江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初866号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人曾金龙，男，1955年9月8日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地福建省莆田市荔城区，现住福建省莆田市荔城区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月27日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年8月31日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人陈金顺，福建慕来律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉[2019]43号起诉书指控被告人曾金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人曾金龙及其辩护人陈金顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月5日，被告人曾金龙伙同林峰（另案处理）商议后，一同乘飞机前往云南省帮他人取赃款。2019年7月6日至15日期间，二人使用十余张银行卡在云南省西双版纳州景洪市的中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、景洪市农村信用合作联社、富滇银行等银行柜台、ATM中取赃款共计243万元（目前已查实其中44.88万元系诈骗赃款），所取钱款后交给一外号“阿胖”的男子。曾金龙明知该资金来源非法，依然进行取现并获得3000元好处费。2019年7月26日20时40分许，民警在福建省厦门市高崎机场将曾金龙抓获，并当场从其身上查获13张银行卡、6个U盾、一个黑色挎包、一个红色中国银行布袋、若干黄色皮筋、一部黑色荣耀手机等作案工具。针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.到案经过、银行取现视频截图等书证；2.被害人欧某、刘某等人的陈述；3.被告人曾金龙的供述和辩解；4.辨认笔录；5.视听资料。公诉机关认为，被告人曾金龙明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人曾金龙当庭认罪，请求对其从轻处罚。称扣押在案的13张银行卡里面有10张银行卡取过钱，其余三张没有取钱。其辩护人陈金顺提出的辩护意见是指控被告人曾金龙掩饰、隐瞒犯罪所得证据不清，本案只有被告人曾金龙本人供述所取的钱是缅甸过账的钱，没有其他证据印证，没有证据证明曾金龙取赃款的主观故意，本案上游诈骗犯罪是事后查证的结果。退一步说，即使曾金龙罪名成立，其涉案情节较轻。经审理查明，2019年7月5日，被告人曾金龙伙同林峰商议后，一同乘飞机前往云南省帮他人取钱。2019年7月6日至15日期间，二人在云南省西双版纳州景洪市的中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、景洪市农村信用合作联社、富滇银行等银行柜台、ATM中使用十张银行卡取款共计243万元（目前已查实其中44.88万元系诈骗赃款），所取钱款后交给一外号“阿胖”的男子。曾金龙明知该资金来源非法，依然进行取现并获得3000元好处费。2019年7月26日20时40分许，民警在福建省厦门市高崎机场将曾金龙抓获，并当场从其身上查获13张银行卡、6个U盾、一个黑色挎包、一个红色中国银行布袋、若干黄色皮筋、一部黑色荣耀手机等作案工具。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明：1.到案经过，证明被告人曾金龙系抓获归案，并当场从其身上查获一部黑色荣耀手机、13张银行卡、6个U盾、一个黑色挎包、一个红色中国银行布袋、若干黄色皮筋。2.欧某、刘某、向某、刘倩、董丽、王某、陆某、刁某被诈骗案受案登记表、立案决定书，刘某微信聊天记录，欧某、董丽、王某、刘倩、向某截图材料，刘倩、董丽报案笔录，证明上述人员被诈骗已经立案的情况。3.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押物品、微信转账、林峰信息、取现现金截图，证明2019年7月27日，西湖分局从曾金龙处扣押一部黑色荣耀手机、13张银行卡、6个U盾、一个黑色挎包、一个红色中国银行布袋、一个黄色皮筋，并进行了取证截图。4.曾金龙、林峰取款明细，证明二人从2019年7月6日至2019年7月15日共使用了十张不同的银行卡取钱，取款金额共计2430000元。5.银行取现视频截图、银行流水、转账截图、侦查机关出具的情况说明，证明欧某被骗钱款经他人账户流转有200000元进入曾金龙账户；刘某被骗钱款有29800元经多个账户流转进入曾金龙账户；向某被骗钱款有50000元经多个账户流转进入曾金龙账户；刘倩、董丽被骗钱款未流转进入曾金龙账户；王某被骗钱款有75000元经多个账户流转进入曾金龙账户；刁某被骗钱款有7000元经多个账户流转进入曾金龙账户；陆某被骗钱款有87000元经多个账户流转进入曾金龙账户。曾金龙取出的其余款项因资金流向混乱，未能查到资金来源。6.曾金龙户籍材料，证明曾金龙的身份情况。7.被害人欧某、刘某、向某、王某、陆某、刁某的陈述，证明上述人员被骗的事实经过及银行转账的具体情况。8.被告人曾金龙的供述，证明其是在云南的西双版纳和林峰一起帮别人取的钱，使用了其和其父亲曾碧新的银行卡，这些钱是林峰让其一起去取的。我取款的第一天我问林峰这些钱是什么钱，他跟我说是别人在缅甸做玉石的钱，我就又问他做玉石的正常的钱怎么会让我们帮他取款，而且进账还这么多，林峰才告诉我这些钱是帮缅甸那边赌博过账取的钱。还说我跟着他一起去的话还会给我一个月6000元的工资，当时我也想赚这笔钱。我身上查获的13张银行卡，其中有三张银行卡是我父亲曾碧新的，其余的都是我自己的。这13张银行卡里面有10张银行卡是有取过钱的，只有我自己的福建农商银行卡、光大银行卡和兴业银行卡是没有取过钱。我父亲曾碧新的银行卡都是林峰拿着我父亲身份证办理的，办理这些卡就是到银行取钱使用的。我共分得了3000元好处费，林峰通过微信给我转了1900元，还有给我1100的现金。9.辨认笔录，证明曾金龙辨认出林峰就是和其一同帮别人取赃款的人。10.电子笔录、讯问同步录音录像，证明被告人曾金龙讯问的过程。11.ATM取款机视频，证明曾金龙、林峰取款的视频情况。本院认为，被告人曾金龙明知是犯罪所得仍予以转移，数额44.88万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人归案后如实供述所犯罪行后又翻供，但当庭表示认罪并认可了起诉书指控的犯罪事实及罪名，依法可以从轻处罚。被告人提出使用了十张卡取钱的意见予以采纳，辩护人辩称被告人曾金龙掩饰、隐瞒犯罪所得证据不清的意见，经查，被告人曾金龙在公安机关交代林峰告知了其所取款项系帮缅甸那边赌博过账的钱，且其交代身上查获的银行卡系为帮他人取款而办理的，其主观上明知所取钱款系非法资金，本案中上游诈骗犯罪事实已经由公安机关查证并予以立案，且有相关的银行流水等证据证明诈骗资金中的44.88万元流入被告人曾金龙与其父亲曾碧新的银行卡中并被其取走交给他人并赚取好处费，被告人曾金龙的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人曾金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2023年3月26日止。）二、依法追缴被告人曾金龙的违法所得人民币3000元。三、扣押在案的供犯罪使用的手机及银行卡（以扣押清单为准）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 娟人民陪审员 朱 斌人民陪审员 章花兰二〇一九年十二月二十五日书 记 员 汪 思