河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1481刑初968号公诉机关永城市人民检察院。被告人张凤君，女，1982年6月24日出生，浙江省衢州市开化县人，汉族，初中毕业，住浙江省开化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被永城市公安局刑事拘留，同月18日被永城市公安局逮捕。辩护人周超，安徽烁光律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉（2019）305号起诉书，指控被告人张凤君犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员成新文、高严桥出庭支持公诉，被告人张凤君及辩护人周超到庭参加了诉讼。现已审理终结。永城市人民检察院指控，2018年2、3月份，被告人张凤君在给被害人郭某、练某介绍纸制品加工生意过程中，以提供原材料的义乌尚品贸易有限公司需要押金为由，骗取郭某、练某人民币7万元。认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移交的证据有：1、户籍信息、归案情况说明、收据等书证；2、证人曹某、叶某的证言；3、被害人郭某、练某的陈述；4、被告人张凤君的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张凤君以非法占有为目的，采取欺诈手段骗取公民合法财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人张凤君辩称，我没有诈骗，是正常经营，我与被害人是合作关系。在合作期间，他们故意押我的货，让我退还7万元押金，他们实际已经违约了，他们没有按照合同规定的时间发货给我造成了损失。我没有故意躲避他们，我们之间一直有联系，我没有骗他们。辩护人周超辩护称，1、被告人并非以非法占有为目的骗取两被害人的保证金。2、被告人并未虚构事实。综上，被告人构不成诈骗罪。经审理查明，2018年2、3月份，被告人张凤君在给被害人郭某、练某介绍纸制品加工生意过程中，以提供纸制品原材料的义乌尚品贸易有限公司需要押金为由，骗取郭某、练某人民币7万元。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人张凤君的供述与辩解，主要内容是：我欠练某、郭某7万元，这7万元是我们之前合作生意时的押金，现在合作关系结束了，我没有退还给他们。2017年下半年，我当时在义乌东阳做礼品袋加工生意，有自己的厂子，我从厂家联系好货源后负责加工，挣加工费。当时，我永城的朋友曹某多次找我，想在他老家做这生意，叫我给他联系厂家发货，他在老家成立几个加工点，也想挣些加工费。当时我给他说我现在手底下工人的工资发不起了，上家厂子里欠我的钱没有结清，我现在有些缺钱，你能不能帮我一下。曹某说只要你能给我联系成厂家，让我能做加工的活，我可以通过我开设的加工点给你要些钱，就说是厂家需要押金。我说可以，我先给你联系厂家。此后，我找到了在义乌一家叫竹源纸袋品加工厂上班的叶来临，他是公司的厂长，负责生产和发货。在叶来临没有在这家公司上班时，他在别的公司上班期间我们就有过合作关系，而且当时他所在的公司欠着我18万元的货款。我找到叶来临把曹某想跟我合作做礼品袋加工的事情给他说了，我说我现在没有钱给手下的工人发工资，曹某说他如果做这一块后，可以给我解决一些资金，他能向下面的加工点要钱，说是公司要的质保押金。叶来临说这个事情我可以帮你，他们要是从我们厂里进货，我可以向他们要质保押金，到时这个钱给你，这样就解决了你暂时的资金困难。后来我把这个情况给曹某说了，他也同意这么做，他找到了永城的郭某、练某合作伙伴，在永城开厂子做加工。后来郭某来到义乌与叶来临见了面，当时叶来临没有提出要押金的事情，只谈的合作。到了2018年年初，练某、郭某在永城市老城开设了礼品袋加工厂，也与叶来临开展了合作。叶来临向郭某、练某提出了要10万元的质保押金，一开始他们没有谈妥，后来降到了7万。练某先给了我5万元的押金，郭某又给了我2万元，分了两次，每次1万元通过微信转给我的，总共是7万元的押金。我在曹某、郭某面前打了一张7万元的押金收据交给郭某了。我们当时说等到他们不与我合作时，我再把这7万元押金退给他们。此后他们干了有半年左右就不干了，练某、郭某就找我要7万元押金，因我当时没有钱就没有给他们。这7万元我用了4万，给了曹某3万。我在车上给他的，当时没有说清3万元是给他还是借给他的，反正给他使用了，当时我是以义乌公司的负责人叶来临的名义要的钱，我说义乌公司要求缴纳质保押金，不交押金不给发货。2、被害人郭某的陈述，主要内容是：3月份的时候，曹某给我和练某说他有一个浙江的朋友叫张凤君，在浙江开厂子，能联系到活，我们可以干点手工活，然后往浙江厂子里发货，我们觉得可行就基本同意了。过了几天我们在老城南店子见到了张凤君，她说她是浙江义乌市的一个制造手提袋厂子的员工，她可以给我们接到活，我们这边需要找好厂房、工人就可以开工，就是生产纸质的手提包装袋，她说做好后发给义乌的厂里，厂里给她钱，她再把钱打给我们。我们在老城南店子找了个厂房，并联系到了工人。此后张凤君告诉我们说干这个活得先交7万元的押金，不交押金不能干。还说到时这个活不干了，再把押金退给我们。我们没有办法，厂房、工人都找好了，只有把7万元押金交给她。她就把活交给我们干了，义乌厂子那边发来了包装纸，我们的工人在厂子里把包装纸折成手提袋。干了有三个月，我们把成品发给义乌了，可是义乌那边不给结钱，而且价格压得很低。我们一直是赔钱，就不想干了。后来义乌厂子的老板来永城市了，因他提供的原材料我们没有做成成品，他就把材料拉走了，我们的合作结束了。我们就决定不干了，我们就找张凤君要押金，给她打手机她不接，也找不到她，后来在蒋口我们见到了张凤君，她来永城办事的，我们就说厂子不干了，让她退还7万元押金。她说押金的事完全是她虚构的，厂子里根本就没有要押金这回事，现在这7万元被她用了。反正就是给我们耍赖，不愿意退钱。我们没有办法，又不能控制她，就叫她走了。现在找不到她了。当时她收了我们7万元，打了一个收据，内容是：今收永城尚品贸易有限公司（练某）押金柒万元整（70000）义乌尚品贸易有限公司经手人：张凤君2018年3月30日。永城尚品贸易有限公司及义乌尚品贸易有限公司都是虚构的，当时7万元的押金是张凤君提出的，她说是厂家要求缴纳的，这钱要给厂家做质保金。2018年3月20日左右，练某在位于东方大道的农业银行取了5万元现金给的张凤君，然后我通过微信给张凤君转了2万元，是分两次，每次1万元。3、被害人练某陈述的内容与被害人郭某陈述的内容基本一致。4、证人曹某的证言，主要内容是：我和张凤君是生意上的合作伙伴，2017年的时候，我在浙江卖衣服通过微信认识张凤君，我们经常在微信上聊天，张凤君说在浙江开礼品盒加工厂的多，她能从厂里拿来原材料，让我们在永城加工，永城这边厂房好找，工人工资低，加工成本低，利润大，我同意了。我开始找我朋友郭某，练某商议合作，我和郭某一起开车到义乌考察，张凤君领我们到几家厂子里看了加工礼品盒。回来后，我们认为可以一人投资五万元，在永城市东关租场地，场地工人都找好了，张凤君不给拿原材料，我问她咋回事，她给我说她欠人家十几万元钱，问我能不能借点钱还账，我的钱少，我陆续给她两万元。后来她给我说不给他们发货，就说厂子里面要押金。问郭某他们要钱先还账。她就给郭某说：厂子里面要押金，是风险保证金，不交押金不给发货，当时要七万元的押金，啥时间不干啥时间退还。郭某就给张凤君5万元的现金，2万元的转账，当时给她钱时我和张凤君、练某、郭某四人在场。张凤君就给练某打收据，内容是：今收永城尚品贸易有限公司练某押金柒万元整，义乌尚品贸易有限公司，经手人张凤君，2018年3月8日。2018年6月底，因为给她们做好成品后，他们不能给我们结账，我们就不做这个生意了。问张凤君要押金，她一直不给，也不接电话，联系不上她了。当时我和张凤君关系好，她给我说的她先把帐还了，以后别人还了我的钱再还他们，当时她收到7万元后，没有交给厂家，而是自己使用了。我和姓叶的合作时见过面，在2017年年底的时候，我和郭某去过义乌，在老叶的厂子里见到了老叶，他说他是厂长。当时张凤君带我们去见的老叶，她和老叶很熟，当时谈合作的事情，张凤君全程在场，我给老叶见面时他没有提出交押金的事情，后来是不是老叶提出让我们交押金我不知道，我没有向老叶核实，反正是张凤君以老叶的名义提出来的，这7万元有练某的5万元，郭某的2万元。5、证人叶某的证言，主要内容是：2017年的下半年，具体时间我记不住了。当时，我在义乌市竹源纸制品有限公司当厂长，负责厂子的生产和外发，厂子主要生产包装纸及纸制品包装袋。当时张凤君带着曹某、郭某来厂子里找我，那时我不认识曹某和郭某，他们是张凤君的朋友，到厂里后我就接待了他们，他们想和我谈合作，想在永城市弄厂子做纸品袋加工，当时我们就是谈了一下合作意向，没有确定下来。他们走后，张凤君给我联系说曹某、郭某正在永城市老城干厂子，想和我合作，用我的货在永城做加工。2018年上半年的时候，具体月份我也记不清了，我往永城市发了一批货，是发给郭某的，价值10万元，郭某他们需要把包装纸按要求折成包装袋就行了，后来他们做好了有3万多个，有2万多个做了一半没做好，还有3万多个没有做，他们没有按照要求和时间做好，我就亲自跑到永城到郭某的厂子把货拉走了，我总共给郭某结了一万多元，还欠他5千元加工费，这个钱是给郭某的，没有给张凤君，此后我们就不在合作了。6、户籍证明一份，证明被告人张凤君的基本情况。7、归案情况说明，证实被告人张凤君被安徽省萧县公安局龙城城郊派出所民警抓获，后移交给永城市公安局治安大队。8、收条，证实被告人张凤君收到练某7万元整。9、情况说明，证实被告人张凤君涉嫌诈骗后去向不明，手机无法接通，但主要联系在2018年6月至2018年底，现时间段的通话记录无法调取。本院认为，被告人张凤君以非法占有为目的，借用他人名义，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人辩称被告人的行为构不成诈骗罪。本院认为，从本案证人证言、被害人的陈述及被告人的辩解内容看，被告人与被害人之间并不存在合作关系，其在被害人与叶某的加工合作关系中也只是介绍人作用，其以他人名义收取的被害人押金，只是用于了自己的开支，并未交给叶某，且拒绝退还被害人，非法占有目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人的辩称理由不能成立，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张凤君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月；并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2022年10月5日止。）二、对被告人张凤君的非法所得予以追缴，返还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 张 磊审判员 常 珉审判员 常明文二〇一九年十二月十九日书记员 王 昊