广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0923刑初200号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人覃衍有，男，1970年11月2日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月5日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 辩护人钟辉，广西杜坤律师事务所律师。 辩护人陈鹏，广西杜坤律师事务所实习律师。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人覃衍有犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，于2019年5月22日、6月6日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员邓昌茂出庭支持公诉，被告人覃衍有及其辩护人钟辉、陈鹏到庭参加诉讼。期间，广西壮族自治区博白县人民检察院以部分事实不清，证据不足，需要补充侦查为由，分别于2019年7月24日、11月22日建议本院延期审理，于同年8月22日、12月18日提请本院恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控： 1、2016年1月14日至2月16日期间，被告人覃衍有以和宾刚合伙购买博白县亚山镇亚山江桥鲤鱼湾山庄旁边的沙滩地抽沙为由，先后多次骗取宾刚33万元。 2、2016年3月份，被告人覃衍有以和宾刚合伙经营的博白县茅江村林屋队沙场拖欠了三滩镇学田村赵屋那沙滩地的租金15万元为由，骗取了宾刚的15万元。 3、2016年3月份，被告人覃衍有以租用博白县三滩镇学田村赵屋队与汤屋的南流江边的地与宾刚合作抽沙为由，骗取了宾刚的10万元。 4、2017年11月至12月间，被告人覃衍有以认识广西公安厅禁毒支队长冯弟儿、能够把刘某的女儿陈粮媛从玉林市看守所释放为由，骗取了刘某90,000元。 对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人覃衍有的行为已构成诈骗罪。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人覃衍有定罪处罚。 被告人覃衍有对公诉机关指控的第一、第二、第三起犯罪事实辩解称其与宾刚合伙经营生意，其没有诈骗的故意；对公诉机关指控的第四起犯罪事实辩称其是借刘某的钱。其行为不构成诈骗罪。 辩护人钟辉提出公诉机关指控被告人覃衍有诈骗宾刚款58万元事实不清，证据不足；被告人覃衍有与刘某间是合法借贷关系。被告人覃衍有的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年11月2日，刘某的女儿陈粮媛因涉嫌转移、藏匿毒品被玉林市公安局传唤，次日被刑事拘留，被告人覃衍有以认识广西公安厅禁毒支队长冯弟儿、能够把刘某的女儿陈粮媛从玉林市看守所释放为由，于2017年11月至12月间，骗取了刘某90,000元。 以上事实，有检察机关提交的，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明2018年3月19日9时，刘某向博白县公安局禁毒大队报案称覃衍有以能帮助释放其女儿为由骗取其96,500元。博白县公安局于2018年4月17日立案侦查。 2．《借款合同》，证明该合同是被告人覃衍有与刘某于2017年11月8日签订，借款金额9万元，借款期限于2017年11月8日至2018年12月8日止，还款方式甲方可在借款期限到期之日一次性全部归还，若逾期不还，每日按借款总额的3℅交付违约金。合同上面有证人陈某1、陈某2、李某签名，担保人王某2争签名。 3．南宁市公安局任免通知，证明南宁市公安局禁毒支队支队长为钟庆。 4．广西壮族自治区公安厅禁毒总队出具的《证明》，证明广西公安厅禁毒总队没有叫冯弟儿的禁毒支队长。 5．抓获经过，证明覃衍有于2018年9月5日被抓获。 6．陈粮媛的传唤证、拘留证、取保候审决定书、释放通知书，证明陈粮媛因涉嫌转移、藏匿毒品于2017年11月2日被玉林市公安局传唤，次日被刑事拘留，因玉林市检察院不批准逮捕于2017年12月8日被取保候审予以释放。 7．户籍证明，证明被告人覃衍有于1970年11月2日出生。 二、证人证言 1．证人陈某2的证言，证明其和刘某是亚山镇四和村旺坡队人，其认识覃衍有，人称覃衍有“七哥”、绰号“偷鸡七”。2017年11月份的一天16时许，刘某到其家找到其说她的女儿陈粮媛因为涉嫌毒品犯罪被玉林市公安局抓捕，现覃衍有在她家，覃衍有说有关系能把陈粮媛赎回来，需要9万元人民币。刘某担心覃衍有拿了钱后不认账，让其到她家作证。其就和刘某去到刘某家里，看见覃衍有、李某还有一个自称是覃衍有的舅舅（名字不知道）的人在刘某的家里。一会其队里的陈某1也来到刘某家，当时其听见覃衍有让刘某给9万元钱、他就去南宁市公安厅找一个叫冯弟儿的支队长帮忙把陈粮媛赎回来，覃衍有还说如拿到钱二十天内赎不出陈粮媛就还钱给刘某。刘某就拿了一个用红色塑料袋包装的钱准备交给覃衍有的时候，陈某1说要签订一份合同。覃衍有说没必要写借款合同，但陈某1讲不写借款合同就不得把钱拿走。于是覃衍有就和刘某签了一份借款合同，其在合同的证人上签了其的名字和捺了指纹。签合同后覃衍有清点了红色塑料胶纸袋内的人民币后离开了刘某家。 2．证人陈某1的证言，证明其和刘某都是亚山镇四和村旺坡队人，其认识覃衍有，人称覃衍有“七哥”、绰号“偷鸡七”。2017年11月份的一天16时许，刘某到其家找到其说她的女儿陈粮媛因为涉嫌毒品犯罪被玉林市公安局抓捕，现覃衍有在她家，覃衍有说有关系能把陈粮媛赎回来，需要9万元人民币。刘某担心覃衍有拿了钱后不认账，让其到她家作证。其就和刘某去到刘某家里，看见陈某2、覃衍有、李某还有一个其不认识的男人在刘某的家里，当时覃衍有让刘某给9万元钱、他就去南宁市公安厅找一个叫冯弟儿的支队长帮刘某赎陈粮媛出来，覃衍有还说拿到钱二十天内赎不出陈粮媛就还钱给刘某。刘某拿一个红色塑料袋装着钱准备交给覃衍有，其说要签订一份合同。覃衍有说没必要写借款合同，其说不写借款合同就不得把钱拿走，这样覃衍有就和刘某签了一份借款合同，其在合同的证人上面签了其名字和捺了指纹。签合同后覃衍有清点红色塑料胶纸袋内的人民币后离开刘某的家。 3．证人李某的证言，证明刘某在亚山镇亚山街经营一家饭店，其经常到饭店吃饭，认识刘某，其也认识覃衍有，人称覃衍有“七哥”、绰号“偷鸡七”。2017年11月份的一天12时许，刘某到其沙场找到其说她的女儿陈粮媛因为涉嫌毒品犯罪被玉林市公安局抓捕，有没有办法帮她把女儿赎回来。其说没有办法，在场的覃衍有说有办法，说他有个亲戚在南宁公安厅当禁毒支队长，他只要让他的亲戚打个电话就可以把陈粮媛放回家。覃衍有就叫刘某把陈粮媛的身份证号码告诉他，覃衍有用他的手机把陈粮媛的身份证号码转发，转发给谁其不清楚。两天后的下午16时许，刘某打电话让其到刘某家。其到刘某家后看见覃衍有和一个不认识的男子在刘某家，随后又见陈某2和陈某1来到。当时覃衍有让刘某给钱他，说他要去南宁公安厅找一个叫冯弟儿的支队长帮刘某把陈粮媛赎出来，覃衍有还说拿到钱二十天内赎不出来就还钱给刘某。刘某拿一个红色塑料袋包装着钱准备交给覃衍有的时候，但陈某1说要签订一份合同。覃衍有说没必要写借款合同，陈某1说不写借款合同就不得把钱拿走，这样覃衍有就和刘某签了一份借款合同，其在合同的证人上面签了其的名字和捺了指纹。签合同后覃衍有清点红色塑料胶纸袋内的人民币后离开刘某家。 4．证人陈某3证言，证明其和刘某是母女关系，其妹陈粮媛因为涉嫌毒品犯罪被玉林市公安局拘留，覃衍有说有亲戚在广西南宁市长，能把陈粮媛赎回来，覃衍有以这个原因骗了其母亲9.65万元，其中9万元签订有借款合同，另外0.65万元其母亲给钱覃衍有的时候其在场。后来其妹陈粮媛被释放，但不是覃衍有通过关系放回来的。 5．证人王某1的证言，证明覃衍有与刘某于2017年11月8日签订《借款合同》的时候其在场，且合同上王某2争的名字是其签写，其认识覃衍有，覃衍有是其的外甥。2017年11月8日，覃衍有打电话给其，让其跟着去取钱。其问取什么钱，覃衍有说跟着去就行。挂电话后其到博白县德鑫大酒店找到覃衍有后和覃衍有一起到博白县的刘某家里，覃衍有和刘某等人聊了很久，后刘某拿了9万元现金交给覃衍有，开始签合同，刘某说其和覃衍有一起来的，让其作借款的担保人，其就在合同上签名。签合同后几天，覃衍有又打电话让其一起上玉林市办事，其就和覃衍有一起上到玉林市，看到刘某也在玉林市，在玉林市的地坪等了几个小时后其等人就离开了。其听到说覃衍有拿刘某的9万元钱好像是去赎人，其只是帮覃衍有开车的，其没有分得过钱。 6．证人冯某的证言，证明其是南宁市公安局西乡塘分局禁毒大队副大队长，其不认识覃衍有，也没有覃衍有的联系方式，没有人委托其帮忙办理释放陈粮媛的事。 三、被害人陈述 被害人刘某的陈述，证明2017年11月4日，其女儿陈粮媛因涉嫌毒品犯罪被玉林市公安局禁毒支队传唤问话，当天没有回家，其和其丈夫心里焦急，想找人赎陈粮媛回来。11月6日12时许，其到李某的砂场找李某，当时有一个其不认识的男人和李某在一起。其将陈粮媛被玉林市公安局抓的情况告诉李某，问李某有没有办法把陈粮媛赎回来，李某说没有什么办法。和李某一起的那个其不认识的男人说他有办法帮助把陈粮媛赎回来，说他有一个亲戚在南宁公安厅当禁毒支队长。那个其不认识的人说他叫覃衍有，是博白县亚山镇四维村亚背塘队人。其问那个人有什么亲戚在南宁公安厅，他说亲戚叫冯弟儿，在南宁公安厅当禁毒支队长，还说他让冯弟儿打个电话陈粮媛就可以回家了。其相信了，覃衍有还让其把陈粮媛的身份证号码发给他的舅舅王某2争，并且提供了王某2争的手机号码177××××1521，其把陈粮媛的身份证号码发给了王某2争，覃衍有让其回家筹备钱等候通知，当天晚上覃衍有多次打电话给和其说案情复杂需要9万元，随后几天覃衍有多次打电话说有钱保证可以赎回陈粮媛。其相信了并到处筹钱，筹集了9万元后其就打电话给覃衍有说钱筹够了。2017年11月8日14时许，覃衍有和一个称是覃衍有舅舅的叫王某2争的人来到其家里，覃衍有说给了9万元钱就去找南宁公安厅禁毒支队长冯弟儿帮赎回陈粮媛，还说如果二十天内赎不出来就还回九万元钱。当时其还有点担心，就让李某、陈某1、陈某2等人来到其家里见证，陈某1说要写一份借款合同，王某2争就说没必要写借款合同。陈某1坚持说拿钱就要写一份借款合同，如果不写就不能把钱拿走。这样其和覃衍有就签了一份借款合同，合同上面甲方是覃衍有，乙方是刘某，担保人是王某2争，见证人是陈某1、陈某2、李某。签合同后，其把9万元钱现金交给了覃衍有。覃衍有和王某2争离开了其家。11月13曰15时许，覃衍有又来到其家说要6,500元钱请领导吃饭，其给了覃衍有6,500元，其女儿陈某3在场。11月30日，覃衍有打电话和其说明天陈粮媛可以放回来，让和他到玉林接人，并且说到时人出来马上要给三个红包。次日8时许，覃衍有、王某2争带其和陈某2等人到玉林巿公安局禁毒支队地坪等候，一直等到17时许，其见陈粮媛还没有放出来，其就催问覃衍有，覃衍有说要买烟给领导才能快一点出来，当时其花1,500元钱买了三条烟给王某2争拿去。18时许，陈粮媛还是没有放出来，其就怀疑覃衍有骗了其，让覃衍有把钱还给其，覃衍有说已问过领导，下一个星期一陈粮媛可以出来。其就说星期一陈粮媛出来9万元照样可以给覃衍有，如果星期一陈粮媛不能出来，覃衍有就要把9万元钱还给其。覃衍有说已经把钱交给领导了，保证星期一百分之百陈粮媛可以出来。当日其等人只好回家。到了2017年12月4日，陈粮媛还是没有出来，其就打电话给覃衍有，但覃衍有一直不接其电话，其认为覃衍有是骗了其的钱，多次找但覃衍有一直躲着不见其，打电话也不接。 四、被告人的供述与辩解 被告人覃衍有在审查起诉阶段供述，2017年11月7日刘某和李某找到其，因为刘某的女儿因涉嫌毒品犯罪被玉林市缉毒大队抓获，让其找老表帮忙把刘某女儿释放，其打电话给其舅舅王某1，王某1打电话给南宁市缉毒大队大队长冯某老表，冯某说要几万块钱能在37天内放人。后其和王某1于2017年11月8日到刘某家，当时李某和刘某村里的两个人在场，其向刘某借了9万元，王某1作担保人、刘某村里的人作证人在借条上签了名，其向刘某借的9万元一直都是在王某1手上，王某1说拿了几万元给冯某办事了。冯某打电话告诉其陈粮媛可以在2017年12月8日释放，其于2017年12月7日打电话告诉刘某。 在庭审中，被告人覃衍有称其向刘某借款9万元用于买铲车，且支付过利息给刘某。 被告人覃衍及辩护人钟辉提出的覃衍行与刘某之间是合法的借贷关系，覃衍有的行为不构成诈骗罪。经核查，被害人刘某的陈述、证人陈某2、陈某1、李某、王某1的证言一致，证明覃衍有向刘某谎称其认识广西公安厅禁毒支队长冯弟儿、给9万元就能够把刘某的女儿陈粮媛从玉林市看守所释放，还称拿到钱二十天内如陈粮媛还不能被释放就还钱给刘某，刘某信以为真，在陈某2、陈某1、李某的见证下将9万元交给覃衍有，并基于陈某1的要求、意欲让覃衍有留下凭证，覃衍有与刘某签订了借款合同。上述事实与被告人覃衍有的供述相印证，且有受案登记表、立案决定书、借款合同、陈粮媛的传唤证、拘留证、取保候审决定书、释放通知书等在案证据予以佐证，这些证据来源合法，内容客观真实，相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人覃衍有主观上有非法占有的目的，客观上虚构事实谎称其认识广西公安厅禁毒支队长冯弟儿，以需要活动经费为由骗取了被害人刘某9万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，覃衍有与刘某签订借款合同是出于陈某1意欲让覃衍有留下拿款凭证。综上，被告人覃衍有的辩解及辩护人钟辉的辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 公诉机关还指控，2016年1月14日至2月16日期间，被告人覃衍有以和宾刚合伙购买博白县亚山镇亚山江桥鲤鱼湾山庄旁边的沙滩地抽沙为由，先后多次骗取宾刚33万元。2016年3月份，被告人覃衍有以和宾刚合伙经营的博白县茅江村林屋队沙场拖欠了三滩镇学田村赵屋那沙滩地的租金15万元、骗取了宾刚的15万元，以租用博白县三滩镇学田村赵屋队与汤屋的南流江边的地与宾刚合作抽沙需要资金为由，骗取了宾刚的10万元。经查，本案中，根据宾刚的陈述、证人梁某和赵某1的证言、被告人覃衍有的供述证明，宾刚和覃衍有等人合伙经营沙场生意，约定是宾刚一人投资，覃衍有和其他人负责联系沙地、处理周边村民关系和沙场的管理运转等工作；证人赵某2、赵某3、赵某1的证言证明，其三人曾按约定从覃衍有手上拿过做沙地所有权村民工作卖沙地给宾刚等人的中介费，数额是每人7万元；证人赵某4、赵某1的证言及收条、被告人覃衍有的供述证明，2015年11月、12月间，覃衍有给购买赵某4家的沙地款8万元给赵某4的父亲，2016年4月16日给10万元赵某4；证人赵某5的证言、被告人覃衍有的供述证明，赵某5于2016年3月份或4月份代表村上人从覃衍有手上收过村上人的沙地款15万元。上述事实证明被告人覃衍有与宾刚等人合伙经营沙场，覃衍有从宾刚手上所拿到的58万元是经营沙场所需要的投资款项，被告人覃衍有没有非法占有58万元的犯罪故意，公诉机关指控被告人覃衍有诈骗宾刚58万元的犯罪事实不清，证据不足，依法不予认定。被告人覃衍有及辩护人钟辉提出公诉机关指控被告人覃衍有诈骗宾刚58万元事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。 另查明，被告人覃衍有因涉嫌诈骗宾刚58万元，于2016年9月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕，于2017年7月13日被博白县人民检察院决定取保候审并于同日执行。有抓获经过，拘留证、逮捕证、取保候审决定书，决定释放通知书等证明。 本院认为，被告人覃衍有以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃衍有犯诈骗罪的罪名成立。被告人覃衍有违法所得的财物，予以责令退赔。根据被告人覃衍有的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人覃衍有犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2021年12月20日止，先前被羁押的9个月15日已减除。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人覃衍有退赔刘某经济损失人民币九万元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  何俊强 审 判 员  沈洁虹 人民陪审员  张志勇 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  原健生