上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1542号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人张伟。辩护人陈珀，上海市君悦律师事务所律师。被告人杜某某。辩护人杜江，安徽英锐（叶集）律师事务所律师。被告人朱某甲。辩护人霍丹丹，上海天眷律师事务所律师。被告人张某某。辩护人叶亚军，上海法线律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1340号起诉书指控被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2019年12月3日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员田永出庭支持公诉，被告人张伟及其辩护人陈珀、被告人杜某某及其辩护人杜江、被告人朱某甲及其辩护人霍丹丹、被告人张某某及其辩护人叶亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某的供述、证人胡某某、李某、蔡某的证言、相关辨认笔录、指认照片，被害人徐某、高某、伍某某的陈述、微信聊天记录、联邦期权软件截图、银行流水，扣押决定书、扣押财物清单，案发经过、抓获经过、办案说明，户籍信息等证据指控，2019年2月至4月，胡某某、朱某乙、倪某某、李某（均另案处理）等人，为骗取钱财，成立浙江省义乌市某某软件有限公司（以下简称“义乌公司”），伙同被告人张伟作为义乌公司代理商，招揽投资客户使用义乌公司的“联邦期权”软件购买期权产品。被告人张伟又伙同被告人杜某某、朱某甲、张某某通过互联网招揽被害人徐某、高某、伍某某，以高额回报诱导被害人购买期权产品，并在上述过程中通过提高权利金比例的方式侵吞被害人的投资款，其中被告人张伟诈骗金额人民币38万余元（以下币种均为人民币），被告人杜某某诈骗金额18万余元，被告人朱某甲诈骗金额20万余元，被告人张某某诈骗金额20万余元。案发后，被告人朱某甲自动投案，如实供述了上述事实；被告人张伟、杜某某、张某某到案后均如实供述了上述事实。综上，公诉机关认为，被告人张伟伙同杜某某、朱某甲、张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张伟起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杜某某、朱某甲、张某某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张伟、杜某某、张某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款第二十六条第一款、第四款、第二十七条第二款、第六十七条第一款、第三款之规定，依法审判。被告人张伟及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人张伟系初犯、能如实供述罪行、已退赃、较其他主犯作用较小等为由，请求法庭予以从轻处罚。辩护人另提供本院的代管款收据证实被告人张伟退赃的事实。被告人杜某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人杜某某能如实供述罪行、系从犯、初犯、已退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人还提供本院的代管款收据证实被告人杜某某退赃的事实。被告人朱某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人朱某甲具有自首情节、系从犯、初犯、已退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人还提供本院的代管款收据证实被告人朱某甲退赃的事实。被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人张某某能如实供述罪行、系从犯、初犯、已退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人还提供本院的代管款收据证实被告人张某某退赃的事实。经审理查明，2019年2月至4月，胡某某、朱某乙、倪某某、李某（均另案处理）等人，为骗取钱财，成立义乌公司。经事先商量决定由被告人张伟任义乌公司代理商，负责招揽投资客户使用义乌公司的“联邦期权”软件购买期权产品。被告人张伟又伙同被告人杜某某、朱某甲、张某某通过互联网招揽被害人徐某（居住于上海市青浦区）、高某、伍某某，以高额回报诱导被害人购买期权产品，并在上述过程中通过提高权利金比例的方式侵吞被害人的投资款，共计骗取上述被害人钱款383,250元，其中，被告人杜某某从被害人高某处骗取钱款54,742.28元，从被害人伍某某处骗取钱款128,157.72元；被告人朱某甲、张某某从被害人徐某处骗取钱款200,350元。被告人张伟非法获利131,190元，被告人杜某某非法获利60,743.86元，被告人朱某甲非法获利15,000元，被告人张某某非法获利19,000元。另查明，2019年8月8日，被告人朱某甲主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。被告人张伟、杜某某、张某某到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某已退出全部赃款。以上事实，有被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某的供述笔录，证人胡某某、李某、蔡某的证言笔录，相关辨认笔录、指认照片，被害人徐某、高某、伍某某的陈述笔录，微信聊天记录、联邦期权软件截图，银行流水，扣押决定书、扣押财物清单，案发经过、抓获经过、办案说明，户籍信息，本院的代管款收据等证据证明，并经庭审查证属实，被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某亦作了供述。本院认为，被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人张伟起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杜某某、朱某甲、张某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张伟、杜某某、张某某到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人张伟、杜某某、朱某甲、张某某的犯罪罪名及区分主从犯和关于自首和如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人张伟的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系初犯、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人杜某某、张某某的辩护人以其当事人系从犯、初犯、能如实供述罪行、已退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人朱某甲的辩护人以其当事人具有自首情节、系从犯、初犯、已退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实亦相符，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2024年1月9日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、扣押在案的赃款人民币383,250元发还被害人徐某、高某、伍某某。诫勉语：杜某某、朱某甲、张某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  刘美娟人民陪审员  陈建中二〇一九年十二月二十四日书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。