广西壮族自治区钟山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1122刑初46号 公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。 被告人李振华，男，1991年3月17日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人马鳞，广西能正律师事务所律师。 辩护人陈媛洁，广西灵丰（平桂）律师事务所律师。 被告人杜清，男，1988年3月6日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人周维吉，广西宏民律师事务所律师。 被告人容学文（曾用名容大弟），男，1993年8月14日出生于广西壮族自治区钟山县，壮族，初中文化，住钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人张启利，广西灵丰（平桂）律师事务所律师。 被告人韦荣达（曾用名韦荣辉），男，1994年11月8日出生于广西壮族自治区钟山县，壮族，初中文化，住钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人赖其君，广西灵丰律师事务所律师。 辩护人戴开茂，广西能正律师事务所律师。 被告人李合倍（曾用名李五弟），男，1990年1月10日出生广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人韦念忠（曾用名韦二弟），男，1993年4月4日出生广西壮族自治区钟山县，壮族，初中文化，住钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人徐冰萍，女，1997年7月13日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人李裕军（曾用名李玉军），男，1985年3月21日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人陈舒婷，广西灵丰（平桂）律师事务所律师。 被告人韦豪纯，男，1991年8月21日出生于广西壮族自治区钟山县，壮族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人卢心娟，女，1998年6月9日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，中专文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人韦豪裔，男，1995年8月20日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人黎玉兰，女，1999年10月26日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，中专文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人梁庆明（曾用名梁四弟），男，1990年1月23日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。2019年12月5日被本院取保候审。 被告人韦念昌（曾用名韦念宏），男，1995年10月21日出生于广西壮族自治区钟山县，壮族，中专文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人董章权，男，1993年9月9日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，大专文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人徐燕萍，女，1995年12月22日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人陈金启（曾用名陈金强），男，1996年2月20日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人林金英（曾用名林亚英），女，1993年6月21日出生广东省怀集县，汉族，初中文化，住怀集县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人林金成，女，1996年1月11日出生于广东省怀集县，汉族，中专文化，住怀集县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人林亚明，女，1987年6月16日出生于广东省怀集县，汉族，初中文化，住怀集县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2019年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人邱耀询，广西汇豪律师事务所律师。 被告人林亚永，女，1984年6月12日出生于广东省怀集县，汉族，小学文化，住怀集县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人李月华，男，1991年1月19日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人董军，广西灵丰律师事务所律师。 被告人韦豪振，男，1992年10月12日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人罗开巧，男，1993年3月9日出生于广西壮族自治区钟山县，壮族，小学文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人龙杰（曾用名龙耀），男，1992年1月29日出生于贵州省息烽县，汉族，高中文化，住息烽县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人黄连英，广西宏民律师事务所律师。 被告人熊晓龙，男，1987年9月18日出生于贵州省织金县，苗族，初中文化，住织金县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月15日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人莫维邦（曾用名莫伟邦），男，1990年8月16日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人梁庆德，男，1987年4月9日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人李运华，男，1987年4月12日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人黄琦，广西宏民律师事务所律师。 被告人黎华敏，男，1988年2月8日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月9日被广州铁路公安局佛山公安处三水派出所民警抓获，并被临时羁押在广东省佛山市南海区看守所，2018年10月10日钟山县公安局拘留，2018年11月14日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人罗开举，男，1980年7月8日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。2019年10月5日，本院对被告人罗开举取保候审。 辩护人廖文娣，广西宏民律师事务所律师。 被告人李祥华，男，1990年7月30日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，住钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被钟山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。2019年10月5日，本院对被告人李祥华取保候审。 辩护人何学广，广西金鸣律师事务所律师。 被告人王笙伍（曾用名王方），男，1994年2月1日出生于贵州省息烽县，汉族，初中文化，住息烽县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被钟山县公安局拘留，2018年7月13日被逮捕。2019年10月5日，本院对被告人王笙伍取保候审。 广西壮族自治区钟山县人民检察院以钟检诉刑诉[2019]23号起诉书指控被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李合倍、韦念忠、李祥华、徐冰萍、李裕军、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、黎玉兰、梁庆明、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金英、林金成、林亚明、林亚永、李月华、韦豪振、罗开巧、罗开举、龙杰、熊晓龙、王笙伍、莫维邦、梁庆德、李运华、黎华敏犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，分别于2019年5月27日、28日、29日、30日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员黎长林、盘家斌出庭支持公诉，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李合倍、韦念忠、李祥华、徐冰萍、李裕军、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、黎玉兰、梁庆明、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金英、林金成、林亚明、林亚永、李月华、韦豪振、罗开巧、罗开举、龙杰、熊晓龙、王笙伍、莫维邦、梁庆德、李运华、黎华敏及其相关辩护人到庭参加诉讼。期间，因钟山县人民检察院提出补充侦查的建议，本案延期审理二次。现已审理终结。 广西壮族自治区钟山县人民检察院指控：2017年开始，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李裕军、李运华等人在广东省广州市，通过微信交友软件，利用互联网手段，对外以“网络交友”的方式对多人实施诈骗。李振华为老板，杜清、李合倍、林金英等人为经理。2018年3月底，杜清升为公司总监，李振华召集公司员工商议在贺某开设新公司，后由李振华出资，以韦荣达、李裕军、李运华、李月华的名义在贺州市城东街道灵峰社区江北中路200号经成大厦7楼705室注册成立贺某天道贸易有限公司，在三楼303、305室注册成立贺州市酬勤贸易有限公司（以下简称7楼公司和3楼公司），公司参照在广州的运营模式，购买了大量电脑、手机等作案工具用于诈骗，公司按照总监、经理、业务员不同级别的基本工资外加业绩提成的方式计算报酬。公司分别设有老板、总监、经理、业务员一共四级。总监主要负责培训管理公司经理和业务员，以微信聊天的方式培训、通知开会、对经理下达指令、组织发朋友圈等；业务经理负责管理指导组员开展业务；业务员负责用微信聊天工具具体实施诈骗。 2018年×××月初，韦荣达在贺某3楼公司升为总监，负责管理3楼业务。2018年5月初，杜清、容学文在贺某7楼公司任总监职务，共同管理7楼公司业务。3楼公司经理为潘某2建、林某1、莫维邦、罗开巧、王某2、韦某3贵、麦旭婷、李运华、刘某4、李某9等10人；经理莫维邦组下有梁庆德、蒋某1、蒋某2、邹某、杨某2、谭某2等业务员；经理李运华组下有黎华敏、李某10、李丰华、蒋某3、莫某1等人。7楼公司经理有李裕军、梁庆明、罗开巧、林金英、李合倍、李月华、龙杰等7名经理，经理李裕军组下有韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、周某2、韦豪裔等业务员；经理梁庆明组下有韦念昌、董章权、徐某1、陈金启、董冰花、梁某2等业务员；经理罗开巧组下有罗开举、罗某1、陈金伟、梁某3、廖某2峰等业务员；经理林金英组下有林金成、林亚永、林亚明、潘某2堂、杨某3等业务员；经理李合倍组下有韦念忠、徐冰萍、李祥华、韦某2锦、潘某3、潘某4、李某11、廖某2作、温某等业务员；经理李月华组下有韦豪振、韦念好、黎某、虞某1、唐某1、潘某5等业务员；经理龙杰组下有马某1、王笙伍、熊晓龙等业务员。3楼公司和7楼公司的老板均为李振华。 业务员以及经理根据公司提供的话术剧本，对应相应的情节，相互配合进行诈骗，主要流程如下：首先，公司预先购买作案需要的电脑、手机、手机卡，注册微信账号，在每个微信号中添加大量陌生男性好友，之后由业务经理分发到业务员手中，业务员按照公司的要求将账号的基本信息及头像设置为年轻漂亮的女性，之后业务员按照公司提供的话术剧本，冒充幼儿园女老师、汶川地震中的孤儿与男性网友聊天，以博取被害人同情和信任，期间还会在微信朋友圈中发自己的工作照、生活照以及失恋的信息以强化信任。其次，业务员利用被害人的信任和同情以救助病人献爱心为由骗取被害人几十到几百元不等的捐款，得手后以被捐助对象的名义将写有“天道酬勤”、“扶危助贫”的字画邮寄给对方以示感谢回赠。最后，业务员以谎称过生日为由继续向被害人索要红包。每天下班时，公司要求业务员将诈骗所用手机上交，由李振华将骗取的钱款转移。从成立诈骗团伙至案发时，该团伙骗取全国各地数百人，诈骗金额达500余万元。具体如下： 一、在广州期间诈骗数额 （一）2017年11月杜清作为经理，带领组员马某2（马 银燕）、梁庆明、龙杰、梁某2、林某2、江某、李德市、黄某3、李月华、潘某2堂、潘某3、李某12诈骗金额合计为52×××339元。 （二）2017年12月林金英、李合倍、于某作为经理，林金英以及组下人员潘某2堂、龙杰、张某诈骗金额为合计55697元，李合倍以及组下人员李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧诈骗金额合计152×××26元，于某以及组下人员马某2、梁庆明、李月华、梁某2、林某2、李某12、潘某6、钟某3诈骗金额合计2×××3726元，以上三个组合计诈骗金额为×××518×××9元。 （三）2018年1月份林金英以及组下人员潘某2堂、龙杰诈骗合计金额5×××849元，李合倍以及组下人员李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧、苏某诈骗金额合计89955元，于某以及组下人员罗某2、马某2、梁庆明、李月华、梁某2、林某2、李某12、潘某6、钟某3诈骗金额合计155508元，以上三组合计诈骗金额为300312元。 二、在贺某期间诈骗数额 （一）2018年×××月份七楼诈骗金额为1651756元。 （二）2018年5月份七楼诈骗金额合计为530595元。 （三）2018年5月份三楼诈骗金额为196×××773元。 三、各组经理以及各业务员诈骗金额认定 （一）李合倍组 1.李合倍于2017年12月参与诈骗，同时成为经理。2017年12月份，其组下业务员有李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧，该组当月诈骗金额为152×××26元；2018年1月份，李合倍组下有业务员李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧，苏某，该组当月诈骗金额为89955元。2018年×××月至6月5日，李合倍组下有业务员潘某4、潘某3、韦念忠、徐冰萍、韦某2锦、李某11、廖某2作、温某。期间该组业务员诈骗金额为338×××73元；2018年6月份，李合倍使用微信号×××诈骗金额为23801元。综上，李合倍诈骗违法金额为60×××655元。 2.韦念忠于2018年3月份参与诈骗，在李合倍组下做业务员，使用bizhi×××901、Jessica7×××9418、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为×××3213元。 3.李祥华于2018年5月份参与诈骗，在李合倍组下做业务员，使用Jolin333×××0一个微信号诈骗，诈骗金额为20277元。 ×××.徐冰萍于2018年3月份参与诈骗，在李合倍组下做业务员，使用×××、slalo9×××85×××7、wixi9×××87×××3三个微信号诈骗，诈骗金额为×××22×××4元。 （二）李裕军组 1.李裕军于2017年12月份参与诈骗。在李合倍组下，2018年3月份成为经理。2017年李裕军使用微信号×××诈骗，诈骗金额为1×××865元；2018年1月份，李裕军在李合倍组下，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为11107元；2018年×××月份至2018年6月5日，李裕军组下有业务员马某1、韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、周某2、韦豪裔、罗开启。2018年×××月至2018年6月5日，其组下人员诈骗金额为357915元。综上李裕军诈骗违法金额为3×××6420元人民币。 2.韦豪纯于2018年1月份参与诈骗，3月份在李裕军组下做业务员，使用了qufh88006、sasa23×××865、fanma982×××31×××、bella61168、zhou9×××862×××、ghhli9917六个微信号诈骗，诈骗金额为93619元。 3.卢心娟于2018年3月份参与诈骗，在李裕军组下做业务员，使用了rachael180×××68、din879×××66、elle399×××、ary×××27808四个微信号诈骗，诈骗金额为60695元。 ×××.韦豪裔于2018年3月份参与诈骗，在李裕军组下做业务员，使用了×××、loletta0×××296、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为65630元。 5.黎玉兰于2018年3月份参与诈骗，在李裕军组下做业务员，使用了×××、×××、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为×××2609元。 （三）梁庆明组 1.梁庆明于2017年12月份参与诈骗，2017年12月份在于强组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为30299元；2018年1月份在于强组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为×××4628元；2018年三月份升为经理，2018年×××月份组下业务员有梁某2、韦念昌、董冰花、董章权、徐燕萍、陈金启，2018年×××月份至2018年6月5日，其组下业务员诈骗金额为2995×××9元。以上合计梁庆明诈骗违法金额为37×××476元。 2.韦念昌于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××、×××、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为62800元。 3.董章权于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××、huang7092228、guang965025、ever55531四个微信号诈骗，诈骗金额为93590元。 ×××.徐燕萍于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××骗得了18156元；fali398357骗得了3631元；vicki33307三个微信号诈骗，诈骗金额为39827元。 5.陈金启于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××、dang×××38087、Tina88679三个微信号诈骗，诈骗金额为5837×××元。 （四）林金英组 1.林金英于2017年参与诈骗，2017年12月份成为经理，组下有业务员潘某2堂、龙杰、张某业，该组当月业绩为55697元，其中林金英使用微信号×××诈骗，诈骗金额为30396元；2018年1月份，林金英组下有业务员龙杰、潘某2堂，该组当月业绩为5×××849元，其中林金英使用微信号×××诈骗，诈骗金额为1023×××元；2018年×××月份，林金英组下有业务员潘某2堂、龙杰、林金成、熊晓龙、杨某3、林亚永。该组当月业绩360927元。2018年5月至6月5日，林亚明于2018年×××月在罗开巧组下，5月份分到林金英组下，期间，林亚明、林亚永、林金成诈骗金额为23358元；2018年6月份，林金英使用微信号×××诈骗，诈骗金额为17780元。以上合计林金英诈骗违法金额为536181元。 2.林金成于2017年12月份参与诈骗，×××月份在林金英组下做业务员，使用zhao2289868、tintin69×××653、din37×××58×××××、uiui689773五个微信号诈骗，诈骗金额为128000元。 3.林亚明于2018年3月份参与诈骗，在罗开巧组下做业务员，5月份在林金英组下做业务员，使用了×××、lloo319×××83、×××、Bonnie903×××4四个微信号诈骗，诈骗金额为99302元。 ×××.林亚永于2018年×××月份参与诈骗，在林金英组下做业务员，使用了minmin10569、linlin×××36109、jennifer27891、min192×××4三个微信号诈骗，诈骗金额为7026×××元。 （五）李月华组 1.李月华于2017年11月份参与诈骗，2017年11月份在杜清组下做业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为30202元；2017年12月份，李月华在于强组下做业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为32320元；2018年1月份，李月华在于强组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为3750元；2018年3月份升为经理，2018年×××月份，组下业务员有韦豪振、韦念好、黎某、虞某1、唐某1、潘某5，该组当月诈骗金额为2×××0362元；2018年5月至6月5日，李月华组下业务员韦豪振、韦念好诈骗金额为×××8651元。以上合计李月华诈骗违法金额为×××04865元。 2.韦豪振于2018年参与诈骗，在李月华组下，使用了Lisa×××74×××2、dan32×××619、fang89×××935、yul3091t四个微信号诈骗，诈骗金额为89980元。 （六）罗开巧组 1.罗开巧于2017年参与诈骗，2017年12月份在李合倍组下做业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为30×××03元；2018年1月份，罗开巧在李合倍组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为581×××4元；2018年3月份升为经理，2018年×××月份组下有业务员林亚明、梁某3、罗某1、廖某2峰、陈金伟、该组当月诈骗金额为272669元；2018年6月份，罗开巧组下人员罗开举使用微信号×××诈骗，诈骗金额为21162元。以上罗开巧诈骗违法金额为382378元。 2.罗开举于2018年5月份参与诈骗，是罗开巧组下业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为21162元。 （七）龙杰组 1.龙杰于2017年12月参与诈骗，在林金英组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为10213元；2018年1月份，龙杰在林金英组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为25317元；2018年×××月份，龙杰在林金英组下做业务员，使用了qiong83×××527、×××、ann293×××7、meilissa85368四个微信诈骗，诈骗金额为58925元；2018年5月份，龙杰升为经理，其组下业务员有马某1、熊晓龙、王笙伍，5月份至6月5日，该组业务员诈骗金额为×××7721元。以上龙杰诈骗违法金额为178358元。 2.熊晓龙于2018年×××月参与诈骗，5月份分在龙杰组下，使用了×××、junie8×××54×××2、weng×××81277三个微信号诈骗，诈骗金额为×××3217元。 3.王笙伍于2018年5月份参与诈骗，是龙杰组下业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为21097元。 （八）莫维邦组 1.莫维邦于2018年5月已经是经理，组下有业务员谭某2、梁庆德、蒋某1、蒋某2、邹某、杨某2，该组当月诈骗金额为202187元，其中莫维邦使用微信号×××诈骗，诈骗金额为15×××00元。 2.梁庆德于2018年5月参与诈骗，是莫维邦组下业务员，使用了isij×××68、×××、coc27320、×××四个微信号诈骗，诈骗金额为31393元。 （九）李运华组 1.李运华于2018年5月份已经是经理，组下业务员有李某10、黎华敏、李丰华、蒋某3、莫某1，该组当月诈骗金额为1975×××1元，其中李运华使用了nuan2612、jane×××1917、luo85×××01、qouqou687566四个微信号诈骗，诈骗金额为9101元。诈骗违法金额为19751×××元。 2.黎华敏于2018年×××月份参与诈骗，是李运华组下业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为×××1299元。 为证实指控的犯罪，公诉人在法庭上宣读了被害人陈述、被告人的供述等证据，据此认为被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李合倍、韦念忠、李祥华、徐冰萍、李裕军、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、黎玉兰、梁庆明、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金英、林金成、林亚明、林亚永、李月华、韦豪振、罗开巧、罗开举、龙杰、熊晓龙、王笙伍、莫维邦、梁庆德、李运华、黎华敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 三十三名被告人对起诉书指控的罪名均无异议，就部分事实和量刑提出的意见归纳如下：1.被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达提出其均没有参与在广州的诈骗。2.被告人董章权、林金英、林金成、林亚明、李月华、罗开巧、龙杰、梁庆德、李运华提出其参与诈骗的数额没有起诉书那么多。3.梁庆明、韦念昌、林亚永提出其在共同犯罪中均是从犯。 李振华的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就事实及量刑提出：1.公诉机关指控被告人李振华于2017年在广州与杜清、容学文、韦荣达、李裕军、李运华等人实施诈骗，李振华为老板，杜清、李合倍等人为经理的事实不清，证据不足。2.现有证据不足以证实被告人李振华等人在贺某期间诈骗的数额为×××14712×××元。3.被告人李振华在本案中不起组织、领导作用。×××.被告人李振华有悔罪表现，其家属代其退出部分赃款。综上，建议本院对李振华从轻处罚。 杜清的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就事实和量刑提出：1.公诉机关指控被告人杜清参与了2017年在广州的诈骗行为证据不足，不成立。2.2018年×××月份，在贺某经成大厦七楼诈骗金额1651756元事实不清、证据不足。3.2018年5月份的诈骗金额应认定为×××4万元。×××.被告人杜清认罪悔罪，没有犯罪前科。综上，建议本院对被告人杜清从轻处罚。 容学文的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就事实和量刑提出：1.认定容学文参与广州诈骗的犯罪行为证据不足。2.2018年×××月份，在贺某期间七楼的诈骗金额不准确。3.本案中，被告人容学文犯罪金额属于数额巨大，应处三年以上十年以下。×××.本案中，存在犯罪中止、退赃退赔的情形。5.被告人容学文坦白认罪，属于初犯、偶犯，且属于从犯。综上，建议本院对被告人容学文在有期徒刑十年以内量刑。 韦荣达的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就事实和量刑提出：1.公诉机关指控被告人韦荣达在广州从事诈骗活动的证据不足。2.被告人韦荣达在贺某期间的诈骗数额特别巨大，证据不足，应为诈骗数额巨大。3.被告人韦荣达系从犯，具有坦白情节。×××.本案中具有退赃情形。综上，建议本院对被告人韦荣达从轻处罚，并适用缓刑。 李合倍的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就部分事实及量刑提出：1.李合倍在贺某期间的其组下人员的诈骗金额不应计算在李合倍的名下。2.被告人李合倍系从犯、初犯、偶犯。3.同案人退赃。综上，建议本院对被告人李合倍从轻处罚。 李祥华的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就量刑提出：被告人李祥华不是主犯，认罪态度好，无犯罪前科。综上，建议本院对被告人李祥华从轻处罚。 李裕军的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就部分事实和量刑提出：1.起诉书认定被告人李裕军诈骗数额不准确。2.本案存在犯罪既遂后退赃、犯罪中止的情形。3.被告人李裕军系从犯，具有坦白认罪情节，且系初犯、偶犯。综上，建议本院对被告人李裕军从轻处罚。 林亚明的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就部分事实和量刑提出：1.被告人林亚明实际诈骗的数额约9万元，应扣除为了养号而存入的金额。2.林亚明系从犯、初犯，认罪态度好。综上，建议本院对被告人林亚明减轻处罚，并适用缓刑。 李月华的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就量刑提出：被告人李月华系从犯、初犯，具有坦白认罪情节。综上，建议本院对被告人李月华从轻处罚 罗开举的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就量刑提出：被告人罗开举认罪态度好，系从犯、初犯、偶犯。综上，建议本院对被告人罗开举从轻处罚。 龙杰的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就部分事实和量刑提出：1.被告人龙杰不是业务经理。2.被告人龙杰名下参与诈骗的金额不准确。3.本案中的微信号存在养号或退款或不领红包的情形。×××.被告人龙杰系从犯，具有坦白认罪情节。综上，建议本院对被告人龙杰减轻处罚。 李运华的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，就部分事实和量刑提出：1.被告人李运华参与诈骗的时间应为2018年5月20日，之前业务员诈骗的数额不应计算在其名下，李运华诈骗数额属于较大。2.被告人李运华系从犯、初犯、偶犯，具有坦白认罪和退赃情节。综上，建议本院对被告人李运华减轻处罚。 经审理查明，2017年11月开始，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李裕军、李合倍、林金英、龙杰、罗开巧等人陆续在广东省广州市，通过微信交友软件，利用互联网手段，对外以“网络交友”等方式对多人实施诈骗。其中李振华为老板，杜清、李合倍、林金英等人为经理。2018年3月底，杜清升为公司总监，李振华召集公司员工商议在广西贺某市开设新公司，后由李振华出资，以韦荣达、李裕军、李运华、李月华的名义在贺州市八步区经成大厦7楼705室注册成立贺州市天道贸易有限公司（以下简称“7楼公司”或“天道公司”），在三楼303、305室注册成立贺州市酬勤贸易有限公司（以下简称“3楼公司”或“酬勤公司”），两个公司参照在广州的运营模式。公司设老板、总监、业务经理（或称组长）、业务员四级管理架构，按照不同级别的基本工资外加业绩提成的方式计算报酬。其中总监主要负责管理公司业务经理和业务员，新建微信账号，每日收集发放诈骗所使用的手机，开会培训聊天技巧，提供诈骗模板，对业务经理下达指令及指示发微信相片、视频、朋友圈，统计发放工资等；业务经理负责管理指导组下业务员具体实施诈骗行为，传达通知，业务员考勤等，业务经理基本工资为3500元再加本人及本组业务员的业绩提成；业务员负责使用微信软件实施具体的诈骗行为，业务员的基本工资为3000元再加本人的业绩提成。诈骗流程如下：首先，由公司预先在作案手机注册微信账号并添加大量不特定的陌生男性为微信好友，每日上班时由总监将已登录微信账号的手机分发至各业务员，业务员按照公司的要求将账号的基本信息及头像设置为年轻漂亮的女性，之后按照公司提供的诈骗模板，冒充汶川地震中失去双亲且年轻貌美的女性幼儿园教师身份与陌生男性网友聊天，期间在公司总监的指示下，在微信朋友圈中分批次发送工作照、生活照以及失恋的信息。其次，业务员以救助病人献爱心为由骗取被害人数额不等的捐款，得手后假以被捐助对象的名义写字画邮寄给对方。最后，业务员再根据公司提供的诈骗模板继续与被害人聊天并营造暧昧氛围，虚构过生日为由要求被害人发送520元、131×××元、5200元等金额的微信红包或微信转账。各业务员并不知道每个手机微信“钱包”的支付密码，无法进行转账，每日工作结束时业务员将作案手机交还业务经理上交至总监保管，并由李振华或其妻子钟源源（另案处理）将骗取的钱款统一转移。 2018年×××月初，韦荣达在贺某3楼公司升为总监，负责管理3楼业务。2018年5月初，杜清、容学文在贺某7楼公司任总监职务，共同管理7楼公司业务。3楼公司经理有潘某2建、林某1、莫维邦、罗开巧、王某2、韦某3贵、麦旭婷、李运华、刘某4、李某9等10人；经理莫维邦组下有梁庆德、蒋某1、蒋某2、邹某、杨某2、谭某2等业务员，经理李运华组下有黎华敏、李某10、李丰华、蒋某3、莫某1等人。7楼公司经理有李裕军、梁庆明、罗开巧、林金英、李合倍、李月华、龙杰等7名经理；经理李裕军组下有韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、周某2、韦豪裔等业务员，经理梁庆明组下有韦念昌、董章权、徐某1、陈金启、董冰花、梁某2等业务员，经理罗开巧组下有罗开举、罗某1、陈金伟、梁某3、廖某2峰等业务员，经理林金英组下有林金成、林亚永、林亚明、潘某2堂、杨某3等业务员；经理李合倍组下有韦念忠、徐冰萍、李祥华、韦某2锦、潘某3、潘某4、李某11、廖某2作、温某等业务员，经理李月华组下有韦豪振、韦念好、黎某、虞某1、唐某1、潘某5等业务员；经理龙杰组下有马某1、王笙伍、熊晓龙等业务员。3楼公司和7楼公司的老板均为李振华。 2018年6月5日，公安民警在八步区经成大厦将被告人李振华、杜清、容学文等人抓获，当场缴获电脑、手机等作案工具一批。从成立诈骗团伙至案发时，该团伙骗取全国各地人数众多，诈骗金额5370023元。被告人李振华的父亲代为退出赃款30万元至钟山县公安局。钟山县公安局冻结了李振华的工商银行卡号62×××04内的1265339.91元；冻结了吴某3名下的建行卡62×××41内的20万元。具体如下： 一、在广州期间的诈骗数额 （一）2017年11月，被告人杜清作为经理，其组员马某2（马某1）、梁庆明、龙杰、梁某2、林某2、江某、李德市、黄某3、李月华、潘某2堂、潘某3、李某12诈骗金额合计为52×××339元。 （二）2017年12月林金英、李合倍、于某作为经理，林金英以及组下人员潘某2堂、龙杰、张某诈骗金额为合计55697元；李合倍以及组下人员李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧诈骗金额合计152×××26元；于某以及组下人员马某2、梁庆明、李月华、梁某2、林某2、李某12、潘某6、钟某3诈骗金额合计2×××3726元；以上三个组合计诈骗金额为×××518×××9元。 （三）2018年1月份林金英以及组下人员潘某2堂、龙杰诈骗合计金额5×××849元；李合倍以及组下人员李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧、苏某诈骗金额合计89955元；于某以及组下人员罗某2、马某2、梁庆明、李月华、梁某2、林某2、李某12、潘某6、钟某3诈骗金额合计155508元；以上三组合计诈骗金额为300312元。 二、在贺某期间诈骗数额 （一）2018年×××月至2018年6月5日至七楼诈骗总金额为2129229元。 （二）2018年5月份三楼诈骗金额为196×××291元。 三、各组经理以及各业务员的犯罪事实具体分述如下： （1）李合倍组的犯罪事实 1.李合倍于2017年12月参与诈骗，同时成为经理。2017年12月份，其组下业务员有李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧，该组当月诈骗金额为152×××26元；2018年1月份，李合倍组下业务员有李裕军、李德市、潘某4、潘某3、罗开巧，苏某，该组当月诈骗金额为89955元；2018年×××月至6月5日，李合倍组下业务员有潘某4、潘某3、韦念忠、徐冰萍、韦某2锦、李某11、廖某2作、温某，期间该组业务员诈骗金额为338×××73元；2018年6月份，李合倍使用微信号×××诈骗金额为23801元。综上，李合倍诈骗违法金额为60×××655元。 2.韦念忠于2018年3月份参与诈骗，在李合倍组下做业务员，使用bizhi×××901、Jessica7×××9418、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为×××3213元。 3.李祥华于2018年5月份参与诈骗，在李合倍组下做业务员，使用Jolin333×××0微信号诈骗，诈骗金额为20277元。 ×××.徐冰萍于2018年3月份参与诈骗，在李合倍组下做业务员，使用×××、slalo9×××85×××7、wixi9×××87×××3三个微信号诈骗，总金额为×××22×××4元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.被害人彭某1的陈述及微信零钱明细截图，证实2018年1月25日、28日，他在微信上被一名自称张敏敏的女子骗了2×××455.1×××元。对方是通过说救助儿童病人，过生日等理由叫他转账给其的。 2.被害人田某的陈述及微信聊天截图，证实2018年5、6月份，他被微信上一个微信名:tygh×××14673，昵称“醉光阴”的人诈骗。他的微信号×××，被诈骗的金额为1×××742元。 3.提成某、考勤统计表及业绩表，证实2017年12月，李合倍组有李裕军、李德市、潘某7、罗开巧，本组总业绩为152×××26元；2018年1月，李合倍组有李裕军、李德市、潘某7、潘某3、罗开巧、苏某，本组总业绩为89955元；2018年×××月，李合倍组有潘某3、潘某7、韦念忠、徐冰萍、韦某2锦、李某11、廖某2作、温某，其中，韦念忠为×××1407元，徐冰萍为31592元，本组总业绩为29×××895元。 ×××.手机微信截图，证实： （1）李合倍于2018年6月1日上报×××业绩3×××70元，6月5日上报×××业绩20331元；合计23801元。 （2）韦念忠于2018年5月28日上报×××业绩23单，6月×××日上报业绩13235元；合计13235元。 （3）李祥华于2018年5月28日上报业绩3050元。 （×××）徐冰萍于2018年5月28日上报业绩1×××00元，6月5日上报业绩105×××0元；合计119×××0元。 （5）韦某2锦于2018年5月28日上报业绩1900元，6月5日上报业绩17725元。 5.同案人韦某2锦的供述及微信交易明细流水，证实他2018年5月×××日才到贺某上班的，之前公司是在广州。他的经理叫李合倍。总监容学文发给有统一编好的剧本。在聊天的过程中，都是先聊得到对方的信任同情，然后再叫对方给钱。骗到钱后，就把这个微信号交给老板，由老板处理善后的事情。李合倍手下有他和徐冰萍、韦念忠三四个人，进去后总监容学文直接给他一个苹果手机和一个微信号码，但是这苹果手机的微信都是以同一个人的头像注册，而且都是以年轻女性的身份出现，手机微信里有五六百个好友，然后就用这台手机和里面的好友聊天。如果客户转钱过来的话，都是由总监容学文收走的。 从2018年3月份他就在广州的这个销售公司做了，做了一个月就搬回贺某了，当时3月份领了1500元钱。贺州公司的具体地点就在贺州市经成大厦705号房。他的工作手机的微信号是：×××,昵称是醉光阴，图像是一个年轻带帽的女孩。微信号的资金流水记录，tygh×××14673收入20266元；min61160×××收入1×××772元，以上两个微信号合计收入35028元。 6.被告人李合倍的供述，证实他在2018年3月1×××日开始在李振华的广州公司学习如何实施诈骗。首先是负责他们工作的容总监会给每个业务员发配一台手机，随后，业务员就会使用该微信与添加到的客户进行聊天，进而让客户通过微信红包捐款，客户捐款后公司把事先准备好的印有“天道酬勤”或“济困扶危”字样的字画作为纪念品邮寄给客户所提供的收货地址。同时，还会以自己虚构的身份人物即将过生日为由，向客户索要红包。 他所在的诈骗公司名称叫天道公司，法人代表是李裕军、地点位于贺州市八步区经成大厦七楼。公司的架构情况分别是老板、总监、经理、业务员。老板是李振华、杜清，总监是容学文，经理分别是林金英、梁庆明、罗开巧、李裕军、李月华、龙杰以及他。林金英组员有林某3、林亚永、林金成，梁庆明组员有陈金启、徐燕萍，罗开巧组员有罗开举，李裕军组员有卢心娟、黎玉兰、韦豪纯、韦豪裔、周某2，李月华组员有韦豪振、韦念好，龙杰组员有马某1、熊晓龙、杨某3，他的组员有李祥华、徐冰萍、韦念忠、韦某2锦。他是2018年5月6日从李振华的广州公司过贺某天道公司实施诈骗的。李振华广州公司是跟贺某公司一样是诈骗性质，诈骗手法跟诈骗套路都是一样的。实施诈骗的方式及套路都是有模板的，是老板杜清跟总监容学文负责提供的模板。他共骗取有两万多元，负责的组共骗了约六万多。公安民警向他出示手机内的微信截图图片，经确认，他使用微信号×××共诈骗23801元。 他知道其实施的是诈骗行为，因为在2018年3月1×××日开始就已经在李振华的广州公司学习如何实施诈骗了。因为在广州没有做业绩，就领取了两个月的底薪，每个月3500元，共领了7000元，回贺某天道公司的时候领了500元补贴。 6.被告人李祥华的供述及微信号资金流水单，证实他用的微信号网名叫“小老鼠”，身份定位是四川汶川地震的幸存者，是一名女性的幼师。他是2018年5月3日到八步经成大厦7楼去上班的，去到后李合倍带他到公司里面了解一下，6月7日李合倍从微信通知他过去上班，去到之后李合倍带他去找到容学文，容学文就给了一台手机给李合倍让李合倍给手机他，然后容学文就召集所有人一起开会：把每天如何跟微信好友聊天的模板发到给他们的手机上的微信的一个微信群里，然后容学文就教怎么样在微信上和别人聊天，教完之后就各自去公司的电脑上开始用微信聊微信上的好友。 公司就是靠他们在微信上假扮女性幼师去骗取微信好友的信任，等取得微信好友的信任之后就以过生日的名义向微信好友索要红包，索要到的红包或者转账就是公司的盈利。公司老板是李振华、杜清，总监是容学文，经理有李合倍、林金英、罗开巧、李裕军、龙杰、李月华、梁庆明。他的经理是李合倍，和他一组的有徐冰萍、韦念忠、韦某2锦、李某11。他使用了Jolin333×××0的微信号诈骗，诈骗金额是20277元。 7.被告人徐冰萍的供述及微信号资金流水单，证实她诈骗的剧本是是容学文提供的。2018年3月20日，李合倍介绍她到广州公司从事诈骗活动，5月初搬到贺某公司。李振华、杜清是老板，容学文是总监，经理是李裕军、罗开巧、李合倍、梁庆明、林金英，她的经理是李合倍，李合倍管理的业务员有她和李祥华、韦某2锦、韦念忠。她在这个公司从事诈骗骗得了50000多元。后经过核对，她一共骗得×××22×××4元，其中，2018年5月至6月，微信号×××流水金额为12122元。 8.被告人韦念忠的供述及微信号交易明细流水单，证实他在2018年5月1日从广州回到贺某市八步区工作，5月1×××日左右，到贺州市八步区“经成大厦”705办公室上班，刚开始到那里上班的时候，李合倍、李裕军、李月华、龙杰、容学文、韦豪振在那里上班了，其中李合倍、李裕军、李月华、龙杰是组长，容学文是总监，韦豪振是业务员。他们收到钱后由容学文负责主管。他们在“经成大厦”那里一共有两个办公室，三楼有一个，七楼有一个。 李裕军的组员有韦豪纯、韦豪裔、周某2、黎玉兰，李月华的组员有韦豪振，龙杰这组的组员有“马某2”。老板是李振华，总监是容学文和杜清。他的组长是李合倍。组员有他和韦某2锦、李祥华、徐冰萍 他是业务员，到办公室上班，就由总监容学文给业务员和组长每人一个不同的微信账号和一台手机，业务员和组长拿到微信号后，就利用电脑和手机登陆微信账号上线，电脑和手机登陆微信是同步的，可以同时在线，登陆微信账号后，就找微信账号里面的好友进行聊天。剧本是总监容学文直接给他的。在广州做的时候，老板是李振华，回到贺某市八步区后，基本都是在广州做的人。在广州做的时候，第一个月领到工资加提成×××000多元，第二个月和第三个月也是差不多×××000元。经核对，他使用微信一共诈骗×××3213元，其中，5、6月份，使用微信号×××的流水金额为×××277元。 （二）李裕军组的诈骗事实 1.李裕军于2017年12月份参与诈骗。在李合倍组下，2018年3月份成为经理。2017年李裕军使用微信号×××诈骗，诈骗金额为1×××865元；2018年1月份，李裕军在李合倍组下，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为11107元；2018年×××月份至2018年6月5日，李裕军组下有业务员马某1、韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、周某2、韦豪裔、罗开启。2018年×××月至2018年6月5日，其组下人员诈骗金额为357918元。综上李裕军诈骗违法金额为383887元。 2.韦豪纯于2018年1月份参与诈骗，3月份在李裕军组下做业务员，使用了qufh88006、sasa23×××865、fanma982×××31×××、bella61168、zhou9×××862×××、ghhli9917六个微信号诈骗，诈骗金额为93619元。 3.卢心娟于2018年3月份参与诈骗，在李裕军组下做业务员，使用了rachael180×××68、din879×××66、elle399×××、ary×××27808四个微信号诈骗，诈骗金额为60695元。 ×××.韦豪裔于2018年3月份参与诈骗，在李裕军组下做业务员，使用了×××、loletta0×××296、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为65630元。 5.黎玉兰于2018年3月份参与诈骗，在李裕军组下做业务员，使用了×××、×××、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为×××2609元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某及工资表，证实： （1）2017年12月，李裕军在李合倍组下个人业绩1×××865元。 （2）2018年1月，李裕军在李合倍组下个人业绩11107元。 （3）2018年×××月，李裕军组有马某1、韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、周某2、韦豪裔、罗开启，其中韦豪纯2×××186元，卢心娟53386元，韦豪裔39389元，黎玉兰27377元，本组总业绩为226207元。 2.手机微信截图，证实： （1）李裕军诈骗使用的微信号是×××、Xiaomin01gg。 （2）韦豪纯在2018年5月28日上报ghh1i9917业绩306×××元，5月1日上报mysunshine业绩11200元，合计1×××26×××元。 （3）韦豪裔在2018年6月×××日其上报×××业绩21588元，5月29日上报×××业绩3109元，5月1日上报Yuki19253业绩19200元，合计×××3897元。 （××周某2在2018年5月28日上报minmin17tt业绩2508元。 3.周某2员工入职登记表，证实周某2于2018年3月18日登记入职。 ×××.被害人吴某1的陈述及微信聊天记录截图，证实2018年5月份，他被微信上一个微信名:ary×××27808，昵称:“小雅”的微信号诈骗275×××元。 5.被害人赵某的陈述及微信截图，证实2018年×××月份他被一个叫“小敏”的女子骗了5860元，对方的微信号是×××，昵称“雨夜”。 6.被害人刘某1的陈述及微信截图，证实2018年×××月份，微信号×××，昵称“心中有梦”的女子加他微信，他通过。对方自称“小芸”，以给白血病儿童捐赠、过生日为由，骗他微信转了3000多元。 7.被害人吴某2的陈述及微信截图，证实2018年5月29日、6月3日他被一个微信昵称：心中有梦、微信号是×××的女子诈骗了317×××元。 8.同案人周某2的供述及微信号交易明细流水单，证实她于2018年5月初来到位于贺州市八步区经成大厦7楼705号的公司上班。他使用的微信号昵称是：“小晨曦”和“晨曦”。容学文的职务是总监，平时负责对员工进行管理以及培训如何去跟客户聊天。她的经理是李裕军。她去公司上班后容学文会教他们怎么跟客户聊天。 她用微信昵称为“晨曦”的微信号一天骗了六个客户合计一万元人民币后，当天下班把手机放在桌子上，第二天来上班的时候，手机不见了，后来容学文又给了她另外一个手机和微信昵称为“小晨曦”的微信号。公安民警向她出示的照片都是和她有关的，业绩群里发的“mary73952生日1085××周某2”、“mary73952爆点×××48327单某”、“Angla×××7427爆点×××61×××16单某”、“Angla×××7427生日11735周某2”、“minmin17tt30单2508周某2”是她的业绩。 她于2018年3月到广州公司工作，介绍人是韦豪纯，5月1日回到贺某工作。5月1老板发了5500元工资给她，应该是在广州那边的工资。她使用了三个微信号实施诈骗，共收入×××5906元。 9.被告人李裕军的供述，证实他从2018年×××月中旬开始在其侄子李振华经营的一家公司上班，在该公司担任业务经理，手下有6名业务员：韦豪裔、韦豪纯、卢某、黎玉兰、周某2、罗开启，公司主要是通过微信聊天的方式对别人进行诈骗。贺某公司办公楼全部设在贺某市经成大厦，分两个办公室，一个在7楼705，一个在3楼。公司的老板是李振华，负责公司的全部事务。李振华下面有两个总经理，一个是杜清，负责管理七楼办公室的全部事务，一个是钟源源，其是李振华老婆，负责管理3楼办公室的全部事务；杜清的下属是容学文，是他们业务经理的总监，主要负责管理7个业务经理：李月华、李合倍、梁庆明、罗开巧、林金英、龙杰和他。3楼办公室的大概有67个员工，分别是钟源源、韦荣达、李运华、莫维邦、潘某2建、梁庆德、李某13云。钟源源是老板娘，韦荣达是分管的领导。 公司主要是让业务员通过微信虚拟一个长相漂亮、善良、有爱心、父母双亡的幼儿园老师的角色和微信里的男子聊天，然后骗取对方信任，从而以让对方发微信红包、转账的方式来进行诈骗。业务员通过聊天骗取对方发红包过来后就把手机拿给容学文，其会把手机上交到公司高层，接着公司就会把微信诈骗来的钱转到杜清的银行卡。他的工作主要是分管手下的业务员，让其按照公司给的模版通过微信进行诈骗。同时自己也做业务，从而提高收入。公司从2018年×××月中旬开始组建，5月初开始实施诈骗，5月份他和他的手下大概为公司诈骗了12万元钱左右，领了工资加提成大概8000元钱左右。6月份分管的业务员诈骗了大概有3、×××万元钱。经他确认，其使用×××、Xiaomin01gg两个微信号进行诈骗。 他们现在公司所有的员工，上至老板李振华，下至最底层的业务员，都是以前一起在广州也是从事同样的诈骗活动的。在广州公司，李振华，杜清、容学文、李某13云已经是公司的中层领导，都是经理级别。他在广州公司从事诈骗活动做了1个多月，工资和提成共领了8000多元钱。之后李振华和他们商量在贺某开一间同样模式的诈骗公司。 公司七楼的管理层分别是李月华、李合倍、梁庆明、罗开巧、林金英、龙杰、容学文、杜清、李某13云、他。管理层还有一个微信群叫做“7楼-管理群”。李某13云是老板李振华的亲妹妹，她和杜清平级，也分管七楼的事务，但是七楼的业务主要还是杜清来管，李某13云主要工作是监督。诈骗使用的微信角色的照片都是容学文发的。 10.被告人黎玉兰的供述及微信号资金流水单，证实她通过朋友李裕军的介绍于2018年×××月份到公司上班。去到公司后，首先是容学文培训了她几天，培训的内容是如何按剧本通过微信和对方聊天，然后让对方发微信红包给自己。该公司的老板是谁不知道，容学文再往上就是一个姓杜的老板。 她使用微信号的昵称是“晚风歌”。从上班至今，她大概骗取了30000多元钱的微信红包。她骗取了对方的微信红包后，在当天晚上下班前把手机交给容学文，容学文再把手机里的钱提走。其他人骗到钱后，也是下班前把手机交给容学文的。2018年3月份，罗开巧介绍她到广州上班，李裕军管理她。今年5月初公司搬到了贺某，搬到贺某后也是在李裕军手下做业务员。在李裕军手下做业务员的有卢心娟、韦豪纯、韦豪裔、周某2、她。从参与微信诈骗到6月5日被抓，她使用了三个微信号，其中，微信号×××骗了了5650元，微信号×××骗得了21781元，微信号×××骗得了15178元。以上合计骗得了×××2609元。 11.被告人卢心娟的供述及微信号流水，证实她是2018年3月20日左右，通过罗开启介绍，她和黎玉兰两人到广东，李裕军就带她们去广州天河区东浦镇黄村智慧园三楼办公室，学习如何聊天。后她们加入该公司，并按照容学文、李裕军在“工作群”里发的内容和微信好友聊天。 她们每天下班手机都要上交给经理李裕军，她在收到红包及转账都没有领，上交给经理后这些钱由谁领不清楚。第二天上班才将手机给她们，那时钱已经领了而且已经转出去，她看过手机领到的钱是转到杜清那里的。杜清是她们的老板。她在广东就做了一个月拿了×××000元。后来×××月底老板杜清开会说要将公司搬回广西，他们于2018年5月1日就回到贺某，在贺州市八步区经成大厦705号房上班。回到贺某还是这帮人，只是有些人不做了，回来后李裕军就给了她一个新的手机号及微信号，微信昵称叫“桅子花”，后来她将昵称改为“重夕”。 杜清是老板，容学文是总监，李裕军、梁庆明、李合倍、罗开巧、李月华、林金英等人是经理。她在诈骗公司拿过一个月的工资连提成一起共8000元。她从2018年3月份开始诈骗，微信号流水证实卢心娟骗得60695元。 12.被告人韦豪裔的供述及微信号资金流水单，证实2018年3月底，他加入了诈骗公司。加入该诈骗公司后，李裕军成了他的业务经理。他用于诈骗的微信名称是：泡沫，微信号码是：×××。李裕军的微信昵称是：军，我备注是“老大”，微信号码是：×××。他诈骗到客户的钱后，由李裕军负责转走。自己组的有他、韦豪群、周某2、卢某、黎玉兰5个人。李裕军的上级是一个姓容的男子。公司总共发给他6000元的工资。他使用微信号×××交易金额为26×××72，loletta0×××296交易金额为15373，×××交易金额为23785，以上三个合计65630元。 13.被告人韦豪纯的供述及微信号流水，证实经容学文的介绍，他于2018年5月8日左右到贺州市八步区经成大厦7楼705室上班。容学文给他两部手机，手机号码、微信号以及微信上的人员都已经有了。他拿到手机之后，按照公司给的模板，通过微信骗取钱财，然后由容学文或者李裕军把手机拿走，把里面的钱全转走。公司靠他们在微信上假扮女性幼儿园老师等去骗取微信好友的信任，等取得微信好友的信任之后就以过生日或者有小孩得了疾病需要捐款的名义向微信好友索要红包，索要到的红包或者转账就是公司的盈利。他和微信好友聊天的内容都是容学文给的，每天的都不一样。公司老板是李振华和杜清，总监是容学文，钟源源是财务，经理有李裕军、李月华、罗开巧、李合倍、梁庆明、林金英、龙杰。他的经理是李裕军，李裕军管理的业务员有周某2、黎玉兰、卢心娟、韦豪裔、罗开启。 他进入广州公司从事诈骗，当时容学文是经理，到2018年6月被查获，期间使用了6个微信号诈骗，2018年1月份qufh88006骗得了8770元，1月份sasa23×××865骗得了28700元，×××月份fanma982×××31×××骗得了856×××元，×××月份bella61168骗的了1×××300元，×××月份zhou9×××862×××骗的了7600元，5月份ghhli9917骗得了25685元。以上合计93619元。 （三）梁庆明组的诈骗事实 1.梁庆明于2017年12月份参与诈骗，2017年12月份在于强组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为30299元；2018年1月份在于强组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为×××4628元；2018年三月份升为经理，2018年×××月份组下业务员有梁某2、韦念昌、董冰花、董章权、徐燕萍、陈金启，2018年×××月份至2018年6月5日，其组下业务员诈骗金额为2995×××6元。以上合计梁庆明诈骗违法金额为37×××473元。 2.韦念昌于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××、×××、×××三个微信号诈骗，诈骗金额为62800元。 3.董章权于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××、huang7092228、guang965025、ever55531四个微信号诈骗，诈骗金额为93590元。 ×××.徐燕萍于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××骗得了18156元，fali398357骗得了3631元，vicki33307骗得18039元三个微信号诈骗，诈骗金额为39826元。 5.陈金启于2018年3月份参与诈骗，在梁庆明组下做业务员，使用了×××、dang×××38087、Tina88679三个微信号诈骗，诈骗金额为58372元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某，证实2017年12月，梁庆明在于强组下，个人业绩为30299.58元；2018年1月，梁庆明在于强组下，个人业绩为×××4628元；2018年×××月，梁庆明组下有梁某2、韦念昌、董冰花、董章权、徐燕萍、陈金启，其中，个人业绩韦念昌×××92×××9元，董章权56802元，徐燕萍2097×××元，陈金启×××2320元，本组总业绩为21×××303元。 2.微信截图，证实： （1）2018年6月5日，梁庆明上报guomei6795生日业绩骗得136×××4元。 （2）2018年5月28日韦念昌在7楼业绩群上报×××业绩1900元等。 （3）2018年6月3日董章权在7楼业绩群上报×××业绩285×××6元。2018年5月28日在7楼业绩群上报×××业绩1500元。2018年5月1日董章权在业绩群上报guang965025业绩2219元等。 （×××）2018年5月29日在7楼业绩群上报×××业绩1119元等。 （5）2018年5月29日陈金启在7楼业绩群上报×××业绩1600元等。 3.被害人梁某1的陈述及微信截图，证实2018年×××月份，微信号为×××，昵称为：荷花的女子加他微信。后来对方以捐助白血病儿童、过生日为由，骗了他3087.27元。 ×××.被害人李某1的陈述，证实2018年6月3日，他被一名微信好友骗了635×××元，对方微信账号是×××，昵称“莉莉”。 5.被告人梁庆明的供述，证实他们公司分为四级：老板、总监、经理、员工。他手下有四个业务员：陈金启、韦念昌、董章权和徐燕萍。老板是杜清，总监是容学文，经理是李月华、李某14、李裕军、林金英及他。李月华来到八步才升到经理的。他的工作职责就是老板杜清给了五个微信号给他，他就给陈某1、董章权、徐燕萍、韦念昌每个人一个号，自己也用一个号去聊，在聊的同时也教业务员去聊，但很少去教，很多时候都是总监容学文亲自去教。“话术”的意思就是诈骗的模板、方式方法；“流程”就是由公司安全的一整套诈骗模板的聊天记录、虚拟故事情节；“爆点”就是以“过生日、爱心捐助、卖字画”等各种方式进行诱导式骗取对方转账几块到上千元不等的金额到微信账户上的意思。 他在广东广州的时候就进到杜清这个公司做了，从2018年3月份进去做的，才做了两个月，后面杜清说房租到期了要搬走，当时他还是业务员，第一个月领了6500元钱，第二个月领了8500元。按照10%提成换算的话，第一次诈骗所得数额是35000元，第二次诈骗所得数额是55000元，两个月加起来就是九万元。后面听老板杜清说，有些人知道被诈骗后，就在微信上闹，让退钱，还说报了警，出于后果考虑，老板杜清也退了些钱。他用于诈骗的微信号×××,昵称是向日葵，另一个微信号是：×××，昵称是在水一方。 他是5月×××日到贺某上班的。公安民警向他出示的公司业绩群的他的业绩由其在照片上签名按手印。他使用guomei679、jong×××027、×××微信号实施诈骗。 9.被告人韦念昌的供述及微信资金交易记录，证实他从2018年3月底开始在广州公司诈骗，5月回到贺某公司诈骗。公司有老板、总监、经理、业务员。老板是一名姓李的男子，容学文是总监，梁庆明、罗开巧、龙杰是经理，还有一个叫杜清的男子是管理人员。平时管理他的是小组长梁庆明，小组还有陈金启、董章权。×××、×××、zhang8×××84×××是他用于诈骗的微信号，经他核对微信号交易明细，微信号×××骗得了1×××200元，微信号×××骗得了23×××00元，微信号×××骗得了25200元，以上三个微信号共骗得了62800元。骗得的钱都上交给公司了，公司在2018年×××月份发给他1000元工资，公司在2018年5月份发给他5000多元工资。 10.被告人董章权的供述，证实他是从2018年3月11日开始加入公司实施诈骗的。开始的时候是在广州黄村，5月3日的时候回到贺某。是容学文叫他加进来的。容学文的职务是公司总监，负责开会、管理经理。容学文下级有梁庆明、龙杰、林金英。容学文的上级是杜清。杜清上级还有一个李振华。他和韦念昌、陈金启、徐燕萍都是跟着梁庆明经理的。 他们收到钱以后等到晚上就把手机给梁庆明。他总共获利9000多元。经成大厦的三楼有一个分公司，韦荣达是负责人。在广东的时候韦荣达有参加过公司的业务。他在广州公司实施诈骗大约骗了五万元，在贺某公司诈骗大约两万多元。他在广州、贺某的经理都是梁庆明，和他一样的组员有韦念昌、陈金启、徐燕萍。从2018年3月份，他使用了×××、guang965025、ever55531、huang709288微信号实施诈骗，经核算共骗得93590元。 11.被告人徐燕萍的供述及微信资金流水单，证实2018年3月份经潘某3介绍她到广州公司诈骗，5月11日到贺某公司诈骗。老板是李振华、总监是容学文、经理是李裕军、罗开巧、李合倍、梁庆明、林金英，她的经理是梁庆明，董章权、陈金启、韦念昌、董冰花都是梁庆明的业务员。 他从加入参与诈骗开始到抓获总共用了四个微信号实施诈骗。在广州公司使用了微信号×××、fali398357进行诈骗、在贺某公司使用了微信号×××进行诈骗，还有一个微信号不记得了。他使用×××骗得了18156元，fali398357骗得了3631元，vicki33307骗得了18039元，合计39826元。 12.被告人陈金启的供述及微信资金流水单，证实他是从2018年3月20日左右开始在广州市天河区黄村实施诈骗的，5月10日开始到贺州市八步区经成大厦705办公室实施诈骗活动。公司有老板、总监、经理、业务员、管理财务的人员。老板是李振华，容学文是总监，梁庆明是经理。他所在的小组人员有徐燕萍、董冰花、韦念昌、梁某2、董章权。到了贺某市八步区之后只有梁某2没有来，其他人员都是一起从广州那边过来的。 他从参与诈骗共骗得5万多元，其中在广州诈骗金额约×××.2万元，在贺某八步区诈骗金额约1万元。他的工资加提成获利大约是6300元。他使用了×××、dang×××38037、Tina88579三个微信号进行诈骗。经其确认，×××骗得了1615×××元，dang×××38087骗得了12912元，Tina88679骗得了29306元，以上合计骗得了58372元。 （四）林金英组的诈骗事实 1.林金英于2017年参与诈骗，2017年12月份成为经理，组下有业务员潘某2堂、龙杰、张某业，该组当月业绩为55697元，其中林金英使用微信号×××诈骗，诈骗金额为30396元；2018年1月份，林金英组下有业务员龙杰、潘某2堂，该组当月业绩为5×××849元，其中林金英使用微信号×××诈骗，诈骗金额为1023×××元；2018年×××月份，林金英组下有业务员潘某2堂、龙杰、林金成、熊晓龙、杨某3、林亚永。2018年5月林亚明分到林金英组下。2018年×××月至6月案发时止，林金英组业绩为×××45×××70元。2018年6月份，林金英使用微信号×××诈骗，诈骗金额为17780元。以上合计林金英诈骗违法金额为556016元。 2.林金成于2018年3月份参与诈骗，×××月份开始在林金英组下做业务员，至案发时使用了din37×××58×××××、uiui689773等微信号诈骗，诈骗金额为59725元。 3.林亚明于2018年3月份参与诈骗，×××月份在罗开巧组下做业务员，5月份在林金英组下做业务员，使用了×××、lloo319×××83、xiao02386×××、Bonnie903×××4四个微信号诈骗，其中×××月份个人业绩73396元在罗开巧组下所得，5月份在林金英组下骗得2×××439元。 ×××.林亚永于2018年×××月份参与诈骗，在林金英组下做业务员，使用了minmin10569、linlin×××36109、jennifer27891、min192×××4三个微信号诈骗，诈骗金额为7026×××元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某，证实2017年12月，林金英组下有潘某2堂、龙杰、张某，其中个人业绩林金英30396元、龙杰10213元，本组总业绩为55697.6元；2018年1月，林金英组下有潘某2堂、龙杰，个人业绩林金英1023×××元、龙杰25317元；2018年×××月，林金英组下有潘某2堂、龙杰、林金成、熊晓龙、杨某3、林亚永，个人业绩龙杰58125元、林金成88×××91元、熊晓龙383×××9元、林亚永×××1105元，本组总业绩为×××02858元。 2.微信截图，证实： （1）林金成在5月1日用Lris95227上报业绩15725元。 （2）2018年5月28日林亚永用minmin10569上报业绩1250元。 （3）林亚明5月28日用×××上报业绩2200元，6月3日用×××上报业绩18579元，合计20779元。 （×××）林金英6月5日用×××上报业绩17780元。 3.被害人刘某2的陈述及微信聊天截图，证实他被自称“小芸”微信好友骗了。2018年6月21日被骗了3668元，5月28日被诈骗200元，两天共计被骗3868元。对方使用诈骗微信号×××。 ×××.被害人范某的陈述及微信聊天截图，证实2018年3月份，她通过附近的人加了微信号：×××的好友，后他一共被骗了1396元。 5.被害人李某2的陈述及微信聊天截图，证实2018年×××月份，他通过微信一共被骗了×××002.1元。对方的微信号“×××”。 6.被害人邓某1的陈述及微信转账截图，证实2018年×××月份，他被微信昵称为：“丽丽的人”诈骗了9582.53元，对方微信号是：×××，他的微信号是：×××，昵称：老男孩有个约会。对方以慈善、过生日为由叫他微信转账给其的。 7.被害人谢某的陈述及微信聊天记录截图，证实2018年3、×××月份，他被微信好友骗了3023元。对方微信名叫“丽丽”，微信号：×××。 8.被告人林金英的供述及微信截图，证实她从2018年5月份开始在贺某公司上班，之前在广州公司跟着杜清做，来贺某公司也是跟着杜清来的。公司的7楼705是容学文管理，3楼305是韦荣达管理。她从加入诈骗开始到被抓获总共用过六个微信号实施诈骗，在广州用了五个，贺某用了一个，用六个微信号总共诈骗了八万多元。有些微信号记不起来了，她于2018年6月5日使用诈骗的微信号×××上报业绩17780元。她组下的林亚明是2017年年底的时候加入公司的，其刚开始加入公司时是罗开巧组下的业务员，直到公司搬来贺某才分配到她组下。自从她升级到经理职务，组下的业务员做的业绩大约有三十多万元，她加入微信诈骗到被抓，自己做的业绩和组下的业务员做的业绩加起来大约有四十多万元。和在广州公司领的工资加起来她领过有五万多元，在广州的时候工资是杜清发的，在公司搬到贺某后，李振华的老婆钟源源负责管理公司业绩量和财物对账，工资也由其负责发。她是2017年年底升为经理，主要负责组下业务员的业绩和监督他们做业务。在贺某她管理的人员有林金成、杨某3、潘某2堂、林亚明、林亚永共五个人，杨某3、潘某2堂做了一个月就辞职不干了。七楼的经理有李合倍、李裕军、李月华、罗开巧、龙杰、梁庆明、她。李振华是老板，杜清、容学文负责管理七楼的分公司，韦荣达、李某13云是夫妻，管理三楼分公司。 9.被告人林金成的供述及微信号的资金统计表，证实李振华、杜清是公司老板，容学文是总监，经理有李裕军、罗开巧、李合倍、梁庆明和林金英，业务员大约有×××0人。她的经理是三姐林金英，其管理的业务员还有林亚永、林亚明。她用过两个微信号进行过诈骗，第一个微信名“晴栀”、微信号×××，第二个微信名称“小丽”、微信号×××。她是在2017年11月份，经林金英介绍到广州天河区黄村智慧园写字楼的三楼301室实施微信聊天诈骗。刚到公司时容学文是公司经理，她是其组下业务员，到2018年2月初就换到林金英组下做业务员，一直到公司从广州天河区搬到贺某市经成大厦，她在七楼705上班。他主要工作就是用微信做业绩。她领过两次工资共两万多元钱。 她使用过的参与诈骗的微信号：×××、uiui689773、lion829335、Lris95227、×××、zhao228968、tintin69×××653。 10.被告人林亚永的供述及微信号资金流水单，证实她是2018年×××月中旬左右开始参与诈骗的。当时经妹妹林金英的介绍到了广州市天河区黄村智慧园写字楼的三楼301室上班。她是林金英组下业务员，到2018年5月初，林金英说公司要从广州天河区搬到贺某市，然后她们一起到了贺某市经成大厦705上班。当时和她一起在林金英手下做业务员的有林金成、杨某3、潘某2堂、林亚明。公司老板是谁不清楚，公司主要负责人是“杜某2”，其负责管理整个公司的运作，容学文是公司的总监，负责管理业务和业务员的培训等方面的工作，经理是李合倍、李裕军、李月华、罗开巧、龙杰、梁庆明、林金英。 她使用了三个微信号实施诈骗，6月份，minmin10569骗得了291×××9元，×××月份，linlin×××3109骗得了29500元，×××月份，jennifer27891骗得了11615元，三个微信号共骗得7026×××元。 11.被告人林亚明的供述及微信号资金流水单，证实她是2018年3月份经林金英介绍到广州从事诈骗活动，刚开始罗开巧是她的经理，到了广州和之前一样也是在林金英手下做业务员。回到贺某后，三楼是李某13云和韦荣达负责，七楼的经理有林金英、李月华、李合倍、李裕军、罗开巧、龙杰、梁庆明。她是林金英的业务员，林金成、林亚永、杨某3、潘某8也是林金英的业务员。平时别人都叫她林某3。 她实施诈骗的微信号×××交易金额是16900元，lloo319×××83交易金额为×××1797元，5月份，×××交易金额2×××439元，Bonnie903×××4交易金额16166元，以上合计99302元。 （五）李月华组的诈骗事实 1.李月华于2017年11月份参与诈骗，2017年11月份在杜清组下做业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为30202元；2017年12月份，李月华在于强组下做业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为32320元；2018年1月份，李月华在于强组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为3750元；2018年3月份升为经理，2018年×××月份，组下业务员有韦豪振、韦念好、黎某、虞某1、唐某1、潘某5。2018年×××月至6月5日，李月华组下业务员共诈骗金额为28721×××元。以上合计李月华诈骗违法金额为353×××86元。 2.韦豪振于2018年参与诈骗，在李月华组下，使用了Lisa×××74×××2、dan32×××619、fang89×××935、yul3091t四个微信号诈骗，诈骗金额为89980元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某，证实2017年11月，李月华在杜清组下，业绩30202.5×××元；2017年12月，李月华在于强组下，业绩32320元；2018年1月，李月华在于强组下，业绩3750元；2018年×××月，李月华组下有韦豪振、韦念好、黎某、虞某1等人，其中，个人业绩韦豪振72×××99元，韦念好38952元。 2.手机微信截图，证实： （1）2018年6月5日李月华用微信号×××在第三批朋友圈上报业绩5070元等。 （2）韦念好在5月29日上报cong×××37689业绩1335元等。 （3）2018年×××月8日韦豪振上报yu13091t业绩1327元，×××月16日上报fang89×××935业绩2630元、×××月8日上报yu13091t业绩302×××0元，×××月4日上报yu13091t业绩1730元。×××月3日上报yu13091t业绩77×××8元，×××月28日上报dan32×××619业绩1×××059元，×××月20日上报fang89×××935业绩8123元，上报lisa×××74×××2业绩2×××54元，×××月23日上报dan32×××619业绩5016元，合计73327元。 3.韦念好员工入职登记表，证实其2018年3月19日入职，部门经理为于某。 ×××.同案人韦念好的供述及微信号交易明细流水单，证实2018年3月份，他在广州工作，5月份回到贺某工作，领了两个月工资，大约是8000元。他使用了三个微信号诈骗，共得6639×××元。 6.被告人李月华的供述，证实他们公司的名字叫贺某市 酬勤科技有限公司，公司表面上是卖字画，实际上是以过生日为幌子向微信里的人骗取微信红包。他是2017年11月份的时候开始从事诈骗活动的。除了在贺某市从事过诈骗活动，2017年11月份到2018年5月初的时候在广州做过同样的诈骗活动。他是公司里的业务经理，负责公司的业绩，也负责公司的营业额，名下管韦豪振和韦念好两个人，是李振华叫他加入公司的。他从开始从事诈骗到被抓获的时候骗了大概有9万块钱，具体没有仔细算过。杜清是公司的大老板，他们的工作都是其来安排的。容学文是公司的总监，负责监督他们每天的工作。公司领导群里面有他、杜清、容学文、李裕军、梁庆明、林金英、罗开巧、李合倍、龙杰和李某13云。从进入公司后他总共加起来拿过有2万多块钱。 2017年11月份，他跟着还是经理级别的杜清从事微信诈骗活动，当时其是业务员。到了2018年3月份，他和梁庆明、李裕军、李合倍、林金英、龙杰、罗开巧升为经理级别。杜清升为总监。公司5月初搬到了贺某新公司，在新公司，他和梁庆明、李裕军、李合倍、林金英、龙杰、罗开巧是公司经理，他带韦豪振、韦念好做业绩。他使用了微信号×××、iy8752109、×××、liki22603实施了诈骗。在贺某骗了5000元、在广州骗了9万元。 7.被告人韦豪振的供述及微信号交易明细流水单，证实 他是2018年3月19日经容学文介绍就到广州天河区东浦镇黄村智慧园三楼的一家公司从事诈骗活动的，到了2018年5月1日公司搬回贺某市八步区经成大厦，所从事的两家公司其实是同一家公司。李振华、杜清是老板，容学文是总监，经理有李裕军、李合倍、李月华、梁庆明、林金英，罗开巧、龙杰，业务员大约有×××0人。他的经理是李月华。 他在诈骗公司拿过一个月的工资连提成一起总共是5000多元。他用过微信号的昵称有“佳佳”、“安然”。从2017年12月开始诈骗，到2018年6月被抓获。期间他共使用了×××个微信号实施诈骗，Lisa×××74×××2骗得了20200元，dan32×××619骗得了19100元，fang89×××935骗得了11180元，yu13091t骗得了39500元，以上四个微信共骗得了89980元。 （六）罗开巧组的诈骗事实 1.罗开巧于2017年参与诈骗，2017年12月份在李合倍组下做业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为30×××03元；2018年1月份，罗开巧在李合倍组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为581×××4元；2018年3月份升为经理，2018年×××月份组下有业务员林亚明、梁某3、罗某1、廖某2峰、陈金伟、该组当月诈骗金额为271202元；2018年6月份，罗开巧组下人员罗开举使用微信号×××诈骗，诈骗金额为21162元。以上罗开巧诈骗违法金额为380911元。 2.罗开举于2018年5月份参与诈骗，是罗开巧组下业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为21162元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某，证实2017年12月，罗开巧在李合倍组下，业绩30×××03元；2018年1月，罗开巧在李合倍组下，业绩581×××4元；2018年×××月，罗开巧组下有林亚明（林某3）、梁某3等人，其中，个人业绩林亚明73396元，本组总业绩271202元。 2.手机微信截图，证实: （1）2018年×××月6日罗某1wenri6×××9250上报业绩9778.88元、梁某3yoyo79380上报业绩300元、5月1日罗某1用sky89115上报业绩3980元、梁某3用aslly87987上报业绩59×××元、6月5日罗开举用×××上报业绩21162元、5月29人梁某3用seve222×××上报业绩300元。 （2）罗开举在2018年6月5日上报×××业绩21162元。 3.被害人李某3的陈述及微信聊天记录截图，证实他被微信名:×××，昵称:“小鱼”的好友诈骗，一共被骗了7312元。 ×××.被害人曾某1的陈述及微信聊天记录截图，证实2018年5月29日，他被他通过微信诈骗，共被骗3×××94.58元。对方的微信号×××。 5.被告人罗开巧的供述，证实他于2018年5月19日左右经容学文介绍到贺州八步区经成大厦705号上班，公司主要内容是和微信好友聊天，实施诈骗都是按总监容学文给的模板实施的。他的底薪是3500元一个月，提成按他的业务员的业绩算。他作为经理，管理的业务员有梁某3、罗某1、廖某2峰、陈金伟、罗开举。 梁某3在2018年5月29日上报seve222×××业绩300元，罗某15月1日上报sky89115骗得3980元，5月1日梁某3上报aslly87987骗得59×××元，6月5日罗开举上报×××骗得21162元，合计5、6月份业绩26036元。 6.被告人罗开举的供述及微信账号流水，证实他是2018年5月底，经罗开巧介绍参与诈骗活动的。他的工作就是按照剧本内容负责利用手机与陌生微信好友聊天实施诈骗活动。公司老板是李振华，三楼负责人是李某13云和韦荣达，七楼负责人是杜清和容学文。七楼的经理有罗开巧、李合倍、李月华、李裕军、龙杰、梁庆明、林金英等人，经理主要负责管理自己组下业务员和教他们怎么去做业绩。他是罗开巧组下的业务员，罗开巧组下的业务员还有林某3、梁某3。他使用微信号×××做了有两万多元业绩。 （七）龙杰组的诈骗事实 1.龙杰于2017年12月参与诈骗，在林金英组下做业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为10213元；2018年1月份，龙杰在林金英组下做业务员，私用微信号×××诈骗，诈骗金额为25317元；2018年×××月份，龙杰在林金英组下做业务员，使用了qiong83×××527、×××、ann293×××7、meilissa85368四个微信诈骗，诈骗金额为58125元；2018年5月份，龙杰升为经理，其组下业务员有马某1、熊晓龙、王笙伍，5月份至6月5日，龙杰诈骗36722元，该组业务员诈骗金额为×××7721元。以上龙杰诈骗违法金额为178098元。 2.熊晓龙于2018年×××月参与诈骗，5月份分在龙杰组下，使用了×××、junie8×××54×××2、weng×××81277三个微信号诈骗，诈骗金额为×××3217元。 3.王笙伍于2018年5月份参与诈骗，是龙杰组下业务员，使用了微信号×××诈骗，诈骗金额为21097元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某及考勤表，证实2017年12月，龙杰在林金英组下，业绩10213元；2018年1月，龙杰在林金英组下，业绩25317元；2018年×××月，龙杰、熊晓龙在林金英组下，龙杰业绩58125元，熊晓龙业绩383×××9元。 2.手机微信截图，证实： （1）龙杰在5月上报26219元，在6月5日在第三批朋友圈min663×××6上报业绩8883元，6月1日min663×××6在第三批朋友圈上报1620元，合计10503元。 （2）王笙伍在2018年5月28日在7楼业绩群上报×××业绩1009元，6月5日诈骗9379元，其使用诈骗的微信号×××，昵称小敏，合计骗得10388元。 （3）2018年×××月，在业绩群龙杰上报熊晓龙业绩合计38369.53元。 3.被害人柯某的陈述及微信聊天记录截图，证实2018年3、×××月份，他一共被骗了3259.×××4元。对方的微信号是×××（龙杰），微信昵称是琳丹。 ×××.被害人杨某1的陈述及微信聊天记录截图，证实2018年6月份，他一共被微信好友诈骗了1305.1×××元。对方用的微信号为“×××”，微信昵称是“小敏”，他的微信号是“zy137××××4554”，昵称是“小鱼”。 9.被害人李某4的陈述及微信聊天记录截图，证实2018年6月份，他一共被诈骗了7012元钱，对方的微信号是：×××，（王笙伍）微信名是小敏。 10.同案人马某1的供述及微信号资金流水单，证实2018年，李某13云介绍她到广州市天河区的一家公司上班，实施诈骗，5月初回到贺某公司实施诈骗。两家公司都是同样的，主要是让工作人员使用微信与不同客户聊天，最终目的是为了骗钱。总监容学文最初会统一配给她们一台手机，每个工作人员完成了与自己配发到的手机里的客户聊天后，就会把手机交回给容总监，除了工作时间之外，不能将手机带离公司。 她和老公龙杰差不多时间加入李振华在广州开的一家公司。2018年5月初，公司的人就一起转回贺某上班。老板是李振华、管理七楼的总监是杜清、容学文，总监下面是经理，经理负责下面的业务员，七楼经理有罗开巧、李月华、李裕军、林金英、李合倍、龙杰。之前她是李裕军组下的，龙杰升经理后就转到龙杰组了。和她一组的有王笙伍。她5月到6月流水业绩为21821元。 11.被告人龙杰的供述及微信号交易明细流水单，证实2017年在广州经营诈骗业务。林金英只是其中的一个经理而已，和她一同为经理的有李合倍、于某、李裕军，总监是杜清，老板是李振华。总监的部分工作就是负责培训下面的经理和业务员，以微信群聊和面对面授课的方式告诉业务员该怎样通过聊天的方式、手段去骗取受害者的信任，最后让受害者通过转账的方式骗取金钱以及汇总每次各个经理和业务员诈骗到账的金钱。经理是负责在微信群内向群内业务员发送诈骗套路的模板和聊天流程，以及给业务员分发每天需要更新的朋友圈内容等。业务员主要负责用微信与好友聊天，按照公司流程操作获取对方信任、好感，最后以爱心捐款、购买字画、救助绝症儿童、过生日要求对方发红包、转账等形式，最终引诱受害者通过微信发红包或者转账的方式骗取钱财。 他在贺州市八步区经成大厦705室也是从事诈骗活动，模式跟之前在广州做的诈骗套路一模一样。2018年5月3日杜清打电话叫他过来。他就带着老婆马某1，及杨某3、熊晓龙一同从广州到了贺某，5月20日左右又叫了王笙伍从贵州过来一起跟他从事诈骗活动。他过来之后杜清就任命他做了经理。 在贺某专门从事微信诈骗的公司有两个，具体工作地点是在贺州市八步区经成大厦705室和经成大厦的3楼两家公司。两个公司的老板都是李振华，杜清是7楼公司的其中一个老板，杜清主要负责给经理和业务员发送诈骗套路模板和聊天流程，引导下级如何更快速获取信任以达到诈骗目的。两个公司分别设置一个总监，容学文是负责管理7楼公司的总监，韦荣达是负责管理3楼公司的总监。7楼的经理有罗开巧、李合倍、林金英、李裕军、李月华、梁庆明及他，业务员一共20多个。从5月7日到贺某上班至今，他所诈骗到的金额有8800多元。从2017年12月份到2018年×××月份，在广州从事诈骗活动的公司非法盈利有上百万元以上，因为广州那边的公司有两个，单单是经理和业务员加起来就已经有150人左右了。杜清是老板，容学文是总监，李某13云在公司里没有明确具体身份，但是其的职务在总监之上，老板之下。她之前在广州的公司扮演老板的军师、参谋角色，因为其是老板李振华的亲妹妹，韦荣达的老婆，其专门负责组织策划等一类工作。 他使用了min663×××6、Melissa85368、Ann293×××7、×××、qiong83×××527微信号诈骗，以上四个微信号×××月份共骗得58925元。 12.被告人王笙伍的供述及微信号资金流水单，证实2018 年05月10日，经龙杰介绍他到了贺州市经成大厦7楼的一家贸易公司上班，主要是负责聊天，叫微信里的人给钱。因微信红包他是不能打开的，具体收了多少钱不知道，５２０元的红包有５到６个，３００多元的３个，２００元有６个，５０元、１００元、１２０元大约５到６个。公司的老总是李振华、总经理是杜清、总监是容学文。他所在的小组长是龙杰，其是公司的经理。他使用了微信号为×××进行诈骗，经他确认诈骗金额是21097元。 13.被告人熊晓龙的供述及微信号资金流水单，证实 2018年×××月初，他经龙杰的介绍进入广州市一间公司上班，他是跟马某1、杨某3一起进入公司的。进公司后，由容学文负责管理他们。到了2018年5月×××日左右，容学文叫他们继续以此节模式来贺某公司发展，他跟马某1、杨某3、王笙伍、龙杰一起来到了贺某公司。他的经理是林金英，组员是马某1、杨某3等，到了5月中旬，龙杰升为经理，他和马某1、王笙伍一起到龙杰组，杨某3还在林金英组。 他在广州公司得了五千多元的薪金加提成，在贺某公司应该有三千多元，但还没领就辞职了。他使用了weng×××81227、junie8×××54×××2、hua982×××2微信号诈骗。经他核实后5月分微信号×××流水骗得了×××803.63元，junie8×××54×××2骗得了20777.58元，weng×××81277骗得了17636.08元，合计骗得×××3217.29元。 （八）莫维邦组的诈骗事实 1.莫维邦于2018年5月已经是经理，组下有业务员谭某2、梁庆德、蒋某1、蒋某2、邹某、杨某2，该组当月诈骗金额为192562元，其中梁庆德于2018年6月份使用微信×××诈骗6352元。合计莫维邦诈骗金额19891××× 元。 2.梁庆德于2018年5月参与诈骗，是莫维邦组下业务员，使用×××、coc27320、×××四个微信号诈骗，诈骗金额为2653×××元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某，证实2018年5月，莫维邦组下有梁庆德、谭某2等人，其中，个人业绩莫维邦1550×××元，梁庆德21771.22元，本组总业绩为192562.22元。 2.微信截图，证实： （1）莫维邦诈骗使用的微信号是×××，5月份上报业绩1550×××元。 （2）2018年5月27日梁庆德在贺某业绩群1上报×××业绩121×××6元，5月30日在贺某业绩群1上报×××业绩×××5×××4元，合计16690元。 3.邹某的供述及韦荣达手机微信记录（贺某业绩群），证实2018年5月份，他经潘富建的介绍到贺州市八步区经成大厦3楼上班。公司老板是钟山人，总监姓韦。其经理是莫维邦，和他一组的有谭某2、梁庆德、蒋某2、杨某2、蒋某1。他使用两个微信号进行诈骗，第一个微信号“jia×××0721”昵称“佳佳”骗了10000多元，第二个微信号“nini21317”昵称“小妮”骗得9000多元。经过他核实，他总共骗了26×××74元。 辨认笔录及照片，证实邹某辨认出经理莫维邦，蒋某1、蒋某2、梁庆德、杨某2、谭某2，总监韦总（韦荣达）。 ×××.被告人莫维邦的供述及微信号交易明细流水单，证实他所工作的公司名称为“酬勤贸易公司”，公司主要是让工作人员使用微信与不同客户聊天，最终目的是为了骗钱。他培训过梁庆德和蒋某2，但是蒋某2在5月底的时候已经辞职不做了。 工资是由韦荣达发放的，他总共领了一千多块钱的工资。公司是在贺州市经成大厦三楼和七楼，公司的老板是韦荣达，三楼分公司是韦荣达和李某13云两夫妻负责管理，七楼分公司是杜清和容学文负责管理，整个公司一起有七八十人，他在三楼分公司担任经理职务。三楼分公司有10个经理，分别是罗开举、王某3莲、韦某3贵、潘某2建、麦旭婷、林某1、李某9、刘某4、李运华及他本人。他是经理，负责手下的业务员，但也做具体业务，微信号：×××是他使用诈骗的微信号，总共诈骗15×××00元。他组下的业务员有谭某2、梁庆德、蒋某1、蒋某2、邹某、杨某2。 他是2017年年底在广州天河区黄村智慧园写字楼301室开始跟着韦荣达参与微信诈骗，当时韦荣达已经是公司的总监，当时罗开举是他的上级经理。到了2018年3月份他升级为经理不久后公司就由韦荣达接手，到了×××月中旬，公司就从广州搬到了贺州市经成大厦三楼开工，过了半个月，杜清和容学文带人也搬到了经成大厦七楼开工。 5.被告人梁庆德的供述及微信号交易明细流水单，证实他于2018年5月1日左右经莫维邦介绍过到经成大厦，莫维邦给他手机时就教他如何跟对方聊。每天晚上下班手机都要上交给经理莫维邦，收到的红包及转账他都没有领，上交给经理后这些钱由谁领不清楚。第二天上班才将手机给回他，那时钱已经领了且已经转出微信。他只领了3000元工资。公司老板叫李振华，杜清不清楚是公司老板还是总监。他的组长或经理是莫维邦，和他一组的有邹某、谭春莲、蒋某2、蒋某1。他使用微信×××、coc27320、×××进行诈骗，经其核对，6月份微信号×××骗得了6352.19元。 （九）李运华组的诈骗事实 1.李运华于2018年5月份已经是经理，组下业务员有李某10、黎华敏、李丰华、蒋某3、莫某1，该组当月诈骗金额为1975×××1元，其中李运华使用了nuan2612、jane×××1917、luo85×××01、qouqou687566四个微信号诈骗，诈骗金额为9101元。 2.黎华敏于2018年×××月份参与诈骗，是李运华组下业务员，使用微信号×××诈骗，诈骗金额为×××1299元。 此节事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.业绩表、提成某及工作号登记，证实2018年5月，李运华组下有黎华敏、李某10、李丰华、莫某1等人及其相关微信号等情况。其中，个人业绩李运华8512.55元，黎华敏×××2397元，本组总业绩198023.93元。 2.微信截图，证实韦荣达的手机截图，昵称梦梦在贺某业绩群上报×××业绩×××1299.99元，黎华敏。 3.被害人白某的陈述，证实他的微信号是×××,2018年×××、5月份被诈骗了28×××51.99元，对方的微信号码：×××,昵称梦梦，titi5875,昵称小芸。 ××蒋某3的供述及辨认笔录及照片，证实2018年2月或者3月份，他经潘富建的介绍到广州市天河区黄村的一栋写字楼上班。公司老板是李振华，总监是韦荣达，他的经理是李运华，李运华教他如何用微信聊天骗钱。2018年清明节后，公司从广州搬到贺州市经成大厦三楼。经确认，他使用微信号×××、xiaoxue9×××41共骗了56000元左右。和他一组的有李丰华、莫某1、李某10等6个人。总监是老板的妹妹和妹夫韦总。 5.临时寄押审批表，证实被告人黎华敏于2018年10月9日被广州铁路公安局佛山公安处三水南站派出所民警抓获，并于当天被临时羁押于佛山市南海区看守所。 6.被告人李运华的供述及微信号交易明细流水单，证实他是2018年×××月16日到贺某市酬勤贸易有限公司上班的。公司的老板是李振华。他从2018年5月20日开始担任公司的业务经理。公司的管理层人员有李振华、杜清、容学文、韦荣达、李裕军、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧，其中李振华是公司最大的老板，韦荣达是公司的总经理。李振华和钟源源两夫妻主要管理公司财务，杜清、容学文负责管理七楼的分公司，韦荣达和李某13云夫妻两负责管理三楼的分公司。韦荣达将公司惯用“话术”套路和聊天记录、图片与诈骗对象发给他们，他们利用这些内容与微信好友进行聊天、诈骗。诈骗流程是杜清教经理级别的人，然后由经理培训教给组下的业务员。 他是2018年3月份在广州市天河区黄村智慧园写字楼的三楼301室开始跟着韦荣达参与利用微信进行诈骗的行为的,当时韦荣达是公司的经理,他是其手下的业务员,到了×××月16日李振华在贺某开了一家新的公司,他就到贺某新公司经成大厦三楼上班,担任经理职务。他手下管理的业务员有蒋某3、莫某1、黎华敏、李某10、李丰华。 他领过一次工资是2700元，拿过一次提成是1500元。公司配给他上班使用的手机里面微信号的是×××，昵称是暖暖。他在微信骗得的钱就存在手机微信上，其是没有权限处理的，因为微信上设置了处理钱的密码，只有老板才知道密码，下班之后把手机交回去，让老板处理。他在公司担任经理职务，使用过×××、jane×××1917、luo85×××01、qouqou687566四个微信实施诈骗，以上四个微信号共诈骗了9101元。 7.被告人黎华敏的供述，证实2017年11月中旬经李振华的介绍到了广州市天河区黄村里面的公司上班，李运华是他的经理。他在公司工作有二十天左右的时间，因他老婆要做手术就离开公司了。到2018年×××月中旬公司从广州搬到了贺州市八步区经成大厦3楼，他到了贺某公司参与实施诈骗，参与诈骗的公司是李振华的，地点是在贺州市八步区经成大厦3楼和7楼。3楼总监是韦荣达，经理有李运华、罗开巧、莫维邦、潘某2建、韦某3贵、王某2、麦旭婷、李某9、刘某4、林某1，同他在李运华组下做业务员的有蒋某3、莫某1、李丰华、李某10。公司员工按照公司给的模板与微信好友聊天，从而骗取对方给钱。他在贺某公司使用微信号×××做了业绩有×××万多元，经其核对，骗取了微信好友×××1299.99元。他在广州公司得了1800元工资，在贺某公司只领了1350元钱。其中，他使用微信号诈骗了一个山西或陕西的男子，名叫白某，当时骗了有2万多元钱。 为证实本案事实，公诉机关还向法庭提交了以下综合性证据材料： 1.被害人王某1的陈述及微信截图，证实2018年×××月23日、×××月27日他被一个微信名叫“守望”自称张钟某4的四川籍女子诈骗了6233.×××4元。2018年×××月份，他添加了一个微信昵称“守望”的陌生女子，对方告诉他是汶川地震的幸存者，父母双亡，期间对方经常发一些去贫困山区看望孤寡老人的相片到朋友圈，有一次他微信转账500元给对方帮忙捐赠，对方说寄一幅“天道酬勤”的字画给他。×××月27日对方说是其生日，他微信转了521、520、131×××、33×××4等字样的红包给对方。刚开始对方没有领取红包，但是到了第二天凌晨，对方就把转过去的钱全部领取了。 2.被害人陆某的陈述及工商银行借记卡账户历史明细清单，证实2018年×××月15日他被一名自称小敏的汶川地震幸存的人诈骗了5698元，是微信转账给对方的，他的微信号是×××，昵称是“爱要你知道。”对方还说要寄一幅“天道酬勤”的字画给他，他没要。 3.被害人邓某2的陈述及微信转账截图，证实他被微信昵称“海儿”的人骗了10903.2元，他的微信号是×××，昵称“一个人的故事”。2018年×××月初，一个自称“小敏”的女生添加他为好友，说其是父母双亡、汶川地震的幸存者、幼儿园老师等。后面对方通过各种理由骗他，他通过微信转了钱给对方。 ×××.被害人韦某1的陈述及微信截图，证实2018年×××月19日、28日，他被一个微信昵称：安其拉，自称小敏的女子骗了×××000多元，微信转账记录只找得到3329.1×××元。他的微信号是：×××，昵称：大明。对方以救助白血病儿童，过生日为由骗他微信转账给其。 5.被害人钟某1的陈述及微信转账截图，证实2018年×××月12日，他被一个微信昵称：橙子，自称张敏的人骗了317×××元，他的微信号是×××，昵称：OK，对方以幼儿园老师，汶川地震幸存者，父母双亡博取我的同情，经常发些慈善的朋友圈，以慈善、过生日为由，让他微信转了317×××元给其。后他还收到一幅“济困扶贫”的字画。 6.被害人李某16培的陈述及微信截图，证实2018年×××月份，他在微信上被骗了6291.6×××元，对方的微信昵称是“荷花”。对方通过过生日、作慈善为由叫他微信转账给其。 7.被害人黄某1的陈述，证实2018年3月份，他被一名自称是幼儿园老师、父母离世，还援助叫“东某”的孤儿的微信好友以过生日等名义骗了6000元左右。 8.被害人黄某2的陈述及微信截图，证实2018年×××月初，他被一个自称“小敏”的幼儿园老师，其父母在汶川地震去世，还说自己救助了一个叫“东某”的白血病孤儿的微信好友一共骗了11250.68元。 9.被害人李某5的陈述及微信零钱明细转账记录，证实2018年×××月初，他加了一个自称“小敏”的微信，对方说其救助了白血病儿童，以献爱心、过生日为由，诱导他陆陆续续转了×××056.8元给其，他被骗后删掉了对方的微信还有一些131×××的微信转账记录也删掉了，能找到的记录合计1×××41.9×××元。 10.被害人杜某1的陈述，证实2018年5月，他加了一个自称小敏的微信，对方编造孤苦伶仃的身世和幼儿园老师的身份博取他的同情和信任后以献爱心、过生日为由从微信转了3000余元给其。 11.被害人汤某的陈述及微信截图，证实2018年×××月份，微信号×××，昵称为“小情绪”的女子加他微信。对方自称小敏，以各种理由骗他发了2000多元的微信红包给其。 12.被害人聂某的陈述及微信截图，证实2018年3月份，对方微信昵称“青栀”加他好友，自称小敏。×××月20日叫他捐赠白血病儿童，他发了300元给其，25日以过生日为由叫他转了520等字样的钱给其。以上合计被骗了×××056.88元。 13.被害人刘某3的陈述及微信截图，证实2018年3月29日、31日，他被自称小敏、微信昵称“小叮当”的好友以捐赠孤儿、过生日为由骗取他通过微信转账给对方×××588元。 1×××.被害人谭某1的陈述及微信截图，证实2018年1月份，他被一个微信昵称“春天”，自称张敏萍的人编造救助白血病儿童、过生日为由通过微信诈骗了8826元。 15.被害人李某6的陈述及微信聊天记录截图，证实他被对方以做公益捐款、过生日为由诈骗235×××元钱。他的微信号：×××、微信名：一世执着。对方的微信名:“蝴蝶兰”。对方不会及时提取转账金额，而是在之后的2×××小时内统一把他转过去的钱一次性领取。 16.被害人覃某的陈述，证实2018年5月10日左右，一个自称张芸明的女生微信添加他为好友，以跟男朋友分手博取同情，以自己是孤儿、救助身患白血病的东某、过生日为由，在5月28日、6月×××日，通过微信骗取他265×××元。 17.被害人周某1的陈述，证实2018年×××月底到5月初，一个女性微信号加他微信，以孤儿、幼儿园老师、救助白血病患者博取同情，以过生日、慈善捐助为由，2018年6月×××日通过微信骗了他255×××元。对方的微信名是×××（经核实为王笙伍），昵称是：小敏。 18.证人吴某3的证言，证实他是李振华表弟，名下建设银行卡卡号：62×××41是李振华叫他借给其使用的。他不清楚这张卡在2018年6月×××日汇入20万元。 19.证人李某7的证言，证实儿子李振华因为在八步开了两家公司雇请了一批员工用微信与陌生人聊天，骗取别人发红包涉嫌诈骗，他主动退还李振华诈骗他人的赃款共计30万。他名下的62×××33工商银行卡从去年一直是李振华在使用。 20.证人潘某1的证言，证实她老公叫李某7、儿子叫李振华，李振华被抓后，她叫其弟弟陪她在2018年6月5日、6日、7日到钟山县城银行把卡里的35万元取了出来，她的卡号是62×××75，其中有30万是李振华2018年×××月21日转给她，剩下5万是她打工挣的钱。 21.证人廖某1的证言，证实李振华是他舅子，李某7在2018年6月7日问他要银行卡，其女儿李某8转11万给他，叫他取出来给其，他去银行取了10万，剩下一万被冻结了。2018年5月31日钟源源转了175000元给他，他的卡号是62×××99的建设银行。 22.证人李某8的证言，证实2018年6月6日，父亲李某7叫她把其给哥哥李振华使用的农业银行卡卡号尾数6379里面的钱取出来或者是转出去。后她将此卡注销，将里面的钱转到尾数9976的卡里，之后，将里面的51万元分别转到廖某1（11万元）、李美乐（20万元）、李某19（20万元）的银行卡上。 23.现场勘验笔录、示意图、照片及提取痕迹、物证登记表，证实案发现场的方位及周边概貌等情况。其中，钟山县公安局民警在见证人的见证下，对位于贺某市八步区经成大厦705进行勘查，扣押台式电脑×××1台、笔记本电脑5台、台式主机15台。笔记本电脑3台、黑色笔记本1本、李裕军印一个、贺某天道贸易有限公司印章一个、红色文件，内有于某等员工入职登记表52份、苹果牌手机319台。在贺州市八步区经成大厦303、305室进行勘查，扣押离职文件表一份（有6张考勤补签单）、新入职文件夹一个，苹果手机368台、联想牌电脑主机86台、笔记本电脑6台等情况。 2×××.三楼电子证据材料。其一，荣达手机提取的2018年5月份提成加底薪excellen表格一份，证实2018年5月份，三楼酬勤公司总业绩为196×××780.6元。具体： （1）罗开巧组有业务员：潘某9、岑某1、岑某2、廖某3、尹某、钟某5。罗开巧业绩7122.×××8元，6名业务员总业绩合计211533.81元。罗开巧组合计业绩218656.29元； （2）王某3连组有业务员：梁宇媚、罗开福、虞某2洪、董某1。王某3连个人业绩8676.63元。×××名业务员业绩合计167160.26元。王某3连组合计业绩175836.89元。 （3）韦某3贵组有业务员：韦某3东、韦荣军、董某2、董某3、李某17、陈某2。韦某3贵个人业绩37668.75元。组下6名业务员业绩合计229856.33元。韦某3贵组合计业绩267525.08元。 （××潘某2建组有业务员：何某、杨某4、刘某5、楼天德、陶某1。潘某2建个人业绩26×××86.21元。5名业务员业绩合计1113×××3.86元。潘建富组合计137830.07元。 （5）麦旭婷组有业务员：李利某、潘某2安、罗某3、莫某2、陶某2、岑某3，麦旭婷个人业绩：0元。6名业务员业绩合计270897.25元。 （6）林某1组业务员：林某4、陆锦玲、杨某5、林某5，林某1个人业绩10800元。×××名业务员业绩合计222617.69元。林某1组业绩合计233×××17.69元。 （7）莫维邦组业务员：谭某2、梁庆德、蒋某1、蒋某2、邹某、杨某2。莫维邦个人业绩1550×××元。6名业务员业绩合计177058.02元，其中梁庆德业绩21771.22元。莫维邦组业绩合计192562.02元。 （8）李某9组业务员：徐某2、徐某3、潘某10、梁庆标、董某4。李某9个人业绩5036元。5名业务员业绩合计132×××79.97元。李某9组合计业绩137515.97元。 （9）刘某4组业务员：谭某3、吴某4、吴某5、刘某6总×××名业务员。刘某4个人业绩0元。×××名业务员合计132526.×××1元。 （10）李运华组业务员：李某10、黎华敏、李丰华、蒋乘煜、莫某1。李运华个人业绩8512.55元。5名业务员业绩合计189511.38元。李运华组业绩合计198023.93元。 其二，从韦荣达手机提取excell表格，工作号登记一份，证实2018年5月份三楼业务员、经理等使用的109个微信号的微信号情况、昵称情况、收入情况、拿号人，微信号的实名登记人等，以及证实5月份三楼总业绩合计193829×××.39元。具体： （1）潘某2建拿号，微信号×××，微信名：青青草原。从5月6日至6月×××日，该号收入26×××86.21元。 （2）莫维邦拿号，微信号：×××，微信名：芸芸。从5月6日至6月×××日，该号收入1550×××元。 （3）梁庆德拿号：微信号：×××，昵称笑容。从5月6日至6月×××日，该号收入17237.22元；微信号：×××，昵称：微微一笑，从5月6日至6月×××日，该号收入×××53×××元。 （××李某9拿号：微信号：×××，昵称：朵朵。从5月6日至6月×××日，该号收入5036元。 （5）李运华拿号：微信号×××，昵称青苹果。从5月6日至6月×××日，该号收入8512元。微信号×××，从5月6日至6月×××日，该号收入0元。 （6）黎华敏拿号：微信号：×××，昵称梦梦，从5月6日至6月×××日，该号收入×××2397元。 其三，杜清手机提取韦荣达在主力部队群发布生日流程Word文档一个，证实韦荣达发布聊天模板，以生日话术来骗取被害人发红包。 25.七楼电子证据材料。其一，杜清手机提取林某6在2018年×××月29日发给杜清的×××月份考勤excell表格一份，证实李月华、罗开巧、李裕军、林金英、梁庆明、李合倍是经理，底薪为3500元。李月华介绍玉连、妍莹、文某一个月，罗开巧介绍两男满一个月，李裕军介绍黎玉兰、卢心娟、罗开启满一个月，林金英介绍林亚永满一个月，李合倍介绍董冰花、廖某2作满一个月。特别是证实罗开巧四月份已经升为经理了。 其二，2018年5月1日杜清微信发给李振华×××工资表excell表格一份，证实合计×××月份总业绩1651756元。具体： （1）李月华组总业绩2×××2291元，其中组员韦豪振72×××99元、韦念好38952元、黎某2322元、虞某136128元、唐某153966元、潘某517×××64元。备注还证实韦豪振介绍韦豪裔、韦念好、韦念昌某1一个月；李月华介绍玉连、妍莹、文某一个月。 （2）罗开巧组总业绩271202，其中组员林某373396元、梁某33775×××元、罗某155338元、廖某2峰22355元、陈金伟82359元。备注还证实罗开巧介绍梁某3、罗某4一个月。 （3）李裕军组总业绩226207元，其中组员马某135323元、韦豪纯2×××186元、黎玉兰27377元、卢心娟53386元、周某232×××10元、韦豪裔39389元、罗开启1×××136元。备注还证实韦豪纯介绍周某2满一个月。 （×××）梁庆明组总业绩21×××303元，其中组员梁某23617×××元、韦念昌×××92×××9元、董冰花878×××元、董章权56802元、徐燕萍2097×××元、陈金启×××2320元。备注还证实龙杰介绍黎某满一个月。 （5）林金英组总业绩×××02858元，其中组员潘某2堂13336×××元、龙杰58125元、林金成88×××91元、熊晓龙383×××9元、林亚永×××1105元等。备注还证实龙杰介绍熊晓龙、杨某3满一个月。 （6）李合倍组总业绩29×××895元，其中潘某35133×××元、潘某458697元、韦念忠×××1407元、徐冰萍31592元、韦某2锦2×××185元、李某1157101元、廖某2作8096元、温某22×××83元。 其三，2018年容学文发给李振华的微信，×××月份工资excell表一份，证实2018年5月2日，钟源源与容学文聊天记录中容excell表格一份，并嘱咐，按这个发。 其四，从林某6和杜清聊天记录提取11月提成某、考勤表各一份，证实杜清组：马某2微信号×××业绩61805.22元、梁庆明微信号×××业绩37536.89元、龙杰微信号×××业绩27766.92元、梁某2微信号×××业绩×××69×××3.×××2元、林某2微信号×××业绩216×××4.25元、江某微信号×××业绩×××8371.68元、李德市微信号×××业绩×××7305元、黄某3微信号×××业绩28855.01元、李月华微信号×××业绩30202.5×××元、张某微信号×××业绩2×××767.32元、潘某2堂微信号×××业绩36109.15元、潘某3微信号×××业绩31758元、李某12微信号×××业绩21958.87元、潘某4微信号×××业绩59315元。以上合计2017年11月份业绩52×××339.27元。 其五，杜清和李振华2018年1月2日聊天记录提取12月业绩excell表格一份，证实12月份总业绩×××40090.67元。 其六，林某62018年1月29日发给杜清12月份提成某一份，证实： （1）林金英组：林金英×××业绩30396元、潘某2堂min67×××25业绩13366元、龙杰×××业绩10213元、张某min61187业绩1722.6元。合计55697.6元。 （2）李合倍组：李合倍min97187业绩23377元、李裕军×××业绩1×××865元、李德市min69760业绩23×××36元、潘某4Joan3910业绩2929×××元、潘某3min5775×××6业绩31051元、罗开巧×××业绩30×××03元。合计152×××26元。 （3）于某组：马某2xiaodang8035业绩×××6907元、梁庆明×××业绩30299.58元、梁某2tembefb0123业绩×××1990元、林某2min779121业绩15830元、李月华×××业绩32320、李某12S2938×××9业绩13881元、潘某6yinyin53535×××业绩37850元、钟某3min97631业绩2×××648.99元，合计2×××3726.57元。以上合计12月份业绩×××518×××9.6元。 其七，林某62018年1月28日和杜清聊天记录提取1月份业绩表一份，证实： （1）林金英组：林金英Linda95709业绩1023×××元、潘某2堂logo7267业绩19298元，龙杰×××业绩25317元。合计5×××849元。 （2）李合倍组：李合倍min97187业绩0元、李裕军×××业绩11107元、李德市min97682业绩131×××元、潘某4min92860业绩16661元、潘某3×××业绩2729元、罗开巧×××业绩581×××4元。合计89955元。 （3）于某组：罗某2×××业绩2×××028.37元、马某2a130×××96907业绩11209.66元、梁庆明×××业绩××××××628元、梁某2qiqi596×××67业绩11209.66元、林某2salin5×××526×××业绩5525元、李月华×××业绩3750元、潘某6yinyin53535×××业绩11680元、钟某×××业绩39×××66.98元等。合计155508.01元。 以上三组合计1月份业绩：300312.1元。 26.电子证据材料：（1）钟某6（网安）勘字[2018]0601-03号电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单等，证实公安机关依法对杜清持有的手机进行检查，提取手机里面的微信账号、微信聊天记录、统计表、业绩表、生日话术等信息，并将手机封存。 （2）钟某6（网安）勘字[2018]0601-01号和钟某6（网安）勘字[2018]0601-02号电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单，证实公安机关依法对容学文、韦荣达分别持有的手机进行检查，提取手机里面的微信、文件、聊天记录，并将手机封存。 （3）钟某6（网安）勘字[2018]0601-13号电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单，证实公安机关对扣押的杜清、容学文、钟源源持有的共四个U盘进行检查，提取U盘里面的文件文档、表格等，并形成光盘。 27.辨认笔录及照片，证实：（1）被告人李振华辨认出有份参与诈骗的是公司总监杜清、容学文，公司经理韦荣达、李裕军、李运华、林金英、李月华、李合倍、梁庆明、罗开巧、莫维邦等人；（2）钟源源辨认出其丈夫李振华是公司老板，负责公司账目收账、对账是韦荣达、容学文、“杜老大”（杜清），公司经理梁庆明、林金英、李裕军、李月华、李运华、李合倍、龙杰等人；（3）李某13云辨认出韦荣达、李振华、杜清、梁庆明、林金英、容学文、李裕军、李月华、李合倍、罗开巧等人；（×××）杜清辨认出韦荣达、李月华、李裕军、李合倍、容学文、李振华、龙杰、梁庆明、罗开巧、林金英等人；（5）李运华辨认出韦荣达、李振华、容学文、李裕军、李月华、梁庆明、罗开巧、杜清、林金英、莫维邦等人；（6）龙杰辨认出和其一起从事诈骗活动的有陈金启、罗开启、罗开举、李祥华、王笙伍、韦念忠、林亚永、梁庆明、李裕军、李合倍、李月华、罗开巧、熊晓龙、林金英等人；（7）李裕军辨认出总监容学文、老板李振华、总经理杜清、经理有梁庆明、罗开巧、林金英、李月华、李合倍、龙杰，和其同组的业务员有韦豪裔、卢心娟、韦豪纯、罗开启等人；（8）李祥华辨认出老板李振华、总监容学文、小组经理李合倍；（9）董章权辨认出梁庆明、龙杰、李振华、杜清、容学文、韦荣达、林金英，与其同组在梁庆明手下的有徐燕萍、韦念昌、陈金启；（10）韦豪裔辨认出李裕军、容学文、杜某2（杜清）、在李裕军手下的有韦豪纯、周某2、卢心娟、黎玉兰；（11）韦念忠辨认出老板李振华、经理李合倍、李裕军、李月华、龙杰、总监容学文、杜清，在李裕军手下的是李祥华、韦某2锦、徐冰萍；（12）罗开举辨认出罗开巧、容学文、经理梁庆明、李合倍、李月华、林金英、龙杰；（13）韦豪纯辨认出公司老板李振华、公司领导杜清、容学文、公司经理李月华、梁庆明、李裕军、公司员工韦豪裔、韦念忠、罗开举、董章权；（1×××）徐冰萍辨认出李合倍、韦念忠、李祥华、韦某2锦就是和其参与诈骗的人员；（15）徐燕萍辨认出和其参与诈骗的有董冰花、陈金启、梁庆明、韦念昌、董章权；（16）罗开巧辨认出参与诈骗的有老板李振华、总监容学文，罗开举、李裕军、李月华、李合倍、龙杰、梁庆明；（17）熊晓龙辨认出和其参与诈骗的有龙杰、王笙伍、马某1；（18）韦念好辨认出与其参与诈骗的韦豪振；（19）韦豪振辨认出与其参与诈骗的有李月华、韦念好；（20）周某2辨认出与其参与诈骗的人有李裕军；（21）陈金启辨认出与其参与诈骗的有董冰花、董章权、韦念昌、徐燕萍、梁庆明等人；（22）韦某2锦辨认出与其参与诈骗的有李合倍、韦念忠；（23）林金英辨认出公司老板李振华、钟源源，公司七楼负责人杜清、容学文，三楼负责人韦荣达、李某13云，公司经理有李合倍、李裕军、李月华、罗开巧、龙杰、梁庆明，组内人员有林亚明、林金成、林亚永等人；（2×××）李合倍辨认出公司老板就是李振华、杜清，总监是容学文，经理有林金英、梁庆明、罗开巧、李裕军、李月华、龙杰，组内人有李祥华、徐冰萍、韦念忠、韦某2锦；（25）韦念昌辨认出经理梁某4、组员董章权、陈金启；（26）林金启辨认出组内有林亚永、林金英、林亚明；（27）卢心娟辨认出组内人员黎玉兰、韦豪裔、周某2、韦豪纯；(28）林亚永辨认出公司经理林金英，组内人员林金成、林亚明、潘某2堂；（29）韦豪纯辨认出老板李振华，领导杜清、容学文，经理李月华、梁庆明、李裕军，员工韦念忠、罗开举、董章权，组内人员周某2、罗开启、卢心娟；（30）李祥华辨认出老板是李振华、总监是容学文、自己的经理是李合倍，公司的经理还有龙杰、梁庆明、李裕军、罗开巧、李合倍、李月华、林金英，组内人员有徐冰萍、韦念好、罗开举；（31）潘某2建辨认出经理莫维邦、罗开巧、李某9、韦某3贵、李运华、王某3莲、麦旭婷、林某1，总监韦荣达，老板李振华；（32）梁庆德辨认出公司经理莫维邦、老板李振华，组员邹某、蒋某2、蒋某1、谭某2；（33）王笙伍辨认出自己的经理龙杰，组员马某1；（3×××）莫维邦辨认出参与诈骗的人有杜清、容学文、韦荣达、罗开巧、韦某3贵、潘某2建、李某9、李运华、李某13云、王某3连、林某1、梁庆德等人；（35）林亚明辨认出公司经理林金英，组内人员林金成、林亚永等人；（36）黎玉兰辨认出经理李裕军，组内人员卢心娟、韦豪裔、韦豪纯、周某2；（37）容学文辨认出总监杜清，经理李裕军、龙杰、李月华、林金英，李裕军组员韦豪纯、韦豪裔、卢心娟，龙杰组员马某1，罗开巧组员罗开举，林金英组员林某3、林金成、林亚永，梁庆明组员徐冰萍、韦念昌、董章权、陈金启，李合倍组员韦念忠、李祥华，李月华组员韦豪振、韦念好，三楼负责人李某13云；（38）李月华辨认出老板李振华、钟源源，总监容学文、杜清，经理李合倍、梁庆明、龙杰、李裕军、林金英、罗开巧，其组内人员韦豪振、韦念好；（39）韦荣达辨认出老板李振华、钟源源、李某13云，总监杜清，经理罗开巧、麦婷旭、林某1、李运华、莫维邦、潘某2建、李某9、刘某7；×××0）梁庆明辨认出老板李振华、钟源源，总监容学文，七楼负责人杜清，经理罗开巧、龙杰、李合倍、李月华、李裕军、林金英，其组内人员陈金启、董章权、韦念昌、徐燕萍、董冰花；（×××1）韦念好辨认出老板李振华，经理李合倍、李裕军、李月华、龙杰，总监容学文、杜清；（×××2）黎华敏辨认出公司老板李振华，总监韦荣达，经理李运华、罗开巧、莫维邦、麦旭婷等人，业务员莫某1、李某10、蒋某3、李丰华。 28.户籍证明、人员基本信息，证实各被告人的身份信息等情况。 29.抓获经过、办案说明及黎华敏归案情况说明，证实各被告人均系被公安民警抓获归案等情况。 30.书法字画，证实被害人收到通过邮寄方式寄来的印有“天道酬勤”、“济困扶危”字样的字画。 31.钟山县公安局调查函、微信账号流水、光盘，证实钟山县公安局向腾讯公司调取了被告人用于诈骗的微信账号及流水等情况。 32.银行流水清单，证实：（1）李振华的工商银行62×××04卡号2017年7月1日至2018年6月×××日的银行流水清单，证实2017年7月至9月收入1370191元，对方账户名有罗开巧、莫维邦等人；2017年10月份收入1517027元，对方账户名有莫维邦、罗开巧等人；2017年11月份收入12×××6666元，对方账户名有李某7、莫维邦、罗开巧等人；2017年12月至2018年1月份收入6×××3290元，对方账户名有钟源源、李裕军、容学文、韦某2锦、潘某3、罗开巧、卢心娟、黎玉兰、林金英、林亚永、龙杰、熊晓龙、董章权、韦念昌、李某8等人，其中，2018年×××月21日转给潘某130万元，转给李某13云11万元，6月×××日转给吴某320万元，转给李某8×××0万元。此卡余额1265339.91元已被钟山县公安局冻结。 （2）潘某1的农业银行卡62×××75在2018年×××月21日由李振华账户尾号65×××04转入30万元。 （3）廖某1的建设银行账号62×××99在2018年5月31日由钟源源卡号尾数47×××78汇入17.5万元。 （×××）钟源源的农行卡卡6228×××806068293在2018年5月31日转出17.5万元给廖某1。 （5）李某8的中国农业银行卡62×××76、62×××79及李某19的中国农业银行卡62×××76的开户及流水等情况。 （6）李某7的中国工商银行账号62×××33从2017年7月到2018年7月31日银行流水情况。 （7）钟源源的中国农业银行卡账号62×××78从2017年7月到2018年7月3日的交易明细及流水中出现对方户名李振华、龙杰、李裕军、罗开巧、李月华、于某、林金英、杜清、容学文、韦荣达等。 33.中国建设银行对私活期存款账户司法冻结、解冻，证实吴某3名下的建行卡账号62×××41里面的金额20万元已被冻结。 3×××.扣押决定书、清单及暂时扣留（冻结）财物专用收据、中国农业银行业务凭证，证实：（1）钟山县公安局依法扣押李某7代李振华退出的赃款30万元，马某1退出赃款15000元。（2）公安机关依法扣押了韦豪裔、李祥华、韦念忠、韦豪纯、梁庆明、李月华、李裕军、李某13云、马某1、韦念昌、陈金启、林亚永、黎玉兰、徐燕萍、韦念好、周某2、林金成、林亚明、林金英、卢心娟、韦豪振、徐冰萍、罗开巧、李合倍、梁庆德、莫维邦、罗开举、王笙伍、李运华、潘某2建、龙杰、容学文、杜清、钟源源、李振华、董章权、韦某2锦、韦荣达持有的手机或U盘或笔记本或考勤补签表或员工登记表或车辆。 35.韦荣达持有的U盘，证实里面的内容包括用于实施诈骗的微信聊天流程、培训学习、过生日等内容。 36.工商登记查询及调取证据材料，证实贺某市天道贸易有限公司、贺某市酬勤贸易有限公司成立的时间、登记的地址、人员构成、股东会决议等信息。 37.钟山县公安局向腾讯计算机系统有限公司调取的微信账号×××、lizhenghushezhongyy、youdiantian、wxi＿b6chu203r18o12，证实此节四个微信号于2017年10月至2018年7月的资金交易明细及主体身份信息等情况。 38.生日话术及聊天流程、李某4、谢某的微信聊天截图，证实用于行骗的微信聊天内容、方式及微信红包、微信转账金额等。 39.微信业绩群聊天截图及业绩表、考勤表等，证实各被告人及组下人员的业绩、微信号等情况，并经相关的被告人签字确认。其中，2017年11月，杜清组下人员马某2（马某1）、梁庆明、龙杰、李月华等人总业绩为52×××339.27元。2017年12月，林金英及其组下人员潘某2堂、龙杰等人总业绩为55697.6元，其中，林金英30396元，龙杰10213元；李合倍及其组下人员李裕军、罗开巧等人总业绩为152×××26元，其中，李合倍23377元，李裕军1×××865元，罗开巧30×××03元；于某及其组下人员梁庆明、李月华等人总业绩为2×××3726.57元，其中，梁庆明30299.58元，李月华32320元。2018年1月，林金英及其组下人员龙杰等人总业绩为5×××849元，其中，林金英1023×××元，龙杰25317元；李合倍及其组下人员总业绩为89955元，其中，李裕军11107元，罗开巧581×××4元；于某及其组下人员总业绩为155508.01元，其中，梁庆明×××4628元，李月华3750元。2018年×××月，李月华及其组下人员韦豪振、韦念好等人总业绩为2×××2291元，其中韦豪振的业绩为72×××99元；罗开巧及其组下人员林亚明等人总业绩为271202元，其中林亚明的业绩为73396元；李裕军及其组下人员韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、韦豪裔等人的总业绩为226207元，其中，韦豪纯2×××186元，黎玉兰27377元、卢心娟53386元、韦豪裔39389元；梁庆明及其组下人员韦念昌、董章权等人总业绩为21×××303元，其中，韦念昌×××92×××9元，董章权56802元，徐燕萍2097×××元，陈金启×××2320元；林金英及其组下人员龙杰、林金成、林亚永等人总业绩为×××02858元，其中，龙杰58125元，林金成88×××91元，熊晓龙383×××9元，林亚永×××1105元；李合倍及其组下人员韦念忠、徐冰萍等人总业绩为29×××895元，其中，韦念忠×××1407元，徐冰萍31592元。以上各组合计×××月份总业绩为1651756元。2018年5月，莫维邦及其组下人员梁庆德等人的总业绩为177058.02元，其中莫维邦直接诈骗金额为1550×××元，梁庆德21771.22元；李运华及其组下人员总业绩为189511.38元，其中李运华直接诈骗金额8512.55元，黎华敏2×××547.59元。 ×××0.罗某3的供述及辨认笔录，证实2018年初，经潘某2安的介绍，他到了广州市天河区黄村智慧园的一个公司上班，并利用微信按照公司规定的模式进行诈骗。他的经理是麦旭婷。公司于2018年×××月中旬从广州搬到了贺州市经成大厦三楼，公司名称为天道酬勤贸易有限公司。在公司有见过韦荣达、潘某2安等人。他在广州使用两个微信号，回到贺某后，麦旭婷又另外给了他两个微信号进行诈骗。经他确认后，他一共利用微信骗取了38783元。 ×××1.钟某5的供述及辨认笔录，证实她于2018年×××月20日至6月3日在贺州市经成大厦三楼酬勤公司利用微信实施诈骗。刚开始她的经理是尹建超，组员有尹某、杨某4、何某、岑某4，之后被分到罗开巧组，组员有潘某9、岑某4、尹某等四人。公司的老板李振华，总监韦荣达、李某13云。她使用微信号×××共诈骗25253元。 ×××2.莫某2的供述及辨认笔录，证实2018年3月份，他和罗某3经潘某2安的介绍到广州公司上班。2018年×××月份，公司从广州搬到贺某经成大厦三楼。他的经理是麦旭婷，总监是韦荣达，公司老板是李振华。经他确认，他使用微信号×××、mie16281一共骗了×××0266元。 ×××3.刘某5的供述及辨认笔录，证实2018年5月，他经杨霖的介绍到贺州市经成大厦三楼的一个公司上班。他是在潘某2建那组，组员还有何某、杨某4等。公司的总监是韦荣达，老板是韦荣达的妻子。 ×××4.潘某2建的供述及微信账号流水、辨认笔录，证实他于2018年3月5日到位于广州市天河区黄村一座写字楼上班，到了2018年×××月中旬公司搬到了贺州市经成大厦三楼。他们主要是利用微信冒充幼儿园女教师以做慈善、过生日骗取钱财。公司老板叫李振华，总监韦荣达，经理罗开巧、莫维邦、韦某3贵、李运华、麦旭婷、林某1等人。经其确认，其使用的三个微信号实施诈骗的金额为58500.×××7元。 ×××5.李某13云的供述，证实她和韦荣达通过微信聊天的方式对微信好友进行诈骗。平时韦荣达是在贺州市经成大厦三楼酬勤贸易有限公司事实诈骗，有时候是她和韦荣达在位于贺某市汇豪的出租房里诈骗。韦荣达现在在贺某市酬勤贸易有限公司工作，这个公司的老板是她亲哥李振华，韦荣达管理贺某市酬勤贸易有限公司，主要负责三楼公司的业务经理及业务员的管理工作。 贺某市酬勤贸易有限公司的业务员都是虚构美女或者幼儿园老师跟微信客户聊天，刚开始都是说各种原因加错对方并报以歉意博得好感，如果对方没有删除微信就会以处朋友的方式进一步在网上聊天，业务员在网络聊天上虚构各种身份博得对方信任后继而博取好感或者博取同情，在对方充分信任业务员后，业务员就会提出以生日的方式获取对方的微信红包或者转账。最后韦荣达就负责维护转过账的微信客户，韦荣达没有空的时候我就负责帮助韦荣达维护那些转过账的微信客户。 有一些转过账的微信客户会察觉，察觉的男子一般由韦荣达和她负责出面处理，就是通过聊天的方式打消对方顾虑之类的，有些微信客户要求退钱的就会由她和韦荣达负责向微信客户退钱。韦荣达在酬勤贸易有限公司担任总监的职位，她主要是在出租房里协助韦荣达对微信客户进行维护。 李振华在贺某市经成大厦内经营了2个诈骗公司，一个是由韦荣达负责管理的酬勤贸易有限公司，位置在经成大厦三楼；另一个是由李振华和杜清管理的天道贸易有限公司，位置在经成大厦七楼。办案民警在她的手机微信聊天信息内查看到微信群“主力部队”、“工作群”、“七楼，业绩群”、“七楼-管理群”都是李振华开的公司日常使用的工作群。这些群是李振华的公司总监、经理、业务员平时的业务交流群，公司的成员每日都会在群里发布一些业绩消息和鼓励的话。 2017年11月左右，她和韦荣达、李振华、杜清、李裕军、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧在广州市一个老板开设的公司也是利用网络微信聊天的方式与陌生男子聊天博取好感，然后通过虚构自己生日要求陌生男子转微信红包的方式进行诈骗。当时李振华、杜清在公司担任经理，韦荣达、李裕军、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧是业务员。后她回家了，韦荣达、李振华、李裕军、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧还在广东的公司做。后来公司解散了。2018年×××月初，李振华说想回到贺某按照唐某2公司的模式开一间公司，叫她帮在贺某找地方，后她在贺州市经成大厦三楼和七楼找到了合适的地方。李振华回到贺某后成立了酬勤贸易有限公司和天道贸易有限公司，老板都是李振华，目前酬勤贸易有限公司由韦荣达负责，韦荣达任公司的总监，韦荣达负责管理公司名下的经理和业务员。天道贸易有限公司主要是由杜清和李振华管理，还有李裕军、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧也是上面的员工。三楼的公司是由韦荣达负责汇总给李振华，七楼的公司是由李振华自己负责。 办案民警在她的手机微信聊天信息内查看到微信群“主力部队”、“工作群”、“七楼，业绩群”、“七楼-管理群”等都是李振华开的公司日常使用的工作群。这些群是李振华的公司总监、经理、业务员平时的业务交流群，公司的成员每日都会在群里发布一些业绩消息和鼓励的话。“主力部队”微信群里有她、李振华、韦荣达、李运华、莫维邦、杜清、潘某2建共七个人；“七楼-管理群”有她、杜清、李合倍、林金英、李月华、李裕军、罗开巧、容学文、龙杰、“空白格”。这些群里的人她只认识李振华、韦荣达、李运华、杜清、潘某2建、李合倍、林金英、李月华、李裕军、罗开巧、容学文。 韦荣达在2018年6月×××日给她微信转账过7000元钱是退给微信好友“凡事看开”的。 ×××6.被告人李振华的供述，证实公司具体是业务员实施诈骗。业务员通过微信伪装成美女跟陌生男客户聊天，博取信任跟同情之后通过虚构生日的方法收取客户微信转账的红包。公司大约有四五十人，分老板、总监、经理、业务员共四级。公司老板是他本人，总监有杜清、容学文，业务经理有韦荣达、李某13云、李裕军、李运华、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧、潘某2建、林某1、莫维邦、罗开巧、王某2、韦某3贵、麦旭婷，业务员具体有谁不知道。他负责公司的财物、收支跟分配，总监分为业务总监和技术总监，业务总监负责管理业绩经理及经营业绩，技术总监负责客服，管理容学文、培训业务员、教业务员聊天技巧及提供剧本（按剧本聊天的套路），业务经理负责管理自己手下的业务员及冲业绩。工资他只知道底薪情况，提成情况要杜清才知道。骗得的钱全部归入他这里，总监底薪是五千元一个月，经理底薪是三千五元一个月，业务员底薪是二千五元一个月。他分别让韦荣达、李裕军、李运华、李月华成立天道公司跟酬勤公司，登记地址分别是在经成大厦三楼跟七楼。 2017年他跟老板唐某2在广州公司工作，这个公司业务是通过微信伪装成美女跟陌生男客户聊天，博取信任跟同情之后通过虚构生日的方法收取客户微信转账的红包，或者是把自己伪装成一些弱势特殊人群讲述自己悲惨经历的事情博取客户同情，由客户转账入微信后寄些天道酬勤标语字画给客户做为感谢的方式进行诈骗的，他当时在唐某2公司属于经理级，杜清、容学文、韦荣达、李某13云、李裕军、李运华、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧、林某1、莫维邦、罗开巧等人基本是在唐某2公司工作过的，到了2017年12月份，唐某2的公司出事就解散了。因为他比较清楚唐某2公司经营的套路，就想自己参照唐某2公司模式自己干，于是他就召集唐某2公司原本部分员工聚集在一起商量好按原公司模式在贺某开设公司，大家商定后，他就跟唐某2以十五万元的价格收购了唐某2公司原本的电脑、手机及办公桌椅，同时，唐某2还介绍了一名广州的技术人员负责帮他公司添加微信客户，这项业务是韦荣达负责跟广州技术人员对接的，他只负责转账给对方。公司从2018年×××月中旬在八步区经成大厦开始运营，按照之前的分工韦荣达、李某13云、李裕军、李运华、李月华、梁庆明、李合倍、林金英、罗开巧、潘某2建、林某1、莫维邦、罗开巧等人就带着业务员开始冲业绩，过程中如果遇到客户产生怀疑被诈骗就由杜清出面负责用微信解释及打消客户的怀疑，总监容学文就负责管理经理，经成大厦三楼的天道公司由韦荣达负责，其实韦荣达表面上是经理级别，实际上是三楼天道公司的负责人，行使总监的权利及享受总监的底薪，因为韦荣达是他的亲妹夫。七楼酬勤公司由总监容学文负责。三楼业务员的手机由韦荣达负责收集、发放，手机收上来后由他通过二维码扫码的方式把钱扫进他的微信，七楼业务员手机由容学文负责，收上来后由他和杜清负责把钱扫走，因为这些微信的支付码只有他跟杜清有，平时他没有空的时候，就会把支付码告诉老婆钟源源，由钟源源负责到公司的三楼、七楼负责扫码收钱，收到的钱回到家再把钱扫码给他。 ×××7.被告人韦荣达的供述，证实2017年12月份，李振华叫他过广州去试试微信骗红包的工作，如果合适就做下去，那时候他跟着李振华做，先在公司学习如何利用微信账号和微信客户聊天，等看懂了微信聊天诈骗的模式后，就开始做业务员。一直做到了3月份，广州那边的公司就不开了，振华就回到贺某这边开公司了，李振华叫他在贺某成立了一间酬勤公司，并且有部分人从广州那边跟着回到贺某来一起做，李振华带着李裕军、李月华、李某13云、容学文和他等人在贺某经成大厦开了两个公司，一个7楼的天道公司，一个是3楼的酬勤公司。回到来以后他就是酬勤公司的负责人。李振华给了五六十张“外国卡”给他，让他直接注册微信号，他又叫手下员工用自己的身份证开了电话卡，开了有三十多张，用来注册微信号。5月初酬勤公司就正式开工了，公司的业务员就开始用微信冒充美女幼儿园老师和别人聊天，等到合适的时候就叫买茶叶，或是捐赠救助小孩子，他们寄一副字画给对方，之后再和对方说自己过生日，要对方发红包等方式向对方要钱。他们公司连业务经理和业务员一共是三十多个人。 他是酬勤公司的负责人，也是总监，李振华是老板。他手下有一共有8个业务经理，分别是李运华、莫维邦、潘某2建、刘某4、李某9、麦旭婷、林某1、罗开巧。他们手下都有几个业务员，业务员有些是从广州那边跟过来做的，还有些是业务经理自己招进来的。李振华主要负责公司财务收入和支配，他负责管理手下的业务经理，及负责聊天所用的手机日常维护、管理，通知开会对业务经理下达指令，组织发朋友圈，业绩等工作，业务经理就是负责管理他们手中的业务员做业务，他们自己也会做业务。业务员就冒充美女幼儿园老师用微信聊天骗取红包、转账。 业务员一般都是正常养着微信号，正常的发朋友圈，也放网上找的美女图像上去，一个微信号只能放同一个美女的照片，加了客户以后，就叫做“进粉”。让客户看了朋友圈认为你是美女，然后就群发消息介绍自己是某某幼儿园的老师，开始和客户聊天，他和业务经理也会找一些聊天的样板给业务员，每天和客户聊一些家常，在朋友圈里每天更新正能量的事情，这个叫做“热粉”。接着就开始叫客户买茶叶，说是自己外公、爷爷种的茶叶，或是慈善公益活动，说自己幼儿园的孩子生病、可怜等等事迹，让客户发几十到两三百元红包做好事，然后他们邮寄一副字画给对方，他们叫这个做“爆点”，最后就以本人过生日为由，让客户发红包，借口让客户发520元、131×××元、33×××4元、5200元等有纪念数字的红包金额，这个叫“过生日”。之后和客户一直聊天，或是客户发现被骗了以后，要求退钱的，这些后面的工作就是由他来做，这个叫做“维护”。 他是总监，基本工资是5000元钱一个月，业务经理的工资是3500元钱一个月，业务员的基本工资3000元钱。他的提成是公司全部业绩的百分之一提成。业务经理是其那个组所有业绩的百分之二提成。业务员的提成是看其自己做的业绩来定的，如果做了20000元钱以下的业绩，就是百分之六的提成，20000到50000之间的业绩，按照百分之八的提成，50000元以上的业绩按照百分之十的提成。业务经理也可以自己做业务，其做的业务也是按照业务员的提成来算。 他们公司有一个群叫“小可爱”，里面都是公司的管理层，里面的业务经理都在，主要是下达指令，发布工作和结算业绩。还有一个贺某业绩群，里面是所有在使用诈骗的微信，这个群是报业绩用的。他自己的微信名：“勿忘初心”，微信号：×××。 每次都是他把“过生日”的微信手机给回收来，然后就由钟源源来他这里直接用扫二维码的方法把钱给转到其的手机里面。 他管理的三楼分公司有十个经理，分别是罗开巧、王某3莲、韦某3贵、潘某2建、麦旭婷、林某1、莫维邦、李某9、刘某4、李运华，他们组下各带有业务员，总共有三十多人。平时公司所做的业绩在微信群里面汇报，由负责统计的何玉兰进行统计，然后做成某格再从微信发给他。 ×××8.被告人杜清的供述，证实2017年7月份，当时在广州天河区李振华和他经常谈到如何用微信诈骗别人钱的经营模式，这个模式大概就是利用微信冒充美女加好友，接着跟微信好友聊天，等聊熟悉后，就利用做慈善和过生日的理由来骗微信好友的钱。李振华让他加入他所在的公司去上班，跟着去做，当时公司老板是他和唐某2，经过李振华多次的劝说后他同意从事微信诈骗的工作。刚开始他到公司上班时，公司人数有十多个人，等过了几天他看懂了这个微信聊天诈骗的模式后就开始做业务，做了三四个月业务员后，公司的员工也达到了几十人，他就上升到经理职务，主要负责组下十四个业务员的业绩，交他们如何去经营和微信客户的聊天和什么时候去骗微信客户的钱，当时公司业绩多的那个月收入有80多万元，少的那个月有30多万元。2018年×××月份因为警察查得严，广州公司就不做了，唐某2就把公司的客户和办公电脑、手机等设备都打包卖给李振华。李振华就召集原先在公司上班的李合倍、林金英、罗开巧、李裕军、李月华、梁庆明、李某13云、容学文、韦荣达及他到了广西贺某市去开新的公司。到了×××月中旬，李振华先是安排了李裕军和韦荣达等人在贺州市注册了两家公司分别是贺州市经成大厦三楼的“酬勤贸易有限公司”和经成大厦七楼的“天道贸易有限公司”，经营模式和在广州公司一样利用微信骗钱的模式来经营。当时“酬勤贸易有限公司”主要负责人是韦荣达和李某13云负责，“天道贸易有限公司”主要负责人是他和容学文，韦荣达负责三楼公司是×××月中旬，他负责七楼的公司是5月2日左右。他和容学文是公司的总监，经理有李合倍、林金英、李裕军、李月华、罗开巧、梁庆明、龙杰，经理各自名下都有几个业务员，总人数有三十多人。因为公司人数少，他带七个经理也一起做业务和客户聊，5月份七楼公司的业绩收入是×××4万多元。 他负责的“天道贸易有限公司”老板是李振华，其主要负责公司财务收入和支配；公司总监是他和容学文，他主要负责容学文的工作和教公司经理们如何去带领组下团队人员做业务。容学文主要负责教一些新进公司的业务员如何去做业务，主管业绩，还有负责聊天冒充美女的微信号及聊天客户等资源工作，其是受他管理的。公司的经理主要负责做业绩，因为公司人手不够，现在也是和业务员一样做陪客户聊天做业绩这方面的工作；公司的业务员主要工作就是用冒充美女的微信号陪客户聊天的工作。 七楼公司容学文负责先是购买一些用手机卡注册微信号，微信头像一般设置一些美女头像，接着把注册好的微信号发给技术人员来加微信聊天的客户，一般一个微信账号加30×××00人不等，称这个为“进粉“。接着就把这些加好客户的微信账号发给公司的业务员去和客户聊天，业务员拿了这些微信账号，就冒充是幼儿园的女老师身份去和客户聊天，等和客户聊熟后就以做慈善、过生日的理由让微信客户发红包，然后客户发了红包后，业务员就把微信钱包的钱交给他或李振华老婆钟源源，再转到李振华的银行卡里。微信账户红包的钱业务员是不知道支付密码的，支付密码是李振华的老婆钟源源掌握，公司业务员在过完生日收取完客户红包后钟源源就把业务员聊天的手机收回来，然后把微信红包里面的钱通过二维码收款方式把钱转到其微信账户里，而后再转到李振华的银行账户里，有的时候钟源源没有空，就由他负责去收这些微信钱包里的钱，收了钱后就转到李振华银行账户里。 公司有个微信群叫“7楼，管理群”，群里有10人，有什么工作基本上是在微信群里交代，群里有他、李合倍、林金英、李月华、李裕军、罗开巧、梁庆明、容学文、龙杰、李某13云；还有一个公司业绩群，群名叫“7楼，业绩群”，群里有35人，分别是他、李合倍、林金英、李月华、李裕军、罗开巧、梁庆明、容学文、龙杰、李某13云、林某3、韦豪振、韦念好、韦某2锦、韦念钟、罗开启、黎玉兰、马某2、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、周某2、李祥华、韦念昌、董章权、罗开举、钟源源等人，每个业务员做了多少业绩也会在业绩群里发布。 李某13云是李振华的妹妹，主要工作是维护三楼韦荣达负责的“酬勤贸易有限公司”的客户，意思指回客户信息发的信息。其之所以在七楼公司微信管理群和业务群了，主要是两边公司相互学习交流。钟源源在七楼公司业务群里，是因为其负责两个公司业绩收钱的工作，在群里主要是了解业务员的工作业绩情况。公司专门统筹业绩的微信群,平时业务员所做的业绩在群里面汇报,由负责统计的人员进行统计,然后做成某格再从微信发给他。他经过核实已在微信聊天照片和从微信聊天记录打印出来的表格中签名按手印。 诈骗的流程他会每天定时在公司微信群里面。业务员诈骗时使用的模板是他从之前也是做微信诈骗这个行业的人微信那里复制过来的,模板里面的美女图片和视频他是通过网上搜索网红美女的一些生活照片和旅游照片，在结合一些自己从网上下载的图片制作成的模板。这个模板他制作是一个固定的框架,诈骗时遇到的情况不一定一样，模板还要根据遇到的情况而有所改变和变动。模板使用冒充的美女照片是基本上都一致的。 ×××9.被告人容学文的供述，证实2017年10月底，李某13云的哥哥李振华加入了他们的团队，就成为了他们的老板。2017年11月份，李某13云在一次开会时说以后不做微商生意了，要转卖字画，要他们把自己的微信号全部改成女子性别，通过微信摇一摇、漂流瓶、附近人，把人添加到自己微信上面，然后与这些添加上的陌生男子聊天，每天还要发一些朋友圈，让这些陌生的男子相信自己是一个女子，博取对自己的信任。自己感觉对方信任自己之后，就通过一些谎言，例如叫陌生男子给爱心医院捐款，自己喜欢字画叫陌生男子购买字画，捐助孤寡老人等方式。当时公司里面有李振华、李某13云、韦荣达、杜清、罗开巧、加上他是公司的经理以上级别。按这个模式，他们就做到了2018年1月份时，他们就从广东回到了自己家乡过年。2018年3月份，他们又才一起聚集到了广东，又开始了之前说的模式，继续进行诈骗。2018年3月底，梁庆明、林金英、罗开巧、李某14、李裕军、李月华、韦荣达和他都成为了公司的经理，当时龙杰还是公司的员工，李某13云和杜清是公司的总监，李振华为公司老板。他们分为两组，一组是李某13云带领韦荣达；另外一组是杜清带领的，有他、梁庆明、林金英、罗开巧、李某14、李裕军、李月华。龙杰是属于林金英手下的员工。当时韦荣达还推出了一种不用通过微信摇一摇、漂流瓶、附近人添加陌生男子的方法。到了2018年×××月中旬，杜清召集开会说，广东的公安机关开始打击网络诈骗了，查得严就先不做了。 到了2018年5月1日回到了广西贺某，公司安排李裕军去注册7楼的天道公司。5月15日，李裕军把公司注册好，他们也就到了广西贺州市八步区经成大厦的705号房开始之前的诈骗手法，继续上班。到了5月20日左右，天道公司就招募了22个员工，龙杰由员工变成了经理。梁庆明、林金英、罗开巧、李某14、李裕军、李月华也还是经理，他就由经理变成了总监与杜清还有李某13云平级，但他还是需要接受杜清的管理。李某13云和韦荣达这一组比他们早在经成大厦3楼已经成立了公司。李某14管理的员工有：韦某2锦、韦念忠、李祥华、徐燕萍；林金英管理的员工有：林金成、林某3、林亚明；李月华管理的员工有：韦念好、韦豪振；李裕军管理的员工有：韦豪纯、周某2、卢心娟、黎玉兰、韦豪裔；龙杰管理的员工有：马某2、王笙伍；罗开巧管理的员工有：罗开举、罗开启；梁庆明管理的员工有：陈金启、徐冰萍、韦念昌、董章权。 他提升为总监之后，负责的业务有新进员工的面试、负责新来员工的微信扫码添加微信陌生人、监督其他人上班的迟到和早退现象、负责统计员工骗取了多少钱然后月底和老板李振华对数，还有负责帮员工找每天需要发送的微信朋友圈照片及文字，及每个微信号过生日的时间。杜清总监负责的业务有指导经理级别的人如何去聊天、还有就是善后工作，我们将陌生人的钱骗取之后，有些人是有意见或怀疑我们是骗子的。这些事情都由杜清去出面和这些人聊，排除这些被骗钱后的陌生人对我们的怀疑。李振华老板负责财务收支、分配，不固定的将员工手机收集起来，将员工微信号里骗取来的钱转走。 当员工进入公司之后，会给员工配一台电脑和一台苹果手机，手机是用于注册微信，登录微信，员工很少用手机与陌生人聊天。电脑是让员工将手机上的微信通过扫码形式直接登录到电脑上，更方便的与陌生人聊天。在用的电脑有31台，因为我们有三十一个人。公司手机员工就人手一台，还有一些手机是用来养微信号的。他们诈骗金额的总数为×××4万多。他还没有领到钱，就被公安机关查获了。 公司有个微信管理群名称为：7楼管理群。这个管理群是杜清于2018年5月2日创建的，创建这个微信群方便管理人员之间的沟通与交流。群里有：杜清、李某14、李月华、罗开巧、梁庆明、李裕军、林金英、龙杰、李某13云加上我，一共十个人。他和杜清都是天道公司的总监，李某14、李月华、罗开巧、梁庆明、李裕军、林金英、龙杰都是天道公司的经理，他们这9个人都是属于天道公司的管理人员。 2018年5月，公司安排李裕军去工商登记了酬勤公司，地点设在八步区经成大厦七楼，由杜清负责，李某13云、韦荣达这一组早一点登记了天道公司，地点设在经成大厦三楼，由李某13云、韦荣达负责，两个公司的老板都是李振华。他帮李振华“打工”至今领了三个月的底薪共九千元。他在广州天河区东浦镇黄村智慧园三楼301室的一家公司和在贺州市八步区经成大厦三楼的一家公司用利用微信冒充幼儿园女老师的身份骗取微信好友的钱，公司老板是李振华,后来公司搬到贺某经成大厦三楼和七楼，三楼公司主要由韦荣达和李某13云夫妻两负责，他主要负责协助杜清管理七楼分公司的工作，任公司总监职务。他管理的七楼分公司有七个经理,分别是:李裕军、李合倍、林金英、梁庆明、李月华、罗开巧、龙杰，组下各带有业务员，总共有二十多人。 公司业务员在做了业绩后就把手机上缴到各组经理手中，在由各组经理把手机交到杜清或钟源源两人手中，因为只有这两人知道手机钱包的支付密码，最后再由这两人统计每个业务员做的业绩和该发的工资和提成。公司业务员使用诈骗的微信号来源是李振华和杜清负责的，这两人拿手机给他时，手机里面已经登录好用来诈骗的微信号，他拿了手机再把手机交到各经理们手中，或者有时也是杜清直接把登录好微信号的手机交给经理们。 业务员使用微信诈骗时使用的模板是李振华和杜清找来的，平时都是这两人在微信交代他今天朋友圈发什么内容和相片，明天发什么。他是公司的总监，在公司，介绍他人到公司上班是没有提成或者其他好处的。业务员诈骗使用的微信号只有其本人使用，其他人员不使用的，一直到使用过生日诈骗时候，把手机交给他，他再把手机交给杜清做善后工作。 以上证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 综上，本案被告人具体涉案金额为：李合倍60×××655元，林金英556016元，罗开巧380911元，李月华353×××86元，梁庆明37×××473元，李裕军383887元，莫维邦19891×××元，李运华19751×××元，龙杰178098元，林金成59725元，林亚明97835元，董章权93590元，韦豪裔65630元，韦念昌62800元，林亚永7026×××元，韦豪纯93619元，卢心娟60695元，韦豪振89980元，黎玉兰×××2609元，徐冰萍×××22×××4元，徐燕萍39826元，陈金启58372元，黎华敏×××1299元，熊晓龙×××3217元，韦念忠×××3213元，梁庆德2653×××元，李祥华20277元，罗开举21162元，王笙伍21097元。 关于各被告人应承担刑事责任的范围问题。经查，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李合倍、李裕军、林金英等人伙同他人以非法占有为目的，成立并加入贺某市“天道公司”、“酬勤公司”，采用虚构事实的方式骗取他人财物，各被告人与本公司的同案人之间有共同的犯罪故意，作案地点亦在同一个地点，各被告人均领取基本工资加相应“业绩提成”，各被告人诈骗所得的款项均汇集到相同的账户，在被告人不熟悉业务时，又有业务经理、总监给予指导帮助，故各被告人与其同公司的同案人之间的行为符合共同故意犯罪的特征，应认定为共同犯罪，各被告人均应对其所参与的犯罪承担责任。同时，该犯罪团伙符合下列特征：①人数较多，本案涉案被告人及同案人人数在三人以上；②较为固定，表现为该犯罪团伙有明显的首要分子；重要成员固定，团伙成员以首要分子为核心结合得较为紧密；实施了一次或数次犯罪后，该组织形式继续存在；③目的明确，该犯罪团伙的形成是为了反复多次实施一种犯罪行为。而上述特征为犯罪集团通常所具有的特征，对该实施犯罪的团伙应认定为犯罪集团。对于公诉机关指控本案系集团犯罪，本院予以支持；但公诉机关指控公司经理仅对其本人及小组成员的诈骗数额，业务员仅对其各自直接参与的诈骗数额承担刑事责任的意见不妥，因本案相关被告人所加入的犯罪集团的分赃方式为按月领取基本工资加提成，意味着即便该犯罪集团中某一成员在某一个月内未取得实际诈骗业绩，其仍可以从该犯罪集团其他成员的诈骗业绩汇总中领取相应基本工资从而获利，且各被告人与同一公司的其他同案人均在同一地点实施诈骗活动，彼此之间有意思联络，诈骗后均将所得款项汇集到相同的账户，故各被告人与同一公司的其他同案人经过意思联络，相互协助，形成一个有机整体，各被告人均应对其加入后该公司的全部犯罪数额承担刑事责任，但本案中，公诉机关并未指控该犯罪集团中的总监、经理及业务员对在广州和贺某诈骗总数额承担刑事责任，仅是指控李振华对总数额、总监对自己组下人员及其负责的公司的总业绩、经理本人及其组下业务员的总业绩、业务员自身个人业绩承担刑事责任。因此，本院仅就公诉机关指控的该部分事实依法进行裁判。 对被告人及辩护人提出的相关辩护意见，综合答辩如下： 1.被告人及辩护人提出被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达没有参与在广州的诈骗行为的辩护意见。经查，被告人杜清、韦荣达、容学文、李合倍、李裕军、林金英等人的供述证实被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达有在广州参与诈骗行为，且有2017年11月、12月和2018年1月份的业绩表、提成某、微信流水等证据相互印证。因此，对被告人和辩护人的前述辩解意见，本院不予采纳。 2.被告人董权章、林金英、林金成、林亚明、李月华、罗开巧、龙杰、梁庆德、李运华提出其参与诈骗的数额没有起诉书指控那么多及辩护人提出起诉书指控被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李裕军、龙杰在贺某市经成大厦的犯罪数额不准确的意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（简称“意见”）的相关规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，相关数额的认定亦按照“意见”的要求，结合被告人的供述、银行流水、微信流水、微信截图、业绩表、提成某、被害人的供述及其提供的微信交易流水及公安机关依法提取的电子证据等证据材料，综合认定各被告人的犯罪数额，具体数额以本院查明的为准。对前述被告人及辩护人提出的辩解意见，本院予以部分采纳。 3.对辩护人提出经理组下人员的金额不应计算在其犯罪数额的辩护意见。经查，根据在案证据证实经理负责管理自己组下的业务员，平时分发或收取作案的手机，其业绩提成亦由组下业务员的犯罪数额组成，经理与组下人员属于共同犯罪，应对其组下的业务员的犯罪数额负全部刑事责任。因此，对辩护人的前述辩解意见，本院不予采纳。 ×××.辩护人提出被告人龙杰不是业务经理的辩护意见。经查，被告人龙杰、熊晓龙、王笙伍的供述证实了被告人龙杰为业务经理，且有其他同案人的供述，业绩表、提成某等证据予以证实，足以认定被告人龙杰系业务经理。因此，对辩护人的前述辩解意见，本院不予采纳。 5.辩护人提出被告人李裕军在本案中存在骗取钱财后没有收取或因担心被害人报案而退回部分赃款的行为应属于犯罪中止的意见。经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。本案中，被告人收取钱财后因害怕被害人报案而退回赃款的行为不符合犯罪中止的法律规定，该行为属于犯罪既遂后赃款的处置行为。同时，辩护人未提供证据证实被告人是否有因害怕被害人报案而退回部分赃款的情形。因此，对辩护人提出的前述辩解意见，本院不予采纳。 6.辩护人提出被告人李运华参与诈骗的时间为2018年5月20日，之前业务员诈骗的数额不应计算在其名下，李运华的诈骗数额属于数额较大的意见。经查，黎华敏、蒋某3的供述均证实李运华2018年5月系业务经理，负责管理黎华敏、蒋某3等组下人员，且有业绩表、提成某等证据予以证实，足以认定李运华2018年5月份系公司业务经理及组下人员的业绩合计犯罪数额在30000元以上，属于数额巨大。因此，对辩护人提出的前述辩护意见，本院不予采纳。 7.辩护人提出本案中微信号存在养号情形，微信流水不准确的意见。经查，在案的证据证实微信流水经过相关的被告人签字确认，且由公安机关依法取得。因此，对辩护人提出的前述辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李合倍、韦念忠、李祥华、徐冰萍、李裕军、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、黎玉兰、梁庆明、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金英、林金成、林亚明、林亚永、李月华、韦豪振、罗开巧、罗开举、龙杰、熊晓龙、王笙伍、莫维邦、梁庆德、李运华、黎华敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物。其中，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达、李合倍、林金英诈骗数额特别巨大；被告人李裕军、韦豪纯、黎玉兰、卢心娟、韦念忠、徐冰萍、梁庆明、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金成、林亚明、林亚永、李月华、韦豪振、龙杰、熊晓龙、黎华敏、罗开巧、莫维邦诈骗数额巨大；被告人梁庆德、李祥华、罗开举、王笙伍诈骗数额较大。三十三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人李振华、杜清、容学文、韦荣达起组织、领导作用，其中被告人李振华、杜清系首要分子，被告人容学文、韦荣达系主犯，均依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人容学文、韦荣达系作用相对较小的主犯，本院酌情从轻处罚。被告人李合倍、韦念忠、李祥华、徐冰萍、李裕军、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、黎玉兰、梁庆明、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金英、林金成、林亚明、林亚永、李月华、韦豪振、罗开巧、罗开举、龙杰、熊晓龙、王笙伍、莫维邦、梁庆德、李运华、黎华敏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。对相关被告人及辩护人提出被告人梁庆明、韦念昌、林亚永、容学文、韦荣达、李合倍、李裕军、李祥华、林亚明、李月华、罗开举、龙杰、李运华系从犯的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人以社会公益名义诈骗多人且系多次诈骗，本院酌情从重处罚。被告人李振华的家属代为退出部分赃款，本院酌情从轻处罚。三十三名被告人到案后，如实供述主要犯罪事实，且当庭认罪，本院视具体情况予以从轻处罚。对辩护人提出被告人认罪悔罪的意见，本院予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中的情节、悔罪表现及社会危害性等，本院决定对被告人李合倍、韦念忠、徐冰萍、韦豪纯、卢心娟、韦豪裔、黎玉兰、韦念昌、董章权、徐燕萍、陈金启、林金英、林金成、林亚明、林亚永、韦豪振、熊晓龙、黎华敏减轻处罚，对被告人李裕军、莫维邦、李运华、罗开巧、梁庆明、龙杰、李月华、梁庆德、罗开举、李祥华、王笙伍从轻处罚。对辩护人提出对被告人龙杰减轻处罚的意见，本院不予以采纳。对辩护人提出对相关被告人适用缓刑的意见，经查，本案系网络诈骗犯罪，被害人人数众多，涉及面广，被告人犯罪手段恶劣，且社会危害性大，不宜宣告缓刑。对辩护人的前述辩解意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李振华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2031年12月5日止）；剥夺政治权利二年；并处罚金人民币一百万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人杜清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2029年6月5日止）；剥夺政治权利一年；并处罚金人民币二十万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人容学文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2028年6月5日止）；剥夺政治权利一年；并处罚金人民币十五万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人韦荣达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2028年6月5日止）；剥夺政治权利一年；并处罚金人民币十五万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人李合倍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2026年1月5日止）；并处罚金人民币十万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 六、被告人林金英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2025年12月5日止）；并处罚金人民币十万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人李裕军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年11月5日止）；并处罚金人民币八万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 八、被告人罗开巧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年11月5日止）；并处罚金人民币八万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 九、被告人梁庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的一年六个月，即自2019年12月24日起至2022年10月23日止）；并处罚金人民币八万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十、被告人李月华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年9月5日止）；并处罚金人民币八万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十一、被告人莫维邦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年10月5日止）；并处罚金人民币五万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十二、被告人李运华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年10月5日止）；并处罚金人民币五万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十三、被告人龙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年8月5日止）；并处罚金人民币五万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十四、被告人林亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年9月5日止）；并处罚金人民币三万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十五、被告人董章权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年9月5日止）；并处罚金人民币三万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十六、被告人韦豪振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年9月5日止）；并处罚金人民币三万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十七、被告人韦豪纯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年9月5日止）；并处罚金人民币三万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十八、被告人林亚永犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年7月5日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十九、被告人韦念昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十、被告人韦豪裔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十一、被告人林金成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十二、被告人卢心娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十三、被告人陈金启犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年6月5日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十四、被告人黎玉兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年5月5日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十五、被告人熊晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2020年5月15日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十六、被告人韦念忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年5月5日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十七、被告人黎华敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2020年9月8日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十八、被告人徐冰萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年5月5日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二十九、被告人徐燕萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年5月5日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三十、被告人梁庆德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年1月5日止）；并处罚金人民币五千元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三十一、被告人李祥华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2019年10月5日止）；并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 三十二、被告罗开举犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2019年10月5日止）；并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 三十三、被告人王笙伍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2019年10月5日止）；并处罚金人民币五千元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三十四、责令被告人李振华退赔被害人彭某1等35人的经济损失合计191682.12元（详见附件），即先从公安机关扣押、冻结的涉案财产中支付，如有剩余，依法予以没收，上缴国库。 三十五、扣除已被公安机关扣押、冻结的1765339.91元，继续追缴被告人李振华违法所得3604680.09元。 三十六、扣押的涉案手机、电脑、车辆由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何著文 审 判 员  卢晓琴 人民陪审员  曾广深 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  岑则龙                                                                                                                                                                   陈年裕