广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1027刑初83号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人吴玉萍，女，1984年6月4日出生于四川省乐山市沐川县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省乐山市沐川县，现住四川省乐山市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月30日经凌云县人民检察院批准逮捕，当日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人陈荣兵，广西凌盛律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人吴玉萍犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员吴长勋出庭支持公诉，被告人吴玉萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控： 一、被告人吴玉萍于2017年底加入所谓从事民族资产解冻事业的严某1团队，并于2018年2月开始在该团队做统计工作，负责收取团队下辖组长高某、汤某、辛某等人上缴的项目费用、报单和转账等工作。2018年12月份，马某（已判刑）以“民族资产解冻”项目为由对严某1实施诈骗，后严某1于2019年1月初，叫吴玉萍向马某提供的程某（已判刑）的银行卡账户62×××19分两次转账人民币19222元、勾廷超银行卡62×××89分三次转账人民币18832元，至此严某1共被马某诈骗人民币38054元。 二、自2018年2月份以来，被告人吴玉萍在负责严某1和李某团队的统计工作期间，在未核实项目真实性的情况下，多次从组长汤某、赵某、辛某、王某1、高某、陈某处收取办卡费、转款手续费等项目费用共计人民币740811.1元人民币，其中38054元流向马某用于实施诈骗的程某、勾廷超名下银行账户,余下的人民币702757.1元用于其他投资，至今无任何回报。 被告人吴玉萍到案后自愿如实供述自己的罪行。 为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人吴玉萍与他人合伙采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币38054元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；吴玉萍还帮助他人利用非法的“会”、“团”组织变相吸收会员上缴款项人民币702757.1元，扰乱国家金融秩序，其行为另构成非法吸收公众存款罪。吴玉萍一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，吴玉萍起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吴玉萍对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的 事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚并签字具结，同意检察院的量刑建议。但对指控其构成诈骗罪的事实及罪名有异议，认为其行为不构成该罪，理由是其并不知道自己所参加的团队从事的是“民族资产解冻”事业，而且其在团队中只是按照严某1等人的指示收接款和汇款以及从事统计工作而已，并没有参与宣传“民族资产解冻”的相关内容。 辩护人对公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪的事实、罪名及量刑建议没有异议。对指控被告人构成诈骗罪的事实及罪名有异议，提出如下辩护意见：1.吴玉萍在团队中只是一名统计员，属于拿钱做工的一般职员，所做的工作都是接受严某1等人的安排，也没有证据证实其参与对“民族资产解冻”相关内容的宣传等；2.严某1被马某诈骗后，安排吴玉萍汇款到后者提供的银行账户内共计人民币38054元，吴玉萍在未了解事实真相情况下汇款的行为属于按领导的指示办事，不能就此认定其是诈骗共犯。综上认为吴玉萍的行为不构成诈骗罪；3.认为吴玉萍有如下法定从轻、减轻情节：从犯，坦白，认罪认罚，初犯、偶犯，愿意缴纳罚金等。综合上述3点意见，建议对吴玉萍判处2年以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明，2015年，李某开始接触并从事所谓的“民族资产解冻”大业并加入其他团队，不久自己单干组建“公益扶民机构管理总会”并自任会长，下设副会长等职位，然后按照一定的规模将发展到的会员设置下辖30多个团队，每个团队按照一定层级设有团长、副团长、大队长、组长等相应的管理人员，其中严某1为其中一个团队的团长。2017年底被告人吴玉萍加入严某1团队，并于2018年2月开始在该团队做统计工作，并由严某1安排其负责收取下辖组长高某、汤某、辛某等人上缴的项目费用、报单和转账等工作。 2018年12月份，马某（已判刑）以投资“民族资产解冻”项目为由对严某1实施诈骗，后严某1于2019年1月初安排吴玉萍向马某提供的程某（已判刑）银行账户62×××19两次转账人民币19222元，向勾廷超银行账户62×××89三次转账人民币18832元，至此吴玉萍共向上述两张银行卡转账人民币38054元，这些款项被马某、程某占为己有。 自2018年2月份以来，吴玉萍在负责严某1、李某团队统计工作期间，受严某1的工作安排负责督促、收集团队下属相关人员上缴各项费用并做好统计和造册登记，然后根据指示将这些款项再汇到指定的账户上。期间多次从团队组长汤某、赵某、辛某、王某1、高某、陈某处收取办卡费、转款手续费等项目费用共计人民币740811.1元。其中38054元流向马某用于诈骗严某1的、户名为程某、勾廷超的银行账户,其余的702757.1元流向李某的银行账户。 被告人吴玉萍于2019年3月28日被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，在审查起诉阶段表示认罪认罚并签字具结。在法庭审理过程中，吴玉萍的家属代为缴纳罚金二万元。 案件侦办过程中，侦查机关依法扣押并随案移送吴玉萍的手机一部，U盘一个。 上述事实，有下列证据证实： 一、受案登记表，立案决定书，传唤证，询问通知书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，提请批准延长侦查羁押期限意见书，批准延长侦查羁押期限通知书，延长侦查羁押期限通知书，不批准延长侦查羁押期限决定书，起诉意见书，起诉告知书，换押证，犯罪嫌疑人基本情况，户籍证明，归案情况说明，传唤证，询问通知书，前科情况说明，申请书，监视居住决定书，其他人员户籍证明，扣押决定书及清单，发还清单，随案移送物品及清单，李某案的相关材料，银行业务凭证，银行缴款凭证，案件情况说明等书证； 二、凌云县公安局调取证据通知书、材料清单，接受证据材料，银行出具的银行开户信息及对应的账户交易明细； 三、证人马某、吴某1、程某、严某1、王某1、辛某、陈某、高某、汤某、赵某、王某2、李某的证言； 四、辨认笔录及照片； 五、被告人吴玉萍的供述与辩解。 上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院根据案件事实和证据，评判如下： 1、被告人及其辩护人提出的吴玉萍的行为只构成非法吸 收公众存款罪而不构成诈骗罪的辩护意见。经查，吴玉萍加入严某1团队之前并不清楚该团队从事的是所谓的“民族资产解冻”事业，后严某1许以较为可观工资的方式邀请其加入该团队，其为了有收入才加入到其中的，加入后不久受严某1的安排才从事统计、收接款及按照指示转账汇款到指定账户的工作。从上述的情况来看其应当只是一个打工赚钱的普通员工，而不是该团队里的管理人员，更谈不上是团队中的主要成员或者骨干分子。在本案中严某1因被诈骗而安排其转账汇款到相应账户，其汇款的行为只是下属服从上级工作安排的一种表现，不能因此就认定是其辅助了严某1而构成诈骗共犯。再结合其加入该团队的时间不长、明知的程度不高、没有获利、受安排转账汇款到诈骗分子的账号上的数额不大、到案后如实供述等情况，应当不予认定其受安排而转账汇款的行为构成诈骗罪。公诉机关指控吴玉萍犯诈骗罪有误，本院予以纠正。而本案中吴玉萍明知非法吸收公众存款为国家法律所不允许的情况下，仍然帮助他人利用非法的“会”、“团”组织变相吸收会员上缴款项从事所谓的投资理财，造成大量群众受到经济损失，从而也扰乱了国家的金融秩序，因此其行为应当构成非法吸收公众存款罪，在该共同犯罪中其起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，决定给予从轻处罚。该辩护意见成立，本院予以采纳。 二、辩护人认为吴玉萍是从犯且为初犯、偶犯，有坦白、认罪认罚、愿意缴纳罚金等法定从轻、减轻情节，因而建议对吴玉萍判处二年以下有期徒刑并且宣告缓刑的意见，经查，上述情节与查明的事实相符，决定给予从轻处罚。但由于其明知非法吸收公众存款为违法犯罪行为时，仍然继续参与实施，主观恶性较大，情节较重，故不予适用缓刑。 本院认为，被告人吴玉萍伙同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款共计人民币740811.1元，扰乱国家金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。吴玉萍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其到案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪和认罚，积极缴纳罚金，有悔罪表现，且为初犯，依法可以从轻处罚。综上，决定对其从轻处罚。侦查机关依法扣押并随案移送处置的作案工具手机一部，U盘一个，依法没收。吴玉萍家属代缴的罚金二万元，依法没收，上缴国库。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护国家金融秩序，根据被告人吴玉萍在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人吴玉萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2019年12月27日止；罚金已缴纳，上缴国库） 二、随案移送的作案工具手机一部，U盘一个，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  岑胜业 审 判 员  杨秀丛 人民陪审员  黄文业 二〇一九年十二月二十日 法官 助理  杨玲俐 书 记 员  肖清蛟