安徽省寿县人民法院民 事 裁 定 书（2019）皖0422民初4820号原告：张传云,女,汉族,1969年2月2日出生,安徽省寿县人,小学文化，个体户，住安徽省寿县。委托诉讼代理人：朱守根，安徽郢都律师事务所律师。被告：鲍士梅,女,汉族,1971年3月15日出生,安徽省寿县人,初中文化，居民，住安徽省寿县。委托诉讼代理人：黄光安，安徽繁星律师事务所律师。原告张传云与被告鲍士梅买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张传云及其委托诉讼代理人朱守根、被告鲍士梅及其委托诉讼代理人黄光安均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张传云向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告鲍士梅退还购货款118000元及利息5900元（118000元×0.05％×10个月），合计123900元；2、被告承担全部诉讼费用。事实和理由：2019年1月18日，被告称能够买到矿用机械，于是原告就将118000元通过寿县农村商业银行八公山支行转账到被告账户。时至今日，原告也见不到机械设备，被告也不退还原告的钱款。原告为了维护自己的合法权益，特依法起诉。被告鲍士梅辩称，1、原被告之间没有买卖合同关系，被告作为本案的被告主体不适格，依法应驳回原告起诉。原被告都参与了通过寿县楚泰产权交易咨询服务有限公司（以下简称寿县楚泰有限公司）向河南链鑫科技有限公司购买蜗牛星际服务器（俗称挖矿机）挖矿活动。原告为抢时间购得20台挖矿机，于2019年1月18日转款118000元给被告，请求被告将款转交给寿县楚泰有限公司用于购买挖矿机。被告收款后立即将款转给了寿县楚泰有限公司，寿县楚泰有限公司也即时将款转给了河南链鑫科技有限公司。故原被告之间不存在买卖合同关系，原告要求被告退还货款无事实法律依据。2、河南链鑫科技有限公司因涉嫌集资诈骗已经被郑州市郑东区公安分局立案侦查，原告诉求的经济纠纷涉嫌刑事犯罪，按照相关法律规定，应当裁定驳回原告起诉。关于河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪的事实，郑州新闻联播、河南商报及有关新闻媒体均做过报道，该案涉案金额高达13.6亿元，受害人数达7000余人。该公司高管高某、胡某、冯某已被抓获，主犯霍东仍在逃，该案目前仍在继续侦查中。原告与被告均是集资诈骗案的受害人，原告诉求的经济纠纷涉嫌刑事犯罪，不应当作为民事纠纷起诉，依照法律规定，应当裁定驳回起诉。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对证据认证如下：1、原告所举1号证据，身份证，意在证明，原告的身份信息；被告所举1号证据身份证，意在证明，被告的身份信息，原被告对上述证据均无异议，本院予以认定。2、原告所举2号证据，安徽农金个人现金存入单一份。意在证明，2019年1月18日原告把购买矿用机械设备的118000元钱存入了被告的账户。被告认为，对真实性无异议，款到被告账户后，被告即时转给了寿县楚泰有限公司，向河南链鑫科技有限公司购买“挖矿机”，不能证明原被告存在买卖合同关系。本院认为，个人现金存入单只能证明原告向被告账户存款，存款的性质及用途是什么，还需要相关证据予以证明，但原告并没有提交证据证明汇款是向被告购买服务器（挖矿机）。故原告对该证据证明原告向被告购买矿用机械设备的证明目的，不予采信。3、被告所举2号、4号证据，被告在寿县农商行尾号7186账户转账信息提示及账户交易明细、寿县楚泰有限公司在中国农业银行尾号7570账户转账明细、寿县楚泰有限公司的客户收据（复印件）及未到服务器（挖矿机）客户明细书证一组，证人赵某、徐某的当庭证言二份。意在证明，2019年1月18日14时58分，原告将货款118000元存入被告账户，被告在15时12分至16时26分之间，分三次将118000元转入寿县楚泰有限公司在中国农业银行尾号7570的账户，寿县楚泰有限公司于同日将包括原告118000元货款在内的293750元货款转入河南链鑫科技有限公司账户，用于购买服务器（挖矿机）50台，并为原告开具了收据一份，收款事由为代购服务器。综上，涉案118000元是原告用于购买服务器（挖矿机）的，寿县楚泰有限公司已经于当天为原告代购，原告是利用被告的账户转账，双方并不存在买卖合同关系。原告认为，对证据真实性有异议，即便是真实的，原告没有委托被告向他人账户汇款，没有委托被告代购服务器，转款这是被告个人行为，购买服务器是被告与寿县楚泰有限公司的行为，和原告没有关系。本院认为，原告欲购买的蜗牛星际服务器（挖矿机）系河南链鑫科技有限公司通过代理的下线公司对外销售，本案原被告均是河南链鑫科技有限公司的下线公司寿县楚泰有限公司发展的客户，购买所谓的挖矿机均是经过寿县楚泰有限公司向河南链鑫科技有限公司购买，被告并不对外出售挖矿机。虽然原告主张没有委托被告转款购买，但从被告账户收到原告汇款后，即时转给寿县楚泰有限公司，寿县楚泰有限公司于同日将货款转入河南链鑫科技有限公司，并为原告开具了代购服务器收据一份，被告既没有截留货款，也没有从代购中获取任何利益，这一系列事实可见，原告向被告的账户存款只能是借用被告的账户转账，原被告不是买卖合同的相对方。综上，本院对上述证据的证明目的，予以采信。4、被告所举3号证据，报案材料、公安机关立案决定书、郑州新闻联播报道、河南商报报道等书证一组，意在证明，寿县楚泰有限公司的法定代表人赵某与河南链鑫科技有限公司其他下线公司的投资人一起，作为报案人代表，代表受害客户于2019年2月26日向郑州市公安部门报案，指控河南链鑫科技有限公司涉嫌诈骗犯罪；郑州市公安局郑东分局已对河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗一案立案侦查；河南链鑫科技有限公司集资诈骗罪名成立，涉案资金高达13.6亿元，受害人达7000余人，该公司高管高某、胡某、冯某已被公安机关抓获归案；客户从河南链鑫科技有限公司购买蜗牛星际服务器（挖矿机）挖CAI币、再到AT交易兑换现金就是一场骗局。原告认为，该组证据和本案无关联性。本院认为，河南链鑫科技有限公司通过出售蜗牛星际服务器（挖矿机）实施集资诈骗行为，原告通过寿县楚泰有限公司最终向河南链鑫科技有限公司购买蜗牛星际服务器（挖矿机）。因此本案原被告之间正是因河南链鑫科技有限公司集资诈骗引起的纠纷，故本院对该组证据的证明目的予以采信。本院经审理认定事实如下：2018年10月至2019年2月间，河南链鑫科技有限公司对外出售蜗牛星际服务器（俗称挖矿机），对外谎称，客户投资购买“矿机”通过挖CAI币、兑换、交易等方式获取高额回报，并通过代理机制发展下线公司，向客户推销“矿机”，实施集资诈骗行为。原告及其丈夫张文好曾经通过河南链鑫科技有限公司的下线公司寿县楚泰有限公司购买“挖矿机”。2019年1月18日，原告为快速购得“挖矿机”，将货款118000元存入被告账户，被告当即将该款转入寿县楚泰有限公司账户，寿县楚泰有限公司于同日又将款转入河南链鑫科技有限公司，代为原告购买服务器（挖矿机）20台，并为原告开具了收据一份，收款事由为代购服务器。后河南链鑫科技有限公司的实际控制人霍某等携款潜逃，集资诈骗行为暴露。河南链鑫科技有限公司的部分下线公司投资人集体代表受害客户报案，河南省郑州市公安局郑东分局立案侦查。原告没有收到购买的“矿机”，2019年11月，原告提起本案诉讼。本院认为，本案原被告之间是因河南链鑫科技有限公司集资诈骗引起的纠纷，并非是原告主张的买卖合同纠纷，原被告不是买卖合同的相对方。现河南链鑫科技有限公司集资诈骗案件尚在公安机关侦办中，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案不属于人民法院民事案件的受案范围，其起诉应予驳回。且寿县楚泰有限公司的法定代表人赵某与河南链鑫科技有限公司其他下线公司的投资人一起，作为报案人代表，代表包括本案原告在内的受害客户于2019年2月26日向郑州市公安部门报案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告张传云的起诉。案件受理费1390元，予以退回。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。审判员  刘云生二〇一九年十二月十日法官助理李嘉书记员周涛附本案适用法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十四条人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理：（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；（二）依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；（五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外；（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。