广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0705刑初356号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人王颖（化名扁扁、老扁），男，1993年2月2日出生于湖南省新化县，汉族，初中，无业，住新化县。2017年12月10日因本案被刑事拘留，同日被取保候审，2019年2月24日再次被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人陈晓莹，系广东信晟律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2019〕354号起诉书指控被告人王颖犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员司徒杰武出庭支持公诉。被告人王颖及其辩护人陈晓莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月底至2017年3月29日期间，被告人王颖为实施网络诈骗，租赁湖南省湘阴县杨林寨乡牧羊港村三组一出租屋作为犯罪窝点。纠集王某3、王某4、陈某、王某2（四人均已判刑）等人在上述地点组成犯罪集团，利用QQ通信工具在互联网上散播可以帮助客户赢取奖金的虚假事实，引诱他人到“金某国际”软件平台上充值并参赌重庆“时时彩”，后被告人王颖通过后台操作软件，冻结客户的账户资金，进而骗取财物。其中，被告人王颖负责出资设立网站，纠集代理人员，冻结客户资金；王某3、王某4、陈某、王某2等人负责向QQ群发布虚假信息，引诱他人到网站投注和充值。经统计，以被告人王颖为首的“金某国际”犯罪集团共诈骗得84,873元。公诉机关认为：被告人王颖的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在法定的量刑幅度内对被告人王颖判处3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金。并提供搜查证、扣押决定书、刑事判决书、被害人的陈述、证人的证言、被告人王颖的供述和辩解等证据佐证。被告人王颖表示对罪名没有意见，认罪，但认为涉案房屋不是其租赁的，代理人也不是其纠集的。辩护人陈晓莹的辩护意见是：对指控没有异议；认为被告人王颖主动投案、当庭认罪属自首。被告人王颖具有自首、犯罪中止（认为被告人王颖离开犯罪场所后的诈骗行为及诈骗金额与被告人王颖无关，不应由被告人王颖承担责任）、初犯、偶犯等情节，恳请法院对被告人王颖从轻处罚。建议对被告人王颖判处3年以下有期徒刑。经审理查明：2017年2月底至2017年3月29日期间，被告人王颖为实施网络诈骗，租赁湖南省湘阴县杨林寨乡牧羊港村三组一出租屋作为犯罪窝点。纠集王某3、王某4、陈某、王某2（四人均已判刑）等人在上述地点组成犯罪集团，利用QQ通信工具在互联网上散播可以帮助客户赢取奖金的虚假事实，引诱他人到“金某国际”软件平台上充值并参赌重庆“时时彩”，后被告人王颖通过后台操作，冻结客户的账户资金，进而骗取财物。其中，被告人王颖负责出资设立网站，纠集代理人员，冻结客户资金；王某3、王某4、陈某、王某2等人负责向QQ群发布虚假信息，引诱他人到网站投注和充值。经统计，以被告人王颖为首的“金某国际”犯罪集团共诈骗得84,873元，其中：一、2017年3月，王某3利用QQ通信工具将张某2（湖南省君山市人）等被害人加为好友，在聊天中多次向张某2等人发送“时时彩”高概率中奖截图，谎称可以帮助其赢取奖金，进而引诱张某2等人到“金某国际”平台上充值并参赌，后通过后台操作，冻结张某2等人的账户资金，从而骗取26,706元。二、2017年3月，王某4利用上述同样的手段，引诱被害人刘某（河南省西华县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取18,681元。三、2017年3月，王某4利用上述同样的手段，引诱被害人冯某（河南省内黄县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取6,000元。四、2017年3月，陈某利用上述同样的手段，引诱被害人黄某（江西省赣州市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取2,000元。五、2017年3月，陈某利用上述同样的手段，引诱被害人毛某（福建省福安市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取3,630元。六、2017年3月，陈某利用上述同样的手段，引诱被害人李某1（湖北省荆门市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取2,888元。七、2017年3月，陈某利用上述同样的手段，引诱被害人林某1（现在福建省厦门市）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取200元。八、2017年3月，王某2用上述同样的手段，引诱被害人翁某（广东省揭西县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取1,200元【在（2017）粤0705刑初508号案中认定骗取金额为3,990元，现更正为1,200元】。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人曾某（湖南省桂阳县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取100元。十、上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人李某2（重庆市黔江区人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取1,100元。十一、上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人陆某（广西武鸣县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取500元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人凌某（广西崇左市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取1,800元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人王某1（河南省济源市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取100元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人朱某（四川省达州市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取1,000元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人韦某（广西宾阳县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取400元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人张某1（江西省赣州市人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取599元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人阮某（广西灵山县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取300元。上述犯罪集团利用同样的手段，引诱被害人李某3（四川大竹县人）到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取15,215元。此外，上述犯罪集团还利用同样的手段，引诱其他被害人到“金某国际”平台上充值并参赌，从而骗取2,454元。陈某、王某2已分别将退赔款8,718元、3,990元存入本院账户。追缴王某3的违法所得26,706元也已存入本院账户。上述事实，有经当庭宣读、质证下述证据证实：一、内部QQ群的聊天记录、被害人“TY张”与“暖情”（王某3）之间的聊天记录、账单详情截图、电脑屏幕截图、“金某国际”平台系统截图、平台的后台数据、使用的电脑情况、业绩表、QQ思思（王某4）与EMPTYTHEOLDLOVE刘的QQ聊天记录、QQenxy（王某4）与爱的真谛的QQ聊天记录、违法犯罪经历情况查询证明、人口信息、QQ刁蛮小妞（陈某）与初心的QQ聊天记录、QQ自在飞花轻似梦（陈某）与讷Dream的QQ聊天记录、QQ曼妙的故事（陈某）与风行的QQ聊天记录、被害人与王某2之间的聊天记录、账单详情截图、搜查证、搜查笔录、调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片、抓获经过、破案经过、情况说明、被害人张某2、刘某、冯某、黄某、毛某、翁某的陈述、辨认笔录、辨认照片及说明、现场勘验笔录、方某、平某、固定电子证据清单、电子证物检查笔录、受理检材清单、受理检查器材照片记录表、提取电子证据清单、电子数据等证据证实。二、证人伍某1的证言，王颖是老板，“金某国际”网站是王颖自己找人做出来的，王颖还负责后台数据管理，负责修改和冻结客人的账号，输赢、提现请求都是王颖自己控制的。其他人做代理，负责拉客到“金某国际”网上充值。王颖事先会给我们每个人几个QQ号码和一台电脑，一个上网卡。我们没有固定工资，王颖包吃包住，工资是业绩的40%。王颖从一开始就建立了一个QQ工作群方便大家沟通，群名叫“金某国际”。辨认出王某2、王某4、陈某、王某3，还有游某（老板王颖的女朋友）。三、证人游某的证言，2017年3月29日中午12点多的时候，我和我朋友王某2、王某3、陈某、伍某1、王某4六个人在王某3姐夫家里吃完饭后被民警以涉嫌电信诈骗传唤。我男朋友王颖也住在那里，今天早上他出去办事了。买菜时，钱都是由伍某1付的，而伍某1的钱有时是王颖给的，有时是伍某1的老公王某3给的。我跟王颖住一个房间，里面有两台手提电脑。王颖在房间用QQ上网与别人聊天。四、证人王某3的证言，2017年3月29日11时许，我跟随王颖在我姐的住处进行时时彩诈骗犯罪活动时被抓获。王颖是我们这个点的老板，是我介绍王颖租赁我姐王娟的房子做时时彩的。2017年2月底，当时我与陈某、王某2、王某4、王颖、罗某在家里玩，王颖跟我们几个说，现在反正没有事做，他想自己出钱买一个玩时时彩的虚拟网站搞诈骗，问我们愿不愿跟他一起做。因为我们西河镇很多人做时时彩诈骗赚了钱，于是我们就答应跟着王颖做。之后谈到租房的问题，我想到我姐有病，收入不多，如租我姐的房子，我姐也多份收入，我提议我姐姐刚好有空房子，于是王颖就租了一辆面包车，载着我们七个人一起来到湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡牧羊港村三组。我姐说租房子给1,000元就可以了，于是王颖就安排大家住下来，房租是王颖负责给的。“金某国际”网站是王颖叫人制作的，当时王颖告诉我们网站是虚拟网站，后台数据可以自行修改，叫我们帮他拉客。王颖帮我们五个人注册好一个代理账号。2017年2月底，王颖买回电脑后还买来一些QQ给我们使用。王颖教我们把QQ挂起，加QQ群，找人聊天，向别人推荐我们的“金某国际”。如果QQ被冻结了就找王颖再要。我们没有固定工资，王颖包吃包住，给钱负责我们的生活费用。王颖根据我们账号下客户充值的钱来算我们的提成，客户充值金额的40%归我们所有，另60%归王颖所有。王颖和游某住的房间里面的两台电脑都是王颖使用。王颖负责管理网站的后台数据，任意对客户投注的号码和账号进行冻结，充值后能否提现由王颖在后台操作说了算。辨认出被告人王颖，证人王某2、王某4、陈某。五、证人王某4的证言，我与王颖、罗某、王某3、伍某1、陈某、王某2、王某3的姐夫参与诈骗。王颖是我们的老板，除了提供诈骗工具，分给我一共6个QQ号码，还负责“金某国际”网站的后台操作，“金某国际”是王颖叫人制作出来的，王颖在“金某国际”充当网站客服来骗会员。我的业绩２４,０００多元。辨认出证人王某2、陈某、王某3、伍某1、游某（老板王颖的女朋友）。六、证人陈某的证言，一起参与诈骗的有王颖、罗某、王某3、伍某1、王某2、王某4、张某3鹏（王某3的姐夫）。王颖是我们的老板，除了提供诈骗工具、负责我们的日常起居饮食和给我们工资（工资是诈骗到会员充值的40%提成），还负责“金某国际”网站的后台操作，充当网站客服来骗会员。王颖分给我们代理每人一台手提电脑，一个无线上网卡，几个QQ号。我一共拉了三个会员，骗了大约8,700元。辨认出被告人王颖，证人王某2、王某4、王某3、伍某1、游某。七、证人王某2的证言，大概2017年2月底，当时我与王某3、王某4、“小饼”在老家玩，“小饼”在闲聊的时候跟我们几个说他想搞一个玩时时彩的虚拟网站做诈骗，问我们要不要一起做，我们在场的人当时都有点犹豫，我当时说我不会操作，他说很容易，教一下就会了。所以我就答应了。当时谈到去哪里做的问题时，王某3就说他姐夫有地方，所以“小饼”就租了一辆面包车，载着我、王某3、陈某、王某4、“小饼”、一名不认识的新化男子、游某一起去到湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡牧羊港村三组，找到王某3的姐姐把出租屋租下来，王某3的姐姐经常要住院，算是帮补一下王某3的姐姐。后来过了几天“小饼”就把设备搞过来，并分给我们每个人。“小饼”是老板，我、陈某、王某3、王某4拉玩家，“小饼”负责结算客人投注额和输赢，做平台客服，返还玩家提现款等工作。只有“小饼”才能在他自己的电脑里看到客人投注的额度和投注的数字。手提电脑、无线网卡、QQ是老板“小饼”提供的。“小饼”做的平台叫“金某国际”。我的业绩大约4,000元，提成大约有1,600元。辨认出证人王某4、陈某、王某3、伍某1以及游某（“小饼”的女朋友）。本院认为：一、被告人王颖以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王颖为共同实施诈骗，纠集王某3、王某4、陈某、王某2等人组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王颖在共同犯罪中起主要作用，是主犯；是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。二、证人证言可以证实被告人王颖是老板，负责所有犯罪工具以及费用开支；不但犯意是他提起的，人员也是他纠集的。被告人王颖的辩解与事实不符，不予采纳。被告人王颖虽是自动投案，但没有如实供述自己的罪行，不属自首。犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效防止犯罪结果发生。被告人王颖是首要分子、主犯，从本案证人证言可以证实，他在王某3等人被抓获的那天早上因出去办事，与王某3等人分开，才没有一齐被抓获。他没有放弃或阻止同伙利用其购买的犯罪工具继续实施诈骗活动的行为，他不属犯罪中止，他要按照集团所犯的全部罪行承担责任。对辩护人认为被告人王颖是自首，犯罪中止，离开犯罪场所后的诈骗行为及诈骗金额与被告人王颖无关，不应由被告人王颖承担责任的辩护意见，不予采纳。辩护人认为被告人王颖是初犯、偶犯，自动投案，经查与事实相符，对被告人王颖酌情从轻处罚。对辩护人提出判处被告人王颖3年以下有期徒刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20,000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2017年12月10日已羁押一天折抵一日。即自2019年2月24日起至2022年6月22日止）。二、责令被告人王颖自本判决生效后十日内对王宗辉需退赔被害人刘某、冯某的经济损失分别是18,681元、6,000元承担连带退赔责任；责令被告人王颖自本判决生效后十日内退赔被害人曾某、李某2、陆某、凌某、王某1、朱某、韦某、张某1、阮某、李某3的经济损失分别是100元、1,100元、500元、1800元、100元、1000元、400元、599元、300元、15,215元。三、追缴被告人王颖的违法所得2,454元，上缴国库。四、扣押被告人王颖的作案工具手提电脑二台、无线网卡一个，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  林家荣人民陪审员  赵北盘人民陪审员  黎玉华二〇一九年十二月十六日书 记 员  陈艳红