江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0830刑初241号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人李芳（绰号“萌宝”）女，1989年12月22日出生于江西省永新县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地江西省永新县，现住江西省永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月22日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年1月21日被江西省永新县公安局取保候审；2019年6月11日被江西省永新县人民检察院取保候审。2019年11月1日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人尹志明，江西明略律师事务所律师。 被告人贺惠君（绰号“嫂子”、“君子”）女，1990年11月9日出生于江西省永新县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省永新县，现住广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年3月8日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年4月12日被江西省永新县人民检察院批准逮捕；2019年4月13日被江西省永新县公安局执行逮捕。2019年12月20日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人肖文涛，江西明略律师事务所律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人李芳、贺惠君犯开设赌场罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院立案后，因事实不清、证据不足于2019年11月12日退回江西省永新县人民检察院补充侦查，江西省永新县人民检察补充侦查终结后，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员罗金生、助理检察员钟健出庭支持公诉。被告人李芳及其辩护人尹志明，被告人贺惠君及其辩护人肖文涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控，2016年10月份，被告人李芳开始在“拉菲网络”赌博平台担任代理商，并在该平台上发展下线代理，设置下线代理的返利点数为1700-1900之间不等，将申某（另案处理）、董某（另案处理）、胡某（另案处理）、尹某（另案处理）等人发展为其下线代理，让其下线又发展下线注册“拉菲网络”赌博平台的层层代理方式，聚众进行赌博，从中牟取非法利益。同时，李芳还建立“娱乐玩耍群”、“娱乐俱乐部”、“稳中求胜”等微信群，自己打彩赌博，也让其下线代理带单打彩赌博。经鉴定，至2018年12月21日被公安机关传唤到案止，李芳从中获利885万余元人民币。 2017年1月份，被告人贺惠君被李芳发展为其“拉菲网络”赌博平台的下线代理，返利点为1956。在“拉菲”平台上，贺惠君将黄某、杨某（微信名“多多”）等人发展其下线代理，返点数为1946至1756不等，又让其下线再发展下线注册“拉菲”账户进行赌博，从中牟取非法利益。同时，贺惠君也在“娱乐俱乐部”等多个微信群带单报号打彩，以获取非法利润。经鉴定，至2019年3月6日被公安机关抓获止，贺惠君从中获利79万余元人民币。 案发后，被告人李芳向江西省永新县公安局退缴非法所得450万元人民币。 公诉机关当庭变更被告人李芳获利金额为450万元人民币（其中开设赌场违法所得226万元人民币，其他违法所得224万元人民币）；变更被告人贺惠君开设赌场获利金额为50万元人民币。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李芳、贺惠君担任赌博网站的代理并发展下级代理聚众赌博，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李芳、贺惠君归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李芳、贺惠君归案后退缴了全部非法所得，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，建议对被告人李芳判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人贺惠君判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示认罪，希望法庭对其适用缓刑。 其辩护人对公诉机关指控被告人李芳犯开设赌场罪及定罪事实没有异议，对量刑发表如下意见：1.被告人李芳经公安机关传唤到案后能够如实交待自己的犯罪事实，按相关法律规定，可以认定为自首，依法可以从轻、减轻处罚。2.被告人李芳已积极退赃450万元（包括开设赌场的非法所得和其他非法所得），并且表示愿意缴纳罚金，可以酌情从轻、减轻处罚。3.被告人李芳在公安机关侦查过程中，主动积极提供其上线“糖糖”的犯罪事实，并积极配合辅助公安机关将同案犯“糖糖”抓捕归案，具有立功表现，依法应当从轻、减轻处罚。4.被告人李芳已有5个多月的身孕。综上，建议法庭对被告人李芳判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 被告人贺惠君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示认罪，希望法庭对其适用缓刑。 其辩护人对公诉机关指控被告人贺惠君犯开设赌场罪及定罪事实没有异议。提出如下辩护意见：一、被告人贺惠君是从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚。1.被告人贺惠君不是涉案网络赌场的起意者和创始者，其是在网络赌场已经建立并且正常运作后才加入的，涉案网络赌场的建立，赌博规则的设置，赌博工具即“盘口”的提供，赌场的维护及管理，招募代理商等等涉及到赌场运营的重要方面，均非被告人贺惠君所实施。2.被告人贺惠君的代理级别是最低一级，权限只能给别人开设会员投注账号，整个代理活动完全是在赌场管理人的控制和引导之下进行的，包括账户管理和资金分配等等。3.被告人贺惠君不是庄家，只是作为赌博犯罪的下线，抽取红利，实际上有没有她都不影响本案赌场的开设和经营。4.被告人贺惠君系通过被告人李芳才进入到本案开设赌场行为中，是被告人李芳的下线，被告人贺惠君担任网络赌场代理的期间，发展的参赌人员较少，而且几乎都不是被告人贺惠君主动发展而来的，而是他们自己为了牟利主动找来的，其犯罪行为较为轻微，造成的社会危害相对较小。二、被告人贺惠君具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节。1.被告人贺惠君归案后，能如实供述自己的罪行，庭审过程中，自愿认罪、认罚，依法应当从轻处罚；2.被告人贺惠君积极退赃并愿意交纳罚金，具有真诚悔过的决心，可以酌情从轻处罚；3.被告人贺惠君系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；4.被告人贺惠君家有年迈的父母和年幼的孩子需要照顾。综上，建议法庭对被告人贺惠君判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明，2016年10月，被告人李芳开始在“拉菲网络”赌博平台担任代理商，并在该平台上发展下线代理，设置下线代理的返利点数为1700-1900之间不等，将申某（另案处理）、董某（另案处理）、胡某（另案处理）、尹某（另案处理）等人发展为其下线代理，让其下线又发展下线注册“拉菲网络”赌博平台的层层代理方式，聚众进行赌博，从中牟取非法利益。同时，被告人李芳还建立“娱乐玩耍群”、“娱乐俱乐部”、“稳中求胜”等微信群，自己“打彩”赌博，也让其下线代理带单“打彩”赌博。至2018年12月21日被江西省永新县公安局用传唤证传唤到案止，被告人李芳开设赌场获利415万元人民币。案发后，被告人李芳向江西省永新县公安局退缴了450万元人民币。 2017年1月，被告人贺惠君被被告人李芳发展为其“拉菲网络”赌博平台的下线代理，返利点为1956。在“拉菲”平台上，被告人贺惠君将黄某、杨某（微信名“多多”）等人发展为其下线代理，返点数为1946至1756不等，又让其下线再发展下线注册“拉菲”账户进行赌博，从中牟取非法利益。同时，被告人贺惠君也在“娱乐俱乐部”等多个微信群带单报号“打彩”，以获取非法利润。至2019年3月6日被公安机关抓获止，被告人贺惠君开设赌场获利50万余元人民币。被告人贺惠君于2019年3月6日被广东省东莞市常平镇公安分局司马派出所民警抓获归案，随后移交江西省永新县公安局。审理中，被告人贺惠君向江西省永新县公安局和本院各退缴了违法所得25万元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年9月7日，江西省永新县公安局民警在日常工作中发现江西省永新县某镇某垦殖场居民李芳从2016年3月21日开始至今在手机下载了一个叫“拉菲”的APP以经营“时时彩”的方式进行网上赌博，涉案金额70万余元。江西省永新县公安局于2018年10月8日立案侦查。 2.归案情况说明，证实被告人李芳于2018年12月21日被江西省永新县公安局依法传唤至江西省公安局执法办案中心而归案；被告人贺惠君于2019年3月6日被广东省东莞市常平镇公安分局司马派出所民警抓获，随后移交江西省永新县公安局。 3.前科证明，证实经查询全国违法犯罪人员信息库，未发现被告人李芳、贺惠君有前科记录。 4.带单老师的带单记录统计表，证实被告人贺惠君带单时间数的情况。 5.李芳的微信朋友圈截图，证实被告人李芳用微信×××“多多”在微信朋友圈晒“打彩”中奖的数据截图。 6.被告人李芳的“开心玩耍群”截图，证实该群成员的信息内容及其他情况，“君子”（被告人贺惠君）邀请黄某进群时间为2017年3月1日19时49分27秒。 （2“娱乐俱乐部”微信群截图，证实该群成员有173人，其中有文哥。 8.扣押物品清单，证实江西省永新县公安局扣押了被告人李芳的港澳通行证1份、银行卡11张、苹果手机2部。 9.银行交易明细，证实2017年1月至今，中国工商银行卡（尾号3760）和中国银行卡（尾号为4770），有接受他人投注，交易频繁。汤平山卡尾号9414有少量交易。 10.微信聊天记录截图 （1）沈某与被告人李芳的微信聊天记录截图，证实沈某微信号×××，该聊天记录由被告人李芳于2018年12月24日确认，聊天内容关于赌博保本亏钱、拉下线进群进行管理的事情。 （2）被告人李芳与胡某、董某、“糖糖”、申某的微信聊天记录截图，证实被告人李芳与沈某、胡某、董某、“糖糖”、申某微信聊天的内容是关于拉下线进群进行管理以及转账充值“拉菲”平台进行“打彩”赌博的事情。 11.从被告人李芳手机中提取出其下线手机号码照片，证实被告人李芳下线董某的电话号码为159××××1700，胡某的电话号码为151××××5711。 12.被告人李芳与华宇的QQ聊天记录截图，证实被告人李芳与华宇的聊天内容是在华宇平台“打彩”赌博的情况。 13.汤某的银行卡，证实汤某邮政银行卡账号为62×××07，余额为1952663.07元。 14.被告人李芳银行卡交易明细及其下线之间交易的银行流水，证实被告人李芳名下的银行卡（卡号为62×××05、62×××26、62×××71、62×××32），自2016年9月30日至2018年10月12日，被告人李芳与其下线胡某、董某、邓某、刘某1等人存在频繁的大量资金往来。 （2贺惠君在“拉菲”平台中的盈利计算方法，证实经核算，出的代表参赌金额，入的代表盈利，总计参赌金额5065054.07元。 （2扣押决定及清单、暂扣票据，证实公安机关扣押被告人李芳和汤某从事“拉菲网络”赌博违法所得419万元，扣押李芳从事“拉菲网络”赌博违法所得人民币31万元，暂扣董某违法所得人民币103万元。 （2查封、扣押决定书，证实查封扣押被告人贺惠君房产、汽车情况。 18.常住人口信息表，证实被告人李芳、贺惠君均已成年，均具有完全刑事责任能力。 19.证人黄某的证言：2017年，通过贺惠君我了解到“拉菲”平台并在该平台上发展代理，我是贺惠君的线下，她在“拉菲”平台给我设置的是代理权限，把我拉到“娱乐玩耍群”微信群里，该群就是经常打彩票的人在里面讨论如何打彩票的事。“拉菲”平台是个可以接受会员投注打彩票赚钱输钱的平台，其实就是个赌博平台。要在“拉菲”赌博平台玩的话，需要登录到“拉菲网络”赌博平台，然后充值。充值好后就可以买彩票号，如果出现买到的号码就是中了，没有出现就是没中，中了就通过提现的方式把钱提出来，没中就是输了。我的微信号是×××,微信名叫黄某。我在“拉菲”平台中发展了下线，我印象当中有一个微信昵称叫“灿烂的笑容”，她的微信号×××，我在微信备注是“严儿”，是我同学朱立严；还有一个是我弟媳莫某，微信昵称叫“珍惜”，微信×××,我微信备注叫小莫。李芳是我老公汤某的老婆，她在“拉菲”平台上发展了很多会员。贺惠君有两个微信号×××,微信昵称是叫“君子”，另一个微信号×××,微信昵称也是叫“君子”。 （2证人沈某的证言：我的微信之前的昵称是“沈某”，后来微信昵称“乎乎”。2016年左右，我认识了李芳，她的微信昵称是“萌宝”。2018年7月份的一天，李芳建立了“打彩”微信赌博群，让我在群里担任群管，平时帮李芳管理这些“打彩”赌博群，一般是这样的，如果下面的“拉菲”代理发展代理要进群，必须经过我的审核才可以，我一般就是审核群聊设置是否关闭隐私和添加方式是否关闭、“拉菲”账号余额等截图给我，经过我的审核才可以通过。还有的代理就不需要管这些也可进群，因之前李芳交待我，有的老代理如小宇、欣怡、双儿、芳姐、GG、“娜娜”这些老代理要是发展代理即使不关闭上述的隐私我也准予进群。我知道“拉菲”平台具有网上接受他人投注，且可以向下发展代理等功能，相当于一个投注赌博网站。我知道李芳当时建立了一个微信群，叫“娱乐俱乐部”，俗称人群。群规内容为：1、禁止互加，进去之前改群名_自己加账号_推荐人，不改秒踢，不设置隐私的也秒踢，带负能量的秒踢，助理每天检查三次；2、带单禁言，禁止发任何截图，发图片罚红包5000元；3、有不懂的私聊推荐人，找不到私聊人私聊老大，禁止在群上问任何问题；4、新人进群必须充值至少1000元，截图在群上才能开门，希望大家遵守群规，维护好团队这个大家庭；5、所有加你私聊的都是骗子，尽快联系推荐人。我在娱乐俱乐部就是管理员，管理这个群，有新人进群要推荐人把图片发在群里，然后告知一下，让我同意才可以进，我不定期在群里巡查混群的人员，有时我接到李芳的通知就会踢人，我知道这个群里的会员都在“打彩”进行赌博，有时有的会员会把“打彩”截图发在群里。新的代理一般要发他发展的代理的“拉菲”账号的余额截图，还有一个微信和群聊隐私关闭的截图，一般截图显示灰色就是关闭给我，同时我会搜索图片上代理的微信号，如果搜的到说明没有关闭，如果搜不到说明关闭了，我就会点确认。我不定期会在群里巡查混群，就是在加入群之后偷偷打开微信号和群聊隐私的人员，若发现，我会把这些人告诉李芳，她同意我就把他们踢掉。新代理进群必须满1000元人民币才有资格，特殊情况下必须经过李芳同意。这个群有一百六七十人。这些人都是“拉菲”平台的代理人员，一般都在平台进行“打彩”赌博，群里面有带单老师带单报号，群里的人会跟着买带单的老师报的号码，如果中的话，那些人会发“中”字，说明赌赢了。我知道群里有两个带单老师，一个叫“计划员”、一个叫“文哥”。李芳的带单老师有小宇、欣怡、双儿、芳姐、GG、“娜娜”、“文哥”。我管理李芳的微信群获利2000多元钱。我是2016年认识李芳的，2018年7、8月份开始帮她管理“打彩”赌博群。 李芳的嫂子是贺惠君，微信昵称为“君子”。这些直推都发展了下级代理。因为在李芳建立的“打彩”赌博群可以看得到，是谁发展的下线，因有备注方式注明群成员账户+上级领导。我记得贺惠君有个下线代理叫“多多”（在李芳建立的“打彩”赌博群备注注明：多多+君子），而且我知道“多多”是贺惠君发展下线代理中一个有实力和能力的人，属于那种土豪型的那种，而且贺惠君还跟我说过，她下面还有个很大的下级代理，这个下线代理很有钱，很有能力。而且这个下线代理贺惠君连李芳都不告诉，生怕我和李芳等人私下抢下她这个下级代理。至于这个下线代理是谁，贺惠君一直不肯告诉我们。我还知道贺惠君和岳某在群里吵起来了，因岳某在李芳建立的“打彩”赌博群里抢走了她发展的下线代理。贺惠君具体获利数目我不清楚，贺惠君肯定通过“拉菲”平台获利很多。贺惠君毕竟天天在家带小孩打麻将，没有做任何事情和项目，但是她去年买了奔驰车，房子两套，其中一套在东莞，另外一套在永新未来城，未来城的房子也装修了，不然哪来的钱买这些车子和房子及装修房子。 21.证人董某的证言：“拉菲”平台有重庆“时时彩”、“腾讯分分彩”、“新疆分分彩”、北京PK时、真人视频、百家乐等几十种玩法。“拉菲”系统中有彩排类型、开奖、会员管理、账表明细、团队报表、个人报表等诸多功能。从“拉菲”平台中可以看到发展了会员代理，一般是“拉菲”账号可以体现，要是在此栏目中设置代理权限可以发展下线会员代理，要是设置会员权限的话，就无法发展下线会员代理。账表明细情况记录“打彩”投注所有明细的情况。团队报表就是包括我自己和我发展代理的团队打彩的消费（消费、亏损）等情况。个人报表记录我在“拉菲”系统中“打彩”盈利、亏损的情况。李芳在“拉菲”平台给我设置的代理权限，不然的话我就无法发展下线代理会员的情况，在我手机中我自己做的发展代理视频，就是如何叫代理注册发展代理会员的视频。我一般在“拉菲”平台设置下线代理权限。在我印象中，我在“拉菲”平台发展了一些下线。有微信名“拐角遇到爱”，微信号×××、“永恒的爱”、“刹那烟火”、“大海”、还有一个“哦”和“8888”等下线代理。上次公安机关提取到会员管理图片，还有下列“拉菲”账号，syx6688、mjd88888、cy66668888等九个“拉菲”账号。“拉菲”平台有发展设置代理的权限，可以接受他人投注的一个平台，也具有提现的功能，直接到“拉菲”平台中绑定的银行卡中，这相当于赌博平台。我通过“拉菲”平台一共获利170万余元人民币，其中有30多万元用于购买我的汽车福特锐界，剩下的103万元在我丈母娘史长英的建设银行卡尾号2358，还有24万元在我的支付宝里面，剩下的钱被我花掉了。李芳的团队至少有一二百人。 22.证人岳某的证言：我在“拉菲”平台中发展的代理有：程某，微信号×××；程某的妻子田某，微信号×××。他们夫妻只在“拉菲”平台中发展代理进行赌博。我的战友余洪均，微信号×××，电话177××××1303，不仅在“拉菲”平台中发展代理赌博，而且还有华宇平台发展代理赌博。我的表姐叫徐某，微信名“微笑”，微信号×××，她也在“拉菲”平台中发展代理赌博。我通过“拉菲”平台一共获利150余万元人民币。这些钱我买了途观L汽车和一套别墅，叫恒大云湖上菌，总价200多万元，还有就是我母亲名下的房子出了部分钱。我除了玩“拉菲”还玩华宇平台，我的华宇账号是yuebo0831，我在华宇平台中的上线是娜娜。娜娜的微信号是×××，真名叫那某。娜娜在华宇平台给设置的是代理权限。娜娜除了华宇平台，她也在“拉菲”平台发展代理进行“打彩”赌博。还有李芳的嫂子、“GG”、“小宇”、“文哥”、“万能的明哥”、“双儿”、“默默”等人在“拉菲”平台上发展代理打彩赌博。我听娜娜说“文哥”不替李芳带单。自2016年10月至2017年下半年，李芳就是我的上线。李芳在“拉菲”平台发展代理“打彩”赌博。李芳的嫂子替李芳带单，我刚玩的时候是李芳的嫂子带着我们“打彩”赌博。通过群里交流可得知李芳嫂子发展了代理，因为新成员都有备注，备注方式是新成员账户加上级的名字。李芳建立了很多群，比如“娱乐俱乐部”群。我是通过李芳建的群认识娜娜的。我和娜娜、胖胖、付某、途安汽车担保有限公司、周贱贱、Rx、贼辣、启运不锈钢151××××4318等人组建了一个华宇群，我们经常利用华宇平台发展代理进行赌博获利。胖胖、付某、途安汽车担保有限公司、周贱贱、贼辣是我发展的下线。李芳的直接代理有“GG”、“小宇”、“沈某”、李芳的嫂子、“文哥”、“芳姐”等人。 23.证人吴某的证言：我在“拉菲”平台的账号是wsw195612。我在“拉菲”平台上绑定了一张工商银行卡（尾号5880），一张建设银行卡（尾号0595），一张农商银行卡（尾号0912）。我有两个微信号，其中一个昵称是为文哥，微信号为×××，还有一个就是“小文”，微信号记不住了。平时大家在微信上称呼我为“文哥”，李芳的群里带单用的微信昵称也是叫“文哥”，这些微信昵称在李芳被抓之后，我都把微信名称改为“面朝阳光”。2016年10月，李芳跟我说现在很多人在搞彩票能赚钱，我一听就同意了。后来李芳在“拉菲”平台中自己的“拉菲”号名下发展我为下一级代理。当时李芳给我一个“拉菲”账号和原始密码。李芳后来通过微信给我发了一个“拉菲”软件的二维码，我扫码下载并安装“拉菲”平台软件，并用李芳给我的“拉菲”号登录进去。后来，李芳教我在“拉菲”平台如何“打彩”和如何发展代理。李芳要我把中奖的记录截图晒在我微信朋友圈，这做的目的就是发展下线代理。之前，李芳把我拉进别人建立的“打彩”赌博群，后来李芳有自己的团队，就开始自己建立“打彩”赌博群，然后李芳又把我拉进去。再后来，李芳要在群里带单报号，后我们一直利用“拉菲”平台“打彩”赌博，直到李芳被抓后才散群。我知道“拉菲”平台可以在网上发展代理，并可以给他人投注的平台，其实“拉菲”平台就相当于一个赌博网站或赌博APP。我在“拉菲”平台的上级代理就是李芳，李芳给我设置了代理权限。我自己在“拉菲”平台发展了五六个直推代理，还有的代理还发展了下级代理，这也属于我的代理。我记得我发展的直推代理，好像有叫“冰山雪莲”、“A泡鞭&小姐”、“静姐”、“TIME”、“小麻文”、“自由自在”等人。还有些不记得了，具体以公安机关调取的李芳手机数据为准。经登录我的“拉菲”账号，我的团队有40多人，我没异议。李芳建立了有好多个“打彩”赌博群，因李芳建了一个彩票赌博群赌一段时间就会解散该群，然后李芳又建立新群，让我们直推代理把自己的名下代理重新拉进群里，我记得有个群叫“娱乐玩耍群”，群管就是沈某。进李芳建的“打彩”赌博群，一要关闭自己的隐私，包括群聊隐私，不准在群里相互添加好友。二是要“拉菲”账户余额要满1000元人民币才可以，这两项是必须满足且截图发给群管沈某审核后才准予进群。进群后，要修改自己的群备注，备注方式为自己账号加上级代理，这种模式就是属于直推代理。我被李芳发展为“拉菲”平台的代理商后，在“拉菲”平台中除了自己“打彩”和发展代理“打彩”外，还帮李芳在群里带单报号。李芳群叫“娱乐玩耍群”，里面有带单老师李芳的嫂子、李芳本人，以及我、“小宇”、“芳姐”、“转角遇到爱”、“强子”、“欣怡”等人。李芳的嫂子就是“君子”，真名叫贺惠君。我帮李芳带单会给我发工资，带一次给60元，一次大概两三个小时。具体数额我记不清了，不过她都是通过微信红包和微信转账方式给我支付工资，我的微信记录基本都是带单好处费用，以我的微信交易记录为准。在“拉菲”平台中李芳给我设置的点位是1900，还有就是“拉菲”平台给我的工资，具体数额我也记不清了。李芳的直推代理有“君子”即她嫂子、“小宇”、芳姐、“欣怡”、“小宇”、沈某、“强子”等人。我通过“拉菲”平台获利20多万元人民币。在“拉菲”网络赌博平台是这样盈利的，一种根据团队的点数来算的，李芳给我设置的返点位是1900，比如我给我的下级代理设置的点位是1830，然后1900减1830等于70，就是说我可以赚70，意思就是说他每消费1万元，我就可以直接得70元钱，再比如我给下级代理设置1900，我就不得钱，这样设置相同点位是不可以的，因为系统设置不了，这样的话我就不赚钱，用这样的算法算我的佣金，这种也叫“拉菲”平台给我的日工资。还有就是我自己“打彩”赚钱提现，这是我直接得的。 24.证人张某的证言：我的微信昵称是“蓉蓉”，“文哥”或“小文”是我的老公，他真名叫吴某，别人在网上叫他“文哥”或“小文”，他利用“拉菲”平台发展下线代理“打彩”赌博和自己“打彩”赌博等获取利润，同时他在上级代理所建立的“打彩”赌博群带单报号获取利润。“拉菲”平台具有在线发展代理且可以让他人代理投注等功能。吴某的上级代理是李芳。2016年10月，李芳跟我和我老公说现在很多人在搞彩票能赚钱，我们一听就同意了。此后，李芳把我和我老公发展成她的下线代理。我还记得李芳通过微信给我发了一个“拉菲”平台二维码链接给我们，让我们扫码下载“拉菲”平台手机APP，下载安装成功后用李芳给我们的“拉菲”账户登录进去。当时李芳给了我和老公一个“拉菲”账户和密码。我和吴某修改原始密码后再绑定银行卡。我记得我是绑定的建设银行卡尾号6141和1993两张，吴某绑定的银行卡是工商银行卡。后来，李芳叫我和吴某如何在“拉菲”平台发展下线代理和自己如何“打彩”赌博。李芳告诉我和吴某要把中奖数据截图晒在我们的微信朋友圈，这样子的目的是发展下级代理。后来，我们一直利用“拉菲”平台赚钱直到李芳被抓才解散。我的“拉菲”账号是rong668，现在这个“拉菲”账户已被冻结无法登录。在“拉菲”平台中，李芳给我和吴某的权限是代理权限，可以发展下线。我发展了五六个下线代理，我只记得一个叫“郭工水电安装维修138××××0215”、“小慧”。李芳给我设置的点位是1700，后来我发展了下线，李芳又给我设置的点位提高了，这样子我会获得下面代理的佣金。我不清楚获利多少，我没有核算。我和吴某主要靠“拉菲”平台赚钱。在“拉菲”平台中，李芳的直推代理有贺惠君、吴某、“小宇”、“GG”、“芳姐”、“欣怡”、“强子”、岳某等人。贺惠君的微信昵称为“君子”。这些直推都发展了下级代理。因为在李芳建立的“打彩”赌博群可以看得到，是谁发展的下线，因有备注方式注明群成员账户+上级领导。我记得贺惠君有个下线代理叫“多多”，而且我知道“多多”是贺惠君发展下线代理中一个有实力和能力的人，属于那种土豪型的那种，而且贺惠君还跟我说过：“她下面还有个很大的下级代理，这个下线代理很有钱，很有能力。”而且这个下线代理贺惠君连李芳都不告诉，生怕我和李芳等人私下抢下她这个下级代理。至于这个下线代理是谁，贺惠君一直不肯告诉我们。我还知道贺惠君和岳某在群里吵起来了，因岳某在李芳建立的“打彩”赌博群里抢走了她发展的下线代理。贺惠君具体获利数目我不清楚，贺惠君肯定通过“拉菲”平台获利很多。贺惠君毕竟天天在家带小孩打麻将，没有做任何事情和项目，但是她去年买了奔驰车，房子两套，其中一套在东莞，另外一套在永新未来城，未来城的房子也装修了，不然哪来的钱买这些车子和房子及装修房子。 25.证人刘某2的证言：2018年7月，我通过朋友知道“拉菲”网络平台并该平台上玩了一段时间。这个游戏平台有很多游戏，我只玩了一个叫重庆时时彩。这个是赌博游戏，首先要玩家在游戏中充值人民币，充值多少钱的话对应的游戏账号上就显示同等的数值，然后点开游戏界面，会出现很多投注方式，然后就开始下注，重庆时时彩是十分钟开一次奖，下注的时候会出现各种倍数，如果中奖了就会获得下注额乘以该倍数的奖励。如果中奖了想提现的话，需要绑定一张银行卡，然后将钱提到银行卡上。“拉菲”平台是个赌博网站，跟网上购买彩票一样的性质，里面有重庆时时彩等彩种。我当时加入的是一个彩票群，群里有人报号，我的“拉菲”号码也是群里的人给我的，至于是谁现在我记不得了。我当时跟着群里的报号的人购买数字，大概我玩了一段时间，输了几万元钱。通过我的支付宝，可以看到我充值在以下几个账号上，张某尾号0426，李某尾号2336，常鑫娟尾号6264，何艳茹尾号1075。 26.证人邓某的证言：我的微信名称是a格莱斯&大饰界，微信号是×××。大概在2016年年底，李芳每天通过其微信朋友圈晒彩票的收入图片，我出于好奇就问李芳她做了什么赚钱的项目，李芳就告诉我她在做彩票“拉菲”项目，随后李芳将我拉往个彩票群，里面有很多“打彩”的会员。当时，李芳在这个彩票群发了一个网址链接，即“拉菲”APP，点击下载安装成功后，李芳给了我一个“拉菲”账户，她在”拉菲”系统中给我设置的点位是1700或1720，权限是代理。在绑定银行卡之前“拉菲”系统提示要修改原始密码，修改后绑定我的农业银行卡尾号2970。第一次我充值了200元后就可以开始打彩。在“拉菲”平台充值方式有很多种，比如网银、支付宝、京东、QQ钱包、扫二维码等很多充值方式。我一般就是网银和支付宝等方式充值。“拉菲”平台收款账户名称不是固定不变的，而是随机变化的，基本上每天都不一样。我记得在彩票群里有一个报号。刚开始我是跟着群里的报号员购买中奖号码，当时我大概输了3000元左右。因群里报号不太准，后来我就一个人购买彩票。后来，我在我的“拉菲”号下面注册五个“拉菲”号，这四五个“拉菲”号码都是用我自己的银行卡注册的。我用刘某2的身份信息在我的“拉菲”账户下发展了会员，这个账户是我在一直玩。2016年底至2017年底，我在“拉菲”平台上输了十多万元人民币。我记得一个叫沈某的人，她也在李芳建的群里玩，沈某也是在李芳的群里“打彩”，她在一个单位做财务工作，我记得她当时跟我说她输了两万元人民币。 27.证人贺某的证言：2018年3月份，李芳告诉我可以在“拉菲”网络平台上买彩票赚钱，在她的指导下我下载了手机APP，并注册账号绑定银行卡。里面有时时彩、足球彩等，类似赌博一样的网站。我通过微信转账给李芳，让她帮我充到平台里的，我总共玩了两个月，总共累计金额有1.1万元。我没有发展下线，就我自己玩，总共亏了9000元。 28.证人尹某的证言：我和李芳是同村，她老公叫汤某。我自2017年9月开始跟李芳在“拉菲”平台上赌博，直到李芳被抓获后我才没玩。“拉菲”平台是一个赌博网站，可以在线发展下级代理并接受投注，也可以接受下级代理投注，我的上级代理是汤某，他给我的权限是代理权限，返点数是1900，我给我的下线代理设置的返点数在1700至1890之间，大多数是1710，每减10为一个返点数目。我在“拉菲”平台上发展了王翔、左学龙还有一个不记得了，共三个下线代理，我在“拉菲”平台的账号是en6688绑定的银行卡是建设银行卡尾号为7999，卡里有劳务工资，也有赌博资金。我的微信号是用我的手机159××××7399注册的，微信昵称卫A恩百思_么尚_VP_尹某。李芳建了“稳中求胜”、“娱乐玩耍群”等“打彩”群，“打彩”群中都是“拉菲”平台中发展的下线代理人员，一般群成员备注为：账号+上级领导。在群里有带单老师报号，群成员根据带单老师报号来购买，这样中奖的机率要大些。在“拉菲”平台上一是要吃下级代理佣金，二是自己在平台“打彩”获利，我是通过这些方式获取利润的。 29.证人胡某的证言：在“拉菲”平台中，我的上级代理是李芳，我也发展了10多个下线代理。自2016年10月份以来，我一共通过“拉菲”平台获利150万余元。开始李芳给我的返点是1950，后来变更为1956。根据平台关系定位点数，我给下级代理的返点是1800—1954之间。我给我的下级代理也是代理权限。汤某一直在李芳建立的“打彩赌博群”里，我们叫他山哥，一般都在群里互动。有新代理进来，山哥都会在群发个表情，表示热烈欢迎。李芳除了代理“拉菲”平台，我记得当时杰瑞开的台子易盛、名城、天意、云海，李芳都代理过。杰瑞当时把李芳发展为下级代理，李芳又给我注册账号，我在杰瑞开的台子里面还充值打过彩票。杰瑞开的四个平台和“拉菲”是一样的，也是可以发展下级代理并投注。我记得杰瑞有个专门的充值账号，户名申某，开户行是农业银行，账号开头是62×××48，尾号是5675。我当时在杰瑞的平台绑定的银行卡，农业银行尾号为5879，尾号2782、5183、3228、1910等银行卡。我觉得李芳至少赚了1000多万人民币。平时李芳跟我们说她的别墅装修要花了上百万，平时她买个首饰要十几万元钱。有时她会在朋友圈炫富。李芳一般会用山哥支付宝和她自己的支付宝、微信，她和她老公的银行卡给杰瑞的平台充值。 30.证人刘某1的证言：在“拉菲”平台中，李芳是我的上级代理，我也发展了10多个下线代理。在我印象中有“四月安”、“古月”、“小花啊”等。自2016年10月份以来，我一共通过“拉菲”平台获利50万余元。李芳给我的返点是1956。根据平台关系定点位数，我给下级代理的返点是1756—1946之间。我给我的下级代理也是代理权限。在“拉菲”平台中，汤某一直在李芳建立的“打彩赌博群”里，我们叫他山哥，一般都在群里互动。李芳除了代理“拉菲”平台，我记得当时杰瑞开的台子易盛、名城、天意、云海，李芳都代理过。杰瑞当时把李芳发展为下级代理，李芳又给我注册账号，我在杰瑞开的台子里面还充值打过彩票。杰瑞开的四个平台和“拉菲”是一样的，也是可以发展下级代理并投注。我记得杰瑞有个专门的充值账号，户名申某，开户行是农业银行，账号开头是62×××48，尾号是5675。我当时在杰瑞的平台绑定的银行卡，农业银行尾号为3874、8520等银行卡。我在杰瑞开的平台上一共打款20次，金额73500元，全部被我输了。杰瑞是李芳的上级，他是老板，我知道他是个男的，我还知道他很多信息都是假的，他的银行卡和电话卡都是网上买的，这个非常狡猾，杰瑞现在还开台子彩票平台。在杰瑞所开的易盛、名城、天意、云海等平台中，我通过李芳帮我充值过几次，所有的金额加起来大概有1万元人民币，而且李芳为了杰瑞平台也建立“打彩”赌博群，群名叫易盛、名城、天意、云海什么名字，当时群里有三四百人。我在杰瑞平台中没有发展下线代理，就我一个人在“打彩”赌博。李芳自2016年10月以来至今被抓，她一直就做彩票项目。李芳一般会用山哥支付宝和她自己的支付宝、微信，她和她老公的银行卡给杰瑞的平台充值。 31.证人杨某的证言：刘某1把我发展为下线，并把我拉进李芳建立的“彩票赌博群”。我一进到群里我发现贺惠君、“小宇”、“文哥”、“欣怡”、“芳姐”等老师在群里带单报号，群里的成员跟着老师报号买。贺惠君大多数是晚上带单。我跟刘某1的时间不长，后来我转到贺惠君下面。于是，贺惠君将我发展为其下线代理，还教我如何计算倍数，如何弃值和提现，也是通过视频方式教我，同时贺惠君要我把“拉菲”平台盈利数据发到朋友圈晒。贺惠君告诉我她是跟李芳的。我和微信昵称“多多”。贺惠君跟我说她的两套房子和车子、装修款都是通过彩票项目盈利来的。 32.证人周某的证言：“拉菲”娱乐是台湾公司于2016年4月1日建立的，台湾公司的负责人是阿文，我是该网站的运营部主管，其实也就是负责处理一些赌博网站的日常运营和维护问题，我将整理好的问题向台湾阿文进行请示，得到他的同意后再处理。阿文通过经营三个赌博网站应该获利1000多万元吧。 33.证人李某的证言：李芳是我的女儿，李芳的vivoX9s手机之前一直是李芳在使用，2017年4月份左右李芳把这部手机给我老婆刘某了，之后李芳偶尔也会拿回去用。从该手机提取的《华宇娱乐制度解析表》是李芳的。 34.证人汤某的证言：我妻子李芳这几年都在互联网上做一些互联网项目，在做电商、外汇、投资分红的项目，有时候会在网上赌时时彩。2016年底左右，李芳在网络赌博平台“拉菲”网站开始做网络代理，她通过微信将一些想赌博的人拉进微信群，然后群里的人通过我老婆在网络赌博平台“拉菲”网站上的账号在该赌博平台上注册账号，然后再在里面进行充值赌博。李芳在网络赌博平台“拉菲”网站上只有账号，没有代理名称，具体我不太清楚。李芳的微信名称是“萌宝宝”，微信号码为×××。李芳代理网络赌博的微信群，我只知道一个名为“娱乐俱乐部”的群是赌博微信群，里面都是她招的一些销售员和赌博人员，我也在里面。李芳使用银行卡、支付宝等方式进行资金流转的。李芳使用的是，我在上海浦发银行办理的一张银行卡，我在建设银行办理的一张银行卡，李芳自己办理的一张工商银行卡，以我的联系电话和我的身份信息办理的支付宝账号。上海浦发银行和建设银行卡是给李芳用于网络赌博资金流转的，其他的银行卡都是我在使用。只要有李芳的代理在“拉菲”赌博网站上赌了钱，无论赌博人员是赢是输，李芳都会有提成。如果李芳招的人不知道赌博网站上的规矩，李芳会有赌资的2%—5%不等的提成收入。李芳招的人如果懂赌博网站上的规矩的话，李芳的提成会打一些给李芳招的人，这样的话李芳赚的提成只有赌资的1%左右。我的支付宝158××××3306，是李芳在使用，李芳用来在“拉菲”平台进行“打彩”收付款项，这几年来李芳在“拉菲”等系列平台发展会员“打彩”一共获利400多万元人民币。李芳在“拉菲”赌博网站上赚取的赌资的流向，一是我在永新县以我的身份信息办理的中国邮政储蓄银行里存了60万元，前一段时间转走了5万元用于房子付首付。二是购买了一辆保时捷汽车，车牌号码是浙Ｂ×××××，购买价格是70万元左右。三是我需要用钱的时候，李芳会从她的工商银行卡和微信里转钱给我用。四是在浙江买了两套房，总共用了300万左右。 李芳平时通过她使用的两部手机在“拉菲”赌博平台上充当代理，用手机登录“拉菲”赌博平台的APP，用手机登记微信与同行、下线、赌博玩家聊天。我有两部手机，一部是华为，一部是黑色苹果X，平时主要用苹果手机。公安机关对我的手机iPhoneX的数据进行恢复和鉴定，发现大量与“拉菲”平台相关的数据，并发现大量与时时彩、分分彩、博彩、赌博等相关的数据，我没有异议，“拉菲”APP是我安装在我的手机上的。我有两个微信号，微信号×××，名称叫山哥，另外一个微信号为×××，名称为若兮，平时我主要用山哥的微信。微信×××主要绑定如下银行卡：六张银行卡，分别为农业银行卡尾号3478、9411，建设银行尾号4018，浦发银行3534，中国银行尾号5998，招商银行1626。上述六张银行卡都是我的身份信息开的户，而且微信是用我的身份信息实名制，另外一个微信号×××只绑定了一张银行卡，是建设银行卡尾号4018。在我的微信中，贺惠君的微信昵称是“君子”（备注嫂子），刘某1的微信昵称是“芳姐”，她们都发展了代理。我建立的打彩赌博群，只能进行“拉菲”赌博项目，一般群成员备注是代理账户+上级代理，同时为了分别新代理的上级领导是谁。 35.被告人李芳的供述与辩解：我的微信号是×××，昵称是“萌宝宝”。2016年10月，我通过微信朋友“糖糖”介绍从事“拉菲”网络平台“打彩”。“糖糖”给了我一个“拉菲”账户mengbaobao168,并把我拉进一个“拉菲”平台的群。我把账户密码修改后绑定了工商银行卡（尾号为7032）。“拉菲”群里有人叫号，意思就是叫我买她提供的号码，我跟她一起“打彩”每天赚一两千元。我赚了钱就把“打彩”赚钱图片晒在我的微信朋友圈，然后有很多微商好友找我带他们去赚钱，我就带他们“打彩”了。打了一段时间后，“糖糖”这个团队就解散了，我便利用自己的微信好友建立自己的“打彩”团队，约20个人。我当时的直推人员（我直接拉的人）有：“鬼来电”、“帅帅”、“娜娜”、“小宇”（董某）、“荣荣”（文哥的老婆）等人。临近2017年春节，该团队也解散了。2017年四五月，我重新建立一个直推团队约10人，其中有贺慧君（微信号为×××）、申某（微信号×××）、董某（微信号×××）、胡某（微信号为×××）、岳某（微信号为×××）、“强子”（微信号为×××）、刘某1（微信号为×××）、张某（荣荣）、吴某（文哥）、万某（小万），我带这个直推团队我大概赚了200万元左右。经营“拉菲”平台获利方式一是挣会员的佣金，二是“拉菲”平台的奖励。“拉菲”会员的佣金比例可以设定，比例在1%至10%之间，佣金比例可以通过上级主管和本级设置。“拉菲”平台的奖励在1‰—1.3‰，是由后台的招商人员设定的。“拉菲”平台是赌博网站，因为怕公安机关查，网址域名需要不停更换。我在“拉菲”平台有好几个号码，账号mengbaobao168绑定的是我的工商银行卡，尾号为7032。账号baobao1818，绑定的是我的招商银行卡，尾号为1905。“拉菲”平台包括很多彩票类型，比如重庆时时彩，腾讯分分彩，云南时时彩，天津2分彩，“拉菲”2分彩等几十种彩票类型。我的“拉菲”账号baobao1818下有贺慧君（微信号×××）,申某（微信号×××）、董某（小宇，微信号×××）、张某（荣荣）、吴某（文哥，系荣荣丈夫）、万某（小万，微信号×××）、岳某（微信号×××）、胡某（微信号×××）、“强子”（微信号×××）、刘某1（微信号×××）、尹某、A格莱斯等会员，我的会员发展的会员我也可以获得佣金。“拉菲”平台的个人报表和团队报表是“拉菲”系统形成的。“拉菲”平台的充值方式有很多，微信、QQ钱包、京东、扫“拉菲”平台二维码、网银、支付宝等方式，一般主要是网银充值，网银充值的账户是随机经常变换的，网银充值的账户有几十个，后台提供的网银账户有很多个。我的上级只有华宇，有时我的会员中有问题不能处理就会联系客服，要是客服解决不了，我就会通过QQ跟华宇联系，在QQ里面跟华宇说，华宇看了之后会给我处理，不过有时要隔几天才处理。这个平台赚钱主要靠发展土豪会员，土豪会员下注数额大，就赚得多。我的工商银行尾号7032，还有招商银行尾号1905，我老公的一张建设银行卡，另一张浦发银行卡，我老公的支付宝158××××3306，都是用来“打彩”的转账工具。这几年我自己通过“打彩”赚了七八十万元，获取佣金有300多万元，合计450万元左右。赚的钱买了一辆保时捷汽车，在宁波买了一套别墅，房子首付款大概210万元左右，给了汤某20万元买前十的主流币。 我的第一个上级是“糖糖”，真名顾梓琪，微信名为“糖糖”，微信号为×××；第二个上级是“天恒”；第三个上级是“华宇”。“拉菲”平台是个彩票平台，资金有保障，提现和充值很方便，但待遇比“华宇”低，“拉菲”平台和“华宇”平台是同个股东或老板。“拉菲”平台有很多个大群，其中有个大群名称为□娱乐俱乐部□，这个群主是沈某。群主设置规矩，群规内容为：1、禁止互加，进去之前改群名_自己加账号_推荐人，不改秒踢，不设置隐私的也秒踢，带负能量的秒踢，助理每天检查三次；2、带单禁言，禁止发任何截图，发图片罚红包5000元；3、有不懂的私聊推荐人，找不到私聊人私聊老大，禁止在群上问任何问题；4、新人进群必须充值至少1000元，截图给推荐人才能开门，希望大家遵守群规，维护好团队这个大家庭；5、所有加你私聊的都是骗子，尽快联系推荐人。“拉菲”平台的个人报表和团队报表就是一天盈利的情况，看个人的盈利情况主要看个人报表的盈亏数目，团队报表看团队的盈亏数目，也就是团队挣的钱。报表中，有团队盈亏、消费、中奖、提款等项目。这些报表是系统自动生成的。在我的“拉菲”号码中有申某、董某、刘某1、胡某、文哥、强子和岳某等会员。“拉菲”平台的会员奖励，从会员“打彩”资金流水总和的比例0.1%—1.3%，比例是随机设置的，也是“拉菲”平台设置的比例，是系统随机设置的，这个要看会员中的会员质量，如果会员质量好都是土豪的话，会员土豪“打彩”打的多那获得奖励也多。我的手机有个“带单总群”，不过我已被腾讯×××移除微信，腾讯×××微信号×××,昵称×××，图片为杰瑞两字，他代理了很多的“彩票平台”。现在计划员报号就是一个机器人在各个群里报彩票中奖的号码，在我的大群有个计划员，微信号为×××，这个微信号的人在群里报号，这个微信号只带了两天就不在带了。我大概从事“打彩”获利450万余元。在“拉菲”平台充值的收款账户是随机挑选的，在我印象中有下列人员为“拉菲”平台的收款账户“吴某，尾号4473；阳某，尾号5664，刘某，尾号0620，席某，尾号6618；张某，尾号8141，汤某青，尾号9218；钟某英，尾号5758；于某杰，尾号1281等五六十个账户。支付宝账户和收款二维码一般要备注“拉菲”号，也是经常随机变化的。在“拉菲”平台有1956、1960、1800等这些数字就是点位即投注的倍数。×××微信号为×××代理汇客平台、易胜（易购）平台，里面还有很多系列，有去系列（比如云海）、名系列（名开头的就是）、天系列（天翼）、桃花系列等诸多系列。上述都是彩票平台和彩票网站，这些系列和平台全部属于SM集团公司，我估计这个×××是SM集团公司一个代理商。SM集团公司投注方便简洁，容易黑会员的钱，我知道这个集团公司下面有一百多个彩票平台，而“拉菲”平台是老系统，投注手续繁琐，但资金有保证可以提现。我有很多资金通过尾号1905银行卡往一个叫申某尾号码5676的人充值。这是微信号为×××的一个群助理给我一个充值账户，申某的银行账号就是做SM集团旗下的平台一个收款账户，而这个申某的收款账户是群助理给我的，所有群的都有群助理的微信，可以从我的手机找到群助理的微信号，而且群助理的微信号经常被封，也是经常变化的，我有群助理的微信号为×××,y132××××6393，y131××××3716，yy991314520。在我印象中只有胡某一人往申某的账户充值。我估计贺慧君通过“打彩”挣了七八十万元，我知道她2018年上半年通过“打彩”和代理彩票挣的钱买了一辆奔驰车。胡某代理了很多彩票平台，“打彩”挣了400万元。岳某代理“打彩”挣了多少，我不知道。“小宇”具体挣了多少我不太清楚。我手机里有个核心群，就是杰瑞建的群，叫百万核心群。“猫”就是我之前说的“天恒”，“猫”是之前的QQ名称（994462），自从被华宇收购后就改名“华宇”。杨半仙此人最早是我的代理，他是“打彩”挂机的，业务量很大，杨半仙微信号为×××。A格莱斯跟着我在“拉菲”平台上“打彩”，几天输了几万元钱，她在微信上乱加好友，也认识我的群管沈某。我的带单老师有小宇、文哥、强子、微信名欣怡等人。这些带单老师能看出哪些数字可以中奖，然后把看中的这些数字报在群里，然后其他会员跟着他们买，有时我中了的话我会给带单老师发个红包表示感谢。我一般给沈某发红包表示感谢，有时在节假日，她的生日、她女儿生日发红包表示感谢。我所说的大群就是“娱乐俱乐部”。我一般都是在“拉菲”平台发展了下线会员，这个我有跟华宇的聊天记录为证。 36.被告人贺惠君的供述与辩解：我是2017年1月开始在“拉菲”平台发展下线代理“打彩”赌博和自己“打彩”赌博，李芳是我的上线，她给我的点位是1956。“拉菲”网络平台有多种彩票类型和投注模式，比如重庆时时彩和腾讯分分彩、北京PK、11选5等彩票类型，会员通过支付宝充值、转账等形式将资金转到网站指定账户即可参与投注，根据会员投注的情况及网站公布的开奖号码决定会员获得的返奖金额，会员满100元可提现。除此，“拉菲”网络平台还具有在线发展代理，并且可以接受他人投注的功能，说白了，就是一个网络赌博APP。我加过李芳建立的“打彩”赌博群，比如有“稳重求胜”赌博群、“娱乐玩耍群”。李芳每隔一段时间会解散群，在重新建群。在李芳建立的“打彩”赌博群里，群成员备注成成员账户+上级领导。我在“拉菲”平台中除了发展代理，还帮李芳建立的群带单报号。在“拉菲”平台中，有“小宇”、“文哥”、“芳姐”、“转角遇到爱”、李芳本人和我带单报号。李芳会给带单老师发红包。我是一天50元钱带单钱，带几天就给几天的钱，具体数目我也不清楚了，其他人我就不知道了。《带单老师记录统计》里面的一个叫“嫂子”的人就是我本人。李芳《开心玩耍群》6338306125@chatroom里面出现的一个叫“君子”的人,就是我本人。我在“拉菲”网络平台绑定了中国工商银行卡（尾号3760）和中国银行卡（尾号为4770）。我一般用支付宝充值。我的支付宝号就是我的手机号，已用自己的身份证实名认证了。在“拉菲”网络平台中，我发展了“多多”、黄某，其他的人不记得了。为了发展代理我会把“拉菲”平台盈利的数据截图发在我的朋友圈上，我的朋友圈的微信好友看到后就要给我一个“拉菲”账户。于是，我通过“拉菲”平台在我的账户下注册一个“拉菲”账户和原始密码123456，待我注册成功后，我就把“拉菲”账户和原始密码123456发给他们。在“拉菲”平台中，我给我的下线设置的是代理权限。在“拉菲”平台中我有给下线代理充值，我下面的会员支付宝或微信方式转账给我，然后我就把钱转给李芳，由李芳帮我代充值。我在“拉菲”平台中赢了七八十万元人民币。我有两个微信号，一个是×××,微信昵称叫“君子”，另一个微信号×××,微信昵称也是叫“君子”。 37.辨认笔录，证实（1）被告人李芳从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出11号照片上的女子就是与其同为“拉菲”赌博平台代理商即申某；（2）被告人李芳从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是与其同为“拉菲”赌博平台代理商即董某；（3）被告人李芳从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出6号照片上的女子就是与其同为“拉菲”赌博平台代理商即贺惠君；（4）证人贺某从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出5号照片上的女子就是到其店里安装行车记录仪的女子即被告人李芳。 38.鉴定意见书:（1）赣警院鉴（数）【2018】94号鉴定意见书，证实委托方要求鉴定的网站，名称为“拉菲”平台，是一个彩票投注网站，网站有多种彩票类型及投注模式，会员通过支付宝充值、转账等形式将资金转到网站指定账户即可参与投注，根据会员投注情况及网站公布的开奖号码决定会员获得的返奖金额，会员余额满100元可提现。网站支付宝收款账户为：个人账户陈某（*舜逸），网站网银转账收款银行账号为62×××64，收款人姓名：阳某。网站记录了所有会员账目变化金额、用途等数据。会员wanxin888注册时间为2018年9月14日，其绑定的银行卡为工商银行尾号1972的卡，其注册后至2018年11月27日的期间进行了多次几十元至几百元的投注。对应手机上支付的“拉菲”平台APP程序，与送检网址显示的网页版各项功能均相同。 （2赣警院鉴（数）【2019】6号鉴定意见书，证实送检的六部手机均安装有名称为“拉菲”的程序，发现大量与“拉菲”、“时时彩”、“分分彩”、“博彩”、“赌博”等相关的数据。 （2赣建诚司鉴【2019】（会）鉴字第001号鉴定意见书，证实李芳、汤某、贺惠君、尹某绑定在“拉菲”平台中的银行卡转入金额情况转入、转出情况。 上述证明被告人李芳、贺惠君犯开设赌场罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人李芳、贺惠君担任“拉菲网络”赌博平台代理并招募发展下级代理，接受他人投注，从中牟利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人李芳、贺惠君归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚；能当庭认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人李芳、贺惠君提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李芳非法获利450万元，其中开设赌场非法获利226万元，其他非法获利224万元。但根据本案现有证据，被告人李芳开设赌场的违法所得和其他违法所得无法区分，公诉机关的指控缺乏依据，从有利于被告人的原则，应认定被告人李芳开设赌场的违法所得为415万元。故公诉机关的指控，本院不予采纳。被告人李芳的辩护人提出被告人李芳具有自首和立功情形。经查，公安机关在掌握了被告人李芳的犯罪事实后，以传唤证书面传唤被告人李芳到案接受讯问，依法不能认定为自首；被告人李芳供述了同案犯的行为应属于如实供述自己的犯罪事实，系坦白。公安机关未出具相关证明，且被告人李芳及辩护人也没有提供证据予以证实，不能认定被告人李芳有立功表现。故对被告人李芳辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人贺惠君的辩护人提出被告人贺惠君在本案中系从犯。经查，被告人贺惠君为赌博网站担任代理并接受投注，招募发展了多名下线。故对被告人贺惠君辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人李芳、贺惠君能当庭认罪认罚、有悔罪表现，退缴了违法所得，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人李芳、贺惠君及其辩护人提出适用缓刑的量刑辩解和辩护意见，本院可以采纳。被告人李芳、贺惠君的辩护人提出的其他辩护意见，符合本案事实和法律规定的，本院可以采纳。被告人李芳、贺惠君的违法所得，依法应予追缴，上缴国库。据此，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人李芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人贺惠君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 三、被告人李芳退缴的违法所得人民币四百一十五万元，予以没收，由江西省永新县公安局上缴国库；被告人贺惠君退缴的违法所得人民币五十万元，予以没收，由江西省永新县公安局和本院各将违法所得人民币二十五万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  蔡 创 审 判 员  龙 勇 人民陪审员  龙海棠 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  李 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。