广西壮族自治区桂林市七星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0305刑初283号 公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 被告人黄红燕，女，1991年1月12日出生，广西壮族自治区灵川县人，原深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司广西分公司、广西聚赢资产管理有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区灵川县。2018年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，当日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。2019年4月17日被桂林市公安局七星分局取保候审，同年7月2日被桂林市七星区人民检察院取保候审，10月17日被本院取保候审。 被告人黄艳香，女，1993年8月14日出生，广西壮族自治区灵川县人，原深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司广西分公司、广西聚赢资产管理有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区灵川县。2018年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，当日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。2019年4月17日被桂林市公安局七星分局取保候审，同年7月2日被桂林市七星区人民检察院取保候审，10月17日被本院取保候审。 被告人李东华，男，1990年12月23日出生，广西壮族自治区桂林市人，原深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司广西分公司、广西聚赢资产管理有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区桂林市临桂区。2018年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，次日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。2019年9月19日被桂林市七星区人民检察院取保候审，10月17日被本院取保候审。 桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2019]252号起诉书指控被告人黄红燕、黄艳香、李东华犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员王湛捷出庭支持公诉，被告人黄红燕、黄艳香、李东华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月28日，赵崇淋、张某1(另案处理)在桂林市七星区聚赢资产管理有限公司（以下简称聚赢资产），其经营范围为资产管理、企业管理咨询、企业策划、投资咨询、教育信息咨询、经济贸易咨询。在无股票经纪资质的情况下，聚赢资产招募无证券、股票从业资质的业务员，组建业务部、客服部、行政部等部门，以“马后炮”等方式虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。2018年3月-4月，被告人黄红燕、黄艳香、李东华应聘到聚赢资产，成为业务员。经过“话术”培训后，黄红燕、黄艳香、李东华在无从事股票交易资质的情况下，以聚赢资产的名义使用“言通”话务系统，以聚赢资产的名义面向不特定股民每天拨打300个电话，获取客户炒股信息，先以免费推荐优质股票为噱头，虚构公司资质、夸大可能获利情况、发送公司提供的“马后炮”图片及虚假专业老师信息等方式吸引被害人，获取被害人信任，之后向被害人推荐680元、980元等档的会员体验票服务。被害人缴纳了体验票费用后，由业务员将被害人转至客服部，由客服部的工作人员以推荐更大收益的股票为饵，诱使被害人继续合作，缴纳9800元-29800元不等的费用，成为更高级别的会员。经武汉莅光会计师事务有限公司统计，被告人黄红燕诈骗业绩为220396.50元，经重庆市云阳县公安局网络安全保卫大队数据取证证实，2018年4月至2018年12月间，黄红燕工作期间在工号8153位置使用拨号机向不特定的人群拨打诈骗电话58××1次；被告人黄艳香诈骗业绩为179103元，经重庆市云阳县公安局网络安全保卫大队数据取证证实，2018年3月至2018年12月间，黄艳香工作期间在工号8159位置使用拨号机向不特定的人群拨打诈骗电话399次；被告人李东华诈骗业绩为78300元，经重庆市云阳县公安局网络安全保卫大队数据取证证实，2018年4月至2018年12月间，李东华工作期间在工号8155位置使用拨号机向不特定的人群拨打诈骗电话42××5次。2018年12月28日，公安机关在桂林市七星区朝阳路信息产业园软件大厦六楼抓获被告人黄红燕、黄艳香、李东华，并扣押手机、电脑硬盘、电话机、笔记本等物品。被告人黄红燕、黄艳香、李东华到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实，黄红燕退出赃款45280.20元，黄艳香退出赃款29843.30元。 公诉机关提供的证据有：1.拨号工具、电脑硬盘、手机；2.户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、笔记本、提取笔录、微信截图、业绩及报酬统计报告书、广西漓江农村合作银行流水信息等书证；3.证人梁某1等人的证言；4.被害人胡某1等人的陈述；5.被告人黄红燕、黄艳香、李东华的供述与辩解，同案犯赵崇淋、张某1、苏某等人的供述；6.辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录、现场勘验检查笔录及照片等。 公诉机关认为，被告人黄红燕、黄艳香、李东华以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱财，其中黄红燕骗取他人钱款220396.50元，黄艳香骗取他人钱款179103元，李东华骗取他人钱款78300，均达到数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄红燕、黄艳香、李东华能如实供述自己的罪行，认罪认罚，应从轻处罚；三人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚；黄红燕、黄艳香归案后退出部分赃款，应从轻处罚。建议判处黄红燕有期徒刑一年五个月至二年二个月，缓刑三年，并处罚金；建议判处黄艳香有期徒刑一年三个月至一年十一个月，缓刑二年，并处罚金；建议判处李东华有期徒刑一年四个月至一年十一个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人黄红燕、黄艳香、李东华对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，2015年9月，赵崇淋、张某1(另案处理)成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司(以下简称深圳聚赢)，并于2017年5月11日经桂林市工商行政管理部门核准成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司广西分公司(以下简称深圳聚赢广西分公司)。2017年11月28日，赵崇淋，张某1又成立广西聚赢资产管理有限公司。上述公司的办公地点均设在桂林市七星区。赵崇淋、张某1作为上述公司的实际控制人，在公司无证券、股票经营资质的情况下，招募无证券、股票从业资质的业务员，组建业务部、客服部、行政部等部门，以深圳聚贏的名义，以虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。2018年3-4月间，被告人黄艳香、黄红燕、李东华先后应聘到深圳聚赢广西分公司，成为王绍钦（另案处理）组业务员，工资由每月1800元底薪加提成构成。经过“话术”培训后，黄红燕、黄艳香、李东华在无从事股票交易资质的情况下，使用“言通”话务系统向不特定人群每天拨打300个电话，在确认对方为股民后以免费推荐优质股票为噱头添加对方微信，采取虚构公司及从业人员资质、夸大可能获利情况、制作并发送客户购买股票获利虚假截图“马后炮”等方式骗取被害人信任，之后以体验票为名、以680元和980元不等的价格向被害人虚假推荐一支优质股票，涨跌情况全凭市场行情。被害人在缴纳了体验票费用后会被转至客服部，以推荐更专业的老师指导、更大的股票收益、更快的回报速度为诱，以有主力资金可以拉动股市等内幕交易为饵，骗取被害人继续缴纳9800元-29800元不等的费用，成为更高级别的会员。经武汉莅光会计师事务有限公司统计，黄红燕诈骗业绩为220396.50元，获利48057.52元；黄艳香诈骗业绩为179103元，获利44125.01元；李东华诈骗业绩为78300元，获利25809.60元。被告人黄红燕、黄艳香、李东华到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实，黄红燕退出赃款48057.52元，黄艳香退出赃款44125.01元，李东华退出赃款25809.60元。 认定上述事实的证据有： 1.户籍证明，证实：黄红燕、黄艳香、李东华犯罪时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：，黄红燕、黄艳香、李东华在桂林市七星区被抓获。 3.营业执照及工商登记备案信息，证实：深圳聚赢、深圳聚赢广西分公司以及聚赢资产注册成立情况。 4.黄红燕、黄艳香、李东华及其他同案犯赵崇淋、张某1、覃路丹、文衍秋、周捷、梁玉群、刘汉斌、王绍钦、梁彩芬、唐明利、张宇、赖春宇、李龙娟、彭子文、武文祥的供述，证实：赵崇淋、张某1作为深圳聚赢、深圳聚赢广西分公司和聚赢资产的实际控制人，在公司无证券、股票经营资质的情况下，招募无证券、股票从业资质的张某2等人，采取虚构公司及从业人员资质、夸大可能获利情况、制作并发送客户购买股票获利虚假截图“马后炮”等方式骗取被害人信任，以向被害人虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。 5.黄红燕、黄艳香、李东华及其他同案犯张宇、赖春宇、李龙娟、彭子文、武文祥的手机提取笔录及微信截图，证实：上述人员通过添加被害人的微信，采取发送虚假信息和截图的方式骗取被害人信任实施诈骗。 6.黄红燕、黄艳香、李东华及其他同案犯张宇、赖春宇、李龙娟、彭子文、武文祥的辨认笔录及照片，证实：上述人员对实施诈骗的作案地点进行了辨认。 7.黄红燕、黄艳香、李东华及其他同案犯张宇、赖春宇、李龙娟、彭子文、武文祥的扣押清单，证实：公安机关对上述人员使用的手机、笔记本、硬盘进行了扣押。 8.被害人洪某、贺某、胡某1、胡某2、黄某1、荣某、刘某1、姚某、余某、李某1、阮某、查某、徐某、汤某、王某、李某2、刘某2、陈某1、蒋某的陈述，证实：黄红燕、黄艳香、李东华及其同案犯分别以虚假推荐优质股票收取信息费的方式向被害人实施诈骗；黄艳香诈骗的对象是蒋某，同案犯胡宗文（另案处理）诈骗的对象是胡某1，同案犯罗圆诈骗的对象是贺某，同案犯廖某诈骗的对象是胡某2、黄某1，同案犯蔡伟有诈骗的对象是洪某，同案犯易丙忠（另案处理）诈骗的对象是荣某，同案犯丁煜佳（另案处理）诈骗的对象是刘某1，同案犯谢进福（另案处理）诈骗的对象是姚某、余某、李某1，同案犯黄某2（另案处理）诈骗的对象是阮某、查某、徐某，同案犯李梅（另案处理）诈骗的对象是王某、李某2、陈某1，同案犯莫云香诈骗的对象是刘某2。 9.武汉莅光会计师事务有限公司出具的《深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司业绩及报酬统计报告书》，证实：经武汉莅光会计师事务有限公司统计黄红燕诈骗业绩为220396.50元，获利48057.52元；黄艳香诈骗业绩为179103元，获利44125.01元；李东华诈骗业绩为78300元，获利25809.60元。 10.退赃单据，证实：黄红燕在桂林市公安局七星分局侦查阶段退出赃款45280.20元，黄艳香在桂林市公安局七星分局侦查阶段退出赃款29843.30元。 11.证人梁某1的证言，证实：梁某1与同案犯张某1系同学关系，张某1在得知梁某1炒股赚钱后，要求梁某1从2018年3月开始向其提供选股信息，并按张某1提供的机构票、大资金决策票、重仓票、妖股等模板进行填写，张某1则每月给予梁某16000元。 12.证人陈某2的证言，证实：2018年9月赵崇淋以30000元的价格向陈某2所在公司购买股票行情分析软件。 13.证人殷某的证言，证实：殷某所在公司为深圳聚赢开发的“聚赢财富证券数据分析系统”系股票行情分析软件，仅具有股票分析和筛选功能，不具有荐股功能。 上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信。 本院认为，被告人黄红燕、黄艳香、李东华以非法占有为目的，通过拨打电话、微信推送的方式，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以有偿推荐优质股票的手段骗取他人钱财，黄红燕骗取他人220396.50元，黄艳香骗取他人179103元，李东华骗取他人78300，均达到数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人黄红燕、黄艳香、李东华犯诈骗罪罪名成立。黄红燕、黄艳香、李东华归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。黄红燕、黄艳香、李东华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。黄红燕、黄艳香、李东华均积极退出全部违法所得，认罪悔罪态度较好，酌情从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人黄红燕犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳），缓刑考验期限，从判决确定之日起计算； 二、被告人黄艳香犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）； 三、被告人李东华犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； 四、被告人黄红燕诈骗违法所得48057.52元予以没收（其中45280.20元暂扣于桂林市公安局七星分局，2777.32元已暂扣于本院）；被告人黄艳香诈骗违法所得44125.01元予以没收（其中29843.30元暂扣于桂林市公安局七星分局，14281.71元已暂扣于本院）；被告人李东华诈骗违法所得25809.60元予以没收（该款已暂扣于本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周毅峰 人民陪审员  赵 梅 人民陪审员  周志贵 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  李燕燕