湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0105刑初868号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人郑火林（曾用名郑和林），男，1952年9月25日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省应城市。1988年7月因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。指定辩护人高晓婷，湖北维勒律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉〔2019〕508号起诉书指控被告人郑火林犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案，武汉市汉阳区人民检察院指派检察员叶庆东出庭支持公诉,被告人郑火林及其指定辩护人高晓婷到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2017年4月至2018年8月期间，被告人郑火林虚构武汉市公安局汉阳区分局旧址要建办公楼、住宅楼，其可以通过该局基建办“赵科长”承接到该项目工程的事实，以承接该工程要向“赵科长”等领导请客送礼为由，骗取被害人雷某1人民币4.97万元、骗取被害人余某人民币4.4万元，所获赃款均已挥霍。公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人郑火林的行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人郑火林定罪处罚。被告人郑火林辩称其与雷某1是共同投资，未骗取雷某1钱款，仅向被害人余某借款3万元。被告人郑火林的辩护人提出郑火林与余某的4.4万元系借款，不应计入诈骗数额，请求对郑火林从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2017年4月至2018年8月期间，被告人郑火林虚构武汉市公安局汉阳区分局旧址要建办公楼、住宅楼，其可以通过该局基建办“赵科长”承接到该项目工程的事实，以承接该工程要向“赵科长”等领导请客送礼为由，骗取被害人雷某1人民币4.97万元、骗取被害人余某人民币4.4万元，所获赃款均已挥霍。2019年1月10日,被告人郑火林在武汉市汉阳区车站街添安旅社103室被公安民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、抓获经过、破案经过、办案说明、人员基本信息、刑事判决书、询问笔录、讯问笔录、居委会证明，证明被告人郑火林被抓获的归案情况、基本信息及前科情况。2、办案说明证明，武汉市公安局汉阳区分局旧址不存在重做办公楼、住宅楼的情况，该单位没有分管基建的“赵科长”等人。3、被害人雷某1的陈述：2017年，郑火林对我说他与汉阳公安分局负责搞基建的“赵科长”谈好了承建汉阳分局办公楼、住宅楼工程的事，要跟我合伙做这个项目，我同意了。2017年8月，他还带我看了现场，像准备开工的样子。之后郑火林说“赵科长”要往上送礼，让我出钱，我找人借了3万给郑火林，其中1万是找我朋友雷抒情借的。郑火林后来跟我说3万元已经送出去了，要我等着开工，但一直没有开工。2017年底，郑火林说汉阳看守所有个工程，我们可以边做边等，我就同意了，但是这个看守所的工程也一直没有消息。2018年春节，郑火林说去看望领导要我出钱，为此郑火林陆续找我要了19700元，我通过银行汇款14000元，我女儿雷婷通过网银转账5700元，都是转进我那张武汉农村商业银行卡（卡号为62×××46）内被郑火林用掉了。因郑火林没有银行卡，2017年我在农商行办理了这张银行卡（卡号为62×××46）给他使用，后我找不到郑火林就将卡挂失重新补办了一张新卡（卡号为62×××15）。郑火林曾以承接汉阳分局办公楼、住宅楼工程的名义向余某借款14000元，因事先说这个工程是我和郑火林合作，余某要求写借条，我就写了借条，余某分两次一共给了郑火林现金14000元。2018年2月，郑火林以承接汉阳公安分局工程的名义又找余某借款3万元，余某在农行取了3万元给郑火林，余某要我写借条，我想钱是为了接老汉阳公安分局的工程，也不是给我用就和郑火林一起写了借条。随后，郑火林说要给领导送礼，将3万元带走。次日，郑火林告诉我将钱送给了“赵科长”，老汉阳公安分局建办公楼、住宅楼的工程年后开工。后来，我发现汉阳看守所的工程已经有人在做就怀疑被郑火林骗了。2018年8月20日，我找到郑火林要他还钱，我们核算数额后，郑火林给我写了一张6万元的欠条。4、被害人余某的陈述：雷某1和郑火林说他们合伙做老汉阳公安分局办公楼、住宅楼的工程，将其中搭建脚手架的活包给我做，这样我就相信了。后郑火林打电话说找领导接工程需要送礼，找我借钱周转，我同意了。郑火林叫雷某1找我前后拿了14000元，我想这个工程是雷某1和郑火林一起合伙搞的，谁打借条都一样，所以叫雷某1写了一张14000元的借条，但找我借钱的人是郑火林。后来郑火林又以接工程要请客送礼为由找我借了30000元，我从农行卡（卡号为62×××77）取的钱，钱是郑火林拿走的，因之前说工程是雷某1和郑火林合伙做，所以我叫雷某1和郑火林给我写了借条。另外，雷某1被骗的钱不包括在这44000元中。5、证人柯某的证言：2017年，郑火林说要将老汉阳公安分局办公楼和住宅楼工程的木工活给我做，我问工程情况，郑火林说他找了汉阳公安分局的“赵科长”搞到这个工程。但到现在，工程也没有落实。6、证人陈某1的证言：2017年8月左右，郑火林跟我谈汉阳公安分局建办公楼、宿舍楼的事情，说把泥工活给我做，还说接工程要找人找关系，他跟汉阳公安分局管基建的“赵科长”蛮熟，但没有钱运作。次日，郑火林找我借钱，我没有同意，我跟他说接工程找关系要把对方介绍给我认识，但郑火林没有同意。后来，听雷某1讲郑火林拿了他的钱工程没有接到，钱也未还。7、证人龚某1的证言：2017年8月，雷某1约我跟郑火林谈汉阳公安分局建办公楼、住宅楼工程的事，郑火林说要接到这个工程需要送礼找关系，他找的“赵科长”的关系，这件事由他来跑。事后，我听雷某1说郑火林总找他要钱跑关系，关系没有跑下来钱也没有退给雷某1。证人陈某2的证言证明的内容与龚某1基本一致。8、证人雷某2的证言：我曾用名雷抒情，2017年8月左右，雷某1带着一个搞建筑的人到我店里找我借钱，我借了1万元现金给雷某1，还请他们吃了饭，后来雷某1将1万元还给我了。9、中国农业银行银行卡交易明细清单、武汉农村商业银行对私账户活期交易明细、湖北省农村信用社（农商银行）回单、借条、欠条复印件证明，2018年2月8日余某在支行支取30000元；2017年7月21日至2018年1月28日雷某1向卡号为62×××46的农商行银行卡转账共计14000元；2018年2月12日至2018年4月1日雷婷向卡号为62×××15的农商行银行卡转账共计5700元。借条显示：2017年8月18日雷某1向余某借款人民币14000元；2017年8月18日郑火林向某借款人民币14000元；2018年2月8日雷某1、郑火林向余某借款人民币30000元；2018年8月20日郑火林向某借款人民币6万元。10、公安机关调取证据清单、武汉农村商业银行通用凭证证明，雷某1农商行62×××46银行卡于2017年6月21日开户，2018年11月15日挂失补卡后新卡号为62×××15。11、扣押笔录、扣押清单证明，2019年1月10日，公安民警从被告人郑火林处查获武汉农村商业银行卡一张（卡号为62×××46）并进行扣押。12、被告人郑火林的供述：我曾用名郑和林。2017年，我在外面找事做时听说老汉阳公安分局拆迁的位置要做办公楼、住宅楼，有个人说他是汉阳公安分局管基建的“赵科长”，要把工程包给我做。我把工程的事告诉了雷某1，打算和他一起合伙搞这个工程，但后来工程的事“黄”了，我没有将情况告诉雷某1。为支付工程花销，我和雷某1分两次找余某借了14000元，钱我拿走了。后来，余某要我们补了一张14000元的借条，于是雷某1向余某打了借条。2018年2月8日，我和雷某1又找余某借了30000元，我和雷某1共同打的借条，钱是雷某1拿走了。因雷某1有一张武汉农村商业银行卡由我在使用，后来我找雷某1要钱，雷某1通过他女儿雷婷的银行卡把30000元打到那张农商行卡上。2018年6月，我跟雷某1说工程搞“黄”了，他要求我赔偿他的损失，我给雷某1写了一张6万元的欠条。（公安民警向郑火林出示雷某1提供的总计14000元的汇款凭条）雷某1之前为接老汉阳公安分局办公楼、住宅楼的工程出了一些钱，这个钱我承认是雷某1给我的。综合上述证据分析：被告人郑火林虚构承接老汉阳公安分局住宅楼、办公楼项目的事实，以借款搞工程为名骗取被害人余某钱款的事实，有被害人余某、雷某1的陈述，证人柯某、陈某1等人的证言，银行交易明细、借条、欠条复印件等证据证明，且被告人郑火林亦有以承建老武汉市公安局汉阳区分局办公楼、住宅楼工程为由取得余某4.4万元的供述，上述证据已形成证据链，足以认定被告人郑火林诈骗被害人余某财物的事实。同时，被告人郑火林以合伙搞工程为名诈骗被害人雷某14.97万元的事实，有借条、银行交易明细、转账记录、被害人雷某1的陈述，证人陈某1、龚某1、陈某2、雷某2的证言等证据予以证明，被告人郑火林对其中1.4万元亦有供述，足以认定。故对被告人郑火林提出其未骗取雷某1钱款，仅向余某借款3万元的辩解，以及被告人郑火林的辩护人提出郑火林与余某的4.4万元系借款的辩护意见，均不予采纳。本院认为，被告人郑火林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款共计人民币9.37万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑火林犯诈骗罪的罪名成立。对被告人郑火林提出其行为不构成诈骗罪的辩解，本院不予采纳。被告人郑火林曾因故意犯罪被判过刑，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑火林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年1月9日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人郑火林退赔人民币九万三千七百元，发还被害人雷某1人民币四万九千七百元，发还被害人余某人民币四万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  张 军二〇一九年十二月二十六日法官助理邬婷书记员卢维