浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0225刑初493号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人齐云飞，男，1958年3月17日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，象山星亿汇超市实际负责人，住象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月30日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人庄允伟，浙**宁律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉〔2018〕471号起诉书指控被告人齐某2犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2018年11月14日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2018年12月13日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。2019年3月12日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年4月12日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。在审理过程中，因本案疑难复杂，经宁波市中级人民法院批准，延长审限三个月，经最高人民法院批准，延长审限三个月。浙江省象山县人民检察院指派检察员戴苏麟出庭支持公诉，被告人齐某2及其辩护人庄允伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：白山市吉品网络科技有限公司为有限责任公司，住所吉林省白山市抚松县，原法定代表人林某1坤。2017年4月，该公司人员林某1昀、孙某与被告人齐某2商定，公司推出“走进原产地”项目，授权被告人齐某2为项目全国运营总裁，通过设立公司线下超市推销农副产品，以单人可出资人民币1200元至12000元订购公司农副产品，出资人民币12000元者每半个月可获“推销奖金”人民币1700元为名，吸引社会公众出资订购产品从而聚集资金。至同年10月间，被告人齐某2注册成立象山星亿汇超市，住所浙江省象山县，以超市为接待来访者、对出资者进行网上注册、接收订购资金、发放“推销奖金”、收发产品等的场所，通过本人直接或雇人公开对外介绍、宣传“走进原产地”项目的运营模式，吸引社会公众出资订购产品，共吸收郑某、王某1彩、陆某等167人的人民币1748.05万元。后因公司不再支付“推销奖金”、返还本金，造成出资者损失共计人民币983.996万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为，白山市吉品网络科技有限公司违反国家金融管理法规，借用合法经营形式，承诺以货币、实物方式给付回报，通过公开宣传，向社会公众变相吸收资金，数额巨大，被告人齐某2为其中直接责任人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人齐某2到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人齐某2对起诉书指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为，被告人齐某2到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年4月至2017年10月，被告人齐某2以投资白山市吉品网络科技有限公司为有限责任公司推出的“走进原产地”项目为名，通过以单人可出资人民币1200元至12000元订购公司农副产品，出资人民币12000元者每半个月可获“推销奖金”人民币1700元等高额回报吸引社会公众投资，并于同年6月注册成立象山星亿汇超市，且通过自我推荐、他人介绍、雇佣他人公开对外介绍、宣传等方式公开向社会不特定对象非法吸收资金，先后向郑某、王某1彩、陆某等167人非法吸收资金共计人民币1748.05万元，已通过发放奖金等方式归还资金共计人民币764.054万元。 被告人齐某2到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人的陈述、授权书、吉林吉品网络科技有限公司合作协议、银行交易明细,证实了各被害人均为在象山星亿汇超市投资人员，共计167人，直接或间接听取了齐某2对星亿汇超市运营模式等的介绍，认为有利可图，进而投资共计人民币1748.05万元，得到部分回报后，实际损失共计人民币983.996万元以及各被害人与吉林吉品网络科技有限公司签订协议，协议内容为甲方以公司线下超市与乙方合作，乙方每消费满人民币6000元，公司奖励一份利润分红，乙方通过分享介绍会员、合作商家加入等方式与甲方共同经营；利润分配方式为按每年利润进行分红或随时分红的事实。 2.证人齐某1、叶某的证言，证实了象山星亿汇超市是齐某2在2017年三四月份开的，经营买卖东北农副产品，另外会员投资人民币1200元有多少汇报，她们按照齐某2将发给的会员奖金名单发放奖励给会员。超市里还有欧某1、张某2、齐某2、陈某、齐帅位、王某2、林某2、郑某、鲍某1、伊某1等人的事实。 3.证人张某1证言，证实了2017年4月，他介绍齐某2认识孙某、林某1呁等人，后齐某2做了全国运营总裁，负责具体运营操作，第一家实体店就开在象山，即后来的星亿汇超市。齐某2开发的网站主要是用于购买了6000元产品以上的股东会议推广其他股东会员，有15%的推广费，可以提现可以超市消费，该网站登记显示会员编号已到800多的事实。 4.证人张某2证言，证实了2017年6月，他到齐某2经营的象山星亿汇超市上班，齐某2不在超市时，负责管理超市，有事与欧某1、齐帅位商量。超市有林某2、伊某1、鲍某2、欧某1、郑某、齐帅位、王某2、齐某1、韩某以及出纳叶某等人。超市开会主要讲东北情况然后发展会员，参加人员一般不发言。客户来超市投资，一般是经人介绍，谁介绍谁接待，然后谁签协议，客户投资把钱交给王某2的事实。 5.证人伊某1、欧某1的证言，证实了他们先后到象山星亿汇超市上班，该超市老板是齐某2，张某2在齐某2不在时负责管理超市，伊某1负责接待客户，欧某1负责向客户讲解，鲍某2是保管员，林某2是打杂人员，王某2、齐帅位、齐某1、、叶某、韩某负责收钱和注册。该超市的项目是发展会员，客户投资人民币1200元至12000元，公司会分三次将价值等额的农副产品发给客户，另外从投资之日起，每半个月返利15%，投资人民币12000元扣除费用后每两星期可以返回人民币1700元，只要不申请退款，可以一直拿下去的事实。 6.同案犯齐国统的供述，证实了他曾是象山星亿汇超市的法定代表人，他的父亲齐某2叫其出面，实际没参与经营、管理，后将该法定代表人转给齐某2。他的银行卡出面过，出资者钱打给其支付宝或银行账户，他再转给东北公司，总共几百万元。东北公司发资金钱打到他账户，他取现金或转账给几个亲戚支付给会员的事实。 7.同案犯齐帅位的供述，证实了她在其父亲齐某2经营的象山县星亿汇超市做上货下货、给会员做登记、收现金或用POS机刷卡，把钱转给齐国统，再转到东北公司。该超市成立于2017年6月，主要经营线下的东北农副产品销售，另一个是线上的农副产品订购。订购农副产品的模式是每人可以订购1200元到12000元的产品，产品会在接下来的一段时间陆续给会员，以12000为例，每半个月发1700元的奖金的事实。 8.同案犯王某2的供述，证实了他的岳父齐某2叫他到象山星亿汇超市帮忙，负责搬货和理货，有时帮客户注册账户及收取资金。象山星亿汇超市在2017年6月成立，主要经营的是线下的东北农副产品销售和线上的东北农副产品订购的事实。 9.个体户登记基本情况及分公司登记基本情况、企业信息，证实了象山星亿汇超市在市场监管局备案信息，成立日期为2017年6月14日，在2017年9月18日因转让企业注销，期间超市经营者是齐国统。成立日期为2017年10月31日的象山星亿汇超市企业状态为在册，经营者为齐某2。白山市吉品网络科技有限公司在2017年10月17日法定代表人由之前的林某1坤变更为齐某2。企业注册资本1千万元。齐某2认缴出资额510万、林某1坤490万的事实。 10.银行交易明细，证实了齐国统（工行尾号87）从2017年6月1日-2017年10月31日期间，其中打给孙爱国、白山市吉品公司（尾号65、98卡）、林某1呁等款项共计约310万元左右；孙某、白山吉品公司打到该卡共计约90万左右。齐国统该卡在该时间段的其他大部分资金来往多数是打款给叶某、王某2、齐帅位、齐某1、鲍某1、欧某1等人。白山吉品公司账户（邮政尾号98）从2017年7月1日-2017年9月30日期间的流水，其中齐国统（尾号87）打款122余万元，叶某50万元以及郑某、鲍某1等人的打款。林某1呁账户（尾号22）内资金来往多数是吉林、长春当地银行来往。以及齐帅位（建行尾号为08）、王某2（建行尾号为04）、齐某1（建行尾号为37）、叶某（建行尾号为75）之间的资金来往较为频繁的事实。 11.到案经过，证实了被告人齐某2到案情况的事实。 12.户籍证明，证实了被告人齐某2的身份情况的事实。 13.被告人齐某2的供述，证实了2017年4月，他经张某1的介绍认识白山市吉品网络科技科技有限公司的孙某、林某1坤、林某1呁等人，林某1呁任命他为“走进原产地”的全国运营总裁，他遂开始筹办超市、招人、宣传这个项目，投资人也越来越多，总共发展了七八百个会员。该项目的运营模式是最少投资人民币1200元，最多每人投资人民币12000元成为会员，投资人民币12000元的人每半个月有人民币1700元的奖励。象山星亿汇超市的实际经营人是他，他不在的时候让张某2负责，员工还有欧某1、伊某2、鲍某1、林某2、郑某、林某3、周某、欧某2等人。他超市的员工是最早的一批客户，后他叫员工多去周边朋友宣传宣传，这样慢慢发展出那么多客户的事实。 本院认为，被告人齐某2未经有关部门依法批准，结伙以项目投资为名承诺高额回报的方式，公开变相向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人齐某2到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发前，被告人齐某2能积极退缴部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人齐某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2021年4月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人齐某2的违法所得予以继续追缴，并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  王赛芳 人民陪审员  杨凤斐 二〇一九年十二月三十日 代书 记员  包尔攀