湖南省邵阳市大祥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0503刑初254号 公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。 被告人杨复镇，男，1953年3月29日出生于湖南省隆回县,汉族，汉族，初中文化，邵阳市长途线路局退休职工，住邵阳市大祥区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月7日被长沙铁路公安处娄底南站派出所抓获并临时羁押于娄底市看守所，同年6月11日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人李正杰，湖南泽宇律师事务所律师。 湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2019）222号起诉书指控被告人杨复镇犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人杨复镇及其辩护人李正杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邵阳市大祥区人民检察院指控，2014年下半年，被害人唐某某经朋友介绍认识被告人杨复镇。2014年11月份，被告人杨复镇因其个人承包的工程资金紧张，被民工讨要工资，为解决资金问题，其遂以可以承包移动公司4G设备等业务赚取可观利润为诱，邀唐某某和其一起合伙承包工程。唐某某同意合伙后，杨复镇谎称其与衡阳移动公司签署了安装LTE第三第工程，需要支付工人工资等各种名义，从2014年11月13日至2015年4月2日，骗取唐某某共计人民币36.44万元用于其个人工程的结算和欠款。至2017年12月7日后，唐某某就联系不上杨复镇。2019年6月7日20时许，杨复镇在娄底南站候车室被长沙市铁路公安处娄底南站派出所民警抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人唐某某的陈述、证人周某某、唐某甲等人的证言、银行流水、短信记录、辨认笔录、被告人杨复镇的供述与辩解、户籍资料等证据。公诉机关以被告人杨复镇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。 被告人杨复镇辩称其从唐某某处拿了36.44万是事实，但系借贷关系，且已全部归还，并支付利息，自己的行为不构成犯罪。辩护人李正杰提出，公诉机关指控被告人杨复镇诈骗犯罪事实不清、证据不足，应做出无罪判决。1、杨复镇无非法占有他人财产的目的。杨复镇向唐某某借款后预知自己有偿还能力；借款不是用于赌博、吸毒等高风险违法行为，而是应急用于支付所承包工程的农民工工资；杨复镇提供虚假合同的目的是为了唐某某能借钱给他；杨复镇有还款行为，数目较大；杨复镇并无躲避债务之意。2、杨复镇客观上没有骗取他人财物。杨复虽然借了唐某某36.44万元，但双方债权债务彼此交织，杨复镇应为唐的实质债权人；杨复镇归还的事实，公诉机关没有查清。 经审理查明，2012年左右，被害人唐某某经朋友介绍认识被告人杨复镇。2014年11月份，杨复镇因其个人承包的工程资金紧张，被民工讨要工资。为解决资金问题，杨复镇便以可以承包移动公司4G设备等业务、赚取可观利润为诱，邀唐某某和其合伙承包工程。唐某某同意合伙后，杨复镇伪造工程承包合同，谎称其已承包衡阳移动公司安装LTE第三第工程，需要支付工人工资、购买材料等各种名义，要唐某某投入资金。2014年11月13日至2015年4月2日，杨复镇骗取唐某某共计人民币36.44万元，用于支付其个人承包工程的欠款。后唐某某意识自己被骗后，多次联系杨复镇，但未能联系上。2019年6月7日，杨复镇在娄底南站候车室被长沙市铁路公安处娄底南站派出所民警抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明： 1、户籍资料证明，被告人杨复镇实施涉案行为时已年满18周岁，达负完全刑事责任能力。 2、中国联通邵阳分公司、中国移动衡阳分公司出具的证明证明，涉案有关合同是虚假的。 3、短信记录证明，2015年6月至2018年10月，唐某某多次发短信联系杨复镇。 4、合伙协议书、收条证明，杨复镇于2014年12月、2015年7月与唐某某签订合伙承包通信待施工工程，并向唐收取预付款项2万元。 5、合同承包书9份证明，杨复镇伪造了多份其承包中国联通邵阳分公司、中国移动衡阳分公司等通信工程。 6、记账本、账目证明，杨复镇向卢某某、肖志刚等人支付工资、材料款，共计36.44万元。 7、银行转账记录证明，唐某某通过银行向杨复镇的债权人转款。 8、辨认笔录证明，唐某某辨认出杨复镇系诈骗她财物的人。 9、被害人唐某某的陈述证明，2011年，她经人介绍认识杨复镇。2014年，杨复镇与她讲其有很多移动公司装电瓶、4G设备、电信公司管道工程，业务利润大，邀请一起做。同年11月13日，杨复镇讲其与衡阳移动公司签署安装LTE第三第工程合同，要付工资2万元。次日晚，她将2万元现金交给杨复镇，后杨在记账本上记录付给刘星华装衡阳4G设备的工资。在她多次催促下，两人签了份合伙协议书。后来，杨复镇又以合伙公司承包工程要支付工人工资、购买材料款为由，多次向她骗钱。她付给杨现金外，按照杨的要求通过本人或者儿子邓泽达的银行账户转款到杨某某、周某某等人的账户上。杨复镇拿其签的《衡阳移动公司安装LTE第三第工程合同书》、《通信驾挂线路工程承包合同书》骗她的钱，共53万元。 10、证人李某某的证言证明，2014年他将承包的衡阳移动公司装4G设备和装换电瓶部分工程给杨复镇做，工程款4万元两人已经结清。 11、证人周某某的证言证明，2013年9月，他听说杨复镇手上有线路工程做，便与杨合作，后应杨的要求，陆续给16万余元给杨做前期垫付资金。2014年，他多次找杨复镇要其付工程结算款，同年12月26日、31日，杨复镇先后转了1万元、3万元给他，通过唐某某账户转的。他不认识唐某某、没有替杨复镇在衡阳移动公司的工程做事。 12、证人唐某甲的证言证明，2015年初，他经过唐某某介绍认识杨复镇，从杨手中做了一期衡东县光缆加挂包工工程。杨复镇要他垫付一些钱购买电缆，回到邵阳时杨复镇将该笔钱给了他。端午节前，杨复镇向他借钱，他在市十中对面将4万现金交给杨。杨复镇讲的从他处借了6万元、转入唐某某账户不是事实。 13、证人杨某某的证言证明，2013年、2014年期间，他为杨复镇在邵阳开车并陆续借了钱给杨。后杨复镇还了7万元给他，其中一笔5万元是通过唐某某的银行账户转至他的银行卡上。他不认识唐某某，与唐没有债务关系。他没有在衡阳帮杨复镇做过事。 14、证人卢某某的证言证明，2014年、2015年，他在邵阳给杨复镇安装邵阳移动公司基站4G设备，杨欠了他工程款。2015年春节前后，杨复镇陆续还10万元左右，其中2015年1月21日、2月15日、2月16日、4月15日从唐某某、邓泽达的银行账户分别转了5000元、40000元、4000元、15000元至他银行卡。他不认识唐某某、邓泽达，与两人没有债务关系。 15、证人刘某某的证言证明，他借了五、六万元钱给杨复镇，后杨还了9万元给他，从唐某某的银行账户转至他的银行卡。他不认识唐某某，与其没有债务关系。 16、被告人杨复镇的供述证明，2012年，他经朋友介绍认识唐某某。2014年8月，他从李某某处承包了部分换电瓶和安装4G设备工程，做事的农民工找他要钱，他没有办法，便与唐某某讲自己承包了衡阳移动公司的工程，利润可观。唐某某与他一起合作，并签了合伙协议。同年11月13日，他向唐某某谎称与衡阳移动公司签署了安装LTE第三第工程合同书、需要支付农民工资，从唐处拿了2万现金。后来，他又多次以需支付工资、购买材料为由从唐某某处骗钱，唐某某交给他现金或通过银行转账至他指定的肖志刚、卢永平、杨某某等人账户上，全部用于他个人承包的工程应支付的欠款。《衡阳移动公司安装LTE第三第工程合同书》是假的，给唐某某看是为了让其相信他，借此要唐打钱给他自己个人做事的农民工。唐某某与他合作后，一直找他要工程，他没办法，只好拿自己伪造的《衡阳移动公司安装LTE第三第工程合同书》等合同来应付唐某某。他共诈骗了唐某某36万元。 本院认为，被告人杨复镇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人杨复镇及其辩护人李正杰提出被告人无罪的辩护观点。本案中，被告人是否构成诈骗罪，关键是审查被告人在向被害人获取财物时是否具有非法占有目的。1、被告人因个人承包工程被他人催要欠款，本人无能力支付。2、被告人为获取资金，伪造《安装LTE第三第工程合同》，骗取被害人信任与之合伙、投入资金；后为搪塞被害人，又伪造多份工程承包合同。3、被告人将骗取的资金虽非用于挥霍、违法犯罪活动等，但全部用于支付个人债务，而非实际投入与被害人合伙项目。4、被害人在觉察自己被骗后，多次发短信给被告人，但未能联系上。被告人辩称其已全部归还没有证据支持。综上，被告人主观上具有非法占有的目的。被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人杨复镇及辩护人李正杰的上述辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨复镇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月7日起至2025年6月6日止。罚金限被告人杨复镇在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人杨复镇违法所得364400元，返还给被害人唐某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  何利华 人民陪审员  肖国新 人民陪审员  宋国成 二〇一九年十二月二十六日 代理书记员  郑诗雨 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。