广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0923刑初454号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人廖培志（曾用名：廖忠凭），男，1970年8月27日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，小学文化，居民，住博白县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月10日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉（2019）371号起诉书指控被告人廖培志犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉，本院于同月17日立案并依法组成合议庭，分别于2019年10月15日、12月13日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员伍晓辉、李峻林出庭支持公诉，被告人廖培志到庭参加诉讼，现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2012年12月22日，庞某1与阮某签订宁潭镇农贸市场商铺工程施工合同，被告人廖培志以该工程开工需要人民币20万元押金为名，向被害人庞某1骗取了人民币20万元。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人廖培志以非法占有目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人廖培志定罪处罚。 被告人廖培志辩解称庞某1给予的20万元是好处费，不是保证金，其行为不构成诈骗。称其检举揭发海南富士康房地产投资有限公司伪造欠条诈骗海南侨光公司土地280亩，有立功表现。 经审理查明，2012年下半年，被告人廖培志受雇为海南富士康房地产投资开发有限公司老板阮某的司机。2012年12月22日，庞某1与阮某签订宁潭镇农贸市场商铺工程施工合同。被告人廖培志冒用阮某的名义，以该工程开工需要押金20万元为名，向被害人庞某1提出索要20万元。庞某1信以为真，便于2013年2月3日在博白县城的工商银行办了一个存有20万元的卡，并将卡和密码交给庞某2转交廖培志。廖培志将卡内的钱全部取出或转账，用于其个人生活花销。当廖培志得知庞某1发现其的诈骗行为后，遂逃到贵州省兴义市藏匿直到案发被抓获归案。 以上事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明2014年6月13日向博白县公安局经济侦查大队报称，其被海南富士康房地产开发公司阮某的司机廖培志骗取20万元。同年7月24日立案侦查。 2.工商银行开户资料、明细清单、个人业务凭证，证明庞某1于2013年2月3日在工商银行博白县支行申请开办一张金额20万元的储蓄卡。该卡于同月4日至6日分5次通过转账或卡取将20万元全部取出。 3.廖某账户清单、个人客户业务申请书等证据，证明廖某的工商银行账户于2月4日至5日通过转账或卡存3次共收入149,000元。 4.工程施工合同，证明2012年12月22日，庞某1与海南富士康房地产投资开发有限公司委托代理人阮某签订工程施工承包合同，承建宁潭镇农贸市场商铺。 5.到案经过，证明2019年6月10日，贵州省兴义市公安局经情报研判发现网上在逃人员廖培志在其辖区出现，当日16时许，民警在兴义市丰都街道办事处99克拉城3栋1004室抓获廖培志。 6.户籍证明，证明廖培志出生于1970年8月27日。 7.办案说明，证明公安机关接到被告人廖培志的举报后，进行调查，但由于举报线索没有提供准确的地址和有关人员的联系电话，无法查明海南富士康房地产投资开发有限公司伪造欠条诈骗海南侨光公司土地280亩。 8.户籍人口基本信息，证明阮某于2015年10月23日死亡。 （二）证人证言 1.证人王某的证言，证明其任宁潭镇镇长期间的2012年3月，阮某开发宁潭镇农贸市场商铺工程，阮某既是海南富士康房地产投资有限公司的法人，又是博白县鑫宝房地产有限公司的法人。宁潭镇农贸市场商铺工程项目建设过程中，没有与被告人廖培志签订过任何协议。 2.证人庞某2的证言，证明2012年10月间，被告人廖培志对其讲，他是海南富士康房地产开发公司的老板阮某的专职司机，阮某正在承建宁潭镇农贸市场工程，有谁想做工程的，叫其帮助介绍。后其将此事告诉其做工程的朋友庞某1。在廖培志的协助下，同年12月22日，庞某1与阮某签订了工程承包合同。阮某去海南后，廖培志提出要给其20万元转交老板阮某才得开工。为了工作顺利开展，2013年2月3日庞某1在博白县城的工商银行办了一个存有20万元的卡，并将卡和密码交由其转交廖培志。次日其将卡和密码给了廖培志。同年5月间，庞某1在博白县城见到阮某并讲已经将20万元的工程款交由廖培志转交阮某了。阮某说没有这回事，并当场打电话询问廖培志，廖培志承认是拿了该20万元并已花光了。其和庞某1到银行查询，发现卡内的钱已经被转账取走了。其和庞振诲便要廖培志退还钱，廖培志说钱已经花完了，后来廖培志干脆停用手机，再也无法寻找廖培志。 3.证人阮某的证言，证明2012年其从海南回到博白以公司名义在博白县宁潭镇承包一个农贸市场商铺工程，其司机廖培志知道后便带一个叫庞某2的年轻人来与其相见，之后经庞某2介绍，其与庞某1签订了建设宁潭镇农贸市场商铺工程的承包合同。合同签订后其去了海南。过了一段时间，庞某1对其说，已经按照廖培志的要求将20万元工程款交廖培志转交给其了，其对庞某1说没有这回事，为了弄清事实其当着庞某1的面打电话询问廖培志是否要了庞某1的20万元，廖培志承认要了庞某1的20万元。其发现廖培志以其名义诈骗庞某120万元后，就不再雇请廖培志做司机了。廖培志向庞某1要的20万元其并不知情，是其个人行为，与其公司无关。后来其听庞某1说找不到廖培志，打电话廖培志也不接了。 4.证人廖某的证言，证明2011年其在的中国工商银行办理一张储蓄卡，当时其办好卡出到银行门口就将卡交给其父亲廖培志了，后来该储蓄卡一直由其父亲廖培志使用，其从未使用过这张卡。 （三）被害人陈述 被害人庞某1的陈述，证明2012年10月间，其通过朋友庞某2的介绍认识了海南富士康房地产开发公司的老板阮某的司机廖培志，经廖培志的引见其又认识了阮某。廖培志提出如果签订承包工程合同成功，等工程完工后要给廖培志三成利润，其表示同意。同年12月22日，其与阮某签订了开发宁潭镇农贸市场商铺工程的合同，阮某去海南后，不久，廖培志向其提出要交20万元由他转交阮某就可以开工了，其相信了廖培志，便在工商银行存20万元开一张卡，将卡和密码交给庞某2转交廖培志。2013年5月份，其在博白县城见到阮某并讲已经按照廖培志的要求将20万元的工程款交由廖培志转交阮某了。阮某说没有这回事，并当场打电话询问廖培志，廖培志承认是拿了20万元并已花光了。发现被骗后，其与庞某2到银行查询发现卡内的20万元已经被廖培志转账领走了。此后其不停向廖培志索还这笔款，廖培志便停用手机，再也无法找到他了。 （四）被告人的供述及辩解 被告人廖培志供述，其是海南富士康房地产开发公司的老板阮某的司机，2013年阮某开发博白县宁潭镇农贸市场工程项目，其以阮某的名义要求承包该工程项目的庞某1交20万元押金由其转交阮某。庞某1相信后便在工商银行开办一张存有20万元的储蓄卡，通过庞某2将该卡和取款密码交给其，其将该银行卡内的20万元全部取出，其中有10万元转入其儿子廖某户名的银行卡，用于生活开支。这20万元其没有交给阮某。后来其知道自己已经被公安机关上网通缉后，其便逃到贵州省躲避。在法庭上辩解这20万元是庞某1给予的好处费。 对廖培志的辩解，评析如下，经查，证人阮某的证言，证实被告人廖培志以其的名义向庞某1索要工程押金，其并不知情，且廖培志骗取庞某1的人民币20万元后并没有交给其，而是自己花销。被害人庞某1的陈述证实廖培志以阮某的名义向其提出要给押金20万元后工程才可以开工，其信以为真后将钱交给了廖培志。被告人廖培志供述其以阮某的名义骗得庞某1的20万元后自己花销。还有证人廖某的证言以及银行业务账单和流水等证据予以佐证，上述证据来源合法，内容客观真实，形成证据锁链，足以证明被告人廖培志以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财。而在案证据并不能证明这20万元是庞某1给予的好处费。公安机关的办案说明证实因举报线索不确切，无法找到相关人员调查。因此，廖培志不符合立功表现，其辩解称庞某1给予他的20万元是好处费，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人廖培志以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人廖培志犯诈骗罪的罪名成立。廖培志的违法所得，依法应当予以退赔。根据被告人廖培志的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人廖培志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2024年11月9日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人廖培志退赔庞某1的经济损失人民币二十万元。 如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯朝松 审 判 员  钟明正 人民陪审员  叶超锋 二〇一九年十二月十四日 书 记 员  阙 烺