山西省交城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋1122刑初151号 公诉机关交城县人民检察院。 被告人刘增明（小名壮壮），男，，汉族，山西省吕梁市文水县人，初中文化，农民，住山西省太原市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月19日被交城县公安局刑事拘留;2019年1月25日被逮捕。现羁押于交城县看守所。 辩护人肖堃，山西黄河律师事务所律师。 被告人武保平，（小名三儿），男，汉族，山西省吕梁市文水县人，小学文化，农民，住文水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月17日被交城县公安局取保候审。 交城县人民检察院以交检刑刑诉（2019）137号起诉书指控被告人刘增明犯诈骗罪，被告人武保平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员陈爱萍、书记员王俊鹏出庭支持公诉，被告人刘增明及其辩护人肖堃、被告人武保平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 交城县人民检察院指控，2017年11月至2018年2月份期间，被告人刘增明以揽下工程要使用机械做工为由先后向白某租赁一辆柳工ZLSOC装载机，向段某租赁一辆柳工挖掘机，向游某租赁一辆SANY挖掘机，刘增明隐瞒该三辆机械系租赁的事实，以所有人的身份先后将该三辆机械抵押给同村村民武保平向其贷款30余万元，用于偿还债务，之后因刘增明无力偿还武保平贷款，遂于2018年6月23日与武保平签订买卖协议，将该三辆机械以32万卖给了武保平。2018年8月，游某、段某等人找到武保平，明确告知其该挖掘机等机械系刘增明向他们租赁，并非刘增明所有。2019年9月，武保平将柳工挖掘机、SANY挖掘机以36.5万元出售。案发后，武保平主动投案并将出售的挖掘机赎回退还被害人。经交城县价格认证中心认定:SANY挖掘机价值人民币62.4万元;柳工挖掘机价值人民币21.6万元;柳工ZLSOC装载机价值人民币6万元。 对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘增明以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武保平明知是犯罪所得而进行买卖，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任;被告人武保平主动投案并如实供述，属自首，可以从轻或减轻处罚。被告人武保平积极退赃、取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人刘增明、武保平认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。并建议判处被告人刘增明十年至十一年有期徒刑，并处罚金；被告人武保平一年到两年六个月有期徒刑，并处罚金，执行方式为缓刑。 被告人刘增明对起诉书指控的事实和公诉人当庭出示的证据没有异议。其辩护人的主要辩护意见是，首先，被告人刘增明与白某、段某、游某之间的租赁合同虽然没有书面签订，但从外观上己经形成一个民间租赁合同，也是双方真实意思的表示，而且租赁机械刚开始确实用于装运河沙，挖掘石头。后来是因为经营困难导致合同不能履行。这个时候刘增明才产生拿挖机抵顶债务的想法。而且在武保平处拿到钱以后，刘增明也没有用于个人挥霍，而是将大部分所得用于归还外欠债务。其次，与武保平的买卖合同签订以后，被告人刘增明并没有逃避隐匿，一直在村里居住。并且被告人刘增明也多次和武保平联系，签订买卖合同后仍然偿还贷款利息，且要求其不要将挖机出售，可以看出被告人一直在试图挽回被害人的损失。综上，被告人刘增明主观恶性小，案发后积极努力地试图挽回被害人损失。请法庭综合考虑，从轻、减轻处罚。 被告人武保平对起诉书指控的事实和公诉人当庭出示的证据没有异议。 经审理查明，2017年11月至2018年2月份期间，被告人刘增明以揽下工程要使用机械做工为由先后向白某租赁一辆柳工ZLSOC装载机，向段某租赁一辆柳工挖掘机，向游某租赁一辆SANY挖掘机，刘增明隐瞒该三辆机械系租赁的事实，以所有人的身份先后将该三辆机械抵押给同村村民武保平向其贷款30余万元，用于偿还债务，之后因刘增明无力偿还武保平贷款，遂于2018年6月23日与武保平签订买卖协议，将该三辆机械以32万卖给了武保平。2018年8月，游某、段某等人找到武保平，明确告知其该挖掘机等机械系刘增明向他们租赁，并非刘增明所有。2019年9月，武保平将柳工挖掘机、SANY挖掘机以36.5万元出售。案发后，武保平主动投案并将出售的挖掘机赎回退还被害人。经交城县价格认证中心认定:SANY挖掘机价值人民币62.4万元;柳工挖掘机价值人民币21.6万元;柳工ZL5OC装载机价值人民币6万元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 一.书证: 1.抓获经过和到案经过，证明被告人刘增明于2018年12月19日被民警抓获。被告人武保平于2019年1月17日到交城县公安局投案。 2.旧机买卖合同及收据、挖机产品合格证及发票、装载机转让协议及发票，证明被害人购买挖机和装载机的事实。 3.买卖协议，证明被告人刘增明于2018年6月23日将两台挖机以32万元的价格卖给被告人武保平。 4.车辆转让协议书，证明被告人武保平于2018年9月22日将一台挖机以365000元的价格卖给高某1。 5.欠条，证明被告人刘增明给游某写的欠条的情况。 6.转账图片，证明被告人武保平向刘增明转账的情况。 7.谅解书，证明被害人游某、段某对被告人武保平谅解。 8.银行卡交易记录，证明被告人刘增明的银行交易流水情况。 9.认罪认罚具结书，证明二被告人认罪认罚。 10.扣押清单，证明涉案挖掘机被交城县公安机关扣押。 11.常住人口基本信息，证明被告人的身份情况。 二.证人证言: 1.证人李某证言，证明他于2018年10月20日向高某2以375000元购买了一台黄色三一365牌二手挖机。 2.证人张某1证言，证明游某告他说有个人一个月出一万元租游某的挖机在开栅干活了，他看见游某和平板车司机在胡娟儿厂对面。 3.证人孙某证言，证明他认识游某和段某，段某有一台二手挖机，段某在2018年过了年的一天，告他说文水开栅的壮壮将段某的挖机租赁上走了，并且壮壮把挖机也抵押给了他村的一个叫武保平的男子。2018年8月31日上午，他与游某、段某想跟上去武保平居住的小区楼下，游某和段某亲口告的武保平挖机是他俩的，是刘增明租赁上他俩的挖机，不是刘增明的，武保平说刘增明早就用两辆挖机和一辆铲车，向其作为抵押贷款32万元，刘增明已经和武保平写了一份买卖协议了。 4.证人张某2证言，证明她是武保平的老婆，她主动将两台挖机交给公安机关，装载机还在她家厂子里放的，刘增明家人想把铲车赎回去，她就没有把铲车开过来。武保平知道做错事了，自愿将两台挖机返还车主，希望政府宽大处理。 5.证人高某1证言，证明去年他和高某2去的文水购买的两台挖机，大概三十多万元买的，是他代高某2签的字。他听高某2说先要修理这两台挖机。 6.证人高某2证言，证明他和高某1想跟的去文水向武保平买的两台挖机，后将其中一台挖机转让给了李某。买下后，他将这两台挖机拉到了修理厂进行了修理。 三.被害人陈述: 1.被害人白某陈述及报案材料，证明2017年冬天的一天，他的铲车被刘增明以每月9000元的价格租赁，他打听到刘增明又抵押给了武保平，刘增明给了他3万的租赁费，到现在也联系不上刘增明，要不回铲车。 2.被害人段某陈述，证明2017年农历腊月十六，刘增明电话联系的他租赁他的挖机，他后来把钥匙给了刘增明，刘增明把挖机开走了。他和刘增明约定的是每月3万3千元的租赁费，到目前给了他3万元左右租赁费，后来他从别人口中得知，刘增明将挖机抵押了，2018年7、8月份的时候，他和游某、孙某去了挖机停放的煤场，见到了武保平，武保平说两台挖机和铲车是刘增明抵押给武保平的，一共抵押了32万元，抵押了一段时间后，刘增明就和武保平签订了买卖协议，他和游某告诉武保平挖机是刘增明向他们租赁的，不是刘增明的，武保平说只认刘增明。他和游某、孙某从武保平家谈完后，过了二十来天，又去了武保平煤场，见两辆挖机不在了，铲车还在院子里。他后来见他的挖机在太原市××区旁停放的。 3.被害人游某的陈述，证明2018年2月份，刘增明打电话联系的他租赁他的挖机，一个月租赁费47000元，后他安排司机用平板车将挖机拉到开栅村的一个煤场里。给了他2万元租赁费后，就不给了，后他和段某、孙某在2018年7月31日相跟的去了开栅村的煤场，见到了武保平，武保平说挖机是刘增明抵押给他的，后给不钱就卖给了武保平，他告武保平挖机是刘增明向他租赁的。 四.被告人的供述与辩解: 1.被告人刘增明的供述与辩解，证明他将游某和段某的挖机、白某的铲车，以做工程为由租赁上，然后将挖机和铲车抵押给了武保平，武保平给了他27万元左右，拿上钱到期还不了，就与武保平写了一份买卖协议，以32万元卖给了武保平。 2.被告人武保平的供述与辩解，证明刘增明在20107年秋天的时候，用一台铲车抵押给他，向他借了5万元，三分钱的利息，并且公安人员告知武保平该铲车涉及诈骗案，不要卖了或者让任何人开走。2018年2月份，刘增明给他打电话说以一台挖机抵押借款，向他借了15万元，又过了一两天，刘增明又以一台挖机抵押向他借了12万元。刘增明说两台挖机是他的。总共给了他2万元的利息，后给不了他钱，就写了个买卖协议，以32万元卖给了他两台挖机和一台铲车。铲车现在煤场院子里，两台挖机前一段时间卖了，以365000元的价格卖给了高某2。2018年8月底的一天，一个清徐人和一个交城人找他来，告他说挖机和铲车不是刘增明的，是租的他们的挖机和铲车。他是2018年9月底将两台挖机卖给高某2的。前几天他已经将两台挖机从高将钢处又买回来退给了游某和段某，铲车现在煤场停放的。 五.价格鉴定意见及价格认证书、鉴定意见聘请书及意见书；价格认证说明，证明一台SANY挖掘机的价格为624000元，一台柳工挖掘机的价格为216000元，柳工ZL5OC装载机价值人民币6万元。 六.辨认笔录，证明辨认涉案人员的情况。 上列证明合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人刘增明以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人武保平明知是犯罪所得而进行买卖，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人武保平主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，且被告人武保平积极退赃、取得被害人谅解，能够认罪认罚，综合考虑可以减轻处罚。被告人刘增明认罪认罚，可以从轻处罚。被告人刘增明的辩护人的辩护意见有事实依据和法律依据的，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘增明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月19日起至2028年12月18日止。所处罚金，在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人武保平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元（已交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 盛 人民陪审员  岳治德 人民陪审员  闫志刚 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  成星仰