安徽省凤台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0421刑初279号公诉机关安徽省凤台县人民检察院。被告人王传永，曾用名“丁町”,男，1983年11月10日出生于安徽省凤台县，汉族，大专文化，无业，住安徽省凤台县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月9日被凤台县公安局刑事拘留，同年8月13日被凤台县公安局取保候审，2019年3月28日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。辩护人吴新建，安徽新建律师事务所律师。凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]249号起诉书指控被告人王传永犯合同诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2019年9月11日、11月15日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人王传永及其辩护人吴新建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。凤台县人民检察院指控：1、2015年2月7日上午，被告人王传永伙同周某（已判刑）谎称可以将凤台县瑞达水晶城4号楼门面房以低于开盘价300元的价格卖给苏某2，周某与苏某2签订购房协议，骗取苏某2及其儿子苏某110万元。2、2015年3月13日，被告人王传永谎称可以让苏某1承包凤台县瑞达水晶城4号楼室内装修工程，并与苏某1（曾用名苏广）签订了工程承包协议书（协议书署名丁町），骗取苏某1工程保证金40万元。3、2015年10月6日，被告人王传永谎称可以让苏某1承包淮南砂里岗棚户区安置工程的民工食堂及小店，并与苏某1签订食堂承包合同（合同署名丁町），骗取苏某1保证金15万元。公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、户籍信息、前科查询、归案经过、购房协议书、工程承包协议书、收条等书证；2、证人张某、金某、李某等人的证言；3、被害人苏某1、苏某2的陈述；4、被告人王传永的供述与辩解；5、安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书、安徽省凤台县公安司法鉴定中心手印鉴定书；6、凤台县公安局制作的现场勘查笔录、辨认笔录及刑侦图片。据此，公诉机关认为，被告人王传永以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人钱款65万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款的规定，依法对被告人王传永予以判处。被告人王传永辩解提出，公诉机关指控的第一起其没参与，第二起其收30万元，第三起属实，双方是经济纠纷，其不构成合同诈骗罪。其辩护人辩护提出，公诉机关指控的第一起王传永没参与，第二起、第三起是合同纠纷，其不构成合同诈骗罪。经审理查明：1、2015年2月7日上午，被告人王传永伙同周某（已判刑）谎称可以将凤台县瑞达水晶城4号楼门面房以低于开盘价300元的价格卖给苏某2，周某与苏某2签订购房协议，骗取苏某2及其儿子苏某110万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。（1）被害人苏某1的陈述，证实其曾用名苏广，2014年4月份其在凤台县滨河湾南区开了一家名为“石库门上海老酒展示厅”的店，其店隔壁是叫“一笑堂”的茶叶店，该茶叶店在2015年初改名为“元泰工贸”。2014年9月份“元泰工贸”的店员张某到其店里跟其讲“元泰工贸”是周某和王传永（曾用名丁町）干的，“元泰工贸”门面房也是周某和王传永的，张某告诉其正在建设的瑞达水晶城4号楼土建项目也是周某和王传永干的，如果其想在瑞达水晶城购买房子的话，王传永可以给其优惠，其考虑几天之后，决定在水晶城购买两间门面。后经张某引荐，其见到了王传永和周某，后其与张某、周某、王传永四人就在“元泰工贸”门面房内的一个小房间内商议购买瑞达水晶城门面房的事情，周某和王传永让其先到瑞达水晶城售楼部问门面房的价格，周某和王传永承诺可以低于售楼部每平方300-500元的价格向其出售门面房，其两次到水晶城售楼部问过价格后，便决定从周某和王传永手中购买瑞达水晶城的门面房。2015年2月7日上午，其和其父亲苏某2、其父亲朋友苏某3来到凤台县滨河湾“元泰工贸”店内，对方有张某、周某、王传永（丁町）、王武福、寅松(周某亲弟弟)五个人在店里，由其父亲苏某2和周某签订了一份购房协议书，协议书内容为周某将其拥有的位于瑞达水晶城4号楼门面房以低于售房开盘价每平米300元的价格卖给其父亲苏某2，协议书一式两份，其在其父亲苏某2的授权下在协议书上签了其父亲苏某2的名字，周某也在协议书上签字，协议书签完后其拿其父亲苏某2的工商银行卡取出10万元现金交给了周某和王传永，周某在协议书的背面给其父亲出具了一张收条，收条内容为收到苏某2拾万元整，收款人是周某。协议书和收条的原件其一直保存在家。2015年10月份，其到瑞达水晶城售楼部问有没有通过周某介绍卖给其的商铺，售楼部的人讲没有，后来其打电话给周某，周某还让其放心，但直至案发时周某和王传永都没有履行这个购房协议，现在水晶城4号楼门面已经售完，10万元定金也没有返还给其父亲苏某2，后来其又找周某，周某让其去找王传永，王传永告诉其交的10万元被挪用了，具体被谁用了王传永没有告诉其。（2）被害人苏某2的陈述，证实其系苏某1的父亲，2015年2月份初，其儿子苏某1给其打电话称，在凤台县有两个朋友，一个叫王传永（丁町），一个叫周某，两人是在凤台县瑞达水晶城做土建工程，手里有瑞达水晶城的门面房可以出售，其儿子苏某1想从周某和王传永手里买两间门面，而且其儿子苏某1说从他们手里购买门面房可以优惠，其接电话后就从上海回到凤台，查看了苏某1讲购买的门面的位置是否合适。2015年2月7日上午，其和苏某1，朋友苏某3到苏某1位于凤台县滨河湾的石库门老酒店西侧的“元泰工贸”店里，当时“元泰工贸”店里有王传永、周某等5人，其与王传永、周某见面后，协商购买两间门面房的事情，王传永当时承诺可以将瑞达公司在凤台县滨河湾水晶城4号楼的两间门面房卖给其，价格每平方比瑞达水晶城售楼部的价格便宜300元，但要求其预交10万元定金。其同意购买后，王传永拿了一份购房协议书给其看，其看过协议之后将协议交给了其儿子苏某1，让苏某1在协议书上签了其的名字，王传永让周某在协议书上签字，苏某1将10万元现金放在了桌子上，在其儿子苏某1的要求下，周某在协议书的背面给其出具了收条，收条上面写的收到苏某210万元现金，但协议书上约定出售的两间门面至今没有卖给其，10万元的定金也没有退还给其，其儿子小名叫苏广，入户口的名字叫苏某1。（3）同案犯周某的证言，证实其和王传永系朋友关系，王传永还有个名字叫丁町，2015年前其和安徽梅园投资置业有限责任公司的负责人签订了瑞达水晶城4号楼的土建工程合同，后其又把该工程转包给了李传贵，其在瑞达水晶城没有门面房可以出售，王传永在瑞达水晶城也没有门面房可以出售。2015年2月7日中午在凤台县滨河湾“元泰工贸”门面房内，其和王传永、张某、苏某1、苏某2谈买卖瑞达水晶城门面房事宜，主要是王传永与苏某1谈的内容，协议书是王传永让其签字的，其当时喝多了就签字了，后来苏某1拿了10万元给王传永，王传永又让其给苏某2打了10万元的收条，该10万元王传永是否给张某其不知道，其也没有花该10万元里面的钱，其事先没有和王传永协商卖瑞达水晶城门面房给苏某1的事情，王传永也没有能力履行协议书的内容，王传永在瑞达水晶城没有门面房出售。（4）证人苏某3的证言，证实其和苏某1是一个村的老乡。2015年2月7日9点左右，其到苏某1位于凤台县滨河湾的上海老库门酒店里，当时店里有苏某1和苏某1的父亲苏某2。其在店内坐了一会，从旁边“元泰工贸”店里来了一个男子，跟苏某1讲他的两个哥哥来他店里了，让苏某1过去签下合同。其和苏某1、苏某2就一起去了旁边的“元泰工贸”店里。其看见屋里有5个人，其都不认识，双方在元泰工贸里闲聊时，过来一个30多岁，身材偏胖，身高1米7左右的男的找苏某1签合同。合同的大致内容是关于购买凤台县瑞达水晶城4号楼门面房的事情，具体的内容记得不太清楚了。房子是以苏某2的名义买的，苏某2和那个30多岁的男的当场就把协议签了，其看了一下协议书上签的名字是周某。之后苏某1把提前准备好的10万元现金在元泰工贸店里交给了周某，周某给苏某2打了一张收条，上面签的收款人也是周某。到现在为止周某没有履行购房协议的任何条款，苏某1和苏某2也没有拿到瑞达水晶城的门面房。（5）证人张某的证言，证实其是在2014年通过其姐丁梅介绍凤台县滨河湾一笑堂茶叶店给王传永打工的，王传永是茶叶店老板，王传永和周某是朋友，王传永平时不给其工资，只是说等他发展好了，给其弄点工程干，王传永还有个名字叫丁町。其与苏某1认识，苏某1的店铺与其看的店是门邻，苏某1经常到茶叶店聊天，有时也和周某、王传永一起聊天，互相认识。2015年初，一笑堂茶叶店改名为元泰工贸，主要做按揭车的生意。2015年初，苏某1找到其想从水晶城买便宜门面房，其说问问周某和王传永，其问王传永，之后就是苏某1与王传永直接联系了。2015年2月7日上午，其在滨河湾元泰工贸店看店，王传永和周某先后都到了元泰工贸店里，王传永让其把苏某1喊来，其就到苏某1店里将苏某1喊来，与苏某1一起来的还有苏某1的父亲苏某2，双方在元泰工贸店内谈购买瑞达水晶城门面的事，后周某和苏某2、苏某1父子签了购房协议，协议签过后，苏某1就出去到银行取钱，半个小时后苏某1将从银行取的10万块钱放在桌子上，后来其就出去了，其不知道是谁把钱拿走了。王传永平时经常跟其说，他在瑞达水晶城干有工程，如果有朋友买瑞达水晶城的房子可以找他，他可以便宜点买。（6）证人王某2的证言，证实周某是其亲哥，其与王传永也认识，王传永还有个名字叫丁町，其与王传永是老表关系，其是通过王传永认识的张某和苏某1。2015年的时候，其听苏某1和王传永讲过想在凤台县滨河湾瑞达水晶城买门面房子，王传永告诉苏某1能认识熟人，能给苏某1便宜一点。2015年春天的一天上午在元泰工贸店里，当时在场的有其和苏某1、王武福、周某、王传永、张某等人，双方在谈购买房子的事情，具体谈了什么内容，其记不清楚了，苏某1就和其哥周某签订了一份购房合同，合同大致是关于购买滨河湾瑞达水晶城商铺的事情，周某和苏某1在购房协议上都签了字，后来的事情其就不知道了。周某在凤台县滨河湾瑞达水晶城没有门面房。周某只是在瑞达水晶城工地承包的有工程，但是具体承包的情况，其并不清楚。（7）证人楼某的证言，证实其是安徽梅园投资置业有限责任公司(瑞达公司的子公司)凤台分公司经理，负责瑞达水晶城的开发、建设和销售工作。瑞达水晶城商铺2014年12月开始销售，销售全权委托上海房屋销售（集团）有限公司合肥分公司销售。（8）证人童某的证言，证实其是瑞达公司经理，负责经营工作。瑞达水晶城项目4号楼门面由上海房屋销售（集团）有限公司合肥分公司负责销售，水晶城4号楼一层商铺共20间，从2014年12月份开盘预售，2015年4月30日全部售完，周某在4号楼没有购买商铺的记录。（9）证人杨某的证言，证实其在上海房屋销售（集团）有限公司合肥分公司综合部工作，其公司负责凤台县水晶城的房屋销售，其中水晶城4号楼商铺于2014年12月开盘，2015年4月30日售完。水晶城4号楼商铺共有王某3等8名销售人员，销售人员都是由其公司负责招聘的，公司人事部对销售人员都建有档案，经查询，在水晶城整个销售期间都没有周某、王传永、张某这3名工作人员，该3人不是其公司的人员。（10）证人王某3的证言，证实其在2014年8月到的凤台工作，在凤台水晶城销售中心负责销售水晶城的住房和商铺，是销售经理。销售人员加上其共有8个人，周某、王传永、张某不在销售部工作，其也不认识该三个人，其个人也没有私自找任何人帮其销售水晶城房屋。（11）购房协议书，证实2015年2月7日，苏某2和周某签订了购房协议书，协议书约定由周某将其位于瑞达水晶城4号楼门面出售给苏某2，周某承诺出售的房屋拥有独立的产权，保证将该房屋按低于开盘价300元的价格售给苏某2，苏某2向周某交付定金10万元。（12）收条，证实周某在2017年2月7日收到苏某2现金10万元。（13）安徽梅园投资置业有限责任公司出具的证明，证实水晶城4号楼一层商铺20间，2014年12月开盘，2015年4月30日全部售完，共17位业主购买，周某在该公司没有购买4号楼商铺的记录。该公司全权委托上海房屋销售(集团)有限公司合肥分公司进行销售。（14）上海房屋销售（集团）有限公司合肥分公司出具的说明，证实该公司代理凤台水晶城项目期间及之前从未聘用过周某、张某、王传永，该3人与该公司无任何劳务劳动关系。（16）安徽省凤台县人民法院（2017）皖0421刑初279号刑事判决书，证实周某已退给苏某110万元。（17）辨认笔录，证实苏某2辨认出2015年2月7日签订购房协议的人王传永、周某。苏某1辨认出2015年2月7日签订购房协议的周某。2、2015年3月13日，被告人王传永谎称可以让苏某1承包凤台县瑞达水晶城4号楼室内装修工程，并与苏某1（曾用名苏广）签订了工程承包协议书，协议书署名丁町，骗取苏某1工程保证金40万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。（1）被害人苏某1的陈述，证实其父亲和周某签订购房协议后不久，王传永和周某把其叫到滨河湾元泰工贸店里，跟其讲瑞达水晶城4号楼的所有项目是他们两人干的，现在他们两人干的4号楼里面的室内装潢可以让其和张某合干，干这个工程需要向他们两人交纳80万元保证金，其和张某每人交40万元。其当时考虑如果工程款不好结算，正好可以用来抵扣其父亲苏某2购买门面房的房款，其就决定接下这个工程。其找堂兄苏某4，要求苏某4与其合伙干工程，各自出20万元，各占一半股份。2015年3月13日上午，其和苏某4到了元泰工贸店里，当时店里有张某、周某、王传永、王武福等人在，其出面和王传永签订了一份工程承包协议书，在签这个协议书之前，王传永拿了一份周某和瑞达公司签的一份土建工程协议给其看，其和王传永签订了协议书，协议内容为王传永（丁町）将水晶城4号楼的室内装修工程承包给其，其需要交给王传永80万元保证金，具体开工时间没有约定，签合同的时候其看了一下丁町的身份证，他的身份证上面名字确实叫丁町，其和丁町签完协议书后，又和张某写了一份合作协议，合作协议上面约定其和张某在凤台水晶城4号楼室内装修工程各占50%的股份。协议签订后，苏某4陆续往其银行卡(苏某1，中国工商银行62×××93的账号)内转了20万元。2015年3月15日，王传永（丁町）到凤台县滨河湾石库门老酒店，问其工程承包钱准备的怎么样了，2015年3月16日早上，其给王传永（丁町）打电话讲钱准备好了，王传永就到了其的店里，给了一个工商银行卡号，卡号是62×××29，让其把40万元钱汇到这个卡上，当天下午其与堂兄苏某4一块到了凤台县工商银行西城河支行(凤台县城关镇樾林阁饭店对面)，在转账时其发现丁町给其提供的62×××29卡号上的名字叫王传永，其就给丁町打电话问收款人为什么是王传永，丁町就讲他有两个身份证，王传永就是他本人，其正准备转账时，丁町给其打电话说他要10万元现金，其就向王传永提供的账户上转了30万元，又提了10万元现金，其转过帐之后，其和堂兄苏某4到了滨河湾元泰工贸的店里，把10万元现金交给王传永，王传永没有给其打收条，其当时就问丁町银行账户为什么叫王传永，丁町又掏出一张名字是王传永的身份证给其看，说他有两个户口，其就没有说什么。其在派出所办理身份证的时候登记名为苏某1，但平时别人一直叫其苏广，所以其签两份协议书的时候就写了苏广的名字。协议签订后王传永从没有带其到瑞达水晶城4号楼工地干活，其到安徽晨晖建设工程有限公司问水晶城4号楼的工程的事情，安徽晨晖建设工程有限公司的工作人员告诉其，瑞达水晶城4号楼工程和王传永没有关系，其就找王传永要钱，王传永讲钱被花掉了，到现在为止王传永没有履行任何协议，也没有还其钱。（2）证人周某的证言，证实其和王传永是好朋友，双方从小就认识，王传永还有个名字叫丁町。2014年9月29日，其以黄山建工水晶城4号楼项目部的名义和安徽梅园投资置业有限公司签订工程承包协议书，其负责水晶城4号楼的承建工程，包工包料。其要交500万元的履约保证金，王传永也想跟其合伙，王传永主动要求出资参与该工程，其因为当时没有钱，王传永筹集了450万元，其筹集了50万元，签订工程承包协议书前后，王传永前妻米茹通过银行账户转到安徽梅园投资置业有限公司的账户500万元。协议签订后大概1个月，因工程管理上出现了问题，无法正常履行协议。2014年11月1日，安徽晨晖建设工程有限公司和安徽梅园投资置业有限公司签订了水晶城工程总包合同，其和安徽梅园置业公司的合同作废。安徽晨晖建设工程有限公司与安徽梅园投资置业有限公司签订合同前，安徽梅园投资置业有限公司的人告知其，因双方合同无法履行已作废，其无异议。王传永当时也知道。安徽梅园投资置业有限公司将这500万元先后退还到米茹的账户，其出资的50万元王传永和米茹也没有给其。王传永和苏某1签订协议让苏某1承包瑞达水晶城4号楼室内装潢的事情，是后来张某跟其闲聊时告诉其的，王传永没有履行协议的能力。（3）证人张某的证言，证实2015年3月13日上午，其与王传永、苏某1在凤台县滨河湾元泰工贸店内，先是苏某1以苏广的名义和王传永签订了承包水晶城4号楼装修工程合同，双方约定苏某1向王传永交80万元的工程保证金，后其与苏某1签订了一份合作协议，内容为苏某1承包的瑞达水晶城4号楼室内装潢工程由其和苏某1合作，两人各占50%的股份，过后没两天，苏某1讲他打给王传永40万元保证金，其中20万元是其堂兄苏某4的，合同签订后，王传永以工程没批下来，需要等总体盖好为由一直拖着，瑞达水晶城4号楼的装修工程并没有干。（4）证人苏某4的证言，证实其和苏某1是堂兄弟，2015年春节前后，苏某1讲他承包水晶城4号楼室内装修的工程，承包金为40万元，问其是否愿意一起干，其同意后，双方约定各占一半的股份，合同由苏某1和对方签，2015年3月13日上午，苏某1将其带至元泰工贸店里，苏某1和王传永签订了工程协议后，苏某1又和张某签了一个合作协议，内容是苏某1和张某对水晶城承包工程各占50%的股份。2015年3月16日下午，其和苏某1一起去银行转了30万元给王传永，又在元泰工贸给了王传永10万元现金，其听苏某1讲王传永有两个身份证，另一个叫丁町，其和苏某1去工地看过几次，王传永一直没通知其二人进去干活，一直拖了半年，2016年初苏某1跟其讲王传永找不到了，其被骗了，4号楼室内装潢的工程被别人干了。（5）证人苏某5的证言，证实2015年3月16日苏某1讲他在滨河湾水晶城工地承包工程钱不够，向其借了7万元，其在银行取的现金给苏某1。（6）证人楼某的证言，证实其是安徽梅园投资置业公司凤台分公司经理，负责瑞达水晶城的开发、建设和销售工作。2014年周某和王传永到瑞达公司其办公室谈水晶城4号楼工程合同的事。其公司于2014年9月29日与黄山建工水晶城4号楼项目部的周某签订工程承包协议书，由周某承包4号楼工程，因周某公司现场管理人员迟迟不到位，后经协商其公司于2014年11月1日与安徽晨晖建设工程有限公司签订了瑞达水晶城工程总包合同，其公司与黄山建工签订的承包协议均作废，瑞达水晶城工程均由安徽晨晖建设工程有限公司负责。周某知道瑞达水晶城4号楼工程于2014年11月1日承包给安徽晨晖建设工程有限公司，工程协议签订后周某没有干水晶城4号楼的具体工程，由安徽晨晖建设工程有限公司负责，周某没有实际施工。（7）证人陈某的证言，证实其是安徽晨晖建设工程有限公司法定代表人，任该公司董事长，2014年11月安徽晨晖建设工程有限公司与安徽梅园投资置业有限公司签订合同，约定瑞达水晶城项目的土建、安装、装饰等工程由安徽晨晖建设工程有限公司总承包建设，其公司没有与王传永签订任何协议，没有任何业务关系，也没有与周某、张某签订过水晶城工程协议，该工程2014年11月2日开工，现已基本完工。（8）证人童某的证言，证实其是瑞达公司经理，负责经营工作，整个水晶城由安徽晨晖建设工程有限公司负责总承包，全权负责。（9）被告人王传永的供述，证实其与周某从小就认识，2014年9月的一天，周某和其到瑞达水晶城楼某的办公室协商承包瑞达水晶城4号楼工程，后由周某出面与楼某签订了承包瑞达水晶城4号楼的工程，其与周某系合作关系，该工程承包后其出资450万元，周某出资50万元，该500万元工程保证金交给了安徽梅园投资置业有限公司，后来由于工程没有干，安徽梅园投资置业有限公司又将该500万元的保证金退还了，其在凤台县滨河湾开了一家一笑堂茶叶店，苏某1在其店旁边开了一家上海石库门老酒店，2015年3月16日，苏某1用卡号为62×××93的银行卡向其卡号为62×××29的银行卡上转款30万元。（10）工程承包协议书、合作协议、汇款凭证，证实2015年3月13日苏广（苏某1）与丁町（王传永）签订了凤台水晶城4号楼室内装修工程承包协议书(门窗、外墙保温、外墙真石漆、栏杆及相关装饰材料由丁町方指定)，苏广（苏某1）需缴纳80万元履约保证金，后于当日苏某1与张某签订了合作协议，约定二人对水晶城4号楼室内装修工程各占50%的股份。后苏某1于2015年3月16日通过工商银行账户向王传永转账30万元。（11）取款凭证，证实2015年3月16日，苏某1从其账户取款3万元、苏滕飞从其账户取款3万元、4万元。（12）安徽晨晖建设工程有限公司与安徽梅园投资置业有限公司签订的合同协议书及安徽晨晖建设工程有限公司出具的情况说明，证实安徽晨晖建设工程有限公司与安徽梅园投资置业有限公司凤台分公司于2014年11月1日签订了水晶城建设工程施工合同，由安徽晨晖建设工程有限公司对项目所有的工程(土建、安装、装饰等)进行施工，自工程开工至今没有与丁町（王传永）、周某签订过任何协议，没有任何业务关系。（13）王传永交易流水，证实2015年3月16日，王传永收到汇款30万元当日取现10万元，之后陆续被取现，没有转账给他人。（14）安徽梅园投资置业有限公司凤台分公司出具的情况说明、与周某黄山建工签订的工程承包合同、与安徽晨晖建设工程有限公司签订的合同协议书，证实该公司开发的凤台县水晶城项目于2014年11月1日开工建设，工程总承包单位安徽晨晖建设工程有限公司，2014年12月开始销售，销售单位上海房屋销售(集团)有限公司合肥分公司。该公司与黄山建工4号楼项目部周某于2014年9月29日签订了工程承包协议书，但因黄山建工4号楼项目部的现场管理人员迟迟不到位后，经多方协议其公司于2014年11月1日与安徽晨晖建设工程有限公司签订了瑞达水晶城工程总包合同，原先其公司与黄山建工签订的承包协议(包括4号楼)均作废，瑞达水晶城工程事务均由总包安徽晨晖建设工程有限公司负责。(15)安徽梅园投资置业有限公司凤台分公司关于周某500万元保证金往来情况说明、银行转账凭证、委托书，证实2014年9月29日，周某与安徽梅园投资置业有限公司凤台分公司签订水晶城4号楼工程承包合同。合同约定履约保证金为500万，2014年9月9日以米茹的账户打入200万元，9月10日打300万元。2014年9月30日，安徽梅园投资置业有限公司凤台分公司给米茹账户打100万元，10月11日给米茹账户打200万元，2015年1月19日打给米茹账户100万元，2015年3月25日米茹写委托书，委托打给王传永100万元，3月25日打给王传永50万元，5月21日打给王传永50万元。（16）辨认笔录，证实苏某1辨认出2015年3月份签订瑞达水晶城项目工程合作协议的张某；苏某1辨认出2015年3月签订瑞达水晶城项目承包合同的王传永；苏某4辨认出王传永、张某为签订瑞达水晶城项目工程承包合同和合作协议的人员。3、2015年10月6日，被告人王传永谎称可以让苏某1承包淮南砂里岗棚户区安置工程的民工食堂及小店，并与苏某1签订食堂承包合同，合同署名丁町，骗取苏某1保证金15万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。（1）被害人苏某1的陈述，证实2015年9月王传永找到其说他在淮南蔡家岗砂里岗有一块工地，工地里面有食堂和小卖部问其是否愿意承包。2015年10月初，王传永开着车牌为皖Ｄ×××××大众牌迈腾轿车带着其和张某到淮南市蔡家岗砂里岗一块工地里面，王传永指着一栋二层活动板房对其说，这个就是工程项目部规划的食堂和小卖部，从工地回来后其就决定承包食堂和小卖部。2015年10月6日下午，在凤台县滨河湾其的店里，王传永和张某先到其店里，其和王传永签订了一份食堂承包合同，周某是合同签订后去的，合同要求其给王传永20万元保证金，合同签订时其没有20万元，后王传永同意其给15万元的保证金，其就打电话给其老表侯某借15万元用来承包淮南市蔡家岗砂里岗工地的食堂和小卖部，侯某讲要先看看情况。2015年10月10日上午，王传永、张某在其店里，其给其老表侯某打电话让他过来，侯某来后其把食堂承包合同拿给侯某看，当日下午其用手机短信给侯某发了一个账户(62×××29王传永工商银行)，让侯某把15万元打到该账户上。2015年12日13日侯某在颖上县的家中，用手机网银分三次向其提供王传永的账户汇入15万元，后侯某打电话问其对方收钱是否打收条，其讲没有写收条。后其到淮南蔡家岗砂里岗工地找到项目经理，经理表示他不认识王传永，还讲工地食堂都是他们内部人自己干的，其才发现被骗，就找王传永要钱，王传永讲其交的钱被花掉了。2016年5月初，其通过定位系统发现王传永的车在淮南市老体育馆，其和侯某、苏某4开车找王传永，其要求王传永退还保证金，王传永说没钱。后其跟着王传永一起住，到6月15日在亿柏宾馆其和侯某让王传永打了15万元的收条，日期写在2015年10月6日，就是签合同的时间。后来王传永一直不还钱，其就跟王传永说其要报警，王传永知道其到公安机关报警后，2016年8月29日，王传永就找到其并在淮南市田家庵区银鸳万树城小区附近的一个茶馆，当时在场的还有王传永、姚兰贵、李士安、张某和一个律师，以债权转让的方式还给其交纳的保证金50万元(砂里岗承包合同15万元，水晶城承包协议40万元，砂里岗食堂买厨具几万元)，其不愿意签字，王传永就口头答应将凤台的两套房子先抵押给其，其才签的字。（2）证人周某的证言，证实2015年其在淮南市蔡家岗砂里岗工地没有任何项目，王传永在淮南市蔡家岗砂里岗工地是否有工程项目其不知道。（3）证人张某的证言，证实其并不清楚王传永在淮南市蔡家岗砂里岗工地承包了工程。（4）证人侯某的证言，证实2015年10月10日上午苏某1给其打电话，讲他承包了淮南市蔡家岗砂里岗棚户区安置工程内食堂和小卖部的经营权，向其借款15万元，其赶到凤台滨河湾的上海石库门老酒店找苏某1。其到店里的时候，店里面有苏某1、张某和王传永，苏某1拿了一份合同给其看，食堂承包合同双方签名的是苏某1和丁町(王传永)，时间是2015年10月6日。其看过后没有说什么，中午在苏某1店里吃过饭其就回家了。其回去之后苏某1用手机短信给其发了一个账户(62×××29王传永工商银行)，让其把钱打到这个账户里。其看到账户是王传永的名字，就打电话问苏某1合同上签的是丁町的名字，怎么账户名是王传永，苏某1跟其讲丁町有两个名字，王传永是丁町另一个名字。其在颖上县家中用手机银行(6217788308400409941侯某农村信用社)向王传永的账户里共打了3笔款，于2015年10月12日16时32分打款5万元，2015年10月12日16时59分打款5万元，2015年10月13日10时19分打款5万元，共计15万元。2016年5月初的一天，苏某1讲王传永在淮南体育场，其就从颖上开车到凤台接苏某4和苏某1到淮南体育场找王传永，最后王传永给其写了一张收到其15万元的收条，收条的落款时间和食堂承包合同的时间是一样的，到案发时，苏某1也没有承包到合同约定的项目，苏某1还为了承包食堂购买了4万元的厨房用品。（5）证人李某的证言，证实2015年王传永找其合伙承包淮南市蔡家岗砂里岗工地4、5号楼的轻包工工程（不包含工地食堂），其表示同意，通过刘某2牵线，其与王传永共同从金某那里承包了淮南市蔡家岗砂里岗工地4、5号楼的轻包工工程（不包含工地食堂）。2015年6月29日其分两次给金某转款100万元工程保证金，2016年夏天，该工程开工，其和王传永带工人在工地上干了一个月的轻工，主要就是在工地上放线、修厕所之类的活，其和王传永并没有承包该工地的食堂，金某也没有将该工地的食堂经营权承包给其和王传永，该工程的食堂是由工程项目部负责的，工地上没有专门的食堂，因为该工程的主体工程一直没有开工，其就带工人退出了该工程，金某也陆续退还其95万元的工程保证金。其与王传永签订的《项目合作协议书》是在2016年的夏天王传永找其补签的，该补签协议上有关于承包工地食堂的内容，但其和王传永并没有承包工地的食堂，由于已经退出了工地，保证金也已经退回，其就没有在意。《关于王传永、李某退出砂里岗安居建设工程协议》这个协议，是在2017年4月的一天，由王传由的父亲丁敬勇安排，其和刘某2、金某在凤台县人民医院对面的江南小院饭店内，丁敬勇说王传永现在被苏某1告了，周某已经被公安机关逮捕，王传永也被网上追逃，请其和在座的人帮帮忙，签个协议，于是其和金某就在丁敬勇事先准备好的《关于王传永、李某退出砂里岗安居建设工程协议》上签字，协议书上的时间2016年8月15日也是事先写好的，至于王传永没有签字，其不知道是什么原因。关于金某给王传永打33万元欠条的事情，也是在2017年4月的那天，丁敬勇让金某书写的。（6）证人金某的证言，证实其和其朋友刘某1合伙承包了淮南市蔡家岗砂里岗工程，后经刘某2介绍其将该工程转包给了李某，该工程中并没有承包工地食堂的约定，李某分三次向其女友刘艳的账户内转入100万元的保证金，主体工程开工前，李某和王传永干了工地上的一些小活，但工程正式开工后，李某和王传永没有能力干，李某将工程转包给了蔡士伟，其也将李某的保证金退还给了李某。2017年4月的一天，由王传永的父亲丁敬勇安排，其和刘某2、李某在凤台县人民医院对面的江南小院饭店内，丁敬勇说由于苏某1向公安机关报案，现在周某被公安机关逮捕，王传永被公安安机关网上追逃，让其帮忙签个协议，其看着刘某2的面子，就在《关于王传永、李某退出砂里岗安居建设工程协议》的协议上签字了，实际上王传永和李某并没有承包该工程的工地食堂，后来丁敬勇又让其给王传永打了一个33万元的欠条，也是为了帮助王传永逃避公安机关侦查，实际上其并不欠王传永的钱。其当时承包淮南市蔡家岗砂里岗工程时，其也没有承包食堂的经营权。（7）证人刘某2的证言，证实2015年初，金某从刘某1手里承包了淮南砂里岗工程4、5号楼的劳务工程，金某拿到这个项目的轻包工，他没有能力干这个项目就让其联系有实力能干工程的人，其就联系了王传永，王传永和李某一起合伙，共同承包淮南市砂里岗工程4、5号楼工程的轻包工，李某和王传永向刘某1交了100万元的工程保证金，工程正式开始后，李某和王传永因为没有能力和实力继续干这个工程，2016年8月15日，他们就退出了该工程，退出之后金某把100万元的保证金退还给李某。2016年9月金某因为管理问题也退出了砂里岗工程，金某在砂里岗工程没有食堂承包权。有一天丁敬勇打电话给其讲王传永承包食堂的事，要补几个证明，通过这些证明交给公安机关为王传永洗脱罪行，让其帮忙找金某，让金某帮忙签字，其当时不愿意，后来丁敬勇多次找其，其就联系了金某。2017年4月，丁敬勇把其和李某、其妹婿、金某约在凤台县医院对面的江南小院见的面，王传永是中途去的。王传永和李某、金某结算了砂里岗工地轻包工的账，金某当时已经把李某的100万元的保证金还完，王传永让金某给他打了一张33万元的欠条，内容就是淮南砂里岗工地的保证金还有33万元没有还，当时双方口头讲这个欠条是不作数的，就是为了给王传永作伪证，欠条的落款时间是2016年3月15日，不是签订协议当天的日期，之后丁敬勇又拿出一个事前打好《关于王传永、李文退出砂里岗安居建设工程协议》的协议让其和金某、李某签字，说苏某1在告王传永，补签这个协议来交给公安机关，证明砂里岗工地食堂的事，王传永没有骗苏某1，当时金某拿协议看了下，上面的公司名称写错了，金某在上面涂改了一个公司名称，改为安徽金超劳务责任公司，之后金某在该协议签了自己名字，李某也签了字，丁敬勇坚持让其签字，其就在上面也签了字，但是没有写日期，日期是该协议事先打好的二0一六年八月十五日。王传永没有在上面签字。（8）证人刘某1的证言，证实2015年元月份其承包了淮南砂里岗工地的4、5号楼的轻包工，没有签合同。其和金某多年前认识，金某找到其要从承包4号5号楼轻包工，不包括食堂，金某就带人干了2个月的轻包工，2016年9月11日因金某的资金问题，他就退出砂里岗工地。（9）证人王某4的证言，证实其是安徽省第二建筑工程公司工作人员，负责淮南市谢家集区砂里岗棚改工程的现场技术工作。砂里岗棚改工程由安徽省第二建筑工程公司和河北建工集团有限公司共同承建。其公司负责承建砂里岗棚改安置区一期二标段工程，由其公司承建的淮南市谢家集区砂里岗棚改工程内没有开设食堂和小卖部。（10）证人宣某的证言，证实其在河北建工集团有限责任公司工作，负责淮南市谢家集区砂里岗棚改区工程协调工作。河北建工集团有限公司承建了谢家集区砂里岗棚改区的11幢楼，由砂里岗棚改区一期工程项目部负责，砂里岗工地有2个工地食堂，每个食堂都有自己的小卖部，两个食堂的承包方为王某5和代某，均签订了内部承包协议，所有砂里岗棚改区一期工程项目部没有和丁町、苏某1签订任何承包协议。（11）证人代某、王某5的证言，证实2016年3月、2016年5月分别经人介绍承包了砂里岗栅改区东、西边食堂，由砂里岗棚改区项目部统一管理，该食堂是内部承包，承包期间无权私自转让，二人承包期间均没有转包给别人。（12）被告人王传永的供述，证实2015年10月6日，其以丁町的名义与苏某1签订了淮南砂里岗棚户区安置工程的承包合同，侯某的15万元的收条也是其本人出具的。（13）食堂承包合同、收条，证实2015年10月6日，丁町(王传永)与苏某1(苏广)签订食堂承包合同，由苏某1从王传永处承包砂里岗安置工程的民工食堂及小店，苏某1向王传永交付保证金20万元。收条证实，丁町收到侯某承包保证金15万元。（14）王传永交易流水，证实2015年10月12日、10月13日，共收到9941账户转来的15万元，10月12日取现1万元，10月13日转给1893账户6万元。（15）河北建工集团有限公司砂里岗项目部出具的情况说明，证实项目部安排了职工食堂东、西各一个，由项目部统一管理，内部承包，自主经营、自负盈亏，不收取承包人任何费用，承包期间无权私自转让。承包人分别是代某和王于。（16）安徽省第二建筑工程公司淮南市砂里岗项目部出具的证明，证实安徽省第二建筑工程公司承建的淮南市砂里岗棚改安置区工程现场无食堂。（17）承诺书、收条证实，金某于2016年9月11日退出淮南砂里岗棚改工程4号、5号楼的劳务轻包工。刘某1的保证金交付情况。（18）辨认笔录，证实苏某1辨认出2015年10月签订食堂承包合同的王传永。证实上述事实，还有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。（1）安徽龙图司法鉴定中心[2018]350号司法鉴定意见书，证实2015年3月13日《工程承包协议书》及2015年10月6日《食堂承包合同》(样本1)、收条(样本2)。《工程承包协议书》上共两处“丁町”签名笔迹与样本1、2上“丁町”签名笔迹均属同一人书写。（2）安徽省凤台县公安司法鉴定中心（凤）公（痕）鉴字[2019]2号手印鉴定书，证实2015年10月6日15万元收条上的指印与王传永右手食指指纹捺印样本是同一人所留。（3）鉴定指印样本来源的情况说明，证实指印鉴定来源是安徽省公安厅NEe活体指纹数据库。（4）凤台县公安局现场勘验笔录及刑侦技术图片，证实周某、王传永实施诈骗行为的现场情况。（5）归案经过，证实2018年7月9日王传永被公安机关抓获。（6）户籍证明证实王传永出生于1983年11月10日。本院认为：被告人王传永以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人钱款65万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人王传永辩解提出，公诉机关指控的第一起其没参与，第二起其收30万元，第三起属实，双方是经济纠纷，其不构成合同诈骗罪。其辩护人辩护提出，公诉机关指控的第一起王传永没参与，第二起、第三起是合同纠纷，其不构成合同诈骗罪辩解辩护意见，经查，被害人苏某2、苏某1的陈述及证人苏某3、苏某4、侯某等人证言及同案犯周某的供述、书证等证据均可证实被告人王传永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以签订合同名义骗取他人钱款65万元，行为构成合同诈骗罪，事实清楚，证据充分，故辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王传永犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2026年2月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王传永合同诈骗的赃款55万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  孙永强审 判 员  李晓敏人民陪审员  何 洪二〇一九年十二月三十一日书 记 员  杨 建附有关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。