广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初597号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人巢居玄，男，1986年10月9日出生，汉族，初中文化，住广东省广州市从化区。现因涉嫌诈骗罪于2019年3月6日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月12日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。指定辩护人刘婉敏，系广东韬策律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]523号起诉书指控被告人巢居玄犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员李伟珍出庭支持公诉，被告人巢居玄及其指定辩护人刘婉敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年至2018年期间，被告人巢居玄在其未参与入股、投资广州市从化区吕田镇份田村生态旅游开发的任何工程项目的情况下，通过对外宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报的方式，诱骗被害人邝某明等人入股投资开发份田某生态旅游项目，分别骗取被害人邝某明、利某、谢某1、巢某1入股投资款100000元、122800元、25000元、100000元，合计人民币347800元。被告人巢居玄隐瞒款项用途，将诈骗所得用于“云某”等网络平台或私人放贷等项目并挥霍一空。具体分述如下：1.2017年7月至2017年10月份期间，被告人巢居玄通过宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报的方式，诱骗被害人邝某明向第三方借贷提现等方式获取本金，并承诺为邝某明偿还借贷所产生的利息，最终骗取邝某明入股投资开发份田某生态旅游项目款项共计人民币100000元。后被告人巢居玄付了邝某明借贷所产生的部分利息。2.2017年至2018年期间，被告人巢居玄在位于从化“托斯卡纳”的一办公室及份田某现场进行介绍、宣讲，对被害人利某等人宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报，诱骗被害人利某通过向第三方借贷提现的方式获取本金，并承诺为利某偿还借贷所产生的利息，最终骗取利某入股投资开发份田某生态旅游项目款项共计人民币122800元。后被告人巢居玄支付了利某借贷所产生的部分利息。3.2017年至2018年期间，被告人巢居玄在位于从化“托斯卡纳”的一办公室及份田某现场进行介绍、宣讲，对被害人谢某1等人宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报，诱骗被害人谢某1入股投资开发份田某生态旅游项目，最终骗取被害人谢某1入股投资款共计人民币25000元。4.2017年7月至9月份期间，被告人巢居玄通过宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报的方式，诱骗被害人巢某1入股投资开发份田某生态旅游项目，最终骗取被害人巢某1通过债权出资及现金出资的方式入股投资了人民币100000元，其中现金出资为人民币20000元。公诉机关认为被告人巢居玄的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人巢居玄对起诉书指控其的事实和罪名均有异议，其只承认诈骗了利某48000元，其他的不属于诈骗，应是民间借贷。其跟几名被害人说过有可能会接到一些沙石工程做，如果接到了就分些股份给他们，也说了如果接不到就当是借款支付利息。其也没有逃避，一直与四名被害人协商这事。第4宗其中8万元的债权出资根本不是正当的债权，只是未收到的超高额利息。辩护人刘婉敏的辩护意见：公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足，理由如下：一、起诉书指控被告人巢居玄取得被害人合共347800元，属于民事法律关系，不构成诈骗罪。1.被告人巢居玄没有虚构事实，使用欺诈手段让被害人陷入错误认识而向其出资。根据被告人巢居玄所述，吕某镇份田某于2017年准备征地开发旅游项目，当时从化区委、吕田镇政府、份田村委会组织村民代表在份田村委召开村民代表会议，通告该情况并征询村民意见，会上还提到一些不需要招标的项目可以优先给村民做。被告人巢居玄与巢某3（系份田某份段社的社长）、巢某4钦作为股东于2017年底以经济社的名义注册成立公司，目的想承接璞归小镇项目的小工程，增加社员村民的收入。而从被害人邝某明、利某的陈述可知，被告人跟其二人说过有相关沙土方面的建筑工程可做。因此被告人没有虚构项目欺骗被害人，其行为不构成诈骗罪。2.被告人巢居玄没有非法占有的目的。被告人巢居玄与被害人之间借资均约定利息并确有实际归还过利息；被害人与被告人巢居玄认识，其中利某、巢某1有生意来往；被告人没有逃避债务，还向被害人出具借据。3.被害人的陈述存在恶意串通的嫌疑，仅凭被害人陈述不能作为定案的依据。本案的案发时间为2017年7月至10月期间，但被害人直到2019年2月份才向公安机关报案，且从被害人陈述可知，几名被害人曾某与巢居玄进行对账，巢居玄出具借据后再向公安机关报警的。在起诉书指控诈骗事实发生至报案期间的一年多的时间里，巢居玄确实有向被害人归还过利息。而且据被告人巢居玄所述，其只向邝某明、利某提出过份田某征地开发项目中有可能接到项目，需要资金投资的情况，而未向谢某1、巢某1提及。综上，本案的证据不能证实被告人的行为构成诈骗罪。二、即使认定被告人巢居玄构成诈骗罪，但对于起诉书指控被告人巢居玄诈骗的金额有异议。1.对于第1宗的诈骗金额100000元。现没有证据证实被害人交付给被告人现金18000元，该部分数额不应认定为诈骗的数额。另，应当扣除被告人巢居玄退还给被害人的11000元。2.对于第2宗的诈骗金额122800元。被害人利某是巢居玄工作的伙伴，清楚知道巢居玄从事云某、民间借贷等工作，巢居玄没有虚构项目引诱利某投资，而是利某想投资赚快钱才把钱交给巢居玄投资，并不存在诈骗的事实。另，应当扣除巢居玄向利某偿还利息约10000元。3.对于第3宗的诈骗金额25000元。根据被告人巢居玄的陈述其向谢某1借得25000元是用于资金周转，而不是用于入份田某的建筑项目。另，应当扣除巢居玄向谢某2支付利息约4500元。4.对于第4宗的诈骗金额100000元。巢某1清楚知道巢居玄从事云某等项目，为了快速获取利益的情况下才向巢居玄出资，因此该笔金额不属于诈骗金额，应当予以扣除。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人巢居玄在其未参与入股、未承接广州市从化区吕田镇份田村生态旅游开发的任何工程项目的情况下，通过对外宣称承接开发份田某生态旅游项目并承诺、收益回报的方式，诱骗被害人邝某明等人入股投资开发份田某生态旅游项目，分别骗取被害人邝某明、利某、谢某1、巢某1入股投资款89000元、122800元、20500元、100000元，合计人民币332300元。被告人巢居玄隐瞒款项用途，将诈骗所得用于“云某”等网络传销平台或私人放贷等并挥霍一空。具体分述如下：1.2017年7月至2017年10月份期间，被告人巢居玄通过宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报的方式，诱骗被害人邝某明向第三方借贷提现等方式获取本金，并承诺为邝某明偿还借贷所产生的利息，骗得邝某明入股投资开发份田某生态旅游项目款项共计人民币100000元。后被告人在案发前已偿还了11000元，故被告人巢居玄诈骗的金额为89000元。上述事实，公诉人当庭列举了以下证据证实，其中：（1）被害人邝某明的报案陈述及其对被告人巢居玄的辨认：巢居玄跟我说他老家从化区吕田镇份田村现在搞旅游生态项目，他有沙土工程可以做，叫我入股一起做。他占100万的股份，如果我入股10万元，9个月后至少可以赚20万元。我一开始没理他，后来他在微信、电话、平时闲聊时多次劝我入股，我就相信了，我去借钱回来给了巢居玄10万元人民币作为入股的费用，我通过手机农业银行掌上银行APP分多笔转账了82000元到巢居玄本人农业银行账户，又在门口把现金人民币18000元给了巢居玄。巢居玄当时答应每个月给我7000元还贷款，剩余的款项在分红的时候再结算给我。后来他分别于2017年9月27日、10月15日分别转回6000元、5000元给我，之后就没有帮我还钱了。当时我有提出过签合同，巢居玄说工程合同是他和其他股东跟政府签订的，他只是私下从他的100万股份中出让10万给我，没有合同给我，还说政府已经打了1000万给村委做保证金，一定可以收到钱，叫我不要担心。我有提出去他村里看看项目的进度，他以各种理由推诿我，还用微信发他村里项目的奠基视频和图片给我看，叫我不要担心，但那些微信图片、聊天记录因为我换手机了没有保存。9个月后，我催巢居玄还钱，他一直以各种理由拖欠。直到2019年1月，我和利某、曹某营等其他受骗的人在风云岭公园停车场找到巢居玄，要他把事情解决，巢居玄就签了一张15万元的借条给我，他知道我们都是贷款借钱给他的，他就说将贷款的利息也给我们，所以借条写了15万元。后来我听说巢居玄在外面也是以这种方式诈骗了别人很多钱。经辨认，邝某明能辨认出被告人巢居玄就是以入股投资开发份田某生态旅游项目为由对其实施诈骗的人。（2）被告人巢居玄的供述：我和邝某明说我现在要筹备一些项目需要借钱，她问我什么项目，我说我村可能要开发，我可能搞到一些工程做，先筹备一些资金，如果做不成就当我向她借钱，一个月5分息，她当时借了3万给我，我当时写了一张借据给她。过了一个月，我说我筹备村里的项目还需要钱，邝某明说可以筹到10万元借给我，她问我如果接不到项目做怎么办，我说三个月内接不到村里工程，我就以每月7分的利息还钱给她，她说不用，叫我把10万元按银行要求利息每月还钱给她就可以了，于是她用手机银行转了7万给我。我还了11000元的利息给邝某明。后来我都将她的钱用在“云某”等资金返还平台亏损了，就没有钱还本金了。我没有向邝某明说明借回来的钱用在云某平台。2019年1月，我签了一张欠款约15万的借据给邝某明。（3）被害人邝某明提交的中国农业银行个人明细对账单、借条，证实：被害人邝某明向被告人巢居玄银行转账的情况；被告人巢居玄给被害人邝某明签了一张15万元的借条。2.2017年至2018年期间，被告人巢居玄在位于从化“托斯卡纳”的一办公室及份田某现场进行介绍、宣讲，对被害人利某等人宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报，诱骗被害人利某通过向第三方借贷提现的方式获取本金，并承诺为利某偿还借贷所产生的利息，最终骗取利某入股投资开发份田某生态旅游项目款项共计人民币122800元。上述事实，公诉人当庭列举了以下证据证实，其中：（1）被害人利某的报案陈述及其对被告人巢居玄的辨认：2017年8月份，巢居玄开始通过微信跟我说他老家吕某镇份田某要征地搞美丽小镇的旅游开发项目，他和他的叔伯兄弟组织了一间公司，他有股份，叫我入股。当时刚好我在小米金融的APP上有48000元的备用金，巢居玄就叫我提出来入股投资，还说保证每个月帮我还款，剩余的借款到年底村里工程有分红再一起还清，于是我就把钱提出来给他。他每个月都会帮我还钱，但是还款后又立刻以其他理由要我把钱提出来，即到现在为止其实是没有还到钱的。过了一个月，我在托斯卡纳小区办公室跟其他同事闲聊时得知巢居玄也会向他们提出老家征地开发旅游项目，叫大家入股，我记得当时在场的有谢某1、巢居玄的亲戚陈某1。大家向他追债时，他就会在点滴机油的同事群里发他村里项目开发奠基、会议的视频和图片，并劝说大家不用担心，积极叫大家再入股或叫其他投资人入股。我记得在2017年10月底到2018年春节前后期间，巢居玄带一个投资人上吕某老家看村里旅游开发项目，并顺便叫上我和谢某1、陈某1去他村里看看项目进度。来到份田某后，巢居玄带着我们在村里走了一圈，跟我们说了用地规划的情况，还说现在某些村民与项目发生了纠纷，所以项目进度比较慢。从银行卡的交易明细清单里发现，我共向巢居玄转账了122800元。我和我谢某1、曹某莹、“兰姐”等人于2019年1月份找到巢居玄，才知道他根本没有在村搞工程，当时巢居玄跟我们说我们投资的钱就已经没有了，工程做坏了，政府压着钱，还说我们投资的钱就当是他借我们的，他写了一张18万元的借款给我，我当时投资的本金是14万元，写多的4万元作为利息。经辨认，利某能辨认出被告人巢居玄就是以入股投资开发份田某生态旅游项目为由对其实施诈骗的人。（2）被告人巢居玄的供述及其对被害人利某的辨认：2017年7、8月份，我在从化区托斯卡纳小区以有快钱项目为借口向利某借钱投资，但没说明投资什么。当时利某在拍拍贷上借了50000元给我，我当时向利某承诺借来的钱我来偿还，赚到的钱大家平分。但实际我把钱投资到“资金盘”的资金返还平台，该平台一个月不到被封了，我把钱都输掉了，我没跟利某说已经把钱输光的事情，我当时还有其他业务，每月都会还利息，本金一直没有还。2017年下半年，我分别在河源和肇庆以借钱给他人放贷为借口又向利某借了大约6万，但后来放贷的人跑路了，我没有钱还给利某。同年我又以还信用卡卡数和私人借钱等方式借了利某2万多元，前后我总共借了利某14-15万元。后来我经济出现问题，我跟利某说我村现在准备开发，到时我先用征收款项给她还款，政府也承诺一些不用招标的基础工程在同等条件下可以先考虑让村民去做，我在村里有一定民望，到时接到工程可以当借她的钱入股到工程，到时一起分钱，但至今企业一直没有进驻我村，一直没有征收，我没有接到工程，所以我就一直没有偿还借利某的14万元。2019年1月份，我在风云岭公园停车场写了一张18万元的借条给利某，该借条我是自愿签写的。我向利智婷借款共122800元。至2018年年中，我断断续续帮利某还了约1万元钱的贷款本金。经辨认，巢居玄能辨认出被害人利某就是借钱给其的人。（3）被害人利某提交的中国农业银行银行卡交易明细清单及借条，证实：被害人利某向被告人巢居玄银行转账了122800元；被告人巢居玄给被害人利某签了一张18万元的欠条。（4）被害人利某提供的手机照片，证实：被告人巢居玄带被害人到吕某份田某看被告人所称的旅游开发项目进度的情况。3.2017年至2018年期间，被告人巢居玄在位于从化“托斯卡纳”的一办公室及份田某现场进行介绍、宣讲，对被害人谢某1等人宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报，诱骗被害人谢某1入股投资开发份田某生态旅游项目，骗得被害人谢某1入股投资款共计人民币25000元。后被告人在案发前已偿还了4500元，故被告人巢居玄诈骗的金额为20500元。（1）被害人谢某1的报案陈述：2017年8、9月份，巢居玄在我位于托斯卡纳的办公室称他们村现在征收，有十几亿工程，他们村准备成立公司搞工程，他占有股份，可以接村里的工程，叫我入股，到时候分红给我，我当时没有理他。后来巢居玄和我讲了两三次，我被他讲的投资吸引，于2017年9月7日用我农商行的账号转了15000元给巢居玄，后来又分别于9月11日给了8000元给巢居玄，于9月20日给8000元给巢居玄。有一次我和利某、巢居玄的老表陈某1在我办公室喝茶，巢居玄又向我们提出投资的事情，他说每人凑够35000元入股，这样容易计算分红。我在前已经给了巢居玄31000元，我就用信用卡网贷了4000元给他。我给巢居玄的钱一部分是在小米金融网上贷款的，巢居玄清楚我的钱的来源，当时我不想贷款，巢居玄就叫我贷款，他会帮我还款，股份照样计算给我，所以他有转钱给我还款，帮我还了三个月，每月1500元左右，之后就没有转钱给我还网上的贷款了。巢居玄于2017年10月或11月带我和利某到他村看工程，并称这里围田搞过道项目，那里在山边搞民宿项目，村的瓦屋翻新做景点等规划情况。2017年12月，巢居玄向我说他已经做着工程了，还说有部分村民没有收齐钱不让开工，还发了一张钩机进场的相片及他村奠基之日的视频给我。2018年1月24日，我和利某、曹某荣、巢某1等人找到巢居玄后报案，他说村的工程没有了，他就写了张借条给我，但我要说明我一开始给他的钱不属于借款。总之，巢居玄前后加起来骗了我65000元。（2）被告人巢居玄的供述及其对被害人谢某1的辨认：2017年7、8月份，我在托斯卡纳跟谢某2借钱周转，当谢某2转了10000元给我后，我说我现在玩一个资金返还平台，每日有钱返还的，我问还有没有钱借，他说可以借多5000给我，但要扣500元利息，实际他借了4500元给我。2019年1月，谢某2说我在前还借了他30000元，但他说不清楚怎么一回事，最后我签了一份8万元的借据给他。我向谢某2以资金周转和投资的名以借款只有25000元，其中微信转账分别为3000元和8000元，支付宝转账10000元，现金为4000元。另外，我在微信向谢某1转了4000元利息。经辨认，巢居玄能辨认出被害人谢某1就是借钱给其的人。（3）被害人谢某1提交的微信转账记录截图及借条，证实：被害人谢某1向被告人巢居玄微信转账的情况；被告人巢居玄给被害人利某签了一张8万元的欠条。4.2017年7月至9月份期间，被告人巢居玄通过宣称参与入股开发份田某生态旅游项目并承诺收益回报的方式，诱骗被害人巢某1入股投资开发份田某生态旅游项目，最终骗取被害人巢某1通过债权出资及现金出资的方式入股投资了人民币100000元，其中债权出资80000元，现金出资为20000元。（1）被害人巢某1的报案陈述及其对被告人巢居玄的辨认：2017年的7、8月份，巢居玄跟我说他的老家吕田镇份田村要搞生态旅游美丽乡村小镇，政府已经投资了3亿元到他村的项目，他说和村里几个人要成立一间工程装修公司，承接美丽乡村小镇的沙石、土方的工程，叫我入股10万元到他成立的公司，并承诺美丽乡村小镇项目开工后可以一次性返还30万元给我。我相信他了，因为在前他还欠我8个月月供车款8万元，于是巢居玄叫我给多他2万元凑够10万元入股他公司，随即我给了他2万元，当时我们只是口头承诺，没有签订书面协议。平时巢居玄会在在微信朋友圈发一些项目的视频和图片。后来巢居玄说要在澳门、花都放贷，叫我分别投资5万元、4万元，又以朋友用房产抵押借款为由让我投资10万元。2018年3月底，巢居玄说他村工程动工，要征收他的地，他急用钱去挖鱼塘，提高征地收益，叫我拿那辆雷克萨斯ES250的轿车作抵押，借12万6千元给他。出借后巢居玄就没有还过钱。2018年6月份，巢居玄说他村美丽乡村小镇项目工程要开工，需要大量用沙，且吕某的沙价要上涨，叫我投资2万元购沙和固沙，到时沙卖出后就可以有翻倍的收益，后来这事一直没有下文，他说政府不给拉沙，不给倒卖沙。2018年7月份，巢居玄说要急用钱入货做二手车，叫我再将那辆雷克萨斯ES250的轿车作抵押借13万元，当时我先将10万元转账给他亲戚陈某1，再由陈浩然转账给巢居玄的。巢居玄一共向我借了大约58万元，其中投资他老家吕田镇份田村美丽乡村小镇项目大约24万6千元。经辨认，巢某1能辨认出被告人巢居玄就是以入股投资开发份田某生态旅游项目为由对其实施诈骗的人。（2）被告人巢居玄在侦查机关审讯时的供述：2017年初，巢某1在“云某”平台上买了一辆雷克萨斯ES250车，价值35万元，他以35万元的价格卖给我，我当时给了8万元现金给他，另欠他27万元，月供是一万元。2017年8、9月份，我说我村要征地了，我可能会接到工程，但不够资金，我跟巢某1说我在前帮他赚了那么多钱，我想问他借一笔钱，他就说借10万元给我，因我在前有8个月供车款8万元没有给他，他说再给我2万元现金加上8个月车款8万元共10万元，实际他就给了我2万元，但这10万元我没有偿还给他。（3）被害人巢某1提交的中国建设银行个人活期账户交易明细及微信转账记录截图及借据二张，证实：被害人巢某1向被告人巢居玄银行及微信转账的情况；被告人巢居玄向被害人巢某1出具两张借据的情况。本案综合证据有：1.证人潘某的证言：我是吕田镇份田村的村书记及村委会主任，负责份田某的全面工作。我们村有一个叫份田村璞归小镇新农村开发项目，是2017年5月份奠基的项目，重庆桂峰企业股份有限公司为主体，吕某镇政府扶持的开发项目。政府每年拨款1500万元左右，三年总共4500万元。该项目由江苏华建公司中标承建，由该公司全面独家承建的，当地村委、村民都没有参与或入股项目建设。我们村有注册成立一间叫份田装饰公司，是由份田某份段社社长巢某3牵头自行成立的，当时成立该公司是为了从璞归小镇开发项目拿一些简单的工程来做的。据我了解，到现在为止该公司都没有承接到任何工程项目，我们份田某的工程也没有跟这家公司合作过。我听人说过巢居玄是这家公司的股东。2.证人巢某3的证言：我是吕某镇份田某份段社社长，负责管理社内事务。我们社于2017年年底以经济社的名义注册成立了一间叫份田装饰工程有限公司，公司成立的目的是想承接璞归小镇项目的小工程，增加社员村民的收入。该公司是份段社自行成立的，我是该公司的法人代表，该公司成立的初衷是允许社员自愿入股，但至今都未承接到任何工程，所以至今都没有社员入股。巢居玄没有入股份田装饰工程有限公司，我们没有委托巢居玄在外面筹资入股公司，社里的份田装饰工程有限公司根本承接不到工程，所以筹资入股公司是没有用的。据我了解巢居玄没有承接到璞归小镇项目工程，该工程是江苏华建公司全部承建该项目的，村民是没权利和资质参与的。3.证人陈某1的证言及其对被告人巢居玄的辨认：2018年7月份，我跟着巢居玄去到托斯卡纳小区的一间办公室坐，期间他对我说现在村里开发美丽乡村小镇，他不够钱入股，叫我投钱入股，到时赚钱给我分红。我记得微信转了8000元给他，他一直没有还钱给我。过了一段时间，他又说村里项目要用沙，他不够钱，叫我从银行卡里刷15000元给他。但事后也一直拖欠没有还钱，之后经常都以各种赚钱的借口向我借钱，借款总额约3万元。我记得有一次，巢居玄叫我陪他回吕某老家，当时利某、谢某1等5、6个人都来了，巢居玄带着我们在村里转了一圈，说村里搞美丽小镇，有一笔工程款已经打到政府，指着村里的地方说一期、二期、三期工程的规划情况，还说工程项目现在的进度情况。事后我看到巢居玄微信发朋友圈说村里工程动工，并发过一些村里工程铺路的图片等。当时巢某1叫我转10万元给巢居玄，巢居玄的银行卡被冻结了，叫我收钱后再用微信转给巢居玄，接着巢某1分三次将10万转到我银行卡，我再通过微信分多次转给了巢居玄。经辨认，陈某1能辨认出被告人巢居玄就是以参股到美丽乡村小镇工程为由向其借款的人。4.证人赵某的证言：其是江苏省华建建设股份有限公司广州分公司员工。2017年11月，我们公司投标竞拍了从化区吕田镇政府份田村璞归小镇开发项目，是独家承建的，我们是总包公司，我们承接的是项目的基础建设，包括道路改造、路灯电力排管建设、排水引水改造、修建化粪池、村里祠堂外立面改造等。我们实施基建的员工都是从重庆安排过来的，绝大部分工程都是我们公司自己承建，只有项目的绿化工程分包给了广州景缘园林建设有限公司，沙石原料是与份田某社长巢某3谈的，其他没有再分包工程出去给他人做。2018年的4月份左右，巢某3主动找到我们，提议说由他负责给我们公司提供沙石，因为当时我们工程准备开始施工，考虑到巢某3是当地村民，也比较方便，于是我们就和巢某3达成了口头协议，约定由巢某3负责提供沙石，然后我们约定好以月结的方式，每个月由我司转账给巢某3的个人银行账户。我们没有和巢某3所在社的公司合作，据说该公司早就注销了。2018年2月至6月，因为项目工程接近收尾，重庆招来的员工都回去了，于是我们就招本地村民作为临时工，处理项目剩下的简单工作。我们公司没有把份田某璞归小镇开发项目的工程给巢居玄做。5.现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，证实：现场一位于广州市从化区街口街口岸路37号门前；现场二位于广州市从化区街口街凤仪西路33号百乐门酸菜鱼门前。6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关在被告人巢居玄身上扣押了黑色苹果7手机一部。7.证人赵某的工作证明、入库单，证实：证人赵某是江苏省华建建设股份有限公司广州分公司员工，在广州市吕某镇“份田小镇”人居环境整治工程项目部任水电施工员职务；入库单证实华建公司与巢某3部分交易河沙的情况。8.被告人巢居玄的犯罪财富调查报告，证实：被告人巢居玄名下的财产情况。9.视听资料及电子数据。10.被告人巢居玄的失信被执行人信息，证实：被告人巢居玄因未履行生效法律文书确定的给付义务而被列入失信被执行人名单的情况。11.户籍材料，证实：被告人巢居玄的身份情况。12.抓获经过，证实：被告人巢居玄被抓获的情况。辩护人当庭提交了广州份田装饰工程有限公司商事登记基本信息一份，证实被告人巢居玄是该公司的股东。以上证据，经控辩双方当庭质证、法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，可以作为认定本案事实的依据。关于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下：关于被告人巢居玄是否构成诈骗罪的问题。被告人巢居玄及其辩护人提出被告人巢居玄与四名被害人是民事借贷关系，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，有被害人邝某明、利某、谢某1、巢某1的报案陈述、证人陈某1的证言、被害人利某提供的手机照片、被告人巢居玄的供述等证据能相互印证，证实被告人巢居玄向四名被害人宣某能承接份田某生态旅游项目工程，让四名被害人向其投资入股，并承诺分红，但得到款项后却将钱用于“云某”网络传销平台和私自放贷给他人的事实；有证人巢某3、潘某、赵某的证言证实广州份田装饰工程有限公司自设立以来从未承接过任何工程，被告人巢居玄没有在该公司出资，且份田某璞归小镇开发项目是由江苏省华建建设股份有限公司广州分公司独家承包，该公司没有将任何工程给广州份田装饰工程有限公司做，也没有将任何工程给被告人巢居玄做。由此可见，被告人巢居玄主观上有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为已构成诈骗罪。对被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于第1-4宗诈骗金额的认定问题。第1宗，被告人巢居玄在被害人邝某明报案之前向其退还了11000元，应当从诈骗金额中予以扣除，即本院认定第1宗诈骗金额为89000元；第2宗，有被害人利某的报案陈述、银行转账记录及被告人巢居玄的供述证实被告人巢居玄骗取被害人的金额为122800元，且被害人利某称被告人巢居玄虽帮其还过几期贷款，但每次还钱后又以各种理由将钱骗走，实际并未还款，被告人巢居玄在第二次庭审时亦确认实际未还款，故本院认定第2宗诈骗金额为122800元。第3宗，被告人巢居玄在被害人邝某明报案之前向其退还了4500元，应当从诈骗金额中予以扣除，即本院认定第3宗诈骗金额为20500元。第4宗，被告人巢居玄辩称其中债权出资的8万元是不合法债权，不应认定为诈骗金额的辩护意见。经查，被告人巢居玄从侦查机关审讯阶段到第一次庭审时均承认该8万元是其在前欠被害人巢某1八个月的购车款，且该说法与被害人巢某1的陈述一致，本院予以采信；且被告人巢居玄在与被害人巢某1约定出资形式时对8万元债权出资的性质是完全知情的也是认可的，被告人现在以不合法债权为由抗辩，本院不予采纳。本院认为，被告人巢居玄无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。责令被告人巢居玄退赔犯本罪的违法所得给各被害人。扣押的作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人巢居玄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2025年1月5日止），并处罚金50000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、责令被告人巢居玄退赔犯本罪的违法所得给各被害人，其中退赔给被害人邝某明人民币89000元、退赔给利某婷人民币122800元、退赔被害人谢某1人民币20500元、退赔被害人巢某1人民币100000元。三、扣押的作案工具黑色苹果7手机一部依法予以没收，由广州市公安局从化区分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 晔人民陪审员  唐燕霞人民陪审员  谢秀兰二〇一九年十二月十九日书 记 员  张 玥