广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1027刑初66号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人李民新，男，1981年11月5日出生于黑龙江省双鸭山市饶河县，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省饶河县，现住黑龙江省饶河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被抓获并被凌云县公安局刑事拘留，同年4月2日经凌云县人民检察院批准逮捕，同日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人张邦庆，男，1993年9月19日出生于广西壮族自治区河池市凤山县，汉族，初中文化，农民，住凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月10日被抓获，次日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月14日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人周于庆（绰号“猴子”），男，1998年8月13日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，无业，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月6日被抓获，次日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月14日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人黄秋兰，广西祺光昭来律师事务所律师。 被告人刘朝永（曾用名刘轻永），男，1987年10月30日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，大专文化，个体户，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月6日被抓获，次日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月14日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于田林县看守所。 辩护人张勤亮，广西万通律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人李民新、周于庆犯诈骗罪，被告人张邦庆犯诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘朝永犯伪造国家机关公文罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人李民新、周于庆、张邦庆及其辩护人黄秋兰、刘朝永及其辩护人张勤亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控： 1.2016年初，被告人李民新开始参与所谓的民族资产解冻事业并投资相关项目，但从未成功兑现。2018年4月，李民新明知郑某是长期从事民族资产解冻事业的头目，仍加入该团队并担任总团队的总财务，并于同年11月办理了一张其名下的建设银行卡（卡号：62×××02），作为郑某团队所有费用的收支管理账户。从2018年11月25日至2019年2月17日李民新被公安机关查获前，该账户接收下属各团队汇入的款项总额为2636.095895万元。 2.2018年10月，被告人周于庆以民族资产解冻为由对郑某实施诈骗，后者相信并授意其团队会计李民新通过建设银行账户（卡号：62×××02）将人民币10万元汇入由周于庆提供的、户名为栗多发的一张工商银行卡账号（卡号：62×××20）上。钱到账后，周于庆与张邦庆、黄文洗（另案处理）等人一同持卡到乐业县新化镇磨里村找到黄显奎（另案处理）刷卡套现10万元，黄某4收取6%好处费。套现所得9.4万元中，周于庆分给张邦庆3000元、分给黄某3洗2000元，剩余的归周于庆及一同前往的两名男子。 3.2018年上半年，被告人张邦庆与黄某1（另案处理）以民族资产解冻为由，先后假扮老人“李某3”、银行工作人员的身份对肖某实施诈骗，后者相信并将12万元汇入由张邦庆提供的、户名为栗多发的工商银行账号（卡号：62×××20）上。钱到账后，张邦庆持作案用银行卡到乐业县新化镇磨里村找到黄某4刷卡套现，所获赃款张邦庆分得5万元。 4.2018年间，被告人刘朝永为牟利，在其位于凌云县城的“凌云县永盛办公设备”店内，利用电脑为被告人周于庆、张邦庆、黄某3洗等人伪造相关国家公文材料,共收取费用5000元至 6000元。后相关材料被上述人员用作实施民族资产解冻的诈骗道具。 为指控上述被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人李民新伙同他人采用虚构事实手段骗取他人财物 2636.095895万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张邦庆骗取他人财物12万元，数额巨大；另明知是他人犯罪所得的赃款仍帮忙转移予以掩饰、隐瞒，犯罪数额为10万元，情节严重，其行为分别构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当数罪并罚。被告人周于庆骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘朝永为获取非法利益而伪造国家机关公文，其行为构成伪造国家机关公文罪。李民新在与他人共同实施诈骗中，起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。建议对各被告人分别判处：李民新有期徒刑12年至13年，并处罚金100万元。张邦庆犯诈骗罪判处有期徒刑4年3个月，并处罚金5万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处3年有期徒刑，并处罚金1万元。数罪并罚，判处有期徒刑5年至6年，并处罚金6万元；周于庆有期徒刑4年，并处罚金5万元；刘朝永有期徒刑1年至1年6个月，并处罚金1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李民新对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚并签字具结。但在开庭审理过程中提出其行为应当不构成诈骗罪的辩解。 被告人张邦庆对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周于庆对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对指控的事实、罪名无异议。但辩称：周于庆具有如实供述罪行，认罪态度好，认罪认罚，为初犯、偶犯，主观恶性较小等法定从轻情节，请求法庭从轻处罚。 被告人刘朝永对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对指控的事实、罪名无异议。但辩称：刘朝永具有如实供述罪行，认罪态度好，认罪认罚，愿意退赔全部赃款和缴纳罚金，为初犯等法定从轻情节，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2016年初，被告人李民新开始参与所谓的“民族资产解冻”事业并投资相关项目，但所投资的款项均被骗走，从未获利，但其仍然执迷不悟，继续从事所谓的大业活动。2018年4月，李民新明知郑某是长期从事民族资产解冻事业的头目，且知道该团队的主要业务是通过网络宣传民族资产解冻以及吸收下属团队会员的资金进行投资虚假项目的情况下，仍积极加入该团队并担任总团队的总财务人员，负责整个团队投资项目报单和资金的收款、汇款等工作，从中获取月工资2000元及业务提成。同年11月，李民新办理了一张其名下的建设银行卡（卡号：62×××02），作为该团队所有费用的收支管理账户，该账户专门用于接收总团队下属的各代理团队汇入的款项和总团队汇给“上级”、投资项目的支出款项等。从2018年11月25日至2019年2月17日李民新被公安机关查获前，该账户接收被骗的下属各团队汇入的款项总额为2636.095895万元，然后这些款项经郑某等人的授意下，陆续投资各种所谓的民族资产解冻项目而被诈骗分子骗走及被团队成员作各种费用开支。 %1.2018年上半年，被告人张邦庆与黄某1（另案处理）以民族资产解冻为由，先后以老人“李某3”、银行工作人员等身份多次打电话给从事民族资产解冻活动的肖某，谎称肖某在银行有几十亿的款项，只要交纳12万元费用即可办理发放手续。骗取肖某相信后，张邦庆即将其持有的、户名为栗多发的工商银行账号（卡号：62×××20）通过手机发送给肖某，2018年5月22日，肖某以现金存款方式汇入上述栗多发的账户12万元。钱到账后，张邦庆持该张银行卡去到乐业县新化镇磨里村“新化供销合作社磨里村综合服务社”找到黄显奎（另案处理），由黄某4利用其名下的POS机刷卡套现，所获赃款，张邦庆分得 5万元。 3.2018年10月，被告人周于庆以“民族资产解冻”为由，假冒“李忠明”的身份多次打电话给长期从事民族资产解冻活动的郑某，谎称交纳10万元即可发放解冻的民族资产。骗取郑某相信后，周于庆即向张邦庆问要银行账户接收款项，张邦庆随即将其持有的、户名为栗多发的一张工商银行卡账号（卡号：62×××20）通过手机发给周于庆，周于庆再发送给郑某。2019年1月20日，郑某授意其团队会计李民新通过后者的建设银行账户（卡号：62×××02）汇入周于庆提供的栗多发的账户上10万元。钱到账后，周于庆联系张邦庆要栗多发的银行卡找人刷卡套现，张邦庆明知周于庆要拿银行卡去刷卡套现赃款，仍于当日提供栗多发的银行卡给周于庆，并与周于庆、黄文洗（另案处理）及周于庆带去的两名男子一同去到乐业县新化镇磨里村“新化供销合作社磨里村综合服务社”找到黄显奎（另案处理），以6%的手续费由黄某4利用其名下的POS机刷卡套现10万元。扣除手续费后套现所得的现金人民币9.4万元，周于庆分给张邦庆3000元、分给黄某3洗2000元，剩余的归周于庆和另外的两名男子。 4.2016年10月以来，被告人刘朝永为获取非法利益，在其经营的、位于凌云县城的“凌云县永盛办公设备”店内，利用电脑为他人伪造相关民族资产解冻的国家公文材料，以收取高额费用。2018年间，在明知本案被告人周于庆、张邦庆、黄某3洗等人出于实施诈骗需要，仍应这些人员的要求利用电脑伪造“中华人民共和国国务院扶贫办的《关于民族资产下发的通知》”、“中华人民共和国国务院的《授权书》”、中华人民共和国财政部的《资金移动证》”、中国银行的公文等等，每伪造制作一份材料收取费用几百元不等，前后共非法获利6000元。 被告人李民新、张邦庆、周于庆、刘朝永到案后自愿如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，在审查起诉阶段表示自愿认罪认罚并签字具结。 案件审理过程中，被告人刘朝永的家属代为退出违法所得 6000元，缴纳罚金10000元。 案件侦办过程中，公安机关依法扣押并随案移送处置的涉案工具有：周于庆的苹果牌手机1部；刘朝永的电脑移动硬盘5个。 上述事实，有下列证据证实： 一、受案登记表，立案决定书，传唤证，询问通知书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，提请批准延长侦查羁押期限意见书，批准延长侦查羁押期限通知书，延长侦查羁押期限通知书，起诉意见书，起诉告知书，换押证，户籍证明，人员信息，到案经过，扣押清单，人身安全检查笔录，犯罪嫌疑人出所呈批表，犯罪嫌疑人异地羁押审批表，羁押犯罪嫌疑人凭证，未成年人法定代理人到场通知书等书证； 二、凌云县公安局调取证据通知书、材料清单，接受证据材料，相关金融机构、网络平台出具的银行开户信息及对应的账户交易明细； 三、被告人刘朝永伪造的“中华人民共和国国务院扶贫办的《关于民族资产下发的通知》”等假文件； 四、证人白某、黄某1、王某、黎某、黄某2、张某、姚某、李某1、黄某1、李某2、元某、徐某、陈某、杨某、唐某、卞某、刘某、帕某的证言； 五、被骗人郑某、肖某等人的陈述； 六、搜查笔录、提取笔录，本案被告人及其他相关人员的辨认笔录； 七、被告人李民新、张邦庆、周于庆、刘朝永的供述与辩解。 上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院根据案件事实和证据，评判如下： 一、李民新提出其行为不构成诈骗罪的辩解，经查，李民新早期参与民族资产解冻投资时，投入的款项均被他人骗走从未获利，其已经知道或者应当知道该项目的虚假性，但仍然继续从事该活动并于2018年4月加入长期从事民族资产解冻事业的郑某团队并担任总团队的总财务人员，负责整个团队投资项目报单和资金的收款、汇款等工作。虽然其听从于该团队其他管理人员的指挥和工作安排，尚不属于严格意义上的管理人员，但是从其主观故意上的明知以及加入该团队的时间、担任总财务人员一职、负责收款及报单等工作，再结合其前后共帮助该团队收款、汇款达2636.095895万元，数额特别巨大等情形，可以认定其为民族资产解冻类犯罪的骨干代理人，其行为应当构成诈骗罪。李民新的辩解理由不成立，本院不予采纳。 二、周于庆、刘朝永各自的辩护人共同提出的被告人具有如实供述罪行，认罪态度好，认罪认罚，为初犯，主观恶性较小等法定从轻情节，要求对被告人从轻处罚的意见，经查，该意见中除周于庆以非法占有为目的故意实施犯罪，刘朝永为牟利多次伪造国家公文，二人主观恶性应属较大而不是较小以外，其他情节则与查明的事实相符，综合上述情节及全案情况，决定对二被告人从轻处罚。 三、刘朝永的辩护人还提出刘朝永有愿意退赃和缴纳罚金情节，因此要求对刘朝永适用缓刑的意见，经查，案件审理过程中，刘朝永的家属已代为全部退赃和缴纳罚金是事实，依法可以在原从轻处罚的基础上再适当给予从宽处理，但因其明知自己的行为是违法犯罪时仍然多次作案，主观恶性较大，不符合适用缓刑的条件，故不能适用缓刑。 本院认为，被告人李民新、张邦庆、周于庆分别采用虚构事实手段骗取他人财物达数额巨大及以上，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；张邦庆另明知是他人犯罪所得的赃款仍帮忙转移予以掩饰、隐瞒，数额达10万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，另构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人刘朝永为他人伪造国家机关公文，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造国家机关公文罪。公诉机关对各被告人指控的罪名成立，本院予以支持。其中李民新与他人合伙诈骗金额2636.095895万元，数额特别巨大；张邦庆骗取他人金额12万元，周于庆骗取他人金额10万元，均属数额巨大。张邦庆一人犯二罪，依法应当数罪并罚。李民新在与他人共同实施诈骗犯罪中，担任犯罪团伙的财务人员，接受他人的组织、指挥，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，表示认罪认罚，依法可以从轻处罚，综合上述情节及全案情况，决定给予李民新减轻处罚。张邦庆、周于庆到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。刘朝永到案后如实供述罪行，愿意认罪认罚，主动退缴赃款和缴纳罚金，对其可以从轻处罚。侦查机关依法扣押并随案移送处置的物品，即周于庆的苹果牌手机1部，刘朝永的电脑移动硬盘5个，上述物品属作案工具，依法应当没收。刘朝永家属代为退出的违法所得应当予以没收，上缴国库。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护司法机关的职能活动，根据各被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李民新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2025年2月25日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人张邦庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。数罪并罚，总合刑期有期徒刑六年二个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月10日起至2023年8月9日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 三、被告人周于庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2022年2月5日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 四、被告人刘朝永犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2020年1月5日止；罚金已缴纳，上缴国库） 五、随案移送处置的作案工具手机1部、电脑移动硬盘5个，依法没收； 六、被告人刘朝永退出的违法所得人民币6000元，依法没收，上缴国库； %1、继续追缴被告人李民新的违法所得，予以没收，上缴国 库； %1、责令被告人张邦庆退出赃款人民币12万元，依法没收。 上缴国库； 九、责令被告人周于庆退出赃款人民币10万元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  岑胜业 审 判 员  杨秀丛 人民陪审员  黄文业 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  肖清蛟