浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初437号 被告人葛斌，男，1981年7月21日出生，汉族，出生地浙江省宁海县，文化程度大专，原系宁波和享汽车销售服务有限公司执行董事，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月10日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年1月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李永安，北京大成（宁波）律师事务所律师。 辩护人郑崇兴，浙江跃龙律师事务所律师。 被告人叶青松，男，1979年11月21日出生，汉族，出生地浙江省宁海县，文化程度中专，原系宁波和享汽车销售服务有限公司总经理，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月10日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年1月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人雷伟，北京大成（宁波）律师事务所律师。 辩护人黄永顺，浙**宁律师事务所律师。 被告人徐敏，女，1982年9月23日出生，汉族，出生地浙江省宁波市，文化程度大专，原系宁波和享汽车销售服务有限公司运营总监，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月10日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年1月17日被取保候审。 辩护人汪雪飞，上海汇业（宁波）律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉〔2019〕407号起诉书指控被告人葛斌、叶青松、徐敏犯敲诈勒索罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2019年11月29日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年12月5日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员泮玉燕出庭支持公诉，被告人葛斌及其辩护人李永安、郑崇兴、被告人叶青松及其辩护人雷伟、黄永顺、被告人徐敏及其辩护人汪雪飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2014年9月1日，宁波沃德隆汽车经济有限公司成立，公司经营范围为汽车销售、二手车经济、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、代办车辆抵押贷款申请手续等。2015年10月起，该公司更名为宁波和享汽车销售服务有限公司（以下简称“和享公司”），被告人葛斌任公司执行董事，系实际控制人、公司股东；被告人叶青松任公司总经理，系贷后部负责人、公司股东。公司开始先后和浙江振泰担保有限公司、易某程（杭州）有限公司开展合作，对外主营车辆按揭担保服务业务，并以上述两家公司名义承接业务。至2017年6月，公司开始以独立名义承接业务。 2017年3月，为实现对逾期未还款客户的催讨，减少公司坏账风险，被告人葛斌、叶青松决定和以张某5东（已判决）为首的黑社会性质组织合作。由和享公司运营总监被告人徐敏负责向其提供逾期客户名单、担保服务合同、GPS定位信息、备用钥匙等，并向该组织出具授权委托书，由该组织通过暴力、软暴力等手段强制清收客户车辆，并以扣车不还为要挟，要求客户偿还银行欠款，额外支付高额违约金、拖车费、停车费等费用。其中，被告人叶青松还和张某5东约定就额外收取的高额费用进行分成。被告人葛斌、叶青松、徐敏伙同张某5东黑社会性质组织，共计向梁某、石某等32名被害人实施敲诈勒索金额共计人民币658610元。具体事实如下： （1）2017年3月25日，该组织成员驾车在慈溪市振观大厦附近红绿灯处，控制住被害人张某1的身体，强行将被害人张某2的浙Ｂ×××××黑色一汽奔腾B50汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，欲强行索要财物但尚未索某。 （2）2017年4月13日，该组织成员至象山县红绿灯处，故意追尾被害人黄某驾驶的浙Ｂ×××××黑色凯迪拉克汽车，趁被害人下车查看车辆之际，强行将黄某的车子开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向黄某索某违约金、拖车费共计人民币12700元。 （3）2017年4月20日，该组织成员驾车至慈溪市达汽修门口，趁被害人梁某上车之际，将被害人拉下车后强行将其浙Ｂ×××××灰色斯柯达汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某梁某违约金、拖车费、停车费、GPS安装费共计人民币26000元。 （4）2017年4月26日，该组织成员冒充担保公司工作人员，谎称需要见面核实车子是否本人在开，让被害人石某将其浙Ｂ×××××梅赛德斯奔驰车开至象山县人民广场南门口，后将其车子强行开走。该组织以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向石某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币61000元。 （5）2017年4月29日，该组织成员至象山县，趁被害人周某1朋友俞军倒车之际，抢走车钥匙，强行将周某1的浙Ｂ×××××宝马523汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某周某1违约金、拖车费共计人民币20000元。 （6）2017年5月初某日，该组织成员驾车行驶至宁波市江北区滨湖晴园小区停车场，趁被害人刘某1下车之际，强行从其手中抢走车钥匙将其浙Ｂ×××××大众途观汽车开走。后该组织成员按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某刘某1违约金、拖车费、停车费共计人民币28000元。 （7）2017年5月11日，该组织成员驾车至象山县出口，故意追尾被害人郎某驾驶的浙Ｂ×××××汽车，趁郎某下车查看车子之际，强行将其车子开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某郎某违约金、拖车费、停车费共计人民币30000元。 （8）2017年6月某日，该组织成员冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照，至宁波市北仑区，强行将被害人王某1的浙Ｂ×××××别克车子开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某王某1拖车费人民币5000元。 （9）2017年6月某日，该组织成员至宁波市海曙区下高架附近，故意追尾被害人杜某1的浙Ｂ×××××白色马自达轿车，趁杜某1下车查看之际，强行将其车子开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某杜某1违约金、拖车费共计人民币20000元。 （10）2017年6月某日，该组织成员至宁波市鄞州区，通过阻扰叶某1靠近车辆的方式，强行将被害人叶某1的浙Ｂ×××××车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向叶某1索某违约金、拖车费、停车费共计人民币30000元。 （11）2017年6月某日，该组织成员至象山县门口龙虾店门口，强行将被害人罗某的浙Ｂ×××××车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟、强行向罗某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 （12）2017年6月某日，该组织成员打电话谎称要登记车辆情况，从而得知被害人朱某1及其浙Ｂ×××××的车辆在宁波市江东区。该组织成员赶至该地，强行将朱某1的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向朱某1索某违约金、拖车费共计人民币27000元。 （13）2017年6月12日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，从被害人张某3处得知其车辆停放在杭州市余杭区闲林镇闲林山水紫薇苑小区里面，让张某3将车钥匙送到该地，后强行将张某3的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，向张某3索要违约金、拖车费、停车费，张某3因无钱支付，被迫答应将车辆转卖。2017年8月4日，该组织成员将张某3车辆以人民币150000元价格转卖。 （14）2017年7月某日，该组织成员冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照确定车子使用情况，让被告人车某宝将其浙Ｂ×××××别克君威汽车开至宁波市鄞州区长丰二村公交车站台，后将其车子强行开走。该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某车某宝违约金、拖车费共计人民币20000元。 （15）2017年7月某日，该组织成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照核实是否本人在开，让被告人王某2将其浙Ｂ×××××的马自达车子开至象山县石浦镇金山路开得城宾馆路边，后强行将其车子开走。该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某2索某违约金、拖车费、停车费共计人民币10000元。 （16）2017年7月某日，该组织成员宁波市鄞州区泛太平洋酒店大堂门口，将被害人史某1从驾驶室里拉下车，并将史某1浙Ｂ×××××本田奥德赛汽车强行开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某史某1违约金、拖车费、停车费、GPS费用共计人民币32000元。 （17）2017年7月某日，该组织成员驾车至宁波市的交叉红绿灯处，故意追尾被害人卢某1的浙Ｂ×××××雪铁龙汽车，趁卢某1下车查看车辆之际，强行将其车子开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某卢某1违约金、拖车费共计人民币15000元。 （18）2017年7月10日左右某日，该组织成员驾车至宁海县红绿灯处，故意追尾被害人金某驾驶的浙Ｂ×××××吉利博瑞汽车，趁金某下车查看之际，强行将其汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某金某违约金、拖车费、邮寄费共计人民币25500元。 （19）2017年7月19日，该组织成员冒充担保公司工作人员，谎称要检测车上的GPS，让被害人史某2将其浙Ｂ×××××奥迪A4汽车开至象山县丹西街道工业园区城门口，将史某2强行拉下车后，直接将史某2的车子开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某史某2违约金、停车费、车辆登记证费等共计人民币37000元。 （20）2017年8月11日，该组织成员冒充银行工作人员，谎称按揭逾期会影响征信，让被害人邬某驾驶其浙Ｂ×××××车辆骗至宁波市奉化区农业银行门口，强行将邬某的车辆开走。后该组织以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邬某索某违约金、拖车费、停车费等共计人民币23000元。 （21）2017年8月11日，该组织成员谎称要查看车辆情况，让舒某的弟弟邬君定将浙Ｂ×××××车辆开至宁波市奉化区华信国际门口，通过阻扰邬君定靠近车辆，强行将该车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邬君定索某违约金、拖车费、停车费等共计人民币35000元。 （22）2017年9月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称贷款到期需给车辆拍照，让刘某6成驾驶被害人刘某2的浙Ｂ×××××车辆至杭州市，假装上车查看车况，强行将该车开走。后该组织以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向刘某2索某违约金、拖车费、停车费、定位器等共计人民币22700元。 （23）2017年9月某日，该组织成员冒充是担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人王某3驾驶其浙Ｂ×××××车辆至宁波市鄞州区，后通过控制王某3并抢走钥匙的方式，强行将王某3的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币27000元。 （24）2017年10月某日，该组织成员冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照，以确定车子是否本人在开，让被害人刘某3将其浙Ｂ×××××马自达小轿车开至宁波市，后将其车子开走。后和享公司以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向刘某索某人民币10010元。 （25）2017年10月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人王某4驾驶其浙Ｂ×××××车辆至绍兴市袍江稽山加油站，后强行将王某4的车辆开走。该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某4索某违约金、拖车费、GPS安装费等共计人民币11000元。 （26）2017年11月某日，该组织成员谎称要查看车辆情况，让被害人邵某驾驶其浙Ｂ×××××的车辆至宁波市海曙区中学门口，通过控制住邵某及同车人员徐某2，强行将邵某车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邵某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币15000元。 （27）2017年11月9日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称需查看车辆使用情况，让被害人谢某1驾驶浙Ｂ×××××车辆至宁海县，趁上车拍照之际，将谢某1车辆强行开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向谢某1索某违约金，拖车费、停车费共计人民币24000元。 （28）2017年11月10日，该组织成员冒充担保公司工作人员，谎称需要给车辆拍照为由，让被害人魏某将其浙Ｂ×××××车辆开至宁波市丽雅苑小区，后强行将该车开走。该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某魏某违约金、拖车费共计人民币7500元。 （29）2017年12月8日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要查看车辆公里数，让钟某至浙Ｂ×××××车辆所在的宁波市镇海区涨监碶小区的停车场，通过阻扰钟某靠近车辆的方式，强行将该车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某钟某违约金、拖车费、停车费共计人民币10000元。2018年1月26日，该组织成员以钟某未支付剩余的违约金为由，至宁波镇海庄市宁波，再次将浙Ｂ×××××车辆强行开走。后钟某的女朋友宋某至和享公司与被告人徐敏协商，支付停车费人民币300元后将车取回。 （30）2017年12月9日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人张某4驾驶浙Ｂ×××××车辆至象山县，要求张某4启动车辆并下车，后强行将该车开走。该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向张某4索取违约金、拖车费等。张某4报警后，该组织成员将张某4的车辆送回。 （31）2018年1月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人叶某2驾驶浙Ｂ×××××车辆至台州市天台城区寅茅村，通过阻扰叶某2靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向叶某2索某违约金、拖车费、停车费共计人民币20900元。 （32）2018年1月9日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人朱某2驾驶其浙Ｂ×××××车辆至杭州市莫干山路蓝钻天成小区门口，趁朱某2下车之际，强行将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向朱某2索某押金、拖车费、停车费等共计人民币33000元。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人葛斌、叶青松、徐敏结伙多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人葛斌、叶青松、徐敏部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人徐敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人葛斌、叶青松、徐敏到案后均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人葛斌对起诉书指控的事实无异议，但认为他的行为不构成敲诈勒索罪。 被告人葛斌的辩护人认为，被告人葛斌的行为构成寻衅滋事罪；部分敲诈勒索数额认定证据不足；在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 被告人叶青松对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人叶青松的辩护人辩称，被告人叶青松的行为构成寻衅滋事罪；部分敲诈勒索数额认定证据不足；在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 被告人徐敏对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人徐敏的辩护人认为，部分敲诈勒索数额认定证据不足；被告人徐敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 经审理查明：2014年9月1日，宁波沃德隆汽车经济有限公司成立，公司经营范围为汽车销售、二手车经济、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、代办车辆抵押贷款申请手续等。2015年10月起，该公司更名为宁波和享汽车销售服务有限公司（以下简称“和享公司”），被告人葛斌任公司执行董事，系实际控制人、公司股东；被告人叶青松任公司总经理，系贷后部负责人、公司股东；被告人徐敏任公司运营总监。2017年3月，被告人葛斌、叶青松为实现对逾期未还款客户的催讨，减少公司坏账风险，与张某5东等人商定由被告人葛斌、叶青松提供逾期客户名单、担保服务合同、授权委托书、GPS定位信息、备用钥匙等，由张某5东公司成员通过暴力、软暴力等手段强制清收客户车辆，并以扣车不还为要挟，要求客户偿还银行欠款，额外支付高额违约金、拖车费、停车费等费用，并共同分享额外收取的费用。被告人葛斌、叶青松指派被告人徐敏负责与张某5东等人的对接事宜。被告人葛斌、叶青松、徐敏伙同张某5东等人参与敲诈勒索被害人梁某、石某等共计人民币658610元。具体事实如下： （1）2017年3月25日，张吉东公司成员驾车在慈溪市振观大厦附近红绿灯处，控制住张某1的身体，强行将和享公司客户张某2的浙Ｂ×××××黑色一汽奔腾B50汽车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，欲强行索要财物但尚未索某。 （2）2017年4月13日，张吉东公司成员至象山县红绿灯处，故意追尾和享公司客户黄某驾驶的浙Ｂ×××××黑色凯迪拉克汽车，趁黄某下车查看车辆之际，强行将该车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向黄某索某违约金、拖车费等共计人民币12700元。 （3）2017年4月20日，张某5东公司成员驾车至慈溪市达汽修门口，趁和享公司客户梁某上车之际，将梁某拉下车后强行将其浙Ｂ×××××灰色斯柯达汽车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某梁某违约金、拖车费、停车费、GPS安装费共计人民币26000元。 （4）2017年4月26日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称需要见面核实车子是否本人在开，让和享公司客户石某将其浙Ｂ×××××梅赛德斯奔驰车开至象山县人民广场南门口，后将其车子强行开走。张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向石某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币61000元。 （5）2017年4月29日，张某5东公司成员至象山县，趁和享公司客户周某1朋友俞军倒车之际，抢走车钥匙，强行将周某1的浙Ｂ×××××宝马523汽车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某周某1违约金、拖车费共计人民币20000元。 （6）2017年5月初某日，张某5东公司成员驾车至宁波市江北区滨湖晴园小区停车场，趁和享公司客户刘某1下车之际，强行从其手中抢走车钥匙将其浙Ｂ×××××大众途观汽车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某刘某1违约金、拖车费、停车费共计人民币28000元。 （7）2017年5月11日，张某5东公司成员驾车至象山县出口，故意追尾和享公司客户郎某驾驶的浙Ｂ×××××汽车，趁郎某下车查看车子之际，强行将其车子开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某郎某违约金、拖车费、停车费共计人民币30000元。 （8）2017年6月某日，张某5东公司成员冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照，至宁波市北仑区，强行将和享公司客户王某1的浙Ｂ×××××别克车子开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某王某1拖车费人民币5000元。 （9）2017年6月某日，张某5东公司成员至宁波市海曙区下高架附近，故意追尾和享公司客户杜某1的浙Ｂ×××××白色马自达轿车，趁杜某1下车查看之际，强行将其车子开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某杜某1违约金、拖车费共计人民币20000元。 （10）2017年6月某日，张某5东公司成员至宁波市鄞州区，通过阻扰和享公司客户叶某1靠近车辆的方式，强行将叶某1的浙Ｂ×××××车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向叶某1索某违约金、拖车费、停车费共计人民币30000元。 （11）2017年6月某日，张某5东公司成员至象山县门口龙虾店门口，强行将和享公司客户罗某的浙Ｂ×××××车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向罗某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 （12）2017年6月某日，张某5东公司成员打电话谎称要登记车辆情况，从而得知和享公司客户朱某1及其浙Ｂ×××××的车辆在宁波市江东区。张某5东公司成员赶至该地，强行将朱某1的车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向朱某1索某违约金、拖车费共计人民币27000元。 （13）2017年6月12日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，从和享公司客户张某3处得知其车辆停放在杭州市余杭区闲林镇闲林山水紫薇苑小区里面，让张某3将车钥匙送到该地，后强行将张某3的车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向张某3索要违约金、拖车费、停车费，张某3因无钱支付，被迫答应将车辆转卖。2017年8月4日，张某5东公司成员将张某3车辆以人民币150000元价格转卖。 （14）2017年7月某日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照确定车子使用情况，让和享公司客户车某宝将其浙Ｂ×××××别克君威汽车开至宁波市鄞州区长丰二村公交车站台，后将其车子强行开走。张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某车某宝违约金、拖车费共计人民币20000元。 （15）2017年7月某日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照核实是否本人在开，让和享公司客户王某2将其浙Ｂ×××××的马自达车子驾驶至象山县石浦镇金山路开得城宾馆路边，后强行将其车子开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某2索某违约金、拖车费、停车费共计人民币10000元。 （16）2017年7月某日，张某5东公司成员至宁波市鄞州区泛太平洋酒店大堂门口，将和享公司客户史某1从驾驶室里拉下车，并将史某1浙Ｂ×××××本田奥德赛汽车强行开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某史某1违约金、拖车费、停车费、GPS费用共计人民币32000元。 （17）2017年7月某日，张吉东公司成员驾车至宁波市的交叉口红绿灯处，故意追尾和享公司客户卢某1的浙Ｂ×××××雪铁龙汽车，趁卢某1下车查看车辆之际，强行将其车子开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某卢某1违约金、拖车费共计人民币15000元。 （18）2017年7月10日左右某日，张吉东公司成员驾车至宁海县红绿灯处，故意追尾和享公司客户金某驾驶的浙Ｂ×××××吉利博瑞汽车，趁金某下车查看之际，强行将其汽车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某金某违约金、拖车费、邮寄费共计人民币25500元。 （19）2017年7月19日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要检测车上的GPS，让和享公司客户史某2将其浙Ｂ×××××奥迪A4汽车开至象山县丹西街道工业园区城门口，将史某2强行拉下车后，直接将史某2的车子开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某史某2违约金、停车费、车辆登记证费等共计人民币37000元。 （20）2017年8月11日，张某5东公司成员冒充银行工作人员，谎称按揭逾期会影响征信，让和享公司客户邬某驾驶其浙Ｂ×××××车辆骗至宁波市奉化区农业银行门口，强行将邬某的车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邬某索某违约金、拖车费、停车费等共计人民币23000元。 （21）2017年8月11日，张某5东公司成员谎称要查看车辆情况，让和享公司客户舒某的弟弟邬君定将浙Ｂ×××××车辆开至宁波市奉化区华信国际门口，通过阻扰邬君定靠近车辆，强行将该车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邬君定索某违约金、拖车费、停车费等共计人民币35000元。 （22）2017年9月某日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称贷款到期需给车辆拍照，让刘某6成驾驶和享公司客户刘某2的浙Ｂ×××××车辆至杭州市，假装上车查看车况，强行将该车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向刘某2索某违约金、拖车费、停车费、定位器等共计人民币22700元。 （23）2017年9月某日，张某5东公司成员冒充是担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，让和享公司客户王某3驾驶其浙Ｂ×××××车辆至宁波市鄞州区，后通过控制王某3并抢走钥匙的方式，强行将王某3的车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币27000元。 （24）2017年10月某日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照，以确定车子是否本人在开，让和享公司客户刘某3将其浙Ｂ×××××马自达轿车开至宁波市，后将其车子开走。后和享公司以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向刘某索某人民币10010元。 （25）2017年10月某日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆情况，让和享公司客户王某4驾驶其浙Ｂ×××××车辆至绍兴市袍江稽山加油站，后强行将王某4的车辆开走。张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某4索某违约金、拖车费、GPS安装费等共计人民币11000元。 （26）2017年11月某日，张某5东公司成员谎称要查看车辆情况，让和享公司客户邵某驾驶其浙Ｂ×××××的车辆至宁波市海曙区中学门口，通过控制住邵某及同车人员徐某2，强行将邵某车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向邵某索某违约金、拖车费、停车费共计人民币15000元。 （27）2017年11月9日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称需查看车辆使用情况，让谢某1（和享公司客户谢友达儿子）驾驶浙Ｂ×××××车辆至宁海县，趁上车拍照之际，将谢某1车辆强行开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向谢某1索某违约金、拖车费、停车费共计人民币24000元。 （28）2017年11月10日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称需要给车辆拍照为由，让和享公司客户魏某将其浙Ｂ×××××车辆开至宁波市丽雅苑小区，后强行将该车开走。张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某魏某违约金、拖车费共计人民币7500元。 （29）2017年12月8日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆公里数，让钟某至浙Ｂ×××××车辆所在的宁波市镇海区涨监碶小区的停车场，通过阻扰钟某靠近车辆的方式，强行将该车开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索某钟某违约金、拖车费、停车费共计人民币10000元。2018年1月26日，张某5东公司成员以钟某未支付剩余的违约金为由，至宁波镇海庄市宁波，再次将浙Ｂ×××××车辆强行开走。后钟某的女朋友宋某至和享公司与被告人徐敏协商，支付停车费人民币300元后将车取回。 （30）2017年12月9日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，让和享公司客户张某4驾驶浙Ｂ×××××车辆至象山县，要求张某4启动车辆并下车，后强行将该车开走。张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向张某4索取违约金、拖车费等。张某4报警后，张某5东公司成员将张某4的车辆送回。 （31）2018年1月某日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，让和享公司客户叶某2驾驶浙Ｂ×××××车辆至台州市天台城区寅茅村，通过阻扰叶某2靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向叶某2索某违约金、拖车费、停车费共计人民币20900元。 （32）2018年1月9日，张某5东公司成员冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，让和享公司客户朱某2驾驶其浙Ｂ×××××车辆至杭州市莫干山路蓝钻天成小区门口，趁朱某2下车之际，强行将其车辆开走。后张某5东公司成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向朱某2索某押金、拖车费、停车费等共计人民币33000元。 被告人葛斌、叶青松、徐敏到案后，均如实供述了自己的上述主要犯罪事实。在审理过程中，被告人叶青松、徐敏分别向本院退缴了人民币100000元、30000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人郎某、刘某3、梁某、车某宝、周某1、王某2、张某2、夏某、刘某1、史某1、王某1、杜某1、石某、金某、卢某1、史某2、刘某3、魏某、朱某2、邵某、朱某1、王某3、叶某1、邬某、舒某、谢某1、王某4、宋某、刘某2、叶某2、张某3、罗某、张某4、黄某等人的陈述、证人徐某1的证言以及通话详单、基站信息、微信、短信记录、微信、支付宝转账记录、银行交易明细、还款承诺书、二手车销售统一发票等证据，证实了自2017年3月至2018年1月，各被害人被张某5东、刘某4等人采用骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，后以扣车不还、变卖车辆相要挟，先隐瞒需要支付高额费用的事实，要求车主付清逾期款及按揭尾款，后向各被害人索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用以及各被害人交付相关款项等情况的事实。 2.证人王某9、孙某2、池某的证言，证实了和享公司主要业务是车辆按揭贷款担保，与客户签订担保合同，合同有违约条款但不会明确告知逾期会被拖车，也不会告知客户车上被安装了GPS。与张某5东的拖车公司合作，由张某5东对和享公司车辆贷款逾期客户进行拖车，在维系群内发布车主信息、轨迹、车子是否被拖回等，拖车需要公司出具委托书，但张某5东经常不经委托即拖车，客户投诉很多的事实。 3.同案犯张某5东的供述，证实了2017年年初到2017年年底，他跟葛某、叶青松商定他们公司与和享公司合作，他给和享公司20%的返点，葛斌头口答应并让他和叶青松对接，后他将分成转账给叶青松。担保公司知道他们的拖车方式，知道他们公司向车主收取违约金、拖车费、停车费等费用，这个他们都是明着讲的。他们拖车的方式有好几种情况。通过GPS定位，找到车子后，如果有钥匙的，公司人员就直接把车子开走。没有钥匙的，就打电话给车主，以按揭公司拍里程表的名义，把车主约出来，然后假装拿着相机去驾驶室，趁车主不留意就把车子开走。还有一种是车主在开车，公司人员的车轻轻碰一下对方的车，让对方下车，然后公司员工就直接把车开走。如果车被找到，车主电话打不通，又没钥匙，就直接让平板车把车拖走。车子拖走后，他们会告知车主到他们公司或者担保公司来处理，如果车主在现场，他们会出具委托书，告知已经按揭逾期了，并让其到公司处理，委托书上写明公司地址和联系电话，联系电话留着刘某4的电话。公司员工去拖车一般是派2到3个人，都是体型高大，身上也有纹身，跟车主接触，有些车主也怕的，再加上车主本身知道自己是违约了，所以也同意拖车。也有不同意拖车的，员工就会把车主控制住，剩下的人就把车开走。还有的就是不跟车主正面接触，直接先把车开走，然后再跟车主联系。他们向车主索要违约金、拖车费、停车费等费用，车主支付上述款项后才将车辆归还车主的事实。 4.同案犯刘某4、张某5雨、徐磊、曹传龙、蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、沈傲、殷爽、李宜勇、周洋、李广才的供述，证实了他们是张某5东公司的成员，张某5东公司与担保公司合作，由担保公司提供逾期车辆信息，他们负责通过编造理由与车主见面，或通过GPS定位、从公安民警处购买车辆轨迹信息等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并以扣车不还、变卖车辆相要挟，迫使车主付清逾期款及按揭尾款并索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用的事实。 5.聊天记录，证实了群成员包括张某5东、刘某4、叶青松（轻松）、徐敏、孙嘉怡（和享小孙）等人；2017年4月30日双方即开始合作，叶青松主观上对张某5东公司收取高额费用明知并认同，并收取张某5东分成；根据聊天记录，被害人陈某、夏某、王某3、王某2、王某5、朗杜某2、宋某、朱某2、杨某、刘某3、王某6、王某7、王某8、邬某、刘某5、舒某、孙某1等人的车辆均被张某5东等人拖回的事实。 6.聊天记录、电子证物检查工作记录，证实了张某5东等人在微信联系中有索要违约金、拖车费、停车费等、拖车过程中准备并使用电棍等工具、使用暴力手段等内容的事实。 7.银行交易明细，证实了张某5东设立在中国农业银行的账户（账号62×××64）于2017年4月1日至12月14日，向叶青松的账户汇款共计人民币193900元；张某5雨的账户与葛斌账户存在多次资金往来等情况的事实。 8.公司登记基本情况、变更登记情况，证实了和享公司的登记注册情况的事实。 9.浙江省法院执行、调解款票据，证实了在审理过程中，被告人叶青松、徐敏分别向本院退缴了人民币100000元、30000元的事实。 10.到案经过，证实了被告人葛斌、叶青松、徐敏到案情况的事实。 11.户籍证明，证实了被告人葛斌、叶青松、徐敏身份情况的事实。 12.被告人葛斌的供述，证实了和享公司对外主要经营汽车按揭担保业务，其占60%股份，叶青松占股30%，公司由他和叶青松负责经营，叶青松负责贷后，平常经营由徐敏负责。2017年4月到2018年1月份，和享公司委托张某5东公司拖车，和享公司负责提供委托书、GPS定位、客户资料、合同等。车子拖来后，张某5东会额外向客户收取拖车费、20％违约金等加起来几万的费用，还会向客户卖GPS。张某5东公司直接开客户的车子回来，或者抢客户的车子回来。他看到张某5东等人发在微信群里的信息有拖车有拿着铁棍的，其中一个客户不还钱，张某5东找到客户的妈妈说要打其妈妈的巴掌。张某5东的人都有纹身，人高马大，看着都害怕，看上去就是混社会的人，客户跟张某5东的人谈判会比较怕，一般都会把银行的钱和代偿的钱给还了，还会支付违约金和拖车费。他和张某5东公司合作一段时间后为了方便，把车贷系统的账号密码给张某5东，让张某5东等人去查逾期的车辆名单，知道张某5东肆意拖车后但未作出措施制止。他为了避免公司坏账损失，明知张某5东公司收取非法费用仍继续合作的事实。 13.被告人叶青松的供述，证实了和享公司主要是由葛斌和他负责管理、运营，他持有公司的17%干股，负责公司的业务和风控，徐敏是公司的运营总监，负责管理员工和业务对接。他们公司为避免坏账就委托张某5东公司拖车催讨欠款，他们知道张某5东公司暴力抢车、骗车的拖车方式，车子拖来之后由张某5东公司谈判，要求客户支付尾款、垫付款之后额外收取违约金、停车费、拖车费等费用，每辆车都要向客户要2到3万元钱。对于未经和享同意即拖车的客户，葛斌都是睁一只眼闭一只眼。为了避免坏账，和享公司需要张某5东这样的拖车公司，张某5东公司的人看上去像黑社会的，有纹身、金链子、长得凶悍，客户看到就不敢发生争执，只有这样的人才能把车拖回来。合作之前，张某5东和他、葛斌说过张某5东额外收来的钱，每台车分他们20％，他们同意了，张某5东将上述款项分成汇入他的银行账户的事实。 14.被告人徐敏的供述，证实了和享公司股东有沈某、葛斌、叶青松，葛斌负责整个公司的业务，叶青松负责业务。2015年10月，她开始担任和享公司的运营总监，负责公司运营，就是关系维护和沟通工作。她们公司找了张某5东公司去拖逾期客户的车辆，她负责整理逾期客户资料经葛斌、叶青松同意后，把客户名单报给张某5东等人让其去拖车。她们和张某5东公司人员组建了一个微信群，张某5东等人会在群里发拖来车辆的信息。她们公司要求张某5东等催讨客户归还逾期的钱和剩余的本金，但她们知道张某5东等人收取客户的违约金、拖车费等费用后才放车。2017年6月至2017年年底，她给张某5东等人的逾期车辆信息有三四十辆的事实。 对于被告人葛斌提出他的行为不构成敲诈勒索罪的辩解意见和被告人葛斌、叶青松的辩护人提出被告人葛斌、叶青松的行为构成寻衅滋事罪，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人葛斌、叶青松、徐敏的供述与同案犯张某5东、刘某4等人的供述、被害人郎某、刘某3、梁某、车某宝等人的陈述、聊天记录等证据能够相互印证，证实了被告人葛斌、叶青松与张某5东共同商定由被告人葛斌、叶青松提供逾期客户名单、担保服务合同、授权委托书、GPS定位信息、备用钥匙等，由张某5东公司成员通过暴力、软暴力等手段强制清收客户车辆，并以扣车不还为要挟，要求客户偿还银行欠款，额外支付高额违约金、拖车费、停车费等费用，并共同分享额外收取的费用的事实。被告人葛斌、叶青松明知张某5东等人通过暴力、软暴力等手段强制清收客户车辆并以扣车不还为要挟，从而迫使被害人交付钱款，仍决定以该方式催讨欠款并向张某5东等人提供逾期客户名单，且分享额外收取的费用，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人葛斌、叶青松与张某5东共同商定并实施敲诈勒索行为，分享犯罪所得，其作用、地位与张某5东相当，依法应认定为主犯。故上述辩解和辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 对于被告人葛斌、叶青松、徐敏的辩护人提出部分敲诈勒索数额认定证据不足的辩护意见。经查，各被害人的陈述与各被告人的供述、证人证言、微信、支付宝转账记录、银行交易明细等证据能够相互印证，能够证实各被害人被强行拖车后被迫交付财物，各被害人的陈述由公安机关依法收集，且陈述内容具有合理性、关联性，各被害人的陈述之间能够相互印证，符合证据的三性，各被害人的陈述依法应予以采纳。根据现有证据，足以证实各被害人被敲诈勒索的金额。故上述辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人葛斌、叶青松、徐敏结伙多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人葛斌提出他的行为不构成敲诈勒索罪的辩解意见和被告人葛斌、叶青松的辩护人提出被告人葛斌、叶青松的行为构成寻衅滋事罪，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人葛斌、叶青松、徐敏的辩护人提出部分敲诈勒索数额认定证据不足的辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人徐敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人葛斌、叶青松、徐敏到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。案发后，被告人叶青松、徐敏能退缴部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。结合被告人徐敏的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。对被告人葛斌、叶青松依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款的规定；对被告人徐敏依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人葛斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2029年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人叶青松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2028年12月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 三、被告人徐敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人叶青松、徐敏已分别退缴的共同违法所得人民币100000元、30000元予以追缴，并依法退赔各被害人；被告人葛斌、叶青松、徐敏尚未退缴的共同违法所得人民币525610元予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  屠云祥 人民陪审员  刘 保 二〇一九年十二月十三日 代书 记员  包尔攀