北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初2313号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人杨贤玉，男，1964年11月20日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，无职业,户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县。因犯故意伤害罪，于1996年11月4日被安徽省芜湖市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，于2006年8月5日被减刑释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被羁押，于2019年6月12日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人李润生，北京市子悦律师事务所律师。被告人张梅涛，男，1975年3月23日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地山东省滨州市沾化县。因犯盗窃罪，于1996年5月3日被山东省烟台市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，经减刑，于2010年2月5日被假释，假释考验期至2013年5月27日止。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被羁押，于2019年6月12日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人宋维强，北京中彬律师事务所律师。辩护人聂媛，北京中彬律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2019]658号起诉书指控被告人杨贤玉、张梅涛犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。于2019年12月10日作出京海检一部刑追诉[2019]23号追加起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人杨贤玉、张梅涛及其各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2019年1月至5月间，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区、朝阳区、昌平区、大兴区、石景山区等地的酒店门口停车场内，冒充江苏南京等地国家电网有限公司领导的身份，虚构来京出差随身携带的一些高价茶叶因坐飞机无法带走，需要低价处理等理由，通过微信转账以及给付现金等方式，从三十名被害人处骗取钱款共计人民币67160元，具体事实如下：1.2019年1月4日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区黑泉路某酒店停车场，骗取被害人杨某（男，38岁）人民币1000元。2.2019年1月10日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市昌平区北京某会议中心停车场，骗取被害人马某（男，35岁）人民币2000元。3.2019年1月14日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市朝阳区某酒店停车场，骗取被害人居某（女，36岁）人民币1000元。4.2019年1月20日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区倪氏海泰大酒店停车场，骗取被害人夏某（男，43岁）人民币10000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。5.2019年1月25日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区五棵松全季酒店停车场，骗取被害人吴某（男，42岁）人民币10000元。6.2019年1月26日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区维景国际酒店停车场，骗取被害人赵某1（男，30岁）人民币2000元。7.2019年3月2日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区锡华商务酒店停车场，骗取被害人仝某（男，39岁）人民币2800元。8.2019年3月3日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区京都信苑饭店停车场，骗取被害人刘某1（男，29岁）人民币3000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。9.2019年3月6日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区西三旗金达园桔子酒店门口，骗取被害人张某（男，45岁）人民币1800元。10.2019年3月7日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市大兴区亦庄智选假日酒店停车场，骗取被害人李某1（男，31岁）人民币1000元。11．2019年3月9日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市石景山区鲁谷台湾街2号咖啡厅门口停车场，骗取被害人刘某2（男，27岁）人民币2000元。12.2019年3月9日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某大厦停车场，骗取被害人刘某3（女，36岁）人民币1000元。13.2019年3月24日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市朝阳区三元桥某酒店停车场，骗取被害人徐某（男，38岁）人民币1000元。14.2019年3月25日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市东城区某饭店停车场，骗取被害人赵某2（女，38岁）人民币2000元。15.2019年3月27日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人曾某（男，39岁）人民币1000元。16.2019年3月28日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市朝阳区立水桥某商务酒店停车场，骗取被害人于某（男，23岁）人民币700元。17.2019年4月1日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人赵某3（男，29岁）人民币1000元。18.2019年4月17日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市石景山区苹果园某酒店停车场，骗取被害人段某（男，22岁）人民币2000元。19.2019年4月18日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某大酒店停车场，骗取被害人高某1（男，22岁）人民币1000元。20.2019年4月19日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人何某（女，45岁）人民币1000元。21.2019年4月23日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某饭店停车场，骗取被害人石某（男，33岁）人民币2000元。22.2019年4月23日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区西三旗某酒店停车场，骗取被害人庄某（男，30岁）人民币1000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。23.2019年4月23日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市东城区某饭店停车场，骗取被害人蒋某（女，38岁）人民币2000元。24.2019年4月29日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人程某（男，34岁）人民币2000元。25.2019年4月30日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某大酒店停车场，骗取被害人戴某（男，22岁）人民币2000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。26.2019年4月30日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人高某2（男，30岁）人民币1000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。27.2019年5月4日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区学院路某大厦停车场，骗取被害人李某2（男，38岁）人民币2000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。28.2019年5月5日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区北航某大厦停车场，骗取被害人史某（女，35岁）人民币3000元。29.2019年5月8日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人郭某（男，38岁）人民币4000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。30.2019年4月22日9时许，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市昌平区某会议中心停车场，骗取被害人肖某（男，48岁）人民币860元。后被害人报案，被告人杨贤玉、张梅涛于2019年5月8日被公安机关抓获归案。后被告人杨贤玉、张梅涛如实供述了上述犯罪事实，被告人杨贤玉、张梅涛同意适用认罪认罚程序。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人杨贤玉、张梅涛的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，对被告人杨贤玉、张梅涛定罪处罚。被告人杨贤玉及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人当庭认罪，已退赔全部赃款，取得部分被害人谅解，希望法院对其从轻处罚。被告人张梅涛对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。其辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，但对罪名提出异议，认为本案以销售伪劣产品罪更为适合。辩护人的辩护意见是，被告人被告人认罪、认罚，已退赔全部赃款，取得部分被害人谅解，希望法院对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月至5月间，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区、朝阳区、昌平区、大兴区、石景山区等地的酒店门口停车场内，冒充江苏南京等地国家电网有限公司领导的身份，虚构来京出差随身携带的一些高价茶叶因坐飞机无法带走，需要低价处理等理由，通过微信转账以及给付现金等方式，从三十名被害人处骗取钱款共计人民币67160元，具体事实如下：1.2019年1月4日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区黑泉路某酒店停车场，骗取被害人杨某（男，38岁）人民币1000元。2.2019年1月10日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市昌平区北京某会议中心停车场，骗取被害人马某（男，35岁）人民币2000元。3.2019年1月14日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市朝阳区某酒店停车场，骗取被害人居某（女，36岁）人民币1000元。4.2019年1月20日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某大酒店停车场，骗取被害人夏某（男，43岁）人民币10000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。5.2019年1月25日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区五棵松某酒店停车场，骗取被害人吴某（男，42岁）人民币10000元。6.2019年1月26日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某国际酒店停车场，骗取被害人赵某1（男，30岁）人民币2000元。7.2019年3月2日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区锡华商务酒店停车场，骗取被害人仝某（男，39岁）人某2800元。8.2019年3月3日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某饭店停车场，骗取被害人刘某1（男，29岁）人民币3000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。9.2019年3月6日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区西三旗某酒店门口，骗取被害人张某（男，45岁）人民币1800元。10.2019年3月7日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市大兴区亦庄某酒店停车场，骗取被害人李某1（男，31岁）人民币1000元。11．2019年3月9日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市石景山区鲁谷台湾街某咖啡厅门口停车场，骗取被害人刘某2（男，27岁）人民币2000元。12.2019年3月9日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某大厦停车场，骗取被害人刘某3（女，36岁）人民币1000元。13.2019年3月24日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市朝阳区三元桥某国际酒店停车场，骗取被害人徐某（男，38岁）人民币1000元。14.2019年3月25日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市东城区某饭店停车场，骗取被害人赵某2（女，38岁）人民币2000元。15.2019年3月27日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人曾某（男，39岁）人民币1000元。16.2019年3月28日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市朝阳区立水桥某商务酒店停车场，骗取被害人于某（男，23岁）人民币700元。17.2019年4月1日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人赵某3（男，29岁）人民币1000元。18.2019年4月17日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市石景山区苹果园某酒店停车场，骗取被害人段某（男，22岁）人民币2000元。19.2019年4月18日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区四季某大酒店停车场，骗取被害人高某1（男，22岁）人民币1000元。20.2019年4月19日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人何某（女，45岁）人民币1000元。21.2019年4月23日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某饭店停车场，骗取被害人石某（男，33岁）人民币2000元。22.2019年4月23日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区西三旗某酒店停车场，骗取被害人庄某（男，30岁）人民币1000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。23.2019年4月23日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市东城区某饭店停车场，骗取被害人蒋某（女，38岁）人民币2000元。24.2019年4月29日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某国际酒店停车场，骗取被害人程某（男，34岁）人民币2000元。25.2019年4月30日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某大酒店停车场，骗取被害人戴某（男，22岁）人民币2000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。26.2019年4月30日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某酒店停车场，骗取被害人高某2（男，30岁）人民币1000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。27.2019年5月4日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区学院路某大厦停车场，骗取被害人李某2（男，38岁）人民币2000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。28.2019年5月5日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区北航某大厦停车场，骗取被害人史某（女，35岁）人民币3000元。29.2019年5月8日，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市海淀区某花园酒店停车场，骗取被害人郭某（男，38岁）人民币4000元。现涉案钱款已经退赔并取得谅解。30.2019年4月22日9时许，被告人杨贤玉伙同张梅涛在本市昌平区某会议中心停车场，骗取被害人肖某（男，48岁）人民币860元。后被害人报案，被告人杨贤玉、张梅涛于2019年5月8日被公安机关抓获归案。被告人杨贤玉、张梅涛到案后如实供述了上述犯罪事实。在本案审理过程中，二被告人在家属的帮助下向被害人赵某1退赔人民币二千元；向本院交来退赔款人民币四万二千一百六十元，现扣押在案。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的涉案茶叶照片，发票照片，受案登记表，微信聊天及转账记录，被害人杨某、马某、居某、刘某3、徐某、赵某2、曾某、于某、赵某3、段某、高某1、夏某、吴某、赵某1、仝某、刘某1、张某、李某1、刘某2、何某、石某、庄某、蒋某、程某、戴某、高某2、李某2、史某、郭某、肖某等人陈述，被告人杨贤玉、张梅涛供述，辨认笔录，扣押笔录，案发现场监控录像，到案经过，前罪判决书，身份证明等证据。被告人杨贤玉的辩护人向本院出示了退赔被害人赵某1人民币二千元的微信记录。经法庭质证，被告人杨贤玉、张梅涛及其各自辩护人对上述证据无异议。公诉人对退赔被害人赵某1人民币二千元的微信记录无异议。本院认为，上述控方所出示的证据，内容客观、真实，形式、来源合法，证据间可以相互印证，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杨贤玉、张梅涛虚构事实，以非法占有为目的，骗取多人财物，数额较大，其二人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人杨贤玉、张梅涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人张梅涛辩护人有关本案应认定为销售伪劣产品罪的辩护意见，经查，销售伪劣产品罪的概念是销售者故意在产品中掺杂、掺假，以次充好欺骗购买者对产品发生错误认识。而本案二被告人的作案手段是着重显示其虚构的身份和出差名贵茶叶不好携带急于脱手的事实，被害人是基于二被告人的虚假身份和虚假事实才购买的茶叶，这与以产品骗取购买者信任有明显区别。二被告人上述行为符合诈骗罪的犯罪构成。故本院对被告人张梅涛辩护人的此点辩护意见不予采信。鉴于二被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，已退赔全部赃款，取得部分被害人谅解，本院对二被告人依法从轻处罚。二被告人的辩护人的相关辩护意见本院酌予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨贤玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年1月7日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人张梅涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年1月7日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、在案扣押的赔赃款人民币四万二千一百六十元（42160元）发还被害人，其中人民币一千元发还被害人杨某、人民币二千元发还被害人马某、人民币一千元发还被害人居某、人民币一万元发还被害人吴某、人民币二千八百元发还被害人仝某、人民币一千八百元发还被害人张某、人民币一千元发还被害人李某1、人民币二千元发还被害人刘某2、人民币一千元发还被害人刘某3、人民币一千元发还被害人徐某、人民币二千元发还被害人赵某2、人民币一千元发还被害人曾某、人民币七百元发还被害人于某、人民币一千元发还被害人赵某3、人民币二千元发还被害人段某、人民币一千元发还被害人高某1、人民币一千元发还被害人何某、人民币二千元发还被害人石某、人民币二千元发还被害人蒋某、人民币二千元发还被害人程某、人民币三千元发还被害人史某、人民币八百六十元发还被害人肖某。四、在案扣押的作案工具手机三部、名片255张、发票3张、茶叶21盒、停车证2张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 冲人民陪审员  韩凤林人民陪审员  侯松涛二〇一九年十二月二十七日书 记 员  李 争