浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1181刑初195号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人沈明荣，男，1958年7月7日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因赌博于2018年3月15日被龙泉市公安局处以行政拘留三日。因本案于2019年4月10日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 辩护人季明环，浙江金言律师事务所律师。 被告人李建明，男，1965年5月17日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月10日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。经本院决定，于2019年12月27日被取保候审。 辩护人黄捷，浙江博翔律师事务所律师。 被告人叶金付，男，1966年1月23日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月10日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。经本院决定，于2019年12月27日被取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕249号起诉书指控被告人沈明荣、李建明、叶金付犯敲诈勒索罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴亮出庭支持公诉，被告人沈明荣、李建明、叶金付及辩护人季明环、黄捷到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙泉市人民检察院指控：2017年6、7月的一天，被告人沈明荣得知被害人李某1、金某、周某1（曾用名周某3）、叶某1等四人在龙泉市“垟畈大山”采伐了大量林木，后联系了被告人叶金付、李建明，共同商议以举报李某1等四人滥伐林木为由相要挟，向李某1等人索要钱财。李某1等四人为了平息事件，无奈之下于2018年2月11日，由金某和周某1交给叶金付、沈明荣、李建明三人现金共计人民币6万元（以下均为人民币）。因沈明荣和李建明未实际从叶金付处分到钱，于2018年8月联系周某1，继续向周某1索要钱财。周某1迫不得已从叶金付处要回了1万元后，凑足2万元交给了李建明，又拿了2万元给沈明荣。综上，被告人叶金付敲诈勒索数额为6万元，被告人沈明荣、李建明敲诈勒索数额为10万元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人沈明荣、李建明、叶金付的行为构成敲诈勒索罪，被告人李建明、叶金付有坦白情节，且自愿认罪认罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。 被告人沈明荣对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实有异议，其辩称未伙同李建明、叶金付敲诈勒索周某1等人，且未从中获利。若法庭查明其有罪，其自愿认罪。 辩护人季明环的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人沈明荣犯敲诈勒索罪的罪名无异议，但对部分事实有异议，称沈明荣敲诈勒索他人财物的金额应为9万元，同伙叶金付退还给周某1的1万元应从犯罪金额里扣除；2.被告人沈明荣系初犯，犯罪情节较轻，恳请法庭从轻处罚。 被告人李建明对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪悔罪，恳请法庭从轻处罚。 辩护人黄捷的辩护意见是：被告人李建明犯罪情节较轻，未造成严重后果，且系初犯、偶犯，建议法庭对李建明从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年6、7月的一天，被告人沈明荣得知被害人李某1、金某、周某1、叶某1等人在龙泉市“垟畈大山”采伐了大量林木，可能超出许可的采伐量。随后，沈明荣联系了被告人叶金付、李建明，共同商议以举报李某1等四人滥伐林木为由相要挟，向李某1等人索要钱财。经向林业局等相关部门了解核实，确认李某1等人超量采伐后，同时为了能更顺利地索得钱财，沈明荣、叶金付、李建明三人商定由李建明出面向李某1等人开价索要钱财，叶金付和沈明荣则充当“中间人”，假意从中协调。经索要钱财未果后，叶金付和李建明先后至龙泉市公安局森林分局举报李某1等四人。李某1等四人得知后，为了平息事件，无奈之下同意李建明三人的条件，于2018年2月11日，由金某和周某1在某渔庄交给叶金付、沈明荣、李建明三人现金共计6万元，钱款由叶金付收下保管，准备事后三人平分，李建明三人也同意不再向相关部门举报。2018年3月，叶金付去森林分局要求撤回之前对李某1等四人的举报，但森林分局对此事已受案调查，叶金付未能撤回之前的举报。 2018年4月，因叶金付不肯将从周某1等人处得来的6万元平分，沈明荣和李建明心生不满，遂将周某1等人滥伐林木及叶金付收取周某1等人6万元的情况举报至龙泉市纪检委和龙泉市信访局。2018年5月10日龙泉市公安局对“垟畈大山”山场被滥伐林木案立案侦查，同年6月26日对金某和李某1刑事拘留。2018年8月份，沈明荣和李建明因未分到钱，就联系周某1，并以继续控告周某1等人相要挟，向周某1索要钱财，周某1迫不得已从叶金付处要回了1万元。之后周某1凑足2万元交给了李建明，又拿了2万元给沈明荣，但沈明荣让李建明代为保管该2万元，故周某1又将该2万元交给了李建明。 综上，被告人叶金付敲诈勒索数额为6万元，被告人沈明荣、李建明敲诈勒索数额为10万元。 案发后，李建明家属退缴违法所得4万元，并取得被害人周某1、叶某1谅解。 2019年4月9日，被告人沈明荣、李建明、叶金付被民警抓获归案。被告人李建明、叶金付归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。同年12月27日，被告人叶金付在其亲属的帮助下向本院退出赃款5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）被告人的供述和辩解 1.被告人叶金付的供述与辩解证实：（1）2017年夏天的一天，沈明荣打电话给其说有事情要说下，于是约在大转盘开元大酒店附近见面，见面之后沈明荣告诉其塔石街道一个打猎队的队员说垟畈村村后的“大山”被砍伐光了，然后沈明荣告诉其该山片是被叶某1、周某1、李某1他们承包的，应该是超伐了，还说李某1这个人很嚣张，这次可以借机向他们要点钱用用，其就说其先去确认一下。过了一两天，其就到该片山去查看了下，确实树木都被砍了，就和沈明荣说了。过了几天，联系其一起在水南那边吃饭，还叫来了李建明，说被砍伐的那片山是李建明所在的生产队的。期间三人商量好，先去林业局核实，之后其就和李建明一起去林业局咨询。经核实，该山片确实采伐超量了。（2）在确认周某1他们承包超量后，其就和沈明荣、李建明三人在一起商量了多次，如何要钱等问题。最后商量好就是由李建明来向叶某1要钱，其和沈明荣就充当“中间人”的角色，在边上讲一些好话。因为其与周某1熟悉点，就由其找周某1谈，沈明荣和李某1谈。谈的大致内容就是这个事情如果要曝光了事情就闹大了，要拿点钱给李建明解决一下。李建明还有意无意和李某1他们说过要12万元。（3）有一次双方谈好了给4万元，其与沈明荣各1万元，李建明拿2万元，当时都说好了，其还和李某1一起到泰隆银行，不过当时李某1说要沈明荣和李建明也在场，但沈明荣和李建明都说没时间去，所以钱就没有拿来，这个事情就拖了下来，后来其还和周某1说了好几次。到当年年底的时候，其就到李建明那拿了控告信，到森林公安局去举报。之后和周某1他们商量这个事情，李建明就说要6万元。（4）在2017年的农历12月26日，金某就约其和沈明荣、李建明到某渔村金某老婆舅的餐馆吃饭，期间金某就拿了6万元给其三人，当时说把钱给李建明，李建明不肯拿，于是钱就先给其拿着，之后李建明离开餐馆时，其拿着钱追下去，李建明说钱不要，意思是钱太少，沈明荣也说钱先放其这里。这6万元，其与沈明荣、李建明三人是打算等周某1这个案件判决处理下来以后再分的，具体怎么分是没说，但后来沈明荣在银行还款时说过要拿2万元去的，但当时这6万元基本上都给其用掉了，也就没有给沈明荣，还跟沈明荣说让沈明荣和李建明到周某1那里去要钱，这些钱被其用了。后来李建明因此和其闹翻了，还去举报其，意思是这6万元其一个人吃不下。这6万元被其用了5万元，也没有分给李建明和沈明荣，但后来周某1找其说沈明荣和李建明向他要钱了，于是其就还给了周某11万元。拿到6万元后，其就去了森林公安局想把对周某1他们的控告撤回来，但无法撤回。（5）其和沈明荣、李建明商量要控告周某1他们，主要就是为了从他们处要钱，沈明荣在其中负责扮演“老娘舅”的角色，传话给周某1他们、从中说和，李建明出面要钱、提出金额，其也负责从中传话，与周某1联系。 2.被告人李建明的供述与辩解证实：（1）其是山际口村第五生产队的，大概在2013年其生产队的山林被金某、周某1、李某1、叶某1承包去了。在2017年的时候，叶金付找到其，说周某1他们承包去的第五生产队山林采伐超量了，他还亲自去山上看过，他们可以用这个由头向周某1他们要点钱来花花。后来沈明荣、叶金付就联系其，和其一起商量，让其和叶某1他们开价，叶金付和沈明荣就充当“老娘舅”的方式和对方谈判，拿到钱的话三人平分。之后其三人就和叶某1他们联系，说他们超量采伐的事情被其知道了，要他们出10万元，不然就去林业部门控告他们。（2）其是和叶某1联系的，叶金付和沈明荣找的周某1，但对方一直没同意，这事情就谈了几个月，后来有一天叶金付联系其说李某1愿意拿钱了，要其一起去泰隆银行，但当时其有事没去，之后叶金付就联系其说钱没拿来，也没说原因。后来其和叶金付就先后去森林公安举报了周某1他们四人超量采伐的事情，还递交了一份报告，该报告是其起草的，叶金付和沈明荣修改的，主要内容是周某1他们滥伐林木的情况。将周某1他们举报到森林公安后，和周某1他们的谈判还在继续的，后来双方说好6万元解决这个事情，其这方答应去森林公安撤回举报。（3）大概在农历过年前的一天傍晚，对方约其与沈明荣、叶金付在某渔村金某开的某渔庄吃饭，当时是金某和周某1来了，席间拿了6万元，一开始是把钱给其的，其当面不好意思要，故意说不要，就把钱给叶金付，由叶金付把钱收下，然后举报的事情就让叶金付去森林公安撤回来。之后叶金付却没有把钱给其和沈明荣。其与沈明荣没拿到钱很生气，于是就和沈明荣商量着又写了一封举报信告到了纪检委和信访局，内容大致是讲周某1他们滥伐林木，叶金付收受他们6万元好处费要撤回举报之类的，报告上去后金某和李某1就被刑事拘留了。之后沈明荣就联系周某1，让周某1联系其，周某1联系其后，其就跟周某1说其和沈明荣没有拿到钱，还要继续告，意思就是要周某1再给其和沈明荣钱。后来周某1就拿了2万元给其，是当着沈明荣的面给其的。不久沈明荣打电话给其说周某1有2万元拿过来，让其先帮忙拿着，等这个事情过去了再到其这里拿这2万元。（4）到2019年3月份，沈明荣联系其让其准备这2万元，其就去把这2万元取了出来，但当时其家里人比较多沈明荣就没把这钱拿去。这样周某1总共给了其4万元，其中包括给沈明荣的2万元。 （二）被害人的陈述 1.被害人周某1的陈述证实：（1）其曾用名周某3。2017年的时候，叶金付、沈明荣、李建明三人知道了其与叶某1等人承包山林采伐超量的情况，就以此为要挟，向其与叶某1他们要钱，不然就把这事举报到林业部门去。之后双方谈了很久没有谈拢，其主要与叶金付谈，叶某1和沈明荣、李建明他们谈，最早是说要给20万元，否则他们就去林业局举报，其与叶某1他们一直没答应，最后是叶金付打电话说，其这方出6万元把事情摆平，由其与叶某1、李某1、金某共同出6万元给叶金付、沈明荣、李建明三人。（2）之后，在某渔庄吃饭，其和金某将6万元现金（其出了1万元，李某1出了2万元，叶某1出了2万元，金某出了1万元）给叶金付、沈明荣、李建明三人，对方称只要现金，也没有收条什么的。其把钱放在餐桌上就先走了，期间和对方说好这个事情就这么过去，李建明他们就去森林公安把举报撤回来。后来听说叶金付和李建明去森林公安想撤回举报，但没有撤回来。（3）到2018年7、8月份时，沈明荣联系其，让其联系李建明，之后其就联系了李建明，李建明告诉其，之前给的那6万元都在叶金付那里，他和沈明荣一分钱都没拿到，让其将4万元再拿回来，不然还要闹。于是其联系叶金付，叶金付承认6万元都在他那，没给李建明和沈明荣，其让叶金付把4万元拿出来给沈明荣和叶金付，谈了几次叶金付给了其1万元，于是其又自己凑了3万元，共4万元，分两次拿给李建明。 2.被害人叶某1的陈述证实：（1）2017年，其与周某1、金某、李某1四人合伙承包的“垟畈大山”采伐超量的情况让叶金付、沈明荣、李建明知道了。叶金付他们三人就联系其与周某1等四人，要他们四人给钱，不然就把这事情举报上去。其与李建明谈过，当时李建明说要20万元，不然就去举报，之后周某1和叶金付、沈明荣他们都谈过，反正没谈拢。（2）到2018年1月，叶金付他们就把超量采伐这事举报到森林公安去了，之后双方又坐下来谈，后来周某1和金某说叶金付他们要6万元，给钱后他们就去森林公安把举报撤回来。其与周某1他们商量了一下，觉得多一事不如少一事，于是其出了2万元，周某1、金某、李某1出了4万元，共凑了6万元给叶金付他们，当时其没有去，是在周际一家鱼庄周某1和金某把钱给对方的，后来听周某1说叶金付他们去森林公安想撤回举报，但撤不回来了，之后金某和李某1就被公安刑事拘留，后来被判刑了。后来好像周某1去找过叶金付，然后拿了1万元回来。 3.被害人金某的陈述证实：（1）2017年下半年，叶金付、沈明荣、李建明突然联系周某1、李某1、叶某1，说要其四人给钱给叶金付三人，不然就要去林业局告其与周某1四人承包的山林伐木超量。后来过了一段时间，李某1联系其说和叶金付他们谈了，给他们4万元，他们就不去举报了。后来不知什么原因叶金付他们好像没要4万元，把其与周某1他们告到了林业部门去了。（2）2017年年底，周某1、李某1、叶某1三人来找其，称叶金付他们只要6万元，就不去举报了。于是其也同意出钱来解决这个事情，最终其出了1万元，周某1出了1万元，李某1和叶某1各出2万元。之后其与叶金付、沈明荣、李建明约好在其店里包厢吃饭，当时周某1拿了5万元现金到其店里，其拿了1万元，凑成6万元，最后是周某1把钱拿到包厢，当着几个人的面交给叶金付的，之后叶金付他们就没有再提举报的事情了，但后来其还是被森林公安处理了。 4.被害人李某1的陈述证实：（1）2012年，其与叶某1、周某1、金某合伙“判山”，后来山林采伐超量了，这个事情不知怎么被叶金付、沈明荣和李建明三人知道了，之后他们三人就分别来找其四人，让其四个人拿钱给叶金付他们三人，不然就去告其四个人滥伐林木。一开始叶金付他们开口要20万元，后来经双方多次协商，在2017年农历12月在某渔村一家餐馆里由周某1和金某两个人出面，把6万元给了叶金付他们三人，其出了2万元。（2）2018年叶某1和其说，叶某1又给了沈明荣3万元，周某1给了李建明3万元。这些钱都是现金给的，因为叶金付他们只要现金，第一次的6万元原本说好是其带叶金付去华楼街泰隆银行取的，但到了银行后，叶金付可能知道银行有监控，就没要这钱了，其也就没取钱了，之后才是由周某1和金某拿现金给他们的。 （三）证人证言 1.证人卓某的证言证实：其和沈明荣、李某1都是同村的，都认识。其知道李某1他们承包“垟畈大山”，因为其是护林员，经常会去林业站和山里逛逛，其就发现李某1他们超量采伐林木的情况。在2017年的一天，其与沈明荣等人在闲聊时提到“还当护林员，垟畈大山都让他自己砍完了”，其指的是当时任护林员的李某1。 2.证人李某2的证言证实：大约是2019年2月23日，其和其爸爸李建明都在家里，李建明拿了两张银行卡给其，让其帮忙从每张银行卡里取1万元，说钱取出来是要给别人的，其回家后将取出的2万元和两张银行卡交还给了李建明。 （四）书证 1.受案登记表、立案决定书证实：本案受案立案情况。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押照片、情况说明、发还清单证实：本案山场林权权属及被告人沈明荣书写记载周某1等人被敲诈勒索的时间节点信息及叶金付收受周某16万元后向森林公安局要回报告却要不回来，后于2018年4月16日向信访局、纪检委寄出两封举报信件的事实。 3.抓获经过证实：本案各被告人抓获归案的事实。 4.龙泉市森林公安局相关材料复印件、关于叶金付要求撤回报案报告的情况说明、刑事判决书证实：2018年1月22日，叶金付至龙泉市森林公安局举报叶某1等人盗伐林木，森林公安局于当日受案，同年3月，叶金付至森林公安要求撤案，但案件已受案并进行初查。同年4月16日，李建明、沈明荣举报叶金付收受叶某1等人好处，同年4月26日，鉴定机构对被砍伐山林进行鉴定，同年5月10日立案侦查，同年6月26日对金某、李某1刑事拘留，2018年12月20日，金某、李某1因滥伐林木被本院判处刑罚。 5.基本情况登记表证实：2018年4月24日龙泉市信访局受理的举报叶金付得到叶某1等人好处的信件登记情况。 6.刑事谅解书证实：本案被害人周某1、叶某1对李建明的行为表示谅解的事实。 7.行政处罚决定书证实：沈明荣因赌博于2018年3月15日被龙泉市公安局行政处罚的事实。 8.关于要求打击黑恶势力的报告、情况说明证实：对叶金付等人敲诈勒索叶某1等人的情况报告。 9.手机截图证实：2018年8月15日，沈明荣联系周某1，让周某1联系李建明的事实。 10.叶某1、李建明银行流水明细证实：叶某1于2018年2月5日取现2万元，李建明于2019年2月24日取款1万元，于2019年2月23日取款1万元。 （五）搜查笔录证实：民警对叶金付、李建明、沈明荣住处进行搜查事实。 （六）电子数据证实：民警对李建明、叶金付手机数据进行提取的事实等。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人沈明荣提出的其未伙同被告人李建明、叶金付敲诈周某1等人的事实，且未从中获利的辩解。经查明，沈明荣、李建明、叶金付明知周某1等人在“垟畈大山”山场超量采伐了林木，并以此为契机，共同谋划对周某1等人敲诈勒索，被害人周某1迫于压力先后向三被告人给付了10万元，有本案被告人李建明、叶金付的供述及被害人李某1、金某、周某1、叶某1等人陈述。虽被告人沈明荣最终未实际从李建明、叶金付处获取利益，但其未实际获利并不影响其敲诈勒索共同犯罪的事实。综上，对被告人沈明荣提出的该辩解，本院不予采纳。 2.关于辩护人季明环提出的被告人沈明荣敲诈勒索他人财物的金额应为9万元，同伙叶金付退还给周某1的1万元应从犯罪金额里扣除的辩护意见。被告人沈明荣、李建明、叶金付在事前与被害人周某1等人协商并于2018年2月11日收受周某1等人的款项6万元，后因沈明荣、李建明、叶金付内部分赃发生争执。被害人周某1等于同年8月再次给付4万元给李建明及沈明荣，沈明荣、李建明、叶金付的行为已完整构成两次敲诈勒索行为，且均已既遂。虽第二次敲诈勒索的4万元中有1万元系周某1从叶金付处取回，但该1万元系沈明荣、李建明、叶金付在前次敲诈勒索犯罪终了后的处分赃款行为，其行为对其事先的敲诈勒索行为不产生实质性的影响。综上，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人沈明荣、李建明、叶金付以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中沈明荣、李建明犯罪数额巨大，叶金付犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人李建明、叶金付归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李建明、叶金付已退缴违法所得，其中被告人李建明取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈明荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年6月9日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人李建明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人叶金付犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 四、被告人叶金付向本院退缴的违法所得人民币五万元，返还被害人周某1、叶某1、李某1、金某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 李建明、叶金付必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  邱良名 人民陪审员  周禾健 人民陪审员  张丽华 二〇一九年十二月二十七日 代书 记员  殷晓芳