江苏省镇江市京口区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）苏1102民初1437号之二 原告：刘洪孝，男，1968年9月25日出生，汉族，户籍地镇江市，现住镇江市。 委托诉讼代理人：冷小华，男，1960年4月22日出生，汉族，住镇江市，系镇江市丁岗镇丁岗村村民委员会推荐。 被告：江苏华锐建设项目管理有限公司，住所地镇江市京口区中山东路45号华星大厦7楼。 法定代表人：陈杏花，该公司董事长。 委托诉讼代理人：许云，江苏王学剑律师事务所律师。 原告刘洪孝与被告江苏华锐建设项目管理有限公司（以下简称“华锐公司”）合同纠纷一案，本院立案后依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告刘洪孝的委托诉讼代理人冷小华、被告华锐公司的法定代表人陈杏花到庭参加诉讼。后因案情复杂，本案裁定转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告刘洪孝的委托诉讼代理人冷小华、被告华锐公司的委托诉讼代理人许云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘洪孝向本院提出诉讼请求：被告先予返还往来款10万元。事实和理由：2012年，因需要投标镇江市东吴路地下工程，案外人赵大刚将负责招标事情的案外人张敬松介绍给原告，张敬松称需要投标，让原告将350万元的保证金打入指定的被告银行账户。由于原告与案外人吴建民有业务往来，故原告委托吴建民于2012年12月12日代为将350万元汇至被告账户，被告向原告出具了金额为350万元的收据。该项目由江苏天目建设集团有限公司中标，江苏天目建设集团有限公司镇江分公司与原告签订了项目承包合同，该工程已结束。原告多次与被告交涉，要求被告返还350万元，但被告一直不返还，原告认为自己被“套路”了。因原告现在经济困难，故先行向被告主张350万元中的10万元。 被告江苏华锐建设项目管理有限公司辩称，请求驳回原告诉讼请求。理由为：赵大刚与原告在2012年12月欲投标东吴路地下停车场工程，由于赵大刚缺少资金，所以与原告合作共同来投标经营该工程。被告只是该工程的招标代理公司，没有权利收取保证金，因此被告向原告出具的收款收据上写的是往来款。被告收到该笔350万元的款项后，张敬松来代取款项，但未提供委托取款手续。被告在得到原告口头确认后同意由张敬松代取，但要求张敬松出具350万元的借条，等张敬松提供委托收款手续后再进行更换。虽然被告未收到委托付款手续，但从吴建民向被告汇款也没有任何书面协议及手续来看，三方之间均是通过口头委托指定来完成该350万元的往来。被告在收款后的半个月内就将全部款项支付给了赵大刚指定的收款人，至于赵大刚有无将退还的保证金支付给原告与被告无关。本案所涉的350万元汇款人是吴建民，原告的证据不足以证明其有权主张这笔款项，且吴建民此前已就此事起诉过被告，根据一事不再理原则，应当驳回原告诉讼请求。原告系非法放贷人员且涉黑涉恶，就本案诉争的350万元原告在2013年8月以帮吴建民要350万元为由采取涉黑涉恶的手段向被告追索，原告未向被告主张过任何权利，故原告的主张已过诉讼时效。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的证据材料，本院根据证据的合法性、客观性、关联性进行综合认证。 根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告是镇江市民防局东吴广场地下人防停车场工程（以下简称“涉案工程”）的招标代理人。2012年12月12日，案外人吴建民向被告账户转入350万元，备注为保证金。同日，被告向原告开具金额为350万元的收据一份，收款事由为往来款。当天，案外人张敬松向被告出具借条一张，载明“今借江苏华锐建设项目管理有限公司人民币叁佰伍拾万元正（3500000元）”。同日，被告向案外人祁永清开具转账支票260万元。12月19日，被告通过相关财务人员向张敬松转账30万元，12月26日，被告再次向祁永清转账60万元。 2013年4月8日，镇江市民防局与江苏天目建设集团有限公司签订协议一份，约定由江苏天目建设集团有限公司承建涉案工程。2013年5月7日，江苏天目建设集团有限公司镇江分公司与赵大刚及原告签订项目承包合同一份，约定将涉案工程转包给实际承包人赵大刚及原告进行施工。后因种种原因，赵大刚将涉案工程的所有债权债务移交给原告，并由江苏天目建设集团有限公司镇江分公司与原告重新签订项目承包合同。 2015年1月19日，吴建民将被告华锐公司诉至镇江经济开发区人民法院，要求其偿还保证金350万元。镇江经济开发区人民法院于2015年7月14日作出（2015）镇经商初字第00035号民事裁定书，以双方不存在招投标合同关系，吴建民主体不适格为由驳回吴建民的起诉。张敬松在该案中向法院陈述，当时为了争取中标，赵大刚联系了7家单位共计准备350万元的保证金，后来随着工程开工，未中标的工程保证金招标办都已退还原投标单位，投保单位将款退给赵大刚后，赵大刚还给原告320万元，另有30万元是江苏天目建设集团有限公司的中标保证金没有退还。张敬松还称，被告未出借给他350万元，本来是由赵大刚出具350万元借条，但被告要求由张敬松出具该借条，因为赵大刚说没事，他会将钱退给被告，张敬松才出具了350万元的借条，后被告分两次将350万元汇入了赵大刚指定的祁永清的账户。 另查明，原告刘洪孝为职业放贷人。赵大刚向本院反映，涉案工程为其承包承建，但因为之前向原告刘洪孝借过300万元左右未及时归还，原告就声称其拖欠1300余万元，威胁其将涉案工程转给了原告。 本院认为：人民法院立案受理后，发现有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安或检察机关。本案中，原告称汇入被告公司账户款项为投标款，被告称其无权收取保证金，收款收据注明为往来款，案外人称该款项系为争取中标故联系数家单位后准备的全部保证金，但该保证金却汇入了作为招标代理人的被告名下账户，且该款项在汇入当天即开始被陆续转出，不符合常理。原告称是以投标工程为目的汇款，原、被告及案外人就工程投标存在多笔财务往来，原告现就单笔往来提起诉讼，本案是否涉嫌诈骗或“套路贷”等情形，应由公安机关先行审查。综上，因本案所涉款项是否涉嫌犯罪行为有待刑事案件侦查确认，本案移送公安机关侦查，原告刘洪孝的起诉应裁定驳回。如公安或检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成经济犯罪的，债权人可就同一事实向人民法院再行诉讼主张权利。 依照《最高人民法院》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下： 驳回原告刘洪孝的起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。 审 判 长  仲亚励 人民陪审员  刘小春 人民陪审员  关小军 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  徐 行 （附：上诉须知、法律条文） 附法律条文： 《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》 第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百五十四条裁定适用于下列范围： （一）不予受理； （二）对管辖权有异议的； （三）驳回起诉； （四）保全和先予执行； （五）准许或者不准许撤诉； （六）中止或者终结诉讼； （七）补正判决书中的笔误； （八）中止或者终结执行； （九）撤销或者不予执行仲裁裁决； （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书； （十一）其他需要裁定解决的事项。 对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。 裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。