湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0203刑初109号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人叶某某，男，1980年9月22日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月12日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年1月13日被该局指定居所监视居住，2019年1月17日被该局刑事拘留，2019年1月31日被依法执行逮捕。辩护人应慎维，湖南法达律师事务所律师。被告人郭某某，男，1983年2月20日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业；曾因犯诈骗罪，2003年11月27日被福建省永春县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2007年8月3日减刑释放；现因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月12日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年1月13日被该局指定居所监视居住，2019年1月17日被该局刑事拘留，2019年1月31日被依法执行逮捕。辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。被告人许某某，男，1989年9月6日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，厦门市麦克奥迪公司设计师；因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月12日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年1月13日被该局指定居所监视居住，2019年1月18日被该局刑事拘留，2019年1月31日被依法执行逮捕。辩护人文铁军，湖南中兴律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]115号起诉书指控被告人叶某某、郭某某、许某某犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员杨兴华担任审判长，与人民陪审员谭秋良、赵平和组成合议庭。在案件审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序重新审理，并于2019年5月9日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员熊佐出庭支持公诉，被告人叶某某及其辩护人应慎维、被告人郭某某、被告人许某某及其辩护人文铁军均到庭参加诉讼。因案件须补充侦查，于2019年8月8日、2019年12月7日延期审理，2019年9月7日、2019年12月25日恢复审理。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2018年8月，被告人叶某某组织被告人郭某某、何某某合伙利用赌博网站实施诈骗，由郭某某负责购买赌博网站、微信号、ＱＱ号、银行账号等作案工具，并负责诈骗成功后在网上联系洗钱；由何某某负责添加被害人聊天并实施诈骗。2018年8月至12月，郭某某利用买来的ＱＱ号从被告人许某某手上多次购买用于实施诈骗的赌博网站。2018年9月，何某某使用从许某某处买来的赌博网站成功诈骗被害人游某共计300000元，该赃款由郭某某联系洗钱，除去成本后，叶某某、郭某某各分得60000余元，何某某分得110000余元。2018年12月，被告人叶某某、郭某某、何某某按照之前的方式利用从许某某手上买来的赌博网站伺机继续作案。2019年1月7日至9日，被害人梅某向被告人投放的赌博网站先后充值了107230元，提现了200元。后梅某想提现时发现账号异常便意识到被骗，遂报案。2019年1月11日，被告人叶某某、郭某某、许某某分别被公安机关抓获。公安机关于同日扣押被告人郭某某现金191200元。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、辨认笔录及照片、银行流水、刑事判决书、被告人的供述及辩解等证据，该院据此认为，被告人叶某某、郭某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二名被告人的刑事责任。被告人许某某明知被告人郭某某购买赌博网站用于诈骗犯罪仍提供帮助，其行为亦触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某某、郭某某、许某某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人叶某某、郭某某起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人许某某起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。提请本院依法判处。被告人叶某某、郭某某对公诉机关指控均未提出异议。被告人许某某当庭提出自己开始并不知道被告人郭某某购买网站是用于诈骗，不认为自己构成诈骗罪但在法庭辩论阶段又表示认罪。被告人叶某某的辩护人应慎维提出，被告人叶某某到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，可依法从轻或减轻处罚。被告人叶某某愿意退赃、退赔，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。被告人郭某某的辩护人谢志思提出被告人郭某某的犯罪数额应当认定为数额较大，量刑幅度为有期徒刑三至十年。被告人郭某某认罪态度较好，其非法所得已被扣押，愿意退赃退赔，请求法庭对被告人郭某某从轻处罚。被告人许某某的辩护人文铁军提出，被告人许某某的行为不构成诈骗罪；被告人许某某系初犯、偶犯，在犯罪过程中也没有造成很大的危害，也认罪悔罪，希望法庭给被告人许某某一个重新做人的机会，对其从轻处罚。经审理查明，2018年8月，被告人叶某某组织被告人郭某某、何某某（另案处理）合伙利用赌博网站实施诈骗，何某某出资10000元，被告人叶某某、郭某某各出资8000元，郭某某负责购买赌博网站、微信号、ＱＱ号、银行账号等作案工具，并负责诈骗成功后在网上联系洗钱；何某某负责添加被害人聊天并实施诈骗。三人约定，骗到的钱除去成本，和被害人聊天引得对方受骗的人就可先分得百分之二十五，剩余款项三人平分。2018年8月至12月，被告人郭某某利用买来的ＱＱ号从被告人许某某手上多次购买用于实施诈骗的赌博网站。2018年9月，何某某虚构身份，使用网上聊天工具结识被害人游某，以处男女朋友的方式取得对方信任。然后虚构可以利用赌博网站漏洞的方式赚钱，再使用从许某某处购买的赌博网站，诱使游某在该网站上注册并充值至指定账户。被告人郭某某修改网站后台数据，让被害人误以为何某某所言属实，确实可以通过赌博网站漏洞赢钱。实际上被害人游某的资金早就被郭某某等人转移。三人共计诈骗被害人游某300000元，该赃款由郭某某联系洗钱，除去成本后，叶某某、郭某某各分得60000余元，何某某分得110000余元。2018年12月，被告人叶某某、郭某某、何某某按照之前的方式利用从许某某手上买来的赌博网站伺机继续作案。2019年1月7日至9日，被害人梅某向被告人投放的赌博网站充值。为了让梅某相信这是一个真实的赌博网站，在梅某提出提现200元的申请时，被告人叶某某退还了200元至梅某银行账户。梅某陆陆续续充值107230元，网站显示其赢利14000元，梅某想提现时发现账号异常便意识到被骗，遂报案。2019年1月11日，被告人叶某某、郭某某、许某某分别被公安机关抓获。公安机关于同日扣押被告人郭某某现金191200元。另查明，在本案审理过程中，被告人叶某某的家属退赃63750元。上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：1.被害人游某的报案及陈述，证明他通过探探聊天软件加了一个好友。后经对方要求添加了微信，对方微信名为如梦。对方称自己是做网络的，开发了一个能进入澳门赌博网站的软件，要他配合操作。他看了对方的操作确实赢利了。对方就问他是不是注册一个账号，他同意了。2018年9月2日他进入该网站，发现网站有一个用于存款的银行账号（62×××99，户名郭某伟），2019年9月4日，他就用自己工商银行卡号62×××66的银行卡转账了10万元，操作了一次发现显示赢利一万多元。2018年9月7日，他又用自己工商银行卡号62×××66的银行卡转账20万元。又操作了4次，发现显示账户余额为78万元。他申请提现，但是并没有款项转到他银行账户。对方说联系了客服，知道他们在网站上做了手脚，要再存10万元进去才可以激活账户。他提出自己出6万，要对方出4万，对方同意了但不同意见面一起操作。微信联系也不回复了。后来他再进网站发现显示网站进行系统维护，就怀疑自己被骗了，于是到公安机关报案。对方和他语音通话，是个女的。2.被害人梅某的报案及陈述，证明2019年7月1日晚上22点左右他在家里上网，发现一个介绍购买重庆时时彩的网站。他就开了一个账号，但充钱充不了，就联系客服。后来是通过网站上提供的账号转钱进去，分几次共转了107230元，显示赢利14000余元。1月9日他试着提款，提不了，客服说还要打账户余额一半的钱进去才能解冻。他感觉可能被骗了，就报警了。他转账的卡卡号是62×××13，对方收款账号是62×××47，户名叫广西格之慧商贸有限公司。3.微信记录，证明被告人用虚假身份与被害人聊天，并骗被害人在被告人设置的网站上下注、转账的过程。3.搜查笔录扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安人员在2019年1月11日对被告人郭某某位于福建省安溪县的家中进行搜查，搜出现金人民币191200元，公安人员已将该款项扣押。扣押被告人许某某上海银行卡Ｕ盾一个，银白色富士通笔记本电脑一台、银白色魅族手机一台、白色海信手机一台。4.银行账户交易明细，证明被告人用郭某伟的银行卡收取诈骗被害人游某30万元款项交易情况。被害人梅某用自己卡号62×××13账户向户名广西格之慧商贸有限公司账号62×××47转账107230元的情况，广西格之慧商贸有限公司账号62×××47向被害人梅某卡号62×××13账户转账200元的情况。5.辨认笔录及照片，证明郭某某辨认何某某、叶某某的情况。叶某某辨认何某某、郭某某的情况。6.QQ记录，证明被告人郭某某联系被告人许某某购买赌博网站的情况。7.提取笔录及相关网页信息，证明公安人员根据许某某提供的信息，在其聚名网账号中发现其仍拥有域名1304条。出售了1375条，购买的域名1837条，其中www.953509.com是许某某在2018年8月14日购买的，后绑定自己制作的赌博诈骗网站出售给QQ好友“龙飞凤舞”，对方使用后，许某某于2018年10月21日将该域名在聚名网中出售。8.刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人郭某某曾因犯诈骗罪，2003年11月27日被福建省永春县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2007年8月3日减刑释放。9.抓获经过、破案经过，证明三名被告人被抓获归案的情况及本案侦破情况。10.人口信息资料，证明三名被告人的个人基本情况。11.被告人叶某某的供述，证明2018年8月底他找到郭某某、何某某一起做“杀猪盘”赚钱。他和郭某某各出了8千元，何某某出了1万元购买诈骗用的工具。郭某某负责准备诈骗网站、银行卡、手机、微信号、电脑等。三人商议好以后，何某某用探探聊天软件虚拟定位到株洲，找人交友聊天，就遇到一名株洲男子。何某某是以谈男女朋友的方式与对方聊天，在聊天时故意透露可通过赌博网站有漏洞可以赚钱，先让对方用他们的账号登陆，对方发现这个网站可以赚钱，就在2018年9月初在网站上转了10万元，过了两天又转了20万。后来对方要求与何某某见面，何某某就找了很多借口回避。之后对方想提现，他们感觉事情要败露，就把之前购买的赌博网站、银行卡、电话卡、微信号等都停用了。郭某某还负责网站后台数据的调整，调整赌博网站的赔率，让对方以为自己转的钱在这个网站的账户上，还觉得一直在赚钱。钱打到账户后，郭某某找人取钱，除去15%的手续费，何某某分25%，剩下的三人平分。这一次骗到的钱何某某分了12万左右，他和郭某某一人分了6万元左右。他记得这次诈骗用的卡户名是郭某伟。2018年11月底12月初，郭某某又买了一个新的网站，三人还是一样分工，但是一直没成功。后来郭某某就让叶某某管理这个网站。2018年1月7日有人注册了，不久一个微信名为“梅某金属装饰”的人通过网站上的微信号加叶某某为好友。问网站怎么充值怎么操作。叶某某就告诉对方怎么充值，然后通过修改数据让对方觉得赢利了。为了让对方相信这是一个真实的网站，对方提出提现200元的申请后他还是给对方账户转了200元。之后对方要全部提现的时候又找理由说账户冻结了，要继续充值。后来对方说没钱，也借不到钱，就没再联系了。这个人一共充值了107030元。还是由郭某某找人取了钱，叶某某和郭某某就商量好对何某某说只骗到了26000元。这笔钱还没来得及分他们就被公安人员抓获了，现金也已被公安人员扣押。12.被告人郭某某的供述，证明2018年8月份叶某某找他、何某某一起做电信诈骗。三个人共同出资（他和叶某某各出8千元，何某某出了1万元），由他负责准备网站、手机、银行卡还有微信等。叶某某、何某某就用探探加好友。何某某先加到了一名株洲男子，以谈男女朋友的方式与对方聊天，聊熟了以后就告诉对方可以利用澳门银河赌博网站漏洞赚钱，并告诉对方怎么下注。郭某某就负责后台操作，让对方觉得赚了钱。这个株洲男子充了两次钱，一共是30万元。后来对方想提现，提不了，何某某就继续骗对方说被赌博公司发现了，账户冻结了。对方提出要和何某某见面，他们怕事情败露，就把网站关了，相关的作案工具也丢了。这次诈骗是用的户名郭某伟的银行卡，他联系人取款。骗的钱除去他们之前投入的成本、给取款人的手续费还剩下225000元，何某某先分20%，剩下的再三人平分。后来他们又买了一个新网站，但再没骗到一个人，2018年12月底，他就把网站给叶某某管理。2019年1月初，叶某某告诉他有个人直接了网站上注册和充值了，充了将近11万元，提现了200元。叶某某告诉他只跟何某某说骗到26000元。1月10日叶某某要他联系人取钱。扣除给取钱的人的手续费他拿到了93500元。这个钱还没分他就被抓了。网站是他联系一个QQ名为“唐人街网络”的人买的，2500元一个。他的QQ名为“龙飞凤舞”。13.被告人许某某在公安机关和检察机关的供述，证明他在一个QQ群上看到很多人需要搭建一种赌博性质的网站，他家乡有很多人搞诈骗，他也就知道那些人需要网站是进行诈骗。2018年8月14日他将一个网站卖给了一个QQ名为“龙飞凤舞”的人，2018年12月又卖了一个网站给这个人，都是收了2500元。他使用的QQ名为“唐人街网络”。他在网上找人帮办了一张户名为吴江的银行卡用于收取出售网站的费用，一是逃避公安机关的打击，二是防止暴露自己的身份。“龙飞凤舞”要他清除第一次购买的网络数据，他就知道对方也是搞诈骗的。上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人叶某某、郭某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，有其他特别严重情节；被告人许某某明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，其行为均已构成诈骗。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人叶某某、郭某某、许某某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条的规定，利用“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗，数额达到普通诈骗“数额特别巨大”百分之八十以上的，应当认定为“有其他特别严重情节”。因被告人叶某某、郭某某、许某某的行为属于利用网络隐蔽技术手段实施诈骗，数额已达到40万元以上，应当认定为“有其他特别严重情节”，公诉机关指控“数额巨大”不当。被告人许某某在法庭辨认阶段表示认罪，因此对被告人许某某的辩护人文铁军提出被告人许某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人叶某某、郭某某、许某某共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人叶某某、郭某某起主要作用，是主犯，依法应当按照组织参与的全部犯罪处罚；被告人许某某起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶某某、郭某某、许某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人叶某某的家属退还了部分赃款，可对被告人叶某某酌情从轻处罚。本案已追回部分损失，可酌情对被告人从轻处罚。被告人叶某某的辩护人应慎维提出，被告人叶某某系初犯，到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，可依法从轻处罚。被告人叶某某愿意退赃、退赔，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见；被告人郭某某的辩护人谢志思提出被告人郭某某认罪态度较好，其非法所得已被扣押，请求法庭对被告人郭某某从轻处罚的辩护意见；被告人许某某的辩护人文铁军提出，被告人许某某系初犯、偶犯，在犯罪过程中也没有造成很大的危害，也认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。据此，根据被告人叶某某、郭某某、许某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人叶某某、郭某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人许某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定判决如下：一、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2029年1月12日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2029年1月12日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2026年1月13日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、责令被告人叶某某、郭某某在本判决生效后五日内退赔被害人游某人民币三十万元，退赔被害人梅某人民币十万七千零三十元（在案扣押的款项及同案被告人退赔的款项可以抵扣上述款项）；对被告人许某某违法所得人民币五千元依法予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  谭秋良人民陪审员  赵平和二〇一九年十二月三十日书 记 员  余 灿附：判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。