台安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0321刑初184号 公诉机关台安县人民检察院。 被告人赵作杨，男，1986年4月13日出生于辽宁省台安县，汉族，大专文化，个体工商户，户籍所在地及住所地台安县。因诈骗嫌疑，于2017年3月15日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月20日被逮捕。现押于辽宁省台安县看守所。 辩护人李琦，系辽宁才德律师事务所律师。 辩护人李向双，系辽宁才德律师事务所律师。 被告人王晶，女，1995年5月29日出生于辽宁省台安县，汉族，大专文化，台安县诚心寄卖行店员，户籍所在地台安县，捕前住台安县。因诈骗嫌疑，于2017年3月15日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月20日被逮捕。现押于鞍山市女子看守所。 辩护人刘学明，系辽宁平成律师事务所律师。 台安县人民检察院以台检公诉刑诉（2018）1号起诉书指控被告人赵作杨、王晶犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，一审宣判后，被告人赵作杨、王晶不服，向鞍山市中级人民法院提出上诉，鞍山市中级人民法院以原审事实不清为由，发回本院重新审判。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察官助理李雪飞、郎楠出庭支持公诉，被告人赵作杨及其辩护人李琦、李向双，被告人王晶及其辩护人刘学明到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台安县人民检察院指控，2015年8月至2016年1月间，被告人赵作杨、王晶伙同赵某4（另案处理）在台安县华某劳务咨询服务中心（以下简称华某中心），以能为他人办理去迪拜务工事项为由，骗取被害人韩某1、王某1等95人出国务工保证金共计人民币91万余元。2017年3月14日，被告人王晶被公安机关抓获归案，同年3月15日，被告人赵作杨被公安机关传唤到案。 公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人李某7、王某11、李某8、李某9、房某、崔某的证言，被害人韩某1等88人陈述，被告人赵作杨、王晶的供述和辩解，劳务协议照片2页，房屋租赁协议书，对外劳务合作经营资格证书复印件（商务局），企业机读档案登记资料，委托代理劳务合同书复印件，欠条、收条复印件共16张，控告材料，收据复印件82张，协助查询财产通知4张，个人档案，常住人口基本信息，刑事制裁检索证明2份，青岛美成智信国际劳务合作有限公司合同，王晶尾号5226工商卡，赵作杨尾号4776工商卡，王晶尾号1903邮政卡，赵某4尾号5494邮政卡，赵作杨尾号77619589邮政卡，王晶62×××74农行卡，赵某462×××96建行卡，王晶62×××64银行卡流水，案件来源及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人赵作杨、王晶以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵作杨辩解称：起诉指控的不属实，我不认罪。 辩护人李琦、李向双认为：赵作杨犯有诈骗罪事实不清，证据不足，赵作杨的行为不构成犯罪。赵作杨只是被利用的犯罪工具，没有任何证据证明赵作杨具有非法占有的目的和行为。 被告人王晶辩解称：我不认罪，我只是一个打工者，没有拿他们的钱。 辩护人认为：认定王晶犯诈骗罪证据不足，王晶主观上没有犯罪故意，客观上没有虚构事实，非法占有他人财物的目的。 经审理查明，2015年8月至2016年1月间，被告人赵作杨、王晶伙同赵某4（另案处理）以能为他人办理去迪拜务工事项为由，通过印制传单和张贴广告的方式向社会公开宣传，先后在赵某4开办的诚心寄卖行和华某中心等地骗取被害人韩某1、王某1等91人出国务工保证金共计人民币88.5万元。2017年3月14日，被告人王晶被公安机关抓获归案，同年3月15日，被告人赵作杨被公安机关传唤到案。 另查，王某11忠已返还给王某10、纪某2、纪某1、张某8、张某2、刘某2、马某1、洪某1、栾某、黄某1、赵某2、李某10、纪某4、王某12出国务工保证金人民币10000元，王某8出国务工保证金人民币5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人李某7的证言证实：其是南方花园11号楼18号门市的房主，2015年9月16日，赵某4与李某9一起同其交谈关于其门市出租事宜，赵某4告诉其租用此房用做开劳务咨询公司，之后，其与李某9签订了房屋出租协议并以现金方式交了房租费。 2、证人王某11于2016年3月24日的证言证实：其与赵某4是朋友关系，其做中间人为华某中心介绍出国务工人员。2015年8月份的时候，赵某5找到其，让其帮他介绍出国劳务的人员，赵某5答应如果成功了就给其提成，其当时就问赵某5如果介绍出国务工人员是不是先交保证金或是办理费用，他说肯定要交，其对提前交钱这件事非常敏感，其怕受骗，其就不想做。赵某5说收取的办理费用和押金先放在其的手里，等事情办完再交给他，其听赵某5这样说其就相信了。2015年8月开始其就在韭菜台老家附近开始帮助赵某5介绍出国务工人员，通过其介绍王封、王某13、王近、王某1王某15、张某9、王某16、苑作佳、王某17、王某18、王某12、陈某3、徐某2、栾某、洪某1、黄某1、马某1、刘某2、张某8、张某2、王某10、王某1王某8、李某11、纪某4、纪某2、纪某1、郝某、赵某2等29人到华某中心报名办理出国务工，当时有13人将保证金交给了其，现在其已经返还了王封、王某13、王近、王某1王某15、郝某、王某16、苑作佳、王某17、王某18、张某9、陈某3、徐某2等13人的保证金，每人返还了1万元。 证人王某11于2017年5月17日的证言证实：其是在2012年左右认识赵某4的，和赵某4在一个小区住，平时能遇见，时间一长就认识了。赵某4从外地回到台安好像挣了不少钱，当时他啥也没干在家照顾怀孕的媳妇陈鑫。2013年赵某4在台安县市场半条街开了一家服装店叫“大红门服装店”当时王晶就是服务员，服装店干了不到一年时间，赵某4就在台安县家寄卖行，王晶就到寄卖行上班，王晶负责店里的一切业务，其当时还借给赵某4挺多钱，2015年8月份的时候，赵某4在台安县保安大队的路北开了一家出国劳务公司，但没有牌子和营业执照，2015年9月份,这个点挪到南方花园小区高层楼下的门市了，办了营业执照和公司的牌子。其是在2015年8月8日去公司帮忙，当时其看见有老百姓来咨询，公司里有赵某4、赵作杨、李某9、王晶。赵某4当时什么都不管，但是什么事都得赵某4定，赵作杨是经理，大家都称呼他赵总，李某9是管帐的，王晶是总管，啥都管。跟老百姓的协议书王晶和赵作杨都跟老百姓签过，王晶肯定知道签协议的内容，因为签协议的时候王晶也给老百姓解答来的，解答内容的内容就是关于出国劳务方面的，所以她肯定知道是什么内容，还跟老百姓说要收1万元的抵押金，还解释为什么收这钱。刚开始是李某9管账，不管谁收老百姓钱都交给李某9，2015年10月中旬，李某9就不干了，后期可能是王晶接手了。其一般只有老百姓找其的时候其才去。其看见过王晶将出国劳务协议书和老百姓交的钱都装在一个档案袋里拿走，一个人一个档案袋，那次王晶拿走了3、4个档案袋。赵作杨也收过老百姓钱，2015年11月份的时候，其早就不干了，但是偶尔去问问给老百姓办的怎么样了，其去的几次都是赵作杨收的钱，还有李某8也收钱了，收完之后都拿后屋了，具体放哪了其不知道，给没给别人其也不清楚。赵某4、赵作杨、王晶平时还花费挺大的，在公司经营期间，赵某4平时喜欢赌博，而且输了挺多钱，赵某4还说去澳门赌过，还给其看他用手机录的视频。赵作杨白天经常开着赵某4的灰色宝马车出去，回来之后还跟其炫耀又找了几个女的出去玩了。王晶跟赵某4是情人关系，赵某4应该给王晶花了不少钱。还有一次赵某4说赵作杨在外边找女人，得性病了，还给他媳妇李某8传染了，他俩看病花了28万9千元，这钱都是老百姓交的出国劳务抵押金的钱。 证人王某11在一审庭审中的证言：其跟赵某4是朋友关系，跟赵作杨、王晶通过出国劳务认识的，赵作杨是赵某4的店员，王晶在寄卖行和店里都负责过。在2015年8月份的左右赵某4开了第一家公司，其8月10日开始给他拉客户到10月份其就不干了，一共给赵某4拉了28个人，最后在11月份的时候还有人去找他们。2015年10月份以后赵某4打电话就不接了，他经常在国外，其就越来越不相信了。中间还来了一个人，其问赵某4和赵作杨跟什么公司签合同，在哪签的和一些细节他们什么也不告诉其，他们就糊弄其。赵某4也找不着，其问赵作杨赵某4去哪了，他就说办出国业务呢。其不干之后11月份之后其又去了，但是其不天天去。最开始其没同意帮赵某4找人，后来其要求自己找的人自己收钱，赵某4同意了，其才同意去的。因为这事赵某4说赵作杨跟他争吵过，赵作杨觉得让其收钱心里没底，之后其就不收钱了。其不干的时候其就信不着他们了，其多次跟赵作杨说：“你们这个东西能办成吗”他说：“老哥，肯定差不了，办多办少肯定得办出去几个”，赵作杨说中国跟迪拜的关系不好了，说出去的人少肯定得赔了。其也提醒过赵作杨，赵某4经常赌钱，收到的保证金不要放在赵某4手里，赵作杨说你放心吧，他不会放在赵某4手里的。在2016年1月份的时候，开始有出国务工的人开始反映要退钱，当时赵作杨和王晶也在，赵某4不在，规定是半年保证出国，到2016年3、4月份左右工人就开始越来越多了，在2016年1月份的时候还有办理出国务工的人，赵作杨的对象收过保证金，其看见过，当时看起来很着急，具体怎么签的其不知道，这个人不是其介绍的人。王晶负责收钱，有老百姓交保证金的时候，可能是他们给王晶打过电话后王晶就来把钱拿走了，王晶也给工人讲解，但是赵作杨跟其说过王晶什么都管他。其看见打印的合同都是王晶做的，王晶确实不经常去店里，但是有事的时候就去，就是来人了有业务了，她就来了。其认为王晶和赵作杨都是领导，其不知道他俩谁说了更算，其不懂业务，就是让其干什么其就干什么，比如办理护照的时候，王晶让其看着点，一个一个进，其认为这就是心里有鬼，但有什么区别其也不清楚。其认为王晶是赵某4让她在公司负责监视和管理赵作杨的，因为王晶什么都管他，所以他们争吵过，赵作杨还把吃饭的菜盆摔了，当时其没有在场，是赵作杨让其看的。其还亲耳听过王晶和赵作杨争执，赵作杨让其给三个工人办护照，其就听见王晶责问赵作杨为什么给这么多人办护照，然后赵作杨说不办咋整啊，老百姓闹呢，其就感觉当时公司没有钱了，其也听见他俩说没有钱了。之前听赵作杨和赵某4说把一个人送到迪拜要6万多，公司只收取1万的保证金，剩下的都是公司垫付，上飞机之前再把保证金返回然后往回收工人提成钱，其感觉是个骗局，公司的这种收费方式和需要垫资的情况赵作杨肯定知道，王晶是否知道其不知道，王晶在向工人介绍的时候都是这么说。 重审后庭审中证实：2016年开春时，其找赵某4说出国务工这帮人大伙要报案了，赵某4给其打电话，其去公司了，其问赵某4钱怎么回事，赵某4拿其电话给赵作杨打电话说钱让赵作杨花了，他们吵了半天，都说钱是对方花了。赵作杨、王晶、赵作杨对象、赵某4都宣传过出国务工的事。 3、证人李某8的证言证实：其系赵作杨妻子，其说赵某4在成立出国劳务公司之前多次找过赵作杨，让赵作杨帮忙，然后说让赵作杨当这个公司的法人。其有时会来台安找赵作杨，去过这个公司，看到过有人来这个公司咨询，赵作杨按照之前赵某4的说法向来咨询的人讲解，然后由王晶负责收钱。 4、证人李某9的证言证实：其与赵某4、赵作杨是表兄弟关系，2015年9月15日上午，其在台安与赵某4一起去租的南方花园楼下门市，当时其带了身份证，赵某4就让其帮着跟房主签的租赁合同，其后来知道是将华某中心搬迁到这，但不清楚具体办理什么业务，期间，其与赵某4有账务往来，是因为赵某4经常向其借钱。 5、证人房某的证言证实：“神雕广告第621期”封面，有一条“出国劳务”的广告是其公司做的，但是谁去办理的记不清了。 6、证人崔某的证言证实：“飓风广告第773期、775期”版面，关于“出国劳务”的广告是其公司做的，开始是个男的去其公司办理的，后来是个女的到其公司交的钱。 7、被害人唐某1、姜某、周某1、刘某1、耿某1、李某1、宋某1、孙某1、王某1、赵某1、王某2、刘某5、张某1、韩某2、孙某2、纪某1、纪某2、纪某3、李某2、洪某1、张某2、王某3、黄某1、赵某2、韩某3、王某4、张某3、霍某1、耿某2、耿某3、任某、马某1、栾某、刘某2、李某3、朱某、周某2、侯某、杨某1、谢某、陶某、王某5、宋某2、王某6、赵某3、国某、陈某1、徐某1、丁某、孙某3、张某4、孙某4、齐某、刘某3、屈某、洪某2、贾某1、母某、马某2、宁某、王某7、黄某2、王某8、邹某、张某5、王某9、李某4、李某5、陈某2、张某6、张某7、唐某2、唐某3、唐某4、雷某、韩某1、王某10、杨某2、田某1、田某2、郑某、刘某4、白某、李某6、梁某、贾某2、金某等人的陈述：证实王某8、韩某2、张某6、张某7、贾某2每人交保证金0.5万元，其余每人交保证金1万元。其中唐某1、姜某、周某1、刘某1、耿某1、李某1、宋某1、孙某1、王某1、赵某1、王某2、刘某5、张某1、韩某2、孙某2、纪某1、纪某2、纪某3、李某2、郝某、洪某1、张某2、王某3、黄某1、赵某2、韩某3、王某4、张某3、霍某1、耿某2、耿某3、任某、马某1、栾某、刘某2、李某3、朱某、周某2、侯某、杨某1、谢某、陶某、王某5、宋某2、王某6、赵某3、国某、陈某1、徐某1、丁某、孙某3、张某4、孙某4、齐某、刘某3、屈某、洪某2、贾某1、母某、马某2、宁某、王某7、黄某2、王某8、王某9、李某4、李某5、陈某2、张某6、张某7、刘某4、白某、梁某、贾某2等人证实交付保证金时被告人赵作杨在场。其中母某、马某2、宁某、王某7、黄某2、王某8、邹某、张某5、王某9、李某4、李某5、陈某2、张某6、张某7、唐某2、唐某3、唐某4、雷某、韩某1、唐某1、姜某、周某1、刘某1、耿某1、王某2、刘某5、张某1、韩某2、孙某2、纪某1、纪某2、纪某3、李某2、洪某1、张某2、王某3、黄某1、赵某2、韩某3、王某4、张某3、霍某1、耿某2、耿某3、任某、李某3、朱某、周某2、侯某、杨某1、谢某、陶某、王某5、宋某2、赵某3、国某、陈某1、徐某1、丁某、孙某3、张某4、孙某4、齐某、刘某3、屈某、洪某2、贾某1、刘某4、白某等人证实交付保证金时被告人王晶在场，此外李某6证实其将保证金转账给被告人王晶。另有黄某2、刘某5、张某10、韩某2、孙某2、王某10、王某2张某3、霍某1、耿某2、耿某3、杨某2、王某9、李某4、张某6、张某7、梁某、贾某2、唐某2、唐某3、唐某4、田某1、田某2、郑某、雷某、韩某1、孙某4、刘某3、屈某、贾某1、李某6等人证实交付保证金时被告人赵某4在场。另有被害人金某证实其不能辨认交款时在场的谁。上述人员交付保证金的时间为，张某6、张某72015年8月19日，唐某12015年8月31日，母某、马某2、李某5、刘某12015年8月24日，梁某、贾某2、王某32015年9月4日，刘某5、张某12015年9月16日，韩某2、孙某22015年9月17日，耿某2、耿某32015年9月26日，周某2、陶某2015年9月28日，孙某4、齐某、刘某3、屈某、洪某2、韩某1、贾某12015年10月3日，周某12015年10月4日，任某2015年10月5日，王某72015年10月6日，洪某1、张某22015年10月8日，耿某1、宋某22015年10月14日，纪某1、纪某2、赵某12015年10月15日，韩某3、王某4、张某3、霍某1、金某、刘某4、李某62015年10月16日，纪某3、李某2、白某2015年10月17日，马某1、栾某、刘某2、赵某2、田某1、田某2、郑某2015年10月21日，唐某2、唐某3、唐某4、黄某22015年10月22日，王某62015年10月26日，王某102015年10月28日，陈某1、徐某1、丁某2015年10月29日，赵某32015年10月30日，王某8、黄某1、国某2015年11月3日，宁某2015年11月16日，雷某2015年11月26日，王某22015年11月份，陈某2、李某12015年12月1日，侯某2015年12月2日，姜某2015年12月3日，孙某3、张某42015年12月16日，杨某1、谢某2015年12月22日，杨某22015年12月23日、王某52015年12月25日，王某12015年12月26日，李某3、朱某2016年1月5日，邹某、张某5、王某9、李某4、宋某1、孙某12016年1月6日。 8、被告人赵作杨的供述和辩解：2015年5、6月份，赵某4找到其，并对其说想开一个出国劳务公司，让其过去帮忙，其来到公司，负责跟咨询的人介绍业务，王晶负责收钱，有时王晶不在，其也负责收钱。2015年9月，赵某4又租用了一个门市，并对其说自己的身份证已经办理了一个营业执照，让其用其的身份证办理这个出国劳务公司。赵某4对其说总公司在青岛，其负责在台安的公司给咨询的人签合同，王晶负责收取保证金，然后将每个人的档案都装到牛皮纸袋里交给王晶。其在这个公司打工，赵某4每个月给其开3000元工资，在这个公司工作期间，共收取务工人员90多万保证金，均交给赵某4了，后来赵某4跑了，联系不上了。 9、被告人王晶的供述和辩解：其一直在台安县隆顺汽车租赁有限公司做会计，原来这家公司不是汽车租赁公司，原来叫诚心寄卖行，法人是赵某4。台安县华某劳务咨询服务中心的法人是赵作杨，是赵某4的弟弟。赵某4跟其说赵作杨开这家公司没有人帮忙，让其有事就到赵作杨的公司帮忙，有一段时间赵作杨给其打电话让其过他的公司帮忙。其主要负责帮赵作杨数钱，还有写收款收据。赵作杨的公司主要办理出国劳务输出业务，公司没有其他的工作人员，只有其帮忙，主要由赵作杨经营和管理，其只去过几次。其帮忙期间一共有十多人办理出国劳务，每人交1万元保证金。当有人同意办理出国劳务业务就向公司交纳1万元保证金，这时其就将1万元保证金接过来，将钱验过后开具一张收款收据，收据的内容和格式是收取保证金1万元，时间、收款人“赵某5”，交款人就是具体交纳保证金的人，另外其还在一份已经制作好的协议书上面填上办理人的身份证号码和时间，然后让办理人签字，具体内容其记不清了。这些都是赵作杨让其做的，也是赵作杨教其做的，其将收取的钱和开据的收据以及签好的协议放在一起交给赵作杨。其还在神雕广告、飓风广告公司打过出国招工的广告，是赵作杨让其去的。其每看见赵某4跟老百姓签合同以及收钱的事。公安机关向其出示的尾号为9264的建设银行卡流水其看过了，这张卡是其的，卡上显示的2015年10月30日通过ATM机分4次，每次1万元存入的钱是什么钱其不知道。这张卡2015年12月7日分4次存入的4万元钱，是赵某4让其给刘亮的钱。这张卡2015年12月10日转入2万元，又于当日转给刘亮2万元，这笔钱其不清楚。2016年1月4日，流水显示庞文彬支付宝转账1万元，于2016年1月5日消费1万元是什么钱其也记不清了。2016年1月7日，分6次存入5万元是什么钱其记不清了。2016年1月7日，通过ATM给李某8转账2万元是什么钱其记不清了。其农行卡2015年10月16日收到一笔网银转账1万元，这是赵作杨告诉其有个老百姓没有现金要把钱通过支付宝转，赵作杨让老百姓打到其的卡上。公安机关向其出示赵某4建设银行卡尾号0696显示2015年12月26日王晶支付宝转账1万元，2016年1月1日、1月9日转入都是1万元，一共4万都是什么钱其记不清了。但这些钱跟出国劳务没有关系，都是赵某4汽车租赁公司的钱，租赁公司没有账本。老百姓交的钱都给赵作杨了，怎么处理的其不知道。 10、个人档案，常住人口基本信息，刑事制裁检索证明2份，证实：被告人赵作杨、王晶已达到刑事责任年龄及被告人赵作杨、王晶无前科劣迹。 11、劳务协议照片2页、委托代理劳务合同书复印件、青岛美成智信国际劳务合作有限公司合同证实：华某公司签订的劳务合同缺少主要的权利义务。 12、房屋租赁协议书证实：李某9签订的房屋租赁协议。 13、对外劳务合作经营资格证书复印件（商务局）证实：青岛美成智信公司具备办理出国务工资质。 14、企业机读档案登记资料证实：华某公司无办理出国务工资质。 15、欠条、收条复印件共16张证实：赵某4、李某9有债务关系。 16、收据复印件82张证实：王某11华等人与赵作杨或王晶或赵某4间的保证金收款收据。 17、协助查询财产通知4张、王晶尾号5226工商卡、赵作杨尾号4776工商卡、王晶尾号1903邮政卡、赵某4尾号5494邮政卡、赵作杨尾号77619589邮政卡、王晶62×××74农行卡、赵某462×××96建行卡、王晶62×××64银行卡流水证实：被告人王晶与同案犯赵某4之间的银行流水和收支情况。 18、控告材料、案件来源及到案经过证实：该案系韩某1、孙某4、齐某、屈某、刘某6、洪某2、贾某1等7人报案，被告人王晶系被抓获到案，被告人赵作杨系被传唤到案。 本院认为，被告人赵作杨、王晶以非法占有为目的伙同赵某4利用办理出国务工的手段骗取私人财物，数额巨大，严重侵害人民群众财产安全，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，予以支持。关于被告人赵作杨、王晶及二人的辩护人认为，赵作杨、王晶没有认识到自己行为的危害性，二人是被赵某4蒙蔽了，也不具有诈骗的主观故意的辩解和辩护意见，经查，被告人赵作杨、王晶在华某中心成立之初，便在该公司工作，赵某4为实际出资人和控制人，赵作杨为该公司工商登记人，负责讲解出国务工有关事项，王晶为公司会计，负责收取出国劳务保证金。被告人赵作杨、王晶在华某中心有重要的作用和地位，二人负有相对于其他人更高的注意义务。被告人赵作杨、王晶与被害人签订的劳务协议中“乙方所有前期劳务费用由甲方垫付”、“2年内抽取乙方每月工资20%”的条款及在出国以前退还保证金的承诺，均具有明显的欺骗性。被告人赵作杨、王晶作为公司的重要人员对协议内容是否真实性应有明确的认识。另查，根据劳务协议及赵作杨的口头承诺，在2015年12月至2016年1月之前便可以办完出国劳务手续，而在此期间已有被害人到华某中心反映情况，对出国劳务产生质疑，证人王某11忠也对此多次提出过质疑，上述事实足以使被告人赵作杨、王晶认识到自己的行为会发生危害后果，而在此期间二人仍然继续收取出国劳务保证金。上述事实和行为足以证实，被告人赵作杨、王晶已认识到自己的行为会发生危害后果，且有证人李某7、王某11忠、李某9、李某8的证言，被害人韩某1等人的陈述，被告人赵作杨、王晶的供述，劳务协议，收款收据，银行交易明细等证据证实，足以认定，故对二被告人的辩解意见，本院不予采信。在共同犯罪过程中，被告人赵作杨作为华某中心的工商登记人，主要负责向出国人员讲解出国务工的相关事宜，收取保证金等工作，起主要作用，故应认定为主犯；被告人王晶主要负责签署劳务协议、协助从事部分保证金的收取等相关事宜，是帮助实施诈骗行为，故应认定为从犯。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第三十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵作杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月15日起至2027年3月14日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。） 二、被告人王晶犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2024年3月13日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。） 三、继续追缴被告人赵作杨、王晶违法所得人民币88.5万元，返还被害人王某5人民币10000元、王某6人民币10000元、王某1人民币10000元、王某7人民币10000元、王某9人民币10000元、王月人民币10000元、王某4人民币10000元、王某3人民币10000元、王某2人民币10000元、李某6人民币10000元、李某5人民币10000元、李某1人民币10000元、李某3人民币10000元、李某4人民币10000元、张某1人民币10000元、张某3人民币10000元、张某65000元、张某75000元、张某5人民币10000元、张某4人民币10000元、孙某4人民币10000元、孙某2人民币10000元、孙某1人民币10000元、孙某3人民币10000元、唐某2人民币10000元、唐某3人民币10000元、唐某4人民币10000元、唐某1人民币10000元、田某1人民币10000元、田某2人民币10000元、刘自光人民币10000元、刘某3人民币10000元、刘某4人民币10000元、刘某1人民币10000元、黄某2人民币10000元、韩某1人民币10000元、韩某3人民币10000元、韩某2人民币5000元、马某2人民币10000元、耿某3人民币10000元、耿某2人民币10000元、耿某1人民币10000元、赵某1人民币10000元、赵某3人民币10000元、洪某2人民币10000元、周某1人民币10000元、周某2人民币10000元、贾某2人民币5000元、贾某1人民币10000元、杨某2人民币10000元、杨某1人民币10000元、宋某1人民币10000元、宋某2人民币10000元、陈某2人民币10000元、陈某1人民币10000元、金某人民币10000元、朱某人民币10000元、齐某人民币10000元、徐某1人民币10000元、白某人民币10000元、姜某人民币10000元、丁某人民币10000元、侯某人民币10000元、梁某人民币10000元、郑某人民币10000元、任某人民币10000元、陶某人民币10000元、邹某人民币10000元、宁某人民币10000元、谢某人民币10000元、霍某1人民币10000元、雷某人民币10000元、屈某人民币10000元、国某人民币10000元、母某人民币10000元、钟志红人民币10000元，返还王某11人民币145000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  王 颖 人民陪审员  孟淑菊 人民陪审员  马术梅 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  袁 伟