江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初830号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人郁长征，男，1966年12月23日出生于江苏省沭阳县，汉族，个体工商户，户籍地江苏省宿迁市沭阳县，现住江苏省宿迁市沭阳县。被告人郁长征现因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被沭阳县公安局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]784号起诉书指控被告人郁长征犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟、于某出庭支持公诉。被告人郁长征到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：王萌因涉嫌合同诈骗罪于2018年8月2日被沭阳县公安局刑事拘留，同年9月7日经沭阳县人民检察院以涉嫌销售伪劣种子罪批准逮捕。2018年11月7日，沭阳县公安局以王萌涉嫌销售伪劣种子罪向沭阳县人民检察院移送审查起诉，同年12月22日，沭阳县人民检察院以王萌涉嫌销售伪劣种子罪向沭阳县人民法院提起公诉。王某甲被刑事拘留后一直羁押于沭阳县看守所。 2018年10月份，胡某甲、司某在胡某乙选承诺能够帮助王某甲取保候审情况下，二次送给胡某乙选共计人民币52万元用于协调关系。2018年10月至12月间，被告人郁长征谎称可以帮助王某甲办理取保候审或者判处缓刑，多次从胡某乙选处拿走共计人民币30万元，其中人民币20万元被其非法占有，用于个人使用。 公诉机关根据被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言等证据证明的事实，指控被告人郁长征诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郁长征对起诉书指控的事实及罪名均予以否认。辩称：1、证人证言不真实，自己没有诈骗故意；2、自己是向胡某乙选借款，并出具了借条，是经济纠纷；3、自己和胡某乙选约定事情办不好就要抓紧将钱退给人家，而且后来胡某乙选也将15万块钱退给王某甲家那边了。 经审理查明：王萌因涉嫌合同诈骗罪于2018年8月2日被沭阳县公安局刑事拘留，同年9月7日经沭阳县人民检察院以涉嫌销售伪劣种子罪批准逮捕。2018年11月7日，沭阳县公安局以王萌涉嫌销售伪劣种子罪向沭阳县人民检察院移送审查起诉，同年12月22日，沭阳县人民检察院以王某甲涉嫌销售伪劣种子罪向本院提起公诉。王某甲被刑事拘留后一直羁押于沭阳县看守所。 2018年10月份，胡某甲、司某在胡某乙选承诺能够帮助王某甲取保候审情况下，二次给付胡某乙选共计人民币52万元用于协调关系。2018年10月至12月间，被告人郁长征谎称可以帮助王某甲办理取保候审或者判处缓刑，多次从胡某乙选处拿走共计人民币30万元，其中人民币20万元被其非法占有，用于个人使用，至今拒不退还。 上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明： 一、被告人郁长征供述，我一共从胡某乙选手里拿了29万7千元，我向他说借钱是用来帮王某甲从看守所里放出来的，如果放不出来就拿借条找我要钱。总共29万7千元钱，10万给了杨某甲，1万多用于交起诉费了，一部分用于做泗阳工程了，剩下的所有钱都被我吃喝玩乐了。证人张某等人所说的在城市枫林小区那个戴眼镜的人是我。 二、同案关系人胡某乙选供述，去年10月20几号郁长征叫我朝胡某乙贵要50万元钱用于送礼打点关系，然后我就找胡某乙贵要50万元的，但是胡某乙贵就给了我2万元钱，这2万元钱被我全部给了郁长征，但是他怎么用的我不知道。过了几天郁长征跟我说能帮王某甲办理取保候审让王某甲能出来的。后来我拿到50万元钱后就跟郁长征说了，过了几天他就找我要13万说用来打点关系的，我就给了他13万元现金，又过了几天他又找我要15万元钱用来打点关系，然后我又给了他15万元。郁长征拿30万元跟我说是用来请人吃饭和送礼的。郁长征跟我说拿到50万就能保证王某甲在2018年11月21日那天被放出来，但是到了2018年11月21日王某甲还没有被放出来我就知道他肯定没法被放出来了，之后我就一直找郁长征要钱的。 三、被害人陈述 1．被害人胡某甲陈述，到了2018年12月31日，王某甲还没有出来，我和胡某乙贵、我老婆张某就去城市枫林找胡某乙选要50万元钱的，当时找到胡某乙选的时候他边上还有一个戴眼镜的男子，我们找胡某乙选要钱，胡某乙选说他也是找戴眼镜帮忙的，戴眼镜男子说最后还有5、6天就出来了，胡某乙贵在边上搭嘴说最多等到一月十二日，如果不出来就要把所有钱退出来，戴眼镜男子和胡某乙选都同意了。 2．被害人司某陈述，一直到今年1月12日我和胡某甲、胡某甲对象和我大舅王某乙一起到城市枫林西门找胡某乙选退钱，但是没看到胡某乙选，而后一个戴眼镜男的出来商量退钱事情的，这个男的说钱已经花出去了，事情还在办，暂时没有钱退给我们，叫我们继续等。 四、证人证言 1．证人张某证言，一直到2019年1月12日王某甲还没出来，我就和胡某乙贵、胡某甲、司某一起到城市枫林西门找胡某乙选的，但是没看到胡某乙选，而是那个戴眼镜的男子在那里等我们的，我又打电话问胡某乙选人在哪里，胡某乙选说他在外地，接着我叫戴眼镜的男子让胡某乙选还钱，戴眼镜男子说胡某乙选给了他30万元让他帮王某甲办理取保候审的，戴眼镜男子说即使要退钱也是他先把钱给胡某乙选。 2．证人杨某甲证言，我在高速上行驶的时候，郁长征打电话跟我说放了一个黑色塑料袋子在我车上，他说里面有钱是给我的，接着他就说有个叫王某甲的小孩因为贩卖假种子被关起来到法院了，他叫我拿着钱帮这个王某甲想想办法把他弄出来，我对郁长征说案件都已经走到法院程序上了，不可能再放出来的了，但是他还是叫我想想办法，我最后就说如果有熟人可以帮问问王某甲的事情，后来我也没有帮郁长征打听王某甲这个案子。我根本就没有把王某甲这件事放在过心里，我是任何忙都没有帮过的。 3．证人郁某甲之证言，我在2015年左右的时候跟郁长征等人在沭阳经济开发区做附属工程，但是郁长征没有出资。郁长征还给我起诉费，一共是17000元钱。郁长征平时会跟人家一起做点小工程，他因为做工程欠人家不少钱。 4．证人杨某乙证言，有一次胡某乙选、郁长征、杨某甲和我四个人在沭阳县城市枫林东门的枫林酒家吃晚饭的，吃饭的时候郁长征就跟杨某甲说王某甲因为诈骗被关在沭阳县看守所的事情，他就问杨某甲能不能帮帮忙的，杨某甲说他只能看看，不能包着他能放出来。我是后来听胡某乙选说给了杨某甲10万元钱。去年郁长征跟我、王某丙三个人合伙做了泗阳聚润科技纺织厂的绿化和宿舍楼改造的，2018年4月份开始做的，郁长征投入了5万6千元钱，过后郁长征没有再投入钱。 5．证人郁某乙证言，郁长征在电话中跟我提到过王某甲因为涉嫌诈骗罪被羁押这件事情，他让我帮忙打听一下这个事情。我一直就没有放在心上，我本人又没有什么渠道可以打听，我看到路边电线杆上贴了一个小广告，上面写着“替人讨债，捞人，私家侦探，婚外情调查”，我就拨打了广告上的号码，过了3、4天时间，这个男的就把手机打开给我看了几张照片，然后这个男的就问我要500块钱好处费，然后我跟他讨价还价，我就给了他200元钱好处费，他就把照片通过手机彩信发给我了，过后我就把这个人发的照片转发给了郁长征。 五、其他证据 1．接受证据清单、合作意向协议书和收据（今收到司某人民币伍拾万元整，胡某乙选，2018年10月29日），证明司某与胡某乙选签订合同，司某给胡某乙选50万元，约定由王某甲签字生效，否则协议作废。后胡某乙选退回50万元的情况。 2．接受证据清单、胡某乙选提供的三种借条复印件一份，证明被告人郁长征在拿30万元时向胡某乙选出具了30万元的借条。 3.手机检查笔录及手机检查照片、信息截图3张，证明2018年12月23日手机备注为郁某乙的手机号码（137××××0260）向郁长征发送了三条信息，其中一条内容为绝不能给别人看，另外两条为有疑似有关王某甲案件的起诉意见书的部分照片。 4.情况说明，证明在被告人郁长征手机彩信内提取到一份关于王某甲的起诉意见书。 5.公安机关出具的“发破案经过”及“到案经过”证实了本案的案发及被告人到案情况。 6.“有/无前科劣迹证明”证实了被告人郁长征无前科劣迹情况。 7.人员基本信息表证实被告人郁长征的刑事责任年龄情况。 被告人郁长征辩称，证人证言不真实，自己没有诈骗的故意。是向胡某乙选借款，而且出具了借条。 经查，被害人司某、胡某甲均陈述证明家庭内凑钱50万元用于协调王某甲的案件，胡某乙选供述也证明52万元全部是用来协调王某甲从看守所释放的，与被告人郁长征前三次在公安机关的供述是相互印证的。同时，从杨某甲的证言看，被告人郁长征也是从其所收取的30万元中拿出了10万元给杨某甲的，也是为了协调王某甲从看守所出来的事情的。证人张某、被害人司某、胡某甲也证明被告人郁长征称他拿了30万元，即便退也是退给胡某乙选，该事实与胡某乙选供述相印证，也证明了被告人郁长征向胡某乙选承诺将王某甲“捞”出来而收取其30万元，而非借款。被告人郁长征自己并无能力实现其收款时的承诺，却将其收取的部分钱款用于个人挥霍，其辩解的涉案部分款项被其用于泗阳工地等也被证人杨某乙等人证言所否定，且至今拒不退还所收取款项。上述事实足以认定被告人郁长征对涉案20万元具有非法占有故意，属诈骗，而非借款。被告人郁长征的上述辩解为本院已查明的事实所否定，本院不予支持。 本院认为，被告人郁长征以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郁长征犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郁长征犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月十八日起至二〇二四年七月十七日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人郁长征退赔被害人胡某、司某经济损失人民币二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李长超 人民陪审员  李桂红 人民陪审员  胡玉华 二〇一九年十二月二日 法官 助理  钟园园 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  苗 婷 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。