江西省万载县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0922刑初224号 公诉机关江西省万载县人民检察院。 被告人毛某庄，女，1977年9月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省上饶市上饶县，现住上饶县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被万载县公安局刑事拘留，同年5月5日经万载县人民检察院批准逮捕，同年5月8日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。 辩护人刘某，江西同茂律师事务所律师。 江西省万载县人民检察院以万检刑诉[2019]231号起诉书指控被告人毛某庄犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万载县人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人毛某庄及其辩护人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2011年，被告人毛某庄通过QQ与被害人姚某发展为网友关系，毛某庄以李某琳的虚假身份和姚某交往，2013年双方从网络发展到线下并在上饶见面，期间双方发生了性关系，之后双方一直通过QQ保持联系。2016年5月毛某庄虚构到缅甸进货钱包被扒的事实向姚某要钱。2016年5月份至2016年11月份毛某庄虚构以其在韩国学习期间没钱买机票，治病等事实向姚某要钱。 2016年11月份至2019年3月份毛某庄虚构自己患有尿毒症需要巨额治疗费以及治疗后的恢复费用的事实多次向姚某要钱。期间，毛某庄为了达到向姚某要钱的目的，还虚构了一个叫“阿梅”的女子与姚某接触以获取姚某的信任并多次以“阿梅”身份向姚某要钱。被告人毛某庄通过上述手段骗取姚某钱财共计人民币484739元。 另查明，被告人毛某庄已退赔被害人姚某损失共计人民币30万元，姚某出具谅解书谅解毛某庄。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。认为被告人毛某庄以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。 被告人毛某庄辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，我认罪。 辩护人的辩护意见：1.公诉机关确认被害人姚某自2016年11月至2019年3月通过微信共转账484739元给被告人毛某庄的事实没有异议。可本案有一定的特殊性和复杂性，从行为外观来看毛某庄确实存在隐瞒事实真相的情形，但收款的微信绑定的银行卡是实名，由于姚某与毛建新相识有八九年，曾在一起同居几天，毛建新在姚某面前也没什么个人隐私了，综合本案情况，被害人姚某可以通过民事诉讼解决，如此则毛某庄不构成诈骗罪，而本案姚某选择向公安报案，但事后又说明其大部分钱是“心甘情愿”借给毛某庄的基于这一事实，辩护人认为从尊重被害人选择，法庭即使认定毛某庄构成诈骗罪，也可考虑认定诈骗金额为3.6万元；2.毛某庄与姚某在网上认识，且在一起同居过几天，后发展为情人关系，所以毛某庄与姚某有一种特殊的人身关系，法庭量刑时可以参照法律规定的近亲属之间的犯罪情形作出从轻、减轻或免除处罚的考量。毛某庄主观恶性小，大部分款用于其弟治疗，当庭认罪悔罪，取得了被害人谅解，系初犯、偶犯，对其从轻、减轻处罚，恳请法庭对毛某庄判处不超过三年有期徒刑并适用缓刑或免除刑事责任。并提供了毛某庄QQ空间留言记录2条，部分微信信息记录。 经审理查明： 2010年，被告人毛某庄通过QQ以李某琳的身份与被害人姚某发展为网友关系交往，2013年双方从网络发展到线下并在上饶见面，期间双方发生了性关系，之后双方一直通过QQ保持联系。2016年5月被告人毛某庄虚构到缅甸进货钱包被扒的事实向姚某要钱。2016年5月份至2016年11月份被告人毛某庄虚构以其在韩国学习期间没钱买机票，治病等事实向姚某要钱。 2016年11月份至2019年3月份，被告人毛某庄弟毛某患有尿毒症，而虚构自己患有尿毒症需要巨额治疗费以及治疗后的恢复费用的事实多次向姚某要钱。期间，被告人毛某庄为了达到向姚某要钱的目的，还虚构了一个叫“阿梅”的女子与姚某接触以获取姚某的信任并多次以“阿梅”身份向姚某要钱。被告人毛某庄通过上述手段骗取姚某钱财共计人民币484739元。 另查明，被告人毛某庄骗取的钱款大部分用于其弟毛某治病。于2019年8月23日被告人毛某庄退赔被害人姚某损失共计人民币30万元，并取得被害人姚某的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被告人毛某庄于2019年4月2日供述：我是大概在2010年或者2011年通过QQ认识的姚某，我们通过QQ聊了大概有一年，感觉聊得比较来，大概在2011年或者2012年我们见了面，我和他发生了关系，之后我们也一直通过QQ和电话保持联系。我告诉他我叫李某琳，第一次见面的时候他就知道我的结婚状况。见面过了一个多月之后我发现我怀孕了，我和他闹了矛盾，我问他当时堕胎的医药费都不用给的吗？我闹了情绪，但是他对我不闻不问，后面我要他赔我30万元，这样我们闹了好几个月，后面又和好了，但是我不是真心和他和好，我就是想让他付出代价，我就以各种理由要他转钱给我。最开始大概是2016年，比如我说我在哪里钱掉了，跟他说我去韩国学习叫他给我机票钱，说我生病，要钱治病，还有说我没钱吃饭了，他都是几百、几千的转，我就是编造各种理由要他转钱给我，我的想法就是只要骗到他就好。所有我叫他转钱给我的理由都是我编造的，全部都是假的，我就是要报复他。我跟他说过我在缅甸进货钱被扒了，让他转钱给我，他也转了钱给我，但是我说的去缅甸的事是假的。我也说过我去韩国学习美容，叫他转钱给我，他也给我转了钱，但是我从来没有去过韩国，这是我编造出来的。我跟他说我得了尿毒症，我以这个理由叫他转钱给我，大概是2016年下半年开始，我大部分都是以生病这个理由叫他转钱给我。期间，我虚构了“阿梅”的身份与姚某聊天，我说我要钱用了，然后他也会转钱过来。我没有详细去统计过，次数太多，但加起来我觉得有20多万，所有的钱他都是通过微信转给我的，这些钱我做美容、玩、购物等全部花光了。 被告人毛某庄于2019年4月4日供述：我以各种虚构的理由找姚某拿钱的主要原因是报复他，但还有个次要的原因是那时候（2016年左右）我弟得了尿毒症需要钱。 被告人毛某庄于2019年5月8日供述：我和姚某都是通过QQ联系，要钱也是通过QQ，我问他借了有20多万，但是另外有一些是他自己主动给我的，他主动给我的我就没有去算。2016年我弟弟毛某检查出了尿毒症，我把钱都给了我弟弟治病，医药费20多万是有的，另外我弟弟治病期间的开销我都会给钱，具体多少我没有统计。 被告人毛某庄于2019年8月26日供述：之前我说姚某给我的钱我用了，我说的是假话。姚某转给我的钱我自己没用，他从2016年开始给我转钱，那个时候正好是我弟弟毛某得了尿毒症的时候，姚某给我的钱我全部转给我弟弟了，我之前说我用了一部分是因为我怕连累我弟弟。 2、被害人姚某在侦查机关的陈述：2011年我通过QQ认识了一个自称李某琳的网友，之后发展成男女朋友关系，期间一直通过QQ和电话联系，到2013年我们见了面，之后还是通过QQ和电话联系。到了2016年，李某琳通过QQ跟我说她去缅甸被扒手扒了钱，没钱吃饭，让我转钱给她，我通过微信转了5000元给她。2016年下半年，李某琳说去韩国学美容，她通过QQ发了张体检报告，她说得了慢性肾功能不全的病，说在韩国饮食吃不惯，叫我每个月给点伙食费给她，我就每个礼拜通过微信转三、四百元给她。后来有个自称“阿梅”的使用李某琳的QQ跟我聊天。2017年3月份，李某琳说她要透析，要我出钱给她治病，我差不多每个月转8000元给她，一直持续到2017年10月份。后来李某琳又说要做换肾手术，要我每个月支援她1万元。2017年11月份开始，我就每个月至少给她转1万元，多的时候一个月转3万元。2018年9月份的时候，我跟李某琳说我已经承担不起了，她承诺我帮她到2018年底，所以我一直转钱到2019年2月份，期间我总共转了30万元左右。我还是和李某琳保持联系，联系的时候我说我这些钱都是借来的，她说她还在住院，等她出院后会想办法还我。我是通过微信转账给李某琳的，我的微信绑定了我的工行卡，我大部分钱都是从这张工行卡转出来给她的。 被害人姚某2019年9月18日在公诉机关的陈述：2011年通过QQ认识毛某庄的，一直到今年3月份，她的QQ名郁梦，她告诉我她的真实名字是李某琳，离异，有一个9岁男孩。2013年或2014年一个自称“阿梅”的女子用毛某庄的QQ告诉我是否知道毛某庄怀孕打胎的事，毛某庄一直过年过节都会给我妈打电话，但我妈没有见过她本人。从2016年8、9月份到今年，差不多每月都转了一万多，我给毛某庄50多万元都是她以各种理由，主要是治病，问我要的。总的骗了我50万元左右，除去男女朋友名义过节时候的“520”之类的，总的还有48万多。我已收到毛某庄家属赔偿30万元，事后我知道被骗的钱主要是用于她弟治病，我完全可以谅解她，请求不要追究她的刑事责任。我希望毛某庄赔我48万元。 被害人姚某2019年8月25日的情况说明：姚某与毛某庄于2011年在网上QQ聊天相识，并对其产生爱慕之心，2013年八九月，我与毛某庄在上饶相会，并在一个宾馆相处了几天，自此之后，我俩经常通过QQ、微信聊天，也有过多次谈婚论嫁的情形。自2016年开始到2019年初，毛某庄通过QQ、微信要我转款，自2019年开始我不再愿意转款给她，今年到报案止，毛某庄逼我转款3.6万元，之后她不再与我联系了。现在毛某庄的家属已经和我达成还款协议并已到位（剩余的尾款也已约定好了支付方式和时间），请求司法机关从轻或减轻对毛某庄的处理，如有可能建议对其免于刑事处罚。 3、证人毛某的证言：我是毛某庄的弟弟，我姐当时问对方拿钱是因为我2016年被确诊为尿毒症，当时活命的希望就是筹钱做肾移植，我逼我姐去帮我借钱，所以我姐才会做出这个事情。2016年我的病发作，2017年1月底需要做血液透析，一直到2017年9月底我在长沙湘雅医院做手术，整个手术住院期间的费用是34万元，前期治病的费用20多万元，我治病共花了60多万元。我姐是从2016年4月份我确诊了这个病之后会给我钱，每个月大概会给两、三千元。2017年5月份我肾源配型期间差不多给了我5万元，2017年9月份，我换肾的前几天，当时我姐拿了19万元过来，我做手术期间，我姐给我租房子、伙食费等大概1万元，我住院的费用14万元，我姐给我交了大概有10多万元。2017年9月份做完手术之后到2019年2月份，我姐还会陆陆续续给我钱，因为我治病花了这么多钱，我家里开销都要我姐帮我负担，我大概只记得这些，总共我姐给我40万元左右。 4、毛某的疾病诊断书、住院病案首页、病案单、手术记录，证实毛某庄的弟弟毛某于2017年9月23日入院，于2017年10月9日出院，入院诊断为慢性肾功能不全尿毒症期，出院诊断为异体肾移植状态。 5、辨认笔录，证实被害人姚某辨认出被告人毛某庄即为自称是李某琳的女子。 6、QQ聊天记录，证实被害人姚某与被告人毛某庄是从2010年开始聊天及部分聊天内容。 7、微信转账记录、银行交易清单、转账清单，证实2016年至2019年被害人姚某共转账给被告人毛某庄499027.4元，扣除借款、情人节红包等后涉嫌诈骗的金额为484739元。 8、谅解书、收条，证实被告人毛某庄已退赔被害人姚某损失30万元，被害人姚某已谅解被告人毛某庄。 9、抓获经过，证实被告人毛某庄系被抓获到案。 10、情况说明，证实被告人毛某庄没有违法犯罪记录。 11、身份信息查询，证实被告人毛某庄案发时已达到刑事责任年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明的事实。 本院认为，被告人毛某庄以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物484739元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人毛某庄的辩护人提出诈骗金额可考虑认定金额为3.6万元的辩护意见。经查，与事实不符，本院不予采纳。被告人毛某庄到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，对其可以从轻处罚。被告人毛某庄系因其弟弟毛某治病急需而诈骗，可对其酌情从轻处罚。被告人毛某庄积极赔偿被害人姚某的经济损失并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。根据被告人毛某庄的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人毛某庄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起开始计算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑根云 人民陪审员  陈霁桐 人民陪审员  魏庆华 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  陈 希