文书内容黑龙江省铁力市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0781刑初145号公诉机关黑龙江省铁力市人民检察院。被告人翁亚娟，女，1975年2月24日出生，汉族，初中文化，铁力市正阳老妈乐日用品商店店长，住铁力市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月3日被铁力市公安局刑事拘留，同年2月2日被批准逮捕，同日由铁力市公安局执行，现羁押于伊春市看守所。铁力市人民检察院以黑铁检诉刑诉（2019）52号起诉书指控被告人翁亚娟犯非法吸收公众存款罪，原经本院于2019年8月5日作出（2019）黑0781刑初61号判决,认定：1.被告人翁亚娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000.00元；2.追缴被告人翁亚娟违法所得人民币212000.00元，依法上缴国库;3.向沈阳老妈乐商贸有限公司追缴犯罪所得4766222.00元，返还各集资参与人。宣判后被告人翁亚娟不服，提出上诉。2019年10月18日伊春市中级人民法院裁定撤销原判决，发回本院重新审判。本院于2019年10月22日重新立案。铁力市人民检察院于2019年10月31日向本院建议对该案延期审理，于2019年11月30日建议本院恢复审理。本院于2019年12月3日决定恢复审理，依法另行组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院指派检察员孟凡颖出庭支持公诉，被告人翁亚娟到庭参加诉讼。现已审理终结。铁力市人民检察院指控，2017年3月至11月，被告人翁亚娟在帮助刘某3（另案处理）经营铁力市正阳老妈乐日用品商店担任店长期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过店面、传单等途径向社会公开宣传，以每天进店签到给1元钱、发赠品、免费理疗、免费旅游等手段吸引不特定人群到店，对来店人员宣传，购买老妈乐网络商城会员的五个级别，不同级别的会员按日返利，在一定期间内就能回本并获得丰厚的利润，在没有真实商品产生交易且不符合一般市场规律的情况下，为获取业务提成等非法利益，诱惑投资人员购买会员返利，非法吸收公众存款4766222.00元，从中非法获取提成212000.00元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证案件来源、破案经过、抓捕经过、涉案银行交易记录及伊春金融办、银监局回函、老妈乐商城会员章程及部分收据、扣押发还物品清单等；证人刘某1、初宝芹、李某1和等43人证言；被告人翁亚娟的供述与辩解；黑龙江泰达会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人翁亚娟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。经公安机关网上追逃，被告人翁亚娟于2019年1月2日在黑龙江省大庆市龙凤区被铁力市公安局抓获归案。被告人翁亚娟到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。建议判处被告人翁亚娟有期徒刑三至五年刑罚。被告人翁亚娟辩解：1.其未帮助刘某3经营铁力市正阳老妈乐日用品商店，只是商店打工人员；2.指控其非法获利212000.00元与事实不符，其中有给刘某4、刘某1、王某1工资款81000.00元。经审理查明，2017年2月24日，刘某3（在逃）注册成立了铁力市正阳老妈乐日用品商店。2017年3至11月期间，被告人翁亚娟在担任铁力市正阳老妈乐日用品商店店长期间，未经有关部门批准，通过店面发放传单，以每天到店签到给1元钱、发赠品、免费理疗、免费旅游等方式，吸引不特定公众购买老妈乐网络商城会员，并承诺在一定期限内返本并获得高额利润。为获得业务提成，翁亚娟在担任店长期间共发展老妈乐网络商城会员70余人，非法吸收公众存款共计人民币4766222.00元。吸收的资金均已上交给上级老妈乐公司，翁亚娟从中非法获得提成212000.00元。经公安机关网上追逃，被告人翁亚娟于2019年1月2日被铁力市公安局在黑龙江省大庆市龙凤区抓获归案。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.案件来源、抓捕经过、破案经过证实铁力市公安局接到报案后经初查，于2019年1月2日在大庆市龙凤区柏记水饺饭店将被告人翁亚娟抓获归案，破获案件。2.户籍证明证实翁亚娟1975年2月24日出生，已达到刑事责任年龄。3.扣押决定书及清单2份证实侦查人员扣押了翁亚娟的两部手机及商服内的物品。财产查询通知书，证实公安机关经查，翁亚娟名下无存款，无房产。王洪滨名下无存款。4.中国工商银行铁力支行，王某2（翁亚娟母亲）62×××58银行卡的交易流水。证实在2017年3月至11月期间该卡存入多笔较大数额资金，8月21日至9月20日由翁亚娟建行尾号4671的银行卡汇入7笔数额较大资金，资金累计152966.20元。5.中国建设银行铁力支行，翁亚娟银行卡62×××71的交易流水证实翁亚娟用此卡多次给于腾蛟及余丹汇款的情况,资金累计450余万元。6.证人刘某2（老妈乐网络商城铁力店房主），证实铁力市正阳老妈乐日用品商店的具体位置及刘某3用33000.00元租的房。租房协议铁力店位于铁力市格林世家摩尔街商服7号楼7门，承租方是刘某3。7.伊春市金融办、银监局回函，证实铁力市正阳老妈乐日用品商店未向其提供相关的金融许可资料，未给该公司发放过金融许可证及备案。8.老妈乐商城会员章程：证实按《章程》中把会员划分为五个级别：一次性消费1280.00元为银卡会员；一次性消费6400.00元为金卡会员；一次性消费12800.00元为钻卡会员；一次性消费19200.00元为白金会员；一次性消费25600.00元为翡翠会员。凡在老妈乐商城消费并成为会员均可获得相应累计额度的购物券回馈，银卡会员最高累计可获得购物券2000.00元；金卡会员最高累计可获得购物券15120.00元；钻卡会员最高累计可获得购物券31520.00元；白金会员最高累计可获得购物券47920.00元；翡翠会员最高累计可获得购物券64320.00元，并按照当日营业额的30%发放购物券，并加盖沈阳老妈乐商贸有限公司的签章。初宝芹、张某等70余名集资参与人提供了此章程，证实其在老妈乐购买会员投资的情况。9.铁力市正阳老妈乐日用品商店工商注册信息证实，铁力市正阳老妈乐日用品商店位于铁力市格林世家摩尔街商服7号楼7门市，经营范围日用品、保健食品、家用电器零售，注册时间2017年2月24日，经营者刘某3，注销日期2017年11月13日。铁力市正阳老妈乐日用品商店没有相关的金融许可证明等。10.黑龙江泰达会计师事务所司法鉴定意见书，鉴定意见：被告人翁亚娟2017年2月27日至2017年12月27日非法吸收公众存款金额4766222.00元。犯罪嫌疑人翁亚娟2017年2月27日至2017年12月27日非法吸收公众存款非法所得金额212000.00元。11.铁力市公安局网安大队电子数据实验室检验工作笔录及光盘，证实依法提取了翁亚娟两部手机内的通讯录、通话记录、短信、媒体文件、微信账号及信息。证实翁亚娟从事老妈乐的经营活动、年会庆典部分视频。12.证人刘某1证言，（老妈乐网络商城铁力店电脑员）证实翁亚娟是铁力市老妈乐日用品商店店长。每月按销售额5%挣提成。铁力老妈乐日用品商店是以店面的形式吸引人员进店，免费理疗，发赠品，领券等每天或者几天组织在店里给投资人以现金的形式返还钱款，通过翁亚娟、刘某4进行介绍高额返利，很多进店的人员都会进行购买会员，沈阳老妈乐商贸有限公司会不定期的组织旅游活动，同时介绍沈阳老妈乐商贸有限公司盈利方式是养老产业、超市产业、旅游产业等多种经营模式，老妈乐网络商城五个级别的会员，都是以现金的方式购买会员，也以现金方式返款。2017年9月初上级公司就不给商店返钱了，2017年9月末商店再未给会员返钱。2017年9月28、29、30日三天卖的会员款没有收到50多万，因为会员购买会员卡时用之前拖欠他们的工资顶账。同时证实，10月上旬给会员返过两次钱，大约10多万。王洪滨是店里干杂活的，不参与商店宣传、讲课和销售会员卡。2017年12月27日翁亚娟给他和刘某4分别转26710.00元，是工资和提成款。13.证人于腾蛟证言（沈阳老妈乐网络商城总公司会计）证实翁亚娟将非法吸收的资金汇入他的62×××88银行卡中的事实。14.王洪滨证言，证实其与翁亚娟是对象关系，翁亚娟介绍他去老妈乐商店工作的，主要负责会员签到登记，搞活动时搬运礼品，两次带队出游，工资1500.00元，提成1%。翁亚娟负责整个商店的管理和宣传、讲课、并和上级公司沟通把会员钱打给上级财务，领取铁力店月花销和人员工资。自己从3月至11月总收入14000.00余元。2017年8月份以后总公司不再给员工开工资。9月份会员购买会员卡时可以用欠他们的返利钱顶账，所以实际没收多少钱。15.集资参与人初宝芹、张某、李某1和、张新华、蔡铁兴、杨庆荣、张秀珍、高玉华、陈玉兰、丛日红、田某云等28人，证实铁力市正阳老妈乐日用品商店经营者叫刘某3,店长翁亚娟以该店免费理疗、发赠品、领券、旅游等活动吸引人员到店，虚假宣传、夸大公司产业，许诺高额返利收入，诱骗他们投资购买老妈乐会员，投资金额累计高达460余万元。16.被告人翁亚娟供述，证实自2017年3至10月期间其在老妈乐商城铁力店当店长，期间以免费理疗、发赠品、领券、旅游等活动宣传吸引不特定人进店，宣讲在老妈乐商城购买五个级别会员会有丰厚的返利回报，发展70多人投资购买老妈乐网上商城会员，吸收资金450余万，其获得业绩提成约15万余元。还证实，王洪滨是老妈乐商店的搬运工，干些杂活，月工资1500.00元，提成是店面销售额的1%，去河南旅游时负责会员安全，不负责店面的宣传营销。2017年9月28日、29日、30日三天的会员销售依据《会员章程》统计是548800.00元，但实际收取了227600.00元，因为之前欠会员没开的工资钱，再购买会员时抵扣了钱款，会员实际只交了差价钱，收到的227600.00元在10月份用来给会员开支。翁亚娟辩解未帮助刘某3经营铁力市正阳老妈乐日用品商店，只是商店打工人员。经查，铁力市正阳老妈乐日用品商店是刘某3注册成立的，其让翁亚娟担任店长，负责经营管理和对外宣传，翁亚娟客观上为刘某3经营该商店提供了帮助。翁亚娟在担任店长期间，通过店面、传单向社会公众宣传，吸引不特定人群到店，吸引不特定公众购买老妈乐网络商城会员。故翁亚娟的行为是帮助刘某3经营铁力市正阳老妈乐商店。翁亚娟辩解不能成立，本院不予采纳。翁亚娟辩解指控其非法获利212000.00元与事实不符，其中有给刘某4、刘某1、王某1工资款81000.00元。认定翁亚娟非法所得金额212000.00元，是鉴定机关审计翁亚娟的建设银行尾号4671卡自2017年2月27日至2017年12月27日的转给王某2（翁亚娟母亲）、伊春市伊春区金某分店与五常市华某贝某夫人皮草专营店的全部支出共9笔，金额共计212000.00元。故翁亚娟支付给刘某4、刘某1工资款与认定非法所得数额无关。故翁亚娟辩解不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人翁亚娟违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人翁亚娟在吸收公众存款犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人翁亚娟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人翁亚娟的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人翁亚娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币60000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2022年1月2日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人翁亚娟违法所得人民币212000.00元，返还各集资参与人。三、追缴沈阳老妈乐商贸有限公司犯罪所得4766222.00元，返还各集资参与人。附：《集资参与人名单及损失金额明细》如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  田咏梅审判员  万发亮审判员  赵为群二〇一九年十二月二十五日书记员  张 宇            集资参与人名单及损失金额明细                  序号              姓名              损失金额              序号              姓名              损失金额                  1               初宝芹              116,968.00               38               刘景贤              34,680.00                   2               张秀菊              55,520.00               39               蔡化梅              13,760.00                   3               李维义              25,600.00               40               朱明信              10,000.00                   4               李景和              27,280.00               41               魏国军              27,760.00                   5               张新华              34,900.00               42               逯顺启              32,160.00                   6               蔡铁兴              74,000.00               43               王淑艳、许权              280,000.00                   7               杨庆荣              22,478.00               44               孙亚芝              79,080.00                   8               张秀珍              16,385.00               45               孙万友              64,000.00                   9               高玉华              50,000.00               46               孙焕英              23,775.00                   10               陈玉兰              13,541.00               47               李亚芝              30,000.00                   11               丛日红              7,200.00               48               张春学              15,600.00                   12               田凤云              11,000.00               49               肖范              25,200.00                   13               郭秀珍              156,080.00               50               张景宇              26,000.00                   14               郭秀荣              54,636.00               51               刘淑芝              34,000.00                   15               郭秀英              329,310.00               52               郎延华              59,840.00                   16               扈占阁              156,160.00               53               王淑萍              2,152.00                   17               李淑芹              82,680.00               54               李俊荣              41,080.00                   18               赵广英              46,640.00               55               吴长玲              83,360.00                   19               李淑英、满昌              28,160.00               56               林广文              30,160.00                   20               刘恒、周良英              1,987.00               57               冯晓华、于淑芹              15,000.00                   21               姜迎春              14,894.00               58               张国利              59,200.00                   22               石战英              90,000.00               59               姜发              7,555.00                   23               孙永斌              1,000.00               60               朗学训、刘军              67,520.00                   24               魏桂贤              180,000.00               61               刘丽春              1,256.00                   25               郑丽君              25,600.00               62               单国平              17,220.00                   26               刘学英              37,000.00               63               董俊明              28,652.00                   27               韩玉秀              43,800.00               64               于志福              6,520.00                   28               张凤霞              27,480.00               65               陈玉梅              10,100.00                   29               王立珍              5,460.00               66               王淑珍              10,100.00                   30               王喜珍              6,740.00               67               奚淑芹              110,000.00                   31               赵淑兰              2,290.00               68               于井芬              244,280.00                   32               王凤茹              34,200.00               69               刘淑芹              34,600.00                   33               孙丽              53,080.00               70               王先彬              600.00                   34               吴长艳、韩维国              30,360.00               71               张金霞              4,400.00                   35               李文珍              28,600.00               72               郑淑芳              48,640.00                   36               郑玉霞              50,224.00               73               尤德新              12,000.00                   37               王玉芝              7,060.00