河北省石家庄市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）冀01执异254号 申请人（申请执行人）：刘某，女，1957年9月14日出生汉族，现住河北省石家庄市栾城县。 委托代理人：王海侠、周平，河北合乾律师事务律师。 被执行人：河北鼎诺房地产开发有限公司，住所地石家庄市长安区中山东路816号瑞景华庭小区物业楼二楼。 法定代表人：陈某光，执行董事。 被申请人：李某强，男，1975年9月6日出生，汉族，住石家庄市长安区。 被申请人：侯某峰，1966年9月5日出生，汉族，现住石家庄市长安区。 本院在执行刘某要求河北鼎诺房地产开发有限公司返还合作建房款一案中，申请人刘某向本院提出追加被申请人李某强、侯某峰为本案被执行人的书面申请，本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 申请人刘某称，请求将被申请人李某强、侯某峰追加为本案的被执行人。事实和理由： 申请人根据双方签订《合作建房协议书》约定的仲裁条款向石家庄仲裁委员会申请仲裁，石家庄仲裁委员会于2019年3月21日作出石裁字［2019］第003号裁决书，裁决：（一）被申请人于裁决书作出之日起十日内返还申请人合作建房款330000元并向申请人支付自2014年4月15日至2018年12月29日利息为73150元，（二）被申请人承担仲裁费16485元，以上二项共计419635元，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。该裁决书已经发生法律效力。因被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司没有按期履行付款义务，申请人依法申请强制执行，贵院已依法立案受理。经贵院调查，被执行人公司的股东兼法定代表人李某强，在与公司没有任何劳务往来的情况下，在被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司收到河北中核岩土工程有限责任公司支付的鼎和国际楼建房款后，立即将被执行人公司的款项转到被申请人李某强名下，企图转移被执行人公司的工程款，以逃避返还申请人合作建房款。所以申请人特申请追加李某强为被执行人，请求在转移公司财产范围内承担连带还款责任。 其次：被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司的财务负责人刘晓兰在收到河北中核岩土工程有限责任公司支付的鼎和国际楼建房款后，立即将被执行人公司的工程款以备用金的名义转到被申请人刘晓兰名下，将被执行人名下的款项全部转移，帮助公司逃避返还申请人合作建房款，若刘晓兰拒不返还给公司，则刘晓兰的行为已经涉嫌职务侵占。所以申请人特申请追加公司财务负责人刘晓兰为被执行人，请求其在转移公司财产范围内承担国家工作人员还款责任。 再次，2010年12月6日，被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司的股东李某强（身份证号：1301021975××××××××）、侯某峰（）各自出资400万元，成立河北鼎诺房地产开发有限公司，各自将注册资金存入被执行人在中国工商银行股份有限公司石家庄新华支行开立的04×××33账户，不足一周后，各股东就将注册资金全部转走，已经涉嫌抽逃注册资金，属虚假出资的情形。根据《公司法》及司法解释和《人民法院执行工作若干问题的规定》，股东应在虚假出资、注册资金不实、抽逃注册资金的范围内对申请执行人承担连带偿还责任。 申请人刘某向本院提交如下证据： 证据一：河北鼎诺房地产开发有限公司工商登记材料，证据为原件，来源于石家庄市长安区工商局。拟证明2010年12月6日，被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司的股东李某强（身份证号：1301021975××××××××）、侯某峰（身份证号1322351966××××××××）各自出资400万元，成立河北鼎诺房地产开发有限公司。公司章程规定注册资金为800万元，侯某峰、李某强以货币出资，各出资400万元。 证据二：中国工商银行个人向对公往来户汇款回单及鼎诺公司的账户04×××33与04×××33的银行流水，证据为原件，从无极县人民法院调取。拟证明2010年12月6日李某强和侯某峰各自将注册资金400万元存入被执行人鼎诺公司在中国工商银行股份有限公司石家庄新华支行开立的04×××33账户，共计800万元，次日2010年12月7日将800万元注册资本从鼎诺公司尾号为0533的验资账户转账至鼎诺公司的另开设的工商银行的账户（账户：0402022709249111296）。通过鼎诺公司0402022709249111296的银行流水显示，2010年12月7日转出7999000元，李某强和侯某峰作为鼎诺公司的股东有能力控制鼎诺公司，该笔资金的转出应视为抽逃出资的行为，申请人根据上述证据已完成举证责任。根据公司法解释（三）第十二条第四项之规定，未经法定程序将出资抽回的行为属于抽逃出资。 证据三：鼎诺公司退出合作建设“鼎和国际综合楼”后有关事宜协议书，证据为复印件，系被执行人与河北中核岩土工程有限责任公司之间的协议，河北中核岩土工程有限责任公司在无极县人民法院提交的。拟证明2016年2月5日，鼎诺公司与河北中核岩土工程有限责任公司签订协议书，协议书第四项、第七项第二项，鼎诺公司保证收到河北中核岩土工程有限责任公司返还的资金优先解决鼎和国际综合楼项目名义融资的问题。协议书第七条第四项明确李某强的身份是鼎诺公司的实际控制人，掌控着公司的所有的资金流转。 证据四、被执行人鼎诺公司工商银行账号为04×××39的银行流水。证据为原件，从无极县人民法院调取；拟证明被执行人鼎诺公司股东兼法定代表人李某强在与公司没有任何劳务往来的情况下，在被执行人河北鼎诺公司房地产开发有限公司收到河北中核岩土工程有限责任公司支付的鼎和国际楼建房款后，立即分20余笔将被执行人公司的款项转到被申请人李某强名下，金额高达10388897元，转移被执行人公司的工程款，以逃避返还申请人合作建房款。所以申请人特申请追加李某强为被执行人，请求在转移公司财产范围内承担连带还款责任。2015年1月29日被执行人鼎诺公司在收到河北中核岩土工程有限责任公司支付的鼎和国际楼建房款后，立即将被执行人公司的工程款以备用金的名义分四笔共计200万元转到被申请人刘晓兰的名下，将被执行人名下的款项全部转移，帮助公司逃避返还申请人合作建房款。所以申请人特申请追加公司财务负责人刘晓兰为被执行人，请求其在转移公司财产10388897元范围内承担连带还款责任，这个数额我方是根据提交的证据四被执行人鼎诺公司收到中核岩土工程有限公司支付的鼎和国际楼建房款后立即分20余笔将被执行人鼎诺公司的款项转到李某强个人名下，20余笔相加数额为10388897元，同时李某强也构成抽逃注册资本虚假出资行为，抽逃注册资本的400万元加转移公司财产10388897元，两项共计14388897元。 被申请人李某强、侯某峰，被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司经本院合法传唤未到庭。 2019年10月28日，申请人刘某向本院提交撤回对刘晓兰的追加申请。 申请人未向本院提供被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司财产情况的相关证据。 本院查明，申请人刘某要求被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司返还合作建房款一案，石家庄仲裁委员会于2019年3月21日作出石裁字［2019］第003号裁决书，裁决：（一）被申请人河北鼎诺房地产开发有限公司于裁决书作出之日起十日内返还申请人合作建房款330000元并支付利息73150元，两项合计403150元；（二）被申请人承担仲裁费16485元，由被申请人承担；由于申请人已预交了全部仲裁款，被申请人承担的仲裁费直接给付申请人；（三）驳回申请人的其他诉求。上述（一）、（二）项共计419635元，自本裁决送达之日起十日内由被申请人给付申请人。逾期，加倍支付迟延履行期间的债务利息。该仲裁裁决已经发生法律效力。因被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司没有按期履行付款义务，申请人向本院申请强制执行，本院2019年4月28日立案执行，执行案号（2019）冀01执627号。在本院执行过程中，申请人刘某向本院提出追加李某强、侯某峰为本案被执行人的申请。 另查明，2010年12月6日，石家庄市工商行政管理局企业注册分局准予设立河北鼎诺房地产开发有限公司。该公司投资人、投资额和投资比例为侯峻峰投资400万元，占50%，侯峻峰担任经理，系公司法定代表人；李某强投资400万元，占50%，李某强担任监事。 2010年12月6日，侯某峰将400万元转账汇款于河北鼎诺房地产开发有限公司（验资户），收款人账号04×××33；同日，李某强将400万元转账汇款于河北鼎诺房地产开发有限公司（验资户），收款人账号04×××33。 2010年12月7日，鼎诺公司验资账户04×××33中的800万元注资资本转入了鼎诺公司040202270924911296账户。同日，中国工商银行转账支票显示侯某峰将鼎诺公司040202270924911296账户中的799.9万元转入卡号62×××64贷方户名张义全的卡上（注明还款）。 申请人未向本院提供被执行人河北鼎诺房地产开发有限公司财产情况的相关证据。 本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。依据该条规定，追加公司股东为被执行人的前提条件是被执行人的财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，本案申请人未向本院提供被执行人的财产情况，目前不能证明本案被执行人鼎诺公司的财产不足以清偿本案生效法律文书确定的债务，故申请人刘某向本院提交的追加被执行人申请，证据不足，本院不予支持。综上，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条的规定，裁定如下： 驳回刘某申请追加李某强、侯某峰为被执行人的申请。 被申请人或申请人如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十五日内，向执行法院提起执行异议之诉。 审判长  何东华 审判员  王珊珊 审判员  高福兴 二〇一九年十二月二日 书记员  张佳丽