广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1821刑初61号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人范桂仙，女，1975年2月6日出生，汉族，中专文化，群众，户籍地广东省佛冈县，现住广东省佛冈县。因本案于2018年3月11日被佛冈县公安局依法取保候审，2019年3月12日被佛冈县人民检察院取保候审，2019年3月25日被佛冈县人民法院取保候审。辩护人李理活，广东德磊律师事务所律师。佛冈县人民检察院以佛检公刑诉［2019］56号起诉书指控被告人范桂仙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，第一次公开开庭进行了审理；后因案情复杂，转为普通程序，组成合议庭，第二次公开开庭时行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员黄积新出庭支持公诉，被告人范桂仙及其辩护人李理活均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年5月的一天，被告人范桂仙以2300元的价格向李某1（已判刑）购买了林某1被抢夺的一台IPHONE6手机，经佛冈县发展和改革局价格认定中心鉴定价值为4140元。2.2017年12月，被告人范桂仙以1800元的价格向李某1购买了黄某被抢夺的一台OPPOR11手机，然后以1800元将该手机卖给了范某1，经佛冈县发展和改革局价格认定中心鉴定价值为2610元。3.2018年2月，被告人范桂仙以700元的价格向李某1购买了一台小米手机。2018年3月9日，被告人范桂仙到佛冈县公安局城南派出所投案自首，并退回所购的手机，公安机关已将手机发还给被害人。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1.依法扣押的三台手机等物证；2.受案登记表、扣押清单、扣押决定书、发还清单、户籍证明、到案经过、刑事判决书、情况说明等书证；3.证人李某1、范某1、范某2的证言；4.被害人林某1、黄某的陈述；5.被告人范桂仙的供述；6.鉴定意见；7.指认现场笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人范桂仙无视国家法律，明知涉案手机没有合法有效的来历凭证而予以收购，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人范桂仙案发后自动投案并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，且退回收购的手机，认罪态度较好，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。庭审中，被告人范桂仙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但其辩护人提出公诉机关指控被告人范桂仙构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、法律依据以及证据不足，被告人范桂仙不构成犯罪的辩护意见。经审理查明：1.2016年5月的一天，被告人范桂仙以2300元的价格向李某1（已判刑）购买了林某1被抢夺的一台IPHONE6手机，经佛冈县发展和改革局价格认定中心鉴定价值为4140元。2.2017年12月，被告人范桂仙以1800元的价格向李某1购买了黄某被抢夺的一台OPPOR11手机，然后以1800元将该手机卖给了范某1，经佛冈县发展和改革局价格认定中心鉴定价值为2610元。3.2018年2月，被告人范桂仙以700元的价格向李某1购买了一台红色小米手机。2018年3月9日，被告人范桂仙到佛冈县公安局城南派出所投案自首，并向公安机关退回所购的手机。2018年5月11日，公安机关已将IPHONE6手机发还给被害人林某1，将OPPOR11手机发还给被害人黄某。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证物证IPHONE6手机、OPPOR11手机以及红色小米手机各一台，证实被告人范桂仙向李某1购买三台手机的事实。（二）书证1.受案登记表、立案决定书各一份，证实佛冈县公安局于2018年3月11日对范桂仙掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查。2.户籍证明一份，证实被告人范桂仙实施被指控的犯罪行为时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。3.到案经过一份，证实被告人范桂仙主动到佛冈县公安局城南派出所投案，具有自首情节。4.扣押清单、扣押决定书、发还清单各一份，证实被告人范桂仙已向公安机关退回所购的三台手机；公安机关已将IPHONE6手机发还给被害人林某1，将OPPOR11手机发还给被害人黄某。5.刑事判决书，证实李某1于2019年1月29日因犯抢夺罪被广东省佛冈县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金24000元；涉案IPHONE6手机、OPPOR11手机是李某1上述犯罪的犯罪所得，并将该两台手机卖给范桂仙。6.情况说明，证实被告人范桂仙向李某1购买的一台红色小米手机，佛冈县公安局暂没有查清该台手机的来源。（三）证人证言证人李某1的证言：2016年的一天，我不记得是范桂易介绍还是范桂仙问我是否有较好的二手手机卖，当时我在佛冈县环城西路鸿达检测站（永通公司停放公交车旧址）内将一台IPHONE6手机以2000多元卖给范桂仙，范桂仙如何给钱我就不记得了。2017年底的一天，范桂仙打电话给我是否有较新较靓的二手手机卖，我说有一台OPPOR11手机，之后范桂仙来到我经营的快餐店内看手机，范桂仙查看手机后就拿回家试用，之后再次打电话我说要购买，最后我将该台OPPOR11手机以1800元卖给范桂仙，这次交易是范桂仙通过微信将1800元转账到我的微信的。2018年2月的一天，范桂仙来到佛冈县环城西路“829食得乐”快餐店内找到我，说其儿子需要一台二手手机，不用太好，之后我将一台小米手机给她试用，范桂仙试用后和我说要购买，于是我以700元至800元的价格将一台小米手机卖给范桂仙，这次交易是范桂仙通过微信将上述购买小米手机的钱转账到我的微信的。以上IPHONE6手机、OPPOR11手机以及小米手机的颜色我忘记了，以上手机是我以300元至500元不等的价格向汤塘佬购买的。经混合照片辨认，李某1能辨认出范桂仙。证人范某1的证言：2017年12月份的一天晚上，我和我老公去到佛冈县诚艺家电斜对面的装修店找范某2、范桂仙夫妇喝茶聊天。期间，我说我的手机运行很慢，想换台手机，范桂仙就说她朋友有手机卖，比市场价格便宜几百元，问我要不要，然后我就叫她拿手机来看看。过了一个星期左右，我和我老公再次在范某2的装修店喝茶聊天，范桂仙就从口袋拿出一台粉色的OPPOR11手机给我看，那台手机有九成新，我试用了一下手机的各种功能，觉得很好就决定要了。范桂仙说要1800元，我在网上查了一下全新的OPPOR11手机要2500元，就通过微信转账了1800元给范桂仙。当时范桂仙没有提供合法票据给我，我不知道她是否有从中获利。我向范桂仙购买这台OPPOR11手机是给自己用的。经混合照片辨认，范某1能辨认出范桂仙以及其向范桂仙购买使用的OPPOR11手机。（四）被害人陈述被害人林某1的陈述：2016年4月23日早上8时50分，我在佛冈县石角镇青松路妇幼门口等公交车的时候玩手机，这时一个头戴摩托车头盔穿着雨衣的人开着一辆男装摩托车在我面前驶过，把我手上的手机抢走了，然后骑着摩托车向青松东路移动公司方向逃跑了。我被抢的是一台IPHONE6手机，手机串号是352026075071364，该手机是我于2015年10月在香港以人民币5000元购买的。被害人黄某的陈述：2017年11月30日7时30分许，我在佛冈县石角镇振兴中路农业银行旁的芝士密语蛋糕店门前等公司的车，突然一名戴着头盔骑着男装摩托车的男子将我手中的手机抢走，然后掉头逆行往青云西路逃跑了。我被抢的是一台OPPOR11手机，颜色是玫瑰金，被抢时有红色手机壳包裹，CMIITID:2017CP-1763,IMEI:866014032379970,MEID:A000007188FC5D。被抢的手机是2017年7月12日我弟弟的朋友在广州以2999元的价格购买的，我能提供当时的配货单，被抢造成我2600元的损失。（五）被告人的供述被告人范桂仙的供述：1.2016年5月份期间，因我手机比较残旧，在公司上班时使用手机不方便，之后在经过李某1的快餐店门前，和李某1闲聊的时候说起想换手机，李某1就和我说其有一台二手的IPHONE6手机，问我是否需要，我就说需要。过了两三天后的一天下午，我经过李某1的快餐店门前，李某1就叫我过去，并拉住我来到科惠白井的后门附近，拿出一台二手的银色IPHONE6手机给我看，问我要不要，以2300元的价格卖给我，还说可以拿回去试过再买。于是我就将IPHONE6手机拿回家试过后觉得满意，之后我找到李某1，当面将2300元现金交给了李某1，随后我便离开了。2.2017年12月的一天，在闲聊的时候，朋友范某1说起想换手机一事，我就想起李某1有手机卖，我对范某1说我有个朋友有手机卖的，可以帮她买台便宜好用的，范某1说可以。之后，我上班经过李某1经营的位于佛冈县的快餐店的时候，我就问李某1有没有好点的手机，他说有但要过几天才能拿到手机。过了几天，李某1打电话给我说有手机，我就直接去到他经营的快餐店，他拿出一台OPPOR11手机给我，说手机要1800元，可以先试用，觉得合适再给钱。拿到手机的当晚，我在佛冈县诚艺家电对面的一家档口将那台OPPOR11手机给了范某1。范某1试用后觉得很好就决定买了，她通过微信转账的方式转了1800元给我。第二天，我就将现金1800元给了李某1。3.2018年2月份的一天，我儿子想要一台手机，我就想到李某1有便宜好用的二手手机卖，于是我就去李某1经营的快餐店找到李某1，对他说我儿子想要一台手机，有没有好用的手机。李某1就叫她老婆将使用中的一台红色小米手机的卡拆了，说这台手机可以的，700元卖给我，可以拿回去试用一下再买。于是我就将那台小米手机拿回家给我儿子，我儿子说要。第二天，我去到李某1经营的快餐店把700元现金给了李某1。三次购买手机我都是在快餐店当面使用现金和李某1交易的，他告诉我说这些手机都是他从手机二手店拿货的，我不知道来历，也没有正规的发票之类的。经混杂照片辨认，范桂仙能辨认出范某1、李某1以及向李某1购买使用的IPHONE6手机以及型号为MDE2的红色小米手机。（六）鉴定意见佛冈县发展和改革局价格认定中心出具的价格认定结论书两份（佛价字【2018】61号、佛价字【2018】63号），证实涉案IPHONE6手机价值为4140元；涉案OPPOR11手机价值为2610元。（七）指认现场笔录2019年3月24日早上，范桂仙指认其向李某1购买三台涉案手机的地点为广东省清远市佛冈县“829食得乐”快餐店门前。上述证据经控辩双方辩证、质证，证据之间能互相印证，形成完整的证据链，且证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。针对被告人及辩护人辩解、辩护提出的观点，综合评判如下：关于辩护人提出指控被告人范桂仙购买涉案红色小米手机构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和法律依据不足的辩护意见。经查，涉案红色小米手机是被告人范桂仙向李某1购买的，掩饰、隐瞒犯罪所得罪以上游犯罪的成立为前提，公诉机关指控李某1的犯罪事实中没有指控该台红色小米手机，现有证据无法查明涉案红色小米手机的来源，故公诉机关指控被告人范桂仙购买该台涉案小米手机为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，本院不予支持。辩护人该辩护意见，于法有据，本院予以采纳。关于辩护人提出指控被告人范桂仙主观上明知其购买的IPHONE6手机、OPPOR11手机系犯罪所得的主要证据不足的辩护意见。经查，1.被告人范桂仙明知李某1经营快餐店，无销售二手手机的营业执照，仍多次与其交易；2.所购买的涉案IPHONE6手机、OPPOR11手机没有销售发票等，属于来路不明的物品；3.价值4140元的IPHONE6手机，被告人范桂仙以2300元的价格购得，价值2600元的OPPOR11手机以1800元的价格购得，明显低于市场价格，不符合市场经济交易规则。综上，根据被告人范桂仙的行为表现及一般生活经验能够认定被告人范桂仙主观上明知是犯罪所得而予以收购。故辩护人该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人范桂仙明知涉案手机没有合法有效的来历凭证而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人范桂仙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范桂仙犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且归案后主动退赃，认罪悔罪态度好，主观恶性不大。综上，鉴于被告人范桂仙的犯罪情节轻微，对其可免予刑事处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三十七条，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条的规定，判决如下：被告人范桂仙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  罗洁娣人民陪审员  梁伟明人民陪审员  黄健萍二〇一九年十二月二十四日书 记 员  郑敏聪附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的。行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到本解释第一条第一款第（一）项规定的标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。