广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初418号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人刘蔓君，曾用名：刘丽芬，女，1967年12月16日生于广西壮族自治区融安县，汉族，初中文化，个体（自报），家住柳州市柳北区，户籍所在地：柳州市柳北区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月1日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同年9月6日被该局逮捕。2019年5月17日被柳州市柳北区人民检察院变更强制措施为取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。 辩护人曾华林，广西金柳律师事务所律师。 辩护人谭毅，广西和清律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉〔2019〕371号起诉书指控被告人刘蔓君犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员刘怡出庭支持公诉，被告人刘蔓君及其辩护人曾华林、谭毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘蔓君于2016年11月注册加入广西茵曼金健康产业发展有限公司，此后在其位于柳州市柳北区锦绣路颐和家园5栋1单元11楼2号家中等地通过口述等方式宣传该公司产品及模式，引诱他人通过购买产品、注册会员换取积分，并诱使下线会员继续发展下线，以此获取奖金和提成。截止案发时，被告人刘蔓君直接或间接发展的下线会员为25226人，形成18个层级。 公诉机关认为，被告人刘蔓君的行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重，提请本院依法惩处。 被告人刘蔓君对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有发展25226个下线会员，有很多会员是公司的电脑系统自动划到其名下的，且称其于2018年7月27日主动到派出所投案，有自首情节，请求法院判决对其从轻处罚。 辩护人曾华林、谭毅对起诉书指控被告人刘蔓君犯组织、领导传销活动罪无异议，但认为电脑系统自动划到刘蔓君名下的下线会员不应当作为其发展的会员计算，刘蔓君误入传销，社会危害性不大，且其不是组织、领导者，系从犯，有自首情节，此次犯罪是初犯，请求法院对被告人刘蔓君从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称茵曼金公司）自2004年成立后，以相关产业、产品为依托，通过网络平台，借“大众创业、万众创新”之名，以高额回报为诱饵，引诱社会公众投资加盟，后又以拉人头的方式发展他人注册会员，并按照层级对会员及会员发展的下线进行资金奖励。该组织规定：经过直接推荐人推荐激活，并最少购买该公司人民币600元的保健品（以人民币600元的倍数购买）后，可以在茵曼金公司网站注册成为会员，有权参与公司分红返利分配，并可以发展下线人员加入茵曼金公司，按照层级顺序，获得下线人员消费额一定比例的直推奖、见点奖等奖励；下线人员的总业绩达到一定额度后，可以升级为主任、经理、总监、董事直至全国董事，级别越高，领导极差越高，获得的管理奖也就越多，茵曼金公司还会拿出当天全国总业绩的1%奖励全国董事；会员当天有3万元人民币入单的，可以成立报单中心（实体店），以该中心编号入单的，茵曼金公司额外发放3%的提成；符合条件成立落地专卖店的，茵曼金公司给予5折提货及物流补贴5%的奖励。该传销组织按照上述模式，层层发展，以此类推，发展人数越多，获得的奖金越高，奖金以公司网站奖金币的形式返还，可以提现，同时发放用于复投的种子币和用于激活新会员的电子币等。 2016年11月，被告人刘蔓君经人推荐，通过购买茵曼金公司的保健品从而注册成为上述传销组织的会员（账户ID：3f93732），并开始推荐发展下线人员成某曼金公司的会员。2017年12月，被告人刘蔓君租赁柳州市鱼峰区银泰城1504室作为服务点，成立茵曼金公司在柳州市个报单中心，继续实施传销活动，刘蔓君在该服务点内宣传茵曼金公司的保健品及模式，引诱他人通过购买产品、注册会员换取积分，并诱使下线会员继续发展下线，以此获取奖金和提成。经鉴定，至2018年8月案发时，被告人刘蔓君直接或间接发展的下线会员为25226人，形成18个层级,实际提现金额为人民币25756元。 2018年8月1日，被告人刘蔓君被公安机关抓获归案。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、案件移送书、受案登记表及立案决定书，证实南宁市工商行政管理局高新技术开发区分局将茵曼金公司涉嫌传销案移送公安机关，柳州市公安机关在工作中发现刘蔓君等人有重大作案嫌疑，于2018年7月23日对本案立案侦查的事实。 2、被告人刘蔓君的户籍证明，证实被告人刘蔓君的身份情况。 3、被告人刘蔓君的供述，称2016年11月，我朋友带我们一起到南宁茵曼金公司里，说介绍个好的保健品给我们，是滕某接待我们的，并向我们介绍了公司的产品类型还有公司的运营模式等情况，当时周某2就提供了身份证给滕某注册成为了会员，并给了1800元钱给对方，我是2016年11月注册了第一个账号3f93732。茵曼金公司的投资就是购买公司的保健品，最少需要交600元，每次都是以600元的倍数购买，公司设置有奖金币、种子币、电子币三种。奖金币可以提现，最低提现要求是达到100元，提现要扣除6%的手续费，2018年的时候改成了10%的手续费；种子币是复投用的，达到600的种子币可以参与分红，不能买到产品；电子币是用来帮其他人注册新会员使用的，需要奖金币1:1的方式兑换。茵曼金公司有三级分销的模式和会员制度，三级分销模式是我推荐A购买公司的产品，我就获得16%的返利，然后A推荐B购买，我获得5%的返利，B推荐C购买，我获得6%的返利；会员等级制度为主任、经理、总监、董事、全国董事，成为主任的条件是需要自己和推荐的人购买公司产品共15万元，主任得自己推荐人消费额3%的奖金，成为经理需要自己账号名下有两个主任，成为总监需要自己账号名下有两个经理，以此类推，有些是系统自动划到名下的，我自己的业绩加上系统划到我名下的下线的业绩加起来够200多万，我就上升成为了全国董事，上到全国董事多得5个点的管理奖，还多得当天全国销售额1%的提成分红；见点奖是推荐了6个人的话，从我往下15层之内的人，只要有人购买产品，每600元我就可以得4元。我推荐了我母亲林某1、我姐姐刘某1、刘某2，我还使用我儿子周某3的身份信息注册成为了会员，还有韦某7、吴某3、黄某2、罗柳鲜是我使用我的会员账户推荐的。我使用周某3的账号推荐了我朋友乐某、梁某1、林某2、覃秀珍、谭某1、王某1、韦某8、胥某、杨某2、曾某、赵某1、周某1，我还推荐了一些朋友，不记得名字了。我丈夫周某2的账号好像推荐了刘某1、龙某1、李某1，其他我不记得了，周某2不知道怎么操作，一般都是我来操作他的会员账户的。我推荐的人中，可能谭某1、曾某还推荐了一些人加入公司会员，其他人我不知道。从2016年11月至2017年5月期间，我都是去柳州市银泰城1507号工作室让里面的工作人员帮忙操作公司网站系统，1507号工作室的负责人是陈某5和李某2。2017年5月后，我使用了自己的手机登陆公司网站自己操作。2017年12月，因为我和周某2、黄某1、黄某6、刘某1经常去1507号那里购买保健品，又经常去那里坐，陈某5可能对我们不舒服，说旁边有家门面转让，让我们自己去开一间门面做，之后我们自己商量，租了柳州市银泰城1504号门面来做茵曼金公司保健品的推广，还有就是有人来我们这里购买保健品时，帮他们注册成为会员。当时我打电话给南宁公司，之后过了几天，茵曼金公司就寄了一个授权书给我们，公司有个报单奖励，有人到我们店里购买保健品，我们可以得3%的报单奖励。2018年5月，我们在银泰城开的1504号工作室就不做了，当时听说南宁茵曼金公司出事了，具体什么事我们不知道，但是联系不上了，之后我们就不做了。我查询银行卡的时候发现被冻结了，我们先后去了北站的派出所和黄村派出所，说了茵曼金公司的事情，但是派出所并没受理。 4、证人滕某的证言，其系茵曼金公司的法人、总经理，茵曼金公司的销售模式、返利模式都是其负责。茵曼金公司有3种营销模式来销售茵曼金系列螺旋藻，分别是传统的代理销售模式、互联网+实体店模式、微信销售模式。只要购买公司600元的产品就可以成为公司的会员，并享有分红的权利，一次性购买公司3万元的产品就可以成立一个报单中心，报单中心有独立的编号，通过每个报单中心购买产品成为会员的人都算在这个报单中心的团队之内。茵曼金公司给会员的奖励机制一共有6部分，分别是：1、公司每天拿全国产品销售额的30%平均分红；2、三级分销返利分别是16%、5%、8%；3、见点奖励10%；4、管理奖共计9%；5、报单中心的津贴3%；6、领导奖1%。三级分销返利也叫做直推奖，简单说就是你推荐A，A推荐B，B推荐C，按推荐关系拿三代佣金。会员名下分为左右两区，会员分为5个级别，为主任、经理、总监、董事、全国董事，按照不同比例分配返利。 5、证人周某2的证言，称其和妻子刘蔓君于2017年11月经朋友介绍到南宁茵曼金公司，董事长滕某接待并向其介绍了茵曼金公司的产品、销售模式还有会员分红模式等，其和刘蔓君购买了3份产品，每份600元成为会员，成为会员就可以得到公司的分红。平时一般都是刘蔓君用其手机登陆其账号帮其操作，其不太会操作手机、网络。其位于柳州市鱼峰区银泰城的1504号房是茵曼金公司在柳州市的授权服务点，主要是提供给会员们推荐茵曼金公司的保健品给我们的朋友认识，然后购买加会员的一个地点，平时其和刘蔓君都来这里给别人做咨询，有时也有其他会员在，有人来了就跟他们说吃螺旋藻的好处，介绍茵曼金的保健品100元一瓶，买够600元的保健品就可以成为会员，成为会员之后每天还可以领分红。是茵曼金公司告诉这些会员银泰城这里有服务点的，有些也是其和朋友、还有刘蔓君和她下层的会员或者朋友说的。关于茵曼金公司会员分级以及直推奖、报单中心等，其陈述跟被告人刘蔓君基本一致。 6、证人周某3的证言，称其父母周某2、刘蔓君是通过朋友介绍加入茵曼金公司的，刘蔓君拿其的身份证和银行卡去注册了茵曼金公司的会员。刘蔓君曾带其去过茵曼金公司在南宁市高新区的总公司，该公司的营销模式是三级分销，要加入会员才可以买公司的产品。 7、证人龙某1的证言，称2016年底，刘蔓君介绍其购买茵曼金公司的保健品，其向刘蔓君购买了600元的保健品，刘蔓君问其要身份证来登记，说下次购买可以便宜些，其不知道刘蔓君是否用其身份证来注册了会员。 8、证人赵某1的证言，称其是通过朋友刘蔓君介绍加入茵曼金公司会员的，刘蔓君说吃了公司的产品身体好，找朋友来做还可以赚钱，找不到朋友加入就相当于静态投资，本钱会慢慢得回来，投资600元可以加入会员，其投资了3000元，提现了1000多元，是在刘蔓君在银泰城的工作室投资的。 9、证人吴某1的证言，称刘蔓君经常到其老婆杨某2的美容院消费，并向杨某2介绍了茵曼金公司，后杨某2用自己和其的身份证注册加入了茵曼金公司会员，并投资了1800元。 10、证人胥某的证言，称其通过周某2介绍加入了茵曼金公司会员，其投资了7000多元。 11、证人周某1的证言，称其通过周某2介绍加入了茵曼金公司会员，其投资了600元。 12、证人黄某1的证言，称其2016年12月底，其和丈夫梁某1通过周某2、刘蔓君的介绍认识了茵曼金公司，并介绍了茵曼金公司的保健品和投资方式，其和梁某1交了1800元，用梁某1的身份证注册了会员，之后又用梁某1的账号推荐了其成为会员。最少要充值600元才能注册会员，可以在这个软件内购买公司的保健品，购买后先获得16%的返利，然后获得消费金额60%的奖金币，40%的种子币。另外还有一种静态奖和动态奖，静态奖是以消费600元作为一个分红权，每天可以获得钱，动态奖是推荐人加入会员，推荐的会员消费600元为一个见点奖，每个见点奖是4元钱。还有一个管理奖，按照消费的金额提升会员等级，有会员、主任、经理、总监、董事、全国董事，每个等级获得的奖励也是不一样的。奖金币可以提现，要扣除6%的手续费，种子币可以复投产品，电子币是奖金币转换的，可以用来复投和注册会员，也可以用来购买保健品。其帮朋友覃金论、廖某1、钟金华、陈某6、罗某加入了会员，推荐人是用梁某1的账号，是其拿这些人的身份证去找刘蔓君帮忙注册的，其用自己的账号注册了3个会员，还用潘某、卜某、黄某7、梁某2的身份信息注册了会员，因为想冲级全国董事获得高额的分红，推荐人又可以获得见点奖，可以更快的达到全国董事，而且刘蔓君、周某2也告诉其推荐人越多越好，所以其就使用了其他人的身份信息注册了会员。 13、证人梁某1的证言，称是一个叫刘蔓君的邻居向其和妻子黄某1介绍了茵曼金公司和该公司的保健品，要购买600元以上的保健品可以成为该公司的会员，后黄某1帮其投资了1800元注册成为会员，之后是黄某1在操作账号，其不知情。 14、证人梁某2的证言，称2017年上半年，其母亲黄某1用其身份证注册成为了茵曼金公司会员，黄某1说这家公司是卖螺旋藻保健品的，公司要求用身份证注册会员，好像注册的会员多久可以获得相应的返利，是黄某1的一个叫刘蔓君的朋友让黄某1注册会员的。 15、证人潘某的证言，称2017年12月，其朋友黄某1介绍刘蔓君给其认识，刘蔓君向其介绍了茵曼金公司，说这家公司是销售螺旋藻保健品的，购买了保健品又可以吃，又可以返利，是一个投资项目，要提供身份证、手机号、银行卡号，还要最少要充值600元才能成为会员，其交了1800元给刘蔓君帮其注册了会员，黄某1是其推荐人，后其又陆续转了10000元左右给刘蔓君帮其投进账户，得了10000元左右的分红，都用于复投了。之后其又帮朋友何某、郑某2、张某1加入了会员，都是让刘蔓君帮操作注册的。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 16、证人吴某2的证言，称其是通过黄阿姨介绍加入茵曼金公司会员的，其投资了1800元钱，得到了一些静态收益。其不知道黄阿姨的真实姓名，她的微信名是黄阿姨（球）189××××1487。 17、证人黄某2的证言，称2016年下半年这样，其到朋友周某2、刘蔓君家中，周某2、刘蔓君向其介绍了茵曼金公司的保健品和投资方式，当天其就拿了自己的身份证、银行卡卡号和7800元钱给周某2帮注册了会员。购买茵曼金公司的保健品一定要消费600元以上，一注册就是会员了，之后的等级和介绍多少人消费了多少挂钩。其推荐了郭某1、黄某8横，其是将二人的身份证拿给周某2、刘蔓君帮操作的。其得到了2000元分红。 18、证人廖某1的证言，称是黄某1介绍其购买茵曼金公司的保健品的，说是600元一份，其购买了1800元，黄某1拿其手机、身份证和银行卡帮操作的，并帮其在手机里下载了公司的软件，教其看奖金币，每天都会增加1块多到2块这样。之前其和黄某1在路上遇到过一个叫刘蔓君的人，是黄某1的朋友，黄某1说刘蔓君就是在搞这个保健品的。黄某1说这个保健品公司在柳州市银泰城写字楼上面有门面，让其想看可以去看，其曾经上去看过，办公区内贴了很多保健品的广告。 19、证人王某1的证言，称其是通过朋友刘蔓君介绍知道茵曼金公司的相关信息，刘蔓君说要购买保健品需要注册成为会员，其将其和丈夫金某、母亲吴某5的身份证号给刘蔓君，并给了12600元给刘蔓君帮操作注册了会员。 20、证人金某的证言，与证人王某1所证实的内容一致。 21、证人王某2的证言，称2016年12月左右，刘蔓君向其介绍了茵曼金公司的螺旋藻保健品，刘蔓君要其将其身份证发给她，帮其注册了会员，说可以得返利，免费吃螺旋藻保健品之类的。其吃过保健品后觉得还不错，2017年3月左右，其推荐了朋友陈某1、叶某购买保健品，并将他们的身份信息转交给刘蔓君帮注册会员。2017年12月，其还使用其父亲王琨、母亲梁某5、女儿沈某的身份信息注册了会员。其总共投资了2万多元，刘蔓君帮其提取了大概7000元。 22、证人陈某1的证言，称其是通过王某2介绍购买螺旋藻保健品的，其给了1800元给王某2，还向王某2提供了其身份信息。 23、证人覃某1的证言，称是通过王某2介绍购买螺旋藻保健品的，其给了1200元给王某2，还向王某2提供了其身份信息和银行卡号，王某2说以后返利的钱打进银行卡里。 24、证人莫某1的证言，称2017年初，其到玩，当时茵曼金公司在那里推广产品，有一个男子向其宣传了茵曼金公司的螺旋藻，讲买了产品还能返利，一个叫刘蔓君的女子问其要了身份证号和银行卡号说帮其办理会员，其购买了600元的产品。 25、证人吴某3的证言，称其亲戚介绍刘蔓君给其认识，刘蔓君说茵曼金公司的螺旋藻保健品效果不错，买了产品还能返利，其给600元给刘蔓君购买产品，刘蔓君说买了产品要录单，问其要了身份证号和银行卡号。 26、证人刘某1的证言，称其2016年下半年通过其妹妹刘蔓君的介绍才知道茵曼金公司的保健品，自己吃了之后觉得好，加上刘蔓君跟其说不断推荐发展人进来购买产品还可以得公司的奖励，后其发展了俞某、温某、黄某3、陈某3、覃朝昂五人作为其直接下线，并向下线宣传了茵曼金公司的销售模式，投资消费返利，后来他们也介绍亲戚朋友加入投资。如果是其推荐的伞下会员，其直接帮注册会员或者教他们注册，然后其伞下会员再推荐会员也是这样，一个传一个，就形成一个层级的关系网，进行返利。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 27、证人陈某2的证言，称其2017年下半年听同学刘某1、韦某9介绍说加入茵曼金公司会员，可以在平台投资购买螺旋藻产品，有分红返利，推荐的人越多得到的奖励利润越多。其注册成为会员后，又推荐其老婆胡小琼进来投资，还用其儿子陈尚鑫的身份证注册会员，其投资的钱都是交给刘某1帮下单操作。其目的是为了在平台投资赚钱，因为茵曼金公司是以三级分销的运行模式，高回报为诱饵激发投资人进来投资，其实大部分人投资的钱不是为了购买螺旋藻产品，都是冲着拉人头进来投资获取公司高额回报的，人员层级越多，获得的奖励越多。关于茵曼金公司的会员注册条件以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 28、证人黄某3的证言，称2017年7、8月左右，其通过朋友刘某1介绍知道了茵曼金公司，刘某1说要购买这个公司的螺旋藻保健品需要注册成为会员才行，其提供了身份信息、银行卡号、手机号给刘某1帮注册了会员，总共给了刘某12、3000元左右。 29、证人陈某3的证言，称其2017年1月通过同学刘蔓君的介绍了解到茵曼金公司的保健品，后其提供身份证、手机号给刘蔓君帮其注册了会员，通过微信转账7200元给刘蔓君，后其熟悉了该公司的模式，推荐他人注册购买产品可以得到奖励，其直接推荐了陆某1、陈圳杭、陆某2、韦某1、甘某2、陈某10、蒙某1、黎某。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 30、证人吴某4的证言，称其是经黎某推荐注册成某曼金公司的会员的，后黎某教其发展下家，其用其老婆韦某10、儿子吴海铱、孙子吴虹呈的名字来注册发展成其下线，其作为上家可以得到奖励。关于茵曼金公司的奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 31、证人蒙某1的证言，称2017年1月，其经陈某3介绍注册成某曼金公司的会员，推荐人加入公司会员进行投资，发展人越多，获得的级别越高，得到公司的奖励就越多。其直接推荐的人有其父亲蒙某3、其母亲洪某、姑姑蒙某5、丈夫卓某1、弟弟蒙某4、女儿卓某2，后其又在其丈夫名下推荐了卓义秋、卓某3、蒙某2。其总共投入了5、6万元钱，除了本金，得到多少奖励其没有计算过。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 32、证人蒙某2的证言，称2017年8月，其经姐姐蒙某1介绍得知茵曼金公司的螺旋藻产品，蒙某1说要买螺旋藻产品需要开账号，购买可以得返利，每天有分红，相当于投资。其提供了身份证和10000元给蒙某1帮投资，蒙某1让其转钱给陈某3帮操作，陈某3是蒙某1的上家，其是蒙某1的下家。后其又用其老公覃炳师、儿子覃志坤、陈某7其的身份证给蒙某1帮操作注册为茵曼金公司的会员。2017年10月，其还将同学赵某2推荐给蒙某1。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 33、证人赵某2的证言，称2018年1月，其经蒙某2介绍得知购买茵曼金公司的螺旋藻产品可以返利，蒙某2的姐姐蒙某1还跟其说成为会员后，在推荐人加入公司会员购买螺旋藻可以得推荐奖。后其注册成为了蒙某2的下线，其又拿起老公毛某1、儿子毛某2的身份证给蒙某1帮注册成为其下线，其总共投资了大概2万元。关于茵曼金公司的会员注册条件以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 34、证人卓某1的证言，称2017年1月，其老婆蒙某1通过陈某3介绍注册为茵曼金公司会员，后蒙某1又用其身份证注册了会员，推荐人加入公司会员进行投资，不断发展人员加入就获得更多奖励。平时都是其老婆蒙某1在操作，她还用蒙某3、洪某、蒙某5、蒙某4、卓某2、卓义秋、卓某3等人的身份证注册了会员。关于茵曼金公司的会员注册条件以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 35、证人陈某4的证言，称其2017年1月通过刘蔓君的介绍了解到茵曼金公司的螺旋藻，刘蔓君称吃了对身体有益还可以返利，相当于免费吃螺旋藻，叫其也加入会员购买产品，其给钱给刘蔓君帮其注册了会员。后其又直接推荐了陈某8、覃家应、覃雷、覃朝恩、覃朝宽、覃朝映、覃家锐、覃朝茂、陈某9、覃永花等人，还有些人不记得名字了。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 36、证人覃某2的证言，称2017年3月份，其通过陈某3介绍注册成某曼金公司的会员，加入后，通过购买螺旋藻产品并推荐人加入公司会员购买螺旋藻，就可以领取公司的推荐奖。其投资了5600多元钱，得了1000多元钱出来。其还用老婆覃彩凤、儿子覃福开、覃磊的身份证注册了会员。其没有操作过，都是陈某3帮其操作。 37、证人韦某1的证言，称其是通过陈某3介绍注册成某曼金公司的会员，但不清楚陈某3安排其作为谁的下线，很多人为了得到更高的级别和公司奖励，都是拉自己的亲戚朋友进来投资，安置在自己的下线或者下线的下线。其推荐的下线有韦某11梅、韦某12、龚某、银剑锋，都是交给陈某3帮操作。关于茵曼金公司的会员注册条件以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 38、证人韦某2的证言，称2017年11月份左右，其通过其姐姐韦某1介绍注册成某曼金公司的会员，投资购买螺旋藻产品有返利。其共给了韦某13600元帮其操作购买螺旋藻产品，后其还介绍同事韦某3给韦某1，韦某3也花了3600元钱，具体是韦某1帮操作的，其不清楚。 39、证人韦某3的证言，称2017年12月份左右，其同事韦某2向其介绍了茵曼金公司的螺旋藻产品，购买产品需要在公司网页上注册账号，投钱进账号才能购买，其转了3600元给韦某2帮购买。购买螺旋藻是有返利的，但具体怎么返利其不清楚。 40、证人甘某1的证言，称2017年3月份，其通过朋友陈某3的介绍了解到茵曼金公司的螺旋藻保健品，购买这类产品需要在公司网页上注册账号，投钱进账号才能购买，一份产品的价格是600元，购买一份产品每天还有红包领取，这是公司规定的静态奖，推荐人加入能得到推荐奖，也就是动态奖。陈某3是其上线，其推荐了黄某9、覃桂妹、廖某3、张某2、闭孙仁、张某3、韦某4、陆某3，都是让陈某3帮操作注册挂在其账户下。其投了30000多元钱，除了得回本钱，就得到10000多到20000元来用。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 41、证人韦某4的证言，称其通过甘某1介绍注册成某曼金公司的会员，陈某3是甘某1的上线，茵曼金公司的运行模式就是推荐人加入公司会员进行投资，发展的人越多，得到公司的奖励就越多。其推荐了巫某1、巫某2、陈秀英、覃某3，获得了公司3000元左右的奖励。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 42、证人覃某3的证言，称其通过韦某4介绍注册成某曼金公司的会员，甘某1是韦某4的上线，茵曼金公司的运行模式是三级推荐模式，推荐人可以领取公司发给的推荐奖，发展的人越多，奖励越多。其投资了1800元，还有4、5百元没有收回来。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 43、证人韦某5的证言，称其是通过陈某10介绍成某曼金公司的会员，陈某10年纪大应该不会操作注册，她应该是叫陈某3帮注册投资的，她说陈某3是她的上线，其和其姐姐韦某6都是陈某10的下线，推荐人进茵曼金公司投资就可以得到奖励，拉人头投资越多，奖励就越高。后其又发展了赖某1、赖某2、陈某1芳、覃某4、韦某13、黄金芳、黄某10两、吴某6、郭某2、赖某3、赖某4。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 44、证人覃某4的证言，称其通过韦某5推荐注册为茵曼金公司会员，推荐人加入公司会员购买螺旋藻，就可以领取公司的推荐奖。后其直接推荐了覃耀韬、覃耀政、甘某3、覃艳智四人。其投资了100000元钱，一分钱都没有得回来。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 45、证人韦某6的证言，称其通过陈某10推荐注册为茵曼金公司会员，陈某10说拉人头购买螺旋藻产品，就可以得到公司的奖励。后其发展了陈华玉、黄某11、黄某12、黄某13、韦某5、石某回、黄某14、黄某15、黄某16、黄某17、韦某14永、韦某15、覃某5、覃松林等人。其投资了5万元，得回了3万元。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 46、证人覃某5的证言，称2017年10月左右，其同事韦某6让其注册成某曼金公司的会员，其当面回绝，并告诉韦某6这种是骗人的，做不得。后韦某6问其要了其和其儿子覃松林的身份证注册了茵曼金公司的会员，这样韦某6可以领取公司的推荐奖或者升级为经理级别，她说购买螺旋藻产品是600元一个分红包，每天按公司销售的螺旋藻进行分红，推荐人加入会员进行投资，发展人越多，级别越高，获得的奖励就越多。 47、证人黄某4的证言，称2017年3月，其通过陈某10推荐注册为茵曼金公司会员，推荐人购买螺旋藻可以得积分，新注册的账号至少要购买一个600元的螺旋藻产品，购买必须为600元的倍数。后其推荐了杨某3、黄某18、郑某1。 48、证人郑某1的证言，称是黄某4介绍其购买茵曼金公司的螺旋藻产品，购买需要在公司网站注册账号，在网上订购，公司会寄货过来，注册一个账号至少要交600元。其给了3000元给黄某4帮我操作，具体她怎么弄我不清楚，我只懂购买螺旋藻产品有返利，全是黄某4帮我操作的，其得到的返利大概有2000元。后来黄某4私自拿其老公莫洪、儿子莫某2的账号来注册会员，其本人没有再推荐其他人。 49、证人黄金芳的证言，称其是通过韦某5介绍加入茵曼金公司会员，韦某5对其说加入会员后，推荐人加入会员并购买螺旋藻产品，可以获得公司的推荐奖，具体怎么操作其不清楚，都是韦某5帮其运作的。其投资了3000多元钱，本钱得回了。 50、证人陈某1芳的证言，称其是通过韦某5介绍加入茵曼金公司会员，韦某5对其介绍说购买茵曼金公司的螺旋藻不仅得产品吃，还是一种投资，推荐人加入并购买螺旋藻，可以领取公司推荐奖、见点奖，还可以得分红。其2017年7月开始投资，共计投资了9万元，目前领出了大概500元。其推荐了陈某11、陈某1琼、陈某1青、韦某16成为公司会员，后其还用谭某2、兰素金的身份证注册了会员。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 51、证人周某4的证言，称其通过陈某1芳介绍加入茵曼金公司会员，陈某1芳叫其转钱给韦某5，其总共投资了80200元。后其又用吴某7、江某、龙某2的身份证注册了会员。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 52、证人梁某3的证言，称是陈某1芳向其介绍了茵曼金公司的螺旋藻产品，并说这是一个既得螺旋藻产品又是拉人头投资获得推荐奖的运行模式，说有人帮其操作，只要投钱就可以了，拉人进来就得推荐奖。后陈某1芳带其到韦某5家，韦某5帮其注册了会员，其总共投资了110000元。关于茵曼金公司的会员注册条件、会员分级以及奖励、返利模式等，其陈述跟其他证人基本一致。 53、证人明某1的证言，称2017年底，其在茵曼金公司电商平台购买螺旋藻保健品，给了2400元给店里的工作人员，工作人员问其要了身份信息帮注册了账号。 54、证人覃某6的证言，称2017年8月，其通过朋友韦佩菊介绍加入茵曼金公司会员，韦佩菊说这个公司的产品吃了很好，还可以赚钱，有返利，其投资了600元购买螺旋藻产品成为会员，具体由韦佩菊帮其操作。 55、证人卢某的证言，称其朋友韦佩菊告诉其茵曼金公司的保健品效果好，是一个叫谭某1的朋友介绍她购买的，后其通过谭某1购买了600元茵曼金公司的螺旋藻产品，谭某1问其要了身份信息，不知道谭某1是否帮其注册了会员。 56、证人邱某的证言，称2017年11月，其通过朋友李鑫灵介绍知道了茵曼金公司的螺旋藻保健品，其购买了1800元，李鑫灵问其要了身份证号，不知道李鑫灵是否帮其注册了会员，都是李鑫灵帮其操作的，后其一共得到了400多元的返利。 57、证人梁某4的证言，称2017年，其一个叫林某1的朋友向其介绍了茵曼金公司的螺旋藻保健品，并带其到柳州市银泰城楼上一个专门卖这个保健品的办公室购买，其给了我的身份证号和6000元钱给那里的工作人员，这样他们才卖保健品给其。 58、证人樊某的证言，称2016年12月，其在养身馆内学做美容时，一个顾客谭某3向其介绍了茵曼金公司的螺旋藻保健品，说600元可以返积分，但要注册会员，其提供了自己的身份信息、手机号、银行卡给这个谭某3帮注册成为了会员，其会员账号是fcp888，共投资了800元。 59、证人韩某1的证言，称其通过朋友介绍知道了茵曼金公司的保健品，后其到柳州市银泰城1507号工作室购买，里面的工作人员说购买产品需要注册成为会员，其将身份信息、手机号等报给了工作人员帮注册了账号。后其介绍了同事蓝某1购买保健品，还用其父亲韩某3、女儿韩某2、弟弟韩某4、母亲赖某5的身份信息注册了会员。 60、证人韩某2的证言，称其提供过自己的身份证信息给其父亲韩某1，韩某1曾拿过几瓶螺旋藻保健品给其。 61、证人官梦琳的证言，称其曾听其妹夫韩某1介绍过茵曼金公司的保健品，并提供过其身份证和银行卡信息给韩某1，好像听韩某1提起过购买茵曼金保健品的事情，其不知道其是如何成某曼金公司会员的，之后有几笔钱打到其银行卡里，韩某1让其帮提现出来给他。 62、证人蓝某1的证言及手机银行转账记录，蓝某1陈述称2017年5月这样，其同事韩某1介绍其注册加入茵曼金公司会员，说注册了会员然后购买公司的保健品，会慢慢返还本金，再介绍其他人注册会员，还可以获得一些利润。其一共投资了700元左右，韩某1返还了600元给其。韩某1的办公室在柳州市银泰城那里，具体几楼不记得了，其去过三次。 63、证人蓝某2的证言，称其没有购买过茵曼金公司的保健品，但其曾将身份信息给过其姐姐蓝某1。 64、证人杨某1（柳州市公安局黄村派出所内勤）的证言，证实2019年11月27日，刘蔓君到柳州市公安局黄村派出所要求出具自己曾到该所报案的证明，其查询了值班记录本后，发现刘蔓君于2018年7月27日曾到该所报称其银行卡被冻结，银行回复是公安系统冻结的，其按照值班记录本上记录的内容给刘蔓君开具了证明。 65、证人孙某（柳州市公安局黄村派出所民警）的证言，证实2018年7月27日其值班并接待了当天来所反映自己的银行卡被冻结的刘蔓君，刘蔓君仅仅只是反映上述情况，没有说其他的，没有迹象表明牵涉什么案件，其没有问刘蔓君的职业及其他情况，刘蔓君自己也没有说，所以其将刘蔓君反映的情况记录在了值班记录本上，若是涉嫌案件就会登记在接处警记录登记本上。刘蔓君没有说自己是来投案自首的，不然其不会任由她走掉。 66、证人黄某5（柳州市公安局黄村派出所民警）的证言，证实该所值班分为座班和出警班，也就是一名民警在值班室值班，一名民警值出警班。2018年7月27日，其值出警班，负责出警，孙某值座班，负责接待到所反映情况的群众并填写值班日记。当天其没有听说有人到该所投案自首。 67、情况说明，证实公安机关经了解，柳州市公安局解放派出所、黄村派出所均未有刘蔓君自首的情况记录。 68、柳州市公安局黄村派出所证明，证实2018年7月27日，刘蔓君来所报称其名下的银行卡（农行卡）被冻结，银行回复是公安系统冻结的。 69、归案经过，证实2018年8月1日，被告人刘蔓君被公安机关抓获归案的事实。 70、辨认笔录及照片、指认照片，证实被告人刘蔓君指认了柳州市银泰城1504号系其作案地点，并指认了其所注册的账号在茵曼金公司电脑管理系统中的相关信息截图；证人龙某1、黄某1、梁某1、潘某、廖某1、王某1辨认出被告人刘蔓君；证人黄某1、黄某2辨认出周某2；证人蓝某1辨认出韩某1。 71、扣押物品清单，证实公安机关从被告人刘蔓君处扣押了作案工具农业银行卡二张（卡号：62×××78；62×××75）、苹果牌iphone8plus型手机一台（串号：352982094554170）。 72、司法鉴定意见书，证实经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定，“一级打击对象”、“二级打击对象”及“广西茵曼金健康产业发展有限公司”分销管理系统中相关会员全项数据中检出被告人刘蔓君（账户ID：3f93732）推荐团队下人数为25226人，层数为18,推荐人为93h3323，实际提现金额为25756元。 另查明，2019年12月10日，被告人刘蔓君将赃款人民币25756元退至本院。 本院认为，被告人刘蔓君组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘蔓君能够如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘蔓君退出了其所得赃款，有一定的悔罪表现，可以酌情对其从轻处罚。 对于被告人刘蔓君及其辩护人曾华林、谭毅认为刘蔓君有自首情节的辩解和辩护意见，经查，根据公安机关的情况说明某2证明及证人孙某、黄某5、杨某1的证言，相关派出所并没有刘蔓君自首的记录情况，刘蔓君虽于2018年7月27日到过柳州市公安局黄村派出所，但其只是报称其名下的银行卡被冻结，银行回复是公安机关冻结的事情，因其不知道其银行卡为何被公安机关冻结而到派出所了解，并未说过其他情况，也无投案自首的意思表示，不符合自首的相关规定。故被告人刘蔓君及其辩护人的该辩解及辩护意见不成立，本院不予支持。 对于被告人刘蔓君及其辩护人曾华林、谭毅认为刘蔓君发展的下线人员没有25226个，有很多会员是茵曼金公司的电脑系统自动划到其名下的，对该部分人员不应计入刘蔓君发展的下线人数的辩解和辩护意见，经查，刘蔓君的下线人员25226人系上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的专业鉴定结论，该鉴定书的检材和结论来源合法，系公安机关“一级打击对象”、“二级打击对象”及“广西茵曼金健康产业发展有限公司”分销管理系统中统计出来的数据，鉴定意见中刘蔓君的用户名、推荐人等都与刘蔓君供述互相印证、吻合，依法应予以采纳。根据刘蔓君的供述，其自己及其发展的下线人员的业绩，加上电脑系统自动划到其名下的下线人员的业绩达到一定的数额后，其级别可以上升为全国董事，并可以获得更高点数的管理奖和更多分红，故无论是否存在部分会员系茵曼金公司电脑系统自动划到刘蔓君名下的情况，刘蔓君享受了其名下25226个下线人员给其带来的利益，其对其名下有25226个下线人员产生的结果是认可甚至是积极追求的。被告人刘蔓君及其辩护人的该辩解及辩护意见不成立，本院不予支持。 对于辩护人认为被告人刘蔓君不是组织、领导者，系从犯的辩护意见，经查，刘蔓君在柳州市银泰城1504室开设服务点宣传茵曼金公司的产品，成立报单中心，为了牟利进而发展下线，对于传销组织在柳州市的发展和扩大起到了决定性的作用，属于组织、领导者，不能认定为从犯。辩护人的该辩护意见不成立，本院不予支持。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘蔓君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的9个月16日，即自2019年12月13日起至2024年2月25日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴的，强制缴纳。） 二、被告人刘蔓君退出的赃款人民币25756元，依法予以没收，上缴国库。（暂扣于本院） 三、作案工具农业银行卡二张（卡号：62×××78；62×××75）、苹果牌iphone8plus型手机一台（串号：352982094554170），依法予以没收。（暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队解放责任区刑侦大队） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 珏 人民陪审员 吕 哲 人民陪审员 文记珍 二〇一九年十二月十三日 法官 助理 陈健邦 书 记 员 赵 琳 附： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。