福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初930号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人黄薪燕，曾用名黄凌燕，女，1972年10月10日出生，汉族，中专文化，厦门市思明区向光门诊部负责人，户籍地及现住址厦门市思明区。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 辩护人杨诚，福建信海律师事务所律师。 被告人杨怀，曾用名杨孝育，男，1979年2月8日出生，汉族，大专文化，厦门市思明区向光门诊部工作人员，户籍地厦门市湖里区，暂住厦门市湖里区。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 辩护人陈碧云、罗志伟，福建唯灿律师事务所律师。 公诉机关以思检公诉刑诉〔2019〕863号起诉书指控被告人黄薪燕、杨怀犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，并建议适用刑事速裁程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈少伟出庭支持公诉，被告人黄薪燕、杨怀及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年8月至2018年3月间，被告人黄薪燕指使被告人杨怀在其经营的厦门市思明区向光门诊部内，在未有实际诊疗项目的情况下，利用他人寄放于门诊部的厦门市社会保障卡，采用虚开处方“空刷”的方式，骗取厦门市医疗保障基金管理中心账户内资金。 2018年3月27日，厦门市医疗保障基金管理中心工作人员在执法检查中发现被告人黄薪燕、杨怀等人可能存在骗取医保基金的行为，遂向公安机关报案。民警接警后到厦门市思明区向光门诊部将被告人黄薪燕、杨怀带回调查。 至案发时，被告人黄薪燕、杨怀骗取厦门市医疗保障基金管理中心账户内资金共计人民币53497.28元（具体详见附件1清单），其中18029.14元因案发未转入被告人指定账户。 公诉机关认为，未转入被告人指定账户的资金人民币18029.14元属犯罪未遂；被告人黄薪燕、杨怀系共同犯罪，其中，被告人黄薪燕系主犯，被告人杨怀系从犯，建议判处被告人黄薪燕有期徒刑十一个月以上一年一个月以下,并处罚金人民币五千元以上二万元以下；判处被告人杨怀有期徒刑六个月以上九个月以下，并处罚金人民币五千元以上一万元以下，同时建议对二被告人适用缓刑。 被告人黄薪燕、杨怀自愿认罪认罚且签字具结。 辩护人杨诚对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，但提出被告人黄薪燕具有自首情节。 辩护人陈碧云对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，但提出被告人杨怀具有自首情节。 经审理查明，公诉机关指控的事实有缴获的社会保障卡，涉案参保人员的个人信息、厦门向光门诊部的医保收费明细、个体户基本信息、医保定点信息、医保服务人员信息、社保卡刷卡数据、银行账户交易明细，证人李庆逸、吴素珍、林金伟、卓志鹏、张侠、杨玉瑜、苏秀峰、梁庆红、潘光军、白庆辉、黄国宁、林敏、刘美贞、叶冰城、李玉林、贺梓文、徐延军等证人的证言、辨认笔录，被告人黄薪燕、杨怀的供述，厦门市思明区向光门诊部的监控录像及被告人的到案经过、户籍信息等证据为证。本案事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 另查明，案在审理期间，被告人黄薪燕向本院退出赃款人民币35468.14元。 本院认为，公诉机关指控被告人黄薪燕、杨怀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人黄薪燕、杨怀具有自首情节的意见，经查，厦门市医疗保障基金管理中心工作人员在执法检查中发现被告人黄薪燕、杨怀等人可能存在骗取医保基金的行为后，在厦门市思明区向光门诊部报警当场将二被告人抓获，二被告人的到案不具有主动性，也不存在司法机关尚未掌握被告人的犯罪线索，被告人主动交代的情形，不符合自首的成立要件，故辩护人的意见，于法无据，本院不予采纳。另扣押在案的被告人的违法所得应发还被害单位，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人黄薪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 2、被告人杨怀犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 3、扣押在案的赃款人民币35468.14元发还厦门市医疗保障基金管理中心。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 （董琪璞） 人民陪审员 （张 垒） 人民陪审员 （梁 晟） 二〇一九年十二月三日 代书记员（ 施梓 蕙） 附件一： 涉案社保卡被骗取金额认定明细表 序号涉案社保卡卡主姓名认定的骗取金额（单位：元/人民币)其中未遂部分（单位：元/人民币)序号涉案社保卡卡主姓名认定的骗取金额（单位：元/人民币)其中未遂部分（单位：元/人民币) 1林金伟15606.232164.1612刘自勤568568 2吴素珍7503.651922.1613熊建方494.67494.67 3张侠2933.152305.1514谢玲982.74982.74 4卓志鹏18664.742848.1615周嗅嗅398398 5邹华根66666616郑章建546546 6胡星火499.16499.1617刘高威869869 7李明飞33033018梁葛勇80.7480.74 8梁鹏832.16832.1619李治云80.7480.74 9彭兰737.67737.6720徐延军107.51107.51 10钱梦霞40640621陈敏红407.15407.15 11吴全利80.680.622吴丽703.37703.37 合计53497.28元（其中35468.14元既遂，18029.14元未遂） 附件二：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。