湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1382刑初693号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人李某民，男，1965年11月19日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。曾因犯故意杀人罪，于2006年4月12日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2012年1月11日刑满释放。现因涉嫌非法经营犯罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月5日转取保候审，同年8月30日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。被告人李某娥，女，1965年2月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月5日转取保候审。辩护人易瑞璠，湖南振瀚律师事务所律师。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]650号起诉书指控被告人李某民、李某娥犯非法经营罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人李某民、被告人李某娥及其辩护人易瑞璠均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控，2017年6月开始，被告人李某民伙同李某娥先后帮其上线地下六合彩庄家“邓”、颜某凡、“邓胖子”收取地下六合彩赌博投注，获取所收投注的5%或7%作为好处费。后来李某娥、李某民开始自己做庄经营地下六合彩，收取地下六合彩赌博投注。从2018年5月至2019年4月，李某民、李某娥非法经营地下六合彩，购买地下六合彩码单人员曾某、李某1、刘某、谢某、李某2、李某3、邓某1、邓某2、邓某3等人用微信支付方式转账给李某民、李某娥。被告人李某民、李某娥通过微信昵称为“招财熊”、“芒果派”的手机微信非法经营地下六合彩金额共计146978元。2019年4月30日，涟源市公安局民警在荷塘镇干山村曾某家将被告人李某民、李某娥抓获归案。公诉机关提交的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、现场照片、扣押决定书、微信转账记录、码报、码单记录、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书等书证，证人曾某、李某1、刘某、谢某、李某2、李某3、邓某1、邓某2、邓某3等人的证言，辨认笔录及被告人李某民、李某娥的供述和辩解等，据此认为，被告人李某民、李某娥违反国家规定，非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某民系主犯，李某娥系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，诉请依法判处。被告人李某民、李某娥对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均没有提出异议。被告人李某娥的辩护人提出，被告人李某娥在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，且系初犯、无前科，能积极退缴赃款，请求对被告人李某娥从轻处罚。经审理查明，2017年6月开始，被告人李某民伙同李某娥先后帮其上线地下六合彩庄家“邓”、颜某凡、“邓胖子”收取地下六合彩赌博投注，获取所收投注的5%、7%或10%作为好处费。后来李某娥、李某民开始自己做庄经营地下六合彩，收取地下六合彩赌博投注。购买地下六合彩码单人员曾某、李某1、刘某、谢某、李某2、李某3、邓某1、邓某2、邓某3等人通过微信支付方式转账给李某民、李某娥。从2018年5月至2019年4月，被告人李某民、李某娥通过微信昵称为“招财熊”、“芒果派”的手机微信非法经营地下六合彩金额共计14万余元，从中获利14000余元。2019年4月30日，涟源市公安局民警在荷塘镇干山村曾某家将被告人李某民、李某娥抓获归案。到案后，被告人李某民、李某娥均如实供述了自己的罪行。2019年12月30日，被告人李某民、李某娥向本院退缴赃款人民币14000元。上述事实，有经庭审质证、认证的户籍资料、抓获经过、现场照片、扣押决定书、微信转账记录、码报、码单记录、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、退缴赃款证明等书证，辨认笔录、证人证言及被告人李某民、李某娥的供述和辩解等证据证实，足以认定。在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人李某娥是否适宜社区矫正进行社会调查。该局调查后认为，被告人李某娥符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。本院认为，被告人李某民、李某娥违反国家规定，非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某民起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某娥起了辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某民、李某娥到案后，如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人李某民、李某娥积极退缴赃款，可视为其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人李某娥的辩护人提出被告人李某娥系从犯、初犯，有坦白情节，积极退缴赃款，请求对被告人李某娥从轻处罚的辩护意见，经查与本案事实相符，本院予以采纳。根据被告人李某娥的犯罪情节、悔罪表现及被告人居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人李某娥判处有期徒刑并适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某民犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，原已羁押35日，即自2019年8月30日起至2020年7月25日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、被告人李某娥犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）三、追缴被告人李某民、李某娥违法所得人民币一万四千元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴建红人民陪审员  李建辉人民陪审员  陈杰林二〇一九年十二月三十日书 记 员  谭美丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。