河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1481刑初848号公诉机关永城市人民检察院。被告人刘须峰，男，1972年2月18日出生，河南省永城市人，汉族，初中文化，农民，住永城市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年5月27日被永城市公安局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。指定辩护人崔浩，河南安靖律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉（2019）235号起诉书,指控被告人刘须峰犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员成新文、高严桥出庭支持公诉，债权人苏某，被告人刘须峰及其辩护人崔浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月16日，原告苏某因与被告刘须峰民间借贷纠纷，向永城市人民法院提起诉讼。2014年10月8日，永城市人民法院作出（2014）永民初字2054号民事判决书，判决被告刘须峰偿还原告苏某借款124万元，于判决生效后10日内履行完毕。判决生效后，被执行人刘须峰在法定期限内未履行义务，权利人苏某向永城市人民法院申请执行。2015年4月6日，永城市人民法院向被执行人刘须峰送达了执行通知书，责令被执行人按期履行义务。被告人刘须峰有履行能力而拒不履行。针对上述指控，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人刘须峰的供述与辩解；2、被害人苏某的陈述；3、证人朱某、刘某等人的证言；4、户籍证明、民事判决书、收条等相关书证。公诉机关认为，被告人刘须峰对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人刘须峰辩称没有收到法院的执行通知书，自己也没有能力履行判决，其行为不构成犯罪。辩护人崔浩提出的辩护意见是，本案现有证据不能证明被告人刘须峰具有执行能力，也不能证实刘须峰实施了拒不执行的行为，其主观上不存在恶意逃避债务的心态，客观上也未实施转移财产或者其他有碍履行还款的行为，依据其现有的经济能力及工作性质而导致履行不能的结果，其行为不应被评价为犯罪。经审理查明，苏某与被告人刘须峰及案外人曹士俊、刘多伟、张伟合伙投资承建河南商丘春来教育集团开封华豫学院工程，约定股份为5股，每股出资暂定50万元，后刘须峰因工地投资向苏某借款124万元。2014年5月16日，苏某向本院对刘须峰提起诉讼，同年10月8日本院作出（2014）永民初字2054号民事判决书，判决刘须峰偿还苏某借款124万元，于判决生效后10日内履行完毕。判决生效后，刘须峰在法定期限内未履行义务，苏某向本院申请执行。2015年4月6日本院向刘须峰送达了执行通知书，责令其按期履行义务。经查明，被告人刘须峰的银行卡和微信上有大量的资金往来，其有履行能力而拒不履行法院判决。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人刘须峰的供述与辩解，主要内容是：2010年我和曹士俊、刘多伟三人出资承建开封春来教育集团开封校区的两栋楼的承建，我仨每人入股50万元，由于资金不足，我找苏某和张伟，他俩愿意加入，同意投资50万元算一股。开工之前，我只有20多万元，曹士俊拿不出钱，刘多伟只投了18万元，张伟和苏某各投资了50万元，由于我的钱不够就让苏某帮我垫付了50万元，工程完工后要不来帐，苏某起诉了我，判决我败诉我是认可的，但判决我欠苏某124万元我不服，苏某帮我垫付的50万元我愿意承担，但苏某出资入股的50万元也算我欠她的我不服。从判决到现在四年了，我通过现金和微信的方式2000元到4000元不等的还过苏某，一共还了30000元左右，后来公安机关找我，我通过微信分三次给苏某转了7000元，但是她不收。我现在给朱某开货车，月工资6000元，实际到手的也就4000元，因为朱某给我照顾孩子，我还得给她2000元。我小女儿在寄宿学校上学，一年学费10000多元，另外新桥有个工地欠我10来万，高庄有个工地，我们三人合伙的，开发商欠我们100多万，我怕得罪人，没有起诉他们。我的银行交易上资金往来，有的是车上的钱，从我卡上过的。我虽有固定收入，但我家里的事也多，前段时间闺女出嫁也花钱，所以没有偿还苏某的钱。我和前妻没有房产，共同财产只有一些家具、家电和城厢乡八里庙四间塌陷区的房屋，乡政府说在丰庄未来城赔偿给我们房子到现在也没赔偿，我和前妻离婚协议约定的50000元我没有给她。2012年我和唐春梅、李玉玺合伙承包的刘某位于高庄镇政府东南角的一栋八层商铺和住宅楼的工程，刘某目前还欠我们六、七十万元，每个人能分到20多万元。我女儿结婚时女婿家拿出10万元彩礼，我碰都没碰都给我女儿了，女儿结婚时亲戚朋友总共给了我3200元礼金，我用来待客了。2、被害人苏某的陈述，主要内容是：刘须峰在老城租我家的房子好多年,2003年他说高庄梨花新苑社区开发让我投资入股50万元，但他说把这笔钱用在春来教育集团开封学校的工程上了，算有我的一股。后来刘须峰因资金周转不开向我借钱共124万元，后来投资的钱没有了，借我的124万元也一直没还。我一共给刘须峰转了174万元，其中50万元算是投资的，124万元是借给刘须峰的。法院判决后他共还给了我19000元，从去年开始打电话他就不怎么接了。3、证人朱某的证言，主要内容是：我和刘须峰是同学，他给我开货车，每个月我给他发6000元工资，车上的事都是他问，钱也是他拿着，月月除了还车贷和俺娘几个的开销，车上剩多少钱我也不清楚。刘须峰平时住俺家，他小孩也是我给他带着。我的货车一年能赚多少钱，我弄不清，我啥事都不问，都是刘须峰当家。4、证人刘某的证言：证明刘须峰、唐春梅、李玉玺承包了自己开发的高庄镇政府东南角一块宅基地的建房工程，现已经给三人结过账了，不欠刘须峰和唐春梅钱，只有和李玉玺还有一点纠纷没有结清，也就是十来万元。5、证人李某的证言，证明唐春梅经自己的手从刘某处结账及刘某给唐春梅结账的经过。6、本院（2014）永民初字第2054号民事判决书：证明该判决书认定苏某交投资承建河南商丘春来教育集团开封华豫学院工程集资款50万元和刘须峰向苏某借款124万元以及本院判决刘须峰偿还苏某借款1240000元。7、商丘中院（2014）商民一终字第174号民事裁定书：证明刘须峰不服一审判决提起上诉，因在限定的期限内未缴纳上诉费被商丘中院裁定按自动撤回上诉处理。8、本院（2015）永执字第322号执行决定书和协助查询通知书、查档证明、（2015）永执字第322号执行裁定书：证明2015年3月29日本院将刘须峰纳入失信被执行人名单。2015年6月26日，本院到永城市车管所和永城市房地产产权产籍管理办公室查询，刘须峰名下无注册登记车辆和房产登记记录；同年9月9日本院以“被执行人确无财产可供执行，且申请执行人无法提供被执行人的财产或财产线索”终结本院（2014）永民初字第2054号案的本次执行程序。9、证明刘须峰偿还苏某债款12000元的收条。10、2017年12月20日刘须峰和李侠协议离婚，协议内容为“长女刘露已成年，次女刘佳由刘须峰监护并承担抚养费及其他一切费用，所有共同财产归女方所有，男方支付女方伍万元，所有债务由男方承担”的离婚协议书。11、刘须峰农行卡交易明细清单和微信交易截图：证明刘须峰的银行卡和微信上有大量的资金往来以及刘须峰通过微信转账还苏某款4000元。2019年3月31日、4月20日、5月22日三次还款计7000元因苏某拒收而过期退还。12、本院移送函和相关材料：证明本院以刘须峰的行为涉嫌构成犯罪于2018年11月29日将案件移送公安机关。13、送达回证、问话笔录：证明本院执行人员于2015年4月6日将执行通知书送达刘须峰，其本人拒绝签收。同日，执行人员对刘须峰问话，刘须峰承认收到本院（2014）永民初字第2054号民事判决书。该份问话笔录庭审时让其辨认，其承认笔录是自己签名和按的手印。14、永城市公安局刑侦大队情况说明：证明经该大队查明，刘须峰为大车司机，每月工资6000元，且银行卡和微信有大量交易。15、到案经过：证明2019年5月27日经电话通知刘须峰，其主动到案。16、刘须峰出生于1972年2月18日，居民身份证号码的户籍证明。本院认为，被告人刘须峰有能力执行法院判决而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。刘须峰辩称没有收到法院的执行通知书，自己也没有履行能力，其行为不构成犯罪及辩护人提出本案现有证据不能证明刘须峰具有执行能力，也不能证实刘须峰实施了拒不执行的行为，其主观上不存在恶意逃避债务的心态，客观上也未实施转移财产或者其他有碍履行还款的行为，依据其现有的经济能力及工作性质而导致履行不能的结果，其行为不应被评价为犯罪的辩护意见。本院认为，根据庭审查明的事实，刘须峰有工资收入和债权，但自己怠于行使债权且其女儿在寄宿学校上学，具有超过正常消费的情况；其银行卡和微信上有大量的资金往来，虽其辩称不是自己的钱款，但未提出证据证明。综上，被告人及其辩护人的上述辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人刘须峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人刘须峰犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年5月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长 张 磊审判员 常 珉审判员 常明文二〇一九年十二月二日书记员 卞晓萍