山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终447号原公诉机关山西省介休市人民检察院。上诉人（原审被告人）卢兴中，男，1972年10月5日生，汉族，初中文化，户籍住址浙江省苍南县，捕前住贵州省贵阳市。2018年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。被害人黄某，男，住四川省巴中市巴州区。被害人宋某勇，男，住山西省大同市南郊区。山西省介休市人民法院审理山西省介休市人民检察院指控原审被告人卢兴中犯合同诈骗罪一案，于2019年10月30日作出（2019）晋0781刑初85号刑事判决。原审被告人卢兴中不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取其他当事人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审查明，2014年9月份，被告人卢兴中在介休与被害人黄某偶遇，卢兴中得知黄某想找煤矿承包工程，就向黄某谎称其在介休市鑫峪沟搞煤矿综采工程，鑫峪沟煤业集团公司旗下德隆、南窑头、东沟和鑫峪沟煤矿的工程都是他和刘某的工程，如果黄某想干，可以分包给他。黄某和被害人宋某勇（也是黄某的合伙人）商量后，决定做鑫峪沟煤矿工程。后卢兴中找到承包工程的刘某，想要分包他手里鑫峪沟煤矿的工程，刘某答应分包，但是需要预先交纳200万元的工程劳务保证金。2014年9月14日至11月21日，按照卢兴中要求，黄某、宋某勇先后付给卢兴中73万的工程风险保证金。2014年11月14日在介休汉庭酒店，卢兴中作为甲方（发包方）与黄某、宋某勇签订《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》。后卢兴中找到刘某，将三人签订的协议交给刘某，刘某看完在该协议甲方位置签字，并等待200万元的工程劳务保证金到位后就发包给黄某、宋某勇。但卢兴中未将收取黄某等人的73万元保证金交给刘某。刘某因未收到保证金，亦没有按劳务协议约定将工程分包给黄某、宋某勇。时隔多日后，因卢兴中不能履行该劳务协议，在黄某、宋某勇的催促下，卢兴中谎称东沟煤矿有一份掘进工程让他们干。11月21日，卢兴中与黄某、宋某勇在介休汉庭酒店签了一份东沟煤矿的掘进工程协议，并收取宋某勇20万的合同保证金。经查，卢兴中并未联系到东沟煤矿的掘进工程。被告人卢兴中在收取了黄某、宋某勇的73万工程风险保证金并签订劳务协议后，并未将73万元工程风险保证金交给刘某以获取刘某分包工程，且之后又虚构了东沟煤矿掘进工程可承包给黄某、宋某勇事实，又骗得20万元。卢兴中在不能履行上述两个协议的情况下将骗得的资金用于自己的投资、还债、消费等项开支，供自己支配使用。另查明，2018年11月19日3时10分许，龙岗公安分局民警根据侦查情况在灵溪镇嘉禾宾馆8223房间内抓获在逃人员卢兴中。2018年12月13日，卢兴中家属退赔了黄某、宋某勇13万元。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1、卢兴中常住人口信息，证明卢兴中的身份情况。2、抓获经过，证实，2018年11月19日3时10分许，龙岗公安分局民警根据侦查情况在灵溪镇嘉禾宾馆8223房间内抓获在逃人员卢兴中。3、出所登记表，证实，卢兴中于2018年11月19日至2018年11月22日被临时羁押于苍南县看守所。4、交易记录及账户查询回单，证明卢兴中与黄某、朱某、丁某、赵某、陈某2、张某、刘某、陈某1等人的交易情况，除卢兴中转交张某付刘某的款外，没有发现卢兴中给刘某转款（卢兴中辩称除转交张某付刘某的款外自己给刘某转款约103万元）的情况。5、采煤劳务协议、收条，证实：2014年11月14日，刘某、卢兴中作为山西省介休市鑫峪沟煤矿劳务承包方（甲方），宋某勇、黄某作为四川劳务工队（乙方），签订了《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》，主要协议内容为：乙方为甲方组织鑫峪沟煤矿普采面及全部综采所需要的工人及采煤技术人员，组织生产。为了保障工人工资发放，乙方向甲方交纳200万元劳务工资保证金。甲方刘某、卢兴中签字，乙方宋某勇、黄某签字。2016年3月15日，卢兴中出具收条“今收到黄某、宋某勇交来鑫峪沟综采面定金73万元”；2014年11月21日，卢兴中出具收条“今收到宋某勇现金20万元，此款由黄某转给卢兴中的账号，此款为东沟煤矿的合同订金款”。6、山西介休鑫峪沟煤业有限公司综采、炮采工作面采煤协议及2014、2015年安全目标责任书，证实：2014年3月20日，刘某（乙方）与山西介休鑫峪沟煤业有限公司（甲方）签订该协议，甲方将所属的综采回采工作面和炮采工作面交由乙方生产，协议期限为2014年3月20日至2017年3月20日。2014年、2015年刘某与山西介休鑫峪沟煤业有限公司签署安全生产目标责任书。7、刘某（甲方）与卢兴中、卢某1（乙方）于2014年8月5日签订的委托协议，约定：由乙方独立负责甲方德隆煤矿、鑫峪沟煤矿、南窑头煤矿、东沟煤矿所有采掘生产线所有岗位工人的招聘、管理、工资的发放事宜，乙方同意交付甲方押金1300万元。同日，刘某（加盖山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司公章）出具收条：今收到温州苍南县卢兴中、卢某1现金1300万，此保证金由山西介休鑫峪沟煤业集团公司委托代理人刘某分配。（对于上述协议、收条刘某否认是其本人签字、山西介休鑫峪沟煤业集团否认所盖是其单位印章）。2014年9月23日，卢兴中书写“卢兴中原与刘某的协议在2014年8月5日作废，包括合同安全金1300万元整，同时作废无效”。2014年12月31日，刘某出具收条：今收到卢兴中150万元，此条由卢兴中转给张某。2015年9月27日，张某出具收条：今收到刘某退合同抵押金63万元。张某、刘某、卢兴中三人的交易记录，证实三人之间的交易情况。8、山西介休鑫峪沟东沟煤业有限公司情况说明三份，内容为：（1）东沟煤矿的领导层成员情况；（2）2012年至2014年年底，刘某组织工队在我公司干采煤工程，但公司未和刘某签订过工程合同或协议，2015年后，刘某就不再继续在我公司干采煤工程了；（3）我公司从未与卢兴中签订过煤矿工程合同及协议。9、2015年8月14日卢兴中与何某、宋某勇签订的《神农煤业劳务承包协议书》，约定了承包神农煤业井下三期工程综采、综掘工程、炮采、炮掘及其他工程的事宜。2015年8月28号、2015年9月25号，卢兴中出具的收条，证明卢兴中收到何某保证金130万及宋某勇18万。2015年11月29日，陈某4（甲方）与何某、宋某勇（乙方）签订调解协议，约定：对2015年8月14日，乙方在卢兴中工程队神农煤矿干掘进工作的合同不能履行后，甲方代卢兴中处理部分押金及部分工资事宜。2017年11月，何永福、宋某勇向高平市公安局报案，要求追究卢兴中、陈某4诈骗罪的刑事责任，责令退还报案人保证金148万元。宋某勇与赵某的转账记录，证明宋某勇向赵某转账18万元。10、2014年10月20日陈某4与赵某的协议、2014年11月5日陈某3与赵某的协议，约定山西省高平市神农煤业有限公司井下三期工程由赵某负责施工管理。2015年8月12日郑某、包某1（甲方）与李某2、卢兴中、赵某（乙方）的股东协议书，约定神农煤业三期工程总投资人民币1500万，甲方占全部股权的30%，乙方占全部股权的70%。11、收条及谅解书，证明：2018年12月13日，黄某、宋某勇收到卢兴中家属退还的涉案款13万元，同日为卢兴中出具谅解书（在审理过程中，黄某、宋某勇因无人愿意为卢兴中继续还款，不同意对卢兴中予以谅解）。12、山西介休鑫峪沟煤业集团出具情况说明2份，证实山西介休鑫峪沟煤业集团管理下辖5个子公司，其中包括山西介休鑫峪沟煤业有限公司和山西介休鑫峪沟东沟煤业有限公司，该两个公司均为集团旗下具有独立法人资格的子公司，在管理方面互不隶属。山西介休鑫峪沟煤业集团从未使用过“山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司”字样的公章。13、宋某勇出具的情况说明、提供的交易明细清单，证明2016年4月1日卢兴中转给其的15000元，是其在神农煤矿提供工队所用工具及生活用品而卢兴中付其的款项。（二）证人证言1、证人刘某证言:我承包的鑫峪沟煤矿的采煤工程，我从鑫峪沟煤矿承包下工程，缴纳了保证金，然后再找工程队发包出去，我收取他们的保证金，我负责工程队的管理、协调和矿上的关系、结算工程款。我通过陈某1认识的卢兴中，他主要是给我介绍煤矿生产的工程队，我和卢兴中没有其他的交往。卢兴中给我介绍过两个工程队，一个是东北人张某，一个是黄某、宋某勇，这两个工程都没有谈成。张某通过卢兴中交给我150万的保证金，后因为鑫峪沟煤矿出事，没干成，我把保证金退给张某了，黄某、宋某勇的工程没有干成，是因为他们一直给不了保证金。我和黄某、宋某勇签订过协议，是卢兴中和黄某、宋某勇在协议上签字后，卢兴中把协议拿来让我签字的。我不知道黄某和宋某勇是否交给卢兴中保证金。卢兴中除了转给我张某的150万元外，没有给过我其他钱。内容为“由卢兴中、卢某1独立负责山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司下辖的德隆煤矿、鑫峪沟煤矿、南窑头煤矿、东沟煤矿所有采掘生产线所有岗位工人的招聘、管理、工资的发放事宜，卢兴中、卢某1同意交付山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司押金1300万元”的委托协议中山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司的委托代理人刘某的签字不是我签的。“加盖山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司公章、收款人为刘某、内容为今收到温州苍南县卢兴中、卢某1现金1300万，此保证金由山西介休鑫峪沟煤业集团公司委托代理人刘某分配。”的收条上的签字不是我本人签字。2、证人李某1证言：2014年刘某来我们鑫峪沟煤矿时，我们煤矿和他签订有采煤协议，后来因为政策改变，就改成每年签订一次安全目标责任书。2015年前刘某自主招人施工，2015年以后，刘某就不能自主招人施工，必须经我们煤矿审核后，才能上岗施工。煤矿向刘某收取工程风险押金，押金交到煤矿财务，他在我们煤矿掘进工作面、综采、炮采工作面都在干。刘某是否向自主招的施工队收取工程风险押金我们矿上不清楚。3、证人卢某1证言：2014年11月的一天，卢兴中让我带黄某去东沟煤矿考察一下，并给了我一个刘某的管理人员的电话，我就带黄某他们去了东沟煤矿，在煤矿联系了那个管理人员，让那个人带着考察去了，我没有带黄某去过鑫峪沟煤矿，没有和黄某去过神农煤矿，我不认识宋某勇、冯某。4、证人王某1证言：2009年底至2016年10月，我在鑫峪沟集团公司东沟煤矿担任矿长，2014年我们除了刘某的工程队在我们煤矿干工程外，就没有向外发包过工程。5、证人朱某证言：2014年我给了包某212.5万投资大同的一个铁矿加工厂，去了才得知是包某2从卢兴中手中承包的，我的12.5万也是给了包某2，后因为实际情况和卢兴中承诺的不一样，就和卢兴中要我投资的钱，说好退我10万就行，2.5万就算亏损，后卢兴中分两次（一次5万，一次3万）给我转了8万元。6、证人包某2证言：2014年卢兴中说他在山西大同有铁矿加工厂，我和我朋友朱某同意投资，朱某交给我10万元，我自己拿出10万元，另一个朋友也出了五万，共25万交给卢兴中，后因为和卢兴中说的条件不一样，就和他说不干了，让他退钱，他一直没有退给我，听朱某说退给他8万元。7、证人张某证言：2014年9月，卢兴中说让我干介休市南窑头煤矿的工程，交纳100万的安全风险金，我就给卢兴中转了100万，后卢兴中说南窑头的不能干了，让我干鑫峪沟煤矿的工程，需交150万的安全风险金，我和卢兴中、刘某签了合同，又给卢兴中转了50万，2014年12月31日刘某给我打了收条，2015年3月，刘某说工程不能干，于2016年2月将我交纳的风险金全部退给我了。8、证人王某2证言：刘某让我赶过一个人，40岁左右，外地口音，说他不是矿上的人，不让他在矿上的公寓楼住。9、证人陈某1证言：2014年9月15日我让卢兴中给陈某2转了7万元还我之前欠陈某2的钱。因为之前我介绍煤矿工程给卢兴中做，卢兴中答应给我好处费，所以就让卢兴中帮我还钱。由于卢兴中没有做成这个工程，现这7万元我已还给卢兴中。10、证人陈某2证言：2013年左右，陈某1在山西平遥投资煤矿，我也投资了50万，后陈某1让我退出投资并说把钱退给我，但一直未退，2014年9月15日，陈某1让卢兴中从农行给我转了7万元，我不清楚陈某1为什么让卢兴中转。11、证人赵某证言：2014年10月、11月，我岳父陈瑞地从陈某3手里接手神农煤矿的基建工程，这个项目是陈某3和陈某4大包下的，我分别和陈某3、陈某4签了协议。协议签订后，卢兴中要整体接下这个工程，我要他交500多元，卢兴中从2014年11月开始陆续给了我70多万便没再给我，期间卢兴中让黄某带着工人们来到煤矿，但一直没有开工。2015年3月，卢兴中没有资金，我就接起来干了两个多月，2015年6、7月，卢兴中又找来了投资人，我和卢兴中还有找来的投资方共五人签了合作协议，当时的事务基本上是卢兴中全面管，这期间宋某勇带的工队在矿上干，宋某勇和卢兴中签的协议，宋某勇给我打过18万元，是卢兴中让宋某勇打给我的，我不清楚这18万元从哪里来的，我不清楚何某、王某3的投资情况。神农煤矿的工程没有黄某和宋某勇的任何权益。卢兴中打给丁某的一万元是我岳父陈瑞地让卢兴中打的，这件事和我没有任何关系。12、证人陈某3证言：2014年，我不计划干神农煤矿的工程了，赵某的丈人陈瑞地说我不干了他干，用我的机械，让我控股，他给我一点机械设备使用费，如果能干就算机械设备使用费，如果不能干就算我借陈瑞地的钱，后陈瑞地就让赵某给我银行卡打了20万。2015年3月中旬，陈瑞地就让赵某来神农搞基建，和卢兴中一起来的，以赵某为主，干了两个月赵某干不下去了，卢兴中就接手了，以卢兴中为主又干了两个月，赔了，二人就都跑了。13、证人王某3证言：2015年我和宋某勇去考察了神农煤矿工程，宋某勇说工程是卢兴中的，要干得交他20万的抵押金，我觉得可以，就把工队拉到煤矿上，于7月30日打给宋某勇20万，后宋某勇打给卢兴中的合伙人赵某18万，8月16日我开始干工程，后卢兴中说押金太少，需交260万，8月份宋某勇介绍何某进来，何某拿出100万，我又给了何某30万，加上宋某勇交的18万，共148万抵押金，都给了卢兴中。10月底工程就停了。黄某从8月16日到10月底在神农煤矿干了一个工人食堂和一个小卖部，这个不需要向别人交承包费。14、证人何某证言：2015年8月，宋某勇说在神农煤矿有工程，想让我和他合伙干，我就和宋某勇、卢兴中签订了承包协议，让我们交260万的押金。后我分六次共支付了卢兴中130万，宋某勇支付了18万，共148万给了卢兴中。我让田林涛留下给我管理工程，宋某勇给我当技术指导，黄某在煤矿管理食堂并开一小卖铺，后工程干了不到一个月就停工了。这个工程刚开始是王某3接下的，他没钱交不了260万的押金，我接下工程后，卢兴中就把他划到我名下。王某3给了宋某勇20万，宋某勇把18万给了赵某。（三）被害人陈述1、被害人宋某勇陈述：2014年8月，我和黄某想从刘华高处承包介休市鑫峪沟煤矿的工程，后未谈妥，后黄某说他联系到了卢兴中，见面后，卢兴中和我们说鑫峪沟煤业集团公司旗下的鑫峪沟煤矿、德隆煤矿、东沟煤矿、南窑头煤矿的工程都是他承包的，说我和黄某交100万元的保证金就可以干活了，2014年10月，我通过黄某给了卢兴中40万，然后我和黄某要求卢兴中和我们签合同，在介休汉庭酒店签订了一份《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》，协议上刘某的签字是卢兴中拿走协议让刘某签字后给我的。卢兴中在2014年12月23日给我和黄某写了一张收条“今收到黄某、宋某勇交来鑫峪沟综采面订金73万元整，收款人卢兴中”。协议上约定的200万的劳务保证金我们没有交够，因为我们交了73万后，卢兴中让我们去矿上住了两天，被赶出来了，就没敢再交。后我催促卢兴中工程的事，卢兴中说鑫峪沟煤矿的工程条件不成熟，暂时不能干，说东沟煤矿有个掘进工程，交纳20万元的保证金就可以干了，我就给黄某的银行卡打了20万，让黄某给了卢兴中。11月21日，我和黄某与卢兴中在介休市汉庭酒店签了一份关于东沟煤矿掘进工程的协议，卢兴中给我打了份20万元的收条。之后卢兴中一直没有让我们干东沟的工程。2014年年底，卢兴中和我、黄某协商，等鑫峪沟煤业集团的煤矿出煤后，我们任选一个煤矿，煤矿出一吨给我们2元，直到有工程给我们做，但一直没有兑现，一分钱也没有给我们。2015年2月份的时候，我们和卢兴中说鑫峪沟煤矿的事，卢兴中说他在高平神农煤矿有工程，让我们交纳100万元的保证金，我们要求他把交的鑫峪沟煤矿的钱转到神农煤矿，他不同意，我们不给他再交保证金，卢兴中就让我们给他介绍投资人，我们给他在神农煤矿管理工程，挣工资，我就给他介绍了王某3，王某3交给我20万，我将其中18万打给赵某，后来，我又给介绍了何某，何某先后给了卢兴中130万（包括王某3的30万），卢兴中和何某、我签订了劳务协议，后卢兴中和神农煤矿的工程承包人赵某跑了，神农煤矿的工程也没有干成。2015年11月，因为神农煤矿的工程不能干，卢兴中和我、何某签订过一份调解协议，但卢兴中没有履行这个协议。在审理过程中，宋某勇因无人愿意为卢兴中继续还款，不同意对卢兴中予以谅解。2、被害人黄某陈述：2014年农历八月，卢兴中看到我的朋友圈后给我打电话，见面后告诉我他在介休鑫峪沟搞煤矿井下综采面的工程，说鑫峪沟的井下综采面的工程都是他在干，如果我愿意的话可以承包给我，按照他的要求我给卢兴中打了20万订金，后又陆续给了卢兴中53万元，共73万元，其中我的33万，宋某勇的40万，都是通过我给卢兴中的，2014年11月14日，在介休市如家酒店签订了《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》，合同落款有我、宋某勇、卢兴中、刘某的签名，刘某的签字是卢兴中拿着我们三人签字的协议让刘某签的。2014年11月24日，在介休汉庭酒店又签了一份鑫峪沟煤业东沟煤矿的掘进巷道的工程合同，在签署前我还将20万元的保证金交给卢兴中，这20万也是宋某勇给我的。这两个工程，双方口头约定11月底就进场生产，结果卢兴中一直没有给我们工程干，我们催促他，卢兴中就介绍我们去高平神农煤矿，但还需交保证金，我们和他商量把介休的保证金转到高平，卢兴中说不行，他又让我们给他介绍投资人，宋某勇就给他介绍了王某3，给他投资了50万，我在神农煤矿干过小卖部和食堂，和卢兴中没有关系，是王某3同意宋某勇让我干的。2015年春节前，卢兴中说他在鑫峪沟煤业集团公司的煤矿工程出煤后，每吨给我们两元，算给我没有进工干活的补偿，但他一分钱也没有给我们。在审理过程中，黄某因无人愿意为卢兴中继续还款，不同意对卢兴中予以谅解。（四）被告人供述被告人卢兴中供述：2014年9月，我听黄某说想找煤矿承包工程，就告诉他说鑫峪沟集团的煤矿工程是我和刘某合作承包的，如果他想干就一起干，他问我怎么干，我说刘某是要求交200万的工程押金，咱们多年朋友，就交100-150万吧，他表示愿意干。隔了一两天，黄某通过银行给了我10万元，后黄某和他的合伙人冯某、宋某勇又陆续给了我63万。我和黄某联系好后，就和刘某商量，想让黄某他们干鑫峪沟煤矿综采工程，刘某表示要交风险抵押金才能给他们干。2014年11月14日，我和黄某、宋某勇在介休市汉庭酒店签订《采煤劳务协议》，协议约定需要交200万元工程押金，后我把协议给了刘某让刘某也签了字。签订协议后，黄某、宋某勇他们的工人一直没有进入工地。因为鑫峪沟的工程干不成了，我就和宋某勇说不行我让你去东沟煤矿干吧，干的话要交刘某20万的安全风险抵押金，后宋某勇就交给我20万，东沟煤矿是刘某承包给宋某勇的，我收到宋某勇的20万后，当天就打给刘某8万，因为我和刘某有其他的协议，所以没有全部打给他。我和卢某1于2014年8月5日和刘某签过一个协议，大概内容是，我和卢某1交刘某1300万元作为工程风险金，刘某将德隆煤矿、鑫峪沟煤矿、南窑头煤矿、东沟煤矿所有的采煤工程交给我，后来这个协议因为各种原因没有执行，但我通过邓先勇筹了560万，通过钱克平筹了200万，通过张某筹了150万，我自己出了103万，共1010万左右交给了刘某，因为该协议没有履行，刘某把这些钱陆续退给本人，有的没退完，我的103万一直没有退我，后钱克平和刘某又签了一份内容一样的协议，仍将上面四个煤矿的工程交给钱克平，我算是占钱克平承揽工程的一部分，我和钱克平约好，我占20%的股份，后这份协议也不能履行，我投进去的103万，刘某也一直没有还我。我给刘某103万是2014年9月、10月的时候，具体情况是：通过建行给他打了45万，给了他一张5万的卡，刘某让我打给陈某27万，我收到宋某勇的20万后打给他8万，刘某从我信用卡消费了六七万，其他是零散给的。后来刘某对我说，工程程干不成，他每出一吨煤给我6元，我就对黄某说每出一吨煤给他两元，后来刘某没有给我钱，我也没有给黄某他们。从2014年9月至11月，黄某他们共给了我93万元，这93万，陈某1让我转给陈某27万元，我转给朱某8万，赵某让我转给丁某1万，转给赵某53万，其余我开支了，因为我已经给了刘某120多万，所以我收黄某他们的钱我就自己支配了。神农煤矿之前是浙江人陈某4承包的，陈某3从陈某4手中承包了一部分，后我想干，经和赵某商量，由赵某出面，陈某4转给赵某，实际是我出资的。2014年9月左右，我和黄某商量让他去神农煤矿看一下，黄某和卢某1看工地后表示可以干，后我和黄某见了赵某，我们三人表示愿意投资神农煤矿。2014年10月我就开始给赵某打款，投资神农煤矿。我和赵某到2015年7月左右才签过合作协议，具体内容是“我、赵某、包某3、郑某、老李五人出资1000万承包神农煤矿，其中我、赵某、老李出资600万，占60%的股份，包某3、郑某二人出资400万，占40%的股份”。2015年6月，宋某勇和黄某带工队到了神农煤矿，他们又拉来王某3，王某3交给宋某勇20万，宋某勇将其中18万交给赵某投资神农煤矿，后宋某勇又拉何某也投资神农煤矿，王某3又交给何某30万，何某将30万和自己的100万交给我，用来投资神农煤矿，他俩一共投资了148万，他们干了两个多月，因为各种原因工程停了。宋某勇、黄某、王某3、何某到神农煤矿干工程，我作为甲方与宋某勇、何某二人签过劳务承包协议，是2015年8月签的，大概内容是：每掘进一米多少钱，出一吨煤多少钱，还有安全、材料等方面的约定等。王某3是从何某手承包的工程，和我没关系，黄某不能下井，我把矿上的小卖部、食堂交给他承包。宋某勇和黄某在神农煤矿干活，与鑫峪沟和东沟的93万有关，2014年10月，我和黄某口头约定，由他出资100万，其余投资我想办法，和他共同投资神农煤矿，因为他们已经付我93万，所以这93万就算是他的投资了。这事我没有和宋某勇商量过，黄某能代表宋某勇。原审法院认为，被告人卢兴中以非法占有为目的，在签订、履行合同过程虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某、宋某勇等人工程保证金93万，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。案发后，被告人卢兴中的亲属退赔了被害人13万元，对卢兴中可酌情从轻处罚。未退的80万元，应责令被告人卢兴中向被害人黄某、宋某勇退赔。对辩护人提出的卢兴中无犯罪前科，是初犯的意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人卢兴中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年零十一个月，并处罚金二十万元。二、责令被告人卢兴中于判决生效后2日内退赔被害人黄某、宋某勇八十万元。上诉人卢兴中的主要上诉理由是：对于原判认定的73万元这笔款项，上诉人没有非法占有的目的，属于民事合同纠纷。2.原判量刑过重，请二审法院依法改判。经二审审理查明的事实与原审一致，认定事实所采信的证据经原审当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为：上诉人卢兴中以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。对上诉人卢兴中所提73万元款项的纠纷属民事合同纠纷，其没有非法占有的目的，不属于合同诈骗的意见，本院认为，上诉人卢兴中与被害人签订合同，收取了被害人73万元保证金后，未依约履行合同，而是将73万元用于其个人的投资、消费、还债，并向被害人隐瞒真相，编造理由搪塞被害人，直至案发未向被害人退还款项，可以看出其主观上具有非法占有的目的，客观上也实施了诈骗行为，上诉人辩称73万元属民事纠纷的意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人卢兴中所提原判量刑过重的意见，本院认为，原审法院在量刑时已综合考虑上诉人的犯罪情节、犯罪性质、对于社会的危害程度以及退赔被害人13万元等量刑情节，原判所量刑罚较为适当，本院予以确认，对上诉人的此项意见，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据充分，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李笑红审判员  梁 静审判员  刘 红二〇一九年十二月十三日书记员  张瑜婷