天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初815号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人许日光，男，1990年4月8日出生于广东省湛江市坡头区，汉族，初中文化，农民，住广东省湛江市坡头区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕80号起诉书指控被告人许日光犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于当日立案，依法适用认罪认罚从宽制度及简易程序，后因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员陈超出庭支持公诉，被告人许日光到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，2018年7月12日，高某被他人通过以冒充本单位领导借钱的方式，骗取人民币5万元，后该5万元通过ＰＯＳ机刷卡等方式分流到其他银行卡中，被告人许日光明知该5万元系他人电信诈骗得来，仍于当日听从许志辉（另案处理）的安排，与陈日养（另案处理）等人将该5万元取出。被告人许日光后被公安机关抓获归案。就起诉书指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了银行卡流水等书证、被害人高某陈述、被告人许日光供述等证据，认为被告人许日光明知所取钱款系诈骗所得，仍帮助他人取款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人许日光有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人许日光对起诉书指控的罪名及事实均无异议，未发表辩解意见。经审理查明，2018年7月12日上午，被害人高某接到一陌生电话，对方谎称系其单位领导向其借款。高某信以为真，按照对方指示，向卡号为62×××77的中国农业银行卡先后转账人民币2万元、3万元（以下币种同）。随后，上述5万元分别通过ＰＯＳ机被转入卡号为62×××16、62×××41等多张银行卡内。当日13时许，许日光明知其所支取的款项系电信诈骗所得，仍受许志辉（另案处理）等人指使，在广东省茂名市、高州市的银行ＡＴＭ机，持卡号为62×××16、62×××41的银行卡，将高某被骗的29776.03元全部取出。2018年7月12日中午，被害人高某发现被骗后报警。被告人许日光被公安机关抓获归案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经过当庭举证并质证的下列证据予以证实：1.案件来源及抓获经过，证实本案系被害人高某报警而案发，被告人许日光系被抓获归案。2.人员详细信息表、公安机关出具的情况说明，证实当事人的身份情况。3.在逃人员登记表，证实被告人许日光因涉嫌诈骗被上网追逃的情况。4.中国农业银行卡交易明细，证实高某于向用户名为刘兴磊、卡号为62×××77的中国农业银行卡内，分别转账2万元、3万元。5.取款明细表、取款录像截图、取款录像光盘，证实被告人许日光于2018年7月12日，持卡号为62×××16、62×××41的银行卡取款29776.03元。6.辨认笔录、辨认照片，证实经许日光辨认，许志辉就是让其取钱的人；经许志辉辨认，陈日养也就是陈志权，曾带着许日光去银行取钱。7.被害人高某陈述：2018年7月11日19时许，我接到一个陌生电话，对方说是我的领导欧主任，让我明天早上9点去他办公室找他。第二天早上，他又给我打来电话，说上边领导需要钱用，让我给他转过去2万块钱。随后，我向他提供的户名为刘兴磊、卡号为62×××77的农行卡转过去2万块钱。我到了单位之后，他又给我打来电话说钱不够，问我还有多少钱，我说还有3万块钱，他让我把这3万块钱转到之前刘兴磊的账户上。我又给对方转了3万块钱。后来，我感觉有点不太对劲，就就从单位的电话簿里找到了欧主任的电话并问欧主任是不是让转钱着，欧主任说没有。于是我就报警了。我转账用的是中国农业银行银行卡，卡号是62×××78，用户名是高某。8.同案人许志辉供述：我是许日光的堂兄。许日光找他大哥许日银玩，得知许日银帮我取钱，他也帮我取钱。许日光一共帮我干了三四天。之前老板说这是非法赌博的钱，后来我才知道这些钱可能是诈骗来的钱。陈日养也就是陈志权、“烧饼”也给我取钱。由于许日光是新人，对取钱的活不熟，“烧饼”和陈志权带过许日光去取钱。我跟这些取钱的人说过银行卡里的钱可能是电信诈骗来的钱。取钱的工作大概是从2018年7月份开始的，干了一个月左右。我不知道他们获利多少钱，提成是2.5％。9.被告人许日光供述：陈日养是我们村许志辉介绍我认识的。当时我跟他们一起玩，许志辉让我帮着取钱，给我回扣，并让我跟着陈日养。取钱之前我知道这些钱是诈骗来的钱。我一共干了四天。我第一天在茂名市取了两三次，取了五六万元。第二天在茂名市取了多少钱记不清了。后两天是在高州市取的。我总共帮许志辉取了十几次，分四天取的，有农业银行的，有邮政银行的，其他的记不清了。我一共取了二三十万，得了1万元左右，是许志辉给我的。上述证据来源合法，内容客观、真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人许日光以非法占有为目的，事先明知其所取款项系电信诈骗所得，仍帮助取现，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人许日光的诈骗数额，本院认为，现有证据仅证实被告人许日光提取诈骗所得款29776.03元，不能证实被告人许日光参与了前一阶段骗取被害人高某钱款的具体诈骗行为，故仅应按照其取款数额认定其诈骗数额，因此公诉机关指控被告人许日光诈骗的数额有误，本院予以更正。被告人许日光在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人许日光到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第二十七条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许日光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年2月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人许日光退赔被害人高某人民币29776.03元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  顿继昌人民陪审员  石学增二〇一九年十二月二十四日法官助理王宁书记员杨川附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。3.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。