陕西省洛川县人民法院刑事判决书 (2019)陕0629刑初67号    公诉机关洛川县人民检察院。被告人支维斌，男，汉族，1971年9月6日出生，初中文化，中共党员，户籍所在地陕西省洛川县，住该村，洛川县鑫得利投资有限责任公司法定代表人，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，1990年12月25日因犯盗窃罪被洛川县人民法院判处有期徒刑三年，1993年5月21日刑满释放，2018年11月21日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，12月27日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。辩护人贺鹏，陕西枫叶律师事务所律师。被告人吴红伟，又名“岁牟”，男，汉族，1978年3月27日出生，初中文化，户籍所在地陕西省洛川县解放路居民区，住洛川县，洛川县鑫得利投资有限责任公司股东，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2018年11月23日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，12月27日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。辩护人刘兵，陕西和恒律师事务所律师。被告人李延辉，又名“辉某某”，汉族，1988年7月17日出生，初中文化，户籍所在地陕西省洛川县，住该村，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2010年因犯盗窃罪被志丹县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年12月27日假释，2019年1月3日被抓获，羁押于上海市普陀区看守所，1月7日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，1月30日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。辩护人魏磊磊，陕西旷达律师事务所律师。被告人李张雄，曾用名李雄，李某某，男，汉族，1993年3月21日出生，初中文化，户籍所在地陕西省洛川县，住西安市未央区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2012年11月27日因犯诈骗罪被洛川县人民法院判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，2018年11月27日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，12月27日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。辩护人冯志超，陕西升达律师事务所律师。被告人李**，曾用名李刚，男，汉族，1991年11月25日出生，初中文化，户籍所在地陕西省洛川县，住该村，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2018年11月29日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，12月27日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。辩护人李小刚，洛川县法律援助中心律师。被告人雷熊熊，又名“熊熊”，“熊”，男，汉族，1989年2月12日出生，初中文化，户籍所在地陕西省洛川县，住该村，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2018年11月29日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，12月27日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。辩护人张延龙，陕西升达律师事务所律师。洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2019）61号起诉书指控被告人支维斌、吴红伟、李延辉、李张雄、李**、雷熊熊涉嫌非法拘禁罪，被告人支维斌、李延辉涉嫌寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛川县人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛川县人民检察院指控，2014年9月，被告人支维斌、吴红伟等人成立洛川鑫得利投资管理有限责任公司，依托该公司建立以被告人支维斌为首的恶势力组织，非法发放高利贷，雇佣社会闲杂人员，组成讨债队伍，在洛川县多次采用非法拘禁、寻衅滋事等手段，暴力讨要非法债务，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：1、2015年4月，支维斌向党某丙非法高利放贷40000元，月利息5分钱，党某甲为担保人。2015年9月份，党某丙无法偿还高额利息而离家出走。支维斌遂强迫党某甲承担还款义务。2017年4月份的一天，吴红伟指派李张雄找几个人去找党某甲收账，李张雄联系了李**、雷熊熊及另一名男子（身份不明），四人一同乘坐李**的福克斯轿车（陕DXXXXX）前往XX乡政府找党某甲。当日下午16时许，在洛川县XX乡政府党某甲办公室内将正在工作的党某甲找到后并给吴红伟汇报。经吴红伟指使后，四人遂逼迫党某甲外出找钱还账并限制其人身自由，党某甲因正在工作无法外出遂与支维斌电话联系希望协商推后解决。支维斌称已将账务委托给收账的这四人即挂断电话。党某甲被迫只好提出去槐柏镇党某丁家找党某乙（党某丙父亲）找钱，李张雄指派其所带的那名男子坐在党某甲所坐的车上，负责看守党某甲，其余人员驾驶车辆在党某甲所坐车辆后跟随。行驶至洛川县XX镇XX村内，李张雄指派雷熊熊和那名陌生男子负责看守住党某甲找钱，其与李**因有私事驾车去了洛川县城。雷熊熊和那名男子盯着党某甲去了党某乙家找钱，没有找到钱后又去了党某丁（党某丙弟弟）家中借钱，当日夜里在党某丁家老院内，因党某甲未找到钱，雷熊熊二人不准其离开，党某甲无奈之下只好在党某丁家要洞内休息，雷熊熊和那名男子商量好轮流负责看守，但因雷熊熊睡着，当夜由那名男子一人看守一夜。次日早上8时许，党某甲趁二人不备从房间后窗翻出，搭乘其朋友杨云锋的车向洛川县城方向逃跑。雷熊熊和那名男子发现后，立即通知了李张雄及李**。党某甲逃至洛川县XX镇时被从洛川县城赶来的李张雄、李**将车拦截住，二人将党某甲带至他们车上，返回到钦花村，在路上碰到雷熊熊及那名男子，雷熊熊将党某甲拉下车，用手在党某甲脸上扇了两个耳光，并骂了党某甲。后李张雄给吴红伟汇报了情况，吴红伟指使让他们派人带着党某甲坐班车到洛川县公司内，将党某甲交给支维斌，支维斌已经在公司等候。于是四人将党某甲开车XX道XX村路口处，让雷熊熊带着党某甲坐班车赶到洛川，其余人开着李**的轿车到洛川鑫得利公司楼下，等到雷熊熊将党某甲带到后，四人一起将党某甲交给已在公司等候的支维斌，四人随即离开。在支维斌公司内，其公司会计人员屈某某给党某甲算下本金、利息、滞纳金及收账人员等费用共计19万元钱，在党某甲拒绝支付情况下，将党某甲留置在其公司二楼房间内，禁止党某甲离开直到次日8时许，支维斌和吴红伟再次进入房间内，提出让党某甲给其再还款7万元的方案，并威胁党某甲若不同意，就去纪检部门举报党某甲并派人去其单位拉横幅对党某甲名誉进行破坏，党某甲在其二人的逼迫下分别向支维斌写下四万元钱欠条，向吴红伟写下三万元钱欠条。之后才离开公司。党某甲前后共被支维斌等人限制人身自由长达40余小时，并在期间对党某甲进行殴打。2、2017年7月中旬的一天，支维斌指使李延辉去朱牛找党某甲要账，李延辉带着一名男子（身份不明）驾驶鑫得利公司提供的黑色华泰越野车在XX乡政府找到正在上班的党某甲，同时给支维斌打电话汇报情况，党某甲以出去找钱为由偷偷逃跑，李延辉寻找无果后离开。到2017年7月20日支维斌再次指使李延辉找党某甲，将正在工作的党某甲找到，因党某甲上次逃跑一事，李延辉辱骂党某甲，并用拳头在党某甲胸口打了几拳。将找到党某甲情况汇报给吴红伟，吴红伟指使李延辉带着党某甲找钱。党某甲无钱还账又提出外出找钱，李延辉让党某甲坐其驾驶的车辆防止党某甲逃跑。在党某甲老家找钱未果，党某甲提出找县城朋友借钱，李延辉遂将党某甲带到洛川县XX队，因朋友不在，李延辉和党某甲在车上待一夜。次日早晨李延辉将党某甲带到鑫得利公司，进入公司见到支维斌后，党某甲跪在支维斌面前，请求支维斌将账务宽限一段时间，李延辉用手在党某甲脖子拍打几下，支维斌不同意宽限时间，让李延辉带党某甲再次出去找钱还账，在走至XX街凤栖派出所门口时，党某甲以下车上厕所为由，跑进凤栖派出所进行报警，派出所民警带党某甲找李延辉询问情况，党某甲称被逼还债，李延辉说是账务纠纷后派出所未受理。李延辉将报警一事汇报给支维斌及吴红伟，支维斌、吴红伟驾车至派出所门口将党某甲带回公司，在公司内支维斌因党某甲报警对党某甲辱骂、恐吓，后让党某甲继续找钱。李延辉带着党某甲找钱直到晚上19时许，李延辉提出让党某甲给其1000元钱费用，并经请示支维斌后，答应党某甲给了这1000元钱就不会再对其进行控制。党某甲为摆脱控制离开遂通过微信转账给李延辉1000元钱，李延辉收到钱后让党某甲离开。党某甲前后共被李延辉限制人身自由长达约28小时，并在期间对党某甲有殴打行为。3、2016年4月，吕某某从支维斌公司高息贷款15万元，马某甲作为担保人。2016年后半年支维斌多次找马某甲讨要，马某甲为躲债将其在洛川县XX街经营的“一品鲜葫芦头泡馍”店关闭，直至2017年4月份后重新开门营业。2017年7月5日12时许，支维斌带领李延辉、“黑牛”（未到案）等人再次来到马某甲经营的“一品鲜葫芦头泡馍”店内讨要高利贷，店内正在吃饭顾客看到后都纷纷离开，支维斌遂指使带领的人将马某甲店铺卷闸门拉下一半，并派人守在门口将来客拦住不让进店消费，直到下午21时许，被害人亲属报案，支维斌等人才离开。后马某甲将店铺关闭并转让他人。    违法事实如下：2015年，被害人赵某甲向洛川县鑫得利投资管理有限责任公司贷款10万元，月利率5%。2016年，赵某甲未能按期偿还利息，吴红伟便指派李张雄向赵某甲催款。2016年6月9日（端午节）上午11时许，李张雄带领雷熊熊、李**驾驶李**的灰色福特轿车到洛川县XX乡XX村向赵某甲催收该笔账务，赵某甲以外出借钱为由离开家中，李张雄等三人一直呆在赵某甲家中不走，李张雄在未取得赵某甲家属允许便在赵某甲家中买菜做饭，并在其床上休息，在赵某甲父亲驱赶无效的情况下，迫使赵某甲的媳妇贾会玲离开家中。后李张雄等三人因无法联系上赵某甲，李张雄向吴红伟汇报情况后，吴红伟指使李张雄前往洛川县XX镇购买扩音器。李张雄在扩音器里录入侮辱性语言，在赵某甲家门口一直循环播放十几分钟。赵某甲父亲无奈上前劝阻，李张雄等三人不予理睬，继续循环播放录音。晚11时许李张雄等三人从赵某甲家离开。当天吴红伟向李张雄等三人支付催款费用每人200元。上述事实有物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、视听资料等在卷佐证，据此指控被告人支维斌、吴红伟、李延辉、李张雄、李**、雷熊熊犯非法拘禁罪，被告人支维斌、李延辉又犯寻衅滋事罪，请求依法惩处。被告人支维斌未辩解。辩护人贺鹏提出的辩护意见是，被告人非法拘禁部分有以下从轻减轻情节：1、非法拘禁的受害人是因未按照双方事前约定承担债务而引发的。2、支维斌是一直在公司里，并没有参与外出要账行为，外派人员的拘禁行为支维斌是不能完全掌控的。3、非法拘禁行为没有对被害人造成实质性的危害结果，没有造成身体伤害。4、支维斌的主观恶性不大。5、关于党某甲的债务支维斌已经通过诉讼合法程序解决，对该债务已经处理，双方达成调解。6、支维斌归案后认罪态度比较好。但起诉书指控被告人构成寻衅滋事罪不能成立。被告人吴红伟未辩解。辩护人刘兵的辩护意见是，被告人吴红伟是向党某甲主张合法债权，是事出有因，按照省高院的规定可以适当减轻处罚，在基准刑基础上减轻30%；其外派的人员不是吴红伟指使的，其行为吴红伟也无法掌控控制；本案社会危害性不大，没有对被害人造成实质性的伤害；其系初犯，认罪态度好。被告人李延辉辩称，寻衅滋事这起犯罪，他去了没有干什么。辩护人魏磊磊的辩护意见是，1、李延辉在犯罪中受支维斌的指派，属从犯；2、李延辉未对党某甲造成人身损害后果，犯罪情节轻微；3、李延辉其主管目的是为了替老板讨债，履行义务，主观恶性较小；4、李延辉到案后能如实供述所犯罪行；5、关于公诉人指控的第三项犯罪事实及李延辉触犯寻衅滋事罪的指控，辩护人认为不能成立，该起不应当追究刑事责任。被告人李张雄未辩解。辩护人冯志超的辩护意见是，被告人系从犯；其参与的犯罪情节轻微，未造成伤害后果；坦白且当庭认罪。被告人李张雄不构成累犯，李张雄之前因诈骗罪被判处两年六个月有期徒刑，缓刑三年，缓刑考验期满之后又犯新罪的，不构成累犯，缓刑是缓期执行刑罚，李张雄在考验期内并没有出现撤销缓刑的行为，没有构成累犯的客观条件，不能构成累犯。被告人李**未辩解。辩护人李小刚的辩护意见是，1、被告人系初犯偶犯；2、系从犯；3、如实供述，认罪态度好，具有坦白情节；4、主观恶性较小，犯罪情节较轻。被告人雷熊熊未辩解。辩护人张延龙的辩护意见是，雷熊熊系坦白；主观恶性较小。经审理查明，2014年9月，被告人支维斌、吴红伟等人成立洛川鑫得利投资管理有限责任公司，依托该公司建立以被告人支维斌为首、吴红伟为骨干分子的恶势力组织，非法发放高利贷，雇佣被告人李延辉、李张雄、李**、雷熊熊，组成讨债队伍，在洛川县多次采用非法拘禁、寻衅滋事等手段，暴力讨要非法债务，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。认定上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表，证明2018年11月19日党某甲来洛川县公安局刑警大队报案称：在2016年至2017年期间支维斌派人多次向他暴力索要其为别人担保的账务，并对其采取非法拘禁逼迫其写下欠条。洛川县公安局于当日受理初查。2、立案决定书，证明洛川县公安局于2018年11月21日将此案作为刑事案件立案侦查。3、户籍证明信，证明被告人支维斌、吴红伟、李张雄、李延辉、雷熊熊、李**的基本户籍信息，系完全刑事责任能力人。4、抓获经过，证明被告人支维斌于2018年11月20日15时许，被洛川县公安局干警在洛川县南转盘阳光超市门口当场抓获。被告人吴红伟于2018年11月22日20时许，被洛川县公安局干警在延安市富县XX镇当场抓获。被告人李张雄于2018年11月27日15时许，被洛川县公安局干警在西安市未央区XX村当场抓获。被告人李**于2018年11月29日11时许，被洛川县公安局干警在洛川县XX镇XX道当场抓获。被告人雷熊熊于2018年11月29日11时许，被洛川县公安局干警在洛川县XX镇XX道当场抓获。被告人李延辉于2019年1月3日22时20分许，被上海铁路公安处上海站派出所民警在上海火车站5号候车室门口巡逻盘查时发现后当场抓获。5、假释证明书及释放证明，证明李延辉于2012年12月27日假释。支维斌于1993年5月21日刑满释放。6、刑事判决书，证明李延辉的刑事判决书，其有犯罪前科。被告人李张雄的刑事判决书情况，其构成累犯。7、辨认笔录，证明受害人指认被告人过程及各被告人指认同案犯的具体过程。8、调取证据清单，证明党某甲向支维斌写的借条，还款计划，民事审判笔录，民事调解书。证明借款事实存在。9、扣押清单，证明扣押福克斯牌车一辆，车牌号码陕DXXXXX。10、接受证据清单，证明民事调解书和党某甲给李延辉两次微信转账截图。11、移送起诉告知书，证明2019年2月25日将支维斌等人非法拘禁一案移送起诉。12、案件照片一册，证明被害人辨认被告人的过程以及被告人辨认同案犯过程、被告人辨认作案地点过程。13、鑫得利公司注册登记资料，证明鑫得利公司成立时间、注册资金、法人情况等。14、陕DXXXXX号福克斯轿车一辆，证明作案工具情况。15、光盘，证明对被告人讯问过程合法，证据来源合法。16、情况说明，证明打财断血情况。17、无犯罪记录证明，证明被告人雷熊熊于2019年3月5日前无违法犯罪记录。被告人李张雄于2018年12月12日前无违法犯罪记录。被告人李张雄于2018年12月05日前无违法犯罪记录。具体犯罪事实如下：一、2015年4月，被告人支维斌向党某丙非法高利放贷40000元，月利息5分钱，党某甲为担保人。2015年9月份，党某丙无法偿还高额利息而离家出走。支维斌遂强迫党某甲承担还款义务。2017年4月份的一天，被告人吴红伟指派被告人李张雄找几个人去找党某甲收账，李张雄联系了被告人李**、雷熊熊及另一名男子（身份不明），四人一同乘坐李**的福克斯轿车（陕DXXXXX）前往XX乡政府找党某甲。当日下午16时许，在洛川县XX乡政府党某甲办公室内，被告人将正在工作的党某甲找到后给吴红伟汇报。经吴红伟指使后，四人遂逼迫党某甲外出找钱还账并限制其人身自由。党某甲因正在工作无法外出，遂与支维斌电话联系希望协商推后解决。支维斌称已将账务委托给收账的这四人即挂断电话。党某甲被迫提出去槐柏镇党某丁（党某丙弟弟）家找党某乙（党某丙父亲）找钱，李张雄指派其所带的那名男子坐在党某甲所坐的车上，负责看守党某甲，其余人员驾驶车辆在党某甲所坐车辆后跟随。行驶至洛川县XX镇XX村内，李张雄指派雷熊熊和那名陌生男子负责看守住党某甲找钱，其与李**因私事驾车去洛川县城。雷熊熊和那名男子盯着党某甲去了党某乙、党某丁家找钱，未果。当日夜里在党某丁家老院内，因党某甲未找到钱，雷熊熊二人不准其离开，党某甲只好在党某丁家窑洞内休息，雷熊熊和那名男子商量好轮流负责看守。但因雷熊熊睡着，当夜由那名男子一人看守一夜。次日早上8时许，党某甲趁二人不备从房间后窗翻出，搭乘其朋友杨云锋的车向洛川县城方向逃跑。雷熊熊和那名男子发现后，立即通知了李张雄及李**。党某甲逃至洛川县XX镇时，被从洛川县城赶来的李张雄、李**将车拦截，二人将党某甲带至他们车上。返回到钦花村，在路上碰到雷熊熊及那名男子，雷熊熊将党某甲拉下车，用手在党某甲脸上扇了两个耳光，并骂了党某甲。后李张雄给吴红伟汇报了情况，吴红伟指使让他们派人带着党某甲坐班车到洛川县公司内，将党某甲交给支维斌，支维斌已经在公司等候。于是四人开车将党某甲XX道XX村路口处，让雷熊熊带着党某甲坐班车赶到洛川，其余人开着李**的轿车到洛川鑫得利公司楼下，等到雷熊熊将党某甲带到后，四人一起将党某甲交给已在公司等候的支维斌，四人随即离开。在支维斌公司内，其公司会计人员屈某某给党某甲算下本金、利息、滞纳金及收账人员等费用共计19万元钱，在党某甲拒绝支付情况下，支维斌将党某甲留置在其公司二楼房间内，禁止党某甲离开。直到次日8时许，支维斌和吴红伟再次进入房间内，提出让党某甲给其再还款7万元的方案，并威胁党某甲若不同意，就去纪检部门举报党某甲并派人去其单位拉横幅对党某甲名誉进行破坏。党某甲在其逼迫下分别给支维斌出具四万元的欠条，给吴红伟出具三万元欠条，之后才离开公司。党某甲前后共被支维斌等人限制人身自由长达40余小时。认定上述事实的证据有：1、被害人党某甲的陈述，证明2015年4月，他朋友党某丙要从支维斌的公司贷款4万元，让他当担保人。2015年9月份左右，党某丙起飞了，联系不上，支维斌与他联系让他到其公司，他去了之后与支维斌商定由他偿还利息，等过年时党某丙回来再商量偿还本金的事，支维斌同意了。过了几天，支维斌叫他去其公司提出让他找一个人和他共同担保党某丙这笔贷款，他就找来他朋友王鹏担保，结果在签订协议时，支维斌让他和王鹏签订的借款协议内容是他借款，王鹏为他担保，他提出疑问，支维斌说没事，让他把协议签了就把他为党某丙担保的那份借据给他，结果签好后支维斌却不肯把他给党某丙担保的借据给他，说等党某丙回来把所有款项还清后，把两份借据一起拿，他还了六、七个月的利息。2017年4月份一天，支维斌派了四个人开一辆小轿车来XX乡政府找他，当时他不在单位，来的这四个人就拿扩音喇叭在他单位院子喊他的名字，说他欠钱不还、不要脸、死全家之类的话，他同事王某甲给她打电话让她赶紧回单位来。他到单位后让他们把喇叭关了，有事到他办公室说，到他办公室后，其中一个说他欠支维斌的钱，赶紧还钱！他说他是担保的，是帮忙还钱，他当时和支维斌都说好了。然后这人给支维斌打电话说把他逮住了，让他们通话，电话里支维斌说其把账委托给这几个娃了，其管不了，让他自己想办法。他实在没办法就提出去槐柏镇党某丙家找他爸党某乙找钱，他爸一听利息五分的高利贷，除了四万的本以外利息都已经不少了，说他管不了。后来他们又去他弟党某丁家，党某丁也不管这事。他说不行的话给他一天时间想办法，支维斌派来的人说今天他还不了钱哪也不要去。然后他们就在党某丁家待了一晚上，直到第二天中午12点左右，他假装和党某丁说话，从窗户翻出去跑了，跑出去以后让他朋友杨某某开车来接他，刚走到老庙街上就被昨天到他单位找他的那四个人中的两个开车拦住了，然后他们把他叫上了他们开的福特车，后来他们四个嫌他逃跑打了他一顿，都是皮外伤。下午4、5点的时候来到了支维斌的公司，支维斌把会计叫过来给他算账，算完说一共欠19万多，然后支维斌把他弄到公司二楼的隔间里让他打电话联系人来还账，他说他联系不下人，借不来钱。过了两个小时，支维斌进来说赶紧打电话弄钱，弄不下钱今天他哪都走不了。他在二楼的隔间一直待到次日早上9、10点，支维斌进来给他说他还算地道，一共给他算7万元，这7万元是除了最开始的4万元本金以外的利息总和，他要不认这7万元其就到纪委举报他和派人到他单位拉横幅。他实在没有办法，只能被迫打了两张欠条，一张是欠支维斌现金4万元，另一张事欠支维斌公司吴红伟3万元。他前后被支维斌等人限制人身自由长达约40小时，并在期间对他进行过殴打。2、被告人支维斌的供述及辩解，证明2015年初，屈李虎带来党某丙和党某甲，党某丙要贷4万元钱，党某甲为担保人，他同意后，约定月利息5分钱。借完钱后，过了一段时间就找不到党某丙了，他就找党某甲，党某甲说其负责问党某丙要钱，利息由其支付，付了一个月，他再次找到党某甲，让党某甲给他写一个借款协议，并找一个担保人，之前党某丙的借款协议也在他们跟前留着没有给党某甲，后党某甲清了几个月利息就找不到了，他自己开车去党某甲单位找过两次没有找到。到2017年他们公司股东协商由吴红伟负责带人收账，他再没有找过党某甲。2017年前半年的一天下午，吴红伟将党某甲找到并带到公司，党某甲和他说是让他将钱缓一段时间，等到后半年苹果卖了的时候再给他清这笔账，他答应后就让其离开了。3、被告人吴红伟的供述及辩解，证明2017年6月中旬上午11点，在他们公司二楼听到支维斌向党某甲要欠下的四万元钱，支维斌让公司会计屈某某计算党某甲担保的四万元钱的本金及违约金、利息共计十九万元，党某甲因为是担保人嫌多不愿意，支维斌说党某甲经常不上班，如果党某甲现在不认账的话，就将党某甲告到纪检委，党某甲害怕了就同意了，之后经过协商达成还本金四万元，欠条打到支维斌名下，利息及滞纳金三万元的欠条打到他的名下，打好条子后并约定下一个还款计划，党某甲就走了。4、被告人李张雄的供述及辩解，证明2017年4月份的一天早上12点，李**到他房子找他说是吴红伟叫去朱牛找党某甲收账，于是他们一行四人开着李**的银灰色福克斯轿车，去了XX乡政府，找到党某甲后党某甲给支维斌打了个电话，支维斌说其把钱委托给他们了，同时李**也向吴红伟电话汇报了找到党某甲的情况，吴红伟在电话上指示让党某甲找钱，确定下找钱的地方就让他们带着去，找不到钱就将人带回公司。挂了电话后，党某甲提出去真正欠款人的家里找其父亲，他们同意后就让党某甲坐他们的车，党某甲不愿意，提出要自己找车，李**就派了带来的那个他不认识的男子坐在党某甲找来的车上，他们一路紧跟着来到党某甲的三爸家，找的那个车就走了。大概六点多左右他和李**有事开车回到了洛川。留下雷熊熊和那名他不认识的男子看着党某甲。直到第二天早上8点左右他和李**开车去钦花村的路上，雷熊熊打电话说你党某甲翻窗跑了，开着一辆黑色奇瑞车，他和李**就一直开车在路上找，直到老庙路口才找到。期间雷熊熊打了党某甲几个耳光，骂了几句。之后李**向吴红伟打电话汇报了情况，吴红伟就说将人带到公司，支维斌在公司门口等着，但不要让党某甲坐咱们的车，派一个人跟着，不要让再跑了。下午两点多雷熊熊和党某甲到了公司门口，他们一起带着把党某甲交给了支维斌，他们就离开了，之后的事他就不清楚了。5、被告人李**的供述及辩解，证明2017年4月的一天早上八九点钟，李某某（李张雄）到他房子找他说让他跟其收账去，他说行，之后他们就开着他的车，李张雄联系了雷熊熊和另外一名他不认识的男的，他们一起去了XX乡政府。他们11点到的朱牛，开始找欠款人，一直到下午四点才找到，那人藏在办公室，他们一直敲门。一直叫那人实在没有办法了才开的门，让他们到单位外面再说。李张雄给吴红伟打电话汇报了将人找到，看现在怎么办，不知道吴红伟在电话里说了什么，李张雄就让那欠款人找钱，那人提出去槐柏镇，李张雄就不让那人坐他们的车，逼着那人找了一辆白色面包车，让那人和雷熊熊和那名他不认识的人一起坐着那辆车。他和李张雄开车跟着，到XX镇XX村那名欠款人到了一家人家，李张雄让雷熊熊和那名男的看住欠款人，并叮嘱要看好，不敢让跑了，之后因为李张雄有私事他俩就开车回到了洛川。第二天早上8点多，雷熊熊给李张雄打电话说那人从房子后窗跑了，坐着一辆黑色奇瑞车，他们一路留意，在XX镇找到了这辆车，他们下车将那人带着坐到他们车上，雷熊熊见了那人打了几个耳光，骂了几句。李张雄给吴红伟汇报了情况，他们就去了公司，他们到了后等了半个小时，雷熊熊才带着那欠款人到公司门口，他们一起进到公司，李张雄给支维斌说吴红伟让他把人带来了，支维斌说知道了，具体说什么他不清楚，停了一会支维斌说这没有他们啥事了，他们就先走了。6、被告人雷熊熊的供述及辩解，证明2017年4月份一天上午10时许，他在李**房间串门，李某某（李张雄）给李**打电话叫跟其收账去，李**叫他一起去和他们收账，说到朱牛找一个叫党某甲的收账，他说行。他和李**就到楼下，开着李**的银灰色福克斯轿车在街上接了李某某和另一个男的，他不认识。大约下午两点多他们四人就到了XX乡政府，李张雄在一个办公室找到党某甲，并给吴红伟打电话说党某甲找到了，看咋办，他不知道吴红伟说了什么，期间党某甲给支维斌打电话说自己没钱，到一个亲戚家找下钱才能还。过了一会吴红伟给李某某打电话指示他们跟着党某甲到其亲戚家找钱，直到党某甲找到钱为止。他们四个就让党某甲找钱，李张雄害怕限制人身自由，就硬让党某甲自己联系一辆车去槐柏，并让那个他不认识的男的和党某甲一起坐党某甲联系的车，让看住，不敢让党某甲跑了。到村子后，党某甲进去找钱被骂的赶了出来，李张雄说其有事要到洛川，就让他和他们一块来要账的那个男子继续跟着看住党某甲，不能让跑了。李张雄和李**走后，他们就陪着党某甲找钱，最后在党某甲亲戚家住下了，他害怕晚上睡觉时党某甲跑了，就让和他们一块来要账的那个男子先跟党某甲和他亲戚还有他亲戚家一男子四人在屋里炕上睡，后半夜他来换。第二天早上8点多，党某甲说和其亲戚说个事，让他们在外面等，过了好大一会，屋里没声了，他就发现原先停在门口的黑色奇瑞车也不见了，发现后窗有脚印，他就给李某某汇报了情况，过了20分钟，李张雄说人找到了来接他俩，他见到党某甲就上前用左手抓住其领口骂党某甲，打了一个耳光，和他一起的那个男子也打了党某甲几个耳光，党某甲说其不跑了才罢手。李张雄给吴红伟汇报了情况，吴红伟让把党某甲带到公司再说，李张雄说害怕限制人身自由让他和他们一起来要账的那个男子和党某甲一起坐班车。到公司门口，李张雄和李**在门口等着，这时和他们一起的那个男子有事先走了。他三个把党某甲带到了公司二楼办公室，交给一个他不认识的男子后就走了。从找到党某甲到带到公司大概20几个小时，从第一天下午三点多到第二天下午一点多。7、证人党某乙的证言，证明2017年七八月份，一天中午，党某甲到他家中，有两名陌生男子跟着，党某甲给他说，之前为他儿子党某丙担保了一笔高利贷，那两名男子是要账的，这些人找到党某甲单位，拉着横幅，并用喇叭喊话骂自己，实在没有办法才将这些人带到他家，他说他管不了就将他们赶了出去。他们在他家只是催着党某甲要钱，党某甲走到哪跟到哪。他们出去后，去了他三儿子党某丁家中，他怕出事就跟着去了党某丁家，党某丁不让那两个男子进其家中，只让党某甲进到房子内，那两个那男子就一人找了个凳子守在党某丁房子门口，之后他就离开了。到了第二天党某丁给他说将党文鹏从后窗子扶出去跑了，结果还是被抓住带走了。之后党某甲回来给他说人家把其抓住打了一顿，并将其拉到了洛川。去年10月份时候，党某甲又带着另外两个陌生男子来他家要账，被他骂走了。以上证据经庭审质证认证，来源及形式合法，内容客观真实，相互关联，足以证明案件事实，本院予以认定。二、2017年7月中旬的一天，支维斌指使被告人李延辉去朱牛找党某甲要账，李延辉带着一名男子（身份不明）驾驶鑫得利公司提供的黑色华泰越野车在XX乡政府找到正在上班的党某甲，同时给支维斌打电话汇报情况，党某甲以出去找钱为由逃跑，李延辉寻找无果后离开。2017年7月20日，支维斌再次指使李延辉找党某甲，将正在工作的党某甲找到。因党某甲上次逃跑一事，李延辉辱骂党某甲，并用拳头在党某甲胸口打了几拳，将找到党某甲情况汇报给吴红伟。吴红伟指使李延辉带着党某甲找钱。党某甲无钱还账又提出外出找钱，李延辉让党某甲坐其驾驶的车辆防止党某甲逃跑。在党某甲老家找钱未果，党某甲提出找县城朋友借钱，李延辉遂将党某甲带到洛川县XX队，因朋友不在，李延辉和党某甲在车上待一夜。次日早晨李延辉将党某甲带到鑫得利公司，进入公司见到支维斌后，党某甲跪在支维斌面前，请求支维斌将账务宽限一段时间，李延辉用手在党某甲脖子拍打几下。支维斌不同意宽限时间，让李延辉带党某甲再次出去找钱还账。行至XX街凤栖派出所门口时，党某甲以下车上厕所为由，跑进凤栖派出所进行报警。派出所民警带党某甲找李延辉询问情况，党某甲称被逼还债，李延辉说是账务纠纷后派出所未受理。李延辉将报警一事汇报给支维斌及吴红伟，支维斌、吴红伟驾车至派出所门口将党某甲带回公司，在公司内支维斌因党某甲报警对党某甲辱骂、恐吓，后让党某甲继续找钱。李延辉带着党某甲找钱直到晚上19时许，李延辉提出让党某甲给其1000元钱费用，并经请示支维斌后，答应党某甲给了这1000元钱就不会再对其进行控制。党某甲为摆脱控制，遂通过微信转账给李延辉1000元钱，李延辉收到钱后让党某甲离开。党某甲前后共被限制人身自由长达约28小时。认定上述事实的证据有：1、证明，证明洛川县凤栖派出所证明未发现有党某甲的报警记录。2、被害人党某甲的陈述，证明2017年7月份，支维斌公司的辉某某（李延辉）和一个男的到他单位用喇叭喊得骂他，他当时不在单位，他同事打电话叫他赶快回来，他到单位后见到辉某某，说他又不欠辉某某的钱，辉某某给支维斌打电话，支维斌在电话里说他他的钱委托给了辉某某，他从心里不想给，就找借口出去找钱，他们一直在单位等他。后来来要了几次，无果后才离开了。过了几天，他在XX镇吃饭，吃完饭出来辉某某就在饭店门口堵他，还在他胸口打了两下，让他跟他去公司。到公司后辉某某把他打倒在地，还按着让他给支维斌跪下。后他假装要出来找钱，辉某某和另外一个男子跟着他，他借机就去派出所值班室报了警，民警说他欠钱就想办法给人还钱让他们走了。后来辉某某提出让他出1000元费用，他晚上就不跟他了，大概晚上8点多，他给辉某某微信转了1000元，然后辉某某走了，他就回去了。第二天早上9点多，他到支维斌公司商定他要先还本利息暂缓，而且他这次只能拿出来10000元，支维斌说他一天内该他还10000元钱，就算成钱本金3万元，利息7万元，否则就算成欠本金10万元，利息从10万元开始重新计算。当天18时许，他联系支维斌商量还款事宜，支维斌让他把钱还给辉某某，于是他就给辉某某微信转了10000元钱，他就回去了。他前后共被辉某某限制人身自由长达约28小时，并在期间对他进行过殴打。3、被告人支维斌的供述，证明2017年的一天上午，辉某某将党某甲找到带到他们公司，他让党某甲给他找钱，党某甲联系了说是能从后子头借下一万元钱，但必须自己去拿，他同意了，就让辉某某跟着去了，出去一个小时左右，党某甲找到了一万元，将钱转到了辉某某手机微信上，入了公司账里。之后直到2018年他在法院将党某甲起诉后再也没见过党某甲。4、被告人吴红伟的供述及辩解，证明他听辉某某说，2017年10月，他去找党某甲要账，其去党某甲单位找党某甲，党某甲正在上班，辉某某一直跟着党某甲，党某甲没法上班，到洛川公司见了支维斌，见面后的事他就不清楚了。5、被告人李延辉的供述及辩解，证明2017年的一天下午，支维斌给他打电话让他去朱牛找一下党某甲要账，他带了个孩子开着他的黑色华泰越野车赶到XX乡政府找到了党某甲，他给支维斌打电话说人找到了，支维斌给他安顿将人跟住要钱，挂完电话，党某甲让他在办公室等一会，单位有点事，一会出去找钱，他就信了，结果党某甲在都没有回来。第二天又没有找到人，他们在单位门口守了一会就离开了。过了一周左右，他在XX镇上吃饭碰见了党某甲，他就骂了几句，并在党某甲胸口推了几下。他给吴红伟汇报后，吴红伟说见了党某甲让党某甲接电话，具体说什么他不知道，后等党某甲处理好事情便坐着他的车先后到槐柏、县城都没有借到钱。第二天早上党某甲提出要见支维斌，到公司后，党某甲跪倒支维斌面前哭着说其没有钱让宽限一段时间，支维斌不同意，党某甲就答应先找一万元其余的后面还，后来他给支维斌汇报他带着党某甲找了一晚上钱，党某甲答应给他一千元费用，支维斌给党某甲说先给他一千元，给他说钱给了就不要再跟着了，让人走。一直到下午党某甲通过微信转账给了他1000元，他就让党某甲走了。微信转账是第二天的二十时左右，到第三天，党某甲又通过微信给他转了10000元，他将这10000元转给支维斌后在没有找过党某甲。要账期间，党某甲报警，民警问了情况说是账务纠纷自行解决。他给支维斌汇报后，支维斌和吴红伟将党某甲带回公司。6、证人王某甲的证言，证明2017年年初，他见过几次有人到他单位找党某甲要账。2017年7月份的时候，他们距离下乡检查时在XX镇吃饭，吃完出去后他发现一名陌生男士开着一辆黑色越野车停在他的车前，他和党某甲上了我的车，他们开着车回朱牛时，那辆车一直跟着他们，等到朱牛他单位后，那名陌生男子将党某甲带走了，之后党某甲给他说他在店里收拾东西期间那名男子向其要账并打了他。以上证据经庭审质证认证，来源及形式合法，内容客观真实，相互关联，足以证明案件事实，本院予以认定。三、2016年4月，吕某某从支维斌公司高息贷款15万元，马某甲作为担保人。2016年后半年支维斌多次找马某甲讨要，马某甲为躲债将其在洛川县XX街经营的“一品鲜葫芦头泡馍”店关闭，直至2017年4月份后重新开门营业。2017年7月5日12时许，支维斌带领李延辉、“黑牛”（未到案）等人再次来到马某甲经营的“一品鲜葫芦头泡馍”店内讨要高利贷，店内正在吃饭顾客看到后都纷纷离开，支维斌遂指使带领的人将马某甲店铺卷闸门拉下一半，并派人守在门口将来客拦住不让进店消费，直到下午21时许，被害人亲属报警，支维斌等人才离开。后马某甲将店铺关闭并转让他人。认定上述事实的证据有：1、报警记录，证明2017年7月5日21时10分，贠赵侠报案称在洛川县XX街西安葫芦头有人闹事的接警处理。    2、辨认笔录，证明受害人及证人指认参与寻衅滋事的被告人有辉某某和黑牛。3、被害人马某甲的陈述，证明2016年4月28日，他朋友吕某某从支维斌公司内贷了15万元，月息5分钱，他是担保人。2016年7月份吕某某因还不起账务就离家出走了。吕某某跑了以后，支维斌一直不间断的派人到他在XX街经营的西安葫芦头店里要账，期间也没有什么事情发生，一直到了2017年5月就一直派一个叫辉某某（李延辉）的找他要账，并将他叫到支维斌公司，到公司后支维斌问他怎么还钱，他说停两天，当时声音有点大，坐在旁边的碎牟就站起来打了他胸口一拳，被拉开后支维斌让他赶紧找钱去，他就离开了。过了几天支维斌又到他店里问我要钱，他说分三年还，支维斌不同意，店里来人吃饭，他没办法做饭只能让客人离开。支维斌用这样的方式来了几次后，辉某某也用同样的方式来了几次，直到月底的一天，辉某某将他叫到公司，见了支维斌，就让他坐着商量还钱的事，最后也没有商量下什么结果，就让他离开了，他到府北街时，辉某某将他追上，拦住不让他走，让他给两千元钱，其就不会打扰他经营饭店，他当时身上只有一千四百元钱，他就将钱全部给了辉某某，之后辉某某还一直打电话要剩下的六百元，他一直找理由推脱了。后来支维斌不是自己来就是派人来，每隔几天就来一次，一直到2017年6月25日12时许，支维斌带着黑牛和辉某某到他饭店问他要钱，他说没有，支维斌说没有钱就不要开门了，然后就让辉某某叫了十几个人，将他的饭店坐满，门口站着两个人，凡是来的客人就被那俩人赶走了。一直持续了几个小时，走时给他说不还钱就不要想再开门，之后他就将饭店门关了。后来就把饭店转让给了别人，离开洛川在外打工。    4、被告人支维斌的供述，证明2016年左右，吕某某从他公司贷了15万元钱，月利息为5分，马某甲是担保人。吕某某在贷款之后几个月就跑了，之后他找马某甲要过几次。每次都是马某甲叫他到其经营的西安葫芦头饭庄店内商量这事，每次都没有商量好，每次马某甲媳妇都骂他一顿，他就离开了。有一次马某甲媳妇将他叫到店内，提出每年给他还一万元，他不同意，她就生气不断骂他，并叫来很多亲戚扑打他，没打到，后来他们就报警了，警察来了解后，没有发生打架，协调后就离开了。5、被告人李延辉的供述及辩解，证明2017年支维斌让他去找马某甲要账，期间几次是让他将马某甲带到公司，在公司商量好后就让马某甲离开了，期间有一次他向马某甲要了两千元。之后过了几天的11时左右支维斌让他去马某甲店里看马某甲在不在，他去看见马某甲在后厨，就开车到公司把支维斌接上，再次到马某甲的葫芦头泡馍店内，他们坐在大厅的桌子上问马某甲什么时候还钱，马某甲说没钱，支维斌说不还钱这店就不要想开了，之后叫来了屈某某和黑牛带的两三个他不认识的人，支维斌让他和黑牛带来的一个人守到马某甲店铺门口，拦住客人不让营业，后来马某甲、马某甲的媳妇就和支维斌吵了起来，并打电话叫了两个亲戚，亲戚中的女的报了警，经过民警协调后就离开了，他们也陆续离开了。6、吴红伟的证言，证明2017年的五六月份期间的一天，他在鑫得利公司二楼待着，马某甲被李延辉带到公司和支维斌商量账务的事情，后两人争执起来，他让马某甲小声点，马某甲就骂了他一句，他过去从其肩膀上拉了一下，之后被支维斌拉开，他就离开了。7、证人贠某甲的证言，证明2016年腊月期间，支维斌一直到她和她老公在洛川县XX街经营的葫芦头泡馍店内找她老公要钱，当时没有什么事发生，只是要钱，他们备受其扰没办法将店铺关了几个月。到了2017年6月期间一天中午12时许，支维斌带了几个人到她店里派人将她店内的卷闸门拉下一半，并有人在门外挡人不让客人进来吃饭，造成当天损失两千多元。他们这些人一直在她店里和他们吵到下午15时许，他们报警后才离开。被逼的没办法了，他们就将店铺关门了。8、证人贠某乙的证言，证明2017年5月份期间，有一周左右，支维斌经常带人到她姐贠某甲和她姐夫马某甲经营的“一品鲜葫芦头泡馍店”闹事。2017年7月份的一天支维斌又带着几个人再次来到她姐家店里，她赶到时饭店的卷闸门被拉下一半，门口有打碎的啤酒瓶碎片，门口站着两名男子。她进到饭店后，看见她姐被逼的和支维斌在谈这么还钱，她就骂着不同意，就这样一直坚持到天黑，他们报警后对方才离开。9、证人吕某某的证言，证明2015年前半年的一天，他到鑫得利公司找屈李虎借15万元，借条写在支维斌名下，担保人是李建，月利息5分。2016年4月李建不想给他担保了，他就找他朋友马某甲给他担保，一直到2016年8月份他没有能力继续清利息就到外地打工了，直到2019年1月份才回来。他听马某甲说因为给他担保这笔钱，支维斌自己或派人多次到马某甲的饭馆要账，以致其不能正常营业，最后没办法就将饭店转让了。10、证人屈某某的证言，证明他不认识马某甲，有一天支维斌叫他，他看见葫芦头泡馍的卷砸门拉下一半，但他没有进去。11、证人马某乙，证明其又名黑牛，他认识支维斌，他从支维斌处贷过款，有一天他和支维斌一起到XX街葫芦头泡馍，去了他看见辉某某在店里，他上了个厕所，回来发现一个陌生女的一直骂支维斌和辉某某，他就出去了。12、证人张某某的证言，证明他认识马某甲，向马某甲要过一次账，有一点支维斌叫他去葫芦头泡馍要账，他就去了，马某甲说账和他没关系，他就走了。13、证人王某乙的证言，证明他给吴红伟当过司机，只负责给吴红伟开车，没有参与要账。以上证据经庭审质证认证，来源及形式合法，内容客观真实，相互关联，足以证明案件事实，本院予以认定。四、违法事实如下：2015年，被害人赵某甲向洛川县鑫得利投资管理有限责任公司贷款10万元，月利率5%。因赵某甲未能按期偿还利息，吴红伟便指派李张雄向赵某甲催款。2016年6月9日（端午节）上午11时许，李张雄带领雷熊熊、李**驾驶李**的灰色福特轿车到洛川县XX乡XX村向赵某甲催收该笔借款，赵某甲以外出借钱为由离开家中，李张雄等三人一直在赵某甲家中守候。在未取得赵某甲家属允许的情况下，李张雄买菜在赵某甲家中做饭，并在其床上休息。赵某甲父亲驱赶无效，赵某甲的媳妇贾会玲被迫离开家中。因李张雄等三人无法联系上赵某甲，李张雄便向吴红伟电话汇报，吴红伟指使李张雄前往洛川县XX镇购买扩音器。购买后，李张雄在扩音器里录入侮辱性语言，在赵某甲家门口循环播放十几分钟。赵某甲父亲上前劝阻，李张雄等三人不予理睬，持续循环播放录音。晚11时许，李张雄等三人从赵某甲家离开。吴红伟当天向李张雄等三人支付催款费用每人200元。认定上述事实的证据有：1、吴红伟的供述及辩解，证明他认识赵某乙，2015年赵某乙从支维斌处贷了10万元，月息5分，2016年赵某乙不按时还利息，他就让李张雄叫人去催账，电话里专门安顿了不能打人。李张雄和谁去、去了几次他不清楚，每次都是他打电话叫李张雄去的，中途出现什么状况李张雄都会随时给他汇报，要账期间李张雄给他打了几次电话，大意是找不到赵某乙怎么办、找到人要不下钱让人跑了怎么办、找到赵某乙但其不认账等。其中有一次他在洛川县XX街办事，李张雄说其在赵某乙家要账，他去了赵某乙家里和赵某乙说还钱的事，赵某乙不认账，晚上21时许他就走了，让李张雄还有两三个人留着继续要账，当晚23时许李张雄给他打电话说不知道谁报警了，派出所的人把留下来要账的人都带走了，他就联系了支维斌问咋办，支维斌说其和赵某乙联系过了，说好了赵某乙次日还账。过了几天，支维斌说赵某乙已经把钱还了。李张雄等人向赵某乙要账期间没有限制过赵某乙的人身自由，李张雄等人几次向赵某乙要账是他指派的，他给李张雄等人也支付过报酬，每人每天200元，车辆每天200元。    2、李张雄的供述及辩解，证明他们共找赵某乙要了三次账，第一次是2016年6月初的时候，吴红伟、他等人去找赵某乙要账，吴红伟和赵某乙说了几句他们就走了。吴红伟第二次派他去向赵某乙要账是2016年端午节，当天早上吴红伟给他打电话让他领着李**，再找两个人去向赵某乙要账。他领着李**、雷熊熊驾驶李**的灰色福特两厢轿车去朱牛找赵某乙。上午11时许，他们到村子后见到赵某乙，赵某乙说其出去找钱，他们三个在赵某乙家等着。赵某乙家里有其父亲和媳妇，期间吴红伟给他打电话说今天是端午节，让兄弟们吃好，买点菜让赵某乙的媳妇给你们做的吃。电话挂了后他驾驶着李**的车去朱牛买了些菜后返回赵某乙家中，赵某乙的媳妇不给他们做饭，他们三个在赵某乙家中自己动手做饭吃。赵某乙的父亲赶他们走，他们没有理睬。吃完饭后赵某乙没有回来，吴红伟又给他打电话让他买一个扩音器在赵某乙村中吼一下。他们三个去石头买了扩音器，他录了“赵某乙还钱”，录好后他们在赵某乙家门口将扩音器打开，一直循环播放了十几分钟，赵某乙的父亲报警后派出所的民警来让他们离开，他给吴红伟打电话汇报了此事，吴红伟让他们去XX镇等着，之后他们在XX镇见到了吴红伟等人，吴红伟驾驶自己的黑色奥迪车，他们所有人又返回到赵某乙家中，吴红伟和赵某乙商量事情，他大概听到商量好了还钱时间，之后他们所有人就离开了。再过了一段时间，吴红伟给他打电话让他带人去找赵某乙，当天下午他、李**、雷熊熊三人在果园找到赵某乙，他们带着赵某乙到了赵某乙姐姐家，他们让赵某乙和其姐姐联系钱，赵某乙就出去找钱去了，他们三人在赵某乙姐姐家中等，当晚赵某乙没有回来，他就给吴红伟打电话，吴红伟告诉他赵某乙贷款时的保人，保人叫回了赵某乙，他们就在赵某乙姐姐家中向赵某乙和保人要钱，一直到中午两人都没找到钱，他就给吴红伟打电话说要不下钱，吴红伟说其再派几个人下来和他们一起要账。期间赵某乙和保人跑了，他给吴红伟打电话，吴红伟说在赵某乙姐家中等，一直等到半夜12点左右，吴红伟给他打电话让他派人去保人家中找，他就让雷熊熊和李**去找，过了不久雷熊熊给他打电话说其和李**被朱牛派出所的人带走了，他赶到派出所门口时雷熊熊等已经出来了，他们就去XX镇吃饭，吃完饭返回赵某乙姐姐家中，赵某乙和保人都回来了，说已经找到钱了，他们就一起到县城支维斌的公司，赵某乙进去还钱，他三人就离开了，之后的事情他就不知道了。他、雷熊熊、李**没有殴打过赵某乙及保人，也没有限制其人身自由，吴红伟一天支付给他、李**、雷熊熊200元的费用。3、李**的供述及辩解，证明他向赵某乙要过一次账，2016年夏天的一天李张雄叫他和他村的雷熊熊一起去洛川县XX乡要账，李张雄让他把车开着，说给他加二三百块钱的油。之后李张雄驾驶他的灰色福特轿车拉着他和雷熊熊去找赵某乙要账，到赵某乙家中后赵某乙说其出去找钱，让他们在家里等着。之后他们三个和赵某乙的父亲、媳妇一直在家等。两三个小时后李张雄说去朱牛买点东西吃，李张雄驾驶他的车去买东西，他和雷熊熊继续等，李张雄将东西买回来后他们用赵某乙家中的碗盛着开始吃饭，吃完饭后赵某乙还没有回来，李张雄打电话将情况汇报给吴红伟，吴红伟电话中让他们买个扩音器在赵某乙家中放。他们三个开车去XX镇买了一个扩音器，李张雄录了“赵某乙还钱，不还钱不要脸”，然后将扩音器拿到赵某乙家门口循环播放了十几分钟，期间赵某乙的父亲说不要用扩音器放了，他们没管，继续播放，过了一会赵某乙的父亲报警了，派出所的民警来了之后将他们赶走了，之后的事情他记不清了。他们去要账有费用，每人每天200元，他的车李张雄也将油加满了。    4、雷熊熊的供述及辩解，证明2016年端午节那天，李**给他打电话说李张雄叫一块去朱牛要账，他说可以，之后他、李张雄、李**三人一起坐李**的车到赵某乙家中向其要账，赵某乙说没钱要出去找，让他在家中等着，后来一直等不到，电话也联系不上，李张雄将情况给吴红伟汇报后，李张雄从朱牛街买了菜和好多吃的，他们就在赵某乙家中做饭吃、打扑克，期间赵某乙的父亲赶他们走，还和李张雄吵了几句，他们没有出去，继续玩。赵某乙父亲就将赵某乙妻子和儿子带走了，他们后来去了XX镇，李张雄买了一个喇叭，录入“赵某乙欠钱不还不要脸”，他们就开车到了赵某乙村里，发现赵某乙家门已经锁了，他们就用喇叭循环播放录入的话，之后朱牛派出所的人就来了，李张雄给吴红伟汇报了情况，吴红伟让他们到XX街找其汇合。到XX街见到吴红伟，吴红伟带着好几个人，开两三辆车，他们一块又回到赵某乙家，吴红伟和赵某乙商量还账，之后他们就回县城了。去赵某乙家是吴红伟指派李张雄，李张雄叫的他和李**，他们到赵某乙家是中午十一时许，一直待到晚上十点左右，期间在赵某乙家中拿了一两盒精品延安香烟，他们分着抽了。之后过了几天，李张雄叫他、李**、还有个人不记得叫什么，一起开李**的车再次到赵某乙家果园找到赵某乙要账，赵某乙说没钱，说钱被其姐夫用了，就带着他们到其姐夫家中，其姐夫也不在，赵某乙就待在其姐家中，他们也待着催赵某乙找钱，当天赵某乙没有俩开，他们也在赵某乙姐家中待了一晚上，第二天好像还待了一天，之后晚上赵某乙趁他们不注意溜走了，李张雄给吴红伟汇报了情况，吴红伟说什么他不清楚，之后李张雄就让他们继续找赵某乙，他们去了保人家，当时是晚上，他们敲门后人家就报警了，民警将他们带到派出所了解后就将他们放了，放了后他们在石头吃饭，吃完饭天亮后他们就回去了。期间他们没有限制赵某乙的人身自由，也没有打赵某乙，只是跟着赵某乙，赵某乙走到哪他们跟着赵某乙要钱。赵某乙可以自由活动，只是其走到哪里他们都会有人跟着。从他们找到赵某乙到赵某乙溜走应该是一天多时间左右。两次要账给他每天200元报酬，是李张雄支付给他现金。5、被害人赵某乙的陈述，证明2015年8月，他姐夫王某乙要用钱，说自己在外面借钱借的太多借不到了，让他帮忙去支维斌的信贷公司借点，他就去支维斌的信贷公司借了10万元，当时说好月息3分，手续费2分，等于每个月利息是5000元整，给支维斌写了欠条，他借钱，担保人是王宏宏。打完欠条支维斌给了他10万元现金，他按照约定的利息每月给支维斌还钱。直到2016年6月初的时候他姐夫出门了不在，给他打电话说让他把这个月的利息先垫上，他当时没有多余的钱，就用因他的邮政卡在他邻居家的信合转账机上给支维斌转了3000元，欠了2000元。6月7日左右晚上他家来了七八个人，来没有吵架，就说这个月利息没还上，那3000元就不算利息了，除了已经给的3000元，还要给滞纳金、跑腿费（每人300元）、利息共计3万元，当晚就要拿钱，他说没钱，明天想办法，这伙人又待了2个多小时，看估计拿不到钱就走了，走时说过两天还来，到时候把钱准备好。每次清利息都是王某乙手机转账给支维斌那边的账号，具体情况他不知道。到了6月9日下午，他在自己果园干活，来了四五个人开一辆黑色桑塔纳到他果园找他要钱，当时他姐姐也在，他姐就领着他还有这些人去她家说事，他媳妇就回家了，到他姐家后这伙人说不算本金10万元，现在滞纳金、跑腿费、利息一共是48000元，让他还钱，不还钱哪里都不要想去，因为出不去没有人身自由，他就开始打电话到处借钱。中间他媳妇打来电话说家里有五六个人守着，这些人拿着扩音喇叭在村里喊话骂他，说他欠钱不还。10号第二天时，他在渭南白水的亲戚给他找了4万元叫他过去拿，然后来的这伙人中的两个人跟着他去白水拿钱。10号下午钱拿回来后，剩下的钱他两个哥赵某丙、赵某戊在11号给他帮忙凑够了，赵某丙给支维斌打电话商量了事，通过中间人和支维斌商量好连本带息13万元了事，第二天也就是12号中午时赵某丙、他、王某乙、王宏宏等一起去支维斌的信贷公司把钱还了，支维斌说欠条拿出来说这东西不能往出拿，当着他们的面把欠条撕了，这事就算处理完了。找他的人是2016年6月9日下午6点以后开始不让他出去，除了借钱别的事不让干，一直到12号他到支维斌公司还钱都一直有人跟着他，他要离开这些人不让他家里守着的那些人是10号晚上走的，之前一直在他家住着，来他家的其中一个人打了他两耳光。他给支维斌还了45000元利息，再加上后面的13万元，还有打了一次3000元的利息，共给支维斌178000元。    6、证人赵某丙的证言，证明2016年6月11日10时许，他在XX乡XX村XX园套袋，他弟弟赵某乙打电话说其借了十万元高利贷，来了十几个人到家里要账，他把人全部带到石头修辉王某乙家了，他就赶往王某乙家，看到有七八个他不认识的人在王某乙家吃西瓜，他问怎么回事，他弟弟告诉他其从支维斌的信贷公司贷了10万元，XX沟XX村的王宏宏担保，贷下钱给了王某乙了，每月2分期利息、3分期手续费，按月清利息和手续费，每月5000元的利息和手续费都是王某乙还的，直到2016年5月份，王某乙说其没有钱了，让他弟弟赵某乙帮忙还钱，他弟弟通过银行转账给支维斌还了3000元手续费，再要还2000元利息时，支维斌说不要了，其只收现金，后他弟弟忙于果园套袋再没有管，直到2016年6月11日，支维斌派十几个人来向他弟要钱来了，说滞纳金一天1000元，加上这么多人来要账每人200元的人头费，总共算了48000元，加上10万元的本金，总共要148000元，当天就要全部还清，他当时比较生气就说不管，让他弟自己想办法找钱还，然后他就去睡觉，半小时后听到他弟在院子喊“你要账就要账，打人干什么”，然后他叫他弟进房子，要账的人就把他弟往院子里拉，期间他就用手机录像，这时王某乙也回来了，他让王某乙给支维斌打电话，电话接通后他给支维斌说他弟弟就差2000元利息没有还，为什么能从2000元算成48000元，支维斌说要账的人说多少钱就是多少钱，然后就挂了电话。他就给石头派出所打电话报警了，后他就来到洛川，当天20时许他来到支维斌的公司里，他提出连本带利给支维斌还款11万元把这个事情了结了，支维斌不同意，他就走了。21时许，他爸打电话说有两个车在村里用高音喇叭喊叫他爸他妈的名字，要的儿子不要脸欠钱不还，然后他就让他爸给朱牛派出所打电话报警了。报警后，当天23时许，他爸又打电话说来了一帮人用脚蹬赵某乙和他爸家的门，2018年6月12日，他和支维斌沟通，说定连本带利还款13万元了结这个事，支维斌要收现金，他让赵某戊拿他的卡从银行取了13万元现金后，他和他妹夫王某乙、他弟弟赵某乙、王宏宏、他三爸的儿子赵某戊去支维斌的公司给了支维斌公司的一个女会计，后这个女会计不给他们借据并当面把他弟弟贷款的借据放进碎纸机粉碎了，然后他们往回走时，王宏宏给王某乙说昨天晚上还来了一帮人蹬其家的门，还把其家的玻璃全部砸碎了。10万元的贷款共10个月全部还清，王某乙还了9个月的手续费和利息共45000元，赵某乙还了33000元的手续费、利息、滞纳金、跑腿费和10万元的本金。7、证人贾某某的证言，证明2016年农历5月4日，她和她丈夫赵某乙在地里干活，有一个黑颜色的轿车停在路边，车上下来两个陌生男子将她姐和她丈夫带走了，她就回到家里，发现她家里有两个陌生男子，她感觉可能是她丈夫欠别人钱了，就没有说话也没有问，过了一会这两个人就走了。5月5日早上10时许，她家里来了四名陌生男子，当时她一个人在家，就问对方来干什么，一名男子说她丈夫欠他们十万元，她说昨天已经把人带走了，今天为什么还来，他们没有说话就坐在客厅床上打扑克，过了会一个人出去后又回来，她看见他们买了菜和西瓜在她家厨房做饭，坐在床上吃西瓜，他们四个人把上身脱光了在床上坐着，她就走了，她儿子和亲戚家的孩子在家待着。到了晚上19时许，他回到家门口发现这四名男子在车上坐着，她进房子后她儿子说那几个人从她家桌子上拆了一条烟，拿了两盒，她就出去问为什么拿烟，他们没有说话，她没有办法在家里待，就带着孩子回娘家了。回娘家之前，她让他们往出走，他们不理她，继续打牌，这时她公公来了，问她这些人在家里干什么，她没有说话，她公公就让他们往出走不要在家待，他们还是不说话继续打牌，她公公赶了他们几次无果后就报警了。5月7日她回家后，听人说这些人拿喇叭在村里骂她丈夫及她家人。    8、证人赵某丁的证言，证明他是赵某乙的父亲，2016年端午节那天，XX街XX路过他儿子赵某乙家门口，看到门口停一辆黑色轿车，他没见过该车，进去后看到不认识的三个人光着身子坐在客厅的床上打扑克，地上全是瓜子皮、西瓜皮及零食袋。他问他儿媳妇这些人干啥，他儿媳妇没说，他问那些人干啥，那些人也不说，他就喊着让那些人出去，那些人不理他，他就给他儿子打电话，他儿子说那些都是要账的人，他进去再次赶他们出去，还是赶不出去，他就报警了，因为是账务派出所不管，他就带着儿媳妇及孙子到他家中，晚上19时许，他儿媳妇说那些人一直在家骚扰他没办法回去，他就将他儿媳妇和孙子送到她娘家了，等他回来时，发现那些人已经离开，他就将门锁了。到了第二天他在朱牛街赶集回来，发现昨天要账的三个人开着那辆黑色车用喇叭一直循环放着骂他儿子赵某乙的话，那辆车一直沿着他村里大路到老村子转了一圈，又返回来转了一圈，之后就将车停在他儿子赵某乙家门口，堵住门一直在那用喇叭骂他儿子，他就报警了，派出所民警来了那些人才停了。9、辨认笔录及照片，证明被害人赵某乙对本案被告人李张雄、李**、雷熊熊进行辨认的情况。以上证据经庭审质证认证，来源及形式合法，内容客观真实，相互关联，足以证明案件事实，本院予以认定。本院认为，被告人支维斌、吴红伟、李延辉、李张雄、李**、雷熊熊等人以索取高利贷为目的，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控其所犯罪名成立；被告人支维斌、李延辉等人为索要债务，使用恐吓、蹲守、干扰方式，严重影响他人店铺的经营，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。公诉机关指控，被告人属恶势力组织犯罪，本院认为，被告人支维斌参与犯罪行为3起，被告人吴红伟参与犯罪行为2起、违法行为1起，被告人李延辉参与犯罪2起，其他被告人参与犯罪1起、违法行为1起，符合恶势力组织的构成条件。被告人支维斌、吴红伟在共同犯罪中，对被告人李延辉、李张雄、李**、雷熊熊索要高利贷行为全程掌控，并有领导指挥的行为，在非法拘禁一案中起领导指挥作用，系主犯；被告人李延辉系作用较轻的主犯，量刑时应参照主犯酌情从轻处罚；被告人李张雄、李**、雷熊熊在非法拘禁一案中作用较轻，属从犯，应从轻处罚。被告人李延辉、雷熊熊在非法拘禁时有殴打行为，应从重处罚。在寻衅滋事一案中，被告人支维斌系组织者，属主犯；被告人李延辉作用较轻，系从犯，应从轻处罚。被告人支维斌犯非法拘禁罪及寻衅滋事罪，应当数罪并罚；辩护人辩解其认罪态度较好，可从轻处罚的理由成立，其他辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人吴红伟辩护人辩解其认罪态度较好，可从轻处罚的理由成立，其他辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人李延辉犯非法拘禁罪及寻衅滋事罪，应当数罪并罚；辩护人辩解其能如实供述犯罪事实，应从轻处罚的理由成立，其他辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人李张雄的辩护人辩解其有坦白情节、系从犯，应从轻处罚、不构成累犯的理由成立，其他辩解理由与事实不符，不予采纳。被告人李**的辩护人辩解其系从犯、有坦白情节应从轻处罚的理由成立，其他理由与事实不符，不能成立。被告人雷熊熊的辩护人辩解其有坦白情节应从轻处罚的理由成立，其他理由与事实不符，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第二十六条第一款、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下:一、被告人支维斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，合并有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2022年5月20日止）。二、被告人吴红伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年9月22日止）。三、被告人李延辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，合并有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑二年五个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2021年76月2日止）。四、被告人李张雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2019年12月26日止）。五、被告人李**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年12月28日止）。六、被告人雷熊熊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年1月28日止）。七、作案工具福克斯轿车（陕DXXXXX）一辆予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                             审  判  长    孙明治                            人民陪审员    吴  媛                            人民陪审员    黑红梅                           二零一九年十二月十七日                             书  记  员    孙文杰 1