山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1402刑初560号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人刘某，女，汉族，1993年10月20日出生于河北省景县，初中文化，无业，户籍所在地及住址河北省景县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审，2019年12月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人毛志勇，山东九公（济南）律师事务所律师。被告人郭某，女，汉族，1985年5月2日出生于山东省德州市，初中文化，无业，户籍所在地德州运河经济开发区，现住河北省景县。因犯诈骗罪于2014年11月23日被德州市德城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；因卖淫于2016年4月5日被德州市公安局运河经济开发区分局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审。指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人王某胜，男，汉族，1960年11月20日出生于山东省武城县，小学文化，无业（自报），户籍所在地山东省武城县，住德州市德城区。因犯拐卖人口罪于1988年12月26日被山东省武城县人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被取保候审，2019年5月23日被监视居住，同年11月22日被取保候审，同年12月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人许秀双,山东众成清泰（德州）律师事务所律师。指定辩护人张姝婕，山东众成清泰（德州）律师事务所实习律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2019）258号起诉书指控被告人刘某、王某胜、郭某犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2019年11月11日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李媛媛、书记员鲍万龙出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人毛志勇、被告人郭某及其指定辩护人常明青，被告人王某胜及其指定辩护人许秀双到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2015年被害人赵某在运河开发区东风西路铁路桥头北侧结识了摆摊算卦的被告人王某胜，在王某胜为其算卦时称可以为赵某介绍年轻女子为其生儿子，介绍了被告人刘某与赵某相识，被告人刘某始终以刘某自称。2015年11月23日、2016年3月28日被告人刘某以买房、买车库的虚假理由分两次共骗取赵某现金50万元。案发后刘某退赔30万元，并达成谅解。2017年8月，被告人王某胜介绍郭某与被害人赵某相识，被告人王某胜、郭某多次以怀孕、保胎等虚假理由共骗取赵某现金1万元，2人均分。案发后被告人王某胜退赔1万元，郭某退赔6千元，并达成谅解。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘某以非法占有为目的，编造虚假理由骗取他人财物，数额特别巨大，被告人王某胜，郭某以非法占有为目的，编造虚假理由骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人郭某系累犯，应当从重处罚。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人王某胜认罪态度较好；被告人郭某系累犯，应从重处罚；三被告人均已退赔，得到谅解。建议判处被告人刘某有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币五万元；被告人王某胜有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币五千元；被告人郭某有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元。被告人刘某、王某胜、郭某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解意见，均未提交证据。被告人刘某的辩护人辩称，被告人刘某以买房为由从被害人赵某处获得的30万元不应认定为诈骗数额；被告人刘某系初犯；被告人刘某认罪态度较好；被告人刘某已退赔被害人赵某30万元人民币，取得谅解。辩护人提交证明1份。被告人郭某的辩护人辩称，被告人郭某不构成诈骗罪。已赔偿被害人赵某并取得谅解。辩护人未提交证据。被告人王某胜的辩护人辩称，被告人王某胜系从犯；认罪态度较好；主观恶性不深，社会危害性较小；被告人王某胜已退赔被害人赵某并取得谅解。辩护人未提交证据。经审理查明，2015年，德州运河经济开发区华兴嘉园14-1-101室居民赵某在德州运河经济开发区桥头北侧，结识了摆摊算卦的被告人王某胜，王某胜为其算卦时，称可以为赵某介绍年轻女子为其生儿子。2015年下半年，王某胜介绍了被告人刘某与赵某相识，在此期间，被告人刘某始终以“刘某”自称。后刘某以买房为由骗取赵某现金30万元，以买车库为由骗取赵某现金20万元，并出具了日期为2015年11月23日、2016年3月28日，金额分别为30万元、20万元的收到条。被告人刘某将以上钱款用于购买车辆、个人消费、获取利息。案发后刘某退赔赵某现金30万元，取得谅解。2017年8月，被告人王某胜介绍被告人郭某与被害人赵某相识，被告人王某胜、郭某多次以怀孕、保胎等虚假理由共骗取赵某现金1万元，二人均分。案发后，被告人王某胜退赔赵某现金1万元，郭某退赔赵某现金6千元，取得谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、户籍证明，分别证实被告人刘某出生于1993年10月20日，被告人王某胜出生于1960年11月20日，被告人郭某出生于1985年5月2日，以上三被告人作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。2、受案登记表、证明材料，分别证实被告人刘某、王某胜、郭某归案情况。3、行政处罚决定书、刑事判决书复印件，证实被告人郭某历史上受到法律处分情况。4、刑事判决书复印件，证实被告人王某胜历史上受到法律处分情况。5、聊天记录截图，证实被告人王某胜与被告人郭某聊天情况。6、收到条2份，证实被告人刘某收到赵某钱款情况。7、交易明细，证实被害人赵某银行交易情况。8、扣押清单，证实扣押被告人王某胜手机情况。9、收条、谅解书，证实被告人王某胜、刘某、郭某退赔被害人，取得谅解情况。（二）证人证言王某的证言、辨认笔录及照片，证实其和被告人刘某是朋友。2015年11月23日和2016年3月28日两张金额分别是30万元和20万元，署名刘某的收条是刘某让王某帮忙写的。刘某曾经给王某说过，她找了个对象是华鲁电厂的退休职工，年纪比较大，有家庭，因为想让刘某给他生儿子，就和刘某在一起了。2015年11月份，打完第一个收条没几天，刘某给王某说其在济南买了一辆白色雪佛兰二手车，是她对象赵某给她的钱。2015年底至2016年初，王某做生意需要钱，刘某在王某处放了30多万，因为是朋友关系，两人也没有打条，口头约定的利息是月息2分，王某按期给刘某利息，到了2018年6月份，王某听说刘某因为诈骗出事了，就按刘某的意思把刘某的30万元拿出来赔偿了被害人，并取得被害人谅解了。以及王某对刘某的辨认。（三）被害人陈述赵某的陈述材料，证实2015年，其在散步时认识了被告人王某胜的卦摊，王某胜在得知其没有儿子后承诺可以找人帮其生儿子。后经王某胜介绍，其认识了刘某，即本案被告人刘某。后刘某以买房子投资和买车库为由分别骗取其30万元和20万元。2017年上半年，王某胜又给其介绍了被告人郭某，说郭某能帮赵某生孩子。在两人交往的1个多月内，郭某以保胎、打胎等理由共骗取赵某1万余元。（四）被告人供述和辩解1、刘某的供述、辨认笔录及照片，证实约在2015年下半年至2016年上半年，其在算卦的时候认识了摆卦摊的被告人王某胜，后经王某胜介绍认识了被害人赵某。王某胜给刘某说赵某想要儿子，经济条件好，刘某不用真给赵某生孩子，糊弄糊弄赵某，用假怀孕的名义骗赵某的钱。刘某、王某胜和赵某在王某胜的卦摊上见的面，刘某和赵某互留了电话，当天晚上刘某和赵某见了面，发生了关系，赵某给了刘某7000元钱。过了几天二人又见了一面，刘某提出让赵某给其租房子，赵某同意了，过了几天，刘某在南龙国际花园东北角租了一套房子，又借租房为由向赵某要了5万元钱，后来赵某给了刘某5万元现金。刘某在南龙国际花园租好房子后，赵某平均一星期去刘某那里一两次，每次去都会和刘某发生关系，刘某怕怀孕吃过多次避孕药，赵某不知道刘某吃了避孕药，后期刘某要求赵某和其发生关系时戴避孕套。刘某和赵某认识一个月的时候，向赵某提出买房子作为投资用，赵某就给了刘某30万元现金，刘某用7万元买了辆二手车，10万元在王某处吃利息，其余自己吃喝买东西花了。刘某并没有用这些钱买房，其当时给赵某说房子已经买了。又过了一段时间，刘某以买车库为由向赵某要了20万元，赵某给了其20万元现金，其花了十几万买了一辆二手车，后将该车卖了，钱放在王某处吃利息。赵某给其这些钱时，都要求刘某打条，刘某给赵某打了两次收条，都不是当着赵某的面打的，是让王某帮着她写的，落款也不是她本人的名字，而是刘某。另证实，开始时刘某根本没有想给赵某生孩子，后来赵某给其30万元让其买房子时，刘某考虑过给其生孩子，但知道赵某拿不出买房子的钱后，就没想过给赵某生孩子的事了。2017年初，刘某因为不想和赵某再联系了，就离开南龙国际小区了，其一直要求赵某给其现金不转账的原因也是不想让赵某知道她的信息，怕赵某以后找她。其和赵某联系时用的手机号也是用别人的身份证办的，与赵某相某时用的是刘某的名字，并不是其真实姓名。以及其对王某胜、赵某、王某的辨认。2、王某胜的供述、辨认笔录及照片，证实其一直在东风路桥头摆卦摊，2015年赵某来这里算卦时，两人认识了。赵某给王某胜说想找个人给他生儿子，王某胜就把来算卦的刘某介绍给了赵某，后来刘某和赵某就一直联系着，刘某并没有给过王某胜钱。2016年底时，赵某给王某胜说刘某骗了他几十万块钱买房子，让王某胜再给他介绍一个女的，其就把被告人郭某介绍给了赵某。郭某也是来卦摊算命时认识的。王某胜和郭某就利用怀孕、保胎之类的理由骗赵某钱，两人合伙骗了赵某1万元，王某胜得了5000元左右。以及其对郭某、刘某的辨认。3、郭某的供述、辨认笔录及照片，证实2017年8月份，其在被告人王某胜的卦摊算过卦，就认识了王某胜。后经王某胜介绍认识了被害人赵某。过了两周，王某胜给郭某说，只要郭某和赵某发生性关系，赵某就会给她钱，而且可用同意给赵某生孩子来获取赵某的信任。后郭某伙同王某胜以同意给赵某生孩子、怀孕、保胎等理由骗取赵某钱财，共骗取赵某1万元，其得了5000元左右，给了王某胜5000多元。以及其对王某胜的辨认。（五）鉴定意见德州市公安局物证鉴定研究中心出具的检验报告、鉴定机构资格证书复印件、鉴定人资格证书复印件，证实恢复、提取被告人王某胜手机内数据材料。以上证据，被告人刘某、王某胜、郭某及其辩护人均无异议，且与三被告人当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人刘某的辩护人当庭提交并经法庭质证的证明材料1份，欲证实刘某赔偿、获得谅解情况，公诉人、被告人刘某均无异议，该材料与公诉机关提交并经法庭质证的谅解书相互印证，能够证实刘某赔偿、获得谅解情况，本院予以采纳。本院认为，被告人刘某、郭某、王某胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，其中被告人刘某诈骗数额特别巨大；被告人王某胜、郭某诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控被告人刘某、王某胜、郭某犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人王某胜、郭某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人郭某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。三被告人归案后，认罪态度较好。被告人王某胜认罪认罚。案发后，三被告人均已对被害人赵某的经济损失进行了赔偿，取得谅解。公诉人的意见，经查属实，予以采纳。被告人刘某的辩护人辩称被告人刘某从被害人处获得的30万元不应认定为诈骗数额的意见，公诉人不予认可，称被告人刘某以骗取被害人钱款为目的与被害人交往，且期间一直以虚假的身份和联系方式与被害人相某，先后以虚假的购房、买车位理由骗取被害人钱款，用于购车、消费等，该30万元应认定为诈骗数额，辩护人的该辩护意见，不予采纳。该辩护人的其他辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院予以采纳。被告人郭某的辩护人辩称被告人郭某不构成诈骗罪的意见，公诉人不予认可，辩护人的该辩护意见，经查不实，不予采纳。该辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人王某胜的辩护人辩称王某胜系从犯、主观恶性不深、社会危害性较小的意见，公诉人不予认可，该辩护意见，经查不实，本院不予采纳。该辩护人的其他辩护意见，公诉人予以认可，本院予以采纳。综上，为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人刘某、郭某、王某胜犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2029年11月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王某胜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年8月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人刘某退赔被害人赵某经济损失人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王 茜人民陪审员  刘振权人民陪审员  张俊双二〇一九年十二月三十日法官助理张晨瑜书记员李一凡