新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑事判决书（2019）新2301刑初454号公诉机关昌吉市人民检察院。被告人王巧丽，女，1993年9月8日出生于新疆昌吉市，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地新疆昌吉市，捕前住昌吉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日被昌吉市公安局网上追逃，同年12月20日被昌吉市公安局刑事拘留，2019年1月25日经昌吉市人民检察院决定由昌吉市公安局执行逮捕，现羁押于昌吉市看守所。辩护人宋佳洲，新疆新蓝天律师事务所律师。被告人甘立军，男，1987年12月26日出生于新疆吉木萨尔县，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍地新疆吉木萨尔县，捕前暂住吉木萨尔县，现无固定住址。2019年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被昌吉市公安局刑事拘留，2019年2月21日经昌吉市人民检察院决定由昌吉市公安局执行逮捕，现羁押于昌吉市看守所。辩护人陈昱彤，新疆新蓝天律师事务所律师。昌吉市人民检察院以昌吉市院一部刑诉(2019)16号起诉书指控被告人王巧丽、甘立军犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员王岩峰出庭支持公诉，被告人王巧丽及其辩护人宋佳洲，被告人甘立军及其辩护人陈昱彤到庭参加诉讼，现已审理终结。昌吉市人民检察院指控,2017年10月至2018年12月，被告人王巧丽、甘立军虚构自己有代办驾照的能力，骗取被害人张某1等人196250元，其中骗取张某121550元、马某15700元、曹某28000元、余某9000元、金某5200元、韩某4000元、杜某9000元、徐某4300元、王某116700元、贾某121500元、闫某某9200元、任某5000元、张某247100元。后甘立军因担心被害人报警而退还任某、马某、徐某、杜某等四人共计8900元。其余款项全部被王巧丽、甘立军挥霍。王巧丽单独以代办驾驶证及成立婚庆公司为由，骗取祁某、张某1等人251133.83元。其中以代办驾驶证为由骗取祁某4000元、何某3500元、周某16000元、路某强3500元、高某2700元、李某16700元、李某24300元，以合伙成立婚庆公司为由，骗取张某1贷款174122元、信用卡消费46311.83元。在诱骗张某1到北京培训期间向张某1支付培训费、生活费等13700元，在张某1归还贷款期间，向张某1支付贷款利息15450元。被告人王巧丽、甘立军经侦查机关电话传唤到案后自愿如实供述自己的罪行。王巧丽伙同甘立军在没有能力办理驾驶证的情况下，虚构可以帮助他人代办驾驶证业务，骗取他人现金196250元，数额巨大，二被告的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任，且属共同犯罪。王巧丽单独以代办驾驶证和合伙成立婚庆公司为由，骗取他人现金251133.83元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王巧丽电话传唤到案后，能如实供述自己的罪行，属自首，被告人甘立军电话传唤到案，庭审中不能如实供述，不能认定为自首。被告人王巧丽对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，其辩护人的辩护意见是，被告人王巧丽退还共计40545元，其中包括起诉书认可案发前已向任某、马某、徐某、杜某退还8900元事实，还应包括庭审查明王巧丽、甘立军向余某退还2495元的事实。王巧丽自愿认罪认罚并构成自首情节。被告人甘立军对公诉机关指控的事实辩称，没有与王巧丽共同商议且没有直接骗取曹某、余某、金某、韩某、杜某、徐某、王某1、贾某1、闫某某、任某、张某2的钱财。其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名和事实不持异议，量刑方面，被告人是认可替王巧丽打掩护，在庭审中其实是做了一些辩解，对犯罪的罪行有模糊的认识，辩护人认为被告人构成自首。被告人是从犯，应当从轻处罚，被告人甘立军是受王巧丽的指使，起次要作用。被告人甘立军是初犯，法律意识淡薄，希望从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2018年5月，被告人王巧丽、甘立军虚构自己有代办驾照的能力，骗取他人钱财196250元。其中骗取张某121550元、马某15700元、曹某28000元、余某9000元、金某5200元、韩某4000元、杜某9000元、徐某4300元、王某116700元、贾某121500元、闫某某9200元、任某5000元、张某247100元。后王巧丽、甘立军因担心被害人报警而退还任某3000元、马某2100元、徐某2000元、杜某1800元、余某2495元，共计退还被害人11395元。2018年1月至2018年12月，被告人王巧丽以代办驾驶证及成立婚庆公司为由，骗取他人钱财251133.83元。其中，以代办驾驶证为由骗取祁某4000元、何某3500元、周某16000元、路某强3500元、高某2700元、李某16700元、李某24300元，以合伙成立婚庆公司为由，骗取张某1贷款174122元、信用卡消费46311.83元。后被告人王巧丽支付张某1培训费、生活费等13700元，在张某1归还贷款期间，向张某1支付贷款利息15450元，共计退还张某129150元。被告人王巧丽、甘立军分别于2018年12月20日、2019年1月16日被昌吉市公安局民警电话传唤到案。认定上述事实的证据如下：红色vivox21（外壳为黑色）手机一部、交通银行卡（卡号×××）一张、金色vivoX9（外壳为黑色）手机一部、金色vivoX20A（外壳为黑色）手机一部、金色vivoX5SL手机一部。附扣押决定书、扣押清单。证实，2018年12月20日昌吉市公安局在见证人的见证下，依法扣押被告人王巧丽诈骗钱财的作案工具，红色vivox21（外壳为黑色）手机一部，2019年1月19日，昌吉市公安局在见证人的见证下，依法扣押被告人甘立军诈骗钱财的作案工具，交通银行卡（卡号×××）一张、金色vivoX9（外壳为黑色）手机一部、金色vivoX20A（外壳为黑色）手机一部、金色vivoX5SL手机一部的事实。户籍证明2份。证实，被告人王巧丽出生于1993年9月8日，被告人甘立军出生于1987年12月26日。第一起诈骗犯罪事实的证据：张某1（微信号，zhangzhi520）与甘立军(微信号，×××-1573，昵称柠檬加醋)代办驾照微信转账和聊天记录。证实，2017年5月,被告人甘立军以给张某1代办驾照为由骗取张某1费用，通过微信转账2300元的事实。张某1驾考记录。证实，张某1在2017年没有预约过驾照科目考试。马某与被告人王巧丽、甘立军代办驾照微信聊天和转账记录（微信截图15张）、收条三张、保证书一张，甘立军农行卡号×××银行流水，王巧丽农行卡号×××，银行流水。收条及保证书证实，2017年1月4日，王巧丽收取马某科三代考费2800元，1月17日收取李某科三代考费2450元，2017年2月24日，甘立军收取马某科三代考费3500元，2017年2月23日甘立军和王巧丽向李某、马某出具保证书，保证能通过科三考试。微信转账记录证实马某向王巧丽转账2800元，向甘立军转账3100元。被告人王巧丽打给被害人郭某欠条两张，被告人王巧丽的农商银行卡6212872012411990的2017年银行流水记录。证实，2017年2月27日，王巧丽向郭某打欠条一张12000元，2017年3月6日，王巧丽的农商银行卡入账16000元，3月7日王巧丽给郭某打欠条16000元。金某与王巧丽代办驾照微信聊天和转账记录（微信截图四张）。证实，2018年1月5日，金某向王巧丽微信转账4000元，1月15日向王巧丽微信转账1200元的事实。韩某与王巧丽代办驾照微信转账和聊天记录（微信截图一张）。证实，2017年12月，韩某向王巧丽微信转账两笔共计4000元的事实。杜某与王巧丽代办驾照微信转账和聊天记录（微信截图9张）。证实，2017年12月至2018年1月，杜某向王巧丽微信转账3笔共计9000元。被告人甘立军与被害人徐某妻子的微信转账记录和甘立军给退钱的记录。证实，徐某的妻子付某某向甘立军微信转账100元，甘立军向徐某的妻子付某某微信转账2000元。王某1与王巧丽的微信转账记录。证实，2017年12月王某1向王巧丽微信转账三次共计10300元。贾某1与王巧丽代办驾照微信转账和聊天记录。证实，贾某1分三次向王巧丽微信转账21500元。闫某某与王巧丽的微信转账记录及王巧丽打给闫某某的收条。证实，2018年王巧丽向闫某某打了一张4600元的收条，微信收款4600元。任某与王巧丽微信聊天记录及微信转账记录。证实，2018年4月，王巧丽微信收任某代办驾考科目三款项共计5000元，后陆续退还任某3000元的事实。张某2与王巧丽微信聊天记录及微信转账记录。证实，2018年5月-6月，张某2通过微信向王巧丽转账39500元。被害人张某1的陈述、报案材料。证实，2017年1月，甘立军以办理驾照为由，骗取张某19300元现金，其中微信转账2300元，对方的微信昵称是柠檬加醋，微信号为×××-1573。驾照没有办成后，甘立军又介绍其认识王巧丽，王巧丽说要重新报名，又骗其两次现金共计12250元。被害人马某的陈述，报案材料。2017年1月，他在微信广告里看到一个微信号可以代办驾照，名字叫王巧丽，他朋友李某刚好需要考科三，他就给王巧丽打电话，当时他不太相信她，她说她老公是驾考中心的大领导等等让他相信的话，她说2000块就可以办，他给李某说了一下让李某把钱先垫上，王巧丽后来又让他交400块补考费，他去银行把2400块给王巧丽转过去了，第二天李某给了他5000让他先办，不够的李某后面再给他，之后他一直问王巧丽办得怎么样了，然后就是各种理由不能办，到1月30号她说可以办了问他再有没有要办的机不可失，他想起来他另外一个表哥马某科三也没有过，他就给他说了一下情况，他说可以让他办，他问王巧丽说要2800块办理，他又给王巧丽转了2800块，之后又以各种理由推脱不能办理，之后他约王巧丽去昌吉农校后面见面，她人也没来，一个叫甘立军的来了，写了一个保证书。2月24日甘立军打电话说费用不够让他加500块钱，他就给甘立军转过去了，甘立军也问他再有没有人要办了，最后一次机会，他姨娘家的儿子马某某也找过他几次，他就问甘立军科三科四多少钱，他说3500块，他给甘立军给了3500块现金，一直到后面甘立军又打电话说费用不够让他再补600块钱，他转过去之后，甘立军说马某某的科三科四可以一起办理让他再给2400，他就又给甘立军转了2400，之后又说钱不够了要2000块，他也给转过去了，之后他问甘立军过了没有，甘立军承诺3月25号把三个人的都办好，中间陆续又给甘立军转了800块，一共是15700块，他们三个的驾照也一直没有办好，他给甘立军打电话说退钱不退钱他报警了，甘立军就给他还了1500块，之后又陆续还了600块，然后电话就停机了，他给王巧丽打电话她一听是他就挂了，然后就再联系不到了，甘立军还了2100元，还有13600元没有拿回来。被害人郭某的陈述，报案材料。2017年2月，曹某说他想增驾A2，让他找个人办一下，他刚好在微信上看到了王巧丽，她要28000元包过，一个月拿照，她说她亲戚在昌安驾校，曹某就把钱给她了，他去王巧丽家里把12000元先给了她，当时她老公甘立军也在房子，后来王巧丽说名报上了让去考试，曹某去了以后也没考上，又过了一个星期，王巧丽打电话说再给他16000元，驾照一个月就到手，然后他去银行把16000元转到她卡里了之后电话就再也打不通了，他觉得被骗了就来报警了。被害人曹某的陈述。2017年3月，他去车管所办增驾没有办成，回去以后给郭某打电话他说认识一个可以办的人，他说需要40000元，先给28000元，办好了再给剩下的，他就给郭某给了28000元现金，然后郭某把钱给了那个女的以后，就联系不上她了。被害人余某的陈述、报案材料。2017年底，他通过同事张某1认识王巧丽，说她可以代办驾照，他通过微信联系王巧丽，王巧丽告诉他科目二、三、四一共9000块钱，之后他给了王巧丽9000元，她告诉他她在出差，然后以各种理由推脱，后来她老公甘立军打电话说这个钱他给，又说钱给代办的人了，代办被抓了，后来再给他们夫妻俩打电话就打不通了，直接把他拉黑了。他嫂子金某也要办理驾照，他介绍她认识了王巧丽，她也被骗了。被害人金某的陈述、报案材料。2018年1月5日，他小叔子余某给他说有人可以代办驾照然后把电话给她了，她给那个人打电话自称王丽（王巧丽），王巧丽给她说科三需要4000块，她就给王巧丽了，然后王巧丽又说要1200元押金，她也给王巧丽转过去了，但是她觉得有点不对了就录音了，后来就没消息了，她问她小叔子余某说那个人办不了然后给余某打了一张欠条，她小叔子也被骗了。被害人韩某的陈述、报案材料。证实，2017年12月，被告人王巧丽以虚构自己能办理驾照为由，骗取被害人韩某4000元，是通过微信转账的方式支付的，一次1900元，一次2100元，后因办理不上驾照需要退钱时，甘立军出面协调。被害人杜某的陈述、报案材料。2017年12月，他通过同事张某1认识了一个可以代办驾照的人王巧丽，他问她办理科二需要多少钱费用，她说要3800元就给她转过去了，之后又问他要了1200元代办驾照的押金，还有4000块代办科目三的费用，之后王巧丽说代办的人被抓了钱拿不回来了，一直拖着不给他办，到2018年4月份，他和余某，王某1到王巧丽母亲的店里去找她没找到，然后一个自称甘立军的人打电话过来也说代办被抓了钱拿不出来，他想办法贷款给他们还钱，期间给他退了1800块钱，之后给甘立军打电话他就不接了，停机了。被害人徐某的陈述、报案材料。2017年12月，他通过张某1认识了代办驾照的王巧丽，他因为要补考科目一问她需要多少钱代办费，她说3000元，他通过张某1将3000元给了她，之后她又说参加考试要交1200块，他又给了她1200元现金，2018年8月底甘立军在微信上给他妻子说要200元预约考试的费用，最后讲价为100元，他妻子给甘立军微信转了100元，之后拖了很长时间都没办好，各种理由推脱，他们要求退钱不退钱就报警了，后来甘立军陆续还了2000块，还有2300块没有还。被害人王某1的陈述、报案材料。2018年1月15日，张某1知道她在学车，给她推荐王巧丽说可以办驾照，17号王巧丽给她打电话让她转16700元，4月王巧丽约她去市医院见面，给她一张纸条写着考试全部通过，5月2号去拿驾照，之后她联系王巧丽说没有办出来，以各种理由推脱，电话也不接，之后她就报警了。后来去找王巧丽不在家，通过王巧丽小区居民知道母亲开了一个店，王巧丽不在店里，过几天有一个自称甘立军的人打电话说是王巧丽老公，说会想办法给她还钱，之后甘立军的电话也打不通了。她用自己的微信给王巧丽转了11500元，用同事韩某的微信转了1200元，还有4000元通过张某1给了王巧丽。被害人贾某1的陈述，报案材料。2018年2月，他弟弟通过同事联系了自称代办的王巧丽，她问王巧丽代办费王巧丽说科三7000元、科四1500元，一共8500元，她弟弟贾某2科二科三科四代办费13000元，然后她通过微信给王巧丽转过去了她和她弟弟的代办费，之后王巧丽跟她说5月14去驾考中心拿驾照，那天她没空王巧丽说帮她拿，后面又跟她说20号左右才能拿，她在给王巧丽打电话的时候就不接电话了，微信也联系不上。被害人贾某2的陈述，报案材料。2018年2月，他通过同事张某1认识的王巧丽，他跟王巧丽联系科二科三科四的费用，王巧丽告诉他一共13000元，当时他姐（贾某1）也在考驾照，他和他姐一起去见了王巧丽，王巧丽说他姐的费用是8500元，他姐将他和他的费用一起通过微信转给了王巧丽。当时她说一个月就可以拿上，之后就以各种理由推脱不办，然后就联系不到她了。被害人闫某某的陈述、报案材料。2018年4月通过朋友认识代考科三的王丽，王巧丽说要4600元，他把她的微信加上给她发了身份证照片，他们约好在文化宫工行门口见，他当场给了王巧丽4600元现金，让她打了收条，之后让他等两天说让他先约科目四，正好他朋友王某也要找人代考，他就帮王某也转了4600元，之后科目四也一直约不上，给王丽打电话说代考的人被抓了，再后来就不接电话了。被害人任某的陈述，报案材料。2018年4月份，她当时比较忙没有时间考科三，她通过她爸的同事认识的王巧丽，她用微信和王巧丽联系，王巧丽说费用是3800元，她给王巧丽转过去了，后来王巧丽说不用去考试也可以要加1200元，她想着省事就给她转了1200元，她让王巧丽退钱也是各种理由不给，后来甘立军打电话说正在筹钱想办法给她还，期间打了多次电话偶尔接一下也是各种理由拖着不给钱，最后一次她说再不还钱就报警了，王巧丽就给她转了3000块还有2000块没有还。她是分四次给王巧丽转的微信，第一次2000元，第二次1800元，第三次800元，第四次400元。被害人张某2的陈述。证实，2018年5月王巧丽虚构代办驾照为由，骗取张某2的7个学员47100元，后甘立军在知道王巧丽骗取的情况下推脱。被害人周某2的陈述、报案材料。2016年2月他在芳草湖海宏顺鑫驾校报名学习C照驾驶证件，3月份他考过了科目一，6月份他考过了科目二，后来因为工资原因科目三一直没学，2018年5月底他通过朋友认识张某2，他电话咨询张某2代办科目三的事宜，张某2告诉他需要5000元，他到昌吉市亚中商城附近的一家饭馆吃饭的时候给张某2微信转账5000元。到了6月份的时候，他询问张某2科目三的办理情况，张某2说再等等，6月底张某2在微信上联系说科目三办理不了，就把5000元通过微信转账的方式退还给他了。被害人李某3的陈述、报案材料。2016年9月他在昌吉市昌安驾校报名学习C照驾驶证，2018年4月20日考试科目三考试没过，之后教练张某2告诉他，他能找人帮他办C照驾驶证的科目三考试，收了他6000元，直到2018年8月底都没办成。教练张某2告诉他办不成了，那个人跑了，就把6000元以微信转账的方式退还给他了。被害人维某的陈述、报案材料。证实，张某2没有将代考科目三办理完成，并把维某的4000元通过微信转账方式退还给维某。被害人李某4的陈述、报案材料。证实，张某2没有将代办驾照完成，并把李某4的2万元退还给李某4。被害人张某3的陈述、报案材料。证实，张某2没有将代考科目三完成、并将张某3的4680元还给了张某3。第二起诈骗犯罪事实的证据祁某与王巧丽微信聊天记录及微信转账记录。证实，2018年11月16日祁某向王巧丽微信转账2000元，11月18日微信转账2000元。2018年11月18日，王巧丽向祁某出具科一代考费用4000元的收条。何某与王巧丽代办驾照微信聊天记录和建设银行交易明细。证实，2018年11月19日，何某的建设银行卡刷卡3500元及何某与王巧丽关于驾照考试的聊天记录。周某1与王巧丽代办驾照微信聊天和转账记录。证实，2018年11月，周某1分二次向王巧丽微信转账6000元，王巧丽声称帮助周某1代办B2驾照。路某强与王巧丽代办驾照微信聊天和转账记录。证实，2018年11月，王巧丽以给路某强代办驾考科目三为由骗取路某强微信转账两次共计3500元。高某与王巧丽代办驾照微信聊天和转账记录。证实，2018年12月，被告人王巧丽以给高某代办驾考科目三为由骗取高某微信转账两笔2700元。李某1与王巧丽代办驾照微信聊天和转账记录。证实，2018年12月19日，被告人王巧丽以给李某1驾考科目三为由骗取李某1代驾科目三费用6700元。李某2与王巧丽代办驾照微信聊天和转账记录。证实，2018年10月，被告人王巧丽以给李某2代办驾考科目考试为由骗取李某2代考驾照费用微信转账四笔4300元。张某1贷款合同、信用卡流水账单、银行卡流水账单、欠条、贷款合同。证实，1.2018年2月9日张某1向平安普惠借款80000元，借款期限36个月，年利率8.4%，实际向张某1建设银行卡2814转入77600元。2.授权委托书证实北京捷越联合信息咨询有限责任公司授权向上金融服务有限公司发布年化收益率不高于受委托人与委托人已签订的协议。2018年5月22日张某1向捷越普惠借款100200元，实际向张某1建设银行卡2814转入56843元。3.2018年5月15日，张某1向汇中利通贷款55028.22元，实际向张某1工商银行卡卡号×××转入39679元。张某1工商银行信用卡3199交易明细，消费金额2318元。中国建设银行5322交易明细，截止2018年6月19日消费21789.09元。交通银行卡号为×××的客户通知书，消费金额8661.65元，兴业银行信用卡2100对账单，消费金额3730元。广发银行信用卡1172交易明细，消费金额9813.09元。2018年5月25日，王巧丽向张某1出具的欠条显示王巧丽借张某1现金230000元，借款日期为2018年5月。张某1向三个平台贷款共计174122元。张某1信用卡消费共计46311.83元。鉴定委托书第05号，鉴定事项确认书第35号、电子物证检验原始记录，鉴定文书昌吉鉴字35号检验照片6张。证实，恢复甘立军所有的通话聊天短信记录以及维修转账记录和维修聊天内容。鉴定委托书第00号，鉴定事项确认书第35号、电子物证检验原始记录，鉴定文书昌吉鉴字35号检验照片2张。证实，1、恢复王巧丽使用手机号181390XXXX、184XXXXXXXX从2017年11月1日至2018年12月19日的短信记录。2、恢复王巧丽微信号×××微信聊天记录，从2017年11月1日至2018年12月19日的短信记录。3、恢复王巧丽微信号×××微信聊天记录，从2017年11月1日至2018年12月19日的短信记录。4、恢复王巧丽微信号×××微信聊天记录，从2017年11月1日至2018年12月19日的短信记录，与被害人提供的相一致。绿洲路派出所无违法犯罪证明。证实，经查证王巧丽2011年至2018年居住期间无违法犯罪记录。王某荣购车协议、发票及还款计划。证实，王某荣于2018年5月在新疆西峰源实业有限公司购买长安汽车一辆，车价124800元，首付30800元，该车辆登记在其父亲王某荣名下。被害人张某2的陈述及报案材料。2018年5月，当时他在昌吉市光明驾校当教练，他带的几个学员平时练车都行，但是一到考试的时候就过不去，当时一个学员闫某某给他说她认识一个王巧丽的专门给别人代考科目三的并把这个女的打电话给了他，他给王巧丽打电话问了情况，她说一个人科目三考不用去4000元，当时他的7个学员都把钱交给他了，周某23500元、李某34600元、李某413000元、阿某4000元、王某28400元、阿某14000元、张某34600、新AB2X5处理满分5000元，5月份的时候这些人的钱就把钱交给他的，他通过微信把钱给王巧丽转过去，一直到现在科目三都没过，这人些的钱他都退了，他向王巧丽要钱，但是王巧丽和王巧丽老公甘立军以各种理由不给钱，现在人找不到了。证人王某2的证言。她在昌吉市石油驾校报名学习C照驾驶证，报名后第二天一个星期她考过了科目一，后来因为工作原因一直没去联系科目二、三，后来就想找人代考科目二、三，2018年5月底她通过朋友认识了光明驾校的张某2教练，她当时联系了张某2，咨询了代考科目二、三的事情，张某2说比较难办，找个人试一下吧，张某2说需要8400元，他就加上张某2微信，并且转账8400元，没过一星期，张某2微信说他科目二和科目三办不掉，很难办，当时就把他的8400元通过微信转账给他退了。被害人祈某的陈述、报案材料。2018年11月他朋友在网上看到一个可以处理违章的人，他朋友把电话给他，他打过去问她说可以办，要4000块，他说明天给打过去，11月16号他和她在亚中停车场见面，微信给她转了2000块，18号她给他打电话说约到了21号让他把剩下的钱转给她，但是他去考试的时候没有他的名字，打电话过去她说22号绝对能办，之后一直没有办理成功，人也联系不到了。被害人何某的陈述，报案材料。她是在阜康荣达驾校报名学驾照的，和她一起练车的一个人说有一个代办可以安排科目三并且能通过，她就要了电话，然后把微信加上给说了一下情况，对方说需要3500代办费，她要求和对方见面付款然后他们在和谐牡丹园门口超市她将3500元用poss机从她的建设银行信用卡5449给对方刷过去了。被害人周某1的陈述、报案材料。2018年11月，他在微信公众号上看见一个可以代办驾照的人，他就加上了，他问她办理A2多少钱，她说能办B2的，不需要他考，人去几次就行了，一共需要15000元代办费，他先给她转了6000元，他问她要了身份证，她说自己叫王丽，但是她身份证上是王巧丽，之后一直拖着没有办理，微信也不回，电话也打不通，他听马某说王巧丽已经被警察抓了，他就来报警了，他一个朋友路某强也被她骗了3500元，当时是他把路某强的微信推荐给王巧丽的。11月22日微信转账1000元，11月29日微信转账5000元。被害人路某强的陈述，报案材料。2018年11月，他哥周某1给他推荐了一个微信说可以代办驾照，他因为扣了12分要考科目一和科目三，科目一他考了，他想办科目三，他把她微信加上问了一下，她说需要3500元，11月20日他先转了200元，她让他全部转过去，他有点不放心，然后他哥约她见了一面，把她的身份证拍了个照片。然后他才在21日把剩下的3300给她转过去了，后面一直催她办理，就各种理由不能办，然后听他哥说她被抓起来了，他就来报警了。被害人高某的陈述，报案材料。她在学驾照期间，她老公胡某某给她推荐了一个微信，说是可以帮过科目三的，她加上微信以后问能不能包过，对方说可以，一共需要3800元，她说两个人能不能便宜一点，最后他们协商她和她老公的一共7000元，她心里没底所以在2018年12月13日给对方先转了1600元是给她老公办科三用的，后来王巧丽问她科三办不办，她同意了，对方问她要1400元，她在12月19日给对方转了1100元说剩下的过两天再给转，对方一直催她，她在12月20日又给对方转了300元，对方没有收钱也没有接电话，后面才知道被抓了，她就来报警了。被害人李某1的陈述，报案材料。2018年12月，他们一起练车的一个人告诉他昌吉有个人可以办科目三并且一次性通过，他把微信号要上问了一下，她说自己叫王丽，给他约28号考试让他先练车，然后他给她微信转了6700元，之后打电话就停机了，微信也不回他了，他就来报警了。被害人李某2的陈述。证实，2018年10月15日，一个自称王霞的女子说可以办理让其通过驾考科目一的考试，诱骗其通过微信于2018年11月16日至25日分四次转账共计4300元。对方微信名称为×××-，昵称为贰零零八。被害人张某1的陈述。证实，王巧丽以成立婚庆公司为由，让他在三个贷款公司贷款共计18万余元，王巧丽后来给他还了几期的贷款，平安普惠的贷款王巧丽给他给了三期共9850元，乌鲁木齐市汇中的贷款王巧丽给他给了一期2600元，捷越普惠的贷款王巧丽给他给了3000元钱。王巧丽安排他去北京培训，他到了以后发现王巧丽让他去的地方是花店，不是培训婚庆的，王巧丽说让他自己找一家培训机构，王巧丽通过微信给他转了5000块钱，说这是吃饭、住宿和培训费用，后面他去报名培训钱不够，王巧丽又给他转了5700元钱，之后王巧丽又通过微信给他转了两次钱，一共3000元钱。证人唐某的证言。他是通过微信认识的王丽，她的手机号是181XXXXXXXX，他们没有见过面，他们除了聊买卖鲜花的事情没有说过其他的，他并没有什么亲戚在驾考中心上班，也没有告诉王丽他有代办驾照的能力。证人宋某的证言。证实，张某1通过平安普惠和捷越联合他们公司在银行贷款8万元，扣除服务费后实际到账77600元。证人郑某的证言。证实，2018年，张某1以和朋友合伙开婚庆公司的名义在她以前的公司捷越联合公司贷款6万元。全案综合证据：被告人王巧丽的供述与辩解。她以办理驾照和通过驾考科目考试，收取代办费为由，实施诈骗的。2017年10月她开始给他们办理驾照实施诈骗的。代办驾照和驾考科目考试的费用是买过驾考科目一至科目四，包含驾校报名费，代办费是12000多元钱，买过驾考科目二，科三、科四的代办费是3500-4600元不等。她通过代办驾照和通过驾考科目都骗了张某1、王某1夫妻、闫某某和她朋友，张某2的七个学员。张某1是11月份左右，分两次给她的钱总共给了12000多元，每次都给的现金，在昌吉市第一人民医院附近给的钱。张某1没有拿上驾照，驾考科目也没有通过。2018年3-4月份，王某1分两到三次给她的钱总共给了16000元左右，具体金额没有记住，后面她都给他们写条子，上面有具体金额呢，通过微信转账的方式给她的钱，她告诉他们两个月左右就能拿驾照。他们没有拿上驾照，驾考科目也没有通过。2018年4月份，闫某某分两次给她的钱总共给了9200元，第一次给的现金，第二次通过微信转账的方式给她的钱，闫某某是找她代办科目三的，收了闫某某4600元代办费，后面闫某某又给她4600元科三代办费，是给闫某某朋友代办的，第二次没有写字据。闫某某和她朋友，驾考科目三没有通过。2018年4月份左右，张某2给她的钱总共给了40000多元，有微信转账也有时候给现金，张某2是让她给他7个学员办理驾考科目的钱。张某2的7个学员叫李某4、周某2、王某2、李某3、维某、阿某1、张某3这七个学员，2018年2月份，贾某1通过微信转账给她21500元，让她给贾某1和她弟弟贾某2代办驾考科目，他们没有拿上驾照，驾考科目也没有通过。2017年12月份，杜某总共给了她9000元，通过微信转账的方式给的钱。杜某的驾考科目也没有通过。2017年12月份左右，余某给了她9000元钱，直接给她的现金。余某的驾考科目没有通过。2017年12月份左右，韩某给了她4000元钱，通过微信转账给的。韩某的驾考科目也没有通过。2017年12月份左右，徐某先后给了她4300元钱，给她4200元现金和100元微信转账。徐某没有通过考试。2018年11月份，祁某给了她4000元钱，通过微信转账给她的钱,祁某没有通过考试。2017年1月，马某通过微信联系她，能不能办理驾照，她让马某银行卡转账2400元，后来马某说马某需要办理驾照科目三考试，问马某要了2800元，甘立军前前后后问马某要了10000多元，当时她和甘立军都比较缺钱，骗马某的时候甘立军也知道，马某向他们支付有银行卡转账、微信转账、总共骗了15700元。她的微信号×××-，昵称小茹，密码：e95580fe，没有绑定手机号；还有一个微信号：×××，昵称A免费送pos机、信用卡各种贷款，绑定的手机号是184XXXXXXXX；微信号×××，昵称Q阳Q，绑定QQ号×××，密码：wql140910。她向张某1借款了。她向张某1借了23万元左右，她给张某1写了欠条，她向张某1借钱的用途说是开婚庆公司。大概向张某1借了三次。第一次是2018年3月份左右，当时张某1在平安普惠贷了8万元人民币，贷完之后张某1将银行卡给她了，贷款她还了一两个月之后就在没还了。第二次是2018年5月份，她给张某1说婚庆公司门面已经租赁好了，现在还需要一些钱购买设备，她让张某1到贷款公司借一些钱，她联系了一个乌鲁木齐市的一个汇中贷款公司，张某1就到乌鲁木齐去了，然后贷款公司就给张某1贷了4万元人民币，当时张某1第一次贷款的银行卡就在她身上，这次贷款的钱还是打在了这张卡上，她把钱取出来了，第三次是2018年6月份，她给张某1说前面租赁的门面房用不了了，房东不给他们退款，现在要重新租赁门面房开婚庆公司，现在没有钱，她让张某1贷了6万块钱，张某1把钱贷下来之后，就把银行卡给她了，她还是把钱用在了母婴店里的运营上了。她和她丈夫甘立军一起实施诈骗，没有具体的分工，通过微信朋友圈、朋友介绍的方式接收代办的驾考学员，自己生活花掉一部分，还有之前开餐厅欠的账，用于母婴用品店、旅游等。被告人甘立军的供述。因为当时他和王巧丽开的孕婴店比较缺钱，他就和王巧丽商量骗一些钱。王巧丽提议以代办驾照和代办驾考科目考试实施诈骗的，没有具体的分工，一般都是王巧丽收钱，有时他也收钱，收完钱后他和王巧丽承诺尽快给把事情办成，时间久了这些人开始催办，给他们说在代办人手里，事实上他和王巧丽已经把钱花了，直接收钱的有张某1和马某，还有一些是给王巧丽打掩护的，余某、金某、付某某、韩某、杜某、王某1、闫某某、张某2。2017年1月，王巧丽以给马某的朋友代办驾照考试为由，收取马某5200元，2017年2月他跟马某见面，给马某写了一张保证书，王巧丽继续让他问马某要钱，2017年2月24日他又以办理考试费用不够问马某要了500元，之后又问马某要钱，马某给了3500元现金，2017年3月2日，他又问马某要了600元，是微信转账，之后又找借口问马某要了2400元，是银行卡转账，2017年3月4日又问马某要了2000元，2017年3月16日，继续问马某要钱，给转了200元，第二条给他转了500元，2017年3月25日，马某一直催他说要报警，他为了稳住马某给微信转账1500元，之后又给马某还了钱。给马某退了2100元、余某2495元、徐某2000元、任某3000元。辨认笔录16份，附照片17张。第一份辨认笔录证实，2018年8月16日张某2在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出1号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第二份辨认笔录证实，2018年8月27日王某1在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出2号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第三份辨认笔录证实，2018年12月10日闫某某在见证人的见证下从一组10张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出2号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第四份辨认笔录证实，2018年12月19日张某1在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出7号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第五份辨认笔录证实，2019年1月13日张某1在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出10号照片是诈骗其代考费用的甘立军。第六份辨认笔录证实，2018年12月26日杜某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出11号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第七份辨认笔录证实，2018年12月26日余某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出8号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第八份辨认笔录证实，2018年12月26日韩某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出9号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第九份辨认笔录证实，2018年12月27日贾某2在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出6号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十份辨认笔录证实，2018年12月27日贾某1在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出7号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十一份辨认笔录证实，2018年12月27日徐某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出11号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十二份辨认笔录证实，2019年1月4日何某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出10号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十三份辨认笔录证实，2019年1月15日马某在见证人的见证下，从第一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出6号照片是诈骗其代考费用的甘立军，从第二组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出10号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十四份辨认笔录证实，2019年2月11日周某1在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出11号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十五份辨认笔录证实，2019年2月11日郭某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出12号照片是诈骗其代考费用的王巧丽。第十六份辨认笔录证实，2019年2月11日曹某在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出5号照片是诈骗其代考费用的甘立军。受案登记表、抓获经过。证实，张某1等被害人分别向昌吉市公安局报案后，该局受理此案，并分别于2018年12月20日、2019年1月16日将被告人王巧丽、甘立军电话传唤到案。本院认为，被告人王巧丽单独或伙同甘立军以非法占有为目的，采取虚构可以帮助他人代办驾驶证业务或者合伙成立婚庆公司的方法骗取他人财物，其中被告人王巧丽骗取他人406838.83元，数额巨大，被告人甘立军骗取他人184855元，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。案发前被告人向被害人退还的金额应予以扣除，公诉机关认定二名被告人的犯罪金额有误，本院予以纠正。被告人甘立军和王巧丽共同实施诈骗行为且共同分赃，作用相当，不宜划分主从犯，被告人甘立军的辩护人提出被告人甘立军构成从犯的意见本院不予采纳。被告人王巧丽被电话传唤到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人甘立军电话传唤到案后如实供述其犯罪事实，在庭审中仅是辩解其没有直接收取曹某等被害人的钱财，可以依法认定为自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人王巧丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金150000元。二、被告人甘立军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金60000元。三、责令被告人王巧丽、甘立军共同退赔被害人张某121550元、马某13600元、曹某28000元、余某6505元、金某5200元、韩某4000元、杜某7200元、徐某2300元、王某116700元、贾某121500元、闫某某9200元、任某2000元、张某247100元。被告人王巧丽退赔被害人祁某4000元、何某3500元、周某16000元、路某强3500元、高某2700元、李某16700元、李某24300元，张某1191283.83元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王巧丽的刑期自2018年12月20日起至2026年6月19日止。被告人甘立军的刑期自2019年1月16日起至2023年9月15日止。罚金须于本判决生效后十日内缴纳。）四、红色vivox21手机一部、交通银行卡一张、金色vivoX9手机一部、金色vivoX20A手机一部、金色vivoX5SL手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 胡雯杰人民陪审员 董 凯人民陪审员 高 岭二〇一九年十二月五日书 记 员 李 明