河南省郑州市上街区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0106刑初132号公诉机关河南省郑州市上街区人民检察院。被告人贾钰珉，曾用名贾鑫雨，男，1995年7月24日出生于郑州市金水区，汉族，中原工学院信息商务学院学生，户籍所在地郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被抓获，同年3月21日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年4月26日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人王冰光，河南方邦律师事务所律师。郑州市上街区人民检察院以郑上检诉刑诉（2019）92号起诉书指控被告人贾钰珉犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市上街区人民检察院指派检察员寇文斌出庭支持公诉、被告人贾钰珉及其辩护人王冰光到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市上街区人民检察院指控,2018年9月至2019年2月，被告人贾钰珉假借自己与建业地产股份有限公司董事长胡葆森有关系，以能够低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位的名义，对陈某、房某、连某、张某朝、王某、刘某2实施诈骗，认定事实如下：1、2018年10月初，被告人贾钰珉虚构能够通过自身关系低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位的事实，以每套商品房交定金5万元、每个车位交4.6万元的名义，诱使被害人陈某陷入错误认识，从贾钰珉处定购商品房一套、车位两个，分三次将14.2万（5万、5万、4.2万）汇入被告人贾钰珉的银行账户。被告人贾钰珉于2019年3月24日退还被害人陈某，并取得陈某谅解。2、2018年11月底，被害人房某从其弟媳陈某处得知被告人贾钰珉与建业联盟新城董事长胡葆森有关系，能够以低价购买上街区建业联盟新城商品房和车位，被告人贾钰珉利用其产生的错误认识，从贾钰珉处定购商品房一套、车位一个，诱使被害人房某分三次将9万（3万、2万、4万）汇入被告人贾钰珉的银行账户。被告人贾钰珉于2019年3月24日退还被害人房某。3、2018年10月初，被告人贾钰珉虚构能够通过自身关系低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位的事实，以每套商品房交定金5万元、每个车位交4.6万元的名义，诱使被害人连某陷入错误认识，从贾钰珉处定购商品房一套、车位两个。连某分两次将14.2万（5万、9.2万）汇入被告人贾钰珉的银行账户。被告人贾钰珉于2019年3月24日退还被害人连某，并取得连某谅解。4、2018年10月初，被告人贾钰珉虚构能够通过自身关系低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位的事实，以每套商品房交定金5万元、每个车位交4.6万元的名义，诱使被害人张某朝陷入错误认识，从贾钰珉处定购商品房两套、车位四个，张某朝分三次将28.4万（5万、5万、18.4万）汇入被告人贾钰珉的银行账户。被告人贾钰珉于2019年3月24日退还被害人张某朝，并取得张某朝谅解。5、2018年10月底，被告人贾钰珉虚构能够通过自身关系低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位的事实，以每套商品房交定金5万元、每个车位交4.8万元、打点费1万元的名义，诱使被害人王某陷入错误认识，从贾钰珉处定购商品房三套、车位两个，王某分三次将25.6万（3万、21.6万、1万）汇入被告人贾钰珉的银行账户。被告人贾钰珉于2019年3月24日退还被害人王某，并取得王某谅解。6、2019年1月22日，被告人贾钰珉虚构能够通过自身关系低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位的事实，以每套商品房交定金5万元、每个车位交4万元的名义，诱使被害人刘某2陷入错误认识，从贾钰珉处定购商品房一套、车位一个，刘某2让其女儿刘某1分两次将9万（7万、2万）汇入被告人贾钰珉的银行账户。被告人贾钰珉于2019年3月24日退还被害人刘某2，并取得刘某2谅解。另查明：2019年1月23日被告人贾钰珉到郑州市上街区建业联盟新城售楼部以被害人的名义交购房定金3.5万元。综上，被告人贾钰珉虚构事实，诈骗所得共计96.9万元，已全部退还被害人。上述事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人贾钰珉的行为构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人贾钰珉对公诉机关指控的犯罪事实及要求追究刑事责任的意见均无异议。被告人贾钰珉的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为贾钰珉到案后如实供述自己的罪行，主动交代了公安机关还未掌握的其他诈骗事实；其父母代其赔偿被害人并取得谅解；贾钰珉到案时犯罪后果已发生，但贾钰珉家属积极退赔被害人，弥补了犯罪后果，符合刑法第六十七条规定的因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果的发生，可以减轻处罚的规定；建议在有期徒刑十年以下量刑。经审理查明，2018年9月至2019年2月，被告人贾钰珉谎称建业集团董事长胡葆森是其伯伯，思念食品厂董事长是其干爹，称其能够以低价购买郑州市上街区建业联盟新城的商品房和车位，获取其女友郑某2及郑某2的父亲郑某1的信任。贾钰珉通过郑某1及郑某1的爱人认识被害人张某朝、王某、刘某2、陈某、房某、连某。贾钰珉以上述理由获取陈某等人的信任，陈某等人向贾钰珉支付购房定金及购买车位款。为获取被害人的信任，贾钰珉伪造了郑西联盟新城购房专用章、建业总部港房管部专用章、收据、转账凭条、定房协议书和商品房买卖合同。贾钰珉共计骗取94.9万元。具体犯罪事实如下：1、2018年10月初，被告人贾钰珉谎称能够低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位，获取被害人陈某的信任。贾钰珉称每套商品房需要交定金5万元、每个车位需要交4.6万元，陈某欲购买联盟新城的商品房一套、车位两个，遂按照贾钰珉的要求，将14.2万元汇入贾钰珉的建设银行账户。贾钰珉的家属于2019年3月24日退还陈某14.2万元，取得陈某的谅解。2、2018年10月初，被告人贾钰珉谎称能够低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位，获取被害人连某的信任。贾钰珉称每套商品房交定金5万元、每个车位需要交4.6万元，连某欲购买一套商品房、两个车位，遂按照贾钰珉的要求，将14.2万元汇入贾钰珉的建设银行账户。贾钰珉的家属于2019年3月24日退还连某14.2万元，取得连某的谅解。3、2018年10月初，被告人贾钰珉谎称能够低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位，获取被害人张某朝的信任。贾钰珉称每套商品房交定金5万元、每个车位需要交4.6万元，张某朝欲购买商品房两套、车位四个，遂按照贾钰珉的要求，将28.4万元汇入贾钰珉的建设银行账户。贾钰珉于2018年12月份退赔张某朝2万元；贾钰珉的家属于2019年3月24日退还张某朝26.4万元，取得张某朝谅解。4、2018年10月底，被告人贾钰珉谎称能够低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位，获取被害人王某的信任，贾钰珉称每套商品房需交定金5万元、每个车位需交4.8万元，王某欲购买商品房三套、车位两个，遂按贾钰珉的要求，将24.6万元汇入贾钰珉的建设银行账户。贾钰珉以需要打点售楼部经理的名义，要求王某再支付1万元，王某通过微信向贾钰珉转账1万元。贾钰珉家属于2019年3月23日退还王某25.6万元，并取得王某谅解。5、2018年11月底，被害人房某从其弟媳陈某处得知被告人贾钰珉与建业联盟新城董事长胡葆森有关系，能够以低价购买上街区建业联盟新城商品房和车位，房某欲购买。贾钰珉称每套商品房需交定金5万元、每个车位需交4万元，房某欲购买商品房一套、车位一个，遂按贾钰珉的要求，将9万元汇入贾钰珉的建设银行账户。贾钰珉家属于2019年3月24日退还房某9万元。6、2019年1月，被告人贾钰珉谎称能够低价购买郑州市上街区建业联盟新城商品房和车位，获取被害人刘某2的信任，贾钰珉称每套商品房需交定金5万元、每个车位需交4万元，刘某2欲购买商品房一套、车位一个，遂按贾钰珉的要求，将9万元钱汇入贾钰珉的建设银行账户。贾钰珉家属于2019年3月30日退还刘某29万元，取得刘某2谅解。被告人贾钰珉为获取被害人的信任，于2019年1月23日到郑州市上街区建业联盟新城售楼部以被害人的名义交纳购房定金3.5万元。另查明，本案由被害人刘某2于2019年3月13日报案至上街区公安局。公安机关于2019年3月20日立为刑事案件进行侦查。被害人张某朝于2019年3月20日17时许报案至上街区公安局。2019年3月20日23时许，公安机关将被告人贾钰珉抓获。贾钰珉到案后，供述其诈骗刘某2、张某朝、连某、陈某、王某、房某等人的事实。上述事实，被告人贾钰珉在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过，银行交易明细，微信转账截图，收条、谅解书，河南建业联盟新城出具的证明及收据，伪造的收据、转账凭条、定房协议书和商品房买卖合同，证人徐惠超、贾某、郑某1、郑某2、刘某1等人的证言，被害人张某朝、王某、刘某2、陈某、房某、连某的陈述，扣押清单，物证照片，破案报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贾钰珉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额达人民币94.9万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑幅度内量刑，并处罚金或者没收财产。鉴于贾钰珉如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其家属已代其退赔被害人并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。郑州市上街区人民检察院指控被告人贾钰珉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于被告人贾钰珉的辩护人认为贾钰珉到案后如实供述自己的罪行，主动交代了公安机关还未掌握的其他诈骗事实；其父母代其赔偿被害人并取得谅解的意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人贾钰珉的辩护人认为贾钰珉到案时犯罪后果已发生，但贾钰珉家属积极退赔被害人，弥补了犯罪后果，符合刑法第六十七条规定的因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果的发生，可以减轻处罚的规定；建议在有期徒刑十年以下量刑的意见，本院认为，贾钰珉的诈骗行为已经达到既遂状态，已经产生实际危害后果，贾钰珉家属代其退赔被害人的情节，在量刑时予以考虑。但贾钰珉辩护人认为避免特别严重后果的发生，可以减轻处罚的观点，本院不予采纳。根据被告人贾钰珉的犯罪事实，犯罪性质、情节、悔罪表现及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人贾钰珉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2029年3月19日止。罚金人民币80000元于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 超审 判 员  吴锦江人民陪审员  苏 帅二〇一九年十二月二十三日书 记 员  刘 鹏