陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0632刑初61号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人吕纲某，曾用名吕振某，男，汉族，高中文化。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月9日被黄陵县公安局取保候审，2019年5月10日被黄陵县人民检察院取保候审，同年10月11日被本院取保候审，同年12月2日被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人杨莉、刘雅丽,黄陵县法律援助中心律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2019）54号起诉书指控被告人吕纲某犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派检察员马文娜出庭支持了公诉，被告人吕纲某及辩护人杨莉、刘雅丽到庭参加诉讼，现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控： 2018年2月份至4月份，被告人吕纲某以给被害人张旭某、赵海某、刘超某、惠小某、王亮某、田旭某、彭辉某办理充值返还现金的加油卡，收取现金共计51750元，给办理的加油卡返还现金14000元，剩余37750元用于向人还钱和自己花销，现已全部挥霍一空。在被害人多次催问其办加油卡返钱时，吕纲某以各种理由推脱。2018年6月8日、7月2日、7月3日、7月6日，被害人刘超某、张旭某、惠小某、王亮某、田旭某、赵海某、彭辉某分别向黄陵县公安局报案，该局分别于7月9日、7月11日立案侦查，被告人吕纲某于2017年7月9日投案自首。被告人吕纲某投案自首后如实供述自己的犯罪事实，并主动退还被害人刘超某、张旭某、赵海某、惠晓勇、田旭某、王亮某、彭辉某，取得了被害人的谅解。 以上犯罪事实检察机关提供了相关的证据证实，被告人吕纲某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，遂提请依法惩处。 被告人吕纲某及其辩护人杨莉、刘雅莉对公诉机关指控被告人的罪名和犯罪事实均无异议，亦无辩解，但辩护人认为被告人具有以下从轻处罚情节：1、坦白情节；2、初犯；3、被告人认罪认罚、主观恶性小，又有悔罪表现，希望法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，被告人吕纲某看到微信朋友圈刘军某转发的办优惠加油卡的消息，便想借此机会给别人办加油卡挣钱的想法。2017年12月份，被害人张旭某来到吕纲某经营的延安康乐旅行社，吕纲某给张旭某介绍办加油卡返还钱的业务，并让张旭某看了自己朋友圈里的消息，吕纲某称充7500元返还10000元的加油卡，过了几天，在张旭某的单位，张旭某将现金7500元交给吕纲某，让吕纲某给其办充值加油卡，被告人吕纲某在收取张旭某7500元后，电话询问刘军某办理加油卡的事，刘军某告知其事情不靠谱，优惠加油卡办不成。被告人吕纲某在明知优惠加油卡办不成的情况下，没有给被害人张旭某退钱，而用自己身份证于2018年2月9日为张旭某办理了一张加油卡，并充现金1000元，骗称是第一个月返现，共计给张旭某办理的加油卡返现4000元，之后便不再按期返现。 被害人张旭某给吕纲某交钱办理优惠加油卡的事情，被受害人赵海某知道后，将现金7500元交给吕纲某，让吕纲某给其办理交7500元返10000元的加油卡，2018年3月2日，吕纲某用赵海某的身份证截图在黄陵县中石油公司办理了一张加油卡，后吕钢分三次给该加油卡返现3000元，之后便不再给按期返现。 2018年2月27日，被告人吕纲某骗称给刘超某办理充8000元返10000元的加油卡，每月返还1000元，共返还10000元，刘超某即用信用卡在吕纲某的pos机上刷卡8000元，吕纲某用刘超某的身份证办理了一张加油卡；次日被害人刘超某再次用其父亲刘国某的身份证办理了一张加油卡，用支付宝给吕纲某转账8000元，并将所办加油卡卡号告知吕纲某，吕纲某后于2018年3月2日、5月4日、5月28日向两张加油卡共返现4000元后便不再按期返现。 2018年3月份，被害人彭辉某联系了被告人吕纲某办理加油卡，并签订了交8000元，每个月返1000元，返还10000元的协议。随后，彭辉某将8000元交给吕纲某，并告诉吕纲某自己加油卡卡号，吕纲某称4月20就给加油卡返现，到期后并未返现，后彭辉某微信联系吕纲某，吕纲某称自己在外地旅游，手机坏了，以各种理由推脱。在彭辉某要求退钱时，吕纲某又骗称把钱押到公司了，必须申请才能退钱，至案发前，未向彭辉某加油卡返现。 2018年3月20日，被告人吕纲某在黄陵县东关找到被害人惠小某，称自己在石油公司买了一部分加油卡，是八五折，让惠小某帮忙推销，并称交4250元，分五个月返还5000元的加油卡，惠小某又联系了王亮某、田旭某，随后，惠小某、王亮某、田旭某分别将4250元现金交给吕纲某，2018年4月6日，吕纲某给田旭某、惠小某、王亮某各办理了一张加油卡，吕纲某当日给三张加油卡各充现1000元。 被告人吕纲某所诈骗款项用于还钱和自己日常花销，现已全部挥霍一空。2017年7月9日，被告人吕纲某向黄陵县公安局投案，并主动退还被害人现金共计37750元，取得了被害人的谅解。 证明以上犯罪事实的证据有： 1.书证 （1）报案材料，证明2018年7月2日被害人惠小某报案，称被吕纲某诈骗4250元；2018年6月8日刘超某向公安机关报案称被骗12000元；2018年6月8日张旭某向黄陵县公安局报案称被吕纲某诈骗4500元；2018年7月2日王亮某报案称被吕纲某诈骗4250元；2018年7月3日赵海某报案称被吕纲某诈骗4500元；2018年7月2日田旭某报案称被吕纲某诈骗4250元；2018年7月6日彭辉某报案称被吕纲某诈骗8000元； （2）受案登记表、立案决定书，证明2018年7月11日黄陵县公安局对被告人吕纲某诈骗案立案侦查； （3）加油卡正常交易明细表，证明刘超某、刘国某、赵海某、田旭某、王亮某、惠小某以及吕纲某本人的加油卡在中国石油陕西延安黄陵销售有限公司交易明细； （4）油卡充值协议、收款收据、微信转账记录，证明被害人王亮某2018年3月23日与延安康乐旅行社有限公司签订油卡充值协议，并转款4250元；被害人惠小某于2018年3月24日与延安康乐旅行社有限公司签订油卡充值协议，转款4250元；被害人田旭某于2018年3月23日签订油卡充值协议，转款4250元；被害人彭辉某通过微信转账8000元；被害人刘超某转款12000元、刘国某转款4000元； （5）扣押物品、文件清单，证明吕纲某退还剩余赃款共计37750元，分别由被害人在公安机关领取； （6）谅解书，证明被害人对被告人吕纲某行为予以谅解； （7）到案经过，证明2019年7月9日被告人吕纲某主动投案，并如实交代了自己的犯罪事实，配合公安机关退还了诈骗现金； （8）户籍证明，无违法犯罪记录，证明被告人吕纲某系完全刑事责任能力人，没有犯罪记录。 2.辨认笔录及照片，证明 （1）2018年6月8日，被害人刘超某在10张不同男性正面免冠照片中辨认7号照片是骗取其现金的吕振某（吕纲某）。 （2）2019年5月10日，被害人田旭某在10张不同男性正面免冠照片中辨认8号照片是骗取其现金的吕振某（吕纲某）。 （3）2019年5月13日，被害人王亮某在10张不同男性正面免冠照片中辨认7号照片是骗取其现金的吕振某（吕纲某）。 （4）2019年5月13日，被害人赵海某在10张不同男性正面免冠照片中辨认8号照片是骗取其现金的吕振某（吕纲某）。 （5）2019年5月13日，被害人彭辉某在10张不同男性正面免冠照片中辨认8号照片是骗取其现金的吕振某（吕纲某）。 3.被害人陈述 （1）刘超某陈述，证明2018年2月27日，吕振某说他家能给人办加油卡，能参加内部优惠活动，充8000元，每月返还1000元，返还10个月，共返还10000元，我觉得比较实惠，就用信用卡在他的POS机刷了8000元，然后他把我领到黄陵县中石油加油站，让我用自己的身份证办理了一张中石油加油卡，把卡号给了他。2月28日他让我再办卡，我用我爸刘国某的身份证办理了一张中石油的加油卡，用支付宝给他转了8000元，他说每个月给我返还1000元，约定每月20号给我返钱。自从办理了加油卡后，他不能如期返钱，我多次打电话，他共返还了2个月两张卡共4000元。 （2）张旭某陈述，证明2018年1月份，吕振某推荐他们旅行社（延安康乐旅行社）正在和中石油公司合作办理一种加油卡，缴纳7500元，返油卡1万元，每月向油卡内返1000元，返10个月，然后我缴纳7500元，2月份开始把卡给我，卡是用他的身份证办的，他给我返了4次，返了4000元。 （3）王亮某陈述，证明2018年3月23日，我和田旭某在惠小某的办公室，吕振某说办85折加油卡，交4250元，每个月返1000元，返5000元。我就和田旭某、惠小某都把身份证复印件给了吕振某，我们三个人每人办了一张加油卡。吕振某只给我们加油卡返还了1000元，就再没有返现。我给他打电话打不通，田旭某用微信联系吕振某，吕振某说加油卡返还的钱没有到位，后来微信也就联系不上了，我知道被他骗了。 （4）惠小某陈述，证明2018年3月20日左右，吕振某说他拿钱在石油公司买了一部分加油卡，是八五折，他让我帮忙给他推销一下，办一张卡，给他4250元，他分5个月给加油卡共返还5000元，每月的20号返还，每月返还1000元，3月24日他拿着收据、协议和公章找到我，我当时联系的王亮某，田旭某，办了三张，分别签订了协议，吕振某每张加油卡里都分别充了1000元，后来就没有充钱，我找他，他说对方系统升级，得晚几天，我又大概等了一个月左右，我再联系他时，他就关机了，开始微信还回，后来微信也不回了。 （5）田旭某陈述，证明2018年3月23日，我和王亮某、惠小某在吕振某经营旅行社签订协议，办理加油卡，交4250元，每个月给返还1000元，共返还5个月5000元。吕振某给我们每张加油卡返还了1000元，就没有再返还了。 （6）赵海某陈述，证明2017年12月左右，我经吕纲某办理交7500返还10000元的加油卡，吕纲某给加油卡返还了3000元，就再没有返钱。后来我再打电话就联系不上了，发微信也不回。 （7）彭辉某陈述，证明2017年12月份左右，吕纲某在微信朋友圈发代办加油卡的内容，我就问了张旭某情况，自己联系了吕纲某让他给我办张加油卡，在吕纲某家的旅行社签订了协议，我从微信上转了8000元给吕纲某，说是4月20日就给我返钱，4月20日，我联系吕纲某，手机关机，我就用微信联系上吕纲某，他说他在外边旅游，说手机坏了，我多次联系，他一直推脱，今年5月份的时候，我说算了，我不办了，他说钱押到公司里去了，他把押金一申请，他给我拿回来，一直也没有给我钱。 4、证人证言 （1）魏巧某（吕纲某母亲）证言，证明吕纲某给别人办理加油卡的事我知道一些，我还提醒他要靠实，不要让人骗了，今年4、5月份，有个叫小勇的给我打电话说吕纲某给他办的加油卡，用了几个月后再没有到账，说他跟吕纲某没有联系上，我跟他说吕纲某的电话卡摔坏了，说让他用微信和吕纲某联系。我不清楚吕纲某办加油卡都是怎么收的钱。 （2）梁浩某（中国石油陕西延安黄陵销售分公司经理）证言，证明我们公司办理加油卡需要本人的身份证复印件，还需要电话号码。我们公司有优惠活动“百分之一”，就是加油100元，优惠1%。 （3）刘新某（延长壳牌石油有限公司店头中心街加油站站长）证言，证明我们公司没有推出过充8000元按月返还10月，共返还1万元，或者其他充值返还现金的活动。 （4）王龙某（中石化黄陵片区经理）证言，证明我们的优惠活动就是平时有百分之一的优惠，最高还有百分之三的优惠，百分之三只限汽油，还要通过我们提交申请，然后经过省公司的批准才能批下来。 （5）刘军某（西安中旅总社易购票部经理）证言，证明我们公司主要经营优惠票务、演出、旅游线路。我前两年旅行社办理优惠年票，我和吕纲某通过微信认识，他是黄陵延安康乐旅行社的负责人。我以前在微信上发过办优惠加油卡的消息，也就是转发，内容是：“特惠送不停！中石油、中石化、壳牌，特价油卡会员专享价格”和标有卡种，套餐价和享受加油金额，每月限额的微信内容，上面还有我的电话号码”，这些是我转发别人的，我觉得也不靠谱。我记得吕纲某给我打电话咨询过，问我怎么办加油卡的事，我给他说过办不成，后来他也没有再问过我。我没有给吕纲某办过这种加油卡。 4、被告人吕纲某供述与辩解，证明2017年12月份刘总在他的朋友圈里发了一条办加油卡，优惠6.9折的消息，我就问他办加油卡的活动能不能办，他一开始说能办，我就想着帮人办理从中挣点钱花。当时他还在微信里给我发了需要什么手续资料的事情，后来在我收了张旭某的钱后，我再问他时，他说这种加油卡的活动办不成了。 2017年12月份，我同学张旭某来到我的旅行社办公室，闲聊中我就给张旭某推荐说可以办中石油的优惠加油卡，张旭某就问我详细情况，我就把姓刘总在朋友圈发的消息让他看，我当时给张旭某推荐办7500元返1万元的加油卡，张旭某让我给他办，过了几天张旭某把钱给我，我要了他一张身份证复印件。2018年2月份，我在黄陵县中石油公司用张旭某身份证办了一张加油卡，我打电话问姓刘的，他说原先发的办优惠打折加油卡的事办不成了。 后来，赵海某找我，让给他也办7500元返1万元的张加油卡，后来赵海某把7500元现金交给我，我让他把他的身份证和驾驶证的截图图片发过来，我骗他让他等，还骗他卡办得迟，还没有回来，让他等，2018年2月份我在黄陵中石油公司用赵海某的身份证办了一张加油卡，给卡里充了1000元，我打电话让赵海某来黄陵中石油公司路口，我把卡给了他，给他说卡里充了3月份的钱，后来在4、5月份我还分别充了1000元。 2018年过了年后，2月27日左右，刘超某让我给他办理充8000元返还1万元的加油卡，他在我旅行社的POS机刷了8000元，我就带他到黄陵中石油公司给他办了一张加油卡，第二天他又给他爸办理一张，他用支付宝给我转了8000元，后来我给他的两张卡分别充了2个月个，共4000元。再就没有充钱，他一直问我，我骗他说公司没有弄好，一直推脱，还说上家公司出问题了。 今年3月份，我给惠小某打电话问他要不要办85折的加油卡，惠小某说他办，后来田旭某和王亮某也办理了交4250元返5000元的加油卡，我给三张卡里分别充了1000元，后来我的电话卡坏了，田旭某给我发微信问我说钱有没有充到卡上，我骗他说卡里的钱还没有到位，让他等，惠小某联系我，我说对方系统升级，得晚些时间，后来他还用微信联系我，我就一直推，后来他还说不行让我把钱退了，田旭某也让我把钱退了，我骗他们说等我回去再说。 今年3月底左右，彭辉某给我打电话问办加油卡的事，我和他签订了协议，他给我转了8000元，4月底左右，彭辉某微信联系我，我骗他说我在外边旅游，他一直问我什么时间能钱能到位，我一直骗他说快了，他说算了，不办了，我骗他说钱在押在公司里了，说申请好后给他把钱拿回去，后来也一直没有把钱还给这些人。 我给张旭某办的是充7500元，返10000元的中石油加油卡，给他返还了4000元；我给赵海某办的是充7500元返10000元的加油卡，返还了3000元；给惠小某、田旭某、王亮某办是充4250元返还5000元的卡，各返了1000元；给刘超某办的是充8000元返还10000元的两张卡，收了刘超某16000元，两张卡共返了4000元；收了彭辉某8000元，返10000元，没有给他返钱。 以上证据经当庭举证、质证，公诉机关提供证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人吕纲某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，检察机关指控被告人吕纲某犯诈骗罪的犯罪事实成立。被告人吕纲某自动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻或者减轻处罚；被告人吕纲某认罪认罚、全部退赃，取得被害人的谅解，依法从轻处罚；被告人高启强多次诈骗他人，又具有酌情从重处罚情节。综合以上情节，对被告人吕纲某依法从轻、从宽处罚。公诉机关建议对被告人吕纲某以诈骗罪判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人吕纲某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月二日起至二○二○年六月一日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  关保俊 审 判 员  冯 霞 人民陪审员  刘春生 二〇一九年十二月二日 法官 助理  王园芳 书 记 员  朱 佳 附：相关法律法规 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 3、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。