江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0802刑初276号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人黄韶，男，生于江西省井冈山市，汉族，大专文化，户籍地：井冈山市，住吉州区。因涉嫌职务侵占罪于2019年6月27日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年8月2日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人王坤太，江西文冠律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉[2019]259号起诉书指控被告人黄韶犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员邹某、江某出庭支持公诉，被告人黄韶及其辩护人王坤太到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控：2016年11月29日，吉安市后河绿廊安置房小区建设办公室公告风华嘉苑小区向安置业主交房，并发放风华嘉苑安置房交房须知，告知业主将安置房回购款缴至该办公室在九江银行开设的公账内。2017年5月至2019年6月，被告人风华嘉苑小区物业公司经理黄韶，趁小区业主到物业办公室咨询交房、购买车库事宜之机，谎称帮业主办理缴款手续，要求业主将房屋回购款、购车库款以现金和转账的方式交给黄韶个人，黄韶开具物业公司的收款收据后将业主的钱用于归还个人债务、赌博及挥霍。黄韶共骗取被害人黄某1、陈某1等17人安置房回购款、购车库款共计4494929.5元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄韶以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。 被告人黄韶对公诉机关指控的事实无异议，但对指控其构成诈骗罪有异议，开发商、建设局及业主都默认其有协助收安置房回购款的权利，其仅仅是挪用这些资金用于归还所借的高利贷，没有诈骗的主观目的，但其自愿认罪。 辩护人王坤太提出的辩护意见是：1、被告人黄韶不构成诈骗罪，只构成侵占罪。开发公司委托，建设局默认，为了方便办理业主交房缴款手续，组建了微信工作群，群里人员有黄韶，而且在2017年至2019年长达三年的时间里，如果没有建设局的委托，黄韶不可能在这么长时间里办理业主交房缴款业务，故建设局与黄韶之间存在合法的委托关系。2、本案被害人是建设局而不是业主，不存在被诈骗的对象。黄韶在办理业主交房手续时被告知不能收取业主的房款，这是内部规定，不能对抗不知情的业主，故被告人黄韶收取业主房款，属表见代理。3、黄韶没有虚构事实，故客观上不存在诈骗行为。4、黄韶收取业主房款目的是暂时用于还债或者消费，且存在将房款及时归还的行为，另外黄韶有稳定的收入来源，具有相应的偿还能力，故不存在非法占有的目的。5、虽然黄韶不享有车库的所有权，其出售行为属于无权处分，这是民事纠纷，不是刑事案件。6、黄韶的行为构成侵占罪。黄韶作为房款的保管人本应当将钱款上交到建设局而没上交，符合侵占罪的构成要件。7、黄韶案发后主动投案并如实供述，属自首，系初犯、偶犯，认罪态度好，检举揭发他人犯罪行为构成立功。综上，请求对被告人依法从轻或减轻处罚。 经审理查明，2016年8月，江西省长青房地产开发有限公司（以下简称长青开发公司）承建的风华嘉苑小区已全部完工，为给风华嘉苑小区业主提供前期物业服务，2015年4月长青开发公司通过公开招标的方式招聘前期物业服务，中标单位为吉安市亿峰物业服务有限公司（以下简称物业公司），法定代表人黄韶。因风华嘉苑小区1号楼、2号楼1单元、2单元、4号楼为安置房，2016年11月29日，吉安市古后河绿廊工程安置房小区建设办公室在项目现场张贴风华嘉苑交房公告，并发放风华嘉苑安置房交房须知，告知业主将安置房回购款缴至该办公室在九江银行开设的公账内，联系人徐小姐。2017年5月至2019年6月，被告人黄韶趁小区业主到物业办公室咨询交房缴款、购买车库事宜之机，谎称帮业主办理缴款手续，要求业主将房屋回购款、购车库款以现金和转账的方式交给黄韶个人，黄韶开具物业公司的收款收据后将业主的钱用于归还其个人债务、赌博及挥霍。黄韶共骗取被害人黄某1、陈某1等17人安置房回购款、购车库款共计4494929.5元，其中骗取黄某1安置房回购款190122.2元，骗取陈某1安置房回购款194608.7元，骗取陈某2安置房回购款320613.7元，骗取陈某3安置房回购款420290.2元，骗取黄某2安置房回购款428573.9元，骗取郭某安置房回购款100000元，骗取王某安置房回购款149575元，骗取吴某1、吴昌辉安置房回购款536403.3元，骗取吴昌辉购买车库款100000元，骗取吴某2安置房回购款454896元，骗取陈某4安置房回购款333373.4元，骗取谭某安置房回购款227463.3元，骗取周某1安置房回购款185599.7元，骗取余某安置房回购款66865.4元，骗取龙某安置房回购款265000元，骗取何某安置房回购款292530.2元，骗取张某1安置房回购款229014.5元。 另查明，2019年6月26日，被告人黄韶主动到公安机关投案。2019年12月17日，公安机关就被告人黄韶反映刘文花等人放高利贷一事出具了情况说明，因刘文花不配合调查，林少勇、胡三毛、许冬等人联系不上，对于他们是否存在放高利贷的行为还在进一步核查中。 上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证的以下证据证明： 1、书证风华嘉苑未缴款清单、风华嘉苑安置房交房工作协调会会议纪要、风华嘉苑交房公告、古后河绿廊安置房工程售房款收据领用登记簿、银行转账凭证、黄韶开具的收款收据、风华嘉苑安置房交房须知、选房认定通知单、风华嘉苑天然气开通单、结算业务申请书、银行交易明细，证实风华嘉苑安置房的交房缴款具体流程、缴款银行、联系人等；被告人黄韶收取业主房屋回购款、车库款的银行凭证，收取钱款后黄韶向业主开具了物业公司的收款收据，但未将钱款交到建设局指定的公账内。 2、书证物业公司企业信息、企业投资方信息，证实物业公司的注册登记信息，黄韶系物业公司的法定代表人。 3、公安机关出具的关于黄韶诈骗款去向的情况说明、协议书、借条，证实黄韶与刘文花、稂志勇等借贷人有大量的交易记录，且黄韶存在大量取现行为，还有各种消费记录；及黄韶向童某、邱某、张某2等人借款情况。 4、被告人黄韶的社会危险性情况说明、归案情况说明、无违法犯罪记录证明、人口信息表、关于黄韶反映放高利贷一事的情况说明，证实被告人黄韶系主动投案，无前科，犯罪时已成年等基本信息，及检举揭发他人的犯罪事实尚在核查中。 5、证人夏某、李某、康某、徐某的证言，证实风华嘉苑安置房交房、缴款、入住的具体流程及指定的缴款银行，且没有委托黄韶代收业主回购房款的事实。 6、证人周某2的证言，证实其在物业公司上班期间，业主向黄韶咨询交房缴款事宜时，黄韶让业主将购房款转到他自己的银行卡里，也有业主将现金交给黄韶。 7、证人稂志勇、童某、邱某、张某2的证言，证实黄韶多次向他们借款，至今尚欠稂志勇本金84万元、邱某本息58.9万元、张某2本金30万元。2019年1月5日黄韶将其吉福苑1栋2单元502号的住房抵给童某用于归还借款77万元。另外还证实黄韶经常去KTV、酒吧等夜场玩。 8、被害人黄某1、陈某1、陈某2、陈某3、黄某2、郭某、王某、吴某1、吴某2、陈某4、谭某、周某1、余某、龙某、何某、张某1的陈述，证实被黄韶诈骗的具体经过及被骗金额。 9、被告人黄韶的供述，证实其因欠外债太多无力偿还，故从2017年3月至2019年5月，陆续将自己个人的银行账号提供给二十余户业主，将本应该缴纳给建设局公账的购房款，交到其个人账户内，并开具了物业公司的收据给业主。这些房款大部分用于偿还其外借的高利贷，一部分用于个人消费，还有一部分用于赌博，现因无力偿还这些房款，所以到公安机关投案。另外还证实其月工资3100元，在吉福苑小区、恒泰花园小区、恒盛花园小区与他人合伙承包的物业收支基本平衡，没有盈利。在庭审中还供述没有相关部门委托其代收购房款。 被告人黄韶对上述证据均无异议，其辩护人对证人康某的证言有异议，认为前后矛盾；对被害人的陈述可以证实业主相信物业公司有收取购房款的权利；对上述证据的关联性均有异议，不能证明被告人黄韶的行为构成诈骗罪。关于被告人黄韶的行为是构成诈骗罪还是侵占罪的问题。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。侵占罪是指以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。经查实，被告人黄韶在无力偿还其大量外债的情况下，让业主将本应交到指定公账的购房款交给其个人，并将钱款大部分用于归还其个人债务，主观上具有非法占有的目的，客观上采取了隐瞒真相的方式骗取业主财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人在庭审过程中供述无相关部门委托其代收购房款或代管购房款，故其行为不符合将他人交给自己保管的财物而拒不交还的行为特征，不符合侵占罪的构成要件。并有证人证言、被害人的陈述、收款收据、借条、交房须知、公告等证据予以证实。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间形成完整的证明体系，予以确认。被告人及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人黄韶以非法占有为目的，采取欺瞒手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人关于被告人的行为构成侵占罪，本院不予采纳。被告人黄韶多次诈骗，至今未退赃分文，被害人的损失未得到赔偿，应从重处罚；但其主动投案并如实供述主要犯罪事实，虽然在庭审过程中对其行为的定性有异议，但不影响自首情节的认定，依法可以对其从轻处罚；关于检举揭发他人的犯罪事实尚在核查中，故不能认定具有立功表现。辩护人部分从轻处罚的辩护意见予以采纳，但具有立功表现的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄韶犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2034年6月26日止。罚金在判决生效后六十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人黄韶退赔各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  张小波 人民陪审员  李秀梅 人民陪审员  徐文峰 二〇一九年十二月十八日 （） 法官助理刘珮良 书记员罗丽娟 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。