广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1552号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人刘诗文，男，1996年3月20日出生，汉族，出生地广东省遂溪县，文化程度大专，户籍地址广东省遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被羁押及刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]1446号起诉书指控被告人刘诗文犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同月10日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人刘诗文、被害人蓝某及其诉讼代理人谢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月期间，被告人刘诗文利用其系上海某有限公司业务员的身份，擅自使用公司空白提货单及公司印章，并在提货单上填写钢材数量及加盖公司印章，以此虚构公司需要购买钢材的事实，并编造因公司资金不足需要借款用以垫支购买钢材的理由，骗取被害方刘某1、东莞市某建材有限公司、蓝某、刘某2向其借出款项共计人民币375万元，后其在收取上述款项后全部用于赌博。具体分述如下：1.2019年6月10日至6月17日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害人蓝某人民币55万元。2.2019年6月11日至6月16日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害人刘某1人民币230万元。3.2019年6月13日至6月17日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害单位东莞市某建材有限公司人民币70万元。4.2019年6月17日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害人刘某2人民币20万元。2019年6月20日，被告人刘诗文到公安机关投案自首。案发后，被告人刘诗文的家属代其承诺向被害人刘某2还款，被害人刘某2对被告人刘诗文表示谅解。公诉机关认为：被告人刘诗文无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘诗文犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘诗文诈骗的其中一名被害人对其表示谅解，可以对其酌情处罚。综上，建议对被告人刘诗文判处七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘诗文对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及所提量刑建议均无异议，表示认罪认罚并签字具结。经审理查明：2019年6月期间，被告人刘诗文利用其系上海某有限公司驻广州市黄埔区鱼珠物流基地办事处业务员的身份，擅自使用公司空白提货单及公司印章，并在提货单上填写钢材数量及加盖公司印章，以此虚构公司需要购买钢材的事实，并编造因公司资金不足需要借款用以垫支购买钢材的理由，骗取被害人刘某1、蓝某、刘某2及被害单位东莞市某建材有限公司向其借出款项共计人民币375万元，后将上述款项全部用于赌博。具体分述如下：1.2019年6月10日至6月17日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害人蓝某人民币55万元。2.2019年6月11日至6月16日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害人刘某1人民币230万元。3.2019年6月13日至6月17日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害单位东莞市某建材有限公司人民币70万元。4.2019年6月17日，被告人刘诗文以上述方式骗取被害人刘某2人民币20万元。2019年6月20日，被告人刘诗文到广东省遂溪县公安局城东派出所投案自首。广东省广州市公安局黄埔区分局接到被害人刘某1等人的报案后，于2019年7月2日立案侦查。2019年7月24日，被告人刘诗文在广东省湛江市麻章区麻章车站跟随公安人员到派出所接受调查。公安机关扣押了被告人刘诗文的手机2部。案发后，被告人刘诗文的家属代其承诺向被害人刘某2还款，被害人刘某2对被告人刘诗文表示谅解。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的《抓获经过》《扣押决定书》《扣押清单》《接受证据材料清单》、公司营业执照、提货单、提货明细表、往来对账单、借条、手机微信聊天记录、银行转账记录、银行账户交易明细、被害单位东莞市某建材有限公司出具的《情况说明》、被害人刘某2出具的《谅解书》、广东省遂溪县公安局城东派出所出具的《证明》、证人阮某、苏某、刘某4、谭某的证言、被害人刘某1、蓝某、刘某2的陈述、被害单位东莞市某建材有限公司法定代表人林某的陈述、被告人刘诗文的供述、辨认笔录等证据证实，本院予以认定。本院认为：被告人刘诗文以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取公私财物，数额达人民币五十万元以上，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控被告人刘诗文犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案查明的量刑情况包括：1.被告人刘诗文犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人刘诗文自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。3.被告人刘诗文主动通过家属与其中一名被害人协商赔偿，取得该被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综合具体案情及上述情节，本院决定对被告人刘诗文减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，与被告人刘诗文的罪责相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘诗文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月24日起至2027年7月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人刘诗文于本判决发生法律效力第二日起十五日内向被害人蓝某退赔人民币55万元，向被害人刘某1退赔人民币230万元，向被害单位东莞市某建材有限公司退赔人民币70万元，向被害人刘某2退赔人民币20万元。三、没收公安机关扣押的作案工具手机2部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 茵人民陪审员  潘新标人民陪审员  王春丽二〇一九年十二月二十六日书 记 员  韦家璐刘翠霞附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。