江西省安义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0123刑初129号 公诉机关江西省安义县人民检察院。 被告人陈志锋（绰号“老鹰”），男，1989年3月6日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化程度，捕前系菲律宾马尼拉恒利公司员工，家住福建省石狮市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月5日被安义县公安局在福建省石狮市抓获，同年6月6日被临时羁押于石狮市看守所，同年6月10日被安义县公安局带回安义县刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于安义县看守所。 辩护人李绍平，福建道天律师事务所律师。 被告人贾传祥（绰号“胖子”），男，1989年1月13日出生于山东省日照市，汉族，高中文化程度，捕前系菲律宾马尼拉恒利公司员工，家住山东省日照市东港区，户籍地为山东省日照市东港区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月8日被抓获并临时羁押于日照市看守所，同年6月12日被安义县公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于安义县看守所。 指定辩护人俞明，江西秦风（安义）律师事务所律师。 被告人蔡第言（绰号“汤圆”），男，1989年10月24日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化程度，捕前系菲律宾马尼拉恒利公司员工，家住福建省石狮市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被抓获并临时羁押于石狮市看守所，同年6月10日被安义县公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于安义县看守所。 指定辩护人涂鹏，江西潦安律师事务所律师。 江西省安义县人民检察院以安检公刑诉〔2019〕123号起诉书指控被告人陈志锋、贾传祥、蔡第言犯开设赌场罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。安义县人民检察院检察员戴某出庭支持公诉，被告人陈志锋及其辩护人李绍平、贾传祥及其指定辩护人俞明、蔡第言及其指定辩护人涂鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 安义县人民检察院指控： 菲律宾马尼拉恒利公司是以建立赌博网站提供给他人进行赌博活动的公司，其下设新葡京、大赢家等多个盘口。新葡京盘口通过www.xXX.com、www.xXX.com、www.XXX.com等网址的赌博网站，提供类似百家乐、老虎机、体育博彩等赌博游戏吸引中国境内的赌徒进行赌博，赌徒通过银行转账、微信扫码、支付宝扫码、云闪付转账等方式将人民币充值进入该网站换取积分并在网站赌博。新葡京盘口网站平均每日吸引赌徒200余人，吸收赌资人民币100万元左右。经查，新葡京盘口网站共吸收赌资计人民币9675.5597万元，大赢家网站共吸收赌资计人民币14005.1111万元。 2018年2月，被告人陈志锋通过“大神”（另案处理）与在菲律宾马尼拉恒利公司老板“老虎”（另案处理）相识。同年3月，“老虎”聘陈志锋到其赌博公司总技术组工作，其弟陈文锋（另案处理）、“大神”也先后来到恒利赌博公司工作。随后，“老虎”安排陈文锋负责管理新葡京盘口赌博网站的人员、财务等工作，但接受“大神”的领导；陈志锋负责新葡京盘口和大赢家盘口赌博网站的服务器购买、维护及推广等网络技术工作，月薪人民币2万元，公司承诺陈志锋如赌博网站点击流量靠前会给予10%的提成。 2017年10月，被告人贾传祥通过网上招聘来到恒利公司新葡京盘口任客服人员，负责与赌徒聊天并解答赌徒提出的问题，后调至财务组工作，负责整理盘口网站的进账营收表格并与第四方公司联系。2018年7月，被告人蔡第言通过朋友介绍进入恒利公司新葡京盘口推广组工作，主要负责在中国国内的QQ群、微信群中发放该赌博网站的赌博广告，吸纳赌徒到该网站赌博，后调至客服组工作，负责解答赌徒在网站赌博提出的问题。贾传祥、蔡第言每月基础工资为人民币6000元至7000元，每月有人民币2000元至3000元不等的提成。 2019年6月5日，被告人陈志锋被公安机关抓获归案。同年6月6日，被告人蔡第言被公安机关抓获归案。同年6月8日，被告人贾传祥被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人陈志锋、贾传祥、蔡第言明知菲律宾马尼拉恒利公司是以建立赌博网站提供给他人进行赌博活动的公司，仍为该公司新葡京盘口赌博网站提供网站技术服务、解答赌徒提出的问题、发放赌博广告等，应以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人陈志锋在有期徒刑一年六个月至二年之间判处，并处罚金；对被告人贾传祥在有期徒刑一年至一年六个月之间判处，并处罚金；对被告人蔡第言在有期徒刑一年至一年四个月之间判处，并处罚金。公诉机关提交了被告人的户籍信息、归案情况说明材料；证人梁某、周某、苏某等人的证言；鉴定意见；辨认笔录、远程勘验工作记录；被告人的供述和辩解等证据证实。 被告人陈志锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对被告人陈志锋构成开设赌场罪没有异议，但提出：认为陈志锋罪行较轻，起诉书指控陈志锋从事赌博网站技术与盘口管理工作的事实被夸大，指控陈志锋购买开设网络赌场的服务器，仅有陈志锋的供述，是陈志锋错误地将台式电脑主机以为是服务器；陈志锋所在的境外网络赌场在当地是合法的，虽然也吸引了国内赌客，但陈志锋受雇于开放式赌场的行为难以认定其具有主观危害社会的故意；陈志锋在本罪中尚未达到开设赌场罪情节严重的要件，仅凭其供述，即使签订了认罪认罚具结书，公诉机关量刑建议的刑期明显偏重且依据不足；指控陈志锋管理域名的电子记录(证据)、管理的其他网站技术具体内容与名称都没有证据支撑；陈志锋参与开设场犯罪的地位和作用无从认定；案涉银行卡号37×××85纸质流水壹佰玖拾伍张，系上线老板控制赌资流水，其关联性与被告人的参与及程度不能相互印证。故检察量刑意见不符合量刑规范，与犯罪情节、事实程度不均衡。建议对其在有期徒刑七个月或一年以内量刑。 被告人贾传祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人贾传祥的相关犯罪事实没有异议，提出：贾传祥如实供述罪行；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；自愿认罪认罚，应从宽处理。 被告人蔡第言对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人蔡第言涉嫌的罪行情节较轻，只是恒利公司的员工，完全服从公司管理，是被控制下实施了其行为；在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；到案后配合公安机关辨认同案犯，提供线索协助抓获同案犯，应认定具有立功情节；其没有犯罪前科，归案后如实供述罪行，有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，建议法院采纳公诉机关的量刑建议，并对蔡第言适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 另查明，截止至2019年12月26日，安义县公安局共冻结赌博公司银行卡421张，冻结银行卡内赌资2665733.89元人民币，冻结第三方商户共1436个，冻结赌资108052431.3元人民币。 本院认为，涉案菲律宾马尼拉恒利公司是以建立赌博网站提供给他人进行赌博并招引、组织中国公民进行赌博活动的境外赌博公司，被告人陈志锋、贾传祥、蔡第言明知该公司在实施招引、组织中国公民进行赌博的犯罪活动，仍受雇为其提供网站技术服务，向中国公民投放赌博广告，协助招引、组织中国公民进入网站参与赌博活动，并领取高额固定工资，且涉案赌资数额巨大，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控罪名成立。三被告人系受雇参与赌场管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚；三被告人归案后如实供述了所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关和三被告人及其辩护人有关可对三被告人从轻、减轻处罚的意见，本院均予以采纳。公诉机关建议的量刑幅度适当，本院予以采纳。被告人陈志锋、蔡第言的辩护人提出的量刑建议明显偏轻，本院不予采纳。被告人蔡第言的辩护人提出蔡第言具有立功表现的意见，不符合事实，本院不予采纳。本案涉案赌资、渔利及其孳息，均应依法予以没收，上缴国库。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈志锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年2月5日止），并处罚金人民币四十万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人贾传祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2020年8月7日止），并处罚金人民币三十万元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人蔡第言犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年6月5日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、公安机关冻结扣押在案的涉案赌场银行账户、第三方平台存款等相关资金予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨 波 审 判 员  黄 燕 人民陪审员  张英国 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  戴伊君 书 记 员  李亚云 附：一、《中华人民共和国刑法》相关条款 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。