湖南省株洲市天元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0211刑初379号 公诉机关：株洲市天元区人民检察院。 被告人：刘俊，男，1993年3月24日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，群众，无业，住湖南省武冈市大甸乡，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人：夏志龙，曾用名夏志成，男，1991年12月11日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，群众，个体工商户，住湖南省武冈市邓元泰镇，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年4月24日被取保候审，于2019年12月12日被本院决定逮捕，于同日被株洲市公安局天元分局执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人刘欢，男，1992年8月20日出生于湖南省武冈市，汉族，高中肄业文化，群众，无业，住湖南省武冈市邓元泰镇，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人：朱恒，男，1993年9月12日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，群众，无业，住湖南省武冈市邓元泰镇,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭于2019年12月12日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员丁雪莲、检察官助理周伟出庭支持公诉，被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月期间，被告人刘俊纠集被告人夏志龙、刘欢、朱恒，被告人夏志龙纠集袁某某（另案处理），五人在长沙市共同将从被告人刘俊联系的上线庄某（另案处理）处获取的电信诈骗赃款，通过ATM机取现、POS机刷卡、网络赌博平台提现等方式取现交给庄某，被告人刘俊等人获取现金额14.5%的报酬。其中被告人刘俊联系庄某、安排人员分工、分配获利、通过ATM机取现，被告人夏志龙提供资金“摆现”（作为押金放在庄某处）、提供POS机刷卡、安排袁某某收集银行卡用于接收赃款取现，被告人刘欢陪同庄某、通过ATM机取现，被告人朱恒通过网络赌博平台提现，合计掩饰、隐瞒犯罪所得金额为19.945万元。具体犯罪事实如下： 1、2019年3月12日，被害人江某在株洲市天元区明月湖小区的家中接到自称是株洲市天元区消防支队管后勤的李姓男子电话，被对方以购买蒸饭机垫付货款的名义诈骗5万元。同日，袁某某通过ATM机将赃款2万元取现，被告人夏志龙通过POS机将赃款2.98万元刷取。 2、2019年3月12日，被害人黄某某被一自称是消防队管后勤的人通过电话以购买牛肉罐头的名义诈骗3万元。同日，袁某某通过ATM机将赃款2万元取现。 3、2019年3月14日，被害人邱某被一自称是消防支队后勤处处长的人通过电话以购买消防毛巾垫付货款的名义诈骗10万元。同日，被告人刘欢通过ATM机将赃款2万元取现，袁某某通过ATM机将赃款4万元取现，被告人朱恒通过网络赌博平台将0.965万元取现。 4、2019年3月15日，被害人聂某某被一自称是消防大队教导员的人通过电话以购买军用床的名义诈骗9.2万元。同日，被告人刘欢通过ATM机将赃款2万元取现，被告人刘俊通过ATM机将赃款4万元取现。 被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒被抓获归案后均能如实供述其所犯罪行。被告人夏志龙家属代为赔偿被害人江某，并取得被害人江某的谅解。 上述事实，被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒在开庭审理过程中亦无异议，且有共同作案人庄某、袁某某、孟某某、刘某某的供述，被害人江某、黄某某、邱某、聂某某的报案材料及陈述，证人邓某某的证言及户籍资料，辨认笔录，提取笔录、指认现场笔录、搜查笔录，指认现场照片、作案工具照片及ATM机取款视频、酒店监控视频及截图，酒店住宿登记表，株公天（刑）扣字[2019]0821号、0822号、0823号、0824号、0825号扣押决定书及扣押清单，钟公（刑）扣字[2019]227号扣押决定书及查封/扣押清单，株洲市公安局天元分局刑侦大队打击电信网络诈骗犯罪研判报告，共同作案人袁某某提供的银行卡信息、使用过的银行卡照片及银行卡流水明细、ATM机后台取款流水明细，被害人江某提供短信截图及手机银行转账记录截图，被害人江某出具的收条及谅解书，株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的到案经过及办案情况说明二份，共同作案人庄某的户籍资料，被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒的户籍资料及同步讯问录音录像资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒明知是他人犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒系共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人刘俊起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人夏志龙、刘欢、朱恒起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒归案后均能如实供述其所犯罪行，且庭审中自愿认罪，均依法从轻处罚。鉴于被告人夏志龙家属案发后代为赔偿部分被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。根据被告人刘俊、夏志龙、刘欢、朱恒犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人刘俊依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人夏志龙、刘欢、朱恒均依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年11月3日止；） 二、被告人夏志龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年4月4日至2019年4月24日共羁押21日，共折抵刑期21日，即自2019年12月12日起至2022年5月21日止；） 三、被告人刘欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年10月3日止；） 四、被告人朱恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年6月3日止；） 罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨   杰 人民陪审员 罗   嘉 人民陪审员 龙   近 二〇一九年十二月十二日 法官 助理 实习李艳平 书 记 员 易 金 妹 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。