广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初439号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人朱世根，男，1979年3月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地广西宾阳县，现住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被宾阳县人民检察院批准逮捕，2019年3月7日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2019﹞325号起诉书指控被告人朱世根犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人朱世根及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、2018年3月5日，被告人朱世根伙同廖某1、廖某2（已判刑）在微博上冒充被害人何某的好友，谎称要购买回国机票无法付款，让被害人何某帮忙支付机票款，何某信以为真，于是通过支付宝将人民币17400元分三次转至卡号尾数为42×××36（彭晨秋）的账户上。诈骗成功后，朱世根联系同案人韦某强（已判刑）将钱款取出。 2、2018年3月19日，被告人朱世根伙同廖某1、廖某2在微博上冒充被害人范某1的好友谢旻一，谎称要购买回国机票无法付款，让被害人范某1帮忙支付机票款，范某1信以为真，通微信将人民币11600元分两次转至卡号尾数为76×××19（余南星）的账户上。诈骗成功后，朱世根联系韦某强将钱款取出。 3、2018年4月4日，被告人朱世根伙同廖某1、廖某2在微博上冒充被害人孙某的大学同学刘骊珠，给孙某的女朋友梁开慧发送信息，谎称自己要回国购买机票但无法付款，让梁开慧帮忙支付机票款，因梁开慧账户内没有充足的余额，梁开慧就让孙某帮刘骊珠支付机票款，孙某信以为真，将人民币5400元转入卡号尾数28×××71（王鑫）的账户上。诈骗成功后，朱世根联系韦某强将钱款取出。 4、2018年4月27日，被告人朱世根伙同廖某1、廖某2在微博上冒充被害人周某然的好友，谎称要购买回国机票回国，但无法付款，让周某然帮忙支付机票款。周某然信以为真，于是通过微信将人民币9600元转入卡号尾数91×××17（张大正）的账户上。诈骗成功后，朱世根联系被告人韦某强将钱款取出。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书，抓获经过，搜查笔录，扣押物品清单，指认照片，银行卡账户交易流水清单，电子证据检查工作记录，指认笔录，取款视频，搜查视频，户籍证明和被害人何某、范某1、孙某、周某然的陈述，同案人廖某1、廖某2、韦某强的供述等证据证实，公诉机关认为，被告人朱世根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人朱世根辩称其没有实施指控的诈骗犯罪行为，案发前后其号码为185××××7896手机是其小孩拿去廖某1家下载游戏后就放在廖某1家，该手机与廖某1、廖某2、韦某强的通话、微信联系非其所为。其辩护人的辩护意见是：指控被告人朱世根参与诈骗犯罪事实不清、证据不足，理由是：1.被害人何某、范某1被骗的资金与本案无关；2.公安机关没有及时提取被害人被骗的聊天记录，不能保证其真实性；3.提取同案人的手机信息也没有严格按办案程序进行扣押、查封、提取，因此无法保证其真实性；4、本案没有客观证据证实朱世根实施了指控的诈骗犯罪，仅凭同案人的指证，同案人供述亦前后存在矛盾，不能作为定案依据。被告人及辩护人均无证据向法庭提交。 经审理查明： （一）2018年3月5日，被告人朱世根伙同同案人廖某1、廖某2在微博上冒充被害人何某的好友，谎称购买回国机票无法付款，叫被害人何某帮忙支付机票款。被害人何某信以为真，即通过支付宝（账号尾数00×××67，户名何某）将17400元人民币分三次转到指定的银行卡（卡号尾数42×××36，户名彭晨秋，开户行为中国建设银行）。之后，朱世根联系同案人韦某强（已判刑）将钱款取出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年3月5日16时1分许，被害人何某到广州市公安局海珠区分局琶洲派出所报案称，其于当日13时许在微博上被人冒充朋友叫帮忙购买机票，其被骗取17400元人民币。该所接警后，广州市公安局海珠区分局于同日立案侦查。 2、银行卡账户交易流水清单，证实2018年3月5日14时3分、14时46分、15时26分，支付宝（账号33×××67，户名何某）先后将5800元人民币、4000元人民币、7600元人民币转入银行卡（卡号62×××36，户名彭晨秋，开户行为中国建设银行）的记录。同日14时22分至15时42分，银行卡（卡号62×××36，户名彭晨秋，开户行为中国建设银行）先后在广西壮族自治区桂林市阳朔县机被取现5000元人民币、700元人民币、4000元人民币、5000元人民币、2500元人民币。 3、取款视频，证实2018年3月5日14时22分至15时42分，同案人韦某强戴鸭舌帽和口罩持银行卡先后在广西壮族自治区桂林市阳朔县机取现5000元人民币、700元人民币、4000元人民币、5000元人民币、2500元人民币的记录。 4、被害人何某的陈述，证实2018年3月5日13时许，其在微博上看到朋友叶子晕-说她想购买回国机票，但外汇转账系统已饱和，叫其帮联系航空公司姓张的经理，其就按照对方提供的方式了张经理，张经理说要先转钱到其支付宝，然后再转钱给张经理才能购票。其就将情况告诉朋友叶子晕-，朋友叶子晕-就发了一个转账截图给其，并说截图上的资金会在3个小时后到其支付宝。其看到截图后，就从支付宝（账号33×××67，户名何某）将5800元人民币转到张经理指定的银行卡（卡号62×××36，户名彭晨秋，开户行为中国建设银行）上。不久，朋友叶子晕-在微博上叫其帮忙购买同行2张机票，其就再次联系张经理，张经理说还要2张机票，其就先后将4000元人民币和7600元人民币转到张经理指定的银行卡（卡号62×××36，户名彭晨秋，开户行为中国建设银行）上。其转账完后，发现不妥，就在微信上联系朋友，朋友说其没有叫帮忙购买机票，其才知道自己被人骗钱了。 5、同案人廖国程于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实其是和其弟廖某2、大舅朱世根一起参与诈骗的。其和其弟负责用微博跟人聊天，大舅负责接电话，如果骗得到钱后再由其和其弟发账号给对方，钱由大舅去取出来后给其和其弟。2018年2月份，其和其大舅先一起做诈骗。刚开始的时候，其看到微博里面有人发信息出来如何做飞机票诈骗，其认为比较好容易找钱，就联系其大舅。两人商量后，就由其大舅购买了2台手机回来专门拿来上网聊天做工所用，取钱用的银行卡也由大舅弄回来，其在微博里面查询别人的微博信息。过完春节后，其和其大舅两个人骗得了几千元钱，两人平分。其见赚得钱，其就把其弟廖某2拉了进来，大舅就把聊天的事情转交给其弟，大舅专门负责接电话取钱。诈骗的方法都是在微博上用“克隆”好的信息跟对方聊天，说在国外需要购买机票无法付款，叫对方帮支付款，并发转账截图给对方，叫对方联系卖机票的张经理，然后让对方将钱转入指定的银行卡里。其弟加入后，三人用上述的方法共骗得4次钱，在其大舅成功骗得2次钱，都是用其手机诈骗成功；最后2次诈骗成功是在其商贸城的家中，由其弟发信息成功骗取。印象最深的是1次得到9600元，其他的具体多少钱记不得了。其诈骗使用的工作手机是一台白色的coolpad（酷派）手机，里面是专门发送微博和上QQ使用。其手机有其和其大舅的聊天记录，里面有诈骗对方将钱转入的2张银行卡：光大银行62×××71，王鑫；兴业银行62×××19。 同案人廖国程于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 6、同案人廖国铭于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实2018年3月初，其和其哥廖某1及其大舅朱世根一共三个人参与网络诈骗。其和其哥负责“克隆”的微博与对方聊天，冒充对方的好友，然后让对方帮代付回国机票，诈骗他们的钱财，而其大舅负责接电话和将诈骗得来的钱取出来平分。作案用的有手机、银行卡、手机流量卡和打电话的专用电话卡等，2台手机是其大舅给的，其用的是1台白色联想牌手机，其哥用的是1台COOIPAD牌手机，不过有时候大家也相互交换使用，手机流量卡是其大舅给其的时候就一起配有的，而那些银行卡账号也是其大舅提供的，他只给账号，没有给银行卡。其参与诈骗成功过2次，第1次是2018年3月21日左右，诈骗得1万多元人民币，第2次是2018年4月27日诈骗得了9600元人民币。这2次分的钱，其大舅都是通过微信转账给其。 同案人廖国铭于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 7、同案人韦某强于2018年5月30日在宾阳县看守所的供述，证实2018年2、3月份的时候，其表弟朱世根与其电话聊天，因其刚失业，其就问朱世根是否工作介绍？朱世根就叫其去银行帮他取钱，取款2万元以下给提成百分之十，2万元以上给提成百分之十五。朱世根还告诉其所取的钱不是正当所得，有风险，其考虑之后还是同意了。不久，朱世根就坐动车到桂林市拿银行卡给其，如果要取钱时，朱世根就打电话或者发短信给其，并告诉银行卡的尾号，这样其就知道用哪张银行卡去取款。其取款得后，朱世根再来桂林找其要钱，说这样才安全。其一共帮朱世根取过4次款，每次去ATM机取款都会戴一顶鸭舌帽和戴上口罩，防止别人认出来，朱世根也提醒过取款时要注意安全，不要暴露在摄像头里。其持银行卡取款完后，其就用剪刀把那4张银行卡剪碎冲到下水道了。其开始只知道所取的款是违法所得，知道2018年5月初回宾阳县，朱世根带其去其表姐的儿子廖某1家里玩时，才知道朱世根和廖某1一起以帮忙购买机票做诈骗的。 （二）2018年3月19日，被告人朱世根伙同同案人廖某1、廖某2在微博上冒充被害人范某1的好友谢旻一，谎称购买回国机票无法付款，叫被害人范某1帮忙支付机票款。被害人范某1信以为真，即通过微信（卡号尾数67×××33，户名范某1，开户行中国工商银行）将11600元人民币分二次转到指定的银行卡（卡号尾数76×××19，户名余南星，开户行为兴业银行）。之后，被告人朱世根联系韦某强将钱款取出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年3月19日22时20分许，被害人范某1到芜湖市公安局弋江分局中山南路派出所报案称，其于当日16时51分许某博上被人冒充朋友叫帮忙购买机票，其被骗取11600元人民币。该所接警后，芜湖市公安局弋江分局于次日立案侦查。 2、银行卡账户交易流水清单，证实2018年3月19日18时00分、18时13分，卡号62×××33（户名范某1，开户行中国工商银行）向卡号62×××19（户名余南星，开户行为兴业银行）的账户分别转入5800元人民币和5800元人民币的记录。卡号62×××19（户名余南星，开户行为兴业银行）的银行卡于2018年3月19日18时02分至18时10分在广西壮族自治区桂林市机（终端号03375433）被取现5000元人民币和800元人民币；于2018年3月19日18时19分至18时28分在广西壮族自治区桂林市机（终端号63100137）被取现2500元人民币、2500元人民币、500元人民币和200元人民币。 3、取款视频，证实2018年3月19日18时02分至18时10分和于2018年3月19日18时19分至18时28分，同案人韦某强戴鸭舌帽和口罩持银行卡先后在广西壮族自治区桂林市机取款的记录。 4、被害人范某1的陈述，证实2018年3月19日16时51分许，其在微博上看到朋友谢雯一想购买从南非回国机票，但手机因网络限制打不了国际长途，叫其帮联系南方航空公司张经理，其就按照对方提供的方式了张经理，张经理说要缴纳11600元人民币才能定票。其就将情况告诉朋友谢旻一，朋友谢旻一就叫其先汇款给张经理，然后他在以外汇付款给其。其就通过微信（卡号尾数67×××33，户名范某1，开户行中国工商银行）将5800元人民币转二次到张经理指定的银行卡（卡号尾数76×××19，户名余南星，开户行为兴业银行）。其转账完后，发现不妥，就在微信上联系朋友，朋友说其没有叫帮忙购买机票，其才知道自己被人骗钱了。 5、同案人廖国程于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实其是和其弟廖某2、大舅朱世根一起参与诈骗的。其和其弟负责用微博跟人聊天，大舅负责接电话，如果骗得到钱后再由其和其弟发账号给对方，钱由大舅去取出来后给其和其弟。2018年2月份，其和其大舅先一起做诈骗。刚开始的时候，其看到微博里面有人发信息出来如何做飞机票诈骗，其认为比较好容易找钱，就联系其大舅。两人商量后，就由其大舅购买了2台手机回来专门拿来上网聊天做工所用，取钱用的银行卡也由大舅弄回来，其在微博里面查询别人的微博信息。过完春节后，其和其大舅两个人骗得了几千元钱，两人平分。其见赚得钱，其就把其弟廖某2拉了进来，大舅就把聊天的事情转交给其弟，大舅专门负责接电话取钱。诈骗的方法都是在微博上用“克隆”好的信息跟对方聊天，说在国外需要购买机票无法付款，叫对方帮支付款，并发转账截图给对方，叫对方联系卖机票的张经理，然后让对方将钱转入指定的银行卡里。其弟加入后，三人用上述的方法共骗得4次钱，在其大舅成功骗得2次钱，都是用其手机诈骗成功；最后2次诈骗成功是在其商贸城的家中，由其弟发信息成功骗取。印象最深的是1次得到9600元，其他的具体多少钱记不得了。其诈骗使用的工作手机是一台白色的coolpad（酷派）手机，里面是专门发送微博和上QQ使用。其手机有其和其大舅的聊天记录，里面有诈骗对方将钱转入的2张银行卡：光大银行62×××71，王鑫；兴业银行62×××19。 同案人廖国程于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 6、同案人廖国铭于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实2018年3月初，其和其哥廖某1及其大舅朱世根一共三个人参与网络诈骗。其和其哥负责“克隆”的微博与对方聊天，冒充对方的好友，然后让对方帮代付回国机票，诈骗他们的钱财，而其大舅负责接电话和将诈骗得来的钱取出来平分。作案用的有手机、银行卡、手机流量卡和打电话的专用电话卡等，2台手机是其大舅给的，其用的是1台白色联想牌手机，其哥用的是1台COOIPAD牌手机，不过有时候大家也相互交换使用，手机流量卡是其大舅给其的时候就一起配有的，而那些银行卡账号也是其大舅提供的，他只给账号，没有给银行卡。其参与诈骗成功过2次，第1次是2018年3月21日左右，诈骗得1万多元人民币，第2次是2018年4月27日诈骗得了9600元人民币。这2次分的钱，其大舅都是通过微信转账给其。 同案人廖国铭于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 7、同案人韦某强于2018年5月30日在宾阳县看守所的供述，证实2018年2、3月份的时候，其表弟朱世根与其电话聊天，因其刚失业，其就问朱世根是否工作介绍？朱世根就叫其去银行帮他取钱，取款2万元以下给提成百分之十，2万元以上给提成百分之十五。朱世根还告诉其所取的钱不是正当所得，有风险，其考虑之后还是同意了。不久，朱世根就坐动车到桂林市拿银行卡给其，如果要取钱时，朱世根就打电话或者发短信给其，并告诉银行卡的尾号，这样其就知道用哪张银行卡去取款。其取款得后，朱世根再来桂林找其要钱，说这样才安全。其一共帮朱世根取过4次款，每次去ATM机取款都会戴一顶鸭舌帽和戴上口罩，防止别人认出来，朱世根也提醒过取款时要主要安全，不要暴露在摄像头里。其取款完后，那4张银行卡都被其用剪刀剪碎冲到下水道了。其开始只知道所取的款是违法所得，知道2018年5月初回宾阳县，朱世根带其去其表姐的儿子廖某1家里玩时，才知道朱世根和廖某1一起以帮忙购买机票做诈骗的。 （三）2018年4月4日，被告人朱世根伙同同案人廖某1、廖某2在微博上冒充被害人孙某的大学同学刘骊珠，给孙某的女朋友梁开慧发送信息，谎称购买回国机票无法付款，叫梁开慧帮忙支付机票款。因梁开慧账户内没有充足的余额，梁开慧就让孙某帮刘骊珠支付机票款。被害人孙某信以为真，即通过网上银行（卡号尾数12×××48，户名孙某，开户行中国建设银行）将5400元人民币转到指定的银行卡（卡号尾数28×××71，户名王鑫，开户行为光大银行）。之后，朱世根联系韦某强将钱款取出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年4月4日14时37分许，被害人孙某到北京市公安局怀柔分局怀北派出所报案称，其于当日12时许在微博上被人冒充大学同学叫帮忙购买机票，其被骗取5400元人民币。该所接警后，北京市公安局怀柔分局于同日立案侦查。 2、银行卡账户交易流水清单，证实卡号62×××71（户名王鑫，开户行为中国光大银行）的银行卡于2018年4月4日从卡号62×××48（户名孙某，开户行中国建设银行）的账户汇入5400元人民币并注明“替刘骊珠转账”；卡号62×××71（户名王鑫，开户行为光大银行）的银行卡于2018年4月4日11时21分至11时23分35秒在桂林市崇信路94-1号自动柜员机（终端号01190131）被取现3000元人民币和2000元人民币。 3、取款视频，证实，2018年4月4日11时21分许，同案人韦旭强戴鸭舌帽和口罩持银行卡在广西壮族自治区桂林市崇信路94-1号自动柜员机（终端号01190131）取款的记录。 4、被害人孙某的陈述，证实2018年4月4日11时许，其接到其女朋友梁开慧的电话说其大学同学刘骊珠，给梁开慧发送信息，因购买回国机票无法付款，叫梁开慧帮忙支付机票款。由于梁开慧账户内没有充足的余额，梁开慧就让其帮刘骊珠支付机票款。其信以为真，即通过网上银行（卡号尾数12×××48，户名孙某，开户行中国建设银行）将5400元人民币转到指定的银行卡（卡号尾数28×××71，户名王鑫，开户行为光大银行）。后其发现自己被骗，即到公安机关报警。其并提交梁开慧与刘骊珠在微博上的聊天记录。 5、同案人廖国程于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实其是和其弟廖某2、大舅朱世根一起参与诈骗的。其和其弟负责用微博跟人聊天，大舅负责接电话，如果骗得到钱后再由其和其弟发账号给对方，钱由大舅去取出来后给其和其弟。2018年2月份，其和其大舅先一起做诈骗。刚开始的时候，其看到微博里面有人发信息出来如何做飞机票诈骗，其认为比较好容易找钱，就联系其大舅。两人商量后，就由其大舅购买了2台手机回来专门拿来上网聊天做工所用，取钱用的银行卡也由大舅弄回来，其在微博里面查询别人的微博信息。过完春节后，其和其大舅两个人骗得了几千元钱，两人平分。其见赚得钱，其就把其弟廖某2拉了进来，大舅就把聊天的事情转交给其弟，大舅专门负责接电话取钱。诈骗的方法都是在微博上用“克隆”好的信息跟对方聊天，说在国外需要购买机票无法付款，叫对方帮支付款，并发转账截图给对方，叫对方联系卖机票的张经理，然后让对方将钱转入指定的银行卡里。其弟加入后，三人用上述的方法共骗得4次钱，在其大舅成功骗得2次钱，都是用其手机诈骗成功；最后2次诈骗成功是在其商贸城的家中，由其弟发信息成功骗取。印象最深的是1次得到9600元，其他的具体多少钱记不得了。其诈骗使用的工作手机是一台白色的coolpad（酷派）手机，里面是专门发送微博和上QQ使用。其手机有其和其大舅的聊天记录，里面有诈骗对方将钱转入的2张银行卡：光大银行62×××71，王鑫；兴业银行62×××19。 同案人廖国程于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 6、同案人廖国铭于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实2018年3月初，其和其哥廖某1及其大舅朱世根一共三个人参与网络诈骗。其和其哥负责“克隆”的微博与对方聊天，冒充对方的好友，然后让对方帮代付回国机票，诈骗他们的钱财，而其大舅负责接电话和将诈骗得来的钱取出来平分。作案用的有手机、银行卡、手机流量卡和打电话的专用电话卡等，2台手机是其大舅给的，其用的是1台白色联想牌手机，其哥用的是1台COOIPAD牌手机，不过有时候大家也相互交换使用，手机流量卡是其大舅给其的时候就一起配有的，而那些银行卡账号也是其大舅提供的，他只给账号，没有给银行卡。其参与诈骗成功过2次，第1次是2018年3月21日左右，诈骗得1万多元人民币，第2次是2018年4月27日诈骗得了9600元人民币。这2次分的钱，其大舅都是通过微信转账给其。 同案人廖国铭于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 7、同案人韦某强于2018年5月30日在宾阳县看守所的供述，证实2018年2、3月份的时候，其表弟朱世根与其电话聊天，因其刚失业，其就问朱世根是否工作介绍？朱世根就叫其去银行帮他取钱，取款2万元以下给提成百分之十，2万元以上给提成百分之十五。朱世根还告诉其所取的钱不是正当所得，有风险，其考虑之后还是同意了。不久，朱世根就坐动车到桂林市拿银行卡给其，如果要取钱时，朱世根就打电话或者发短信给其，并告诉银行卡的尾号，这样其就知道用哪张银行卡去取款。其取款得后，朱世根再来桂林找其要钱，说这样才安全。其一共帮朱世根取过4次款，每次去ATM机取款都会戴一顶鸭舌帽和戴上口罩，防止别人认出来，朱世根也提醒过取款时要主要安全，不要暴露在摄像头里。其取款完后，那4张银行卡都被其用剪刀剪碎冲到下水道了。其开始只知道所取的款是违法所得，知道2018年5月初回宾阳县，朱世根带其去其表姐的儿子廖某1家里玩时，才知道朱世根和廖某1一起以帮忙购买机票做诈骗的。 四、2018年4月27日，被告人朱世根伙同同案人廖某1、廖某2在微博上冒充被害人周某然的好友，谎称购买回国机票无法付款，叫被害人周某然帮忙支付机票款。被害人周某然信以为真，即通过微信将9600元人民币转到指定的银行卡（卡号尾数91×××17，户名张大正，开户行为中国银行）。之后，朱世根联系韦某强将钱款取出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年5月26日16时44分许，被害人周某然到珠海市公安局拱北口岸分局南屏派出所报案称，其于同年4月27日20时56分许某博上被人冒充朋友叫帮忙购买机票，其被骗取9600元人民币。该所接警后，珠海市公安局拱北口岸分局于同日立案侦查。 2、银行卡账户交易流水清单，证实2018年4月27日20时56分许，被害人周某用微信转账9600元人民币到银行卡（卡号62×××17，户名张大正，开户行为中国银行）；该银行卡于次日17时14分至17时16分57秒，在阳朔县自动柜员机（终端号45000168）被取现9600元人民币。 3、取款视频，证实，2018年4月27日20时56分许，同案人韦旭强戴鸭舌帽和口罩持银行卡先后在广西壮族自治区阳朔县一自动柜员机（终端号45000168）取款9600元人民币的记录。 4、被害人孙某的陈述，证实2018年4月27日20时许，其在微博上看到朋友江湖海爷-Wa-说他从澳洲飞北京的签证有问题，叫其联系航空公司的张经理看看预留机票是否还在？其就按照朋友给的电话188××××0959联系张经理，张经理说预留的机票还在，但没有付款。其就告诉朋友江湖海爷-Wa-，但他外汇转不进航空公司的账户，叫其用人民币帮他支付机票款给张经理，过后他在转钱给其。其信以为真，即通过微信将9600元人民币转到指定的银行卡（卡号62×××17，户名张大正，开户行为中国银行）。后来其才发现自己被骗，就到公安机关报案了。 5、同案人廖国程于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实其是和其弟廖某2、大舅朱世根一起参与诈骗的。其和其弟负责用微博跟人聊天，大舅负责接电话，如果骗得到钱后再由其和其弟发账号给对方，钱由大舅去取出来后给其和其弟。2018年2月份，其和其大舅先一起做诈骗。刚开始的时候，其看到微博里面有人发信息出来如何做飞机票诈骗，其认为比较好容易找钱，就联系其大舅。两人商量后，就由其大舅购买了2台手机回来专门拿来上网聊天做工所用，取钱用的银行卡也由大舅弄回来，其在微博里面查询别人的微博信息。过完春节后，其和其大舅两个人骗得了几千元钱，两人平分。其见赚得钱，其就把其弟廖某2拉了进来，大舅就把聊天的事情转交给其弟，大舅专门负责接电话取钱。诈骗的方法都是在微博上用“克隆”好的信息跟对方聊天，说在国外需要购买机票无法付款，叫对方帮支付款，并发转账截图给对方，叫对方联系卖机票的张经理，然后让对方将钱转入指定的银行卡里。其弟加入后，三人用上述的方法共骗得4次钱，在其大舅成功骗得2次钱，都是用其手机诈骗成功；最后2次诈骗成功是在其商贸城的家中，由其弟发信息成功骗取。印象最深的是1次得到9600元，其他的具体多少钱记不得了。其诈骗使用的工作手机是一台白色的coolpad（酷派）手机，里面是专门发送微博和上QQ使用。其手机有其和其大舅的聊天记录，里面有诈骗对方将钱转入的2张银行卡：光大银行62×××71，王鑫；兴业银行62×××19。 同案人廖国程于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 6、同案人廖国铭于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述，证实2018年3月初，其和其哥廖某1及其大舅朱世根一共三个人参与网络诈骗。其和其哥负责“克隆”的微博与对方聊天，冒充对方的好友，然后让对方帮代付回国机票，诈骗他们的钱财，而其大舅负责接电话和将诈骗得来的钱取出来平分。作案用的有手机、银行卡、手机流量卡和打电话的专用电话卡等，2台手机是其大舅给的，其用的是1台白色联想牌手机，其哥用的是1台COOIPAD牌手机，不过有时候大家也相互交换使用，手机流量卡是其大舅给其的时候就一起配有的，而那些银行卡账号也是其大舅提供的，他只给账号，没有给银行卡。其参与诈骗成功过2次，第1次是2018年3月21日左右，诈骗得1万多元人民币，第2次是2018年4月27日诈骗得了9600元人民币。这2次分的钱，其大舅都是通过微信转账给其。 同案人廖国铭于2018年5月5日在宾阳县看守所的供述与其于2018年5月4日在宾阳县公安局网络安全保卫大队的供述内容一致。 7、同案人韦某强于2018年5月30日在宾阳县看守所的供述，证实2018年2、3月份的时候，其表弟朱世根与其电话聊天，因其刚失业，其就问朱世根是否工作介绍？朱世根就叫其去银行帮他取钱，取款2万元以下给提成百分之十，2万元以上给提成百分之十五。朱世根还告诉其所取的钱不是正当所得，有风险，其考虑之后还是同意了。不久，朱世根就坐动车到桂林市拿银行卡给其，如果要取钱时，朱世根就打电话或者发短信给其，并告诉银行卡的尾号，这样其就知道用哪张银行卡去取款。其取款得后，朱世根再来桂林找其要钱，说这样才安全。其一共帮朱世根取过4次款，每次去ATM机取款都会戴一顶鸭舌帽和戴上口罩，防止别人认出来，朱世根也提醒过取款时要主要安全，不要暴露在摄像头里。其取款完后，那4张银行卡都被其用剪刀剪碎冲到下水道了。其开始只知道所取的款是违法所得，知道2018年5月初回宾阳县，朱世根带其去其表姐的儿子廖某1家里玩时，才知道朱世根和廖某1一起以帮忙购买机票做诈骗的。 本案的综合证据： 1、抓获经过，证实被告人朱世根于2019年3月7日在家中被公安机关抓获的事实。 2、搜查笔录、搜查视频、扣押物品清单，证实2018年5月3日20时许，公安民警对宾阳县宾州镇商贸城东二段620-1号房屋进行查处，民警当场抓获同案人廖某1、廖某2，并从该房屋搜缴出台式电脑1台、手机5部等物品；同月29日10时许，民警在桂林市阳朔县阳朔镇石马路藏珑沃府4栋2单元501室抓获被告人韦某强，并搜缴手机、帽子、鞋子等物品；公安机关依法对上述物品予以扣押。 3、指认照片，证实公安机关根据同案人廖某1、廖某2对现场和搜缴的物品指认，进行拍摄记录以及根据同案人韦某强对搜缴的物品和取款视频的指认，进行拍摄记录。 4、辨认笔录，证实同案人廖某1、廖某2从公安机关提供的不同规则照片中辨认出一起实施网络诈骗的被告人朱世根；同案人韦某强从公安机关提供的照片中辨认出叫其持银行卡取款的被告人朱世根。 5、提取笔录、电子证据检查工作记录、通话清单，证实：（1）公安机关对从被告人廖某1、廖某2家中扣押的其中一台白色的coolpad（酷派）手机内提取到关于网络诈骗的微博聊天记录中发现有涉及卡号62×××71（户名王鑫、光大银行）及卡号62×××19（户名余南星、兴业银行）的信息；（2）从扣押的其中一台白色联想牌（Lenovo）手机内提取到关于网络诈骗的微博聊天记录中发现有涉及卡号62×××71（户名王鑫、光大银行）、卡号62×××19（户名余南星、兴业银行）及卡号62×××17（户名张大正、中国银行）的信息；（3）案发当天及前后，被告人朱世根的电话185××××7896与同案人韦某强的电话158××××9446、廖某2的电话187××××5957、廖某1的电话187××××5379有频繁通话；（4）同案人廖某1OPPOA57黑色手机中提取到与朱世根的微信聊天记录有“今天修停”、“今天先不出来”、“今天开工没有”等疑似诈骗联系。 【进入路径：光盘—廖某1OPPOA57黑色手机--e廖某1OPPOA57黑色手机—点击“允许阻止的内容”--廖某1OPPOA57黑色手机—即时通信—微信（6811）--夕落（官方版）（6811）--聊天记录—好友聊天记录—wxid-b9ib8ycnfl5a12/大舅（84）】 6、户籍证明，证实被告人朱世根的基本身份情况。 7、被告人朱世根归案后供述，手机号185××××7896系用其身份证办理的，并绑定其在新塘村二队36号的宽带。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人朱世根伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人朱世根起组织、指挥的主要是作用，是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚。对被告人及其辩护人的辩护意见，经查：1、指控被告人朱世根参与本案诈骗犯罪有三同案人的庭前供述、辨认及当庭指证，有通话记录、搜查及扣押视频、微信聊天记录、被害人陈述、银行流水、取款视频印证，且本院已生效的判决也认定了朱世根为共同犯罪的事实，被告人朱世根关于手机通话及聊天信息的解释与常理不符，故对公诉机关的指控本院予以认定；2、同案人韦某强的供述及取款视频、银行流水、从案发现场扣押到的手机的电子数据，均证实四被害人被诈骗与本案的关联性；3、手机扣押及检验的真实性有搜查、扣押视频印证。综上，对被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据本案的犯罪性质、危害后果及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱世根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）。 二、责令被告人朱世根与本院（2018）桂0126刑初633号刑事判决的同案被告人廖国程、廖国铭、韦旭强共同退赔17400元给被害人何某、退赔11600元给被害人范某1、退赔5400元给被害人孙某、退赔9600元给被害人周某然 三、扣押在案的作案工具由扣押单位即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄集德 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十二月四日 书 记 员  马献团 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 员