湖南省衡阳市石鼓区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0407刑初164号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人邓友福，男，1959年8月27日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化程度，衡阳市三盛置业有限公司董事长，群众，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区。现住四川省德阳市。因犯诈骗罪于1986年10月31日被衡阳铁路运输法院判处有期徒刑三年六个月；因犯敲诈勒索罪于1995年12月6日被衡阳市原城北区人民法院判处有期徒刑三年；因犯窝藏罪于2000年12月19日被衡阳市原城北区人民法院判处拘役五个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月28日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年4月30日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 指定辩护人谢丹，衡阳市业达律师事务所律师。 指定辩护人谢伶俐，衡阳市业达律师事务所实习律师。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2019〕155号起诉书指控被告人邓友福犯合同诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员吴红、陈呈出庭支持公诉，被告人邓友福及其辩护人谢丹、谢伶俐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市石鼓区人民检察院指控： 一、衡阳市华砷科技有限公司（以下简称华砷公司）的工程项目 1、被告人邓友福系衡阳市三盛置业有限公司（原三兴公司）董事长、实际负责人。2012年10月份，被害人颜某通过朋友梁某介绍，得知邓友福在衡阳市石鼓区松木塘华砷公司承接了一个建筑工程项目，并计划对外发包，便和被害人刘某1、刘某2两人商量一起承包该项目。2012年10月中旬，被害人颜某、刘某1、刘某2在梁某的带领下一起来到衡阳市石鼓区南方大厦旁的衡阳市三盛置业有限公司了解情况，查看了该公司的工商营业执照、税务登记证书等，认为邓友福的公司比较正规，又一起前往所谓的工程项目现场实地查看，三名被害人均认为该工程可以承接。2012年10月22日，颜某、刘某1、刘某2和梁某再次来到三兴公司找到邓友福，邓友福向三名被害人保证工程一定真实可靠，双方签订了项目承包合同，要求颜某等三名被害人交纳30万元开工保证金，并保证该项目工程于2012年12月31日之前开工。2012年10月24日，颜某、刘某1、刘某2各自出资10万元合计30万元打进邓友福提供的银行账户中。邓友福收取30万元保证金后，没有一分钱用于项目，而是用于个人、公司和个人还债。直至2014年8月份，邓友福承诺的项目仍未开工，保证金也拒不退还给三被害人。三被害人向某的工程甲方即华砷公司了解情况，发现华砷公司根本就没有这个项目，也从来没有承包任何项目给邓友福，该项目纯粹是邓友福虚构的，之后颜某、刘某1、刘某2三人多次找邓友福要求退钱，邓友福被迫退还了10万元，至今仍有20万元未退还。 2、被告人邓友福同样以虚构华砷公司工程项目的手段，骗取被害人陈某130万元。 二、湘阴县工业园工程项目和长沙港的湘运储备仓库的装修工程项目 3、杭某系湖南腾龙新能源发展有限公司和江苏淮安新能源高科技有限公司的法人代表。2014年，杭某找到磁能发动机项目，并以此为依据找人制作了一份《年产量十二万台磁能发动机可行性报告》。2014年10月，杭某经人介绍认识了被告人邓友福，杭某对邓友福称自己公司从事磁能发动机研发生产项目，现处于研发阶段，而准备在岳阳市湘阴县工业园建一个生产磁能发动机的生产基地，需要投资，邓友福明知自己没有任何资金实力，却表示自己愿意借款1000万元给杭某，条件是要求承包杭某公司名下所有建筑工程，杭某表示同意。2014年9月21日，湖南腾龙新能源高科技发展有限公司和衡阳市三盛置业有限公司签订《建设工程施工合同》，后者承包前者位于湘阴工业园的磁能发动机项目生产基地有关工程。9月24日，湖南腾龙新能源高科技发展有限公司给衡阳市三盛置业有限公司出具了1000万元的借条，但邓友福并未实际借款给杭某。 2014年10月20日，被告人邓友福经扶小仕认识了被害人许某和吴某，邓友福对两人声称自己承包了杭某公司名下的所有工程项目，并已支付了1000万元保证金，其中长沙港的湘运储备仓库装饰装修、水电、消防安装及其附属工程可以承包给许某和吴某来做。两人信以为真，于当日和邓友福签订了《建设工程施工合同》，并各自给付邓友福50万元作为合同信誉保证金，邓友福收到钱后将100万元转给杭某。到合同约定开工日期，许某和吴某发现工程无法开工，便两次找到邓友福要求退钱，邓友福于2015年春节前通过罗章福退给许某5万元，又退给吴某的同事钟赤军10万元，之后便消失了。 4、2015年1月，被告人邓友福经扶小仕介绍认识了被害人吕某，邓友福对吕某声称自己承包了杭某公司名下湘阴县工业园汽车发动机生产的厂房建设项目，现在有土方工程做，并由扶小仕带吕某到湘阴工业园参观。吕某对该工程很感兴趣，于2015年1月8日在衡阳市石鼓区扶小仕签订了施工合同，约定2015年3月1日开工。合同签订后，吕某付给邓友福80万元，阶运土石方工程有限公司股东刘某4付给邓友福50万元作为定金。邓友福收到钱后，将其中100万元转账给被告人杭某，之后邓友福又给了杭某2万元现金，将剩下的28万元据为己有。 5、被告人邓友福将长沙港的湘运储备仓库装饰装修、水电、消防安装及其附属工程可以承包给许某和吴某后，2015年5月，邓友福又将同一工程项目承包给喻某、刘某3、李某1三人。被告人邓友福跟喻某、刘某3签订项目承包合同，收取三人10万元合同保证金。之后喻某、刘某3、李某1又为邓友福支付10.8万元装修设计费用。被告人邓友福利用被害人想做项目的心里，还以项目需要资金、个人生病住院、个人开支为由找李某1等人借款26万元，拒不归还。邓友福以长沙港湘运储备仓库的装修工程项目重复给李某1、喻某、刘某3，骗取被害人李某1、喻某、刘某346.8万元。 三、衡阳无缝钢管厂工程项目 6、2013年12月份，被害人邓友福以跟衡阳市无缝钢管厂签订的“转让协议”、土地使用证等资料骗得被害人李某2、肖某的信任，与两被害人签订合作开发“协议”，骗取被害人李某2、肖某合作开发项目定金200万元。 7、2014年7月份，被害人邓友福以虚构的衡阳市无缝钢管厂土方工程项目承包给被害人龙某，双方签订《土石方挖运承包合同》，骗取龙某项目保证金15万元。后被告人邓友福利用被害人想做工程的心理，以工程需要的名义骗取被害人龙某5万元。被告人邓友福诈骗被害人龙某20万元未归还。 8、2012年，被害人朱某通过朋友认识了被告人邓友福，邓友福许诺将无缝钢管厂的土方工程承包给朱某。2012年8、9期间，邓友福分两次以土方工程信誉保证金的名义骗取朱某52万元。2014年1月26日，邓友福承诺再给2万平方米房子工程给朱某做，双方签订了意向协议书，再次骗取25万元。此外，邓友福还以承包工程给朱某为诱饵，多次以借之名骗取朱某11万元。 为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了工程建设施工合同、借条、承诺书、银行交易凭证等书证，刘某6等18人的证言，被害人吕某、吴某等21人的陈述，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人邓友福以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十年以上有期徒刑，并处没收全部违法所得。提请本院依法判处。 被告人邓友福辩称：一、起诉书指控其收取颜某、刘某1、刘某230万元保证金用于个人还债不属实，而实际是用于发放员工工资及办公用品采购。二、起诉书指控华砷公司没有该工程项目，工程项目是邓友福虚构不属实。该项目是罗某2与华新科技化工有限公司签订总承包工程协议，后因资金问题导致不能如期开工，他没有虚构该项目。三、起诉书指控其骗取陈某130万元不属实。他与陈某1是多年好友，陈某1为他公司员工，双方一直存在经济往来。他实际向陈某1借款为18万元，利息12万元，共30万元，并出具了借条，在借款时告知了如有工程开工，都可分包项目给他。这是民间借款纠纷，他无非法占有目的。四、2014年9月，杭某主动找到他，提出准备在岳阳市湘阴县工业园建生产磁能发动机的生产基地，并没有提出投资事情，只提出承建项目过程。双方签订了《建设工程施工合同》。9月24日，杭某拿出1000万元借条，并声称借条给他是为了做工程，他没有表态，也没有借款给他。五、起诉书指控他声称自己承包了杭某名下的所有工程，并支付1000万元保证金不属实。他从没有对许某和吴某讲过这样的话，只是将1000万元借条给公司员工看过。该项目共收到许某履约金230万元，其中223万元全部转给了杭某，7万元用于办公室装饰及购置了办公设置。2015年5月，他与喻某、刘某3签订项目承包合同，收取10万元保证金，后因生病向李某1借款3万元，并委托李代明向李某1出具了13万元借条。六、2013年12月，罗某2未与他商量，在与李某2、肖某拟好协议并通知他来签后，罗某2帮他向李某2、肖某借款200万元。七、2014年7月，他与龙某签订《土石挖运承包合同》属实，并与龙某讲如果有项目开工就让参与，龙某表示同意。2014年9月他夫人因心脏搭桥急需钱，便向龙某借20万元用于治病，并写了借条。八、起诉书指控2012年被害人朱某认识被告人邓友福，邓友福许诺将无缝钢管厂的土方工程承包给朱某与事实不符。事实是2012年朱某找他公司总经理尹公良谈到华新科技化工厂的二期土方工程，朱武良表示愿意承接该项目，尹公良提出交40万元保证金，后尹公良告诉了他朱某交40万元保证金之事，他要尹公良将40万元保证金转罗某2，罗某2为华新科技化工新厂一、二期工程总承包商。后谈到工程开工之事，他提出需借钱开支，朱某、李代明分四、五次将38万元汇入他帐户。他共向朱某写了78万元借条。 其辩护人提出：请求法院依法判决。 经审理查明：被告人邓友福系衡阳三兴置业有限公司一分公司（以下简称三兴一分司）负责人，该公司于2009年5月19日成立。衡阳市三盛置业有限公司（以下简称三盛公司）成立于2014年1月22日，股东为邓友福、罗某2。被告人邓友福系法人代表董事长，罗某2为监事。衡阳无缝钢管有限公司（以下简称无缝钢管公司）成立于1991年10月14日，法人代表为邓某。湖南鸿翔建筑工程有限公司（以下简称鸿翔公司）成立于2007年5月21日，法人代表为罗荣。 被告人邓友福在2012年至2014年期间以项目及合作开发名义向多名被害人钱财，其具体犯罪事实如下： 一、衡阳市华砷科技有限公司（以下简称华砷公司）的工程项目。 1、2010年3月罗某2以鸿翔公司名义承接华砷公司两栋厂房的工程之后，华砷公司再无其他项目。罗某2也未将承接华砷公司的项目分包给邓友福。2012年10月份，被害人颜某通过梁某得知邓友福在衡阳市石鼓区松木塘向华砷公司承接了一个两栋3层楼，面积约7000平方米的建筑工程项目，并计划对外发包，便和被害人刘某1、刘某2三人在梁某的带领下一起来到衡阳市石鼓区盛公司了解情况，查看了该公司的工商营业执照、税务登约记证书等，认为邓友福的公司比较正规，又一起前往所谓的工程项目现场实地查看，三名被害人均认为该工程可以承接。2012年10月22日，颜某、刘某1、刘某2和梁某再次来到三盛公司找到邓友福，邓友福向三名被害人保证工程一定真实可靠，双方签订了一份含30万元保证金的项目承包合同，并保证该项目工程于2012年12月31日之前开工。2012年10月24日，颜某、刘某1、刘某2各自出资10万元合计30万元转入邓友福提供的银行账户中。邓友福收取30万元保证金后，没有一分钱用于项目，而是用于个人、公司开支和个人还债。直至2014年8月份，邓友福承诺的项目仍未开工，保证金也拒不退还给三被害人。三被害人后向工程发包方即华砷公司了解情况，得知华砷公司根本没有这项目，也从未承包任何项目给邓友福，该项目纯属邓友福虚构。颜某、刘某1、刘某2三人多次要求邓友福退钱，邓友福被迫退还了10万元，至今仍有20万元未退还。 2、被告人邓友福同样以虚构华砷公司工程项目的手段，骗取被害人陈某130万元。 二、湘阴县工业园工程项目和长沙港的湘运储备仓库的装修工程项目。 3、杭某系湖南腾龙新能源发展有限公司（以下简称腾龙公司）和江苏淮安新能源高科技有限公司的法人代表。2014年，杭某找到磁能发动机项目后并制作了一份《年产量十二万台磁能发动机可行性报告》。同年10月，杭某经人介绍认识了被告人邓友福，称自己的公司从事磁能发动机的研发生产项目，且准备在岳阳市湘阴县工业园建一个生产磁能发动机的生产基地，需要投资，邓友福在明知自己没有任何资金实力情况下，表示自己愿意借1000万元给杭某，条件是承包杭某公司名下所有建筑工程，杭某表示同意。2014年9月21日腾龙公司和三盛公司签订了《建设工程施工合同》。同月24日，腾龙公司给三盛公司出具了1000万元的借条，但邓友福并未实际借款给杭某。 2015年1月，被告人邓友福经扶小仕介绍认识被害人吕某后，称自己承包了杭某公司名下湘阴县工业园的汽车发动机生产厂房建设项目，现在工程有土方工程做，并由扶小仕带吕某到湘阴工业园参观。2015年1月18日吕某在衡阳市石鼓区潇湘苑与邓友福签订了施工合同，约定2015年3月1日开工。合同签订好后，吕某及阶运土石方工程有限公司股东刘某4分别付给了邓友福80万元和50万元作为定金。邓友福收到钱后，将其中100万元转账给被告人杭某，后又给付杭某2万元现金，剩下的28万元邓友福据为已有。 5、被告人邓友福将长沙港湘运储备仓库的装饰装修、水电、消防安装及其附属工程承包给许某和吴某后，2015年5月，邓友福又将同一工程项目承包给喻某、刘某3、李某1三人，并与喻某、刘某3签订了项目承包合同，收取了10万元合同保证金。喻某、刘某3、李某1后又为邓友福支付10.8万元装修设计费用。被告人邓友福利用被害人想做项目的心里，还以项目需要资金、个人生病住院、个人开支为由找李某1等人借款26万元，拒不归还。邓友福以长沙港湘运储备仓库的装修工程项目骗取被害人李某1、喻某、刘某346.8万元。 三、衡阳无缝钢管厂工程项目 6、2013年12月份，被害人邓友福以跟衡阳市无缝钢管厂签订的“转让协议”、土地使用证等资料骗得被害人李某2、肖某的信任，与两被害人签订合作开发“协议”，骗取被害人李某2、肖某、肖某合作开发项目定金20万元。 7、2014年7月份，被害人邓友福以虚构的衡阳市无缝钢管厂土方工程项目承包给被害人龙某，双方签订《土石方挖运承包合同》，骗取龙某项目保证金15万元。后被告人邓友福利用被害人想做工程的心理，以工程需要的名义骗取被害人龙某5万元。被告人邓友福诈骗被害人龙某20万元未归还。 8、2012年，被害人朱某通过朋友认识了被告人邓友福，邓友福许诺无缝钢管厂的土方工程承包给朱某。2012年8、9期间，邓友福分两次以土方工程信誉保证金的名义骗取朱某52万元。2014年1月26日，邓友福承诺再给2万平方米房子工程给朱某做，双方签订了意向协议书，再次骗取朱某25万元。此外，邓友福还以承包工程给朱某为诱饵，多次以借之名骗取朱某11万元。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、抓获经过，证明案件被告人邓友福到案情况。 2、户籍资料，证明被告人邓友福达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力。 3、刑事判决书，证明被告人邓友福有犯罪前科。 4、被告人邓友福的供述，供述：（1）四年前他和杭某一起做工程，喊了两个施工队，并把保证金打给了杭某，后工程未做下来，杭某也没把保证金退给施工队，施工队报了案。（2）、三兴一分公司注册于2009年，他是公司法人代表董事长。衡阳三兴置业有限公司原法人代表是李春建，后是胡实平，他是在李春建任内注册分公司。三盛公司的法人代表，董事长也是他。胡实平成为法人代表后，不愿意他用三兴一分公司名称，他就注册了衡阳市三盛置业有限公司。2012年10月份，他把华砷公司位于衡阳市松木工业园的一个两栋综合楼约7000平方的土建、装饰、水电工程承包给刘某1，收取了他30万元保证金。2012年5月，他通过他第三任妻子知道她哥罗某2当时在衡阳市石鼓区松木工业园承接华砷公司的新厂房办公楼、两栋厂房，当时工程快竣工了。后罗某2跟他讲该公司还有两栋综合楼二期工程，并给他看了项目合同、施工图、效果图、总批文等资料，罗某2想把二期工程承包给他公司做，于是他就跟罗某2签订项目承包合同。后他把承接工程事情与他朋友梁某讲，梁某就介绍他的朋友刘某1来承接工程。2012年10月，梁某带刘瑞芳等人到他公司来询问项目情况，并到松木工业园看了项目，刘某1等人想承包下来。2012年10月22日他以三兴一分公司跟刘某1了签订“建筑工程栋号承包合同”，合同约定他公司将华砷公司两栋综合楼的土建、装饰、水电共约7000平方的工程承包给刘某1做，2012年11月15日之前开工，刘某1缴纳项目保证金30万元。2012年10月24日，刘某1给他公司转了30万元。后华砷公司老板陈某2和跟他讲资金未到位，不能开工，刘某1后找他退钱，到2014年8月份，退给刘某110万元，后因他个人债务太多，就到重庆去了并换了手机号码，刘某1联系不上他。他跟罗某2没有签订合同，就在罗某2跟华砷公司签订合同基础上加了他的名字，罗某2把相关的合同资料给了他，意思就是二期项目由他建。民警出示给他看的合同不是他在罗某2那看到的合同。罗某2没有收取他保证金，只是向他借40万元。罗某2把二期工程承包给他，陈某2和知道。他之前问过陈某2和是否有该项目，陈某2和说有，所以他就在罗某2手里承接工程。他公司及个人从来没有直接跟华砷公司、陈某2和签订工程项目承包合同。收取刘某130万元，其中4.5万元用于公司发放工资，5万元用于个人开销，还王湘武10万元，还李绍杨10万元。（3）2014年10月他通过朋友认识腾龙公司的法人代表、董事长杭某，当时他在长沙港租了一个厂房，准备在湘阴县生产磁能发动机的工厂，计划投资2个多亿元。经过实地考察后他愿意做这个工程，后签订了项目承包合同，合同约定腾龙公司、杭某把长沙港租的厂房的装修工程、湘阴县工业园的工厂的土建、土方等所有工程全部承包给他公司，并约定缴纳200至300万元的保证金。扶小仕将承接工程的事情，分别告诉吕某、刘某4、许某、吴某，他们对这个工程都感兴趣。2014年10月20日，他公司将长沙港装修工程承包给许某、吴某，并签订建筑工程承包合同，合同约定许某、吴某缴纳100万元的合同保证金，当天许某、吴某各转了50万元。2015年1月8日吕某通过衡阳市阶运石方工程有限公司与他公司签订湘阴工业园土方工程承包合同，吕某缴纳130万元保证金，他收到钱后，2015年1月份，分两次给杭某指定他人账户转了100万元，分三次给杭某个人账户转了100万元，一共转了200万元给杭某，后又给了杭某3万元现金，共给杭某203万元。后两个项目一直不能开工，许某、吕某找他退钱，他实际只拿了27万元，他退给许某20万元，所以在这个项目承包过程中他只拿了7万元并用于他公司在长沙港办事点的装修、家具及办公用品。他不知道杭某写给他1000万的欠条是什么意思。（4）陈某1是他公司员工，他口头答应如果华砷公司工程项目开工就将该公司建筑工程承包给他做，跟陈某1没签合同，也没有收取合同保证金，只借了他18万并在2012年12月12日写了借条。2015年7月25日写给他35万元欠条，后又还了大约3万元给他。华砷公司老厂区内房子拆除重建，建1栋厂房，一栋办公楼，他将这个工程承包给陈某1。陈某1提供的建筑施工合同他没有印象。（5）他将长沙港装修设计的事情承包给喻某，认识刘某3和李某1后将长沙港湘运储备仓库的设计工程承包给他们并在2015年5月14日签订了合同，没有收取合同保证金，只2015年9月1日找李某1借了18万元并写了借条。借条是写给喻某，但钱是李某1给他的。他承包给许某是装修工程，承包给李某1、喻某、刘某3是装修设计，但是他口头承诺给李某1、喻某是长沙港员工宿舍、食堂装修工程。他2015年5月19日收了喻某10万元保证金，委托刘某7写的借条。2015年6月25日尹功良代表三盛公司给喻某、刘某3的收条是长沙港搞设计的开支。2015年8月27日尹功良写的8万元欠条他没拿。他只拿了包括刘某7写的10万元借条在内的喻某18万元。（6）他2001年认识邓某，2009年10月19日跟邓某签订转让协议，协议约定他承担邓某在银行1248万元的债务，负责办理土地变性手续及交土地规费，邓某协助，后他办理规划手续未通过。他通过罗某2认识李某2，李某2知道他在钢管厂有地要从事房地产开发，想做这个工程项目。2013年12月8日他们签订了合伙开发这块地的协议，李某2缴纳200万元给他公司做定金。这笔200万元由罗某2支配，用于办理相关手续。这个项目手续不全没有开工，钱没退给李某2。他给李某2的土地使用证包括他项权证、国土使用证原件都是邓某给他的。（7）因他老婆心脏搭桥，他还借了龙某20万元。2014年7月28日他和龙某签订了一份土石方挖运承包合同，工程项目是他公司承包给龙某的公司。龙某给他的钱都是借款，不是工程保证金。（8）2014年1月26日他与朱某签订了建筑工程施工意向协议书，向朱某借了24万元。借了尹功良8万元，口头承诺把钢管厂拆迁的工程给他做。这些钱都用于发工资、房租、招商引资、项目投资，钱都用掉了。他这十年没经济收入。（9）杭某把湘阴县工业园的厂房建设工程项目承包给他，并签订了一份“协议书”。他没有承诺过要借3000万元给杭某购买湘阴县工业园的土地。杭某提出向他借款1000万，并给他写了一张1000万的借条，但他只借203万元，且是合同保证金。 5、证人杭某证言，证明他在岳阳市湘阴县长沙港建一个生产磁能发动机的生产基地，邓友福为了承包上述两个工程项目，提出可以借款3000万元给他，他先写了一张1000万元借条给了邓友福。2015年1月，邓友福分五次转账200万元给他，并支付了2万元现金。邓友福把该工程承包给吕某，收取130万元合同保证金。把长沙港厂房装修的工程承包给许某，收取了100万元保证金。他收取的202万元，其中70万元租了长沙港的厂房，付给研发团队20万元，被骗了44万元，还债及利息20万元，在长沙购房，按揭首付50万，还给吕某35万元。 6、被害人刘某2、颜某、刘某1的陈述，证明2012年10月22日，被害人刘某2、颜某、刘某1三人被邓友福以介绍华砷公司的建筑工程为由骗取人民币30万元，后退还10万元；三人推荐以刘某1为代表与邓友福的三兴公司签订了合同。 7、被害人陈某1的陈述，证明邓友福以许诺承包华砷公司厂房土建工程为由收取其23万元。后邓友福还以项目名义向他借款约4万元，以小车维修等名义借款3万元。其受邓友福的安排运了模板到华砷公司老厂区。 8、证人罗某1的证言，证明邓友福以需要资金办理房产开发手续向罗某2借款18万。曹晓华、陈书君缴纳了100万保证金给邓友福以承包杨柳一二组两栋房屋的建筑工程。这100万元由他代为保管。后邓友福以办事、办理渣土证、交房租、长沙港项目设计、杭某母亲病重等理由从他手中拿出52万元。后他将剩余的钱全部交给邓友福。后工程一直未开工，曹晓华起诉至法院，由他偿还清了曹晓华的100万元。 9、证人梁某的证言，证明刘某1、颜某、刘某2通过梁某介绍于2012年从邓友福处承接华砷公司老厂区内的两栋综合楼土建、装饰、水电工程，三人支付30万保证金给邓友福。他还交了5万元保证金给邓友福以承包衡阳市雁峰区东洲岛的安置小区工程项目。 10、证人邱某的证言，证明鸿翔公司于2010年与华砷公司签订建筑工程施工合同，由项目经理罗某2承包华砷公司一栋综合楼及2栋厂房的建筑工程，此外与华砷公司再无业务往来。陈某1提供的建设施工合同系伪造。 11、证人陈某2和的证言，证明华砷公司自2011年后再无任何建筑工程项目，与三兴一分公司和三盛公司没有任何业务往来。只因新厂区防水承包与邓友福见过一次面，但并未交他做，而是给罗某2做。他不知道邓友福安排人运模板到华砷厂区的事情。 12、建设工程施工合同三份，证明鸿翔公司承包了华砷公司综合楼及两栋厂房，华砷公司未将有关工程承包给邓友福。该公司2012年没有工程建设项目。陈某1提供的合同跟鸿翔公司与华砷公司签订的合同内容及签订时间不一致。该合同系邓友福伪造。合同中均未约定履约保证。 13、收条、借条及欠条，证明：罗方生收到陈某15万元押金。邓友福以投资合作的名义向陈某1借款18万元，并约定开工预付时一并退还。邓友福向陈某1打了一张35万元欠条。 14、建筑工程栋号承包合同、银行转账记录、收据，证明：刘某1支付了30万元保证金，由三兴一分公司开具收条。 15、华融湘江银行交易明细，证明：三兴一分公司收到刘某1等三人支付的保证金30万元，其中4.5万元用于支付工资，5万元转至邓友福个人账户，10万元转给王湘武，10万元转给李绍杨。 16、照片三组19张，证明：颜某、刘某2从邓友福处承包的工程在华砷公司老厂区，陈某1从邓友福处承包的工程是华砷公司新厂区，但所拖模板放在华砷公司老厂区内。 17、被害人吕某、刘某4的陈述，证明被害人吕某与刘某4通过扶小仕介绍，与邓友福签订土方挖运工程承包合同，并向邓友福交纳了130万元合同保证金。邓友福将130万元给了杭某，但工地一直未开工，杭某以各种理由推迟退还吕某、刘某4的款项。 18、证人扶小仕的证言，证明邓友福承诺将长沙港湘运储备仓库装修工程承包给许某和吴某，并收取信誉保证金100万元。承诺将湘阴工业园发动机生产厂房建设土方工程交给吕某做，并收取吕某80万元、刘某450万元合同保证金。但二个项目均是虚构，无法开工。 19、证人刘某6的证言，证明2014年腾龙公司准备落户湘阴工业园，邓友福承诺借1000万元给杭某，但要承包工厂建设土方工程及长沙港装修工程。邓友福收了吕某130万元的合同保证金，收了许某100万元的合同保证金，并承诺将湘阴的土方工程承包给吕某，将长沙港长沙湘运物流有限公司的仓库装修工程承包给许某，邓友福转了202万元给杭某与她，杭某与她用于购买房产、付款给技术团队以及日常开销及付长沙港厂房部分租金。 20、证人伍某的证言，证明刘某6曾找伍某借钱购买房产，并以伍某名义向银行借款50万元，房产登记在伍某名下，因刘某6未还钱，房子被拍卖了。 21、证人张某证言，证明杭某的腾龙公司与长沙湘运物流有限公司签订了租赁合同，租赁该公司湘运物流园厂房和办公楼，但由于后续资金未到位，腾龙公司未正式使用该厂房，杭某交的70万元押金也没有退还。 22、证人胥某的证言，证明杭某通过招商引资说要购买湘阴县工业园300亩，但一直未购买成功。 23、证人邓某的证言，证明其与邓友福签订协议，把衡阳市无缝钢管厂在杨柳村一、二组的土地转让给三兴公司邓友福开发，由邓友福负责土地规费及承担农行1248万元债务，但后邓友福无钱支付银行1248万元债务，也没让土地变性，两人签订的协议自动作废，且证实邓友福手中的国土证是伪造。 24、证人罗某2的证言，证明其于2010年3月以鸿翔公司名义承接华砷公司两栋厂房的工程后再无承接华砷公司工程项目，也未分包工程给邓友福，邓友福从其处拿走2010年华砷公司工程项目的规划设计图、文件及承包合同用于伪造2012年5月16日签订的项目承包协议书。 25、证人梁某的证言，证明刘某1、颜某、刘某2通过他介绍从邓友福处承包华砷公司老厂区内的两栋综合楼土建、装饰、水电工程，三人支付了30万保证金给邓友福。他还交了5万元保证金给邓友福以承包衡阳市雁峰区东洲岛的安置小区工程项目。 26、证人刘某7的证言，证明他将他的一张建设银行卡借给邓友福收钱，邓友福将长沙港厂房的装修工程承包给喻某、刘某3所收取10万保证金是刘某7写的收条，钱由邓友福拿走。同时邓友福还将长沙港厂房装修工程的事情承包给许某、吴某收取了100万元的保证金。还将杭某的湘阴工业园土方工程承包给吕某并收取了保证金。 27、证人苏某1的证言，证明他与杭某签订生产磁能发动机、发电机生产情况，杭某转给了他6万元。 28、证人苏某2的证言，证明他父亲苏某1与杭某签订磁能发动机、发电机项目合作开发情况，合同约定了10万元信誉金，后杭某支付了6万元给他父亲。 29、土石方工程承包合同、转账记录，证明吕某以衡阳市阶运土石方工程有限公司的名义与三盛公司于2015年1月8日签订合同承包江苏淮安新能源高科技有限公司在岳阳市湘阴县工业园区的土方工程，并依合同支付定金130万元给邓友福，其中吕某转账80万元给邓友福；刘某4以刘冬莲的名义分两笔20万元、30万元转账给邓友福。 30、土石方工程承包意向协议书、建设施工工程合同，证明：（1）、尹功良于2014年12月11日与三盛公司签订意向协议，承包三盛公司位于岳阳市湘阴工业园区淮安腾龙新能源高科技有限公司施工项目的土石方挖运项目；（2）、2014年9月22日，三盛公司与腾龙公司签订合同，三盛公司承包腾龙公司年产十二万台汽车磁能发动机和磁能发电机项目；（3）、2014年9月24日，淮安腾龙新能源高科技有限公司出具借条，向三盛公司代垫湖南诚隆电器有限公司购湖南轻工业产业园生产用地款1000万元。 31、转账记录，证明邓友福转账200万元给杭某。 32、国网湖南检修公司Ａ级工厂化检修基地项目征地合同书，证明杭某声称的湘阴工业园拟购买的地块于2015年11月11日被湘阴工业园管委会交给国网公司建设检修基地。 33、房屋场地出租合同、银行业务回单、承诺函，证明腾龙公司于2015年3月8日，向长沙湘运物流有限公司租赁长沙市开福区湘江北路一段489号湘运物流园30亩土地及地面建筑物，并支付了70万元定金，后续因没有按约支付租金，合同被解除，70万元定金未退还。 34、授权书、发明专利请求书、衡阳知识产权局证明，证明苏某1分别于2011年9月21日、2012年1月3日授权杭某就苏某1发明的磁能发电机在江苏和陕西省建厂，但苏某1申请磁能发电机专利未成。 35、视听资料，证明2015年10月15日，刘某6到衡阳找邓友福借款，付胥总土地款，约定如当天钱未到位胥总就终止合作，并要求要求邓友福退还一千万元借条的经过，邓友福以借条没在身上推脱。 36、解除三盛公司承包合同函，证明合同解除情况。 37、被害人许某、吴某的陈述，证明2014年10月20日，许某和吴某通过扶小仕介绍，与邓友福签订合同，承包江苏淮安新能源高科技公司位于长沙港湘运储备仓库的装饰装修、水电、消防安装及其附属工程，并缴纳了100万元的信誉金，邓友福将100万元给了杭某之后，该工程一直未开工，邓友福退给许某5万元，通过钟赤军退给吴某10万元。 38、被害人李某1、刘某3、喻某的陈述，证明2015年5月19日，邓友福以许诺承包长沙港湘运储备仓库装修工程给他们做并收取三人保证金10万元，向三人借款26万元，支付设计费用10.8万元，骗取三人46.8万元，工程一直未开工，钱款也未还。 39、证人张某的证言，证明2015年3月，杭某的腾龙公司与长沙湘运物流有限公司签订租赁合同，租赁该公司在长沙市开福区湘运物流园的厂房和办公楼，但由于后续资金未到位，杭某的腾龙公司并未正式使用该厂房，杭某交的70万元押金也没有退还。 40、建设工程施工合同、银行转账记录、收据，证明：吴某、许某于2014年10月20日与三盛公司签订合同承包江苏淮安新能源高科技有限公司在湘运储备仓库的所有装饰装修、水电、消防安装及其工程，并依据合同支付了100万元合同信誉金给邓友福，收据金额为105万元。合同约定，如果信誉金至计息之日起两个月内不能返还，则以三盛公司（无缝钢管厂）土地使用权证作抵押。实际上，三盛公司从未取得该土地的使用权证。 41、装修工程承包协议一份、收条、借条，证明喻某、刘某3与三盛公司签订合同承包江苏淮安新能源高科技有限公司在湘运储备仓库的公司办公楼、车间、宿舍大楼及公司大门的装修工程及附属水电、消防、办公楼外墙亮化工程等附属工程，并支付了10万元预交金给邓友福，由刘某7开具了收条。同时还为该工程支付了10.8万元设计费用，三盛公司还向喻某借款26万元。 42、证人刘某7的证言，证明他把建设银行卡借给邓友福收取喻某、刘某310万保证金，钱由邓友福拿走。邓友福将长沙港厂房装修工程的事情承包给许某、吴某并收取了100万元的保证金，将湘阴工业园杭某的土方工程承包给吕某收取了保证金。 43、被害人李某2的陈述，证明他跟邓友福及他公司合作开发衡阳市蒸湘区杨柳村一组、二组一块约30亩的土地，邓友福给他看了国土证，并到实地看了土地。合作方式是他投资开发，邓友福出地，以1:3的比例分成。他按照邓友福指定账户转了200万保证金。后邓友福电话打不通，人也找不到。当时200万元约定是处理银行债务，但是邓友福未去处理银行债务，项目也未开工。 44、转让协议、协议、收据、委托书、国有土地使用证、建设用地使用证，证明肖某、李某2与三兴一分公司、衡阳无缝钢管厂三方于2013年12月8日合作开发衡阳市蒸湘区杨柳村一组、二组地块，肖某、李某2当日支付了200万元给三兴公司一分公司作为项目定金。 45、土石方挖运承包合同、收条一份、借条，证明龙某以衡阳弘安渣土运输有限公司名义与三盛公司签订土石方挖运承包合同，承包衡钢华庭土石方挖运，并支付了15万元履约保证金给邓友福，且还借款5万元给了邓友福。 46、被害人龙某的陈述，证明邓友福承包衡钢华庭土石挖运工程给他，收取他20万保证金，但至今工程未开工钱也未退还。 47、被害人朱某的陈述，证明邓友福许诺将钢管厂的土方工程承包给他，并先后向他借款88万，但工程一直未开工。2014年1月26日，邓友福再承诺给2万平方米房子工程给他做并签订意向协议书，且再次向他借款25万元。后又急需用钱向他借款3万元。2015年1月9日又向他借款5万元。 48、建筑工程施工意向协议书、欠条、承诺书、收据、结算业务申请书、账簿、借条，证明朱某与邓友福公司于2014年1月26日就杨柳村、华菱新城商住小区签订建筑工程施工意向协议书后，他以尹翔名义支付给邓友福40万定金，邓友福后又向他借款44万元。 49、被害人刘某5的陈述，证明邓友福许诺将承包钢管厂的房地产项目售楼部工程给他，并多次向他借款7.56万元，但项目一直未开工。 50、被害人欧某的陈述，证明邓友福口头任命他为三兴公司的副总经理，并以加油等名义向她借款61557元。 51、办案说明、国有土地使用证、他项权利证明书、行政判决书、衡他项（2014）第036号土地他项权利证，证明衡郊国用（2000）字第00432号已于2010年6月10日被判决撤销，衡他项（2014）第036号土地他项权利证义务人为衡阳市浩荣房地产综合开发有限公司。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人邓友福以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人邓友福犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人邓友福提出的量刑建议，本院予以采纳。公诉机关指控被告人邓友福诈骗许某和吴某的100万元及吕某、刘某4的130元，经查，邓友福收取许某和吴某的100万元及吕某、刘某4的130元并未全部占有，而是转给了杭某202万元，该202万元认定被告人邓友福以非法占有为目的不当，本院予以纠正，被告人邓友福诈骗吕某、刘某4的金额只能认定为28万元。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（三）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓友福犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元（限判决生效后十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人邓友福的违法所得返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 龙 捷 人民陪审员 李 嵋 人民陪审员 黄珑珠 二〇一九年十二月二十日 书 记 员 刘娟丽 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。