湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0921刑初173号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人何新旺，男，1985年1月28日出生，瑶族，专科文化程度，无业。户籍所在地湖南省长沙市雨花区，住长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月13日被广州铁路公安处抓获，并临时羁押至2015年10月16日，同日被孝昌县公安局刑事拘留，2015年11月16日被孝昌县公安局监视居住；又因本案，于2019年8月19日至8月21日被长沙铁路公安处看守所临时羁押，于2019年8月21日被孝昌县公安局刑事拘留，2019年9月2日被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人周小泉，男，1993年9月14日出生，汉族，小学文化，无业。户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月14日被广州铁路公安处抓获，并临时羁押至2015年10月21日，同日被孝昌县公安局刑事拘留，2015年11月16日被孝昌县公安局监视居住；又因本案，于2019年8月7日至8月9日被深圳市龙岗去看守所临时羁押，于2019年8月21日被孝昌县公安局刑事拘留，2019年9月3日被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人覃妮莉，湖北瑞通天律师事务所律师。 被告人石静，男，1992年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省益阳市赫山区，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月23日被湖南省益阳市看守所临时羁押至2015年9月28日，同日被孝昌县公安局刑事拘留，2015年10月30日被孝昌县公安局监视居住；又因本案，于2019年9月24日至9月27日被长沙市第一看守所临时羁押，2019年9月27日被孝昌县公安局刑事拘留，2019年10月16日被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人梅杏华，湖北中伟律师事务所律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检一部刑诉（2019）42号起诉书指控被告人何新旺、周小泉、石静犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员胡新奇出庭支持公诉，被告人何新旺、被告人周小泉及其辩护人覃妮莉、被告人石静及其辩护人梅杏华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2015年1月，广东人陈某1（因本案已判刑）和袁某（批捕在逃）共同策划在广州市花都区开办“广东层层锐商贸有限公司”，并在电视上打虚假广告，冒充中国中医科学院、北京骨病研究院或者北京骨病治疗中心等单位工作人员、医务人员、医学专家、推销“保健品”和“医疗器械”，由陈某1出资96万元，占股60%，袁某出资64万元，占股40%，公司成立后陈某1和袁某明确分工开始运作并招募员工。“广东层层锐商贸有限公司”下设5个业务组，每组组长主要负责监督话务员工作和分配话务员的话单，并从该组销售总量中提成。5个组的话务员约40余人经培训学习后，冒充中国中医科学院、北京骨病研究院或北京骨病治疗中心的主任（专家或院长），并对其身份进行鼓吹和刻意包装，夸大所推销产品“太极门冷疗贴”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”的治疗功能，深得被害人的信任后就以建立病历档案的方式对被害人进行问诊，帮被害人分析病情和治疗方法，被害人深信不疑后就夸大被害人病情，使被害人产生恐惧心理，诱骗中老年人受骗，并通过物流货到付款的方式骗取被害人钱财。 2015年3月至2015年7月期间，被告人何新旺受聘进入公司担任1组话务员，冒充中国中医科学院的工作人员，通过上述手段伙同其他话务员向被害人杨某1、杨某2等人共计销售冷疗贴87盒、走珠器128盒、维骨康41盒、热敷包10个，共诈骗钱财176860元，去除药品成本、物流及服务费7178.4元，实际诈骗金额为169681.6元；被告人周小泉自2015年3月至7月，受聘进入该公司担任5组话务员，伙同其他话务员向被害人玄成龙、徐某等人共计销售冷疗贴97盒、走珠器46盒、维骨康4盒、热敷包5个，共诈骗钱财46170元，去除药品成本、物流及服务费2781元，实际诈骗金额为43389元；被告人石静自2015年3月至7月，受聘进入该公司担任1组话务员，伙同其他话务员向被害人郭某、何某等人共计销售冷疗贴56盒、走珠器107盒、维骨康12盒、热敷包2个，共诈骗钱财87360元，去除药品成本、物流及服务费3095.8元，实际诈骗金额为84264.2元。案发后被告人何新旺退赃26000元，周小泉退赃70000元。 公诉机关认为，被告人何新旺、周小泉、石静以非法占有为目的，在陈某1等人利用广播电视发布虚假消息后，冒充中国中医科学院的工作人员，多次向不特定的人群实施诈骗，且诈骗对象多为体弱老人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人何新旺在四年至四年六个月有期徒刑内量刑，并处罚金；建议对被告人周小泉在二年至二年二个月有期徒刑内量刑，并处罚金；建议对被告人石静在三年至三年二个月有期徒刑内量刑，并处罚金。 被告人何新旺、周小泉、石静针对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，签署认罪认罚具结书并当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人周小泉辩护人辩称：1、本案的诈骗行为不是向不特定人群及体弱老人实施的；2、被告人周小泉具有自愿认罪认罚、全部退赃、从犯等从轻、减轻处罚情节；3、被告人周小泉属于指定住所的监视居住，应当折抵刑期；4、建议对被告人判处非监禁刑。 被告人石静的辩护人辩称：1、被告人石静具有退赃、认罪认罚等法定从轻、减轻处罚情节；2、被告人属于从犯，应当比照主犯从轻、减轻或者免于刑事处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的各被告人的供述与辩解，被害人杨某1、杨某2、玄成龙、郭某等人的陈述、证人陈某1、罗某、陈某2的证言、到案经过、羁押证明、湖北省孝昌县物价局价格认定意见书、孝昌县食品药品监督管理局认定意见书、退赃说明和票据等书证，孝感昌审会计事务所审计报告书、勘验笔录、户籍证明等证据在卷证实，被告人何新旺、周小泉、石静亦供认不讳，并签署认罪认罚具结书，足以认定。 本院认为：被告人何新旺、周小泉、石静以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其中被告人何新旺诈骗数额为169681.6元、数额巨大；被告人周小泉诈骗数额为43389元、数额较大；被告人石静诈骗数额为84264.2元，数额巨大大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人均具有认罪认罚、坦白等法定从轻、减轻处罚情节；被告人周小泉全部退出赃款、被告人何新旺、石静退出部分赃款，均具有酌定从轻处罚情节；三被告人均系受聘到公司实施犯罪，在共同犯罪过程中作用相对较小，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节。其辩护人有关上述情节的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人周小泉的辩护人辩称，被告人属于指定住所的监视居住，应当折抵刑期的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。综上，以各被告人的基本犯罪事实为量刑基准，以其应具有的量刑情节为调节幅度，结合其认罪态度、悔罪表现，予以综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何新旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2023年7月14日止）。 二、被告人周小泉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币30000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2021年8月3日止）。 三、被告人石静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2022年11月15日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡火明 人民陪审员  黄小平 人民陪审员  汪明芳 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  高 辉