明》，并先后以216元/张、150元/张、170元/张价格出售给运砂司机，让运砂司机凭购买的《证明》在周司砂场购砂。周某明知是吴俊平、徐凯林出售的假《证明》，仍利用职务之便通过购砂审核，使运砂司机能够成功购砂。期间，吴俊平、徐凯林先后给予周某好处费人民币120180元。其中，吴俊平陆续通过微信支付（微信号为：×××）向周某使用的微信（微信号为：×××）转账90180元，现金给付30000元。 另查明，临川赣抚公司系由江西省赣抚建材资源开发有限公司（国有合资公司）与抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司（国有独资公司）共同投资设立，公司资金均为国有资金。临川赣抚公司下设的砂场，负责对河道砂石的开采、销售管理、砂石装卸、运输管理，砂场班长职责是负责砂场管理人员的工作协调与管理、加强生产经营管理等全面性工作。2018年6月5日，经临川赣抚公司办公会议研究决定由周某担任该公司周司砂场代理班长。 再查明，2018年11月30日，抚州市公安局临川区分局治安大队民警将被告人吴俊平抓获，归案后，被告人吴俊平在侦查机关对其讯问时如实供述了主要犯罪事实，并已退缴全部赃款；2018年12月4日，被告人徐凯林向抚州市公安局临川区分局治安大队投案，并在侦查机关对其讯问时如实供述了主要犯罪事实和退缴了全部赃款。2018年12月21日，乐安县监察委员会决定对吴俊平、徐凯林一案立案调查。另经本院委托，临川区司法局对被告人吴俊平、徐凯林分别实施了社区矫正审前社会调查，并根据调查的情况进行了评估，评估意见为：吴俊平社区矫正条件已具备，可以在本区实行社区矫正；徐凯林社区矫正条件已具备，可以在本区实行社区矫正。 认定上述犯罪事实的证据有： 1.书证 （1）立案决定书，证实：乐安县监察委员会于2018年12月21日对被告人吴俊平、徐凯林行贿罪一案决定立案调查。 （2）归案情况说明，证实：2018年11月29日，抚州市纪委移送吴俊平买卖虚假证明涉嫌诈骗线索至抚州市公安局临川分局，该分局于2018年11月30日对被告人吴俊平诈骗一案决定立案侦查，并将吴俊平抓获。侦查期间，被告人吴俊平主动供述与徐凯林向周某行贿的主要犯罪事实；2018年11月4日，被告人徐凯林主动到抚州市清风苑投案，在调查过程中能主动交代主要犯罪事实。 （3）常住人口信息，证实：被告人吴俊平于1994年11月19日出生，被告人徐凯林于1992年3月7日出生，犯罪时均已年满十八周岁。 （4）被告人吴俊平支付宝转账周某账户统计表及转账截图，证实：经被告人吴俊平核算确认，2018年6月1日至6月14日期间，他通过支付宝158××××6165账户转账给周某支付宝180××××8288账户的款项共计48630.6元。其中，2018年6月12日至6月14日转账款项中包含被告人吴俊平和徐凯林共同给予周某的好处费9963元。 （5）被告人吴俊平6月2日至6月22日微信转账周某账户统计表及转账截图，证实：经被告人吴俊平核算确认，2018年6月2日至6月22日期间，他通过微信×××转账给周某的部分款项事实。 （6）被告人吴俊平6-8月份微信收款明细表，证实：经被告人吴俊平核算确认，2018年6-8月期间，被告人吴俊平向货车司机出售购砂证明的交易情况。 （7）被告人吴俊平6-8月份的微信转账截图，证实：经被告人吴俊平核算确认，2018年6-8月期间，被告人吴俊平向货车司机出售购砂证明的交易情况，以及2018年6月20日至8月15日期间，被告人吴俊平、徐凯林为感谢周某的帮助，陆续通过微信号×××微信转账给周某使用的微信×××（微信名为：“，”）90180元。 （8）被告人徐凯林6-8月份的微信转账交易截图，证实：经被告人徐凯林核算确认，2018年6-8月期间，被告人徐凯林微信转账交易的情况。 （9）被告人吴俊平借记卡账户历史明细清单，证实：被告人吴俊平在2018年1月1日-2018年12月3日期间借记卡账户交易的明细情况。 （10）唐某建行交易明细记录，证实：被告人吴俊平用唐某建行卡的交易明细情况。 （11）购砂证明表（1），证实：经侦查机关与被告人吴俊平核对，被告人吴俊平确认表中的购砂证明是他和被告人徐凯林伪造的部分《乡镇居民装修购砂证明》，共939张。 （12）温泉镇白浒窑村委会公章的购砂证明表，证实：经侦查机关与被告人吴俊平核对，被告人吴俊平确认盖有温泉镇白浒窑村委会公章的购砂证明系他和被告人徐凯林伪造的部分《乡镇居民装修购砂证明》，共208张。 （13）购砂证明表（2），证实：经侦查机关与被告人徐凯林核对，被告人徐凯林确认表中的购砂证明是他和被告人吴俊平伪造的部分《乡镇居民装修购砂证明》，共939张；另盖有温泉镇白浒窑村委会公章的购砂证明系他和被告人吴俊平伪造的部分《乡镇居民装修购砂证明》，共208张。 （14）乡镇居民装修购砂证明复印件，证实：乡镇居民装修购砂证明的具体内容情况。 （15）罗湖镇、温泉镇等村委会印章印鉴，证实：侦查机关调取的抚州市临川区罗湖镇罗溪村委会等30个村委会印章的印鉴及抚州市临川区温泉镇安全村委会等12个村委会印章的印鉴、临川区上顿渡山头村村委会印章的印鉴情况。 （16）周某的砂场值班情况及相关职责、个人工作情况汇报等，证实：周某系抚州市临川区赣抚建材资源开发有限公司员工，并在周司砂场担任代理班长。 （17）抚州市中级人民法院（2019）赣10刑终245号刑事裁定书，证实：周某利用职务之便，在被告人吴俊平、徐凯林购砂和出卖虚假购砂证明的过程中提供帮助，并向二被告人索要钱财，以受贿罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；同时，印证周某系国有公司从事公务的人员，被告人吴俊平、徐凯林通过支付宝给予周某的好处费9963元，并陆续通过微信号×××微信转账给周某使用的微信×××（微信名为：“，”）90180元以及给付现金30000元的情况。 （18）调查评估意见书，证实：经本院委托，临川区司法局对被告人吴俊平、徐凯林分别实施了社区矫正审前社会调查，并根据调查的情况进行了评估，评估意见为：吴俊平社区矫正条件已具备，可以在本区实行社区矫正；徐凯林社区矫正条件已具备，可以在本区实行社区矫正。 2.证人证言 （1）证人周某的证言，证实：2018年6月初，被告人吴俊平找到他，说需要买点砂、赚点钱，他说可以，并提出赚了钱要分给他9元每方，饶飞飞和被告人吴俊平同意了，被告人徐凯林之后与被告人吴俊平一起合伙。同年7月20日后他提出分给他的金额要涨至12元每方。结合他本人微信×××的交易明细和支付宝180××××8288的转账记录，被告人吴俊平、徐凯林通过被告人吴俊平的支付宝158××××6165账户陆续向他支付宝180××××8288账户转账好处费9963元。在2018年6月20日至8月15日期间，被告人吴俊平、徐凯林出售虚假的《证明》，他利用职务便利予以审核通过并开票购砂，被告人吴俊平、徐凯林在8月8日至15日共给予他的好处费现金3万余元；结合被告人吴俊平微信×××的六至八月账单，2018年6月23日至8月7日，被告人吴俊平陆续通过微信支付（微信号为：×××）向他使用的微信（微信号为：×××）转账90180元。 （2）证人唐某的证言，证实：2018年8月份，被告人吴俊平拿他的身份证办理一张电信卡和建行卡，电信卡号码是133××××1763，这些卡都是被告人吴俊平在用，他本人没用过，被告人吴俊平也没有给他好处费。 （3）证人吴和生的证言，证实：温泉镇白浒窑村委会公章在2014年12月至案发时都是由他保管。2018年6月下旬，白浒窑村新基组村民吴国堂和被告人吴俊平找到他，称在抚州北做了一个工程项目，需要一些砂子，然后让他在40张左右的《乡镇居民装修购砂证明》盖上了白浒窑村委会的公章，之后又拿过几次来，每次几十张证明要他盖章。 3.被告人的供述与辩解 (1)被告人吴俊平的供述与辩解,证实：他与周某系朋友关系。2018年6月初，周某在周司砂场担任班长，他想做贩卖砂石生意，便与周某联系，让其在开票、购砂方面给予帮助。约6月10日，他和饶飞飞、被告人徐凯林及周某在一起商量做砂子生意的事，周某提出要12元每方的好处费。之后，他和饶飞飞、被告人徐凯林分别找了一些司机到周司砂场装砂，大概做了3、4天，期间通过他的支付宝账户(账号为：158××××6165)陆续转账了9963元给周某的支付宝账户(账户号180××××8288)，作为好处费。6月15日，砂价上涨到65元每立方，还需有相关证明。周某向他提供了《乡镇居民装修购砂证明》样本，他便和被告人徐凯林拿《证明》到白浒窑村委会盖了章，交由司机到周司砂场审核购砂，周某均予以放行，并开票装砂，期间他按照每张90元或者100元的价格计算周某的好处费。在《证明》使用完后，他和被告人徐凯林决定私刻公章伪造《证明》，并直接以150元或者120元、170元向运砂司机出售伪造的《证明》，同时为方便周某辨识，他和被告人徐凯林分别在伪造《证明》上标记了暗号，周某则依据标记暗号的《证明》通过购砂审核。6月中旬至8月15日期间，他和被告人徐凯林分别按照136元、90元、100元标准付给周某好处费，其中他陆续通过微信支付(微信号为:×××)向周某使用的微信(微信号为:×××)转账了90180元，从8月8日至15日，他和徐凯林给周某的好处费都是现金，平均每日给了六七千元。 (2)被告人徐凯林的供述与辩解，证实：周某系他表哥。2018年6月份从广东回抚州后，他和饶飞飞、周某及被告人吴俊平在抚州牡丹亭泡脚店见面，谈及到周司砂场做砂子生意。第二天，他便叫了3辆车到周司砂场购砂，并操作了3、4天，饶飞飞和被告人吴俊平告诉他要按照12元每立方给予周某好处费，他同意，并由被告人吴俊平统一收款后微信转账给周某。6月15日，砂价上涨到65元每立方，还需有购砂证明，他便和被告人吴俊平合伙复印了《乡镇居民装修购砂证明》，到白浒窑村委会盖了章，交给运砂司机，让司机凭《证明》到周司砂场开票购砂。《证明》用完后，他和被告人吴俊平先后私刻了四枚村委会印章，伪造了《证明》，并出售给运砂司机，为方便周某辨识，他和被告人吴俊平分别在伪造《证明》上标记了暗号，周某则依据标记暗号的《证明》通过购砂审核。6月15日至8月中旬期间，他和被告人吴俊平分别按照136元、90元、100元标准付给周某好处费。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人吴俊平、徐凯林为谋取不正当利益，共同给予国家工作人员财物计人民币130143元，二人行为均已构成行贿罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，二被告人合谋并共同实施犯罪行为，不予区分主从犯。被告人吴俊平在抚州市公安局临川分局对其诈骗一案侦查期间，如实供述侦查机关未掌握的行贿主要犯罪事实，该如实供述的罪行与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，被告人吴俊平当庭亦自愿认罪，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人徐凯林主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实并当庭自愿认罪，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；同时，本案中因受贿人存在索贿情节，二被告人在被追诉前均向侦查机关交代了其涉嫌行贿的犯罪行为，且均已主动退缴全部违法所得，具有较好的认罪态度，依法可以从轻处罚和酌情从轻处罚。综合二被告人的上述量刑情节，故决定对被告人吴俊平、徐凯林从轻处罚。另根据社区矫正机构提出的评估意见，被告人吴俊平、徐凯林社区矫正条件均已具备，可以实行社区矫正，故决定对被告人吴俊平、徐凯林宣告缓刑。 综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一、二款、第七十二条、第七十三条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院》第七条第一款、第十九条第二款，《最高人民法院》第二条之规定，判决如下： 一、被告人吴俊平犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人徐凯林犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、对二被告人已退缴的违法所得予以没收，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  唐 晶 人民陪审员  曾清华 人民陪审员  黄木连 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  彭 玲书 记 员  陈雅玲