北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0114刑初1167号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人曹照乾，男，25岁（1994年11月18日出生），公民身份号码×××，出生地山西省，汉族，高中肄业，职员，户籍所在地山西省临汾市安泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被羁押，同年6月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。被告人李冰峰，男，26岁（1993年3月17日出生），公民身份号码×××，出生地内蒙古自治区，汉族，初中文化，职员，户籍所在地内蒙古自治区丰镇市工业区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被羁押，同年6月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人朱秋红，北京丹文律师事务所律师。被告人尉飞，女，22岁（1997年6月2日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，初中二年级文化，农民，户籍所在地河北省张家口市赤城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被羁押，同年5月31日被取保候审。辩护人郭建新，河北郭建新律师事务所律师。被告人赵美月，女，19岁（2000年10月4日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，初中二年级文化，职员，户籍所在地河北省张家口市赤城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被羁押，同年5月31日被取保候审。被告人任海亮，男，27岁（1992年7月19日出生），公民身份号码×××，出生地内蒙古自治区，汉族，中专文化，职员，户籍所在地内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被羁押，同年5月31日被取保候审。北京市昌平区人民检察院以京昌检一部刑诉[2019]685号起诉书指控被告人曹照乾犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派检察员宛霞出庭支持公诉，被告人曹照乾、被告人李冰峰及其辩护人朱秋红、被告人尉飞及其辩护人郭建新、被告人赵美月、任海亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：1.2018年10月至2019年4月间，被告人曹照乾先后承租北京市昌平区沙河镇万家灯火装饰城一房间和北京市昌平区沙河镇水岸庄园小区××室，假借北京瑞鸿奇缘金融服务外包有限公司的名义，雇佣被告人李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮等人，通过打电话、发微信等方式，以为客户办理贷款需要交纳保证金、加急费等为由，骗取唐某人民币1230元，陈某人民币1230元，彭某人民币200元，古某人民币11412.02元，郑某人民币200元，王某1人民币3195.2元，游某人民币3125元，张某1人民币1000元，王某2人民币3990元，周某人民币3990元，王某3人民币4998元，刘某人民币2000元，章某人民币1960元，范某人民币5714元，张某1人民币1000元，龚某人民币1000元，朱某人民币6549元，于某人民币2800元，丁某人民币1500元，范某人民币2030元，梅某人民币500元。综上，骗取上述人员钱款共计人民币59000余元。2.2018年至2019年4月间，被告人曹照乾在北京市昌平区沙河镇水岸庄园小区××室等地，通过微信联系等方式，从他人处购买包含他人姓名、电话号码等内容的公民个人信息共计9000余条，并不定期提供给其余被告人用以实施上述诈骗行为。2019年4月22日，被告人曹照乾、李冰峰、任海亮在北京市昌平区沙河镇水岸庄园××室被民警抓获。被告人赵美月、尉飞于2019年5月16日经电话传唤主动到案。被告人曹照乾、李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮均表示自愿认罪。北京市昌平区人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人曹照乾、李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；此外，被告人曹照乾的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。建议判处被告人曹照乾有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议判处被告人李冰峰有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议判处被告人尉飞有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金；建议判处被告人赵美月有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金；建议判处被告人任海亮有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。被告人曹照乾、李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱秋红认为：被告人李冰峰系从犯，起辅助作用；本案为共同犯罪，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，但应考虑各被告人参与犯罪的时间和程度、金额等予以区别量刑，被告人李冰峰所涉金额较少，非法所得也少；被告人系初犯、偶犯，因法律意识淡薄触犯法律，现认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人郭建新认为：被告人尉飞系从犯，自愿认罪认罚；主动到案并如实供述，系自首；被告人尉飞发现其从事的工作不正常时，主动离职，有悔罪表现，建议从轻处罚适用缓刑。经审理查明：(一)诈骗2018年10月至2019年4月间，被告人曹照乾先后承租北京市昌平区沙河镇万家灯火装饰城一房间和北京市昌平区沙河镇水岸庄园小区××室，假借北京瑞鸿奇缘金融服务外包有限公司的名义，雇佣被告人李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮等人，通过打电话、发微信等方式，以为客户办理贷款需要交纳保证金、加急费等为由，骗取唐某人民币1230元，陈某人民币1230元，彭某人民币200元，古某人民币11412.02元，郑某人民币200元，王某1人民币3195.2元，游某人民币3125元，张某1人民币1000元，王某2人民币3990元，周某人民币3990元，王某3人民币4998元，刘某人民币2000元，章某人民币1960元，范某人民币5714元，张某2人民币1000元，龚某人民币1000元，朱某人民币6549元，于某人民币2800元，丁某人民币1500元，范某人民币2030元，梅某人民币500元。综上，骗取上述人员钱款共计人民币59623.22元。被告人曹照乾作为公司负责人，系主犯，应当对全部数额承担责任；被告人李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮系从犯，应当对其入职期间的整体数额承担责任。其中被告人李冰峰自2018年11月参与诈骗，金额为59623.22元；被告人尉飞、赵美月自2019年3月初参与诈骗，金额为56963.22元，被告人任海亮自2019年3月20日参与诈骗，金额为22173.2元。在实施诈骗过程中，被告人李冰峰的个人业绩为14272.02元；被告人尉飞的个人业绩为21553元；被告人赵美月个人业绩为12105元；被告人任海亮的个人业绩为6998元。2019年4月22日，被告人曹照乾、李冰峰、任海亮被民警抓获。2019年5月16日，被告人赵美月、尉飞经电话传唤主动到案。案发后，被告人曹照乾退赔被害人丁某人民币1500元，退赔被害人梅某人民币500元，退赔被害人王某3人民币4988元，退赔被害人范某人民币5714元，退赔被害人刘某人民币2000元，退赔被害人周某人民币3990元，退赔被害人王某1人民币2000元，退赔被害人古某人民币11412.02元，上述被害人对各被告人表示谅解。被告人曹照乾的家属另向本院缴纳退赔款27519.2元。（二）侵犯公民个人信息2018年至2019年4月间，被告人曹照乾在北京市昌平区沙河镇水岸庄园小区4号楼2单元602室等地，通过微信联系等方式，从他人处购买包含他人姓名（姓氏）、电话号码等内容的公民个人信息共计9000余条，并不定期提供给其余被告人用以实施上述诈骗行为。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人丁某、王某3、刘某、唐某、陈某、古某、范某、周某、王某1、梅某的陈述，证人袁某、王某3、尹某的证言，辨认笔录，到案经过，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录、扣押清单、发还清单、照片，调取证据清单，接受证据清单、房屋租赁合同、腾讯公司数据光盘，聊天记录，微信转账记录，银行转账记录，员工入职表，工作流程单，话术单，公司军令状，业绩提成规定，考勤制度，贷款合同，居间服务合同，工作说明，司法鉴定意见书、司法鉴定书意见书补充报告，被告人的身份证明材料及被告人曹照乾、李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人曹照乾、李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人曹照乾系主犯，应对全部诈骗数额承担责任，诈骗数额巨大；被告人李冰峰、尉飞、赵美月系从犯，应当对各自参与的诈骗数额承担责任，诈骗数额巨大；被告人任海亮系从犯，应当对其参与的诈骗数额承担责任，诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人曹照乾通过买卖等方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法均应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人曹照乾犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，指控被告人李冰峰、尉飞、赵美月、任海亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人关于被告人李冰峰系初犯，自愿认罪认罚，在本案中系从犯，建议减轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人关于被告人尉飞系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。其他辩护意见，本院酌情予以考虑。鉴于被告人赵美月亦经电话传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，在本案中系从犯，依法予以减轻处罚；被告人曹照乾、李冰峰、任海亮到案后均如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人任海亮亦系从犯，分别予以从轻处罚。一并考虑被告人曹照乾具有退赔情节，各被告人均取得部分被害人的谅解，分别予以从轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的具体情节，在实施诈骗中的业绩及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹照乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李冰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人尉飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人赵美月犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人任海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、在案扣押人民币二万七千五百一十九元二角，分别发还被害人（详见清单）。七、在案扣押台式电脑十台、笔记本电脑二台、手机六部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王向南人民陪审员  许艳玲人民陪审员  李宝英二〇一九年十二月三十日书 记 员  李 尧发还清单序号被害人姓名发还金额（单位：元）1王东兵102唐俊12303陈效平12304王志刚1195.25张颂10006章健19607朱军军65498龚文俊10009于洪泉280010范子豪203011张盼100012游金俊312513王飞399014郑海容20015彭钢200合计：27519.2