广西壮族自治区桂林市象山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0304刑初209号 公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。 被告人刘文利，男，1972年7月15日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：辽宁省朝阳市双塔区，住址同上。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月5日被公安机关抓获，同月11日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人赵鑫，广西嘉沁律师事务所律师。 被告人袁秀和，男，1972年2月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：辽宁省朝阳市双塔区，住址同上。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月5日被公安机关抓获，同月11日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人唐力力，广西利业律师事务所律师。 被告人于万泉，男，1951年2月2日出生，汉族，大学文化，退休军人，户籍所在地：辽宁省锦州市古塔区，现住桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月8日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人谢家如，广西桂宁律师事务所律师。 辩护人徐伟，广西桂宁律师事务所实习律师。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2019）191号起诉书指控被告人刘文利、袁秀和、于万泉犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日向本院提起公诉,2019年11月11日建议延长审理期限一次。本院于2019年8月19日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员韦炳桂出庭支持公诉，被告人刘文利、袁秀和、于万泉及辩护人赵鑫、唐力力、谢家如、徐伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市象山区人民检察院指控，2011年10月，被告人刘文利经吴凤岐发展加入非法传销组织，该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”(又称“移民经济”、“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1至10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员收取申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数申购份额总数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加人员继续发展他人参加，骗取财物。此后，被告人袁秀和、于万泉先后加入该传销组织，成为被告人刘文利直接或间接下线，并积极发展下线。期间，被告人刘文利多次将提成通过被告人袁秀和、于万泉发放给下线传销人员。被告人于万泉受被告人刘文利指派在桂林市临桂区多个场所对邀约来的发展对象宣传、讲解“西部大开发”传销知识，引诱其加入传销组织。被告人刘文利、袁秀和、于万泉分别系该传销组织高级业务员和业务经理，其直接或者间接发展的下线传销人员均在30人以上，且层级达三级以上。 为证实其指控主张，公诉机关当庭宣读并出示了涉案手机、银行卡等物品一批；三被告人的供述与辩解；证人证言；辨认笔录、照片；银行流水、体系图、传销图纸、确认下线名单、笔记本、手机短信截图等书证；三被告人的户籍证明；抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人刘文利、袁秀和、于万泉加入传销组织后，积极发展下线或承担管理、宣传职责，下线参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对传销组织的扩大均起到关健作用，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人袁秀和犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人于万泉在共同犯罪中起次要和辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘文利、袁秀和、于万泉到案后自愿如实供述自己的罪行，对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人刘文利有期徒刑一年八个月，判处被告人袁秀和有期徒刑一年四个月，判处被告人于万泉有期徒刑一年三个月。 被告人刘文利、袁秀和、于万泉对公诉机关指控的事实和罪名及量刑建议均无异议，并签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘文利的辩护人辩称被告人刘文利犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人袁秀和的辩护人辩称被告人袁秀和犯罪后自动投案，属自首，且认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人于万泉的辩护人辩称被告人于万泉犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2011年10月，被告人刘文利经吴凤岐发展加入非法传销组织，该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”(又称“移民经济”、“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1至10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员收取申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数申购份额总数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加人员继续发展他人参加，骗取财物。此后，被告人袁秀和、于万泉先后加入该传销组织，成为被告人刘文利直接或间接下线，并积极发展下线。期间，被告人刘文利多次将提成通过被告人袁秀和、于万泉发放给下线传销人员。被告人刘文利、袁秀和均系该传销组织高级业务员，其直接或者间接发展的下线传销人员均在30人以上，且层级达三级以上。被告人于万泉系该传销组织的业务经理，受被告人刘文利指派在桂林市临桂区多个场所对邀约来的发展对象宣传、讲解“西部大开发”传销知识，引诱其加入传销组织。 另查明，2018年11月1日公安机关抓获被告人于万泉。2018年11月5日，葫芦岛车站派出所民警将网上逃犯被告人刘文利抓获，被告人刘文利被抓获后，打电话给被告人袁秀和劝其投案，同日被告人袁秀和到葫芦岛车站派出所投案自首。 认定上述事实的证据如下： 1、银行交易流水明细证实三被告人银行账户资金流转情况； 2、体系图、传销图纸、确认下线名单证实三被告人各自所在传销组织中的上下线关系情况； 3、笔记本、手机短信截图等书证证实三被告人参与传销活动的相关情况； 4、扣押决定书及清单证实公安机关依法扣押三被告人参与传销活动所使用的部分物品； 5、证人贾某的证言证实“资本动作”的经营模式。我于2014年上半年参与传销活动，上线是杜秀凤，杜秀凤的上线是刘文利，我的下线是候宇。我至少有5-6次去给别人上过课，内容就是介绍我是怎么来的，怎么看明白“资本运作”的，怎么留下的； 6、辩论笔录及照片证实公安机关查获物品的地点； 7、户籍证明证实三被告人犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 8、抓获经过证实被告人刘文利、于万泉因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关抓获，被告人袁秀和因涉嫌组织、领导传销活动罪到公安机关投案； 9、被告人刘文利的供述证实“西部开发”传销活动的经营模式。我于2011年9月开始做传销，我发展的下线是袁秀和、杜秀凤。到了2015年我是高级业务员了。到了这个级别，我下线以下的人发展一个下线申购33500元，我就可以得到4000元的分红了。我们有专人讲课的，就是说洗脑，让更多的人参与“西部大开发”传销活动； 10、被告人袁秀和的供述证实“移民经济”传销活动的经营模式。我是2012年5月开始做传销的，是刘文利介绍我做传销工作的，我在体系中排在他下面。我是高级业务经理级别，我发展的二个下线一共是10多份，我总共自己投了16.、17份，加上发展下线的40多份，共计50、60份的样子，所以达到了高级业务经理级别，我开始觉得做传销活动没有什么大不了的，后来越陷越深，直至2018年11月5日中午刘文利打电话给我，我才知道事情的严重性，于当日就去葫芦岛车站派出所自首； 11、被告人于万泉的供述证实“西部开发”传销活动的经营模式。我是2014年4月开始做传销的，我的上线是袁秀和，我直接发展了3人，分别是我老婆李凤歧、女儿于某1、弟于某2，间接发展13人，我最终做到业务经理，还没有到高级业务员。有时其他团队邀请我给体系内的成员上课，我们体系来新人了，我也对他们讲课，我讲课的主要内容就是宣传这个“西部大开发”好处，我从2014年到2016年总计讲课十几次，我就说“西部大开发”是国家项目，利国利民的，可以促进桂林的经济发展，而且桂林也是好地方，是个养生的好地方。我们的传销网络现在大概有100多人。 以上证据均经庭审质证核实，本院予以采信。 本院认为，被告人刘文利、袁秀和加入传销组织后，积极发展下线或承担管理职责，下线参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上；被告人于万泉加入传销组织后，积极发展下线或承担宣传职责。三被告人对传销组织的扩大均起到关健作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘文利、袁秀和、于万泉犯组织、领导传销活动罪成立，本院予以支持。被告人于万泉在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院依法对被告人于万泉从轻处罚。被告人袁秀和犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚，本院依法对被告人袁秀和从轻处罚。被告人刘文利、于万泉归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，本院依法对被告人刘文利、于万泉予以从轻处罚。被告人刘文利到案后打电话劝被告人袁秀和投案，本院酌情对其从轻处罚。三被告人的辩护人关于三被告人有从轻情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人刘文利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2020年7月4日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 二、被告人袁秀和犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2020年3月4日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 三、被告人于万泉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年1月31日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）。 如不服本判决，应在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵 华 人民陪审员  马祚芳 人民陪审员  张霄霞 二〇一九年十二月十日 代书 记员  曹 霞