青海省西宁市城西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）青0104刑初285号公诉机关西宁市城西区人民检察院。被告人徐荣勇（曾用名古×）,男，汉族，1979年7月14日出生于四川省成都市，文盲，住四川省成都市。指派辩护人麻吉阳，青海言度律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕266号起诉书指控被告人徐荣勇犯合同诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉，被告人徐荣勇及其辩护人麻吉阳到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城西区人民检察院指控，2016年初，被告人徐荣勇与马金、葛文广（均另案处理）经预谋，伪造青海省××县住宅小区及大通县景山一号项目施工图及相关公司合同、印章、开工令，以四川万能建筑工程有限公司青海分公司的名义与被害人签订工程承包合同，骗取被害人唐×30万元，骗取被害人王×10万元，骗取被害人蔡×、张×22.6万元，骗取被害人徐×6万元，骗取被害人陈×1、李×35万元，骗取被害人陈×265万元，骗取被害人吉×32万元及一部苹果6S手机。上述赃款共计200.6万元，被告人徐荣勇与马金、葛文广均分并挥霍。2019年5月16日，被告人徐荣勇在四川省广元市G5京昆高速七盘关收费站一大巴车上被抓获。针对上述指控，公诉机关向本院出示、宣读了报案材料、受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、建筑工程劳务承包协议书、分包合同、劳务总包施工合同、进场通知书、收据、借条、转账凭证、银行卡交易明细、营业执照、公司登记（备案）申请书、投资项目备案通知书、情况说明、证人周×、陈×3的证言、被害人唐×、王×、蔡×、张×、徐×、陈×1的陈述、辨认笔录、被告人徐荣勇的供述与辩解等证据。据此认定被告人徐荣勇的行为构成合同诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院依法惩处。被告人徐荣勇对指控的事实及罪名均不持异议，但其提出同案葛文广和马金是其检举并且指认，希望可以减轻处罚。其辩护人提出被告人徐荣勇具有自首情节，应予从轻或减轻处罚；具有立功表现，应予以从轻或减轻处罚；案发后认罪态度良好，可酌情从轻处罚。经当庭质证的证据有：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明，证实2016年唐×等人至城西公安分局报案称，四川万能建筑有限公司青海分公司的法人古×以发包工程、收取保证金为由，实施诈骗活动。西宁市公安局城西公安分局于2017年3月31日对古×网上追逃，后发现古×有第二个身份徐荣勇，又于2018年11月19日网上追逃犯罪嫌疑人徐荣勇。2019年5月16日犯罪嫌疑人徐荣勇在四川省广元市××站被抓获，2019年5月16日至22日临时羁押于四川省广元市看守所。2、营业执照、分公司登记申请书、证明、准予变更登记通知书，证实四川万能建筑工程有限公司青海分公司于2012年8月7日成立，负责人梁先明，2013年12月13日变更为四川万能建设集团有限公司青海分公司。3、投资项目备案通知书、关于青海××园住宅小区建设项目用地预审的函、平安县投资项目登记备案表、青海省海东地区规划设计项目审查批准书、营业执照，证实平安区南嶺华府住宅小区全部建设项目建设单位为青海嘉园房地产有限公司，该公司法人为郭庆英。4、情况说明，证实青海嘉园房地产有限公司已办理了海东市建设项目设计方案审核意见单，未办理建设用地规划许可证及建设工程规划许可证。5、关于调取证据通知书中相关内容的答复、证明，证实大通县发展和改革局在2011年以来，未办理大通县景山一号住宅小区项目工程相关审批手续。6、证人周×陈述，于1979年生下古×，在古×1岁左右时，改嫁至四川省××县，嫁给古怀坤，古×20岁之前随生父生活，在简阳市申报户口，起名徐荣勇。身份证号：×××。后徐荣勇于20岁时找到生母周×，随生母继父生活，改名古×，在2006年补录人口信息，在四川省富顺县再次申报户口。后古×近10年没有回家。徐荣勇与古×系同一个人。7、证人陈×3陈述，汉中市建筑工程总公司青海分公司法人陈×3从青海嘉园房地产有限公司承包了青海省海东市××县住宅小区6、7、8、9、10、11号楼劳务大清包工程施工项目。该公司并未将南嶺华府工程分包出去，也没有和任何公司签订过工程施工合同。8、同案葛文广的供述与辩解，证实2014年马金、葛文广、古×（徐荣勇）三人互相相识，古×提出要找个工程，向外发包骗取保证金。葛文广知道西宁市大通县有一个景山一号项目。是向阳地产发包的，四川万能建筑有限公司承包的，三人便商量让古×冒充四川万能建筑有限公司青海分公司的法人，公章是马金和古×自己私刻的，马金还伪造了一份工程图纸，租下了昆仑西路嘉荣华天伦小区1号楼1单元202室当做办公室。第一次是2016年1月5日，古×、马金、葛文广在××路与唐×和王×签订合同，合同是马金起草的，签订的内容是大通县景山一号劳务大清包，收取唐×30万元保证金，王×签订的是大通县景山一号水电暖包工包料，收取王×保证金10万元。唐×和王×的钱是一次性于1月7日通过唐×的银行卡汇到古×的银行卡上，共40万元。第二次是2016年3月21日，葛文广等三人与陈×2在昆路西路花之林茶艺签订了合同，合同内容是大通县景山1、2、3号楼劳务大清包工程，合同是马金伪造。陈×2签订合同当天就给古×汇款5万元，过了两天又汇了一笔钱，具体多少不知道，后来陈×2和古×又签订了海东市平安区南嶺华府承包工程，又给古×汇了保证金，金额是20万元左右。陈×2一共是交了65万元保证金。第三次是2016年1月，蔡×和古×签订了海东市南嶺华府4、5号楼的劳务大清包，一共收取蔡×、张×22万元的保证金。第四次是2016年2月2日，徐×与古×在办公室签订了海东市南嶺华府劳务施工合同，古×自己要了5万元保证金。第五次是2016年2月3日，吉×与古×签订合同，合同内容是海东市南嶺华府劳务清包合同，吉×给古×交了4万元现金作为保证金，给吉×的朋友1万元介绍费，2月4日，给古×汇款5万元，2月21日给葛文广汇款1万元。因为古×不会写字，葛文广给吉×写了一张10万元的收条，古×签名。3月8日，吉×又给古×汇款2万元。4月11日，葛文广三人称将所有劳务大清包合同都包给吉×，吉×便又给古×汇款20万元。吉×一共交了30万元保证金。第六次是2016年3月29日，古×与陈×1签订合同，合同内容是南嶺华府4、5、8、9号楼劳务大清包合同，陈×1当天给古×卡上汇款20万元，4月4日给葛文广汇款10余万元，陈×1一共汇款30余万元。9、葛文广辨认笔录，2019年5月29日，葛文广从公安机关提前准备的照片中辨认出与其一同作案的犯罪嫌疑人马金。10、被害人唐×、王×、蔡×、徐×、陈×1、陈×2等报案材料及陈述，证实2016年初，被告人徐荣勇与马金、葛文广，伪造青海省××县住宅小区及大通县景山一号项目施工图及相关公司合同、印章、开工令，以四川万能建筑工程有限公司青海分公司的名义与各被害人签订工程承包合同，骗取被害人唐×30万元，骗取被害人王×10万元，骗取被害人蔡×、张×22.6万元，骗取被害人徐×6万元，骗取被害人陈×1、李×35万元，骗取被害人陈×265万元，骗取被害人吉×32万元及一部苹果6S手机的事实。11、建筑工程劳务承包协议书、青海省农村信用社电汇凭证收据、借条，证实各被害人与被告人徐荣勇签订青海省××县住宅小区及大通县景山一号项目施工合同以及各被害人给被告人等转款和被告人收到款项的事实。12、户籍资料卷，证实案发时被告人徐荣勇达到刑事责任年龄，被告人徐荣勇曾用名为古×。13、自贡市自流井区人民检察院出具的立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证实本案同案人葛文广因非法持有毒品罪于2019年2月28日被四川省自贡市自流井区人民检察院批准逮捕，现被羁押于四川省自贡市看守所。14、被告人徐荣勇辨认笔录，证实2019年5月23日在见证人曹成潘的见证下，被告人徐荣勇分别从公安机关提前准备的照片中辨认出与其一同作案的马金、葛文广。15、徐荣勇的供述与辩解，能够与上述证据相互印证，证实本案事实。上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。本院据此查明，2016年初，被告人徐荣勇与马金、葛文广经预谋，伪造了青海省××县住宅小区及大通县景山一号项目施工图及相关公司合同、印章、开工令，以四川万能建筑工程有限公司青海分公司的名义与各被害人签订了工程承包合同，骗取了被害人唐×30万元，骗取被害人王×10万元，骗取被害人蔡×、张×22.6万元，骗取被害人徐×6万元，骗取被害人陈×1、李×35万元，骗取被害人陈×265万元，骗取被害人吉×32万元及一部苹果6S手机。上述赃款共计200.6万元，被告人徐荣勇与马金、葛文广均分并挥霍。2019年5月16日，被告人徐荣勇在四川省广元市G5京昆高速七盘关收费站一大巴车上被抓获。被告人徐荣勇被抓获后如实供述了其与马金、葛文广通过签订施工合同骗取他人财物的事实。关于辩护人提出被告人徐荣勇具有自首、立功情节的辩解意见，经查，被告人徐荣勇被抓获后如实供述了其与马金、葛文广通过签订施工合同骗取他人财物的事实，其行为不符合自首、立功的构成要件，不构成自首、立功。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。其行为符合该条规定，对其可以酌情予以从轻处罚。本院认为，被告人徐荣勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。其辩护人提出被告人徐荣勇具有自首、立功情节的辩解意见，与法不合，不予采纳。公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐荣勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2030年5月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人徐荣勇于本判决生效之日起十日内退赔被害人唐×30万元，退赔被害人王×10万元，退赔被害人蔡×、张×22.6万元，退赔被害人徐×6万元，退赔被害人陈×1、李×35万元，退赔被害人陈×265万元，退赔被害人吉×32万元及一部苹果6S手机。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马永坚审 判 员  田航远人民陪审员  沙成方二〇一九年十二月二日法官 助理  沈 玥书 记 员  常 悦本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。