湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初173号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人席志丰，男，1987年10月4日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被双峰县公安局刑事拘留，2018年8月24日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。被告人贺勇攀，男，1984年4月10日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被双峰县公安局刑事拘留，2018年8月24日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人胡蓉国，男，1988年4月22日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被双峰县公安局刑事拘留，2018年10月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人凌豪，男，1989年9月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日经双峰县公安局刑事拘留，2018年10月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王彪，男，1993年11月2日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被双峰县公安局刑事拘留，2018年8月24日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人毛玉章，男，1969年6月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被双峰县公安局取保候审。2019年5月24日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]167号起诉书指控被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员朱帜、胡中和参加的合议庭，于2019年6月25日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人席志丰及其辩护人胡永南，被告人贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2018年4月底，被告人席志丰纠集被告人贺勇攀、胡蓉国一起在云南省曲靖市成立“广东十一选五时时彩”诈骗工作室。席志丰是该诈骗工作室的老板，负责日常吃住等开支、提供手机、电脑等诈骗工具、租用诈骗网站平台、第三方支付平台等，贺勇攀负责技术指导并协助席志丰进行管理。贺勇攀、胡蓉国均做业务员（负责网站推广，使用手机上的微信拉客户，引诱客户在平台注册投注，引诱客户加大投注金额）。该诈骗工作室采取冒充彩票分析师，先后利用“福彩网”、“华彩网”等虚假网站，各业务员频频在网站里刷单等方式，用微信等聊天软件以高额的利润引诱被害人注册会员并购买彩票。当被害人购买金额较少的彩票时，席志丰等人控制后台让受害人赢，一旦被害人购买大额的彩票时，席志丰等人控制后台使被害人不中奖从而骗取钱财。2018年5月上旬，被告人毛玉章加入该工作室做业务员进行诈骗。2018年6月初，被告人凌豪加入该诈骗工作室做业务员进行诈骗，并负责该诈骗工作室的日常生活。2018年6月上旬，席志丰、贺勇攀、胡蓉国等人将诈骗工作室转移到云南文山市秀峰路鹏群山庄租住7栋一单元601房。2018年6月上旬，被告人王彪加入该诈骗工作室做业务员进行诈骗。2018年7月初，因该诈骗工作室的上线被抓，毛玉章、胡蓉国先后离开该工作室。此后，该诈骗工作室便停止诈骗活动，所有诈骗工具均摆放在桌子上，直至2018年7月19日，该诈骗工作室被公安机关查获。该诈骗工作室具体诈骗事实如下：1、2018年6月，该团伙利用微信号“笑颜如花?李慧”骗取于某30000元。2、2018年6月，该团伙利用微信号“快乐人生?李馨”骗取彭某300元。3、2018年6月，该团伙利用微信号“王伟魏”骗取汤某28000元。4、2018年6月下旬，该团伙利用微信“韩松”诈骗郭某5070元。5、2018年6月23日，该团伙利用微信“时光不老，我们不变”骗取黄某1000元。6、2018年6月30日，该团伙利用微信号“子婕”骗取白秀仁13000元。2018年7月19日，被告人席志丰、贺勇攀、王彪被抓获归案。2018年9月11日，被告人凌豪经传唤到案。2018年9月12日，被告人胡蓉国经传唤到案。2018年10月19日，被告人毛玉章主动投案。案发后，被告人毛玉章主动上交违法所得2万元至双峰县公安局，其中5070元返还给被害人，14930元被双峰县公安局依法追缴。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.到案经过、户籍资料、银行交易记录等书证；2.证人毛某、刘某的证言；3.被害人郭某、白某等人的陈述；4.被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、毛玉章、王彪的供述与辩解；5.辨认、搜查等笔录。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物共计77370元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人席志丰系犯罪集团中的首要分子，被告人贺勇攀、胡蓉国、王彪、凌豪、毛玉章在诈骗集团中系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条。诉请依法判处。被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪悔罪，请求人民法院从轻处罚。被告人席志丰的辩护人胡永南对公诉机关指控席志丰的罪名不持异议，但辩护人对被害人于某提出被骗金额为3万元有异议，根据于某提供的银行流水计算只有14340元；辩护人认为本案系普通共同犯罪，六被告人在犯罪过程中没有明确原则性分工，仅仅是普通的共同犯罪，席志丰只是普通共同犯罪中的一员，他们都是受雇于共同的上线。在量刑方面，被告人席志丰当庭自愿认罪，有坦白情节，请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月底，被告人席志丰纠集被告人贺勇攀、胡蓉国一起在云南省曲靖市成立“广东十一选五时时彩”诈骗工作室。席志丰是该诈骗工作室的老板，负责日常吃住等开支、提供手机、电脑等诈骗工具、租用诈骗网站平台、第三方支付平台等，贺勇攀负责技术指导并协助席志丰进行管理。贺勇攀、胡蓉国均做业务员（负责网站推广，使用手机上的微信拉客户，引诱客户在平台注册投注，引诱客户加大投注金额）。该诈骗工作室采取冒充彩票分析师，先后利用“福彩网”、“华彩网”等虚假网站，各业务员频频在网站里刷单等方式，用微信等聊天软件以高额的利润引诱被害人注册会员并购买彩票。当被害人购买金额较少的彩票时，席志丰等人控制后台让受害人赢，一旦被害人购买大额的彩票时，席志丰等人控制后台使被害人不中奖从而骗取钱财。2018年5月上旬，被告人毛玉章加入该工作室做业务员进行诈骗。2018年6月初，被告人凌豪加入该诈骗工作室做业务员进行诈骗，并负责该诈骗工作室的日常生活。2018年6月上旬，席志丰、贺勇攀、胡蓉国等人将诈骗工作室转移到云南文山市秀峰路鹏群山庄租住7栋一单元601房。2018年6月上旬，被告人王彪加入该诈骗工作室做业务员进行诈骗。2018年7月初，因该诈骗工作室的上线被抓，毛玉章、胡蓉国先后离开该工作室。此后，该诈骗工作室便停止诈骗活动，所有诈骗工具均摆放在桌子上，直至2018年7月19日，该诈骗工作室被公安机关查获。该诈骗工作室具体诈骗事实如下：1、2018年6月，该团伙利用微信号“快乐人生?李馨”骗取彭某300元。2、2018年6月，该团伙利用微信号“王伟魏”骗取汤某28000元。3、2018年6月下旬，该团伙利用微信“韩松”诈骗郭某5070元。4、2018年6月23日，该团伙利用微信“时光不老，我们不变”骗取黄某1000元。5、2018年6月30日，该团伙利用微信号“子婕”骗取白秀仁13000元。2018年7月19日，被告人席志丰、贺勇攀、王彪被抓获归案。被告人凌豪于2018年7月19日在文山市人民医院住院部消化内科（二）接受公安机关第一次讯问后，经多次传唤，于2018年9月11日到双峰县公安局梓门派出所接受讯问。2018年9月12日，被告人胡蓉国在其家中经传唤到案。2018年10月19日，被告人毛玉章主动投案。案发后，被告人毛玉章主动上交违法所得2万元至双峰县公安局，其中5070元返还给被害人，14930元被双峰县公安局依法追缴。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1.书证（1）接报案登记表、立案决定书、搜查证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、起诉意见书等法律文书证明，本案的发案、立案、破案过程及对被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章采取强制措施等情况以及对席志丰的租房以及毛某住所进行搜查的情况。(2)到案经过证明，2018年7月19日16时许，双峰县公安局梓门派出所民警黄勇谋、成淼与刑侦大队民警邹伟等人在云南省文山市刑侦大队民警的配合下，对租住在云南文山市秀峰路鹏群山庄六栋一单元602的席志丰诈骗团伙实施抓捕，抓获席志丰、王彪、贺勇攀、汪先查四人，当场扣押作案手机40余部。2018年9月11日15时许，民警多次口头传唤涉嫌诈骗的嫌疑人凌豪到派出所接受讯问。2018年9月12日11时许，民警黄勇谋、左成林在走马街镇同裕村新建组将在家中的胡蓉国传唤至双峰县公安局执法办案区接受讯问。2018年10月19日10时许，毛玉章主动到双峰县公安局投案自首。(3)户籍资料证明，被告人席志丰、贺勇攀、胡荣国、凌豪、王彪、毛玉章的年龄、住址等基本情况，案发时均已达到负完全刑事责任年龄。双峰县公安局民警黄勇谋、左成林于2018年8月23日提取的常住人口信息证明，胡蓉国、毛玉章的基本情况。(4)现场检测报告书证明，被告人席志丰、贺勇攀、胡荣国、凌豪、王彪、毛玉章进行尿液检测，二乙酰吗啡，甲基安非他明，氯胺酮呈阴性。（5）调取证据通知书证明，2018年7月13日双峰县公安局在中国银行调取62×××38的开户资料，交易记录以及帐号资料。（6）银行交易明细证明，卡号62×××38开户人为郭某，证件号码220123196912233842,以及2018年5月1日至2018年7月31日的交易明细情况。2018年6月21日支出500元，收到691元，2018年6月22日支出1000元，收到1310元,2018年6月23日支出3000元，收入1500元，支出1700元，收入1000元，支出1000元。与郭某的陈述相印证。（7）扣押清单证明，2018年7月19日双峰县公安局民警黄勇谋、成淼在刘某的见证下从席志丰处扣押一个黑色笔记本、一张白色无线网卡、八张手机电话卡以及小米手机、ＭＥＩＺＵ、ＯＰＰＯ、ＫＯＮＫＡ、ＶＩＶＩＯ、ＧＩＯＮＥＥ等手机20台，其中部分手机登录的微信号昵称有“可爱女人”ｖｚｆ20171618、“勇敢的心”、“静静”、“陈浩欣”、“李恩琪”、“万事如意”、“陈晨”、“桂花”、“法然”、“黎诗雅”等;广发银行卡1张6225561321353432;交通银行卡2张4581232432584439、6222622430000526690；农业银行卡2张6228481709438919677，6259960123248932；兴业银行卡1张6250845531998104；建设银行卡3张6236686890000549594、6221681161685133、6253624063196578；闪电宝（终端号：1191011029555872）1个；金色苹果手机1台。从王彪处扣押苹果手机1台,号码188××××1514；其他手机3台，登录微信号及昵称有“子婕”、“不忘初心”×××”、“快乐人生”ｗ284567899、×××等。在贺勇攀处扣押朵唯金色手机1台、ｏｐｐｏ蓝红相间手机1台号码150××××1599;建设银行卡1张6217003400004436021;桂林银行卡1张62285618000593249;交通银行卡3张4581233723388233、6222523724387428、6222623720001954084;ｓｉｍ卡2张17519236605、17519236594;贺勇攀身份证1张。从汪先奎处扣押周训成农业银行卡1张62×××16;李奥鑫中国工商银行卡1张62×××37;蒋国帅邮政储蓄卡1张62×××20;晋奎农业银行卡1张62×××10;身份证1张511022197107225412。从凌豪、贺勇攀使用的桌上扣押小米、ＯＰＰＯ、ＬＥＰＨ0ＮＥ等品牌手机共13台，登录有“至少还有你”、ｙｘｙｙ201818、“宋豪”、ｑｑ6789ａｂｃ、“美颜如花”、ｑｕｅｖ2007070707、“玲玲ｙｉｙｉｐ8710”、“ｙｓｙｓ200818杨军”、“ｌｙｙ2585ｌｙｙ王伟”、“幸福你我ｊ1Ａ1198737728”、“李双儿”等微信号。在毛某处扣押房屋租凭协议1份，出租方：郗伟，承租方：毛某；苹果7手机1台:号码182××××4089微信号×××;其他手机2台号码158××××2582、133××××3963;Ａ4纸1张写有“ａａ006国”等字样；笔记本1个；农业银行ｋ令1个编号290169456362;无线上网卡1个；桂林银行卡1张62×××82;建行卡1张62170034400001540403;工商银行卡1张6212261913001961088;建行卡1张6217003030107312587;笔记本电脑1台。2018年11月22日民警在毛玉章处扣押2万元。（8）房屋租凭协议书证明，2018年5月4日出租方郗伟532233197109141911与承租方毛某43252219871212740Ｘ签订房屋租赁协议。租期为半年，自2018年5月4日至2018年11月3日止。（9）记录纸张证明，双峰县公安局民警黄勇谋、龙磊从毛某与席志丰家提取的记录纸写有“ａａ006国”，“ａａ004豪”“ａａ002玉”，“ａａ003威”“ａａ001峰”，“ｘｘ00333”等字样。（10）银行卡查询及交易明细证明，卡号62×××16户名周训成，开卡行贵州省贵阳市贵阳威清分理处；卡号62×××37户名李奥鑫；卡号62×××20户名蒋国帅，开户机构郑州市经三路营业所；卡号62×××10户名晋奎，开卡行湖北省黄冈市浠水县支行新华分理处；上述银行卡均能正常使用，且银行卡在2018年均有使用情况。中国建设银行卡号62×××77的户名为吴扬，及此卡2018年4-6月的交易明细情况。该卡在2018年4月14日分两次、5月31日、6月2日、6月9日、6月19日各一次从吴扬支付宝中转入50000元、50000元、50000元,10000元、40000元、10001.36元;2018年4月15日两次、4月18日3次、6月3日两次、4月20日、5月19日、5月25日、6月5日、6月7日、6月12日、6月20日各一次，通过同一微信提现渠道分别转入50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、17481元、19980元、50000元、40000元、20000元、40000元、16770.23元、15239.76元。该卡共计入账710472.35元。2018年6月22日该卡进行了销户处理，所有钱款均已被提现、转账或是消费。主要的钱款是在中国建设银行龙陵支行的ＡＴＭ机上被取现，部分钱款转入了康仁智、毛沛贤等人的支付宝中，部分欠款是通过微信或是支付宝被消费。（11）微信记录截图证明，从贺勇攀手机提取的微信记录38张，贺勇攀在2018年7月21日签字确认证明，其用微信昵称ｇｏｏｄｉｕｃｋ、微信号×××在“财富群88888”群里2018年6月28日至30日发信息、聊天要群内人员充值，跟“龙行天下老师”购买彩票的情况。（12）照片证明，手机照片30张，其中24张有席志丰签字确认，一张是拍摄的是手机中登陆的“王伟魏”（微信号：×××）微信“我”的界面，微信账单界面2张，有二维码收款是来自＊勤的记录;一张是拍摄的是手机登录“张杰杰”微信“我”的界面；三张是拍摄手机背面，一个手机背面贴有标签“时光不老我们不变×××”、“ａａ002”、“贺勇攀”字样，一个手机背面贴有标签“韩松×××”、“周晓丹ｌｉｓｈｕａｎｇｏｌ990”、“贺勇攀”等字样，一个手机背面贴有标签“ｙｓｙｓ201818杨军”、“×××王伟”、“受害人汤某，张杰杰，王伟魏，凌豪”等字样；一张是拍摄的是手机中登陆的“韩松”（微信号：×××）微信“我”的界面，该微信聊天界面一张，聊天界面中有与“郭某”（微信号：×××）的聊天记录；一张是拍摄的是手机中登陆的“时光不老我们不变”（微信号：×××）微信“我”的界面；其余照片主要是微信账单和收款记录的照片。证实与受害人郭某联系的微信号“韩松”、“周晓丹”、与受害人黄某联系的微信号“时光不老我们不哭”，以及微信号“张杰杰”、“王伟魏”在手机上的收款记录，均有被拍照。6张手机照片，一张是微信昵称“子婕”（微信号：×××）详细资料的界面，一张是微信昵称“仁”（微信号：×××）详细资料的界面，2018年7月20日王彪签字确认微信名“子婕”是其所使用的微信，并用微信号“子婕”与“仁”进行聊天，骗取了一万三千元钱。四张是与“吉祥如意”的聊天记录照片，2018年7月20日王彪签字确认证明，其与“吉祥如意”聊天情况。（13）调取证据通知书证明，2018年6月4日双峰县公安局在财付通支付科技有限公司调取微信支付账号085ｅ9858ｅｅ6ｆ92ａｃｌ3ｄ72ｄ014＠ｗｘ:ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ.在2018年5月的交易记录。调取085ｅ9858ｅｅ6ｆ92ａｃｌ3ｄ72ｄ014＠ｗｘ.ｔｎｐａｙ.ｃｏｒｎ的主体详情。2018年6月7日双峰县公安局在中国建设银行调取卡号62×××77的开户资料及2018年4-6月交易记录、取款网点名称（终端号）绑定电话。（14）全支付账号详情证明，账号ｗｘ-×××的支付账号为085ｅ9858ｅｅ6ｆ92ａｃｌ3ｄ72ｄ014＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,账户名吴扬，开户证件号43×××11,绑定银行卡号62×××77,以及该账号以及绑定银行卡在2018年5月交易情况。(15)追缴非法所得决定书、一般缴款书证明，2018年11月23日双峰县公安局追缴毛玉章违法得14930元。（16）中国银行汇款业务回单证明，2018年11月23日通过银行转账、微信退还受害人郭某5070元。2、证人证言（1）证人毛某的证言证明，2017年9月份她和席志丰就离婚了，之后她在其家住到2018年2月份就带着她儿子和小女儿到云南省曲靖市来了。席志丰则到云南文山去了。其和别人在文山搞时时彩诈骗。公安机关扣押的壹份房屋租凭协议书、三台手机、壹张Ａ4纸、壹个笔记本、壹个农银Ｋ令、壹个无线网卡、肆张银行卡、壹个笔记本电脑。这些东西中苹果7手机、一张工商银行卡、一张建设银行卡、一台Ｌｅｎｏｖｏ牌笔记本电脑是她的，一台金色的直板手机158××××2582是她爸爸的，红色的直板手机133××××3963是她奶奶的，但现在都是她在用。农银Ｋ令是她爸爸席贤斋的，租凭协议、无线网卡、还有两张银行卡是她前夫席志丰的。她苹果7手机里只有一张手机卡182××××4089，手机上开通了一个微信，微信名字“单曲循环”。微信绑定了两张银行卡，一张建设银行卡62×××87,另一张工商银行卡62×××88。绑定的这两张银行卡就是扣押的这两张卡。房屋租赁协仪书出租方郗伟，承租主毛某是席志丰以她的名义在外面租的。Ａ4纸上写有ａａ006国字样，笔记本封面有“ｍｏｏｄｄｉａｎ”字样,这些她不知道席志丰干什么用的。桂林银行卡号62×××82,建设银行卡号62×××03这两张卡都是席志丰用自己的身份证办的。白色无线网卡是席志丰放在家里的。席志丰2018年2月份就出去搞时时彩诈骗了。其搞时时彩诈骗五个月左右了，和哪些人一起搞她不清楚。她不搞诈骗，她要带她的三个孩子，2018年2月份他到曲靖来之后，她就一直在这里带小孩，席志丰一般二十多天就到曲靖来看下小孩。其还会给点生活费给她。（2）证人刘某的证言证明，文山市秀峰路鹏群山庄7栋1单元601室是她老公名下的房子,2018年5月份，一个湖南籍男子，名叫席志丰和贺勇攀一起来租的鹏群山庄7栋1单元601室。当时其是讲租她房子到这里做生意的，当时是席志丰和她签的租房合同，租了半年，8000元。当时席志丰的老婆过来还带了小孩，席志丰住进租房里后，她们就没有来过了。租房给席志丰时她没有遗留或给过手机、银行卡或者无线网卡。租房合同找不到了。3、被害人陈述（1）被害人彭某的陈述证明，2018年5月下旬的时候，微信上面有个昵称“子婕”的，微信号×××，“子婕”跟他讲其是福彩网的专业分析师，可以带领他买彩票“11选5”中奖率非常高，其说先可以免费试一下，后来其发给他一个网址××，然后他注册一个在“勇往直前”名下的账号：ｙｚｗ6998，密码ＱＱ12×××56，2018年5月23日的时候，他充值了300元然后就去买彩票，结果中了奖,但是提现的话又要动用账户里资金80%去购买彩票才能提现。后来业务员讲他有钱的话可以多充值买万至数万的单子，那样中的多，发财也快一些，一次可以分数千至上万的钱，他就讲要提现先不买了，但网站不允许，他就知道是骗子，所以他就没买了。他们的微信名“福彩网”微信号：×××。诈骗他和他聊天的所谓的分析师的微信昵称为“快乐人生?李馨”,号码为Ｗ284567899，头像为美女的人,“子婕”是另一个业务员，现在其又换了网站。2018年6月2号晚，他和“李馨”联系，其又发了一个注册彩民的链接给他，告诉他注册××／Ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ａａ001,购买彩票的网址为××,他后来在6月3号早晨注册成功昵称“飞龙”，但是登陆不上，其又发了个ｗｗｗ.ｈｕａｃａｉ998.ｃｏｍ（华彩）要他登陆，他登陆后和客服联系，充值了300元，这300元客服发了一个收款的二维码给他，收款方为“长沙辛迪家具有限…”他扫码后显示的收款方名字“至少还有你”。他充了300元和“李馨”联系购买彩票，李馨又讲没有300的单子要他最少充1000元才有合买单子，后来他没充值了，自己买了但都输了。“不发广告”是他备注“李馨”的名字。他的微信昵称是:“勇往直前”号码为ｋｍ796399。（2）被害人汤某的陈述证明，她跟席志丰在2018年4月13日认识的,席志丰用微信名叫王伟魏的添加的她，当时席志丰发信息给她说关于购买体育彩票的事情。在2018年6月17日她开始跟其了解体育彩票的操作情况，席志丰当时给他发了一个网站叫她登录在里面充钱，并说在这个网站赢了钱就要给其返百分之20的赢利，第一次她充值了1万块人民币，大概两三天后输完了，席志丰就帮她充值5千块人民币，席志丰帮她充值完后赢了1万2千块人民币当时她就打2千4百块给其，席志丰就叫她充值3万块人民币，当时赢了3千6百块人民币，然后席志丰又叫她继续充值5万，她没有充值，叫席志丰帮她提现，其没帮她提现说要赢利超过百分之80才可以提现，又叫她继续充值，她没有充值，一直叫其帮她提现，其都没有帮她提现，最后信息都不回了。她是通过微信二维码付款给席志丰的。她刚登录这个诈骗网站的时候充值就马上提现成功过一次。席志丰的微信号是：×××，诈骗网站：××／Ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？Ｕ＝ｑｑ004,现在上不了了。她一共被骗了2万8千块人民币。（3）被害人郭某的陈述证明，2018年6月7日10时许,一名叫做韩松的男子添加她为微信好友，给她发送了一些信息，信息的内容大概是：分享一个好项目中国福彩，当天投资当天盈利，专业老师带单操作，广东11选5是国家发行彩票的正规网络平台，最稳定的项目，投资当天分红，确保盈利。之后她就和韩松聊天，问韩松关于彩票的事，之后韩松给她一个网址：ｈｔｔｐ／／ｖｉｐ.Ｉｔｘｃｍｑｗ.ｃｏｍ／Ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？Ｕ＝ｓｓ003。2018年6月20日至2018年6月22日，她按照韩松的指导，在该网站充值1600元，提现2030元，向韩松支付108元，她赚了430元。2018年6月23日，她在该平台台通过支付宝充值3000元,韩松在微信里给她发了一条微信:大家注意，老师通知，由于走势不稳，突发波动，需启用倍投方案、倍投资金4800元，大家赶紧充值好，跟上老师方案。她就充值了1700元，韩松又给她发微信:大家注意，老师通知，由于走势不稳，突发波动，Ｋ线未回归，需继续启用倍投方案，倍投资金10000元，大家赶紧充值好，跟上老师方案。她就又继续充值1000元钱。之后韩松说她充值的钱不够10000元钱，没有办法返还她的本金，她就发现被骗了。她实际损失了5070元钱。韩松不知道是真名还是假名，其的微信号码：×××。她转账方式是支付宝扫码转账：300元，转账时间2018年6月23日15时01分，对方信息：湖南荣科兴网络科技有限公司。支付宝扫码转账1700元，转账时间2018年6月23日17时16分，对方信息：联浪网络。支付宝扫码转账1000元，转账时间2018年6月23日17时36分，对方信息：联浪网络。她充值的现金取不了现，她绑定的银行卡是中国银行62217900600019175738。她在网站注册的账号：ＧＧＸ196923。她支付佣金对方的名称：周晓丹，没有微信号码。（4）被害人黄某的陈述证明，2018年6月23日，一个人加她为微信好友，她在微信上与对方交流，对方微信号×××,昵称是时光不老我们不变，对方说是可以购买广东11选5彩票，包她中奖，中奖后对方提百分之20为服务费，她听完后，就先支付100元在平台上购买彩票，当天中奖得183元，她通过微信转账给对方14元，实际得款169元。她见第一次中奖得钱后，到6月24日投入500元，中奖得698元，又转了33元给对方。第二次她实际得665元。第三次是在6月24日晚上投入1000元，得1373,转62元给对方，实际得1310元。到6月28日这天她上网投入1000元,后就在网站上提不了现，提现就到不了自己的银行卡上。过后就进不了网站了。对方诈骗了她1000元钱。她是通过支付宝支付的钱。在她手机微信和支付宝的账单中，保存有支付单的截图。（5）被害人白某的陈述证明，2018年1月23日，一个微信名叫“子婕”,微信号是×××的人加他为微信好友，然后就给他发一些广东11选5体彩的事，给他介绍这个彩票。2018年6月25日，他通过微信咨询其发的这个东西。其就给他一个网址ｈｔｔｐ／／ｖｉｐ.1ｔｘｇｈ.ｃｏｍ／Ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？ｕ＝ｓｓ002.让他在浏览器打开这个网址，进去以后就注册了一个账号，他的账号是ｂａｉｌＯ1，密码记不清了。在6月30日他在注册完后，通过他自己的支付宝充值了3000元，因为支付宝限额3000元,其就通过微信告诉他，让他联系网站上的客服，他就点网站上的客服，然后出现一个微信号，他就加对方了。对方就告诉他充值，给了他一个二微码，他就又充了2000元。子婕就微信告诉他让他在网站里点击购买一个人叫“快乐人生?李馨”，他就买了11选5，这5000元是他分了三次玩的，都输进去了，每次都是按这个子婕给他提供的方案投的。子婕说只要是按其提供的方案投的，输了钱其会承担，最后都会返还。6月30日中午的时候他又充值了8000元，然后子婕又给他了一个方案，结果又输了。输了子婕就让他充16000元，他没充值，他就跟其说要是不赔他之前的钱他就不玩了。其说是因为他没有跟到底，老师就不赔钱。他一共充值了14000元，之前有个1000元的是试玩，盈利了310元，这1000元是在2018年6月26日，也是根据这个子婕推荐的，他就照着买的，之前他就把银行卡绑定在网站的提现系统里了，盈利的钱是他自己提到他银行卡里的。然后根据之前讲好的盈利给子婕发了一个62元的红包，其收了。在这个1000元以后又充值了13000元钱。然后其还给他介绍说按排好的方案即使买彩票输了，她也会原数返还。他绑定的银行卡是中国银行卡，卡号是62×××52。他一共被骗了13000元，是分两次时间充值的。他充值的这两次有记录，支付宝充的3000元在他手机支付宝账单里有，扫二维码给客服转的有微信账单，账单上显示他转给了一个叫黎诗雅的。4、辨认、搜查笔录（1）辨认笔录证明，2018年8月23日，席志丰、贺勇攀、王彪在双峰县看守所辨认出毛玉章、胡蓉国；2018年9月11日，凌豪辨认出毛玉章、胡蓉国。（2）搜查笔录证明，2018年7月19日，公安机关在毛某的住所云南省曲靖市搜查出房屋租赁协议书1份；苹果7手机1台；金色、红色直板手机各1台；写有“ａａｏｏ6”等字样Ａ4纸1张；笔记本1个；农业银行Ｋ令1个编号290169456362；无线上网卡1个；桂林银行卡2张；建行卡1张；工商银行卡1张；笔记本电脑1台。2018年7月19日公安机关在云南省文山市依法搜查：在主卧室、次卧室、书房分别搜查到手机、无线网卡、ｓｉｍ电话卡等若干物品。5、同案人汪先奎的供述证明，他是2019年1月份在娄底开面馆的时候认识的席志丰。2018年7月份的时候，席志丰来娄底找他，在聊天过程中，他讲店子生意不好做，席志丰就要他和其一起去云南做彩票生意。2018年7月10日左右，他就去了云南文山市，到了文山市后，席志丰把他安排在鹏群山庄的一栋房子的601房间，房子里还有其他三人：凌豪、贺勇攀、王彪。他在601房间里的书房内看到一张长桌子上摆放着很多手机，他打开看过，那些手机里的微信都加了很多个微信群，这些手机是席志丰他们四个用做广东11选5的彩票生意的。他来了之后，席志丰就给了他两部手机，但因为平台没有搭建好，他没有骗到钱，席志丰也没有和他讲彩票怎么做，怎么分工，赚了钱怎么分配。他在工作室的那段时间内，他们没有做生意，主要是席志丰负责他们平时的生活开支。公安机关扣押了他一张农业银行卡卡号：62×××16，开户名：周训成；一张中国工商银行卡卡号：62×××37，开户名：李奥鑫；一张邮政储蓄银行卡，卡号：62×××20，开户名：蒋国帅；一张农业银行卡：62×××10，开户名：晋奎。这些卡是双峰一个叫“刚妹几”的，其要他帮其取钱，是什么钱他不知道，他总共帮其取了五六千元钱。具体是哪些卡上取的他记不清了，他不知道取的这些钱是怎么来的，他朋友没有分钱给他。卡是“刚妹几”给他的，是不是其本人身份证开户的他也不知道。6、被告人的供述（1）被告人席志丰的供述证明，2018年5月中旬，他和贺勇攀、凌豪开车子到云南的文山租了房间，就是文山市秀峰路鹏群山庄7栋1单元601房间。然后毛玉章、王彪、胡蓉国、汪先奎也过来了，他们就一起在房间内进行彩票诈骗。他们进行时时彩诈骗的网站有华彩网、福彩网，网址在微信的收藏夹里面，另微信收藏夹里面还有广告用语、聊天方式等。用于诈骗的手机、微信号和电脑是他购置的。他们是用微信加人聊天，诱导受害人到华彩网、福彩网上注册充值投注。在他的书房内是专门的工作室，进门靠右边的书桌上那些手机是凌豪使用，书桌对面靠窗的手机是王彪使用，电脑桌上的手机是贺勇攀使用，其他的手机都是以前他们用过的。工作室的三四十个微信号是他在娄底绿岛买的。他们用这些微信到一些微信群里加人聊天，他们的微信基本上是使用一些女性的头像，主要是便于加人。加上之后，就使用微信群发广告，向对方推荐一个好的赚钱项目，然后如果对方有意向。他们就要对方在“华彩网”、“福彩网”上注册，他们的网站是以购买“广东11选5”投注的方式进行诈骗的。如果对方有意向投注，就会在他们网站上留有的第三方支付、扫微信二维码支付等方式进行充值。对方充值后，他们就在网站上做好合买的投注单，要对方在网站上购买就可以。对方是不知道他们的投注单是投注哪五个号码的。在“广东11选5”官方还没有出奖之前他们是可以在网站上修改这个合买的投注单的中奖结果。一般刚开始他们都会要对方赢，对方赢了之后也可以提现，获得对方的信任后，他们就讲有大额的投注合买单,中奖率很高，如果对方投注了，他们就可以点击这个投注合买单，未中奖，对方就输了所投注的全部金额。凌豪利用微信名为“王伟魏”的微信诈骗了汤某两万多元，利用微信名为“笑颜如花?李慧”诈骗了于某一万多元；王彪利用微信名为“子婕”的微信诈骗了白某的人一万三千余元；毛玉章利用微信名为“韩松”的微信诈骗了北京一个女的5000多元。返现是他们和长沙的“磊伢几”联系，他和“磊伢几”联系的网站平台，搭上其的网站一起做的。平台收费是每个月5000元，并提成百分之三十。和他们合作的第三方支付平台有凯云达公司、荣科兴网络科技有限公司、赵凯博公司、联浪网络公司，这些都是“磊伢几”帮他们搭建的，支付平台的收款链接时刻在变，因为查得紧，有时候三方支付平台不能支付的时候，他们就直接在手机微信上转账。客服是2018年7月3日在长沙被河南警方抓走了，他们就不想诈骗。7月14日、15日他就将诈骗用的电脑丢在文山的河里，手机因为7月17日晚上凌豪住院就留了下来。“磊伢几”是青树坪方向的，是其推荐给他网站平台的，工作室诈骗得到钱后，其会分到百分之三十提出。他们工作室总共诈骗到了一二十万元左右。工作室分了七八万元钱，目前这些钱因“磊伢几”、“凯云达”被抓，钱一直没有分给他们。（2）被告人贺勇攀的供述证明，2018年5月20日左右席志丰打电话对他说，其在云南省曲靖市做“福彩”彩票要他过去帮忙，帮其用微信做客服，他答应了。2018年5月30日就到了云南曲靖，席志丰带着他到了云南曲靖市市区内的一个租房内，里面有两个人，一个是凌豪，还有一个不认识。在房间内席志丰给了他两台手机和两个微信号，每个微信号里都有几个微信群，席志丰让他用这两台手机上的微信号加群里面的人，加人之后给对方推荐席志丰在做的彩票网站，要对方在网站里买彩票，席志丰提供了一个后台给他，他们可以直接在后台上修改数据，他们可以控制开奖的数字。那些购买彩票的人，在前期购买的数额较小，他们会让客户中奖，并让他们提现，当客户购买彩票的金额大的时候，他们就将后台数据修改了，让他们无法中奖。他主要的工作就是，添加微信群里的人，然后向对方推荐席志丰给他的“福彩”网站。席志丰在曲靖市做的“福彩”网站的网址是××,域名就是:福彩网。席志丰所做的福彩网，主要购买的是广东11选5。席志丰给了两台手机给他，一台是白色的ｉｐｈｏｎｅ牌直板手机，这台手机上有两个微信号，两个微信号中都有一些微信群，其中一个微信账号是：×××，昵称是：ｇｏｏｄｌｕｃｋ。席志丰有很多微信号，其中一个账号为：Ｑ28×××68,昵称为：ＡＡ（两个爱心符号）一生有你（两个爱心符号）。2018年5月30日至6月中旬这半个月中，他用席志丰给他的手机和微信，在微信群中总共加了200多个人,向每个人都推荐了福彩网，但是没有做成一笔生意。之后，席志丰就带着他和凌豪来到了云南省文山自治州的一个租房内，在这个租房内，他在微信群中加了一个女性微信好友并向其推荐了福彩网，在他的推荐下，这个微信好友表示其对买彩票很有兴趣，他就把福彩网的网址和注册链接发给了其，注册链接是ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.17ｍｃｐ8.ｃｏｍ／ｒｅｇ／ａａ03，其注册完账号之后还充了300元钱，然后他推荐了一个老师给其，让其跟着买，其当天就买了300元钱，中了100元钱后，其将他的提成20元通过微信红包的方式发给了他，第二次其买了1000元，中了300多元，其发了60多元给他，第三次的时候，因为对方充了3000元，他就在后台改了数据，把对方的这3000元吞了，然后对方就将他的微信拉黑了；过了两天，他又以同样的方式吞了另一个微信好友5000元，对方输了钱后也将他拉黑了。在文山实施诈骗的人员有他、席志丰、凌豪、王彪、汪先奎、胡蓉国和毛玉章，福彩网和华彩网的老板是席志丰，他们其他人都是客服。他是2018年5月30日才开始做客服的，凌豪在他之前就已经在做客服了，王彪是在他们将工作室搬到文山后几天才来的，汪先奎是在2018年7月初才来的。他推荐给受害人的老师，就是网站里面的人，他有个专门的老师，微信昵称叫做“赢天下”，微信账号不记得了。还有一个老师的微信昵称叫“持之以恒”，微信账号是19×××51。在曲靖的租房内，席志丰对他说过分成的事情，他每做一笔生意，他分40%，席志丰分60%。他总计赚了8000元，分3200元，但是席志丰没有和他们结算分红，所以他的分红一直没拿到。2018年6月20日席志丰将福彩网改名为“华彩”，但做了几天网站就停了，他们也没做了。（3）被告人胡蓉国的供述证明，2018年4月底席志丰喊他到了云南搞彩票诈骗，去之前席志丰和他说的是诈骗到的钱四六分成，生活方面是包吃包住。到了云南曲靖后，席志丰就拿了手机给他，要他学习业务，用微信拉客户，通过和客户聊天，诱使客户购买他们网站的彩票，他在曲靖呆了半个月左右，平时就是负责用手机加微信好友聊天，在网站上刷单，提升网站的名气，使客户更加相信网站。2018年5月初的时候，席志丰和他说要换网站，他们就将工作室搬到文山去了。到文山后他还是负责拉客户、刷单的工作，一直做到六月底他就回家了。他们的彩票网站开始是叫福彩网，后来改了叫华彩网，网站名是经常改动的。他们总共是有六个人搞彩票诈骗，老板是席志丰，负责给他们诈骗用的手机等设备；贺勇攀是负责他们平时的技术指导和管理工作，贺勇攀平时也自己刷单、拉客户诈骗；他、凌豪、毛玉章还有一个不认识的人负责刷单、拉客户诈骗。平时是凌豪负责生活买菜，煮饭是轮流煮。他们是通过微信进群，然后在微信群里加好友聊天，给微信好友介绍他们的彩票网站平台，给客户打广告称他们的中奖率很高，有百分之八十，之后就告诉客户跟着网站平台上指定的老师购买彩票，开始客户买的钱少，他们会适当的让客户赢钱，等客户买的钱多了，他们就会通过网站后台操作使客户不中奖，从而骗到钱。他有两个诈骗手机和两个进行诈骗的微信号。他使用的一个是粉色的小米手机，该手机上的微信号名为：浩然，微信号：×××;另外一个是黑色小米手机，该手机上的微信号名阳阳，微信号：×××。他的代理号：ａａ006。他用微信名为“阳阳”的微信诈骗了两笔生意，一笔是4000多元，一笔2000多元，他分得了2000元。凌豪比他晚一点去文山，但他走的时候，其还在搞诈骗；毛玉章应该是和他差不多到的文山，他走了之后其还在文山搞彩票诈骗。2018年7月份左右，席志丰到他家里给了他2500元工资，在诈骗期间其给过他500元，合计3000元。（4）被告人凌豪的供述证明，他本来在双峰做大理石，听别人讲诈骗赚钱，后来王道德推荐他认识了席志丰，然后他和席志丰约好了，搞诈骗他可以分四成收入。2018年6月10日左右，他就到云南文山市去了，诈骗工作室是在文山市，当时工作室内有席志丰、贺勇攀、“田师傅”，王彪是2018年6月30日左右来的，汪先奎来工作室只有1个星期左右。他到了之后，席志丰给了他两部手机，一部背面是银色的上面贴了“玲玲ｙｉｙｉｐ8710”红色标签；另一部是浅色背面，上面贴了“王伟ｉｙｙ2585ｉｙｙ”“ｙｓｙｓ201818杨军”两个标签，名字和数字就是手机上三个微信的昵称和账号，之后他把微信昵称改为了“王伟魏”、“张杰杰”、“董建伟”。手机上没有电话卡，只有无线网卡。然后席志丰教他如何用微信拉人，诱骗别人去他们提供的网站上买彩票，还说跟着他们买中奖率高，回报高。一般前面别人买的少，金额在500元以下，他们会让别人中奖，买的多点他们就让别人不中，他们把钱赢了。通过这种方式骗别人的钱。他们都是喊这种叫“11选5”和“华彩网”，网址想不起来了。席志丰是老板，其负责指导技术，如何去骗别人，其提供住宿、伙食、手机微信，包括诈骗的网址。他、王彪、贺勇攀、胡蓉国都是代理，他们这些代理就是每天拉人，骗别人去他们提供的网站上买彩票。他们这些代理每天在网站上刷单，他们每人都在后台有登记，谁喊来的人骗了钱，就能分40%，席志丰分60%。刷单就是在席志丰那个“11选5”网站上，他们自己用小号，反正自己能控制，就让他们那些小号多中奖，一是可以营造网站非常火爆，很多人来买彩票的假象；二是可以让其他人看到跟着他们买的人中奖确实多，如果不刷单，肯定不会有什么人相信从而受骗。他们一般每天刷2单左右。他们会发网站链接给受害人，受害人到网站上有充值平台，有支付宝转账充值。支付宝是第三方，应该是席志丰的熟人。平时是席志丰负责后台修改，不让别人中奖也是席志丰负责操作。到2018年6月底，因为网站出了问题，就没搞诈骗了。他总共骗了三笔钱。一笔1000元，一笔3000元，是骗了微信昵称叫王鑫的，其微信号是“ｘｉｎｔａｉ-98”。这两笔席志丰分了1600元现金给他。第三笔是骗了微信昵称叫“本地人”，微信号是“ｗａｎｇｔｕｌｉ13”8000元，这8000元的分红还没给他。他诈骗的微信是“ｉｙｙ2585ｉｙｙ”，昵称改为王伟魏的那个。他还诈骗了一个女的2万多元。“笑颜如花?李惠”的微信应该是席志丰在用。（5）被告人王彪的供述证明，2018年6月份，他与朋友凌豪聊天得知其在云南诈骗，他便要求加入。6月中旬他就到文山去找凌豪了，凌豪就带他到了文山市秀峰路鹏群山庄7栋1单元601房间，到了之后，席志丰和他讲好了分红，每一笔生意席志丰分60%，他分40%，席志丰还管他们的吃住，他们每个人都有一个工号，他的是ＳＳ002,通过这个工号来区分他们所创下的业绩。之后席志丰给了他三台手机和一台黑色的手提电脑，其中手机一台为金色康佳易柚手机，ＩＭＥＬ1:864834031250118，ＩＭＥＬ2:864834031250126,其中一个微信号:×××,昵称是“李勇强”；一台为黑色小米手机，ＩＭＥＬ1：867156038282366，ＩＭＥＬ2:867156038282374,微信号：×××，昵称是“子婕”；第三台为黑色小米手机，ＩＭＥＬ1:86365703653156,ＩＭＥＬ2:863657036531575,微信号:×××,昵称是“金玮丽”。每个微信上都有几十个群，席志丰要他在微信群里加人好友，向对方推荐买假冒广东11选5和福彩，如果有客户买了彩票，小额的就通过修改后台数据让其中奖，以引诱起买大额的，客户买了大额的彩票后就通过修改后台数据，让对方输钱。2018年6月21日，有一个户名叫高可杰的人在他这里买了300元彩票后，他想继续引诱其购买大额彩票，但对方没有上当。2018年6月底，他用微信名为“子婕”的微信与被害人白某聊天，诈骗了白某13000元，席志丰按比例分了5200给他。他们使用的是福彩网，网址是ｈｔｔｐ／／ｖｉｐ.ｌｔｘｇｈ.ｃｏｍ／.这个网址在他去文山几天之后就停止了，然后换成了“真彩网”，用了不久也没用了，席志丰说是长沙那边出事了就不做了，同时把他们使用的笔记本电脑拿走了。诈骗的人有他、席志丰、贺勇攀、凌豪、胡蓉国、毛玉章，7月份汪先奎也来了。他们诈骗的手机和电脑是放在书房里面，他坐在书桌靠窗户的地方正对进门，凌豪和他对坐，贺勇攀坐在他的右边靠窗的电脑桌上。凌豪用微信名叫“王伟魏”的微信诈骗了20000多元；毛玉章用微信名叫“韩松”的微信诈骗了5000元；贺勇攀用过“持之以恒”、“海天”、“雨点”、“我还是我”、“ｇｏｏｄｌｕｃｋ”等微信，其在2018年6月的时候诈骗了20000多元钱，其还创了一个叫“合作共赢”的微信群。席志丰很少到他们那里去，是贺勇攀负责他们平时诈骗业务的指导，新来的成员也是由其负责培训。（6）被告人毛玉章的供述证明，他因为身患残疾无业在家，经贺勇攀介绍他认识了席志丰，席志丰和贺勇攀一起在云南搞诈骗，当时席志丰和他讲好是他去诈骗所得的钱财他分45%。2018年6月初他到了曲靖，是席志丰接的他，在曲靖待了两天，席志丰就带着他们去了文山，席志丰他们在当地的鹏群山庄里面租了房子，他们就在那个小区租的房子里搞诈骗，吃住也是在那个房子里面，他去的时候，贺勇攀、王彪、凌豪等人已经在搞诈骗了。席志丰给了他一步小米手机，这个手机上有两个微信，但是他只用了一个叫“韩松”的微信去实施诈骗，微信账号为：×××。他们骗受害人讲他们是广东11选5彩票的专业老师，然后别人跟着他们买的话，保证会稳赚不赔，然后中奖了要给他们一小部分回扣，他们会提供一个网站链接给受害人，要受害人自己去这个网站链接上申请账号，要受害人相信这个网站的办法一般分为两步，一种方法是他们到网站上刷单，让受害人误以为他们的网站很火爆，很多人买，而且中奖概率大，从而让受害人敢来尝试，受害人刚开始尝试时，买的比较少，一般买100元、200元，这种比较小金额的会让受害人中奖，受害人尝到甜头后，就会越买越多，买到后面，他们就不会让受害人中奖，或者以其他理由不让他们充值的钱提现，从而诈骗别人的钱财。他们发给受害人的网站链接上是有金额充值的渠道的，账户是席志丰掌握。他总共只骗过一个女的，微信名字叫郭某，总共骗了其5009多元，他通过诈骗获得的钱只有1000多元，是席志丰给他的。他到那实施诈骗，席志丰教过他，但因为他和凌豪一起的，平时凌豪叫他诈骗多一些。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段多次骗取他人财物共计47370元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人席志丰系犯罪集团中的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人贺勇攀、胡蓉国、王彪、凌豪、毛玉章在诈骗集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人席志丰的辩护人胡永南提出本案系一般共同犯罪，经查：被告人席志丰纠集其余被告人为多次骗取他人财物而较为固定地结合在一起，人数超过三人，犯罪目的明确，时间相对较长，具有严重的社会危害性，符合犯罪集团特征，应认定为犯罪集团，对被告人席志丰的辩护人胡永南的上述辩护意见本院不予采纳。被告人席志丰的辩护人胡永南还对认定诈骗于某三万元提出了异议，经查：本案在案证据中能够证明诈骗于某三万元的证据有：于某自书的受骗经过，于某提交的微信转账记录截图、农业银行卡交易记录，及公安机关从扣押手机中微信号“笑颜如花?李慧”里提取的与于某微信号×××的聊天记录，上述证据在时间、金额上存在矛盾，不能相互印证锁定于某被骗的具体金额，且经补充侦查未能收集到有效证据，故公诉机关指控该笔犯罪事实证据不足，本院不予认定，对被告人席志丰的辩护人胡永南的上述辩护意见本院予以采纳。被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人毛玉章自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人毛玉章主动退缴了赃款，可以酌情从轻处罚。对于被告人违法所得的财物应当责令共同退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人席志丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2023年12月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人贺勇攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2021年12月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人胡蓉国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年9月11日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人凌豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年9月11日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2021年5月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)六、被告人毛玉章犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年8月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)七、责令被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章共同退赔被害人彭某人民币300元、汤某人民币28000元、黄某人民币1000元、白秀仁人民币13000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  朱 帜人民陪审员  胡中和二〇一九年十二月十日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。