南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0104刑初376号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人著家豪，男，1991年3月2日出生，汉族，高中文化,住河南省平顶山市，户籍所在地河南省平顶山市。2019年3月15日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，同年4月18日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人鲁建军、许海霞，江西哲远律师事务所律师。 被告人吴萍萍，女，1989年09月06日出生，汉族，中专文化，住河南省平顶山市，户籍所在地河南省平顶山市。2019年3月28日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局青云谱分局取保候审（哺乳期内）。 指定辩护人林圣和，江西豫章律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2019）323号起诉书指控被告人著家豪、吴萍萍犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员熊建晖出庭支持公诉，被告人著家豪及其辩护人鲁建军、许海霞，被告人吴萍萍及南昌市青云谱区法律援助中心指派律师林圣和到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年底被告人吴萍萍在南昌市青云谱区洪都八区52栋一楼租下店面注册成立了“正德养生馆”经营保健品和生活用品。一至两个月后，其丈夫著家豪来到南昌与其一起经营。被告人著家豪与其妻子吴萍萍于2017年9月至2018年2月期间将该店加盟“海博惠”（后更名为“团乐网”）公司，以高于市场价向公众出售“海博惠”公司产品为手段非法吸收公众存款。顾客购买产品的同时获得对应积分，被告人著家豪将所吸收金额的一部分（75%-85%）上交给“海博惠”上级公司，“海博惠”上级公司根据顾客积分，每周将一定数额的返还资金转入被告人著家豪管理的银行账户，著家豪再将资金以现金的方式发放给顾客。根据江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，报案集资参与人数53名，非法吸收资金285.8407万元（根据集资参与人提供的收据统计），仍有158.2172万元尚未返还。 2019年3月15日被告人著家豪被抓获归案，2019年3月27日被告人吴萍萍投案自首。 认定上述事实的证据有工商注册登记信息等书证；被害人简招秀等人陈述；被告人著家豪、吴萍萍的供述与辩解；江西神州司法鉴定中心鉴定意见；讯问同步录音录像等。 公诉机关认为，被告人著家豪、吴萍萍违反国家规定，非法吸收公众存款共计人民币285.8407万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人著家豪全面负责该店运营的各项事务，起主要作用，是主犯。被告人吴萍萍偶尔协助著家豪接受投资，维持秩序，起次要作用，系从犯。 被告人著家豪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人著家豪的辩护人提出，1、事发后，被告人著家豪多次报案，如实供述事实，属于自首情节。著家豪是在立案之前就到派出所如实供述了，他回老家是为了照顾妻子生小孩，也向派出所人员报备了，也保持了电话畅通。而且著家豪也是在老家平顶山市，没有离开老家。2、被告人著家豪本质上也属于被害人，且因法律意识淡薄，对自己的行为导致的法律后果认识欠缺，其主观恶性小。3、著家豪没有得到实际利益。虽然有一定返点，但他自己实际上并没有得到资金。名义上是受益，但客观上没有受益。4、事发后，被告人著家豪积极追讨，真诚悔过，且本案中著家豪当庭自愿认罪，认罪态度好。5、被告人著家豪系初犯、偶犯，无前科劣迹，社会危害性小。请法庭充分考虑这个案子与海博惠非吸的大背景联系，本案和海博惠的大案子来讲，金额是很小的，希望给著家豪判处缓刑。 被告人吴萍萍对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吴萍萍的辩护人提出，1、吴萍萍主观上不属于明知故犯，主观恶性模糊。2、吴萍萍应当被认定为从犯。3、吴萍萍属于初犯、偶犯。4、吴萍萍有自首、坦白情节。希望合议庭对吴萍萍判处缓刑。 经审理查明，2016年底，被告人吴萍萍在南昌市青云谱区洪都八区52栋一楼租下店面注册成立了“正德养生馆”经营保健品和生活用品。一至两个月后，其丈夫著家豪来到南昌与其一起经营。被告人著家豪与其妻子吴萍萍于2017年9月至2018年8月期间将该店加盟“海博惠”（后更名为“团乐网”）公司，以高于市场价向公众出售“海博惠”公司产品为手段非法吸收公众存款。顾客购买产品的同时获得对应积分，被告人著家豪将所吸收金额的一部分（75%-85%）上交给“海博惠”上级公司，“海博惠”上级公司根据顾客积分，每周将一定数额的返还资金转入被告人著家豪管理的银行账户，著家豪再将资金以现金的方式发放给顾客。根据江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，报案集资参与人数53名，非法吸收资金285.8407万元（根据集资参与人提供的收据统计），仍有158.2172万元尚未返还。被告人吴萍萍协助著家豪接受投资，维持秩序，2018年3月份回老家河南安胎待产。 2019年3月15日被告人著家豪被抓获归案，2019年3月27日被告人吴萍萍投案自首。 另查明，2018年8月份，被告人著家豪到公安机关报案，并如实陈述了自己的罪行。 2019年12月，被告人著家豪、吴萍萍家人积极退赔集资参与人的损失并取得其谅解，且主动退交违法所得10396.40元（因有四名集资参与人未联系上）。 上述事实被告人著家豪、吴萍萍在庭审过程中亦无异议，并有青云谱区正德养生馆工商注册登记信息；青云谱公安分局洪都派出所出具的《团乐网投资人员名单》一份；著家豪农业银行卡交易明细；集资参与人的报案材料；江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书；常住人口信息；归案经过；被告人著家豪、吴萍萍的供述与辩解，集资参与人出具的谅解书及收条，退交违法所得收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人著家豪、吴萍萍违反国家金融管理法律制度，伙同他人非法吸收公众存款285.8407万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人著家豪主动到公安机关陈述了自己的罪行，可认定为自首，依法可减轻处罚。被告人著家豪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴萍萍在共同犯罪中起次作用，系从犯，且自动投案，并如实供述了自己的罪行，具有自首情节，依法可减轻处罚。被告人著家豪、吴萍萍的辩护人提出的上述辩护意见，经查属实，予以采信。被告人著家豪、吴萍萍积极退赔集资参与人的损失，取得其谅解，并主动退交违法所得，可从轻处罚。根据被告人吴萍萍的犯罪情节及悔罪表现，结合司法局同意对其进行社区矫正的意见，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人著家豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2021年3月14日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。 二、被告人吴萍萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交清）。 三、被告人著家豪、吴萍萍退交的违法所得10396.40元，发还集资参与人朱某仙、万某妹、邓某雅、肖某秀。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 慧 人民陪审员  李先平 人民陪审员  熊秋平 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  刘 剑 书 记 员  邓思琪