宁夏回族自治区同心县人民法院   刑事判决书   （2019）宁0324刑初131号   公诉机关宁夏回族自治区同心县人民检察院。   被告人周某1，男，回族，生于1973年1月14日，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码×××，小学文化，无业，住宁夏回族自治区同心县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月4日被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月9日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。   辩护人马春虎，宁夏合天律师事务所律师。   被告人马某2，女，回族，生于1969年3月12日，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码×××，不识字，无业，住宁夏宁夏回族自治区同心县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月4日被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月9日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。   辩护人吴艳，宁夏兴业律师事务所律师。   被告人周鹏，男，回族，生于1997年7月25日，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码×××，初中文化，无业，住宁夏回族自治区同心县。因犯交通肇事罪，于2018年1月22日被宁夏回族自治区同心县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月4日由宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月9日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。   辩护人黄恒林，宁夏兴业律师事务所律师。   宁夏回族自治区同心县人民检察院以同检一部刑诉（2019）23号起诉书指控被告人周某1、马某2、周鹏犯强迫交易罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，分别于2019年11月6日、2019年11月8日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。同心县人民检察院指派检察员马巧出庭支持公诉，被告人周某1及其辩护人马春虎、被告人马某2及其辩护人吴艳、被告人周鹏及其辩护人黄恒林到庭参加诉讼。现已审理终结。   宁夏回族自治区同心县人民检察院指控，2006年4月5日，被告人周某1以5万元的价格将自己位于同心县河西镇桃山路口的两间房子及房子后面的空地卖给被害人朱某1。2016年2月，被告人周某1见桃山路口的房价及地皮价格高涨，就想把卖给被害人朱某1的房子及地皮以低价买回来，就让被告人马某2、周鹏到朱某1家以出售房屋时不知情为由让朱某1一家搬走。遭到拒绝后马某2、周鹏多次到朱某1家采取威胁、殴打、扔东西、切断电源、锁门等方式闹事。次月，朱某1迫于无奈将该院落以9.5万元的价格卖给被告人周某1。后经宁夏中谦价格评估有限公司鉴定，涉案房屋在2016年3月的价格为211112元。   公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、现场勘验检查笔录及现场照片、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、随案移交物品、文件清单、鉴定聘请书、价格评估报告书及鉴定意见通知书、同心地籍、地籍调查表、土地登记审批表、土地登记簿、调取证据通知书、企业基本信息、民事起诉状材料、撤诉申请书、辨认笔录及照片、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、前科查询、刑事判决书、认罪认罚具结书、询问笔录等证据支持指控。   指控认为，被告人周某1、马某2、周鹏以威胁的手段强迫他人交易，涉案数额211112元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人周某1、马某2、周鹏如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人周某1、马某2、周鹏属共同犯罪，其中周某1起主要作用，系主犯；被告人马某2、周鹏起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人周鹏在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。建议对被告人周某1在有期徒刑三年以上四年以下量刑并处罚金、对被告人马某2、周鹏在有期徒刑二年以上二年六个月以下量刑并处罚金，如果被告人马某2取得被害人的谅解，建议适用缓刑。   被告人周某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人周某1如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人周某1已向被害人返还房屋，并取得谅解，且无犯罪前科，可酌定从轻处罚。建议判处被告人周某1有期徒刑三年。   被告人马某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人马某2主观恶性小，犯罪行为未造成严重后果，具有从犯、坦白、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节。建议对被告人马某2适用缓刑。   被告人周鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人周鹏具有从犯、坦白、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节；在认定强迫交易金额时应当扣除被告人维修、装修的费用；被告人已返还涉案房屋，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人周鹏在有期徒刑一年以下量刑。   经审理查明，2006年4月5日，被告人周某1以5万元的的价格将位××县口的院落（含房屋二间）转让给被害人朱某1。2016年2月，被告人周某1见桃山路口的房价及土地转让价格高涨，遂想低价受让其已转让给被害人朱某1的院落，便指使被告人马某2、周鹏以转让院落时不知情为由，要求被害人朱某1搬离。在遭到拒绝后，被告人马某2、周鹏多次到被害人朱某1家采取威胁、殴打、扔东西、切断电源、锁门等方式闹事。后被害人朱某1被迫将该涉案院落以9.5万元的价格转让给被告人周某1。涉案院落经宁夏中谦价格评估有限公司鉴定，在2016年3月的价格为211112元。   另查明，涉案房屋被查封。侦查人员随案移送了从三被告人处扣押的黑色OPPO直板手机一部、玫瑰金色IPHONE手机一部、白色VIVO直板手机一部、中国建设银行卡二张、黄河农村商业银行卡三张、中国邮政银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张、白色长城皮卡车一辆、车钥匙一把。2019年11月8日，三被告人家属将涉案院落退还被害人朱某1，被害人朱某1自愿退还被告人周某1支付的9.5万元转让款，同时被害人朱某1对三被告人的行为予以谅解。   上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书,证实本案案件来源系由被害人朱某1于2019年4月21日向同心县公安局报案，同心县公安局于当日依法立案侦查的事实。   2.抓获经过,证实2019年6月4日，同心县公安局刑侦大队民警在××县转盘附近将被告人周某1抓获、在同心县河西镇马某2家中将被告人马某2抓获、在××县“篷布装潢、汽车装潢、标准件”店内将被告人周鹏抓获的事实。   3.现场勘验检查笔录及现场照片,证实案发中心现场位于××县汽车装潢店及现场概貌及方位。   4.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、随案移交物品、文件清单,证实侦查人员依法对被告人周某1、马某2、周鹏的住所及人身进行搜查，从三被告人处扣押黑色OPPO直板手机一部、玫瑰金色IPHONE手机一部、白色VIVO直板手机一部、中国建设银行卡二张、黄河农村商业银行卡三张、中国邮政银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张、白色长城皮卡车一辆、车钥匙一把，上述扣押物品已随案移送的事实。   5.鉴定聘请书、价格评估报告书及鉴定意见通知书，证实经宁夏中谦价格评估有限公司对同心县河西镇桃山村109国道北侧的涉案宅基地及其上盖建筑物在基准日为2016年3月的价值进行价格评估，评估价值为人民币211112元，公安机关已将上述鉴定报告告知三被告人的事实。   6.同心地籍、地籍调查表、土地登记审批表、土地登记簿，证实被告人周某1于2006年4月5日将位于××县的涉案二间房屋及后面的土地以五万元的价格转让给被害人朱某1；被害人朱某1于2014年7月5日取得该涉案土地使用权的事实。   7.调取证据通知书、企业基本信息，证实同心县朱某1轮胎修理部于2007年11月18日成立，于2011年11月17日注销；同心县周鹏汽车装潢店于2018年6月21日成立经营至今的事实。   8.民事起诉状材料、撤诉申请书，证实被害人朱某1于2016年2月17日以被告人周某1、马某2、周鹏多次到××县口涉案院落处闹事致使被害人朱某1无法正常营业而向同心县人民法院提起民事诉讼，后于2016年3月30日撤诉的事实。   9.辨认笔录及照片，证实经被害人朱某1、马某4辨认，能够辨认出被告人周某1、马某2、周鹏的事实。   10.协助冻结财产通知书、协助查封通知书，证实随案扣押移送的部分银行卡已冻结，涉案房屋已经同心县国土资源局不动产登记处查封的事实。   11.被告人周某1的供述与辩解，证实其于2006年以5万元价格将位于河西镇盐兴路口的二间门面房屋及房屋后的一块土地转让给了被害人朱某1；被害人朱某1在受让该涉案房屋后又新建二间房屋；2016年年初，其因房价上涨而反悔，便指使被告人马某2、周鹏以他们二人不知道房子被转让为由先后三次前去朱某1家中闹事，并指使被告人马某2、周鹏在第三次去闹事时对被害人朱某1家的门上锁；后被害人朱某1向同心法院提起民事诉讼，经同心县河西镇桃山村主任马某5调解下，被害人朱某1撤诉，经调解其又以9.5万元的价格受让涉案的房屋及土地。   12.被告人马某2的供述与辩解，证实2016年初，其与被告人周某1因涉案房屋的转让价格太便宜而反悔，便商议要回涉案房屋；其与被告人周鹏先后多次去被害人朱某1处闹事，辱骂被害人朱某1及妻子、殴打被害人朱某1的妻子，将被害人朱某1家中的水壶、电饭锅扔到房屋外面，将被害人朱某1的房屋大门上锁，且还拉闸断电；后被害人朱某1迫于无奈将涉案房屋及土地以9.5万元价格又转让给被告人周某1。   13.被告人周鹏的供述与辩解，证实被告人周某1于2006年将位于河西镇盐兴路口的涉案房屋及土地以5万元的价格转让给了被害人朱某1；被告人周某1因房价上涨于2016年反悔，指使其去朱某1家索要房屋闹事，并许诺将涉案房屋索要回来后由其居住；其与被告人马某2先后四次去被害人朱某1处闹事并在被告人周某1的指使下对被害人朱某1房门上锁；后被告人周某1以9.5万元的价格受让涉案房屋及土地。   14.被害人朱某1陈述，证实2006年，其以5万元价格从被告人周某1处受让二间房屋及土地；2016年，被告人马某2、周鹏先后多次去其处闹事，被告人周某1电话威胁要求其搬走；后经朱某2、马某5等人调解，其被迫以9.5万元的价格将涉案房屋及土地转让给被告人周某1。   15.被害人马某4陈述，证实2016年2月，被告人马某2、周鹏前后五次去其家闹事，并对其房屋上锁，其与丈夫朱某1被迫暂时回了老家；后经朱某2、马某5等人调解，被害人朱某1以9.5万元的价格将涉案房屋及土地转让给被告人周某1的事实。   16.证人朱某3证言，证实2016年2月，被告人马某2、周鹏要求被害人朱某1一家人搬走时与朱某1、马某4发生争执，被告人马某2在争执过程中打了被害人马某4一巴掌，被告人周鹏拉闸断电并锁了其家电表箱，被告人马某2还威胁称如果不搬走就锁门。   17.证人朱某2证言，证实2016年被告人周某1家人多次去被害人朱某1家中闹事，其中有一次其看到朱某1家的锅和水壶被扔在马路上，后来被害人朱某1的房门被锁，被害人朱某1便搬回老家；后经马某5协调，被告人周某1向被害人朱某1支付9.5万元，被害人朱某1搬离。   18.证人马某6证言，证实2006年，被害人朱某1以5万元的价格受让被告人周某1的二间房屋及土地；2016年被告人马某2、周鹏多次因涉案房屋的事与被害人朱某1家人发生争执，后被害人朱某1被迫以9.5万元的价格将涉案房屋及土地转让给被告人周某1。   19.证人杨某证言，证实2016年，被告人马某2、周鹏在被害人朱某1的修理部闹事并要求被害人朱某1搬走，还将被害人朱某1家的东西扔到外面、将涉案房屋上锁；后被害人朱某1被迫以9.5万元的价格将涉案房屋转让给被告人周某1。   20.证人周某3证言，证实在三、四年前，一个女人和小伙子与被害人朱某1发生争执，将被害人朱某1修理部的东西扔在了马路上，并强迫朱某1搬离的事实。   21.证人周某4证言，证实经马某5调解，被害人朱某1将涉案房屋以9.5万元的价格转让给了被告人周某1。   22.证人周某5证言，证实2016年，被告人周鹏与被害人朱某1的妻子吵嚷，并将被害人朱某1家的饭锅扔到房屋外面的事实。   23.证人马某5证言，证实2006年被告人周某1将其位于××县口的涉案房屋及土地以5万元的价格转让给被害人朱某1，后被害人朱某1在涉案土地上新盖了房屋；2016年经其与周某6调解，被害人朱某1将涉案房屋及土地以9.5万元的价格转让给被告人周某1。   24.证人周某6证言，证实经协调，被害人朱某1将涉案房屋及土地转让给被告人周某1的事实。   25.户籍证明，证实被告人周某1、马某2、周鹏均达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。   26.前科查询、刑事判决书，证实被告人周某1、马某2无犯罪前科；被告人周鹏因犯交通肇事罪于2018年1月22日被同心县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。   27.询问笔录，证实三被告人若将该涉案房屋返还被害人，被害人愿意退还9.5万元的事实。   28.认罪认罚具结书，证实被告人周某1、马某2、周鹏自愿认罪认罚的事实。   以上证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观、真实，相互关联印证，属有效证据，本院予以确认。   第一次庭审后三被告人的辩护人向法庭补充提交房屋交接手续、谅解书，证实三被告人家属已将涉案房屋退还被害人朱某1，同时被害人朱某1对三被告人的行为予以谅解的事实，经核，该证据来源合法，内容客观真实，与本案密切相关，属有效证据，本院予以确认。   本院认为，被告人周某1指使被告人马某2、周鹏以威胁、殴打、扔东西、切断电源、锁门等方式强迫被害人转让房屋，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人周某1、马某2、周鹏的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人周鹏的辩护人关于强迫交易数额应扣除被告人对涉案房屋的装修费用的意见，无相关证据证实，本院不予采纳。随案扣押移送的黑色OPPO直板手机一部、玫瑰金色IPHONE手机一部、白色VIVO直板手机一部、白色长城皮卡车一辆、车钥匙一把及随案扣押冻结移送的中国建设银行卡二张、黄河农村商业银行卡三张、中国邮政银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张，没有证据证实与三被告人犯罪行为的关联性，故依法应当发还各被告人。涉案房屋已退还被害人，应依法解除查封。被告人周某1、马某2、周鹏系共同犯罪，在共同犯罪中被告人周某1起主要作用，系主犯；被告人马某2、周鹏起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人周某1、马某2、周鹏如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人周某1、马某2、周鹏主动退还房屋并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人周鹏于2018年1月22日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，被告人周鹏所犯交通肇事罪属在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的情形，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人周某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。   (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年6月3日止。)   二、被告人马某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   三、撤销宁夏回族自治区同心县人民法院（2018）宁0324刑初15号刑事判决书中对被告人周鹏判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年的缓刑部分。   四、被告人周鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年六个月，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。   (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年12月3日止。)   五、随案扣押移送的黑色OPPO直板手机一部、玫瑰金色IPHONE手机一部、白色VIVO直板手机一部、白色长城皮卡车一辆、车钥匙一把，依法发还各被告人；随案扣押移送的中国建设银行卡二张、黄河农村商业银行卡三张、中国邮政银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张，依法解除冻结并发还各被告人。   六、随案查封的的位××县口的房屋，依法予以解封。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 顾小丽   审判员 马彦鹏   人民陪审员 康有英     二0一九年十二月二十六日   书记员 马小娟   本案适用法律规定   一、《中华人民共和国刑法》   第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：   （一）强买强卖商品的；   （二）强迫他人提供或者接受服务的；   （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；   （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；   （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。   第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   二、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。