宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0181刑初175号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人宋鹏程，男，1985年9月17日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化,户籍所在地宁夏石嘴山市，现住宁夏石嘴山市。2018年6月14日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留,2018年7月18日经灵武市人民检察院批准，由银川市公安局宁东公安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人李沛东，宁夏迪通律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）172号起诉书指控被告人宋鹏程犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。2019年9月4日,灵武市人民检察院以灵检公诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员王忠平依法出庭支持公诉。被告人宋鹏程及其指定辩护人李沛东到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人宋鹏程以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，诈骗金额182.74万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋鹏程犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。 适用的证据有：户籍证明、受案登记表、抓获经过、收条、收据、协议、银行交易流水、微信转账记录、银行转账凭证及扣押清单、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据。 被告人宋鹏程对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议。 被告人宋鹏程的指定辩护人李沛东的辩护意见是，被告人宋鹏程构成诈骗罪，但认为公诉机关指控的犯罪数额过高，退赔的数额不属于认定范围，应当以136万元认定犯罪数额。被告人自动投案，系自首，当庭认罪，认罪态度好，请求从宽处理。 经审理查明，被告人宋鹏程系神华宁煤集团煤制油职工。2017年5月至2018年6月期间，被告人宋鹏程以非法占有为目的，谎称有能力帮助他人办理神华宁煤集团的正式工作，通过王某2、刘某1等人联系被害人，并代为收款，先后骗取58名被害人钱款共计164.74万元，2018年6月14日，被告人宋鹏程主动到银川市公安局宁东公安分局投案自首，并如实供述自己的主要罪行。其具体犯罪事实如下： 一、2017年5月至2018年4月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，先后骗取被害人毛某人民币3.5万元，并经毛某介绍骗取被害人杨某1人民币1.5万元、被害人白某人民币4万元、被害人李某2人民币2万元、被害人田某人民币3万元、被害人司梦璐人民币1.5万元，以上共计15.5万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2018年6月14日13时00分，王某2来队报称,其于2018年3月份至2018年6月份期间，其认识的在神华宁煤集团煤制油公司上班的宋鹏程，自称其姑父与舅舅是神华宁煤集团的领导，能为应届毕业生办理神华宁煤集团工作，王某2信以为真，又将此事告诉其朋友杨某2，王某2同杨某2将其妻子、朋友、亲戚共计二十四人，每人收取3万元，共计82万元连同应届毕业生身份证、毕业证复印证一同交给王某2，王某2随后将收来的82万元现金及应届毕业生身份证、毕业证复印件交予宋鹏程办理工作，后在王某2在多次催促下，宋鹏程承认其将办理工作收取的现金用以赌博挥霍，现无力返还。银川市公安局宁东公安分局于2018年6月14日对“06.14银川市宁东镇中心区宋鹏程诈骗”立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人宋鹏程涉嫌犯罪时已达到刑事责任年龄，应当承担刑事责任。 3.违法犯罪记录查询情况说明，证实截止2018年6月14日，未发现被告人宋鹏程有违法犯罪记录。 4.工作证复印件，证实被告人宋鹏程系神华宁煤集团煤制油项目建设指挥部动力厂脱硫运行值班员，编号：CTL5463。 5.国家能源集团招聘280人公告，证实该份招聘公告明确记载资格条件为招录2018年全国普通高校全日制招统分应届毕业生及留学生等；招聘专业为煤矿类、煤制油、煤化工类等；发布时间为2018年5月24日，截止时间为2018年5月26日。该份招聘公告下载于被告人宋鹏程的手机，经核对与原件无异。 6.银川市公安局宁东公安分局出具的情况说明，证实经银川市公安局宁东公安分局民警多次讯问被告人宋鹏程，宋鹏程称将其骗取来的一部分钱用于网络赌博（“银河赛车”APP），又对其手机进行核查并未发现宋鹏程说的“银河赛车”APP，故无法查明该部分款项的去向。 7.吸毒现场检测报告书（银宁公（刑）现检字[2018]第10027号），证实2018年6月14日，经银川市公安局宁东公安分局鉴定，被检测人宋鹏程尿样呈“阴”性，表明其未吸食、注射过毒品。 8.到案经过、110案件信息及情况说明，证实2018年6月14日12时23分40秒，被告人宋鹏程向银川市公安局宁东公安分局报警，具体报警内容：其与对方因债务发生纠纷；反馈内容：在宁东中心区东隆时代广场酷8桌球门口，宋鹏程以找工作为由，向王某2收入90万元，但工作未安排，现王某2问宋鹏程要钱，得知宋鹏程已将钱还债，无偿还能力，后民警将双方移交宁东刑侦大队进一步调查。2018年6月14日，银川市公安局宁东公安分局民警依法传唤被告人宋鹏程到银川市公安局宁东公安分局接受讯问。 9.被害人毛某的陈述，证实毛某、宋鹏程均系神华宁煤集团煤制油动力厂的工作人员。2017年4月份，毛某认识了在神华宁煤集团煤制油分公司上班的宋鹏程，2017年5月份的一天，宋鹏程给毛某说身边有没有朋友想进神华宁煤集团上班的，宋鹏程称其家有亲戚在神华宁煤集团当领导，可以弄进来，高中文凭就可以，需要先交3万元。当时毛某的姐姐毛珊没有工作。2017年5月23日，在××公寓宋鹏程的宿舍里，毛某将3万元现金给宋鹏程，宋鹏程给毛某打了一张收条，当时说办成的几率在90%，办不成就退钱。后续将毛珊的身份证、户口本、毕业证、简历等交给宋鹏程,宋鹏程一直让毛某等着。2018年3月份，毛某的同事杨某1也想办理，同年3月9日，在宋鹏程的宿舍用手机微信给宋鹏程转账1.5万元。到现在宋鹏程也没有将工作办理成功。2018年5月份，毛某的同事白广梅也想为其亲戚办理工作，当时怕白广梅乱说，毛某于2018年5月8日通过手机微信转账给白广梅垫付了5000元交给了宋鹏程。后毛某听说宋鹏程被公安机关抓了。毛某一共给宋鹏程交过三次钱，共5万元，宋鹏程给毛某打过两张收条，欠毛某4.5万元整。毛某向宋鹏程介绍了白某、司梦璐、陈开（田某之子）、李某2，并告诉他们宋鹏程有能力给把人弄到神华宁煤集团上班，具体是由他们自己与宋鹏程联系的。宋鹏程让毛某多给他介绍点人。 10.被害人杨某1的陈述，证实2017年8月份的一天，杨某1的同事毛某给其说有个叫宋鹏程的可以办理神华宁煤集团的工作，杨某1表示想去。毛某说先交1.5万元，等工作办成后再交6.5万元，杨某1同意。2018年3月6日，毛某联系杨某1，并说其与宋鹏程已经说好了，杨某1通过手机微信给毛某微信转账1.5万元，并打了一份欠条。2018年7月，毛某给杨某1说宋鹏程被抓了。 11.欠条一张，证实2018年3月6日，毛某借到杨某115000元整，身份证×××。 12.微信交易记录及收条，证实2018年3月9日，毛某通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1.5万元；2018年5月8日，毛某通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账5000元；共计2万元；2018年3月9日，被告人宋鹏程收到毛某现金15000元整；2018年5月25日，被告人宋鹏程欠毛某现金3万元整；共计4.5万元。 13.被害人毛某的辨认笔录（附辨认照片），证实2018年7月2日21时30分至2018年7月2日21时35分，经被害人毛某辨认指出，辨认照片中6号被辨认人宋鹏程就是以能招聘人到神华宁煤集团上班为由，骗取其3.5万元及其同事杨某11.5万元的男子，这5万元都是经其手交给宋鹏程的。 14.提取笔录和毛某给被告人宋鹏程的微信转账记录（附提取照片），证实2018年6月14日16时30分至2018年6月14日16时40分，银川市公安局宁东公安分局民警在被告人宋鹏程所使用的一部金色OPPOR11PLUS手机中，从微信号为×××的微信上提取与毛某的微信信息及转账记录照片三张。主要内容是2018年3月9日，毛某给被告人宋鹏程转账5000元、1万元，共计1.5万元；2018年5月8日，毛某给被告人宋鹏程转账5000元。 15.被害人白某的陈述，证实2017年5月份的一天，白某的朋友毛某给其打电话说有个叫宋鹏程的可以帮其办理神华宁煤集团的工作，先交3万元，工作办成后再交2万元，白某答应毛某。2017年5月4日14时许，毛某联系白某让其到宁东镇见一下宋鹏程。见面后，宋鹏程给白某介绍了办理工作的流程，白某就同意了。当天白某从农业银行取了3万元，将钱交给了宋鹏程，后宋鹏程与白某签订了一份协议。2017年年底的时候，宋鹏程给白某打电话让其交1万元，白某给宋鹏程交了1万元。2018年2月19日，白某通过手机微信给宋鹏程微信转账1万元。后白某一直打电话问宋鹏程办理工作的情况，宋鹏程以各种理由在推脱。2018年7月份左右，毛某给白某打电话说宋鹏程被公安机关抓了。 16.协议一份，证实2018年5月1日，被告人宋鹏程收到白某交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2017年11月底白某进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交2万元整，如若不成则退还订金3万元整。 17.微信交易记录，证实2018年5月1日，白某通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元。 18.被害人李某2的陈述，证实2017年4月份，李某2的同事毛某给其说认识一个叫宋鹏程的人可以办理神华宁煤集团正式员工的工作，需要8万元，先交3万元，等工作办成后再交5万元，李某2同意了。2017年5月10日，李某2、毛某与宋鹏程在宁东镇龙翔宾馆一楼大厅见面，当时宋鹏程讲了办理工作的具体流程，且拿出来了一份协议，李某2看了一下协议就与宋鹏程签订了协议，签完后李某2用手机微信给毛某微信转账2万元，后毛某又通过手机微信给宋鹏程微信转账2万元，当时毛某还给李某2打了一张欠条。后李某2问询过毛某具体办理情况，毛某让等消息。直到宋鹏程出事了，毛某给李某2说了具体情况。 19.收条及协议各一份，证实2017年5月10日，毛某收到李某22万元整，2017年5月10日，被告人宋鹏程收到李某2交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金2万元整。 20.被害人田某的陈述，证实2017年7月4日10时许，田某在朋友家中闲聊过程中得知毛某可以办理神华宁煤集团正式员工的工作，需要8万元，先交3万元，等工作办成后再交5万元，田某想给其儿子陈开办理工作就同意了。田某的朋友说下午毛某就过来。当天下午2时许，毛某和宋鹏程都来了，宋鹏程讲了一下办理工作的具体流程，并拿出了一份协议，田某大致看了一下内容，就与宋鹏程签订了协议，并用手机微信给宋鹏程转账1万元，给宋鹏程给了2万元现金。后续田某也联系宋鹏程问询办理的具体情况，宋鹏程让一直等消息，直到宋鹏程出事了，毛某给田某说了具体情况。 21.协议一份，证实2017年7月4日，被告人宋鹏程收到陈开交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2017年12月底陈开进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交50000元整，如若不成则退还订金3万元整，双方签字，并捺手印。 22.微信交易记录，证实2017年7月4日，田某通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元。 23.被害人司梦璐的陈述，证实2018年2月份左右，司梦璐没有工作，其丈夫赵忠福想给其找个工作，就拖朋友毛某给找一份工作。2018年4月份左右，毛某给司梦璐丈夫赵忠福说有人可以办理工作，一共是6万元，先交3万元，准备身份证等材料，因为没那么多钱就给毛某给了1.5万元，等工作办成后在一起给毛某，毛某说可以。2018年4月15日，司梦璐、毛某与宋鹏程在宁东镇白杨林公寓宋鹏程住的地方见的面，当时宋鹏程说其是宁煤的子弟，之前给别人也办理过工作，还说2018年5月10日之前能把工作办成，办不成就退钱。之后司梦璐给宋鹏程给了1.5万元的现金，宋鹏程给司梦璐打了一张收条。 24.欠条一张，证实2017年4月15日，被告人宋鹏程收到司梦璐招聘神华宁煤正式员工15000元整。 二、2017年8月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，骗取被害人韩某人民币3万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.被害人韩某的陈述，证实2017年9月初，韩某的朋友李向阳给其说他的朋友宋鹏程家里有人是神华宁煤集团的高层，可以帮人办理神华宁煤集团煤制油的正式工作，宋鹏程现在给李向阳的妹妹办理工作，办成以后是5万元，先交3万元，韩某想给其儿子韩宇办理。2017年8月29日19时许，韩某、韩某的妻子、李向阳、李向阳的父亲，还有李向阳的亲戚一起到宁东镇白杨林公寓宋鹏程住的地方见面，当时宋鹏程说让韩某放心，其亲戚有能力办成，要是在2018年1月份之前，工作没有办成就退钱。韩某当着韩某的妻子、李向阳、李向阳的父亲，还有李向阳的亲戚的面给宋鹏程交了3万元现金。当时韩某与宋鹏程签订了一份协议，宋鹏程收到韩某订金3万元整用于招聘神华宁煤集团正式员工工作。2018年1月份，韩某问询宋鹏程，宋鹏程说可能要推到2018年4、5月份，让再等等。2018年6月份，黄某1给韩某打电话说宋鹏程打架被抓了，后黄某1又说是因为诈骗被抓了，这才知道被骗了。 2.协议一份，证实2017年8月29日被告人宋鹏程收到韩某交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，如若不成则退还订金3万元整。 三、2017年9月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，骗取被害人宋某2人民币3元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.被害人宋某2的陈述，证实2017年9月份左右，宋某2听其同事张小波说其有一个朋友叫宋鹏程可以办理神华宁煤集团煤制油的工作，需要花钱，宋某2问张小波要了宋鹏程的电话，并联系了宋鹏程，宋鹏程说办工作可以，先交3万元，办成后再交3万元，并约定2017年9月25日在宁东见面。2017年9月25日10时许，宋某2到宁东镇白杨林公寓宋鹏程的住处，见面后，宋鹏程拿出一份协议，2017年9月25日，宋鹏程收到宋某2订金3万元整用于招聘神华宁煤集团正式员工工作。后宋某2就与宋鹏程签订了协议，宋某2将其儿子宋鼎玺的身份证、户口本、个人简历等材料交给宋鹏程。后宋某2到宁东镇建设银行用其妻子李静的建设银行卡给宋鹏程的建设银行转账3万元。2018年4月份，宋某2给宋鹏程打电话说不想办理了，让其退钱，宋鹏程说6月份就能办好。2018年6月份，宋鹏程被抓了。 2.协议一份及建设银行交易明细清单，证实2017年9月25日，被告人宋鹏程收到宋某2交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整。2017年9月25日，宋某2通过建设银行给宋鹏程建设银行卡转账3万元。 3.被告人宋鹏程建设银行交易流水明细清单，证实2017年9月25日，宋鹏程收到宋某2的妻子李静给其通过银行转账3万元。 四、2017年10月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，经马某1介绍，骗取被害人张某1人民币3万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2018年9月25日10时许，张某1来队报称：2018年9月份，其侄子马某1称在神华宁煤集团上班认识一个叫宋鹏程的人，能帮人进入神华宁煤集团上班成为正式员工，需要收取6万元。后马某1将宋鹏程带到报警人家中，报警人与宋鹏程协商其儿子许海龙进入神华宁煤集团工作，协商后报警人给宋鹏程中国工商银行账户汇入3万元办理工作。宋鹏程收到钱后一直未办理找工作的事情，且3万元一直未退还给受害人，报警人听说宋鹏程于2018年6月份因涉嫌诈骗罪被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留后报警。后经核查该警情属实，现立案侦查。石嘴山市公安局大武口区分局于2018年9月27日立案侦查。 2.被害人张某1的陈述，证实张某1的侄子马某1在宁东上班，马某1认识一个叫宋鹏程的人，可以帮助张某1的儿子许海龙进入神华宁煤集团工作，需要6万元，张某1同意了。2017年9月份，马某1带着宋鹏程到张某1的家中说工作的事情，双方达成了协议，先交3万元，宋鹏程负责将张某1的儿子许海龙于2017年12月份之前安排到神华宁煤集团工作，等事成之后再交2万元，后双方均在协议上捺手印。张某1通过银行转账汇款的方式给宋鹏程的账户转账3万元。2018年5月份，张某1听马某1说宋鹏程就是个骗子，宋鹏程没有能力将任何人安排到神华宁煤集团工作，张某1这才知道被骗了。 3.证人马某1的证言，证实2017年10月份的一天，马某1、黄涛、宋鹏程三人一起在宁东中凯广场一家餐厅吃饭，席间，黄涛说宋鹏程认识煤制油的领导，且正在给其弟弟办理工作，当时马某1留了宋鹏程的电话。后马某1联系宋鹏程问有没有名额，马某1想给其表弟许海龙办理，宋鹏程说可以，需要准备身份证、户口本、毕业证等材料。后马某1和宋鹏程一同到张某1家，到之后宋鹏程大概介绍了一下办理工作的具体流程，说其姑父是神华宁煤集团的高层领导，让先交3万元，并与许海龙签订了一份协议，并将一张工商银行的卡号留给了张某1。2017年11月1日，张某1去银行给宋鹏程转账3万元。2018年4月份，宋鹏程给马某1发了一条关于煤制油的截图照片证明招工是真实的。2018年6月份，马某1听说宋鹏程被抓了，这才知道被骗了。 4.协议一份及工商银行汇款凭证，证实2017年11月1日，被告人宋鹏程收到许海龙交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整。2017年11月1日，张某1通过工商银行给宋鹏程工商银行的账户转账3万元。 5.被告人宋鹏程工商银行交易流水明细清单，证实2017年11月1日，宋鹏程收到张某1通过银行给其汇款的3万元。 五、2017年10月至2018年4月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，先后骗取被害人黄某1人民币1.2万元，并经黄某1介绍，骗取被害人杜某1人民币9万元、被害人马某23万元、被害人马某3人民币3万元，以上共计16.2万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2018年12月4日，杜某1来队报称：其于2017年10月左右通过朋友（黄某1）介绍认识的一个男子叫宋鹏程，后宋鹏程以给其儿子找工作为由骗取报案人杜某1人民币90000元，系诈骗。石嘴山市公安局大武口区分局于2018年12月4立案侦查。 2.被害人黄某1的陈述，证实2017年6月份左右，黄某1通过朋友认识了宋鹏程。2017年12月份，宋鹏程给黄某1说其能安排工作，看身边有没有有人想上班的，黄某1当时想给其妹妹黄蓉找个工作，因黄蓉忙也就没有具体谈这件事。2018年4月初，宋鹏程又问黄某1妹妹黄蓉办不办理工作，经黄某1问询黄蓉说想办理。宋鹏程说先交3万元，等办成后再交3万元。2018年4月9日，黄某1通过手机微信给宋鹏程微信转账1.2万元，又将黄蓉的身份证、户口本、毕业证等材料交给宋鹏程，当时没有打收条。黄某1之前听说过宋鹏程给他人办理过工作，所以就相信宋鹏程有能力给他人办理工作。黄某1还给宋鹏程介绍过马某3、马某2、杜某1。 3.微信交易记录，证实2018年4月14日，黄某1通过手机微信给宋鹏程微信转账2000元、1万元，共计1.2万元； 4.被害人杜某1的陈述，证实2017年10月份，杜某1的朋友黄某1的母亲找到杜某1的岳母说，黄某1的朋友可以办理神华宁煤集团正式员工的编制。后杜某1的岳母给其说这件事，意思给杜某1的儿子找工作。杜某1问其岳母要了黄某1的电话，后联系黄某1约定在大武口南沙窝丽日四区杜某1经营的凉皮店见面，见面后宋鹏程说其有亲戚在神华宁煤集团担任领导，可以内部操作一些正式员工的名额，接着就拿出一份协议书让杜某1看，杜某1看后觉得可以。宋鹏程说先交3万元，当时杜某1当着黄某1的面通过手机银行给宋鹏程的工商银行的账户转账3万元，后签订了一份协议。宋鹏程要了杜某1儿子的身份证、户口本、退伍证等材料，等工作办成后再交3万元。2018年4月份，黄某1给杜某1说宋鹏程要其儿子的照片要制作准考证，杜某1给黄某1说亲戚家有个孩子也想办理宁煤集团的工作，后黄某1问询宋鹏程，宋鹏程回复可以，让准备材料。2018年4月26日，杜某1与宋鹏程在其经营的凉皮店见面，当时签订了一份协议，杜某1通过手机银行给宋鹏程的农业银行转账6万元，分两次转的，一次5万元，另一次1万元，并将材料交给宋鹏程。2018年6月中旬，黄某1告诉杜某1，宋鹏程被抓了。杜某1一共给宋鹏程转账9万元。 5.收款协议及银行转账凭证，证实2017年10月31日，杜某1通过黄河农村商业银行给宋鹏程工商银行账户转账3万元；2018年4月26日，杜某1通过黄河农村商业银行给宋鹏程农业银行的账户转账5万元、1万元，共计6万元；2017年9月16日，被告人宋鹏程收到杜某1交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2017年12月底杜某1进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交3万元整，如若不成则退还订金3万元整；2018年4月26日，被告人宋鹏程收到杜某1交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2018年5月底杜某1进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交3万元整，如若不成则退还订金3万元整；2018年4月26日，被告人宋鹏程收到杜某1交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2018年5月底杜某1进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交3万元整，如若不成则退还订金3万元整。 6.宋鹏程工商银行交易流水明细清单（收集于侦查卷宗4册P74-92），证实2017年10月31日，宋鹏程收到杜某1给其通过银行汇款3万元； 7.被告人宋鹏程农业银行交易流水明细清单，证实2018年4月26日，宋鹏程收到杜某1给其通过银行转存的5万元、1万元；共计6万元。 8.被害人马某2的陈述，证实2017年9月份的一天，马某2、黄某1、宋鹏程在宁东镇一酒吧喝酒，在喝酒过程中宋鹏程说其可以帮助他人在煤制油安排正式工作，马某2当时想给其妻子办理，马某2就让宋鹏程办理，宋鹏程说需要马某2妻子王金兰的身份证、户口本、毕业证等材料，并先交3万元定金，等工作办成后再交2万元，马某2同意了。后马某2又问宋鹏程再帮忙办理一个行不行，宋鹏程说可以。回去后马某2给其弟弟马某3说了办理工作的事情。2017年10月14日，在宁东镇建设银行附近的一家饭馆，双方签订了协议，后马某2将3万元现金交给宋鹏程了，当时在场的还有黄某1、马某3。之后马某2问过宋鹏程，宋鹏程以各种理由推辞，直到今天也没有将工作办成功。 9.协议一份，证实2017年10月13日，被告人宋鹏程收到马某2交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2017年12月底马某2进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交2万元整，如若不成则退还订金3万元整；该份协议复印件由被害人马某2向公安机关提供。 10.被害人马某3的陈述，证实2017年10月10日左右，马某3的哥哥马某2给其说马某2的同事黄某1的朋友可以帮人办理神华宁煤集团煤制油的正式员工，一共是5万元，先交3万元，办成后再交2万元，当时马某2正在给其妻子办理工作。2017年10月14日17时许，马某3、马某3的妻子王慧、马某2、黄某1在宁东镇聚缘阁与宋鹏程见面，当时宋鹏程说先交3万元，事情办成后再交2万元，如果办不成就退钱。因当天马某3没有带钱，马某2与宋鹏程签订协议，交给宋鹏程3万元。2017年10月15日中午，马某3和其妻子王慧在聚缘阁给宋鹏程给了2万元现金，王慧通过手机银行给宋鹏程转账1万元，宋鹏程给马某3打了一张收条，收到马某3招入神华宁煤集团正式员工押金3万元整。之后马某3问询宋鹏程，宋鹏程以各种理由推辞，直到今天也没有什么情况。 11.农业银行交易明细清单、收条及协议（收集于侦查卷宗5册P45-48），证实2017年10月15日，王慧（马某3的妻子）通过农业银行给宋鹏程的银行账户转账1万元；2017年10月15日，被告人宋鹏程收到马某3交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整；2017年10月14日，被告人宋鹏程收到马某3交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2017年12月底马某3进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交2万元整，如若不成则于2018年4月30日之前退还订金3万元整，双方签字，并捺手印。 12.宋鹏程建设银行交易流水明细清单，证实2017年10月15日，宋鹏程收到王慧通过银行给其电子汇款的1万元。 六、2017年11月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，骗取被害人许某人民币3万元，并经许某介绍，骗取被害人金某1人民币3万元，以上共计6万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.被害人许某的陈述，证实2017年11月份，宋鹏程给许某说其可以帮人办理工作，让许某给介绍人。当时许某想着给其妻子罗锦鹤办理工作，许某就让宋鹏程给其妻子罗锦鹤办理工作，宋鹏程说需要身份证、户口本、毕业证等材料，需要先交3万元，等工作办成后再交2万元。2017年11月26日，在宁东镇白杨林小区北门口，许某将事先准备好的身份证等材料及2万元现金交给宋鹏程，又通过手机微信给宋鹏程微信转账1万元，宋鹏程给许某打了一张收条。2017年11月28日，宋鹏程给许某打电话让其介绍人，后许某又给宋鹏程介绍了其同事金超的哥哥金某1，具体他们怎么谈的，就不知道了。2018年6月15日，许某听说宋鹏程被抓了，这才知道被骗了。 2.微信交易记录及收条，证实2017年11月26日，许某通过手机微信给宋鹏程微信转账1万元；2017年11月26日，宋鹏程收到罗锦鹤交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，如若不成则退还3万元整； 3.被害人金某1的陈述，证实2017年11月26日，金某1弟弟金超给其打电话说其同事认识一个人，可以帮助他人安排神华宁煤集团正式工作，之前宋鹏程已经安排几个人进去了，需要身份证、户口本、毕业证等材料，先交3万元，办成后再交2万元，金某1同意了。2017年11月28日，金某1及其母亲、金超、许某与宋鹏程在宁东镇聚香阁餐厅见面，当时宋鹏程大致说了一下办理工作的具体流程，之后金某1把之前准备好的身份证、户口本、毕业证等材料交给了宋鹏程，用微信给宋鹏程转账3万元，办成后再交2万元，如果办不成就退钱，当时宋鹏程给金某1打了一张3万元的收条。2018年6月份，金某1听说宋鹏程被抓了。当时许某也找宋鹏程给其妻子办理工作。 4.微信交易记录、收条，证实2017年11月28日，金某1通过手机微信给宋鹏程微信转账1万元、1万元、1万元，共计3万元；2017年11月28日，被告人宋鹏程收到金某1交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，如若不成则退还金某13万元整。 七、2017年12月至2018年2月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，骗取被害人张某2人民币1.49万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2018年4月26日8时许，陈某来队报称：张某2以给陈某朋友武荣章在神华宁煤找工作为由，骗取2万元。银川市公安局宁东公安分局于2018年4月26日立案侦查。 2.收条，证实2018年1月26日，宋鹏程收到张某2现金115000元，用以招聘神华宁煤集团正式员工，如若不成则立即退还全款。2018年2月1日，张某2收到陈某现金2万元，用以招聘神华宁煤集团员工，如若不成则退还全款；并注明在2018年4月份之前办理好，如办理不好全额退还给陈某。 3.微信账单，证实2018年1月26日15时53分39秒至2018年1月26日17时50分57秒，张某2先后分三次给宋鹏程转账4000元、900元、5000元，共计9900元；2018年2月10日18时42分22秒至2018年2月10日18时42分34秒，张某2给宋鹏程转账5000元。 4.银川市公安局宁东公安分局出具情况说明，证实经民警核实，未发现被告人宋鹏程给张某2发送神华宁煤集团煤制油正式员工的招聘信息；因张某2已更换其使用的手机，经民警联系银川市公安局负责调取腾讯公司相关信息的工作人员，故无法调取张某2与宋鹏程之间的微信聊天记录； 5.被害人陈某的辨认笔录（附辨认照片），证实2018年4月27日10时20分至2018年4月27日10时38分，经被害人陈某辨认指出，被辨认人照片列表中12号张某2就是2018年2月9日，在宁东镇中心区宁东商城以给其侄子在神华宁煤集团办理工作骗取其钱财的男子。 6.证人张某2的辨认笔录（附辨认照片），证实2019年2月14日15时20分至2019年2月14日15时36分，经张某2辨认指出，被辨认人照片列表中3号宋鹏程就是让张某2介绍人办理工作的男子。 7.被告人宋鹏程的辨认笔录（附辨认照片），证实2019年4月17日9时42分至2019年4月17日9时58分，经被告人宋鹏程辨认指出，被辨认人照片列表中2号就是张某2。 8.扣押决定书、扣押清单，证实2019年4月22日，银川市公安局宁东公安分局民警依法对持有人张某2持有的被告人宋鹏程给其出具的收条壹份依法予以扣押。收条内容：2018年1月26日，宋鹏程收到张某2现金15000元整用于招聘神华宁煤集团正式员工，如若不成则立即退还全款。 9.被害人张某2的陈述，证实2017年12月份的一天，在宋鹏程位于宁东镇白杨林公寓的宿舍里，宋鹏程通过手机微信当面给张某2发了一条神华宁煤集团煤制油正式员工的招聘信息，让张某2介绍10至20人，每个人先期交3万元，应聘完交1万，正式上岗再交1万，总共交5万，并让交钱的人提供户口本、毕业证原件、五张一寸照片及三张二寸照片。后张某2联系其老乡陈某、张正军、其弟弟张德河等人，并说宋鹏程在神华宁煤集团认识高层的领导，现在神华宁煤集团在招正式工，问有没有亲戚愿意去，前期收取3万元定金，后期办成功在收取2万元。通过陈某介绍了两个亲戚，通过张正军介绍了其表妹及表弟，张某2将收来的8万元现金、自己的2.5万元现金、其弟弟张德河通过手机微信给其转账的5000元及招工资料在宋鹏程白杨林公寓的宿舍里全部交给了宋鹏程。过了一段时间，宋鹏程又以这5个人名义问张某2要1万元，后张某2通过手机微信分三次给宋鹏程转账9900元。最后宋鹏程给张某2写了一张115000元钱的收条。后张某2打电话催促，宋鹏程以各种理由推辞，直到案发宋鹏程也没有将工作办成功。 2017年12月份，宋鹏程给张某2打电话让其到宁东镇白杨林公寓宋鹏程的住处，到之后宋鹏程给张某2手机上发了一条关于神华宁煤集团煤制油招聘正式员工的信息，让张某2给介绍人，宋鹏程可以安排人到神华宁煤集团上班。一个人先交3万元，应聘完给1万元，正式上岗给1万元，总共是5万元，需要办理工作人的身份证、户口本、毕业证、照片三张等材料，当时张某2就答应了。当时张某2想的是帮忙办理工作。后经张某2介绍了陈某、赵立景、张正军、张德河等人，还给陈某、张正军用手机微信发过招聘信息，给张德河看过招聘信息，没有给赵立景看过招聘信息，当时总共收取了6.5万元，其中，陈某收取了2万元，赵立景收取了2万元，张正军收取了2万元，张德河收取了5千元。当时张某2给陈某等人说，可以安排人到神华宁煤集团煤制油上班，并且都是正式工，但是需要花钱，一个人5万元，前期先交2万元，等正式上班后再将剩余的钱给清，如若不成则退还全款。 2018年1月份左右，在贺兰县一家火锅店内，张正军通过手机微信给张某2微信转账1万元，又给张某21万元现金，张某2给张正军打了一张收条。2018年2月份左右，在宁东镇陈某儿子陈亚洲经营的“鱼汤泡饭”饭馆里，陈某通过手机微信给张某2微信转账2万元，张某2给陈某打了一张收条。2018年2月份左右，在宁东镇张某2妻子经营的服装店内，赵立景给张某22万元现金，当时张某2给赵立景打了一张收条。2018年3月份左右，张德河通过手机微信给张某2微信转账5千元。后张某2通过手机微信给宋鹏程转账14900元，又给宋鹏程现金15000元。再剩余的钱张某2没有给宋鹏程，而是用于偿还自己的装修房子的欠款，还有一部分自己平时花销了。当时张某2将钱收来后，想的是先用一下这些钱，就没有将剩余的钱给宋鹏程。 2018年9月19日，公安机关在对张某2进行询问时，张某2做了虚假的陈述，张某2想把宋鹏程欠其的钱通过这次公安机关将宋鹏程抓了全部要回来了，张某2作虚假陈述，把张正军的钱数说成2万元，张德河的钱数说成2.5万元，并且说是张某2自己垫付的，实际上这些全都是假的。2018年9月19日，张某2给公安机关提供的收条复印件上的钱数，张某2在上面加了个“1”后提供给公安机关的。宋鹏程实际上给张某2打了一张15000元的收条。张某2与宋鹏程之间的聊天记录都被张某2全部删除了 10.证人陈某的证言，证实陈某与张某2系老乡。2018年1月中旬，张某2在××乡信息，说谁家的孩子想进神华宁煤集团，可以找其帮忙办理。2018年1月20日，陈某将上述信息告诉其侄子陈亚洲，陈亚洲让陈某给其朋友武荣章办理工作。2018年2月1日，陈某联系张某2，张某2说需要5万元，最后商量先给2万元，后期办好后再给3万元。后在陈亚洲经营的“鱼汤泡饭”饭馆里，陈亚洲通过手机微信将2万元转给陈某，陈某又通过手机微信将2万元转给张某2，张某2给陈某写了一张2万元的收条。 陈某又给张某2介绍了赵立景，赵立景也想给其儿子赵鹏翔找工作，张某2答应。2018年2月9日，在宁东商城张某2的店里，赵立景将2万元现金及其儿子赵鹏翔招工的资料交给张某2，张某2给赵立景写了一张2万元的收条，并说在2018年4月份之前办好工作，办不好全额退款。2018年清明节前，陈某联系张某2问其工作是否办好，张某2说没有。2018年4月15日，在宁东镇新民小区附近张某2的车上，张某2说工作的事办不了，其现在先给赵立景退5000元，后其通过微信给赵立景转了5000元。陈某问询张某2找的神华宁煤集团哪个领导，张某2也不说清楚。 11.被告人宋鹏程的供述，证实宋鹏程以办理工作为由收过张某2的15000元，这15000元是张某2通过微信转账的方式给宋鹏程的。2018年1月份，宋鹏程还给张某2出具了一张15000元的收条，收款人写的是宋鹏程的名字，还有其的身份证号码。 经公安机关给宋鹏程出示其给张某2打的收条，条子上钱数有大小写，但是公安机关给宋鹏程出示的收条上没有大小写，还有钱数不对，宋鹏程记得非常清楚，宋鹏程给张某2打的收条上钱数是15000元，并不是115000元。张某2给宋鹏程介绍了十个人左右，具体名字想不起来了。之前有两个人给张某2给了8万元，这两个人说把钱给张某2了，但是张某2没有把钱给宋鹏程。 八、2017年12月至2018年2月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，经刘某1介绍，先后骗取被害人童某人民币3万元、被害人买某人民币3万元、被害人刘某2人民币3万元、被害人崔某人民币4万元、骗取被害人李某3人民币3万元，以上共计16万元。后刘某1退还给童某3万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2018年9月19日15时30分，家住宁夏石嘴山市××区报称，2018年2月10日14时许，在贺兰县富兴北街北极熊冰激凌店里被一个宋鹏程的男子以介绍宁东神华宁煤正式员工（煤化工）工作为由，被骗3万元，要求查处。贺兰县公安局于2018年9月19立案侦查。 2.证人刘某1证言，证实刘某1、宋鹏程均系神华宁煤集团煤制油动力厂的工作人员，宋鹏程委托刘某1给其介绍人安排工作，刘某1一共给宋鹏程介绍了5人，总共收取了16万元交给宋鹏程。2017年6月份的一天，在宁东镇中心区闲聊的过程中，宋鹏程给刘某1说其能安排煤制油的工作，让刘某1给其介绍人，当时宋鹏程说绝对没问题，每人总共6万元，先交3万元，等工作办成后再交3万元，需要身份证、户口本、毕业证等材料。后刘某1陆续给宋鹏程介绍人，一共介绍了5人，这5个人是童某、刘某2、李某3、买某、崔众庆，并且每人交了3万元，全都是现金，还交了相关材料，刘某1将钱和材料全部给宋鹏程了，其中在银川给了2次，在宁东给了3次。宋鹏程给刘某1打了一张15万元的收条。2018年1月10日，刘某1通过微信给宋鹏程转账2万元。刘某2和李某3每人给刘某13万元现金，一共是6万元，刘某1在贺兰县全部给宋鹏程了；2018年5月9日，刘某1通过微信给宋鹏程转账6万元；2018年5月10日，刘某1通过微信给宋鹏程转账1万元；2018年5月19日，宋鹏程给刘某1说要给领导送礼，刘某1给崔众庆说了，崔众庆通过微信给刘某1转账1万元，刘某1转账给宋鹏程了。总共给宋鹏程给了16万元。 3.被害人童某的陈述，证实2018年1月份左右，刘某1的父亲给童某的父亲说刘某1可以帮忙办理工作，当时说需要身份证、户口本、毕业证书、照片等材料及5万元。2018年1月份的一天，在贺兰县太阳城老兵餐厅内将准备的3万元现金及身份证、户口本、毕业证书等材料交给刘某1，当时没有打收条。后童某一直催问刘某1办理情况，刘某1说正在办理，直到今天也没有将工作办成。当时刘某1给童某办理的工作是神华宁煤集团煤制油的工作，童某听刘某1说在神华宁煤集团煤制油里认识能办理工作的人，具体是谁刘某1并没有说，童某并不认识宋鹏程。现刘某1已经将钱退还给童某。 4.被害人买某的陈述，证实2018年1月份的一天，买某与李某3在上班的过程中闲聊，李某3说其小舅子刘某1帮他女儿办理神华宁煤集团煤制油正式员工的工作，先交3万元，等工作办成后再交6万元，当时买某想给其妻子马羚办理，就给李某3说让其小舅子刘某1给买某的妻子马羚也办理。后刘某1让买某准备其妻子的身份证、户口本、照片及3万元。2018年1月7日，买某到李某3在银川的家中将3万元现金及身份证、户口本等材料交给了刘某1，刘某1给买某打了一张收条，内容是：今收到买某为马羚调动工作款项3万元，共计九万元，共余六万元在工作调动完成后支付，若调不成退还叁万元，时间2018年1月7日。后续买某问过刘某1几次，直到宋鹏程被抓了，刘某1给买某说了具体情况，才知道被骗了。买某并不认识宋鹏程 5.收条，证实2018年1月7日，刘某1收到买某为其妻子马羚调动工作款项3万元，共计九万元，共余六万元，在工作调动后支付，如若不成退还叁万元，电话1734128444。 6.借条，证实2018年2月20日，被告人宋鹏程借到刘某1交给其现金15万元，于6月30日前归还。 7.微信转账记录，证实2018年1月10日，刘某1通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元、1万元；共计2万元；2018年5月9日，刘某1通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账6次，共计6万元；2018年5月10日，刘某1通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元；2018年5月19日，刘某1通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元； 8.证人刘某1的辨认笔录（附辨认照片），证实2019年2月18日10时16分至2019年2月18日10时33分，经被害人刘某1辨认指出，辨认照片中12号被辨认人宋鹏程就是以办理工作为由骗取其钱财的人。 9.被害人刘某2的陈述，证实2018年2月份，刘某2想给其侄子刘志伟找一份工作，通过朋友认识了一个叫宋鹏程的男子。宋鹏程说可以办理神华宁煤集团正式员工的工作，先交3万元，等工作办成后再交3万元，当时就同意了。2018年2月10日14时许，刘某2准备好3万元现金，在贺兰县富兴北街北极熊冰激凌店交给宋鹏程，当时在场的还有刘某1和刘某2的哥哥刘永红，宋鹏程给刘某2打了一张3万元收条。后刘某2多次打电话问宋鹏程具体情况，宋鹏程都说正在办理，让等等。2018年5月份，给刘某2介绍宋鹏程的人给其说宋鹏程被抓了，才知道被骗了。 10.收条，证实2018年2月10日，被告人宋鹏程收到刘志伟招聘神华宁煤正式员工（煤化工）押金3万元整。 11.被害人崔某的陈述，证实2018年2月1日，崔某的朋友杨茜说其同事刘某1可以帮人办理宁煤集团的正式员工的工作，当时崔某想给其弟弟崔众庆办理工作。后崔某联系刘某1，刘某1说是其朋友宋鹏程在具体办理，需要5万元，先交3万元，还有身份证、户口本、毕业证等材料，崔某同意了。2018年2月5日，崔某的弟弟崔众庆在大武口工商银行柜台上通过无卡存款的方式将3万元转存到刘某1提供的账户，户主是刘某1。2018年2月9日，刘某1给崔众庆打了一张3万元的收条。2018年5月18日，刘某1通过崔某的朋友杨茜说要给领导送礼需要1万元，5月19日10时51分，崔某又通过微信给杨茜转账1万元，杨茜又转给刘某1，当时没有写收条。2018年6月19日，刘某1给崔某说宋鹏程被抓了。崔某并不认识宋鹏程。 12.工商银行交易明细、微信转账记录及收条，证实2018年2月5日，崔众庆通过工商银行给刘某1工商银行的账户实时汇款3万元；2018年5月19日，崔某通过手机微信给刘某1微信转账1万元；共计4万元；2018年2月6日，刘某1收到崔众庆招工款3万元整。 13.被害人李某3的陈述，证实2017年12月份的一天，刘某1给李某3打电话说，最近宁煤集团在招工，其有一个朋友可以办理，要是想给李某3的女儿李小曼办理，需要先交3万元，身份证、户口本、照片等材料，李某3说可以。后李某3在大武口将3万元及身份证、户口本、照片等材料交给刘某1。李某3与刘某1二人系亲戚关系，刘某1没有给李某3写过收条或者协议。直到宋鹏程被抓了，刘某1给李某3说了具体情况，才知道被骗了。李某3并不认识宋鹏程 九、2018年2月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，先后骗取被害人李某43万元、被害人张某33万元，以上共计6万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.被害人李某4的陈述，证实2017年的时候，李某4问其弟孙宇神华宁煤集团有没有招工的，能不能把他安排进去。2018年2月份，李某4的弟弟孙宇认识一个能安排神华宁煤集团正式工作的人，需要身份证、户口本、学历证书等材料，李某4让孙宇安排见一下面。2018年2月7日，李某4、李某4的朋友张某3，还有孙宇在宁东镇交通银行楼上的一大厅内与宋鹏程见面，当时宋鹏程说其在神华宁煤集团煤制油公管中心工作，其之前就给别人安排过神华宁煤集团正式工作，现在要安排，需要先交3万元，等安排好后再交2万元，如果办不成就退钱。之后宋鹏程就拿出一份协议，内容是：乙方：宋鹏程收到甲方订金3万元整用于招聘神华宁煤集团正式员工工作，到期甲方成为正式员工后，则甲方立即给乙方2万元整，若乙方到期无法完成让甲方进入该公司工作，则乙方立即退还甲方订金3万元整，且协议作废。当时宋鹏程说在煤制油工作，李某4和张某3就与宋鹏程签订了协议。当时因为没钱，孙宇通过手机微信给宋鹏程微信转账4万元，张某3去银行取2万元现金交给宋鹏程，又将身份证、户口本等材料交给宋鹏程了。当时宋鹏程给李某4打了一张3万元的收条。2018年3月份，宋鹏程说工作正在办理。2018年4月12日，宋鹏程说李某4是大专学历，需要制作一个大学文凭，需要512元，李某4当时通过手机微信给宋鹏程微信转账512元。2018年6月份，宋鹏程说工作办不成要退钱，直到今天也没有退钱，后宋鹏程就被抓了。 2.被害人张某3的陈述，证实2018年1月份，张某3问过孙宇宁东有没有招工的，能不能把其安排进去。2018年2月7日，张某3听说孙宇认识人能安排神华宁煤集团正式工作，需要身份证、户口本、学历证书等材料，后张某3、李某4、孙宇到宁东镇交通银行楼上的一个台球室与宋鹏程见面，当时宋鹏程说其在神华宁煤集团煤制油公管中心工作，并说可以安排工作，需要先交3万元，等工作办成后再交2万元，如果工作办不成就退钱。宋鹏程拿出一份协议，内容是：乙方：宋鹏程收到甲方订金3万元整用于招聘神华宁煤集团正式员工工作，到期甲方成为正式员工后，则甲方立即给乙方2万元整，若乙方到期无法完成让甲方进入该公司工作，则乙方立即退还甲方订金3万元整，且协议作废。看完协议后，张某3和李某4与宋鹏程签订了协议，张某3在旁边的工商银行取了2万元现金交给宋鹏程，孙宇给张某3帮忙通过微信给宋鹏程转账1万元，宋鹏程给张某3打了一张3万元的收条。之后，宋鹏程一直在说在办理工作，以各种理由推辞。 3.微信交易记录、收条及协议，证实2018年2月7日，孙宇（李某4弟弟）通过手机微信给宋鹏程微信转账1万元、1万元，共计2万元。2018年2月8日，孙宇通过手机微信给宋鹏程微信转账2万元；2018年2月7日，被告人宋鹏程收到李某4交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整；2018年2月7日，被告人宋鹏程收到李某4交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2018年3月底李某4进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交2万元整，如若不成则于2018年4月30日之前退还订金3万元整。 3.收条及协议，证实2018年2月7日，被告人宋鹏程收到张某3交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整；2018年2月7日，被告人宋鹏程收到张某3交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，在2018年3月底张某3进入神华宁煤集团以正式员工工作，到期成为正式员工后，再交2万元整，如若不成则于2018年4月30日之前退还订金3万元整，双方签字，并捺手印。 十、2018年3月至6月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，骗取被害人王某2人民币2万元。并经王某2介绍，先后骗取被害人张某4人民币4万元、被害人屈某人民币4万元、被害人马某4人民币4万元、被害人杨某3人民币4万元、被害人张某5人民币4万元、被害人马某5人民币3万元、被害人马某6人民币3万元、被害人杨某4人民币3万元、被害人苗某人民币3万元、被害人李某5人民币4万元、被害人杨某5人民币3万元、被害人李某6人民币4万元、被害人马某7人民币3万元、被害人杨某6人民币3万元、被害人杨某7人民币6万元、被害人谢某人民币3万元、被害人杜某2人民币4万元、被害人杨某8人民币4万元、被害人高某人民币4万元、被害人石某人民币3万元、被害人黄某2人民币3万元、被害人李某7人民币3万元、被害人张某6人民币3万元、被害人王某3人民币3万元、被害人于某3万元、被害人张某73万元，以上共计93万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: （一）1.被害人王某2的陈述，证实王某2在宁东镇东龙步行街经营了一家名叫酷8的台球厅，宋鹏程经常来店里打台球。2017年6月份，王某2认识了宋鹏程。2018年1月份，宋鹏程给王某2说神华宁煤集团要招正式工，并给王某2说其在神华宁煤集团认识领导，可以私下操作。2018年3月份，宋鹏程又给王某2说神华宁煤集团招人，并给王某2看了神华宁煤集团官网上的招聘信息，当时招聘信息载明只招录应届生，宋鹏程说其姑父和舅舅是神华宁煤集团的领导，让其给介绍人，每人收3万元的办理工作的费用，后续把人安排进去再收3万元，到时候给王某2给点介绍费。正好当天王某2的朋友赵正强在，赵正强想把其姐夫安排到神华宁煤集团上班。后王某2将赵正强介绍给宋鹏程，经商量后，先交3万元用于办理工作，等工作办好后再交3万元，当时赵正强答应了。赵正强通过微信给王某2转了3万元，王某2通过银行卡转给宋鹏程了，宋鹏程给王某2打了一张收条，后王某2给赵正强也打了一张收条。 从2018年3月份至2018年6月份，王某2先后给宋鹏程介绍了陈鑫、吴小龙、马坤、李春梅、赵鑫、马少东、于某、马凤霞、马某5、马丽平、马小雪、王某3、谢巧红、杨静、马强、崔乾坤、马俊、王霞、石慧荣、高某、杨某8、李微、王梦阳、马慧（王某2的妻子）等24人。这些人中有的是王某2介绍的，有的是王某2的朋友杨某2、黄金城、杨某6、尹某等人介绍的，王某2的妻子马慧没有工作，也给宋鹏程给了2万元，等工作办好了再将剩余部分的钱给完。期间，办理工作的人陆陆续续向王某2询问情况，都说工作办不成了，就让退钱。王某2将宋鹏程叫店里来，宋鹏程一直推三阻四的。2018年6月13日晚，王某2与四个办理工作的，还有宋鹏程一起在宁东镇紫荆花广场夜市摊上吃饭。席间，王某2拿着宋鹏程的电话给其母亲打电话并开免提，宋鹏程的母亲说宋鹏程给其他人招工作的事情是真的，并说没有办法退钱，不行就报警起诉。2018年6月14日早晨8时许，王某2找到宋鹏程给其说现在都喊的要退钱，宋鹏程说其父亲和母亲过来解决这件事。12时许，其父亲和母亲也没有来，王某2的朋友杨某2给宋鹏程的母亲打电话，宋鹏程的母亲让王某2等人将宋鹏程送进公安局，并说家里还有7、8个人找到他家在要钱。之后宋鹏程就拨打了110，电话接通后，宋鹏程说其诈骗了，并说其在宁东镇东龙步行街酷8台球厅门口。过了几分钟，磁窑堡派出所的民警到达现场，民警询问情况后将宋鹏程带至宁东公安分局刑侦大队，宋鹏程交代其诈骗来的钱用于还账、赌博和平时花销。 直到案发当天，宋鹏程也没有安排一个人到神华宁煤集团煤制油上班。宋鹏程一共骗取王某2等人87万元，有的是3万元，有的是4万元，其中张某6是直接给宋鹏程的，在剩余的全部由其交给宋鹏程，这些钱都是通过银行卡转账、微信转账、现金等方式交给宋鹏程的。宋鹏程给王某2打过两张总收条，一张是63万元的，另一张是11万元的。当时王某2也没有注意该份收条为什么写成借条。还有13万元没有打收条。安排的这些人均是在神华宁煤集团煤制油不同的岗位，并且分高等和普通岗位，高等岗位办成是7万元，普通岗位办成是6万元，前提均是先交3万元的押金。宋鹏程给王某2说其在2014年时，一共安排了40多人到神华宁煤集团煤制油上班，还给王某2看了招聘信息（截止日期2018年5月26日），王某2问宋鹏程都已经截止了还要介绍人，宋鹏程说把交钱少的以及他的朋友更换掉。宋鹏程还说其舅舅、姑父均是神华宁煤集团的高层，与神华宁煤集团的戴进关系非常好，绝对没问题。王某2通过打听确实有这个人，王某2已经相信宋鹏程有能力安排其介绍的人到神华宁煤集团煤制油上班。 2018年3月份，高佳慧的3万元、石慧荣的3万元、李梦的4万元，这些钱都由尹某在王某2经营的宁东酷8台球室的办公室给他的，全部是现金。2018年4月15日，杨静通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账3万元。2018年3月13日，马强通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账3万元。2018年，李某7在王某2经营的酷8台球室的办公室给王某23000元现金。2018年3月12日20时46分，王某3通过微信给王某2转账3万元。2018年5月22日、5月23日，谢浩通过微信分别给王某2转账2万元、1万元，共计3万元。2018年3月4日14时12分，谢巧红通过微信给王某2转账3万元。2018年3月2日14时，赵鑫、王霞通过银行转账的方式给王某2的妻子马慧中国银行卡转账6万元。2018年3月3日，马某5通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账3万元。2018年3月8日，于某通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账3万元。2018年3月3日，马坤通过银行转账的方式给王某2工商银行转账3万元。2018年3月22日，马小雪通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账4万元。2018年3月26日，李春梅通过银行转账的方式给王某2工商银行转账4万元。2018年3月17日，马少东、陈鑫通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账6万元。2018年3月22日，马俊通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账4万元。2018年3月27日，李薇通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账4万元。2018年4月2日，杨瑞智通过银行转账的方式给王某2工商银行卡转账4万元。2018年，杨某8、高某、屈某、崔乾坤在王某2经营的宁东酷8台球室的办公室，每人给王某2给了4万元现金。一共是24个人，共计85万元。2018年5月27日晚，宋鹏程给王某2说招聘神华宁煤集团的要凑一起才能办理，现在还差一个人就凑齐了。当时王某2就说其妻子马慧也想办理工作，后经商量宋鹏程问王某2收了2万元。2018年5月28日21时44分，王某2通过微信转账给宋鹏程转了1万元，又给宋鹏程给了1万元的现金，在其经营的宁东酷8台球室的办公室给的，加上王某2妻子马慧的2万元，总计是87万元。 王某2将85万元收来后，通过微信转账、银行卡转账的方式给宋鹏程的工商银行转了一部分；通过王某2的妻子马慧的建设银行卡给宋鹏程的浦发银行卡转了一部分，通过王某2的妻子马慧的中国银行卡给宋鹏程的工商银行卡转了一部分；有一部分给的是现金；还有就是直接打到宋鹏程的工商银行卡上。其中，2018年3月3日，王某2通过微信给宋鹏程转账1.5万元；2018年3月17日，王某2通过微信给宋鹏程转账3万元；2018年4月4日，王某2通过微信给宋鹏程转账5000元；2018年4月15日，王某2通过微信给宋鹏程转账3万元；2018年4月19日，王某2通过微信给宋鹏程转账1万元；2018年5月21日，王某2通过微信给宋鹏程转账1万元；2018年5月23日，王某2通过微信给宋鹏程转账3万元，共计13万元。2018年3月7日，王某2通过工商银行给宋鹏程工商银行卡转账23万元；2018年3月13日，王某2通过工商银行给宋鹏程工商银行卡转账11.9万元，共计34.9万元。2018年3月27日，王某2用其妻子马慧的建设银行卡给宋鹏程的浦发银行卡转账21万元。2018年3月2日，王某2用其妻子马慧的中国银行卡给宋鹏程工商银行卡转账2万元，当时给宋鹏程现金1万元，现金是在王某2经营的宁东酷8台球室的办公室给的。还有一部分钱是王某2给的现金及往宋鹏程的工商银行卡里存的，共计是13.1万元。这些加起来总计是85万元，在加上王某2妻子马慧的2万元，总计是87万元。 2.借条、收条，证实2018年3月27日，被告人宋鹏程收到王某2交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金63万元整，如若不成则退还全款，于10月底之前全部退还。2018年5月21日，被告人宋鹏程收到王某2交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金11万元整，如若不成则退还全款，于7月底之前全部退还。 3.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月3日，马某5通过手机银行给王某2工商银行卡转账3万元；2018年3月3日，马坤通过银行给王某2工商银行卡转账3万元；2018年3月8日，于某通过手机银行给王某2工商银行卡转账31000元；2018年3月13日，马强通过银行给王某2工商银行卡汇款3万元；2018年3月17日，马少东、陈鑫通过银行给王某2工商银行卡转账6万元；2018年3月22日，马小雪、马俊通过银行给王某2工商银行卡各转账4万元；2018年3月26日，李春梅通过银行给王某2工商银行卡转账4万元；2018年3月27日，李薇通过银行给王某2工商银行卡转账4万元；2018年4月2日，杨瑞智通过银行给王某2工商银行卡转账4万元；2018年4月15日，杨静通过银行给王某2工商银行卡转账4万元，共计41万元。2018年3月7日，王某2通过工商银行给被告人宋鹏程转账23万元；2018年3月13日，王某2通过工商银行给被告人宋鹏程转账11.9万元，共计34.9万元。 4.马慧建设银行卡交易流水明细，证实2018年3月27日，王某2的妻子马慧通过银行给被告人宋鹏程卡号为×××转账21万元。 5.马慧中国银行卡交易流水明细，证实2018年3月2日，杨某7通过银行给王某2的妻子马慧转账6万元；2018年3月2日，马慧通过中国银行给被告人宋鹏程的工商银行转账2万元。 6.微信转账记录，证实2018年3月12日20时46分许，王某3通过手机微信给王某2微信转账3万元；2018年3月14日14时12分许，杨某6通过手机微信给王某2微信转账3万元；2018年5月22日15时58分许，谢浩通过手机微信给王某2微信转账2万元；2018年5月23日，谢浩通过手机微信给王某2微信转账1万元；共计3万元；2018年3月3日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1.5万元；2018年3月17日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账3万元；共计4.5万元；2018年4月4日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账5000元；2018年4月15日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账3万元；2018年4月19日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元；2018年4月份，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元；共计5.5万元；2018年5月21日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元；2018年3月17日，王某2通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账3万元；共计4万元。 7.微信转账记录及收条，证实2018年5月27日，张某6通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账2万元；2018年5月30日，张某6通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元；共计3万元；2018年5月27日，王某2收到张某6交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金2万元整，如若不成则退还所有押金。 8.银行转账记录及收条，证实2018年3月14日，崔乾坤通过建设银行给杨某2的银行账户转账5万元；2018年4月6日，王某2收到崔乾坤交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整，如若不成则退还所有押金。2018年4月17日，王某2收到屈某交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整，如若不成则退还所有押金。 9.收条，证实2018年4月6日，王某2收到高某交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整；2018年4月17日，王某2收到杨某8交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 10.银行转账凭证及借条，证实2018年3月22日，马某4通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款4万元；2018年3月22日，王某2借到杨瑞智现金4万元整。 11.微信交易记录及收条，证实2018年5月22日，谢某通过手机微信给王某2微信转账2万元；2018年5月23日，谢某通过手机微信给王某2微信转账1万元；共计3万元；2018年5月22日，王某2收到谢浩交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整。 12.收条，证实2018年3月21日，王某2收到杨某5交给其办工作3万元整。 13.转让合同及收条，证实2018年6月14日，转让方王某2与接收方马某5签订转让合同，双方约定王某2将位于宁东交通银行二楼商铺台球室转让给马某5，转让费11万元整；2018年6月14日，王某2收到马某5交给其宁东交通银行二楼台球室商铺转让费11万元整。 14.转让凭证及收条，证实2018年3月3日，马某5通过工商银行给王某2工商银行的转账3万元；2018年3月3日，王某2收到马某5交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整；2018年3月26日，杨某3通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款4万元；2018年3月26日，王某2收到马小雪交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整；2018年3月22日，张某5通过工商银行给王某2工商银行的账户转账3万元；2018年3月22日，王某2借李春梅现金4万元整。 15.收条，证实2018年3月18日，王某2收到马某6交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整，如若不成则退还全部押金3万元整。 16.微信转账记录，证实2018年3月4日，杨某6通过手机微信给王某2微信转账3万元。 17.工商银行转账凭证，证实2018年5月22日，马某7通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款3万元。 18.银行转账交易明细清单，证实2018年4月15日，黄某2通过手机银行给王某2工商银行的账户转账3万元。 19.收条，证实2018年3月26日，王某2收到李梦交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 20.借条，证实2018年3月2日，杨某4借到苗某现金3万元整。 21.银行转账交易明细清单及收条，证实2018年3月3日，杨某4通过建设银行给王某2工商银行的账户转账3万元；2018年3月2日，王某2借到杨某460000元整。 22.汇款凭证及收条，证实2018年4月2日，马某4通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款4万元；2018年4月2日，王某2收到马俊交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 23.被害人王某2的辨认笔录（附辨认照片），证实2018年6月14日16时10分至2018年6月14日16时20分，经被害人王某2辨认指出，辨认照片中3号被辨认人宋鹏程就是收取其交付的82万元办理工作，后经多次催促承认将办理工作收取的钱用于赌博挥霍现无力偿还的男子。 24.提取笔录（附提取照片），证实2018年6月14日16时30分至2018年6月14日16时40分，银川市公安局宁东公安分局民警在被告人宋鹏程所使用的一部金色OPPOR11PLUS手机中，从微信号为×××的微信上提取其与王某2微信双方微信信息及转账记录照片十张。民警将该微信信息及微信转账记录进行了固定和保存。王某2给被告人宋鹏程的微信转账记录： 2018年3月3日13时45分，王某2给被告人宋鹏程转账1.5万元；2018年3月17日16时12分，王某2给被告人宋鹏程转账3万元； 2018年4月4日17时13分，王某2给被告人宋鹏程转账5000元；2018年4月19日16时24分，王某2给被告人宋鹏程转账1万元；共计1.5万元；2018年4月15日14时06分，王某2给被告人宋鹏程转账3万元；2018年4月1日16时21分，王某2给被告人宋鹏程转账1万元； 2018年5月22日15时51分，王某2给被告人宋鹏程转账1万元；2018年5月23日11时42分至2018年5月23日11时43分期间，王某2分三次给被告人宋鹏程转账每次1万元，共计3万元；2018年5月28日21时44分，王某2给被告人宋鹏程转账1万元； 25.证人杨某2的证言，证实2018年3月份的一天，杨某2的朋友王某2说其有个朋友在神华宁煤集团煤制油上班，一个人交6万元就能到煤制油上班，先交3万元，等工作安排好后再交3万元。杨某2看到王某2手机上由其朋友发的煤制油招工的链接信息，但不知道该信息的真假。王某2就问杨某2身边有没有想到煤制油上班的人，让杨某2给介绍几个，后杨某2陆陆续续给王某2介绍了15个人，共计45万元，全部交给王某2，王某2给杨某2打了6、7个人的收条。2018年5月份，杨某2从王某2处得知找的是宋鹏程给他们办理工作，但是到目前为止宋鹏程一个人也没有办理成功。2018年6月13日8时许，杨某2打电话问王某2办理工作的情况，王某2给杨某2说宋鹏程在银川办贷款准备退钱。2018年6月14日凌晨0时许，在宁东镇紫荆花夜市上，杨某2等人问宋鹏程贷款的情况，宋鹏程说用其母亲的名义贷款。2018年6月14日10时许，在宁东镇王某2经营的酷8台球室里，杨某2给宋鹏程的母亲打电话问相关情况，宋鹏程的母亲说这是骗局，让杨某2等人赶紧报警，说大武口也有十几个人被骗了。后杨某2问询宋鹏程怎么回事，宋鹏程不承认。宋鹏程自己打电话报警，警察来之后宋鹏程说明自己没有能力安排人去煤制油上班，并且将收来的钱都用来还债了，警察将宋鹏程带走。 26.证人尹某的证言，证实2018年3月份的一天，尹某与王某2在王某2经营的酷8台球室打台球。期间，王某2接了一个电话，后王某2说煤制油有十几个正式工的名额，一个人交6万元，先交3万元看，等工作安排好后再交3万元，王某2就问尹某有没有亲戚朋友想进煤制油上班。过了4、5天，尹某拿着9万元给王某2说要办理3个人，王某2问尹某要了这三个人的身份证、户口本、四张一寸照片、四张两寸照片，因为尹某与王某2的关系比较好，就没有打收条，钱是通过银行卡转给王某2的。后尹某将上述材料准备好后交给王某2，王某2说这次招工于2018年5月20日就结束了。2018年5月24日，尹某通过手机微信给王某2发送了办理人员的一寸白底照片，准备制作准考证。2018年5月28日，尹某见到给其办理工作的外号叫“胖子”的人，当时尹某问“胖子”工作办的怎么样了，“胖子”回答说快了，之后就杳无音信了。后来得知王某2将收来的钱全部给这个“胖子”了，到最后这个“胖子”也没有办理成功一个。2018年6月14日11时许，尹某到王某2经营的台球室看见一些人问“胖子”要钱，“胖子”给其母亲打电话让她来，其母亲不愿意来。后一个女的给杨某2打电话，杨某2按得免提，那个女的说是“胖子”母亲的朋友，尹某等人都能听见，那个女的说“胖子”收钱给他人办理工作的事情他母亲不知道，如果报案就去报案。“胖子”的母亲说大武口这边也有十几个人也是因为招工的事情来问“胖子”母亲要钱。后尹某问“胖子”拖谁办理工作的事情，“胖子”刚开始说找的是其舅舅在办理，之后又说他将收到的九十余万元中的四十余万元还账了，剩余的五十余万元赌博输光了。后“胖子”报警了，警察到现场后将“胖子”带走，尹某也一起跟着去公安局。 （二）1.被害人张某4的陈述（张某4系崔乾坤的丈夫），证实2018年3月份的一天，张某4在羊场湾煤矿拉煤时碰见高某，在闲聊的过程中得知高某的叔叔杨宝成能帮忙在煤制油找到工作。张某4想着给其妻子崔乾坤找份工作，经高某介绍张某4就联系了杨宝成问询了相关情况，杨宝成说找工作要交4万元，工作办不成退钱。后张某4妻子的表姐屈某也想办工作，张某4联系杨宝成，杨宝成说可以，当时杨宝成说让张某4将8万元转给一个叫杨某2的人，因张某4只有5万元，2018年3月14日，张某4通过建设银行卡给杨某2的农业银行的账户转账5万元。后张某4妻子的表姐屈某将剩余的3万元给张某4，张某4在灵武将这3万元交给杨宝成了。2018年4月6日，张某4给杨宝成打电话问询相关情况，又让王某2给张某4打了一份4万元的收条。2018年4月17日，王某2又给张某4打了一份4万元的收条。后杨宝成说钱被骗了。 2.银行转账记录及收条，证实2018年3月14日，崔乾坤通过建设银行给杨某2的银行账户转账5万元；2018年4月6日，王某2收到崔乾坤交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整；2018年4月17日，王某2收到屈某交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 （三）1.被害人马某4的陈述（马某4系杨瑞智的丈夫），证实2018年3月20日晚上，马某4在其微信同学群内看见杨某2发布了一条关于宁东煤制油招聘正式员工的信息，后马某4联系杨某2，杨某2说其朋友王某2在煤制油认识人，可以帮忙招进去，先交4万元，工作办成之后再交4万元。马某4想给其妻子杨瑞智办理。2018年3月22日10时许，马某4联系杨某2，杨某2让其到王某2在宁东镇的酷8台球室，后马某4和其朋友张某5一同到王某2经营的台球室，马某4问王某2这个靠不靠谱，王某2说他给马某4打收条，如果办不成退钱。后马某4通过银行给王某2的一张工商银行的账户转账4万元，王某2给马某4打了一张4万元的收条。之后又给马某4的朋友张某5打了一张内容一样的收条。直到现在也没有办理成功。马某4还给王某2介绍了李某5和马建忠。马某4并不认识宋鹏程。 2.银行转账凭证及借条，证实2018年3月22日，马某4通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款4万元；2018年3月22日，王某2借到杨瑞智现金4万元整。 3.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年4月2日，杨瑞智通过银行给王某2工商银行卡转账4万元； （四）1.被害人杨某3的陈述（杨某3系马小雪的丈夫），证实2018年3月24日，杨某3的朋友杨某2在××里煤制油工作的信息，后杨某3联系杨某2问询具体情况，消息是否可靠，杨某2说马某5、张某5、马某4等人都在办理，分两个岗位，一个是6万元的，先交3万元，等工作办成后再交3万元；另一个是8万元的，先交4万元，等工作办成后再交4万元。后杨某3与其妻子马小雪商量确定要办理，杨某3带着其妻子的身份证、户口本、毕业证、照片等材料到宁东中心区找到杨某2，杨某2带领杨某3到宁东镇中心区的酷8台球室，经杨某2介绍杨某3认识了台球室的老板王某2。王某2说其认识神华宁煤集团的领导，能给安排工作，而且名额有限，具体情况杨某2已经给杨某3说了。杨某3将材料交给王某2，王某2给杨某3给了一个工商银行卡的卡号，让杨某3把钱存到这张卡里，后杨某3到台球室旁边的工商银行给王某2的这张工商银行卡存了4万元，王某2给杨某3打了一张收条。期间，杨某3一直打电话询问办理的具体情况，到了6月份，杨某3与马某5、张某5等人过去找王某2办理的具体情况，王某2说具体办理工作的人叫宋鹏程，还说这个宋鹏程会退钱，到现在一直没有退钱。后经杨某3、马某5、张某5商量，杨某3凑了2万元、张某5凑了6万元、马某5凑了3万元，三人一共凑了11万元准备将王某2的那个台球室盘下来，并与王某2签订的一份转让合同及现金收条，如果6月20日宋鹏程不退钱，这个台球室就属于杨某3、张某5、马某5三人的。之后，这个台球室已经转让给其他人了，也联系不上王某2了。当时王某2给杨某3的妻子马小雪安排的是煤制油的化验员。 2.转让凭证及收条，证实2018年3月26日，杨某3通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款4万元；2018年3月26日，王某2收到马小雪交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 3.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月22日，杨某3通过银行给王某2工商银行卡转账4万元。 （五）1.被害人张某5的陈述（张某5系李春梅的丈夫），证实2018年3月18日，张某5的朋友杨某2在××里煤制油神华宁煤招聘正式员工的信息，后张某5联系杨某2问询了相关的情况，杨某2说办理一个8万元，先交4万元，办成之后再交4万元。2018年3月21日19时许，杨某2给张某5打电话说让其准备4万元，张某5说可以。2018年3月22日11时许，张某5和其朋友马某4一同到宁东找杨某2，杨某2让张某5和马某4到宁东的酷8台球室找他，到之后，杨某2和王某2都在场，王某2就给张某5讲了一下办理工作的具体流程，并说2018年4月22日在神华宁煤集团的官网上会看见人员录取名单，如到时候没有被录取，就退钱，当时王某2给张某5一个工商银行卡的卡号。当天14时许，张某5通过银行给王某2的这张工商银行卡转账4万元，王某2给张某5打了一张收条。2018年4月22日，张某5也没有看到官网上有名单发布，感觉被骗了。张某5联系王某2，王某2以各种理由推脱。2018年5月底，张某5到王某2经营的台球室找到王某2，王某2还是推脱。2018年6月7日，张某5又到台球室找王某2，王某2还是推脱。后王某2说其将台球室以22万元转给张某5等人，收的11万元抵账，再拿来11万元签订转让合同。因宋鹏程被抓了，王某2也被公安机关带走了。之后得知王某2找的是宋鹏程给办理工作。 张某5一共给王某210万元，第一次是给其妻子找工作的4万元；第二次是和杨某3、马某5与王某2签订转让台球室，张某5准备了6万元，杨某3准备了2万元，马某5准备了3万元，马某5将钱给王某2了。 2.转让凭证及借条，证实2018年3月22日，张某5通过工商银行给王某2工商银行的账户转账4万元；2018年3月22日，王某2借李春梅现金4万元整。 3.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月26日，李春梅通过银行给王某2工商银行卡转账4万元。 （六）1.被害人马某5的陈述，证实2018年3月1日，马某5的朋友杨某2给其发了一条信息说有人能安排宁煤的工作，有需要就联系，只有两个名额。2018年3月2日，马某5到宁东办事，到王某2经营的酷8台球室，当时杨某2也在场，杨某2给马某5介绍了王某2，说是王某2认识宁煤集团的领导，能安排工作，只有两个名额，先交3万元，办成之后再交3万元。王某2说其认识宁煤集团的马海狮和**，正好马海狮是马某5的初中同学，马某5知道马海狮是宁煤集团的领导，马某5就相信了。后马某5通过手机银行将转到王某2的一张工商银行卡上，王某2打了一张3万元收条。后马某5打听到这是个骗局，与杨某3、张某5一同找到王某2让其退钱，马某5三个人加起来一共给王某2给了11万元，当时王某2没有钱，王某2打算用自己的台球室顶账，台球室价值22万元，让马某5再凑11万元将台球室顶给马某5等人，后马某5等人与王某2签订了一张转让合同和一张11万元的收条，于2018年6月20日交给马某5。到6月20日也没有交给马某5，这个台球室占用的房子是交通银行的，交通银行已经将房子租给别人了。最后马某5得知王某2找的宋鹏程在办理工作，最终一个也没有办理成功。 2.转让凭证及借条，证实2018年3月3日，马某5通过工商银行给王某2工商银行的账户转账3万元；2018年3月3日，王某2收到马某5交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整。 3.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月3日，马某5通过手机银行给王某2工商银行卡转账3万元。 4.收条及转让合同，证实2018年6月14日，转让方王某2与接收方马某5签订转让合同，双方约定王某2将位于宁东交通银行二楼商铺台球室转让给马某5，转让费11万元整；2018年6月14日，王某2收到马某5交给其宁东交通银行二楼台球室商铺转让费11万元整。 （七）1.被害人马某6的陈述（马某6系马少东的哥哥），证实2018年3月15日18时许，马某6听说杨某2有能力给别人安排工作，就联系杨某2并询问相关情况，并说其弟弟马少东没有工作，杨某2说可以，需要6万元，先交3万元，准备身份证、户口本、学历证书、照片等材料。2018年3月18日，马某6准备好材料以及3万元到宁东镇步行街的酷8台球室找到杨某2，马某6将材料及3万元交给杨某2，后杨某2又将材料和钱交给王某2。因为关系比较好，当时就没有打收条。直到现在也没有将工作办理成功。马某6并不认识宋鹏程。 2.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月17日，马少东通过银行给王某2工商银行卡转账3万元； 3.收条，证实2018年3月18日，王某2收到马某6交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整。 （八）1.被害人杨某4的陈述，证实2018年2月28日，杨某4看到其朋友圈杨某2发布的一条关于神华宁煤集团煤制油招聘正式员工的信息，后杨某4联系杨某2询问相关具体情况。2018年3月2日12时许，杨某4到宁东找杨某2，当时杨某2在王某2的台球室，后杨某4又到台球室，当时杨某2、王某2都在台球室，经杨某2介绍杨某4认识了王某2，王某2说需要办理工作人的身份证、户口本、照片、毕业证等材料以及3万元。当天下午王某2给杨某4打电话说要3万元，杨某4就给其徒弟苗某打电话让其先拿3万元。大约十分钟后，杨某4和苗某一同到王某2的台球室，王某2把办理工作的具体情况给苗某讲了一遍，还说5月份没有办理成功就退钱。说完之后，苗某就将3万元给了王某2。之后杨某4又在台球室坐了一会王某2又说还有两个管理岗的工作，需要12万元，先交6万元，杨某4当时说可以。2018年3月3日12时许，杨某4通过手机银行的方式转给王某23万元。王某2给杨某4打了一张收到杨某460000元的收条。2018年6月份的一天，杨某2联系杨某4让其到灵武市二小对面的台子上，杨某4过去后看见杨某2和王某2在一辆车上坐着，王某2说工作的事情办不成了，其也是让别人帮忙办理工作，办事的人现在到公安机关自首，让杨某4给其10天时间，王某2想办法将6万元退给杨某4，直到现在也没有将6万元退给杨某4。杨某4并不认识宋鹏程，只是在2018年6月份的时候听杨某2提过一次。 2.王某2工商银行卡交易流水明细，马坤（杨严林外甥）通过银行给王某2工商银行卡转账3万元； 3.银行转账交易明细清单及收条，证实2018年3月3日，杨某4通过建设银行给王某2工商银行的账户转账3万元；2018年3月2日，王某2借到杨某460000元整，最迟6月份还清（2018年6月）。 4.借条，证实2018年3月2日，杨某4借到苗某现金3万元整，最迟6月份还清（2018年6月份）。 （九）1.被害人李某5的陈述，证实2018年3月份，李某5的朋友马某4给其说认识一个叫王某2的人可以安排神华宁煤煤制油正式工的工作，需要8万元，先交4万元，等工作安排好后再交4万元，并说给其妻子也办理了。因为李某5与马某4的关系比较好，李某5就让给其妻子李薇办理一下。后李某5带着其妻子李薇的身份证、户口本、毕业证等材料，联系马某4一同到王某2经营的酷8台球室找王某2，当时王某2说他在神华宁煤集团有关系，让李某5放心，把材料和4万元放下就行了，后面的事情他来办理。2018年3月27日，李某5通过工商银行给王某2的工的账户存了4万元。王某2给李某5打了一张4万元的收条。后李某5联系王某2，王某2说最近风声比较紧，要不然换成污水处理厂的工作，但是具体也没有说是哪个处理厂，污水处理厂的工作不适合李某5妻子，李某5就说算了，并让王某2把钱退了，到现在王某2也没有退钱。李某5并不认识宋鹏程。 2.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月27日，李薇通过银行给王某2工商银行卡转账4万元； （十）1.被害人杨某5的陈述，证实2018年3月中旬的一天，杨某5到王某2经营的台球室打台球，在打球的过程中，王某2给杨某5说煤制油正在招人，问杨某5身边有没有亲戚愿意去，杨某5说其外甥陈鑫正好没有工作想去，王某2说需要3万元，身份证、户口本、毕业证、照片等材料。后在灵武市东塔家园附近的一家名叫鑫磊商店里，杨某5将其外甥陈鑫的身份证、户口本、毕业证、照片等材料以及3万元现金一起交给王某2，当时杨某5的姐姐杨丽芳及其外甥陈鑫都在场，因为关系比较好就没有打收条。到了7月份，王某2给杨某5说这是一个骗局，王某2一直找的是宋鹏程给办理工作，宋鹏程是个骗子，已经被抓了。王某2说他把钱收来后交给宋鹏程了。最后杨某5又找王某2把收到杨某5办工作3万元整的收条补上了。 2.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月17日，陈鑫通过银行给王某2工商银行卡转账3万元； 3.收条，证实2018年3月21日，王某2收到杨某5交给其办工作3万元整。 （十一）1.被害人李某6的陈述，证实2018年3月份左右，李某6的丈夫在与其朋友尹某吃饭时说帮助李某6的弟弟李梦办理工作，是宁煤集团煤制油的正式员工。2018年3月20日，李某6的丈夫与尹某一同到宁东王某2经营的酷8台球室，当时说找工作需要花7万元，先交4万元，后面工作找成功再交钱。2018年3月26日，李某6带着4万元现金与其弟弟李梦，还有尹某到王某2经营的酷8台球室，将4万元交给王某2，王某2给李梦打了一张40000元的收条。期间，李某6一直打电话询问王某2办理工作的进度，一直到2018年6月中旬，王某2说他被骗了，并报警了，他说到2018年7月份他会将李某6的钱退还给她。最后也没有将李某6的弟弟李梦的工作办理成功。 2.收条，证实2018年3月26日，王某2收到李梦交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 （十二）1.被害人马某7的陈述（马某7系马强的父亲），证实2018年3月13日9时许，马某7的侄子黄某2给其打电话说有个朋友可以办理煤制油的正式工，并说先交3万元，工作办成后再交3万元。马某7给黄某2说想给其儿子马强办一个。后马某7将其儿子马强的身份证、户口本、高中毕业证等材料以及3万元带上到宁东镇步行街一家台球室找黄某2。到之后，黄某2将王某2介绍给马某7认识，王某2让马某7放心，他已经成功办理几批了，要是办不成就退钱。后马某7将材料给王某2，并在宁东镇工商银行给王某2的工商银行卡转账3万元。因为当时有转账的凭证，就没有打收条。之后马某7多次打电话询问黄某2办理的情况，直到现在工作也没有办理成功。马某7并不认识宋鹏程。 2.王某2工商银行卡交易流水明细,证实2018年3月13日，马强通过银行给王某2工商银行卡汇款3万元。 3.工商银行转账凭证,证实2018年5月22日，马某7通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款3万元； （十三）1.被害人杨某6的陈述，证实2018年3月份，杨某6在其微信朋友圈看到一条关于神华宁煤集团招聘正式职工的信息，当时留存的电话是181XXXXXXXX，打过去之后显示的是王某2的手机号，杨某6之前就认识王某2，当时王某2说煤制油这边招聘200人，办成一份工作收7万元，并说其老领导专门负责这次招聘的事情，招聘的全是在校大学生，先交3万元。杨某6为其妻子谢巧红办理工作，2018年3月4日，杨某6通过手机微信分三次给王某2微信转账3万元，并将其妻子谢巧红的身份证、户口本、照片、毕业证等材料一同交给王某2，因为关系比较好就没有打收条。期间，杨某6给王某2打电话询问情况，王某2一直推脱。知道直到6月20日，王某2给杨某6打电话说事情办不成，给他办理工作的人被公安机关抓了，并说钱王某2会退还的。杨某6并不认识宋鹏程，后杨某6还介绍王某3、谢某、张某6给王某2认识。 2.微信转账记录，证实2018年3月4日，杨某6通过手机微信给王某2微信转账3万元； （十四）1.被害人杨某7的陈述（杨某7系王霞的丈夫），证实2018年3月份的一天，杨某7与王某2在宁东，王某2说神华宁煤集团招工，要花钱。后杨某7找王某2给其妻子王霞，还有其外甥赵鑫办理工作，通过中国银行给王某2的妻子马慧转账6万元，王某2给杨某7打了一张收条。后王某2被骗了，杨某7就一直找王某2要钱，王某2陆陆续续的分了六七次给杨某7的钱还掉了，杨某7也将收条撕了。后来听说王某2找的是宋鹏程给帮忙办理工作。 2.马慧中国银行卡交易流水明细，证实2018年3月2日，杨某7通过银行给王某2的妻子马慧转账60000元。 （十五）1.被害人谢某的陈述，证实2018年5月中旬的一天，谢某听其妹夫杨某6说他有个朋友能安排神华宁煤集团的正式工作，需要先交3万元，等工作安排好后再交4万元，杨某6正在给其妹妹谢巧红办理，谢某给杨某6说给其儿子谢浩也安排一下。后杨某6带着谢某到宁东镇的一家台球室，经杨某6介绍谢某认识了王某2，王某2说其认识神华宁煤集团的领导，让谢某放心，把钱和材料交给他就可以了，他会安排的。2018年5月22日，谢某通过手机微信给王某2微信转账2万元；2018年5月23日，谢某又通过手机微信给王某2转账1万元。过几天，杨某6给谢某打了一张3万元收条。2018年7月28日，谢某与杨某6等人到王某2经营的台球室找王某2，当时王某2说他把钱全部给办理工作的人了，那个人现在已经被公安机关抓了，但是王某2说他会想办法退钱，直到现在也没有退钱。谢某并不认识宋鹏程。 2.微信转账记录，证实2018年5月22日15时58分许，谢浩通过手机微信给王某2微信转账2万元；2018年5月23日，谢浩通过手机微信给王某2微信转账1万元；共计3万元；该份微信转账记录由被害人王某2向公安机关提供。 3.微信交易记录及收条，证实2018年5月22日，谢某通过手机微信给王某2微信转账2万元；2018年5月23日，谢某通过手机微信给王某2微信转账1万元；共计3万元；2018年5月22日，王某2收到谢浩交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金3万元整。 （十六）1.被害人杜某2的陈述（杜某2系马俊的母亲），证实2018年3月27日，杜某2的丈夫马建忠与马某4在其小区附近的一家酒吧喝酒，席间，杜某2的丈夫马建忠给其打电话说马某4能找人帮其儿子马俊办理神华宁煤煤制油的工作，马某4还在电话里说给其妻子也在办理工作，马某4保证说一定能办理成功。2018年3月28日14时许，杜某2将准备好的身份证、毕业证、户口本等材料以及4万元在灵武水木灵州一期西门口交给马某4了，并说5月底就可以上班。2018年4月2日，马某4给杜某2的丈夫马建忠给了一张4万元的收条。杜某2并不人是宋鹏程，王某2也没有见过，全部都是由马某4具体办理的。 2.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月22日，马俊通过银行给王某2工商银行卡转账4万元。 3.汇款凭证及收条，证实2018年4月2日，马某4通过工商银行给王某2工商银行的账户实时汇款4万元；2018年4月2日，王某2收到马俊交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 （十七）1.被害人高某的陈述（杨某8和高某），证实2018年1月中旬的一天，高某的朋友杨保成告诉其认识办理工作的人，办理工作需要花4万元，工作是煤制油的正式员工，需要准备身份证、户口本、毕业证等材料。后高某给其对象杨某8也说了办理工作的事情。2018年4月6日，高某给杨保成打电话去宁东镇的酷8台球室。高某从灵武市广场北边的工商银行取了4万元现金，赶往宁东镇王某2经营的酷8台球室，到门口后碰见杨保成，二人一同上去，当时王某2说前期需要交4万元，工作办成再交4万元，如果办不成就退钱，当时王某2打了一张4万元的收条。王某2说需要一个月的时间可以办好。2018年4月17日，高某的对象杨某8正好在灵武，杨某8将办理工作需要的身份证、户口本、毕业证等材料以及4万元现金全部交给高某，后高某联系杨保成一同到王某2经营的酷8台球室，将材料和4万元现金交给王某2，王某2给高某打了一张4万元的收条。2018年6月10日，高某联系杨保成询问办理工作的情况，杨保成说工作可能办不成，把钱退还给高某。到最后工作也没有办理成，高某并不认识宋鹏程。高某还给王某2介绍过其表姐崔乾坤。 2.收条，证实2018年4月17日，王某2收到杨某8交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 3.收条，证实2018年4月6日，王某2收到高某交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金4万元整。 （十八）1.被害人石某的陈述，证实2018年4月20日左右的一天，石某的朋友尹某说其有一个朋友可以帮忙给石某的女儿石慧荣安排神华宁集团煤制油的工作，并说先交3万元，等工作办好后再交剩余的钱，准备身份证、户口本、照片等材料。4月底，尹某和王某2到石某在宁东镇中心区经营的梅子砂锅店，具体谈了工作的事情。2018年5月10日左右，石某给尹某说让其帮忙给其女儿办理工作，当天中午12时许，尹某和王某2一同到石某的砂锅店，石某将准备好的材料和3万元现金都交给了王某2，当时没有打收条，王某2当时说半个月后让其女儿石慧荣进行面试。之后石某打电话询问情况，直到现在也没有办理成功。王某2说拿着这些钱用于跑工作，石某并不认识宋鹏程。 2.被害人王某2的陈述，证实王某2先后给宋鹏程介绍了石慧荣，2018年3月份的一天，石慧荣的3万元由尹某在王某2经营的宁东酷8台球室的办公室给他的，全部是现金。 （十九）1.被害人黄某2的陈述，证实2018年4月13日18时许，黄某2与王某2、尹某、杨某2、杨某4在宁东镇索菲燕餐厅吃饭，席间，王某2说可以给办理神华宁煤集团煤制油的工作。2018年4月14日13时许，黄某2到王某2经营的酷8台球室找到王某2，让王某2给其妻子杨静办理，王某2让黄某2准备其妻子的身份证、户口本、照片、毕业证等，办理工作总共是7万元，先交3万元，等后期工作办好后再交4万元。2018年4月15日10时许，黄某2通过手机银行给王某2的工商银行卡转账3万元，并将准备的材料一起给王某2，因为都认识就没有打收条。到最后王某2也没有将其妻子杨静的工作办理成功，黄某2并不认识宋鹏程，黄某2将李某7和马强介绍给王某2。杨某4也找过王某2办理工作 2.银行转账交易明细清单，证实2018年4月15日，黄某2通过手机银行给王某2工商银行的账户转账3万元。 3.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年4月15日，杨静通过银行给王某2工商银行卡转账4万元； （二十）1.被害人李某7的陈述，证实2018年4月份，李某7的哥哥黄某2给其说有个叫王某2的能办理神华宁煤集团煤制油的工作，先交3万元，等办成之后再交3万元，李某7说要办理。十几天后，黄某2通知李某7让其带3万元到宁东镇的酷8台球室。李某7和黄某2到台球室后，王某2说能办到神华宁煤煤制油的工作，先交3万元定金，之后等工作办成再交3万元，当时没有打收条。后续李某7又将身份证、户口本、照片等材料交给王某2，王某2还说一个月能办理好。之后李某7多次打电话询问黄某2办理工作的情况，黄某2说等王某2的通知，直到现在工作也没有办理成功。李某7并不认识宋鹏程。 2.被害人王某2的陈述，证实2018年3月份，宋鹏程又给王某2说神华宁煤集团招人，并给王某2看了神华宁煤集团官网上的招聘信息，当时招聘信息载明只招录应届生，宋鹏程说其姑父和舅舅是神华宁煤集团的领导，让其给介绍人，每人收3万元的办理工作的费用，后续把人安排进去再收3万元，到时候给王某2给点介绍费。2018年，李某7在王某2经营的酷8台球室的办公室给王某23万元现金。 （二十一）1.被害人张某6的陈述，证实2018年5月27日中午，张某6的朋友杨某6给其打电话说王某2给他说了宁煤集团正在招工，有个人的年龄偏大被退下来，杨某6问张某6去不去，需要3万元，身份证、户口本照片等材料，张某6说先给1万元行不行，最后杨某6通过联系王某2说最低2万元。后张某6通过自己的POS机刷出2万元，与杨某6一同到宁东镇交通银行西边200米处的一家台球室。到之后杨某6说这个台球室是王某2的，当时在台球室有王某2，还有一个胖子，王某2让张某6把钱给这个胖子。后张某6通过扫微信二维码的方式将2万元转给那个胖子。王某2给张某6打了一张2万元的收条。后杨某6打电话让把剩余的1万元给王某2，后王某2给张某6推荐了一个微信昵称叫鹏的人，张某6于2018年5月30日15时42分，张某6又通过手机微信给宋鹏程转账1万元，当时这1万元没有打收条。最后张某6知道3万元都是给宋鹏程了。到现在工作也没有安排成功。 2.微信转账记录及收条，证实2018年5月27日，张某6通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账2万元；2018年5月30日，张某6通过手机微信给被告人宋鹏程微信转账1万元；共计3万元；2018年5月27日，王某2收到张某6交给其招聘神华宁煤集团正式员工押金现金2万元整。 （二十二）1.被害人王某3的陈述，证实2018年6月初的一天，在闲聊过程中王某3的小舅子杨某6给其说，其有一个朋友叫王某2能办理神华宁煤集团正式工，需要7万元。杨某6说其已经给其妻子谢巧红已经办理了。2018年6月12日早上，杨某6给王某3说正好有一个名额空出来，问王某3办不办，因为王某3当时在神华宁煤集团就是临时工，想着给其妻子办理。当天下午，王某3和杨某6一同到王某2经营的酷8台球室找到王某2，王某2说他认识一个神华宁煤集团的领导可以办理神华宁煤集团煤制油的正式工，需要7万元，先交3万元，等工作办理成功后再交4万元。后王某3通过手机微信给王某2微信转账3万元。王某2说办理的工作的人叫宋鹏程，王某3并不认识宋鹏程。后王某2又给王某3打了一张3万元的收条。 2.微信转账记录，证实2018年3月12日20时46分许，王某3通过手机微信给王某2微信转账3万元； （二十三）1.被害人于某的陈述，证实2018年1月份的一天，于某得知杨某2可以办理煤制油工作，便联系到杨某2，杨某2让于某准备毕业证、身份证、一寸照片以及3万元现金，找的工作是正式的。2018年3月7日，在宁东镇宁东大酒店将3万元现金交给王某2，当时杨某2也在场。王某2说先交3万元，等办理成功再交6万元。于某将3万元现金及证件全部交给王某2，当时王某2没有给于某打条子。杨某2给于某看过一份煤制油招聘的信息。后于某又通过胡斌给杨某2微信转账5000元，说是请客吃饭。于某并不认识宋鹏程。 2.王某2工商银行卡交易流水明细，证实2018年3月8日，于某通过手机银行给王某2工商银行卡转账3万元。 3.微信交易记录及支付宝转账记录，证实2018年3月6日，于某通过手机微信给胡斌微信转账5000元。 （二十四）1.被害人张某7的陈述，证实2018年4月1日，张某7在宁东镇王某2经营的台球室打台球。王某2说其有个亲戚在神华宁煤集团担任领导，有3个内部名额，王某2说需要高中毕业证及3万元。后在台球室张某7将3万元现金交给王某2，王某2给其打了一张3万元的收条。张某7问了王某2几次，都说让等着。张某7并不认识宋鹏程。 2.收条，证实2018年4月3日，王某2收到张某7交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工30000元整。 十一、2018年5月，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，先后两次骗取被害人王某4人民币共计2.05万元，并经王某4介绍，骗取被害人金某2人民币1.5万元，以上共计3.55万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.被害人王某4的陈述，证实2018年5月份的一天，宋鹏程到王某4位于宁东镇东龙商业街的OPPO专卖店购买手机，在购买过程中，宋鹏程给王某4说身边有没有人想找工作，其有神华宁煤集团正式工的名额，一个名额5万元，先交1.5万元定金，后期办成再交3.5万元，当时王某4加了宋鹏程的微信。后王某4的弟弟金某2当兵回来需要办理工作，在王某4的店里宋鹏程与金某2谈招聘工作的事情，金某2给宋鹏程1.5万元，宋鹏程给金某2打了一张收条，如果找不上工作就退钱。2018年5月27日21时许，王某4给宋鹏程说其也想办理神华宁煤集团的正式工，先交5500元定金，剩下之后再交，当时宋鹏程说行呢，王某4通过微信给宋鹏程转账5500元。当晚22时许，宋鹏程联系王某4说现在着急办工作，领导要钱，其在王某4这买手机就优惠点，总共3.3万元就把工作办成，让把剩余的2.75万元一次性给其。当时王某4通过微信给宋鹏程转账1万元，通过支付宝给宋鹏程转账5000元。第二天宋鹏程拿着3.3万元的协议，让王某4将剩余的1.25万元给其，因为当时没有钱就没有给他。王某4总共给宋鹏程给了2.05万元。后王某4听人说宋鹏程之前在神华宁煤集团上班，但是被开除了，王某4问宋鹏程要钱，但宋鹏程一直拖着，直到现在也没有退钱。 2.微信交易记录及支付宝转账记录，证实2018年5月27日，王某4通过手机微信给宋鹏程微信转账1.55万元；2018年5月27日，王某4通过支付宝给宋鹏程支付宝转账2.05万元。 3.被害人王某4的辨认笔录（附辨认照片），证实2018年8月28日14时37分至2018年8月28日14时45分，经被害人王某4辨认指出，辨认照片中11号被辨认人宋鹏程就是以能为其办理神华宁煤集团正式工为由骗取其2.05万元的男子。 4.被害人金某2的陈述，证实2018年5月份的一天，金某2的哥哥孙晨告诉其一个招工的信息让其联系，后经金某2联系，对方叫王某4。2018年5月15日上午，在宁东王某4经营的手机店内金某2和其母亲等人见到宋鹏程，宋鹏程自称是神华宁煤集团煤制油人力资源部的工作人员，可以办理神华宁煤集团的正式工作，其说其亲戚在神华宁煤集团，每年公司都会给领导几个就业名额。当时金某2还看了宋鹏程的工作证上面写着神华宁煤。后金某2用其母亲的手机通过支付宝给宋鹏程转账1万元，通过微信给宋鹏程转账5000元，宋鹏程给金某2打了一张15000元的收条。金某2将身份证和户口本原件都交给了宋鹏程，后宋鹏程将身份证、户口本原件都还给金某2。后金某2打听宋鹏程是个骗子，根本没有能力安排他人到神华宁煤集团工作，王某4告诉其宋鹏程已经被公安机关抓了。 5.微信交易记录及支付宝转账记录，证实2018年5月15日，金某2通过手机微信给宋鹏程微信转账5000元；2018年5月15日，金某2通过其母亲的支付宝给宋鹏程支付宝转账1万元。 6.协议，证实2018年5月15日，被告人宋鹏程收到金某2交给其用于招聘神华宁煤集团正式员工押金现金15000元整。 十二、2012年6月至2016年5月期间，被告人宋鹏程以办理神华宁煤集团正式工作为由，经张某8介绍，先后骗取被害人杜某3人民币4万元，董某1万元、被害人朱某2万元、被害人栗某3万元、被害人赵某2万元、被害人刘某34万元，以上共计16万元。在案发前，张某8向被害人杜某3、董某、朱某、栗某、刘某3已全部退还共14万元，给被害人赵某退还1万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2019年6月28日16时许，张某8来队报称：其于2012年6月份至2017年期间，在大武口区隆湖六站矸石电厂门口被其朋友宋鹏程以在宁煤集团帮其朋友找正式工作为由，骗取其46万元。石嘴山市公安局大武口区分局于2019年6月28日立案侦查。 2.情况说明，证实06.01大武口区隆湖六站矸石电厂门口张某8被诈骗，经侦查机关核实清楚：徐永超、杜某3、董某、朱某、栗某、马驰江、赵某、刘某3、高曌平等人，剩余其他人被害人因被害人张某8无法提供其他被害人的联系方式，经侦查机关走访调查无法核实其他被害人的情况。 3.证人宋某3的证言（系被告人宋鹏程的父亲），证实宋鹏程之前在石嘴山市大武口区宁煤集团矸石电厂工作，之后被分流到宁东镇宁煤集团煤制油工作。2011年5月份开始，宋鹏程以给人办理工作为由行骗，其根本没有能力给他人办理工作，陆续有人找宋某3，一直到2016年年底，宋某3已经还了70多万。第一个找宋某3的是一个姓何的男子，拿着收条，内容是招工的事，上面还有宋鹏程的签字，拿了姓何的3、4万元，宋某3最后把钱给退了。2016年8月份，张某8找到宋某3说宋鹏程在2013年给张某8办理工作，一直没有找上并骗了很多钱，宋某3给张某8说宋鹏程就是个骗子，根本没有能力，宋某3把之前给别人还钱的条子拿给张某8看了。还了几十万，房子都卖掉了，宋某3给张某8给了5万元。之前有人找宋某3要钱都是因为宋鹏程以办理工作骗的钱。2010年之前，宋鹏程在大武口上班期间经常玩游戏机赌钱，输钱了就出去骗钱。宋某3的亲戚中并没有在神华宁煤集团上班的。 4.证人张某8的陈述，证实2012年6月初，张某8在平罗县电信局工作，其朋友宋鹏程给其打电话说，宋鹏程舅舅在宁煤集团人力资源部担任部长，手里有些内部招工名额，需要提供办事人的身份证、学历复印件及8张彩色一寸照片，想去宁煤煤化工部门的收取5万元，想去宁煤煤制油部门的收取8万至10万元。宋鹏程说先交1万至2万元，事情办不成后全部退还。宋鹏程给张某8说收取谁的钱，就给谁把借条写上，这样也不用怕钱要不回来，并说事情办成后，到煤化工部门的，张某8可以赚到1万元，到煤制油部门的，张某8可以赚到2万至3万元。 后张某8联系其朋友李伟，经介绍给李伟同事历鹏的姐姐办理工作，在石炭井张某8从栗某姐姐的父亲处拿了2.5万元的现金，张某8给历鹏打了一张借条。张某8将钱交给宋鹏程，宋鹏程给其打了一张2.5万元的借条。接着又联系了张某8的高中同学徐永超，徐永超的同学在宁煤打临时工，张某8将此情况告知了宋鹏程，宋鹏程说可以帮忙转正。后给张某8给了2.5万元现金，写了一张借条，当天下午张某8将钱交给宋鹏程了。2012年底，宋鹏程以宁煤最近查的严等各种理由让张某8回复栗某和徐永超的同学，让再等等。2013年至2015年期间，张某8又以同样的事由，收取了董斌1万元，刘文清5万元，马志江3万元，南沙窝朋友4人共计5万元，朱某2万元，赵某2万元，马东朋友弟弟4万元，吴波5万元，银川朋友的媳妇和弟妹3万元，陆远8万元，刘某32万元，马桂荣1万元，共计是46万元。陆远的8万元是在银川市金凤区收取的，其他人的钱都是在大武口收取的现金。收取的这些钱都给打了借条，大致内容就是今张某8收到多少现金，于某年某月某日归还。这些钱全部交给宋鹏程，一部分在大武口矸石电厂给的，一部分在大武口步行街给的，宋鹏程给张某8打了借条，有的是借款，有的是办事收取的费用。宋鹏程说其将钱全部交给一个叫戴进的人了。2016年9月份，张某8问宋鹏程事情办的怎么样，宋鹏程还是以各种理由推辞。后张某8找到宋鹏程的父亲了解到其实宋鹏程没有能力给别人办理工作，都是在骗人。宋鹏程的父亲已经帮其还了几十万了，新房都卖了。后宋鹏程的父亲给张某8给了3万元。2017年过完年后，宋鹏程给张某8写了一张承诺书，一共是35.7万元，宋鹏程承认收到钱确实没有办事情，后期宋鹏程调到煤制油工作。最后张某8倒贴了32万元。2018年6月13日，张某8一直联系不到宋鹏程，后得知宋鹏程被抓了。 5.被害人杜某3的陈述，证实2014年，杜某3从其哥哥杜刚处得知张某8可以帮忙办理工作，后杜某3联系张某8，张某8说需要身份证、毕业证、照片及2万元，办成之后再交2万元。杜某3从银行取了4万元现金，在大武口民乐小区附近将4万元现金交给张某8，当时张某8给杜某3打了收条，因为工作一直没有办成功，张某8给杜某3把钱退了，杜某3将收条撕掉了。杜某3并不认识宋鹏程。 6.被害人董某的陈述，证实2013年的一天，张某8给董某打电话说其有朋友在神华宁煤集团人力资源部上班，可以把人安排到神华宁煤集团工作，还是正式员工。需要提供身份证、学历复印将照片，先交1万元，工作办成后再交4万元。董某给小舅子霍峰办理，后在石嘴山市大武口区给张某8给了1万元现金，张某8给董某打了一张收条。后因工作没有办成，张某8将1万元退给董某了，董某将收条撕掉了。董某并不认识宋鹏程。 7.被害人朱某的陈述，证实2013年年底时，朱某介绍其妹妹李梦圆给张某8，让其帮忙办理工作，说是神华宁煤集团的正式员工。后在石嘴山市××区朱某的家里，朱某给张某8给了2万元现金。后因工作没有办成，张某8将收取的2万元现金退还给朱某了。朱某并不认识宋鹏程。 8.被害人栗某的陈述，证实2013年1月份，栗某在石嘴山市机动车检测有限公司上班，其同事李伟说张某8可以办理神华宁煤集团的工作，并且是正式职工。栗某的姐姐栗娜想办理工作。后见到张某8，并说办理煤制油的工作要花5万元，先交3万元，办成后再交2万元。后在石嘴山市××区栗某的家里，栗某将3万元现金交给张某8，张某8给栗某写了一张收条，并将栗娜的身份证号、名字及学历提供给张某8。后因工作没有办成，张某8将3万元退给栗某了，栗某将收条扔掉了。栗某并不认识宋鹏程。 9.被害人赵某的陈述，证实2015年的一天，赵某的父亲赵伯成在“宁夏信息港”的公众号看到张某8发的朋友圈，大致内容是可以安排人到神华宁煤集团工作，正式员工。后赵某联系张某8，张某8说办理神华宁煤集团的工作需要5万元，先交2万元，办成后再交3万元。后赵某在石嘴山市大武口区赵某的家里给张某8给了2万元现金，当时张某8给赵某打了一张收条。后因工作没有办成，张某8给赵某退了1万元，剩余的1万元还没有退还。赵某并不认识宋鹏程。 10.收条，证实2016年2月10日，张某8借赵伯成2万元整，于2016年12月20日前归还。 11.被害人刘某3的陈述，证实2016年5月份，刘某3通过其朋友金小军介绍认识了张某8，张某8说办理工作，先交3万元，办成后再交2万元，交五险一金，并说之前其同学办成过，让刘某3考虑考虑。期间张某8联系了刘某3，刘某3都没有办理。2017年2月份，张某8联系刘某3说办不办，并给刘某3发了一条关于神华宁煤集团招聘的信息。后张某8和宋鹏程一起到大武口南沙窝与刘某3见面，见面后宋鹏程说让刘某3放心，签一份合同，再打一张借条，又说其姑父和其表哥在神华宁煤集团人力资源部上班，办这个肯定没问题。5月份，在大武口南沙窝，张某8和宋鹏程与刘某3见面，刘某3将4万元现金交给宋鹏程了，张某8给刘某3打了一张欠条。后宋鹏程、张某8一直推辞，后宋鹏程分5、6次将4万元退给刘某3了，刘某3将上述情况告知张某8，张某8让刘某3将欠条烧毁，后刘某3将欠条烧毁。 12.被告人宋鹏程的供述，证实2017年12月份开始，宋鹏程经常去王某2在宁东镇中心区东龙步行街经营的酷8台球室打台球，宋鹏程与王某2慢慢认识了。2018年2月中旬的一天，宋鹏程到王某2的台球室打球时给王某2说家里在神华宁煤集团人力资源部有关系，可以为别人办理煤化工的工作，身边有办理工作的，可以找宋鹏程。办理一个工作先交3万元押金，提供办理工作人员的身份证、户口本、毕业证、照片等材料，等工作办成后剩余的钱让王某2看着收，收上来之后宋鹏程与王某2二人平分，王某2同意了。从2018年3月份至2018年5月份期间，王某2陆续给宋鹏程介绍了一些人办理工作，大约有30人左右，每人先交3万元押金，每次都是王某2将办理工作的人的钱和身份证、户口本及一寸照片收好后，全部交给宋鹏程，宋鹏程将钱和身份证、户口本及一寸照片收好后，给王某2打一张收条，大致内容是：今收到王某2先交多少，用于招聘神华宁煤集团正式员工，然后日期和签名，再捺手印。在这期间，宋鹏程从王某2手中收了4、5次钱，共计90万元左右，具体时间和要办理工作的人的具体情况宋鹏程记不清楚了。这些钱收来后，其中宋鹏程还自己的信用卡5万多元，赌博输掉80多万元，剩下的用于平时花销了。这90万元中有5、6万元给的是现金，剩下的80多万元，是通过微信转账、银行转账的方式给宋鹏程的。王某2将钱转到宋鹏程的一张浦发银行卡和一张工商银行卡内。为了让王某2相信宋鹏程有能力为他人办理工作，宋鹏程编造其家里有神华宁煤集团人力资源部的关系，其实，宋鹏程就是一名普通工人，没有能力为他人办理工作，宋鹏程称家里有神华宁煤集团人力资源部的关系，是其编造的。宋鹏程为了解决其日常的花销和赌博的赌资问题，就以为他人办理工作为由骗取王某2等人的钱。 2017年5月份至2017年9月份期间，在这段期间内，宋鹏程通过给他人办理工作为由，通过黄某1、马某1、许某等人介绍，从黄某1手中骗取13万元；从马某1手中骗取15万元，后来宋鹏程又给马某1退了6万元，实际上从马某1手中骗取了9万元；还从许某手中骗取6万元。黄某1系神华宁煤集团清水营煤矿的工人；马某1系神华宁煤集团枣泉煤矿的工人；许某系神华宁煤集团羊场湾煤矿的工人。宋鹏程向黄某1、马某1、许某谎称有能力为他人办理神华宁煤集团正式的工作，让黄某1、马某1、许某介绍人，宋鹏程从中收取押金，以此来骗取的。收取黄某1、马某1、许某的钱，给黄某1、马某1、许某打过收条，内容与给王某2打的收条内容一样。收取的钱被宋鹏程赌博输掉了一部分，还有一部分被其花掉了。这些钱黄某1、马某1、许某是通过给现金、微信转账及银行转账的方式给宋鹏程的。 2017年5月份至2017年9月份期间，宋鹏程通过给他人办理工作为由，通过毛某介绍，还从毛某手中骗取7、8万元。毛某系神华宁煤集团煤制油公司的工人。宋鹏程向毛某谎称有能力为他人办理神华宁煤集团正式的工作，让毛某介绍人，宋鹏程从中收取押金，以此来骗取的。收取毛某的钱，给毛某打过收条，内容与给王某2打的收条内容一样。收取的钱被宋鹏程赌博输掉了一部分，还有一部分被其花掉了。这些钱毛某是通过给现金、通过微信转账及银行转账的方式给宋鹏程的。 2017年5月份至2017年9月份期间，在这段期间内，宋鹏程通过给他人办理工作为由，通过刘某1介绍，还从刘某1手中骗取9.1万元。刘某1系神华宁煤集团煤制油公司的工人。宋鹏程向刘某1谎称有能力为他人办理神华宁煤集团正式的工作，让刘某1介绍人，宋鹏程从中收取押金，以此来骗取的。收取刘某1的钱，给刘某1打过收条，内容与给王某2打的收条内容一样。收取的钱被宋鹏程赌博输掉了一部分，还有一部分被其花掉了。这些钱刘某1是通过给现金、微信转账、银行转账的方式给宋鹏程的。 在2012年至2014年期间，宋鹏程通过给他人办理工作为由在大武口区，骗取了张某820万元，刘某32万元。后宋鹏程给张某8退还过18万元，剩余的1万多没有退还；刘某3的2万元全部退还。具体当时给多少人介绍办理工作，安排的什么工作，钱在什么地方收的，收取来的钱干什么用了都记不起来了。 本院认为，被告人宋鹏程以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物164.74万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的犯罪数额与审理查明的数额不符，其中，公诉机关指控的第八起骗取童某的3万元，已由刘某1全部退还；第十二起骗取被害人杜某3、董某、朱某、栗某、赵某、刘某3共16万元中，已由张某8向被害人赵某退还1万元，向被害人杜某3、董某、朱某、栗某、刘某3已退还14万元。在认定诈骗犯罪数额时，应将案发前已追回18万元的被骗款额扣除，故公诉机关指控的182.74万元应予纠正。 被告人宋鹏程的辩护人关于被告人宋鹏程系自首，当庭认罪，认罪态度好，退赔的数额不属于认定范围的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。关于认为指控的犯罪数额过高，应当以136万元认定犯罪数额的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人在案发前通过他人已被追回18万元，在犯罪数额中予以扣除，但在量刑时应从重处罚；被告人宋鹏程犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2028年12月13日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人宋鹏程向被害人毛某等52人退赔经济损失共计164.74万元。（祥见附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王文军 人民陪审员  荀菊霞 人民陪审员  陈 宏 二〇一九年十二月二日 书 记 员  张月月 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 责令被告人宋鹏程赔偿清单（单位：万元） 序号被害人姓名涉案金额已退赔数额责令退赔金额备注 1毛某3.53.5 2杨某11.51.5 3白某44 4李某222 5田某33 6司梦璐1.51.5 7韩某33 8宋某233 9张某133 10黄某11.21.2 11杜某199 12马某233 13马某333 14许某33 15金某133 16张某21.491.49 17买某33 18刘某233 19崔某44 20李某333 21李某433 22张某333 23王某222 24张某444 25屈某44 26马某444 27杨某344 28张某544 29马某533 30马某633 31杨某433 32苗某33 33李某544 34杨某533 35李某644 36马某733 37杨某633 38杨某766 39谢某33 40杜某244 41杨某844 42高某44 43石某33 44黄某233 45李某733 46张某633 47王某333 48于某33 49张某733 50王某42.052.05 51金某21.51.5 52赵某211