广西壮族自治区河池市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂12刑终294号 原公诉机关广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁海涛，男，1984年8月9日出生于广西壮族自治区邕宁县，壮族，中专文化，户籍住所地广西壮族自治区南宁市，现住广西壮族自治区南宁市青秀区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 辩护人莫有红，广西红珍律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄炳熔，男，1984年9月3日出生于广西壮族自治区钦州市钦南区，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 原审被告人陈耀中，男，1981年4月3日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，现住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 原审被告人雷德龙，外号“小雷”、“龙仔”，男，1988年3月6日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月26日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 原审被告人陈桂才，外号“官宝”，男，1988年12月15日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，个体户，住广西壮族自治区博白县，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年2月18日被取保候审，2019年8月5日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 原审被告人覃安杰，外号“阿木”，男，1981年9月9日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，住广西壮族自治区南宁市青秀区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年9月29日被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人韦宁生，男，1978年9月3日出生于广西壮族自治区都安瑶族自治县，壮族，中专文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年2月2日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年9月25日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人陆兴康，男，1986年10月7日出生于广西壮族自治区邕宁县，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区，现住广西南宁市兴宁区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年2月2日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年9月3日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人滕春晟，曾用名滕春成，男，1992年12月20日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月25日被刑事拘留，2019年3月1日被逮捕，2019年6月4日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年9月19日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人李祥宇，男，1980年1月19日出生于广西壮族自治区横县，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，现住广西壮族自治区南宁市青秀区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年1月30日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年9月16日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人梁远雁，外号“阿贤”，男，1989年3月9日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，专科文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市青秀区，现住广西壮族自治区南宁市青秀区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年1月30日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年8月28日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人杨灵华，男，1979年9月23日出生于广西壮族自治区百色市，汉族，大学文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月26日被逮捕，2019年2月15日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年8月30日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人陈君培，男，1984年5月20日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月26日被逮捕，2019年9月4日被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人滕剑青，男，1986年5月6日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，小学文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年3月22日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年9月3日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人陈练文，男，1984年8月18日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年10月22日被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人陈茂林，曾用名陈海付，男，1994年5月4日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，住广西玉林市博白县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月26日被逮捕，2019年2月19日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，2019年9月27日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人谢游春，男，1980年11月4日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市青秀区，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年1月29日被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人姚星武，男，1976年7月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大学本科，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县，因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕，2019年2月1日被取保候审，2019年8月5日再次被逮捕，于2019年8月7日再次被取保候审。现居住在其家中。 原审被告人韦苏霖，曾用名韦迷香，外号“佬迷”，女，1978年6月3日出生于广西壮族自治区环江毛南族自治县，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区环江毛南族自治县，现住广西壮族自治区环江毛南族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月26日被逮捕，2018年12月9日被取保候审。现居住在其家中。 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院审理罗城仫佬族自治县人民检察院指控被告人陈耀中、梁海涛、黄炳熔、雷德龙、陈桂才、覃安杰、杨灵华、韦宁生、陆兴康、滕春晟、李祥宇、梁远雁、陈君培、滕剑青、陈练文、陈茂林、谢游春、姚星武、韦苏霖犯开设赌场罪一案，于2019年10月31日作出（2019）桂1225刑初73号刑事判决。原审被告人梁海涛、黄炳熔不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人梁海涛、黄炳熔，听取辩护人莫有红的辩护意见，认为事实清楚，本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2016年以来，谢某1（另案处理）、谢某2（另案处理）等人利用“新焦点”网站开展六合彩赌博活动，利用该网站发展赌博会员，并接受社会赌博人员的投注。该网站将参与六合彩赌博的人员分为大股东、股东、总代理、代理、会员五个层级，采取上级发展下级，层层发展下线代理及会员接受他人的投注，参与成员从上线按其层级获得相应的账号及密码，通过账号在新焦点网站内登陆“http://agnf0188.com”、“http://1000MU.TOP”等六合彩赌博网站，实时查看网站对应账号及下线接受投注数、接受投注额以及输赢等情况报表，然后按网站约定或上线指定比例分赃。 一、2017年，被告人陈耀中从上线谢某1（另案处理）处获得“新焦点”赌博网站的股东账号MY6后，为加大网络赌博业务，与被告人杨灵华、被告人黄炳熔、被告人陆兴康、被告人陈君培、被告人滕春晟等人合股共同开设赌场。经协商，陈君培占有该账号输赢情况百分之十的股份，陆兴康占有该账号输赢情况百分之五的股份，黄炳熔占有该账号输赢情况百分之五的股份，杨灵华占有该账号输赢情况百分之三的股份，滕春晟占有该账号输赢情况百分之三的股份。陈耀中等人在股东账号MY6下面发展了39个总代理，343个代理，1103个会员。2018年7月14日至9月12日期间，被告人陈耀中等股东通过账号MY6接受下线投注金额总计51985174元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人陈耀中黑色联想牌笔记本电脑一台、IPhone6手机一部、IPhone6sPlus手机一部、Seagate牌硬盘一个。被告人陈耀中于2019年10月17日、2019年10月24日共两次预缴罚金150000元。 二、2017年下半年开始，被告人杨灵华通过被告人陈耀中在“新焦点”六合彩赌博网站内获得股东账号MY6账号输赢百分之三的股份，与陈耀中等人一起合股开设赌场。杨灵华用MY6账号开设总代理账号CY89，又用CY89开设4个代理账号和8个会员账号，供其与他人使用。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人杨灵华伙同陈耀中等人一起使用MY6接受下线投注金额总计51985174元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人杨灵华台式电脑主机一台、黑色IPhone7Plus手机一部、WD牌硬盘（500G）一个、Seagate牌硬盘一个、WD牌硬盘（1TB）一个、影驰牌硬盘（128GB）一个。被告人杨灵华于2019年2月15日向河池市公安局退出违法所得800000元，2019年8月30日、2019年10月14日共两次预缴罚金150000元。 三、2017年初，被告人陈君培从被告人陈耀中处获得“新焦点”赌博网站的股东账号MY6账号输赢情况百分之十的股份，与陈耀中等人一起合股开设赌场。被告人陈君培用MY6账号开设总代理账号jp3366、yz88,并用两个账号开设下面的代理、会员账号接受投注。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人陈君培伙同陈耀中等人一起使用MY6接受下线投注金额总计51985174元。2018年7月16日至2018年9月14日，被告人陈君培使用总代理账号jp3366接受下线投注金额总计2365690元；被告人陈君培使用总代理账号yz88接受投注金额总计1097132元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人陈君培白色VIVOX9Plus手机一部、银色IPhone6sA1700手机一部、笔记本电脑1台、TOSHIBA牌硬盘一个。被告人陈君培于2019年9月3日预缴罚金400000元。 四、2018年4月份，被告人黄炳熔通过陈耀中、杨灵华在“新焦点”六合彩赌博网站内获得股东账号MY6百分之五的输赢情况股份，与陈耀中、杨灵华等人一起合股开设赌场。后黄炳熔用MY6账号开设总代理账号CY87，在总代理账号CY87下开设34个代理账号和162个会员账号。2018年7月14日至2018年9月12日，黄炳熔伙同陈耀中等人一起使用MY6接受下线投注金额总计51985174元。其中，2018年7月16日至2018年9月12日，黄炳熔使用CY87账号接受下线投注金额总计5947904元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人黄炳熔IPhoneX手机一部、黑色掠夺者牌电脑主机一台、影驰牌硬盘（120G）一个、WD牌硬盘（2T）硬盘一个。被告人黄炳熔于2019年10月12日预缴罚金15000元。 五、2018年7月份，被告人陆兴康通过陈耀中在“新焦点”六合彩赌博网站内获得股东账号MY6输赢情况百分之五的股份，与陈耀中等人一起合股开设赌场。后陆兴康用MY6账号开设总代理账号qige777用于发展代理和会员。2018年7月14日至2018年9月12日，陆兴康伙同陈耀中等人一起使用MY6接受下线投注金额总计51985174元。其中，2018年7月7日至2018年9月5日，被告人陆兴康使用总代理账号qige777接受下线投注金额总计7310918元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人陆兴康IPhone7手机一部、IPhone6s手机一部、白色台式电脑主机一台、创久科技天狼T硬盘（120G）一个。被告人陆兴康于2019年2月2日向河池市公安局退出违法所得300000元，2019年9月3日、2019年9月26日共两次预缴罚金200000元。 六、2018年5月份开始，被告人滕春晟通过陈耀中在“新焦点”六合彩赌博网站内获得股东账号MY6输赢情况百分之五的股份，与陈耀中等人一起合股开设网络赌场。陈耀中还提供MY6股东账号下的che49、tg0118、sd223三个总代理账号给滕春晟发展下级代理使用。滕春晟将tg0118的账号给下线滕剑青使用；将sd223账号给下线曾某1使用；给che49账号给下线陈练文管理使用，滕春晟与陈练文商定各占che49账号输赢情况百分之五十的股份。2018年7月14日至2018年9月12日，滕春晟参与的MY6股东账号接受下线投注金额总计51985174元。其中，2018年07月07日至2018年09年05日，被告人滕春晟、陈练文使用che49总代理账号接受下线投注金额总计7030631元。审理过程中，公安机关随案移送扣押的被告人滕春晟玫瑰金色IPhone6Plus手机一部、银色IPhone5手机一部。被告人滕春晟于2019年6月4日向罗城仫佬族自治县人民检察院退出违法所得500000元，2019年9月19日、2019年10月29日共两次预缴罚金350000元。 七、2018年1月份，被告人滕剑青被上线滕春晟发展成为“新焦点”六合彩赌博网站的下线后，得到滕春晟提供的tg0118总代理账号进行管理使用，滕剑青在tg0118总代理账号下开设了10个代理和198个会员。2018年7月7日至9月5日，滕剑青使用tg0118总代理账号接受下线投注金额总计7304874元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人滕剑青IPhone8手机一部。被告人滕剑青于2019年3月22日向河池市公安局退出违法所得320000元，2019年9月3日预缴罚金150000元。 八、2018年5月份，被告人陈练文被上线滕春晟发展成为“新焦点”六合彩赌博网站的下线后，得到滕春晟提供的che49总代理账号管理使用，并与滕春晟商定各占che49账号百分之五十的股份。被告人陈练文使用che49总代账号开设了9个代理账号和46个会员账号。被告人陈练文在che49账号下开设rr4466、www666、sb888账号接受赖某、“老板”等人下注，获取网站返水钱获利。2018年07月07日至2018年09年05日，被告人陈练文使用的che49总代理账号共接受下线投注金额总计7030631元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人陈练文灰色IPhone6S手机一部、黑色IPhone8手机一部。被告人陈练文于2019年10月21日预缴罚金250000元。 上述第一起至第八起事实有经庭审质证、确认的从陈耀中笔记本电脑提取打印出来的电子表格，陈耀中、杨灵华、陈君培、黄炳熔、陆兴康、滕春晟、陈练文、滕剑青银行交易流水，陈练文支付宝转账记录，杨灵华、陆兴康、滕剑青悔过书，陈耀中、杨灵华、陈练文、陈君培、黄炳熔、滕剑青、陆兴康搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片，证人杨某、零远、李某1、胡某、曾某1、苏某1、施某的证言，被告人陈耀中、杨灵华、陈君培、黄炳熔、陆兴康、滕春晟、陈练文、滕剑青的供述和辩解，杨灵华辨认陈耀中、陈君培、黄炳熔的笔录及照片，黄炳熔辨认陈耀中、杨灵华的笔录及照片，陈君培辨认陈耀中的笔录及照片，滕春晟辨认陈耀中、滕剑青、曾某1、陈练文的笔录及照片，杨某辨认陈耀中、杨灵华的笔录及照片，滕剑青辨认滕春晟的笔录及照片，曾某1辨认滕春晟的笔录及照片，苏某1辨认陈练文的笔录及照片，远程勘查截图及杨灵华、陈君培、黄炳熔、陆兴康、滕春晟、陈练文、滕剑青核对确认相关远程勘察报表数据等证据证实，足以认定。 九、2018年1月份，被告人覃安杰从颜德欢（另案处理）处获得“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号gs1005账号。被告人覃安杰使用gs1005发展了6个下级代理账号交给下线韦宁生等人使用，供赌客在网上进行“六合彩”下注赌博。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人覃安杰使用gs1005股东账号接受下线投注金额总计35158457元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人覃安杰银色华为MHA-AL00手机一部、金色IPhone手机一部、蓝色华为PAR-AL00手机一部。被告人覃安杰于2019年向河池市公安局退出违法所得900000元，2019年9月23日预缴罚金500000元。 十、2018年1月份，被告人韦宁生从上线覃安杰处获得“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号da1000后，在总代理账号da1000下开设zz1006代理账号给下线李祥宇用于发展下线。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人韦宁生使用da1000总代理账号接受下线投注金额总计24517651元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人韦宁生黑色金河牌电脑主机一台、黑色IPhone手机一部、六合彩账本五本。被告人韦宁生于2019年2月2日、3月21日共向河池市公安局退赃500000元，2019年9月25日预缴罚金150000元。 十一、2018年1月份，被告人李祥宇从上线韦宁生处获得“新焦点”六合彩网络赌博网站代理账号zz1006后，使用该账号发展下线并接受投注。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人李祥宇使用zz1006代理账号接受下线投注金额总计18328182元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人李祥宇手机一部。被告人李祥宇于2019年1月29日向河池市公安局退出违法所得200000元，2019年9月2日、2019年9月16日共两次预缴罚金200000元。 上述第九起至第十一起事实有经庭审质证、确认的韦宁生、李祥宇悔过书，苏某4、韦宁生、李祥宇银行卡交易流水清单及覃安杰、韦宁生、李祥宇的辨认，证人周某、林某1、韦某1、郑某的证言，被告人覃安杰、韦宁生、李祥宇的供述和辩解，覃安杰、韦宁生、李祥宇搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片，韦宁生辨认覃安杰、李祥宇的笔录及照片，覃安杰、李祥宇辨认韦宁生的笔录及照片，周某辨认覃安杰的笔录及照片，远程勘查截图及覃安杰、韦宁生、李祥宇核对确认相关远程勘察报表数据等证据证实，足以认定。 十二、2016年年底开始，被告人梁海涛从上线谢某1（另案处理）处获得“新焦点”六合彩网络赌博网站的股东级别账号my3、my10、my11、my77。为加大网络赌博业务，被告人梁海涛将my10提供给梁远雁合伙发展下线，并占有该账号输赢情况百分之五的股份；将my11提供给陈桂才用于发展下线；将my3账号下的总代理账号eg328提供给赵某、姚星武发展下线,并占有该账号输赢情况百分之五的股份。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人梁海涛、梁远雁使用股东账号my10接受下线投注金额总计10082276元;2018年7月8日至2018年9月20日，被告人梁海涛、姚星武等人使用总代理账号eg328接受下线投注的金额总计3635264元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人梁海涛IPhoneXIMEI手机一部、IPhone7IMEI手机一部、ADATA牌硬盘（512GB）一个、Seagate牌硬盘（2000G）一个、纸质笔记本一本（印有“政治教育笔记本”）、纸张（账本手写记录）七张。被告人梁海涛于2019年10月23日预缴罚金200000元。 十三、2018年4月份开始，被告人梁远雁从上线梁海涛处获得“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号my10，并与梁海涛合伙开设赌场。被告人梁远雁在my10下发展了10个总代理、8个代理和14个会员。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人梁海涛、被告人梁远雁使用股东账号my10接受下线投注金额总计10082276元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人梁远雁银白色IPhone手机一部、金色IPhone手机一部。被告人梁远雁于2019年1月29日向河池市公安局退出违法所得500000元，2019年8月28日预缴罚金300000元。 十四、2018年7月份开始，被告人陈桂才从梁海涛处获得“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号my11。被告人陈桂才在my11下发展了5个总代理、21个代理和130个会员。2018年7月14日至2018年9月20日，被告人陈桂才使用股东账号my11接受下线投注金额总计24192897元。同时与陈茂林使用总代理账号cm1215进行赌博，接受下线投注金额总计8103663元。2019年2月18日被告人陈桂才主动到公安机关投案。被告人陈桂才于2019年2月19日向河池市公安局退出违法所得800000元，2019年10月14日预缴罚金200000元。 十五、2018年7月份，被告人陈茂林从上线陈桂才处获得“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号cm1215，并与陈桂才一起合伙开设赌场。被告人陈茂林在总代理账号cm1215下发展了10个代理和34个会员。2018年7月14日至2018年9月12日，被告人陈茂林使用总代理账号cm1215接受下线投注金额总计8103663元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人陈茂林黑色IPhone手机一部、黑色电脑主机一台、Kingsyon牌（120GB）硬盘一个。被告人陈茂林于2019年2月18日向河池市公安局退出违法所得500000元，2019年9月27日预缴罚金120000元。 十六、2016年8月，被告人姚星武通过上线梁海涛得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号eg328，并与赵某（另案处理）合伙开设赌场。被告人姚星武、赵某在总代理账号eg328下发展了6个代理和58个会员。2018年7月8日至2018年9月20日，被告人姚星武使用总代理账号eg328接受下线投注的金额总计3635264元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人姚星武黑色三星GalaxyNOte8手机一部、黑色三星牌电脑主机一台、WD牌硬盘（500GB）一个。被告人姚星武于2019年2月2日向河池市公安局退出违法所得200000元，2019年8月7日、2019年10月22日共两次预缴罚金150000元。 上述第十二起至第十六起事实有经庭审质证、确认的远程勘查截图及相关人员指认，微信截图及相关人员指认，钟某、姚星武、梁某、马某、陈茂林、陈桂才银行流水交易清单，梁海涛、梁远雁、姚星武、陈茂林搜查笔录及扣押物品清单、发还物品清单、随案移送清单，证人赵某、邹某、王某、苏某2、李某2、冯某、廖某1、曾某2、宋某的证言，被告人梁海涛、陈桂才、梁远雁、陈茂林、姚星武的供述和辩解，梁海涛辨认梁远雁、谢某1、赵某、陈桂才的笔录及照片，赵某辨认廖某2、姚星武、梁海涛的笔录及照片，梁远雁辨认梁海涛、李某2、苏某2、林某2、柯某，苏某2辨认梁远雁的笔录及照片，陈桂才辨认王某、梁海涛、邹某陈茂林的笔录及照片，李某2辨认梁远雁、林某2的笔录及照片，姚星武辨认王少强、廖某2、赵某的笔录及照片，河池市公安局河公（网）堪[2018]0901号远程勘验工作记录、河公（网）堪[2018]0905号电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。 十七、2016年6月份，被告人雷德龙与陈某（另案处理）从上线谢某1（另案处理）处获得股东账号my8。两人商定各自发展下家，共同吃单，各占股百分之五十。被告人雷德龙、陈某在my8下发展了19个总代理、74个代理和235个会员。2018年7月14日至9月20日，被告人雷德龙与陈某使用账户my8接受下线投注金额总计20786669元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人雷德龙黑色组装电脑主机一台、浅绿色hp牌笔记本电脑一台、黑色DELL牌笔记本电脑一台。被告人雷德龙于2019年9月26日、2019年9月27日共两次预缴罚金305000元。 上述第十七起事实有经庭审质证、确认的雷德龙银行卡流水交易清单，雷德龙支付宝账号543×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的转账记录，雷德龙微信账号×××的转账记录，证人陈某、苏某3的证言，被告人雷德龙的供述和辩解，雷德龙搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，苏某3辨认雷德龙的笔录及照片，远程勘查截图及雷德龙核对确认相关远程勘察报表数据等证据证实，足以认定。 十八、2018年6月份，被告人谢游春通过邓某（另案处理）获得“新焦点”六合彩赌博网站的股东级别账号gs1002，并与邓某合股开设赌场。被告人谢游春在股东账号gs1002下发展了10个总代理、53个代理和200个会员。2018年7月14日至9月20日，被告人谢游春使用gs1002股东账号接受下线投注金额总计8760188元。审理过程中，公安机关随案移送扣押的被告人谢游春黑色IPhoneX手机一部。被告人谢游春于2019年1月29日向河池市公安局退出违法所得440000元，2019年8月5日预缴罚金150000元。 上述第十八起事实有经庭审质证、确认的远程勘查截图及谢游春核对确认相关远程勘察报表数据，谢游春银行账户与邓某、陆某部分银行流水，谢游春自述材料，证人何某、陆某的证言，被告人谢游春的供述和辩解，谢游春辨认邓某的笔录及照片，陆某辨认谢游春的笔录及照片，河池市公安局河公（网）堪[2018]0901号远程勘验工作记录、河公（网）堪[2018]0904号电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。 十九、2017年9月份，被告人韦苏霖通过罗某（另案处理）得到“新焦点”六合彩赌博网站mf156的会员账号后，通过微信、电话、接受现金等方式接收赌客赌资并在该账号上进行投注，再根据输赢情况和上线罗某及赌徒结算赌资。被告人韦苏霖通过按赌资总额2.5%至10%的比例获得“返水”。2018年8月3日至2018年9月20日，被告人韦苏霖使用mf156账号在“新焦点”六合彩赌博网站上投注金额总计147793元。2019年10月9日公安机关随案移送扣押的被告人韦苏霖玫瑰金色OPPOA59t手机一部、玫瑰金色VIVOY85A手机一部、红色VIVONEX手机一部、黑色联想牌笔记本电脑一台、WD牌硬盘（500GB）一个。被告人韦苏霖于2018年12月14日向河池市公安局退出违法所得20000元，2019年10月10日退出违法所得12000元。 上述第十九起事实有经庭审质证、确认的韦苏霖悔过认罪书，罗某、韦苏霖银行流水交易情况，韦苏霖微信交易记录，远程勘查截图及韦苏霖核对确认相关远程勘察报表数据，证人覃某1、覃某2、韦某2、覃某3、罗某的证言，韦苏霖搜查笔录、扣押清单、发还清单，罗某辨认韦苏霖的笔录及照片，河池市公安局对“新焦点”六合彩赌博网账号mf156在2018年8月3日至2018年9月20日的远程勘验报告等证据证实，足以认定。 上述第一起至第十九起还有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，广西壮族自治区暂时扣留（或冻结）财物专用收据、广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据，公安机关制作的“SL大股东账户层级图”，犯罪嫌疑人基本情况登记表、户籍证明，河池市公安局河公（网）堪[2018]0901号远程勘验工作记录、河公（网）堪[2018]0901号、0902号、0903号、0904号、0905号、0906号、0907号电子证据检查工作记录等综合证据证实，足以认定。 原判认为，被告人陈耀中、梁海涛、黄炳熔、雷德龙、陈桂才、覃安杰、韦宁生、陆兴康、滕春晟、李祥宇、梁远雁、杨灵华、陈君培、滕剑青、陈练文、陈茂林、谢游春、姚星武、韦苏霖以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，应依法追究刑事责任。被告人陈耀中、梁海涛、黄炳熔、雷德龙、覃安杰、韦宁生、陆兴康、滕春晟、李祥宇、梁远雁、杨灵华、陈君培、滕剑青、陈练文、陈茂林、谢游春、姚星武、韦苏霖到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，对十八名被告人均可以从轻处罚。被告人陈桂才主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。本案涉案人员多、区域广，在量刑上应当充分考虑以下因素：1.接受投注数、赌资和下线参赌人数。从现有证据看，除被告人韦苏霖外，其余十八名被告人不论是从接受投注数、赌资额还是组织下线参赌人数，都可认定为《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”情形，依法均应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2.关于代理层级问题。大股东、股东为高级代理层级，通过层层发展下线，逐渐形成层级分明的金字塔结构，所处层级越高的被告人抽水利润越多，发展下线参赌人员也相应多，其行为社会危害性就越大。3.关于主动退缴违法所得和主动缴纳罚金。在侦查、起诉至审理阶段，被告人均能主动部分或全部退缴违法所得或主动缴纳罚金。开设赌场罪是法定并处罚金，在判定罚金金额时依照法定情节外，要充分考虑在法院受理前已主动退缴的违法所得。违法所得和罚金一律按规定上缴国库。4.关于主、从犯问题。上下层级之间关系不同于赌博网站的代理，受佣于赌博网站发展会员者，本人不组织或参与赌博，网站根据受佣者帮助发展会员人数向其支付费用。共同犯罪行为是指向同一目标，彼此联系配合，结成一个有机的犯罪整体。本案中共同占有账号份额的被告人对占有比例获取非法利益或者承担风险，上下级各自接受投注，参与赌博，应各自承担相应的刑事责任，不宜区分主从犯，只是在量刑时予以统筹考虑。5.关于社会效果和法律效果相对统一。本案系指定管辖案件，在最初立案侦查时，涉案人数众多，分布在广西各地，侦查终结后，公诉机关依法将被告人陈耀中等十九名被告人提起公诉，审理过程中各被告人认识到自身行为的危害性，认罪悔罪，且都签署了认罪认罚具结书，且大部分被告人或亲属都能尽力退出违法所得、主动缴纳罚金。综合本案的性质、情节、手段、社会后果，可对部分被告人适用缓刑，个别情节轻微的被告人免予刑事处罚。被告人陈耀中、梁海涛、黄炳熔、雷德龙、陈桂才接受投注多、赌资大、下线参赌人数多，社会危害性相对较大，应依法严惩，但五被告人均有悔罪表现，签署了认罪认罚具结书，均可从轻处罚。被告人陈桂才具有自首情节并主动退出违法所得、缴纳了部分罚金，依法可从轻处罚。被告人陈耀中、梁海涛、黄炳熔、雷德龙在法院受理本案后能主动缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人覃安杰、韦宁生、陆兴康、滕春晟、李祥宇、梁远雁、杨灵华、陈君培、滕剑青、陈练文、陈茂林、谢游春、姚星武等十三名被告人接受投注数、赌资或下线参赌人员相对少，主动退缴违法所得和缴纳罚金，自愿认罪认罚，依法可以适用缓刑。被告人谢游春提出其只占gs1002账号10%股份，因上线未到案，无法查清具体份额，从有利于被告人原则出发，应按其自认数额定罪量刑。被告人韦苏霖涉案赌注、赌资最少，其行为虽构成犯罪，但其主动退出违法所得，认罪认罚，依法可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决：一、被告人陈耀中犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币七十万元（已预缴人民币十五万元）；二、被告人梁海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五十万元（已预缴人民币二十万元）；三、被告人黄炳熔犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元（已预缴人民币一万五千元）；四、被告人雷德龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三十五万元（已预缴人民币三十万五千元）；五、被告人陈桂才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）；六、被告人覃安杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元（已预缴）；七、被告人韦宁生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已预缴人民币十五万元）；八、被告人陆兴康犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）；九、被告人滕春晟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元（已预缴）；十、被告人李祥宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元（已预缴）；十一、被告人梁远雁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元（已预缴）；十二、被告人杨灵华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（已预缴）；十三、被告人陈君培犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元（已预缴）；十四、被告人滕剑青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已预缴）；十五、被告人陈练文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元（已预缴）；十六、被告人陈茂林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元（已预缴）；十七、被告人谢游春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已预缴）；十八、被告人姚星武犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已预缴）；十九、被告人韦苏霖犯开设赌场罪，免予刑事处罚；二十、被告人陈桂才违法所得人民币800000元、被告人覃安杰违法所得人民币900000元、被告人韦宁生违法所得人民币500000元、被告人陆兴康违法所得人民币300000元、被告人李祥宇违法所得人民币200000元、被告人梁远雁违法所得人民币500000元、被告人杨灵华违法所得人民币800000元、被告人滕剑青违法所得人民币320000元、被告人陈茂林违法所得人民币500000元、被告人谢游春违法所得人民币440000元、被告人姚星武违法所得人民币200000元、被告人韦苏霖违法所得人民币20000元由扣押机关广西壮族自治区河池市公安局依法予以没收，上缴国库；二十一、被告人滕春晟违法所得人民币500000元由扣押机关广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院依法予以没收，上缴国库；二十二、被告人韦苏霖违法所得人民币12000元由扣押机关广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院依法予以没收，上缴国库；二十三、将被告人陈耀中黑色联想牌笔记本电脑一台、IPhone6手机一部、IPhone6sPlus手机一部、Seagate牌硬盘一个，被告人梁海涛IPhoneXIMEI手机一部、IPhone7IMEI手机一部、ADATA牌硬盘（512GB）一个、Seagate牌硬盘（2000G）一个、纸质笔记本一本（印有“政治教育笔记本”）、纸张（账本手写记录）七张，被告人黄炳熔IPhoneX手机一部、黑色掠夺者牌电脑主机一台、影驰牌硬盘（120G）一个、WD牌硬盘（2T）一个，被告人雷德龙黑色组装电脑主机一台、浅绿色hp牌笔记本电脑一台、黑色DELL牌笔记本电脑一台，被告人覃安杰银色华为MHA-AL00手机一部、金色IPhone手机一部，被告人韦宁生黑色金河牌电脑主机一台、黑色IPhone手机一部、六合彩账本五本，被告人陆兴康IPhone7手机一部、IPhone6s手机一部、白色台式电脑主机一台、创久科技天狼T硬盘（120G）一个，被告人滕春晟玫瑰金色IPhone6Plus手机一部、银色IPhone5手机一部，被告人谢游春黑色IPhoneX手机一部，被告人李祥宇手机一部，被告人梁远雁银白色IPhone手机一部、金色IPhone手机一部，被告人杨灵华台式电脑主机一台、黑色IPhone7Plus手机一部、WD牌硬盘（500G）一个、Seagate牌硬盘一个、WD牌硬盘（1TB）一个、影驰牌硬盘（128GB）一个，被告人陈君培白色VIVOX9Plus手机一部、银色IPhone6sA1700手机一部、笔记本电脑1台、TOSHIBA牌硬盘一个，被告人滕剑青IPhone8手机一部，被告人陈练文灰色IPhone6S手机一部，被告人陈茂林黑色IPhone手机一部、黑色电脑主机一台、Kingsyon牌硬盘（120GB）一个，被告人姚星武黑色三星GalaxyNOte8手机一部、黑色三星牌电脑主机一台、WD牌硬盘（500GB）一个，被告人韦苏霖玫瑰金色OPPOA59t手机一部、红色VIVONEX手机一部、黑色联想牌笔记本电脑一台、WD牌硬盘（500GB）一个依法予以没收。 上诉人梁海涛的上诉理由是，其是从上线谢某1处获得“新焦点”六合彩网络赌博网站的账号，虽提供MY10给梁远雁发展下线、提供MY3账号下的总代理账号eg328给赵某、姚星武发展下线，其在赌场经营过程中仍属于下线，只负责帮上线接单，收取5%的佣金，所起作用较小，与同案的覃安杰、韦宁生、李祥宇等处于同等地位，原判认定其与陈耀中、黄炳熔等人接受投注多、赌资大、下线参赌人数多，社会危害性相对较大的事实与实际情况不符；覃安杰、韦宁生、李祥宇等人接受投注金额都比其多，而量刑却比其要轻；其系初犯，自愿认罪，悔罪态度好。综上，原判量刑过重，请求二审法院在三年有期徒刑以下判处刑罚并适用缓刑。 辩护人莫有红的辩护意见除与上诉人梁海涛的上诉理由一致外，还提出梁海涛具有坦白情节。 上诉人黄炳熔的上诉理由是，一审认定其用MY6账号开设总代理账号CY87，并在总代理账号CY87开设34个代理账号和162个会员账号在使用的事实有误，其实在34个代理账号里面只有8个代理账号在使用，162个会员账号里面只有10个会员账号在使用，其他代理账号和会员账号并无人在使用，因此一审认定的参赌人数与实际不符；其归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书，应从轻处罚。综上，原判量刑过重，请求二审法院从轻判处。 二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，认定该事实的证据均在一审开庭时当庭出示并经质证，上诉人梁海涛及其辩护人莫有红、上诉人黄炳熔在本院审理期间未提出新的证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。 关于上诉人梁海涛及其辩护人提出原判认定梁海涛接受投注大、赌资大、下线参赌人数多与事实不符的理由和辩护意见，经查，关于梁海涛下设账号的多少，接受投注数额的多少，有梁海涛的多次供述、远程勘验工作记录等证据证实，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，故对梁海涛及其辩护人的该项上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人黄炳熔提出原判认定其下线参赌人数与事实不符的理由，经查，关于黄炳熔下设账号的多少，接受投注数额的多少，有黄炳熔的多次供述以及黄炳熔对远程勘验工作记录的确认、银行流水等证据证实，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，故对黄炳熔的该项上诉理由，本院不予采纳。 本院认为，上诉人梁海涛、黄炳熔、原审被告人陈耀中、雷德龙、陈桂才、覃安杰、韦宁生、陆兴康、滕春晟、李祥宇、梁远雁、杨灵华、陈君培、滕剑青、陈练文、陈茂林、谢游春、姚星武、韦苏霖以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。本案中，从接受投注数、赌资和下线参赌人数来看，除韦苏霖外，其余人员的行为均属情节严重，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑量刑，并处罚金。本案的网络赌博形式为层层发展下线接受投注，所处层级越高抽水利润越多，发展下线参赌人员、接受投注数额也相应多，其社会危害性就越大，在量刑时予以考虑。对于共同占有账号份额的行为人按占有比例获取非法利益或者承担风险，不宜区分主从犯，在量刑时予以统筹考虑。陈桂才主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，可从轻处罚。陈耀中、梁海涛、黄炳熔、雷德龙、覃安杰、韦宁生、陆兴康、滕春晟、李祥宇、梁远雁、杨灵华、陈君培、滕剑青、陈练文、陈茂林、谢游春、姚星武、韦苏霖到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。对于退缴违法所得、主动缴纳罚金的行为人，按退缴的数额多少，在量刑时予以区别考虑。原判根据本案的性质、情节、手段、社会后果，综合考虑陈耀中等十九人具有的上述量刑情节，对陈耀中等十九人判处的刑罚适当。梁海涛及其辩护人、黄炳熔再以相同理由要求从轻处罚，属于重复请求，本院不予支持，对梁海涛及其辩护人、黄炳熔提出原判量刑过重的理由和辩护意见，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 韦绍航 审 判 员 秦冬英 审 判 员 黄志凡 二〇一九年十二月二十四日 法官助理 韦海远 书 记 员 周春林