云南省楚雄市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2301刑初365号公诉机关楚雄市人民检察院。被告人刘志勇，男，汉族，1975年11月20日生，四川省简阳市人，初中文化，云南万欣投资发展集团有限公司董事长，住四川省简阳市，因涉嫌合同诈骗罪于2019年3月6日被楚雄市公安局刑事拘留，同年4月10日被依法执行逮捕，现羁押于楚雄市看守所。辩护人张月东，云南张月东律师事务所律师。楚雄市人民检察院以楚市检刑检二刑诉（2019）429号起诉书、楚市检刑检二刑补诉（2019）2号指控被告人刘志勇犯合同诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。楚雄市人民检察院指派检察员张正茹出庭支持公诉，被告人刘志勇及其辩护人张月东到庭参加诉讼。现已审理终结。楚雄市人民检察院指控：一、2015年4月8日，被告人刘志勇以云南丽攀高速公路建设指挥部的名义，与被害人黄某1签订了一份《内部合作协议书》，由黄某1承包丽攀高速公路一个标段的路基、桥梁、隧道施工，进场施工暂定于2015年4月底，以收取工程金为名骗取黄某1人民币700000元。因一直未接到进场通知，黄某1找到刘志勇要求退还所交纳的工程定金，刘志勇称现在没有钱，但他手里正好有一个河道治理工程，可以把这个工程承包给黄某1，作为差欠定金和利息的补偿，骗取黄某1的信任后，黄某1与朋友杨某2商量合伙承包，2016年4月12日，黄某1又与云南万某投资发展集团有限公司（以下简称万某公司）的法定代表人刘志勇签订了一份金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《承包协议书》，协议签订后杨某2转款100000元给黄某1，由黄某1转交给刘志勇合同履约金100000元。在始终没有接到进场通知，知道被骗后，经多次找刘志勇要求退款，刘志勇退了黄某1丽攀高速项目所交的款170000元，余530000未退；金沙江左岸河道治理土石方挖运工程退了杨某220000元，余80000元未退。二、2016年8月10日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，与被害人胡某1签订了金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人胡某1履约金200000元。协议签订后因要支付租赁机械的租金的利息，在胡某1要求下，刘志勇转给了胡某1108000元，余92000元未退。三、2017年3月24日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人张某1签订了金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人张某1工程履约金100000元。四、2017年5月23日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人李某1儿子李某3签订了金沙江和维西县左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人李某1工程履约金200000元。五、2017年9月6日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人李某2签订了金沙江和维西县左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人李某2工程履约金300000元。六、2017年10月16日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人聂某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人聂某1工程安某150000元。七、2017年10月20日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人肖某1、阿某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人肖某1工程安某200000元，经被害人肖某1多次讨要，刘志勇退还肖某1100000，余100000元未退。八、2017年12月28日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人郭某签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人郭某工程履约金200000元，同日，杨某4与郭某借了100000元，用于承接维西县河道治理河沙挖运工程，郭某将100000元转入云南万某投资发展集团有限公司账户。九、2019年7月11日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人张某2签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人张某2工程履约金100000元。十、2018年3月22日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人杨某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人杨某1工程履约金100000元。十一、2017年10月19日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人邹某签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人邹某工程履约金400000元。十二、2018年4月2日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人闫某签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人闫某工程履约金100000元。十三、2017年10月24日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人罗某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人罗某安某100000元。综上，被告人刘志勇以签订内部《合作协议》和《河道治理工程承包协议书》的方式，与被害人签订施工协议，以收取工程定金、安某、履约金为名，骗取被害人人民币共计2652000元。公诉机关对所控事实提供了以下证据证实：物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、视听资料、电子数据。公诉机关认为被告人刘志勇以非法占有为目的，利用虚假工程签订合同，骗取对方当事人财务，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出被告人刘志勇在案发后未退赔被害人经济损失，不如实供述犯罪事实，可酌定从重处罚。建议对被告人刘志勇在有期徒刑十一年至十三年内量刑，并处罚金。被告人刘志勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其所做的事是在长龙公司、凯昶公司的授权下实施的，其骗人也是被这两家公司骗了；收取保证金是常某1经手的，不是其授权，是公司和公司之间的事。对公诉机关提出的量刑建议认为过高。其辩护人提出被告人刘志勇是以万某公司的名义实施的行为，属于公司行为，应认定为单位犯罪，建议对被告人刘志勇在有期徒刑五年左右判处刑罚。经审理查明：一、2015年4月8日，被告人刘志勇以云南丽攀高速公路建设指挥部的名义，与被害人黄某1签订了一份《内部合作协议书》，由黄某1承包丽攀高速公路一个标段的路基、桥梁、隧道施工，进场施工暂定于2015年4月底，以收取工程金为名骗取黄某1人民币700000元。因一直未接到进场通知，黄某1找到刘志勇要求退还所交纳的工程定金，刘志勇称现在没有钱，把他手里的一个河道治理工程承包给黄某1，作为差欠定金和利息的补偿，骗取黄某1的信任。黄某1与朋友杨某2商量合伙承包，2016年4月12日，黄某1又与万某公司的法定代表人刘志勇签订了一份金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《承包协议书》，协议签订后杨某2转款100000元给黄某1，由黄某1转交给刘志勇合同履约金100000元。始终没有接到进场通知，经多次找刘志勇要求退款后，刘志勇退了黄某1人民币170000元，余款人民币530000未退；金沙江左岸河道治理土石方挖运工程退了杨某2人民币20000元，余款人民币80000元未退。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人黄某1于2018年5月11日报案称其被刘志勇诈骗人民币80万元。楚雄市公安局于同年6月9日立案侦查。2、内部合作协议书、授权委托书，证实2015年4月8日，黄某1以中阁西北对外建设工程集团第一工程局有限公司（乙方）的名义，与云南长龙交通能源投资开发有限公司工程指挥部（甲方）的云南省丽攀高速公路建设指挥部签订了合作协议，甲方将丽攀高速公路隧道一个标段约5公里左右的路基、桥梁、隧道等承包给中阁西北对外建设工程集团第一工程局有限公司，进场日期暂定为2015年4月底，工期912天，工程量人民币捌亿元左右，履约保证金合同价款的3%，协议签订时承包方应预缴人民币100万元，此款进场6个月内退还。3、河道治理工程承包协议书，证实2016年4月12日，被告人刘志勇以万某公司名义与黄某1签订了承包协议，由黄某1承包金沙江左岸河道治理土石方挖运工程，开工日期暂定于2016年5月15日。4、河道治理工程承包协议、补充协议、担保书、身份证复印件、收据、账户交易明细复印件、进场通知书，证实黄某1与万某公司签订金沙江河道治理工程协议后，黄某1与杨某2、候飞龙又签订承包协议书，由黄某3出具担保书担保，万某公司收到杨某2合同履约金10万元及转款情况。5、收款收据，证实被告人刘志勇以云南省丽攀高速公路建设指挥部名义收取黄某1保证金、定金70万元，以万某公司名义收到杨某2合同履约金10万元。6、承诺书、退还丽攀高速公路押金保证书，证实刘志勇向黄某1承诺，如果进不了场，刘志勇退还黄某1所交保证金70万元，并用湘潭市绍山中路12号全家财产担保的情况。7、云南长龙交通能源投资开发有限公司（以下简称长龙公司）云某字﹝0046﹞号授权书、长字（0039）号授权委托书，证实被告人刘志勇向黄某1提供长龙公司的授权书，授权专用账户为62×××78（该账户户主为刘志勇）；授权委托刘志勇作为长龙公司授权的副总经理，负责该公司丽江至攀枝花高速公路建设项目指挥部前期筹备工作，组建指挥，负责丽攀高速公路项目的前期资金及该项目的建设、洽谈、融资、投资、管理工作。长龙公司印章编号尾号为48478。8、黄某1农村信用社62×××41账户对账单，证实该账户2015年4月13日存入现金50万元，至2015年12月21日，余额为90.76元，期间，50000元支出8次，其余支出为1000元至3000元不等。9、云南长龙交通集团投资开发有限公司印章原样、云南省印章审批入网证，证实长龙公司印章编号尾号为02566，与被告人刘志勇提供给黄某1的长龙公司印章尾号不符。10、银行账户交易明细、银行回执单、收条，证实黄某1收到被告人刘志勇退款人民币17万元。11、被害人黄某1陈述，证实被害人黄某1在2015年4月8日，刘志勇以长龙公司丽攀高速公路建设指挥部的名义,与黄某1代表的中阁西北对外建设工程集团第一工程局有限公司签订内部合作协议，骗取其保证金70万元。双方协议定于2015年4月底开工，一直接不到进场通知，2015年7月黄某1找刘志勇追要70万元保证金，刘志勇保证在2015年8月15日前将本金和利息一共80万元归还，并写了保证书。2015年8月15日没有退款，刘志勇称公司没有资金需要点时间。2016年4月中旬，黄某1再次找刘志勇要钱，刘志勇说把手里的一个金沙江河道治理土石挖运工程承包给黄某1，作为差欠保证金和利息80万元的补偿，并带黄某1到鹤庆县看施工现场。黄某1找杨某2商量合伙，2016年4月12日，在彝人古镇万某公司与刘志勇签订了一份《河道治理工程承包协议书》，黄某1将杨某2转的10万元钱取出来交给了刘志勇，刘志勇写了一张有杨某2名字的10万元收款收据。2016年5月15日，刘志勇没有通知进场施工，黄某1知道被骗。经追要刘志勇退还现金2万元一次、3万元一次，银行转款5万元一次、2万元一次、5000元一次。杨某2交的10万元履约金退了2万元。12、证人赵某证言，证实其是云南长龙交通能源投资开发有限公司法人、董事长，刘志勇没有在其公司担任过副总经理或者其他的职务，从来没有在其公司任过职。云某字﹝0046﹞号、长字（0039）号授权委托书不是其公司出具的文件，公章也不是其公司的印章，编号不同，其公司没有在丽攀高速做过任何项目，不知道刘志勇以其公司的名义和他人签订过工程合同。13、证人杨某2证言，证实其和黄某1合伙承包河道治理工程，转了10万元给黄某1作为工程履约金，刘志勇开了一张写有其名字的收据给他，后发现被骗，找刘志勇退款2万元。14、被告人刘志勇的供述，证实其在长龙公司打工，在彝人古镇设立了丽攀高速公路建设指挥部，2015年其代表长龙公司与黄某1签订了一份内部合作协议书，由黄某1承包丽攀高速的一个标段施工，承认收到过黄某1转的70万元。2016年4月12日，又与黄某1签订了金沙江河道治理工程承包协议，但没有收过保证金。因黄某1与杨某2要合伙来做这个工程，配合黄某1开一个10万元的收据给杨某2，给黄某1看过简易图纸，没有安排进场施工。后来退了黄某1大概20万元，黄某1给的卡里的50万元给了赵某6万元、龙某16万元、黄某36万元，其余的都用在公司业务上了，黄某1手里的承诺书、保证书、授权委托书是其提供给黄某1的。其与四川凯昶建设有限公司签订过河道治理承包协议，闻某提交的协议是其与四川凯昶建设有限公司的法人张某3签订的，不是其伪造的，凯昶公司没有收过任何费用。凯昶公司的营业执照、建筑业企业资质证书，安全生产许可证和开户许可证是陈某3在楚雄提供给其的，法人授权书是其去成都找张某3时，凯昶公司的股东宾和平给其的。维西县澜沧江河道治理工程从租房、挂牌取名到挂牌仪式都是陈某3一手操办的，费用是万某公司出。陈某3代表四川凯昶建设有限公司参加，还在挂牌仪式上讲话，说他代表四川凯昶建设有限公司和华能集团成都分公司。陈某3叫其怎么办就怎么办，他只告诉其，维西县澜沧江河道治理工程是华能集团成都分公司与四川凯昶建设有限公司合作项目。他有两个身份，一个是四川凯昶建设有限公司的副总经理，一个是华能集团成都的代表。维西县澜沧江河道治理工程真不真实，其根本没有时间进行调查核实。陈某3团队及项目的所有费用自与四川凯昶建设有限公司合作后，都是其出的。15、辨认笔录及照片，证实2018年12月20日，黄某1对刘志勇两次带其到过的鹤庆县朵美村委会朵美村金沙江边进行了辨认。二、2016年8月10日，被告人刘志勇以万某公司的名义，与被害人胡某1签订了金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人胡某1履约金人民币200000元。协议签订后因要支付租赁机械的租金的利息，在胡某1要求下，刘志勇转给了胡某1人民币108000元，余款人民币92000元未退。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人胡某12018年11月23日报案称其被刘志勇诈骗人民币23万元，楚雄市公安局经侦大队于同日受案后，同年11月29日立案侦查。2、河道治理工程承包协议书、胡某1身份证复印件，证实2016年8月10日，被告人刘志勇以万某公司的名义与胡某1签订金沙江左岸河道治理土石方挖运工程协议书，甲方签名为刘志勇及盖有万某公司合同专用章。3、收款收据、胡某1借记卡账户明细，证实2016年8月10日，胡某1交给万某公司履约金人民币20万元，该款转入刘志勇账户。4、进场施工通知书，证实落款为四川凯昶建设工程有限公司、盖万某公司印章的通知书，通知万某公司2016年10月15日进场施工。5、设备租赁合同、收条，证实2016年8月10日，被害人胡某1租赁装载机、挖掘机、自卸车等工具准备进场施工，并支付了租赁费。6、建设银行交易明细，证实退被害人胡某1人民币108000元。7、被害人胡某1陈述，证实2016年8月10日，在楚雄市万某公司，刘志勇以大理鹤庆龙开口镇一个清理河道工程为名，骗取其履约金20万元。后再也联系不到刘志勇本人。8、证人李某4证言、附土地承包经营合同、村民小组会议纪要、会议签到册，证实2018年2月，万某公司老板刘志勇到东瓜镇兴隆村委会说要开发软籽石榴种植，村委会代表农户和万某公司签订了合同，承包32户农户的土地和山地，总面积约100亩，租期10年，每年租金10万元，只付过一年的租金10万元。先后有三起人来干过，刘志勇没有露面也找不到。该工程不是政府引进的，是村里李正昌介绍的。9、被告人刘志勇供述，证实2016年和胡某1签订了金沙江河道治理工程承包协议书，工程地点在大理州鹤庆县，当时收取了工程保证金20万元，后来由于工程开不了工，归还了10.8万元。三、2017年3月24日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人张某1签订了金沙江左岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人张某1工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某12018年10月30日报案称其被刘志勇诈骗人民币10万元，楚雄市公安局经侦大队于同日受案后，同年11月5日立案侦查。2、河道治理工程承包协议书、张某1身份证复印件，证实2017年3月24日，被告人刘志勇以万某公司的名义让常某1代表其与张某1签订金沙江左岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸，开工时间暂定为2017年6月9日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。3、汇款通知单，证实2017年3月27日，张某1汇入万某公司在中国银行楚雄州分行账户人民币10万元。4、收据，证实2017年3月24日，万某公司出具今收到张某1人民币河道治理施工履约金10万元收据，经办人“刘”，盖有万某公司方形财务专用章。5、回执单，证实常某1退还张某1人民币2万元。6、被害人张某1陈述，证实2017年3月，经老乡廖运洪介绍认识万某公司总经理常某1，了解到有一个河道治理工程在大理鹤庆县。2017年3月24日签订了承包合同，3月27日转了10万履约金到万某公司账户，给了常某12万元的好处费。2018年8月13日，参与了万某公司工程指挥部在维西县的挂牌仪式，包了一个2000元的红包，晚上常某1给了其一张10万元的收据。一直没有进场通知，电话联系不到刘志勇，到万某公司找人门十锁着的。7、证人常某1证言，证实其2016年3月到万某公司上班，从业务员到2017年4月任总经理。按照刘志勇安排与张某1签订过协议，工程名称金沙江和维西县澜沧江河道治理土石方挖运工程，工程地点鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江。没有按协议提供过图纸，也没有安排进场施工，不清楚不安排进场施工的原因，没有看到过政府相关部门的批文。协议是刘志勇事先签好字，盖好公司印章交给其的，由其与对方进行洽谈，刘志勇告知我怎么说我就怎么说，对方同意交保证金商定后，打电话给刘志勇，刘志勇安排闻某收款，常某1开收据。有的款打到指定账户，有的POS机刷卡，收取10万到20万元不等，交现金或转款都会开收据给对方，多少记不清，以收据为准，款转到万某公司账户、刘志勇或闻某账户上。由其经手谈判的履约金大概有二三百万元。和张某1要过2万元好处费，从看守所出来后还了。万某公司于2018年5月关门。刘志勇告诉其，河道治理有两个工程，一个是大理鹤庆县至中江镇间金沙江岸河道治理工程、一个是迪庆州维西县澜沧江河道治理工程。直到2017年，鹤庆县龙开口金沙江岸河道治理工程都没有开工，2017年以后签订的工程协议协议，工程地点才增加了维西县澜沧江河道治理工程，其没有去过，不知道具体工程地点。听说四川凯昶建设有限公司的法人叫张某3，其没有见过。陈某3来过万某公司两次，刘志勇介绍说他是华能集团成都分公司的领导，万某公司在维西县举行挂牌仪式时陈某3代表华集团成都分公司参加，和刘志勇一起揭的牌，还作了讲话。8、被告人刘志勇供述，证实与张某1签订过承包金沙江岸边河道治理土石方挖运工程和维西县澜沧江河道治理工程的协议，都是常某1代表其与承包人签订的，协议书是其先签好字，盖好章交给常某1，由常某1与乙方洽谈签订，商定好后再安排闻某收取保证金，并给交款人开收据。四、2017年5月23日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人李某1儿子李某3签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人李某1工程履约金人民币200000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、授权委托书、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人李某32019年3月29日委托李某1办理报案，楚雄市公安局经侦大队于同年4月3日立案侦查。2、河道治理工程承包协议书，证实2017年5月23日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸、维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年7月29日，工期为三年，工程量为壹千万立方米；3、任命书、开户许可证、万某公司挂牌照片，证实常某1被任命为万某公司总经理，法定代表人为刘志勇，公司账户为中国银行（账号13×××77）；万某公司挂有四块牌子，分别为云南万某投资发展集团有限公司、楚雄万某房地产开发有限公司、楚雄万某农业开发有限公司、楚雄万某基础设施开发有限公司。4、收据、业务凭证、回单、业务申请书，证实2017年5月23日，万某公司出具收到李某3河道治理工程安某20万元收据，经办人“刘”，盖有万某公司方形财务专用章；同日李某1将20万人民币转入万某公司尾号为“2077”账户。5、被害人李某1陈述，证实2017年5月中旬，通过陈某1介绍，了解到云南万某公司有一个河道治理工程向外发包，利润很大，就从西昌来到楚雄彝人古镇万某公司洽谈，和常某1签订了协议，转了20万安某到万某公司账户上。根据合同约定的开工日期不通知进场施工，打电话问，刘志勇和常某1告知是江水上涨开不了工。一共来楚雄找过两人7次，到2018年春节过后，来万某公司的门就锁着了，打电话两人都不接。2017年8月中旬，常某1打电话通知到维西县参加挂牌仪式，常某1安排人带其到维西县澜沧江边看过。7、证人常某1证言，证实2017年5月，李某1和其签订过金沙江和澜沧江河道治理施工协议，给对方介绍了工程情况和看了营业执照之类的东西，让交30万元履约金，李某1说要以其儿子名义承包工程，能否少交一点，其找刘志勇汇报后，刘志勇说不管他以谁的名义签订最少交20万，后李某1交了20万履约金。8、李某1辨认笔录及照片，证实经李某1辨认后指出实施诈骗的常某1和刘志勇。9、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其和李某1签订河道治理承包协议。五、2017年9月6日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人李某2签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人李某2工程履约金人民币300000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人李某22019年4月16日报案，楚雄市公安局经侦大队于同年4月17日立案侦查。2、施工协议书，证实2017年9月6日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年10月28日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号。3、结算业务申请书，证实2017年9月8日，李某2汇入万某公司13×××77账户人民币29万元。4、维西县澜沧江河道治理项目股份合作协议、借条、身份证复印件（魏某、李某8）、临时身份证明(罗某2)，证实2017年9月6日，李某2与罗某2签订项目合作协议，项目地点为维西县澜沧江河道治理工程；同年9月8日，刘兆文借到施工方李某2金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程项目前期提点费10万元。5、被害人李某2陈述，证实2017年9月份，经朋友介绍认识罗某2，9月6日和罗某2到到彝人古镇万某公司，罗某2介绍了一个叫刘兆文的项目经理，带着其找到公司副总经理常某1，常某1介绍了项目实施情况，并拿出很多资料及三家公司的合同给其看，说要交200万元合同保证金。后协商交30万保证金，并承诺15天后进场施工，进场15天后补齐200万保证金，当天拿了1万元现金给常某1，9月8日转剩余的29万到公司账户。后来回到酒店后与罗某2签订了一个合作协议，罗某2和刘兆文多次催支付10万元介绍费，就在刘兆文卡上存了10万元。后未接到进场通知，联系不到常某1。6、证人常某1证言，李某2是万某公司工程部副经理刘兆文带来的，刘志勇叫其接待，由其负责和他介绍工程情况和签订合同，先交了1万元定金给闻某，过了几天李某2又转了29万元履约金到万某公司的帐户上。7、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其和李某2签订河道治理承包协议。六、2017年10月16日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人聂某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人聂某1工程安某150000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人聂某12018年9月4日报案称其被刘志勇诈骗人民币15万元，楚雄市公安局经侦大队于同年9月7日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、聂某1身份证复印件、居间协议，证实2017年10月16日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年11月28日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号。居间介绍人为黄某2，协助签订合同。3、收据，证实2017年10月16日，万某公司收到聂某1工程安某15万元，盖有该公司财务专用方形印章。4、名片复印件，证实名片上印有常某1为云南万某投资发展集团有限公司总经理，经营范围交通、能源、农业、商业、房地产项目、投资开发，有常某1联系电话。5、被害人聂某1陈述，证实2017年9月中旬，经老乡介绍认识黄某2和范某，黄某2介绍其认识万某公司的刘志勇和常某1，由常某1全权代表刘志勇办理工程协议，刘志勇说要30万元工程保证金，因其当时交不出来就交15万元，通过POS机刷卡，闻某开了一张收据给其。一直未接到进场通知，打电话问刘志勇、常某1都说再等等，到维西县政府和水务局了解没有河道治理工程。后联系不到刘志勇，公司关门。给了居间介绍人黄某2和范某7000元居间费，还签了居间协议。6、证人常某1证言，证实其代表刘志勇和聂某1签订过河道治理承包协议。7、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其和聂某1签订河道治理承包协议。七、2017年10月20日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人肖某1、阿某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人肖某1工程安某200000元，经被害人肖某1多次讨要，刘志勇退还肖某1人民币100000元，余款人民币100000元未退。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人肖某2于2018年6月20日报案称其被刘志勇、常某2进诈骗人民币20万元，楚雄市公安局经侦大队于同年6月25日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、河道治理工程补充协议、挖运土石方工程协议、身份证复印件，证实2017年10月20日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年12月6日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号。同日签订补充协议，三个月内不开工，退还20万元信誉金，开工后再交200万元保证金，开工四个月退100万元，剩余100万元等工程完工后退。2017年10月20日，被害人肖某2与阿某1对工程具体分工事项进行了协议约定。3、收据、云南红塔银行签购单、账户明细单，证实2017年10月20日，万某公司收到肖某2工程安某20万元，通过POS机刷卡交易，经办人处盖有万某公司方形财务专用章。4、退款协议，证实常某2进与肖某2签订退款协议，2018年4月2日起，分四次给肖某2退款，每次退款5万元。5、被害人肖某2陈述，证实经其舅舅阿某1介绍，2017年10月20日到万某公司商谈河道治理工程项目，并签订了河道治理工程施工协议书和河道治理工程补充协议书，通过POS机刷卡交了20万元保证金。协议约定开工日期为2017年12月6日，到期未接到进场通知，一直到2018年4月2日与常某1签了退还保证金的协议，于同年4月5日、4月10日退还保证金共计10万元，后联系不到刘志勇、常某1，公司关门。6、证人常某1证言，证实其代表刘志勇与肖某2签订过合同，收了多少费用记不清了，以收据为准。7、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其与肖某2签订过河道治理工程协议书。八、2017年12月28日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人郭某签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人郭某工程履约金人民币200000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人郭某于2018年11月16日报案称其被常某1诈骗人民币20万元，楚雄市公安局经侦大队于同年11月20日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2017年10月20日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2018年3月28日，工期为三年，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名、电话及该公司13×××77账号。3、收据、郭某账户交易明细单，证实2017年12月28日，万某公司收到郭某履约金20万元，经手人“刘”，盖有万某公司方形财务专用章，同日郭某账户将20万元一次、10万元一次转入万某公司13×××77账户。4、借条，证实2017年12月28日，杨某4向郭峰借借款10万元用于河道治理工程，杨某4承诺待该工程修建便道预付款到位时一次还清，最迟2018年4月底还清，该10万元由郭某打入了万某公司账户。5、郭某提交录音光盘，证实工程不能如期开工，万某公司将退还其履行金20万元及帮杨某4交的10万元。6、被害人郭某陈述，2017年12月中旬，其和张某5、陈某2一起在贵州省都匀市打工认识杨某4，于2017年12月27日在杨某4的带领下和尚光文、罗某3、张某5、陈某2到万某公司与常某1商谈河道治理工程承包事项，签订了河道治理工程承包协议书，银行转账转了20万元履约金到万某公司账户，闻某写了一张收据给其。杨某4和其借了10万元用于该工程，于当日银行转账到万某公司账户。2018年3月28日未接到进场通知，电话联系不到刘志勇，2018年11月15日到万某公司门是锁着的。7、证人常某1证言，证实其代表刘志勇与郭某签订过河道治理工程协议书。8、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其与郭某签订过河道治理工程协议。九、2019年7月11日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人张某2签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人张某2工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某2于2018年8月22日报案称其被刘志勇诈骗人民币10万元，楚雄市公安局经侦大队于同年8月28日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2017年7月11日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年8月26日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号。3、银行卡交易明细单（段某，张某2朋友）、收据，证实2017年7月11日，万某公司13×××77账户收到张某2河道治理工程安某10万元，经办人为万某公司方形财务专用章，签字为“刘”。4、照片，证实被害人张某22017年8月份参加万某公司在维西县的挂牌仪式。5、被害人张某2陈述，2017年6月中旬，经老乡张某7、张某6介绍，认识万某公司的陈某1了解到该公公司有工程分包，陈某1说要30万保证金，觉得太高就没有同意。过了10多天，张某7、张某6两兄弟叫着朋友段某找到万某公司总经理常某1，常某1找来刘志勇，刘志勇同意交10万元保证金，告知保证金只是暂时收取，等进场施工一个月就退还，工程施工协议书已经准备好了，协议书他已经签好名，由常某1全权代表他办理，后来就签了协议，按照对方提供的银行账号，用朋友段某的银行卡转款10万元，闻某给了一张10万元的收据。同年8月13日号接常某1通知，到维西县参加了挂牌仪式。后没有接到任何进场通知，打电话给刘志勇、常某1各种借口搪塞，再之后就联系不到他们了。6、证人常某1证言，证实其代表刘志勇与张某2签订过河道治理工程协议书。7、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其与张某2签订过河道治理工程协议。十、2018年3月22日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人杨某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人杨某1工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某1于2018年10月31日报案称其被常某1诈骗人民币10万元保证金，楚雄市公安局经侦大队同年11月6日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2018年3月22日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人签订合同，工程名称为金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2018年5月28日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号。3、收据复印件、建设银行卡复印件、客户通知书，证实2018年3月22日，万某公司收到杨某1河道治理协议履约金10万元。经办人为“刘”，盖有万某公司方形财务专用章。4、收条，证实2019年4月7日，杨某1收到常某1借杨某1的现金人民币1万元。5、被害人杨某1陈述，证实2018年春节经朋友介绍认识孙某，孙某又介绍了闫某、徐某，四人到楚雄，在徐某的朋友张丕茂的带领下，到彝人古镇万某公司找到常某1，常某1安排人到他们去看现场。看完现场回来，常某1让签合同，先交10万元工程安全保证金，2018年3月21日，其取了2万现金交常某1、3月22日取了3万元现金交常某1，3月22日签订了合同，常某1给了一个闻某的账户，让其一周内把剩余5万元打到该账户卡上，回到银川后，在闻某的卡上存了2万元，常某1一直打电话催，2018年4月，又在闻某的账号上存了3万元，闻某写了收据给其。同年5月，常某1要1万元好处费，于2018年5月4日在常某1儿子常龙龙的账户上汇了1万元。后一直未接到进场通知，2108年7月，常某1的电话九无法打通了，到万某公司查看关门。6、证人常某1证言，证实其代表刘志勇与杨某1签订过河道治理工程协议书。7、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其与杨某1签订过河道治理工程协议。十一、2017年10月19日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人邹某签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人邹某工程履约金人民币400000元。1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人邹某于2019年6月17日报案称其被常某1诈骗人民币40万元工程安某。楚雄市公安局经侦大队于同年6月18日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、河道治理工程补充协议、身份证复印件，证实2017年10月19日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人邹某签订金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程合同，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2017年11月28日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号、刘志勇电话139××××6255；同日，四川扬安建设有限公司还与万某公司签订了补充协议，约定四川扬安建设有限公司交给甲方万某公司安全保证金40万元，三个月内开不了工，全额退还40万元。等到开工日再交付40万元，有刘志勇签名。3、邹某银行卡交易明细，证实2017年10月19日，邹某转入万某公司13×××77账户人民币40万元；同日转入介绍人钟某文账户20万元。4、收据，证实2017年10月19日，万某公司开收据给邹某，收到邹某河道治理工程安某40万元，经办人为“刘”、盖有万某公司方形财务专用章。5、战略合作开发建设协议书，证实甲方中国华能(集团)成都分公司（法定代表人张某8）与乙方云南万某投资发展集团有限公司（法人刘志勇）签订协议，甲方将云南大理州鹤庆县至金沙江岸边河道治理土方挖运工程和维西县澜沧江河道治理工程，同意以云南万某投资发展集团有限公司名誉成立指挥部，两个河道治理项目共同开发、共同管理与投资，甲方投资出建设资金占90%股份，乙方投出前期启动资金占10%股份。6、云南经济网报道情况、营业执照，证实媒体曾在报纸上以“招商推进，万某集团维西县挂牌”为题报道云南万某投资发展集团有限公司通过迪庆州维西县招商引进正式落地，该报道中提到集团董事长刘志勇接受采访。7、营业执照，证实云南万某投资发展集团有限公司法定代表人为刘志勇，成立日期为2105年5月5日。8、钟某文身份证复印件、居间协议、收条，证实四川扬安建设有限公司在与万某公司签订协议当天，即2017年10月19日，与居间人钟某文签订合同，由四川扬安建设有限公司支付居间定金20万元，若两个月未进场，乙方钟某文如数退还。9、被害人邹某陈述，证实2017年9月下旬，经朋友陈福清介绍认识钟某文，了解到楚雄有一个河道治理工程项目。通过钟某文引荐，在开发区彝人古镇万某公司见到总经理常某1，常某1介绍了工程项目情况。常某1说要交80万工程安某，其说太高，一时拿不出来，常某1打电话给刘志勇，刘志勇说先交一半40万元，等开工进场再交40万元。常某1说，安某只是暂时收取，最后要退，只要签了协议，很快就进场施工了，如果协议签订后三个月都开不了工，所交的安某全部退还。其根据常某1提供的账号，通过手机转款40万元。常某1说他全权代理刘志勇办理签订协议，写了一张收款收据给其。到2017年11月28日没有接到进场通知，联系常某1各种理由推脱，2018年8月，刘志勇和常某1的电话就打不通了。钟某文收取了居间费20万元，答应退，但一直不退。10、证人常某1证言，证实其代表刘志勇与邹某签订过河道治理工程协议书，邹某就用手机操作转了40万元到万某公司账户。11、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其与邹某签订过河道治理工程协议。十二、2018年4月2日，被告人刘志勇以云南万某投资发展集团有限公司的名义，让常某1代表其与被害人闫某签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人闫某工程履约金人民币100000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案书、受案登记表、立案决定书，证实被害人闫某于2018年10月30日报案称其被常某1诈骗人民币10万元保证金。楚雄市公安局经侦大队于同年11月5日立案侦查。2、河道治理工程施工协议书、身份证复印件，证实2018年4月2日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人闫某签订合同，工程名称为金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理，开工时间暂定为2018年5月30日，工期为三年，以甲方进场通知书为准，工程量为壹千万立方米。合同上有刘志勇签名及该公司13×××77账号。3、收据，证实2018年4月2日，万某公司收到徐某河道治理协议履约金10万元，经办人为“刘”，盖有万某公司方形财务专用章。4、被害人闫某陈述，证实2018年2月中旬，通过朋友徐某了解到万某公司有一个清理河道的工程发包，3月4日其和徐某到楚雄后介绍人张丕茂接待，带他们到万某公司和常某1洽谈，常某1说要交20万元工程保证金，没有看到工地现场就回陕西了。3月18日，其和徐某又来万某公司，常某1安排一个姓陈的副总经理带去维西看工地，后签订了协议，徐某将10万元交给闻某，闻某收钱后写了一张10万元的收据。到6月份接不到进场通知，就多次打电话给常某1，常某1都说是河水上涨开不了工，之后常某1、刘志勇的电就打不通了。签协议时刘志勇不在场，常某1代表其办理。履约金是于朋友苏某的名义向别人借的，其与苏某合伙，钱一人出一半。5、证人常某1证言，证实其代表刘志勇与闫某签订过河道治理工程协议书。6、被告人刘志勇供述，证实其让常某1代表其与闫某签订过河道治理工程协议。十三、2017年10月24日，被告人刘志勇以万某公司的名义，让常某1代表其与被害人罗某1签订了金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程《河道治理工程承包协议书》，骗取被害人罗某安某人民币100000元。1、报案书，证实2019年11月18日，被害人罗某1报案称2017年10月24日在彝人古镇万某公司被刘志勇、总经理常某1骗取安某10万元。2、被害人罗某1陈述，证实2017年10月24日下午，在楚雄市，被骗10万元工程安某，是通过朋友张某9介绍的。当时说要交60万安某，其说拿不出那么多钱少交点，常某1就打电话和刘志勇请示，刘志勇同意后其和张某9就签订了《河道治理工程协议书》，交了10万元钱，常某1给其写了收条。2017年12月28日到了开工日期未接到通知，打电话问常某1告知其再等等，资金没有到位。后来等不得了叫退款，常某1电话就打不通了。刘志勇的电话打过很多次，但他从来不接。到2018年3月来楚雄找，万某公司的门就锁着了。3、常某1证言，证实刘志勇安排其接待过张某9、罗某1，双方承包澜沧江河道治理工程进行了洽谈，当时其提出要交20万元保证金，对方说只能交10万元，其说做不了主，要和刘志勇汇报，汇报后刘志勇同意对方交10万元保证金，以后再叫他们补交，其就和他们签订了协议。他们转了10万元到万某公司账户，其写了收据给他们。三个月后对方等不到进场通知打电话问过，刘志勇说华能集团的资金没有到位，其就叫对方等一等。4、被告人刘志勇供述，证实刘志勇辩解其不认识被害人罗某1，除了与黄某1签订的协议外，之后的金沙江和澜沧江河道治理工程协议都是其事先在协议上签好字，盖好公司的印章交给总经理常某1，由常某1代表其与承办人签订的。5、河道治理工程施工协议、罗某1、张某9身份证复印件，证实2017年10月24日，罗某1、张某9与万某公司签订施工协议，工程名称为金沙江和维西县左右岸河道治理土石方挖运工程，工程地点在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理。工程量为壹亿立方米，每立方米23元，开工日期暂定于2017年12月28日。6、中国银行转账业务客户回执、收据，证实2017年10月24日，罗某1转给万某公司人民币10万元；万某公司开收到罗某安某10万元的数据，收据上经办人签名为“刘”，盖方形章。上述事实，还有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、户籍证明，证实刘志勇生于1975年11月20日，四川省简阳市平泉镇人，具备完全刑事责任年龄。2、到案经过、羁押证明，证实2019年3月6日晚0时许在简州大饭店1009房间内将犯罪嫌疑人刘志勇抓获，并依法传唤回简阳市公安局城中派出所接受调查，同年3月6日10时由简阳市公安局城中派出所送押至城都市简阳市看守所，2019年3月10日14时由云南省楚雄市公安局民警带离出所。3、鹤庆县公安局刑事侦查大队情况说明，证实2018年12月4日，鹤庆县公安局刑侦队经向相关部门调查核实，2016年4月至2017年12月间，在该县辖区无鹤庆县至中江镇间金沙江河道治理工程。4、中国水利水电第十四工程局有限公司龙开口水电站水资源综合利用二期工程设计施工总承包项目部出具情况说明，证实其单位在龙开口水电站水资源综合利用二期工程施工过程中，因工程需要，向鹤庆县政府申请，在金沙江中江至涛源段采集砂石骨料，开采时间为2017年9月至2018年9月，目前已开采结束。在得到鹤庆县水务局批准后，委托云南顺兴水利水电工程有限公司、云南正润建设工程有限公司负责砂石骨料开采、生产及运输工作，所提供的砂石骨料不允许外卖，只能用于本工程，在施工过程中，与云南万某投资发展有限公司无任何合同关系及业务往来，没有和四川凯昶建设工程有限公司有过合作。5、鹤庆县水务局证明、维西傈僳族自治县水务局证明，证实鹤庆县水务局目前未在鹤庆县至中江镇间金沙江大理岸和维西县澜沧江河道治理实施项目；维西傈僳族自治县水务局未实施金沙江维西县左右岸河道治理土石方挖运工程项目。6、四川凯昶建设工程有限公司营业执照、安全生产许可证、开户许可证、法人授权书、刘志勇身份证复印件，证实四川凯昶建设工程有限公司，法定代表人张某3，2015年9月15日成立，住所地为成都市金牛区。2016年7月21日，四川凯昶建设工程有限公司委托刘志勇为该公司法定代理人，代理本公司与云南省大理洲鹤庆县水利局办理采砂证事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务；代理本公司与云南省大理洲鹤庆县国土局办理采砂证(项目两字被划掉)事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务；代理本公司与云南省大理洲鹤庆县船运局办理采砂证(项目两字被划掉)事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务；代理本公司与云南省大理洲鹤庆县交通局办理采砂证(项目两字被划掉)事项洽谈、合同签订、建设付属的文件等业务。经侦查机关网络平台查询，2016年12月21日公司地址已变更为成都市金牛区去福桥东路229号28幢6层，未查找到该公司，授权委托书亦未显示四川凯昶建设工程有限公司将采砂工程承包给刘志勇。7、刘志勇、闻某、万某公司账户交易明细，证实刘志勇、闻某及公司账户交易情况。8、内资企业登记基本情况表、经侦大队情况说明，证实云南万某投资发展有限公司成立于2015年5月5日（侦查机关情况说明刘志勇占股80%、闻某占股20%），2017年3月9日变更为云南万某投资发展集团有限公司，公司法定代表人为刘志勇，经营项目为交通能源、能源项目、农业项目、商业项目、房地产投资开发，公司名称变更后增加一项建设项目运营管理。除此之外，刘志勇2017年3月10日还注册成立了楚雄万某农业开发有限公司、楚雄万某基础设施建设开发有限公司，2017年9月12日成立了楚雄万某房地产开发有限公司。9、房屋信息查询摘抄，证实刘志勇位于楚雄市建筑面积为69.32平方米的房屋2019年2月28日已抵押给了戴祥清。10、证人黎某1证言，证实其2016年1月到万某公司担驾驶员，公司董事长是刘志勇，2017年8月初和刘志勇、闻某到过维西租房子，万某公司在维西举行了一个挂牌仪式，刘志勇、闻某与房东谈好租期和资金后，叫其签的租房协议。9、证人周某1证言，证实其在华能四川水电有限公司工作，负责办公室工作及所有法务方面的事情。华能四川水电有限公司在云南大理鹤庆县没有一个关于金沙江的河道治理工程，公司所有的项目都在四川，在云南没有工程，华能四川水电有限公司没有与四川凯昶建设工程有限公司签订过工程承包合同或者协议。华能集团在成都市没有“中国华能集团成都分公司”这个名称，其公司也没有陈某3这个人，从来没有听说过云南万某投资发展集团有限公司，不可能与这家公司有合作。11、证人代某证言，证实其在成都市金牛区物业客服中心工作，天街28幢6楼17号是其管辖范围，这个房间2018年7月份租给四川蜀缘绿洲食品有限公司，不知道之前是谁租该房间，查了一下中心的记录，没有发现四川凯昶建设工程有限公司租过该间房子，不知道业主会不会自己租了这个房间给别人。12、证人闻某证言，证实其和刘志勇2018年7月在四川省简阳市登记结婚。万某公司2015年5月5日成立，法人董事长是刘志勇，刘志勇持股80%，其持股20%。总经理常某1，财务总监是其，驾驶员是黎志富。常某1是2016年6月到公司工作的，常某1负责商谈鹤庆县龙开口金沙江、维西县澜沧江河道治理工程与工程队承包工作，签订工程协议，商谈好后，刘志勇安排其收取工程保证金，常某1出收款收据，有银行转款、POS机刷卡。其只认识黄某1、胡某1，其他的人都不认识，一共收取了多少工程保证金其不清楚，这些钱10%有常某1的提成，其他的钱用于发公司员工工资和公司运作开支，大部分用在丽江市永胜县软籽石榴种植基地上去了，公司没有建立账目。其只知道退了黄某1大概21万、胡某110.8万、肖某110万。听刘志勇的朋友张某3说工程是真实的，没有看见过批文。协议是由常某1代表公司法人刘志勇签订，由常某1保管，存放在什么地方不清楚，公司2018年4月关门，常某1在公司关门后离开公司。可能见过张某1、聂某1、肖某1等人，但谁是谁分不清。工程在什么地点不清楚，只到过维西县城边上租房挂牌处。2016年7月21日在成都四川凯昶建设工程有限公司的办公室见过张某3一次，大概50岁左右。听刘志勇说万某公司和四川凯昶建设工程有限公司是合作关系，不知道是否签订过协议，两个公司没有经济往来，只是听刘志勇说在大理给过张某32万元现金，不知道是真假。不知道怎么才能找到张某3，从来没有和他联系过，不知道金沙江和澜沧江河道治理工程是否真实存在。13、证人张某3证言，证实其是原四川凯昶建设工程有限公司法人，总经理，因为与别人签订了永胜县金沙江河道开挖工程承包合同，工程开不了工，其犯合同诈骗罪，被永胜县法院判处有期徒刑11年。认识刘志勇，是四川人，是云南万某投资发展集团有限公司法人，电话记不得了。是2016年在大理一家餐馆通过陈某3认识的。与刘志勇签订过河道治理工程协议，但侦查机关拿给其看的协议是假的。因为其当时与刘志勇签订协议时盖的是成都凯沃贸易有限公司的印章，该公司张某3也是法人。与别人签订协议其都会留其18982264999号码，金沙江河道治理土石方挖运工程地点在丽江市永胜县鲁地拉库区金沙江岸，其一分钱都没有收过刘志勇的。其与刘志勇签订的协议不包括维西县澜沧江河道治理。其没有去过维西县，也不知道刘志勇挂牌的事。其与刘志勇签订的是丽江市永胜县鲁地拉库区金沙江金沙江河道治理工程，并非鹤庆县至中江镇间金沙江河道治理工程。刘志勇应当知道该工程是假的，因为张某3的工程都在丽江市境内。其与刘志勇没有签订过维西县澜沧江河道治理工程。刘志勇知道其手里有鲁地拉库区金沙江金沙江河道治理工程，吃饭时就说叫给他一点工程，其没有同意，因为吃晚饭时喝了很多酒，刘志勇要打陈某3，陈某3是其约来的，怕事情闹大，为了给陈某3解围，才和刘志勇签协议，这个协议没有实际意义，因为工程相关手续是办不下来的，当时叫刘志勇写了一个承诺，内容是工程相关手续由刘志勇去办理，刘志勇称他认识政府的很多人，要是办不下来，这个协议就不作数，是一张废纸。2017年7月的一天，刘志勇和其老婆到其公司找过其，说要和其合作金沙江河道疏通工程，当时问他拿什么和我合作，他回答不出来，就将他赶走了。没有向刘志勇提供过公司的营业执照、建筑业企业资质证书，安全生产许可证和开户许可证，这些东西可以从网上下载，其提供的都会加盖公司的印章。其没有给过刘志勇公司文件，也没有给过其任何委托书，法人授权书是假的。刘志勇及万某公司与四川凯昶建设工程有限公司无经济往来，其没有到过维西县。14、证人陈某1证言，证实其2017年8月份至2108年3月份期间在万某公司工作，从一般业务员到业务经理，主要管理现场安全工作，平时打打杂。公司地址在楚雄市，公司法人、董事长是刘志勇，总经理常某1，财务总监闻某，工程部经理张赐才，驾驶员黎某1。2017年5月，李某1打电话问其维西县澜沧江河道治理工程的事，其告知真实的，李某1就到楚雄万某公司签订了协议。带过聂某1、张某2、杨某1到过万某公司的维西指挥部和去维西县澜沧江工地看过。万某公司没有按照协议提供图纸，也没有安排进场施工。在维西项目指挥部挂牌时，维西县招商局一个叫钱中华副局长、一个华能集团姓陈的代表，还有电视台的记者，总共100多人参与。签协议的事交给常某1，协议书是刘志勇事先签好字盖好公司印章，由常某1洽谈，在洽谈过程中要随时给刘志勇打电话报告价格及交多少万工程保证金，有时刘志勇也到场打个照面，制造点神秘气氛。有人来万某公司要求退履约金，也有打电话的，刘志勇都不露面，来要钱要得狠的，刘志勇就退别人一点，一般的找借口把人支走。2018年4月底公司突然关门，刘志勇、常某1不接人家电话，还把人家电话拉成黑名单。15、证人钱某1证言，证实2017年刘志勇来过其办公室，来的目的是来看维西县农业方面招商引资的项目，想在维西县整一个办事处，刘志勇在维西县挂牌局里面安排其参加了。打电话问过刘志勇到底做什么项目，他说他做的很多，他在永胜县有一个软籽石榴基地，华能项目也有，如果有合适的项目，他会联系立即投入。和华能集团在维西县的办公室了解，他们说根本就没有与任何人签订过任何项目合同，也不知道刘志勇这个人。过了不久就有两个老板到局里找其，问澜沧江有没有华能集团的工程承包给万某公司，还拿了合同给其看，其就说没有听说这个工程，叫他们慎重，后来又有两个人来问同样的问题，其给了他们否定的回答。其到相关部门咨询过，维西县没有澜沧江河道治理这个项目，刘志勇也没有和其说过澜沧江河道治理的事情。16、证人龙某1证言，证实龙某1经朋友介绍认识刘志勇，在刘志勇的办公室见到了有关丽攀高速公路发改委的复印文件，任命书等，刘志勇叫其在公司帮忙整理资料，其就在刘志勇公司干了接近两年。黄某1、黄某3来承包项目不是其介绍的，只是将黄某1转交过一张写有密码的银行卡转交给刘志勇和闻某夫妇，几个月后工程没有开工，黄某1、黄某3来办公室找刘志勇退缴纳的保证金，刘志勇没有接电话就把矛头指向其，最后还写了保证书让其签了字。17、证人杨某3证言，证实其和刘志勇借过钱，有借贷关系。2016年6、7月份经顾某介绍找到万某公司刘志勇，经过商谈，刘志勇同意借钱资助其，2017年3月份开始和他借钱，先后借过五六次，每次10万元，都是现金，一共50万元，月息3分，每个月1.5万利息。没有签订协议，利息双方认可，闻某将钱给其后其打过借条给她。本金基本还清了，欠利息10多万，还清一笔闻某就还其一张收条，现在闻某手中还有其两张收条。用其媳妇宝吉寿的卡转了7万给闻某，其余的是用软籽石榴苗款35万元冲抵。永胜县程海镇海腰村软籽石榴基地刘志勇没有股份，是其老岳父的公司，是永胜县吉泓农业开发有限公司在经营。刘志勇与其也没有合作过项目，只是帮购买过软籽石榴树苗，说在东瓜种植。18、证人李某5证言，证实2017年8月7日与其签订租房协议，每年租金4万元，作为万某公司办公用房。举行了挂牌仪式，挂了两块牌子，一块为云南万某投资发展集团有限公司驻维西办事处、一块为云南万某集团驻维西项目总指挥部，挂牌后一人留守办公室，但三个月后就人走楼空，没有人再来了，从来没有看见万某集团公司办过什么业务，也没有什么工程。2018年8月租期到，给刘志勇打电话打不通，给闻某打电话答复不租了。19、证人生伟证言，证实万某公司2018年春节过后就关门了，时不时会有人来开一下门，不认识租房子的人，公司是和业主王某租房子。20、证人王某证言，证实彝人古镇胜华某16号商铺其租给刘志勇开公司，公司名称叫云南万某投资发展集团有限公司，刘志勇是老板。从2015年5月1日租到2018年5月1日止。租期到后，一直找不到刘志勇和姓闻的人，大门锁着，电话多数时间打得通但不接。问是否要继续租房不明确答复，一下说在这里一下说在那里。21、证人李某4证言，证实2018年2月，万某公司老板刘志勇说要开发软籽石榴的种植，经协商后承包32户农户的土地和和山地，总面积约100亩，租期10年，租金10万元。由村委会代表农户和万某公司签订了一份合作协议，协议签订后万某公司只付了1年的租金10万元，种植了一些石榴树，水沟等基础设施是万某公司承包给别人垫资建的，先后有三个人来干过，听说施工方收不到工钱和万某公司闹翻了，刘志勇不露面，找也找不到。软籽石榴不是政府引进的，是村里的李正昌介绍的。22、侦查机关查找四川凯昶建设工程有限公司时拍摄的照片，证实四川凯昶建设工程有限公司2016年12月21日变更地址为成都市金牛区五福桥东路229号28栋6层，经民警到该公司登记地址查找，目前该地址经营公司为川蜀绿洲食品有限公司，未查找到四川凯昶建设工程有限公司。上述证据经庭审举证、质证，本院认为能够相互印证，形成证据锁链，客观真实的证实本院审理查明的事实，本院予以采信。被告人刘志勇的辩护人提交的长龙公司、凯昶公司承包协议及相关材料证据，经法庭举证质证，公诉机关不予认可，合议庭经审查认为该证据与在案证据不能相互印证，本院不予采纳。本院认为，被告人云南万某投资发展集团有限公司以非法占有为目的，利用虚假工程与被害人签订合同，以收取工程定金、安某、履约金为名，骗取被害人人民币2552000元。被告人刘志勇作为云南万某投资发展集团有限公司的法定代表人，系公司的直接责任人员，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立，但在案证据可证实本案应以单位犯罪提起公诉。被告人刘志勇及其辩护人提出被告人刘志勇是以万某公司的名义实施的行为，属于公司行为，应认定为单位犯罪的辩解和辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳；辩护人提出对被告人刘志勇以单位犯罪来定性追究其刑事责任在有期徒刑五年量刑的辩护意见不符合法律规定，被告人刘志勇诈骗金额为人民币2552000元，诈骗的数额特别巨大，社会危害后果较大，且案发后未退还涉案款项，应在有期徒刑十年以上量刑，故此量刑意见本院不予采纳。被告人刘志勇不如实供述，未赔偿被害人经济损失，可酌定从重处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人刘志勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年三月六日起至二0三一年三月五日止。所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘志勇退赔被害人经济损失共计人民币2552000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 钱 勇人民陪审员 刘 红人民陪审员 何加红二〇一九年十二月二十三日书 记 员 张 可