黑龙江省龙江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0221刑初201号公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。被告人孙志民，男，1957年5月14日出生，汉族，农民，无文化，住吉林省长岭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月23日被临时羁押于吉林省长岭县看守所,6月26日被刑事拘留，7月10日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。指定辩护人高功锦，黑龙江慎独律师事务所律师。被告人路永贵，男，1958年9月1日出生，汉族，系黑龙江省三农农业科技发展有限责任公司董事长，高中文化，住黑龙江省绥化市北林区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。指定辩护人姜海峰，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。龙江县人民检察院以黑龙检公诉刑诉〔2019〕166号起诉书指控被告人孙志民、路永贵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙江县人民检察院指派检察员李洪滨出庭支持公诉，被告人孙志民及其指定辩护人姜海峰、被告人路永贵及其指定辩护人高功锦到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙江县人民检察院指控:2015年9月29日，被告人孙志民、路永贵与被害人王某1（男，42岁）在哈尔滨见面，孙志民向王某1介绍路永贵为国资委下属中国三农委员会黑龙江负责人，并指使路永贵以能给王某1办理国资委中国三农工作委员会龙江办事处负责人为名，于2015年9月29日、2015年10月9日分别向王某1收取人民币20,000元、50,000元。事后孙志民分得11000元。案发后，路永贵及其家属将7万元全部归还王某1,王某1对路永贵表示谅解。2016年1至2月期间，被告人孙志民以国资委物资流通国际合作事务中心三农工作服务指导委员会副秘书长的名义，称其能使被害人王某1成为国资委三农工作委员会龙江县办事处的负责人，把王某1安排到北京三农工作委员会工作，共骗取王某14万元。案发后，孙志民家属归还18,000元，王某1对孙志民表示谅解。被告人孙志民于2019年6月23日在吉林省长岭县天生源宾馆（圣水泉洗浴）被抓获，被告人路永贵于2019年8月29日被传唤到案。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相应证据证实上述指控事实，认为被告人孙志民、路永贵虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人孙志民、路永贵提起公诉。并建议本院对孙志民判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对路永贵判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙志民对公诉机关指控事实无异议，无辩护意见。指定辩护人高功锦提出的辩护意见是，1.孙志民、路永贵为共同诈骗，但孙志民无指使、教唆他人违法犯罪情形。2.孙志民系初犯，且已年过六旬，请求从轻处罚。3.孙志民对于诈骗罪自愿认罪认罚。4.孙志民已充分认识错误，认罪悔罪，家属已退赔并得到被害人谅解。被告人路永贵对公诉机关指控事实无异议，无辩护意见。指定辩护人姜海峰提出的辩护意见是，1.被告人路永贵如实供述犯罪事实，悔罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚。2.路永贵及其家属将7万元全部归还被害人，并取得被害人的充分谅解，可以从轻或者减轻处罚。3.路永贵是初犯、偶犯，平时表现良好，应酌情从宽处罚。4.路永贵犯罪情节相对较轻，可以从宽处罚。经审理查明:2015年8、9月份，被害人王某1通过张某认识被告人孙志民。被告人孙志民告诉被害人王某1将来可以到三农委员会北京上班，是正式工作。二被告人于2015年9月29日与被害人王某1在哈尔滨见面。见面后，按照事先商量，被告人孙志民向被害人王某1介绍被告人路永贵为国资委下属中国三农委员会黑龙江负责人，可以给被害人王某1办理国资委中国三农工作委员会龙江办事处负责人工作，为正式工作。被害人王某1于当日交给被告人路永贵20,000元现金。2015年10月29日被告人路永贵收取被害人王某1人民币50,000元现金,并给被害人王某1出具收据。被告人路永贵向被告人孙志民转账人民币11,000元，二人购买手机及手机卡花费18,900元。案发后，被告人路永贵及其家属将人民币70,000元全部返还被害人王某1，取得被害人王某1谅解。2016年1月，被告人孙志民以国资委下属中国三农委员会副秘书长的名义，继续为被害人王某1办理工作需要经费为由，让被害人王某1交钱。被害人王某1分别于2016年1月14日给被告人孙志民转账人民币10,000元，同年2月6日给被告人孙志民转账人民币30000元，共计人民币40,000元。案发后，孙志民家属归还人民币18,000元,并制定还款计划，取得被害人王某1谅解。综上，被告人孙志民、路永贵共同诈骗被害人王某1人民币70,000元；被告人孙志民诈骗被害人王某140,000元。共计诈骗被害人王某1人民币110,000元。经侦查，被告人孙志民于2019年6月23日在吉林省长岭县天生源宾馆（圣水泉洗浴）被抓获，被告人路永贵于2019年8月29日被传唤到案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实。（一）书证1.户籍证明，证实被告人孙志民、路永贵的自然人身份情况；2.到案经过，证实二被告人的到案情况。3.收据二张，证实被告人路永贵于2015年9月29日向被害人收取人民币20,000元，2015年10月29日收取被害人王某1人民币50,000元，共计人民币70,000元。4.黑龙江省农村信用社存取款凭条,王世民银行卡交易明细，证实被害人王某1向被告人孙志民于2016年1月14日转账人民币10,000元，2016年2月6日转账人民币30,000元。5.中国农业银行回单及微信聊天记录，证实路永贵转给王某131,800元。6.欠条、收条及谅解书两份，证实告人路永贵及其家属将人民币70,000元全部返还被害人王某1，取得被害人王某1谅解。孙志民家属归还人民币18,000元,并制定还款计划，取得被害人王某1谅解。7.辨认笔录两份，证实被害人王某1可以辨认出被告人孙志民、路永贵。8.张晓琳出具的情况说明，证实三农委不属于国资委编制单位，也不是公务员单位，孙志民和路永贵也没有能力为王某1办理工作。（二）证人证言1.证人张某的证言，证实其介绍王某1与孙志民认识，知道孙志民是做三农工作的。2015年11月份，其和孙志民来龙江给王某1做卖种子的推介会，孙志民给农民讲课，关于农资和种地方面的事。2.证人邱某的证言，证实其是龙江县景星镇新发村的村书记，2016年年初的时候，王某1找其说他现在弄一个三农服务的项目，总部在北京，王某1还让其看了一个他的证件照片，上面写着中国三农服务站龙江负责人，其在村里组织了一百多人听课，在会场的时候，王某1向农民介绍讲课的人是孙志民，他是中国三农委员会的秘书长，孙志民在会场上向农民介绍王某1是中国三农委员会龙江办事处的负责人。和孙志民一起来的有两个人。3.证人王某2的证言，证实孙志民是其丈夫，孙志民做过三农工作，孙志民印一个名片，说是三农工作委员会秘书长。没有借钱给于海东结婚和吕操看病用。4.证人韩某、葛某的证言，证实2016年种地之前，王某1找的北京来的一个老师，是中国三农委员会的副秘书长，来给大家讲课。（三）被害人陈述被害人王某1的陈述，证实2015年8、9月份的时候看张某家挂着一个国家三农服务站的牌子，张某说有一个朋友叫孙志民做这个项目，其介绍孙志民与王某1认识。孙志民给其打电话说三农工作委员会是国资委下属的，能去北京上班，属于国家正式的工作。孙志民约其在哈尔滨见面，见面有路永贵，孙志民说路永贵是黑龙江省的负责人，路永贵让其先做三农工作委员会龙江县的负责人，让其先拿二万元在北京打点一下，其当场就给路永贵二万元现金。过了一个多月，路永贵打电话说给其在龙江设立三农工作委员会龙江县办事处的事办成了，其就是负责人，让其拿五万元，说是审批费用，其又交给陆永贵5万元的现金。路永贵给其出具收款收据。路永贵陆续还了一些钱。2016年1月份孙志民给其打电话说如果想成为三农工作委员会的正式职工还得给他拿二万元，帮其在北京打点关系，其在龙江通过信用社又给孙志民汇去10,000元。2016年2月5日孙志民给其打电话要三万元，说是这回能给其办三农工作委员会的正式工作，还能在北京工作，2016年2月6日其通过信用社给孙志民汇去30，000元钱（四）被告人供述和辩解1.被告人孙志民的供述和辩解，证实张晓琳任命其为国家成立国资委物资流通国际合作事务中心三农工作服务指导委员会副秘书长，没有任命手续。其听张某说他有一个好朋友叫王某1，对三农服务站感兴趣，王某1给其打的电话，说想了解三农服务站项目，约王某1到哈尔滨以后一起住见面。其介绍卢某是国资委下属中国三农工作委员会黑龙江的负责人。王某1给其拿过40,000元。2.被告人路永贵的供述和辩解，证实其通过孙志民认识的王某1，孙志民向王某1介绍说其是国资委黑龙江省三农工作委员会的负责人。按照事先和孙志民商量，对王某1说办的是国资委中国三农工作委员会龙江办事处负责人，向其要过七万元钱。其给孙志民11,000元。与孙志民购买手机及手机卡花费18,900元。其后来还给王某131,800元，还剩38,200元没有还。本院认为，被告人孙志民、路永贵虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人部分犯罪构成共同犯罪，均起主要作用，故均系主犯。关于被告人孙志民在开庭审理过程中，自愿认罪，并赔偿被害人经济损失取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人路永贵到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，赔偿被害人经济损失，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人孙志民与被告人路永贵共同实施诈骗后，继续骗取被害人钱财，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人孙志民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月23日起至2023年6月22日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人路永贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2023年2月28日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人孙志民退还被害人王士民经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 允人民陪审员  赫凌敏人民陪审员  杨玉凤二〇一九年十二月二十四日书 记 员  吴凤玲