内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0725刑初90号公诉机关内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民检察院。被告人全某，女，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经陈巴尔虎旗人民检察院批准于2019年8月5日被陈巴尔虎旗公安局执行逮捕，于2019年10月12日被取保候审。辩护人周宇，内蒙古援音律师事务所律师。辩护人陈雄展，内蒙古援音律师事务所实习律师。被告人吉某，男，鄂温克族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月4日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留；经陈巴尔虎旗人民检察院批准，于2019年8月5日被陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。现羁押于陈巴尔虎旗看守所。指定辩护人曹玉强，陈巴尔虎旗法律援助中心律师。陈巴尔虎旗人民检察院以陈检一部刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告人全某、吉某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成由审判员周国良担任审判长，与人民陪审员刘海波、王盟参加的合议庭，于2019年12月4日公开开庭进行审理。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员白巴图出庭支持公诉，被告人全某及其辩护人周宇、陈雄展，被告人吉某及其指定辩护人曹玉强到庭参加诉讼。现已审理终结。陈巴尔虎旗人民检察院指控：2015年7月至2016年7月份吉某向全某借了14万余元，在这期间全某多次向吉某要钱，但吉某没有偿还能力，2016年9月初全某打电话跟吉某说：给你认识一个有钱的人，你从这个人那里借钱，之后还我钱，吉某同意了，2016年9月13日全某再次跟吉某联系商量以虚构购买打草机为理由向宋某借钱，借钱的同时让吉某提供假的房证。后又跟宋某联系说：有个朋友叫吉某平时挺能干活，有草场，陈旗有房屋，想购买打草设备钱不够，想借20万元，宋某听完就答应借钱了。第二天（9月14日）全某领着宋某到陈旗名源小区看了吉某房屋（陈巴尔虎旗名源小区21号楼21331号），之后三人到陈旗国君饭店，到饭店后吉某向宋某，借20万元人民币，签署了借款协议，同时还承诺如果到期不能偿还就将吉某的名源小区房子以27万元抵偿宋某，还向宋某提供假的房产证，从饭店出去后全某、吉某、宋某三人去陈巴尔虎旗公证处用吉某假的房证进行了公证，之后全某跟宋某到海拉尔区建设银行，宋某往全某儿子李某的账户（6227000432030012932)里打了198000元人民币，第二天全某和吉某找到宋某称购买打草设备钱不够又从宋某那里借走30000元人民币。2017年还款日到期后宋某找到吉某要钱时发现这些借出的钱根本没有到吉某的手里，而是都进了全某的手里。公诉机关为证实案件事实提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据。公诉机关认为被告人全某、吉某虚构事实，隐瞒真相共同骗取他人财物数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人全某、吉某到案后如实供述案件犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人全某、吉某赔偿被害人全部损失得到谅解，具有从轻处罚情节；被告人全某、吉某自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人全某、吉某有期徒刑三年，并处罚金。被告人全某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人全某的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人全某构成诈骗罪无异议。但有从轻、减轻情节，一、被告人全某在本案中属于从犯，依法应当从轻处罚；二、被告人全某系初犯、偶犯，且主观恶性不大，社会危害性低；三、被告人全某积极退赃、赔偿被害人损失，已取得被害人谅解；四、被告人全某认罪认罚，认罪、悔罪态度好，社会危害性低；五、被告人全某年老体弱，建议法庭在量刑建议范围内对全某从轻处罚。被告人吉某对公诉机关指控的事实认可，对公诉机关指控的罪名有异议。被告人吉某辩称自己的行为属于民间借贷，不是以非法占有为目的，并且从去年开始偿还借款。被告人吉某的辩护人辩称，一、被告人能够清楚地认识到自己所犯的基本罪行，且认罪态度较好、认罪认罚，系初犯、偶犯，因此建议法庭对其从轻处罚。二、被告人吉某系本案的从犯，因此应该予以从轻处罚。三、作为本案的受害人宋某已经得到了相应的经济赔偿，且对吉某予以谅解，故此对其犯罪行为也应该予以从轻处罚。综合上述三点结合被告人当庭认罪悔罪的表现，建议法庭对被告人吉某适用缓刑。经本院审理查明，2015年7月被告人吉某向被告人全某借款后，被告人全某多次向吉某催要借款，但吉某没有偿还能力，无法进行还款。被告人全某为让吉某偿还借款，联系被害人宋某并虚构被告人吉某需购买打草设备为由向宋某借款20万元。2016年9月14日，被告人全某带宋某到陈巴尔虎旗看吉某房子，后被告人吉某与被害人宋某签署了借款协议，借款20万元，同时被告人吉某向被害人宋某提供了虚假的房屋产权证，之后三人前往陈巴尔虎旗公证处进行了公证。手续办理结束后，被告人全某虚构被告人全某亲属给吉某买打草设备，被告人吉某也让宋某将钱给全某帮助其买设备，当日下午被害人宋某给全某之子李某的卡中汇款198000元。次日，被告人全某和吉某再次找到宋某称购买打草设备钱不够，又从宋某处借走30000元。2017年借款到期后，宋某找到吉某要钱时发现，这些借出的钱没有到吉某的手里，而是都进了全某的手里。另查明，案发后被告人全某已将22万元退还给宋某，宋某对被告人全某、吉某表示谅解。认定上述事实的证据有：1、陈旗公安局接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、社会危险性报告，证实2019年6月13日9时许，海拉尔区居民宋某报案至陈巴尔虎旗公安局，称其被全某、吉某以购买打草机械用款为由诈骗人民币228000元整，陈旗公安局6月17日将该案立为刑事案件进行侦查。2、被告人全某、吉某基本情况表、常住人口信息、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人全某、吉某没有违法犯罪记录，已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3、警方接受证据材料清单，公安机关接受了在本案发生期间所产生的借款借据材料，各类证明材料，交易账单等相关证据，证实本案被告人全某与吉某2015年7月起存在借贷关系。4、证人李某证言，李某系被告人全某之子，证实李某的建行卡收到过宋某的汇款，被告人全某让李某使用了。5、证人孟某证言，证实孟某帮助被告人吉某联系过办假证的人，被告人吉某要用假房产证借款，之后被告人吉某花了2000元获得了假的房产证，并用该假房产证借到了借款。6、被害人宋某陈述，证实2016年9月14日被告人全某打电话给被害人宋某称，全某的朋友吉某购买打草设备需要用钱，需要借款20万元，并称吉某比较可靠，家中有2000余只羊，有一个基地，在陈巴尔虎旗有楼房，被害人宋某答应后，在陈巴尔虎旗国君饭店签订借款协议，之后三人前往陈巴尔虎旗公证处公证。公证后，全某对宋某称，全某的亲属给吉某买打草设备，吉某也让宋某将钱给全某，让全某给吉某买打草设备。当日下午被害人宋某给全某之子李某的卡中汇款198000元。2016年9月15日全某找到宋某称买打草设备20万元不够，要再借3万元，2016年9月16日宋某带着3万元在全某指定的饭店，该3万元全某拿走2万元，吉某拿走1万元。借款期间，被告人吉某将其假房产证给了被害人宋某。被害人宋某在发现房产证是假的后，于2019年5月31日找到全某及吉某问钱去哪里了，全某称其亲属领着吉某去新巴尔虎左旗买打草设备用了，吉某称根本就没有买打草设备。之后被害人宋某前往公安机关报案。7、被告人全某供述与辩解，被告人全某供述其于2015年7月借给吉某借款，因吉某没有能全部进行还款，为了早点能拿到还款就介绍吉某认识了向外放款的宋某，并在没有告知宋某具体情况的状态下，伙同吉某虚构以购买打草机为理由让吉某向宋某借了22万余元借款，而这笔钱并没有进行购买打草机，被告人全某没有给吉某任何钱款，同时强制收取了介绍贷款时的中介费。8、被告人吉某供述，被告人吉某供述2015年7月8日，吉某找到全某用假的房产证向全某借款12万元，利息三分（借12万收取21600元利息），借款期限半年，同时杨某、全某收取了中介费15000元，吉某拿到了8.34万元。还款时间到期后其还不上钱而躲避，全某后来找到吉某要求吉某与其虚构以购买打草机为理由让吉某向宋某借了20万元左右借款，后被告人全某让吉某再向宋某借款2万元，上述从宋某处获得的钱款都在全某处。9、陈公（刑）勘[2019]K1507250500002019060021号现场勘验卷，证实案发地点及现场情况，结合全案证据，能够印证案件事实。10、录音光盘一份，证实被害人宋某向被告人全某、吉某索要欠款过程中进行录音，并证实部分案件事实。11、被害人宋某出具的谅解书一份，证实案发后被告人全某将22万元退还给宋某，被害人宋某对被告人全某表示谅解。以上证据均经庭审质证认证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人全某、吉某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，且数额巨大的行为构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。二辩护人提出的“被告人属于从犯”的辩护意见与事实不符，本院不予采信。经查，被告人全某为拿回自己的借款，主动为被告人吉某联系被害人进行借款，被告人吉某提供被告人全某知情的虚假房屋产权证，二被告人系共同犯罪，均系主犯。被告人全某、吉某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人全某、吉某取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人全某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吉某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2022年7月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周国良人民陪审员  刘海波人民陪审员  王 盟二〇一九年十二月十二日书 记 员  乌妮尔