宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2019）宁0106刑初534号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人赵宽荣,女,1978年12月5日出生,公民身份号码XXX,汉族,文盲,无业,户籍所在地湖北省十堰市丹江口市,住湖北省十堰市丹江口市。2019年7月3日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，同年7月16日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杨挺，北京德恒(银川)律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2019]181号起诉书指控被告人赵宽荣犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人赵宽荣及其辩护人杨挺到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2018年10月22日,被害人杨某某在银川市金凤区XXX家园其经营的XXX酒行内接到诈骗电话,对方一男子冒充部队领导让被害人杨某某替其采购烟酒罐头,被害人杨某某按照对方要求联系了供货厂家,2018年10月23日,被害人在金凤区XXX对面邮政储蓄银行ATM机上将19700元采购款以无卡存款的方式转入被告人赵宽荣的银行账户,后发现被骗。被告人赵宽荣与陈辉(在逃)一起将被害人杨某某转入的采购款19700元取出,取款后被告人赵宽荣分得1万元,剩余9700元交给陈辉。被告人赵宽荣将分得的1万元用于交纳保费和偿还其个人信用卡。针对上述指控，公诉人向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证等证据。公诉机关认为，被告人赵宽荣伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人人民币19700元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵宽荣八个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵宽荣当庭自愿认罪，但称其没有和陈辉一起骗被害人，其当时向陈辉借钱还保险，陈辉说从网上卖券赚外快，其问是不是犯法，陈辉说不是犯法的事情，所以其才将银行卡提供给了陈辉。被告人赵宽荣的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对量刑提出以下意见：1、被告人在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；2、被告人具有坦白情节；3、被告人自愿认罪、悔罪，愿意赔偿被害人损失；4、被告人属初犯、偶犯，无前科劣迹；5、被告人法律意识淡薄，主观恶性小。综上，建议对被告人从轻处罚，判处八个月有期徒刑。经审理查明，2018年10月22日,被害人杨某某在银川市金凤区XXX家园其经营的XXX烟酒行内接到诈骗电话,对方一男子冒充部队领导让被害人杨某某替其采购烟酒罐头,被害人杨某某按照对方要求联系了供货厂家,2018年10月23日,被害人在金凤区XXX对面邮政储蓄银行ATM机上将19700元采购款以无卡存款的方式转入被告人赵宽荣的银行账户,后发现被骗。被告人赵宽荣与陈辉一起将被害人杨某某转入的采购款19700元取出,取款后被告人赵宽荣分得10000元,剩余9700元交给陈辉。被告人赵宽荣将分得的10000元用于交纳保费和偿还其个人信用卡。另查明，被告人家属于2019年12月20日向被害人杨某某赔偿全部经济损失19700元，被害人杨某某出具谅解书对被告人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证、认证的下列证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书、到案经过，证明本案由被害人杨某某于2018年10月23日向银川市公安局金凤区分局刑侦大队报警称：其于2018年10月22日下午接到一位自称是某部队的主任打来的电话，对方说要订19700元的烟酒饮料，其按照对方要求往指定账户汇款19700元，对方还说要预定19600元的罐头后，发现自己被骗。公安机关于2018年10月23日决定对此案立案侦查，于2019年7月2日在湖北省十堰市将被告人抓获，此案告破。（2）身份信息、前科查询记录，证明被告人赵宽荣出生于1978年12月5日，案发时达到刑事责任年龄，经查询，截止2019年7月7日，被告人赵宽荣无违法犯罪记录。（3）银行记录，证明2018年10月23日，户名为赵宽荣，卡号为XXX的邮储银行账户取现19700元。（4）银行流水、补卡记录，证明旧卡号为XXX的卡号通过补卡，现新卡号为XXX，该卡于2018年10月23日通过银川市宝湖市场营业所自助取款机现金汇入三笔，共计人民币19700元，并于当日在十堰市北京南路支行网点柜面取出现金19700元。（5）工作记录，证明根据受害人提供的被告人银行账号及转账凭证，该银行账号（XXX）在2018年10月23日收到三笔受害人杨某某的汇款，并于收到汇款后通过湖北省十堰市邮政储蓄银行北京南路支行柜面取现19700元。调取到赵宽荣本人在十堰市北京南路支行3柜面取现的监控视频。（6）证人程某某的证言，证明2018年10月23日下午，在其店对面的XXX酒店的经理告诉其父亲说有人在他们酒店定的餐，需要烟酒，其父亲就将其的手机号告知酒店的经理，回到店里，其手机进来一个电话，是其姐姐杨某某接的，对方自称是部队领导，演戏需要采购烟酒罐头等物资，需要让其们替他采购，其们从中盈利，对方给了电话说是供货商在银川地区的总代理，杨某某就用其手机和对方联系，联系后银川的总代理说货不多，给了厂家的电话，杨某某就用其手机给厂家打了电话，厂家电话归属地是在武汉，杨某某与厂家确定了19700元的货款，第二天在艾伊水郡对面的邮政储蓄银行给对方转的钱。（7）证人马某某的证言，证明2018年10月22日其在XXX酒店上班，接到一个电话说要订后几天的餐并让其给介绍个卖烟酒的，意思是要采购烟酒，然后其就到酒店对面的烟酒行里一个老头说了有个客户要订餐还要采购烟酒，然后就把对方电话给了老头，老头也给其烟酒店里人的电话，然后其就打电话给订餐的人，好像把烟酒行的电话也给订餐的人了，到了第二天，烟酒行的人来了说被骗了，其给订餐的人打电话，结果电话就打不通了。订餐也没没有成功。（8）被害人杨某某的陈述，证明2018年10月22日下午，其接到一个电话，对方自称是某某部队主任，说该部队现在需要订购烟酒饮料，并将需要订购的货单告诉了其，10月23日早上又接到对方电话称还需要订购一批罐头，其说店里没有，对方便给了其罐头厂商的电话，让其联系订购并开具发票，其按照对方给的联系方式联系了出售罐头的厂商，罐头厂商说需要先支付定金，其就按照要求向罐头厂商提供的银行账户内转账19700元，转完后对方说订购的罐头还需要增加需再缴纳19600元，其感觉不对劲就没有转。其是通过ATM机向对方户名为赵宽荣，账号为XXX的账户转账的，对方与其联系的电话有三个，分别是185XXXX8097、182XXXX8601、132XXXX8651。其被骗金额19700元。（9）被告人赵宽荣的供述与辩解，证明2018年10月左右，其因手头拮据，通过杨某乙认识了陈辉，三人见面后，陈辉说让其办理一张银行卡给他，他们是做彩票的，从其的银行卡里走个帐，然后给其60%的提成，其问陈辉是否违法，陈辉说不违法，办了好多了也都没有出事，让其放心。随后其办理了三张银行卡，一个是邮政储蓄的，二个是农业银行的，办好的卡都给了陈辉，过了一段时间，具体日子其记不清楚，陈辉打电话让其一起去重新补办邮政银行的卡，补完卡后看见有19700元的余额，其从柜台将钱取出交给了陈辉，陈辉给了其10000元，剩下的9700元陈辉拿走了，这10000元其存在了工商银行卡里用于缴纳保费，2019年以后其便再没有见过陈辉。（10）视听资料，证明被告人在邮政储蓄银行取钱的过程。（11）收条、刑事谅解书，证明被告人于2019年12月20日向被害人杨某某赔偿全部经济损失19700元，被害人杨某某出具谅解书对被告人的行为表示谅解。本院认为，被告人赵宽荣明知他人实施犯罪而提供银行卡收取诈骗资金人民币19700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人赵宽荣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。本案系共同犯罪。被告人赵宽荣当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵宽荣赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人赵宽荣在没有正当理由的情况下，为陈辉提供银行卡并从陈辉处分得10000元赃款后挥霍，其关于自己不知道陈辉在事实犯罪的辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。本案犯罪数额较大，被告人赵宽荣分得大部分赃款，且同案犯未归案，故辩护人关于被告人赵宽荣系从犯建议对被告人判处八个月有期徒刑的量刑建议，本院不予采纳；其关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：被告人赵宽荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月3日起至2020年9月2日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 徐荣光人民陪审员 王 伟人民陪审员 吴秀敏 二零一九年十二月二十四日书 记 员 马丽梅附本案法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院》第七条明知他人实施诈骗罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。赵宽荣量刑评议表案号（2019）宁0106刑初534号案由诈骗被告人赵宽荣简要案情描述诈骗数额19700元，当庭认罪，共同犯罪（明知他人实施诈骗而提供银行卡），赔偿谅解法定刑三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金确定基准刑量刑起点三个月至六个月