北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0118刑初331号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人毛成凯，男，1990年12月3日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人张文生，北京市檀州律师事务所律师。被告人**洋，男，1989年10月7日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。被告人操文波，男，1989年1月7日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。被告人赖龙根，男，1992年9月4日出生于江西省袁州，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。被告人吕盈，女，1994年9月6日出生于江西省丰城市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址江西省丰城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。被告人李婷，女，1996年3月6日出生于江西省丰城市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址江西省丰城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市通州区看守所。被告人邓聪，男，1993年10月6日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人李达胜，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2019]326号起诉书指控被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官郭桂英、田媛出庭支持公诉，被告人毛成凯及其辩护人张文生，被告人**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷，被告人邓聪及其辩护人李达胜到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控，2012年至2018年12月23日，在北京市密云区，被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪加入“真丽斯”传销组织。该组织以销售“真丽斯”化妆品的名义，要求参加者投入人民币2900元获得加入资格，并按照业务员、主管、主任、经理、大经理的“五级三晋制”顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入组织，骗取财物。截至案发时，该组织参与传销活动人员累计达300余人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币533万余元。毛成凯为该组织大经理，**洋为该组织经理，操文波、赖龙根为该组织新提经理，吕盈、李婷、邓聪为该组织主任。公诉机关向本院移送了受案登记表，到案经过，被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪的供述，证人张某1、邹某1、高某、彭某1、黄某1、陈某1、宋某1、黄某2、王某1、姜某、易某、彭某2、冯某、陈某2、邹某2、林某、王某2、曾某、皮某、邓某、宋某2、张某2、陈某3、彭某3、项某、黄某3的证言，广东真丽斯化妆品公司员工信息表，租房合同，传销人员笔记本，辨认笔录，现场勘查笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，视听资料，户籍证明等相关证据，认为被告人**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，建议判处被告人毛成凯有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人**洋有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人操文波有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人赖龙根有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人吕盈有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人李婷有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人邓聪有期徒刑一年三个月，并处罚金。被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪及毛成凯、邓聪的辩护人对起诉书指控的事实及当庭宣读、出示的证据均未提出异议，本院予以确认。七被告人及毛成凯、邓聪的辩护人对公诉机关提出的量刑建议均无异议，被告人**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷均获得了值班律师的法律帮助，七被告人认罪认罚，并签字具结。本院认为，被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪组织、领导以销售商品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪犯组织、领导传销活动罪成立，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人毛成凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2024年6月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人**洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年2月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人操文波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年6月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。四、被告人赖龙根犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。五、被告人吕盈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年6月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。六、被告人李婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年3月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。七、被告人邓聪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年3月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。八、在案扣押冻结被告人毛成凯、**洋违法所得的财物（清单附后），均依法没收；继续追缴被告人毛成凯、**洋、操文波、赖龙根、吕盈、李婷、邓聪违法所得，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晓明人民陪审员  马士学人民陪审员  董善林二〇一九年十二月二十七日书 记 员  冯 利