河北省馆陶县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0433刑初146号公诉机关馆陶县人民检察院。被告人刘孟夺，男，1967年1月15日出生，汉族，初中文化，个体，中共党员，户籍所在地山东省冠县，捕前住馆陶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日被馆陶县公安局刑事拘留，同年8月22日被批准逮捕。现羁押于馆陶县看守所。辩护人高国华，山东金盛阳律师事务所律师。馆陶县人民检察院以馆检第一检察部刑诉[2019]32号起诉书指控被告人刘孟夺涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，馆陶县人民检察院指派检察员王先禄、贾志国出庭支持公诉，被告人刘孟夺及其辩护人高国华到庭参加诉讼。现已审理终结。馆陶县人民检察院指控，2013年1月至2014年7月期间，被告人刘孟夺在未经依法批准的情况下，利用新源果蔬种植专业合作社等的名义，许诺给予高息回报，通过向熟人介绍、口口相传等方式，面向社会不特定人员非法吸收存款7042000元，后将吸收的存款用于对外借款等事项。经核实，截至目前，刘孟夺退还公众存款260000元，未退还公众存款6782000元。2019年7月18日，刘孟夺在冠县被民警抓获。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人刘孟夺的行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以判处。被告人刘孟夺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的意见是对公诉机关认定的吸收金额存在异议，应扣减陈某3的90万元，被告人刘孟夺主观恶性小，初犯偶犯，认罪认罚，请求在量刑时予以从轻处罚。经审理查明，2013年1月至2014年7月期间，被告人刘孟夺在未经依法批准的情况下，利用新源果蔬种植专业合作社（以下简称：新源合作社）等的名义，许诺给予高息回报，通过向熟人介绍、口口相传等方式，面向社会不特定人员非法吸收存款7042000元，后将吸收的存款用于对外借款等事项。经核实，截至目前，刘孟夺退还公众存款260000元，未退还公众存款6782000元。2019年7月18日，被告人刘孟夺在冠县被民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。1、被告人刘孟夺的供述与辩解，1999年其下岗后在馆陶县刘庄村开一木板厂，2013年5月份其见他人开合作社利润可观，在馆陶县华清池北边开了一家新源合作社，挂的门市牌是馆陶县孟夺装修装饰门市部（（以下简称：孟夺门市部），在馆陶县工商局办理了营业执照，营业执照上登记的是其的名字，一共吸收了大约400多万元，存款刚开始是月息二分后来为月息二分五，还有月息三分的。合作社刚开始的时候，其见了熟人就介绍说其是开合作社的，有钱存其合作社，安全保险，可以随时支取，后来就传开了，还有的人主动到其合作社存款。存款人到其门市存款时，存款都交给其。其给存款人开具股金证或收据，股金证有加盖新源合作社印章的，也有加盖孟夺门市部的印章的，股金证有其的签名。其一共吸收存款400多万元，除了其花了345000元在馆陶县温泉花园买了一套房子，其他吸收的存款都放贷给个人了，放贷的利率是月息四分，也有五分的。其开合作社的目的是吸收存款，然后将吸收来的存款再放贷出去，从中赚取利息差。这些钱都被放出去后，到现在也没收回来。其放给冠县的田某2一百多万元，冠县的王某6七十万元左右，其他的现在想不起来了。后来中间付利息付了110万左右，还有一些放款借据条放迷手了，单据找不到了。2、证人证言（1），证人任某（工作人员）证明，新源合作社的法人代表是刘孟夺，2013年5月份，其的战友马某3安介绍其去刘孟夺那里去当会计，当时说的是让其当会计，一个月给其一千五百元的工资，其就答应了。其主要在新源合作社干点杂活，接待下存款的群众，有的时候帮刘孟夺开一下股金证。新源合作社主要是吸收群众存款，给群众二分五厘的利息，按月结息。开始说是让其干会计的活儿，但是合作社的业务量不大，刘孟夺一个人把会计的活儿的都干了，合作社在馆陶县华清池旁边，合作社挂的是孟夺门市部的牌子，工作人员有乔某、陈某3。新源合作社从2013年5月份给存款群众二分五厘的利息。刘孟夺负责给存款人制定利息。吸收存款一般都是通过群众高息，向群众吸收存款。合作社吸收来的钱都给刘孟夺了。有群众来存款，一般是刘孟夺给存款群众开具合作社股金证。股金证好像是三联，上印有新源合作社、户名、入股日期、入股金额、到期红利，上面还盖着新源合作社的专用章和刘孟夺的个人章。刘孟夺每个月初五、六号发上个月的利息，一般都叫陈某3帮刘孟夺算利息，算好后，刘孟夺发钱。（2）证人姜某证明，去年的时候，刘孟夺在馆陶县华清池附近开了个新源合作社，其跟刘孟夺关系也不错，当时其也知道他开这个合作社，能放钱，到了2014年1月底的时候其手里有了一些钱其就想着存到刘孟夺那里吧，觉得都是熟人，应该没什么问题。其当时自己去的刘孟夺的门市上存的，把钱给了刘孟夺，他给其开的手续，后来到了2014年3月份的时候其又去刘孟夺的门市上存了十万元，共计是十三万元，给其开的是新源合作社的股金证，之后给了其四回利息，给了多少，其记不清了。还有一个情况其给你们说一下，就是2013年3月或者4月的时候，刘孟夺是以个人名义向其借钱，其当时借给刘孟夺十万元，但是因为其觉得都是朋友熟人，其就没让他打借条。附股金证复印件2张。（3）证人张某1证明，因为其经常从刘孟夺的门市前边路过，所以也经常见面，2013年10月份的时候，其从刘孟夺的合作社门市前边过的时候，刘孟夺看见其，就跟其说起来话了。他说他开了个合作社，现在能存钱，利息也不低，月息是二分五厘，他说他这里比较保险，往外放钱的话也不会放大额的，还说他孩子在冠县开着个养殖场养羊，孩子也在冠县开着个合作社。其当时觉得刘孟夺人也比较老实，应该不会有什么问题，过了没多长时间之后，其有个表哥正好有130000元让其帮着存起来，其想着就存到刘孟夺那里吧，2013年10月12日的时候，其就把130000元存到了那里，给了刘孟夺本人了，当场就给其开了个手续，后来其又陆续的存进去了两笔，共计是270000元。后来就每个月给利息，每个月初去领利息，领了八次利息，具体领了多少钱其记不清了，到了2014年的7月份就不给利息了，给刘孟夺打电话，刘孟夺说在外边要钱呢，后来再打电话不接了。附股金证复印件3张。（4）证人刘某1证明，其与刘孟夺很早就认识，也经常见面，刘孟夺跟其说他开了一个新源合作社，能存钱，利息是月息二分五，他说在冠县有个养殖场专门养羊，也往外边放点钱，比较保险。后来他又跟其说过好几次，也没放在心上。到了六月份的时候，正好孩子手里有一些钱，让其帮着给放起来，其就想着放到刘孟夺那里吧。2013年6月14日，其就把两万元给放到了刘孟夺那里，给了刘孟夺本人，开具的是新源合作社股金证，利息约定是月息二分五厘。在接下来的五个月中，刘孟夺每个月都给其把利息送来，五个月之后也不给其送了，其也没在意，也没问他。到了2014年6月份的时候到了一年期限了，其就想着把钱给拿出来，去找刘孟夺，刘孟夺光让其等等，其一直找他，但是他光是往后推，再后来就联系不上了。给过五个月的利息，每个月是500元，总共是2500多元利息。附股金证复印件1张。（5）证人刘某2证明，2014年3月份的时候，其碰见刘孟夺，刘孟夺跟其说他开着个新源合作社，正在吸收资金，能往里边存钱，要是有钱的话就存点儿，利息是二分五厘。到了2014年的4月份的时候，其手里有买房子的钱正好没有用，其想着要不就放到刘孟夺那里吧，当时其和刘孟夺一起到银行通过银行转账转到了刘孟夺的账户上了，回去到了门市上刘孟夺给其开了手续。存钱了之后刘孟夺每个月的月初的时候都按时给其利息，但是两个月之后，也就是七月份的时候就不给利息了，其在2014年4月20日存到刘孟夺处存130000元，开的是新源的股金证，利息约定是月息二分五厘，给过两次的利息，每一次是3250元，共计是6500元。附股金证复印件1张。（6）证人袁某证明，2014年6月份左右刘孟夺到其的门市上修车，一边修车一边就说起来话了，刘孟夺告诉其他开了个合作社，利息二分五厘，过了三天之后，其带着二十万元去了刘孟夺的门市上，把钱交给了刘孟夺了，刘孟夺给其开了个手续。到了十月份的时候其又拿了四万元存到了刘孟夺那里，开的都是新源股金证，利息二分五厘，一月一结，一直按时给利息，到了2014年6月份的时候其家里用钱，其找刘孟夺，想把钱都给拿回来，刘孟夺分五天的时间给了其十一万元，剩下的说让其等等再拿，但是手续没有给其换，到了2014年的7月份的时候就领不到利息了，本金更是不给了，后来打电话也打不通了。存钱第一笔是2013年6月7日，存款二十万元，姓名袁某某；第二笔是2013年10月8日，存款四万元，姓名袁某某。其本名叫袁某，写单子的时候写的是其的小名袁某某。领了十二次利息，每次给的利息钱数记不清了，总共多少利息也记不清了。附股金证复印件2张。（7）证人武某1证明，2013年的11月份的时候，其听说单位的白某和秦某在刘孟夺的装修门市部那里放了钱，其就问他们，他们跟其说是放了钱，利息是月息二分五厘，其觉得自己单位的熟人都在里边放钱，其跟刘孟夺也认识，应该没什么问题，就想着往刘孟夺那里也放点钱。二十多天后，其正好手里有五万元（其和其母亲的钱）。其拿着五万元的现金直接到了刘孟夺的装修门市上，直接给了刘孟夺了，其心里还是有点不放心，刘孟夺跟其说这里不收大额的，只收小额的，说他儿子在东古城也开着一个合作社，需要资金流动，而且还投资到一些养殖项目，所以比较保险。从其存钱之后，每个月月初的时候，其都能按时领到利息，但是到了今年的七月份的时候，突然不能领利息了，其问刘孟夺，刘孟夺说资金紧张，外边有帐还没要回来，等其要回来了再给利息，让其等等，结果等了好几个月都没有消息，再后来刘孟夺就联系不上了，打电话打不通了，门市部在不结利息后大概一个月就关门了。从2013年的12月份到2014年的6月份一直给着利息，到了2014年7月份就不给利息了，本金也不给了。给过七个月的利息，每个月是1250元，第一次利息是给了80多元，总共是1330多元。附股金证复印件1张。（8）证人白某证明，2014年3月份左右其在路上碰见刘孟夺，他给其说，在他这存钱有利息，而且保险，还说他的儿子在冠县开了合作社，资金比较多周转比较容易，有二分五的月息。2014年4月1日其就拿着八万元现金去刘孟夺的门市把钱存了，当时把钱直接给了刘孟夺，他给其开了一张新源合作社股金证。2014年4月22日，刘孟夺给其打电话问其还有钱没有，其说其给你凑凑吧，于是就凑了两万元现金到他门市上给了刘孟夺，当时给其开了一张新源合作社股金证，其在新源合作社总共存了10万元，都是其和亲戚的钱。给过两三回利息，大概总共给了五千块钱左右。附股金证复印件2张。（9）证人刘某3证明，2014年1月份左右因其家离刘孟夺门市很近，经常见面他给其说有钱的话就存他这，保险，利息也高。咱们也是挨着的邻居，你就放心吧，也没多想就于2014年1月3日就通过工商银行给刘孟夺八万元，转账凭条其留着呢，完了他给其开了张股金证。后来又凑了九万元，于2014年3月5日通过工商银行把自己的九万元转账给了刘孟夺，他给其开了张股金证。2014年3月22日其又把其女儿刘某某的三万元现金交给了刘孟夺（在刘孟夺门市），完了给其开了张股金证，写的是其女儿刘某某的名字，总共存了20万元。后来大概是2014年五月份左右因为其需要装修房子需要用钱，就给刘孟夺要回来十四万元，再后来就要不过来钱了。给了三四个月的利息，大概总共给了一万元左右。附股金证复印件及转账凭证复印件。（10）证人刘某4证明，年前的时候其听附近的人说刘孟夺的装饰装修门市里边能存钱，利息是二分五厘。2014年2月7日，其去刘孟夺的门市上看了看，问了问，刘孟夺跟其说存他那里保险，往外放钱不会超过十万元，所以比较保险。当时其考虑着，觉得跟刘孟夺也认识，应该没什么问题，就在刘孟夺那里放了二万元，他就给其开了新源合作社的股金证，2014年的3月20日，其又存了三万元，2014年5月13日，其又存了二万元，总计是七万元，其每个月都按时领着利息。到了2014年6月份的时候其看到有些合作社不行了，就有点害怕了，就找刘孟夺想把本金都要回来，一直要了一个月，刘孟夺才给了其一万元，也没给打条，剩下的找理由推脱，结果到了七月份的时候利息也不给了，后来刘孟夺就联系不上了，门市也关门了。存钱以后领了四次利息，每次给的利息钱数记不清了，总共领了4700多元。附股金证复印件3张。（11）证人冯某证明，很多年前其跟乔某就认识，是老朋友了，开始其也没想着存钱，就是去刘孟夺门市上打了几次扑克就认识了，后来在一次跟乔某吃饭的时候其就问乔某，这个合作社怎么样，乔某给其说，这个合作社比较准当，收钱收不多，往外放钱也不会放多。当时其听了之后其觉得乔某是熟人，他说的也不错，应该没什么问题，过了几天之后，2014年2月13日其带着十二万元现金到了刘孟夺的门市上，把钱放到了那里，交给了刘孟夺，他给其开了一张股金证。后来给过三四个月的利息，后来就不给利息了，找了刘孟夺，他说钱放出去了，正在往回收，收了就给，听别人说八月十五的时候还有人见过他，后来就联系不上他了。附股金证复印件1张。（12）证人申某证明，其自己去了新源果蔬种植专业合作社，见到了乔某，乔某告诉其，这里存钱时月息二分五厘，还说刘孟夺这个人人品不错，家里还有个养殖基地。其听乔某这么说心里觉得有个厂子还好点，就放心了。其就从家里拿了一万元存到了新源合作社里边了，把钱给了刘孟夺，刘孟夺给其开了个手续就是一个股金证。第二天其又存了一万元，总共是二万元。后来领过两个月的利息，到了八月份就不给利息了。附股金证复印件2张。（13）证人秦某证明，2013年12月份的时候，其听说单位的白某在新源合作社存了一些钱，利息是月息二分五厘，过了没多长时间其就想着往刘孟夺那里存点钱，其跟白某就一起到了刘孟夺的门市上，存了20000元，给了刘孟夺本人，刘孟夺给其开了个手续，是个股金证。后来其又陆陆续续的存了两笔，最后还有一笔是其父亲的钱，总共存了10万元，从2014年1月开始到2014年6月份一直给送着利息，后来利息本金就都不给了。给过六个月的利息，总共是一万多元，到了2014年7月份的时候刘孟夺就不给利息了。附股金证复印件3张。（14）证人乔某证明，其在刘孟夺的装饰装修门市部上过班，其知道刘孟夺用孟夺装饰装修门市部的名义收钱，其实是个合作社，但是弄不清合作社的具体名字。2013年5月他张罗着开个合作社，当时他找其帮忙。当时其没有具体工作，因为其原来是武装部的副部长，让其在门市上坐着撑撑门面。其去给刘孟夺帮忙其一直也没问过工资的事，就是开始每个月给其1500元，到后来不发利息的时候也就不给了。新源合作社是否在工商部门注册其不清楚，但是他的孟夺门市部在馆陶县工商部门注册了，法人代表是刘孟夺。孟夺门市部在馆陶县华清池旁边，孟夺门市部与群众约定利息从一开始是月息二分五厘，没有变动过。孟夺门市部没有专门的业务员，都是周围的群众因为认识刘孟夺存进来。收来的钱都是让刘孟夺自己收走了。钱去向不清楚，刘孟夺说过要投资家里的羊场，听说还往外放着小额贷款。如果有群众来存钱，都是给刘孟夺，然后刘孟夺给群众开手续，最后刘孟夺再跟会计对账。刘孟夺和会计陈某3一块儿算利息，然后刘孟夺在每个月一号到五号发利息。其只是在孟夺门市部里边给刘孟夺帮帮忙，撑撑门面，其没有主动的拉人到这个合作社存钱。其自己去那存了十一万元，其中有其家的六万元，还有其儿媳妇的五万元。孟夺门市部2014年5月份利息就有个别的没发全，6月7月就有一半多的人的利息没发全，8月份彻底没了。附股金证复印件5张。（15）证人武某2证明，2013年1月份刘孟夺到其家找到其，对其说他做生意急需要用钱。让其借给他一部分钱，刘孟夺对其说不白用你的钱，给你出利息。其觉得跟刘孟夺认识时间这么长，人也比较老实，其就借给了他十二万元，开具的是借到条，利息刘孟夺给其定的月息为二分五厘。2013年2月份至2014年6月份一直给着利息，到了今年7月份利息就不给了，本金也不给，现在人也找不到了。附借到条复印件1张。（16）证人翟某证明，2014年4月底的时候，乔某带其去刘孟夺合作社，听刘孟夺说他在做小额贷款生意，在北京也有生意，如果有闲钱就存他这里，比较可靠，乔某也在这帮忙，你就放心吧，坑不了你的。完了刘孟夺给了其一个工商银行卡号，准备让其存钱时汇款用。2014年5月1日其就回北京了，2014年5月7日上午刘孟夺和乔某给其打电话问其，咋还没汇款过来呀？其说，今天下午就汇款给你。所以当时也没多想，就于2014年5月7日下午通过中国工商银行北京分行给刘孟夺汇款五十万元。2014年6月1日，刘孟夺和乔某去北京然后把借款条给了其。他们给其开的是借据条，上面写着借款金额，借款日期，还有刘孟夺的个人签字，及刘孟夺手指印。当时刘孟夺说每月月初结息，利息一直都是二分五厘。存钱之后就给过两次利息后就不给了，其中2014年6月份的时候给过九千六百元的利息，2014年7月5日给了一万两千五百元利息。附借据及转账凭证复印件。（17）证人刘某5证明，2014年3月份的时候，其听说附近好多人都把钱存到了刘孟夺那里，说是利息是月息二分五厘，也差不多，再加上跟刘孟夺经常见面都知道，大家对刘孟夺的评价都不错，说人不错，正好手里有一万元，其媳妇就拿着这些钱存到了刘孟夺那里，给了刘孟夺本人了，他给其开了个股金证，一直给着利息，后来利息本金就都不给了，三个月的利息每个月250元，总共是750元，到了2014年7月份的时候就不给利息了。附股金证复印件1张。（18）证人陈某1证明，2013年5月份的时候，其丈夫任某在新源合作社那里干了一段时间，开始说的是干会计，但也没有管过钱，到了5月19日的时候，任某就往刘孟夺那里存了50000元，开手续的时候写的是其大女婿陈某某的名字。后来在6月份的时候又存了两笔，任某不在那里上班之后的2014年2月份的时候又存了一笔，都没有任某的名字，总共存了16万元，之后一直领着利息，但是到了2014年7月份的时候就不给利息了。附股金证复印件4张。（19）证人贾某1证明，2014年4月份的时候，其知道其家附近开了个合作社，能存钱，利息也差不多，到了2014年4月6日的时候，其就往刘孟夺那里存了二万元，给了刘孟夺本人了，当场给其开了个手续，是个股金证。后来其又分别以其的名义和其妻子的名义存了三笔钱，总共是十万元。就是2014年4月份的两万元给过一次利息，后来的都没给过利息。附股金证复印件4张。（20）证人轩林某证明，2013年9月的时候，刘孟夺来到其的门市说话，因为住的是对面，经常见面。刘孟夺跟其说，让其帮着存点钱，说他这个装修门市其实是个合作社，正在吸收资金，存钱的话有利息是月息二分五厘，收了钱让孩子用的，孩子在冠县也有个合作社，还往外放点儿贷款，不放大额的，都是小额的。2013年的11月的时候，其拿着一万元去刘孟夺的门市上了，给了刘孟夺本人了，刘孟夺当时就给其开了个股金证，后来其又陆陆续续的存了一些钱，到了2014年3月份的时候，总共存了五万元。存了之后就每个月按时领利息，但是到了2014年8月份的时候就不给利息了。附股金证复印件4张。（21）证人岳某证明，2013年的10月份的时候，其手里正好有点钱，还有孩子的钱，想着就存到刘孟夺那里吧，其就去了他们的门市直接给了刘孟夺了，到了2014年的3月份的时候，其又往刘孟夺那里存了十万元，总计是三十万元。给过七个月的利息，总共是四万多元钱，但是到了2014年的6月份的时候，就不给利息了。附股金证复印件3张。（22）证人贾某2证明，2013年3月份的时候，其去同事许令娴家里去玩，是刘孟夺的房东，在那见了刘孟夺，在说话的时候就说起来这个事。刘孟夺问其有没有闲钱，有的话就先存到他那里，利息高，别人二分他二分五。其问他保险不，他说他收钱都是自己用的，他说他自己开着个木器厂，他儿子开着个养羊的厂子。几天之后，其的一笔钱正好在银行到期了，就想着要不存到刘孟夺那里吧，其就取出来一万六千元存到了新源合作社里，交给了刘孟夺本人，刘孟夺给其开了个股金证。之后在五月和六月又存了三笔钱，总共是四万二千元。存了钱之后就给了一个月的利息400元，到了六月份的时候就不给了。附股金证复印件4张。（23）证人牛某1证明，2013年5月的时候，其经常去刘孟夺的合作社去玩，就了解了这个合作社的情况，就于2013年5月15日拿着六万元现金给了新源合作社的出纳任某，任某给其开了张股金证，是以其妻子王某某的名字开的股金证。2013年12月2日，其又来到新源合作社把五万元交给了刘孟夺，完了刘孟夺给其开了张股金证。总共存了11万元，月息二分五厘。到2014年5月份的时候不给利息了，后来本金也不给了。附股金证复印件2张。（24）证人徐某证明，2014年2月份的时候，其碰见了乔某，他说他在一个合作社上班，老板叫刘孟夺，其问乔某这个合作社怎么样，乔某告诉其还行，当时其觉得其跟乔某是战友，正好手里有一些钱，就想着把钱放到他那里。到了2014年3月3日，其带着二十万元现金到了刘孟夺的门市上，当时乔某和刘孟夺都在门市上，其把这二十万元存到了刘孟夺的门市上，钱交给了刘孟夺，他给其开了个股金证手续，当时利息约定月息是二分五厘，之后领了两个月的利息，每次五千元，总共一万元，每次都是把利息打到其的卡上后来就不给了。附股金证复印件1张。（25）证人张某2证明，其在刘孟夺处总共存了80万元。2013年5月份的时候，其通过打麻将听说刘孟夺，乔某说刘孟夺开了个合作社，能存钱，零风险，利息也差不多，因为跟他俩都认识其就比较放心，就于2013年5月23日通过建设银行馆陶分行转账给刘孟夺五十万元，当时刘孟夺跟其一块去的银行，完了刘孟夺给其开了张股金证，是以其丈夫郭兰柱的名字打的股金证。2013年10月1日其在馆陶工商银行给了刘孟夺十万元,完了刘孟夺给其开了张股金证，是以其丈夫郭兰柱的名字打的股金证。2013年10月15日其又通过馆陶工商银行转账给刘孟夺二十万元，完了给其开了张股金证。当时利息约定月息二分。存钱之后就给过五六次利息，后来就不给了，大概给了五六万元利息。现住本钱不给了。附股金证复印件3张。（26）证人王某1证明，2014年7月份其叔叔跟刘孟夺到其家找到其，对其说刘孟夺做生意急需要用钱，让其借给他一部分钱，刘孟夺对其说不白用你的钱，给出二分五厘的利息。其觉得刘孟夺跟其叔叔认识时间这么长，其感觉也比较老实，其借给他三十八万元现金，利息二分五厘，刘孟夺给其开的是借款字据，借款字据上面写有其的名字、刘孟夺的名字、借款钱数、借款时间期限、有其的按捺手印和刘孟夺的按捺手印等内容。2014年7月30日至2014年10月29日三个月的借款期限，到了2014年10月份期限到了，本金也要不回来了。附借据复印件1张，借据显示以温泉花园楼做抵押。（27）证人王某2证明，其的四万元一直都是其母亲那里放着，让其母亲管着，在2014年5月份的时候，其母亲跟其说，有个叫乔某的说刘孟夺那里能存钱，而且利息不低，说把钱放到刘孟夺那里吧，其听到说利息也不低，就答应了，让其母亲管这个事，其就没管。后来其母亲帮其领了一次利息，具体多少其也不知道，其没在家也是其母亲管着，再后就听说利息领不出来了，刘孟夺跑了，这才知道钱要不回来了。附股金证复印件1张。（28）证人陈某2证明，2014年2月份，其在馆陶县街上碰见刘孟夺给其说开了个合作社，说收钱的事情。后来存了10万元。领了3000多元的利息。后来利息本金就不给了。附股金证复印件2张。（29）证人马某1证明，2013年4月份，其手里有点钱，找到陈某3，让她找了家合作社帮忙存，存到刘孟夺处5万元、本息没给过。附股金证复印件3张。（30）证人冀某证明，2014年4月份其把2万元给了其闺女让她帮其存了，后来她通过陈某3放到了新源果蔬种植合作社了，本息没给过。附股金证复印件1张。（31）证人李某1证明，2014年1月份陈某3说手里有钱就存了吧，陈某3说三八路有家合作社，其存了6万元。2014年1至4月份一直给着利息，给了多少记不清了，后来本息都不给了。附股金证复印件1张。（32）证人牛某2证明，2013年5月份，其通过任某存到刘孟夺处15000元。给过五次利息，多少记不清了。附股金证复印件1张。（33）证人张某3证明，其存到刘孟夺处20万元，这张写的是其丈夫武付海的名字。从2013年7月份到2014年4月份一直给着利息，后来就不给了，本金没给。附股金证复印件1张。（34）证人李某2证明，2013年5月份其在大街上碰见刘孟夺，他向其说他收钱的事情。后来其放了28万元到他那，有其的也有其亲戚的钱。2013年6月份到2014年5、6月份一直给着利息，后来就不给了。附股金证复印件8张。（35）证人陈某3证明，其在刘孟夺的装修门市部上兼职会计职务，每周六日去帮忙。孟夺门市部在工商局注册了，合作社是否注册其不清楚。门市部里，有刘孟夺的妻子吕某某在里面帮忙，出纳开始是任某，后来干了两个月多就不干了，乔某在门市上没有具体负责什么。门市部没有专门的业务员，都是周围的群众认识刘孟夺存进来的。收的钱都给刘孟夺了。其自己存进去119万元。2014年4月份以后就不给利息了，具体多少记不清了。附借款单复印件4张、股金证复印件4张。（36）证人王某3证明，2013年9月份其通过陈某3存新源合作社25000元，从2014年5、6月份就不给利息了。其没和刘孟夺联系过，其只是给陈某3联系，本金没给。附股金证复印件1张。（37）证人梁某证明，2014年1月份其存新源合作社2万元。从2014年1月份到4月份一直给利息，领了1500多元的利息。本金没给。附股金证复印件1张。（38）证人谢某证明，2013年12份其存刘孟夺装修门市10万元。从2013年12月份到2014年2月份一直给利息，领了3000多元的利息。本金没给。附股金证复印件1张。（39）证人马某2证明，2013存到刘孟夺装修门市40万元。从2013年1月份到2014年2月份一直给利息，利息领了多少记不清了。本金没给。附股金证复印件4张。（40）证人闫某证明，2013存到刘孟夺装修门市11万元。从2013年5月份到2014年2月份一直给利息，利息领了多少记不清了。本金没给。附股金证复印件2张。（41）证人田某1证明，2013存到刘孟夺装修门市10万元。从2013年6月份到2014年2月份一直给利息，利息领了1万左右，具体记不清了。本金没给。附股金证复印件1张。（42）证人田某2证明，2013年的时候，其是蔬菜生意资金周转不开，在刘孟夺门市内借过155万元，约定利息2分至3分不等，现在没有能力还。（43）证人石某证明，其从刘孟夺手中借到过5万元，月息五分，后来还了3万元。（44）证人李某3证明，2013年因为做轴承生意资金周转不开，从刘孟夺借到13万元，还没有还。（45）证人邢某证明，（出示邢某15万元借款条）当时其姐夫吴金攀的三叔徐某某说要开公司，找到其给他做个担保，当时不知道他借了多少，其填了手续就走了。（46）证人郭某1证明，其从刘孟夺处借到6万元，月息六分。当时其用赛欧车做的抵押和田新华做担保。现在没还钱。（47）证人陈某4证明，其在村里开了木材加工厂，资金周转不开，向刘孟夺借了9万元。现没有能力还钱。（48）证人张开章证明，其做蔬菜生意时曾向刘孟夺借了12万元。后来做生意赔了，没还钱。（49）证人薛某证明，当时其让刘孟夺代刷代还信用卡。其借27000元，还了2万多元，还欠几千元。（50）证人王某4证明，其曾向刘孟夺借过6万元，但是钱是担保人李某某拿走用了。（51）证人李某4证明，其在刘孟夺手中一个3万元借条上签过字，但是钱不是其用的，欠条是谁写的、谁让其签的字其记不清了。（52）证人王某5证明，（出示王某5借款10万元借条）名字不是其签的，也不是其按的手印，担保人郎某某是冠县东古城镇的。（53）证人张某4证明，其从刘孟夺处借到过50010元，但是已经还清了，还钱时有证人，其村的王某5和大名县的张某5，当时因为疏忽忘了把其的借据条要回来。（54）证人张某2证明，其向刘孟夺要钱时，刘孟夺把他温泉花园的33号楼1单元4楼西户的房子顶给其了，顶给其20万元，该房没有房产证，只有购房合同，合同上名字还是刘孟夺。他只给了其一份购房合同。3、鉴定意见邯郸中冀会计师事务所邯中冀专审字（2019）第19024号专项审计报告载明，2013年1月至2014年7月期间，刘孟夺以新源果蔬种植专业合作社的名义，通过向熟人介绍，以存期期限不等的形式吸收公众存款94笔，涉及58人，共计金额7042000元，期间退还公众存款共计金额260000元，未退还6782000元。笔录显示期间支付利息共计金额182680元。资金去向：2013年1月至2014年7月期间，刘孟夺对外借出资金58笔，共计金额4071000元，期间归还借款共计金额200000元，期末未还借款共计金额3871000元。4、搜查、检查笔录（1）搜查笔录证明，经搜查位于石家庄市鹿泉区昌盛大街瑞泰澜庭小区6号楼1单元1003室刘孟夺租房住处，未发现刘孟夺涉嫌非法吸取公众存款案的账目信息，在搜查过程中办案民警无违法行为，未损坏任何物品，当事人刘某6配合民警搜查。（2）人身安全检查笔录。时间：2019年7月18日17时35分至17时55分，检查对象：刘孟夺，检查人员：胡某、刘某7，摘要：检查人员通过目测、讯问、翻衣等方式，对被检查人员的人身进行了检查，未发现被检查人等部位受伤情况，并进行记录、拍照固定。检查人员从被检察人员刘孟夺等处未发现相关物品、文件，并进行登记固定。在整个人身安全检查过程中，没有违法现象发生，被检查人能配合检查工作。5、书证(1)报警案件登记表、受案登记表在卷。(2)被告人刘孟夺户籍证明在卷。(3)冠县公安局清泉派出所证明，2014年11月17日14时30分，馆陶县公安局经侦中队民警张瑞光、杨占增、王攀携带传唤证手续来其所。因办理案件需要，让其所配合传唤其辖区清泉镇红旗路48号815刘孟夺。其所派人员协助传唤刘孟夺，刘孟夺外出不在家，去向不明。(4)刘孟夺在逃人员登记/撤销表在卷。(5)抓获证明，2019年7月18日冠县公安局网安大队民警组织追捕，在冠县振兴美景小区将在逃人员刘孟夺抓获。(6)王某6、武金辉、史某在逃人员登记表在卷。(7)冠县东古城镇北么庄村民委员会证明，么某某长期不在该村居住，去向不明。冠县东古城镇东古城南村民委员会证明，郎某某长期不在家居住，去向不明。冠县东古城镇前田庄村民委员会证明，马某某长期不在家居住，去向不明。冠县东古城镇董安堤村民委员会证明，郭某某长期不在家居住，去向不明。冠县东古城镇李草村村民委员会证明，李某某长期不在家，去向不明。馆陶县馆陶镇西苏村村民委员会证明，殷某某长期不在家村居住，去向不明。(8)馆陶县公安局治安警察大队证明，其队民警经查，现吴某、曹某、郭某2、董某、张某5、张某6、刘某8、靖某某等人，不知去向无联系方式。(9)馆陶县工商行政管理局2014年10月23日出具证明，经河北经济户籍管理系统软件查询，“馆陶县新源果蔬种植专业合作社”“馆陶县仟亿达种植专业合作社”“馆陶县华贸建筑有限公司”“馆陶县樱桃油桃种植专业合作社”以上四个名称未在其单位注册登记。(10)冠县住房和城乡建设局协助查询财产通知书回执证明，经查询，刘孟夺在冠县房地产交易登记中心无房产登记。(11)馆陶县房地产交易所协助查询财产通知书回执证明，经查询，刘孟夺备案商品房买卖合同位于温泉花园33号楼1单元4楼402户。(12)馆陶县不动产登记局协助查询财产通知书回执证明，刘孟夺在不动产所辖范围内无信息。(13)商品房买卖合同，存款群众张某2提供，显示刘孟夺于2011年9月10日以158123元购买温泉花园的33号楼1单元4楼西户房产一套。本院认为，被告人刘孟夺未经国家金融管理部门批准，许诺高额利息回报，非法向不特定的社会公众吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人提出对公诉机关认定的吸收金额存在异议，应扣减陈某3的90万元的意见，经庭审查明审计报告显示刘孟夺从2013年1月份开始吸收存款，应认定为被告人吸收数额，以邯郸中冀会计师事务所邯中冀专审字[2019]第19024号专项审计报告数额为准，其辩护人意见不予采纳。被告人刘孟夺到案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据刘孟夺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘孟夺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月。并处罚金六万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日至2023年5月17日止。）二、违法所得予以追缴，退还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 刚人民陪审员  王晓辉人民陪审员  韩成龙二〇一九年十二月三十一日书 记 员  王盼盼