广西壮族自治区那坡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1026刑初72号 公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 被告人黄冠，男，1991年8月22日出生，壮族，小学文化，户籍所在地广西凌云县，住广西凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月27日被那坡县公安局刑事拘留，同年6月3日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人蒙继平，广西桂兴律师事务所律师。 被告人杨再晶，男，1992年1月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西凌云县，住广西凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年5月8日被那坡县公安局刑事拘留，同年6月3日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人蒋宇杰，广西昭亮律师事务所律师。 广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2019）60号起诉书指控被告人黄冠、杨再晶涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员罗俏艳担任审判长，与审判员岑某、人民陪审员黄孝经组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。书记员隆东恒担任法庭记录。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员梁钊、李莉出庭支持公诉。被告人黄冠及其辩护人蒙继平、被告人杨再晶及其辩护人蒋宇杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区那坡县人民检察院指控： 1、2017年间，姚某1（已判刑）曾冒充韩文彬的身份认识山东籍郑某，获知郑某下面有人数众多的团队。在2018年6、7月，为了获取钱财，姚某1与肖国珍（已判刑）商量以“河北雄安新区扶贫项目”为名对郑某进行诈骗，郑某相信该项目后便通过微信的方式让其下面的团队长负责组织各自的团队成员报名缴费，并让各个团队将收到的报名费转款到62×××20银行卡号上，期间，郑某团队的统计员李某1在2018年12月21日转款40万元。后姚某1联系上被告人黄冠，要求其帮忙刷卡套现，黄冠提出按刷卡金额12%收取套现费，经商量同意后，在2018年12月的一天，姚某1联系好黄冠后，其驾驶车牌号为桂Ｌ×××××小轿车到百色市拿卡给黄冠帮忙套现，随后黄冠联系黄海超（另案处理）帮忙刷卡套现399,977元，其中被告人黄冠分得到8,000元人民币。 2、2018年12月的一天，姚某1、申某（已判刑）、姚某2（已判刑）商量以入住雄安新区的人员需要办理惠民“一卡通”为由诈骗郑某，在郑某受骗上当并组织下面的团队成员交费，并让各个团队的统计员将收到的手续费转到62×××74银行卡号上。经查，2019年1月5日至6日，七团的统计员牛丽英转款10万元，九团的统计员严洪艳转款30万元，六团的统计员王某转款9万元，三团的统计员石丽凤转款34,405.8元，九团的成员高树桐转款20万元，四团的统计员孟玉芳转款5万元，十团的统计员方某转款5万元，五团的统计员陈花转款7万元。2019年1月初的一天晚上，姚某1联系被告人黄冠套现50万元，经协商同意按12%收取手续费后，姚某1驾车拿银行卡到百色北高速入口的“贵州饭店”处找黄冠刷卡套现，黄冠当晚联系黄海超套现518,882元，其中被告人黄冠分得10,000元。 3、2019年1月份期间，姚某1、申某、姚某2以“参与‘民族大业’人士项目将给每人发放120万元钱，每人先交万分之三的个人所得税360元后才能发放”为由对郑某实施诈骗。郑某受骗上当后组织其团队交钱，后二团成员周某转款810,176元到户名为金瑞珍（62×××20）的银行卡。在2019年1月的某一天，姚某1联系被告人杨再晶帮忙套现，并商定好手续费为15%。次日，姚某1先行支付杨再晶1,000元路费后，杨再晶驾车（桂Ｌ×××××）搭载崔某和姚某3前往南宁找人套现，当晚在南宁市离沙井收费站约1公里处的路边，联系他人刷卡套现81万元，其中被告人杨再晶分得到8,000元，后姚某1又支付1,000元路费，并从赃款中拿出5万元借给杨再晶。 为证实以上指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄冠、杨再晶明知是犯罪所得赃款仍然帮忙刷卡套现，其中被告人黄冠参与刷卡套现918,859元人民币，被告人杨再晶参与刷卡套现81万元人民币，数额特别巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提请本院依法判处。 被告人黄冠对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，只是提出公诉机关的量刑建议过重，要求法院从轻处罚。 被告人黄冠的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，并提出：1、被告人黄冠到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且没有犯罪前科，当庭认罪悔罪，应从轻处罚；2、被告人黄冠属于从犯，应减轻处罚。综上，建议法院对被告人减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。 被告人杨再晶对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，只是提出公诉机关的量刑建议过重，要求法院从轻处罚。 被告人杨再晶的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，并提出：1、被告人杨再晶属于从犯，应从轻或减轻处罚；2、在起诉书指控的第三起犯罪中，15%的利润不是给被告人杨再晶，而是给崔某等刷卡套现的人；3、被告人杨再晶主观上并不明知姚某1获取的钱是诈骗所得；4、被告人杨再晶没有犯罪前科，认罪悔罪，且具有坦白情节，可以从轻处罚。综上，建议法院对被告人判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。 经审理查明： 1、2017年期间，姚某1（已判刑）冒充“韩文彬”的身份认识山东籍郑某，获知郑某下面有人数众多的团队。2018年6、7月份，为了获取钱财，姚某1与肖国珍（已判刑）商量以“河北雄安新区扶贫项目”为名对郑某进行诈骗，郑某上当后，肖国珍提供卡号为62×××20（户名：金瑞珍）的中国邮政银行卡给郑某。郑某便通过微信让其下面十个团队长负责组织各自的团队成员报名缴费，并让各团队将收到的报名费转款到户名为金瑞珍的银行卡上。期间，郑某团队的统计员李某1于2018年12月21日转款40万元，姚某1联系被告人黄冠帮忙刷卡套现，黄冠提出按刷卡金额的12%收取套现费，经商量同意后，于2018年12月的一天，姚某1联系好黄冠后驾驶车牌号为桂Ｌ×××××小轿车到百色市拿卡给黄冠帮忙套现，随后黄冠联系黄海超（另案处理）帮忙刷卡套现399,977元，其中被告人黄冠分得8,000元。 2、2018年12月的一天，姚某1、申某（已判刑）、姚某2（已判刑）商量以入住雄安新区的人员需要办理惠民“一卡通”为由诈骗郑某。郑某受骗上当后便组织下面的团队成员交费，并让各团队的统计员将收到的手续费转到卡号为62×××74（户名为傅光国）中国农业银行卡号上。经查，2019年1月5日，七团的统计员牛丽英转款10万元；九团的统计员严洪艳转款30万元；六团的统计员王某转款9万元；三团的统计员石丽凤转款34,405.8元；九团的成员高树桐转款20万元；四团的统计员孟玉芳转款5万元；十团的统计员方某转款5万元。1月6日，五团的统计员陈花转款7万元。2019年1月初的一天晚上，姚某1联系被告人黄冠刷卡套现50万元，黄冠又联系朋友黄海超帮忙，经协商同意按12%收取手续费，姚某1驾车拿银行卡到百色北高速入口的“贵州饭店”处找黄冠刷卡套现，分两次刷卡，第一次是199,991元，第二次是319,991元，黄冠当晚联系黄海超刷卡套现共519,982元，其中被告人黄冠分得10,000元。 3、2019年1月份期间，姚某1、申某、姚某2以参与“雄安新区项目”的民族大业人士将给每人120万元安家费，但每人要先交万分之三的个人所得税即360元后才能发放为由对郑某实施诈骗。郑某受骗上当后组织其团队成员交钱，2019年1月24日，二团成员周某转款810,176元到卡号为62×××20（户名：金瑞珍）的银行卡上。后姚某1联系被告人杨再晶帮忙刷卡套现，杨再晶又联系崔某帮忙，经协商同意手续费为15%。1月25日，姚某1先行支付杨再晶1,000元路费，杨再晶驾车（车牌号为桂Ｌ×××××）搭载崔某和姚某3前往南宁找人刷卡套现，当晚在南宁市离沙井收费站约1公里处的路边，联系他人刷卡套现81万元，其中被告人杨再晶分得8,000元，后姚某1又支付1,000元路费，并从赃款中拿出5万元借给杨再晶。 另查明，被告人黄冠认罪认罚。 认定上述事实的证据有指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，抓获经过，证人姚某1、申某、姚某2、郑某、李某1、周某、王某、元某、陈某、耿某、方某、李某2、姚某3的证言，被告人黄冠、杨再晶的供述和辩解，调取证据通知书，银行流水明细，交款人员名单及转账记录，雄安新区扶贫项目住房合同，被告人黄冠、杨再晶对刷卡套现笔数及具体金额指认确认材料，姚某1、申某对刷卡套现明细指认确认材料，李某1对转账情况确认材料，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，无犯罪记录证明，户籍证明等证据在案佐证。经庭审举证、质证，被告人黄冠及其辩护人、杨再晶及其辩护人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人黄冠、杨再晶明知是犯罪所得赃款仍然帮忙刷卡套现，其中被告人黄冠参与刷卡套现919,959元，被告人杨再晶参与刷卡套现81万元，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，应依法惩处。对于二辩护人提出被告人黄冠、杨再晶属于从犯的意见。经查，在犯罪过程中，被告人黄冠、杨再晶起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。对于被告人杨再晶的辩护人提出杨再晶主观上并不明知姚某1获取的钱是诈骗所得的意见。经查，被告人杨再晶在公安机关的供述表明其对姚某1诈骗所得的钱财为诈骗所得属于明知，故对此意见不予采纳。被告人黄冠、杨再晶到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄冠自愿认罪认罚，可以从宽处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，本院决定对被告人黄冠、杨再晶从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄冠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月；并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月27日起至2022年6月26日止；罚金限于本判决生效之日起次日向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳。） 二、被告人杨再晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年；并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月8日起至2022年5月7日止；罚金限于本判决生效之日起次日向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳。） 三、追缴被告人黄冠违法所得18,000元；追缴被告人杨再晶违法所得8,000元。依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  罗俏艳 审 判 员  岑德文 人民陪审员  黄孝经 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  隆东恒