河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1625刑初752号公诉机关郸城县人民检察院被告人白静，女，1977年2月10日出生于河北省张家口市，回族，大学文化，无业，住江苏省常州市天宁区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月18日被抓获，2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月10日被逮捕。辩护人齐朕，河南洺水律师事务所律师。被告人孙越勤，女，1961年11月12日出生于江苏省泰兴市，汉族，本科文化，退休教师，住上海市南汇区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被抓获，2019年6月4日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。辩护人张树学，上海泽济律师事务所律师。被告人罗光好，男，1970年11月16日出生于安徽省繁昌县，汉族，初中文化，务工，住安徽省芜湖市大桥经济开发区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月14日被抓获，2019年5月23日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。指定辩护人马光光，河南洺水律师事务所律师。被告人薛淑珍，女，1963年6月25日出生于北京市通州区，汉族，初中文化，退休职工，住北京市通州区。因涉嫌诈骗罪于2019年6月28日被抓获，2019年7月3日被刑事拘留，2019年8月10日被逮捕。辩护人杨泱，河南明辩律师事务所律师。被告人戴琴，女，1964年12月19日出生于四川省雅安市，汉族，高中文化，务工，住四川省石棉县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月9日被抓获，2019年7月19日被刑事拘留，2019年8月10日被逮捕。辩护人王俊景，河南洺水律师事务所律师。被告人王晓娟，女，1968年2月27日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，务工，住吉林省东丰县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月18日被抓获，2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月10日被逮捕。指定辩护人张慧，河南洺水律师事务所律师。被告人李志荣，女，1960年2月13日出生于山西省古县，汉族，中专文化，无业，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌诈骗罪于2019年6月28日被抓获，2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月10日被逮捕。辩护人高坚，上海全辉律师事务所律师。被告人董俊岭，男，1982年10月25日出生于河南省周口市，汉族，中专文化，务工，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，2019年4月23日被取保候审。指定辩护人赫国英，河南覃思律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉（2019）244号起诉书，指控被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭犯诈骗罪，于2019年11月8日提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘宗凯出庭支持公诉，被告人白静及其辩护人齐朕、被告人孙越勤及其辩护人张树学、被告人罗光好及其指定辩护人马光光、被告人薛淑珍及其辩护人杨泱、被告人戴琴及其辩护人王俊景、被告人王晓娟及其指定辩护人张慧、被告人李志荣及其辩护人高坚、被告人董俊岭及其指定辩护人赫国英等到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月至2019年5月期间，被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭和周某（另案处理）、陈某（另案处理）等人组建民宏慈善基金会（中弘民建大健康）该组织通过发布虚假信息大量拉裁群众进入微信群，群成员多达数百万人，微信群组建后，被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭分别在该组织中担任副总裁、军长、副军长、会计、宣传部长等重要职务，负责宣传、统计，收钱等相关管理工作，在该组织中宣传只要缴纳会费就能获得海外资金解冻上百万分红、雄安新区房子等虚假信息，以此为由让成员缴纳会费，收取10元、20元、100元、500元不等。被告人白静涉及案件银行卡（招商：62×××71，此卡涉案金额转周某1441320元，工行1卡：62×××71，此卡转周某1617560元，工行2卡：6222081105001417818，此卡转周某102500元，共计：1720060元。白静该三卡共计转周某3161380元）；被告人孙越勤涉及案件银行卡（建行62×××99，此卡涉案金额转月俊洪540110元、转白静361520元、转陈某70000元，共计金额971630元）；被告人罗光好涉及案件银行卡（农行62×××79，此卡涉案金额转周某15400元、转孙越勤239705元、共计金额255105元）；被告人薛淑珍涉及案件银行卡（农：62×××78，此卡涉案金额转罗光好4100元、转孙越勤324400元，共计328500)；被告人戴琴涉及案件银行卡农行：62×××18,此卡涉案金额转罗光好155539元、转薛淑珍9412元、转王晓娟5404元、共计金额170355元，农行卡：622848109043114877，此卡涉及案件金额转罗光好92792元，该二卡共计涉案金额263147元)；被告人王晓娟涉及案件银行卡农行：62×××76，此卡涉案金额，微信及银行卡转程洁冰（另案处理）64028元、转周克萍（另案处理）65117元，共计129145元；被告人李志荣涉及案件银行卡（农行：62×××74，此卡涉案金额转孙越勤36972元）；被告人董俊岭涉及案件金额微信转孙越勤6144元。被告人白静认罪认罚。其辩护人辩称，辩护人对公诉机关指控罪名无异议，从本案共同犯罪实际参加犯罪的程度，白静处从属地位，周某才是主犯，白静系帮助犯，应该认定从犯，应减轻处罚。白静也不是获利者，三百多万仅从白静这过手，更不具备支配权利，也没有和周某有分赃的行为。白静系初犯，偶犯，存在坦白情节，如实供述，被告人白静主观恶性较小，当庭自愿认罪认罚，应该从宽处理。白静因生活条件不好，受到周某蒙蔽，由于其离婚，孩子还未成年，建议对白静从轻、减轻处罚。被告人孙越勤认罪认罚。其辩护人辩称，周某诈骗比较高明，伪造了很多文件，蒙蔽性较大。被告人孙越勤只是起帮助作用，应该认定为从犯。被告人本身也投入了钱，在整个诈骗中没有获利，还被骗取了钱。被告人无犯罪前科，建议对被告人孙越勤从轻或减轻处罚。被告人罗光好认罪认罚。其辩护人辩称，罗光好当庭认罪认罚且从中未获利，罗光好是从犯，希望对罗光好从轻、减轻处罚。被告人薛淑珍认罪认罚。其辩护人辩称，被告人薛淑珍虽然构成犯罪，只是周转了诈骗的临时款项，诈骗方案是上边设计的，薛淑珍本身交的也有会员费。薛淑珍在共同犯罪中系从犯，被公安采取强制措施后，主动交代，薛淑珍系初犯，偶犯，认罪悔罪，应对薛淑珍从轻、减轻处罚。被告人戴琴认罪认罚。其辩护人辩称，被告人戴琴没有占有钱财，戴琴只是数据的统计和上报，并未发展下线，不是发起者也不是组织者，在共同犯罪中起帮助作用，应认定为从犯，被告人戴琴无犯罪前科，系初犯，偶犯，自愿认罪认罚，应对戴琴从轻、减轻处罚。被告人王晓娟认罪认罚。其辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人王晓娟犯罪的定性无异议，被告人主观恶性较小，在犯罪过程中只是财务统计，在共同犯罪过程中应认定为从犯，王晓娟系初犯，偶犯，王晓娟到案后供认不讳，自愿认罪认罚，可以从宽处理，王晓娟受他人蒙骗，应本着教育为主，惩罚为辅的原则，对被告人王晓娟从轻、减轻处罚。被告人李志荣认罪认罚。其辩护人辩称，在罪名方面无异议，李志荣是被动接受任务，服从指挥，李志荣也没有获得任何利益，也没有故意销毁证据和对抗调查。李志荣在整个犯罪过程中起次要辅助作用，应该认定李志荣从犯，李志荣认罪态度较好，认罪认罚，李志荣只是代收，并把代收的钱全部交给了孙越勤，李志荣个人没有占有诈骗的财物，对于未获得利益的应从轻、减轻处罚。被告人董俊岭认罪认罚。其辩护人辩称，在本案中被告人董俊岭是最基层的群主，作用较小，系从犯，没有占有赃款，也没有获利，认罪认罚，系初犯，偶犯，郸城县司法局调查评估意见书说明，董俊岭平时表现较好，具备社区矫正条件，对董俊岭实行社区矫正不会对社会造成不良影响。公诉机关也建议对董俊岭判处缓刑，可以对董俊岭适用缓刑。经审理查明，2018年4月至2019年5月期间，周某（另案处理）等人组建“中弘民建大健康”，周某任总裁。周某在该组织的微信群中发布虚假“领导人讲话”、“国务院通知”、“中央文件”、“国务院对周某授权书”、“中国人民银行关于周某团队申报函”、“国务院关于周某团队申请雄安新区安置房批复”、“国务院对周某的任命书”等虚假材料，宣传只要缴纳会费就能获得海外“老人”资金解冻上百万元的分红、获得雄安新区房子等虚假信息，大量拉入群众进入微信群，微信群成员多达数百万人，微信群组建后，被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭等人加入该组织中，分别在该组织中担任副总裁、军长、副军长、会计、宣传部长、群主等职务。按照周某的通知安排，收取会员10元会员费、20元试卡费、100元的解冻费等。然后将收取的钱逐级上交给周某等人。被告人白静涉及案件银行卡招商银行卡：62×××71，此卡涉案金额转周某1441320元，工行1卡：62×××71，此卡转周某1617560元，工行2卡：6222081105001417818，此卡转周某102500元，共计：1720060元。白静该三卡共计转周某3161380元；被告人孙越勤涉及案件银行卡建行卡：62×××99，此卡涉案金额转周某540110元、转白静361520元、转陈某70000元，共计金额971630元；被告人罗光好涉及案件银行卡农行卡：62×××79，此卡涉案金额转周某15400元、转孙越勤239705元、共计金额255105元；被告人薛淑珍涉及案件银行卡农行卡：62×××78，此卡涉案金额转罗光好4100元、转孙越勤324400元，共计328500；被告人戴琴涉及案件银行卡农行卡：62×××18,此卡涉案金额转罗光好155539元、转薛淑珍9412元、转王晓娟5404元、共计金额170355元，农行卡：622848109043114877，此卡涉及案件金额转罗光好92792元，该二卡共计涉案金额263147元；被告人王晓娟涉及案件银行卡农行卡：62×××76，此卡涉案金额，微信及银行卡转程洁冰（另案处理）64028元、转周克萍（另案处理）65117元，共计129145元；被告人李志荣涉及案件银行卡农行卡：62×××74，此卡涉案金额转孙越勤36972元；被告人董俊岭涉及案件金额微信转孙越勤6144元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人白静供述，我参与了“中弘民建大健康”这个组织。我是在2017年9月份左右认识的周某，周某在2018年4月份的时候开始组织和创立的“中弘民建大健康”。当时陈某跟我说她跟周某创立了一个组织，说是宣传大健康，大农业，国家精准扶贫，还说以后国家肯定会发这些精准扶贫款。我是在2018年4月份的时候参加的“中弘民建大健康”这个组织。刚开始的时候我在这个组织担任行政总监，后来给我提拔了副总裁职务。我主要负责行政管理、财务主管，我下面有22个公司，这些公司把钱收上来以后交到我这，然后我上交总裁周某那，另外还负责上传下达一些信息，主要就是一些领导人讲话、宣传精准扶贫、解决广大贫苦群众的困难生活的视频及一些文字，上面发的信息，我转达到下面。这个组织大概一共收取过三次钱，一次10块的、一次20的、还有一次100的。收取的这些钱，有解冻老人资金的解冻费，缴纳获取雄安新区房子资格的会员费，有为了测试之前提交的信息是否准确，如果分红了，能确保银行卡畅通的试卡费。我刚做的时候觉得挺像真的，但是参与了交了10块钱后，许诺的一直也没有兑现，这个时候我就觉得应该是骗人的了，但是后期交20块钱，还有100块钱的时候因为大家都在做。开始的时候群里经常发布一些正能量的视频及文字，感觉如果是骗人的就不会有这么多人参加，但是真参与进去了，又感觉不可能，交几十块钱怎么可能能够分得几十万的分红，但是因为已经参与进去了，又害怕万一是真的，所以就继续做下去了。在我从事这个组织的时候，我家人给我说这是骗人的，是不真实的，当时我也没想那么多，想着万一是真的，兴许就能够赚钱了，因为当时工作不好找，一个人带着孩子，家里的老人还住着院，如果是真的还能缓解生活上的压力，也想挣点钱。我的亲朋好友也不相信这个事情，有时候群里的一些人自愿填写我成为他们的推荐人，然后还有一部分人，我在做表格的时候某些人拉下来的，然后填写我是推荐人，关于拉人这个事情我不负责这一块，我主要在群里负责财务和报表的统计。群宣传的都是上面转发下来的，是否真实我也不清楚，但是我感觉不是真实的，因为交几十块钱怎么可能分那么多钱、还能获取分房子的资格。因为这个项目我已经参与了，并且我交的也有钱，而且我在这担任的有职务，群里面经常说，不按照要求来做的话，就会取消我们的资格，我也是害怕失去资格，而且又有这么多人参与，所以我也是抱着侥幸的心里。我们这个组织在宣传扶贫项目的时候，宣传过保密法之类的事，主要就是宣传对于我们做的事，不能外传，不能露富，另外如果遇见公安机关问，都要我们回答不清楚、不知道。如果不按照要求做就会取消资格，这些都是上面领导要求的。我也转发过这种消息，但是都是上面要求的，我就负责转发一下。经我手收的钱，以我的交易明细为准。这些钱我自己用了大概3千多块钱，其余的我都上交周某了。除了这个组织之外，我在参加这个组织期间，我还参与了一个叫“3.0”项目，我在这个组织里面担任组长助理一职，负责统计报表。另外还参与过‘物联网’，在这个组织里面担任大区经理，宣传道德经之类的学习，还有几个组织名字也记不清了，其实当时也都是抱着侥幸心理，报着试一试的心态，想挣点钱。陈某在“中弘民建大健康”里担任副总裁职务，组建“中弘民建大健康”这个组织，陈某一直跟着周某一起组织，周某为主，陈某为辅。陈某负责一部分拉人，关于每次收钱包括出入，陈某都会参与，包括之前收的10元、20元、100元，陈某都参与部分钱的支配，因为有一次收上来的钱，我用了一下还了信用卡，第二天我就把钱给刷出来还给周某了，当时我跟周某打电话说了这个事情，到第二天的时候，周某给我打电话催我还款，说陈某不同意，让我赶紧把钱还回去，还给我说这个事情不要给陈某说，怕陈某跟他生气。我没有把钱交给陈某过。因为每次收钱陈某都会参与，包括每次收钱开的视频会议都会参与，所以我知道的陈某负责每次收钱的出纳。开视频会议的有周某、陈某、孙越勤、李爱兵、吕永芬、王俊谦、霍红光，还有我，还有谁我记不清了。参加“中弘民建大健康”这个组织我认识的人有周某，陈某，孙越琴，李爱兵，吕永芬是我参加组织的时候就已经在这些组织里了。在我参加中弘民建大健康之前还参加过有国民至尊卡，天意基金会，物联网，马铃薯，还有很多记不住了。我最早的时候参加的是“华夏军创”然后更改为“中弘民间大健康”。我参加的这些组织，小额的是微信收款和发红包，大额的是银行卡转账。我微信号是180××××1851，名字叫白静。我有两张卡，一个招商银行的，名字白静，卡号是：62×××71，中国工商银行的银行卡，名字白静，卡号62×××71，我手机微信上2018年1月30日的时候的我给周某转过600块钱，并备注物联网启动费，2018年3月30日我手机微信上一个叫“敖美玲”的我给他转账，并备注TY基金会敖美玲交48元，这些都是我最早参加这些组织交的600元钱和代收的一些钱，交的钱给周某了，代收的钱我交给天意基金会的财务了。我最早代收钱的这个组织叫“天意基金会”和“中弘民建大健康”，宣传的扶贫政策，民族资产解冻之类和分房资格，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，也没有兑现过。我手机微信上2019午3月24日的时候我有个微信转账“张煜香”并备注10人，我手机微信上2019年3月22日和23日有大量的收款记录105元备注96项目收款，我把这个钱转给了陈文豪，这些都是张煜香给我说的也是一个什么组织，然后让我交了一些钱，周某、陈某、张煜香、陈文豪他们几个之前都认识，后来他们闹掰了，他们就分开了各干各的了。在2018年4月25日我的银行卡上卡号为“62×××71”有一笔转账，这个是我参加的一些组织，代收的一些钱然后交给上面了。在2018年12月7日我的银行卡上有一笔转给“张启贵”的钱并备注退款给21纵安淑芬，在2018年12月25日我的银行卡上有一笔转给王旭明备注丁秀梅75人报单，是我参加的这些组织交的和退的一些钱。群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话我见过。在我手机上的任命书是我发的。在2019年3月14日和2019年3月19日，在我手机上一些信息和承诺书是我发的。群里面发布的那些信息刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱也没有兑现过。在我最早参加这些组织的时候是宣传精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现。因为我管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，我从2018年4月份接触这个组织没有脱离过。2、被告人孙越勤供述，2017年的5月份左右，我无意中被同事给拉进了一个微信群里，进群之后就让我们在群里学习三字经、道德经、学习爱党、爱国，后来这个群里慢慢出现有人开始报项目，各种项目都有，以扶贫、养老这些项目最多，以这些项目为由收钱，每次也收不多，都是3块钱、5块钱，当时我也交过钱，群里宣传的是以后可以养老，还可以发工资，后来什么也没拿到，群里的负责人天天骗我们，一会一个项目都是让交钱的，但是承诺的也没有兑现过，所以后来也就没人交钱了。2018年4、5月份左右，当时一个叫周某的人给我弟弟孙国勤打电话，是我接的电话，周某就问我是不是孙国勤，我说我是孙国勤的姐姐孙越勤，然后他就问我有没有做过大业，愿不愿意为广大穷苦百姓服务，我说如果真是为穷苦百姓服务的话，我愿意做，当时周某通过微信给我发了他的委任状、身份证，我看了之后就加入到周某的组织了，当时这个组织的名字叫“民族资产解冻”他们统称为“民族大业”，在2018年4月份左右，周某发通知说让我们这些负责人去成都考察，考察完之后，组织就命名为“华夏军创”了，当时组织里的04纵的总负责人干的不好，然后周某就让我给顶上去了，我是04纵的总负责人，当时我们04纵的架构是军、师、团、群，我下面有六个军长，1军长叫李延祥、2军长叫李志荣、3军长叫高凤兰、4军长谷金生、5军长孙伟、6军长罗光好，军长下面的师长和团长还有群主我就不认识了。我在这个组织里是04纵的总经理，主要负责宣传“华夏军创”。该组织从来没有给我发过工资。2018年5月份的时候，当时周某在群里宣传香港一位黄金贵“老人”的款项已经到位了，需要测试一下我们每一位会员的银行卡是否畅通，要收取每人20元钱的测卡费，测卡之后20元钱再退给每个人，当时我们04纵收了大概两万元左右，这个钱是各个军长收齐之后交给我，由我转交给了白静（总统计），白静再交给周某，后来这20元钱也只退了三分之一，大概还有三分之二的人没退。过了一段时间，周某在群里发了一个文件，文件上说让周某团队收齐一千三百万人民币的解冻费，才能解冻黄金贵“老人”的资产，然后我们就往下面宣传让每人交100元钱，当时我们04纵一共收了3000多人的费用，大概有三、四十万元左右，这三四十万有的直接打给周某了，有的打给白静，有的打给陈某，后来周某的团队只收齐了200多万，所以没有解冻成功。刚开始我们管理人员没有获利的情况，但是后来没收入的话也就没人干了，之后就有人在统计的时候加了统计费，每笔费用加了一块钱，这一块钱每一层往上面分，从群到军每一层都分，群里面是0.3，有的群收了，有的群没收，团里是0.2，师里是0.15，军里也是0.15，就是这样。我在04纵主要负责宣传、统计、收费。后来周某让我把04纵交给罗光好了，把我调到总部做会计、采购，我没有获利。我负责04纵的时候，统计和财务是一个叫施新莲的人，其他的我就不太清楚了。我用来收钱的微信号是×××，名字叫孙越勤。用来收钱的还有四个农行卡、一个建行卡，农行卡：6228481988016118478，这个农行卡主要就是报单用的，其他三个农行卡我记不住，建行卡我也记不住卡号。平时在群里收钱时，他们每个军的军长通过微信转账或者直接转到我的农行卡和建行卡里，具体每个群里怎么收钱的我不清楚。我负责04纵的时候一共收了大概是四五十万元。周某组织的构架从高到低是这样的：“老人”一王宇杰一周某一白静（总统计）一我（总经理）一罗光好（军长）一李延祥（军长）一李志荣（军长）一高凤兰（军长）一孙伟（军长）一谷金生（军长）一师长一团长一群主一会员，军长以下的我都不认识。白静是周某组织的总统计。宣传的是黄金贵“老人”是有钱人，资产都是民族资产解冻过来的，到底有没有这个人我也不知道，我也没见过他。王宇杰是老人的助手，这也是听周某说的，具体情况不清楚。我没有见过王宇杰本人，之前20元钱的测卡费后来退回来的时候就是王宇杰的名义退回来的，只退回了三分之一。“华夏军创”当时是由王北洋创建的，他是总负责人，周某是“华夏军创”民生系统的总负责人，后来周某和王北洋闹崩了，周某分出去干了，成立“中弘民建”的组织，后来我们跟着他干的时候就在这个“中弘民建”的组织中。“中弘民建”是在2018年11、12月份的时候拿到的营业执照，但是在2018年4、5月份的时候就已经存在了，我们就是周某组织里的人。我在负责04纵的时候一共收过三次钱，第一次是每人收10块钱，当时是在成都学习的时候，让办什么普惠E卡．说通讯费比较便宜，当时交了一万六千多人，大概交了一万六七千块钱，第二次是说黄金贵老人的资产解冻之后会给我们每个人打钱（每人20万左右），让每人交20元钱的银行卡测试费，第三次是因为老人的资产解冻需要资金，让每人交100元钱的解冻费。这三次一共收取了大概是四五十万元，我是在2017年5月份的时候参加的“中弘民建大健康”这个组织，当时这个组织叫“民族资产解冻周某团队”后来更改为“中弘民建大健康”这个组织。民族资产解冻就是以前老祖宗存在外面48个国家的钱财，国家没办法出面去拿，让我们民间组织去把他要回来，当时周某还有国家给的任命书，这个任命书上有***和***的签名。参加这个组织之后认识的人有周某，王宇杰，吕永芬，陈某，白静，戴勤，罗光好，施新莲，李志荣，李爱兵，仓洪飞等人。周某是我刚参加组织的时候认识的，剩下的都是我参加这些组织里认识的。我参加中弘民建大健康之前还参加过民族资产解冻周某团队，物联网，马铃薯，中弘民建大健康慈善基金，梅协，如意园，世界大同等。我最早参加的就是参加的民族资产解冻周某团队，2017年5月份的时候我就参加了，我参加的这些组织小额都是微信收款和发红包，大额的都是银行卡转账。我代收钱和转账的银行卡是中国建设银行的银行卡，名字叫孙越勤，卡号是62×××99。我手机微信上2018年1月10日的时候有个叫“张美华”的给我转过钱并备注张美华报13人38元，2017年12月31日我手机微信上一个叫“张伟红”的给我转账，并备注阮文霞30+1，这些都是我最早参加民族资产解冻代收的一些钱，然后就交给上面了。我最早代收钱的这个组织宣传的是扶贫政策，民族资产解冻之类的，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，没有兑现过。在我手机微信上找到2019年3月5日的时候有个微信转账“郁永华”并备注退41人8.5元，这些也是我参加民族资产解冻代收的一些钱。在2018年5月7日我的银行卡上卡号为“62×××99”有一笔转账，这个就是中弘民建大健康代收的一些钱，这些钱都转给周某了。在2019年3月2日我的银行卡上有一笔转给“施新莲”的钱，这个也是民族资产代收的一些钱，群里面宣传过保密法，就是对公安问的时候一律回答不知道不清楚，问有没有上线，要回答没有，参加过什么组织有没有，一律回答没有，一些不该问的不问，不该说的不说。群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话，我见过。群里面发布的那些信息刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱一直也没有兑现过。我最早参加这些组织的时候是宣传精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现。我继续参与就是因为管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，我从2017年5月份接触这个组织开始就没有脱离过。3、被告人罗光好供述，我违法了，我参与了“中弘民建大健康”等几个组织，这些组织涉嫌诈骗了。“中弘民建大健康”这个组织之前叫“华夏军创”，是在2018年开始的，主要就是打着扶贫的幌子，然后大量的拉会员入群，并让会员交钱，缴过钱后就能获取资格，有资格后就能获取数百万的分红或者分取雄安新区的房子。这个组织负责人是王北洋和周某，后来他俩发生矛盾了，周某被王北洋开除了，然后周某就自己组建了“中弘民建大健康”，我知道这个事，是通过一个叫刘辉的人介绍的，刚开始的时候，刘辉给我说这个项目，不用交钱，进群后还能得到4000-5000的工资，因为之前我接触过这类的事，感觉这个项目可以，然后我就同意了。之后我和刘辉、戴勤、吕彩芹、王强、薛东林等几个人开始组建群，我们是先拉一部分会员，让会员在继续拉会员，过了有几个月，群就建的差不多了，当时建了大概125个群，每个群100人左右，当时我在这个项目里面担任军长职务，这个项目的构架是：最高是周某，周某上面好像有个叫王宇杰的，另外还有一个“老人”，周某下面是白静（周某的财务），白静下面是孙越勤（总经理），孙越勤下面就是我（军长），军长下面是师长，师长下面是团长，团长下面就是群主，群主下面就是会员。群里面没有给我发过工资。以后分红获利，就是这个“老人”给。“老人”的具体身份我不清楚。会员交钱后，群主把钱收上来，然后一级一级往上交，我的财务是戴琴，下面的人把钱交给戴琴后，戴琴交给我，我交给孙越勤，孙越勤交给白静，然后白静交给周某。我这条构架大致也就这样。2018下半年的时候，当时周某通过一级一级的下发信息，说现在交10块钱，就能有获取雄安新区房子的资格，当时群里面还发布的有一些和领导人的通话，一些中央的红头文件等等，其实他们发布这些也是为了让下面的人信以为真，之后下面的会员就开始交钱，每人10块钱，钱交了后，还需要提交个人信息照片等，弄的很正式，钱交了后，就会按照我上面说的流程，最终交到周某那。这一次10块钱，当时经我手，戴琴大概转给我了10万多块钱，有1万9百多人交钱。之后群里面就说等通知，什么时候分房子了，会通知大家的。过了一段时间，当时群里面又发布交钱信息，每人交20元试卡费，还让交钱的人每人提供一张农业银行的卡，说是为了试银行卡是否能用，能够为之后分红做准备。这一次经我手的大概20多万元左右，交钱的大概也是1万人左右，不过后来有五分之一的人确实收到了返还的20元试卡费钱，另外五分之四的人没有收到。其实他们这种模式和一个叫五祥基金会一样，那个基金会负责人叫胡五祥，这个人在2018年年底的时候听说被抓了。又过了一段时间，群里面又让交一个100元的，说是一种解冻费，说在“老人”那已经看到需要解冻的钱了，但是现在需要一部分钱用来解冻，然后就以这个名义开始收钱，不交这个钱就不能分到钱，而且之前交的钱都没用了，这个钱没有经我的手，这个钱是戴勤交给薛淑珍，薛淑珍交给孙越勤了。这一次收了大概30多万元。又过了一段时间，群里面说搞“区块链APP”，每人自愿交钱，也没说交多少，这一次经我手的大概有1万多块钱，这个钱我收到后，就直接转给周某了。这一次也是最后一次收钱，因为当时群里面还用一些理由想收钱，但是收不上来了，之后就没有再收过钱了。统计人员群里统计一条信息0.25元，团里也是0.25元，师里是0.2元，军里统计是0.15元，总部统计0.15元。这个钱其实不算是获利，是他们的辛苦费。除了统计有辛苦费，其他人没有任何获利。我作为军长职务，主要负责管理、宣传、资金收取。我这个军部里面有18个人，每个人分工不一样，我主要就是管理这18个人，这18个人有财务、政委、统计、宣传、督查等正副职务。我没有获利。收10块钱的时候统计叫兼丽华，后面她就不干了，之后统计都是我负责的，但是统计的辛苦费我没有收，因为当时虽说都是我负责，但是都是戴琴弄的，这个钱我没有收，都是戴琴收的，财务叫戴琴。我的介绍人刘辉，也是通过网上认识的。薛淑珍，也是在网上认识的。我用来收钱的微信号是×××，我用来收钱的农行卡号是62×××79.我记不清是否还用别的卡收过钱、转过钱了，主要就是这张农行卡。会员交钱基本上都是通过微信发红包、转账方式，再往上面交钱都是银行卡转账了。在我担任军长期间，我一共代收了30多万。该组织构架是：“老人”一王宇杰（应该不是本人）一周某一白静（周某的财务）一孙越勤（总经理）一我（军长）一曹秀刚（师长）、邓文荣（师长）、毕立新（师长）、彭立红（师长）、祁秀华（师长）一团长（名字就不清楚了）一群主一会员。一个师五个团，一个团五个群，也就是125个群。2018年的时候我参与了一个叫中弘民建大健康组织，后来我在这个组织里面担任军长职务，负责管理、宣传和收钱等业务，这个组织其实是编造事实，利用虚假信息，打着国家扶贫等旗号，宣传只需缴纳10元、100元等金额，就能获取上百万的分红。我在群里面帮助总负责人代收过30多万元左右的金额。我之前接触过这类的事，最早的时候，我只感觉不是正常的行为，但是我没有意识到违法，后来上面让缴的钱多了，而且之前许诺的一直没有兑现，我就意识到应该是诈骗，但是想着应该没什么事，再加上有时候我们这些管理层在里面也讨论过这方面的问题，但是都说没事，后来我就没有在意了。每次上面下发一些收钱的信息后，我们下面的人就负责转发，然后下面的人开始收钱，我所知道的是下面会员的钱汇总后一级一级往上交，交到我这一级的时候是交给戴琴，然后戴琴转给我，我转给孙越勤，孙越勤转给白静，白静转给周某。我是没有获利，我印象中孙越勤说过一次交钱，她没有上交，有个6、7万块钱，另外一些统计主管会有一些辛苦费。在2018年1月份左右，那是我最早了解并接触的时候，当时我被人拉进了一个叫“39集团军”，进群之后就看见里面宣传国家扶贫项目，然后发的各种语音，还有文件之类的，当时群里有主管问我会不会电脑，然后想让我在群里负责统计个人信息，当时我也没多想就同意了，之后就开始交钱了，说这个是国家的扶贫政策让每人交6元钱以后能分个三四十万，在群里担任领导的能分五六十万，当时这个6元钱是我收的，收完之后就交给上面的了，大概收了二三千块钱，都交给了郭淑华和岑素妮，然后就一直没有信息了，过了没多久这个群就又换了一个项目叫皇家大数据，然后也是让交钱入会员，并称入会员能分几百万，第一次交了3块钱入会员，又让交7块钱，之后又让交37，大概交了几百块钱，在这中间群里面的领导还声称，如果不交之前的都一律作废，大家都交了，然后一直让等，我在这个群里负责统计个人信息，没有收钱。都是郭淑华和岑素妮他们两个在收钱，过了没多久这个群说又换了一个项目名字叫F区，也是让大家交钱说能分红，而且这次收的钱比之前收的还要高，都是50到100的收，每个人大概交了一千四百块钱左右，也是郭淑华收的钱，最后一次是福民基金会，然后又让交钱，说不交钱就把你开除了，前前后后大概每人交了一千多块钱，这个钱前期我大概收了几次，具体收多少钱我忘记了，收的钱都交给了郭淑华，我就在这个群里担任副宣传部长，过了没多久这个群里说老总被抓了，因为贪污之前的钱，还让大家交钱，然后我就没有交钱了，群里就把我给踢了。我在39集团军里担任群统计，就是统计个人信息和收钱，在皇家大数据担任群统计，在F区担任会员，在福民基金会担任副宣传部长。这个群的框架结构是：老总是李国光和李英，郭淑华是财务，刘殿臣是军长、刘殿琴是军部督查，岑素妮是皇家大数据的财务，宋建是师长，邓前仁是师部督查，我都是微信红包扫码的方式收的。我收的这些钱都交给郭淑华和岑素妮了。在这“39集团军”我大概代收了二千多块钱。我是通过微信转账把这些钱交给郭淑华和岑素妮他们的。我是在2018年4月份的时候参加的中弘民建大健康这个组织，当时这个组织叫“华夏军创”后来更改为中弘民建大健康这个组织。民族资产解冻就是以前老祖宗存在国外的钱，国家没办法出面去拿，让我们民间组织去把他要回来，当时孙越勤在群里发的红头文件，还有国家给的任命书，这个任命书上有***和***的签名，还说周某已经把自己的公司给卖了，投资了四千多万元，现在周某银行卡上有2000多个亿，取不出来，被银监会给冻结了需要1300多万解冻费，然后我就相信了。参加这个组织我认识的人有周某，吕永芬，陈某，白静，戴勤，孙越勤，施新莲，李爱兵，仓洪飞，王晓娟，刘慧，汤其林这些人都是我参加这个组织的时候已经在群里了，薛淑珍是我参加这个组织之后才参加的。我参加中弘民建大健康之前还参加过“39集团军”，皇家大数据，F区，物联网，五祥慈善基金会，马铃薯，梅协慈善基金会，福民慈善基金会，还有很多记不住了。我最早的时候就是参加的是“39集团军”，皇家大数据，F区，福民慈善基金会，这几个组织都是李国光，李英，刘殿臣，刘殿勤，郭淑华他们几个人做的，他们几个人是最大的头目，后来我看他们一直在收钱，我感觉是假的，我就不参与了，后来有人给我介绍的中弘民建大健康我才参加的。我参加的这些组织收钱和转账小额是微信收款和发红包，大额的是银行卡转账。我的微信号是×××，名字叫罗光好。我手机微信上2018年3月27日的时候有大量的收款记录并转给“郭淑华”备注F区报单费，这些都是我最早参加民族资产解冻代收的一些钱，然后就交给上面了。我最早代收钱的这个组织叫“39集团军”，皇家大数据，F区，福民慈善基金会他们都是一个领导人，宣传的扶贫政策，民族资产解冻之类的，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，没有兑现过。我手机微信上2019年1月1日的时候有个微信转账“周艳杰”并备注100元民宏股权，这个也是周某收的钱。2019年2月份的时候在我微信群里的报表并备注人员打款照片之类的是我发的，这些都是报给上级的人员信息和名单。在2018年10月6日我的银行卡上卡号为“62×××79”有大量的收款和转账这个就是中弘民建大健康代收的一些钱，这些钱都转给孙越勤和周某了。在2018年12月31日我的银行卡上有一笔转给“周某”的钱这个也是周某让收的钱。我在中弘民建大健康的时候担任的是04纵6军军长，在别的组织里只是担任小区域的财务，有时候也担任报单。群里面宣传过保密法，就是对公安问的时候一律回答不知道不清楚，问有没有上线，要回答没有，参加过什么组织有没有，一律回答没有，一些不该问的不问，不该说的不说。我转发过，都是上传下达。我见过群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话。群里面发布的那些信息刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱一直也没有兑现过。我最早参加这些组织的时候是宣传的是中国梦，机会只有一次，让大家踊跃参与，精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现，我管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，不甘心，我从2018午3月份接触这个组织开始就没有脱离过，一直到现在。4、被告人薛淑珍供述，2018年4月份的时候，我加入了周某组建的“华夏军创”的组织，我在一个平台当录单员，罗光好也在这个平台里面。后来罗光好给我说刘辉给他介绍的华夏军创，说这个组织好，可以分到雄安新区的房子，会员福利也好，我就加入了这个组织。当时我在罗光好的手下做事，好像是04纵6军，罗光好是总经理，王强是政委、刘辉是副总经理、我是人事部长、会计是戴琴和薛林，副人事部长是付建如，宣传部长是兰桂英。当时我们6军有个微信群叫，群名字叫6军办公室群。大概在2018年5、6月份，群里以10+1项目收取会员费用，交过这个钱的会员可以获得雄安新区的分房资格，并可以享受到华夏军创的所有待遇。当时6军的会员都愿意交，后来有13000多人交了这个钱，大概收了10万多块钱，交给了会计戴琴，戴琴应该是把这个钱交给孙越勤了。到2018年10月份的时候，群里宣传说交20+1的试卡费，看每一位会员的银行卡能不能用，等核实农行卡能用之后这个20块钱再退回来，当时宣传的时侯说是王宇杰认识香港的一个老人，这个老人的账户有好多亿资产，需要一百多万的经费来解冻，现在需要每一名会员交钱，所以才有了这个20+1项目。10+1、20+1就是每人交10块钱、20块钱，10块钱是获得雄安新区的分房资格，20块钱是解冻香港那个老人的资产，后面的+l就是每一级的统计人员的辛苦费，群统计扣3毛、团统计扣3毛、师统计扣2毛、军统计扣1毛、纵部统计扣1毛。我没有从中获利过。后来到2018年10月份的时候，群里又收了一个100+1的项目，说香港这名老人的资产已经回到周某的账户里了，周某也看到这笔资产了，赶紧让每一名会员交解冻费，解冻之后每名会员都可以分到120万元的人民币分红。然后各军的都开始收钱了，但是我们6军当时说会计有事忙不过来，罗光好让我加孙越勤的微信，让我收这笔钱，然后转给孙越勤。当时100+1这个项目一共收取了32万多元人民币，我分四笔转给了孙越勤。经我手收的钱就这一次，这些钱就从我手里过了一下就转给孙越勤了。我是用农行卡给孙越勤转的账，我的这个农行卡号是62×××78，04纵大概有20个军，每个军都是军长负责，军长下面是师长，师长下面是团长，团长下面是群主，群主下面就是会员。我只认识一个2军的军长李志荣，其他的不太了解。军长、师长、团长下面都有政委、副军长、副师长、副团长什么的，还有会计、统计、宣传部长等。6军的军长是罗光好、政委是王强、副军长是刘辉、人事部长是我、会计师戴琴和薛林。我不知道这个“老人”叫什么。我不认识王宇杰，当时群里让交的20+1试卡费，后来退回来的时候就是这个叫王宇杰的账户退给我们的。当时这个20块钱只退了一小部分，大部分的人都没退。像巨额分红、雄安新区的房子什么的，会员什么也没得到。平时群里都是周某、孙越勤、罗光好他们在群里宣传项目，宣传完之后就说这项目需要交什么钱，然后才会10+1和20+1还有100+1这些项目。我参与的组织名字叫“华夏军创”，后来改名叫“中弘民建大健康”，我在这个组织里担任6军的人事部长，主要负责人事方面的事，就是在群里统计一下每天签到的人。我参与的这个组织一共收取过三次钱，分别是以获得雄安新区分房资格收的10块钱；我们每个人都有一张农行卡，以试试这张卡能不能用的名义收取试卡费20块钱和以海外老人被封的资金需要解冻的名义收的100块钱。我觉得这些项目不会是真的，但因为我老公重病在身，所以我就抱着侥幸心理参与了这个组织。群里有人说过这个组织是骗人的，但是群里也有宣传说解冻的资金马上就打到周某的账户了，所以当时我的心态就是搏一搏，万一真的分到钱了呢。我闺女和我老公都不让我干这个，说这都是假的，不能信。我没有拉过任何人进这个组织，也没宣传过这些项目，就是群里面有什么好消息了我就转发一下。我转发的都是雄安新区的房子马上分下来了，让做身份证、户口本扫描件什么的。我们这个组织里宣传过保密法，内容大概是该说的说，不该说的不说，被公安机关讯问了就说不知道不清楚，如果泄密的话会招来杀身之祸等等。经我手收的钱以我的交易明细为准。当时军长罗光好给我说，军里的会计请假了，让我临时收一下，收过来之后就直接给孙越勤转过去了，我一分钱也没留。除了这个组织我没有参加过其他的组织。我大概是在2018年4月份的时候参与的这个组织。戴琴是我们6军的会计，就是因为她请假了，才让我临时代收了一次钱。毕立新是我们6军3师的师长，薛琳好像是6军的统计，刘慧是6军6师的财务，王宗慧是6军5师的财务。5、被告人戴琴供述，我在2018年4、5月份，加入的“中弘民建大健康”组织，我在这个组织的6军是财务统计，主要负责军里面收的钱交给我，我统计好之后再往上面交。这个组织里，我知道的好像收过三次钱，一次10块的，一次是20块的，还有一次是100块的。10块钱的那次是以获得雄安新区分房资格的名义，20块钱的那次是试卡费；100块的那次是解冻民族资产，就是海外老人被封的资产解冻的话需要解冻费用。我平常是卖保险的，按正常思维，雄安新区分房资格这个我是不相信的，但是雄安新区这个项目确实存在，组织里宣传的交10块钱就能获得雄安新区的分房资格，我感觉这个应该是骗人的，不过我也是抱着侥幸心理，万一要是分了的话，那就占便宜了，不分的话也没太大损失，就10块钱而已。当时也有人说过这个组织是骗人的，我说这项目确实不真实，后来大家都说反正也没多少钱，就跟着组织走呗，就算是假的也没多大损失。我没有拉人进入这个组织，也没有宣传过这些项目，也没有转发过什么内容。这个组织里宣传过保密法，就是谁问就说不知道不清楚就行了，反正就是别管谁问，就是一问三不知，管好自己的嘴就是管好自己的命什么的。经我手收的钱以我的交易明细为准。这些钱我都转手打给上面的人了，像我做财务统计的会得到0.15元的辛苦费，其他的就没有了。我参加这个组织前还参加过福民慈善基金会，马铃薯，还有很多记不清了。我最早2018年4月加入的福民慈善基金会。我参加这些组织，收钱和转账都是用微信和银行卡，小额的用微信收款和发红包，大额的是银行卡转账。我的微信号是×××，名字叫戴琴，银行卡是中国银行的，卡号是62×××18。我的微信在2018年的5月3日、5月16日，2019年的4月15日都有民族资产解冻、福民慈善基金会、华夏军创的转账记录，其中2019年的4月15日这次是我报单给我打辛苦费。我的银行卡在2018年的10月5日、2019年的4月14日的转账记录也是民族资产解冻代收的钱。我在中弘民建大健康里担任6军的财物和统计，在别的组织里担任小区域的财物，有时候也担任报单。我在群里宣传过保密法，就是对公安问的时候一律回答不知道不清楚，问有没有上线，要回答没有，参加过什么组织有没有，一律回答没有，一些不该问的不问，不该说的不说。群里面发过一些“国务院”以国家的名义发布的任命书和领导人讲话。我刚开始觉得是真的，后来大家一直交钱却一直没兑现过就感觉不真实了。没有兑现还继续参与，我抱着侥幸心理，我从2018年4月份开始一直在这个组织里。6、被告人王晓娟供述，我参与“中弘民建大健康”这个组织是被一个叫杜霞的拉我进去的，刚开始说是一个扶贫基金会，不收钱，因为我懂电脑，然后就让我担任师部的财务，还说好好做，最后能分钱，分到钱之后还能扶持周围的人，然后我就参与了。我在这个组织里负责收钱和报单，我把一些团长和群主收的钱还有报单名单统计好，交到我的上级，另外我在这个组织里创建的有一个财务群，上面有时候下发任务的时候，我把上面传达的任务下发给他们，就是上面需要交钱和报单的任务。这个组织大概一共收取过三次钱，一次10块的、一次20的、还有一次100的。收取的这些钱的名义，是解冻老人资金，收取的解冻费，缴纳获取雄安新区房子资格的会员费，为了测试之前提交的信息是否准确，如果分红了，能确保银行卡畅通的试卡费。我觉得这些事不真实，还要继续做下去是因为开始的时候群里经常发布一些正能量的视频及文字，参与的人又这么多，在第一次交钱的时候大家都要交钱，交不上的还不愿意，中间陆陆续续在让交钱的时候我就感觉是骗人的，因为一直让交钱，也不兑现，也没有见到任何的回报．另外交几十块钱怎么可能能够分得几十万的分红，但是因为已经参与进去了，自己也交了钱，又害怕万一是真的，所以也没有退群，就是等等看。在我从事这个组织的时候，我家人说过这是骗人的、是不真实的，但是当时我也没想那么多，想着万一是真的，兴许就能够赚钱了。在这个组织里面，我没有拉过人参与过这个组织。对于交几十块钱、几百块钱能否分得数十万的分红及分房子的事当时感觉可能，但是后来发现交的钱一直也都没有兑现过，我就感觉不真实了。我们这个组织在宣传扶贫项目的时候，宣传过保密法之类的事，主要就是宣传对于我们做的事，不能外传，不能露富，如果遇见公安机关问，都要我们回答不清楚、不知道，如果不按照要求做就会取消资格。我没有转发过这种消息经我手收的钱已我的交易明细为准。这些钱，我上交的大概有四五个人，我现在记不住了。除了这个组织之外，我还参与过五祥慈善资金会，当时在这个组织里面我只管报单，不管钱，因为后期让我们大量的交钱，当时我只交了几十块钱，后面我没有交钱，他们把我踢出来了。在“中弘民建大健康”之前就加入了五祥慈善基金会。我是在2018年4月份的时候参加的中弘民建大健康这个组织。民族资产解冻是海外老人一些遗产，然后大家交一部分钱解冻这些老人遗产，解冻后分给大家。参加这个组织我认识的人有白静，罗光好，戴琴，杜霞，施新莲，王强，刘淑兰，周克萍，程洁冰，我参加的时候他们就已经在这些组织里了。我参加中弘民建大健康之前还参加过福民慈善基金会，五祥慈善基金会，马铃薯，还有很多记不住了。我最早的时候参加的是华夏军创然后更改为中弘民健大健康，是2018年4月份参加的这些组织。我参加的这些组织的收钱和转账用微信比较多，银行卡少了一点，因为微信转账不收手续费。微信号是×××，名字叫王晓娟。银行卡号是中国农业银行的银行卡，名字王晓娟，卡号是62×××76。我手机微信上2018年3月16日的时候我给一个叫“岑素妮”的转过钱并备注王晓娟众筹100元，我手机微信上一个叫“刘兆起”的我给他转账并备注2师420人3+1项目1680元，这些都是我最早参加民族资产解冻代收的一些钱，代收完之后就交给上面了。我最早代收钱的这个组织我记不住了反正也是一些民族资产解冻的项目，说报了单的大家都有福利，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，没有兑现过。在我手机微信上找到2019年4月15日的时候有个微信转账“戴琴”并备注辛苦费，这些是下面的人报单然后上面发的一些辛苦费，然后再由我发给她们的钱。在2018年6月16日我的银行卡上卡号为“62×××76”有一笔转账这个之前参加五祥慈善基金会报单上面发的辛苦费。在2019年4月14日我的银行卡上有一笔“戴琴”转账并备注的戴琴交9+1款，这个也是民族资产解冻代收的一些项目钱，是福民慈善基金会收的钱。我在五祥担任报单，中弘民建大健康担任财务统计，福民慈善基金会是师里的财务。群里面宣传过保密法，就是对公安问的时候一律回答不知道不清楚，问有没有上线，要回答没有，参加过什么组织有没有，一律回答没有，一些不该问不问，不该说的不说。群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话我见过。刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱也没有兑现过。我最早参加这些组织的时候宣传的是宣传精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现过。我因为管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，不甘心，我从2018年4月份接触这个组织开始就没有脱离过。7、被告人李志荣供述，我是在2018年1月份的时候接触的这个组织，刚开始的时候名叫“上海老年组”后来才更改为“华夏军创”，又更改为“中弘民建大健康”。我在这个组织里先担任2军军长一职，后来又担任的支公司的经理，我的上级是孙越勤，我下面管理了大概3000多人。我作为军长主要负责管理我下面的那3000多人，另外代收下面收的资金，平时宣传一些上级转发的领导人讲话、宣传精准扶贫的视频及一些文字，民族大业的宣传，还有解冻“老人”冻结资金的一些信息。我在这个组织一共收取过三次钱，一次10块的、一次20的、还有一次100的，最后有个200的。收取的这些钱的名义有解冻老人资金的解冻费，获取雄安新区房子资格的会员费，测试之前提交的信息是否准确，如果分红了，能确保银行卡畅通的试卡费，也就是这些了。收钱的这些项目没有兑现。我感觉这个项目应该不是真实的，因为许诺的一直也没兑现，刚做的时候觉得挺像真的，期间的时候就感觉不真实了，交几十块钱怎么可能能够分得几十万的分红，但是因为群里经常发布一些宣传正能量的视频及文字，而且又这么多人参加，因为已经参与进去了，又害怕万一是真的，所以就继续做下去了。在我从事这个组织的时候，也有人给我说过这是骗人的、是不真实的，特别是家里人，但是当时我也没想那么多，都是上级要求转发的，主要就是要求对于我们在做的事，不能大肆外传，也不能露富，有的时候也会发一些手写的保证书，都是会员们写的，另外也宣传如果遇见公安机关问，我们就要回答不清楚、不知道，如果不按照要求做就会取消资格。我转发过这种消息，但是都是上面要求的，我就转发一下。我拉人进过这个组织，大概五六个人。我让他们进来之前，就是上面下发的一些照片还有文字，领导人讲话，还有中央1台将关于精准扶贫的一些视频，然后我就拿着这些视频发给他们看，告诉他们项目不错，可以了解，如果愿意了可以参与，我也没有强迫他们参与，完全是自愿的。他们进群后，宣传的内容都是上面转发下来的，是否真实我也不清楚，我感觉不是真实的，但是上级要求转发，不按要求做，就会取消自己的资格，不发善款，另外参与的也这么多人，想着应该没有什么问题。我觉得交几十块钱，几百块钱，不能获得数十万的分红及房子的资格，我参与的项目有很多，宣传的都跟真的一样，有时候我也问自己，自己到底在干什么，家里面的人也一直在劝我，但是我自己也投资了好多钱，我不把这当真的，我的那些钱怎么办，所以在这个组织的时候，我见大家都在弄，我就想着万一是真的呢？经我手收的钱以我的交易明细为准。这些钱我都转给孙越勤了，我没有花过这些钱。除了这个组织之外，我还参与过类似的群，宣传的也是民族资产解冻的事情，当时我也交过钱，后来这个群也解散了，我是在参与“中弘民建大健康”之前参与的，后期我参与中弘民建这个组织，也是受到孙越勤的影响，因为当时她给我说这个组织怎么好怎么好，说的跟真的一样，然后我就加入了这个组织。民族资产解冻就是一些海外老人的钱，让我们交钱解冻，解冻回来分给大家。参加这个组织我认识的人有周某，孙越勤，白静，罗光好，施新莲，邱春凡，还有几个我想不起来了。在我参加中弘民建大健康之前还参加过物联网，马铃薯．中弘民建大健康慈善基金，这些组织。我最早参加的就是“中弘民建大健康”，2018年1月份的时候我就参加了。我参加的这些组织收钱和转账，小额是微信收款和发红包，大额的是银行卡转账。微信号是×××，名字叫李志荣。银行卡是中国农业银行的银行卡，名字叫李志荣，卡号是62×××74。我手机微信上2018年2月24日我的微信上有大量的微信二维码收款11元，2018年2月16日在我手机微信上一个叫“魏立香”的给我转账并备注魏立香报单，这些这些都是我最早参加民族资产解冻和参加股权代收的一些钱，然后就交给上面了。我最早代收钱的这个组织叫什么名字我想不来了，宣传的扶贫政策，民族资产解冻之类的，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，没有兑现过。在我手机微信上2019年4月到6月份的时候微信上有大量的微信转账股权交易，这些都是别人给我们宣传的一些期货和股权，然后一直让我们投资从来没有兑现过。在2018年5月5日我的银行卡上卡号为“62×××74”有一笔转账，这个就是中弘民建大健康代收的一些钱，这些钱都转给上面了。在2018年11月16日我的银行卡上有一笔转给“施新莲”的钱，这个也是民族资产代收的一些钱。群里面宣传过保密法，就是对公安问的时候一律回答不知道不清楚，问有没有上线，要回答没有，参加过什么组织有没有，一律回答没有，一些不该问不问，不该说的不说。群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话我见过。刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱也没有兑现过。我最早参加这些组织的时候是宣传的精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现过。我管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，我从2018年1月份接触这个组织开始就没有脱离过。8、被告人董俊岭供述，我参加过北京五祥慈善基金会，是在2018年5月份左右，有个叫王秀勤的把我拉进去的，然后群主在群里开始发语音，说他们这个是北京五祥慈善基金会，这个基金会会长比较有大爱，以后国家给基金会发放福利了，然后就把这些基金分发给有会员的人，然后就让把自己的资科提交上去就行了。后来我又加入了一个叫民弘的慈善基金会，现在的名称是中弘民建总公司。这个基金会发展会员方式就是建群拉人，提交个人资料，交一块钱或者几十不等，交了钱再加上提交个人信息的就是会员，不提交的就清理出群了。这个基金会给会员宣传说，基金会会长大爱，无私的成立这个基金会，并称以后国家会发放一些钱投资基金会，这些钱基金会一部分发放给大家，一部分基金会使用，基金会也会有自己的公司，盈利后也会分给大家，是会员的人会优先享受这笔钱，国家发放这些钱就是为了指导和指引一些人脱贫致富，解决温饱。这个基金会的组织架构是这样的，每个微信都有自己的独立番号，主要框架就是总经理分管5000人至10000人、军长分管1000人至5000人、师长分管500人至1000人、团长分管100人至500人、班长分管50人至100人、组长分管10人至50人和会员组成，总经理的框架我不知道，我知道军长以下有两个师长，师长有细化有副师长、政委、副政委、行政管理部长、督查、后勤部长、后勤管理部长、财务部长和副财物部长，团长以下框架有副团长、政委、副政委、行政管理部长、督察、后勤部长、财务部长和副财务部长。这些骨干成员为了基金会的发展壮大，宣传拉人，每个级别都有每个级别负责的事情。我在该基金会担任行政管理部部长。具体负责管理人员日常的行政管理和人员调度，相当于公司的人事部。该基金会主要是通过填写个人信息，收取个人信息费，缴费加入会员，让会员报单交钱的，交钱金额一块到几百不等。会员交钱的途径是通过微信红包和微信二维码收款，还有的是银行卡转账。会员报单交的钱群里有管理，有些专门负责收钱，具体交给谁就不知道了，只知道交给上面的了。这个基金会会员几十到几百不等，因为中间退过好几次，具体多少我也不太清楚。我们这个基金会都是微信群里联系，有个别的加的微信好友。加入这个基金会的好处是基金会以后挣钱了给大家福利。我参加这个基金会没有得到任何好处。当时基金会宣传的是，在这个基金会担任职务的待遇会比普通会员高。在那个五祥慈善基金会里，我见有人发过过一些国家文件，比如国务院、公安部等部门给下发的任命书和授权书，我转发过这些文件。对于这些文件的真实性，我问过别人，别人也不知道，具体真假我也不知道。我没想过这个基金会的真伪性问题，我看人挺多的，所以也加进来了。我加入的还有几个基金会，有诚龙慈善基金会，青龙腾飞慈善基金会，五祥慈善基金会和民宏慈善基金会（现更改为中弘民建总公司）。我是在2018年3月份的时候有个叫王秀勤的把我拉进了一个叫诚龙慈善基金会的微信群，该基金会声称给大家创造福利的，让大家报单，就是群里面的负责人发个模板让大家填写个人资料，积极缴纳善款，缴纳的金额几十到几百元不等，缴纳的越多以后给大家的回报越多，并称以后国家也会注重该基金会，国家也会投资该基金会，国家以后投资的这些钱也都会分发给大家，在此中间也收取费用，并称这些费用是补费，如果不缴纳之前缴纳过的钱也会作废，并取消会员和踢出该基金会，我是在这个群里担任小组长职务，负责十几个人，有时候也负责收过钱，大概收了2000元左右，收过的钱都交给王秀勤了，有些是通过微信红包给的，有的是通过扫描微信二维码给的。诚龙慈善基金会对外宣传称，该基金会是在搞慈善活动，以后会给大家发放基金、发放福利，身为会员的会优先享受国家发放的扶贫资金。诚龙慈善基金会的组织架构有师长、副师长、财务、团长、副团长、督查、群管、管理和小组长。我在这个群里担任群主、群管和小组长职务，分管一百人左右，负责不让群里人乱发一些关于基金会以外的东西，不得在群里私自聊天，有时候也会发一些宣传基金会的语音和图像，通知别人不让别人转发，整理一些报单资料，也会代收一些入会的费用。诚龙慈善基金会发展会员的方式就是朋友拉朋友。我拉过几个人进入诚龙慈善基金会，但是我拉人进去没有给任何好处。在诚龙慈善基金会我就是把这个人员整理成文字形式做成表格，然后通过微信发给了王秀勤。我在诚龙慈善基金会收取过两三次，大概收了2000元左右入会的费用，都是帮上面领导代收的，收完之后就把钱给上面转过去了。诚龙慈善基金会没有给我发过工资，就是整理报单的时候整理一个人会给一毛钱。对这个群里的成员我认识的有王秀勤、李巍、张继霞等。我是在2018年5月份的时候加入的青龙腾飞慈善基金会，该基金会也是对外宣称的是慈善活动，国家发放补贴，经济扶贫，积极申请会员缴纳会员费用的会优先享受这笔钱。青龙腾飞慈善基金会微信群的组织有群主、师长、副师长、财务部长、副财务部长、督查、团长、副团长等等。我在这个青龙腾飞慈善基金会群里担任副师长职务。这个青龙腾飞慈善基金会发展会员的方式是朋友拉朋友。我拉过几个人进入青龙腾飞慈善基金会，我没见过好处。我在青龙腾飞慈善基金会微信群里负责代收过入会费，整理一些入会的报单。我一共收取过一两次入会费，收了大概收了2000元左右。我收的这些入会费交给了王秀勤。我在青龙腾飞慈善基金会微信群整理的报单也是做成表格形式交给了王秀勤。青龙腾飞慈善基金会没有给我发过工资和补助，整理报单的时候一个人会扣一毛钱作为辛苦费。这个群里的成员我认识的有王秀勤、严金莲、王丽、王坤，都是在微信群里加的好友，别的我就记不住了。我是在2018年5月份的时候加的五祥慈善基金会微信群，当时也是王秀勤把我把进去的，在群里担任小组长，分管十个人，也是对外宣称慈善活动，国家精准扶贫政策，政府扶贫。我在五祥慈善基金会担任小组长负责对下发些关于五祥慈善基金会的介绍与管理制度，别的也没有问过，偶尔会以会员的名义让交钱，我也交过四十的五十的还有二十的，别人也有交的。这些钱都交给的王秀勤了。我是在2018年10月价的时候加的民宏慈善基金会，现在更改为中弘民建总公司。我在民宏慈善基金会担任行政部部长，负责公司正常运行以后人事管理和行政事务学习的工作。民宏慈善基金会对外宣称入会不收取大家一份钱，而且声称该基金会有自己的公司，该公司做慈善，不收取大家一分钱，宣传农业，实体经营进行收益，并称在新疆有自己的企业，并低价优先发放给会员，让大家从中谋取福利。民宏慈善基金会拉人入会员的方式也是朋友拉朋友。我拉过别人进入民宏慈善基金会。民宏慈善基金会先前宣传不收钱，后期声称资金周转不开让大家交十元钱，然后又收了20元钱，当时在提交保单的时候也提交了自己的银行卡号，并称收的这些钱会打入他自己的银行卡上，试试当时提交的银行卡通不通。我代收过这些钱，大概收了3000左右，收的这些钱交给孙越勤。我在民宏慈善基金会整理的报单也是做成表格交个了孙越勤了。2018年3月份的时候加入的诚龙慈善基金会的微信群，2018年5月份的时候加入的青龙腾飞慈善基金会、五祥慈善基金会微信群，2018年10月份的时候加的民宏慈善基金会。我在诚龙慈善基金会这个群里担任群主、群管和小组长职务，分管一百人左右，负责不让群里人乱发一些关于基金会以外的东西，不得在群里私自聊天，有时候也会发一些宣传基金会的语音和图像，通知别人不让别人转发，整理一些报单资料，也会代收一些入会的费用。我在青龙腾飞慈善基金会群里担任副师长职务，代收过入会费，整理一些入会的报单。我在民宏慈善基金会担任行政部部长，主要就是公司正常运行以后负责人事管理和行政事务学习的工作。王秀勤介绍我加入诚龙慈善基金会、青龙腾飞慈善基金会、五祥慈善基金会三个基金会，孙越勤介绍我加入的民宏慈善基金会。我在这些基金群每个群大概也就收取过2000元多左右。9、证人周某证言，2017年的时候，我被一个姓邵的大姐拉入一个叫华夏军创的组织，这个组织的主席叫王北洋。这个组织也是做民族大业的组织，会员有上千万人，因为我之前也一直在做民族大业，她把华夏军创介绍给我后，我参加过这个组织在深圳组织的一次会议，同时还组织我们去香港免费游玩，结束后，我就感觉这个组织不错，然后就开始为这个组织工作，开始的时候我作为其中一个负责人，因为这个组织是以部队的形式组建结构框架，我作为一个军长，开始为华夏军创扩建，大量的吸收会员。这个组织当时分两部分一部分是我负责的叫民生系统，另外一个叫国胜系统，负责人叫代启明。华夏军创就由这两个系统组成。国胜系统不是我负责我不清楚。我就说一下我负责的民生系统，开始的时候民生系统会员也就十几万人，后来民生系统在我的组建下，发展了大概800多万会员，在组建过程中王北洋向我们说：目前国家分给广大群众的500亿资金已经到位了，但是需要我们组建10万个服务站，每个服务站组建好以后一个服务站能分发50万。服务站就是能够帮助贫苦群众检查身体、按摩，做服务的场所。在民生系统里，我是负责人，书记叫陈文豪，三个副总裁，一个叫张玉香，一个叫霍红光，一个叫白静，在往下面的构架就很多了，都是白静弄的，她比较清楚，下面有很多总公司，每个总公司有负责，财务、统计。我们这两个系统就一直围绕着这个项目来做，但是当时也没有说收钱的事，大概在2018年4、5月份的时候，我们在成都开会，王北洋说目前有个项目：交10元钱能够购买一张价值5000元的卡，能够在网络上使用，刚开始的时候我就觉得是一种骗局，但是我作为负责人也要按照上面的要求做，之后我就让下面开始收钱，在收钱的过程中，王北洋说邮寄这张卡，收到后还要到付24元，我就不愿意了，我就知道这肯定是一种骗局，然后我就赶紧叫停了，但是叫停的时候已经收了40多万了，因为我知道这是一种骗局，我就没有把这个钱上交，我自己留下了，因为当时我们组织一些活动也需要钱，我就把这些钱当成活动经费了。我当时给下面的会员解释，我给他们说这些钱不能买卡了，现在转做为精准会员费，会员在服务站组建好以后，就能够享受服务站的一些优惠活动，因为当时服务站项目也在组建，所以也一直没有落实。这40万都是下面的人收，收完以后交到我的建设银行卡上，62×××43，具体数字以我银行卡为准。就因为我收的这个钱，没有往上交，我和王北洋的关系弄的也不好了，我就想着不去依靠他，我自己想法去做民族大业，在这个过程中有给个叫刘桂华(银行卡60×××57)的给我联系说有个好的项目，有6000多个名额，一个名额能够分2000多万。我在了解了这个项目后，没过几天就有一个姓徐的给我联系，他说他是财政部的退休人员，和财政部部长是好朋友。在他介绍了这个项目后，我们还在财政部旁边见了面，他说这个项目是财政部的一个部长委托他做的，大量的民族资产需要发放，现在有2万个名额，但是只能分给我6000个名额，一个名额是15块钱。也就是说交15块钱，能够分2000万。因为我们做民族大业的，这种几千万都算小数目了，然后我就开始让下面收钱，我当时先给了刘桂华3万多，正好是2000人，姓徐的我也给他几万块钱，因为我记得当时他说给我一个财政部的账号，让我把钱打上去，但是我找明细没有找到他的账号。反正最后6000个名额的钱都付了，当时我考虑的是先把我们这些领导人获得资格，先富起来，然后再为下面的人创造福利。这个项目结束后，期间还有一个叫江新贵(银行卡62×××02)他也是做民族大业的，当时他的项目是一种“马克币”，购买这种马克币以后，就能拿着马克币去分取2亿的资金，因为这个我转给了他6万，作为购买马克币的资金。另外还有一个叫翟玉祯的（银行卡号是62×××83）他的项目是“西南03票”和马克币一样，购买了后能够分取1个亿，我转给他16万。另外还有好多项目都给我联系，有公安部的、农业发展司的，不过当时我感觉不行，就没有给他们交钱，就这样之前收取的钱基本上花完了，另外我们组织一些会议，还有一些下面的负责人我们在成都住着，吃住花销也用了不少。大概在2018年中旬的时候，王北洋知道了我在私自的接项目，然后他就把我给免职了，我就正式的脱离了华夏军创，我下面的会员我就下通知说，愿意跟着我的就留下，不愿意跟着的可以走。然后我就改名为“中弘大健康”，我在独立了后，有个自称是国务院副总理的***给我联系说，他了解到我在做民族资产，而且团队比较大，问我愿不愿意为人民、为社会做贡献。当时我一听就说愿意。然后他就说让我把我做民族资产的一些东西发给他看看，哪些文件不对了，可以帮助我在国家档案局查一查。还说有什么好项目了会让人给我联系。我希望他所说的这些都是真的，这样我就能为社会为人民做出贡献。交十几块钱分几千万，分几个亿不现实，但万一是真的呢。在国务院副总理给我联系了以后，就有一个叫“刘忠”的老人给我联系说，是副总理让联系的，他现在有3200亿在新加坡华侨银行，需要解冻，让我负责这个事，做好了一个人能够分100万，还给我出了一个任命手续，当时电话显示是美国打过来的，他说他会派一个工作组来配合我，工作组的负责人叫王宇杰，没过多长时间王宇杰就给我联系了，说他具体配合我做这个事，我们在沟通了一段时间后，王宇杰说目前到的钱，只够分20万人的，还让我把20万人的信息发给他，好把钱分下去。在这期间国务院副总理***还给我联系：问我刘忠老人有没有联系我。我说联系了。然后他就说让我们配合好，把民族大业做好。我当时也挺高兴了，这么大的领导人还这么注重这个事，我就更加用心去做了。中间的时候王宇杰给我说这笔钱10月22日之后要转走，我们要在10月22日之前把钱分下去，不然钱就会回到美国旧金山，当时因为时间确实紧张，王宇杰提出来，分钱的时候需要确认账号，是否畅通，不然钱分不下去，就说需要一个人交20元钱的试卡费，我一听需要交钱我就有点担心，因为之前花了那么多钱都没有兑现，但是副总理又给我说，我就想着应该没有什么问题，我就先交了100人的，一共2000块钱，到第二天钱确实返过来了，之后我就开始组织人员开会议，商量这个事，20元钱也不多，可以试一试，然后就开始组织收钱了，这一次收了13万人，有260万至270万左右。钱交了后，就出现问题了，王宇杰就以各种理由说钱无法退还，之后我给王宇杰联系有时候电话打不通，有时候他就推脱，交的二百多万，返还了不到3万人，大概60多万左右。在我们做这个项目期间，听说另外一个团队，胡五祥也在做这个，和我们争抢名额。不过胡五详在2018年年底的时候被公安机关抓了。钱交了后，因为一直也不退，我当时也有点急，正好这个时候有一个自称银监会人的女性电话，说他们把刘忠老人的钱给扣住了，现在要想拿回去，需要缴纳200万的好处费，这个时候其实我已经不相信了，但是我给他们说缴钱可以，但是要见面说，他们说不能见面，见面了如果出事了就会被国家监察委处理，反正就这样说了好长时间，最后我就抱着试一试搏一搏的心态，就让下面收取100元钱，来去凑这个钱，当时收了200多万，我给银监会的那个人联系说钱收好了，但是要见面给，他们不愿意，我就说不见面我就不给钱，然后他们就说算了。之后这些钱我就拿着用了，因为之前许诺大家的都没有实现，我就想着为大家挽回点经济损失，想买点大枣分给大家，然后我就让陈某，她是我们西部的负责人，让她去新疆收点大枣，好返还给大家，但是也是种种原因，最后也没有弄成，钱也都花了。另外还有一个吕永芬的项目；国家网络工程，我往这个项目上也转了好多钱，钱转给吕永芬(6228480455796470371)这张卡上了，大概有百十万。后来也就杳无音讯，之后我就一直在想办法弄钱，好返还给大家，但是一直也没有弄到。我下面的分部，最多的时候有35个公司，目前好像还有20几个公司，具体的数白静清楚，因为都是她统计的。做民族大业，我一共收了大概500多万，以我的交易明细为准吧。这些钱是以分刘忠老人的海外资金，分国家下拨的几百亿资金，还有成为会员缴纳的会员的名义收的，都是民族大业上的事。我也是想为广大群众做点好事，当时我也是鬼迷心窍了，也想挣点钱，解决一下困难生活。这些钱，我基本上都花了，有投其他民族项目上了，有开会花销，日常消费，没有具体统计过。花十几块钱，几百块钱，就能分上百万，分几个亿，但我希望能成真。其实我的本意也是为了大家，为了广大群众，想为他们解决福利，解决困难生活，但是到头了他们被我骗了。从事期间，有好多我的同行都被抓了，像王北洋、胡五祥，但是我也不愿意相信这是假的，我为这个事业也付出好多，我多么希望这是真的，我就抱着侥幸的心里，希望是真的，希望能够挣钱得到好的生活。我邮箱内存放的东西，基本上发的一些国家文件、红头文件、任命书等都在上面，其实都是一些假的东西，我主要是不愿意相信是假的，你们可以上去看看，打印出来我签字。我承诺给下面的负责人工资，另外负责人有时候出差或者出去一些住宿和吃饭，我会给他们解决掉。我邮箱里的雄安新区住房申请表汇总，这个汇总表就是一些会员交的钱，交钱的人能优先分得北京雄安新区的房子，然后这个汇总表就是这些会员交钱统计的人员名单。我邮箱里的银行测试失败清单名单都是之前收20块钱的银行卡通道费，然后没有把钱返给大家的人员名单。大概有十几万人，没有把钱退给他们，我邮箱里只有一部分的人员名单，大概五万多人。我邮箱里的周某团队100000人扶贫款交民政部名单，是因为当时有个民政部的一个人张立国（音译）给我打电话说我有团队，他们民政部有扶贫款要发放给大家，让我给他提供十万人的名单，还说他审核以后才会把钱发放给大家，之前给我说的不收取任何钱的，然后张立国要收钱的时候我就不做了。我没有跟这个张立国见过面，我们一直都是电话联系，之后有些东西都是发到我邮箱里，包括一些宣传文件和一些红头文件都是通过邮箱发给我的。2018年底的时候我公司刚成立，因为没有资金，让大家投股，公司组建与区块链合作需要用钱，然后让大家交了一部分钱，有交100的，500的，一万块钱不等，具体以我银行明细为准。公安机关在我邮箱里发现一个项目资料，里面显示的有个结构框架，有副总裁：张煜香、李爱兵、白静，书记：陈文豪，副书记：许世明，这些人都是我组建民宏下面主要管理人员，张煜香是负责人事安排的，李爱兵是负责后勤服务的，白静负责财务行政统计，陈文豪负责宣传政治思想工作和党组织建设，许世明负责党务工作。我从事民族大业事业十五年了。我邮箱内有很多以国家名义出的一些红头文件，这些文件都是一些以国家负责人为名义的人，及一些拥有巨额海外资金的老人为了向我们证实他们的真实性给我发的，其实这就是他们所谓的名族大业。这些文件我向下级下发过，发的目的就是让下面这些人认为宣传的这些事情是真实的。我认为这些红头文件不真实，但当时我也抱着幻想，希望是真的。公安机关在我邮箱里发现一个视频，这个视频里面是一些领导人讲话，并在讲话中提及周某领导的团队，这个视频是别人发给我的，当时我也很怀疑，我就找了一些领导人讲话的视频进行比对，感觉是真的，所以我就保留下来了。10、证人陈某证言，我和周某认识很多年了，我们是情人关系。我知道“华夏军创”，王北洋是华夏军创的老总，他任命周某民生系统的老总，王北洋手下还有很多团队，其中有一个国胜系统。我跟王北洋是在成都吃饭的时候认识的，我不知道华夏军创是什么时候成立的，我只知道民生系统是“华夏军创”的下属单位，这个民生系统是在2018年中旬的时候成立的，在2018年9月份的时候王北洋就撤了周某民生系统老总的职务。这个民生系统一开始也是宣传的扶贫和大健康，然后会员开门店便宜，帮助老百姓治疗和理疗，造福于社会。因为王北洋要收钱，走的是传销的路线，然后周某跟王北洋产生了分歧，所以王北洋就把周某民生系统老总的职务给撤了。王北洋撤了周某之后，周某说他认识的有个在北京工业信息部上班领导，就是以这个名义，周某就着手注册中弘民建大健康科技有限公司，然后周某就把之前民生系统的原班人马都给拉到中弘民建了，当时我还把我朋友白静也拉过来了，拉进来之后周某组织大组长开会，就是说他成立了中弘民建大健康有限公司，这个是中字头的企业，然后号召大家做扶贫、大健康，就是鼓励大家开门店，做大健康，大健康项目就是水机、糖尿病治疗仪，理疗的一种产品，艾灸电疗，开店之后有病人去看病我们就从医药费里收取提成，在我们做这个项目的时候中间有个人给周某打电话，好像是叫刘忠这个老人，然后这个老人说有一大笔钱做善款的，要二十万人，然后这个老人派了一个叫王宇杰的负责和周某对接下款，具体怎么说的我不知道，到后来我知道王宇杰说他不在国内，发钱的时候他要从新加坡汇过来，在这之前周某收了一次10块钱，意思就是看一下他手底下有多少人，后来又收了一个20元的，20元钱是王宇杰让收的，就是之前要的上报人员名单上报的有银行卡号，就是从国外打进来，试试通不通，最后有很多人也没有给退回来，因为有很多人的钱王宇杰没有给退回来，然后老周怕失信大家，他让我去新疆收购一些大枣，给那些没有返钱的那些人，一个人补偿二斤，一斤价格是20元，一斤补偿给他们，另外一斤正好卖了回收利润，最后也没有人买。最后又收了个100元的。周某没有给我说在北京工业信息部认识的是谁，我就知道尹中行是北京那个领导派过来的人，当时注册中弘民建这个公司的时候是周某是法人代表，尹中行是北京那个领导派过来的股东。我见过尹中行本人，当时吕永芬牵过来一个项目，叫国网工程，周某、吕永芬，孙越勤、汤其林等人，他们几个是先去的北京，我是后来去的，然后在吃饭的时候周某介绍尹中行给我认识的。这个国网工程的项目，当时宣传的是我们现在用的是美国的因特网，没有话语权，到2020年的时候5G产品就出来的，是我们自己的，不用每天付很多钱给外国人，然后我们提前要把这个5G手机普及民间，造福人民，以后就不用在给外国人交钱了，而且也有了话语权，然后还说每个人发一部5G手机，当时宣传的是要交钱的，具体怎么交钱我不知道。我当时先把白静拉进了民生系统这个组织，后来白静又进了周某的中弘民建大健康组织，后来是周某给她说的。周某是在2018年下半年的时候成立的中弘民建大健康这个组织。每次收钱的时候周某就召集负责人开会，开这个视频电话会议。开会的大概有十几个人，有孙越勤、白静、吕永芬、王俊谦、李爱兵、汤其林、周某还有我，其他的人想不来了，这些都是周某下属公司高层领导人员。我没有发过一些比如保密法，红头文件，领导人讲话。我见过保密法，红头文件，领导人讲话这些东西。中弘民建成立的时候随机成立了有三个下属公司，分别叫大农业、大健康和西部，这三个下属公司，然后我是西部的负责人。我在这组织里没有收过钱。在周某收10块钱的时候，白静用了一笔钱，老周说不行，最后我才知道周某借给白静一笔钱，别的我不知道了。11、证人闫某证言，我被一个朋友在去年拉进了一个叫民宏大健康的组织，达个组织宣传过一些国家的文件，扶贫、解决困难生活之类的文字和视频。这个组织让我们交过钱，一次10块的，一次20的，我还交过一次100的，说交了钱能享受特殊待遇，还能获得雄安新区的分房资格，还有海外资金解冻后能得到一部分善款。我刚加入的时候以为他们宣传的是真的，我还给我母亲郝秀荣也报了名，后来我发现自己被骗后就退群了。12、证人张某证言，我在2018年下半年参加过一个叫中弘民建大健康的组织，当时交了三次钱，一次10块的，一次20块的，一次100块的。他们宣传的交钱能分房子和钱之类的，还有就是宣传国家扶贫政策。当时我交了三次钱之后我就感觉不对劲了，总感觉这是骗人的，然后我就退群了。还有，孙越勤辨认笔录、临时羁押证明、情况说明、“中弘民建”组织宣传材料、周某交代收入金额名单、王晓娟转账明细、罗光好银行交易明细、戴琴银行交易明细、孙越勤银行交易明细、周某银行交易明细、王宇杰银行交易明细、王瑞银行交易明细、白静银行交易明细、薛淑珍银行交易明细、李志荣银行交易明细、王晓娟银行交易明细、抓获经过、司法局调查评估书、认罪认罚具结书、被告人户籍证明等证据证实。以上证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭以非法占有为目的，在周某组建的“中弘民建大健康”组织中，以海外“老人”民族资产解冻获得高额分红和获得雄安新区的房子为诱饵，在周某的指使下，以收取会员费、试卡费、解冻费等欺骗手段，诈骗他人财物。被告人白静参与诈骗金额316.138万元，被告人孙越勤参与诈骗金额97.163万元，数额特别巨大；被告人罗光好参与诈骗金额25.5105万元，被告人薛淑珍参与诈骗金额32.85万元、被告人戴琴参与诈骗金额26.3147万元，被告人王晓娟参与诈骗金额12.9145万元，数额巨大；被告人李志荣参与诈骗金额3.6972万元，被告人董俊岭参与诈骗金额6144元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人辩称，被告人白静、孙越勤、罗光好、薛淑珍、戴琴、王晓娟、李志荣、董俊岭在共同犯罪起次要、辅助作用，其个人没有占有赃款，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。郸城县司法局调查评估意见书说明，董俊岭平时表现较好，具备社区矫正条件，对董俊岭实行社区矫正不会对社会造成不良影响。根据董俊岭的认罪态度、悔罪表现等，依法可以适用缓刑。公诉机关对董俊岭的量刑建议适当，予以采纳。为保护公私财物的所有权，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人白静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2025年7月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙越勤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2023年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人罗光好犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人薛淑珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年12月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人戴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2021年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王晓娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人董俊岭犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 冰审 判 员  王超杰审 判 员  赵 冰人民陪审员  罗浩翔人民陪审员  景伟华人民陪审员  毛渊科人民陪审员  梁 宏二〇一九年十二月十六日书 记 员  吴 睿