江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣11刑终493号原公诉机关江西省玉山县人民检察院。上诉人（原审被告人）程元飞，男，1992年12月2日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，大学专科文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司股东、实际控制人，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月3日被玉山县公安局刑事拘留,次日凌晨从玉山县公安局金山派出所办案区逃脱。同年12月10日被玉山县公安局抓获归案。2019年1月14日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。上诉人（原审被告人）黎磊，男，1990年8月27日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司法定代表人，住江西省上饶市信州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月21日被玉山县公安局刑事拘留，同年12月26日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。上诉人（原审被告人）何潇潇，男，1993年3月8日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司股东，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20日被玉山县公安局刑事拘留，同年11月27日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。辩护人卓冈荣，江西三清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林贤荣，男，1993年3月1日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，专科文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司宜春分公司门店经理、宜春区域经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月29日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。辩护人刘海利，江西六尺条律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈隆飞，男，1993年IO月1日生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司玉山县分公司门店经理、广西桂林门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被玉山县公安局刑事拘留，同年11月26日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。上诉人（原审被告人）周增光，男，1992年12月14日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司玉山分公司门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被玉山县公安局刑事拘留，同年12月26日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。辩护人谢炳凌，江西衡旭律师事务所律师。上诉人（被告人）周祥横，男，1993年11月30日出生，汉族，浙江省乐清市人，初中文化，原系上饶互惠商务咨询有限公司任职上饶门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月9日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。上诉人（原审被告人）王红伟，男，1990年6月27日出生，汉族，安徽省芜湖市人，初中文化，原系上饶互惠商务咨询有限公司九江门店经理，住安徽省芜湖市瓯江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月9日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。上诉人（原审被告人）程元威，男，1994年3月8日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司广丰门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月29日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。辩护人廖小明、徐海峰，江西博明律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤少伟，男，1990年7月27日出生，江西省上饶市广丰区人，汉族，初中文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司安徽六安门店经理、南昌门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被玉山县公安局刑事拘留，2019年3月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。上诉人（原审被告人）汤方军，男，1991年9月17日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶市互惠商务咨询有限公司吉安门店经理，住江西省上饶市广丰区。因犯抢劫罪，于2009年1月6日被江西省上饶市广丰区人民法院判处有期徒刑四年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被玉山县公安局刑事拘留，同年3月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。上诉人（原审被告人）周延斌，男，1997年10月26日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶市互惠商务咨询有限公司东乡门店经理、抚州门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被玉山县公安局刑事拘留，同年3月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。辩护人李剑平、吕哲侃，江西洪胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈荣，男，1991年10月14日出生，汉族，浙江省乐清市人，初中文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司南昌门店经理，住浙江省温州市乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被玉山县公安局刑事拘留，同年5月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。辩护人张世高，江西三清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高康，男，1987年2月1日出生，汉族，江西省余江县人，初中文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司鹰潭门店经理，住江西省鹰潭市余江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被玉山县公安局刑事拘留，同年5月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人阮先红，江西时空律师事务所律师。辩护人石玲，江西时空律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）何腾飞，男，1990年7月8日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶互惠商务咨询有限公司鹰潭门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被玉山县公安局刑事拘留，2019年5月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。上诉人（原审被告人）余峰，男，1989年10月6日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司吉安门店经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日被玉山县公安局刑事拘留，2019年5月1日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。辩护人付小丰，江西惟矩律师事务所律师。上诉人（被告人）顾建华，男，1994年10月10日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，专科文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司业务员，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月24日被玉山县公安局取保候审，同年7月3日被玉山县人民法院取保候审，同年10月14日被玉山县人民法院决定逮捕，同年11月13日刑满释放，现取保候审在家。上诉人（原审被告人）方芳，女，1991年10月15日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司业务员，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月23日被玉山县公安局取保候审，同年7月3日被玉山县人民法院取保候审，同年10月14日被玉山县人民法院决定逮捕，现羁押于上饶市看守所。辩护人郑云清，江西洪胜律师事务所律师。原审被告人韩水生，男，1990年8月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司宜春区域经理，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月9日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。原审被告人吴平，男，1994年2月21日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，大专文化，原系抚州市互惠信息技术咨询有限公司门店经理、广西桂林分公司门店经理、抚州区域经理、财务负责人，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月2日被玉山县公安局刑事拘留，2018年11月27日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。原审被告人丁凯锋，男，1992年11月14日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司抚州区域经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20日被玉山县公安局刑事拘留，同年11月27日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。原审被告人郑侠，男性，1994年12月1日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，专科文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司安徽蚌埠门店经理、安徽区域经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月14日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。原审被告人姚欣，男，1990年8月17日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，原系上饶市互惠商务信息咨询有限公司玉山门店业务员，住江西省上饶市玉山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20日被玉山县公安局刑事拘留，2018年11月27日被玉山县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。原审被告人郑松，男，1995年2月7日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，专科文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司业务员，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月2日被玉山县公安局取保候审，同年7月4日被玉山县人民法院取保候审，同年10月14日由玉山县人民法院决定逮捕，现羁押于玉山县看守所。原审被告人张捷，女，1998年2月4日出生，汉族，江西省兴国县人，专科文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司业务员，住江西省赣州市兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被玉山县公安局刑事拘留，2019年1月23日被玉山县公安局取保候审，同年7月4日被玉山县人民法院取保候审，同年10月14日由玉山县人民法院决定逮捕，现羁押于上饶市看守所。原审被告人丁海云，女，1989年5月4日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，大学本科文化，原系上饶互惠商务信息咨询有限公司人事经理，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被玉山县公安局刑事拘留，同日被玉山县公安局取保候审，同年7月4日被玉山县人民法院取保候审，现取保候审在家。江西省玉山县人民法院审理江西省玉山县人民检察院指控原审被告人程元飞犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪、脱逃罪；原审被告人黎磊、何潇潇、韩水生犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪；原审被告人吴平犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、抢劫罪；原审被告人林贤荣、汤少伟、陈荣、余峰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪；原审被告人丁凯锋、陈隆飞、周增光、程元威、高康犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人郑侠、王红伟、周延斌、郑松、顾建华、张婕、方芳犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人周祥横犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；原审被告人汤方军、何腾飞、姚欣犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；原审被告人丁海云犯参加黑社会性质组织罪一案，于2019年10月12日作出（2019）赣1123刑初169号刑事判决。宣判后，原审被告人程元飞、黎磊、何潇潇、林贤荣、陈隆飞、周增光、周祥横、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、周延斌、陈荣、高康、何腾飞、余峰、顾建华、方芳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉状，依法讯问了各上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。2016年12月15日，被告人程元飞伙同被告人何潇潇、黎磊商议后分别出资7万元在上饶市信州区注册成立了上饶市互惠商务信息咨询有限公司，为规避法律风险，经抽签决定由黎磊任法定代表人，股东分别为程元飞（占40%股份）、黎磊（占30%股份）、何潇潇（占30%股份），公司成立不久，韩水生加入公司，积极为公司出谋策划，协助程元飞创立新的分公司（抚州、九江、吉安、宜春、安徽）和“套路贷”业务培训，后程元飞、黎磊、何潇潇等人将互惠公司股份进行了调整，用于公司员工购买和奖励优秀员工，员工享有的股份仅适用于公司分红。该组织成立后在不具备贷款资质的情况下以“信息咨询”、“投资”为幌子，实际从事“套路贷”违法犯罪活动非法敛财。为继续扩大经营规模以非法攫取更大的经济利益，被告人程元飞、黎磊、何潇潇等人陆续在江西、安徽、广西三省（区）十五个市县（区）开设了十七个门店（分公司），同时以同学、亲朋好友为纽带，将被告人韩水生、吴平、郑侠、林贤荣、丁凯峰、陈隆飞、周增光、周祥横、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、周延斌、陈荣、高康、何腾飞、余峰、姚欣、郑松、顾建华、张捷、方芳、丁海云等人吸纳进该组织。随着整个集团组织的不断壮大，为掌控整个集团组织、管理和控制组织成员，被告人程元飞以公司化模式进行管理，下设区域经理、门店经理对该组织实行分级管理。明确各层级权限，按层级高低确定底薪，再以购买车辆、发放手机、发放奖金、分配股份、年底分红、股份奖励、提成等经济分配方式，以及制定员工招聘、业务培训、召开例行会议、上班签到打卡、奖励处罚等制度笼络和控制组织成员。确定“同心同德同梦一起走、问心无愧珍惜方可行”的组织发展口号。被告人程元飞通过以上方式，逐步构建了层级分明、人数众多、组织成员基本明确、骨干成员基本固定、管理制度严密的犯罪集团组织，有组织地实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，牟取非法利益，在一定区域内严重影响社会、经济秩序。该组织具备以下特征：（一）组织特征该组织以程元飞、何潇潇、黎磊为组织、领导者，以同学、亲朋好友为纽带，形成了一个人数众多，成员基本固定，在社会生活中具有重大影响的黑社会性质组织。组织层级分明：1、程元飞、黎磊、何潇潇是组织者、领导者，其中程元飞全面负责公司事务运营、财务管理、人事任免、新门店的设立等，处于核心地位。何潇潇、黎磊系公司股东，先后负责公司区域、门店管理、催收账款、参与分红等，积极协助程元飞扩张开展“套路贷”的各项业务；2、韩水生、吴平、郑侠、林贤荣、丁凯锋是该组织的积极参与者、骨干成员，其中韩水生先后从事制定“套路贷”流程制度、负责人员培训、新门店的建立、财务管理、环球KTV管理并任职门店经理、区域经理等，并参与2017年度分红。吴平负责财务管理并先后任职门店经理、区域经理等。郑侠、林贤荣、丁凯锋先后任职门店经理、区域经理等，上述成员在组织中的职务和工作负责内容均由程元飞任命，均积极参与公司“套路贷”的放款及催收业务并发挥主要作用，是该组织的积极参加者，系骨干成员；3、陈隆飞、周增光、周祥横、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、周延斌、陈荣、高康、何腾飞、余峰等是该组织的积极参加者，均在公司中先后任职门店经理，上述成员在组织中的职务和工作负责内容均由程元飞任命，均积极参与公司“套路贷”的放款及催收业务并发挥主要作用，是该组织的积极参加者；4、姚欣、郑松、顾建华、张捷、方芳、丁海云等人是该组织的一般参加者，其中姚欣、郑松、顾建华、张捷、方芳参与了该组织宣传、介绍被害人进行“套路贷”的事宜。丁海云参与管理了该组织人员上下班打卡统计的事宜。该组织规约具体，尊重组织领导者，听从组织领导者指挥。（二）经济特征被告人程元飞等人为组织、领导者的犯罪集团，以经营信息咨询公司为幌子，实施“套路贷”违法犯罪活动，大肆攫取非法经济利益，是该组织进行违法犯罪活动重要的经济来源。该集团组织以小额贷款为主，实际实施“套路贷”活动，其集团成员通过发布广告、“跑同行”、微信朋友圈等形式广泛宣传“无抵押贷款”、“一张身份证贷款”、“当天放款”等无门槛条件引诱被害人来公司借款，该集团制定了设有连环陷阱的“套路贷”流程，在被害人向该公司借款时通过“家访”、查看手机信息等形式，掌控被害人的资产状况、家庭成员、家庭住址、工作单位等基本信息。利用被害人急需资金的心理，谎称合同只是形式，只需偿还借款金额或以公司规定、行业规定等借口，诱骗迫使被害人签订远远虚高于实际借款金额的借款合同、借条、收条、还款承诺书等，并让被害人持借款合同、借条、收条、还款承诺书、现金进行拍照，刻意制造被害人已经取得合同所借款项的假象，之后再以扣除“保证金”、“手续费”、“服务费”、“平台管理费”等不合理费用，将明显低于合同金额的借款金额交给被害人，迫使借款人必须依照合同约定还款，还款金额远高于实际借款的金额。该组织还设置苛刻的履约期限和条件，肆意制造违约理由，在被害人未能及时某，该集团组织又采取单方设定明显不利于被害人的违约条件，肆意认定制造违约情形迫使被害人交纳高额的逾期费、违约费，并按照集团组织要求采取“续贷”方式累高债务或以威胁、恐吓、滋扰、限制人身自由、油漆喷字等暴力或“软暴力”手段进行催收，逼迫被害人偿还虚高的合同借款金额及不合理费用，达到非法占有他人财物的目的。经上饶汇发联合事务所（普通合伙）审计，该集团组织从事“套路贷”活动的涉案金额达1600余万元。该犯罪集团组织通过上述手段非法攫取大量财物后，将非法攫取的巨额资金用以购买车辆、租用门店、购买手机供集团组织成员继续实施违法犯罪活动，同时该集团组织还先后投资经营了江西省盈满商务信息咨询有限公司、江西省平侠客云网络科技有限公司、环球国际KTV、何家饭店等，欲以此方式继续敛财，以支持该集团继续实施违法犯罪活动。2018年1月，林贤荣等人对宜春互惠公司借款人易某1进行催收过程中，对易某1进行殴打、对其家中喷油漆等，后易某1亲属要求宜春互惠公司予以赔偿，程元飞与何潇潇、韩水生以互惠总公司名义先后赶到宜春处理，赔偿易某12万元。2018年5月3日，时任吉安市互惠公司门店经理余峰等人在沪昆高速公路宜春段发生交通事故，造成鄢烨等人当场死亡、余峰等人受伤，程元飞立即安排何潇潇等人以互惠公司的名义前往宜春处理，由互惠公司承担余峰等事故当事人家属在宜春的食宿等开支十余万元，并承诺对余峰后续生活予以经济补偿二十万元。（三）行为特征该集团组织在实施“套路贷”诈骗违法犯罪活动骗取被害人财物的同时，对未能达到该组织还款要求的被害人，便持虚高的借款合同假借“欠债还钱”为名，通过采取谩骂、威胁、恐吓、滋扰等方式长期、连续拨打被害人及其亲属、朋友电话；到被害人住处，在大门或墙壁上用油漆喷涂“XXX欠债还钱”、“不还钱死”、“XXX全家死光光”等字样；在被害人住处倒垃圾、踹门、砸玻璃等方式滋扰、恐吓被害人及其亲属；以协商还款为名，将被害人胁迫、诱骗到公司，限制被害人人身自由，逼其下跪、裸体吹空调等方式实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，对被害人及其亲属造成巨大的心理压力和恐惧，迫使被害人及其亲属、朋友按组织要求交纳违约金、逾期费、偿还虚高借款、继续签订虚假、虚高借条。该组织还先后实施了以下违法行为：2018年5月30日，徐某1到丰城门店借款，由陈辉经手借款8,000元，签下了12,800元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手5,500元，分20期，每七天为一期，每期还640元。徐某1还了一期640元后，向陈辉提出提前还款，陈辉要求还10,000多元结清，并扬言还不出钱来就要到家里威胁徐某1母亲要债，被害人徐某1没有还款，之后陈辉陆续多次打电话催收。2018年8月份，陈辉持虚高的借款合同等向丰城市人民法院起诉，徐某1收到丰城市人民法院的传票，经法院调解徐某1付给陈辉8,000元并签了调解协议书。该事件得到了程元飞、吴平等集团组织成员的认可。（四）危害性该集团组织成员以“套路贷”形式骗取借款人大量财物，通过暴力或威胁、滋扰等“软暴力”手段，大肆进行敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，给被害人及其亲属造成极大心理压力和恐惧，无法正常生活，致使被害人及其亲属胆战心惊、惶恐度日、背井离乡，在一定区域内严重影响社会、经济秩序。二、诈骗罪。该犯罪集团成立后，其集团成员通过发布广告、微信朋友圈、散发卡片等形式广泛宣传印有“无抵押贷款”、“一张身份证贷款”、“当天放款”等低门槛、无门槛条件的贷款方式，吸引被害人到公司借款。被害人向该公司借款时，该集团通过抄录被害人手机通讯录、“家访”形式，对被害人的资产状况、家庭成员、家庭住址、工作单位等情况进行“审核”来掌控借款人的基本信息，利用被害人急需资金的心理，以“公司规定”、“行业规定”、“按期还款不用还这么多”、“合同只是形式”等理由诱骗借款人签订远远虚高于实际借款金额的借款合同、借条、收条、还款承诺书等，让借款人持身份证、借款合同、借条、收条、还款承诺书、现金进行拍照，刻意制造被害人已经取得合同所借全部款项的假象，再以扣除“保证金”、“手续费”、“服务费”“平台管理费”等不合理费用，通过微信转账或现金支付的形式将明显低于合同金额的借款数额交被害人，同时设定苛刻的违约、逾期条件，以所谓的“合理”违约、逾期理由强迫收取被害人违约费、逾期费、罚款。该集团组织以非法占有为目的，假借“民间借贷”之名，采取“套路贷”手段通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，攫取高额非法利益，从2016年12月起至2018年10月案发止，已查实该犯罪集团共针对109名被害人实施了诈骗行为，实际发放借款本金869725元，诈骗数额总计1221463元（既遂705318元、未遂516145元）。1、程元飞、黎磊、何潇潇作为该犯罪集团的组织、领导者，对该集团成员所犯已查实的所有诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为1221463元（既遂705318元、未遂516145元）；2、韩水生应当对其直接参与实施的诈骗行为、所参与创立的分公司、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故韩水生应对抚州、九江、吉安、宜春、安徽区域内已查实的38名被害人（梁某1、叶某1、胡某1、陈某1、沈某、王某1、耿某1、李某1、周某1、张某1、席某、林某1、王某2、邹某1、徐某2、周某2、杨某1、王某3、陈某2、游某、李某2、章某、戴某1、万某1、罗某1、臧某、左某1、陈某3、周某3、邓某、梁某2、张某2、周某4、王某4、方某1、左某2、丁某1、孔某）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为393213元（既遂290003元、未遂103210元）；3、吴平2017年5月入职、2017年10月任抚州分公司门店经理、2018年3月至4月任上饶区域经理（负责上饶、抚州），吴平应对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故吴平应对任职期间抚州分公司已查实的12名被害人（梁某1、叶某1、周某1、张某1、席某、林某1、王某2、邹某1、徐某2、周某2、杨某1、王某3、陈某2）、上饶分公司已查实的1名被害人（韩某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为137738元（既遂109968元、未遂27770元）；4、林贤荣2017年10月入职、2018年7月至案发负责宜春大区（宜春、丰城、吉安、南昌），林贤荣应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故林贤荣应对任职期间宜春分公司已查实的1名被害人（戴某1）、吉安分公司已查实的3名被害人（张某2、周某4、王某4）、南昌分公司已查实的2名被害人（鲁某1、涂某）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为70930元（既遂33230元、未遂37700元）；5、丁凯锋2017年7月入职、2018年5月任抚州分公司门店经理、一周后任抚州大区区域经理（抚州、宜春）至2018年8月，丁凯锋应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故丁凯锋应对任职期间抚州分公司已查实的4名被害人（张某1、陈某2、游某、李某2）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为30970元（既遂30970元）；6、郑侠2018年3月入职、2018年6月至案发任安徽大区区域经理兼蚌埠分公司门店经理，郑侠应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故郑侠应对任职期间安徽蚌埠分公司已查实的6名被害人（胡某1、陈某1、沈某、王某1、耿某1、李某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为37810元（既遂18870元、未遂75568元）；7、陈隆飞2017年入职、2018年2月任玉山分公司门店经理、2018年5月在上饶总公司做业务员、后去广西开展业务，陈隆飞应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故陈隆飞应对任职期间玉山分公司已查实的13名被害人（童某、李某3、徐某3、曾某1、杨某2、傅某、钱某、林某2、徐某4、宋某、周某5、周某6、王某5、周某7）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为204240元（既遂113090元、未遂91150元）；8、周增光2018年4月入职、2018年5月负责玉山分公司审核、放贷及催收工作，2018年6月任玉山分公司门店经理，周增光应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故周增光应对任职期间玉山分公司已查实的33名被害人（童某、李某3、苏某1、曾某1、傅某、林某2、宋某、周某5、周某6、王某5、周某7、陈某4、徐某5、周某8、罗某2、刘某1、徐某6、陈某5、吴某1、曾某2、余某1、吴某2、虞某、吴某3、黄某1、张某3、郑某1、鲍某、王某6、林某3、官兴文、刘某2、钱某、陆某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为366950元（既遂114460元、未遂252490元）；9、周祥横2018年3月入职、2018年4月上饶分公司门店经理，周祥横应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故周祥横应对任职期间上饶分公司已查实的2名被害人（王某7、方某2）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为19400元（既遂7500元、未遂11900元）；10、王红伟2017年4月入职、2017年8月底至2018年3月底任九江分公司代门店经理，王红伟应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故王红伟应对任职期间九江分公司已查实的3名被害人（方某1、丁某1、孔某）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为20090元（既遂17090元、未遂3000元）；11、程元威2017年2月入职、2017年10月任广丰分公司门店经理、2018年6月离职。程元威应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故程元威应对任职期间广丰分公司已查实的1名被害人（余某2）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为8900元（既遂4600元、未遂4300元）；12、汤少伟2017年8月在吉安门店任业务员、2018年5月任安徽六安分公司门店经理、2018年8月底任南昌分公司（同德公司）门店经理，汤少伟应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故汤少伟应对任职期间吉安分公司已查实的1名被害人（万某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为7280元（既遂7280元）；13、汤方军2017年12月入职、2018年6月与何志辉一同管理吉安分公司。汤方军应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故汤方军应对任职期间广丰分公司已查实的1名被害人（余某2）、玉山分公司已查实的1名被害人（徐某3）、吉安分公司已查实的9名被害人（罗某1、左某1、陈某3、周某3、邓某、梁某2、张某2、周某4、王某4）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为149045元（既遂111845元、未遂37200元）；14、周延斌2017年8月入职、2018年7月底任抚州分公司门店经理。周延斌应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故周延斌应对任职期间抚州分公司已查实的6名被害人（邹某1、徐某2、王某3、游某、李某2、章某）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为38940元（既遂33280元、未遂5660元）；15、陈荣2018年4月底入职、2018年6月底任南昌分公司门店经理。陈荣应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故陈荣应对任职期间南昌分公司已查实的1名被害人（鲁某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为11400元（既遂11400元）；16、高康2017年7月入职、2018年1月代管上饶分公司业务、2018年5月在广西桂林分公司工作了一周后辞职。高康应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故高康应对任职期间上饶分公司已查实的9名被害人（周某9、史某、戴某2、祝某1、吴某4、邱某、余某3、黎某、韩某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为72360元（既遂63405元、未遂8955元）；17、何腾飞2018年正月入职、2018年4月任鹰潭分公司门店经理。何腾飞应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故何腾飞应对任职期间鹰潭分公司已查实的3名被害人（万某2、郑某2、蔡某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为15280元（既遂15280元）；18、余峰2017年5月入职、2017年12月至2018年4月底任吉安分公司门店经理。余峰应当对其直接参与实施的诈骗行为、负责的区域范围内组织成员所实施的诈骗行为承担刑事责任，故余峰应对任职期间上饶分公司已查实的5名被害人（万某1、罗某1、臧某、左某1、陈某3）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为87705元（既遂68705元、未遂19000元）；19、姚欣2018年3月入职任业务员，其应对其直接参与实施的诈骗行为承担刑事责任，故姚欣对任职期间玉山分公司已查实的4名被害人（陈某4、徐某6、钱某、陆某1）的诈骗行为承担刑事责任，诈骗数额为37450元（既遂320元、未遂37130元）。三、寻衅滋事罪。（一）2017年7月24日,被害人肖某1到抚州互惠公司由被告人吴平经手借款6000元，签下了9600元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手3940元，分20期每七天为一期，每期还480元。还款2880元后无钱还款，2017年9月10日下午，被告人吴平等五名青年上门催收时，肖某1母亲周某10正在做手工活，吴平等人冲上前直接将工具盒踢翻，周某10拿出手机准备报警，吴平将其手机抢去，周某10大喊将邻居叫来后，吴平才将手机还给周某10，并扬言不还钱要将肖某1手筋脚筋挑断，全家都没好日子过。之后的一个月，互惠公司人员使用不同的十几个电话号码打电话对周某10进行侮辱、威胁催债。之后一天21时许，吴平等人来到肖某1家中踹门，大叫欠债还钱等，周某10被逼打开门，吴平与被告人黎磊等四人冲进其家中。黎磊持手机对着周某10及家中小孩拍照，吴平指着家里两个小孩说“你家还有两个小孩，你要注意安全”，周某10抱着两名小孩被吓哭，吴平等人威胁逼迫周某10还钱，闹了一个多小时。周某10被迫报警，吴平等人出示肖某1签订的借款合同等，经处警人员的劝阻后吴平等人才离开。后周某10从东乡办事回家发现门上被喷油漆“祭奠你全家，死光光”字样，门锁孔被堵猫眼被弄坏。第二天接到吴平电话称“喷漆只是小手段，给一个警告，让我找到肖某1，就等着给他收尸吧，要是不还一家人都完了”之类的威胁语言。2018年2月4日，周某10被迫将5000元付给吴平等人才拿回合同，但被吴平抢去撕毁。（二）2017年8月，被害人姜某到玉山互惠公司借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手7000元，分20期每七天为一期每期还500元本金300元利息。被害人姜某还款3600元后无钱还款，2017年8月10日前后，姜某前妻封某位于冰溪镇后垅组墩上廉租房14栋604室家楼道、门口，被人用红色油漆喷涂“姜某还钱”、“姜某欠债还钱604”等字样。2017年9月10日左右至2017年11月8日，封某家门口多次被被告人何潇潇、陈隆飞、丁凯锋堆放垃圾，废弃的旧沙发堵门。被泼恶臭的黑色液体，楼道、防盗门被黑色油漆喷字，防盗门门锁、猫眼遭到破坏，门上还被刻“不还钱死绝全家”的字样。2018年5月16日晚上，何潇潇等人到封某家找姜某催债，封某没有开门并报警，何潇潇等人才离开。（三）2017年12月，被害人韩某2到玉山互惠公司借款10000元，向鑫荣公司借款10000元，签下了两份金额各为16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手14200元，分20期每七天为一期每期各还800元。被害人韩某2向互惠公司还款6400元后未再还款，一直接到程元飞等不同人员的电话威胁、辱骂催收，2018年6、7月，被告人陈隆飞打电话约韩某2到玉山第一百货超市门口协商还款问题，陈隆飞看到韩某2确实没钱还，将韩某2的一台笔记本电脑拿走抵押。2018年6、7月，陈隆飞带人到韩某2单位催债，韩某2被迫答应还款后陈隆飞等人才离开。2018年7月中旬，陈隆飞及另一名青年找到韩某2单位向其催债，威胁要将韩某2带到互惠公司去，韩某2担心去了后被扣下，只有将陈隆飞二人带到自己办公室内，陈隆飞继续以不还钱就要将其带走和要殴打韩某2威胁，韩某2被迫前往玉山互惠公司。到公司后，陈隆飞、周增光、姚欣等人以限制人身自由相威胁并殴打了韩某2，将韩某2逼到角落轮番逼其还钱，韩某2被逼后打电话借钱，但没有借到钱。陈隆飞等三人便将韩某2带回家中，威逼韩某2在其妹妹、母亲前面下跪，韩某2父亲韩某3将回来后与陈隆飞等人发生争吵，陈隆飞欲殴打韩某2被韩某3将拦住，韩某3将声称要报警后，陈隆飞等人才离开并扬言还要来闹。此次，韩某2在互惠公司被限制人身自由持续了2个多小时，在其家持续了1个多小时。2018年8月底，三名青年到韩某2家向韩某3将要账。2018年9月3日，韩某2家中大门上被红色油漆喷“老赖还钱”字样，大门边外墙上被黑色油漆喷“老赖还钱”字样。（四）2018年3月5日，被害人占某1到玉山互惠公司由被告人陈隆飞经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手7100元，分20期每七天为一期，每期还800元。占某1还款10000余元后还款困难，陈隆飞不停的拨打电话辱骂、滋扰占某1、占某1的姐姐占某2、占某1的妻子张某9、占某1的母亲肖某2等亲属。2018年6月25日，陈隆飞带人到占某1位于将军庙的住处，用力敲打家门，在楼下大喊大叫辱骂占某1、扬言到占某1家中喷油漆滋事。后连续三天，陈隆飞等人都来到占某1住处楼下大吵滋事造成恶劣影响。之后的一天，有四名青年到占某2工作地一直尾随占某2半个多小时要找占某1催债，占某2被迫答应通知占某1后对方才离开。占某1一家被迫搬离住处、更换电话以躲避滋扰。（五）2018年4月，被害人张某4到鹰潭分公司由被告人何腾飞经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手7100元，分20期每七天为一期，每期还800元。被害人张某4还款4000余元后无钱还款，便不断接到威胁催收电话，只好更换号码前往浙江躲避不敢回家。2018年6月份的一天，何腾飞等人张某4家大门及墙上被用红漆喷字“张某4欠债不钱”。半个月后的一天傍晚，在张某4家大门及墙上被用白色油漆喷字。2018年8月一天早上，何腾飞等人到张某4的村里，从村头到村尾的在电线杆及墙上贴上印有张某4头像及写有张某4在外玩女人至怀孕借钱堕胎的文字，在当地造成恶劣影响。（六）2018年5月，被害人杨某3到上饶互惠公司由被告人高康经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手7000元，还款7000余元后还款困难。之后杨某3、其妻子徐某7多次接到威胁电话催收，2018年7月徐某7住处7楼过道处被喷“杨某3，欠债还钱”等字。后杨某3家门的锁孔被堵。又过了一段时间，高康等人到其家闹事，逼问徐某7等家人杨某3的去向，并赖在家中不走，直至杨某3的岳母林某4报警后才离开。（七）2018年1月份，被害人祝某2到上饶互惠公司借款后，因逾期未还款，高康等人多次到其父亲祝某3的养鸡场催债，并扬言再不还钱就搞死祝某3，在祝某3养鸡场门口用油漆喷上“祝某2欠钱不还”。祝某3不堪滋扰，通过“阿标”还了9000余元给互惠公司，祝某2为了躲债外出至今不敢回家。（八）被害人张某52017年7月11日，被害人张某5到上饶互惠公司由被告人黎磊经手借款5000元，签下了8000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手3700元，分20期每七天为一期，每期还400元，还款4400元后张某5无钱还款，一直接到威胁、辱骂电话催收，被迫将上饶的工作辞掉前往浙江温州、金华务工不敢回家。2017年9月24日，被告人黎磊、高康、何潇潇等人到张某5家催债，黎磊等三人将窗户三块玻璃、后门砸坏，从茅房里拿了一桶尿从大门门缝倒入张某5家中。2017年12月份一天早上，黎磊等人擅自用插在张某5家门锁上的钥匙打开屋内房间门四处查找张某5，并恐吓其母揭木仙，扬言张某5不还钱就要把他打残废。2017年12月25月，将张某5家一楼多块玻璃砸破。2017农历年底，张某5父亲张某8被黎磊等人逼债，揭木仙打电话村组长张清荣后该伙人员才离开。（九）2017年5月20日，被害人纪某1到广丰互惠公司由被告人程元威经手借款5000元，签下了8000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手3100元，分20期每七天为一期，每期还400元。2017年7月21日，被害人纪某1还款3200元后，纪某1找程元威想一次性结清，程元威称一次性结清要还2000元，7月24日，纪某1通过微信转给程元威2000元，程元威翻脸说合同上写的8000元，要还到8000元才算结清，纪某1没有理会程元威。2017年8月份时，程元威打电话威胁纪某1称再不还钱就要去砸纪某1家里东西，如被看到就要纪某1死相威胁，纪某1被迫再次通过微信转给程元威400元，程元威称仍要再还10000元才算结清。2017年9月初的一天早上，程元威等人在纪某1家二楼楼道的墙上被喷红色油漆“纪某1还钱”的字。过了几天后，纪某1家中楼道又被油漆喷上“纪某1，不还钱，死”的字样，导致纪某1连续几天不敢出门。过了段时间，纪某1家中二楼防盗门锁被程元威等人撬坏，钥匙孔被口香糖堵住。纪某1一家人非常的害怕，纪某1奶奶给了纪某15000元让其将事情解决掉，纪某1通过“郑远奎”做中间人一起到互惠公司找程元威协商，程元威拿出纪某1的借款合同，强硬的要求纪某1还款10000元，双方未谈成还款协议。纪某1担心程元威等人继续滋事，只好将事情告诉其父亲纪某2，2018年2月13日，纪某2与翁某一起到广丰互惠公司付了3500元才拿回借款手续，汤方军出具了结清证明。（十）2017年2月，被害人叶某2到广丰互惠公司由何潇潇经手借款4000元，签下了6400元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手2400元，分20期每七天为一期，每期还320元。被害人叶某2还款2560元后还款困难，在何潇潇的诱导下向互惠公司续借了一笔5000元，签下8000元的借款合同、借条等，分20期每七天为一期，每期还400元，扣除之前借款等实际到手1000余元。被害人叶某2还款1600元后提出提前还款，何潇潇以没有还满8期等理由阻拦叶某2还款。被害人叶某2还了3、4期后还款困难，在何潇潇的诱导下向互惠公司续借了8000元，签下12800元的借款合同、借条等，分20期每七天为一期，每期还640元，扣除前期借款等实际到手2000余元。被害人叶某2还了4期后转为程元威负责。叶某2继续还款给程元威3、4期后还款困难，在程元威的胁迫下再次向互惠公司续借了15000元，签下27600元的借款合同、借条等，扣除之前借款等实际到手5000余元。被害人叶某2还款12期无钱还款，程元威要求叶某2再续借一笔30000元，被叶某2拒绝。2017年10月23日，程元威打电话扬言要到叶某2家里闹事，当天晚上，程元威等人到叶某2家里大吵大闹，用力敲门并大喊“叶某2，出来，还钱”，叶某2奶奶严某1一人在家不敢出声。过了几天，何潇潇打电话威胁叶某2，扬言叶某2回广丰被找到就要死，不是断手就是断脚，叶某2一直不敢回家。过了十几天，程元威等人找叶某2还钱，威胁严某1扬言要将其家的房子拆掉，并在厅堂大门两边墙上用黑油漆喷了“叶某2、死绝人，还钱”。2018年1月，程元威等人在院子铁门两边门柱及外墙用红色油漆喷了“叶某2、死绝人，还钱”。上述十起寻衅滋事犯罪，该犯罪集团共投入借款本金65440元，非法获利30900元。四、敲诈勒索罪。（一）2017年7月份，被害人胡某2和到抚州互惠公司由被告人吴平经手借款5000元，签下了8000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手3150元，分20期每七天为一期，每期还400元。2017年9月份，胡某2和还了8期后逾期，吴平打电话威逼胡某2和须交纳1400元逾期费、400元本息，胡某2和付了1000元给吴平。之后几天，胡某2和不断接到吴平等人催债电话威胁说要到其家里要账，胡某2和被逼没办法叫母亲杨某5借钱去还。2017年10月份，杨某5四处借钱加上自己的生活费分四次付给吴平3200元。2018年年前的半个月左右，胡某2和与杨某5在吴平的逼迫下，在其家附近的河提上再次付给2600元。年后，吴平又通过打电话给胡某2和及其母亲、上门等方式威胁催收，严重滋扰了胡某2和家的生活秩序，胡某2和父亲与母亲因为此时闹得夫妻关系紧张，家庭不和。（二）2017年9月19日，被害人王某8到抚州互惠公司由被告人吴平经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，吴平将王某8的手机ID改为丁凯锋的ID，实际到手7100元，分20期每七天为一期，每期还800元。2017年10月23日，被害人王某8还款800元后无钱还款，吴平带人到王某8工作的饭店以赖在店里不走相威胁，逼迫其还款，王某8被迫付给吴平1600元。2017年12月，吴平、何潇潇等四人又来到王某8工作的饭店催收，强行要求王某8安排他们在店里吃饭，扬言不还钱的话要在店里闹事，王某8被迫向丈夫王某11要来800元转账给吴平，并支付了100元吴平等人的吃饭餐费。之后王某8、王某11不断接到辱骂、威胁催收电话，夫妻俩经常因被催收的事吵架，造成无法正常生活，后王某11被迫答应还款帮王某8解决借款的事情。2017年12月，吴平以到王某8工作的饭店要挟王某8，王某8被迫按吴平的要求到抚州互惠公司，写下一份11000元的借款合同、借条等，整个过程持续了1个多小时王某8才得以离开。2018年1月24日，王某11在抚州市赣东汽车城写字楼互惠公司楼下付给吴平11000元，拿回了王某8之前写下的11000元的借款合同、借条等。（三）2017年3月，被害人郑某3到广丰互惠公司由被告人何潇潇经手借款8000元，签下了12800元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手5320，分20期每七天为一期，每期还640元。郑某3还款7、8期后还款困难，在何潇潇的诱使下续借一笔，扣除第一笔借款后实际到手4500元，签下了12000元的借条。2017年7月左右，郑某3向互惠公司由何潇潇经手借款，结清上次借款后到手9000元，用于还给先前其从朋友“吸毒鬼”处的借款，被害人郑某3被迫签下了借款44000元的合同等。被害人郑某3通过微信先后转给何潇潇21000余元，转给程元威19000余元，为继续逼迫其偿还所谓的欠款，何潇潇将郑某3骗到公司限制其自由逼其还钱，郑某3出去筹钱便派人跟着郑某3。2017年7月以后，因何潇潇到玉山任经理，郑某3的借款转为被告人程元飞、程元威催收，2017年7月20日下午，何潇潇、程元飞、程元威等人持甩棍、电棍到郑某3家中挥舞着向郑某3的母亲刘某4催收，并扬言要打死郑某3，把其家砸了，刘某4吓到将手中水壶掉在地上烫伤了郑某3的女儿。郑某3及妻子躲在县城的小宾馆不敢回家，后来凑钱还了2000余元才敢回家。2017年农历12月，在广丰互惠公司，程元飞以不签借条就不让走为由，威逼郑某3签下一张2万元的借条，第二天上午，程元飞又威逼郑某3签了一张3万元的借条，当天下午郑某3的父亲郑某8在广丰互惠公司付给程元飞一万元，程元飞将一张44000元的借条还给郑某8，又过了一天，程元飞等人在广丰互惠公司内威逼郑某3签了一张4万元的借条。（四）2017年6、7月，被害人毛某1到玉山互惠公司由被告人何潇潇经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手8000元，分20期每七天为一期，每期还800元，还款12500元。2017年9月底，毛某1被迫再次到玉山互惠公司由何潇潇经手借款20000元，签下32000元的虚高借款协议、借条等，到手13700元，分20期每七天为一期，每期还1600元，还款19200元。2018年3月15日，毛某1再次到玉山互惠公司由被告人陈隆飞经手借款30000元，签下48000元虚高的借款协议、借条等，被扣除第二笔借款后实际到手10300元，分20期每七天为一期，每期还2400元，毛某1还款9600元后还款紧张，带着外孙到上饶星河国际广场的另一借款公司借款，被周祥横等人带到星河国际广场的互惠办公室，以限制人身自由威逼毛某1交罚款8000元，毛某1通过何潇潇协商被要求交罚款4000元，毛某1被迫交了2000元现金、签下2000元的欠条后才得以离开。过了一星期后，毛某1又转了2000元到互惠公司的还款微信上。（五）2017年5月，被害人张某6到玉山互惠公司由被告人丁凯锋经手借款8000元，签下了15200的虚高借合同、借条、还款保证书等，实际到手5800元，分28期每七天为一期，每期还506元。被害人张某6还款10期到丁凯锋的微信号上后，被告知业务员换了，张某6未再继续还款。2017年12月，何潇潇通过电话威胁张某6催收，说如不还钱就要上门催讨，还要到墙上喷油漆。2018年6月27日，张某6在上饶星河国际门口被何潇潇、周祥横等人带到互惠公司办公室内，何潇潇、周祥横等人以限制张某6人身自由、威胁人身安全的方式，逼其必须还款10000余元，张某6被迫将向弟弟张克山借款3000元并写下一张9000元的欠条，才得以离开。但身份证被何潇潇等人扣下。（六）2017年3月，被害人余某4通过小广告上的电话号码联系到被告人黎磊，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，通过微信转给余某47000元，要求其分20期每七天为一期，每期还款800元。2017年7、8月，被害人余某4先后还款、交逾期费约10000余元后，黎磊带着高康等3名青年到余某4店里，以不还钱就赖在店里不走还要在余某4家里吃饭的方式威逼余某4继续还款，余某4因害怕影响店里的生意，被逼找朋友凑了3000元给黎磊，黎磊等人才离开。2017年12月的一天晚上7点多，余某4店里关门了，黎磊带人通过小弄楼梯，用力的敲开余某4家门后推开余某4的妻子刘某5进入家中，气势汹汹的找余某4催债。因刘某5只带着一个2岁的孙女在家，非常害怕，马上打电话给余某4。十余分钟后余某4赶回店里，黎磊等人以赖着不走相威胁，余某4被迫向隔壁商铺店主借了3000元付给黎磊，黎磊等人前后在店内留滞一个多小时候才离开。（七）2017年9月，被害人邹某2到抚州互惠公司被告人吴平处借款8000元，签下了虚高的借款合同、借条、还款保证书等，实际到手5500元，分20期每七天为一期，每期还640元。2017年10月21日晚上，被害人邹某2还款3000余元后，吴平、陈飘等人到邹某2居住的小区内，将邹某2叫到车上扬言不把6000元利息还了就要到家里去闹事、打人，邹某2害怕被带走赶紧打电话给其母亲刘某3。后刘某3通过电话与吴平协商了一个多小时，答应第二天给吴平3000元，邹某2才得以离开。第二天刘某3付给吴平3000元。2017年11月2日，因多次被吴平等人威胁催收，刘某3担心女儿邹某2的安全，到抚州互惠公司找吴平协商邹某2的借款的事，吴平以邹某2人身安全相威胁逼迫刘某3还款10000元，刘某3被迫通过微信转给吴平10000元，后吴平将邹某2的借款合同等当面撕毁。（八）2017年8月，被害人吴某5广丰互惠公司由被告人程元威经手借款8000元，签下了l2800元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手5500元，分20期每七天为一期，每期还640元。借款过程中吴某5因发现到手金额与合同金额悬殊太大，表示不想借了，程元威恶狠狠地说，签了字就必须借，不是和你闹着玩的，吴某5被迫借款。被害人吴某5还款10800元后未再还款，经常接到程元威等人的威胁催收电话。2017年9月一天下午，有4、5名男子到吴某5母亲吕某的水果摊，威胁吕某让吴某5赶紧还钱，否则要掀掉其水果摊，吕某与对方发生争执，在其他摊主的劝说下，该伙人才离开。一个月后的一天下午2点多，程元威等人来到水果摊来催款，威胁吕某称要将吴某5的手脚扳掉，经吴某5的丈夫潘某1答应还款6000元后才离开。事后潘某1借了6200元在水南街菜市场路口付给了程元威。综上，被告人吴平参与敲诈勒索三次，既遂金额为24550元；程元威参与敲诈勒索三次，既遂金额为24550元；周祥横参与敲诈勒索一次，金额为2260元；陈隆飞参与敲诈勒索一次，既遂金额为13300元；程元威参与敲诈勒索二次，既遂金额为49160元；高康参与敲诈勒索一次，既遂金额为9000元；程元飞、何潇潇、黎磊对全部敲诈勒索数额负责，既遂金额均为98270元。上述八起敲诈勒索犯罪，该犯罪集团共投入借款本金84970元，非法获利98270元。五、非法拘禁罪。（一）2018年7、8月左右，被害人蔡某2到南昌市同德公司由被告人陈荣经手借款8000元，签下了一份租房协议以及12800元的虚高借款合同、借条、还款保证书等。蔡某2还款1000余元之后未还款，2018年9月的一天下午，被告人汤少伟带人上门催收，蔡某2答应过几天还钱并加了汤少伟的微信。一周后，蔡某2被汤少伟等人围住逼其还钱，蔡某2被逼用一块手表、一串珠子抵逾期费并答应还款。约一周后一天的17时许，汤少伟等人在蔡某2家楼下向其逼债，并在小区附近吃完烧烤后将蔡某2逼至一辆凯迪拉克车上，将其带到同德公司附近的一住宿房内，汤少伟等三人以限制人身自由的方式威逼蔡某2交2000元逾期费、逼其打电话借钱，蔡某2没有借到钱，汤少伟将蔡某2携带的两台平板电脑扣下，并逼问了平板电脑的密码，直到21时许蔡某2才得以离开。2018年10月10日17时许，蔡某2到八一广场办事被同德公司业务员看到，该业务员将蔡某2手机拿走，并将蔡某2带到同德公司内。汤少伟等人就将蔡某2围住，推搡、拉扯、殴打蔡某2，威逼蔡某2脱掉外套穿着短袖蹲在空调前吹空调，大约吹了一个小时后，汤少伟威逼蔡某2交纳5000元逾期费，蔡某2被迫打电话给其父亲蔡某4借钱，蔡某4担心蔡某2出事通过微信转账给蔡某24500元，蔡某2将4500元还款至玖玖公司借款账号上。之后汤少伟继续威逼蔡某2吹空调还款，半个小时后蔡某2被迫再次打电话给蔡某4，到了晚上九点半左右，蔡某4被逼到财大附近将借来的12200元付给汤少伟等人，后蔡某2拿回了平板电脑和珠子，离开同德公司。（二）2017年12月，被害人易某1到宜春互惠分公司由被告人林贤荣经手借款10000元，并签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手6000元，分20期每七天为一期，每期还800元。一个星期后，朋友张海帮助被害人易某1还款800元，林贤荣以商量还款为由将易某1骗到指定位置，与陈焕永等人将易某1控制在车上限制易某1人身自由，期间易某1提出离开，被一男子威胁揍他致使易某1不敢反抗，林贤荣等人威胁要将易某1衣服扒光丢到明月山去，途中在温汤南庙附近车子左前轮爆胎，一人按住易某1的头部，接着林贤荣掐住易某1脖子并打了几个耳光，致使易某1呼吸困难林贤荣才放开，然后同行的两名男子持铁棍逼易某1下车换轮胎，易某1答应第二天还款9400元后，林贤荣等人才将易某1放走。第二天早上8时许，易某1发现家中被林贤荣等人用油漆喷涂“易某1，还钱”、“易某2，卖逼”的字样，家里的铝合金防盗窗撬坏一根，家中门锁被破坏。易某1便打电话责问林贤荣，林贤荣将易某1骗到公司约谈。易某1到公司与林贤荣谈还钱的事，突然冲出三名男子对易某1进行殴打（其中一人持椅子）威逼易某1蹲在角落逼其还款，后经易某1的朋友“疯子”劝阻后才得以离开。（三）2018年6月，被害人胡某3到南昌互惠分公司由被告人陈荣经手借款8000元，签下了12800元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手5520元，分20期每七天为一期每期还640元。胡某3还款一期640元后未再还款，2017年7月9日凌晨1时左右，陈荣将胡某3从天赐网咖强行拽到公司办公室，持三角木尺威逼胡某3蹲在办公室的角落打电话借钱还款，胡某3通过电话联系其姐姐胡某4帮忙还钱，陈荣又持三角木尺威逼胡某3脱光身上的衣裤，一丝不挂对着空调吹冷风。期间，陈荣还对胡某3裸体进行拍照，胡某3不敢反抗直至胡某4还款5520元，胡某3被侮辱、威胁限制人身自由三个多小时才得以离开。（四）2017年10月，被害人王某9到吉安互惠公司由被告人汤少伟经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手7100元，分20期每七天为一期，每期还800元。被害人王某9还款1期后未还款，被告人余峰多次打电话威胁、辱骂进行催收。2017年12月一天下午3点左右，余峰发现被害人王某9到另一家公司借钱，就从背后掐住王某9脖子强行将其带到互惠公司，威逼其蹲在角落打电话借钱交纳违约金，并叫来汤少伟、严某2。汤少伟到公司后开始辱骂、殴打王某9，王某9被逼蹲在地上打电话借钱。因未借到钱，余峰、汤少伟及严某2便将王某9带上一辆商务面包车来到王某9家，逼其向父母要钱未果，半小时后又将王某9押回公司。晚上九点多钟到公司后，王某9被迫将手上一块金色西腾手表（价值1300元，2017年5月购买）押给余峰等人，余峰又让其写了在规定时间还款的保证书，一直到晚上10点多钟，王某9才得以回家。上述四起非法拘禁犯罪，该犯罪集团共投入借款本金24120元，非法获利8340元。六、脱逃罪。2018年11月2日，被告人程元飞因涉嫌诈骗罪被玉山县公安局刑事拘留并网上追逃，2018年12月3日，在广丰公安机关的配合下，程元飞在广丰区永丰街道卧龙城小区内被玉山县公安局抓获并宣布拘留，随后依法将程元飞带回玉山县公安局金山派出所办案区内进行讯问，因讯问时间较长，依照刑事诉讼法的规定，保障程元飞必要的休息时间，在此期间程元飞挣脱公安机关约束性警械，于2018年12月4日凌晨逃离办案区。程元飞逃离办案区后，在玉山县水果批发市场附近打电话给其父亲程某1（另案处理），程元飞的母亲谢春梅得知该消息后联系程某2（已判刑），由程某2驾驶赣Ｅ×××××车辆与谢春梅、程某2妻子潘某2一起从玉山将程元飞接回广丰。被告人程元飞在郑侠、程某1、谢春梅、程俏丽（另案处理）、林贤荣、何志辉等人的帮助下先后逃往江苏常州、泰州和上饶信州区、广丰区洋口镇等地躲避公安机关抓捕，时间长达6日。2018年12月10日，程元飞在逃往浙江省温州市的途中，在浙江省松溪境内被玉山县公安局抓获归案。七、应以诈骗罪追究相关被告人刑事责任的事实（一）2017年11月初，被害人叶某1到抚州互惠公司由被告人吴平经手借款12000元，签下了19200元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，手机ID被吴平修改，实际到手8300元，分20期每七天为一期，每期还960元。被害人叶某1还款4900元后还款困难，不断接到吴平的威胁电话催收。有一天傍晚，吴平等三人到叶某1家中用力敲开门，冲进叶某1家中坐在沙发上，扬言不还钱就要赖在家中不走，与叶某1发生争执并殴打了叶某1。叶某1妻子黄志秀报警，警察到现场后吴平等人才离开。2017年12月，叶某1到抚州市临川区赣东汽车城办事，被吴平及另一男青年带到赣东汽车城的互惠办公室内限制人身自由，在吴平的威胁下将微信钱包中的300元转给了吴平才得以离开。（二）2016年12月，被害人张某7到上饶互惠金融公司借款6000元，签下9600元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手4200元，分20期每七天为一期，每期还480元，还款4800元到何潇潇微信上。2017年2月16日，被害人张某7因急需用钱，再次向上饶互惠公司借款15000元，签订24000元的借款合同等，实际到手8500元，需还18期每七天为一期，每期还1200元。张某7还款2400元后还款困难，找程元飞商量，第四期时被迫还款2400元到黎磊微信上，之后程元飞打电话威胁张某7交1400元的逾期费，半个小时候后，黎磊等三人到被害人张某7家中用手将张某7推开，径直走进家中坐在沙发上随意翻看客厅桌上的东西，威逼张某7交逾期费，张某7被迫答应过几天交500元逾期费，黎磊向程元飞打了电话请示后才带人离开。后张某7不断接到黎磊的威胁催收电话，2017年3月24日转了500元给黎磊，之后每天再次不断接到黎磊等人的威胁、骚扰电话催款。2017年清明节的前一天，程元飞打电话称要派人24小时跟着张某7或到其儿子学校找其儿子，威逼张某7交5000元逾期费，张某7表示不会交，接着张某7就收到了黎磊发来的一个微信视频，视频中黎磊带了10余名青年男子聚集在张某7单位门口，张某7担心黎磊等人到单位闹事，被迫答应按程元飞的要求分九个月每个月还款2500元。2017年4月17日，张某7在互惠公司楼下付给黎磊1700元现金，微信转账800元，后来8个月每个月通过微信转给黎磊2500元。2017年12月18日还完最后一期后，张某7找程元飞想拿回借款手续，程元飞称之前每个月还的2500元是利息，本金未还。（三）2018年3月初，被害人钱某到玉山互惠公司由陈隆飞经手借款10000元，签下了16000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手7100元，分20期每七天为一期，每期还760元。钱某还款几期后还款困难，2018年4月23日被迫到玉山互惠公司由周增光经手续贷12000元，签下22800元的借款合借条等，扣除了第一次欠款3000元实际到手5000元，分30期每七天为一期，每期还760元。2018年6月2日，钱某还了7期后无力还钱，周增光、姚欣等人不停地打电话威胁、滋扰钱某及其家人，2018年9月份，周增光、姚欣等人到钱某家里在围墙上用油漆喷“钱某欠债还钱”的字样。（四）2018年9月，因被害人陆某1向玉山互惠公司陆某1手上借款8000元，实际得款5500元，合同金额12800元。因借款未结清，被告人周增光、姚欣二人到陆某1家中找陆某1父亲陆某2催债，周增光、姚欣二人看到陆某2家的鸡便将鸡抓了放进汽车后备箱准备走，被陆某2拦住，陆某2打电话叫来其他人后，周增光、姚欣才将鸡放走，后来陆续到家中多次催款，陆某1至今在外躲债不敢回家。（五）2017年7月7日，被害人梁某1到抚州互惠公司由被告人吴平经手借款12000，签下了19200元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手8400元，分20期每七天为一期，每期还960元。2017年11月3日，被害人梁某1还款15期左右后还款困难，不断被吴平打电话威胁催款，吴平告诉梁某1可以到别的公司借款后还清借款，接着续借一笔。于是梁某1按照吴平的提议到抚州市赣东大道一家金融公司借到5000元将4700元转给吴平，接着按吴平的要求再次向互惠公司续借一笔10000，签下16000元的借款协议、借条等，吴平通过微信转了7200元给梁某1，梁某1将其中的5000元还给了之前的借款公司。被害人梁某1第一笔借款还款、被迫交违约金约22100元，第二笔还款、被迫交违约金约11300元。被害人梁某1之后实在无力还款，2018年2月底一天下午14时许，被害人梁某1接到吴平的催收电话，称要到家里去找被害人梁某1麻烦，梁某1被迫开车到抚州互惠公司协商还款，梁某1跟随吴平进到办公室后，跟进来三名男青年将门关上，吴平恶狠地责骂梁某1，另一名男青年将茶杯摔在桌子上，逼迫梁某1还款。梁某1想用手机报警，一男青年立即将梁某1的手机抢去逼着梁某1打电话借钱还款，后梁某1被迫打了一通电话但没有借到钱。吴平便将梁某1的车钥匙抢去，要求梁某1将车子抵押给他们，梁某1坚决不同意，吴平又将梁某1的手机抢去逼梁某1抵押手机，梁某1称手机抵押了就没办法借款了。接着吴平带了一男青年押着梁某1来到了梁某1的小车边上，吴平打开车门在车内四处翻找，在车上的储物柜内找到了一块天梭手表，称要将手表拿走抵押，梁某1提议给了手表可抵销债务，吴平表示手表只能当做抵押物抵押在互惠公司，欠款还要继续还。后到了傍晚梁某1才得以离开。经鉴定，该手表价值人民币4340元。（六）2017年夏天，被害人童某到玉山互惠公司由陈隆飞经手借款5000元，签下了8000元的虚高借款合同、借条、还款保证书等，实际到手3200元，分20期每七天为一期，每期还400元。童某还款5600元后因无钱还款，再次到玉山互惠公司由陈隆飞经手续借一笔10000元，签订虚高合同16000元，扣除第一笔借款后实际到手4000余元，每期还款800元。因童某借款未结清，2018年5月、6月，周增光带人到童某家中向其妻子唐某催收，唐某担心周增光等人闹事影响到子女，先后凑了6000元付给周增光。另认定，被告人汤方军因犯抢劫罪于2009年1月6日被江西省上饶市广丰区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。原审法院认为，被告人程元飞、黎磊、何潇潇作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人程元飞、黎磊、何潇潇组织、领导具有黑社会性质的组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；组织、领导、参加实施“套路贷”诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；在诈骗行为的实施过程中，为了实现攫取非法经济利益的目的，还实施了其他犯罪行为，组织他人恐吓、指使他人任意损毁公私财物，情节严重，应以寻衅滋事罪追究刑事责任；敲诈勒索他人财物，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究刑事责任；以限制人生自由的方式非法拘禁他人，并使用侮辱、殴打等手段，应以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人程元飞、黎磊、何潇潇具有坦白情节，犯数罪应当数罪并罚。此外，程元飞还构成脱逃罪，应与前述数罪并罚。被告人韩水生作为黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员，其在组织形成初期便积极加入，主观上明知该组织系实施“套路贷”诈骗行为，仍协助程元飞等人设立了多处分公司、并且协助分公司正常运营，培养了该组织后期发展的许多成员，对其参与设立的分公司及其所负责区域内分公司实施的犯罪行为，韩水生虽未直接具体实施，但其明知分公司设立的目的，且对所负责区域组织的具体业务依照组织领导者的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的诈骗犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述诈骗行为和其直接具体参与实施的诈骗行为承担刑事责任。韩水生构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，数罪并罚。同时，韩水生具有坦白情节。被告人吴平作为黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对所负责区域组织的具体业务依照组织领导者的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。吴平构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，数罪并罚。同时，吴平具有坦白情节。被告人林贤荣作为黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对所负责区域组织的具体业务依照组织领导者的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。林贤荣构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，数罪并罚。同时，林贤荣就全案具有坦白情节。被告人丁凯锋作为黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对所负责区域组织的具体业务依照组织领导者的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。丁凯锋构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，数罪并罚。同时，丁凯锋具有坦白情节。被告人郑侠作为黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对所负责区域组织的具体业务依照组织领导者的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。郑侠构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，数罪并罚。同时，郑侠具有坦白情节。被告人陈隆飞作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。陈隆飞构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，数罪并罚。同时，陈隆飞具有坦白情节。被告人周增光作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。周增光构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，数罪并罚。同时，周增光具有自首情节，依法对其从轻处罚。被告人周祥横作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。周祥横构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚。同时，周祥横具有坦白情节。被告人王红伟作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。王红伟构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，数罪并罚。同时，王红伟具有坦白情节。被告人程元威作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。程元威构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，数罪并罚。同时，程元威具有坦白情节。被告人汤少伟作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。汤少伟构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，数罪并罚。同时，汤少伟具有坦白情节。被告人汤方军作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。汤方军构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，数罪并罚。同时，汤方军具有坦白情节。被告人周延斌作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。周延斌构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，数罪并罚。同时，周延斌具有坦白情节。被告人陈荣作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。陈荣构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，数罪并罚。同时，陈荣具有坦白情节。被告人高康作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。高康构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，数罪并罚。同时，高康具有坦白情节。被告人何腾飞作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。何腾飞构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，数罪并罚。同时，何腾飞具有自首情节，依法对其从轻处罚。被告人余峰作为黑社会性质组织的积极参加者，其知晓组织实施“套路贷”的业务及目的，仍对门店的业务依照组织领导者、区域经理的要求传达部署，与具体实施犯罪行为的成员形成了共同的犯罪故意，系共同犯罪，故应对其就上述犯罪行为和其直接具体参与实施的犯罪行为承担刑事责任。余峰构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，数罪并罚。同时，余峰具有坦白情节。被告人姚欣作为黑社会性质组织的一般参与者，应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任。姚欣构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，数罪并罚。同时，姚欣具有从犯、坦白情节。被告人郑松作为黑社会性质组织的一般参与者，构成参加黑社会性质组织罪。同时，郑松具有从犯、坦白情节。被告人顾建华作为黑社会性质组织的一般参与者，构成参加黑社会性质组织罪。同时，顾建华具有从犯、坦白情节。被告人张捷作为黑社会性质组织的一般参与者，构成参加黑社会性质组织罪。同时，张捷具有从犯、坦白情节。被告人方芳作为黑社会性质组织的一般参与者，构成参加黑社会性质组织罪。同时，方芳具有从犯、坦白情节。被告人丁海云作为黑社会性质组织的一般参与者，构成参加黑社会性质组织罪。同时，丁海云具有坦白情节。被告人程元飞、黎磊、何潇潇犯组织、领导黑社会性质组织罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十二条、第十三条之规定，对组织者、领导者，适用附加剥夺政治权利，并处没收个人全部财产。为此，应当依法没收程元飞、黎磊、何潇潇个人全部财产。对该组织的违法犯罪所得依法应当予以没收和继续追缴，对犯罪工具依法应当予以收缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百九十四条第一款、第三百一十六条第一款、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条，第五十九条，第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决：一、被告人程元飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币五十六万元，剥夺政治权利二年。二、被告人黎磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币五十六万元。三、被告人何潇潇犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产，并处罚金五十六万元。四、被告人韩水生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十三万元。五、被告人吴平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十三万元。六、被告人林贤荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万五千元。七、被告人丁凯锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。八、被告人郑侠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人陈隆飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元。十、被告人周增光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元。十一、被告人周祥横犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万三千元。十二、被告人王红伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万二千元。十三、被告人程元威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万六千元。十四、被告人汤少伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万六千元。十五、被告人汤方军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。十六、被告人周延斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。十七、被告人陈荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元。十八、被告人高康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万八千元。十九、被告人何腾飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。二十、被告人余峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九万元。二十一、被告人姚欣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人郑松犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。二十三、被告人顾建华犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役二个月。二十四、被告人张捷犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。二十五、被告人方芳犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。二十六、被告人丁海云犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。二十七、对公安机关扣押的“赣Ｅ×××××”凯迪拉克车一辆、“赣Ｅ×××××”路虎车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”吉利车一辆、“赣Ｅ×××××”吉利车一辆，在扣除银行按揭款后予以收缴，由公安机关依法处理，上缴国库。二十八、对公安机关随案移送的作案工具手机三十九部、小米平板电脑一部、电脑硬盘十五个予以没收，上缴国库（附清单）。二十九、对公安机关扣押的“浙Ｃ×××××”大众轿车一辆，依法返还给被告人周祥横。三十、对江西省盈满商务信息咨询有限公司中被告人程元飞所有的股份（占股90%）、对被告人周祥横、吴平拥有的江西省平侠客云网络科技有限公司的财产予以收缴，由公安机关依法处理，上缴国库。三十一、对被告人程元飞、黎磊、何潇潇等人已查实的借款本金人民币1035255元继续予以追缴，上缴国库。三十二、对被告人程元飞、黎磊、何潇潇等人已查实的非法所得人民币842828元继续予以追缴，上缴国库。上诉人程元飞提出：认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪与事实不符，认定不当，不符合黑社会性质的组织特征、社会危害性特征、时间特征，本案仅属于恶势力犯罪团伙。其没有实施诈骗，只是借款利息比较高，并有没有利诱客户。非法拘禁罪、寻衅滋事罪公司高层都是不知道的，都是在催收过程中临时发生的，不具有组织性。敲诈勒索罪本人没有亲自实施。原审法院对其量刑过重，没有体现“罪刑相一致”原则，应当适当予以减少。上诉人黎磊提出：其的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪；本案不应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚，应当按照诈骗罪处罚；其在整个犯罪团伙中不属于主犯，程元飞在整个犯罪活动中处于主犯，其只是起到辅助作用，听从程元飞的安排，应认定为从犯。上诉人何潇潇及其辩护人提出：何潇潇的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，何潇潇开展“套路贷”等活动，不符合黑社会性质组织认定的特征；认定何潇潇的行为构成寻衅滋事罪也是错误的，其参与对被害人姜某等人催款，是事出有因，并非无事生非，是在催收过程中实施的轻微违法行为，未达到寻衅滋事罪规定的主客观要件；关于诈骗罪，应以何潇潇实际参与的数额为准，故其诈骗金额应为69430元，其在公司不具有决策权和领导权，在共同犯罪中起到辅助作用，应认定为从犯；其于2018年10月19日归案并接受讯问时就如实供述了上饶互惠商务信息咨询公司玉山门店所从事的放贷业务，还将其他公司的违法犯罪问题和相关犯罪嫌疑人的信息主动交代，为公安机关侦破本案起到重要作用。其具有自首、立功表现，可以从轻、减轻处罚；其系初犯、偶犯，有明显的认罪、悔罪表现，可以从轻处罚。上诉人林贤荣及其辩护人提出：一审判决认定上诉人林贤荣系积极参加者、骨干成员认定错误，林贤荣在公司既没有股份也没有分红，只是领取正常的工资，故林贤荣在该公司的作用较小，应认定为一般参加者；上诉人涉嫌诈骗的既遂金额为19870元；未遂金额28800元，诈骗犯罪的金额没有达到数额巨大。林贤荣的非法拘禁罪构成自首，林贤荣因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，当时侦查机关并未掌握其非法拘禁的事实，其主动、如实交代侦查机关未掌握的犯罪事实。林贤荣的行为应当以自首论。希望二审法院对林贤荣从轻处罚。上诉人陈隆飞提出：原审判决认定的其犯寻衅滋事罪中，被害人占某1一起，其只是放款没有上门催收，其于2018年5月份已被调离玉山门店，业务已经交给被告人周增光负责；其属于从犯、偶犯，且归案后能坦白，有认罪悔罪行为，希望二审法院从轻处罚。上诉人周增光及其辩护人提出：原审法院关于周增光诈骗诈骗金额的认定有误，量刑过高，周增光诈骗罪金额应认定为212150元，依法应当判处四年以内有期徒刑，并处罚金五万元。针对周增光诈骗罪所涉及的金额，应当只计算周增光作为业务员参与的部分以及作为门店经理之后和玉山互惠公司有关的部分；原审法院认定周增光参与“韩冬海寻衅滋事案”，其没有实施殴打行为，也未实施威胁、恐吓等行为，其行为不构成寻衅滋事罪。希望二审法院对其从轻处罚。上诉人周祥横提出：原审判决认定其诈骗王某7的事实错误，其没有放款给王某7，公司只是把王某7的资料给其，让其去催收，催收过程中也没有打电话骂过王某7；关于参加黑社会性质组织犯罪，其不知道公司借款是违法犯罪行为，其上班时间短，只是一个打工者，其认为量刑过重；在敲诈勒索罪中，何潇潇并没有敲诈张某6，他们只是协商还款问题，没有限制人身自由和威胁人身安全，其行为不构成敲诈勒索罪。希望二审法院对其从轻处罚。上诉人王红伟提出：原审判决认定其属于积极参加者，认定事实错误，应认定为一般参加者；关于诈骗方某1的那起事实与其没有关系，方某1是韩水生的客户。希望二审法院对其从轻处罚。上诉人程元威及其辩护人提出：1、认定程元威参与敲诈勒索郑某3的犯罪事实证据不充分，程元威从公安机关讯问到当庭供述均表示没有到郑某3家催取过还款，同案犯何潇潇的当庭供述也对程元威到郑某3家催取过还款不清楚，同案犯程元飞当庭也供述程元威没有参加到郑某3家催取过还款；2、就被害人吴某5这起敲诈勒索罪，程元威参与情节轻微，应予从轻处罚；3、程元威参加组织时间较短，文化水平不高，法律意识不强，应认定为一般参加者；4、程元威在共同犯罪中不是组织者，未起到决定性作用，系初犯、当庭认罪悔罪，在量刑上应予以考虑，希望二审法院从轻处罚。上诉人汤少伟提出：其对原审判决认定的事实无异议，对参加黑社会性质组织罪的定性也无异议，但其不是积极参加者，应认定为一般参加者；在非法拘禁犯罪中其应当认定为从犯，希望二审法院从轻处罚。上诉人汤方军提出：其认为其行为不构成参加黑社会性质的组织罪，对原审判决认定其的诈骗金额有异议，广丰分公司的被害人余某2，不属于其发展的客户，当时其只是一个业务员，接待了他；玉山分公司的被害人徐某3其不认识，吉安分公司在其担任门店经理之前的诈骗金额其不应该承担责任。希望二审法院从轻处罚。上诉人周延斌及其辩护人提出：周延斌的行为不应以参加黑社会性质组织罪定罪处罚，周延斌主观上主观上不具有加入黑社会性质组织的意愿；周延斌对犯罪组织的人、财、物等事项不具有主要管理职权，对犯罪组织的维系、运行、活动不起重要作用，不属于积极参加黑社会性质组织的成员；关于诈骗罪，周延斌仅参加一起诈骗犯罪，且情节较轻，周延斌仅对直接参与的的业务承担责任，周延斌在抚州门店参与的只有一起游某案件，非法所得仅为3750元。建议二审法院判处周延斌一年以下有期徒刑或者管制、拘役并适用缓刑。上诉人陈荣及其辩护人提出：陈荣等被告人所开展的“套路贷”活动，不完全符合黑社会性质组织认定所要求的特征条件；关于诈骗罪，鲁毅成被诈骗案存在“南昌互惠公司”和“南昌同德公司”，陈荣只对其所在的“南昌互惠公司”的金额承担责任；关于非法拘禁罪，陈荣对蔡某2不存在任何违法行为，对胡某3被非法拘禁案，没有达到刑事处罚标准。原审法院量刑过重，要求二审法院从轻处罚。上诉人高康及其辩护人提出：高康是被动按照公司领导的要求和指示办事，参与次数少，所起作用低，不属于参加黑社会性质组织罪的积极参加者，充其量只属于一般参加者；关于诈骗罪，高康只应对自身参与的放贷行为负责，只对祝某1、邱某、吴某4、黎某、韩某1的诈骗金额负责；关于寻衅滋事罪，高康的主观目的是为了催收公司发放的贷款，并非无事生非，卖弄淫威或者寻求精神刺激，不符合寻衅滋事构成要件；关于敲诈勒索罪，高康主观上是收回借款，并无敲诈的故意，不符合敲诈勒索的构成要件。高康在共同犯罪中系从犯，高康又系初犯，主观恶性较小，认罪态度较好，希望二审法院改判从轻处罚。上诉人何腾飞提出：原审判决认定其属于黑社会性质组织的积极参加者是错误的，其只是一般参加者。其只是起到辅助作用，应认定为从犯；其参与诈骗的次数少，寻衅滋事只是参与一起，其有自首情节，又系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，希望二审法院从轻处罚。上诉人余峰及其辩护人提出：以程元飞为首的团伙是以表面的借贷形式，签订虚高的本金，采用各种手段实现高额利润，所有实施的犯罪行为均是由“套路贷”产生，余峰的行为不构成参加黑社会性质组织罪，关于诈骗罪，被害人万某1、罗某1、臧某受害时间在2017年12月之前，余峰对此不应承担责任；余峰系初犯、偶犯，自愿认罪，希望二审法院从轻处罚。上诉人顾建华提出：其在任职期间没有参与暴力催收、寻衅滋事、非法拘禁等行为，其进入公司是一种求职行为，没有加入涉黑组织的意愿和动机，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；关于被收缴的手机和电脑，有些是在其离职以后购买的，应该返还给其。上诉人方芳及其辩护人提出:方芳仅上班2个月，且没有招揽业务，只是做一些与业务没有实际关联的守店、倒水、打扫卫生工作，原审法院判处方芳拘役五个月量刑过重，要求改判拘役三个月；关于扣押的手机和电脑，和本案无关应该予以返还。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实有企业工商登记注册信息，被告人户籍信息，扣押物品清单、电子证物检查工作记录，借款合同、电子证据报告、银行流水信息，微信提取内容、电脑数据等电子数据，被害人杨某2、曾某2、胡某3、胡某4、张某7、张某6、杨某3、蔡某2、纪某1、徐某1等人的陈述，被告人程元飞、黎磊、何潇潇、韩水生、吴平、林贤荣、丁凯锋、郑侠、陈隆飞、周增光、周祥横、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、周延斌、陈荣、高康、何腾飞、余峰、姚欣、郑松、顾建华、张捷、方芳、丁海云的供述和辩解，以及有关寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗犯罪的有关证据予以证实。原审判决认定的有关诈骗犯罪事实有借款合同、借款人明细清单、微信、支付宝截屏、还款转账交易记录、油漆喷字照片、报警信息、聊天记录等书证，证人廖某、杨某6、彭某、陈某7、严某2、汤某、陆某2、唐某的证言，被害人童某、杨某2、官兴文、罗某2、徐某3、吴某2、周某8、曾某2、徐某4、余某1、曾某1、钱某、宋某、林某3、黄某2、蔡某3、李某3、张某3、周某7、郑某1、傅某、丁某2、王某5、陈某6、王某6、徐某5、林某2、黄某1、刘某2、刘某1、陈某4、吴某3、周某5、苏某1、虞某、吴某1、鲍某、周某6、徐某6、陈某5、余某2、夏某1、戴某2、韩某1、郑某4、毛某2、邱某、黎某、祝某1、吴某6、黄某3、郑某5、夏某2、杨某4、余某3、舒某、周某9、吴某4、方某2、王某7、诸某、汪某、史某、郑某6、张某7、陈某1、王某1、耿某2、胡某1、李某1、沈某、叶某1、杨某1、李某2、王某2、席某、周某1、王某3、梁某1、张某1、邹某1、林某1、周某2、游某、陈某2、章某、徐某2、戴某1、张某2、周某4、王某4、陈某3、邓某、万某1、左某1、臧某、梁某2、罗某1、周某3、郑某7、蔡某1、万某2、孔某、丁某3、方某1、左某3、鲁某2、涂某的陈述及其辨认笔录，被告人程元飞、黎磊、何潇潇、韩水生、吴平、林贤荣、丁凯锋、郑侠、陈隆飞、周增光、周祥横、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、周延斌、陈荣、高康、何腾飞、余峰、姚欣、郑松、顾建华、张婕、方芳的供述与辩解等证据予以证实。原审判决认定的寻衅滋事犯罪事实：1、有关针对被害人肖某1的寻衅滋事犯罪事实有证人周某10、杜某、谌某、胡某5的证言，被害人肖某1的陈述及辨认笔录，证人周某10的辨认笔录，互惠公司借钱合同，还款收条，微信还款截图，110警情信息，被告人吴平的供述等证据予以证实；2、有关针对被害人姜某的寻衅滋事犯罪事实有被害人姜某的陈述及辨认笔录，证人封某、李某4、余某5的证言，接处警详情、受案登记表，封某报案笔录，催债照片，被告人何潇潇、丁凯锋、陈隆飞的供述等证据予以证实；3、有关针对被害人韩某2的寻衅滋事犯罪事实有被害人韩某2的陈述及辨认笔录，证人韩某3将的证言，被告人陈隆飞、周增光的供述等证据予以证实；4、有关针对被害人占某1的寻衅滋事犯罪事实有被害人占某1的陈述及辨认笔录，证人张某9、肖某2、占某2、王某10的证言，占某1微信转账还款记录、江西省玉山县廉租住房中签通知单及租赁合同，被告人陈隆飞、周增光的供述等证据予以证实；5、有关针对被害人张某4的寻衅滋事犯罪事实有证人杨银娥范有娥、张某10的证言，被害人张某4的陈述及辨认笔录，微信号及微信转账记录截图，被告人何腾飞的供述等证据予以证实；6、有关针对被害人杨某3的寻衅滋事犯罪事实有被害人杨某3的陈述及辨认笔录，证人徐某7、徐某8、林某4、苏某2的证言，林某4提供的杨某3家楼道墙上被油漆喷字后留下的痕迹照片等证据予以证实；7、有关针对被害人祝某2的寻衅滋事犯罪事实有证人祝某3的证言及辨认笔录，被告人高康的供述等证据予以证实；8、有关针对被害人张某5的寻衅滋事犯罪事实有被害人张某5的陈述及辨认笔录，张某5与黎磊的部分支付宝转账记录，张某5家被砸坏的玻璃照片，接警登记表，证人揭木仙、张某8的证言，被告人黎磊、何潇潇、高康的供述等证据予以证实；9、有关针对被害人纪某1的寻衅滋事犯罪事实有被害人纪某1的陈述及辨认笔录，证人顾某、周某11、翁某、纪某2的证言，纪某1借款资料、微信还款笔录，被告人汤方军、程元威的供述等证据予以证实；10、有关针对被害人叶某2的寻衅滋事犯罪事实有证人严某1、吴某7、余某6的证言，被害人叶某2的陈述及辨认笔录，被告人程元威供述等证据予以证实。原审判决认定的敲诈勒索犯罪事实：1、有关针对被害人胡某2和的敲诈勒索犯罪事实有被害人胡某2和的陈述及辨认笔录，证人杨某5（胡某2和母亲）的证言及辨认笔录，被告人吴平的供述与辩解等证据予以证实；2、有关针对被害人王某8的敲诈勒索犯罪事实有被害人王某8的陈述及辨认笔录，王某8提供的苹果手机ID截屏，证人王某11的证言及辨认笔录，被告人吴平的供述与辩解等证据予以证实；3、有关针对被害人郑某3的敲诈勒索犯罪事实有被害人郑某3的陈述及辨认笔录，郑某3提供的其本人持借款协议、还款保证书拍照的复印件，证人刘某4（郑某3母亲）、郑某8（郑某3父亲）的证言，被告人何潇潇的供述与辩解等证据予以证实；4、有关针对被害人毛某1的敲诈勒索犯罪事实有被害人毛某1的陈述及辨认笔录，被告人何潇潇、陈隆飞的供述与辩解等证据予以证实；5、有关针对被害人张某6的敲诈勒索犯罪事实有被害人张某6的陈述及辨认笔录，张某6提供的微信转账给丁凯锋的转账记录截屏，被告人何潇潇、丁凯锋的供述与辩解等证据予以证实；6、有关针对被害人余某4的敲诈勒索犯罪事实有被害人余某4的陈述及辨认笔录，余某4提供的转账给黎磊的微信转账记录，证人刘某5的证言及辨认笔录，被告人黎磊、高康的供述与辩解等证据予以证实；7、有关针对被害人邹某2的敲诈勒索犯罪事实有被害人邹某2的陈述及辨认笔录，证人刘某3的证言及辨认笔录，被告人吴平的供述与辩解等证据予以证实；8、有关针对被害人吴某5的敲诈勒索犯罪事实有被害人吴某5的陈述，吴某5提供的微信账号及还款给互惠公司的转账记录，证人潘某1（吴某5丈夫）、吕某（吴某5母亲）的证言，被告人程元威的供述与辩解等证据予以证实。原审判决认定的非法拘禁犯罪事实：1、有关针对被害人蔡某2的非法拘禁犯罪事实有被害人蔡某2的陈述及辨认笔录，蔡某2微信转账给“玖玖”的记录截屏，证人蔡某4（蔡某2父亲）的证言，被告人汤少伟的供述与辩解等证据予以证实；2、有关针对被害人易某1的非法拘禁犯罪事实有被害人易某1的陈述及辨认笔录，证人易某2的证言及辨认笔录，易某2家被撬窗户、喷油漆的现场照片，接警登记表，被告人程元飞、林贤荣的供述与辩解等证据予以证实；3、有关针对被害人胡某3的非法拘禁犯罪事实有被害人胡某3的陈述及辨认笔录，证人胡某4的证言及辨认笔录，胡某4提供的微信转账记录截屏，被告人陈荣的供述与辩解等证据予以证实；4、有关针对被害人王某9的非法拘禁犯罪事实有被害人王某9的陈述及辨认笔录，王某9提供的互惠公司在其家墙上喷漆图片及余峰、汤少伟和自己的微信账号截屏及转账记录，证人郭某的证言及辨认笔录，证人肖某3、严某2的证言，被告人余峰、汤少伟的供述与辩解等证据予以证实。原审判决认定被告人程元飞犯脱逃罪的犯罪事实有证人程某2、潘某2、程某1的证言，被告人程元飞、郑侠的供述与辩解等证据予以证实。原审判决认定的应以诈骗罪追究相关被告人刑事责任的事实：1、有关针对被害人叶某1的诈骗犯罪事实有被害人叶某1的陈述及辨认笔录，微信转账还款截图，被告人吴平的供述与辩解等证据予以证实；2、有关针对被害人张某7的诈骗犯罪事实有被害人张某7的陈述及辨认笔录、微信还款、转账记录截图等证据予以证实；3、有关针对被害人钱某的诈骗犯罪事实有被害人钱某的陈述，钱某借款情况复印件、微信还款截图，被告人周增光、姚欣、陈隆飞的供述与辩解等证据予以证实；4、有关针对被害人陆某1的诈骗犯罪事实有证人陆某2的证言及辨认笔录，被告人周增光的供述与辩解等证据予以证实；5、有关针对被害人梁某1的诈骗犯罪事实有被害人梁某1的陈述及辨认笔录，梁某1提供的微信转账记录截屏，鉴定意见，证人周某12的证言，被告人吴平的供述与辩解等证据予以证实；6、有关针对被害人童某的诈骗犯罪事实有被害人童某的陈述及辨认笔录，证人唐某的证言及辨认笔录，收条，被告人周增光、陈隆飞的供述与辩解等证据予以证实。上述证据均经过原审庭审举证质证，证据来源合法，内容相互印证，能够证明本案的事实，本院经审核后予以确认和采信。本院认为，上诉人程元飞、黎磊、何潇潇作为黑社会性质组织的组织者，其行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪，程元飞、黎磊、何潇潇应当对直接参与的犯罪以及该组织所犯的全部罪行承担责任，其三人的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，程元飞从关押场所逃跑，其行为还构成脱逃罪，对程元飞、黎磊、何潇潇所犯数罪应当并罚。原审被告人韩水生、吴平、丁凯锋、郑侠，上诉人林贤荣、陈隆飞、周增光、周祥横、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、周延斌、陈荣、高康、何腾飞、余峰作为黑社会性质组织的积极参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；此外，韩水生的行为还构成诈骗罪；吴平的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；丁凯锋的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪；郑侠的行为还构成诈骗罪；林贤荣的行为还构成诈骗罪、非法拘禁罪，陈隆飞的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；周增光的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪；周祥横的行为还构成诈骗罪、敲诈勒索罪；王红伟的行为还构成诈骗罪；程元威的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；汤少伟的行为还构成诈骗罪，非法拘禁罪；汤方军的行为还构成诈骗罪；周延斌的行为还构成诈骗罪；陈荣的行为还构成诈骗罪，非法拘禁罪；高康的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；何腾飞的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪；余峰的行为还构成诈骗罪、非法拘禁罪；姚欣的行为还构成诈骗罪、寻衅滋事罪。以上被告人所犯数罪应当并罚。上诉人顾建华、方芳，原审被告人姚欣、郑松、张捷、丁海云作为黑社会性质组织的一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。关于上诉人程元飞、上诉人黎磊、上诉人何潇潇及其辩护人等提出本案不应该认定为黑社会性质组织，其三人的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪的意见。本院认为，以上诉人程元飞、黎磊、何潇潇为首的犯罪组织具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。原审判决已就该问题做了详细论理分析，本院不再赘述；关于上诉人程元飞提出其没有利诱客户，不属于诈骗犯罪，非法拘禁、寻衅滋事是临时发生的，不具有组织性，其本人没有亲身实施敲诈勒索犯罪的意见。经查，以上诉人程元飞为首的犯罪组织以非法占有为目的，以民间借贷为名，诱使或者迫使被害人签订虚高的借款合同，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假的债权债务，该行为构成诈骗罪。程元飞作为犯罪组织的实际控制人，对组织成员实施各项犯罪均应承担责任。故对以上上诉意见及辩护意见不予采纳。关于上诉人黎磊、何潇潇及其辩护人提出黎磊、何潇潇应当认定为从犯，以及何潇潇具有自首、立功情节的意见。经查，上诉人黎磊、何潇潇分别作为本案犯罪组织的法定代表人和股东，其二人在共同犯罪中起主要作用，系黑社会性质组织的领导者、组织者，不应认定为从犯；何潇潇作为犯罪组织的领导者、组织者，其归案后接受讯问时如实供述其本人及组织的犯罪事实，属于其应当供述的内容，故何潇潇的行为不属于自首、立功，但属于如实交代犯罪事实，应认定为具有坦白情节，故对以上辩护意见不予采纳。关于上诉人林贤荣及其辩护人、上诉人陈隆飞、上诉人王红伟、上诉人程元威及其辩护人、上诉人汤少伟、上诉人汤方军、上诉人高康及其辩护人、上诉人何腾飞提出林贤荣、王红伟、程元伟、汤少伟、高康、何腾飞等人不属于积极参加者，应当认定为一般参加者、从犯的意见。经查，上诉人林贤荣、陈隆飞、王红伟、程元威、汤少伟、汤方军、高康、何腾飞等人均作为犯罪组织的门店负责人，对各自负责的门店业务员和“套路贷”业务进行具体管理，接受犯罪组织管理层管理，多次参与组织的违法犯罪活动，应当认定为积极参加黑社会性质组织。原审判决已就林贤荣等人认定为黑社会性质组织的积极参加者的问题作了详细论理分析，本院不再赘述。故对以上上诉意见及其辩护意见不予采纳。关于上诉人何潇潇及其辩护人，上诉人林贤荣及其辩护人，上诉人周增光及其辩护人，上诉人周祥横、王红伟，上诉人周延斌及其辩护人，上诉人陈荣及其辩护人，上诉人余峰及其辩护人提出应当按照各被告人直接实际参与实施的诈骗金额来认定诈骗犯罪数额的意见。经查，上诉人何潇潇作为犯罪组织的组织、领导者，应当对组织成员所实施的所有诈骗犯罪承担责任，上诉人林贤荣作为门店经理、区域经理、上诉人周增光、周祥横、王红伟、周延斌、陈荣、余峰等人作为组织的门店负责人，应当对其直接参与以及负责区域内组织成员实施的诈骗犯罪承担责任。原审判决已就何潇潇等人关于诈骗犯罪的数额认定问题作了详细论理分析，本院不再赘述；关于上诉人林贤荣及其辩护人提出非法拘禁罪构成自首的意见。经查，林贤荣被抓获归案后如实交代其在犯罪组织中实施“套路贷”诈骗犯罪过程中实施的非法拘禁犯罪属于其应当供述的内容，故其行为不属于自首。关于上诉人何潇潇等人及其辩护人提出何潇潇等部分上诉人不构成寻衅滋事罪的意见。经查，原审判决已就何潇潇等人的行为构成寻衅肇事罪的问题作了详细论理分析，本院予以支持，不再赘述。故对以上上诉意见及其辩护意见不予采纳。关于上诉人顾建华、上诉人方芳及其辩护人提出其二人的行为不构成参加黑社会性质组织罪的意见，原审法院已就顾建华、方芳的行为构成参加黑社会性质组织罪的问题作了详细论理分析，本院不再赘述。关于顾建华、方芳提出被收缴的手机等是在其离职以后购买的，应予返还的意见。经查，二审期间顾建华提供购买手机的网上商城订单，证实其被扣押的手机（型号OPPOPBCM30，蓝紫色，串号：866538047986163，清单编号33）系2018年10月18日购买；方芳提供了购买手机的发票清单，证实其被扣押的手机（型号OPPOPAFT00，紫黑色，串号：868635038601256，清单编号23）系2018年9月13日购买，故该两部手机系其二人在犯罪组织离职之后购买，应该予以返还的意见予以支持。关于各上诉人及其辩护人提出的原审判决量刑过重的意见。经查，原审判决已经根据各上诉人犯罪的事实、犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，考虑各上诉人的各项量刑情节，对各上诉人量刑适当。故对该上诉意见及其辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百九十四条第一款、第三百一十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条，第五十九条，第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持江西省玉山县人民法院（2019）赣1123刑初169号刑事判决第（一）至第（二十七）、第（二十九）项至第（三十一）项，即（一）被告人程元飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币五十六万元，剥夺政治权利二年。（二）被告人黎磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币五十六万元。（三）被告人何潇潇犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产，并处罚金五十六万元。（四）被告人韩水生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十三万元。（五）被告人吴平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十三万元。（六）被告人林贤荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万五千元。（七）被告人丁凯锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。（八）被告人郑侠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（九）被告人陈隆飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元。（十）被告人周增光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元。（十一）被告人周祥横犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万三千元。（十二）被告人王红伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万二千元。（十三）被告人程元威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万六千元。（十四）被告人汤少伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万六千元。（十五）被告人汤方军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。（十六）被告人周延斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（十七）被告人陈荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元。（十八）被告人高康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万八千元。（十九）被告人何腾飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（二十）被告人余峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九万元。（二十一）被告人姚欣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（二十二）被告人郑松犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。（二十三）被告人顾建华犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役二个月。（二十四）被告人张捷犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。（二十五）被告人方芳犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。（二十六）被告人丁海云犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月。（二十七）对公安机关扣押的“赣Ｅ×××××”凯迪拉克车一辆、“赣Ｅ×××××”路虎车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”北汽车一辆、“赣Ｅ×××××”吉利车一辆、“赣Ｅ×××××”吉利车一辆，在扣除银行按揭款后予以收缴，由公安机关依法处理，上缴国库。（二十九）对公安机关扣押的“浙Ｃ×××××”大众轿车一辆，依法返还给被告人周祥横。（三十）对江西省盈满商务信息咨询有限公司中被告人程元飞所有的股份（占股90%）、对被告人周祥横、吴平拥有的江西省平侠客云网络科技有限公司的财产予以收缴，由公安机关依法处理，上缴国库。（三十一）对被告人程元飞、黎磊、何潇潇等人已查实的借款本金人民币1035255元继续予以追缴，上缴国库。（三十二）对被告人程元飞、黎磊、何潇潇等人已查实的非法所得人民币842828元继续予以追缴，上缴国库。二、撤销江西省玉山县人民法院（2019）赣1123刑初169号刑事判决第（二十八）项，即（二十八）对公安机关随案移送的作案工具手机三十九部、小米平板电脑一部、电脑硬盘十五个予以没收，上缴国库（附清单）。三、对公安机关随案移送的作案工具手机三十七部、小米平板电脑一部、电脑硬盘十五个予以没收，上缴国库。本判决为终审判决。审判长  陈荣审判员  周艳审判员  韩欢二〇一九年十二月二十六日书记员  林敏