安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0321刑初604号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人崔文龙，男，1981年1月29日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，蚌埠金服房地产销售有限公司经理，住怀远县。2019年3月7日因涉嫌合同诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，当月21日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人张俊梅，安徽百舜律师事务所律师。 怀远县人民检察院以怀检二部刑诉（2019）533号起诉书指控被告人崔文龙犯合同诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，怀远县人民检察院指派检察员徐友彬出庭支持公诉，被告人崔文龙及其辩护人张俊梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀远县人民检察院指控：2××8年7月至11月间，被告人崔文龙在实际控制蚌埠市金服房地产销售有限公司（以下简称金服房地产公司）及蚌埠市金服电子商务有限公司（以下简称金服电子公司）期间，在签订、履行怀远县居民陈某1、刘怀远、刘某房屋买卖中介服务合同过程中，采取欺骗方法让陈某1将购房款77.6万元转入金服电子公司账户，后崔文龙除将其中的40万余元用于购房事宜外，剩余约37万元被其个人使用。后因崔文龙拒不为卖卖双方办理房屋过户，陈某1、刘怀远、刘某及怀远县房管处多次向崔文龙催要剩余购房款均遭其拒绝。 2019年1月14日，被告人崔文龙前妻周某代为退赔被害人陈某1人民币13万元。 公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人崔文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人崔文龙辩解其未采取欺骗手段让陈某1将购房款汇入金服电子公司账户，其系按照怀远县房管处工作人员的要求将陈某1购房款垫付给刘杰才导致未能支付余下房款、给买卖双方办理房屋过户。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，提出被告人崔文龙退赔被害人部分经济损失，建议对其从轻处罚。 经审理查明：怀远县万福镇陈安村村民陈某1欲通过金服房地产公司为其未成年孙子陈伟杰、陈香利购买刘怀远、刘某位于怀远县榴城镇西湾国际小区的房屋各一套。2××8年7月3日，被告人崔文龙在买房人陈伟杰、陈香利与卖房人刘怀远、刘某签订房屋买卖中介服务合同过程中，采取欺骗的方法让陈某1将购房款及相关税费计77.6万元转入其控制的金服电子公司账户。被告人崔文龙将其中的40余万元用于陈某1购房事宜，将余下36.9万余元购房款用于偿还债务、购置房产牟利。卖房人房产证下发后，被告人崔文龙以各种理由推诿，据不为买卖双方办理过户，经陈某1、刘怀远、刘某及怀远县房管处多次向崔文龙催要剩余购房款均遭其拒绝。 2××8年11月28日，被害人陈某1向怀远县公安机关控告，案发。 2019年1月14日，被告人崔文龙前妻周某代为退赔被害人陈某1经济损失13万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、营业执照、私营企业基本注册信息查询单等，证实金服房地产公司成立于2017年6月1日，法定代表人、总经理崔爱荣；金服电子公司成立于2016年6月23日，崔爱荣独资，联络员崔文龙，经营范围无二手房中介服务。 2、房屋买卖合同，证实2××8年7月3日，谢士红代理陈伟杰、陈香利分别与刘怀远、刘某签订房屋买卖合同，约定购买刘怀远房产交易价为37万元、定金1万元、双方各支付房产中介4000元佣金、买方付中介3100元全包费用；购买刘某房产交易价为36万元、定金1万元、买方支付房产中介7200元佣金、买方付中介18800元全包费用。金服房地产公司作为中介在该合同签字、盖章。 3、收条，证实2××8年7月3日，刘某收到陈香利购房定金1万元；刘怀远收到陈伟杰购房定金1万元；7月14日，金服电子公司崔文龙收到由陈某1经陈邹飞转账交付的购房款77.6万元。 4、金服电子公司银行帐户交易明细表、回单、进账单，证实2××8年7月13日，金服电子公司帐户收到陈某1儿子陈邹飞转账77.6万元；当日该帐户向陈某3帐户转账17万元，向吴北红帐户转账10万元；当月26日，向刘杰帐户转账16.1011万元；8月3日，向刘杰帐户转账16.3989万元；8月6日向刘怀远帐户转账18.8万元，8月9日向刘某帐户转账19.8万元；截止2××8年11月16日，该公司账户余额15.89元。 5、吴北红建行账户资金交易明细，证实2××8年7月13日由，金服电子公司转入该帐户10万元，同日该帐户又向陈某3帐户转账4.5万元。 6、房地产买卖合同、税收证明、户主信息变动相关材料、收条，证实2019年2月26日，吴北红、崔爱荣将怀远县禹王花园4号楼502室房屋出售给张瑞金和李莉。 7、怀远县包集镇双河村委会证明，证实该村村民吴北红常年在外务工。 8、协议、朱某建设银行帐户交易明细，证实2××8年5月15日，金服电子公司崔文龙与该公司员工朱某签订协议，约定金服电子公司以朱某名义购置怀远禹都华庭77号楼四单元201室，并以朱某名义办理银行贷款，在拿到该房钥匙后立刻转卖，朱某获报酬3千元；朱某银行帐户自2××8年8月至2019年1月每月收到崔文龙或吴北红银行帐户汇入2155.35元，后被个贷系统划扣。 9、合肥市瑶海区人民法院民事判决书、调解书，证实2013年至2015年期间，被告人崔文龙因与他人发生经济纠纷，被合肥市瑶海区人民法院判决或调解确认承担本金800余万元的偿还责任。 10、投诉材料、怀远县房管处关于给予金服房地产公司的处罚申请、怀远县住建局立案审批表、调查笔录、行政处罚事先告知书、建议函等，证实2××8年9月11日、14日，陈某1、刘怀远等人因崔文龙拒不办理房屋过户手续、侵占购房款向住怀远县房管处、住建局投诉；9月14日，怀远县房管处就崔文龙侵占陈某1购房款申请怀远县住建局给予金服房地产公司处罚；怀远县住建局于9月27日立案调查，于10月12日向金服房地产公司送达行政处罚事先告知书；11月8日，怀远县住建局建议怀远县市场监督管理局对金服房地产公司侵占、挪用购房款予以处理。 11、控告状，证实2××8年11月28日，陈某1向怀远县公安局提出控告，要求追究崔文龙、崔爱荣的刑事责任。 12、离婚协议书，证实2××8年12月1日，被告人崔文龙与周某协议离婚，约定夫妻共同债务和两子女满18周岁前的费用均有男方崔文龙承担。 13、抓获经过，证实2019年3月7日，被告人崔文龙被怀远县公安局抓获归案。 14、证人陈某2出具收条、房屋完税证明、发票，证实2019年1月14日，陈某2代收崔爱荣退陈某1为陈香利、陈伟杰购房款13万元；2019年2月1日，陈某1与刘怀远办理房屋过户交纳契税等情况。 二、证人证言 15、证人陈某2证言：我是金服房地产公司员工，该公司登记的法人是崔文龙姐姐崔爱荣，但实际由崔文龙经营。我舅舅陈某1找我帮忙为其两个孙子买房，我通过金服房地产公司找到卖房人刘怀远、刘某，双方商定房产交易价格分别为36万元、36.5万元，买方预交2万元定金。2××8年7月3日，买卖双方签订买房合同，我作为见证人签字。当时，崔文龙骗陈某1说你们农村人不识字，房款打给卖房人不安全，打到公司监管帐户就可放心，并说两套房总价款及中介费共79.6万元，要求余款77.6万元于2××8年7月13号前打到指定帐户，否则为违约。2××8年7月13日，陈某1儿子陈邹飞通过银行转账至崔文龙指定的帐户77.6万元，次日，崔文龙给陈某1出具收条并加盖金服电子公司公章。后我和陈某1都向崔文龙询问刘怀远、刘某房产证下来的时间，崔文龙说放心，房产证一下来就办理过户手续，但并不说具体时间。后来，经我们到怀远县行政服务大厅询问才知晓房产证已于8月28号下发，可以办理过户。刘怀远、刘某通知陈某1到公司找崔文龙办理过户手续，崔文龙讲他亏钱不给办并扣留房产证。我们多次找他，他既不办理过户手续也不退钱，还让我们随便告。我们通过到房管处投诉、第一时间报道等方式要求他办理过户，他仍然不办理过户也不退钱。 崔文龙不断以侵占他人购房款的方式购置房产，他将陈某1购房款中38.75万元用于支付卖房人两套房的按揭款，19160.08元用于支付税费等，余下近37万元用于自己购买禹王花园4号楼4单元505室的房子。他还以这种方式购买了禹都华庭东区77号楼4单元2楼东户的房产（户名为朱某）和蚌埠金域蓝湾的房产。 16、证人陈某3证言：金服电子公司银行帐户于2××8年7月13日向我银行帐户转账的17万元，是支付购买我禹王花园房子的房款。 17、证人朱某证言：我以前在金服房地产公司上班。2××8年5月左右，崔文龙借用我的身份信息购买了榴城镇禹都华庭东区77号楼4单元2楼东户的房产，他将19万现金存到我的建行卡交付首付，每个月把钱转到我建设银行卡里支付月供。 18、证人赵某证言：我是住建局房管处中介股股长，负责二手中介方面业务。崔文龙在合肥开房产中介时被列入黑名单，他用他姐崔爱荣的个人信息注册了金服房地产公司，我们未给该公司备案，且经询问崔爱荣，她说她在河南省养猪，所有事情都是崔文龙操作。自崔文龙从事房产黑中介业务以来，我接到许多关于崔文龙既不给房又不退钱的投诉。比如，刘杰多次来投诉，称其通过崔文龙买房并支付其30多万元，但房子没买成钱也要不回来，我给崔文龙打电话发信息，他才还刘杰钱；杨传清通过崔文龙买房，买卖双方手续都办好了，崔文龙拿着钱不给人家。 19、证人相某证言：我丈夫刘怀远通过金服房地产公司将我们西湾国际的商品房出售，与陈某1签订了买卖合同，约定我方尽得房款36.6万元。2××8年7月底，房产证下来后，我找崔文龙办理房屋过户，他不是说忙就是说出差。2××8年8月，崔文龙向我按揭房子的银行支付19.8万元按揭款，后我们多次找他办理过户，他说生意不赚钱等不给办。陈某1找了电视台第一时间曝光，他仍不给办，还要求第一时间向他道歉。 20、证人刘某证言：我通过金服房地产公司将我西湾国际的商品房出售，与陈某1签订了房屋买卖合同，约定我方尽得房款36万元。2××8年7月，陈某1将全部购房款打进崔文龙指定的银行账户，崔文龙说房产证到手办理过户手续。当月底，我的房产证拿到手后，崔文龙不是说有事就说出差，不给办理过户手续。8月6日，崔文龙向我按揭银行支付按揭款19.7万元，后我找崔文龙支付余下房款，他不理采。买房人陈某1找住建局、电视台第一时间曝光也没用，崔文龙仍不办理过户手续，并说他没赚钱，要留着陈某1的钱赚利息，或我和陈某1再给他7000元。 21、证人周某证言：我在金服房地产公司作内勤。2××8年7月13日，陈某1的77.6万元购房款到帐后，我们先后转给吴北红13万元、陈某317万元、刘杰32.5万元。 三、被害人陈述： 22、被害人陈某1的陈述：2××8年7月3日，我通过金服房地产公司给我孙子陈伟杰、陈香利购买位于西湾国际的房子，并交了2万元定金。7月13日，我将余下房款77.6万元转账到金服房产的建行账户上。签购房合同时，约定房款付清后给我们房产证，但房产经办人崔文龙一直没有给，也没有退购房款。 四、被告人的供述与辩解： 23、被告人崔文龙供述与辩解：我是金服房地产公司经理。公司员工陈某2介绍她舅舅陈某1通过我们公司购买刘某和刘怀远位于西湾国际的房产。2××8年7月3日，他们双方在我们公司签了协议，两套房子价格是36万元和36.6万元，加上税共79.6万元，陈某2代表她舅舅给卖方2万元定金。7月13日，陈某2亲戚把余下购房款77.6万元打到金服电子公司的账户。打款时，我和陈某1说没问题，我来把控风险，并向其出具收条加盖金服电子公司公章。后我将77.6万元购房款中的39.6万元还了这两套房的银行按揭款，每套交房税9700元，共41.54万元。另外，因刘杰转入我公司用于购房的30余万元后买房未成，我按怀远县住建局领导的要求将陈某1购房款中17.3989万元转账给刘杰，我可能还安排周某将购房款中的17万元转至陈某3银行账户，将购房款中的10万元转账至吴北红银行帐户后，又将其中的4万元转账至陈某3银行帐户，用于吴北红购置禹王花园房产。陈某1准备购买两套房子的房产证是2××8年8月底下来的，陈某1找我过户时，发生过两次纠纷，我还没给他过户。 吴北红用于购买禹王花园房产的钱是公司账上的钱，该房已出售，所得房款在周某那。吴北红的中国建设银行卡（卡号62×××80）是我持有的，他的中国银行卡在周某处。我和朱某签订了以她名义购置禹都华庭东区77号楼4单元2楼东户房产的协议，从吴北红的帐户上取21万元首付款，每个月通过我、吴北红、周某的银行帐户转至朱某帐户2150元付月供。金服电子公司和金服房地产公司都是我姐崔爱荣干的，金服电子公司账户是我控制，公司支票、公章和私章都在我这里，我可以随时把钱转出。 本院认为：被告人崔文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。 被告人崔文龙辩解其未采取欺骗手段让陈某1将购房款汇入蚌埠市金服电子公司账户，其因按照怀远县房管处工作人员的要求将陈某1购房款垫付给刘杰才导致未能支付余下房款、给买卖双方办理房屋过户。经查，有本案在卷证据证实，被告人崔文龙在其控制的金服房地产公司与陈某1、刘怀远、刘某签订房屋中介合同时，以为被害人陈某1把控风险等为由，欺骗陈某1将购房款转入其控制的金服电子公司帐户。在合同履行过程中，被告人崔文龙将陈某1的购房款用于偿还债务及以购置房产进行牟利，后以各种理由推诿，拒绝为买卖双方办理房屋过户或退还购房款，其具有非法占有的目的，其行为构成合同诈骗罪。被告人崔文龙上述辩解不能成立，本院不予采纳。被告人崔文龙的前妻代为退赔被害人经济损失13万元，可对其酌情从轻处罚。辩护人与此相同的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元。 二、责令被告人崔文龙退赔被害人经济损失23.9万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2023年9月6日止。尚未缴纳的罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  祝平 审判员  陈娟 审判员  刘洋 二〇一九年十二月二十六日 法官助理缪焕 书记员赵卫生 附相关法律条文： 中华人民共和国刑法 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。