四川省平武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0727刑初97号 公诉机关平武县人民检察院。 被告人胡某甲，男，生于1990年5月8日，汉族，初中文化，河南省安阳市林州市人，住河南省林州市。 辩护人唐俊忠，四川众城律师事务所律师。 被告人刘某甲，男，生于1995年4月18日，汉族，初中文化，河南省安阳市林州市人，住河南省林州市，现住河南省鹤壁市淇县。 指定辩护人严之，平武县法律援助中心律师。 被告人刘某乙，男，生于1992年8月7日，汉族，初中文化，河南省安阳市林州市人，住河南省林州市。 指定辩护人肖志才，平武县法律援助中心律师。 被告人胡某乙，男，生于1998年5月8日，汉族，高中文化，河南省安阳市林州市人，住河南省林州市。 指定辩护人温勉军，平武县法律援助中心律师。 被告人李某某，男，生于1990年12月26日，汉族，初中文化，河南省安阳市林州市人，住河南省林州市。 指定辩护人杨小勇，平武县法律援助中心律师。 被告人胡某丙，男，生于1986年11月7日，汉族，初中文化，河南省安阳市林州市人，住河南省林州市。 指定辩护人高明富，平武县法律援助中心律师。 上述六被告人因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年5月6日被平武县公安局刑事拘留，同年6月5日被平武县公安局取保候审，2019年6月19日，平武县人民检察院决定对其继续取保候审。2019年12月12日，本院决定对其继续取保候审。 被告人李某，男，生于1979年11月11日，汉族，初中文化，四川省平武县人，住四川省平武县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年5月6日被平武县公安局取保候审，同年6月19日，平武县人民检察院决定对其继续取保候审。2019年12月12日，本院决定对其继续取保候审。 辩护人吴宝银，四川龙洲律师事务所律师。 平武县人民检察院以平检诉刑诉[2019]96号起诉书指控被告人胡某甲、刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙犯职务侵占罪、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员谢冬泉担任审判长，与人民陪审员姚晓丽、兰秀华组成合议庭，于2019年12月23日、27日公开开庭审理了本案。平武县人民检察院指派检察员徐艳红出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人唐俊忠，被告人刘一起、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙及各自指定辩护人严之、肖志才、温勉军、杨小勇、高明富，被告人李某及其辩护人吴宝银到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 平武县人民检察院指控：2018年8月，被告人胡某甲以林州市诚信劳务工程有限公司的名义与中铁十七局集团第五工程有限公司（以下简称中铁十七局五公司）签订劳务合同，合同约定林州市诚信劳务工程有限公司以自己组织的人员为中铁十七局五公司九绵高速LJ19合同段提供钢筋加工劳务，编入中铁十七局五公司项目部并接受该公司施工管理。合同同时约定林州市诚信劳务工程有限公司需按照中铁十七局五公司技术交底要求，使用中铁十七局五公司提供的材料进行施工，并负责看管中铁十七局五公司提供的材料和设备。 2018年10月至2019年4月期间，被告人胡某甲安排其雇佣的劳务人员被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某17次将中铁十七局五公司九绵高速LJ19合同段钢筋加工厂内加工后的残余钢筋约20吨运送至平武县陶叶废旧收购站变卖，获利40000余元。其中被告人刘某甲参与变卖残余钢筋17次，被告人胡某乙参与变卖残余钢筋15次，被告人刘某乙参与变卖残余钢筋5次，被告人李某某参与变卖残余钢筋2次。以上变卖残余钢筋共计获利40000余元，由被告人胡某乙、刘某甲收取后交与被告人胡某甲。 2019年1月初，被告人胡某甲安排被告人刘某甲联系变卖九绵高速LJ19合同段钢筋加工厂内钢筋原材料，被告人刘某甲遂即联系被告人李某。2019年1月8日，由被告人刘某甲和被告人刘某乙在钢筋加工厂内将成捆的钢筋原材料26吨装到被告人李某的大货车上，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3350元每吨的价格倒卖至江油建材市场，获利14300元。 2019年3月29日，在被告人胡某甲的安排下，被告人刘某甲、刘某乙、李某某在钢筋加工厂内将成捆的钢筋原材料28.4吨装到被告人李某的大货车上，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3350元每吨倒卖至江油建材市场，获利15620元。 2019年4月19日凌晨，在被告人胡某甲的安排下，被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙在钢筋加工房内将成捆的钢筋原材料28.05吨装到钢筋加工厂一红色大货车上，被告人胡某丙、刘某乙、胡某乙在被告人胡某甲等人的安排下将红色大货车开至被告人李某指定的平武县大坪加油站停放，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3400元每吨的价格倒卖至江油建材市场，获利16830元。 2019年4月27日，在被告人胡某甲的安排下，被告人刘某甲在钢筋加工房内将成捆的钢筋原材料28.1吨装到钢筋加工厂一红色大货车上和被告人李某的大货车上，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3550元每吨的价格倒卖至成都崇州某建材店，获利21075元。 以上4次变卖钢筋原材料共计获利309540元，由被告人刘某甲帮助收取后交与被告人胡某甲。被告人李某四次转卖成品钢筋共计获利67825元。 经平武县价格认证中心认定：被变卖的废钢筋价值人民币36000元，成品钢筋价值473154元，共计价值人民币509154元。 综上，被告人胡某甲17次安排被告人刘某甲、胡某乙等人变卖残余钢筋，获利40000元，4次安排被告人刘某甲、刘某乙等人变卖钢筋加工厂钢筋原材料获利309540元，共计获利349540元。被告人李某4次倒卖成品钢筋共计获利67825元。被告人胡某甲的涉案金额为513154元，被告人刘某甲的涉案金额为513154元，被告人刘某乙的涉案金额为364650元，被告人胡某乙的涉案金额为155348元，被告人李某某的涉案金额为126257元，被告人胡某丙的涉案金额为120054元，被告人李某的涉案金额为人民币473154元。 案发后，被告人胡某甲以林州市诚信劳务工程有限公司名义退赔中铁十七局五公司成品钢筋90.048吨。 指控事实有书证、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人胡某甲、刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙，利用保管和加工钢筋厂钢筋的职务之便，擅自变卖钢筋厂内的钢筋，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡某甲在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。本案被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，依法可以从轻处罚。建议判处被告人胡某甲有期徒刑二年至二年六个月，缓刑；分别判处被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某有期徒刑六个月至一年，缓刑；判处被告人胡某丙拘役四个月至有期徒刑六个月，缓刑；判处被告人李某有期徒刑一年六个月至二年，缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特诉请本院依法判处。 七被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人胡某甲的犯罪事实与罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人胡某甲具有坦白情节，积极退赔，认罪认罚；2.被告人系初犯，且侵占、变卖钢筋确系事出有因。故请求对被告人胡某甲从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人对公诉机关指控被告人刘某甲的犯罪事实与罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人刘某甲具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 指定辩护人对公诉机关指控被告人刘某乙的犯罪事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人刘某乙在共同犯罪中起次要作用，属从犯；2.具有坦白情节，自愿认罪认罚，且被告人胡某甲已全部退赔受害单位经济损失；3.系初犯、偶犯，请求从轻处罚，并适用缓刑。 指定辩护人对公诉机关指控被告人胡某乙的犯罪事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人胡某乙系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人对公诉机关指控被告人李某某的犯罪事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人李某某系从犯，参与次数较少，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且被告人胡某甲已全部退赔受害单位经济损失，社会危害性较小，请求从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人对公诉机关指控被告人胡某丙的犯罪事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人胡某丙系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，已全部退赔受害单位经济损失，社会危害性较小，请求从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人李某的犯罪事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人李某具有坦白情节，主动退缴违法所得50000元，无前科，主观恶性较小，相比上游犯罪的社会危害性更小，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年8月，被告人胡某甲以林州市诚信劳务工程有限公司的名义与中铁十七局五公司签订劳务合同，合同约定林州市诚信劳务工程有限公司以自己组织的人员为中铁十七局五公司九绵高速LJ19合同段提供钢筋加工劳务，编入中铁十七局五公司项目部并接受该公司施工管理。合同同时约定林州市诚信劳务工程有限公司需按照中铁十七局五公司技术交底要求，使用中铁十七局五公司提供的材料进行施工，并负责看管中铁十七局五公司提供的材料和设备。 2018年10月至2019年4月期间，被告人胡某甲安排其雇佣的劳务人员被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某17次将中铁十七局五公司九绵高速LJ19合同段钢筋加工厂内加工后的残余钢筋约20吨运送至平武县陶叶废旧收购站变卖，获利40000余元。其中被告人刘某甲参与变卖残余钢筋17次，被告人胡某乙参与变卖残余钢筋15次，被告人刘某乙参与变卖残余钢筋5次，被告人李某某参与变卖残余钢筋2次。以上变卖残余钢筋共计获利40000余元，由被告人胡某乙、刘某甲收取后交与被告人胡某甲。 2019年1月初，被告人胡某甲安排被告人刘某甲联系变卖九绵高速LJ19合同段钢筋加工厂内钢筋原材料，被告人刘某甲遂即联系被告人李某。2019年1月8日，由被告人刘某甲和被告人刘某乙在钢筋加工厂内将成捆的钢筋原材料26吨装到被告人李某的大货车上，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3350元每吨的价格倒卖至江油建材市场，获利14300元。 2019年3月29日，在被告人胡某甲的安排下，被告人刘某甲、刘某乙、李某某在钢筋加工厂内将成捆的钢筋原材料28.4吨装到被告人李某的大货车上，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3350元每吨倒卖至江油建材市场，获利15620元。 2019年4月19日凌晨，在被告人胡某甲的安排下，被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙在钢筋加工房内将成捆的钢筋原材料28.05吨装到钢筋加工厂一红色大货车上，被告人胡某丙、刘某乙、胡某乙在被告人胡某甲等人的安排下将红色大货车开至被告人李某指定的平武县大坪加油站停放，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3400元每吨的价格倒卖至江油建材市场，获利16830元。 2019年4月27日，在被告人胡某甲的安排下，被告人刘某甲在钢筋加工房内将成捆的钢筋原材料28.1吨装到钢筋加工厂一红色大货车上和被告人李某的大货车上，被告人刘某甲以2800元每吨的价格将钢筋原材料卖给被告人李某，被告人李某将上述钢筋以3550元每吨的价格倒卖至成都崇州某建材店，获利21075元。 以上4次变卖钢筋原材料共计获利309540元，由被告人刘某甲帮助收取后交与被告人胡某甲。被告人李某四次转卖成品钢筋实际获利共计50000余元。 经平武县价格认证中心认定：被变卖的废钢筋价值人民币36000元，成品钢筋价值473154元，共计价值人民币509154元。 综上，被告人胡某甲17次安排被告人刘某甲、胡某乙等人变卖残余钢筋，获利40000元，4次安排被告人刘某甲、刘某乙等人变卖钢筋加工厂钢筋原材料获利309540元，共计获利349540元。被告人李某4次倒卖成品钢筋共计获利67825元。被告人胡某甲的涉案金额为513154元，被告人刘某甲的涉案金额为513154元，被告人刘某乙的涉案金额为364650元，被告人胡某乙的涉案金额为155348元，被告人李某某的涉案金额为126257元，被告人胡某丙的涉案金额为120054元，被告人李某的涉案金额为人民币473154元。 案发后，被告人胡某甲以林州市诚信劳务工程有限公司名义退赔中铁十七局五公司成品钢筋90.048吨。 另查明，20吨残余钢筋已发还中铁十七局五公司，被告人胡某甲已将变卖残余钢筋所得款项退还平武县陶叶废旧收购站。本案审理过程中，被告人李某主动退缴违法所得50000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证《受案登记表》《立案决定书》《到案经过》《户籍证明》《关于九绵高速LJ19标段胡某甲等人职务侵占案案件来源的情况说明》《劳务合同书及其附件》《扣押决定书》《扣押清单》《协议书》《发还清单》《证明》《涉案财物移交保管清单》《李某手写转账记录》《李某妻子银行卡交易明细》《胡某甲妻子银行卡交易明细》《微信聊天、转账记录及通话记录截图》《关于胡某甲队钢筋使用情况说明》《九绵高速十九标钢材管理情况说明》《收料单》《过磅单》《平武公路超限超载管理系统检测单》《关于绵九高速LJ19标段胡某甲等人职务侵占案涉案钢筋计量的情况说明》《平价认[2019]20号价格认定结论书》《关于撤回赵斌林、宋运明二人的起诉申请》《同意移送机关撤回通知书》《转款凭证》《刘涛业关于胡某甲已将变卖残余钢筋所得款项退还平武县陶叶废旧收购站的证明》《认罪认罚具结书》，证人赵某某、宋某某、党某某、胡某某、陶某、罗某某、黄某、黎某某、郝某、刘某甲、刘某乙、杨某某、闫某的证言，被告人胡某甲、刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙、李某的供述，现场、人员辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡某甲、刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙，作为受中铁十七局五公司管理的劳务人员，利用保管和加工钢筋的职务之便，擅自将该公司的钢筋变卖并将所得款项非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人李某明知是犯罪所得钢筋而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人胡某甲、刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙犯职务侵占罪，被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以支持；对七被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人关于七被告人具有坦白情节、积极退赔退赃、认罪认罚，以及部分被告人系从犯的辩护意见成立，本院予以支持。被告人胡某甲在共同犯罪中起组织作用，是主犯；被告人刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某在共同犯罪中起次要作用，被告人胡某丙在共同犯罪中起帮助作用，均是从犯，依法应从轻或减轻处罚；七被告人归案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；七被告人均认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人胡某甲、刘某甲、刘某乙、胡某乙、李某某、胡某丙、李某积极退赔、退赃，可酌定从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条一款之规定，判决如下： 一、被告人胡某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月； 二、被告人刘某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年； 三、被告人刘某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年； 四、被告人胡某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年； 五、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年； 六、被告人胡某丙犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑六个月； 七、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （上列缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、对被告人李某退缴在案的违法所得人民币五万元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  谢冬泉 人民陪审员  姚晓丽 人民陪审员  兰秀华 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  王斯瑶 附: 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条（第一款）公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第三百一十二条（第一款）明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 （第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号） 第一条（第一款）贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第十一条（第一款）刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准的二倍、五倍执行。 《四川高级人民法院关于实施细则》 （十四）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 …… 2.法定刑在三年以上七年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五十万元，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。