广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初461号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人潘任，男，1997年2月22日出生于广西壮族自治区贺州市，壮族，中专文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人廖勇勤，广西宏民律师事务所律师，贺州市八步区法律援助中心指派。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2019〕409号起诉书指控被告人潘任犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢明鸣出庭支持公诉，被告人潘任及其辩护人廖勇勤到庭参加诉讼。因被告人潘任在法庭上对部分犯罪事实提出异议，本院将本案转为普通程序进行审理，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人潘任及其辩护人廖勇勤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至4月初，被告人潘任以其在贺州市**温泉开发有限公司（原名贺某市**森林温泉旅游开发有限公司）工作，可以办理温泉的会员卡并利用会员卡折扣赚取差价，以及可以优惠订房为由，收取刘某甲、何某乙、李某甲、李某乙、何某甲、潘某、钟某、杜某甲、温某、曾某的办卡费用及开房定金、房费共116000元，并将所得赃款用于赌博花光。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据,认为被告人潘任的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人潘任退回了部分赃款给被害人，依法可以酌情从轻处罚。 被告人潘任对公诉机关指控的罪名没有异议。但辩称其与被害人刘某甲、潘某、何某甲、李某甲、李某乙之间的借款属于借贷关系，不属于诈骗；且退回了被害人的部分赃款。 辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。但提出被告人潘任退回了被害人的部分赃款，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年3月至4月初，被告人潘任以其在贺州市**温泉开发有限公司（原名贺某市**森林温泉旅游开发有限公司）工作，可以办理温泉的会员卡并利用会员卡折扣赚取差价，以及可以优惠订房为由，骗取刘某甲20000元、何某乙2000元、何某甲10000元、潘某10000元、钟某13000元、杜某甲6900元、温某40000元、曾某4100元、李某甲和李某乙10000元的办卡费用及开房定金、房费共116000元，并将所得赃款用于赌博花光。 另查明，被告人潘任在诈骗期间，以赚取利润为名，于2019年3月15日和17日微信转账共计3630元给李某乙和李某甲，后李某乙和李某甲又微信转账潘任264元；2019年3月18日潘任微信转账被害人何某甲4200元，后何某甲又微信转账潘任1150元。 再查明，案发后，公安机关从被告人潘任处依法扣押作案工具手机一部和**森林温泉资料三十八份；后于2019年11月29日从贺州市南乡**温泉开发有限公司处扣押了被告人潘任诈骗被害人温某的赃款40000元，并于12月3日发还给被害人温某。 上述事实，有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人何某乙、钟某、杜某甲、曾某等人于2019年3月26日、3月27日、4月5日分别报案称被告人潘任诈骗的事实，公安机关于当日予以立案。 2.被害人何某乙的陈述，证实她之前到过八步区南乡**温泉消费并保存有温泉公司的公众号。2019年1月28日，她联系这个公众号，然后这个微信就回复让她添加手机186××××5779、微信号×××、昵称“**（大表哥潘任**温泉）”。潘任通过微信发了一个名片给她，上面写的是：贺州市**温泉开发有限公司，潘任，职务是：大客户经理。2019年3月8日上午，潘任微信问她需要订房吗，说现在预订可以按500元一间房的优惠价给她，她微信转账了200元让潘任订两间房；3月9日她又微信转账潘任1000元再订三间房；3月10日，她又微信转账潘任500元和300元再订两间房。后来潘任的电话一直关机，她来**温泉旅游，温泉公司人员告诉她潘任已经不是他们那里的员工了，也查不到她的订房信息，她知道被骗就报案了。 3.被害人钟某的陈述，证实2019年3月20日，潘任来到她家复印**温泉会员价目表并向其老公潘某甲介绍优惠的情况，22日下午潘任搭潘某甲的顺风车去南乡，路上说自己在**温泉上班，当晚她和老公潘某甲面谈**温泉会员优惠的事情，潘任说是**温泉客服投诉部副主任，平时很多顾客叫帮开客房，现在手上有一张广东客人的会员卡，余额已经用完，可以继续充值，充值2万元可以享受5万元等级的优惠，潘任凑他们一起合作充值进去，赚到利润五五分成，他们相信后于23日上午通过工商银行卡号62×××66的手机银行转账10000元给潘任的中国光大银行卡号62×××26上。17时许，潘任回应会员卡已经充值等待系统审核。21时许，潘任微信说一个客人需要开一张6000元的发票，需要向她借3000元，半小时后给回3300元，于是，她就通过微信转账3000元给潘任。之后，她一直联系潘任不予回应，她意识被骗就报案了。 4.被害人杜某甲的陈述，证实他于2018年11月份通过“**网”看到**温泉广告，接着打电话到前台一个叫潘任的接听，对方帮订好房间后他添加此人手机和微信号，之后他如约去到游玩。2019年3月21日，他通过微信跟“**温泉（广交会酒店预订)”、微信号×××、昵称“**”联系会员卡的事情，对方说如果办理会员卡可以优惠，并可以用会员卡的房间卖给散客，从中赚取每个散客每天50元的房价，他同意后要潘任提供身份证复印，并从手机银行转账6900元给潘任。他将此事情告诉同村人温某，温某也觉得这样能赚钱，同意帮他先出2万元，潘任出1万元，三人共同办理一张优惠卡赚钱，潘任交待汇款4万元凭证上要打备注：“潘任款”。然后温某通过自己的农业银行账号62×××75转账4万元至潘任微信中发给他的“工行广西贺州市西约支行”、账号21×××39的账上。2019年4月4日，他去到**温泉前台咨询，没有查到自己办会员卡的信息，工作人员说没有叫潘任的员工，他知道被骗就报案了。 5.被害人温某的陈述，证实之前朋友杜某甲对他说与一个叫潘任的人联系过，潘任称可以有优惠办理**温泉房间会员卡，用优惠价格将预定的房间卖给散客，赚取每人50元的差价。然后他和杜某甲商量，决定由潘任出1万元、他和杜某甲各出2万元共同办理一张5万元的会员卡，预订客房卖给散客赚钱，最后得的差价三人平分。潘任交待汇款时在凭证上要他备注：“潘任款”，2019年3月21日下午，他打款4万元（其中2万元算杜某甲份额）到潘任账户上。另外，杜某甲还被潘任骗了6900元。之后，他和杜某甲去到**温泉前台，工作人员说没有他们·所办的会员卡，已经没有叫潘任的员工，他们意识到被骗就报案了。 6.被害人李某乙的陈述，证实2019年3月15日，堂哥李某甲微信告诉他，侄子潘任说自己有很多客户订房，凑一起办卡赚取客户的差价。他随即打电话问潘任，潘任说自己出1万元算一份，他和李某甲各出5000元算一份，赚取的差价按四六分成。他同意后分两次通过微信转给潘任1万元。当天，潘任用微信转给他1560元，17日转给他2070元，两次共3630元；他又转回264元给潘任，清明节时李某甲给了他3185元，也就凑齐了5000元给回他了。之后联系潘任就不回复信息了，知道被骗了，他和李某甲剩下的钱潘任至今没还。 7.被害人李某甲的陈述，2019年3月初，侄子潘任说自己在**温泉上班，手上客源订房多，可以打折办理**温泉会员卡，一张2-10万元不等，办好会员卡后客人需要订房的可以从中赚取差价，他叫潘任联系其弟弟李某乙。之后，李某乙跟他说与潘任商量好了，他与李某乙共同出1万元，潘任出1万元一起办卡赚钱，李某乙把他的份额一起交给了潘任，之后潘任说已经有收益返还了3630元给李某乙，我跟李某乙平分。清明节他把3185元给回李某乙了。24日后他再也联系不上潘任了，问**温泉公司的人说潘任2月份贪污公司的钱被开除不来上班了，他知道被骗了3185元。 8.被害人何某甲的陈述，证实2019年3月17日14时许，潘任约他在贺某远东财富中心**快捷酒店见面，潘任说可以办一张八步区南乡镇**温泉的会员卡，各出1万元，充值2万元可打5.5-6.5折，有人订房可以赚取差价平分，他同意。20时许，潘任微信发了光大银行账号62×××26给他，他通过手机银行账号62×××97转账了1万元给潘任。次日下午，潘任说有人订了一栋4200元别墅，获利利润700元，每人可得350元；22时许，潘任微信转给他4200元，他把利润350元转给潘任。19日15时许，潘任要他转800元还同事欠款，他也通过微信转了800元给潘任。之后他联系不上潘任，去潘任家里找，其家人说潘任不在温泉公司上班了，他觉得被骗就报警了。 9.被害人曾某的陈述，证实2019年4月4日13时许，他在广东佛山市用微信联系贺某市**森林温泉旅游开发有限公司的客户经理潘任，叫其帮订房，14时许，对方回复信息已帮预订一栋别墅价格4100元，于是他把4100元通过微信转账给潘任微信号×××、昵称“**”的账户上。之后一直联系不上潘任，18时许，对方回复房间还没有安排好，他要求潘任退款，对方答应但一直没有退款，他随后打电话到温泉公司询问，得知潘任已不在公司工作，拨打潘任电话一直不接，次日他就报警了。 10.被害人刘某甲的陈述，证实2019年3月的一天下午3点多钟，潘任打电话来说可以办一张**温泉的会员卡，然后利用会员卡的折扣赚钱，两人五五分成，潘任还说在温泉上班，手头上很多客户资源，现在办卡的额度2到10万元，他同意。3月7日那天，潘任打来电话说手上有一张5万元额度的会员卡，但要他先充值5万元，他就叫舅舅沈某用支付宝分两次（15000元和5000元）转账给潘任。到了4月份，他打潘任的电话已经打不通，知道自己被骗。 11.被害人潘某的陈述，证实2019年2月10日，她到贺州市**温泉度假，离开前在总台结账，一个叫潘任的经理拿着一张打印温泉公司办理VIP优惠资料向她宣传，她添加了对方的手机号187××××5334和微信号×××、昵称：**（大表哥潘任.**温泉）。之后，潘任在微信聊天说开卡可以打折，还可以赚钱，自己在广交会手头上有很多消费能力强的散客资源。3月9日，潘任又发微信又向她推荐开卡，她也觉得办一张2万元的试试。12日上午11时许，她拍了身份证照片发过去，潘任随后微信发了一张她名字的会员卡申请表过来。13日下午，潘任微信说还不能开通新的会员卡，但可以安排已经消费完毕5万元的会员卡进行充值。几天后，潘任微信说充值那个5万元的会员卡是他叔叔的，现在充值2万元可以给别人来消费打折赚钱，她说只想充值1万元，潘任说帮出另外1万元，于是，她用微信转账的方式把1万元转到潘任账上。几天后再微信潘任都不回复，知道被骗了。 12.证人李某3的证言，证实他是南乡**温泉财务部经理。潘任于2018年10月4日到公司应聘入职温泉前台收银员，2019年2月8、9日，有客人反映向潘任预订房间后得不到预订的房，财务部对潘任经手的订单进行审核，发现潘任利用收银员职务之便私自添加客人微信，然后叫客人把预订金转到自己私人账户，公司就报警，公安机关将潘任拘留。13日，公司开除潘任。3月21日，潘任到公司办理离职手续找到他说其朋友会打钱4万元进公司账户，他查过后确有一笔备注为“潘任款”的4万元，电子回单上面显示“付款人户名温某、账号”，他问潘任转款没有按照规定备注写“潘任欠款”，潘任回应朋友是马大哈写漏了。公司的会员卡如果客人需要充值，充值多少消费多少，没有充值2万元送5万元额度业务，公司规定是不允许员工办理会员卡的。 13.证人陈某的证言，证实他是**温泉公司财务。2019年3月21日，公司收到温某农业银行账号62×××75打进公司账号21×××39上40000元，备注写“潘任款”。后来客人陆续到公司投诉说潘任打着公司员工名义，以提前收订房款的理由叫客人打款到潘任私人账号，对公司信用造成很大影响。 14.潘任手机微信聊天记录照片，潘任用于赌博的网站及账号照片，证实钟某于2019年3月23日转账1万元、与微信“杜某甲37××××6676”、“群姐”、“金某”、“翠儿”、“刘某2”等人微信聊天骗取办理会员卡的相关内容以及其手机账号p×××f2019年4月份多次参与“××彩票”赌博交易流水。 15.杜某甲手机微信聊天记录照片，证实案发时被告人潘任转发身份证、贺州市**温泉开发有限公司银行账户、微信头像（均复印件）等骗取杜某甲办理温泉会员卡和收到转账资金的情况。 16.温某提供的中国工商银行网上银行电子回单（补打）复印件一份，证实户名：温某、账号62×××75于2019年4月2日转款40000元到户名：贺州市**温泉开发有限公司账户、备注：潘任款的情况。 17.钟某提供的中国工商银行股份有限公司贺某市建设路支行借记卡账户历史明细及微信聊天内容，证实户名：钟某、卡号62×××66于2019年3月23日转账1万元给中国光大银行、户名：潘任、账号62×××26以及钟某微信与微信名“**大客户经理”聊天、被骗取办理会员卡的内容记录。 18.贺州市公安局八步分局网络安全保卫大队电子证据检查工作记录，证实潘任-RedmiNote7手机、微信号“×××”（昵称：“**”）与微信号“j×××2”（昵称：“金某”）、微信号“w×××2”（昵称：“翠儿”）、微信号“w×××1”（昵称：“李某甲”）、微信号“x×××6”（昵称：“小雪”）、微信号“i×××8”（昵称：“**酒店客户杜某甲37××××6676”）、微信号“Y×××1”（昵称：“何某甲”）、微信号“L×××8”（昵称：“照叔”）、微信号“w×××1”（昵称：“刘某2”）、微信号“s×××3”（昵称：“群姐”）之间关于骗取办理会员卡优惠和转账资金情况的部分微信聊天记录。 19.贺州市**温泉开发有限公司证明、员工求职申请表，证实该公司于2018年10月4日试用潘任，于2019年2月13日将原公司收银员潘任予以开除。 20.扣押决定书、扣押物品笔录、扣押清单、发还清单，证实贺州市公安局八步分局：（1）于2019年4月9日从被告人潘任身上扣押了redminote7手机一台、**森林温泉资料三十八份；（2）于2019年11月29日从贺州市南乡**温泉开发有限公司处扣押了被告人潘任诈骗被害人温某的赃款40000元，并于12月3日发还给被害人温某。 21.贺州市公安局南乡派出所出具的抓获经过，证实公安机关于2019年4月9日上午，在八步区丹霞酒店大厅将被告人潘任抓获。 22.贺州市公安局南乡派出所出具的前科证明，证实被告人潘任于2017年2月18日因诈骗被贺州市公安局城中派出所刑事拘留；于2018年2月13日因赌博被贺州市公安局南乡派出所行政拘留。 23.户籍证明，证实被告人潘任的基本身份情况，案发时已达负完全刑事责任年龄。 24.被告人潘任在侦查阶段的供述，他于2018年10月5日起在南乡**温泉公司上班，2019年2月份因为职务侵占公司财产被行政拘留，3月3日左右已经被公司解聘并办理了离职手续。他以办理温泉公司消费卡可以赚取差价为名诈骗别人钱财。第一次是2019年3月7日，他跟刘某甲说合伙办理一张南乡**温泉度假邨的会员卡，利用会员卡的抵折扣赚取差价，因公司办不了会员卡，他谎称自己有一张5万元折扣的会员卡，让刘某甲充值2万元，由他操作赚钱五五分成，刘某甲同意，当天12时许，刘某甲用账户名“老沈”的支付宝分两次将15000元和5000元转账到他支付宝账上。第二次是同月8日上午，他以南乡**温泉客户经理名义发信息给微信名“翠儿”（经辨认是何某乙），邀请她到温泉住店泡温泉，给她优惠。她同意后，他以收订金、房费的名义收到她陆续转账的2000元。第三次是因为骗刘某甲和“翠儿”的钱全部用于**彩票网站赌博输光后，他于2019年2月份侵占**温泉公司的4万元要还，2019年3月14日，他发信息给叔叔李某甲说有个项目一起合作赚钱，就是让李某甲充钱进他在**温泉的会员卡里赚取折扣，五五分成，李某甲同意。次日，李某甲通过李某乙微信转钱1万元进他的账户上。第四次和第六次是他以办会员卡赚取差价的方式分别骗取何某甲的1万元、潘某的1万元、钟某的1.3万元，其中何某甲是通过转账方式转钱到他的中国光大银行卡号62×××26账上；潘某是通过微信转账给他；钟某的1万元是2019年3月23日通过她工商银行卡号62×××66转到他的中国光大银行卡号62×××26账上，还有3000元是微信转账的。第七次是2019年3月20日，客户杜某甲与他微信联系咨询温泉酒店办理会员卡的事情，他告诉对方可以合伙办理一张5万元的会员卡，他出1万元，对方出4万元，有客人找他订房或者泡温泉时可以用卡帮客人支付，赚取差价，他把自己身份证复印件和办卡表格拍照转发给对方，对方同意。因他之前在西溪上班时职务侵占公司的2万元钱，他就故意叫对方把4万元钱打钱进公司账号21×××39账上，次日，对方叫他帮订一套7人别墅，他就谎称帮订成功，对方还从微信转账6900元给他。第八次是2019年4月4日，微信名“金某”、微信号×××的客户微信他帮助订房，他假装还在西溪上班，冒充温泉接待员帮对方订了一栋四房别墅，后通过微信收取对方微信转账4100元。他把以上骗取共116000元钱全部用于网站赌博输光。 对于被告人潘任辩称其与被害人刘某甲、潘某、何某甲、李某甲、李某乙之间的借款属于借贷关系，不属于诈骗的意见。经查，被告人潘任主观上以非法占有为目的，客观上实施了向被害人刘某甲、潘某、何某甲、李某甲、李某乙虚构办理会员卡有优惠，谎称可以利用会员卡折扣赚取差价，引诱被害人投资，其后将被害人所投资金用于赌博挥霍的行为，造成被害人的经济损失，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人潘任的该项辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人潘任以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人潘任犯诈骗罪成立。被告人潘任到案后能如实供述自己的主要犯罪罪行，可以从轻处罚。对于被告人潘任辩称及其辩护人提出被告人潘任犯罪时退回了部分赃款给被害人，可以酌情从轻处罚的辩解和辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款和第二款之规定，判决如下： 一、被告人潘任犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2024年6月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人潘任退赔被害人刘某甲人民币20000元；退赔被害人何某乙人民币2000元；退赔被害人何某甲人民币6950元；退赔被害人钟某人民币13000元；退赔被害人杜某甲人民币6900元；退赔被害人曾某人民币4100元；退赔被害人李某乙和李某甲人民币6634元；退赔被害人潘某人民币10000元。 三、扣押的未随案移送的作案工具手机一部和**森林温泉资料三十八份，予以没收，由扣押单位贺州市公安局八步分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  钟朝新 人民陪审员  梁燕梅 人民陪审员  黄彬珍 二〇一九年十二月九日 法官 助理  罗 阳 书 记 员  何利君 附本案相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 ……