广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初407号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人蒙某某（绰号“六一”），男，1991年2月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押在横县看守所。 辩护人青天春，广西颂诚律师事务所律师。 被告人李某某（绰号“阿仁”），男，1990年10月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押在横县看守所。 被告人柳某某（绰号“阿朋”），男，1998年11月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押在横县看守所。 被告人柳某某1（绰号“阿二”），男，1994年6月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押在横县看守所。 被告人李某某1（绰号“阿炮”），男，1995年12月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押在横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]293号起诉书指控被告人蒙某某、李某某、柳某某、柳某某1、李某某1犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人蒙某某及其辩护人青天春、被告人李某某、李某某1、柳某某、柳某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年10月25日18时许，南宁市公安局巡逻警察支队联合横县公安局刑侦大队在南宁市兴宁区畅湖小区H4栋2单元202房内抓获正在实施网络诈骗的被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1，当场查获笔记本电脑3台，手机17台，电话卡10张，银行卡8张等涉案工具。经查明，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1从2018年8月至10月期间，在南宁市兴宁区，利用购买来的手机号码和通过网络搜索成功人士的照片来申请注册微信账号，后冒充该成功人士从珍爱网添加单身女性为好友进行聊天，待和对方熟悉后，以身在国外出差无法用外币购买机票为由诈骗钱款。 1.2018年8月，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（@期待明天@）添加李某微信账号成功，同年9月15日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗李某人民币22600元。 2.2018年8月，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（友情岁月）添加郭某微信账号成功，同年9月22日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗郭某人民币4000元。 3.2018年9月9日，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（熊猫君）添加雷某微信账号成功，同年9月20日蒙某某等人以出差外地需帮忙订机票为由诈骗雷某人民币4000元。 4.2018年9月，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（期待花开）添加胡某1微信账号成功，同年9月22日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗胡某1人民币28600元。 5.2018年9月，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（东海酒业-江某）添加艾某1微信账号成功，同年10月13日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗艾某1人民币2000元。 6.2018年9月30日，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（相依为命）添加乔某微信账号成功，同年10月14日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗乔某人民币5000元。 7.2018年10月，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（相依为命）添加陈某微信账号成功，后蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗陈某人民币1000元。 为指控上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、被害人李某、郭某、雷某、胡某1、艾某1、乔某、陈某陈述、被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1对起诉书指控的事实和罪名均有异议，被告人蒙某某提出没有参与起诉书指控的七起犯罪事实，仅诈骗成功一次，获5000元，但并非起诉书指控的七起犯罪事实的任何一起。蒙某某的辩护人提出起诉书指控的七起犯罪事实跟蒙某某均无任何关系，其所持有的手机、银行卡没有与被害人的相关信息有任何联系，其他被告人的诈骗与其无关，其行为不构成诈骗罪。被告人李某某提出起诉书指控的七起诈骗犯罪事实其都没有参与。被告人李某某1提出其只参与起诉书指控的最后两起犯罪，其他起的犯罪其没有参与。被告人柳某某提出没有与其他被告人共同犯罪，均各做各的，其仅参与一起诈骗，但并非起诉书指控的任何一起犯罪。被告人柳某某1提出起诉书指控的七起诈骗犯罪事实其都没有参与。上述被告人及辩护人均无证据向法庭提交。 经审理查明，2018年10月25日18时许，南宁市公安局巡逻警察支队联合横县公安局刑侦大队在南宁市兴宁区畅湖小区H4栋2单元202房内抓获正在实施网络诈骗的被告人蒙某某、李某某、柳某某、柳某某1、李某某1，当场查获笔记本电脑3台，手机17台，电话卡10张，银行卡8张等涉案工具。经查明，蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1从2018年8月至10月期间，在上述地点利用手机、电脑通过网络搜索成功人士的照片冒充为自己身份申请注册微信账号，后以该成功人士身份从珍爱网、百合网添加单身女性为好友进行聊天并要求发展为网恋关系，待和对方熟悉后，以身在国外出差无法用外币购买机票，要求女方与所谓航空公司经理联系，先用人民币代为购买机票回国再归还为借口，诈骗被害人钱款。具体事实如下： 1、2018年8月，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（@期待明天@）添加李某微信账号成功，同年9月15日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗李某人民币22600元。 2、2018年8月，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（友情岁月）添加郭某微信账号×××（郭某88会计138××××7535）成功，同年9月22日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗郭某人民币4000元。 3、2018年9月9日，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（熊猫君）添加雷某微信账号×××（雷某93保险182××××9798）成功，同年9月20日蒙某某等人以出差外地需帮忙订机票为由诈骗雷某人民币4000元。 4、2018年9月，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（期待花开）添加胡某1微信账号×××（胡某1）成功，同年9月22日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗胡某1人民币28600元。 5、2018年9月，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（东海酒业-江某）添加艾某1微信账号×××（艾某38913672218607）成功，同年10月13日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗艾某1人民币2000元。 6、2018年9月30日，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（相依为命）添加乔某微信账号×××（乔某88外贸136××××7231）成功，同年10月14日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗乔某人民币5000元。 7、2018年10月，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1通过微信账号×××（相依为命）添加陈某微信账号×××（陈某87古筝186××××5122）成功，同年10月14日蒙某某等人以国外出差需帮忙订机票为由诈骗陈某人民币1000元。 认定上述事实的证据有： （1）物证、书证： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年10月25日，南宁市公安局巡逻警察支队接到报警称，有人在南宁市兴宁区畅湖小区内实施网络诈骗，据此线报，该支队联合横县公安局刑侦大队于当日18时许对该小区进行巡逻，并在小区H4栋2单元202房内抓获涉嫌网络诈骗的被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1等5人，当场在房内查获涉案笔记本电脑3台，手机17台，电话卡10张等工具。经南宁市公安局指定管辖，本案由宾阳县公安局立案侦查。 昆明市公安局五华分局红云派出所受案登记表、立案决定书，证实乔某于2018年10月26日报案称其于当月14日被微信好友宁某（微信号×××）以帮忙购买回国机票为由诈骗5000元人民币。该分局遂于2018年11月19日对该案进行立案侦查。 山西省屯留县公安局受案登记表、立案决定书，证实郭某于2018年11月12日报案称其于当年9月22日被一名网友以购买机票为由诈骗其4000元。该局于2018年11月23日立案侦查。 贵阳市公安局南明分局花果园派出所受案登记表、立案决定书，证实雷某于2018年11月12日报案称其于当年9月20日被微信好友“熊猫君”以帮忙购买回国机票为由诈骗4000元。该分局于2018年11月16日立案侦查。 南昌市公安局湾里分局受案登记表、受案回执，证实艾某1于2018年10月14日报案称其于当月13日被微信好友“东海酒业—江某”（微信号为“×××”）以帮忙购买回国机票为由诈骗2000元。该分局作查处。 云南省宜良县公安局匡远派出所受案登记表、立案决定书，证实李某于2018年9月17日报案称其于当月15日被一名为勒羽成微信好友（微信号×××，～@期待明天@～）以帮忙购买回国机票为由诈骗22600元。该局于2018年9月20日立案侦查。 贵州省贵阳市公安局云某分局派出所受案登记表、立案决定书，证实胡某1于2018年12月12日报案称其于9月22日微信好友“期待花开“（微信号：×××）以帮忙购买回国机票为由诈骗28600元人民币。该分局于2018年12月12日立案侦查。 2、南宁市公安局指定管辖决定书（南公刑指管字【2018】1082号），证实蒙某某、李某某等人诈骗案于2018年11月21日指定宾阳县公安局管辖。 3、抓获经过，证实被告人蒙某某、李某某、柳某某、柳某某1、李某某1于2018年10月25日18时许在南宁市兴宁区畅湖小区H4栋2单元202房内被南宁市公安局巡逻警察支队联合横县公安局刑侦大队抓获归案。 4、户籍证明，证实被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1身份信息情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 5、提取笔录、扣押清单，证实从蒙某某处扣押白色iphone8手机一台，号码183××××9784；银色16GU盘一个；白色OPPO手机一台，号码134××××1352；中国建设银行银行卡一张，卡号62×××48；黑色HP惠普笔记本电脑一台；从李某某处扣押黑色三星手机一台，号码187××××5445；黑色OPPO手机一台，号码137××××7315；白色OPPO手机六台，号码134××××9420；134××××4062；微信号×××；00959895652790；IMEI869409026547219；黑色小米手机一台，MEID99000549134295；手机电话卡一张，号码135××××5474；手机电话卡套玖张，号码137××××1450、137××××7315、157××××1745、139××××6914、186××××6851、131××××1921、150××××7283、134××××4062、159××××6353、U盘贰个；黑色HP惠普笔记本电脑贰台；从李某某1处扣押黑色华为手机一台，号码182××××7871；OPPO手机一台，微信号×××；中国邮政银行卡一张，卡号62×××26；从柳某某处扣押黑色iphone7手机一台，号码182××××3790；白色OPPO手机一台，号码159××××6353；中国交通银行卡一张，卡号62×××00；从柳某某1处扣押白色OPPO手机一台，号码180××××2449、152××××1849；华为手机一台，号码150××××7283；中国邮政银行卡一张，卡号62×××79。 6、银行卡账户流水清单若干份，证实资金流向图，款项流向清楚，有相关银行流水账单相印证，脉络清晰。 （1）扣押到的实物银行卡卡号62×××48（苏亚利） （2）涉案一级卡账号流水清单，证实李某被诈骗案中涉案卡号62×××54（潘长艳）于2019年9月15日接收到两笔ATM机存款9700元+8900元。 （二）被害人陈述 1、被害人乔某报案称，2018年9月30日，其通过婚恋网站珍爱网添加了一个自称宁某（微信号×××，手机号134××××4308，呢称为相依为命）的好友，对方与其聊了一段时间后，10月14日11时35分，宁某以手机打不了国际漫游为由让帮忙联系南方航空公司李经理（134××××4507），了解支付给李经理机票费用时为何总显示转账失败和账户饱和。其联系李经理，李经理告知其宁某外币使用完才开不了票，要用人民币支付才行。其将情况转告宁某，宁某让其帮忙支付两张机票18600元，其告知只能借5000元，宁某说来昆明就还钱，其就以微信向宁某转账了5000元。10月26日8时许其接到广西横县警方电话，才知道被骗了。 乔某还提供了聊天记录和微信转账单号。 2、被害人雷某报案称，其于2018年9月9日在微信上加了一个呢称为熊猫君的好友（微信号×××，电话号码134××××3028），对方自称张镇，双方一直聊到9月20日，张镇就说出差在国外，订机票回来还差点钱，还发了广西南方航空公司经理的电话，要其帮出机票钱共18600元，其说没有那么多钱，只能出得4000元，对方说也可以，于是其在微信上转了4000元钱给对方。 3、被害人郭某报案称，2018年8月底，其在珍爱网用微信（账号为×××）加了一个自称刘国球的男子为好友（微信帐号×××，昵称是友情岁月，手机号157××××2324），对方称在太原做红酒生意，双方聊得比较投缘就确定了网恋关系。9月19日，刘国球说去澳大利亚进一批红酒，9月22日1时55分左右，刘国球让其给一个南方航空的客户经理（159××××4143）打电话询问购买机票失败的原因，其按要求与经理联系，对方称要用人民币付款才行，其将情况告知刘国球，他提出让其先垫付机票款13600元。其说没有那么多钱，只能借4000元。后其按要求用微信转了4000元（单号为1000050201809220000260103158），他继续向其借钱，但其没有再借给他，当天下午2点许再也联系不上，才知道被骗了。 4、被害人艾某1报案称，2018年9月底其微信添加一个自称江某的好友（微信名东海酒业-江某，微信号×××），江某称在南昌市东海酒业工作，聊一段时间后江某提出要和其发展男女朋友关系。10月13日下午16时许，江某以从墨尔本回南昌的机票没有人民币买不了为由向其借钱，江某表现得很可怜的样子一直向其恳求，其只好通过微信转账了2000元给他。到了10月14日再也联系不上，才知道被骗报了警。其还附了聊天记录和转账记录。 5、被害人李某报案称，2018年8月，一名叫“勒羽成”（微信号×××，昵称～@期待明天@～）的男子加其微信，自称在昆明和别人合伙开了一家红酒公司，后双方开始聊天。9月15日8时许，勒羽成发微信给其,称在墨尔本出差，准备回昆明，因购买“墨尔本-广州-昆明”的机票用美金支付不成功，叫其帮忙向南方航空公司经理（159××××3748）核查一下，其拨打电话，那头一名自称姓李的男子告诉其因航空公司的外币账户处于饱和状态，勒羽成的机票用外币购买不了。其将情况告诉勒羽成。他即叫其帮付18600元人民币的机票钱。其联系李姓男子，对方就发了一个中国工商银行的账号62×××54，户名潘长艳，叫其把钱汇到这个账号里。9月15日18时许，其带着18600元现金到中国工商银行宜良县支行，通过ATM机分两笔（一笔9700元，第二笔8900元）存到李姓男子指定的账号上。之后，李姓男子发信息说勒羽成机票已购买成功。到9月15日20时许，勒羽成又向其问要4000元，说飞机在广州要中转停一段时间，他回昆明就还钱。其就通过微信转账4000元人民币给他。9月16日17时许，其联系不上勒羽成，才意识到被骗了。 6、被害人胡某1报案称，2018年9月初，其在珍爱网上添加了一名自称张友林的好友（微信号×××，昵称“期待花开”），他自称做红酒生意，在贵阳市金阳购买有房子，之后就在微信内聊天。有一天他称出差在澳洲，并发了一张出国护照信息。9月22日，其从成都乘坐动车至贵阳路上接到张友林的微信，叫其帮查他从澳洲回国机票未出票的原因，并发了一个深圳的电话号码叫其咨询，其按张提供的电话号码打过去，对方说张友林在国外支付未成功，只能再通过支付宝、微信或银行卡进行支付，问其是否帮张交机票钱，其问有多少钱，对方说28600元人民币。其将情况转告张友林，他表现很着急，再三发信息要其帮他处理机票问题，还说可以先把28600元机票钱从美国通过银行转给其，让其借28600元人民币先转给他，约10多分钟后，其手机收到一条转账收到钱的信息，其打电话给所谓的订票人，对方说不能微信直接受理，需要打到他们的财务处受，并发了一个银行卡号和一个电话号码。因为在动车上无法转款，其和张友林说了这个情况，张友林就叫其直接转给他。其说要等到转账钱到账再给，张友林就说他转的钱24小时以后才可以到账，其听了张友林的苦苦哀求和纠缠，就将28600元人民币通过微信转给了张友林。直到第二天，其没收到张友林转的钱，打电话他又停机，才知道被骗了。后来接到南宁警方打来电话，才按要求到当地派出所报案。 7、被害人陈某报案称，2018年10月，其用微信号×××昵称陈某通过珍爱网加了一个叫宁某的好友（微信号×××，昵称相依为命，手机号134××××4308），他自称做红酒销售，要去澳洲批发红酒。后宁某给了一个李经理的电话，要其联系购买机票事情，其按宁提供的电话与李经理联系，李经理称因不能用外汇购买机票，需要用人民币购买，宁某说要其帮买两人的机票共18600元，其说没有那么多钱，微信上只有1000元，等其按要求微信转账1000元给宁某后，再也联系不上他。3天后，其接到南宁公安电话，说宁某已被抓，要其去当地派出所报案，其才去报案。 （三）被告人供述和辩解 1、被告人蒙某某供述，供称2018年10月25日16时许，因涉嫌诈骗在广西南宁市兴宁区畅春湖小区H4栋2单元202号房内被公安机关抓获。现场还有其四个同镇老乡一起被抓，分别叫李某某、“阿某1”、“阿某2”、“阿炮”。其平时到租房里利用手机和别人聊天实施诈骗。2018年10月25日公安机关进房抓人时，查获了其使用的三部手机、一部手提电脑、一张中国建设银行卡、一个U盘、一张字条、一个建行U盾。那三部手机其中一台金色iphone8，串号353001090217432，号码183××××9784；一台白色OPPO牌A33，串号860269031140809，号码134××××1352；一台白色小米手机，串号867542450018509，号码134××××0844。电脑为黑色HP牌，进网许可证10-6995-102856D40AM57AOYYY5C8033200。银行卡卡号62×××48，从网上购买，户名、密码记录在一张字条上，均已经被公安扣押。买银行卡时附有一个U盾，U盾背后号码664××××8191。还有一个银色金属U盘，不知道品牌，16G。除了那台金色iphone8手机是平常生活所用外，其他所有物品都是其平时用来实施诈骗的工具。 2、被告人李某某供述，供称2018年9月份的一天，其到南宁市兴宁区出租房内开始实施诈骗。其微信以一张高富帅男人相片，昵称“期待未来”，冒充成功人士的身份，在百合相亲网上注册，在相亲网查找单身女性，冒充西安市唐安酒业有限公司总经理的身份和多名单身女性微信聊天。待聊天交往成熟，就骗女性说在澳大利亚出差，因外币满额在国外机场买不了回国机票，要求对方用人民币帮忙购买，骗取对方钱财。诈骗使用的手机是黑色OPPO牌A33型，号码为137××××7315，记得诈骗时使用过微信号×××，昵称“期待未来”。因对方不相信诈骗没有成功过。 3、被告人李某某1供述，供称其于2018年5月份开始到南宁市兴宁区畅春湖小区H4栋2单元202号房内实施诈骗。去到时李某某、柳某某已在那里了，大约十来天之后“六一”也经常到该房屋，最后一个来的是柳某某1。2018年8月开始，其先通过“企业查”软件查找一些公司名称、住址、法人代表等信息，在“珍爱网”注册账号时，将这些信息填到所需的个人资料上，审核通过后花248元注册成会员，之后会在“珍爱网”上疯狂向异性打招呼，聊上以后让对方加其微信，私聊后就冒充某个公司老总，以优越的条件让对方产生爱慕，等聊到条件成熟，双方关系比较暧昧了，就开始骗取对方的钱财。 平时每天都要与很多名女生聊天，因为以这种方式诈骗，需要与对方培养感情，等待感情比较暧昧了才能向对方提出钱财诈骗，不然会被对方识破的。第一次其同时与七、八名异性同时聊天，最后只是向四名女子提出借钱来解决困难，但这四名女子没有上当，致诈骗失败，之后其就删除微信。 诈骗使用的手机是OPPO牌A33，串号862786034757204，微信昵称“相依为命”，微信号×××，结果只有三名女性被其诈骗成功。其中骗得一名微信号“qiaolin_tt乔某86外贸136××××7231”的女子5000元，骗得一名微信号“canU87122陈某87古筝186××××5122”的女子1000元，骗得一名微信号“idm691691李淑钰83教书134××××4823”女子1000元．这三名女子都是以微信转账的方式将钱转到其微信号上的。 4、被告人柳某某供，供称2018年9月份的一天，其到南宁市兴宁区李某某的出租房，李某某和“六一”就教其怎样利用微信骗别人的钱。“六一”把一个从网上买来的微信号给其，其把微信的头像及身份资料改掉，冒充成功人士在百合网、珍爱网上约单身女性。没多久就有一名女性上钩和其聊天，聊到谈情说爱的地步。其觉得时机成熟了，就骗她说其是开公司卖红酒的，去澳洲进红酒回来卖，但只带美金卡，无法购买返程机票，接着把“六一”的电话号码发给她，说是南方航空公司的经理，叫她联系购买机票的事。那名女子与“六一”联系时，“六一”就以航空公司经理身份骗说机票钱18600元，必须使用人民币支付才行。那名女子说没有那么多钱，通过微信只将4600元钱转发到其白色OPPO牌手机的微信账号里面。收到钱后，“六一”将手机收走。过了两天，李某某拿了2200元现金交给其，按照之前约定，每诈骗成功一次，其分到其中的五成，所以剩下的2400元钱是李某某和“六一”两个人的，也不知道他们如何去取钱。到2018年10月25日，“六一”才把那台手机交还给其，手机的号码以及微信账号都更换了。而新的微信账号里，已经添加了别的女子，其又以同样方法向2名女子提出了出差购买不了机票的谎话，想实施机票诈骗，但她们不相信骗不到钱。 其诈骗使用手机是“六一”给的，手机号码、微信账号，微信好友都是他事先弄好，其只知道他从珍爱网、百合网等相亲网站那里选取，平时当其碰到不好回答的问题，李某某和“六一”就教其怎么回答，一些套路都是李某某和“六一”教的。其记得第一次用的微信账户名称是小辉先生，而后来用的手机号码是159××××6353，微信账号是×××，微信名称是期待。因其同时跟好几名女子聊天，已记不清对方微信名称。 其了解柳某某1曾以相同手法与“六一”一起诈骗了一名女子16000元钱。 5、被告人柳某某1供述，供称2018年9月份的一天，李某某把一个从网上买来的微信号给其让其利用这个微信号去骗钱，其得到后就把微信的头像及身份资料改掉，冒充成高富帅男子在百合网、珍爱网上约单身女性，没多久就有女性上钩和其聊天，其中一名被其花言巧语聊到谈情说爱的地步。其见时机成熟，就骗她说在澳洲的墨尔本．买不了回国机票，提供电话号码叫她帮联系航空公司经理咨询，其实航空公司经理是“六一”冒充的，“六一”在电话骗她说用人民币支付就可以了，其就假装说没有人民币在身上，叫她先帮垫付，买两张机票，一共是16000元，“六一”将银行账号以短信的形式发她给，骗得了16000元。过了几天，“六一”交给其8000元现金。 其和李某某、李某某1、柳某某负责扮演老板和女性聊天，“六一”扮演航空公司经理，负责接电话和将银行账号发给受骗者，受骗者汇钱进来后，负责转账、提现。平常都是“六一”给钱李某某，由李某某负责交水电费和卖菜做伙食等等，银行账号是“六一”负责的，他们有很多不同的银行账号，按照事先约定，因电脑、手机和其他东西就是“六一”出的，其和李某某、李某某1、柳某某诈骗得的钱都要和他对半分。 其诈骗用的手机是华为智能手机，号码150××××7283，李某某教其地百合网、珍爰网注册，教改微信昵称，又教其加好友，还说就像泡妞样，将对方发展成网恋。其假冒成一个叫“宁利”的红酒老板成功骗得了16000元后，10月2日开始使用新的微信账号“we86×××58”密码是asdl68168。 （四）现场勘验检查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录、光盘 1、辨认笔录、照片，证实被告人之间能相互辨认。 2、被告人指认作案现场照片、指认作案工具照片、现场图、现场勘验检查笔录等。 3、鉴定聘请书、电子证据检查笔录、光盘，证实公安机关对蒙某某、李某某等人诈骗案从作案现场收缴送检的3台笔记本电脑、3个U盘、17台手机的电子数据进行鉴定，所附光盘显示以下内容： ×××（期待花开）与×××（胡某1）2018年9月22日至23日微信聊天信息，包含“159××××4143李经理，他是南方航空的一个客户经理”、“你把身份证号码发给我，我帮你订试下”、“护照”、“支付多少？我问下”、“还借了钱，转给你”、“你汇给我的款24小时了，还没到账”“你也不会用这个微信了，电话也是假的…遇到你这个骗子”等内容； ×××（友情岁月）与×××（郭某88会计138××××7535）2018年9月9日、9月19日、9月22-24日微信聊天信息，包含“我叫刘国球，86年6月，广东深圳人，现在一家红酒公司…”、“在太原买房，定居”、“在飞机上吗”、“到太原了吗”、“你的电话已销户了，难道你真的是骗子吗？4000块钱你就把良心出卖了…”等内容（李某某手机）； ×××（熊猫君券）与×××（雷某93保险182××××9798）于2018年9月22日微信聊天信息，包含“帮我在国内打个电话我这边打不了国际漫游”、“他是南方航空的一个客户李经理159××××4143”、“我订了两张一共是18600”、“我只有4000”及微信转账4000元及收取微信转账4000元等内容（李某某卧室收缴到的手机）； ×××（友情岁月）与×××（熊猫君券）于2018年9月22日微信转账的信息内容； ×××（东海酒业-江某）与×××（艾某38913672218607）于2018年10月13-14日微信聊天信息，包含“你想办法帮我弄一下”、“你还差多少，微信需要多少才能凑齐”、“反正我的2000也没用，还我吧，明还得交房租”、“不会不认账吧”、“现在给不了”、“等回去给你”等内容（柳某某1手机）； ×××(相依为命)与×××（陈某87古筝186××××5122）于2018年10月14日微信聊天信息，包含“他是南方航空一个客户李经理134××××4507”、“不能用外币支付换人民币就行”等内容（李某某1手机）； ×××(相依为命)与×××（乔某88外贸136××××7231）于2018年10月14日微信聊天信息，包含“帮我在国内打个电话我这边打不了国际漫游”、“他是南方航空一个客户李经理134××××4507”、“你帮我问一下我的机票出了没有还有就是我给他支付费用的时候总是显示转账失败还有账户饱和你帮问一下是什么情况”及微信转账5000元及收取微信转账5000元等内容（李某某1手机）； ×××（期待花开）与×××（熊猫君券）于2018年9月22日微信转账8680元的信息内容； 从收缴到的柳某某1号码为150××××7283的华为手机短信当中，提取到与手机号159××××0667（即被害人李某的手机）的短信聊天信息，内容包含“户名：潘长艳，工商银行。62×××54金额18600，收到回复一下，谢谢！”、“收到，我存了以后告诉你”、“票已出”等信息内容。 上述证据均经庭审举证、质证，能够作为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蒙某某、李某某、柳某某、柳某某1提出虽然实施诈骗行为，但没有参与起诉书指控七起犯罪事实的任何一起，被告人李某某1除供认参与起诉书指控的诈骗乔某、陈某犯罪事实外，没有参与其他起犯罪事实，五被告人均提出各自作案，不是共同犯罪。被告人蒙某某的辩护人提出起诉书指控的七起犯罪事实跟蒙某某均无任何关系，其所持有的手机、银行卡没有与被害人的相关信息有任何联系，其他被告人的诈骗与其无关，其行为不构成诈骗罪。关于上述被告人及辩护人提出本案不属共同犯罪的问题，经查，五被告人共同租用住房实施诈骗，相互之间共同享用信息资料及交流借鉴作案方法，手段雷同，其中被告人柳某某1、柳某某更是供述蒙某某、李某某传授方法、负责提现、蒙某某负责冒充航空公司经理接听被害人电话等相互分工合作，互相配合作案，各被告人的行为已构成共同犯罪，且作用相当，均起主要作用，均是本案的主犯，均应按他们所参与的全部犯罪处罚，因此上述辩护意见不成立，本院不予以采纳；关于各被告人作案与被害人被骗之间是否有关联的问题，经查，本案公诉机关指控的七起犯罪事实，均有被害人报案陈述并提供微信相关信息、转账或微信转账资料，被害人陈述被骗的作案方法与被告人李某某、李某某1、柳某某、柳某某1供述完全一致，从作案地方收缴到的各被告人使用的电脑、手机当中，提取到的电子信息，均对应反映有各被害人微信号、手机号及相关聊天内容，公安机关正是根据这些信息查找到被害人，各被害人被诈骗事实与各被告人有直接联系，因此对于被告人及辩护人否认参与诈骗被害人钱财的辩护意见不成立，本院不予以采纳。被告人李某某1如实供述自己亲自着手实施的两起犯罪事实，量刑时依法从轻处罚，但其没有如实供述与其他被告人之间共同作案过程，量刑时也应考虑这一情节。为严肃国法，打击诈骗犯罪活动，保护公民合法财产不受非法侵犯，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止；罚金限于判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止；罚金限于判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人柳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止；罚金限于判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人柳某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止；罚金限于判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年3月25日止；罚金限于判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、责令被告人、李某某、柳某某、柳某某1、李某某1共同退赔被害人李某的经济损失226000元、被害人郭某的经济损失4000元、被害人雷某的经济损失4000元、被害人胡某1的经济损失28600元、被害人艾某1的经济损失2000元、被害人乔某的经济损失5000元、被害人陈某的经济损失1000元。 七、扣押在案的物品由扣押机关即横县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦继宁 审 判 员  周华静 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  李玟颉 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年7月17日止；罚金已缴纳二万元，余下十八万元限于判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 综上，根据依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。 犯罪嫌疑人蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1诈骗数额总计人民币67200元，在共同犯罪中，各犯罪嫌人所起的作用相当，不应区分主从犯，建议对蒙某某、李某某、李某某1、柳某某、柳某某1在有期徒刑三年四个月以上至四年六个月以下判处宣告刑，并处罚金。 书记员