河北省邢台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0521刑初166号 公诉机关邢台县人民检察院。 被告人邓建科，男，1980年9月10日出生，汉族，出生地河北省沙河市，初中文化，无业，住河北省沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月24日被邢台县公安局取保候审。经邢台县人民检察院批准，于2019年8月2日被邢台县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人张磊，河北章理桥律师事务所律师。 被告人元雷波，男，1984年5月1日出生，汉族，出生地河北省沙河市，中专文化，无业，住河北省沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月20日被邢台县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人魏鹏，河北兴天律师事务所律师。 被告人宋旭伟，男，1973年2月16日出生，汉族，出生地河北省沙河市，初中文化，无业，住河北省沙河市。因聚众赌博，于2018年9月4日被行政拘留10日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被邢台县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人桑风珍，河北鑫旺律师事务所律师。 被告人王紫霞，男，1987年10月4日出生，汉族，出生地河北省沙河市，初中文化，无业，住河北省沙河市。因犯寻衅滋事罪，于2007年12月21日被判处有期徒刑三年，缓刑四年；缓刑考验期自2007年12月21日起至2011年12月20日止。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月3日被邢台县公安局取保候审，同年6月19日被邢台县人民检察院取保候审，同年10月25日被本院取保候审。 辩护人赵英俊，河北律己律彼律师事务所律师。 被告人王延江，男，1991年10月8日出生，汉族，出生地河北省沙河市，中专文化，中共党员，沙河市市政工程公司职工，住河北省沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月3日被邢台县公安局取保候审，同年6月19日被邢台县人民检察院取保候审，同年10月25日被本院取保候审。 指定辩护人陈良萍，河北律己律彼律师事务所律师。 邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉[2019]191号起诉书指控被告人邓建科、元雷波、宋旭伟、王紫霞、王延江犯开设赌场罪，被告人宋旭伟犯偷越国境罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。邢台市中级人民法院出具（2019）冀05刑辖52号指定管辖决定书，指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军出庭支持公诉，被告人邓建科及其辩护人张磊，被告人元雷波及其辩护人魏鹏，被告人宋旭伟及其辩护人桑风珍，被告人王紫霞及其辩护人赵英俊，被告人王延江及其指定辩护人陈良萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2017年起，被告人邓建科以营利为目的，在明知周鹏飞（另案处理）等人系境外赌博网站“诚信在线”的赌博平台代理商的情况下，仍接受周鹏飞等人的招揽，和其建立上、下线关系，成为周鹏飞等人的赌博平台下线代理商，之后又通过主动往下发展代理商或直接发展会员的方式，长期组织、引诱、招揽周围人员参与“百家乐”网络赌博，现已查明邓建科发展的下线代理商有王延江、王紫霞等人，直接发展的会员有郑路钢、宋旭伟、周某、张某、孔某、李学杰、黄爱彬等二十余人，期间邓建科涉嫌利用以下银行卡：邓建科6217000120016630980；樊娅丽6217000120010721280；崔某62×××66等六人银行卡及相关支付宝账号吸收赌资共计1606.3647万元，用于给上述涉赌人员上“分”，组织其参与“百家乐”网络赌博。 2.自2017年至今，被告人元雷波以非法获利为目的，在明知利用互联网电脑组织其他人参与“百家乐”网络赌博涉嫌违法犯罪的情况下，仍通过和周鹏飞等人建立上下线关系的方式，担任境外“诚信在线”的平台代理商，并利用网络赌博网站代理账号设置下级分代理账号或会员账号，以给玩家上、下“分”的方式，长期组织董翠红、郑路钢、李某2等人参与网络赌博。期间元雷波利用其名下建设银行6217000120013999099卡、农行62284841256583344962卡和张虎的名下的两张银行卡、吸收参赌人员赌资共计498.6645万元。 3.2017年至2018年期间，被告人王紫霞以营利为目的，在邓建科的拉拢下成为邓建科的赌博平台下线代理商，并主动向下发展会员，组织吕某等人多次登录“诚信在线”赌博网站参与百家乐网络赌博，现已查明，王紫霞利用支付宝账号吸收吕某赌资99.5900万元。 4.2017年期间，被告人王延江以营利为目的，主动和邓建科建立上下线关系，成为邓建科的赌博平台下线代理商，之后王延江利用其家中作为赌博场地，利用互联网电脑作为赌博工具，开始实施组织他人网络赌博行为，其先是拉拢宋旭伟参与网络赌博，为进一步获利，王延江又主动和宋旭伟等人通过明确分工雇佣他人放风、记账等形式，开始合伙组织“百家乐”网络赌博活动，其中王延江主要负责联系上线代理邓建科上分等事宜，宋旭伟主要负责平均分配，期间王延江还以每日一百多元的工资雇佣郝某、樊某在现场负责赌资吸取、记账、放风、打扫卫生等事宜，王延江通过邓建科上分17万元左右用于组织参赌人员进行“百家乐”网络赌博，王延江通过收取场地费、洗码、分成抽水从中非法获利1万元左右，宋旭伟通过“洗码”和抽水分成从中非法获利数千元。 5.2015年至今，被告人宋旭伟以赴境外赌博为目的，先后5次从我国云南省勐海县打洛镇附近边境偷越国境至缅甸国小勐拉特区的“皇家赌场”参与现场赌博。 被告人王紫霞、王延江于2019年4月3日到邢台县公安局投案。 针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、银行流水、证人证言等证据，认为被告人邓建科、元雷波、王紫霞、宋旭伟、王延江为境外赌博网站担任代理，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人宋旭伟偷越国境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人邓建科有自首情节，但在投案后又逃跑，后又投案，从轻时应考虑此情节。被告人王紫霞、王延江具有自首情节，依法可以从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。建议对被告人邓建科在四年七个月至五年七个月之间量刑，罚金八至十万元；对元雷波在三年六个月至四年六个月之间量刑，罚金四至五万元；对被告人王紫霞判处有期徒刑三年缓刑五年，罚金四万元；对被告人宋旭伟开设赌场犯罪判处有期徒刑二年，罚金二万元，偷越国境犯罪判处有期徒刑六个月，罚金五千元，合并执行有期徒刑二年四个月，缓刑三年，罚金二万五千元；对被告人王延江判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，罚金二万元；提请本院依法判处。 被告人邓建科对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚；但当庭辩称黄爱彬、吴红叶的卡打到其卡上的钱是上家给其返还的玩家赢的钱，不是赌资，并称2017年至2018年一共获利二万元。 辩护人张磊提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人邓建科构成开设赌场罪不持异议，被告人具有以下从轻或者减轻情节：1.被告人邓建科主动归案后如实供述犯罪事实，具有自首情节；2.在公诉阶段，被告人邓建科自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；3.被告人邓建科系偶犯，再犯可能性小；希望从轻处罚。 被告人元雷波对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚；但其当庭辩称没有获利，其在公安说的获利是说自己玩时返还的洗码钱有一万多元。 辩护人魏鹏提出的辩护意见是，一、对起诉书指控被告人元雷波构成开设赌场罪不持异议，但指控被告人元雷波吸收孙某赌资411300元没有证人孙某询问笔录，没有形成完整证据链条；本案中吸收赌资数额的认定是他人转账给元雷波的流水数额总计，而事实上还存在元雷波通过银行转帐返还的数额。其中郑路钢转给元雷波2777000元，元雷波返还郑路钢3092450元，最终多返还315450元，两人之间还存在同一天来回通过银行转账情况。如单纯依据郑路钢转账给元雷波的数额认定赌资数额的话势必存在重复计算的问题，上述情形，在元雷波与他人之间同样存在。二、被告人元雷波存在如下法定或者酌定从轻处罚情节：1.元雷波到案后能够如实供述罪行，构成坦白；2.自愿认罪且签署认罪、认罚具结书；3.因法律意识淡薄触犯法律，主观恶性不深；4.系初犯、偶犯，无犯罪前科；5.周鹏飞系元雷波上线，涉案情节及金额远超元雷波，检察院建议判处元雷波三年六个月至四年六个月量刑建议偏重。建议对元雷波判处三年及以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人宋旭伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人桑风珍提出的辩护意见是，关于开设赌场案：1.宋旭伟在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；2.宋旭伟自愿认罪认罚且系初犯；3.宋旭伟主观恶性不深，社会危害性较小，犯罪情节较轻；建议对其在一年有期徒刑以下量刑。关于偷越国境案：1.宋旭伟因开设赌场被抓获归案，到案后主动交代了偷越国境的犯罪事实，应以自首论；2.宋旭伟自愿认罪认罚，如实供述；建议对其判处六个月以下拘役。 被告人王紫霞对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人赵英俊提出的辩护意见是，被告人王紫霞构成自首；被告人王紫霞自愿认罪认罚，认罪态度良好；被告人不构成累犯；建议从轻处罚。 被告人王延江对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人陈良萍提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成开设赌场罪不持异议，但被告人王延江具有以下从轻处罚情节：1.被告人王延江自动投案，如实供述犯罪行为，具有自首情节；2.被告人当庭自愿认罪，悔罪；3.被告人系初犯、偶犯。 经审理查明：1.2017年起，被告人邓建科以营利为目的，在明知周鹏飞（另案处理）等人系境外赌博网站“诚信在线”的赌博平台代理商的情况下，仍接受周鹏飞等人的招揽，建立上、下线关系，成为周鹏飞等人的赌博平台下线代理商，之后又通过主动往下发展代理商或直接发展会员的方式，长期组织、引诱、招揽周围人员参与“百家乐”网络赌博，现已查明邓建科发展的下线代理商有王延江、王紫霞等人，直接发展的会员有郑路钢、宋旭伟、周某、张某、孔某、李学杰、黄爱彬等二十余人，期间邓建科利用邓建科、樊娅丽、崔某等人银行卡及相关支付宝账号吸收赌资共计1606.3647万元，用于给上述涉赌人员上“分”，组织参与“百家乐”网络赌博。 2.自2017年至今，被告人元雷波以非法获利为目的，在明知利用互联网电脑组织其他人参与“百家乐”网络赌博涉嫌违法犯罪的情况下，仍通过和周鹏飞等人建立上下线关系的方式，担任境外“诚信在线”的平台代理商，并利用网络赌博网站代理账号设置下级分代理账号或会员账号，以给玩家上、下“分”的方式，长期组织董翠红、郑路钢、李某2等人参与网络赌博。期间元雷波利用其名下建设银行6217000120013999099卡、农行62284841256583344962卡和张虎的名下的两张银行卡、吸收参赌人员赌资共计498.6645万元。 3.2017年至2018年期间，被告人王紫霞以营利为目的，在邓建科的拉拢下成为邓建科的赌博平台下线代理商，并主动向下发展会员，组织吕某等人多次登录“诚信在线”赌博网站参与百家乐网络赌博，现已查明，王紫霞利用支付宝账号吸收吕某赌资99.59万元。 4.2017年期间，被告人王延江以营利为目的，主动和邓建科建立上下线关系，成为邓建科的赌博平台下线代理商，之后王延江利用其家中作为赌博场地，利用互联网电脑作为赌博工具，开始实施组织他人网络赌博行为，其先是拉拢宋旭伟参与网络赌博，为进一步获利，王延江又主动和被告人宋旭伟等人通过明确分工雇佣他人放风、记账等形式，开始合伙组织“百家乐”网络赌博活动，其中王延江主要负责联系上线代理邓建科上分等事宜，宋旭伟主要负责平均分配，期间王延江还以每日一百多元的工资雇佣郝某、樊某在现场负责赌资吸取、记账、放风、打扫卫生等事宜，王延江通过邓建科上分17万元用于组织参赌人员进行“百家乐”网络赌博，王延江通过收取场地费、洗码、分成抽水从中非法获利1万元。 5.2015年至今，被告人宋旭伟以赴境外赌博为目的，先后5次从云南省勐海县打洛镇附近边境偷越国境至缅甸国小勐拉特区的“皇家赌场”参与现场赌博。 另查明，被告人邓建科于2019年1月24日到邢台县公安局投案，被告人王紫霞、王延江于2019年4月3日到邢台县公安局投案，到案后均如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、邓建科开设赌场部分 1.被告人邓建科的供述。其是来投案自首的，其大概2016年底左右开始玩“百家乐”，开始玩的时候是通过元江南上分购买筹码，元江南比较狡猾，一般其玩的时候他给其别人的银行账号，其按照他给其的银行账号把钱转过去，元江南给其上分，一元一分，就这样学会了玩“百家乐”，沙河人大部分上分玩都是通过元江南。其在麻将场打麻将的时候，通过周某介绍认识的周鹏飞，周鹏飞说他是专门干“百家乐”网络赌博代理的，可以发展下线，他说他是缅甸赌场的代理，后来就通过周鹏飞上分玩。时间长了，其就通过周鹏飞开线代理组织别人通过其上分购买筹码玩境外网络赌博“百家乐”，一直持续到2018年10月份左右。周鹏飞是“诚信在线”赌博网站在国内的代理，是通过在国内发展下线代理和会员的方式，组织国内人员登录“诚信在线”赌博网站参与“百家乐”等网络赌博。“诚信在线”原来是叫“阳光在线”，这个赌博网站是依托境外赌场建设的，现实中的赌场是国外，听说是在老挝和柬埔寨搭界的地方，具体哪里其不清楚。其知道周鹏飞的下级代理商还有马晓明和一个外号叫“招子”的人。刚开始是周某和其一起干的，时间长了其就自己干，周某也就是帮其打理一下，转转账来回跑跑腿，给其帮忙。其还可以往下发展下级代理，赌博代理类似于金字塔的结构，最顶端的是赌场（赌博网站），往下分一级代理、二级代理、三级代理等等类推，所有的代理商账号都可以再往下分配下级代理账号或者直接分配会员账号，所有的会员账号都不能再下设账号。其从元江南、周鹏飞、大嘴（陈现忠）处开过线，做过他们的下级代理。其从朱岩那里要过两次会员账号，但是没有开线做他的下级代理，只是通过朱岩上了两次分，都是现金交易，没多大意思，从来没有和朱岩有过转账。刘凯旋是周鹏飞的上级代理，相当于是其的上上级代理，并不是其的直接上级代理，其和刘凯旋转账是周鹏飞示意的，他让其直接转给刘凯旋的银行账户。像这种上下线关系一般都是固定的，不会让其跨过周鹏飞直接通过刘凯旋上分。刘凯旋是周鹏飞的上线，刘凯旋的上级就是赌场了，刘凯旋是一级代理，周鹏飞二级代理，其是三级代理，郝某等是四级代理。2017年至2018年其担任周鹏飞的下线的同时还担任元江南的下线代理，他俩谁出分快其就从谁那里出分，期间还在“大嘴”那里担任下线代理一个月左右时间。每个代理都只负责自己的下线代理和会员赌资吸收和周转，其和他们之间的转账都是通过微信、支付宝、银行卡的方式，上分的话从下面吸收赌资一级一级转给上线，下分的话从上线再往下一级。王紫霞、单某、郝某、王延江是其的下级代理商，下级代理就是其给他们提供分代理账号，他们再利用分代理账号向下发展会员组织会员上分玩“百家乐”网络赌博，通过其给他们返还的洗码费从中获利。其中郝某和王延江是合干的，一起做其的下级代理，平时都是郝某出面和其联系给玩家上下分，王延江一般不和其联系，其一般都是按照千分之六的比例给下级代理返还洗码。其的会员有郑路钢、周某、张某、孔某、李学杰、黄爱彬、赵端琴、吴红叶、樊某、董翠红、李建强、赵某2、李某1、张倩倩、赵某3、宋旭伟、王志鑫、王某1、郝培温、李伟、乔某、韩利方。上述会员和其转账的钱都是赌资，转给其的钱都是用于上分，其转给他们的钱都是他们赢的钱或者下分的钱。其使用过其自己名下的一张建行卡，其妻子樊娅丽的一张建行卡、一张农行卡，其母亲崔某的一张农行卡，其挑担周国锋的一张农行卡，其妻弟媳妇申宁宁的一张农行卡用于吸收、周转赌资。樊娅丽、崔某、周国锋、申宁宁都没有参与组织“百家乐”网络赌博，都是其自己一个人的事情，和他们没有关系。除了银行卡之外，其还通过现金、微信和支付宝转账的方式吸收、周转赌资。其的微信昵称叫“至尊”，支付宝昵称叫“建科”，都绑定的是其现在的手机号，不过之前没有投案自首之前因为怕公安查其，其就把微信和支付宝的交易记录都删除了。其和元江南之间都是通过微信交易和现金交易，和“大嘴”之间微信、支付宝、银行卡都用过，他的银行卡不是用的自己的名字，周鹏飞的微信、支付宝其记不住，他使用的是他名下的建行卡。郝某、王紫霞、单某使用微信和支付宝比较多，具体其记不住。刘凯旋和周鹏飞、元江南都在境外赌场“占成”，具体的“占成”比例没有给其说，其不清楚。“大嘴”应该是给别人打工的，具体给谁不清楚。其和其的下级代理都只是挣上面返还的“洗码”，他们返还给其的“洗码”比例都是千分之八，其返还给下级代理郝某等人的洗码比例都是千分之六。“占成”的意思就是说和赌场合作通过出资占有股份，直接参与赌场的利润分成，相当于和会员对赌，会员输他就赢，会员赢他就输，输赢情况是按照“占成”多少和赌场共同分担。“洗码”就是指会员赌博过程中产生的流水，赌场按照流水的一定比例往下返还，就叫“洗码”。其和这些人之间的转账都是玩“百家乐”网络赌博的赌资，其和他们之间没有其他的经济往来。其的下级代理和会员通过其上过多少分其没有具体统计过，很多都是事先不给其钱，其佘给他们分，让他们玩，他们输钱之后很多钱还没有还其。赵某1欠其十万元赌资，把一辆奥迪Ａ4汽车抵押给其了，张晓红欠其和周鹏飞共计五万元赌资，把一处房产抵押在其这里了。“洗码”每十天结算一次，每次具体数额不定，大概有几百元也有几千元不一定，其直接从中获取的“洗码”就是1.5万元左右。其的下线给其转款记录特别少，其给他们转款记录特别多是因为其基本上给他们转款都是他们赢其的，他们一般都是给其现金，或者直接把款转到其的上级代理指定的账户上，其怕给其转的款多了，万一公安局查其的罪名大，其一般都是现金交易，特别是其的上线代理朱岩和元江南就特别狡猾，一般不使用自己的银行卡，都是现金交易。其的直接下线代理有郝某、单某、王紫霞，但是董翠红、郑路钢、王延江，他们是自己给别人上分使用他们自己账号及密码，其给他们返还筹码千分之六或者七，郑路钢、董翠红什么也不干就是靠这个生活。2018年他们断断续续几天赢了其上百万元，他们有自己的平台，也不是在其自己这里玩。宋旭伟在沙河这几年什么也不干输的一塌糊涂，经常参与赌博，在其这里玩过，和樊某、王延江听说也组织人玩百家乐，因为他们自己给别人上分都是使用他们自己的账号，比方说宋旭伟从其这里要了一个账号自己也玩，也可以组织别人玩，但是不能发展会员代理，一个账号一台机子上玩，有的时候他要几个账号，其给他后，他可以买几台机子，申请几个宽带接口，组织人玩，其是按照他给其的钱给他返还筹码，千分之六。其不管他组织谁玩，其就是看钱给他上分，他让谁玩跟其没有关系。 其名下的建行卡共计吸收参赌人员赌资10403467元，其中吸收郝某赌资210330元，樊某赌资10000元，王紫霞赌资90087元，郑路钢赌资5987100元，周某赌资842400元，李建强赌资29500元，李某1赌资17000元，赵某2赌资50000元，董翠红赌资1867150元，张某赌资15000元，孔某赌资50000元，黄爱彬赌资799900元，吴红叶赌资295000元，郝培温赌资110000元，赵端琴赌资30000元。其使用的樊娅丽名下的建行卡自2017年至今共计吸收参赌人员赌资398000元，其中吸收周某赌资79700元，黄爱彬赌资30000元，郑路钢赌资150000元，王延江赌资43000元，李某1赌资80300元，李伟赌资10000元，王志鑫赌资5000元。其使用的崔某名下的农行卡2018年期间共计吸收参赌人员赌资2540100元，其中吸收赵某2赌资314400元，吸收董翠红赌资423000元，吸收郑路钢赌资820000元，吸收韩利方赌资982700元。其使用的周国锋名下和申宁宁名下两张农行卡自2018年至2019年共计吸收参赌人员赌资1714480元，其中吸收乔某赌资387680元，吸收赵某2赌资70800元，吸收韩利方赌资1237000元，吸收孔某赌资19000元。其利用62×××71银行卡吸收赌资955800元，其中吸收宋旭伟赌资71000元，吸收孔某赌资348400元，吸收董翠红赌资536400元。王紫霞曾于2018年6月向其的支付宝账号转入51800元，他转给其的钱都是用于上分的赌资。综合上述银行卡及支付宝账户相关情况，其吸收参赌人员赌资共计16063647元。 2017年上半年，具体几月份记不起来了，当时郝某和其关系不错，他知道其是做“百家乐”网络赌博代理的，就主动找其说要从其这里开线做下级代理，其就给了他一个代理账号，之后他就成了其的下级代理，后来隔了一段时间才告诉其说他是和王延江合干的。之前郝某从来没有通过其上分玩过“百家乐”，平时上分大部分都是郝某和其联系，其和王延江不熟悉，王延江和其联系的很少。其和郝某、王延江之间进行赌资交易主要是银行卡转账，上分的时候都是郝某使用他自己或者王延江的银行卡给其打钱，下分的时候大部分时候郝某让其把钱打进王延江的银行卡。王延江和郝某做其的下级代理大概两三个月的时间，后来不知道为什么不干了，可以查其和王延江之间有转账的记录时间，没转账就是不干了。其知道樊某当时是给王延江、郝某帮忙了，另外宋旭伟经常在王延江、郝某这里玩“百家乐”，不知道是否和他俩合伙。其给王延江是按照千分之六返还洗码的，洗码费十天结算一次，其都是把洗码费通过微信或者转账给了郝某了，之后他们怎么分钱其不知道，其记不清给郝某结算过多少洗码。周某通过其上分玩“百家乐”了，其和周某之间的转账都是网络赌博的赌资交易，他打给其的钱是用于上分的钱。郑路钢在其这里也是输，具体多少不知道。 2.同案犯周鹏飞的供述。其是通过周某认识的邓建科，后来其二人合作干起来“百家乐”。大概是2016年左右，其通过朱岩接触的“百家乐”，第一次上了500分赢了7000元，一发不可收拾，后来又输了，后来其跟朱岩联系上后，其就成了他的代理，其成为朱岩的代理后就开始发展下线，给他们上分。其的下线有邓建科、马晓明、李同功。 其是通过邻居周某介绍认识的邓建科，当时其几人在一起推牌九，他问其现在干什么，其说干什么也不好干，前一段时间玩，通过其村的朱岩上了500分玩“百家乐”赢了7000元，当时挺高兴，后来又输了，后来其周围朋友都通过朱岩上分玩“百家乐”，基本上都输了。朱岩是缅甸赌场的代理，也是沙河市区的代理，玩的非常大，周围村里和沙河城的人通过朱岩上分的不少，后来时间长了，好多人都欠他的分，朱岩就不佘他们分，分就是钱，一分一元，没有分就不能进网站，后来他们就找其让其找朱岩上分购买筹码，把钱给其，就这样其就成了朱岩网络赌博代理。通过发展下线代理和会员组织别人玩“百家乐”，还说这个来钱快。当时其干了几个月后发现来钱挺容易，也没有其他的什么事情做，就同意了，之后其就再往下发展下线代理和会员，通过给他们上下分组织人员参与“百家乐”网络赌博，一直持续到2018年沙河市公安局抓其。其是“诚信在线”赌博网站代理，是通过在国内发展下线代理和会员的方式，组织国内人员登录“诚信在线”也叫“阳光在线”赌博网站参与“百家乐”等网络赌博。这个赌博网站是境外赌场建设的，现实中的赌场是在缅甸小勐拉，具体哪里其不清楚，其没有去过。 其的主要下线代理是邓建科、马晓明、李同功、申青柳（二闺女），还有申青柳的妹妹申红柳。申青柳和申红柳是和马晓明一起开线的，还有两个不知道叫什么。其知道“百家乐”邓建科干的比其大，他的下线非常多，目前沙河市应该属于干“百家乐”干的不错的，因为各自的下线都是单独联系的，怕把生意抢走了，所以邓建科的下线是谁其不知道。这些人能往下发展下级代理，赌博代理类似于传销，最顶端的是赌场（赌博网站），往下分一级代理、二级代理、三级代理等类推，所有的代理商账号都可以再往下分配下级代理账号或者直接分配会员账号，如果不是代理，级别不够不能设置分账号。其发展的代理商都是其通过其的代理账号分配下级代理账号给他们，他们既可以自己玩也可以再往下分配会员账号组织别人玩，也可以发展会员通过其上分，给他们赌场网站、密码，任何一台电脑上都可以玩。 其的上线代理是朱岩、刘凯旋、朱建红、朱建合，他们是赌场总代理，其所有的分都是通过他们上的。每个代理都只负责自己的下线代理和会员的赌资吸收和周转，都是通过微信、支付宝、银行卡的方式上“分”的，从下面吸收赌资一级一级转给上线，下线购买筹码一元一分。其的微信支付宝是绑定的其的手机号，银行卡其使用的是其自己名下的建行、工行、农行银行卡，还有其亲属赵朝杨的建行银行卡。赵朝杨建行卡上的交易记录都是玩“百家乐”使用的赌资，不过大部分都是现金交易，特别是朱岩，他要求交易必须使用现金，也有转账使用的，应该是他家人的身份证办理的银行卡，其都是给他指定的银行卡存现金，他玩的“百家乐”非常大。因为都知道公安局一旦知道你的账号都是证据，包括刘凯旋使用的套路和朱岩一样，微信、支付宝、现金，银行转账很少，其所有给他们转账的包括现金、微信、支付宝和他们有关联的账号交易钱都是玩“百家乐”赌资，没有任何生意上来往。开始的时候其使用的建行卡包括其亲戚赵朝杨建行卡比较多，因为后来马晓明听他叔叔说，公安一般查就是银行卡交易记录，按银行交易流水定罪，包括朱岩一样，都非常小心，后来都是微信、支付宝比较多。其不占成，就是挣取介绍费，挣筹码，千分之八，“洗码”就是指会员赌博过程中产生的流水，赌场按照流水的一定比例往下返还，其就从中间挣“洗码”钱，邓建科不是在其一个人这里代理，他中间可能占成。邓建科使用过他媳妇的还有其他人的银行卡给其转过赌资，他给其来回转账都是赌资，其和他之间没有任何经济来往。樊娅丽应该和邓建科是一家人，其不太清楚，她和邓建科一起掺和“百家乐”。其印象里邓建科使用过工行、农行、建行卡都给其转过账，使用其他银行卡也给其转过赌资。其说过其和邓建科没有生意来往，都是赌资，有的时候邓建科使用其他人的银行卡给其转账，其只要看到钱就行了，谁的卡不重要。其家里有电脑，网站谁都知道，有权限、密码就可以了。 其组织玩“百家乐”大概挣取20多万元。其跟邓建科网络赌博交易一般都是他自己的卡还有他媳妇樊娅丽和他母亲崔某的卡来回交易，只要卡上有其的名字都是来回交易的赌资，不过邓建科也给其上过分。因为开设境外赌场，都是使用筹码分，从来就没有直接用现金交易，都是网络上自己赌场代理，赌场给你设置一个平台包括权限、密码，你按照赌场的规定去操作，一元一分，每次邓建科给其10万元赌资，其把赌资打到赌场指定的账号上，赌场在平台上给其下10万分，其把分给了邓建科。时间长了都跟赌场或者上线代理熟悉了，其可以从赌场直接佘分，几万甚至几百万都可以，然后储存到其的账号上，谁玩其就一元一分给谁上。邓建科不是通过其一个人给他上分，他也有其他上级代理给他上分，有的时候其没有分了，其也会通过邓建科储存的卡上购买分或者赊账，邓建科从中获利。包括刘凯旋、朱岩、元江南还有永年好几个都给邓建科上分，邓建科的下线太多了。 其是通过易雷涛认识的元雷波，因为元雷波本来就是开设赌场的，经常给别人上分，赌场代理，易雷涛是赌场放高利贷的，后来元雷波通过其上过几次分，但是就几次，元雷波本来就有上线代理。其只使用过其自己的银行卡和赵朝杨的银行卡，别的没有使用过。元雷波大概是从2017年底左右开始成为其的下线代理商，具体时间记不清了。其是按照千分之八的比例给元雷波返还“洗码”的，其给元雷波提供的分代理账号都是六位数，可以自行再往下设置分代理、会员账号。元雷波应该是使用银行卡、微信、支付宝周转赌资的，其印象比较深的是他用自己的银行卡和一个叫张虎的银行卡。元雷波和其之间的资金往来都是赌资，其二人之间除了赌博没有其他经济往来。元雷波在其这里是直接发展会员的，没有再向下发展代理。其不清楚元雷波发展了哪些会员，为了防止会员被别人挖走，会员信息一般都是保密的，他的代理账号上面下设的会员账号都是用的昵称，并不使用真名。赵朝杨没有参与“百家乐”。 3.证人赵某1的证言。其是从2015年冬天开始接触“百家乐”网络赌博，是一个叫张思萍的女的介绍其玩的。其通过张思萍、元江南、周鹏飞、邓建科四个人上过分玩“百家乐”，没有别人，这些人都是“诚信在线”赌博网站的代理商，“诚信在线”赌博网站之前叫“阳光在线”。元江南、周鹏飞、邓建科三个人做网络赌博代理做的比较大，只要在沙河好赌博的人都知道他们能够给人上分。2016年冬天一直到2018年春天，其在元江南那儿上过十万元左右的分，2017年夏天其通过周鹏飞上过五六万元的分，2017年秋天到2018年夏天，其通过邓建科上过二十万左右的分。他们给其上分的方式都差不多，都是其先给他们打电话，说其要上多少钱的分，先欠着，等结束的时候再结算。然后他们就通过微信给其发来一组“诚信在线”的账号密码，登录后，账号上就有相应的分，就可以直接在线赌博了。具体他们是怎么上分的其不清楚，但是其知道他们代理商都会有代理账号。其跟他们结算的时候如果欠他们金额不大的时候（一般不超过五千），其就直接用微信给他们转账，如果欠的赌债超过一万元了，其就会跟他们说等后面什么时候有钱什么时候还，多数还是下次玩“百家乐”赢钱了，其就不下分，直接抵扣上次欠的赌债。在邓建科这儿，其还把其名下的一辆奥迪Ａ4抵押给他了，向他借了十万元，其给他写了一张十万元的欠条，实际上他只给其算九万七千元，三千元他提前扣除算是一个月的利息，这些钱其都通过邓建科陆陆续续上成分玩“百家乐”输光了。其给邓建科转账除了使用微信名叫“誓言”的微信号，还使用过微信名叫“大爱无疆”的微信号，绑定的银行卡是李天航名下农业银行卡。 4.证人乔某的证言。其是2017年开始参与境外网络赌博的，通过“诚信在线”原来叫“阳光在线”网站参与玩“百家乐”。2017年左右元江南说不如玩“百家乐”，其就开始参与“百家乐”，元江南给其上分，其通过元江南购买筹码，一元一分，其在任何一台电脑上都可以玩。大概2018年的时候，邓建科说他也开了一条线是境外赌场的代理，其就开始通过邓建科和他媳妇上分参与网络“百家乐”赌博。其给邓建科赌资是通过他媳妇给其的账号名字“申宁宁”和“周国锋”的账号，其不认识这两个人，其和他们包括邓建科、樊娅丽都没有经济来往。其通过元江南、侯凯波、邓建科玩过，其给他们赌资都是通过银行转账、微信、支付宝和现金，一般现金比较多，因为都怕公安查出来了。其一般都是使用农行账号给他们转账，其通过元江南上过几万元的分，记不清楚了，通过侯凯波和邓建科应该比元江南多，看银行和微信、支付宝就知道了，但是不一定是他们本人的账号。 5.证人赵某2的证言。其参与过“百家乐”网络赌博，其先后通过元江南、邓建科、侯凯波上分玩过“百家乐”。最早是2016年、2017年左右，具体记不清了，当时其经常和单某一块儿混，有一天晚上其和单某一起闲聊，他就问其是否玩过“百家乐”，其说没玩过但听说过，是通过网上操作的没有准，单某说没事，让其和他一起合股玩，还说输赢其二人分担，其没同意，他又说你不用玩跟我一起去看看吧。之后单某给邓建科打的电话，一会儿邓建科带着一个三十岁左右的年轻男的开车过来接其二人。邓建科开车带着其二人一起去了沙河市一个平房内，其听单某说这里是邓建科的老家。其几人去的时候邓建科家中没有人，是邓建科开的门带其进去的。进去之后是一个平常人家的小院，之后其直接进了北屋，屋里面墙上有一个大屏幕的电视，电视下面还放着一个台式电脑。当时邓建科就是打开电脑用电视机做屏幕，登录上去一个叫“诚信在线”的赌博网站，之后他又给单某一个网站的登录账号，往账号上面上好了一万分，之后就让单某通过互联网和赌场实时视频联系玩起来“百家乐”。其就在旁边看着单某玩，单某边玩边教其，他大概持续玩了一个小时左右，从一万分打到十四万分左右，单某就不玩了，他就让邓建科把分下了。之后单某就要请其几人去洗澡，其嫌时间迟了没有去。玩之前单某给邓建科转了一万元，具体是微信、支付宝还是银行卡转账其不清楚。邓建科给单某下分是通过微信、支付宝或者银行卡下的分，肯定不是现金。之前其不知道邓建科是干什么的，后来和他这次接触之后才知道他是干“百家乐”网络赌博，开线做网络赌博代理商的。在邓建科家看单某玩“百家乐”的时候，其学会了怎么玩，但是一开始没有通过邓建科上分玩，而是通过元江南上分的。后来元江南那里下分不利索，有时候其赢了分不给下，其又想到了邓建科，于是其就从单某那里要来邓建科的电话，之后其直接给邓建科打电话，开始通过邓建科上分玩起来。邓建科这里上、下分就是快，电话随时接随时上、下分，下分几乎都是秒到账。平时上、下分都是电话联系，赌资都是通过微信、支付宝、银行卡转账。邓建科经常换微信、支付宝、银行卡，其印象最深刻的是邓建科使用过的一张银行卡是崔某的农业银行卡，还有申宁宁和周国锋的账号，剩余的其记不太清了。从邓建科这里上分一直持续到2018年10月份左右，其使用的是自己的工行账号和其女朋友刘某的农行账号参与网络赌博来回交易，还有支付宝、微信和现金，不过其大部分给邓建科都是现金，大概给邓建科现金（赌资）二十万只能多不能少。一开始其不知道有洗码，后来听别人说有，其问邓建科，他才给其的。说是给四个点的洗码，具体其不懂，每月逢1号、11号、21号他就给结算洗码，并且还截图让其看，其也不看，给多少算多少。其通过邓建科本金最少输了三十多万。其玩的赌博网站是“诚信在线”，原来是叫“阳光在线”。 6.证人刘某的证言。其和赵某2是朋友关系，其没有参与过网络赌博，其不知道赵某2参与“百家乐”网络赌博，他之前没有给其说过他参与赌博的任何事情，原来他经常找其借钱，其一直以为他是用来做生意周转的。最近两三年来赵某2一直借其的钱，借了还，还了接着再借，每次数额都是几万元，没有很大额的，其以为他是做生意周转用的，从来没有怀疑过他赌博，一共借了多少记不清了，到现在还欠了其好几万，具体的其要统计一下。其大部分都是通过其名下的一张农业银行卡给他转账，有的是往赵某2名下的农行卡上转账，有的时候赵某2给其发一个别人的银行卡号，其直接转过去，卡号其记不住，都是按照赵某2的意思转的，还钱的时候正好相反。其不认识邓建科、元江南、侯凯波，其名下的银行卡的交易是赵某2提供给其银行卡号，让其转钱的，这些他最清楚。 7.证人王某1的证言。其通过邓建科上分玩过“百家乐”网络赌博。2014年前后，邓建科说他是做“诚信在线”赌博网站的代理的，能给人上分，其也想尝试“百家乐”这种线上赌博的方式。然后其在2016年前后就通过邓建科上分玩了几次线上的“百家乐”，输了大概有八九千元。邓建科是“诚信在线”赌博网站的代理商，“诚信在线”之前叫“阳光在线”，后来改的名字。其都是在邓建科家里玩的“百家乐”，他家在沙河市，应该是邓建科的家，四五间屋子，其都是在北屋玩，北屋里有两台台式电脑，邓建科都是在这组织玩家参与“百家乐”网络赌博的。其每次都是直接去他家里找他，基本上他每天都在。到他家后给他说上多少分，然后其给他相应的现金，一元能上一分，然后他具体怎么上分其不知道。一般都是给了他钱后，他打一个电话，等一会儿，电脑上的赌博账号上就会有相应的分，其就开始玩，输光了其就走了。其和邓建科之间都是现金交易，没有银行转账。2014年其用其名下的农业银行卡给邓建科名下的银行卡转过两万五千元，不过那笔钱是其在他家玩推牌九的时候输的钱，不是其玩“百家乐”网络赌博输的钱。其跟邓建科之间的银行转账都是赌资，没有别的用途。其记得其就给邓建科转过一次钱，别的时候都是用现金，邓建科没有给其返还过洗码或者返水。 8.证人张某的证言。大概2014年左右，其开始通过邓建科和他媳妇樊娅丽参与推牌九，2017年左右，其和邓建科经常到沙河游戏厅玩钓鱼，邓建科告诉其不要玩这个钓鱼了，让其找他玩“百家乐”，他说他现在是境外缅甸“阳光在线”代理，后来其陆陆续续通过邓建科玩过十几次，大概输了十几万。其给邓建科赌资使用现金比较多，微信、支付宝和银行转账，其自2017年3月23日至2017年5月22日期间给邓建科转了69000元，现金大概两万左右，微信支付宝很少，大概几千元。其跟邓建科没有任何生意上来往，也不存在借款，都是玩“百家乐”的赌资。邓建科教会其怎么玩“百家乐”上下分，其通过邓建科学会了玩“百家乐”，其玩的是境外邓建科说的缅甸“阳光在线”，也叫“诚信在线”，邓建科告诉其网址，登录网址输入账号和密码才能跳转到赌博网站界面，任何一台电脑上都可以玩。每次玩的时候其把钱按照邓建科说的账号转过去，邓建科给其上分，然后告诉其密码，其就可以进网站玩。其经常在家里和游戏厅玩，也在邓建科电脑上玩过几次。邓建科没有给其洗码钱。其的印象大概2013年左右邓建科就开始在家里组织赌局，推牌九，放高利贷，他媳妇樊娅丽和他一起干的，他就是组织人赌博从中挣钱。其应该用过一两次邓建科的高利贷，每次都是他媳妇放高利贷，10000元给借款人9500元，扣500元。有时候是邓建科上分，有时候其给他媳妇樊娅丽打电话上分，邓建科有一台笔记本电脑，他经常用笔记本电脑给其上分。邓建科开始开一辆白色桑塔纳，电脑经常放在车上，随时给下线上分，发展会员，组织人玩“百家乐”。其给邓建科转的钱全部是上分玩“百家乐”的赌资，给邓建科转账69000元，现金两万元左右，微信和支付宝大概10000元左右，加起来大概100000元左右。 9.证人赵某3的证言。其通过邓建科、“老二”上过分玩过“百家乐”网络赌博。邓建科和“老二”之间应该不认识，但是他们都是做“诚信在线”赌博网站的代理商，专门给玩家上下分玩“百家乐”网络赌博。其是在2017年7、8月通过他们上分玩“百家乐”，玩了两三个月时间，输了不少钱。其都是先联系邓建科或者“老二”上分，然后在自己家里的电脑上，还有在沙河市宾馆的房间里的电脑上玩“百家乐”。一般其每次都是电话或者微信联系他们，给他们说上多少分，然后其通过微信转账给他们相应的钱，一元钱能上一分。等不了多久，他们就会通过微信给其一组赌博网站的账号密码，然后登陆赌博网站之后，赌博账号上就会有相应的分，其就开始玩，输光了其就走了。其在邓建科这儿输了两万元左右，在“老二”那儿输了一万元左右。其记得最后一次因为赌博输光钱了，其把其名下一辆黑色北京现代悦动轿车抵押给邓建科，让他给其上了一万八千元，又输光了，后来经过邓建科同意，其把车抵押给白菜金融信贷公司，得到四万元钱（实际上是三万七千元）后，还给他一万八千元，其又还了信用卡和别人的债务，还剩三四千元，还想让邓建科给其上分，邓建科看其实在是没钱了，就不给其上分。后来剩的这几千元其都通过“老二”上分玩“百家乐”输光了，最后其那辆悦动轿车也被白菜金融信贷公司转卖出去了。其和邓建科、“老二”之间结算都是根据网站上的分来统计和结算，转账赌资的方式一般都是微信转账，没有通过银行转账或者支付宝进行赌资交易，其和他们之间的微信转账都是赌资，没有别的用途，邓建科、“老二”没有给其返过任何钱。 10.证人孔某的证言。大概是2017年农历正月的时候，其去普通店村邓建科家里玩，其看他家有人正在电脑上玩“百家乐”赌博，其刚开始不会玩，就在旁边看别人玩，看了会儿其就想试试，其就叫邓建科给其上分玩会儿。其用微信给邓建科转了两千元，邓建科在一个台式电脑上给其登陆了“诚信在线”，账号上有两千分，其就用这个账号在“诚信在线”上面玩百家乐，玩了没多久其就把两千分输光了。之后其有时候去普通店村邓建科家里上分玩，有时候给他打电话上分在其自己家里电脑上玩，断断续续玩了一年时间，其感觉光输不赢钱，就不玩了。邓建科是普通店村的，但是他不在村里住，村里的房子也没人住，是邓建科安装了电脑专门招人玩百家乐的地方。邓建科的房子在普通店村角，挨着沙河市新兴路，是套平房院子，邓建科的电脑在北边中间屋里安装着，其都是在这个屋里玩“百家乐”。邓建科在这里安装了一个台式电脑，一个笔记本电脑，笔记本是联想的，都是玩“百家乐”用的。邓建科组织其玩“百家乐”的网站是“诚信在线”，他给其的账号是玩家账号，不固定，经常换。其通过邓建科上过多少分记不清了，大概有100万分，一分就是一块钱，其都是通过微信或者手机银行转账给邓建科。其的微信名叫“浪子回头”，邓建科的微信名叫“摇钱树”，其给邓建科微信转账没有几回，大部分都是银行卡转账。其给邓建科转账的银行卡是其自己名下的农行的，邓建科收其上分钱的卡也是农行的，名字是他自己的。其和邓建科之间的转账都是通过他上分的交易记录，没有给过邓建科现金上分。其通过邓建科玩“百家乐”大概输了几十万元，具体数字记不清了，看银行账号都是赌资。 11.证人单某的证言。其通过邓建科上分参与玩过“百家乐”网络赌博。其和邓建科只是一般朋友关系，邓建科没有正经工作，他是“诚信在线”赌博网站的代理商，专门发展下线代理或会员，组织人玩“百家乐”网络赌博。其最早玩“百家乐”是在2017年期间，具体时间记不清楚了，当时邓建科在沙河市他老家的平房内安装有互联网，专门用来组织人玩“百家乐”网络赌博，其是在他家中学会玩“百家乐”的。后来其就从邓建科那里要来账号上好分之后自己去宾馆开房间玩“百家乐”，就这样断断续续通过邓建科上分玩“百家乐”有多半年时间，最后输了有8万元左右，把手头的钱输光了就没有再玩。邓建科的老家在普通店村内东边的巷子内，具体其到现场能指出来，是一个封闭的院子，在院子北屋里面安装有网线和一个笔记本电脑，在桌子上放着一个大电视屏幕连接笔记本电脑，把电脑上的视频投屏到电视屏幕上，这是专门用来视频连线赌场进行网络赌博的。邓建科这里玩的人比较多，但是其去他家玩的这几次都是选择人少的时候，其自己玩，当时都是邓建科用他的账号登录赌博网站，并且他自己操作电脑。邓建科不让欠账，其都是先给他现金买分，他帮其下注赌博，输赢他当场现金给其结算。其在宾馆开房间玩都是事先给邓建科打电话，然后其把钱给他转过去，他就给其提供一个会员登录账号，上面就存好了相应的分数，之后其用宾馆的电脑登录“诚信在线”赌博网站，按网站的提示，和赌场实时视频连线，用分作为筹码下注赌博就行。其大部分都是使用手机银行给邓建科转账，有时候也使用微信、支付宝，其都是绑定其的一张建设银行卡，邓建科使用的不是他自己的银行卡，使用的是他妻子的银行卡，其记不清楚是哪个银行的。其和邓建科之间没有其他经济往来，其给他的所有钱都是用于上分的赌资，具体多少钱其没有统计过，但是其光自己的本金就输了8万元左右。邓建科给其提供的会员账号不固定，其不是天天玩，所以每次玩的时候他给其提供的账号都不一样。邓建科能设置分账号，邓建科通过他自己的手机就能够操作他的代理账号给下线代理或者玩家设置分账号。之前其因为需要重新设置密码，他当其的面用手机操作过，所有的会员账号他都可以随时设置更改。邓建科对其说过他是挣赌场返还的洗码费，其通过他上分参与赌博，不管输赢只要产生流水，赌场就给他返洗码，具体返多少其不清楚。 12.证人李某1的证言。其从2017年2、3月份开始接触“百家乐”网络赌博，一直到2018年年底。其通过董翠红、邓建科、许自召、彭红芳、张倩倩、朱苏芳六个人上过分，并且在他们家里玩过“百家乐”。最开始是在2017年2、3月份，其和董翠红打麻将的时候，她跟其说她现在做网络赌博的代理，能给人上下分，家里有电脑，好多人都在她那儿玩“百家乐”网络赌博，让其没事了去她家玩。其一开始不会“百家乐”，是董翠红教会了其，其就开始接触“百家乐”网络赌博，在董翠红这儿断断续续玩了两个月左右，一直输，其就去邓建科那儿玩。在邓建科那儿上分玩“百家乐”的时间长，输的也多，一直到2018年11月份前后，其身上的钱输的差不多了，邓建科也就不再给其上分了。后来许自召又联系其，让其找他上分，其在许自召那儿上了十几万元的分，也都输光了。然后是彭红芳、张倩倩、朱苏芳挨个给其打电话，让其去他们家里玩，再之后其就再也没碰过“百家乐”网络赌博了。他们六个人都是做“诚信在线”赌博网站的代理，董翠红和邓建科之间是上下级代理的关系，别的相互之间都没有关系，但是他们的套路基本都一样。就是打电话让去家里玩“百家乐”，去了之后就一台电脑，好几个人一起在一个账号上玩。账号都已经登录好了，上面有很多分，然后玩家之间都是各玩各的，一个玩家负责操作，董翠红、邓建科、许自召、彭红芳、张倩倩、朱苏芳这些代理就负责记账和收钱（赌资）。一般都是玩家先跟代理约定好玩多少分，玩家输光之前可以一直玩，等输够了分，就得跟代理结算，不结算就不让继续玩了。所以一般都是先佘分玩，等不玩的时候再结算，还清最开始佘的分，多退少补。其记得其在董翠红和邓建科那儿玩“百家乐”输了六十多万元，到现在还欠董翠红一万元赌债。其跟他们之间大部分都是银行转账，也有微信转账。其使用的微信绑定的是其名下的农业银行卡，使用的银行卡是其名下的农行卡，他们使用的银行账号其不记得了。其就向董翠红借过七万元，正常的借贷，后来其通过银行转账慢慢还清她了。其余的其跟这六个人之间的银行转账都是赌资交易，而且邓建科的妻子还让其通过分期买手机的方式作价一万两千元，一部是ＯＰＰＯ手机作价五千元，一部是苹果手机作价七千元，这两部手机都是以其的名义分期买的，然后再以刚才说的价格卖给了邓建科，所得的钱又都给了邓建科的妻子，算是偿还了之前的赌债。邓建科的家在普通店村里一个院落里，院子里的一个屋子里有一台笔记本电脑连着一台电视。其只知道董翠红上线是邓建科，因为有时候董翠红这儿的赌博账号上没分，她就会联系邓建科给她上分。他们没有给其返过任何钱，而且他们还会抽水，按照其赢钱部分的5%抽，只要其赢钱就会抽。 13.证人周某的证言。其自2015年前后开始接触“百家乐”网络赌博，一直到2018年3、4月份。其通过周鹏飞、邓建科、元江南、李同功四个人上分玩“百家乐”，他们代理的赌博网站都是“诚信在线”。其跟他们四个人基本上都是电话或者微信联系，告诉他们要上多少分，然后要么先赊账，要么就把钱先转给他们，他们收到钱后，就把一组账号密码通过微信发给其，其自己找地方找电脑用账号登录赌博网站之后，账号上面就有相应的分，就可以玩“百家乐”了。下分的时候也是先跟他们联系，然后他们根据账号上剩余的分再把钱转给其，账号上的分就会被清零，这就是下分。其通过邓建科上分玩“百家乐”输了大概有七八万元，都清了。其跟邓建科之间的赌资交易一般都是银行转账，有时候也用微信、支付宝转账。其用的是其名下的建设银行卡，邓建科用的是他自己的银行卡，其跟邓建科之间的转账都是赌资交易。2014年左右，周鹏飞让其给他介绍几个玩家，其就把邓建科介绍给周鹏飞了，他们两个怎么谈的其不知道。 14.邢台县公安局治安行动队出具的到案说明一份，证实被告人邓建科于2019年1月24日主动到公安机关投案自首。 15.邢台县公安局治安行动队出具的关于对邓建科吸收赌资数额再次进行更正的说明。证实邓建科吸收赌资实际数额应为16,063,647元。 16.邓建科所使用的建行卡、农行卡赌资交易记录。邓建科支付宝吸收赌资记录。 二、元雷波开设赌场部分 1.被告人元雷波的供述。2017年6、7月份的时候，其开始玩“百家乐”，最早是在朱岩那里玩的，后来认识的“二片”，其通过“二片”认识的周鹏飞，开始在周鹏飞那里玩“百家乐”。其在周鹏飞那里玩儿了几个月，具体时间记不清了，后来不知道“小平”董翠红怎么知道其玩“百家乐”，他就找到其问其能不能上分，问洗码钱怎么返还。其当时不知道还有洗码钱，其就问周鹏飞，周鹏飞说有，其说怎么返还，周鹏飞说千分之八，就这样其就开始参与给别人上分，从中挣取洗码钱。周鹏飞说如果想要洗码费他就给其开个平台，其就是他的下级代理，其有了平台所有洗码钱都在电脑上显示，自动给到其的账号上。因为一个平台需要下面有很多玩家才能挣钱，其就开始找玩家，包括使用张虎的农行卡来回转账赌博。通过其这个平台可以在“诚信在线”，原来叫“阳光在线”，输入账号和密码跳转到赌博网站界面，输入密码就可以玩了。其的下线会员有五六个，其中董翠红自己组织了两三个会员，其自己有两三个会员，其能说上名字的就是董翠红、段兵、杜村姓孙的一个，其中郑路钢和董翠红伙着一个线，他们两个一起干的，周鹏飞给其的千分之八都返还给董翠红和郑路钢了，其自己就是挣其自己组织的其他会员洗码钱。周鹏飞给其按每天的流水返还洗码钱，其给董翠红的钱是按照每天购买筹码返还的千分之八。其使用自己的手机上分，其手机上有平台，其的三星手机是负责上下分的。其使用其的建行卡、农行卡、工行卡、微信、支付宝、现金来回转赌资，还使用过张虎的的卡，其和张虎的、董翠红、郑路钢没有过生意来往，所有交易记录都是赌资。他们把钱给其指定的账号转过来其就给他们上分，他们可以在任何一台电脑上玩。其参与“百家乐”挣取的洗码钱大部分都给董翠红了，董翠红和郑路钢大概从其这里挣去10万元左右，其从中挣取大概两万元左右。2018年5月9日至5月23日董翠红给其的账号转赌资506000元，都是购买筹码的赌资。郑路钢向张虎的两个账号和其的账号转账的2777000元，都是赌资。孙某向其的账号转账的411300元，都是赌资。其使用的银行卡吸收王某3赌资399000元，吸收王某2赌资893345元。朱建红给其使用的银行卡转账55000元不是赌资，其印象中从来没有给他上过分。裴普航给其使用的银行卡转账26400元应该是还其的借款，其印象中他从来不玩百家乐。 大概是2017年左右，孙某问其最近组织不组织牌九了，其说现在开始做境外“百家乐”代理了，他问其怎么返还筹码，其说返还千分之五，他就开始通过其上分玩“百家乐”。时间长了，孙某从其这儿要了一个平台代理，孙某自己也给别人上分从中获取筹码，孙某比其干的也不小，其自己能给他们设置分账号。王某2通过其上分玩“百家乐”，其把筹码全部返还给他了，其跟王某2之间没有经济来往，交易都是赌资。还有李某2，也是其的下线玩家，经常通过其上分玩“百家乐”，其和他之间也没有生意和借贷、经济来往，都是赌资。周鹏飞、朱岩、田存牛都是其的上线，周鹏飞给其他的账号和赵朝杨的账号，朱岩给其他父亲朱某的账号和**的账号，田存牛给其他自己的账号，还有一个账号其记不清了，包括朱岩也给其其他账号，大部分都是现金、微信、支付宝交易，账号很少。其给了他们大概上百万元的现金，具体给谁多少记不太清楚了，其家里手机上可能看的出来。董翠红就是好赌，从其这里开了一个平台自己玩，也可能组织别人通过他上分玩，其给他千分之八。赌场给其也是千分之八，因为其需要人脉，赌场按其的流水返还千分之八，其给他们返还的是按他们给其转账的额度返还的。就是赌场给其按照流水（来回）交易结算千分之八给其返还筹码，其给其的下级代理是按照他给其转账购买筹码（款）结算。 其跟上线代理都是电话联系，他们不只是其一个代理，因为周鹏飞、邓建科、朱岩干了好几年了，邓建科和朱岩在沙河应该干的比较大，后来成为他们的下线代理，其的主要上线是周鹏飞，在朱岩那里玩了没多长时间，因为他给其返的筹码太少。后来不知道谁告诉邢台市一个叫田存牛的人，他主动给其联系上分，其一般都是微信联系。其告诉别人密码别人就可以使用其的代理账号，有时候董翠红也使用其的代理账户玩，因为他的账户上没有分了。其发展的下线代理，他们使用最初密码是其给他们设置的，其把平台给他们后，他们自己可以更改密码，他们实际控制权在其这里。其负责对他们上分，给他们返还筹码，其还有上线（朱岩、周鹏飞、田存牛）负责给其上分，其的平台是其的上线控制。其自2014年自己开始玩，后来成为代理大概四五年左右，其自己能设置分账号，朱岩、邓建科、周鹏飞的上线其不认识。 2.证人王某2的证言。其通过元雷波上分玩过“百家乐”网络赌博。其在2017年年底认识了元雷波，知道他是做网络赌博代理的，能给玩家上下分玩“百家乐”，其就开始跟元雷波联系，通过他上分玩“百家乐”。玩了大概半年左右，一直到2018年7月份前后，其手里没钱了，就没再碰赌博。“分”就相当于筹码，因为是在网上赌博，所以要先转账给赌场（代理），就是拿钱换筹码，一元钱能兑换一“分”，这就是“上分”。等不玩结算的时候，拿剩余的“分”兑换成钱，就是下“分”，一般只有赌博网站的代理商才有权限给玩家上下分。元雷波代理的赌博网站叫“诚信在线”，其就是在这个赌博网站上玩“百家乐”。其一般都是先通过元雷波上好分，然后其自己一个人开房间在宾馆房间内的电脑上玩。其跟元雷波之间都是电话或者微信联系，所以元雷波上线代理是谁其不知道，其只是普通玩家。其一般都是在沙河市乐客精品酒店和沙河市宾馆的房间内的电脑上玩“百家乐”。一般其每次都是电话或者微信联系元雷波，给他说好上多少分，然后其通过银行转账给他相应的钱。等不了多久，元雷波就会通过微信给其一组赌博网站的账号密码，然后登陆赌博网站之后，赌博账号上就会有相应的分，其就开始玩。分输光之后其还会再联系他给其这个账号上分，一般当天的账号密码不会更换，但是要是隔一段时间再玩的时候，他会更换新的账号密码。其在元雷波这儿上过多少分记不清了，其觉得在元雷波这儿上分玩“百家乐”输了差不多一共有80多万。其跟元雷波之间绝大多数都是通过银行卡转账赌资，可以调取其跟元雷波之间的银行卡转账记录，能核实清楚其上过多少分。其和元雷波之间的结算都是根据网站上的分来统计和结算，转账赌资的方式一般都是银行卡转账。其使用的是其名下的农行卡，元雷波也是一张农行卡。其跟元雷波之间微信也转过赌资，一般都是先用微信转账赌资，但是通过微信转出银行卡里的钱每天的限额是两万元，等达到限额以后，没法再用微信转账了，就开始用手机银行转账赌资，没有用过支付宝转账赌资。其使用的微信名称叫“一路赛跑”，元雷波使用的微信名叫“圆?”。大多数其都是转到元雷波名下的农行卡里，但是其记得也有几次是转到他提供的别人的名字的银行账号里了，具体名字和账号记不清了。其跟元雷波之间的微信转账和银行卡转账都是赌资，没有别的用途。元雷波给过其洗码，是按其每次下注金额的千分之八的比例计算的，但是每次洗码钱有多少，都是元雷波说了算，而且洗码钱其都再次让元雷波给其上成分了。其不知道什么是返水，除了千分之八的洗码，没有返过别的钱。其自2018年3月27日至2018年6月9日给元雷波转账89.3345万元，这都是元雷波给其上分购买筹码的钱。 3.证人李某2的证言。其在2015年年底开始通过元雷波上分玩“百家乐”，中间一直断断续续在他那儿上分，输了不少钱。一直到2017年上半年，当时已经欠了元雷波四万左右了，元雷波也不愿意给其上分了。元雷波代理的赌博网站一开始叫“阳光在线”，后来改名叫“诚信在线”，其只在这个赌博网站上玩“百家乐”。其和元雷波之间一般都是电话、微信联系，每次其想玩的时候，先跟元雷波联系，告诉他上多少分，然后其把相应的钱转给他，他收到钱（赌资）后，就通过微信给其一组赌博网站的账号密码，其在网站上登录后，账号上就有相应的分，一分就是一元钱。下分的时候也是先跟元雷波联系，然后他根据账号上剩余的分，直接把钱转给其，然后账号上的分也就同时被清零了。其和元雷波之间微信、支付宝转账次数多，有时候达到微信、支付宝每日交易的限额了，其就给他取现金或者银行转账，有时候他也给其赊账，最多的时候能欠他三万元左右。其微信绑定的银行卡是其名下的工商银行卡、农业银行卡和建设银行卡，其支付宝绑定的银行卡跟微信一样。元雷波的微信、支付宝其都删了。其通过元雷波上好分后，都是在其家里的电脑上一个人玩“百家乐”，其上过多少分记不清了，输了总共得有30万元左右。其跟元雷波之间的所有转账，包括微信、支付宝、银行转账和现金都是赌资，其二人之间没有别的转账用途。 4.证人王某3的证言。其在2018年年底通过元雷波上过几次分，玩过几回“百家乐”。2018年年底元雷波跟其联系说他现在做网络赌博代理，他那儿能上分玩“百家乐”，让其想玩了就找他上分。元雷波代理的赌博网站名字叫“诚信在线”，其都是在这个赌博网站上玩“百家乐”。其平时跟元雷波联系上分，上好分之后就用元雷波给其的账号密码在自己家里的电脑上玩。每次都是先给元雷波打电话，告诉他要上多少分，开始的时候都是先给他转钱，然后他就通过微信给其发一组赌博网站的账号密码，用这组账号密码登录赌博网站就可以在线玩“百家乐”。后来玩的次数多了，就是先上分玩，最后根据剩余的分结算，输了其给他转钱，赢了他给其转钱。其通过元雷波上过多少分记不清了，差不多最后一共输了两万多元。其跟元雷波之间主要是现金和微信交易，基本上都是其给他钱，他给其转钱的次数很少，基本上都是微信。其的微信名叫“大家好”，元雷波的微信其删除了。其名下一共三张储蓄卡，除了建设银行卡，还有一张农业银行卡，这张卡是其之前微信绑定的。 5.邢台县公安局治安行动队出具的关于对元雷波吸收赌资数额进行归纳并更正的说明，证实元雷波吸收赌资实际数额应为5068045元，吸收董翠红赌资506000元，吸收郑路钢赌资2777000元，吸收孙某赌资411300元，吸收朱建红赌资55000元，吸收裴普航赌资26400元，吸收王某3赌资399000元，吸收王某2赌资893345元。 6.太原铁路公安局秦皇岛公安处法制监管支队出具的抓获经过两份和邢台县公安局治安行动队出具的到案证明一份，证实被告人元雷波于2019年3月20日被抓获归案。 三、王延江、宋旭伟开设赌场部分 1.被告人王延江的供述及辨认笔录。其中专毕业后到沙河市住建局上班，合同制职工。大概是2017年期间，其因为借给彭伟科的钱一直收不回来，就想通过其他方式把钱挣回来。宋旭伟当时知道其借给彭伟科好几万元收不回来正在着急，就给其出主意说借其的钱玩“百家乐”，赢了给其本金好处费，输了给其本金，其当时想用别的方式回钱就同意了。宋旭伟怕其不放心，专门到其家中用其家中的电脑登录赌博网站下载了“诚信在线”登录ＡＰＰ。随后其给他微信转了5000元，他又转给了别人，打了一个电话给对方，就把账号和密码发给他了。之后他就用其家中的电脑玩起来“百家乐”，玩了多半个小时，宋旭伟最后赢钱了。他说第二天下分后给其钱，第二天他没有给其好处费而是请其吃了顿饭，又把5000元还给其了。吃饭时他还一直鼓动其让其把钱借给他，他每天去其家中玩，并且让其把钱直接转给邓建科。其和邓建科本来就认识，相互手机都加着好友，只是不熟悉，其就按宋旭伟的要求把10000元通过支付宝转给了邓建科，这样其才知道原来邓建科是专门干“百家乐”代理的。之后宋旭伟每天来其家玩“百家乐”，其因为要上班，所以还专门给他配了其家门的钥匙，宋旭伟每天给其100元的好处费，另外晚上经常请其吃吃喝喝。宋旭伟一开始一直赢钱，所以就一直用其借给他的那10000元在转着玩。这样过了二十多天，宋旭伟告诉其说他把赢的钱包括本金都输进去了，没钱还其了。然后他给其商量说一起合作，他说他认识两个朋友也是经常玩“百家乐”的，能帮助多拉些人头过来参与，挣钱后平分，其只要出流动资金就行，为了往回要钱其才动了开线的心思。随后其给伙计郝某说起来这件事，郝某说他和邓建科关系不错，可以带其去找邓建科咨询一下能不能干。其二人找到邓建科之后，邓建科手把手交给其怎么操作，并在其手机上面下载好“诚信在线”的ＡＰＰ软件。之后邓建科给其提供了一个六位数的账号和原始登录密码，说是手机和电脑都能登录，这样其就算是在邓建科那里开线了。因为其对“百家乐”根本不懂，所以其回去之后就把邓建科给其账号交给了宋旭伟，宋旭伟负责管理账号，召集人来其家玩“百家乐”和现场的一切事宜。一般其都是事先联系邓建科上好分了，为了方便每天还在家中放几万元的现金作为上下分的流动资金。期间宋旭伟为了扩大规模专门从他家中又搬来两台电脑，又从其获利中拿出一部分钱买了一台新电脑，除了其家的网线之外又重新扯了一条网线，这些都是宋旭伟一手操作的，其什么也不懂。之后没多久，宋旭伟又介绍其认识了他的伙计李建强、强子两个人，李建强、强子两个人和其见面谈合作，说他俩不仅自己玩，各自下面还有好多客户资源可以带到其这里玩，但是也要像宋旭伟那样，于是其、宋旭伟、李建强、强子四个人商量了一下，由他们三个人负责拉拢客户赌博，其只负责联系上线上下分，最后获利的钱其四人平分。其用其的代理账号在其中一台电脑上面登录，剩下的其再让邓建科给其设置三个账号，分别对应在另外三台电脑上面登录，其中只有其的代理账号上面有分，其他三个账号都是空账号没有分。下注的时候都是用其的代理账号进行下注，其他的代理账号因为没有分所以只能看不能下注。这样做的目的是一方面用四台电脑能同时看好几个赌桌下注、开注情况，分析哪个赌桌的赢面比较高，另一方面用一个电脑下注是为了方便记账结算。一般都是宋旭伟、李建强、强子在现场指挥如何下注，下注押哪个，郝某、王彦涛、樊某三人中一个人负责按照指挥的操作电脑下注，押“庄”、“闲”或者“和”，另外一个负责记账，剩下的一个负责放风。有时候下注的人多，宋旭伟、李建强、强子嫌他们操作的慢，也会亲自操作电脑。不管是谁操作电脑，只要一个人操作电脑下注，其他人跟注就行。每个人都有自己的想法，都是想跟就跟，不想跟就不跟，因为“百家乐”是一分钟开一局，非常快，所以不会有押不上注的情况。后来李建强、强子跟宋旭伟学的也让其垫钱给他们上分，一开始赢钱还好能及时还其，到了十来天头上，他们输钱了死活不给其钱，人都跑光了，就不干了。 其只给郝某、王彦涛设置过一个分账号，没有给其他人设置过。其大部分时候都是在其家中组织玩“百家乐”，其用自己的代理账号在家中的台式电脑上面登录赌博网站，上面就存好了分，他们都是伙着用一个账号玩，少的时候三四个人，多的时候七八个人，每次其再单独拿出三四万元现金给郝某、王彦涛、樊某，由他们在现场负责记账、结算，不够的话其在家中专门放了一张银行卡，他们三个人就拿卡去取钱。宋旭伟、李建强、强子、王彦涛、郝某、王国栋、朝聚通过其参与“百家乐”网络赌博了，其他人都是他们介绍的，其叫不上来名字。上线邓建科给其返还洗码费，按照其代理账号上面的所有下注赌博流水的千分之七返还，就是一万元的流水能给其返70元。给玩家上下分都是其联系邓建科，由他操作好之后再告诉其。邓建科提供给其的账号并不固定，每过六七天邓建科就会给其换新账号，一般都是事先通知其，让其做好准备，之后他就先把其账号上面的分下来，换好账号之后相应的分再上上去，之后告诉其新账号和密码。但是其清楚邓建科有权限可以不经过其同意就能把其的账号换了，把其的分给下了。其看不出来邓建科给其提供的代理账号和会员账号之间有什么区别，因为其自己对这些一窍不通，所以其不懂的就给邓建科打电话，由邓建科帮其解决，他最后只要告诉其结果就行了。其感觉用来组织人员赌博的应该就是代理账号，自己玩的就算是会员账号吧。 其只负责提供场地、出钱，联系邓建科上下分，宋旭伟负责拉拢、组织人员在其家中赌博，并负责现场管理和抽水。其都是通过上线邓建科给会员上下分，每次上分都需要其事先把赌资从会员手中收集过来或者垫资，然后把钱给了邓建科，他再往其的代理账号上面上好相应的分，其拿自己的账号让会员赌博。下分的时候也需要事先联系邓建科，他把其账号上面的分销掉之后，把相应的钱数给其，其再分配给会员。其和邓建科之间一开始都是银行卡、支付宝、微信转账，后来查的紧，邓建科大部分时候都是让其直接给他现金。其使用的是一张其自己的建设银行卡，邓建科使用过一张他自己名下的建行卡，还有他妻子樊娅丽的银行卡，其他的记不清了。其的银行卡交易记录中，邓建科、樊娅丽、宋旭伟、宋宇星、李建强、樊某、苗占强和其之间的资金往来都是用于赌博，其转给邓建科、樊娅丽账号的钱都是用于给会员上分的钱，反之都是给会员下分的钱。 宋旭伟找来的李建强和强子，他们三个人是一伙的，其平时只冲宋旭伟，并不和李建强、强子直接打交道，宋旭伟跟其说李建强、强子是和其合伙的，其原来没有怀疑过，现在想想也可能是宋旭伟骗其的。郝某、樊某和王彦涛都是给其帮忙的，其平时上班没有时间，对宋旭伟不放心，所以就让郝某、樊某在家帮忙盯着点。一般都是由郝某、王彦涛在现场盯着替其记账，结算，樊某在外面放风，有时候人手不够的时候樊某也在现场记账结算。宋旭伟一个人通过其上分二十多天，之后其和宋旭伟合作组织他人赌博顶多就是十来天，加起来就是一个多月。2017年4月22日至2017年6月6日邓建科多次向其的银行卡内转账，说明其是在这个时间段内做邓建科的下线代理了。其本人不玩“百家乐”，其和邓建科之间的资金往来都是赌资，其和邓建科没有其他的往来，其给邓建科的钱都是用来给玩家上分的。其通过邓建科上分17万，其中通过银行卡转账5万元左右，通过现金交易5万元左右，通过微信、支付宝转账7万元左右。其家中备有现金，大部分玩家都是用现金玩，和其转账很少，但是只要是给其的转账都是上分的赌资。 其靠抽取场地费、洗码分成、抽水分成的方式从中获利。其中其每天抽取场地费100元，一个月场地费总共就是3000多元，宋旭伟单独在其这里玩的时候邓建科给其返还过800元左右的洗码，其和宋旭伟合作之后邓建科给其返还过5000元左右的洗码，其实际分到手里面就是1200元左右，洗码费加起来就是2000元左右，还有现场抽水是宋旭伟负责操作的，玩家不管是谁每下注一次抽5元，这个账是每天晚上其回家之后宋旭伟和其对账，把其应得的那份给其之后他们三个再去分，其之所以让樊某和郝某过来帮忙就是不放心宋旭伟。每天平均能抽2000元左右，其每天实际分到手里面就是500元，抽水持续10天左右其到手的总共就是5000元左右，上面的加起来就是其的总获利10000元。其给郝某、樊某、王彦涛一共发了4000元左右的工资，大部分都是给郝某和樊某的。经辨认，辨认人王延江辨认出宋旭伟。 2.被告人宋旭伟的供述。大概2014年左右，邓建科告诉其他从“阳光在线”赌博网站开了一条线，开始做网站的代理商，如果其想玩“百家乐”直接找他就行，之后其就开始通过邓建科上分登陆“阳光在线”赌博网站玩“百家乐”网络赌博。代理商通过代理账号往下设置分账号的方式，可以再往下发展下级代理或者直接发展会员。往下发展的玩家在赌博网站上面只要进行赌博，赌博网站就按照一定的比例给代理商返还洗码或者返水。邓建科的代理账号应该可以设置分账号，其每次都是事先和邓建科打电话，先把钱给他转过去，他收到钱之后，最多十分钟就把会员登录账号、密码给其发过来，上面就存好了相应钱数的分。其大部分都是通过微信转给邓建科的，其的微信绑定的是其的农行卡，可能通过这张银行卡直接转过几次，记不清了。其通过邓建科上分，本金输了5万多元，因为其在邓建科这里玩输的没有钱了，王延江说他可以给其佘分，2017年上半年其就开始通过王延江玩。当时都是在王延江家中，位于沙河市新汽车站南边的一个小区，是二楼东户。一开始就其自己使用王延江家的一台台式电脑玩，后来来他家玩的人多了，王延江又买了一台新电脑，其也从家中搬来两台电脑，这样算下来就是四台电脑，其几人就开始利用四台电脑进行网络赌博。因为“阳光在线”赌博网站“百家乐”区一共四个赌桌，一台电脑下注时只能连线一个赌桌的情况，为了方便看到整体哪个赌桌赢面大，所以就整了四台电脑，实际下注的只是用其中的一台电脑，其他三台电脑就是看其他赌桌的下注开注情况。用四台电脑是大家共同出的主意，王延江雇佣了一个二十五六岁的年轻男孩，平时主要负责看门打扫卫生，王延江不在现场的时候也帮他管理电脑、记账。大部分都是王延江找来的人，其不认识，其只介绍李建强和李刚来他家玩过几次，没有好处，就是纯玩。四台电脑每个电脑一个账号，其中三台只看不下注的是会员号，下注的那个账号其不确定是代理还是会员，因为只是用来下注没有操作过其它的。谁都操作过，别人跟着下注，旁边有人记账就行，输赢最后对每个人核算。王延江也是挣上线代理邓建科分给他的洗码和返水。 其认罪，其主要是自己好赌。期间王延江给其开出条件，只要其介绍他人到他这里赌博，就能在他这里享受5万以内的欠账。其介绍过客户，另外其还把自己家中的两台电脑搬到王延江家中用于玩百家乐网络赌博，后来其与王延江产生矛盾后，其把自己的两台电脑变卖了。王延江给其一些小费，一共给其一千二百元左右，当时都是抵消了其欠王延江的赌账了，没有实际给其现金。 3.证人郝某的证言及辨认笔录。王延江是通过其认识的邓建科，王延江一开始想做“百家乐”网络赌博代理的时候，他不知道路子，当时其知道邓建科是做代理的，能给别人上分玩“百家乐”，其就做中间人，介绍他们认识了。王延江就是从邓建科那儿开线做网络赌博代理的，王延江是邓建科的下线。“分”就还是网络赌博的筹码，用来计算输赢的，一分就代表一元钱，玩“百家乐”网络赌博必须得先上分，就是用钱兑换筹码，结束的时候再下分，就是把剩余的筹码兑换成钱。2017年4月份前后，王延江从邓建科那儿开线做代理后，其就通过王延江上分玩，玩了两天，输了两万四千元。其中欠了王延江一万一千元，其没钱玩了，王延江也不借钱给其上分了，其就开始在王延江那儿打工，每天帮忙跑跑腿，挣个零花钱。在王延江这儿打工一个星期左右，其就不干了，又开始从邓建科那儿上分玩“百家乐”，最后一次玩是在2017年12月份前后，通过邓建科上了五千元分，都输光了，后来就没再玩过。邓建科和王延江代理的赌博网站名叫“诚信在线”，其通过王延江上分玩“百家乐”输了两万四千元，给了王延江一万三千元，还欠王延江一万一千元，其通过邓建科输了大概七八万元。其都是先跟他们联系，有时候见面有时候打电话，告诉他们要上多少分，然后通过微信、支付宝转账给他们相应的钱，接着他们就会给其一组账号和密码，登陆之后账号上就有相应的分。王延江给其的只是会员账号，他有代理账号，代理账号只能结算、上分，不能玩“百家乐”，会员账号只能玩，不能上分，一般是只有代理才有代理账号。后来其向邓建科要了一个代理账号，方便其自己给自己上分和结算。因为玩“百家乐”会产生洗码钱，王延江和邓建科都会返给其，其在王延江那儿玩的时间短，关系不错，其相信王延江。但是在邓建科那儿玩儿的时间长，金额也大，其跟邓建科都是电话、微信联系，洗码是每十天结算一次，其不是很相信邓建科，其怕他从中捣鬼，所以就向他要了一个代理账号，方便其自己上下分和结算。其跟王延江和邓建科之间一般都是支付宝和微信转账，银行卡转账很少，其跟王延江之间上下分都是支付宝、微信转账，没用过银行卡转账。其跟邓建科之间除了微信、支付宝转账，有一到两次银行卡转账，从来没用过现金。其玩“百家乐”的时候就用过其名下的工商银行储蓄卡、信用卡，其自己有一台ＰＯＳ机，其经常用信用卡套现。王延江的下线会员有老宋、老强、老强的一个朋友、王彦涛。其在王延江家里玩过两天，别的时候都是在格林豪泰酒店房间里玩，都是其自己一个人开房玩，没跟别人一起玩过。 王延江给别人上分组织别人玩“百家乐”，他也要上班，没时间在家里照看现场，所以他雇了其和樊某两个人在他家看场子、帮忙。在王延江家里玩“百家乐”的人主要就是老宋、老强、老强的朋友、王彦涛和其，樊某不玩。王延江负责上下分，樊某负责管账，其负责打扫卫生、买东西、跑腿。每天王延江给其开一百多元的工资，其就在那儿干了一个星期左右，其离开的时候樊某也离开了。刚开始王延江家里有一台电脑，他专门组织人去他那里玩“百家乐”，后来老宋和老强、王延江合伙又把那里配了三台电脑，专门用来组织人玩“百家乐”。王延江组织人玩“百家乐”是挣赌场给的洗码费，另外谁在他家里玩赢一百元抽五元钱。老宋和老强也是和王延江合伙的。 邓建科给其的樊娅丽和崔某的银行账号，其给她们转的都是赌资。王延江是和宋旭伟一起干“百家乐”的，其和樊某就是给他帮忙挣工资。经辨认，辨认人郝某辨认出宋旭伟。 4.证人樊某的证言。2017年夏天开始，王延江和宋旭伟一起给邓建科干，邓建科是沙河有名的开局的，开“百家乐”局，王延江和宋旭伟就是给他干的，具体怎么分成给他们返多少点其不知道，其和郝某纯属打工，一天200元左右，其他的不清楚。 王延江叫其过去帮忙，告诉其他也弄了几台电脑，给邓建科帮忙代理。其开始到那里后宋旭伟安排其看门，出去买东西，跑跑腿。因为是夏天，天气特别热，其就给王延江说如果让其在屋里其就干，如果让其每天在外面放哨、看人，其就不干了。后来他们让其在楼道里负责看人，如果熟人就让进去，如果是不认识的就不让过去，或者打电话，其每天负责放哨、看人、跑腿。宋旭伟负责上分记账。王延江开赌场的地方在沙河市康桥水榭小区，是一个二楼东侧，门朝南开，屋里放着四台电脑一台电视，电脑是给参与网络赌博使用的，玩的网站是“诚信在线”，原来叫“阳光在线”。其知道电脑是宋旭伟和王延江的，宋旭伟拉过去三台电脑，一个小的两个大的，王延江一台电脑，因为开局“场”是他们两个一起干的。其知道王彦涛、李建强、张利钊，还有一个穿白袜子的人经常去，还有几个不知道叫什么，都是宋旭伟的朋友。王延江每天上班，赌场的事情都是宋旭伟管理，后来他们闹意见分开了。宋旭伟就是靠赌靠骗维持生活的，经常偷渡到缅甸赌场玩，王延江参与赌博也是他拉拢的，如果没有宋旭伟，王延江也不会干这个。其的工资应该是宋旭伟给的，但是王延江也给过其，其干了大概五六天，给了其大概1,000元。 5.邢台县公安局治安行动队出具的关于王延江吸收赌资数额的说明。证实王延江供述其先后通过邓建科上“分”17万元左右用于组织参赌人员进行网络赌博，其中大部分赌资通过现金方式进行交易无交易记录可查。经侦查仅发现，王延江利用银行卡转账方式，向邓建科转账赌资43,000元。 6.邢台县公安局治安行动队出具的办案说明一份、到案证明一份。证实被告人王延江于2019年4月3日主动到公安机关投案自首。 7.沙河市白塔镇王下曹村党支部出具的证明信。证实被告人王延江2013年1月入党，系中共正式党员，现无业。 8.沙河市市政工程公司出具的证明。证明住建局系市政工程公司主管部门，王延江系市政工程公司临时人员，非事业单位人员，与住建局无关。 9.沙河市公安局刑警綦村中队出具的到案经过一份和邢台县公安局治安行动队出具的到案证明一份。证实被告人宋旭伟于2019年3月15日被抓获归案。 10.沙河市公安局行政处罚决定书一份。证实被告人宋旭伟于2018年9月4日因聚众赌博被行政拘留十日。 四、王紫霞开设赌场部分 1.被告人王紫霞的供述。其从2017年4月份前后开始做邓建科的下线代理，其代理的赌博网站叫“诚信在线”，一直到2018年10月份左右邓建科说他不能再上分了。“分”就是网络赌博的筹码，用来计算输赢，一分代表一元，玩“百家乐”网络赌博必须得先上分，就是用钱兑换成筹码，结束的时候再下分，就是把剩余的筹码兑换成钱，干网络赌博代理的就是能给玩家上下分，但是其都是通过邓建科给别人上下分。其平时都是跟邓建科微信或者打电话联系，其的上线就是邓建科，其只有一个下线会员，是通过其上分玩“百家乐”的，玩的金额比较大，他说他叫孙康，真名叫吕某。每次都是玩家先把钱转给其，其再联系邓建科，再把钱转到邓建科指定的银行账户，然后其的代理账户上就有相应的分，其再把分上到相应的会员玩家账号上。下分的时候就是会员账号上有剩余的分，玩家跟其说要下分，其再联系邓建科说哪个会员账号要下分，他就会把相应的会员账号锁定（没办法再使用账号玩“百家乐”），他根据相应的分把钱转给其，其再转给相应的会员。其只给“孙康”一个人上过分，没有别人，其自己也给自己上分玩“百家乐”。其只记得代理账号是六位数字，会员账号是八位数字，而且代理账号经常换。一旦其的代理账号上赢钱了（显示余额是正数），邓建科怕其把代理账号上的分自己玩了，他就会把有余额的代理账号锁定，然后再通过微信重新给其一个代理账号，所以代理账号其记不住。会员账号其常下设四个，但是其也经常换，因为一个会员账号经常输或者赢了比较大的金额的钱之后，其就会换，其不确定其能不能再下设代理账号，其没有操作过。孙康在2018年1、2月份开始通过其上分，一直到2018年10月份，其与孙康之间的转账都是赌资交易。孙康给其转账上分都是微信转账，其给孙康转账的时候都是通过手机银行转到一个叫吕某的农行和工行账户上。其有千分之六的洗码钱，邓建科每个月月初给其结算一次，都是通过微信转账给其。但是基本上这些获利其又再次转给的邓建科，让他给其上分玩“百家乐”了，没有剩余。其给邓建科转账上分的时候，都是用手机银行转到他指定的银行账号上，多数是农业银行账户，但是接收账户名经常变，他很少用自己名下的银行卡，有时候也用微信转账转钱给他。他转账给其下分的时候，也是用别人名下的银行卡转账给其名下的建设银行账户。他给其结算洗码钱的时候，都是用微信转账给其的，其跟邓建科之间的转账交易都是赌资交易。 2018年10月份前后，邓建科给其说他不能再上分了，还说什么时候能上分再跟其联系。之后隔了没几天，其下面的会员吕某想接着玩“百家乐”，其又联系邓建科，邓建科通过微信给其发了一个女子的微信号，让其以后通过这个女的上分，之后其就加上微信好友之后就开始通过这个女的上分，一直持续到2019年4月份其投案自首。其加上对方好友之后都是通过微信联系上下分，因为对方和其微信发过语音，所以其知道对方是个女的。后来其就一直和这个女的联系，她经常换微信号，至少换过七八个微信号，每次换之前都是先告诉其新的微信号，方便联系。后来洗码费由这个女的给其结算，她通过微信把钱发给其，或者直接往其的账号上面上成分。邓建科给其提供过他自己名下的银行卡，还提供过樊娅丽、周国锋、申宁宁、崔某的银行卡，其不知道这些人和邓建科之间是什么关系。那个女的给其上分一般都是直接微信、支付宝转账，期间她也给其提供过周国锋的银行卡。其和这些银行卡之间的转账都是赌资，其打给他们的都是用于上分的，他们打给其的都是下分或者赢的钱。其原来使用的是手机银行，上面绑定了其所有的银行卡，有工行、农行、建行等好几个银行卡，那个有钱用那个。邓建科按照流水的万分之六十给其返还洗码，就是说只要其的代理账号上面的交易流水达到一万元，他就给其返还六十元。其主要就是吕某一个会员，其他偶尔身边有几个朋友玩，但是都不大，现金100元、200元的。吕某都是通过微信、支付宝给其转账，印象中他没有通过银行卡给其转过钱，其通过银行卡给他转过。其和吕某之间的资金往来都是赌资，吕某给其的钱都是用于上分的，其给他的钱都是他用于下分赢的钱。其的支付宝账号叫“等风等雨也等你”，邓建科的支付宝账号叫“建科”，吕某的支付宝账号叫“康康”。邓建科包括那个女的后来给其总共返还过洗码5万元左右，其都用于赌博输光了。 2.证人吕某证言。其也叫孙康，王紫霞是开线组织人玩百家乐赌博的，其通过他上分玩百家乐输了不少钱。自2017年至2018年期间其一共通过王紫霞上分玩网络赌博输了八九万元。每次都是其先把钱通过支付宝转给王紫霞，王紫霞就给其提供阳光在线赌博网站的会员账号和密码，其自己在线下赌博就行。其通过支付宝转给王紫霞的都是赌资，共转账995900元，都是用于上分了。其投入的本金就八九万元，玩的期间也有个输赢点，来回转账的钱就多了。 3.邢台县公安局治安行动队出具的关于王紫霞吸收赌资数额的情况说明一份，证实王紫霞利用支付宝账号吸收吕某赌资995900元。 4.王紫霞支付宝吸收赌资记录。证实王紫霞利用支付宝吸收吕某赌资共计995900元。 5.邢台县公安局治安行动队出具的到案证明。证实被告人王紫霞于2019年4月3日主动到公安机关投案自首。 6.河北省沙河市人民法院（2007）沙刑初字第187号刑事附带民事判决、河北省邢台市中级人民法院（2007）邢刑终字第282号刑事附带民事判决书、释放通知书。证实被告人王紫霞于2007年12月21日被判处有期徒刑三年，缓刑四年；缓刑考验期自2007年12月21日起到2011年12月20日止。 五、宋旭伟偷越国境部分 1.被告人宋旭伟的供述。其2014年至今多次去缅甸小勐拉，其和宋现国在缅甸小勐拉赌场认识的，每次去的时候从郑州坐飞机到景洪，因为没有直达的航班，所以中间在昆明转一次机。到景洪嘎洒机场下飞机的时候，宋现国已经事先安排好了车辆在机场外面等着其，其坐车走两个多小时，就到了中缅两国的边境打洛镇，之后赌场人员又带着其从一条公路旁边下到香蕉地里面，穿过香蕉地顺着一条小土路走了十几分钟就到了一条河流岸边，宋现国说对面就是缅甸。当时河里面有一个橡皮艇在等着其，之后其上了橡皮艇渡河到了对岸。其上岸之后又爬了一个大斜坡就到了缅甸小勐拉的公路旁了，之后赌场的汽车过来接其，把其拉到赌场。 所有其飞往景洪的都是偷渡去了缅甸，从景洪往回飞的都是从缅甸偷渡回来。2015年4月9日其从景洪飞往郑州，这是其第一次偷渡缅甸的返程记录。其偷渡去的时间在之前一个星期左右，大概是2015年4月2日左右。当时其从郑州乘坐飞机先飞到景洪，之后又从景洪乘坐汽车到打洛镇，从位于打洛镇的中缅边境线偷渡到缅甸国小勐拉地区，在缅甸小勐拉当地的赌场连续赌博七天左右，又原路偷渡返回国内。当时其村的宋现国在缅甸赌博，其二人通过电话联系时知道赌场能够给免费订机票，所以其就想过去旅游顺便赌博试试手气。当时其把身份证号提供给宋现国，宋现国帮其订的从郑州飞往景洪的飞机票。宋现国是通过一个叫“二姐”的赌场经纪人给其订的飞机票，当时宋现国就在缅甸，他电话指挥其怎么走。其都是在小勐拉山上的皇家国际赌场赌博，返程机票是其直接找“二姐”帮其订的。2016年9月25日其从郑州飞往景洪，又于2016年10月9日从景洪飞往郑州，这是其第二次偷渡去缅甸的往返乘机记录。2016年11月19日其从郑州飞往景洪，又于2017年3月28日从景洪飞往郑州，这是其第三次偷渡去缅甸的往返乘机记录。2017年12月21日其从郑州飞往景洪，又于2018年5月20日从景洪飞往郑州，这是其第四次偷渡去缅甸的往返乘机记录。2018年10月30日其从郑州飞往景洪，又于2018年11月4日从景洪飞往昆明，又于2018年11月5日从昆明飞回郑州，这是其第五次偷渡去缅甸的往返乘机记录。 2.全国民航离港记录。显示宋旭伟偷越国境乘机记录。 3.邢台县公安局治安行动队办案说明。证明宋旭伟因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月15日被抓获归案后，主动供述了公安机关当时尚未掌握的偷越国境的犯罪事实。 另有受案登记表、常驻人口信息、办案说明等材料在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人邓建科、元雷波、王紫霞、宋旭伟、王延江为赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪；被告人宋旭伟偷越国境，情节严重，其行为已经构成偷越国境罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓建科、元雷波涉及赌资数额巨大，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，均属情节严重。关于被告人邓建科当庭辩称，黄爱彬、吴红叶卡打到其名下卡的款项不是赌资，是上家返还的玩家赢的钱的辩解意见，经查，邓建科投案后对包括黄爱彬、吴红叶在内的多人给其账户的转账系赌资的事实均已供述，并对公安机关统计的赌资数额也予以确认，其在庭审过程中对其所作黄爱彬、吴红叶转账部分系赌资的供述予以否认，但不能提供相应证据，不能对翻供理由做出合理解释，不能说明该项资金属于合法来源，其庭前供述能够与其他证据相互印证，应认定该项资金系赌资，对被告人上述辩解意见，本院不予采纳。邓建科在公安阶段供述获利一万五千元左右，当庭供述获利二万元，本院对其当庭供述予以确认。关于元雷波辩护人魏鹏所提，元雷波吸收孙某赌资没有孙某询问笔录、没有形成完整证据链条的辩护意见，以及依据郑路钢转账给元雷波的数额认定赌资数额存在重复计算的辩护意见，经查，被告人元雷波在公安阶段对孙某、郑路钢等人给其账户转账资金均为赌资的事实均已供述；并且对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，均可以认定为赌资；故对辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。被告人宋旭伟在开设赌场共同犯罪中拉拢参赌人员、提供部分赌博工具，不宜认定为从犯，辩护人桑风珍所提宋旭伟起次要、辅助作用构成从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人王紫霞有犯罪前科，量刑时予以考虑。鉴于被告人邓建科主动到案后如实供述了主要犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可认定具有自首情节，予以从轻处罚。被告人元雷波到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白情节，可予以从轻处罚。被告人宋旭伟因开设赌场犯罪被抓获归案后，主动供述了公安机关尚未掌握的偷越国境的犯罪事实，对其偷越国境犯罪可认定具有自首情节，予以从轻处罚；被告人宋旭伟当庭对开设赌场犯罪认罪认罚，如实供述了主要犯罪事实，可予以从轻处罚。被告人王紫霞、王延江主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，具有自首情节，可予以从轻处罚。辩护人所提与以上相符意见，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条之规定，判决如下： 一、被告人邓建科犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年八月二日起至二○二四年三月一日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人元雷波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月二十日起至二○二二年九月十九日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王紫霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人宋旭伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王延江犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人邓建科违法所得人民币二万元，依法予以追缴，上缴国库。 七、被告人王延江主动退缴的违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张卫锋 审 判 员  刘小霞 人民陪审员  王军平 二〇一九年十二月二十六日 法官助理田园 书记员胡亮洁