江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0281刑初313号公诉机关乐平市人民检察院。被告人朱某某，男，1995年8月30日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，无业，住江西省乐平市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被乐平市公安局刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕，现羁押于乐平市看守所。辩护人王胜峰，江西博煜律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检刑检部刑诉〔2019〕262号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员汪某1出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人王胜峰到庭参加诉讼。该案经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。乐平市人民检察院指控，2018年12月至2019年3月16日之间，在乐平市洎阳街道办事处翥山西路时光网吧，被告人朱某某谎称自己是乐点彩票江西代理人，以投资彩票代理生意可以返还利息为名获取了熊某、汪某2的信任，分别骗取被害人熊某、汪某2人民币19.2万元、1.5万元。为支持起诉，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。被告人朱某某辩称他告知过被害人熊某、汪某2是拿他们的钱去赌博,有可能会亏钱。辩护人的辩护意见是，被害人熊某、汪某2和被告人朱某某合伙投资彩票项目是为了赚取高额利润，并且知道该投资有风险，而且三人投资彩票的资金大部分流向了外地公司，因此，朱某某主观上没有非法占有的目的，客观上没有占有两名被害人的资金，不构成诈骗罪。此外，被告人朱某某自动到案，如实供述犯罪事实，属自首。经审理查明，2018年，被告人朱某某在乐平市时光网吧认识了被害人熊某和汪某2。2018年12月，朱某某对熊某和汪某2谎称自己是“乐点彩票”代理人，并虚构投资彩票代理生意无风险、每天可收取固定利息、本金可及时退还的事实，骗取熊某19.2万元、汪某22万元，后将骗取的钱全部用于网络赌博并输光。另查，2018年12月至2019年3月期间，被告人朱某某以返利之名返还熊某4.2万元,返还汪某2约7000元。2019年4月30日,被告人朱某某在浙江省温州市被抓获。上述事实，有公诉机关向本院提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、OPPO手机一台，证实被告人朱某某利用手机软件参与网络彩票赌博。2、到案情况说明，证实公安民警接被害人报案后于2019年4月30日在浙江温州将被告人朱某某抓获，朱某某归案后如实供认犯罪事实。3、乐点APP首页及下载页面截图，证实被告人朱某某将骗取的钱用于网络赌博的APP网站情况。4、支付宝转账电子回单，证实被害人熊某通过支付宝账户前后五次转账给被告人朱某某共计人民币26.2万元。5、微信转账截图，证实被害人汪某2通过微信向被告人朱某某前后分三次转账共计人民币2万元的事实。6、朱某某银行账户明细，证实被告人朱某某诈骗资金流向。7、熊某银行账户明细及详情，证实被害人熊某收到被告人朱某某返还金额共42425元。8、常住人口登记表，证实被告人朱某某犯罪时已成年及其身份信息。9、前科证明，证实被告人朱某某无违法犯罪记录的事实。10、社会危险性审查表，证实被告人朱某某的社会危险性情况。11、被害人熊某的陈述：2018年4月左右开始，朱某某经常在我经营的时光网吧上网。2018年12月23日晚上21时左右，在时光网吧电竞区，朱某某跟我和汪某2讲他是江西省乐平市乐点彩票代理人，他问我们有没有兴趣投资，他可以帮我们赚点小钱。他叫我和汪某2一人投资两万，每天可以收取200元固定利息。2018年12月29日，我支付宝转账2万元到朱某某的支付宝账号，隔了两天之后，我每天领到了200元利息收益。2019年1月11日晚上20时，朱某某说有过年冲量格外奖励活动，叫我加大投资凑满投资10万元，每天可以返500元利息。2019年1月12日早上10:22，我用支付宝转账了8万元到朱某某的支付宝账号上。2019年1月21日晚上18时许，在时光网吧朱某某又跟我说，乐点彩票又有过年冲量额外奖励活动，叫我加大投资，我就在当天晚上18:10左右，我用自己的支付宝转了42000元钱到朱某某的账号上。2019年1月27日下午，在时光网吧302包厢，朱某某跟我说，乐点彩票急需资金，叫我加大投资，每天返利息1000元给我，叫我再投资5万元，我马上就用支付宝账号转了5万元到朱某某的支付宝上。2019年1月30日，朱某某在时光网吧说他女朋友把钱扣住了，不给他投资了，没有每天的利息返还了。2019年2月20日左右，朱某某跟我说乐点彩票代理账户缺资金启动不了，叫我帮他凑钱，说资金已经凑了十七万，叫我想办法再凑7万元就可以开工，可以每天返还收益了。我问我朋友借了7万元，在2019年3月3日晚上22:23，用自己支付宝转账了7万元给朱某某的支付宝账号。我转了钱之后，朱某某在网吧跟我说3月6日就可以开工了，你可以每天领取收益了。3月16日，朱某某就消失了。我找不到他。我总共通过支付宝转账278000元。领取返回收益42000元，合计被骗236000元。朱某某自称是江西乐平市乐点彩票代理人，叫我投资乐点彩票代理的生意，可以每天固定收取利息，投资两万每天返两百元，投资十万元每天返五百元，投资二十五万每天返一千元左右。前四次我投资转账192000元给朱某某，都是朱某某叫我追加投资到乐点彩票去，因为每天都能领到利息收益，我就相信了他，最后一次朱某某跟我说因为乐点彩票缺资金，问我借七万元给他，我开始不同意借钱，后来朱某某答应我一个月支付五千元利息给我，我就借了一笔七万元钱给他。之后，朱某某就不跟我联系。最后一笔七万，朱某某是跟我借钱的，但他没有还钱和付利息，我觉得朱某某最后一笔七万元也是诈骗了我，所以我总计被朱某某骗了262000元。12、被害人汪某2的陈述:我经常在乐平市时光网吧上网，在2018年5月左右认识了一个叫朱某某的人，网吧老板熊某也跟我差不多同时认识朱某某，我们三个人经常在一起玩。2018年10月份左右，朱某某跟我单独提起过要带我做生意，之后朱某某就消失了半个月。2018年12月20日左右，朱某某又主动跟我提起要带我做生意，说他是做网上博彩代理，要我提供资金给他运作，可以免费吃利息，每天大概200元左右，但是要交2万元保证金。朱某某说他是代理，投资是无风险，如果决定投资，三天之内可以退还本金2万元。2018年12月21日晚上，在时光网吧三楼房间看到网吧老板熊某，朱某某说熊某已经投了两万，问我什么时候投资，我当时就相信了朱某某的话。2019年1月3日，我通过微信转账15000元给了朱某某。朱某某之前还欠了五千元债务，就凑满2万元一起算投资给朱某某，之后，朱某某每天转220元利息给我，合计转了23天左右，约5000元。2019年1月底，我才知道熊某投资了198000元，朱某某本人跟我说的，我当时心里感觉有点不正常，觉得朱某某是骗人的。到2019年农历大年初十，我说不想做投资了，想退钱，朱某某说过几天。之后，朱某某找我和熊某说资金运作不足，私人找我和熊某借钱可以偿还利息。我说没有钱，熊某最后一笔好像借了大概七八万给朱某某，具体金额我没有看到转账记录。朱某某一直没有退还我的钱，之后，朱某某就失踪了。我手机发微信给朱某某，叫他出来还钱，省的打官司，朱某某从来都没有回复过我。今天，我就到派出所来报案了。13、被告人朱某某的供述，我经常在乐平市时光网吧上网，我就跟汪某2、熊某认识了，熊某是网吧老板。我跟汪某2、熊某说，我是搞乐点彩票的，他们都主动找我说过叫我带他们搞彩票代理。我跟他们说过彩票代理有赚有亏的，但是他们都表示要叫我带他们做彩票代理。汪春晖放了2万元钱给我，我通过微信每天大概返还汪春晖一两百元。大概返还了汪某2约7000元。熊某刚开始也放了2万元钱给我。我帮熊某绑定了一个乐点彩票APP银行卡，后来熊某又继续追加投资，总共投资了二十几万，扣除返点几万元，熊某应该还有15万元钱左右通过我投资了，具体的金额记不清，之后，熊某、汪某2的钱被我亏空了。我跟熊某、汪某2说我是搞彩票的，没有跟他们讲我是拿他们的钱去参与赌博。乐点彩票APP是一个赌博性质的APP，主要是投注彩票的，投钱到乐点彩票，就可以上相应的积分，比如充值5万元，平台可以赠送约500元，但是提取的要求必须玩到25000元流水，流水就是指投注的金额。汪春晖投资了2万元，熊某投资了约20万，扣除代理返点的钱，汪某2还有12000，熊某还有15万元左右。汪某2、熊某的钱被我充值到乐点APP平台，上了积分，我玩里面快三游戏，赌博输掉了。我还单独问熊某借了7万元钱，承诺一个月还熊某加利息共75000，这7万元也被我输到乐点彩票APP里面去了。我也是赌博平台的受害者。14、辨认笔录，证实经被害人熊某辨认，朱某某就是诈骗他钱财的人。本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，通过虚构自己是某彩票代理、投资代理生意可得固定利息的事实，隐瞒其将被害人钱财用于赌博的真相，骗取被害人熊某、汪某2财物共计16.2万余元，其行为已经构成诈骗罪，数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某某的诈骗数额应按最后实际诈骗所得数额计算，案发前已退回款额应予扣除。被告人朱某某当庭辩解其告知了两名被害人用他们的钱参与赌博，与其之前在侦查阶段的供述以及被害人熊某、汪某2的陈述不符，不予采纳。辩护人认为被害人明知被告人进行彩票赌博而出钱与被告人共同参与赌博，被告人朱某某没有非法占有的故意，也没有实际占有被害人财产，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人朱某某为被害人熊某在“乐点彩票”网站注册账号并绑定熊某银行账户，但只让熊某登入查询而不能操作，而且在输光账号里的钱后便修改密码，使熊某再无法登入，由此可见朱某某实际操控着彩票账号，不能以此认定熊某也参与了彩票赌博。而被告人朱某某假借“投资彩票代理”之名，骗取被害人钱财用于非法赌博，输完所骗钱财后失踪，可认定其具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。至于被告人所骗取钱财的流向，不影响对其诈骗行为的认定。辩护人的意见于法无据,不予采纳。辩护人认为被告人朱某某具有自首情节，经侦查机关出具情况说明证实，被告人朱某某系被抓获归案，不属于自首，该意见与事实不符，不予采纳。被告人朱某某到案后如实供述犯罪事实，但在庭审中翻供，不能认定坦白，但其曾经如实供述，有助于收集定案证据，可酌情从轻处罚。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月30日起至2023年10月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐娇君审 判 员  唐华丹人民陪审员  李凤连二〇一九年十二月十日书 记 员  薛 超