河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初366号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人梁某，男，1982年9月21日出生，汉族，初中文化，籍贯：河北省石家庄市元氏县，住元氏县。因犯合同诈骗罪，于2011年11月25日被元氏县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年9月18日刑满释放，2019年2月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留，2019年3月29日被依法逮捕。现羁押于晋州市看守所。 辩护人栗志强，河北纳达律师事务所律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2019）326号起诉书指控被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员蔡秋勉出庭支持公诉，被告人梁某及其辩诉人栗志强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，昌硕河北股权投资基金有限公司（以下简称昌硕公司）注册地位于石家庄市裕华区，注册经营范围是“非证券类股权投资及相关咨询服务、投资咨询（金融、证券、期货投资除外）、投资管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营），法定代表人赵某（已判决），总负责人董某（已判决）。被告人梁某是昌硕河北股权投资基金有限公司负责人之一，明知该公司非法吸收公众存款，仍催促张某等人积极开展非法吸收公众存款业务。昌硕公司晋州代办处的负责人是郑某（已判决）和张某（已判决），会计是王某（已判决）自2014年8月开始，张某通过甄某（已判决）和尹某（已判决）介绍在晋州市小留村、元头张家庄村、营里北口村等村分设代办点、代办员。昌硕公司给代办员发放虚假宣传资料，以支付高利息为诱饵非法集资594.6万元。案发后赵某、董某隐匿资金去向。经审计，昌硕公司所得集资款并未用于公司经营范围许可的项目。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了在案证据，认为，被告人梁某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人梁某辩称，我是司机，不是负责人，我没有催促过张某，我没有罪。 辩护人栗志强提出的辩护意见是，被告人梁某是在昌硕公司的司机，没有提成，认为被告人不构成犯罪。 经审理查明，昌预河北股权投资基金有限公司（以下简称昌硕公司）江册地位于石家庄市裕华区，注册经营范围是“非证券类股权投资及相关咨询服务、投资咨询（金融、证券、期货投资除外）、投资管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营），法定代表人赵某（已判决），负责人董某（已判决）。被告人梁某是昌硕河北股权投资基金有限公司负责人之一，明知该公司非法吸收公众存款，仍催促张某等人积极开展非法吸收公众存款业务。昌硕公司晋州代办处的负责人是郑某（已判决）和张某（已判决），会计是王某（已判决）自2014年8月开始，张某通过甄某（已判决）和尹某（已判决）介绍在晋州市小留村、元头张家庄村、营里北口村等村分设代办点、代办员。昌硕公司给代办员发放虚假宣传资料，以支付高利息为诱饵非法集资594.6万元。经审计，昌硕公司所得集资款并未用于公司经营范围许可的项目。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实: 1、受案登记表、立案决定书，证实由秦某报警案，公安机关立案侦查。 2、2017年3月6日晋州市公安局向石家庄市工商管理局调取昌硕公司的工商登记，证实昌硕公司经营范围系非证券类股权投资及相关咨询服务、投资咨询(金融、证券、期货投资除外)、投资管理(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 3、梁某的供述，大约在2015年3、是、4月份董某让我买过笔记本和文件夹，谁让我买谁给我现金，董某给过我三万现金，郑某给过我900元现金，买了10个文件夹，一箱子纸张。总公司第一季度的房租我不知道谁交的，第二季度是我交的，我在宣传活动上讲过一次话，那次昌硕公司举办广场舞大赛，结束的时候郑某给了我讲话稿，我上台后讲完就下来了。我给过赵某120万现金，董某让我给的。我问过张某在晋州吸收了多少存款，张某说400多万，我觉得我公司是正规的公司我才去晋州代办点慰问。一个月给我2000元工资，我支取了六、七个月的工资。我开车拉着董某、郑某、张某、老宋来过晋州。赵某、郑某、董某、张某都叫我名字，其他人叫我梁经理。他们给我闹着玩。 4、辨认笔录证实张某、赵某辨认出昌硕公司负责人梁某。 5、同案犯赵某的供述，我在昌硕公司见过梁某，我在上海玉硕艺术品有限公司（在石家庄红星美凯龙商场）见了梁某二次。我在昌硕公司大厅喝茶等着郑某、梁某等也在大厅喝茶，他们出来后，我们四个一起去办理法人变更登记。我在红星美凯龙见梁某时都是张某开着车拉着梁某到我家接的我，到石家庄后张某就下车，梁某开车拉着我去红星美凯龙。去公司支钱是郑某、梁某、陈湛他们和我一起去的。 昌硕公司晋州分公司刚成立的时候梁某、郑某、董某、张某、智某他们都来晋州了，后来郑某、董某、智某他们三个就不过来了，梁某偶尔过来，大部分时间都是张某负责。 6、同案犯张某供述，昌硕河北股权投资基金有限公司由董某、郑某、梁某、赵某、智某、张某1经营管理。我们将钱都打到总公司或赵某的账户去了，银行卡由公司会计保管，钱只有董某和郑某能支配，他们将钱具体干什么我不清楚。昌硕公司晋州分公司一共吸收存款约600多万元。 7、同案犯郑某供述，公司在石家庄市办公地点的租金是董某给了梁某一张银行卡，让梁某拿着这张银行卡去交的房租，办公用品我跟梁某、董某一起去看过，由梁某买回来后找董某报销的，晋州分公司办公地点的房租是董某谈的，租金也是董某出的，谈租金和交房租时我都在场，公司宣传品印制时张某1找董某要的营业执照，将营业执照印在宣传品上。宣传品是张某1做好后报给董某，董某同意后让梁某找的广告公司印制的，梁某找来自己开广告公司的姨夫来印制公司的宣传品，梁某的姨夫来后让董某坐在办公桌后面照相，董某不照，董某让梁某的姨夫坐在办公桌后面由广告的工作人员给梁某姨夫拍的照片。在晋州市吸收来的存款由董某支配，但是需要赵某签字。因为每笔钱的用途都是董某提议的，再由赵某签字。购买字画我跟董某一起去过，去哪购买字画和买什么样的字画都是董某说了算。梁某找的我想让我给他找个工作，我找的智某让梁某去的昌硕公司工作，每个月2000元工资。我不认识张某，张某1是董某聘用的，主要负责石家庄市里的业务，再就是有人来公司考察，张某1给讲什么是基金还有公司的运作。 8、证人秦某、焦某、董某、刘某、蒋某等人的证言证实，昌硕公司在晋州市吸收存款的事实，吸收存款数额594.6万元。 9、同案犯董某的供述，2014年9月下旬郑某又找我说昌硕公司成立了，让我过去上班。我说去公司看看再说吧，过了两三天郑某开车带着我去了该公司，在公司里给我说，让我琢磨一下怎么把字画市场干起来，我说看看吧，之后我去了该公司有七八次，去了就是在公司里坐会儿就走，什么也没有干过。2015年春天我去过三次，都是我跟郑某、梁某一起去的，梁某或者郑某开车，去的这几次都是郑某让我一起去参谋意见的，去了以后具体买什么画买多少都是郑某做主，这几次都是他们去我家接我，买完后直接把我送回去。 10、同案犯尹某、王某、王某1、甄某等人的供述，证实昌硕公司在晋州吸收存款的情况。 11、抓获证明,证实被告人梁某被抓获的经过。 12、前科证明,证实梁某曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月。 上述证据来源合法、客观、真实有效，足以认定。 本院认为，被告人梁某作为昌硕公司人员，伙同他人超越公司经营范围，以虚假的宣传材料向社会公众进行宣传，吸收社会公众集资款项，破坏金融管理秩序，其行为已经构成非法吸收公众存款罪，且属于非法吸收公众存款数额巨大。被告人梁某有前科，可酌情从重处罚。被告人及其辩护人辩称的被告人不构成犯罪的辩解意见与查明的事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第五十二条、《最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年5月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人梁某违法所得14000元予以追缴，返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  高军彩 审 判 员  李双利 人民陪审员  卢亚静 二〇一九年十二月三日 书 记 员  师亚倩