陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书                               （2019）陕0629刑初135号公诉机关洛川县人民检察院。被告人孙允中，又名孙二超，男，1981年2月5日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市，陈德才房屋租住，防水装修工人，2011年4月27日因盗窃被宜君县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元，2012年11月18日刑满释放，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被洛川县公安局刑事拘留，5月31日被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。指定辩护人李小刚，洛川县法律援助中心律师。洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2019）121号起诉书指控被告人孙允中构成诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，洛川县人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人孙允中及指定辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛川县人民检察院指控，2018年后半年，被告人孙允中接触了涉嫌传销的组织，为了获取高额回报，便希望加大投资力度，因本人资金有限，便产生骗取被害人钱财用于向传销投资的想法。于是找到被害人常某某，谎称其认识郑州市中国人民银行行长朱某某，能承包到河南省郑州市中国人民银行的维修工程，让常某某与其合伙投资，常某某信以为真。于2019年2月18日孙允中和常某某一起向朱某某账户转账3.5万元。2019年正月底，孙允中、朱宏和常某某三个人一起到河南省郑州市实地查看承包的维修工程，到郑州后孙允中只是带常某某听营销组织的课，并未实地查看承包的维修工程，常某某发现自己被骗后便向孙允中索要其投资的3.5万元，孙允中以将该款用于传销投资为由拒绝退还，常某某便向洛川县公安局报了警。孙允中第三次到郑州时，朱某某把3.5万元钱现金交给了孙允中，孙允中将这3.5万元钱作为自己的投资全部投入到营销组织里了，涉案的3.5万元经多方查询未能追回。庭审中，被告人孙允中对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称常某某知道传销的事情，是自愿投资，自己无罪。辩护人辩称，被告人孙允中是传销组织的受害人，主观恶性不大，犯罪情节轻微，应从轻处罚。经审理查明，2018年后半年，被告人孙允中接触了涉嫌传销的组织，为了获取高额回报，需要加大投资力度，因被告人资金有限，便产生骗取被害人钱财用于向传销投资的想法。于是孙允中找到被害人常某某，谎称其认识郑州市中国人民银行行长朱某某，能承包到河南省郑州市中国人民银行的维修工程，让常某某与其合伙投资，常某某信以为真。2019年2月18日，孙允中和常某某一起向朱某某账户转账35000元。为了获取常某某的信任，被告人给常某某出具了借条。2019年正月底，孙允中、朱宏和常某某三人一起到河南省郑州市实地查看承包的维修工程。到郑州后，孙允中只是带常某某听营销组织的课，并未实地查看承包的维修工程。常某某发现自己被骗后便向孙允中索要其投资的35000元，孙允中以将该款用于传销投资为由拒绝退还，常某某遂向洛川县公安局报警。孙允中第三次到郑州时，朱某某把35000元钱现金交给了孙允中，孙允中将这35000元钱作为自己的投资全部投入到营销组织中。涉案的35000元经多方查询未能追回。认定上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表、受案回执，证明2019年5月10日12时15分，被害人常某某到洛川县公安局刑事侦查大队报案称:其于2019年2月被孙允中和朱某某以在河南投资包工为由被骗3.5万元。随即我局民警对此展开调查，并于2019年5月10日当日受理该案。2、到案经过，证明被告人孙允中于2019年5月22日在洛川县XX街XX段XX店门口被洛川县公安局刑侦大队民警口头传唤至洛川县公安局。3、调取证据清单，证明①手机微信截图5张，手机界面、微信账号信息及收藏内容;②手机便签截图壹拾柒张(关于传销):③徽信转账截图转给奋斗的小蚂蚁(朱某某的微信名称)四张。4、接受证据材料清单，证明孙允中借到常某某3.5万元借条复印件一张;张某某银行卡现金取款凭证复印件一张。5、刑事判决书、释放证明，证明2011年孙允中犯盗窃罪被宜君县人民法院判处有期徒刑二年，罚金10000元。2012年12月18日刑满释放。6、电话录音摘录，证明朱某某证明他不是银行行长，没有给孙允中介绍过银行维修工程，孙允中用他的账户收过3.5万元钱，孙允中到河南后已将3.5万元全部给了孙允中。7、银行交易明细，证明朱某某名下收到3.5万元。8、借条，证明2019年2月18日被告人孙允中为取得被害人信任向被害人出具的3.5万元借条。9、辨认笔录证明孙允中辨认朱某某。10、人身检查笔录，证明对孙允进行人身检查中未发现违禁物品。 11、电话录音光盘一张，证明3.5万元已全部交给孙允中。12、中国银行川支行存款凭证，证明2019年2月18日，孙允中向朱某某账户存款3.5万元。13、中国银行开户信息及交易流水，证明朱某某名下账户于2019年6月30日收到一笔金额为3.5万元的存款，现在账户余额为零。14、财产查询结果，证明洛川县不动产登记中心证明孙允中名下无不动产登记信息。15、洛川农行、洛川建行孙允中名下账户信息及交易流水，证明农行孙允中尾号为3134的账户余额为零;建行尾号为0687的账户余额为2094.04元。16、调取证据通知书，证明2019年5月23日洛川县公安局对被告人孙允中的手机微信部分转账记录和相关信息进行证据调取。17、被害人常某某的陈述，证明2019年农历正月份，孙允中到他家说和河南省郑州市人民银行行长的四爸关系好，让和他合伙去郑州市包工翻修朱某某所在的人民银行的业务楼，要交保证金7万元，他俩每人3.5万元。给了钱6、7天后，孙允中让他和孙允中、“老朱”(朱宏)起去郑州市看工程，到了郑州后见到了朱某某，朱某某说他不是银行的行长，只是当地一个开蛋糕店的。他问朱某某有没有包工的事，朱某某说没有，他问朱某某把他的3.5万元干什么用了，朱某某说自己是一个营销组织的销售员，把钱投到他们营销组织了。第三天孙允中和朱某某带着他和“老朱”出去听他们的传销课，说个人投资69800元，2、3年内就可以每人返还1040万元，接下来几天他们都是跟着朱某某到处听课，讲课内容都是关于营销组织。他觉得受骗了就问孙允中要他的钱，孙允中说已经投资到营销组织了，退不出来，他们就吵了起来。后来孙允中说回洛川给他凑钱就和“老朱”开车先回洛川了，之后他也坐火车回来了。孙允中没有在微信给他说过3.5万元投资到传销里面，如果他知道是投资传销，根本不会给钱。19、证人靳某某的证言，证明她和孙允中是男女朋友关系，准备结婚。认识他不到20天时间，孙允中说在郑州做工程让她到郑州去找他，她于2019年5月5日从西安坐火车到郑州找孙允中，在郑州的5天时间里，孙允中一直带她到不同的地方听他们讲链锁业的课。听了课后，孙允中让她投资69800元和他一起进入这个行业，她说她没有钱，做不了这个事，呆了两天就回洛川了。20、证人张某某的证言，证明是被害人妻子，打款前的过程同常某某的陈述一致，打款后常某某让孙允中让把银行回执给他们留着，孙允中说你们不认识朱某某留着也没有用，你们不放心的话他给你们打个条子，就在中国银行的营业厅给常某某打了一张借条。21、证人秦某某的证言，证明孙允中和他师徒关系，跟孙允中学过作防水。2019年4月孙允中给他打电话说在郑州承包一个做防水的大活，他一个做不完，让和他一块做。他就同意了，到了郑州孙允中安排他和一个叫朱某某的小伙一起住，孙允中和朱某某带着他到郑州玩了两天，再就是带着他听连锁业的课，大概就是投资69800元，两年就能挣1040万元的回报，他听了五天的课，再没有听，十多天后就回家了。孙允中也没有带他看过做防水的工程，也没有干过活。22、被告人孙允中的供述及辩解，证明第一次供述，2018年10月份，河南中国银行朱行长打电话说他们那边有个维修住宅楼的活要让他干，10月底他坐火车去河南见了朱行长，朱行长要求干活前先付12万的违约金，干满一个月后退还，他就答应了。2018年腊月份回到洛川找钱，他通过朋友贷款8万元，那里常某某35000元，在加上他信用卡的钱奏够了12万元，2018年腊月份给朱行长转账47000元，2019年正月份给朱行长中国银行卡号转账33000元、10000元、30000元，转最后两笔的时候常某某和他一起在银行。他在银行给常某某写了个借条，内容大概就是今借到常某某35000元，最后活没有干成，钱都花到直销卖家电了，他当时给常某某说，他认识河南一个中国银行朱行长，他给介绍了个河南维修的活，这个活造价大概500万左右，但是他钱不够，让常某某投资些钱干完活按投资比例分钱，常某某最后出了35000元钱。直销卖家电就是像无限极一样，卖东西提成。2019年正月底，朱行长带着他和常某某在河南郑州市东区龙子湖安单元房内听课，他们听了5天课，主要内容就是投资69800元，推销一台家电提成挣钱，一年能挣一、二十万的事朱行长名字叫朱某某，不是行长，他以前是作蛋糕的。常某某到河南之前不知道去听课，他给他说的是去河南干维修的活。第二次供述2019年农历2月底，他和常某某从郑州回到洛川之后，他又一个人去的郑州加入这个直销组织，他所说的直销组织就是卖海尔家电挣钱。加入这个组织他交了12万元钱，其中有常某某的3.5万元，常某某的这3.5万元，朱某某给他退回5000元，作为他和常某某到郑州的路费花销。第三次供述，2019年农历正月份，他以在河南郑州市承包工程的名义骗了常某某3.5万元钱。具体就是给常某某说他能承包到一项工程，他和他合伙挣钱，但实际上他没有承包工程，但他把常某某的钱投资到另一个推销事情上了。他给常某某说朱某某是河南郑州市中国银行的行长，目的是想让常某某相信他说的能承包工程，让他投资钱;他听课的目的是学习挣钱的办法。他还带过新军霞、秦某某、常某某一起去河南郑州听过课。第四次供述，2018年10月份左右，他在河南听了直销的课，回到洛川县后就觉得朱某某搞得这个直销挺好，能赚到钱，他想加入但当时自己没有钱，于是就想办法筹钱，就去骗常某某说有工程。骗常某某的目的是他想加入朱某某的直销组织，但没有钱交，就骗了常某某2019年农历正月份，他骗常某某和他妻子说自己与河南省郑州市中国银行的朱某某行长关系好，且能承包中国银行一栋旧楼的维修活，但必须交7万元的保证金，他自己钱不够，想和他人一半各3.5万元合伙投资承包该工程，常某某同意了。后来他和常某某及张某某一块到洛川县医院对面的中国农业银行，常某某3.5万元，他们让三个到中国银行营业厅，常某某把3.5万元给了他，他把钱通过柜台转到朱某某，他还给常某某打了一张3.5万元的借条。他第三次去郑州市朱某某将3.5万元给了他，他将这3.5万元投到自销组织里了，没有留下凭证。其实朱某某不是银行的行长，他也没有承包到中国银行楼的维修活，就是想骗常某某投资3.5万元。第五次供述，常某某同意和他一起投资直销，为了从常某某媳妇张某某手中拿到钱，才和常某某一起给张某某编了了承包工程的事。第六次供述，他参加的直销组织没有名字，项目叫“链锁起源”，也没有工商注册，现在想通了，就是骗人。23、户籍证明，证明被告人孙允中，男，1981年2月5日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地：安徽省阜阳市XX庙XX居XX庄XX号。24、光盘三张，证明公安机关合法讯问。以上证据，经庭审举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认。本院认为，被告人孙允中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，拒不返还，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人孙允中辩解自己无罪，经查与事实不符，不予采纳。辩护人的辩解被告人孙允中是传销组织的受害人，主观恶性不大，犯罪情节轻微，应从轻处罚，经查无事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人孙允中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止），并处罚金10000元（限判决生效后10日内缴纳）。二、责令被告人孙允中退赔被害人常某某35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长   孙明治人民陪审员   樊云龙人民陪审员   孙丽娜二0一九年十二月二十六日书  记  员   马  啸 1