福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1570号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人苏得胜，男，1963年10月10日出生于福建省石狮市，汉族，文盲，无业，住石狮市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人傅东海、王佳雯，北京中银（泉州）律师事务所律师、实习律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2019〕129号起诉书指控被告人苏得胜犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人苏得胜及其辩护人傅东海到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月至2019年6月间，被告人苏得胜在石狮市多次采取虚构事实的手段，骗取蔡某等人的钱财共计人民币395230元。具体犯罪事实如下：1、2018年6月至2019年6月间，被告人苏得胜对蔡某谎称可以帮忙找关系为其侄子办理提前释放手续，通过蔡某骗取被害人柯某人民币11万元。2、2018年7月至2019年6月间，被告人苏得胜对被害人蔡某谎称可以帮忙找关系为其女儿找工作，骗取蔡某人民币30000元。3、2018年8月至2018年12月间，被告人苏得胜以介绍蔡某投资网吧为名，骗取蔡某人民币101130元。4、2018年7月至2018年10月间，被告人苏得胜以介绍蔡某投资刨冰店为名，骗取蔡某人民币146100元。5、2019年5月的一天，被告人苏得胜对被害人李某谎称向其借钱给朋友当生活费，骗取李某人民币5000元。6、2019年6月的一天，被告人苏得胜对被害人代某谎称向其借钱做生意，骗取代某人民币3000元。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、书证、辨认笔录及被告人供述。据此，公诉机关认为被告人苏得胜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计人民币395230元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人苏得胜提出：1、其以帮蔡某的女儿找工作、投资网吧、开刨冰店为由只分别收取蔡某2万元、6万元、8万元，且其拿了七八万元给蔡某去交会子钱。2、其找李某和代某拿的钱是正常借款，并非诈骗。 辩护人提出：1、被告人诈骗数额应认定为24万元，具体理由如下：（1）第2起诈骗数额应为2万元。而2019年6月10日收取的1万元是苏得胜谎称为柯某儿子办理提前释放和为蔡某女儿找工作收取的，不应重复计算。（2）第3起诈骗数额应为10万元。该笔款项苏得胜与蔡某陈述不一，在无其他证据佐证情况下，应以苏得胜在侦查阶段供述10万元为准。（3）第4起诈骗数额应为8万元。苏得胜在侦查阶段第一次供述只拿了7、8万元，虽然第二次供述拿了146100元，但是该次供述系在被害人陈述后作出的，应以第一次供述的数额为准。（4）第5、6起属于民间借贷，不构成诈骗罪。（5）被告人苏得胜为被害人蔡某缴纳7、8万元会子款，应在犯罪金额中予以扣除。2、被告人苏得胜自愿认罪，如实供述犯罪事实，悔罪态度较好，系初犯，年纪较大，身体有疾病，且被害人蔡某对本案的发生有一定的责任。建议对被告人苏得胜从轻处罚。 经审理查明：2018年6月至2019年6月间，被告人苏得胜在石狮市多次采取虚构事实的手段，骗取被害人蔡某等人的钱财共计人民币384100元（以下币种均为人民币）。具体事实如下： 1、2018年6月至2019年6月间，被告人苏得胜对被害人蔡某谎称可以帮忙找关系为其侄子林某某办理提前释放手续，通过蔡某骗取林某某的母亲柯某110000元。 2、2018年7月至2019年6月间，被告人苏得胜对被害人蔡某谎称可以帮忙找关系为其女儿找工作，骗取蔡某30000元。 3、2018年7月至2018年10月间，被告人苏得胜以投资刨冰店为名，骗取被害人蔡某投资款146100元。 4、2018年8月至2018年12月间，被告人苏得胜以投资网吧为名，骗取被害人蔡某投资款100000元。2019年1月至2月间，被告人苏得胜支付10000元给被害人蔡某还会子钱。 5、2019年5月的一天，被告人苏得胜对被害人李某谎称要借钱给他朋友当生活费，骗取李某5000元。 6、2019年6月的一天，被告人苏得胜对被害人代某谎称要借钱做生意，骗取代某3000元。 2019年7月23日，被告人苏得胜在石狮市被公安人员抓获。案发后，赃款均未追回。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人蔡某陈述及辨认笔录，证实：（1）2018年6月初，苏得胜说他认识一个在福建省任职的官员，可以帮人减刑甚至提前释放，他可以找关系让其关在龙岩监狱的侄子2年后放出来，但要花10万元。其告诉小叔子，他同意了，妯娌柯某就拿了5万元现金给其，其于6月19日在永宁菜市场转交给苏得胜，他说要拿给在省公安厅当官的堂哥。2019年2月10日左右，苏得胜说其侄子8月1日就可以出来，让其准备5万元，其就找柯某拿了5万元现金给苏得胜。之后他跟其说钱拿给他堂哥，事情已办妥，8月1日就可以出来。6月10日，苏得胜跟其说还需要1万元到福州去签1张释放证明，其就找柯某拿了1万元给他。（2）2018年7月份，苏得胜跟其说他跟石狮市政府一个副市长关系很好，可以帮其女儿找到一个司法局的工作。过不久苏得胜跟其说副市长说其女儿只有大专毕业证，条件不够，他可以找他堂哥帮忙把毕业证升级成本科的。2019年3月份，苏得胜说其女儿的毕业证已经升级成本科的，证件已经到泉州司法所，让其准备2万元，他要找泉州人事部给其女儿安排工作，其就取了2万元给他。6月10日，苏得胜找其拿钱帮其侄子办释放的事情时跟其说，他这趟要顺便帮其女儿把本科毕业证的事办妥，找其拿了1万元。6月15日左右，苏得胜说其女儿在泉州司法局的宿舍已经安排在17楼，让其准备6月28日去报到。6月28日，其打电话给苏得胜打不通，其跟家里人说了这个事情才感觉自己被骗了。（3）2018年8月8日，苏得胜跟其说他跟别人合伙开了一家网吧，很好赚钱，问其要不要投资，一股是171130元，他帮其出17万元，其只要出1130元，到年底分红都给其，当天其在永宁菜市场就拿了1130元给他。2018年12月7日，苏得胜跟其说他跟朋友要新开一家网吧，叫其入一股，一股要25万元，但是其只要出15万元，其就找人借钱，分别于12月9日、12月24日左右在永宁菜市场拿了10万元、5万元给苏得胜。（4）2018年7月份左右，苏得胜跟其说他开了一家刨冰店很赚钱，有一个朋友要退股，问其要不要把这股买下来，一股要6万元，其很心动，过了几天就凑钱在永宁菜市场拿给他。2018年10月份，苏得胜跟其说他有一家新的刨冰店要开业，问其要不要入股，一股106100元，其没有那么多钱，10月中旬，其凑了86100元在永宁菜市场拿给他。2019年1月份，苏得胜说网吧和刨冰店可以分红19万元，但是之前其投资网吧和刨冰店还有19万元没有给他，就刚好抵掉，其一分钱没拿到。2019年1月5日左右其跟苏得胜说没钱交标会的钱，1月7日、2月份苏得胜分别拿了5000元、5000元给其。2019年4月份，其找其哥哥蔡贤渊拿1万元还给苏得胜。 2、被害人柯某陈述，证实被告人苏得胜向蔡某谎称可以找关系帮其儿子办理提前释放手续，后其被骗11万元，被骗的经过与被害人蔡某陈述的一致。其于7月13日去监狱看过其儿子，根本没有提前释放这件事。 3、被害人李某陈述，证实2019年5月份的一天，苏得胜打电话问其有没有钱，他女朋友代某的女儿过来了，现在没有生活费，还欠别人钱，想找其借钱给他女朋友，等他生意的货款收回来就还给其。其跟代某玩得比较好，而且苏得胜平时说他生意做很大，就答应借给他。过了两三天，其到永宁镇农业银行取了5000元现金，在石狮市君豪酒店一楼大厅把钱拿给苏得胜。后来其听说苏得胜到处借钱去赌博，其才知道自己被骗了。 4、被害人代某陈述，证实2019年6月下旬的一天，苏得胜跟其说他要去码头出一批塑料到厦门去，要付一笔仓库费，但手头没钱，问其有没有钱。其没有钱，苏得胜让其把金手镯拿去卖掉，先给他用，等他生意周转过来就还给其。其就到永宁镇家金店以4000元的价格卖掉金手镯，自己留下1000元，把3000元现金拿给苏得胜。后来其听说苏得胜根本没有去做生意，他找其借钱是去赌博的，其才知道被骗了。 5、工作说明，证实被告人苏得胜的归案经过。 6、户籍证明，证实被告人苏得胜的基本身份情况。 7、被告人苏得胜供述及辨认笔录。其在侦查阶段供称：（1）2018年6月份左右至2019年6月份，其因身上没钱，听说蔡某有个侄子关在监狱里，其就骗她说有个大哥在省厅当官，可以帮她找关系把她侄子提前放出来，分别于2018年6月份、2019年2月份、2019年6月份骗取蔡某5万元、5万元、1万元。（2）2018年7月份，其跟蔡某说其有关系可以帮她女儿找份司法局的正式工作，但是毕业证要升级成本科的。2019年3月份，其跟蔡某说她女儿的工作已经安排在泉州市政府，其去找关系要花2万元，她就在永宁菜市场拿了2万元现金给其。2019年6月，其骗蔡某说刚好要去福州办她侄子提前释放的事情，顺便把她女儿工作的事情也办了，把毕业证升级成本科需要1万元，过了两三天她就把1万元现金给其。（3）2018年8月份，其跟蔡某说其要开一家网吧，可以让她入股，一股17万元，但是其说让她先欠着，她有没有拿钱给其，其记不住了。2018年10月或11月，其跟蔡某说其要开一家网吧，网吧好赚钱，蔡某说要入一股，一股10万元，过了没几天蔡某在永宁菜市场分两次把10万元拿给其。（4）2018年7月份左右，其跟蔡某说其跟别人合开一家刨冰店很赚钱，有一个朋友要退股，问她要不要买下来，一股6万元。过了没几天，蔡某就拿了6万元现金到永宁××附近的一家小超市门口给其。2018年10月份左右，其跟蔡某说刨冰店很赚钱，其还要开一家，问她要不要入股，过了没几天她就拿了七八万左右的现金到永宁××附近的一家小超市门口给其，总共146100元。（5）2019年6月份左右，其跟代某说要去厦门做一笔塑料的生意，身上没钱，让她把一个金手镯卖掉。她卖了4000元，给了其3000元，这笔钱被其赌博输掉了。（6）2019年5、6月份，其跟李某说其朋友代某的女儿过来，没有钱用，要找她借点钱。后李某在永宁镇XX酒店借给其5000元，这些钱被其赌博输掉了。其有指认作案地点。 以上证据，经法庭举证、质证，可相互印证，本院予以确认。 关于本案诈骗数额的认定，经查，（1）关于起诉书指控的第2起诈骗数额的认定，被告人苏得胜供述以及被害人蔡某陈述可相互印证，证实被告人苏得胜以帮蔡某女儿找工作为由先后诈骗蔡某2万元、1万元，该1万元是被告人苏得胜以要到福州帮蔡某侄子办理提前释放向其收取1万元时同时收取的，应当认定为诈骗数额。（2）关于起诉书指控的第3起诈骗数额的认定，被害人蔡某陈述被告人苏得胜以投资网吧为名骗取其投资款151130元，而被告人苏得胜在侦查阶段二次供述其以该借口骗取蔡某10万元，在没有其他证据予以佐证的情况下，应就低认定该起诈骗数额为10万元。（3）关于起诉书指控的第4起诈骗数额的认定，被告人苏得胜在侦查阶段供述其以投资刨冰店为由二次诈骗被害人蔡某的钱款共计14.61万元，诈骗的时间、地点及每次诈骗所得均与被害人蔡某陈述的一致，因此应当认定该起诈骗数额为14.61万元。（4）关于起诉书指控的第5、6起诈骗数额的认定，被告人苏得胜在侦查阶段直至庭审阶段均供认其以要给朋友生活费、自己要做生意为由，分别向被害人李某借款5000元，向代某借款3000元，但这些款项实际被其用于赌博，被告人苏得胜系以借款之名行诈骗之实，应当认定该2起行为构成诈骗罪，并非民间借贷。结合被告人苏得胜供述承认的其以帮忙找关系为蔡某侄子办理提前释放手续骗取了11万元，被告人苏得胜的诈骗数额共计人民币39.41万元，但被告人苏得胜供述其有支付七八万元给被害人蔡某还会子钱，但被害人蔡某承认只拿了1万元，且已经又还给苏得胜，可证实被告人苏得胜确实有支付部分款项给被害人蔡某，在无其他证据予以佐证的情况下，支付款项的数额应按照被害人蔡某陈述的1万元予以认定。而被害人蔡某陈述该1万元已经还给苏得胜，但无其他证据予以证实，因此该1万元应当在被告人苏得胜的诈骗数额中予以扣除。综上，被告人苏得胜的诈骗数额应为38.41万元。公诉机关指控的数额有误，应予纠正。辩护人关于指控诈骗数额应当扣除1万元的意见，予以采纳，被告人苏得胜及其辩护人关于诈骗数额认定的其他辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人苏得胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币384100元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏得胜将诈骗所得用于赌博，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人苏得胜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2027年7月22日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人苏得胜赔偿被害人经济损失人民币三十八万四千一百元，分别发还柯某十一万元、蔡某二十六万六千一百元、李某五千元、代某三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈莉莉 人民陪审员  林有文 人民陪审员  高晶荔 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  曾佳乐 附：本案适用《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。