江西省莲花县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0321刑初77号公诉机关江西省莲花县人民检察院。被告人焦某飞，男，1999年3月3日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住山东省郓城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被莲花县公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。辩护人李健，江西和园律师事务所律师。被告人崔某，，男，2000年7月14日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，现住天津市西青区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被莲花县公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。辩护人李建辉、张冰洁，江西建辉律师事务所律师。被告人王某宇，男，1999年11月12日出生于黑龙江省青冈县，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被莲花县公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。指定辩护人颜开光，江西和园律师事务所律师。被告人徐某航，男，2000年12月19日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，中专文化，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被莲花县公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。指定辩护人郭海文，莲花县法律援助中心律师。江西省莲花县人民检察院以莲检公诉刑诉[2019]82号起诉书指控被告人焦某飞、崔某、王某宇、徐某航犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。莲花县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人焦某飞及其辩护人李健、被告人崔某及其辩护人李建辉与张冰洁、被告人王某宇及其指定辩护人颜开光、被告人徐某航及其指定辩护人郭海文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年12月，被告人焦某飞被一个qq名称为“江川泽”（身份不明）的人拉进了一个名称为“江川平平安安”的qq群当中，在这个qq群中的聊天内容是关于充值返利诈骗的内容。2018年12月10日左右，“江川泽”联系到了焦某飞，让其提供微信收款二维码，并且让焦某飞微信收到钱之后再将钱提现到银行卡里，之后再将钱充值到支付宝余额，最后通过支付宝口令红包将钱发出，在完成这些操作之后，焦某飞可以从每一笔转账当中抽取10%为利润。焦某飞在明知“江川泽”将微信收款二维码用于实施诈骗的前提下，还多次提供微信收款二维码给“江川泽”进行诈骗，2018年12月份至2019年2月，焦某飞提供的微信收款二维码共计收款134808元人民币，共计抽得利润7000元左右人民币。2019年2月6日，被害人段某（家住莲花县南岭乡超村村段家屋13号、15岁，以下同）被诈骗6700元人民币，其中3600元钱转入到了焦某飞的微信账号当中。2、2018年12月份至2019年2月份，被告人崔某在明知他人实施诈骗的前提下，其仍将王某宇以及徐某航的微信收款二维码提供给qq账户名称为“仙男央爱涵”（身份不明）、“点点DianDian”（身份不明）、“风云独一HX”（身份不明）、“仙男”（身份不明）等人用于实施诈骗。在王某宇以及徐某航通过提供出去的微信收款二维码收到钱之后，崔某指示王某宇和徐某航将这些钱提现到银行卡中，再把银行卡里的钱充值到支付宝当中，再通过支付宝口令红包将钱发给崔某，最后崔某再将这些钱通过支付宝红包发给“仙男央爱涵”、“点点DianDian”等人。崔某通过王某宇、徐某航的微信账号，共计诈骗66019元人民币，共计抽得利润6000元至7000元左右。2019年2月6日，被害人段某被诈骗6700元，其中转款500元和2500元即是通过崔某所提供王某宇和徐某航的微信收款二维码实施诈骗。2019年8月29日，崔某退赃6700元人民币，公安机关将该6700元人民币全部发还给了被害人段某。3、被告人王某宇将其自己的微信收款二维码提供给崔某实施诈骗，在其微信收到钱之后，其再将钱提现到银行卡当中，然后再将银行卡的钱充值到支付宝余额里，最后通过支付宝口令红包将钱转给崔某，并从中抽取利润。2018年10月至2019年2月，王某宇以这种方式共计诈骗66019元人民币，并从中抽取了1200元左右的利润。2019年2月6日，崔某向王某宇索要微信收款二维码，于是王某宇找到徐某航并且要其提供微信收款二维码，后徐某航将自己的微信收款二维码提供给了王某宇，王某宇将其本人及徐某航的微信收款二维码提供给了崔某，当天被害人段某被诈骗6700元人民币，其中500元钱转入王某宇的微信账号中，另外有2500元转入徐某航的微信账号。4、2019年2月6日，崔某向王某宇索要微信收款二维码，王某宇便找到被告人徐某航要其提供微信收款二维码，后徐某航将自己的微信收款二维码提供给了王某宇，王某宇将其本人及徐某航的微信收款二维码提供给了崔某。当天徐某航的微信收到了7753元人民币，然后徐某航将这些钱提现到银行卡当中，之后通过支付宝直接转账给了王某宇。2019年2月10日，崔某找到被告人徐某航并要其提供微信收款二维码，后徐某航将自己的微信收款二维码提供给了崔某，当天徐某航一个微信名称为“仙人板板”收到了×××元钱左右，另一个微信名称为“A@万物不及你”收到了600元钱左右，后徐某航“仙人板板”的微信×××元钱被冻结，微信名称为“A@万物不及你”的600元钱转给了崔某。2019年2月6日，被害人段某将2500元钱转给徐某航的微信账号，在徐某航微信账号收到钱之后，其再将这些钱转给王某宇，然后再由王某宇转给崔某。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认和检查笔录、鉴定意见、电子证据等证据。据此，公诉机关认为被告人焦某飞、崔某、王某宇、徐某航明知他人实施诈骗，仍为其提供帮助，焦某飞、崔某、王某宇涉案数额巨大，徐某航涉案数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人焦某飞、崔某、王某宇、徐某航被抓获归案后坦白了其罪行，可从轻处罚；被告人崔某退还了部分赃款，可酌情从轻处罚，四被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人焦某飞有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元；被告人崔某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人王某宇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人徐某航有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。提起依法判处。被告人焦某飞当庭自愿认罪，但提出起诉书指控的134808元是几个月的流水，不是涉案金额。实际收钱大概六、七万左右，得了7000多元，对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议，同时提出被告人焦某飞只是被人利用，仅提供帮助，是从犯。被告人焦某飞是初犯，认罪态度较好，积极退赃，请求法庭考虑从轻处罚。被告人崔某及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时其辩护人提出被告人崔某系从犯，归案后如实供述了其犯罪事实，当庭认罪悔罪，没有前科劣迹，被告人崔某的家属积极赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解，被告人崔某年纪尚小，希望法院对其从轻处罚。被告人王某宇及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时其辩护人提出被告人王某宇系从犯，初犯，希望法院从轻、减轻处罚。被告人徐某航辩称其将二维码提供给崔某和王某宇，不知道这些钱是骗来的，对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人辩称，被告人徐某航不知道发给崔某和王某宇二维码是用来诈骗，并且也没有获利，认定被告人徐某航犯罪的证据不足，不构成犯罪。经审理查明：1、2018年12月10日左右，qq名为“江川泽”（身份不明）的人让被告人焦某飞提供微信收款二维码，并让焦某飞在收到钱后将钱提现到银行卡里，再将钱充值到支付宝余额，通过支付宝口令红包将钱发出。被告人焦某飞可抽取每笔金额的10%作为报酬。被告人焦某飞明知“江川泽”将微信收款二维码用于实施诈骗，还多次提供微信收款二维码给“江川泽”进行诈骗，2018年12月份至2019年2月，焦某飞提供的微信收款二维码共计收到诈骗金额约70000元，抽得利润约7000元。其中2019年2月6日，被害人段某被诈骗6700元，其中3600元转入焦某飞的微信账号中。2、被告人崔某在明知他人实施诈骗的前提下，仍将王某宇及徐某航的微信收款二维码提供给qq账户名称为“仙男央爱涵”（身份不明）、“点点DianDian”（身份不明）、“风云独一HX”（身份不明）、“仙男”（身份不明）等人用于实施诈骗。被告人崔某指示王某宇和徐某航收到钱后将钱提现到银行卡中，再把银行卡里的钱充值到支付宝，通过支付宝口令红包将钱发给崔某，最后崔某再将这些钱通过支付宝红包发给“仙男央爱涵”、“点点DianDian”等人。2018年12月至2019年2月，被告人崔某通过王某宇、徐某航的微信收款二维码，共计收到诈骗金额66019元人民币，共计抽得利润6000多元。其中2019年2月6日，被害人段某被诈骗6700元，其中500元和2500元转入王某宇和徐某航的微信收款二维码中。2019年8月29日，被告人崔某家属退赃6700元，公安机关将该6700元发还给被害人段某。3、被告人王某宇将其微信收款二维码提供给崔某，在其微信收到钱之后，将钱提现到银行卡中，再将银行卡的钱充值到支付宝余额，最后通过支付宝口令红包将钱转给崔某，并从中抽取利润。2018年10月至2019年2月，王某宇以这种方式共收到66019元人民币，并从中抽取利润1200元左右。2019年2月6日，崔某向王某宇索要微信收款二维码，于是王某宇找到徐某航要其提供微信收款二维码，后徐某航将自己的微信收款二维码提供给了王某宇，王某宇将其本人及徐某航的微信收款二维码提供给了崔某，当天被害人段某被诈骗6700元，其中500元钱转入王某宇的微信账号中，另外有2500元转入徐某航的微信账号。4、2019年2月6日，王某宇找到被告人徐某航要其提供微信收款二维码，后徐某航将自己的微信收款二维码提供给了王某宇，王某宇将其本人及徐某航的微信收款二维码提供给了崔某。当天徐某航的微信收到7753元人民币，徐某航将钱提现到银行卡中，通过支付宝直接转账给王某宇。2019年2月10日，崔某找到被告人徐某航要其提供微信收款二维码，徐某航将自己的微信收款二维码提供给崔某，当天徐某航一个微信名称为“仙人板板”收到了×××元钱左右，另一个微信名称为“A@万物不及你”收到了600元钱左右。后徐某航“仙人板板”的微信×××元钱，被深圳市腾讯计算机系统有限公司冻结，微信名称为“A@万物不及你”的600元钱转给了崔某。其中2019年2月6日，被害人段某将2500元钱转到了徐某航的微信账号。上述事实，有经庭审举证、质证的四被告人的供述和辩解及辨认笔录、被害人段某、鞠某、郭某、熊某等人的陈述、证人曲某、陆某、刘某2、汤某等的证言、电子证物检查工作记录、萍乡公平司法鉴定中心出具的赣萍鉴字[2019]第28号司法鉴定意见书、抓获经过、扣押发还清单、微信扫码付款记录、微信聊天记录、转账记录、电子证据等证据证实，足以认定。在本案审理过程中，控、辩双方围绕本案的犯罪事实发表了不同的意见。现就本案的争议焦点作如下评判：1、关于被告人焦某飞的涉案金额。公诉机关指控被告人焦某飞诈骗数额为134808元，是依据萍乡公平司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，该意见书载明：2018年12月至2019年2月，焦某飞共计支出口令红包67笔，计金额134808元。因公诉机关没有提供证据证明被告人焦某飞在此阶段所有的口令红包均系通过诈骗所得，被告人焦某飞在公安机关的多次供述也未有相关表述。被告人焦某飞当庭陈述其通过提供微信收款二维码收到的诈骗金额约七万元，获得利润约7000元，与其在公安机关所作供述一致，并且与其所述按每笔交易金额的10%作为利润相吻合。因此本院认定被告人焦某飞诈骗数额为7万元。2、关于被告人徐某航是否明知诈骗的问题。被告人徐某航与被告人崔某、王某宇系同学关系，被告人徐某航称在此案之前崔某曾邀请其进QQ红包返利群，并按崔某指示领取红包后再发还给崔某，崔某与其说过是诈骗。被告人王某宇也供述告诉过徐某航诈骗的事。被告人徐某航多次收到陌生人微信转账及看到被害人给其微信留言骗子，在收到钱后需通过提现到银行卡再充值到支付宝，再通过支付宝转账的方式将钱发出去，并且后续其微信账号被冻结及崔某要求其解封的事实，应当知道其收到的钱是诈骗所得。被告人徐某航未获得利益，不影响其明知的认定。结合被告人徐某航的认知能力、既往经历、行为的手段以及其与被告人崔某、王某宇的关系，本院认为被告人徐某航对提供微信收款二维码用于实施诈骗是明知的。另查明，2019年11月7日被害人段某家属对被告人崔某表示谅解。在本案审理过程中，被告人焦某飞的亲属主动向本院退赃七千元并缴纳财产刑保证金八千元；被告人崔某的亲属主动向本院退赃六千七百元并缴纳财产刑保证金五千元；被告人王某宇的亲属主动向本院退赃一千二百元并缴纳财产刑保证金五千元；被告人徐某航的亲属主动向本院缴纳财产刑保证金二千元。该事实有谅解书、缴款票据在卷佐证。本院认为，被告人焦某飞、崔某、王某宇、徐某航明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供微信收款二维码，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。被告人焦某飞、崔某、王某宇诈骗数额巨大，被告人徐某航诈骗数额较大；在共同犯罪中，四被告人均起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；四被告人归案后，均如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人崔某积极退赔被害人的损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人焦某飞、崔某、王某宇积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人徐某航的量刑建议适当，本院予以采纳。在本案审理过程中，因被告人焦某飞、崔某、王某宇出现新的量刑情节，本院对公诉机关的量刑建议予以调整。根据本案的性质、情节、危害后果、被告人的认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人焦某飞、崔某、王某宇减轻处罚，对被告人焦某飞从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人焦某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年7月25日止。罚金已缴纳。）二、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年6月27日止。罚金已缴纳。）三、被告人王某宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年6月25日止。罚金已缴纳。）四、被告人徐某航犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2019年12月25日止。罚金已缴纳。）五、扣押的手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李建锋审 判 员  甘茹兰人民陪审员  甘小明二〇一九年十二月二十五日书 记 员  李小花