河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初434号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人温同辉，男，1983年5月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被刑事拘留，2019年5月8日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人李平安，河北久恒律师事务所律师。 河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉[2019]393号起诉书指控被告人温同辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭进行了审理。邯郸市永年区人民检察院指派检察员王晓燕出庭支持公诉，被告人温同辉及其辩护人李平安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月27日，被告人温同辉冒称“王杰”，以外地标准件镀锌价格便宜、用时短为由取得李某1信任，以780元／吨的镀锌价格从李某1处拉走6.82吨铁质膨胀管，将该6.82吨膨胀管以900元／吨的镀锌价格送到山东省莘县镀锌厂，从该镀锌厂领取20000元“保证金”后失踪。经物价鉴定，涉案膨胀管市场价格为人民币34818元。 2019年3月27日，被告人温同辉通过杨某联系程某，告知其能以低价850元／吨从山东省莘县镀锌，后程某将4.16吨膨胀管交由被告人温同辉，而被告人温同辉编造各种理由不及时返还货物。经物价鉴定，该批货物价值31896元。 2019年4月份，被告人温同辉谎称河南省淇县镀锌价格比永年低，从李某2处拉走6.8335吨膨胀管，并从河南省淇县镀锌厂老板处拿走10000元“保证金”。后李某2多次催促被告人温同辉返货，而被告人温同辉以各种理由搪塞。最后，李某2自己联系镀锌厂老板并支付相关费用才将货物拉回。该批货物价值39995元。 针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人温同辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人温同辉辩称：我对起诉书指控的事实无异议，但我没有冒充“王杰”的名字，我的行为不构成犯罪。 辩护人的辩护意见：1、被告人温同辉主观上不具有非法占有他人财物的目的，其将李某1、程某、李某2的货物拉到镀锌厂镀锌，客观上是为了盈利，没有实施非法占有的行为，不符合诈骗罪的主观和客观要件。2、被告人温同辉在镀锌生意中先赔本做买卖，也是符合经济往来中的交易习惯，其在货主催促返货时编造各种理由是因为资金链断裂，但李某1、程某、李某2及镀锌厂老板完全可以通过民事诉讼要求返还货物或保证金，被告人温同辉不构成诈骗罪。3、如果法院认定被告人温同辉构成诈骗罪，应当以30000元保证金作为犯罪数额，并以此进行量刑。 经审理查明：2019年3月27日，被告人温同辉捏造“王杰”的虚假姓名，声称外地标准件镀锌费便宜、用时短，以780元／吨的镀锌价格从李某1处拉走6.82吨铁质膨胀管，后以900元／吨的镀锌价格将该批膨胀管送到山东省莘县郭某镀锌厂镀锌，被告人温同辉以保证货物安全为由从郭某处骗取20000元。2019年4月1日，被告人温同辉通过杨某联系程某，以850元／吨的镀锌价格从程某处拉走4.16吨膨胀管，后以900元／吨的镀锌价格送到山东省莘县郭某镀锌厂镀锌。之后，被告人温同辉在李某1、程某的多次催促下，编造种种理由，拒不将上述货物从郭某镀锌厂拉回，且未向郭某支付镀锌费。经物价鉴定，李某1的涉案膨胀管市场价格为人民币34818元，程某的涉案膨胀管市场价格为人民币31896元。 2019年4月份，被告人温同辉还谎称河南省淇县镀锌价格比永年低，从李某2处拉走6.8335吨膨胀管，并送至河南省淇县一处镀锌厂后从该厂老板处骗取10000元保证金。后李某2多次催促被告人温同辉将镀锌货物拉回，但被告人温同辉以各种理由搪塞，拒不向镀锌厂老板支付镀锌费拉回货物。之后，李某2自己联系河南省淇县镀锌厂老板并支付相关费用后将货物拉回。经物价鉴定，李某2的涉案膨胀管市场批发价格为39995元。 另查明：案发后，李某1联系山东省莘县镀锌厂老板郭某并向其支付20000元后将其货物拉回。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被告人温同辉与李某1、郭某微信聊天记录截图，郭某向被告人温同辉微信转账的记录截图，收到货物二联单、汽车照片；证明被告人温同辉在与李某1微信联系时自称叫“王杰”，被告人温同辉通过微信收取郭某20000元，被告人温同辉从李某2处拉货情况。 2、邯郸市永年区公安局在逃人员登记表、无前科证明、邯郸市公安局复兴分局胜利桥派出所抓获证明及被告人温同辉户籍证明。 3、证人李某1的证言：2018年11月份，我和温同辉（当时不知道叫什么名字）通过别人介绍认识，互加了微信，聊了几句，他想给我门市镀锌，我当时没同意。2019年3月27日9时许，温同辉通过微信问我有没有膨胀管需要镀锌，我正好有一批膨胀管急需镀锌，就问他多长时间能镀好，温同辉说:“今天拉走，后天就镀好拉回来”。我又问镀锌质量如何，温同辉给我发过来几个镀锌的视频，我看了看对质量还满意，就问温同辉镀锌价格，他说：“800元／吨，如果能长期合作，可以按780元／吨”。因为温同辉的价格低，关键是时间短，而且他说镀完锌后直接负责送回我厂里，我就同意让他为我的货物镀锌，并把我的锯管厂位置和负责人赵某的联系方式发给了他，让他去厂里装货。后赵某给我打电话说装了6.82吨膨胀管。我从微信上问温同辉姓名和联系方式，温同辉在微信里跟我说他叫“王杰”，手机号码是187××××2651，我就把其微信备注改为“镀锌，王杰”，又跟温同辉确认了一下后天早上是否能把货送回来，他肯定的说“能”。2019年3月29日10时30分许，我从微信跟温同辉联系，问他什么时间能把货送回来，温同辉说明天才能送回来，我把收货地址发给了他。第二天9时许，我又给温同辉打电话，结果他不接，从微信上给他发消息他也不回，语音通话也不接。到了第三天上午，我再给温同辉打电话，刚开始不接，后来打了多次后，他接了，并说已经装好了，车已经在高速上了。我让他把司机号码给我，温同辉从微信给我发了个名叫“马某”的人的联系电话（158××××6449），我就给马某打电话，问货什么时候能到，马某说“还没开始装车呢”。我再次给马某打电话催他，马某就不接我电话了，我再与温同辉联系，温同辉向我保证明天上午一定把货送到。4月1日上午，我给温同辉打电话，温同辉给我发了条短信说下午车才能到，我再给温同辉带电话，就又不接我电话了，我给他发短信，也不回信息，我给马某打电话，马某说山东镀锌厂不让往回拉，我让马某把镀锌厂位置发给我，马某不同意。我便对温同辉和马某二人产生了怀疑，到锯管厂调取了监控录像，才知道马某拉货时驾驶的是一辆红色解放货车，车牌号为冀Ｄ×××××。之后几天，我不断与温同辉联系，但均无结果。到4月5日10时许，我在永年标准件产业城发现了马某的货车，就把他拦住了，我问他要我的货，马某跟我说他就是个开车的，不清楚具体情况，我多次问温同辉情况，马某刚开始不说，后来才跟我们说了温同辉的真实姓名和家庭住址。之后，我报了警，民警到场把我和马某带到了派出所。 4、证人程某的证言：我委托杨某厂加工膨胀管。2019年3月27日晚上7时40分许，杨某与我微信联系，说有个人镀锌便宜，问我用不用找他镀锌。因为本地镀锌费为1000元／吨，我就让杨某把对方微信号和手机号码发给了我。我通过杨某发的微信号（ｗｈｕｉ728228）加了对方为微信好友，我在微信里问对方镀锌费价格，对方说镀锌费850元／吨，在山东镀锌，两三天就能镀好，并给我发过来几个镀锌成品的视频，我看了看，镀锌质量不错。4月1日上午10时30分许，对方给我微信语音，说他车已经到杨某厂里了，杨某给我加工好了4吨多货，他想拉走给我镀锌。我当时想这人是杨某介绍的，而且能直接把车开到杨某厂里，肯定和杨某很熟，就同意让他把加工好的4吨多货物拉走镀锌。对方保证两三天就镀好了，但之后几天却没有把货拉回来，我催了几次，对方跟我说还没镀好。4月14日傍晚，我着急发货，催促对方抓紧时间把这批货拉回来，对方不接电话，微信也不回话。我不停催促对方将货物拉回来，但他找了好多理由，就是不把货物给我拉回来。2019年4月21日后，对方再也没回我的微信信息，电话也一直处于欠费状态。我找不到对方，就找杨某，杨某说：“我跟他也不熟，他来我厂拉过几次货，只知道他叫温同辉”。后来，杨某打听到温同辉是永合会镇东石山村人，我父亲和杨某去温同辉家里找他，他母亲说不知道这件事。后来，我听说温同辉因为诈骗被公安局抓获，我就到公安局报案了。 5、证人李某2的证言：2019年4月份，温同辉不知道从哪里知道了我的手机号码，他用17769088263这个号码跟我联系，说他有门路在河南省淇县镀锌，镀锌费比永年本地每吨便宜50元，而且用时短。温同辉找过我几次，加了我微信为好友，给我发了几个镀锌成品视频，说是他已经镀好的货，我看视频中的镀锌质量不错，正好我厂里有膨胀管要镀锌，就同意让他镀了。当时，我们谈好机械管镀锌费为380元／吨、电梯管镀锌费为500元／吨，每吨比永年市场价低50元。4月20日，温同辉驾驶一辆黑色比亚迪轿车（车牌号为冀Ｄ×××××）带着一辆蓝色货车（车牌号为冀Ｄ×××××）到我厂里拉走了一车膨胀管，并在我货单上签了他的名字（提供货单复印件），说两三天就镀好拉回来，我当时把这两辆车都拍了照片（提供照片）。过了几天，温同辉没把货拉回，我就通过电话、微信催他，温同辉编造各种理由，即“正在镀，还没镀好”、“正在往回走”、“车被交警扣了”，一直没把货给我拉回来。又过了几天，温同辉的手机（1776908823）无法接通了，微信也不回。我到标准件市场四处打听，有个货车司机跟我说他认识温同辉，之前往温同辉找的河南省淇县那个镀锌厂送过货，货车司机还说：“温同辉从淇县镀锌厂老板那拿了钱跑了，镀锌厂老板正找他呢”。我从货车司机那里要了淇县镀锌厂老板的手机号码，跟对方联系，对方说：“温同辉把货押在我镀锌厂，从我这以保证金名义拿走30000元钱，现在货早就镀好了，镀锌费也不给我，让他来拉货、还钱，他不来，人也找不到了”。我跟对方商量先把货拉回来，对方不同意。后来，温同辉电话一直无法接通，人也找不到，我厂等着用这批货，我就跟淇县镀锌厂老板协商拉货。经过多次协商，到了6月6日晚上，我通过微信分三次向淇县镀锌厂老板支付了27000元，后来把货拉了回来。我听说温同辉被公安局按诈骗给抓了，就来公安局报案了。 6、证人马某的证言：2019年3月20日左右，我在修车时认识了温同辉，他说是做介绍镀锌生意的，等有活儿了租我货车，我就和温同辉互留了电话号码。3月27日上午9时30分许，温同辉给我打电话，说他有点货要运往山东省冠县，问我拉不拉。我头天晚上拉货，一晚上没睡，就拒绝了。到了中午12时，温同辉连续给我打了几个电话，让我给他送货，并说：“我跟你一起去，路上你困了我替你开车”。我这才同意，并和温同辉商定运费700元。温同辉通过微信加了我为好友，跟我说：“我以前的那个手机丢了，那个手机号码不用了，你存我这个号”。温同辉将号码187××××2651发给了我，我存到了手机里。之后，温同辉让我去武安市赵窑装货，我开车接上温同辉一起到了赵窑一个标准件厂装了膨胀管，过磅称重后，温同辉说装了六吨多，温同辉让我开车往三环路和洺鸡路交叉口又装了点镀锌原料，后上高速来到了山东省莘县马村东村村后一个镀锌厂，将货物卸在了这家镀锌厂。镀锌厂老板给了我500元运费，温同辉通过微信给我转了200元，我们就连夜返回了永年。3月31日上午，温同辉给我打电话说：“镀锌厂药水没配好，那天拉走的货没镀出来，一会货主给你打电话，你就说在镀锌厂正装货呢，帮我先哄着点”。后来货主给我打电话问什么时候能把货拉回来，我按照温同辉的说法跟货主说“正在装货”。货主一直给我打电话催问货物，我给温同辉说了一下，温同辉说：“你不要接他电话了”。我就没有再接货主电话。4月1日下午，温同辉给我打电话，让我到临××××村装货，还送到上次的镀锌厂，回来时把上次的膨胀管拉回来，并说运费1000元，温同辉不跟我一起去，我就和我妻子邵某一起装货送到了莘县那家镀锌厂，但镀锌厂老板人不让我拉上次的膨胀管。我给温同辉打电话说明了一下这个情况，温同辉说他跟镀锌厂老板说，过了一会，温同辉给我打电话让我空车回来。4月5日上午，温同辉给我打电话让我再往莘县镀锌厂送货，我开车到河北铺标准件产业城后，有两辆轿车把我的车堵住了，轿车上下来几个人，说是第一次的货主，问我要他们的货，我就跟温同辉打电话把情况说了一下，温同辉说他过来跟货主见面，但一直等到晚上10时许，温同辉也没有露面，而且手机也关机了。货主怀疑我和温同辉合伙诈骗他们货物，追着我要货，我只好报警了。 7、证人郭某的证言：2019年3月22日前后，我到邯郸市玩，期间经朋友介绍认识了一个干镀锌的人（后来才知道叫温同辉），我们双方互留了联系方式，对方手机号为187××××2651。到了3月26日，温同辉找我镀锌，我与他商谈的镀锌费为900元／吨，下一车货镀好后，把前一车货的镀锌费结清。温同辉说：“咱先签个合同，你先给我20000元定金”，我说：“没见货，我不给钱”。3月27日，温同辉跟我联系说晚上送过来一批货让我镀锌。当天晚上10时许，温同辉和一个司机驾驶一辆红色解放货车送过来一车膨胀管，有六七种规格。温同辉说这车货共计6.82吨，并给我写了张字条：3月28日，总吨6.820，赵某。卸完货后，我请他们二人到饭店吃饭，温同辉在吃饭期间说：“我把货给你送来了，你也不跟我签合同，先给我20000元保证金”，我和温同辉互相拍了对方身份证照片，他身份证信息是：温同辉，男，身份证号码：1304291983××××××××，住河北省邯郸市。我通过我弟弟微信给温同辉转了20000元，并通过微信给司机转了500元运费（微信转账显示对方叫马某）。到了4月1日，温同辉给我打电话，说想我借10000元，因为我和温同辉认识没有多长时间，我一听他要借钱，就对他产生了怀疑。当天晚上10时许，温同辉让上次那个司机送来一车货，这次是司机两口子一块来的，司机说货物是4.16吨膨胀管。卸完车后，我通过微信给司机转了500元运费，司机说要把上次的6.82吨膨胀管拉回，我怕他把货拉走我的20000元保证金要不回来了，就让温同辉先把20000元保证金给我。司机就给温同辉打电话，温同辉又给我打电话说：“明天再给你送8吨货，你让司机把上次的货拉回来”，我已经对温同辉产生了怀疑，就说：“等明天的8吨货到了，你把前两次的10吨多货物一起拉走”。温同辉同意，就让司机空车回去了。此后几天，温同辉没再给我送货，我多次给他打电话催他送货，温同辉编造各种理由，即“正装车呢”、“堵在高速上了”、“在省界被查扣了”等等，一直没给送货。因为断了货源，镀锌厂工人就离开了。我多次给温同辉打电话、发微信，让他把20000元保证金和镀锌费给我，并把货拉走，温同辉总以各种理由推脱，一直没露面。 8、证人刘某的证言：我有一辆货车。2019年4月19日，我在一个本地群内发现有人发消息找货车送货，就加与对方微信好友，对方说要往河南淇县送膨胀管镀锌，一开始我怕装货、卸货麻烦，就拒绝了。后来对方说膨胀管加工厂是他自己的，镀锌厂是他朋友的，而且路不远也好走，来回运费1000元，当时没有别的活，我就同意了。第二天上午，我根据对方发给我的位置，开车到了讲武乡一个村子，在一处厂子门口看见一辆黑色比亚迪轿车停在大门口，一个35岁左右有点秃的男子从车上下来，跟我说这个厂子是他的，就领我进入厂里开始往车上装货，这时我知道这名男子姓温，共计装了不到7吨货。姓温的男子给我发了镀锌厂位置和老板的电话号码。我开车快到河南省淇县时，与镀锌厂老板联系后来到了一个镀锌厂，我看到镀锌厂老板是个30多岁左右的瘦高个男子。卸完货后，镀锌厂老板提醒我：“回去赶紧给他要运费”。回来路上姓温的男子通过微信只给转了300元运费，说余下700元回来再给，结果回到永年后姓温男子一直不给运费，还把我微信拉黑。我四处打听，也没打听出姓温男子的姓名、家庭住址，就电话联系淇县镀锌厂老板，镀锌厂老板说他只知道对方姓温，其他的他也不知道。镀锌厂老板还说：“姓温的也差我20000多元，我也联系不上他了，我也觉得这个姓温的人有问题，我打听过你们永年当地膨胀管镀锌费为500元左右／吨，而淇县这里镀锌费为900多元／吨，姓温的把货送到我们这里来镀，还搭上运费，这里面肯定有猫腻”。 9、证人赵某的证言：我是给李某1加工膨胀管的，李某1把原材料送过来，我给他加工，赚取加工费。2019年3月27日9时30分许，李某1给我打电话，说有人到我厂里拉走加工好的膨胀管。过了一会，一个永年口音的男子（其手机号码为187××××2651）给我打电话，说李某1让他来拉膨胀管，我就给他说了我厂子的位置。当天下午1时10分许，两名男子驾驶一辆车牌号为冀Ｄ×××××的红色解放货车来到了我厂里，开车的是一名45岁左右的男子，另一名男子35岁左右。下午3时许，货装完了，我们到磅房处称重，装车的货共计6.82吨。到了3月31日晚上7时30分许，李某1问我当时拉货的车牌号多少，我不记得了，就到村委会看了一下监控录像，并拍了张照片发给了李某1。后来，我才知道李某1被骗了，他的货物一直没要回来。 10、被告人温同辉的供述：我往山东省莘县镀锌厂送了两批膨胀管镀锌，一批是从李某1处拉的，数量是6.5吨，一批是从召庄客户处拉的，数量是3.4吨，两批货物都是用马某的车运过去的。我和李某1商定的镀锌费是780元／吨、和召庄客户商定的镀锌费是800元／吨，我与山东省莘县镀锌厂谈的镀锌费是800元／吨。我为了保证货物安全收取了莘县镀锌厂老板保证金20000元，后来把20000元用于资金周转了，莘县镀锌费没有支付，两批货物没有拉回来，我没有办法跟李某1和召庄客户交代，就不接他们电话了。我还从李某2处拉走膨胀管送到河南省淇县镀锌厂镀锌，收取镀锌厂老板保证金10000元，后来没有支付镀锌费，没有把货物拉回来。 11、证人邵某证言所证内容与证人马某陈述一致，证人杨某证人所证内容与证言程某陈述一致。 12、邯郸市永年区价格认证中心价格认定结论书及邯郸市永年区公安局鉴定意见通知书，经物价鉴定，李某1、程某、李某2的货物市场批发价格为34818元、31896元及39995元。 13、辨认笔录。 本院认为：被告人温同辉以非法占有为目的，采取低价揽取货物送至外地镀锌厂后收取保证金的方式，骗取他人钱财30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对其应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内处以刑罚。辩护人辩称被告人温同辉主观上没有占有他人财物的目的，但根据被告人温同辉供述及在案证人证言，证实被告人温同辉系以低于市场价的镀锌费价格揽收货物，同时收取镀锌厂保证金，其在货物镀锌后拒不支付镀锌费拉回货物，且拒不交代保证金的去向，能够认定被告人温同辉主观上具有非法占有的目的，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人温同辉及辩护人其他无罪辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人温同辉的犯罪行为给李某1、程某、李某2造成了经济损失，本院在量刑时综合予以考虑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人温同辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  秦 强 审 判 员  张晓静 人民陪审员  韩岳谷 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  彭 璇 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。