重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）渝05刑终1048号原公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。上诉人（原审被告人）邱帅，男，1987年5月17日出生，户籍地湖南省益阳市资阳区。因犯非法拘禁罪，于2013年3月被判处有期徒刑十个月，2013年6月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人敖祯，重庆钜沃律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘宏元，男，1998年8月8日出生，户籍地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。上诉人（原审被告人）邹小梅，女，1996年11月4日出生，户籍地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。经重庆市荣昌区人民法院决定，于2019年10月21日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。原审被告人余诚，男，1993年8月26日出生，户籍地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。原审被告人王子豪，男，1993年12月2日出生，户籍地湖北省嘉鱼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。经重庆市荣昌区人民法院决定，于2019年10月21日被取保候审。原审被告人张姣，女，1996年9月14日出生，户籍地湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。经重庆市荣昌区人民法院决定，于2019年10月21日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。重庆市荣昌区人民法院审理重庆市荣昌区人民检察院指控原审被告人邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪、张姣犯诈骗罪一案，于2019年10月21日作出(2019)渝0153刑初35号刑事判决。邱帅、刘宏元、邹小梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问上诉人邱帅、刘宏元、邹小梅，审阅指定辩护人提交的辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市荣昌区人民法院认定：2017年6月至11月，被告人邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪、张姣先后应聘到武汉云中楼网络科技有限公司工作。2017年11月，武汉云中楼网络科技有限公司建立了华夏mall购物网站，制作、销售华夏mall消费卡，分别设定10万、30万、50万三种额度的白金卡、黄金卡、钻石卡，并成立了三个销售分公司，其中一个由舒珂（另案处理）任负责人，邱帅任经理并具体进行管理，邱帅除获得基本月薪外还对除了蔡伟（另案处理）所辖小组以外的其他组员业绩的10%进行提成；刘宏元、邹小梅、余诚、王子豪、张姣任一线业务员，除自己办理业务外，期间还担任过代理组长，对本小组的成员负有考勤、督促的职责。邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪、张姣等人明知所宣传的华夏mall消费卡的功能不能实现，仍使用虚拟拨号软件向不特定的多数人拨打电话，确定其有资金需求后，再利用公司提供的微信号加对方为好友，进行虚假宣传华夏mall消费卡具有贷款、变现、线下购车等功能，诱使对方陷入错误认识而自愿办理该卡，后再以交纳定金和激活费的方式陆续骗取他人财物。以该方式，2017年11月至2018年1月6日，邱帅管理的分公司骗取了周某1、周某2等三百余名被害人，共计916275元；其中刘宏元直接诈骗20人，金额为26000元，此外，刘宏元明知所实施的是诈骗行为，仍然用自己的微信和支付宝帮助接收、中转被害人被骗款295550元，其涉案金额共计321550元；邹小梅直接诈骗25人，金额为60500元；王子豪直接诈骗17人，金额为43250元；余诚直接诈骗16人，金额为35500元；张姣直接诈骗10人，金额为26975元，其中的3725元被张姣转到自己的微信上后私自使用；因被害人黎某等人不懈追讨，案发前邱帅所在的分公司已通过微信共退还被害人黎某、施某、俞某的部分被骗款8000元。2018年8月22日，被告人邱帅、邹小梅、王子豪被重庆市荣昌区公安局民警抓获归案，同月23日,被告人刘宏元、余诚、张姣被重庆市荣昌区公安局民警抓获归案，被告人邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、张姣到案后均如实供述了本案犯罪事实。重庆市荣昌区公安局从邱帅等人作案场所扣押租赁合同、笔记本、资料、手机、U盘、“华夏mall”消费卡、调制解调器、无线路由器、白色一体机、黑色电脑主机等物品。案发后，被告人余诚退赔任某1250元，并获得任某的谅解；被告人张姣退赔向某1250元，获得了其谅解；被告人邹小梅分别退赔杨某2500元、者某2500元、王某2500元，并获得者某和王某的谅解。另查明，在审理过程中，被告人邹小梅退出赃款30000元，并缴纳罚金保证金15000元，被告人王子豪退出赃款20000元，并缴纳罚金保证金10000元。被告人邹小梅在诈骗他人财物时，将其中4名被害人的诈骗款共计5000元转入其微信账号内，民警查清案件情况后对该账号内的5000元予以冻结。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、公安部批复、移送案件通知书、扣押决定书、接受证据清单、调取证据通知书、抓获经过、办卡申请表、通话记录、微信聊天记录、转账记录、指认笔录及照片、电子数据检查记录、电子证据检查工作记录、个人业绩PK统计表、微信交易记录、支付宝转账记录、工资表、提成表、收条、谅解书等书证;证人王某、邹某、蒋某等人的证言;被告人邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪、张姣的供述等。重庆市荣昌区人民法院认为，被告人邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪、张姣以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中邱帅骗取财物数额特别巨大，刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪骗取财物数额巨大，张姣骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人邱帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人邱帅、刘宏元、余诚、邹小梅、张姣到案后如实供述本案犯罪事实，可对其从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人余诚、邹小梅、王子豪、张姣退出部分赃款，具有一定的悔罪表现，六被告人在本案中系受他人安排从事诈骗活动，系从犯，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十三万元；二、被告人刘宏元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元；三、被告人余诚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万二千元；四、被告人邹小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；五、被告人王子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万二千元；六、被告人张姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金八千元；七、责令各被告人对其违法所得予以退赔，对扣押在案的涉案物品予以没收（未随案移送，由扣押机关重庆市荣昌区公安局负责处理）。原审被告人邱帅以不应对蔡伟管理的王子豪小组实施的诈骗金额承担刑事责任、原判量刑过重，请求从轻处罚为由，提出上诉。其指定辩护人提出原判对邱帅量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚的辩护意见。原审被告人刘宏元、邹小梅以原判量刑过重，请求从轻处罚为由，提出上诉。经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理期间，上诉人刘宏元、邹小梅均自愿申请撤回上诉；上诉人邱帅及其指定辩护人均未提交新的证据,本院对一审判决所列证据予以确认。本院认为，上诉人邱帅、刘宏元、邹小梅及原审被告人余诚、王子豪、张姣以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中邱帅骗取财物数额特别巨大;刘宏元、余诚、邹小梅、王子豪骗取财物数额巨大;张姣骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。邱帅系累犯，依法应从重处罚。邱帅、刘宏元、邹小梅、余诚、王子豪、张姣在共同犯罪中系从犯，依法应对其减轻处罚。邱帅、刘宏元、邹小梅、余诚、张姣到案后如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。邱帅、刘宏元、邹小梅、余诚、王子豪、张姣均自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。余诚、邹小梅、王子豪、张姣退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。对于上诉人邱帅提出不应对蔡伟管理的王子豪小组实施的诈骗金额承担刑事责任的上诉理由。经查，本案现有证据证实，邱帅作为武汉云中楼网络科技有限公司下属分公司的负责人对包括王子豪小组的所有组员进行统一管理，王子豪小组实施诈骗所得赃款均转到邱帅账户上，再由邱帅将诈骗款项转至武汉云中楼网络科技有限公司账户上，王子豪小组的诈骗金额应计入邱帅的诈骗犯罪数额之中。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人邱帅及其辩护人提出原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据邱帅的犯罪事实、性质、社会危害程度以及综合其系从犯、归案后认罪态度等情节，对其所判刑罚适当。对该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘宏元、邹小梅自愿申请撤回上诉，符合法律规定，本院依法应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、驳回上诉人邱帅提出的上诉，维持原判；二、准许上诉人刘宏元、邹小梅撤回上诉。本裁定为终审裁定。审 判 长 周   赟   珏审 判 员 余勇审判员唐龙飘二〇一九年十二月十二日法官助理 郭      敏书 记 员 傅   亚   男