上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初560号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人傅成冠(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1984年10月24日生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区，暂住上海市。辩护人郑何顺，上海顺商律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉〔2019〕929号起诉书指控被告人傅成冠犯诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人傅成冠及其辩护人郑何顺到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关向本院提出延期审理一次。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2018年5月22日，被告人傅成冠冒用俞某某的名义，编造俞某某需要借款的事实，伪造借条、收条，骗取被害人李某某人民币15万元(以下币种均为人民币)，后逃匿。经查，涉案钱款已由被告人傅成冠挥霍。2018年9月6日被告人傅成冠在广东省珠海市拱北出入境边防检查站被公安机关抓获，其到案后对犯罪事实进行部分供述。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人李某某的陈述、辨认笔录；证人俞某某、王某某、陈某某的证言；涉案银行账户交易明细、借条、收条、公安机关工作情况；鉴定意见；被告人傅成冠的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人傅成冠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪,建议判处被告人傅成冠有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金。庭审中，被告人傅成冠及其辩护人对指控的罪名没有异议，但提出：1.公诉机关指控的15万元中，6万元系傅成冠事先打入李某某账户后再由李某某转入俞某某账户，是傅成冠与李某某的共同放贷，应从诈骗数额中扣除。2.案发前，傅成冠已通过银行转账方式还款3.95万元，亦应从犯罪数额中扣除。故本案犯罪数额应为5.05万元。经审理查明：2018年5月22日，被告人傅成冠冒用俞某某的名义，编造俞某某需要借款的事实，伪造借条、收条，骗取被害人李某某人民币10万余元，后逃匿。2018年9月6日被告人傅成冠被公安机关抓获，其到案后对犯罪事实进行部分供述。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人李某某的陈述、辨认笔录、提供的转账查询明细截图及书写的说明，证实2018年5月22日12时许，李在中鑫资本投资管理有限公司(以下简称中鑫公司)接到傅成冠电话，傅称有一客户需向中鑫公司借款15万元，让李转款给客户，之后傅会将借条带至公司交给李。李某某通过手机银行用自己个人的工商银行卡转账15万给俞某某建设银行账户。当天下午，傅成冠到中鑫公司将俞某某写的15万元借条交给李。至2018年7、8月间，李某某向傅成冠追问情况，傅以各种理由搪塞，8月8日起，傅将手机关机并失踪，李通过借条上的手机号联系，发现是空号，找到俞某某本人后发现该借条并非俞某某所写，始知被骗。关于傅成冠于2018年5月21日17时许及2018年5月22日12时许转账的各3万元，系同样通过傅成冠向中鑫公司借款的王某某所应归还的利息。傅成冠在将该两笔共6万元款项转至李账户后，才与李提起俞某某需借款15万元一事。2018年5月22日至8月期间，傅成冠所转的3万元、1.95万元、2万元，均为王某某的利息。2.证人俞某某的证言、辨认笔录，证实2018年5月22日，傅成冠致电俞称有笔资金需要走个银行流水，让俞提供一个银行卡号，钱会先打到俞的卡里，然后再由俞将钱打到傅账户内，俞表示同意。当日有每笔5万元，三笔共15万元的钱转入俞某某的建设银行卡内，俞收到钱后，将钱分三笔，每笔5万元，转入傅成冠工商银行的账户内。2018年8月13日，李某某找到俞某某，拿出一张收条和一张借条，内容都是以俞的名义借款，俞表示从未向李某某借过钱，借条和收条内容均系伪造。3.证人王某某的证言、辨认笔录、招商银行账户历史交易明细表、工商银行借记卡账户历史明细清单，证实2018年4月8日至6月4日，傅成冠以陈某某在澳门赌博缺钱为名向王借款，王用工商银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)及招商银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXX)分24次共汇款89.5万元至傅工商银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)内。王某某称与李某某之间无任何纠葛，也从未与傅成冠约定由其他任何人还款给李某某及具体还款计划。4.证人陈某某的证言，证实其于2017年8、9月间向傅成冠借款20万元，借期一个月，到期后已将本息归还，后二人无其他瓜葛。2018年间其未曾写过字据或借条给傅成冠。5.司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、收条及借条复印件，证实检材《借条》和检材2《收条》上需检的“俞某某”签名均不是俞某某本人所写。6.中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行转账凭证，证实2018年5月22日俞某某账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的建设银行账户内，从李某某账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户转入三笔款，每笔5万元，且在每笔款转入后，又向傅成冠账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户转款，同样分三笔，每笔5万元。7.借条二份，证实王某某于2018年4月2日借款15万，借期一个月，傅成冠为担保人；2018年4月13日借款20万，借期一个月。上海市公安局普陀分局出具的工作情况，证实经电话询问王某某，王称确有签署两张共35万元的借条，但该款实为傅成冠所借，故利息由傅成冠负责归还。8.上海市公安局普陀分局长寿路派出所出具的工作情况、拱北出入境边防检查站出具的查获经过、拱北出入境边防检查站在逃人员提解证明，证实被告人傅成冠于2018年9月6日在广东省被当地警方抓获，同年9月12日押解回沪。9.李某某的工商银行卡交易明细、傅成冠的工商银行卡交易明细，证实2018年6月11日、7月17日傅成冠分别转入李某某工商银行账户1.95万元和2万元，以及其他资金往来情况。10.户籍信息，证实傅成冠的身份信息资料。11.被告人傅成冠到案后的前四份供述、检讨书，证实2018年5月，傅成冠致电在中鑫投资工作的被害人李某某称有客户需要借钱，该客户由傅做担保。数日后，傅成冠与朋友宋亚在天潼路吴淞路附近见面，并要求宋亚出面请俞某某以俞的名义借款，然后再让俞将钱给傅。傅成冠在与俞某某的电话中表示，本金、利息均由傅负责，俞表示同意并将俞的建设银行账号发送给宋亚，宋又将该账号转发给傅。随后傅成冠致电李某某，要求李将15万元分三次转款给俞某某，并将俞的建设银行账号交给李。李某某按要求将15万元转入俞某某账户，半小时后，俞也分三次将15万转入傅成冠工商银行账户。傅成冠在天潼路吴淞路附近马路边写了一张借条，该借条内容是以俞某某的名义向中鑫投资借款人民币15万元，借款期限为一个月，傅在借款人上写了俞某某的名字并用自己的手印按在名字上，电话号码一栏留的是宋亚的号码。傅成冠称自己在澳门赌钱被骗需要找钱还款，但不造假借条给公司，钱是无法借出的，因不想让俞某某知道伪造借条的事情，所以在电话号码一栏写了宋亚的手机号。一个月后，李某某多次向傅催款，傅以各种理由搪塞未予归还。被告人傅成冠庭审中的供述，证实内容基本与上述相同，但辩称自己2018年5月21日及5月22日上午分别通过工商银行账户转款至李某某工商银行账户各3万元，共计6万元，故以俞某某名义向李某某借款的15万元中，李实际仅出借了9万元。2018年6月，傅通过工商银行卡转账给李1.95万元，2018年7月通过工商银行卡转账给李2万元。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人傅成冠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。辩护人提出6万元系共同放贷，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，不予采纳；提出2万元及1.95万元系案发前还款，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人傅成冠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年9月5日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、违法所得依法追缴后，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷审 判 员  薛依斯人民陪审员  杨德荣二〇一九年十二月三十日书 记 员  詹 琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。