安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初475号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人吴海燕，女，汉族，1972年10月8日出生于安徽省淮南市，初中文化，户籍地安徽省淮南市田家庵区，捕前住安徽省滁州市琅琊区。2019年9月26日因涉嫌犯诈骗罪在其住地被抓获，同日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年10月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于次日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人周宗辉，安徽震一律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉〔2019〕334号起诉书指控被告人吴海燕犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员杜非出庭支持公诉，被害人赵某1、高某、王某、被告人吴海燕及其辩护人周宗辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人吴海燕的丈夫张某在本区陈洞路淮南市教育学院附近经营一家“淮南市世纪创佳科技有限公司”，后因经营不善，负债累累。被告人吴海燕在明知自己无偿还能力的情况下，仍编造各种虚假理由，并许诺给以高额的利息，以借款或截留货款等方式骗取被害人赵某1、高某、王某等人钱款共计41.8万元（后吴海燕家人代为偿还给被害人赵某12万元）。之后，吴海燕又变卖房产并外逃，达10年之久。期间，即使有经济收入也未支付给被害人用于还债，而是用于家庭消费或转账给其女儿张敏倩。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：户籍证明、企业基本信息、归案经过说明、情况说明、银行卡交易明细、报案材料、接受证据材料清单、借条等书证，证人赵某2、吴某、张某的证言，被害人赵某1、王某、高某的陈述，被告人吴海燕的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人吴海燕以非法占有为目的，在明知自己没有任何偿还能力的情况下，仍编造各种虚假理由，以借款的方式骗取他人钱财，并逃匿，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人吴海燕依法判处，并建议对被告人在有期徒刑八年六个月至九年内量刑，并处罚金。 被告人吴海燕对起诉书指控的犯罪事实无异议。 辩护人的辩护意见是：1、被告人吴海燕通过赵某1借款金额应为26.8万元，其中在2008年1月28日、29日通过赵某1借款4.8万元用于支付门店租金费用，有正当合理用途，属于正常的民间借贷行为，不属于诈骗金额，应当扣除；吴海燕本人已偿还赵某12万元,吴海燕家人也已替吴海燕偿还赵某14.3万元,应当从诈骗金额中扣除。2、吴海燕欠高某的10万元属于民事纠纷,不应做犯罪处理。其中2万元是货款，不应做诈骗处理，剩下8万元是2006年至2007年分几次陆续借款，在借款过程中，电脑公司还在经营，借钱进货属于正常民间借贷，吴海燕老公干工程借钱属于正常。3、欠王某的3万元属于货款合同纠纷。4、被告人是初犯，认罪、悔罪，构成坦白。建议对被告人判处有期徒刑五年。 经审理查明：被告人吴海燕的丈夫张某在本区陈洞路淮南市教育学院附近经营一家“淮南市世纪创佳科技有限公司”，后因经营不善，负债累累。被告人吴海燕在明知自己无偿还能力的情况下，仍编造各种虚假理由，并许诺给以高额的利息，以借款或截留货款等方式骗取他人财物，总金额35.8万元。之后，吴海燕外逃，达10年之久。期间，即使有经济收入也未支付给被害人用于还债，而是用于家庭消费或转账给其女儿张敏倩。具体犯罪事实如下： 1、2007年7月10日至2008年3月10日，被告人吴海燕分别编造“张某开设公司需验资”、“支付电脑门面房租金”、“张某从广州进货”等理由,先后从被害人赵某1手中借款5万元，通过赵某1的担保从江佑华手中借款6万元、从田苏琴手中借款3万元、从姖明胜手中借款5万元、从赵玉风手中借款3.8万元、从王彩银手中借款4万元，共计借款人民币26.8万元。后赵某1不断地向吴海燕索要借款,吴海燕陆续偿还了赵某1人民币2万元，尚欠24.8万元未还。之后外逃。吴海燕逃匿期间，其家人代为偿还赵某12万元。 2、2006年至2007年,被告人吴海燕以其丈夫张某在外做工程需要资金周转为名,以借款的方式骗取被害人高某人民币8万元，且有2万元货款一直拖欠未付。后吴海燕外逃。 3、2008年9月份,被告人吴海燕诱骗被害人王某将价值3万元的电脑直接送到谢家集李郢孜“紫贝壳”网吧,货到网吧装机时,吴海燕将王某支走,后于当天将货款截留，之后对王某谎称网吧老板暂时没钱,需暂缓支付。王某不放心,与网吧老板核对后得知吴海燕已将货款结走，便找到吴海燕,吴海燕于2008年9月14日给王某出具了一张借王某3万元、月息3%的借条。后吴海燕外逃。 上述事实，有户籍证明、企业基本信息、归案经过说明、情况说明、银行卡交易明细、报案材料、接受证据材料清单、借条等书证，证人赵某2、吴某、张某的证言，被害人赵某1、王某、高某的陈述，被告人吴海燕的供述等证据证实，足以认定。 针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出的被告人吴海燕通过赵某1借款金额应为26.8万元的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 2、关于辩护人提出的被告人2008年1月28日、29日通过赵某1借款4.8万元用于支付门店租金，不属于诈骗金额的辩护意见。 经查，被告人吴海燕编造虚假理由于2008年1月28日、29日通过赵某1向赵玉风借款3.8万元，向江佑华借款1万元，共计4.8万的事实有被告人吴海燕的供述、被害人赵某1的陈述予以证实，足以认定。虽然辩护人提供了一份安徽理工大学内部结算收据，证实张某于2008年3月31日交给安徽理工大学门面房租金36120元，但收据的时间与该两笔借款时间并不一致，且也不能证实是吴海燕用该两笔借款所交，吴海燕也从未供述过其用该两笔借款交房租的事实。因此该份证据不能证实辩护人的此节辩护观点，本院不予采信，此节辩护意见本院不予采纳。 3、关于辩护人提出吴海燕家人替吴海燕偿还赵某14.3万元应当从诈骗金额中扣除的辩护意见。 经查，辩护人提出吴海燕家人替吴海燕偿还赵某14.3万元的事实仅根据吴海燕家人的陈述，被害人赵某1对此并不认可。辩护人所提交的收条，赵某1只认可收条上记载的“收到吴大哥替海燕垫付赵堂妹2万元人民币，别付壹仟元还饭店老久的。收款人赵某1。200915∕3”的内容，对收条上其他内容不予认可，且收条上记载的其他内容中收到钱款的数字均有改动，最后一行“赵某1”的签名赵某1对此否认是自己所签，因此该份收条不能证实吴海燕家人代吴海燕偿还赵某14.3万元。现有证据只能证实吴海燕家人在吴海燕逃离淮南后，替吴海燕偿还赵某12万元。且被告人在逃离淮南后，其诈骗行为已经实施完毕，其家人代为偿还钱款可以视为代其退赃行为，不应从犯罪数额中扣除。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 4、关于辩护人提出的吴海燕欠高某的10万元中有2万元是货款，不应做诈骗处理，剩下8万元属于正常民间借贷的辩护意见。 经查，吴海燕欠高某的10万元中有2万元是货款的事实得到被害人高某的认可，对此本院予以认定，该2万元货款不应认定为诈骗，辩护人的此节辩护意见，本院予以采纳。但吴海燕编造虚假理由陆续向高某借款共计8万元，后外逃，主观上具有非法占有他人财物的主观故意，客观上采取了虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，该8万元应认定为诈骗。故对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。 5、关于辩护人提出的吴海燕欠王某的3万元属于货款合同纠纷的辩护意见。 经查，被告人吴海燕向被害人王某隐瞒了“紫贝壳”网吧老板已经支付货款的事实，而将货款截留，占为己有，双方之间并不存在货款合同纠纷，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当作为诈骗数额。对上述辩护意见，本院不予采纳。 6、关于辩护人提出的被告人认罪、悔罪，构成坦白，建议对被告人判处有期徒刑五年的辩护意见。 经查，被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪，可以对其从轻处罚，但其骗取被害人钱款数额巨大，且逃匿达十年之久，至今未退赃退赔，并无悔罪表现，故该量刑建议不当，本院不予采纳。 本院认为：被告人吴海燕以非法占有为目，在明知自己没有任何偿还能力的情况下，仍编造各种虚假理由，以借款、截留货款的方式骗取他人钱款共计35.8万元，并逃匿，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。淮南市田家庵区人民检察院指控被告人吴海燕从赵某1手中和通过赵某1借款共计28.8万元计算有误,应为26.8万元，予以更正；且吴海燕在逃匿前已归还赵某12万元，应当从诈骗数额中扣除；指控诈骗高某10万元，其中2万元系吴海燕欠高某的货款，并非吴海燕采取欺骗手段骗取的借款，故该2万元不应认定为诈骗数额。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人吴海燕归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人逃匿期间，其家人代为偿还被害人赵某12万元，可酌情对被告人从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害性程度及认罪、悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2028年3月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人吴海燕剩余的违法所得三十三万八千元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 霞 审 判 员  夏 明 人民陪审员  王桂兰 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  张 弦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。