湖南省株洲市石峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0204刑初213号 公诉机关株洲市石峰区人民检察院。 被告人姚莹，女，1992年03月16日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地湖南省益阳市赫山区。现住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年02月11日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年03月20日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人凌辉，湖南湘东律师事务所律师。 辩护人李纳，湖南湘东律师事务所律师。 被告人彭淋，男，1993年04月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍及住所地湖南省株洲市。因涉嫌诈骗罪，于2018年02月11日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年03月20日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人韩敏，湖南方正圆律师事务所律师。 被告人朱国梁，男，1990年03月03日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市天元区，现租住湖南省株洲市石峰区。因涉嫌诈骗罪，于2018年02月11日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年03月20日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人刘潭洪，湖南弘一律师事务所律师。 辩护人谢娟，湖南弘一律师事务所律师。 被告人罗躲，男，1993年06月05日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地湖南省衡阳市衡东县。现租住湖南省株洲市石峰区。因涉嫌诈骗罪，于2018年02月11日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，同年03月21日变更强制措施为取保候审，2018年06月22日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，于2018年12月07日继续取保候审,2019年12月06日变更强制措施为监视居住,现在家。 辩护人**飞，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人唐艳玲，女，1995年08月13日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省衡南县，现住株洲市天元区。因涉嫌诈骗罪，于2018年03月10日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，同年03月21日变更强制措施为取保候审，2018年06月22日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，于2018年12月07日继续取保候审，2019年12月06日变更强制措施为监视居住,现在家。 辩护人覃艳丽，湖南卓进律师事务所律师。 株洲市石峰区人民检察院以株石检公诉刑诉〔2018〕232号起诉书指控被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲犯诈骗罪，于2018年12月07日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员马燕歌担任审判长，人民陪审员刘定平、王敬军共同参加的合议庭，于2019年02月04日召开了庭前会议，同年02月06日在本院第九审判庭公开开庭审理了本案。休庭合议后，本院建议公诉机关补充证据，2019年03月06日，株洲市石峰区人民检察院向本院建议延期审理。本院依法准予。证据补充后，本案恢复审理。另行组成合议庭，由审判员马燕歌担任审判长，审判员何朝晖、谭姣，人民陪审员刘定平、王敬军、何志锋、黄显家共同参加，于2019年05月09日第二次开庭进行了审理，书记员朱子威担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员刘慧琴出庭支持公诉。被告人姚莹及其辩护人凌辉、被告人彭淋及其辩护人韩敏、被告人朱国梁及其辩护人刘潭洪、被告人罗躲及其辩护人**飞、被告人唐艳玲及其辩护人覃艳丽到庭参加诉讼。2019年07月04日，株洲市石峰区人民检察院向本院再次建议延期审理。本院依法准予。期限届满恢复审理后。由于本案案情重大、复杂，申请株洲市中级人民法院延期审理三个月。本案现已审理终结。 株洲市石峰区人民检察院指控：2017年08月,被告人姚莹与深圳嘉易诚信息咨询有限公司（以下简称嘉易诚公司）法定代表人浦某（另案处理）商定，由嘉易诚公司负责提供直播间炒股比赛、虚假支付平台链接、业务培训，由被告人姚莹作为下级代理，负责招揽吸收不特定的股民进直播间观看比赛，共同采取欺骗手段骗取股民信任，引诱股民投入资金到虚假交易平台进行买卖黄金期货操作，共同非法占有股民买卖黄金期货的亏损金额及手续费，被告人姚莹方可分得股民亏损金额及手续费的75%。 嘉易诚公司策划的每波直播间炒股比赛为期5-6周，前期由参赛选手（又称老师）在直播间里讲解炒股技巧、带股民轻仓操作赚点小钱，由下级代理的工作人员创建冒充选手的个人微信号，对股民进行单线引导，由下级代理的业务员招揽不特定的股民进直播间观看比赛，并冒充股民在直播间吹捧老师，共同骗取股民对参赛选手的信任；后期，参赛选手以买卖黄金期货利润更丰厚、来钱更快为由，通过下级代理的业务员冒充股民晒虚假炒黄金盈利图等手段，诱导股民开户炒黄金。股民投入资金、且在嘉易诚公司提供的虚假交易平台进行虚拟的黄金期货交易后，对其产生的亏损金额，误以为已流入国际黄金期货市场，且系自己操作不当造成。股民投入的资金实际被通过第三方支付通道归集到平台方控制的账户中，被平台方、嘉易诚公司及其下级代理予以瓜分。 2017年08月，被告人姚莹成为嘉易诚公司的株洲代理后，邀请被告人彭淋共同合作，双方商定由被告人彭淋负责业务员培训、冒充直播间老师对客户进行单线引导下单，被告人彭淋可分得利润的12%。被告人唐艳玲、朱国梁、罗躲先后进入姚莹团队担任业务员。 2017年09月至12月间，被告人姚莹团队先后参与了嘉易诚公司组织的“904锦绣杯股王争霸赛”、“1018水晶杯股王争霸赛”两次直播间诈骗活动。被告人姚莹购买大量手机号码、QQ号、股民个人信息，由被告人唐艳玲、朱国梁、罗躲等业务员冒充同花顺客服、比赛方客服，使用虚假的身份通过拔打电话、添加微信、QQ、陌陌好友等方式，以观看炒股比赛、学习炒股技巧等理由，吸引股民到直播间观看比赛并加入姚莹团队所创建的QQ群和微信群，由被告人彭淋冒充参赛选手“黄山”，配合直播间选手的进度与方案，对股民进行单线引导下单。被告人唐艳玲、朱国梁、罗躲等业务员在直播间和群里充当水军，对“黄山”进行吹捧、刷鲜花掌声、掩盖失误、发虚假炒黄金盈利图，共同骗取股民对参赛选手“黄山”的信任。股民产生开户炒黄金的想法后，由被告人姚莹冒充开户客服，发送虚假开户链接，帮助股民在嘉易诚公司提供的快盈财汇、TGC等交易平台上注册开户。 经鉴定，“904锦绣杯股王争霸赛”、“1018水晶杯股王争霸赛”两次直播间诈骗活动，被告人姚莹团队与嘉易诚公司共骗取股民亏损267691.87美元，折合人民币1693606.15元。其中，“904锦绣杯股王争霸赛”直播间诈骗骗取金额为205753.82美元，折合人民币1301742.69元；“1018水晶杯股王争霸赛”直播间诈骗骗取金额为61938.05美元，折合人民币391863.46元。其间，被害人伍某（案发时居住在株洲市石峰区杉木塘圣华名城小区）从2017年09月25日至10月25日止，实际亏损金额为人民币635257.19元；被害人简某从2017年09月25日至2017年10月25日止，实际亏损金额为人民币18661.4元。 被告人姚莹带领其团队参与上述两波直播间诈骗，共收到浦某及其公司通过转账支付的分成款人民币1193896.09元，除分给被告人彭淋10万余元、付给被告人朱国梁28649元、付给被告人罗躲12481.6元、付给被告人唐艳玲6417元外，被告人姚莹从中非法获利100余万元。 案发后，被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲相继被公安机关抓获归案，并向公安机关如实供述了各自的犯罪事实。 公诉机关认定上述事实的证据有： 1、物证：工商银行卡（卡号为62×××93）一张、手机10台；2、抓获经过、银行账户交易详单、对账单、快盈财汇浦某账户记录等书证；3、证人浦某、朱某、胡某的证言；4、被害人伍某、简某的陈述；5、被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲的供述与辩解；6、司法鉴定意见书；7、提取、搜查、辨认等笔录；8、微信、QQ聊天记录。 公诉机关认为，被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人姚莹、彭淋数额特别巨大，被告人朱国梁、罗躲、唐艳玲数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人姚莹、彭淋起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，被告人朱国梁、罗躲、唐艳玲起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人姚莹对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，当庭表示认罪。但被告人姚莹辩称：对认定我为主犯有异议，我应当属于从犯，有犯罪中止情节；其辩护人对公诉机关指控被告人姚莹犯有诈骗罪的罪名提出异议，认为应定为合同诈骗罪，同时认为被告人姚莹是从犯，有犯罪中止情节，对认定的犯罪金额和非法所得数额有异议，并以被告人姚莹愿意退赃、有重大立功为由，请求法院对被告人姚莹减轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑。 被告人彭淋对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，当庭表示认罪。但被告人彭淋辩称：认定我为主犯有异议，应为从犯，认定我与姚莹合作与事实不符，有犯罪中止情节，对金额认定特别巨大有异议；其辩护人对公诉机关指控被告人彭淋犯有诈骗罪的罪名没有异议，但其辩称：被告人彭淋是从犯，认定其犯罪金额特别巨大有失公平，认为被告人彭淋有犯罪中止情节，并以被告人彭淋系偶犯和以上从轻情节，请求法院对其依法从轻处罚。 被告人朱国梁对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，当庭表示认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人朱国梁犯有诈骗罪的罪名没有异议，但其辩称：被告人朱国梁系从犯，有坦白情节，请求法院对其判处有期徒刑，并适用缓刑。 被告人罗躲对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，当庭表示认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人罗躲犯有诈骗罪的罪名没有异议，但其辩称：被告人罗躲是从犯，犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，请求法院对其适用缓刑。 被告人唐艳玲对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，当庭表示认罪。被告人唐艳玲以自己坦白为由,请求法院从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人唐艳玲犯有诈骗罪的罪名没有异议，但其辩称：被告人唐艳玲属从犯，犯罪情节轻微，系偶犯、初犯，有坦白等情节，请求法院对其适用缓刑。 经审理查明：2017年08月,深圳嘉易诚信息咨询有限公司（以下简称嘉易诚公司）法定代表人浦某（另案处理）与竹章明（在逃）达成合作协议，由竹章明提供“快盈财汇”非法投资平台（该平台系广州万户网络科技有限公司开发设计，其中客户注册和交易系统属第三方嵌入）和直播间，嘉易诚公司负责为该平台寻找下级代理商，共同指导下级代理发展客户到直播间“听课”，以此诱导客户到“快盈财汇”、TGC平台（系后期更换）开户炒“伦敦金”。双方约定客户在交易过程中产生的客损和手续费，平台方分12-15%，嘉易诚公司分85-88%。 同期，被告人姚莹以株洲智网科技公司负责人的身份联系到浦某谈妥与其合作并商定：被告人姚莹作为下级代理，嘉易诚公司负责提供直播间虚假炒股比赛、虚假支付平台链接、和针对此的业务培训。被告人姚莹作为下级代理，负责招揽吸收不特定的股民进直播间观看比赛，共同采取欺骗手段骗取股民信任，引诱股民投入资金到虚假交易平台进行买卖黄金期货操作，共同非法占有股民买卖黄金期货的亏损金额及手续费，被告人姚莹公司可分得股民亏损金额及手续费的75-80%。同时，嘉易诚公司扣付被告人姚莹公司分成部分的10%作为双方的风险保证金。竹章明通过平台绑定的第三方支付公司商户账户归集客户资金并进行实际控制和处置。 嘉易诚公司提供的“快盈财汇”平台组织直播间的运作模式是：开播前由竹章明提供直播策划，直播期为五至六周，前三周由五至六名老师讲解股票技巧，冒充选手进行虚假炒股比赛，通过由下级代理的工作人员创建冒充选手的个人微信号（由公司在网上购买的号码），对股民进行单线引导，由下级代理的业务员招揽不特定的股民进直播间观看比赛，并冒充股民在直播间吹捧老师，共同骗取股民对参赛选手的信任；后期，参赛选手诱导客户以买卖黄金期货利润更丰厚、赚钱更快为由，通过下级代理的业务员冒充股民晒虚假炒黄金盈利图等手段，诱导股民到“快盈财汇”、TGC平台开户、入金炒黄金。客户股民在嘉易诚公司提供的交易平台进行虚拟的黄金期货交易后，对其产生的亏损金额，误以为已流入国际黄金期货市场，且系自己操作不当造成。客户股民投入的资金实际被通过第三方支付通道归集到平台方控制的账户中，被平台方、嘉易诚公司及其下级代理商三方予以瓜分。 2017年08月，被告人姚莹成立工作室（对外宣称为株洲智网科技公司，未进行工商登记）。被告人姚莹成为嘉易诚公司的株洲代理商后，邀请被告人彭淋加入共同合作，双方商定：由被告人姚莹负责对接深圳嘉易诚公司并维护其在株洲的客服号，负责发送“快盈财汇”开户链接给客户并指导客户开户。被告人彭淋负责工作室业务人员的培训、冒充直播间老师对客户进行单线引导下单，被告人彭淋待遇为底薪加公司利润的14%的提成。被告人唐艳玲、朱国梁、罗躲先后进入姚莹团队担任业务员，待遇为底薪加各自拉进客户股民损失、交易手续费的提成。 2017年09月至12月间，被告人姚莹团队先后参与了嘉易诚公司提供的“快盈财汇”平台“904锦绣杯股王争霸赛”和“TGC”平台“1018水晶杯股王争霸赛”两次直播间诈骗活动。被告人姚莹购买大量手机号码、QQ号、股民个人信息，由被告人朱国梁、罗躲、唐艳玲等业务员冒充同花顺客服、比赛方客服，使用虚假的身份通过拔打电话、添加微信、QQ、陌陌好友等方式，再以观看炒股比赛、学习炒股技巧等形式，吸引股民到直播间观看比赛并加入姚莹团队所创建的QQ群和微信群，由被告人彭淋冒充参赛选手（老师号）“黄山”，配合直播间选手的进度与方案，对股民进行单线引导下单。被告人朱国梁、罗躲、唐艳玲等业务员在直播间和群里充当“水军”，对被告人彭淋冒充的参赛选手“黄山”进行吹捧、刷鲜花掌声、掩盖失误、发虚假炒黄金盈利图等，共同骗取股民对参赛选手“黄山”的信任。股民产生开户炒黄金的想法后，由被告人姚莹以客服微信号“晨晨”的名义冒充开户客服，发送虚假开户链接，帮助股民在嘉易诚公司提供的快盈财汇、TGC等交易平台上注册开户、转入资金，并引导客户下载MT4交易平台跟着选手操作买卖黄金。其中，被告人朱国梁把自己微信好友被害人伍某（微信名“石头”）和被害人“邱和平”（未找到）拉进直播间听课，后由被告人姚莹帮其在“快盈财汇”平台上注册了炒黄金的账户；被告人彭淋将被害人简某拉进QQ群的直播间，之后，简也在“快盈财汇”平台上注册了炒黄金的账户；被告人罗躲联系客户被害人“云淡风轻”（微信名）（未找到）；被告人唐艳玲联系客户被害人“晓风残月”（微信名）、“一把梭哈”（微信名）（均未找到）进入QQ群的直播间，使上述被害人听课后信任老师“黄山”,而后开户、入金，由被告人彭淋冒充的“黄山”（老师号）进行指导，带领客户进行交易操作，诱导客户不断入金，重仓、频繁交易，促使客户在交易中不断亏损，造成损失，从中获取客户交易手续费及“客损费”。 经司法会计鉴定，“904锦绣杯股王争霸赛”、“1018水晶杯股王争霸赛”两次直播间诈骗活动，被告人姚莹团队与嘉易诚公司共骗取股民亏损267691.87美元，折合人民币1693606.15元。其中，“904锦绣杯股王争霸赛”直播间诈骗骗取客户金额为205753.82美元，折合人民币1301742.69元；“1018水晶杯股王争霸赛”直播间诈骗骗取金额为61938.05美元，折合人民币391863.46元。其中，在“904”波次，被害人伍某（案发时居住在株洲市石峰区杉木塘圣华名城小区）从2017年09月25日至10月25日止，实际入金在MT4平台操作亏损金额为人民币635257.19元；被害人简某从2017年09月25日至2017年10月25日止，实际入金在MT4平台操作亏损金额为人民币18661.40元。 被告人姚莹带领其团队参与上述两波直播间诈骗活动，经鉴定，姚莹工作室于2017年10月09日至2018年01月24日期间，共收到浦某及其公司通过转账支付的分成脏款人民币1193896.09元，除付给被告人彭淋12万元、付给被告人朱国梁28649元、付给被告人罗躲12481.60元、付给被告人唐艳玲6417元外，被告人姚莹从中非法获利100余万元。 2018年02月10日，公安人员将被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲抓获。2018年03月09日，公安人员将被告人唐艳玲抓获。同时收缴被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲作案时使用的手机九部，笔记本电脑三台，电脑主机一台，冻结被告人姚莹银行卡内现金人民币684572.77元，扣押奥迪A4轿车一辆。 案发后，被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲向公安机关如实供述了各自的犯罪事实。 在本案审理过程中，被告人罗躲退缴全部所得赃款并预交罚金8000元，赔偿被害人经济损失人民币2000元；被告人唐艳玲退缴全部所得赃款并预交罚金6000元，赔偿被害人经济损失人民币2000元。 上述事实，被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲在开庭审理过程中对主要事实部分无异议，并有公诉机关提供的经庭审质证属实的下列证据：1、物证：工商银行卡（卡号为62×××93）一张、手机10台；2、抓获经过、银行账户交易详单、对账单、快盈财汇浦某账户记录等书证；3、证人浦某、朱某、胡某、许某的证言；4、被害人伍某、简某的陈述；5、被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲的供述与辩解；6、司法鉴定意见书；7、提取、搜查、辨认等笔录；8、微信、QQ聊天记录等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人姚莹、彭淋、朱国梁、罗躲、唐艳玲五名被告人构成诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人姚莹起组织、指挥作用，彭淋起指挥作用，均为主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人朱国梁、罗躲、唐艳玲起辅助次要作用，系从犯，根据本案情节，应当比照主犯减轻处罚。五名被告人到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；案件审理中，被告人罗躲、唐艳玲退缴所得全部赃款,并能主动赔偿被害人部分经济损失，均可酌情从轻处罚。五名被告人造成被害人伍某、简某等人的经济损失应当予以追缴并退赔给被害人。作案时使用的工具应当予以没收。 对被告人姚莹的辩解意见，经庭审查明，被告人姚莹从成立工作室到与浦某联系和组织、指挥其他被告人实施整个诈骗过程到得赃，其均起主要作用，从全案来看，在已实施的犯罪过程中并无中止犯罪的行为，其辩解不符合事实和法律规定，不予采纳。其辩护人提出的本案应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经庭审查明，根据本案的情节，是典型的虚构事实，隐瞒事实真相，占有公民财物的诈骗犯罪行为，不符合合同诈骗罪的特征，此辩护意见不符合法律规定，不予采纳；对其提出被告人姚莹是从犯和有犯罪中止情节辩护意见，经庭审查明不符合事实和法律规定，不予采纳；对其提出犯罪金额和非法所得有异议的意见，经庭审查明，有司法鉴定意见书，各被告人的供述及相关书证相互印证，对此意见不予采纳；对其提出被告人姚莹有重大立功表现的意见，经庭审查明，有公安机关出具的破案、抓获证明予以证实，不能证明被告人姚莹有立功表现，此意见不符合事实和法律规定，不予采纳；其建议法院对被告人姚莹判处三年以下有期徒刑的量刑意见，经庭审查明，被告人姚莹在本案中是主犯，应当对全案负责。本案涉案金额达一百六十余万元，法定刑为十年以上徒刑，其无法定减轻处罚情节，故此建议不符合法律规定，不予采纳。 对被告人彭淋的辩解意见，经庭审查明，被告人彭淋在犯罪过程中积极参与对公司人员管理和培训，冒充“老师”，博取被害人信任，引导被害人进行频繁、失误操作，造成损失，事后分脏，（明显高于其他几名从犯的分赃），在诈骗过程中起主要作用，是主犯，应当对全案负责。在犯罪过程中，其没有中止犯罪情节，且犯罪金额有司法鉴定书予以证实，其辩解不符合事实和法律规定，不予采纳。其辩护人提出的辩护意见，经庭审查明，不符合本案事实和法律规定，不予采纳。 被告人朱国梁的辩护人提出的辩护意见，经庭审查明，被告人朱国梁在本案中系从犯属实，但其在犯罪中将被害人伍某诱骗到虚假平台中，使其造成巨额损失，有较大的社会危害性，根据法律规定和上述情节，应当比照主犯减轻处罚，但不能适用缓刑。其犯罪后，能坦白交代，可以从轻处罚。对辩护人此意见予以采纳。 被告人罗躲的辩护人提出的辩护意见，经庭审查明，辩护人提出的辩护意见属实，被告人罗躲属从犯，依法应当比照主犯减轻处罚，到案后能坦白交代，当庭认罪悔罪，可以从轻处罚，宣判前能积极退赃和赔偿被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。鉴于上述情节，对被告人罗躲应当减轻处罚并可以适用缓刑。对辩护人提出的辩护意见予以采纳。 被告人唐艳玲请求从轻处罚的意见，经庭审查明，其当庭表示认罪，到案后能坦白交代，依法可以从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见，经庭审查明，辩护意见属实，被告人唐艳玲到案后能坦白交代，当庭认罪悔罪，可以从轻处罚，宣判前能积极退赃和赔偿被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。鉴于上述情节，对被告人唐艳玲应当减轻处罚并可以适用缓刑。对辩护人提出的辩护意见予以采纳。 综上所述，本院对被告人姚莹、彭淋适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人朱国梁适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人罗躲、唐艳玲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人姚莹的刑期从2018年02月11日起至2029年02月10日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 二、被告人彭淋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭淋的刑期从2018年02月11日起至2028年04月10日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 三、被告人朱国梁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱国梁的刑期从2018年02月11日起至2022年02月10日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 四、被告人罗躲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 五、被告人唐艳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 六、依法追缴被告人姚莹违法所得赃款人民币1026348.49元（包含已冻结在银行的684572.77元）；追缴被告人彭淋违法所得赃款人民币120000元、被告人朱国梁违法所得赃款人民币28649元；被告人罗躲退缴的违法所得赃款人民币12481.60元、被告人唐艳玲退缴的违法所得赃款人民币6417元；被告人罗躲赔偿被害人损失款2000元、被告人唐艳玲赔偿被害人损失款2000元，上述四项款项用于退赔给受害人伍磊、简香萍等各受害人损失。 责令各被告人除上述追缴和赔偿款项外，对造成被害人的经济损失部分，根据其在犯罪当中所起的作用共同退赔，对未退赔部分继续予以追缴，用于退赔各被害人的经济损失。余款予以收缴，上缴国库。 七、公安机关扣押并收缴的被告人姚莹用于作案的手机一部、笔记本电脑一台；被告人彭淋用于作案的手机二部、笔记本电脑一台、电脑主机一台；被告人朱国梁用于作案的手机三部、笔记本电脑一台；被告人罗躲用于作案的手机二部；被告人唐艳玲用于作案的手机一部予以没收，上缴国库。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马燕歌 审 判 员  何朝晖 审 判 员  谭 姣 人民陪审员  刘定平 人民陪审员  王敬军 人民陪审员  何志锋 人民陪审员  黄显家 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  **维 法官 助理  张 凯 书 记 员  朱子威 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或辅助左右的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。