文书内容沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0106刑初914号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人冯某，男，1985年5月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市。曾于2007年1月因犯强奸罪被判处有期徒刑五年。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年11月9日至11月20日被羁押于黑龙江省双鸭山市看守所，于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人高旭，辽宁申盟律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉〔2019〕718号起诉书，指控被告人冯某犯集资诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员李毅出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人、部分被害人均到庭参加诉讼，现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控：2017年12月至2018年11月，被告人冯某在沈阳市铁西区，以“**期货投资”等名义，通过以人带人的手段进行虚假宣传，并承诺能够给予被害人高某1，以此方式骗取社会公众投资款。现已查明，被告人冯某以上述方式收取被害人马某等八十二人（均为聋哑人）投资款共人民币2668808.03元，返还投资款共人民币108871.60元，实际骗取投资款人民币2559936.43元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供相应证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人冯某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人冯某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人对公诉机关指控被告人冯某犯集资诈骗罪不表异议，但辩称被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，主观恶性小，恳请法院对其从轻处罚。经审理查明，2017年12月至2018年11月，被告人冯某在沈阳市铁西区，以“**期货投资”等名义，通过以人带人的手段进行虚假宣传，并承诺能够给予被害人高某1，以此方式骗取社会公众投资款。现已查明，被告人冯某以上述方式收取被害人马某等八十二人（均为聋哑人）投资款共人民币2668808.03元，返还投资款共人民币108871.60元，实际骗取投资款人民币2559936.43元。上述事实，有公诉机关向法庭提供并经庭审举证、质证有以下证据予以证明1、证人证言证人王某1证实，沈阳市铁西区南十东路1号606房间是我的房子。2017年末的一天，一个叫高某2超的人找到我，说要租房子，我就领他看房子，后来他就和我签订租房协议，他的身份证号码是2101231985××××××××。当时是一个姓冯的人（冯某）通过支付宝给我的房租，一共交了两个季度的，共18000元。租房协议是从2017年12月25日至2018年12月24日，但是他们一共租了5个月的时间，一直到2018年5月25日。2、被害人陈述马某等八十二名被害人证实，被告人冯某在沈阳市铁西区，以“**期货投资”等名义，通过以人带人的手段进行虚假宣传，以投资高回报为诱饵向其集资共诈骗人民币2668808.03元，造成损失2559936.43万元。3、书证（1）被告人冯某身份证明材料，证实冯某作案时已达刑事责任年龄。（2）刑事判决书，证实冯某2007年曾因强奸罪被判处有期徒刑五年。（3）房屋租赁协议，证实高永超向王某1承租沈阳市铁西区南十中路1号楼6层6号，租期从2017年12月25日至2018年12月24日。（4）辽宁银保监局关于“**投资平台”是否有金融许可证的复函，证实该平台不属于该局行政许可审批对象，未受理过该平台的设立申请，未向其颁发金融许可证。（5）**期货投资明细及2018年国际期货分红记录表，证实涉案被害人投资金额，合同期限、银行账号及返利情况。（6）微信聊天及转账记录截图，证实部分涉案被害人通过微信转账方式向被告人冯某支付投资款的时间及金额。（7）投资明细，证实涉案被害人投资、返利及尚某。（8）招商银行账户交易明细，证实被告人冯某实际控制的高某2超招商银行账户于案发期间的资金流转情况。（9）高某2超支付宝账户对账单，证实冯某实际使用的高某2超支付宝账户于案发期间的交易情况，其中该账户于2018年3月12日至5月17日对上海昶杰网络科技有限公司账户转账共计44笔，金额共计80.77万元；2018年6月5日至6月11日向上海**金融信息服务有限公司转账三笔，金额共计8.5万元。（10）上海**金融信息服务有限公司档案材料，证实该公司于2014年9月1日成立，法定代表人为张某2，经营范围包括金融信息服务等。（11）案件来源、抓捕经过，证实2018年8月27日铁西分局兴华派出所陆续接到赵某、李某4等人报案，称自己在沈阳市铁西区被骗。2018年11月9日双鸭山市公安局中心分局集贤治安派出所民警在双鸭山市尖山区将被告人冯某抓获。4、鉴定意见沈阳公信会计事务所有限责任公司审计报告（1）沈某专审字[2018]第40号，证实经审计，冯某及乐某于2017年12月17日至2018年11月27日期间，以**投资名义，收取投资款2038742.03元，返还利息84871.6元，尚欠本金1953870.43元，涉及人数66人。（2）沈某专审字[2018]第40-1号，证实经审计，冯某于2017年12月17日至2018年11月27日期间，以**期货投资名义，收取投资款142500元，尚欠本金142500元，涉及人数人。连同沈某专审字[2018]第40号《关于冯某涉嫌集资诈骗一案审计报告》的审计结果，冯某和乐某于2017年12月17日至2018年11月27日期间，累计收取投资款2181242.03元，返还利息84871.6元，尚欠本金2096370.43元，涉及人数77人。（3）沈某专审字[2018]第40-2号，证实经审计，2018年1月至2018年8月高某2超支付宝收入共计2117838元，支出共计3991969.48元。（4）沈某专审字[2018]第40-3号，证实经审计，冯某于2018年1月4日至2018年5月13日期间，以**期货投资名义，收取投资款513066元，尚欠本金488266元，涉及人数7人。连同沈某专审字[2018]第40号《关于冯某涉嫌集资诈骗一案审计报告》、沈某专审字[2018]第40-1号《关于冯某涉嫌集资诈骗一案审计报告》、沈某专审字[2018]第40-2号《关于冯某涉嫌集资诈骗一案审计报告》的审计结果，冯某和乐某于2017年12月17日至2018年11月27日期间，累计收取投资款2694308.03元，返还利息109671.6元，尚欠本金2584636.43元，涉及人数84人。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）电子物证检查笔录，证实对被告人冯某黑色OPPO手机进行勘查，从中提取出多张关于其微信账户账单、转账和接受转账记录截图及与部分被害人的微信聊天记录截图及涉案银行卡、被害人身份证等照片。（2）辨认笔录，证实被害人王某1、李某1、张某1、赵某、程某、李某2、呼东川分别通过照片辨认出被告人冯某。6、被告人冯某的供述和辩解2017年7月份我到北京当保安，9月份我朋友王某2给我打电话让我去郑州帮他忙，10月份我辞掉保安的工作坐火车去郑州找王某2，到地方见到王某2本人后，我知道他在给别人办网贷，我去了帮他跑跑腿，在工作期间我认识了一个沈阳的客户叫乐某，她是一个聋哑人，我俩通过微信交流。2018年1月份我就去了沈阳，到沈阳后我租了一个位于沈阳市铁西区的房子，我在这个地方住的同时也把这当作工作地点，我以高某2超的名义办了POS机。我安顿下来后，以**期货投资的名义，承诺每存一万元每周返利1800元，利用乐某给我介绍的同为聋哑人的客户，在1月至6月骗取了30多位聋哑人集资款共计人民币150万元左右。所有聋哑人的钱都存在我的账号上，然后我从我的利润里给他们分钱。头几个月我给集资的人不定期返了40多万元。2018年4月我炒期货亏本了，就没再给集资的客户返钱，因亏本我把电脑和手机也卖了。2018年7月我坐火车去黑龙江省齐齐哈尔市我朋友崔宇斌家待了两个多月，这期间乐某给我发过微信问我钱的事，还问我什么时候回沈阳，我说这段时间不好，等过一阵子再说，9月份我又去黑龙江省绥化市待了一个多月，10月末我坐火车回双鸭山的家中，后来警察来我家告知我涉嫌非法集资并将我带到公安机关。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本案事实清楚、证据充分足以认定。本院认为，被告人冯某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。本案中，审计部门提供的沈某专审字[2018]第40-3号《关于冯某涉嫌集资诈骗一案审计报告》中认定尚欠本金2584636.43元，涉及人数84人。结合本案被害人陈述、举报材料和银行对账单等其他证据可以证实，审计报告将被害人李某3的损失数额重复计算，被害人赫某与李某5系夫妻关系，是同一起受骗事实，审计报告将二者的损失重复计算，本案认定的犯罪数额应以实际发生为准，对重复计算部分应予扣除，故认定被告人冯某实际骗取82名被害人投资款共人民币2559936.43元。鉴于被告人冯某集资诈骗数额特别巨大，现不能退赔赃款，给各被害人造成极大的经济损失及精神痛苦，且被害人均为聋哑人，属于社会弱势群体，故酌情予以从重处罚。鉴于被告人冯某如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。同时对辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2032年3月8日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人冯某退赔马某等八十二名被害人赃款人民币二百五十五万九千九百三十六元四角三分。（具体详见附表）上述赃款均于本判决发生效力后十日内给付。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵灵如审 判 员  李忠勤人民陪审员  马 丽二〇一九年十二月二十六日书 记 员  孙嘉营