北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0109刑初190号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人郝岩，男，1985年1月23日出生，暂住北京市门头沟区；2004年5月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月、缓刑一年；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月1日被羁押，同年7月8日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。指定辩护人石蕊，北京市亚太律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检一部刑诉[2019]171号起诉书指控被告人郝岩犯合同诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市门头沟区人民检察院指派检察员郭红梅出庭支持公诉，被告人郝岩及其辩护人石蕊到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控：2017年6月至7月间，被告人郝岩伙同于田田（另案处理）、孙晓光（另案处理）为骗取借款合谋伪造北京市门头沟区永定镇惠康嘉园某区某楼1单元2203号定向安置房购房协议。同年7月4日，被告人郝岩、于田田、孙晓光前往惠康嘉园某区，后于田田利用该伪造协议作为担保，在惠康嘉园某区某楼1单元2203号房间与被害人王某签订借款协议。当日，郝岩、于田田、孙晓光三人一同前往附近一处中国工商银行，由王某向于田田工商银行账户转账人民币30万元。于田田于当日给被告人郝岩人民币5万元。后于田田归还王某部分损失，王某实际损失人民币19万余元。2019年6月1日，被告人郝岩在其位于本市门头沟区大峪惠民家园某区某楼2单元502号住处被抓获。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被告人郝岩的供述与辩解；2、同案犯于田田、孙晓光的供述；3、被害人王某的陈述；4、证人田某、李某、杨某、刘某、张某、杜某的证言；5、辨认笔录；6、借款合同、借条；7、北京市定向安置房购房协议；8、微信聊天记录；9、银行账户交易明细；10、指认现场照片；11、司法鉴定意见书；12、受案登记表；13、刑事判决书；14、常住人口登记表；15、到案经过证明材料。公诉机关认为，被告人郝岩以非法占有为目的，伙同他人以伪造的房屋产权证明作为担保，通过签订借款合同骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人郝岩具有犯罪前科的量刑情节，建议判处被告人郝岩有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人郝岩辩称，因于田田要借款，其介绍于田田与孙晓光相识，其没有参与诈骗过程，只是向于田田借款5万元。被告人郝岩的辩护人认为，被告人郝岩认罪态度较好，可以从轻处罚。经审理查明：2017年6月至7月间，被告人郝岩伙同于田田、孙晓光（均已判刑）为骗取借款合谋伪造北京市门头沟区永定镇惠康嘉园某区某楼1单元2203号定向安置房购房协议。同年7月4日，被告人郝岩和于田田、孙晓光前往惠康嘉园某区，后于田田利用该伪造协议作为担保，在惠康嘉园某区某楼1单元2203号房间与被害人王某签订借款协议。当日，郝岩、于田田、孙晓光三人一同前往附近一处中国工商银行，由王某向于田田工商银行账户转账人民币30万元。于田田于当日给被告人郝岩人民币5万元。后于田田归还王某部分损失，王某实际损失约19．4万元。2019年6月1日，被告人郝岩在本市门头沟区大峪惠民家园某区某楼2单元502号其暂住处被抓获。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郝岩的供述证实，其与于田田从小就认识。2017年6月，于田田找其问是否能找到贷款的人，因孙晓光曾帮其贷款，其就介绍于田田与孙晓光见面。孙晓光介绍各种小额贷公司，其跟着于田田、孙晓光跑了好几个小额贷公司，但都没能借出来钱。孙晓光提出要给于田田包装一下，就是给借款人一个假的资质。后于田田跟其说在惠康小区有一套房子可以做抵押，其没有多问。其去过两次惠康小区，但都没有下车。贷款当天，于田田给其打电话让其去接他，其到冯村信园附近又接的孙晓光和对方放贷的人，其将他们送到倚山嘉园底商的工商银行，完事后于田田给其打电话，其开车回去接于田田和孙晓光，在车上，其听到孙晓光跟于田田要5万多元好处费，于田田嫌高，说到手的就20多万元，但最后还是给了孙晓光5万元。其向于田田借了5万元，因其欠款二三十万元，别人找其催账，其没有偿还能力偿还于田田的钱。经其辨认确认，王某就是孙晓光联系的向于田田放贷的人。2、同案犯于田田的供述证实，大概在2017年6月底的时候，其跟朋友郝岩说想借点钱，大概两天后郝岩介绍孙晓光与其认识，孙晓光提出租个房子，做个假的房屋安置协议。租房子后，其与孙晓光、郝岩到冯村的一个打印部做了假的房屋安置协议，然后，孙晓光安排其与王某见面，郝岩开车带着其与孙晓光去的，郝岩没有上楼。其向王某表示要借款30万元，把房子抵押给王某。王某提出利息的问题，要看家里的情况，还要到物业了解情况，换锁和要电卡，其说再考虑考虑，当天就没有借款。事后，孙晓光说到时候让王某去他家看，他还认识物业的人。几天后，孙晓光说安排好了，约了与王某见面，他们先去了冯村附近的物业，又去孙晓光家里，然后回到惠康小区的房子签了房屋抵押合同，把安置协议给了王某。合同是孙晓光做的，是其签的字。王某分六笔给其转钱，每笔5万元，其取出5．9万左右现金给了王某，包含利息、服务费、车马费等。剩下的钱，其给了孙晓光5万元好处费。郝岩提出向其借6万元，其转账给郝岩5万元，但事后其向郝岩要钱，郝岩说没钱还不上。郝岩对借款的整个过程包括做假房屋安置协议的事情都知情，其与孙晓光商量的时候郝岩都在场，郝岩一直给其开车，只是没有接触过王某。但郝岩跟其说过什么都不用管，到时候签字就能得到钱，其觉得郝岩与孙晓光商量过此事，第一次与王某见面时，房子已经租好了。王某在2017年7月14日至17日对其非法拘禁期间，从其银行卡、支付宝、京东、微信弄走大约5万元钱。经辨认，郝岩是一直开车接送其，并对事实知情的人。3、同案犯孙晓光的供述证实，2017年6月底，有一个叫郝岩的山里的孩子找其说于田田想要借钱，郝岩一直跟于田田在一起。当时其让他俩找一套房办理借钱的事，二人一直找不到房，让其帮忙，其就在惠康家园租了一套房，然后用这套房做抵押借钱。其提出做一份假的房屋安置协议借款，郝岩微信给其发了一份三页纸的房屋安置协议样本，其修改后，与于田田、郝岩去冯村的一个打印部打印出来，协议上的章是郝岩让其找一个叫雪娇的人要的，盖完章后把章还回去了。其通过中介找到王某。第一次与王某见面，郝岩开车，没有上楼，于田田与王某在租的房里谈的，因为借到的钱太少没有谈成。大约一个星期左右王某给其打电话说能借。王某提出的去冯村嘉园小区的物业看看，物业工作人员是其朋友陈军找周旭冒充的，这两个人后来分了钱。王某提出去于田田父母家看看，他又安排王某到其母亲住的冯村新园二期那里。王某在附近的工商银行用电脑给于田田转了30万元。在场的人有其与于田田、郝岩，另王某一方有五六个人。于田田通过支付宝分给其5万元。于田田在银行门口给了王某6、7万。经其辨认确认，郝岩就是其提到的与于田田一起找其帮忙借钱的门头沟山里的孩子。4、被害人王某的证言证实，其是做个人借贷的，其有一个微信群，里面的人都是做个人贷款的，还有中介人员。2017年7月初，群里有个叫“小雪”的说有人要借款，抵押门头沟区某小区的房子，“小雪”负责联系。一天，其与小雪一起去见要借款的人，对方有三个人，一个是于田田，一个姓孙，一个始终在车里坐着没有上楼。于田田说要借30万元，其提出要见房屋安置协议原件、于田田身份证、把锁换掉、钥匙以及房屋水电卡给其、还要到于田田父母家看看、去物业看看等条件，当天没有满足其上述条件。大概2、3天后，“小雪”说对方能满足其要求，又约见面，还是上次的三个人，对方给了其要求的材料，并去于田田父母家，于田田用钥匙开了门，看到了他的父母，去了小区外面的物业办公室，工作人员说房子是于田田的。其到小区外的工商银行用笔记本电脑在网上银行给对方分6次转账30万元。大概过了半个月左右，其途径门头沟办事想去抵押的房子看一下。一看房子已经有人租住，其找到了房东，才知道被骗了。其找于田田还钱，将于田田带到北京市昌平区自安然酒店拘禁了，于田田从其随身携带的银行卡中取现1万多元，还通过手机上网络贷款3万余元，一共还给了其4万多元。5、证人田某的证言证实，其系王某的妻子，系其打110报警反映王某被骗一事。其未参与王某与于田田之间的事情，王某告诉其借款合同和借条是与于田田签订的，后来发现被骗了，于田田也承认拆迁协议是假的，物业人员也是假的。因于田田举报王某非法拘禁，王某于2018年1月30日被房山公安局刑事拘留了，在看守所内，故由其报警。6、证人李某的证言证实，其系北京国信嘉业资产经营部职员，经其查看协议编号、协议内容、印章，于田田的北京市定向安置房购房协议是假的。7、证人杨某的证言证实，其系北京市门头沟区惠康某区某楼1单元2203房屋的产权人。2017年6月底，其通过中介公司把这套房屋出租给一个自称叫“刘小光”的人，房租每月2600元，签了一年的合同，先付三个月的定金，但一直没有看身份证。后来其催着看身份证，“刘小光”发给其一张照片和一个身份证号，其上网查询发现身份证号是女的，其就不想将房租给“刘小光”了，但是“刘小光”说水电卡在朋友那里，一直拖着没给。直到后来一个叫王某的说房子被抵押了。经其辨认确认，孙晓光就是自称叫“刘小光”租用其房屋的人。8、证人刘某的证言证实，其系北京德亿万家房地产经纪有限公司业务员，做房屋出租和房屋买卖的中介。2017年7月左右，其通过朋友圈发布过房屋租赁的广告，一男子主动联系其，其从网上找到惠康家园某区某楼1单元2203号出租房信息并介绍给该男子，当天签订了房屋租赁协议，每月2000多元，后来该男子实际租了不到一个月，听房东说该男子提供的身份信息有问题，房东不租了。经其辨认确认，孙晓光就是2017年7月通过其与一杨姓业主签订房屋租赁合同的男子。9、证人张某的证言证实，其系孙晓光的母亲。2017年7月，其在新园二期某楼2单元102号住的时候，孙晓光带人来过，其当时还与孙晓光发生了争吵。后来有人向孙晓光讨债，孙晓光带人来向其求助，但其没有管。10、证人杜某的证言证实，其系郝岩的母亲。郝岩没有工作，其听郝岩说做高利贷的事，郝岩向别人借过钱，2017年7月份也确实有人找其要债，但其不清楚具体情况。11、借款合同、借条证实，于田田向王某借款30万元的情况。12、北京市定向安置房购房协议证实，被告人郝岩与于田田、孙晓光合伙伪造的安置房购房协议的情况。13、微信聊天记录证实，孙晓光向杨某租房的事实。14、银行账户交易明细证实，2017年7月4日，于田田收到王某转账30万元，当日于田田转账给孙晓光5万元，转账给郝岩4万元，以及账户其他资金流转情况。15、于田田指认现场照片证实，门头沟区惠康家园某区某号楼1单元2203号房屋是2017年7月诈骗王某的现场。16、北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，被告人郝岩与于田田、孙晓光联系的情况以及于田田家人与郝岩联系的情况。17、受案登记表证实，2019年3月4日，田某向永定派出所报案的情况。18、刑事判决书证实，被告人郝岩在2004年5月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月、缓刑一年的事实和同案犯于田田、孙晓光因该起诈骗被判刑的情况。19、常住人口登记表证实，郝岩的身份情况。20、到案经过证明材料证实，2019年6月1日，被告人郝岩在其位于门头沟区大峪惠民家园某区某楼2单元502号住处被抓获。本院认为，被告人郝岩以非法占有为目的，伙同他人以伪造的房屋产权证明作担保，通过签订借款合同骗取王某钱款19．4万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人郝岩犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人郝岩所作其未参与诈骗，只是向于田田借款5万元的辩解，因同案犯于田田、孙晓光均供述二人与郝岩经预谋后伪造房屋安置协议，骗取王某钱款的事实，被害人王某亦证实两次谈借款时郝岩在场，况且事后其以借款的名义分得钱款，故其辩解与事实不符，本院不予采信。被告人郝岩的辩护人所作被告人郝岩认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，因被告人郝岩拒不认罪，未如实供述犯罪事实，故该辩护意见，缺乏事实根据，本院不予采纳。公诉人的公诉意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郝岩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2023年11月30日止。罚金于判决生效之日起7日内缴纳）。二、责令被告人郝岩对本院（2018）京0109刑初222号刑事判决书第二项，责令被告人于田田退赔赃款人民币十九万四千元，发还被害人王某，承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨振新审 判 员  胡前程人民陪审员  陈有芳二〇一九年十二月十日书 记 员  王 晨-10--1--10--1--10--1-