甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2019）甘0982刑初303号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人王某，户籍所在地甘肃省酒泉市，案发前暂住敦煌市。   敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2019）277号起诉书，指控被告人王某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员王某2出庭支持公诉；被告人王某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，2019年1月份，被告人王某对何某谎称自己有个发小叫李飞，其妻子“吴燕”是北方旅游公司的董事，该公司名下的460余辆旅游车和其他公司名下的260余辆旅游车要办理车辆保险，“吴燕”把这批车险业务介绍给王某做。王某说他自己一个人做不完想分一半给何某做，这批单子做下来每人能挣120万，但需要何某垫付请人吃饭、送礼和活动关系的费用，何某信以为真，回去告诉了丈夫谢某。过了几天，王某先后使用手机号码180XXXXXXXX和微信号×××冒充虚构的“吴燕”，和何某交流保险业务并让其准备办理保险所需的相关材料，何某夫妇对此信以为真，之后王某以商讨此事为借口多次让何某夫妇支付各种费用，何某夫妇每当询问此事，“吴燕”均找各种理由推脱。   1.2019年3月初，被告人王某对何某夫妇谎称“吴燕”的父亲是兰州军区的司令员，其有能力拿到月牙泉景区鞋套子的招标项目交给他和何某夫妇一起做。3月7日王某使用“吴燕”微信对何某说月牙泉鞋套子的项目已经中标了，“吴燕”告诉他要给月牙泉管理处领导送礼，谢某支付了共计4460元，之后王某均以“吴燕”的名义编造各种理由推脱。   2.2019年4月13日，王某以“吴燕”要邀请其吃饭为由骗取谢某微信转账500元。4月14日，王某以“吴燕”父亲过生日送红包为由骗取何某夫妇2000元现金。4月30日王某以请月管处领导王晶吃饭为由，骗何某夫妇3500元。5月19日王某使用“吴燕”微信对谢某夫妇说准备签合同，要给管理处的人买东西、吃饭等，王某共诈骗何某夫妇3000元。5月21日王某使用“吴燕”微信在微信群里发信息说现要给员工买保险，何某便通过微信向“吴燕”转了1000元。5月30日因又招了两个人还需购买保险，谢某便通过微信给王某发了200元红包。5月26日王某对何某夫妇说要和李飞一起去哈密接月牙泉管理处领导王晶需要过路费及油费，谢某便通过微信给王某转了700元。上述被告人王某共计骗取何某夫妇10900元。   3.王某对何某夫妇谎称“吴燕”告诉他，让他与何某夫妇把车的保险办下来以后，所赚的钱用来投资买车搞徒步。3月17日王某谎称车从天津托运回来需要2500元托运费，谢某便通过微信向王某转账2500元。3月26日王某使用“吴燕”微信号谎称购买的丰田兰德库鲁兹已经到达七里镇，现要将购买的车的尾款付清需2000元，何某便通过微信向王某转账2000元。至此王某共诈骗何某夫妇4500元。   4.3月4日，王某虚构了李飞的车坏在了党河水库附近，要求谢某支付修理费，谢某便通过微信将3000元分三次转账给了王某。3月5日，王某打电话给谢某谎称其和其姐夫因偷树被酒泉森林公安抓获了，现在需要交罚款，谢某通过微信转账的方式分两次转账给了王某5000元。3月22日王某带着赵某找到何某夫妇，让谢某帮忙还一下赵某的信用卡，谢某通过自己建设银行的网银（卡号：×××）向赵某的浦发银行（卡号：×××）转账8200元，5月31日王某用“吴燕”微信发了一条消息说自己是李飞，现在车坏了要用5000元，谢某便通过微信向王某转了5000元。经统计王某诈骗何某夫妇共计21200元。   综上，被告人王某诈骗何某夫妇共计41060元。被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人王某对起诉书指控的罪名无异议，当庭认罪认罚。辩称，向赵某的信用卡还款8200元不认可，对其他犯罪事实无异议。   经审理查明：2019年1月份，被告人王某对何某谎称自己有个发小叫李飞，其妻子“吴燕”是北方旅游公司的董事，该公司名下的460余辆旅游车和其他公司名下的260余辆旅游车要办理车辆保险，“吴燕”把这批车险业务介绍给王某做，王某声称分一半给何某做，做下来每人能挣120万，需要何某垫付请人吃饭、送礼和活动关系的费用，何某信以为真，并告知其丈夫谢某。王某先后使用手机号码180XXXXXXXX和微信号×××冒充虚构的“吴燕”和何某交流保险业务并让其准备办理保险所需的相关材料，并编造各种理由多次骗取何某夫妇支付各种费用。   1.2019年3月初，被告人王某对何某夫妇谎称“吴燕”的父亲是兰州军区司令员，有能力拿到月牙泉景区鞋套子的招标项目交给他和何某夫妇一起做。3月7日，王某使用“吴燕”微信对何某说月牙泉鞋套子的项目已经中标，要给月牙泉管理处领导送礼，骗取谢某4460元；   2.2019年4月13日，王某以“吴燕”要邀请其吃饭为由骗取谢某微信转账500元。4月14日，王某以“吴燕”父亲过生日送红包为由骗取何某夫妇2000元现金。4月30日王某以请月牙泉管理处领导王晶吃饭为由，骗取何某夫妇3500元。5月19日，王某使用“吴燕”微信对谢某夫妇说准备签合同，要给月牙泉管理处的人买东西、吃饭等，诈骗何某夫妇3000元。5月21日，王某使用“吴燕”微信在微信群里发信息说现要给员工买保险，何某通过微信向“吴燕”转了1000元。5月30日王某谎称又招了两个人还需购买保险，谢某通过微信给王某发了200元红包。5月26日，王某对何某夫妇说要和李飞去哈密接月牙泉管理处领导需要过路费及油费，谢某通过微信给王某转帐700元。上述被告人王某骗取何某、谢某夫妇共计10900元。   3.王某对何某夫妇谎称“吴燕”告诉他，让他与何某夫妇把车的保险办下来后，所赚的钱投资买车搞徒步。3月17日，王某谎称车从天津托运回来需要2500元托运费，谢某通过微信向王某转账2500元。3月26日，王某使用“吴燕”微信号谎称购买的丰田兰德库鲁兹已经到达七里镇，要付清尾款需2000元，何某通过微信向王某转账2000元。上述被告人王某骗取何某、谢某夫妇共计4500元。   4.3月4日，王某虚构李飞的车坏在党河水库附近、要求谢某支付修理费，谢某通过微信将3000元分三次转账给王某。3月5日，王某打电话给谢某谎称其和其姐夫因偷树被酒泉森林公安抓获，需要交罚款，谢某通过微信转账分两次转账给王某5000元。3月22日，王某提出让谢某还赵某信用卡欠款，谢某通过自己建设银行的网银（卡号：×××）向赵某的农业银行卡（卡号：×××）转账8200元，后该卡内资金被王某使用。5月31日，王某用“吴燕”微信发消息说自己是李飞，车坏了要用5000元，谢某通过微信向王某转帐5000元。上述被告人王某骗取何某、谢某夫妇共计21200元。   综上，被告人王某诈骗何某、谢某夫妇合计41060元。   上述事实，有以下证据予以证实：   1.物证：手机一部，证实从被告人王某处扣押手机的事实；   2.受案登记表、立案决定书证实案件由来；   3.拘留证、变更羁押期限通知书，证实对被告人王某拘留及变更强制措施的事实；   4.到案经过证实被告人到案情况；   5.接受证据材料：（1）何某提供的光盘、通话录音、手机截图、转账截图打印件；（2）何某提供王某和何某、谢某夫妇手机转账记录；（3）赵某提供农业银行卡复印件、手机短信截屏打印件；（4）雷长林提供的借条一张；（5）谢某及何某转款记录、何某被诈骗金额明细表、调取证据通知书及从何某处调取的微信转账记录、从谢某处调取的微信转账记录，证实被害人被诈骗经过及转账金额等事实；   6.关于王某涉嫌作伪证的情况说明，证实王某曾经因他人涉嫌滥伐林木罪，提供虚假证言的事实；   7.证人赵某的证言，证实王某帮其办理的中国农业银行信用卡，王某知道该信用卡有欠款8千多元，拿去找谢某代还后信用卡王某在使用，案发后，其将信用卡挂失补办的事实；   8.被害人谢某的陈述，证实其和妻子何某被王某以做保险业务、招标、修理车辆、请客送礼等多种理由多次诈骗共计43660元、王某让其帮赵某偿还信用卡欠款8200元的事实；   9.被害人何某的陈述，证实其和丈夫谢某被王某以做保险业务、招标、修理车辆、支付运费、请客送礼等多种理由多次诈骗，其通过微信分9次转账9200元，剩余是其丈夫谢某转账、被诈骗金额共计43660元的事实；   10.被告人王某的供述，证实其虚构李飞、吴燕等人物、编造保险业务、旅游公司、月牙泉景区鞋套子招标、托运车辆运费等事实，多次诈骗何某、谢某夫妇钱财的事实；   11.辨认笔录，证实何某对王某进行辨认的过程；   12.搜查笔录，证实公安机关对王某人身进行搜查的过程；   13.视听资料、电子数据、光盘5张，证实对王某持有的手机进行勘查取证的事实；   14.被告人三面照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查证说明书，证实被告人王某的身份信息及无违法犯罪经历的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，采取欺诈的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。被告人王某辩解不认可谢某偿还赵某信用卡欠款8200元是诈骗与法庭审理查明的事实不符，理由不成立。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为了打击刑事犯罪，确保公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：   被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年6月13日止；罚金限判决生效后缴纳。）   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 王玲珍   人民陪审员 张为明   人民陪审员 田丰梅     二〇一九年十二月三十日   法官 助理 樊金龙   书 记 员 韩 婧