文书内容重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书刑（2019）渝0105刑初966号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人米庆豪，男，2001年7月30日出生于重庆市潼南区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省大英县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月3日被刑事拘留，2018年5月3日被取保候审，2019年4月30日解除取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月16日被取保候审，经本院决定，于2019年12月27日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人邓贵军，重庆聚兴律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检未刑诉〔2019〕29号起诉书，指控被告人米庆豪犯敲诈勒索罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员罗慧、李佑琪出庭支持公诉，被告人米庆豪及其辩护人邓贵军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关起诉指控，2017年2月、8月，郭龙龙（已判刑）、徐金华（另案处理）等人出资，先后注册成立了重庆繁利商务信息咨询有限公司、重庆车立带汽车信息咨询有限公司（以下简称“车立带公司”），纠集了刘东、黄珊、付嘉兴、张朋等人（均已判刑），以公司名义对外从事汽车贷款业务，通过故意制造违约陷阱、肆意认定违约的手段多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以郭龙龙和徐金华为首要分子，刘东、黄珊、付嘉兴、张朋等人为参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以公司名义公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，引诱被害人前来办理汽车贷款业务。在办理业务过程中，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场发放贷款金额的50%左右的资金以放松被害人警惕，随后以安装GPS为由将被害人车辆开走,取得车辆的实际控制权。该集团人员随后再向被害人发放剩余的50%资金，并在此过程中以“风险保证金”、“后期管理费”为名扣除费用。如被害人提出异议，该集团人员便谎称如不违约将在合同履行完毕后将费用返还，或以已签订合同为由胁迫被害人同意扣除。为索要更多财物，该集团人员还到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够认定其违约或以扣车相要挟，向被害人索要考察费。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人按照贷款合同金额还款或按双方协定的金额还款，从而非法占有已扣除的“风险保证金”、后期管理费等费用。2017年8月，被告人米庆豪经其同乡刘东介绍加入了车立带公司，在明知车立带公司系以办理贷款业务为名、通过敲诈勒索手段非法占有贷款人财物的情况下，先后4次参与对部分被害人实施敲诈勒索，金额共计人民币73300元。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人米庆豪参加恶势力犯罪集团，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。米庆豪系从犯，犯罪时系已满十四周岁不满十八周岁的未成年人，有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金。被告人米庆豪及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，米庆豪已签字具结，开庭审理过程中亦无异议。被告人米庆豪的辩护人提出，米庆豪到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，犯罪时系未成年人，自愿认罪认罚，且认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年2月、8月，郭龙龙、徐金华等人出资，先后注册成立了重庆繁利商务信息咨询有限公司、车立带公司，纠集了刘东、黄珊、付嘉兴、张朋等人，以公司名义对外从事汽车贷款业务，通过故意制造违约陷阱、肆意认定违约的手段多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以郭龙龙和徐金华为首要分子，刘东、黄珊、付嘉兴、张朋等人为参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以公司名义公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，引诱被害人前来办理汽车贷款业务。在办理业务过程中，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场发放贷款金额的50%左右的资金以放松被害人警惕，随后以安装GPS为由将被害人车辆开走,取得车辆的实际控制权。该集团人员随后再向被害人发放剩余的50%资金，并在此过程中以“风险保证金”、“后期管理费”为名扣除费用。如被害人提出异议，该集团人员便谎称如不违约将在合同履行完毕后将费用返还，或以已签订合同为由胁迫被害人同意扣除。为索要更多财物，该集团人员还到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够认定其违约或以扣车相要挟，向被害人索要考察费。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人按照贷款合同金额还款或按双方协定的金额还款，从而非法占有已扣除的“风险保证金”、后期管理费等费用。2017年8月，被告人米庆豪经其同乡刘东介绍加入了车立带公司，在明知车立带公司系以办理贷款业务为名、通过敲诈勒索手段非法占有贷款人财物的情况下，先后4次参与对部分被害人实施敲诈勒索，金额共计人民币73300元，具体犯罪事实如下：1.2017年10月8日，被害人刘娅经中介介绍拟向车立带公司贷款，被告人米庆豪通过微信向刘娅就贷款方式进行了虚假宣传，并将车立带公司地址发送给刘娅。刘娅来到车立带公司后，由刘东负责洽谈，黄珊、付嘉兴等人参与、米庆豪陪同，诱骗刘娅签订40000元的贷款合同，实际发放贷款26000元，后配备车辆钥匙，并以合同约束力相要挟，迫使刘娅还款40000元，敲诈勒索刘娅14000元。2.2017年10月，被害人薛铭欲寻找贷款公司贷款，其朋友张皞通过微信联系被告人米庆豪，询问薛铭的情况能否贷款，米庆豪通过微信回复表示可以，并就贷款方式进行了虚假宣传。10月30日，薛铭、张皞二人来到车立带公司，后由刘东洽谈、黄珊、付嘉兴等人参与，诱骗薛铭签订了110000元贷款合同，实际发放贷款80000元，并向其索要考察费1000元。其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使薛铭还款95000元，敲诈勒索薛铭16000元。3.2017年10月30日，被害人张杨来到车立带公司贷款，由被告人刘东洽谈、黄珊、付嘉兴等人参与，诱骗张杨签订了40000元的贷款合同，实际发放贷款20000元。签订合同后，被告人米庆豪与付嘉兴、代荣贵一同到张杨家中进行“考察”，并要求张杨请吃饭、为其车辆加油。其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使张杨还款40000元，敲诈勒索张杨20000元。4.2017年11月20日，被害人苏文超来到车立带公司贷款，由刘东负责洽谈，诱骗苏文超签订60000元的贷款合同。签订合同后，被告人米庆豪与刘东一同以查看车辆状况为名，由刘东将车辆开走取得实际控制，米庆豪将苏文超带至财务处为其办理后续的扣除风险管理费等手续。为苏文超实际发放贷款36700元，其后扣留苏文超的车辆登记证书，以合同约束力相要挟，迫使苏文超还款60000元，敲诈勒索苏文超23300元。2017年11月底，因郭龙龙等人欲关闭车立带公司前往杭州从事类似违法活动，被告人米庆豪离开车立带公司。2018年4月2日，被告人米庆豪主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经当庭举示并质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、出生医学证明、银行转账记录、借条、汽车质押合同、辨认笔录、重庆市江北区人民法院（2018）渝0105刑初1120号刑事判决书、重庆市第一中级人民法院（2019）渝01刑终144号刑事裁定书、同案犯郭龙龙、刘东、张朋、付嘉兴、张某的供述、证人张皞、汪行根等人的证言、被害人刘娅、薛铭、张杨、苏文超的陈述、被告人米庆豪的供述、公安机关出具的到案经过等证据佐证，足以认定。根据相关法律及司法解释的规定，在本案审理过程中，本院了解到，被告人米庆豪的父亲在深圳打工，米庆豪与其父沟通交流较少，平时随其母亲生活。米庆豪初中肄业后辍学在家，2017年8月到重庆打工，经同乡人员刘东介绍加入该恶势力犯罪集团。此次犯罪，反映出米庆豪文化程度较低，法律意识淡薄，且家庭对其缺乏教育引导和监管。米庆豪的母亲愿意配合司法机关对米庆豪进行监管，四川省大英县司法局出具调查评估意见书认为被告人米庆豪适宜纳入社区矫正。本院认为，被告人米庆豪参加以郭龙龙、徐金华等人为首的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次采用威胁或要挟方法，索要他人财物共计73300元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以处罚。公诉机关指控米庆豪犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。米庆豪犯罪时系已满十四周岁不满十八周岁的未成年人，有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，依法对其予以减轻处罚。米庆豪的辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。关于米庆豪的辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，经审理认为，米庆豪参与恶势力犯罪集团，采取威胁或要挟方法，针对多名被害人实施敲诈勒索行为，致使相关被害人损失巨大且未挽回损失，社会影响恶劣，不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。根据被告人米庆豪的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人米庆豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年11月24日止。折抵刑期三十二日。）二、责令被告人米庆豪退赔各被害人相应经济损失。上述罚金及退赔款应当在本判决生效之日起十五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 黄 亚人民陪审员 乔 芳人民陪审员 陈道荣二〇一九年十二月二十七日法官 助理 王巧思书 记 员 梁心蕊