广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0105刑初624号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人周来元，男，1970年11月9日出生于江苏省如皋市，汉族，小学文化，无业，住江苏省如皋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月9日到案，同日由南宁市公安局江南分局取保候审，2019年11月1日由南宁市江南区人民检察院取保候审，同年12月2日由本院取保候审，同年12月26日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人赵万，广西大航律师事务所律师。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕480号起诉书指控被告人周来元犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员张牡丹、钟毅出庭支持公诉，被告人周来元、辩护人赵万到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2009年7月，被告人周来元在传销人员张某1（已判刑）的邀请下前往南宁市，加入了名为“资本运作业”（又名“自愿连锁经营业”）的传销组织（以下简称“该传销组织”）。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1+3300×20=69800元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。被告人周来元加入该传销组织后直接和间接发展了黄某、顾某、陈某、周某、曹小平等下线人员。2011年8月，被告人周来元根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年11月9日，其伞下的黄某、顾某等人已达该传销行业的老总级别。2018年11月9日，被告人周来元主动向公安机关投案，并自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，同案犯的供述，被告人周来元的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周来元违反国家法律规定，以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周来元犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚，建议判处被告人周来元有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。 被告人周来元对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。提出其妻子患有癌症，家庭困难，希望能从轻处罚。 辩护人赵万提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.周来元有自首情节；3.周来元认罪认罚，愿意缴纳罚金；4.周来元家庭无法脱离其照顾。综上，建议对周来元适用缓刑。辩护人当庭提供的证据有：被告人周来元妻子病历材料、诊断证明书、检验报告书、出院记录、村委会证明。 经审理查明，2009年7月，被告人周来元在传销人员张某1的邀请下前往南宁市，加入了名为“资本运作业”（又名“自愿连锁经营业”）的传销组织。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织要求参加者交纳3300元至69800元不等的费用获得加入资格，每个身份证最多可以申购21份，采用“五级三晋制”的规则运行，即每个成员只能有3名直接下线人员，根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，对参加人员进行分级，并规定低级别晋升到高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别；所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方式，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，3名直接下线人员必须为经理级别。该传销组织根据各人伞下直接或间接发展的成员数量作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入，通过上传下达、召开会议学习、讲解传销组织规则、传销组织复制特征、收入提成的计算方法、为新参加人员办理申购流程等方式进行复制和层层管理传销体系，从而使传销组织不断发展壮大。被告人周来元加入该传销组织后直接和间接发展了黄某、顾某、陈某、周某、曹小平等下线人员。2011年8月，被告人周来元根据该传销组织“五级三晋制”的规则达到老总级别并履行了老总的职责，负责该传销组织的管理、协调等工作，用自己的农业银行卡接收行业老总提成，给伞下人员发放该组织提成。截至2018年11月9日，其伞下的黄某、顾某等人已达该传销行业的老总级别。2018年11月9日，被告人周来元主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 另查明，被告人周来元农业银行卡62×××17、62×××65、62×××19、62×××15的资金交易流水，大量的资金来往交易与该传销组织购买的份额款相互关联，相互吻合，交易对象为传销组织中的人员。被告人周来元归案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经控辩双方庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍证明，同案犯张某1、张某2、芦发德、黄某、郑某、高科峰、杨某、顾某的供述，辨认笔录，银行账户开户资料、交易流水清单及交易对手明细，网络图，被告人周来元的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周来元以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，该传销层级在三级以上，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人周来元根据该传销组织的规则达到老总级别，在传销组织中起管理、协调等作用，被告人周来元的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周来元犯组织、领导传销活动罪成立。被告人周来元与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人周来元积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，其在传销组织中所起的作用及参与的程度在量刑时予以体现。辩护人提出被告人周来元有自首情节的辩护意见，与查明的事实相符，该辩护意见本院予以采纳，对被告人周来元从轻处罚。被告人违法所得的财物，应当依法予以追缴，上缴国库。辩护人当庭提交的证据与本案事实无关联，该证据本院不予采纳。辩护人提出对周来元适用缓刑的辩护意见，根据本案的事实、情节，对周来元不宜适用缓刑，辩护人该辩护意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周来元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年7月25日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、依法追缴被告人周来元的违法所得,上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  韦玲玲 人民陪审员  陈红娟 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  巫小凤 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ——