福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0426刑初312号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人谢昭兴，男，1985年6月3日出生于福建省尤溪县，汉族，大学本科文化，个体户，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被羁押，2018年12月24日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年1月5日被依法逮捕，现羁押于尤溪县看守所。 辩护人陈晓露，福建科衡律师事务所律师。 尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人谢昭兴犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员洪蕊出庭支持公诉。被告人谢昭兴及其辩护人陈晓露均到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年初，被告人谢昭兴虚构其持有九九康品足浴城35%股份，邀约被害人谢某投资，被害人谢某同意并出资30万元（人民币，下同）。被告人谢昭兴实际投资该足浴城20.8万元，持有该足浴城8%股份。2018年下半年，被告人谢昭兴未经被害人谢某同意将其全部足浴城股份转让给被害人詹某1。 2.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人谢某投资，被害人谢某同意并出资50万元。同年9月，被告人谢昭兴归还被害人谢某20万元。 3.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人邱某投资，被害人邱某同意并出资20万元。 4.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人卢某投资，被害人卢某同意并出资25万元。 5.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人詹某1投资，被害人詹某1同意并出资70万元。 6.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人官某投资，被害人官某同意并出资20万元。 7.2018年5月，被告人谢昭兴虚构其中标三明市第一医院家具更新项目，邀约被害人邱某投资，被害人邱某同意并出资17.5万元。 8.2018年5月，被告人谢昭兴虚构其中标三明市第一医院家具更新项目，邀约被害人于某投资，被害人于某同意并出资20万元。 9.2018年11月，被告人谢昭兴以门诊部项目名义邀约被害人邱某投资，被害人邱某同意并出资15万元，被告人谢昭兴并未将上述款项用于门诊部投资。 10.2018年11月，被告人谢昭兴以门诊部项目名义邀约被害人郑某投资，被害人郑某同意并出资10万元，被告人谢昭兴并未将上述款项用于门诊部投资。 2018年12月23日，被告人谢昭兴自动到尤溪县公安局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人谢昭兴的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为谢昭兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对谢昭兴判处有期徒刑十年八个月至十二年八个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人谢昭兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谢昭兴的辩护人提出以下辩护意见：1.谢昭兴自动投案，到案后如实供述诈骗谢某犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；2.谢昭兴诈骗亲友财物，可以从轻处罚；3.谢昭兴自愿认罪认罚，是从犯、偶犯，可以从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年初，被告人谢昭兴虚构其持有九九康品足浴城35%股份，邀约被害人谢某投资，谢某同意并出资30万元。谢昭兴实际投资该足浴城20.8万元，持有该足浴城8%股份。2018年下半年，谢昭兴未经谢某同意将其全部足浴城股份转让给被害人詹某1。 2.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人谢某投资，谢某同意并出资50万元。同年9月，谢昭兴归还谢某20万元。 3.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人邱某投资，邱某同意并出资20万元。 4.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人卢某投资，卢某同意并出资25万元。 5.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人詹某1投资，詹某1同意并出资70万元。 6.2018年5月，被告人谢昭兴虚构网络游戏开发项目，邀约被害人官某投资，官某同意并出资20万元。 7.2018年5月，被告人谢昭兴虚构其中标三明市第一医院家具更新项目，邀约被害人邱某投资，邱某同意并出资17.5万元。 8.2018年5月，被告人谢昭兴虚构其中标三明市第一医院家具更新项目，邀约被害人于某投资，于某同意并出资20万元。 9.2018年11月，被告人谢昭兴以门诊部项目名义邀约被害人邱某投资，被害人邱某同意并出资15万元，谢昭兴并未将上述款项用于门诊部投资。 10.2018年11月，被告人谢昭兴以门诊部项目名义邀约被害人郑某投资，被害人郑某同意并出资10万元，谢昭兴并未将上述款项用于门诊部投资。 2018年12月23日，被告人谢昭兴自动到尤溪县公安局投案。2018年12月24日，尤溪县公安局扣押谢昭兴苹果7手机一部。案发后，谢昭兴取得被害人卢某、于某的谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、存款明细账、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、扣押决定书、扣押清单、谅解书等；证人詹某2、汤某、陈某1、余某、陈某2、黄某的证言；被害人谢某、于某、卢某、詹某1、官某、郑某、邱某的陈述；被告人谢昭兴的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢昭兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。谢昭兴多次诈骗，应酌情从重处罚。谢昭兴自愿认罪，愿意接受处罚，可以从轻处罚。谢昭兴取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。关于谢昭兴的辩护人提出的谢昭兴具有取得部分被害人谅解、自愿认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。关于谢昭兴辩护人提出谢昭兴是自首的辩护意见。经查，谢昭兴投案后，未如实供述全部犯罪事实，不符合自首的构成要件，不构成自首，辩护人的该节辩护意见，理由不成立，不予采纳。关于谢昭兴辩护人提出谢昭兴诈骗亲友财物，可以从轻处罚的辩护意见，无法律依据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谢昭兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2030年5月22日。罚金应于本判决生效当日缴纳） 二、责令被告人谢昭兴退赔被害人谢某人民币六十万元，退赔被害人邱某人民币五十二万五千元，退赔被害人卢某人民币二十五万元，退赔被害人詹某1人民币七十万元，退赔被害人官某人民币二十万元，退赔被害人于某人民币二十万元，退赔被害人郑某人民币十万元； 三、扣押在尤溪县公安局苹果7手机一部，由尤溪县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴启燊 人民陪审员  吴 娴 人民陪审员  肖祥义 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  杨文娟 附：引用相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。