安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1522刑初542号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人陈福辉，又名陈辉，男，1982年9月22日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，户籍地霍邱县，住霍邱县。2010年2月8日因犯贩卖毒品罪被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金八千元，2014年7月26日经减刑后出狱。2019年3月14日因犯容留他人吸毒罪被霍邱县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，刑期自2018年7月26日起至2019年7月13日止。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月25日被霍邱县公安局决定刑事拘留，同年6月28日霍邱县公安局将陈福辉从白湖监狱押回霍邱县看守所执行刑事拘留。2019年7月29日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕，现羁押于霍邱县看守所。 辩护人戚领，安徽余浩律师事务所律师。 安徽省霍邱县人民检察院以霍邱检一部刑诉〔2019〕397号起诉书指控被告人陈福辉犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。安徽省霍邱县人民检察院指派检察员谢报出庭支持公诉，被告人陈福辉及其辩护人戚领到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省霍邱县人民检察院指控：2018年期间，为获取非法利益，姚某（另案处理）纠集贾某（另案处理）陈福辉、杨某1（另案处理）、吴某1（另案处理）在霍邱县城区及周边多次开设流动赌场，该赌场组织严密、分工明确，杨某1、吴某1在赌场坐庄参赌，聚集赌场人气，姚某、陈福辉、贾某在赌场内向参赌人员放高利贷，维系赌场运营并获取高额利益。逐步形成以姚某为首，以贾某、陈福辉、杨某1、吴某1为骨干成员，以邢某（另案处理）、陈某（另案处理）为一般人员的恶势力犯罪集团。为迫使参赌人员偿还高利债务，姚某、贾某、高某（另案处理）等人纠集社会无业人员、年老体弱人员到欠债人家中长期滞留，并使用高音喇叭在周边循环播放侮辱性语言等行为，迫使被害人及其家人有家不敢回，陈福辉纠集他人采取非法拘禁方式索要赌债，严重扰乱他人正常生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。陈福辉具体犯罪事实如下： 一、开设赌场案 1、2018年5月至6月期间，犯罪嫌疑人陈福辉、姚某、贾某、杨某1、吴某1（姚某4人均已判决）等人先后在新店镇贾某家中、城关镇牌坊村张某1家中、观音阁菜市场杨某2出租房筹处有组织地开设流动赌场，赌场分三个股份，杨某1、吴某1各占一股，姚某、贾某、陈福辉三人在一起占一股。杨某1、吴某1经常坐庄参赌，聚集赌场人气。姚某、贾某、陈福辉三人合伙在赌场内放高利贷；姚某在赌场内负责抽头，贾某负责布置赌场。邢某（已判决）、陈某（在逃）在赌场内放高利贷，为达到赌场正常运转，庄家借高利贷时，当天的利息由赌场来支付。赌场用麻将牌以“斗牛”的方式聚众进行赌博，在下午或晚上开设，每场参赌人员七八人至一二十人不等，下注金额从二三十元到一千多元不等，每局桌面赌资四五百元至四五千元不等，每局输赢多则上万元，少则六七百元。赌场按照10%的比例进行抽头，每场抽头渔利至少3,000元。赌场开设约12天，共抽头获利至少5万元。在开设赌场期间，陈福辉抽头获利至少5,000元，非法放贷获利至少2,000元，合计7,000元。 2、2018年3月至6月期间，营某（另案处理）、郭某（另案处理）等人在霍邱县城关镇、石店镇开设流动赌场。姚某、贾某、陈福辉三人合伙在赌场内放高利贷，贾某、陈福辉提供资金，由姚某负责放钱和收取本金、利息，所得利息至少2万元，三人平均分配。陈福辉在营某等人赌场内非法放贷获利至少6,000元。 二、非法拘禁案 2018年3至4月期间，陈福辉、姚某、贾某合伙在营某与曹某1等人开设赌场时向曹某1放炮子钱7万元，收取曹某1利息2,100元。5月份左右曹某1因输钱从赌场退出并无力偿还7万元本金和利息，陈福辉、姚某、贾某多次向曹某1要债，陈福辉在霍邱县城关镇自己的奔驰车内让曹某1打了一张86,000元欠条后让曹某1离开。之后曹某1一直无力偿还陈福辉三人炮子钱，姚某和贾某两次到霍邱县城关镇映阁足疗店锁门，逼迫曹某1还钱。陈福辉三人一直找曹某1逼债，在锁门之后的半个月后（6月10日），陈福辉在霍邱县城关镇双湖路找到曹某1，让曹某1还钱，并喊来张某2（另案处理）和李某（绰号小四川）跟着曹某1不能离开视线。当晚10时许，张某2和李某跟随曹某1来到城关镇水之都洗浴中心，李某洗完澡后离开。高某（另案处理）在当晚也在水之都，张某2和高某两人一直看着曹某1，持续3天。第三天（6月13日）下午张某2和高某跟随曹某1到邵岗乡曹某1老家继续看着曹某1限制其自由，次日（第四天、6月14日）下午陈福辉开车到邵岗将曹某1、张某2接回城关，用张某2身份证登记入住嘉利大酒店，继续限制曹某1人身自由，逼迫曹某1还钱。在6月18日（农历端午节）陈福辉让曹某1离开。6月21日晚，陈福辉和张某2到映阁足疗店找到曹某1，将曹某1带至城关镇国际大酒店限制其人身自由，6月23日早上，曹某1称找陈福辉去还钱，离开国际大酒店，并遭到陈福辉辱骂。曹某1被陈福辉、张某2等人限制人身自由共长达9天，后曹某1为躲避陈福辉等人，被迫离开霍邱。 公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了书证、现场勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人陈福辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款，第二十六条第二款、第六十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，系犯罪集团骨干成员，构成开设赌场罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；陈福辉系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。 被告人陈福辉对公诉机关指控的开设赌场事实及罪名无异议。对公诉机关指控的非法拘禁事实予以认可，但认为其没有限制曹某1的人身自由，不构成犯罪。 其辩护人提出如下辩护意见： 一、陈福辉不应认定为恶势力犯罪集团，更不应认定为骨干成员：1、陈福辉参与开设赌场单纯是为了牟取不法利益而实施的，是恶势力违法犯罪活动惯常犯罪的伴随犯罪，其并没有实施恶势力违法犯罪活动惯常的七种犯罪，参与的仅是普通的共同犯罪案件；2、指控陈福辉属于恶势力犯罪集团骨干成员的依据不足。陈福辉参与开设赌场具有临时性、流动性、偏僻性，从证人证言可以看出，赌场的参赌人员大部分不知道陈福辉是赌场开设者，在赌场很少有人看见陈福辉，说明其影响力较小，而且在赌场开设期间，主要负责的是姚某等人，陈福辉只能作为共同犯罪的普通成员；3、陈福辉参与实施犯罪次数未达两高两部1号指导意见15条的规定，本案中仅有伴随犯罪，无三次恶势力惯常犯罪。且伴随犯罪也未达到三次，因陈福辉参与开设赌场是基于一个犯意，连续实施的开设赌场行为，在三个场地开设赌场的行为是一个连续的犯罪行为。该犯罪行为只影响到参赌人员，并未影响到周边群众，且时间较短，尚不足以造成较为恶劣的影响；4、认定陈福辉为非作恶、欺压百姓的情节证据不足。本案中，陈福辉没有参与姚某、贾某对吴某1及其家人的逼债、滋扰行为，起诉书所指控的“为迫使参赌人员偿还高利债务，姚某、贾某、高某等人纠集社会无业人员、年老体弱人员到欠债人家中长期滞留，并使用高音喇叭在周围循环播放侮辱性语言等行为，迫使被害人及其家人有家不敢回”与被告人陈福辉没有任何关系。所以，陈福辉没有实施任何起诉书所指控的为非作恶、欺压百姓的行为，不应认定为恶势力犯罪集团。5、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第10条规定，扰乱经济和社会秩序造成较为恶劣的社会影响应当结合侵害对象以及数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握，从本案证据来看，陈福辉的上述情节显著轻微，远远没有达到指导意见规定的标准。 二、对公诉机关指控的陈福辉开设赌场罪的犯罪事实不持异议。但认为：1、起诉书指控的第2起开设赌场中陈福辉在石店镇开设赌场的事实不清、证据不足，不应予以认定。2、陈福辉在开设赌场过程中所起的作用相对较小，其既不是开设赌场犯意的提起者，也不是召集参赌人员的组织者，参与开设赌场及放贷的时间较短，非法获利较少，社会危害性也较小。3、陈福辉在关押期间如实供述了自己参与开设赌场的全部犯罪事实，系坦白。 三、对开设赌场情节严重的认定，不能以网络赌博的定罪标准适用于本案，这违反了罪刑法定原则。另案处理的姚某、贾某、吴某1、杨某1从被刑事拘留到被判刑期间，陈福辉参与开设赌场的犯罪事实已经由公安机关侦查完毕。同时陈福辉因为容留他人吸毒被另案处理。陈福辉容留他人吸毒的行为与开设赌场的行为均是在同一时间段进行的，并由公安机关侦查终结，属于判决宣告前一人犯数罪的情形，而陈福辉却因容留他人吸毒被提前判刑，而且已经作为累犯判处刑罚。现公诉机关仍将陈福辉作为累犯进行处理，加重了陈福辉的刑罚。 四、陈福辉对曹某1所实施的行为无法达到拘押、禁闭等非法剥夺其人身自由，公诉机关指控陈福辉犯非法拘禁罪不能成立。 经审理查明：2018年5、6月份期间，为获取非法利益，姚某（已判决）纠集贾某（已判决）、杨某1（已判决）、吴某1（已判决）及被告人陈福辉在霍邱县城区及周边多次开设流动赌场，该赌场组织严密、分工明确，杨某1、吴某1在赌场坐庄参赌，聚集赌场人气，姚某、陈福辉、贾某在赌场内向参赌人员放高利贷，维系赌场运营并获取高额利益。逐步形成以姚某为首的恶势力犯罪集团，陈福辉为骨干成员。具体涉案事实如下： 一、开设赌场罪 1、2018年5月至6月期间，被告人陈福辉与姚某、贾某、杨某1、吴某1等人先后在新店镇贾某家中、城关镇牌坊村张某1家中、观音阁菜市场杨某2出租房等处有组织地开设流动赌场，赌场分三个股份，杨某1、吴某1各占一股，姚某、贾某、陈福辉三人在一起占一股。杨某1、吴某1经常坐庄参赌，聚集赌场人气。姚某、贾某、陈福辉三人合伙在赌场内放高利贷；姚某在赌场内负责抽头，贾某负责布置赌场。邢某等人在赌场内放高利贷，为达到赌场正常运转，庄家借高利贷时，当天的利息由赌场来支付。 赌场用麻将牌以“斗牛”的方式聚众进行赌博，在下午或晚上开设，每场参赌人员七八人至一二十人不等，下注金额从二三十元到一千多元不等，每局桌面赌资四五百元至四五千元不等，每局输赢多则上万元，少则六七百元。赌场按照10%的比例进行抽头，每场抽头渔利3千元至1万元不等。赌场开设约12天，共抽头获利5万余元。其中陈福辉非法获利5千余元，非法放贷获利2千余元，合计7千元。 2、2018年3月至6月期间，营某、郭某等人在霍邱县城关镇、石店镇等地开设流动赌场。姚某、贾某、陈福辉三人合伙在赌场内放高利贷，贾某提供资金，陈福辉和姚某负责放钱和收取本金、利息，获得利息2万余元，三人均分，各获利6千余元。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书等程序性文书，证实发破案情况、立案情况及采取强制措施情况。 2.户籍证明，证实陈福辉出生于1982年9月22日，已达到完全刑事责任年龄。 3.前科情况及相关证明，证实（1）陈福辉因贩卖毒品罪于2010年2月8日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元，2014年7月26日经减刑后出狱；（2）2019年3月14日，陈福辉因犯容留他人吸毒罪被安徽省霍邱县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，刑期自2018年7月26日起至2019年7月13日止。 4.到案经过，证实陈福辉于2019年6月28日被霍邱县公安局从白湖监狱带回霍邱县看守所执行拘留，到案后如实供述了犯罪事实。 5.安徽省霍邱县人民法院（2019）皖1522刑初158号刑事判决书，证实陈福辉积极参与实施了以姚某为首，贾某、杨某1、吴某1等人为骨干成员的恶势力犯罪集团犯罪活动，系恶势力犯罪集团的骨干成员。 （二）证人证言 1.杨某1证言，证实有些人称呼他胖洋洋。2018年5月份左右，他到营某和郭某在光明大道五岳路口南边一点的“九华山酒”店开设的赌场赌博过几次，在小伟和小安场子里面斗的时候，有天陈福辉当面跟他讲不去小安那斗，他们几个单独出来斗。之后他、陈福辉和吴某1在陈福辉车子里面商量决定出来单独斗，陈福辉和吴某1约人，他找的他朋友陈某和邢某。他们几个人一开始选的地点是在霍寿路加油站对面的小注家，在小注家斗了有七八天之后，陈福辉在振华外语学校附近其妻姐家重找的地点，在这斗了有十几天之后，他在观音阁菜市场他叔杨某2家找了一个地点，总共就斗了两三次就不斗了。他和吴某1等人合伙开场子是在白天斗的，小安他们的场子是晚上斗，当时因为他们这边赌场影响小安那边的场子去人斗牌，小安他们一开始来祸场子，后来两边达成协议，白天在他们这边斗，晚上在小安那边斗，两边人互相到对方的赌场赌博过。他跟吴某1在一块合伙开场子总共持续的时间不到一个月，大概是在六月份左右结束的。参赌的有吴某1、陈福辉、杜某、付某、邓某、王某、刘某、汪某、马某、刘某2、静静、大强、阿SIR、小伟和小安等人。放高利贷的有陈某、邢某、姚某、周某和贝贝。他见过陈某和邢某借钱给付某、汪某，姚某也借过钱给他们。他总共跟陈某借了有五六万，邢某和陈某是合伙放高利贷的，跟姚某借了三四万，跟周某借了四五万，跟贝贝借了两万，现在还欠陈某两万、周某三万。赌场的规矩是当天从放高利贷借的钱利息从庄封里面出，是开场子付的，一万块钱一天的利息是三百，第二天的利息就是借钱的人自己给了。在赌场放高利贷对赌场有好处，来斗牌的人没有钱了，可以找他们借，斗牌的就可以接着斗，赌场就能运转下去，这也是庄封给付当天利息的原因之一。赌博的方式是斗牛，用的麻将是吴某1买的，钱从庄封里面出，一般收庄封的都是陈福辉，在小注家分庄封的时候在一楼客厅分，在陈福辉老婆姐家在旁边卧室分钱，在杨某2家分钱在车子里面。他们合伙开赌场期间总共抽了有五六万块钱，他至少分了有一万多块钱，陈福辉和吴某1跟他分的一样多。在小注家的场地费是给小注的，每天三百块钱，在陈福辉老婆姐家的时候每天也是三百，有时是陈福辉老婆姐收，有时是他姐夫收，在杨某2家的时候不给钱。场地费也是从庄封里面出的。在小安场子放高利贷的有姚某、周某、贝贝、小鸡、刘某2、刘某1和王某2，收庄封的叫浩南，放风的叫刘某。下注最小一百，下的大的有上千的，一般每把桌面上的赌资有两三千块钱，多的时候有六七千块钱。赌场是他和吴某1、陈福辉开的，3个股份，他们三个各占一股。其中陈福辉和姚某、贾某他们3个算一股。一开始他们在贾某家协商开赌场，他和吴某1出面坐庄赌钱，陈福辉、姚某和贾某他们3个在赌场放高利贷，他和吴某1当时还不高兴。姚某他们3个不赌博还算赌场股份，这是稳赚不赔的，当时考虑到要是不带姚某和陈福辉等人赌场就开不起来，小安、小伟不让吴某1开赌场，但是小安、小伟他们又怕姚某和陈福辉，所以就带上姚某和陈福辉他们。抽头钱平均分配，他和吴某1各单独拿一份子，陈福辉和姚某、贾某他们三人拿一份子。邢某和陈某合伙放高利贷主要放钱给他用，赌场的话就是拿炮子顶他的。他经邢某借了有四五千元钱，经陈某手借有五万多元，全部加在一起跟邢某和陈某借了至少有六万元钱。给他们利息至少有一万元钱。这些钱都是在他坐庄的时候借的，当天利息是赌场从抽头箱里面给的钱，之后的利息是他自己付的。他看付某跟姚某、陈某、邢某他们借过钱。在他们赌场只要是赌博的，不管是坐庄不坐庄的，只要借高利贷的，当天利息都是赌场来付。证实起诉书指控其参与开设赌场获利的相关事实。 2.姚某证言，证实他之前去的赌场是小安（营某）和小伟（郭某）两个合伙开的，后来吴某1、猴子（孙某）也参与赌场的股份。最早的时候在光明大道锦江宾馆对面的“九华山酒”店屋二楼斗，赌了一两个月的时间，然后挪到徽商大市场一间门面的一楼斗了几天，接着就挪到育英学校附近的一家别墅一楼斗（龙泉浴池），吴某1参股的，前前后后一块斗了有一两个星期，还去过郑塔的一家住户里面斗，那家是个饭店，饭店旁边是家网吧。后来挪到跨湖大桥附近的一家住户里面斗，是小安找的地点，叫什么名字他不知道，另外在国际大酒店斜对面的“劳卡衣柜”旁边的巷子里面的一家也斗过两三天，他记得他们开场子总共去的地方就这几家。他在赌场里面放炮子（放高利贷），赌博方式是斗牛，按照10%的比例抽头，只抽庄家的，一般的话一晚上能抽一两万块钱，如果当天庄家不照，就抽的少些，那也有几千块钱，他听讲多的时候一晚上能抽三万块钱左右。小安和小伟的赌场大约在2018年3月份开的，5月份结束的，在一起有2个月。放高利贷1万元l天利息300元，当天在赌场里面利息是赌场出，之后的利息是谁借钱谁出，一直都是这样的规矩，赌博的人没有钱就没法赌了，他们借钱给参赌的人，赌场才能继续运转，赌场的生意才能好，所以赌场愿意给当天的利息。他到营某和郭某合伙开设的赌场去放炮子，他与贾某、陈福辉三个人是绑在一起的，陈福辉与贾某各拿二三万块钱，总共凑了五六万块钱专门用来放炮子，这些钱有时放在陈福辉的白色奔驰车里面，有时放在贾某的黑色朗逸轿车，车子每次停在赌场外面，赌场里面谁需要用钱了就到车里面去拿。这些钱平时都是他和陈福辉对外放，贾某负责去车里取钱，总共获利两万块左右。获利的钱他们三个是平分的。他知道吴某1和杨某1开设赌场的情况。赌场最开始的时候设在霍寿路加油站对面贾某家里面，刚开始斗的时候付某也来斗牌，一起来的还有王某、邓某、吴某1、刘某2，还有几个和吴某1一起来的年轻孩子，陈福辉这个场子也去了，是和他一起去放炮子的。这个赌场总共开了一个星期左右。在这个场子里的钱还是他、陈福辉、贾某他们三个人凑的三万块钱，他每次来杨某1都会给他几百至一千不等的出场费。除了他们三人之外还有陈某、邢某、廖某等人也在这场子里放炮子。贾某收场地费，陈福辉是否有份子他不清楚。他和贾某、陈福辉在这个赌场借给杨某1一两万，借给吴某1一万。他还去过俞林搅拌站附近的一个赌场，这个赌场也是吴某1与杨某1开的。吴某1带他去的，这次去借给吴某1一万块钱，这一万块是他和贾某凑的。他后期要钱的时候没有打过吴某1，他到吴某1家没有见到吴某1本人，见到吴某1父亲了。他没有开设赌场，只是在赌场里面放高利贷。因为他没有钱，而贾某家刚拆迁手里面有钱，陈福辉也没有什么钱。他和陈福辉在社会上玩的时间早点，认识的人也多些。之后他和陈福辉、贾某他们三个人就绑在一起放高利贷，钱由贾某和陈福辉出，贾某占大头，然后让他和陈福辉在赌场里面放，贾某负责拿钱，到时获得的利息他们三个平分。在小安赌场里面他们放过钱给吴某1、小安、小伟、王某某等人用过，借钱的时候1万元钱利息当时就从抽头箱子里面给300元。他们三个在小安赌场至少放高利贷有五六万元钱。获得的利息至少有二万元钱，他们三个平分的，他拿了至少有六七千元钱。之后吴某1和杨某1单独出来开赌场，他们三个就到吴某1场子里面去放高利贷。他和吴某1是在赌场认识的，和陈福辉是亲戚关系，杨某1他们认识很多年了。 原来他在供述的时候讲吴某1开设的赌场只有吴某1和胖洋洋的股份，实际上这个赌场还有贾某的股份。他估计他们三个人一个人占一股，比例都是一样的。他和陈福辉、贾某他们三个绑在一起只是放炮子，没有绑在一起参与吴某1赌场的分成。在2018年年初的时候，贾某找到他，因为他在社会上人头熟些，贾某就让他跟其一起放炮子，钱由贾某出，由他出面借给别人，抽的利息钱带他分。贾某除了找他，之前就和陈福辉讲好的，他们三个就绑在一起放炮子。放炮子的钱主要都是贾某来出，贾某拿了大概有七八万块钱，陈福辉也拿过几万块钱，他一分钱没拿，就是纯分利息。吴某1他们开设赌场一共有三个场地，贾某家的那个赌场是贾某找的，在观音阁菜市场那个是胖洋洋找的，在农机校后面那个赌场是陈福辉找的。场地费一天300元到500元不等。场地房主知道他们在那赌博，在陈福辉妻姐家，她那地方要拆迁了人都搬走了，但每次去赌博都是他妻姐去开的门，他们去带的有麻将，台板之类的东西，她知道他们在那赌博。 2018年夏天的时候他带人到吴某1家一次，当时贾某找他一起到吴某1家要钱，他就跟贾某一起去了。当时吴某1爸在家，他当时讲吴某1欠别人钱，他是担保的，现在别人要找他，当时讲两句就走了，没有闹事。他没有在水门塘打过吴某1，没有让吴某1去抵押过汽车，是吴某1自己要去抵押车子。他之所以没有出钱还平分获得利息，是因为贾某找他的，贾某虽然有钱，但是他不敢放，赌场老板也不让他进去放，更主要的问题就是贾某放出去的钱收不回来，他在社会上认识的人多，别人多多少少知道他姚某，他放出去的钱别人不敢不给他。他们三个在一起等于他是吃“干股”的。 他和贾某、陈福辉三人绑在一起，先后在营某、郭某及吴某1、杨某1等人开设的赌场内放高利贷，非法获利至少二万多元，三人平分。 3.贾某证言，证实他没有跟人合伙开设赌场，他认识姚某、吴某1、陈福辉。他知道吴某1开设赌场的事。这个事先从小安开设的赌场讲起，他和小安在光明大道五岳路南边开了一个公司叫“百姓缘汽车租赁公司”，他们的店屋紧挨着小安叔叔的“九华山酒”店屋。在2018年4月份的时候，小安和小伟在“九华山酒”二楼开了一个赌场，赌的是“斗牛”，来玩的都是小年轻，一开始的时候小注都比较小，30、50元的下，后来越斗越大，都是200、400元的下。有个叫刘某2的在一楼放风，小安叔叔卖的槟榔、矿泉水、方便面、香烟之类的物品就放在一楼让刘某看着，赌场的人要是来拿东西刘某2就记个账，事后赌场来给这个钱。刘某2的钱也是赌场给，一晚上200元左右。外号叫“浩南”（唐某）的人在楼上收庄风钱，他的工资高一点，一晚上300元左右。我听说有个外号叫贝贝的跟小安、小伟谈，他拿10万元钱出来顶场子（支持赌场），前提是小安他们不要让其他放高利贷的人进来。后来社会上都知道小安这个场子了，来赌博的人也多了。放高利贷的人也多了。刘某2、刘某1兄弟两都在赌场放高利贷。姚某和陈福辉也在赌场里面放高利贷。姚某担心带钱到赌场里面警察过来冲场子，就让我帮他拿钱，钱放在他车里面，要是有人借钱就让我到他车里面拿，他一共给姚某拿了2次钱，一次5千元，一次3千元。都是放给赌场赌博的人，具体是谁他不认识。 小安他们赌场开了一段时间之后，陈福辉找吴某1、胖洋洋、刘某2出来开场子，是胖洋洋提议的。于是胖洋洋就找了在观音阁菜市场里面他叔家的房子，他们在那个地方开了两三天赌场，赌钱的人他不知道是谁带去的，这个地方他去过一次，是在今年6月份的一天晚上，他当时就去了一会就走了。后来过了几天，他们把赌场换到陈福辉老婆二姐家，是在牌坊村牌四组。他听姚某讲他们在那里就斗了两三天。有一天陈福辉跟他讲俺家地点大，里面能活动开，要把场子开到他家。他没同意，陈福辉又要把场子开到他家旁边他姥爷家，就在霍寿路加油站对面的巷子里。后来他们就在他姥爷家开了三场，他们第一次把场子开到他姥爷家的时候，他到金寨去了，后来第二天他回来的时候听邻居讲他们在他姥爷家开的赌场。后来陈福辉和胖洋洋递了1,500元场地费给他，他没要，他们又把钱拿回去了。姚某去过陈福辉、胖洋洋他们开的赌场，他在里面放炮子。 4.吴某1证言，证实他到公安机关投案自首。他与杨某1、姚某、贾某一起合伙开设赌场，他和杨某1各占一股，姚某和贾某合伙占一股，三股的比例是1：1：1，具体他们有没有带别人再分股他不清楚。赌场赌博的方式是斗牛，没有雇佣其他人员，都是在家里面斗。小花箱子由姚某负责看着，姚某本身不赌钱，在场子里面放炮子，顺便看着小花箱。赌钱时用的麻将垫和大板子、麻将都是贾某保管，换场地的时候贾某开车就给带着了。赌场每场提供一条金皖烟、一箱矿泉水，几包槟榔，都是给参赌人员吃喝的，这些开支都从抽头钱里面出。2018年4月，他通过刘某2认识了贾某，平时跟贾某在一起玩的时候向贾借了1.3万元，有一天他跟贾某叙话的时候透露了最近在找钱还人家1.7万元，贾某主动提出其拿钱帮他还掉，还掉后他总共欠贾某3万元。贾某提出一天要给2千元利息，经讨价还价约定一天按1万块钱500元利息算。当天他还过贾某利息钱之后，贾某和姚某就提议带他去赌场里面去玩，让他只管赌，他俩钱足，从那天以后，他就算被贾某、姚某控制住了。在当晚11点左右他俩就带他到光明大道和五岳路交叉口往南的“九华山酒”烟酒店二楼的一个赌场借高利贷给他赌博，这个赌场是小安和小伟开的，里面玩的是斗牛，屋里有十几个人。二〇一八年四五月份的一天傍晚，刘某2打电话给他，意思是姚某给其打电话讲要和贾某找他单独在外面开一个赌场，通知他一下。过了一会姚某又打电话给他，提出他们自己出来搞个场子赚钱。他讲找不到人来斗牌，姚某讲这不需要他操心，只要他人去就可以了。次日中午1点多的时候，姚某又打电话让他赶快到贾某家，开车去时贾某在那等着把他带到其家里去。赌场开在贾某家进门正对的一间小屋子，屋里当时桌椅、大板子、麻将垫子、麻将、骰子全部都布置好的，在赌博之前，他和姚某、贾某、杨某1四个人就在院子里商议了持股的股份事情，在谈的时候杨某1和他都不高兴，因为只有他和杨某1参赌和坐庄，姚某本身也没钱，给贾某撑势子，贾某拿钱放炮子，他俩不赌钱只分股，稳赚不赔，他和杨某1也不好讲什么，只好答应了。当天赌钱的人不是很多，加在一起就七八个人。坐庄是以他和杨某1为主，小花箱子就是意见箱，放在桌子拐角。赌钱的过程中，他的赌资都是贾某给的炮子钱，他本身就没有钱，有时候贾某一次给他9700块（扣除利息300元），有时候给他4800元（扣除利息）。结束之后，他和姚某、贾某、杨某1四个人在贾某家一个屋子里分小花钱，姚某负责分钱，先把烟钱、矿泉水钱、槟榔钱、麻将钱这些开支扣掉其装起来，然后把场地费500块钱给了贾某，剩余的还有五六千块钱，再把苍蝇费（参赌人员出场费）发给一些参赌的人员，最后他拿到手有一千多块钱。他拿到手还给贾某一天利息钱，给了2500块钱。开始定的下注是一个门头起步100块钱，最多200块钱。后来因为赌场里人不多，也就改成一门可以下50块钱了，有的输多了也会下超过200块钱。平均一把桌面上有五六百块钱，多的时候也会有上千块钱。赌场里抽小花都是按照庄家赢钱比例的10%来抽，一般情况是庄家一把赢超过500块钱才抽。赌场里参与赌钱的有他、杨某1、小安、小伟、孙某、马某、王某、付某、王某、邓某、杜某、刘小某、范某、陈福辉、李大某等人。在贾某家开了不到一个星期的时间，加起来有五六场，时间都是从下午1点开始，到下午6点多结束。在贾某家斗过五六次之后，姚某提出来要换场地，由杨某1找的在观音阁菜市场里面一家卖鸡的屋里，他们在这个地方开了三天，都是在晚上斗的，是从凌晨O点左右开始，干到第二天早上五六点结束。他从贾某手里拿的炮子钱来赌博，每场结束之后要还贾某利息钱，因为不断地问贾某拿炮子钱，有时候输钱了本金不能及时还，加上之前欠的3万，本金越滚越多，利息也就越来越多了。记不清是姚某还是贾某通知他赌场地点改在师范学校后面一个人家里面，后来才知道是陈福辉找的地点。在这个场子里开了有十天左右，参赌的人越来越少了，分小花钱都分不了多少，实在是干不下去了，他们几个在一起商议就不斗了。从6月份左右，他们的赌场就算正式解散了。从他开到最后赌场解散，持续了有1个月左右时间，不是每天都赌，真正赌钱的场数加起来有20天左右。赌场从开始到结束，每场抽头数额都不固定，前期抽的多些，到后期抽的钱就少了，加在一起有五万块钱左右。他个人抽头获利估计有1.5万元钱，都用于还贾某的利息了。在赌场里放炮子的有姚某和贾某，姚某没有钱，钱都是贾某出的。他在赌场里前后借了贾某钱太多了，他偿还本金和利息最少有15万块钱，现在还欠贾某9万块钱，这9万块钱包括他之前欠的3万块钱。其他放炮子的还有王某2、廖某。赌场场地费前期在贾某家一天给500块钱，有两天小花抽的多，一次给1000块钱，姚某讲在贾某家斗那么长时间，给多是应该的。在观音阁菜市场，场地费是交给杨某1的，也是一天500块钱；在师范学校后面场地费是交给陈福辉的，一场500块钱，后来分不到钱了，一次就给陈300元。贾某为向他要炮子钱威胁过他，和姚某他们还打过他，还带人到他家去闹事。因为开始欠贾某3万给他定的利息高，加上在赌场贾某放给他的炮子钱及利息，一直累加到13万，2018年6月25日这天他跟姚某讲他不想进场子了，让他们给他点时间，他找钱把这个钱还掉。他俩就给他5天时间，这5天也不要利息了，到6月30号他没有找到钱，他们给他加了3万多的利息。他从朋友那借了1万元还给贾某，贾某讲这1万只能算利息，跟约定的利息还差2万，叫他给其打条子。把这2万块钱利息和之前13万加一起算他欠的本金了。这13万块钱在欠到9万的时候，姚某和贾某让他打的9万的借条（日期就是2018年5月份写的），等到加在一起有15万的时候，在2018年7月4日那天，他们找他让他把他爸的车子给抵押掉把2万块利息给结掉，他没有同意，然后贾某和姚某就让他补一张6万（2018年6月3号）的借条。9万的借条是在贾某之前的一辆荣威车里面写的，当时姚某和贾某都在车上；6万的借条是在贾某黑色大众车里写的，当时车里就姚某和贾某两个人。写借条的时候借条上除了借谁的钱是空白的，其他的都是他自己写的，包括签名按手印，空白那个名字他们可以随便找任何人补写。这两次打条子都是他们先开车带他溜，溜的时候就开始跟他叙，等溜到没有人的地方就开始威胁叫他打条子。就在前几天姚某、贾某和高某还一起来跟他要利息，他还不上利息姚某还掐着他的脖子打了他两巴掌。又过了两天姚某坐王某2的车来找他，在车里姚某因为要利息朝他脸上打了一巴掌。几个星期前，因为他还不掉姚某和贾某的利息了，姚某让他把他爸的丰田凯美瑞车子给抵押掉，就带着他一起到安捷汽车公司把车子以2万元的价格给抵押了。抵押车的钱是打到高某账户上的，高某把钱给姚某，晚上姚某又带他到赌场赌钱。进赌场的时候直接把当天的6,000元利息钱扣掉了，就给他14,000元，他赌钱的时候赢了7,000元，姚某和贾某直接又拿走1,000元，算他们的红利，他拿着剩下的2万元把车子又赎回来了。他从回来到现在已经陆陆续续还了姚某有15万左右了，但是他还的这些钱只算是利息，本金却越垒越高。高某和姚某、贾某是一起的，之前因为吸毒被处理过，2018年7月4日，姚某先到他家要钱，接着第二天高某到他家要钱，还带了两个老人直接到他家去找他，吃喝拉撒都在他家，夜里也不走，他爸没有办法，带着家里人去亲戚家住了。高某就是他打的空白借条上后来写上的名字，实际上高某就是姚某安排的人。赌场在贾某家开设7天，抽头有35,000元；在杨某1叔家开了3天，抽头有15,000元；在陈福辉妻姐家开设4天，一共抽头10,000元左右。以上一共开设赌场14天，抽头至少有6万元，他获利至少有13,000元，杨某1获利至少13,000元，贾某和姚某他们在一起至少获利有20,000元，因为每次赌场的烟、水都是贾某和姚某他们准备的，每次分钱他们都多拿些开支钱，比如说一条金皖烟250元，他们要拿300元或400元。 5.邢某证言，证实胖洋洋赌场在2018年5月份左右开的，什么时候结束的他不知道。2018年5月中旬他到胖洋洋赌场放高利贷，直到2018年6月4日左右。胖洋洋赌场合伙人有姚某、陈福辉、小注他们三个绑在一起算一个股份，还有吴某1的股份。2018年5月份一天晚上，因为胖洋洋在赌场向姚某借一万元钱需要还钱，他和陈某均出借给胖洋洋五千元。第二天，两人就去胖洋洋在霍寿路加油站的赌场向胖洋洋要钱，之后几乎每天都到赌场找胖洋洋要钱，他和陈某平时在赌场里只放高利贷给胖洋洋。在赌场里面一般一个赌博的后面都有一个固定的放炮子的人顶他（支持他的意思），吴某1是贝贝、孙某和姚某他们顶他。 胖洋洋赌场在霍寿路加油站对面小注家，观音阁菜市场胖洋洋三叔家，还有振华外语学校陈福辉亲戚家，赌场里面，姚某、注子、陈福辉三人绑在一起放高利贷。 6.营某证言，证实2018年3月底4月初，他和小伟约定共同开设赌场。他找了光明大道锦江宾馆对面的“九华山酒”店屋，这个店是他叔营某2开的，他有他叔店屋的钥匙。刚开始的时候赌场有份子的是他、小伟、刘某2和孙鹏四个人，之后李大某、王某某（小名阿SIR）、马某、曹某1（小名叫静静）几个人来场子赌了几天之后，他们四个人也参与赌场分成，在九华山店前后斗了一两个月。之后地点换到三里申某开的一家店屋斗了一个晚上，在这之后，他在徽商大市场找的地点，大概斗了一个星期左右就结束了。在这之后，刘某在腾桥村找了两个地点，一个地点是在龙泉浴池里面，还有一个地点在浴池后面的一个住家一楼，在这两个地点大概斗了有一个星期左右。在腾桥这边结束之后，小伟叫周某在郑塔找了两个地点，第一个地点是在周某家里，斗了一晚上之后，第二个晚上在郑塔红绿灯那一家饭店里面斗的，斗了两个晚上就结束了。在这之后，又在国际大酒店斜对面的劳卡衣柜旁边的一家民房里面斗了两个晚上。在这结束之后赌场也就结束了，结束时间大概在二〇一八年六七月份的样子。在赌场参赌的有陈福辉、陈福辉带的一个戴金项链男子、田某、贾某、多雨、付某、和付某一起的另外还有几个女的、杨某1、汪某、薛某、刘小某、吴某1等。浩南（大名叫唐某2）在场子里面收庄封，刘某给赌场放风。赌博方式是斗牛，一般每天晚上一开始斗的时候斗的小，随着人多了就慢慢斗的大，有下注二百、四百的，最大也有下注五百、一千的，但这种情况不多，一般每把桌面上面大概有一千块钱左右，多的时候也有两三千。在这赌场放高利贷的有周某、王某2、刘某2、姚某、刘某3、刘某4等人。吴某1等人开场子他一共去过三个地点，第一个地点在公路局对面的一家不是二楼就是三楼，有份子的可能是吴某1和刘某2，第二个地点在烈士塔附近的贾某家里，有份子的是吴某1、杨某1等人，之后场子又转移到肯德基对面的一家叫双赢棋牌室，他就去过一次。姚某等人曾在其开设的赌场内放高利贷，其本人去过吴某1等人开设的赌场的三个地点。 7.郭某证言，证实平时在赌场里别人都喊他小伟。2018年3月份左右，营某邀约他一起合伙开设赌场。除了他俩，还有其他人的股份，一开始四个人参股，之后八个人参股。凡是赌场里有股份的，都在里面赌博。除了参股的人员，其他的参与赌博的还有杨某1、杜某、邓某等人。吴某1刚开始就在赌场里面赌钱，后来才参的股。在这个赌场里放炮子的有周小某、姚某、贾某等人。利息按1万块钱每天300元钱结算，借5千块钱，一天200元钱利息。姚某、贾某与吴某1一起进的赌场。在他参与小安赌场后，吴某1赌场还有杨某1参与分股。当时吴某1赌场人不多。之后持续了个把星期，白天吴某1开场子，晚上他们开场子。那时去的吴某1赌场开在贾某家里的。之后吴某1又和杨某1在观音阁菜市场里面一个卖鸡的店面里面开过赌场，是晚上开的。他还去过吴某1开在烈士塔往振华外语学校的那条路靠东边一家住户里的赌场玩过两次。在吴某1场子里赌博的有吴某1、杨某1、杜某、刘小某、付某，还有吴某1身边的小朋友。 8.曹某1证言，证实营某、郭某等人开设的赌场带他分红。赌场里放炮子的有姚某、贾某、陈福辉等人，他从陈福辉手里借过3万元，利息是1万块钱一天300块钱。他去过在贾某家里面开的赌场参赌，听讲是姚某、陈福辉、杨某1、吴某1几个合伙开的。参赌的有吴某1、马某、王某某、李大某、营某、郭某、陈福辉、王某3、多雨，付某等人，放炮子的人员是姚某、陈福辉、贾某。 9.马某证言，证明2018年3月底4月初，他进了吴某1等人开设的赌场参赌，在烈士塔附近卖农机的贾某家里斗了两天，其中有一天营某和郭某带人到这边来斗，据听讲这个时候，小安、小伟他们和吴某1已经达成协议，白天的时候双方人在吴某1的场子里面斗，晚上的时候到小安、小伟的场子里面斗。吴某1开场子与人合伙不是固定的，与谁聊得来就跟谁合伙斗，可能合伙斗一天，也可能合伙斗几天。晚上结束后就到小安、小伟开的赌场里面去，地点在光明大道九华山烟酒店二楼。吴某1、胖洋洋组织开场子坐庄在霍寿路加油站对面贾某家里赌钱是在下午3点左右一直到晚上7点钟左右，贾某、姚某、陈福辉、周小某在里面放水。饭后到小安、小伟在徽商大市场里面开的赌场里继续斗牌，上面的这些人都去了。吴某1跟人合伙在观音阁市场东大门进去走200米左右，靠左边的一家一楼卷闸门里面开设赌场赌钱，李小龙、小黑孩、汪某、胖洋洋等20多人都在里面赌钱，陈福辉、姚某、贾某等人在里面放水。他进赌场是在2018年4月10日左右，5月10日左右离开赌场的时候吴某1等人还在开场子。抽头比例是按10%抽取的，这赌场里面人多，赌的也大，一般一把抽头都在200元以上，多的时候一把抽头在2,000元。一场子下来，最少可以抽头10,000元，最多的一场可以抽头20,000元。赌场内下注金额根据庄家定，一般起步在200元，门头封顶300元，最大门头也有下注1OOO元的。在营某等人开设的赌场内放高利贷的有姚某、贾某、陈福辉，他们三个人是绑在一块放的。证实吴某1、胖洋洋等人家开设赌场、姚某、贾某、陈福辉合伙在两个赌场放高利贷的事实。 10.孙某证言，证实姚某在小安和小伟开设的赌场里放炮子。赌场里贾某、陈福辉、姚某三人是一起的，每次都是姚某拿钱。吴某1和姚某的赌场参股的还有胖洋洋，赌场在霍寿路加油站对面的巷子里。吴某1赌场里放炮子的有姚某、廖某、王某2。 11.刘某1证言，证实他去过吴某1开的赌场，第一个场子是在一个拆迁的民房里面，是吴某1与胖洋洋等人合伙开的。第二个场子在俞林三友饭店里面一条路的一家住户里面，赌场有份子的还是这几个人。之后就到肯德基对面的一家棋牌室里面。然后就去的烈士塔卖农机后面的小注家，在这有份子的有吴某1、胖洋洋和陈福辉。再后来就去的观音阁菜市场里面一个卖鸡的对面一家，这地方有份子的还是他三个。在小安赌场里面放高利贷的有姚某等人。 12.刘某2证言，证实他参与过两个赌场的分红。一个赌场是小安和小伟开的，另一个是吴某1开的。在小安和小伟赌场放高利贷的有姚某、贾某、陈福辉，三人是一起的，钱是贾某的，姚某和陈福辉对外放。2018年5月初的一天晚上，吴某1和姚某、贾某、陈福辉在缪斯酒吧商量第二天一起开赌场，第二天下午他开车带吴某1到霍寿路加油站对面巷子贾某家赌博，去的时候姚某、贾某、陈福辉都在。胖洋洋坐庄，吴某1、姚某、胖洋洋带的一个女的拿门头。下注从50元到200元不等，按照10%抽头。姚某收小花。从这之后收小花都是姚某。下午5点多的时候赌场结束的。结束之后吴某1、姚某、贾某、陈福辉、胖洋洋五个人到贾某家客厅分钱。当天晚上到师范学校后面一拆迁房子那赌博，他和吴某1去的时候姚某、贾某、陈福辉、胖洋洋已经在那了，姚某收小花，下注从50元到200元不等。结束后，吴某1、姚某、贾某、陈福辉和胖洋洋他们五个到主卧室旁边一个小屋里面去分钱。那天抽头至少有1万块钱，他们一个人至少分有2千元。吴某1、姚某、贾某、陈福辉和胖洋洋五人在一起开了大约15天左右赌场，白天在贾某家，晚上到师范学校后面拆迁房那里。至少抽头有15万元。姚某、贾某、王某2、贝贝、还有胖洋洋带的一个人在那放高利贷。后来听吴某1说他和胖洋洋在观音阁菜市场胖洋洋叔家和邵岗一住户家开赌场。 13.杨某2证言，证实其与杨某1是叔侄关系，2018年暑假杨某1在其位于观音阁菜市场租的一间门面住过。2018年9月份快开学的时候，其家属回来到门面房里看到屋里脏得狠，地上都是烟头，后他打电话询问杨某1，得知其在屋内打牌了。 14.吴某3证言，证实2018年7月6日他到霍邱县公安局治安大队报案，实名举报姚某、刘老四在赌场放高利贷给他儿子吴某1，因还不起赌债，姚某和刘老四经常找一些社会闲杂人员到他家要钱，扬言不给钱就炸他家房子，还威胁要打吴某1。吴某1被逼债吓跑了。同年7月9日他带儿子吴某1到公安机关报警。2017年4月份他替吴某1还了几十万元的赌债，还钱的时候他就跟借钱人讲下次别再借钱给吴某1了。二〇一八年四五月份吴某1从外地回来，又跟赌场上的人接触上了，又欠了别人的钱，现在一个叫姚某的人天天带着高某等几个人到他家要钱，还拿着高音喇叭在他家门口喊，他报过几次警之后，现在姚某不去要钱了，高某还是在他家门口拿高音喇叭喊讲他儿子欠钱不还之类的话，还带老头老太太在他家院子里坐着，弄得他现在连家都没法回，一直在亲戚家凑合。他现在知道的是欠了姚某15万，吴某1讲是连本带息滚的，借条是姚某逼着打的，借条打的借谁的钱的名字是空白的，后来填的是高某的名字。吴某1自己讲这个钱已经付了有16万多元利息了，现在还欠15万的本金。贾某、姚某带人第一次到他家要钱是在6月底7月初，当时拿着15万元的欠条，到他家要钱。他问他们是什么钱，刚开始他们不讲，后来讲是吴某1在赌场借的钱。没钱给他们在他家不走，当天他报警后，警察去看了欠条，认为是经济纠纷，叫他们自己协调。当天晚上姚某、贾某找了4个年纪大的老头（都是七八十岁的）到他家，讲那是他们家的亲人，非让他们睡在他家大厅里。当晚他没有同意，第二天早上他们带的人直接到他家大厅坐着。他看家里住不下去了，就带着家人到亲戚家躲着。接着往后的七八天，贾某、姚某他们带的人一直在他家不走，还用大喇叭在他家周围喊他家人孬，吓跑掉了、吴某1欠钱不还之类的话。邻居吴某2打电话告诉他，贾某、姚某带的人在他家不停地喊，在那祸（胡闹）的像啥。之后，他先后两次到治安大队、刑警大队报警，报案之后贾某和姚某没敢到他家去闹了，高某先后两次又带着两个老人到他家，他没让他们进房子，他们坐在他家院子里，晚上就睡在他家门厅下面。在这以后就没人再去他家要钱了。他们还叫吴某1把他的丰田凯美瑞轿车开出去抵押过。吴某1讲他没借过高某的钱，吴某1现在把他家亲戚朋友都借完了，他们家现在欠了很多外债，都无力偿还。 15.吴某2证言，证实其与吴某1是堂兄弟关系，又是邻居。2018年7月份左右，有一天十来个人到吴某1家要债，听说是吴某1在赌场欠的高利贷，好像有十来万元。当时来的有二十多岁的小伙子，也有六七十岁的老头，他们来要债的时候吴某1不在家，他们来了之后就赖着不走了，晚上在吴某3家门口睡，后来吴某3带着家里人就走了。来要债的看吴某3不在家，就把大门踹开，踢客厅大门，吵到他家三个月大的小孩睡觉，他进行了制止。晚上有三四个人在院内，有带着被子睡的，有带着摇椅睡的。早上起来的时候，他们带着扩音喇叭在院子里放。大致内容是吴某1欠钱不还，全家都是老赖，不得好死之类的，在院子里放了之后，他们就沿着吴某1家屋前屋后的路放喇叭，吃喝拉撒睡都在院子里，天天叫外卖吃。有一次他忍不住叫他们不要闹了，有个叫高某的年轻人讲他再说就把那两个老头子带到他家去。这样闹了大约有六七天，后来就走了，他们走了之后吴某3一家人才敢回来。 16.王某1证言，证实其与吴某3是邻居。二〇一八年六七月份的时候，他看到有几个年轻人带着一些老头子到吴某3家要账，那些老头子都有六七十岁，来后在吴某3家就不走了，后来吴某3家人走了，要账的人住在吴某3家院子里，前后待了有一个多星期才走的。那几个年轻人讲要的是吴某3儿子吴某1赌钱欠的钱，来的人每次不一样，他们经常在夜里嗷嗷叫，讲话吵的人睡不着觉。有的人身上有纹身，还那么多人在一起，让人觉得心里瘆得慌，他吓得在家不敢出去。年轻人给老头子送饭，有时叫外卖。有一天早上吃过饭，他在家听到有人用喇叭喊吴某3家人孬，不给他们钱，讲吴某1赌钱输了不还钱，他在家透过窗户看有两个年轻人拿着喇叭在他们队顺着路转着喊着，还咒吴某3家人全死完，骂了最少有半个小时。 17.吴某4证言，证实其与吴某3是邻居。二〇一八年六月底七月初的一天他见楼下闹哄哄的，他从后窗往外看见十几个年轻人在楼下站着，后来知道他们是去吴某3家要钱的，他们前几天来的时候吴某3还在家，后来天天来闹，吴某3不敢在家住，前后在吴某3家闹了一个星期左右。他听他们讲吴某1在赌场里问姚某等人借高利贷，吴某1吓的不敢在家呆，他们就找吴某3要钱，不给就不走。他们要钱时就对着吴某3威胁、骂他，讲的非常难听，逼他还钱，后来那些年轻人不来了，送了两个老头在吴某3院子里住着，白天他们拿着高音喇叭在附近喊吴某1欠钱不还之类的，声音非常大。看那阵势怪吓人的，他有时候走路都从其他路绕路。 18.何某证言，证实其与吴某3是邻居。2018年6月底，天天有人到吴某3家闹事，附近的邻居都被干扰了，而且他们搞的阵势吓人，大家都害怕。他从吴某1堂哥吴某2处得知，有两人叫姚某和贾某，他俩天天带着吴某1进赌场赌钱，后来他们来闹事的时候讲吴某1在赌场里欠姚某的高利贷，就来吴某3家闹，逼他们还钱。开始姚某、贾某、高某带了十几个人来，姚某、贾某都进吴某3家里，过了几天，姚某和贾某把人送到吴某3家斜对面楼下，他们就不进门了，由高某带人去吴某3家闹。他们来了之后就先砸门，进门后就咋咋呼呼的，逼吴某3还钱，还带几个老头子在院子里住着，有时白天还拿着大喇叭在外面转着喊。有一次他对他们讲声音小点，高某还要打他，还有一次，姚某用拳头砸吴某3家堂屋门，声音很大，他怕吵到小孩睡觉，就过来让他们声音小点，他看姚某那劲头像是要打人，就吓得不敢再吱声了。他们大喊大叫，严重干扰了大家的正常生活，附近邻居被弄的都害怕他们，走路都绕路走。他们断断续续来，有接近十天他们天天来。 19.张某1证言，证实其于2019年2月21日到公安机关投案。陈福辉是她小妹婿，陈福辉带人到她家拆迁屋去赌博一共去过三次。2018年上半年天热的时候，陈福辉打电话给她讲带几个朋友去她已经拆迁的房子斗牌，她没有多想就同意了，后来陈福辉让她去开门，她开过门后就走了。当天晚上陈福辉打电话说打牌结束了，桌上有几百块钱，让她明天来拿。中间没隔一天，陈福辉又打电话让她去开门，她开门后看到桌上放了三百块钱，拿着钱后把卫生打扫一下她就回家了。第一次见到桌子上面留的有钱，她才知道他们是在这赌钱。三次总计给了她九百块钱。 （三）被告人供述与辩解 陈福辉供述，证实他与吴某1、胖洋洋、贾某、姚某合伙开设赌场。其中吴某1、胖洋洋各单独占一股，他和姚某、贾某合伙占一股。这三个大股比例是一样的。2018年3月份左右，他和胖洋洋、姚某、贾某都在小安（营某）、小伟（郭某）在九华山烟酒店开的赌场里面玩，他和胖洋洋在小安的场子里面赌钱，他和姚某、贾某合伙在小安场子里面放炮子（放高利贷），钱都是贾某出，一般由姚某对外放，利息钱他和姚某、贾某三个人平分。4月份的一天晚上，他和贾某、姚某到赌场找吴某1和胖洋洋，到后他们就在那赌钱。吴某1和他及胖洋洋、姚某、贾某就在那天晚上讲以后在一起玩。过了几天，他和胖洋洋商议单独开个场子，怕斗不起来，胖洋洋讲他喊吴某1他们。后来他和姚某、贾某在电话里也讲过几次，和胖洋洋在电话里也讲过，就把这事给确定下来了。有一次他和姚某、贾某、胖洋洋商议赌场地点的事，把赌场先定在霍寿路加油站对面的贾某家里，确定之后姚某电话通知吴某1过来，赌场在贾某家就算正式开起来了。第一次在贾某家开赌场的时候，吴某1和胖洋洋、姚某商议股份分成的事，就提到出面赌钱坐庄由吴某1和胖洋洋为主，姚某、贾某和他在赌场里放炮子，开始吴某1和胖洋洋还不乐意，认为姚某他们只占股不坐庄赌钱稳赚的，后来也同意了，就分成三股。在赌博的过程中，他主要和姚某、贾某在一起放炮子，有时候也会上去赌几把。在贾某家斗（赌）了有三四天时间，都是白天斗的，他们就讲不能在一个场子连续斗时间长了，换换地点。胖洋洋就在观音阁菜市场里面找了其叔家的地点，在观音阁菜市场里面赌钱都是在晚上赌的，赌了有三天。然后他又找到在牌坊村牌四组他老婆的大姐张某1家，她家当时都拆迁了，平时没人住。在他大姨子家斗了有两三天时间，又换到贾某家斗了三四天时间。他和姚某、贾某三人在小安赌场放炮子放给王某某有两三万块钱，给小伟三四万块钱，放给小安二万块钱，这些钱都是贾某一个人的，放了不到10万块钱。后来他们开设赌场的时候，张某2在里面卖了六七场烟，分小花（抽头款）的时候他在过两次，他不在的时候他的份子钱都是姚某和贾某递给他。在的两次，一次能抽四千块钱，他一共分了有六千块钱小花钱。他们开设赌场期间在赌场放高利贷的还有周小某、廖某、陈某、邢某。陈某和邢某专门给胖洋洋顶炮子的。他和姚某、贾某三人在自己赌场里放高利贷时他出了4万块钱，贾某出了有4万块钱，这些钱都是提前交给姚某，由姚某放给别人。他们放给胖洋洋2万，放给付某一两万，还有的记不清了。从他和姚某、贾某他们三个在一起放炮子到最后，他一共分了有一万块钱利息钱，利息钱是他们三个平分的。 （四）辨认笔录姚某对开设赌场的三处不同场所贾某家、张某1家、杨某2家进行辨认情况。 二、非法拘禁罪 2018年3至4月期间，陈福辉、姚某、贾某合伙在营某与曹某1等人开设赌场时向曹某1放炮子钱7万元，后曹某1无力偿还本金和利息，陈福辉、姚某、贾某多次向曹某1索要债务，陈福辉找到曹某1并让曹某1在其车出具了一张86,000元欠条。期间姚某和贾某误认为霍邱县城关镇映阁足疗店有曹某1股份，便将该店屋门锁住。陈福辉为逼迫曹某1还钱，采取派人跟随等方式限制曹某1人身自由累计长达9天，期间陈福辉对曹某1进行辱骂，后曹某1为躲避陈福辉等人，被迫离开霍邱。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1.住宿登记信息，证实（1）张某2等人自2018年6月14日22:11分至2018年6月20日12:14分在蓼都国际大酒店对曹某1实施贴身看管；（2）证实张某2等人自2018年6月21晚21:19分至2018年6月23日下午16:01分在嘉利大酒店对曹某1实施贴身看管。 2.贾某书写的检举信，证实陈福辉、姚某为向曹某1索取赌场高利贷，将曹某1非法拘禁在嘉利大酒店，期间陈福辉使用电击棍对曹某1进行威胁、恐吓。 （二）证人证言 1.张某2证言，证实2018年夏天，他和李辉（小四川）高某在水之都，陈福辉带着曹某1也到水之都去了，接着连续两天，曹某1和他们一直在水之都吃住，第三天晚上他和高某跟曹某1一起去了邵岗街道家里，第二天中午他们又回到霍邱城关。 2.高某证言，证实曹某1在赌场借了陈福辉他们钱，具体借谁的不清楚。2018年4、5月份，那段时间他住在水之都浴场。有天夜里，陈福辉带着曹某1来了，之后不是在第二天下午就是在第三天下午，曹某1父亲也到水之都这边来了，当时他们到水之都门口见的面，在场的有他、陈福辉、王某2、姚某和张某2。后来曹某1就讲到他邵岗家里去，于是他和曹某1等人就一起去了邵岗家里。第二天他走了，张某2和曹某1还在那，后期的事情他就不知道了。 3.曹某2证言，证实他知道曹某1欠陈福辉七万块钱炮子钱。去年5月份的时候，他接到曹某1的电话，让他去蓼城路的水之都浴池一趟，他过去以后看见曹某1和两个年轻人在水之都浴池门口站着，曹某1讲他被陈福辉找人看管起来了，如果不给还钱的话他走不掉。过了有半个多月，曹某1打他电话让他去光明大道红绿灯旁边，他去了以后看见陈福辉带着曹某1来了，陈福辉让他帮曹某1还七万块钱。过了有一个星期，曹某1又打电话，让他去小十字街，过了一会陈福辉开车带着曹某1来了，因为没有钱还，陈福辉就让他在曹某1的欠条上签字做担保人，签过字以后我就走了，曹某1还是跟他们一起。 4.王某2证言，证实他听姚某讲曹某1在小伟、小安的场子里借了陈福辉四五万块钱炮子钱。2018年8、9月份，他看见曹某1、姚某、贾某、陈福辉还有两个他不认识的年轻人在一块。大概过了半个小时，曹某1打电话给他，讲陈福辉找两个人跟他一阵，他们在路上遛着。过了一天，曹某1发微信给他，讲他在水之都浴场，后来他开车去了水之都浴场，看到两个年轻人在看着曹某1。陈福辉找人看曹某1前后估计有月把时间，因为过了一个月之后他听陈福辉讲曹某1跑掉了。他知道的就是两个人跟着曹某1，曹某1到哪他们跟到哪。 5.贾某证言，证实他举报信中写的内容，除了张某2他们在邵岗看曹某1因为蚊子多，他们要回来这个情况是听陈福辉讲的之外，其他的都是他亲身经历的。看人的高某、张某2和小四川也讲过这个辜情。曹某1在赌场借的钱是从姚某手里拿的，但是这个钱是陈福辉的，数额是六万。去年5月份的有天下午，他准备找陈福辉借车，陈福辉讲在嘉利大酒店，他去了以后发现陈福辉在窗户边站着，曹某1在床尾站着，姚某在他们两个之间的位置站着，当时陈福辉就骂曹某1。当时陈福辉手里拿个棍子，大概有二十厘米左右长，骂曹某1的时候往床上一扔，讲今天不还钱就拿电棍捣死曹某1。 过了有十五天左右，姚某他们应该是找曹某1要不到钱，有天上午他和姚某在买东西的时候就说去曹某1讲的足疗店看看，姚某在途中买了一把锁，接着姚某就叫他开车去足疗店，到了之后，姚某一开始空着手下车，然后进了足疗店里面，他出来之后又从副驾驶将锁拿着往足疗店那去，去了之后他准备将足疗店的两扇玻璃门合上上锁，足疗店的人予以阻止，后来姚某给陈福辉打电话。第二天早上陈福辉给他打电话，叫他把锁送过去，后来姚某又叫他开车送他去足疗店，姚某下车拿着U型锁就从外面将玻璃门给锁住了。 过了大概有十几天的时间，有天晚上王某2打电话告诉姚某看到曹某1了，姚某就给陈福辉打电话，陈福辉开车来的，当时车后面坐的还有张某2和小四川，陈福辉来之后就叫张某2和李辉把曹某1拉过去了，后来曹某1就跟他们上了陈福辉的车，临走的时候陈福辉还讲要给曹某1带到水之都去，讲水之都是公共场所，看人不犯法，不会是非法拘禁。 后来曹某1他们在水之都呆了三四天，陈福辉老婆还讲不照就将曹某1放在他家里看，但陈福辉没有同意，意思是在他家看不方便，期间曹某1打电话，陈福辉在电话中进行辱骂。后来陈福辉又约曹某1爸见面，并要求曹某1爸担保。之后陈福辉也没有放曹某1走，最后跟曹某1爸撂了一句话讲“见钱提人”。过了一个星期左右，陈福辉又把曹某1带到国际酒店。陈福辉安排看曹某1人，他知道的有张某2、小四川、高某。 6.姚某证言，证实曹某1在赌场借的钱是陈福辉、贾某和他三个人一起合伙放的，一共是七万块钱。去年5月份左右，陈福辉、贾某和他，还有曹某1四个人在光明大道永琪理发店门口打了一张欠条，一共写的是八万六千块钱，其中七万是本金，一万六万块钱是利息。后来因为曹某1不还钱，他听讲“印阁”足疗店有曹某1的股份，他去问了也确实有，陈福辉和贾某就安排去锁足疗店的大门，锁了两次。 之后有一天晚上，有人打电话给他说看见曹某1了，后来他们就给陈福辉打电话，陈福辉带着张某2，还有一个外号叫“小四川”的人把曹某1带走了。他只知道陈福辉安排人在水之都浴场看着曹某1，听贾某讲曹某1在水之都洗浴中心被看了一个星期。 7.范某证言，证明她之前在“印阁”足疗店工作过，这个店是余某和杨李合伙开的。2018年6月份，从一辆白色轿车上下来一个人到店里，他来之后就问这个店是不是曹某1的，余某当时就讲是的，接着这个人就出去拿了一个U型锁准备锁门，她和余某进行阻止并发生争吵。第二天来上班的时候她听余某讲上午来开店的时候店屋门被人用锁锁住了。当时来锁门的那个人她不认识，但记得他们的长相。 8.余某证言，证实足疗店没有曹某1的股份，姚某等人为了向曹某1索债，用锁锁过两次“印阁”足疗店的门。 （三）被害人陈述 曹某1陈述，证实2018年3、4月份，他在营某、郭某开的赌场认识了陈福辉，陈福辉和姚某、贾某当时在赌场里面放炮子。2018年5、6月份，他连续两三次向陈福辉他们借了七万块钱，陈福辉一共获得了2100块钱利息。因为没有还陈福辉钱，2018年夏天的时候，陈福辉让他出具欠条，他就在陈福辉的车里面写了一张86,000元的欠条，其中70,000元是本金，16,000元是一个月的利息。之后陈福辉天天催他还钱，他就把手机关机了跑出去玩了两天。后来因为没钱还陈福辉，没法向陈福辉交代，就到南昌那边待了十几天。 之前他跟陈福辉他们讲在光明大道的印阁足疗店有股份，后来因为欠陈福辉钱一直没有钱还，姚某他们就去印阁足疗店锁了两次门，目的是逼他还钱。 过了一段时间，陈福辉找到了他，并打电话叫张某2和小四川来跟着他，然后张某2和小四川就跟他去了水之都浴场，他们在水之都一共待了三个晚上，大概有六十多个小时。第四天下午五点钟左右，他们回到邵岗，第二天下午一、两点钟左右，陈福辉开车将他们接到国际大酒店，在国际一共住了四个晚上。陈福辉他们看着我，中间去掉他回去过节一天半时间，他们看他的时间一共有200多个小时。 （四）被告人供述和辩解 陈福辉供述，证实他与贾某、姚某一块合伙在赌场里面放炮子，当时在赌场里面借钱给曹某1了，借了有八万块钱给曹某1。他和姚某、贾某都向曹某1要过钱。但是曹某1就是不给钱。之后他让曹某1在他车子里面打了一张86,000元的欠条，当时姚某、贾某都在场。打过欠条后曹某1一直不给钱，姚某与贾某去锁过一个足疗店的门。锁过门之后有十来天，一天晚上姚某看到曹某1，他开车带着张某2与李辉（外号小四川）一块去找曹某1，晚上大约十点左右他们和曹某1就到了“水之都”，他让张某2、李辉跟着曹某1，一直到第三天下午，张某2打电话跟他讲曹某1要回邵岗去，然后张某2、高某等人一块到邵岗曹某1家里面住的，在邵岗住了两晚上，第三天晚上八点多钟，他将曹某1带到嘉利大酒店，住一天之后又到国际大酒店，住了几天之后曹某1就回家了。总计看曹某1从当晚带到水之都一直到端午节，总计有六七天的时间，在这期间，基本上他与张某2、曹某1一直在一块。在国际大酒店住都是用张某2的身份证登记的。 （五）辨认笔录：范某、余某辨认出去锁门的是姚某。 以上事实和证据，经庭审举证、质证，具有合法性、关联性、客观性，其证明效力予以确认。 本院认为：被告人陈福辉为攫取经济利益，开设赌场牟利，情节严重，其行为构成开设赌场罪;被告人陈福辉为索取非法债务，采用贴身跟随看管的方式非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈福辉犯容留他人吸毒罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前，发现陈福辉犯开设赌场罪、非法拘禁罪没有被判决，应当对新发现的罪作出判决后数罪并罚，违法所得予以追缴。 被告人陈福辉积极参与以姚某为首的，以贾某、杨某1、吴某1等人为骨干成员，以邢某等人为一般人员的较为固定的犯罪集团，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团骨干成员，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈福辉关于自己不构成恶势力犯罪的辩解，辩护人关于被告人陈福辉不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，与在案查明的事实不符。被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。被告人陈福辉为索取非法债务，派人对曹某1实施贴身跟随看管，对曹某1形成了心理强制，限制、剥夺了曹某1的人身自由，故被告人及其辩护人关于陈福辉不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见不予采纳。 被告人陈福辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈福辉归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人关于累犯情节重复适用，加重被告人陈福辉刑罚的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。综上，案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人陈福辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月;与原犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元，数罪并罚。决定执行有期徒刑五年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2023年7月13日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳） 二、被告人陈福辉违法所得一万三千元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  缪国利 审 判 员  薛 玲 人民陪审员  刘学莉 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  王 璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依据本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在综合刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不超过一年，有期徒刑综合刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。