天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初447号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人于某某，男，1982年9月29日出生于天津市，汉族，中专文化，无业，住天津市东丽区，户籍地天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，2019年8月1日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。指定辩护人吕杨，天津碧钧律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉[2019]90号起诉书指控被告人于某某犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员陈萍出庭支持公诉，被害人旋某某的诉讼代理人、被告人于某某及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控：2017年12月至2018年1月期间,被告人于某某虚构苑某以房产为抵押进行借款的事实,通过伪造苑某不动产权证书的方式,骗取被害人王某1人民币共计32.9万元。2018年4月至5月期间,被告人于某某以偿还本市河东区卫国道96号一套房产的抵押款后，将该房产抵押给被害人旋某某为由,在本市河东区柏丽花园等地骗取旋某某人民币共计70万元。被告人于某某将诈骗所得共计人民币102.9万元，用于偿还个人债务及网络直播打赏。案发后,被告人于某某经传唤后向公安机关投案,到案后如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人王某1、旋某某陈述，证人郑某、苑某、祝某、张某、王某2、旋某1、杨某、旋某2、王某2、陈某、刘某、白某证言，银行卡明细，银行卡对账单，微信交易明细，借款协议，假房本，鉴定意见，借条，微信账单，证明，银行卡交易明细，微信转账截图，打赏统计汇总，离婚证、离婚协议，承诺书，还迁安置协议书，补充协议书，房本，购房协议，假房本，案件来源及抓获经过，户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人于某某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第一款之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人于某某及其指定辩护人当庭对起诉书指控事实和罪名均无异议。被害人旋某某的诉讼代理人提出意见是被告人有包庇王某2的行为，应当从重处罚。经审理查明，2017年12月至2018年1月期间,被告人于某某虚构苑某以房产为抵押进行借款的事实,通过伪造苑某不动产权证书的方式,骗取被害人王某1人民币共计32.9万元。2018年4月至5月期间,被告人于某某以偿还本市河东区卫国道96号一套房产的抵押款后将该房产抵押给被害人旋某某为由,在本市河东区柏丽花园等地骗取旋某某人民币共计70万元。被告人于某某将诈骗所得共计人民币102.9万元用于偿还个人债务及网络直播打赏。案发后,被告人于某某经传唤后向公安机关投案,到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有下列证据予以证明：1、被害人王某1陈述，证实：其通过朋友郑某认识于某某，将钱款分六次借给于某某大约86万余元，于某某给过利息。钱款都是通过郑某转给于某某，前期借款没有写过借款协议，在2019年6月27日于某某和郑某补写了一份借款协议。其中第三次借款给于某某，是郑某在2018年1月26日给了其一个地点在本市河东区瑞光里11-4-X号产权人叫苑某的房屋产权证，借款35万元，借款用途是放贷款给苑某。郑某先后支付利息2.1万元，本金至今没归还。后来其拿着这个房本去房管局查询了，说这个房本是个假房本。2、被害人旋某某陈述，证实：2018年4月份，于某某、王某2到其家，说再借70万元用于赎抵卫国道96号房子，然后把该套房子再抵给其。其催了几次让他们尽快办手续，但他们一直推脱。几天后旋某2送来一个房本，说是于某某让送来的，到撤抵押的那天用这个房本跟卫国道96号的房本交换。2018年10月底其去查询知道旋某2给的房本是假的，其就报警了。3、证人郑某证言，证实：2017年12月份，于某某告诉其有一个叫苑某的朋友要抵押房产贷款，找他借款35万。其找到王某1，王某1先后两次将35万转到其的银行卡，当时约定了利息。2018年1月26日，于某某把一个产权登记苑某的房本给其，让其转交给王某1。这次借钱给过三次利息，共计是2.ｌ万元。4、证人苑某证言，证实：其没有为了借35万元以河东区瑞光里11-4-X的房子抵押给叫王某1的人。2017年12月25日到2018年2月10日，其没有将房本交给于某某，也没有从于某某处借钱。于某某找其借过好多次钱，合计约120余万元。于某某还了一部分钱，但还欠115万左右。5、证人祝某证言，证实：其和于某某原系同事关系。其从来没找于某某借过钱，于某某找其借过钱，还欠140万左右。其知道有一段时间于某某玩视频软件，直播间里的人喊他于哥，他在直播间的等级很高。6、证人张某证言，证实：其和于某某原系同事关系。于某某没有直接找其借过钱，都是通过祝某找其借钱。2018年3月19日18时许，其通过手机转账的方式给于某某转了15万元。祝某找其说于某某的岳父家拆迁分新房要补平米，钱不够，因为信任祝某，就借钱给了于某某。于某某一直没有还钱。7、证人王某2证言，证实：其母亲刘某名下的位于卫国道96号内的一套房子，是其父母变卖东丽区拆迁所分得的房屋购买，于某某没出钱。于某某称他有工程需要用钱，以这套房子做抵押，从刘广伟处贷款45万元。到期未还，是其老舅刘长利出钱在房管局撤了抵押。于某某自称将这45万用在了工程上了，他具体用在哪里我不知道。2018年4月27日于某某让其到二姨旋某某位于河东区柏丽花园小区的家中，旋某某将一个装有现金9万元的包交给其，其直接给了于某某。当日于某某的妈妈旋某2又微信转给其1万元，这1万元也是于某某实际使用。2018年5月1日，于某某和其打出租车一起到旋某某位于河东区柏丽花园小区家中，其自己上楼，旋某某将装有现金14万元报纸包给其，还用微信又转给其1万，钱款均给了于某某。8、证人旋某1证言，证实：二姐（旋某某）已经借给于某某、王某2好多钱了。后听说二人要将卫国道96号的一套房子转让给旋某某或者把这套房子变卖还钱。二人因该套房屋清贷，又向旋某某借了70万元。9、证人杨某证言，证实：2018年4月30日其借给嫂子旋某某47万元，有45万元是在农业银行转给她的，还有2万元现金。旋某某说于某某欠外面高利贷还不上了，之前已经借给他60万元了，现在还差70万元，借完这70万元于某某就把房子赎回来给她。10、证人旋某2证言，证实：于某某、王某2为了再从二姐（旋某某）处借70万元，要将卫国道96号一套房子给旋某某。其不知道于某某给旋某某的房本是假的。房本是其送给旋某某，为了安抚她，给于某某时间筹钱还款。11、证人陈某证言，证实：2017年1月至2018年12月，于某某找其借了30多万元，之前还了10多万元，现在还欠20多万元。2018年7月其到他们眼镜店闹过，他说卫国道96号内的一套房卖了就能还钱。其曾经给于某某二姨写了一份证明，证实于某某的卫国道房屋抵押给其了。12、证人刘某证言，证实：其不知道于某某、王某2将卫国道96号内房屋承诺给于某某的二姨旋某某，并向旋某某借款70万元。该房屋是其于2017年3月购买，购房款是其变卖海颂园13号楼的房款支付，贷款由其归还。于某某称还不上贷款了，就把这套房子抵押给刘广伟，后知道于某某还把房子抵押给高岩借了70万元。2018年10月房子卖给白某了。13、证人白某证言，证实：2018年10月其通过了房产中介，从刘某处以100多万元价格，购买了卫国道96号2-3-X-X房屋。14、银行卡明细，证实：王某1提供的本人民生银行账户对账单、于某某1317兴业银行卡交易明细、郑某3061中国银行卡交易明细等银行书证。15、银行卡对账单，微信交易明细，证实：郑某支付以假房本借款35万的利息共计三笔等银行书证。16、借款协议，假房本，证实：2019年6月27日，王某1和于某某、郑某补签一份借款协议，内容包括自2017年8月至2018年2月，于某某、郑某向王某1共计借款6次的具体金额、归还本金、支付利息及借款期限情况。于某某提供的假房本。17、鉴定意见，证实：2019年8月15日天津市市区不动产登记事务中心登记二部出具证明，证实编号为津（2016）河东区不动产权第1017002号的房地产权证系假证。2018年12月12日天津市市区不动产登记事务中心登记三部出具证明，证实编号为09457804的房地产权证系假证。18、借款协议，证实：苑某提供的苑某、于某某之间的借款协议复印件，于某某向苑某借款115万元。19、借条，微信账单，证明，证实：自2015年至2018年被告人拖欠被害人旋某某钱款139.7万元的情况。旋某某向王某2尾号6377银行卡转账45万元及微信转给王某21万元等银行书证。陈某、于某某书写卫国道96号房屋归属于旋某某，于某某无权用此房屋抵押或贷款的证明材料。20、银行卡交易明细，微信转账截图，证实：王某2收到旋某某5714银行卡转账及微信转账、王某2银行账户明细、刘某银行账户明细等情况。21、银行卡明细，打赏统计汇总，证实：于某某的银行账户明细，自2018年4月27日以来，用于打赏网络主播金额合计人民币415360元。2017年以来用于网络打赏1257000.99元。22、离婚证、离婚协议，证实：被告人与王某2的离婚书证。23、承诺书，证实：于某某承诺于2018年4月23日前将夫妻共同财产卫国道96号房办理抵押登记的书证情况。24、还迁安置协议书，补充协议书，借条，房本，证实：卫国道96号内2-3-X-X房屋抵押给刘广伟，抵押款45万等情况。25、购房协议，证实：刘某于2017年3月购买该房屋，2018年10月将该房屋出售给白某。26、假房本，证实：于某某向旋某某提供的假房本。27、案件来源及抓获经过，证实：经被害人报警，被告人向公安机关投案等情况。28、户籍材料，证实：涉案人员的身份情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。关于被害人旋某某的诉讼代理人的意见,本院认为，被告人于某某是否存在包庇王某2的行为，不在本案的评价范围之内，故本院不予采纳此节意见。本院认为，被告人于某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且同意人民检察院提出的量刑建议并签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。量刑时综合考虑被告人犯罪行为的社会危害性及其历史表现等情节。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2030年7月17日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人于某某退赔被害人王某1涉案赃款人民币32.9万元;退赔被害人旋某某涉案赃款人民币70万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯中婷人民陪审员  李树莲人民陪审员  曹 雪二〇一九年十二月三十一日书 记 员  王双悦