文书内容山东省武城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1428刑初146号公诉机关山东省武城县人民检察院。被告单位武城县茂泰油棉有限公司，统一社会信用代码：91371428679242291W，单位住所地山东省武城县老城镇，法定代表人高军旺。诉讼代表人高俊峰，男，1967年3月26日出生，被告单位武城县茂泰油棉有限公司保管。被告人高军旺，男，1966年6月25日出生于山东省武城县，汉族，大专文化，中共党员，武城县茂泰油棉有限公司法定代表人，户籍所在地山东省武城县，住山东省武城县城区。2019年4月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武城县公安局刑事拘留,2019年5月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人高德来、许世营，山东思昂律师事务所律师。被告人高军华，男，1961年3月2日出生于山东省武城县，汉族，高中文化，户籍所在地山东省武城县，住山东省德州市。2008年至2015年1月，担任武城县茂泰油棉有限公司法定代表人。2019年4月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武城县公安局取保候审，2019年7月24日被武城县人民检察院取保候审，2019年9月11日被本院取保候审。指定辩护人崔雷，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。武城县人民检察院以德武检公诉刑诉[2019]139号起诉书指控被告单位武城县茂泰油棉有限公司、被告人高军旺、高军华犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派员额检察官王红、张新、检察官助理朱学辉出庭支持公诉，被告单位武城县茂泰油棉有限公司诉讼代表人高俊峰、被告人高军旺及指定辩护人高德来、许世营，被告人高军华及指定辩护人崔雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。武城县人民检察院指控：2007年被告人高军旺、高军华成立武城县老城镇祝官屯茂泰油厂，2008年被告人高军旺、高军华成立武城县茂泰油业有限公司，2008年10月更名为武城县茂泰油棉有限公司。2008年至2015年1月，被告人高军华担任法定代表人，高军旺担任公司总经理；2015年1月至今，被告人高军旺担任法定代表人，被告人高军华担任公司经理。武城县茂泰油业有限公司、武城县茂泰油棉有限公司经营期间，采取口口相传的方式以高息向群众吸收存款。截止2018年12月，武城县茂泰油棉有限公司共非法吸收公众存款109776173元，案发前尚有38668240元没有返还被害人。被告人高军旺、高军华分别于2019年4月18日经办案民警电话传唤到案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县茂泰油棉有限公司注册信息、武城县茂泰油棉有限公司记账凭证等书证；2.证人宋某1、亢某等的证言；3.被害人秦某、梁某1等的陈述；4.被告人高军旺、高军华的供述和辩解。公诉机关认为，被告单位武城县茂泰油棉有限公司及被告人高军旺、高军华扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院对被告单位武城县茂泰油棉有限公司、被告人高军旺、高军华依法判处。被告人高军旺对指控自己的犯罪行为供认不讳，对涉案金额也没有意见，称自己负责公司的全面工作，高军华负责财务、保管现金，对于吸收存款没有宣传发动，股东会开会研究过，这些钱入账用于公司经营了，没有还的三千八百多万元里包含利息。表示自己为了公司付出很多，家庭生活困难，对不起家人，请求法庭对其从轻处罚。被告人高军旺的指定辩护人发表了如下辩护意见：对公诉机关指控被告人高军旺犯非法吸收公众存款罪的罪名没有异议，但被告人高军旺存在以下从轻、减轻处罚情节：1.案发前已经将大部分存款返还给被害人；2.自首；3.认罪态度好，积极退赃，有悔罪情节。被告人高军华对指控的犯罪事实、罪名和涉案金额均无异议，自己在2008年至2015年是法人代表，只是应名，负责现金保管，高军旺主持工作。借款一分钱的利息是五个股东定的。对于吸收存款的事公司没有主动招揽宣传过，来存钱的人公司给他开收据，注明1分的利息，盖上公章。这些钱用于公司购买原料、支付费用等公司的经营、投资了。没有还的三千八百多万元里不包括利息。自己法律意识淡薄，不是知道是犯罪，给债主造成损失表示歉意，尽最大努力偿还债主损失，自己身体不好，请求法庭从轻处罚。被告人高军华的指定辩护人发表了如下辩护意见：对公诉机关指控被告人高军华犯非法吸收公众存款的罪名没有异议，但被告人高军华存在以下法定、酌定从轻处罚的情节：1.高军华仅仅是现金会计，虽然名义上是法定代表人，但平时既不负责召集股东会，也不负责利息标准的制定，起的作用较小；2.涉案的被害人中有一部分是被告人的亲属或者朋友，如李某1、王某2、李某2、高军山、孙某1、商连祥、沙某等，这些人的存款金额不能计入非法吸收存款范围之列；3.认罪态度好，积极配合公安局的调查；4.有部分优质资产可以偿还被害人的损失，如黄河交易市场的投资等，尽快弥补被害人的损失；5.被告人身患重病。综合以上情节，建议法庭对其从轻处罚。为证实自己的主张，辩护人提交了以下证据：一、诊断证明及病例，证明高军华生病比较严重。二、山东大学齐鲁医院病危通知书，证明高军华在2015年6月22日，因患冠心病由齐鲁医院治疗时下达病危通知，情况比较严重。三、齐鲁医院诊断证明一份，诊断为冠心病、冠心病急性心肌梗死以及高血压病三级极高危，还有齐鲁医院的住院病历证明具体的高军华治疗情况。经审理查明：2007年被告人高军旺、高军华成立武城县老城镇祝官屯茂泰油厂，2008年被告人高军旺、高军华成立武城县茂泰油业有限公司，2008年10月更名为武城县茂泰油棉有限公司。2008年至2015年1月，被告人高军华担任法定代表人，高军旺担任公司总经理；2015年1月至今，被告人高军旺担任法定代表人，被告人高军华担任公司经理。武城县茂泰油业有限公司、武城县茂泰油棉有限公司经营期间，采取口口相传的方式以高息向群众吸收存款。截止2018年12月，武城县茂泰油棉有限公司共非法吸收公众存款109776173元，案发前尚有38668240元没有返还被害人。被告人高军旺、高军华分别于2019年4月18日经办案民警电话传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）武城县公安局电子数据勘查取证分析实验室勘验报告书、附武城县公安局经济犯罪侦查大队情况说明一份。证实：办案人员对武城县茂泰油棉有限公司的涉案硬盘进行提取、固定、恢复，获得了武城县茂泰油棉有限公司的电子账，结合电子账找出对应的记账凭证，以证实高军旺、高军华非法吸收公众存款的涉案金额。（2）调取证据清单一份。证实：武城县公安局调取了武城县茂泰公司的账本一宗、台式电脑一台、笔记本一个。（3）茂泰公司会计宋某1提供的茂泰借款、还款及付利息明细表4页。证实：自2008年9月至2018年11月，茂泰公司向徐某1、张某3等200人借款总计6610.6632万元；已返还本金4439.2699万元；账面尚欠款2171.3933万元。（4）武城县茂泰油棉有限公司企业信息、法定代表人信息等一份。证实：武城县茂泰油棉有限公司成立于2008年9月10日，法定代表人是高军旺。（5）武城县公安局经侦大队情况说明一份、武城县茂泰油棉有限公司手工明细账一宗。证实：办案人员调取的武城县茂泰油棉有限公司会计张某12007年4月至2014年2月的手工明细账与会计宋某1所记电子账一致。（6）武城县茂泰油棉有限公司提供的记账凭证及附件复印件一宗，共四本。证实：自2008年10月至2018年11月，该公司向群众借款、支付利息及其他账目情况。（7）山东省武城县人民法院（2015）武商初字第9号民事调解书、山东省武城县人民法院（2016）鲁1428执25号执行裁定书、山东省武城县人民法院（2016）鲁1428执异16号执行裁定书等17份法律文书。证实：2015年至2019年，武城县茂泰油棉有限公司及高军旺、高军华被他人提起诉讼的相关情况，证明高军旺、高军华无偿还能力。（8）德州银保监分局证明一份。证实：德州银保监分局没有向武城县茂泰油棉有限公司、武城县茂泰棉业有限公司颁发过金融许可证。（9）武城县市场监督管理局关于武城县茂泰油棉有限公司、武城县清新油脂有限公司、武城县东旭棉短绒有限公司的工商注册资料一宗。证实：武城县茂泰油棉有限公司的董事长兼总经理是高军旺；2008年10月21日武城县茂泰油业有限公司变更为武城县茂泰油棉有限公司；2015年1月27日，该公司将董事长兼总经理变更为高军旺，将法定代表人亦变更为高军旺。武城县清新油脂有限公司的法定代表人是霍百；武城县东旭棉短绒有限公司的法定代表人是陈彦本。（10）户籍证明信二份。证实：高军旺出生于1966年6月25日；高军华出生于1961年3月2日，均已达到刑事责任年龄。（11）黄河商品交易市场股份有限公司企业信息一份。证实：黄河商品交易市场股份有限公司的法定代表人是吴某，经营范围是大宗农副产品、木材及制品等商品大宗电子交易。（12）黄河商品交易市场入市协议书、开户申请表、交易协议、授权委托书等一宗。证实：武城县茂泰油棉有限公司在黄河交易市场开户，并进行交易。（13）抓获经过一份。证实：2019年4月17日，办案民警电话通知高军旺于2019年4月18日8时到达武城县公安局经侦大队。2019年4月18日8时，高军旺主动到武城县公安局。（14）武城县公安局经侦大队办案说明一份、武城茂泰油棉有限公司2012年1月13日至2018年7月2日从黄河商品交易市场股份有限公司出金明细一份、黄河商品交易市场股份有限公司向武城县德元仓储物流有限公司工商银行公户划转资金明细一份、黄河商品交易市场股份有限公司向武城县聚鑫棉花加工厂工商银行账户公户划转资金明细一份、黄河商品交易市场股份有限公司向武城县茂泰油棉有限公司工商银行公户划转资金明细一份、黄河商品交易市场股份有限公司向平原华琳商贸有限公司工商银行公户划转资金明细一份。武城县茂泰油棉有限公司在黄河商品交易市场股份有限公司的提取资金申请书一宗。武城县良益棉短绒有限公司等公司账户交易明细一宗。证实：2009年至2018年，武城县茂泰油棉有限公司向黄河商品交易市场股份有限公司投资期货交易入金2556.43702万元，出金5298.427443万元，净收益2738.990423万元。2012年至2018年收益的2219.99037万元分别通过武城县良益棉短绒有限公司、平原华琳商贸有限公司、武城县聚鑫棉花加工厂等公司进行资金划转，然后划入武城县茂泰油棉有限公司账目。（15）中共武城县棉麻总公司委员会证明一份、武城县公安局经侦大队情况说明一份。证实：高军旺系棉麻总公司委员会在职党员；办案民警在武城县供销社、武城棉麻总公司、老城镇政府、祝官屯大队均没有查询到高军华的党组织关系。（16）无违法犯罪记录证明二份。证实：经查询警务云中心千度数据库，被告人高军华、高军旺均无犯罪记录。（17）抓获经过二份。证实：2019年4月18日，被告人高军旺、高军华经电话传唤主动到武城县公安局经侦大队投案。（18）武城县茂泰油棉有限公司审计鉴证报告书一份、宋某1根据审计报告及电子套账、应付款明细账整理的表格三份。证实：武城县茂泰公司2007年至2018年累计吸收公众存款114431490元，共涉及595人。未结清本金的涉及324人，截止2018年12月，还有38945327元没有结清。吸收的存款本金转入武城县悦翔棉业有限公司4382565元，转入武城县清新油脂有限公司3360883元。(19)高军旺手持委托书照片一张、武城县茂泰油棉有限公司委托书一页。证实：2017年6月1日，高军旺委托高俊峰处理茂泰公司正常业务；武城县茂泰油棉有限公司委托高俊峰担任武城县茂泰油棉有限公司诉讼代表人。3.证人证言（1）王某1的证言。证实：黄河商品交易市场股份有限公司是给农产品交易提供一个网上交易平台，高军旺的武城县茂泰油棉有限公司（以下简称茂泰公司）是黄河商品交易市场股份有限公司的客户，在平台上进行棉花产品买卖。2009年至2018年，茂泰公司或与茂泰公司有关联的公司入金25564370.2元，出金53794274.42元，盈利28229904.22元。茂泰公司盈利的资金转到茂泰公司的关联企业了。（2）张某1的证言。证实：茂泰公司自2008年成立开始就开始吸收公众存款，月息是1分。茂泰公司高息吸收存款是高军旺提议的，股东一起商量的，召开股东会议讨论过。高军旺也说可以让亲戚、朋友往茂泰存款。茂泰公司吸收存款是通过口口相传的方式，吸收来的存款用于公司经营。（3）宋某1的证言。证实：高军旺是茂泰公司的董事长兼总经理，宋某1担任茂泰公司的记账会计。茂泰公司自2008年开始吸收公众存款，利息是月息1分。茂泰油厂吸收公众存款是高军旺提议的，股东一起商量。茂泰公司吸收公众存款先是茂泰的股东、员工给他们的亲戚、朋友说可以往公司存钱，后来茂泰油棉干的火了，在周围比较出名，大家都知道了，就来存钱了。吸收的存款都用于公司日常经营了。（4）高某1的证言。证实：高某1是茂泰公司的股东，大约从2007、2008年，茂泰公司开始吸收公众存款，吸收存款是高军旺提议的，开股东会的时候商议过，也向股东说让股东介绍亲戚、朋友往公司存钱。（5）杨某1的证言。证实：茂泰公司自2007年开始陆续吸收公众存款，2007年杨某1往茂泰公司存了14万元，公司承诺给其1分的利息。（6）亢某的证言。证实：亢某在茂泰公司从事检验、车间加工等业务，高军旺在公司说了算。亢某在茂泰公司存了7万元，是通过与茂泰油棉的人聊天时知道可以往厂里存钱的，月息1分，每年8月1日结算利息。（7）高俊峰的证言。证实：2015年，高军旺让高俊峰担任武城县清新油脂有限公司法定代表人，公司的实际出资方是茂泰油棉有限公司，实际控制人是高军旺，武城县清新油脂有限公司的股东都不是实际出资人，都是挂名的股东。（8）于某的证言。证实：自2009年9月，于某担任武城县悦翔棉业有限公司法定代表人。2012年茂泰公司的高军旺想把悦翔棉业有限公司的仓库承包下来，高军旺承担悦翔棉业的贷款，悦翔棉业租赁给茂泰公司30年。2012年至2016年，茂泰公司负责经营，实际控制人是高军旺。（9）张某2的证言。证实：张某2自2009年到武城县茂泰油棉有限公司上班，在该公司上了三年班，2010年在茂泰公司大门口外面贴过吸收存款的宣传单，宣传单的内容是老百姓可以往茂泰公司存钱。（10）陈某1的证言。证实：陈某1只是听村里人张某2说茂泰公司在建厂初期在公司门外，祝官屯南北街上贴过吸收存款的宣传单，没有见过茂泰公司的宣传单。4.被害人陈述（1）李某3的陈述。证实：李某3于2011年将自己和女儿共有的19万元存放在武城县茂泰棉油有限公司支取利息，2012年李某3支取了1.2万元的利息，然后把1万元加上原来的19万元，凑了一个20万元整又存进了茂泰公司。后来，李某3和他女儿的钱分来了，茂泰公司给李某3开了一张10万元钱的收据条，写的是李某3的名字，剩下的10万元写的是尹春艳的名字，开了两张单子每张5万元。李某3一共支取了3次利息共24000元，2014年之后，茂泰公司负责人高军旺总共转给李某335300元钱，茂泰公司总共欠李某364700元钱。（2）李玉江的陈述。证实：李玉江自2007年至2013年总共将57万元存在茂泰油厂支取高利息，共收到利息19万元。（3）李连魁的陈述。证实：李连魁自2013年至2014年茂泰油厂存款8万元本金，转存1万元利息。（4）祝某的陈述。证实：2010年左右，祝某听村里人说在茂泰公司放钱利息1分钱，就拿着钱到高军旺那里去了。茂泰公司欠祝某本金及利息共7万元，期间共收到利息7000元。（5）李某4章的陈述。证实:2008年，高军旺自己干着棉厂，李某4章借给高军旺12万元，后来高军旺又成立了棉厂，合并成武城县茂泰油棉有限公司，高军旺在没有给李某4章说的情况下，就把李某4章借他的钱转到油棉厂了。到了2011年8月份的时候，李某4章找高军旺结息，高军旺给他说以后到油棉厂来结算，李某4章的钱都转到这边来了。2014年李某4章又往高军旺那里存了钱，加上没有结转的利息一共20万元。李某4章还跟他丈母娘于善兰说过，于善兰投入了3万元，也没有要回来。（6）李某4华的陈述。证实：2011年6、7月份李某4华存入茂泰公司20万元，然后每年的8月份李某4华在茂泰公司领利息，月息是1分钱，大约领了5年的利息，到2014年8月1日就不给李某4华利息了。茂泰公司还欠李某4华22.5万元。（7）陈某2成的陈述。证实：2014年的时候，祝官屯村里的人或者是茂泰油棉厂的人到陈某2成那里去说过茂泰油棉有限公司需要资金，给的利息比银行的高，是一分的利息，陈某2成一直和茂泰油棉公司的会计高军华有业务关系，高军华也给陈某2成说过如果有闲钱的话，放他那里（指武城县茂泰油棉有限公司）利息高，比银行方便，什么时候用什么时候来取。2014年陈某2成存入茂泰油棉有限公司20万元。（8）张金才的陈述。证实：2012年，高军旺对张金才说，手底下有闲钱的话就存到茂泰公司，月息一分，张金才存入茂泰公司20万元，领取利息4万元，现在茂泰公司还欠张金才20万元。（9）陈俊英的陈述。证实：2013年听村里人说在茂泰公司里边放钱的利息高，就带着现金去茂泰公司存钱去，高军华把钱接过去了，接过了钱后高军华打了一个条子。2013年陈某7存入茂泰油棉有限公司5万元；陈广义存入10万元（2014年8月1日收据单上是11万元）；陈俊英存入10万元（2014年8月1日收据单上是11万元）。陈俊英的父亲陈某7领取过利息，陈俊英的哥哥陈广义和陈俊英没有领取过利息。（10）陈兆申的陈述。证实：2013年听说茂泰公司放钱利息高，就到茂泰公司存钱。2013年至2014年陈兆申存入茂泰油棉有限公司10万元，陈兆申还帮亲家徐盼菊存了3万元。（11）王振祥的陈述。证实：在茂泰公司上班时，高军旺对王振祥说，把钱存到公司里利息高。2013年2月份王振祥存入茂泰棉油有限公司8万元，2013年8月份王振祥在茂泰公司领取了4000元的利息，并将这4000元存在茂泰公司，茂泰公司总共欠王振祥84000元。（12）徐万荣的陈述。证实：高军旺对徐万荣说，茂泰公司缺钱，把钱存到茂泰公司利息高，徐万荣的对象王明远存入茂泰棉油有限公司大约有60多万元，其中王明远有23.32万元，王风娟有37万元，王光宪有1万元。（13）王华亭的陈述。证实：2009年听村里人说，把钱存到茂泰公司利息高。从2010年至2014年间，王华亭在茂泰油棉有限公司共存入64万元，本金53万元，利息11万元。（14）王同山的陈述。证实：2009年的时候，王华亭给王同山说油厂（指武城县老城镇祝官屯茂泰油厂）需要资金，如果有闲钱可以放到油厂去，利息一分，王同山在茂泰油棉有限公司共存入4万元，本金3万元，利息1万元。（15）徐佃香的陈述。证实：茂泰公司总共欠徐佃香7万元，其中5万元本金，2万元利息。（16）周玉君的陈述。证实：2012年的时候，听自己村的人说高军旺的油厂需要资金，给一分的利息，就到茂泰公司存钱。茂泰公司总共欠周玉君10万元的本金，周玉君共领取利息12000元。（17）陈光明的陈述。证实：2013年，高军旺对陈光明说厂里资金周转不开，有钱可以存到茂泰公司，陈光明先后向茂泰公司存入33万元。茂泰公司欠陈光明33万元的本金，37580元的利息，茂泰公司总共欠陈光明367580元。（18）马玉风的陈述。证实：在茂泰公司上班时，看到很多人在茂泰公司存钱，高军旺也说把钱存到公司利息高，马玉风就向公司存款。茂泰公司欠马玉风1万元的本金，800元的利息，茂泰公司总共欠陈光明10800元。（19）姜爱芝的陈述。证实：茂泰公司欠姜爱芝10万元的本金。姜爱芝总共领取了27000元的利息。（20）陈某3的陈述。证实：茂泰公司的工作人员去了陈某3的家里，问陈某3有没有闲钱可以存，利息很高，说是一分的利息。茂泰公司欠陈光明235000元，欠陈光明的儿子陈廷柱5万元，欠陈光明女儿杨宝江10万元（2014年8月1日收据单上是“杨国江”转存80000元），陈光明总共领取了2万多元的利息。（21）张某2的陈述。证实：茂泰公司总共欠张某246000块钱，其中本金35000元。（22）霍文合的陈述。证实：茂泰公司总共欠霍文合7万元，欠霍文合的女儿霍玉英1万元。（23）高某2的陈述。证实：听村里人说茂泰公司可以存钱吃利息后，大约在2010年的时候，就在茂泰公司存钱，茂泰公司总共欠高某2123150元，欠高某2的老公公张凤武欠1万元。2014年，高某2的哥哥、嫂子、他对象还有她在茂泰干了一个多月的装卸，工钱一共是26041元，这笔钱也没有给。（24）韩风武的陈述。证实：大约是在2011年的时候，在茂泰油厂干活的时候听说了可以在公司存钱，因为当时员工都知道这件事，而且茂泰公司存钱这个事也是公开的。茂泰公司总共欠韩风武54000元。（25）张某3的陈述。证实：2012年至2013年，茂泰公司总共欠张某35万元，一分的利息，共给他利息10800元利息。（26）陈某4的陈述。证实：茂泰刚建厂时，高军华跟陈某4说让陈某4帮忙给他们公司凑个30万，说是每个月按1分的标准给利息，陈某4在村里问了一些人，大约一共十来户，有陈林同，霍文合，苏传山，苏墩洪，马光有，李玉娥，陈庆田，每户存的钱基本上是3万或者2万，就这样一共给茂泰公司凑了30万，这些人都是陈某4带他们去的，他们钱直接给了高军华。陈某4在里面存了大约6万元钱的本钱，加上利息现在一共是还欠陈某48万块钱。（27）陈林同的陈述。证实：陈林同通过邻居陈某4的介绍到茂泰公司存了钱，截止到现在，茂泰公司欠陈林同20万元(陈林同的15万元，女儿陈金秀的5万元)，欠陈林同的另外一个女儿陈金芝3.5万元。（28）陈某5的陈述。证实：陈某5通过远方亲戚高立成的介绍到茂泰公司存了钱，陈某5分3次把16万元存在了茂泰公司，茂泰公司就给了陈某55000元，剩下的钱就没有给。陈某5没有主动介绍过人到茂泰公司存钱，李长山自己去存的钱。（29）程莲喜的陈述。证实：茂泰公司总共欠陈广江57500元钱。（30）刘桂兰的陈述。证实：刘桂兰的闺女介绍刘桂兰到茂泰公司存钱利息高，刘桂兰同意后她闺女拿着他的14万元存到茂泰公司，到现在本金也没有要回来。茂泰公司总共欠刘桂兰14万元。刘桂兰的三个外甥闺女也在茂泰公司存过钱。（31）王书梅的陈述。证实：茂泰公司总共欠王书梅6万元，期间给王书梅结过一次利息600块钱。（32）张恩良的陈述。证实：茂泰公司总共欠张恩良8万元，期间给张恩良结过一次利息6000块钱，张恩良大娘家的儿子也在茂泰公司存钱了。（33）王春德的陈述。证实：茂泰公司总共欠王春德6万元，期间给王春德结过三次利息共16000块钱。（34）陈某1的陈述。证实：2013年在祝官屯的南北街上看到茂泰公司贴着宣传单，上面说是茂泰公司急需用钱，10000块钱一年给1200块钱的利息，看到宣传单后过了2个月陈某1就去茂泰公司问高军华茂泰集资是不是真的，高军华说是真的，把钱放在茂泰公司，每年的8月1日给利息，并且说把钱放在茂泰公司很保险。2013年陈某1先后将41000元存放到茂泰公司，期间茂泰公司给王春德结过一次利息4000块钱，茂泰公司现在还欠陈某141000元，后来陈某1去茂泰公司要过多次，但是一直都没有给。（35）徐保成的陈述。证实：徐保成通过和在茂泰公司打工的一个人得知在茂泰公司存钱利息高，2011年至2014年徐保成先后将20多万元放在了茂泰公司，加上利息总共369600元，茂泰公司总共欠徐保成369600元。后来徐保成找高军华和高军旺要过钱，但是一直都没有给。（36）陈某6德的陈述。证实：2010年左右，听到别人说茂泰公司那里能存钱，有个叫高某3林的人是陈某6德亲戚，后来就去找了高某3林，高某3林说能存，利息高，就分多次把24.5万元存到了茂泰公司那里。茂泰公司总共欠陈某6德24.5万元，期间给陈某6德结过一次利息3000元左右；茂泰公司欠陈某6德的女儿1万元。（37）刘秀英的陈述。证实：茂泰公司总共欠刘秀英6万元。（38）商秀春的陈述。证实：茂泰公司总共欠商秀春10万元；欠商秀春的姐姐商秀芳不到16万元；欠商秀春姨家的姐姐王秀荣5万元左右。（39）邵桂兰的陈述。证实：2014年邵桂兰在茂泰公司存了2.3万元，茂泰公司前后给邵桂兰打了14000元钱，现在还欠邵桂兰9000块钱。（40）李某2的陈述。证实：2011年李某2存了3万元，2012年在结息的时候因家中有事取出1万元，还剩2万元，期间，茂泰公司给过李某2利息。截止到现在，茂泰公司还欠李某22万元。（41）王春华的陈述。证实：2014年王春华先后3次将7万多元存到茂泰公司，利息都没有领取过，直接转存到了存款里面。利息是2000多，后来就没有再给过利息，再也要不回来了。收据上是王春华他对象的名字李杰鱼。（42）王秀荣的陈述。证实：王秀荣拿着自己的4万多元存到茂泰公司，到了2014年之后王秀春的利息都没有取出来，而是转存到了之前的存款里面，一共是50800元。截止到现在，茂泰公司没有给过王秀春钱，茂泰公司欠王秀春50800元。王秀春还知道她的表姊妹商秀春和商秀芳也在茂泰公司存钱了。（43）陈召义的陈述。证实：2009年陈兆义往茂泰公司存了50000元，到2012年之前茂泰公司给陈兆义的利息，陈兆义一般是再凑个整数再存进去，到2012年8月1日就凑够了10万元，2014年8月1日陈兆义因家中有事在茂泰公司取出5万元，2017年1月23日陈兆义又找高军旺要了2000元，2013年8月1日至2014年8月1日陈兆义共取出利息24000元。茂泰公司还欠陈兆义48000元。（44）乔桂芹的陈述。证实：2011年左右，乔桂芹在茂泰公司存入5万元，以其对象李玉田的名义存了15.7万元，支取过一年的利息。乔桂芹还介绍她的妹妹李翠萍在茂泰公司存了20万元。（45）商秀芳的陈述。证实：商秀芳通过走亲戚听说在茂泰存钱利息高，商秀芳让她的姐妹张秀梅拿着她的10万存到了茂泰公司，每年的8月1日结息，后来加上利息一共是16万元。茂泰公司总共欠商秀芳16万元。（46）尹左臣的陈述。证实：2012年尹左臣在茂泰公司存款15万元，2013年9月，尹左臣在茂泰公司存了5万元，共支取了4万元利息，现在茂泰公司欠尹左臣20万元的本金。尹左臣还介绍他的岳父孙某3在茂泰公司存了4万元，每年的利息孙某3也都取走了，现在茂泰茂泰公司欠孙某34万元的本金。（47）张连成的陈述。证实：张连成在茂泰公司存入3万元，没有支取过利息，都转存到里面，凑了8万元。（48）李某4禄的陈述。证实：2008年李某4禄将20多万现金存到茂泰油厂，期间支取过利息，2014年8月，茂泰公司给李某4禄的收据上写的是58.8万元，里面包含本金及利息。（49）梁恩奎的陈述。证实：2011年左右，梁恩奎在茂泰公司在茂泰公司存入六七万元，期间支取过三四万的利息，其他的利息都转存了。2014年8月，茂泰公司共欠梁恩奎16万元本金及利息。（50）王某4的陈述。证实：2013年9月王某4存入茂泰公司9万元，支取过几千元的利息，茂泰公司还欠王某49万元本金。（51）秦某的陈述。证实：秦某以其丈夫陈廷兵的名义存入茂泰公司6万元，秦某一共取过两次利息总共8800元。（52）赵其洪的陈述。证实：赵其洪的儿子赵之卫通过他的一个叫小虎的同学介绍，存到茂泰公司12万元，转存了2万元利息，剩下的8000元拿回家了，茂泰公司总共欠赵之卫14万元。（53）柏子敬的陈述。证实：柏子敬前后两次共存到茂泰公司30万元，后来产生了3.6万元的利息，全部转存了。茂泰公司总共欠柏子敬33.6万元。（54）梁某1的陈述。证实：茂泰油厂总共欠梁某130万元，这30万元包括利息。（55）林永成的陈述。证实：茂泰公司欠林永成12万元，林永成的母亲去世林永成要回1万元，茂泰公司还欠林永成11万元。（56）孙海一的陈述。证实：2012年5月至2013年4月孙海一及其家属工在茂泰公司存了3次钱，本金加上利息一共20万元，前两次写的是孙海一的名字，最后一次写的是孙海一他对象张秀花的名字。2014年4月份武城县茂泰油棉有限公司就不给他们发利息和本金了。茂泰公司共欠孙海一20万元。（57）王某3的陈述。证实：王某3在茂泰公司投了二十五万七千元，父亲王某5（已去世）投了十七万元，儿子王斌投了三十万元。王某3的钱里面有转存的一万八，他的父亲和儿子没有转存，利息都取出来了。王某3的很多亲戚和朋友还有当时很多武城第一棉厂的人都存了。（58）李仲凯的陈述。证实：李仲凯通过他姨父孙海一的介绍，前后将5万元存到武城县茂泰油棉有限公司。其中本金47600元，利息2400元。武城县茂泰油棉有限公司欠李仲凯5万元。（59）祖凤芹的陈述。证实：祖凤芹和她的姐姐王朝兰通过霍怡俊的介绍，祖凤芹将25万元存到茂泰公司，期间，支取利息大约五六万元；她的姐姐王朝兰将10万元存到茂泰公司，期间，支取利息7200元。截止到现在，茂泰公司欠祖凤芹（董玉昌）25万元，欠王朝兰10万元。（60）王华德的陈述。证实：2011年左右，王华德把3万元放到武城县茂泰油棉有限公司的，到了2014年8月1日加上利息，又加入一部分现金凑成了9万元。2017年至2018年高军华给王华德打过两次款，共计1000元。截止到现在，茂泰公司欠王华德8.9万元。（61）杨宝江的陈述。证实：杨宝江存入茂泰公司8万元，收据上的名字误写为“杨国江”。（62）王丽华的陈述。证实：王丽华存入茂泰公司30万元，欠王丽华的亲戚们51万元。分别是王丽华外甥闺女范桂红投了11万元，王丽华另一个外甥闺女吴灵晓投了6万元，王丽华两个亲家妹妹王玉和王立云分别存了4万和17万，王丽华的儿子孙大宽投了3万元，王丽华姐姐孙书云投了3万元，王丽华另一个姐姐王庆奎投了7万元。王丽华婆家的哥哥存了十多万，还有范庄的孙大忠存了3万。（63）刘风云的陈述。证实：刘风云前后将20万元存到茂泰公司，期间一共支取利息4.8万元，后来一直就没有在给过刘风云钱，茂泰公司欠刘风云20万元。收据上写的是刘风云他老公的名字曹新华。刘风云的妹妹存了6万元。（64）丁兴帮的陈述。证实：丁兴帮的母亲李某6通过高军旺的老婆霍怡春介绍，在茂泰公司存了10万元，给了12000元的利息，利息也没有支取，直接转存到本金里面了。茂泰公司欠李某611.2万元。（65）张志林的陈述。证实：张志林通过他同学王忠立的介绍，先后将9万元存到茂泰公司，期间支取了2万多元的利息。本金没有给，茂泰公司欠张志林9万元。（66）丁忠邦的陈述。证实：丁忠邦的父亲丁某通过霍怡春的介绍，将10万元存到茂泰公司，2014年之前支过一次一万多的利息，大约有一万多。到了2014年，高军华又给丁忠邦开了一张收据，自2014年以后利息就没有再给过，本金也没有要回来。茂泰公司欠丁忠邦的父亲丁某10万元。（67）陈颖的陈述。证实：陈颖的姑姑马桂芳还有陈颖的婆婆沙树菊通过高军旺的介绍，将5万元存到茂泰公司，收据上写的是马桂芳的名字，茂泰公司欠马桂芳和沙树菊5万元。（68）张印某的陈述。证实：张印某将6万元存到高军旺处，后来茂泰公司欠张印某36万元本金和利息；欠张印某的女儿张丽娟6万元，至于是否拿过利息记不清楚了；欠王召旺12000元，里面本金、利息各是多少张印某不知道；欠平彦玲（张印龙）5万元；欠王春环24866元（收据上是25866元）。（69）耿晓东的陈述。证实：耿晓东的父亲耿怀峰存入茂泰公司6万元。耿晓东的二舅曹新华存了20万元，还有个耿晓东的朋友叫小龙的他父亲存了20万元。（70）宋兆丽的陈述。证实：茂泰公司欠宋兆丽的父亲宋某2（已去世）10万元的本金，支取过利息4万多元。（71）林忠亮的陈述。证实：林忠亮先后将46万元存到茂泰公司，期间，支取过五六万元的利息，本金没有给，茂泰公司欠林忠亮46万元。林忠亮跟其对象沙印双的姐姐说过，她叫沙印文，他存了10万元。别人就不知道了。（72）王淑华的陈述。证实：王淑华先将5万元存到茂泰公司，到了第二年8月份结算时王淑华又添上钱加上利息凑了6万元整，到后来就一直没有给过钱。茂泰公司欠王淑华6万元。（73）曹风波的陈述。证实：曹风波的内弟刘全刚前前后后存到茂泰公司161万元，刘全刚支取过利息，但是具体支了多少记不清楚了。茂泰公司欠刘全刚161万元。曹风波知道他村里有很多存款的。刘全刚的父亲也存钱了，可能存了个八九万，也没有要回来。（74）曲延龙的陈述。证实：曲延龙存入茂泰公司20万元本金，曲延龙支取了2万元的利息，要回5500元本金。（75）段庆顺的陈述。证实：2012年段庆顺在茂泰公司的4.00型车间入了10万的股，到了2014年茂泰公司经营不善，分不出钱了，段庆顺就把股金转成了存钱，当时算了算亏损一共转了7.5万元，然后高军旺给段庆顺打了条。收据上的名字是段庆华，因为段庆华是段庆顺的曾用名，当时存钱的时候就是用的这个名字，而且当时开收据也没看段庆顺的身份证，所以就写的是段庆华。茂泰公司欠段庆顺7.5万元。（76）范桂兰的陈述。证实：从2011年开始，范桂兰以她丈夫姜洪柱的名义在茂泰公司存入两笔钱，第一次是77680元，第二次是5万元。范桂兰给她的闺女姜华在茂泰公司存了8万多元现金，高军华给范桂兰写了一张96320元的收据（96320元包括一年的利息，利息是月息1分）。（77）吴立英的陈述。证实：从2012年开始，吴立英以丈夫徐桂发的名义在茂泰公司一次性放了23万元，中间没有取过利息，也没有去过本金，加上利息一共275600元。茂泰公司总共欠徐桂发275600元。（78）王保和的陈述。证实：茂泰公司欠王保合6万元，王保合支取了9000元的利息。（79）李春河的陈述。证实：茂泰公司欠李春河6万元，李春河支取了9600元的利息。（80）丁超的陈述。证实：丁超的妹妹丁丽前后将16万元存到茂泰公司，这16万元里包括利息。茂泰公司欠丁丽16万元。（81）姜传虎的陈述。证实：茂泰公司欠姜传虎的母亲徐某12万元。（82）姜洪昌的陈述。证实：茂泰公司欠姜洪昌9万元，姜洪昌支取利息大约1万余元。（83）李金涛的陈述。证实：茂泰公司欠李金涛4万元，李金涛支取利息1000余元。（84）马兰岭的陈述。证实：马兰岭先后将24万元存到茂泰公司，其中10万元写的是马兰岭的名字，剩下的14万元写的他家属赵书环的名字。这14万元的包括利息，利息大约4万元。马兰岭支取了4000元的利息。（85）马某3的陈述。证实：马某3通过他姨父杨洪新的介绍，前后将10万元存到茂泰公司，里面包括3000元的利息；马某3的父亲马某1存了9万元，爷爷马某2存了2万元。都是通过杨洪新介绍的。（86）刘翠荣的陈述。证实：刘翠荣前前后后存到茂泰公司16万元，16万元包括里面的利息，利息具体多少刘翠荣记不清了，支取过利息。茂泰公司欠刘翠荣16万元。刘翠荣介绍她的女儿王春晓往茂泰公司存了7万元。（87）马兰强的陈述。证实：马兰强通过他哥哥马兰岭的介绍，前后存到茂泰公司7万元，这7万元包括17600元的利息。茂泰公司欠马兰强7万元。（88）马某1的陈述。证实：马某1通过他连襟杨洪新介绍，前后存到茂泰公司9万元，这9万元包括7000元的利息。茂泰公司欠马某19万元。马某1跟他父亲马某2、他儿子马某3，他兄弟马连城说过武城县茂泰油棉有限公司可以存钱，他父亲马某2的钱是马某1帮他存的，马某1给他父亲马某2存了2万元，本金和利息也没有给。（89）马兰城的陈述。证实：马兰城通过听他哥哥马某1说茂泰公司可以存钱并支付利息，马兰城让他的邻居亢某（武城县茂泰油棉有限公司的会计）分3次将自己的41000元存到茂泰公司，直到现在没有本金和利息。（90）王保玉的陈述。证实：王保玉的老公公孙树武通过高某3林在茂泰油棉公司存总共存了2.9万元，这2.9万元里面有2.5万元的本金、转存的4000元的利息。（91）马芳的陈述。证实：马芳的父亲马某4在茂泰油棉公司存总共存了11万元，包含9万元的本金，2万元的利息转存。马某4支走2800元的利息。茂泰公司欠马某411万元。（92）赵书平的陈述。证实：赵书平存到茂泰公司11万元，11万元都是本金，支取了1万多元的利息，赵书平的哥哥赵之永存到茂泰公司59万元，赵之永的钱取没取过利息赵书平不知道。茂泰公司欠赵书平11万元，欠赵之永59万元。（93）林连勇的陈述。证实：林连勇前后将38万元存到茂泰公司，其中包含本金34万元，利息4万元。茂泰公司欠林连勇38万元。（94）于树廷的陈述。证实：于树廷前后将10万元存到茂泰公司，放钱后，没有支取过利息。茂泰公司欠于树廷10万元。（95）张海兴的陈述。证实：张海兴前后将10万元存到茂泰公司，放钱后，支取过3万元的利息，3000元的本金，茂泰公司总共欠张海兴9.7万元。张海兴还介绍过他的连襟王存富到茂泰公司存钱。（96）苏传山的陈述。证实：苏传山前后将12万元存到茂泰公司，12万元包含本金9万元，利息3万元。苏传山支取过利息，具体多少记不清楚了，每次给利息的时候苏传山都是再加些钱凑个整数再存到里面，从2014年开始就不给利息了。（98）张恩华的陈述。证实：张恩华分两次把5万元存到茂泰公司，期间，张恩华支取过两年的利息共12000元。茂泰公司欠张恩华5万元。（99）胡玉振的陈述。证实：胡玉振在茂泰公司存了20万元，胡玉振支取了8333元的利息。再到后来，利息和本金都没有给，茂泰公司欠胡玉振20万元。（100）杨某2的陈述。证实：杨某2于2002年至2009年和别人成立武城县供销社华翔棉厂，厂址在祝官屯村，法人代表是杨某2，由于股东年龄大了，2009年注销。注销后以51万元的价格卖给了高军旺。杨某2前前后后在茂泰公司存了112万元，其中包括90万元的本金，期间，杨某2支取利息46万元。杨某2还知道徐某2、徐某3、徐某4成、梁某2、王某4、张某4在茂泰存钱了。（101）石洪芬的陈述。证实：石洪芬通过高金鹏的介绍，先后将12万存到茂泰公司，加上利息，茂泰公司总共欠石洪芬134040元。（102）徐廷栋的陈述。证实：徐廷栋在祝官屯油厂存了15万元，在茂泰油棉有限公司存入5万元。（103）孙修钊的陈述。证实：孙修钊存到茂泰公司6万多本金，期间支取过利息，但记不清楚支取了多少利息。（104）孙国一的陈述。证实：孙国一在茂泰公司存了10万元，2013年孙国一买房的时候把本金和利息全部取出来了，共不到11万元。（105）乔春莉的陈述。证实：茂泰公司总共欠乔春莉本金和利息共13万元。（106）陈华芝的陈述。证实：大约是在2012年的时候，那个时候已经有很多人往茂泰公司存钱，后来见着霍怡春的时候就问她茂泰能存钱吗，然后她说行，说是一分的利息，说什么时候用随时可以提出来。茂泰公司总共欠陈华芝5万元本金。（107）高某3山的陈述。证实：高某3山在茂泰公司存本金加利息共22500元，高某3山的儿子高金海在茂泰公司存本金加利息共6000元。（108）张延明的陈述。证实：茂泰公司欠张延明7万元棉花款，高军旺借了张延明10万元。高军旺给张延明打了171198元的借条。（109）王丽红的陈述。证实：茂泰公司总共欠王丽红23万元，利息27600元。（110）陈树锋的陈述。证实：陈树峰通过表兄弟杨振英介绍，在茂泰公司存了8万元，利息都支出来了，没有转存。茂泰公司欠陈树峰8万元。（111）王秀德的陈述。证实：高军旺向王秀德宣传有钱可以放到茂泰油厂里，王秀德存入茂泰公司20万元。（112）李涵的陈述。证实：茂泰公司总共欠李涵12万元本金，李涵支取过52800元的利息。（113）张英杰的陈述。证实：张英杰在茂泰公司存了15万元本金，没有支取过利息，总共欠张英杰201600元。（114）梁某2的陈述。证实：梁某2存入茂泰公司5万元本金，梁某2支取利息大约11000元。（115）孔令红的陈述。证实：2011年10月孔令红将13万元存入茂泰公司。2012年8月，孔令红将10万元存入茂泰公司，2013年3月将7万元存入茂泰公司，没有支取利息。2014年8月1日高军华给孔令红打了392000元的借条。（116）霍萌的陈述。证实：王浩宇在茂泰公司存款1万元本金。（117）梁恩忠的陈述。证实：茂泰公司欠梁恩忠20万元本金，梁恩忠支取利息2万元，剩下的利息都转存。（118）王月贤的陈述。证实：王月贤的对象郭朝春向茂泰公司存入3万元本金。（119）刘玉伟的陈述。证实：刘玉伟在茂泰公司总共存入15万元本金，转存了4万元利息，刘玉伟支取利息47767元。（120）周洪芹的陈述。证实：周洪芹在茂泰公司存入7万元本金，周洪芹共支取利息1100元。（121）陈淑霞的陈述。证实：陈淑霞通过他侄子的介绍，将6.5万存到茂泰公司结利息，陈淑霞共结利息10400元，本金6.5万未还。（122）李恩宁的陈述。证实：李恩宁存入茂泰公司20.5万元本金，转存了25000元利息；李恩宁的姐夫陈传德在茂泰公司存入40万元。（123）霍树东的陈述。证实：茂泰公司总共欠霍树东5万元本金及利息。（124）陈兰菊的陈述。证实：刘祥军存入茂泰公司19万元本金；孙红慧在茂泰公司存了22.4万元；陈兰菊的亲家张万林村里3.92万元。（125）范建国的陈述。证实：范建国陆陆续续在茂泰公司共存了24.5万元，期间，取出来19.5万元，利息取出了25750元，现在茂泰公司还欠范建国5万元的本金。（126）纪瑞芹的陈述。证实：纪瑞琴与高军旺的弟媳妇沙某是老城医院的同事，沙某说，有钱的话把钱存到茂泰公司，利息比较高，纪瑞芹通过沙某的介绍将8万元存到茂泰公司存利息，期间，共支取利息9600元，本金未还，茂泰公司欠纪瑞芹8万元。（127）陈广庆的陈述。证实：2010年之前陈广庆在茂泰公司存入4万元本金，2014年高军旺让陈广庆有存入10万元，茂泰公司总共欠陈广庆13.8万元本金。期间，陈广庆支取利息17631元。（128）李阳的陈述。证实：茂泰公司李阳37.8万元棉籽款，因茂泰公司无力支付，公司会计给李阳写了一张总欠条，高军旺说货款转成借款，利息1分钱。打了欠条后，支取了5000元。（129）刘庆林的陈述。证实：刘庆林的闺女刘珊珊通过高军旺的儿子高长尧的介绍，将8万元存到茂泰公司，截止到现在，茂泰公司没有给过刘庆林一分钱。茂泰公司欠刘庆林8万元。（130）李某5的陈述。证实：李某5家就在茂泰公司附近，与高立成经常见面，高立成就问有钱吗，有钱的话把钱存到茂泰公司里，利息高，一分的利息，如果用钱的话什么时候用什么时候支取。李某5与其女儿孙某2向茂泰公司存款8万元本金，转存八千元利息，借条上写的是孙某2的名字，茂泰公司总共欠李某5、孙某28.8万元。（131）杨某2的陈述。证实：2010年7月31日，高军旺向杨某2借款94万元，高军旺给杨某2打一张94万元的借据。2011年8月，高军旺给杨某2打了一张100万元的收据。2011年8月1日，高军旺给杨某2的收据是入账日期：2011年8月1日，收据上盖的武城县茂泰棉业有限公司的财物专用章。（132）徐某2的陈述。证实：2010年，高军旺对徐某2说有闲钱可以放到茂泰油棉公司，2010年徐某2存了20万元，2012年徐某2以其妻子陈艳青的名义存10万元。期间一直没有结算过利息，2014年8月1日，结算利息后，徐某2的借款条上欠款27.44万，陈艳青的借款上欠条13万元。（133）孙金秀的陈述。证实：孙金秀听其母亲说在茂泰油棉公司存钱利息比较高，就在茂泰公司存款6万元，转存了13000元的利息。茂泰公司总共欠孙金秀73000元。（134）徐某3的陈述。证实：2009年徐某3在茂泰公司打工，高军旺说厂里收购棉花需要资金，徐某3在茂泰公司存了18万元的本金，结转了66400元的利息。徐某3父亲徐某4成存了20多万，其哥哥徐某2存了40多万。（135）滕振峰的陈述。证实：滕振峰在茂泰公司存入10万元，王才武在茂泰公司存入15万元；期间，王才武支取利息7500元，滕振峰支取利息5000元。4.被告人的供述和辩解(1)被告人高军旺供认：武城县茂泰油棉有限公司成立于2008年，公司法定代表人是高军旺，该公司经营棉籽榨油、棉花压花。没有中国人民银行颁发的金融许可证，大约有150人向茂泰公司存钱，按利息月息1分支付利息，茂泰公司欠个人借款大约1500万元。2007年祝官屯油厂成立的时候，开始向社会公开吸收存款，公司成立的时缺乏流动资金，经股东大会共同商议向社会吸收存款，存款利息是月息一分，利息每年8月1日结算。公司吸收的存款由高军华保管，存到公司在各个银行的公户和高军华的个人账户上，这些资金都入公司的账了，吸收的公众存款用于公司经营、偿还个人存款的本金、利息，还要用于黄河商品交易市场电子交易。在茂泰公司存款的股东及亲友大约有71人，大约300万元。茂泰公司及前身向社会公开吸收存款没有公开宣传过，由股东、员工介绍亲戚朋友来存钱，1分的利息。因为我们还钱及时，利息高，周边的人就都来我们公司存钱，来存钱也就收下了，也是按1分钱的利息。2014年8月，公司的资金链断了，就不再支付给存款人本金、利息。（2）被告人高军华供认：2008年茂泰公司成立时，高军华担任法定代表人，2015年变更为高军旺。大约有200人向茂泰公司放钱，借款大约有三、四千万，这些借款都用于公司的经营。2007年公司成立时，因需要资金周转，让股东及员工到民间借款，月息一分，每年8月1日结算利息，后来村民通过不同方式知道可以把钱放到茂泰公司吃利息，这才出现这么多人到茂泰公司存钱，有人直接把现金带到公司，有的是通过转账，都是高军华收下的，然后开收据。让股东们出去借钱是高军旺提议的，然后由股东们商量。向老百姓借的钱由高军华保管，大部分是存到高军华的个人农业银行账户内，这些钱的用途是购进原材料，用于生产。这些存款都入公司的账目了。以上证据能够相互印证，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。本院认为，被告单位武城县茂泰油棉有限公司没有经过银监部门批准，采取口口相传的方式吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，被告人高军旺、高军华系武城县茂泰油棉有限公司的直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。对于被告人高军华的辩护人提出的涉案的被害人中有一部分是被告人的亲属或者朋友，如李某1、王某2、李某2、高军山、孙某1、商连祥、沙某等，这些人的存款金额不能计入非法吸收存款范围之列的观点。经查认为，本案中武城县茂泰油棉有限公司共吸收包括高军旺、高军华等人存款114431490元，去除高军旺、高军华及其亲属、朋友等人借款4655317元，认定武城县茂泰油棉有限公司共吸收公众存款109776173元，因此本案中认定的数额已经将被告人的亲属及朋友的钱去除，公诉机关指控时已经予以考虑，对公诉机关指控的观点及涉案金额予以支持。关于其提出的被告人高军华身患重病，建议从轻处罚的意见。经查认为，身体状况并不是法定、酌定从轻处罚的事由，对该辩护意见不予采纳。对于被告人高军华的辩护人提出的被告人高军华只是名义上的法定代表人，实际上主要是现金会计，起的作用小。经查认为，武城县茂泰油棉有限公司吸收公众存款是经过股东大会讨论决定的，而高军华也是股东之一，高军华负责保管吸收的存款，负责财务工作，发挥了重要作用，但被告人高军华不是该犯意的提出者，没有主持该公司全面工作，起的作用相对较小，可以比照高军旺酌情从轻处罚，对该辩护意见予以采纳。被告人高军旺、高军华系公安机关传唤到案，到案后如实供述吸收公众存款的主要事实，系自首，可依法从轻处罚。吸收的大部分存款已经返还被害人，可酌情从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告单位武城县茂泰油棉有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。二、被告人高军旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2026年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人高军华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、未退还的部分38668240元予以追缴，退还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王朝华审判员高振礼人民陪审员 张   秀   英二〇一九年十二月七日法官助理宋薇书记员董月月                                                                                              武城县茂泰油棉有限公司未偿还的存款清单                                1              被害人              吸收本金              已经支付              0                                2              龚少山              127293              137290              3                                3              邵桂兰              23000              19000              4000                                4              陈书杰              70000              65000              5000                                5              丁继忠              5000              0              5000                                6              高金海              56000              50000              6000                                7              高连平              147000              140711              6289                                8              赵书芬              20000              13500              6500                                9              张炳香              134000              125000              9000                                10              陈庆田              10000              0              10000                                11              陈玉荣              10000              0              10000                                12              陈志超              10000              0              10000                                13              霍萌              10000              0              10000                                14              霍玉英              10000              0              10000                                15              马媛媛              10000              0              10000                                16              王光宪              70000              60000              10000                                17              王新闻              80000              70000              10000                                18              张成娟              10000              0              10000                                19              赵春霞              10080              0              10080                                20              马玉风              10800              0              10800                                21              泮秀英              100000              89000              11000                                22              赵静              31200              20000              11200                                23              赵婷婷              11200              0              11200                                24              李庆增              12000              0              12000                                25              张凤武              12000              0              12000                                26              陈延本_              40000              26954              13046                                27              宗连刚              105000              90000              15000                                28              陈德连              16000              0              16000                                29              孙成国              31060              15000              16060                                30              孙大宽              30000              13100              16900                                31              刘芳              30000              12862              17138                                32              宗连凤              160000              142000              18000                                33              陈金芝              35000              15310              19690                                34              陈井成              20000              0              20000                                35              李洪俊              30000              10000              20000                                36              马玉申              20000              0              20000                                37              隋秀云              22400              2400              20000                                38              徐佃英              70000              50000              20000                                39              张培红              161164              141164              20000                                40              秦灵伟              150000              130000              20000                                41              王洪泉              240000              220000              20000                                42              商连祥              110000              87700              22300                                43              陈树彪(标)              135000              112000              23000                                44              周红芹              70000              47000              23000                                45              范大生              23660              0              23660                                46              王春环              25866              0              25866                                47              王丽红              257600              231434              26166                                48              秦子开              26880              0              26880                                49              高松山              110000              82500              27500                                50              杨洪新              295000              266873              28127                                51              孙树武              29000              0              29000                                52              陈树月              30000              0              30000                                53              宋庆丰              30000              0              30000                                54              苏敦洪              60000              30000              30000                                55              苏配峰              30000              0              30000                                56              孙书云              30000              0              30000                                57              王树富              30000              0              30000                                58              王双芹              30000              0              30000                                59              王月贤              30000              0              30000                                60              徐洪花              30000              0              30000                                61              徐盼菊              30000              0              30000                                62              于秀兰              30000              0              30000                                63              赵越              30000              0              30000                                64              王树松              31000              0              31000                                65              吴振亭              60000              27200              32800                                66              马淑珍              432866              400000              32866                                67              周荣全              33642              0              33642                                68              陈兆民              50000              15860              34140                                69              孙英华              145000              110821              34179                                70              李关勇              50000              15536              34464                                71              张新红              47000              11800              35200                                72              梁德文              37976              2000              35976                                73              陈召贵              41000              4000              37000                                74              王立春              180000              141084              38916                                75              张万林              39200              0              39200                                76              高军和              40000              0              40000                                77              李金涛              40000              0              40000                                78              苏军厚              40000              0              40000                                79              王金尧.              40000              0              40000                                80              王同山              40000              0              40000                                81              王玉              40000              0              40000                                82              徐佃海              75000              35000              40000                                83              赵洪艳              40000              0              40000                                84              周晓燕              40000              0              40000                                85              赵其旺              40600              0              40600                                86              梁恒勇              50000              9340              40660                                87              马兰成              41000              0              41000                                88              刘国永              60000              18460              41540                                89              纪瑞芹              80000              36787              43213                                90              张恩运              46000              0              46000                                91              王明道              1680000              1633186              46814                                92              刘长城              52000              5000              47000                                93              李高成              50000              2000              48000                                94              亢泽涛              120000              71170              48830                                95              陈树江              50000              0              50000                                96              陈廷柱              50000              0              50000                                97              陈召秋              200000              150000              50000                                98              范建国              150000              100000              50000                                99              郭爱华              100000              50000              50000                                100              霍树东              200000              150000              50000                                101              冷玉林              50000              0              50000                                102              李仲凯              50000              0              50000                                103              马桂芳              50000              0              50000                                104              苏敦华              60000              10000              50000                                105              苏艳云              50000              0              50000                                106              街）              110000              60000              50000                                107              王花蕾              50000              0              50000                                108              吴龙              50000              0              50000                                109              徐文树              50000              0              50000                                110              张恩华              50000              0              50000                                111              张国全              54000              4000              50000                                112              赵之轩              50000              0              50000                                113              张春红              150000              100000              50000                                114              王秀荣              50800              0              50800                                115              李长山              74800              23800              51000                                116              张英杰              201600              150000              51600                                117              董娟              51666              0              51666                                118              刘秀英              75000              23250              51750                                119              王玉芝              546330              494048              52282                                120              韩风武              67000              13000              54000                                121              徐桂东              55000              0              55000                                122              王召旺              112000              56695              55305                                123              陈广江              57000              0              57000                                124              崔成起.              140000              81500              58500                                125              边景兰              60000              0              60000                                126              陈廷兵              60000              0              60000                                127              盖东旭              60000              0              60000                                128              李春和              70000              10000              60000                                129              北）              60000              0              60000                                130              王春德              60000              0              60000                                131              王书梅              60000              0              60000                                132              王淑华              60000              0              60000                                133              王同河              60000              0              60000                                134              吴灵晓              60000              0              60000                                135              徐敬飞              60000              0              60000                                136              张恩良              80000              20000              60000                                137              张丽娟              60000              0              60000                                138              赵玉珍              60000              0              60000                                139              王树涵              1427346              1363930              63416                                140              李忠              220000              155300              64700                                141              张晓妹              71814              6931              64883                                142              陈淑霞              65000              0              65000                                143              管玉山              66220              0              66220                                144              马兰强              70000              2000              68000                                145              霍文合              70000              1500              68500                                146              张印石              68920              0              68920                                147              李玉春              70000              0              70000                                148              沙印兰              102000              32000              70000                                149              王庆奎              70000              0              70000                                150              徐佃香              70000              0              70000                                151              张恩永              70000              0              70000                                152              董秀娟              72333              0              72333                                153              孙基秀              73600              0              73600                                154              李杰鱼              86000              12000              74000                                155              段庆华              460000              385000              75000                                156              荆建军              240000              164395              75605                                157              宋秀霞              80000              4320              75680                                158              李洪山              80000              4000              76000                                159              马宗裘              80000              3000              77000                                160              陈召山              79432              0              79432                                161              陈树峰              140000              60000              80000                                162              马宗绪              100000              20000              80000                                163              王春芳              80000              0              80000                                164              杨国江              80000              0              80000                                165              张连成              80000              0              80000                                166              郑延栋              100000              20000              80000                                167              王振祥              84000              2692              81308                                168              刘胜国              82000              0              82000                                169              陈召营              89760              4000              85760                                170              赵书军(君)              200000              113500              86500                                171              周加峰              140000              53269              87631                                172              孙晓芬              88000              0              88000                                173              马兰新              90000              1303              88697                                174              王华德              90000              1000              89000                                175              姜洪昌              90000              0              90000                                176              谈国芳              90000              0              90000                                177              王文成              225000              135000              90000                                178              张印兰              90000              0              90000                                179              张智林              90000              0              90000                                180              于彦勇              230000              139390              90610                                181              刘英              105519              14339              91180                                182              李光华              100000              8000              92000                                183              周玉君              100000              8000              92000                                184              王春晓              100000              6823              93177                                185              李亭旺              100000              6000              94000                                186              尹春艳              140000              44500              95500                                187              姜华              96320              0              96320                                188              赵之敬              96800              0              96800                                189              范富岭              100000              3000              97000                                190              商秀春              108833              10253              98580                                191              孙海一              150000              51000              99000                                192              孙修钊              99000              0              99000                                193              曹新华              100000              0              100000                                194              陈召江              100000              0              100000                                195              陈兆申              100000              0              100000                                196              丁国峰              100000              0              100000                                197              范桂华              100000              0              100000                                198              巩夫静              100000              0              100000                                199              马海亮              100000              0              100000                                200              马兰岭              100000              0              100000                                201              潘家斌              100000              0              100000                                202              宋庆瑞              100000              0              100000                                203              涛)              200000              100000              100000                                204              滕振峰              100000              0              100000                                205              王召强              100000              0              100000                                206              徐树合              100000              0              100000                                207              于树廷              100000              0              100000                                208              岳洪贞              100000              0              100000                                209              岳申峰              100000              0              100000                                210              张海星              100000              0              100000                                211              董玉昌              250000              150000              100000                                212              刘翠荣              160000              59168              100832                                213              姜洪柱              139000              29320              109680                                214              陈俊英              110000              0              110000                                215              范桂红              110000              0              110000                                216              高淑芳              120000              10000              110000                                217              马洪生.              110000              0              110000                                218              李玲敏              112000              0              112000                                219              孙红慧              250000              136000              114000                                220              孙海燕              145000              29299              115701                                221              李涵              120000              0              120000                                222              娄明文              120000              0              120000                                223              苏传山              120000              0              120000                                224              高明辉              123150              0              123150                                225              张延名              171198              45836              125362                                226              宋庆斌              508000              380907              127093                                227              陈艳青              130000              0              130000                                228              徐廷栋              380000              250000              130000                                229              于树成              200000              70000              130000                                230              葛志平              134040              1755              132285                                231              刘桂兰              180000              43000              137000                                232              王晶树              378000              240000              138000                                233              陈光庆              140024              2000              138024                                234              陈全成              150000              10000              140000                                235              赵书环              140000              0              140000                                236              赵之卫              140000              0              140000                                237              刘振菊              145000              0              145000                                238              韩家庚              150000              1000              149000                                239              李慧              150000              0              150000                                240              王才武              150000              0              150000                                241              陈光河              160000              5000              155000                                242              李廷华              900000              745000              155000                                243              .商秀芳              157351              0              157351                                244              孙涛              274000              115400              158600                                245              _陈广义              210000              50000              160000                                246              丁丽              160000              0              160000                                247              梁恩奎              200000              40000              160000                                248              赵之勇              1050000              883409              166591                                249              陈林同              230000              62564              167436                                250              吴长勋              180096              10736              169360                                251              刘进华              320000              150400              169600                                252              王桂民              170000              0              170000                                253              王占云              170000              0              170000                                254              刘玉伟              190000              15571              174429                                255              李廷章              480000              302000              178000                                256              尹左臣              270000              87300              182700                                257              陈宝贵              210000              23000              187000                                258              曲艳龙              200000              9500              190500                                259              王斌              300000              103632              196368                                260              陈光明              367580              171187              196393                                261              杨家成              200000              3500              196500                                262              陈广申              200000              0              200000                                263              陈相成              200000              0              200000                                264              李翠平              200000              0              200000                                265              王俊峰              200000              0              200000                                266              王秀德              200000              0              200000                                267              王兆林              285000              85000              200000                                268              吴英菊              300000              100000              200000                                269              张金才              800000              600000              200000                                270              张莉              400000              200000              200000                                271              赵书云              710000              510000              200000                                272              王明远              325000              121800              203200                                273              李玉田              370000              163000              207000                                274              杨洪浩              278000              68000              210000                                275              徐光              220000              0              220000                                276              胡玉振              224000              0              224000                                277              孔风梅              500000              276000              224000                                278              宋晓晨              224992              0              224992                                279              李恩宁              230000              3000              227000                                280              陈广林              235000              0              235000                                281              徐桂发              275600              35069              240531                                282              陈天德              245000              3369              241631                                283              徐佃新              246400              0              246400                                284              王长芝              250000              0              250000                                285              吴庆周              340000              84986              255014                                286              王忠力              486000              229000              257000                                287              姜东奎              257600              0              257600                                288              林忠亮              260000              0              260000                                289              刘振峰              320000              56649              263351                                290              徐佃忠              274400              1000              273400                                291              冯宝强              311000              34000              277000                                292              陈爱华              380000              86541              293459                                293              刘洪波              495000              200785              294215                                294              徐洪明              300000              5122              294878                                295              梁恩珂              300000              874              299126                                296              柳春超              316000              5106              310894                                297              柏子敬              336000              0              336000                                298              张印龙              360000              23500              336500                                299              李阳              378000              32401              345599                                300              徐保成              369600              19961              349639                                301              王风娟              370000              0              370000                                302              林连勇              380000              1048              378952                                303              刘宝军              400000              8154              391846                                304              张志华              400000              1218              398782                                305              陈传德              400000              0              400000                                306              小宝              400000              0              400000                                307              杨振江              520000              90759              429241                                308              李祥录              438866              0              438866                                309              秦尚红              1150000              696057              453943                                310              张华玉              1460000              1000000              460000                                311              李东坡              1000000              503489              496511                                312              张月春              800000              300000              500000                                313              李廷录              760000              218718              541282                                314              李玉江              1020000              473000              547000                                315              王华廷              580000              0              580000                                316              于树芝              700000              78417              621583                                317              燕，王希军              657900              7966              649934                                318              刘飞              800000              102000              698000                                319              梁玉玲(珍)              1000000              114784              885216                                320              刘全刚              1130500              90500              1040000                                                                                             合计38668240