河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0402刑初274号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人杨武胜，男，1983年6月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠州市博罗县，住广东省惠州市博罗县，无前科。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；2018年12月15日被执行逮捕。辩护人魏毓汝，河南大乘律师事务所律师。被告人杨焕章，男，1984年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠州市博罗县，住广东省惠州市博罗县，无前科。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；2018年12月15日被执行逮捕。辩护人马晓歌，河南博识律师事务所律师。被告人李晓彤，女，1991年11月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠州市博罗县，住广东省惠州市博罗县，无前科。2018年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；2018年12月15日被执行逮捕。辩护人杨皓菡，河南成胜律师事务所律师。被告人张永健，男，1993年8月22日出生,汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠州市博罗县，住广东省惠州市博罗县，无前科。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；2018年12月15日被执行逮捕。辩护人李海洋，河南前行律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉[2019]48号起诉书指控被告人杨武胜、杨焕章、李晓彤、张永健犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣判后，被告人杨武胜提出上诉，平顶山市中级人民法院将本案发回本院重审，本院另行组成合议庭于2019年9月9日、于2019年12月12日二次开庭进行了审理。平顶山市新华区人民检察院指派检察员潘晓燕、孔高颂出庭支持公诉，被告人杨武胜及其辩护人魏毓汝、被告人杨焕章及其辩护人马晓歌、被告人李晓彤及其辩护人杨皓菡、被告人张永健及其辩护人李海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。期间延期审理一次。平顶山市新华区人民检察院指控：2018年10月11日上午，被害人张某接到冒充为“武警支队刘处长”的诈骗电话要求订购伸缩门，并介绍了“上海阳光”牌伸缩门的“李中华”给张某，“李中华”介绍了“唐经理”给张某，张某与“唐经理”联系后于当日中午通过农信社网银向指定的农业银行账户62×××71（户主：朱李旭）、工商银行账户62×××09（户主：李杰）陆续转款149200元，转款后被害人张某与上述人员打不通电话后发现被骗。2018年10月15日上午，被害人彭某接到冒充为“消防支队长王云鹏”的诈骗电话要求订购行军床，并介绍了“武汉宏达不锈钢制品厂”的“陈海滨”给彭某，彭某与“陈海滨”联系后于当日中午通过工商银行向指定的农业银行账户62×××73（户主：李杰）陆续汇款50000元，汇款后被害人彭某与上述人员打不通电话后发现被骗。2018年10月16曰上午，被害人刘某1接到冒充为“武警总队后勤处陶处长”的诈骗电话要求订购上下铺床铺，并介绍了“北京北方不锈钢制品公司”的“陈科长”给刘某1，刘某1与“陈科长”联系后于当日中午通过招商银行向指定的工商银行账户62×××24（户主：许建立）陆续汇款81900元，汇款后“陶处长”打电话续订床垫时被害人刘某1发觉被骗。含上述收款银行卡的多张电信诈骗银行卡由电信诈骗犯罪上线“华哥”（身份不明）提供给徐兵云（未到案）、万文斌（未到案），后万文斌与被告人李晓彤提议找POS机刷卡取现并付给李晓彤刷卡金额的5%作为介绍费，李晓彤与被告人杨焕章商议后联系被告人杨武胜，约定支付杨武胜2%作为提成，由杨武胜提供POS机刷卡转账，三人共同到银行取现。杨武胜、杨焕章、李晓彤在明知所取款项为犯罪资金的情况下，2018年10月10日至2018年10月12日期间多次为上线徐兵云、万文斌通过招商银行惠州博罗支行、工商银行博罗支行、农业银行惠州博罗支行等银行柜台、ATM机取现53.07万元。2018年10月14日“华哥”单独联系杨武胜、杨焕章，约定给两人支付刷卡金额的5%作为提成，杨武胜、杨焕幸同意后找到被告人张永健，三人自2018年10月15日至2018年10月17日期间陆续在博罗县农业银行、建设银行ATM机为电信诈骗上线取款15万元，期间2018年10月15日下午杨武胜7445招商银行卡因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结电信诈骗赃款9.89万元。被告人杨武胜、杨焕章、张永健于2018年11月6日被民警在博罗县罗阳镇水西村抓获归案；被告人李晓彤于2018年11月8日被民警在博罗县龙溪镇龙溪电镀厂抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人杨武胜、杨焕章、李晓彤、张永健的供述与辩解，被害人张某、刘某1、彭某陈述，证人吴某、何某、李某证言，被告人年龄证明四份、到案经过四份、前科证明四份、家即可明细清单、河南省农村信用社交易明细单、何某提供的微信存取款截图、受案登记表及立案决定书、扣押清单、吴某提供手机截图、中国银联流水明细、工商银行流水明细、资金流向图及银行流水、在逃人员登记表、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人杨武胜、杨焕章、李晓彤、张永健明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,建议对被告人杨武胜、杨焕章在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金;对被告人李晓彤、张永健在三至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人杨武胜及其辩护人魏毓汝对公诉机关指控杨武胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议。其辩护人辩称：1、被告人认罪悔罪，应从轻判处；2、起诉书指控犯罪金额有误，应以受害人被骗的资金转入被告人银行卡的数额为准；3、被告人文化水平低，法律意识淡薄，此次犯罪社会危害小，主观恶性不大，请求从轻判处。被告人杨焕章及其辩护人马晓歌对公诉机关指控杨焕章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议。其辩护人辩称：被告人杨焕章有立功情节，到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。被告人李晓彤及其辩护人杨皓菡对公诉机关指控李晓彤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议。其辩护人辩称：1、指控李晓彤的犯罪数额53.07万元的事实不清，李晓彤仅参与两天的取款行为，不属于情节严重，不能把其他被告人取款行为认定为李晓彤的犯罪数额；2、被告人李晓彤到案后能如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，属坦白；3、李晓彤有自首情节，请求从轻或者减轻处罚并使用缓刑。被告人张永健及其辩护人李海洋对公诉机关指控张永健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议。其辩护人辩称：1、指控被告人张永健的犯罪数额不准，前期刷卡的50000元不应认定为张永健掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，不属情节严重；2、被告人张永健共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人张永健到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，属坦白，请求对被告人张永健判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2018年10月11日上午，被害人张某接到冒充为“武警支队刘处长”的诈骗电话要求订购伸缩门，并介绍了“上海阳光”牌伸缩门的“李中华”给张某，“李中华”介绍了“唐经理”给张某，张某与“唐经理”联系后于当日中午通过农信社网银向指定的农业银行账户62×××71（户主：朱李旭）、工商银行账户62×××09（户主：李杰）陆续转款149200元，转款后被害人张某与上述人员打不通电话后发现被骗。2018年10月15日上午，被害人彭某接到冒充为“消防支队长王云鹏”的诈骗电话要求订购行军床，并介绍了“武汉宏达不锈钢制品厂”的“陈海滨”给彭某，彭某与“陈海滨”联系后于当日中午通过工商银行向指定的农业银行账户62×××73（户主：李杰）陆续汇款50000元，汇款后被害人彭某与上述人员打不通电话后发现被骗。2018年10月16曰上午，被害人刘某1接到冒充为“武警总队后勤处陶处长”的诈骗电话要求订购上下铺床铺，并介绍了“北京北方不锈钢制品公司”的“陈科长”给刘某1，刘某1与“陈科长”联系后于当日中午通过招商银行向指定的工商银行账户62×××24（户主：许建立）陆续汇款81900元，汇款后“陶处长”打电话续订床垫时被害人刘某1发觉被骗。一、含上述收款银行卡的多张电信诈骗银行卡由电信诈骗犯罪上线“华哥”（身份不明）提供给徐冰云（未到案）、万文斌（未到案），后万文斌与被告人李晓彤提议找POS机刷卡取现并支付给李晓彤刷卡金额的0.5%作为介绍费，李晓彤与被告人杨焕章商议后联系被告人杨武胜，约定支付杨武胜2%作为提成，由杨武胜提供POS机刷卡转账，三人共同到银行取现。杨武胜、杨焕章、李晓彤在明知所取款项为犯罪资金的情况下，2018年10月10日至2018年10月12日期间多次为上线徐兵云、万文斌通过招商银行惠州博罗支行、工商银行博罗支行、农业银行惠州博罗支行等银行柜台、ATM机取现53.07万元。二、2018年10月14日晚，“华哥”单独联系被告人杨武胜、杨焕章，约定给两人支付刷卡金额的5%作为提成，杨武胜、杨焕幸同意后找到被告人张永健，三人自2018年10月15日至2018年10月17日期间陆续在博罗县农业银行、建设银行ATM机为电信诈骗上线取款15万元，期间2018年10月15日下午杨武胜7445招商银行卡因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结电信诈骗赃款9.89万元。被告人杨武胜、杨焕章、张永健于2018年11月6日被民警在博罗县罗阳镇水西村抓获归案；被告人杨焕章到案后主动提供被告人李晓彤的活动轨迹和线索，指引民警到李晓彤住处、工作单位摸排。2018年11月6日杨焕章带民警到李晓彤工作单位博罗县龙溪电镀厂后，民警安排电镀厂领导通知李晓彤到单位，李晓彤到达电镀厂，厂领导告知公安机关找其问话，其主动到指定地点接受公安机关的讯问。上述事实有以下证据证实：上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人杨武胜供述：证实2018年10月8日左右，我、杨焕章和李晓彤商量刷卡取现的事情，因为我POS机刷卡成本是0.7%，李晓彤说刷卡人给的抽水点数是取现金额的3%，她要拿走1%的抽水剩余2%的抽水给我和杨焕章，2018年10月10日中午，李晓彤说她和刷卡的人华哥一会要到我和杨焕章的公司，他第一笔刷了5万元到我的POS机上,当时杨焕章车上有我和杨焕章、李晓彤凑的5万元现金，给我们3个点的抽水，他们拿走了。隔了一会，华哥通过我的POS机在杨焕章的车上刷了大概2万多元钱，刷卡转账是由我操作，我开着杨焕章的车到龙溪用我自己的银行卡取了2万元的现金送到李晓彤的手机店，由李晓彤负责给客户，李晓彤具体把钱给了谁我不太清楚。当天晚上18时左右，李晓彤和我回到公司，李晓彤说我们准备的现金不够，我、杨焕章、李晓彤晚上凑了12万元（我4万元、杨焕章5万元、李晓彤3万元）分别转到不同的银行卡上，我们三个人开着杨焕章的车在博罗工商银行、农业银行、建设银行、博罗农商行的ATM机取了大概12万元的现金，取完现金之后我们三个人都回到了公司。华哥通知一个叫阿斌的人（万文斌），那个阿斌和马哥开车找到我们，阿斌进到我们车里拿钱，阿斌算好之后留下2.5%作为我们的抽水，拿到钱之后阿斌回到他们车上把钱交马哥。当天我们在银行一共取了20万元左右的现金，加上前一天晚上12万元的备用金，一共大概是32万元左右（具体通过什么银行卡取的我记不住了，我和杨焕章银行流水应该有比较详细的记录），2018年10月12日上午，李晓彤联系我说华哥还要刷卡取现，华哥通过我拿的POS机好像刷了大概10万元左右（具体刷了几笔我记不清楚了）。当天我好像只去过招商银行，用银行卡在柜台取了17万多元的现金，有6万元是给阿斌和马哥刷卡的钱，其余的钱是我自己的；大概还有3.4万元好像是通过杨焕章的卡进行转账取现的，具体的我记不清楚。2018年10月14日上午，他到杨焕章办公室拿银行卡，杨焕章给我打电话说华哥给我们谈取黑钱的点数。那伙人给我们的抽水是2.5%。华哥说可以给我和杨焕章5%的抽水，最后我们商量按取现金额的5%给我和杨焕章抽水，我和杨焕章想着抽水还可以就同意干，商量具体刷卡取款的事情之后我们就分手了。2018年10月15日上午，当天一共取了大概22万元，除了5%的抽水，剩下的钱都给了华哥。2018年10月16日下年刷到最后两笔钱的时候，钱转到张永健的银行卡上，张永健用微信转账的时候发现他的四张银行卡都不能正常转账了，我们意识到银行卡被冻结了，就立马停止了操作。我大概刷了30多万元，华哥后来又联系李晓彤让她做这个事情，李晓彤又找到我们让我们继续帮着取诈骗的黑钱，我、张永健、杨武胜感觉太危险就没有答应。2018年10月份可能还有其他的取款，时间长了我回忆不起来了，我银行明细和手机短信应该有记录。李晓彤是博罗龙溪镇人，电话：183××××8812，微信号：×××;华哥、马哥、阿斌是李晓彤贪绍刷卡取现收钱的人，他们都是惠州龙门的口音，他们真正的名字我不知道，我是听他们这样相互称呼的，华哥电话是139××××1255，微信号：×××（柏汲玉）。华哥一共通过我刷了100多万元左右，具体的我也算不清楚。通过刷卡取现一共获得多少抽水我没有具体算过，刚开始是我和杨焕章拿取现金额2%的抽水，李晓彤拿1%的抽水，至于李晓彤有没有从阿斌和华哥那里获取抽水我不清楚。后来我、杨焕章、张永健和华哥干的时候，张永健拿1%，我和杨焕章分4%的抽水，按照取现金额我们大概分4、5万元左右，但是因为算错账和被冻结的钱，实际上是赔钱的。2018年10月11日，通过我POS机和银行卡转款取现的钱有多少具体的金额我忘了，大概有二、三十万元，具体给谁联系的我不清楚。我刚开始只知道是黑钱，后来才知道是诈骗的黑钱。2018年10月15日、16日，我们的银行卡因为电信诈骗被冻结后还继续取黑钱是因为被冻结损失的钱太多，想着再多取几次弥补一下损失。李晓彤让华哥找我们取款的前两天，她给我一张171开头的电话，这张电话卡我在2018年10月10日、11日、12日用了三天之后就没有再用。2、被告人杨焕章供述：证实2018年10月8日左右，李晓彤和杨武胜商量刷卡取现的事情，商量的是按取现金额的2.5%抽水，抽水点数由李晓彤给刷卡的客户和杨武胜商量，当天晚上李晓彤和杨武胜就开始凑钱（现金），我当时凑了5万元、李晓彤提供3万元、杨武胜凑了4万元，总共凑了12万元，当天取出来的钱都在我那里放着备用。2018年10月11日11点钟左右，我带着前一天晚上取现的12万元现金，杨武胜和刷卡的人在车上进行的刷卡转款操作，算好之后留下2.5%作为我们的抽水。当天我们在银行一共取了20万元左右的现金，加上前一天晚上12万元的备用金一共大概是32万元左右，这些钱，阿斌都给了那个瘦瘦黑黑的人。2018午10月14日上午，那个拿了一张卡问我收多少个点的抽水？我说2.5%的抽水。那个刷卡取现的人问我愿不愿意单干？李晓彤给你们的抽水是多少？我说李晓彤那伙人给我们的抽水是2.5%。刷卡的那个人说：我可以给你和杨武胜5%的抽水。我听完之后给杨武胜打电话，杨武胜说他一会就到公司，等杨武胜到公司后我们三个人就商量能干不能干，最后他给我和杨武胜5%的抽水，我和杨武胜想着抽水还可以，就同意干。2018年10月15日12时左右，我到那个刷卡人住宿的“新会宾馆”，我拿着张永健的两张银行卡在工商银行ATM机上取了3万元现金，取完现金我到“新会宾馆”楼下给那个刷卡的人，有三笔钱到我卡上，一笔16000多元、一笔14000多元、一笔18000多元，我给杨武胜说钱到账了。张永健和杨武胜两个人一共取了多钱、通过什么银行卡取的钱我不太清楚，杨武胜只对我说当天刷了22万元左右，刷卡的事情都是杨武胜负责对接的，除了留给我们5%的抽水，剩下的钱都给了那个刷卡的人。2018年10月16日早上，那个刷卡的人和他朋友到公司找我，让我在新世纪酒店帮他们开一间房，在博罗农商行、工商银行柜台有5.8万元和6万元的现金，杨武胜和张永健具体转了多少钱我不太清楚，当天那个人一共刷了30多万元，除了留给我们抽水5%的钱，剩下的都给了那个刷卡的人。2018年10月15日、16日，我们的银行卡被冻结后，我们感觉取诈骗的黑钱是违法的，但是想着被冻结损失的钱不太甘心，想着再多取几次弥补一下损失，2018年10月17日我工商银行到了最后一笔刷卡的钱，我去完之后就没再敢取了，杨武胜和张永健又取钱了没有我不清楚。3、被告人李晓彤供述：证实2018年9月底，万文斌跟我联系，问我可不可以刷卡套现，开始需要一定的周转资金，可以给我提成好处。我问他多少？他说一天最低可以刷20万元。我说手机店的法人是合伙人杨百川，不是我，店里的POS机绑定的是杨百川的银行卡，我做不了，可以给万文斌介绍别的人。万文斌说上面给他3个点，我和他各拿0.5个点，剩下的2个点给刷卡套现的人，让我问问。杨焕章给我说了杨武胜，杨武胜开个公司可以办理贷款、代办信用卡、代还信用卡之类的，应该比较有实力可以做。杨焕章跟杨武胜说了这件事，杨武胜说要2.5个点。因为我之前也加过杨武胜的微信，就直接给杨武胜说2个点，也是我哥在做，自己人。2018年10月5日左右下午，万文斌在龙溪我住的地方楼下给了我一张电话卡，我就把电话卡给了杨武胜，并告诉他先不要用，等我电话。那是一张电信的电话卡，开头是177好像，我没有给这个号码打过，具体也不清楚这个号码的准确数字。2018年10月9日晚，我和万文斌通过微信联系语音聊天时，他说明天准备开工，让我告诉杨武胜开始用那个电信的号码，并让准备20万元现金。我就告诉了杨武胜。2018年10月10日9点半左右，第一笔我们是在车上刷的5万元，第二笔2万元、还是3万元，当晚我向杨百川借了3万元、杨武肚凑了4万元、杨焕章凑了5万元，总共凑了12万元。2018年10月11号下午4点多，我拿着农行的卡分两次各取了1万元，6点多钟我睡醒了，万文斌给我打电话，杨武胜和杨焕章给的钱总是少了一张、两张的，等一下又打电话来说钱不对，要来对账，说刷给了32万多元，只收到29万多元。我算了一下刷卡的票据，确实是32.745万元，万文斌和马哥说拿到29万多元，少了2.447万元。杨焕章说钱给了马哥。最后商量结果是万文斌出了1万元，杨焕章和杨武胜出1万元，剩下的马哥出。刷卡取现的钱当时以为是赌博所得的黑钱，具体来源也不清楚，后来听万文斌说才知道是诈骗所得钱。我从中获得好处费说是有0.5个点，但是我没拿到钱，因为10号刷卡取的钱万文斌拿着我的那部分钱，11号刷卡取现的钱最后对账出错，杨武胜、杨焕章、万文斌、“马哥”垫付的有钱，我也没拿到，12号杨武胜给我算的有钱，他们交易了两笔，应该有我的点数，我忘记我应该拿多少了，他们也没有给我。4、被告人张永健陈述：证实2018年10月14日，他们说别人拿卡来套现，他们钱不够，让我也找些钱，我们一起做，我可以提一个点（当时我不知道他们两个提几个点，后来才知道他们各提两个点）。我就找到我小舅子借了5万元，我们三人把凑到的钱放在一起，大概有十几万元。2018年10月15日早上，一个男的开着一辆黑色雅阁（深圳的牌照）带着我和杨武胜去到县城的一家宾馆（房间号好像是304），杨武胜把钱刷出来后转到我们的银行卡上面，我就按照杨武胜说的数目把钱给对方，中间在刷卡的时候杨武胜的一张招商银行卡被冻结，里面有9万多元钱，然后说我们的钱不够了，我拿5万元钱出来搞这个，第一天就没了3万多元。2018年10月16日早上，杨焕章也开车过来，杨焕章带来6万元现金，并且把6万元现金给了我，我就去到房间找杨武胜。我们大概是下午3点的时候收工的，我们先走的，我们三个回办公室了。我们三个回到公司后就非常烦，因为之前冻结将近10万元，冻结的那10万元我们三人平摊。我们总共套现我记得好像是70万元，因为我听杨武胜说挣73万元。我们套现的钱提成我就只知道我拿一个点，后来听说是我们提五个点，我到现在一分钱也没有拿到，目前的状况我还欠杨武胜的钱，因为我们三个平摊杨武胜冻结的10万元。我的四张都被冻结了。第一次杨武胜的卡被冻结后我们查询因为涉嫌诈骗被冻结了，我们还继续做下去是因为我们当时不确定原因，只有杨武胜一人的卡被冻结了，我和杨焕章的卡都没有事，我还想着如果是因为之前的原因杨武胜的卡被封的，我背的这3万多元的债就很无奈，10月16日我的卡被冻结后，我觉得应该是有问题，就决定不做了。当时杨焕章的没有冻结，几天后杨焕章的卡被冻结了，他卡上还有2万元多元，还说让我们平摊。5、证人吴某证言：证实2018年6月份到惠州徕码实业有限公司上班的，杨武胜是公司的老板，公司主要经营POS机销售开户、信用卡代还、贷款业务中介等业务。杨武胜使用自己名下POS机和银行卡进行刷卡转款只有两天，2018年10月11日刷到自己POS机3万元左右，通过网银转到自己农业银行卡上1万元，后这些钱被分次通过ATM机取走；2018年10月15日刷到自己POS机大概有10万元左右，后这些钱自己按照杨武胜的安排分别向杨焕章、张永建等银行卡上转款。杨武胜具体在哪里刷卡、是谁刷的自己不太清楚。杨武胜使用POS机没有提前给自己说过刷卡的金额及刷卡资金来源，每次都是刷过卡之后才给自己说。6、证人何某证言：证实2018年10周10日前后，公司老板杨武胜提出要给自己办理信用卡、银行卡，自己就同意了，后杨胜武就带自己先办理了广东农商和中国农业银行的两张银行卡，办完之后杨胜武说要给自己做流水才能办信用卡，并说要借自己的建行卡用一、两天。自己就将卡给了杨胜武，并给他说了三张银行卡的密码，后自己看到杨胜武把这三张卡给了杨焕章。这三张卡都绑定了自己的手机号，后自己就收到这三张卡的存取款信息。杨武胜用银行卡具体干什么用了自己不知道。自己的这三张卡后来没有存取款的流水了。自己不认识李晓彤。7、证人李某证言：证实2018年9月左右，万文斌问自己店里能否刷卡套现，后自己把此事告知李晓彤，李晓彤之后又找其他人商量刷卡套现的事情。8、被害人张某陈述：证实接到一个自称“武警支队刘处长”的电话，对方以订购防弹伸缩门为由，分别介绍“李中华”、“唐经理”给自己，骗取其代为垫付货款。自己通过网银给对方提供的账户分别转了98000元、26200元、25000元，三次共转了149200元。自己在转账过程中都是通过电话和短信与对方联系的。9、被害人刘某1陈述：接到一个自称“公司股东”的电话，对方以订购军用上下铺为由，分别介绍“陶处长”、“陈科长”给自己，骗取其代为垫付货款。自己通过公司财务打款81900元至对方账户上。10、被害人彭某陈述：接到一个自称是沙坪坝区消防支队长王云鹏的电话，对方以有消防培训基地建设项目向我推荐为由，介绍“陈海滨给自己，骗取其代为垫付货款。自己分别给陈海滨汇款4万元和1万元。11、吴某提供手机截图：证实吴某手机建设银行转账短信通知内容。12、被害人刘某1汇款回单：证实刘某2转账81900元汇款凭证。13、平顶山市公安局光明路分局案件侦办大队关于杨焕章、李晓彤到案经过情况说明：证实2018年11月6日，被告人杨武胜、杨焕章、张永健被博罗县公安局和平顶山市公安局光明路分局民警在博罗县罗阳镇水西村398号抓获。杨焕章到案后能如实供述犯罪事实，提供被告人李晓彤的活动轨迹和线索，11月6日下午在杨焕章指引下博罗县安公安局民警和平顶山市公安局光明路分局民警程明星、张恩旭到李晓彤住处、通讯店、工作单位等地点摸排，均未找到李晓彤。后平顶山市公安局光明路分局民警让博罗县龙溪电镀厂领导通知李晓彤到单位，并告知电镀厂领导注意保密不能让李晓彤知道公安机关在工厂守候李晓彤，李晓彤到达龙溪电镀厂后，厂领导告知其公安机关找其，被平顶山市公安局光明路分局民警抓获并带至博罗县公安局。14、扣押清单：证实光明路分局于2018年11月8日扣押①杨武胜POS机4台（瑞银信、中付、现代支付、中付[吴某]）、银行卡（信用卡）若干（帮客户还钱的卡）、POS机5台（公司机）、手机6部(5部苹果1部华为)、本若干、银行卡（储蓄卡）4张（招商）621485721082695、621483752334744、6228481133085888913、工商6212262008007322564、建行62×××84）②张永建银行卡（储蓄卡）4张（工商[6222082008002356275]、平安[6230580000171860492]、建行[6217003170027410549]、中信[6217730909641316]）；③杨焕章POS机3台（瑞银信、闪付）苹果6手机5部、银行卡（储蓄卡）7张（杨焕章农行[6228481136739620574]、工行[6212262008021821971]、建行[6217003170029175876]博罗农商[6217280832904323137]何某建行[6217003170007902382]，农行[6228411134511935778]、广东农信[6217280832904319143]）另有被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、在逃人员登记表、借记卡明细清单、河南省农村信用社交易明细单、何某提供的微信存取款截图、受案登记表及立案决定书、招商银行流水、中国银联流水明细、工商银行流水明细、建设银行ATM机取款记录、资金流向图及银行流水、吴某提供手机截图、被害人刘某1汇款回单、刘某2转账汇款凭证、被害人彭某提供银行转账凭证、辨认笔录、视听资料等证据在卷证实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，足以认定。本院认为，被告人杨武胜、杨焕章、李晓彤、张永健明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍通过使用销售点终端机具（pos机）刷卡、套现等非法途径协助转移财物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨武胜、杨焕章、李晓彤、张永健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人杨武胜对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。对其辩护人辩称被告人认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨武胜到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪，属坦白，可依法从轻处罚，因此对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳；对辩称指控的犯罪数额有误，应以受害人被骗的资金转入被告人银行卡的数额为准的辩护意见，经查，本案的被告人是通过使用pos机刷卡、套现等非法途径协助电信诈骗犯罪的上线转移财物，其协助转移的财物不仅有已查明的三起诈骗财物，还应包括其他被诈骗的财物，因此对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；对辩称被告人杨武胜文化水平低，法律意识淡薄，此次犯罪社会危害较小，主观恶性不大，请求从轻判处的辩护意见，经查，被告人杨武胜分别与杨焕章、李晓彤及杨焕章、张永健共同实施协助转移电信网络诈骗所得的行为，情节严重，社会危害较大，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人杨焕章对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。对其辩护人辩称被告人杨焕章有立功情节，到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨焕章到案后能主动向公安民警提供同案被告人李晓彤的活动轨迹和线索，指引公安民警抓获李晓彤，具有立功情节，且到案后能如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，可依法从轻处罚，因此对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人李晓彤对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。对其辩护人辩称的指控李晓彤的犯罪数额53.07万元事实不清，李晓彤仅参与两天的取款行为，不属于情节严重，不能把其他被告人取款行为认定为李晓彤的犯罪数额的辩护意见，经查，本案电信诈骗的犯罪上线万文斌联系被告人李晓彤提议pos机刷卡取现并约定支付李晓彤刷卡金额的5％作为提成，李晓彤联系被告人杨武胜、杨焕章并约定支付给二人2％作为提成后开始实施协助转移电信诈骗犯罪的所得行为，该犯罪行为属被告人李晓彤、杨武胜、杨焕章共同的犯罪行为，其犯罪数额应以三被告人在此次协助转移的财物53.07万认定，属情节严重，因此对辩护人的该辩护人意见，本院不予采纳；对辩称被告人李晓彤到案后能如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，具有自首情节，请求减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相一致，对该辩护意见，本院予以采纳，但对建议适用缓刑的辩护意见与被告人李晓彤的犯罪行为造成的后果及社会危害性明显不符，本院不予采纳。被告人张永健对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议。对其辩护人辩称指控被告人张永健的犯罪数额不准，前期刷卡的50000元不应认定为张永健掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，不属情节严重的辩护意见，经查，被告人张永健参与的此起协助转移电信诈骗所得的行为是与被告人杨武胜、杨焕章共同实施的犯罪行为，因此三被告人实施的全部协助转移财物的数额，被告人张永健均应承担刑事责任，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；对辩称被告人张永健共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，在此起共同犯罪中张永健系被告人杨武胜、杨焕章找到其参与的，相比其他被告人在犯罪过程中作用较小，被告人张永健到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度教好，属坦白、请求减轻判处的辩护意见与庭审查明的事实相一致，对该辩护意见，本院予以采纳；但请求对被告人张永健适用缓刑的辩护意见与被告人张永健的犯罪行为造成的后果和对社会的危害性明显不符，本院不予采纳。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七第三款、第六十八条、第五十二条、五十三条、六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨武胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2022年11月5日止。）二、被告人杨焕章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2022年5月5日止。）三、被告人李晓彤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2021年5月5日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人张永健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2020年11月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐国平审判员张毅人民陪审员张秀丽二〇一九年十二月二十七日书记员 高              超附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。