河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1622刑初610号公诉机关西华县人民检察院。被告人赵高水，男，1990年2月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：河南省商水县。捕前住商水县。因涉嫌诈骗，于2019年4月28日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月28日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年5月29日由西华县公安局执行逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2019）453号起诉书指控被告人赵高水犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王春亚出庭支持公诉，被告人赵高水及其辩护人王维到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2017年12月7日，被告人赵高水伙同赵某1、赵某2、赵某3、和赵某4（四人另案处理）等五人，由赵某1冒充郑州市消防支队后勤人员和被害人刘某联系称需要采购净水机，在取得刘某的信任后，赵某1又称还需要请刘某帮忙采购不锈钢床并向刘某提供了由赵高水冒充的不锈钢床销售商电话，刘某和假冒的不锈钢床销售商赵高水联系后，赵高水称其现在不卖不锈钢床并向刘某提供了由赵某2冒充的不锈钢床生产厂家电话，刘某和假冒的不锈钢床厂家赵某2联系后，赵某2要求刘某先付款后发货，刘某向赵某2提供的银行账户付款八万元后，被告人赵高水、赵某2、赵某3、赵某1和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。2、2017年12月20日，赵某1冒充是石家庄市武警支队刘姓武警，和被害人张某联系称需要采购热水器，后又请张某帮忙采购高低床并提供了高低床代理商陈亮的电话。之后由被告人赵高水冒充高低床代理商陈亮先和张某联系，再由赵某2冒充是高低床生产厂家韩经理和张某联系，韩经理要求张某先付款后发货。张某向韩经理提供的账户汇款十三万六千元后，被告人赵高水、赵某1、赵某2、赵某3和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。公诉机关为支持其指控，提供了被告人赵高水的供述和辩解、被害人刘某、张某的陈述等相关证据，认为被告人赵高水伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实。充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵高水庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，具结悔过。建议判处有期徒刑五年六个月至六年。被告人赵高水对指控的犯罪事实及罪名均无异议。请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：被告人赵高水案发后主动投案，系自首。被告人系初犯且在犯罪中起辅助作用，所起作用较小。被告人自愿认罪认罚、家庭困难，综上建议法庭对被告人赵高水从轻处罚。经审理查明：1、2017年12月7日，被告人赵高水伙同赵某1、赵某2、赵某3、和赵某4（四人另案处理）等五人，由赵某1冒充郑州市消防支队后勤人员和被害人刘某联系称需要采购净水机，在取得刘某的信任后，赵某1又称还需要请刘某帮忙采购不锈钢床并向刘某提供了由赵高水冒充的不锈钢床销售商电话，刘某和假冒的不锈钢床销售商赵高水联系后，赵高水称其现在不卖不锈钢床并向刘某提供了由赵某2冒充的不锈钢床生产厂家电话，刘某和假冒的不锈钢床厂家赵某2联系后，赵某2要求刘某先付款后发货，刘某向赵某2提供的银行账户付款八万元后，被告人赵高水及赵某2、赵某3、赵某1和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。上述事实有下列证据予以证实：、被告人赵高水的供述和辩解：我来投案自首，2018年初我跟着别人一起搞电信诈骗了。我和赵某2，赵某1，赵某3还有赵祥华。我联系的取钱的，银行账号也是他们提供的，取钱的人和我们不一伙的，他们专门干取钱的生意，他们发现银行卡账号上有钱了，就取出来，他们扣除百分之四十的费用，把剩下的给我们。钱到他们卡上，他们取出来藏在某一个地方，然后给我打电话说钱在哪里，我去把钱取出来，我们就不见面。我只参与了两起，其他的我没有参与，但是我也分钱了，参与分钱多少次我记不清了，我们几个都是在一起的，就是不管是谁骗的只要挣了钱大家都分钱。我一共分了六七万元。我认罪，我参与了该起犯罪。、被害人刘某陈述：2017年12月7日上午10点左右，我在郑州市郑汴路未来路接到公司转了客户电话，对方电话151××××0712，对方自称长江路大学南路消防支队，对方说要买我们公司的产品，之后又要说买钢架床，然后对方给了我一个卖钢架床的电话156××××9681，卖钢架床的说不做了，又给我一个厂家的电话180××××7245，然后我就给厂家打电话，厂家说先付钱，因为我想跟消防队做生意，所以，就先打算帮消防队购买钢架床，之后厂家就给我发短信，把账号发过来了。之后我就在未来路郑汴路通过手机银行给对方提供的账户里分两次转了8万元。转了钱之后就跟消防队联系不上了，就意识到被骗了，就打电话报警了。消防队的电话151××××0712，听口音像河南口音。卖钢架床的电话156××××9681，听口音不像河南的。厂家的电话180××××7245，听口音也不是河南的。对方都是男性。厂家给我的账户是农业银行，户名叫赵永明，账号：62×××78，我就是给这个账户转了8万元。我转钱的个人账户是民生银行，账号：62×××74。户名叫刘某。我是河南汇科环保科技有限公司的销售人员，我以为老客户介绍的就相信了。我总共被骗8万元钱。3）、证人赵某2证言：2017年7月份的一天，我和赵某4、赵高水在吃饭喝酒时，商量着给人家打电话骗钱，我们每个人兑了四五千块钱，由赵某4负责购买老年手机和手机卡，手机卡一张卡400元，老年手机一部100元，买了有几十部手机和电话卡，赵高水负责联系取钱的，准备好以后，我们找辆车，开着车在沙河河堤上转着，把买的手机放在一个包里，我们就在网上查各种食品厂家的电话，然后就用购买的老年手机给厂家打电话，说我们是武警或者消防队的，要他们厂家卖的食品，但是那几天没弄成事；到2017年10月底的一天，我给赵某4（182××××4580）打电话问他干活不干（意思是诈骗），赵某4说干就干呗，然后我和赵某4、赵高水、赵某1、赵某3就开始找车出去打电话骗钱，然后我们一直干到现在，我总共挣了有六万多块钱。我们的分工是：赵某4负责购买手机和电话卡，赵高水负责提供银行账号还有联系取钱的，其他没啥分工，谁都管押，谁都管转。“押”就是指冒充武警或者消防队的给厂家打电话订货。“转”是指冒充厂家接受骗厂家的电话，看他要啥，就给他说卖啥，给的价格便宜，然后向受害人要钱，给他们发银行卡卡号，让他们转钱。诈骗的钱到账后是赵高水找的人提现，取钱的提走百分之四十的钱，剩下的钱给我们五个平均分配。我“押”成功一次。12月份初郑州的一次80000元，12月中旬河北石家庄的一次136000元，2017年12月初的一天，赵某1冒充郑州消防队的给当地一个卖净水机或热水器的经销商（男）打电话要他公司的产品，另外还要不锈钢床，3200元一张，要30张床，后来又要20张床，50张床垫，床垫是1500元一张，赵某1给了那个受害人一个卖不锈钢床（陈亮）的电话，当时我忘了谁冒充的陈亮了（赵高水、赵某3、赵某4的其中一个），他给受害人说他不干了，让给武汉厂家韩经理打电话，我冒充的韩经理，我接到受害人的电话后，我给他说是床是2400元一张，床垫是1000元一张，他第一次要30张床，那是72000元，第二次要20张床，50张床垫，那是98000元，我让他先付钱，然后我给他发货，我给他发了一个银行账号（赵高水提供的），受害人分两次，第一次转了50000元，第二次转了30000元，一共是80000元，然后我们把用过的手机关机扔了。赵某4负责购买手机和电话卡，赵高水负责提供银行账号，联系取钱的，其他没有啥分工，谁都可以冒充武警或者消防队的给厂家打电话订货，谁都可以冒充厂家接受骗厂家的电话。给他们发银行卡卡号，让他们转钱。我们几个合锅子，就是不管是谁弄的，只要挣钱，大家就一起分。分钱时是赵高水拿的现金给我们分的。4）、证人赵某1证言：2017年12月份开始跟着赵高水、赵某2、赵某3干电话诈骗。我知道我和赵高水、赵某2、赵某4、赵某3合伙搞电话诈骗了。赵高水、赵某2、赵某3、赵某4和我，我们五个是同村人，赵某4四十多岁，赵某2四十多岁，赵某3二十多岁，赵高水也是二十多岁。我是12月份才跟着他们干的，是赵高水介绍我加入的。从我加入他们到现在，我参与的一共诈骗成功三次。第一次大概是2017年12月7日左右，我打12××0电话问了安吉尔净水机的全国售后电话，我说我是郑州市二七区消防支队后勤的刘明辉，我们单位想采购两台净水机，安吉尔售后就给了我郑州净水机销售商的电话，我记得他也姓刘。我和他说我是二七区消防支队后勤的，要买两台净水机，他给我报了价钱。半个小时左右，我说我们领导同意他的报价，另外我们单位还需要30张不锈钢床，希望他能帮我们也采购一下。他说他不认识卖不锈钢床的人，我说我们之前有个卖不锈钢床的合作伙伴，因为和他闹矛盾了，所以不方便直接联系。希望由他和对方联系，采购完成后，每一张床他可以挣200元的差价，他听后同意了，我就给了他一个我们事先准备好的手机号，就说是不锈钢床销售商的电话。之后，就由赵高水或赵某3或赵某4冒充不锈钢床销售商，接听对方的电话。销售商说他现在不卖床了，让对方直接和不锈钢床生产厂家联系，并把厂家手机号了给了对方，然后由赵某2冒充厂家接听对方的电话。厂家说必须得先付钱，财务收到款后才发货。之后，赵某2冒充的厂家就给对方发一个银行账号，让他先汇款。对方分两次，一共往我们的银行账户上转了八万元。我们收到钱之后，就把诈骗用的三个手机号全部扔掉了。给郑州安吉尔净水机销售商打电话用的这三个手机号码是多少我不记得了，诈骗成功后，我们立马把手机卡扔掉了。给受害人打电话用的手机和手机卡及银行卡都是赵高水、赵某2、赵某3、赵某4他们几个人弄的，他们不告诉我。我听赵高水说买一张银行卡花2000元，在哪里买的我不知道，我也没见过我们收款的银行卡。对方给我们打款后，由赵高水负责找人取钱，找谁取的我不知道，我听赵高水说取钱者的分成是40%左右。这次诈骗所得80000元，扣除成本及取钱者的分成后，剩下的钱我们五个人平均分，每人分了八千元。给被害人打电话的手机和手机卡及银行卡都是赵高水、赵某2、赵某3、赵某4他们几个人弄的，赵高水负责找人取款，扣除成本及取钱的分成后，剩下的钱我们几个平方。、证人赵某3证言：今年12月份时，我们村的几个人合伙搞电信诈骗骗别人的钱，他们被抓获时我和他们在一起。赵某2、赵高水、赵某1，另外一个叫赵某4。我们都是固墙镇南赵庄的人。2017年12月7日左右，赵高水他们喊我出去，我们在西华县址坊河边上，赵某1冒充郑州消防支队的，他在12××0上面查了郑州一家卖净水水器的销售商，给对方打电话说我们单位需要采购净水器。赵高水当时充当的是卖床的代理商，赵某2充当的是生产床的厂家，赵某4充当的是赵某1的上级。大概过了一个多小时，他们就诈骗成功了，卖净水器的人给我们的账户转了8万元。之后我们就把三张手机卡抠出来扔掉了。郑州这起诈骗所得的8万元我们扣除前期费用，剩余我们五个人平均分，每个人分了一万二左右。、证人赵某4证言：大概2017年12月份，我和赵某3、赵某1、赵某2、赵高水在一起喝酒时，赵某2说一起做电信诈骗，然后我们就开始行动，由赵某2负责购买手机卡和手机，赵高水负责联系取款的人和购买银行账号。开始是由我打电话押门，也就是冒充武警支队人员给诈骗对象打电话，对方不上当，然后由赵某1押门，赵某1自称是郑州市消防武警，和诈骗对象联系说要购买净水机，对方同意后，又说要买高低床，请对方帮忙代购，然后赵某1将赵某3冒充的高低床代理商电话提供给对方，对方打电话，赵某1说不干了，他把高低床厂家的电话给对方，然后，赵某2接门，冒充生产厂家，要求对方先付款再发货，等对方把钱打到我们指定的银行账号上，我们便把手机关掉，手机卡扔掉。郑州这起，我记不清多少钱了，好像是八万元。除掉成本，这次我分了8000元钱。7)、转账记录：证实被害人刘某给被告人提供的银行账号转账80000元。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。2、2017年12月20日，赵某1冒充是石家庄市武警支队刘姓武警，和被害人张某联系称需要采购热水器，后又请张某帮忙采购高低床并提供了高低床代理商陈亮的电话。之后由被告人赵高水冒充高低床代理商陈亮先和张某联系，再由赵某2冒充是高低床生产厂家韩经理和张某联系，韩经理要求张某先付款后发货。张某向韩经理提供的账户汇款十三万六千元后，被告人赵高水及赵某1、赵某2、赵某3和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。上述事实有下列证据予以证实：1）、被告人赵高水的供述与辩解：我来投案自首，2018年初我跟着别人一起搞电信诈骗了。我和赵某2，赵某1，赵某3还有赵祥华。我联系的取钱的，银行账号也是他们提供的，取钱的人和我们不一伙的，他们专门干取钱的生意，他们发现银行卡账号上有钱了，就取出来，他们扣除百分之四十的费用，把剩下的给我们。钱到他们卡上，他们取出来藏在某一个地方，然后给我打电话说钱在哪里，我去把钱取出来，我们就不见面。我只参与了两起，其他的我没有参与，但是我也分钱了，参与分钱多少次我记不清了，我们几个都是在一起的，就是不管是谁骗的只要挣了钱大家都分钱。我一共分了六七万元。我认罪，我参与了该起犯罪。2）、被害人张某陈述：我报案，我被骗了136000元。2017年12月20日上午10时左右，有个人给我打电话，对方是一名男子，自称姓刘，是石家庄武警的，在新华区五七路上班。刘某要订购32个热水器，我报了型号，对方就同意了。因为我要安装，刘某说下午送货时给钱，同时说他们需要40张床，以前他和陈亮做过，但是有了矛盾不做了，他就把陈亮的电话发给我，我就与陈亮联系，陈亮说不做了，他给了我一个武汉市的电话，姓韩，是做床厂家的。我与韩某联系，我说要40张床，对方说款到发货，货款96000元，并把账号发到我手机上。我就与单位财务刘晓枫联系，把银行账号发给她，让她转款。12时47分左右，刘晓枫在单位用网银向对方账号转账96000元。中午时，刘某给我打电话，刘某说还要120个床垫。我再与韩某联系，说订40个床垫，刘某也同意了。我再与韩某联系，韩某让我把40个床垫的货款打过去。14时07分，我让刘晓枫再次向对方转账4万元。快到15时，我觉得不对，再与刘某、韩某联系，对方的电话提示正在通话中。我与陈亮联系，问他是不是与刘某做过生意，陈亮说做过，没有问题。我就意识到被骗了。我到建北派出所报案，他们没有登记，让我到刑警队来报案。我是在石家庄市长安区外贸街15号的公司里，是用网银转账的。我一共被骗136000元。我用的是公司资金转的账。我的公司名称：石家庄华晟电器有限公司，办公地址：石家庄市长安区外贸街15号，法定代表是张某。我转账用的是农业银行卡，户名叫刘晓枫，账号：62×××12，开户行：农业银行冀兴支行。我的电话：133××××1990。对方的情况：刘某，男，自称在石家庄武警上班，电话155××××0948（石家庄联通号），说普通话带南方口音，听起来岁数不大。陈亮，男，自称做建筑工程的，电话185××××8447（山西省长治联通号段），说普通话。韩某，男，自称是湖北省武汉市厂家的，电话188××××7417（武汉市移动号段），说话是湖北口音。对方是农业银行账号，户名：谢付廷，银行账号：62×××75，开户行：农业银行武汉首义路支行。我至今也没有收到任何货物。3）、证人赵某2证言：2017年12月中旬的一天，赵某1冒充河北省石家庄武警，给一个当地卖热水器的经销商打电话要热水器，同时又要40张不锈钢床，3200元一张床，让受害人给陈亮联系，我忘了谁冒充的陈亮了（赵高水、赵某3、赵某4的其中一个），他给受害人说他不干了，让给武汉厂家韩经理打电话，我冒充的韩经理，我接到受害人的电话后，我给他说是床是2400元一张，他要40张床，一共是96000元，然后我给他发了一个银行账号（赵高水提供的），受害人转过96000元以后，赵某1又给受害人打电话要40个床垫，受害人给我打电话，我说床垫是1000元一张，一共是40000元，后来受害人又给转了40000元，然后我们把用过的手机关机扔了。我参与分钱的有多少，我记不清了，我们几个合锅子，就是不管是谁弄的，只要挣了钱，大家都分钱，我一共分了六七万块钱。郑州的那一次骗了80000元，除了取钱的百分之四十，到我们手里是48000元，然后我们五个人分，我分了8000元左右，河北石家庄那一次骗了136000元，除了取钱的百分之四十，到我们手里是81600元，然后我们五个人分，我分了15000元左右，我分的这些钱是赵高水拿的现金给我们分的，我也不知道他从哪拿的。这些钱放家里了两三万，我的工商卡上还剩8000元，其他的都随手花了。4）、证人赵某1证言：第二次是2017年12月20日上午，我记得很清楚，那天是星期三。我用手机打12××0问了海尔热水器在石家庄市的专卖店的销售商电话。我给销售商打电话说我是石家庄武警支队的，我姓刘，我们需要三十多个热水器，对方报了价钱，我说可以并且让他下午送货，等送货安装时再给他钱。过了半小时左右，我又给他打电话说我们单位还需要40张高低床，希望他也帮忙采购。他说他不认识卖床的，我说我们之前有个卖床的合作伙伴叫陈亮，因为闹矛盾不合作了，他可以直接和陈亮联系帮我们采购，一张床他至少可以挣200元的差价。之后就由赵高水、赵某4、赵某3他们三人中的一人冒充销售商陈亮接听对方的电话。陈亮仍旧说现在不卖床了，让对方直接和厂家联系。再由赵某2冒充厂家接听对方的电话，厂家说他姓韩，和对方报价后，要求必须先付款后发货，每张床2400元，40张床96000元。之后把银行账户发给对方，对方把96000元钱打到账户后。我又给对方打电话说还需要120个床垫，对方和姓韩的厂家联系后说他没有那么多钱，只能帮忙订购40个床垫，我说40个也行。之后，对方又和我们冒充的姓韩的厂家联系，我们还要求先汇款后发货，然后对方又给我们转账40000元。之后我们就把三张手机卡抠出来扔掉了。这次诈骗所得的136000元和上次一样，扣除前期费用，剩余我们五个人平均分，每个人分了一万元左右。5）、证人赵某3证言：2017年12月份，具体几号我记不清了，也是我们几个人，还是由赵某1先给石家庄卖热水器的销售商打电话，冒充是石家庄武警支队的，需要采购热水器。还是用和之前一样的手法，我们说还需要采购床，赵高水充当卖床的代理商，赵某2充当生产床的厂家。过了没多久，他们说诈骗成功了，对方一共给我们转了136000元。之后我们把手机卡扣掉扔了。石家庄这次诈骗所得的136000元，和上次一样也是平均分的，每个人分了一万八千元左右。我没有冒充人员打电话进行诈骗，我是给他们开车的。郑州那一起赵某4分了一万二千元，石家庄那起分了一万八千元。我们在实施诈骗时作案工具手机和手机卡是赵某2提供的，他从哪里弄的我不知道。实施诈骗作案用的银行卡从哪里弄的我不知道，是赵高水或赵某2他们弄的。诈骗得来的钱都用来吃喝玩乐了。6）、证人赵某4证言：大概2017年12月份，我和赵某3、赵某1、赵某2、赵高水在一起喝酒时，赵某2说一起做电信诈骗，然后我们就开始行动，由赵某2负责购买手机卡和手机，赵高水负责联系取款的人和购买银行账号。2017年12月份，我和赵某3、赵某1、赵某2、赵高水五个人，这次是赵某1押门，这次他冒充石家庄市武警支队的武警，给一个卖海尔热水器的商家打电话，需要购买热水器，后又要求对方代购高低床，赵高水冒充销售商，称不卖床了，把生产厂家的电话提供给对方，之后赵某2冒充厂家，让对方先打款。这次诈骗大概13万左右，我分了1万1。7)、转账记录：证实被害人张某给被告人提供的银行账号转账136000元。8）、西华县公安局到案经过：证实被告人赵高水2019年4月29日到西华县公安局投案。9）、西华县公安局发破案报告：证实本案的案发过程。10）、被告人赵高水户籍证明、无犯罪记录证明：证实被告人赵高水系完全行为责任能力人及没有违法犯罪前科。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人赵高水伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人辩护人辩称，被告人赵高水案发后主动投案，系自首。经查，被告人赵高水2019年4月29日到西华县公安局投案，但自侦查至审查起诉阶段均拒不如实供述自己的罪行，直至开庭审理中方能如实供述了自己的罪行，不符合自首的立法本意。故被告人的行为不应认定为自首。对于辩护人辩称被告人赵高水在实施犯罪的时候，起的作用较小，经查，本案证人赵某2证实“在吃饭喝酒时，商量着给人家打电话骗钱，我们每个人兑了四五千块钱，由赵某4负责购买老年手机和手机卡，赵高水负责联系取钱的，赵某4负责购买手机和电话卡，赵高水负责提供银行账号，联系取钱的，其他没有啥分工，谁都可以冒充武警或者消防队的给厂家打电话订货，谁都可以冒充厂家接受骗厂家的电话。给他们发银行卡卡号，让他们转钱。骗来的钱是赵高水拿的现金分的”。证人赵某2、赵某3、赵某1、赵某4均证实在共同犯罪中积极参与，五人共同商量、共同策划、共同分肥，所起作用相当，故辩护人的该辩解理由不予支持。鉴于被告人主动投案，庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人赵高水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月年。并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28起至2024年10月27日止。）二、责令被告人赵高水退赔被害人刘辉人民币80000元，退赔被害人张玉池人民币136000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王鹏志审 判 员  王改英人民陪审员  何占锋二〇一九年十二月三十日书 记 员  刘 聪