山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋01刑终1229号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）李兰则，男，1944年11月7日出生于山西省娄烦县，汉族，大专文化，原平市轩岗综合公司退休职工，户籍所在地：山西省娄烦县，现住山西省太原市。公民身份号码：×××。2017年7月26日涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月1日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人魏慧敏，北京市京师（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）席凌云，男，1955年1月12日出生于山西省临汾市，汉族，小学文化，无业，住山西省洪洞县。公民身份号码：×××。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月29日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人高平，山西勤义律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李玉顺，男，1962年4月30日出生于山西省娄烦县，汉族，小学文化，娄烦县马家庄乡武家梁村副书记，户籍所在地：山西省娄烦县，现住太原市。公民身份号码：×××。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月29日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人武四明，山西硕浩律师事务所律师。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院指控原审被告人李兰则、席凌云、李玉顺犯诈骗罪一案。于2018年12月18日作出（2018）晋0105刑初391号刑事判决。原审原审被告人李兰则、席凌云、李玉顺不服，分别提出上诉。本院于2019年3月7日作出（2019）晋01刑终69号刑事裁定，撤销原判，发回重审。太原市小店区人民法院于2019年9月9日作出（2019）晋0105刑初385号刑事判决。原审原审被告人李兰则、席凌云、李玉顺不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李兰则、席凌云、李玉顺，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审判决认定：一、2015年初，被害人曹某通过其朋友王国红认识了被告人席凌云。2015年4月的一天，席凌云在太原市小店区五峰国际505房间介绍被害人曹某、杨某与被告人李兰则认识，并介绍李兰则系省发改委在职处级干部。李兰则以可以帮助曹某、杨某承揽孝义外墙保温工程为名，收取二被害人好处费5万元。2015年5月19日，李兰则又以帮助曹某、杨某承揽榆次外墙保温工程，需要打点领导为名，骗取二人7万元。之后，李兰则以干工程需要资质、营业执照，可以帮助二人办理为名，骗得二人向其儿子李秀东账户转账13万元。李兰则又谎称工程资质已经办好录入系统，可以凭借资质办理贷款，需要30万元好处费。被害人曹某、杨某与被告人席凌云三人向成某共同出具借条借得30万元汇入李兰则指定的其子李秀东的银行账户。又以银行行长办理货款需用车为名，要求将杨某的被抵押奥迪A6轿车一辆过户，被害人曹某、杨某与被告人席凌云三人向李文通共同出具借条后将奥迪车赎回并过户至李兰则之子李某1名下。事后，李兰则通过席凌云退曹某6万元，退李文通2万元。经鉴定，涉案车辆价值人民币245000元。现赃物被起获并被依法扣押。二、被告人席凌云为了要回被李兰则诈骗的钱财，遂与李兰则共同实施诈骗行为。2015年9月16日，被害人王某21、刘某通过许某在太原市小店区五峰国际505房间认识了李兰则、席凌云，李兰则自称是山西省发改委退休干部，并谎称承揽了太钢尖山铁矿尖东剥离工程，同时向二人出示了与尖山铁矿签订的合同，承诺以每立方17元的价格将部分工程交给王某21。同日，王某21、刘某与席凌云签订了《尖山铁矿外委剥岩工程合同》，李兰则、席凌云二人收取王某21入场保证金5万元。几日后，席凌云、李玉顺带王某21、刘某等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看，期间，李玉顺谎称已承揽下工程，骗得王某21信任后，李兰则等人又以保证金、爆破费的名义，先后骗取王某2125万元和10万元。期间，李兰则、席凌云二人以借为名分别骗取王某216000元和4000元。三、2015年6月，贾某通过其朋友许某认识了李兰则，李兰则自称在山西省发改委工作，系下属一平台公司负责人，并谎称承揽了娄烦县尖山铁矿土石方工程，交纳了500万元的工程保证金，口头委托贾某帮助寻找施工队。2015年8月，贾某将被害人王某22等人带至太原市小店区五峰国际505房间，介绍王某22与李兰则认识。期间，李兰则虛构了与尖山铁矿矿业有限公司签订合同的事实，谎称自己已承揽了太钢尖山铁矿4700万立方的土石方工程，每立方21.7元，其可将该工程中2000万立方的工程以每立方17元交给王某22。次日，李兰则带王某22等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看后，回到五峰国际505房间，与王某22签订了《尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》。之后，李兰则于2015年11月14日起至2016年6月26日期间，先后六次以工程保证金、请客送礼为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得王某22现金共计人民币54.5万元。四、2016年8月，被害人温某1的朋友常拽平从被告人席凌云的亲戚陈二娃处听说席凌云承包了太钢一土石方工程，陈二娃口头委托常拽平帮助寻找施工队。后常拽平找到温某1，带温某1等人来到太原市小店区五峰国际505房间内，介绍温某1与席凌云认识，期间，席凌云谎称已承揽了太钢尖山铁矿剥离工程，每立方16.8元，其可将该工程交给温某1做，席凌云作为工程代理人每立方抽取1.8元。次日，席凌云带温某1及其合伙人被害人温某2等人前往工程所在地娄烦县武家梁村尖山铁矿工地察看。之后，席凌云于2016年8月23日至2016年11月2日期间，先后四次以跑工程、返还工程队费用为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得温某1、温某2现金共计人民币19万元。五、2016年8月中旬，温某1通过席凌云认识了李兰则。席凌云介绍李兰则是山西省经信委的一名处长，李兰则未予否认。同年9月的一天，在太原市小店区晋阳街大益茶庄内，李兰则谎称有能力承揽301汾河水库治理工程，并向温某1出示了山西省办公厅关于301汾河水库治理工程招标的红头文件及委托书。在取得温某1的信任后，李兰则于2016年9月4日至2016年10月27日期间，先后三次在以承揽工程需要打点相关领导、为女儿准备嫁妆借款为由，在本市小店区晋阳街大益茶庄附近骗得温某1现金共计人民币21万元。原审认定上述事实的证据有：1、到案情况说明证明：2017年7月26日，太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队根据线索在太原市小店区晋阳街君怡小区A座1203室李兰则住宿处将其抓获。2017年8月8日，该队民警依法将涉嫌诈骗罪的李玉顺传唤至该队接受审查。2017年8月24日，该队民警依法将被告人席凌云传唤至该队接受调查。2、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证明：从被告人李兰则处搜查并扣押施工合同、合伙协议、发改委文件批复、转向合同、太原钢铁集团公司决定、名片、招录国家职员审查表等。从李某1处扣押奥迪轿车一辆、机动车行驶证、车钥匙、机动车登记证。3、汇款收据证明：被害人曹某向李兰则之子李秀东汇款四笔共计55万元；李兰则向席凌云指示的陈某账户转账汇款10万元；王某21向李兰则指定李建东账户汇款6000元，向李兰则账户汇款25万元；王某21向席凌云指定陈某账户汇款4000元。4、扣押的尖东剥离工程专项合同、关于尖东矿山剥离工程的决定、施工合同、李翁百的名片、山西省委组织部关于招录国家职员审查表等，证明了被告人李兰则在诈骗过程中使用的材料内容。5、银行卡交易明细证明：李秀东尾号5786的银行卡交易详细信息；李建东尾号7655的银行卡的交易详细信息；李兰则尾号1739账户的交易详细信息；陈某尾号9163的银行卡交易详细信息。6、机动车转移申请表、登记表、档案目录、查验记录表、二手车销售发票等证明：车牌号为×××的奥迪牌小型汽车的过户信息，过户后车牌变更为×××。7、通话录音证明：曹某提供其与席凌云的通话录音；温某1提供其与李兰则现场通话录音；李兰则提供其与温某1通话录音。8、施工合同证明：李兰则与王某22签订的尖山铁矿尖东扒离工程施工合同的详细内容，中介人为贾永效。席凌云与王某21签订尖山铁矿外委剥岩工程合同与补充协议。9、居间人协议、会议记录证明：李兰则、李玉顺、席凌云签订的太钢尖山铁矿尖东扒离工程项目合同的详细分工内容。10、施工合伙协议证明：李兰则与王某22签订合伙协议。11、李兰则出具收据、收条证明：被告人李兰则收到王某22保证金、工程款等共计51.5万元；收到王某21保证金10万元；收到温某1现金共计21万元。12、席凌云出具的收据证明：被告人席凌云收到温某2现金共计18万元；收到王某21现金共计30万元；收到李兰则现金共计248000元。席凌云、曹某、杨某共同出具的借成某30万元的借条。13、李玉顺出具的收据证明：被告人李玉顺分三次收到李兰则现金共计5万元，分三次收到席凌云现金共计14万元。14、企业信息查询单、营业执照证明：山西鑫辰实业有限公司的企业工商登记信息及法人李玉顺的信息。15、中共山西省委组织部印模、太原钢铁（集团）有限公司印模、(并)公(司)鉴(文)字[2017]0168号鉴定书证明：扣押的山西省委组织部关于招录国家职员审查表、太原钢铁集团公司文件一页、太原钢铁集团公司尖东剥离工程专项合同一份印文与提供的相同内容的样本印文均不是由同一印章形成。16、辨认笔录证明：被害人王某22、王某21、温某1辨认出李翁百，被辨认人身份情况说明证明该男子系被告人李兰则；被害人王某21辨认出被告人李玉顺；被害人王某21辨认出被告人席凌云。17、并公小鉴聘〔2017〕000398号价格认定协助书及小店价认定字（2017）300号价格认定结论书证明：号牌为×××的奥迪车一辆人民币245000元。18、尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程施工合同、尖山铁矿2015年2200万吨外委剥岩工程施工合同、尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程分包合同、尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程施工交工验收证书，证明了太钢（集团）公司矿业公司尖山铁矿与山西矿山建设股份有限公司签订的合同与施工验收的内容。19、被害人曹某的陈述笔录证明：2015年年初，我朋友王国红给我介绍席凌云说他是做工程的，之后我们就互留了电话。到了2015年4月份左右，席凌云给我打电话约我见面，我和我的合作人杨某与席凌云见面后，席凌云跟我说他有一个外墙保温的工程，要做这个工程的话给他3万元的好处费。过了几天我就和杨某一起借了3万元钱，在洪洞县的一个宾馆内给了席凌云。又过了几天，我们找到席凌云问他什么时候可以做工程，席凌云就带着我和杨某到了太原五峰国际五楼的一个办公室见了李翁百，给我们介绍李翁百是发改委的在职处级干部。李翁百说在孝义市有一个外墙保温工程可以给我们做，要做需要给他5万元的好处费，我和杨某为了干成工程就同意了，李翁百给了我一个户名为李秀东的邮政银行帐号。2015年5月16日，我就把5万元转入这个帐号了。给了钱后我们一直催席凌云和李翁百，李翁百就让一个叫马四平的人带着席凌云、我、杨某和几个我们的工人一起去了孝义市的一个工地看了一下。我们等了几天也没有干，就找席凌云问他怎么回事，席凌云带我们去找李翁百，李翁百每次都以各种理由推脱。实际上席凌云就不是做工程的，席凌云工程上的事情什么也不懂，他就是给我们介绍工程的。一开始的3万元给了席凌云了，席凌云说他自己有一个亲戚能管住李翁百，要给他亲戚点好处费，让他亲戚和李翁百说一下把给我们找工程的事情办好，问我要了3万元钱的好处费。打了3万元钱后过了两三天，席凌云找到我和杨某说李翁百给我们承揽工程要打点领导，需要用2万元钱，另外榆次还有一个外墙保温工程也可以让我们干，但是也需要5万元钱打点相关人员。我们当时想多揽点工程干，想的孝义的工程干不成榆次有工程先干也可以，我和杨某就同意了。2015年5月18日席凌云带着我们又见了李翁百，李翁百也说榆次也有个外墙保温工程可以给我们干，但是他需要5万元钱打点相关人员。2015年5月19日我和杨某一起回了洪洞县借了7万元给李翁百转到之前的帐户上了。转了钱后榆次的工程一直没有消息，我每次问席凌云，席凌云就带着我们去见李翁百了，每次李翁百都以工地老板不在等理由推脱，榆次的工程也没有干成。在等工程的时候，席凌云跟我们说要干这么大的工程我们需要先办一个公司，李翁百有关系能帮我们办了营业执照和工程资质，并跟我们说办资质和营业执照需要13万元的费用，我同意后就回霍州老家筹钱了。2015年5月27日，我和杨某借到钱后就又给李翁百之前提供的帐户上转了13万元。我们转了钱以后席凌云说我们的工程资质19个月就可以办好，办好以后立马就可以用工程资质贷款，在资质办好前就需要沟通银行的人，并告诉我们李翁百的亲家是建设银行行长，可以帮我们办理贷款，但需要给行长30万元的好处费，我们为了办下贷款就于2015年6月6日给李翁百之前的账号汇款了30万元。2015年5月27日之后，6月6日我们转30万元之前，席凌云知道杨某有一辆价值40万元的奥迪车，就跟我们说李翁百建行行长的亲家帮我们办贷款跑关系开公家的车不合适，需要用一辆私家车，让我们把杨某的奥迪车交给李翁百让他亲家用。我说杨某的奥迪车已经抵押出去，抵押了16万元，席凌云让我们把车赎回来。我说我们已经没有钱赎车了，席凌云就说他自己借钱把车赎回来交给李翁百的亲家给我们跑贷款用。2015年6月6日席凌云带我和杨某去洪洞县他表妹李某2家，向他表妹的弟弟李文通借款了20万元，我和杨某给李文通打借条，席凌云也在借条上签了字。我们拿到20万元后，席凌云给了我16万元，剩下的4万元是席凌云拿着的。当天我们三个人就回霍州老家把杨某的奥迪车赎回来了，第二天杨某开奥迪车回到太原就把车给了李翁百了。给了车后李翁百跟我们说他亲家建行行长要开这辆车去北京给我们操作贷款的事情，奥迪车需要过户换车牌，临汾市的车牌不能上路跑。李翁百一直催我们过户，我就问席凌云车敢不敢过户给李翁百，席凌云说他和李翁百之间签有协议，用完车后就把户过回来，我们就相信了把过户手续给了席凌云。后来我们问席凌云要车，席凌云说李翁百把车给了别人要不回来了。车过户以后贷款也没有办下来，工程也没有，营业执照和工程资质也没有办下来。2015年8月份左右我和杨某发现被骗了，我们就问席凌云要钱，要求见李翁百，席凌云不让我们见，我们也找不到李翁百，其电话也不接，办公室一直没人。我们没办法了说要报警，席凌云拦着我们说报警了就要不到钱了。2016年5月6日，席凌云的表妹给我打电话说李翁百答应先退一部分钱，我到太原她给我拿了7万元现金，然后自己拿了2万元让我们先还给她弟弟李文通，给了我和杨某5万元。2016年12月份的时候席凌云还给了1万元的现金。20、被害人杨某的陈述笔录证明：我今天来反映我和曹某被席凌云和李翁百骗了58万云的现金和一辆奥迪A6轿车的事情。席凌云说他认识发改委处长李翁百，能给我俩承揽孝义市的一个外墙保温工程和榆次的一个外墙保温工程，后来席凌云和李翁百又骗我们说能帮我们办工程资质和营业执照，还能通过关系贷款1000万，以收取好处费和活动费为名骗了我俩。第一次给了席凌云3万元，是席凌云说他有个亲戚能跟李翁百说上话帮我们拿下工程；第二次和第三次分别转了5万元给李翁百儿子李秀东，是李翁百说帮我们承揽孝义和榆次工程的好处费；第四次的13万元是李翁百说帮我们办理工程资质和营业执照；第五次的30万元是李翁百说帮我们办理1000万贷款的好处费。奥迪车是席凌云说李翁百的亲家跑贷款用，李翁百要我俩过户给他的亲家。席凌云让我俩把车赎回来，当时我们没有钱，席凌云就找他的亲戚李文通借给我们20万。2015年8月份左右我们发现被骗，就一直催席凌云要钱。2016年5月6日席凌云的表妹李某2说李翁百给了我们7万元，她自己留了2万元让我俩还之前李文通的借款，给了我们5万元；2016年12月份的时候席凌云还给了曹某1万元现金。21、被害人王某21的陈述笔录证明：2015年9月份左右，我的朋友许某和我说李兰则、席凌云承包了个土石方工程，问我想不想干，我说先看看，许某就带着我、刘某、杨海到了太原市高新技术开发区五峰国际505室。到了后李兰则和席凌云说他们已经承包了山西太钢尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程，从尖山铁矿公司承揽了4700万方的土石方工程，并拿出李兰则和尖山铁矿公司签订的合同让我看。合同上写着每立方土方21.7元，李兰则承诺每立方给我17元，我觉得可以做就同意了。然后李兰则拿出一份《尖山铁矿外委剥岩工程合同》给我看，我看了觉得没什么问题我和刘某在乙方上签了字。李兰则和我说，他是山西省发改委的退休干部，不方便在收条上签字，就让席凌云在甲方上签了字，接着李兰则就和我要了5万元的保证金，并给我写的收条，席凌云在收条上签了字。过了几天席凌云和李玉顺带着我和刘某、杨海一起去了娄烦武家梁村看工地，去了之后我看见房子已经拆了，李玉顺说这就是我们的工地，再过几天就能进场干活了。实地看完工地之后，我也觉得这个工地应该马上就能开工了，我也就相信李兰则了。过了十几天，李兰则给我打电话和我说工地已经准备好了，让我再交保证金才能进场干活，我就从2015年10月1日至2015年12月1日，在太原市小店区晋阳街平阳路口附近的大益茶馆、五峰国际附近先后分五次将35万元工程保证金交给他，之后李兰则、席凌云分别以急用钱为由和我要了6千元和4千元。交完保证金之后，我一直问李兰则什么时候可以入场干活，后来他以各种理由推脱不让我进场干活，也不给我退钱。到了2017年4月我再给李兰则打电话就联系不上了。我一共给了李兰则40.6万元，给了席凌云4千元。第一次是5万元，给了李兰则现金；第二次是25万，通过银行转账转给李兰则了；第三次是10万元，给了李兰则现金，当时李兰则、席凌云和李玉顺都在场，是在晋阳街大益茶馆给的;第四次是6000李兰则让我通过银行转账转给他儿子李建东了；第五次和第六次都是2000元，是席凌云直接问我要的，一次是给的现金，一次是通过转账给的。我们谈承揽工程和交保证金的时候席凌云都在场，是席凌云和李兰则两个人一起给我承揽工程的。前三十万元是李兰则和我说他是山西省发改委的退休干部，不方便签字，就自己写了收条然后让席凌云签的字按的手印；最后十万元是李兰则自己写的收条，自己签的字。李兰则和我说李玉顺把这个工程承包下了，李玉顺和我说他是武家梁村的支部书记，还说李兰则给我的工程是他承包的，他还承包着尖山铁矿的绿化工程，他和李兰则、席凌云是合伙人。我最后一次在大益茶馆给李兰则钱的时候，李玉顺、席凌云、李兰则都在场。李玉顺和我说这个工程是他承包的，让我放心，如果干不成的话就把钱都退给我。但是经我去尖山铁矿矿业公司了解，他们告诉我就没有土石方扒离工程，这个工程也跟李玉顺、李兰则都没有关系，也没有签过承包合同。我感觉自己被骗之后我去找过李玉顺，李玉顺说李兰则给了他18万元，李玉顺把这18万元给了尖山铁矿的领导，另外22万元李兰则拿着。我和李兰则、席凌云一共签订了两份合同，一份是尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程，一份是太钢尖山铁矿外委剥岩土方石工程合同补充协议。我前后一共交给李兰则、席凌云41万元，第一次是在9月16日碰面后，李翁百给我们看了一份他们与尖山铁矿签订的合同书，说让我们交5万元工程保证金就可以进场，我们交了5万元后，席凌云给我打了一张收条。又过了十几天，李翁百打电话说工程还需要25万元，让我们三天内交，于是在2015年10月1日，我们给李翁百的账户上转了25万元，李兰则给我们打了一张30万元的收条，包括上次的5万元。收条是李兰则打的，签字是席凌云签的。又过了几天，李兰则说需要10万元的爆破费才能开工，于是在12月1日，我们在大益茶馆见了李兰则、席凌云、李玉顺，在茶馆内将10万元现金交给了李兰则，李兰则打了张10万的收条。临近春节的时候，席凌云打电话说手头紧需要钱，我前后两次给席凌云汇款了4000元到陈某的账户。过了几天，李兰则也说需要1万云，我说手里只有6000元，李兰则就让回到他儿子李建东的账户上。迄今工程都没有开工，钱也不给退。22、被害人刘某的陈述笔录证明：其陪王某21去太原承揽工程，被李翁百与席凌云骗取41万元。李翁百自称是发改委的干部，以能给王某21承揽太钢尖山铁矿山土石方剥离工程，签订合同为名，收取保证金。李翁百出示了太钢的合同，与席凌云一唱一和，我们就相信了。前两次交钱我在场，第一次是签合同的时候，交了5万元；第二次是交了25万；第三次交钱10万元时我不在。签合同后五六个月也没有开工，我觉得不对劲就要求退钱，李翁百一直推脱，直到现在也没有退。23、被害人王某22的陈述笔录证明：2015年8月，我通过老乡贾某介绍认识了李翁百，李翁百跟我说他是山西发改委在职的处长，跟我说发改委成立了一个平台公司，通过这个公司对外发包工程，他是这个公司的老总。贾某领上我去了李翁百位于太原高新区五峰国际505房间，李翁百说手里有一个项目，是山西太钢尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程，他从尖东铁矿公司承揽了4.7千万方的土石方工程，要找四个施工队分包，每个施工队干一千多万，问我愿不愿意，我说行。李文百拿出他和尖山铁矿公司签订的合同让我看，我看了下合同甲方是尖山铁矿矿业有限公司，乙方是李翁百，双方约定每立方土方21.7元。李文百给我看完合同后跟我说让我干其中2000万方的工程，每立方给我17元，我同意了。第二天其带上我和贾某一起去实地查看，实地看完后我就相信了李翁百。我们三人签订了《尖东铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》，甲方李翁百，乙方是我，贾某是中间人，签完合同后，李翁百说要我先交工程保证金给他，他再交给铁矿公司。从2015年11月14日至2016年6月26日，在太原市小店区晋阳街大益茶馆先后六次将50多万元工程保证金交给李翁百。交保证金的时候，李翁百还让我看了一个山西省政府的红头文件，让我更相信他。之后我一直问李翁百什么时候入场，李翁百各种理由推脱不让我进场干活。2015年12月28日，他为了让我相信他能承揽很多工程，又跟我签订了一份《承接各项工程及实施施工合伙协议》，协议内容就是由他负责承揽工程再交给我干，盈利我俩分。之后我一直没有进场干活，我跟他要钱，他刚开始跟我说要给退钱，后来电话也不接，人也找不见了。我一共给了李兰则54.5万元的工程保证金，分六次。第一次是2015年11月14日，给了30万，李兰则说他本人已经交给尖山铁矿矿业公司500万元的工程保证金，让我交100万的工程保证金，进场前先交30万至50万元，进场后再交剩余的部分。第二次是2015年11月19日，给了10万；第三次是2015年12月19日，给了1.5万；第四次是2016年6月25日，给了5万；第五次是2016年6月26日，给了5万；第六次是2016年11月左右，给了3万。前五次李翁百都给我打了收条，3万那次没有打。前三次是我和白某1去的，贾某也在场，交两个五万是我和刘新平去的。我在2017年4月份的时候开始在尖山铁矿干过工程，6月份停工。这个工程是李玉顺介绍我干的，干的是尖山铁矿剥离工程的挖运土方工程。我干的和李兰则和我签订的不是一个工程，李兰则跟我签订合同的内容是挖运武家梁村拆迁完毕之后的土石方，一共一千万方的工程量，但是李玉顺介绍我的工程是给武家梁村的村书记尹某打工的，地点也不是武家梁村的工地，另外工程是以车次算钱，挖运一车算一车的钱。在尖山铁矿搭建的临建房是我出资的，一共13.5万元。24、被害人温某1的陈述笔录证明：2016年3月份左右，我通过常拽平见了陈二娃，陈二娃告诉我说他表哥席凌云有个土方工程要找施工队干，然后陈二娃和常拽平就带我去太原高新区五峰国际的一个办公室见了席凌云。我们去了办公室后，办公室只有席凌云一人，他还告诉我们说公司是经信委的下属公司，我就以为席凌云也是经信委的人。席凌云跟我说太钢在娄烦县武家梁村有个尖山铁矿剥离工程，一共5700万方，其已经向太钢把这个工程揽下来了，现在要找施工队挖运土方，每立方16.8元。席凌云问我能不能干，可以的话就让我以我们公司的名义委托席凌云为项目负责人，由席凌云和太钢签订合同，其每立方抽1.8元，给我15元。温海平的小舅子跟席凌云说我们先看一下合同，席凌云拍了一下桌子生气的说：现在什么还没做呢就要看合同，你们给我放这200万元我明天就让你们看合同。我说那就看看工地现场什么情况，其第二天早上就带着我、温某2、常拽平、陈二娃及温某2的几个朋友一起到了娄烦县武家梁村工地，现场的确有工地，席凌云指着一块地方说这块地就是要给我们干的工地，要把地面的土方挖运出去。我看了工地以后觉得可以干，就跟席凌云说签订合同，席凌云说让我们准备工程队的资质，他要拿到太钢备案。过了四五天，我就把我公司的资质给了席凌云了，席凌云让我等他消息。过了一段时间，我问其什么时候可以签订合同，席凌云要么说太钢的领导不在，要么说太钢要验证我们公司的资质，他说他一直在和太钢的领导沟通签合同的事情。2016年8月23日，席凌云给我打电话说最近几天他跑工程跑的没有钱了，问我先要3万元，工程开始后从他的抽成里扣除，我同意了。当天中午我和朋友温某2、张燕国一起去了大益茶庄见了席凌云，当时李兰则也在，那是我第一次见李兰则。席凌云介绍李兰则是经信委的李处，李兰则就留了我的电话。我们聊了一会儿，但没有聊工程，走的时候温某2当着李兰则的面给了席凌云3万元现金，席凌云打了3万元的借条，我们就离开了。到了2016年9月2日，席凌云又给我打电话说他先让一个工程队在这个工地干活，并且收了对方13万元，钱自己已经用掉了，他不想让这个工队干，要把所有的工程都交给我干，但需要13万元给之前的工程队，我为了多干工程就同意了。次日我和温某2一起去了大益茶，温某2给了席凌云13万元现金，席凌云给温某2打了13万元的借款条。到了2016年11月1日，席凌云给我打电话说工程马上就可以开工了，太钢已经验收，他给我跑工程还需要3万元钱，当天我和席凌云约好在平阳路边见面，见面后我和温某2在温某2的车里给了席凌云2万元，席凌云给温某2打了2万元的借条。次日我和温某2又给了席凌云1万元，这1万元没有打条。后来我们一直催席凌云签订合同，席凌云说太钢需要验证公司的实力，让我把工程的挖机和土方车都开进工地，我就购买了九辆土方车，租了一台挖机开进武家梁的工地，但是之后工地一直没有承揽下来。到了2017年4月份左右还没有承揽下来，我一直催他，还是承揽不下来，我就说我不干了，让席凌云给我退钱，席凌云说马上就可以把合同拿下来，让我在等等。我感觉我被骗了，就让他退钱，但一直没有退。常拽平跟我说席凌云肯定能给我退了钱，我就一直没有报警，但直到现在也没有退，最近我听说席凌云也被抓了，我才报警的。2017年1月份，我的车和挖机都在工地上放着，席凌云的工程一直拿不下来，温某2就通过李玉顺认识了娄烦县安监局的一个王科长，王科长让我们干了山西矿建的土方。这个工程和席凌云说的工程不是一个工程，席凌云承诺我的是直接和太钢公司签订的5700万立方的剥离工程，通过李玉顺干的工程是给山西矿建打临工的。2016年9月初的一天，李翁百给我打电话说他有一个301汾河水库治理工程可以介绍给我，问我能不能干，我就约其面谈。我们第二天在晋阳街大益茶庄见面后，李文百给我拿出一份山西省办公厅的红头文件让我看，上面就是关于301汾河水库治理工程的招标文件，下面还盖着山西省办公厅的公章，还给我出示了山西省原副省长委托他办理相关工程事宜的委托书。他说这个工程是副省长委托其办理的，工程肯定没有问题，我要是愿意干就可以签合同。又说签合同前需要先拿10万元钱去打点领导，我同意了。2016年9月4日下午16时左右，我按照约定在晋阳街大益茶馆给了李翁百10万元的现金，其给我打了一个10万元的借条。我给了李翁百钱后其让我回去公司准备公司的企业资质，我准备好资质后就把公司资质给了其，其让我等消息。2016年9月17日，李翁百给我打电话约我见面，当天我们见面后其说前期的10万元费用不够，还需要我出10万元去打点领导，次日我准备好10万元现金后就又在大益茶庄把10万元的现金给了李翁百，我又让他给我打了一份10万元的借条，其还是让我等消息。后来一直没有签合同，我每次给其打电话其都以各种理由推脱。2016年10月27日李翁百给我打电话说其女儿要出嫁，需要每一辆车做嫁妆，要问我借5万元，我说我没有那么多钱了，其就说先借1万元，当天我就又在晋阳街大益茶庄给了其1万元。我让其把三次拿的钱给我写到一张借条上，之前的借条我都给了他撕毁了。我问李翁百到底什么时候可以签订合同，李翁百在借条上承诺2016年11月中旬前核定工程，否则全额退款。但是一直到2017年3月份左右还是没有签订合同，我每次给其打电话其各种理由推脱，找各种理由不见我。到了2017年7月22日起电话也不接了，我只能报案。25、被害人温某2的陈述笔录证明：2016年3月份，我的工程合伙人温某1和我商量有一个活，是通过他朋友“老常”知道的，是太钢尖山铁矿的剥离工程，一共5700万元，主要是是挖运土方的，我和温某1决定去考察一下。过了几天，温某1和我小舅子樊建勇、老常、席凌云的妹夫“小陈”就去了五峰国际席凌云的办公室，当天我没去，温某1回来后告诉我说给的价格是每立方15元。第二天席凌云带着我和温某1、老常、小陈一起去了娄烦县武家梁村尖山铁矿的工地，席凌云指着一座山说太钢已经把这块工程承包给了他，一共5700万方。我和温某1觉得可以干，席凌云让我们准备资质，我们准备好给了他，他让我们等消息，但是一直没有签订合同。席凌云告诉我们太钢领导不在，要么说太钢要验证我们公司的资质，最后说合同已经出来了，等太钢的开工令。席凌云说他已经和太钢的领导说好了，领导同意把工程给他，只是还没有签订合同，签合同是早晚的事情。2016年8月23日左右，席凌云问我们要3万元跑工程的活动费，我和温某1当天在大益茶馆给了其3万元现金，其打了借条。后来在同年9月3日，席凌云说把尖山铁矿的工程还给了别的两个工程队并收了钱，说要把钱推给之前的工程队，把工程都交给我和温某1，又要了13万元。第三次是11月1日，说要给我们跑工程要了3万元。11月2日又给了1万元。这些钱都是给的现金，其中18万元都给我打了借条，最后1万元没有打借条。席凌云说开工后每立方抽1.8元，到时候从他的提成里扣，他就写成借条。后来2017年4月其又给我打电话说表妹烧伤需要钱问我要1万元，我当时觉得他是骗人的，就没再给他。等签合同期间，我和温某1买好了一台挖机和九辆土方车一直在工地停着等的开工。到了2016年11月，温某1通过李玉顺认识了娄烦县安监局的王科长，王科长让我们先给山西矿建做劳务，也没有合同，拉一车算一车，这个和席凌云没有关系，不是一个工程。席凌云承诺给我的是直接和太钢公司签订的5700万立方的剥离工程，我们实际干的工程是给山西矿建打临工，我们也告诉过席凌云我们一边干着一边等他把工程承包下来。到了2017年3月份左右，我就开始怀疑席凌云是骗我们的，我就一直让其退钱。我们催的急了，其又说承包了一个中铝的合同，让我先干这个工程，并拿出一份中铝的合同让我看，我要拍照其不让我拍，我一看合同的印章就是假的，我就说不干，让其退钱，但至今也没有退。26、证人符某的证言笔录证明：我是山西矿山建设股份有限公司采矿剥离项目部副经理，我公司是尖山铁矿剥离工程的唯一承包方。我们公司与太钢（集团）公司矿业分公司签订过关于尖山铁矿的五份施工合同，现在正在完成的是2017年签订的合同，之前的已经全部完工。除了土岩的挖运内容，其他都是我们公司自己做。李兰则、李翁百、李玉顺、席凌云我均不认识，也没有分包给他们工程。2017年年初，我们公司把一部分挖运工程分包给了武家梁村的村长尹建武和村书记尹某，是为了征用武家梁村土地的时候顺利。武家梁村是以娄烦县安兴机械设备租赁有限公司的名义承包的工程，工程从2017年4月起干了2个月。我不认识王某22、王某21，也没有分包工程给他俩。出示的王某21与席凌云签订的工程合同是伪造的，是仿照我公司2014年的分包合同，这份合同的工程名称“尖山铁矿2014年2200万吨外委剥岩工程”确实存在，但在2015年4月份已经完工了，合同签的时间是2015年9月16日。出示的与王某22签订的这份合同一看就是假合同，标题“尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同”应该是“剥离”而非“扒离”，并且也没有尖东剥离工程，合同上的4.7千万土方石的工程内容也没有，并且“尖山铁矿矿业有限公司”名称也不对。出示的《太原钢铁集团有限公司尖东剥离工程专项合同》的印章也是假的，应该盖合同专用章。27、证人候某的证言笔录证明：我是山西矿山建设股份有限公司采矿分公司的经理，符某是我的下属，我公司是太钢尖山铁矿剥离工程的总承包方，也是唯一承包方。该工程我们自己做主体剥离工程，剩下的辅助工程分包出去了。分包不需要经过招标，但需要总公司审批。李兰则、李翁百、席凌云我均不认识，李玉顺我认识，是武家梁村的副书记，但他没有分包我公司工程，是武家梁村村长尹建武和书记尹某分包的，我公司和尹某在2017年4月签订的合同。向外分包一共十个工程队，尹某是其中之一，承包不需要缴纳保证金。出示的王某21与席凌云签订的工程合同，是仿照我公司2014年2200万吨外委剥岩工程内容的，该工程是我公司和几个外委施工队做的，在2015年3、4月份已完工，完工后没有明显特征，外人看不出区别。出示的《太原钢铁集团公司尖东剥离工程专项合同》是假合同，公章也是假的。28、证人李某1的证言笔录证明：我叫李某1，曾用名李建东、李秀东，是李兰则的儿子。出示的王某21提供的转账回单，这6000元是谁打给我的不清楚，是我父亲拿我的身份证办理的银行卡。×××奥迪车的户主是我，车是席凌云送给我父亲李兰则的，我父亲把车款给了席凌云了。之前我找到一个收条车款30万元，具体给了席凌云多少钱不清楚。29、证人成某的证言笔录证明：其借给曹某30万元用于席凌云给曹某办理贷款打点用，曹某、杨某、席凌云均在借条上签字。30、证人李某2的证言笔录及龙城责任区刑警队的情况说明证明：其通过其哥哥席凌云认识了曹某，曹某、席凌云、杨某向其弟弟李文通借款20万元。李翁百给过曹某7万元，其只给了曹某5万，留了2万给其弟李文通。情况说明表明经民警电话核实，李某2表示曹某等人赎车款20万是向其借的，现已归还2万元。31、证人陈某的证言笔录证明：卡号尾号为9163的工商卡是我的，2016年12月17日至12月29日打入我卡内的钱是席凌云向我借银行卡用，钱是席凌云取走了。32、证人李某3的证言笔录及租房合同证明：席凌云租用其房屋两年的情况。33、证人尹某的证言笔录证明：我是娄烦县马家庄乡武家梁村村委书记，我个人注册了娄烦县安兴机械设备租赁有限公司，注册后我向山西矿山建设股份有限工程分包了一个组的工程。承包工程是我和村长尹建武去找山西矿建的尖山矿建项目经理侯效维谈的，时间是2017年3月初。我们想承揽了挖运矿上表面的岩石和渣土的工程后，再找施工队可以挣点差价。我为了干工程注册了公司，注册的时候李玉顺说他认识一个叫王某22的是干工程的，我当时也没有合适的施工队，就同意让王某22干。我和尹建武没有委托李玉顺帮忙找施工队，李玉顺、李兰则、席凌云合作的事情我也不清楚。34、证人白某2的证言笔录证明：其与王某22通过贾某认识了一个省发改委的领导李翁百，李翁百自称省发改委的，所有工程项目都要通过他向外承包，并展示了红头文件等。李翁百以将手上的尖山铁矿的工程交给王某22做为由，收取了王某2230万元保证金。35、证人白某1的证言笔录证明：其与王某22一起交30万元保证金给自称是省发改委处长的李翁百，李翁百宣称能帮王某22承揽娄烦尖山铁矿剥离工程，让王某22交保证金，李翁百还带其与王某22去看了武家梁村工地。36、证人贾某的证言笔录证明：2015年我通过许某认识了李兰则，许某说李兰则是发改委的处级领导，说他承包了娄烦县尖山铁矿的土石方工程，已经签了承包合同，还给尖山铁矿交了500万的工程保证金，他要找施工队伍让我帮忙。2015年9月，我通过朋友白某2认识了王某22，我就把王某22介绍给李兰则。李兰则给王某22看了他和尖山铁矿签订的合同，王某22看了后表示愿意施工，李兰则就要求王某22交100万元的保证金，进工地前先交30万元。过了两三天，王某22就叫上我去给了李兰则30万元的保证金，后来给了多少我就不清楚了。我介绍他们认识就是为了工程干成后给我点介绍费，李兰则没有给我钱。37、证人常拽平的证言笔录证明：2016年3月份，陈二娃和我说他表哥承包了太钢矿山的土石方工程，需要几十台拉土车，我通过同学宋建星认识了温某1、温某2，知道他们是搞施工的，就让陈二娃带着我和他俩还有两个技术人员到五峰国际见了席凌云。席凌云自称是发包工程的，已经承揽到太钢矿山的土石方工程，马上就可以签订正式合同，并和温某1、温某2说要以15元每方的价格包给他们，并且第二天带温某1和温某2去看了工地。我知道温某1和温某2在2016年8月至11月期间给了席凌云19万元，总共分三四次，后来工程没有承揽下来，钱也没有退，在后来就联系不到席凌云了。38、证人许某的证言笔录证明：席凌云、李兰则告知其已承揽了太钢（娄烦）尖山矿的5000万立方土石方工程，并给其看了工程合同书。其介绍刘某、王某21给席凌云、李兰则，双方签订工程承揽合同，王某21、刘某缴纳5万元工程保证金。39、证人王某23的证言笔录证明：我认识温某1和温某2，是李玉顺介绍认识的，李玉顺没有让我给他俩承揽尖山铁矿的工程，是他俩直接和我谈的。另外尖山铁矿的工程就不对外承包，我只是给温某1介绍的挖运劳务，按照车次算钱。李兰则和席凌云我只见过一次，他们也没有让我给温某1承揽尖山铁矿的工程。我认识一个叫李海清的，是给山西矿建干活的，因为山西矿建出的运费低一直找不下车队，他让我帮忙找车队。我碰见李玉顺的时候和他谈起，李玉顺说有认识的车队。李玉顺告诉我，他找的温某1车队已经到了娄烦县，我就让温某1自己去工地看一下。后来我和温某1见面，温某1问我尖山铁矿是不是有一个七千万方的大工程，我告诉温某1七千万方就十几亿了，哪有这么大的工程。尖山铁矿的工程从来不对外承包，工程直接由山西矿建承包，山西矿建只是找车队来分包劳务，没有承包工程一说。我告诉温某1如果有工程车就直接去尖山铁矿报名就行，后来过了一个多月温某1给我打电话说他进去工地干活了。山西矿建在工地上贴的公示牌，公示运输的价格和流程，谁都可以干，也不需要找关系，我只是给温某1和温某2透漏个消息。李兰则、席凌云和李玉顺没有跟我说过承揽工程的事情，我也没有收过好处费。40、被告人李兰则在侦查阶段的供述及自书材料证明：我向温某1收取了21万元，是我借他的钱，时间大概是2016年8、9月份，这21万元和承揽工程没有关系。我收了王某2250多万元，是我给他承揽工程的费用，我给王某22承揽的是一个亿的工程，就需要50万元的吃喝差旅费。从2015年10月份我开始给他跑工程，到2017年2月28日已经给他承揽了工程了。我向太钢集团山西矿山建设有限公司的承揽的工程，是我的合伙人李玉顺和该公司法人张骏琪签订的合同。这个合同我在2017年2月份见过，李玉顺签订合同的时候我没有参与。李玉顺还给我提供过省政府的批文、娄烦县政府的批文、太钢集团关于对尖山铁矿尖东矿区剥离工程的批示，这些批文我给王某22看过。我收了王某2250多万元都给了李玉顺，有李玉顺打给我的收条证明。我给他50万就是为了让他给王某22揽工程，我告诉他这钱是王某22承揽工程的前期费用，如果揽不下就退钱，最后这个工程揽到了，王某22正在施工。我没有和王某22说过我是发改委的处长，收的50万也不是工程保证金，我就说是工程活动金。我收了王某2140万，是承揽4700万立方尖东剥离工程的前期费用。我们签订过合同，合同是李玉顺起草的。我和席凌云、李玉顺是合伙人，我们签订了居间人协议，席凌云负责工地施工，李玉顺负责承揽工程，我负责提供费用。我收的这40万都给了李玉顺了，2015年11月的时候，李玉顺和我说他承包下工程了，我就告诉了王某21。我一共给了席凌云58万元，其中14万是让席凌云给李玉顺的，剩下的是给席凌云个人的，这些钱是我自己的钱。2015年我个人向席凌云借了36万元，我没有给席凌云承揽过工程，我收了席凌云36万元是我个人向他借的，奥迪车是我花了40万向席凌云购买的。我一共给了李玉顺90多万，其中14万是通过席凌云给的，剩下的是我直接给的现金。武家梁村山神庙搬迁等花费了30多万元，还有武家梁村施工队的临建花费83万元，王某21施工队交来的40万元就在其中。扣押的文件都是我自己写的和我捡来的，我没有和别人说过这些文件。我二儿子有两个名字，李秀东和李建东，转到他账上的钱我都取现给了席凌云了，钱一部分打了收条，一部分没打，具体多少记不清了。41、被告人席凌云在侦查阶段的供述证明：2014年，我经朋友李红介绍认识了李兰则，李红说孝义有一个外墙保温工程是李兰则的，问我干不干，我就说去看看。到了工地后李兰则让我们去找一个叫马四平的人，和马四平见面后其说工程是他自己的，他委托李兰则找施工队，但是公司正在施工不能进去看。回了太原见了李兰则后，李兰则和我说他是发改委的处长，发改委和经贸委成立了一个公司他负责，说我要施工的话给马四平5万元的好处费。我给了钱后李兰则一直推脱，后来我才知道就没有工地。我问李兰则要钱，李兰则说他又给我找了三个工地，看工地需要给对方8万元，我就又给了8万，但是最后也没有三个工地。我要李兰则退钱，李兰则说是因为我没有工程一级资质，又说可以帮我办资质，需要20万的办理费，我为了干工程就给李兰则的儿子转了20万左右的费用。等了两个月还是没有办好，我又找李兰则退钱，李兰则说我的工程资质已经办好录入系统了，只是证件没有办下来。李兰则又和我说他亲家是建行的行长，可以帮我办下来2000万的贷款，只凭工程资质就能办，但是需要给他亲家30万元的好处费。我为了贷款就给李兰则儿子转了30万元。李兰则说二十天就能办下贷款，我等了一个月也没有办下来，我找李兰则，李兰则说领导需要一辆车去北京给操作办贷款的事情，我和我朋友杨某就把杨某的奥迪A6轿车给了李兰则。2015年初，李兰则说奥迪车要过户到他本人名下，否则不能上路，我们就把这辆车过户到了他名下。当时我和杨某、曹某一起承揽工程的，开始的5万和8万都是我自己的，到了后来的20万和30万是我们三个人一起出的。后来贷款没下来，车也不还，我和杨某、曹某就商量他俩回老家，我在太原继续问李兰则要钱。当时我觉得李兰则就是骗我们，但是李兰则说他认识很多领导，关系很广，我担心打不赢官司又要不回钱，就想的通过承揽工程把钱挣回来也可以。到了2015年9月份，因为我老找李兰则要钱，他就给了我他办公室的钥匙，让我帮他接待客人，我知道他没有能力承揽工程，但是为了要回我被骗的钱就听了他的。期间经常有人找李兰则承揽工程，但一个都没办成过。期间李兰则认识了武家梁村副书记李玉顺，李玉顺说能承揽尖山铁矿的工程，让我俩负责找施工队及保证资金到位，他需要钱打点领导。李兰则说费用他负责出，让我负责工地上的事情。我问李兰则钱从哪里来，他说他去找施工队，让施工队现出保证金。这期间王某21通过介绍去了李兰则办公室承揽工程，李兰则和王某21说自己是发改委的处长，我没有吭气。王某21问李兰则有没有签订合同，李兰则说他和尖山铁矿已经签订了合同，并且拿出一份合同给王某21看。当天李兰则就在办公室起草了一份合同，王某21在合同上签字后，李兰则让我在合同上签字，我就签了。因为李兰则说我是负责工程的，让我签字，我考虑到我想要回我的钱，就签字了，当时我也知道工程就办不下来。李兰则说给王某21看的合同是李玉顺给他的，我问是不是真的，李兰则说合同是范本，没有公章，我就知道合同是假的。过了几天，我们一起在大益茶馆，李兰则拿出2200万立方米的协议让我签字，我不敢签字，王某21求我签字，我说没有这么多工程怎么办？李兰则说不用我管，他负责，我就签字了。我签字后李兰则让王某21给他30万元的保证金，又拿出一份写好的收条让我签字，我不签，李兰则说合同是我签的，我不签收条不合逻辑，反正钱是他拿的和我没关系，我就签字了。之后我问李兰则，李兰则说他已经收到30万了。过了几天李兰则又问王某21要了10万，当时我和李玉顺都在现场，王某21拿着收条走了后，李玉顺就要这10万，李兰则只给了李玉顺7万，并让李玉顺给我打了收条，又让我给李兰则打了收条。2015年10月8日，我们签订过一个居间人合同，是李兰则写的，我当时想的承揽了工程我还能分点钱，我就签字了。之后李兰则又通过我给了李玉顺7万元，加上之前的7万一共14万。我自己还问李兰则要了21万，我给李兰则打了收条。李兰则告诉我说我的21万也算在李玉顺身上，李兰则怕王某21要钱，他不想还这个钱，他就说全部推到李玉顺身上。这期间王某22也跟王某21一样，给了李兰则50多万元的保证金，具体李兰则给我的这21万是谁的我不知道。我想不管李兰则哪来的钱，我只要能要回他骗我的钱就行了。温某1告诉过我李兰则给他承揽工程骗了他21万，之后我问李兰则，李兰则说和我没有关系，是他和温某1的事情。我收了温某1和温某219万元，这些钱我跑工程花掉了，这些钱是我给温某1、温某2承揽工程的钱，开始我给他们说承揽太钢尖山铁矿剥离工程，后来他们干的是给山西矿建打工的小工程。根据提供的收条和给陈某转账核算，我一共收了李兰则55.3万元，我认可。这其中包括给李玉顺的14万，剩下的41.3万元，其中10万给了陈某，剩下的我花掉了。给陈某的10万是我之前借了陈某20万让曹某把奥迪车赎回来，当时李兰则要车，我们把车赎回来给了李兰则。出示的“承接太钢尖山铁矿土石方工程费用清单”这表里的77万我没有给李玉顺，李兰则让我签字，说签了字就把我雇佣会计的钱给我，我才签的。李兰则一共给我退了13万元，我没有退给曹某、杨某，我自己花了。我退给曹某他们5万元，给过曹某1万元。42、被告人李玉顺在侦查阶段的供述证明：我一共收了席凌云、李兰则19万元，我给他们都打了收条，这笔钱是我们三人合作承揽工程给我的好处费。承揽的工程是太钢尖山铁矿扒离工程，这个工程就在我们武家梁村，我是该村副书记。工程就是用挖机把工地上的土石挖开运走，工程的甲方是太钢下属的太钢矿业公司，矿业公司把这个工程承包给了太钢矿建，矿建公司又把工程分成12个组，分包给12个工程队。我和席凌云、李兰则是合作关系，李兰则负责投资钱，席凌云负责找工程队，钱是李兰则自己的钱。李兰则说他原来是发改委的处长，现在退休了，负责发改委的一个平台公司。最后尖山铁矿的工程我也没有承揽到，也没有和尖山铁矿或矿建公司签合同。我跟他俩说过我能从太钢集团尖山铁矿揽下剥离工程，当时觉得大工程揽不下，小工程应该能揽下。我收的钱是王某21的钱，19万元中的5万元是2015年8月至10月期间李兰则分四次给我的，剩下的14万是在2015年10月份中旬，席凌云分两笔给我的，这些都打了收条。这些钱他们说是他们个人的钱，给我用来找太钢领导找关系用的。李兰则没有让我帮忙温某1承揽工程，是席凌云让我帮他的，正好武家梁工地6组缺工队，我就让去了。武家梁村山神庙搬迁是村集体负责的，连工带料共6万元，是矿建公司出的钱，和李兰则没有关系。矿山临建房李兰则也没有出资，是王某22进了工地后自己出钱建的，花了十几万。我带王某21去看工地是在2015年的夏天，当时我们已经收了王某21的钱，李兰则说王某21要退钱，让我先稳住他，我就带他们看工地的时候说工程已经承揽下来了。我记得当时已经收了5万，看工地后又收了14万。43、户籍证明分别证明了三被告人的身份情况。上述证据经原审庭审质证、认证，证据间能相互印证。足以认定。原审法院认为，被告人李兰则、席凌云、李玉顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中李兰则骗取曹某、王某21、王某22、温某1四人人民币187.6万元，数额特别巨大，席凌云骗取王某21、温某1二人人民币59.4万元，数额特别巨大，李玉顺骗取王某21人民币35万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。指控李兰则诈骗曹某、杨某一案中，首笔3万元是二被害人向席凌云交付后，席凌云介绍二被害人与李兰则相识，现有证据指控该笔钱款是李兰则诈骗的金额，证据不足，故予以扣除。被告人李兰则多次实施诈骗，酌情从重处罚；其犯罪时年龄已满六十五周岁，可酌定从轻处罚。被告人李兰则的辩护人关于指控李兰则诈骗曹某、杨某事实不清、证据不足，李兰则是与席凌云沟通，与曹某、杨某之间存在经济纠纷及工程承诺的辩护意见，经查，在曹某、杨某被诈骗过程中，李兰则虚构其身份为发改委的领导，虚构可以将孝义、榆次外墙保温工程交给被害人、帮助办理工程资质、银行贷款等，骗取二被害人钱款，且钱款均汇到李兰则之子李秀东的账户。上述事实有被告人席凌云的供述及被害人曹某、杨某的陈述相互印证，打款记录予以佐证。该辩护意见，不予采纳。其辩护人关于奥迪汽车是被告人李兰则向被告人席凌云购买的意见，亦不能成立，不予采纳。被告人李兰则的辩护人关于指控李兰则诈骗王某22、王某21事实不清、证据不足，李兰则完全相信李玉顺有能力且已经与太钢签订合同，且收取的保证金全部交付李玉顺，王某22已进入工地施工，不存在诈骗的辩护意见，经查，李兰则收取王某21、王某22钱款是以帮助承揽尖山铁矿4700万方土石工程为名，而该合同约定工程不存在，尖山铁矿剥离工程也并不对外承包，李兰则向二被害人出示的《尖山铁矿外委剥岩工程合同》、《尖山铁矿矿业有限公司尖东扒离工程施工合同》经鉴定系伪造。在案收条与被告人席凌云的供述均证明李玉顺收到19万元，李兰则关于其将全部钱款均交于李玉顺供述缺乏证据证明。王某22进入工地施工所做工程是由尹某承揽，是劳务分包而非李兰则与王某22承诺的4.7千万方土石方工程。该辩护意见，不予采纳。被告人李兰则的辩护人关于李兰则诈骗温某121万元事实不清、证据不足，该21万元是借款，未归还是因为双方有约定帮助温某1承揽一亿元尖山铁矿工程的提成款，经查，李兰则虚构身份，谎称有能力承揽301汾河水库，实际其并未进行相关工程的承揽。温某1为了承揽相应工程向李兰则借款，李兰则出具相应借条并不能掩盖其实施诈骗的行为。该辩护意见，不予采纳。被告人席凌云的辩护人关于李兰则支付席凌云31.4万元并非分赃，李兰则支付席凌云、李玉顺的钱款超过三被告人诈骗王某21所得及被告人席凌云辩称31.4万元是其与李兰则的经济纠纷，经查李兰则支付席凌云31.4万元的，收条显示时间从2015年9月至2017年6月，显然并非是诈骗王某21一案中的所得赃款，不能排除包括有被害人王某21、王某22等人的诈骗所得。该辩护意见，不予采纳。其辩护人关于温某1后期所做工程是由席凌云介绍，故席凌云不存在诈骗行为的辩护意见，经查，被害人温某1、温某2及证人常拽平、王某23的证言均证明温某1所做工程为劳务分包，而非席凌云承诺的太钢尖山铁矿剥离工程。该辩护意见，不予采纳。被告人李玉顺的辩护人关于李玉顺带受害人去工地的时间是在被害人最后一次给钱后，本案王某21被骗的主要原因并非李玉顺，而是李兰则伪造的合同，李玉顺系胁从犯的辩护意见，经查，被告人王某21、刘某的陈述均证明李兰则带起看了工地，表明工程已经承揽后取得二被害人信任，二被告人才有后续转款行为，且有证人许某、贾某的证言予以佐证。在被害人王某21、刘某被骗过程中，三被告人在共同犯罪中，互相分工，各自起到相应的作用，不宜区分主从犯，故该辩解意见，不予采纳。被告人李兰则、席凌云、李玉顺关于其均没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪的辩解理由，与本院查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，作出如下刑事判决：一、被告人李兰则犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。二、被告人席凌云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。三、被告人李玉顺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。四、扣押在案的奥迪轿车一辆，依法返还被害人曹某、杨某。五、责令被告人李兰则退赔被害人曹某、杨某人民币47万元；退赔王某21、刘某人民币0.6万元；退赔王某22人民币54.5万元；温某1人民币21万元。责令被告人席凌云退赔被害人王某21、刘某0.4万元；温某1、温某2人民币19万元。责令李兰则、李玉顺共同退赔王某21、刘某人民币5万元。责令李兰则、席凌云、李玉顺共同退赔王某21、刘某人民币35万元。宣判后，原审被告人李兰则以“其不认识曹某，原审以曹某捏造的事实认定诈骗曹某55万元和一辆奥迪车、认定收取王某2254.5万元错误，其只收取了王某2251.5万元。且收到的77万元保证金给了李玉顺，奥迪车是其付了席凌云30万元买的。请依法改判”等为由，提出上诉。其辩护人认为，一审判决认定事实不清，证据不足，请二审法院查明事实，依法改判。原审被告人席凌云以“收取王某21、温某1的钱款都有借条，并且说的很清楚，揽下工程从中介费中扣除，揽不下工程就算借款，予以偿还，双方应是经济纠纷，不构成诈骗罪，请依法改判无罪”等为由，提出上诉。其辩护人认为，原审认定事实严重混乱，指控犯罪证据严重不足且矛盾，适用法律严重错误，请二审法院作出公正判决。原审被告人李玉顺以“原判认定事实不清，证据不足，量刑过重，请依法从轻处罚”等为由，提出上诉。其辩护人认为，三被告人没有事前约定“由李玉顺负责事后应付受害人”的预谋，应当认定为胁从犯，请依法从轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审认定的相同，本院予以确认。本院认为，上诉人李兰则、席凌云、李玉顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中李兰则骗取人民币187.6万元，数额特别巨大；席凌云骗取人民币59.4万元，数额特别巨大；李玉顺骗取人民币35万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人李兰则多次实施诈骗，酌情从重处罚；其犯罪时年龄已满六十五周岁，可酌定从轻处罚。原判事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人李兰则关于“其不认识曹某，原审以曹某捏造的事实认定诈骗曹某55万元和一辆奥迪车、认定收取王某2254.5万元错误，其只收取了王某2251.5万元。且收到的77万元保证金给了李玉顺，奥迪车是其付了席凌云30万元买的。请依法改判”的上诉理由及其辩护人认为，一审判决认定事实不清，证据不足，请二审法院查明事实，依法改判的辩护意见。经查，上诉人李兰则虚构事实、隐瞒真相骗取被害人曹某财物、被害人王某2254.5万元的行为，有被害人曹某、杨某、王某22陈述、被告人席凌云的供述和打款记录、汇款收据证明、车牌号为×××的奥迪牌小型汽车的过户信息、并公小鉴聘〔2017〕000398号价格认定协助书及小店价认定字（2017）300号价格认定结论书等书证予以证实。故上诉人李兰则的上诉理由及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人席凌云关于“收取王某21、温某1的钱款都有借条，并且说的很清楚，揽下工程从中介费中扣除，揽不下工程就算借款，予以偿还，双方应是经济纠纷，不构成诈骗罪，请依法改判无罪”的上诉理由及其认为原审认定事实严重混乱，指控犯罪证据严重不足且矛盾，适用法律严重错误，请二审法院作出公正判决的辩护意见。经查，上诉人席凌云单独或伙同上诉人李兰则以跑工程、返还工程队费用、保证金、爆破费的名义骗取王某21、温某1钱款的行为，有被害人王某21、温某1、刘某、温某2陈述笔录及《尖山铁矿外委剥岩工程合同》等证据予以证实，其行为符合合同诈骗的构成要件。故上诉人席凌云的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人李玉顺关于“原判认定事实不清，证据不足，量刑过重，请依法从轻处罚”的上诉理由及其辩护人认为，三被告人没有事前约定“由李玉顺负责事后应付受害人”的预谋，应当认定为胁从犯，请依法从轻处罚的意见。经查，原审根据被害人王某21、刘某的陈述及证人许某、贾某的证言等证据。进行了综合客观的分析评判正确，本院予以支持。上诉人李玉顺的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 梁宝成审判员 李晓东审判员 原俊婧 二〇一九年十二月二十六日书记员 张觐薇