黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初175号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人王志富，曾用名王志平男，1967年5月10日出生于黑龙江省安达市，汉族，小学文化，无固定职业，住北京市朝阳区（户籍所在地：黑龙江省安达市）。2017年10月23日被大庆市公安局东光分局抓获，2017年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局东光分局刑事拘留，同年12月1日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局东光分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人高静国，黑龙江油城律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉（2018）124号起诉书指控被告人王志富犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序审理，并于2018年12月27日作出（2018）黑0603刑初131号刑事判决书，被告人王志富上诉至大庆市中级人民法院，大庆市中级人民法院作出（2019）黑06刑终40号刑事裁定书，裁定撤销原审判决发回我院重新审判。我院于2019年8月28日立案，适用普通程序，重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员刘佰东出庭支持公诉。被告人王志富及其辩护人高静国到庭参加诉讼。在案件审理过程中，2019年8月30日大庆市龙凤区人民检察院以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于当日决定本案延期审理一个月，2019年9月29日大庆市龙凤区人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月份，被告人王志富谎称能帮梁某1联系大庆油田采油三厂、七厂油田路工程，以收取好处费为由，骗取被害人梁某1人民币1300000元，所得赃款被其挥霍。经侦查，被告人王志富于2017年10月23日被公安机关在北京朝阳区菜馆抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人王志富以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王志富在法庭辩论终结前当庭表示自愿认罪。辩护人辩称被告人王志富归案后已深刻认识到自己的行为具有违法性、犯罪性。被告人平时一贯表现良好，此次属于偶然犯罪，本人也深感后悔，说明其主观恶性较小，可酌情对其从轻处罚。被告人虚构事实或隐瞒真相收取被害人钱款是诈骗，但随着被害人收到“天皇玉”双方关系已经转化成较轻的刑事案件。原一审认定事实不清，定性错误。经审理查明，2015年6月份被告人王志富利用王志平的身份，谎称能帮被害人梁某1联系大庆油田有限公司第三采油厂、第七采油厂油田路工程，以付工程活动费为由，骗取被害人梁某1人民币1300000元。被告人王志富将获得赃款分别汇入周某（被告人的妻子，23×××29）银行卡内人民币400000元、偿还胡某（13222919760824449X）欠款人民币400000元、汇入杨某1（23×××35）银行卡内人民币220000元，其余赃款被其挥霍。经侦查，被告人王志富于2017年10月23日被公安机关在北京朝阳区菜馆抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经对方质证，本院采信的如下证据证实：1.受案登记表、抓获经过、发、破案经过，证实案件的侦破揭发情况以及被告人王志富被抓获归案的事实。2.梁某1工商银行个人业务凭证一份，证实2015年6月11日，梁某1汇款给王志平（卡号62×××50）1300000元。3.王志平工商银行交易明细一份，证实2015年6月11日，收到梁某1汇款人民币1300000元；2015年6月12日，王志平汇款给周某400000元；汇款给胡某400000元；汇款给杨某1220000元；2015年6月18日，转给郝某伟5万元；2015年6月20日转给某明4万元；2015年6月25日转给某丽2.6万元；同期该卡取现14.1万元，小额转账多笔，至2015年6月29日梁某1转的130万元基本花光。3.周某工商银行交易明细一份，证实2015年6月12日收到王志平（卡号62×××50）400000元现金，到2015年7月23日该400000元用于转账消费花光。4.胡某工商银行交易明细一份，证实2015年6月12日该卡收到王志平（卡号62×××50）400000元现金。5.杨某1工商银行交易明细一份，证实2015年6月12日该卡收到王志平（卡号62×××50）220000元现金，当日全部取走。6.被害人梁某1的陈述，证实被害人梁某1通过柴某认识被告人王志富，被告人王志富以为被害人梁某1介绍工程活为由，骗取被害人梁某1人民币130万元的事实经过。7.证人柴某的证言，证实被告人王志富以帮助被害人梁某1揽工程收取活动费为由诈骗梁某11300000元的事实经过。8.证人王某1的证言，证实其从来没有为梁某1介绍过工程，王志富也从未给其汇过钱。9.证人杨某1证言，证实杨某1不认识王志平或王志富，不清楚王志平在2015年6月12日向其尾号3846的工商银行卡汇款的事实。10.证人周某、杨某2、姜某、胡某、汪某的证言、郝立伟录间光盘1张，证实被告人王志富诈骗梁某1钱款的去向。11.被告人王志富的供述与辩解，证实被告人王志富以给梁某1联系工程为由收梁某1130万元活动费，并将其中的部分钱款用于个人消费的事实。12.辨认笔录，证实王某1辨认出王志平；王志富辨认出王某1、王某2；梁某1辨认出王某1、王某2。13.王志平与梁某1通话录音光盘2张（11段录音，梁某1提供给公安机关），证实被害人梁某1向被告人王志平索要钱款的经过。14.北京市公安局朝阳分局行政处罚决定书，证实2015年3月5日，王志平因吸食毒品被行政拘留15日。15.安达市公安局出具的户籍证明、庄河市公安局出具的人口基本信息，庄河市公安局兰店乡派出所证明、大庆市公安局东光分局工作情况说明，证实王志富曾用名王志平，系完全刑事责任能力人。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王志富以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人的辩护人辩称指控被告人构成诈骗罪事实不清的意见，经查，公诉机关出示的被害人梁某1的陈述、证人柴某、王某1、周某、同彪、杨某2等人的证言、被告人王志富的供述以及银行个人业务凭证、交易明细等证据，充分证实了被告人王志富虚构了为被害人梁某1介绍工程的事实，在取得被害人梁某1的信任后，收取被害人梁某1的钱款，所收钱款没有证据证实用于给被害人介绍工程，而是用于取现消费及偿还个人债务。公诉机关起诉指控被告人王志富诈骗罪事实清楚、证据充分。故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人王志富在法庭辩论终结前能够当庭表示自愿认罪，有悔罪表现，对其酌定从轻处罚。根据被告人王志富的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王志富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月23日起至2029年4月22日止。剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者假释之日起计算。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人王志富将非法所得款人民币1300000元退赔给被害人梁某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  张 静人民陪审员  于继尧人民陪审员  张艳芬二〇一九年十二月十二日书 记 员  谢 超附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。