山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初299号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人张金林,女,1961年9月12日出生于山西省蒲县,汉族,高中文化程度,蒲县宏丰源庄园开发有限公司法定代表人，捕前住山西省临汾市平阳南街2号楼1301室。2019年6月30日因涉嫌合同诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年7月11日被依法逮捕，现羁押于太原市第四看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]319号起诉书指控被告人张金林涉嫌犯诈骗罪一案，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员刘旻出庭支持公诉，被告人张金林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2017年7月31日,被告人张金林虚构自己在太原市尖草坪区迎新街凤凰小区有180套房屋需要装修的事实,以两套虚假的房产作为抵押,在该小区1号楼301室委托成亮等人与被害人刘某1签订《建筑装饰工程施工合同》,利用该合同骗取被害人刘某1装修保证金20万元,被害人刘某1另外支付成亮好处费10万元。2017年4月1日,被告人张金林在太原市尖草坪区迎新街凤凰小区门口,以虚假的房屋所有权证做抵押,骗取被害人兰某10万元。并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人张金林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张金林对公诉机关起诉指控其的犯罪事实与罪名均有异议。辩称其没有诈骗刘某130万元，也没有收到过钱，是员晓某和成亮作为中间人收的钱，其帮助员晓辉和成亮、刘某1与“小申”签订装修合同，其没有犯罪。经审理查明，2017年7月31日,被告人张金林虚构自己在太原市尖草坪区迎新街凤凰小区有180套房屋需要装修的事实,以两套虚假的房产作为抵押,在该小区1号楼301室委托成亮等人与被害人刘某1签订《建筑装饰工程施工合同》,利用该合同骗取被害人刘某1装修保证金20万元,被害人刘某1另外支付成亮好处费10万元。2017年4月1日,被告人张金林在太原市尖草坪区迎新街凤凰小区门口,以虚假的房屋所有权证做抵押,骗取被害人兰某10万元。另查明，被告人张金林于2019年6月29日被公安机关依法传唤归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、害人刘某1的询问笔录及其出具的房屋买卖合同复印件、建筑工程装饰施工合同复印件、收据复印件等，证实2017年7月27日，其听边某称一个装修工程需要30万元的前期投资。2017年7月31日16时许，边某带其前往太原市尖草坪区凤凰小区1号楼301室蒲县宏丰源庄园开发有限公司办事处，其与该公司的法人张金林签订了一份建筑工程装饰施工合同，约定由其装饰180套房屋。当日17时许，其按照张金林的要求向指定的账户转账20万元的保证金。当日19时许，边某让其给成亮的账户转账10万元的好处费。当时张金林还称如果干不了此项目，就不退保证金了，并称要用二套房子退还其保证金。随后，其与张金林签订了二套房屋的买卖合同。2017年9月份的一天，边某打电话告知其办事处的人不在了，东西也搬走了，办事处没有建筑装饰施工程项目。随后，其发现该二套房屋也不是张金林所有，至今张金林未退还其保证金的事实。2、被害人兰某的报案材料、询问笔录及其出具的借款合同复印件、伪造的房屋所有权证等，证实2017年4月1日，其经武某介绍认识了被告人张金林。随后，张金林提出要向其借款10万元。其于当天在武某的车内将现金七万元给了张金林，两天后，其又给了张金林三万元。两个月后，其要求张金林还钱，张金林称没有钱，可以给其出具一张收条，并把原先借款合同中所抵押房子的房产证留给其。之后，其多次找张金林催要欠款，张金林均推脱。随后，其按照房产证上的地址找该房屋，但是未找到。其还通过房管局的平台查询，发现该房产证是伪造的事实。3、被告人张金林的供述，证实其是蒲县宏丰源庄园开发有限公司的法定代表人。2017年初其和高某通过蒲县老乡李志龙得到消息，太原市尖草坪区迎新街凤凰小区有房子空着。随后，其通过李志龙认识了山西瑞光房地产开房有限公司的“小申”。小申”自称是瑞光房地产开发有限公司的负责人,法人刘晓冬委托他全权负责凤凰小区的一切事务。当时“小申”给了其一份刘晓冬委托“小申”卖房子的委托书,上面盖有山西瑞光房地产开房有限公司的章。随后，“小申”带着其、高某、李志龙在凤凰小区看了180套住宅房屋,看完后其就与“小申”签了合同。甲方是“小申”,乙方是其自己。合同的大概内容就是其买了这180套房子,其卖出去一套再给山西瑞光房地产开房有限公司结算一套房子的成本,其从中挣取差价。签完合同后，其称需要办公,“小申”就把其安置在了凤凰小区1号楼301室,其给了“小申”六万元现金房租费。交通银行的员晓辉、陈亮介绍边某、刘某1找到其称需要不需要装修,其称可以装修。过了几天后,刘某1以装潢公司的名义与其公司签订了一份《建筑装饰工程施工合同》,合同内容是由刘某1负责装饰、装潢凤凰小区的180套的房屋。当时是员晓辉拟定的合同,签订合同的时候在场的有其、高某、徐萍萍、姓王的、“小申”、员晓辉、陈亮、边某、刘某1。其和刘某1达成协议让刘某1先将20万的保证金打入其公司的账户里,其将账号提供给了刘某1,但是刘某1没有打到其公司的账户里,并且其当时还和刘某1说“你付的20万定金我拿两套房子作为抵押”。第二天其知道20万元打给了员晓辉,员晓辉对其说:“20万元钱打在了我的户上了,我还信用卡,我给你介绍工作了，是我应得的好处费”。2017年8月份的一天,边某到临汾找到其说是给员晓辉、陈亮、“小勇”总共打了17万元。其还与兰某签订了一份借款合同，其向兰某借款10万元，其用租赁的太原市凤凰小区1号楼2单元203室的房屋作为抵押。随后，其给了“小申”1万元，几天后，“小申”给了其一份写有其名字的房产证，其将该房产证出具给兰某。其没有还过兰某钱的事实。4、证人边某的询问笔录，证实2017年7月20日，其通过林金坤认识了宏丰源公司的法定代表人张金林，张金林称她在凤凰小区买下的180套房屋和40套门面房需要装修，具体事宜让其与成亮商谈。成亮称他需要30万元的保证金。2017年7月22日，其给了成亮2万元的订金。2017年7月27日，其的朋友刘宏梅让其联系她的弟弟刘某1处理订立合同等事宜。2017年7月31日16时许，其带着刘某1到了太原市尖草坪区迎新街凤凰小区1号楼301室宏丰源公司办公室，刘某1与张金林签订了一份建筑装饰工程施工合同，约定由刘某1建筑装饰180套房屋。因前期其与成亮约定好保证金30万元，但是刘某1只能汇入20万元，所以合同的保证金就修改成了20万元。当时张金林还与刘某1签订了二套房屋买卖合同。当日17时许，刘某1按照张金林的要求给张金林指定的账户内汇入了20万元。当日19时许，刘某1又准备了10万元，其让刘某1将该10万元汇入成亮的账户。2017年9月的一天，其发现宏丰源公司没有人了，东西也搬走了。随后，其将该情况告诉了刘某1的事实。5、证人申某的询问笔录，证实2009年开始，其一直协助山西瑞光房地产开发有限公司开发凤凰小区。2012年，该房地产公司注销。2017年初，其通过李志龙认识了张金林，当时凤凰小区还有150余套的房屋没有卖出去，张金林称她自己买下来后再卖。后来，其与张金林签订了一份合同，大致意思是凤凰小区剩下的房子一共价值1.3亿，张金林什么时候给钱，其就什么时候与张金林签订二手房买卖合同。后来张金林没有按照合同的规定时间给钱，该协议自动作废。后来张金林租用了凤凰小区1号楼的底商，一两个月后，其听说租给张金林底商的房主还要将该房屋出租，但是张金林已经不在了。张金林没有买过凤凰小区的任何一套房屋，凤凰小区没有1号楼2单元203号的房屋，张金林租用的是凤凰小区1号楼1单元101号底商的事实。6、证人高某的询问笔录及其出具的营业执照复印件等，证实2017年2月份的一天，张金林让其与她一同到太原，称李志龙在凤凰小区联系了几栋楼要整体出售。随后，其与张金林见到了李志龙与申某，张金林与申某签订了关于处理楼房的合同。之后，张金林向申某提出要租用一间办公室做门面。2017年5月的一天，一位员姓女子与成亮找到了张金林，该员姓女子与张金林吵了起来。后来其听说装修抵押金被员姓女子拿走了的事实。7、证人刘某2的询问笔录及其出具的银行卡明细清单，证实2017年7月的一天，边某告诉其尖草坪那边有一个装修工程，但是要交10万元的押金。随后，其就让其弟弟刘某1联系边某。2017年7月31日，刘某1给其打电话称签好合同了，让其给员晓辉打20万元，给张某1打10万元。2017年8月1日，刘某1又让其给边某打2万元，并称该2万元是给甲方的好处费。其将该三笔钱通过手机银行给对方转账的事实。8、证人张某1的询问笔录，证实2017年7月31日，张某2对其称她男朋友要给她转账10万元，张某2没有农业银行卡，要使用其的农业银行卡。随后，其收到了10万元。次日，其将该10万元转入了张某2提供的银行卡内的事实。9、证人张某2的询问笔录，证实成亮欠了其几万元。2017年7月31日，成亮打电话称要给其还钱，让其提供一张农业银行卡。其当时和张某1在一起，其就把张某1的农业银行卡号提供过去了。之后，张某1将该10万元转入其的银行账户内的事实。10、证人员晓某的询问笔录及其出具的转账回执复印件、银行卡复印件等，证实2017年7月中旬的一天，其通过赵兴田认识了张金林。张金林称她在凤凰小区有180套左右房屋的合同，需要贷款，并称要给她的员工装修好房子，并给她的员工一人一套房子。2017年7月31日，成亮给其打电话称要借其的农业银行卡使用一下，并且告知其收到20万元后转给赵兴田。当天下午其收到了20万元。随后，其将12万元给了赵兴田，将剩余的8万元留下的事实。11、证人常某的询问笔录，证实其弟弟常兵委托其出租太原市尖草坪区凤凰小区1号楼1单元1003号的门面房。张金林称她在太原要有个卖中药材办公地点，后来其将该房屋以每月1万元的价格租给了张金林，张金林给了其5万元现金。2017年9月，因张金林拖欠其租金，其就让张金林搬走的事实。12、证人武某的询问笔录，证实2017年3月，张金林称她需要10万元左右的现金，其就将张金林介绍给兰某。后兰某让张金林出具抵押，张金林称她在凤凰小区2楼有一套房子，是她自己购买的，还有房产证。后来张金林与兰某签订了合同，张金林将房产证给了兰某的事实。13、太原瑞胜达物业管理有限公司出具的情况说明，证实被告人张金林未在太原市尖草坪区凤凰小区购买过房产，太原瑞胜达物业管理有限公司从未与张金林及蒲县宏丰源庄园开发有限公司签订过装修施工合同的事实。14、太原市尖草坪区房产管理局出具的证明，证实房屋所有权证编号为201100407的房屋所有权证的产权人不是被告人张金林的事实。15、太原市公安局尖草坪分局经济侦查大队出具的辨认笔录，证实经被害人刘某1、兰某辨认，指认出被告人张金林就是诈骗其钱财的人；经证人边某、申某、武某辨认，指认出了被告人张金林的事实。16、太原市公安局尖草坪分局经济侦查大队出具的银行交易明细等，证实民警对证人张某1的×××的农业银行卡、证人员晓某的×××的农业银行卡以及蒲县宏丰源庄园开发有限公司账户进行查询的事实。17、太原市公安局尖草坪分局古城派出所出具的检查笔录，证实民警依法对被告人张金林的人身进行检查，未发现被告人张金林体表有外伤，未发现被告人张金林持有或藏有可能威胁他人及本人人身安全物品的事实。18、太原市公安局尖草坪分局古城派出所出具的归案证明，证实被告人张金林于2019年6月29日被公安机关抓获的事实。19、吸毒现场检测报告书，证实被告人张金林的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。20、户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人张金林作案时系完全刑事责任能力人，经调查无违法犯罪记录的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人张金林的辩护意见，经查证，被告人张金林在没有任何手续的情况下，虚构自己是凤凰小区180套房产的所有权人，以装修该房产为名，使用假的房产证作抵押，在取得被害人刘某1的信任后，与之签订虚假的《建筑装饰工程施工合同》，指使被害人刘某1将装修保证金20万元汇入其指定的账户，主观上已具有非法占有该款项的犯罪故意，客观行为亦符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见因与事实及相关法律规定不符，本院不予采信。本院认为，被告人张金林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。根据现有证据证明被告人张金林的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张金林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2025年12月29日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人张金林退还被害人刘某1人民币200000元；退还被害人兰某人民币100000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 高永鑫人民陪审员 张晓波 二〇一九年十二月十日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝