福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初105号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人郭昌合，男，1989年3月19日出生于福建省德化县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省德化县，现住址福建省德化县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，同年8月4日变更强制措施为监视居住，同年9月19日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 委托辩护人伍小宁，福建翰宁律师事务所执业律师。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人郭昌合犯诈骗罪,于2019年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年8月29日，宁化县人民检察院以该案需补充侦查为由，建议本院延期审理，本院于同日作出延期审理决定。2019年9月26日，宁化县人民检察院以该案已经补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理，本院于同月27日作出恢复审理决定。宁化县人民检察院指派检察员张朝忠出庭支持公诉，被告人郭昌合及其辩护人伍小宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人民检察院指控，2017年8月，被告人郭昌合等人以17万元人民币到四川省成都市找章杰（另案处理）购买复制的ＭＴ4软件平台，并在章杰的教授下学习后台操控调点差、隔夜利息、手续费、开户、给账户随意注金等功能。2018年5月份，被告人郭昌合学会搭建ＭＴ4平台后，通过ＱＱ购买服务器，把从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建到服务器里，并通过网站发布广告推销出租，先后出租给朱某、林建新、官某、黄某等人（均另案处理），为他们提供虚假的交易平台，帮助朱某、林建新、官某、黄某等人以投资交易方式骗取他人投资钱款。 1、2017年7月份以来，朱某、陆崇畅等人（均另案处理）与他人合伙租用ＭＴ4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年4、5月至2018年8月，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月5000元的租金出租给朱某、陆崇畅等人实施诈骗，非法获利15000元。朱某、陆崇畅等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省惠州市慧城区租用办公地点实施诈骗，先后骗取被害人严正洪、陈某、段某等人90余万元人民币。 2、2017年初，林建新等人与他人租用MT4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年7月，被告人郭昌合将从章杰处购买的MT4软件平台复制搭建后以每月6000元人民币的租金将两套MT4软件平台出租给林建新等人实施诈骗，非法获利12000元人民币。林建新等人利用该平台在江西省吉安市清源区租用办公地点实施诈骗犯罪活动。犯罪数额已达特别巨大。 3、2018年5月至8月，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金出租给官某、李志杰等人（均另案处理）实施诈骗，非法获利19500元人民币。官某、李志杰等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省河源县实施诈骗，先后骗取被害人任某、骆某等人100余万元人民币。 4、2018年6月底至2018年8月，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月7000元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给霍某等人实施诈骗，非法获利14000元人民币。霍某等人利用该软件平台在河南郑州租用办公地点实施诈骗。 5、2018年7月初至2018年8月底，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给黄某等人实施诈骗，非法获利13000元人民币。黄某等人利用该软件平台在陕西省西安市雁塔区嘉天国际Ａ座2001室实施诈骗犯罪活动，先后骗取被害人杨某、贾某等人60余万元人民币。 经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人郭昌合出租给朱某、林建新、官某、黄某等人的ＭＴ4软件平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”等。 2018年8月3日，被告人郭昌合在泉州市德化县被抓获。 另查明，被告人郭昌合积极配合公安机关调查取证，摧毁MT4软件平台诈骗点7个，抓捕犯罪嫌疑人70余人，追回赃物、赃款600余万元，为成功摧毁诈骗窝点提供有力帮助。 上述事实，供述机关提供了下列证据：1．户籍证明、人员基本信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、情况说明等书证；2.证人郭某1、郭某2、官某、范某、朱某、霍某、黄某、滕某的证言；3.辨认、勘验、检查、扣押笔录；4.电子数据；5.被告人郭昌合的供述和辩解；6.福建锐眼司法鉴定所出具的“ＭＴ4”平台功能的鉴定意见等。 公诉机关认为，被告人郭昌合以非法占有为目的，明知MT4软件平台可用于实施诈骗活动，仍为他人提供MT4软件平台等犯罪工具，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭昌合在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭昌合到案后主动协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人郭昌合对起诉书指控的事实未提出异议。 辩护人伍小宁提出：1.本案诈骗金额是确定被告人量刑的重要依据，不能以入金金额和交易金额计算，应该以实际亏损的数额或者无法要回的数额计算。从被告人的陈述可以看出这个软件可以设置更改数据等，做这些的目的是为被害人入金到这个平台进行交易亏损，做交易平台中的钱或者还在交易中的钱，不能作为被骗的钱。2.被告人属于从犯，只提供了交易平台，其他人用软件在个平台上挣钱，被告人只收取出租平台的租金，没有收到其他费用，收到的租金还要支付上级的钱，只起到从犯的作用，应当从轻处罚。3.有重大的立功情节。4.被告人认罪认罚。5.被告人如实供述主要犯罪事情，还供述了公安机关未掌握的犯罪事实。6.被告人出租平台主观恶性比较小，租用方用平台作为诈骗，和被告人没有关系。综上所述，希望法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年8月，被告人郭昌合与郭某1、郭某2（均取保候审）以17万元人民币的价格到四川省成都市找章杰（另案处理）购买复制的ＭＴ4软件平台，并在章杰的教授下学习后台操控调点差、隔夜利息、手续费、开户、给账户随意注金等功能，复制的ＭＴ4软件平台买回后，郭某1、郭某2因不会使用便放弃。2018年5月份，被告人郭昌合学会搭建ＭＴ4平台后，通过ＱＱ购买服务器，把从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建到服务器里，并通过网站发布广告推销出租，先后出租给朱某、林建新、官某、黄某等人（均另案处理），为他们提供虚假的交易平台，帮助朱某、林建新、官某、黄某等人以投资交易方式骗取他人投资钱款。具体租用情况如下： 1、2017年7月份以来，朱某、陆崇畅等人（均另案处理）与他人合伙租用ＭＴ4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年4、5月至2018年8月，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月5000元人民币的租金出租给朱某、陆崇畅等人实施诈骗，非法获利15000元人民币。朱某、陆崇畅等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省惠州市慧城区租用办公地点实施诈骗，先后骗取被害人严正洪、陈某、段某等人90余万元人民币。（该平台端口号：7708） 2、2017年初，林建新等人与他人租用MT4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年7月，被告人郭昌合将从章杰处购买的MT4软件平台复制搭建后以每月6000元人民币的租金将两套MT4软件平台出租给林建新等人实施诈骗，非法获利12000元人民币。林建新等人利用该平台在江西省吉安市清源区租用办公地点实施诈骗犯罪活动，犯罪数额已达特别巨大。（该平台端口号：7712、8813) 3、2018年5月至8月，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金出租给官某、李志杰等人（均另案处理）实施诈骗，非法获利19500元人民币。官某、李志杰等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省河源县实施诈骗，先后骗取被害人任某、晏某、骆某等人100余万元人民币。（该平台端口号：8802） 4、2018年6月底至2018年8月，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月7000元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给霍某等人实施诈骗，非法获利14000元人民币。霍某等人利用该软件平台在河南郑州租用办公地点实施诈骗，骗取金额30余万元人民币。（该平台端口号：8811） 5、2018年7月初至2018年8月底，被告人郭昌合将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给黄某等人实施诈骗，非法获利13000元人民币。黄某等人利用该软件平台在陕西省西安市雁塔区嘉天国际Ａ座2001室实施诈骗犯罪活动，先后骗取被害人杨某、贾某、刘某等人60余万元人民币。（该平台端口号：7703） 经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人郭昌合出租给朱某、林建新、官某、黄某等人的ＭＴ4软件平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”等。 2018年8月3日，被告人郭昌合在泉州市德化县被民警抓获。 另查明，被告人郭昌合积极配合宁化县公安局民警调查取证，破获MT4软件平台诈骗点7个，抓捕犯罪嫌疑人70余人，追回赃物、赃款600余万元，为公安民警破获诈骗系列案件提供有力帮助。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1、郭昌合的基本情况、户籍证明、人员基本信息各一份，证实郭昌合的主体身份和基本情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2、违法犯罪经历查询情况表五份，证实被告人郭昌合无前科劣迹。 3、受案登记表、立案决定书各两份，证实任某被诈骗案于2018年6月22日立案侦查。 4、到案经过一份，证实被告人郭昌合于2018年8月3日在泉州市德化县家中被民警抓获。 5、情况说明三份，证实被告人郭昌合积极配合民警抓获犯罪嫌疑人，为成功摧毁诈骗窝点提供有力帮助。亦证实郭昌合向章杰租用的ＭＴ4软件及自己搭建的ＭＴ4软件因服务器租用已满，无法正常打开。郭昌合将租用ＭＴ4软件平台的租金通过收款二维码转到珠海简联盛发科技有限公司，珠海简联盛发科技有限公司再将郭昌合付的租金转给章杰，经查，从支付宝（中国）网络技术有限公司调取珠海简联盛发科技有限公司（支付宝账户ｓｚｔ×××＠163.ｃｏｍ）转出的资金到三个不同的收款账户，分别为327×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（?ｍａｉｌｔｏ:分别为327×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、185××××9000、137××××8051，其中支付宝账户为185××××9000的是章杰的账户。 二、辨认笔录、勘验、检查笔录 1、辨认笔录一份，证实郭昌合辨认出郭某1、郭某2。 2、辨认笔录一份，证实郭昌合辨认出出售和出租模拟MT4平台的章杰。 3、辨认笔录一份，证实郭某2辨认出同案人郭昌合、郭某1，出售和教授模拟ＭＴ4平台的章杰。 4、辨认笔录一份，证实郭某1辨认出同案人郭昌合、郭某2，出售和教授模拟ＭＴ4平台的章杰。 5、搜查笔录一份，对郭昌合家中进行搜查。证实郭昌合家里有电脑、手机、POS机、网卡等，在郭昌合小车上有动车票、钱包及银行卡三张的搜查情况及对搜查到的物品进行扣押。 6、扣押笔录一份（附扣押清单一份），证实2018年8月3日对郭昌合家搜查到的物品电脑、手机、银行卡等15项予以扣押的情况。 7、物品检查笔录一份，证实2018年8月4日对郭昌合持有的手机、主机箱的数据进行检查及提取情况。 8、物品检查笔录一份，证实2019年2月14日对郭昌合持有的ｉｐｈｏｎｅ手机、ｖｉｖｏ手机数据的进行检查提取情况，发现手机持有人郭昌合与其租用ＭＴ4平台的客户霍某、黄某、“汪先生”的聊天记录信息。 9、现场勘验检查工作记录一份，证实2018年8月3日民警在郭昌合家的现场勘验检查情况，共提取了电脑、Ｕ盘等物品。发现一个名为ＭｅｔｅｒＴｒａｄｅｒ4Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｄ的程序正在运行，生成采集报告“ＳＤＷＭ-20150122ＪＬ-20180803-171007”，发现登陆了3个ＱＱ,分别是80×××19，昵称ＭＴ4软件供应商已认证—小唐；35×××10，昵称鸿运连连；89500231，昵称ＭＴ4搭建-技术部。 三、电子数据 1、MT4平台各项功能截图11张，证明MT4平台的操作情况，可以调利息和点差。 2、郭昌合与章杰第三方支付交易清单一份，证实郭昌合支付宝绑定的中国建设银行卡与“珠海简联盛发科技有限公司”之间的转账情况，合计198400元，其中2017年8月13日购买MT4平台转账款50000元。 3、郭昌合工作手机微信好友一览表、工作手机联系对象一览表、QQ好友一览表各一份，手机QQ、微信截图七张，证实向郭昌合租用MT4平台的人的微信名、微信号、QQ号、联系号码及归属地。 4、郭昌合购买的唐涛的中国银行卡卡号的客户交易明细记录，证实郭昌合购买的唐涛的中国银行卡的转账情况，与珠海简联盛发科技有限公司、深圳市财付通科技有限公司、官某之间的转账情况。 5、郭昌合持有的中国建设银行卡（62×××26）的客户交易明细清单一份，证实郭昌合持有的中国建设建设银行卡与珠海简联盛发科技有限公司之间的转账情况。 6、郭昌合购买的深圳市财付通科技有限公司与其购买的唐涛的中国银行卡（47×××06）的转账记录，证实租用ＭＴ4平台的客户通过深圳市财付通科技有限公司第三方支付平台向郭昌合付租金的情况，合计105251元。 7、账单详情64份，证实郭昌合向章杰租用MT4平台费用的转账情况，第一笔转账2017年7月24日，最后一笔转账2018年4月24日。 8、郭昌合（ＱＱ35×××10）与“汪先生”（3282880358）于2018年3月21日至2018年6月5日的ＱＱ聊天记录，证实章杰租给郭昌合的平台到期了，汪先生叫郭昌合去续费，大恒指数动不了、白银没有走、原油没有动、Ｋ线出问、美元指数、数据跳空，郭昌合叫汪先生处理，汪先生说ＡＰＰ问题找冯处理。 9、官某与郭昌合于2018年3月21日至2018年8月6日的聊天记录71张，815条，证实官某用ＭＴ4平台让客户操作外汇，客户去警局报警，郭昌合知道官某等人用该ＭＴ4平台实施诈骗，官某向郭昌合咨询第三方支付的相关情况，郭昌合向官某推荐拜克支付，官某使用了拜克支付无法出金找郭昌合。2018年4月、5月官某将租金转给郭昌合提供的唐涛账户，6月微信转账给郭昌合，8月扫码转给郭昌合。官某叫郭昌合处理ａ50不会动的、软件连接不上、不会波动、账户不能交易等问题。 10、郭昌合（ＱＱ35×××10）与黄某（1873879572）的2018年2月27日至2018年8月10日的ＱＱ聊天记录，证实黄某向郭昌合租用ＭＴ4平台，郭昌合根据黄某的要求设置软件，郭昌合帮忙调点差手续费，恒指没动，黄某找郭昌合处理，黄某叫郭昌合设置延迟平仓功能、拉Ｋ线。黄某说现在赚大钱了，郭昌合说业务又好起来了，每年都是7月以后很好做，客户很多。 11、郭昌合（ＱＱ35×××10）与朱某（411893278）的2018年3月21日至2018年8月20日的ＱＱ聊天记录，证实朱某和郭昌合说稳着点搞，郭昌合叫朱某帮忙介绍客户，谈成一个红包给1000元，叫朱某三四个月换一个商务号，重新买套系统。第三方联系不上，给客户出金的钱没有到账、客户端连接不上、朱某叫郭昌合把恒指加上去，添加中文，修改恒指交易时间、开两个代理后台、调保证金、补Ｋ线、修改Ｋ线、删除Ｋ线，将沪深300的代码改为ｈｓ300、将沪深ＨＳ300的开盘时间调后5分钟，将沪深300的佣金每手调成50美金、将ｉｂ11的沪深300调成点差5个点，点值30美金一个点、点差搞10个点、郭昌合均做了调整、修改，加一个黄金进去、ｉｂ11的黄金白银去掉，ＬＬＧ的佣金调成30一手。郭昌合将微信清理了，叫朱某扫新的微信，叫朱某微信不能用久，要清除，建议朱某搞直播间，比较好赚。朱某说客户又赚钱了，叫郭昌和解决一下，要不然很被动赔不起钱。 12、郭昌合（ＱＱ35×××10）与霍某（836276430）的2018年4月5日至2018年8月20日的ＱＱ聊天记录，证实二人聊天制作ＭＴ4平台的过程。郭昌合说“现在不稳的不合作”、“你们比较好赚”，霍某回复“查的严啊”“期货做着也累了，还是做回外汇好了，做之前的老本行”，郭昌合帮忙对接第三方平台，设置提款实时到账手续费、单笔入金、限额、入金汇率、出让金、点差、保证金、手续费、设置两个模板、爆仓线、修改最低交易手数、汇率，并通过远程教授霍某如何使用。 四、鉴定意见 1、福建锐眼司法鉴定所提供的福建锐眼司鉴[2019]数鉴字第23号司法鉴定意见书一份，证实涉案MetaTrader4Manager应用程序可以修改“MetaTrader4Manager”平台系统中订单记录中“开仓价”、“止损”、“止赢”和“评论”的内容。提取到了计算机7703、7708、7712、8811、8813端口的系统交易记录信息及鉴定人及鉴定许可证情况。 五、同案人供述 1、同案人郭某1的供述，证实2017年5月因家境困难，与郭昌合、郭某2共同商议购买ＭＴ4平台赚钱。郭昌合联系了冯建国（章杰），以18万元的价格向冯建国（章杰）购买ＭＴ4平台，每人出6万。2017年6月还是7月的时候，出发前往四川省成都市找章杰购买平台软件和学习如何使用该平台，章杰在酒店内将软件和文件传到郭昌合的电脑上，并教授郭昌合等人使用ＭＴ4软件。郭昌合等人回到泉州后，章杰有通过远程教授他们使用。 2、同案人郭某2的供述，证实在聊天时听郭昌合说ＭＴ4软件出租就可以赚钱，2017年6、7月份，与郭昌合、郭某1共同商议购买ＭＴ4平台出租，三人前往成都向冯建国（章杰）购买ＭＴ4平台，每人出6万元。在成都郭某2等人住的酒店，章杰教授其3人模拟ＭＴ4软件的操作，比如调手续费、点差、利息、注册账号、入金、出金等功能，平台买回来后，不会使用就放弃了。 3、同案人官某的供述，证实2018年2月底、3月初，以每月6500元的租金向ＱＱ号35×××10的人（系郭昌合）租用ＭＴ4平台从事诈骗活动，收款户名是唐涛，中国银行账户，一直租用到2018年8月中旬，租用了5个月，没有换过其他ＭＴ4软件平台，租金是通过支付宝转的。 4、同案人范某的供述，证实2018年7月，以1万多元的月租同网名“小唐”的人（郭昌合）租用ＭＴ4平台从事诈骗活动。 5、同案人朱某的供述，证实2018年4月初，以每月5000元的租金向备注陈先生的人（系郭昌合）租用ＭＴ4平台从事诈骗活动。郭昌合介绍了如何操作，每个月10号左右定期给姓陈的汇5000元。为了稳定买黄金赚了钱的客户，其叫郭昌合关闭黄金交易平台的操作，防止客户继续买黄金涨跌，郭昌合按要求在平台上隐藏了黄金操作项目。 6、同案人霍某的供述,证实2018年6月底至2018年8月，以每月7000元的租金向昵称鸿运连的人（郭昌合）租用ＭＴ4平台从事诈骗活动。是通过微信付的租金，两个月一共诈骗了20多万元。 7、证人黄某的供述，证实其用于诈骗的ＭＴ4交易平台是向微信号是×××（与郭昌合的手机、微信相对应）出租软件的人租的，这个软件是交易平台的后台管理软件，可以管理账号，给账号设置风控、设置止损等，在租用软件的时候，出租方说软件有两种作弊方式，一是修改成交价格，一是修改盘中走势。后来知道该软件可以设置点差、虚假Ｋ线图等，叫郭昌合设置这些功能，郭昌合还用远程演示的方式表演给黄某看。 六、证人证言 证人滕某的证言，证实2018年7月中旬购买的假ＭＴ4平台是向微信号×××，昵称盈众的人（郭昌合）租的，这个平台可以控制客户的输赢，不是国家批准的合法交易平台。 七、被告人的供述和辩解 被告人郭昌合的供述，证实2017年7月份，和郭某1、郭某2花了17万元向冯建国购买ＭＴ4平台的电脑版本，冯建国当时在平台中教其整个平台的运行，后台权限可以调点差、隔夜利息、手续费、开户、给自己的账户随意注金等功能，这种模拟的ＭＴ4平台不是官方正规的平台。进入模拟ＭＴ4平台进行交易的客户把入金转到客户提供的第三方支付平台，资金掌握在客户手中。2018年5月,其学会了搭建模拟ＭＴ4平台后,就在百度上做广告，把平台以4000-6500元不等的租金出租给客户，客户可以修改ＭＴ4软件中数据的点差，即买入和卖出的差价，除了8802端口的客户2018年3、4、5月份是通过银行转账的方式给其购买的唐涛的中国银行的银行卡，其他的都是发微信或者支付宝二维码的方式给客户，然后客户直接扫码转账的，用来收款的微信号×××，支付宝号是186××××1882.租用平台的人用转账、扫二维码、微信支付等支付租金，共获利7万多元。买的微信号和银行卡用了一二个月就被其丢掉，有用“小陈”和“小唐”两个小名。 以上证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人郭昌合以非法占有为目的，明知模拟的ＭＴ4软件平台可用于实施诈骗活动，仍为他人提供模拟的ＭＴ4软件平台等犯罪工具，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭昌合在朱某、官某、霍某、范某、黄某等人的诈骗团伙中没有直接参与实施诈骗和参与利润分配，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人郭昌合到案后能主动协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，对系列诈骗案件的破获起了重大作用，属重大立功，予以减轻处罚；被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚；被告人认罪态度较好，具有认罪悔罪表现，予以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人郭昌合系从犯、有重大立功表现、如实供述主要犯罪事实、认罪悔罪等意见，符合本案事实，该意见合理、合法，予以采纳。关于被告人犯罪金额问题，被告人系共同犯罪的从犯，其团伙的犯罪金额有被害人陈述、被告人供述、证人证言、电子数据等证据予以确认，其团伙犯罪金额合计远远超过50万元以上的数额特别巨大标准，因此以数额特别巨大认定。因郭昌合出租的平台导致的电信诈骗被害人多、数额大、地域广、严重侵害了人民群众的财产安全，干扰了电信网络秩序，破坏了社会诚信，影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害大，应依法严惩，且被告人不符合判处缓刑的条件，故对被告人郭昌合不宜适用缓刑，辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二点第（一）项、第四点第（三）项的规定,判决如下： 一、被告人郭昌合犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2026年8月2日止）。 二、在案扣押的电脑、手机、银行卡等物品，由扣押机关依法依规处理。 三、继续向被告人郭昌合追缴违法所得人民币73500元。 （以上所判罚金和赃款，限于本判决生效后十日内缴纳至本院上缴国库户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文华 人民陪审员  张炳顺 人民陪审员  孙其祥 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  刘 丽 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》第一条(?javascript:SLC(149016,1)?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2.非法获取、出售、提供公民个人信息的；3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4.提供“伪基站”设备或相关服务的；5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。