湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0105刑初886号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人张建勇，男，1962年12月26日出生于武汉市，汉族，大专文化，无职业，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人刘志刚，湖北金卫律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉〔2019〕513号起诉书指控被告人张建勇犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭审理了本案，武汉市汉阳区人民检察院指派检察员高尚出庭支持公诉,被告人张建勇及其辩护人刘志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2017年3月至8月，被告人张建勇以在公安局有熟人可以帮忙办理特业许可证为由，分多次在武汉市汉阳区国税局旁的彩票店诈骗被害人朱某1人民币35000元及价值人民币6000元的黄鹤楼1916香烟6条、诈骗被害人汤某人民币5000元及价值人民币4000元的黄鹤楼1916香烟4条，赃款赃物已挥霍。2017年6月，被告人张建勇谎称其哥哥张某1购房需要资金周转，在武汉市汉阳区郭茨口中国银行门口，骗得被害人汤某人民币10万元，赃款已挥霍。2018年5月至11月，被告人张建勇冒充武汉市公安局硚口区分局领导，以有能力帮助被害人徐某1追回他人欠款为由，分多次找被害人徐某1索要现金和烟酒，共计诈骗被害人徐某1人民币34.6万元，赃款赃物已挥霍。2019年3月14日，被告人张建勇在武汉市汉阳区芳草路水墨清华小区9-5门口被公安民警抓获归案。公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人张建勇的行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人张建勇定罪处罚。被告人张建勇辩称与汤某的10万元系借款而非诈骗行为。被告人张建勇的辩护人提出，张建勇与汤某的10万元系借款而非诈骗，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明，2017年3月至8月，被告人张建勇以在公安局有熟人可以帮忙办理特业许可证为由，分多次在武汉市汉阳区国税局旁的彩票店诈骗被害人朱某1人民币35000元及价值人民币6000元的黄鹤楼1916香烟6条、诈骗被害人汤某人民币5000元及价值人民币4000元的黄鹤楼1916香烟4条，赃款赃物已挥霍。2017年6月，被告人张建勇谎称其哥哥张某1购房需要资金周转，在武汉市汉阳区郭茨口中国银行门口，骗得被害人汤某人民币10万元，赃款已挥霍。2018年5月至11月，被告人张建勇谎称自己是武汉市公安局硚口区分局领导，以有能力帮助被害人徐某1追回他人欠款为由，分多次找被害人徐某1索要现金和烟酒，共计诈骗被害人徐某1人民币34.6万元，赃款赃物已挥霍。2019年3月14日，被告人张建勇在武汉市汉阳区芳草路水墨清华小区9-5门口被公安民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、抓获经过、破案经过、情况说明、人员基本信息、前科查询材料，证明被告人张建勇的归案情况、基本信息及无前科情况。2、被害人汤某的陈述：2017年3月，我和朱某1要办理特业证，问张建勇能否帮忙，张建勇说有亲戚是汉阳公安分局治安大队大队长，可以帮忙。朱某1为办证前后通过我给了张建勇3.5万元及6条左右黄鹤楼1916香烟，我前后给了张建勇2.8万元及4条左右黄鹤楼1916香烟，特业证也没有办下来。2017年6月8日左右，张建勇说他哥哥买房需要10万元周转，找我借10万元，我将10万元借给张建勇后他一直没有归还。3、被害人朱某1的陈述：2017年3月我需要办理特业证，汤某说认识武汉市公安局经侦科的张建勇，后汤某问了张建勇说没问题，我陆续给了张建勇3.5万元和6000元的黄鹤楼1916香烟，特业证也没有办下来。4、被害人徐某1的陈述：2018年5月，我认识自称是硚口公安分局分管经侦的副局长张建勇，我问张建勇能否帮我把欠款要回来，张建勇答应了，后来以办事为由找我要了27.7万元及6.9万元的烟酒。2018年12月26日我怀疑张建勇办不成事要他还钱，张建勇说12月28日还，并写了一张34.6万元的收条，但一直没还钱。后来我们向公安机关报案，张建勇的儿子给我们打了一张34.6万元的欠条，说由他替张建勇还钱。5、证人黄某1的证言：2017年4月左右，彩票店老板汤某到我的梅芳副食店买烟，陆续买了四五次，每次都是拿两条黄鹤楼1916香烟，她说是找人办事用，一共买了10条左右。6、证人杨某的证言：我是武汉市公安局汉阳区分局治安大队辅导员，张建勇是我表姐的前夫，张建勇没有为办理特业证的事和我联系，也没有委托或咨询办理特业证的事，我与他不联系，也没有他手机号码。7、证人张某1的证言：张建勇是我弟弟，2017年至2018年我没有买房，也没有找张建勇借钱。8、证人刘某的证言：我是徐某1的大女婿。2018年5月，我老丈人徐某1认识了张建勇，张建勇儿子说张建勇是硚口公安局的，张建勇也自称是经侦处的。徐某1找张建勇帮忙要欠款，张建勇答应后多次找徐某1要钱、烟酒，徐某1前后一共给了张建勇34.6万元的现金及烟酒，徐某1有记账。张建勇儿子于2019年6月10日主动找我们商量帮他父亲还钱，并给我们打了一张34.6万元的欠条。9、证人张某2的证言：2018年7月左右，我父亲张建勇认识了徐某1。2019年三四月，徐某1打电话说我父亲欠他钱，还给我看了我父亲给他打的欠条，日期是2018年12月26日，数额是34.6万元。2019年6月10日，我约徐某1商量帮我父亲还钱的事情，给徐某1女儿打了一张34.6万元的借条。10、证人李某的证言：我有一张银行卡放在家里没有使用，我前夫张建勇知道密码，该卡2018年11月17日有两笔进账共1.1万元，后被支取，其他情况我不清楚。11、中信银行业务凭证/客户回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行转账交易截图、徐某1手写记账单复印件、借条复印件证明，2017年3月30日至7月4日朱某1多次支取共计41000元；2018年11月17日、23日徐某2群向李某银行账户转账共计1.1万元；徐某1手写记录给付张建勇现金及烟酒的情况；相应借条显示：2018年12月26日张建勇向徐某1借款34.6万元；2019年6月10日张某2向徐某2群借款34.6万元。12、辨认笔录证明，汤某辨认出张建勇就是以办理特业证为由诈骗其财物的人；朱某1辨认出张建勇就是诈骗其4.1万元的人；徐某1辨认出张建勇就是骗其34.6万元的人。13、武汉市汉阳区发展和改革局阳发改认（刑）字（2019）135号价格认定结论书证明，黄鹤楼1916香烟每条单价为人民币1000元。14、被告人张建勇的供述：我曾在公安系统工作，2001年下海经商。2017年汤某问我有没有熟人，她一个姓朱的朋友想办特业许可证，我答应帮她朋友办事，我以办事需活动为由找她朋友要了3次钱物，每次都是6000元现金和4条黄鹤楼1916香烟。后她自己也要办特业许可证，我也答应了，汤某给了我5000元及4条黄鹤楼1916香烟。两个人前后一共给了我现金及香烟共计3.9万元。我找的是汉阳分局治安大队杨某，他是我亲戚，但事没有办成，钱我自己消费了。2017年底，我跟汤某说我哥哥买房子需要10万元周转，汤某给了我10万元后我将钱给了我哥哥张某1。2018年5月，我因儿子租门面的事认识徐某1，徐某1说有人欠他钱问我能否帮忙要回来，我答应帮他操作，之后我陆续以办事为由找他要钱，现金24万元，转账1.1万元，烟酒记不清了，一共大概29万多元。我没找人联系这个事情，钱也被我消费了。庭审过程中，张建勇对诈骗第一、三笔被害人朱某1、汤某、徐某1的事实供认不讳，称第二笔系向汤某借款而非诈骗。关于被告人张建勇及其辩护人提出张建勇向汤某拿的10万元系借款而非诈骗款额的辩解和辩护意见。经查，被告人张建勇虚构其哥哥买房需资金周转的事由，取得被害人汤某10万元，并予以非法占有的事实，有被害人汤某的陈述、被告人张建勇的部分供述、张建勇哥哥张某1的证言予以证实，能够认定被告人张建勇主观上有非法占有的故意，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人汤某10万元，其行为系诈骗。故对被告人张建勇及其辩护人提出张建勇取得汤某的10万元系借款的辩解和辩护意见，均不予采纳。本院认为，被告人张建勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币49.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张建勇犯诈骗罪的罪名成立。被告人张建勇的辩护人提出张建勇具有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2028年9月13日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张建勇退赔人民币四十九万六千元，发还被害人朱某1人民币四万一千元，发还被害人汤某人民币十万九千元，发还被害人徐某1人民币三十四万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  李国芬二〇一九年十二月三十日法官助理邬婷书记员卢维