河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1303刑初1259号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人蒋虎，男，1986年4月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省邓州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月28日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2019年7月23日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉[2018]1122号起诉书指控被告人蒋虎犯诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉，本院受理后依组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路露出庭支持公诉，被告人蒋虎到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年，海南人“阿勇”（另案处理）在菲律宾马卡提市成黑彩公司，在未经授权的情况下，私自搭建服务器，通过四季鼎汇万客彩票网站向中国客户推销重庆时时彩、北京赛车等彩票。范某（已起诉）在该公司先后任四季彩、鼎汇万客客服管张某（已起诉）为鼎汇万客客服。2017年，江某（已起诉）在网络上看到万客客服王亮（另案处理）发布的网上彩票代理的信息后，遂与王亮及张某联系，并达成合作意向。后张某等人给江某设置权限和原始密码，江登录后在该平台给下线代理开设新账号，代理再招业务员并发展会员，业务员引导会员在推荐的链接网站投注，流水金额均为提成基础，如果会员输钱。平台会给业务员发奖金。2017年初，谭某（已起诉）通过QQ结识江某并成为江的网上彩票代理。2017年2月，谭某在南阳市经纬国际租房并招聘王某2（已起诉）、陈某（已起诉）、薛某（已起诉）、郭小女（已起诉）、王某1（已起诉）、杜刚（已起诉）等人，其中王某2、陈某为组长，被告人蒋虎为业务主管，负责对员工进行培训，其余人员为业务员。谭某让业务员以“白富美”身份，通过加QQ好友聊天、微信等万式招揽客户，向其推荐“重庆时时彩”、“北京赛车”等彩票，期间还向客户发送中奖截图，骗取被害人在业务员推荐的××网址上注册并充值购买彩票。2017年12月20日至2018年3月16日，被害人周某2通过郭小女向该网站共充值212468元用于购买彩票。2017年6月至2018年3月，被害人魏某1通过陈某向该网站共充值312800元用于购买彩票。2018年2月1日，被人贾某通过王某1向该网站充值5000元用于购买彩票。薛某于2018年3月在河南省西峡县成立工作室，聘用杜刚、张盼（已起诉）等人为业务员，采取同样的方法在××推销重庆时时彩等彩票。2018年4月，被害人李某通过杜刚向该网站充值18773元用于购买彩票。同年4月，被害人王某4通过张盼向该网站充值8000元用于购买彩票。公诉机关认为，被告人蒋虎以非法占有为目的，利用在菲律宾搭建的服务器，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实分，应当以诈罪究其刑事责任。根据《中华人民共国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人蒋虎对公诉机关指控的罪名无异议，对薛某的工作室不知情，希望法庭从轻处理。经审理查明：2017年，海南人“阿勇”（另案处理）在菲律宾马卡提市成黑彩公司，在未经授权的情况下，私自搭建服务器，通过“四季彩”、“鼎汇万客”彩票投注网站向中国客户推销“重庆时时彩”、“北京赛车”等彩票（均系假冒彩票）。范某（已起诉）在该公司先后任“四季彩”、“鼎汇万客”客服主管，张某（已起诉）为“万客”客服。2017年，江某（已起诉）在网络上看到“万客”客服王亮（另案处理）发布的网上彩票代理的信息后，遂与王亮及张某联系，并达成合作意向。后张某等人给江某设置权限和原始密码，江登录后在该平台给下线代理开设新账号，代理再招业务员并发展会员，业务员引导会员在推荐的链接网站投注，流水金额均为提成基础，如果会员输钱。平台会给业务员发奖金。2017年初，谭某（已起诉）通过QQ结识江某，并成为江的南阳地区网上彩票代理。2017年2月，谭某在南阳市卧龙区经纬国际4号楼租房并以南阳市德帅电子商务有限公司的名义招聘王某2、陈某、薛某、郭小女、王某1、杜刚（六人均已起诉）等人，其中王某2、陈某为组长，被告人蒋虎为业务主管（负责对员工进行培训），其余人员为业务员。谭某及被告人蒋虎给员工配发“女性”微信号，让业务员以“白富美”身份，通过加QQ好友聊天、微信等方式招揽客户，向其推荐“重庆时时彩”、“北京赛车”等虚假彩票，期间还向客户发送虚假中奖截图，骗取被害人在业务员推荐的××网址上注册并充值购买彩票。2017年12月20日至2018年3月16日，被害人周某2通过郭小女向该网站共充值212468元用于购买彩票；2017年6月至2018年3月，被害人魏某1通过陈某向该网站共充值312955.54元（其中提现了1000元，盈亏-311955.54元）用于购买彩票。2018年2月1日，被害人贾某通过王某1向该网站充值5000元（其中提现了1000元，盈亏-4000元）用于购买彩票。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）被告人蒋虎的照片及常住人口基本信息，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）东莞市公安局长安分局沙头派出所出具的抓获经过、东莞市第二看守所出具的收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明，证实2018年6月28日12时32分许，被告人蒋虎在广东省东莞市长安镇夏岗社区成铭电子制品厂内被沙头派出所民警抓获，并于6月28日至7月4日被临时羁押于东莞市第二看守所的事实。（3）南阳市公安局卧龙岗分局第四大队出具的前科资料，证实被告人蒋虎无违法犯罪前科的事实。（4）重庆市福利彩票发行中心出具的“关于南阳市公安局卧龙岗分局了解重庆时时彩相关情况回复”，证实“重庆时时彩”仅在重庆辖区内进行投注且2015年2月初已经停止在互联网销售彩票；该中心未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或者修改规则后进行互联网形式销售；该中心并未单独开通“重庆时时彩”官方网站；网址××/lotts/cqssc/index,”××/index.html#ac/tbr未经该中心授权销售福利彩票；江某（身份证号码：）未经该中心授权“重庆时时彩”的事实。（5）“重庆时时彩”官方网址截图、“鼎汇-万客重庆时时彩”网址截图，证实谭某公司推广的网址是虚假的“重庆时时彩”的网址的事实。（6）提取于谭某电脑的“聊天问题中必备的话术”，证实谭某为骗取被害人钱财所做的准备。（7）南阳市公安局卧龙岗分局2018年10月17日出具的情况说明、范某的手机liould截图，证实范某系菲律宾黑彩公司平台客服，该公司有四季彩、鼎汇、万客（后鼎汇、万客合并为“鼎汇万客”）三个平台，范某主要工作是发展下级代理、公司员工进行培训、对代理及玩家在平台中遇到的问题进行解决的事实。（8）南阳市公安局卧龙岗分局第四大队2018年8月14日出具的情况说明，证实2018案发后涉案平台无法登录，无法进入后台核实层级关系，经查阅江某和下线谭某两人手机，现已无法调取相关聊天内容；该队民警已经对谭某公司日常收支账目予以调取且已经附卷并经谭某签字确认的事实。（9）谭某公司2017年2月至2018年1月的收入支出明细，证实谭某给员工即王某2、陈某、薛某、郭小女（郭娟）、王某1、杜刚发工资、加金提成、客户受损后返利及公司收支情况。（10）陈某的微信截图，证实微信号“×××”的微信号（昵称人生若只如初见）是其本人使用的微信号；该截图从其手机上提取的事实。（11）被害人魏某1的微信红包、微信转账记录、支付宝转账记录及清单，证实2017年6月-2018年3月，被害人魏某1通过“wxid-3u4ea3h2a3il22”的微信号向“×××”的微信号（昵称人生若只如初见）转账、红包、扫码支付共计126300元、5755.54元、55100元；通过支付宝直接向“鼎汇万客”转账125800元；共计312955.54元。（12）微信截图、转账记录，证实2017年12月20日-2018年3月16日，郭小女使用“×××”的微信号骗取被害人周某2212468元；2018年2月1日，王某1使用“×××”的微信号骗取被害人贾某5000元的事实。（13）被害人魏某2与“人生只若初见”微信号的聊天记录，证实其被骗取钱财的经过。（14）南阳市公安局卧龙岗分局2019年9月出具的情况说明、谭某账户交易记录，证实通过调取谭某所供述的其在“鼎汇万客”关联的银行卡：中国建设银行（6210812430014411371）的交易记录，该非法平台涉及的32个平台账号自2017年8月-2018年1月，共向谭某账户打入资金312618元；从已经调取的平台交易记录中未显示本案受害人周某2、魏某2的提现记录；受害人贾某于2017年12月12日提现1000元的事实。（15）南阳市公安局卧龙岗分局第四大队2019年7月1日出具的情况说明，证实2018年3月21日15时许，该大队接到匿名举报在南阳市卧龙路经纬国际4号楼606室现场抓获以谭某为首的诈骗团伙五人，现场暂扣现金23520元；相关聊天记录、被害人信息留存于作案使用的手机、电脑中，故将现场使用的作案电脑三十余台就地封存，后移至办案单位保存，该团伙尚有部分涉案人员未到案，另还有若干受害人尚未查明，需进一步工作，故涉案手机、电脑未随案移交。2.证人证言（1）证人江某的证言我们公司经营的业务是通过网络向网民介绍名字叫“鼎汇万客”和“无限娱乐”的彩票网站，吸引网友加入彩票网站的会员,然后引导客户在网站上进行投注，网站后台根据我们吸引的会员在网站上投注金额流水的百分之十二点八给我们公司抽成，我在平台根据业务员的资历和能力给他们按其名下会员投注金额的百分之一点二抽成，我还根据业务员的考勤和业绩，给业务员发放底薪和奖金。投资“鼎汇万客”的网址是××，“无限娱乐”的网址是××，两个网站上有福彩、3D、重庆时时彩、天津时时彩、排列三、排列五等很多种彩票种类，就像一个彩票超市一样，常见的彩票种类，都能在这两个网站上面找到。我不知道“鼎汇万客”和“无限娱乐”彩票网站的运营主体，后台服务器听说在菲律宾，但我没有去过后台，也没有见过网站的管理人员。“鼎汇万客”“无限娱乐”和这些官方彩票网站的网址不一样（如重庆时时彩的网址为http:www.cqcp.net），页面和内容也不同，赔率也不同（其中官方彩票率是一比零点七，万客的赔率更高），但开奖时间和中奖数字是一样的，另外官方的彩票网站规定都是通过实体店代理销售，并且地方彩票只能在本地小手，不能在网上推广销售。2016年，我听说做彩票比做微商挣钱，我就在QQ上加了几个彩票代理群，在群里我留言说自己想做彩票代理。2016年年底一个叫王亮（qq昵称“扬帆”）的人和我联系，他告诉我他是“鼎汇万客”的主管，并且告诉我“鼎汇万客”赔率高，能挣钱，他们网站有代理账号和会员账号，代理账号可以发展下级代理，会员账号只能投注不能发展下级代理，他建议我做他们平台的代理，给我的权限是日流水的1％作为工资，12.8％作为我发展下级代理的流水提成，另外每半个月算一次客户亏损，网站按照客户亏损的15％-20％给我们发奖金，我在我的权限下发展下级代理，并通过代理招聘业务员诱导客户注册会员账号在平台投注。我同意加入，对方让我自己起了用户名，对方给我设置了权限和原始密码后，将设置好的账号给我，我登录之后可以在我的平台给下线的代理开设新的账号，代理再招业务员并发展会员，然后引导会员给他们推荐链接并在网站上投注，产生的所有投注流水金额，我给代理按百分比提成，平台给我按流水抽成发工资，如果会员在平台输钱，平台给我发奖金。我“鼎汇万客”的账号是:jock888，密码:mjmjmjmj；“无限娱乐”的账号是:shuke168，密码:jbr116。2017年10月27日王亮和张某到酉阳县找我，我们见过一次，并在一起吃饭，当晚我帮他们两个在我家附近找的的“喜悦密境”酒店108房间住宿，他住宿时我用手机拍摄了王亮在宾馆住宿时登记的身份信息，信息显示他住址是湖北省大冶市灵乡镇大庄村王铁湾38号102室，身份证号码是420281199009232018王亮的qq号78×××29，昵称“扬帆”，手机号是菲律宾号，号码为:＋639274697630，他的号码我只发过信息，没有打过电话。张某是“鼎汇万客”的网站平台的客服人员，平时网站运行的过程中遇到具体问题，比如遇到充值未到账，提款登录限制等具体业务我都找张某解决。我和范某在qq上有接触，他是整个公司的老板之下最大的老板，张某给我说过，之后我通过在线客服，就是范某加的我。他一般帮我解决充值提款等问题，张某走之后这些问题范某解决。我在外地还有三四个代理。我认识谭某，他是我南阳的一个代理，2017年8月初，我奖励他一部苹果7手机，通过申通快递从我们酉阳快递到南阳的。2017年年初，谭某可能是看到广告或者其它途径知道我在招彩票代理，主动加我qq好友，说想做彩票代理，通过聊天，他说他在南阳开了公司做彩票投注业务，但是平台待遇不好，想做“鼎汇万客”的代理，我向他讲了跟我做“鼎汇万客”的彩票网站平台的赔率情况和抽成情况，约定按在平台日投注流水的12.8％给他提成，每半个月算一次客户亏损，按15％给他算奖金，谭某同意加入，然后我在我的“鼎汇万客”平台账户名下给他注册了下一级的代理账号，谭某就雇佣业务员在南阳开展业务。谭某和他下级业务员应该是从2017年3月份开始在“鼎汇万客”平台产生投注流水，刚开始流水比较少，到4月份就比较多了，一直做到2018年3月份，2018年2月的时候他们公司放假了一个月，基本没有投注流水，在有投注流水的这时期，谭某和他的下级代理，发展的会员平均每个月在“鼎汇万客”有一百万左右的投注流水，他和他的下级业务员没有能得到10万左右的流水提成，半个月一结算的客户亏损奖金，最多一次我记得他多的时候有两万多，最少的时候只有几百元。谭某在一次聊天中跟我说，他2017年挣了将近一百万，2018年要扩大经营，我不知道真假。我的其它的比较固定的三个下级代理也都做了一年左右，谭某算做的比较好的，我和谭某用QQ、电话、微信都联系过，我与谭某联系时使用的QQ号是37×××22，昵称“幸福在线”，手机号是150××××2666，微信号是“×××”,昵称“真特么666”我只能看到我发展的代理，以及代理下面发展的会员的投注和中奖情况，上线和网站其它投注人员的情况我看不到。具体充值的话就是每个会员的账号进去后，有个充值通道，用户用网银，支付宝，微信都能直接充值。会员的钱都直接充到平台的账号上了，有时候代理那里充不上，我也会帮助他充值。在平台用支付宝和微信充值的话，金额不能超过三千，用网银充值额度是五万，有几次谭某说他没有网银，用支付宝或者微信给我转账让我帮他充值，我帮他冲了几次，大概有十来次，数值大概有二十来万，具体次数和金额记不清了，但这些钱都冲到他自己的账号了，并不是给我了，我只是赚个工资和流水提成。平台的账号信息是第三方支付平台，我只能看到名字，看不到账户信息。我有权查看下级代理账户的充值、输赢、提款、账变，但都是每月给他们算账时候看一下，事后就忘记了，所以不清楚他们的充值、流水、以及盈利。我做这个具体赚多少钱忘记了。平台不可以操作中奖结果，平台和官方的中奖结果是一样的，区别就是在官方投注，钱进入官方的账户上，在平台投注钱就进到平台的账户上，我们的赔率比较高。用户投注或中奖后能否提现就具体的看网站如何规定了。我赚的是投注的提成，谭某是交易流水12.8％或12.5％的提成，还有半个月客户输的15％的提成。证实江某通过王亮拿到“鼎汇万客”的代理权后发展下放代理权给谭某在南阳开展业务；张某是“鼎汇万客”的客服；范某是“鼎汇万客”的主管；其按照下级代理发展会员投注流水额为提成基础；谭某按照交易流水12.8％或12.5％、半个月客户输的15％的提成；“鼎汇万客”平台网址与官方投注网址不一致，系虚假网址的事实。（2）证人谭某的证言公司是我建立的，但当时我注册不了公司就用陈某的名义注册公司，其实负责人是我。我们公司经营的业务是通过网络向网民介绍一个叫“鼎汇万客”的彩票网站，吸引网友加入彩票网站的会员，然后引导客户在站上进行投注，网站后台根据我们吸引的会员在网站上投注金额流水的10％给我们公司抽成，我在平台根据业务员的资历和能力给他们按其名下会员投注金额的1％或者2％抽成，我还根据业务员的考勤和业绩，给业务员发放底薪和加金，具体看我们公司的工资和考勤表。公司我是老板，员工不太固定，来来走走，人数一般情况下不到十人，陈某是上班一年的老员工，是我的助理，其他都是业务员，有的干的时间长，有的时间短。郭小女干了大半年，王某1有小四五个月。公司的员工入职后我和老业务员先对他们进行培训，每个人要至少包装一个微信和QQ，员工不管男、女一律将微信和QQ包装成“白富美”的女性身份，然后随机加目标男性，加了男性后通过聊天拉近关系，通过微信朋友圈或者QQ空间展示自己通过投资致富并展示虚构的富裕生活场景，吸引这些男性客户，然后引导客户通过我们发送的注册链接注册“鼎汇万客”彩票网站的会员，然后再设法诱导客户在网站上投注彩票，业务员能直接得到其推荐会员投注金额流水总数1％或者2％抽成，剩余的8％到9％，会返还到我的管理账户。我扣除员工的工资、奖金及公司运营等费用后，剩余的是我的利润。网站名称是“鼎汇万客”，网址是××，网站上有福彩、3D、重庆时时彩、天津时时彩、排列三、排列五等很多种彩票种类，就像一个彩票超市一样，常见的彩票种类，都能在网站上面找到，“鼎汇万客”和官方彩票网站的网址不一样（如“重庆时时彩”的网址为:http:www.cqcp.Net）页面和内容不同，赔率也不同，其中官方彩票网站的赔率是一比零点五，“鼎汇万客”的赔率是一比零点七，万客的赔率更高，但开奖时间和中奖数字是一样的，另外官方的彩票网站一般都是通过实体店代理销售，没有我们这种网上推广销售的，至于“鼎汇万客”彩票网站和“重庆时时彩”、“天津时时彩”等官方彩票网站之间的关系，我也不知道。我不知道“鼎汇万客”彩票网站的运营主体，没有去过后台，没有见过网站的管理人员，也不知道网站的服务器在那里。几年前，QQ网友加我好友后推荐我在“鼎汇万客”彩票网站进行彩票投注，玩了一段时间后我听说这个能代理赚钱，然后就加一个“万客”QQ群，在群里说我想找赔率高的彩票网站，一个昵称“幸福在线”的群友向我推荐了“鼎汇万客”彩票网站，赔率是一比零点七，我问代理情况，对方说按代理人员名下会员在网站投注金顶流水的10％抽成，我同意加入，对方让自己起用户名，对方设置了权限和原始密码后，将设置好的账号给我，我登录之后可以在我内平台给下线的业务员开设新的账号，业务员发展会员，引导会员在他们推荐的链接，在网站上投注，产生的所有投注流水金额，我都能抽成10％，我在这10％之内，可以随意给业务员设置提成。我没有见过“幸福在线”这个网友，只是在网上聊天通话，他QQ上登记的个人信息是个女的，通话是个年轻男的，四川、重庆口音，他的真实身份我也不知道，是网站的,还是上线，我也弄不清楚。联系方式是微信号:×××，昵称“真特么666”。我只能看到我们公司发展的会员的投注和中奖情况，其它的上线内容我都看不到。公司自2017年2月20日开始租房经营的，经营至2018年1月28日（阴历十二月十二）放假，2018年2月25日（阴历正月初十）开始有员工入职，一直经营至3月21日被查获，经营的情况不稳定，会员投注金额不一定，少的时候一个月有40多万的投注金额，平台返给公司10％，就是四万多元；多的时候投注金额有两三百万，网站能返回给公司二三十万，我们公司经营这大概一年时间，投注金额有一千多万，网站返回给公司一百来万，扣除员工抽成、工资、奖金，公司运营费用还有一些无法记账的比如请公司员工吃喝玩乐等费用，剩余的是我个人利润，一年下来大概有好几十万，具体数字是多少我记不清楚了，我的个人笔记本电脑上有电子账本，以上面的登记为准。业务员提成2％的只有陈某和王某2，两个人是我的骨干业务员，协助我管理其他业务员，我给业务员分成两个组相互竞争，陈某和王某2是小队长，我给他俩提成2％，另外公司的员工蒋虎，自己业务做的比较好，还负责新员工的培训，带新人，也是公司的骨干，是主管。公司是陈某、薛某我们三个一起成立的。王某2也是通过薛过来的。我管后勤发工资啥的，他们管培训员工，公司成立花了7万左右。我出了2万，陈某出了2万，薛也差不多，房子是薛租的。公司以陈某的名义注册的。2017年年底薛某走了，具体干啥我就不清楚了。除了日常开销，员工工资，差不多陈某、薛、蒋虎我们一个人2、3万，王某2和陈某差不多。陈某是基本底薪公司净利润分红2、3万，业务员产生的流水提成。业务员基本工资2300元，全勤奖200元，请假要扣工资、新客户有20元奖金，会员投注大的也有一部分奖金，一个员工平均一个月能拿到四千元左右，具体员工的上班、考勤、工资、提成发放，也以我笔记本上的电子账本为准。挣的钱在一张邮政银行的储蓄卡还剩1万多元，其它钱都花了。我们公司的员工入职前都会填写入职表，上面登记的比较详细。网站经常被360屏蔽，上面提示该网站是虚假的彩票赌博网站，所以出现这种情况我会告诉他们使用系统自带的IE浏览器。另外公司会要求员工使用化名，所以他们应该知道网站是虚假的赌博网站。我们公司办了营业执照后，开始在58同城发布的有招聘信息，招聘网络销售，员工都是通过招聘信息到公司应聘的，一般由我亲自进行面试。公司忙的时候会让王某3负责面试新来的员工。员工到公司以后，我们印发的有培训资料，就是如何包装QQ和微信号，加了好友后如何聊天，如何引导客户到网站进行投资，都有具体的教程。客户的投注金额远大于网站入账金额（网站毛收入）客户一般自己就可以在网站上充值，有时候网站充值出问题的时候客户会把钱转给业务员，业务员再把钱转给我，我通过微信或者支付宝把钱在转给我的上线，由我的上线负责充值，支付宝显示上线的姓名是“江某”。我上线听口音是重庆本地人，年纪在30岁左右，他自己也开了一个和我类似的公司，支付宝昵称“从未走远”，支付宝显示的姓名是“江某”。证实其成为江某的网上彩票代理，可以发展下级会员；“鼎汇万客”的彩票投注网址是虚假的；被告人蒋虎是业务主管，负责培训新员工，提成2％、其余业务员知道公司推广的网站是虚假赌博网站；在推广业务时将员工的QQ号和微信号包装成白富美，并发布虚假投资致富截图以诱骗客户投资的事实。（3）证人陈某的证言我同谭某是朋友关系，我们是2016年在郑州一个晶淼公司认识的，这个公司经营网络彩票和网络微交易，实际都是经营网络时时彩的公司，我们是同事关系。2017年3月份谭某主动给我联系，让我到他的公司帮忙，后来我就到谭某在南阳市卧龙路经纬国际606房间经营的网络公司找谭某，谭某告诉我，他想在南阳注册一个公司，想用我的身份证注册，他告诉我他们的公司主要也搞网络时时彩销售，有风险，他让我当他的小组长，并且告诉我有底薪还有业绩提成，我想着条件不错就同意了，后来他就用我的身份证注册一个叫“德帅电子商务有限公司”的网络公司。谭某这个公司主要功能就是经营“鼎汇万客”网站，这个网站上主要是彩票赌博，谭某给我的底薪2300元，另外有人参与赌博的流水给我提成3％。我的身份是双重身份，我一方面是一个小组的组长，另外我自己也发展客户，我也用公司配发的微信加人，先同陌生人建立朋友关系，然后告诉对方玩彩票可以挣钱，为了增加可信度我会给对方发子一些虚假的中奖图片，如果对方上当，我就会把赌博网站的链接发过去，另外公司规定，客户注册并充值的话，会有20元的奖金，客户在网站上购买彩票产生流水时，我会从流水口有3％的提成，不管客户输赢我都会有这个提成，客户的输赢我无关，所以我们一般员工主要的工作就是发展新客户，并维护老户往网站账号内充钱，让他们在网站上多购买彩票，并参与网络赌博。我在微信上给别人聊天时我自称叫刘晓，女性，家住河南郑州，开个超市店，年龄28岁，未婚，我们聊天期间公司还备有许多女性照片及中奖照片截图，中奖的截图有的是自己在虚拟网站上弄的假中奖截图，这些东西都是我们主管蒋虎他们提前准备好的，都是虚假的，都是骗对方的，我们的任务就是想方设法拉客户并且让客户参与网络赌博，我们就从他们的流水中提成。我到公司后发展十几个会员，每个会员还能抽20元的提成，我一共给公司拉有6万左右的流水资金，其中大额的有个是4500元，还有一个2000元的，对方的账户及微信号我都不记得了，其他的都是几十元到几百元不等，我现在都回忆不清楚了。这个网站的IP记不住了，当时我在网站上使用的账号为:chendeshuai，密码为:aa123456。我2017年3月份到2018年3月份期间，我一共在谭某的公司收入70000元左右，我工资有个27000多元，提成收益有个40000多元。有两个微信号，一个昵称“旺旺”，一个微信号是:×××，昵称“人生若只如初见”。我2017年4月份开始使用，使用到2017年8月份，随后我将微信号交给我当时的组员石冰，石冰使用了一个多月辞职不干了，又把微信号交给我，当时杜刚来上班，在我的组里，我就又把微信号交给杜刚使用，杜刚使用一段时间后2018年1月份左右，杜刚辞职后微信号交给我，我继续使用此微信号。当时有个叫魏某2的刚开始是我拉的客户，好像是6月份时候充值了3万多，后来是杜刚发展的。后来这个客户就自己也玩，不知道具体投注了多少。公司的主要负责人是谭某，还有一个主管蒋虎，平时谭某和蒋虎直接管理公司，公司法人是我，公司是谭某投的资，蒋虎让我和王某2每天给员工开会，开会的内容主要是总结前一天的工作情况，比如谁开户了，谁加金了，谁挣钱了激励员工好好干。另外公司下边有两个小组，一个组长是王某2，另外一个就是我。王某2下边也有四个人，我记得有沈红鑫、还有郭娟（刚开始跟我两个月，后来跟着王某2）王某1、王玉，别的我就不清楚了。我的小组有郭娟、王瑶、吴亚楠、杜刚、王恒。许鹭负责给公司找关系，换句话说，我们卖彩票这个事是违法的，随时可能被查到，许鹭负责在我们出事的时候给我们拍平事。除了我们应得的工资提成外，谭某除去开支后，会把净盈利分给许鹭、我、王某2和薛某，我不知道许鹭按什么比例拿的，但是我拿3％，估计许鹭拿走了5万块左右，我拿走了四万左右。王某2和薛某拿的比例比我高，拿的钱也比我多。证实其在谭某公司担任小组长，该公司是以其名义注册的；谭某是公司老板、被告人蒋虎是主管、王某2担任小组长；其使用公司下发的昵称为“旺旺”、“人生若只如初见”微信号并使用虚假中奖截图来骗取客户投注；其个人获利67000元的事实。（4）证人王某2的证言2016年10月份，我到郑州找工作，在大东商品公司认识的谭某，我到2016年年底辞职回老家了，在2017年8月份，我在家没事，就联系谭某，问他最近在干啥？他就告诉我说在南阳做时时彩，说我要是没事的话就过来跟着他干，帮他带团队，随后我就收拾东西到南阳市经纬国际见到谭某，他就把我领到经纬国际小区4号楼606室，606室是一个两层的楼，一楼是一个大办公室和一个小房间，大概有二十台电脑，二楼是谭某的办公室及宿舍，谭某就给我了两个微信号名称分别是琳琳和小妹（都是女号，具体微信号记不清了，但是见聊天内容我能认出来），让我利用微信摇一摇功能，拉人参与时时彩赌博。谭某让我当公司的组长，手底下有两个人，郭娟（郭小女）和沈红鑫，到2017年底，我准备自己出去单干，也就是所谓的谭某的分公司，谭某收取分公司流水的0.1％，谭某负责平台。我和郭满满，邵阳三人合资，我出资2万，在北京大道清华园小区2号楼东单元2楼租的房间，联系购买电脑，郭满满出资1万，负责技术，招收员工，邵阳出资1万元，干些杂活，后来因为谭某被抓，就没有再干了。公司总共有十三四个人，公司的老板是谭某，我和陈某各负责一个组，每个团队下面有若干的业务员，我手底下有三个人，分别是:郭娟（郭小女），沈红鑫，还有一个干了两天就走了（叫什么名字我不记得了）；陈某手底下有三四个人。另外公司还有人事，主管人事的是刘盼，她主要负责招聘员工，其余人员都是公司招聘来的业务员。蒋虎负责业务。我是公司的组长，管理我的组员郭娟，沈红鑫，教他们微信聊天拉客户，拉客户过程中有难题了我帮他们解答，解答不了的就请教蒋虎。我平时也用微信冒充女生，通过微信摇一摇，和别人聊天，推广这个时时彩网站，然后给对方发中奖截图等，拉客户进时时彩平台投注。我们这个组是流水提成的3％，我有权对这3％进行分配。我们给客户发的中奖图片不是真实的。为了能拉到男性客户，使客户相信这个能挣钱，所以就假冒女性并且使用假的中将截图，其实根本没有中奖。聊天期间业务员发布的虚假中奖图片都是谭某公司配发的，都是公司提前制作好的，我是2017年8月份开始上班，我到公司上班时候公司电脑上已经存储有虚假中奖图片，这些虚假中奖图片具体是谁制作的我不清楚。我们公司使用的“鼎汇万客”网络平台有个虚拟平台，这也是一个测试盘平台，我们能随便充值玩，公司将测试平台的中奖信息截图发给客户，用这些假中奖信息拉找客户。公司用的网站是“鼎汇万客”。网址是××。网站上有福彩、重庆时时彩、天津时时彩、排列三、排列五等很多种彩票种类，就像一个彩票超市一样，常见的彩票种类都能在网站上面找到。公司只让拉人玩时时彩。我的待遇是底薪2300，我拉的客户，提成是客户在平台投注流水的3％，郭娟、沈红鑫的平台投注流水我提0.8％，剩下的2.2％给业务员自己，还有奖金（就是如果客户充值1000元奖励20元，充值2000元奖励40元，依次类推）期间我具体发展了几个客户，我也不记得了，但是总共充值有个二三万元，产生的流水有十二三万元，充值的钱都输完了。郭娟拉的小客户我不记得了，但是其中有一个大客户，共充值了20万元，产生四五十万的流水，充值的钱都输完了；沈红鑫拉也是拉了一个大客户，共充值四五万元，产生的十几万的流水，充值的钱都输完了。我干了有5个多月，净利润有50000元左右。我的账号是谭某给的，用户名是wangmian，密码是aa123456。提成是平台直接返到我们的平台账户上，我们可以直接提现到银行卡（我的卡是交通银行的，卡号我记不清了），在我的支付宝里也有转账给“鼎汇万客”平台的转账记录。客户有时充值充不上，就把钱转到我的支付宝（157××××1200）账号，我再通过平台支付宝充值页面充值，平台支付宝页面打开后，就显示平台收款人名字是苏五亭，收款行是农业银行的页面。我记得在2017年11月下旬转过1000元给平台。我在谭某公司用的微信号是×××，密码是wm147258369，微信昵称是“琳琳”，在这个微信里，有我拉的客户微信。我管的三个人他们平时联系客户都是用微信联系，他们的微信号都是公司统一发的，微信号多少我记不清楚了。郭娟（郭小女）的业绩最好，她有一个客户在平台上冲了200000元多。我到谭某公司的时候郭娟就已经在公司了，我到那以后公司将郭娟分到我的小组了。蒋虎在公司里是二把手，主要负责整个公司的整个业务，陈某也是谭某公司的股东之一，除了他带一个小组之外公司的其他事物他也负责管理。我从2017年8月份做到2018年1月份，2017年11月开始做组长，每月工资2300元，除去工资以外我获利3万元左右。证实其2017年8-9月到谭某公司工作并担任小组长；谭某配发虚假中将截图、员工以虚假中奖截图及女性微信号骗取客户信任，拉拢客户在“鼎汇万客”网站投注；谭某是公司老板、陈某是公司股东担任小组长、被告人蒋虎是业务主管；其获利43800元的事实。（5）证人郭小女的证言2017年6月份我通过58同城的招聘信息到谭某的公司去应聘，公司的位置在经纬小区4号楼606房间，谭某告诉我公司的主要业务是拉人在赌博网站上买彩票，底薪2300元，提成是1％，我每天的主要工作就是用公司配发的微信加人，然后告诉对方玩彩票可以挣钱，为了增加可信度，我会给对方发了一些虚假的中奖图片，如果对方上当，我就会把赌博网站的链接发过去，一共两个彩票平台，一个是“鼎汇万客”，一个是“无限娱乐”，2017年公司用的是“鼎汇万客”，2018年过完年用的是“无限娱乐”，客户注册并入金的话，我会有20元的奖金，客户继续加金的话，我会有2％的奖金，客户在网站上购买彩票产生流水，我会有1％的提成，不管客户输赢我都会有这个提成。所以我们主要的工作就是发展新客户，并维护老客户加金，在网站上多购买彩票。公司的老板是谭某，陈某和王某2各负责一个团队，每个团队下面有若干的业务员，我就在王某2的团队里，王某2是我们的组长，蒋虎是公司主管负责新来员工的培训以及微信号的配发。组长主要是考核员工的业绩，干的好奖钱，干的不好的罚钱。另外公司还有人事，人事主要负责招聘员工，其余人员都是公司招聘来的业务员。以前的人事是刘盼，现在人事才来我不知道叫什么，只知道姓周。因为公司要求我们和客户聊天时不能暴露自己的真实身份，所以配发微信号，所以我就用“王亦瑶”这个名字，并且公司主管蒋虎还给我提供的有其他女人的照片，老板谭某让用的这个假名字和身份，不让用真实姓名和身份。如果客户要照片我会把提前准备好的照片发过去，目的只有一个吸引客户在平台上投钱，我们好挣提成。平台账号是公司配发的，每个账号都可以生成一个链接，新客户注册会员，我把这个链接发给客户，这个客户入金，加金，交易流水我都可以到，方便我们拿提成，我在“鼎汇万客”的账号:guojuan，密码:1234567，“无限娱乐”的账号:guojuan1123，密码123456789。公司一直都是引导客户用电脑或者手机在“鼎汇万客”投票网站上投，2018年公司又提供了一个“无限娱乐”的平台，但是“无限娱乐”刚开始使用，还没有客户，主要用的还是“鼎汇万客”，不过“无限娱乐”提供手机APP下载，万客没有这个功能。网站名称是“鼎汇万客”，网址是××，网站上有福彩3D、重庆时时彩、天津时时彩、排列三、排列五等很多种彩票种类，就像一个彩票超市一样，常见的彩票种类，都能在网站上面找到。其实当时到了公司之后，主要是老板谭某和蒋虎对我进行培训，叫我怎么添加好友、如何聊天，如何吸引客户并一步步诱导客户进行注册并投注，谭某和蒋虎还提供的有包装好的虚假身份让我牢记，然后提供了微信、qq的聊天记录，聊天话术让我学习，工作过程中还有业务组长王某2进行具体指导。我是2017年夏天到的谭某公司。我使用的微信号是×××，昵称“初见”，这个微信号是我来公司时候公司给我配发的，是专一用来联系客户的。我发展的客户比较大一个是延安的一个客户，他的微信昵称叫“大海”，再我们两个聊天过程中他自称叫“**”，所以在我的微信上我给他微信号备注的叫“**”，他的微信号我记不清楚了，他往这个平台上投钱数额比较大，具体多少我记不清楚了，他每次充钱都是把钱从他的微信上转到我的微信上，然后我再把这钱转给谭某，让谭某再把这钱冲到平台上。除工资外，我共抽成获利10000余元。证实其在谭某公司任业务员，使用虚假身份和虚假中奖截图欺骗客户在“鼎汇万客”网站的投注，自己获取提成；谭某是公司老板、陈某和王某2是组长、被告人蒋虎是主管；“**”通过其使用的昵称为“初见”的微信号进行过投注；其个人获利10000余元的事实。（6）证人范某的证言2016年10月份我去菲律宾的德丰公司工作，德丰公司也是做黑彩票平台的，黑彩也就是私自搭建彩票网站，然后拉客户或者代理来玩的平台，我在德丰公司负责客服，负责联系客户并维护客户，2016年12月底离职回国。2017年2月份我再次去菲律宾，到我现在工作的这家黑彩公司上班，公司的主要业务就是私自搭建平台，然后拉代理、拉人来平台上玩彩票，并从中获利。公司一共有三个平台，四季彩是最早的平台，大约3月份的时候又搭建了万客和鼎汇两个平台，公司安排我和王亮等人测试鼎汇和万客平台的稳定性，是否有漏洞，平台测试完毕后，4月初正式运营，王亮是万客的主管，鼎汇的主管我不认识。后来平台招不到客服，公司就把我安排到四季彩做客服，当时就我一个客服，张某被安排到万客做客服，后来公司新招了几个员工做客服，我就负责对新来的员工进行培训，培训内容主要是公司平台招代理的待遇，代理及玩家开账户及玩彩票的过程中遇到的充值、改密码等问题。大约2017年7月份中旬，张某离职，我知道张某有一个大代理是他的下线，鼎汇和万客合为鼎汇万客以后，所有的代理待遇下调，张某通过我的QQ号72××××0联系过我，让我帮他协调返点等问题。大约2017年9月左右，王亮也离职了，我就成了公司的组长，主要负责公司所有平台客服的管理工作。2018年5月初我给公司请假回国探亲，回国后被警察抓到了。菲律宾公司名字是英文名，比较长，具体记不清。老板是中国海南人，平时大家叫他“阿勇”，有个三四十岁的样子，他不经常在公司，老板下面是CEO、运营经理、财务经理、在线客服、风控经理、行政、人事，都是中国人，QQ客服主管是我，我的英文名Jack.平时我们公司都用英文名字进行称呼，这样能规避个人信息。公司在菲律宾马卡提市，现在公司只有两个平台，一个是“四季彩”平台，一个是“鼎汇万客”平台。我负责客服人员的管理，以及代理关系的维护等工作。我是两个平台客服的主管。我使用的QQ号72××××0，昵称小乐。管理客服包括我自己在内一共七个，我的日常工作是两个平台客服的日常管理，以及协助客服处理无法解决的问题，另外我还要对客服的工作进行考核及激励。推荐的彩种是重庆时时彩、北京赛车等几十个彩种，这些彩种现在都在正常运营，都是非法的黑彩种。我们公司没有关于重庆时时彩等彩种的手续，公司这种网站不可能有备案。公司代理的待遇三部分组成:日工资是流水的1％，分红是15％-20％，返点最高12.8％。我在公司只拿工资每月12000元人民币，没有其他收入，并且都是以现金的方式直接发放。王亮是万客的创始人，是他自己创办的，公司只负责出钱启动这个项目。张某是公司的客服，他自己也发展的有客户，他可以从他发展的客户那里拿到分红。公司一个月可以盈利200万-300万人民币。我们刚到公司的时候，公司给我们的QQ号，我们把QQ号包装成平台的代理，然后和客户聊天，让客户来我们平台玩。如果我们告诉客户我们是平台客服，没人会相信我们的，但是我们冒充代理的身份和客户聊天，客户会相信我们。平台里重庆时时彩的客户主要是国内的玩家。证实其2017年3月份至2018年5月在菲律宾黑彩公司做客服工作，负责联系客户并维护客户，该公司的主要业务就是私自搭建平台，然后拉代理、拉人来平台上玩彩票，并从中获利；公司一共有四季彩、万客、鼎汇三个平台，平台的提成是系统自动结算的，不能人为控制的；张某是万客平台客服，其开始在四季彩做客服，2017年9月左右，王亮离职后，其成了公司的组长，主要负责公司所有平台客服的管理工作；其不认识江某；只拿每月12000元人民币的工资，没有其他收入的事实。（7）证人张某的证言2016年我和江某在荆门通过朋友认识的，2017年3月份我到菲律宾以后，我通过微信或者电话联系上江某，江某当时是无限娱乐的平台代理，但是江某说无线娱乐的待遇比较低，我就让他来“鼎汇万客”做代理。江某作为代理，一共发展了多少客户，我不清楚，我作为客服没法看到下级代理发展客户的人数和金额。我和范某是在菲律宾上班以后认识的，当时公司安排我们两个住在，范某最早是四季彩的主管，王亮离职以后，“鼎汇万客”平台也一交给范某管理。2017年3月份到2017年7月份我在菲律宾做客服，我回国以后就没有再去菲律宾，期间有一次，江某说他有一个客户钱提不出来了，让我帮忙，我联系了范某，让范某解决，范某帮忙解决的。我没有别的提成只在平台拿过日工资，日流水达到30万，我可以拿到1％的提成，江某的流水也包含在内，我一共拿了1万元左右。平台的提成是自动结算的，一般代理是无法手工改变的，只有平台的程序员可以改的。证实2017年3月-7月其在菲律宾黑彩公司做客服，范某做过四季彩、“鼎汇万客”的主管；江某是其在2017年3月发展的下级代理；其个人获利1万元的事实。（8）证人薛某的证言2016年我和谭某、陈某、王某3、王某2一起在郑州上班认识的。到2017年2月底，谭某到西峡找我和陈某，让我们去南阳和他一起到南阳组建公司，销售时时彩，新的办公室位置在卧龙区经纬国际606房间，刚开始就三四个人，谭某给我们发微信号，都是包装成美女的微信，让我们在网上拉客户，让客户购买时时彩，后来人多了开始分组，分了三个组，我带了一组（带了两个人，王倩和朱仁良），王某2带了一组（带了有五六个人，具体是谁我就不知道了），陈某带了一组（带有五六个人，具体是谁我不清楚），蒋虎负责业务。后来我没有业绩，谭某就把王倩分到王某2组了，把朱仁良分到陈某组了，到2017年11月4日我离职了。谭某公司总共有十三四个人，谭某是老板，许鹭是谭某的朋友，据说许鹭的人脉很广，可以帮我们摆平很多事，蒋虎是主管，王某2和陈某是组长，我也干过两天组长，因为没有业绩就被罢免了，其余都是业务员。我们拿工资和提成，除了工资和提成外，谭某会把公司所有的开支除去后，按一定比例把钱分给许鹭、蒋虎、王某2、陈某、还有我，我不知道具体分给许鹭他们多少，我可以分得1％，但是我实际没有拿到这个分红的钱，因为我离职回西峡了。我在谭某公司工作时，使用的微信名是我在郑州工作时带回来的，微信名是心若止水，冒充女的，发给客户的中奖图片也是假的。我在谭某的公司干了8个多月，工资，奖金，提成总计有2万多元。杜刚是2017年8月份，经我介绍杜刚在谭某的公司上班，也是冒充女的拉客户，参与时时彩赌博。他的业绩多少我不清楚。公司用的网站是“鼎汇万客”。网址是http:vanke66。网站上有福彩3D、重庆时时彩、天津时时彩、排列三、排列五等很多种彩票种类，就像一个彩票超市一样，常见的彩票种类，都能在网站上面找到。公司给我们有平台的账户（我的账号是:yaosen8888，密码:aa123456）这个账户可生成链接，我们就向客户推广这个链接，这个链接只生成时时彩。客户只要使用这个链接，产生流水就可以显示出来。在2018年3月10日我自己在西峡县白羽路与北五环交叉口附近成立了自己的工作室，有张盼、杜刚、程姗、刘德宇（刘宇）、王恒等人，自己在网上销售推广时时彩。我是负责人，杜刚他们都负责拉人，我提供给他的月薪是1600元，全勤奖200元，杜刚的提成是他的客户流水的2.5％，张盼是1.3％，程姗、刘德宇（刘宇）、王恒干了没几天就走了。我的工作室和谭某的公司一样，都是冒充女的发送中奖图片，让人来参与时时彩赌博。公司提供给业务员的有微信号（微信号我记不清了），他们也都有各自的微信号用来拉人。中奖照片是我向平台购买的。还是用的“鼎汇万客”的平台，和经纬国际谭某的公司用的差不多。具体发展多少客户，我都记在笔记本上，我记得张盼有个客户总计充值8000元，产生了1万多元的流水，共计充值2万多元，产生流水20万元左右，以我记账本为准。平台给我的返点是12.8％，返还了25000元左右，以我记账本为准。我的收益只有分红，即客户在平台投资时时彩产生总流水的12.6％，没有日工资和客损。我在西峡开的工作室和谭某没有关系。证实其2018年3月10日自己在西峡成立工作室，招聘张盼、杜刚等人通过微信发布虚假中奖截图诱骗客户在“鼎汇万客”网站上充值并以客户投注来提成；2017年3月至2017年11月期间在谭某公司工作，担任过组长，谭某是公司老板、被告人蒋虎是主管、陈某和王某2是组长，均是通过利用微信发布虚假中奖截图来诱骗客户在“鼎汇万客”的网站进行投注并以此获利；其在谭某公司上班期间获利2万元、自己开设工作室获利2.5万，个人共获利4.5万元的事实。（9）证人王某1的证言2017年8月份，我通过58同城的招聘信息到谭某的公司去应聘，公司的位置在南阳市经纬小区4号楼606房间，谭某跟我面试通过后我就上班了，刚开始上班谭某给我看老员工和客户的聊天记录，主要业务是拉人在赌博网站上买彩票，底薪2300元，全勤奖200元，还有提成。我每天的主要工作就是用公司配发的微信加人，然后告诉对方玩彩票可以挣钱，为了增加可信度，我会给对方发了一些虚假的中奖图片，如果客户想赌博，我就会把赌博网站的链接发过去，一共两个彩票平台，一个是“鼎汇万客”，一个是“无限娱乐”，2017年公司用的是“鼎汇万客”，2018年过完年用的是“无限娱乐”，客户注册并入金的话，我会有20元的奖金，客户在网站上购买彩票产生流水，我会有1％的提成，不管客户输赢我都会有这个提成。所以我们主要的工作就是发展新客户，并维护老客户加金，在网站上多购买彩票。公司的老板是谭某，陈某和王某2各负责一个团队，每个团队下面有若干的业务员，我就在王某2的团队里，王某2是我们的组长，蒋虎是公司主管负责新来员工的培训以及微信号的配发。组长主要是考核员工的业绩，干的好奖钱，干的不好的罚钱。另外公司还有人事，人事主要负责招聘员工，其余人员都是公司招聘来的业务员。以前的人事是刘盼，现在人事才来我不知道叫什么，只知道姓周，刚来一个星期。因为公司要求我们和客户聊天时不能暴露自己的真实身份，所以我就化名“王亦瑶”，我上班时公司给我一个微信号和微博号，我平时就到这个微博号保存对方发的日常照片，我编辑后发送到微信昵称是“Extreme极致”，微信号×××的微信朋友圈。聊天时如果客户要照片我会把提前准备好的照片发过去，目的只有一个吸引客户，然后客户在平台上投钱，我们好挣提成。我发展的小客户比较多，有七八个人，一般就是充值50元和100元的，具体都是谁我也说不清，金额比较大的有三个人，分别是微信号:×××，李强是辽宁的，在”“鼎汇万客””平台充值3万元最后全部输了。微信号:×××，手机号:151××××8694，在“鼎汇万客”平台充值1万元最后全部输了；微信号:×××，手机号158××××7964，贾某是河北邯郸开理发店的，在”“鼎汇万客””平台充值四五千元，也全部输掉了，“鼎汇万客”网址是××，无线娱乐网址电脑上存的都有。平台账号是公司配发的，每个账号都可以生成一个链接，新客户注册会员时，我把这个链接发给客户，这个客户入金，加金，交易流水我都可以看到，方便我们拿提成，提成是平台直接返到我们的账户上，我们可以直接提现到银行卡，奖金和工资是谭某发的。给客户发的截图是假的，就是为了让客户相信做这个确实能赚钱，其实根本没有中奖。我一共在公司上班6个月，工资、提成、奖金一共发了给我18000元左右。证实2017年8月开始，其在谭某的公司用配发的微信及虚假中奖截图诱惑客户在“鼎汇万客”网站上投注，并以投注金额提成；公司老板是谭某、陈某和王某2是组长、被告人蒋虎是主管；其用“Extreme极致”，微信号×××的微信引诱被害人贾某5000元在“鼎汇万客”平台上投注；其个人获利18000元的事实。（10）证人朱某的证言2017年8月份我通过58同城找工作，后来我根据招聘信息找到谭某在南阳市卧龙路经纬国际606房间经营的网络公司，刚开始他们的招聘信息显示是卖鞋的，后来我在谭某的公司见到谭某后，他就告诉我他们的公司主要搞网络时时彩销售，并且告诉我有底薪还有业绩提成，我想着条件不错就同意了。谭某这个公司网站的主要功能就是拉人到这个网站上买彩票赌博，谭某给我的底薪为2300元，有人参与赌博的流水提成是1.5％，我每天的主要工作就是用公司配发的微信加人，先同陌生人建立朋友关系，然后告诉对方玩彩票可以挣钱，为了增加可信度，我会给对方发了一些虚假的中奖图片，如果对方上当，我就会把赌博网站的链接发过去，我们使用的彩票平台是“鼎汇万客”，另外公司规定，客户注册并充值的话，我会有20元的奖金，客户在网站上购买彩票产生流水时，我会有提成，不管客户输赢我都会有这个提成，客户的输赢跟我无关。所以我们主要的工作就是发展新客户，并维护老客户往网站账号内充钱，让他们在网站上多购买彩票，并参与网络赌博。2018年2月份我主动从谭某的公司离职，因为我知道这个公司就是骗人的诈骗公司，参赌的人员基本上都是输钱，我感觉不牢靠，说不定哪一天就会犯事被抓住了，我离职后一个多月，我就听说谭某他们出事了。谭某是老板，下面是蒋虎，陈某和王某2是组长，我是跟着陈某。证实谭某是公司老板、蒋虎是主管、陈某和王某2是组长；其在公司用配发的微信及虚假中奖截图诱惑客户在“鼎汇万客”网站上投注，并以投注金额提成的事实。（11）证人王某3的证言2016年我和谭某、陈某、薛某一起在郑州上过班，主要工作也是利用虚假的女人身份通过聊天工具在虚假彩票平台上销售彩票，后来我离开公司了，他们三个人回南阳自己开始干，2018年2月份的时候谭某告诉我他在南阳做彩票经营的还不错，然后我回南阳帮他带团队，回到南阳以后，我和谭某开始筹建新的办公室，位置在卧龙区经纬国际502房间，我们租好场地后，开始购置电脑办公桌椅，当时只有我和谭某两个人布置场地及装排网线，2月下旬的时候502办公室开始正式运行，我的主要工作就是负责对新来员工培训，陈某给了我工作用的微信号，因为前期没有员工，谭某就让陈某、王瑶、沈红鑫三个老员工到502办公室工作，后来我女朋友姚小婷在58同城招了一个人事刘鸿利，让她负责招聘员工，新来的员工我负责对他们培训，前后来了两个员工，微信号也是我从陈某那里要过来给他们的。培训时候我告诉他们公司的主要业务是在网上拉人来玩彩票，只要有人来玩，只要充值产生流水，业务员就有提成，为了方便开展工作，公司会统一给他们配发微信号，微信号都是包装好的，资料全是虚假的美女信息及照片，为了增加可信度，业务员会给对方发了一些虚假的中奖图片，如果对方上当，就把彩票网站的链接发过去，公司一共提供两个彩票平台，一个是“鼎汇万客”，一个是无限娱乐，2017年公司用的是“鼎汇万客”，2018年我到公司的时候只用无限娱乐。我负责管理502办公室，员工只要有业绩我就有相应的0.5的提成，另外我自己也发展客户。我一共发展了四个客户，一个微信号是×××，称马兆富，他投了3000元，钱输完了；一个微信号是×××，他投了几百块，钱输完了；一个微信号是×××，他投了2000元，好像提现了；另外一个微信号是×××，他投了2000元，好像也提现了。我就干了10天，没什么盈利。证实谭某公司各业务员配发微信号，假借女性身份，利用虚假中奖截图诱使客户在平台投注，并依此获利；自己负责南阳市经纬国际502办公室管理及员工培训的事实。（12）证人周某1的证言证实谭某在南阳市卧龙区经纬国际4号楼606、502室开设的公司的事实。（13）证人琚某的证言证实谭某公司地址在南阳市卧龙区经纬国际4号楼502和606室；公司业务时将微信号包装为女性，并发布虚假中奖截图诱使客户在平台上投注彩票，并以客户投注金额来提成的事实。3.被告人蒋虎的供述与辩解谭某公司在南阳市卧龙区卧龙路经纬国际606室，公司的实际负责人是谭某，我在公司负责业务，我只对谭某负责，王某2、陈某在我之下，他们两个人各自带一个团队，每一个团队都有几个业务员负责开发客户。2018年3月公司开始经营，用的彩票平台是鼎汇万客，网址××，公司要求所有的业务员全部用包装好的微信号及QQ号，但是QQ号用的比较少，包装过的微信号显示的是女性，朋友圈里的照片都是美女图片和日常生活的照片，包装的身份有的是开超市的，有的是卖衣服的，总之显示的信息都给人一种生活比较优越的“白富美”女性的感觉，业务员通过这些微信开始加人，慢慢取得对方信任后，给对方发送虚假的中奖截图，引诱对方关注询问，然后开始告诉对方玩时时彩挣钱，并给对方发送虚假网站的链接，对方注册后就可以在网站充值投注，我们可以从投注的流水中获利，平台里有很多彩种，就像一个彩票超市，我们只推广重庆时时彩。2018年3月份，增加了新平台无限娱乐，无限娱乐的网址我记不太清了。我们平台是上线自己开设的，跟真正的重庆时时彩不是一回事，我们平台只是利用官方重庆时时彩的中奖号码，但是客户充值是充到我们自己平台上了。我是公司的第一名员工，在公司只对谭某负责，公司刚成立的时候，我负责带人，后来公司员工多了，谭某将公司员工分为两个组，王某2和陈某为组长，他们两个人各带一个组。谭某负责公司全面工作，我负责公司的业务工作，主要是对新员工的培训、老员工的考核、讲评以及上的发放。员工主要是靠工资和提成获利，我有3％的提成以及工资，刚开始我的工资是2500元，后来工资涨到4500元，另外谭某给我个人还有除去所有开支后15％的分红；公司主要靠玩家的投注流水以及平台发放的日工资和分红。平台的账号分为代理账号和客户账号，代理账号又分为不同的级别，在我们公司谭某的级别最高，我、王某2、陈某都在谭某下面，我们三个下面是业务员，业务员每发展一笔业务平台都会将提成直接按照一定比例发还到谭某、组长以及业务员账户上，谭某的比例是多少我不知道，我、王某2、陈某的提成比例权限是3％，业务员的提成比例在1％-3％之间。公司的业务员流动性比较大，前前后后大约有40个人左右在公司过，上班时间超过一个月的有陈某、王某2、郭娟（身份证上的名字叫郭小女）、王某1、杨群、王瑶、薛某、杜刚沈红欣、邱梦丹、泥明阳、王恒、朱道鸿、王某3等人。其中陈某组里有王恒、王瑶、杜刚等人，王某2组里有郭娟（身份证上的名字叫郭小女）沈红欣、等人，其他的人上班时间比较短，有的不到一个月有的只有三两天。业务量都很小。我收到工资两万左右，提成五、六万元。合计八万元左右。证实其在谭某公司做主管，对谭某负责；公司业务时将微信号包装为女性，并发布虚假中奖截图诱使客户在平台上投注彩票，并以客户投注金额来提成的事实。4.被害人的陈述（1）被害人周某2的陈述我在网上投注过两个平台，一个叫“鼎汇万客”，另外一个叫无限娱乐，玩的都是这两个平台下面的重庆时时彩。2017年10月份通过微信上的一个网友，微信号:×××，昵称“初见”。这个网友加的我，我们闲聊的时候她告诉我，她是做服装生意，自己开了一个店，并且在平台玩重庆时时彩赚了很多钱，用赚的钱买了一辆奥迪汽车，刚开始我不信，她就给我发了“鼎汇万客”的链接我打开看了以后，发现里面有很多彩种可以玩，我问她玩哪个可以挣钱，她说玩重庆时时彩，并且她每天给我发她挣钱的截图，慢慢的我就相信了，她让我也在平台上玩，因为我不懂怎么玩，她就帮我在“鼎汇万客”注册了账号，我把钱通过微信转账转到她的微信号上，她帮我在平台上投注，但是输多赢少，只要投注的资金一多肯定就输，每次输后她就告诉我再凑点钱去翻本，我先后投资了十几万全部输完了。过完年2018年3月份的时候，她又联系我，告诉我以前的“鼎汇万客”平台不好玩，给我介绍一个新平台无限娱乐，我又冲了三万进去，也是通过微信转账给她的，由她帮我充进平台。后来我发现这个平台根本没法提现，现在网站也登陆不上去了。我没见过这个微信号为×××的网友，她只告诉我她是大学毕业的，学的是行政管理，现在自己开了一家服装店，她的电话:185××××2553。因为“初见”只让我玩重庆时时彩，我在这两个平台只玩这个。“初见”告诉我玩这个可以挣钱，并且她每天都给我发她中奖的截图所以我就相信玩重庆时时彩可以挣钱，在“初见”的引诱下我在平上开始投钱。刚开始我玩的很小，赢过几次，但是只要投的钱一多，没有赢过一次。我是通过“初见”把钱充值到平台上的，我先把钱通过微信转到“初见”的微信上（×××），再由“初见”把钱充到平台上。我没有在平台提现过。“鼎汇万客”的网址是××/index.无限娱乐没有网址，是“初见”给我发的二维码，我直接下载的APP。一共投资的钱我可以把转账记录提供给你们，总金额是21万多。证实2017年12月-2018年3月，其被微信号:×××，昵称“初见”的网友以虚假身份及“中奖截图”引诱在“鼎汇万客”和无线娱乐两个平台投注重庆时时彩，被骗取21万多；未在平台进行过提现的事实。（2）被害人魏某2的陈述我在“鼎汇万客”投注，玩的这个平台下面的重庆时时彩。2017年5月一个微信号:×××，昵称“人生若只如初见”的网友通过微信添加的我，她告诉我她叫晓晓，家是郑州的，自己开了一个超市，为了让我相信她，她还给我发了超市的图片，她说她在“鼎汇万客”平台玩重庆时时彩赚了很多钱，要我跟她一起玩，本来我不相信的，后来她给我发她每天中奖的截图，我就相信了她说的话，她给我发了万客的链接，我打开看了以后，发现里面有很多彩种可以玩，我按照她的要求先后在平台投了30多万，每次投注的号码都是她告诉我的，我几乎没有中过，最后钱全部输完了，她又联系我让我继续投钱，我告诉她没钱了，她就不理我了，后来“鼎汇万客”的网站也打不开了，我就意识到她是个骗子。我是通过微信转账、扫码和支付宝扫码三种方式往平台上充过钱。刚开始我不会充值，钱都是我通过我的两个微信号转账给“人生若只如初见”，由她帮我充值，金额总计有126300元和5755.4元，后来我学会充值以后，我自己通过微信扫码充值了55100元，支付宝扫码充值了125800元。这些我都可以把交易记录和凭证提供给你们。也提过现，提现了1000元提现的卡是中国邮政银行，银行卡号:62×××19，户名是我本人。证实其被微信号:×××，昵称“人生若只如初见”的网友以中奖截图引诱先后在“鼎汇万客”平台投注311955.54元的事实。（3）被害人贾某的陈述我在“鼎汇万客”玩过，玩的这个平台下面的重庆时时彩。2017年10月一个微信号:×××，昵称“Extrem极致”通过微信添加的我，她告诉我她自己开了一个服装店，并且在平台玩重庆时时彩赚了很多钱，用赚的钱买了一辆奥迪汽车，她还给我发了她服装店的图片，我对她说的话深信不疑，随后她让我也玩重庆时时彩，还给我发了“鼎汇万客”的链接，我打开看了以后，发现里面有很多彩种可以玩，她说玩重庆时时彩，并且她每天给我发她挣钱的截图，我心动了，先后在平台上充值了一万多元，每次投注都是她告诉我号码，然后我按照她说的号码投注，刚开始投的比较小，我赢了几次，后来投的比较大就一直输，最后钱全部输完了，她又联系我让我继续投钱，我问她借钱，她不给我，我就意识到她是个骗子。我没有在平台上挣到钱，全赔了，刚开始我玩的很小，赢过几次但是只要投的钱一多没有赢过一次。我一般通过微信扫码，银行卡转账，QQ支付往平台上充过钱。我提现过两次，一次提了1000元，一次几百元，是输到最后没钱了，就把最后的几百提出来了。证实其被微信号:×××，昵称“Extrem极致”的网友以中奖截图引诱在“鼎汇万客”平台进行充值的事实。5.鉴定意见河南融通联合会计师事务所（普通合伙）2019年4月25日作出的豫融专审字（2019）第029号专项审计报告，证实在2017年7月至2018年3月期间，谭某等人涉嫌诈骗一案涉案金额情况如下：1、受害人共五人：贾某、周某2、魏某2、王某4、李凯；2、受害人损失金额共计557,098.88元：其中贾某俊转账给微信名为“极致”（王某1倩控制）人民币5000元周某2超转账给微信名为“初见”（由郭小女控制）人民币212468元魏某2林转账给微信名“人生只若初见”（陈某帅控制）人民币312955.54元王某4波转账给微信名“微笑后的伤”（由张盼控制）人民币8000元、李凯转账给微信名为“安然”（由杜刚控制）人民币18675.34元的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人蒋虎伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人蒋虎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蒋虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋虎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月28日起至2025年6月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)二、责令被告人蒋虎与江再科、谭大海、陈德帅、王免、郭小女、范翔宇、张俊、薛遥森、杜刚、王倩倩共同退赔被害人周本超212468元、被害人魏晓琳311955.54元、被害人贾书俊4000元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  冯雪松审判员  王丽飞审判员  胡冠尊二〇一九年十二月二十五日书记员  段提莎书记员  解盈盈