江苏省镇江市京口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1102刑初329号 公诉机关镇江市京口区人民检察院。 被告人许某，务工。因本案于2018年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，同年10月18日被取保候审，2019年11月7日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人赵君，安徽皖光大律师事务所律师。 被告人潘某，个体。因本案于2018年10月11日被刑事拘留，同月15日被取保候审，2019年11月4日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人马丹妮，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所。 辩护人胥斐，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。 辩护人范蒙蒙，北京市盈科（苏州）律师事务所实习律师。 被告人王某，务工。因本案于2018年10月18日被取保候审，2019年10月17日经镇江市京口区人民检察院决定取保候审。 辩护人李传华，江苏江成律师事务所律师。 镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]322号起诉书指控被告人许某、潘某、王某犯开设赌场罪，于2019年11月11日向本院提起诉讼。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人赵君、被告人潘某及其辩护人马丹妮、被告人王某及其辩护人李传华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 镇江市京口区人民检察院指控： 一、2017年2月17日，被告人许某注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“155××××0279”，后被白某（另案处理）发展成其下级代理。被告人许某通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人许某发展直接会员132人，直接下级代理35人，通过下线会员、代理投注返点累计获利人民币563万余元，涉案赌资达人民币46009万余元。 二、2017年7月20日，被告人潘某注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“pzyXXXXXX”，后被刘某（另案处理）发展成其下级代理。被告人潘某通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人潘某发展直接下级代理34人，通过下级代理及会员投注返点累计获利人民币121万余元，涉案赌资达人民币12067万余元。 三、2017年4月18日，被告人王某注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“AXXX”，后被刘某（另案处理）发展成其下级代理。被告人王某通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人王某发展直接会员12人，直接下级代理19人，通过下线会员、代理投注返点累计获利人民币39万余元，涉案赌资达人民币2342万余元。 为证实指控的事实，公诉机关讯问了被告人，出示了书证、鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人许某、潘某、王某明知是赌博网站，而为赌博网站担任代理并接受投注，并按照投注额返点获利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许某、潘某、王某均是主犯。被告人王某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人许某、潘某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许某、潘某、王某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人许某有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金人民币七十万元至九十万元；建议判处被告人潘某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币三十万元至五十万元；建议判处被告人王某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币十万元至三十万元，如符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。 被告人许某、潘某、王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人许某的辩护人对公诉机关指控许某的行为构成开设赌场罪无异议，但提出：1.公诉机关以下注金额认定许某涉案赌资为46009万余元不合理，赌资应当以赌客为赌博实际支付的款项为认定标准，不能以下注金额对应的人民币数额作为赌资总数，且应当扣除许某自己的投注金额。2.许某并非庄家，亦非网络赌场的起意者和创始者，故许某在共同犯罪中起次要和辅助作用，应当从轻或者减轻处罚。3.许某主观恶性小，系初犯、偶犯，无前科劣迹，可以酌定从轻处罚。许某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。许某退出违法所得人民币199万，可以酌定从轻处罚。许某身患疾病。综上，建议对许某从轻、减轻处罚。 被告人潘某的辩护人对起诉书指控的事实、罪名、被告人具有的量刑情节均无异议，同时提出潘某无前科劣迹，已退出全部赃款，认罪态度较好，故请求法庭对潘某从轻处罚。 被告人王某的辩护人对起诉书指控的事实、罪名、被告人具有的量刑情节均无异议，同时提出王某已经退出全部赃款，积极缴纳罚金，且家庭困难，故建议对王某适用缓刑。 经审理查明：一、2017年2月17日，被告人许某注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“155××××0279”，后被白某（已判决）发展成其下级代理。被告人许某通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人许某发展直接会员132人，直接下级代理35人，通过下线会员、代理投注返点累计获利人民币563万余元，涉案赌资达人民币46009万余元。 二、2017年7月20日，被告人潘某注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“pzyXXXXXX”，后被刘某（已判决）发展成其下级代理。被告人潘某通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人潘某发展直接下级代理34人，通过下级代理及会员投注返点累计获利人民币121万余元，涉案赌资达人民币12067万余元。 三、2017年4月18日，被告人王某注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“AXXX”，后被刘某发展成其下级代理。被告人王某通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人王某发展直接会员12人，直接下级代理19人，通过下线会员、代理投注返点累计获利人民币39万余元，涉案赌资达人民币2342万余元。 2018年8月20日、10月11日，被告人许某、潘某先后被公安机关抓获；2018年10月18日，被告人王某至公安机关投案。案发后，被告人许某、潘某、王某分别退出违法所得人民币199万元、121.3839万元、20万元。 另查明，在本案审理过程中，被告人王某退出人民币19万元。 上述事实，有被告人许某、潘某、王某的供述，证人周某、何某的证言，用户注册信息表、下线会员及下线代理统计表、返点统计表，扣押清单，电子数据检查工作记录，司法鉴定意见书，情况说明，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实。 本院认为，被告人许某、潘某、王某明知是赌博网站，而为赌博网站担任代理并接受投注，并按照投注额返点获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人许某、潘某、王某犯开设赌场罪，罪名成立。 关于被告人许某的辩护人提出“公诉机关以下注金额认定许某涉案赌资46009万余元不合理”的辩护意见，经查，本案中投注金额即为实际代表的金额，公诉机关依据福建中证司法鉴定中心出具的鉴定意见认定许某的下线代理及下线会员的投注金额，且许某亦按照该投注金额返点获利，故公诉机关以投注金额认定许某的涉案赌资并无不当，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人许某的辩护人提出“涉案赌资中应当扣除许某自己投注的金额”的辩护意见，经查，公诉机关指控许某的涉案赌资、获利金额时已经扣除许某自己投注及返点获利的金额，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人许某的辩护人提出“许某系从犯”的辩护意见，本院认为，许某为赌博网站担任代理并接受投注，系主犯，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人许某、潘某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许某、潘某、王某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人许某退出部分违法所得、被告人潘某、王某退出全部违法所得，可酌定从轻处罚。故三被告人的辩护人据此提出对被告人许某、潘某从轻处罚、对被告人王某减轻处罚的辩护意见以及对王某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵60日。刑期自2019年11月7日起至2023年9月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵5日。刑期自2019年11月4日起至2022年10月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳十万元，余款三万元限本判决生效后十日内缴纳。） 四、扣押于镇江市公安局直属分局的被告人许某、潘某、王某退出的违法所得人民币199万元、121.3839万元、20万元由该局予以没收并上缴国库。扣押于本院的被告人王某退出的违法所得人民币19万元予以没收并上缴国库 五、被告人许某尚未退出的违法所得人民币364万元继续予以追缴并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠晓华 人民陪审员  许亚静 人民陪审员  顾康安 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  黄静怡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。