宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院刑事判决书（2019）宁0303刑初84号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。被告人杨彦清，曾用名杨彦青，男，1974年4月18日出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，回族，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2019年3月30日被宁夏回族自治区吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，2019年5月5日被该局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。指定辩护人马家明，宁夏马家明律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检公诉刑诉（2019）82号起诉书指控被告人杨彦清犯非法转让土地使用权罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指派检察员马宏武出庭支持公诉，被告人杨彦清及其辩护人马家明到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指控，2008年9月28日，被告人杨彦清向原红寺堡开发区国土资源管理局以每亩150元的标准缴纳了14535元土地承包费，取得位于红寺堡区某某地西侧、盐兴公路林带北侧96.6亩土地使用权，土地用途为畜禽饲养用地。2013年2月至2016年6月期间，被告人杨彦清为非法牟利，违反土地管理法规，以某某合作社出租养殖小院为由，将61.1亩土地转让给马某3等人，非法获利430.3万元。为证实以上指控事实，公诉机关出示了被告人供述与辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人杨彦清以牟利为目的，违反土地管理法规，将61.1亩畜禽饲养用地非法转让给他人，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，构成非法转让土地使用权罪。案发后，被告人杨彦清如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人杨彦清在有期徒刑三年至五年之间判处刑罚，并处三十万元至五十万元罚金。被告人杨彦清辩称其将地租赁出去是为了发展合作社成员，不是非法转让，故其不构成非法转让土地使用权罪。辩护人的辩护要点是：非法转让土地使用权罪规定的土地使用权是指建设用地使用权，本案中杨彦清转让的是土地承包经营权，故被告人杨彦清不构成犯罪。经审理查明，2008年9月28日，被告人杨彦清向原红寺堡开发区国土资源管理局以每亩150元的标准缴纳了14535元土地承包费，取得位于某某地西侧、盐兴公路林带北侧96.6亩土地使用权，土地用途为畜禽饲养用地。2013年2月至2016年6月期间，被告人杨彦清为非法牟利，违反土地管理法规，以某某合作社出租养殖小院为由，将61.1亩土地转让给马某3等人，非法获利430.3万元。以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.移交案件通知书、受案登记表、立案决定书等，证实经吴忠市红寺堡区自然资源局移送，吴忠市公安局红寺堡区分局于2019年3月22日对本案立案侦查；2.抓获经过，证实公安民警在红寺堡区某某合作社内将杨彦清抓获；3.现场勘验笔录，证实侦查人员对案发现场红寺堡区某某合作社进行勘验的概况；4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实吴忠市公安局红寺堡区分局从被告人杨彦清处扣押了登记在杨彦清名下的×××号长城越野车，扣押了×××号白色现代轿车，扣押一部金色OPPO牌Y55型手机，从田某甲处扣押了×××号白色丰田越野车，从马某甲处扣押×××号白色现代轿车；5.机动车统一销售发票，机动车注册、转移、注销/转入申请表，机动车信息查询结果单等，证实×××号白色丰田越野车、×××号白色现代轿车、×××号长城越野车、×××白色现代轿车所有人均为被告人杨彦清；6.协助查询财产通知书回执、协助冻结财产通知书回执等，证实公安机关查询及冻结被告人杨彦清存款的情况；7.基本注册信息查询单、红寺堡区某某合作社营业执照，证实红寺堡区某某合作社注册成立于2012年8月9日，杨彦清为负责人；8.吴忠市某某牧综合开发有限公司企业信息查询单、某某奶牛养殖园建设协议书等，证实涉案土地由吴某转让给杨彦清；9.红寺堡开发区国土资源管理局（2018）17号会议纪要，吴忠市红寺堡区自然资源局出具的关于红寺堡区某某合作社用地土地使用权说明的函，宁夏回族自治区统一收据、中国农业银行现金缴款单，证实2008年9月28日，杨彦清向红寺堡开发区国土资源管理局缴纳了14535元的土地承包费；2008年12月24日，红寺堡开发区国土资源管理局决定杨彦清畜禽饲养地土地使用费由杨彦清按照150元每亩的标准缴清，以租赁方式补办用地手续，租赁期限为20年，土地用途为畜禽饲养地；10.吴忠市红寺堡区自然资源局关于某某合作社用地说明的函、关于红寺堡区某某合作社土地转让情况说明的函、红寺堡区某某合作社用地地类总体情况统计表、红寺堡区土地利用现状图（局部），证实吴忠市红寺堡区自然资源局称某某合作社××区东侧，东至某某农场养殖用地、南至盐兴公路林带、西至城东温棚用地，北至王某甲温棚用地，面积为102.74亩，土地归国家所有，不得改变土地用途；未发现红寺堡区某某合作社及海某1等17户分户用地建设房屋用地审批手续；未发现该宗土地转让申报备案材料；以及海某1等17户从杨彦清处承租土地的面积；11.宁夏空间信息科技有限公司红寺堡区某某合作社养殖用地利用情况现场测绘项目成果报告书、吴忠市自然资源局关于红寺堡某某合作社有关问题说明的函等，证实宁夏空间信息科技有限公司对某某合作社用地进行测绘，项目范围养殖用地总面积为102.75亩，其中场内道路面积为4.45亩，杨彦清3宗地37.01亩，杨某甲2.9亩，马某33亩，马某42.9亩，海某12.96亩，马某52.94亩，马某65.75亩，马某71.95亩，虎某1.94亩，杨某乙、杨某2、杨某3、杨某4、赵某9.55亩，马某81.52亩，海某22.01亩，张某1.26亩，马某91.43亩，马某101.57亩，马某乙、马某11用地面积6.2亩；12.租赁合同书、牛棚转让协议书、宅基有偿转让协议等，证实马某12、马某3、马某4、马某6、马某丙、虎某、杨某4、杨某3、杨某2、李某1、马某8、张某、马某9、马某10等人与红寺堡区某某合作社（法人杨彦清）签订了租赁合同书，合同约定上述证人从杨彦清处租赁了红寺堡区某某合作社园区内养殖小院一处，以及马某12等人将涉案土地再转让的情况；13.证人马某12证言，证实2013年4月8日，其和杨某甲共同以20万元从杨彦清处租赁了某某合作社内的3亩土地，租赁合同约定杨彦清没有收回土地的权利，之后杨某甲将1.5亩土地以10万元转让给马某丁，2016年8月15日其也将1.5亩以20万元转让给马某丁；2016年其和杨某甲共同出资10万元从马某丙处购买了合作社内的0.9亩，后又以10.5万元转让给了顾某；14.证人马某3证言，证实2013年2月21日，其以18万元从杨彦清处租赁了红寺堡区某某合作社的3亩土地，当时约定杨彦清没有收回土地的权利，政府拆迁补偿与杨彦清没有关系，同年6月其将该土地以20万元转让；15.证人马某4证言，证实2013年3月17日，其以18万元从杨彦清处租赁3亩土地，该地位于吴忠市××区某某合作社内，当时双方签订了租赁合同书，约定如遇政府征用土地，与合作社杨彦清无关，杨彦清没有收回土地的权利，签的是租赁合同实际双方是买卖关系；2013年12月，其以11.9万元将其中的1.5亩租给冯某甲，以11万元将其中的1.5亩租给马某戊；2016年8月10日，其以29.5万元从马某丙处购买了1.8亩，2017年1月3日其将该地以33.5万元转让给马某己；16.证人海某1证言，证实2013年12月份左右，其和马某丙共同从杨彦清处购买了某某合作社内的3亩地，其以8万元购买了1.5亩，马某丙以10万元购买了1.5亩；2017年，其将1.5亩地转让给马某辰等；2017年4月13日其代其妹夫从马某4处以12万元购买了0.9亩地；17.证人马某5、马某13、何某证言，证实2013年3月，马某5、马某13、何某三人以18万元在杨彦清处购买了3亩位于某某专业合作社硬化路东侧，东靠砂石中路、西靠硬化路、南靠马某6、北靠海某1的地，双方实际为买卖土地，当时杨彦清说买卖土地犯法怕政府查，杨彦清在合同上写了没有收回土地的权利；2014年4月14日，马某5、何某甲、马某13三人将该块地皮以28.6万元转让给了马某未；18.证人马某6证言，证实2013年3月18日，其以40万元从杨彦清处购买了某某合作社内的一块5.87亩地，双方当时签订了一份租赁合同书，实际是杨彦清将土地出售给其；19.证人马某7、李某2证言，证实2014年或2015年时候，马某7、李某2共同以19万元从杨彦清处购买了某某合作社内2亩地，当时杨彦清说这块地盖房坐家养殖没有问题；2016年马某7将其中的1亩地以11万元转让给陈某甲，李某2在其中1亩地上建造了房子和羊棚；20.证人虎某、马某14证言，证实2016年4月6日，虎某出资6万元，马某14、顾某某每人出资8万元以共计22万元从杨彦清处购买了位于吴忠市××区某某合作社2亩地，由虎某与杨彦清签订了租赁合同书，合同约定如遇政府征用土地，与合作社杨彦清无关且杨彦清没有收回土地的权利；马某14在购买的土地上建了房子；21.证人杨某4、李某1、杨某3、杨某2、赵某证言，证实2016年6月2日，杨某2、杨某3、杨某4、李某1、赵某五人每人出资16.8万元从杨彦清处人以84万元购买了面积为10.7亩的土地开办养殖合作社，杨某2、杨某3、杨某4、李某1、赵某五人分别与杨彦清签订了租赁合同书，李某1将2.2亩土地划给自己用于建房；2017年4月10日杨某3、杨某4、赵某和杨某2四人将8亩土地以156万元的价格转给了马某20等；22.证人马某8证言，证实2015年8月22日，其从杨彦清处以10.5万元购买了红寺堡区某某合作社1.5亩地皮，双方签订了租赁合同书，约定如遇政府征用土地，与合作社杨彦清无关且没有收回土地的权利，另转让土地未向国土局及相关部门备案；23.证人海某2证言，证实2013年9月10日，其以15万元从杨彦清处购买某某合作社的土地2亩；2017年4月其将0.66亩地以16.2万元转让给了罗某甲并签订了地皮转让合同；2017年2月26日，其以32万元从剡某某处购买某某专业合作社内土地1.2亩，二人签订了转让协议；24.证人张某证言，证实2013年10月18日，其以7.5万元从杨彦清处购买了位于某某合作社内东靠某某牛场，西靠砂石中路，北靠马某9，南靠海某2的1亩土地，二人签订租赁合同书，实际是买卖地皮，合同约定如遇政府征用土地补偿费与杨彦清无关，杨彦清没有收回土地的权利；2016年12月5日，其将土地以10.5万元出售给了李某甲并签订了宅基地转让协议；25.证人马某9证言，证实2013年10月16日，其以7.5万元从杨彦清处购买了红寺堡区某某合作社内1亩土地并签订了租赁合同书，约定如遇政府征用土地，与合作社杨彦清无关且没有收回土地的权利；2014年3月份其又以2.25万元从杨彦清处购买了0.3亩土地；杨彦清当时说土地是养殖用地，房子也能盖、牛棚也能盖；26.证人马某11、马某15证言，证实2013年5月份，马某11和马某15出资30万元从杨彦清处购买了某某合作社的6亩土地，马某11和杨彦清签订了四份租赁合同书，每个协议书上是1.5亩，价格为7.5万元，约定杨彦清一方没有收回土地的权利；马某11将自己的3亩地划分为每个1亩的地，分别以6万元转让给何某甲，以5.5万元转让给王某乙，以7万元转让给马某乙；后经马某11介绍马某15将1亩地出售给了马某22、将2亩地转让给马某23；27.证人马某10证言，证实2013年3月4日，其从杨彦清处以10万元购买了红寺堡区某某合作社的1.5亩土地，并签订了租赁合同书，约定如遇政府征用土地补偿与合作社、杨彦清无关，后其将其中的0.5亩以5.5万元转让给了海某丙；2017年5月1日，其与李某甲合伙从张某处又购买了红寺堡区某某合作社的1.24亩土地，后将该块地以26.6万元出售给了石某并签订了地皮转让协议；28.证人顾某、石某等证人证言，证实顾某等人将涉案土地受让后建设使用及再转让的情况；29.证人杨某5证言，证实×××号白色现代牌轿车系杨彦清所有；其没有投资入股某某合作社，也没有购买合作社的土地；30.证人吴某证言，证实2005年3月至2006年10月，其在某某园区养殖肉牛、种植枸杞，后经过杨某5介绍于2007年4月将园区以65万元转让给杨某6，在其与杨某6交接转让合同时，杨某5让其与杨彦清交接转让协议，其与杨某6签订协议书在先为由未与杨彦清签订协议书，合同书上没有写将园区土地转让，也没有收取土地的转让费；31.证人杨某6证言，证实其帮杨某5从吴某处购买过红寺堡区某某园区；2006年年底，杨某5告诉其想从吴某处为其弟弟杨彦清购买一块园区，因杨某5与吴某太熟悉让其出面和吴某谈，后杨某5带其到红寺堡区某某园区去看，当时园区内有生活用房、牛棚等，并与吴某谈了价格；2007年年初，杨某5告诉其和吴某谈成了，以65万元转让养殖园区，后其与吴某签了买卖园区的协议书并给吴某通过建设银行付了50万元；后杨某5又向其借款15万元；其总共给杨某5借款65万元；从吴某处购买养殖园区是杨某5谈的，其只是和吴某签订协议书；32.证人杨某7证言，证实其没有入股某某合作社，也没有参与管理；33.证人路某、杨某8、杨某9证言，证实路某、杨某8、杨某9没有出资入股某某合作社，三人均系挂名股东，也没有分过红利或领取过工资；34.证人杨某10证言，证实其是杨彦清的二哥；2012年杨彦清在办理养殖合作社的工商营业执照时因工商局要求股东必须提供本人的身份证才能办理营业执照，其及其子杨某9给杨彦清提供了身份证，并在办理营业执照的时候签了名字，其没有入股分红合作社，没有参与合作社事务管理；35.证人田某证言，证实杨彦清是其丈夫；某某合作社内的地皮是杨彦清2006年年初从吴某手里买来的，杨彦清没有将买来的这块地进行开发建设，杨彦清给其说过他向外租赁合作社的土地；36.证人马某16证言，证实马某丙是其丈夫，其不清楚马某丙生前是否在某某专业合作合社租赁过土地；37.证人王某证言，证实2014年3月9日，杨彦清从其处购买一辆白色现代牌悦动小轿车；38.证人李某3证言，证实杨彦清从其处购买了一辆白色丰田RAV4越野车，车款是杨彦清付的；39.被告人杨彦清供述及辨认笔录，述称2012年其在红寺堡区工商局办理了某某合作社工商营业执照，某某合作社内的土地约100亩，是2006年初其以65万元从吴某处购买来的；2008年其向国土资源局按照每亩150元的承包费缴纳了土地承包费14535元；2013年年初，其开始以合作名义向外租赁土地，一共向外租赁了17块地，分别是2013年4月其以20万将合作社西侧硬化路由北向南第一块东西长约85米、南北宽约23米、面积约3亩的地出租给了马某12，2013年2月其以18万元将合作社西侧硬化路由北向南第二块东西长约85米、南北宽约23米，面积约3亩的地，租赁给了马某3，2013年3月其以18万元将合作社西侧硬化路由北向南第三块东西长约85米、南北宽约23米、面积约3亩的地出租给了马某4，2013年3月其以18万元将合作社西侧硬化路由北向南第四块东西长约85米、南北宽约23米，面积约3亩的地租赁给了海某1，2013年3月其以18万元将合作社西侧硬化路由北向南第五块东西长约85米、南北宽约23米，面积约3亩的地，租赁给了马某5，2013年8月其以40万元将合作社西侧硬化路由北向南第六块东西长约85米、南北宽约46米、面积约6亩的地租赁给了马某6，2015年4月其以19万元将合作社西侧硬化路由北向南第七块东西长约59.3米、南北宽约6米，面积约2亩的地，租赁给了马某7，2014年3月9日其以95.65万元将合作社西侧硬化路由北向南第八块东西长约59.3米，南北宽约157米，面积约12.9亩的地租给了马某丙，2016年4月其以22万元将合作社西侧硬化路由北向南第九块东西长约59.3米、南北宽约22.5米，面积约2亩的地，租赁给了虎某，2016年6月其以9万元将合作社西侧硬化路由北向南第十块东西长约59.3米、南北宽约5米，面积约0.4亩的地，租赁给了杨某4、李某1、杨某3、杨某2、赵某五人用于通行，2016年6月其以75万元价格将合作社内的砂石中路由南向北第一块面积约10亩的地租赁给了杨某4、李某1、杨某3、杨某2、赵某五人，2015年8月其以10.5万元将合作社内的砂石中路由南向北第二块东西长约57.5米、南北宽约17.7米，面积约1.5亩的地，租赁给了马某8，2013年9月其以12.6万元将合作社内的砂石中路由南向北第三块东西长约57.5米、南北宽约23.5米，面积约2亩的地租赁给了海某2，2013年10月其以6.3万元将合作社内的砂石中路由南向北第四块面积约1亩的地租赁给了张某，2013年10月、2014年3月，其以8.25万元将合作社内的砂石中路由南向北第五块长57.5米，宽11.7米，面积约1亩和南侧长57.5米，宽3.51米、面积约0.3亩的地租赁给了马某9，2013年5月其以30万将合作社内的砂石中路由南向北第六块面积约6亩的地租给马某11和马某乙，2013年3月其以10万元将合作社内的砂石中路由南向北第七块东西长33米，南北宽30米，面积约1.5亩的地，租赁给了马某10，其一共租赁了61.6亩，收租赁费430.3万元；杨彦清对其转让的位于红寺堡区某某合作社的土地进行指认；40.户籍证明，证实被告人杨彦清出生于1974年4月18日，案发时已达刑事责任年龄；41.吸毒现场检测报告书，证实经对杨彦清尿液进行检测，吗啡、甲基安非他明检测结果均呈阴性；42.违法犯罪情况查证工作记录、证明，证实经公安机关查询杨彦清无违法犯罪记录。以上证据，经当庭举证、质证，各证据来源合法、内容客观真实，能够相互印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人杨彦清以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权达61.1亩，情节特别严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人杨彦清到案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。被告人杨彦清违法所得430.3万元应予追缴。对被告人杨彦清关于其不构成法转让土地使用权罪的相关辩解及其辩护人关于非法转让土地使用权罪规定的土地使用权是指建设用地使用权，本案中杨彦清转让的是土地承包经营权，故被告人杨彦清不构成犯罪的辩护意见，本院认为，土地承包经营权适用于农民集体所有和国家所有由农民集体使用的耕地、林地、草地以及其他用于农业的土地，本案中涉案土地属于国家所有，并未承包给农民集体使用，故不适用土地承包经营权的相关制度，上述辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合本案客观事实与法律规定，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨彦清犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年9月29日止。）二、被告人杨彦清违法所得人民币430.3万元继续追缴;三、扣押在案的被告人杨彦清的×××号白色丰田越野车、×××号白色现代轿车、×××号长城越野车、×××白色现代轿车依法用于折抵相应数额的罚金或违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 陈昌宁审 判 员 张有川人民陪审员 马瑞玲二〇一九年十二月二十四日书 记 员 赵淑靖附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。