文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝0119刑初385号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人王正安，男，1951年8月9日出生于重庆市南川区，汉族，小学文化，重庆政庭房地产开发有限公司法定代表人，住重庆市南川区，户籍地重庆市南川区。2017年1月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月15日被取保候审,2018年3月12日被抓获，次日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人鲜文平，重庆祥永律师事务所律师。被告人陈官奇，男，1960年2月25日出生于重庆市武隆区，汉族，小学文化，中共党员，案发前在重庆政庭房地产开发有限公司任经理，现住重庆市南川区，户籍所在地重庆市武隆区。2018年1月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人杨帮国，重庆万忠律师事务所律师。辩护人黄河，重庆万忠律师事务所律师。被告人张厚礼，男，1948年4月20日出生于重庆市南川区，汉族，大学文化，重庆市南川区建设委员会退休干部，案发前在重庆政庭房地产开发有限公司任工程师，住重庆市南川区。2018年1月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人廖娟，重庆格林威律师事务所律师。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2018]328号起诉书指控被告人王正安、陈官奇、张厚礼犯合同诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，重庆市南川区人民检察院以需要补充侦查为由，于2019年2月15日建议本院延期审理，本院决定延期审理；2018年3月14日重庆市南川区人民检察院申请恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理；重庆市南川区人民检察院以需要补充侦查为由，于2019年5月30日再次建议本院延期审理，本院决定延期审理；2018年6月28日重庆市南川区人民检察院申请恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。2019年10月17日、11月15日被告人王正安的辩护人鲜文平分别两次以调取新的证据为由向本院申请延期审理各一个月。期间，重庆市南川区人民检察院于2019年10月31日以渝南川检刑变诉【2019】4号变更起诉决定书，对原起诉书指控的部分事实进行了变更。重庆市南川区人民检察院指派检察员汪洁出庭支持公诉，被告人王正安及其辩护人鲜文平、被告人陈官奇及其辩护人杨帮国、被告人张厚礼及其辩护人廖娟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，2008年7月11日、2014年4月10日、2016年9月12日，被告人王正安先后成立了重庆亚雄投资发展有限公司、重庆政庭房地产开发有限公司(以下简称政庭公司)、亚联政庭(重庆)观光旅游发展有限公司，在此期间，由王正安任法人，被告人张厚礼任工程师，被告人陈官奇任经理，代世伟负责公司管理。被告人王正安成立上述公司后，在其公司没有取得任何工程项目的情况下，安排陈官奇叫施工队来公司承包工程，安排张厚礼负责向被害人介绍虚假工程地址、工程量及草拟合同，并收取保证金的方式，骗取被害人的钱财。在2014年1月至2016年期间，王正安自己找了被害人韦某、李某、邓某，陈官奇找了被害人罗某等人，被害人罗某介绍了被害人罗某与张厚礼认识后，王正安、陈官奇、张厚礼以本公司并未取得的工程项目(南川安坪电镀工业园项目工程、西城安置房工程、安坪电镀园工业园区网管工程、南川渝南大道公路工程、南川区风嘴江河堤整治工程、五梅神州制药厂厂区绿化工程、南川宏滨丽城绿化工程、宏滨丽城公路工程、百草延年项目土地方工程、大有政庭福养老中心项目工程)向被害人发包工程，并收取保证金一共272万，收取账外资金(好处费)50.7万元。具体实施犯罪的事实如下：一、2014年1月4日，被害人韦某经人介绍认识了被告人人王正安，王正安以南川区安坪电镀工业园项目工程为由，与被害人韦某签订了工程承包合同，收取被害人保证金10万元。二、2014年3月至4月，被害人李某经朋友介绍认识了被告人王正安，王正安以南川区安坪电镀集中加工项目、西城安置房工程项目、百草延年项目，与李某签订了工程承包合同，收取被害人李某保证金86万元。三、2014年10月8日，被害人罗某经人介绍认识了被告人人陈官奇后，政庭公司以南川区安坪电镀工业园区网管工程项目为名，与被害人罗某签订了工程合同，收取了被害人保证金10万元，被告人王正安收取了罗某账外资金4万元。四、2014年10月8日，被害人李某经人介绍认识了陈官奇后，政庭公司以渝南大道公路工程项目与李某签订了合同，李某向王正安缴纳保证金10万元，另向陈官奇账户打了20万元账外资金。五、2014年12月19日，被害人罗某经罗某介绍认识了张厚礼，张厚礼承诺将风嘴江河堤整治工程项目给罗某做，并签订了合同，罗某向张厚礼私人账户打款30万元作为保证金。后张厚礼将30万拿去融资，购买票据用掉。六、2015年9月15日，被害人杨某经陈官权认识陈官奇后，政庭公司以五梅神州制药厂厂区绿化工程项目为名，与杨某签订工程承包合同，政庭公司收取保证金6万元，另给了陈官奇1万元的账外资金。七、2015年10月15日，被害人李某经人介绍认识了陈官奇，后政庭公司以五梅神州制药厂厂区绿化工程与李某签订了工程合同，政庭公司收取保证金20万元，另陈官奇收取了账外资金8万、张厚礼收取了账外资金2万元。八、2016年3月14日，被害人彭某经黄某介绍认识陈官奇后，政庭公司以南川宏滨丽城绿化工程项目与彭某签订了工程合同，政庭公司收取了保证金15万元。九、2016年4月19日，被害人周某经过周运出介绍认识了陈官奇，政庭公司以宏滨丽城公路工程项目与其签订了工程合同，政庭公司收取了保证金25万元，另周某转账给陈官奇4万元作账外资金。十、2016年7月9日，被害人黎某经人介绍认识了陈官奇，政庭公司以百草延年土石方工程项目与其签订了工程合同，张厚礼收取了10万元的保证金。十一、2016年7月15日，被害人刘某经罗某介绍认识了陈官奇、张厚礼，政庭公司以百草延年土石方工程项目与刘某签订了工程合同，张厚礼收取了保证金5万元。十二、2016年7月29日，孙某经朋友介绍认识了陈官奇，政庭公司以百草延年项目土石方工程与其签订了合同，张厚礼收取保证金5万元，另张厚礼收取了1．2万元的账外资金。十三、2016年9月23日，被害人邓某经人介绍认识了王正安，后王正安以南川区大有政庭福养老中心项目工程口头承诺邓某来做工程，政庭公司收取其保证金20万元，另王正安收取邓某账外资金7．5万元。十四、2016年2月2日，被害人邓某经郑某介绍认识了陈官奇，政庭公司以宏滨智慧城土石方工程与其签订了工程合同，政庭公司收取了保证金20万元，另陈官奇收取了账外资金3万元，已返还2.3万元。公诉机关认为，被告人王正安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人陈官奇、张厚礼在签订、履行合同过程中，明知被告人王正安在实施犯罪行为，仍然帮助其骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王正安在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照所犯的全部罪行处罚；被告人陈官奇、张厚礼在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈官奇、张厚礼犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。2019年10月31日重庆市南川区人民检察院变更指控，将渝南川检刑诉【2018】328号起诉书指控的部分犯罪事实作如下变更：1、2014年1月4日，被告人王正安骗取被害人韦某保证金10万元变更为4万元。2、2014年3月至4月，被告人王正安骗取被害人李某保证金86万元变更为83.4万元。3、2014年10月8日，被告人王正安、陈官奇、张厚礼骗取被害人罗某和被害人杨某保证金10万元，账外资金4万元。该保证金和账外资金由杨某出资。4、2014年至2015年期间，被告人王正安、陈官奇、张厚礼骗取被害人李某保证金10万元，20万元账外资金。2017年5月29日，陈官奇退还李某2000元；2017年8月30日，陈官奇退还李某4000元；2017年12月2日陈官奇退还李某10000元。5、起诉书指控被害人罗某被骗取30万元，经补充罗某的陈述系私人借款，不属于犯罪金额，公诉机关撤回对该起事实的指控。6、被告人王正安、陈官奇骗取李某30万元的事实，张厚礼没有参加。7、2016年9月23日，王正安骗取被害人邓某保证金、账外资金21.3万元。适用的法律变更为：被告人王正安以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物274万元，数额特别巨大；被告人张厚礼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物211.7万元，数额特别巨大；被告人陈官奇在签订、履行合同过程中，明知被告人王正安在实施犯罪行为，仍然帮助其骗取对方当事人财物165.3万元，数额巨大。渝南川检刑诉【2018】328号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。被告人王正安辩解称，起诉书指控的犯罪事实不属实，不构成合同诈骗罪。指定辩护人鲜文平辩称，被告人王正安的行为构成合同诈骗罪，但王正安是为了搞企业，将资金用于融资，请法庭充分考虑其作案动机。被告人陈官奇对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人杨帮国辩称，本案属于单位犯罪，陈官奇应当按其他责任人员处罚，并按其参与的金额量刑；指控的第七笔犯罪事实已在武隆法院按民间借贷处理和第十一笔犯罪事实不应纳入合同诈骗罪；账外资金虽是好处费，不应当纳入犯罪金额，只能纳入退还金额；缴纳的保证金应当由单位返还。建议对陈官奇在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人张厚礼对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人廖娟辩称，被告人张厚礼的行为受王正安的指令，以公司名义行事，不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。四、查明的事实和证据经审理查明，2014年4月10日被告人王正安以认缴方式独资成立了重庆政庭房地产开发有限公司(以下简称政庭公司)，法定代表人王正安，王正安聘请了被告人张厚礼任工程师，2014年下半年聘请了被告人陈官奇任经理，2016年6月聘请了代某负责公司管理，公司人员四人。被告人王正安成立公司后，在其公司没有取得任何工程项目的情况下，安排陈官奇主要叫施工队来公司承包工程，安排张厚礼主要负责向被害人介绍虚假工程地址、工程量及草拟合同，以政庭公司并未取得的工程项目重庆南川安坪都市工业园电镀集中加工项目工程（以下简称电镀加工项目）、南川区NC2012让-3-1-5,22号地块房地产开发项目（以下简称西城安置房工程）、安坪电镀园工业园区网管工程、南川渝南大道公路工程、南川区风嘴江河堤整治工程、南川宏滨丽城绿化工程、宏滨丽城公路工程、百草延年.金佛山创意文化产业园项目（以下简称百草延年项目）、大有政庭福养老中心项目工程和虚假的五梅神州制药厂厂区绿化工程向被害人发包或承若工程，以收取保证金、定金及好处费等方式，单独或伙同陈官奇、张厚礼骗取被害人的钱财。其中被告人王正安参与金额182.2万元、被告人陈官奇参与金额156.9万元、被告人张厚礼参与金额129.9万元，具体实施犯罪的事实如下：一、被害人韦某于2011年经人介绍认识了被告人王正安，2014年1月，王正安以未取得项目发包权的重庆南川安坪都市工业园电镀集中加工项目为诱，与被害人韦某签订工程项目履约承诺书、利润分配表等形式，骗取韦某保证金4万元。二、2014年10月，罗某经人介绍认识了被告人陈官奇后，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的重庆南川安坪都市工业园电镀集中加工项目为诱，以签订合同的形式，王正安骗取与罗某合伙的杨某保证金10万元、罗某账外资金4万元。三、2014年12月，被害人李某经人介绍认识了陈官奇后，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的渝南大道公路工程项目为诱，以签订合同的形式，王正安骗取李某保证金10万元，李某另向陈官奇账户打了20万元账外资金，陈官奇转款15万元给王正安，案发后，陈官奇已还李某1.6万元。四、2015年9月，被害人杨某经陈官权认识陈官奇后，王正安伙同陈官奇以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤咀江流域、小河咀至沿地大坝两岸、渝南大道、隆化大道2830米项目和虚假的五梅神州制药厂厂区绿化工程为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安骗取杨某工程保证金6万元，杨某另给了陈官奇1万元的账外资金。五、2015年10月，李某经人介绍认识了陈官奇，王正安伙同陈官奇以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤咀江流域、小河咀至沿地大坝两岸、渝南大道、隆化大道2830米项目和虚假的五梅神州制药厂厂区绿化工程为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取重庆市万民花卉园林绿化工程有限公司保证金20万元。六、2016年3月，彭某经黄某介绍认识陈官奇后，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的南川宏滨丽城绿化工程项目为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取彭某保证金15万元。七、2016年4月，被害人周某经人介绍认识了陈官奇，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的南川宏滨丽城绿化工程项目为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取周某保证金25万元。另周某转账给陈官奇4万元作账外资金（现已还4万元）。八、2016年7月，被害人黎某经人介绍认识了陈官奇，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的金佛山健康.养老.旅游创意产业园项目土石方工程为诱，骗取黎某保证金10万元，该10万元由张厚礼收取后又将10万元转入政庭公司。九、2016年7月，被害人刘某经罗某介绍认识了陈官奇、张厚礼，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的百草延年文化产业园项目土石方工程为诱，王正安骗取刘某保证金5万元，该款由张厚礼收取之后又将5万元转入政庭公司。十、2016年7月，孙某经朋友介绍认识了陈官奇，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的百草延年文化产业园项目土石方工程为诱，骗取了孙某保证金及好处费共计6.2万元，该款由张厚礼收取。十一、2016年9月，被害人邓某经人介绍认识了王正安，王正安以政庭公司未取得项目发包权的南川区大有政庭福养老中心项目工程为诱，与邓某达成口头承诺，让邓某来做工程，骗取邓某21.3万元保证金及好处费。十二、2015年底，邓某经郑某介绍认识了陈官奇，王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤嘴江河堤整治工程、南川宏滨智慧城土石方工程等项目为诱，王正安以政庭公司名义骗取了邓某以重庆歌德建设工程有限公司交纳的保证金20万元，陈官奇收取了邓某账外资金0.7万元。另查明，本案在审理过程中，公诉机关变更指控被告人王正安、陈官奇骗取李某20万元（原起诉书指控为30万元）。被告人陈官奇、张厚礼经公安机关电话通知分别于2018年1月2日、1月10日到案，如实供述了自己的罪行。上述事实，公诉机关、被告人陈官奇及其辩护人杨帮国、被告人张厚礼及其辩护人廖娟出示了经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：1、立案决定书、受案登记表，证实南川区公安局于2016年10月27日对本案立案侦查及案件的来源。2、重庆政庭房地产开发有限公司工商登记，证实被告人王正安以认缴方式独资成立了重庆政庭房地产开发有限公司，法定代表人是王正安的情况。3、被害人韦某的陈述，2011年经人介绍认识了王正安，认为他是个大老板，2013年年底，王正安说他手里有15亿7千万，他要去把南川西城安坪工业园区打造出来，做一个电镀集中加工项目，他要去重庆办资质，跟他说这个工程会让他来做，然后他一直找我要钱、出车。到了2014年1月4日，王正安跟他签了一份工程项目履约承诺书，他交了10万元的保证金，但至今他都没能进场。工程是真的，但王正安没有拿过手他虚构了一些政府文件和银行流水来骗他们。王正安还了6万元是事实。4、被害人罗某的陈述，证实2014年2、3月份经人介绍认识了陈官奇，10月份的时候陈官奇打电话说他的老表王正安有个大项目，要在南川安坪纵横纺织厂修电镀集中加工厂，他认为利润不够予以拒绝。后来陈官奇又打电话说还有很多工程如风嘴江河堤工程，还有公路工程、管网工程等，因自己想做管网工程就来到了南川，经陈官奇介绍认识了王正安、张厚礼，张厚礼把安坪电镀厂的各种手续、文件拿给他看，他通知了合伙人杨某（杨某），杨某过来看后就喊签合同，就和张厚礼签了合同，签合同之前说好的要交10万元的保证金，签合同时王正安、陈官奇、张厚礼都在场，签完合同杨某给了10万元给张厚礼，合同约的进场时间是2015年5月份，在5月初的时候，王正安说他差钱手续没有办完，到了约定的进场时间，王正安还是说手续没有办完，办事差钱，让我给他5万元，他就给了4万，后面一直没有进场。签的是一个管网工程承包合同，名称是“消防管网工程承包合同”，发包方是政庭房地产开发有限公司，承包方是重庆市建松建筑有限公司（系挂靠公司），约定2015年5月20日承包方进场施工，工程由发包方提供，工程名称是重庆市南川区都市工业园电镀集中加工项目，工程地点是南川纵横纺织有限公司整体消防管网工程。合同上乙方是我签的字，甲方是委托代理人张厚礼签的字。另外我还喊了李某、罗某和刘某，因为陈官奇他们当时抱了很多手续文件图纸，他就相信他们有很多工程，陈官奇他们又说马上可以进场喊他喊点人来做工程，他就给杨某说了，杨某喊了他们几个来签合同。5、被害人李某的陈述，证实2014年年底经过罗某、杨某介绍认识了陈官奇，陈官奇喊他去承包他们政庭公司的一个修路工程，2014年12月19日，陈官奇把他带到政庭公司办公室，当时王正安、陈官奇、张厚礼在场，之前陈官奇让他先交纳30万元保证金，签订合同时陈官奇让他先交10万元，另外还要拿20万元的账外资金相当于好处费，当时他去三环路泰园对面农商行给陈官奇转了10万元，再取了10万元现金给王正安，2015年1月份为了让王正安和陈官奇给他出条子，把剩下的10万元又给了陈官奇，约定2015年3月29日进场，至今（2017年12月19日）都未能进场施工。王正安们一直以各种理由推，也不还钱，避而不见。合同是政庭公司的委托代理人张厚礼签的字，公章是王正安盖的，另一份居间合同是陈官奇签的字。2014年12月19日和2015年1月12日的两笔10万，是通过他自己6228851050269504的农商行的卡给陈官奇转过去的，陈官奇的也是农商行卡，另外还有10万元是他取的现金给王正安的，王正安给他出具了收据的。2017年陈官奇陆续还了1.6万元。6、被害人杨某的陈述，证实2015年7、8月份，经陈官权认识了陈官奇，在陈官奇的接待下看了南川的工地，因害怕被骗一直没有与陈官奇合作，后陈官奇多次打电话邀约他到南川看工地，然后就与陈官奇等人签订了合同，需要支付政庭公司保证金20万元，他要求先支付7万元，王正安同意后，他取了7万元现金给王正安，陈官奇说只开6万元的收据，另外1万元是账外资金，他向王正安核实过，王正安确认此事，他只有6万元的收据。另外1万元不知到怎么处置的。7、被害人李某的陈述，2015年9月份通过他兄弟李虹得知南川有项目做，2015年10月14日与李虹、钟某、聂大奇、**到南川看现场，是陈官奇来接待的，带了他们看了南川工业园区那一片地方，陈官奇说是“五梅神州制药厂厂房”，马上要搞建设，让他们做厂房的绿化工程和河边的绿化工程，后将他们带到王正安在商会大厦8楼的公司，拿了公司的营业执照给他们看，公司法人是王正安，注册资金是5000万，他们相信后，第二天双方签订合同，陈官奇说公司要求先打20万元的工程保证金，他们在南川一个中国银行给政庭公司打了20万元，随后到陈官奇的办公室签合同，签的是一个绿化施工合同。名称是“工程总承包合同---重庆政庭房地产开发有限公司”，合同里面是“南川城区绿化种植承包协议书”，发包方是政庭公司，承包方是重庆市万民花卉园林绿化工程有限公司(他们自己的公司），陈官奇打得有收据，合同是陈官奇和王正安签的，合同上约定2015年12月1日进场，不然就返回保证金，到期后王正安们找各种理由延误工期一直到2016年4月，经打听，发现这个工程是陈官奇和王正安捏造的，找他们退钱不退。钱是通过我的手机银行转了20万到钟某中国银行卡上，再由钟某的中国银行卡转到政庭开发有限公司在中国银行的公司账户上，账户是108840299573。8、被害人彭某的陈述，证实2016年春节经人介绍认识了陈官奇，陈官奇说政庭公司在工业园区有一块地叫“宏滨丽城”工程，可以把这个工程的景观绿化工程给他做，然后陈官奇和张厚礼带自己看了工业园区那块地，2016年3月14日，陈官奇打电话让他来政庭公司签订合同和缴纳保证金，陈官奇、张厚礼、王正安三人都在，合同签完后他们在高速路附近建行通过政庭公司对公账户打了15万元的保证金。9、被害人周某的陈述，证实2016年4月19日与陈官奇政庭公司谈了一个南川宏城、宏滨丽城公路工程项目并签订了协议书，约定2016年6月15日之前进场施工，签订合同前打了25万元的工程保证金到政庭公司中行的对公账号上，合同签订后另给陈官奇私人账户农商行6228851020634753打款4万元，陈官奇要的好处费。后没能进场施工才发现被骗了。2016年8月3日，王正安和张厚礼给他出了一个情况说明，约定9月26日之前将保证金及利息共287500元退还给他，到期后他们没有兑现，又说在2016年10月中旬政庭公司有新项目，如果没有再退钱，但一直没有落实一直拖到现在。10、被害人黎某的陈述，证实2016年7月份，经朋友认识了陈官奇，在政庭公司的办公室里陈官奇说政庭公司有两千多万的土石方工程，他自己有几十万方，张厚礼有百多万方，公司老总王正安有几百万方，王正安对他说有好大能力就做好大，他请他们吃饭时认识了张厚礼，张厚礼说可以拿两百万方给他做，陈官奇说几天之内要签合同，半个月之内可以进场，并说签合同时要交50万元的保证金。后签合同时张厚礼说只剩一百万方了，为了少打保证金，合同上只写了61万方，张厚礼和他签的合同，当时王正安把公章带到北京去了，合同上没能盖章，张厚礼让他把这10万元打到他的私人账户，给他出具了收条，后来就一直没进场，找他们又不理不退钱。11、被害人刘某的陈述,证实2016年9月份经罗某介绍认识了陈官奇和张厚礼，陈张二人说金佛山西坡百草延年工程是他们的，在他们办公室把图纸给他看了，有土石方可以做，他们后来给他打了很多电话，叫他过去签合同缴纳保证金，2016年7月15日签了合同，并缴纳了5万元的百草延年项目土石方工程保证金，打了收条的，他们说8月份可以动工，现在都没有进场，后面他们电话都不接他的了。12、被害人孙某的陈述，证实2016年7月经朋友介绍认识了陈官奇，朋友把他带到了陈官奇办公室，陈官奇说张厚礼给他留了150万方的土石方工程，可以承包给他，让他交5万元的工程保证金，合同上的时间是2016年7月29日，其实签订合同的时间是2016年8月27日，是因为他们两个说是王正安的亲戚要来承包，现在既然他来承包就只好把时间写提前，才好给王正安交代。签订合同之后，陈官奇叫他交6万2千元，多给1万2千元，他就把6万2千元打给了张厚礼，然后就没有动静了。是和张厚礼签订的合同。签合同时张厚礼说王正安没有在家，公章在王正安手里，合同上就没有盖公司的章。张厚礼的收款账户是农商行的，卡号6215281046024711。13、被害人邓某陈述，证实2016年9月份，他被王正安以给他做大有养老中心工程土石方项目骗去了21.3万元（自述被骗275300元），没有签合同。14、被害人邓某的陈述，证实2015年底他经过郑某认识了陈官奇，陈官奇就跟他说他们政庭房地产开发有限公司在南川工业园区风嘴江有河堤工程，可以承包出来给他做，陈官奇当时还带他去看了现场，还指给他说整个河堤工程都是他们的，其中一段正在施工，他解释说是税务局一个领导的某某承包的，当时雨很大他就没有去核实。他和陈官奇签了合同，陈官奇要他打100万元的保证金，如果先打20万，后面的80万就不用打了，他当时要求合同上面先盖章，盖了之后再打钱，张厚礼把他们公司的章拿来盖的，我们公司的还没盖，第二天我把盖好公章的合同拿了两份给陈官奇，陈官奇还让他给他10万元的账外资金，他说进场后给，陈官奇又让他表示点，在2015年12月23日给陈官奇转了2万元，2016年1月20日转了1万元给陈官奇，陈官奇还了2万3千元。他们催他去给他们公司打保证金，他就给他们公司中国银行的对公账会打了20万元保证金，十多天后保证金又返回了他们账户，银行说打款到公司账户只能写公司名字，不能写法人名字，过了十多天郑某打电话说还是政庭公司有一个工程在工业园区里面的，他就又到政庭公司看，陈官奇一个人在，就把宏滨丽城的国土、规划等手续的复印件给他看，他要求看原件，陈官奇说王总不在，签合同的时候可以看原件，他就回去了。后来陈官奇说王总回来了，他们三个王正安、陈官奇、张厚礼都在，然后就把合同签了，他就把合同拿回公司盖章，期间他们三人都给他打电话叫他快点交40万元保证金，他说只交20万，回头他就给他们打了20万，到了2016年3月2日进场时间，他们一直以各种理由推脱，他就找他们退钱，王正安说金佛山西坡百草延年项目拿下来了，喊他去做，工程量跟宏滨是一样的，还让张厚礼带他去西坡看，他去了解确实有此项目，他就去了政庭公司，然后张厚礼就给他写了一个补充协议，约定把宏滨的工程转移到西坡百草延年，后来到了约定进场时间，他们还是一直推诿，大概过了一个星期，张厚礼电话通知让他拉5台挖机过来说可以进场了，他调了5台挖机从丰都拉过来到涪陵地界的时候，张厚礼又打电话来说在扯皮叫他暂时不要过来，后面一直没能，他们又打电话来各种忽悠。他们签订了一个“南川区风嘴江河堤整治工程施工合同”，是他老婆陈杨和陈官奇签订的，合同签订时间是2015年12月15日，他们承包的是风嘴江的河堤工程；还签订了一个“宏滨智慧城项目施工协议书”，是他们公司的法人苟洪江和王正安签订的(实际上是他过来签的)，合同签订时间是2016年2月2日，他们承包的是宏滨智慧城项目的土石方工程；另外还有一个补充协议，内容就是把宏滨智慧城的土石方工程量转到西坡百草延年工程项目，时间是2016年5月20日。15、证人王某的证言，证实他是南川区经信委的工作人员，具体在南川区政府成立的“安坪都市工业园区指挥部”负责，协调安坪那一块的工程及前期工作。安坪所有的工程及项目都要经过他们指挥部，安坪的工程和项目他都知道。南川没有安坪工业园区这个单位，只有一个安坪都市工业园区。安坪没有一家名为五梅神州制药厂的企业，整个南川都没有，如果有一定会在他们经信委备案的。他知道南川有个政庭公司，他曾经打着安坪都市工业园区的牌子在外面招摇撞骗，当时他们就这个事情还报过案的，他们公司法人叫王正安。他看了他们出示的《重庆市政庭房地产开发有限公司工程总承包合同》，他们“安坪都市园区”根本就没有合同里面提到的工程。16、证人马某的证言，证实他现在大有任镇长职务。2015年中旬，王正安和另外几个人跑到政府办公室找他，说他是重庆政庭房地产开发有限公司的老总，他要来大有开发一个养老服务中心，需要一块地想让大有政府支持，他看了地后说看中了大一居委那一块地，需要1000亩左右，后他说他没有这么多钱，他需要出去融资，想让他们大有政府和他签订一份合同，他跟他说他现在启动资金没有到位，现在只能签订一份意向性协议。就让他先打20万元的保证金到大有政府财政账户上。2015年11月3日，王正安就带领了一群人上大有来和他们签订了一份意向性合作协议。合作协议名称是“西南政庭福养老中心项目合作协议”，还签订了一份“合作协议补充条款（附一）”，补充了条款后让王正安缴纳保证金让他资金快点到位，2016年10月13日的时候，王正安又拿了一份概念性的方案，又让他们大有政府和他签订了一份投资意向协议书。主要内容就是：他们开发公司要用大有镇大一居委的1000亩地来做一个养老中心的项目，然后协议上非常明确的写明了2015年11月3日至2016年2月3日期间该地不向其他公司洽谈，过期就会自动作废，2016年2月3日他们资金没有到位的时候就自行终止了。协议还有一条就是王正安向我们大有政府缴纳20万元的保证金，在2016年2月3日资金没有到位，那20万元的保证金就当做违约金处理。17、证人邓某的证言，证实他是大有镇大一居委的居委书记，他们大有镇大一居委没有“西南政庭福养老中心项目”，我不知道亚联政庭重庆观光旅游发展有限公司，不认识王正安。18、证人尚某证言，证实他现在是重庆市工业园区管委会工程部的部长，平时负责南川区工业园区的基础工程设施建设，工业园区的管理范围比较广，有龙岩组团、水江组团、南平组团。他们向他出示的“重庆市南川区安置房项目建设工程合同书，工程地址是南川区西城街道办事处新桥居委六组”，该合同的工程地址是属实的，22号地也是属实的，但是22、23号地块是重庆渝宏公路工程集团公司通过政府招拍挂合法取得土地开发权的，政庭房地产开发公司目前是没有发包权利的。他向他们提供一份渝宏公司发的联合声明，关于新桥22号地的所有开发权在这份声明上可以看出来，从声明的时间和他们出示给他看的合同上面的签订时间就可以看出矛盾，政庭不具备发包权利。19、证人朱某证言，证实他们公司全称是重庆纵横纺织有限公司，法人代表是他，地址在南川区安坪居委，同时也是重庆市规划的“重庆南川区安坪工业园区电镀集中加工区”和“重庆市安坪都市工业园区”。他认识王正安，2012年8、9月份，王正安主动联系他说想收购整个电镀集中加工区，当时谈好价格是1.16个亿，谈好一个星期以内，他们就拟好了收购意向书，并且和王正安代表的重庆亚雄矿业有限公司鉴定了这份意向书，他代表纵横纺织有限公司签的。只记得收购价需要1.16个亿，并且王正安哪一方还要在一个星期内打1000万的定金跟他们，逾期视为自动放弃。王正安没有收购安坪电镀集中加工区，定金都没有打给他们。大概在2013年12月份的时候，港拓公司就和政府签订了合同，即港拓公司收购了电镀集中加工区。当时他和王正安签的那份收购意向书已经不见了。王正安肯定知道电镀集中加工区被人收购了，在2014年的春节过了之后就开工了，开工后王正安他们公司还经常带人来加工区里面看，还在跟别人介绍说现在是第一期，后面还有第二期、第三期，他们当时看到这种情况，就直接把那一群人赶出去了，这种情况发生了很多次。20、证人廖某的证言，证实他是五梅神州投资有限公司的法人，2014年7月份张厚礼来找我，说王正安要成立房地产开发公司，需要挂靠他们五梅投资公司，要他们公司出具30份工程师证书，才能成立房地产公司，每年向他们公司缴纳注册资本的百分之三当管理费，他就同意了，然后他们以公司的名义向南川建委和城投公司下了函，向两家单位出具了三十份工程师资格证书，然后王正安才成立的公司。王正安主动给他们公司买了几台电脑和复印机，还有后面几次去外地考察是王正安付的钱，但钱都不是白给的，是他以自己的名义向他借的，算下来一共21万，他给他打了借条的，打借条时张厚礼也在场。2015年上半年，王正安说他在南川安坪工业园区有一个电镀工程项目，想让他们五梅公司投资，把钱直接划给他就行了，他没有同意；第二次是2016年的9月，王正安又给他们说他在南川金佛山西坡有个百草延年工程，想让他们去投资，他们也没有同意，当时没有看到他的手续。21、证人程某的证言，证实他们公司全称是百草延年健康旅游投资开发有限公司，成立于2015年1月19日，公司地址在南川区南城街道三会村1社，是南川区政府通过招商引资来的。目前这个项目还在融资阶段，还在规划局具体规划，项目地块的建设用地还在办理相关手续，所以还没有开工，就还没在区建委施工建设备案，该项目的具体地点在金佛山西坡旁，整个占地差不多有6500亩，这个项目只有他们一家，他们没有把该项目承包给其他公司或者个人。该项目的预计总投入是38个亿。他知道政庭房地产开发有限公司，他们的法人是王正安，最近两年一直打着百草延年项目土石方对外发包的旗号，在民间骗取公司和个人的工程保证金。他们有过接触，2016年3月份的时候，王正安还和他们公司签订了一个草签意向书，写的是要花两个亿收购他们公司，但是要在7日内需要打200万的意向定金交了，他们才正式签订收购合同，这个意向书签订了以后就没有下文了，他还用意向书到处去行骗，对外宣称百草延年已经被政庭公司收购了，去骗别人的工程保证金。他后来碰到过一堆人来考察，他们说是做土石方工程的，说是做百草延年项目的，还说是政庭公司的，他怕出事，还喊了三个保安24小时值班。22、证人代某的证言，他是2016年6月15日到王正安的政庭公司上班的，签订得有劳务合同，合同约定月薪三千，但是一直没有支付过，他在政庭上了大半年的班，没有得到过一份工资。政庭公司是一家搞房地产开发的公司，但是是一个空的皮包公司。公司法人王正安，公司总经理陈官奇，总工程师张厚礼，还有一个和他一样签订了劳务合同的车朝友，是法律顾问。公司的财务是王正安在管理，公司账户里的钱只有王正安本人才能取出来。他们公司自成立以来从来没有做成过一笔业务，公司的收入来源是靠骗钱，骗其他的公司来缴纳工程保证金。他到公司以后，王正安就给他说有个大工程，是金佛山西坡的百草延年项目，是他的王正安主要以这个名头在外面收取工程保证金，2016年6月份至2016年年底，王正安起码骗了十七八个施工队伍缴纳保证金，收取了大概不低于两百万元，期间陈官奇和张厚礼都有参与，因为大部分被骗的施工队都是陈官奇和张厚礼叫来的。他还听说在他没去之前，王正安还以安坪的河堤整治和新桥的一个安置房工程在外面骗保证金，具体情况他不清楚，是他去公司上班以后，很多人来要钱他才知道的。陈官奇和张厚礼主要叫施工队的人来，张厚礼还负责拟合同，拟好合同后交给车律师审核，完了王正安签字，陈官奇和张厚礼还收了很多账外资金（好处费）。百草延年不是王正安的。23、证人钟某的证言，她是李某公司的出纳，2015年10月15日和李某们一起到南川政庭开发公司签合同，为了给对方公司转保证金。签合同时她在场，但没在意他们说些什么。在签合同之前，是她和李虹在南川一个中国银行网点转的，是从她个人名义下的中国银行卡账号为6216663200000592576账户上直接转的20万到政庭公司账户上。因为李某账户是开设在农村商业银行的，对方是开设在中国银行的，李某那个账户有额度限制不能一次转20万，才转给她的。后来这个工程没有做到，钱也没有要得回来。签合同那天陈官奇和王正安在场。24、被告人王正安的供述，证实重庆政庭房地产开发有限公司大概是在2014年5月份成立的，注册地址是南川区南城街道，经营范围是搞房地产开发，注册资金是五千万（认缴），法人是他。他是公司的董事长，陈官奇是经理，张厚礼是高级工程师、总管，管理层只有他们三个，下面还有个办公室管理的叫代世伟，他们公司只有四个人。他们公司从成立至今，都没有做成过项目。他不知道“五梅神州制药厂厂区绿化工程”、“南川区风嘴江流域、小河嘴到沿地大坝两岸、渝南大道750米、隆化大道2830米工程”。他们公司没有工程，他知道这是错误的，是一个欺骗行为。重庆政庭房地产开发公司在中国银行的对公账户只有他才能取得出钱。公司运作要经费，我是公司法人，自己没有钱，想帮公司找钱，所以他才骗那些人，让他们和我签合同，缴纳工程保证金。“五梅神州制药厂厂区绿化工程”我不知道这个工程。他知道不应该这样做，明显是编造的项目，明显是骗取对方的钱。合伙进行合同诈骗的这一系列事情，对外衔接是陈官奇，对内部是张厚礼再作主，一手抓，我负责弄土地、引进外资，这是我们三个的分工。他是以西城安置房工程、安平电镀工业园区、凤嘴江河堤工程、五梅制药厂绿化工程、大有养老中心工程、宏滨丽城公路工程、渝南大道公路工程收取他们的工程保证金，还收取了一些人的好处费，他在收这些保证金之前他们公司没有属于他们的工程项目。他一共收了多少人的保证金，他能想起的就是李某的20万，李某的10万，周某的25万，邓某的20万，杨某的有48万，彭某15万，罗某10万，邓某10万，杨某6万，戴某50万，张厚礼给我打了15万。他在重庆农村商业银行开了两张银行卡，中国农业银行开了三张，中国银行一张，中国建行一张，这些是他的私人账户，在中国建行（后注销）、中国农行、中国银行、重庆农商行（后注销）开得有对公账户。收取的保证金，他有些拿去交我们公司员工的保险费用了（实际是他的亲戚等人），大概有三十几万元，是以政庭公司的名义给员工交的。他把对公账户里面的钱全部转到他私人账户使用方便一点。一是为员工缴纳保险，是从14年4月至16年12月，开支了大概三十几万；二是公司的必要支出，包含了房租、水电、物业、办公用品等，从2014年4月至2017年8月，开支了差不多40万左右；三是招商引资的费用，我给曾浩然现金20几万，吃住行差不多六十几万，廖某的融资费用由22万元，大有的20万元保证金，还有装修等21万，一共差不多有230万左右。现在不能把收的两百多万保证金退出来，没有钱。25、被告人陈官奇的供述，证实他是在2014年的下半年加入王正安的重庆政庭房地产开发有限公司的，具体时间我记不清了。进入王正安的公司以来，他介绍来公司交保证金的人他记得的有罗五（罗某）、李某、李虹（李某搭档）、杨某、彭某、周某、黎某、刘某、孙某、邓某。时间顺序我记不太清楚了。他在不确定工程真实的情况下，就在喊这些人来签合同交保证金，是王正安安排他才去做的。他们带他们到具体的工程地址去看，还给他们看了那些相关文件手续，图纸等，这些都是王正安拿出来的，这些缴工程保证金的人所以相信他们。在王正安的安排下，未实际取得工程承包、转包权利，介绍他人签订工程承包合同，收取保证金。现在想来就是一个诈骗行为，他也认识到了自己的错误，希望得到宽大处理。26、被告人张厚礼的供述，证实2012年11月，那个时候王正安的公司还不叫政庭，叫重庆亚雄矿业有限公司，办公室在水江镇，在2014年的时候，王正安就成立了重庆政庭房地产开发有限公司，反正他跟着王正安上班的时候是在2012年的11月份。一个正规的建筑行业的公司对一个项目的运作首先公司应该具备相应的政府的一切批文，还要公司具有真正的发包权才能去对外发包工程项目。他都是听王正安说，说了他就去做。27、证明，重庆市南川区工业园区管理委员会出具的：南川区龙岩组团、南平组团、水江组团范围内没有名为“五梅神州制药厂”的企业；重庆市南川区城乡建设委员会出具的：南川区西坡C2-3R1项目工程未在区城乡建委备案；重庆市南川区规划局关于金佛山西坡2-3地块的说明：经核实，在经区政府批准的《百草延年，金佛山健康旅游创意文化产业园修建性详细规划》中规划了C2-3地块，用地性质为一类居住用地（R1）。目前，该块地未在我局办理任何规划手续；重庆市渝宏公路工程（集团）有限责任公司、重庆宏宾房地产开发有限公司于2016年1月25日：关于南川区“宏滨丽城”项目非法施工业主及开发方的联合声明、2016年1月19日关于“新桥22、23号地块”项目施工事宜的说明、重庆宏宾房地产开发有限2015年11月11日出具的与重庆银瀚建设投资有限公司合同解除通知书；重庆市安坪都市工业园区表面处理中心项目投资协议书：系南川区工业园区管理委员会与重庆港拓实业有限公司签订；重庆港拓实业有限公司2014年4月23日关于不法分子利用“安坪都市工业园区表面处理”项目实施诈骗向南川区公安局的第二次汇报函。28、书证：关于南川区安平都市工业园区电镀集中加工区项目的利润分配、工程项目履约承诺书、王正安提供的资质证明、渝办发【2010】380号关于认定安坪都市工业园区为市级都市工业园区的通知、王正安提供的还给韦某6万元的收条，证实被告人王正安利用签订工程“合同”的形式骗取被害人韦某保证金10万元，之后还了6万元的事实；管网工程承包合同、南川区安坪都市工业园区加工厂说明书、收据：工程保证金10万元（张厚礼出具）、打款依据，证实被告人王正安骗取了杨某保证金10万元、罗某账外资金4万元；南川区渝南大道沿新路新修公路工程承包合同（张厚礼和李某签字）、公路工程居间合同、附加协议、收条：两张收条共30万元、王正安出具的承诺书、陈官奇提供的打款凭条，证实王正安伙同张厚礼、陈官奇以政庭公司未取得项目发包权的渝南大道公路工程项目为诱，以签订合同的形式，王正安骗取李某保证金10万元，李某另向陈官奇账户打了20万元账外资金，其中陈官奇已还李某1.6万元，转款15万元给王正安；工程总承包合同、一张6万元的收据（政庭公司财务章），证实王正安伙同陈官奇以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤咀江流域、小河咀至沿地大坝两岸、渝南大道、隆化大道2830米项目和虚假的五梅神州制药厂厂区绿化工程为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安骗取杨某工程订金6万元（另陈官奇收了1万元）；签订的工程总承包合同、20万元保证金收据及打款明细、辨认笔录，证实王正安伙同陈官奇以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤咀江流域、小河咀至沿地大坝两岸、渝南大道、隆化大道2830米项目和虚假的五梅神州制药厂厂区绿化工程为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取重庆市万民花卉园林绿化工程有限公司保证金20万元；合同书（南川.宏滨丽城绿化项目工程）、打款凭条(对方账号系政庭公司中行的对公账号)、辨认笔录，证实王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的南川宏滨丽城绿化工程项目为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取彭某保证金15万元；协议书（南川.宏滨丽城公路工程建设施工协议书）、关于返回重庆千正建设有限公司工程质量保证金的情况说明、收据（25万元）、陈官奇提供的打款凭证，证实王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的南川宏滨丽城绿化工程项目为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取周某保证金25万元。另周某转账给陈官奇4万元作账外资金，陈官奇现已还4万元给周某；合同书（张厚礼签字，但没盖公章）、打款凭证、张厚礼出具的收条（10万元）、张厚礼提供的将10万元又转给王正安得银行凭证，证实王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的金佛山健康.养老.旅游创意产业园项目土石方工程为诱，骗取黎某保证金10万元，该10万元由张厚礼收取后又将10万元转入政庭公司；工程合同（未盖章）、收条（张厚礼出具），证实王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的百草延年文化产业园项目土石方工程为诱，王正安骗取刘某保证金5万元，该款由张厚礼收取之后又将5万元转入政庭公司；合同书、转账凭证，证实王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的百草延年文化产业园项目土石方工程为诱，骗取了孙某保证金及好处费共计6.2万元，该款由张厚礼收取；打款凭证，王正安以政庭公司未取得项目发包权的南川区大有政庭福养老中心项目工程为诱，与邓某达成口头承诺，让邓某来做工程，骗取邓某21.3万元保证金及好处费；宏滨智慧城项目施工协议书、补充协议、施工合同、重庆哥德建设工程有限公司向政庭公司中银对公账会打款20万凭证、重庆政庭房地产开发有限公司中国银行对公账户银行转账明细、邓某打款给陈官奇明细以及陈官奇还款明细，证实王正安伙同陈官奇、张厚礼以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤嘴江河堤整治工程、南川宏滨智慧城土石方工程等项目为诱，王正安以政庭公司名义骗取了邓某以重庆歌德建设工程有限公司交纳的保证金20万元，陈官奇收取了邓某账外资金0.7万元(收3万元已还2.3万元）。28、到案经过。证实被告人王正安系被公安机关抓获归案，被告人陈官奇、张厚礼经公安机关电话通知到案。29、户口信息。证实被告人王正安、陈官奇、张厚礼在作案时已达到完全刑事责任年龄。关于被告人陈官奇及其辩护人杨帮国、被告人张厚礼及其辩护人廖娟提交的与本案无关联性的其他证据，本院不予采信。关于公诉机关以渝南川检刑诉【2018】328号起诉书和渝南川检刑变诉【2019】4号变更起诉决定书指控的被告人王正安、陈官奇、张厚礼的犯罪事实，其中，变更起诉决定书指控2014年10月8日，被告人王正安、陈官奇、张厚礼骗取被害人罗某和被害人杨小波保证金10万元，账外资金4万元。该保证金和账外资金由杨小波出资。本院变更为2014年10月8日，被害人罗某经人介绍认识了被告人人陈官奇后，政庭公司以南川区安坪电镀工业园区网管工程项目为名，与被害人罗某签订了工程合同，收取了被害人保证金10万元，被告人王正安收取了罗某账外资金4万元；被告人王正安、陈官奇骗取李某30万元的事实，张厚礼没有参加。本院变更为2015年10月15日，李某经人介绍认识了陈官奇，王正安伙同陈官奇以政庭公司未取得项目发包权的南川区凤咀江流域、小河咀至沿地大坝两岸、渝南大道、隆化大道2830米项目和虚假的五梅神州制药厂厂区绿化工程为诱，以签订工程承包合同的形式，王正安以政庭公司名义骗取重庆市万民花卉园林绿化工程有限公司保证金20万元。关于公诉机关以渝南川检刑诉【2018】328号起诉书和渝南川检刑变诉【2019】4号变更起诉决定书指控的被告人王正安、陈官奇、张厚礼适用的法律，变更起诉决定书变更为被告人王正安以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物274万元，数额特别巨大；被告人张厚礼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物211.7万元，数额特别巨大；被告人陈官奇在签订、履行合同过程中，明知被告人王正安在实施犯罪行为，仍然帮助其骗取对方当事人财物165.3万元，数额巨大。本院变更为被告人王正安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物182.2万元，数额巨大；被告人陈官奇在签订、履行合同过程中，明知被告人王正安在实施犯罪行为，仍然帮助其骗取对方当事人财物156.9万元，数额巨大；被告人张厚礼在签订、履行合同过程中，明知被告人王正安在实施犯罪行为，仍然帮助其骗取对方当事人财物129.9万元，数额巨大；关于公诉机关以渝南川检刑诉【2018】328号起诉书和渝南川检刑变诉【2019】4号变更起诉决定书指控，2014年3月至4月，被害人李某经朋友介绍认识了被告人王正安，王正安以南川区安坪电镀集中加工项目、西城安置房工程项目、百草延年项目，与李某签订了工程承包合同，收取被害人李某保证金83.4万元的犯罪事实。本院在法庭审理过程中，被告人王正安提出收取李某的钱是李某还他的钱，李某在他的借款100万元。经查，公安机关在侦查阶段提取了被告人王正安借条一张（复印件并注明原件在王正安处），内容为今借到重庆亚雄矿业有限公司王正安现金100万元，大写（壹佰万元整），还款日期2014年4月6日，借款人李某，见证人吴龙权，日期2014.3.26。李某在公安机关的陈述从2014年4月25日开始，他就陆陆续续给王正安的私人账户和他的对公账户打了约有200万元（其中有50万元系周泽闻打的），私下拿给王正安和请客吃饭、路费等加起来有300万元。有现金，有转账，各种方式他都支付了的，他都有打款凭证和各种发票。同时李某向公安机关提交了打款凭证复印件。经审查核实，李某提交的打款凭证，1、2014年4月25日打款44万元个人汇款凭证复印件，该款实际未打款成功，已退回李某；2、2014年5月19日打款60万元个人汇款凭证复印件，该打款凭证应为不实凭证；3、2014年5月28日个人存款回单10万元复印件，在王正安的银行流水未能查找到该笔存款记录，也为不实凭证。在王正安的银行流水记录中，只有李某打款36.4万元的记录（其中有5万元和0.4万元李某没有提交存款凭证），被告人王正安的供述和李某的陈述以及公安机关收集的书证之间相互矛盾，虽有公安机关补充侦查的证人吴龙权及被告人张厚礼的自述材料，现有证据不足以反映双方资金的往来情况。因此，公诉机关指控的该笔犯罪事实，事实不清，证据不足，本院对该笔指控不予支持。本院认为，被告人王正安以非法占有为目的，利用未取得发包权的工程或虚假工程，以收取保证金或好处费的形式，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；被告人陈官奇、张厚礼明知被告人王正安在实施犯罪行为，仍然为其提供帮助创造条件，数额巨大，三被告人的行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王正安起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈官奇、张厚礼在共同犯罪中其起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈官奇、张厚礼自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。鉴于被告人陈官奇、张厚礼在本案中，虽然帮助王正安骗取保证金和账外资金，少部分资金系二被告人收取，但大部分资金都拿给了政庭公司及王正安，获利较少，案发后主动到案，如实供述自己的罪行，对居住社区没有重大不良影响，根据二被告人的认罪悔罪表现，可以适用缓刑。关于被告人王正安提出“起诉书指控的犯罪事实不属实，不构成合同诈骗罪”的辩解意见。本院认为，被告人王正安以认缴方式成立独资政庭公司以来，在没有资金的情况下，虚构工程项目或把不属于政庭公司的工程项目，在无履行能力情况下，以签订工程承包合同等方式，骗取他人保证金或账外资金，具有非法占有他人财物的目的，被告人王正安的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。因此，被告人王正安提出“起诉书指控的犯罪事实不属实，不构成合同诈骗罪”的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人陈官奇的辩护人杨帮国提出“本案属于单位犯罪，陈官奇应当按其他责任人员处罚，并按其参与的金额量刑；第十一笔犯罪事实不应纳入合同诈骗罪；账外资金虽是好处费，不应当纳入犯罪金额，只能纳入退还金额；缴纳的保证金应当由单位返还。建议对陈官奇在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑”的辩护意见。本院认为，被告人王正安在成立政庭公司后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处；起诉书指控的第十一笔犯罪事实，系陈官奇与张厚礼共同实施的，虽然该笔资金系张厚礼收取，但事后已将该资金交与王正安，因此，陈官奇应当对该笔犯罪事实承担责任；收取的账外资金，也是骗取的他人财物，理应计算为犯罪金额；被告人陈官奇参与犯罪金额巨大，虽是从犯，具有自首情节，但不宜减轻处罚，可以适用缓刑。因此，被告人陈官奇的辩护人杨帮国提出“本案属于单位犯罪，陈官奇应当按其他责任人员处罚，并按其参与的金额量刑；第十一笔犯罪事实不应纳入合同诈骗罪；账外资金虽是好处费，不应当纳入犯罪金额，只能纳入退还金额；缴纳的保证金应当由单位返还”的辩护意见。本院不予采纳。建议对“陈官奇在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑”的辩护意见。本院采纳判处有期徒刑三年并适用缓刑的辩护意见。关于被告人张厚礼的辩护人廖娟提出“被告人张厚礼的行为受王正安的指令，以公司名义行事，不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪”的辩护意见。本院认为，被告人张厚礼的行为虽受王正安的指令，但其明知王正安在实施犯罪行为，同时还对王正安提出过劝告，仍然为其提供帮助、创造条件，致使他人财物被骗，其行为构成合同诈骗罪。被告人张厚礼的辩护人廖娟提出的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人王正安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起，折抵先行羁押的三十一日，至2026年8月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人陈官奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人张厚礼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、责令被告人王正安退赔韦某人民币4万元、杨某人民币10万元、罗某人民币4万元、李某人民币25万元、杨某人民币6万元、重庆市万民花卉园林绿化工程有限公司人民币20万元、彭某人民币15万元、周某人民币25万元、黎某人民币10万元、刘某人民币5万元、邓某人民币21.3万元、重庆歌德建设工程有限公司人民币20万元；责令被告人陈官奇退赔李某人民币3.4万元、杨某人民币1万元、周某人民币4万元（已退赔）、邓某人民币0.7万元；责令被告人张厚礼退赔孙某人民币6.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张中理人民陪审员  罗富贵人民陪审员  魏家道二〇一九年十二月十九日书 记 员  王 超