江西省南昌市湾里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0105刑初88号 公诉机关南昌市湾里区人民检察院。 被告人许建平，男，1970年1月18日出生，汉族，大学本科文化程度，厦门丰亿集团有限公司法定代表人，住址福建省厦门市思明区，因伪造公司印章罪，于2012年8月被厦门市思明区人民法院判处免于刑事处罚；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年11月30日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年12月14日，经南昌市湾里区人民检察院决定不批准逮捕，次日由南昌市公安局湾里分局取保候审，2019年11月27日被南昌市湾里区人民检察院取保候审，2019年12月12日，本院决定逮捕，同日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押在南昌市第一看守所。 辩护人郭昌松，江苏钟山明镜律师事务所律师。 被告人许建昌，男，1975年5月18日出生，汉族，初中，无业，住福建省厦门市海昌区（户籍所在地福建省泉州市鲤城区），因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月2日，被南昌市公安局湾里分局取保候审，2019年11月27日，被南昌市湾里区人民检察院取保候审。同年12月12日，本院决定逮捕，同日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押在南昌市第一看守所。 法律援助律师王涛，江西久保律师事务所律师。 南昌市湾里区人民检察院以湾检一部刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人许建平、许建昌犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。南昌市湾里区人民检察院指派检察员蔡泽文出庭支持公诉，被告人许建平、许建昌及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市湾里区人民检察院指控：2012年11月20日，江西省南昌市中级人民法院作出（2012）洪民二初字第63号判决书，判决被告厦门丰亿集团有限公司在判决生效后十日内一次向原告汪某归还借款本金6513.915751万元及利息，被告厦门翰达进出口贸易有限公司、厦门奥德森流体控制设备有限公司、厦门长信实业有限公司、青州集福园投资有限公司、许建平、许某某、许建昌共同对本判决第一项的债务承担连带清偿责任。2013年4月9日，江西省高级人民法院判决作出（2013）赣民一终字第13号民事判决书，判决驳回上诉，维持一审判决。 2013年5月10日，汪某向江西省南昌市中级人民法院申请强制执行。同年6月27日，南昌市中级人民法院作出执行裁定书（2013）洪中执指字第11号,指定由南昌市湾里区人民法院执行。在执行的过程中，南昌市湾里区人民法院先后向被告人许建平、许建昌先后发出执行通知书、报告财产令、拘留决定书等法律文书。2014年8月22日，南昌市湾里区人民法院将许建平、许建昌纳入失信被执行人名单。2016年11月4日，南昌市湾里区人民法院执行裁定书（2013）湾指执字第7-5号裁定将汪某民事判决所确认的债权转让给汪某1。在执行过程中，湾里区人民法院通过账户查询、冻结，执行款共计1112308.22元。此外，被告人许建平于2014年先后偿还100万元和150万元，2017年1月份偿还5万元，之后一直未履行湾里区法院判决、裁定的还款义务。 通过查询被告人许建平中国建设银行43×××51的账号，自2014年4月20日起至2014年12月13日止，该账户入账流水共计人民币1602.4504万元,并陆续转移。其中孙某先后向该账户转入485.9万元；段某某向该账户转入200万元；王某先后向该账户转入315.2万元；谢某某先后向该账户转入516.3267万元；黄某先后向该账户转入60万元，青州国际饭店向该账户转入4万元；郇某某先后向该账户转入4万元；被告人许建平通过该账户向汪某2先后转出300万元用于还款。被告人许建平中国建设银行62×××99的账号自2015年8月2日至2019年3月21日入账流水共计人民币63.6544万元,并陆续转移。其中：2015年8月2日至2019年3月21日，谢某某先后48笔向其转入63万余元。 通过查询被告人许建平中国兴业银行62×××12的账号，自2014年5月12日起至2018年12月31日止，该账户入账流水共计人民币239.3767万元,并陆续转移支付；其中谢某某先后向该账户转入115笔金额达133.855万元，高某某向该账户转入1笔100万元。 通过查询被告人许建平中国银行62×××01账号，2013年8月1日收到华某某向该账户转入的1笔100万元，被告人许建平分多笔转移。 通过查询被告人许建昌中国银行62×××20的账号，自2013年9月3日起至2016年9月3日止，该账户入账流水共计人民币260万元并先后转移，其中有1笔150万元为刘某某为购买青州宾馆商铺的预付款，被告人许建昌当天分多笔转移。 通过查询被告人许建昌农业银行62×××79的账号，自2013年5月31日至2017年12月21日止，该账户入账流水共计人民币227万元，其中2013年11月21日该账户入账1笔货款110万元为许建昌中国银行62×××20的账号转入。 2018年11月28日，被告人许建平被厦门铁路公安处厦门北站派出所抓获归案。2019年2月2日，被告人许建昌主动到南昌市公安局湾里分局投案。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、民事判决书、银行账户交易明细、受案登记表、归案经过等书证； 2、证人华某某、孙某等人的证言； 3、被害人汪某1的陈述； 4、被告人许建平、许建昌的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人许建平、许建昌对法院生效判决，有执行能力而拒不执行，将自己银行账户的款项转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。 在庭审过程中，两被告人及其辩护人辩称其没有不还钱的故意，卡上的钱大都是借来为了应急用的，有的是买房子的钱，因房子被扣押，钱又退回去了，确实是没有执行能力，而不是故意不还，且有的卡是公司在用，不是自己的钱。 经审理查明：2012年11月20日，江西省南昌市中级人民法院作出（2012）洪民二初字第63号判决书，判决被告厦门丰亿集团有限公司在判决生效后十日内一次向原告汪某归还借款本金6513.915751万元及利息，被告厦门翰达进出口贸易有限公司、厦门奥德森流体控制设备有限公司、厦门长信实业有限公司、青州集福园投资有限公司、许建平、许某某、许建昌共同对本判决第一项的债务承担连带清偿责任。2013年4月9日，江西省高级人民法院判决作出（2013）赣民一终字第13号民事判决书，判决驳回上诉，维持一审判决。 2013年5月10日，汪某向江西省南昌市中级人民法院申请强制执行。同年6月27日，南昌市中级人民法院作出执行裁定书（2013）洪中执指字第11号,指定由南昌市湾里区人民法院执行。在执行的过程中，南昌市湾里区人民法院先后向被告人许建平、许建昌先后发出执行通知书、报告财产令、拘留决定书等法律文书。2014年8月22日，南昌市湾里区人民法院将许建平、许建昌纳入失信被执行人名单。2016年11月4日，南昌市湾里区人民法院执行裁定书（2013）湾指执字第7-5号裁定将汪某民事判决所确认的债权转让给汪某1。在执行的过程中，湾里区人民法院通过账户查询、冻结，执行款共计1112308.22元。此外，被告人许建平于2014年先后偿还100万元和150万元，2017年1月份偿还5万元，之后一直未履行湾里区法院判决、裁定的还款义务。 通过查询被告人许建平中国建设银行43×××51的账号，自2014年4月20日起至2014年12月13日止，该账户入账流水共计人民币1602.4504万元,并陆续转移；中国兴业银行62×××12的账号，自2014年5月12日起至2018年12月31日止，该账户入账流水共计人民币239.3767万元,并陆续转移；中国银行62×××01账号，该账户入账1笔100万元，被告人许建平分多笔转移。 通过查询被告人许建昌中国银行62×××20的账号，自2013年9月3日起至2016年9月3日止，该账户入账流水共计人民币260万元并先后转移；农业银行62×××79的账号，自2013年5月31日至2017年12月21日止，该账户入账流水共计人民币227万元，其中2013年11月21日该账户入账1笔货款110万元为许建昌中国银行62×××20的账号转入。 2018年11月28日，被告人许建平被厦门铁路公安处厦门北站派出所抓获归案。2019年2月2日，被告人许建昌主动到南昌市公安局湾里分局投案。 庭审后，两被告人与被害人汪某1达成执行和解协议，汪某1出具谅解书，内容为“许建平、许建昌涉拒不执行法院判决、裁定罪一案，因许建平、许建昌已还款200万元，并对余下欠款达成和解协议，为让其盘活企业，保障债权的实现，本人自愿出具谅解书（并保证不上访），请求法院对许建平、许建昌予以从轻处理，并希望法院对其俩人判处缓刑。”二被告人均表示认罪，并签署了认罪认罚具结书，公诉机关书面量刑建议判处许建平有期徒刑一年，缓刑一年；判处许建昌有期徒刑十个月，缓刑一年。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： 1、受案登记表，证实2018年11月20日，南昌市公安局湾里分局接湾里区人民法院移送被执行申请人汪某与被执行人许建昌、许某某、许建平等民间借贷纠纷执行案侦查线索，反映被执行人许建昌、许某某、许建平在判决生效后，银行账户内仍有大笔银行存款，但未用于履行民事判决确定的义务。 2、江西省高级人民法院（2013）赣民一终字第13号民事判决书以及江西省南昌市中级人民法院（2012）洪民二初字第63号民事判决书，证实2012年11月20日，江西省南昌市中级人民法院作出（2012）洪民二初字第63号判决书，判决：被告厦门丰亿集团有限公司在判决生效后十日内一次向原告汪某归还借款本金6513.915751万元及利息，许建平、许建昌共同对本判决第一项的债务承担连带清偿责任。2013年4月9日，江西省高级人民法院判决作出（2013）赣民一终字第13号民事判决书，判决驳回上诉，维持一审判决。 3、强制执行申请书、江西省南昌市中级人民法院执行裁定书、江西省南昌市湾里区人民法院执行通知书、财产报告令，证实2013年5月10日，汪某向江西省南昌市中级人民法院申请强制执行。同年6月27日，南昌市中级人民法院作出执行裁定书（2013）洪中执指字第11号指定由南昌市湾里区人民法院执行。在执行的过程中，南昌市湾里区人民法院先后向被告人许建平、许建昌先后发出南昌市中院指定执行裁定书、执行通知书、报告财产令。 4、江西省南昌市湾里区人民法院拘留决定书（2013）湾指执字第7号，证实被告人许建平因拒不执行判决、裁定于2014年1月26日被南昌市湾里区人民法院决定对许建平拘留十五日（未执行）。 5、江西省南昌市湾里区人民法院执行决定书（2013）湾指执字第7号，证实2014年8月22日，南昌市湾里区人民法院将许建平、许建昌纳入失信被执行人名单。 6、债权转让协议以及江西省南昌市湾里区人民法院执行裁定书（2013）湾指执字第7-5号、债权转让告知函、国内特快专递邮件详情单，证实2016年11月4日，南昌市湾里区人民法院裁定将汪某其民事判决所确认的债权转让给汪某1。 7、江西省南昌市湾里区人民法院协助执行通知书（2013年）湾执字第7-2、7-3、7-4号以及协助执行情况、转款申请、执行款划付通知书、人民法院执行款收款收据，证实江西省南昌市湾里区人民法院通过对厦门丰亿集团有限公司、厦门翰达进出口贸易有限公司、厦门奥德森流体控制设备有限公司、许建平、许建昌、许某某等账户查询、冻结，执行款共计1112308.22元。其中冻结厦门丰亿集团有限公司钱款、厦门翰达进出口贸易有限公司钱款842193.92元、厦门奥德森流体控制设备有限公司钱款14121.59元、许建平钱款225528.32元、许建昌钱款21381.47元、许某某钱款2356.65元。 8、被告人许建平中国建设银行账户、中国兴业银行账户、中国银行账户交易明细，证实被告人许建平在该行的资金流水情况。 9、被告人许建昌中国银行账户、中国农业银行账户交易明细，证实被告人许建昌在该行的资金流水情况。 10、被告人许建平、许建昌常住人口信息表、归案情况说明、许建平前科信息，证实被告人许建平、许建昌为完全刑事责任能力人，被告人许建平于2012年8月22日，因犯伪造公司印章罪，被厦门思明区人民法院免于刑事处罚。2018年11月28日，被告人许建平被厦门铁路公安处厦门北站派出所抓获归案。2019年2月2日，被告人许建昌主动来南昌市公安局湾里分局投案。 11、证人华某某、孙某、汪某2等人的证言，证实其于被告人之间的转款、使用情况。 12、被害人陈述，证实汪某将部分债权转让给汪某1，汪某1变更为本案申请执行人。经债权人催讨，被告人许建平及其家人先后向债权人还款共计255万元，之后一直未还款。 13、被告人许建平的供述与辩解，被告人许建平于2014年10月13日归还执行款100万元。被告人许建平明知法院的生效判决，生效判决后，被告人许建平多个银行账户有资金进出，但没有用于履行法院生效判决，是因为钱都用于在日常开销和再发展事业上了，也是为了尽快翻身还钱。被告人许建平一张中国建设银行卡2014年以后，曾经进账有1000多万元,被其一部分用于发展事业一部分是还别人的欠款，致使其在有能力归执行法院判决时不履行法院判决。被告人许建平于2013年8月中国银行有一笔来自华某某（符某老婆）用于购买去厦门海沧区的房子的支付的预付款100万元的进账，被被告人许建平多笔转移支付。被告人许建平与孙某认识有资金往来，孙某向其账户转入485.9万元用于资金周转。被告人许建平与段某某有资金往来，段某某向其账户转入200万元。被告人许建平先后向汪某2还款300万元。被告人许建平与谢某某、葛某、黄某、罗某有资金往来，但具体情况记不清楚。 14、被告人许建昌的供述与辩解，2013年11月21日，被告人许建昌中国银行账户（账号62×××20）转入110万元货款到其农业银行账户（账号62×××79），但许建昌辩解该银行卡账户系原青都房地产有限公司财务所用。被告人许建昌知晓其为汪某与厦门丰亿集团有限公司借款一案的连带责任保证人，负有偿还欠款的义务，但未履行还款义务。 本院认为，人民法院的判决、裁定一经生效，即具有法律强制力，有关单位和个人必须执行。被告人许建平、许建昌对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，致使人民法院的判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人认罪认罚，在庭后与被害人达成执行和解协议，且已履行部分还款义务，被害人出具了谅解书表示为了让被告人盘活企业，保障债权的实现，请求法院对被告人判处缓刑，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人许建平犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、被告人许建昌犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏丽丽 人民陪审员  魏 新 人民陪审员  李 群 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  吴梦瑶