北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1421号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人曲琳琳，女，1980年2月15日出生于黑龙江省牡丹江市爱民区，汉族，大学本科文化，北京豫厚拓融投资担保有限公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省牡丹江市爱民区；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月31日被羁押，同年3月8日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人包树良，北京科仪律师事务所律师。辩护人张振，北京熙瑞律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检二部刑诉[2019]1265号起诉书、京丰检二部刑追诉[2019]15号追加起诉书决定书指控被告人曲琳琳犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员马劲忠、检察官助理江冉出庭支持公诉，被告人曲琳琳及其辩护人包树良、张振到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2016年至2017年9月间，被告人曲琳琳在未取得相关资质的情况下，伙同黄某等人在本市丰台区马家堡自然新天地写字楼1317室内，利用北京豫厚拓融投资有限公司作为融资平台，以投资债权转让、中金车贷宝等项目并承诺返本付息、高额返利为诱饵，通过散发传单、开办推介会、组织旅游、口口相传等方式推广宣传，向社会不特定对象吸收资金1000余万元。后因资金链断裂致众多投资人钱款无法返还。2019年8月10日16时30分许，被告人曲琳琳在丰台区看守所609监室内与于某因言语不合发生纠纷，后曲琳琳用手将于某左臂扭压伤，经鉴定于某的伤情为轻伤一级。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曲琳琳的行为已构成非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十四条之规定，予以惩处。被告人曲琳琳对公诉机关的指控不持异议。被告人曲琳琳的辩护人认为：针对非法吸收公众存款罪部分，不能仅以司法审计报告作为认定犯罪金额的依据，还需有投资人证言、投资凭证为佐证，且曲琳琳认罪悔罪态度较好，案发后积极退还投资人钱款，建议对此部分犯罪从轻处罚；针对故意伤害罪部分，被害人于某具有过错，曲琳琳具有坦白、认罪悔罪等从轻情节，建议法庭在有期徒刑九个月至一年三个月间选择刑罚。经审理查明：一、2016年至2017年9月间，被告人曲琳琳在未取得相关资质的情况下，伙同黄某等人在本市丰台区马家堡自然新天地写字楼1317室等地，利用北京豫厚拓融投资有限公司作为融资平台，以投资债权转让、中金车贷宝等项目并承诺返本付息、高额返利为诱饵，通过散发传单、开办推介会、组织旅游、口口相传等方式推广宣传，向社会不特定对象吸收资金1000余万元。后因资金链断裂致众多投资人钱款无法返还。上述事实，有下列证据证实：1.被告人曲琳琳供述及辨认笔录：2016年12月份，我通过中介购买了豫厚拓融公司，准备做贷款业务，公司法定代表人和实际负责人都是我本人。开始公司没什么业务，我就从网上招聘了黄某，开始我们谈的业务是房屋抵押，拉来的投资放贷给房屋产权人，挣到的利息在返给投资的客户，如果黄某拉不来投资就没有薪水。当时我跟黄某说签订一年期的《北京豫厚拓融投资担保有限公司资金出借咨询与管理服务协议》年化收益是12%，签订半年的年化收益应该是10%（这个我有些记不太清了），签订三个月的年化收益是8%，到期返本付息。过了大约一个月，黄某就拉来9万元的投资，他跟我提出工资要有底薪和提成，他的底薪是每个月2万元，提成是他自己拉来投资款的0.5%，客户经理的底薪2000元到5000元不等，提成是拉来投资款的1.5%，我答应了黄某的要求。又过了大约1个多月，黄某说他的投资客户在丰台区，我就说把公司的办公地点搬到了丰台区。2017年年中，我在北京市丰台区马家堡自然新天地写字楼租了办公地，公司开始在这里办公，黄某负责这里的日常经营，我有时候去看一下。在经营方面，黄某还带来几个客户经理，他还让我印一些宣传单，方便客户经理去人员聚集的地方发放。我按照黄某的要求制作了一些宣传单，宣传单上的内容主要是公司承诺按照投资的时间如何向投资者返息，到期后如何返本付息等内容。这之后，公司吸引投资的业绩还不错，后来我听说国家有规定，不让公开宣传这种投资，我就把宣传订单都收回到公司，然后采用投资人之间口口相传的方式，让投资人去发展投资人。除了这些，我们公司还不定期的组织投资人参加酒会和旅游，在酒会中，我会向投资人展示一些抵押的房本，并向投资人讲解资金去向、资金的安全性等，黄某也会在酒会上向投资人和有意向投资人讲解投资我公司的好处，有意向的投资人要想投资就会到我公司签订合同。我曾向投资人介绍过我在黑龙江省佳木斯市桦南县的水稻种植田和光伏蔬菜大棚，以及北京全球视界娱乐文化传媒有限公司。另外，我公司在丰台区融资的时候用到了三个我购买过来的房屋债权，包括北京爱晚置业有限公司的债权，另外两个是个人的房屋债权，具体情况我记不清了。2017年12月份，我把融资来的钱抽出一部分做保险车贷的过桥资金，这个业务我是通过张某1做的，我把资金转给张某1提供三个账户（其中一个是张某1自己的，还有两个账户名称我记不清了），张某1把这些资金给长安保险公司做过桥，等银行的贷款资金到位后，张某1再把我的资金还给我，我赚中间的费用。刚开始的几个月利润很高，后来我陆续将融资来的资金都做了保险车贷的过桥。2018年5月份，因为过桥资金业务停止，长安保险公司把资金退给了张某1，但是张某1没有把钱给我，他下落不明，导致我的资金链就断了，造成公司无法向投资人返还本息。我记得我以北京豫厚拓融投资担保有限公司向200名左右投资人融资了大约2000万，这里存在投资人复投的情况，但具体数字我记不清了。我们公司没有自己的财务负责人，资金都由我管理，收取客户投资款的方式是刷拉卡拉公司的POS机，不收现金。公司不开展业务后，我就把POS机都砸了，汇款完毕的投资人合同也被我撕了，没有还完款的合同都被我烧了。2017年2月份，王某找到我说他需要筹钱，想安排他的北京聚鑫泰富投资管理集团有限公司的员工季某到我公司以豫厚拓融的名义向投资人融资，具体情况就是季某带着自己的业务员拿着绑定他们个人银行账户的POS机向投资人收取投资款，然后他们以豫厚拓融的名字与投资人签订相关投资合同，再按照合同约定与投资人返本付息。2017年2月份至5月份期间，季某就带着自己的业务员在北京市朝阳区四惠大厦附近的办公地以豫厚拓融的名义向投资人融资，具体向多少人融资了多少钱我不清楚。2017年8月份，我听王某说季某以北京豫厚拓融投资担保有限公司发展的投资人的钱已经全部还清，至今也没有相关投资人找过我，王某或者季某没有给过我任何好处费。经辨认，指认出张某1、王某。2.证人黄某证言：2016年7月1日，我到北京豫厚拓融投资担保有限公司上班，任团队经理，为公司招揽客户融资。公司法定代表人和实际负责人是曲琳琳，注册地址为北京市丰台区西站南路。豫厚拓融公司有三个办公地，一个是在朝阳区光华路soho一期办公，一个在朝阳区四惠（具体地址我没记住），还有一个在朝阳区大望路蓝宝国际，其中前两个地方都是专门找投资人做理财的，我不清楚这三个地方的负责人是谁。我是丰台区远洋自然新天地1317房间办公地的负责人，主要职责是管理我团队的业务员，组织投资人通过旅游的形式进行宣传，我手下一共有7个业务员，分别是张洲、冯长星、张某2、谈永朋、王长森、杨某、张秋华，这些人负责到外边拉客户投资，负责宣传公司的理财项目。宁某负责后勤工作，负责统计投资人的档案、给投资人刷pos机投资、投资到期后通知公司给客户返本返息。公司通过组织旅游的方式向投资人进行宣传，每次出去旅游都是我或者公司派讲师向投资人宣传投资的好处和宣传豫厚拓融投资担保公司的实力，包括公司在东北有种水稻地的产业、光伏大棚产业，北京有朝阳区万象新天小区的房产、通州区格拉斯小镇的一套别墅、顺义区某小区还有一套别墅、顺义区牡丹园、朝阳区红庙附近北京美日佳口腔牙科这些都是曲琳琳的，证明曲琳琳很有实力，让大家投资别害怕。直到2017年4月份，公司出现了到期不能返本付息的情况，曲琳琳专门组织丰台分部的投资人在马家堡东路南口的钰田园饭店组织投资人召开不能返本付息的说明会，曲琳琳说公司的钱一部分投到山东汇利公司（具体是什么公司我不知道），到期没能回款，还有一部分钱投到长安汽车公司做车辆按揭贷款也没回款，所以造成不能给投资人返本付息，只能给大家付利息，不能返本，让大家继续续投。曲琳琳告诉投资人，如果不续签协议，本金也拿不回来，如果续签了还可以继续拿利息。我也是这样跟投资人解释的，大部分投资人都续签了服务协议，后来因为我和团队的人不能按时发放工资，2017年6月份业务员就都走了，我在2017年9月30日也离开的公司，宁某一个人在公司负责后续的事情。后来的事我就不知道了。我记得我们这个分部一共向80多名投资人、融资了大约600万，投资人都是通过银行卡刷POS机支付投资款，钱通过拉卡拉第三方支付平台到北京豫厚拓融投资担保有限公司的。3.证人张某1证言及辨认笔录：我和曲琳琳、王某一起合作过一个项目。2017年2月份左右，我找到王某说我们公司（北京中金聚车投资管理有限公司）拿到长安保险公司2至10个亿的车贷授信业务，贷款人需要抵押车才能贷款所以是车贷业务，业务名称叫中金车贷宝，具体就是我的公司帮长安保险公司寻找需要贷款的客户挣取手续费，因为需要贷款的客户都希望抵押车的当日就能拿到贷款，但长安保险公司放款需要一到三个工作日，所以我的公司为了多发展客户挣钱，就先把客户的贷款放给客户，等长安保险公司放款后再平账，所以就需要大批量资金。王某就说他的朋友曲琳琳就是做融资的，手中有大量资金，于是我就把这个项目介绍给了曲琳琳，曲琳琳觉得这个项目可以做，之后我就以北京中金聚车投资管理有限公司的名义和王某提供的公司（具体哪一家公司我不记得了）签订了《融资协议》，协议具体内容我记不清了，大概就是说明了投资内容，投资收益及收益分配，这个协议是我和王某签订了的，后来王某有没有和曲琳琳签订协议我就不清楚了，我没有直接和曲琳琳联系。从2017年3月份至6月份期间，我按照和王某签订的《融资协议》的约定陆续向王某借了200多万元人民币用于北京中金聚车投资管理有限公司和长安保险公司合作的中金车贷宝过桥资金业务，后来因为发展的客户太少，中金车贷宝过桥资金业务我就不做了。2018年1月份左右，我将借王某的资金通过我个人账户分多次转给了王某。2018年中旬，我听我公司的员工说有几个中金车贷宝投资客户来公司要投资款，我让员工告诉那些客户去找王某。我和曲琳琳没有任何债权债务。经辨认，指认出曲琳琳和王某。4.证人王某证言：大概在2014年至2016年年底，我和曲琳琳一起管理了黑龙江省桦南县40亩水稻田和28个大棚，我朋友赵某在当地具体管理经营。种植水稻、管理大棚一共投资了10多万元钱，这些钱都是我自己出的。我们种植的水稻、蔬菜和草莓只用于自己吃和送人，没有盈利。我和曲琳琳有资金往来，我俩互相借过钱，至今她还欠我200来万元钱，另外，她还通过我的账户给张某1投资200多万做长安保险公司车贷过桥资金。2017年初，我介绍曲琳琳与张某1认识，之后他们俩应该合作了一个项目，但是没过多久俩人因合作不愉快就散了，具体情况我不清楚。2017年3月份，张某1找到我说他们北京中金聚车投资管理有限公司拿到长安保险公司6个亿的车贷授信业务，贷款人需要抵押车才能贷款，张某1的公司就是帮长安保险公司寻找需要贷款的客户挣取手续费，因为需要贷款的客户都希望抵押车的当日就能拿到贷款，但长安保险公司放款需要一到三个工作日，为了多发展客户挣钱，张某1就先给客户放款，等长安保险公司放款后再平账。这样张某1的公司就需要资金，曲琳琳正好需要找资金出口，他俩就合作了。因为之前的合作不愉快，曲琳琳对张某1不信任，就提出把钱先打到我的账户，再由我转给张某1，我居间做个见证和担保，我同意曲琳琳提出的要求，这样曲琳琳陆续给我账户转账200多万元。曲琳琳和张某1合作车贷业务约一个多月后，曲琳琳的业务员季某带着3、4个人到我公司找到我说这些都是曲琳琳的投资客户，曲琳琳说把他们的投资款通过“中金聚车”投给长安保险公司车贷业务了，投资人打电话问长安保险公司和“中金聚车”投资一事，因为两家公司的工作人员不知道曲琳琳这个人，“中金聚车”的工作人员联系张某1后让他们找的我，要求退还投资款。我看投资人情绪激动，而且我在曲琳琳和张某1合作上起担保和见证作用，也怕把我牵连进去，就答应季某和投资人我负责给他们解决。之后，我联系曲琳琳向她核实了季某客户的投资金额，并告诉曲琳琳我负责向张某1要回她的投资款退还给季某的客户，曲琳琳同意。过了几天，我用自己的资金按确认的金额转给季某，由季某具体给投资人退钱，并由季某负责把投资人的合同收回来保管。事后我向张某1把曲琳琳的投资款全额要回来了，这样曲琳琳和张某1在投资长安保险公司车贷业务上就没有关系了。曲琳琳的投资款其实是放在我的账户里，张某1需要钱就直接联系我，我直接付给张某1，所以曲琳琳的投资款有的投给张某1，有的在我账户里。曲琳琳给张某1投资200多万也不是一次性投资的，我给季某客户退钱累积到了200多万。曲琳琳给张某1投资的具体时间是2017年4月到7月间，具体时间记不清了，我给季某额客户退钱的时间是2017年7、8月份，具体时间也记不清了。我给季某退钱当时使用的银行账户有我个人的，也使用我司机刘元泉、助理朱天翔以及我朋友苗俊宝的个人账户，还使用过巨星星耀文化传媒有限公司的公户账户。经辨认，指认出处曲琳琳和张某1。5.证人季某证言：2017年3月至6月我在北京豫厚拓融投资担保有限公司担任业务员，负责给公司招揽客户投资。该公司的法定代表人和实际控制人是曲琳琳，公司的办公地点在北京市朝阳区呼家楼安联大厦。2014年10月至2016年4月，我在王某的北京聚鑫泰富投资管理集团有限公司工作，后来就辞职不干了。2017年初王某约我到曲琳琳家吃饭，王某说曲琳琳的公司有一个“中金车贷宝”的项目需要资金，是给长安保险公司做车贷过桥资金的，他俩说这个项目有长安保险公司保障，希望我到曲琳琳的北京豫厚拓融投资担保有限公司上班，给曲琳琳的公司融资，还希望我能带几个能做融资业务的人一起到曲琳琳公司上班。我觉得也还算靠谱，说回去考虑一下，我回来后和我同学冯某、朋友冯晓龙商量一起去曲琳琳的公司上班。过了几天，王某又约我到曲琳琳家吃饭，一起吃饭的还有曲琳琳、王某、张某1，还有我不认识的5、6个人，这是我和张某1初次见面，吃饭时王某介绍张某1是长安保险公司旗下“中金聚车公司”的人，但我们没有具体谈“中金车贷宝”这个项目。2017年3月我和冯某、冯晓龙一起到北京豫厚拓融投资担保有限公司做业务员，负责给北京豫厚拓融投资担保有限公司融资做“中金车贷宝”项目，我们三人一共招揽12名投资客户，共融资227万元，投资期限分1个月、3个月、6个月和1年期的。2017年5月底张淑芳和李茹勉投资的1个月期限到期，她俩找到冯某问情况，我和冯某就一起找曲琳琳，曲琳琳说是到账需要3个工作日，后来又说公司的账被冻结了，曲琳琳拖了半个月也没给客户返款，我们也不敢再做业绩，客户也一直给我们打电话，2017年6月底我们就找不到曲琳琳了，客户也到公司的办公室闹事，我就找王某，因为我是王某介绍我去曲琳琳公司上班的，要求王某负责。过了几天王某给我说他借给曲琳琳60万元钱，让曲琳琳给客户汇款，王某还给我发了转款裁图，曲琳琳开始还联系我说给客户回款，后来又说王某给她的60万元钱是王某还给她的借款。到了2017年8月底实在没法子了，我们就带着客户一起到王某的公司，王某没办法了答应先替曲琳琳还一半，剩余的钱过两个月再给我，我俩约好把钱打到我的账户，但是他要先和曲琳琳核实，并要求我把客户的《投资合同》留好，他还要用《投资合同》和曲琳琳要钱。2017年8月31日王某用一个叫朱天翔的个人账户给我转账100万元，2017年10月30日王某又用一个叫张静志的个人账户给我转账127万元，我就把欠投资人的本金全还了。我和冯某、冯晓龙给北京豫厚拓融投资担保有限公司发展的投资人情况是冯某投资5万元、冯某的父亲冯广智投资15万元、冯某的姨妈王贵霞投资28万元、冯某以前的同事孙德昆投资5万元、王贵霞的同事张淑芳投资47万元、王贵霞的同事李茹勉投资46万元、冯晓龙的朋友高岩投资15万元、冯晓龙的母亲杜淑莲投资10万元、冯晓龙的朋友范采薇投资1万元、我姑姑季淑清投资5万元、我父亲朋友的妻子赵秀芝投资35万元、我四婶常俊琪投资15万元，这些投资人的钱都是通过公司POS机当场刷卡收取的。经辨认，指认出张某1、王某和曲琳琳。后附季某提供的银行账户交易明细，证实其收到朱天翔、张静志转款的227万元后退还投资人的情况。6.证人赵某证言：2015年3月份，王某在黑龙江省桦南县桦南镇从东华村村委会承包经营了24个大棚和19亩土地用于有机蔬菜和有机水稻的种植，他授权我全权管理经营这些大棚和土地。王某负责投钱，我负责管理。2018年3月份，大棚和土地承包经营协议到期后我们就不做了。我认识曲琳琳，我只见过她一次，不知道曲琳琳是做什么的，不清楚曲琳琳和王某是什么关系。在我管理大棚和土地期间，曲琳琳从来没有来过，王某也从来没有跟我说过曲琳琳参与了这个项目。经辨认，指认出王某、曲琳琳。后附桦南镇东华村温室大棚承包合同。7.证人冯某证言：2017年3月至6月，经我同学季某推荐，我到北京豫厚拓融投资担保有限公司工作，先后担任过行政文员和业务员，公司的法定代表人是曲琳琳。我知道公司在北京有二个办公场所，一个是在北京市朝阳区呼家楼安联大厦，后来这个职场转到四惠东附近的一个小楼里，另一个是在北京市丰台区马家堡东路自然新天地写字楼，这二个地方都由曲琳琳总负责，我在北京市朝阳区呼家楼安联大厦上班。我的一些亲戚朋友知道我在北京豫厚拓融投资担保有限公司工作，他们也想投资这家公司的理财产品，就通过我来投资了北京豫厚拓融投资担保有限公司的理财产品，我根据他们的投资情况给他们出具了投资合同和拿着POS机刷卡，当时投资合同和POS机都是由公司财务。到2017年6月份，公司无法按照之前的投资合同约定向投资人返本付息，后来是季某把这些投资款要回来给我们还了。北京豫厚拓融投资担保有限公司朝阳办公地点有二三台POS机，POS机小票商户名称显示北京豫厚拓融投资担保有限公司，POS机所绑定的结算账户我不清楚，从哪家公司申领的我也不清楚。我不知道这些POS机是由谁申领的。8.证人宁某、杨某、张某2证言：证实其是北京豫厚拓融投资担保有限公司员工，公司开始的办公地点在朝阳区光华路SOHO，2016年8月份搬到了丰台区远洋自然天地。曲琳琳是公司的负责人，黄某是公司经理，公司通过发传单、组织推介会、组织旅游等方式对外宣传。9.证人邢某证言：证实其是爱晚置业有限公司的办公室主任，其公司与北京豫厚拓融投资担保有限公司及曲琳琳无任何债权债务纠纷。10.证人邹某证言、辨认笔录、房屋租赁合同：证实其将远洋自然新天地13层1317室租给曲琳琳使用，租期自2016年9月1日起至2018年2月28日止。经辨认，指认出曲琳琳。11.证人张某3证言：证实其是钰田缘大酒楼领班。2016年8月至2017年5月间，北京豫厚拓融投资担保有限公司曾在其酒店举办过二三次宴会。参加宴会的有一小部分是这个公司的职员，还有一大部分是50多岁的老头老太太。宴会上，有人上台介绍这个公司的业务。经辨认，指认出曲琳琳就是上台宣讲的女子，黄某就是上台宣讲的男子。12.投资人陈玉芳证言及辨认笔录：2015年的时候，我投资了一家叫做“华夏国教”公司的投资理财项目，这家公司的经理叫黄某。2016年6月份的时候，黄某从“华夏国教”离职，在“北京豫厚拓融投资担保有限公司”任经理，黄某就联系我让我投资他所在的新公司。出于对黄某的信任，我就在豫厚拓融公司开始投资。黄某所在的公司办公地点在丰台区马家堡东路自然新天地写字楼13层1317室，他跟我说豫厚拓融公司是做债权转让业务的，投资人投资可以获得收益。我从2016年12月份开始向豫厚拓融公司投资，投资至今，签了很多的合同，陆续投资17万元人民币，2017年12月份收到1万元本金，所以还剩余16万本金未归还，还收到过投资利息1.51万元。2019年2月28日我的中国邮政储蓄银行账户收到剩余投资本金的70%，也就是收到11.2万元。目前除去收到的利息和返还的本金我还损失3.29万元人民币。我们一开始投资的是债权转让项目，签的合同都是“北京豫厚拓融投资担保有限公司资金出借咨询与管理服务协议”就是北京豫厚拓融公司作为中介，公司认识需要将债权转让的人，债权转让人手中有借贷债权，转让人需要资金，将债权分为多份出让给其他人，也就是我们这些投资人，投资人会在一定的期限内获得相应的债权收益。后来我听其他投资人说项目换成了“中金车贷宝理财计划1号”项目，这个项目我也不是特别清楚干什么的，只是在合同上写着这个项目是用于中金聚车投资管理有限公司车贷过桥周转业务，资金循环周转使用，但是我没有签这个项目。黄某在2016年至2017年在北京豫厚拓融投资担保有限公司任职期间组织过几次酒会，都是在丰台区，黄某在就会上就给我们介绍北京豫厚拓融投资担保有限公司发展前景很好，还介绍公司法人曲琳琳在北京有两处房产，说是在通州区格拉斯小镇，当时还带我们投资人去实地看过，还介绍说公司在东北有地，公司所有的项目都是国家支持的，在朝阳某家医院有牙科项目，在东北有种植大米的项目，在北京有牡丹园等，这些都是黄某自己说的，具体真的假的我们也不清楚，曲琳琳有时会参加酒会，但是基本上不发言。经辨认，指认出黄某、曲琳琳。后附户口本、银行卡及身份证复印件，银行账户交易明细、POS机转款凭证、北京豫厚拓融投资担保有限公司资金出借咨询与管理服务协议，谅解书。13.投资人证言、辨认笔录、银行账户交易明细、POS机转款凭证、京豫厚拓融投资担保有限公司资金出借咨询与管理服务协议、北京豫厚拓融投资担保有限公司中金车贷宝理财计划1号、债权转让及受让协议、北京高商万达会计师事务所司法鉴定意见书、谅解书：证实投资人与北京豫厚拓融投资担保有限公司签订理财合同，并向该公司投资钱款，后部分金额无法返还，部分投资人在案发后获得曲琳琳家属代为退赔的本金70%的返还款后对曲琳琳表示谅解。同时辨认出相关涉案人员。其中：石青投资30万元、收到4.9万元利息、案发后收到21万元返还款，对曲琳琳表示谅解；陈玉琴投资38万元、返还本息2万元、案发后收到25.2万元返还款，对曲琳琳表示谅解；刘婉书投资本金9万元、返还本息3.5万元，案发后收到4.8265万元返还款，对曲琳琳表示谅解；陈德投资6万元、返利1.32万元，收到3.99万元返还款，对曲琳琳表示谅解；张华投资10万元、共返本息8.6万元，实际损失1.4万元；刘春霞投资1万元，目前无损失；龚淑芝投资5万元、返还本息2.925万元，实际损失2.075万元；王萍投资20万元，返还本息7.1万元；王松林投资5万元，返还本息2.75万元；郑兆云投资15万元，返还本息6.25万元；毕素芳投资24万元，返还本息10.37万元，案发后收到14.7万元返还款，对曲琳琳表示谅解；尹训国投资35万元，返还本息6.55万元，案发后收到24.5万元返还款，对曲琳琳表示谅解；李九令投资32万元、返还本息7万元，实际损失25万元；李宪华投资32万元，返还本息6.815万元，案发后收到21万元返还款，对曲琳琳表示谅解；杨永生投资5万元，返还本息1.5158万元，案发后收到3.32万元返还款，对曲琳琳表示谅解；朱旺珍投资25万元、返还本息4.485万元，案发后收到17.5万元返还款，对曲琳琳表示谅解；高凤英投资30万元、返还本息11.8499万元，案发后收到19.6万元返还款，对曲琳琳表示谅解；马玉英投资15万，返还本息5.125万元；宋启明6万元，返还本息2.66万元，案发后收到2.8万元返还款；武萍香投资16万元，返还本息13.41万元；张君波投资2万元，返还本息1.5万元；房福强投资10万元，返还本息10.7万元，对曲琳琳表示谅解；14.企业基本信息、工商登记材料：证实2016年1月，北京豫厚拓融投资担保有限公司的法定代表人变更为曲琳琳，公司经营范围是为中小企业提供经济合同的担保、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理服务。15.公安机关出具的工作说明：证实经民警电话联系陈淑敏、胡晓蕾、贾士茹、蒋金霞、梁明芝、刘文静、石秀玲、田慧荣、王敏、王淑甫、许凤水、杨天禄、张孝青、周文英、朱永香等人，均称其本人投资无损失，不来公安机关报案，不需要公安机关处理；张淑英、贾鑫伏、史正立、毕康贤均称不参与报案；韩存荣、姜丽雷电话未接通。16.扣押清单：证实扣押曲琳琳苹果手机一部。17.常住人口基本信息、公安机关出具的工作记录、到案经过及破案报告：证实被告人曲琳琳的身份信息，抓获被告人曲琳琳的经过及本案破获的基本情况。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。二、2019年8月10日16时30分许，被告人曲琳琳在丰台区看守所609监室内与于某因言语不合发生纠纷，后曲琳琳将于某左臂扭压伤，经鉴定于某的伤情为轻伤一级。上述犯罪事实，被告人曲琳琳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人于某陈述，证人刘某、罗某、孙某、张某4证言，北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书，监控录像及观看说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曲琳琳伙同他人无视国家法律，未经国家许可，以高额回报为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚；被告人曲琳琳不能正确处理矛盾，故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪，依法应予处罚，并应与其所犯非法吸收公众存款罪实行数罪并罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人曲琳琳犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人曲琳琳到案后能够如实供述犯罪事实，退缴部分违法所得，认罪悔罪态度较好，故本院依法对其从轻处罚；被害人对引发本案中故意伤害部分亦有一定过错，本院在量刑时酌情予以考虑。非法吸收公众存款的数额，应以行为人所吸收的资金全额计算，本院已结合投资人证言、投资协议、银行账户交易明细、司法审计报告等证据综合认定曲琳琳的犯罪金额，故对辩护人提出的意见，本院均酌情予以采纳。根据被告人曲琳琳犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百三十四条第一款，六十九条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曲琳琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年1月31日起至2023年1月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人曲琳琳退赔违法所得，返还各投资人。（详见清单）三、在案扣押手机一部，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  李金秋人民陪审员  李桂茹二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张慧心