河北省魏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0434刑初358号公诉机关河北省魏县人民检察院。被告人牛文平，男，1959年9月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被抓获，当日被魏县公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于魏县看守所。辩护人刘文杰，河北紫微星律师事务所律师。被告人曾明芳，女，1979年3月6日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地四川省自贡市沿滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月28日被抓获，次日被魏县公安局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。河北省魏县人民检察院以冀魏检刑诉（2019）318号起诉书指控被告人牛文平、曾明芳犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。魏县人民检察院指派检察员郭运常出庭支持公诉，被害人张某1、被告人牛文平及其辩护人刘文杰、被告人曾明芳均到庭参加诉讼。现已审理终结。魏县人民检察院指控：2017年4月24日，被告人牛文平、曾明芳，以曾明芳与李某1谈对象、订婚为由诈骗李某12000元。2017年4月26日，被告人牛文平、曾明芳伙同延菊（另案处理）在魏县民政局婚姻登记大厅西边胡同内，以曾明芳与李某1结婚要彩礼为由，诈骗李某1现金40000元。2018年11月份、12月份，被告人牛文平谎称可以帮忙张某2、张某1处理张某2、张某1弟弟张某6交通肇事逃逸案，先后多次向张某2、张某1索要钱财，诈骗张某2、张某187000元。公诉机关提供的主要证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。指控被告人牛文平、曾明芳之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人牛文平对起诉书指控其诈骗李某1的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪，但辩称李某1给曾明芳的2000元其不知道，彩礼钱其只知道两万元；对起诉书指控其诈骗张某2、张某1的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪，但辩称实际诈骗数额为86700元。其辩护人的辩护意见为，对公诉人指控被告人牛文平某1成诈骗罪及其数额不持异议，但被告人牛文平认罪态度较好，请法庭酌情对其从轻判处。被告人曾明芳对起诉书指控其犯诈骗罪之事实供认不讳，当庭自愿认罪，但辩称李某1将彩礼钱给了牛文平，牛文平说是两万元。经审理查明：一、2017年4月24日，被告人牛文平、曾明芳以曾明芳与李某1谈对象、订婚为由诈骗李某12000元；2017年4月26日，被告人牛文平、曾明芳伙同延菊（另案处理）在魏县民政局婚姻登记大厅西边胡同内，以曾明芳与李某1结婚要彩礼为由，诈骗李某1现金40000元。认定上述事实的证据如下：1、被告人牛文平供述，2017年春天我和曾明芳在魏县以曾明芳和魏县一名男子结婚的名义骗了魏县一名男子彩礼钱20000元。当时我和曾明芳、向某一起来的魏县。2015年我就和曾明芳姘居，来魏县前三四天，曾明芳给我打电话说她在网上聊的那名男子来成安了，让我过去看看，当时曾明芳还当着魏县男子的面叫我姐夫，我看那个男子愿意和曾明芳谈对象结婚，给他们说就把这个事定了。曾明芳和魏县男子一起办结婚手续，但没办成，出来后在魏县民政局婚姻登记大厅西边路北一个胡同内，魏县那名男子给了曾明芳彩礼钱，曾明芳给了我20000元，后来我和魏县男子一起去银行存钱，当时说用魏县男子的名字办张卡把钱存起来，密码别告诉曾明芳，把卡给了曾明芳，这样魏县男子也放心，就在魏县办手续的时候曾明芳给我打电话让我走，我就拿着钱离开了银行。回到成安我就把钱给了曾明芳。曾明芳和魏县男子说好的彩礼钱是40000元，曾明芳给了我20000元，我不知道魏县男子实际给了多少钱。2、被告人曾明芳供述，我和牛文平2015年就同居了。2017年三四月份我通过手机添加了一名魏县男子的微信，通过微信聊天谈对象，十几天后我们约定在成安县广电局附近的人民广场见了面，我说让我姐姐来看看他，我给向某打电话没打通，就让牛文平过来了，我给魏县的男子说这是我姐夫。我和牛文平都问那名男子是否愿意和我谈对象结婚，那个男的说愿意，牛文平说愿意的话就给个订金，这样曾明芳就不再给别人见面了。魏县男子给了我2000元，我和牛文平一起花了。通过微信聊天我让魏县的男子给4万元彩礼，过了几天我和牛文平、向某一起去了魏县男子的家中，当时我还给男子的家人说这是我姐姐姐夫。当天下午民政局的工作人员没有同意我们办理结婚证，出来到西边路北的胡同内，牛文平问魏县男子是否愿意和我结婚，他说愿意，魏县男子拿出20000元给了牛文平，为了让魏县男子放心，我们说用他的身份证到银行办卡把钱存起来，卡交给我，密码不告诉我，就这样牛文平和魏县男子去银行办手续，他们在银行办手续期间牛文平给我打电话让我和向某先走。我们回到成安后牛文平拿着20000元也回到成安县我们两个居住的地方，我和牛文平一起给了向某1000元好处费。回到成安向某怕魏县男子找到我后打我，把我手机上的微信删除了，第二天牛文平让我和他一起去了营业厅将我使用的手机号注销了。在我和魏县男子见面前，我和牛文平、向某商量好对魏县男子及其家人说牛文平是我姐夫，向某是我姐姐，这样人家更容易相信我。3、同案人向某供述，听曾明芳说她和牛文平是情人关系，在一起居住好几年了。2017年三四月份，曾明芳给我打电话说她要结婚了，到曾明芳和牛文平的住处，牛文平和曾明芳给我说第二天见到魏县的男方时说我是曾明芳的姐姐，牛文平是姐夫，说牛文平和我是夫妻。曾明芳和魏县男子要办理结婚登记，但工作人员说让他们相处一段时间再办结婚证。从婚姻登记大厅出来曾明芳和牛文平、魏县男子到西边一个胡同内，也不知道说了些什么，他们从胡同出来魏县男子就和牛文平走了，我和曾明芳去了旁边的陵园，期间曾明芳接了好几个电话，接完电话说咱们走。我和曾明芳回到成安县住处，时间不长牛文平就回来了，拿出来一打钱，牛文平说给人家要4万元，人家给了2万元，等结婚后再给2万元，然后牛文平从中数出1000元给了我。4、被害人李某1陈述，2017年4月份被曾明芳以谈对象、结婚要彩礼名义骗走42000元。2017年4月份，我在成安县广电局广场附近和曾明芳见面时她姐夫问我愿不愿意和曾明芳谈对象，愿意的话就先给个订钱，我给了曾明芳2000元。回来后我通过微信和曾明芳聊天说结婚的事，曾明芳提出必须给她4万元彩礼钱。我当时就同意了。过了几天我们在民政局登记结婚，工作人员建议我们停段时间再办结婚证，我们出来到西侧的胡同内，曾明芳姐夫说先把4万元彩礼钱给了，你们先在一起过，我就直接把4万元递给曾明芳姐夫了，曾明芳姐夫说你要不放心我们一起把钱存起来，用你的名字办卡，卡给了曾明芳，密码你别告诉她，这样你也放心。我和曾明芳姐夫一起去了银行，曾明芳姐夫说他上厕所，我就和他一起去了路南一个大院，但他没上厕所就出来了，我们又到银行排队办手续，快轮到我办手续时不知道他什么时候走了，我就给我叔叔李某2打电话问曾明芳和她姐姐还在那里不，我叔叔说她们去了陵园。我到陵园没有找到曾明芳和她姐姐，打电话给曾明芳，曾明芳的电话关机，我就报警了。5、证人李某2证言，李某1说他通过手机聊天认识一个女的，准备和那个女的结婚，但女方要4万元的彩礼钱。当天是李某1将曾明芳和她姐夫姐姐接到家里的，李某1给我说曾明芳就是跟他结婚的对象，曾明芳介绍另一男一女说是她姐夫和姐姐。李某1和曾明芳一起去大厅办手续，出来我说你们办理结婚证后先不给彩礼钱，让李某1到女方的姐姐及父母家看看，最后彩礼钱也不会少给你们，我就说了一句，曾明芳就哭着往西走，李某1跟着往西走，他姐夫也跟着过去了。他们在西边胡同说了会话，李某1和曾明芳姐夫从陵园大门往南走了，曾明芳和她姐姐进了陵园里边，后来李某1从南边跑过来问我见曾明芳和她姐姐了没，说她姐夫不见了。李某1到陵园没找到那两个女的，李某1还告诉我他已将4万元彩礼钱给了他们并且他和曾明芳没有办理结婚手续。听李某1说之前给过曾明芳2000元。6、另有辨认笔录、被害人李某1提供的曾明芳照片、取款凭证，被告人牛文平的户籍证明及现实表现证明、被告人曾明芳的户籍证明及无违法犯罪记录证明等证据在卷。以上证据已经庭审质证，本院予以确认。二、2018年年底，被告人牛文平谎称可以帮忙张某2、张某1处理张某2、张某1弟弟张某6交通肇事逃逸案，先后多次向张某2、张某1索要钱财，诈骗张某2、张某187000元。认定上述事实的证据如下：1、被告人牛文平供述，我找张某3管的张某2、张某1弟弟交通事故的事，张某2、张某1家出了12万元，另外还给了我几千元，王某1直接给了张某33万元。我没有能力处理事故的事。2、被害人张某1陈述，我弟弟撞了人，发生事故后我姐说她租房时的邻居曾明芳说她老公刘保平在市公安局有人，她找到刘某，刘某说能办。2019年1月16日刘某被抓走，后来我们找不到刘某才知道他叫牛文平，因为涉嫌犯罪被公安局抓了。我们总共被骗122000元。3、被害人张某2陈述，2018年11月份，我通过牛文平想让他找人把我弟弟出交通事故的事处理一下，2018年11月17日我家凑了4万元给了牛文平，一块去了张某3家，我丈夫王某1和牛文平进了张某3家，后牛文平告诉我们给了张某33万元。12月份牛文平让我们准备12万元，我们凑了8万元送到牛文平的租住处，后分几次还给了牛文平2000元，直到我们报警的时候牛文平也没办成这个事。张某3说牛文平共给了他35000元，他家人给了刑警队，刑警队把这35000元退给了我们。4、证人王某2的证言与被害人张某2的陈述相互印证。5、证人王某1证言，听张某2说牛文平某2摆平内弟撞死人的事，我们将4万元给了牛文平，牛文平让我将3万元给了张某3，他留下1万元。张某3给我们退了35000元。6、证人曾明芳证言，我和牛文平在邯郸租房住的时候认识了张某2，2018年10月5日张某2给我打电话说他弟弟撞死人了，问牛文平的手机号，后来记得张某2和她家人到我和牛文平住的地方给牛文平送钱，我没有参与这个事，不知道张某2给牛文平送了多少钱。7、证人张某3证言，2018年11月份，刘某给我打电话说有个亲戚被碰瓷了，对方人死了，能不能管管这个事，我说找人问问，后刘某和一个男的到我家里，那个男的拿3万元放到我家桌子上，刘某说让我帮忙处理事故，给我先拿3万元，期间我和刘某说交通事故的事时才知道刘某的真名叫牛文平。2019年1月份一个女的给我打电话问12万元花哪了，后来他们就报案了，我通过公安机关把钱退给人家了。2018年12月刘某说他在魏县有个案子，被魏县公安局上网了，给我5000元，让我帮忙处理这个事，后来时间不长刘某就被公安局的人带走了。8、证人张某4证言，我在邯山区交警大队工作，分管事故科，张某6交通逃逸案我知道，听民警高某给我说过这个事，当时好长时间没抓住，2019年2月3日张某6投案自首，案件正在处理中。处理该案过程中没人给我送过钱或打招呼。9、证人高某证言，张某6交通肇事案的犯罪嫌疑人张某62019年2月3日来我队投案自首，对死者进行了赔偿，该案正在处理中。没有人找过我，我是正常处理案件。10、另有辨认笔录、转账记录、扣押清单及发还清单等证据在卷。以上证据已经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人牛文平、曾明芳以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人牛文平诈骗他人财物129000元，数额巨大，被告人曾明芳诈骗他人财物42000元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人牛文平、曾明芳的辩解意见无相关证据予以证明，本院不予采信。被告人牛文平、曾明芳当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人牛文平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年1月15日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人曾明芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2021年1月27日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人牛文平在本判决生效后十日内退赔人民币87000元返还被害人张某2、张某1。四、责令被告人牛文平、曾明芳在本判决生效后十日内退赔人民币42000元返还被害人李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张宪锋审 判 员  杜瑞丽人民陪审员  赵小蕾二〇一九年十二月二日书 记 员  石晓岩李洪顺