河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1453号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人王世群，男，1968年2月19日出生，汉族，中专文化，无业，住南阳市，户籍所在地南阳市宛城区。因涉嫌诈骗，于2019年9月8日，被南阳市公安局新区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日经宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人孙明晓，河南大为律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）1175号起诉书指控被告人王世群犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员赵琴出庭支持公诉，被告人王世群、辩护人孙明晓到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控:1.2017年5月，被告人王世群以能为因涉嫌危险驾驶犯罪被吊销驾驶证的袁某半年内重新取得驾驶证为由，取得袁某及其朋友马某信任，以给领导请客送礼为借口，先后在卧龙区委门口附近、南阳光武大桥东头附近三次共骗取马某、袁某现金17000元和价值1500元软中华香烟2条，合计18500余元。2018年11月6日，王世群得知被害人袁某、马某报案后，退还马某15000元。2.2018年7月以来，被告人王世群以认识南阳市委统战部领导，能取得南阳市委统战部商会大厦28套房屋内部指标，可以首付认购，价格便宜，均价每平米4000元，转手可卖9000元，大套首付认购金3万元，小套认购金20000元，通过姚某1先后骗取姚某1三姐姚某2认购金、转让费共40000元，骗取姚某1四姐姚某3认购金、转让费共40000元，骗取姚某1亲戚刘某2认购金、转让费共60000元；并于2018年8月骗取刘某1认购金20000元；于2019年1月骗取卢彩蝉认购金30000元；于2019年7月骗取毕某认购金30000元，于2019年8月骗取同居女友宋某认购金30000元，共骗取上述7人25万元。被害人刘某1发现被骗后，在2018年10月向王世群要回20000元。以上，被告人王世群共骗取被害人钱某268500元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人王世群的供述；2.被害人姚某2、毕某、宋某等人的陈述；3.证人姚某1等人的证言；4.微信转账记录及假认购登记表、伪造的空白认购登记表及人口信息等。据此，公诉机关认为，被告人王世群以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民个人财物，数额巨大，且系多次诈骗，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。提请本院对其判处有期徒刑六年，并处罚金。被告人王世群辩称，公诉机关指控的诈骗数额不准确，并未收取转让费，其行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见是，1.被告人王世群系受李某委托收取定金，主观上无诈骗他人财物的犯罪故意；2.部分退赃，且仅有被害人陈述证实收取转让费80000元，王世群对此予以否认；3.王世群无犯罪前科，建议从轻处罚。经审理查明：1.2017年5月，袁某因涉嫌危险驾驶犯罪被公安机关刑事拘留，驾驶证按照规定被吊销。袁某的朋友马某通过沈某介绍认识王世群，王世群谎称通过他人帮助袁某将被吊销的驾驶证在半年内解锁，重新使用，然后以给领导请客送礼为借口，先后在卧龙区委门口附近、南阳光武大桥东头附近三次共骗取马某、袁某现金17000元和价值1500元软中华香烟2条，合计18500余元。2018年11月6日，王世群得知被害人袁某、马某报案后，退还马某15000元。以上事实，有被告人王世群的供述、证人沈某、马某的证言；被害人袁某的陈述、微信聊天记录等证据证实，足以认定。2.2018年7月以来，被告人王世群以认识南阳市委统战部领导，能取得南阳市委统战部商会大厦28套房屋内部指标，可以首付认购，价格便宜，每平米均价仅4000元，转手可卖每平米9000元，大套首付认购金3万元，小套认购金20000元，通过姚某1先后骗取姚某1三姐姚某2认购金30000元，骗取姚某1四姐姚某3认购金20000元，骗取姚某1亲戚刘某2认购金30000元，并于2018年8月骗取刘某1认购金20000元；于2019年1月骗取卢彩蝉认购金30000元；于2019年7月骗取毕某认购金30000元，于2019年8月骗取同居女友宋某认购金30000元，共骗取上述7人25万元。被害人刘某1发现被骗后，在2018年10月向王世群要回20000元。以上事实，有以下证据证实：1.身份信息表、到案经过，证实被告人王世群出生于1968年2月19日，系成年人。2019年9月8日被抓获到案。2。银行转账凭证，交易清单、商会大厦房屋认购登记表，证实2018年7月至2019年8月，被告人王世群以可以帮助被害人购买南阳市统战部商会大厦内部指标为由，骗取多名被害人房屋认购金。4.证人李某的证言，证实其在南阳市委统战部工作，担任副处级调研员。2000年左右，王世群在南阳市工商联办报纸，但当时二人并不熟。2017年，王世群经常约其钓鱼，二人才逐渐熟悉。2013年，省委统战部、省工商联联合发文要求各地筹建商会大厦，为民营企业家、非公有制经济人建活动中心，当时市委统战部成立筹备组，准备谋划建设商会大厦，商会大厦具体位置在杜诗路与新华东路交叉口西北角，地上附属物已经全部清除，用地手续即将进入拍卖程序，但是由于各种原因并未启动。2017年以后，其与王世群聊天时可能提及此事，王世群比较聪明，可能记在心中。其并不知道王世群在外预售。但王世群手中的请示文件是其提供的，当时王世群称有人准备租商会大厦空地当停车场，王世群害怕别人不信，所以向其要走这份请示。2018年春节前后，王世群称他老婆有病，向别人借款30000元汇到其卡上，然后其取出来交给王世群。2018年7月25日，王世群称与老婆关系不好，有人要将租金汇过来，让将钱汇到其卡上，当天其将取出现金交给王世群。5.被害人卢某的陈述，证实其从事保险工作。2018年7月一天，其与儿子在河边游玩时与正在河边钓鱼的王世群结识，因工作需要，双方互留微信。大概2018年10月，王世群发微信称有好消息，双方约好一起吃饭，吃饭期间，王世群出示一份“关于南阳商会大厦城市建设土地供应的请示”文件，并称认识统战部副部长李某，李某负责商会大厦项目，总共有25个呢哦不购房指标，给他三个，内部价每平米3000元，定金30000元。2019年1月，其告知王世群决定购买商会大厦房屋，双方约在仲景桥南头石桥卤鹅店吃饭，期间王世群让其将30000元定金汇给李某，于是其分三次汇至李某工商银行卡。后来王世群交给自己一张由李某签字的认购登记表，该认购表认购人杨志成是自己丈夫名字。6.被害人刘某2的陈述，证实其姑父姚某1与王世群是朋友，其并不认识王世群。2018年9月，其姑父姚某1打电话称有位朋友在杜诗路冯楼西边筹建市委统战部商会大厦，有内部指标，转让费30000元，定金30000元，共60000元。大概几个月后，其将60000元交给姚某1。2019年9月9日，其听说被骗，所以就报案了。一部分房款系卖花生的钱，一部分向亲戚借的，并非在银行取的。认购表上显示认购金为30000元，未显示转让费。7.被害人姚某3的陈述，证实其弟弟姚某1与王世群系朋友，其并不认识王世群。2018年，具体时间记不清了，其听三姐姚某2说弟弟姚某1认识一个人能搞到市委统战部商会大厦房子指标，每平米4000元，比较便宜。于是，其通过姚某1交20000元定金。8.被害人姚某2的陈述，证实2918年7月20日，其听弟弟姚某1说有朋友在市工商联上班，与部长李某关系很近，可以搞到商会大厦28套内部指标，地址在冯楼边，每平米4000元，转手能卖到9000元，于是其交给姚某130000元，大概一个星期后，又交给姚某110000元转让费。证人姚某1的证言证实刘某2、姚某3、姚某2通过其向王世群缴纳认购金。9.被害人宋某的陈述，证实2018年11月，其通过征婚广告认识王世群，后来二人同居生活。期间，王世群称自己是市委领导，市委统战部要建设商会大厦，他可以搞到内部指标，于是其将多年积攒的30000元交给王世群，王世群交给自己一张南阳市委统战部商会大厦认购登记表，上面已经有签字和指印，经办人为李某，落款时间为2019年8月22日。2019年一天，其在抽屉里看到一本户口本，发现王世群已婚，抽屉里放着6张认购表，其到王世群说的建设地址实地查看，根本没有在建楼盘，才发现被骗了。10.被害人刘某1的陈述，证实2018年7月15日左右，其与王世群一起吃饭时，王世群称可以搞到商会大厦内部购房指标，其按照王思群指示将钱汇至李某账户。大概转账四天左右，王世群交给自己一张认购表。2018年9月中旬，其发觉被骗后索要放款，2018年10月中旬，王世群将钱退还。11.被害人毕某的陈述，证实2019年4月，其在白河大道江上渔具店认识一名叫王世群的男子，二人经常钓鱼、吃饭。大概2019年7月20日左右，二人在一起吃饭时，王世群称认识统战部副部长李某，可以弄到商会大厦内部指标，但需付30000元认购金。其决定要房子后即按照要求向李某账户汇款30000元。7月25日，王世群交给自己一张认购表。12.被告人王世群的供述，证实其与南阳市委统战部副部长李某比较熟，曾听李某说过南阳市委统战部商会大厦项目。其通过姚某1收取姚某3、姚某2、刘某2的房款，其中姚某320000元、姚某230000元、刘某230000元，但均未收取转让费，其曾向姚某1借款25000元，但未出具借条。其通过业务认识在保险公司上班的卢某，告知卢某有市委统战部商会大厦的购房指标，并让卢某将30000元购房款直接汇给李某，然后李某将钱又转交自己。其让毕某将30000元购房款汇至李某的银行账户，然后李某又将钱转交给自己。刘某1的20000元购房款已经返还。其从文印店复印认购表，然后收到钱后冒充李某在认购表签名。以上证据，经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人王世群以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发前后，被告人王世群退还部分赃款，可酌定从轻处罚。被告人王世群及辩护人关于王世群主观上不具有非法占有目的，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人王世群的供述、证人李某的证言、被害人宋某等人的陈述、房屋认购表等证实王世群复印房屋认购表、收取被害人的房屋认购金，冒充他人签名，且拒不交代赃款去向，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人王世群及辩护人关于指控的诈骗数额不准确，并未收取转让费的辩解、辩护意见，经查被害人姚某3、姚某2、刘某2通过亲属姚某1向王世群缴纳房屋认购金，王世群出具的房屋认购表明确显示缴纳的房款数额，双方对于是否收取转让费各执一词。结合其他多名被害人的陈述看，并未涉及转让费。因此，根据现有证据无法判断王世群是否收取被害人刘某2、姚某3、姚某2转让费，从有利于被告人的角度出发，上述辩解、辩护意见，本院予以采纳。综上，为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人王世群犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2024年9月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人王世群于判决生效后三十日内退赔被害人袁闯人民币3500元、被害人姚革人民币30000元、被害人姚琴人民币20000元、被害人卢彩婵人民币30000元。被害人毕文龙人民币30000元、被害人刘珍人民币30000元、被害人宋晓红人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年十二月二十二日书记员  李琳珂