上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4483号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人沈某某，女，1980年5月8日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市浦东新区。辩护人沈东骏，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告人戴某2，女，1983年11月8日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人龚毅，上海融力天闻律师事务所律师。辩护人方稀瑾，上海融力天闻律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉[2019]5916号起诉书指控被告人沈某某、戴某2犯开设赌场罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人沈某某、戴某2及辩护人沈东骏、龚毅、方稀瑾到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2018年7月起，被告人沈某某以营利为目的，将多个赌博网站投注账号及密码提供给被告人戴某2及戴1、周1(均另处)等人，或供其个人赌博，或再次提供给他人赌博，同时接受陈某某(另处)的委托代其网络赌博投注，并与上述人员结算赌资，赌资累计人民币40余万元。2018年7月起，被告人戴某2以营利为目的，将其从被告人沈某某处获取到的多个赌博网站投注账号提供给曹某、姜某、吴某某(均另处)等人，或供其个人赌博，或再次提供给他人赌博，同时接受钟某(另处)的委托代其网络赌博投注，并与上述人员结算赌资，赌资累计人民币40余万元。同年6月6日，被告人沈某某、戴某2被抓获到案后，均如实供述了上述事实。针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了证人陈某某、戴1等人的证言、相关辨认笔录、公安机关出具的扣押清单、相关微信、支付宝聊天记录、转账记录、公安机关出具的工作情况、行政处罚决定书及案发抓获经过、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人沈某某、戴某2的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，两名被告人均有坦白情节，依法从轻处罚。建议判处被告人沈某某、戴某2三年以上有期徒刑并处罚金。被告人沈某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，仅提出涉案赌资应为20余万元；其辩护人提出：1、被告人沈某某与戴某2指认的赌资不一致，应从有利于被告人出发，认定涉案赌资为203,100元；2、被告人沈某某所起作用、所处地位是次要的，应认定为从犯；3、被告人沈某某有坦白情节。据此，建议对被告人沈某某判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人戴某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，唯提出：1、涉案赌资应为20余万元；2、没有为赌博网站担任代理。其辩护人提出：1、被告人戴某2的涉案赌资应为25万余元；2、戴某2未在赌博网站注册，未参与分成，没有下设赌博账号的权限，其与沈某某的作用不同，应认定为从犯；3、戴某2系坦白。建议对被告人戴某2适用缓刑。经审理查明：2018年7月始，被告人沈某某以营利为目的，将多个赌博网站账号及密码提供给被告人戴某2及戴1、周1(均另处)等人，供其个人赌博或再提供给他人进行赌博活动。同时，被告人沈某某还接受陈某某(另处)的委托代其网络赌博投注，并与上述人员结算赌资，赌资累计人民币40余万元。被告人戴某2以营利为目的，将其从被告人沈某某处获得的多个赌博网站账号提供给曹某、姜某、吴某某等人(均另处)，供其个人赌博或再提供给他人进行赌博活动。同时，被告人戴某2还通过王某某接受钟某(另处)的委托代其网络赌博投注，并与上述人员结算赌资，赌资累计人民币40余万元。2019年6月6日，被告人沈某某、戴某2被民警抓获到案后，如实供述了上述主要事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人陈某某、戴1、周1等人的证言及辨认笔录，证实在上述时段内，被告人沈某某向其提供赌博账号或接受委托进行投注并结算赌资的事实。2、证人吴某某、曹某、姜某、钟某、王某某等人的证言及辨认笔录，证实被告人戴某2向其提供赌博账号或接受委托进行投注并结算赌资的事实。3、公安机关出具的扣押清单，证实从被告人沈某某处扣押作案用的苹果牌手机1部、一体机电脑1台及记账本3册；从被告人戴某2处扣押作案用的苹果牌手机1部。4、相关微信、支付宝聊天、转账记录及公安机关出具的工作情况记录，证实两被告人发放赌博账号的情况及结算赌资的金额。5、公安机关出具的行政处罚决定书，证实涉案参赌人员被行政处罚的事实。6、公安机关出具的案发抓获经过及证人周2、唐某的证言，证实本案的案发及被告人沈某某、戴某2被抓获到案的情况。7、公安机关调取的户籍资料，证实被告人沈某某、戴某2的身份信息情况。8、被告人沈某某、戴某2的供述，与上述认定的主要事实一致。本院认为，被告人沈某某、戴某2以营利为目的，分别为赌博网站担任代理并接受投注，赌资分别达人民币40余万元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对两名被告人及其辩护人提出的相关辩护意见，合议庭经评议后作如下评判：一、关于两名被告人的涉案赌资公安机关从扣押的两名被告人手机中，提取了支付宝、微信账户资金往来记录，因沈某某有删除相关记录的情况，而戴某2的相关记录比较齐全，遂根据戴某2的支付宝、微信账号记录来确定两名被告人的涉案赌资金额较为客观、真实，可予采信。根据查获的相关账户记录，戴某2与沈某某在上述时间段内，双方发生资金往来共计人民币67万余元，公诉机关根据两名被告人的指认及扣除2笔不予指认的转账记录后，最终确定涉案赌资为40余万元并无不妥，应予确认。庭审中，两名被告人供称，在支付宝、微信账户中，两人之间还有非涉赌资金往来，但未提供相应的事实、证据予以证明，故被告人的相关辩解及辩护人的相关辩护意见，本院一并不予采纳。二、两名被告人代理角色的认定一个赌博网站的运营，往往需要一批将赌博网站与散落在各地的参赌人员联系起来的代理角色，从而实现赌博资讯与赌博资金的流转，以达到营利的目的。本案中，被告人沈某某、戴某2分发赌博账号给参赌人员，并与之结算赌资，为赌博网站与参赌人员之间建立了联系，其行为实质上就是一种代理行为。故被告人戴某2提出其非赌博网站代理的意见，本院不予采纳。三、关于两名被告人的地位、作用网络赌博犯罪的特征之一是其金字塔型组织结构，每一层级各司其职，上下级之间的关系并非是服务与被服务、帮助与被帮助的关系。相关司法解释也将“为赌博网站担任代理并接受投注”这一层级的代理行为拟制为开设赌场罪，故对代理人员一般不应再认定为从犯。结合本案，被告人沈某某、戴某2在获取多个投注账号后，实施了分发赌博账号、结算赌资等行为，在赌博网站与参赌人员的联系方面，在赌博资讯与赌博资金的流转方面均起到了积极作用，故对两名被告人均不宜认定为从犯。辩护人提出的从犯意见，本院不予采纳。综上，被告人沈某某、戴某2到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，均依法从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2022年7月7日止。先行羁押的一百二十七日已予折抵。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人戴某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2022年7月7日止。先行羁押的一百二十七日已予折抵。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)三、扣押在案的作案工具予以没收，涉案赌资予以追缴后没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡泰忠人民陪审员  王绮华人民陪审员  陆忠良二〇一九年十二月二十七日书 记 员  刘 沛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。