文书内容重庆市永川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0118刑初364号公诉机关重庆市永川区人民检察院。被告人石景六，男，1974年6月15日出生，重庆市永川区人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月28日被重庆市永川区公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于重庆市永川区看守所。辩护人林莉，重庆雨禾律师事务所律师。重庆市永川区人民检察院以渝永检未检刑诉(2019)347号起诉书指控被告人石景六犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察官杨炯红出庭支持公诉，被告人石景六及其辩护人林莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年11月，被告人石景六经杨泽兵(另案处理)介绍加入唯宝汇传销组织。该组织以“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”为名，采取讲课、媒体宣传、开推介会、演讲会等方式，向社会公众大肆宣传，让参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入会资格，并以直接或者间接发展的下层传销成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他会员。该网络传销组织分为三个阶段三种模式，一是珠宝会员计酬返利模式；二是唯宝汇计酬返利模式，该模式根据会员入会缴纳金额的不同，分为3000元普通会员、6000元白银会员、12000元黄金会员、24000元钻石会员、36000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人的排列模式进行左右区排列，根据发展会员的人数和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得曾奖、量奖和管理奖等动态收益；三是唯宝汇祥云资产包模式，该模式根据会员购买金额的不同，分为3250元铜级会员、6500元银级会员、19500元金级会员、65000元钻级会员、195000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人排列的模式进行左右区排列，根据发展会员的数量和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得平衡奖、管理奖等动态收益。被告人石景六加入该组织后，积极发展下线成员，并多次与杨泽兵等人在唯宝汇会议上讲课。2016年4月左右又与雷某等人在重庆市永川区永川大酒店旁开设唯宝汇服务工作室，宣传入会及获利模式、帮助入会注册和缴费、购买商品。在唯宝汇计酬返利阶段被告人所在层级为38级，直接或间接发展的下线人数达2421人，下线层级数达97层，发展总业绩28701000元，总提现金额2216022.71元；在唯宝汇祥云资产包阶段直接或间接发展的下线人数达3309人，下线层级达98层，发展总业绩102008765元，总提现金额为15742274.6616元为证明上述事实公诉机关举示了相应的证据，要求以组织、领导传销活动罪追究被告人石景六的刑事责任，情节严重。被告人石景六在传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人石景六到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款之规定，建议对被告人石景六减轻处罚，并处罚金。被告人石景六对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议；其辩护人提出被告人石景六最初是在受到蒙蔽的情况下加入的传销组织，并把自己的积蓄都投入进去了，且没有对其他人实施胁迫的行为，没有影响社会治安，说明了被告人犯罪的主观恶性较小；被告人的获利金额应当减去其充值金额；被告人如实坦白，系初犯，无犯罪前科；被告人是从犯，要求减轻处罚；经审理查明，2015年6月至2017年7月，河北至宝电子商务有限公司利用“唯宝汇”商城，以“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”为名，采取讲课、媒体宣传、开推介会、演讲会等方式，向社会公众大肆宣传，让参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入会资格，形成上下线关系，并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他下线会员。该网络传销组织分为三个阶段三种模式，一是珠宝会员计酬返利模式，交12000元即注册成为会员，可获得24000积分，该积分可在唯宝汇购买商品，其中一半的积分可以提现，另外送12000元同等价值的珠宝、手表；二是唯宝汇计酬返利模式，该模式根据会员入会缴纳金额的不同，分为3000元普通会员、6000元白银会员、12000元黄金会员、24000元钻石会员、36000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人的排列模式进行左右区排列，根据发展会员的人数和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得曾奖、量奖和管理奖等动态收益；三是唯宝汇祥云资产包模式，该模式根据会员购买金额的不同，分为3250元铜级会员、6500元银级会员、19500元金级会员、65000元钻级会员、195000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人排列的模式进行左右区排列，根据发展会员的数量和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得平衡奖、管理奖等动态收益。2015年11月，被告人石景六经曾某、杨泽兵(二人均另案处理)介绍加入“唯宝汇”传销组织，此后，被告人石景六将其妻子王某、雷某等人发展为下线成员，并多次与杨泽兵等人在唯宝汇会议上宣传讲课。2016年4月，由曾某、杨泽兵出资，被告人石景六与王某、雷某等人在重庆市永川区永川大酒店旁开设唯宝汇服务工作室，宣传入会及获利模式、引诱他人加入该组织、帮助入会注册和缴费、购买商品。在唯宝汇计酬返利阶段被告人所在层级为38级，直接或间接发展的下线人数达2421人，下线层级数达97层，发展总业绩28701000元；在唯宝汇祥云资产包阶段直接或间接发展的下线人数达3309人，下线层级达98层，发展总业绩102008765元。经审计鉴定，被告人石景六加入该传销组织后，先后从该传销组织提取现金360245.70元，消费776107.40元，共计非法获利1136353.10元。经四川省产品质量监督检验检测院鉴定，会员加入“唯宝汇”后赠送的“蓝宝石”戒指，估价为人民币2400元。2018年8月28日被告人石景六在重庆市永川区行政服务大厅门口被民警抓获其到案后如实供述了上述事实。另查明，2018年8月23日，永川区公安局对被告人石景六的妻子王某名下的一辆渝XXXXXX红旗牌轿车一辆予以查封;2018年9月30日，永川区公安局对被告人石景六、王某名下座落于重庆市永川区海棠大道888号X号住房一套、产权证号：渝(2018)永川区不动产权第000320802号予以查封;并扣押其vivo手机一部、vivoZ1i手机一部、OBEE手机一部。上述事实，被告人石景六在庭审中亦供认，且有接受刑事案件登记表及立案决定书，证人曾某、王某、杨某、黄某、黄某甲、龙某、代某、任某、屈某、曾某甲、刘某、蒋某、李某、樊某、刘某、刘某甲、许某、官某、王某甲、李某甲、唐某、唐某甲、申某、钟某、黄某乙、赵某、范某、侯某、杜某、陈某、钟某甲、石某的证言，唯宝汇二阶段人员总表、唯宝汇三阶段人员总表等电子数据、层级图、河北康龙德司法会记鉴定中心司法鉴定意见书、抓获经过、不动产查询结果、查封、扣押决定书、办案说明、调取证据通知书、户口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石景六加入传销组织后，在传销活动中承担宣传、协调职责，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人石景六最初是在受到蒙蔽的情况下加入的传销组织，主观恶性较小的意见，经查明，被告人在加入唯宝汇会员之初，有可能对该组织的性质不太了解，但加入该组织一段时间之后，被告人应当判断知晓其属于传销性质，但被告人仍然继续引诱他人发展会员，且该组织覆盖范围广，参与人员众多，严重扰乱社会经济秩序，故对该辩护意见，本院予以驳回。关于辩护人提出被告人的获利金额应当减去其充值金额的问题，因充值金额并不全部是被告人本人充值的现金金额，还包括奖励的积分等，故不予扣减，对该辩护意见，本院予以驳回。鉴于被告人石景六在传销活动中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人石景六犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元(罚金限判决生效后三日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日起至2022年2月27日止)二、对被告人石景六的违法所得1136353.10元予以继续追缴，上交国库；对扣押的作案工具vivo手机一部、vivoZ1i手机一部、OBEE手机一部，均予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 梁 蜀人民陪审员 杨 霞人民陪审员 唐金兰二〇一九年十二月三十日书 记 员 谷美橙