成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0106刑初361号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人周建祥，男，1971年11月21日出生汉族，初中文化，湖南创盈商城网络有限公司监事、运营总监，浙江省嵊州市人，户籍所在地浙江省嵊州市。2017年8月18日因犯非法吸收公众存款罪被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑二年二个月，2018年7月19日刑满释放。2018年7月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年8月23日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人徐静，四川华敏律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2019）296号起诉书指控被告人周建祥犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员李胜宾、李聪出庭支持公诉，书记员陈学、张慧担任法庭记录，被告人周建祥及指定辩护人徐静到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，2015年至2016年5月，被告人周建祥与钱斌超、费巨江、陈春军、钱泽梁等（以上4人均另案处理）为谋取利益，在未取得中国人民银行批准的情况下，以湖南创盈商城网络有限公司(以下简称创盈公司）为依托，在四川成都、浙江嵊州等地开设“茶室（服务中心）”发展会员，编造创盈（香港）公司拿出3亿元推广费买会员，以“投资入股、逐级提成、高额返利”为诱饵，通过口口相传的方式，向社会不特定人员吸收资金。被告人周建祥担任创盈公司监事、运营总监，负责公司人员培训、业务宣讲等，并直接开设“茶室（服务中心）”吸收资金。周建祥等人在浙江嵊州非法吸收公众存款的犯罪事实经浙江省嵊州市人民法院判决后，公安机关发现该判决遗漏了创盈公司在四川成都非法吸收公众存款的犯罪事实。经查，创盈公司在四川成都非法吸收公众存款400余万元，其中周建祥以成都市金牛区万达广场SOHOA座1320号为经营场所直接开设的“茶室（服务中心）”向罗载祥、魏徵、廖秀苇等人非法吸收存款200余万元。周建祥于2018年7月19曰被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据；公诉机关认为，被告人周建祥的行为已构成非法吸收公众存款罪，归案后如实供述犯罪事实，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应数罪并罚，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三块、第七十条的规定判处。 被告人周建祥对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其不是湖南创盈商城网络有限公司监事、运营总监。指定辩护人徐静提出的辩护意见是，被告人周建祥因为不懂法律所以误入歧途，现在已经认识到其行为的违法性，归案后对于犯罪事实均如实供述，认罪态度好，请求从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实基本一致。另查明，被告人周建祥直接开设的“茶室（服务中心）”向罗载祥、魏徵、廖秀苇等人非法吸收存款2,382,671元,已经返还239,600元。被告人周建祥因非法吸收公众存款罪于2016年5月20日被浙江省嵊州市公安局刑事拘留。2017年8月18日，浙江省嵊州市人民法院作出（2017）浙0683刑初175号刑事判决书，以被告人周建祥犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十万。 上述事实有下列证据证明：到案经过，工商注册登记资料，报案材料，银行流水明细，扣押决定书及扣押物品清单，担保借款协议、借款合同、收据、借条，银行卡明细，“湖南创盈网络有限公司”报案材料，转款记录，刑事判决书及释放证明，户籍材料，现场辨认笔录，辨认笔录，扣押笔录，通话记录，证人魏某、郭某蓉、罗某祥、赵某庆、张某阳、董某秀、沈某琴、廖某苇、李某庆、余某华、章某森谭某鸣、秦某、曹某月、张某、罗某林、刘某凤、张某琴、王某、任某华、罗某英、蒋某、洪某的证言，同案人钱斌超、钱泽梁、费巨江、陈春军、马庆祥、钱向君的供述，被告人周建祥的供述与辩解等证据予以证明。 本院认为，被告人周建祥非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。成都市金牛区人民检察院的指控成立，本院决定予以支持。 本案系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人周建祥在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依法实行数罪并罚。 已经生效的（2017）浙0683刑初175号刑事判决书已经认定“被告人周建祥作为创盈公司监事、运营总监，明知上述事实，仍积极提供个人身份信息给被告人钱超斌等人用于注册创盈公司”，且认为“被告人周建祥在公安机关的多次笔录中均述及其系创盈公司监事，其向老会员宣讲公司情况并帮助发展新会员、在成都地区发展会员等，有同案被告人钱斌超、沈夏英等人的供述相印证。至于监事一职是否系以公司法意义上程序产生并不影响其在共同犯罪中的作用。”故对于被告人周建祥关于其不是案涉公司的监事等相关辩解意见，本院决定不予采纳。 被告人周建祥归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。指定辩护人关于被告人周建祥如实供述犯罪事实的辩护意见成立，本院决定予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周建祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；合并原判有期徒刑二年二个月，并处罚金十万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金二十万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日(折抵二年二个月)。即自二〇一八年七月十九日起至二〇二〇年五月十八日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。] 二、被告人周建祥的违法所得予以追缴后返还投资人员，不足部分责令被告人周建祥退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 力 人民陪审员  刘贵林 人民陪审员  许世蔓 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  程 喻 附：引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第六十九条第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。