河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0802刑初437号 公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。 被告人张建奎，曾用名张建魁，男，1970年1月26日出生，汉族，高中文化，群众，河北恒尚信息科技有限公司实际控制人，住河北省石家庄市赞皇县。2019年2月28日因犯伪造国家机关证件罪被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。2019年3月15日刑满释放，并于同日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年3月30日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人张少辉，河北晟舜律师事务所律师。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2019］373号起诉书指控被告人张建奎犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员刘长缨、检察官助理王辉出庭支持公诉。被告人张建奎及其辩护人张少辉、被害人代表张某、韩某、梁某、白某到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院指控，2016年5月，张建奎告知王某可以联系中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司开具银行承兑汇票。2016年5月16日，王某与白某、张某、韩某、梁某四人签订垫付银行承兑汇票手续费协议。后白某、张某、韩某、梁某于2016年6月2日代表五十余名集资参与人将345万元手续费转入王某提供的郑州万店联盟电子商务有限公司账户中，郑州万店联盟电子商务有限公司于2016年6月3日将其中的300万元打入张建奎的河北恒尚信息科技有限公司账户，张建奎并未将该笔款项用于开具承兑汇票，而是用于偿还个人欠款、支付工资、个人消费。后白某、张某、韩某、梁某找到张建奎索要300万元款项时，张建奎将石家庄恒尚旅游开发有限公司营业执照、赞国用（2013）第18号土地使用权证（假证）等证件交给白某等人作为还款担保并承诺2017年3月15日前还清300万元，截至案发，张建奎未将300万元归还。 为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人张建奎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，将他人财物据为己有，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张建奎对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，并发表如下辩护意见，我认为我有罪，但是不应该认定我构成诈骗罪。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、因本案中公安侦查程序错误，导致本案公诉、审判程序错误，本案的一审法院应将本案移送至具有管辖权的法院进行审理。2、被告人张建奎依法不构成诈骗罪。3、本案中被告人向被害人出具虚假的国有土地使用证，是为了让四被害人安某，事实上被告人对虚假国有土地证范围内土地享有合法使用权，有被害人提供的47份土地转让协议予以证实。4、被告人张建奎应认定为初犯、偶犯，且具有坦白情节，属于从轻、从宽处罚的情形。5、对被告人的量刑不应适用累犯，应当将本案与武汉汉阳区法院的刑期合并执行，先并后减。6、被告人愿意退赔，态度较好，请求法院酌定从轻处罚。未向法庭提交证据。 经本院审理查明，2016年5月，张建奎告知王某可以联系中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司开具银行承兑汇票。2016年5月16日，王某与白某、张某、韩某、梁某四人签订垫付银行承兑汇票手续费协议。后白某、张某、韩某、梁某于2016年6月2日分别将人民币120万元、75万元、78万元、72万元，共计345万元手续费转入王某提供的郑州万店联盟电子商务有限公司账户中，郑州万店联盟电子商务有限公司于2016年6月3日将其中的300万元转入张建奎的河北恒尚信息科技有限公司账户，张建奎并未将该笔款项用于开具承兑汇票，而是于同日将该款转给其公司的会计朱某用于偿还张建奎个人欠款、支付工资及个人消费。后白某、张某、韩某、梁某找到张建奎索要300万元款项时，张建奎将石家庄恒尚旅游开发有限公司营业执照、赞国用（2013）第18号土地使用权证等证件交给白某等人作为还款担保并承诺2017年3月15日前还清300万元，截至案发，张建奎未将300万元归还。 另查明，经湖北省武汉市汉阳区人民法院判决认定赞国用（2013）第18号土地使用权证系张建奎伪造的国家机关证件。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、书证 （1）人员基本信息、到案经过、人员电子档案，证实被告人张建奎的自然身份情况及其系被抓获到案。 （2）报案书、承兑汇票报案人员名单、报案情况说明，证实2016年6月2日，韩某、张某等56人将总计345万元打入郑州万店联盟电子商务公司账户作为用于开具2300万元银行承兑汇票的手续费，至今345万元无法追回。 （3）委托书一份，证实白某、梁某、韩某、张某要求河北恒尚信息科技有限公司退还300万元。 （4）郑州万店联盟电子商务有限公司账户查询明细，证实郑州万店联盟电子商务有限公司于2016年6月3日将300万元打入河北恒尚信息科技有限公司账户。 （5）河北恒尚信息科技有限公司2016年6月3日出具的证明，证实河北恒尚信息科技有限公司收到郑州万店联盟电子商务有限公司300万元钱作为20%手续费的一半，用于开具3000万元银行承兑汇票。 （6）土地转让协议复印件，证实石家庄恒尚旅游开发有限公司出资276万向祁振英购买345亩土地（百草坪水库锁云湖北侧土地面积549450平方米）。 （7）石家庄恒尚旅游开发有限公司固定资产投资备案证，免交出让金申请、营业执照、备注、赞国用（2013）第18号土地使用权证（系张建奎伪造）及张建奎身份证复印件，证实石家庄恒尚旅游开发有限公司栖龙源养生度假小镇旅游开发项目总建筑面积29600平方米，总投资16680万元。白某等人将以上证件、执照代管，以此作为张建奎于2017年3月15日前还清300万元的担保。 （8）收款及付款回单，证实白某等人于2016年6月2日将345万元转入郑州万店联盟电子商务有限公司账户，郑州万店联盟电子商务有限公司于2016年6月3日将300万元转入河北恒尚信息科技有限公司账户。 （9）2016年垫付承兑汇票手续费协议、收据、转账客户回执、退款确认书，证实2016年5月16日白某等人与王某签订2016年垫付承兑汇票手续费协议，协议约定由承德投资人垫付开票15%手续费，由中储粮通辽储备库开具银行承兑汇票。白某出资120万元作为合同金额800万元的银行承兑汇票出票费、梁某出资72万元作为合同金额480万元的银行承兑汇票出票费、韩某出资78万元作为合同金额520万元的银行承兑汇票出票费、张某出资75万元作为合同金额500万元的银行承兑汇票出票费。以上共计345万元于2016年5月17日、2016年5月18日申请转入北京中宝盛业投资管理中心账户，2016年5月31日中投华北（北京）投资基金管理有限公司将以上345万元退回。 （10）转账回执及业务申请书，证实白志华（代白某）、张某等人于2016年6月2日将345万元打入郑州万店联盟电子商务有限公司账户。 （11）尾号为32639和36545的电子商业承兑汇票复印件，证实内蒙古通辽国家粮食储备库于2016年8月23日给中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司出具的1000万元和1200万元的电子商业承兑汇票，中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司于2016年8月25日背书给郑州万店联盟电子商务有限公司，该两张汇票不能正常承兑。 （12）银行流水查询，证实白某等人于2016年6月2日将345万元打入郑州万店联盟电子商务有限公司账户，郑州万店联盟电子商务有限公司于2016年6月3日将300万元打入河北恒尚信息科技有限公司账户。河北恒尚信息科技有限公司账户于2016年6月3日收到300万元，于2016年6月3日将300万元转入张建奎尾号为3713个人账户。2016年6月3日张建奎将3000000元转入朱某个人账户。 （13）郑州公安局立案卷宗复印件一份，证实中投华北（北京）投资基金管理有限公司法人是于海丹、总经理是陈文国，中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司由陈文国负责；中投华北（北京）投资基金管理有限公司常务副总经理周建中向陈文国介绍认识王实成（音译），陈文国同意由王实成在通辽成立中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司，但通辽分公司后续业务没有任何进展，与中投华北（北京）投资基金管理有限公司逐渐失去联系；王实成（音译）应为张建奎口中所称的中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司“王总”；通辽分公司工商注册登记资料显示的营业场所地点持有人蒋作勤表示从未将该地出租给中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司，从未见过姜范虎、魏延伟、卢小春、苏志杰；2016年8月23日，卢小春代表中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司与内蒙古通辽国家粮食储备库签订小麦收购合同，由中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司向内蒙古通辽国家粮食储备库代购24000吨小麦，总价5136万元，内蒙古通辽国家粮食储备库于2016年8月23日向中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司开具尾号为32639（1000万）和36545（1200万）的电子商业承兑汇票；内蒙古通辽国家粮食储备库工作人员证实向中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司开具尾号为32639（1000万）和36545（1200万）的电子商业承兑汇票真实有效，但中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司未履行合同，所以以上两张承兑汇票到期自动失效，电子商业承兑汇票未经开票单位核票盖章，背书转让无效。电子商业承兑汇票显示的“到期无条件付款”为系统自动生成，未履行合同情况下不会生效。2016年8月22日、23日，店联店公司东区负责人阚乃军集资286万元转入中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司账户，中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司将尾号为32639（1000万）和36545（1200万）的电子商业承兑汇票背书给郑州万店联盟电子商务有限公司；因中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司未向内蒙古通辽国家粮食储备库履行代购24000吨小麦的合同，所以尾号为32639（1000万）和36545（1200万）的电子商业承兑汇票永远无法贴现，且中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司背书转让该汇票给郑州万店联盟电子商务有限公司的行为属于无效行为；郑州万店联盟电子商务有限公司法人为雷庆云，该公司账户因朋友关系借用给王某、阚乃军使用；阚乃军、张建奎将土地转让协议复印件及赞国用（2013）第18号土地使用证（为张建奎所办假证）的土地作为担保，从中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司处背书取得尾号为32639（1000万）和36545（1200万）的电子商业承兑汇票。 （14）武汉市汉阳区人民法院（2018）鄂0105刑初256号刑事判决书，证实张建奎犯伪造国家机关证件罪，于2019年2月28日被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 河北省赞皇县国土资源局并未给石家庄恒尚公司办理过土地使用权和土地他项权证，河北省赞皇县小吕村、玉皇庙村、黄家沟村、百草坪村与张建奎签订过土地承包合同或土地转让协议。 （15）刑满释放证明书，证实张建奎因犯伪造国家机关证件罪于2019年3月15日被刑满释放。 （16）民事判决书及执行裁定书，证实张建奎与他人借款后将还款保证股权无偿转让的行为被法院依法撤销。 （17）办案说明一份，证实姜范虎、魏延伟、卢小春、苏志杰、王实成、阚乃军未能联系核实。案发后王某将45万元钱退回。2200万元的商业承兑汇票是给河南投资人开具的，而非给承德投资人开具的。 （18）辨认笔录、照片及被辨认人身份，证实2019年6月18日，经张建奎辨认，朱某为其公司会计。 （19）电子回单查询、扣押决定书及扣押物品清单，证实2019年5月27日，张泽宗代王某将45万元退回。2019年6月18日承德市公安局双桥分局将该笔款项扣押。 2、证人证言 （1）证人王某的证言，我给白某打电话跟她说能开具银行承兑汇票然后变现偿还投资款,白某和另外的人商量愿意出手续费,然后我让他们汇300万元，但是他们汇来了345万元。2016年的时候,我公司的员工阀乃军跟我说张建奎可以帮我公司开具银行承总汇票，手续费是银行承总汇票金额的18%,他让我问公司的投资人愿不愿意出手续费,我想偿还投资人的投资款，解决公司的债务关系，然后我就联系张建奎，他说他用自己的土地抵押去内蒙古通辽国家粮食储备库开具银行承兑汇票。然后变现,帮助店连店公司解决部分投资人的投资款，而要票面金额的18%作为手续费。我就同意了，之后我给承德市的白某打电话跟他说可以找人开具银行承兑汇票,能解决承德市投资人2000万元左右的投资款，需要投资人拿出18%的手续费，我让她跟大家商量一下,这18%的手续费公司会给他们补偿回去。白某他们商好了之后说愿意出手续费，凑了300万元作为手续费。并且按照我提供的账户信息打到了北京中宝盛业投资管理中心的账户中。过了几天。这个公司一个姓陈的负责人之一告诉我不能开具银行承兑汇票,我就让他把钱退还。然后这个公司就把钱打回了白某他们的账户中。退还之后我联系张建奎,问他这个公司做不成银行承兑汇票的事情，他跟我解释说是他使用他的土地抵押找人开具银行承兑汇票的事，通过民企公司可以做。之后我又让白某他们把钱打到万店联盟公司的账户中，白某他们转到万店联盟公司345万元手续费。万店联盟公司按照张建奎提供的账户信息打到了衡水市一个公司的账户中。之后就等张建奎的消息。过了不到半个月，张建奎告诉我电子商业承兑汇票开出来了，从我公司账户中可以看见,然后我在万店联盟公司的账户中确实看见了2200万元的电子商业承兑汇票，但是不能变现。然后张建奎承诺两周内把这2200万元电子商业承兑汇票变现，但是到现在也没有变为现金,张建奎现在被武汉市公安机关抓获了，不知道因为什么。关于2016年垫付银行承兑汇票手续费协议，这个协议是真实的,也确实是我本人签的字。让白某等人缴纳手续费的比例为18%,应该是我记错了,是按照15%交的手续费。白某等人转到北京中宝盛业投资理中心300万元。白某私自多转了45万元，想让我多给她开点银行承兑汇票。白某等人要求开具2300万元的银行承兑汇票，但是我没有同意。其余的45万元暂存在万店联盟公司的账户中。而且我告诉了白某不能多开银行承兑汇票。这45万元被我用于发放员工工资了。张建奎跟我说他用他的土地证抵押给内蒙古通辽国家粮食储备库。并承诺两周之内把钱变现。因为当时不只是承德市投资人办理开具银行承兑汇票缴纳手续费的事，还有郑州市的投资人，我一共委托张建奎帮我办1亿元人民币的银行承兑汇票，但是经过万店联盟公司账户的只有承德市投资人的345万元，张建奎跟我说内蒙古通辽国家粮食储备库只能给我开具一半的银行承兑汇票和一半的商业承兑汇票，我同意了。我委托阚乃军到内蒙古通辽国家粮食储备库落实这件事，我没有核实过，阚乃军跟我说内蒙古通辽国家粮食储备库承诺先开具2000万元的银行承兑汇票并两周之内变现,但是最后开出来的是商业承兑汇票。开具了2200万元的商业承兑汇票，但是至今没有变现。这件事一直是阚乃军办理的,我没有问过内蒙古通辽国家粮食储备库。我不知道张建奎是否把钱给了内蒙古通辽国家粮食储备库,我认为这些钱被内蒙古通辽国家粮食储备库的一个姓王的领导、阚乃军、张建奎瓜分了。而且我们已经到管城区经侦大队报案了。当时在郑州的时候我还问过张建奎，张建奎拿出来一份土地证，土地使用权人是石家庄恒尚旅游开发有限公司，坐落石家庄赞皇县白草坪水库（锁云湖）北侧，使用权面积549450㎡，证号：赞国用（2013）第018号，张建奎说他用他的这个土地抵押给内蒙古通辽国家粮食储备库，就能开出2亿元的银行承兑汇票。 （2）证人田某的证言，我与张建奎是朋友关系。张建奎在石家庄的时候就欠许多外债,妻子因他欠债无法归还就和他离婚了，他们离婚有三四年了，他在我们县欠的外债不少，还有不少高利货，我和张建奎等四个人在赞皇注册成立了石家庄相府房地产开发有限公司，但他在石家庄相府房地产开发有限公司早就没有股份了，这个公司已经和他没有关系了。2015年的时候张建查退出我们这个公司。他应该是拿不出300万，他没有钱、没有存款、家里生活困难。 （3）证人朱某的证言，河北恒尚信息科技有限公司的实际经营人是张建奎，我是公司出纳，公司的资金由张建奎和刘玉京支配。公司的资金流转用的我和张建奎的账户，我不清楚300万元转账办理银行汇票的事。公司没有办理过银行汇票的业务。我的6221银行卡在2016年6月3日至6月7日期间给李娜等人转账共计188.5万元钱，我不知道是什么钱，张建奎让我给谁转，我就给谁转。我不认识王某，也不认识白某、梁某、张某、韩某，公司没办过承兑汇票的业务。 （4）证人白某、张某、韩某、梁某的证言，2016年5月14日，我们被王某以银行承兑汇票来抵偿承德市店连店公司涉及债务问题，让投资人出相关的手续费，骗了白某、张某、韩某、梁某等60余人共计人民币345万元。2015年的时候，店连店科技股份有限公司在承德市涉及非法吸收公众存款被公安机关查获，一共涉及投资人债务共计1.5亿余元，法人王文勇被公安机关抓获了，2016年的3月底至5月初，店连店公司的人几次来承德给投资人宣讲开承兑汇票的事，说是只需要交一定的手续费就能给大家开承兑汇票，用汇票就能兑现还给我们承德投资人的钱。2016年5月14日，王文勇的父亲王某给白某打电话说让其到河南省郑州市趟研究开银行承兑汇票的事情，说他联系了华北中投和中储粮通辽公司给我们开具银行承兑汇票，可以给我们解决1500万元，让我们投资人凑上15%的开票手续费，商量解决承德市投资人债务的问题。白某和韩某、张某、梁某在一起商量，按照每个人名下的投资人以及金额简单分了一下，白某、张某、韩某、梁某及其发展的投资人分别出资120万元、75万元、78万元、72万元。5月16日白某和韩某、张某、梁某去了河南省郑州市店连店万店联盟的办公室见了王某，我们怕他骗我们不肯把钱打给他，我们提出让王某先开票我们后转款，王某又威胁我们说如果这次不行，以后承德的问题他不管解决了。为了让我们放心王某还以店连店科技股份有限公司董事长的名义分别和我们四个人签了一份《关于2016年垫付银行承兑汇票手续费协议》，他还在作为证明担保人签了字，王某还说这个协议我可以提供给公安机关，之后我们就相信了，第二天我们四个在郑州市家银行把共计345万元开票手续费转账给了王某提供的北京中宝盛业投资管理中心账户中，并且王某说15日内把2300万元给我们，这345万元中有从白某农业银行账户62×××13打过去的120万元，剩下的是其他三人从她们个人的账户给打过去的。之后我们就回承德了。过了十五天，我们就问王某，王某说让我们去北京中宝盛业投资管理中心，说是把手续费退还给我们，因为那个公司不对个人办理业务，我们去了北京把钱退还到我们个人的账户里了，6月2日王某让我们把钱又按照王某的要求汇到了郑州万店联盟电子商务有限公司（招商银行账号为37×××01），这钱也是从我们四人的个人账户往万店联盟的账户打的款，王某还是说15日后把钱给我们。过了15天我们多次向王某要钱，王某一直以各种理由推脱，一直到了9月份的时候，王某才告诉我们，钱没转给中储粮而是转给了石家庄的一个叫张建奎的人，店连店公司的阚乃军和张建奎负责办理这事。于是我们又去通辽市找到了张建奎，张建奎承认钱转给了他的公司，并保证说一定能给我们开出2300万元的银行承兑汇票，但是张建奎提出他在等王某先去中储粮开商业承兑汇票，然后他才能给我们配银行承兑汇票。我们几个就赶快给王某打电话核实情况，王某告诉我们张建奎说的是真的，他（王某）正在跟中储粮联系开商业承兑汇票的事，让我们先家等着。我们就回承德等了半个月还是没有任何消息，我们就又去郑州找王某，我们跟他提出要求退还345万元手续费。王某说他也出不了郑州，让我们自己去石家庄找张建奎要钱。我们就去了石家庄找张建奎，他跟我们约好在石家庄的一个如家酒店见的面，我们要求张建奎退还我们的手续费，张建奎说王某给他转的钱在他的公司账户，但现在账户被检察院冻结了很快就解封，解封之后就将钱退给我们。我们找人查了一下张建奎公司的账户，发现他们公司的账户根本没有被检察院冻结。我们就又找到张建奎要求张建奎将账户余额给我们出示一下，这时张建奎才告诉我们他将我们的手续费花了，他现在没有钱了让我们耐心等几天，他说他正在使用他的土地做公证然后抵押出去把钱还给我们，将300万元钱如数打给万店联盟再由万店联盟将钱打到我们的账户。我们回到酒店马上给王某打电话问他为什么张建奎说只收到了300万元，王某说他就是给张建奎打了300万元，剩下的45万元在王某那里，告诉我们向张建奎要300万元就行了。我们在石家庄等了好几天也没有动静，再次见面的时候张建奎给我们看了一份国有土地使用证，我们说要把这个土地证拿回去，等他办好了给我们钱我们再把土地证还给他，他说可以就把土地证给我们了，然后我们把这个土地证、石家庄恒尚旅游开发有限公司的公章、营业执照、机构信用代码证、开户许可证、备案证、土地转让协议原件拿回来了。后来他为了让我们安某给我们邮寄来一张300万元的借款条，并说2016年年底前将钱还给我们，但是到现在钱也没有退还给我们一分钱。 3、被告人张建奎的供述和辩解，河北恒尚信息科技有限公司是2012年成立的，我出资2695万元、崔依泽出资175万元。公司主要经营高端保险柜，2016年1月份我将公司的大部分股份转让给了北京中投华宇投资管理有限公司，但我还是公司法人。河北恒尚信息科技有限公司属于中投华北（北京）投资基金管理有限公司名下，公司法人是于海丹。2016年5月份店连店科技股份有限公司和郑州万店联盟电于商务有限公司的经营人王某跟我在一起聊天的时候说起他们公司欠了很多外债，我就跟他说中投华北（北京）投资基金管理有限公司在通辽有关联公司能开出商业承兑汇票，需要王某他们公司交给中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司17个点的开票钱，其中包括手续费和好处费。当时王某将钱打给了通辽分公司，然后由通辽分公司联系内蒙古通辽国家粮食储备库给王某开了票面金额为2000多万元的商业承兑汇票。后来中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司的老王告诉我说内蒙古通辽国家食储备库有1个亿的银行承兑汇票的授信他通过运作可以开出来，我就将这个事告诉给了王某，王某因为有外欠债务需要偿还就想凑钱开银行承兑汇票用于还账。我向通辽分公司的老王了解开银行承兑汇票的手续费用，老王告诉我说需要30%多的保证存到银行、还需要手续费用、好处费等，我跟王某说完后，王凤起凑了300万元的开票费用，打给了中投华北（北京）投资基金管理有限公司，后来中投华北（北京）投资基金管理有限公司说扣好处费直接打款不方便，就又将钱打回给了王某。中投华北（北京）投资基金管理有限公司后来要求王某公司将钱给我，然后由我们公司去协调通辽那边去办这个事。然后王某在2016年6月3日就将300万元从郑州万店联盟电子商务有限公司的账户打进了河北恒尚通信息科技有限公司的帐户里，王某还派了一个公司姓阚的副总跟我到通辽找中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司的老王协调开银行承兑汇票的这个事。老王一直推托说粮食储备库方面让等等才能办，过了一个多月承德来了四五个人其中有白某、梁某、韩某等人，她们来跟我说开银行承兑汇票的钱是她们打给郑州万店联盟电子商务有限公司的。这时我才知道这钱是她们出的不是郑州万店联盟电子商务有限公司出的，我就带着白某等人和老王见了面，当时老王跟她们说得下月才能开出银行承兑汇票，白某他们等不及就先回去了。我和老阚一直在通辽催促老王，他一直也没给开出来，我和老阚就回家了。2016年8月份我和老阚又去找老王，老王单独和我说还得等几天，我们等了4、5天还是没有结果，一直到2016年10月份老王告诉我说年底了授信封了办不了。我告诉老阚办不了、王某就给我打电话说白某等人让我还那300万元的手续费，王某让她们几个直接和我联系。后来白某等人就到石家庄找我要钱，我告诉她们300万元让我给花了没给通辽粮食储备库那边。她们让我还钱，我告诉她们去借钱还给她们，到了2017年春节前白某她们又来找我，我还是没有钱还给她们，我就跟她们提出用我购买的石家庄赞皇县百草坪水库（锁云湖）北侧的一块549450平方米的土地作抵押，我会在2017年1月20日、2017年3月15日分两期将300万元还给她们，我和白某签了这个还款协议。后来我一直没借到钱，到现在也没将300万元还给她们。2016年6月3日我收到300万元就将这钱从公司帐户转到我个人帐户，再从我个人帐户转给公司会计朱莉崴，大部分用于还我之前的欠款和给公司员工开支了，还有一小部分我自己花了。我找中投华北（北京）投资基金管理有限公司通辽分公司的老王运作的是开银行承兑无票，但是直到我被抓也一直没运作成。因为我知道老王不会很快就将承兑汇票开出来，所以我就将钱挪用了，想等需要开票费的时候我再借钱给老王开票用。因为我确实没有钱，也借不到钱，我的土地也没卖成，所以就还不了钱。石家庄赞皇县百草坪水库（锁云湖）北侧的一块549450平方米的土地是我的，是我从农民手里买的。没有土地使用证，我给白某她们的那张土地使用证是假的，是我找人做的，具体是谁帮我做的我记不清了。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张建奎以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张建奎的辩护人提出的应当将本罪判处的刑罚与前罪数罪并罚，已经执行的一年十个月应计入总和刑期的辩护意见，因前罪的刑罚已经执行完毕，不存在并罚，故该辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张建奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月15日起至2030年3月14日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人张建奎于本判决生效后三十日内退赔被害人孙某、杜某等五十五人人民币3000000.00元（责令退赔名单及退赔金额附后）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  张南雪 审 判 员  吕兴存 人民陪审员  蔡晓荣 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  陈如心 责令退赔名单： 1、孙某7500.00元22、张建民15000.00元 2、杜某15000.00元23、张文艳30000.00元 3、张大力105000.00元24、石秀香15000.00元 4、苑凤瑞15000.00元25、袁树森15000.00元 5、李淑贤30000.00元26、倪胜林172500.00元 6、舒欣30000.00元27、倪秀珍15000.00元 7、赵宏远30000.00元28、李玉英45000.00元 8、杨荫民75000.00元29、齐艳平30000.00元 9、智晓华15000.00元30、刘志荣15000.00元 10、李淑丽7500.00元31、刘文清15000.00元 11、申梓由112500.00元32、刘红彦7500.00元 12、刘彦杰7500.00元33、张泽军22500.00元 13、于明轩120000.00元34、张景云37×××××.00元 14、吕洪波30000.00元35、丁雪冬75000.00元 15、李炎炎120000.00元36、鲁立杰15000.00元 16、张玉莲7500.00元37、高杰135000.00元 17、吴亚茹150000.00元38、王淑贤75000.00元 18、费文荣180000.00元39、闫雅芳7500.00元 19、齐凤杰22500.00元40、王居仲15000.00元 20、李晓丽112500.00元41、陶建华195000.00元 21、张文颖7500.00元42、张晓东30000.00元 43、孙小丽37500.00元 44、李瑞萍75000.00元 45、白志民412500.00元 46、魏景慧67500.00元 47、陈海荣75000.00元 48、王妍15000.00元 49、郭宝珍75000.00元 50、张立强150000.00元 51、邓桂华60000.00元 52、邓桂荣30000.00元 53、张瑞环90000.00元 54、于爱云30×××××.00元 55、**阳150000.00元 -20- -19-