浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0226刑初621号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人黎益民，男，1992年9月17日出生于海南省儋州市汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月23日被儋州市公安局刑事拘留，同月30日本案移送宁海县公安局侦查，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人郑益挺，浙江跃龙律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人黎信民，男，1997年9月7日出生于海南省儋州市汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被儋州市公安局刑事拘留，同月30日本案移送宁海县公安局侦查，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人施云霞，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人黎承革，男，1995年5月29日出生于海南省儋州市汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月22日被儋州市公安局刑事拘留，同月30日本案移送宁海县公安局侦查，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人张筱娜，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人黎帝雄（曾用名黎帝五），男，1987年11月25日出生于海南省儋州市汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被儋州市公安局刑事拘留，同月30日本案移送宁海县公安局侦查，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人俞彬彬，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉﹝2019﹞810号起诉书指控被告人黎益民、黎信民、黎承革、黎帝雄犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院检察员王伟，被告人黎益民、黎信民、黎承革、黎帝雄及其辩护人郑益挺、施云霞、张筱娜、俞彬彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月15日至同年4月26日期间，被告人黎益民、黎信民、黎承革、黎帝雄以在百度、微信公众号等网络媒体发布经其篡改的贷款APP客服电话，冒充贷款APP客服，取得被害人信任，同时在网络上向他人购买微信收款二维码，并允诺支付10%到12%的报酬，再将上述二维码发送给被害人，诱骗被害人向其指定的微信收款二维码转账还款的方式实施诈骗。具体如下： 2019年4月23日，被告人黎益民通过上述诈骗方式，从被害人徐某处骗取人民币46500元。代收款人扣除转账手续费后，向其微信及邮政储蓄银行卡转账41000元。 2019年4月26日，被告人黎信民通过上述诈骗方式，从被害人赖某处骗取人民币10000元。代收款人扣除转账手续费后，向其微信转账9000元。案发后，被告人已退赔被害人全部损失。 2019年2月13日，被告人黎承革通过上述诈骗方式，从被害人杨某处骗取人民币6000元。代收款人扣除转账手续费后，向其微信转账5400元。 2019年2月15日，被告人黎帝雄通过上述诈骗方式，从被害人张某1处骗得人民币2188元、从被害人余某处骗得人民币1800元、从被害人李某处骗得人民币1700元。 2019年6月21日、2019年6月22日，被告人黎承革、黎益民先后被公安机关抓获归案。2019年6月27日、2019年6月28日被告人黎帝雄、黎信民先后主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人黎益民、黎信民、黎承革、黎帝雄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人黎益民数额巨大，被告人黎信民、黎承革、黎帝雄数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黎益民、黎承革均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人黎信民、黎帝雄具有自首情节，自愿认罪认罚。建议对被告人黎益民判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议对被告人黎信民判处有期徒刑八个月，并处罚金；建议对被告人黎承革判处有期徒刑七个月，并处罚金；建议对被告人黎帝雄判处有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关提供了被告人黎益民、黎信民、黎承革、黎帝雄的供述和辩解、证人郭某、员某、宫某、王某、张某2、孙某、马某、曹某、彭某等的证言、被害人徐某、赖某、杨某、张某1、余某、李某的陈述、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、财付通账号详情、支付宝账号详情、银行账号查询清单、转账记录、到案经过、人口信息表等证据证实。 被告人黎益民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郑益挺提出：被告人黎益民能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。 被告人黎信民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人施云霞提出：被告人黎信民具有自首情节，自愿认罪认罚，退赔被害人损失，系初犯、偶犯，可以从轻、从宽处罚。 被告人黎承革对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张筱娜提出：被告人黎承革能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴赃款，悔罪态度好，可以从轻、从宽处罚。 被告人黎帝雄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人俞彬彬提出：被告人黎帝雄具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴赃款，可以从轻、从宽处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。审理期间，被告人黎承革家属代为退缴违法所得人民币6000元，被告人黎帝雄家属代为退缴违法所得人民币5688元。 本院认为，被告人黎益民、黎信民、黎承革、黎帝雄以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人黎益民诈骗数额巨大，被告人黎信民、黎承革、黎帝雄诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黎益民能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黎信民具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黎承革能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以从轻处罚。被告人黎帝雄具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以从轻处罚。辩护人郑益挺、施云霞、张筱娜、俞彬彬提出的上述相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。违法所得财物，责令退赔。对被告人黎益民、黎承革，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人黎信民，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人黎帝雄，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黎益民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年9月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黎信民犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年2月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人黎承革犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年1月20日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人黎帝雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年1月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、责令被告人黎益民退赔被害人徐某人民币四万六千五百元，限于判决生效后十日内履行。被告人黎承革、黎帝雄退缴在案的违法所得，由本院发还被害人杨某、张某1、余某、李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  尤琼芳 人民陪审员  徐建军 二〇一九年十二月十八日 代书 记员  蒋婷婷