湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0702刑初401号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人蔡运表，男，因打架和盗窃行为，1987年3月23日被常德地区劳动教养管理委员会决定劳教三年；因涉嫌犯强迫交易罪，2019年2月25日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年4月2日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人袁先双。 指定辩护人陈恬。 被告人高绪青，男。因涉嫌犯强迫交易罪，2019年2月25日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年4月2日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人黄敏。 被告人周峰，男，因犯故意伤害罪、诈骗罪，2009年4月23日被本院判处有期徒刑四年、管制二年，合并执行有期徒刑四年，2011年11月16日刑满释放；因犯强迫交易罪，2019年3月19日又被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。因前罪于2018年5月27日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月5日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局德山分局执行逮捕。因本案于2019年11月25日由本院决定逮捕，由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人王麒淋。 被告人张长清，男，因涉嫌犯强迫交易罪，2019年2月25日由常德市公安局德山分局决定取保候审，同年6月1日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。同年10月30日由本院决定逮捕，由常德市公安局德山分局执行逮捕，同年11月17日，因其在常德市看守所突发急病救治，由本院决定取保候审。 指定辩护人陈希卓。 被告人刘少友，男，因涉嫌犯强迫交易罪，2019年3月11日由常德市公安局德山分局刑事拘留，同年4月2日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人田芳。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕393号起诉书指控被告人蔡运表、高绪青、周峰、张长清、刘少友犯强迫交易罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员刘运华出庭支持公诉。被告人蔡运表及指定辩护人袁先双、陈恬，高绪青及指定辩护人黄敏，周峰及指定辩护人王麒淋，张长清及指定辩护人陈希卓，刘少友及指定辩护人田芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰、刘少友自2014年下半年以来，以威胁、阻拦等手段，在本市德山经开区“尊德天城”和“德山新城”小区，强迫装修公司或业主以高于市场价格购买其手上的砂石、水泥、砖，多次实施违法犯罪活动，强迫交易金额约72532元。严重扰乱市场经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。其具体犯罪事实如下： 2014年7月份，被告人高绪青邀集被告人蔡运表合伙在本市德山经开区“尊德天城”小区做砂石、水泥、砖等房屋装修建材生意，蔡运表后邀集被告人张长清入伙，三人商量以每人出资5千元为启动资金进行砂石销售，并在小区内划分砂石销售区域，通过拦车、威胁等手段强迫他人购买自己的砂石建材从中获利。2014年11月，经蔡运表同意，被告人周峰入股，后蔡运表、高绪青、张长清、周峰每人重新出资2万元作为启动资金，并在“尊德天城”小区内扩大砂石销售区域，雇佣被告人刘少友为搬运工。蔡运表主要负责协调小区物业和同行之间的关系，高绪青主要负责管理收支账目、入户推销砂石及原料进货，张长清主要负责现场管理、处理与业主或装修公司的矛盾冲突，周峰协助现场管理并参与拦车，刘少友主要负责砂石建材的搬运并参与拦车、言语威胁他人。2018年年初，经周峰出面协调，被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰又与蔡敏华恶势力犯罪团伙（已判决）在本市德山经开区“德山新城”小区划分砂石销售区域垄断砂石等建材的销售。 1．2014年9月左右，凯奇装饰有限公司的老板熊伟琦在“尊德天城”小区22栋302装修时遭到被告人刘少友带领的一伙人言语威胁。2015年9月26日，熊伟琦在“尊德天城”小区36栋2201周信权家装修时自行从郑治华手中购沙，被告人蔡运表闻讯后将正在运沙的郑治华打伤，熊伟琦此后被迫以高于市场价的价格多次从蔡运表等人手上购买砂石建材用于尊德天城33栋303、31栋1005、31栋1301、32栋1003、34栋105、36栋2201、37栋2101、37栋503、36栋404、35栋602、37栋702以及“德山新城”小区1栋1单元1705座（金额4600元）、1栋2单元308的房屋（金额2960元）装修。 2．2014年下半年，“尊德天城”小区32栋705业主鲍明宽在自己家装修开工时，被告人高绪青主动上门向其推销自己的砂石，并以言语威胁“自己买沙可以，但是要自己挑上去，请人搞就不行”，鲍明宽经沟通无效后，被迫以高于市场价的价格从高绪青等人处购买砂石建材（金额约6000元）用于自家房屋装修。 3．2015年7月左右，“尊德天城”小区32栋506室业主鲍明先在装修自家房屋时，听说该小区内有“沙霸”，外面的沙子无法运进小区。为避免惹麻烦，鲍明先不得已主动联系被告人高绪青，并以高于市场价的价格向其购买砂石建材（金额约6000元）用于自家房屋装修。 4．2015年10月，顶艺装饰工作室负责人胡皎月在“尊德天城”小区28栋401魏飞家装修时，得知小区内房屋装修砂石建材供应被蔡运表一伙人垄断，不允许自行购买。胡皎月尝试从别处自行购买黄沙运进小区遭到蔡运表一伙人拦截不得进入。此后，胡皎月两次被迫以高于市场价的价格从蔡运表等人手上购买砂石建材用于其在“尊德天城”小区28栋401室魏飞家、28栋501室刘小妹家的房屋装修（金额共计11030元）；2017年3月，胡姣月在为“尊德天城”小区39栋404魏琴家装修时欲自行购买砂石建材，经与高绪青沟通无效后，胡皎月被迫向高绪青购买香烟、雇佣蔡运表团伙的搬运工、购买蔡运表团伙的装沙袋子，才将自行购买砂石运进小区，胡皎月买烟、买袋子、雇佣搬运工的金额共计1400元。 5．2016年年底至2017年年初，恒创装修公司的老板周绍贵在“尊德天城”小区的装修工地开工时，被告人高绪青主动上门向其推销自己的砂石并言语威胁，周绍贵经沟通无效后，被迫以高于市场价的价格多次从蔡运表等人手上购买砂石建材用于“尊德天城“小区39栋1804高仁元家（金额4860元）、26栋103李鸣家（金额4906元）、28栋303肖建家（金额5508元）、25栋201刘世民家（金额5445元）、28栋504孙平家（金额6011元）、34栋401吕娇艳家（金额未查明）以及“德山新城”小区1栋2509业主家（金额3800元）房屋装修，购买砂石建材金额共计约30530元。 6．2017年2月左右，“尊德天城”小区23栋502室业主代明英在装修自家房屋时，听说小区内有“沙霸”，外面的沙子无法运进小区。为避免惹麻烦，代明英不得已主动向被告人蔡运表、高绪青等人购买砂石建材（金额4600元）用于自家房屋装修。 7．2017年3月份，常德中瑞装饰有限公司负责人张兵在为“尊德天城”小区33栋501室装修房屋时，欲从杨茂盛处自行购买黄沙，杨茂盛开车将黄沙运至“尊德天城”小区门口时遭到蔡运表团伙拦截不得进入小区，经与蔡运表团伙沟通无效后杨茂盛只得将黄沙运回。张兵得知后被迫以高于市场价的价格从蔡运表等人处购买黄沙、水泥等建材（金额6812元）。 该院认为，被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰、刘少友强迫他人购买商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰、刘少友系共同犯罪，其中被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘少友在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人周峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十条之规定，提请本院依法判处。 被告人蔡运表对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。 被告人蔡运表的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书中所指控的犯罪事实第三、六笔构成强迫交易罪事实不清，证据不足；2、被告人蔡运表具有坦白、主观恶性较小和社会危害性较小、当庭认罪等情节，可从轻处罚。 被告人高绪青对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。 被告人高绪青的辩护人提出的辩护意见是：1、虽然本案系涉恶案件，但相比较其他手段恶劣、重大社会影响的涉恶案件，其主观恶性较小，社会危害相对较小；2、被告人高绪青具有坦白、初犯、当庭自愿认罪的情节，请法庭量刑时予以考虑。 被告人周峰及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。 被告人周峰的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人周峰并未参与本案砂石销售的日常经营与管理，其在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；2、被告人周峰主观恶性较小，且能够如实供述犯罪事实，在量刑情节上依法可予以从轻处理；3、被告人周峰在前罪供述中，如实交待了本案犯罪事实，属特殊自首。 被告人张长清及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。 被告人张长清的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张长清系初犯、偶犯，可酌情从宽处罚；2、被告人张长清具有自首情节，应依法从轻处罚，如不能构成自首，也应认定其坦白，依法从轻处罚。 被告人刘长友及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。 被告人刘长友的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘少友系从犯，依法从轻处罚；2、被告人刘少友具有自首情节，应依法从轻处罚，如不能构成自首，也应认定其坦白，依法从轻处罚；3、被告人刘少友认罪、悔罪，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。 经审理查明：被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰、刘少友自2014年下半年以来，以威胁、阻拦等手段，在本市德山经开区“尊德天城”和“德山新城”小区，强迫装修公司或业主以高于市场价格购买其手上的沙石、水泥、砖，多次实施违法犯罪活动，强迫交易金额约人民币63332元。严重扰乱市场经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。其具体犯罪事实如下： 2014年7月份，被告人高绪青邀集被告人蔡运表合伙在本市德山经开区“尊德天城”小区做砂石、水泥、砖等房屋装修建材生意，蔡运表后邀集被告人张长清入伙，三人商量以每人出资5千元为启动资金进行砂石销售，并在小区内划分砂石销售区域，通过拦车、威胁等手段强迫他人购买自己的砂石建材从中获利。2014年11月，经蔡运表同意，被告人周峰入股，后蔡运表、高绪青、张长清、周峰每人重新出资2万元作为启动资金，并在“尊德天城”小区内扩大砂石销售区域，雇佣被告人刘少友为搬运工。蔡运表主要负责协调小区物业和同行之间的关系，高绪青主要负责管理收支账目、入户推销砂石及原料进货，张长清主要负责现场管理、处理与业主或装修公司的矛盾冲突，周峰协助现场管理并参与拦车，刘少友主要负责砂石建材的搬运并参与拦车、言语威胁他人。2018年年初，经周峰出面协调，被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰又与蔡敏华恶势力犯罪团伙（已判决）在本市德山经开区“德山新城”小区划分砂石销售区域垄断砂石等建材的销售。 1、2014年9月左右，凯奇装饰有限公司的老板熊伟琦在“尊德天城”小区22栋302装修时遭到被告人刘少友带领的一伙人言语威胁。2015年9月26日，熊伟琦在“尊德天城”小区36栋2201周信权家装修时自行从郑治华手中购沙，被告人蔡运表闻讯后将正在运沙的郑治华打伤，熊伟琦此后被迫以高于市场价的价格多次从蔡运表等人手上购买砂石建材用于尊德天城33栋303、31栋1005、31栋1301、32栋1003、34栋105、36栋2201、37栋2101、37栋503、36栋404、35栋602、37栋702以及“德山新城”小区1栋1单元1705座（金额4600元）、1栋2单元308的房屋（金额2960元）装修。 2、2014年下半年，“尊德天城”小区32栋705业主鲍明宽在自己家装修开工时，被告人高绪青主动上门向其推销自己的砂石，并以言语威胁“自己买沙可以，但是要自己挑上去，请人搞就不行”，鲍明宽经沟通无效后，被迫以高于市场价的价格从高绪青等人处购买砂石建材（金额约6000元）用于自家房屋装修。 3、2015年10月，顶艺装饰工作室负责人胡皎月在“尊德天城”小区28栋401魏飞家装修时，得知小区内房屋装修砂石建材供应被蔡运表一伙人垄断，不允许自行购买。胡皎月尝试从别处自行购买黄沙运进小区遭到蔡运表一伙人拦截不得进入。此后，胡皎月两次被迫以高于市场价的价格从蔡运表等人手上购买砂石建材用于其在“尊德天城”小区28栋401室魏飞家、28栋501室刘小妹家的房屋装修（金额共计11030元）；2017年3月，胡姣月在为“尊德天城”小区39栋404魏琴家装修时欲自行购买砂石建材，经与高绪青沟通无效后，胡皎月被迫向高绪青购买香烟、雇佣蔡运表团伙的搬运工、购买蔡运表团伙的装沙袋子，才将自行购买砂石运进小区，胡皎月买烟、买袋子、雇佣搬运工的金额共计1400元。 4、2016年年底至2017年年初，恒创装修公司的老板周绍贵在“尊德天城”小区的装修工地开工时，被告人高绪青主动上门向其推销自己的砂石并言语威胁，周绍贵经沟通无效后，被迫以高于市场价的价格多次从蔡运表等人手上购买砂石建材用于“尊德天城“小区39栋1804高仁元家（金额4860元）、26栋103李鸣家（金额4906元）、28栋303肖建家（金额5508元）、25栋201刘世民家（金额5445元）、28栋504孙平家（金额6011元）、34栋401吕娇艳家（金额未查明）以及“德山新城”小区1栋2509业主家（金额3800元）房屋装修，购买砂石建材金额共计约30530元。 5、2017年3月份，常德中瑞装饰有限公司负责人张兵在为“尊德天城”小区33栋501室装修房屋时，欲从杨茂盛处自行购买黄沙，杨茂盛开车将黄沙运至“尊德天城”小区门口时遭到蔡运表团伙拦截不得进入小区，经与蔡运表团伙沟通无效后杨茂盛只得将黄沙运回。张兵得知后被迫以高于市场价的价格从蔡运表等人处购买黄沙、水泥等建材（金额6812元）。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证，证明被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰、刘少友的基本身份信息，已年满十八周岁，为完全刑事责任能力人。 2、归案材料、关于张长清、刘少友抓获经过情况说明、周峰讯问笔录，证明被告人蔡运表、高绪青、张长清、周峰、刘少友均系被公安机关抓获归案。 3、涉恶案件移送函【德山分局提捕字【2019】001号】，证明被告人蔡运表、高绪青、刘少友涉嫌强迫交易案系涉恶案件。 4、扣押物品、文件清单、扣押决定书，证明2019年5月27日，从蔡运表处扣押手机1个；从高绪青处扣押手机1个、账本2本；从张长清处扣押手机2个。 5、账本，证明从高绪青处搜查的两个帐本，主要证实高绪青登记的向尊德天城小区和德山新城小区业主销售水泥、黄沙、砖的销售记录以及蔡运表、高绪青、张少清、高峰三次分钱记录，每人共计分得25000元。 6、常德市第二人民医院病历、出院记录、入院记录，证明郑治华于2015年9月26日在常德市第二人民医院的住院，于2015年9月27日出院，出院诊断为全身多处软组织挫伤。 7、微信转账记录，证明张兵于2017年6月6日向“沙尊德”转帐600元，张兵于2017年6月28日向“尊德沙”（高绪清）转帐312元。 8、常德市商品房买卖合同、尊德天城装修管理协议，证明杨建秋、陈照丽的购房合同，陈照丽与常德金汉物业服务有限公司于2014年12月27日签订的装修管理协议。 9、尊德天城28栋401、501收支表（胡皎月提供），证明胡皎月于2015年11月4日付尊德天城28栋401室水泥黄沙费3850元；于2017年3月18日付尊德天城28栋501室黄沙、砖的费用6900元，5月28日付黄沙补货费用280元。 10、尊德天城小区沙石卫生管理协议、关于3.3期装修垃圾清运的协议，证明被告人高绪青负责尊德天城小区39栋、26栋、32栋、33栋的卫生管理、装修垃圾清运。2014年11月17日，被告人蔡运表重新签订协议，负责尊德天城小区29栋、19栋、24栋、20栋AB、21栋一25栋、27栋、28栋、36栋-38栋的卫生管理、装修垃圾清运。 11、报警案件登记表，证明11月13日16时许，曾新华报警称：在尊德天城西大门有人堵住他的车，不让进尊德天城。2015年10月31日，梅建国报警，报警人委托童中达帮其运沙石到自己家，由于报警人未到现场，在运输到小区内途中遇到高绪青等人强行阻拦，经民警与小区物业负责人现场条件，双方答应再不影响小区环境卫生的情况下，可以放行。2018年3月13日黄昌龙报警称德山新城小区有人强行卖沙子给他，还不许他买外面的沙子进小区。警察出警时了解到在该小区卖沙子的张长清拦车不准进入，现场对张长清进行警告，若今后再发生此事依法予以严惩，张长清保证不会再发生类似事情。 12、劳动教养决定书，证明被告人蔡运表于1987年3月23日因打架和盗窃行为被常德地区劳动教养管理委员会决定劳教三年。本院（2009）武刑初字第67号刑事判决书，证明被告人周峰因犯故意伤害罪、诈骗罪，2009年4月23日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑四年、管制二年，合并执行有期徒刑四年，2011年11月16日刑满释放。本院（2019）湘0702刑初4号刑事判决书，证明周峰因犯强迫交易罪，2019年3月19日又被该院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，现羁押于常德市看守所服刑。 13、暂予监外执行罪犯病情诊断意见书，证明张长清经常德市第一人民医院诊断不符合保外就医严重疾病范围，但应进一步诊治；不属于不可逆转性疾病。 14、搜查证、搜查笔录，证明侦查人员郑华、邓春阳于2019年2月24日20时35分至20时58分在见证人阐道广、邹雪薇的见证下对武高绪青居住的尊德天城37栋1502室进行搜查，侦查员在其住所最东侧的主卧室内的靠北面墙壁处的一张梳妆桌上查获两本黑色手写笔记本，经检查该两本笔记内容均疑似为被告人高绪青等人在尊德天城、德山新城小区销售砂石建材的账目明细。侦查人员将这两本账本提取后，搜查完毕。 15、常德司鉴中心【2019】临鉴字第199号司法鉴定意见书，证明经鉴定被鉴定人郑治华于2015年9月26日所受外伤不构成轻微伤。 16、证人刘世民的证言，证明其在尊德天城的房子找周绍贵装修。在装修房子期间，其看到运沙、水泥和砖的是一伙人，听说他们的沙子要8-9元一袋，只有半袋子。 17、证人吕娇艳的证言，证明其在尊德天城的房子找周绍贵装修。听周绍贵给其说过尊德天城小区的沙都必须到指定地点和指定的人手上买沙，要不然装修不成。 18、证人孙平的证言，证明其在尊德天城的房子找周绍贵装修。不清楚我家装修所用的沙、水泥等建筑材料的情况。 19、证人郑治华的证言，证明2015年9月的某天上午十点，其接到一个卖沙的朋友“辉佬”的电话介绍一笔卖沙业务，那时候其正好在地下车库装沙，突然就跑来一个个子不高但很壮实的中年男子，一把揪住其的上衣领口就往地下车库的楼梯间拽，拽到楼梯间里之后二话不说就直接抢起拳头砸其，打其的人浑名叫“表子”，真名不知道，只知道是以前五一社区2组的组长，后来和别人合伙在尊德天城卖沙子、水泥等建材，充当沙霸，欺行霸市。听说他们一起好像是四个人合伙的，表子、姓张的、姓高的还有一个叫周峰的。他们在尊德天城和德山新城两个小区卖沙。 20、证人蔡瑶的证言，证明2015年9月26日下午，蔡瑶的姨父郑治华因在尊德天城送沙被蔡运表殴打的事实。 21、证人陈照丽的证言，证明其在尊德天城小区买了住房。其找的德山凯奇装修公司装修的。听装修公司的说过，买沙只能买五一村一队、二队他们那伙人的，说他们狠得狠，吃黑的很。 22、证人周信权的证言，证明其在德山尊德天城小区购买了一套住房。装修找的德山的凯奇装修公司，装修的时候砂石建材是全包给装修公司，装修的费用一共是七万多。 23、证人杨建秋的证言，证明其在尊德天城小区买了住房，找的德山凯奇装修公司装修的。听装修公司的熊总说在其装修房子，沙子、水泥都要用小区的，不然装修不成。 24、证人刘小妹的证言，证明其在尊德天城小区买了住房。其找的顶艺装修公司装修。其装修房子一共用了13万元左右，还加了两千元左右。因为给装修房子的胡工绍说其装修房子所用的沙、水泥和砖都是用的小区里面的，又贵又少，外面的沙、水泥和砖又拉不进来，所以装修的人要加两千元钱。 25、证人魏飞的证言，证明其尊德天城的房子是顶艺装修公司装修，装修房子用的水泥是用自家的，因为其是卖水泥的，其余的都是全包了的。 26、证人魏琴的证言，证明其在尊德天城小区的房子找胡皎月装修的，不清楚家里用了多少沙，也不清楚沙是从哪里来的。 27、证人谢利的证言，证明其在德山没有给胡皎月送过沙，当时胡皎月找过其，但是其知道那里有沙霸，外面的沙送不进去，就没有答应他。在胡皎月要其送沙之前，其曾经送过一车沙到德山尊德天城小区，当时车子就被拦住了，沙也拖回来了。 28、证人杨茂盛的证言，证明大约在2017年3、4月份的时候，张兵给欺打电话要送沙到德山的尊德天城小区，其把沙送过去后被堵住了不让进，没有办法的情况下把沙拉回去。 29、证人左大鹏的证言，证明其是尊德天城小区的业主，是全包给中瑞装修公司的张总装修的，装修时张总给其讲过装修的沙和水泥要比正常情况下多两三千元，在选装修公司的时候，苹果装饰、名匠装饰公司都提出小区有沙霸的问题，。 30、证人曾祥刚的证言，证明其主要是在德山的尊德天城小区卖沙、水泥。找其买沙和水泥的一般都是一些要装修房子的业主或装修公司的。尊德天城小区有一伙以蔡运表为首的人在小区内欺行霸市、强买强卖黄沙和水泥，充当“沙霸”的恶劣行径的。其所了解的这伙“沙霸”主要是蔡运表、张长清、高绪青、周峰四个人。 31、证人曹一华的证言，证明年初接到名匠公司的电话说拖沙的车子被拦在小区门口了。当时约定有沙霸要业主自己协调或者补差价，接到电话后其就往小区赶，到的时候就看到一张拖沙的车子停在旁边。张长清等人也在旁边，因为都是本地方的几个人，其知道车子就是其拦滴，张长清的意思就是说不让外面的沙进小区，装修要买他们滴沙。其在外面买沙只要5块，他那里要8块，其就不同意。其和张长清交涉了半天就吼到“要你老板（蔡运表）出来，都是德山几个人还这么搞！”后来张长清才让其拖沙进小区。 32、证人邱献记的证言，证明2018年2月份的时候，名匠公司安排其到德山新城小区装修，当时在外面联系了一车沙准备进小区装修，但是在小区门口就被拦住了，其协调了半天还是没让沙进小区，只好把情况跟业主反馈，让司机离开了，沙也没有进到小区。 33、证人黄昌龙的证言，证明3月10日左右，其到德山新城去送沙，送到小区门口的时候，其送沙的车被两个人就拦着车不让进，其问为什么不让进，姓张的说这是他的地盘，在这里装修要用他的沙。其看搞不好就报警了，等了一会警察就来了，经协调还是用了自己的沙。其卖的沙6.5元一袋，一袋有50-60斤，对方的沙7元一袋，只有30-40斤。 34、证人赵先文的证言，证明其房子是鼎城皇家装修公司装修的。听装修公司讲的沙是在当地卖沙砾的“八八”（蔡运表）手里买的，花8元一袋买的。其曾和装修公司的业务员陈芳讲过为什么公司不自己搞沙，装修这么多，可以节省不少成本。陈芳当时跟我讲其不知道，这儿沙霸厉害得狠，自己的沙子根本拉不进来，这是没得办法的事。 35、证人阮才胜的证言，证明搞装修的人都知道，只要小区里面有卖沙的电话，那个地方就是他们负责滴，要是不在他那里买沙，肯定会遭到拦截，就是进了小区又会说其搞烂了电梯，破坏了小区的环境卫生，反正总会有人来找茬子，新城小区大门口的广告牌上卖沙的电话一个姓张(13787880229)、一个姓高（13908418021)，其看到小区业主自己装修，从外面自己拖沙都被小区卖沙的人拦住不许进，打110报警也没什么用，更何况其做装修的，所以还是选择买小区当地人的高价沙。 36、证人曹国军的证言，证明其在新城小区搞装修时亲眼看到过有私人老板自己装修运沙进小区，被“沙霸”挡在大门口不让进。在装修303时，听业主徐伯说因沙子的质量问题和“沙霸”发生过冲突。 37、证人梅建国的证言，证明梅建国现经营常德市信达装饰有限公司，公司承接了尊德天城小区的家装业务，10月31日上午，其安排公司童中达将装修需要使用的黄沙运送到小区业主楼下时，童中达告知车子被尊德天城的沙霸拦下来了，不准他进去。梅建国听后打110并赶往现场，梅建国到现场时民警已经到了，现场没有看到沙霸，童经理说沙霸看到警察后就跑了，民警现场登记了一下基本情况就离开了。在尊德天城装修了4套左右的房子，因之前报过警，沙霸不敢再拦车，装修的砂石建材都是自己从外面购买的，没有在沙霸手上买。 38、证人童中达的证言，证明童中达在常德市信达家装公司任职时在德山尊德天城小区装修时，因清楚鼎城和德山的沙霸很凶，趁天不亮就把外面买来的沙运进了小区，沙进小区卸车后准备挑进屋时被人拦住，被4、5个人围过来凶神恶煞的说“不准搞、不准挑“。当时童中达就知道遇到了沙霸，觉得和沙霸来硬的肯定会吃亏，于是打电话给老板，没多久，老板打电话报警了，警察到小区后这伙人看到就跑了。后来没遇到沙霸找麻烦了，其没有找沙霸买过沙子，沙霸的沙子贵很多，份量也不够，用他们的沙要增加成本。 39、证人曾新华的证言，证明2014年拖沙到尊德天城小区被二队的高绪青拦在门口不让进，他说那是他们搞的地方，外面的沙不准进去。曾新华就打了110报警，没多久警察来了，物业的人也来了，经过和他们一起协商，高绪青才让曾新华拖沙进小区，之后有人找他拖沙，因不想惹麻烦再没有拖沙到尊德天城小区。 40、证人张亚妮的证言，证明《尊德天城小区沙石卫生管理协议》、《关于3.3期装修垃圾清运的协议》各两份，共四份协议是我们公司签署的，经手人都是我。大致的内容是我们允许蔡运表、高绪青在小区卖沙，提供垃圾堆放场地，同时要求他们不能强买强卖，保证提供的沙石质量，负责卫生、垃圾的清运，同时还有费用的支付约定。具体的内容协议上都写得很清楚，2份《尊德天城小区沙石卫生管理协议》第4条分别约定乙方（分别代表蔡运表、高绪青）支付甲方100元每户卫生管理费，而《关于3.3期装修垃圾清运的协议》第5条，又约定甲方（金汉物业）支付乙方（蔡运表、高绪青）100元每户装修垃圾清运费，这个情况我不是很清楚，只记得从2016年下半年开始，蔡运表等人反映小区的垃圾太多了，我们在协议外还另行支付了50元每户的垃圾清运费，具体的情况要看小区的账目，蔡运表、高绪青在尊德天城小区售卖沙石，金汉物业公司没有收取费用，也没有能与利润的分成。其和业主讲的都是可以在外面买，更没有要求保安拦外面的沙进小区，只是唯一的要求就是沙必须装袋，提供便利这块，蔡运表他们在物业管理处留了卖沙的电话，有业主问，其就会把电话告诉业主，没有主动提供过业主装修的信息，高绪青他们经常会到物业公司了解业主报装的情况，其还是会告诉他哪些户在装修，蔡运表等人明显违反了我们的协议《尊德天城小区沙石卫生管理协议》第3条，公司当时确实计划不让他们卖沙了，后来蔡运表等人做出了承诺，也就没有处理。偶尔也有业主反映在外面买沙了还有人上门，要求买他们的沙，就问能不能在外面买沙，我们答复业主可以在外面买，还告知了蔡运表等人不能再这样搞了。 41、证人袁寿太的证言，证明袁寿太曾是尊德天城小区的物业经理，2014年的时候，蔡运表找到袁寿太说小区占的是他们村里的土地，他们要在小区卖沙讨饭吃，因为小区时自由市场，袁寿太只是跟他讲了物业的观点：（1）、不准强买强卖；（2）、保持小区卫生；（3）、不损害小区的物品（如电梯等）。蔡运表当时就同意了，之后带蔡运表到小区物业，介绍给物业张总再次强调了物业的原则，蔡运表也认可了。蔡运表、曾祥刚划分的卫生责任范围是他们自己谈的，小区物业公司只是一个见证作用。 42、证人潘文斌的证言，证明其认识高绪青，他的沙是到其和胡秋华那里买的，高绪青每次买沙都是给其打电话，接到电话后其就开着自己的农用车到沙场里去买沙运到高绪青指定的地方（尊德天城的东门附近，是高绪青指定的地方）后把沙场的票给高绪青。 43、证人胡秋华的证言，证明2014年下半年，其队里的队长蔡运表要其帮他拖沙。每次买沙都是高绪青联系其的，他和蔡运表合伙在尊德天城搞沙生意。高绪青每次要沙就给其打电话，其就开着车子到沙场去买沙，拖到事先约好的地方（尊德天城东门附近）。 44、证人郭王的证言，证明大约在2014年至2018年，其都有往德山尊德天城小区送过水泥，是送给一个姓高的（高绪青）、一个姓张的。 45、证人杨祥云的证言，证明其是2015年、2016年的时候给姓高的拖过砖拖到德山的尊德天城小区。其给姓高的拖的砖是2角5一，再加上8分钱的运费就是3角3分一块。我砖一到，姓高的男子就给钱。 46、被害人周绍贵的陈述，证明大约是2016年底、2017年初左右，在德山尊德天城小区装修房子的时候，姓高男子跟其说：“在这里装修房子要用他的沙子和水泥，不用他们的，就拉不进去。”没有办法才用他们的，他们的沙是8元一袋、水泥是25元左右一袋、红砖是1元一块，其自己买的话沙是6元左右一袋、红砖是4-5角一块、水泥是17元左右一袋，并且对方的沙只有30-40斤，外面的沙是50-60斤一袋。记得有一次，其没有及时给姓高的男子付钱，他还找人威胁其。 47、被害人鲍明宽的陈述，证明鲍明宽是尊德天城小区业主。其在准备装修时，一个姓高的人以及一个搬运男子到他家中问他装修的沙准备怎么搞，鲍明宽称自己买，对方说自己买可以，但要自己挑上去，请人搞不行。鲍明宽心里清楚对方这么讲，请别人挑肯定会来找麻烦，于是只好到姓高的男子那里买砂。买砂和买水泥的钱总共花了6000多元，鲍明宽是搞建筑工程的项目经理，知道行情，至少多出了3000块钱购砂款。54、被告人蔡运表的供述与辩解，证明蔡运表伙同高绪青、张长清、周峰在“尊德天城”、“德山新城”小区强迫交易的事实。 48、被害人张兵的陈述，证明装修房子时用的沙和水泥是尊德天城小区里面的。其给拉沙的人打过电话，拉沙的人说在尊德天城小区拉沙都拉不进去，有沙霸。其只好用小区里面的沙了。一共用了大约有5000元左右的沙、水泥和砖等建材钱。其是要业主到物业问的小区里卖沙的电话，还有他的微信，昵称：高绪青，微信号：g139084128021,结账也是这个人，一部分微信转账给，一部分给的现金。 49、被害人胡皎月的陈述，证明其在德山尊德天城一共装修了三栋房子。这三户房子只有二户用了高总（高绪青）的沙子和砖，其余的是自己拖的。其刚在物业公司办装修手续，高绪青就打电话说他是小区里面卖沙的，其在这里装修要用他的沙。因为离得近，随喊随到，其当时就给一个拉沙的朋友打电话，让他运沙到德山尊德天城小区里面运沙，他说运不进去，里面有沙霸。等了两天后，高绪青又上门说“你在这小区里面装修房子，要用其沙。”没有办法其只好用他们的沙子。55、被告人高绪青的供述与辩解，证明高绪青伙同蔡运表、张长清、周峰在“尊德天城”、“德山新城”小区强迫交易的事实。 50、被害人熊伟琦的陈述，证明其公司就设在尊德天城商业街内，是凯奇装饰有限公司的老板，平时主要负责室内设计和施工监管这块，其认识一名叫郑治华的男子。2015年9月份某天的上午（具体时间不记得了），当时其在给尊德天城业主装修房子就联系了一个姓曾的老板送点黄沙和水泥过来，没多久其在施工现场就碰到郑治华负责跟其把装修的沙子搬上楼的。当时郑治华没搬几趟沙子上来就发现没看见人上来了，没多久曾老板就打电话说郑师傅搬沙的时候被打了，是被尊德天城的沙霸“巴巴”他们一伙人打伤的。当时运的这些沙不够用，后来就只好找“巴巴”买的沙。后来每次买“巴巴”的沙都是和姓高的男子结账，2018年我在德山新城小区给业主装修房子的时候买了沙，发现也是姓高的男子同我结账。 51、被告人蔡运表的供述与辩解，证明蔡运表伙同高绪青、张长清、周峰在“尊德天城”、“德山新城”小区强迫交易的事实。 52、被告人高绪青的供述与辩解，证明高绪青伙同蔡运表、张长清、周峰在“尊德天城”、“德山新城”小区强迫交易的事实。 53、被告人张长清的供述与辩解，证明张长清伙同蔡运表、高绪青、周峰在“尊德天城”、“德山新城”小区强迫交易的事实。 54、被告人周峰的供述，证明周峰伙同张长清、蔡运表、高绪青在“尊德天城”、“德山新城”卖砂石生意。 55、被告人刘少友的供述与辩解，证明其在尊德天城、德山新城强迫交易的事实。 上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，与本案有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人蔡运表、高绪清、张长清、周峰、刘少友采取暴力、威胁手段，多次强迫他人购买商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关关于罪名及本案系恶势力犯罪的指控成立。关于公诉机关指控的第三、六笔犯罪，因现有在案的被害人陈述、被告人供述等证据无法证明上述业主从被告人处购买砂石建材系被暴力、威胁后受迫而买，不符合强迫交易罪的构成要件，故对该指控本院不予认定。关于被告人周峰及其辩护人提出的周峰应认定为从犯的辩护意见，经查，现有证据能够证实本案各被告人在实施强迫交易犯罪过程中分工具体、明确，周峰作为入股人出面协调与另一恶势力团伙在“德山新城”小区砂石销售区域的划分，并实施有协助现场管理、事后分配赃款等行为，其行为贯穿始终，应认定为主犯，但考虑到其参与管理较少，可认定为作用相对较小的主犯，酌情从轻处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张长清、周峰、刘少友及其辩护人提出的三被告人应认定为自首的辩护意见，经查，根据公安机关出具的归案材料、情况说明及对周峰在前罪中的讯问笔录等证据，能够认定被告人张长清、刘少友均系被抓获归案，被告人周峰在前罪中虽系主动投案，但归案后并未如实供述本案相关犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于五被告人的辩护人提出的各被告人均系坦白，请求法院从轻处罚的辩护意见，因与事实和法律规定相符，本院予以采信。 被告人蔡运表、高绪清、张长清、周峰、刘少友系共同犯罪，在共同犯罪中蔡运表、高绪清、张长清、周峰起主要作用，均系主犯；刘少友起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。五被告人归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人周峰有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人周峰在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。据此，对被告人蔡运表、高绪清、张长清均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，对被告人周峰适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条之规定，对被告人刘少友适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人蔡运表犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2020年12月24日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人高绪青犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2020年12月24日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人张长清犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人周峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，与原判强迫交易罪的刑罚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月27日起至2020年11月26日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人刘少友犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2019年12月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  熊 娅 审 判 员  徐小棠 人民陪审员  孙宏美 二〇一九年十二月三日 代理书记员  唐立娜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。