贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0524刑初275号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人徐彬祥，曾用名徐兵，男，1991年12月15日出生，汉族，贵州省贵阳市人，初中文化，无业，住贵阳市乌当区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月17日被织金县公安局刑事拘留，同年4月20日被该局执行逮捕。现押于织金县看守所。 辩护人郭振昌，贵州本芳（织金）律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检公诉刑诉〔2019〕637号起诉书指控被告人徐彬祥犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，织金县人民检察院指派检察员汪杰、检察官助理张丽梅出庭支持公诉，被告人徐彬祥及其辩护人郭振昌到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：被告人徐彬祥与被害人兰某1于2017年10月在网上认识，徐彬祥隐瞒自己结婚生子的事实与兰某1谈恋爱，假装要与兰某1结婚来骗取兰某1及兰某1家人的信任。2017年10月至2018年12月期间徐彬祥编造各种借口和理由，分别骗取兰某1及兰某1的父亲兰某2、兰某1的母亲郭某1、兰某1的弟弟兰某3共计418800元人民币。骗得钱财后徐彬祥将兰某4、兰某5、郭某1、兰某3联系方式拉黑逃匿。所得赃款已被徐彬祥花光。 公诉机关依据受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、微信聊天记录、银行交易流水、情况说明等书证；证人黄某、陈某、郭某2、李某、易某、龙某、胡某1的证言；被害人兰某1、兰某2、郭某1、兰某3的陈述；被告人徐彬祥的供述与辩解；人身安全检查笔录、辨认笔录等证据材料，认为被告人徐彬祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人徐彬祥及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人徐彬祥以其主观上没有诈骗的故意，其向兰某4等人借款金额应为23.7万元，且已经还了7万多等为由提出辩解辩解意见；其辩护人以被害人兰某4所借的16.58万元已经二人共同消费，不应再作为诈骗的金额；被害人郭某1借给徐彬祥的22.8万元，每次兰某4都在场，不是基于被告人徐彬祥的欺骗行为而使其陷入错误后处分的；被害人兰某3的0.5万元，系兰某4所借，不应认定为被告人徐彬祥的诈骗金额；其系初犯、偶犯；具有坦白情节等为由提出辩解辩护意见；请求对被告人徐彬祥从轻处罚。 经依法审查查明:2017年10月，被告人徐彬祥与被害人兰某4通过交友软件认识。后被告人徐彬祥隐瞒自己结婚生子的事实，假用“徐安阳”之名与兰某4恋爱进而谈婚论嫁。取得被害人及家人信任后，于2017年10月至2018年12月期间，以各种理由骗取兰某4、兰某2、郭某1、兰某3共计人民币41.88万元，至案发时尚有41.55万元未归还。所得赃款已被被告人徐彬祥花光。具体犯罪事实如下： 一、2017年11月8日至2018年11月25日期间，被告人徐彬祥以投资做生意及订婚宴酒店等为由骗取兰某4现金共计人民币16.58万元。期间，被告人徐彬祥退还兰某4人民币0.33万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证调取证据通知书及银行流水明细，证明兰某4账号为62×××65的农村商业银行账户在2017年11月8日至2018年10月27日期间多次大额取款，其中2017年11月8日取款1.5万元；11月3日取款2.5万元；12月7日取款1.5万元；2018年2月8日取款1.5万元；同年4月3日取款0.75万元；同年4月5日取款0.8万元；同年4月25日取款1.5万元；同年5月2日取款4万元；同年6月6日取款0.8万元； 2.书证微信转账记录截图、微信聊天记录截图，证明被告人徐彬祥与兰某4之间聊天情况及转款记录，其中2018年11月25日兰某4向被告人徐彬祥转款0.8万元；2018年11月30日被告人徐彬祥向兰某4转款300元；2018年12月14日被告人徐彬祥向兰某4转款500元；2018年12月26日被告人徐彬祥向兰某4转款1500元；2018年12月28日被告人徐彬祥向兰某4转款1000元； 3.被害人兰某1的陈述，主要内容为：2017年10月，我在探探交友软件上认识徐彬祥，两人互相留了联系方式。一个多月后，徐彬祥与我家确定了恋爱关系。他一直以徐安阳的名字与我交往，交往期间我们一起去过安顺黄果树瀑布等地旅游，其间有时是徐彬祥消费，有时是我消费。 2017年11月8日，徐彬祥让我借1.5万元给他购置办公用具我就拿1.5万元现金给他。2017年11月13日，他让我借2.5万元给他发员工工资，我拿了2.5万元现金给他。2017年12月7日，徐彬祥让我借1.5万元给他付工地上建材尾款，我拿了1.5万元现金给他。2018年2月8目，徐彬祥让我借1.5万元给他付工程款，我拿了1.5万元给他。2018年4月3日，徐彬祥让我借0.7万元给他作为工程周转金，我通过微信转了0.7万元给他。2018年4月5日，徐彬祥说差别人款项让我借0.8万元给他，我通过微信转了0.8万元给他。2018年4月25日，徐彬祥说做金融项目差1.5万元叫，我拿了1.5万元的现金给他。2018年5月2日，徐彬祥说做经融投资差4万元，我拿了4万元现金给他。2018年6月6日，徐彬祥叫我拿8000元借他送人，我拿8000元给他。2018年11月25且，徐彬祥说结婚订酒店还差0.8万元，我通过微信转了0.8万元给他。2018年12月3日，徐彬祥用我的信用卡消费0.5万元。2018年12月21目，徐彬祥用我的信用卡消费0.48万元。我被徐彬祥诈骗的钱，他都没有给我写借条，我拿钱给他的都没有其他人在场，被他诈骗的钱是我外出打工挣的。 和徐彬祥交往的过程中，他一直给我和家人说他叫徐安阳，无意中我看到他的驾驶证，才发现他叫徐彬祥。2018年11月18日，徐彬祥请人来提亲，约定2019年1月18日在贵阳百年盛宴酒店办婚礼，到了拍婚纱照的时间，徐彬祥没有去，还把我电话和微信拉黑，我去贵阳找他，才发现他在南明区的房子是租的，也没有在酒店订婚宴。 4.被告人徐彬祥的供述与辩解，主要内容为：2017年11月份，我和兰某4通过探探交友软件认识，后我们确认恋爱关系，我经常去兰某4家，兰某4也经常来贵阳看我，两人也经常出去玩，去安顺玩途中兰某4给我了0.5万元，兰某4总的拿了4万多元给我，包含在安顺拿的0.5万元。我和兰某4出去玩的时候用兰某4身份证办得有一张信用卡，透支了两次，一次是5000元，一次是4800元，2018年下半年，我给兰某4说5000元的信用卡要到期，她说她去给她弟兰某3借，要我在场，她的弟弟兰某3就用微信转了8000元给我。我共拿了5000元现金给她，也从微信上转了钱给她，记不清有多少。 我给兰某4说要去三亚拍婚纱照，但后来一直没有去。为了让她的父母安某，我就说在贵阳百年盛酒店订婚宴，实际上这些都是用来拖延时间的。我从来没有给兰某4说过我有老婆和孩子。 二、2018年8月至11月期间，被告人徐彬祥与兰某4交往期间，以投资做生意等为由骗取兰某4之母郭某1人民币22.8万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据允与证实： 1.书证调取证据通知书及银行流水明细，证明在2018年8月月26日，郭某1账号为81×××40的账户取款10128.99元；2018年8月26日，郭某1账号为81×××85的账户在取款95328.91元；2018年10月24日，郭某1账号为81×××78的账户取款60418.63元； 2.辨认笔录及照片，证明被害人郭某1在见证人的见证下，从10张不同男性照片里辨认出2017年11月至2018年12月期间与其女儿谈恋爱并对其进行诈骗的人就是本案被告人徐彬祥； 3.证人兰某4的证言，主要内容为：徐彬祥诈骗了我母亲郭某1的22.8万元，郭某1每次拿钱给他时我都在场。2018年6月，在我家里拿了5.3万元。2018年8月，我和母亲郭某1到茶店街上银行取钱给徐彬祥。2018年10月份，我和我母亲到茶店街上银行取的现金给徐彬祥。 3.被害人郭某1的陈述，主要内容为：2017年10月份,我女儿兰某4带她的男朋友徐彬祥来我家，徐彬祥说他叫徐安阳，后经常在我家居住。2018年6月份，徐彬祥说他做金融项目需五万元钱叫我先借他，等项目款到后还我。我就把存的53000元钱拿出来，当着我女儿的面交给到他，其中拿了3.3万的现金,2万元是兰某4通过手机微信转账;2018年8月份，徐彬祥叫我拿十一万余元借给他，我就带着徐彬祥和兰某4到茶店乡农村信用社取了11.5万元给了他。2018年10月份，徐彬祥叫我拿六万元钱借他，我又带着他和我女儿来到茶店乡农村信用社取了6万元拿给他。 2018年9月份，徐彬祥承诺2018年11月16日请人来提亲，2018年11月18日，他带着两个女的来提亲，当晚他就把我们的电话拉黑。我一共被徐彬祥诈骗了22.8万元。 4.被告人徐彬祥的供述与辩解，主要内容为：2018年中旬，我和兰某4要出去玩，我没有钱，兰某4说也没有，后她母亲就当着兰某4的面拿了5.3万元给我，兰某4当时把钱全部拿走，后兰某4拿了10500元给我。2018年下半年，我想去贷款，兰某4叫我和她父母见面，她的母亲就在茶店乡信用社取了十一万元钱给我。我做项目亏本后，兰某4的母亲又在茶店乡信用社取了六万元给我，我一共计得了兰某4母亲人民币二十二万三千元。 三、2018年5月至2018年10月25日，被告人徐彬祥以投资做生意为由骗取被害人兰某3人民币1.3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证调取证据通知书及银行交易明细，证明2018年7月31日，郭某1账号为62×××35的账户进账5000元； 2.微信转账记录截图，证明2018年10月25日，兰某3通过微信转账8000元给被告人徐彬祥； 3.辨认笔录及照片，证明兰某3在见证人的见证下，从10张不同男性照片辨认出2018年5月至2018年8月期间对自己进行诈骗的人就是本案的被告人周彬祥； 4.证人兰某4的证言，主要内容为：徐斌祥诈骗了我弟弟兰某31.3万元。2018年5月份，我弟转0.5万元给我母亲叫她取出来给徐彬祥，2018年8月份我取出来给徐彬祥。2018年10月，我弟兰某3通过微信转账给徐彬祥0.8万元； 5.证人郭某1的证言，主要内容为：兰某3打给我0.5万元，后兰某4取出来给徐彬祥了； 6.被害人兰某3的陈述，主要内容为：2017年10月份，我姐和徐彬祥认识并谈恋爱，徐彬祥经常在我家居住。2018年5月份，我姐兰某4打电话说他和徐彬祥差点钱，让我借点给他们，我就在福建省一个自动存款机存了0.5万元到我母亲邮政银行账号为62×××35账户上。2018年10月25日，徐彬祥我说他在贵阳的项目款还没有下来，叫我拿0.8万元借给他，我就通过微信转账0.8万给他。 7.被告人徐彬祥的供述与辩解，主要内容为：我和兰某4出去玩的时候用兰某4身份证办得有一张信用卡，透支了两次，一次是5000元，一次是4800元，2018年下半年，我给兰某4说5000元的信用卡要到期，她说给她弟兰某3借，要我在场，她的弟弟兰某3就用微信转了8000元给我。我得了兰某3八千元。 四、2018年12月25日，被告人徐彬祥以与兰某4结婚订酒店为由骗取兰某5人民币1.2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据允与证实： 1.辨认笔录及照片，证明兰福祥在见证人的见证下，分别从10张不同男性照片辨认出与兰某4谈恋爱并多次到其家中的男子就是本案的被告人周彬祥； 2.证人兰某4的证言，主要内容为：2018年11月25日，徐彬祥还诈骗了我父亲兰某21.2万元，当时是在我家拿的现金； 3.证人郭某1的证言，主要内容为：2018年11月份，徐彬祥打电话说与兰某4结婚用的酒店需要三万元叫我借点给他，我就给我丈夫兰某2说，后我丈夫兰某5拿了1.2万元给我女儿转交给他； 4.被害人兰某2的陈述，主要内容为：2017年10月，我女儿与徐彬祥谈恋爱，他经常在我家居住，他非常尊重我们，我们对他非常信任。2018年12月24日徐彬祥来我家说在贵阳租酒店结婚需要先垫钱，12月25日早上，我就凑了1.2万元当着我女儿的面交给徐彬祥。 5.被告人徐彬祥的供述与辩解，主要内容为：我们交往过程中，兰某4催我结婚，我说没有钱，兰某4就给她父亲说。第二天，兰某4的父亲就把1.2万元给我。 本案事实，还有下列经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： 1.书证户籍证明，证明被告人徐彬祥的出生时间及其他身份信息； 2.书证织金县公安局茶店派出所出具的到案经过，证明2019年03月16日12时许，该所民警在贵阳市云岩区将被告人徐彬祥抓获； 3.书证织金县公安局茶店派出所出具的受案登记表、立案决定书，证明2018年12月26日10时许，该所接到兰某1报案称其与家人被贵阳市乌当区东凤镇乌当村九组的徐彬祥以结婚为目的诈骗钱财，2019年1月4日该所对本案立案侦查； 4.书证查询财产通知书回执及银行明细清单，证明侦查机关对被告人徐彬祥银行存款查询的有关情况； 5.书证百年盛宴酒店出具的证明，证明被告人徐彬祥未在该酒店联系婚庆事宜； 6.书证扣押清单、发还物品清单，证明于2019年3月16日，侦查人员依法扣押被告人徐彬祥手拿包1个、工商银行卡5张、车钥匙1把、东风日产车1台、招商银行卡1张、建设银行卡2张、邮政银行卡1张、身份证1张；2019年3月25日，侦查人员将东风日产车1辆及车钥匙1把发还杨淑华； 7.人身安全检查笔录，证明2019年03月16日，侦查人员依法对徐彬祥进行人身检查，未发现异常； 8.辨认笔录及照片，证明郭某3在见证人的见证下从10张不同男性照片辨认出2017年11月至2018年12月期间与兰某4谈恋爱并多次到兰某4家中的男子就是本案被告人徐彬祥； 9.证人黄某的证言，主要内容为：我和徐彬祥是夫妻关系，我们2015年3月结婚，生育得一女。2016年我们两人就处于分居状态，基本上没有见面，联系也少。徐彬祥小名叫徐彬； 10.证人陈某的证言，主要内容为：我是徐彬祥的母亲，2015年徐彬祥与黄某结婚； 11．证人郭某3的证言，主要内容为：我和兰某4是邻居关系。2017年10月，兰某4与徐安阳谈恋爱，交往一年多后，徐安阳请两个陌生的女子到海兰艳家提亲,并把婚期定在2019年1月18日，到了婚期当天，我没有见到徐安阳来接亲； 12.证人李某的证言，主要内容为：2018年11月，我和徐彬祥确定男女朋友关系并在一起同居，他告诉我他叫徐彬祥，说是做金融生意的，没告诉我他的家庭住址及家庭成员基本情况，也没有告诉我他结婚生子的情况。 13.证人易某的证言，主要内容为：我和徐彬祥是邻居关系，徐彬祥和他妻子黄某都是在外居住，很少回家，他的小名叫徐兵； 14.证人龙某的证言，主要内容为：2018年一天早上，徐彬祥说他在织金县茶店有一门亲事，但是家人临时有事得不到去，请我找人与他一起去定亲，我就请胡某2去帮他的忙，同时胡某2约了陈国琴一起去； 15.证人胡某2的证言，主要内容为：2018年的一天，龙清风请我帮徐彬祥定亲，后我就约了陈国琴一起去。我们与兰某4父母把婚期定好后就回来了，下车时徐彬祥每人拿200元给我们； 16.被告人徐彬祥的供述与辩解，主要内容为：2019年一月份，兰某4的父母把我们结婚的日子定在2019年1月18日。后我请了两个搞金融的女性朋友到兰某4家把结婚的日子订下来，当天我就把兰某4家人的联系方式拉黑。 本院认为，被告人徐彬祥以非法占有为目的，隐瞒结婚生子的事实，冒用假名与被害人兰某4恋爱并欲与其结婚，取得被害人兰某4及其家属信任后，以投资做生意、支付工程款项、订婚宴等为由诈骗他人现金人民币共计41.88万元，至案发时尚有41.55万元不能归还，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人徐彬祥到案后能如实供述其主要犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人徐彬祥的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予退赔。被告人徐彬祥提出其主观上没有诈骗的故意、借款金额应为20多万及其已归还了部分借款的辩护意见及其辩护人提出兰某4借给被告人徐彬祥的16.58万元，系二人共同消费；郭某1借给被告人徐彬祥的22.8万元，每次兰某4都在场，不是因徐彬祥的欺骗行为导致其陷入错误认识而处分；以上金额不应认定为被告人徐彬祥的诈骗数额等辩护意见。经查，被告人徐彬祥隐瞒结婚生子的事实，明知自己不能再另行结婚而与被害人兰某4恋爱、筹备婚礼，系隐瞒真相蒙骗被害人，在取得被害人信任的前提下，被害人兰某4及其家属才“自愿”将巨额款项借给徐彬祥投资做生意及筹备婚礼，否则，被害人兰某4及其家属不可能将巨额款项交付给陌生人或一般认识的人。即使兰某4借给徐彬祥的款项系二人共同消费，也是兰艳海基于错误认识而处分财产，故应当认定。兰某4及其家属等人的“借款”行为实质是被欺骗后“自愿”交付财物的行为，该行为属于诈骗犯罪的构成要件之一。被告人徐彬祥提出已归还部分借款的辩护意见，仅有微信转账记录证实其转款0.33万元给兰某4。故以上辩护意见均不符合本案事实及法律规定，不予采纳。辩护人提出的没有证据证实兰某3借款0.5万元给徐彬祥的意见，经查，该事实有兰某4、郭某1的证言，被害人兰某3的陈述，银行流水交易明细等证据相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定，不予采纳。其余辩护意见符合本案事实及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人徐彬祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2026年3月16日。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人徐彬祥在本判决生效后一月内，退赔被害人兰某4人民币16.25万元、退赔被害人郭某1人民币22.8万元、退赔被害人兰某3人民币1.3万元、退赔被害人兰某5经济损失人民币1.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙永红 人民陪审员  吴维秀 人民陪审员  吴洪艳 二〇一九年十二月四日 法官助理彭琴 书记员李兴达