云南省临沧市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云09刑初235号公诉机关云南省临沧市人民检察院。被告人张雪宇，女，1985年3月9日生，汉族，大专文化，户籍所在地：云南省凤庆县，住凤庆县。因本案于2018年5月29日被凤庆县公安局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于云县看守所。辩护人王龙，上海段和段（昆明）律师事务所律师。被告人李明月，男，1987年9月3日生，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省凤庆县凤山镇前锋村委会田心组。因本案于2018年5月29日被凤庆县公安局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于凤庆县看守所。辩护人王琴，云南唐律律师事务所律师。云南省临沧市人民检察院以临检公诉刑诉（2019）197号起诉书指控被告人张雪宇、李明月犯诈骗罪,于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，临沧市人民检察院指派检察员李莉娟出庭支持公诉,被告人张雪宇、李明月及其各自的辩护人王龙、王琴均到庭参加诉讼,本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2009年以来，被告人李明月因承揽公路项目工程施工资金不足借了部分高利贷，至2012年3月，被告人李明月又通过借高息借款开办凤庆县兴荣养殖有限责任公司，到2014年12月底因经营管理不善，出现安全生产事故等造成资金周转困难，公路工程及养殖场收入已经无法偿还高利贷本息。自2015年初至2016年6月期间，被告人李明月、张雪宇以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取于最雄、孙某等16人现金人民币，截至目前仍有617.42955万元人民币的损失未挽回。具体事实如下：1、2015年初，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需支付饲料和运费为由，骗取于最雄人民币26万元。2、2015年1月至2016年2月间，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖厂需购买饲料为由，用假房产证作抵押骗取孙某人民币119万元。3、2015年3月5日至2016年6月4日期间，被告人张雪宇以偿还信用卡及被告人李明月做公路工程和经营的养殖场资金周转为由，骗取杨某1人民币84万元。4、2015年4月，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需偿还贷款为由，骗取辉正军人民币4万元。5、2015年4月至2016年1月间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程资金周转为由，骗取任某华人民币133.02万元。6、2015年4月至2016年5月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程需支付工人工资和经营的养殖场需购买饲料为由，骗取樊某人民币35.3938万元。7、2015年5月，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需购买饲料为由，骗取李某1人民币39万元。8、2015年6月，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需购买饲料为由，骗取杨某2学人民币5.5万元。9、2015年7、8月份，被告人李明月以偿还银行贷款为由，骗取王某1昌人民币10万元。10、2015年8月3日，被告人张雪宇以被告人李明月做工程需偿还银行贷款为由，骗取罗某强人民币3万元。11、2015年8月至11月期间，被告人李明月以偿还银行贷款、交纳工程投标保证金、购买挖机等为由，骗取李八一人民币87万元。12、2015年8月至11月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程交保险金和经营的养殖场需购买饲料为由，骗取辉自美人民币13.35万元。13、2015年10月至11月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程资金周转为由，骗取杨某3人民币3万元。14、2015年10月至12月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程资金周转为由，骗取王某2人民币16.07万元。15、2015年10月至2016年6月期间，被告人张雪宇以偿还信用卡、被告人李明月做工程和经营养殖场资金周转为由，骗取周某人民币22.29575万元。16、2015年12月，被告人张雪宇以被告人李明月做工程需交工程保证金为由，骗取李某2人民币16.8万元。2016年9月，被告人张雪宇、李明月外逃，至2018年5月28日20时许主动到凤庆县公安局投案自首。对上述指控事实，公诉机关提供了相关证据并认为，被告人张雪宇、李明月的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。同时认为，二被告人均有自首情节，可从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人张雪宇对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但提出对部分诈骗事实的数额请求法庭进一步核实。被告人张雪宇的辩护人王龙对公诉机关的指控罪名、所列举的证据予以认可。但对公诉机关指控的部分事实提出异议，具体如下:1、起诉书指控的第一、五、十四、十五起事实，即诈骗于最雄、任某华、王某2、周某四人的金额中未扣减被告人张雪宇已支付的利息或扣减的数额不足；2、起诉书指控的第二、六、七起事实，即诈骗孙某、樊某、李某1的三起事实，辩护人认为属民间借贷或支付的利息已超过本金，不应认定在诈骗总金额之中；3、起诉书指控的第九、十一起事实，即诈骗王某1昌、李八一的二起事实，辩护人认为向王某1昌、李八一借款不是被告人张雪宇经手，也不知晓借款的事实，不应认定为张雪宇的诈骗涉案金额。被告人张雪宇的辩护人王龙认为应在准确认定被告人张雪宇的诈骗数额的基础上，同时考虑被告人主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，有立功情节，且系从犯，无犯罪前科，受害人为了贪图高额回报，存在一定过错等因素，建议对被告人减轻处罚。庭审中，被告人李明月对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但提出其只应承担起诉书所指控的第九、十一起事实（即诈骗王某1昌、李八一）的罪责。被告人李明月的辩护人王琴对公诉机关的指控罪名无异议。但提出如下辩护意见:1、被告人李明月与张雪宇不构成共同犯罪；2、被告人李明月只应承担其直接经手向王某1昌、李八一二人借款后实际未能归还部分的刑事责任；3、被告人李明月具有自首情节，无犯罪前科，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2009年以来，被告人李明月因承揽公路项目工程施工资金不足而借款，2012年3月，被告人李明月、张雪宇又通过高息借款开办凤庆县兴荣养殖有限责任公司，到2014年12月底，因经营管理不善，工程施工中出现安全生产事故等造成资金周转困难，公路工程及养殖场收入已经无法偿还高息借款。自2015年初至2016年6月期间，被告人李明月、张雪宇为偿还之前的大量高息借款，在明知已无偿还能力的情况下，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，共同出面或单独出面先后多次以借的名义向于最雄、孙某等15人借款，至案发仍有574.97955万元未归还。具体事实如下：一、2015年初，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需支付饲料和运费为由，骗取于最雄人民币26万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人于最雄陈述。主要内容：2015年初，张雪宇和我借钱，当时她说她家经营着一个养猪场，要付猪饲料和运费，让我借给她26万元，之后政府要拨给她一笔猪苗钱，她一个月就会把钱还给我，当时谈好了是每个月五分的利息，之后我和她要债，她就以她家老公做工程亏损钱拨不到，工程没有验收等理由推脱不还钱，到2016年4月27日张雪宇提出要打下给我一个欠条，并说2017年5月27日前直接归还我30万元，借款合同里面她还把她家在凤庆县凤山镇龙翔花园小区5栋2单元401的房子作为抵押给我，但没有给我房屋所有权等之类的证件，后就没有联系到她。2、于最雄提供的借款合同、个人无限连带责任保证书、收条、借条。证实：张雪宇于2016年4月27日出具给于最雄借款30万元的相关手续。3、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：与于最雄借款是从2015年开始，好像借了两三次，共30万元，支付过多少利息记不得，本金应该未还过。二、2015年1月至2016年2月间，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖厂需购买饲料为由，用假房产证作抵押骗取孙某人民币119万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人孙某陈述。主要内容：2015开始，张雪宇和他丈夫李明月开起那个养猪场后，张雪宇说是要跟我借钱买猪饲料，我也记不清她跟我借了几次，我自己也没有钱，就去跟我朋友借，之后又拿给张雪宇，大额的张雪宇当时给我写借条，小额的当时没有写，事后又补给我借条，现在我手上有9张借条，其中有两个借条是我跟唐某、叶某借的，借条当时张雪宇分别打给他们两个，但他们两个只认我，所以借条也在我手上。张雪宇从2015年开始一直到2016年2月份，一共跟我借了128万元的本金，这128万元中有3、40万元是拿给张雪宇现金，其他的都是通过银行转账，有的是用我信用社工资卡，有的是用我丈夫杨兴信用社工资卡转，还有我跟别人借得后，用他们的银行卡转账给张雪宇和李明月。我自己的钱没有说过利息，当时想着她给我多少算多少，后来张雪宇跟我借的是我跟别人借来，张雪宇说算给他们月息2分，我自己的钱张雪宇她说也按2分算给我。她跟我借的，我一共收到张雪宇4万元左右的利息，我跟他人借的，利息也是张雪宇拿给我，我去支付，她付给别人的利息有4、5万元左右。后来张雪宇没有再付利息后，我还帮她付了5万元左右的利息，14万元的本金，2016年2月1日，我跟她算了下，她写给我两张共26.57万元的借条，是利息的借条。张雪宇跟我借钱的时候，并没有告诉我当时她欠债情况，如果当时我清楚张雪宇欠着的债务，就不会借给她钱。在2015年的时候，我听说李明月去赌博，我就意识到有问题，就开始跟张雪宇要回了一部分，没有还清的在2016年2月1日跟她算，让她分别给我写了借条。另外还有个情况，当时我跟我的小伴杨茂琴借了48万给张雪宇，杨茂琴也知道我帮张雪宇借，就说这么多钱，要抵押物，我就把情况告诉张雪宇，张雪宇就把池家龙翔花园的房子的房产证拿给我，因为她一直没有拿给我钱，我就跟她要，她就在2016年3月份左右找到我，说她现在也没办法，之前拿给我的房产证是假的。2、孙某提供的九张借条复印件。证实：（1）张雪宇分别于2015年1月1日，收到孙某借款3万元；5月5日，收到孙某借款40万元；11月22日，收到孙某借款3万元；2016年1月1日，收到孙某借款5万元；2月1日，收到孙某借款5万元；2月1日，张雪宇收到孙某借款35万元；2月1日，张雪宇收到孙某借款17万元。（2）2016年1月5日，张雪宇收到叶某借款10万元。1月7日，张雪宇收到唐某借款10万元。共计128万元。3、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：从2010年开始向孙某借，是月息2分、3分不等，借了几次记不得了，都是说用在工程方面，有些是还了，到2015年我无法找到钱支付她利息，就给了她一本我家的龙翔花园5栋2单元401的假的房产证，之后我和李明月跟孙某对账，最后给孙某写下120万元的借条，跟她借的钱和结的利息有一小部分是银行转账，多数是现金来往，我结了给她多少利息我也记不清。4、调取证据通知书、鉴定委托书及鉴定意见。证实：凤庆县公安局于2018年9月3日，向凤庆县住房和城乡建设局调取该局的印章样10枚（加盖空白纸上）用于司法鉴定所用。后将孙某提供的张雪宇所抵押的凤房权证凤庆县字第××号房屋所有权证一本上的印章样送检进行同一鉴定。经临沧市公安司法鉴定中心检验鉴定，检验意见为：检材上的“凤庆县住房和城乡建设局”印文与样本印文不是同一枚印章盖印形成的。三、2015年3月5日至2016年6月4日期间，被告人张雪宇以偿还信用卡及被告人李明月做公路工程和经营的养殖场资金周转为由，骗取杨某1人民币84万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人杨某1陈述。主要内容：张雪宇共和我借了10多次钱，有借条的5次,共借款84万元，说是在五年之内还清，到时给我23万元的好处费，在38万元的这张借条上包括23万元的好处费。借款时间是2015年3月5日、2015年11月23日、2016年1月3日、2016年6月4日。转账大额的有7万元一次、10万元一次、其他还有部分小额转账，另外的都是现金。她和我借款说是在镇康县、凤庆县新华乡做工程，有时又说用于养殖场的投资。2、杨某1提供的三页写有五份借条的复印件。证实：（1）2015年3月5日借条2张（张雪宇收到杨某1借款7万元、张雪宇收到杨某1借款22万元）；（2）2015年11月23日张雪宇收到杨某1借款10万元；（3）2016年1月3日张雪宇收到杨某1借款30万元；（4）2016年6月4日张雪宇收到杨某1借款38万元。共计107万元。3、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：2015年开始跟杨某1借钱，借钱理由是做工程、养殖场的资金运转和还信用卡，具体借了几次我记不得，利息是多少我也记不得。到2016年6、7月份我们算了总账，我给她写了107万元的借条，其中含20多万元的利息。四、2015年4月，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需偿还贷款为由，骗取辉正军人民币4万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人辉正军陈述。主要内容：与张雪宇是朋友关系，2015年4月左右，张雪宇电话上说她家要还养猪场的款，向我借10万元钱，我告诉她我没有那么多，后到三岔河信用社转了2万元给她，过了两天，她说不够还让我再借点给她，我又转了2万元给她。2015年9月的一天，张雪宇让我把买油鸡枞，我帮她买了2.4万元的，后来她只付了给我1.6万元。张雪宇共欠我4.8万元，向她催要好多次，她都说养猪场的款没有拨下来，后来连电话都打不通了。也没有写借条，也不算利息，2万元那两次银行回单因时间长弄丢了。2、银行交易明细。证实：2015年7月28日，张雪宇尾号为9910的农某收到辉正军转账4万元。3、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：与辉正军共借4.7万元，未还也未付过利息。五、2015年4月至2016年1月间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程资金周转为由，骗取任某华人民币133.02万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人任某华陈述。主要内容：我被张雪宇骗了162.62万元人民币，其中78万元是我用自己的钱借给她的，其它的都是我帮她担保找别人借的。第一次是2015年4月份左右，张雪宇打给我老公（陈永平）电话说：“她现在做工程资金周转不过来要跟我借钱”。因为我当时也不方便。我就去和黄彪借了20万元给她，由我作担保人。这笔钱是我写给了黄彪借条的，是黄彪通过农行转账到张雪宇的银行卡上。第二次张雪宇跟我借钱是在第一次借款的10天之后，张雪宇一个人到我家。她跟我说：“工程上的资金还非常紧张，争取在年前将工程完成，这样她也就能拿到工程款”。这次她说：“她要借25万元”。我也就跟黄彪借得25万元给她。这笔钱也是我写给黄彪借条。这笔钱是黄彪把钱转账到我老公的农行卡上，我老公又马上将钱转账到张雪宇的农行卡上。第三次是在第二次借钱后的2、3天之后，张雪宇给我打电话说：“工人要罢工了，还要跟我借15万元”。这次，我是去和杨竹帮她借得15万元。这笔钱也是我写给杨竹借条，由我做担保人。这笔钱是杨竹去信用社取出来，直接给张雪宇现金的。第四次2015年6月份左右，张雪宇来到我家找我说有人来办公室找她闹要让她还钱。要跟我借20万元周转一下，这次我是去和李光怀借的。这笔钱也是我写给李光怀借条，由我做担保人。这笔是李光怀转账在我的信用卡上，我马上就把钱转到张雪宇的农行卡上。第五次是2015年11月份，张雪宇打给我电话说：“工程要完工了，上税需要13万元”。后我自己拿出了4万元，我跟一个弥渡卖菜人小玲（小名）帮她借得5万元，这笔钱是张雪宇写给小玲借条，由我做担保人。钱是小玲直接给张雪宇现金。我还和“面条（小名）”借得3万元，这笔钱是张雪宇写给面条借条，由我做担保人。这笔钱是面条直接给我现金。我去建行打给张雪宇的。第六次是2016年1月份，张雪宇打给我电话说：她饲料钱没有了。让我帮她找点。这次我去跟黄彪帮她借了15万元。这笔钱是张雪宇写给黄彪借条的，由我做担保人。这笔钱是黄彪直接转账到张雪宇的农行卡上。之后，张雪宇还跟我借了4次。数额分别是5万元、7.5万元、33.8万元、20万元。这几笔钱都是我自己拿出来借给张雪宇的。这几笔钱张雪宇都写给我借条。这几笔钱有的是我给张雪宇现金，有的是我老公用我的信用卡转账到张雪宇的农行卡上。借给她钱是因为她是我老公的表妹。我自己借给她的78万元钱是不收利息的。我帮别人借的钱都收利息。黄彪的钱利息是月息5分；李光怀的钱利息一开始是月息5分，之后，张雪宇还不起了就降到了月息3分；小玲的钱利息是月息5分；杨竹的钱利息是月息5分。2、任某华提供的借条。证实：2016年11月7日，任某华向侦查机关提供“借条”复印件一张载明，张雪宇、李明月收到任某华借款162.62万元。3、银行交易明细汇总。证实：2015年10月7日至2016年12月，张雪宇的尾号为9280的建行卡、1574的农行卡、9910的农某、李明月的尾号为2611的农某，四个银行账户共收到陈永平银行账户转账56.3万元，共向陈永平银行账户支付29.6万元。4、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：2015年我开始跟陈永平和任某华借钱，有的是他们帮我借，有的是我去借了他们帮我担保，那时我已经无法支付之前跟其他人借的钱的利息，我都是以工程和养猪场、还贷款为由跟他们借或者让他们帮我借，多数是月息，5分到1角不等，一开始是按月还，就是借多少他们扣下一个月的利息后给我剩下的，一个月时间到后我要还给他们所借的数字，只有到期还给他们后他们才会再借给我，后来借的我就没能力还了，只付利息，到后来利息也付不起，在2016年我和我丈夫给他们家打了160万的借条，这160万中有2、30万的利息，跟她借的钱多数是现金往来，我结给她利息都是银行转账，付了多少利息我也记不清了。六、2015年4月至2016年5月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程需支付工人工资和经营的养殖场需购买饲料为由，骗取樊某人民币35.3938万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人樊某陈述。主要内容：我和张雪宇认识七八年了，2014年的时候，具体时间我记不清了，张雪宇来找我说要支付工人工资、养猪场买饲料和我借钱，到2015年总共借了4、5次，共欠80多万元，没有还过。承诺给我2分、3分的月息，开始的时候支付给我一部分的利息，具体金额记不清楚，后来一直没有给我本息，在写借条的时候，有他丈夫的签名。张雪宇和我借钱的时候，我并不知道他还欠其他人钱，知道的话，我不会借钱给他的，对于借钱的真实用途我也不知道。2、樊某提供的借款合同复印件四份。证实：樊某于2018年9月18日向侦查机关提供（1）2015年4月29日，樊某借给张雪宇、李明月人民8.16万元，用途为凤庆县兴荣养殖有限责任公司经营周转，以及李明月承包工程项目建设流动资金，借款期限12个月；（2）2015年9月13日，樊某借给张雪宇、李明月人民币12.4万元，用途为凤庆县兴荣养殖有限责任公司经营周转，以及李明月承包工程项目建设流动资金，借款期限12个月；（3）2016年1月22日，樊某借给张雪宇、李明月人民币11.8万元，用途为凤庆县兴荣养殖有限责任公司经营周转，以及李明月承包工程项目建设流动资金，借款期限9个月；（4）2016年5月4日，樊某借给张雪宇、李明月人民42.4万元，用途为凤庆县兴荣养殖有限责任公司经营周转，以及李明月承包工程项目建设流动资金，借款期限2个月。四次共计74.76万元。3、银行交易明细汇总。证实：（1）2014年8月4日至2016年3月9日，张雪宇的尾号为1574的农行卡、尾号分别为8686、9910的农某、李明月的尾号分别为1356、7535的建行卡、尾号为9767农行卡共收到樊某银行账户转账95.18万元；（2）2015年4月29日至2016年3月9日共支付给樊某银行账户39.3662元。4、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：2014年4月我开始跟樊某借钱，借了几次记不得，每次跟她借都给她写借条，都是说用在工程方面，有些是还了，到2015年我欠下她78.6万元的本金，之后我无法找到钱支付她利息，跟她借的钱和结的利息都是银行转账，结了给她多少利息我也记不清，但不会低于18万，利息结到什么时候我也记不清了。七、2015年6月，被告人张雪宇以被告人李明月经营的养殖场需购买饲料为由，骗取杨某2学人民币5.5万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人杨某2学陈述。主要内容：2015年张雪宇还是三岔河政府的工作人员，6月底的时候，我因做生意需要，跟我们村的农户借得45万元惠农卡，也不知道张雪宇怎么知道我借得这笔钱，就多次给我打电话说，她家养殖厂资金周转需要购买饲料，要跟我借十万元，等她家养殖厂猪卖了之后还我，当时说只借三四天，我就说十万没有，才有三四万，她一直给我打电话，没办法，我就借给她了六万元，我是在手机银行转账给他的，转账给他一个多月未还，我就多次跟她催要，最后她写给我一张6万元的欠条，条子现在丢失了。后来一直跟她催要，但她找各种理由拖着不还，2016年6月份，我直接去她家在凤城通河小区的公司找到她，当时她还了我五千元的现金，随后，也一直跟她催要，但她都找各种借口拖着不还，再后来是人也失踪联系不上了。2、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：跟杨某2学借的6万没有还过，也没付过利息。八、2015年7、8月份，被告人李明月以偿还银行贷款为由，骗取王某1昌人民币10万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人王某1昌陈述。主要内容：2014年在凤庆××白腊村做安置点工程时认识李明月，他当时也在新华乡××××村做安置点工程。大概是在2015年7、8月份左右，李明月找到我，说让我想办法借给他点钱，他在建行的400万元贷款到期了，贷款还了再续贷出来就还我，跟我借20万元，只借一个星期。因为我们一起做工程，我就到凤庆城易和超市旁的信用社，通过熟人取到20万元现金给他，因为我们是小伴，所以也没让他给我写借条。过了两个星期后，李明月也没还给我钱，我就问我在银行里的朋友，李明月贷款是否办下来了，我朋友告诉我银行不再给李明月贷款了，那时我就意识到可能是银行知道李明月欠账太多，才不给他贷款的。之后我就找李明月，他说钱没有，等凤庆县移民局拨给他工程款后就还我。过了一个月后，李明月拨得10万元，先还了我5万元，剩下的15万元我一直找他，给他打电话，他总是说等工程款拨下来就还，也说不清楚具体找他要了几次，后来我见李明月的一台挖机闲着，就拿过来用了20多天时间，算是拿来抵账，抵了5万元，他目前差我10万元的本金。2、被告人李明月的供述与辩解。主要内容：2015年还贷款的时候，我和王某1昌借了20万元，也没有说利息，还了他本金5万元，还欠15万元，后我用挖机帮他挖了点工程，折抵了一点，应该还欠他12万元左右。九、2015年8月3日，被告人张雪宇以被告人李明月做工程需偿还银行贷款为由，骗取罗某强人民币3万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人罗某强陈述。主要内容：2015年7、8月份，张雪宇打给我电话，说是她家做着什么工程，要还银行贷款之类的，让我借款给她10万元，我说十万不有，她说五万也行，最后我答应借给她3万元，两天后我到三岔河信用社向她给我的账户上存借给她了3万元，当时她答应借款一个月左右，银行贷款一下来就还我，但她没有按期还，后我多次催她还款，她就以贷款办下来搪塞我，后来我听说她调回凤庆，打她电话也找不着，后我去她家妈找，她妈说是也不知道她哪里去了。当时借钱给她也没有借条，只有一张存款回单。2、罗某强提供的《客户存款回单》复印件。证实：罗某强于2018年7月31日向侦查机关提供，2015年8月3日存入张雪宇的尾号为9910的农某账户3万元。3、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：与罗某强借过3万元没有还。十、2015年8月至11月期间，被告人李明月以偿还银行贷款、交纳工程投标保证金、购买挖机等为由，骗取李八一人民币84万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人李八一陈述。主要内容：2013年认识李明月，他当时做公路工程，认识后关系还可以。2015年8、9月份，李明月给我打电话，说银行贷款时间到了，还差着一点钱，要跟我借6、70万钱，等贷款还了续贷出来就还我，我当时也没那么多钱，就跟“瑞信房地产公司”我的一个明友借得15万元，我的这个朋友也没收我什么利息，而我把这15万元借给李明月，也是帮李明月忙，没有收他利息，李明月也没具体说要借多长时间，说是银行贷款下来就还我，这15万元没经我手，是“瑞信房她产公司”的一个叫李建新的用他的银行卡转账到李明月媳妇张雪字的信用社银行账户上的，李建新信用社账号是62×××93，张雪宇的银行卡号记不得了。这15万元借款，我是出于帮他忙才去帮他借的，也没让他给我写《借条》，后李明月媳妇张雪宇通过银行转账给“瑞信房地产公司”的蔡文韬，还了10万元，现在这笔钱还差着5万元。第二次是在2015年10月份左右，李明月来找到我，说是他要做一个工程，需要投标，他已经交了一部分保证金，还差着79万元，让我帮他找借一下，最多用三个月，我就又找“瑞信房地产公司”的那个朋友帮忙，他们公司只有59万元，我又跟我的朋友李正明借了20万元，李正明我们是朋友，也没说什么利息，我借好后，“瑞信房地产公司”的蔡文韬和李正明直接把这79万元钱通过银行转账给李明月媳妇张雪宇。李正明的账户是在农行，账号是62×××69。这79万元相互都没算利息，只是李明月长时间不还，李正明在2016年过年时找到我，说这20万元他也是跟别人借来，我就自己拿出来3万元钱给李正明，算是给李正明的利息，这3万元我也没算到李明月头上。这79万元借款，都没有《借条》之类的凭据，后来听蔡文韬说，他的59万元，张雪宇通过银行转账还了15万元；李正明这20万元他们没有还过。第三次借钱是在第二次借了后20多天（2015年10月还是11月），李明月又来找到我，说是他买着一台挖机，首付不够15万元，让我帮他一下，我当时还给卖挖机的公司打电话核实，确认李明月真的在买挖机后就把我自己的钱借给他了15万元，也没说利息，算是帮他忙。钱是从我的信用社卡（账号62×××54)直接转账到卖挖机的公司账户里的，对方公司的户名和账号我记不得了，我可以到信用社查我的交易明细来提供给你们。这15万元也没有《借条》之类的凭据，李明月家两口子没有还过。还有一次，就是在2015年10月份还是11月份，就是他跟我借了15万元后的4、5天，李明月来找我，说是挖机买来了，加油钱没有，我问他要多少，他说是要借7、8万，我说没有，我自己就只有着3万元钱，他说3万也要，也没说要借多长时间，只是说工程上拨得钱就还我，我就去取得3万元现金给他。这3万元也没有《借条》，也没有还过。四次共借112万元，还了25万元，现一共还欠我87万元。2、银行明细汇总。证实：（1）2015年9月9日，李建新向张雪宇的尾号为9910的农某账户内转入15万元；（2）2015年11月16日，蔡文韬向张雪宇的尾号为1574的农行卡账户内转入56万元；（3）2015年11月16日，李正明向张雪宇的尾号为1574的农行卡账户内转入20万元；（4）蔡文韬的尾号为5818的农行卡账户，在2016年1月29日收到从李明月的尾号为9767的农行卡账户转入15万元。3、被告人李明月的供述与辩解。主要内容：我和李八一借钱的时候说给他用来交投标保证金，和他共三笔借款104万元，当时也没有说利息，后15万元的还他一笔，5万元的还一笔，后面他来找我，我说给他把猪场卖给他，他没要。这些钱都是用来付利息了。一共还欠着李八一84万元，都没有打借条。十一、2015年8月至11月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程交保险金和经营的养殖场需购买饲料为由，骗取辉自美人民币13.35万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人辉自美陈述。主要内容：张雪宇来到三岔河政府工作后认识她，以前张雪宇也跟我借钱过，但她借了不长时间就还给我了，到2014年3月11日左右，张雪宇打给我电话说是她做着的工程资金周转不开，要跟我借10万元钱周转，到2014年03月18日我跟别人借了一张惠农卡到三农村信用社将10万元人民币转账给张雪宇，张雪宇给我写了一张欠条，但当时张雪宇没有说要什么时候还，只是说给我3分的利息让我帮她还利，等她资金周转过来就还我，后来我跟张雪宇要过，但张雪宇都是以资金周转不开为由，没有还我。后来张雪宇又给我打电话，跟我说她家喂着一些猪，现在饲料钱没有，要跟我借5万元，还说等猪卖了就还给我，到2015年8月20日，我又跟别人借了一张惠农卡到三农村信用社将5万元打给了张雪字，张雪宇给我写了一张欠条，也是说给我3分的利，让我帮她还利，后来我跟张雪宇要的时候张雪宇说叫我到她的猪场拉猪来抵债，但我怕没有人要，所以我也没有去拉。到2015年11月份，张雪宇又开始给我打电话，发短信，跟我说她的工程要交保险，保险交了之后她的工程款就能拨下来，让我再借给她10万元人民币，到时候她把欠我的债一起还给我，2015年11月26日，我就又借了一张惠农卡，在三岔河农村信用社把10万元打给张雪宇，张雪宇说是跟前几次一样帮我还利息，2016年7月份，具休哪天我记不得了，我到凤庆跟张雪宇要钱，张雪宇说到下个月还给我，还给我写了一张欠条，欠条上还写着借款金额是10万元，日期是2015年11月26日到2016年8月26日，之后再给张雪宇打电话就打不通了。我提供的三张借条中有一张上面显示出借方是段映春，这张借条是2015年11月26日写的，因为当时我没有钱，我就找段映春借了10万元，又把我借到的10万元转借给张雪宇，所以张雪宇就把借条的出借方写成段映春，但实际上是张雪宇跟我借的，而且我已经把钱还给段映春了，这10万元钱就是张雪宇欠我的钱。提供的借款金额为5万元的借条，这张5万元的借条就是在2015年8月20日写的，张雪宇在写借条时只写着8月20日，实际是2015年的8月20日。2、辉自美提供的三张借条复印件。证实：辉自美于2018年8月3日向侦查机关提供（1）2014年3月18日，张雪宇收到辉自美借款10万元；（2）8月20日，张雪宇收到辉自美借款5万元；（3）2015年11月26日张雪宇借到段映春借款10万元，借款期限为2015年11月26日至2016年8月26日。3、银行交易明细汇总。证实：（1）2014年5月7日至2016年2月25日，张雪宇、李明月收到辉自美转账25万元；（2）同期向辉自美支付5.95万元，其中2015年8月20日至2016年2月25日，共计支付1.65万元。4、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：跟辉自美借了25万元的本金，其中10万元是月息1角，利息支付了3万元，15万利息是月息3到4分，利息付了多少记不得。十二、2015年10月至11月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程资金周转为由，骗取杨某3人民币3万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人杨某3陈述。主要内容：张雪宇在2015年10月到11月份左右跟我借了3万元。当时张雪宇还是我们三的工作人员，借钱时是我在凤庆城，张雪宇打我电话，说她工程款拨不下来，要跟我借五万元钱，只借三、四天时间用来周转一下，后来我答应借给她三万元，之后张雪宇就来跟我拿钱，当时我只有两万元现金，我就把两万元现金借给了张雪宇，第二天我回到三，张雪宇又跟我说让我再借给她一万元，我就到三岔河农村信用社打给张雪宇一万元。一个多月后，我打电话跟张雪宇要钱，张雪宇说让我再等几天，后来我听说张雪宇把工作辞了，可能是欠债太多跑了，之后我打她的电话就没有打通，又找了几次都没有找到她。书面约定一样都没有，当时张雪宇也没有跟我算利息，她只是跟我说借几天就还，但一直都没有还。2、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：我跟三岔河人大文（学名杨某3）好像借了两三万元，没有还过，也没付过利息。十三、2015年10月至12月期间，被告人张雪宇以被告人李明月做工程资金周转为由，骗取王某2人民币15.62万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人王某2陈述。主要内容：2015年10月22日，经邢某介绍张雪宇来跟我借钱，张雪宇跟我说她在镇康县做工程需要用钱，当时就跟我借了15万元，没有抵押和担保，借款利息是以月利率5分计算，说好期限一个月，我把7500元利息扣除后，剩余14.25万元现金拿给张雪宇。过了一个月，就是11月22日，张雪宇又来跟我借钱，当时她还是说做工程上需要用钱，说好借10万元，期限为10天，当时没有讲利息怎样算，张雪宇说她不会亏我的，这10万元也是拿给张雪宇现金。借款期限到后，张雪宇以各种借口一拖再拖。到过年的时候，我到通河小区张雪宇的公司守了她几天。张雪宇工程款下来后，她拿给我了5000元，就算利息，这次以后就再也没有要到过钱。到2016年9月份，就找不到张雪宇了，电话也联系不上。2、王某2提供的二张借条复印件。证实：王某2于2016年11月7日向侦查机关提供（1）2015年10月22日，张雪宇借到王某2借款15万元；（2）2015年11月20日，张雪宇收到王某2借款10万元，归还日期为2015年11月27日。3、银行交易明细汇总。证实：2015年11月1日至2016年5月8日，王某2银行账户共收到从张雪宇尾号为1574的农行账户转入8.13万元。4、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：2015年开始跟王某2借的，借了好多次，都是借了连本带息还清后又借，具体借了几次，什么时间借我记不清了，最后差下她和她儿子共23万元（其中王某219.5万元），具体结了给王某2多少利息我记不得，她儿子的3.5万我好像没有结过给他利息，跟她借的钱和结的利息有现金也有银行转账。十四、2015年10月至2016年6月期间，被告人张雪宇以偿还信用卡、被告人李明月做工程和经营养殖场资金周转为由，骗取周某人民币22.29575万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人周某陈述。主要内容：张雪宇一共欠我42万元。另外还有好几次借款我以前没有说，都是张雪宇让我帮她还信用卡的，有10多万元，但张雪宇没有给我写借条，所以我没说。我借给她的钱都是我们几个朋友凑给我借给她的，从我跟张雪宇打起交道开始跟她有债务往来起，我一共收到她7万元左右的利息。2、周某提供的五张借条复印件。证实：周某于2016年11月7日向侦查机关提供，（1）2015年10月1日张雪宇收到周某借款8万元，借款期限为10天；（2）2015年10月14日，张雪宇收到周某借款10万元，借款期限至2015年10月24日；（3）2015年10月15日，张雪宇收到周某借款5万元，期限至2015年11月15日止；（4）2015年10月21日，张雪宇收到周某借款5万元；（5）2016年6月18日，张雪宇收到周某借款9.5万元。借款期限为1个月，借款用途为还卡。计37.5万元。3、银行交易明细汇总。证实：2015年10月10日至2016年4月11日，张雪宇的尾号为1574的农行卡、尾号为9910的农某账户共收到周某银行账户转入28.15万元，同期向周某银行账户支付35.20425万元。4、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：2015年我开始向周某借的，借了几次我也记不清，每次借钱都给她写借条，都是以还信用卡、做工程、养猪场需要钱为由借，一直到2015年年底左右，我差下她57.5万元本金，那时我结不了利息，她也不再借给我钱，这些钱有一部分是给我现金，有一部分是银行转账，我一共支付给她了30万元左右的利息，大部分利息是通过银行转账给她。十五、2015年12月，被告人张雪宇以被告人李明月做工程需交工程保证金为由，骗取李某2人民币16.8万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、受害人李某2陈述。主要内容：2015年11月份的一天，我朋友杨某4给我打电话。她说：“张雪宇现在紧着要用着点钱，要拿去交工程保证金”。问我能否帮张雪宇找点钱。后来，张雪宇也给我打电话跟我借钱，她说：“只是借几天时间，等保证金交了退出来就马上还我”，一开始说是借14万元，我就通过银行转账给张雪宇14万元。过了几天，张雪宇对我说：“保证金退不出来，让我再等几天”。她就在2015年12月2日、3日分别给我写了2个借条。又过了几天，张雪宇又来找我说，没有资金周转，要再跟我借钱，只用几天时间，我又到银行给她银行账号里存了9万元，这笔钱她当时没有给我写借条。张雪宇一共跟我借了23万元，其中14万元是我跟杨某1借的，杨某1算我10天6000元的利息，我算给张雪宇10天7000元的利息，另外9万元这笔我记不得是多少利息了。23万元的借款大约收到张雪宇三至五万元的利息。2、李某2提供的二张借条复印件。证实：李某2于2018年6月25日向侦查机关提供，（1）2015年12月2日，张雪宇收到李某2借款10万元；（2）2015年12月3日，张雪宇收到李某2借款4万元。3、银行交易明细汇总。证实：2015年12月3日至2016年3月3日，张雪宇的尾号为1574的农行卡账户共收到李某2转入3.85万元，同期向李某2银行账户支付6.1万元。4、被告人张雪宇的供述与辩解。主要内容：2015年开始向李某2借钱，借了好多次，都是借了连本带息还清后又借，具体借了几次，什么时间借我记不得了，最后差下她23万，具体结了多少利息我记不得了，跟她借的钱和结的利息有现金也有银行转账。此外，公诉机关还当庭提供了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。1、被告人张雪宇、李明月的户籍证明。证实：被告人张雪宇、李明月的身份情况及犯罪时已满18周岁，无犯罪前科。2、侦查机关调取的《凤庆县人力资源和社会保障局关于同意张雪宇同志辞职的通知》及《关于将张雪宇进行党内除名处置的请示》、《中共三委员会关于将张雪宇按照自动脱党予以除名的备案报告》的复印件。证实：（1）2016年8月31日，张雪宇向凤庆县三人民政府提出辞职申请，经凤庆县人力资源和社会保障局报县人民政府批准，于同年10月24日同意张雪宇辞职；（2）中共三政府机关支部委员会于2019年6月17日，向镇党委报请将张雪宇进行党内除名处置，该镇党委于同年7月3日同意并报县委组织部备案。3、侦查机关向凤庆县民政局调取的相关婚姻登记材料。证实：被告人李明月、张雪宇于2011年10月31日登记结婚。4、报案记录、到案经过及立案决定书。证实：（1）2016年11月9日9时53分，邢艳子到凤庆县公安局刑事侦查大队报案称：从2015年7月开始，张雪宇多次跟我借钱，一直到2016年1月1日，共150万元，我多次跟她讨要，到现在一分未还，而且现在人已失去联系，听说张雪宇还欠着其他人上千万，我怀疑被张雪宇骗，请公安机关处理。（2）2018年5月28日20时许，被告人李明月、张雪宇到凤庆县公安局刑事侦查大队投案，由民警李某3、段某译负责接待，二被告人供述了诈骗他人四千余万元的事实。（3）凤庆县公安局于2018年5月21日决定立案侦查。5、侦查机关向凤庆县市场监督管理局调取的《内资企业登记基本情况表》。证实：凤庆县兴荣养殖有限责任公司于2012年3月29日注册成立，法定代表人为李明月。6、被告人张雪宇的综合供述与辩解。侦查机关对被告人张雪宇共进行了四次讯问及2018年5月28日投案时向侦查机关提供的亲笔记账单，五次供述均为有罪供述。主要内容：我和我丈夫李明月一共欠4100多万元，其中欠我哥张雪天400多万元，欠凤庆县农业局200万元、临沧海川担保公司200万元，其余的3300多万都是我和李明月跟私人借的，我自己出面借的大约有2000万元。一开始是我丈夫李明月做工程缺资金，就向别人借钱，那时有利息，但很低，工程也做得钱的，总是想着先把利息结了，本金再拿去做别的事情，工程做多做大后，工程款只够付工人工资和日常机械开支，没钱还本，只好先还利息，之后再借钱做工程。2015年前，我们已经差欠别人1000多万元，当时工程上要用钱，开办的养猪场也要用钱，差欠别人的1000多万元也要支付利息，我和我丈夫李明月就从2015年开始借高利贷，借到之后拆东墙补西墙，有的用于支付利息，有的投在工程和养猪场里，有一部分用来还银行贷款，想着银行贷款还了再续贷，但银行知道我差欠别人的高利贷后就没再给我们贷款，所以没办法只能继续借高利贷还息，一直到2016年8月份我才辞职去躲债。从2015年开始，工程上是否盈利我不清楚，都是李明月负责，另外养殖厂每天都要用钱，我也不知道是否盈利，只要李明月说要用钱，我就负责找借钱，一开始只要给利息就能借到，后来只要能借到钱，多高的利息也借。我借的高利贷，李明月有些他认得，因为他在借条上跟我签着字，多数他不清楚。李明月出面借的我只知道他跟什么人借过钱，具体借了多少我不清楚。除了邢某外其他人我没有明确告诉他们我的欠债情况。7、被告人李明月的综合供述与辩解。侦查机关对被告人李明月共进行了四次讯问及2018年5月28日投案时向侦查机关提供的亲笔记账单，五次供述均为有罪供述。主要内容：2009年以来，我在营盘、××、××公路工程，开始只有几十万元的启动资金，但做的都是几百万元以上的工程，工程都是跟政府和交通局做，做工程都需要垫资，我自己不有钱，就去借高利贷，开始时借两三百万元，后来最多的时候借到七八百万元，还有后来安全事故也出了两次，赔付了100多万元，赔付的钱也是去借高利贷，工程上赚得的钱还不够付工人工资和偿还高利贷利息，我家两口子就只能不断的去借高利贷拆东墙补西墙的运作，导致后来欠的高利贷越来越多，还有2012年我在凤山镇上寨村委会建得一个兴荣养殖公司养猪，投资进去500多万元，这些钱大多数都是借高利贷，还有2010年到2014年年底这段时间，赌博也输了两、三百万元。我用兴荣养殖公司的名义跟建行贷款440万元，之后我跟农业局借了200万元，跟海川公司借了200万元，还有海川公司还给我40万元担保保证金，加起来440万元还了建行的贷款。我跟信用社贷款200万元，后来是我妻子张雪宇的哥哥张雪天帮我还我。我跟农业银行贷款66万元，是借高利贷还的。我从2010年开始借高利贷，我做工程在账面上应该是赚得两三百万元钱，但因为自己从开始就是借高利贷垫资，赚得的钱还不够付高利贷利息，猪场也没有什么盈利。我资金无法周转是2012年建猪场亏损开始，从那个时候，我就要通过拆东墙补西墙的方式四处借钱周转了，借得最多是2014年、2015年，最多的时候，光还高利贷利息一个月都要还100多万元，我借钱的时候，隐瞒着欠着很多钱的资金状况，因为当时欠高利贷债主那么多钱，根本就无法偿还他们本金，就只能千方百计、不计后果的去给人高额利息，去跟人把钱借出来付给他们利息，就这样借的钱越来越多，欠钱窟窿越来越大，导致我家俩口子能借钱的人都借了，根本就借不到钱来杀给高利贷息，债主天天追着我家两口子还债，后来我家两口子实在没办法就跑了。张雪宇和我所借的这些钱中，就只有一小点是和亲戚朋友借的不有利息，但是3300多万元的高利贷都是高息，最低利息是每万元月息100元，绝大部分都是每万元月息500至1000元，最高的是每万元一天300元的天息。我家两口子向别人借钱前期是商量的，到后期借的钱越来越多就不商量了，只要谁借得谁去付息，付息也是哪家的紧就先付给哪家。我家两口子一共欠债是4000多万元，其中一部分是我经手的，一部分是张雪宇经手的，我俩回来投案前都淘过账，把各自经手的写在纸上。我自己经手的欠款有杨家全50万元，龚波涛50万元，周志荣本金100万元，还了30万元，还欠70万元，江涛240万元，吴某200万元，杨家斌75万元，杨亚杰45万元，杨丽琼91万元，张某70万元，大黑林75万元，王喜云90万元，王某3127万元，**60万元，张金才18万元，安叔17万元，大头生150万元，八一84万元，李红兵20万元，**81万元，杨文荣47万元，海川公司200万元，农业局200万元，赵永福26万元，王某1昌15万元。我妻子张雪宇经手的有：邢某198万元，史映琼6万元，杨凤群20万元，樊某78.6万元，杨某1107万元，陈家群94万元，张雪宇二嫂20万元，张中贯5万元，张雪天400多万元，小神30万元，陈庆文10万元，杨继恩2万元，陈永祥3至5万元，二牛8万元，张艳4万元，李作敏20万元，阿荣38万元，李某139万元，吴杨芬17万元，陈永平160万元，辉自美25万元，李姐60万元，昆明大红姐40万元，于最雄30万元，张金虎10万元，李彩云96.5万元，三岔河杨某2学6万元，辉正军4.7万元，罗某强3万元，大文2万元，马永凤160万元，阿娟姐14万元，张姐170万元，龚姐20万元，李文华20万元，王某219.5万元，李某223万元，阿芬姐28万元，杨荟林10万元，孙丽梅120万元，岳丽莎10万元。我差欠钱别人都知道，但他们不知道我具体差欠多少钱，在2015年之后，我没怎么去借钱，多数是我媳妇张雪宇去借的，从2015年开始我直接出面借的大概有两三百万元,借来的这些钱拿去支付之前借款的利息。张雪宇她清楚在2015年前我差欠1000多万元，她从2015年开始借的钱都是用于偿还之前1000多万元的利息和工程上、养猪场上资金运转。我妻子张雪宇借的那些钱都是我让她去借的，借来的钱也是拿给我用，帮我还利息，拿去工程上和养猪场上用。8、凤庆县公安局扫黑办及凤庆县公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室分别出具的“情况说明”。证实：（1）2019年1月26日，负责张雪宇、李明月诈骗案的侦查民警将李明月、张雪宇被吴燕、张世清、崔德邦、王家贵、赵智军等人暴力讨债、涉嫌非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪线索移交到凤庆县公安局扫黑办、扫黑办按照线索核查规定已受理核查；（2）“张世清、王家贵等人涉嫌犯罪线索”凤庆县公安局于2018年2月5日接市公安局转交、同年6月26日、2019年2月18日又再次接市公安局和省公安厅督办。上述证据来源合法，内容客观真实并相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张雪宇、李明月在明知已无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以高额回报诱骗多人向其出借资金，造成574.97955万元不能归还，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以采纳。但公诉机关指控二被告人的第七起诈骗事实（即骗取李某139万元），本院认为，在案证据表明：（1）李某1陈述“张雪宇多次向其借钱，前几次都按时还了，后来又分五次跟借了45万元（有转账、有现金支付），当时写了借条，但借条找不到了，没有利息”；（2）张雪宇供述“2015年与李某1借了39万元，支付多少利息记不得”；（3）银行交易明细汇总显示：2015年5月22日至2016年2月4日，张雪宇尾号为1574的农行卡、9910农某、李明月9767建行卡收到李某1银行账户5万元，向李某1银行账户支付44.52万元。上列证据不能相互印证，认定二被告人诈骗李某139万元的证据不足，故对该起事实的指控本院不予采纳，反之对二被告人的辩护人对该起事实的辩护意见予以支持。关于二被告人的辩护人就其他诈骗事实的数额提出的辩护意见，与在案证据不相符，本院不予采纳。在共同犯罪中，二被告人的地位作用相当，应共同承担罪责，故被告人张雪宇的辩护人王龙提出张雪宇系从犯及被告人李明月的辩护人王琴提出二被告人不构成共同犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人张雪宇的辩护人王龙提出被告人具有立功情节的辩护意见，在案证据表明，二被告人提供的他人涉嫌犯罪的线索，在二被告人提供前公安机关已掌握，故此辩护意见不成立，本院不予采纳。关于二被告人的辩护人均提出二被告人具有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳，但就本案的事实、情节及社会危害性，对二被告人不宜减轻处罚。二被告人诈骗数额特别巨大，本应严惩，鉴于二被告人主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，本院决定对二被告人从轻处罚。据此,根据本案事实、情节,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定,判决如下：一、被告人张雪宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元（限于判决生效三十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2028年11月28日止）。二、被告人李明月犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元（限于判决生效三十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2028年11月28日止）。三、被告人张雪宇、李明月诈骗所得赃款574.97955万元责令退赔。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  杨中森审判员  邹 震审判员  李奇东二〇一九年十二月十三日书记员  周海东