福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初1043号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人张生金，男，1987年6月2日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区，因涉嫌开设赌场犯罪于2019年3月14日被抓获，同年3月15日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人车闽健、廖俊，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]978号起诉书指控被告人张生金犯开设赌场罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李玉岩出庭支持公诉，被告人张生金及其辩护人车闽健到庭参加诉讼。现已审理终结。 www.aa2581.com龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年10月起，被告人张生金受“上家”雇佣，拉人到“上家”提供的赌博网站赌博，以“上家”给其的账号在网站帮参赌人员注册个人专用账号、密码，并为他们提供“上分（根据赌博人员付的赌资在赌博网站个人专用账号上充积分）”、“下分（结算赌博网站个人专用账号上的积分后给赌博人员退赌资）”服务，以“上家”每周结算的代理费、赌博网站的“回水”、参赌人员赏金等获取非法利益。2019年3月14日，被告人张生金在福建省龙岩市新罗区被民警抓获，现场扣押手机四部及招商银行卡一张。经核查，被告人张生金用其本人和配偶的支付宝账户帮参赌人员“上分下分”，累计接受参赌人员投注赌资1161173元。上述事实，有扣押的手机等作案工具，被告人张生金的户籍证明、前科查证经过，微信截图照片、资金转账明细、情况说明（赌资计算）等书证，证人陈某1、张某1、杜某、刘某等人的证言，被告人张生金的供述与辩解，被告人张生金与证人的相互辨认笔录、手机支付宝转账提取笔录等证据为证。公诉机关认为，被告人张生金为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达1161173元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人张生金辩称：其向赌博网站的客服报备后才能注册和上分下分，其只是推广赌博网站，帮助结算，不是代理。 辩护人车闽健提出的辩护意见是：1、部分参赌人员与被告人是朋友关系，双方存在借贷和消费的情况，起诉书指控赌资数额为1161173元证据不足，应当按照到案的参赌人员的证言结合被告人的供述认定赌资数额。2、被告人仅是为赌博网站发展会员，收取赌资和返还赌资的行为是提供资金结算服务，不符合“为赌博网站担任代理并接受投注”的情形，被告人的行为属于“明知赌博网站仍为其提供资金结算便利的行为”。3、被告人为赌博网站提供资金支付结算便利的行为，在共同犯罪中是从犯。 www.aa2581.com经审理查明：2018年10月起，被告人张生金为他人提供的赌博网站担任代理，拉人到该赌博网站赌博，帮参赌人员在网站注册个人专用账号、密码，接受参赌人员的赌资为参赌人员在赌博网站上充值和结算退款，以“上家”每周结算的代理费、赌博网站的“回水”、参赌人员赏金等获取非法利益。2019年3月14日，被告人张生金在福建省龙岩市新罗区被民警抓获，现场扣押手机四部及招商银行卡一张。经核查，被告人张生金用其本人和配偶的支付宝账户帮参赌人员“上分下分”，累计接受参赌人员投注赌资795765元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍证明、无前科证明，证实被告人张生金年龄、身份等基本情况，无前科。 2.到案经过证明，证实被告人张生金于2019年3月14日在龙岩市新罗区被抓获。 3.搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证实公安机关依法对张生金位于新罗区曹溪街道紫金莲园小区1号楼505室的住处进行搜查，后依法扣押一台黑色iPhone8、一台白色iPhoneR、一台银色iPhone6、一台黑色iPhone7、一张招商银行卡。 4.提取笔录、微信聊天记录截图、支付宝聊天记录和转账记录截图，证实被告人张生金通过微信与微信名为“三国杀没有回，欢迎语音。”、“腾怀东”、“农夫”、“我想静静_”、“悦行-小宝”、“Silence（老森）”、“毒药（红线）2109”等人在微信上联络赌博网站投注上分的情况。被告人张生金通过其本人实名认证的支付宝账号和其妻子徐小兰实名认证的支付宝账号向赌徒收取赌资或者向赌徒支付其下分的款项。 5.公安机关依法调取张生金尾号“5510”和徐小兰尾号“4551”招商银行账户等账户的银行交易记录，证实被告人张生金与张某1等人的资金往来。 6.提取笔录，证实2019年10月9日，公安机关对张生金供述的参赌人员的支付宝转账记录进行依法提取，其中杜某即支付宝昵称“Ｄｓ”2018年9月至2019年2月共计转入291966元；张某1即支付宝昵称“虎先生”2018年12月至2019年3月共计转入126400元；陈某2即支付宝昵称“ｃｙｘ”和“本哥”2018年12月至2019年2月共计转入24387元；陈锦江即支付宝昵称“锦江（毛鸭）”2018年11月至2019年2月共计转入64290元；滕学良即支付宝昵称“主席夸我长得帅”2018年12月至2019年1月共计转入159190元；吴洪即支付宝昵称“空头”2018年10月至2019年2月共计转入14000元；邓宝楼即支付宝昵称“悦行-小宝”2018年9月至2019年2月共计转入92064元；林某即支付宝昵称“钱来”2018年10月至2019年1月共计转入434563元。 7.证人陈某1的证言及支付宝转账记录截图，证实其支付宝昵称为“我想静静-”。2019年2月份的时候，其手机收到一条赌博网站的短信，在电脑登录赌博网站了解规则后，其扫码添加一个微信，这个微信昵称是“小包包”。添加微信后，对方自称是这个网站的客服，并推送一个支付宝账号给其，并告诉其要充值的话，要通过支付宝转账给他，其转账到支付宝昵称“心如止水”、真实姓名徐小兰的账户。转账成功后，对方会将已经充值好金额的账号密码发给其，然后其就可以在网站上进行网络赌博。网站上有北京赛车、幸运飞艇、重庆时时彩，还有其他的赌博项目，其只赌北京赛车。从2019年2月份开始到2019年3月份，其差不多输了15万元。经公安人员出示其与支付宝“心如止水”之间的转账记录，证人陈某1确认其充值了151000元用于在赌博网站上赌博。 8.证人张某1的证言、支付宝转账记录截图及辨认笔录，证实其是通过朋友张生金的推荐开始在网上赌博，其叫张生金帮其充值到赌博的账户上，接着张生金把赌“北京赛车”的网站××告诉其，给其一个账号、密码，张生金说这个账号密码是其在赌博网站的专属账号，其进入这个赌博网站后，账号里面就会出现其充值金额对应的相应积分。赢了以后其可以叫张生金把其里面的积分进行退分，张生金会帮其按相应的积分进行退分，1分就是1元人民币。从2018年12月份开始到2019年3月份期间，其使用支付宝账户“虎先生”转账给张生金老婆徐小兰支付宝账户“心如止水”51400元，全部都是用于赌博网站充值。其没有退过分，基本上都是输的。经公安人员出示其支付宝转账记录，证人张某1称这份转账记录里所记录的转账金额，里面包含了其让张生金帮其在赌博网站充值的转账记录，也记录了其让张生金刷信用卡的手续费和刷完信用卡后将信用卡刷出来的钱转给其的记录，还有其去张生金在六一广场开的“高个子”麻辣烫、ＫＴＶ的消费转账记录。其一共让张生金帮其在赌博网站上充值了51400元，全部都输了。证人张某1辨认出被告人张生金。 9.证人刘某的证言、支付宝转账记录截图及辨认笔录，证实张生金是六一广场的“高个子麻辣烫和ＫＴＶ”的老板，2018年10月份其经老乡介绍认识了张生金，喝酒的时候张生金告诉其有一个赌博网站，里面的“北京赛车”很好赚钱，如果有兴趣的话，可以找他帮忙在网站充值。后来其联系张生金，告诉张生金想充点钱玩玩“北京赛车”。其扫描张生金发来的支付宝二维码把钱转给张生金，张生金把网站的地址以及其的专属账号、密码发给其，其拿着这个账号密码登录进网站，通过在网站上了解“北京赛车”的规则后，就开始赌了。张生金的支付宝账户用他老婆徐小兰的，支付宝账号昵称是“心如止水”。经公安人员出示支付宝转账记录，证人刘某称这份转账记录里所记录的转账金额，里面包含了其让张生金在赌博网站充值的转账记录，还有其让张生金刷信用卡后，张生金将钱转给其的转账情况。其一共让张生金帮其在赌博网站上充值了61002元，全部输掉了。证人刘某辨认出被告人张生金。 www.aa2581.com10.证人张某2的证言及辨认笔录，证实2018年10月、11月份，其听张生金说“北京赛车”的网络赌博可以赚钱，就很想去玩一玩。其叫张生金帮其充值一些钱，张生金帮其充值后，其就在张生金推荐的赌博网站玩。张生金把赌“北京赛车”的告诉了其，给其一个账号、密码，其就拿着这个账号密码登录进网站赌博。其支付宝昵称是“金融娇子”，其找张生金玩赌博网站，输了一万多元。证人张某2辨认出被告人张生金。 www.aa2581.com11.证人杜某的证言、支付宝转账记录截图及辨认笔录，证实2018年11月份，张生金告诉其手上有一个赌博网站，可以赌“北京赛车”，如果想玩的话，可以介绍别人帮其在赌博网站上充值，其就叫张生金帮其充值，张生金把赌“北京赛车”的告诉其，给其一个账号、密码，这个账号就是张生金帮其开的，其让张生金帮其上分是通过支付宝转账给张生金的，张生金帮其退分，也是通过支付宝转账给其的。其支付宝昵称是“Ｄｓ”；张生金有两个支付宝账户，其中一个是他老婆的支付宝，支付宝账户的真实姓名是徐小兰，支付宝昵称是“心如止水”；另外一个支付宝账户昵称是“小虎子”。经公安人员出示杜某支付宝账户中提取出的转账记录，证人杜某称这份转账记录所记录的转账金额，里面包含了其让张生金帮其在赌博网站充值的转账记录，也记录了其让张生金帮其退分的转账记录，还有一大部分是其让张生金帮其刷信用卡的钱和张生金向其买红酒转账的钱，还有其去张生金在六一广场开的“高个子”ＫＴＶ的消费转账记录。其一共让张生金帮其在赌博网站上充值了57500元，从赌博网站上退分转账给其10000元，其一共输了47500元。证人杜某辨认出被告人张生金。 www.aa2581.com12.证人陈某2的证言、支付宝转账记录截图及辨认笔录，证实2018年12月份，朋友张生金告诉其手上有一个网络赌博的盘，问其要不要去玩一玩。其让张生金帮其充值，张生金现场帮其把钱进行充值，然后报给其网站的地址和账号、密码，还告诉其以后要充值和退钱都可以通过他老婆徐小兰的支付宝账号来转账，后来其拿着这个账号登录了的赌博网站，从2018年12月份开始至2019年2月份，其差不多输了1万8千多元。其用的支付宝账户是其和其老婆的账户昵称“本哥”和“ＣＹＸ”，张生金的支付宝账户是用他老婆徐小兰的，真实姓名是徐小兰，支付宝昵称是“心如止水”。经公安人员出示陈某2和其老婆支付宝账户中提取出的转账记录，证人陈某2指认其与张生金之间的转账金额，里面包含了其让张生金帮其在赌博网站充值的转账记录。最早其给张生金5000元现金充值，加上转账记录，其一共让张生金帮其在赌博网站上充值了29385元，张生金帮其退分，转给其10409元，其一共输了18976元。证人陈某2辨认出被告人张生金。 13.证人林某的证言，证实2018年10月、11月份，其听说朋友张生金有开“北京赛车”的网络赌博网站，其想碰碰运气赚点钱。其和朋友一大群人在喝酒，张生金还说他手上有一个赌博网站，他可以介绍别人帮其在赌博网站上进行充值。其叫张生金帮其充值，之后其就在张生金推荐的赌博网站玩，张生金还给其一个账号、密码，他说这个账号密码就是他帮忙开的专属账号。充值到账户的赌资，其都是通过支付宝转账给张生金，其支付宝昵称“钱来”，其跟张生金的支付宝转账记录中，其转给张生金的钱和张生金转给其的钱都是赌资。 www.aa2581.comwww.aa2581.comwww.aa2581.com14.被告人张生金的供述及辨认笔录，证实2018年10月，其通过一个微信红包群认识了一个微信昵称“过去式”的男子，到了同年12月份左右，“过去式”叫其做代理拉人到网址：，网站名：喜来登上赌博。其觉得有利可图，就通过微信加附近的人为好友或者在微信群里拉人到上述网站赌博。如果有人想赌博，就先通过微信或者支付宝给其转钱，然后其就用代理号（账号：ｈｈｋ535，密码：Ａｓｔ＃＃＃）登录该网站帮客人注册账号，根据客人转给其的钱帮客人上分，一元一分，再把账号和密码发给客人，客人就可以自己登录网站去下注赌博了。客人在网站下注的输赢由网站统计，倍率9.705，剩下的0.285是上家返给其的“回水”，其再按事先跟客人说好的比例从0.285的回水中抽成，每个客人抽成的比例都不一样。客人如果想下分就联系其，其就按1元1分通过微信或者支付宝把钱转给客人。其大概拉了十多个客人到该网站上赌博，其从事网络赌博流水大概50多万，盈利2万元左右。该网站上可以下注的项目有北京赛车、幸运飞艇、重庆时时彩等项目。其之前用于网络赌博的微信被封号了，现在用的是微信号：×××和支付宝：138××××2011、136××××6250从事网络赌博。被告人张生金指出微信中有十多个好友是其拉到上赌博的客人。其微信×××中的好友：⑴微信昵称：毒药，微信号：×××；⑵微信昵称：Ｓｉｌｅｎｃｅ，微信号：×××；⑶微信昵称：悦行-小宝，微信号：×××；⑷微信号：×××；⑸微信昵称：农夫，微信号：×××；⑹微信昵称：ＴＴｈｄ，微信号：×××；⑺微信号：×××；⑻微信号：×××；⑼微信号：×××；⑽微信昵称：脸到用时方恨丑，微信号：×××；⑾微信昵称：＠ａ＠洪，微信号：×××；⑿微信号：×××；⒀微信号：×××；⒁微信昵称：实现美好未来，微信号：×××；⒂微信号：×××；⒃微信昵称：？，微信号：×××；⒄微信昵称：金融娇子，微信号：×××；⒅微信号：×××。这些都是其拉到上赌博的客人。这些客人都是微信上加的好友，通过微信或者支付宝转钱的，有时其微信和支付宝被限额，还会通过尾号“1327”的招商银行卡把钱转给客人。其大多数通过支付宝交易赌资，支付宝绑定的是招商银行的卡。“上家”每个星期一都会电话联系其，叫其到一个地方等，“上家”会派人到那个地方跟其现金结算，来的人都是20多岁的年轻人，一共结算过四五次。在支付宝上转账赌博的人员有“建萍”、滕学良、“金融娇子”、“我想静静-”、张某1、“彩琴”，其中张某1和滕学良是其朋友，之间有的是借钱，有的是赌博。其他四人转账都是赌博的赌资。“我想静静-”是赌博的玩家，其138××××2011支付宝账户在2018年12月到2019年1月共计转给“我想静静-”105540.82元，这些都是其转给他的赌资。其136××××6250支付宝账户在2018年12月共计转给“我想静静-”14988元，这些都是其转给他的赌资。被告人张生金对公安机关出示根据张生金提供的18个微信人员真实人员信息没有异议。被告人张生金辨认出赌博人员杜某、张某2、张某1、陈某2。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人张生金为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达人民币795765元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人张生金招揽赌徒到赌博网站赌博，接受参赌人员的赌资并与赌博网站进行结算，从中获取非法利益，且被告人张生金也供述过其受微信昵称“过去式”的男子之邀做代理拉人到赌博网站、其用代理账号登录网站为客人注册账号，因此其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中规定的“为赌博网站担任代理并接受投注”的情形，赌资数额达30万元以上，属情节严重。被告人张生金及其辩护人提出不是代理只是提供资金结算服务的意见，与事实不符，不予采信，辩护人提出从犯的意见亦不能成立。公安机关经侦查，被告人张生金在赌博网站的账号无法登录，因此无法在网上查询统计其接受他人投注的赌资金额，公安机关又调取了被告人张生金的支付宝交易记录及参赌人员的证言，参赌人员证实与张生金的转账记录中有些不是赌资，公诉机关以未查证的参赌人员与张生金的转账金额认定赌资数额有误，辩护人提出应当综合已查实的参赌人员的证言及被告人的供述、转账记录认定赌资数额有理，予以采纳。被告人张生金积极缴交罚金，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张生金犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年3月13日止）。 二、扣押的一台黑色iPhone8、一台白色iPhoneR、一张招商银行卡，是作案工具，予以没收，上缴国库；扣押的一台银色iPhone6、一台黑色iPhone7是被告人的个人物品，予以归还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 赖  小  专 人民陪审员 康  路  生 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员 张雪婷(代) 附刑法相关条文 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌博罪】“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。” 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。