安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0123刑初452号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人郑华，男，1996年9月4日出生于安徽省寿县，汉族，中专文化，住安徽省合肥市经济技术开发区（户籍地安徽省合肥市蜀山区）。被告人郑华曾因为赌博提供条件于2016年3月23日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留三日；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月28日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人王华、朱静平，安徽人杰律师事务所律师（系肥西县法律援助中心指派）。安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2019）195号起诉书指控被告人郑华犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员程某、纵某出庭支持公诉，被告人郑华及辩护人朱静平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年10月，被告人郑华向被害人殷某谎称可以帮助其不参加机动车驾驶资格考试即可获得机动车驾驶证。被害人殷某信以为真，遂通过微信转账给郑华15000元用于办理机动车驾驶证。后，被告人郑华并未帮殷某办理机动车驾驶证，并将其骗取的钱财全部挥霍。2.2017年8、9月，被告人郑华向被害人潘某谎称能够帮助其以便宜价格购买汽车。被害人潘某信以为真，遂通过支付宝转账给郑华43570元。后，被告人郑华并未帮潘某联系购买车辆事宜，并将其骗取的钱财全部挥霍。3.2017年9月，被告人郑华向被害人张某谎称能够帮助其以便宜价格购买汽车。被害人张某信以为真，遂让其妻子周某某通过支付宝、微信转账给郑华42600元。后，被告人郑华并未帮张某联系购买车辆事宜，并将其骗取的钱财全部挥霍。2017年年底，郑华归还7500元。4.2017年8、9月，被告人郑华向被害人余某1谎称能够以便宜价格购买汽车。被害人余某1信以为真。遂通过微信转账给郑华26000元。后，被告人郑华并未帮余某1联系购买车辆事宜，并将其骗取的钱财全部挥霍。5.2017年6月，被告人郑华向余某1谎称不参加机动车驾驶资格证即可获得机动车驾驶证，被害人余某1信以为真，遂通过微信转账给郑华1800元用于办理机动车驾驶证。后，被告人郑华并未帮余某1办理机动车驾驶证，并将其骗取的钱财全部挥霍。6.2018年5月，被告人郑华向被害人杜某谎称可以买到便宜的加油储值卡。被害人杜某信以为真，遂通过微信转账给郑华1000元购买加油储值卡。后，被告人郑华并未帮助其购买便宜加油卡，并将其骗取的钱财全部挥霍。案发后，被告人郑华被公安机关书面传唤到案，接受公安机关讯问时如实供述犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉机关提供了以下证据：1.人口信息、归案经过、微信转账记录等书证；2.证人余某2的证言：3.被害人殷某、张某、余某1等人的陈述；4.被告人郑华的供述与辩解。公诉机关认为，被告人郑华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物129970元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年五个月至四年，并处罚金4-6万元（若退赔后取得谅解，建议判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3-5万元）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郑华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱静平提出的辩护意见是，对公诉机关指控事实和罪名不持异议，发表如下量刑意见：1.被告人郑华具有坦白情节；2.郑华系初犯、偶犯，认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，请求对其从宽处罚；3.郑华此次犯罪与其成长经历以及家庭环境密不可分；4.郑华归还了被害人7500元。综上，建议对其从轻处罚。辩护人当庭补充提交一组证据材料：入伍批准书、退役登记表复印件各一份、优秀义务兵证章书面复印件一份，证实郑华平时表现良好。经审理查明：1.2017年10月，被告人郑华向被害人殷某谎称可以帮助其不参加机动车驾驶资格考试即可获得机动车驾驶证。被害人殷某信以为真，遂通过微信转账给郑华15000元用于办理机动车驾驶证。后，被告人郑华并未帮殷某办理机动车驾驶证，并将其骗取的钱财全部挥霍。2.2017年8、9月，被告人郑华向被害人潘某谎称能够帮助其以便宜价格购买汽车。被害人潘某信以为真，遂通过支付宝转账给郑华43570元。后，被告人郑华并未帮潘某联系购买车辆事宜，并将其骗取的钱财全部挥霍。3.2017年9月，被告人郑华向被害人张某谎称能够帮助其以便宜价格购买汽车。被害人张某信以为真，遂让其妻子周某某通过支付宝、微信转账给郑华42600元。后，被告人郑华并未帮张某联系购买车辆事宜，并将其骗取的钱财全部挥霍。2017年年底，郑华归还7500元。4.2017年8、9月，被告人郑华向被害人余某1谎称能够以便宜价格购买汽车。被害人余某1信以为真。遂通过微信转账给郑华26000元。后，被告人郑华并未帮余某1联系购买车辆事宜，并将其骗取的钱财全部挥霍。5.2017年6月，被告人郑华向余某1谎称不参加机动车驾驶资格证即可获得机动车驾驶证，被害人余某1信以为真，遂通过微信转账给郑华1800元用于办理机动车驾驶证。后，被告人郑华并未帮余某1办理机动车驾驶证，并将其骗取的钱财全部挥霍。6.2018年5月，被告人郑华向被害人杜某谎称可以买到便宜的加油储值卡。被害人杜某信以为真，遂通过微信转账给郑华1000元购买加油储值卡。后，被告人郑华并未帮助其购买便宜加油卡，并将其骗取的钱财全部挥霍。案发后，被告人郑华于2019年7月26日被公安机关书面传唤到案，接受公安机关讯问时如实供述犯罪事实。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实：被害人报警案发。2.人口信息、查询证明，证实：被告人郑华符合刑事责任年龄。3.到案经过，证实：被告人郑华于2019年7月26日被公安机关书面传唤到案。4.殷某提供其与郑华的微信号截图照片各1张以及转账记录2张，证实：郑华微信号：×××,昵称“吃货郑土豆”；殷某微信昵称“沉默是金”。2017.10.2615:35转账给“吃货郑土豆”10000元用于办理驾驶证；2017.10.2515:57转账给“吃货郑土豆”5000元用于办理驾驶证，转账说明“先转5000”。5.潘某提供转账记录5张，潘某提供证明、借条、微信聊天记录，证实：潘某分5笔向郑华转账共计43570元用于购车；郑华以有车为由诈骗潘某的事实；郑华给潘某打了一张借款79000元的借条，双方约定每月两份利息计算，于2017.10.15前归还直至款清；余某1于2017.7.12受潘某委托向郑华支付宝转账15000元整。6.张某提供转账记录、借条、微信聊天记录，证实：张某于2017.9.1123:21微信转账给郑华10000元；周某某分5笔支付宝转账给郑华共计42600元；郑华给张某打了一张102600元的借条，其中提到2017.9.11承诺给张某购车，从其身上拿取52600元整；张某于2017.7.12向郑华支付宝转账50000元用于民间借贷；郑华以购车为由诈骗张某的事实。7.余某1提供微信号、支付宝账户截图、微信聊天记录、转账记录、借条，证实：余某1于2017.6.12向郑华转账1800元；于2017.8.30向郑华转账7000元；于2017.9.9向郑华转账4000元。郑华以购车、办驾照为由诈骗余某1的事实；郑华给余某1打了一张借款161000元整的借条，双方约定按每月两分利息计算，于2017年10月15日前归还。8.行政处罚决定书，证实：被告人郑华有违法前科，曾因为赌博提供条件被行政处罚。（二）被害人陈述1.被害人殷某的陈述，证实：通过其嫂子吴某某认识她邻居郑华，加他微信，他说可以帮其办驾驶证，分两笔在微信上转账给他共15000元。2.被害人张某的陈述，证实：2017年7月的时候其准备买车，通过余某1认识了郑华，郑华表示能便宜买到车。其通过微信跟郑华确定了买车的信息。因为当时潘某也在郑华那里买车并且付了购车款，所以其就相信郑华能够买到便宜的车。通过其妻子周某某和其自己的账户微信、支付宝转账给郑华52600元。后来其问郑华是在哪个4S店提车，郑华说是在庐江4S店，其给庐江所有的4S店打电话询问，答复都是没有接到郑华的订单，才意识到被骗了。郑华给其打两张欠条，一块是民间借贷50000元，另一块是52600元。2017年年底还了其7500元，没明确是还哪笔钱。3.被害人余某1的陈述，证实：2017案6月份的时候，其向郑华透露要买车，郑华当时跟其说他认识人，可以优惠买车。其当时跟郑华说的是要购买大众牌凌度280自动舒适挡轿车，郑华跟其说到庐江汽贸城购买，他在那里有朋友，时间是2017年7月中旬。2017年8月底的时候，其确定要从郑华处购买，并且跟郑华说从其放在他那里的放贷的本金当中的40000元用来作为购车款，郑华当时是同意。郑华当时跟其说40000元不够，然后其在2017年8月底之前，再给他2、3万元作为购车款，于是其在2017年8月30日的时候，其给了15000元现金，同时其通过转账给郑华7000元。转完钱之后，郑华给其说是2017年9月12日提车。在9月12日之前，郑华又跟其说购车款不够，还要5、6000元，当时其身上没有那么多钱，其就微信转账给郑华4000元。之后9月12日，郑华骗其说其车到了，但是其两个同事潘某和张某的车没有到，让他们三个人统一在9月23日下午到庐江提车。到2017年9月23日其、潘某和张某三人一起准备到庐江去提车的时候，郑华又以国庆节提车太多，订的车没有到为由，国庆节后提车再次没有拿到车。2017年6月初的时候，郑华知道其要考驾照，并跟其说他有朋友是专门办理驾照的，人去一趟不用考试就可以拿到驾照。当时郑华还说2017年6月12日就截止报名了，其在2017年6月12日给了郑华现金2000元，并且通过微信转账给郑华1800元。在收到钱后，郑华承诺跟其说2017年7月28日就能拿到驾照。到了2017年7月28日，其催促郑华办驾照的事情，郑华跟其说这段时间风声紧，办不了，要缓一段时间才行。一直到2017年10月8日当天，郑华说要带其去六安办驾照，并且在那天郑华跟其要了900元，说是要买烟给他办的朋友，其在2017年10月8日就通过微信转账给郑华900元。当天下午，郑华弟弟被淹死了，后来郑华就跟其说驾照办不了了，还要退还其双倍的钱，但是郑华到目前为止都没有退还其办驾照的钱。2017年11月份的时候，郑华主动约其、潘某和张某三人见面，郑华当时给其补了个欠条，欠条日期写的是2017年7月12日，内容是郑华因购车借其161000元，并承诺于2017年10月15日之前归还，但郑华一直没还。4.被害人潘某的陈述，证据卷P53-59证实：通过余某1认识郑华便宜的车。其就总共分五笔把钱转给他的支付宝，共计43570元。12月13日以后彻底联系不上他了。5.被害人杜某的陈述，证实：2018年5月30日，其微信上有一名朋友给其发信息，对其说需要用钱，找其借钱，对方说不行的话就给其加油卡（1000块钱面值油卡750元卖给其）。其叫对方先把卡给其，对方就说急需用钱叫其先发2250元给他，并说油卡三两天发给其。之后其就把钱通过手机微信发给对方，现在对方联系不上了。（三）被告人郑华的供述和辩解证实：殷某这个人其是通过亲戚介绍认识的，2017年8月份的时候其向她虚构了可以不用参加机动车驾驶证考试就可以取得机动车驾驶证的事实。当时其跟她说的费用是15000元，当时殷某信以为真，并且分两笔分别给其微信转了5000元、10000元，共计15000元。收到钱之后，其答应她几个月之后把办好的驾驶证给她。实际上其没有能力办理驾驶证，其欺骗了殷某，并且其将诈骗来的15000元也花掉了。之后殷某找其，其一分钱也没有还给她。其当时收款的微信号为×××，微信昵称为“吃货郑土豆”。对方的微信昵称为“沉默是金”，两人从未见过面。其不认识交警、驾管所或者能够办理驾驶证的相关人员，实际上其没有能力办驾驶证，其欺骗了对方。在收到她15000元钱之前，其的想法是看能不能找人帮她把驾驶证给办了，赚一点差价。在收到15000元之后，其想法就改变了，就想贪了她15000元，自己使用。在2017年8、9月份的时候，其向潘某虚构能够以便宜价格购买汽车的信息，潘某在期间内通过支付宝转账给其43570元，在收到钱之后其并没有帮潘某联系购买车辆的事情，并且以各种理由推迟交车时间。直到现在其都没有帮潘某购买车辆，并且其诈骗来的43570元都被花完了。其没有买车便宜的路子。对办案民警出示的潘某给其转账买车的转账记录，一共5张共计43570元没有异议，承认这是潘某给其转账买车的钱。在诈骗潘某之后，潘某找到其打欠条给他，其当时也是属于自愿打欠条的，打欠条的具体地点在合肥市北二环明发广场的紫藤咖啡店内，当时其给潘某打了一张79000元的欠条。对办案民警出示的其给潘某打的欠条没有异议，潘某之前在其那里放了35000元作为理财的金额，剩下43570元是其诈骗潘某的购车款，另外的430元钱是其当时为了凑整多填写的。记得在诈骗完潘某之后，其归还过潘某4000元现金，当时是在潘某的公司里面还给潘某的，当时就其和潘某两个人，没有别人知道。2017年9月份期间，其向张某虚构能够以便宜价格购买汽车的信息，张某在期间内让其家属通过支付宝转账给其42600元，在收到钱之后其并没有帮张某联系购买车辆的事情，并且以各种理由推迟交车时间。直到现在都没有帮张某购买车辆，并且其诈骗来的42600元都被花完了。其没有买车便宜的路子。对张某给其转账买车的转账记录，一共6张共计52600元有异议，其中42600元是其诈骗张某购买车辆的钱，另外一张2017年9月11日23时21分的微信转账记录当中的10000元，不是诈骗的钱，是其当时找张某借的钱，这笔钱其当时跟张某说得很清楚，不是购买车的钱。在诈骗张某之后，张某找到其让其打欠条，当时也是属于自愿打欠条给他的，打欠条的具体地点在合肥市北二环明发广场的紫藤咖啡店内，当时其给张某打了一张102600元的欠条。其中2017年9月11日23时21分微信转账的那笔10000元钱，其当时一并写在购车款当中了。对办案民警出示的其给张某打的欠条有异议，借条当中的张某放在其这里理财的钱是50000元没有问题，但是就是在购车款当中的表述是有问题的，52600元当中有10000元是其找张某借的钱，不是购车款。记得2017年年底的时候，张某跟其说要结婚急用钱，其当时还了7500元钱购车款给张某，7500元钱不是其直接给张某的，是放在其姨娘张某甲处，张某后期到张某甲那里拿的，这个情况张某知道。其当时向杜某虚构可以便宜购买加油卡的事实，当时杜某转给其1000元，之后就将他的微信拉黑。因为杜某之前搞了一个“比鸡”赌博群，其在这个群里面输了钱了，所以就骗他1000元，当作杜某给其的补偿。杜某在转给其1000元钱之后，其问了便宜购买的加油卡的事情，但是利润很低，其就没有帮杜某买加油卡，而是将杜某转给的1000元钱占为己有，已经被其花掉了。2017年8、9月期间，其向余某1虚构能够以便宜价格购买汽车的信息，余某1信以为真。当时余某1要买的是大众牌凌渡轿车，其骗余某1说大概购车的首付款要5、6万元，余某1有没那么多钱，在那段期间内余某1通过两次分别微信转账给其7000、4000元，现金给了其15000元，一共是26000元。其当时答应余某1说剩下来的钱其来想办法帮余某1凑。其当时清楚地记得跟余某1说过不是从之前余某1在其这理财的钱里面扣除。在收到钱之后其并没有帮余某1联系购买车辆的事情，并且以各种理由推迟交车时间。直到现在其都没有帮余某1购买车辆，并且其诈骗来的26000元都被花完了。另外在2017年6月期间，其还向余某1虚构了可以不用参加机动车驾驶证考试就可以取得机动车驾驶证的事实，使余某1信以为真。当时余某1通过微信转账给其1800元用于办理驾照，到目前为止其也没有帮余某1办理不用考试就能办的驾驶证。并且其也没有这个能力办驾驶证，诈骗余某1的1800元也被花掉了。其没有买车便宜的路子，也认识交警、驾管所或者能够办理驾驶证的相关人员，实际上其没有能力办驾驶证，欺骗了余某1。对办案民警出示的余某1给其转账买车、办驾照的转账记录，一共3张共计12800元，没有异议，这是余某1给其转账买车的11000元和办理驾照的1800元，加上余某1给其的现金15000元，其一共诈骗余某127800元。其和余某1打有欠条，其在欠条上明确注明欠余某1161000元。这其中包括其诈骗余某1的27800元，剩余的钱都是余某1放在其这里理财的钱。对办案民警出示的其给余某1打的欠条：欠条内容是余某1写的，落款的姓名是其签的，承认欠条的内容，是自愿打的欠条。到目前为止诈骗余某1的27800元一分钱也没有还。以上证据经当庭质证、认可，确实充分，足以认定本案事实。本院认为，被告人郑华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物129970元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郑华被抓获归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人退还被害人张某7500元，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。有关辩护人认为被告人具有坦白情节、认罪认罚等辩护意见，与本院查明事实一致的部分，本院予以采纳。根据被告人郑华的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年12月25日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人郑华退出违法所得，返还各被害人（返还殷某15000元、返还潘某43570元、返还张某35100元、返还余某127800元、返还杜某1000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈建平审 判 员  胡东山人民陪审员  蔺翰林二〇一九年十二月二十三日书 记 员  徐巧巧附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。