河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0922刑初310号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人陈殿选，男，1968年3月17日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省清丰县，农民。2017年9月11日因犯信用卡诈骗罪被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。2019年4月14日被抓获并被临时羁押于哈尔滨市第一看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年4月19日被清丰县公安局刑事拘留，同年5月24日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人曹国栋，清丰县法律援助中心指派律师。清丰县人民检察院以清检三部刑诉（2019）2号起诉书指控被告人陈殿选犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员南志军、柳森森出庭支持公诉，被告人陈殿选及其辩护人曹国栋到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控，自2015年11月份起，被告人陈殿选在与刘某4婚姻存续期间，故意隐瞒其婚姻状况以与被害人常某2结婚为名骗取被害人常某2的信任，后虚构其做工程需要钱骗取被害人常某270439.66元。被告人陈殿选对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。其辩解称常某2自愿给其微信转账，转账的钱用于装修房屋和买手机卡等，其没有虚构工程。其辩护人的意见是，对起诉书指控的罪名和事实有异议，陈殿选不构成诈骗罪。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈殿选因涉嫌犯信用卡诈骗罪，2016年6月21日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月19日被取保候审。2017年9月11日因犯信用卡诈骗罪被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，同日被逮捕，同年9月14日被释放。2019年4月14日陈殿选被抓获。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明，证明被告人陈殿选的基本情况。（2）受案登记表、立案决定书，证明2018年11月27日16时许，清丰县大屯乡店上村民常某2到清丰县公安局大屯派出所报案称：被清丰县大屯乡店上村民陈殿选以承包工程为借口骗走三十余万元。清丰县公安局于2018年11月29日立案。（3）前科证明、（2017）辽0291刑初298号刑事判决书，证明2017年9月11日，被告人陈殿选因犯信用卡诈骗罪被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（4）归案情况说明，证明2019年4月14日14时许，被告人陈殿选在哈尔滨西站候车厅内被抓获。（5）临时羁押证明，证明被告人陈殿选于2019年4月14日至2019年4于18日被临时羁押于哈尔滨市第一看守所。（6）婚姻证明，证明1988年4月25日陈殿选与刘某4自愿结为夫妻。（7）常某2中国农业银行2017年8月21日至2017年12月12日交易记录，证明2017年9月12日转给户名为李某的账户14000元。（8）常某2向陈殿选微信转账记录截图，证明2016年转账10次，合计13154.99元；2017年转账15次，合计33380元；2018年转账19次，合计67800元。共计114334.99元（9）陈殿选向常某2微信转账记录截图，证明2016年转账46次，合计6721.83元；2017年转账27次，合计17644.74元；2018年转账15次，合计19618.76元。共计43985.33元（10）常某2邮政储蓄银行卡2018年3月1日至6月30日交易记录，证明2018年4月18日从哈尔滨市哈西万达营业所现金汇入常某2邮政储蓄银行卡40000元。（11）大连金普新区司法局马桥子司法所情况说明，证明被告人陈殿选在社区矫正期间未发现违反社区矫正情况。（12）大连经济技术开发区看守所证明、释放证明书，证明被告人陈殿选因信用卡诈骗罪，2016年6月21日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审；2017年9月11日被逮捕，同年9月14日缓刑释放。（13）工信部关于贯彻落实电话用户真实信息登记的通知，证明对同一身份证件已经登记5张及5张以上移动电话卡的用户，必须由电信企业从严核实身份信息后办理入网手续。2.证人证言（1）证人陈某证言，证明其和常某2是朋友，其知道陈殿选是常某2的男朋友，2015年底，陈殿选把常某2骗到手后，就开始向常某2借钱，陈殿选就没想过和常某2结婚，陈殿选说和前妻离婚是法院判决的，判决书在前妻手里，他一开始就是冲着常某2的钱去的，说他做工程欠银行四千万，银行正执行他的财产，为了常某2好，不能领结婚证。其听常某2说被陈殿选骗了有三十来万元。（2）证人刘某1证言，证明陈殿选骗了其女儿常某2。陈殿选答应娶常某2，就是不领结婚证,还骗常某2的钱。其不知道陈殿选从常某2处拿了多少钱，常某2为了陈殿选将清丰的房子都卖了。陈殿选说娶其闺女常某2，常某2就将钱给陈殿选花，存了一辈子的钱都被陈殿选骗走了。陈殿选对其说他是大老板，在大连有很多钱。（3）证人常某1证言，证明陈殿选骗的其妹妹常某2差点自杀。他说他是大老板，做房地产，承包大工程。常某2积了一辈子的钱都给陈殿选了，到现在落得人财两空。催他们领结婚证，陈殿选说他的离婚证在前妻那里，等拿过来就结婚，一直推到现在，陈殿选人也跑了，也没领结婚证，从一开始，陈殿选就看上常某2的钱了，钱骗光人就消失了。其妹妹找不到陈殿选，四处打听，才知道陈殿选根本就没离婚。（4）证人李某证言，证明其认识陈殿选和常某2，陈殿选一直在大连生活。2017年9月份，是常某2让其去大连找陈殿选，陈殿选因为信用卡未还，被大连警方抓了，为了还银行钱，陈殿选托人给常某2捎信，让常某2给他送50000元，常某2让其去大连给陈殿选送钱了。常某2给李某现金26000元，通过银行卡转给李某14000元，李某拿出5000元，共计45000元给陈殿选。（5）证人逯某证言，证明常某2是其母亲，其认识陈殿选，陈殿选骗了其母亲，弄的其父母离婚。陈殿选一直在骗其母亲，说会和其母亲结婚，到现在都没和其母亲领结婚证，还将其母亲的钱骗走了。陈殿选说他有几个大工程，其实一个工程也没有，也没有公司。2017年夏天忽悠其丈夫跟他干，其丈夫给陈殿选当了一年多司机，一毛钱没挣到，还给陈殿选垫了不少钱。（6）证人佀某证言，证明常某2的女儿逯某是其妻子，常某2是其岳母。其是2017年夏天的时候认识陈殿选的，陈殿选说他是大老板，有很多工程，让其跟着他干，跟他跑了一年多，没干过一个工程，都是四处瞎转。（7）证人刘某2证言，证明其和常某2是朋友。2017年7月份，常某2以给陈殿选借钱的名义向刘某2借了五万块钱，并且其儿子程文阳跟随陈殿选干商丘的挖湖工程，后来工程没有承包下来，损失了几千块钱。（8）证人刘某3证言，证明其认识陈殿选，2017年夏天的时候，其是通过常某2认识陈殿选的，当时陈殿选有个工程，想让其承包，其认为不靠谱，就没干。（9）证人贾某证言，证明维修人员如果购买大量的手机号码虚报假的维修记录，程序上很难造假。厂家回访时，维修人员使用虚假的手机号码欺骗厂家套取维修费用的情况非常少，得不偿失，一旦厂家发现，会重罚。（10）证人刘某4证言，证明其和陈殿选没有离婚。3.被害人常某2陈述，证明陈殿选是其男朋友，陈殿选说承包工程，向其借钱，其就将钱借给陈殿选了，有当面借的，有通过微信转账借的，共计三十万元。陈殿选和其前夫是一个村的街坊，2015年11月份，当时其还没有离婚，在一次朋友聚会时和陈殿选相识，之后陈殿选就追求其，当时说他是离异，2015年底，其和前夫就离婚了，离婚后，就要求和陈殿选结婚，陈殿选说他和前妻是法院判的离婚，离婚判决书在前妻手里，如果再婚必须得拿着判决书去，等他从前妻手里要了判决书就和其结婚，其多次催陈殿选领结婚证，陈殿选都找借口搪塞，一直到现在都没有领结婚证。其在新疆做生意，陈殿选在大连做生意，其在清丰县汇金城小区有套房子，一直出租，离婚后为了和陈殿选结婚，将房子收回来，重新整了一下，当做婚房用，其和陈殿选回到清丰就住在这里。陈殿选说他做工程欠了钱，生活期间都是其出钱。其一直要求陈殿选领结婚证，催的急了，陈殿选就关机了，再后来陈殿选换号码了，其怕他出事，就四处打听他的情况，前几天，有人告诉其陈殿选就没离婚，一直在骗其。陈殿选很会说话，说他的工程做的有多大，前期得投很多钱，做成了一辈子不愁了，说的话很专业，其听不懂，他找其借钱都是说工程周转不开。借钱给陈殿选有些是现金,有些是通过微信转账,有通过朋友给的。其给陈殿选现金至少也有十万元，这些钱都是陈殿选直接拿的，没有办法证明。陈殿选微信号是：×××，微信昵称：坚强。其通过微信给陈殿选转账共计114334.99元；其中2016年转账13154.99元;2017年转账33380元；2018年转账67800元。2017年9月12日，陈殿选因为信用卡诈骗在大连被抓起来了，陈殿选让朋友打电话，让其给他准备50000元，其通过银行转账给李某转了14000元，又从其他银行取现金31000元，合计45000元给了李某，其给李某买了机票，让李某去大连将45000元给了陈殿选。2017年夏天，陈殿选说工程到了紧要关头，分几次拿走了十几万元的现金，都是几万几万的拿，他知道其前夫留了一些钱。微信转的钱都是其给陈殿选的零花钱。这几年陈殿选几乎没有给其转过钱，过年过节才转，数额也很小，都是哄其开心才转给一个红包。其和陈殿选在一起生活时，不需要通过微信转账，通过微信转账的钱都是陈殿选在外地做工程时需要钱转给他的。2018年4月18日，陈殿选当时在哈尔滨，说他和朋友准备承包一个水利工程，需要制作标书，他手里没钱，找其借一万元，其通过微信给他转了一万元。2018年1月份，陈殿选说他在哈尔滨，要承包工程没钱，让给他转一万元，通过微信给他转了一万元。2017年8月份，陈殿选说他在商丘承包了工程，前期签合同需要资金，从其处拿走五万元。2016年，其和陈殿选在一起生活时住的是其前夫留给的房子，房子在清丰县城汇金城小区，陈殿选说这套房子其是前夫买的，他不想住，2017年初，其在清丰县城金鸿美景小区买了一套房子，2017年3、4月份，其和陈殿选商量装修房子，装修一共花了三万多元，都是其出的，当时其和陈殿选都在清丰，钱有些是给装修工人，有些是给陈殿选，陈殿选再给装修工人。通过微信转账的11万余元,没有用于装修的，通过陈殿选给工人的钱是其给的陈殿选现金。可以看微信转账记录，2017年3、4月份装修期间，其没有通过微信给陈殿选转过钱。其没有通过陈殿选大批量的购买过手机卡。其做售后，为了达到好评率，有时会填身边人的手机号，这样公司回访时，可以掌握好评率，但是没必要专门购买手机卡，再说其生意在新疆，售后使用的电话也必须是新疆本地的手机号，外地手机号一两个可以，多了公司也会过问。4.被告人陈殿选供述，证明其在2017年9月份因信用卡诈骗被大连市开发区法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。其与常某2是朋友关系，曾一起生活过。其和常某2都是清丰县大屯乡店上村民，其和常某2丈夫逯某2是街坊，2015年11月份，其和常某2在朋友聚会时熟悉了，后来发展成情人关系。逯某2发现其和常某2的关系后，2015年底他俩就离婚了。和常某2交往时，其给常某2说是单身。在法律上，其有个妻子，是刘某4，其实其和刘某4的婚姻早已名存实亡。在与常某2交往前，其还有一个女人，这个女人还给其生了一个儿子，这个情况常某2也知道。其与刘某4有一儿一女，女儿去世了，儿子还小，其不想让孩子生活在单亲家庭，所以其不会和刘某4离婚，等儿子结婚了，其就会与刘某4离婚，再和常某2结婚。这些想法没有跟常某2说过，其对常某2说的是其和刘某4是调解离婚，等其赚够钱，补偿了刘某4后，就可以和常某2结婚了，其跟常某2说过，会和她结婚。常某2和逯某2刚离婚时，一直催其去领结婚证，后来知道其还没和刘某4离干净，就没再催过。其没向常某2借过钱。从2016年开始，常某2通过微信转账，其知道很多次，这些钱有些是常某2自愿给其用的，有些钱是常某2让其代办业务的劳务费。常某2是做家电售后的，做家电售后厂家需要电话回访，电话回访必须达到一定的满意率才能有业绩，所以常某2让其买了很多手机号，常某2转给其的钱很多都是让其给她买手机号的，常某2通过微信转款共计114334.99元。这些手机号是其通过大连做通讯的朋友购买的，一张手机卡二十至二十五元不等，其不知道这些朋友真实名字，都是微信联系。2017年9月份，其因信用卡未还，被银行起诉，当时其在看守所里，通过朋友向常某2借钱，常某2让李某给其送了四万元，这些钱是交给法院的，2018年4、5月份，其将借的这四万元还给常某2了，其是将钱存到常某2邮政银行卡上了。其名下现在没有参股的公司，其准备在哈尔滨做水利工程，还没谈成被抓了。其承包的工程多了，不想说。其答应过常某2，等有了钱就和她结婚，常某2说她等不了，就想和其结婚。其没有用工程周转不开这个理由向常某2借过钱。其和常某2在一起生活时，住在清丰县城汇金城小区和金鸿美景小区，常某2给其转的钱都是其和常某2同居生活期间的花费，房子装修、生活用品、日常开支等费用，这些钱都是生活必须花费的，而且其也为俩人的生活花费了很多钱。其对常某2的感情是认真的，也是不得已，外债几千万，工程也不顺利，要是和常某2结婚，对不起妻子刘某4，也是对常某2不负责任。其经常使用的微信号码是：×××,微信呢称：坚强，绑定的手机号是150××××8888。2017年之后其绑定的是常某2的工商银行的银行卡，银行卡号记不住，这张银行卡在2018年10月份左右，常某2将银行卡挂失了，其现在绑定的银行卡是李某的工商银行卡。其是黑户，办理的银行卡都被法院冻结了，只能使用别人的银行卡。2015年底至2016年3月底，其和常某2在清丰生活，2016年4月初去沈阳承包工程，因为工程没承包下来，很快就回清丰了，2016年6月23日，因为其涉嫌信用卡诈骗投案自首了，同年7月19日被取保候审，取保后一直在大连生活。2017年春节后回清丰县的，回来装修常某2汇金城小区的房子，这期间其和常某2一直生活在一起。常某2通过微信转账11万余元，都是其和常某2共同生活时花了，2018年1月14日13时47分许，常某2通过微信给转账10000元，当时其在哈尔滨，其找常某2要10000元钱是跑高速工程（牡佳高铁工程）用了，工程没有跑下来，当时佀某还跟其在一起，用的是山东莱阳劳务公司的资质，当时想承包林口段，后来因为投资太多，没有干成。2018年4月18日10时30分许，常某2通过微信给其转账10000元，当时还在哈尔滨，自己生活零花用了，用于吃喝住行了，其想不起来当时找常某2借这笔钱的时候，是否说过用来承包工程用的。2017年5月份，其跑商丘的土方工程时，没有从常某2那里拿5万元，这个工程没跑成，前期花费了几千块，都是从朋友那里借的。其挣了钱也给常某2，三万两万的现金，给常某2很多次，也没有算过总数，给常某2现金至少有十万元，是想着和常某2结婚的，都是给的现金，也不用打条，没法证明。5．辨认笔录，证明张建利、李九淑、张永想辨认出陈殿选。本院认为，被告人陈殿选以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及辩护人认为被告人不构成诈骗罪的意见，经查，陈殿选隐瞒婚姻状况，以与被害人常某2结婚为名，取得其信任，虚构其做工程需要资金的事实，骗取常某2财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人意见不予采纳。陈殿选在缓刑考验期内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人违法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销大连经济技术开发区人民法院（2017）辽0291刑初298号刑事判决书对被告人陈殿选宣告缓刑的部分。二、被告人陈殿选犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币五万元；与前犯信用卡诈骗罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2025年3月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人陈殿选退赔被害人常凤英经济损失70439.66元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇一九年十二月三十日书记员  赵秀丽