云南省云龙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2929刑初93号 公诉机关云南省云龙县人民检察院。 被告人杨梅，女，1983年3月5日生，白族，本科文化，原系云龙县森林公安局民警，云南省云龙县人，家住云龙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被云龙县公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于大理州看守所。 辩护人王正伦，云南鹏诺律师事务所律师。 云龙县人民检察院以云检公诉刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人杨梅犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序对本案公开开庭审理。云龙县人民检察院指派检察员李炳文出庭支持公诉，被告人杨梅、辩护人王正伦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年以来，杨梅因资金借贷欠下巨额债务无力偿还。2019年1月初，为偿还债务，被告人杨梅通过伪造“龙森公发〔2019〕03号”云龙县森林公安局文件，并利用工作便利私盖单位公章，虚构云龙县森林公安局开展“警民共建绿色家园”活动，并虚构该活动有二个方案：一是固定合同农户参与本金人民币5万元，月收益人民币1,000元；二是灵签合同农户参与本金人民币5万元，月收益人民币800元。2019年1月至3月期间，被告人杨梅在明知自己负债累累且无实际偿还能力的情况下，利用自己系云龙县森林公安局民警的身份及伪造的公文，以云龙县森林公安局开展“警民共建绿色家园”活动为名，并以高额返利为诱饵，先后骗取被害人杨某1、杨某2、杨某3参与活动交纳本金，用以归还个人债务。 1.2019年1月初的一天，被告人杨梅通过电话向其亲杨某4谎称云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园”活动。杨某4没有资金参与活动，需向银行办理贷款，便提议先由杨梅帮忙垫付本金人民币5万元，待3月底办好贷款再归还杨梅。为骗取被害杨某4的信任，被告人杨梅遂口头答杨某4的请求。2019年1月3日，被告人杨梅通过电话向被害杨某4谎称自己已垫付参与活动本金。次日，杨某4、杨某1夫妇根据被告人杨梅的要求云龙县大梯子甜猫甜品店找杨梅办理签订合同事宜。被告人杨梅将事先伪造好并加盖云龙县森林公安局天池自然保护区派出所印章的活动合同交由杨某4、杨某1夫妇，在二人决定参与第二个活动方案并签署合同后，杨梅向二人出具了事前伪造好并加盖云龙县森林公安局印章的5万元收据。为继续骗取被害人杨某4、杨某1夫妇信任，被告人按照每月15日返利的合同规定，分别于2019年1月15日、2月15日通过手机银行向杨某1夫妇提供的农业银行卡账户转账人民币800元。后因案发，杨某4、杨某1彪夫妇未向杨梅转账人民币5万元。 2.2019年1月初的一天，被告人杨梅又通过电话向其朋友杨某2谎称云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园”活动，并以每月可返利800元人民币为诱饵动员杨某2参加。2019年1月10日，被告人杨梅又当面动员杨某2参加，被害人杨某2信以为真，便于当日将准备好的人民币5万元存入杨梅提供的卡号62×××755的农业银行卡账户中，并根据杨梅的要求办理得一张农业银行卡。被害人杨某2出于对杨梅的信任，未向其索要收据。为继续骗取杨某2的信任，被告人杨梅按照每月15日返利的约定于2019年2月15日通过手机银行向杨某2办理的农业银行卡账户上转账人民币800元。后被告人杨梅将骗取的人民币5万元用于归还个人债务及日常消费。案发后，杨梅家属已退赔杨某2人民币5万元。 3.2019年3月8日，被告人杨梅在与朋友杨某3闲聊过程中，向其谎称云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园”活动。因杨某3深表怀疑，被告人杨梅通过提供之前伪造好的公文照片，骗取得被害人杨某3的信任。后被害人杨某3决定参与第二个活动方案，并于次日取款现金人民币5,000元交由被告人杨梅，并当场向其索要一张5万元的手写收据，当晚又通过手机银行向杨梅卡号为62×××75的农业银行卡账户转账人民币4.5万元。后因被告人杨梅以各种理由推脱为杨某3办理合同，杨某3心生怀疑便于2019年3月11日到云龙县森林公安局核实，被告人杨梅实施诈骗的犯罪事实遂败露。当日，杨梅将骗取的人民币5万元归还被害人杨某3。 针对上述指控，公诉机关当庭提供受案登记表、立案决定书等书证；证人杨某5、董某等证言；被害人杨某2、杨某3等陈述；被告人杨梅供述与辩解；人员辨认笔录、现场辨认笔录等证据材料供庭审质证。据此，公诉机关认为被告人杨梅的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，构成诈骗罪。公诉机关同时提出：被告人多次诈骗他人财物，其中诈骗既遂2次，涉案金额共计人民币10万元，未遂1次，涉案金额人民币5万元；案发后被告人积极退赃，并获得被害人谅解。公诉机关建议判处被告人杨梅三年零六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人当庭表示认罪，愿意接受判决结果。同时，其辩称，其伪造文件是李树东安排拿给她的，其是从犯，且系自首。 其辩护人辩称：被告人没有非法占有他人财物的主观目的，其行为不构成诈骗罪；被告人有自首情节，且已返还被害人的财物，并取得被害人谅解；公诉机关提出的量刑建议错误。 经审理查明，2013年以来，杨梅因赌博等资金借贷欠下巨额债务无力偿还。2019年1月初，为偿还债务，被告人杨梅通过伪造“龙森公发〔2019〕03号”云龙县森林公安局文件，并利用工作便利私盖单位公章，虚构云龙县森林公安局开展“警民共建绿色家园”活动，并虚构该活动有二个方案：一是固定合同农户参与本金人民币5万元，月收益人民币1,000元；二是灵签合同农户参与本金人民币5万元，月收益人民币800元。2019年1月至3月期间，被告人杨梅在明知自己负债累累且无实际偿还能力的情况下，利用自己系云龙县森林公安局民警的身份及伪造的公文，以云龙县森林公安局开展“警民共建绿色家园”活动为名，并以高额返利为诱饵，先后骗取被害人杨某1、杨某2、杨某3参与活动交纳本金，用以归还个人债务。 1.2019年1月初的一天，被告人杨梅通过电话向其亲属杨某4谎称云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园”活动。因杨某4没有资金参与活动，需向银行办理贷款，便提议先由杨梅帮忙垫付本金人民币5万元，待3月底办好贷款再归还杨梅。为骗取被害人杨某4的信任，被告人杨梅遂口头答应杨某4的请求。2019年1月3日，被告人杨梅通过电话向被害人杨某4谎称自己已垫付参与活动本金。次日，杨某4、杨某1夫妇根据被告人杨梅的要求到云龙县大梯子甜猫甜品店找杨梅办理签订合同事宜。被告人杨梅将事先伪造好并加盖云龙县森林公安局天池自然保护区派出所印章的活动合同交由杨某4、杨某1夫妇，在二人决定参与第二个活动方案并签署合同后，杨梅向二人出具了事前伪造好并加盖云龙县森林公安局印章的5万元收据。为继续骗取被害人杨某4、杨某1夫妇信任，被告人按照每月15日返利的合同规定，分别于2019年1月15日、2月15日通过手机银行向杨某1夫妇提供的农业银行卡账户转账人民币800元。后因案发，杨某4、杨某1夫妇未向杨梅转账人民币5万元。 2.2019年1月初的一天，被告人杨梅又通过电话向其朋友杨某2谎称云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园”活动，并以每月可返利800元人民币为诱饵动员杨某2参加。2019年1月10日，被告人杨梅又当面动员杨某2参加，被害人杨某2信以为真，便于当日将准备好的人民币5万元存入杨梅提供的卡号为62×××75的农业银行卡账户中，并根据杨梅的要求办理得一张农业银行卡。被害人杨某2出于对杨梅的信任，未向其索要收据。为继续骗取被害人杨某2的信任，被告人杨梅按照每月15日返利的约定于2019年2月15日通过手机银行向杨某2办理的农业银行卡账户上转账人民币800元。后被告人杨梅将骗取的人民币5万元用于归还个人债务及日常消费。案发后，被告人在家属帮助下向被害人杨某2退赔了人民币5万元。 3.2019年3月8日，被告人杨梅在与朋友杨某3闲聊过程中，向其谎称云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园”活动。因杨某3深表怀疑，被告人杨梅通过提供之前伪造好的公文照片，骗取得被害人杨某3的信任。后被害人杨某3决定参与第二个活动方案，并于次日取款现金人民币5,000元交由被告人杨梅，并当场向其索要一张5万元的手写收据，当晚又通过手机银行向杨梅卡号为62×××75的农业银行卡账户转账人民币4.5万元。后因被告人杨梅以各种理由推脱为杨某3办理合同，杨某3心生怀疑便于2019年3月11日到云龙县森林公安局核实，被告人杨梅实施诈骗的犯罪事实遂败露。当日，杨梅将骗取的人民币5万元归还被害人杨某3。 案发后，被害人杨某4、杨某1、杨某3、杨某2对被告人杨梅予以了谅解。 认定上述事实的证据有：1．移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实案件的来源及被告人杨梅被采取强制措施的情况。本案经云龙县森林公安局2019年3月14日移送至云龙县公安局，云龙县公安局当日即立案侦查。 2.人身照、户口证明。证实被告人杨梅的身份情况及体貌特征。 3.党员身份材料、人事档案材料、中共云龙县纪委文件、云龙县监察委员会文件。证实杨梅于2006年12月被录用为云龙县森林公安局干警，2012年、2013年被下派长新乡丰华村任新农村指导员。因本案，2019年7月10日，云龙县纪委监察委对其分别予以开除党籍、开除公职处分。 4.传唤证、到案经过、体表检查笔录。证实被告人于2019年3月14日被云龙县公安局书面传唤到案的事实。 5.银行卡交易明细。证实（1）杨梅卡号为62×××75的农业银行卡的交易流水：2019年2月15日，杨梅经该账户转账给杨某1800元；同年2月15日，杨梅经该账户分别转账给杨某1、杨某2800元；3月9日，杨某3向该账号转账4.5万元；3月11日，杨梅经该账户转账给杨某35万元。（2）杨梅于2018年7月2日存入杨某8银行账号2千元，于2016年11月21日存入杨某9银行账号内5千元，于2016年12月6日存入卡号为62×××30银行卡内2千元，存入杨某8银行账户2千元。 6.云龙县森林公安局龙森公专〔2019〕12号文件、调查笔录、询问笔录。证实2019年3月11日，被害人杨某3到云龙县森林公安局了解核实“警民共建绿色家园活动”情况，该局即展开调查。在该局2013年3月12日向杨梅调查过程中，杨梅陈述“警民共建绿色家园活动”文件内容仅有杨某3及杨某3的哥哥及杨某3的朋友杨艳德知晓。云龙县森林公安局就调查情况向云龙县公安局做出报告。 7.杨某3手机打印提取的转账记录、（杨梅）收据、云龙县森林公安局文件。证实：2019年3月9日，杨某3向杨梅62×××75卡号转账4.5万元，汇款用途为警民共建绿色家园。当日，杨梅出具收到杨某35万元的收据。杨梅向杨某3出示的伪造文件为龙某发〔2019〕03号云龙县森林公安局关于开展“警民共建绿色家园”活动实施方案的有关通知文件。该文件加盖云龙县森林公安局公章，落款时间为2018年12月2日。 8．杨某1提供的合同、（云龙县森林公安局）收据。证实2019年1月4日，杨某1作为乙方与甲方云龙县森林公安局签订合同，杨某1在合同上签字确认参与“警民共建绿色家园活动”，甲方加盖有云龙县森林公安局天池自然保护区派出所公章。当日，杨梅向杨某1出具署名“云龙县森林公安局”并加盖公章的收据，内容为收到杨某1户参与活动本金5万元。 9.杨秀芹提供的存款凭证、信用社储蓄卡复印件、信用社卡交易对账单。证实2019年1月10日，杨某2取款5万元后交给杨梅，杨梅将此款存入其自己的账户。 10.谅解书。证实2019年3月26日，杨某4夫妇、杨某3、杨某2分别出具谅解书，对杨梅予以了谅解。 11.收条。证实2019年5月1日，杨某2收到杨梅丈夫董某代其退还的现金5万元。 12.扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条。证实2019年3月14日，云龙县公安局向杨梅扣押了苹果手机1部、华为手机1部、各类银行卡14张、联想电脑1台，后云龙县公安局将上述扣押的电脑发还云龙县森林公安局刑事侦查中队，将扣押的14张银行卡发还杨梅丈夫董某。 13.借条、还款协议、杨梅偿还债务本金记录。证实杨梅2014年、2015年间向春发李、杨某8、李某1、杨某9借款及偿还本金情况。其中：杨梅2014年10月向春发李借款8万元，承诺2015年12月30日前还清；杨梅2014年6月向杨某8借款4万元，至2017年5月4日尚欠款2.7万元；杨梅2014年向段某借款共8万元，双方协商于2016年6月30日前还清，如未如期归还，杨梅承担信用社0.8分利息；杨梅2015年4月向杨某9借款10万元，并承诺于2016年10月底前全部还清，还清欠款前，杨梅于每月20日前支付0.5分息。 14.违法违纪犯罪线索处理单。证实云龙县公安局侦办本案过程中发现，云龙县长新乡丰华村村干部杨某7、杨某6、徐某1在2012年至2013年期间与杨梅以打麻将的方式进行赌博，即于2019年5月26日将该线索移送云龙县纪委监察委。 15.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行卡交易明细清单、协助查询财产通知书、云龙县公安局刑侦大队情况说明。证实经查询：杨梅在案发期间除了工资收入，并无其他大额收入，其名下亦无不动产。案发后杨梅名下机动车已于2019年5月10日变卖。 16.人员辨认笔录。证实经辨认：被告人杨梅辨认出了其供述的，与其打麻将赌博的人杨某6、杨某7，向其放高利贷的人李某1、杨某9、杨某8，安排其伪造文件的人李树东，诈骗其入股的人杨某13即杨某14，辨认出了徐某1、赵某1、春发李；被害人杨某2、杨某3分别辨认出了杨梅；证人李某1、杨某6、杨某7、徐某1、赵某1、春发李、杨某8、杨某9、杨某10、段某分别辨认出了杨梅；唐某、李某2分别辨认出了向杨梅要债的女子赵某2；赵某2辨认出了跟其一起到天池派出所找杨梅的“四军”即是杨某14。 17.现场辨认笔录、现场照片、现场方位示意图。证实经辨认，杨梅分别辨认出：自己利用办公电脑及打印机伪造公文的作案现场为云龙县森林公安局北侧办公室内；自己撕碎、丢弃伪造的合同的地点，为云龙县开发区云南公路段（开发区主干道）靠北侧路边垃圾桶处；自己和杨某2、杨某1办理手续、签订合同实施诈骗的作案现场，为云龙县大梯子甜猫甜品店内；自己对杨某3实施诈骗向他拿5千元现金的作案现场，为云龙县文化广场政务大厅西侧通道。 18.证人证言（1）杨某18、杨素梅证实：被告人2019年1月曾向其父亲杨某18、其姐杨素梅宣传动员二人参加“民警共建绿色家园活动”。杨某18另证实：杨梅第一次离婚时欠债50、60万，现在欠多少及欠哪些人其不知道。杨某16（李某1）曾借给杨梅8万元，刚开始只是还利息，杨梅离婚后开始催还本金；杨某9借给了杨梅15万元，赵某1借给了杨梅10万元，象鹿饭店借给杨梅6万，都是在收取讨要利息。杨某16、杨某9等人曾多次向其催要杨梅的欠债。 （2）杨某5证实：其妹杨某2向其借钱参加了其朋友杨梅介绍的“民警共建绿色家园活动”扶贫项目。因出于对杨梅的信任，其将５万元借给杨某2入股。 （3）董某证实：其妻子伪造国家机关公文骗钱一事之前其不知情，杨某3到森林公安局咨询此事及杨梅被抓后其才知道具体情况。后其及时告知了被骗的朋友杨某5、杨某2，并向侄儿筹来5万元还给了杨某2。其与杨梅结婚时杨梅说她只欠债20多万，直到案发其才听律师说杨梅欠债一共是40多万元。她欠私人债务9万多元，其余是各种信用卡、网贷。 （4）字建泽证实：其与杨梅在同一办公室上班。曾有一次办公室里只有其与杨梅在，政委李树东在门口看了其二人两次后，第三次李树东将杨梅从办公室喊了出去。次日杨梅在其对面打印材料，还让其帮她连打印机的线。 （5）杨辉（云龙县森林公安局局长）证实：云龙县森林公安局没有开展过“警民共建绿色家园活动”。2019年3月11日早上，杨某3到云龙县森林公安局核实杨梅之前从微信上拍照发给她的云龙县森林公安局警民“共建绿色家园活动”文件，该局即向杨梅调查了解该反映情况，并做杨梅工作，让她把杨某3处骗得的钱及时归还。次日，云龙县森林公安局召开局班子会议，对杨梅做出停职决定，并安排人员对杨梅违法犯罪情况进行核查上报。李树东是负责该局队伍管理的政委,以前李树东因欠债的事影响了自己家庭和睦。 （6）唐某（云龙县森林公安局天池派出所局长）证实：云龙县森林公安局没有开展过“警民共建绿色家园活动”。杨梅调到天池派出所时，其问她个人债务处理得怎样了，杨梅说债务已处理完了。2015年11月28日，一个叫赵某2的女子拿着杨梅写给她的一张2万元的欠条并带着七、八个人到天池派出所向杨梅要债，并将杨梅带上他们的车从天池派出所带离，欲将杨梅带到下关。其当时不在所里，得知该情况后，其赶回并安排单位人员在云龙县城胜云桥将赵某2一众拦下。经做工作规劝，并居中协商，赵某2等人同意次日让杨梅赔1.5万元了事。当天其在场时，没见对方殴打杨梅，也没见对方拿着工具。次日，杨梅的父亲杨他们将说好的1.5万元还给了对方。 （7）杨晓佳证实：同事杨梅于2015年调到天池派出所工作，2018年抽调回局里并与其共用办公电脑。2018年年底或2019年年初的一天，杨梅曾向其借办公电脑说工作用。当天下午其外出办事，就将电脑留下给她使用。杨梅出事后，李树东曾让其打电话问杨梅是否被拘留，是否被逮捕。 （8）李树东证实：其与杨梅只是简单的上下级关系。杨梅伪造单位文件骗钱的事其也是在2019年3月11日杨某3拿着杨梅经微信上拍照发给杨某3的一份云龙县森里公安局“警民共建绿色家园活动”文件来核实时，其才知道的。后其安排办公室将杨某3微信照片拍下来，并及时向局长做了汇报。当天，单位即向杨梅了解此事。杨梅当时说她为了还债就向杨某3借了5万元钱。杨某3不信她，她就按照自己在公安网站上看到的“警民共建绿色家园活动”文件后自己回到家里制作了一份。当天，单位即督促杨梅及时向杨某3归还5万元。3月13日，局里就杨梅的问题开会，会上安排政工监督室对杨梅涉及情况进行调查，并于当日下午及次日将相关情况向云龙县公安局汇报。其没有安排过杨梅打印“警民共建绿色家园活动”之类的文件，其对杨梅伪造公文一事不知情。 （10）李某2证实：杨梅除了工资。其他好像没有什么经济来源。2015年左右的一天，杨梅与下关人发生债务纠纷，对方到天池派出所找她要债，并将杨梅带离了派出所，杨梅也承认欠了对方钱。后单位领导帮忙协调处理了此事。 （11）杨某7、杨某6、徐某1证实：2012年至2013年7、8月期间，杨梅工作下派任长新乡丰华村新农村指导员期间，其三人经常与杨梅在一起打麻将赌博。此期间杨梅输钱。 （12）春发李、赵某1、李某1、刘某、段某、杨某8、杨某9证实：其七人各自借钱给被告人杨梅及杨梅的还债情况。其中，杨某9借出15万元，目前尚欠6.9万元；杨某8借出7万元，目前尚欠1.7万元；李某1（段某、刘某）家借出8万元，目前尚欠1万余元；赵某1借出10万元，已还清；春发李借出8万元，尚未还清。杨梅向上述人员借钱某是以下关买房或家人生病的名义借，但都没能按照事前约定的时间还款。期间杨某8向其讨要约定的利息时，杨梅说她在下关赌博时越输约大，被人绑架要“水钱”（赌博场子上借的钱），现已没有偿还能力。 （13）杨某10证实：其与杨梅不存在债务。2014年，其曾见杨梅和阿桥等人在阿桥家“叼三批”赌博，以100元为底。 （14）赵某2证实：其曾与杨梅在下关打麻将赌博。杨梅曾几次向其借钱，其向她收取5分的利息。杨梅与其一起打麻将赌博时跟其借过几次钱，有时她赢钱，其就没有借出去，她输钱时就借给他。杨梅最后一次向其借钱是2015年，借了2万元，杨梅将她的警官证拿给其做抵押并写下了欠条。后杨梅没有及时还清欠下的2万元及利息，且她换电话号码，其无法联系，后其约了“熊猫”、杨某14等6人到云龙县天池派出所找她。杨梅与其吵，其打了她2巴掌。后杨梅自愿随其一行离开天池派出所到云龙解决。后杨梅同事路上阻拦，其就和杨梅父亲、同事到云龙县森林公安局解决。经协商其做了让步，次日杨梅将剩余欠款本息共1万余元还给了其。 （15）杨某14证实：2014年的一天自己曾随赵某2、“熊猫”等人一起去天池派出所要债。当时自己等在车上，后杨梅跟着赵某2他们出来上了车。回云龙途中开始杨梅与赵某2有说有笑，后两人发生争执。到胜云桥上时碰到一辆巡逻警车，警察让他们经济纠纷不要在那里闹，后其就自己离开了。 19.被害人陈述（1）杨某2陈述：2019年1月初的一天，其朋友杨梅打电话与其说他们单位有一个云南省森林公安厅扶贫项目，她动员其入股5万元，入股时间一年，便可得每月分红800元，到期退本。其出于对杨梅的信任，便向其姐借了5万元入股。2019年1月10日，其按照杨梅的要求将5万元钱从自己信用社账号取出后，存入杨梅提供的账号为62×××75卡上。其再按照杨梅的要求自己开了一张农行卡，说用于分红打钱，2月15日，其农行卡账户上收到了杨梅打入的800元钱。杨梅只是将森林公安局扶贫项目入股分红的文件内容告知其，杨梅说因是涉密红头文件，她不能在微信上发给其看。至于杨梅说的该项目的合同，杨梅说她办好后再通知其去拿，但直到案发，其也未曾见过该合同。3月15日其听朋友说杨梅被抓，其给杨梅丈夫打电话了解此事，其才知道森林公安局入股分红的项目是假的。 （2）杨某4、杨某1陈述：杨梅系杨某1、杨某4夫妇的侄女。2019年1月初，杨梅向杨某4宣传说云龙县森林公安局正在开展“警民共建绿色家园活动”扶贫项目及该项目的两个活动方案。杨某1夫妇说二人暂时没钱，需等3月底才可以去办理银行贷款入股，杨梅动员让其二人先签订合同入股，她为其二人先垫付本金5万元。杨某1夫妇二人即答应参加活动，并选择入股5万，签灵签每月返利800元合同，并与杨梅说好由杨梅先帮其二人垫付本金5万元，待2019年3月底其二人还清自家银行欠款后，重新贷款5万拿给杨梅。约3天后，杨某1夫妇按杨梅的吩咐带上银行卡、身份证到云龙县城森林公安局旁一家铺子外与杨梅签订了合同。杨梅还将一张5万元的收据拿给杨某1夫妇，说是他帮其二人垫付的钱的收据，并抄走了杨某1的农行卡账号。其二人答应3月底贷出款后将5万元拿给杨梅。后在1月15日、2月15日，杨梅抄走的杨某1的农行卡上分别打入了800元钱。直到3月13日，杨梅母亲给杨某4打电话说杨梅出事了，杨某4夫妇才知道“警民共建绿色家园活动”是假的。杨梅在向其二人口头宣传动员入股时，其二人未见过该项目相关文件。 （3）杨某3陈述：2019年3月8日，其与朋友杨梅一起闲时，杨梅向其宣传说县政府给了云龙县森林公安局一个“警民共建绿色和家园活动”的扶贫项目。活动有两个方案：一个是农户参与本金5万元，固定三年合同，每月可得扶贫款1千元；另一个是农户参与本金5万，灵签合同，可随时退本金，每月可获扶贫款800元。杨梅还将她通过手机拍照的森林公安局落款时间为2018年12月2日，文件号为〔2019〕03号的该项目文件经微信发给其看，后其又按照杨梅说的将微信文件照片删了。后其就决定参加第二个灵签合同方案。次日，其拿给杨梅现金5千元，再从其信用卡账户转账到杨梅她提供的农行卡账号上45000元钱，杨梅给其写了一张5万元的收据，并说次日拿合同给其签，还说到时一起拿给其单位财务收据。次日其打电话找杨梅签合同，杨梅讲3月11日办；3月11日找她，她又推3月12日办理。其觉得不对，就去云龙县森林公安局核实情况，才知道该单位并没这项活动。后云龙县森林公安局向其了解相关情况，杨梅就在3月11日转账归还了5万元钱。 20.被告人供述与辩解：（1）被告人供述了公诉机关指控的其伪造云龙县森林公安局“警民共建绿色家园活动”文件，骗取被害人杨某2、杨某3及杨某1、杨某4夫妇交纳本金参与活动的犯罪事实。（2)其供述自己伪造“警民共建绿色家园活动”文件系受李树东安排。其归案后的前四次供述中没有交代李树东安排其伪造文件的事实，系其以为李树东会帮其把工作保住。（3）其伪造的文件在杨某3同意签约后已被其撕毁并扔到开发区垃圾桶内了。其从杨某2处骗来的5万元用于归还了杨某179千元、杨某91.5万元、春发李5千元、罗会计2万元，剩余1千元自己留着。杨某3处骗来的钱还没使用，事发后就还给她了。其欠债是因为其赌博。其2013年至2014年下派长新乡丰华村期间与村上的徐某1、杨某7、徐某2打麻将赌博，期间输了约7、8万元钱。2014年其回到县城后，其为了回本，又去与杨某13、阿某等人赌博。其在实施诈骗时个人债务情况：个人惠民卡欠债10万元；其母亲名下惠农卡贷款5万元；在长新信用社以其父亲养老保险贷款2.6万元；私人借贷10万元左右；信用卡欠债15万左右；网贷欠款10万左右。其目前还欠着他们私人欠款的有杨某17、杨某9、春发李、罗会计、李某1（杨某16）。其每月工资实收入为7千余元，用于孩子的开销3千元，还利息2千元，给婆婆生活费一部分，剩余的自己使用及还债。 上述证据经庭审质证来源合法，能相互印证证实案件事实，本院确认为有效证据。有关被告人供述“其伪造文件系受他人安排”的仅有被告人供述却无其他证据充分印证的部分，本院不予采信。其余证据内容客观，予以采信。 本院认为，被告人杨梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关对被告人指控罪名成立。其中，被告人诈骗既遂2次，金额共计人民币10万元，诈骗未遂1次，金额达人民币5万元，均属数额巨大，故本案依法应以既遂处罚，对其中未遂部分量刑时酌情从重考虑。同时，鉴于被告人庭审认罪，且案发后已赔偿被害人损失，并取得了被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳；辩护人提出的“被告人已返还被害人的财物，并取得被害人谅解”的辩护意见应予支持。本案中，被告人在明知自己欠下巨额债务而无实际偿还能力的情况下，采用伪造文件，虚构事实的欺诈方法骗取他人财物，以达到其非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件；被告人无主动投案相关证据，且其归案后对部分犯罪事实前后供述不一，其行为不符合自首的相关法律规定；被告人关于“其伪造文件系他人安排，其属从犯”的辩解亦无相应证据印证。故对被告人及辩护人提出的其余辩护意见均不予采信。综上，根据被告人杨梅的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 被告人杨梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币5000元。罚金限于判决生效后十日内缴清。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月14日起至2022年11月13日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  杨德义 审判员  杨江珍 审判员  徐美春 二〇一九年十二月二十三日 书记员  尹利斌