河北省保定市竞秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0602刑初519号公诉机关保定市竞秀区人民检察院。被告人孙向阳，男，1993年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省保定市唐县，住河北省保定市唐县。2019年5月12日因本案被刑事拘留，同年5月24日执行逮捕。现羁押于保定市看守所。辩护人孙艾水，河北凯歌律师事务所律师。保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉（2019）441号起诉书指控被告人孙向阳犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员王凌霄出庭支持公诉，被害人杨某1、被告人孙向阳及其辩护人孙艾水到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年初，被告人孙向阳与被害人杨某1谈对象期间得知杨某1欠万某35000元钱，被告人孙向阳朝杨某1索要了万某的联系方式后和万某取得联系，被告人孙向阳一方面向万某称无能力还钱，同时又对杨某1谎称已替其还清所有债务。2018年3月被告人孙向阳以欠债被人扣押为由骗取杨某1现金10000元。2018年4月被告人孙向阳又以替杨某1还清万某债务为由骗取杨某1现金25000元。2、2019年2月，被告人孙向阳得知被害人杨某1的信用卡处于逾期状态，对杨某1编造其小舅舅是律师可以帮助杨某1洗白征信的谎言，要求杨某1支付逾期等额的流水，后杨某1分别于2019年2月19日、2019年2月26日、2019年3月16日在保定市竞秀区富昌屯村以微信转账的方式给孙向阳现金13700元。就上述事实，公诉机关当庭出示了被告人孙向阳供述，被害人杨某1陈述，证人杨某2、万某、薛某、杨某3证言，银行明细，微信记录，辨认笔录，民事判决书，抓获经过，侦办经过等证据证实，据此应以诈骗罪追究被告人孙向阳的刑事责任。被告人孙向阳对公诉机关的指控提出异议：1、针对公诉机关指控骗取杨某110000元不属实，系借款；2、杨某1欠自己款项6万余元,所以公诉机关指控的25000元是杨某1归还的，不属诈骗；3、对公诉机关指控的第二起犯罪事实认可，且表示自愿认罪。被告人孙向阳的辩护人孙艾水提出以下辩护意见：1、公诉机关指控孙向阳诈骗杨某125000元存疑；2、主观恶性小，建议法院从轻处罚。经审理查明，1、2018年初，被告人孙向阳与被害杨某1雪谈对象期间得杨某1雪万某鹏35000元钱，被告人孙向阳杨某1雪索要万某鹏的联系方式后万某鹏取得联系，被告人孙向阳一方面向万某称无能力还钱，同时又对杨某1谎称已替其还清所有债务。2018年3月被告人孙向阳以欠债被人扣押为由骗取杨某1现金人民币10000元。2、2019年2月，被告人孙向阳得知被害人杨某1的信用卡处于逾期状态，对杨某1编造其小舅舅是律师可以帮助杨某1洗白征信的谎言，要求杨某1支付逾期等额的流水，后杨某1分别于2019年2月19日、2019年2月26日、2019年3月16日在保定市竞秀区富昌屯村以微信转账的方式给孙向阳现金13700元。上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实：1、被害人杨某1陈述。2017年10月工作期间与孙向阳认识，二人开始谈对象。2018年2月，孙向阳发现杨某1欠万某65000元，杨某1与万某约好每月还2000元，当时杨某1已归还30000元，尚欠35000元。孙向阳提出不要每个月归还了，一次性还清，并承诺帮杨某1还钱。后孙向阳说钱筹够了，要还钱，便向杨某1要了万某的联系方式。之后孙向阳通过微信给杨某1发了杨某1书写的欠条，杨某1相信孙向阳已归还。孙向阳说已将欠条撕毁，并说还多给了万某1000元利息，共计归还36000元。过了几天，孙向阳说自己被债主拦住不让离开，是因为替杨某1还钱所以借款10000元，遂杨某1向父亲杨某2要了10000元给孙向阳送到网吧门口，交给孙向阳。2018年春节后，孙向阳说要做生意，要杨某1跟其父亲借钱，杨某2给杨某120000元，杨某1将2万元交给孙向阳。2018年4月，孙向阳和杨某1吵架，双方算账，孙向阳说欠其25000元，杨某1看后，孙向阳将还给万某的35000元也计算在内了。杨某1向父亲杨某2要了25000元在小集街给了孙向阳。但二人还是在一起，之前杨某1给的55000元一直未还。2018年5月份，孙向阳让杨某1跟其一起去朝阳北大街凯悦国际大厦上班，进行培训，要用杨某1的手机下载学习资料，当时杨某1的手机号为18×××83，微信号×××，支付宝账号18×××83，微信绑定的建设银行储蓄卡和农业银行储蓄卡。另外微信还绑定了四张信用卡包括交通银行、浦发银行、民生银行、建设银行，目的就是还信用卡的款。孙向阳拿走手机时，杨某1的微信零钱是900多元，支付宝月为0元，建行储蓄卡有8000多元，农业银行储蓄卡有几十元钱,这个手机一直未归还。2018年6月杨某1向孙向阳索要手机，孙向阳说手机在天津让会计拿着，杨某1害怕手机的钱和银行卡出问题，便与孙向阳一起到天津，杨某1购买一部二手手机将所有信息找回，发现微信里的零钱没有了，消费明细被删除，朋友梁超楠的转款3000元不见了。信用卡和支付宝的还款逾期。孙向阳向公司老板询问此事，老板称要找会计，此时会计在易县。孙向阳说自己的舅舅是天津市的律师，然后打电话，对方让杨某1不要登录自己的财产账号，杨某1退出所有相关登录，直至2019年4月份再次登录。杨某1让孙向阳解决征信的问题，2019年2月孙向阳说其父亲将所有欠款还清，但要将征信洗白，需要杨某1账户和欠款等额的流水。当时杨某1的欠款共计50000元，孙向阳让杨某1想办法凑钱，2019年2月19日通过微信向孙向阳转款1100元、2019年2月26日转款4600元、2019年3月16日转款8000元，共计13700元。孙向阳一直称找人去洗白征信。2018年6月，接到竞秀法院传票，内容是杨某1欠万某的钱，万某将杨某1告到法院。孙向阳说其小舅会帮助处理，万某就想多要利息，后孙向阳说其小舅替杨某1支付了10000元利息，杨某1以为结束了。在2019年4月23日收到竞秀法院强制执行令，申请人为万某。杨某1恢复了手机通讯录联系万某，万某说孙向阳多次找并承诺还钱，但实际只支付了1000元利息，本金35000元一直未归还。后杨某1与万某在法院达成协议，给付万某49000元。2、身份信息。3、抓获经过、案件侦办经过。4、被告人孙向阳供述。骗了杨某135000元。2017年跟杨某1搞对象。2018年初知道杨某1欠万某35000元，在一次万某催要欠款时孙向阳说替杨某1还钱。后万某一直催要，双方互加微信，万某将欠条发给孙向阳，孙向阳跟杨某1说欠款已归还，欠条也撕毁了。万某一直催促还钱，孙向阳给其1500元说先去买烟。2018年3月孙向阳告诉杨某1说替杨还钱被债主扣在网吧，让杨某1筹10000元，当天杨某1和其弟弟杨某3一起到网吧将10000元送到。2018年4月跟杨某3闹矛盾，双方说好分手，孙向阳说算算二人恋爱期间的帐，并拿出明细，让杨某1还25000元，孙向阳将替还万某的35000元也包含在内，所以向父亲要了25000元给孙向阳。大概在去年夏天，孙向阳发现杨某1的信用卡有逾期未还，征信出现问题，被银行拉入黑名单。孙向阳谎称有当律师的小舅，还有个在石家庄银行的表哥可以替杨某1洗白，但实际自己的小舅是个农民，石家庄银行的表哥也未联系过此事。后来的一段时间就骗杨某1征信问题要找小舅和表哥解决，欠银行的自己也替杨某1还清，但要彻底洗白还要杨某1的账户存入和欠款等额的流水。2019年初，孙向阳让杨某1通过微信给孙向阳转款三次，一次1100元、一次4600元、一次8000元，共计13700元。自己用于个人消费。转款一部分通过自己的微信号，一部分通过杨某1的微信号（×××)。2018年拿走杨某1的手机是因为当时杨某1的一部分银行贷款逾期，总催还款，怕杨某1着急，除微信零钱的900多元在杨某1同意后用掉的，其余手机里的钱自己未动。5、被告人孙向阳提供的微信转账记录。6、证人杨某2证言及取款记录。系杨某1父亲。2018年4月13日杨某1说要还孙向阳的钱向杨某2要了25000元，杨某2从银行支了钱以后跟杨某1一起给孙向阳送去。认为二人就分开了，但一个月左右发现二人又在一起了。2018年3月底，一天晚上杨某1说孙向阳欠人家1万元在网吧被扣留了，杨某1向杨某2要10000元将孙向阳赎出来，那天晚上杨某2分多次支取10000元，并让儿子杨某3跟着杨某1一起去送钱。2019年4月23日接到竞秀法院的强制执行通知书，就是杨某1欠万某钱的事，才知道孙向阳当初说替杨某1还钱是假的。有取款记录为证。7、证人万某证言。2016年年底及2017年初，杨某1借款两次共65000元，归还30000元，但因剩余款项未按时还款诉至竞秀区法院。2017年底或者2018年初，杨某1未按时还款，万某多次打电话催促，其中一次一男子自称是杨某1老公（孙阳），说替杨某1还款，再后来一直是男子与万某联系。但孙阳一直未还款，经多次催促，孙阳说先给1500元去买烟，在2018年4月份的时候孙阳通过微信转款1500元，后再未还款。2018年8月起诉，杨某1未到庭，缺席判决杨某1败诉。2019年1月强制执行，4月开始执行，杨某1才开始和万某联系，杨某1说自己也被孙向阳骗了，孙向阳说已经替杨某1归还欠款。后经法院调解，杨某1归还欠款。8、万某辨认孙向阳笔录。9、万某提供的孙向阳转款1500元记录。10、证人杨某3证言。证实2018年3月的一天晚上，父亲杨某2让其跟姐姐杨某1到给孙向阳送现金10000元。11、证人薛某证言。“爱情公寓”经营者。一男子通过微信向其转账6000元，薛某给其6000元现金，对方微信号×××。12、薛某辨认给其转款的男子系被告人孙向阳。13、保定市竞秀区人民法院2018年10月19日作出的（2018）冀0602民初2008号民事判决书、2019年4月23日（2019）冀0602执486号执行通知书。证实万某与杨某1存在债权债务关系，因杨某1未还款，万某向竞秀区法院提起诉讼，竞秀法院依法判决杨某1承担还款义务，并由法院强制执行。14、被害人杨某1征信记录。15、银行流水及微信记录16、证人郭某1证言证实杨某1送10000元的事实，但具体原因不清楚，孙向阳曾说过要骗杨某1说在网吧跟人打架需要10000元。本院认为，被告人孙向阳以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人杨某1信任，交付财物23700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人孙向阳所提针对杨某1给付10000元系偿还欠款的辩解意见，经庭审举证、质证，被告人孙向阳所提诱供的理由不能对抗其供述的真实性，且其在公安机关多次供述稳定，并与被害人陈述、证人证言相互印证，与竞秀法院的法律文书、银行流水、微信记录等相关书证相互补强，故根据确认的证据，证实被告人孙向阳利用杨某1与万某之间的债权债务关系，以虚构的事实取得被害人杨某1的信任并交付人民币10000元，其辩解理由与已证事实并无关联性，上述证据形成完整的证据链条证明被告人孙向阳非法占有的主观故意及欺骗的客观行为，故对上述相关辩解意见不予采信。被告人孙向阳及辩护人所提针对杨某1给付25000元的事实，属双方债权债务关系，不应认定为诈骗的意见，通过法庭调查，被害人杨某1当庭陈述：双方发生矛盾准备分手的时候，被告人孙向阳提出要求杨某1归还之前自己的花销，自己给付孙向阳的25000元中不仅包括偿还的花销，同时含有归还万某的债务；上述内容证明了给付原因的不确定性—无法确认25000元中基于万某的债务发生的给付数额，结合被告人孙向阳的供述，公诉机关指控被告人孙向阳诈骗杨某125000元的事实存疑，不予支持，对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月12日起至2020年8月11日止。二、责令被告人孙向阳退赔被害人杨某1经济损失人民币23700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李茗媛审判员  陈 庆审判员  庞鸣倩二〇一九年十二月十一日书记员  陈 晔