陕西省镇巴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0728刑初107号 公诉机关镇巴县人民检察院。 被告人陈某某，男。2019年2月11日被湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县公安局限制人身自由。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被镇巴县公安局刑事拘留，同年3月27日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。 辩护人戴晓东，陕西诺尔律师事务所律师。 镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉[2019]72号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员文浩出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 镇巴县人民检察院指控，被告人陈某某2012年加入自称名为“AAAA”的诈骗团伙，在该诈骗团伙中先后担任业务员、主任、经理。陈某某在担任业务员期间，利用电信网络技术手段，虚构隐瞒其真实身份，在微信、QQ等网络聊天平台上大量添加陌生男性为好友，成为网络好友后与对方交友谈情说爱，骗取受害人信任，与受害人“老公老婆”互称，然后谎称其欲与受害人见面没有路费、本人生病没钱看病等方式，骗取多名受害人钱财或者拉对方入伙；陈某某在担任主任期间，从事对其手下多名业务员的组织管理，负责对手下业务员诈骗技能培训、人员食宿管理、思想动员、诈骗赃款收集上交、团伙信息上传下达活动；陈某某在担任经理期间，从事对手下多名小经理及主任的组织管理，负责发放主任、业务员“工资”，传达并执行高级经理下达的命令，将诈骗赃款收集、转移。经调取陈某某名下银行卡交易明细，发现陈某某诈骗所得赃款数额特别巨大： 户名陈某某，卡号为6217994630000060968的邮政银行卡，自2014年2月27日至9月29日，共进账1笔，合计金额500元； （2）户名陈某某，卡号为6210983000091293670的邮政银行卡，2013年7月12日至2013年8月8日，共进账2笔，合计金额2900元； （3）户名陈某某，卡号为6236682290000887600的建设银行卡，自2016年3月3日至2018年4月19日陈某某被抓获，共进账34笔，合计金额203143元； （4）户名陈某某，卡号为6217002290011920633的建设银行卡，自2015年10月31日至2018年4月19日，共进账66笔，合计金额163333元； （5）户名陈某某，卡号为6236681300002284473的建设银行卡，自2016年7月14日至2018年4月19日，共进账647笔，合计金额5163628.55元； （6）户名为陈某某，卡号为6228480276355447265的农业银行卡，自2013年11月12日至2015年9月21日，共进账26笔，合计金额21497.5元； （7）户名为陈某某，卡号为6228481828342313171的农业银行卡，自2014年9月24日至2018年3月21日共进账59笔，合计金额61800元； （8）户名为陈某某，卡号为6228482298272563774的农业银行卡，自2013年8月12日至2013年12月21日共进账1笔，合计金额1258元； 上述陈某某名下8张银行卡，总进账863笔，合计金额5618060.05元，全部为诈骗所得赃款。陈某某名下银行卡均为其本人到银行办理，用于该诈骗团伙诈骗使用。 公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人陈某某以诈骗罪定罪处罚，并建议对其判处十一年有期徒刑，并处罚金。 庭审中，被告人陈某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩称其没有具体实施诈骗，只是给诈骗团伙成员管理生活费，没有发展诈骗成员；卡里的钱有些是卡与卡之间互相转账，还有些钱是团伙成员的工资、生活费、房租费。其辩护人辩称：起诉书指控被告人陈某某犯罪的证据缺乏合法性，导致证据失去了证明资格，不能用来完成指控犯罪的任务；本案证据未达到确实、充分的法定标准。 经审理查明，被告人陈某某2012年加入自称名为“AAAA”的诈骗团伙，在该诈骗团伙中先后担任业务员、主任、经理。陈某某在担任业务员期间，利用电信网络技术手段，虚构隐瞒其真实身份，在微信、QQ等网络聊天平台上大量添加陌生男性为好友，成为网络好友后与对方交友谈情说爱，骗取受害人信任，与受害人“老公老婆”互称，然后谎称其欲与受害人见面没有路费、本人生病没钱看病等方式，骗取多名受害人钱财或者拉对方入伙；陈某某在担任主任期间，从事对其手下多名业务员的组织管理，负责对手下业务员诈骗技能培训、人员食宿管理、思想动员、诈骗赃款收集上交、团伙信息上传下达活动；陈某某在担任经理期间，从事对手下多名小经理及主任的组织管理，负责发放主任、业务员“工资”，传达并执行高级经理下达的命令，将诈骗赃款收集、转移。经调取陈某某名下银行卡交易明细，发现陈某某诈骗所得赃款数额特别巨大： (1)户名陈某某，卡号为6217994630000060968的邮政银行卡，自2014年2月27日至9月29日共进账1笔，合计金额500元； （2）户名陈某某，卡号为6210983000091293670的邮政银行卡，自2013年7月12日至2013年8月8日共进账2笔，合计金额2900元； （3）户名陈某某，卡号为6236682290000887600的建设银行卡，自2016年3月3日至2018年4月19日共进账34笔，合计金额203143元； （4）户名陈某某，卡号为6217002290011920633的建设银行卡，自2015年10月31日至2018年4月19日共进账66笔，合计金额163333元； （5）户名陈某某，卡号为6236681300002284473的建设银行卡，自2016年7月14日至2018年4月19日共进账647笔，合计金额5163628.55元； （6）户名陈某某，卡号为6228480276355447265的农业银行卡，自2013年11月12日至2015年9月21日共进账26笔，合计金额21497.50元； （7）户名陈某某，卡号为6228481828342313171的农业银行卡，自2014年9月24日至2018年3月21日共进账59笔，合计金额61800元； （8）户名陈某某，卡号为6228482298272563774的农业银行卡，自2013年8月12日至2013年12月21日共进账1笔，合计金额1258元； 上述被告人陈某某名下8张银行卡，总进账863笔，合计金额5618060.05元，全部为诈骗所得赃款，陈某某名下银行卡均为其本人到银行办理，用于该诈骗团伙诈骗使用。 另查明，侦查阶段追缴被告人陈某某赃款3650元。 认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书及起诉意见书，证实本案的侦破及揭发情况。 户籍证明，证实被告人陈某某的身份信息。 3、同案犯李某甲、李某乙、戴某、王某刑事判决书，证实被告人陈某某同案犯已被判处刑罚。 4、开户申请书、互联网信息、交易记录及进账清单，证实被告人陈某某开户及资金交易情况。 5、被告人陈某某银行卡交易清单，证实被告人陈某某名下8张银行卡，总进账863笔，合计金额5618060.05元。 6、辨认笔录及照片，证实被告人陈某某对团伙成员冯某、王某、李某丙、石某某、戴某、王某甲、张某丙等二十人共同实施诈骗犯罪的团伙成员能够准确辨认；同案犯张某丙、石某某、冯某、王某甲、张某丁对被告人陈某某能够准确辨认。 7、同案犯李某甲供述，证实其和王某同是诈骗组织中的主任，但王某是大主任，其受王某领导，带领业务员发展的业绩也就是钱都要交给王某，然后王某再上交给经理，有时候给现金，有时候转账，现金给得比较多，银行转账比较少。其给王某至少提供了几万的业绩，具体她也记不清了，所有的这些钱都是骗别人的。 8、同案犯冯某供述，证实他们诈骗的方式是通过微信和QQ在网上大量添加陌生男性朋友，在微信或QQ上他们以“老公老婆”或“哥哥妹妹”这些暧昧的称呼互称，和对方确认这种暧昧关系后，先是邀请对方过来，如果对方不过来，就又谎称要去见对方但是没有路费、自己生病没钱治疗等理由引诱对方给打钱，这样进行诈骗。其在这个团伙中先后担任过业务员和主任。当业务员的时候骗了多少人多少钱记不清了，那时候除了直接用微信和QQ聊天进行诈骗外，还协助其他男性业务员进行过诈骗，因为男性业务员冒充女性和对方聊天的过程中，有时候对方会要求视频或语音通话，男性业务员办不到就需要女性业务员和对方视频或语音聊天。其当主任的时候管理了两个“家”，一个是她自己的“家”，一个是主任王某甲的“家”，管理的业务员先后有张某一、胡某甲、廖某甲、彭某甲等人。 9、同案犯王某供述，证实他们主要从事具体诈骗，也就是利用微信、QQ等聊天工具在网上大量添加陌生男性为好友，成为微信、QQ好友后又以谈男女朋友的名义加深关系，在这期间以“老公老婆”互称，然后以向对方要红包或者谎称自己生病了需要药费、生活费、需要见面让对方给路费的各种名义让对方打款来进行诈骗。他们经理有石某丙、石某某、陈某某、张某丁，陈某某曾经是她的上线。 10、同案犯石某某供述，证实他们诈骗团伙的名字叫“AAAA”，她是2010、2011年的一个冬季（具体时间记不清了）在江苏省徐州市加入的这个团伙，2013年春季，他们团伙迁到了安徽省宿州市，2014年的秋季又迁到了安徽省阜阳市，2014年冬季又迁到了山东省泰安市，2015年4、5月份又迁到了山东省临沂市。在这个诈骗团伙里，他们在微信、QQ上大量添加陌生男性，然后和对方慢慢发展成为男女朋友关系，之后让对方发红包或者谎称要和对方见面没有路费，需要对方给打钱等方式骗取对方的钱财。她在诈骗团伙中担任过业务员、主任、经理，她担任经理期间，她的上线是陈某某。 11、同案犯张某丙供述，证实他们首先在微信和QQ平台上注册一些女性账户，然后通过这些注册的女性账号在微信和QQ上大量添加陌生男性朋友和对方聊天，在微信和QQ上就以“老公老婆”互称，和对方确定男女朋友关系后，先是邀请对方过来，如果对方来了，就派女性业务员去和对方见面，把对方拉进诈骗团伙；如果对方不来，就谎称自己要去见对方但没有路费，自己生病没有钱治疗等引诱对方给他们打钱这样进行诈骗。李某丙、王某、戴某、石某某、王某甲、李东峰是他们诈骗团伙的人，陈某某是经理，他把诈骗来的钱交给陈某某。 12、同案犯张某丁供述，证实其于2016年加入诈骗团伙，诈骗方式就是先找一些人组成小团伙，然后由下面的人在网上聊天，寻找诈骗对象，冒充女性身份和对方谈恋爱骗取对方钱财。先后在徐州、山东临沂、江苏海安县、镇江市、江阴市等地实施诈骗，他曾任主任、经理，把诈骗来的钱逐级上交，陈某某、张某丙、冯某、李某二等人是他们诈骗团伙中的成员。 13、被害人贺某陈述，证实他和李某甲是2016年3月通过微信“摇一摇”认识的，认识后就谈男女朋友。李某丙说她是陕西西乡人，离过婚没有小孩，有个弟弟但名字他不知道。这样认识后李某丙就让他以生活费和购买日用品给她微信转账，还有就是通过自动提款机现金转账到她提供的卡号上的，6228481828978531179这个账户上共计转款26000元左右。其中微信转账有5000元左右，其余的是通过现金存入李某甲提供的卡号上的。从12月27日存入现金7000元后，李某丙的手机号码就打不通了，微信也不回了，他才发现上当受骗了。 14、被告人陈某某供述，证实他是诈骗团伙的经理，手下有主任，主任手下有业务员，王某就是他手下的主任，经理管理主任，主任管理手下的业务员。他们就是先找一些人，让他们组成小团伙，称为一个“家”，然后由家里的人在网上聊天，寻找诈骗对象，冒充身份和对方谈恋爱，成为男女朋友后再找借口以没有路费、需要生活费、家人生病等理由想办法让对方给他们汇钱过来进行诈骗。先后在江苏徐州市、山东临沂经济开发区的月亮湾、江苏南通的海安县、镇江市这些地方进行诈骗。他们将骗到的钱积攒起来，按2800元一单，业务员得375元、主任得100元、经理得100元，剩下的钱层层上交，交到上面后，按上面的比例返回给他们一些钱，交钱最开始使用相互转账的方式，后来发现用这种方式容易被发现，就把钱取出来，用现金存款和现金直接交易。 以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真实身份，利用电信渠道进行诈骗，且组织他人诈骗，在该诈骗团伙中起组织领导作用，并为该诈骗团伙提供本人银行卡，帮助转移诈骗所得赃款，金额达5618060.05元，数额特别巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪的构成要件，被告人陈某某犯诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人陈某某当庭辩解其没有具体实施诈骗，只是给诈骗团伙成员管理生活费，没有发展诈骗成员；卡里的钱有些是卡与卡之间互相转账，还有些钱是团伙成员的工资、生活费、房租费的辩解意见，无证据证实，并且其同案犯供述证实被告人陈某某在诈骗团伙中担任主任、经理，该职务是由业务员逐级晋升，其亦对诈骗团伙进行领导、管理，故应认定被告人陈某某系诈骗团伙主犯，对该辩解意见不予采信。其辩护人所提指控被告人犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查本案证据系公安机关合法收集在案，且有同案犯及被告人供述、银行交易明细证实被告人陈某某的犯罪事实，故对该辩护意见不予采纳。被告人陈某某诈骗数额特别巨大，本应从严惩处，但其到案后能如实供述犯罪事实，构成坦白，可酌定从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月11日起至2032年10月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、没收犯罪所得人民币3650元、vivo粉色手机壹部，其余赃款由公安机关继续追缴。 如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周晓慧 人民陪审员  张友翠 人民陪审员  谢林云 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  杨昊霖