福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0425刑初266号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人詹桂灿，男，1970年6月22日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省尤溪县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于大田县看守所。 指定辩护人郑桂英，福建岩城律师事务所律师。 被告人王永增，男，1987年9月15日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省尤溪县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于大田县看守所。 指定辩护人郑金玲，福建宏岩律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检公诉刑诉〔2019〕225号起诉书指控被告人詹桂灿、王永增犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，本院于2019年10月8日立案受理。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员邹小东出庭支持公诉，被告人詹桂灿及其辩护人郑桂英、被告人王永增及其辩护人郑金玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6、7月间，被告人詹桂灿、王永增在福建省大田县多次以出售假银元的方式骗取他人钱财，具体犯罪事实如下： 1、2019年6月27日中午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇元沙村将10枚假银元卖给被害人张某，骗得人民币800元。过了几天，被告人詹桂灿、王永增采用同样的方式将2枚假银元卖给张某，骗得人民币200元。 2、2019年6月28日上午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇苏桥村詹厝将63枚假银元卖给被害人詹某1，骗得人民币4800元。 3、2019年6月29日上午，被告人詹桂灿到大田县广平镇铭溪村将50枚假银元卖给被害人池某1，骗得人民币4800元。 4、2019年7月8日上午，被告人王永增到大田县广平镇丰庄村将133枚假银元卖给被害人王某1、罗某1，骗得人民币9500元。 5、2019年7月15日中午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇苏桥村将21枚假银元卖给被害人廖某1、杨某，骗得人民币2000元。 6、2019年7月18日中午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇栋仁村将27枚假银元卖给被害人魏某，骗得人民币1800元和6包利群香烟。经大田县价格认证中心认定，6包利群香烟的价格为人民币108元。 经福建省文物鉴定中心鉴定，扣押的773枚银元质地为合金，非文物。2019年7月20日，被告人詹桂灿、王永增在大田县广平镇被公安机关抓获。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、被害人陈述、鉴定评估报告、价格认定结论书、辨认笔录、提取笔录、光盘、被害人户籍证明、池某1贫困户资料、扣押清单等相关证据，认为被告人詹桂灿、王永增的行为已构成诈骗罪，二被告人具有诈骗犯罪对象均为六十周岁以上老年人、且系多次诈骗，詹桂灿的犯罪对象有扶贫对象等酌定从重处罚情节，建议本院分别判处二被告人有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。 被告人詹桂灿、王永增对公诉机关指控的犯罪事实及罪名等均无异议。 被告人詹桂灿的辩护人提出如下辩护意见：一是詹桂灿诈骗犯罪数额比王永增少，应列为第二被告人；二是詹桂灿具有坦白情节；三是詹桂灿系初犯、且退出违法所得，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王永增的辩护人提出如下辩护意见：王永增当庭表示自愿认罪悔罪且愿意积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚，建议本院综合考虑王永增的认罪悔罪态度和家庭情况，对其适用缓刑。 经审理查明：2019年6、7月间，被告人詹桂灿、王永增在福建省沙县地摊上购得现代仿制中华民国银元、大清银币等银元后，伙同或独自在福建省大田县广平镇元沙村、苏桥村、栋仁村、铭溪村、丰庄村等地多次以向老年被害人谎称上述现代仿制银元系施工工地挖出的真银元的方式骗取老年被害人财物，具体犯罪事实如下： 一、詹桂灿、王永增共同诈骗 1、2019年6月27日中午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇元沙村谎称其持有的现代仿制银元系工地挖出的真银元，将10枚现代仿制银元出售给被害人张某，骗得被害人张某钱款人民币（若无特别说明，以下币种均为人民币）800元。数日后，被告人詹桂灿、王永增采用上述相同的方式将2枚现代仿制银元出售给张某，骗得张某200元。 2、2019年6月28日上午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇苏桥村詹厝用上述相同方式将63枚现代仿制银元出售给詹某1，骗得被害人詹某14800元。 3、2019年7月15日中午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇苏桥村用上述相同方式将21枚现代仿制银元出售给廖某1、杨某，骗得被害人廖某1、杨某2000元。 4、2019年7月18日中午，被告人詹桂灿、王永增到大田县广平镇栋仁村用上述相同方式将27枚现代仿制银元出售给魏某，骗得被害人魏某1800元和6包利群香烟。 经大田县价格认证中心认定，6包利群香烟的价格为人民币108元。 二、詹桂灿诈骗 2019年6月29日上午，被告人詹桂灿到大田县广平镇铭溪村谎称其持有的现代仿制银元系工地挖出的真银元，将50枚现代仿制银元出售给被害人池某1，骗得池某1钱款4800元。 三、王永增诈骗 2019年7月8日上午，被告人王永增到大田县广平镇丰庄村谎称其持有的现代仿制银元系工地挖出的真银元，将133枚现代仿制银元出售给被害人王某1、罗某1，骗得王某1、罗某1钱款9500元。 经福建省文物鉴定中心鉴定，扣押的773枚银元质地为合金，非文物。 2019年7月20日，被告人詹桂灿、王永增在大田县广平镇被公安机关抓获。 另查明，1.被害人张某出生于1928年2月、詹某1出生于1950年6月、池某1出生于1947年8月、王某1出生于1946年2月、罗某1出生于1939年2月、廖某1出生于1945年8月、杨某出生于1946年12月、魏某出生于1948年12月，均为年满60周岁的老年人。被害人池某1系因病致贫的扶贫对象（国家标准）。 2.在本院审理期间，被告人詹桂灿向本院退出违法所得人民币9600元、王永增向大田县公安局退出违法所得1800元、向本院退出违法所得人民币12608元，计14408元。 3.2019年8月4日，大田县公安局从王永增处扣押OPPOR9tm移动电话一部、现代仿制银元237枚,从詹桂灿处扣押华为VCE_AL00移动电话一部、现代仿制银元280枚，接受各被害人提供的现代仿制银元256枚。 上述事实，被告人詹桂灿、王永增在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的证人池某2、林某、罗某2、王某2、廖某2等人证言，被害人张某、詹某1、池某1、王某1、罗某1、廖某1、杨某、魏某等人陈述，福建省文物鉴定中心涉案文物鉴定评估报告，辨认笔录及照片、提取笔录，光盘1张，接受证据材料清单、池某1贫困户资料、扣押决定书、扣押清单、大田县价格认证中心出具的价格认定结论书、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据原件一份、复印件三份、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、破案经过等书证和被告人詹桂灿、王永增的供述与辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人詹桂灿的辩护人提出被告人詹桂灿诈骗犯罪数额比被告人王永增少，应列为第二被告人的辩护意见。 经查，被告人詹桂灿、王永增诈骗犯罪数额分别为14508元、19208元，二人均在同一量刑幅度内，犯罪数额相差不大。虽然诈骗犯罪为侵财类犯罪，一般情况下应以数额大小对被告人进行相应的排序。但对于在同一量刑幅度内犯罪数额相差不大的被告人的排序并非仅仅只看犯罪数额，还应当综合考虑犯罪情节、量刑情节等。被告人詹桂灿诈骗犯罪数额虽较王永增少4700元，但其独立实施的诈骗行为中的诈骗对象为生活困难的国家扶贫对象，犯罪情节更为恶劣，将其列为第一被告人体现了对扶贫对象等弱势群体的特殊保护和依法对侵害扶贫对象的人身、财产权益犯罪的从严惩处，故将被告人詹桂灿列为第一被告人并无不当，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。 关于被告人詹桂灿的辩护人提出詹桂灿具有坦白情节的辩护意见。 经查，被告人詹桂灿在侦查阶段和审查起诉阶段均拒不如实供认犯罪事实，直至本院开庭审理时才表示认罪，依法不能认定为具有坦白情节。辩护人的该项辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人詹桂灿、王永增以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同或独自骗取他人财物价值分别计14508元、19208元，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人共同诈骗被害人张某、詹某2、廖某1、杨某、魏某等计9708元的行为系共同犯罪。詹桂灿、王永增多次诈骗老年人，应分别依法予以从重处罚；詹桂灿诈骗扶贫对象，应予酌情从重处罚。二被告人退出全部违法所得，可予以酌情从轻处罚。被告人詹桂灿、王永增的辩护人提出的詹桂灿、王永增退出全部违法所得可予以从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项、第三条第（二）项、第九条之规定，判决如下： 一、被告人詹桂灿犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月21日起至2020年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王永增犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月21日起至2020年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人詹桂灿退出的违法所得九千六百元、被告人王永增退出的违法所得一万四千四百零八元，合计二万四千零八元，依法予以追缴，发还各被害人。涉案现代仿制银元计773枚，依法予以没收，由公安机关依法处理。从詹桂灿处扣押华为VCE_AL00移动电话一部、从王永增处扣押OPPOR9tm移动电话一部，依法分别发还给被告人詹桂灿、王永增。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  史小闽 人民陪审员  林晓勤 人民陪审员  林兴樟 二〇一九年十二月三十日 法官助理叶聿僚 书记员孙事勇 附本案主要法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚： （一）具有法定从宽处罚情节的； （二）一审宣判前全部退赃、退赔的； （三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （四）被害人谅解的； （五）其他情节轻微、危害不大的。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。