安徽省芜湖市弋江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0203刑初112号公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。被告人沙玉业，男，1979年4月14日出生于安徽省肥东县，回族，初中文化，无业,住安徽省肥东县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月1日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月9日被逮捕，2019年1月31日被本院决定取保候审，6月28日被本院决定取保候审。辩护人胡旗保，安徽文理律师事务所律师。芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2018）200号起诉书指控被告人沙玉业犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院于同年12月13日作出（2018）皖0203刑初218号刑事判决，芜湖市弋江区人民检察院以认定事实错误、量刑畸轻为由提出抗诉。2019年6月14日，芜湖市中级人民法院以（2019）皖02刑终86号刑事裁定书撤销本院（2018）皖0203刑初218号刑事判决，并将此案发回本院重审。本院于同年6月27日立案。9月25日，弋江区人民检察院以需补充侦查为由建议本院对本案延期审理，本院于同日作出延期审理的决定。10月22日，弋江区人民检察院建议我院恢复对本案的审理，本院于同日恢复审理并依法重新组成合议庭，于12月20日公开开庭进行了审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人沙玉业及其辩护人胡旗保到庭参加诉讼。本案现已审理终结。芜湖市弋江区人民检察院指控：2017年3月以来，安徽宏方建设集团有限公司（以下简称“宏方集团”）设立网络投资平台，以拉人头、发展下线方式在全国范围内招募会员。该网络投资平台奖金制度分为静态收益和动态收益。2017年3月9日至16日，被告人沙玉业在宏方集团的网络投资平台投资注册。为获得推荐奖和对碰奖，沙玉业作为芜湖地区负责人，多次参与召开推介、培训会，其通过直接或间接的方式介绍他人投资，从中获利。通过对宏方集团网络投资平台后台数据的提取，被告人沙玉业所在的芜湖团队发展会员二百余人。2017年10月25日，被告人沙玉业离开芜湖。2018年1月31日，沙玉业在合肥市被公安机关抓获。公诉机关据以指控的证据有被告人的供述，证人傅某、袁某、罗某、叶某、汪某等人证言，网络传销检测专题报告，情况说明，宏方集团网络平台层级图，户籍人口信息等。公诉机关认为，被告人沙玉业投资安徽宏方建设集团有限公司设立的网络投资平台后，为获取推荐奖，多次组织人员进行培训，宣传投资方式，要求参加者以缴纳费用的方式投资网络平台，获得加入资格，并发展左右区，以直接或间接发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人沙玉业自愿认罪，但辩称其发展的人数自己能确定的只有三、四十人，希望予其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩护认为：⒈公诉机关指控被告人沙玉业的行为属情节严重的证据不足。目前证据不能排除被告人的下级账号中有其作为芜湖地区负责人之前别人发展的人员及之后别的条线发展的人员，故仅能认定其发展的传销人员在七、八十人左右。⒉其如实供述犯罪事实，平时表现良好，属于初犯，建议法庭按照原审判决的刑期在一年以下量刑，即使有所增加，也请求法庭对被告人适用缓刑。辩护人在原审时提交了被告人居住地安徽省肥东县杨店乡黄栗民族村民委员会《证明》。经审理查明：2017年3月以来，安徽宏方建设集团有限公司以“去库存、盘活固定资产”为名，设立网络投资平台，先后在芜湖、南京召开大型推介会，采取会员注册制，以拉人头、发展下线方式在全国范围内招募会员。该网络投资平台奖金制度分为静态收益和动态收益。静态收益是指投资宏方集团可以得到3.5倍到5倍的杠杆回报，投资金额分为四档（人民币）：3500元、14000元、35000元、140000元；动态收益是指投资成为会员后，推荐他人投资的即可获得直推奖，且被发展的会员按照左右区设置，实行左右区平衡发展，可获得对碰奖。2017年3月9日至16日，被告人沙玉业在宏方集团的网络投资平台投资注册。为获得推荐奖和对碰奖，沙玉业作为芜湖地区负责人，多次参与在威尼斯大酒店、外经凯莱大酒店召开推介、培训会，并在金玺广场宏方集团办公室等地组织投资人员进行培训，宣传投资可以获得静态收益和动态收益，沙玉业通过直接或间接的方式介绍他人投资，从中获利。其所在的芜湖团队发展会员120人以上。2018年1月31日，被告人沙玉业在合肥市被公安机关抓获归案，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人傅某、袁某、罗某、陈某1、茆某某、应某、陈某2、胡某、张某2、周某、史某、张某3、崔某、宣某、杨某1、张某4、戴某、杨某2、张某5、李某、章某、缪某、罗某某、张某6、恽某某、郭某、杨某3、高某、薛某、叶某、汪某、刘某、张某7、张某8等人证言，受案登记表，立案决定书，到案经过，在逃人员登记表，网络传销检测专题报告，宏方集团网络平台层级图，公安机关《情况说明》及上下级账号，宏方投资人登记表，投资保障合同，公安机关补充侦查报告及人口信息、常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为：被告人沙玉业投资安徽宏方建设集团有限公司设立的网络投资平台后，为获取推荐奖，多次组织人员进行培训，宣传投资方式，要求参加者以缴纳费用的方式投资网络平台，获得加入资格，并发展左右区，以直接或间接发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，发展人员120人以上，情节严重。其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。根据证人证言及网络平台电子数据等证据，足以证明被告人沙玉业的下级人员已达120人以上，而被告人系根据其下级人员投资额的比例获利，投资人无论以何种方式列为其下级人员，其均按投资人的投资额比例获取了收益，故对辩护人关于被告人沙玉业的下级人员不能排除被告人作为芜湖地区负责人之前别人发展的人员及之后别的条线发展的人员，故其行为不属情节严重的意见，本院不予采纳。被告人沙玉业到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。其在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击犯罪，维护市场秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人沙玉业犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应扣除先行羁押的一年；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡晓青人民陪审员  江小妹人民陪审员  王 慧二〇一九年十二月二十七日书 记 员  丁 萍附：《中华人民共和国刑法》条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。