北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2747号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人齐仁霞，女，1960年11月12日出生，汉族，公民身份号码×××，高中文化，户籍所在地黑龙江省孙吴县，现住河北省秦皇岛开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月23日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王志彬,黑龙江磊源律师事务所律师。辩护人曾凌凌,北京市京悦律师事务所律师。被告人丁静，女，1987年11月6日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。辩护人晏军华,北京市康达律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2721号起诉书指控被告人齐仁霞、丁静犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月29日向本院提起公诉，后于2019年12月12日以京朝检公诉刑追诉〔2019〕135号追加起诉书提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贺琳娜出庭支持公诉，被告人齐仁霞、丁静及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人齐仁霞伙同丁静于2014年至2018年间，在北京市朝阳区大望路东方梅地亚北京中现众合投资基金管理有限公司等地，以投资矿产、仓储物流等项目为由，非法吸收多名集资参与人的投资款共计人民币7000余万元，现仍未兑付款项共计人民币5000余万元，其中被告人丁静在职期间非法吸收公众存款共计人民币500余万元。后追加指控：被告人齐仁霞伙同丁静于2014年至2018年间，在北京市朝阳区大望路东方梅地亚北京中现众合投资基金管理有限公司等地，以投资矿产、仓储物流等项目为由，非法吸收多名集资参与人的投资款共计人民币2000余万元。公诉机关就上述指控提交了证人证言、书证、被告人的供述、鉴定意见及其他证据材料，认为被告人齐仁霞、丁静无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。被告人齐仁霞当庭对公诉机关指控的的事实和罪名均不持异议，自愿认罪。被告人齐仁霞的辩护人当庭对指控的事实和罪名不持异议，但认为本案系单位犯罪，并认为被告人齐仁霞听从于涉案公司负责人王某良的指令，所起作用较小，且到案后如实供述，认罪悔罪态度较好，未实际获利，积极退赔，系初犯、偶犯，建议法庭对其予以从轻处罚。被告人丁静当庭对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪。被告人丁静的辩护人当庭亦对指控的事实和罪名不持异议，认为被告人丁静系从犯，到案后如实供述，认罪悔罪态度较好，积极退缴违法所得，系初犯、偶犯，社会危害性较低，建议法庭对其予以减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年至2018年间，被告人齐仁霞伙同丁静等人，以北京中现众合投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称北京中现中心）等企业名义，在本市朝阳区大望路东方梅地亚等地，通过散发传单、随机拨打电话、口口相传等方式向社会公开宣传投资黑龙江中现信息有限公司（以下简称黑龙江中现公司）等企业的矿产、仓储物流、农业开发等项目，并承诺高额年化收益和返本付息，吸收集资参与人的投资款。经司法审计，报案集资参与人共计200余人，报案投资金额共计人民币9000余万元，收到相关返利计人民币1000余万元。其中,被告人齐仁霞作为涉案企业的总经理，参与吸收上述全部资金；被告人丁静作为涉案企业的销售业务员，参与吸收资金共计人民币500余万元。后被告人齐仁霞、丁静分别于2018年10月23日、2019年2月20日被民警查获归案。被告人丁静的家属向公安机关代为退缴人民币40万元，现移送在案。在本案审理期间，被告人齐仁霞家属代为退赔人民币10万元在案。上述事实，有下列证据材料予以证实：（一）集资参与人证言及相关书证材料1、集资参与人张某荣的证言证明：2015年左右，我姐姐的一位朋友白某红到北京中现中心任业务员，白某红一直向我介绍该公司的理财产品。2017年4月19日，白某红把我约到了该公司位于朝阳区东方梅地亚的办公地，又向我介绍该公司很有实力，公司有矿业、畜牧业、网络商城等项目，投资款用于公司经营，承诺保本保息，且利息也比较高，在白某红的劝说下我就同意了投资，当天我在该公司的办公地签订了一份《借款协议》，借款方是黑龙江中现公司，借款金额20万元人民币，期限12个月，月息2%，当天在公司我就刷卡支付了20万元。我投资后每月都能按时收到黑龙江中现公司返还的利息。2018年1月，在白某红的推荐下我还在上述地点签订过一份《共享经济订单消费合作协议》，协议中乙方是黑龙江优谷现代农业开发有限公司（以下简称优谷农业公司），该投资模式是“6+6”，在名为“谷易网”的手机软件中操作，具体为投资后前6个月按月平均返还本金，后6个月按投资金额每月返还4％利息，投资后公司还赠送积分，可以在公司换农产品，我投资了10万元人民币，收款方是优谷农业公司，仅在投资后前两个月在“谷易网”上提现了两次本金共计3.2万余元人民币，其中一笔是从齐仁霞的个人账户中支付的，后在2018年4月中现公司的投资不能兑付时该软件也不能操作了。2018年4月18日,由于协议马上到期了我就又去了一次公司，到了公司发现有很多投资人都在，我才知道黑龙江中现公司从3月开始就不能兑付本金了。当时业务员白某红及公司的财务、还有总经理齐仁霞都在公司，我向她们询问后均答复我目前确实兑付不了，之后我就每天都去公司看情况，也见到了该公司的法定代表人王某，也是答复兑付不了。到4月底左右梅地亚的办公地就关闭了，之后公司通过微信群出了公告称5月开始继续返还利息，但降到了月息0.2%,从8月开始返还本金，但仅收了两个月后就又不返了，8月也没有返还本金。我的合同到期当天在我的催要下齐仁霞承诺给我先返还10万元，另外我共计收到返息4.92万元人民币。返还的利息是名为高某发的个人账户返还给我的，10万元本金是王某的个人账户返还给我的。2、集资参与人腰某娟的证言证明：2017年11月，我的一个朋友李某正说现在有一个项目不错，叫中现股份，已经经营了六七年，有正规的营业执照，隶属于黑龙江中现集团，中现公司的法人是王某良、齐仁霞。后来我就去了该公司的办公地点，当时接待我的业务员是丁静，她给我介绍了优谷农业项目，说是前6个月返还本金后6个月返还利息，说是用于投资北大荒项目，5万元起步，多投不限。我当时觉得他们有实体所以就相信她了。于是我在2017年11月16日与丁静签订了6万元的电子合同，期限为12个月，月息1%，前6个月返本金，后6个月返息；2018年1月13日与丁静签订10万元的电子合同，为期12个月，月息1%，前6个月返本金，后6个月返息；2018年3月26日与丁静签订4万元的电子合同，为期12个月，月息1%，前6个月返本金，后6个月返息。我总共投资20万元，连本带利收到7.3304万元。我通过POS机和银行转账支付的投资款。3、集资参与人孙某珍的证言证明：2015年底，我通过黑龙江中现公司员工金某宝发传单了解到该公司，并通过他认识了该公司业务员高某丽。该公司法人是王某，有个高管叫刘某嘉，总经理是齐仁霞，优谷农业平台的法人是马某武。该公司宣称有矿业、乳业和天津黑龙江北大荒公司等项目，该公司有个优谷投资平台。高某丽给我介绍公司的优谷投资平台，说平台是6+6模式，前六个月返本金的六分之一，后六个月返本金产生利息的六分之一，我感觉这个投资模式很吸引人，高某丽说没有什么风险，可以放心投资。我个人是在2017年11月20日在该公司的优谷平台进行了投资，后来陆续追加几笔，我一共投资了35万元。我帮我妹妹孙某芬、孙某冰、妹夫张某晶、外甥张某晗都通过业务员高某丽陆续投资。我们在这个平台上投资没有给我们任何收据凭证，也没有签合同，通过平台可以打印电子版的合同，但是现在平台已经无法登陆了。2018年4月份以后公司就没有返过钱了。我参加过公司组织到天津去参观项目，其他的项目我没有去过实体基地。4、集资参与人的证言、报案材料以及提交的《借款协议》《中现股份环球资源（URG）股份代持协议》《共享经济订单消费合作协议》、借款赠股手续、股权代持证书、收据、付款凭证、银行对账单、承诺书、项目宣传材料、辩认笔录等证明：2014年至2018年间，王某、齐仁霞等人以北京中现中心等企业名义，在北京市朝阳区大望路东方梅地亚等地，组织丁静等公司业务员通过散发传单、随机拨打电话、口口相传等方式，向社会公开宣传投资黑龙江中现公司、优谷农业公司等企业的蒙古国矿产、加拿大矿产、北大荒仓储物流、优谷农业网络商城、养牛场等项目，并承诺高额年化收益和返本付息，吸收报案集资参与人的投资款。部分集资参与人的投资款转账至齐仁霞名下尾号6678的账户、马某武名下尾号5072的账户，并收到来自马某武名下尾号3679、6636的账户、齐仁霞名下尾号1866的账户、胡某名下尾号8777的账户支付的返利。（二）相关证人证言1、证人王某的证言证明：黑龙江中现公司是2005年成立的，现公司法人是我，下属的公司有十六七家，有上海某某投资公司、上海某某公司、北京中现中心、北京某某投资公司等，法人都是我。北京中现中心在外地有嘉兴、南通、江阴三家分部，这三家分部开始由区域总监杨某分管，2016年杨某被开除之后是齐仁霞分管。我们公司在辽宁也有分公司，负责人叫胡某，其中锦州的负责人叫杨某平，我听齐仁霞说杨某平在锦州帮我吸收了5000万元左右的资金。我们公司对外吸收资金，用于实体项目的投资，我们宣传的产业都真实存在,奶牛场一直在经营，但效益不太好，蒙古国的矿前期因为市场环境不好一直没去开采。黑龙江中现公司杭州分公司是2014年年底注册的，成立的时候我是法定代表人，现在是谁我就不清楚了。我在公司的基本工资是8000元，我在公司占股28%，而且代持25%的股份，这些是上市钼矿的股份，锌矿我占股95%，但是这个还没有上市。公司主要和客户签订钼矿、旅游、农业、乳液这四个项目，是借贷合同，不是基金，合同里面有客户的信息，投资金额，投资期限和收益，合同期限一般为12个月、18个月、24个月，年化利率最低16%，最高是24%，投资金额最低3万元，分公司没有项目，钱都是给总公司，总公司去投资。客户的投资款基本是POS机刷的，也有的钱是银行转账，现金也有。2、证人徐某的证言证明：我是北京中现中心嘉兴分部的负责人。北京中现中心的法人是王某，总部在北京市朝阳区，我们嘉兴分部原来由区域总监杨某分管，2017年3月份杨某被开除后由齐仁霞分管。我们分部的主要做委托理财的投资业务，客户将钱委托我们北京中现中心代为理财，公司给客户16.2%－24%的年化收益，用王某任法人的黑龙江中现公司作担保，还有“中现优谷”的项目和股权投资项目。我们分部员工在街头和人员聚集的地方发宣传单发展客户，后来主要通过客户转介绍的方式发展客户。绝大部分的客户都是通过刷POS机的方式支付投资款，刷卡小票抬头是北京中现中心和某某股权投资基金管理有限公司，有小部分客户是交现金，收齐后我通过我个人银行卡汇至王某、高某发的账户。高某发是总部的财务人员，齐仁霞让我打款给他。总部给我们分部固定的月业绩12%的钱作为费用开销，包括运营费用和员工提成。3、证人严某的证言证明：我是某某会计师事务所公司的评估师。2018年10月23日，我公司接受黑龙江中现公司的委托，对蒙古国的1处铁（锌）矿采矿权和1处钼矿采矿、探矿权进行评估。评估的资料、数据等是中现信息公司的曹某飞、陈某彭代表公司提供的，我们公司结合实地勘验进行了价值评估，我们不清楚这两处矿权的所有权，所有权的情况是资产评估公司进行评估的。我们公司只收到了24万元的评估费。（三）相关企业工商登记材料公司设立登记申请书、公司章程、股东会决议、变更登记申请书、营业执照、合伙企业分支机构登记材料、企业基本信息等工商材料证明：（1）黑龙江中现公司成立于2005年1月，住所黑龙江省哈尔滨市道理区友谊路，注册资本1000万元，法定代表人刘某昕，股东刘某昕（持股620万元）和云某福（持股出资380万元）,经营范围为计算机软硬件开发等。2007年3月，公司股东由刘某昕、云某福变更为深圳市中现经济发展股份有限公司（该公司法定代表人为刘某嘉），为法人独资。2010年8月，公司住所变更为黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民大道，法定代表人和董事长变更为王某。2010年12月，公司股东由深圳市中现经济发展股份有限公司变更为王某（持股380万元）、刘某昕（持股620万元），并选举刘某嘉为董事会成员。2015年9月21日，公司股东由王某、刘某昕变更为哈尔滨嘉盛咨询管理有限公司（该公司法定代表人为陈某志），法定代表人仍为王某。（2）北京中现中心成立于2014年4月，住所北京市东城区,注册资本3000万元，执行事务合伙人王某，有限合伙人齐仁霞和黑龙江中现公司，经营范围为非证券业务的投资管理、咨询（不得以公开方式募集资金）等。后于2015年6月变更住所为北京市朝阳区朝外大街,2016年8月变更住所为北京市朝阳区光华路，2017年8月变更合伙人为王某、陈某立（有限责任），2018年6月变更住所为北京市朝阳区望京西路。（3）某某（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称某某投资公司）成立于2015年2月，住所北京市朝阳区朝外大街,注册资本1亿元，法定代表人王某，股东王某（持股7000万元）、齐仁霞（持股3000万元），经营范围为非证券业务的投资管理、咨询（不得以公开方式募集资金）等。（4）优谷农业公司成立于2017年3月6日，住所哈尔滨市香坊区，注册资本500万元，法定代表人马某武，股东为马某武、张某岩，经营范围为农业技术推广服务、农副产品、旅游咨询服务等。（5）北京中现中心嘉兴分部的工商登记情况，该分部负责人王某，成立日期为2014年9月5日。（四）相关资金往来材料协助查询财产通知书、银行查询材料、银行账户开户材料、银行账户历史交易明细、第三方支付商户开户材料、交易明细、数据光盘等材料和司法会计鉴定意见书证明：经司法审计，本案共有报案集资参与人200余名，报案集资参与人自述投资金额1.04亿元，结合相关银行划款单据、投资协议、收据，投资金额共计9000余万元。报案集资参与人收到返利共计1000余万元。经司法审计，涉案的王某尾号0477的农业银行、王某尾号8833的工商银行、齐仁霞尾号1866的广发银行账户、胡某尾号8777的广发银行、刘某华尾号7895的广发银行、马某武尾号5072的农业银行、马某武尾号3679的招商银行、高某发尾号18777的农业银行账户、高某发尾号5231的工商银行存在大量交易记录，其中收到集资参与人相关账户打款共计3000余万元，向集资参与人相关账户转账共计8000余万元。上述账户还向范某梅、季某琴、陈某立、李某君等涉案公司业务人员及其他单位、个人账户大量打款，上述账户相关人员间亦有大量资金往来记录。（五）其它证据材料1、拘留证、逮捕证等法律手续证明：王某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月19日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，后于2019年1月24日被逮捕。2、评估委托书、采矿权评估报告证明：经黑龙江中现公司于2018年10月23日委托，某某会计师事务所有限公司对蒙古国中央省保尔诺尔苏木呼和乔龙矿区钼矿采矿权进行评估，评估价值为人民币1252万余元；对蒙古国中戈壁省戈壁乌格塔勒苏木哈德温铁（锌）矿采矿权进行评估，评估价值为人民币7363万余元；。3、扣押决定书、扣押清单、缴款凭证和退款说明等材料证明：被告人丁静的家属于2019年3月向公安机关代为退缴人民币40万元，现移送在案。4、案款收据证明：在本案审理期间，被告人齐仁霞家属代为退赔人民币10万元在案。5、受案登记表、立案决定书证明：北京市公安局朝阳分局于2018年9月18日受案集资参与人张某荣等人报案，后于9月21日对本案立案侦查。6、到案经过和工作记录证明：被告人齐仁霞于2018年10月23日14时许在北京市通州区西集镇京哈高速西集公安检查站被民警查获归案。被告人丁静于2019年2月20日20时许在北京市大兴区采育镇凤河营检查站被民警查获归案。7、户籍信息材料证实二被告人的自然信息情况。（六）被告人供述1、被告人齐仁霞在侦查阶段的供述：黑龙江中现公司是刘某嘉在2005年成立的，经营的主要业务是畜牧业，2007年在美国上市。之后我听说王某带着3000万入股中现公司，并成为公司的法定代表人。黑龙江中现公司是总公司，北京中现中心是黑龙江中现公司的分公司，只是我们单独起了一个营业执照而已，当时是为了募集资金，王某让我来北京开分公司。我是北京中现中心的总经理，主要负责日常公司管理和财务管理。北京中现中心还是归黑龙江中现公司王某管理，我只是在王某的下面负责北京公司的日常销售和人员管理而已。北京中现中心于2014年开始在朝阳区雅宝路商场办公，2016年搬家到大望路的梅地亚中心办公。北京中现中心的财务部负责人是我外甥女王某云，销售部有4个销售总监，分别是高某丽、季某琴、范某梅和李某薇，负责公司理财项目的销售。高某丽下面的团队经理有许庆玲，季某琴下面的团队经理有万某岩，范某梅下面的团队经理是丁静，李某薇下面的团队经理是翟某霞，团队经理下面带几个业务员。黑龙江中现公司就是在全国各地设立分公司进行融资，然后融资获取的钱一般汇总到王某那里。我们是以黑龙江中现公司的名义对外销售基金产品，跟客户签订的合同也是加盖黑龙江中现公司的公章，这个公章在王某云手里保存着。融资方式主要有三种：一、2014年开始在全国各地分公司经营理财产品，就是由公司向社会公众借款，签订借款合同，并承诺进行18-24%的年化利率返还；二、2015年开始运营股权投资，就是黑龙江中现公司当时在运作上市，让投资人入股公司，待上市之后，股价上涨，买股就可以盈利，股权投资有矿业股和乳业股，矿业股是10元一股，乳业股有1元和1.5元一股；三、2017年8月开始，上海分公司的负责人跟优谷农业公司的法人马某武进行商谈，之后公司就在全国运营优谷农业的项目，投资优谷农业，投资期限均为一年，前半年内返本，后半年返息，每投资10000元的利润是1666元。公司的投资项目有五个。一是以黑龙江中现公司的名义在蒙古国乌兰巴托承接了两个矿产30年的开采权，分别是锌铁矿和钼矿,是2014年刘某嘉找到的项目，黑龙江中现公司投资钼矿3000万元，是从王某个人工行或者农行卡支付到刘某昕的个人银行账户的。投资锌铁矿3000万元，这个资金是王某个人银行卡支付给黑龙江中现公司对公账户，之后再支付到外蒙古的，这个项目是刘某嘉在外蒙古管理，如何支付资金我就不知道了。这几年共计向外蒙古项目投资了勘探费、开采费等资金共计8000余万元。目前没有开采，所以还没有收益。二是加拿大温哥华的钼矿开采项目，这个项目是王某2015年以黑龙江中现公司名义谈的，要参与温哥华那个钼矿公司的股份经营，共计投资300-400万元之间，这个资金也是从王某个人银行卡支付出去的，目前也没有开采和收益。在加拿大上市的公司名称叫做“环球资源URG”，在加拿大参股了巴德尔钼矿和凯迪拉克铜矿。三是黑龙江优谷农业项目，这个项目是张某仁2017年8月找来的，对方公司负责人叫马某武，他们公司是经营黑龙江农产品的，需要资金经营跟我们合作，并且在我们公司开展讲座宣传，找客户投资。张某仁和马某武商谈初步意见后，经过我和王某同意，就在我们公司开展讲课找客户了，但是具体操作是马某武、张某仁和王某在进行，客户的投资款也是直接进入马某武的个人账户，本息也是马某武自己负责归还，不经过我们公司，我们公司是否留有提成我不知道，这是王某具体负责的。据我所知马某武在我们公司收取的客户资金有1000余万元，截止目前还有一部分没有兑付。四是北大荒公司天津港仓储物流项目是王某2017年12月找到的，跟对方北大荒公司下属分公司负责人张某平商谈的，内容是要在天津港于家堡附近找一个仓库，在仓库里进行黑龙江优谷公司农产品的深加工业务，这个项目我去看过，大概投资了4446万元，这个资金可能是从马某武的个人银行卡支付出去的。目前项目没有开始经营，也没有收益。五是黑龙江尚志县的牛场项目，这个项目在我2014年到公司之前就有了，现在的负责人是刘某芝，我按照王某的要求陆续向该牛场支付了300-500万元资金，进行牛场改造，也是从王某个人账户支付出去的。目前也没有回来资金。这五个项目中有三个是王某联系负责管理的，包括黑龙江优谷农业项目、北大荒公司天津港仓储物流项目和加拿大的矿业项目，刘某嘉负责管理外蒙古的矿业项目，刘某芝管理黑龙江尚志县牛场项目。我就是负责销售这些项目的基金产品，收到资金后按照王某的要求向各个项目方进行支付。上述五个项目都真实投资了，跟黑龙江中现公司都有投资协议，具体情况王某都知道。我在黑龙江中现公司没有担任任何职务。我们在北京都是使用北京中现中心名义进行经营，2014年开始都是王某云以北京中现中心的名义在银联公司办理的POS机收款，绑定的都是王某个人的工行或者农行账户，然后再从王某个人账户向外支付资金。公司是使用王某和我名下工行、农行、广发银行卡给客户支付本息，优谷农业公司使用马某武和胡某的工行、农行、招行、广发银行卡给客户支付本金利息。公司在2017年年末开过年会，全体员工参加，来了三四百名投资客户，王某作年终总结。公司员工工资从我名下招行卡支付，提成是从王某工行和农行卡转账支付，也有给员工现金的时候。北京中现公司从2014年至今大概有400人次的投资，投资金额有大概1.2-1.3亿元左右（其中包括优谷公司1000余万元），兑付金额我忘记了。外地分公司的投资人和投资金额我不知道，这些人都是归王某管理。我一直没有基本工资，跟王某谈好只拿提成，从2014年到2015年期间，我一共拿了1300-1400万元这样的提成，2016年2月份公司在加拿大上市，我就没有拿多少提成了，钱都用来补贴公司，后面到了优谷农业的阶段，我一共拿了五六十万元的提成，提成都是通过银行卡转账的方式给我，通过总公司的银行账户转到我的工商银行卡或农业银行卡。我的提成构成是在理财和股权投资这两个方面，我拿业务总量的1-3%的提成，前期开拓市场的时候是3%的提成，后面就低下来了。在优谷农业方面，我拿北京、南京、南通、江阴、嘉兴、南昌这些地方的市场总量的1%的提成。这些钱我都用来补贴公司发利息或者还本金了。我的提成在2016年初公司经营困难的时候都兑付给投资客户了，当时公司投资加拿大矿业等项目资金没有收回，经营困难。2016年之后市场好了一点，投资人多了，资金进入的多了，就可以支付客户本息了。被告人齐仁霞当庭供述：黑龙江中现公司就是一个集团，只是没成立集团公司，它在外地有子公司，某某投资公司、某某投资公司、某某投资公司都是王某在管理。北京的某某投资公司就是一个壳，没有开展业务。北京中现中心是王某派我来北京成立的，销售提成是集团总部决定的，业务员打电话找客户，吸收的资金的流向都是王某决定，用来投资实体企业和公司上市。北京中现中心在嘉兴、江阴和南通设有分部，都归我管，我拿这些分部1个点的提成。我向王某汇报工作。项目这块我去过蒙古国的矿上考察，听说是因为价格上涨所以没有开采。2、被告人丁静在侦查阶段的供述：2016年6月至2017年2月通过朋友介绍，我在黑龙江中现公司任职业务员,负责给客户打电话推销业务。北京公司大概有40多人，分行政人事部、财务部、业务部，公司法人是王某，财务部和销售部由总经理齐仁霞负责。销售部分4个组，我们组的销售总监叫范某梅，其他销售总监分别是高某丽、李某君、季某琴，我下面没有业务员。公司投资项目有两种:一个畜牧业项目、一个矿业项目，据听说是真实存在的。我们公司跟客户签订《借款协议》，借款人是王某，出借人就是投资客户，年化收益从18-24%不等。公司的投资款来源主要是拉业务，然后投资到项目中。公司开始承诺高额年收益24%,2017年6月份降到18%。我在公司招募了三四个投资人，分别是腰某娟、李某政、吕某华和李某静，募集资金大概几十万元左右。黑龙江中现公司一开始是按照客户投资的3%-4%给我提成，可是我没有拿到过，其他人的提成我不知道。我在公司的收入是2500元底薪，加上提成共计6万元，钱是通过微信转给我的，我的微信绑定的是中信银行卡，这些钱用于日常花销了。上述证据材料，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。对于能够互相印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人齐仁霞、丁静伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报，非法吸收公众存款，数额巨大，被告人齐仁霞、丁静的行为触犯了刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人齐仁霞、丁静犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人齐仁霞的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，本案中被告人齐仁霞等人系以北京中现中心为依托，向社会公开宣传投资黑龙江中现公司相关投资项目，北京中现中心系以集资为目的而设立，企业成立后亦以实施非法吸收公众存款为主要活动，依法不按单位犯罪论处，故上述意见本院不予采纳。本院认为，被告人齐仁霞作为北京中现中心的总经理，在实际控制人的指挥下全面管理北京中现中心的集资业务，组织、带领销售团队向社会公开宣传、销售投资项目，并参与管理涉案企业财务收支工作，其在共同犯罪中系起主要作用，系主犯，应对涉案企业吸收的全部资金承担责任，被告人齐仁霞的辩护人就其职责作用所提相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人丁静作为涉案企业的销售业务人员，具体从事非法吸收公众存款活动，系在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚，并应对其本人吸收的全部金额承担责任，被告人丁静的辩护人所提相关从犯情节的意见，本院予以采纳。被告人齐仁霞、丁静到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人齐仁霞部分退赔，被告人丁静积极退赔，依法可以从轻处罚，二被告人的辩护人所提相关量刑情节的意见，本院酌予采纳。综上，本院结合被告人齐仁霞、丁静的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依法对被告人齐仁霞予以从轻处罚，对被告人丁静予以减轻处罚，并对被告人丁静适用缓刑，关于被告人丁静的辩护人所提减轻处罚和适用缓刑的意见，本院予以采纳。责令被告人齐仁霞退赔相关集资参与人的经济损失。在案之钱款，依法予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人齐仁霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2023年10月22日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、被告人丁静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。三、责令被告人齐仁霞退赔相关集资参与人的经济损失。四、在案之人民币十万元，用于执行判决主文第三项；在案之人民币四十万元，用于退赔相关集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何宝明人民陪审员  孙丽平人民陪审员  丁亦民二〇一九年十二月三十一日书 记 员  李薇薇