浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0523刑初600号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人叶圣，男，1986年9月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省赤壁市，家住湖北省咸宁市赤壁市。2019年1月29日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留。同年2月28日变更为取保候审。现居家候审。 辩护人尤黎明，浙江振源律师事务所律师。 被告人张亮亮，男，1984年3月20日出生，汉族，初中文化，家住河南省洛阳市偃师市。2007年因犯寻衅滋事罪被河南省郑州市经济开发区法院判处拘役四个月二十日。2018年7月11日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审。2019年8月10日被安吉县人民检察院取保候审。现居家候审。 辩护人陈国金，浙江振源律师事务所律师。 被告人陆文熊，男，1985年2月6日出生，汉族，初中文化，家住湖北省咸宁市赤壁市。2019年2月20日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕，2019年7月15日被安吉县人民检察院变更为取保候审。现居家候审。 辩护人陈宏彪、卞贤冠，浙江顾善律师事务所律师。 被告人濮毅江，男，1986年8月10日出生，汉族，初中文化，家住浙江省杭州市建德市。2004年3月4日因犯故意伤害罪被建德市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；2012年12月13日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被淳安县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，后因在缓刑考验期间吸食毒品冰毒于2013年4月11日被淳安县人民法院裁定收监执行原判有期徒刑六个月，于2013年9月22日刑满释放。2018年8月14日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留，同年9月13日变更为取保候审。2019年9月13日被安吉县人民检察院取保候审。2019年12月26日被本院决定逮捕，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人任国民，浙江浦源律师事务所律师（由安吉县法律援助中心指派）。 被告人杨贵平，男，1985年2月23日出生，彝族，小学文化，家住贵州省毕节市。2018年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留，同年8月1日变更为取保候审。2019年8月1日被安吉县人民检察院取保候审。现居家候审。 指定辩护人杨善元，浙江浦源律师事务所律师（由安吉县法律援助中心指派）。 被告人廖利冬，男，1991年12月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省衢州市龙游县，家住浙江省衢州市龙游县。2018年5月6日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。2019年5月31日被安吉县人民检察院取保候审。现居家候审。 辩护人赵洁滢，浙江顾善律师事务所律师。 被告人周哲远，男，1985年9月3日出生，汉族，初中文化，家住浙江省衢州市龙游县。2018年5月6日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。2018年12月29日因涉嫌犯开设赌场罪被江苏省丰县公安局刑事拘留，2019年1月21日被江苏省丰县公安局取保候审。2019年5月31日被安吉县人民检察院取保候审。现居家候审。 辩护人娄慧斐，浙江顾善律师事务所律师。 被告人罗嘉乐，男，1994年10月24日出生，汉族，初中肄业，家住广东省江门市开平市。2018年12月14日因涉嫌犯开设赌场罪被安吉县公安局取保候审。2019年12月13日被本院取保候审。现居家候审。 辩护人秦玉环，浙江和纳律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉〔2019〕566号起诉书指控被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐犯开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于2019年10月21日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。安吉县人民检察院指派检察员王永功、代理检察员彭高翔出庭支持公诉，被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐以及上述（指定）辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安吉县人民检察院指控： 1.2018年10月至2019年1月，被告人叶圣在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，提供其名下及他人名下各类银行卡共计200余张为柬埔寨金贝赌场提供服务并从事解封冻结的银行卡等工作，获卡费人民币9万余元（以下均为人民币）。经审计，截止2018年6月，被告人叶圣提供的银行卡共收取赌资共计66429806.61元。被告人叶圣已退赃10万元。 2.2017年6月至2018年7月，被告人张亮亮在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，为该公司提供自己及他人名下各类银行卡及支付宝账号，从事解卡、过户公司及介绍员工等工作，为柬埔寨网络赌博公司提供服务，获工资、卡费共计10余万元。经审计，截止2018年7月，被告人张亮亮提供的银行卡共收取赌资共计61322580.18元。被告人张亮亮已退赃9万元。 3.2018年3月至6月，被告人陆文熊在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，提供其自己名下及他人名下各类银行卡共计100余张为柬埔寨金贝赌场提供服务，获卡费60余万元。经审计，截止2018年6月，被告人陆文熊提供的自己名下银行卡收取赌资共计28541023.89元；提供其妻子闵望秀名下的银行卡收取赌资共计16878525.39元。被告人陆文熊已退赃15万元。 4.2017年12月至2018年5月，被告人濮毅江在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该公司从事登记银行卡信息、开车、解卡等工作，并提供其名下招商、建设银行卡帮助网络赌博公司提供服务，收取工资、卡费共计3万余元。经审计，截止2018年3月，被告人濮毅江提供的银行卡收取赌资共计5470936.14元。被告人濮毅江已退赃20万元。 5.2018年3月至5月初，被告人杨贵平在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该公司从事客服工作，并提供其名下招商、工商等银行卡为网络赌博公司提供服务，收取工资、卡费共计8千余元，并在回国解冻涉案银行卡后，取走卡内11万元。经审计，截止2018年5月，被告人杨贵平提供的银行卡收取赌资共计21770692.01元。被告人杨贵平已退赃3万元。 6.2018年1月底至5月5日期间，被告人廖利冬在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，为其担任客服、提供支付宝解卡服务，并提供其名下支付宝账号、民泰、农业银行等银行卡为柬埔寨金贝赌场提供资金收取服务，收取工资、卡费约2.6万元。经审计，截止2018年5月，被告人廖利冬提供的银行卡共计收取19690457.18元。 7.2017年3月份至2018年5月，被告人周哲远在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该公司从事养微信、解封支付宝账号及后勤工作等为该公司提供服务，并提供其名下工行、建行、农行、华夏、交通等银行卡帮助网络赌博公司提供服务，收取工资、卡费共计6万余元。经审计，截止2018年5月，被告人周哲远提供的银行卡收取赌资共计228033157.72元。被告人周哲远已退赃5万元。 8.2018年3月至2018年11月，被告人罗嘉乐在明知柬埔寨金贝网络赌博公司为赌博网站的情况下，提供给其名下建设、农业、工商、邮储、中信、平安等银行卡为柬埔寨网络赌博公司提供服务，收取工资、卡费2万余元。经审计，截止2018年12月，被告人罗嘉乐提供的银行卡收取赌资共计47241248.78元。 公诉机关认为，被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐在赌博公司内工作并为其提供资金结算服务，其行为已触犯刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，情节严重，系共同犯罪，系从犯。被告人濮毅江系累犯，依法应当从重处罚。各被告人归案后如实供述，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十五条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以处罚。 被告人叶圣对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 辩护人尤黎明律师对起诉书指控被告人叶圣的罪名、犯罪事实以及量刑建议没有意见，同时提出被告人叶圣具有以下从轻、减轻处罚的辩护意见：如实供述罪行，构成坦白；无犯罪前科，系初犯；自愿认罪认罚，具有悔罪表现；被告人叶圣所起作用为次要、辅助作用，依法可以减轻处罚。建议对被告人叶圣适用缓刑。 被告人张亮亮对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 辩护人陈国金律师提出以下辩护意见：被告人张亮亮认罪态度好，如实供述自己的罪行，构成坦白，且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚；主动退清了10万元赃款；在侦查阶段积极配合，还有立功情节。若不构成立功，请求酌情考虑其帮助公安机关侦破案件的情节。请求对被告人张亮亮宣告缓刑。 被告人陆文熊对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 辩护人陈宏彪、卞贤冠提出被告人陆文熊具有以下法定、酌定从轻处罚的辩护意见：被告人陆文熊系从犯，属于自首，且自愿认罪认罚，退缴赃款；被告人陆文熊收取的卡费及其余非法所得共计只有55万元。同意公诉机关的量刑意见，请求对被告人陆文熊从轻处罚，判处缓刑。 被告人濮毅江对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 指定辩护人任国民律师对公诉机关指控被告人濮毅江的罪名及事实均无异议，另提出以下辩护意见：被告人濮毅江系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人濮毅江自动到公安机关投案，并如实供述了罪行，属于自首；被告人濮毅江自愿认罪认罚，积极退赃。请求对被告人濮毅江从轻处罚。 被告人杨贵平对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 指定辩护人杨善元律师对起诉书指控被告杨贵平的罪名和犯罪事实没有异议，另提出被告杨贵平具有以下法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见：被告杨贵平系从犯，系初犯、偶犯，到案后基本交代了犯罪事实，属于坦白，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，退缴了部分赃款，其余赃款也愿意积极退缴。请求在公诉机关的量刑建议幅度内从轻判处。 被告人廖利冬对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 辩护人赵洁滢律师提出的辩护意见是：被告人廖利冬具有坦白情节，在共同犯罪中所起作用小，应当认定为从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，确有悔罪表现，且系初犯、偶犯。请求对被告人廖利冬从轻处罚。 被告人周哲远对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 辩护人娄慧斐律师提出被告人周哲远具有以下从轻、减轻处罚的辩护意见：被告人周哲远在共同犯罪中所起的作用相对较小，系从犯；被告人周哲远自愿认罪认罚，积极退赃。请求对被告人周哲远宣告缓刑。 被告人罗嘉乐对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意认罪认罚。 辩护人秦玉环律师对起诉书指控被告人罗嘉乐的罪名无异议，另提出以下辩护意见：被告人罗嘉乐系从犯，积极退赃，到案后能如实供述，认罪态度较好，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。同意公诉机关的量刑建议，请求对被告人罗嘉乐从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年10月至2019年1月，被告人叶圣在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，提供其名下及他人名下各类银行卡共计200余张为柬埔寨金贝赌场提供服务并从事解封冻结的银行卡等工作，获卡费9万余元。经审计，截止2018年6月，被告人叶圣提供的银行卡共计收取赌资66429806.61元。 2.2017年6月至2018年7月，被告人张亮亮在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，为该赌博公司提供自己及他人名下给类银行卡及支付宝账号，从事解卡、过户公司及介绍员工等工作，为该赌博公司提供服务，获工资、卡费共计10余万元。经审计，截止2018年7月，被告人张亮亮提供的银行卡共计收取赌资61322580.18元。 3.2018年3月至6月，被告人陆文熊在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，提供其自己名下及他人名下各类银行卡共计100余张为柬埔寨金贝赌场提供服务，获取卡费及其他非法所得共计55万余元。经审计，截止2018年6月，被告人陆文熊所提供自己名下的银行卡收取赌资共计28541023.89元；提供其妻子闵望秀名下的银行卡收取赌资共计16878525.39元。 4.2017年12月至2018年5月，被告人濮毅江在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该赌博公司从事登记银行卡信息、开车、解卡等工作，并提供其名下招商、建设银行卡帮助该赌博公司提供服务，收取工资、卡费共计3万余元。经审计，截止2018年3月，被告人濮毅江提供的银行卡收取赌资共计5470936.14元。 5.2018年3月至5月初，被告人杨贵平在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该赌博公司从事客服工作，并提供其名下招商、工商等银行卡为该公司提供服务，收取工资、卡费共计8千余元，并在回国解冻涉案银行卡后，取走卡内资金11万元。经审计，截止2018年5月，被告人杨贵平提供的银行卡收取赌资共计21770692.01元。 6.2018年1月底至5月5日期间，被告人廖利冬在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，为该赌博公司担任客服、提供支付宝解卡服务，并提供其名下支付宝账号、民泰、农业银行等银行卡为该赌博公司提供资金收取服务，收取工资、卡费约2.6万元。经审计，截止2018年5月，被告人廖利冬提供的银行卡共计收取赌资19690457.18元。 7.2017年3月至2018年5月，被告人周哲远在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该赌博公司从事养微信、解封支付宝账号及后勤工作等为该公司提供服务，并提供其名下工行、建行、农行、华夏、交通等银行卡帮助网络赌博公司提供服务，收取工资、卡费共计6万余元。经审计，截止2018年5月，被告人周哲远提供的银行卡收取赌资共计228033157.72元。 8.2018年3月至2018年11月，被告人罗嘉乐在明知柬埔寨金贝网络赌博公司为赌博网站的情况下，提供给其名下建设、农业、工商、邮储、中信、平安等银行卡为该赌博公司提供服务，收取工资、卡费2万余元。经审计，截止2018年12月，被告人罗嘉乐提供的银行卡收取赌资共计47241248.78元。 另查明，案发后，被告人陆文熊于2019年2月20日主动向安吉县公安局网警大队投案，并如实供述了犯罪事实。在侦查阶段，被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平向安吉县公安局分别退赃人民币10万元、9万元、15万元、20万元、3万元，被告人周哲远向江苏省丰县公安局退赃5万元。在审判阶段，被告人陆文熊、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐向本院分别退赃人民币10万元、8万元、2.6万元、1万元、2万元。八被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，均签署了认罪认罚具结书。 再查明，被告人濮毅江因犯故意伤害罪于2004年3月4日被建德市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；2012年12月13日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被淳安县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，后因在缓刑考验期间吸食毒品冰毒于2013年4月11日被淳安县人民法院裁定收监执行原判有期徒刑六个月，于2013年9月22日刑满释放。 上述事实，被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐的供述与辩解，侦查人员马某、黄某、高某、施星星、张某的证言，证人李某1、李某2、苏某等人的证言，辨认笔录及照片，手机勘验光盘，身份信息、抓获经过、银行流水信息、审计报告、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料、执行款票据、扣押决定书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 上述证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐在明知柬埔寨金贝网络赌博公司开设赌博网站的情况下，在该赌博公司内工作并为其提供资金结算等服务，情节严重，其行为已触犯刑律，均构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陆文熊共获取的非法所得数额有误，应为55万余元，予以纠正。各被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。案发后，被告人陆文熊主动向安吉县公安局网警大队投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。其余被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实，属于坦白，依法从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。各被告人均积极退缴赃款，酌情从轻处罚。被告人张亮亮有犯罪前科劣迹，酌情从重处罚。被告人濮毅江曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人尤黎明律师提出被告人叶圣系初犯以及与本院认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳。辩护人陈国金律师提出被告人张亮亮认罪态度好以及与本院认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳；另提出被告人张亮亮具有立功情节的辩护意见，经查，被告人张亮亮归案后如实交代了犯罪事实，并提供了其他有关犯罪嫌疑人的身份信息及回国行程信息，配合公安机关抓获了相关犯罪嫌疑人，因如实交代犯罪事实系被告人张亮亮的义务，侦查机关根据现有侦查技术手段能够自行侦破获取上述信息线索，故对该行为不应认定立功，但在量刑时酌情予以从轻考量。辩护人陈宏彪、卞贤冠律师提出被告人陆文熊获取的非法所得共计为55万余元以及与本院认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳。指定辩护人任国民律师提出被告人濮毅江认罪态度较好以及与本院上述认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳；另提出被告人濮毅江自动到公安机关投案，应认定为自首的辩护意见，经查，被告人濮毅江因与徐一熊网吧上网致使预警触网，后建德市公安局新安江派出所民警到现场抓捕，被告人濮毅江目睹民警到场后随即离开现场，后民警使用徐一熊电话传唤其到案，且被告人濮毅江并非为了开设赌场案件到案，该行为不符合自首的构成要件，对该辩护意见不予采纳。指定辩护人杨善元律师提出被告人杨贵平系初犯、偶犯以及与本院认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳。辩护人赵洁滢律师提出被告人廖利冬系初犯、偶犯，确有悔罪表现以及与本院认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳。辩护人娄慧斐律师提出被告人周哲远系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对被告人周哲远从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。辩护人秦玉环提出被告人罗嘉乐认罪态度较好以及与本院认定一致的辩护意见，与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会秩序，打击刑事犯罪活动，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人叶圣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张亮亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陆文熊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人濮毅江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年2月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人杨贵平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人廖利冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人周哲远犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人罗嘉乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人叶圣、张亮亮、陆文熊、濮毅江、杨贵平、廖利冬、周哲远、罗嘉乐分别退缴的赃款人民币九万元、十万元、二十五万元、三万元、十一万元、二万六千元、六万元、二万元予以没收，由暂扣机关上缴国库；继续追缴被告人陆文熊的非法所得人民币三十万元、被告人杨贵平的非法所得人民币八千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章爱民 人民陪审员  程 峰 人民陪审员  吴清泉 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  方偲萦