福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初293号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人林阿盆，女，1965年12月20日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省平和县，现住平和县。因涉嫌诈骗于2018年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人林阿盆被控诈骗一案，本院于2019年1月31日作出（2018）闽0628刑初390号刑事判决，原审被告人林阿盆不服提出上诉。漳州市中级人民法院于2019年6月28日作出（2019）闽06刑终248号刑事裁定，以原判认定上诉人林阿盆犯诈骗罪的部分事实不清，撤销原判，发回本院重新审判。本院于2019年7月17日立案，依法重新组成合议庭，于2019年9月3日、12月25日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员李静芬出庭支持公诉，被害人陈某，被告人林阿盆到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，1.2015年5月至2016年4月间，被告人林阿盆谎称能帮李某1夫妇买到地皮，先后以代收地皮费用等借口向李某1夫妇骗取27万元（币种人民币，下同）。李某1夫妇发现被骗后向被告人林阿盆多方追讨，至2017年8月被告人林阿盆分多次归还17万元。 2.2016年夏天，被告人林阿盆虚构自己名叫“叶雅贞”是平和县南胜镇人的身份与陈某认识并交往，后发展为情人关系。2016年10月至2017年12月间，被告人林阿盆虚构投资蜜柚种植、饲养家禽等事实，以将支付高额利息、巨额分成的借口骗取被害人陈某的信任，先后57次以借款为由向被害人陈某骗取人民币116.72万元。 3.2018年2月间，被告人林阿盆谎称能帮赖某1申请到平和县公租房，以申请公租房费用为由向被害人赖某1骗取人民币1.6万元。 公诉机关指控认为，被告人林阿盆以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。并提供:1.户籍证明、到案经过、借条、欠条等书证；2.证人朱某1等8人的证言；3.被害人陈某、李某1、赖某1的陈述；4.被告人林阿盆的供述与辩解；5.平和县公安局制作的勘验、辨认等笔录为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定给予惩处。 被告人林阿盆辩称：其与李某1的丈夫赖五和系亲戚关系，27万元系其与赖五和之间的民间借贷关系，不是诈骗；其与赖某1是朋友关系，是她自愿给的，没有骗她；陈某是他自愿给的，数额没有那么多，有的包含利息，其实际只从陈某处拿不到80万元。 经审理查明，1.2015年5月至2016年4月间，被告人林阿盆谎称能帮李某1夫妇买到地皮，先后以代收地皮费用等借口向李某1夫妇骗取人民币（币种，下同）27万元。李某1夫妇发现被骗后向林阿盆多方追讨，后林阿盆分多次先后归还合计17万元。 认定上述事实有如下证据： （1）被害人李某1的陈述，证实林阿盆说她丈夫系平和县国土局局长，其丈夫赖五和、公公林进德自2015年5月至2016年4月总共拿了27万8千800元给林阿盆，后来林阿盆一直没有买到地，才要她写欠条并向她讨钱。有三张借条，一张是2015年8月27日林阿盆拿去要帮买地皮的总额25万元的欠条，一张是2016年4月29日林阿盆说要去交手续费签下的8800元的收据，一张是在2017年元月20日林阿盆总的还了15万元后签下的十二万元的欠条。2017年8月份左右的时候还了2万元，现在总还欠108800元。 （2）被告人林阿盆的供述，供认其有跟赖五和借钱，借了很多次，总的借了27万元，后来有还了几次钱，最后签一张十二万的欠条，实际其还欠赖五和十万元。其和赖和五借钱，他们放款给其，利息按一分算。刚开始一阵有算利息，后来其跟赖和五说好利息以后一起结算，就没算了。后面其拿陈某的钱先还17万元，还欠10万元。跟赖五和借钱有写借条，不记得还17万元后是否变更借条，赖五和心甘情愿借钱给。其没有跟林进德有经济的往来，没有跟赖五和和林进德说过其丈夫是平和县国土局局长，没说高南有一块地要出售。 （3）李阿蕊提供的林阿盆书写的收据、条据、欠条复印件，证实林阿盆以购买地皮为由获取李阿蕊、赖五和夫妇27万元，后在被追讨下归还17万元的事实。 关于该起事实涉案数额的认定，根据李阿蕊提交的2015年8月27日、2017年1月20日的条据，与李阿蕊的陈述、林阿盆的供述能相互印证，证实林阿盆在该起事实中实际获取27万元，经催讨后归还17万元。该17万元在公安机关立案前已经归还，应从犯罪数额中予以扣减，故公诉机关认定该起犯罪数额为27万元不当，应予更正。 林阿盆关于该起事实系其与赖五和之间的民间借贷关系，经查，2015年8月27日的条据中载明系向赖五和代收购买地皮款25万元，该载明款项与李某1的陈述能相互印证，故林阿盆的此节辩解意见与事实不符，不予采纳。 2.2016年夏天，被告人林阿盆隐瞒自己的真实身份信息，虚构平和县南胜镇人“叶雅贞”的身份与被害人陈某认识并交往，后发展为情人关系。2016年10月至2017年12月间，林阿盆虚构投资蜜柚种植、饲养家禽等事实，以将支付高额利息、巨额分成等借口骗取陈某的信任，先后57次以借款为由向陈某骗取116.72万元。 认定上述事实有如下证据： （1）被害人陈某的陈述，证实其认识“叶雅贞”并发展成为情人关系，之后“叶雅贞”以种植大量蜜柚、饲养大量家禽需要周转的资金为由向其借钱，并答应要付4-5分利息，赚钱后还会分三、五十万给其，还说有亲戚在省农业厅可以申请家庭农场补助200万元，种植蜜柚没有赚钱也有补助领，其就先后分几十次借给叶雅贞116万多元。“叶雅贞”自称今年49岁，属鸡的，平和南胜镇人，身高约165厘米左右，中等身材。其曾经要求看“叶雅贞”的身份证，“叶雅贞”说她身份证因为她种植的蜜柚山在打路，在做政府补贴被拿打路的人拿走了。其个人伪造共7张借条合计借款470000元，系“叶雅贞”跟其借钱约定借钱利息为4-5分，后其怕“叶雅贞”不认利息就伪造这７张借条用于当做借钱的利息。 （2）被告人林阿盆的供述，供认其真名叫林阿盆，平和坂仔人，平时别人（除了陈某）都叫其林阿盆，叶雅贞是其编造出来的假名字用来骗陈某的，怕他会去打听其身份。2016年5月的一天，陈某和其确定情人关系，后其跟陈某说拿钱去管理蜜柚，有时说需有租金、施肥等理由向陈某借钱，总共约向陈某借80万元，都有写欠条，落款人“叶雅贞”。其没有种植或管理蜜柚，其有和陈某说要去多种蜜柚，有一定规模可以申请家庭农场，可以申请补助。其向陈某拿钱都说要拿去投资蜜柚山，每次金额不一定，有时2-3万，有时3-5万，有时说是蜜柚山需缴纳租金，有时说需施肥，有时说要喷农药等借口，其都没有种蜜柚或管理蜜柚。 （3）陈某提供借款人签名为“叶雅贞”向其借款的借条，证实林阿盆出具借条向陈某获取钱款合计116.72万元。 （4）陈某提供其向人借款的借条九张，佐证陈某向他人借款的情况。 （5）扣押决定书，证实公安机关依法扣押林阿盆金色、白色VIVO手机各一部。 （6）林阿盆与陈某之间的短信内容、电子证据检查工作记录，证实公安机关对扣押的林阿盆手机进行勘察、提取数据内容，印证陈某付给林阿盆110多万元。 关于该起事实的数额认定问题，关于林阿盆供认其只有获取不到80万元的辩解意见，经查，陈某的陈述能与其提交的签名为“叶雅贞”的借条、林阿盆手机中的短信记录等予以相互印证，公诉机关指控该起事实涉案数额为116.72万元，证据确实充分，本院予以支持，故林阿盆的辩解意见不予采纳。关于林阿盆提出该起事实系陈某自愿将款项给其，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，林阿盆在与陈某交往中使用虚假身份信息，在出具的借条中均签署“叶雅贞”的假名，且虚构虚假借款用途骗取陈某财物，故该辩解意见与事实不符，不予采纳。 3.2018年2月间，被告人林阿盆谎称能帮被害人赖某1申请到平和县公租房，以申请公租房费用为由向赖某1骗取1.6万元。 认定上述事实有如下证据： （1）被害人赖某1的陈述，证实林阿盆称可以帮忙其申请并购买公租房，其就拿16000元和其儿子的户口本和儿子、儿媳的结婚证给她帮忙申请，之后等到可以拿房子的日子才发现被骗了。 （2）被告人林阿盆的供述，供认赖某1想让其帮他问公租房的事，拿16000元给其。后来其没办法办，赖某1说能办就办，钱先放其那周转。其侄儿在房管局上班，忘记他叫什么了，没有具体联系方式。 关于林阿盆辩解其与赖某1是朋友关系，是她自愿给的，没有骗她的辩解意见。经查，林阿盆虚构能帮赖某1申请购买到公租房的事实，骗取赖某1钱财，符合诈骗的行为特征，该辩解意见不予采纳。 另查明，林阿盆于2018年4月15日被公安机关抓获。 认定上述事实还有如下综合证据： （1）证人张某1的证言、辨认笔录，印证2017年2月至12月间林阿盆租张某1位于平和县的房子，与陈某约会使用。 （2）证人曾某的证言，证实林阿盆说她向陈某借钱，用于还别人欠款和日常开销。曾某帮林阿盆找陈某协商还款，协商不成。林阿盆说和陈某是情人关系，她和陈某借了大约80万元，具体多少没有欠条说不清，后来没还钱，关系闹僵，陈某一直催她，她没有那么多钱，就让其找陈某谈。 （3）证人朱某1的证言、辨认笔录、转让合同、收款收据、收条，证实朱志城与林阿盆是情人同居关系，其没有收到林阿盆任何钱。 （4）证人朱某2的证言，证实林阿盆2016年底至今向其购买茶叶约300斤左右。 （5）证人赖某2的证言，证实其2016年年底被表姐林阿盆借走2万元，2016年5月被与林阿盆在一起的朱志城借走2万元，都没有还。 （6）证人庄某的证言，证实其在2016年年末有借三万元给林阿盆，认识时都叫她雅珠，到后来才知道她叫林阿盆。约定一个月一千利息，借条上的借款人是朱某1，她和朱某1是男女朋友，借钱给她主要是看朱某1的关系。林阿盆基本上每个月都有还其利息，本金都没有还。 （7）证人李某2、张某2的证言，证实陈某在借钱给林阿盆期间向他人借钱。 （8）证人赖某3的证言，证实其与朱志城签订平和县和顺楼301室转让合同的情况。 （9）现勘材料、搜查材料、扣押清单、查询材料，证实公安机关现场向林阿盆扣押林秀碧身份证（350628196608162021）、林阿盆身份证（3506281965××××××××），农村信用社银行卡2张、邮政储蓄银行卡2张、建设银行卡1张、工商银行卡4张、中国银行社保卡1张合计壹拾壹张。 （10）平和县不动产登记中心出具查询信息、各金融机构的查询信息，证实经查询林阿盆无不动产、无大额银行存款等个人资产情况。 （11）到案经过，证实2018年4月15日，林阿盆被公安机关抓获。 （12）户籍证明，证实林阿盆的基本身份信息情况。 上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人林阿盆以非法占有为目的，通过虚构身份、虚构事实等手段多次骗取他人财物共计人民币128.32万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控林阿盆在骗取李某1夫妇27万元，后经催讨先后归还17万元，该17万元应予扣除，故指控的数额应予更正，其他指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林阿盆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，款限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2029年4月14日止）。 二、责令被告人林阿盆退赔赖五和、李某1人民币十万元，退赔陈某人民币一百一十六万七千二百元，退赔赖某1人民币一万六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  叶水田 人民陪审员  叶向秀 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  蔡铭宇 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。