江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0322刑初230号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人郑家兴，女，1998年7月23日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被上栗县公安局刑事拘留，同年9月11日经上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。被告人杨胜兴，男，2000年1月15日出生，汉族，初中文化，务农，江西省宜春市人，住高安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日被上栗县公安局刑事拘留，同年11月7日经上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，现羁押于上栗县看守所。被告人黄益亮，男，1992年2月25日出生，汉族，中专文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被上栗县公安局刑事拘留，同年11月7日经上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，现羁押于上栗县看守所。被告人易芳玲，女，1997年4月1日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被上栗县公安局刑事拘留，同年9月11日被上栗县公安局取保候审，同年11月13日被上栗县人民检察院取保候审，现在家候审。被告人黄领，男，1992年3月15日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被上栗县公安局刑事拘留，同年9月11日被上栗县公安局取保候审，同年11月13日被上栗县人民检察院取保候审，现在家候审。被告人崔伟珍，女，1992年8月21日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被上栗县公安局刑事拘留，同年9月11日被上栗县公安局取保候审，同年11月13日被上栗县人民检察院取保候审，现在家候审。江西省上栗县人民检察院以栗检刑诉[2019]23号起诉书指控被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省上栗县人民检察院指派检察员杨某、代理检察员周某出庭支持公诉，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月开始，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮租用上栗县上栗镇一代天骄宾馆8612房间，利用手机、电脑等工具，招募被告人易芳玲、黄领、崔伟珍及杨继聪(在逃)、杨继拓(在逃)、刘梦玲(在逃)、刘康(在逃)、杨振海(另案处理)、杨德福(另案处理)等人充当公司话务员，假冒武汉即速贷信息服务有限公司的员工，拨打电话寻找被害人而后加微信、QQ，以办理贷款为名骗取被害人贷款合同签订费、征信维护费及下款手续费，据为己有。截止案发，共计诈骗金额201533元，其中被告人郑家兴、黄益亮诈骗金额201533元；被告人杨胜兴诈骗金额179287元；被告人易芳玲共诈骗98单，诈骗金额46966元；被告人黄领共诈骗54单，诈骗金额20172元；被告人崔伟珍诈骗34单，诈骗金额12708元。公诉机关认为，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人黄领、崔伟珍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人易芳玲、黄领、崔伟珍系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人郑家兴、杨胜兴、易芳玲、黄领在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，被告人黄益亮、崔伟珍主动归案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻或减轻处罚；被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议对被告人郑家兴判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；建议对被告人杨胜兴判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；建议对被告人黄益亮判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；建议对被告人易芳玲判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元；建议对被告人黄领判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；建议对被告人崔伟珍判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。公诉机关提交了贷款咨询服务合同、日常收入表、工资表、被害人信息表、抓获经过、办案说明、现场检测办公室、调取证据通知书、微信转账记录、QQ截图、支付宝转账记录、租房合同、常住人口信息等书证，证人郑某、付某、李某的证言，被害人邹某、钟某、胡某、诸某、朱某的陈述，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍的供述等证据证实。被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍以非法占有为目的，利用电信网络等技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取不特定他人财物，诈骗金额201533元，数额巨大，均构成诈骗罪且系共同犯罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人易芳玲、黄领、崔伟珍系从犯，依法均应减轻处罚。被告人郑家兴、杨胜兴、易芳玲、黄领在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人黄益亮、崔伟珍主动归案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻和从轻处罚；被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍自愿认罪认罚，依法可从宽处理。根据被告人易芳玲、黄领、崔伟珍的犯罪情节、悔罪表现及所在社区矫正机关的评估意见，对三被告人均可适用缓刑。公诉机关对被告人黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人郑家兴、杨胜兴的量刑建议不当，应予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年8月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨胜兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年7月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄益亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年4月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人易芳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人黄领犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人崔伟珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、追缴被告人郑家兴、杨胜兴、黄益亮、易芳玲、黄领、崔伟珍违法所得人民币201533元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢永林审 判 员 谢启明审 判 员 李海龙二〇一九年十二月二十六日法官助理张凤代书记员 周 艳