福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初519号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人林鸿森，男，1971年2月26日出生，汉族，小学文化，无职业，住宁德市东侨经济开发区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯洗钱罪于2019年1月12日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年2月18日经宁德市蕉城区人民检察院批准，同日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈长厚，福建方拓律师事务所律师。 辩护人吴巧丽，福建方拓律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2019]456号起诉书指控被告人林鸿森犯洗钱罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员陈素珍、林毅出庭支持公诉。被告人林鸿森及其辩护人陈长厚、吴巧丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2010年12月15日至2014年7月1日，陈仁珠（另案处理）先后组织民间互助会24场，吸收会员会款计人民币（币种，下同）43255.9156万元。2014年11月底，陈仁珠倒会造成会员直接经济损失计3655.9585万元。其中，陈仁珠将所吸收会款用于购买店面、商品房、车辆和挥霍性投资，骗取会员会款809.3万元。 被告人林鸿森明知陈仁珠组织民间互助会向不特定对象吸收公众存款，仍提供其本人建设银行、邮政储蓄银行、农商银行资金账户供陈仁珠吸收会款，并以其名义帮助陈仁珠购买禾丰商业城四间店面、奔驰车辆以及投资某泽典当行等，计转移资金500余万元。经福建德健会计师事务所鉴定，被告人林鸿森所提供账户共吸收张某、谢某、林某等6名会员会款计2841.598万元。 针对上述事实，公诉机关出示了相关证据。公诉机关认为被告人林鸿森明知他人非法吸收公众存款，仍提供资金账户，掩饰、隐瞒其来源计2841.598万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，应以洗钱罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人林鸿森对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人陈长厚、吴巧丽提出的辩护意见是：1.张某转入被告人林鸿森账户的金额系其主动要求，不能认定为洗钱数额；2.审核报告中巫某转入被告人账户的中11万元不应计入洗钱数额；3.被告人购买车辆的30万元不是会款，不应计入洗钱数额；4.被告人投资典当行的210万元系向他人借款，不属于洗钱数额；5.被告人归案后认罪态度好，如实供述了罪行，可从轻处罚。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2010年12月15日至2014年7月1日，陈仁珠（另案处理）在宁德市东侨经济开发区塔山路家中组织民间互助会24场，共吸收会员入会1924人次，吸收会员会款计43255.9156万元。2014年11月底，陈仁珠倒会造成会员直接经济损失计3655.9585万元。其中，陈仁珠将所吸收会款用于购买店面、商品房、车辆和挥霍性投资，骗取会员会款809.3万元。 被告人林鸿森明知陈仁珠组织民间互助会向不特定对象吸收公众存款，仍提供其本人建设银行、邮政储蓄银行、农商银行资金账户供陈仁珠吸收会款，并以其名义帮助陈仁珠购买禾丰商业城四间店面、奔驰车辆以及投资某泽典当行等，计转移资金500余万元。经福建德健会计师事务所审核认定，被告人林鸿森所提供账户共吸收张某、谢某、林某、王某1、巫某、饶林伟6名会员会款计2841.598万元。 2019年1月11日，被告人林鸿森福建省泉州市洛江区被当地公安机关抓获。 上述事实，被告人林鸿森在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈仁珠、张某、谢某、王某1、巫某、林某、郑某1、郑某2、王某2、刘某、陈某2证言，调取证据清单、转账凭证，银行账户明细，租赁合同、委托书、扣押决定书、解除租赁合同说明、相关函件，产权证、房屋登记证明，互助会会单，福建德健会计师事务所司法鉴证专项审核报告，户籍证明，抓获经过，被告人林鸿森的供述等证据证实，足以认定。 对于辩护人关于部分钱款不应计入涉案金额的辩护意见，经查，被告人林鸿森明知陈仁珠组织民间互助会而提供资金账户，他人是否主动提出使用被告人账户，不影响对其洗钱行为的认定；被告人与互助会会员并无会款以外的钱款往来，对此会员已予以印证，因此鉴定意见符合客观事实，应予采信；对于购车款、投资款，在案证据可证实系陈仁珠将会员会款用于上述投资，因此，辩护人以上辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人林鸿森明知他人非法吸收公众存款，仍提供资金账户，掩饰、隐瞒其来源，共计人民币2841.598万元，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林鸿森归案后如实供述其罪行，可予以从轻处罚。辩护人关于被告人林鸿森如实供述罪行，可从轻处罚的意见，予以采纳，但建议适用缓刑的意见，与法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 被告人林鸿森犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2021年7月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 炜 人民陪审员  兰向彬 人民陪审员  高享华 二〇一九年十二月五日 书 记 员  吴 彬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。 本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。