江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1282刑初606号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人杨志，男，汉族，初中文化，无业，住湖南省华容县章华镇。因本案于2019年2月28日被靖江市公安局决定刑事拘留，同年4月9日寄押于华容县看守所，同年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人章淞研，北京市康达（苏州）律师事务所律师。辩护人王凯诚，北京市康达（苏州）律师事务所实习律师。被告人李隐，男，汉族，初中文化，长沙楠乐装饰工程有限公司法定代表人，住湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇天星洲村。因本案于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人郭春华，湖南见田律师事务所律师。被告人李跃，男，汉族，初中文化，无业，住湖南省华容县禹山镇。因本案于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人黄燕飞，福建闽荣律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕654号起诉书指控被告人杨志、李隐、李跃犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员许志强出庭支持公诉，被告人杨志及其辩护人章淞研、王凯诚，被告人李隐及其辩护人郭春华，被告人李跃及其辩护人黄燕飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年11月至2019年2月，被告人杨志、李隐与孙某甲（另案处理）等人结伙，组织被告人李跃及姚某、蔡某、戴某、段某、潘某、宇某甲、祝某（均另案处理）等人，采取微信聊天等方式，冒充支教年轻女教师，以为贫困学生购买文具、生日礼物、失恋、玩游戏等名义，骗取对方微信转账资金，实施网络诈骗，骗得朱某甲、皋某甲等人人民币计143887.68元。分述如下：1.2018年12月20日至28日，被告人李跃等人，采取上述方法，骗得范某甲人民币计590元。2.2018年12月16日至25日，宇某甲采取上述方式，骗得原刚人民币计3951.88元。3.2018年12月19日至27日，蔡某采取上述方式，骗得符某甲人民币计2288.8元。4.2018年12月19日至28日，被告人李跃等人，采取上述方法，骗得孔某甲人民币计1900元。5.2018年12月19日至28日，被告人李跃采取上述方式，骗得王某甲人民币计9635.43元。6.2018年12月20日，蔡某采取上述方式，骗得邓某甲人民币计460元。7.2018年12月20日至24日，蔡某采取上述方式，骗得史某甲人民币计987.01元。8.2018年12月20日至28日，被告人李跃采取上述方式，骗得皋某甲人民币计3814元。9.2018年12月20日至28日，被告人李跃采取上述方式，骗得孙某甲人民币计3434.11元。10.2018年12月20日至2019年2月5日，蔡某采取上述方式，骗得杨某甲人民币计9365.53元。11.2018年12月24日，被告人李跃采取上述方式，骗得张某甲人民币1000元。12.2018年12月28日，被告人李跃采取上述方式，骗得朱某甲人民币计15547元。13.2019年1月20日至28日，祝某采取上述方式，骗得陈某甲人民币计3534元。14.2019年1月16日，祝某采取上述方式，骗得林某甲人民币500元。15.2019年1月19日至26日，戴某采取上述方式，骗得曾某甲人民币计12188元。16.2019年1月19日至27日，潘某采取上述方式，骗得李某甲解人民币计17436.87元。17.2019年1月19日至27日，潘某采取上述方式，骗得刘某甲人民币计794.08元。18.2019年1月21日至24日，姚某采取上述方式，骗得黄某甲人民币计3100元。19.2019年1月21日至28日，祝某采取上述方式，骗得梁某甲人民币计1860元。20.2019年1月23日至30日，段某采取上述方式，骗得童某人民币计17597元。21.2019年1月23日至31日，宇某甲采取上述方式，骗得蔡某甲人民币计15777.97元。22.2019年1月24日至27日，姚某采取上述方式，骗得罗某甲人民币计18126元。案发后，公安机关依法扣押被告人李隐电脑硬盘24只、银行卡1张；扣押被告人李跃银行卡3张、苹果牌手机1部，均暂存于靖江市公安局。2019年4月9日，被告人杨志主动投案，归案后如实供述犯罪事实；被告人李隐、李跃归案后如实供述犯罪事实。另查明：苏州市姑苏区人民法院已就孙某甲等人犯诈骗罪作出判决，孙某甲等人已退出大部分违法所得，本案尚有损失共计人民币10682.88元（其中范某甲损失590元、孔某甲损失1900元、王某甲损失3800元、陈某甲损失1248元、李某甲损失408.88元、刘某甲损失696元、梁某甲损失1460元、蔡某甲损失580元）未退。本案审理期间，被告人杨志、李隐、李跃共同退出违法所得计人民币10682.88元且分别预缴了财产刑保证金。上述事实，被告人杨志及其辩护人章淞研、王凯诚，被告人李隐及其辩护人郭春华，被告人李跃及其辩护人黄燕飞在开庭审理过程中无异议，且有经查证属实的受案登记表，立案决定书，抓获经过，被害人朱某甲、皋某甲等人的陈述，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，微信聊天记录截图，共同犯罪人孙某甲、蔡某等人的供述和辩解以及各被告人身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨志、李隐、李跃与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。被告人杨志、李隐在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李跃在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨志犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李隐、李跃归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人李跃协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人杨志、李隐自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人杨志、李隐、李跃犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚以及从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人杨志、李隐、李跃以社会公益等名义、利用网络多次诈骗，故均酌情从重处罚；被告人李跃当庭自愿认罪认罚，三被告人已退出违法所得，且有悔罪表现，故均酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相关从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李隐的辩护人提出的李隐在共同犯罪中作用较小、为其女儿治病而实施诈骗，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨志、李隐、李跃等人在共同犯罪中各有分工，李隐在共同犯罪中并非作用较小，且其并非因家人治病急需而诈骗，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李跃的辩护人提出的对李跃减轻处罚的辩护意见，本院认为根据被告人李跃的犯罪情节、立功表现，可以对其从轻处罚，不宜对其减轻处罚，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人杨志因本案被寄押在华容县看守所，直至被刑事拘留，期间均失去人身自由，应予折抵刑期3日。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人杨志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2024年1月8日止。罚金已缴纳。）二、被告人李隐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2024年2月25日止。罚金已缴纳。）三、被告人李跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年2月25日止。罚金已缴纳。）四、被告人杨志、李隐、李跃共同退出的违法所得人民币一万零六百八十二元八角八分，分别发还被害人范某甲人民币五百九十元、孔某甲人民币一千九百元、王某甲人民币三千八百元、陈某甲人民币一千二百四十八元、李某甲人民币四百零八元八角八分、刘某甲人民币六百九十六元、梁某甲人民币一千四百六十元、蔡某甲人民币五百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈         洁人民陪审员 朱彦霖人民陪审员朱梁萍二〇一九年十二月二十四日书 记 员 顾    蕴    青附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。