湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1126刑初307号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人许廷长，男，1980年6月21日出生，汉族，户籍所在地山东省青岛市崂山区，现住李沧区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人臧先森，北京市京师（青岛）律师事务所律师，执业证号13702201710400439。辩护人张日臻，北京市京师（青岛）律师事务所律师，执业证号13702201010110376。被告人张永祝，男，1988年5月25日出生，汉族，户籍所在地山东省日照市莒县，现住日照市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人余海文，湖北邦法律师事务所律师，执业证号14211201110616221。辩护人宋远，山东海洋律师事务所律师，执业证号13711200310333099。被告人房祥德，男，1971年8月10日出生，汉族，户籍所在地山东省潍坊市，现住潍坊市坊子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人梅怀东，湖北齐安律师事务所律师，执业证号14211200610168195。被告人温兆荣，男，1990年10月5日出生，汉族，户籍所在地山东省德州市齐河县，现住山东省潍坊市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。被告人房松梅，女，1971年11月17日出生，汉族，户籍所在地山东省潍坊市坊子区，现住潍坊市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月3日被取保候审。经本院决定于2019年5月16日被执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。被告人张强，男，1978年9月30日出生，汉族，户籍所在地山东省潍坊市奎文区，现住奎文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人许群钰，湖北衡权律师事务所律师，执业证号14211201011499091。被告人单保松，男，1988年12月27日出生，汉族，户籍所在地山东省日照市莒县，现住日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月3日被取保候审。经本院决定于2019年5月16日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人刘鑫，山东海洋律师事务所律师，执业证号13711201410296113。被告人付小平，男，1994年5月3日出生，汉族，户籍所在地重庆市奉节县，现住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月2日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人万隆，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号14211200910984322。蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉[2018]253号起诉书指控被告人许廷长、张永祝、房祥德、温兆荣、房松梅、张强、单保松犯诈骗罪、被告人付小平犯非法经营罪一案向本院提起公诉，本院于2018年11月27日受理立案，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员张国银、陈锦鹏出庭支持公诉，许廷长等八名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案蕲春县人民检察院建议延期审理二次，黄冈市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：2017年间，被告人张永祝、房祥德、许廷长等人多次在网络上制作理财诈骗平台，采取虚构事实、掩饰隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，具体事实分述如下：1.2017年11月11日至2017年12月3日期间，被告人张永祝、房祥德、许廷长等人在山东省青岛市合作运营“聚亨国际”理财诈骗平台（以下简称“聚亨国际”），张永祝、房祥德、许廷长三人担任平台股东。张永祝负责平台运营推广及客服工作、房祥德负责平台推广工作、许廷长具体负责“聚亨国际”的制作、网络运行以及网络支付服务工作。“聚亨国际”以高额投资返利和领取推荐人奖励为名，引诱被害人进入平台充值“投资”（充值资金直接进入由被告人房祥德控制的其岳房某2庆支付宝账186××××87688和许廷长控制的其岳毕某英支付宝账155××××86888），并承诺每天返现5%（返现通过许廷长控制的微信公众号“日鼎昇”进行），当平台运行一段时间后，会员充值资金达到一定的数额时，上述人员就会将平台关闭，获取非法利益。经查，“聚亨国际”运行期间收取他人支付宝充值金额共计784.8万余元。2.“聚亨国际”平台关闭后，被告人许廷长、张永祝、单保松在山东省青岛市再次上线运营了与“聚亨国际”诈骗模式一样的“金狮集团”理财诈骗平台，张永祝、许廷长担任平台股东。张永祝负责平台运营推广及客服工作，许廷长负责平台的制作、网络运行以及网络支付服务工作，单保松负责平台微信推广工作，被害人的充值资金进入了许廷长的支付宝账151××××78155，返现通过许廷长控制的微信公众号“创围”进行，当会员充值资金达到一定的数额时，上述人员就会将平台关闭，以获取非法利益。经查，“金狮国际”理财诈骗平台运行期间为2017年12月26日至2018年1月17日，期间骗取他人支付宝充值金额共计1157万余元。3.“聚亨国际”平台关闭后，被告人房祥德伙同温兆荣、张强、房松梅等人在山东省潍坊市上线运营了与“聚亨国际”诈骗模式一样的“金届资本”理财诈骗平台，该平台由温兆荣找到长沙703信息技术有限公司法人代表付小平制作，并由付小平提供“奥坤支付”平台为诈骗平台提供支付结算服务。房祥德、温兆荣、张强担任该平台股东，房祥德负责平台推广，温兆荣负责技术支持、返现、提某等工作，张强负责平台推广及客服工作，付小平负责平台的制作、运营维护等工作，房祥德妻子房松梅负责记账、转账、后勤等工作。当会员充值资金达到一定的数额时，上述人员就会将平台关闭，以获取非法利益。经查，“金届资本”理财诈骗平台运行期间为2018年1月8日至2018年1月23日，期间共收取他人转账共计208万余元，“聚亨国际”理财诈骗平台获利共计110万元。被告人付小平在制作“金届资本”诈骗平台以及提供“奥坤支付”平台中共获利8万余元。4.被告人许廷长在参与运营“聚亨国际”理财诈骗平台前，还参与运营了“锦江国际”理财诈骗平台，该平台运行期间为2017年10月29日至2017年11月14日，许廷长负责该平台制作及运行维护，并提供个人支付宝账号151××××7815作为该诈骗平台的充值账号，当会员充值资金达到一定的数额时，关闭平台以获取非法利益。经查，“锦江国际”平台运营期间收取他人支付宝充值金额共计385万余元。为指证上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、到案经过等书证；被害人陈述；证人姚某1、房某1、苗某、袁某等人的证言；辨认笔录；视听资料、电子证据；被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人许廷长、张永祝、房祥德、温兆荣、房松梅、张强、单保松以虚假公司为宣传，以前期每日返现较高比例的投资额为诱饵，吸引更多的人投资，在平台运营一段时间后突然关闭平台来获取非法利益，属于以虚构事实的方法骗取被害人财物，并使被害人陷入错误认识处分财产，遭受了财产损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究上述七人刑事责任。被告人付小平非法制作并提供“金届资本”融资交易平台，并且未经国家有关主管部门批准，在“金届资本”诈骗平台运营期间非法从事资金结算业务，破坏了支付结算业务许可制度，危害支付市场秩序和安全，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人许廷长对起诉书指控的罪名提出异议，辩解指控“锦江国际”平台其未参与。其做APP平台是为了融资，属于非法经营。对指控的金额有异议，获取的钱都转给公众号发红包，留下的钱很少。辩护人的意见为，被告人主要作用是开发了面向不特定人员的理财网站并进行维护，并非以非法占有他人财产为目的，应认定为非法吸收公众存款罪。关于犯罪金额存在用自己的资金用于发红包刷单，故不能将全部或者部分流水作为认定犯罪总金额的依据，应本着对被告人有利的原则，以被告人认可的金额作为犯罪数额的依据。依据卷宗材料对被害人的逐笔流水和返利情况，确认有详细交易流水且与报案笔录相互印证的，扣除返利的涉案金额为236152元；许廷长参与的涉案平台应当仅有“金狮集团”、“聚亨国际”两个平台，“锦江国际”平台证据不足；许廷长在共同犯罪中不是起主要作用，系初犯、偶犯，且对13名被害人退赔共计36,122.00元，并获得该部分被害人的谅解。建议对被告人从宽处理。被告人张永祝对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，对起诉书指控的罪名没有异议。起诉书指控的“数额特别巨大”存在事实不清，证据不足，“聚亨国际”、“金狮集团”平台的金额起诉书指控收取他人支付宝充值金额不能作为被害人的损失。结合涉案其他被告人供述，不能排除被告人为吸引他人投资平台，被告人或其近亲属自身投入平台的资金；即使被害人造成财物损失，也应当对返利进行扣减。被告人张永祝主观恶性不强，系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，建议对被告人从轻、减轻处罚情节。被告人房祥德对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人返还被害人的金额应扣除犯罪数额；在共同犯罪过程中作用相对较轻；举报了许廷长“锦江国际”平台犯罪事实，具有立功表现；房祥德与房松梅退赃66.5万元。建议对被告人从轻处罚。被告人温兆荣对起诉书指控的涉案金额提出异议，辩解有大量的赠送单、测试单。对指控罪名提出异议，辩解本案系非法传销。其没有让会员在平台投钱，没有进行维护管理工作，也不是平台的发起者和经营者，本案系非法传销。到案后主动交代犯罪事实。请求法庭对其从轻处罚。被告人房松梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩解主观上无诈骗他人财物的故意，请求法庭对其从轻处罚。被告人张强对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实提出异议，辩称其只是从事客服工作，没有负责招募、推广工作请求法庭对其从轻处罚。辩护人认为，本案涉案金额应当减扣5%的返利，以及介绍人10%的推荐奖金和公安机关查处之后人在该平台账上的剩余资金；结合本案证据材料，张强仅参与客服工作，在犯罪中起次要和辅助性作用，符合从犯的认定标准，依法应当从轻减轻处罚；张强主观恶性非常小、自愿认罪、系初犯、偶犯。建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人单保松对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，本案应以集资诈骗罪定罪量刑。被告人系张永祝雇佣人员，没有共同犯罪的故意，仅从事驾驶员与微信客服工作，对张永祝的诈骗行为提供了帮助，对于诈骗金额也并不分脏，系从犯；被告人到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性不大。建议对其从轻或者减轻处罚。被告人付小平对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，辩解没有做维护和运营工作，只是负责制作。辩护人认为，被告人坦白交代了犯罪事实，认罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月份，蕲春县被害人柯某一微信好友以高额投资返现为由，邀请柯某下载名为“聚亨国际”的APP软件并鼓动其向该软件账户投资，并将柯某拉入“聚亨国际”客户微信群。柯某于2017年11月29日通过支付宝软件向该软件账户投资了5000元，并在11月30日和12月1日每日收到名为“日鼎昇”微信公众号返现红包250元，柯某信以为真，便在2017年12月1日通过支付宝软件追加投资1000元，次日发现“聚亨国际”APP无法打开，其本人后被踢出所加入的微信群。柯某发现被骗后向公安机关报案。经公安机关侦查，发现被告人张永祝、房祥德、许廷长等人多次在网络上制作理财诈骗平台，采取虚构事实、掩饰隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，具体犯罪事实分述如下：1.2017年11月11日至2017年12月3日期间，被告人张永祝、房祥德、许廷长等人在山东省青岛市合作运营“聚亨国际”理财诈骗平台（以下简称“聚亨国际”），张永祝、房祥德、许廷长三人担任平台股东。张永祝负责平台运营推广及客服工作、房祥德负责平台推广工作、许廷长具体负责“聚亨国际”的制作、网络运行以及网络支付服务工作。“聚亨国际”以高额投资返利和领取推荐人奖励为名，引诱被害人进入平台充值“投资”（充值资金直接进入由被告人房祥德控制的其岳父房某2支付宝账号186××××8768和许廷长控制的其岳母毕某支付宝账号155××××8688），并承诺每天返现5%（返现通过许廷长控制的微信公众号“日鼎昇”进行），当平台运行一段时间后，会员充值资金达到一定的数额时，上述人员就会将平台关闭，获取非法利益。经查，“聚亨国际”运行期间收取他人支付宝充值金额共计7,848,876.00元。2．“聚亨国际”平台关闭后，被告人许廷长、张永祝、单保松在山东省青岛市再次上线运营了与“聚亨国际”诈骗模式一样的“金狮集团”理财诈骗平台，张永祝、许廷长担任平台股东。张永祝负责平台运营推广及客服工作，许廷长负责平台的制作、网络运行以及网络支付服务工作，单保松负责平台微信推广工作，被害人的充值资金进入了许廷长的支付宝账号151××××7815，返现通过许廷长控制的微信公众号“创围”进行，当会员充值资金达到一定的数额时，上述人员就会将平台关闭，以获取非法利益。经查，“金狮国际”理财诈骗平台运行期间为2017年12月26日至2018年1月17日，期间骗取他人支付宝充值金额共计11,575,328.00元。3．“聚亨国际”平台关闭后，被告人房祥德伙同温兆荣、张强、房松梅等人在山东省潍坊市上线运营了与“聚亨国际”诈骗模式一样的“金届资本”理财诈骗平台，该平台由温兆荣找到长沙703信息技术有限公司法人代表付小平制作，并由付小平提供“奥坤支付”平台为诈骗平台提供支付结算服务。房祥德、温兆荣、张强担任该平台股东，房祥德负责平台推广，温兆荣负责技术支持、返现、提某等工作，张强负责平台推广及客服工作，付小平负责平台的制作、运营维护等工作，房祥德妻子房松梅负责记账、转账、后勤等工作。当会员充值资金达到一定的数额时，上述人员就会将平台关闭，以获取非法利益。经查，“金届资本”理财诈骗平台运行期间为2018年1月8日至2018年1月23日，期间共收取他人转账共计2,091,126.00元，“金届资本”理财诈骗平台获利共计110万元。被告人付小平在制作“金届资本”诈骗平台以及提供“奥坤支付”平台中共获利8万余元。4．被告人许廷长在参与运营“聚亨国际”理财诈骗平台前，还参与运营了“锦江国际”理财诈骗平台，该平台运行期间为2017年10月29日至2017年11月14日，许廷长负责该平台制作及运行维护，并提供个人支付宝账号151××××7815作为该诈骗平台的充值账号，当会员充值资金达到一定的数额时，关闭平台以获取非法利益。经查，“锦江国际”平台运营期间收取他人支付宝充值金额共计3,857,461.00元。另查明：公安机关在侦查过程中，扣押许廷长、房祥德、房松梅、温兆荣、张永祝、张强、付小平等人作案使用的手机、笔记本电脑、台式电脑、苹果一体机若干；扣押许廷长现金252,000.00元、牌照号为鲁Ｂ×××××车辆一台；扣押张永祝现金594,100.00元、牌照号为鲁Ｌ×××××车辆一台；扣押张强现金89,000.00元；扣押房松梅、房祥德现金665,000.00元；扣押温兆荣现金174,782.00元、扣押付小平现金65,000.00元。冻结许廷长农业银行账户（62×××15）827,820.43元；被告人房祥德于2018年4月24日向公安机关揭发了许廷长利用“锦江国际”平台骗取他人财物。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、“聚亨国际”诈骗平台证据材料1.书证（1）资金流向图一份：证实柯某被诈骗案资金流向情况。（2）被害人柯某支付宝支付凭证材料五份：证实柯某分别于2017年11月29日21时14分通过支付宝向名为“共享国际”支付宝账号转账3000元，23时28分向名为“大名城服务中心”支付宝账号转账1000元，23时57分向“大名城服务中心”支付宝账号转账1000元；2017年12月1日23时59分向“大名城服务中心”支付宝账号转账1000元，共计转款6000元。（3）被害人柯某提供的“聚亨国际”二维码、官方客服微信二维码、注册信息等书证。（4）中国农业银行出具的房某2尾号为1679的账户信息以及在2017年11月1日至2017年12月5日的账户交易明细。（5）中国农业银行出具的房某2尾号为1679的账户信息以及在2017年10月1日至2018年1月12日的账户交易明细。（6）中国农业银行出具的房祥德尾号为4762的账户信息以及在2017年11月1日至2018年1月16日的账户交易明细。（7）中国农业银行出具的孙振英尾号为1312的账户信息以及在2017年11月1日至2018年1月16日的账户交易明细。（8）中国农业银行出具的毕某尾号1574的账户在2017年10月1日至2018年1月16日的账户交易明细。（9）招商银行日照济南路支行出具的张永祝尾号8672的账户在2017年11月1日至2018年1月14日的账户交易明细。（10）中国银行日照东港支行出具的张永祝尾号为3661的账户信息以及在2017年10月1日至2018年1月16日的账户交易明细（主要与张永祝尾号8672的账户发生交易）。（11）中国农业银行出具的许廷长尾号为8115的账户信息以及在2017年11月1日至2017年12月5日的账户交易明细。（12）中国农业银行出具的许廷长尾号8115的账户在2017年10月1日至2018年1月16日的账户交易明细。（13）中国农业银行湖北省分行出具的许廷长尾号8115的账户在2017年11月8日至2017年12月7日的账户交易明细。（14）中国农业银行湖北省分行出具的许廷长尾号8115的账户在2017年12月7日向二级商户鑫馨峰（银行账户名郭峰）付款1300元，在2017年11月30日向二级商户李沧日鼎昇付款20万元，在2017年12月7日向二级商户深圳市龙华新区龙华微易网络商行付款1万元。（15）工商查询信息：证实李沧区日鼎昇菜馆法定代表人为许廷长。（16）浙江网商银行出具的房某2尾号6956账号自2017年11月22日至2017年12月3日的交易流水，张永祝尾号4142自2017年7月25日至2017年12月14日的交易流水。（17）中国农业银行出具的于群尾号3675的账户在2017年10月1日至2018年1月16日的账户交易明细。（18）浙江网商银行出具的张永祝（尾号4142）、毕某（尾号5244）、房某2（尾号6956）的网商银行登录记录。（19）中国农业银行出具的个人业务凭证：证实房某2（账户尾号1679）在2017年12月6日取款25.5万元，在2017年12月6日取款4.5万元，在2017年12月5日取款4.99万元，于群在2017年11月15日用许廷长的账户（账户尾号8115）取款20万元，毕某（账户尾号1574）在2017年11月6日取款49999元。（20）中国银行出具的个人业务凭证：证实张永祝（账户尾号3661）在2017年12月16日取款15万元，在2017年12月4日取款30万元。上述书证材料证实了被害人柯某的资金经过多级转账，转入被告人张永祝、许廷长、房祥德控制的账户内。（21）蕲春县公安局刑侦大队提供的2017年11月24日至2017年12月3日“聚亨国际”被害人列表资料及大额支付记录一份（证实多名被害人向毕某、房某2支付宝账号打款）。（22）被害人何某1、吕某1、郝某、朱某1等人的银行流水、转账记录等书证。（23）蕲春县公安局刑侦大队出具的“聚亨国际”诈骗平台支付系统分析报告一份。（24）蕲春县公安局刑侦大队出具的“聚亨国际”APP诈骗人员关系图一份。（25）蕲春县公安局刑侦大队2018年1月24日对许廷长的住所进行搜查并将许廷长、于群持有的物品予以扣押的书证。（26）蕲春县公安局刑侦大队2018年1月25日对张永祝、单保松持有的个人物品予以扣押的书证。（27）蕲春县公安局刑侦大队2018年1月24日对房祥德、房松梅的住所进行搜查并将房祥德、房松梅、温兆荣、张强、房某1持有的个人物品予以扣押的书证。（28）蕲春县公安局刑侦大队出具的涉案人员张永祝、房祥德、许廷长、单保松、房松梅的户籍信息：证实上述人员达到完全刑事责任年龄。2.证人证言（1）于群（许廷长妻子）的证言：证实许廷长在使用其岳母毕某的三张银行卡，“日鼎升”菜馆是其姐姐于峰在做。（2）苗某、杜某1、李某1、贲某、徐某的证言：证实他们均为许廷长公司员工。苗某负责“聚亨国际”、“金狮集团”网站美化工作，杜某1负责“聚亨国际”、“金狮集团”等页面设计和宣传图片。李某1知道公司制作“聚亨国际”、“金狮集团”，并参与制作“聚亨国际”APP，贲某参与修改过“金狮理财”、“聚亨国际”页面修改，徐某看到苗某在制作“聚亨国际”、“金狮集团”的网页。3.被害人陈述柯某、何某1、张某2、王某1、安某、吕某1、卢某、马某1、刘某3、郝某、兰天洪、王某2、高某1、朱某2、朱某1、李某2、李某3、雷某、陈某1、母永杰、覃金连、廖某、张某3、邵某1、莒超、竺某、陈某2、王某3、张某4、孙某1、鲁某、蔡某、赵某1、吴某、王某4、史某1、牛某2、梁某1、张某5、王某1、于某、赵某2、马某2、姚某2、李某4、王某5、王某6、孙某2、李某5、金彩凤、李海土、谷某、阳某、王某7杰、吕某2、马某3的陈述：证实他们在聚亨国际购买理财产品，后该平台关闭，导致受到不同程度的损失。4.被告人的供述与辩解（1）房祥德的供述：主要证实了其参与“聚亨国际”诈骗平台的过程及分工，该平台有张永祝、许廷长、房祥德、单保松参与，张永祝总负责，许廷长负责“聚亨国际”平台后台运营维护、第三方公众号的收款、返现，房祥德负责推广在群里跟客户互动，单保松负责管理微信群、做客服，其老婆房松梅在其中帮了几天忙。“聚亨国际”平台客户投资了一千多万元。（2）房松梅的供述；主要证实了其在“聚亨国际”平台帮忙，负责在电脑审核被害人提某申请，其丈夫房祥德在平台中获利。（3）张永祝的供述：主要证实了其与房祥德、许廷长经营“聚亨国际”诈骗平台的经过，许廷长负责制作APP，房祥德负责市场推广及公司账目，张永祝负责“聚亨国际”运营、推广、客服，房祥德的老婆在其中短暂做事，三人均在平台占股分红。（4）许廷长的供述：主要证实了其与房祥德、张永祝经营“聚亨国际”诈骗平台的经过，张永祝、房祥德负责推广网站，并建立微信群来吸引别人往网站里充钱。许廷长负责制作APP，三人均在平台占股分红。（5）单保松的供述：主要证实了“聚亨国际”诈骗平台的运营模式，该平台由张永祝、房祥德、许廷长参与，单保松在其中负责推广。5.辨认笔录房祥德辨认出许廷长是共同参与运营“聚亨国际”平台的人；张永祝辨认出许廷长是共同参与运营“聚亨国际”平台的人；单保松辨认出许廷长是共同参与运营“聚亨国际”、“金狮集团”平台的人；苗某辨认出张永祝是参与开设“聚亨国际”、“金狮集团”的人；杜某1辨认出张永祝是找许廷长制作理财APP的人；王某7辨、徐某认出房祥德多次到公司找许廷长谈事情；王某7、徐某辨认出张永祝多次到公司找许廷长谈事情；6.视听资料、电子证据房祥德支付宝（186××××8768），许廷长岳母毕某支付宝（155××××8688）在“聚亨国际”运营期间流水及张永祝、许廷长等人取款录像视频。二、金狮集团诈骗平台证据材料1.书证（1）蕲春县公安局刑侦大队提供的2018年1月10日至2018年1月15日“金狮集团”被害人列表及大额支付记录资料一份。（2）蕲春县公安局刑侦大队出具的“金狮集团”诈骗平台支付系统分析报告一份。（3）张永祝、许廷长、单保松的户籍信息一份：证实其达到完全刑事责任年龄。（4）蕲春县公安局刑侦大队出具的“金狮集团”APP诈骗人员关系图一份：证实该平台人员组成及分工，该平台由张永祝、许廷长、单保松等人组成。（5）蕲春县公安局刑侦大队出具的张强、温兆荣、房松梅、房祥德、付小平的户籍信息一份：证实其达到完全刑事责任年龄；（6）被害人周某1、牛某1等人的被骗资金转账及返现记录。2.证人证言（1）于群（许廷长妻子）的证言：证实公安机关搜查她家发现的尾号8115、5744、2025三张银行卡是其老公许廷长使用，不清楚这三张卡是用来做什么。其母亲用155××××8688注册的支付宝其不清楚是谁使用，也不清楚该支付宝账号的钱是怎么来的。其母亲不知道用她开户的卡做什么。（2）苗某、杜某1、袁某、李某1、王某7、贲某、徐某等人的证言：证实他们均为许廷长公司员工。苗某负责“聚亨国际”、“金狮集团”网站美化工作，杜某1负责“聚亨国际”、“金狮集团”等页面设计和宣传图片。袁某参与制作金狮集团APP，李某1知道公司制作“聚亨国际”、“金狮集团”，并参与制作“聚亨国际”APP，王某7负责将APP上传到分流网站，贲某参与修改过“金狮理财”、“聚亨国际”页面修改，徐某看到苗某在制作“聚亨国际”、“金狮集团”的网页。3.被害人陈述何某1、高某2、史某2、周某1、唐某1、杨某1、孙某3、伍某、牛某1、李某6、周某2、孙某4、李某7、石某1、石某2、唐某2、任某、邓某、罗某1、高某3、陈某3、李某8、杜某2、程阳、李某2、尹某、穆某、郭某、满花、乌某、李某9、秦某、马某4、黄某1、张某6、朱某3、杜某3、白某、柏某、黄某2、刘某4的陈述：证实他们在“金狮集团”平台购买理财产品，后该平台关闭，导致受到不同程度的损失。4.被告人的供述与辩解（1）张永祝的供述：主要证实其与许廷长共同运营“金狮集团”诈骗平台，“金狮集团”运营模式与“聚亨国际”相同，许廷长与张永祝为金狮集团平台股东。（2）许廷长的供述：主要证实“金狮国际”诈骗平台与“聚亨国际”相同，其负责网站正常运行，推广、客服以及财务都归张永祝负责。（3）单保松的供述：主要证实其与张永祝、许廷长先后参与“聚亨国际”、“金狮集团”诈骗平台运营，其主要负责微信推广工作，获得了分成。5.辨认笔录苗某辨认出张永祝是参与开设“聚亨国际”、“金狮集团”的人；杜某1辨认出张永祝是找许廷长制作理财APP的人；王某7、徐某辨认出张永祝多次到公司找许廷长谈事情。6.电子证据蕲春县公安局刑侦大队调取的许廷长支付宝（151××××7815）在“金狮集团”APP运营期间交易流水一份。三、金届资本诈骗平台证据材料1.书证（1）付小平签名确认的奥坤支付平台网页截屏20页，含平台管理页面、用户列表、收款信息、平台分成比例设置、付款记录、订单统计等信息（证明该平台共收取被害人转账200余万元，杜某4尾号0908建设银行共收到平台返款1100000元，奥坤支付平台收入总额51739.2元）。（2）蕲春县公安局刑侦大队出具的“金届资本”平台收入说明一份。（3）蕲春县公安局刑侦大队提供的“金届资本”部分被害人列表及协查记录。（4）蕲春县公安局刑侦大队出具的“金届资本”APP诈骗人员关系图一份：证实该平台人员组成及分工，该平台由房祥德、温兆荣、张强、付小平、房松梅等人组成。（5）“金届资本”APP所属第三方“奥坤”支付平台自2018年1月8日至2018年1月25日的交易订单列表截屏记录（证实平台收入为51604.8元）。（6）长沙703信息技术有限公司工商查询信息单一份：证实公司法人代表为付小平；（7）房松梅母亲杜某4尾号为0908的银行卡在金届资本运营期间的银行交易流水一份：证实杜某4银行卡收到奥坤支付负责人付小平女友姚某1等人账户转账共计110万元，在金届资本运营期间，该账户向张强及其妻子崔某1账户转账共计182667元，向温兆荣及其妻子候珊珊账户转账共计460362元。（8）张强妻子崔某1（尾号为2379）、温兆荣妻子侯某（尾号为3830）的银行卡在金届资本运营期间的银行交易流水一份，与杜某4尾号为0908的银行卡流水相互印证；（9）公安机关扣押的房松梅在金届资本运营期间用于记账的账本一份，内记载有平台运营期间每日开销及从房松梅母亲杜某4尾号为0908的银行卡向张强、温兆荣等人转账的记录，与银行流水可以相互印证。（10）张强、温兆荣、房松梅、房祥德、付小平的户籍信息一份：证实其达到完全刑事责任年龄；（11）蕲春县公安局刑侦大队2018年2月2日对付小平的住所进行搜查并将付小平持有的个人物品予以扣押的书证。（12）被害人刘某1、刘某2等人的被骗资金转账及返现记录。2.证人证言（1）姚某1的证言：证实付小平是她男朋友，在网上给别人做网站和支付，付小平注册的公司名称为长沙703信息技术有限公司，付小平是法人代表。（2）房某1的证言：证实其父亲房祥德叫去帮忙做事。“金届资本”平台由温兆荣、张强、房祥德、房松梅负责。房祥德负责推广、张强负责客服、温某负责平台的后台管理、房松梅负责推广、记账、后勤。房某1在该平台负责客服工作，平台是温兆荣、张强、房祥德三人商量关闭的。3.被害人陈述刘某2、崔某2、刘某5、李某10、孟令武、成某、刘某6、刘某1、郑某、胡某1、陈某4、刘某7、张某7、王某8、平某、曾某的陈述：证实他们在“金届资本”平台购买理财产品，后该平台关闭，导致受到不同程度的损失。4.被告人的供述与辩解（1）房祥德的供述：证实其邀请张强、温兆荣参与“金届资本”的运营，并供述了金届资本平台的运营模式，三人为平台的股东，房祥德、张强负责推广、温兆荣负责技术支持、房松梅负责推广、记账、后勤，房某1负责客服。（2）张强的供述：证实其受房祥德邀约参与“金届资本”的运营，并供述了金届资本平台的运营模式，房祥德、温兆荣、张强三人为平台的股东，房祥德是总负责的，张强负责客服、温兆荣负责技术支持、房松梅负责推广、记账、后勤，房某1负责客服。（3）房松梅的供述：证实房祥德、温兆荣、张强三人为诈骗平台的股东，房祥德负责推广，张强负责客服，温兆荣负责技术支持，房松梅负责推广、记账、后勤。房祥德2017年在青岛跟张永祝一起搞这类似的平台骗钱。（4）温兆荣的供述：证实其受房祥德的邀约参与平台运营，负责技术支持，“金届资本”平台是其与长沙703公司的人联系购买，703公司的人负责平台研发及维护。房祥德、温兆荣、张强三人为诈骗平台的股东，房祥德负责推广，张强负责客服、温兆荣负责技术支持、房松梅负责推广、记账、后勤。（5）付小平的供述：证实其负责“金届资本”的平台研发和支付通道的架设，被害人资金进出均通过其提供的奥坤支付平台实现，其从中抽取手续费。四、锦江国际诈骗平台证据材料1.书证（1）蕲春县公安局刑侦大队提供的2017年10月29日至2017年11月14日“锦江国际”被害人列表及大额支付记录资料一份。（2）蕲春县公安局刑侦大队出具的“锦江国际”诈骗平台支付系统分析报告一份。（3）被害人张某1、何某2等人的被骗资金转账及返现截图。2.证人证言（1）房祥德的证言：证实其检举揭发许廷长，在其没有搞“聚亨国际”平台之前，许廷长在搞“锦江国际”诈骗平台，许廷长当时把“锦江国际”的链接发给张永祝，张永祝发给了其，其看了是和“聚亨国际”诈骗平台一样的模式。“锦江国际”是许廷长开发的和别人一起运作。其看到“锦江国际”的收款都是许廷长收的。（2）苗某的证言：证实他们老板许廷长和一个微信名为“传奇人生”的人做了一个“锦江国际”理财APP，“锦江国际”也是一样的诈骗套路，运行十几天关停。许廷长负责锦江国际的运行及技术，也负责锦江国际的资金支付结算，从中抽取相应提成，被骗的钱都充值到许廷长的账号里。（3）杜某1的证言：证实其在许廷长公司上班时，看到公司员工苗某展示他之前做过的“锦江国际”登录页面。3.被害人陈述张某8、孟某、辛艳丽、张某1、何某2、邵某2、李某1曹某、王闪闪、刘某8、唐某3、唐某4、杨某2、赵某3、张某9、宇江锋、张某1黄某3、傅某、陆某、钟某1、钟某2、洪某、洪春桥、朱某4、朱圣铿、何某3、王某9、韦某冰、罗某2、梁某2、叶某、邱某、公某、王某10、闫玉宁的证言：证实他们在“锦江国际”平台购买理财产品，后该平台关闭，导致受到不同程度的损失。4.电子证据蕲春县公安局刑侦大队调取的许廷长支付宝（151××××7815）在“锦江国际”APP运营期间交易流水一份，流水显示在2017年10月29日至2017年11月14日期间，许廷长支付宝收到多名被害人资金共计385.7460万元。五、量刑及其他证据1.书证（1）山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局东明路派出所出具的到案经过一份：证实房松梅、房祥德、温兆荣、张强、房某1于2018年1月24日被抓获。（2）山东省青岛市公安局李沧分局刑侦大队出具的到案经过一份：证实许廷长于2018年1月24日被抓获。（3）江苏省泰州市公安局海陵分局城北派出所出具的到案经过一份：证实张永祝、单保松于2018年1月24日被抓获。（4）湖北省蕲春县公安局刑侦大队出具的到案经过一份：证实付小平于2018年2月2日被抓获；（5）中国工商银行蕲春濒湖支行出具的付款人张永祝（账号尾号8067）将账户内56.81万元转至蕲春县非税收入管理局账户的凭证复印件、2018年2月7日付款人温兆荣（账号尾号0471）将账户内17.4782万元转至蕲春县非税收入管理局账户的凭证复印件、2018年2月23日付款人胡荣燕（账号尾号5671）将房祥德涉案20.9万元转至蕲春县非税收入管理局账户的凭证复印件。（6）中国建设银行2018年2月24日出具的付款人胡某2（账号尾号6198）将房祥德涉案款45.6万元转至蕲春县非税收入管理局账户的凭证复印件。（7）中国邮政储蓄银行蕲春县支行出具的付款人张晓敏分别将张永祝、张强的赃款2.6万元，8.9万元、许廷长25.2万元转至蕲春县非税收入管理局账户的凭证复印件、付小平将65000元缴纳至蕲春县非税收入管理局的票据。（8）公安机关出具的冻结财产通知书：证实公安机关已将许廷长农业银行账户（62×××15）内的涉案资金827,820.43元予以冻结。（9）扣押清单：证实公安机关依法扣押的牌照号鲁Ｂ×××××车辆一台（车辆所有人许廷长）、牌照号鲁Ｌ×××××车辆一台（车辆所有人张永祝）。（10）支付截图、照片：证实许廷长向部分被害人退赔了违法所得。（11）公安机关出具的证明：证实侦查人员抓获许廷长后，在其的手机、电脑进行检查时发现许廷长利用“锦江国际”进行诈骗的线索，但是无法准确核实。后房祥德主动举报许廷长利用“锦江国际”诈骗的事实，为公安机关继续查明该起案情提供了一定的帮助。2.电子证据湖北省公安司法鉴定中心出具的检验报告一份：证实对涉案人员许廷长、付小平、张永祝、单保松、温兆荣、张强、房祥德、温兆荣、房松梅等人持有的21部手机、电脑硬盘14个、苹果台式电脑1台的信息进行数据提取（附鉴定机构及鉴定人员资质）。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：1.被告人许廷长辩解其做APP平台是为了融资，属于非法经营。其辩护人认为被告人主要作用是开发了面向不特定人员的理财网站并进行维护，并非以非法占有他人财产为目的，应认定为非法吸收公众存款罪。被告人温兆荣辩解本案系非法传销。被告人单保松辩护人认为，本案应以集资诈骗罪定罪量刑。经查：被告人以虚假的公司为宣传，以前期每日兑现较高比例的投资额为诱饵，并在微信群及朋友圈进行宣传，吸引更多的人投资，在平台运营一段时间后突然关闭平台来获取非法利益，属于以虚构事实的方法骗取被害人财物，并使被害人陷入错误认识处分财产，并遭受了财产损失，其主观上非法占有的目的明显，应当以诈骗罪定罪量刑。故被告人及辩护人的意见本院不予采纳。2.被告人许廷长辩解指控的“锦江国际”平台其未参与。辩护人认为指控许廷长参与“锦江国际”平台证据不足。经查：从许廷长支付宝（151××××7815）交易明细，可证实大量被害人的资金流向许廷长的支付宝内，该支付宝资金流水与被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录及转账凭证可以互相印证，证实许廷长以非法占有为目的，骗取他人财物的犯罪事实，故公诉机关指控许廷长参与该起犯罪行为证据确实、充分。该意见本院不予采纳。3.关于被告人及辩护人对指控的犯罪数额提出异议的意见。经查：根据最高法、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，在办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子证据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案共涉及四个诈骗平台，四个平台诈骗方式相同，被害人数量众多且分布广泛，除了对部分被害人取证外，还有大量的被害人未取证。而本案涉案平台收款的支付宝账号资金交易明细公安机关均已取证到位，结合被害人陈述、被告人的供述、被害人转账书证材料，收款支付宝账号交易明细等证据可以计算出每个诈骗平台运营期间收取他人支付的金额。本案四个诈骗平台运营期间对被害人进行了不同程度的返利，该行为是被告人为实施诈骗活动而采取的手段行为，其目的是为了吸引更多的人投资，系被告人为实施诈骗行为付出的犯罪成本，该部分金额不应扣除，应计算为本案的犯罪数额。4.许廷长辩护人认为被告人在共同犯罪中不是起主要作用的意见。经查：在案证据可证实，被告人许廷长参与了“聚亨国际”、“金狮集团”诈骗平台的运营，负责上述两平台构建、维护以及收款、付款，且从同案犯的供述中可证实许廷长为上述二平台股东获得分红。同时在案证据可证实许廷长参与了“锦江国际”诈骗平台的犯罪活动。因此许廷长在共同犯罪过程中积极参与，不宜认定为从犯。该意见本院不予采纳。5.被告人房祥德辩护人认为其在共同犯罪过程中作用相对较轻的意见。经查：在案证据可证实，房祥德参与了“聚亨国际”、“金届资本”诈骗平台的运营，是上述平台的组织者，提供了“聚亨国际”的收款账号并参与股东分红。其在平台的作用和地位有同案犯许廷长、张永祝、房松梅、温兆荣、张强的供述以及证人房某1的证言印证，因此在共同犯罪过程中不宜认定作用相对较轻。该意见本院不予采纳。6.被告人张强及其辩护人认为，张强仅参与客服工作，在犯罪中起次要和辅助性作用，符合从犯的认定标准的意见。经查：在案证据可证实，被告人张强在房祥德的召集下参与了“金届资本”诈骗平台的运行，是平台股东之一，主要负责平台客服及返现工作，其清楚平台的运行模式并参与平台的分红。因此张强在共同犯罪过程中积极参与，不宜认定为从犯。该意见本院不予采纳。7.被告人单保松辩护人认为，被告人对张永祝的诈骗行为提供了帮助，对于诈骗金额也并不分脏，系从犯的意见。经查：被告人单保松在参与“金狮集团”诈骗平台期间，提供支付宝账号进行“刷单”，并在微信群中进行推广，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。该意见本院予以采纳。8.被告人房祥德辩护人认为房祥德举报了许廷长“锦江国际”平台诈骗犯罪事实，具有立功表现的意见。经查：公安机关抓获许廷长后，在对其的手机、电脑进行检查时，发现了其利用“锦江国际”平台进行诈骗的线索，但无法准确核实，后房祥德主动向公安机关举报许廷长在“聚亨国际”之前利用“锦江国际”平台进行诈骗的犯罪事实，为公安机关继续查明案情提供了帮助，该协助行为对公安机关侦破许廷长利用“锦江国际”平台进行诈骗的犯罪事实具有实际作用。故房祥德在本案中具有立功表现。该意见本院予以采纳。本院认为：被告人许廷长、张永祝、房祥德、温兆荣、房松梅、张强、单保松以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人付小平未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人依法应予惩处。被告人单保松、房松梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。房祥德揭发了许廷长参与“锦江国际”诈骗平台的犯罪事实，为公安机关侦破该起案件提供了帮助，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人许廷长向部分被害人退赔了违法所得，以及当庭认罪的被告人，酌定从轻处罚。综合被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人许廷长犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2033年1月23日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳）。二、被告人张永祝犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2032年1月23日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳）。三、被告人房祥德犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2028年7月23日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳）。四、被告人温兆荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2028年1月23日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳）。五、被告人房松梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年4月6日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。先行羁押39日已折抵刑期）。六、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2028年1月23日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳）。七、被告人单保松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年4月6日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。先行羁押39日已折抵刑期）。八、被告人付小平犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2020年8月1日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳）。九、对公安机关扣押的涉案资金1,774,882.00元（许廷长252,000.00元；张强89,000.00元;张永祝594，100.00元；温兆荣174,782.00元；房祥德、房松梅665,000.00元）、冻结许廷长（账户62×××15）的涉案资金827,820.43元依法予以追缴；对公安机关依法扣押的车辆鲁Ｂ×××××、鲁Ｌ×××××依法予以追缴。对公安机关扣押的电脑、手机等作案工具依法予以没收，上缴国库。十、对付小平非法经营违法所得八万元（已向公安机关缴纳65,000.00元）予以追缴，依法上缴国库。十一、责令各被告人向被害人退赔诈骗款项。十二、公安机关扣押、冻结的其他涉案财物，由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 升人民陪审员 游 兵人民陪审员 袁国乾二〇一九年十二月二十六日书 记 员 卢连军