浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙02刑终788号 原公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 上诉人（原审被告人）邢祥祥，化名张东，男，汉族，1988年3月15日出生于安徽省固镇县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司实际控制人，户籍地固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 上诉人（原审被告人）张便莉，女，汉族，1992年3月24日出生于安徽省固镇县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司财务人员，户籍地固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 上诉人（原审被告人）郑浙标，男，汉族，1993年5月12日出生于浙江省嵊州市，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司股东，户籍地嵊州市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月22日被传唤到案，同月23日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪于同年12月21日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 上诉人（原审被告人）张啊利，曾用名张阿利，男，汉族，1985年5月20日出生于安徽省固镇县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司工作人员，户籍地固镇县。2010年因寻衅滋事、妨害公务被浙江省绍兴市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人叶参锋，男，1986年3月12日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司法定代表人，家住宁海县。2009年3月25日因携带管制刀具被慈溪市公安局行政拘留五日；同月27日因盗窃被慈溪市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人张娜莉，女，汉族，1989年10月28日出生于安徽省固镇县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司工作人员，户籍地固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人王万利，男，汉族，1989年2月7日出生于安徽省固镇县，高中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司股东，户籍地固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人邢小龙，男，汉族，1989年12月31日出生于安徽省固镇县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司监事，户籍地固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人梁旺，男，汉族，1998年7月9日出生于四川省渠县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司工作人员，户籍地贵州省金沙县。2014年2月19日因盗窃被慈溪市公安局行政拘留五日（不执行）；同年7月23日因盗窃被慈溪市公安局行政拘留十二日（不执行）；2015年8月7日因盗窃被浙江省余姚市公安局行政拘留五日；2018年5月29日因犯盗窃罪被浙江省余姚市人民法院判处罚金人民币七千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月21日被传唤到案，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪于同年12月21日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人谢坚杰，男，汉族，1992年11月17日出生于浙江省慈溪市，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司工作人员，户籍地慈溪市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月23日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪于同年12月21日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人张敬峰，男，汉族，1988年2月4日出生于安徽省固镇县，初中文化，宁波万众一新金融服务外包有限公司工作人员，户籍地固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被传唤到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月24日被逮捕，2019年12月16日被取保候审。 原审被告人郑雨辉，男，汉族，1996年10月22日出生于浙江省慈溪市，高中文化，农民，户籍地慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月20日被传唤到案，同月21日被慈溪市公安局刑事拘留，2019年1月9日被取保候审。 浙江省慈溪市人民法院审理浙江省慈溪市人民检察院指控原审被告人邢祥祥犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人张便莉、王万利犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人郑浙标、叶参锋犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人张娜莉、张啊利、张敬峰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，原审被告人邢小龙、梁旺犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人谢坚杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人郑雨辉犯开设赌场罪一案，于2019年11月12日作出（2019）浙0282刑初744号刑事判决。原审被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、张啊利不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：一、被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、张啊利、梁旺、谢坚杰、张敬峰组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2015年2月，被告人邢祥祥因涉嫌犯诈骗罪被安徽省固镇县公安局刑拘上网，遂化名“张东”潜逃至浙江省余姚市、慈溪市藏匿。2016年5月开始，被告人邢祥祥、郑浙标及姚闯、“宝哥”（均另案处理）等人在余姚市中塑大厦3楼租用办公室，从事信用卡、网贷、高利贷等业务。后为更多更快地攫取经济利益，被告人邢祥祥、郑浙标及“宝哥”等人逐渐将放贷业务转向慈溪市、宁波市杭州湾新区等地。 2016年7月至2017年1月，被告人邢祥祥、郑浙标及“宝哥”等人结伙或伙同徐某2（另案处理），以被告人邢祥祥为首，假借民间借贷之名，通过“套路贷”方式，对被害人徐某1、周某1、王某1、卢某听、孙某1、冯某1等人多次实施诈骗活动。在卢某听、孙某1无法偿还时，为讨要债务，被告人邢祥祥纠集被告人郑浙标、邢小龙及姚某等人对卢某听实施了寻衅滋事行为，又纠集被告人郑浙标及“宝哥”，伙同徐某2及王某12、龚某2（均另案处理）等人对孙某1、沈某3实施了非法拘禁、敲诈勒索行为。至此，被告人邢祥祥、郑浙标、邢小龙及“宝哥”等人的犯罪团伙已形成了以被告人邢祥祥为首，组织成员较为固定的犯罪组织。 为攫取更多的经济利益，至2017年2月，被告人邢祥祥将该犯罪组织从余姚市搬迁至慈溪市文化商务区，又先后吸收被告人谢坚杰、叶参锋、梁旺及陈某4（分案起诉）等人。同月某日，被告人邢祥祥指使被告人郑浙标、邢小龙、梁旺、谢坚杰及“宝哥”、陈某4等人以对孙某1、沈某3非法拘禁为要挟，继续向孙某1索要债务。之后，被告人邢祥祥又纠集被告人郑浙标、邢小龙、梁旺、谢坚杰及“宝哥”、陈某4等人伙同徐某2，带沈某3寻找孙某1抵押的奥迪轿车，并在杭州湾新区七塘公路上将胡某正在驾驶的该奥迪车逼停抢车。在派出所调解时，被告人邢祥祥等人仍以虚高的借条金额向孙某1索要欠款，对孙某1实施敲诈勒索行为。至此，该犯罪组织在被告人邢祥祥的组织、领导下，共同实施了敲诈勒索、非法拘禁孙某1、沈某3的犯罪活动，造成了重大影响，黑社会性质组织初步形成。此后，被告人张便莉、王万利亦加入该组织。 为更好地实施“套路贷”违法犯罪活动，扩大组织影响。同年3月左右，被告人邢祥祥、郑浙标、王万利及“宝哥”共同出资作为股东，由被告人叶参锋任法定代表人出面成立万众公司，将办公地点设置在浪木大厦2307室，并下设业务部、风控部、催收部，被告人邢祥祥全面负责管理万众公司兼顾业务部；“宝哥”负责风控部，参与出资、控制放贷风险、债务催讨等；被告人郑浙标负责催收部，参与出资、债务催讨等；被告人张便莉负责管理公司财务，参与“家访”、债务催讨等；被告人叶参锋负责公司日常管理、参与“家访”、债务催讨等；被告人王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰及陈某4听从被告人邢祥祥指挥参与债务催讨等。被告人邢祥祥制定公司考勤制度、业务提成和奖励制度、召开例会制度等，以亲友同乡为纽带，进行公司化“外衣”运作，通过建立公司微信群等方式，领导、指挥组织成员实施违法犯罪活动。至此，该组织已形成人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构较为稳定的黑社会性质组织。该组织以被告人邢祥祥为组织者、领导者，以被告人张便莉、郑浙标及“宝哥”为骨干成员和积极参加者，被告人王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰及陈某4为一般参加者。同年3、4月，被告人张娜莉加入该组织，同年6月，被告人王万利及“宝哥”退出，被告人张娜莉作为一般参加者替代被告人王万利成为万众公司股东，参与出资、债务催讨等。同年6月、2018年3月，被告人张啊利、张敬峰作为一般参加者先后加入该组织，并参与债务催讨等。 该犯罪组织在被告人邢祥祥的组织、领导下，通过进一步学习“套路贷”违法犯罪活动方法，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过中介等人员介绍，收取“家访费”“平台管理费”“头期利息”“中介费”“GPS安装费”等一种或多种费用，利用被害人急需用钱心理等，以公司或行业规定为由，诱骗或逼迫被害人出具虚增借款金额的借款合同、收条，签订虚假的租房合同等，以高额利息、“借新还旧”、转单平账、制造资金流水等方式设置“套路”，达到虚增或垒高被害人债务的目的。在被害人无力偿还时，被告人邢祥祥纠集或指使手下人员，以虚高的借款合同金额向被害人及其家属，采用欺骗、胁迫、滋扰、威胁、提起虚假诉讼等违法犯罪手段，非法侵占被害人财物，再将部分非法获利以员工工资、股东分红等形式发放给组织成员，或再投入“套路贷”违法犯罪活动，以支持该组织运转。 至案发，该犯罪组织在慈溪市、宁波市杭州湾新区等地有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动40余起，造成数十名被害人被骗，侵占被害人房产2套，多名被害人及其未成年家属、老年家属被威胁、滋扰、恐吓，破坏了部分被害人家庭稳定，1名未成年人自杀未果，还造成公安机关多次出警处理，提起虚假诉讼9次，1名被害人被浙江省慈溪市人民法院司法拘留15日，严重扰乱司法公正，浪费司法资源，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 案发后，公安机关依法扣押被告人张便莉所有的浙Ｂ×××××号牌奔驰轿车及被告人张娜莉所有的浙Ｂ×××××号牌斯柯达轿车各1辆，查封宁波市杭州湾新区恒大新村8号楼103室房产1套及杂物间、安徽省蚌埠市淮上区产1套。 二、该黑社会性质组织及相关人员实施的违法犯罪事实 （一）诈骗事实 2016年7月至2018年7月，被告人邢祥祥单独或分别伙同被告人张便莉、郑浙标、叶参锋、张娜莉、王万利、张啊利、张敬峰及“宝哥”等人，通过前述“套路贷”方式，骗取被害人周某1、徐某1、王某1、卢某听、俞某1、冯某1、沈某1、王某2、龚某1、王某3、罗某、孙某2、冯某2、熊某1、华某、叶某1、王某4、赵某、邹某、周某2、韩某1、岑某1、王某5、沈某2、岑某2、王某6、孙某3、李某1等人财物。其中，被告人邢祥祥诈骗数额102.4万元，被告人张便莉诈骗数额45.68万元，被告人郑浙标诈骗数额25.77万元，被告人叶参锋诈骗数额13.7万元，被告人张娜莉诈骗数额17.36万元，被告人王万利诈骗数额9.77万元，被告人张啊利诈骗数额2.94万元，被告人张敬峰诈骗数额2.27万元。具体事实如下： （1）诈骗周某1事实 2016年7月某日，被害人周某1向被告人邢祥祥借款2万元，出具2万元借条，扣除家访费、头期利息等费用后，实际收到本金1.5万元，后周某1归还2.4万元。故被告人邢祥祥骗得2.9万元。 同月某日，周某1向被告人邢祥祥借款1万元，由被告人郑浙标对接，周某1出具1万元借条，扣除家访费、头期利息等费用，实际收到本金0.7万元，后周某1归还1.3万元。故被告人邢祥祥、郑浙标骗得1.6万元。 2018年4月22日，周某1向被告人邢祥祥借款1.5万元，出具3万元借条，以其店内的100根钢管作抵押，在扣除家访费、头期利息后，实际收到本金1.3万元，后周某1无力偿还。被告人邢祥祥、张便莉、张娜莉、张敬峰等人至慈溪市观海卫镇蒋家桥村周某1店内搬走钢管120根抵债。经价格认定，涉案钢管价值2.07万元。故被告人邢祥祥、张便莉、张娜莉、张敬峰骗得2.27万元。 （2）诈骗徐某1事实 2016年8月，被害人徐某1向被告人邢祥祥借款2.5万元，出具2.5万元借条，并签订虚假的租房合同及收条，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.88万元，后徐某1归还2.75万元。故被告人邢祥祥骗得3.37万元。 2016年11月，徐某1向被告人邢祥祥借款5万元，由被告人郑浙标出面对接，徐某1出具5万元借条，并签订虚假的租房合同及收条，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金3.75万元，徐某1归还1.25万元后便无力偿还。同年12月，徐某1又向被告人邢祥祥借款7万元，出具7万元借条，并签订虚假的租房合同及收条，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金5.5万元，徐某1归还1万元后便无力偿还。2017年1月8日，徐某1向被告人邢祥祥借款10万元，由“宝哥”出面对接。在“宝哥”要求下，徐某1与之前借款合并出具22万元借条，并签订虚假的租房合同及收条，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金7.5万元，徐某1归还0.5万元后便无力偿还。至此，徐某1债务被不断垒高至22万元。故被告人邢祥祥、郑浙标等人骗得8万元。 （3）诈骗王某1事实 2016年12月19日，被害人王某1向被告人邢祥祥借款10万元，出具10万元借条，并签订虚假的租房合同及收条，扣除家访费、头期利息等费用，实际收到本金7.4万元，后王某1归还2.5万元。故被告人邢祥祥骗得5.1万元。 （4）诈骗卢某听事实 2016年11月6日，被害人卢某听向被告人邢祥祥借款1.5万元，出具3万元借条等，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.17万元，后卢某听归还1万元。同年12月4日，因卢某听无力偿还之前债务，又向被告人邢祥祥借款1万元，出具2万元借条、收条，在扣除家访费、平台管理费、头期利息及前一笔借款利息等费用后，实际收到本金0.36万元。后被告人邢祥祥向卢某听催讨无果，于2018年6月，向慈溪市人民法院起诉要求卢某听归还借款2万元及利息，但因被告人邢祥祥被抓获未到庭，慈溪市人民法院裁定按撤诉处理。故被告人邢祥祥骗得1.97万元。 （5）诈骗俞某1事实 2017年1月22日，被害人俞某1向被告人邢祥祥借款4万元，出具8万元借条，扣除家访费、头期利息后，实际收到本金3.5万元，后俞某1归还1.2万元。同年3月22日，俞某1又向被告人邢祥祥借款1万元，在被告人邢祥祥要求下与之前借款合并出具借条9万元，扣除家访费、头期利息后，实际收到本金0.8万元，后俞某1归还1.65万元。故被告人邢祥祥骗得3.55万元。 （6）诈骗冯某1事实 2017年1月，被害人冯某1向被告人邢祥祥借款1万元，签订2万元借款合同和虚假的租房合同，扣除介绍费、家访费、头期利息后，实际收到本金0.85万元。同年2月13日，冯某1再次向被告人邢祥祥借款1万元，签订2万元借款合同、收条和虚假的租房合同，扣除介绍费、家访费、头期利息后，实际收到本金0.85万元。冯某1归还1.2万元后无力偿还。被告人邢祥祥因向冯某1及其家属催讨无果，于2018年1月8日，向慈溪市人民法院起诉冯某1。同月31日，慈溪市人民法院判决冯某1偿还被告人邢祥祥2万元及相应利息。后被告人邢祥祥申请慈溪市人民法院强制执行，冯某1被慈溪市人民法院司法拘留十五日。故被告人邢祥祥骗得1.5万元。 （7）诈骗沈某1事实 2017年2月28日，被害人沈某1向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，沈某1签订1.4万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、头期利息等费用，实际收到本金0.71万元，后沈某1归还0.42万元。因沈某1无力偿还，又向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，沈某1签订1.5万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、头期利息及前一笔借款利息等费用，实际收到本金0.53万元，后沈某1归还0.29万元。同年3月29日、4月17日，被告人邢祥祥又二次让沈某1向某众公司借款共2万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，沈某1签订4万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、头期利息及此前的借款利息等费用，实际共收到本金1.47万元，后沈某1归还1.86万元。之后被告人邢祥祥因向沈某1催讨无果，于2018年1月，向慈溪市人民法院起诉沈某1，同年2月6日，慈溪市人民法院判决沈某1偿还被告人邢祥祥3.35万元及相应利息。故被告人邢祥祥、郑浙标、王万利骗得3.86万元。 （8）诈骗王某2事实 2017年2月17日，被害人王某2向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥、郑浙标等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，被告人邢祥祥、郑浙标家访，王某2签订4万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、头期利息等费用，实际收到本金1.65万元，后王某2归还2.7万元。故被告人邢祥祥、郑浙标骗得3.05万元。 同年9月23日、11月20日、2018年2月18日、3月29日，王某2先后四次向被告人邢祥祥借款3.5万元，出具7万元借条及收条，实际收到本金2.7万元，后王某2归还2.7万元。故被告人邢祥祥骗得3.5万元。 （9）诈骗龚某1事实 2017年3月，被害人龚某1向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利出资，由被告人邢祥祥出面对接，由被告人叶参锋家访，由被告人张便莉支付借款，龚某1出具4万元借条、收条，签订虚假租房合同，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.5万元，后龚某1归还2.2万元。故被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、叶参锋、王万利骗得2.7万元。 同年11月6日，被害人龚某1再次向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥出资，由被告人张娜莉出面对接，由被告人张便莉支付借款，龚某1出具4万元借条、收条，签订虚假租房合同，扣除家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.5万元。龚某1归还1万元后无力偿还。故被告人邢祥祥、张便莉、张娜莉骗得1.5万元。 （10）诈骗王某3事实 2017年3月20日，被害人王某3向被告人邢祥祥借款3万元，由被告人邢祥祥出面对接，由被告人张便莉支付借款，王某3出具6万元借条、收条，签订虚假的租房合同，实际收到本金3万元。后王某3无力偿还，将其位于安徽省蚌埠市淮上区产用于抵债。被告人邢祥祥支付房款5.15万元。经鉴定，涉案房产价值12.42万元。故被告人邢祥祥、张便莉骗得7.27万元。 （11）诈骗罗某事实 2017年3月20日，被害人罗某向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉支付借款，罗某签订2万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除头期利息等费用，实际收到本金0.72万元，后罗某归还1.4万元。同年8月12日，罗某向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉支付借款，罗某签订2万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除头期利息等费用，实际收到本金0.75万元，后罗某归还1.4万元。同年10月15日、11月15日，罗某共向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉支付借款，罗某签订4万元借款合同，扣除利息等费用后，实际收到本金1.26万元，后罗某归还1.2万元。同年12月21日，罗某向某众公司借款3万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉支付借款，罗某签订6万元借款合同，扣除利息等费用，实际收到本金2.5万元，后罗某归还2.1万元。故被告人邢祥祥、张便莉骗得7.87万元。 （12）诈骗孙某2事实 2017年3月29日，被害人孙某2向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，孙某2签订4万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.7万元。被告人邢祥祥因向孙某2催讨无果，于同年12月28日，向慈溪市人民法院起诉孙某2。2018年4月11日，慈溪市人民法院缺席判决孙某2归还被告人邢祥祥4万元。故被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人骗得0.3万元。 （13）诈骗冯某2事实 2017年4月3日，被害人冯某2向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，冯某2签订4万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除介绍费、家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.25万元，冯某2归还0.7万元后便无力偿还。故被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人骗得1.45万元。 （14）诈骗熊某1事实 2017年4月15日，被害人熊某1向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，熊某1签订3万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除中介费、家访费、平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金0.7万元，后无力偿还。故被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人骗得0.3万元。 （15）诈骗华某事实 2017年5月2日，被害人华某向某众公司借款0.6万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，华某签订1万元借款合同、收条，扣除头期利息等费用，实际收到本金0.55万元，后华贯从归还1.11万元。故被告人邢祥祥、郑浙标、王万利等人骗得1.16万元。 （16）诈骗叶某1事实 2017年6月25日，被害人叶某1向某众公司借款5万元，由被告人张娜莉出资，由被告人张啊利出面对接，叶某1签订10万元借款合同、收条，扣除头期利息等费用，实际收到本金4.75万元，后叶某1归还1.39万元。被告人张娜莉等人因向叶某1催讨无果，于2018年1月10日，由被告人邢祥祥出面向慈溪市人民法院起诉叶某1，要求归还10万元本金及利息。经调解，叶某1承诺还款5.5万元，后履行1.3万元。故被告人邢祥祥、张娜莉、张啊利骗得2.94万元。 （17）诈骗王某4事实 2017年7月，被害人王某4通过被告人张娜莉介绍，向某众公司借款3万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉、叶参锋家访。王某4签订6万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、平台管理费等费用，实际收到本金2.35万元，后王某4归还3万元。故被告人邢祥祥、张便莉、叶参锋、张娜莉骗得3.65万元。 同年9月28日，王某4向某众公司借款3万元，由被告人邢祥祥出资，由被告人邢祥祥、叶参锋出面对接，王某4签订6万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、平台管理费等费用，由被告人张便莉实际支付给王某42.35万元，后王某4归还3万元。故被告人邢祥祥、张便莉、叶参锋骗得3.65万元。 2018年2月19日，被害人王某4向某众公司借款4万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，王某4签订8万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、平台管理费等费用，由被告人张便莉实际支付给王某43.6万元，王某4归还4万元后便无力偿还。被告人邢祥祥等人因向王某4催讨无果，于2018年7月16日，由被告人张便莉出面向慈溪市人民法院起诉王某4，要求归还8万元。因被告人张便莉被抓获未预交受理费，慈溪市人民法院裁定按自动撤诉处理。故被告人邢祥祥、张便莉骗得4.4万元。 （18）诈骗赵某事实 2017年9月初，被害人赵某向某众公司借款3万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，赵某签订6万元借款合同、收条和虚假租房合同，扣除家访费、头期利息等费用，由被告人张便莉实际支付给赵某2.6万元，后赵某归还3万元。同年9月13日，赵某向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，赵某用马自达轿车作抵押，签订2万元借款合同、收条、机动车抵押合同、承诺书、催讨委托书、授权委托书、具结书等，由被告人张便莉实际支付给赵某0.75万元，后赵某归还1.05万元。同年10月3日，赵某向某众公司借款3万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，赵某用马自达轿车作抵押，签订6万元借款合同、收条、催讨委托书、机动车抵押合同、承诺书、授权委托书及租房合同等，扣除头期利息等费用，由被告人张便莉支付宝转账给赵某2.35万元，后赵某归还3万元。故被告人邢祥祥、张便莉骗得8.35万元。 2018年2月21日，赵某向某众公司借款3万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，赵某签订6万元借款合同、收条等，被告人张便莉用支付宝转账3万元给赵某，再让赵某取现0.65万元返还，以制造资金走账流水，赵某实际收到本金2.35万元，后归还0.8万元，部分资金打入被告人张娜莉微信账号。故被告人邢祥祥、张便莉、张娜莉骗得1.45万元。 （19）诈骗邹某事实 2017年9月，被害人邹某向某众公司借款1万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，邹某签订1万元借款合同、收条及虚假租房合同，扣除头期利息等费用，实际收到本金0.8万元，后邹某归还1.35万元。故被告人邢祥祥骗得1.55万元。 2018年2月，邹某又向某众公司借款6.5万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，邹某签订6.5万元借款合同、收条及虚假租房合同，扣除头期利息等费用，实际收到本金5.5万元，邹某归还1.3万元后无力偿还。同年4月，邹某又向某众公司借款2.5万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，邹某出具借条2.5万元，并签订虚假的租房合同及收条，扣除头期利息等费用，实际收到本金1.8万元，邹某归还0.3万元后无力偿还。同年5月，被告人邢祥祥等人使用上述6.5万元借条，将邹某起诉至余姚市人民法院，后经调解，邹某同意归还6.5万元。故被告人邢祥祥骗得3.3万元。 （20）诈骗周某2事实 2018年1月21日，被害人周某2向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥出资，由被告人邢祥祥、叶参锋出面对接，周某2签订4万元借款合同、收条等，扣除平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.75万元，周某2归还0.5万元后便无力偿还。被告人邢祥祥等人因向周某2催讨无果，于2018年7月5日，由被告人张娜莉出面将周某2起诉至慈溪市人民法院，要求还款4万元及利息。同月17日，被告人张娜莉因本案被抓获未预交受理费，慈溪市人民法院裁定按自动撤诉处理。故被告人邢祥祥、叶参锋骗得0.75万元。 （21）诈骗韩某1事实 2018年3月20日，被害人韩某1向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、张娜莉等人出资，由被告人郑浙标家访，由被告人叶参锋出面对接，让韩某1以奔驰汽车“活抵”。韩某1签订4万元借款合同、收条等，并扣除头期利息、GPS安装费等费用，实际收到本金1.25万元，后韩某1归还2.2万元。故被告人邢祥祥、郑浙标、叶参锋、张娜莉等人骗得2.95万元。 （22）诈骗岑某1、陈某5事实 2018年3月6日，被害人岑某1替陈某5向某众公司借款4万元，由被告人邢祥祥、郑浙标、张娜莉等人出资，由被告人邢祥祥出面对接，岑某1签订4万元借款合同、收条等，扣除头期利息、平台管理费等费用，实际收到本金3.6万元。数日后，实际借款人陈某5重新签订4万元借款合同，由岑某1作担保，后陈某5无力偿还。同年5月22日，被告人邢祥祥向慈溪市人民法院起诉陈某5、岑某1，要求归还4万元本金及利息。同年6月28日，被告人邢祥祥与陈某5达成调解协议。故被告人邢祥祥、郑浙标、张娜莉等人骗得0.4万元。 （23）诈骗王某5事实 2018年4月16日，被害人王某5向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉、张娜莉家访。王某5提供担保人周某4，签订2万元借款合同、收条，扣除平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金1.55万元，王某5归还1.2万元后无力偿还。2018年7月6日，被告人张娜莉将王某5、周亮亮诉至慈溪市人民法院，要求偿还2万元及利息。后因被告人张娜莉被抓获未预交受理费，慈溪市人民法院裁定按自动撤诉处理。故被告人邢祥祥、张便莉、张娜莉骗得1.65万元。 （24）诈骗沈某2事实 2018年6月19日，被害人沈某向某众公司借款0.3万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，沈某2签订0.3万元借款合同、收条，实际收到本金0.23万元。故被告人邢祥祥骗得0.07万元。 （25）诈骗岑某2事实 2018年5月5日，被害人岑某2向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，岑某2签订2万元借款合同、收条，王某5为担保人，为扣除家访费、头期利息等费用，被告人邢祥祥汇款给王某52万元，由王某5取出0.55万元归还给被告人邢祥祥，岑某2实际收到本金1.45万元，后岑某2归还0.95万元。故被告人邢祥祥骗得1.5万元。 （26）诈骗王某6事实 2018年5月20日、同年6月20日，被害人王某6先后两次共向某众公司借款4万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，王某6出具4万元借款合同、收条，扣除平台管理费、头期利息等费用，实际收到本金3.55万元，后王某6归还1.2万元。故被告人邢祥祥骗得1.65万元。 （27）诈骗孙某3事实 2018年7月6日，被害人孙某3向某众公司借款2万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，由被告人张便莉、张娜莉家访，孙某3签订4万元借款合同、收条，扣除家访费、头期利息等费用，实际收到本金1.75万元，后孙某3归还0.3万元。故被告人邢祥祥、张便莉、张娜莉骗得0.55万元。 （28）诈骗李某1事实 2018年7月10日，被害人李某向某众公司借款2.5万元，由被告人邢祥祥出资并出面对接，李某1签订机动车质押合同、等额借款合同、收条，扣除停车费、头期利息、手续费等费用，由被告人张便莉实际支付给李某12.13万元。故被告人邢祥祥、张便莉骗得0.37万元。 在审理过程中，被告人张敬峰通过家属向一审法院预交了退赔款2.444万元。 （二）敲诈勒索事实 2016年11月至2017年3月，被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰及“宝哥”、陈某4、徐某2、王某12、龚某2等人，以非法占有为目的，分别结伙通过前述“套路贷”方式垒高被害人债务，在被害人无力偿还的情况下，通过非法拘禁、胁迫、滋扰、非法侵入住宅等暴力或“软暴力”手段，向被害人徐某1、王某1、孙某1勒索财物。其中，被告人邢祥祥敲诈勒索数额34.5万余元，被告人张便莉敲诈勒索数额17万余元，被告人郑浙标敲诈勒索数额27万余元，被告人叶参锋敲诈勒索数额26.5万余元，被告人邢小龙、梁旺、谢坚杰敲诈勒索数额19万余元。具体事实如下： （1）敲诈勒索徐某1事实 2016年11月至2017年1月，被告人邢祥祥、郑浙标及“宝哥”等人采用“套路贷”手段，将被害人徐某1债务垒高至22万元后，徐某1无力偿还。被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰及“宝哥”、陈某4等人，使用言语威胁、贴欠款催缴书、上门滋扰、非法侵入住宅等手段，胁迫徐某1将其居住的宁波市杭州湾新区恒大新村8号楼103室房产1套及杂物间（价值33.71万元），以31万元的价格转让给被告人张便莉，在替徐某1偿还了银行贷款13万余元，另行支付给徐某1购房款3万元后，将房产过户到被告人张便莉名下。故被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰等人勒索得款17万余元。 （2）敲诈勒索王某1事实 2016年12月19日，被害人王某1向被告人邢祥祥借款10万元。被告人邢祥祥以行规为由，要求王某1签订10万元借条、收条和虚假租房合同，在扣除家访费、中介费、头期利息等费用后，实际支付给王某17.4万元。王某1归还2.5万元后无力偿还。被告人邢祥祥指使他人至宁波市杭州湾新区王某1经营的药店内多次滋扰，强迫王某1还款10万元。2017年2、3月，王某1被迫去慈溪市浪木大厦2307室协商还款事宜，由被告人叶参锋出面商谈仍让王某1归还10万元。因商谈未成，王某1情急之下欲跳楼自杀，后被人制止。最后，被告人邢祥祥在王某1支付7.5万元后，同意了结此事。故被告人邢祥祥、叶参锋勒索得款7.5万元。此事件后，王某1及其儿子两对夫妇离婚。 （3）敲诈勒索孙某1事实 2017年1月，被害人孙某1因购买奥迪轿车向被告人邢祥祥及“宝哥”、徐某2借款5万元，由沈某3替孙某1出面购买汽车和向被告人邢祥祥等人出具10万元借条，车辆先由被告人邢祥祥开走。后被告人邢祥祥及“宝哥”、徐某2以帮孙某1介绍办理车辆“活抵”业务为由，让张元强（另案处理）出面以车辆“活抵”方式借给孙某110万元，又以行规为由，让孙某1、沈某3出具20万元借条，收取担保费、头期利息、GPS安装费等费用，实际支付给孙某17万余元，后让孙某1归还此前5万元债务和支付介绍费。孙某1因赎车心切，将所借钱款全部交给邢祥祥等人以平账。至此，孙某1的债务被垒高至20万元。后被告人邢祥祥等人以孙某1动过安装在该奥迪轿车上的GPS为由，肆意认定孙某1违约，要求孙某1立即支付20万元。2017年1月18日至19日，被告人邢祥祥、郑浙标及“宝哥”、徐某2、王某12、龚某2等人，在宁波市杭州湾新区宾馆房间等地，通过殴打、恐吓沈某3，非法拘禁孙某1、沈某3等方式，向孙某1勒索得款8万元。同年2月21日左右，被告人邢祥祥、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰及陈某4、“宝哥”、徐某2等人，通过殴打、恐吓、非法拘禁沈某3等方式，继续向孙某1索要债务，并带领沈某3寻找孙某1抵押的该奥迪轿车，后在杭州湾新区七塘公路上将胡某正在驾驶的该奥迪车逼停，以让沈某3砸车等方式抢车，并殴打沈某3。后在派出所调解时，被告人邢祥祥等人仍以虚高金额的借条向孙某1索要20万元，最后向孙某1勒索得款2万元。故被告人邢祥祥、郑浙标等人勒索得款10万元，被告人叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰等人勒索得款2万元。 （三）寻衅滋事事实 2017年1月至2018年4月，为讨要债务，被告人邢祥祥分别纠集、指使被告人张便莉、郑浙标、叶参锋、张娜莉、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张啊利等人，采用多人上门催讨、言语威胁、喷油漆、堵门锁、贴字报、砸玻璃等方式，滋扰、恐吓被害人卢某听、孙某2、熊某1、冯某2、周某2等人及其家属还钱。其中，被告人邢祥祥纠集、指使参与寻衅滋事8次，被告人郑浙标参与寻衅滋事4次，被告人叶参锋参与寻衅滋事5次，被告人邢小龙参与寻衅滋事6次，被告人梁旺参与寻衅滋事3次，被告人张便莉、张娜莉、谢坚杰参与寻衅滋事2次，被告人张啊利参与寻衅滋事1次。具体事实如下： 1.2017年1月，被告人邢祥祥、郑浙标、邢小龙及姚某（另案处理）等人，为索要债务，至慈溪市卢某听住宅，使用红色油漆在其住宅大门及玻璃上喷写“欠债还钱”字样，并用502胶水将门锁粘住。同年4月左右，被告人邢祥祥、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰等人，再次至卢某听住宅，使用红色油漆喷写“欠债还钱”字样。 2.2017年4月左右，被告人邢祥祥、郑浙标、邢小龙、梁旺等人，为索要债务，至慈溪市灶孙某2家，使用在围墙上喷写“欠债还钱”等字样、破坏大门锁孔等手段，滋扰孙某2及其家人陆某等人。 3.2017年4月左右，被告人邢祥祥、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰等人至慈溪市周巷镇新缪村熊某1家，使用红漆在围墙上大量喷写“欠债还钱”字样的手段，滋扰熊某1及其家人熊某2等人。 4.2017年6月前后某日，被告人邢祥祥、张便莉、叶参锋、邢小龙至宁波市杭州湾新区冯某2家附近，大量张贴欠款催缴书1次。之后某日，被告人邢祥祥、张便莉、叶参锋、邢小龙用链条锁将冯某2家大门锁住，妨碍冯某2家人回家居住1次。之后某日，被告人张娜莉、张啊利及李某2等人（另案处理）至冯某2家，采用滋扰、言语威胁等手段，胁迫冯某2及其家人还款。 5.2018年3、4月，被告人邢祥祥、张娜莉、叶参锋等人，为索要债务，至慈溪市周某2家，威胁不还钱就砸玻璃、泼红漆。 （四）非法拘禁事实 2017年1月18日至19日，被告人邢祥祥、郑浙标及“宝哥”、徐某2、王某12、龚某2等人为向孙某1索要债务，在宁波市杭州湾新区宾馆房间等地，非法拘禁孙某1、沈某3超过12小时，并对沈某3实施了殴打。同年2月某日，被告人邢祥祥、郑浙标、叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰及陈某4、“宝哥”、徐某2等人为向孙某1索要债务，在慈溪市文化商务区等地，非法拘禁沈某3超过12小时，并对沈某3实施了殴打。 （五）开设赌场事实 2018年4月20日，被告人邢祥祥为让邹某赌博赢钱还其借款，答应借本钱给邹某，并从被告人郑雨辉处获取菲律宾圣安娜赌博网站账号及密码，提供给邹某赌博，并结算赌资0.4万元。被告人郑雨辉应被告人邢祥祥要求，从上家伍少鲁（另案处理）处获取上述赌博账号及密码，提供给被告人邢祥祥，并进行赌资结算。 原审法院根据以上事实及相关法律规定，分别作出如下判决：一、被告人邢祥祥犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产、罚金人民币四十八万三千元；二、被告人郑浙标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十八万元；三、被告人张便莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十三万元；四、被告人叶参锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元；五、被告人邢小龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；六、被告人梁旺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万三千元；七、被告人张娜莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万三千元；八、被告人谢坚杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万三千元；九、被告人王万利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；十、被告人张啊利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千元；十一、被告人张敬峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币九千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；十二、被告人郑雨辉犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；十三、被告人为实施“套路贷”犯罪所实际支付给被害人或已收回的本金，予以没收；诈骗、敲诈勒索的违法所得继续予以追缴，责令被告人邢祥祥、张便莉、郑浙标、叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、张啊利、梁旺、谢坚杰、张敬峰在各自单独或共同承担的犯罪数额内退赔相关被害人。 上诉人邢祥祥上诉称：1.其等人不构成黑社会性质组织犯罪，其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.其没有诈骗徐某1、王某7、王某6、潘某的财物，没有敲诈勒索徐某1、王某1、孙某1财物，没有非法拘禁孙某1、沈某3的事实。3.原判认定诈骗及敲诈勒索的数额不当，应以被害人实际损失计算其犯罪数额。请求二审法院查明事实，对其量刑予以改判。 上诉人张便莉上诉称，其等人只是恶势力行为，其不构成参加黑社会性质组织罪。请求二审法院公正审理，依法改判。 上诉人郑浙标上诉称：1.其等人不构成黑社会性质组织犯罪，其不构成参加黑社会性质组织罪。2.敲诈勒索徐某1、孙某1事实中，其行为应系从犯。3.其对诈骗犯罪，表示认罪，但原判计算数额偏高，不应包括本金。请求二审法院查明事实，依法改判。 上诉人张啊利上诉称：1.其不构成参加黑社会性质组织罪。2.原判认定诈骗叶某1事实不清，其行为不构成诈骗叶某1的犯罪。 经审理查明，原判认定上诉人邢祥祥组织、领导黑社会性质组织、上诉人张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰参加黑社会性质组织，以及该黑社会性质组织相关人员诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、伙同原审被告人郑雨辉开设赌场等事实，有被害人徐某1、王某3、周某1、俞某1、王某1、卢某听、孙某1、沈某3、冯某1、沈某1、熊某1、陆某、罗某、周某2、冯某2、王某2、龚某1、孙某2、华某、叶某1、王某4、赵某、邹某、韩某1、岑某1、王某5、沈某2、岑某2、王某6、孙某3、李某1等人陈述，证人叶某2、方某、曹某、张某1、邵某、陈某1、王某8、王某9、陈某2、应某、王某1程某、孙某4、王某11、韩某2、胡某、俞某2、许某1、冯某3、张某2、许某2、傅某、钱某、熊某2、陈某3、钟某等人证言，辨认笔录及照片，固镇县公安局拘留证、在逃人员登记表、万众公司营业执照、公司印章、房地产估价报告、搜查笔录、扣押物品清单、情况说明、宁波杭州湾新区不动产登记信息查询结果、车辆信息查询单、查封决定书、银行账户交易记录、微信、支付宝交易记录、借款合同、借条、收条、租房合同、人民调解协议书、还款须知、催讨委托书、机动车抵押合同、承诺书、授权委托书、具结书、民事起诉状、判决书、裁定书、调解书、执行裁定书、传票、拘留决定书、欠款催缴书、微信聊天记录及短信照片、离婚登记审查处理表、支付宝、微信转账记录、同型号钢管照片、暂存款票据、告示、房地产估价报告、房屋买卖协议书、房产证、土地证、发票、接警单、抓获经过、身份证明、刑事判决书、公安行政处罚决定书、撤销公安行政处罚决定书，价格认定意见书，上诉人邢祥祥、张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰、郑雨辉及同案人陈某4、姚某、徐某2、王某12、龚某2等人均有供述在案，所供可相互印证，并与上述证据反映相关情况相符。原判认定事实清楚，证据确实、充分。 对于上诉理由，概述评判如下： 1.关于上诉人邢祥祥、张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰是否构成黑社会性质组织犯罪，一审就相关事实和法律规定，从黑社会性质组织犯罪所具备的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征等四个方面作了详细的分析与评判。二审时邢祥祥、张便莉、郑浙标、张啊利上诉分别提出其不构成黑社会性质组织犯罪，并对其他相关犯罪事实提出异议。现补充评判如下： 第一，该黑社会性质组织特征。一是该黑社会性质组织的发展及成长明确。在案证据表明，上诉人邢祥祥、郑浙标等人较早实施“套路贷”等违法犯罪活动，为攫取更多非法利益，扩大影响，邢祥祥等人租用办公场所，招揽手下人员，进行“公司化”运作，在实施“套路贷”等违法犯罪活动中以邢祥祥为首的恶势力发展壮大，并最终形成了以邢祥祥为首，郑浙标、张便莉为骨干成员的积极参加者，叶参锋、王万利、张娜莉、邢小龙、张啊利、梁旺、谢坚杰、张敬峰等人为其他参加者的黑社会性质组织。二是该组织结构明确、具备组织人员公认的活动规约。邢祥祥为维护组织稳定，明确组织成员的岗位职责分工，以制定考勤制度、业务工资、提成和奖励制度，召开例会等形式强化对组织成员的控制、管理。该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，人数较多，各参与者对该组织的层级结构、人员和行事规则较为清楚，也明知该组织主要通过有组织地实施“套路贷”等违法犯罪活动，达到非法敛财的目的。故该组织已经具备黑社会性质组织的组织特征。 第二，该黑社会性质组织的经济特征。邢祥祥等人通过成立公司吸收人员有组织地实施“套路贷”等违法犯罪活动，具有一定的经济实力，豢养手下人员，支持违法犯罪活动。该组织已具备黑社会性质组织的经济特征。 第三，该黑社会性质组织的行为特征。该组织在邢祥祥的组织、领导下，假借民间借贷之名，通过“套路贷”方式，达到虚增或垒高被害人债务的目的。在被害人无力偿还时，被告人邢祥祥纠集或指使手下人员，以虚高的借款合同金额向被害人及其家属，采用欺骗、非法拘禁、胁迫、滋扰、威胁、提起虚假诉讼等直接暴力或者“软暴力”手段，非法侵占被害人财物，为非作恶，欺压、残害群众。该组织已具备黑社会性质组织的行为特征。 第四，该黑社会性质组织的危害特征。邢祥祥等人的犯罪组织积极实施“套路贷”违法犯罪行为，犯罪手段不断完善、危害后果不断升级，在慈溪市周边等地有组织地多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事及非法拘禁等违法犯罪活动，造成相关被害人的财产损失，犯罪金额达百余万元，相关被害人及其年老、年幼亲属被威胁、滋扰、恐吓，致使有未成年家属自杀未果，还造成公安机关多次出警处理。多次提起虚假诉讼，致使有被害人被司法拘留，严重扰乱司法公正，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织已具备黑社会性质组织的危害性特征。 综上，原判认定上诉人邢祥祥组织、领导黑社会性质组织，上诉人郑浙标、张便莉作为骨干成员为该黑社会性质组织的积极参加者，上诉人张啊利、原审被告人叶参锋、王万利、张娜莉、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰为该黑社会性质组织其他参加者的事实清楚，证据确实、充分，原判定罪于法有据。 2.关于诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等相关事实。原判认定上诉人邢祥祥单独或者分别伙同相关原审被告人诈骗被害人徐某1、王某7、王某6、潘某、叶某1等人财物，敲诈徐某1、王某1、孙某1等人财物，非法拘禁孙某1、沈某3等人的事实，有在案相关被害人陈述，相关证人证言，借款合同、微信聊天记录、银行交易记录等书证，辨认笔录及照片等证据证实。上诉人邢祥祥、张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰等人均分别供述在案，所供可相互印证，依法应予认定。郑浙标积极参与敲诈徐某1、孙某1等人财物，其行为不能认定为从犯。邢祥祥等人以“套路贷”为犯罪手段，原判对其支付的本金视为犯罪工具，不予折抵犯罪数额，对其从被害人处非法占有的财物或者以各种名义扣除的额外费用，计入犯罪既遂数额，并无不当。 故上诉人邢祥祥、郑浙标、张便莉、张啊利就其等人不构成黑社会性质组织犯罪及原判认定诈骗、敲诈勒索、非法拘禁提出异议的相关上诉理由，与在案查明的事实、证据，法律规定不符，均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉邢祥祥组织、领导上诉人张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰等人，以暴力、威胁或其他手段有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，获取非法利益，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；上诉人张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰参加黑社会性质组织违法犯罪活动，其中上诉人张便莉、郑浙标系积极参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应当按照其所参与的犯罪处罚。上诉人邢祥祥单独或指使上诉人张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、张敬峰等人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中上诉人邢祥祥数额特别巨大，上诉人张便莉、郑浙标、原审被告人叶参锋、张娜莉数额巨大，上诉人张啊利、原审被告人王万利、张敬峰数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人邢祥祥指使上诉人张便莉、郑浙标、原审被告人叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰等人以非法占有为目的，结伙或伙同他人，以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，其中上诉人邢祥祥属于有其他特别严重情节，上诉人张便莉、郑浙标、原审被告人叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人邢祥祥指使上诉人郑浙标、原审被告人叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰等人非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人邢祥祥指使上诉人郑浙标、原审被告人叶参锋、邢小龙、梁旺等人，多次恐吓他人或任意毁损公私财物，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人邢祥祥、原审被告人郑雨辉为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。在敲诈勒索共同犯罪中，上诉人邢祥祥、张便莉、郑浙标起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰起次要作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，上诉人邢祥祥、郑浙标、原审被告人叶参锋、邢小龙、梁旺、谢坚杰有殴打情节，依法从重处罚。上诉人张便莉、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰、郑雨辉一审当庭自愿认罪，原审被告人张敬峰有退赔情节，均酌情从轻处罚。上诉人郑浙标对诈骗罪、寻衅滋事罪当庭自愿认罪，对上述两罪酌情从轻处罚。上诉人邢祥祥、张便莉、郑浙标、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、张啊利、梁旺、谢坚杰、张敬峰一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人邢祥祥组织、领导黑社会性质组织严重破坏社会秩序，依法可以剥夺政治权利。根据原审被告人郑雨辉的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。各上诉人、原审被告人为实施“套路贷”犯罪所实际支付给被害人或已收回的本金，应予以没收；责令上诉人邢祥祥、张便莉、郑浙标、张啊利、原审被告人叶参锋、张娜莉、王万利、邢小龙、梁旺、谢坚杰、张敬峰在各自单独或共同承担的犯罪数额内退赔相关被害人经济损失。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人要求二审改判的上诉理由，缺乏依据，均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 （此页无正文） 审判长  丁朝松 审判员  钱 成 审判员  刘世宇 二〇一九年十二月二十五日 书记员  曹灵婵