河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1091号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人罗伟，男，1991年5月22日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化程度，原河南恒跃商业运营管理中心合伙人，住重庆市万州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年6月7日被郑州市公安局金水路刑事拘留，同年6月20日被逮捕。辩护人夏雪薇、徐明章，河南轩仁律师事务所律师。被告人汤青松，男，1982年5月14日出生于河南省杞县，汉族，初中文化程度，原河南恒跃商业运营管理中心合伙人，户籍地河南省杞县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年5月13日被郑州市公安局金水路分局上网追逃，同年5月14日被郑州市公安局火车站分局民警抓获，同年5月15日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。指定辩护人孙慧明、党政（实习），河南孙慧明律师事务所律师。被告人汤彬彬，男，1986年7月20日出生，汉族，初中文化程度，原河南恒跃商业运营管理中心合伙人，住河南省杞县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年7月1日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。指定辩护人于海涛，河南中能律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉（2019）60号起诉书指控被告人罗伟、汤青松、汤彬彬犯集资诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年5月份至6月份期间，被告人罗伟、汤青松、汤彬彬为非法牟利，合伙出资并约定利润分成而共同组织策划，由黄晓权（另案处理）寻找虚假平台，在郑州市金水区紫荆山宾馆1号楼2楼办公室，假借东方泓运公司的名义向社会不特定人群公开宣传做网上投资理财业务，并通过开推介会和口口相传等方式向投资客户谎称通过其公司的手机投资APP平台以5000元购买一台矿机，30天可收回本金，100天可以赚到本金的2倍至3倍，每台矿机每天可产生15到18个金币，金币可以提现。在明知该虚假平台无法持续运作且无资金能力的情况下进行非法集资，向社会公众谎称该平台具有投资回报能力，欺骗社会投资客户。该平台的集资资金基本都被用来偿还客户返利和提成分成，且其无任何投资经营项目和利润产生。持续到同年6月份被告人汤青松、罗伟、汤彬彬等人就因无力继续维特资金而将投资客户端关闭后逃匿。经审计，截至报告出具日申报客户共61人，申报的客户金额共计2126400.56元，已兑付金额623355.80元，未兑付金额1503044.76元。2019年7月1日，被告人汤彬彬到郑州市公安局金水路分局投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人罗伟、汤青松、汤彬彬的供述，集资参与人朱金峰、张明道、王新生等人的陈述，证人陈某、蔡某、李某1等人的证言，鉴定意见书，辨认笔录，受案经过、到案经过，客户报案材料，户籍证明等证据。据此认为被告人罗伟、汤青松、汤彬彬之行为已构成集资诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人罗伟认为自己是从犯，有立功情节，其辩护人认为指控被告人罗伟犯集资诈骗罪，部分事实认定错误，罗伟不是公司负责人、董事长、总经理等，罗伟没有侵吞、截留、挪用投资款，如构成犯罪，被告人系从犯，初犯，有立功情节，建议法庭从轻处罚。被告人汤青松认为自己的行为是犯罪中止，其辩护人认为被告人汤青松未参与集资诈骗的主要活动，不应追究刑事责任，如构成犯罪，系从犯，具有坦白，认罪认罚情节，建议判处缓刑。被告人汤彬彬对犯罪事实供认不讳，自己是主动到公安机关投案，其辩护人认为被告人具有自首情节，系从犯，建议法庭减轻处罚。经审理查明：2018年5月份至6月份期间，被告人罗伟、汤青松、汤彬彬为非法牟利，合伙出资并约定利润分成而共同组织策划，由黄晓权（另案处理）寻找虚假平台，在郑州市金水区紫荆山宾馆1号楼2楼办公室，假借东方泓运公司的名义向社会不特定人群公开宣传做网上投资理财业务，并通过开推介会和口口相传等方式向投资客户谎称通过其公司的手机投资APP平台以5000元购买一台矿机，30天可收回本金，100天可以赚到本金的2倍至3倍，每台矿机每天可产生15到18个金币，金币可以提现。在明知该虚假平台无法持续运作且无资金能力的情况下进行非法集资，向社会公众谎称该平台具有投资回报能力，欺骗社会投资客户。该平台的集资资金基本都被用来偿还客户返利和提成分成，且其无任何投资经营项目和利润产生。持续到同年6月份被告人汤青松、罗伟、汤彬彬等人就因无力继续维特资金而将投资客户端关闭后逃匿。经审计，截至报告出具日申报客户共61人，申报的客户金额共计2126400.56元，已兑付金额623355.80元，未兑付金额1503044.76元。2019年7月1日，被告人汤彬彬到郑州市公安局金水路分局投案。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人郭某陈述，2018年5月月份，其一个朋友孙贵领给其说在紫金山宾馆有一个好的项目，说是东方泓运公司，公司做房产链，现在做虚拟矿机，虚拟货币很赚钱国家支持的项目，购买一台矿机5000元人民币，产生金币，金币随时可以兑换现金提现，周期100天，一月回本，2018年5月9日其去紫荆山宾馆东方泓运公司看看，见到孙贵领，其去看看宣传片，说东方泓运公司实力雄厚，当时很多人，说在网上投资买虚拟矿机，还想着都是真实的，快到晚上时就去财务室交1.5万元现金（使用其的工商银行卡刷的POS机，第一笔1万元，第二笔5000元，工作人员又在其手机安装平台，以虚拟矿机的形式运作，在其手机登录网页，购买矿机三台矿机，矿机号FC010395，FC595118，C098825，随后卖了金币，在2018年5月11日其领着张云芳去用其的工商卡替她投资1万元，2018年5月22日其又去刷卡工行卡2000元，2018年5月26日其领马静波去投资1万元（用其的工商卡刷卡3000元，用其的兴业银行信用卡刷卡7000元，现在还没有还其，他说退钱再还其）；2018年6月7日其自又去投资刷工行卡1万元，给其两个矿机，矿机号记不住了。其有提成还卖了金币，到2018年6月20日后不能卖金币，随后公司跑了。其介绍客户张云芳、马静波和徐红志，岳光同等人，公司给其提成，打到其工行卡了，其中2018年5月22日给3000元，2018年5月25日给其1200元，27日1200元，28日1200元，总共6600元029其陆续卖了金币，都打到其工商银行卡了（对方名字好像是李芳），总共返给其19216.8元，都打到其的工商银行卡了。2．被害人赵某的陈述，2018年6月初，其一个朋友王新升给其说有郑州有一个很好的比较挣钱，东方泓运公司，投资很赚钱，是做共享房产的。2018年6月6日，其去公司所在地郑州紫荆山宾馆找王新升，王新升给其介绍了一个叫寇松君的人，寇松君给其讲了讲项目的情况，说是通过购买公司虚拟矿机，挖矿卖金币，稳赚不赔，三个月左右可以回本。然后寇松君安排其在公司会议听课，讲师详细讲述了这个项目。听完课寇松君带着其去财务室交钱，其用其的平安信用卡刷了11500元，其用其的兴业信用卡刷了18500元，共计3万元。寇松君帮其注册了6个账号，6个矿机号分别是FC159883、FC508555、FC528068、FC535919、FC209355、FC339813，后来其陆续卖了一些金币，都返到其中国工商银行卡上，一共卖了9685.5元，到了6月20日左右公司不能卖金币提现，最后其们在公司见到公司罗伟，见到了他的身份证原件，后来公司也跑了，很多人来你们经侦大队报案，其也来报过案。其刷卡投资的，平安信用卡刷了11500元，兴业信用卡刷了18500元，共计3万元。3．被害人刘某、王某、李某2等人的陈述与被害人郭某、赵某的陈述基本一致，均称在郑州紫荆山宾馆东方泓运公司投资虚拟矿机挖矿卖金币，后无法兑付的事实经过。4．证人蔡某证言，盈全电器公司老板李新瑞、东方泓运公司老板陈某和其是同学，2017年5月份大家商议在郑州成立东方泓运（北京）资产管理有限公司河南分公司，并在郑州市金水区郑汴路与康平路交叉口的佳田大厦24楼设立一个办公室作为公司前期筹备公司，因没有注册成功，一个月后公司搬到紫荆山宾馆1号楼2楼经营，以东方泓运公司名义招聘员工，准备做高速收费ETC业务，运行两三个月没有做成业务，只有盈全电器公司卖电器（高低压配电箱），其与东方泓运公司老板认识，二个公司是独立经营，没有业务和合作。2018年五、六月份，罗伟给其联系说有个房地产销售公司用其会议室培训，随后汤青松和汤彬彬找到其，说他们是河南恒跃商业运营管理公司的法人，想用其会议室做培训，主要做房产共享项目，其核实他们身份，拍了营业执照和身份证原件，也没有签合同，给其一些租金，就让他们进驻了。2018年6月份其看到很多老太太来，好像投资房子的，6月中旬紫荆山宾馆通知其说太吵太乱，不让干了，其就通知汤青松、汤彬彬和罗伟让他们搬走，一些老头老太太找他们，说被骗了。案发后其才知道汤青松用其前期准备成立东方泓运河南分公司制作的宣传片。5．证人李某1的证言，其和汤彬彬是亲戚，2018年5月份汤彬彬给其说来郑州上班，就是转转账，一月4500元的工资，并给其说罗伟是负责人。后罗伟在电脑上下载一个FCB投资平台，他说投资平台是购买虚拟矿机，矿机产生金币，教其每天给客户充金币，其们有个工作群，群里有五六个人，罗伟、汤青松、汤彬彬等也在群里，他们几个给其发充币信息，其就在电脑上登录平台给客户充金币。如果客户卖金币，其就按照平台的金额给客户转账，没钱其就给汤青松（小名汤米）、汤彬彬和罗伟说，他们就给其卡上打钱，其只是转账，不收现金，也不支出现金。其转过账后就把平台数据改成完成交易，并给罗伟和汤彬彬汇报，偶尔也跟汤青松汇报。6．证人陈某证言，东方泓运（北京）资产管理有限公司成立于2013年9月，其是发起人和实际投资人，公司注册地址在北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-2B区b451号，公司主要经营矿产和健康地产，现公司转型投资生态农业。2017年4月份，其和同学蔡某商量想在郑州成立东方泓运公司河南分公司，就让蔡某在紫荆山宾馆租了十几间房子，但没有正式经营，也没有成立河南分公司，后来蔡某说罗伟用了几间房子，具体干什么没说。后来有人打电话到其公司维权，说罗伟收他们的钱，其才知道，后其到郑州问罗伟怎么回事。罗伟说他们假借其公司名义对外宣传做房产区块链，实际没有任何房产项目，在网上手机上开通投资挖矿等业务都是虚假的，其大骂他一顿，他保证在公开媒体上讲与其东方泓运公司没有任何关系，骗老百姓的法律后果由他们负责，后来就找不到罗伟了。罗伟与其公司没有任何关系，其没有授权罗伟在河南开展任何业务。7．河南中财德普会计师事务所有限公司出具的鉴定意见证实，经审计，截至报告出具日申报客户共61人，申报的客户金额共计2126400.56元，已兑付金额623355.8元，未兑付金额1503044.76元。8．营业执照、租房合同等证据在卷佐证。9．到案经过证实，被告人汤彬彬于2019年7月1日到郑州市金水路分局投案；被告人罗伟于2019年6月7日被郑州市公安局金水路分局民警抓获；被告人汤青松于2019年5月14日被郑州市公安局火车站分局民警抓获。10．辨认笔录证实，李某1能够辨认出罗伟、汤青松、汤彬彬是诈骗其钱的男子；李某2能够辨认出罗伟是诈骗其钱的男子以及黄晓权是东方泓运公司客户经理；段辉（即被害人）能够辨认出黄晓权是诈骗其钱的男子。11．户籍证明证实了被告人罗伟、汤青松、汤彬彬均是成年人，应负完全刑事责任。12．被告人罗伟的供述，2018年5月份，其和汤青松、汤彬彬一起找到蔡某在紫荆山宾馆1号楼2楼租7间房子，汤青松出了10万，汤彬彬出了4万，剩下10万元是其出的，3个月房租10万元，其交给蔡某10万元，装修一下花了23万元。汤青松和汤彬彬注册了河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙），前期生意不好，后来做网上投资理财，蔡某给了其东方泓运公司的宣传片，其又找黄晓权帮忙，黄晓权又找甄国民做了手机投资APP网站平台，其给黄晓权3万元好处费，又给他10万元做了东方泓运公司的房产区块链平台，又叫FCB币，购买矿机挖金币，黃晓权负责找客户，其也找朋友投资。汤青松和汤彬彬还找第三方公司深圳瑞银信公司办了几台POS机用来收取客户投资款，其招了十几个员工，其中财务人员有两三个，其三人和黄晓权谈好，他拉来客户按投资的15％提成。2018年5月中旬，客户来投资，让他们先看宣传片，参加推介会，其上台也讲了一次课，平时是黄晓权安排宣传讲课，客户来了其们管吃住，奖励投资客户有奖品珠宝，2018年6月底其们无法运转，就关门不干了。其自称总经理，负责行政工作，给客户开会时其出面讲话，处理客户问题，安排客户吃住等；汤青松是实际老板，管钱还管账，汤青松、汤彬彬负责财务工作，就是收钱后给客户返还卖金币的钱；黄晓权负责平台维护和拉客户，全部客户都是他找的，黄晓权拿提成。其拉来五六个客户，投资金额三十多万。其们以东方泓运公司房产区块链对外宣传，投资房产区块链可以赚钱。具体是黄晓权找人做虚假平台，没有具体实体，和东方泓运公司没有合作，客户刷卡后，在手机APP上购买矿机，每台矿机5000元，矿机寿命三个月，矿机每天可以产生十五六个金币，金币客户可以卖钱，其们再把金币钱打给客户账号。其总共收了六七百万，给黄晓权二百万元，其投资一百七十万元，其没有分到钱。13．被告人汤青松的供述，2018年5月份其和罗伟、汤彬彬说成立一家公司帮着朋友卖房，其和汤彬彬注册了河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙），罗伟说他朋友在紫荆山宾馆1号楼2楼有房子可租用，其和罗伟、汤彬彬找到罗伟朋友蔡某，说用3间房子，租3个月租金16万元，其出8万元，罗伟和汤彬彬每人出4万元，当天罗伟将16万元交给蔡某，并在第三方公司深圳瑞银信公司办了几台POS机，其中用其的名字办了2台，公司基本没有业务，后罗伟找其说做虚拟货币，其感觉不靠谱，不让用其河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙）名义，罗伟说找东方泓运公司沟通，用东方泓运公司名义做房产区块链，让群众投资虚拟矿机挖金币，罗伟还说挣钱后给其补偿一些钱，说不会亏其，其想是亲戚就相信他了，但听罗伟说他找东方泓运公司沟通，没有成功，所以没有得到该公司许可和授权。罗伟找了很多人做宣传拉人和投资手机APP，前期投资群众不多，还用其的POS机收了群众的钱，罗伟让其把POS机收的钱再转给会计和陌生的投资人，其陆续转了有七八十万元，后来其发现投资群众越来越多，就不让用其的POS机收钱了，后来用汤彬彬名字办的POS机收钱，还在中州宾馆和梧桐树宾馆开推销会，罗伟找到黄晓权帮助宣传、做平台，黄晓权找到姓甄、姓牛的、姓杨的，黄晓权和他找的人策划、操盘和找客户，其租房子，后期罗伟和黄晓权主要操盘，其和汤彬彬做后勤工作，其买办公用品，罗伟让其收取客户投资款和退钱返利，汤彬彬接待客户、安排客户吃饭、住宿。公司主要是以开推销会和朋友介绍方式找客户投资，外地的客户还管吃住，报销车票。6月中旬，黄晓权他们要求分钱分提成，其知道他们分了四五次钱，按照介绍客户多少分钱，听罗伟说给他们分了300万左右，后来罗伟说黄晓权他们分赃不均不干了，罗伟说赔钱也没给其分钱，其投入房租17万元，罗伟说给其30万元，到现在也没有给其。14．被告人汤彬彬的供述，其和表哥汤青松于2018年4月份注册了河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙），罗伟说他朋友在紫荆山宾馆1号楼2楼有房子可以租用，其和罗伟、汤青松找到罗伟朋友蔡某用3间房子，租3个月租金16万元，其出4万元，罗伟出4万元，汤青松出8万元，当天罗伟将16万元交给蔡某，其找到第三方公司深圳瑞银信公司办了几台POS机，其中用其的名字办了3台，绑定其建设银行和农业银行卡，卖房子基本没有开展业务，罗伟说做房产区块链比较赚钱就做虚拟货币，罗伟找到黄晓权，黄晓权找来投资客户，并找人做投资平台，罗伟说给黄晓权几万钱做平台，黄晓权又找姓甄、姓牛的、姓杨的，并给黄晓权按15％的提成，2018年5月中旬到6月中旬让客户投资虚拟矿机挖金币，用其的POS机先收客户的钱，罗伟让其把钱再转给会计李某1，其转了有二百多万元。其们还在中州宾馆和梧桐树宾馆开推销会，罗伟和黄晓权上台讲话，其用投资的钱给客户吃住结账。6月中旬没有客户投资了，罗伟让给黄晓权他们分钱，给黄晓权提成有一百多万元，又取了七八十万给罗伟，后来就散伙了。其知道投资盘是假的，其听罗伟安排办事。15．同案犯黄晓权的供述，2018年4月份其认识了罗伟和汤彬彬，罗伟说他做区块链比较成功，想在郑州开个营运中心，让其帮他找找客户，2018年4月16日中午，其和罗伟在紫荆山宾馆商定罗伟给其团队总业务量15%的提成，并签了合作协议，其还给罗伟要了3万元的前期启动资金，其又找杨占斌，甄国民，石利东一起商量。汤彬彬带其去看的房产，罗伟给大家看了一个河南恒悦商业运营管理中心营业执照，罗伟说业务的事全权交给其，罗伟说汤青松也是法人，汤彬彬是股东，后其们就找客户，甄国民找到牛海军、刘绍峰，杨占斌和石利东，其们团队长刘绍峰和牛海军介绍人最多，都是通过电话联系亲戚朋友来紫荆山宾馆考察，后来有团队长和公司行政人员接待，让客户看看宣传片，前期是恒悦公司宣传片，后期罗伟私自改成东方泓运公司宣传片，很多客户投资了，团队长给客户讲投资收益等情况，让客户去财务室刷卡投资公司，用汤青松和汤彬彬的名字办的POS机刷卡，客户刷卡后登记在各团队长名下，后让客户在手机上下载APP注册手机号购买矿机，矿机每天可以产生十几个金币，说是矿机寿命100天，100天有两三倍的收益，又在中州宾馆开了一场推介会，当时很多人投资。2018年6月下旬不能给客户按时返还金币了，客户闹事，罗伟说公司搬到南三环了，客户要求退钱，其给罗伟联系，也联系不上他了。罗伟说他们和阿里云签有合作协议，说以后在阿里云帮着房产链上正规交易平台正式上市，罗伟说他是东方泓运集团公司的股东董事。罗伟，汤青松和汤彬彬是股东，汤青松是恒悦公司法人，管着财务审批报销，其们团队长找的客户的车票和吃饭费用需要找汤青松签字报销，汤彬彬也管着财务出纳，主要是负责客户路费吃饭和住宿费，总体来说汤青松签字，汤彬彬出钱，其从汤彬彬那里领了90万元奖金，其领到钱，扣除1%后给甄国民，石利东和杨占斌，其们有两个手机APP，叫FCB币，都是东方泓运公司房产链投资盘，第一个是罗伟找人做的投资盘，甄国民找个姓刘的做了一个投资盘。牛海军、刘绍锋的供述与黄晓权的供述基本一致。本院认为：被告人罗伟、汤青松、汤彬彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人罗伟、汤青松、汤彬彬犯集资诈骗罪罪名成立。关于被告人罗伟、汤青松的辩护人认为二被告人不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，证人蔡某、陈某，同案犯汤彬彬、汤青松，黄晓权均供述，由三被告人合伙出资、共同策划，利用虚假网上平台，向社会不特定人群吸收资金后，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还，故三被告人的行为均已构成集资诈骗罪，故对被告人罗伟、汤青松的辩护人认为不构成集资诈骗罪的意见不予采纳。关于被告人罗伟、汤青松、汤彬彬的辩护人认为三被告人系从犯的辩护意见，经查，三被告人共同出资，共同策划，分工合作，应不分主从，故对辩护人认为三被告人系从犯的意见不予采纳。关于被告人罗伟的辩护人认为被告人有立功情节的辩护意见，经查，到案经过不能证明罗伟有抓捕同案犯的证据，被告人、辩护人也没有相关的证据予以证明，故对辩护人的意见不予采纳。关于被告人汤彬彬的辩护人认为其有自首情节的辩护意见，经查被告人汤彬彬于2019年7月1日主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，故依法可认定为自首，故对辩护人的辩护意见予以采纳。关于被告人汤青松认为自己是犯罪中止的辩护意见，经查，证人李某1，同案犯罗伟等证明被告人汤青松办理POS机收取客户钱款并为实际控制人之一，故依法不予认定被告人汤青松自动放弃的中止犯罪，故对其辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。对被告人罗伟、汤青松、汤彬彬依法应在上述法定量刑幅度内量刑根据被告人罗伟、汤青松、汤彬彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月7日起至2030年6月6日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。被告人汤青松犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2029年11月13日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。被告人汤彬彬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2027年6月30日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。四、涉案赃款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吕 晗人民陪审员  高秋红人民陪审员  杨啸青二〇一九年十二月三日书 记 员  刘卓然