河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0505刑初319号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人安某，别名安某，男，1972年7月13日出生，汉族，小学文化，无业，现住安阳市文峰区，因犯金融凭证诈骗罪于2001年10月12日被河南省安阳县人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币10万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被安阳市公安局殷都分局刑事拘留，2019年8月16日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷都分局执行逮捕。指定辩护人宋玉芳，安阳市殷都区法律援助中心指派河南金太行律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检一部刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人安某犯诈骗罪，于2019年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员范利萍出庭支持公诉，被告人安某及其辩护人宋玉芳到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2012年12月7日，被害人花某的哥哥花建正因涉嫌盗窃罪被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2013年7月16日，花建正因犯盗窃罪被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。2012年12月至2013年上半年，被告人安某谎称能帮花建正办理取保候审、判处缓刑，以需要协调关系、花建正案件办案民警买房需要用钱等多种名义骗取花某3.8万元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人户籍证明、判决书等书证；证人熊某2等人证言;被害人花某的陈述;被告人安某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人安某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据其犯罪情节及认罪、悔罪态度，建议判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人安某辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪罪名无异议，但认为其诈骗数额应为1.8万元。2万元其给花某打有借条，该2万元属于借款，这2万元借款为熊某2所用。被告人安某辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控认定的诈骗数额不准确，安某涉嫌诈骗数额应为1.8万元，指控3.8万元中有2万元是安某替熊某2向被害人借款并出具有借条。2.安某的犯罪行为主观恶性小，对社会危害结果较小。3.安某认罪态度较好，依法可以从轻处罚。4.被害人在案件起因上存在过错且被告人家庭生活困难。综上，建议从轻或减轻处罚。经审理查明：2012年12月7日，被害人花某的哥哥花建正因涉嫌盗窃罪被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2012年12月至2013年上半年，被告人安某谎称能帮花建正办理取保候审、判处缓刑，以需要协调关系、花建正案件办案民警买房需要用钱等多种名义骗取花某3.8万元。2013年7月16日，花建正因犯盗窃罪被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。花建正被判刑后，被害人花某和其爱人郭某多次找被告人安某，要求返回被骗钱款，被告人安某更换手机号予以躲藏。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人安某的户籍证明、刑事判决书、抓获证明，证明被告人安某犯罪时已达刑事责任年龄、前科判刑情况、系被抓获归案。2.被害人花某的取款凭证，证明被害人花某银行取款情况，其中2012年12月12日取款3000元、2013年1月23日取款10000元。3.被告人安某出具的借据，证明安某曾向郭某出具2万元借据。4.证人王某收到的收到条，证明王某收到花某辩护费5000元。5.花建正刑事判决书及交赔款凭证，证明花建正未被判处缓刑，其在法院审理阶段退赃44346元。6.在逃人员登记表，证明安某因本案于2015年5月13日因本案被安阳市公安局殷都分局上网追逃。7.被告人安某的供述与辩解，证明2012年年底，郭某（郭建华）和熊某2让其给郭建华的大舅哥花建正找个律师，其给花建正找了王某作律师，其当庭供认收了郭某和花某1.8万元，这1.8万元自己花了，辩解2万元是熊某2所用，当时是在熊某2家，一个叫老宋的人和一个女的（老宋的邻居）找到熊某2，这个女的通过老宋让熊某2为其儿子跑当兵的事，经老宋的手给了熊某23万元，但熊某2没有办成，这个女的要求熊某2退钱，最后商量退1.5万元，熊某2没钱，让其向郭某借了2万元，其向花某出具了借条，后来其替熊某2向老宋还款1.5万元。8.被害人花某的陈述，证明2012年12月5日，其哥哥花建正在安阳因替他人运送赃物被公安局刑事拘留，其想找人让哥哥早点出来，其爱人郭某找到熊某2和熊某1，他们两个也认识花建正，熊某2说认识一个叫安某的人，社会人脉比较广，熊某2领着我和郭某找到安某，把我哥哥的事告诉了安某，安某说他在公安局、看守所、检察院、法院都认识人，能叫我哥哥年前就出来。在取得我们信任后没几天，安某给我们说已经和公安局的领导说好了，可以办理保外就医，他找医生给我哥哥出个假诊断证明，需要给医生3000元，2012年12月12日，我爱人郭某在殷都区铁西路文源街给了安某3000元，后来安某就以要请吃饭、送礼为由向我多次要钱，2013年1月份，我爱人郭某在安阳市殷都区钢二路邮政储蓄银行取了10000元，取款时我老乡马某1也在，马某1问我爱人干啥呢，我爱人说给花建正办事用，后来我爱人将这10000元给了安某。2013年4月份，安某又给我爱人郭某要钱说给我哥哥跑事用，当时家里没钱了，就向马某1借了5000元，借钱时给马某1说安某要给花建正跑事，这5000元也给了安某。9.被害人郭某的陈述，证明郭某又名郭建华，系花某爱人，2012年12月5日，其大舅哥花建正在安阳因替他人运送犯罪赃物被安阳市公安局龙安派出所刑事拘留。花建正被抓后，其和爱人花某想找人让花建正早点出来，其找到熊某1、熊某2两兄弟，熊某2说他认识一个叫安某的人，安某说他认识的人比较多，这个事好办。后来我和熊某2找到安某，把花建正这个事详细说了说，安某听了以后说这个事不大，他在公、检、法都认识人，还说认识肺结核防治所的人，可以给花建正开个证明，让花建正先取保出来，我当时就相信了安某的话，安某还说我们既然找他跑事，就不要再找其他人了。安某在取得我和爱人信任后，过了几天安某说已经和公安局的领导说好了，可以办理保外就医，需要找医生给出假诊断证明，要3000元，2012年12月12日，我们给安某3000元。2018年1月8日，熊某2给我打电话说安某给他说办理花建正案件的民警买房子差2万元，安某想借给民警2万元，安某可能会给我打电话说这个事。熊某2给我打过电话后，我和爱人商量这个事，我们想办案民警是不可能向当事人提出借钱的，有可能是安某自己想用钱编的理由，这时安某给我打来了电话，安某说办案民警买房差2万元钱，想借安某的，但他没钱，让我晚上把2万元送到熊某2家，当天晚上我拿着2万元就去熊某2家，把这2万元给了安某，安某给我打了借条。2013年1月23日，安某说他在安钢大道和钢三路的建行那里，让我给他送1万元给花建正跑事用，我和安某见面后一起到钢二路邮政储蓄银行取钱，取钱后安某把这1万元拿走了，这时碰见马某1，马某1问我干什么，我说刚给了跑事的老安1万元。2013年4月份，安某又给我要5000元说给花建正跑事用，当时我没钱了，就向马某1借了5000元给了安某。2013年8月份，花建正被法院判处二年半，安某还在说没事，缓刑已办好，很快就出来，我们说判决结果已经下来了，不是缓刑，让安某退钱，安某就停用了原来的电话，我们就找不到他了。10.证人熊某1的证言，证明花建正出事后，花建正的妹夫郭某通过其和熊某2找到安某，安某说没问题，他认识公安机关、肺结核病防治所的人，他能找人让花建正出来，郭某具体给了安某多少钱不清楚，但有次是安某借了郭某2万元，是我弟弟熊某2担保的。花建正被判刑后，郭某和我们都找安某，让他退钱，安某说让郭某算算，一共多少钱，他回来把钱给郭某，后来听郭某说找不到安某了。11.证人熊某2的证言，证明花建正出事后，郭某找到其哥哥熊某1看能不能找个人跑事，熊某1就给其打电话，其正好和安某在一起吃饭，安某听到后说他能办这个事，还说他认识公安机关的人，其就将安某介绍给郭某，郭某见到安某后说他在公安局、看守所、检察院、法院都认识人，还说认识肺结核病防治所的人，可以给花建正开个证明，办个取保回家过年，当时郭某就相信了安某的话，准备让安某操办这个事，安某还给我们说既然找他办事，就不要再找其他人了。过了几天，安某让其和郭某到结核病防治所附近一个饭店吃饭，吃饭时安某给郭某说他把钱已经给结核病防治所的人了，下一步就是办理花建正患有结核病的诊断证明。后来安某到我家给我说办理花建正案件的民警家买房子差2万元，不中给郭某打电话看咋办，其说2万元不是个小数目，得给人家打个条，后来安某就给郭某打电话，把民警买房子差2万的事情给郭某说了，让他先借给民警2万元，后来郭某就来了，当时郭某还问我咋办，怀疑安某说的这2万元不是民警想用，我给郭某说正常情况下民警不会这样，但需郭某自己决定，后来郭某在我家给了安某2万元，安某给郭某打了借条。花建正被判刑后，我和郭某一起找安某，安某刚开始同意退郭某一部分钱，后来就找不到安某了。我单位宋某没有找过我跑过当兵的事，我也没有和安某一起给别人退过钱。12.证人马某1的证言，证明花建正出事后，花建正妹夫郭某给其跑事，2013年1月份，其在安阳市殷都区钢二路邮政储蓄银行见到郭某将手里一包东西交给一个人，我问郭某干啥类，郭某说给了老安1万元给花建正跑事。2013年4月份，郭某向我借钱，说老安给花建正跑事又要钱，我就借给了郭某5000元。13.证人马某2、郝某证言，其二人为办理花建正一案公安民警，均证明在办理花建正一案中没有人为花建正说情，没有以买房子差钱为由向别人索取过钱财，不认识安某。14.证人王某的证言，其是花建正的辩护人，证实其收到花某交纳律师费5000元。15.证人宋某的证言，证明其是熊某2的同事，其对门邻居没有卖肉的，其没有让熊某2为邻居儿子跑当兵的人，熊某2没有让别人代给其1.5万元，其不认识安某。16.辨认笔录，证人马某1指认安某即是郭某所说的老安；证人熊某1、熊某2均指认出安某。本院认为，被告人安某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人安某犯诈骗罪罪名成立。被告人安某曾因犯金融凭证诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人及辩护人均辩称本案指控诈骗数额中2万元为借款的意见，经查，被害人郭某证实安某以办案花建正案件民警买房为由向其借钱，证人熊某2证实安某以办案花建正案件民警买房为由向郭某借钱，郭某在熊某2家中给安某2万元，证人宋某证实没有让熊某2为其邻居儿子跑当兵的事，熊某2亦没有让别人代给其1.5万元，以上被害人陈述、证人证言可以相互印证，足以证实被告人安某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人郭某2万元，且被告人安某在收到该2万元后从未归还，在被害人要求返还后更换手机号予以躲藏，故该2万元名为借款，实为诈骗，对该辩解意见不予采纳。被告人安某诈骗被害人花某、郭某的违法所得3.8万元，应当责令退赔，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件及适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人安某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2021年10月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人安某非法所得人民币3.8万元，予以追缴，退赔被害人花振芳、郭希华。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 瑞人民陪审员  王金霞人民陪审员  王剑华二〇一九年十二月二十七日书 记 员  宋慧敏