广西壮族自治区桂林市七星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0305刑初286号 公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 被告人兰霞，女，1994年6月1日出生，广西壮族自治区上思县人，原深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司广西分公司、广西聚赢资产管理有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区上思县。2018年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，同日被刑事拘留，2019年2月3日被逮捕。2019年4月22日被桂林市公安局七星分局取保候审，同年7月2日被桂林市七星区人民检察院取保候审，10月18日被本院取保候审。 被告人李梅，女，1993年2月14日出生，广西壮族自治区上林县人，原深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司广西分公司、广西聚赢资产管理有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区上林县。2018年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，次日被刑事拘留，2019年2月3日被逮捕。2019年8月16日被桂林市七星区人民检察院取保候审，10月18日被本院取保候审。 辩护人李某某，广西某某律师事务所律师。 桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2019]263号起诉书指控被告人兰霞、李梅犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员周晖出庭支持公诉，被告人兰霞，被告人李梅及其辩护人李某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月28日，赵崇淋、张某1(另案处理)在桂林市七星区聚赢资产管理有限公司（以下简称聚赢资产），其经营范围为资产管理、企业管理咨询、企业策划、投资咨询、教育信息咨询、经济贸易咨询。在无股票经纪资质的情况下，聚赢资产招募无证券、股票从业资质的业务员，组建业务部、客服部、行政部等部门，以“马后炮”等方式虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。2018年5月、7月，被告人李梅、兰霞先后应聘到公司，分别成为秦某(另案处理)组、刘某3斌(另案处理)组业务员，其工资由底薪加提成构成。经过“话术”培训后，兰霞、李梅在无从事股票交易资质的情况下，使用“言通”话务系统，以聚赢资产的名义面向不特定股民每天拨打300个电话，获取客户炒股信息，先以免费推荐优质股票为噱头，虚构公司资质、夸大可能获利情况、发送公司提供的“马后炮”图片及虚假专业老师信息等方式吸引被害人，获取被害人信任，之后向被害人推荐680元、980元等档的会员体验票服务。被害人缴纳了体验票费用后，由业务员将被害人转至客服部，由客服部的工作人员以推荐更大收益的股票为饵，诱使被害人继续合作，缴纳9800元-29800元不等的费用，成为更高级别的会员。经武汉莅光会计师事务有限公司统计，被告人李梅诈骗业绩为56640元（其中诈骗被害人王某15880元、李某21980元、陈某1980元），被告人兰霞诈骗业绩为79280元。2018年12月28日，公安机关在桂林市七星区朝阳路信息产业园软件大厦六楼抓获被告人黄某2、黄某3、李某3，并扣押手机、电脑硬盘、电话机、笔记本等物品。被告人兰霞、李梅到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实，兰霞退出赃款37639.93元，李梅退出赃款16523元。 公诉机关提供的证据有：1.电脑硬盘、手机、话术本等物证；2.户籍证明、抓获经过、扣押清单、提取笔录、微信截图、业绩及报酬统计报告书等书证；3.被害人王某1等人的陈述；4.证人梁某1等人的证言；5.被告人兰霞、李梅的供述与辩解，同案犯赵崇淋、张某1、张某2芳等人的供述；6.辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录、现场勘验检查笔录及照片等。 公诉机关认为，被告人兰霞、李梅以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，分别骗取他人财物为79280元、56640元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰霞、李梅能如实供述自己的罪行，认罪认罚，应从轻处罚；兰霞、李梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。建议判处兰霞有期徒刑一年二个月至一年六个月，缓刑二年，并处罚金；建议判处李梅有期徒刑一年至一年四个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人兰霞、李梅对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人李某某对公诉机关指控李梅犯诈骗罪无异议，认为李梅系初犯，刚大学毕业就到该公司工作，社会阅历浅。李梅归案后认罪态度好，退出全部赃款，请求法院对其适用缓刑。 经审理查明，2015年9月，赵崇淋、张某1(另案处理)成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司，并于2017年5月11日经桂林市工商行政管理部门核准成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司广西分公司(以下简称深圳聚赢广西分公司)。2017年11月28日，赵崇淋，张某1又成立广西聚赢资产管理有限公司。上述公司的办公地点均设在桂林市七星区。赵崇淋、张某1作为上述公司的实际控制人，在公司无证券、股票经营资质的情况下，招募无证券、股票从业资质的业务员，组建业务部、客服部、行政部等部门，以深圳聚贏的名义，以虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。被告人兰霞、李梅分别于2017年7月、2018年5月应聘到深圳聚赢广西分公司，分别成为刘某3斌组、秦某组业务员，工资均由每月1800元底薪加提成构成。经过“话术”培训后，兰霞、李梅在无从事股票交易资质的情况下，使用“言通”话务系统向不特定人群每天拨打300个电话，在确认对方为股民后以免费推荐优质股票为噱头添加对方微信，采取虚构公司及从业人员资质、夸大可能获利情况、制作并发送客户购买股票获利虚假截图“马后炮”等方式骗取被害人信任，之后以体验票为名、以680元和980元不等的价格向被害人虚假推荐一支优质股票，涨跌情况全凭市场行情。被害人在缴纳了体验票费用后会被转至客服部，以推荐更专业的老师指导、更大的股票收益、更快的回报速度为诱，以有主力资金可以拉动股市等内幕交易为饵，骗取被害人继续缴纳9800元-29800元不等的费用，成为更高级别的会员。经武汉莅光会计师事务有限公司统计，兰霞诈骗业绩为79280元，获利42675.20元；李梅诈骗业绩为56640元，获利16523元。被告人兰霞、李梅到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实，兰霞退出赃款42675.20元，李梅退出赃款16523元。 认定上述事实的证据有： 1.户籍证明，证实：兰霞、李梅犯罪时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：2018年12月28日，兰霞、李梅在桂林市七星区被抓获。 3.营业执照及工商登记备案信息，证实：深圳聚赢、深圳聚赢广西分公司以及聚赢资产注册成立情况。 4.兰霞、李梅及其他同案犯赵崇淋、张某1、覃路丹、文衍秋、周捷、梁玉群、刘某3斌、秦某、曾纪友、何武健、张某2芳、秦杨涛、陆培翠、刘亚间、莫云香、毛佩云的供述，证实：赵崇淋、张某1作为深圳聚赢、深圳聚赢广西分公司和聚赢资产的实际控制人，在公司无证券、股票经营资质的情况下，招募无证券、股票从业资质的张某3等人，采取虚构公司及从业人员资质、夸大可能获利情况、制作并发送客户购买股票获利虚假截图“马后炮”等方式骗取被害人信任，以向被害人虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。 5.兰霞、李梅及其他同案犯张某2芳、秦杨涛、陆培翠、刘亚间、莫云香、毛佩云的手机提取笔录及微信截图，证实：上述人员通过添加被害人的微信，采取发送虚假信息和截图的方式骗取被害人信任实施诈骗。 6.兰霞、李梅及其他同案犯张某2芳、秦杨涛、陆培翠、刘亚间、莫云香、毛佩云的辨认笔录及照片，证实：上述人员对实施诈骗的作案地点进行了辨认。 7.兰霞、李梅及其他同案犯张某2芳、秦杨涛、陆培翠、刘亚间、莫云香、毛佩云的扣押清单，证实：公安机关对上述人员使用的手机、笔记本、硬盘进行了扣押。 8.被害人洪某、胡某1、胡某2、黄某1、荣某、刘某1、姚某、余某、李某1、阮某、查某、徐某、汤某、王某1、李某2、刘某2、陈某1、蒋某的陈述，证实：兰霞、李梅及其同案犯分别以虚假推荐优质股票收取信息费的方式向被害人实施诈骗；李梅诈骗的对象是王某1、李某2、陈某1（诈骗金额分别为5880元、1980元、980元），同案犯莫云香诈骗的对象是刘某2，同案犯谢进福（另案处理）诈骗的对象是姚某、余某、李某1，黄某4诈骗的对象是阮某、查某、徐某，同案犯丁煜佳（另案处理）诈骗的对象是刘某1，同案犯黄某3（另案处理）诈骗的对象是蒋某，同案犯胡宗文（另案处理）诈骗的对象是胡某1，同案犯廖某诈骗的对象是胡某2、黄某1，同案犯蔡伟有诈骗的对象是洪某，同案犯易丙忠（另案处理）诈骗的对象是荣某。 9.武汉莅光会计师事务有限公司出具的《深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司业绩及报酬统计报告书》，证实：经武汉莅光会计师事务有限公司统计兰霞诈骗业绩为79280元，获利42675.20元；李梅诈骗业绩为56640元，获利16523元。 10.退赃单据，证实：兰霞在桂林市公安局七星分局退出赃款37639.93元,李梅在桂林市七星区人民检察院退出赃款16523元。 11.证人梁某1的证言，证实：梁某1与同案犯张某1系同学关系，张某1在得知梁某1炒股赚钱后，要求梁某1从2018年3月开始向其提供选股信息，并按张某1提供的机构票、大资金决策票、重仓票、妖股等模板进行填写，张某1则每月给予梁某16000元。 12.证人陈某2的证言，证实：2018年9月赵崇淋以30000元的价格向陈某2所在公司购买股票行情分析软件。 13.证人殷某的证言，证实：殷某所在公司为深圳聚赢开发的“聚赢财富证券数据分析系统”系股票行情分析软件，仅具有股票分析和筛选功能，不具有荐股功能。 上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信。 本院认为，被告人兰霞、李梅以非法占有为目的，通过拨打电话、微信推送的方式，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以有偿推荐优质股票的手段分别骗取他人钱款79280元、56640元，数额均达到巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人兰霞、李梅犯诈骗罪罪名成立。兰霞、李梅归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。兰霞、李梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。兰霞、李梅均积极退出全部违法所得，认罪悔罪态度较好，酌情从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人兰霞犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； 二、被告人李梅犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； 三、被告人兰霞诈骗违法所得42675.20元予以没收（其中37639.93元暂扣于桂林市公安局七星分局，5035.27元已暂扣于本院）；被告人李梅诈骗违法所得16523元予以没收（该款已暂扣于桂林市七星区人民检察院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周毅峰 人民陪审员  赵 梅 人民陪审员  周志贵 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  李燕燕