河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1623刑初585号公诉机关商水县人民检察院。被告人苗广福，男，1957年12月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省驻马店市西平县，住河南省西平县。因犯诈骗罪，2007年12月21日被河南省漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，2019年4月20日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李亚杰，河南碧轩律师事务所律师。被告人郭改正，曾用名郭晓东，男，1967年6月8日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月22日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日商水县人民检察院以无社会危险性不批准逮捕，次日被商水县公安局取保候审。指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人郭长征，男，1968年9月9日出生，汉族，大专文化，商水农商银行汤庄支行内退员工，户籍所在地河南省周口市商水县，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，2019年5月5日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李银涛，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2019〕286号起诉书指控被告人郭改正、苗广福、郭长征犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员王子松出庭支持公诉，被告人郭改正及其指定辩护人张芝芹、被告人苗广福及其指定辩护人李亚杰、被告人苗广福及其辩护人李银涛到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年12月份，经人介绍，被告人郭改正认识了被害人罗某。被告人郭改正自称叫东书起（举）是商水农商银行的主任，能办理企业借款保函。在取得被害人罗某信任后，被告人郭改正和郭长征预谋给罗某办假“借款保函”，并让被告人苗广福冒充商水农商银行行长李楠。2019年4月19日下午14时许，被告人郭改正以办理保函需要费用为由，在河南省商水县城关镇阳城大道北段“金汇国际酒店”511房间内，骗取被害人罗某现金4万元。被告人苗广福和一个叫“张玉梅”的女的分别冒充商水农商银行的行长李楠和银行的工作人员在商水农商银行营业大厅与罗某等人见面，在办理借款保函业务过程中，被告人苗广福的身份被识破当场被抓。从苗广福带的档案袋里发现伪造的李楠的身份证一个、商水农商银行的公章一枚、商水农商银行的部分红头文件。“张玉梅”趁机逃走。被告人郭改正于案发当晚和次日凌晨通过ATM机退款给罗某39000元。公诉机关认为，被告人郭改正、苗广福、郭长征以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭改正、苗广福、郭长征系共同故意犯罪，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人郭改正、苗广福如实供述自己的罪行，系坦白。并提供了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。鉴于三被告人均当庭自愿认罪，建议判处被告人郭改正、郭长征有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万至二万元；被告人苗广福有前科，建议判处有期徒刑一年零九个月至二年三个月，并处罚金人民币一万至二万。被告人郭改正辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，并上交赃款1000元，请求从轻处罚。辩护人张芝芹的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为被告人郭改正有坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯无前科等从轻处罚情节，建议对被告人郭改正从轻处罚，宣告缓刑。被告人苗广福辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李亚杰的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人苗广福当庭自愿认罚认罚，建议对其从轻处罚或适用缓刑。被告人郭长征辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李银涛的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人郭长征当庭自愿认罪，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，应从轻处罚，免予刑事处罚。经审理查明，2018年12月份，被告人郭改正经人介绍与被害人罗某相识，被告人郭改正自称东书起（举），是商水农商银行主任，能办理企业借款保函。后被告人郭改正、郭长征预谋给罗某办假“借款保函”。2019年4月19日上午，张玉梅和被告人郭改正、苗广福、郭长征四人在商水农商银行南见面，被告人郭改正将事先准备的假身份证、文件和印章交给苗广福，后张玉梅和被告人苗广福、郭长征协商，让郭改正向罗某索要现金人民币4万元，当日下午14时许，被告人郭改正以办理保函需要费用为由，在河南省商水县城关镇阳城大道北段“金汇国际酒店”511房间内，骗取被害人罗某现金人民币4万元。后由被告人苗广福和一个名叫“张玉梅”的女的分别冒充商水农商银行行长李楠和银行工作人员，在商水农商银行营业大厅与被害人罗某等人见面，在办理假借款保函过程中，被告人苗广福身份被识破，银行工作人员报警后，被告人苗广福被抓，“张玉梅”趁机逃走。从苗广福携带的档案袋里发现伪造的李楠的身份证一个、商水农商银行的公章一枚、商水农商银行的部分红头文件，侦查机关予以扣押（未随案移送）。被告人郭改正于案发当晚和次日凌晨通过ATM机退款给罗某39000元。经鉴定，印章与商水农商行印章不是同一枚印章。庭审中，被告人郭改正当庭上交所获赃款1000元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并当庭自愿认罪，且有经过庭审举证、质证的郭改正、苗广福、郭长征的户籍证明，郭改正、郭长征的无违法犯罪前科证明，苗广福的刑事判决书，假身份证、公章、文件，扣押清单，退款回执单，微信个人信息手机截屏照片，微信绑定银行卡号，客户账户信息查询，个人客户交易明细，商水县农商银行股份有限公司证明，商水县公安局东城派出所证明，抓获经过等，证人史卫华、杜某等人的证言，被害人罗某的陈述，被告人郭改正、苗广福、郭长征的供述与辩解，周口市公安局刑事科学技术研究所（周）公（刑）鉴（文检）字【2019】45号印章鉴定书一份，监控视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭改正、苗广福、郭长征以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郭改正、苗广福、郭长征共同故意犯罪，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人郭改正、苗广福如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，被告人郭长征当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人郭改正退赔全部赃款，被告人苗广福、郭长征未获得赃款，均可以酌情从轻处罚。根据商水县司法局社区矫正评估意见，被告人郭改正、郭长征具备适用社区矫正条件，对被告人郭改正、郭长征的辩护人提出的初犯、偶犯、从轻处罚、适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对郭长征的辩护人提出的免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳；对苗广福的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但对其适用缓刑的辩护意见，因被告人苗广福曾因诈骗被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕以后，仍不思悔改，继续实施诈骗犯罪活动，其主观恶性和社会危害性相对较大，不宜对其适用缓刑，对此辩护意见，本院不予采纳。根据三被告人犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人苗广福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2021年4月19日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人郭改正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人郭长征犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、侦查机关扣押的物品，由侦查机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  朱仲文审判员  郝春香审判员  殷晓东二〇一九年十二月三十一日书记员  贺立新