湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1125刑初173号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人李翠萍，女，1983年7月9日出生，湖南省江永县人，瑶族，高中文化，司机，住江永县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月17日被刑事拘留；于2019年5月25日被逮捕。现押于永州市看守所。辩护人蒋小玲，湖南苍松律师事务所律师。被告人李铁龙，男，1958年11月20日出生，湖南省江永县人，瑶族，初中文化，司机，住江永县。因犯非法拘禁罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同日被取保候审；2019年7月29日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2019年11月4日被本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。辩护人吴联钰，湖南苍松律师事务所律师。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2019〕159号起诉书指控被告人李翠萍、李铁龙犯高利转贷罪、非法拘禁罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月11日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派副检察长李永华出庭支持公诉，被告人李翠萍、李铁龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控：一、高利转贷罪2015年7月16日，被告人李翠萍以其父亲（本案被告人李铁龙）的房子做抵押从江永农商银行城关支行贷款40万元，加上自己资金11万元，共计51万元，以月利息四分（年利率48%）借给何某1。2015年8月25日，被告人李翠萍以被告人李铁龙的房子做抵押从江永农商银行城关支行贷款38万元，以月利息四分借给何某1。2016年7月7日，李翠萍以其单身公寓作抵押在江永农商银行千家峒支行贷款30万元，以月利息四分将该30万元借给何某1。2016年5月6日，被告人李铁龙以其房子作抵押在江永县农商银行城关支行贷款90万元，当日由被告人李翠萍转账89万元按月息三分（年利率36%）借给何某1。经统计，被告人李翠萍非法获利37.6万元，被告人李铁龙非法获利28.43万元。二、非法拘禁罪2018年以来，因何某1未能及时还本付息且逃避催债，被告人李铁龙、李翠萍为追债，多次将何某1非法拘禁。具体事实如下：2018年1月31日18时许，被告人李铁龙、李翠萍在江永县允山永允酒家发现何某1，将其喊上车后带至李铁龙家要求还款，因何某1无钱偿还，李铁龙便不让何某1离开他家，至次日下午18时许，何某1写了一份抵押书，自愿将其自建的一栋房屋抵押给李铁龙后才允许离开。其间，李翠萍威胁并用拐杖打了何某1一下。2018年4月22日17时许，被告人李铁龙、李翠萍在允山莲塘村找到何某1，将其喊上车后带至永华国际尚客优酒店要求还款，何某1因无钱偿还不能脱身，至4月24日16时许，二被告人要何某1写了一份还款保证书后，驾车到了何某1家，要他又写一份还款保证书，并让他妻子谭应芝签字后才放了何某1。2018年5月20日22时许，被告人李铁龙、李翠萍在允山莲塘村找到何某1，将其喊上车后带至李铁龙家要求还款，因何某1无钱偿还，李铁龙不让何某1离开。在李铁龙、李翠萍的追问下，何某1带李铁龙、李翠萍到上江圩核实其项目收入，后要何某1签了一份合同，约定何某1在上江圩的工程款由周某1收取，直至次日17时许，才让何某1离开。2018年8月20日晚上，被告人李翠萍、李铁龙等人在永华国际尚客优酒店找到何某1，李翠萍拿烟灰缸砸了何某1，随后李铁龙、李翠萍把何某1带到宾馆房间控制，李翠萍又打了何某1。其间，何某1让其朋友李某支付了部分利息给李铁龙，何某1朋友杨某1承诺一个星期后付款25万元给李铁龙、李翠萍。直至8月22日上午，才让何某1离去。2018年11月13日15时许，被告人李翠萍、李铁龙在允山信用社工地发现何某1，将其拉上车催债，因何某1无钱偿还，李铁龙、李翠萍逼何某1将厂子铺土地开发项目结算款由其收取，要何某1出具由其收取工程款的委托书，直至次日中午，李铁龙、李翠萍、何某1在允山永允酒家一起吃午饭后，才各自离去。其间，李铁龙、李翠萍带何某1到李铁龙家催债。案发后，被告人李翠萍、李铁龙于2019年4月16日被传唤到案，取得何某1谅解。该院认为，被告人李翠萍、李铁龙以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法数额较大，且为索取债务多次非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百三十八条第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李翠萍、李铁龙在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李翠萍辩称：1、二被告人没有对何某1实施非法拘禁的行为，何某1带二被告人去看他的项目工地，是在与二被告人之间商量还款事宜，不构成非法拘禁罪；2、2016年9月8日收取的2万元是出借其自有资金产生的利息。3、收取何某1的外甥“钢铁”代付的借款利息是8000元不是10000元，应扣除2000元；被告人李铁龙对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称，2016年5月6日的借款不能以100万元借款来计算利息，预先支付的9万元砍头息，不应计算在本案非法获利内。被告人李翠萍、李铁龙的辩护人均提出被告人李铁龙没有非法拘禁被害人的主观故意，没有限制被害人的人身自由，没有殴打胁迫被害人，二被告人均不构成非法拘禁罪。经审理查明：一、高利转贷罪被告人李铁龙、李翠萍系父女关系。2015年7月16日，被告人李翠萍以被告人李铁龙的房子做抵押从江永农商银行城关支行贷款40万元，加上自有资金10万元，共计50万元，以月利息四分（年利率48%）借给何某1。2015年8月25日，被告人李翠萍又从江永农商银行城关支行贷款38万元，以月利息四分借给何某1。2016年7月7日，李翠萍以其单身公寓作抵押在江永农商银行千家峒支行贷款30万元，以月利息四分将该30万元借给何某1。2016年5月6日，被告人李铁龙以其房屋作抵押在江永县农商银行城关支行贷款90万元，当日由被告人李翠萍转账89万元按月息三分（年利率36%）借给何某1。李翠萍收取何某1利息如下：2016年4月2日收取16.5万元，2016年7月15日收取6万元，2016年7月23日收取3万元，2017年1月11日收取5万元，2017年2月22日收取1.8万元，2017年4月14日收取7万元，2017年4月26日收取1万元，2017年9月1日收取2万元，2018年8月21日收取1万元，2018年8月29日收取13万元，共计43.3万元，其中自有资金11万元产生的利息为3.56万元；李翠萍支付的贷款利息如下：2015年7月16日支付12100.1元，2015年8月25日支付18094.08元，2016年7月7日支付11242元，共支付41436.18元。李翠萍非法获利为355963.82元。被告人李铁龙收取利息为：2017年10月28日前收取15.8万元，2017年收取4000元，2018年11月11日收取1万元，2017年11月21日收取6000元，2018年1月25日收取5000元，2018年2月14日收取1万元，2018年5月21日收取1万元，收取何某1的外甥“钢铁”代付的1万元，在国土局路口收取2万元，共计233000元；2016年5月6日支付银行利息38758.4元。被告人李铁龙非法获利为194241.6元。二、非法拘禁罪本院查明的案件事实与江永县人民检察院指控的犯罪事实一致。上述事实的认定，有下列证据予以证实：1、物证账本。证实侦查机关扣押的李铁龙账本1本，其中记载其收取何某1利息明细，截止到2017年10月28日，李铁龙共收取何某1利息248000元。2、书证（1）湖南省农村信用社借款借据。证实2016年5月6日，李铁龙向农村信用社江永支行贷款90万元。（2）借条。证实2016年5月6日何某1向李铁龙借到现金100万元，月息三分，三个月付一次利息，借期半年。（3）抵押书。证实2018年2月1日，何某1出具份抵押书，自愿将一栋房子抵押给李铁龙，在卖之前，要通过李铁龙才卖给他人。（4）保证书。证实何某1于2018年4月23日、4月24日出具保证书，分别保证在2018年4月25日、5月10日之前商谈抵押、支付部分还款等，在第二份保证书还有谭应芝签名。（5）委托书。证实何某1于2018年11月14日出具一份委托书，自愿将厂子铺投资项目的结款及工程款由李铁龙收取。（6）收据。证实2018年8月29日，李铁龙、李翠萍分别出具收据，收到何某1人民币12万元、13万元本金加利息。（7）酒店入住登记薄。证实2018年4月24日、8月21日、29日、30日，以何某1身份信息入住尚客优酒店，2018年4月23日，以周某1身份信息入住尚客优酒店；2018年8月23日、24日，以李铁龙身份信息入住尚客优酒店。（8）关于李翠萍贷款合同的情况说明。证实贷款人李翠萍，2014年10月15日在江永县农村银行上江圩支行以房屋抵押贷款人民币贰拾万元整，签到了贷款合同，属于最高额循环贷款，可以在从2014年10月15日到2016年5月11日时间段内可循环使用，不需要重新签订贷款合同。因贷款已于2016年5月11日结清，该笔贷款的合同书已经入档管理。（9）最高额贷款合同。证实2016年5月13日，李翠萍与江永县农村银行千家峒支行签订贷款合同，其以抵押方式向银行贷款50万元，期限自2016年5月13日至2019年5月12日，在此期限及额度内可不再逐笔签订借款合同，属循环贷款。（10）关于李铁龙借款合同的情况说明。证实2014年5月9日贷款客户李铁龙，以座落在江永县的房屋作抵押，在江永县农村银行城关支行签定了90万元的借款合同，此合同是最高额借款合同，在2014年5月9日至2019年5月8日内此借款能循环使用。2015年7月16日、2015年8月25日、2016年5月6日李铁龙在江永县农村银行城关支行分别贷款40万元、38万元、89万元无借款合同，有银行流水记录。(11)借款合同。证实2014年5月9日，李铁龙以房屋抵押与江永县农商银行城关支行签订借款合同，向银行贷款90万元，期限自2014年5月9日至2019年5月8日，在此期限及额度内，可不再逐笔签订借款合同，属于循环贷款。（12）收取利息明细表。证实2016年5月6日至案发，李铁龙共收取何某1利息44.3万元，减去支付银行利息38758.4元，高利转贷非法获利404241.6元；李翠萍共收取何某1利息58.3万元，减去只有本金11万元产生利息3.56万元，及支付银行利息41436.18元，高利转贷获利505975.58元。（13）李铁龙贷款明细。证实李铁龙分别于2014年5月9日、2015年7月16日、2015年8月25日、2016年3月16日、2016年5月6日在江永县农商银行城关支行贷款90万元、40万元、38万元、37万元、90万元，贷款利率均为7.68%，本金结清日期分别是2015年10月23日、2016年2月24日、2016年2月27日、2016年3月24日、2017年2月17日。（14）李翠萍贷款明细。证实李翠萍分别于2016年5月13日、2016年5月20日、2016年7月7日、2017年1月6日、2017年11月8日、2017年11月14日、2018年6月30日在江永县农商银行千家峒支行贷款50万元、20万元、30万元、37万元、50万元、40万元、31万元，贷款利率均为8.4%，本金结清日期分别是2016年6月27日、2017年2月17日、2016年12月2日、2017年3月8日、2018年12月18日、2018年9月3日、2018年7月1日。（15）银行交易明细。证实2018年8月29日，李翠萍尾号9974账户由杨某1尾号7868账户转账13万元。2018年8月29日，李铁龙尾号5428账户由杨某1尾号9233账户转账12万元。2018年8月21日，周某1尾号9913账户由李某转账汇入1万元。2016年4月2日，何某1尾号0470建行账号转账67.5万元至周某1尾号6457账户。2016年7月15日，何某1尾号0470建行账户转账6万元至周某1尾号6457账户。2014年4月14日，何某1尾号0470建行账户转账7万元至周某1尾号3171账户。2017年1月11日，何某1尾号4076账户转账5万元至李翠萍尾号9579账户。2017年2月22日，何某1尾号4076账户转账1.8万元至李翠萍尾号9579账户。2017年4月26日，何某1尾号4076账户转账1万元至李翠萍尾号9579账户。2017年9月1日，何某1尾号4076账户转账2万元至李翠萍尾号9579账户。2016年7月23日，何某1尾号7772账户转账3万元至周某1尾号8577账户。2016年9月8日，何某1尾号7772账户转账2万元至周某1尾号8577账户。（16）冻结账户明细、冻结通知书。证实侦查机关依法冻结李铁龙账户资金752635.48元、冻结李翠萍账户资金188116.5元。（17）谅解书。证实2019年5月24日，何某1出具谅解书，对李铁龙、李翠萍予以谅解，表示自愿不再追究其刑事责任，请求司法机关从轻处罚。3、证人证言（1）证人周某1的证言。证实①李翠萍是他的妻子，李翠萍借给何某1的钱是从银行贷款的，李翠萍从信用社借了蛮多钱，他还帮李翠萍还了很多钱给信用社。②他帮李翠萍向何某1追过钱，2018年8月底的一天晚上，当时他到了尚客优酒店一间房间，看见李铁龙、李翠萍、何某1三人在房间里。③2018年8月21日，李某转账1万元到他的账号里，当时是李翠萍问他要了一个账号。④李铁龙、李翠萍有次向何某1追钱的时候，要何某1写了份保证书，叫何某1把上江圩项目转到周某1名下，周某1在协议书签了字，是在上江圩政府一个办公室签的。⑤他自己的一些建行卡有时是李翠萍在用，何某1打款到周某1银行卡的记录，周某1不清楚这些钱的情况，周某1和何某1没有经济上的来往。（2）证人何某2的证言。证实2018年11月初一天，法院执行局人员在华泰宾馆找到何某1，当时房间里还有李铁龙、李翠萍，后来把何某1带到法院做调解工作，当时何某1答应过两天找两万元给李铁龙父女。（3）证人邱某的证言。证实2018年9月上旬一天晚上八点左右，他在永华国际在四楼办公室听到有四五个人向何某1追债，并大声的骂。第二天早上他到办公室发现一片狼藉。（4）证人何某3的证言。证实2018年11月份，何某1住进他的华泰宾馆后，李铁龙与两个女的就在宾馆蹲守了几天，几天后李铁龙他们在510房间找到何某1，并发生争吵。（5）证人杨某2的证言。证实2018年11月左右，法院执行局人员在华泰宾馆找到何某1，进了房间后，发现地上一片狼藉，何某1衣服也被扯烂，执行局人员要把何某1带走，李铁龙、李翠萍拦住门不准走，经过解释后才离开的。（6）证人李某的证言。证实①2018年2月份一天，他听何某1讲他有个项目要卖，电话联系后来到三元官一栋房子（李铁龙家），当时没有谈好，何某1准备要走，李铁龙父女拦住不准走，何某1就讲“我已经被你们守了几天了，你们还要怎样？”，李铁龙就讲“你在我们有吃有住，住多久都可以，你什么时候还钱，我们什么时候让你走”。后来李某就自己回去了。②2018年8月份一天，何某1打电话给他说他欠了别人钱被关在尚客优酒店，叫他送1万元过去。他来到尚客优酒店后，是李铁龙开的房间门，当时李铁龙给了李某一个银行账号，李某就转了1万元给李铁龙。李某后来才知道何某1被李铁龙、李铁龙老婆、李翠萍、周家帮（李翠萍丈夫）四人轮流守着关了三四天才放他离开尚客优酒店的。（7）证人周某2的证言。证实①2017年8、9月份一天，何某1打电话给他说何某1在李铁龙家被控制不准离开，让他过去接何某1。他过去后，李铁龙他们也没有打何某1，就是不准他离开，后来要他担保能找到何某1，才能离开。②2018年8月底的时候，何某1打电话说李铁龙追着他在尚客优酒店不准他离开，叫周某2过去求下情，周某2当时不空就没去，只是打了个电话给周某1叫他告诉李翠萍不要那样做，限制人家人身自由属于非法拘禁，是犯法的。③2016年上半年一天，在大瑶山饭店，当时李翠萍追何某1要一笔本金及利息，何某1就请周某2出面调解。后来李翠萍让了步，没有要何某1复利，是按之前约定的利息收取，是按月四分支付利息的。（8）证人何某4的证言。证实2018年11月左右，其父亲何某1开着湘Ｍ×××××福特汽车到了允山，中午其父亲准备走时，李铁龙上了车，后来李铁龙把车钥匙抢了去，把车开走了，直到民警打电话给何某4，才知道车停放在三元官村后面空地上，是因为其父亲何某1欠了李铁龙的钱。（9）证人杨某1的证言。证实2018年8月21日，接到何某1电话说李铁龙问他要25万元，所以要他帮忙给他凑25万元，并叫杨某1到尚客优酒店，杨某1到了尚客优酒店房间后，看到李铁龙、李翠萍跟何某1在一起，何某1叫他借25万元给他，他把上江圩那个项目转到杨某1名下。之后就一起去了上江圩找领导，把事情搞好。回到尚客优后，杨某1答应二三天后把合同签好就打款给李铁龙父女。在8月29日左右，杨某1就分别打款给李铁龙12万元、李翠萍13万元，都写了条子的。4、被害人何某1称述。证实①关于何某1被非法拘禁次数共有五次：第一次是2017年9月份，李铁龙、李翠萍父女开着一辆出租车到允山信用社旁楼房工地找到他，把他带到李铁龙家中控制，逼他写条子把富源楼门面抵给李铁龙，之后他打了个电话给周启峰，过来后作了保证说过十多天给他们利息，才把他放了。第二次是2018年2月份，李铁龙、李翠萍父女开出租车追到莲塘工地把他喊上车带到他们家中。后来到上江圩核实了他的项目并在上江圩政府签了合同才把他放了。在他们家李翠萍用他母亲拐杖殴打过他。把他控制在李铁龙家两天多时间。他出来后二三天给了他们四万。第三次是2018年4月23日、24日左右，李铁龙父女把他从莲塘村工地上喊上他们的车，开始要他到李铁龙家里去，他不肯进去，他们就把他带到了尚客优酒店。当晚没有谈好，第二天，李铁龙父女、周某1、周亮姣，另外有两个小男孩等人看守着他不准他离开，要他儿子何建明过来谈，何建明没有同意，他仍在尚客优酒店被他们控制不准离开。到了下午四点多钟，李铁龙父女二人提出要他写个保证书“保证在2018年4月25日下午5点钟之前和周启峰与李铁龙的借款商谈抵押。”他当时打了电话给周启峰，周某2不肯来，所以李铁龙父女等人就不给他离开，直到第三天下午四时许，他们就把何某1押到何某1家中，让他再写了一个保证“我何某1保证在2018年5月10日之前已付（应写要付）还款一部分，如不支付你可住在我家，不准反悔。”并要他老婆谭应芝签上名字，才放过他的。第四次是2018年8月份，他在宋世全办公室，李铁龙、李翠萍还有他们家人四人把他控制带到尚客优酒店宾馆，直到第三天的十一点多钟杨老板过来作了担保才把他放了。一个星期后，杨老板打了二十五万元给他们父女。第五次是2018年12月下旬，李铁龙、李翠萍在信用社工地找到他就把他带到他们家中，也是殴打了他，用拳头打的，当时他没有现金，就讲允山市场有10%股份，厂子铺的土地开发项目有收入，经核实能收到钱后，才放了他。这次把他关了有一天半。②何某1向李铁龙实际借了89万元，约定利息月3分，借条上预先收取三个月利息9万元，借条写的是100万元。差额的2万元，被中介人李翠萍当手续费收取了。何某1向李翠萍借了四笔款：51万、38万、30万、37万元，其中38万元、30万元这两笔都是李翠萍从银行贷款的，51万元这笔有40万元是从银行贷款、有11万元是李翠萍自己本金，37万元这笔是李翠萍自己凑齐的本金。5、被告人的供述与辩解（1）被告人李翠萍供述和辩解。证实①李翠萍、李铁龙共有五次找到何某1讨债，第一次在2017年9月份一天，将何某1带至李铁龙家里耗到第二天下午，由何某1写了同创世纪、富源楼门面抵押后才让何某1走了；第二次是2018年2月份～天，期间何某1写了份上江圩工地做完后由李翠萍方收钱的合同；第三次是2018年8、9月，在尚客优酒店，一直到第三天早上十点多，杨老板写了保证书后，才让何某1走的；第四次是在华泰宾馆，双方争执几个小时后，法院的人来到宾馆找何某1并将其带至法院；第五次是2018年12月份，将何某1带至李铁龙家里耗了一天半，后核实了何某1在厂子铺、允山市场有股份后才让其走了。②2015年7月至2017年，李翠萍四次借款给何某1共计126万元，月息两分五，其中18万元是李翠萍自己的钱，108万元系从银行贷款的钱。李铁龙借了100万元给何某1，是李铁龙用他房子作抵押贷款得来的，贷款90万元。借条写100万，是因为预扣了三个月的利息9万元，实际借给何某191万元，其中2万元是给现金的。（2）被告人李铁龙供述和辩解。证实①以李铁龙名义从农商行贷款借给何某1共有三笔，分别是2015年7月16日从成城关信用社贷款40万元，在加上李铁龙卡内的钱一共借给何某151万元；第二笔是2015年8月25日贷款38万元，均借给何某1；第三笔是2016年5月6日，从城关信用社贷了89万元，转给了何某1。这三笔贷款中，第一笔、第二笔是李翠萍借的，第三笔是李铁龙本人借给何某1的。②2017年10月28日之前，李铁龙收取何某1利息是24.8万元；2017年10月28日至2018年2月14日，收取3.5万元；另外，何某1喊谭小仔给了1万元、喊其亲戚“钢铁”给了1万元；2018年过年前在国土局路口给了2万元，2018年8月29日杨某1打款12万元。李铁龙共收取何某1利息44.3万元。③李铁龙供述多次向何某1讨债，其中涉及非法拘禁有四次，分别是：2018年1月31日至第二天下午，把何某1带至李铁龙家，后何某1写了份自建房抵押书才准离开；第二次是在尚客优酒店，到了第三天何某1及其老婆都写了保证书后才让离开；第三次是2018年5月20日至第二天，第二天谭小仔给了1万元，又要何某1再写了一张欠款条子后，才让其离开；第四次是2018年11月13日下午3点多钟到第二天上午9点多钟，也是在李铁龙家，第二天何某1写了一张转让允山老市场10%股份作价60万元的条子后，李铁龙、李翠萍、何某1等人一起到了允山永允酒家吃中午饭才散伙了。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）扣押物品清单。证实侦查机关依法扣押账本1本。（2）现场照片。证实案发现场尚客优酒店房间概貌。（3）辨认笔录。证实何某1辨认出李翠萍就是非法拘禁自己的女子。上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李翠萍、李铁龙以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法数额较大，且为索取债务多次非法拘禁他人，其行为分别构成高利转货罪、非法拘禁罪，公诉机关指控被告人李翠萍、李铁龙犯高利转贷罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。二被告人以索取债务为由，多次控制被害人的人身自由，且对其进行殴打，有物证照片、被害人的陈述、证人证言等证据相作证，均能证实二被告人对被害人实施了非法拘禁行为，故对二被告人及其辩护人提出的不构成非法拘禁罪的意见，本院不予采纳。对于被告人李铁龙提出2016年5月6日的借款不能以100万元借款计算利息，预先支付的砍头息9万元，不应计算为非法获利的意见，经查，2016年5月6日被告人李铁龙贷款90万元，借给被害人时某三个月的利息9万元，该9万元利息，不应计算在本案其非法获利金额内，故对被告人李铁龙的该意见，本院予以采纳。被告人李翠萍提出的2016年9月8日收取的2万元是其自有资金产生的利息的意见，经查，被害人何某1陈述证实2016年9月8日被告人李翠萍收取2万元是其自有资金37万元借给何某1的利息，不应计算在本案其非法获利金额内。被告人李铁龙提出其何某1的外甥“钢铁”代付的借款利息是8000元的意见，经查，有何某1陈述证实“钢铁”代付的是10000元，且由转账银行记录佐证，对该意见，本院不予采纳。二被告人经公安机关传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，在庭审中能自愿认罪，系坦白，并取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人李翠萍对非法拘禁罪的辩解，不影响其坦白的认定。被告人李翠萍、李铁龙在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。对被告人李翠萍、李铁龙依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，第二百三十八条第一款、第三款,第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；对被告人李铁龙还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，判决如下：一、被告人李翠萍犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三十六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币三十六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日至2020年1月16日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李铁龙犯高利转贷罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、对被告人李翠萍违法所得355963.82元、李铁龙的违法所得194241.6元均予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  唐定杰审 判 员  蒋公查人民陪审员  曾庆仁二〇一九年十二月三十日法官助理杨慧书记员李立霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。