福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0481刑初450号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人陈玉斌，男，1987年10月16日出生，汉族，中专文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：福建省龙岩市新罗区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于永安市看守所。 辩护人翁建明，福建瀛楠律师事务所律师。 被告人陈玉欢，男，1989年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：福建省龙岩市新罗区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于永安市看守所。 辩护人郑艺华，福建天岩律师事务所律师。 永安市人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕454号起诉书指控被告人陈玉斌、陈玉欢犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员邓清华出庭支持公诉，被告人陈玉斌及其辩护人翁建明、被告人陈玉欢及其辩护人郑艺华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月5日，被告人陈玉斌冒用他人的身份信息租赁永安市燕东解放路88号2幢2单元603室作为犯罪场所，并准备了作案使用的笔记本电脑、手机、银行卡等工具，预谋利用电信网络实施贷款诈骗。2019年4月至2019年5月22日期间，被告人陈玉斌、陈玉欢通过冒充“捷星分期”贷款公司工作人员，拨打全国各地人员电话，以提供贷款为名诱使被害人办理贷款，之后以收取资料费等名义骗取被害人钱款。经统计，被告人陈玉斌、陈玉欢共计拨打诈骗电话1452个，骗取被害人钱款共计人民币12036元。其中： 1.2019年4月21日，被告人陈玉斌、陈玉欢使用13075844970号码拨打被害人叶某的电话，谎称可以帮其办理贷款，并以刷流水的名义，骗取被害人叶某人民币1200元。 2.2019年4月22日至23日期间，被告人陈玉斌、陈玉欢使用13055744014号码拨打被害人贺某的电话，谎称可以帮其办理贷款，并以收取激活费等名义，骗取被害人贺某人民币5036元。 3.2019年4月24日，被告人陈玉斌、陈玉欢使用13055744014号码拨打被害人王某的电话，谎称可以帮其办理贷款，并以收驭资料费等名义，骗取被害人王某人民币5800元。 2019年5月22日，被告人陈玉斌、陈玉欢在永安市燕东解放路88号2幢2单元603室被永安市公安局民警抓获归案。 对于上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈玉斌、陈玉欢的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪分别追究刑事责任；二被告人属共同犯罪；建议判处被告人陈玉斌有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金人民币5000元至7000元。 被告人陈玉斌对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。 被告人陈玉斌辩护人认为，其通过家属在开庭前主动预缴罚金，认罪态度好；本案扣押物品中有两部手机系日常生活所用，与犯罪无关。 被告人陈玉欢当庭认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其仅有拨打电话，未参与实施后续诈骗行为。 被告人陈玉欢辩护人认为，被告人陈玉欢在案件中起辅助作用，属从犯；其仅拨打部分诈骗电话，且2019年4月25日至5月4日未在三明永安，未参与犯罪，且三名被害人中其仅给王某拨打过电话，其诈骗金额应仅为5800元；部分行为属犯罪未遂；且积极退赃退赔，系初犯，恳请对其从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 另查明，案发后公安机关从被告人陈玉斌处扣押手机卡卡套4张、iPhoneXR手机1部、手机卡18张、银行卡1张、身份证3张、电脑启动盘2个、iphone6手机9部、笔记本电脑1台、U盾1个、租房合同1张、老人手机1部等；被告人陈玉欢处扣押手机卡卡套2张、身份证1张、U盘1个、便携式wifi1个、iPhone7手机1部、iPhone6手机1部、电脑启动盘2个、笔记本电脑2台。上述物品中，租房合同复印件在卷随案移送，其余物品均未随案移送。 又查明，被告人陈玉斌、陈玉欢亲属在本案审理期间主动 将违法所得人民币5800元转至被害人王某账户，其余违法所得人民币6236元退至本院案款专户；被告人陈玉斌主动预缴罚金人民币7000元。 上述事实，有控辩双方提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。 1.户籍证明、违法犯罪前科查证经过、违法犯罪经历查询情况表；2.立案决定书、微信聊天记录、银行卡、身份证照片、租房合同、永安市公安局刑侦大队出具的情况说明、通话记录、乘车记录、到案经过；3.证人谢某、饶某的证言；4.被害人王某、贺某、叶某的陈述；5.被告人陈玉斌、陈玉欢的供述和辩解；6.远程电子数据检验报告及相应电子数据；7.搜查笔录及照片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单等。 关于被告人陈玉欢辩护人提出其犯罪金额应当为人民币5800元的辩护意见。经查，根据乘车记录、通话记录等书证、被告人陈玉斌、陈玉欢的供述和辩解等证据，能够证明被告人陈玉欢2019年4月17日至4月24日等时间段在永安参与诈骗活动。公诉机关指控2019年4月21日至4月24日期间被害人叶某、贺某、王某钱款共计人民币12036元等，均为陈玉欢参与期间。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中明确规定：多人共同实施电信网络诈骗的，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故被告人陈玉欢应当对其参与期间的诈骗金额承担刑事责任。辩护人的上述辩护意见，理由不能成立，本院不予支持。 本院认为，被告人陈玉斌、陈玉欢以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，拨打诈骗电话1452个，其中诈骗他人财物共计人民币12306元，数额较大，二被告人行为均构成诈骗罪。二被告人属共同犯罪。公诉机关的指控，犯罪事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈玉斌、陈玉欢在实施诈骗过程中，向不特定人共计拨打电话1452个，酌情从重处罚。被告人陈玉欢在共同犯罪中所起作用相对较小；被告人陈玉斌归案后如实供述自己犯罪事实，且愿意接受处罚；被告人陈玉欢当庭自愿认罪；二被告人亲属已退出全部违法所得，且被告人陈玉斌主动预缴罚金，均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条之规定，判决如下： 一、被告人陈玉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年11月21日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈玉欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金应于本判决书发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 三、被告人退至本院的违法所得人民币6236元，退赔被害人贺某、叶某；依法扣押的手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具，由公安机关予以没收，上缴国库；依法扣押的银行卡、身份证、ｉｐｈｏｎｅＸＲ手机等物品，由公安机关发还原所有人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  崔 璐 人民陪审员  李官如 人民陪审员  方妹珠 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  叶 云 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察备案。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。