四川省通江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1921刑初187号 公诉机关四川省通江县人民检察院。 被告人王晶，女，1991年5月13日出生，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地四川省通江县，住通江县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经通江县公安局决定，于2019年1月23日被通江县公安局取保候审。经通江县人民检察院决定，于2019年4月8日被取保候审。 辩护人张嗣聪，通江县法律援助中心律师。 通江县人民检察院以通检公诉刑诉（2019）161号起诉书指控被告人王晶犯组织领导传销活动罪，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。通江县人民检察院指派检察员彭贵斌出庭支持公诉，被告人王晶及其辩护人张嗣聪到庭参加诉讼。本院现已审理终结。 通江县人民检察院起诉书指控，2018年6月，被告人王晶加入“GBC“网络传销组织后，通过口口相传及网络宣传的方式，积极发展下线会员200余人，发展层级达10级，获利36.362万元。 公诉机关认为，被告人王晶加入“GBC”网络传销组织并积极宣传发展下线会员200余人，层级达10级，情节严重，其行为已触犯《中国人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时，被告人王晶自动投案并如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以减轻处罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人王晶辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。 辩护人张嗣聪提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王晶具有以下量刑情节：1、具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人自身亦有投资，且也有损失，其主观恶性小，可以酌定从轻处罚；3、被告人主动退赔损失，可以酌定从轻处罚；4、在整个组织领导传销活动中，被告人所起作用相对较小，应认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚；5、被告人到案后主动交代案件全部事实，对深圳公安机关侦破案件具有关键作用，应当认定立功。建议对被告人判处缓刑。 审理查明，2018年6月6日，被告人王晶加入GBC网络投资传销组织后，通过口口相传及网络宣传的方式，积极发展下线会员200余人，发展层级达10级，获利36.362万元。同时查明，在审查起诉阶段，被告人主动向公诉机关退赔20000元；审理中，本院依法查封了被告人用其违法所得款项购买的房产。 认定上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1、案件线索移交函、受案登记表、立案决定书、立案告知书、取保候审决定书，证实：案件来源及对被告人采取强制措施的情况。 2、被告人身份信息及到案经过说明，证实：被告人王晶系完全刑事责任能力人，被告人系主动到案。 3、证人王某1的证言，证实：王某1系王晶父亲，王晶使用其身份信息注册“ＧＢＣ”网络传销账户，由王晶在实际操作，自己不清楚情况。 4、证人何某1、何某2、夏某、高某、曹某、王某2、马某等人证言，证实：2018年6月，王晶给其介绍“ＧＢＣ”投资平台，花200元购买激活码注册成为会员，再向公司购买2000元财富币，系统匹配账户，然后就投资，分别为60天和90天，每天返还1%，每天都可以获利。然后在王晶的指导下投资，没多久，平台关闭，投资没有收回，均是亏损。 5、电子数据及光盘一张，证实：通江县公安局调取的湖南郑州市公安局经侦支队侦办的周娟等人组织领导传销案司法鉴定意见，证实王晶发展下级会员200余人，发展层级达10层。 6、被告人王晶的供述与辩解，证实：2018年6月，我注册“ＧＢＣ”投资平台后，总计注册了七个账户，以自己身份信息注册两个，父亲身份信息注册一个，以弟弟身份信息注册一个，张玉兰和张旭注册的会员账号也是我在使用。会员ＵＵ28865438账号，先后投资六次，亏损2万元，但根据“ＧＢＣ”投资平台提成规定，我获奖金17万元；会员ＵＵ26379891账号，投资六次，亏损2万元，获奖金27.2万元；会员ＵＵ92485459账号，亏损2万元，获奖金16.9万元；会员ＵＵ98978849账号，亏损2万元，获奖金0.3万元；会员ＵＵ79222421账号，亏损6.9万元，获奖金1.2万元；会员ＵＵ28366188账号，亏损3.7万元；会员ＵＵ77851797账户，收益1万元。七个账户总计亏损18.2万元，因发展下线，获平台奖励提成收益共计62.06万元。我参与ＧＢＣ投资理财平台，获利43.21万元，平台关闭后，我转给下级会员王某228480元，补偿田国凤、杜易娟各2万元。我实际获利36.362万元，并用该收益在成都购买了一套商品房。 7、商品房买卖合同（预售）复印件一份，证实：被告人王晶在成都市成华区双店路66号购买商品房一套（面积53.68平方米），价款63.8148万元，首付35.8148万元，余款28.00万元申请贷款10年。 8、退赔损失条据一份、申请书一份，证实：案发后，被告人王晶主动向公诉机关退赔20000元，并申请本院查封其所购房屋。本院于2019年11月13日依法查封了该套商品房。 上述证据，经当庭质证，被告人表示无异议，足以认定。 本院认为，被告人王晶注册成为“GBC”网络投资平台会员后，在“GBC”投资平台传销组织中积极发展下线，层级达10级，人数达200余人，情节严重，被告人王晶对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起了关键作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人王晶主动到案并如实供述了犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人在审理中的认罪态度好，同时，被告人王晶积极退缴违法所得，并主动请求法院查封其用违法所得购买的房产，可以酌定从轻处罚。根据其犯罪事实、犯罪性质、情节，依法对被告人王晶减轻处罚。被告人的辩护人提出王晶系从犯，且具有立功表现，与本院审理查明事实不符，该意见不予采纳，其余辩护意见予以采纳。经委托调查，被告人王晶符合缓刑适用条件，通江县司法局评估意见符合在本辖区接受社区矫正的条件，可以对被告人王晶适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人王晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人王晶违法所得36.362万元人民币，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴中市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊忠全 人民陪审员  王贤光 人民陪审员  李泽民 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  雷桂芳 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。