成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0107刑初468号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人肖安军，男，1987年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省三台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月20日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年11月24日因证据不足未被成都市武侯区人民检察院批准逮捕，于同日被取保候审，后于2018年11月23日解除取保候审。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人罗云，四川成双律师事务所律师。 被告人黄军，曾用名黄军文，男，1974年7月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南充市营山县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月27日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人石慧，四川高扬律师事务所律师。 被告人刘建荣，男，1963年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月10日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈晓平，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕329号起诉书指控被告人肖安军、黄军、刘建荣犯合同诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员郑莉、周晴出庭支持公诉，被告人肖安军及其辩护人罗云、被告人黄军及其辩护人石慧、被告人刘建荣及其辩护人陈晓平到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控，2017年4月，被告人黄军、肖安军与刘建荣经事先预谋，借用四川省仁寿县视高镇“迪彩”家具厂厂房、办公室及老板冯建军的奥迪Ａ6轿车，并准备一张“唐志强”的身份证，由肖安军将被害人蒋某带至家具厂参观，黄军以“川木世家家具厂老板唐志强”的身份接待蒋某，并介绍刘建荣为该厂厂长，三人以家具厂生产需要油漆为由取得蒋某的信任，与被害人达成购买油漆的合意。同年6月15日，黄军、肖安军在本市武侯区金花镇金花街1号江安茶楼内以“川木世家家具厂唐志强”的身份与蒋某签订《供货合同书》，约定由蒋某向“川木世家家具厂”提供“名仕达”油漆，并在第一次供货两个月之后按月支付货款。 自2017年5月7日至7月3日期间，蒋某先后分8次将其以511372.22元的价格购买的1982桶油漆以613836.5元的价格卖给黄军，并送至黄军、刘建荣租用的仁寿县视高镇库房。后肖安军、刘建荣将油漆分批次转移至二人在双流区黄水镇红桥路4组60号和彭镇沿河村5组102号租用的库房内，期间，肖安军将仓库中的580桶油漆以87450元的价格贩卖给代某，将300余桶油漆零星贩卖给他人，所得赃款分给黄军14000余元，分别给刘建荣5000元，剩余赃款被肖安军挥霍。后刘建荣因害怕假冒他人名义骗取货物的事情败露，主动打电话将实情告知蒋某，蒋某遂向公安机关报案。 2017年10月12日，肖安军在双流区彭镇燃灯小区邮电北路被民警挡获；2017年10月27日，黄军在其位于温江区金马镇太极大道266号花样年小区的家中被民警挡获；2019年2月10日，刘建荣在南充市顺庆区新月街嘉豪商务宾馆被民警挡获。后民警在双流区黄水镇红桥4组60号库房查获已销售给代某的油漆325桶和尚未销售的油漆531桶（经鉴定，共计价值人民币214113元），在双流区查获尚未销售的油漆216桶（经鉴定，价值人民币60076元）。案发后，被查获油漆已发还被害人。 2019年12月20日，公诉机关当庭追加起诉被告人肖安军、黄军、刘建荣骗取被害人蒋某兰白水，进货价格共计13300元。 为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、检查笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄军、肖安军、刘建荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚，公诉机关认为被告人肖安军、黄军、刘建荣已全部退赔被害人损失，黄军、刘建荣有坦白情节，刘建荣系从犯，当庭变更量刑建议，建议本院判处肖安军、黄军三年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金的刑罚；判处刘建荣一年六个月至二年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金的刑罚。 被告人肖安军对指控其犯合同诈骗罪的事实有异议，辩称其没有预谋诈骗被害人，否认其与黄军事先有共谋，其居间介绍，其被黄军等人蒙蔽。同时辩称案发后其主动陪被害人蒋某报案，积极赔偿被害人损失。其在最后陈述中表示认罪、悔罪。 被告人黄军对指控其犯合同诈骗罪的主要事实和罪名无异议，辩称是肖安军提议由其假冒唐志强身份，其之后邀约刘建荣参与犯罪；其本人找的厂房，肖安军出的钱；其不知道拉来了多少油漆，只是在票上签字，后其按照肖安军的安排回复蒋某；其曾经提出自首，将货退给被害人，肖安军威胁其不准自首；其向平安银行贷款赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。 被告人刘建荣对指控其犯合同诈骗罪的主要事实和罪名无异议，辩称是肖安军和黄军策划，签订合同、下单订货都是他们在安排，货物来了后也由他们支配；其本人没有参与共谋，没有销赃和分赃，其只是按照肖安军和黄军的安排做事；其中途退出，主动中止犯罪，赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。 被告人肖安军的辩护人提出，被告人肖安军在案发后陪同被害人到公安机关说明情况，指认了同案犯黄军、刘建荣，使本案得以侦破；肖安军的家属积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解；肖安军系初犯、偶犯、当庭认罪，其家庭较为特殊，其是家庭唯一收入来源，请求对肖安军从轻处罚。 被告人黄军的辩护人提出，被告人肖安军是首犯，本案是其一手策划的，起组织、策划、指挥作用，黄军主观恶性相对较小，没有参与销赃和分赃，起次要、辅助作用，应认定为从犯，即使认定为主犯，也不应是首犯；黄军主动坦白，悔罪认罪态度好，其在家庭负担重的情况下，主动赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，且系初犯、偶犯，请求对黄军从轻处罚。 被告人刘建荣的辩护人提出，被告人刘建荣在共同犯罪中系起辅助作用的从犯，其主观恶性小于黄军和肖安军，刘建荣是在黄军的鼓动下配合、辅助其他二名被告人实施犯罪；刘建荣在赃物没有变现的情况下退出犯罪，未参与分赃，属于自动放弃犯罪的中止犯；刘建荣认罪悔罪态度好，具有坦白情节，中止犯罪后将实情告知被害人，让被害人及时报案，得以及时追赃挽损，避免损失扩大，主动赔偿被害人损失并取得谅解，且系初犯，应按照中止犯规定减轻或免除处罚，建议法院对其判处一年以下有期徒刑的刑罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实一致。另查明,被害人蒋某将公安机关查获并发还的油漆退回供货商，获得退货款250890.61元；案发后，被告人肖安军之妻刘某退赔被害人蒋某21万元；被告人肖安军之妻刘某以向蒋某退赔为由，收取被告人黄军之妻王某一11万余元；2019年12月13日，三名被告人委托各自的亲属已代为赔偿被害人蒋某的全部损失，并均取得被害人的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1.被告人基本情况。证实被告人黄军、肖安军、刘建荣犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实本案被告人蒋某到公安机关报案后，公安机关于2018年10月27日在温江区被告人黄军的家中将其抓获；于2019年2月10日在南充市新月街嘉豪宾馆将被告人刘建荣抓获；于2019年3月5日在成都市双流区一茶坊门口将被告人肖安军抓获。 3.案件现场及辨认照片。证实存放赃物的库房、赃物以及被告人黄军、肖安军、刘建荣指认现场及照片、微信记录、合同、送货单等物证的情况。 4．调拨单、送货单。证实被害人蒋某被骗油漆的购进价格合计511372.22元；被骗兰白水的购进价格合计13300元。 5．被害人蒋某提交的明细清单、刑事附带民事诉讼申请。证实被害人蒋某将公安机关查获并发还的油漆退回厂家，获得退货款250890.61元，肖安军之妻向其赔偿损失21万元等情况。 6.证明、情况说明。 （1）安徽名仕新材料有限公司于2017年9月24日出具的证明，证实被害人蒋某系“名仕达”、“雅致”油漆的四川成都双流区经销商； （2）成都亚美亚涂料有限公司于2018年11月28日出具的情况说明，证实被告人黄军于2015年1月22日入职该公司任业务员，2015年7月离职；肖安军于2018年3月10日入职该公司，任业务员，2018年春节之后就没有上班，于2018年7月办理离职手续。 （3）2019年5月15日，成都市公安局武侯区分局金花派出所出具的情况说明，证实暂未能查找到冯建军、唐志强的情况。 7.银行交易明细、微信转款记录。证实王某一（黄军之妻）、刘某（肖安军之妻）、代某（肖安军向其销售部分涉案油漆）、杨兰梅（肖安军朋友）银行账户的转账金额；王某一于2017年11月10日向刘某微信转款1万元，于2017年11月27日向刘某银行转款7万元。 8.赔偿协议书、刑事谅解书。证实:（1）被告人肖安军之妻刘某与被害人蒋某曾于2017年11月10日达成赔偿协议，由刘某一次性赔偿蒋某24万元；被害人蒋某出具了书面谅解书对肖安军表示谅解。（2）被告人肖安军之妻刘某与被害人蒋某曾于2019年9月6日达成赔偿协议，由刘某代表肖安军再一次性赔偿蒋某6万元（该笔赔偿包括但不限于肖安军收取的蒋某37800元的回扣款等款项），被害人蒋某出具了书面谅解书对肖安军表示谅解。 9.被害人蒋某通过银行及微信向肖安军转账的记录。证实被害人蒋某于2017年4月29日至2017年7月19日向被告人肖安军转账共计人民币37800元。 10.被害人蒋某与被告人肖安军的通话记录、肖安军与黄军的通话记录和微信记录、肖安军与刘建荣的通话记录和微信记录、肖安军与黄军之妻王某一的通话记录，证实被告人之间、被告人与被害人及相关人员在作案期间及案后的联络情况。 11.搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实： （1）2017年10月12日，武侯公安分局金花派出所民警在见证人的见证下，对成都市双流区一楼铺面进行搜查，从该仓库依法扣押雅致、名仕达、兰水、白水各种油漆材料共856桶，其中包括代某购买之后未使用的油漆325桶。 （2）2017年10月20日，武侯公安分局金花派出所民警在见证人的见证下，对肖安军在成都市双流区租用的一间民房进行检查，从该处依法扣押雅致、名仕达、兰水、白水各种油漆材料共216桶，从肖安军驾驶的川Ａ×××××的红色雪佛兰轿车内查获农业银行卡两张（杨兰梅6228480469624592777、肖安军6228480469049399279）。 （3）2017年10月31日，武侯公安分局依法将雅致、名仕达、兰水、白水等各种油漆材料共1072桶发还给被害人蒋某。 （4）2017年12月3日，武侯公安分局将从肖安军处扣押的两张农业银行卡发还给肖安军。 （5）2019年3月5日，武侯公安分局扣押肖安军oppo手机一部。 12.鉴定意见 2017年10月30日，成都市武侯区物价局价格认证中心出具成武价鉴［2017］389、390号鉴定文件，证实本案从双流彭镇沿河村5组102号肖安军处查获的和从双流区黄水镇红桥4组60号仓库（包括代某购买的325桶）查获的两批木器漆的价格分别鉴定为60076元、214113元。 13.供货合同书。证实2017年6月15日，被告人黄军以“唐志强”之名代表“川木世家家具”与蒋某签订供货合同，约定由蒋某向“川木世家家具”提供“名仕达”油漆，并在第一次供货两个月之后按月支付货款。 14.谅解书 2019年12月13日被害人蒋某出具的谅解书，证实三名被告人的亲属已代为向蒋某全部退赔完毕，被害人蒋某对三名被告人均予以谅解。 15.证人证言 （1）证人何某的证言 主要内容：2017年5月20日，唐总和刘厂长与另外两个不认识的人来租用其位于仁寿县视高镇新家村8组的房子做仓库使用，共租了3个多月，并以每月1000元工资让其帮忙看守仓库，唐总每次要从仓库提货时，就打电话通知其。5月22日，刘厂长带了3个搬运工过来，搬了600多桶油漆稀释剂等到库房里，唐总陆续安排人提货，最后剩下59桶。7月1日，刘厂长又带着搬运工过来，搬了1083桶油漆等货物到库房内，之后也是安排人来陆续的提货，最后一次提货时间是9月15日，库房里的货都被提完了。7月25日之前的提货，都是刘厂长带人来的，之后来提货的人都是不同的，但其记得7月1日之后有三次大批量的提货，来的都是同一辆双桥货车同一个司机，唐总的电话是150××××8797、181××××4389，刘厂长的电话是133××××9833。 何某能辨认出当时出面租房子的唐总（黄军）、“刘厂长”（刘建荣）。 （2）证人代某的证言 主要内容：2017年8月，以前油漆公司的同事肖安军给其打电话，问其是否需要名仕达的油漆，并且拿了5桶油漆给其试用。其试用满意后，2017年9月初约了肖安军和名仕达的总经销严总一起谈成了这笔油漆交易生意，谈成的价格名仕达PE112白底漆7.5元/公斤，名仕达净味PE稀释剂4.5元/公斤。 后来大概过了3、4天，肖安军凌晨给其打电话，让其到双流黄水附近的一个肖安军租用的农村库房提货，1点30分左右肖安军让一个不认识的男子去接了一辆红色大货车过来，车上有一个司机、两个搬运工和一个40多岁的自称是严总财务的女的，然后就从货车上搬了299桶名仕达的白底漆到库房，第二天其到库房去提5桶试用油漆，是肖安军让50多岁的女房东开的库房,其试用后觉得不错，就决定从肖安军这里进货。9月7日肖安军对其说手里有800多桶油漆，肖安军分380桶油漆和200桶稀释剂给其，其根据肖安军的要求，将货款87450元转到了一个叫杨兰梅的账号里（农行，6228480469624592777）。9月9日，其提货时肖安军拿了一把库房钥匙给其，说库房里右边的货是肖安军的，让其需要使用时自己去提货，其还剩下227桶白底漆、98桶稀释剂在库房内。 代某能够辨认出肖安军就是租库房堆放油漆并卖油漆给自己的男子。 （3）证人王某2的证言 主要内容：2017年8月21日，两名男子来到其位于黄水××村××号的房子，以900元一个月的价格租用了一间屋子当库房使用，租期为一个季度，并没有签租房合同，后来那名男子就拉了两次油漆过来存放，第一次拉货的是一辆红色大卡车，第二次不清楚。 王某2能辨认出租用其房子的男子就是肖安军。 （4）证人胡某的证言 主要内容：2017年6月，一个胖娃和一个叫“老刘”的男子来到其位于双流区彭镇沿河村5组102号的房子，以每月500元的价格租用了其家的一个空房间，用来做库房堆油漆。十多天后就有两次货车拉了油漆来存放，之后就陆陆续续有车子将油漆拉走，3个月后一个胖娃来把房租结了，然后又带警察来把油漆查扣了。 胡某能辨认出租用其房子的胖娃（肖安军）和“老刘”（刘建荣）。 （5）证人王某一的证言 主要内容：其是黄军的妻子，黄军是肖安军的熟人，2017年肖安军被抓了，肖安军的老婆刘某给其电话，叫其筹5万元钱给刘某来退钱给别人。其打电话给黄军，黄军没多说什么，只是要其凑钱给刘某。其凑了大概4万多元钱，2017年11月10日就给了刘某，其中1万元钱是微信转账，其余3万多给的现金。后来刘某又打电话叫其凑10万元钱给刘某来退钱给别人。其又打电话给黄军，黄军也是没多说什么，只要其尽快凑钱。其想办法凑了7万元钱，然后联系刘某，通过银行卡转账给了刘某。其微信名称随缘，微信号×××,平安银行卡号62×××33。刘某电话151××××4159,微信名称珠宝（中间是个戒指图案）微信号:×××,建行卡号：21×××62。 （6）证人刘某的证言 主要内容：其是肖安军的妻子，当时肖安军因油漆的案子被关着，一天一个女的打电话称是油漆案子涉及的家具厂老板黄军的老婆王某一，询问了肖安军的情况，其就告诉王某一，肖安军因介绍油漆的事情被抓了，具体不清楚什么事。后来肖安军的律师经过与蒋某协商，要把钱赔了。后来王某一又打电话来询问情况，其因钱不够就叫王某一帮忙凑钱，王某一就分2次转给其11万元钱，第一次有现金也有微信转账,第二次是转账。其将钱凑齐后就交给了蒋某，蒋某就出了谅解书,后来肖安军就放出来了。其与黄军与王某一不是很熟，只见过2次面。当时借的11万元钱没有写借条。 （7）证人杨某的证言 主要内容：黄军和肖安军均是其朋友，两人以前都是卖油漆的，卖油漆时经常带客户来其经营的KTV消费。黄军和肖安军二人之间相互认识已经很多年，黄军的朋友一般叫他“大哥”，肖安军的朋友一般称呼他为“肖二哥”，两人之间都知道对方的真实姓名，有些时候互称绰号，有些时候互称姓名。该二人的老婆也相互认识。 杨某能够辨认出黄军与肖安军。 16.被害人陈述 被害人蒋某陈述的主要内容：肖安军与其儿子住同一小区，2017年4月1日其在双流区金桥镇开展销会时认识肖安军，并嘱托肖安军向其介绍生意，其承诺给肖安军5%的介绍费，肖安军不是其业务员，只是生意介绍人。 2017年5月份，肖安军向其介绍了一个家具厂的老板“唐志强”，说“唐志强”的川木世家家具厂需要采购油漆，肖安军陪其一起去“唐志强”的工厂考察，当时其与“唐志强”、一个叫“刘平”的厂长一起谈生意，约定从供货开始，三个月结第一个月的账。5月7日，其将一批油漆样品（价值1944元）送到了“唐志强”自称是其贴牌的意凡家具厂门口，5月21日，其给“唐志强”送了第一次货（价值227877.5元），6月13日，送了第二次货（价值12575元），6月15日其与唐志强在江安河畔小区门口江安茶楼，签订了一份《供货合同书》，签合同时“唐志强”还主动拿了一张身份证出来，解释说身份证上的照片和本人不像，说是年龄大了、长胖了，签合同时肖安军也在场。6月28日，送了第三次货（价值367440元），7月3日，送了第四次货（价值4000元）。四次货都是送到“唐志强”在厂外租用的一个库房内，价值共计613836.50元。 8月15日，其打电话给“唐志强”催收5月份的货款，“唐志强”推脱说环保检查导致贷款还没发下了，需要延缓付款。 9月9日,其收到“刘平”厂长手机（155××××6323）发来的短信，刘厂长称“唐志强”骗了货，其马上开车去送货的仓库查看，发现还有10多万的油漆在，所以就没有放在心上，后来刘厂长又用另外一个手机（130××××9210）跟其联系，让其给他一些好处费,刘厂长就告知其“唐志强”的身份信息和家庭住址，最后其没有和刘厂长谈拢。9月17日，上午其又到库房查看货物，发现库房里已经没有货了，而房东说“唐志强”只租了三个月的库房，没有身份证的复印件，只留了一个150××××8797的电话号码，其确信自己是被骗了，然后报警。 肖安军被拘留后，他的老婆和律师找到其说愿意赔损失，其测算后叫对方赔偿27万元，后来谈成24万元，律师就写了一份谅解书叫其签了字。后来肖安军的老婆说确实凑不齐24万，先付17万。当天直接向其支付2.8万元，余款转账给其老婆。肖安军出来后，又向其老婆建行卡转了4万元。 其于2017年4月29日至2017年7月16日期间，共支付肖安军“中介费”37800元；2017年5月21日、6月26日分两次向黄军供货，分别为白水300公斤、兰水250公斤，价值共计13300元。 蒋某能够辨认出介绍“唐志强”这笔生意的肖安军；家具厂刘厂长（刘建荣）；骗其油漆的“唐志强”（黄军）。 17.被告人供述与辩解 （1）被告人黄军的供述与辩解 主要内容：2017年4月初，肖安军找到其，称认识一个外地油漆品牌经销商，要其找一家要垮的家具厂，布一个局，骗这个人一批货，到时候以厂垮了、老板跑了的名义把货“吃”了，大家挣一点钱。后来其和刘建荣到仁寿视高“冯俊娃”的家具厂要货款，看到“冯俊娃”的厂可能要倒闭了，其又急用钱，加上刘建荣也同意加进来，其就同意了肖安军的意见。当天，其叫肖安军到“冯俊娃”的厂来看了下，肖安军觉得可以，就让其冒充该家具厂的老板，刘建荣冒充厂长，后面还有一个人，到时候货骗到手后，由肖安军来处理，其什么也不用管。肖安军那边2人分一半，其和刘建荣分一半。说好后，其找到迪彩家私的老板“冯俊娃”，当时迪彩家私的老板“冯俊娃”欠其8万多的油漆款，说其准备骗一个油漆代理商的事，叫“冯俊娃”把奥迪Ａ6轿车、厂房和办公室借给其用，另外帮忙找一张身份证。“冯俊娃”因欠其钱不好拒绝，就同意了。过了两天，“冯俊娃”找了张唐志强的身份证。过了两天，肖安军带着蒋某来厂，介绍其是该家具厂老板，刘建荣是厂长。其和蒋某谈好后，蒋某就准备组织进货了，肖安军给其6000元的现金，叫其和刘建荣到仁寿县视高镇去租库房，肖安军不出面，怕房东认出来。还说如果蒋某问起来就说油漆是易燃物，厂房不能放太多。其和刘建荣在视高镇租了一个民房做库房。后来肖安军还找了一个女的，介绍说是库管和财务。7月初，其因工作原因想退出，想到派出所投案自首，将骗油漆的钱退给蒋某，但肖安军同意刘建荣退出，不准其退出，并以其家人安全相威胁。其以为又不是自己卖，以为没事，就没有提退出的事了。8月15日，合同约定的付款时间到了，其联系肖安军付钱给蒋某，肖安军要其一直拖着。其一直不敢见蒋某，肖安军就让其发信息给肖安军，证明肖安军在积极联系其帮蒋某要货款。9月16日，肖安军用银行卡向其转账1万元，另给其3、4千元钱现金，称现在只能分这么多。肖安军还提出油漆卖完后给“冯俊娃”一万元钱封口费。刘建荣可能和蒋某说了什么，蒋某觉得事情不对，肖安军就找到刘建荣，给了刘建荣5千元，让刘建荣去了外地。后其去了外地上班。肖安军给其打电话说蒋某报了案，并查到了库房，后来其联系不上肖安军，就躲到了云南。10月底，肖安军老婆给其打电话说已经和蒋某协商好赔款24万元,要其出15万到20万。其叫老婆分两次拿了11万多给肖安军的老婆，后来肖安军出来了。2018年10月26日上午，肖安军要其再拿几万来打通关系，把案子彻底消了，其答应了，结果当天就被抓获了。 黄军能够辨认出一起骗蒋某油漆的肖安军和刘建荣。 （2）被告人肖安军的供述与辩解 被告人肖安军在侦查阶段多次供述。主要内容：约在2017年3、4月份，其遇到了唐志强，知道唐志强在仁寿县视高镇开家具厂需要用油漆，其当中间人把唐志强介绍给了“名仕达”油漆代理商蒋某，蒋某分几次一共给唐志强提供了1000多桶价值62万多的油漆，还给其3万余元中介好处费。直到9月份，蒋某准备去找唐志强收货款时，才发现唐志强没付货款已经跑了，而且当初签订油漆合同时也是用的假身份信息，于是其陪同蒋某到公安机关报了案。其称6月份时，唐志强曾联系过其，说最近环保查得比较严，油漆用不完，唐志强的家具厂生意不好,货款没有下来，需要现金周转，准备把蒋某的油漆以低于进价的价格处理给其。在6月份时，其在双流区彭镇沿河村5组102号租了一库房，从唐志强处拉了300多桶油漆放在里面，8月底，其又在双流区黄水镇红桥村4组60号租了一间库房，又从唐志强处拉了8、900桶大约价值30多万元的各种油漆堆放在该库房内。9月初，其将油漆低于当初蒋某供货的价格零散卖了出去一些，还卖了580桶油漆给以前亚美亚油漆的前同事代某，代某将8.7万元货款转到其一个朋友的农业银行账户（该银行卡一直由肖安军使用），然后其还将黄水库房内的油漆分成了两部分，卖给代某的油漆堆放在进门右侧，并给了代某一把库房钥匙以便来取货。其将赚取的8.7万元一部分用来偿还以前的欠款，给了唐志强3万元的现金货款。其称代某并不清楚这批油漆的来源，也不知道购买油漆的实际市场价格。其称当初和蒋某一起报案时，因为其已经将货卖给了代某，收取的8万多货款也已经用了无法退还，所以就没有主动交代唐志强有30多万的赃物油漆在其手上。 肖安军对于唐志强仍与其有联系催要货款，并且不愿配合公安机关抓捕唐志强的行为，其予以否认和沉默。肖安军辩称因为心里害怕，才没有及时告诉蒋某唐志强的工厂快要垮掉无法支付货款，导致蒋某之后还在继续大批量的供货。 肖安军称警察查封库房时，黄水的库房还剩300多桶油漆，彭镇的库房内还剩100多桶油漆，唐志强的微信名称是川木世家，付唐志强的货款其中有15000元是从微信转账的。 2017年10月20日，肖安军被刑拘后，其老婆刘某给肖安军请了律师，经律师与蒋某协调，蒋某要求赔偿全部损失。正好唐志强的老婆询问肖安军被抓的事情，就说把油漆款付给刘某，好把赔偿款给蒋某，唐志强给刘某转了11万元，加上借的钱，一共24万元赔偿给了蒋某。 肖安军于2018年4月27日（在取保候审期间），在微信上喊“刘厂长”拿钱出来摆平一些事情，称因为刘厂长和唐志强的事情，把肖安军害得很苦，叫刘厂长赔偿肖安军的损失。 在庭审中，肖安军否认其与黄军事先有共谋，对其本人所实施的具体行为避重就轻。 肖安军能够辨认出黄军、刘建荣。 （3）被告人刘建荣的供述与辩解 主要内容：2017年4月份，其当时在卖家具的“千村百店”网店招商部上班，黄军是招商部部长，其是黄军的手下。一天早上，黄军开车与其到仁寿视高，说是找一个家具厂的老板“冯俊娃”要账，路上黄军提过要去接这个厂，喊名仕达油漆经销商送油漆过来，过段时间以家具厂开垮了，就把油漆给别人吃了，整成债务纠纷。刘建荣想到与其没有关系，就没有表态。 几天后，黄军开车与其一起去仁寿视高，说当天名仕达油漆的老板要来看厂。黄军说给油漆老板介绍其叫“刘厂长”，其当时说当厂长没有问题。到了“冯俊娃”的厂以后，黄军接到肖安军的电话，说肖安军和油漆老板快到了后“冯俊娃”就走了。然后，肖安军就和油漆老板一起到了家具厂，黄军在“冯俊娃”的办公室里面接待的。肖安军介绍来的老板是名士达油漆“蒋总”，给“蒋总”介绍黄军叫“唐总”，黄军又介绍刘建荣叫“刘厂长”。“蒋总”介绍名士达的油漆，黄军就喊“蒋总”拿点来试用一下，表示若油漆好、价格低，就用“蒋总”的油漆。过了几天，黄军和肖安军先后安排其去双流彭镇接收“蒋总”送过来的油漆样品，后肖安军让其和肖安军朋友“阿东”一起将油漆样品送到彭镇杨柳河边的一个家具厂。过了几天，黄军给其打电话，说要收货。其才知道黄军给“蒋总”下订单了。当天黄军安排其到仁寿视高去收货，其到了后看见肖安军带“蒋总”送来20多万的油漆，其将货收了。油漆卸完后，“蒋总”找其签字，其给“蒋总”解释只负责点数，喊其找“唐总”签字。之后其没有管了。后来黄军说以后让其收货，还负责找客户、送货等，其没有同意，只想去送货挣工资，200元一天，黄军没有表态。刘建荣把工资的事情，也给肖安军说过，肖安军说其和黄军各分50%,至于黄军怎么分钱，肖安军不管。后来，肖安军安排一个女的收货。 “蒋总”送了第一批油漆后，肖安军催黄军和“蒋总”签合同。约6月中旬，黄军让其一起去仁寿视高，称当天要与“蒋总”签合同。黄军和蒋某在仁寿视高一个茶楼签的《供货合同书》，当时在场的有其本人、黄军、肖安军、蒋总、蒋总油漆厂的一个销售经理，其当时在茶楼另外一边喝茶，没有参与签合同。第一批油漆送到后，接着黄军就下了第二批订单。肖安军在双流彭镇葡萄园那边租了一个民房。肖安军和黄军安排其转了大约200多桶油漆到这个民房。过了几天，“蒋总”又送来一批油漆，大概有30多万元的货，其只是在场，肖安军请的一个女的点数、收货。黄军安排其给彭镇福田村的一个家具厂、崇州听江村的一个家具厂送过样品。过了十多天，因为油漆都有有效期，肖安军觉得油漆不好卖很着急。肖安军喊其与黄军到双流彭州沁园茶楼谈卖油漆的事，黄军说这个事情不好办，其本人就提出把油漆退给“蒋总”，差多少钱就补多少钱。肖安军就说已经上了船，哪个要退出就砍哪个。其坚决不干了，双方当时弄得不高兴。 第二天，其害怕肖安军报复，用其老婆电话给“蒋总”打电话约其见面。其和“蒋总”在双流蛟龙港海港茶府见面，提醒“蒋总”油漆被骗了，对“蒋总”说“唐总”的厂都是假的，要“蒋总”到库房去看，赶紧把油漆追回来。当时“蒋总”不相信。过了一天，“蒋总”约其见面，其让“蒋总”赶紧去追油漆。 几天后，肖安军打电话约其见面。见面后，肖安军喊其赶紧离开成都，说“蒋总”已经报了警。其觉得自己又没做什么不怕。肖安军就威胁其，说是其给“蒋总”告的秘，不离开成都的话就要叫人砍其，还要把其一家人砍了。其说自己没钱，肖安军去银行取了4千元拿给他。其坐飞机到了昆明，呆了一个月，想到没有多大的事，就回了成都。一直到今天被警察抓，才知道自己被上网了。肖安军被抓了放出来后，都还在打电话威胁其，说其害得肖安军进去吃了那么多苦，花了那么多钱。 其不清楚“冯俊娃”的情况，是黄军找的人。黄军出面租的仁寿视高的库房，肖安军出的钱，彭镇的库房是肖安军租的。其通过黄军认识肖安军，他们两人有很多年的交情，以前还在同一家单位卖过油漆。肖安军还说黄军是其师父。 整件事情是肖安军一手导演，是肖安军事先和黄军商量好，然后黄军安排其做事。在正式和“蒋总”见面之前，有一天黄军带其去见肖安军，然后黄军和肖安军商量如何操作，其在旁边听着，听到肖安军说他背后还有一个人，他这边要分一半，他给黄军分一半，黄军怎么给其钱，他不管。黄军先是告诉我借厂，喊我一起过去帮他经营，后来才说借身份证，租好库房，借好打台面的奥迪车。 2017年6月18日，肖安军通过微信转给其1400元，是肖安军付给其找车转油漆到彭镇库房的车费、装卸费等，这些钱其全部给了司机。 刘建荣能够辨认出安排其当厂长的黄军，一手安排骗蒋某油漆的肖安军。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人肖安军、黄军、刘建荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人肖安军、黄军、刘建荣犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人肖安军、黄军、刘建荣系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人肖安军、黄军起主要作用，系主犯，按照各自具体犯罪情节分别予以处罚，被告人刘建荣系起次要作用的从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄军、刘建荣在归案后能如实供述本人及同案犯的主要犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人肖安军、黄军、刘建荣的亲属已代为赔偿被害人全部损失，三名被告人均取得了被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人刘建荣在实施诈骗犯罪后，能够主动告知被害人被骗的事实，使被害人能够及时报警，推动了案件侦查和追赃挽损，在量刑时予以考虑。被告人肖安军在归案后并未如实供述主要犯罪事实，但当庭表示认罪，在量刑时酌情予以考虑。 对辩护人提出的被告人黄军、刘建荣在归案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，被告人家属已积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解等辩护意见，被告人黄军的辩护人提出的本案中肖安军的作用大于黄军的辩护意见，以及被告人刘建荣的辩护人提出的刘建荣系从犯，有主动将实情告知被害人，让被害人及时发现并报案，并得以及时追赃挽损等情节的辩护意见，与庭审查明的事实及证据相符，本院予以采纳。对被告人刘建荣的辩护人提出的刘建荣系中止犯的辩护意见，本院认为，被告人刘建荣与他人共同实施合同诈骗犯罪已经取得被害人财物，属于犯罪既遂，其本人放弃实施事后销赃，并主动告知被害人实情的行为，未能消除自身在共同犯罪中的影响，故不构成犯罪中止，对该辩护意见不予采纳。 根据三名被告人的犯罪情节，结合悔罪表现，对其适用缓刑符合《中华人民共和国刑法》第七十二条之规定，本院决定对其适用缓刑。 据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖安军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人刘建荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、扣押在案的被告人肖安军oppo手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  尧 刚 人民陪审员  杜春荣 人民陪审员  王世伟 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  黄 巍