辽宁省法库县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0124刑初206号 公诉机关辽宁省法库县人民检察院。 被告人李某某，男。 辩护人王某某，某某律师事务所律师。 被告人荣某某，女。 辩护人王某甲，某甲律师事务所律师。 被告人靳某某，男。 法库县人民检察院以法检诉字刑诉（2019）167号起诉书指控被告人李某某、荣某某、靳某某犯开设赌场罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。2019年10月8日，法库县人民检察院提出延期审理建议书，本院于2019年10月9日决定延期审理。2019年11月8日，法库县人民检察院提出恢复庭审建议书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。法库县人民检察院指派检察员杜诗音、丁雪出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王某某、被告人荣某某及其辩护人王某甲、被告人靳某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 法库县人民检察院察院指控，2008年2月至2017年3月期间，被告人李某某、荣某某（李某某妻子）伙同张某5（在逃、另案处理）为非法牟利，多次在某某县村民徐某2家等地，利用扑克牌“推牌九”聚众赌博，为王某2、赵某1、王某1、刘某1等三十余名参赌人员提供赌博场所，李某某、荣某某、张某5三人共计从中抽头渔利一百二十余万元。期间，被告人靳某2受张某5雇佣，多次在徐某1家平房外为赌局望风，从中非法获利三千余元人民币。 2018年10月9日，某某县公安局刑侦禁毒大队民警在某某县内将被告人李某某、荣某某抓获。2019年4月12日，被告人靳某某经电话传唤到案。 公诉机关为证明上述事实，提供了相关证据证实，认为被告人李某某、荣某某、靳某某开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某、荣某某、靳某某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人李某某、荣某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人靳某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人李某某辩称，我没有开投赌场。辩护人王某某提出的辩护意见：李某某不构成犯罪，即使按照在案证据构成犯罪，应该认定为聚众赌博犯罪。 被告人荣某某辩称，我没有开设赌场。辩护人王某甲提出的辩护意见：对起诉书指控的内容有异议，现有证据不能证明荣某某有犯罪事实；指控事实已起过追溯时效；起诉书指控涉嫌抽取一百二十余万元没有任何技术支持和证据支持。 被告人靳某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，被告人李某某与被告人荣某某系夫妻关系。2008年2月份至2017年3月份，被告人李某某数次组织王某2、赵某1、王某1、刘某1等数十人，利用扑克牌，租用某某县某某村徐某1家、侯某1家、某某敬老院等地房屋进行赌博活动，每局按输赢的百分比从中抽头渔利，累计渔利一百余万元。期间，被告人荣某某多次在赌场中参与管理活动。被告人靳某某于2016年8月到2017年2月，多次为赌场望风，从中获利三千余元。 2018年9月13日，某某县公安局接到某某县扫黑办交办案件线索，同年10月9日，将被告人李某某、荣某某抓获归案，2019年4月12日，被告人靳某某经电话传唤到案。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 一、书证 1、案件来源、抓捕经过，证实2018年9月13日，某某县公安局接到某某县扫黑办交办案件线索，同年10月9日将李某某、荣某某抓获归案，2019年4月12日，靳某某经电话传唤到案。 2、常住人口信息表，证实李某某、荣某某、靳某某均系成年人，已达到法定负刑事责任年龄。 3、张某5在逃人员登记表、宋某在逃人员登记表、证人赵某2死亡证明、情况说明，证实张某5已于2018年10月16日被登记为网上逃犯。宋某因为给货车司机结运费于2019年1月9日被登记为网上逃犯。证人赵某2已死亡。陈某某拒不配合公安机关调查取证。梅某七系梅某某，于2016年10月15日死亡。本案其他涉案证人已无法找到。 二、证人证言 1、徐某1的证言、指认赌场地点、抽红装钱票箱照片。证实李某某、荣某某、张某5于2008年2月、2014年6、7月、2015年至2017年每年春节期间开设赌场共三十多次，赌场地点在徐某1西山平房、侯某1家、刘某2租给张某5的石桩子村畜牧场、徐某2家、彭某1家、李某某住宅、李某某粮库里开赌场。参赌人员共计七八十余人。李某某找徐某1租房，徐某1每次赌局都在场，亲眼见到李某某、张某5在赌场开始前打电话招揽赌客，荣某某抽红或张某5将钱某抽红箱子里。2014年6月之后，张某5找徐某1称李某某让其租房招赌，徐某1均打电话给李某某确认，确认之后才提供地点供赌博。张某5安排人员望风并配无线手台用于沟通，在此期间，张某5给徐某1租金每场三百元，偶尔每场五百元，共获利一万多元。2015年前在徐某1家按10%抽红，之后每局抽五千元，这些年最少抽红一百五十多万元。赌资共计二千多万元。 2、侯某1的证言、指认赌场地点、照片，证实在2014年、2015年的2、3月份在侯某1家西屋，张某5招赌局五六次，每晚二十点开局，每次玩三四个小时，每场参赌人员有十多人，累计三四十人，张某5在赌场抽红，每场抽红二千元到三千元，共计抽红一万多元，张某5每次在散局后给侯某1二百或三百元一场的场所提供费用，侯某1共获利一千多元。李某某来过一二次，没有赌，不知他干什么去了。 3、徐某2的证言、指认赌场地点、照片，证实2013年、2014年的2、3月份，经焦某某联系在徐某2家西屋开设赌局五六次，每晚二十一二点开始，玩二三个小时，有一次玩到次日六七点钟，参赌人员每场有十多人，李某某参与赌博一次，自己说输了一万多元。每次赌局散场后，组织赌局的人将钱某在桌子上，每次二百或三百元，共获利二千余元。 4、赵某3的证言，证实赵某3是徐某2妻子，五六年前的冬天，记得李某某来我家赌博二次，当时来有五六人，每次赌局散场后，在桌子上一次放二百元，一次放三百元提供场所费用。 5、王某2的证言，证实2014年2月至2017年3月，王某2徐某1家开设的赌场赌博五六次，是张某5打电话告知王某2有赌局，让其捧场，每次二十点开始玩二个小时后离开，不清楚几点结束，每次赌局三十人左右，王某2输一万元。张某5按输赢的5%至10%抽红，平均每小时抽红一千七八百元左右，去这几次张某5共抽红一万多元。在赌场见过李某某一次，李某某没参加赌博，没抽红。 6、赵某1的证言，证实2014年上半年赵某1去张某5组织的，在徐某1家赌博五六次，都是晚上七点以后，输了五千元左右，每场赌局二十余人，按赢家赢钱的10%抽红，每场能抽一万元至二万元，去这几次见张某5抽红能有五万到六万元。靳某某负责望风。 7、王某1的证言，证实2011年2、3月至2014年2、3月在李某某、张某5开投的赌局参与三四十次赌局，输了三四十万元，地点有徐某1家、梅某七家、侯某1家、李某某住宅、西山敬老院，每场二十人，每次都是李某某、荣某某、张某5打电话叫王某1参赌，李某某、张某5、荣某某都参与赌场管理。每局按输赢的10%抽红，每次赌局抽红两三万元至十万元不等，基本都是荣某某在抽红，李某某也抽过，张某5有时也替他们抽红，但抽红的钱都当场交给荣某某，王某1参与的这些次见他们共抽红一百万元左右。张某5联系赌局地点，望风人员。李某某有时也借钱给赌客。看见张某5给过徐某1、侯某1场地费用。 8、刘某1的证言，证实李某某、荣某某、张某5在某某村西山老房子、徐某1西山住宅、某某西山敬老院、侯某1家住宅开设过赌场。李某某、荣某某都在赌场管事，张某5还负责联系望风打眼人员，李某某提供扑克。刘某1是2008年12月至2009年2.3月份共参加七八次赌局，输了四五万元，都是李某某打电话让我过去赌的，每场按5%的输赢比例抽红，每场能抽二三万元，都是李某某、荣某某在抽红，也看见张某5抽过一次，刘某1参加这些次看他们获利十多万元。参赌人员有三十多人。 9、汪某的证言，证实汪某于2014年至2017年春节期间，在某某西山徐某2家、徐某1家、侯某1家参与六七次赌局，每场十多人，每局按输赢的10%抽红，每把输赢一千元到三千元不等，平均每小时能抽一千多元，赌局是谁的不清楚，张某5带来望风人员，找人来赌博，由张某5、荣某某抽红，将钱某入箱内。 10、李某的证言，证实2013年年底听说李某某在某某的西山徐某1家整个赌局，就去了四次，参与赌博一次，输了好像七百元，每场二十多人在玩儿，每局按输赢的5%抽红，估计每场能抽红一万元，每局的输赢有五六万元，看见焦占江望风，听说望风的还有靳某某。看见李某某媳妇荣某某在现场抽红。 11、靳某1的证言，证实靳某1于2014年在徐某1家赌博三四次，每场赌局有十多人，由靳某某负责望风，看见李某某抽过红。 12、郝某的证言，证实春节前后（具体哪年记不清了）去徐某1家参与赌博三次，每场二十余人，每场按输赢的10%抽红，现场有望风人员，张某5、荣某某抽红，张某5打电话招揽赌客。 13、侯某2的证言，证实2016年冬天一天晚上八九点，在徐某1家看见现场有三四十人参与赌博，每场按输赢的10%抽红。听说赌局是李某某的，听说张某5帮李某某看场子，现场有张某5抽红。 14、张某1的证言，证实2012年冬天的晚上，去徐某1家找王某1要钱三次，看现场有十多人在赌博，大家都说赌局是李某某开的，看见李某某媳妇荣某某张罗局管事，张某5招的局由张某5安排人算账，荣某某招的局由荣某某安排人抽水，钱某箱子里，荣某某看着箱子。 15、张某2的证言，证实大约五六年前的冬天去徐某1家二次，听叶某当地百姓说是李某某开设的赌局。 16、郑某1的证言、某某畜牧场承租合同，证实2007年将畜牧场租给刘某2养牛。不清楚开设赌场的事情。 18、刘某2的证言，证实2008年秋的晚上，在某某村畜牧场见过赌局二三次，每场有十多人，王某1说赌局是李某某设的，也看见李某某和媳妇荣某某都在赌场，听说在徐某1承包的西山上也有李某某的赌局。 17、张某3、卜某、张某4、郑某2的证言，证实李某某没有为非作歹，欺压百姓的行为。 18、张某5的证言，证实张某5与李某某是朋友关系，李某某最早在2008年开设赌场。2008年2月份和2014年正月的一天晚上，二次为李某某的赌场放风，每次收二百元放风钱。 19、赵某4的证言，证实2015年6、7月份连续二天晚上在某某西北边的一个山脚下为赌场放风，放风的还有靳某某，靳某某每天给一百五十元放风钱。是张某5找赵某4放风。2015年春节期间在山上有人赌博，靳某某在山根下挡道，张某5用对讲机指挥挪车。 20、高某的证言，证实2011年8月份前高某是某某敬老院院长。2008年到2010年这三年，李某某在敬老院开设过赌局。最开始是李某某和高某说的，要在敬老院玩儿会，高某以为是打麻将、打扑克什么的就同意了。第三年冬天，高某知道李某某领二三十人又来赌博后，打110报警，警报响后人都跑了，会议室里扔下十多副扑克，打开的、没打开的矿泉水满地都是。从那以后李某某再也不来了。服务员说这两年李某某在敬老院开赌局有五六回，按10%抽红。李某某有一次给打更的老头一百元钱不让老头说。 三、被告人的供述与辩解 1、李某某的供述与辩解，证实李某某否认与其妻子荣某某、张某5开设赌场，与张某5是一般关系。2008年到2014年的春节期间只在徐某1家、某某敬老院组织过别人一起玩儿一玩，能有八次，都是打麻将或玩儿扑克，自己获利一万八千元到二万元。组织赌博时媳妇荣某某跟前去过，但她不知是怎么回事。在别人家也玩儿过，但不是自己组织的，就是过年了大家在一起玩儿一玩。 2、荣某某的供述与辩解，证实荣某某否认与丈夫李某某开设赌场，张某5与李某某是朋友关系。 3、靳某某的供述与辩解，证实2016年春节至2017年2月，张某5找靳某某让其为赌局放哨。张某5告诉靳某某将汽车横在通往徐某1家西山道口，通过对讲机告知靳某某是否放车上山，发现可疑的人和警车时用对讲机喊一声后赶紧跑。靳某某放哨四十余次，也帮忙扫地，负责烧炕等零活，每次获利百元或一百五十元，共获利三千多元。靳某某找靳某3、彭某2为张某5望风，每次一百元，望风人员还有赵某4。 综合评价上述证据，证人证言相互认证，能够证明被告人李某某、荣某某开设赌场的基本事实。 本院认为，被告人李某某、荣某某、靳某某以营利为目的开设赌场，组织他人进行赌博活动，情节严重，构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李某某、荣某某、靳某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李某某、荣某某、靳某某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人李某某、荣某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人靳某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人靳某某犯罪情节较轻，当庭认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 关于被告人李某某及其辩护人提出李某某不构成犯罪，即使按照在案证据构成犯罪，应该认定为赌博罪的意见。经查，证人徐某1证实，从2008年到2017年，李某某租用徐某1的房子组织赌博活动，每场按输赢比例抽红；参加赌博人王某1证实，从2011年到2014年，王某1参加李某某组织的赌博三四十次，李某某、荣某某按输赢比例抽红；同案犯（另案处理）张某5证实在2008年和2014年二次为李某某开设的赌场望风，每场收二百元放风钱；还有其他提供赌博场地、参加赌博、旁观等证人证言相互认证，证实李某某聚众赌博、抽头渔利的基本事实。李某某通过租用或者借用房屋提供赌博场所，提供扑克牌作为赌博用具聚众赌博，抽头获利，是一种开设赌场的行为。综上，可以认定李某某构成犯罪，其罪名为开设赌场罪，故对被告人及辩护人的上述意见不予采纳。 关于被告人荣某某及其辩护人提出荣某某不构成犯罪的意见。经查，证人徐某1证实荣某某在赌场内抽红；参加赌博人王某1证实，其参与赌博都是李某某、荣某某、张某5打电话叫去的，他们都参与管理赌场，基本都是荣某某按输赢比例抽红；参加赌博人刘某1证实，其参与赌博都是李某某打电话叫去的，李某某、荣某某在赌场内管事儿，按输赢比例抽红。还有其他参赌人的证人证言相互认证，可以认定李某某组织他人赌博期间，荣某某参与管理赌局，抽头渔利，与李某某系共同犯罪。综上，可以认定荣某某构成开设赌场罪，故对被告人及辩护人的上述意见不予采纳。但综合考量荣某某参与的时间、次数等因素，可酌情从轻处罚。 关于被告人荣某某辩护人提出指控的事实已经超过追溯时效的意见。经查，李某某、荣某某开设赌场的行为从2008年持续到2017年，本罪最高法定刑为十年有期徒刑，本案的追溯时效为十年，指控的事实没有超过追溯时效。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条的规定，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行时计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2022年10月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人荣某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行时计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2021年10月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人靳某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行时计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年2月11日止。罚金已缴纳。） 四、追缴被告人李某某、荣某某违法所得人民币一百万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘占新 人民陪审员  王凤云 人民陪审员  边桂英 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  孙 拓 本案所适用的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。