河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1625刑初527号公诉机关郸城县人民检察院。被告人熊元顺，男，1969年1月16日出生于江西省南昌县，汉族，小学文化，户籍所在地江西省南昌市南昌县。住江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被抓获，临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，2019年4月23日被郸城县公安局刑事拘留，2019年5月28日被逮捕。辩护人杨成志，江西朗秋律师事务所律师。被告人刘士宣，男，1956年10月2日出生于安徽省宿州市蛹桥区，汉族，文盲，农民，户籍所在地安徽省宿州市蛹桥区祁县，住安徽省宿州市蛹桥区祁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月1日被抓获临时羁押于徐州市贾江区看守所，2019年5月5日被郸城县公安局刑事拘留，2019年5月28日被逮捕。辩护人高杰，河南明辨（商水）律师事务所律师。被告人崔丽杰，女，1962年6月8日出生于辽宁省开原市，满族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省开原市，住辽宁省开原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被郸城县公安局刑事拘留，2019年5月28日被逮捕。辩护人齐朕，河南洺水律师事务所律师。被告人任林，男，1967年3月16日出生于江苏省徐州市，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区，住江苏省徐州市贾汪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月1日被蚌埠铁路公安处宿州站派出所抓获，于2019年5月5日被郸城县公安局刑事拘留，2019年5月28日被逮捕。辩护人刘柔刚，安徽太泽律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2019]123号起诉书指控被告人熊元顺、刘士宣、崔丽杰、任林犯诈骗罪一案，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员苗金华出庭支持公诉，被告人熊元顺及其辩护人杨成志、被告人刘士宣及其辩护人高杰、被告人崔丽杰及其辩护人齐朕、被告人任林及其辩护人刘柔刚到庭参加诉讼。本案经周口市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人熊元顺、刘士宣、崔丽杰、任林等人多次以办理民族资产解冻、民族大业为由实施诈骗，以在微信群中发布相关虚假内容为手段，以获得高额回报为幌子吸引、接受微信成员“报单”投资等钱款，骗取资金482万余元，其中熊元顺诈骗482万余元，刘士宣诈骗89万余元，崔丽杰诈骗65万余元，任林诈骗5万余元。为证实上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人陈某、刘某、赵某1等证言、被害人赵某2陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、扣押物品清单、转账记录等证据。公诉机关认为，被告人熊元顺、刘士宣、崔丽杰、任林诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据各被告人的犯罪情节、认罪态度，建议对被告人熊元顺判处有期徒刑十至十一年，并处罚金十万元；对被告人崔丽杰判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元；对被告人刘士宣从轻判处；对被告人任林可以适用缓刑。请依法判处。被告人熊元顺辩称，这482万元只是过了我的银行卡，这些钱我交给上线了，我自己没有得到这些钱，我不构成诈骗罪。但庭后熊元顺向法庭递交了认罪认罚的书面意见，其亲属为熊元顺缴纳罚金10万元。辩护人意见为，首先支持和同意公诉机关以熊元顺涉嫌触犯《刑法》第266条之规定，以其实施了诈骗活动提起诉讼。就本案而言，熊元顺是被告人，而且害了人，但他自己也是受害人；二、通过任林向熊元顺借款5万元、刘士宣让熊元顺见其师父…这些事实证实起诉书将熊元顺列为第一被告欠妥；三、熊元顺认罪态度较好，具有酌情从轻处罚情节。熊元顺是法盲，尽管他已认识到做民族资产解冻的事是骗人的，但由于陷得较深，使其不能自拔，而且希望做成功一次，从而得到解脱的想法越走越远，越陷越深；四、起诉书指控熊元顺骗482万余元与事实不符。熊元顺不应是本案的首犯或主犯，没有理由和事实要求其承担诈骗482万余元的全部责任，熊元顺触犯法律，构成诈骗，但是熊元顺确实没有得到和使用这482万余元为做民族资产解冻的事情，熊元顺还从自己家里拿出二、三十万元补贴。被告人刘士宣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人意见为，一、被告人刘士宣认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚；二、刘士宣积极退赃、退赔，可以从轻处罚；三、刘士宣无前科，系初犯和偶犯，在本案中属于从犯，应当从轻处罚；四、刘士宣的儿子刘某向公安机关积极提供线索，协助公安机关抓获本案另外两名犯罪嫌疑人姚选富(姚旗胜)和杨桂，虽然不能认定刘士宣立功，但鉴于刘士宣亲属的行为确定有助于公安机关破案，是可资鼓励的行为，故对被告人刘士宣可酌情从轻处罚。综上，按照“宽严相济”的刑事司法政策，“教育为主，惩罚为辅”的原则，请求法庭对被告人刘士宣予以从轻或者减轻处罚。被告人崔丽杰辩称，我只是熊元顺下面的一个报单员，我也没有承诺给别人钱，也没有花大家一分钱，大家交的钱我都给熊元顺了，我转账只有40多万元，全部是银行转账，这些钱是各个群的群主转给我的，是用于民族资产解冻和民族大业的国家投资项目，我也是被骗的，我不构成诈骗犯。我的上线是熊元顺，我都是跟他沟通的。我投资了3万多元。辩护人意见为，一、被告人崔丽杰的行为不构成诈骗罪。(1)崔丽杰没有诈骗的目的、动机及行为。因向受害人提出投资的是被告人熊元顺，关于报单也是纯属自愿，后果自负，被告人和其他受害人都是基于熊元顺虚构的国家项目而投资，崔丽杰一直误认为被告人熊元顺从事国家项目，项目成了之后可以得到回报。崔丽杰主观上没有故意的虚假陈述，这也不符合刑法中所说的虚构事实，隐瞒真相的行为。崔丽杰没有主观虚构事实的故意。(2)崔丽杰没有非法占有受害人财产的目的。崔丽杰和其他受害人的报单钱最终都转给了本案被告人熊元顺，崔丽杰主观上没有非法占有的目的。(3)崔丽杰也是受害人。崔丽杰和其他投资人一样也是受害人，崔丽杰一直误认为被告人熊元顺从事国家项目，项目成了之后可以得到回报，被告人崔丽杰先后向被告人熊元顺报单转帐3万元。综上，被告人崔丽杰既没有诈骗涉案款项的意图，也没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪；二、被告人崔丽杰不是诈骗团伙的人员，没有参与共同犯罪。崔丽杰文化程度较低，其法律知识欠缺，在被告人熊元顺虚构的国家项目的欺骗和诱导下自己投资了3万元，并将其他人统计好的报单款项全部交给了被告人熊元顺，其主观上没有非法占有的目的，客观上也没有获利，更不具有管理支配款项的权利，事先也没有和被告人熊元顺通谋，对于其他被告人的诈骗行为也未参与，崔丽杰本身也是受害者。就公诉机关在庭审中提供的崔丽杰与其女儿的微信聊天记录，首先聊天记录的时间是在崔丽杰给被告人熊元顺转账汇款之后，其次聊天内容也只是说其他平台诈骗的事，与本案并没有关联性，最后聊天记录内容也可以证明崔丽杰一直以为从事的是国家项目。崔丽杰没有参与共同犯罪，其只是对于民族资产解冻事业中毒很深，深受蒙蔽；三、对起诉书中指控被告人崔丽杰诈骗金额65万元有异议。公诉机关指控的65万元不应该是诈骗数额，而应该是被告人崔丽杰与被告人熊元顺之间的经济往来，该数额也不是65万元，根据双方的账户明细该数额应为462430元，其中还有30000元是崔丽杰投资的钱，其他群成员自愿报单转给被告人熊元顺的数额应为432430元，这些钱均打给了熊元顺，其主观上没有非法占有的目的，客观上也没有管理支配款项的权利，所以被告人崔丽杰不构成诈骗罪，更没有诈骗65万。被告人任林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人意见为，对公诉机关指控任林犯诈骗罪不持异议。但有以下辩护意见，请合议庭采纳：一、任林认罪态度较好，归案后能够积极配合司法机关供述自己知道的事情，己将赃款5万元退回；二、任林在本案中起次要作用，属于从犯，是骗取同案人员5万元用于偿还自己的贷款，并非是骗取其微信群的人员，对社会造成的危害性较小；三、任林没有犯罪前科，此次犯罪属于初犯，没有给社会造成严重危害，有悔罪表现，较易改造，不会再对社会造成危害；四、任林家中有年迈的母亲，需要其照顾，其每天以泪洗面想念任林，希望司法机关在不违背法律规定范围内，给任林从轻判处，给其改过自新的机会，尽早回归社会，尽早尽到作为儿子尽孝义务。综上，建议判处任林有期徒刑适用缓刑。经审理查明，2018年以来，被告人熊元顺、刘士宣、崔丽杰、任林等人多次以办理民族资产解冻、民族大业为由实施诈骗，以在微信群中发布相关虚假内容为手段，以获得高额回报为幌子,吸引、接受微信成员“报单”投资等钱款，经崔丽杰、戴天平（另案处理）等层级（团队）群主通过微信直接或间接转至熊元顺尾号1270的农行账户内，骗取资金共计482万余元。其中崔丽杰作为层级群主之一又自建数个微信群，在群里转发虚假项目的文件等信息，并负责收单报单、收款、转款等事项，诈骗得款共计65万余元均通过微信直接或间接转至熊元顺尾号1270农行账户内。期间刘士宣经任林介绍认识了熊元顺，刘士宣又将熊元顺介绍给了其师父姚启圣（姚选富，另案处理），并给熊元顺讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程，熊元顺为此多次通过银行转账转至刘士宣尾号7911农行账户内涉案资金共计89万元，作为刘士宣的“办事”资金，刘士宣支出了部分涉案资金，案发后，剩余涉案资金共计618700元（其中刘士宣的儿子刘某退70000元、刘士宣尾号7911农行卡内548700元）由公安机关扣押至郸城县公安局涉案资金账户内。熊元顺除给刘士宣提供涉案资金外，另给赵某1、赵振雷（均另案处理）等人也提供了部分涉案资金，用于办理所谓的民族资产解冻、民族大业的事情。任林自2016年开始做民族资产解冻的项目，其认识熊元顺后，曾带熊元顺见一些老人和一些“老东西”，并以办理民族资产解冻、民族大业需资金为由，让熊元顺为其提供涉案资金5万元余元，后用于自己消费。案发后，被告人任林退回赃款5万元。上述事实有以下证据证实：1．被害人赵某2的陈述，我大概是在2017年底2018年初的时候接触到民族资产解冻微信群的，当时我不知道这些群是干啥的，群里有人宣传一些项目，让群成员先报单，交会费，说交费成为会员后就可以等着分红，我先后往这些所谓的项目里交了大概一万两千多元，最多的一次交几百元，少的一次交几块钱或者几十块钱。但是一次也没有收到分红，而且有很多项目在我交钱后都被封群了，联系不上了。这些报单费都是通过微信交的，有时是在微信群里扫二维码转账，有时是私聊转给个人的微信，交给个人的有崔丽杰、崔梅娟、杜军伟、高利丽、金霞、李照云、林宏、王秀英、张雪莲、许宗臣等人。我给崔丽杰共交过两次钱，一次1O0元的，一次50O元的，总共600元。现在我知道这些是诈骗我的钱的。我手机中的“核心熊元顺团队全球总指挥部民族资产解冻”、“皇家银行内部人员项目”等等，这些文件中多次显示崔丽杰是军长、师长等职务，并显示每个人在项目中交了多少钱，这些文件都是这些微信群里发的，让群成员看的，崔丽杰是好几个群的群主，她在这些微信群里宣传所谓的项目，向群成员收取报单费。我手机里这共计212条微信转账记录是我被诈骗的转账记录。2、被告人供述与辩解(1)被告人熊元顺供述与辩解，我这次和赵某1一起来北京就是来做民族资产解冻的事情的。赵某1和赵振雷都先后给我联系过，说北京这边有人可以把民族资产解冻，民族资产的资料在赵某1手上，让我带着钱和赵某1一起来北京把民族资产的资料和办事的钱给这个人，等民族资产解冻后可以给我们一些回报。我从事民族资产解冻有六七年了，民族资产解冻筹钱都是通过微信群，我是群主，我的群成员自己建的还有其他的群，我在群里宣传民族资产解冻的项目，我给大家讲，这个项目是真实存在的，没有问题，大家可以放心投钱，事成了之后可以给大家好处，群里的成员都是其他群的群主或者主要成员，我的群成员相信了以后就在他们自己的微信群里向其他人宣传，让这些人报单交钱，上面给我说这个民族资产解冻项目需要多少钱，我就让我的群成员筹多少钱，把钱凑到一定数目后就再交给我，我再交给上面。上面的人就是自称可以把民族资产解冻的那些人。收过我钱的人有赵某1、赵振雷、赵振新、李子厚、刘士宣、任仁等，有时候是银行转账，有时候是现金。向我交过筹款的群成员有崔丽杰、胡清玉、徐敏杰、黄琴、魏天雄、黄星逢、蔡秀敏、王子玲等等，他们通过微信群收取民族资产解冻报单的钱之后，通过银行卡把钱转到我的银行卡里或者通过微信转账给我，总共大概有四五百万，具体以银行卡的交易记录为准。这些钱我大部分用来投给不同的民族资产解冻平台和项目了，我平时的个人开销也从这些钱里面出。迄今为止我没有解冻成功过一次，也没有得到过回报。群成员投钱都是自愿的，没有人强迫哪一个人去投钱。我是被人拉进一个关于民族资产解冻的微信群里的，通过微信群别人讲的一些东西，我感觉这些事情要是做成了，就能发财了。于是从2017年开始我就在微信群里拉人，发展下线，让我的下线再去建微信群向群成员筹钱，我的下线把筹到的钱交给我，我再把钱交给其他人去办这个民族资产解冻的事情，从2017年至今我总共投进去了大概四百多万，具体数字以我的那张农行卡里的记录为准，这些钱都是我和我的下线在微信群里筹到的钱。但是至今也没有办成任何一件民族资产解冻的项目，也没有向我的下线和会员返利。我也不止一次对这个事情产生过怀疑，有时也认为这个事情是骗人的，但是已经投了那么多钱进去，不做不行了。我向赵某1、赵振雷转过将近300万元，向刘士宣、任林转过将近1OO万元，银行转账和现金都有，刘士宣和任林是一起的，我向李子厚转过202000元，是一个姓罗的介绍我认识李子厚的，我向朱振新转过34万元，向姓李的转了15000元。四年前我和任林在微信上认识的，任林和我一样也是做民族大业、民族资产解冻的。任林带的也有团队，任林让我带着团队做他的项目，我把我下面人筹到的钱给了任林下面的人，钱没有经我的手，大概几十万，后来这个项目黄了。去年任林给我说他在做一个民族资产解冻的项目钱不够了，让我给他投钱，说解冻了后几倍的还给我，我让任林写了一个借条，然后就给他转了5万元，后来任林还让我给他转钱，我不敢投了，任林就带我去西安和徐州、宿州见了一些老人和一些老东西，我在宿州莲花山任林师傅那儿认识了刘士宣，我看都叫刘士宣小舅，我也就跟着叫他小舅，我还认识了一个刘士宣的师兄，但是个女的，微信昵称叫太阳，她也做有民族资产解冻的项目，我给她转了大概八万元左右。我共向刘士宣的银行卡转账89万元，是因为我做了这么多年这么多项目没有一个做成的，刘士宣给我说他有一个真实的民族资产解冻的项目，让我投钱，他就带着我见了很多老人，还去见了他的师傅，我团队里的崔丽杰、徐敏杰、黄琴也见了刘士宣的师傅，每次都是刘士宣给我联系说需要用钱，我就赶紧让下面的人筹钱，之后赶紧给刘士宣，除了转账外，刘士宣还给我要现金，有时候给他1万元，有时候给他2万元，一次刘士宣带我去参加他师傅儿子的婚礼，我给了刘士宣1万4千元现金随礼。刘士宣给我说资产解冻后能拿到百倍的回报。(2)被告人刘士宣的供述与辩解，2018年农历八月份的一天，我和任林都在宿州市老薄那里，当时熊元顺去找任林，我就认识了熊元顺。我又让熊元顺见了我的师傅姚启圣也叫姚选富，我师傅自称是为国家做一些保密的事情的人，可以联系到国内管东西的人、外国人，可以帮助操作民族资产解冻的事情，我把熊元顺提供的办事费用交给我师傅，我师父再用这些费用联系国内管东西的人、外国人和国家人一起去办这个事情。前些年外国人来中国投资，但是投资的钱被国家冻住了，被冻的期限有10年、20年、50年不等，期限不一样，等到冻结期限到了，外国人要想继续在中国搞投资，就必须由外国人到中国来找到特定的一些人和一些特定的手续，然后把这些东西交给国家，由国家批准之后，就可以继续在中国投资办公司或者建厂，前期办这个事情需要一笔费用，参与办这个事情或者提供办事费用的人都会在事成之后得到回报，这就是“办事情”。我主要是给我师傅跑腿的人，我向熊元顺介绍这个事情，让熊元顺提供费用，熊元顺就是前期为办这个事情提供费用的人。从2018年农历1O月至今，熊元顺给过我很多次钱，大概有七十多万，目前我的农行卡里还有50多万，其中有7O00多元是我自己的，剩余的都是熊元顺给我办事的钱。算是花了2O多万，都给我师傅了。除了我和熊元顺、我师傅之外，还有一个姓杨的男子，我见过这个人，这是一个月前的事情，当时我师父说这个姓杨的人要去香港办事，让我给他准备6万元，我在西安交给我师父6万元现金。我认识我师父六七年了。对于民族资产解冻我就一直没有完全相信过这个事情，之前接触过，但发现都是骗人的，这次我也没有完全相信我的师傅，所以没有把全部的钱给他。我干这件事主要就是想着等这件事办成了，我能得到奖励和回报。熊元顺给我钱是想参与办民族资产解冻的事情，他想等事情办好后得到奖励，所以他才愿意给钱，我也是一样的想法，熊元顺第一次给我钱是通过银行卡转账15万元，之后大部分都是转账到我农业银行卡上的，给的现金很少，也就几千块钱，从2018年11月份以来，熊元顺共向我尾号7911农行卡转账89万元，2018年12月份我转给我朋友曹静2万元、王鹏5万元，这两人是我的朋友，钱是我借给他们的，给了我儿子刘某7万元，是因为刘某的孩子有病，那是我借给他给孩子看病的。我师傅让我给杨桂转过1万，我又取了2万现金给我师傅，剩余的钱都在我农行卡里存着里，这些钱都是熊元顺打给我的那些钱。中美联合基金会印章、中华民国资产最高执行令印章等这些东西都是我接触的一些民族资产解冻、民族大业解冻的人给我的，都是假的，民族资产解冻、民族大业解冻都是骗人的。(3)被告人崔丽杰的供述与辩解，大概是2018年初的时候，我被拉进了一个微信群，群里有一个讲师给我们发了很多语音，内容就是现在国家出了一个投资项目，只要我们每个人投资200元，以后每个月就能收到20元的分红，还有股权，我就通过微信支付了2OO元钱，可是后来我也没有收到分红和股权。从这以后就有很多人把我拉进不同的群里，每个群都有不同的国家投资项目，让我们大家往里面投钱，以后可以分红，我就投了很多的钱进去了。之后我也建立了6个这样的群，我是群主，我在群里发一些我感觉还不错的国家投资项目，让大家去学习，有愿意投资的就把钱通过微信红包或者把钱转到我的尾号25372的农行卡里，我再把这些人的名单、投资的项目和投资的数额做成一个表格，把表格和钱都给了熊元顺，我不记得给了熊元顺多少钱。我自己投资了大概有2万多元，都是微信转账给对方的，转给谁我也记不得了。刚开始我没有怀疑过这些项目，后来我没有收到所谓的分红和股权，我就有点怀疑这些都是假的，但是后来我听了很多讲师的语言和介绍，就抱着侥幸心理又继续往里投钱。在2019年2月份熊元顺加了我的微信好友，然后把我拉进了几个这样的投资项目群，向我介绍一些所谓的投资项目，我再把这些投资项目的资料发到我自己建的微信群里，然后群里的人把钱都交给了我，我再把钱交给熊元顺。每次熊元顺在微信群里通知需要多少钱，我就通知我的群成员投钱报单，每一单收多少钱都是熊元顺规定好的，群成员有时候把钱打给我的银行卡上，有的转到我的微信上，我再统一把钱转给熊元顺。熊元顺的银行卡总共收到崔丽杰团队报单款项60余万元，这些钱并不是我直接收取的，有一部分是我的群成员直接报单交给我的，有一部分是我群里的人除了自己报单之外，他们在他们自己建的微信群里收的钱，他们以熊元顺的项目的名义收钱之后，把钱转给我，我在转给熊元顺，有时我会把熊元顺的银行卡号发给他们，让他们直接把款转给熊元顺，备注是崔丽杰团队转的款。我一开始不知道熊元顺做的是民族资产解冻，后来才知道的。在今年3月底4月初的时候熊元顺通知我去西安开会，到了之后我认识了熊元顺的师傅说是叫小舅，后来还参加了一个叫王鹏的人的婚礼。我女儿给我说过民族资产、民族大业项目是骗人的，我想着钱也不多，一单也就几百块钱，搏一把，兴许能做成了就能挣钱了。我让其他人报单投钱都是别人自愿投的，这些钱我也都交给熊元顺了，我没有从中拿钱。(4)被告人任林的供述与辩解，我从2016年开始参与的这个事情，我在民族资产解冻群中担任群主，我用自己的微信建了很多个微信群，我的上家给我发一些关于民族资产解冻的宣传，我转发到我的微信群里，宣传关于民族资产解冻的投资项目，群里会有人愿意投钱给这个项目，从几块到一万多块钱不等，他们把钱交给我，就是所谓的报单，我在把这些钱汇总后以银行转账的方式交给上家。刚开始我没有怀疑过这个事情的真实性，后来我一直没有收到回报，我就开始有些怀疑了，后来听那些讲师说了一些后，又开始相信了，但是群里有些人说我是诈骗。我只有一个上家，微信名是曾祥芬，她参加了一个“南宁基金会”，会长是李泽亚，他俩以前因为民族资产解冻的事情被公安机关抓过几次，说他们这种行为是诈骗，但是他们出来后还是继续宣传民族资产解冻的项目，让很多人都以为这不是诈骗。我一般都是把报单的钱给曾祥芬，但是我记不得有多少钱了，应该是5万多。我认识熊元顺，知道他也是投资了这个民族资产解冻的人，我骗过熊元顺，平时我因要还自己的信用卡，我就会跟他要个2千、3千的，说这些钱是用于活动民族资产解冻和民族大业的，他听了后都会把钱转给我，有一次我还骗了他5万块钱，当时我急着用钱还信用卡，我以活动民族资产解冻为由从他那里弄了5万元，还给他写了借条，这笔钱我还了信用卡后就自己花完了。3．证人证言(1)证人陈某证言，我是熊元顺的妻子，前几年我和熊元顺一起在南昌市卖鱼，最近两三年熊元顺一直在外面跑，他没给我说他在做什么工作，他没有给过我钱，反而以做生意的名义多次向我要钱，前前后后我总共给了他30万元左右，后来因为家里要用钱，我就向熊元顺要钱，他通过银行卡给我转了20万元，说算是还我的钱，后来他又向我要钱，我不愿意给他，还和他吵了一架，熊元顺说以后会还给我，我就分几次把20万给熊元顺转过去了。(2)证人刘某证言，我是刘士宣的儿子，前些年我父亲一直在就在家务农，后来外出打工，我也不知道他具体做什么工作，在2019年2月份和3月份期间，我父亲往我尾号6310的银行卡中先后转了3万元、4万元，事前我不知道我父亲转钱给我，我收到银行短信提醒才知道，我就联系我父亲问他现在做什么工作，他没有给我说。这些钱不是我直接给我父亲要的，只是在今年过年的时候说我想买套房子，就问父亲能不能帮帮我，父亲说他没钱，后来就没再说过这个事情，过了春节，我父亲就突然转了这两笔钱。经公安局告知了我父亲向我转账的7万块钱是赃款，我将这7万块钱上交给了公安机关。我父亲没上过学，不懂法律，现在做了违法的事情，我和我家人愿意积极配合公安机关的工作，希望相关部门能对我父亲从轻处理，给他一次改过自新的机会。(3)证人赵某1证言，今年3、4月份黄小城让我去见他，之后他给我一些委托书、授权书、馈赠书之类的手续，让我拿着手续去做民族资产解冻的事情，按照黄小城的要求我给了他36900元，还给我打了条子。过了几天一个北京号码给我打电话，自称周峰，是国家安全部的，问我是否是陈玉贞授权来做民族资产解冻的，之后就说需要30万经费，我没那么多钱，就联系赵振雷，他联系了熊元顺，熊元顺来了北京，黄小城也来了北京，见面后黄小城让我们看了他带来的民族资产的票面和手续，熊元顺相信了，最终愿意拿三十万。我们一起见了周峰并把钱给了他，他让我们回去等消息。除了这3O万，熊元顺自2018年至今总共给我转了160多万，这些钱我都用来民族资产解冻了。4、崔丽杰等群主向熊元顺转账记录，熊元顺共收款4823029.65元，其中崔丽杰期间向熊元顺转报单款共计686230元。5、扣押清单及照片，扣押被告人熊元顺手机一部、现金3240元、银行卡一张；被告人刘士宣人民币7350元、手表一块、手机两部、银行卡三张、印章三枚、令牌三块、上有“大清金库”字样的金属叶片一个、大清银币一枚、通行证3个、疑似纸币44张、资产解冻类文件77张、证件2个；被告人崔丽杰银行卡一张、手机两部。另有辨认笔录、被害人赵某2的微信交易记录、被告人熊元顺、刘士宣（自2018年11月6日-2019年4月3日熊元顺向刘士宣转款共计89万元）、崔丽杰的银行交易明细、临时羁押证明、刘某通过农行退赃7万元回执、到案经过、被告人户籍证明等证据在卷。上述证据经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人熊元顺、刘士宣、崔丽杰、任林以非法占用为目的，利用民族资产解冻为幌子，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。被告人熊元顺在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人崔丽杰、刘士宣、任林在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。熊元顺、刘士宣、任林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各被告人的辩护人提出的相关从轻的辩护意见，予以采纳。被告人崔丽杰及其辩护人辩称崔丽杰的行为不构成犯罪，根据其供述、银行交易明细、证人证言等相关证据证实，其行为符合诈骗罪的构成要件，其辩解理由不成立，不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人熊元顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2029年10月18日止。罚金已缴纳）二、被告人刘士宣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2022年10月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人崔丽杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2024年4月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人任林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2020年4月30日止。罚金已缴纳。）五、公安机关扣押的涉案资金共计618700元返还给被害人，扣押的被告人熊元顺手机一部、现金3240元、银行卡一张；被告人刘士宣人民币7350元、手表一块、手机两部、银行卡三张、印章三枚、令牌三块、上有“大清金库”字样的金属叶片一个、大清银币一枚、通行证3个、疑似纸币44张、资产解冻类文件77张、证件2个；被告人崔丽杰银行卡一张、手机两部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 冰审 判 员  侯良清审 判 员  胡晓艳人民陪审员  徐 丽人民陪审员  王连猛人民陪审员  朱传杰人民陪审员  刘彦利二〇一九年十二月十八日书 记 员  张东东