重庆市巫山县人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0237刑初255号公诉机关巫山县人民检察院。被告人赵建英(曾用名：赵随平），男，1954年12月12日出生于河北省，汉族，初中文化，农村居民，户籍地所在地内蒙古，现住河北省秦皇岛市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被巫山县公安局刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。辩护人张丽，重庆江晟律师事务所律师。被告人吴云桂，女，1964年1月19日出生于重庆市巫山县，汉族，高中文化，扬子江旅行社退休职工，住巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月2日被巫山县公安局刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人戴小平，重庆宏愿律师事务所律师。辩护人许强，重庆美通律师事务所律师。巫山县人民检察院以山检刑诉[2019]248号起诉书，指控被告人赵建英、吴云桂犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月24日、30日两次公开开庭审理了本案，巫山县人民检察院指派检察官刘少华、检察官助理向静出庭支持公诉，被告人赵建英及本院通过巫山县法律援助中心为其指定的辩护人张丽、吴云桂及辩护人戴小平、许强到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后提交本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。公诉机关指控，2016年下半年，被告人赵建英在共产主义社区、余某1团队等团队做民族资产解冻项目，并逐渐自己成立团队，开展民族资产解冻项目，虚构解冻海外老人巨额资产需要手续费、办证费等费用，承诺解冻成功将给予报单会员高额回报，鼓动会员报单，从而骗取会员钱财。2018年5月，赵建英通过上家，建立了中国剑鹰基金会（WWW.YYDCCZ.COM)网站，自任基金会会长，虚构注册资金4000亿元，并将该基金会网站和虚构的营业执照等信息向他人宣传，继续发展团队长和会员。赵建英先后发展了刘某1（另案处理）为基金会总财务，吴云桂为基金会录单员，韩某1（另案处理）等数十人为团队长，开展民族资产解冻项目。被告人赵建英和项目人联系后，将虚构的任命书、假工作证等资料下发给团队长，由团队长向会员进行宣传。团队长取得会员的信任后，便将赵建英或赵建英委托的其他人的微信收款二维码及报单格式表发给报单群，会员付款报单后，每个团队长报给录单员，录单员汇总后交给赵建英，再由赵建英交给项目联系人。2018年，被告人吴云桂经团队长韩某1介绍加入中国剑鹰基金会，先后发展了陈某1、张某1等会员。同年11月，成为基金会的总录单员，负责接收团队长的报单款，并整理汇总后转给赵建英。2019年3月，赵建英将接收所有团队长报单的银行卡变更为吴云桂的银行卡，由吴云桂向项目联系人转报单款。2018年10月1日至2019年3月27日，被告人赵建英通过民族资产解冻项目，从陈某1、邹某1等被害人骗取报单费共计7731033元，其中，被告人吴云桂骗取报单费共计215032元。2019年3月29日，被告人吴云桂在郑州铁路公安处郑州东站被民警抓获；2019年3月30日，被告人赵建英在河北省秦皇岛市北戴河区被公安民警抓获。公诉机关认为，被告人赵建英、吴云桂以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实的方式骗取他人财物，被告人赵建英诈骗数额特别巨大，被告人吴云桂诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵建英、吴云桂共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人赵建英、吴云桂到案后如实供述，依法可以从轻处罚。建议判处被告人赵建英有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；判处被告人吴云桂有期徒刑三年至四年，并处罚金。公诉机关提供了相关证据予以佐证。被告人赵建英在本院送达起诉书时对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出自己的行为不构成犯罪，都是被害人自动报单的。在二次开庭审理中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关对被告人赵建英犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，提出被告人赵建英现已年满六十五周岁，依法可以从轻处罚；被告人赵建英本身也是受害者，其骗取的钱财均上缴给上家，自己并未获利，且自己还垫付了数十万元，请求量刑时考虑；被告人赵建英到案后如实供述，当庭自愿认罪认罚，系初犯，无犯罪前科，请求从轻或者减轻处罚。被告人吴云桂对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，在第一次开庭审理中提出自己只是代办，没有获取利益，自己的行为不构成犯罪。在第二次开庭中对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示现在认识到自己的行为已经构成犯罪，愿意认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人戴小平、许强提出，被告人吴云桂当庭对公诉机关指控犯诈骗罪的事实和罪名现已无异议，自愿认罪认罚，能认识到自己的行为危害性，其悔罪表现好，主动预缴了罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年下半年，被告人赵建英在共产主义社区、余某1团队等团队做民族资产解冻项目，并逐渐自己成立团队，开展民族资产解冻项目，虚构解冻海外老人巨额资产需要手续费、办证费等费用，承诺解冻成功将给予报单会员高额回报，鼓动会员报单，从而骗取会员钱财。2018年5月，被告人赵建英通过上家，建立了中国剑鹰基金会（WWW.YYDCCZ.COM)网站，自任基金会会长，虚构注册资金4000亿元，并将该基金会网站和虚构的营业执照等信息向他人宣传，继续发展团队长和会员。被告人赵建英先后发展了刘某1为基金会总财务，被告人吴云桂为基金会录单员，韩某1等数十人为团队长，开展民族资产解冻项目。被告人赵建英和项目人联系后，将虚构的任命书、假工作证等资料下发给团队长，由团队长向会员进行宣传。团队长取得会员的信任后，便将被告人赵建英或其委托的其他人的微信收款二维码及报单格式表发给报单群，会员付款报单后，每个团队长报给录单员，录单员汇总后交给被告人赵建英，再由被告人赵建英交给项目联系人。2018年，被告人吴云桂经团队长韩某1介绍加入中国剑鹰基金会，先后发展了陈某1、张某1等会员。同年11月，成为基金会的总录单员，负责接收团队长的报单款，并整理汇总后转给被告人赵建英。2018年10月1日至2019年3月27日，被告人赵建英通过民族资产解冻项目，从陈某1、邹某1等被害人骗取报单费共计7731033元，其中，2018年11月29日至2019年3月19日被告人吴云桂将其经手收取报单费及其他会员使用的被告人吴云桂的微信收款二维码收集的报单费共计215032元通过银行卡转账给了被告人赵建英。2019年3月29日，被告人吴云桂在郑州铁路公安处郑州东站被民警抓获；2019年3月30日，被告人赵建英在河北省秦皇岛市北戴河区万嘉家园小区1区34幢3单元102室被公安民警抓获。上述事实，有经庭审举证质证的被告人赵建英、吴云桂的供述，被害人陈某1、张某1、邹某1、卢某1、蒋某1、唐某1、植某1的陈述，证人刘某1、朱某1、徐某1、黄某1、黄某2等的证言，巫山县公安局出具的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行卡交易流水、微信转账截图、搜查笔录、提取笔录，罚金缴款凭证及本案的相关法律文书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人赵建英以非法占有为目的，通过开展“民族资产解冻项目”，虚构解冻海外老人巨额资产需要手续费、办证费等费用，承诺解冻成功将给予报单会员高额回报，组建团队和招募会员，鼓动会员报单，从而骗取会员钱财7731033元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴云桂在被招募为被告人赵建英下属团队会员后，不仅自己参与缴费报单，还发展他人加入会员并报单，后被发展成为被告人赵建英的总报单员，负责被告人赵建英所有下属团队的报单汇总工作，同时将自己所收取的会员报单费及其他使用其微信收款二维码所支付的报单费转交给被告人赵建英。被告人吴云桂明知被告人赵建英所实施的犯罪行为，仍然为其实施犯罪提供帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人赵建英、吴云桂共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人赵建英到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，本院依法对其从轻、从宽处罚。被告人吴云桂到案后如实供述了犯罪事实，虽在第一次开庭审理中辩称自己的行为不构成犯罪，对案件的定性有异议，并未对基本犯罪事实予以否认，在第二次开庭审理中当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，且主动预缴了罚金，故应当认定其具有如实供述情节，结合被告人吴云桂在共同犯罪中所起作用较小，社会危害性不大，没有实际获得非法所得的具体情况，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关建议判处被告人赵建英有期徒刑十一年至十二年，并处罚金的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出对被告人赵建英从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人吴云桂有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议，本院依法予以适当调整并适用缓刑。辩护人提出对被告人吴云桂从轻处罚并适用缓刑的理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条的规定，判决如下：一、被告人赵建英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币伍拾万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月30日起至2030年3月29日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。)被告人吴云桂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金人民币贰万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）三、责令被告人赵建英退赔各被害人经济损失7731033元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金绍国人民陪审员  毛正林人民陪审员  何红炼二〇一九年十二月三十日书 记 员  黄 艳