浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0503刑初466号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人张洁，男，1989年11月15日出生于黑龙江省嘉荫县，汉族，大专文化程度，农民，住黑龙江省嘉荫县。因本案于2019年1月3日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人吴燕，北京隆安（湖州）律师事务所律师（湖州市南浔区）。 被告人邓亚庭，男，1995年3月11日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，大专文化程度，农民，住黑龙江省鹤岗市。因本案于2018年4月26日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年5月25日被变更为取保候审，2019年5月24日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人方琦，浙江南林律师事务所律师。 被告人孙亚琴，女，1994年7月20日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化程度，农民，住湖北省汉川市。因本案于2018年4月25日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年5月12日被变更为取保候审，2019年5月10日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人杨世东，浙江浔溪律师事务所律师（湖州市南浔区）。 被告人陶锐，男，1994年8月8日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省无为县。因本案于2018年4月28日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年5月18日被变更为取保候审，2019年5月17日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人朱聪聪，浙江浔昂律师事务所律师（湖州市南浔区）。 被告人柴嵩，男，1996年2月6日出生于山西省襄汾县，汉族，初中文化程度，农民，住山西省襄汾县。因本案于2018年4月26日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年5月12日被变更为取保候审，2019年5月10日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人唐欢，浙江南林律师事务所律师。 被告人邵楠楠，女，1995年5月8日出生于山西省沁水县，汉族，大专文化程度，农民，住山西省沁水县。因本案于2018年4月11日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年4月26日被变更为取保候审，2019年4月25日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人余磊，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人李金戈，男，1994年11月16日出生于山东省广饶县，汉族，大专文化程度，农民，住山东省广饶县。因本案于2018年5月22日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年6月8日被变更为取保候审，2019年6月7日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人黄兴，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人陶咪咪，女，1997年11月10日出生于安徽省金寨县，汉族，高中文化程度，农民，住安徽省金寨县。因本案于2018年5月21日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年6月15日被变更为取保候审，2019年6月14日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人张涛，安徽凡平律师事务所律师。 被告人何莹莹，女，1996年5月2日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化程度，无业，住河北省邯郸市永年区。因本案于2018年7月9日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2019年7月8日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人李琪，河北众意律师事务所律师。 被告人高尚，男，1994年8月4日出生于河北省衡水市，汉族，高中文化程度，无业，住河北省衡水市桃城区。因本案于2018年4月20日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年5月4日被变更为取保候审，2019年5月3日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人张恒，浙江银湖律师事务所律师。 被告人王雅静，女，1992年12月5日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，高中文化程度，无业，住内蒙古自治区包头市东河区。因本案于2017年12月22日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年1月26日被变更为取保候审，2019年1月25日湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 辩护人刘文晓，浙江浔溪律师事务所律师（湖州市南浔区)。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2019]426号起诉书指控被告人张洁、邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚、王雅静犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，并建议对被告人张洁、王雅静适用认罪认罚制度。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员万钰出庭支持公诉，上列被告人以及辩护人到庭参加了诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 经审理查明： 2016年年初，姜某（另案处理）等人以佟佳明（另案处理）的名义成立北京益鼎盛商品经营有限公司（以下简称益鼎盛公司），后更名为益鼎晟商品经营（北京）有限公司，均由佟佳明担任法定代表人并负责公司运营。在姜某等人将《丁卯年》、《天山天池》等25张邮票和1张粮票在河北邮币卡交易中心托管上市后，根据姜某等人的安排，益鼎盛公司与张某2(另案处理)为首的操盘手团队相互配合，由益鼎盛公司负责诱骗被害人在上述平台开户并购买上述被操控的25张邮票和1张粮票，由张某2等人负责操纵上述邮票、粮票的价格走势。 2016年1月至12月期间，益鼎盛公司成立了财务部、行政部、人事部、业务部。被告人王雅静担任财务部经理，负责业务员工资结算与发放等。市场部成立多个业务组，业务组内的业务员将自身装扮成“白某”、“富二代”等形象，并单独通过微信按照公司提供的被害人信息或其他来源的信息等将全国多地的被害人（其中包含本市南浔区范围内的被害人）添加为好友，后以“发送虚假的自身炒邮币卡获利截图”、“谎称拥有内幕信息”等手段诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台上开户，同时向被害人推荐由各组经理冒充的“平台助理”帮助分析购买邮票和粮票，后各组经理根据佟佳明的指示以指导客户方式诱骗被害人购买被他们操控并大量持有的邮票、粮票，并在被害人亏损后进行安抚引诱被害人继续买入，最终导致被害人大量亏损，以此达到了诈骗被害人钱财的目的。 被告人张洁于2016年3月加入业务4组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额1958万余元（以下币种均为人民币），个人收入77677元[业务员收入由基本工资和按被害人持仓金额一定比例（一般为3%）计算的提成等组成]；被告人邓亚庭2016年7月加入业务4组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额1175万余元，个人收入268083元；被告人孙亚琴2016年7月加入业务4组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额1175万余元，个人收入82845元；被告人陶锐2016年7月加入业务4组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额1175万余元，个人收入57804元；被告人柴嵩2016年4月加入业务14组，至同年11月，参与期间小组诈骗金额724万余元，个人收入89004元；被告人邵楠楠2016年7月加入业务14组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额674万余元，个人收入90395元；被告人李金戈2016年7月加入业务14组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额674万余元，个人收入44117元；被告人陶咪咪2016年7月加入业务14组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额674万余元，个人收入41723元；被告人何莹莹2016年7月加入业务14组，至同年12月，参与期间小组诈骗金额674万余元，个人收入23058元；被告人高尚2016年7月加入业务4组，至同年10月，参与期间小组诈骗金额206万余元，个人收入20362元；被告人王雅静2016年1月加入财务部，至同年12月，收入10万元左右（固定工资）。 案发后，被告人陶咪咪、何莹莹主动投案，并如实供述了主要罪行。被告人邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚已向本院分别交纳用于退赔被害人损失的款项20万元、20万元、8.8万元、16万元、20万元、7万元、5万元、2.4万元和10万元。被告人王雅静及其家属已向湖州市公安局南浔区分局交纳用于退赔被害人损失的款项10万元。 上述事实，11名被告人在庭审中均表示没有异议，且有户籍证明、人口信息、微信聊天截屏、被告人的银行帐户（工资）交易明细、同案犯佟佳明的银行账户交易明细、益鼎盛公司的银行帐户交易明细、审计报告，同案犯佟佳明、尚某、谢某2的供述，抓获经过，被害人韩某、谢某1、黄某、宋某、舒某、王某、罗某、彭某、张某1、余某、郭某、万某、胡某1、段某、胡某2、乔某1、鄂某、文某、李某等人的陈述以及银行交易明细，被告人张洁、邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚、王雅静的供述和辩解，交易平台存储的电子数据资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张洁、邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚、王雅静以非法占有为目的，分别结伙他人，采用电信手段诈骗他人财物，数额特别巨大或巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法予以分别惩处。公诉机关以及辩护人关于11名被告人系从犯的意见，依法成立，据此依法对11名被告人予以减轻处罚。公诉机关以及相应辩护人关于被告人陶咪咪、何莹莹具有自首情节的意见，依法成立，据此依法可从轻或减轻处罚。被告人张洁、邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、高尚、王雅静到案后能如实供述主要罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚、王雅静退赔了被害人部分损失，分别酌情从轻处罚。被告人张洁、王雅静认罪认罚，依法予以从宽处罚。综上，公诉机关于被告人张洁、王雅静的量刑建议，合法合理，本院予以采纳。根据11名被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人邓亚庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人孙亚琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人陶锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人柴嵩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人邵楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人李金戈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人陶咪咪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人何莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人高尚犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人王雅静犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚、王雅静已退交在本院或公安机关用于退赔被害人的款项按比例发还被害人。 责令被告人张洁、邓亚庭、孙亚琴、陶锐、柴嵩、邵楠楠、李金戈、陶咪咪、何莹莹、高尚、王雅静继续分别退赔被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  金 辉 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  俞 峥 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  陆方方