四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川3401刑初485号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人吴昊，男，生于1980年6月19日，汉族，大学文化，四川省西昌市人，住四川省西昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月12日被西昌市公安局取保候审。 辩护人陈莹，四川谦亨律师事务所律师。 辩护人何鹏，北京康达（成都）律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉【2019】424号起诉书指控被告人吴昊犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员王元出庭支持公诉。被告人吴昊及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2017年10月，被告人吴昊编造其能够在西昌市交通局购买到经济适用房的事实，并以收取购房款为由，先后多次从被害人曾某、夏某、朱某处骗取人民币共计432800元用于个人消费。至2019年2月，夏某多次要求吴昊交房或退款，吴昊以分批退款为由退还了三名被害人每人一万元后失去联系。2019年3月5日，在夏某、曾某、朱某向公安机关报案后，吴昊与三名被害人达成还款协议，并于2019年3月8日将骗取的402800元余款归还给了夏某、曾某、朱某。为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人吴昊的行为构成诈骗罪，且数额巨大，诉请我院判处。 被告人吴昊辩称自己并未编造事实，自己曾经帮别人成功购买过经适房，曾某、夏某、朱某将购房预付款打给自己后，自己也积极帮三人寻找房源，虽然后来将三人的购房预付款用于买车、还账以及个人消费，但自己并不想占为己有，只是暂时借用，三人找自己还钱后，自己撒谎是为了拖延时间以便筹款还给他们，在公安机关立案前自己与三人达成了还款协议，并将自有的奔驰轿车抵押给三人，自己的电话一直保持畅通，并未失联。其辩护人认为被告人吴昊虽然有一些欺诈行为，但主观上没有不归还房款的目的，只是挪作他用不能及时返还，欺诈行为显著轻微；吴昊在公安机关正式立案之前作出还款承诺，并在不久还清了款项，没有非法占有的目的；吴昊有自首情节，建议对其宣告无罪或免于刑事处罚。 经审理查明：被告人吴昊系西昌市住房制度改革领导小组办公室工作人员。2017年10月，被告人吴昊了解到被害人曾某、王某1夫妇有购买经适房的需求后，向其表示能帮忙买到西昌市交通局的经适房。被害人夏某、朱某知晓后也先后向吴昊表示帮其购买西昌市交通局的经适房。被告人吴昊在自己手中并无房源，也没有经适房分配权的情况下，以收取购房款为由，先后多次从被害人曾某、夏某、朱某处骗取人民币432800元用于个人消费。 2018年年底，被害人要求吴昊交房，吴昊拿出三套钥匙交予夏某等人，夏某前往西昌市交通局经适房工地查看，发现吴昊给的钥匙有假，被害人便多次要求吴昊交房或退款，吴昊以三人系分批交款需单位领导签字同意后分批退款为由于2019年2月21日、22日退还了三名被害人每人一万元后以各种理由搪塞拒不露面。 2019年3月1日，夏某、曾某向公安机关报案；2019年3月5日，朱某向公安机关报案。2019年3月5日晚时许，吴昊将自有奔驰轿车（号牌为川Ａ×××××）抵押在被害人夏某处。2019年3月6日西昌市公安局立案。2019年3月8日吴昊将夏某、曾某、朱某全部被骗资金退还给三名被害人，三人对吴昊予以谅解。2019年3月11日吴昊向公安机关投案。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月1日，被害人夏某、曾某到西昌市公安局宁远派出所报案称被吴昊诈骗，宁远派出所于3月2日受案登记；被害人朱某于2019年3月5日到西昌市公安局宁远派出所报案称被吴昊诈骗，宁远派出所于当日受案登记；西昌市公安局于2019年3月6日决定立案侦查； 2、被告人吴昊的基本情况、户籍信息，证实被告人吴昊已达完全刑事责任年龄； 3、到案经过，证实被告人吴昊于2019年3月11日到公安机关投案； 4、被害人夏某转款凭证及收条证明，证实被害人夏某多次向被告人吴昊转款，共计156600元； 5、被害人朱某转款凭证及收条证明，证实被害人朱某两次向被告人吴昊转款，共计166600元； 6、宁远派出所情况说明，证实被害人曾某交给吴昊的购房款全是现金，曾某无法提供付款凭证，吴昊到案后，已将曾某购房款如数退还； 7、吴昊建行银行卡流水，证实吴昊持有的中国建设银行（卡号为：48×××76）从2017年10月至2019年3月1日的交易流水情况； 8、平安银行账户明细，证实平安银行成都成华支行于2019年3月7日向被告人吴昊发放贷款300000元，吴昊于当日转款给夏某300000元； 9、谅解书，证实被告人曾某、夏某、朱某对被告人吴昊的诈骗行为予以谅解； 10、物证照片，证实公安机关对吴昊交予被害人的房屋钥匙进行拍照取证； 11、还款凭证，证实被告人吴昊于2019年3月8日将三名被害人的购房款全部归还； 12、在逃人员登记表，证实西昌市公安局于2019年3月8日对被告人吴昊上网追逃； 13、吴昊书面陈述、被害人曾某、朱某出具的证明，证实2019年3月5日被告人吴昊将其自有奔驰轿车抵押在夏某处，作为归还购房款保障； 14、吴昊与夏某短信交流截图； 15、证人李某的证言，证实：吴昊在西昌市房改办负责党建工作，没有负责经适房资格审查和分配工作，吴昊在交通局没有分配经适房，也没有保管经适房的钥匙； 16、证人肖某的证言，证实：吴昊在房改办负责党建工作，他没有负责经适房资格审查和分配工作，他手上也没有经适房房源出售，西昌市未分配的经适房钥匙不由吴昊所在办公室保管； 17、证人秦某的证言,证实：2017年的时候，吴昊向我打听过是否有同事转让房子的事，我说我不清楚； 18、证人王某2的证言，证实：2019年3月份，我在交通局附近的路边遇到吴昊，他问我交通局的经适房是否有人愿意转让名额，我就告诉他现在交通局的经适房名额都已经分配完了，我没听说谁要转让名额，就这样聊了两句我就走了； 19、被害人夏某的陈述，证实：2018年2月份左右，当时王某1给我讲了她通过吴昊在买大树子那边交通局的经济适用房，这样我想着我在西昌也没得房子，也想买一套来住。我就叫王某1问一下吴昊还有房子卖不，吴昊回话说还有，这样我就通过王某1认识了在西昌市房改办上班的吴昊。后面有一天，吴昊就到我们家来了亲自谈买房子的事情，当时在场的有我和我老婆，还有王某1，吴昊对我说，他在西昌市房改办上班，这个房子的位置在大树子那边交通局的经济适用房，他看我也确实可怜，整一个140平方的给我，每个平方的单价在2700元-2800元，总价大概在四十几万，然后他负责把房子的手续也办理好给我。接着他就叫我写了一份申请书，是写给西昌市房改办的，大概内容是我没得住房，想申请住房之类，写好了直接交给吴昊。然后吴昊就让我先交住房的预付款，当时他要六万，我就取了六万的现金，直接存入了吴昊给我的一个建行卡号里面。过了一段时间，吴昊又给我打电话过来说事情整的差不多了，让我再打钱给他，这样前前后后三、四次我总的给他建行卡上存了156600元的现金，到后面差不多到去年年底了，我想着咋个还没看到房子，我就问吴昊，他说房子的钥匙他都拿到了，然后他还亲自把房子的钥匙给我送过来，当时我还问他具体的单元和楼层是多少，他说暂时先拿到，我也就没有多问。后面我拿钥匙回去想了一下，我又跑到交通局房子的工地上问了一下，工地的工人说的最大的房子都是120个平方，没得140平方的，我觉得不对，房子的钥匙估计也是假的，我就打电话联系吴昊，然后提出去看房，吴昊就各种找理由，后面我提出让他退钱，吴昊说那些钱都交到交通局的账户上，要退钱需要领导审批，领导不在等各种理由来搪塞我，后面在2019年2月22日他才给我打了一万元钱，这两天我又联系他，他又以各种理由敷衍我，不想退我的钱，我才来公安机关报案； 20、被害人朱某的陈述，证实：2018年10月左右，我听说夏某在吴昊手上花钱买了大树子交通局的房子，当时我也想买一套，经夏某介绍，吴昊答应卖房子给我，我就先后打了166600元钱到吴昊的帐上，过年前发现有问题，他一直不让我们去看房，后面给了我一套钥匙，还说钥匙拿错了，看不到房子。到了2019年2月13日，夏某代表我们找吴昊说房子的事，吴昊说房子拿不到答应把钱退给我，当时还打了一张166600元的收条。这几天吴昊一直说在成都，不和我们见面，所以我来报警； 21、被害人曾某的陈述，证实：2017年10月份左右，吴昊跟我们说他能拿出房子卖给我，我有买房意向，就和他谈了这个事，到了2018年3月份，吴昊说交通局大树子那边有套房子，面积有一百多平方，后面我们就陆续付了119600元，到了今年过年前，我还没有拿到房子，我找吴昊要房子，他拿不出房子，我们觉得被他骗了，我就找吴昊退钱，到了2019年2月21日他退了一万元给我，说后面的钱分三次全部退完，后面他就不接电话，不见我们； 22、被害人王某1的陈述，证实：大概是2017年的时候，我们在饭桌上说起房子的事，讨论房子很贵，吴昊说他能搞到单位的房子，价格在1000元-2000元一个平方。过了一段时间，我接到吴昊的电话，他问我要不要房子，我说想买一套，我就付了13000元的订金，又过了几天吴昊打电话说有几套房子，问我要不要，我就和好朋友夏某说了，他也想要一套，后面老夏又跟他的朋友朱某说买房子的事，我们三家就交了钱给吴昊，吴昊答应帮我们申请房子。我们没有书面协议，交了钱，吴昊让我们发了身份证给他，还让我们填了房子的申请表，填好后交给吴昊了。交了钱以后，我们三家一直追问吴昊要房子，吴昊说2018年年底就能拿到房子，快过年的时候，我们又问吴昊房子的事，吴昊说我们的房子分在大树子交通局那里，夏某知道市交通局的房子已经分了，就问吴昊要房子，吴昊叫我们三家人在南坛小区门口，那天我们从中午等到下午吃饭的时候，吴昊都不露面，我们就一起在夏某家里等，等到晚上九点过以后，吴昊来了，说房子没有问题，马上就分了，过了一段时间，我们打电话给他，他总是说有事，我到办公室也找不到他。吴昊还给了老夏三套房子的钥匙，结果老夏跑到交通局小区没有看到房子，吴昊说的房间打不开门； 23、被告人吴昊的供述与辩解，证实：2017年底，曾某和我认识后，知道我在房改办工作，他说想买一套经济适用房，找我帮忙，开始我没有答应，后来他多次找我，我就答应了。当时曾某说想买城管局或交通局的经适房，要求是高层，面积在130平方左右的。我说这个事会放在心上，如果我知道有人分到了房子要转让的话就帮他联系。曾某说先交点订金给我，我就把账号给他了，他就转了119600元到我银行卡上。夏某知道我在帮曾某买经济适用房后，也想买一套，所以又找到我，我答应了，让他转了156600元到我的银行卡上，朱某知道后也想买，也转了166600元给我。到了2018年7月份，他们找到我，说交通局房子主体起来了，问我房子的进展如何，我说房子还没有验收没有分配。到了年底他们多次找我问房子的事，到了2019年1月份，他们又找我，当时要过年了，事情多，他们催得紧，我就从办公室随便抓了三套钥匙给他们，想稳住他们，等过了年以后再帮他们找房子或退钱给他们。2019年2月13日，他们又找我要房子，我告诉他们没有找到转让房子的人，我承诺2月21日退还他们的钱，当时就给他们分别打了一张收条。后面我分别给他们退了10000元钱，因为我存钱的银行卡在成都，我无法取到钱，所以到了2019年3月1日，我还没有把钱全部退还他们，他们就到单位找我并报警。他们报警的时候我在成都，民警通知过来接受调查，当时我父亲在住院走不开，前几天我把他们交给我的房款全部退还了； 24、辨认笔录，证实被告人夏某、朱某、曾某分别对吴昊进行了辨认； 25、视听资料，证实公安机关对吴昊进行询问时制作了同步录音录像。 以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案。 本院认为，被告人吴昊在手中并无经济适用房房源的情况下，虚构事实，骗取三名被害人钱财并挥霍，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，西昌市人民检察院指控的被告人吴昊犯罪事实与罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因此，对被告人吴昊辩称未虚构事实，对其辩护人辩称被告人无非法占有的目的，应对其宣告无罪的意见，本院不予采信；被告人吴昊在案发后主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人吴昊诈骗金额巨大，对其辩护人建议对其免于刑事处罚的意见，本院不予采信。鉴于被告人吴昊在公安机关受案后主动将自有车辆抵押给被害人以保障还款，并在公安机关立案后短期内归还了被害人全部被骗钱财并取得被害人谅解，具有悔罪表现，因此，本院决定对其从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人吴昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（限判决生效后三十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 谢 松 甫 审 判 员 江  涛 人民陪审员 赤黑挖曲 二〇一九年十二月九日 书 记 员 郑 玥 红 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。