包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初564号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人程某，女，1980年7月22日出生于内蒙古自治区包头市，捕前住包头市青山区；辩护人王某,内蒙古北琛律师事务所律师。辩护人杨某，内蒙古北琛律师事务所实习律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2019）574号起诉书指控被告人程某犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人程颖及其辩护人王某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控,1、2014年年初，被害人徐某为其女儿高某1找工作经宋某介绍与被告人程某相识。2014年3月份，程某虚构有办理包头钢铁公司职工大学工作能力，徐某给宋某转账10万元，给程某转账14万元，宋某将其收到的10万元转交给程颖。后由于未能办理，经徐某多次催要，程某退还7万元。程某未办理找工作事宜，骗取徐某17万元人民币。2、2014年6月至2017年4月期间，被害人李某1经汤某介绍，委托被告人程某为李某1的孩子找工作。程某先后两次虚构有能力为李某1的孩子办理包钢工作、本科毕业证以及办理包头电视台工作，骗取李某18.2万元人民币。3、2015年7月份，被害人邓某经汤某介绍，委托被告人程某为邓某的孩子找工作。程某虚构有能力为邓某的孩子办理包钢工作，骗取邓某8.7万元人民币。4、2015年12月份，被害人张某经周某介绍，委托被告人程某为张某办理工作调动。程某虚构有能力给被害人张某将其在白云区的教师工作调至包钢职业技术学院。张某先将4万元交给周某，再将3万元交给程某，周某将4万元转交给程某。程某未办理调动工作事宜，骗取张某7万元人民币。5、2016年9月5日，被害人宝某经宋某介绍，委托被告人程某为宝某的孩子办理中专毕业证。程某虚构有能力为宝某的孩子办理本科毕业证，宝某直接给宋某0.9万元，宋某转交给程某0.7万元。程某未办理毕业证事宜，骗取宝某0.7万元人民币。6、2017年年初，朱某经宋某委托被告人程某为朱春华介绍的被害人找工作。宋某直接从朱某处收取给被害人朱某、刘某1、洪某、曹某、李某2、庄某介绍找工作、办毕业证的46.8万元。程某虚构有能力办理包钢工作、内蒙古广电网络公司包头分公司工作、毕业证，从宋某处收取21万元。程某收钱后未办理找工作、办毕业证事宜，骗取被害人朱某等人21万元人民币。7、2017年5月份，被告人程某虚构有能力为被害人白某办理内蒙古广电网络公司包头分公司工作及本科毕业证，骗取白某3.2万元人民币。8、2017年7至9月份，周某为被害人刘某2、郑某、杨某1、陈某2、薛某、杨某2、王某、任某、高某2、高某3、闫某、申某1、申某2等十三人找被告人程某办理找工作。程某虚构有办理内蒙古广电网络公司包头分公司工作能力，直接从周某处收取由刘某2等十三人转交的39万元。程某未办理找工作事宜，骗取刘某2等十三人39万元人民币。9、2018年5月份，被告人程某虚构有能力办理包头广电局工作，经于某为杨迎远、于某1的孩子办理找工作事宜。程颖直接从于某处收取钱款8.5万元，并未办理找工作事宜，骗取杨某、于某18.5万元人民币。被告人程某采用虚构有办理工作、办毕业证的能力为由，骗取他人钱财总计113.3万元人民币。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、到某、劳务合同、入职通知、报到函、员工卡、借款合同书、借条、微信转账记录、银行流水明细、辨认笔录、证人证言、常住人口基本信息、被告人的供述与辩解，公诉机关据此认为被告人程某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。被告人程某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，但其称起诉书指控的第1、5、6起犯罪事实中，其已将诈骗钱款以现金形式通过宋某退还给了被害人。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,对部分犯罪事实有异议，其辩护意见为:1、起诉书指控的第1起犯罪事实中，被害人徐某通过宋某认识程某帮忙介绍工作，徐某先通过银行转账的方式将10万元转到宋某卡内，后又向程某转账14万元，之后程某向徐某退还7万元，该起事实的犯罪数额应当认定为7万元，而非17万元。2、起诉书指控的第6起犯罪事实中，程某并未收到21万元，该款项系程颖作为担保人担保宋某向朱某的借款，且已经民事诉讼程序解决，应当从诈骗数额中扣除。3、被告人程某经公安机关电话传唤后主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；4、被告人系初犯，主观恶性小，愿意赔偿被害人损失，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，1、2014年年初，被害人徐某为其女儿高某1找工作经宋某介绍与被告人程某相识。2014年3月份，被告人程某虚构有办理包头钢铁公司职工大学工作能力，被害人徐某信以为真，后通过银行转账向被告人程某转款14万元，给宋某转款10万元。后由于未能办理，经徐某多次催要，被告人程某退还7万元。被告人程某骗取被害人徐某人民币7万元。2、2014年6月至2017年4月期间，被害人李某1经汤某介绍，委托被告人程某为李某1的孩子找工作。被告人程某先后两次虚构其有能力为李某1的孩子办理包钢工作、本科毕业证以及办理包头电视台工作的事实，骗取被害人李某1人民币8.2万元。3、2015年7月份，被害人邓某经汤某介绍，委托被告人程某为邓某的孩子找工作。被告人程某虚构其有能力为邓某孩子办理包钢工作的事实，骗取被害人邓某人民币8.7万元。4、2015年12月份，被害人张某经周某介绍，委托被告人程某为张某办理工作调动。被告人程某虚构其有能力给被害人张某将白云区的教师工作调至包钢职业技术学院，张某信以为真，后张某先将4万元交给周某，再将3万元交给程某，周某将4万元转交给程某。被告人程某未办理调动工作事宜，骗取被害人张某人民币7万元。5、2016年9月5日，被害人宝某经宋某介绍，委托被告人程某为宝某的孩子办理中专毕业证。被告人程某虚构其有能力为宝某的孩子办理本科毕业证的事实，宝某信以为真，后宝某直接给宋某0.9万元，宋某转交给程某0.7万元。被告人程某未办理毕业证事宜，骗取被害人宝某人民币0.7万元。6、2017年年初，朱某经宋某委托被告人程某为朱春华介绍的被害人找工作。宋某直接从朱某处收取被害人朱某、刘某1、洪某、曹某、李某2、庄某等人钱款共计46.8万元。被告人程某虚构有能力办理包钢工作、内蒙古广电网络公司包头分公司工作、毕业证，从宋某处收取21万元。程某收钱后未办理找工作、办毕业证事宜，骗取被害人朱某等人人民币21万元。事后，被告人程某为掩盖其犯罪事实，和宋某与朱某签订了借款担保合同及反担保借款合同，双方根据上述合同经包头民商事调解中心主持调解达成调解协议，并经本院裁定，确认调解协议有效。7、2017年5月份，被告人程某虚构其有能力为被害人白某办理内蒙古广电网络公司包头分公司工作及本科毕业证的事实，骗取被害人白某人民币3.2万元。8、2017年7至9月份，周某为被害人刘某2、郑某、杨某1、陈某2、薛某、杨某2、王某、任某、高某2、高某3、闫某、申某1、申某2等十三人找被告人程某办理找工作。被告人程某虚构其有办理内蒙古广电网络公司包头分公司工作的能力，直接从周某处收取由刘某2等十三人转交的39万元。后程某未办理找公司事宜，骗取刘某2等十三人人民币39万元。9、2018年5月份，被告人程某虚构其有办理包头广电局工作的能力，经于某介绍为杨某、于某1的孩子办理找工作事宜。被告人程某从于某处收取钱款8.5万元，后未办理找工作事宜。骗取杨某、于某1人民币8.5万元。综上，被告人程某骗取他人钱财数额总计人民币103.3万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、书证被告人程某常住人口基本信息，证实案发时程颖33周岁，已达到刑事责任年龄。2、书证被告人基本情况，证实被告人程某无犯罪前科。3、书证抓捕经过，证实被告人程某系被口头传唤到案。4、书证内蒙古广播电视网络集团有限公司包头分公司情况说明、报到函、入职通知、劳务合同书、招聘通知，证实报到函、入职通知、劳务合同书、招聘通知均系被告人为实施诈骗行为所伪造。5、书证收条、欠条、转账凭证，证实被害人给付中间人及被告人程某钱款的事实。6、书证微信聊天记录，证实徐某、葛某、周某向被告人程某催要办工作钱款的事实。7、书证员工卡，证实被告人程某伪造员工卡并向被害人提供的事实。8、书证借款合同书、借条，证实被告人程某曾向周某借钱，两人存在债权债务关系的情况。9、报案材料及各被害人陈述，证实了被害人被被告人程某以帮忙找工作为由诈骗钱款的事实。10、辨认笔录，证实部分被害人、证人对被告人程某的辨认情况。11、证人汤某、周某证言，证实被告人程某以找工作为由对被害人实施诈骗的事实;证人宋某证言证实被告人程某虚构其有找工作骗取被害人钱款的事实经过及被告人程某为掩盖其犯罪事实，和宋某与朱某签订了借款担保合同及反担保借款合同，朱某将其二人起诉至人民法院的事实。12、被告人供述,证实被告人程某实施诈骗的事实与经过。本院认为，被告人程某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次以找工作为名骗取被害人钱款人民币103.3万元，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控被告人适用法律方面的意见及理由予以采纳，对认定的犯罪数额不予采纳。关于被告人提出起诉书指控的第1、5、6起犯罪事实中，其已将诈骗钱款以现金形式通过宋某退还给被害人的意见，因其没有提供相关书证证实，且宋某对此予以否认，被害人亦称没有收到退款，故对被告人的辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出起诉书指控的第1起犯罪事实的犯罪数额认定有误的意见，本院经查认为，根据在案证据可以证实徐某通过银行转账的方式向程某转账14万元、向宋某转账10万元，但没有书证可证实宋某将10万元转给程某，鉴于程某向徐某退还过7万元，故本起犯罪数额本院依法认定为7万元，对辩护人的意见予以采纳。关于辩护人提出起诉书指控的第6起犯罪事实认定的诈骗款系程某作为担保人担保宋某向朱某的借款，且已经通过民事诉讼程序解决，应当从诈骗数额中扣除的意见。本院经查认为，被告人程某收取被害人钱款后，通过向朱某出具担保借款合同的方式掩盖其诈骗行为，虽经人民法院通过民事程序处理，但不能代替对被告人程某的刑事处罚，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人程某经公安机关电话传唤后主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可以对其从轻处罚的意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳；其他意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2030年1月30日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、赃款103.3万元，责令退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 马 杰人民陪审员 张 帆人民陪审员 燕中华 二〇一九年十二月二十五日书 记 员 张恩槐附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。