内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0525刑初156号公诉机关奈曼旗人民检察院。被告人吴俊,男，1987年8月13日出生，蒙古族，大学本科文化，原系奈曼旗公安局刑事犯罪侦查局工作人员，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住奈曼旗。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。辩护人刘国华，奈曼旗法律援助中心律师。奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人吴俊犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。在本院审理期间，奈曼旗人民检察院建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奈曼旗人民检察院指派检察员高玉华、李杨出庭支持公诉，被告人吴俊及其辩护人刘国华、被害人肖某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。奈曼旗人民检察院指控，被告人吴俊与被害人肖某系同事关系。2018年10月，被告人吴俊以实施北京赛车网络赌博，虚构农户偿还农村信用社贷款需要短期用款的事实，多次向肖某借款，并承诺各付日息百分之一的手续费，且吴、肖二人口头约定用款期间手续费二八分成，肖某分得八成，吴俊分得二成。肖某信以为真，开始之时二人一直按此约定执行，吴俊逐渐取得肖某的信任，自2018年10月19日至2019年1月7日期间，吴俊共向肖某借款400余万元全部用于网络赌博，2019年1月7日上午，肖某找到吴俊索要欠款，吴俊经与肖某对账后向肖某出具了一枚593万元的借据。2019年1月8日，被告人吴俊向公安机关报案称其将肖某处周转的资金用于北京赛车网络赌博，赌博期间被诈骗。针对指控，公诉机关向本院移送了被告人的基本情况及户籍信息，到案经过，侦查破案简介，接受证据材料清单、借据、手机微信截图、银行流水、统计表、肖某的电子微信单，接受证据清单、陈某与吴俊之间的往来统计、支付宝账单、陈某银行流水，吴俊与其母亲、陈某之间的转账记录，张某的说明材料，王某某的自述材料及支付宝转账记录截图，苏某的自述材料及微信交易明细截图，调取证据清单、支付宝公司安全管理部门查询吴俊支付宝2018年1月1日至2019年3月12日流水账单，公安机关打印的吴俊手机银行、支付宝账号交易流水，被害人肖某的报案材料及陈述，被告人吴俊的供述，陈某等人的证言，谈某某、王某等人的供述等证据，证实被告人吴俊的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人吴俊及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人吴俊到案后基本做到如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，在诈骗过程中有主动还款的行为，且已偿还被害人100余万元。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人吴俊与被害人肖某系同事关系。2018年10月，被告人吴俊为了实施北京赛车网络赌博，虚构农户偿还农村信用社贷款需要短期用款的事实，多次向肖某借款，并承诺付日息百分之一的手续费，吴、肖二人口头约定用款期间手续费二八分成，肖某分得八成，吴俊分得二成。借款之初二人按此约定执行，吴俊每天给肖某打完借条后将前一天的借据收回，吴俊逐渐取得肖某的信任。自2018年10月19日至2019年1月7日期间，吴俊共向肖某借款400余万元用于网络赌博。因吴俊不能偿还借款，肖某于2019年1月7日上午找到吴俊索要借款，二人对账后吴俊向肖某出具了593万元的借据一枚，其中包括本金401万元，利息192万元。当日，吴俊偿还肖某14.9万元，后又分别还款15万元、1万元。上述借款、还款数额经肖某、吴俊当庭确认。综上，被告人吴俊骗取肖某共计人民币370.1（401-14.9-15-1）万元。上述事实，公诉机关出示以下证据予以证明：1、被害人肖某的报案材料及陈述，证实被告人吴俊以帮农户还贷款为由，向被害人肖某借款400万元左右，后吴俊出具一枚本息合计592万元的借条。2、被告人的基本情况及户籍信息，证实吴俊于1987年8月13日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄，吴俊于2016年至2019年1月7日在奈曼旗公安局工作。3、到案经过，证实2019年3月11日被害人肖某向奈曼旗公安局报案，奈曼旗公安局民警于2019年3月12日将吴俊传唤到案。4、侦查破案简介，证实本案侦破过程。5、接受证据材料清单、借据、手机微信截图、银行流水、统计表、肖某的电子微信单，借据，证实2019年1月7日吴俊为肖某出具593万元借据一枚，肖某提供借款人宝某于2018年11月4日出具的借款为5万元的借据；肖某手机内微信截图照片，证实肖某与吴俊之间的微信转账记录、聊天记录情况；肖某借记卡账户历史明细清单、包商银行、奈曼旗农村合作银行、邮政储蓄银行账户银行流水，证实自2018年10月19日至2019年1月7日期间肖某与吴俊之间的银行往来。6、接受证据清单、陈某与吴俊之间的往来统计、支付宝账单、陈某银行流水，证实2018年10月19日至2019年1月8日，吴俊转账给陈某合计3532000元，陈某转账给吴俊合计3305000元。7、吴俊微信转账截图，证实吴俊与其妻子陈某等人通过手机微信转账往来情况。8、张某的说明材料，证实2018年12月份，吴俊让其看支付宝余额里有190万余元，吴俊说是代收乡下的人偿还信用社贷款的钱，从中对点缝。大概过了20天其向吴俊借款2万元，后吴俊找其要钱，其通过农业银行的手机客户端给吴俊的包商银行卡转过去2万元，此后再无经济往来。9、王某某自述材料及支付宝转账记录截图，证实2018年11月11日吴俊称帮别人偿还信用社贷款从中赚取手续费，别人都是通过支付宝偿还吴俊本金，吴俊称其支付宝软件内提现功能受到额度影响不能正常提现，吴俊找其帮忙转账提现的数额及经过。10、苏某的自述材料及微信交易明细截图，证实吴俊以帮助他人还信用卡的名义多次向其借款，并承诺给予相应的手续费及利息，其与吴俊进行转账的数额及明细情况。11、调取证据清单、支付宝公司安全管理部门查询吴俊支付宝2018年1月1日至2019年3月12日流水账单，证实吴俊支付宝账号交易及流水情况。12、公安机关打印的吴俊手机银行、支付宝账号交易流水，证实吴俊手机银行、支付宝账号交易及流水情况。13、被告人吴俊的供述，证实其以给农户还信用社贷款为由，多次向肖某借款，并承诺付日息百分之一的手续费，且吴、肖二人口头约定用款期间手续费二八分成，肖某分得八成，吴俊分得二成，至2019年1月17日，欠肖某本息合计590余万元，吴俊将上述款项全部用于“北京赛车”的赌博。14、陈某的证言，证实其与吴俊系夫妻关系，其知道吴俊因借同事钱还不上被刑拘了，吴俊跟其说是为了帮农户还贷款能收取手续费，还用过其支付宝帮忙转钱，吴俊给农户还贷款是因为农户跟借款人打欠条麻烦，所以吴俊直接跟借款人打欠条，借款人是吴俊同事“肖大姐”，其不知道吴俊在网上玩北京赛车赌博了。15、崔某某的证言，证实其与肖某系夫妻关系，听肖某说借给吴俊本息合计590万，本金是400万，钱都是从自己家亲属借的。16、吴某的证言，证实吴俊是其弟弟，吴俊向其转过钱，是卖房子的钱。17、宝某的证言，证实其与吴俊系同学关系，2018年冬天，为了偿还信用社贷款，通过吴俊向吴的同事借款5万元，利息一天500元，打了一枚5万元的借据，第二天在信用社重新贷款，把5万元还给吴俊了，吴俊替其还给同事了。18、吴某某的证言，证实吴俊是其弟弟，其没有和吴俊商量过替农户还贷款一事，2019年1月份的时候，吴俊给其打电话说“有人给你打电话会问农户贷款的事，你就说农户的贷款还没办理下来”。19、孙某某的证言，证实其购买了吴俊的房子，房款是38万元，分四次付款给吴俊，其中三次是现金。20、被告人谈某某的供述，证实其与王某等人组建“皇马”QQ群经营网络赌博，拉人进群通过上分下分押注的形式赚取差价盈利，后有一名叫“表情”的玩家玩的大，谈某某等人没钱赔付后将群解散以及被告人夏某某负责拉玩家入群。21、被告人王某的供述，证实其与谈某某、夏某某、廖某某4人组建“皇马”QQ群经营网络赌博。谈某某负责赌博群的整体运营，王某负责财务，夏某某和廖某某负责通过QQ群拉人进赌博群，娄某某在“聚富”群拉人进群。22、被告人夏某某的供述，证实谈某某组建“皇马”、“聚富”QQ群经营网络赌博，夏某某负责拉人进群，并在群里当托。23、被告人娄某某的供述，证实谈某某组建“皇马”、“聚富”QQ群经营网络赌博，“聚富”QQ群组建后其负责做饭，也往“聚富”群里拉过人，谈某某等人组建“皇马”、“聚富”QQ群经营网络赌博，谈某某之前黑过一个QQ昵称叫“表情”的人的钱后将“皇马”赌博群解散了，后谈某某和王某建一个叫“聚富”的QQ赌博群。24、丁某某的证言，证实丁某某将吴俊拉进“皇马”群，吴俊在“皇马”群内赢了200多万元后被“皇马”群踢出。25、黄某某的证言，证实其负责给玩家上下分，上分收到的赌资通过支付宝转给公司的财务，一共有三个QQ群，其是QQ群里的操盘，其在玩家不断赢钱时，请示是否将该玩家踢出QQ群。26、刘某的证言，证实其系车友群操盘手，是群里的托，带动QQ群的活跃度，其听说过QQ名叫“表情”的玩家玩的特别大，后被踢出群。以上证据，经当庭出示、质证。上述证据来源合法、内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人吴俊虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人人民币370.1万元用于网络赌博，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人吴俊到案后基本做到如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且被告人自愿认罪，可对其从轻处罚。其辩护人的上述辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人吴俊的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定,判决如下：一、被告人吴俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴俊的刑期自2019年3月12日起至2031年9月11日止。罚金自本判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人吴俊于本判决生效后立即退赔被害人肖某经济损失人民币370.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑学刚审判员  段晓梅审判员  冯跃宾二〇一九年十二月三十日书记员  刘 杨