浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0503刑初469号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人王超港，男，1997年11月11日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省邵东县。因本案于2018年7月9日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年7月24日被变更为取保候审，2019年7月23日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人王敏，女，1996年5月4日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化程度，农民，住河北省邯郸市永年区。因本案于2018年5月28日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月31日被变更为取保候审，2019年5月30日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人朱玲玲，浙江大盾律师事务所律师（湖州市南浔区）。 被告人孙萍，女，1992年11月16日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，大学文化程度，农民，住黑龙江省五大连池市。因本案于2018年4月24日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月4日被变更为取保候审，2019年5月3日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人季连增，北京金台律师事务所律师。 被告人付权衡，男，1992年8月19日出生于河南省修武县，汉族，大专文化程度，农民，住河南省修武县。因本案于2018年4月24日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月21日被变更为取保候审，2019年5月20日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人石明飞，男，1992年12月11日出生于河南省焦作市，汉族，大学文化程度，无业，住河南省焦作市山阳区。因本案于2018年4月25日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月18日被变更为取保候审，2019年5月17日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人白淑斌，男，1992年1月5日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，大专文化程度，无业，住内蒙古自治区通辽市。因本案于2018年5月9日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月18日被变更为取保候审，2019年5月3日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人吴忠明，浙江水乡人律师事务所律师（湖州市南浔区法律援助中心指派）。 被告人郭建伟，男，1995年12月11日出生于山西省临汾市，汉族，高中文化程度，无业，住山西省临汾市尧都区。因本案于2018年3月28日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月4日被变更为取保候审，2019年5月3日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人张建宇，男，1996年5月22日出生于河北省平泉县，回族，初中文化程度，农民，住河北省承德市平泉县。因本案于2018年5月18日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年6月8日被变更为取保候审，2019年6月7日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人朱瑛，浙江水乡人律师事务所律师（湖州市南浔区法律援助中心指派）。 被告人侯晓琳，女，1995年9月29日出生于河北省鸡泽县，汉族，大专文化程度，农民，住河北省邯郸市鸡泽县。因本案于2018年3月30日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年4月20日被变更为取保候审，2019年4月19日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人郑剑信，河北神威律师事务所律师。 被告人叶倩婷，女，1993年11月30日出生于黑龙江省嫩江县，汉族，大专文化程度，无业，住黑龙江省嫩江县。因本案于2018年4月27日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月25日被变更为取保候审，2019年5月24日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人李鸣威，男，1991年2月14日出生于河北省滦平县，满族，高中文化程度，农民，住河北省承德市滦平县。因本案于2018年4月23日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月21日被变更为取保候审，2019年5月20日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人张雷，男，1996年6月18日出生于河北省阜平县，汉族，中专文化程度，农民，住河北省保定市阜平县。因本案于2018年3月28日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年5月4日被湖州市公安局南浔区分局变更为取保候审，2019年5月3日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人陈美美，浙江水乡人律师事务所律师（湖州市南浔区法律援助中心指派）。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2019]428号起诉书指控被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，并建议对被告人王超港适用认罪认罚制度。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员万钰出庭支持公诉，上列被告人以及辩护人到庭参加了诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 经审理查明： 2016年1月，姜某（另案处理）等人以佟佳明（另案处理）的名义成立北京益鼎盛商品经营有限公司（以下简称益鼎盛公司），后更名为益鼎晟商品经营（北京）有限公司，均由佟佳明担任法定代表人并负责运营。在姜某等人将《丁卯年》、《天山天池》等25张邮票和1张粮票在河北邮币卡交易中心托管上市后，根据姜某等人的安排，益鼎盛公司与张某(另案处理)为首的操盘手团队相互配合，由益鼎盛公司负责诱骗被害人在上述平台开户并购买被操控的上述25张邮票和1张粮票，而由张某等人负责在河北滨海大宗交易平台上操控上述25张邮票和1张粮票价格走势。 2016年1月至12月期间，在姜某等人的指示下，佟佳明在益鼎盛公司先后成立多个业务组，各业务组内的业务员将自身装扮成“白某”、“富二代”等形象，并单独按照公司提供的被害人信息和其他来源的被害人信息通过微信将全国多地的被害人（其中包含本市南浔区范围内的被害人）添加为好友，后以“发送虚假的自身炒邮币卡获利截图”、“谎称拥有内幕信息”等手段诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台上开户，同时向被害人推荐由各组经理冒充的“平台助理”帮助分析购买邮票和粮票，后自己组经理根据佟佳明的指示以指导客户方式诱骗被害人购买被他们大量持有并操控的邮票和粮票，并在被害人亏损后进行安抚引诱被害人继续买入，最终导致被害人大量亏损，以此达到了诈骗被害人钱财的目的。 被告人王超港2016年10月加入业务9组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额人民币883万余元（以下币种均为人民币），个人收入19113元[业务员的收入由基本工资和按被害人持仓金额一定比例（一般为3%）计算的提成等组成]；被告人王敏2016年7月加入业务7组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额559万余元，个人收入73223元；被告人孙萍2016年7月加入业务7组，参与期间小组诈骗金额559万余元，个人收入39207元；被告人付权衡2016年4月加入业务7组，至同年9月，参与期间小组诈骗金额455万余元，个人收入26779元；被告人石明飞2016年9月加入业务7组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额238万余元，收入12052元；被告人白淑斌2016年5月加入业务2组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额198万余元，个人收入30696元；被告人郭建伟2016年10月加入业务7组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额185万余元，个人收入15802元；被告人张建宇2016年7月加入业务2组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额180万余元，个人收入33115元；被告人侯晓琳2016年7月加入业务2组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额180万余元，个人收入36050元；被告人叶倩婷2016年6月加入业务2组，参与期间小组诈骗金额180万余元，个人收入3万元左右；被告人李鸣威2016年10月加入业务2组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额121万余元，个人收入27329元；被告人张雷2016年10月加入业务2组，至同年11月，个人收入82232元。 案发后，被告人王敏、王超港主动投案，并如实供述了主要罪行。被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷已分别向本院交纳了用于退赔被害人的款项2万、7万、6万、3万、3万、3万、1.6万、5万、10万、2万、10万、9万。 上述事实，被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷在庭审中均表示没有异议，且有户籍证明、人口信息、各被告人银行卡（工资）交易明细、同案犯佟佳明银行账户交易明细、益鼎盛公司银行帐户交易明细、审计报告，抓获经过，被害人葛某、王某1、陈某1、王超、王某2、胥某、吉日嘎拉图、徐某、王某3、卞某、谭某、周某、游某、黄某、沈某1、陆某、陈某2等人的陈述，被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷的供述和辩解，交易平台存储的电子数据资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷以非法占有为目的，分别结伙他人，采用电信手段诈骗他人财物，数额特别巨大或巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名，依法予以分别惩处。公诉机关以及辩护人关于12名被告人均系从犯的意见，依法成立，分别予以减轻处罚。公诉机关关于被告人王超港、王敏具有自首情节的意见，依法成立，依法可从轻或减轻处罚。被告人孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷到案后均能如实供述主要罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。12名被告人均退赔了被害人的部分损失，分别酌情从轻处罚。被告人王超港认罪认罚，依法予以从宽处罚。综上，公诉机关关于被告人王超港的量刑建议，合法合理，本院予以采纳。根据12名被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王超港犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人孙萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人付权衡犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人石明飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人白淑斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人郭建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人张建宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人侯晓琳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人叶倩婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人李鸣威犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷退赔在本院的款项按比例发还被害人。 责令被告人王超港、王敏、孙萍、付权衡、石明飞、白淑斌、郭建伟、张建宇、侯晓琳、叶倩婷、李鸣威、张雷继续分别退赔被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  沈琴法 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  俞 峥 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  陆方方