湖南省隆回县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0524刑初518号公诉机关湖南省隆回县人民检察院。被告人刘青松，男，1971年5月7日出生于湖南省隆回县,汉族，初中文化，务工，住隆回县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。辩护人范利民，湖南鎏芳律师事务所律师。湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2019〕505号起诉书指控被告人刘青松犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，本院以简易程序立案后，于2019年12月16日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员刘仁元出庭支持公诉，被告人刘青松及其辩护人范利民到庭参加诉讼。现已审理终结。隆回县人民检察院指控：2017年，被告人刘青松在北山镇彭家页岩砖厂负责开票工作。2018年年初，彭家页岩砖厂停产，砖厂老板重新开了一家俊旺材料厂，刘青松又继续在俊旺材料厂上班。2018年11月，郭某找到刘青松，想通过关系用便宜的价格买砖。刘青松为了实施诈骗，便开了一张原彭家页岩砖厂20万块转的砖票（系无效砖票）给郭某，并在郭某手上骗走了5万元人民币。2019年2月中旬，刘青松老婆范朝阳的表嫂范某1联系到刘青松买砖，刘青松称砖厂还没有投产，现在只能提前预购，价格还会便宜点。范某1便在刘青松这里订了10万块砖，刘青松为了实施诈骗，开了一张原彭家页岩砖厂10万块钱的砖票（系无效砖票）给范某1，并从范某1手上骗走2.9万元人民币。2019年3月份，郭某、范某1去俊旺转厂提砖时均发现刘青松所开砖票系无效砖票，无法在俊旺砖厂提到砖，刘青松亦已逃逸至广东省。为证明上述事实，公诉机关提供了接报案登记表、立案决定书、提货卡、抓获经过、户籍证明等书证；证人卢某、范某2的证言；被害人郭某、范某1的陈述；被告人刘青松的供述与辩解；提取笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘青松以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘青松辩解称，其在开票之前就明确告诉郭某、范某1要到五月份以后才能拿到砖，且在二人向其要钱时已向二人出具了欠条，不构成诈骗罪。辩护人范利民辩护提出，被告人刘青松犯罪情节较轻，平时表现好，无其他违法犯罪记录，主观恶性小，且在审理过程中已全额退赃，取得被害人谅解，最大限度地减少了本次犯罪的社会危害性，应当对被告人刘青松减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人刘青松于2017年到北山镇彭家页岩砖厂（以下简称彭家砖厂）务工，负责厂里的红砖开票等工作。2018年年初，该厂停产，原股东在引入新的合伙人后另行新建俊旺墙体材料厂（以下简称俊旺材料厂）。刘青松在俊旺材料厂施工期间负责该厂的仓库管理、采购等工作。2019年3月23日，俊旺材料厂正式对外开票销售红砖。2018年农历11月份的一天，被害人郭某找到被告人刘青松，想利用其在砖厂上班的关系，由其开出价格便宜一点的砖票。刘青松告诉郭某其现在上班的俊旺材料厂还未投产，老板资金不够，并谎称现在开出砖票，价格只要两毛五左右。郭某遂于月底来到俊旺材料厂宿舍将5万元现金交给刘青松，刘青松则于当晚将一张加盖有彭家砖厂公章、数量为二十万块砖的提货卡送到郭某家交给郭某。2019年2月中旬过完农历新年后，被害人范某1准备修建新房，遂找到刘青松购买红砖。刘青松称俊旺材料厂还没投产，但可以到他这里购买，价格还能优惠点。范某1于是在刘青松这里定了十万块砖。随后，刘青松将一张盖着彭家砖厂公章的十万块砖的砖票送到范某1家，范某1则当场给了刘青松现金2.9万元。2019年3月，郭某、范某1发现彭家砖厂的提货卡不能在俊旺材料厂提砖后，均与刘青松进行过沟通。当月24日，郭某、范某1一同来到俊旺材料厂找到刘青松并要求其现场即开该厂的砖票，刘青松谎称当天系星期天银行不上班自己取钱不方便，要二人25日中午过来重新开票。当二被害人如期去找刘青松开砖票时，刘青松已离家去了广州。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．被告人刘青松的供述与辩解证明，他2017年在北山镇彭家砖厂打工，负责开票。该厂于2018年年初停产，砖厂老板又在北山镇新建俊旺材料厂，他则继续在新厂施工期间从事工地管理工作。2019年3月，俊旺材料厂开始预售红砖。2018年农历11月份，郭文松找到他问能否利用他在砖厂上班的关系开砖票时便宜一点。他因身上没有钱用，就告诉郭某现在砖厂还没投产，老板资金不够，现在在他那开了砖票，价格将只要二毛五左右。郭某月底来到他宿舍给了他5万元现金，当晚他即将一张明知不能在俊旺材料厂提砖加盖彭家砖厂的数量为二十万块砖的砖票送到郭某家。2019年2月中旬，准备在家修建新房的范某1找到他购买红砖，他称俊旺材料厂还没投产，但可以到他这里购买，价格还能优惠点。范某1于是在他这里定了十万块砖。他次日又将一张明知不能在俊旺材料厂提砖盖着彭家砖厂公章的十万块砖的砖票送到范某1家，范某1当场给了他2.9万元现金。2019年3月20日左右，郭某在与俊旺材料厂的一个股东交流时得知其持有的砖票不能在俊旺材料厂提砖，就打电话与他交涉。他要郭某等砖厂投产的时候，再由他换成现在砖厂的票。范某1和郭某的家人还到俊旺材料厂找他，要求他开俊旺材料厂的票。因他已将二人支付的砖款用完，身上也没有钱，就骗二人过两天换票。因拿不出这么多钱来，他只好跑去广州打工躲避。2．证人卢某的证言证明，他和范某2等人于2017年收购了彭家砖厂，经营了8个月，之后新建了俊旺材料厂，由他担任法定代表人。刘青松从2017年5月开始彭家砖厂做事，负责开票、出纳、会计等工作，2018年10月后负责新厂的仓库管理、采购。俊旺材料厂于2019年3月23日开始正式对外销售，由出纳范长池和刘柏长负责，并使用俊旺材料厂的公章。3．证人范某2的证言证明，他和卢某于2017年6月收购了北山镇彭家砖厂，刘青松代他在厂里管事。2018年1月左右，二人关闭了彭家砖厂，并邀请了新股东兴办俊旺材料厂，刘青松又继续在该厂做事。俊旺材料厂一直到2019年3月初仍未建好，所以也没有开砖票。3月中旬，郭某到厂里来运砖，他们股东才知道刘青松于2018年11月以彭家砖厂的名义给郭某开具20万块砖的砖票，并收受郭某5万元现金。此事他们亦已向郭某进行了核实。4．被害人郭某的陈述证明，2018年11月10日左右，刘青松告诉他自己工作的砖厂现在开票放价只要0.26元一块，需要买砖的可以到其手上开票。因家里准备建新房，他遂于11月17日从银行取出5万元，次日来到砖厂找到刘青松，并在与其交谈中得知该砖厂以前叫彭家砖厂，现在砖厂新建，老板资金不足，就以优惠的价格预售红砖，并且年底可以出货。因当时没有出票的人，所以他便将5万元现金给了刘青松让其帮忙出票。当天下午6时许，刘青松将一张盖着彭家砖厂的20万块砖的砖票送到他家中交给他。2019年3月10日，得知砖票上的“彭家砖厂”已被注销，不能在北山机砖厂（即俊旺材料厂）提砖后，他于3月24日在该厂找到刘青松。刘青松答应给他开张新票，但以当天是星期天银行提不了现金为由，要他等明天其取到钱，才能再开出票。次日，他再去找刘青松时，被告知其已于当日凌晨5点出了远门，电话亦无法接通。5．提取笔录及隆回县北山机砖厂产品提货卡一张证明，2019年3月26日，公安民警依法提取了郭某持有的加盖“隆回县北山彭家页岩砖厂”印章、数量为贰拾万块砖的提货卡一张。6．被害人郭某对被告人刘青松的辨认笔录证明，2019年4月29日12时33分至12时51分，郭某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出向其开具彭家砖厂专票，并收取其5万元现金的刘青松。7．被害人范某1的陈述证明，因过完年后家里准备盖房子，她遂于2月中旬电话联系刘青松购买红砖并请求其给予优惠。刘青松建议她先开10万块砖并给其优惠价两毛九一块。次日，她从银行取出钱后便打电话给刘青松，刘青松于当天傍晚来到她家给其送来一张盖着彭家砖厂公章的十万块砖的砖票，并当场收了她2.9万元现金。过来约4天左右，她姐夫郭某说北山那个砖厂现在还没生产，也没对外销售。她马上打电话问刘青松，刘青松要她到时去拉砖就可以了。又过了几天，郭某说砖厂的家人已到其家调查，彭家砖厂现已注销，他们持有的砖票不能在新的砖厂提砖。于是她一连几天打刘青松电话要其退钱，刘青松每次都推脱明天退。2019年3月24日，她和郭某夫妇来到砖厂找到刘青松要其开现在砖厂的票，刘青松以当天是星期天银行不上班取钱不方便为由，要她们星期一中午再过来换票，并要她和郭某将手中彭家砖厂的票给他。她当时就将砖票给了刘青松，但郭某未给。2019年3月25日，当她和郭某再次来到北山的砖厂时，刘青松电话关机，到其家也找不到人。8．调取证据通知书及个体工商户基本信息证明,彭家砖厂于2017年5月23日因转让给其他经营者而被注销。9．接报案登记表、立案决定书、抓获经过证明，2019年3月26日15时许，郭某向隆回县公安局北山派出所报警称2018年11月10日，刘青松以彭家砖厂的假发票诈骗其52000元。同年4月4日，隆回县公安局决定对郭某被诈骗案立案侦查。同年8月27日16时许，北山派出所民警通过摸底排查，在东莞市将刘青松抓获。10．户籍资料证明，被告人刘青松的身份基本情况。另查明，2019年11月29日，被告人刘青松的亲属主动与侦查机关联系，退赔被害人郭某人民币5万元、被害人范某1人民币2.9万元。二被害人分别出具刑事谅解书，对被告人刘青松骗取其财物的行为表示谅解。上述事实，有领条、刑事谅解书及侦查机关的追缴笔录予以证明，可以认定。本院认为，被告人刘青松以非法占有为目的，诈骗他人现金人民币7.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘青松犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人刘青松辩解称“其在开票之前就明确告诉郭某、范某1要到五月份以后才能拿到砖，且在二人向其要钱时已出具欠条，不构成诈骗罪”。经查，被告人刘青松在与被害人郭某、范某1商谈出具砖票的过程中隐瞒彭家砖厂已注销停产的真相，虚构俊旺材料因老板资金紧张，优惠预售红砖的事实，并利用彭家砖厂与俊旺材料厂股东之间存在重叠、旧厂停产与新厂修建之间存在牵连以及自己先后在两家砖厂工作且在彭家砖厂负责开票的身份，明知彭家砖厂的提货卡不能在俊旺材料厂提砖还开具给二被害人，使二人陷入错误认识并基于该错误认识而交付财产。被告人刘青松的上述行为符合诈骗罪的构成要件，在其收取被害人主动交付的现金时，犯罪即已达既遂状态，且现有在案证据不能证明刘青松曾向二被害人出具过欠条。故被告人刘青松的上述辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人范利民辩护提出“被告人刘青松犯罪情节较轻，平时表现好，无其他违法犯罪记录，主观恶性小，且在审理过程中已全额退赃，取得被害人谅解，最大限度地减少了本次犯罪的社会危害性，应当对被告人刘青松减轻处罚并适用缓刑”。经查，被告人刘青松犯罪金额7.9万元，数额巨大，且当庭拒不认罪，不符合刑法第七十二条规定的缓刑适用条件。故对辩护人范利民要求对被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人刘青松的亲属代其退赔被害人损失，取得被害谅解，酌情可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人刘青松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年11月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏日辉人民陪审员  钱守俭人民陪审员  邹田水二〇一九年十二月二十四日法官助理欧阳超代理书记员  刘 澄附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。