福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0105刑初153号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人吕春风，男，1981年10月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被杭州铁路公安处湖州站派出所民警抓获，并临时看押于湖州站派出所，同年3月21日被马尾区公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吕**、朱静，福建华睦律师事务所律师。 被告人彭波帅，男，1994年10月20日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被杭州铁路公安处湖州站派出所民警抓获，并临时看押于湖州站派出所，同年3月21日被马尾区公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人彭中林，广东易恒律师事务所律师。 福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉[2019]151号起诉书指控被告人吕春风、彭波帅犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员林旭出庭支持公诉，被告人吕春风及其辩护人吕**、朱静，被告人彭波帅及其辩护人彭中林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2018年8月16日，被告人吕春风、彭波帅为从事以冒充消防人员方式的诈骗上家担任代理，通过下家王树龙（另案处理）为其“洗钱”后将钱款交给诈骗上家。即先由下家王树龙提供收款银行卡号通过吕春风给诈骗方，再由诈骗方冒充烟台消防局人员和供货商等，采用拨打电话以帮忙购买消防服和生命探测仪为由骗取被害人赵某转账共计23万元。钱款到账后由王树龙在赌博网站进行充值、对赌并提现，再由黄永学取现或拿备用金交给吕春风、彭波帅。 2、2018年11月7日，被告人吕春风、彭波帅为从事以冒充消防人员方式的诈骗上家担任代理，通过下家王树龙为其“洗钱”后将钱款交给诈骗上家。即先由王树龙将从周鉴（另案处理）处购得的收款银行卡号通过彭波帅给诈骗方，再由诈骗方冒充马尾××大队人员和厂家，采用拨打电话以帮忙购买床和床垫为由骗取正在马尾区边检站上班的被害人何某转账共计12万元，其中7万元汇入王树龙提供的收款银行卡。同日，诈骗方冒充黄州武警部队支队长及厂家，以帮忙采购办公床为由骗取被害人邵某转账共计5万元至王树龙提供的收款银行卡。钱款到账后其中2万元由周鉴驾车载着闻芳艳（另案处理）至ＡＴＭ机上取现，其余10万元由王树龙在赌博网站上充值、对赌并提现至周鉴提供的银行卡内，后王树龙、闻芳艳、周鉴三人前往银行取现并直接无卡汇款到吕春风提供的银行卡内，吕春风、彭波帅从中抽取报酬后交给诈骗上家。 2019年3月20日，被告人吕春风、彭波帅在浙江省湖州市被公安机关抓获。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了如下的证据：1．书证：户籍证明、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、提取笔录、涉案银行卡流水明细；2．同案犯及证人证言：同案犯王树龙、周鉴、闻芳艳、黄永学及证人毛某1、戚某、邝某证言；3．被害人陈述：被害人何某、邵某、赵某的陈述；4．被告人的供述与辩解：被告人吕春风、彭波帅的供述与辨认笔录；5．监控视频；6．归案情况说明。 公诉机关认为，被告人吕春风、彭波帅明知他人实施诈骗，而予以帮助转移诈骗所得钱款，金额共计35万元人民币，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 庭审中，被告人吕春风对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称其没有参与起诉书指控的第1起犯罪，且有自首情节。被告人彭波帅辩解称起诉书指控的第1起和第2起犯罪其均未参与。 被告人吕春风的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吕春风未参与起诉书指控的第1起犯罪，公诉机关的指控证据不足；2.被告人吕春风在本案中系从犯，其只是王树龙和诈骗分子的中间人；3.被告人吕春风有自首情节，且系初犯，建议对被告人吕春风从轻处罚。 被告人彭波帅的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人彭波帅参与起诉书指控的第1起犯罪证据不足；2.被告人彭波帅系从犯；3.被告人彭波帅系初犯、偶犯；4.被告彭波帅有自首情节，可以减轻处罚。 经审理查明，1、2018年8月16日，被告人吕春风、彭波帅通过王树龙等人为诈骗分子转移赃款，即先由王树龙（另案处理）提供户名为李春荣的收款银行卡号，并通过吕春风、彭波帅提供给诈骗分子，再由诈骗分子冒充烟台消防局人员和供货商等，采用拨打电话的方式，以帮忙购买消防服和生命探测仪为由骗取被害人赵某分别转账8万元、10万元、5万元，共计23万元至李春荣的银行账户。钱款到账后，由王树龙在赌博网站进行充值、对赌并提现，黄永学负责去银行取款并将钱款交给吕春风。 2、2018年11月7日，被告人吕春风、彭波帅通过王树龙等人为诈骗分子转移赃款，即先由王树龙将从周鉴（另案处理）处购得的户名为杜文朝的收款银行卡号提供给彭波帅，彭波帅再提供给诈骗分子，再由诈骗分子冒充马尾××大队人员和厂家，采用拨打电话的方式，以帮忙购买床和床垫为由骗取被害人何某转账共计12万元，其中7万元汇入杜文朝的银行账户。同日，诈骗分子冒充黄州武警部队支队长及厂家，以帮忙采购办公床为由骗取被害人邵某转账共计5万元至杜文朝的银行账户。上述钱款到账后，其中2万元由周鉴驾车载着闻芳艳（另案处理）至ＡＴＭ机上取现，其余10万元由王树龙在赌博网站上充值、对赌并提现至周鉴提供的银行卡内。后王树龙、闻芳艳、周鉴三人前往银行取现并直接无卡汇款到吕春风提供的银行卡内，吕春风、彭波帅从中抽取报酬后将剩余钱款交给诈骗上家。 2019年3月20日，被告人吕春风、彭波帅在浙江省湖州市被公安机关抓获，公安机关从被告人吕春风处扣押了作案工具黑色华为荣耀手机1部，从被告人彭波帅处扣押了作案工具黑色vivo手机1部。 另查明，被告人吕春风有向王树龙等人提供毛某1名下卡号为62×××76的中国农业银行账户，以及毛某2名下卡号为62×××71的中国农业银行账户用于接收诈骗所得钱款。公安机关于2019年4月15日冻结毛某1名下尾号为3176的中国农业银行账户上的余额5151.67元，冻结毛某2名下尾号为4771的中国农业银行账户上的余额243953.26元。 2019年3月初，被告人吕春风、彭波帅委托彭波帅的父亲找到商水县公安局固墙派出所协警许某表示二人要去福州投案，许某向该所所长汇报后，商定由许某和该所所长带二被告人一起去福州投案。后因许某的家中有事，没有及时赶赴福州投案。 上述事实，有公诉机关提交的以下证据： 1.公安机关依法调取的银行交易明细清单证实：被害人被诈骗的时间、数额以及被骗资金经由本案被告人转移的时间、数额等情况。其中，2018年8月16日，被害人赵某从其62×××45的银行账户分别转账8万元、10万元、5万元至李春荣卡号为62×××50的银行账户上。2018年8月16日，从王树龙62×××32的银行账户共计转账10万元至金某62×××39的银行账户，从张某62×××78的银行账户分别转账50000元、32500元至金某的上述银行账户。上述钱款于同日均转至黄永学62×××17的银行账户。 2.监控录像截图证实：被告人吕春风通过他人去银行取款并转移赃款的过程，以及同案犯王树龙、黄永学等人去银行取款并转移赃款的过程。其中，2018年8月16日13时许，黄永学来到中国银行河南上蔡支行用卡号为62×××17的银行卡取款。 3.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录证实：公安机关从被告人吕春风处扣押了作案工具黑色华为荣耀手机1部，从被告人彭波帅处扣押了作案工具黑色vivo手机1部，并从上述扣押的手机中提取出相关的微信记录。 4.马尾区公安局刑事侦查大队出具的冻结情况说明，证实公安机关已于2019年4月15日冻结毛某1名下的中国农业银行账户62×××76上的余额5151.67元，冻结毛某2名下的中国农业银行账户62×××71上的余额243953.26元。 5.证人毛某1的证言证实：她名下卡号为62×××76的中国农业银行卡是她和丈夫吕春风共用的，吕春风有让人将钱款打到这张卡上，也有让她去银行帮忙取现。 6.证人邝某的证言证实：2018年11月左右，他有把自己的邮政储蓄银行卡提供给吕春风用于走账，并帮助吕春风取钱。 7.证人张某的证言证实：王树龙有向他借银行卡，并表示是用于收取网络赌博上赢来的钱款，后来他有将两张银行储蓄卡交给王树龙使用。 8.证人戚某的证言证实：2018年10月至12月左右，她有将自己卡号为62×××72的农业银行卡、她父亲戚某某卡号为62×××77的农业银行卡提供给吕春风用于走账，以及帮表哥吕春风取款。此外，她还帮吕春风用表嫂毛某1卡号为62×××76的农业银行卡取过款。2018年11月7日，吕春风打电话让她查询戚某某的农业银行卡是否有进钱，并让她分次取出，之后她分次将入账的14万元取出交给吕春风。 9.被害人赵某的陈述证实：2018年8月16日上午9时许，朋友彭某某打电话给他，表示认识一个消防局的朋友，有一个混凝土工程要介绍给他做，并向他介绍了消防局的张科长。张科长自称是烟台消防局的，表示要购买消防服和生命探测仪26套，之后又把他介绍给销售消防服的马经理，马经理随后又把他介绍给生产消防服和生命探测仪的刘经理。随后他按照刘经理的要求通过他本人账号为62×××45的网上建设银行账户转账8万元至对方指定的户名为李春荣、卡号为62×××50的建设银行账户。之后刘经理让他交生命探测仪的定金10万元，于是他又通过网上建设银行转账10万元至李春荣的账户。后对方又表示要9套消防服和生命探测仪，需要5万元，于是他又转给李春荣5万元，共计转账23万元至李春荣的银行账户。后来他打电话始终无法联系上张科长，发觉被骗遂报案。 10.被害人何某的陈述证实：2018年11月6日下午，他接到马尾边检站打来的电话，表示有人打电话说马尾区消防大队正在找地面硬化的施工单位，让他打电话给消防大队副大队长。后他打电话给对方，对方自称是马尾××大队的张副大队长，让他当天下午4时许去马尾××大队看场地。接着对方又表示单位还要更换60个床架和120套床垫，其已经联系好厂家，让他帮忙先转账给厂家进行代购。之后，对方就将厂家的联系电话报给他。他和所谓厂家的人员联系后，厂家人员让他现付部分款项。于是他按照对方的要求，通过他的建设银行账号62×××81转账7万元到对方的建设银行账号62×××37（户名杜文朝）。之后张副大队长又打电话给他，表示忘了买床垫，让他帮忙再找那个厂家代购。他联系厂家后，又按照对方的要求，通过他的建设银行账号62×××81转账5万元到对方提供的建设银行账号62×××24（户名田东坡）。之后张副大队长又打电话让他下午4时许到马尾××大队看现场，他依约前往却始终无法联系上对方。后来经询问马尾××大队的领导，对方表示马尾××大队没有所谓的张副大队长，也没有要施工以及购买床和床垫。他知道被骗后遂报案。 11.被害人邵某的陈述证实：2018年11月7日上午，他的一个朋友打电话给他，表示有个朋友工地上的绿化要找人来做，问他做不做，他表示同意。之后他朋友把电话给他，他就和对方联系。对方自称是黄州武警部队的领导，向他询问工程造价后，对方表示下午再和他联系。上午11时许，对方打电话让他先帮忙采购办公床，并告知他厂家的联系电话。他答应了对方，帮联系了厂家。之后他按照厂家的要求将5万元定金通过建设银行汇至厂家指定银行账户62×××37（户名杜文朝）。汇款后他始终无法联系上对方，才发现被骗遂报案。 12.同案犯黄永学的供述、辨认笔录证实：王树龙有帮别人通过赌博平台洗钱。王树龙告诉他这些钱都不是正道来的。王树龙会给他一部分现金作为备用金。每次安排他去上蔡都是王树龙跟他联系的，王树龙负责洗钱，他负责在上蔡帮忙取款、送钱给“小峰”一伙，“小峰”一伙人中有一名年轻小弟。2018年8月13日，王树龙让他去河南上蔡，等通知拿钱给“小峰”。后来他和女朋友金某一同前往，期间王树龙还有转账到金某卡号为62×××39的账户上，该卡都是他在使用。2018年8月16日中午，王树龙通知他先给“小峰”8万元，后他去银行将王树龙给他的备用金取出，并将其中8万元交给“小峰”。当天下午，王树龙又把洗完的18万多元转到金某的卡内，之后他将上述钱款都转到自己的中行卡上。经过照片辨认，黄永学辨认出被告人吕春风就是“小峰”，被告人彭波帅就是与“小峰”同伙的一名年轻小弟，并辨认了王树龙。 13.同案犯王树龙的供述、银行交易明细证实：2018年8月至12月间，他和闻芳艳、周鉴一起帮诈骗团伙洗钱、取钱。诈骗团伙有诈骗来的钱款需要洗钱时，就会联系他，让他提供银行账号，钱转进来后，他就通过非法彩票、赌博等平台进行洗钱，并提现至自己信得过的银行账户里，他们从中抽成的点数是17点，扣除相应的抽成点数后，他们再将钱取出存到对方提供的银行账户里，或者将现金直接交给对方。对方有时候会通过微信视频把账号报给他。闻芳艳是他的女朋友，都是他指使闻芳艳的。周鉴是他的朋友，洗钱用的银行卡有的是从周鉴处买来的，有的是从别人那里买来的。每次取钱和收卡，他都会给周鉴好处费。张某也有将两张银行卡交给他使用。2018年8月份左右，他开始帮“小峰”洗钱，“小四”负责电话联系他，向他拿银行卡号收款、钱款到账确认以及洗完钱后确认，“小峰”负责回款事宜。洗钱之后，他通过微信视频和“小峰”联系，“小峰”的微信号有“平平安安”等，他的微信号有“思钱想厚”等。“小峰”他们要求他洗钱越快越好，迟了会被公安机关冻结。他帮“小峰”这伙人洗钱总金额有三、四十万。2018年8月，他让黄永学提前去河南为“小峰”取钱做准备，他告诉黄永学这些钱与诈骗等违法犯罪有关，并答应给黄永学分成。黄永学去河南后的一天，“小峰”那伙人电话联系他准备洗钱，于是他提供给对方一个银行卡号。他在接到钱款到账的通知后赶紧把钱充值到赌博平台上进行洗钱，之后再提现到银行卡上，后来他将钱转到黄永学提供的户名为金某的建行卡上。之后他让黄永学在河南上蔡县取款并送钱给“小峰”那伙人，金额有二十三万元。后面还有一回是三万多元。他、闻芳艳、周鉴有和“小峰”、“小四”见过面，对方说过是冒充军人来骗钱的，让他提供银行卡洗钱，负责诈骗中的洗钱部分。2018年11月7日，“小四”打电话向他要账号，他就将一个户名为杜文朝的建设银行账号62×××37报给对方，之后“小四”打电话告诉他钱到账了。当天该卡共入账12万元，其中2万元是闻芳艳和周鉴去银行取款的。剩余的三笔金额3万元、3万元、39780元是由他在赌博平台上进行洗钱，再提现到周鉴提供的银行卡，并最终集中转到周鉴的一张农行卡上。之后他们三人开车前往北京通州新华大街的农行，并通过微信向“小峰”要卡号。后周鉴去柜台取现14万元，并现金存款到“小峰”提供的农业银行账户内。他们抽取洗钱金额的17%。“小峰”有向他提供毛某1名下卡号为62×××76的中国农业银行账户和毛某2名下卡号为62×××71的中国农业银行账户用于收款。经过照片辨认，王树龙辨认出被告人吕春风就是“小峰”，被告人彭波帅就是“小四”，并对黄永学、闻芳艳、周鉴以及取款的监控截图进行了辨认。 14.同案犯闻芳艳在侦查阶段的供述以及庭审中的供述证实：她和王树龙、周鉴有帮诈骗分子将诈骗出来的钱洗白后给诈骗分子。王树龙和周鉴也知道这些钱是诈骗来的钱款。她有帮助王树龙去银行取出诈骗来的钱款，因为有时候诈骗来的钱无法从网银或者POS机上转账，这时他们就要及时到银行将钱款取出。周鉴自己也有帮王树龙取款以及帮忙收银行卡卖给上家。2018年8月份，王树龙有让黄永学去河南取款，送钱给诈骗的上家。2018年11月7日，他们提供给诈骗上家“小峰”等人用于收款的是一张户名为杜文朝的建设银行卡，当天该卡共入账12万元。当时她的男朋友王树龙接到电话，表示有钱款无法通过网上银行处理，于是她和周鉴就一起去银行取款。她到光大银行的ATM机上取款2万元后交给王树龙，剩余的三笔金额3万元、3万元、39780元是王树龙在赌博平台上洗钱，再提现到银行卡上，最后她和王树龙、周鉴前往农行北京新华大街支行取现、汇款的。每次要洗钱的时候，都是“小四”打电话联系王树龙，洗完钱后，“小峰”会与王树龙联系回款事宜。他们从“小峰”处抽取约17个点。她、王树龙、周鉴有和“小峰”、“小四”见过面，王树龙有跟她说起“小四”和“小峰”就是平时对接诈骗业务的人。经过照片辨认，闻芳艳辨认出黄永学。 15.同案犯周鉴的供述、银行交易明细、辨认笔录证实：“小峰”和“小四”是电信诈骗的代理，负责将电信诈骗所得钱款传递给王树龙，王树龙负责通过博彩平台将这些钱财漂白，变成合法收入。“闻闻”有帮助王树龙，他主要将银行卡卖给王树龙以及帮王树龙取款。2018年11月7日之前，他和“小峰”、王树龙、“闻闻”等人在一起吃饭，“小峰”有告诉他们所代理的电信诈骗行为人是冒充当地消防或者部队领导向受害人购买大量床等，并告知受害人指定品牌，同伙则冒充厂家等跟受害人对接，让受害人交纳定金等进行诈骗。2018年11月7日，王树龙接到“小四”的电话后就开始往赌博网络平台上充值，但发现有一张卡无法转账。之后“闻闻”就和他一起到燕郊的中国银行去取款。王树龙洗钱后将钱款全部转到他名下的银行卡上，于是他和王树龙、“闻闻”一起前往北京新华大街农行取款14万元，之后王树龙提供给他一个尾数为7777的农行账号，该账号是王树龙通过微信视频聊天时对方报给王树龙的账号，他看见手机屏幕上显示的头像是“小峰”。之后他把钱都转到他卡号尾数为9573的的农行卡上，并取出14万元无卡现金汇款到“小峰”提供的户名为戚某某的农行账户上。经过照片辨认，周鉴辨认出“小峰”就是被告人吕春风，“闻闻”就是闻芳艳、并对王树龙以及取款监控截图进行了辨认。 16.被告人吕春风的供述及辨认笔录、取款监控截图证实：他主要帮电信诈骗分子送钱，就是给诈骗集团洗钱后，把洗好的钱返回给诈骗集团。王树龙知道他那边是做电信诈骗的，也知道打入指定账户的钱是诈骗所得钱款，他和王树龙等人吃饭的时候有聊天说起。王树龙称他为“小峰”，称彭波帅为“小四”。他和王树龙之间的合作时间从2018年8月份到2018年11月，总金额共计30多万元，他的外甥彭波帅从一开始就和他一起做这件事。具体过程是，如果有上家需要洗钱就联系彭波帅，彭波帅会直接联系王树龙要求提供银行卡，并将卡号报给上家。之后诈骗分子把诈骗所得的赃款打入王树龙提供的银行账户，王树龙再把这些赃款通过赌博平台洗钱，扣除相关费用后，王树龙会通过微信语音和视频的方式和他联系，他就让王树龙将钱打入指定账户，该账户由戚某等人提供。他去戚某那边取款后，和彭波帅从中抽成，之后再联系上家在指定地点会面，将剩余钱款交给诈骗上家。他有给彭波帅报酬，有时拿现金，有时通过微信转账给彭波帅。他有将妻子毛某1的农行卡（卡号62×××76）、彭波帅的母亲毛某2的农行卡（卡号62×××71）、舅舅戚某某的农行卡（卡号62×××77），以及表妹戚某及其丈夫邝某的银行卡提供给王树龙用于回款。2018年11月左右，毛某1的银行卡都是他在使用。期间他还让妻子毛某1、表妹戚某等人帮忙取款。他和王树龙主要通过微信联系，他使用的微信号昵称有“平平安安”、“阿弥陀佛”。2018年11月2日左右，他和王树龙、王树龙的女朋友，还有一个是王树龙的朋友在一起吃饭，当时他还和王树龙介绍了他们上蔡县主要是冒充领导购买消防设备这类的诈骗。2018年11月7日，他们的诈骗上家打电话通知他们有钱要打进来，后彭波帅打电话让王树龙提供银行账户并报给上家。诈骗钱款到账后，王树龙等人就安排洗钱，并在洗完钱后通过微信和他联系，他就提供了一个银行账户，之后王树龙把钱存到该卡上，他再安排人员去取款。当天王树龙洗了12万元，回款14万元，有14万元打入户名为戚某某的62×××77的农行账户。后来他去他舅舅家将钱拿走后交给上家。经过照片辨认，被告人吕春风辨认出周鉴就是王树龙的朋友，闻芳艳就是王树龙的女朋友，同时被告人吕春风对被告人彭波帅、王树龙、戚某以及取款监控截图进行了辨认。 17.被告人彭波帅的供述证实：2018年，他和姨夫吕春风一起帮诈骗上家洗钱。他知道诈骗分子是冒充军人实施电话诈骗。通常情况下，诈骗上家开始骗钱时需要银行卡收款，他就会联系王树龙要银行卡号，再把卡号报给诈骗上家。钱进账后，诈骗上家就会联系他，他再告诉王树龙，王树龙就负责洗钱。王树龙将钱洗白后会和他联系，他再联系上家，之后手机关机。后期由王树龙和他姨夫吕春风联系具体事宜。他和吕春风都从中抽成。他使用昵称为“奋斗”的微信号和王树龙联系。吕春风有借用他母亲毛某2的农行卡用于收款。经过照片辨认，被告人彭波帅辨认出被告人吕春风，以及同案犯王树龙、闻芳艳。 18.公安机关出具的户籍证明证实：被告人吕春风、彭波帅犯罪时均已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 19.情况说明证实：2019年3月20日，杭州铁路公安处湖州站派出所民警在湖州市将被告人吕春风、彭波帅抓获，并临时看押于湖州站派出所。 20.商水县公安局固墙派出所出具的证明证实：被告人吕春风、彭波帅于2019年3月初委托彭波帅的父亲找到该所协警许某表示二人要去福州投案，许某向该所所长汇报后，商定由许某和该所所长带二被告人一起去福州投案。后因许某家中母亲病重以及去世耽误了，没有及时赶赴福州投案，后吕春风和彭波帅在浙江湖州被当地警方抓获。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人吕春风、彭波帅明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而共谋帮助转移诈骗犯罪所得钱款，金额共计35万元，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人吕春风、彭波帅及其辩护人提出被告人吕春风、彭波帅未参与起诉书指控的第1起犯罪的辩解、辩护意见，经查，同案犯王树龙、黄永学的供述以及银行交易明细清单、监控截图可以互相印证，证实2018年8月16日，王树龙有帮被告人吕春风、彭波帅洗钱，并通过黄永学送钱给被告人吕春风。且被告人吕春风亦供述其有通过王树龙洗钱三十多万元，被告人彭波帅从一开始就和他一起做这件事，并负责联系王树龙取得银行卡号后报给诈骗上家，故被告人吕春风、彭波帅及其辩护人的该项辩解、辩护意见理由不成立，不予采纳。关于被告人彭波帅提出其未参与起诉书指控的第2起犯罪的辩解，经查，同案犯王树龙、闻芳艳、周鉴的供述与被告人吕春风的供述之间可以相互印证，证实被告人彭波帅参与了起诉书指控的第2起犯罪。故被告人彭波帅的该项辩解与事实不符，不予采纳。关于被告人吕春风以及被告人吕春风、彭波帅的辩护人提出被告人吕春风、彭波帅具有自首情节的辩解和辩护意见，经查，固墙派出所出具的证明以及被告人在庭审中的供述可以证实被告人吕春风、彭波帅已准备去投案,而被公安机关捕获,可视为自动投案，但被告人吕春风、彭波帅到案后均未能如实供述所犯罪行,不应认定为自首。故被告人吕春风以及被告人吕春风、彭波帅的辩护人的该项辩解和辩护意见理由不成立，不予采纳。关于被告人吕春风、彭波帅的辩护人提出被告人吕春风、彭波帅系从犯的辩护意见，经查，被告人吕春风、彭波帅在共同犯罪中不仅为诈骗上家提供用于收款的银行卡号，而且直接与下游的同案犯联系转移诈骗犯罪所得，在共同犯罪中所起作用明显，不宜认定为从犯。故被告人吕春风、彭波帅的辩护人提出被告人吕春风、彭波帅系从犯的辩护意见理由不成立，不予采纳。但考虑到被告人吕春风、彭波帅在共同犯罪中的罪责相对较轻，根据两被告人的具体犯罪情节，可分别对两被告人酌情从轻处罚。被告人吕春风到案后部分如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吕春风犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2025年3月19日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人彭波帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2025年3月19日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 三、责令被告人吕春风、彭波帅共同退赔被害人赵某的经济损失人民币23万元；退赔被害人何某的经济损失人民币7万元；退赔被害人邵某的经济损失人民币5万元。冻结在案的赃款249104.93元及其孳息按损失比例发还给上述各被害人。 四、扣押在案的作案工具华为荣耀手机1部、vivo手机1部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 楠 人民陪审员  林财能 人民陪审员  廖应辉 二〇一九年十二月三日 书 记 员  林菲斯 书 记 员  杨 康 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。