山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初277号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人闫晋，男，1988年10月17日出生于山西省太原市，汉族，大学本科文化，无业，住太原市。2019年5月25日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年7月2日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王明州，山西行直律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]311号起诉书指控被告人闫晋犯诈骗罪一案，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张晋生出庭支持公诉，被告人闫晋及其辩护人王明州到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2015年夏天，被告人闫晋通过他人介绍认识了被害人张某1，被告人闫晋自称是北京理工大学毕业，后又在武汉大学读研究生，且称其为山西焦煤集团员工，其母亲为山西焦煤集团处级干部，以和张某1谈对象结婚继而取得张某1信任，在确定恋爱关系后开始实施诈骗。被告人闫晋以给张某1弟弟办理太原科技大学上学事项诈骗167000元；以给张某1办理山西焦煤集团工作为由，被害人张某1在文水老家给被告人闫晋130000元；以和杨某合作给大同煤矿提供设备需要资金诈骗张某1120000元；以其母亲被纪检委调查，需要缴纳罚款为由诈骗张某160000元；因给张某1办工作导致其投资的甜品店资金紧缺为由诈骗张某145000元，共计诈骗张某1522000元。2、2014年，被告人闫晋和被害人雷某通过玩游戏认识，被告人闫晋自称其父亲是一个煤矿的领导干部，在取得被害人雷某信任后，2015年8月的一天，被告人闫晋谎称和雷某合作开一家糖果店，并称其亲戚认识该糖果店总负责人，能省去加盟费，诈骗被害人雷某投资款30000元。案发前在被害人雷某多次催要下，被告人闫晋退还雷某15000元。3、2016年9月24日，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人赵某1，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团国际贸易公司的正科级干部，母亲为山西焦煤集团处长，并称其能给赵某1办理山西焦煤集团国际贸易公司正式工作，需要好处费，2019年9月24日，被告人闫晋在太原市晋源区南堰村赵某1家中，拿走用于给赵某1办理工作的现金75000元，并给赵某1父亲赵玉杰写一张给赵某1办理工作的收条。同年10月的一天，被告人闫晋伪造一份山西焦煤集团有限公司的空白劳动合同交给赵某1填写，后被告人闫晋将加盖有山西焦煤集团有限公司劳动合同专用章的合同交给赵某1，并称为了给赵某1办工作其垫付75000元，导致其现在资金紧张，并以此理由再次诈骗赵某1现金5500元，被告人闫晋共计诈骗赵某180500元。4、2016年11月，被告人闫晋通过他人介绍认识被害人苏某，被告人闫晋自称是从英国留学回来、自己在山西焦煤集团工作、其父母均为山西焦煤集团领导干部，和被害人苏某谈恋爱。2017年1月3日，被告人闫晋谎称其驾车撞人需要赔偿对方为由，诈骗被害人苏某现金4000元，并在已被停薪留职的情况下谎称发工资后偿还。后被害人苏某多次向被告人闫晋索要4000元，被告人闫晋谎称其父亲被其伯伯用刀捅伤，其母亲得癌症在北京看病等拒绝退还被害人苏某。5、2017年12月，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人芦某，被告人闫晋自称其为西山煤电的副科长，其父母是西山煤电的处级领导，其父亲后被调任为煤矿矿长，并谎称可以给被害人芦某办理山西煤炭交易中心办公室工作，需要给领导送一部苹果X手机，遭到被害人芦某拒绝。后被告人闫晋以给被害人芦某垫付用于给领导送礼的手机款8000多元，导致其换手机没钱为由，诈骗被害人芦某3000元。6、2018年5月，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人赵某2，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团副科长，和煤炭交易中心曲主任一起做环保生意，并谎称可以通过曲主任给赵某2安排煤炭交易中心事业编制工作，需要好处费，于2018年5月12日，诈骗被害人赵某2一部苹果X手机（在太原市大南门通过微信支付购买）及现金10000元（在太原市小店区富康街晋阳紫城小区附近微信转账）。后被告人闫晋以感谢费、加油费、办保险、租员工宿舍等名义，诈骗赵某26750元，以上共计诈骗赵某223750元，案发前被告人闫晋退还被害人赵某212300元。7、2018年5月10日，被告人闫晋通过新浪微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人周某，被告人闫晋自称其是山西焦煤集团发电公司干部，其母亲是山西焦煤集团审计，并谎称可以给周某办理山西焦煤集团发电公司办公室正式工作，需要给领导送礼10万元。2018年12月5日，被告人闫晋在太原市万柏林区南寒太白西巷11号楼13户周某家中，诈骗周某7万元，并给周某写下一张办理工作收条。同年12月13日，被告人闫晋再次以工作已办理成功，但得去古交上班，如果想留在太原工作，需要给山西焦煤集团董事长王宝玉送一部价值7200元的手机。当日被害人周某在太原市小店区平阳景苑通过支付宝转账给闫晋7200元。2019年1月17日，被告人闫晋谎称原来办理工作的指标变成一个，需要给山西焦煤集团总会计师栗某送好处费3万元，被害人周某于次日在太原市万柏林区丽园小区外将3万元现金交给了闫晋，以上共计诈骗周某107200元。8、2018年6月28日，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人王某1，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团下属西山煤电有限公司发电公司后勤部副科长，父亲闫某2闫某2是古县鑫秀煤业后勤矿长、母亲是西山煤电有限公司副总会计师、山西焦煤集团总会计师栗某和其关系好且一起合作钢球生意等，在骗取被害人王某1信任后，谎称可以给被害人王某1办理山西焦煤集团焦煤易购财务部正式工作，需要给栗某好处费、签字费等，被害人王某1太原市尖草坪区花园国际大酒店兴业银行内给被告人闫晋现金2万元、在太原市尖草坪区花园后西街22号2栋3单元7号的家中通过手机向被告人闫晋的银行卡转账8万元，在太原市杏花岭区晋安南院通过手机向被告人闫晋的银行卡转账65000元。后被告人闫晋谎称和栗某合作钢球生意用钱，诈骗被害人王某122000元。以上共计诈骗被害人王某1187000元。9、2018年7月29日，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲平台认识被害人苏丹，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团下属西山煤电有限公司发电公司后勤部副科长，父亲闫某2闫某2原为西山煤电有限公司领导，后因双规被调任到孝义某煤矿当矿长，母亲是西山煤电有限公司审计处处长，且在太原市多地有住房及商铺，在骗取被害人苏丹信任后，被告人闫晋以投资钢模球及钢材生意、需要资金周转，多次诈骗被害人苏丹共计109700元。10、2019年1月底的一天，被告人闫晋通过手机社交软件“探探”认识被害人张某2，双方添加微信好友后，被告人闫晋自称其毕业于北京理工大学，曾在国外留学、现为西山煤电后勤科科长、其母亲为山西焦煤集团高管、其父亲为矿长等，在骗取被害人张某2信任后，谎称做煤炭生意、需要资金，诈骗被害人张某230000元。案发前，被告人闫晋在张某2的催要下还款7000元。11、2018年12月的一天，被告人闫晋通过微信群名为“海鹰海归seaHawks篮球俱乐部”认识被害人郭某1郭某1，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团的中层领导、其母亲为山西焦煤集团总会计师、其父亲为临汾煤矿矿长，从而取得被害人郭某1郭某1的信任。被告人闫晋在得知被害人郭某1郭某1有郭某1有从事煤炭生意想法后，其谎称有给太原市第二热电厂送电煤的生意，承诺郭某1郭某1缴纳25万元保证金就可以每吨煤分红5元。被害人郭某1郭某1于郭某1于2019年1月31日通过其民生银行卡向被告人闫晋招商银行卡上汇款180000元，同年2月27日被害人郭某1郭某1通过支付宝向闫晋转账50000元，通过微信向闫晋转账20000元。后被告人闫晋再次谎称要和被害人郭某1郭某1合作给洗煤厂送煤、再将煤送到焦化厂的生意，需要给洗煤厂、焦化厂缴纳保证金各20000元，被害人郭某1郭某1于郭某1于2019年4月5日通过微信向被告人闫晋转账20000元洗煤厂保证金，于2019年5月10日通过微信向被告人闫晋微信转账20000元焦化厂保证金。以上共计诈骗被害人郭某1郭某1290000元。12、2017年年底，被告人闫晋和被害人马某认识，被告人闫晋谎称其在山西焦煤集团上班、其母亲是山西焦煤集团的处级干部，获得了被害人马某的信任。2019年4月15日，被告人闫晋以结婚用钱为由，骗取被害人马某12000元，案发前还款610元。并提供书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人闫晋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫晋对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人闫晋的辩护人辩称：对公诉机关指控的数额有异议，被告人闫晋与张某1二人在婚后的经济往来不应计算在诈骗数额之内，诈骗王某1应减去退还的1.9万元，对诈骗雷某、马某、郭某1郭某1三人应以经济纠纷处理，不构成诈骗。被告人闫晋认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，1、2015年夏天，被告人闫晋通过他人介绍认识了被害人张某1，被告人闫晋自称是北京理工大学毕业，后又在武汉大学读研究生，且称其为山西焦煤集团员工，其母亲为山西焦煤集团处级干部，以和张某1谈对象结婚继而取得张某1信任，在确定恋爱关系后开始实施诈骗。被告人闫晋以给张某1弟弟办理太原科技大学上学事项诈骗167000元；以给张某1办理山西焦煤集团工作为由，被害人张某1在文水老家给被告人闫晋130000元；以和杨某合作给大同煤矿提供设备需要资金诈骗张某1120000元；以其母亲被纪检委调查，需要缴纳罚款为由诈骗张某160000元；因给张某1办工作导致其投资的甜品店资金紧缺为由诈骗张某145000元，共计诈骗张某1522000元。2、2014年，被告人闫晋和被害人雷某通过玩游戏认识，被告人闫晋自称其父亲是一个煤矿的领导干部，在取得被害人雷某信任后，2015年8月的一天，被告人闫晋谎称和雷某合作开一家糖果店，并称其亲戚认识该糖果店总负责人，能省去加盟费，诈骗被害人雷某投资款30000元。案发前在被害人雷某多次催要下，被告人闫晋退还雷某15000元。3、2016年9月24日，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人赵某1，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团国际贸易公司的正科级干部，母亲为山西焦煤集团处长，并称其能给赵某1办理山西焦煤集团国际贸易公司正式工作，需要好处费，2019年9月24日，被告人闫晋在太原市晋源区南堰村赵某1家中，拿走用于给赵某1办理工作的现金75000元，并给赵某1父亲赵玉杰写一张给赵某1办理工作的收条。同年10月的一天，被告人闫晋伪造一份山西焦煤集团有限公司的空白劳动合同交给赵某1填写，后被告人闫晋将加盖有山西焦煤集团有限公司劳动合同专用章的合同交给赵某1，并称为了给赵某1办工作其垫付75000元，导致其现在资金紧张，并以此理由再次诈骗赵某1现金5500元，案发前被害人闫晋退还被害人赵某12000元。被告人闫晋共计诈骗赵某178500元，案发后，被告人闫晋的家属退赔被害人赵某120000元。4、2016年11月，被告人闫晋通过他人介绍认识被害人苏某，被告人闫晋自称是从英国留学回来、自己在山西焦煤集团工作、其父母均为山西焦煤集团领导干部，和被害人苏某谈恋爱。2017年1月3日，被告人闫晋谎称其驾车撞人需要赔偿对方为由，诈骗被害人苏某现金4000元，并在已被停薪留职的情况下谎称发工资后偿还。后被害人苏某多次向被告人闫晋索要4000元，被告人闫晋谎称其父亲被其伯伯用刀捅伤，其母亲得癌症在北京看病等拒绝退还被害人苏某。5、2017年12月，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人芦某，被告人闫晋自称其为西山煤电的副科长，其父母是西山煤电的处级领导，其父亲后被调任为煤矿矿长，并谎称可以给被害人芦某办理山西煤炭交易中心办公室工作，需要给领导送一部苹果X手机，遭到被害人芦某拒绝。后被告人闫晋以给被害人芦某垫付用于给领导送礼的手机款8000多元，导致其换手机没钱为由，诈骗被害人芦某3000元。6、2018年5月，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人赵某2，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团副科长，和煤炭交易中心曲主任一起做环保生意，并谎称可以通过曲主任给赵某2安排煤炭交易中心事业编制工作，需要好处费，于2018年5月12日，诈骗被害人赵某2一部苹果X手机（在太原市大南门通过微信支付购买）及现金10000元（在太原市小店区富康街晋阳紫城小区附近微信转账）。后被告人闫晋以感谢费、加油费、办保险、租员工宿舍等名义，诈骗赵某26750元，以上共计诈骗赵某223750元，案发前被告人闫晋退还被害人赵某212300元。7、2018年5月10日，被告人闫晋通过新浪微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人周某，被告人闫晋自称其是山西焦煤集团发电公司干部，其母亲是山西焦煤集团审计，并谎称可以给周某办理山西焦煤集团发电公司办公室正式工作，需要给领导送礼10万元。2018年12月5日，被告人闫晋在太原市万柏林区南寒太白西巷11号楼13户周某家中，诈骗周某7万元，并给周某写下一张办理工作收条。同年12月13日，被告人闫晋再次以工作已办理成功，但得去古交上班，如果想留在太原工作，需要给山西焦煤集团董事长王宝玉送一部价值7200元的手机。当日被害人周某在太原市小店区平阳景苑通过支付宝转账给闫晋7200元。2019年1月17日，被告人闫晋谎称原来办理工作的指标变成一个，需要给山西焦煤集团总会计师栗某送好处费3万元，被害人周某于次日在太原市万柏林区丽园小区外将3万元现金交给了闫晋，以上共计诈骗周某107200元。8、2018年6月28日，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识被害人王某1，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团下属西山煤电有限公司发电公司后勤部副科长，父亲闫某2闫某2是古县鑫秀煤业后勤矿长、母亲是西山煤电有限公司副总会计师、山西焦煤集团总会计师栗某和其关系好且一起合作钢球生意等，在骗取被害人王某1信任后，谎称可以给被害人王某1办理山西焦煤集团焦煤易购财务部正式工作，需要给栗某好处费、签字费等，被害人王某1太原市尖草坪区花园国际大酒店兴业银行内给被告人闫晋现金2万元、在太原市尖草坪区花园后西街22号2栋3单元7号的家中通过手机向被告人闫晋的银行卡转账8万元，在太原市杏花岭区晋安南院通过手机向被告人闫晋的银行卡转账65000元。后被告人闫晋谎称和栗某合作钢球生意用钱，诈骗被害人王某122000元。以上共计诈骗被害人王某1187000元。9、2018年7月29日，被告人闫晋通过微博“太原月老蜀黍”相亲平台认识被害人苏丹，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团下属西山煤电有限公司发电公司后勤部副科长，父亲闫某2闫某2原为西山煤电有限公司领导，后因双规被调任到孝义某煤矿当矿长，母亲是西山煤电有限公司审计处处长，且在太原市多地有住房及商铺，在骗取被害人苏丹信任后，被告人闫晋以投资钢模球及钢材生意、需要资金周转，多次诈骗被害人苏丹共计109700元。10、2019年1月底的一天，被告人闫晋通过手机社交软件“探探”认识被害人张某2，双方添加微信好友后，被告人闫晋自称其毕业于北京理工大学，曾在国外留学、现为西山煤电后勤科科长、其母亲为山西焦煤集团高管、其父亲为矿长等，在骗取被害人张某2信任后，谎称做煤炭生意、需要资金，诈骗被害人张某230000元。案发前，被告人闫晋在张某2的催要下还款7000元。11、2018年12月的一天，被告人闫晋通过微信群名为“海鹰海归seaHawks篮球俱乐部”认识被害人郭某1郭某1，被告人闫晋自称其为山西焦煤集团的中层领导、其母亲为山西焦煤集团总会计师、其父亲为临汾煤矿矿长，从而取得被害人郭某1郭某1的信任。被告人闫晋在得知被害人郭某1郭某1有郭某1于从事煤炭生意想法后，其谎称有给太原市第二热电厂送电煤的生意，承诺郭某1郭某1缴纳25万元保证金就可以每吨煤分红5元。被害人郭某1郭某1于郭某1于2019年1月31日通过其民生银行卡向被告人闫晋招商银行卡上汇款180000元，同年2月27日被害人郭某1郭某1通过支付宝向闫晋转账50000元，通过微信向闫晋转账20000元。后被告人闫晋再次谎称要和被害人郭某1郭某1合作给洗煤厂送煤、再将煤送到焦化厂的生意，需要给洗煤厂、焦化厂缴纳保证金各20000元，被害人郭某1郭某1于郭某1于2019年4月5日通过微信向被告人闫晋转账20000元洗煤厂保证金，于2019年5月10日通过微信向被告人闫晋微信转账20000元焦化厂保证金。以上共计诈骗被害人郭某1郭某1290000元。12、2017年年底，被告人闫晋和被害人马某认识，被告人闫晋谎称其在山西焦煤集团上班、其母亲是山西焦煤集团的处级干部，获得了被害人马某的信任。2019年4月15日，被告人闫晋以结婚用钱为由，骗取被害人马某12000元，案发前还款610元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人闫晋犯诈骗罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人闫晋的刑事责任的事实。2、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人闫晋作案前无前科劣迹的事实。3、被告人闫晋的供述，证实自2015年至2018年期间，其通过网络、手机平台或经人介绍，认识了张某1等多名被害人，其虚构自己有房有车、自己及其家人均在国企上班，均是领导干部的家庭背景，在取得多名被害人的信任后，其多次以能给被害人办理工作、共同投资、自己需要资金周转等为由，多次骗取12名被害人共计一百多万余元的事实。4、证人闫某2闫某2的证言，证实其是被告人闫晋的父亲，闫晋2013年从长治潞安职业技术学院毕业后分配到西山矿业公司钻探分公司当下井工人，2017年停薪留职。闫晋没有在英国留学过，现在住西矿中巷32号-1单元2号是其父亲的房子，自己还有一套房子在万柏林区428小区31号2单元611，其没有担任过煤矿矿长。2017年闫晋带着张某1来到西矿中巷32号-1单元2号其父亲的家中，当时其和其爱人都在，听他俩说两人在搞对象，后来其和闫晋说，他和张某1不合适，是外地人，而且没工作，其不同意他俩搞对象，后来闫晋告其说二人已经领了结婚证的事实。5、证人李某的证言，证实其是被告人闫晋的母亲，其现在没有工作，闫晋没有在英国留过学。其见过两次张某1，当时闫晋和张某1去过其家中，二人当时搞对象，后来二人偷偷的领了结婚证。其不清楚闫晋在外面做什么生意，也不知道闫晋给张某1及其弟弟办理工作和上学的事实。6、证人王某3的证言，证实2018年12月的时候，闫晋通过其在网上留的租房电话联系到其，他说他是在丽园小区旁边焦煤双创工作，是借调在这个单位上班的，并说要结婚用，说他老丈人有房子在万科，结婚了要搬走。他看了房子后想要租，其还看了他的身份证，当时没有签订租房合同。当天看完房子后，闫晋通过微信直接给其转了4万元，意思就是房子他租下了，剩下的钱随后给其结算。其看他转钱也痛快，就没当回事。过了没几天，闫晋和其说他最近因为结婚紧张，想让其先给他退回来两万元，等他办完婚礼后再给其结算剩下的钱，其就通过微信给他转回去两万元，后来其也没有再去找过他，有时候联系他，他老说在外地检查工作。房租到期后，其联系了好几次，他老说在外地出差，而且还给其微信发过来在外地的照片。后来联系他，他说他母亲在北京住院的事实。7、搜查笔录、扣押、发还清单，证实公安机关依法对被告人闫晋的暂住处及其驾驶的×××黑色本田车进行了搜查，搜查出多张银行卡、名章、身份证复印件等物品，并予以扣押，同时将扣押的档案袋、报到证、就业协议、就业推荐表发还被害人王某1、张某1等人的事实。8、山西焦煤集团公司党委组织部出具的情况说明，证实该公司从未使用过“山西焦煤集团有限责任公司组干科”印章，该公司机关没有闫晋、闫某2闫某2和李某三人的事实。9、西山煤电（集团）公司人力资源部出具的情况说明，证实该公司从未使用过“山西焦煤集团西山煤电总公司劳动合同专用章”，在2016年签订劳动合同时，该公司使用公章为“西山煤电（集团）有限责任公司劳动合同专用章”的事实。（证据1卷第115页）10、山西西山矿业管理有限公司出具的证明，证实该公司从未使用过名称为“西山煤电集团（有限）公司矿业管理公司”的公章，该公司公章信息为“山西西山矿业管理有限公司”，公章编号1401095043230；闫晋于2013年技校分配到该单位钻探分公司工作，为工人身份，只在钻探分公司正常出勤半年，2016年至2018年办理停薪留职，2019年未办理停薪留职，未缴纳社会保险，在该单位工作期间无任何行政级别的事实。11、西山煤电人力资源部的证明，证实该单位人力资源系统没有李某的信息的事实。12、西山煤电集团杜儿坪矿出具的证明，证实闫某2闫某2系该单位杜儿坪矿劳动队工作（陪侍工），1979年12月1日参加工作至今，为工人身份，无任何行政级别，曾经也未担任过任何行政职务的事实。13、证人栗某书写的情况说明，证实其不认识闫晋，也没有任何经济往来和关系的事实。14、证人裴某书写的书面材料，证实其不认识闫晋，没有任何经济往来关系的事实。15、证人王某4出具的情况说明，证实其不认识闫晋，也从来没有和他有任何经济往来的事实。16、被告人闫晋书写的收条，证实被告人闫晋2016年9月24日收到赵某3（赵某1父亲）75000元，用于为赵某1办理工作一事的事实。17、检查笔录，证实公安机关依法对被告人闫晋的人身进行了检查，被告人闫晋身体无伤痕的事实。18、归案证明，证实被告人闫晋于2019年5月25日被公安机关抓获归案的事实。19、鉴定文书、劳动合同书，证实经对被害人赵某3提供的劳动就业合同进行鉴定，该合同上的“山西焦煤集团有限公司劳动合同专用章”印文与样本印文不是同一印文形成的事实。20、山西煤电（集团）有限责任公司劳动工资处、人事处出具的证明，证实闫晋为西山煤电集团公司二级单位矿业管理有限公司（钻探公司）井下钻探工，2013年3月参加工作，现正停薪留职。该公司没有叫高泽的职工的事实。21、尖草坪责任区刑警队出具的情况说明，证实公安机关查扣的赵晶报到证、张彩霞报到证及就业协议，因上述扣押物中未能体现二人具体身份信息，现无法核实二人身份情况。对搜查中查扣的被害人赵某1报到证，经联系被害人赵某1，其称没有时间领取的事实。22、吸毒现场检测报告书，证实公安机关依法对被告人闫晋的尿液进行了检测，结果呈阴性的事实。23、户籍证明，证实被告人闫晋作案时为完全刑事责任能力人的事实。24、被害人张某1的陈述、报案材料及其提供的相关书证、微信转账记录，证实2015年夏天，其通过弟弟张栋认识了闫晋，闫晋自称是北京理工大学毕业，后又在武汉大学读研究生，还称他是山西焦煤集团员工，他母亲是山西焦煤集团干部，二人之后确定了恋爱关系。后闫晋以给其弟弟办理太原科技大学上学、给其办理山西焦煤集团工作、需要资金等理由，多次骗取其共计522000元。从2017年5月份其在办理了网贷后，闫晋每个月会给其微信或支付宝转账用于还网贷，金额共计19万元左右，这些钱不是闫晋退给其被骗的钱的事实。25、证人杨某的证言，证实其在2015年左右认识了闫晋，他当时在西山矿业公司下面的钻探队工作，是下井的工人。认识他以后，他自称他母亲是山西焦煤的领导，他认识西山煤电的一些领导，并告诉其西山有什么事情就告诉他，他能帮忙解决很多事情。他当时和其聊天的时候，他也在丽园小区居住，他说他父母在汇锦小区居住。后因自己办理停车位的事情找过他帮忙，并给了他五万元，后来没办成，催了他好长时间才给其退了钱。2016年后半年的时候，闫晋问其最近在干什么，其告诉闫晋自己最近在做钢材生意和给煤矿供设备，并告诉他要有钱就放到其这里，挣点利息。后来在一天下午，闫晋和一名女子给了其12万现金，当时其和闫晋在ATM机上把钱存到了其的建设银行卡上，其还给他存款小票上写上了其的名字。过了几个月，闫晋说他要用钱，其就开始陆陆续续的给他转账，将12万元全部给了他，还多给了他2000元。这次事情后，其听西山的朋友说闫晋他妈不是什么领导，是他骗人的，其就再没有联系这个人的事实。26、被害人雷某的陈述及报案材料，证实2014年其在网吧上网的时候认识了闫晋，通过平时的聊天，闫晋说他父亲是一个煤矿的领导，他本人在西山焦煤上班。2015年5月份的时候，闫晋说他有一个朋友说是开个糖果店能挣钱，让其和他合伙投资开个糖果店，他说总部在北京可以去考察以下。其就和闫晋在2015年7月份去了北京考察，但是没有见到糖果店的老板。回到太原后，闫晋就和其说投资糖果店的事情，他投资20万元，让其出资3万元，说是在太原市长风第六馆开一个糖果店。后闫晋带着其看了一个空商铺，二人约定好利润分配、分工。在2015年8月份，其在银行取了3万元现金交给了闫晋，闫晋让其等消息。之后闫晋就一直拖，并以各种理由推脱不让其去店里看。一直拖到2016年3月份，糖果店还没有闹好，其就向闫晋催要3万元，之后闫晋陆续退还其共计15000元的事实。27、被害人赵某1的陈述及报案材料、微信转账记录，证实2016年9月24日，其从微博上认识了一名叫闫晋的男子，闫晋自称是山西焦煤集团国际贸易公司的正科级干部，和其认识两三天后就说要跟其处对象，他还说有能力给其安排山西焦煤集团的正式工作，其就将这件事情告诉了其父母。第二天其上班不在家，闫晋到了其家中，问其父母拿走了75000元，闫晋告诉其说到2017年3月份就可以正式上班。到了2016年10月份，闫晋拿了个山西焦煤集团有限公司的空白合同到其家中，让其把合同填写完整，然后闫晋说由他负责找焦煤集团的领导签字，当时闫晋还说办工作的费用不够，之后其又给了闫晋5500元。后来闫晋还过其2000元，在2018年8月份，其父母报案后，闫晋的父母给其家人退了2万元，其实际受损金额是58500元的事实。28、证人赵某3的证言，证实2016年9月24日，其女儿赵某1从网上认识了一名叫闫晋的男子，该男子自称是山西焦煤集团国际贸易公司的正科级干部，和其女儿认识两三天后就说他有能力给安排山西焦煤集团的正式工作，因其女儿毕业后没有正式工作，其女儿就回家跟其和她母亲说了这个事情。第二天其女儿就把他约到家里说这个事情，当着其的面闫晋自称自己是山西焦煤集团国际贸易公司的正科级干部，能给安排山西焦煤集团的正式工作。其当时就相信了他，闫晋说由他负责找焦煤集团的领导办事，但是得收15万元的费用，其就先给了闫晋75000元的现金，其当时拍下了闫晋的身份证照片，还让闫晋给其写了个收据。闫晋把钱拿走后告诉其说到2017年3月份就可以正式上班。到了2016年10月份的时候，闫晋拿了个山西焦煤集团有限公司的空白合同到了其家中，让其女儿自己把合同填写完整，然后闫晋说由他负责找领导签字，闫晋当时还要继续要钱，其没有给他。后闫晋还是以办工作的名义多次要钱，其都没有再给他。后经其询问焦煤集团的朋友，朋友说他们公司没有闫晋这个人，后来就知道被骗了，就报了警的事实。29、被害人苏某的陈述及报案材料、微信转账记录，证实2016年11月份，其通过同事介绍认识了闫晋，其和闫晋以相亲的名义见了面，并互相留了联系方式开始正式相处。当时闫晋自称自己是英国留学回来的，在焦煤集团工作，他的父母均是焦煤集团领导，家里有好几套房子。随后二人就开始搞对象，2017年1月3日，闫晋称他开车把一个骑电动车的给撞了，需要赔对方钱，并问其借了4000元，之后其多次向闫晋索要4000元，闫晋多次称其父亲被人捅伤、其母亲得癌症看病，一直拖欠不还钱的事实。30、被害人芦某的陈述及报案材料，证实2017年12月，其通过新浪微博平台“太原月老蜀黍”认识了闫晋，他自称在英国留过学，在山西焦煤双创基地上班，车房全有，他父亲是一个煤矿矿长，是西山焦煤的处级干部，他是太原市西山焦煤集团的副科长，之后其就和闫晋开始搞对象。期间，闫晋以给其在山西煤炭交易中心办公室办理工作为由，骗取其3000元的事实。31、被害人赵某2的陈述及报案材料、微信转账记录，证实2018年5月上旬，其通过新浪微博平台“太原月老蜀黍”认识了闫晋，他自称是西山焦煤机关副科长，跟煤炭交易中心的曲主任一起做环保生意，并称可以找曲主任给其安排工作到煤炭交易中心工作，属于事业单位合同工，并以此为由陆续骗取其23750元，后在其多次催要下，闫晋陆续退还其12300元的事实。32、被害人周某的陈述及报案材料、微信聊天记录截图、转账记录、收条，证实2018年5月10日，其通过新浪微博“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识了闫晋，他自称是西山人，是焦煤集团发电公司干部。之后闫晋以可以给其办理山西焦煤集团发电公司办公室正式工作为由，骗取其共计107200元的事实。33、被害人王某1的陈述及报案材料、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、转账记录截图，证实2018年6月28日，其通过新浪微博平台“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识了闫晋，他自称毕业于北京理工大学，在英国留过学，现在在山西焦煤集团工作，还称其母亲是西山煤电副总会计师，父亲是古县鑫秀煤业后勤矿长，山西焦煤集团总会计师栗某和其关系好，在一起合作钢球生意等。后闫晋多次称可以给其办理山西焦煤集团焦煤易购财务部正式工作，并称需要好处费等为由，多次骗取其共计177000元。在其和闫晋分手后，闫晋还给其1.9万元，但是这笔钱没有计算在其被骗的财物中的事实。34、被害人苏丹的陈述及报案材料、微信聊天截图等相关书证，证实2018年6月28日，其通过新浪微博平台“太原月老蜀黍”相亲交友平台认识了闫晋，他自称自己是山西焦煤集团下属西山煤电有限公司发电公司后勤部副科长，父亲闫某2闫某2原为西山煤电有限公司领导，后因双规被调任到孝义煤矿当矿长，母亲是西山煤电有限公司审计处处长，后闫晋称自己投资钢模球及钢材生意，需要资金周转，多次骗取其共计65700元的事实。35、被害人张某2的陈述及报案材料、张某2银行账户交易明细、微信转账记录，证实2019年1月底的时候，其通过手机交友软件“探探”认识了闫晋，通过微信聊天，闫晋自称毕业于北京理工大学，曾在国外留学，现在是西山煤电后勤科副科长，他母亲是山西焦煤集团高管，父亲是矿长等。之后二人在处对象期间，闫晋称他做煤炭生意，需要资金，诈骗其3万元，后在其催要下，闫晋退还其7000元。在2019年2月底，闫晋给其微信转账5000元用于送其健身卡，不是退给其的钱的事实。36、被害人郭某1郭某1的陈述及报案材料、转账记录，证实2018年12月份，其通过一个微信群名叫“海鹰海归seaHawks篮球俱乐部”认识了闫晋，他自称自己是山西焦煤集团的中层领导，他母亲是山西焦煤集团总会计师，他父亲是临汾煤矿矿长。后闫晋称他有给太原市第二热电厂送电煤的生意，并让其出25万元保证金就可以分红。之后，闫晋以交各种保证金为由，骗取其共计290000元的事实。37、被害人马某的陈述及报案材料，证实2017年年底，其通过朋友在一起吃饭认识了闫晋，他自称在山西焦煤公司上班，他母亲是山西焦煤的处级干部，在2019年4月15日，闫晋以自己结婚需要用钱为由，向其借钱12000元。后来闫晋还过其600余元的事实。38、辨认笔录，证实通过对不同照片的辨认，被害人雷某、苏某、芦某、赵某2、周某、王某1、苏丹、张某2、郭某1郭某1、马某辨认出了实施诈骗的被告人闫晋；证人王某3辨认出了租住其房屋的被告人闫晋的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人闫晋的辩护人辩称的对公诉机关指控的数额有异议，对被告人闫晋与张某1二人在婚后的经济往来不应计算在诈骗数额之内的辩护意见，经查证，被告人闫晋在与被害人张某1认识之后就虚构事实，隐瞒真相，在取得被害人信任后开始骗取被害人张某1财物，被告人闫晋在二人婚后继续以各种理由骗取被害人财物，因此被告人闫晋从始至终从被害人张某3所得财物均为诈骗所得，故该辩护意见不符合事实，本院不予支持；关于其辩护人辩称的诈骗王某1应减去退还的1.9万元的辩护意见，经查证，该笔钱是闫晋与王某2分手后协商，由闫晋偿还给王某1之前为闫晋的花销，并不是闫晋退还王某1被骗款项，并有微信转账记录印证，故该辩护意见不符合事实，本院不予支持；关于其辩称的对诈骗雷某、马某、郭某1郭某1三人应以经济纠纷处理，不构成诈骗的辩护意见，经查证，被告人闫晋虚构自己及其家人身份，并以此取得被害人信任，同时虚构事实骗取了三名被害人钱财，用于自己挥霍，足以认定其行为已构成诈骗罪，故该辩护意见不符合事实与法律规定，本院不予支持。关于其辩称的被告人闫晋认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查证，符合事实与法律规定，本院予以支持。本院认为，被告人闫晋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。责令被告人闫晋退赔各被害人损失。被告人闫晋庭审中认罪态度较好，且案发后在家属的帮助下部分退赔被害人，可以酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人闫晋的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人闫晋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2030年5月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人闫晋退赔被害人张某1损失人民币522000元；退赔被害人雷某损失人民币15000元；退赔被害人赵某1损失人民币58500元；退赔被害人苏某损失人民币4000元；退赔被害人芦某损失人民币3000元；退赔被害人赵某2损失人民币11450元；退赔被害人周某损失人民币107200元；退赔被害人王某1损失人民币177000元；退赔苏丹损失人民币65700元；退赔被害人张某2损失人民币23000元；退赔被害人郭某1郭某1损失人民币290000元；退赔被害人马某损失人民币11390元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙晓莉人民陪审员 高永鑫人民陪审员 张晓波 二〇一九年十二月二十七日法官 助理 贾京山书 记 员 王 茜