广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初848号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人陈某明，男，1987年7月26日出生，汉族，专科文化，中共党员，广州意浓实业有限公司景业荔都项目营销部销售主管，户籍所在地为广东省惠州市龙门县，住广东省广州市增城区。因本案于2019年2月18日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月28日被逮捕。现羁押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人赵余灿健，广东德能律师事务所律师。委托辩护人余炼强，广东德能律师事务所律师。被告人伍某，男，1990年8月4日出生，汉族，专科文化，中共党员，广州市上游房地产经纪有限公司法人代表，户籍所在地为四川省成都市锦江区，住广东省广州市从化区。因本案于2019年1月15日被羁押，同日被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于广东省广州市从化区看守所。被告人秦某鹏，男，1989年12月2日出生，汉族，大学文化，中共党员，广州市上游房地产经纪有限公司监事、财务，住湖北省武汉市硚口区。因本案于2019年3月11日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。现羁押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人常晓，广东品峰律师事务所律师。被告人杨某莉，女，1989年10月30日出生，汉族，专科文化，景业东湖洲豪园销售顾问，户籍所在地为广东省广州市从化区，住广东省广州市南沙区。因本案于2019年1月15日被羁押，同日被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人李军，广东为峰（白云）律师事务所律师。被告人戚某健，男，1992年10月10日出生，汉族，初中文化，广州市上游房地产经纪有限公司驻景业荔都项目员工，住广东省广州市从化区。因本案于2019年1月15日被羁押，同日被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人陆文鸿，广东安扬律师事务所律师。被告人戚某朗，男，1997年4月27日出生，汉族，初中文化，广州市上游房地产经纪有限公司驻景业荔都项目员工，住广东省广州市从化区。因本案于2019年1月15日被羁押，同日被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人林洁冰，广东映日律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉〔2019〕768号起诉书指控被告人陈某明、伍某、秦某鹏、杨某莉、戚某健、戚某朗犯职务侵占罪，于2019年10月31日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员李伟珍出庭支持公诉，被告人陈某明、伍某、秦某鹏、杨某莉、戚某健、戚某朗及委托辩护人余炼强、常晓、李军、陆文鸿、林洁冰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年10月，广州意浓实业有限公司（下称“意浓公司”）与广州市上游房地产经纪有限公司（下称“上游公司”）合作，双方约定意浓公司在广州市从化区开发的景业荔都楼盘项目，由上游公司作为该项目的场外销售代理商，上游公司将客户带至售楼处后介绍给现场销售人员接待，成交后意浓公司按合同约定支付上游公司佣金。2017年11月至2018年10月，被告人陈某明在担任景某荔都楼盘项目销售主管期间，伙同被告人杨某莉等现场销售人员，利用销售的现场确认以及其作为销售主管的审批确认权等职务便利，将25笔客户业务（自行前往现场购房的客户或其他没有中介介绍的客户）虚构成上游公司介绍的中介代理客户业务，伪造认购单、成交确认书等材料，通过上游公司以中介代理销售的结佣方式向意浓公司申请佣金。其中，被告人陈某明参与虚构车某彩、陈某1、杨某1等25笔中介代理业务并已申报，欲骗取意浓公司支付佣金1507797.29元（已实际结佣863274.66元）；被告人杨某莉参与虚构其中车某彩、陈某1、杨某1等5笔中介代理业务并已申报，骗得意浓公司佣金134408.92元。被告人伍某、秦某鹏作为场外销售代理商公司实际负责人，明知被告人陈某明等人通过上游公司虚构中介代理客户业务向意浓公司骗取佣金，仍给予报备、资金结算等帮助，协助被告人陈某明等人欲骗取上述佣金1507797.29元（已实际结佣863274.66元）。被告人戚某健、戚某朗作为上游公司在景某荔都项目的驻场人员，明知被告人陈某明等人通过上游公司虚构中介代理客户业务向意浓公司骗取佣金，仍给予报备、资金结算等帮助，其中被告人戚某朗协助被告人陈某明等人骗得10笔佣金共257330.22元，被告人戚某健协助被告人陈某明等人骗得10笔佣金共380822.8元。案发后，被告人陈某明家属代其退回全部赃款合计863274.66元。2019年1月15日，公安人员在广州市从化区分别抓获被告人伍某、戚某朗、戚某健，在广州市南沙区抓获被告人杨某莉。2019年2月18日，公安人员在广州市增城区抓获被告人陈某明。2019年3月11日，上海铁路公安人员在无锡抓获被告人秦某鹏。另查明，本案查封了被告人陈某明位于广州市增城区石滩镇碧桂园豪园林湖苑一街10号1702房房产一套；冻结了广州市上游房地产经纪公司招商银行账户(账号：12×××01)456724.45元、林某2妮工商银行账户（卡号：62×××51）1445.18元、被告人陈某明工商银行账户（卡号：62×××53）9737.95元、梁某英农业银行账户137.83元、卢某工商银行账户（卡号：62×××25）5.9元；扣押了被告人陈某明的黑色iPhoneA1865手机一台（IMEI：356725087254779）、被告人伍某的黑色iPhoneX手机一台、被告人杨某莉的红色小米MI6X手机一台（IMIE1：864688033107639，IMEI2:864688033107647）和金色iPhoneA1661手机一台（IMEI：359177078776039）、被告人戚某健的黑色小米MCE16手机一台（IMEI1：866146034881546，IMEI2：866146034881553）和黑色iPhoneA1901手机一台（IMEI：359408088845500）、被告人戚某朗的华为EML-AL00手机一台（IMEI1：86928703974565，IMEI2：869287039841088）、被告人秦某鹏的黑色iPhoneA1865手机一台（MEID：354854091439838）。上述事实，有经法庭质证的被害人汪某的陈述，证人陈某2、冯某1、刘某平、刘某、冯某2、赵某1、张某1、冼某泉、陈某3、郭某1、陈某1、杨某1、林某1、刘某文、肖某的证言，报案书、营业执照、授权委托书，被告人陈某明的职位申请表等入职材料、景某荔都花园营销部组织架构图、情况说明，意浓公司提供的成交客户明细表、认购书、报备材料等，认购书、认购单、渠道客户销售确认表、报备截图、购房人身份证复印件、付款凭证等，单位客户专用回单、费用报销单、广东增值税专用发票、委托付款书、佣金明细表，银行流水明细、被告人陈某明签认的三笔资金流转记录，报备信息截图，证人陈某1签认的成交确认书，被告人戚某朗、戚某健签认的表格两页，被告人秦某鹏签认的景某10-12月前佣明细客户表格四页及相关客户表格两页，意浓公司出具的情况说明、关于盈隽地产公司驻从化景某荔都项目人员收入构成的情况说明，付款方式及优惠措施，景某荔都项目二手联动销售代理合同多份，景某荔都分销合作合同两份、合同中主要的约定条款摘录，协助冻结财产通知书，查封笔录、查封决定书、查封清单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据检查工作记录，各涉案人员手机提取的微信聊天记录、涉案人的微信交易记录，被告人戚某健辨认被告人伍某、戚某朗、秦某鹏照片的记录，被告人戚某朗辨认被告人杨某莉、戚某健、伍某、秦某鹏照片的记录，被告人伍某辨认被告人秦某鹏、戚某健、戚某朗照片的笔录，被告人杨某莉辨认被告人戚某朗、戚某健、陈某明、伍某照片的笔录，被告人陈某明辨认被告人秦某鹏、伍某、戚某健、戚某朗、杨某莉照片的笔录，被害人汪某辨认被告人陈某明、伍某、秦某鹏、戚某健照片的笔录，被告人伍某签认的表格，关于证人陈某2的情况说明、被告人戚某朗签认该情况说明，被告人戚某健签认证人冯某1的景某荔都渠道客户销售确认单、报备信息截图，被告人杨某莉签认的景某荔都一二期成交表、微信转账记录，证人杨某1签认的景某荔都渠道客户销售确认单，购房者服务合同、景某荔都花园认购书、景某荔都花园认购单、成交确认书、销售确认单，被告人陈某明、戚某健、杨某莉、戚某朗、秦某鹏、伍某的供述，六名被告人的户籍材料、抓获经过，谅解书、中国农业银行个人明细对账单等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人陈某明判处二年五个月以上三年五个月以下有期徒刑，对被告人伍某、秦某鹏均判处十一个月以上一年以下有期徒刑，对被告人杨某莉、戚某健、戚某朗均判处十一个月以下有期徒刑。被告人陈某明、伍某、秦某鹏、杨某莉、戚某健、戚某朗均对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并表示认罪认罚。委托辩护人余炼强提出，被告人陈某明是初犯，有深刻的悔罪表现，自觉退赃并取得了被害人的谅解。建议法院对其适用缓刑。委托辩护人常晓提出，被告人秦某鹏是初犯、偶犯、从犯，在本案中是犯罪未遂，且其归案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现。建议法院对其适用缓刑。委托辩护人李军提出，被告人杨某莉能如实供述自己的罪行，且已取得了被害人的谅解。建议法院对其从轻处罚。委托辩护人陆文鸿提出，被告人戚某健是初犯、从犯，如实供述自己的罪行，有悔改行为。望法院对其从轻、减轻处罚。委托辩护人林洁冰提出，被告人戚某朗是初犯、偶犯、从犯，在本案中的犯罪情节较轻，没有获得利益。望法院对其从轻、减轻处罚。本院认为，被告人陈某明伙同被告人伍某、秦某鹏、杨某莉、戚某健、戚某朗利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中，被告人陈某明、伍某、秦某鹏涉案金额巨大，被告人杨某莉、戚某健、戚某朗涉案金额较大，上述六名被告人的行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某明、伍某、秦某鹏已经着手实施犯罪，部分犯罪由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；被告人伍某、秦某鹏、戚某健、戚某朗在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人陈某明、伍某、秦某鹏、杨某莉、戚某健、戚某朗归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人陈某明案发后主动退还全部赃款并取得被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人杨某莉取得被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人陈某明、秦某鹏的辩护人提出对被告人陈某明、秦某鹏适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陈某明、秦某鹏涉案金额巨大，犯罪情节严重，不符合适用缓刑的条件，故该意见本院不予采纳；其它辩护意见经查属实，本院予以采纳。本案赃款已全部得到退还，本案涉案人员的银行账户应予以解除冻结；查封的房产应予以解封；现有证据无法证明扣押的被告人的手机为本案的作案工具，应予以发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某明犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年10月17日止）。二、被告人伍某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年1月14日止）。三、被告人秦某鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年3月10日止）。四、被告人杨某莉犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2019年12月14日止）。五、被告人戚某健犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2019年12月14日止）。六、被告人戚某朗犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2019年12月14日止）。七、本案查封的被告人陈某明位于广州市增城区石滩镇碧桂园豪园林湖苑一街10号1702房房产一套，依法予以解封；冻结的广州市上游房地产经纪公司招商银行账户(账号：12×××01)、林东妮工商银行账户（卡号：62×××51）、被告人陈某明工商银行账户（卡号：62×××53）、梁平英农业银行账户、卢曲工商银行账户（卡号：62×××25），依法予以解除冻结，由广州市公安局从化区分局执行。八、扣押被告人陈某明的黑色iPhoneA1865手机一台（IMEI：356725087254779）、被告人伍某的黑色iPhoneX手机一台、被告人杨某莉的红色小米MI6X手机一台（IMIE1：864688033107639，IMEI2:864688033107647）和金色iPhoneA1661手机一台（IMEI：359177078776039）、被告人戚某健的黑色小米MCE16手机一台（IMEI1：866146034881546，IMEI2：866146034881553）和黑色iPhoneA1901手机一台（IMEI：359408088845500）、被告人戚某朗的华为EML-AL00手机一台（IMEI1：86928703974565，IMEI2：869287039841088）、被告人秦某鹏的黑色iPhoneA1865手机一台（MEID：354854091439838），依法发还给各被告人，由广州市公安局从化区分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎国坚人民陪审员  邝艳霞人民陪审员  黄小清二〇一九年十二月六日书 记 员  徐伟芳