山西省忻州市忻府区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0902刑初317号   公诉机关忻州市忻府区人民检察院。   被告人刘某，男，1989年9月4日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住河南省驻马店市上蔡县。该曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月7日被陕西省渭南市华州区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金100000元;现又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年6月11日被忻州市忻府区人民检察院批准逮捕，2019年6月12日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人刘某，男，1992年6月2日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，住河南省驻马店市上蔡县。该曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月7日被陕西省渭南市华州区人民法院判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金50000元。现又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年6月11日被忻州市忻府区人民检察院批准逮捕，2019年6月12日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉[2019]241号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻府区人民检察院指派检察院智彦萍、赵海贝出庭支持公诉，被告人刘某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。   忻府区人民检察院指控，2016年7月至8月，被告人刘某、刘某伙同陶仁胜、潘锦平等人，明知是他人诈骗所得赃款仍通过河南多个银行ATM自动取款机将赃款转账或取现，数额达27万余元，情节严重。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、报案材料及陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人刘某、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。   被告人刘某辩称，我没有指使他们取钱。   被告人刘某辩称，第一起中我没有给过陶仁胜、潘锦平银行卡，没有让他们取钱。我也没有参与过取钱，而且一张银行卡一天最多可以取2万元，不可能取出那么多钱。   经审理查明，1、2016年8月1日，一冒称忻州市军分区黄部长的男子以委托忻府区居民段某平整军分区院子为诱饵取得段某信任，之后该男子以其单位不能做生意为由,委托段某帮忙订购高低床并将所谓的供货商电话发给段某，后段某与供货商取得联系。供货商以购货需先付货款为由，让段某将92000元打入卡号为×××的银行卡中。之后该银行卡内上述款项通过两个POS机刷入绑定的银行卡中。两个POS机户名分别为户艳新(×××)、成建朝（×××)。   2016年8月1日，被告人刘某、刘某将数张银行卡（其中有卡号为×××、×××两张银行卡）交给陶仁胜、潘锦平（另案处理）让该二人取款，并答应取出钱款后给该二人分成，被告人刘某、刘某将陶仁胜、潘锦平带到河南周口县的农行、信用社附近，二人将段某被骗款项转移给被告人刘某、刘某。   2、2016年8月2日，一冒称山东济宁市兖区消防大队杨处长的男子以委托被害人王某厕所工程为诱饵取得王某信任，之后该男子以其单位不能做生意为由，委托王某帮忙订购牛肉罐头并将所谓的供货商电话发给王某，后王某与供货商取得联系。供货商以购货需先付货款为由，让王某将136440元打入卡号为×××的银行卡中，之后被骗款项有26439元被转入卡号为×××的银行卡中。   2016年8月2日，被告人刘某、刘某及陶某、潘某等人持卡号为×××的银行卡到河南周口县农行自助取款机上将被骗款转移。   3.2016年7月29日,一冒称四川省乐山市消防支队姓陈的男性负责人以委托受害人张某改造地下室为诱饵取得张某的信任,之后该男子以其单位不能做生意为由,委托张某帮忙订购帐篷并将所谓的供货商电话发给张某,后张某与供货商取得联系。供货商以购货需先付货款为由，让张某将225000元打入卡号为×××的银行卡中，之后被骗款项中有46799元被转入卡号为×××的银行卡中。   2016年7月29日,被告人刘某、刘某与陶某、潘某等人持卡号为×××的银行卡到河南平舆县农行自助取款机将被骗款转移。   4.2016年7月26日，一冒称银川消防总队的男子以委托被害人马某改造地面为诱饵取得马某的信任,之后该男子以其单位不能做生意为由,委托马某帮忙订购毛巾并将所谓的供货商电话发给马某,后马某与供货商取得联系，供货商以购货需先付货款为由，让马某将80000元打入卡号为×××的银行卡中,之后被骗款项中有29999元被转入卡号为×××的银行卡中。   2016年7月26日,被告人刘某与陶仁胜、潘锦平等人持卡号为×××的银行卡到河南驻马店信用社自助取款机上将被骗款转移。   5.2016年7月29日,一冒称河南新乡市消防支队的男性工作人员以委托被害人陈某承建修路工程为诱饵取得陈某的信任，之后该男子以其单位不能做生意为由，委托陈某帮忙订购帐篷并将所谓的供货商电话发给陈某,后陈某与供货商取得联系。供货商以购货需要付货款为由，让陈某将294040元打入卡号为×××的银行卡中，之后被骗款项中有17999元被转入×××银行卡中。   2016年7月29日，被告人刘某、刘某与陶某、潘某等人持卡号为×××的银行卡到河南平舆县农业银行自助取款机上将被骗款转移。   6．2016年8月2日，一冒称山西兴县消防队王队长的男子以委托被害人白某承建消防队院子的硬化工程为诱饵取得白某信任。之后该男子以其单位不能做生意为由，委托白某帮忙订购帐篷并将所谓的供货商电话发给白某。后白某与供货商取得联系，供货商以购货需要先付货款为由，让白某将226300元打入卡号为×××的银行卡中，之后被骗款项中有9499元被转入×××银行卡中。   2016年8月2日，被告人刘某、刘某与陶仁胜、潘锦平等人持卡号为×××的银行卡到河南平舆县工行自助取款机上将被骗款转移。   7、2016年7月26日13时许，一冒称陕西省渭南华州区消防队工作人员的男子以委托被害人徐某购买太阳能发电机为由，取得徐某信任。徐某按照对方要求将104000元打入卡号为×××的银行卡中，之后被骗款项中有49999元被转入卡号为×××的银行卡中。被告人刘某、刘某与陶某、潘某等人持卡号为×××的银行卡到河南平舆县农业银行自助取款机上将被骗款转移。   另查明，被告人刘某曾因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月27日被渭南市华州区公安局刑事拘留，同年9月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法逮捕，2018年11月7日被渭南市华州区人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金100000元。刑期自2017年7月27日起至2021年10月26日止。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被忻州市公安局直属分局民警从崔家沟监狱解押回忻州，同日被执行刑事拘留。   被告人刘某曾因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月4日被渭南市华州区公安局刑事拘留，同年9月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法逮捕，2018年11月7日被渭南市华州区人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金50000元。刑期自2017年8月4日起至2021年7月3日止。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被忻州市公安局直属分局民警从崔家沟监狱解押回忻州，同日被执行刑事拘留。   认定上述事实的证据有，1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源和立案时间。   2、户籍证明，证实二被告人身份情况。   3、到案经过，证实二被告人到案情况。   4、取款监控视频截图，证实陶某、潘某、刘某取款时间、地点等。   5、前科判决书，证实刘某、刘某的前科处刑情况。   6、户艳新自书证明材料，证实2016年6月份以每张30元卖给一个20岁左右的男子5张银行卡。   7、涉案银行卡交易流水、开户信息等，证实被骗款项流向、交易对方银行卡信息及开户信息等。   8、证人潘某的证言，证实陶仁胜是我丈夫，潘锦平是我弟弟，2016年8月1日20：21:11在河南周口商水固墙ATM-2主口视频中取款的穿深色半袖男子是陶仁胜，2016年7月25日20：39:58在河南驻马店平舆陈堇路离行ATM3主口1视频中穿半袖、斜跨肩包的男子是我弟弟潘锦平。   9、证人陶某的证言，证实陶仁胜是我哥哥。2016年8月1日20：21:11在河南周口商水固墙ATM-2主口视频中取款的穿深色半袖男子是陶仁胜。   10、证人杨某的证言，证实不认识用134XXXXXXXX手机号的人。   11、刘某的证言，证实我是河南省驻马店市上蔡县崇礼乡枯河村的村支书。我认识刘某、刘某。2016年8月2日22:44:18在驻马店平舆陈堇路离行ATM2主口监控视频中取钱的男子就是刘某。   12、刘某的证言，证实我是河南省驻马店市上蔡县崇礼乡枯河村的治保主任。我认识刘某、刘某。2016年8月2日22:44：18在驻马店平舆陈堇路离行ATM2主口监控视频中取钱的男子就是刘某。   13、被害人段某、白某、陈某、王某、张某、马某、徐某的报案材料及陈述、汇款收据、转账凭证等，证实被骗取时间、地点、金额、对方账户信息情况及事实经过。   14、被告人刘某的供述与辩解，证实潘锦平是我老婆的弟弟，陶仁胜是我老婆的姐夫，从2013年至2017年，潘锦平、陶仁胜去过我家好多次，具体多少次记不清了。他们在我家什么也不干，有时候呆十几天，有时候呆一两个月。我没有指使他们取过钱，刘某是否指使我不知道。2016年8月2日22:44分在驻马店平舆陈堇路离行监控视屏中取钱的男子我看见像刘某。   15、被告人刘某的供述与辩解，证实潘锦平是我弟弟刘永的小舅子。潘锦平去过我弟弟家两、三次，具体住了多长时间，什么时候去的我不知道，也不知道在我弟弟家干什么。我没有指使、带上潘锦平去银行取钱。2016年8月2日22:44分在驻马店平舆陈堇路离行监控视频中取钱的男子不是我。   16、同案犯刘某的供述与辩解，证实我和潘锦平随刘某夫妇回河南玩，刘某给了我一张银行卡，带我去了一家邮政储蓄银行ATM机上取了2000元。隔了一天，又给了我一张银行卡，带我去了一家农业银行，取完钱后给了我2000元，我就感觉不对劲，就这样，后来每天都给我拿卡让我取钱，我感觉钱哪有这么好赚的，骗来的可能性最大。我大概取了50万至80万元、刘某给我分了7万元左右，我大约用八张银行卡取过钱，取过多少次记不清了。刘某、刘某还有两个不认识的人每次把我和潘锦平带到银行附近，刘某给我们五个人发卡，我们五人负责取钱。   17、同案犯潘锦平的供述与辩解，证实2016年我和陶仁胜在刘某家住了半个多月时间。期间有一次吃饭时，刘某对我和陶仁胜说他卡里有些钱，让我们帮他取一下，到时候给我们分一些，我们就同意了。第一次我记得给了我三张卡，陶仁胜拿了几张我不清楚，他开车把我们送到银行，我一共取出二万六千或二万八千元，取钱的账户不是刘某的名字，陶仁胜取了多少钱我不清楚。刘某没有告诉过我们是什么钱，还叫我们不要告诉别人取钱的事，每个取钱账户名字都不一样，而且带我和陶仁胜去别的县城取钱，我感觉钱的来路可能不正，可能是违法犯罪获得的钱财。我和陶仁胜共给刘某、刘某取过4.4万元，给了我1.4万元。每次取钱都是刘某安排我、陶仁胜、刘某开车去取钱，之后将钱交给刘某，刘某给我们分钱。2016年8月2日监控视频中穿换色半袖，背黄色背包的男子有点像刘某。我和刘某一起取过两次钱。   18、辨认笔录，潘锦平辨认出刘某，陶仁胜辨认出刘某、刘某。   上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。   本院认为，被告人刘某、刘某伙同陶仁胜、潘锦平等人，明知是犯罪所得仍予以转移，涉案数额272734元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。忻府区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。被告人刘某、刘某在前罪判决宣告后，刑罚执行完毕前，又发现漏罪，应数罪并罚。二被告人的辩解意见与查明事实不符，本院不予采信。综上，为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，打击犯罪，教育罪犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十九条、第七十条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金30000元，连同前罪有期徒刑四年三个月，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金130000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2025年7月26日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人刘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金30000元，连同前罪有期徒刑三年十一个月，并处罚金50000元，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金80000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起至2025年4月3日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 王永林   审判员 高慧娟   审判员 吕秀丽     二0一九年十二月二十日   书记员 杨皓翔