广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0307刑初4074号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人卢芳，女，1990年9月9日出生，汉族，小学文化，户籍地址福建省三明市沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年7月25日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人杜亮，广东威豪律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2019]4206号起诉书指控被告人卢芳诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员郑荣添出庭支持公诉，被告人卢芳及其辩护人杜亮到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，被告人卢芳和被害人雷某1为男女朋友关系，2019年5月初，被告人卢芳因在网上赌博欠下高额赌债。遂产生虚构以争古董打官司为理由，从其男朋友雷某1处骗钱的想法。2019年5月1日至5月13日，被告人卢芳先后在淘宝上购买了4件假古董，放置到其位于深圳市龙岗区远洋新干线1期公寓C座1022的住处，又从网上找到多张古董的图片，并在网上找人制作两张假的古董《鉴定证书》，通过图片形式发送给被害人雷某1，被告人卢芳跟雷某1谎称这些古董都是其姑姑在其爷爷老屋挖出来的，其姑姑挖出古董之后，想分一部分古董走，其不想让其姑姑分古董，要跟其姑姑打官司，让雷某1支持其打官司的费用，并承诺打官司赢了之后，给一部分古董给雷某1；雷某1同意后，被告人卢芳以争古董打官司为理由，向雷某1要钱，从2019年5月17日，雷某1应卢芳要求向卢芳转了第一笔争古董打官司费用10000元，至2019年6月16日，被告人卢芳以虚构的打官司、车祸受伤等各种理由，骗取被害人雷某1转账36笔，共计人民币353200元，用于偿还赌债及挥霍。2019年6月13日后，被害人雷某1到被告人卢芳位于深圳市龙岗区远洋新干线1期公寓C座1022的住处取走卢芳从淘宝上买的3件假古董，后发现被骗，遂报警。公诉机关提供了相关证据，认为被告人卢芳采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建[2019]3760号量刑建议书建议，对被告人卢芳判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告卢芳对公诉机关指控的事实有异议，辩称因为其跟被害人在一起的时候只跟被害人要钱，并没有那么多的金额，而且被害人给其金额是给其租房子，还有其他的开销及首饰的钱，都包括在这里面；其不认罪。辩护人提出以下辩护意见，1.被告人卢芳在归案后，坦白交代自己涉案的行为，认罪悔罪，其家属代卢芳愿意积极赔偿受害者损失，虽然由于被害人雷某1要价太高，没能取得被害人雷某1的谅解，但是也表明了被告人及其家属善良的意愿。2.本案致所以发生有着特殊的背景和原因，本案的被害人雷某1(59岁)，是一家公司的老板，实际上资产远远超过平常人,一次偶然的机会，看上了年轻貌美的被好人卢芳，在雷某1金钱和甜言蜜语的攻势下，被告人很快陷入雷某1的“温柔陷阱”，成为雷某1的情人，于是一个有违公序良俗的老故事发生了。雷某1为了长期稳定的占有被告人的年轻的身体，对被告人的要求也是有求必应，而且支付了被告人所有的生活开销，无论被告人开口要与否，以及用什么样的借口，雷某1都会隔三差五地向被告人支付费用。他们从成为情人至案发之前，已经以男女朋友交往了6年有余，期间被告人也曾为雷某1怀孕、打胎，雷某1也曾信誓旦旦离婚娶被告人为妻，雷某1向被告人讲过的所有甜言蜜语，都抵不过雷某1妻子发飙和女儿的发怒。在雷某1与被告人的关系，被雷某1的妻子和女儿发现之后，雷某1就乖乖的顺着她们的意愿报警，在老妻与新欢之间雷某1选择了前者。3.由于雷某1承包了被告人所有的生活支出，包括不限于房屋租金、家用电器、水电费、日常开销、买米、买面、买包、买衣服等，所以在2019年5月17日至2019年6月16日期间，雷某1所有汇款给被告人的费用，具体转账记录不明，需要刨去这部分的开销。由于这部分的开销究竟是多少，辩护人认为检察机关并没有也无法统计一个具体准确的数字，但是根据存疑有利于被告人的原则，检察机关起诉书中列明的数字必然就不准确，相应的证据也就达不到准确充分的程度，还有卷宗里的转账记录几乎无法看清楚，有的根本看不清。4.被告人关押期间，雷某1还委托律师要求看望被告人，还要存钱给被告人，只不过是因为没有亲属关系而作罢。这也说明雷某1对被告人的态度其实也是有温情的，其内心也并不希望追究被告人的刑事责任。所以辩护人认为考虑到本案的前因后果，被告人的行为社会危害性较小，由于被告人的无知，向雷某1一样的男人无疑会成为社会不良风气的制造者，那就是白睡被告人很多年，结果又让被告人堕胎、坐牢和还钱，处于强势地位的雷某1好处占尽，处于弱势地位的被告人彻底遭殃。虽然尽管然被告人还是为自己的无知行为付出了惨重的代价。5.被告人认罪认罚，表明了自己认罪和悔罪态度，而且也不具有再犯的可能性。为了表示被告人悔改的诚意，被告人及家属委托律师向法庭表示，为了弥补被告人的过错和表达被告人的忏悔之心，被告人愿意缴纳罚金，期待能用比较好的合适的方式来表达悔过之心。综上，被告人卢芳系初犯、偶犯、没有前科，知错就改，能真诚的认罪悔罪，认罪认罚，没有造成严重的社会危害结果，再次投放社会无社会危害性，根据刑法第72条的规定，对于判处拘役3年以下有期徒刑的犯罪分子，就犯罪分子犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致危害社会的。因此本案被告人符合法律规定的判处缓刑的条件，建议法院对被告人判处缓刑。经审理查明，被告人卢芳和被害人雷某1为男女朋友关系。2019年5月初，被告人卢芳因在网上赌博欠下高额赌债。遂产生虚构以争古董打官司为理由，从其男朋友雷某1处骗钱的想法。2019年5月1日至5月13日，被告人卢芳先后在淘宝上购买了4件假股东古董，放置到其位于深圳市龙岗区远洋新干线1期公寓C座1022的住处，又从网上找到多张古董的图片，并在网上找人制作两张假的古董《鉴定证书》，通过图片形式发送给被害人雷某1；被告人卢芳跟雷某1谎称这些古董都是其姑姑在其爷爷老屋挖出来的，其姑姑挖出古董之后，想分一部分古董走，其不想让其姑姑分古董，要跟其姑姑打官司，让雷某1支持其打官司的费用，并承诺打官司赢了之后，给一部分古董给雷某1；雷某1同意后，被告人卢芳以争古董打官司为理由，向雷某1要钱，从2019年5月17日，雷某1应卢芳要求向卢芳转了第一笔争古董打官司费用10000元，至2019年6月16日，被告人卢芳以虚构的打官司、车祸受伤等各种理由，骗取被害人雷某1转账36笔，共计人民币353200元，用于偿还赌债及挥霍。2019年6月13日后，被害人雷某1到被告人卢芳位于深圳市龙岗区远洋新干线1期公寓C座1022的住处取走卢芳从淘宝上买的3件假古董，后发现被骗，遂报警。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：一、物证：手机一部；二、书证：抓获经过，搜查笔录，古董照片，鉴定证书二份，转账凭证：其中2019年5月17日到2019年6月16日，被害人雷某1转账给被告人卢芳36笔款项共计人民币353200元。三、被害人陈述：被害人雷某1的陈述，2019年3月（具体时间记不清），其女朋友（卢芳）在电话跟其聊天，说家里挖出古董，她们家一共挖出了20多件古董，跟其说有一件花瓶古董非常值钱，大家都在争古董，其中一件古董，她拿去厦门文物鉴定中心鉴定为明代官窑品（明代青花瓷），具体没有说多少钱，然后卢芳跟其说，因为花瓶古董是家里祖屋挖出来的，挖出来的时候是她妈妈跟姑妈一起去的，她妈妈与她姑妈因为花瓶古董分配问题产生了纠纷，卢芳跟其说，花瓶古董非常有价值，如果能帮她争取到古董的所有权，就分配到的七件古董给其。卢芳说七件古董非常值钱，她跟其说明花瓶出来后，她妈妈就找关系委托人帮她解决古董所有权问题，但是她姑妈好像请了人到她妈妈家里闹事，要她妈妈把花瓶古董拿出来，她妈妈不肯，于是她叫其汇点钱给她，用于叫人来保护这些古董或者疏通一下关系，其就同意了。她说解决事情后，会把这些好的古董给其，但是后续的打官司费用都要其出，只记得好像是4月中的时候，其在香港汇了5万元给她，其汇完款项后，大概过了一个星期，卢芳就跟其说，她已经跟她姑妈商量好了，到法院解决这个问题。2019年5月初，卢芳说需要到福建三明市沙县打官司，卢芳跟其说请律师要花4万元，其马上汇了4万元给卢芳，然后她说找关系与解决律师吃住问题也需要钱，其又继续转4万钱给她，都是通过银行汇款给她的；因为其一直在香港生活，打官司一直没有在现场，都是卢芳去解决的，其汇款没有多久，卢芳就是说在三明市沙县打官司赢了，但是她姑妈觉得判决不公，要到福州中级法院上诉，要求继续打官司。2019年5月中旬，卢芳说她爸爸去了福州中院打官司，卢芳跟其说需要继续请律师，她说请律师需要3万元，还有生活费、路某、吃住费用，还有疏通关系费用，这些费用需要6万元，其先后转账9万元给他。后来卢芳说官司赢了，古董全部都判给卢芳的爸爸；卢芳跟其说判下来会拿七件古董给其。2019年6月11日，卢芳说准备拿两件古董回深圳给其一个花瓶与一支剑，但是到了福建龙岩的时候，遇到了车祸，脚受伤需要做手术，需要3万元手术费，叫其转3万元给她，其当时在香港没有到福建，她说做手术需要钱，其到银行汇款给她，卢芳做了手术后（过了两天），就是说需要回家养病，她说会继续拿古董给其。2019年6月13日，卢芳跟其说有三件古董，已经在她深圳市龙岗区远洋新干线C座1022房叫其过去拿；于是其马上到了深圳市卢芳的上述住处拿了三件古董；拿到这些古董后就委托朋友鉴定这三件古董的真假，其朋友跟其说这三家古董都是假的，其将鉴定结果告诉卢芳，卢芳说她也不清楚怎么回事。后来其女儿到网上查询这三件古董情况，淘宝网有三件一样的仿古制品，这三件物品总价值450元左右；其告诉卢芳其女儿在网上找的三件仿古制品跟其古董一模一样，卢芳跟其说她也不清楚什么情况。由于古董的实际情况跟卢芳说的出入太大，她不但没有把真古董给其，还用网上的仿制品来冒充古董，骗其先后拿了40多万的钱用于古董争议问题，其觉得卢芳是在诈骗其，于是报警。其称与卢芳在香港经朋友介绍认识，后边有了感情就确定了男女朋友；确定关系后卢芳在深圳龙岗居住，其在香港居住，这样大概相处了3年左右，每月见面一次，每月给卢芳一万元左右的生活费。其称所谓的打官司其并不在场，也不知道这些古董是否真实存在，当时卢芳承诺，如果打赢官司给其七件古董，具体的是有两个碗、两个酒杯、一个花瓶、一把剑；其汇给卢芳用于打官司的费用都是打到卢芳的中行深圳分行和兴业银行三明市沙县支行的银行账户上，先后中转账39万多元；其称转钱给卢芳用于打官司的费用，一是其自己想得到这些古董，二是基于双方男女朋友关系。经辨认出本案的被告人卢芳就是其所称的女朋友也即诈骗其的人。四、被告人的供述与辩解：被告人卢芳第一次供述与辩解，2019年5月初的时候，因为赌博在外面欠了很多钱，要债的催的很急，还威胁其，其没办法，就问其男朋友雷某1要钱；雷某1转了一些钱给其，但是远远不够其还债用；其就想到之前跟其男朋友雷某1说过其家里有古董的事，就想用古董的事找其男朋友套点钱来还债；其跟其男朋友说其姑妈在其爷爷老房子里挖到了古董，挖出来之后其姑妈要分这一半，其男朋友雷某1就说不行，要走法律程序，让其跟其姑妈打官司，其就是说让雷某1帮其，雷某1同意。然后其把其姑妈从其爷爷老房子里挖出来的几件古董拍了照片，拍了照片之后，其就从老家回到了深圳。其从淘宝上古玩批发店花几百元，找了几张跟挖出来的古董差不多的古玩拍了照片，连同其拍的其姑妈挖出来的古董照片一起发给了其男朋友雷某1，跟雷某1说这些照片上的古董都是其姑妈从其爷爷老房子里挖出来的。其跟雷某1说其姑妈要分走这些古董的一半，雷某1就说不行，要走法律程序，其就说其没有钱，雷某1说他可以帮忙。5月下旬，其跟雷某1说请律师要花钱，雷某1分两次转了46000元给其。没过几天，其说要请人吃饭打点关系，雷某1转了三次钱给其，每次1万到2万左右的样子；后来其跟雷某1说要送礼，雷某1又给其转了三次，每次都转了2万、3万多给其，具体的数字记不清；反正前后雷某1差不多转了20多万给其。6月10日左右，其跟雷某1说不想打官司了，想庭外和解，其姑妈说让其给60000元钱，其就不要古董了。当时打电话跟雷某1说这个情况，雷某1说他没钱了，让其卖首饰，其把其所有的首饰，通过申通快递上门取件寄到老家给其朋友可乐，让其帮他卖56000元，雷某1又给其转了11000元，其银行转账给其朋友可乐，让他拿6万元给现金给其姑妈。其跟雷某1说要打官司的时候，雷某1就跟其说，让其把挖出来的真古董运到深圳来保存起来，买几个假的放到其老家，其就同意了。然后其就淘宝上买了四个，但是直接寄到深圳来的。雷某1说出钱帮其打官司的时候，其有带着从其爷爷老房子里挖出来的一个三角鼎去厦门做鉴定，鉴定出来是真的，其就把三角鼎放在了老家藏了起来，把三角鼎的鉴定证书拍给雷某1看了，还有一个挖出来的青花瓷碗是其舅妈拿去厦门鉴定的，其舅妈就跟其说青花瓷碗也是真的，还拍了清华瓷碗鉴定证书给其看，其把证书也发给了雷某1。第一场官司的时候，其跟雷某1说那些挖出来的古董，他喜欢哪个送他哪个，雷某1让其多送他几个，其就表示同意，后来雷某1问其要送他的古董放在哪里？其告诉雷某1放在远洋新干线住的地方，雷某1让其把鉴定证书也放在那里，后来雷某1就自己取走了。直到今天，雷某1突然带着警察来到其住的地方，说其欺骗了他的钱。其承认其对雷某1说其和其姑姑因为在其爷爷老房子里挖出来的古董打官司的事是假的，还称其姑妈和其姑丈确实在其爷爷老房子里挖出了一批古董:有两把剑，一个三角鼎，一个四角香炉，一个墨绿花瓶和一个青花碗，还有一些银元和铜钱，但是其和其姑妈没有打官司，而是私了的；其姑姑拿了一把剑和银元以及铜钱；其拿了一把剑，一个三角鼎，一个四角香炉，墨绿花瓶，还有一个青花瓷碗，也没有给其姑妈钱。其之所以要让其男朋友雷某1因为古董打官司向雷某1要钱是因为其在网上赌博输了很多钱，借了高利贷，高利贷的人催钱催得很急，于是就想用古董的事从雷某1那里搞点钱，还所欠的高利贷；其称诈骗了雷某120多万元，具体数额记不清；雷某1先后分八次转给其的转款每次转钱都是通过银行转到其银行账户，转到银行收款账户，一个户名叫杨美兰，账号为62×××14，还有其他的账号，但其记不清楚，雷某1是通过香港的过账公司转钱给其的。其还称其和其姑妈庭外和解、争古董的事也是假的，其实就是想编造理由，让雷某1转钱给其，但是期间去卖首饰是真的，是通过朋友可乐，也是其一个债主，其在诈骗雷某1之前，其把首饰卖给了可乐，可乐把那些首饰出手后，扣了其欠可乐的款后，可乐还退给他1万多元。其有将从其爷爷老房子里挖出来的一个三角鼎带到厦门去鉴定，鉴定是真的，其把三角鼎藏了起来，把证书带到深圳放在了家里。其承认有对雷某1说过，如果和其姑妈打官司赢了之后，分一部分古董给雷某1，其发给雷某1的古董照片，一部分是在淘宝上买的假古董的照片，但其并没有说具体给雷某1拿几件古董，只是说除了挖出来的墨绿花瓶不给他外，其他的可以让雷某1自己选。雷某1后来从其住处拿走了三个古董，都是其从淘宝上的古玩批发店花几百元买的。其总共欠了36万多元的赌债，都是高利贷，其诈骗雷某1的钱，大部分还了赌债，一部分自己拿去赌了。通过网站APP在网上赌博，赌的是北京赛车。被告人卢芳第二次供述与辩解，其称其放在深圳市龙岗区远洋新干线1期公寓C座1022房的两张古董鉴定证书，都是假的，2019年5月份的时候在网上找办假证的给弄的，每张花了1000多块。办完证之后，办假证的直接把假证寄到了其住所，其把两张假证书给了雷某1看。其称其手上还有两张鉴定证书，分别是三角鼎和明代青花瓷是其去世的爷爷传给其的，已经被其收藏起来。但是其之前所称的从其爷爷房子里挖出来的很多古董都是不存在的；其现在手上有的古董只有假的鉴定证书的一个青花瓷和一个三角鼎，之前说的其他古董都是其编造出来的，其家人也没有从其爷爷老房子里挖出古董，其在淘宝上买了高仿古玩，目的是为了给其男朋友雷某1看，因为其家里没有在其爷爷老房子里挖出古董，其手里有的三角鼎和青花瓷，又不想给雷某1，就从淘宝上买了几件高仿的古董给他说这些是其家人从其爷爷老房子里挖出来的。其和雷某1微信聊天所发的古董照片，其中三角鼎和青花瓷照片是自己拍了家里的实物给他看的，其他的照片都是从网上找来。其称和其姑姑为了争从其爷爷老房子里挖出来古董的事情，是编造出来欺骗雷某1的，因为其和雷某1是情侣关系，相处了几年期间没钱了都是向他要，后来其为雷某1堕胎之后，就迷上了赌博，越赌越大，又借了高利贷，还不上的时候就问雷某1要钱，但是其不敢说是因为赌博输了钱，所以就找其他理由，向雷某1要钱，只是因为追债追的太紧，才用古董的事情来欺骗雷某1。其从雷某1那里骗来的钱主要用于还赌债，另外自己拿去网上输掉了。被告人卢芳第三次供述与辩解，其以打官司争古董为理由向雷某1要钱的时间发生在2019年5月初，具体时间记不清；第一次向他要了一万多元，当时其跟雷某1说要一万多元回老家处理古董的事，其跟雷某1要钱，有很多借口，例如请律师吃饭、打通关系，打官司的路某、生活费、开销等等，只是先后以打官司争古董为理由向雷某1要了7、8次，每次都是几千元到三万元不等。其跟雷某1保持男女朋友期间，雷某1给其生活费是不定期的，一般都是其没钱了就管他要，他就会给；从其跟雷某1提出要打官司争古董开始，雷某1总共给她转了20多万元出头，这些钱并包括其房租和生活开销等，但具体转给她多少笔，每笔转了多少钱其记不清。辨认其从淘宝买的假古董购买记录；其给雷某1的2张古董鉴定证书；五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录。以上证据来源合法，相互印证，经当庭出示及质证，本院予以确认。本院认为，被告人卢芳采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经查，本案数额有转账凭证予以佐证，证实被害人雷某1所述属实。被告人卢芳当庭表示对诈骗的数额只有20多万元的辩解并无依据，本院不予采纳。被告人卢芳归案后，能坦白交代涉案相关事实，依法可以对其从轻处罚；辩护人提出的被告人卢芳认罪认罚、悔罪态度较好、事发有特殊的原因、被害人雷某1不希望追究被告人刑事责任等观点，与事实不符，本院不予采纳；辩护人提出被告人卢芳属于初犯、偶犯，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人卢芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，判处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年12月19日止。罚金应自判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人卢芳退赔被害人雷某1人民币353200元；随案移送手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄忠新人民陪审员  陈冬兰人民陪审员  邹影英二〇一九年十二月二十五日书 记 员  刘梓惠