河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0305刑初528号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人蒋鑫，男，1996年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。2018年12月28日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，2019年1月7日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局取保候审，同年5月30日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。辩护人王栋，河南永晖律师事务所律师。辩护人王小峰，河南诚然律师事务所律师。被告人鞠坤琦，男，1999年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县（户籍地：湖南省双峰县）。2019年4月23日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。辩护人刘晓良，河南安多律师事务所律师。被告人黄文杰，男，1998年12月10日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。2018年10月19日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于广州市天河区看守所，2018年10月26日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年11月6日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局取保候审，2019年5月30日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。指定辩护人史亮，河南申慎律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）176号起诉书指控被告人蒋鑫、鞠坤琦、黄文杰犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员武江洋依法出庭支持公诉。被告人蒋鑫及其辩护人王栋、王小峰，被告人鞠坤琦及其辩护人刘晓良，被告人黄文杰及其辩护人史亮到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2018年3月至2018年8月，被告人蒋鑫组织被告人鞠坤琦、黄文杰等人实施电信诈骗活动。由蒋鑫购买电脑、手机、银行卡、手机卡并注册微信，将注册微信的手机交给鞠坤琦、黄文杰等人，让其添加微信好友聊天，熟悉之后，按照蒋鑫准备的话术向好友发送虚假网站链接推荐彩票，称是彩票分析师，投资彩票稳赚不赔。被害人注册完成后，通过客服进行充某，被害人充某后，资金却无法提现。2018年3月，被害人冯某通过微信添加好友昵称“王晓慧”，对方称是从事网上彩票业务的，进行投资能稳赚不赔。2018年7月5日起，冯某开始在对方指引下进行操作，并添加了“王晓慧”推送的客服微信号：×××（由蒋鑫操作）。冯某充某到平台账户内资金26980元无法提现。冯某被骗资金通过微信号流转入刘胜辉（另案处理）名下银行卡后被取现。黄文杰在明知蒋鑫需要银行卡、电话卡是为了从事电信诈骗，主动联系刘胜辉，让其帮忙办理银行卡、电话卡、支付宝交给蒋鑫实施电信诈骗活动。2018年7月，被害人侯某通过添加微信好友“王健”（由鞠坤琦操作）。“王健”自称是彩票分析师，推荐购买彩票进行投资，跟着下单投资能稳赚不赔，添加“王健”推送的客服微信号×××，被害人充某到平台上资金87400元无法提现。2018年5月，被害人郭某1通过添加微信好友“思思”（由鞠坤琦操作）。“思思”自称是彩票带单老师，跟着下单可以稳赚不赔。被害人添加“思思”推送的客服微信号，被害人郭某1充某到平台上的资金70780元无法提现。2018年5月28日至2018年6月8日，被害人郭某2通过添加微信号好友“李泽利”，“李泽利”自称是彩票分析师，并推送客服微信，引导被害人找客服充某，下单购买彩票。被害人郭某2充某到平台内的资金40620元无法提现。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，辨认笔录，到案经过，转账记录，户籍证明等证据。据此公诉机关认为，被告人蒋鑫、鞠坤琦、黄文杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人蒋鑫对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，诈骗数额应减去被害人已收到的回款，被告人蒋鑫系自首，积极退赔，如实供述犯罪罪行、认罪悔罪态度较好，主动劝说同案犯到办案机关接受调查具有立功情节，且系初犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人鞠坤琦对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，鞠坤琦诈骗金额未减去向被害人返还部分，鞠坤琦系初犯、从犯，有自首情节，认罪态度较好，愿意退赔。综上，建议对其适用缓刑。被告人黄文杰对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，被告人黄文杰系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。综上，建议对其免于刑事处罚。经审理查明：2018年3月至2018年8月，被告人蒋鑫组织被告人鞠坤琦、被告人黄文杰、许磊等人实施电信诈骗活动。由蒋鑫购买电脑、手机、银行卡、手机卡并注册微信，将注册微信的手机交给鞠坤琦、黄文杰、许磊等人，让其添加微信好友进行聊天，熟悉之后，按照蒋鑫准备的说法向好友发送虚假网站链接推荐彩票，称自己是彩票分析师，投资彩票稳赚不赔。被害人在被告人的指引下注册账户完成后，被告人鞠坤琦、黄文杰、许磊等人将蒋鑫操作的客服微信号推荐给被害人，让被害人通过客服进行充某，蒋鑫在掌控的电脑后台修改账户金额造成中奖假象。被害人充某后，资金却无法提现，蒋鑫对鞠坤琦、黄文杰、许磊等人按业绩30%提成。2018年3月，被害人冯某通过微信添加好友昵称“王晓慧”（微信号：×××,该微信号由蒋鑫实际操作），对方称是从事网上彩票业务的，进行投资能稳赚不赔。2018年7月5日起，冯某开始在对方指引下进行操作，并添加了“王晓慧”推送的客服微信号：×××（由蒋鑫操作）。冯某充某到平台账户内资金26980元无法提现。2018年7月，被害人侯某通过微信添加好友“王健”，（该微信号由鞠坤琦实际操作）。“王健”自称是彩票分析师，向其推荐购买彩票进行投资，声称跟着下单投资能稳赚不赔，侯某添加“王健”推送的客服微信号×××（由蒋鑫操作），并充某到平台上资金87400元无法提现。冯某、侯某等人被骗资金通过微信号流转入刘胜辉（另案处理）名下银行卡后被取现。蒋鑫为实施诈骗让黄文杰帮忙弄一些银行卡、电话卡等。黄文杰在明知蒋鑫需要银行卡、电话卡是为了从事电信诈骗的情况下，主动联系刘胜辉，让其帮忙办理银行卡、电话卡、支付宝交给蒋鑫实施电信诈骗活动。刘胜辉（另案处理）得好处费1000元。2018年5月，被害人郭某1通过微信添加好友“思思”（由鞠坤琦操作）。“思思”自称是彩票带单老师，跟着下单可以稳赚不赔。被害人添加“思思”推送的客服微信号：×××、FCW0005（由蒋鑫操作），并充某到平台上的资金70780元无法提现。2018年5月28日至2018年6月8日，被害人郭某2通过微信添加好友“李泽利”（由许磊操作），“李泽利”自称是彩票分析师，并推送咨询客服（由蒋鑫操作），引导郭某2找客服充某，下单购买彩票。郭某2充某到平台内的资金40620元无法提现。综上，在该诈骗犯罪团伙中，被告人蒋鑫涉案资金225780元，被告人鞠坤琦涉案资金158180元，被告人黄文杰涉案资金114380元。其中被害人冯某得到返还中奖资金为1056元，被害人候某到返还中奖资金为2545.12元，被害人郭某1得到返还中奖资金为400元，被害人郭某2得到返还中奖资金为172元。另查明，2018年12月28日，被告人蒋鑫到洛阳市公安局天津路分局投案自首。被告人蒋鑫家属向公安机关退缴蒋鑫违法所得12万元，公安机关已返还给被害人冯某、侯某。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人蒋鑫的供述：2018年3月，我组织罗娟、鞠坤琦、黄文杰等人先后在广州中山“挪威森林”、娄底市涟源县租房做电信诈骗。开始做的时候我会买来手机，电话卡并注册微信，黄文杰也帮我买了银行卡、电话卡、支付宝用来诈骗。我分给他们每人一个微信号，他们自己起昵称、添加好友，我会教给他们一套话术，教他们在聊天过程中向别人介绍所谓的“彩票投资”项目，称自己是带单老师，能稳赚不赔。我自己使用一个微信号冒充客服，他们聊天的对象相信我们后，会通过微信、支付宝等方式给我们转账，然后我自己使用电脑登陆事先找人做好的彩票网站修改后台数据，显示他们已经充某成功，刚开始我会在后台修改数据显示他们小额投资赚钱了，引诱他们继续做大投资，等到充某数额大的时候就不给提现，诈骗得来的钱给鞠坤琦等人分30%左右，其余的钱我都自己留着，我总共分到的有三十万左右，鞠坤琦总共应该有三万左右，罗娟应该有二万左右，许磊、刘长盛大概一万左右，黄文杰大概五千左右，龙汉生没有分到钱。2、被告人鞠坤琦的供述：2018年4月份，蒋鑫让我去广州找他玩，到了之后，玩了几天，他拿了一个手机给我，手机上有个微信，蒋鑫让我拿这个微信添加好友向对方推销网络彩票，我就拿着这个手机一直在添加好友。后来蒋鑫就让我给好友群发推荐彩票的消息，如果有好友回复信息了，我就把手机交给蒋鑫操作。在广州做了一段时间，后来我们几个人就在涟源一起做了。我当时用了两个微信号，一个是男号，名叫“王健”，另外一个是女号，名叫“思思”，给我提成了一万多元。3、被告人黄文杰的供述:2018年年后，蒋鑫安排我到广州中山“挪威森林”的小区，当时有蒋鑫、罗娟、“三哥”、许磊和我五个人，蒋鑫给每人分了一台电脑，一部手机绑定一个微信号，他自己还有一台电脑用来控制彩票网站的后台。我的微信昵称是“肖乐”首先我们通过微信在网上广交网友聊天，聊一段时间时机成熟，就跟好友说自己是彩票分析师，有成熟的团队，在网上做彩票稳赚不赔，有人相信后，我们就会给他一个网站，让他们注册账号，然后会推送一个冒充客服的微信号给他们。因为这个彩票网站实际是蒋鑫操作的，不能直接网上充某，对方都是把钱转给我们，然后蒋鑫通过电脑修改他们账户数据，显示账户内余额。对方刚开始金额小，我们会告诉他们中奖了给他们转钱，等到金额大了就不给他们转了，他们账户显示有余额，但提现不了。蒋鑫还让我找些人办些电话卡、银行卡来用，我就联系了刘胜辉帮忙办。通过电信诈骗，我总共分到四千元左右，是30%的业绩提成，蒋鑫会记录每个人的业绩。4、同案人龙汉生的供述：2018年8月10号左右，我到娄底后蒋鑫给了我一个手机，手机上有微信号，微信号上添加有很多好友，蒋鑫教我怎么推彩票，我试着做了一个星期一笔没做成，而且这种彩票根本就不存在，然后我就走了。我去的时候蒋鑫跟我说一个月6000底薪加提成，提成是拉到一个人提成100块，不过一直到走我一分钱没挣到。5、同案人许磊的供述：2018年3月，蒋鑫让我和他一起去广州，他在那租了房子，当时有蒋鑫、罗娟、鞠坤琦、刘长盛、黄文杰还有我。蒋鑫跟我们说他是销售彩票的，让我们跟他一起做，他每个月给我们发工资，我们都同意了。他给我们每人发了手机，让我们添加微信好友，向好友群发消息，如果有人对彩票感兴趣就把手机交给蒋鑫，让他来处理。给好友群发的消息是中彩网彩票的一些信息。实际上都是蒋鑫自己用一台电脑操作的，他在那台电脑上可以控制后台数据。蒋鑫单独跟我说每个月给我工资五千多，但实际上没有给我一分钱，我去要工资，他没给我，还说“天天带你们出去玩，我自己也不知道带你们出去玩花很多钱”，我就没再说什么。6、同案人罗娟的供述：我和蒋鑫是通过同学认识的，2018年4月份，蒋鑫带我们在广州玩了一段时间，就跟我们说电信诈骗的事，他弄了很多微信，分给我们，让我们添加好友聊天，向对方推荐网络彩票的东西，聊到不会的时候就把手机给蒋鑫。2018年5月份我们分手了我就不做了。6月份蒋鑫给我打电话让我去涟源继续做所谓彩票的事情，我没同意。蒋鑫刚开始说包吃包住，每个月给开工资，但实际上大家一分钱没拿到。7、被害人冯某的陈述:2017年3月7日，我手机微信收到“王晓慧”发来的微信好友添加（微信号：×××）。之后她说有一个不错的项目，每天盈利本金20/80%之间，投资小、风险低、无周期、随时提现,稳赚不赔。期间她给我发了很多次消息。7月5日早上8点左右，我就给“王晓慧”发微信问她这个项目资金+盈利可否提现的事，他说可以。后发给我一个网站链接，教了我操作的程序，我就按照她教的步骤来做，我总共被骗了有26660元。7、被害人侯某的陈述:2017年7月13日，我手机微信收到“王健”（微信号：×××）发来的中彩网投资理财信息。“王健”教了我操作的程序，我就按照他教的步骤来做，向“王健”推荐的客服微信充某，但是钱一直无法提现，我总共被骗了有87400元。8、被害人郭某1、郭某2的陈述，到案经过，报案材料，微信头像、聊天截图，微信、支付宝转账交易记录，银行短信截图，银行明细清单，查询财产报告书，辨认笔录及照片，扣押决定书及清单，发还清单，被告人蒋鑫、鞠坤琦、黄文杰的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经开庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人蒋鑫、鞠坤琦、黄文杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人蒋鑫在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人鞠坤琦、黄文杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。蒋鑫主动到公安机关投案，并如实供述了所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。蒋鑫家属已向被害人冯某、侯某退赔违法所得，对其可酌情从轻处罚。三被告人庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于蒋鑫辩护人提出的蒋鑫有立功表现的意见，与查明的事实不符，本院不予采信。对于鞠坤琦辩护人提出的其系自首的意见，经查，鞠坤琦主动到案后未能如实供述所犯罪行，该意见与法律规定不符，本院不予采信。对于蒋鑫及鞠坤琦的辩护人提出诈骗金额应减去向被害人返还部分的意见，理由成立，本院予以采纳。辩护人其他辩护意见，理由正当部分，本院予以采信。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人蒋鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月30日起至2024年1月19日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人鞠坤琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月23日起至2022年12月22日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人黄文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月30日起至2022年5月11日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、责令被告人蒋鑫、鞠坤琦、黄文杰在参与犯罪范围内退赔相应被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  赵国权人民陪审员  胡翠微二〇一九年十二月四日书 记 员  郭钰东