淮安市洪泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0813刑初107号 公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。 被告人孙诚一，男，汉族，1994年6月25日出生于淮安市洪泽区，南京某服装有限公司淮安分公司职工，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年12月7日变更为取保候审，2019年8月9日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，淮安市公安局清江浦分局于2019年9月3日将该案移交淮安市公安局洪泽分局，2019年9月3日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留。2019年9月29日经淮安市洪泽区人民检察院批准逮捕，同日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 辩护人李长江，江苏凯仕曼律师事务所律师。 辩护人桂娟，江苏凯仕曼律师事务所律师（实习）。 淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑一刑诉（2019）93号起诉书指控被告人孙诚一犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因案情复杂，本院决定不适用简易程序审理，于2019年6月12日转换并适用普通程序审理。2019年9月10日公诉机关向本院提出延期审理建议，本院于2019年9月11日作出延期审理决定，2019年10月11日根据公诉机关的申请，本院恢复法庭审理。在本院审理期间，淮安市洪泽区人民检察院于2019年11月27日以泽检刑一刑追诉（2019）3号追加起诉决定书，对被告人孙诚一诈骗案遗漏事实进行追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员万滔出庭支持公诉，被告人孙诚一及其辩护人李长江、桂娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月至11月期间，被告人孙诚一以非法占有为目的，在明知自己不具备办理优惠中国石化加油卡能力的情况下，谎称能够通过母亲朱某某办理优惠中国石化加油卡，骗取被害人李某、王某乙的信任，以充值或借款名义，先后骗取被害人李某、王某乙共计人民币32.64万元。案发前，被告人孙诚一已按原价为被害人充值中国石化加油卡2.5万元，并归还被害人李某人民币9万元。 2019年5月至7月，被告人孙诚一在因涉嫌诈骗罪被决定取保候审期间，在明知自己不具备办理优惠中国石化加油卡能力的情况下，再次以办理优惠中国石化加油卡的方式，骗取被害人杨某、温某、徐某、厉某、刘某乙充值费用60.505万元。在收取上述款项期间，为骗取被害人的信任，被告人孙诚一按原价为被害人充值中国石化加油卡25.5万元，实际骗取35.005万元，用于个人消费等用途。 另查明，案发后被告人孙诚一赔偿被害人李某、王某乙的损失，取得被害人李某的谅解。 公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人的供述、被害人的陈述、未到庭的证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人孙诚一以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙诚一归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。 被告人孙诚一对起诉指控诈骗被害人李某、王某乙、徐某、厉某、刘某乙的犯罪事实和数额均无异议，对诈骗被害人杨某、温某的基本事实不持异议，但对诈骗的数额有异议，认为起诉书指控的诈骗数额高于其实际诈骗数额。其辩护人对本案的定性不持异议，但认为本案所涉杨某、温某的诈骗数额需要进一步核实；被告人孙诚一在先前的案件中有自首情节，可以减轻处罚；被告人孙诚一已退赔被害人李某、王某乙的损失，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年9月至11月期间，被告人孙诚一以非法占有为目的，在明知自己不具备办理优惠中国石化加油卡能力的情况下，谎称能够通过其母亲朱某某办理优惠中国石化加油卡，骗取被害人李某、王某乙的信任，以充值或借款名义，先后骗取被害人李某、王某乙共计人民币32.64万元。案发前，被告人孙诚一已按原价为被害人充值中国石化加油卡2.50万元，并归还被害人李某人民币9万元。 2019年5月至7月，被告人孙诚一在因涉嫌犯诈骗罪被决定取保候审期间，在明知自己不具备办理优惠中国石化加油卡能力的情况下，再次以办理优惠中国石化加油卡的方式，骗取被害人杨某、温某、徐某、厉某、刘某乙充值费用60.505万元。在收取上述款项期间，为骗取被害人的信任，被告人孙诚一按原价为被害人充值中国石化加油卡25.50万元，实际骗取35.005万元，用于个人消费等用途。具体犯罪事实如下： 1.2018年9月至2018年10月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡、借款名义骗取被害人李某人民币28.35万元。期间，被告人孙诚一为获取被害人李某的信任，以原价为其充值加油卡1.50万元。 2.2018年10月至2018年11月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡名义骗取被害人王某乙人民币4.29万元。期间，被告人孙诚一为继续获取被害人王某乙的信任，以原价为其充值加油卡1万元。 3.2019年5月至2019年7月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡名义骗取被害人杨某人民币23.77万元，扣除其已充值的16.30万元，实际骗取人民币7.47万元。 4.2019年7月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡名义骗取被害人温某人民币31.135万元，扣除其已充值的8.10万元，实际骗取人民币23.035万元。 5.2019年7月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡名义骗取被害人徐某人民币1.955万元，扣除其已充值的0.60万元，实际骗取人民币1.355万元。 6.2019年7月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡名义骗取被害人厉某人民币3.23万元，扣除其已充值的0.50万元，实际骗取人民币2.73万元。 7.2019年7月，被告人孙诚一虚构上述事实，以充值加油卡名义骗取被害人刘某乙人民币0.415万元。 被告人孙诚一归案后，如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人孙诚一在开庭审理过程中除对指控的涉被害人杨某和温某的犯罪数额有异议外，其他无异议，并有被害人李某、王某乙、杨某、温某、徐某、厉某、刘某乙的陈述、证人朱某某、庄某、魏某、刘某甲、王某甲、陈某等人的证言、辨认笔录及照片、聊天记录截图、转账记录、充值记录、充值记录清单、赌球投注记录、收条、谅解书、发破案经过、被告人孙诚一的照片、户籍证明等证据证实。 对于被告人孙诚一及其辩护人提出的被害人杨某实际被骗取的数额的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控的被告人孙诚一实际骗取数额是7.47万元系按照被害人杨某实际转账给被告人孙诚一的23.77万元，扣除被告人孙诚一充值到账的油卡金额16.30万元后所得，该计算方式有利于被告人，且未充值的数额得到了被告人孙诚一当庭认可。上述事实有被害人杨某的陈述、被告人孙诚一在侦查机关和当庭的供述、转账记录等证据证实，足以认定。故对被告人孙诚一及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人孙诚一及其辩护人提出的被害人温某实际被骗取的数额的辩解及辩护意见，经查，被害人温某转账给被告人孙诚一金额为31.135万元，充值转账记录为6.885万元，按照有利于被告人原则，按油卡充值到账金额8.1万元扣除已充值金额，认定实际诈骗数额为23.035万元。上述事实，有被害人温某的陈述、被告人孙诚一在侦查机关的供述、转账记录、充值清单等证据证实，足以认定。被告人孙诚一及其辩护人虽提出辩解，但未有证据证实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人孙诚一以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的被告人孙诚一具有自首情节的辩护意见，经查，被告人孙诚一虽在涉被害人李某、王某乙案件事实中有自首的情节，但在因涉嫌犯诈骗罪被取保候审期间，又以同样的手段继续实施诈骗犯罪行为，综合整个案件，对被告人孙诚一依法不应当认定为自首。故该辩护意见，本院不予采纳，但被告人孙诚一归案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙诚一已退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙诚一犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2029年7月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙诚一退赔被害人杨某某经济损失人民币74700元、退赔被害人温某某经济损失人民币230350元、退赔被害人徐某某经济损失人民币13550元、退赔被害人厉某经济损失人民币27300元、退赔被害人刘某经济损失人民币4150元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 旭 审 判 员  凡振峰 审 判 员  严丽莉 人民陪审员  徐昊飞 人民陪审员  孙瑞平 人民陪审员  王继国 人民陪审员  董业明 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  陈一鸣 书 记 员  司 玥 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。