浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0624刑初256号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人占杰，男，1979年10月2日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，高中文化，务工，户籍地湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人徐广平，浙江商祺律师事务所律师。 辩护人丁晓锋，浙江元大律师事务所律师。 被告人汪潇峰，男，1993年6月22日出生于浙江省衢州市柯城区，汉族，大学文化，居民，户籍地浙江省衢州市柯城区，现住浙江省衢州市柯城区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年11月5日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。 辩护人赖一群，浙江三善律师事务所律师。 被告人朱矾，男，1983年8月2日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，大学文化，务工，户籍地湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2019年3月13日被取保候审。 辩护人黄林，浙江新希望律师事务所律师。 被告人凌潇，又名凌肖，女，1992年5月28日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，大学文化，务工，户籍地湖北省黄冈市黄州区，现住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。 辩护人张月萍，浙江元大律师事务所律师。 被告人刘翔，男，1991年11月18日出生于浙江省衢州市柯城区，汉族，大学文化，居民，户籍地浙江省衢州市柯城区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2019年3月13日被取保候审。 辩护人章欣联，浙江兴强律师事务所律师。 被告人周鹏飞，男，1985年11月17日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，同年3月18日被取保候审。 指定辩护人俞伟伟，浙江越州律师事务所律师。 被告人戚秋敏，男，1992年8月28日出生于浙江省衢州市柯城区，汉族，中专文化，居民，户籍地浙江省衢州市柯城区，现住浙江省衢州市柯城区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2019年3月13日被取保候审。 辩护人张舜、孙祥，浙江杭千懿律师事务所律师。 被告人叶胜飞，男，1992年7月31日出生于浙江省衢州市柯城区，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省衢州市柯城区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2019年3月13日被取保候审。 指定辩护人张芳芳，浙江新时代律师事务所律师。 被告人程宏州，曾用名程洪洲，男，1984年10月16日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，大专文化，务工，户籍地湖北省黄冈市黄州区，现住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。 辩护人吴长征，浙江新希望律师事务所律师。 被告人程露，男，1990年1月22日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，大学文化，农民，户籍地湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，同月29日被取保候审。 辩护人潘孟雁、蒋浩，浙江新希望律师事务所律师。 被告人李付德，男，1991年4月14日出生于湖南省靖州苗族侗族自治县，侗族，初中文化，农民，户籍地湖南省靖州苗族侗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2019年3月13日被取保候审。 指定辩护人何燊燊，浙江新希望律师事务所律师。 被告人王静道，男，1986年3月3日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2019年3月14日被取保候审。 辩护人程福毅，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人宋浩，男，1986年8月4日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审。 指定辩护人鲍现国，浙江瀛傲律师事务所律师。 被告人宋琦，男，1987年3月15日出生于江苏省溧阳市，汉族，高中文化，农民，户籍地江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，同年3月18日被取保候审。 指定辩护人徐柏挺、何亚江，浙江新希望律师事务所律师。 被告人王北平，男，1988年9月21日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省睢宁县。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪被逮捕。经本院决定，于2019年10月18日被取保候审。 指定辩护人陶新民，浙江新时代律师事务所律师。 被告人翁辰临，男，1988年6月3日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，高中文化，居民，户籍地湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2019年1月3日被取保候审。 指定辩护人陈富，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人曹勇，男，1984年2月1日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，大专文化，务工，户籍地湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，2019年5月8日被取保候审。 辩护人张月，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人潘灵丹，男，1991年3月23日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省武穴市。2016年11月4日因设置赌博机供他人赌博被武穴市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年11月1日被取保候审。 指定辩护人石波波，浙江兴强律师事务所律师。 被告人刘伟，男，1988年11月3日出生于山东省淄博市张店区，汉族，中专文化，居民，户籍地山东省淄博市张店区，现住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2019年3月13日被取保候审。 辩护人李庚，山东鲁杰律师事务所律师。 被告人俞舜，男，1995年9月1日出生于浙江省宁波市奉化区，汉族，高中文化，务工，户籍地浙江省宁波市奉化区，现住宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月30日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审。 指定辩护人丁秋英，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人陈军涛，男，1992年8月31日出生于湖北省团风县，汉族，大专文化，务工，户籍地湖北省团风县，现住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月23日被取保候审。 指定辩护人张瑶、石坤绿，浙江新希望律师事务所律师。 被告人徐颖，女，1988年8月5日出生于湖北省团风县，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省团风县，现住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审。 指定辩护人吕金，浙江啸天律师事务所律师。 被告人吕小贤，女，1992年7月15日出生于湖北省黄冈市黄州区，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省黄冈市黄州区，现住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯开设赌场罪、侵犯著作权罪、侵犯公民个人信息罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审。 指定辩护人梁晓，浙江瀛傲律师事务所律师。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人占杰、汪潇峰、朱矾、凌潇、刘翔、周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞、程宏州、程露、李付德、王静道、宋浩、宋琦、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、刘伟、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤犯开设赌场罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同月6日立案，并依法组成合议庭。在审理期间，因被告人占杰、汪潇峰、朱矾、凌潇、刘翔、周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞、程宏州、程露、李付德、王静道、宋浩、宋琦、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、刘伟、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤认罪认罚，公诉机关建议对被告人占杰判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百万元；建议对被告人汪潇峰、朱矾、凌潇分别判处有期徒刑三年，缓刑四年，分别并处罚金人民币三十五万元、十五万元、十五万元；建议对被告人刘翔判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元；建议对被告人周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞分别判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，分别并处罚金人民币七万元、五万元、五万元；建议对被告人程宏州、程露分别判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，分别并处罚金人民币八万元、七万元；建议对被告人李付德、王静道分别判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，分别并处罚金人民币六万元、三万元；建议对被告人宋浩、宋琦分别判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，分别并处罚金人民币三万元、四万元；建议对被告人王北平、翁辰临分别判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，分别并处罚金人民币五万元、四万元；建议对被告人曹勇、潘灵丹、刘伟分别判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，分别并处罚金人民币二万元、二万元、一万八千元；建议对被告人俞舜判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；建议对被告人陈军涛判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；建议对被告人徐颖、吕小贤分别判处拘役六个月，缓刑八个月，分别并处罚金人民币五千元。本院分别于2019年9月17日、12月12日公开开庭审理了本案。2019年11月1日新昌县人民检察院建议对本案延期审理，本院予以延期审理；2019年11月29日新昌县人民检察院要求恢复审理，本院予以恢复审理。新昌县人民检察院指派副检察长陈志辉、检察员童洁出庭支持公诉，上列二十三名被告人及辩护人徐广平、丁晓锋、黄林、张月萍、赖一群、吴长征、潘孟雁、蒋浩、章欣联、张舜、孙祥、程福毅、张月、李庚及指定辩护人陶新民、俞伟伟、张芳芳、鲍现国、何燊燊、徐柏挺、陈富、石波波、丁秋英、张瑶、石坤绿、吕金、梁晓到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控： 2017年下半年，被告人占杰以营利为目的，未经著作权人授权许可，从网上购买“风云天下私服传奇游戏”源代码及具有赌博功能的胖妞娱乐插件。2018年1月，占杰将该游戏投入运营，并在湖北省黄冈市黄州区，雇佣被告人翁辰临、王北平、曹勇、潘灵丹等人，其中，王北平负责游戏运营和维护，翁辰临负责游戏资讯和装备兑换钻石工作，曹勇负责提现和广告客服，潘灵丹负责监督外挂和装备交易担保。2月，因游戏运营亏损，占杰将胖妞娱乐插件加入游戏内，利用该插件设置的投掷三枚骰子比大小的方式接受吕某、梁某、程某1等参赌人员投注，并按照事先设置的程序，按照盈利的2%进行抽头，并通过虚拟币“钻石”进行流转，占杰通过人民币与钻石的兑换差额获利。3月底，被告人刘伟在明知占杰通过赌博网站营利的情况下，仍利用充值平台将钻石兑换成人民币，获利人民币1.75万元。4月，占杰陆续在游戏内招募银商进行钻石的兑换、结算，并规定具体的工作制度及兑换比例，占杰及银商均通过兑换差额获利，各银商另雇佣员工具体实施兑换工作。上述人员组成较为固定的犯罪组织，已经形成以占杰为首要分子的犯罪集团。至案发，占杰获利金额合计人民币1000万元，王北平获利5万元，翁辰临获利4万元，曹勇获利2万元，潘灵丹获利2万元。银商具体情况分述如下： 1、2018年4月至10月，被告人汪潇峰在上述游戏内以名为“旺旺商行”的银商身份，雇佣被告人刘翔、俞舜为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币40万元，其中刘翔、俞舜分别获利1.8万元、4万元。 2、同年4月至10月，被告人周鹏飞、宋琦在上述游戏内以名为“百盈商行”的银商身份，以上述兑换比例，为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币8万元。 3、同年7月至10月，被告人朱矾、凌潇在上述游戏内以名为“诚信商行”、“鼎盛商行”的银商身份，先后雇佣被告人吕小贤、徐颖及刘某1、徐某1、江某1（均另案处理）为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币30余万元，其中徐颖、吕小贤分别获利7500元、6500元。 4、同年8月至10月，被告人程宏州、程露在上述游戏内以名为“汇丰商行”的银商身份，雇佣被告人陈军涛为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币15万元，其中陈军涛获利人民币1万余元。 5、同年8月至10月，被告人刘翔、戚秋敏、叶胜飞在上述游戏内以名为“聚宝商行”的银商身份，雇佣闵某（另案处理）为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币15万元。 6、同年8月至10月，被告人李付德及蒲某（另案处理）在上述游戏内以名为“发财商行”的银商身份，雇佣李某（另案处理）为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币10万元。 7、同年8月至10月，被告人王静道、宋浩、周鹏飞在上述游戏内以名为“亿天商行”的银商身份，为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币10万元。 案发后，被告人占杰、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、俞舜、戚秋敏、叶胜飞、刘翔、朱矾、凌潇、程宏州、徐颖、吕小贤、陈军涛、李付德、王静道、刘伟、宋琦先后被公安机关抓获归案；经程宏州劝说，被告人程露自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行；被告人汪潇峰、周鹏飞、宋浩先后自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行。公安机关从占杰处扣押人民币130782.9元、从刘翔处扣押人民币36175元、从刘伟处扣押人民币140000元、从朱矾处扣押人民币105000元、从戚秋敏处扣押人民币106659.95元、从俞舜处扣押人民币188179.82元、从叶胜飞处扣押人民币23400元、从李付德处扣押人民币200000元、从王静道处扣押人民币9415元，另从各被告人处扣押手机、电脑主机、笔记本电脑、工作室账本、银行卡等物品若干。 为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人占杰、王北平、朱矾、凌潇、汪潇峰、程宏州、程露、周鹏飞、刘翔、戚秋敏、叶胜飞、宋浩、李付德、王静道、宋琦、翁辰临、曹勇、潘灵丹、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤以营利为目的，建立赌博网站，设定赌博方式，组织赌博，情节严重，被告人刘伟为赌博网站提供资金支付结算服务，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任；上述二十三名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人占杰系组织、领导犯罪集团的首要分子，又在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余二十二名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；程露、汪潇峰、周鹏飞、宋浩犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；程宏州协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，故对上述各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定处罚。 被告人占杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人徐广平、丁晓锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为占杰是初犯，已退赃30万元，认罪认罚，建议对占杰从宽处理。 被告人汪潇峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为汪潇峰系从犯，建议对汪潇峰减轻处罚并宣告缓刑。 被告人朱矾对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为朱矾协助抓捕同案犯程宏州，有立功表现，系从犯、坦白、初犯，认罪悔罪，公安机关从朱矾处扣押了105000元，建议对朱矾减轻处罚并适用缓刑。 被告人凌潇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为公安机关扣押的朱矾105000元是从凌潇的卡上取出来，也包含凌潇的违法所得款，凌潇经营银商时间较短，系从犯，表现良好，没有前科劣迹，认罪态度好，自愿认罪认罚，目前已怀孕，建议对凌潇从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘翔对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为刘翔认罪态度较好，具有悔罪表现，公安机关从刘翔处扣押了36175元，从戚秋敏处扣押了106659.95元，从叶胜飞处扣押了23400元，合计金额超过16万元，三被告人非法获利已全部被追回，减小了社会危害性，系从犯、初犯、坦白，建议对刘翔减轻处罚并宣告缓刑。 被告人周鹏飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为周鹏飞认罪认罚，系自首、从犯，建议对周鹏飞减轻处罚。 被告人戚秋敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为戚秋敏从事游戏银商时间较短，表现良好，认罪认罚，系从犯、初犯，建议对戚秋敏减轻处罚或免予处罚。 被告人叶胜飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为叶胜飞无犯罪前科，自愿认罪认罚，已退还全部赃款，系从犯、坦白、初犯，建议对叶胜飞减轻处罚并宣告缓刑。 被告人程宏州对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为程宏州自愿认罪认罚，积极退赃10万元，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，系从犯、坦白、初犯，建议对程宏州减轻处罚并适用缓刑。 被告人程露对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为程露平时表现良好，系自首、从犯、初犯，建议对程露减轻处罚并宣告缓刑。 被告人李付德对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为李付德获利较少，已退缴赃款，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、坦白。建议对李付德从轻处罚并宣告缓刑。 被告人王静道对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为王静道涉案时间较短，未参与盈利分红，自愿认罪认罚，公安机关已扣押9415元。王静道系从犯、坦白，建议对王静道减轻处罚并宣告缓刑。 被告人宋浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为宋浩犯罪情节较轻，没有获利，认罪认罚，系从犯、自首、初犯，建议对其适用缓刑。 被告人宋琦对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为宋琦自愿认罪认罚，系从犯、坦白、初犯，建议对宋琦从轻处罚并适用缓刑。 被告人王北平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为王北平认罪认罚，系从犯、坦白、初犯，建议对王北平减轻处罚并宣告缓刑。 被告人翁辰临对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为翁辰临自愿认罪，系从犯、坦白、初犯，建议对翁辰临从轻处罚并宣告缓刑。 被告人曹勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为曹勇参与犯罪时间短，涉案金额较小，自愿认罪认罚，系从犯、坦白、初犯，建议对曹勇减轻处罚并宣告缓刑。 被告人潘灵丹对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为潘灵丹参与时间较短，作用较小，认罪认罚，系从犯、坦白，建议对潘灵丹减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为刘伟认罪态度好，系初犯，建议对刘伟从轻处罚并宣告缓刑。 被告人俞舜对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为俞舜认罪认罚，系从犯、坦白、初犯，建议对俞舜减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈军涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为陈军涛参与时间较短，平时表现良好，系从犯、初犯、坦白，建议对陈军涛从轻处罚并宣告缓刑。 被告人徐颖对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为徐颖愿意退缴全部犯罪所得，认罪认罚，系从犯、坦白、初犯，建议对徐颖减轻处罚并适用缓刑。 被告人吕小贤对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为吕小贤无前科，认罪悔罪态度较好，系从犯、初犯、坦白，建议对吕小贤从宽处理。 经审理查明： 2017年下半年，被告人占杰以营利为目的，未经著作权人授权许可，从网上购买“风云天下私服传奇游戏”源代码及具有赌博功能的胖妞娱乐插件。2018年1月，占杰将该游戏投入运营，并在湖北省黄冈市黄州区，雇佣被告人翁辰临、王北平、曹勇、潘灵丹等人，其中，王北平负责游戏运营和维护，翁辰临负责游戏资讯和装备兑换钻石工作，曹勇负责提现和广告客服，潘灵丹负责监督外挂和装备交易担保。2月，因游戏运营亏损，占杰将胖妞娱乐插件加入游戏内，利用该插件设置的投掷三枚骰子比大小的方式接受吕某、梁某、程某1等参赌人员投注，并事先设置程序，按照盈利的2%进行抽头，通过虚拟币“钻石”进行流转，占杰通过人民币与钻石的兑换差额获利。3月底，被告人刘伟在明知占杰通过赌博网站营利的情况下，仍利用充值平台将钻石兑换成人民币，获利人民币1.75万元。4月，占杰陆续在游戏内招募银商进行钻石的兑换、结算，并规定具体的工作制度及兑换比例，占杰及银商均通过兑换差额获利，各银商另雇佣员工具体实施兑换工作。上述人员组成较为固定的犯罪组织，已经形成以占杰为首要分子的犯罪集团。至案发，占杰获利金额合计人民币约1000万元（其中50余万元用于购买鄂Ｊ×××××黑色路虎车辆），王北平获利5万元，翁辰临获利4万元，曹勇获利2万元，潘灵丹获利2万元。银商具体情况分述如下： 1、2018年4月至10月，被告人汪潇峰在上述游戏内以名为“旺旺商行”的银商身份，雇佣被告人刘翔、俞舜为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币40万元，其中刘翔、俞舜分别获利1.8万元、4万元。 2、同年4月至10月，被告人周鹏飞、宋琦在上述游戏内以名为“百盈商行”的银商身份，以上述兑换比例，为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币8万元。 3、同年7月至10月，被告人朱矾、凌潇在上述游戏内以名为“诚信商行”、“鼎盛商行”的银商身份，先后雇佣被告人吕小贤、徐颖及刘某1、徐某1、江某1（均另案处理）为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币30余万元，其中徐颖、吕小贤分别获利7500元、6500元。 4、同年8月至10月，被告人程宏州、程露在上述游戏内以名为“汇丰商行”的银商身份，雇佣被告人陈军涛为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币15万元，其中陈军涛获利人民币1万余元。 5、同年8月至10月，被告人刘翔、戚秋敏、叶胜飞在上述游戏内以名为“聚宝商行”的银商身份，雇佣闵某（另案处理）为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币15万元。 6、同年8月至10月，被告人李付德及蒲某（另案处理）在上述游戏内以名为“发财商行”的银商身份，雇佣李某（另案处理）为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币10万元。 7、同年8月至10月，被告人王静道、宋浩、周鹏飞在上述游戏内以名为“亿天商行”的银商身份，为参赌人员提供钻石的充值和提现服务，通过兑换差额获利金额合计人民币10万元。 案发后，被告人占杰、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、俞舜、戚秋敏、叶胜飞、刘翔、朱矾、凌潇、程宏州、徐颖、吕小贤、陈军涛、李付德、王静道、刘伟、宋琦先后被公安机关抓获归案；被告人朱矾协助公安机关抓获被告人程宏州；经程宏州劝说，被告人程露自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行；被告人汪潇峰、周鹏飞、宋浩先后自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行。公安机关从占杰处扣押人民币130782.9元，黑色、蓝色红米手机各1台，白色华为DIG-AL00手机1台，电脑主机6台，银白色华为GEM-703L手机1台，黑色小米对讲机1台，黑色惠普笔记本电脑2台，白色红米手机1台，鄂Ｊ×××××黑色路虎车辆1辆，黑色三星S9手机1台，U盘6个，黑色小米8手机1台，WD移动硬盘1个；从朱矾处扣押人民币105000元，华夏银行卡二张、光大银行卡四张，华为手机1台，红米手机8台，锤子手机2台，魅族、小米、美图、苹果6手机各1台，oppo手机2台，对讲机1部，电脑主机4台；从王静道处扣押人民币9415元，路由器2台，苹果7、苹果6s手机各1台，银行卡10张，银色苹果平板电脑1台；从方某处扣押苹果X手机1台，银行卡7张，人民币805元；从李付德处扣押人民币200000元，金色苹果5手机、黑色honor手机各1台，银行卡1张，电脑主机1台，微信收款码11个；从李某处扣押白色华为手机1台，电脑主机1台；从浦某处扣押黑色苹果5、白色苹果8、白色苹果8P手机各1台；从刘伟处扣押人民币140000元，电脑主机2台，笔记本电脑1台、苹果6plus、苹果6s、诺基亚手机各1台，U盘6个；从戚秋敏处扣押人民币106659.95元，电脑主机2台，电脑显示屏2台，银行卡2张，黑色苹果8、白色vivo、金色苹果5、黑色华为荣耀手机各1台；从俞舜处扣押人民币188179.82元，粉红色苹果6s手机2台，金色苹果6plus、粉色美图手机各1台，白色华为牌WIFI发射器1只，GREATWALL牌电脑主机1台，PHILPS牌电脑显示屏1台，白色外壳华硕牌A43S、白色外壳联想牌310S-151KB手提电脑各1台，银行卡2张。从程宏州处扣押鄂A.M0K98号黑色宝马730车辆1辆；从叶胜飞处扣押人民币23400元，银色苹果6s手机1台；从王北平处扣押蓝色华为荣耀9手机1台；从曹勇处扣押粉红色苹果6s、金色苹果5、黑色红米手机各1台；从潘灵丹处扣押黑色苹6手机1台；从翁辰临处扣押黑色vivoX21手机1台；从刘翔处扣押人民币36175元、黑色苹果7plus手机1台、银行卡二张；从闵某处扣押白色苹果7plus手机1台，银行卡二张。2019年1月16日、18日，从宋琦处扣押黑色苹果7、周鹏飞处扣押黑色vivox20plus、宋浩处扣押黑色vivo手机各1台。2018年10月31日、11月1日、2019年3月13日，公安机关分别发还方某苹果X手机1台，银行卡7张，人民币805元；潘灵丹黑色苹果6手机1台；戚秋敏电脑主机2台，电脑显示屏2台，银行卡2张，黑色苹果8、白色vivo、金色苹果5、黑色华为荣耀手机各1台。2018年11月1日，占杰家属向公安机关退缴违法所得人民币30万元；2019年3月13日，凌潇、朱矾家属向公安机关退缴违法所得人民币10万元；2018年12月7日程宏州家属向公安机关退缴违法所得人民币合计10万元；2018年11月14日、12月3日汪潇峰家属向公安机关退缴违法所得人民币合计40万元；2019年3月13日刘翔家属向公安机关退缴被告人戚秋敏、叶胜飞、刘翔违法所得共计人民币10万元；2019年8月28日公安机关冻结占杰湖北苒天网络科技有限公司二个支付宝账户，共计人民币1467966元。 在本院审理期间，被告人王北平退缴违法所得人民币五万元，被告人朱矾、凌潇退缴违法所得人民币95000元，被告人刘翔、戚秋敏、叶胜飞退缴违法所得人民币1765.05元，被告人程露退缴违法所得人民币5万元，被告人周鹏飞、宋浩、王静道退缴违法所得人民币90585元，被告人周鹏飞、宋琦退缴违法所得人民币80000元，被告人翁辰临退缴违法所得人民币4万元，被告人曹勇、潘灵丹退缴违法所得人民币各2万元，被告人陈军涛退缴违法所得人民币7000元，被告人徐颖退缴违法所得人民币7500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： 1、被告人占杰的供述，证实其2002年开网吧时接触传奇游戏。后来出现许多私服传奇，里面有很多娱乐休闲功能，也就是赌博功能。其发现这类传奇带有赌博功能应该能够赚钱，在百度上花100元钱下载了传奇游戏源代码和胖妞娱乐插件，通过QQ招聘技术员万六逵，对游戏源代码和娱乐插件进行维护。2017年底游戏试运营，2018年1月底正式运营，招聘QQ客服翁辰临和易某，因为没有加入赌博功能，广告推送力度不够，游戏一直亏钱。2018年2月份开始，将胖妞娱乐插件加入游戏内，使游戏内具备赌博功能，同时将广告费用每天几千元提升到3万元，之后游戏玩家大量增加，游戏运营马上止住亏损开始盈利，后来广告费提升到每天5万元。2018年5月，其招聘技术员王北平，客服曹勇、潘灵丹。其运营的游戏叫“风云天下私服传奇”，游戏内的虚拟币钻石是其发行的，钻石可购买装备等游戏内消耗品，还能够在游戏休闲娱乐里面进行赌博。玩家用钻石下注赌博，赢的钻石可以到银商处兑换人民币。赌博就是赌大小，24小时开放，一分钟开一局，由系统随机抛出三个数字，每个数字的大小区间是1到6，三个数字加起来结果为3到9之间是小，加起来是10到18之间是大，每局下注下限100钻，上限是庄家在赌博游戏内的全部资金。其通过胖妞娱乐插件设定好，从盈利部分抽头2%。2018年3月份前，玩家从其官方唯一的充值窗口进行兑换，人民币换钻石是1:10000，钻石换人民币是10500:1。2018年4月份，其开始招收银商并植入游戏，玩家到银商处兑换，兑换比例一样，银商统一到其处进货，人民币换钻石1:10800，钻石换人民币是11000:1。银商中间赚3个点的差价。银商是其的加盟商，利益一致，交3万元保证金就能够加盟。对银商每天监管，确保玩家不投诉银商。2018年八九月份开始，每个银商必须保证每天仓库内有价值5万元人民币的钻石，每天必须从其这里进价值6000元人民币的钻石。其与银商通过QQ联系，都是备注某某商行，13个银商其知道宏远商行、诚信商行、汇丰商行三个银商的身份，老板分别是陈俊、凌潇和朱矾、程宏州。工作室最初是其和万六逵，万六逵负责技术，月薪10000元人民币加游戏盈利2%。客服易某和翁辰临是2018年1月份上班，易某5月份被开除。王北平、曹勇5月份上班，潘灵丹6月份上班，目前共有4个员工。万六逵离职后的工作由王北平接替。易某用其注册的企业支付宝账号或者易某、翁辰临的支付宝将钱转给玩家。翁辰临是咨询和回收账号QQ客服，月薪9000元，玩家在游戏内的问题等联系翁辰临，曹勇月薪8000元，负责接替易某的工作。潘灵丹负责抓挂和担保客服，抓挂就是有玩家反映有人使用外挂，客服核实后就将该账号封闭，禁止登陆；担保是起到第三方交易平台的作用，通过担保客服将钱和装备交给交易的双方，但是要收取交易金额10%的手续费。其是负责监督管理工作室内每个员工是否正常工作，确保整个游戏正常运营盈利。员工吃住都在工作室，工资每月10号按时发放，员工外出要跟其请假，每月放假一天。广告主要是分为两块，一块是网页推广，一块是直播间推广。网页推广通过网上找了一个QQ名为“后起之秀”的人做的，费用通过其本人光大银行卡转出，收款人有张某、徐某2好几个，共计五百万元左右。直播间推广从3月份开始，租用斗鱼直播平台，开始租一间，月租金3万元，后来改为两间。通过QQ群找主播进行游戏直播，一个直播间4个主播，每个主播一天工资260元。斗鱼平台其通过QQ名为“浅夏”的人联系，对方用刘某3和刘某4两人的支付宝收款，共计33万元。直播是其和微信名为“阿璃”的人联系，用微信共转了四五十万元费用。服务器主要是阿某、快快网络公司。阿某其租了9台服务器，每台月租金2000元到3000元不等，其用个人支付宝付款。快快网络公司共4台服务器，月租金共1.7万元左右，用其个人支付宝付租金，通过第三方支付平台结算。刘伟是易联多途径兑换平台的代理人，高某是11充值平台的代理人，两家收取转账金额2%的手续费。其平时使用本人光大银行卡，支付宝用昵称“浩苒哥”、“天下一”两个QQ号。湖北苒天网络科技有限公司有二个支付宝账号。其通过运营私服传奇共获利人民币1000万元应该是有的，广告费用700万元，每月付工资三四万元，其生活费二三万元，再加上买路虎车花了50来万元。其从腾讯官网购买六个客服QQ号，尾号是1到6，昵称都是风云开头，后面加咨询客服、担保客服、广告客服、提现客服、抓挂客服、回收客服。另外其还有一个昵称为“商人管理”的QQ。其对银商规定：一、商人申请回收钻石总区必须有2亿以上钻石，回收2亿起，4个小时到账；二、商人不能以任何理由拒绝玩家回收钻石，发现一次罚款1000万钻石；三、商人之间禁止买卖钻石（凌晨00：30至10：30以外），一经发现双方各罚款1000万钻石，钻石买卖不得私自更改官方比例，私自更改比例买卖双方各罚款1000万钻石；四、玩家投诉（时间间隔20分钟未处理）第一次罚款500万钻石，第二次罚款1000万钻石，第三次取消商人资格。 2、被告人汪潇峰的供述，证实其在玩游戏时，加过一个QQ群，2018年4月份，群里的“商人管理”发消息要招商人，用于玩家充值、提现，具体情况找他详谈。其去私聊这个“商人管理”，了解具体情况，缴纳3万元押金，向“商人管理”提出申请，“商人管理”简单询问后给其发了一张支付宝的二维码，其扫码交押金，“商人管理”把其拉进“风云天下商人QQ群”。“商人管理”是老板。旺旺商行是其创建的商人账号名称，其以旺旺商行的名义向玩家提供钻石充值、提现的服务。“商人管理”规定：商人之间禁止买卖钻石(除凌晨00:30-10:30以外)，一经发现买卖双方各罚款1000万钻石，商人在凌晨00:30-10:30之间买卖钻石必须按官方1:10800比例，私自改比例买卖双方各罚款1000万钻石。玩家投诉时间间隔20分钟未处理第一次罚款500万钻石，第二次罚款1000万钻石，第三次取消商人资格。商人申请回收钻石总区必须有2亿以上钻石，回收2亿起，4个小时到账。商人不能以任何理由拒绝玩家回收钻石，发现一次罚款1000万钻石。“商人管理”后来又规定，商人申请回收钻石总区必须有5亿以上钻石，每天只能提现一次。其先后雇佣俞舜、刘翔、沈某为工作人员，包吃包住。其通过帮别人充值钻石、提现赚差价，用微信、支付宝收付款，获利大约40万元，其中20多万元的钻石在账号里，有3万元的押金。 3、被告人朱矾的供述，证实2018年7月份占杰讲有一个项目可以赚钱，可以帮其把债务早点还清，就是在他的一个私服游戏里面做银商。占杰简单介绍，在风云天下传奇私服的总区创建一个账号，他给其开一个权限，可以在游戏里面给玩家买卖钻石赚取差价。占杰对商行要求：商人申请回收钻石总区必须有2亿以上钻石，4小时到账，不能以任何理由拒绝玩家回收钻石，商人之间不能买卖钻石（0：30到10：30除外），玩家投诉时间隔二十分钟以上未处理要罚款，每天必须向官方买6000元人民币的钻石。其工作室为“诚信商行”，招聘吕小贤、徐颖为工作人员。几天后程宏州也想做银商，其同占杰讲，占杰同意。程宏州招聘程露为工作人员，商行名字是“汇丰商行”。其妻子朋友石丽也想做银商，其联系占杰，占杰就同意，给石丽一个银商的账号，商行名字是“鼎盛商行”。2018年10月中旬，石丽退出，其和凌潇把石丽的“鼎盛商行”接手到其名下。其知道风云天下传奇私服内娱乐系统有赌博。占杰有一个商人工作QQ群，各个银商都在群里，银商们有什么问题要联系商量就直接在群里说。其获利三十万元左右。 4、被告人凌潇的供述，证实2018年7月初，朱矾注册诚信商行经营买卖钻石，叫其一起经营，不分股份。钻石向官方客服买，玩家向其商行买卖钻石，可以通过传奇私服风云天下公告上联系QQ，商行回收钻石是11000钻石换1元，销售钻石是1元换10500钻石。诚信商行主要是通过回收和销售钻石的差价来盈利。2018年7月中旬，招聘吕小贤和徐颖两个工作人员。吕小贤和徐颖的工资是每月6000元，上班期间包吃，工资每月5日发放，发了两次工资。2018年10月12日其从石丽处转来鼎盛商行，工作人员是刘某5、徐某1，其又招聘工作人员江某2，工资每月5000元。在游戏里赌博是用钻石押注，诚信商行通过微信和支付宝支付，支付宝账号其名下有2个，朱矾、刘某6、朱某1名下各1个，刘某6是朱矾的母亲，朱某1是朱矾的父亲。一天平均利润3000多元，诚信商行总利润是三四十万元。 5、被告人刘翔的供述，证实2018年8月初，其、戚秋敏、叶胜飞商量，其投资2万元，其他两人分别投资4万元，决定合伙做银商。平台缴纳5万元押金，从客服处购买价值3万元的钻石，预留几万块钱给客户用于提现，成某宝商行。共提现6万多元，其、戚秋敏、叶胜飞三人平分收益。5万元押金退回2万元。QQ群里有老板、四个官方客服、十三个商人。游戏里有一个掷骰子的界面，三个骰子押大小，玩家选好大小输入下注的钻石数量，界面每一分钟开一把。押中了就能赢下注对应数量的钻石，输了就输下注对应数量的钻石。官方自动从赢的人抽取下注数量2%的钻石作为服务费。其在汪潇峰处上班三个多月，工资共18000元。其等共获利15万元左右。 6、被告人周鹏飞的供述，证实2018年4月，其、宋琦、宋浩经过商量，以3万元的押金和价值3万元的钻石从官方取得商人代理，在王静道的亿天车业里开设百盈商行工作室。后来宋浩把商行大概3万元左右的钱拿出来赌输掉，宋浩退股。2018年8月，百盈商行生意不好，其拿出6万元让宋浩去找王静道入股，宋浩以游戏里的人际关系入股，最后三人平分。宋浩和王静道合伙开设亿天商行。钻石兑换比例在游戏官方处是1:10000，玩家在银商处兑换比例是1:10500，银商从官方兑换钻石的比例是1:10800，提现的比例都是1:11000。游戏官方要求银商在总区的账号上有2亿钻石，钱在4小时到账，不可以拒绝玩家钻石提现的要求，在20分钟内处理玩家的钻石提现申请，银商之间不能相互买卖钻石，除非是在凌晨到早上10点半之间，购买的比例1:10800，不然要罚款。2018年10月之后，平台要求每天在平台处购买6000元钻石。亿天商行的股份是王静道占50%，其与宋浩各占25%，获利10万元。百盈商行获利约8万元。游戏老板的QQ昵称叫做“商人管理”。 7、被告人戚秋敏的供述，证实2018年7月，其、刘翔、叶胜飞向游戏平台的客服了解如何做商人赚钱。一元钱可以从游戏平台拿到10800个钻石，玩家一元只能买10500个钻石，可以赚300颗钻石。传奇私服游戏用钻石赌大小的方式赌博，系统掷出三个1到6的数字，三个数字相加3到9为小，10到18为大，猜中的玩家赢得赌注两倍的钱，猜错的玩家就输掉了赌注。其商行叫“聚宝商行”，三个共同出资，盈、亏三人平均承担。每天通过聚宝商行充值平均有3万多元。共赚了15万元，其中包括还在游戏仓库里的钻石。 8、被告人叶胜飞的供述，证实2018年8月初，其、刘翔、戚秋敏成某宝商行。向“商人管理”申请做银商，回答了“商人管理”的一些问题，缴纳5万元押金，购买一个QQ靓号，“商人管理”把购买来的QQ靓号拉进全部是银商的QQ群，在“商人管理”的指导下，在游戏里创建了一个账号，取名聚宝商行，购买3万元人民币的钻石，就正式成为银商。其、戚秋敏、刘翔三人经商议，其出资5万元，刘翔2万元，戚秋敏3万元，共10万元，盈亏平均承担。购买钻石的比例是1:10800，卖给玩家的比例是1:10500，玩家和银商提现的比例都是1:11000。游戏本身没什么钱好赚，主要是靠游戏里的娱乐赌博功能来赚钱，游戏的老板是“商人管理”，老板下面有提现客服、咨询客服、抓挂客服、广告客服、银商。获利16万元左右。 9、被告人程宏州的供述，证实2018年6月份，朱矾帮其成立汇丰商行。8月份其加投资几万元与程露共同合股经营。钻石是传奇私服风云天下游戏赌博平台的一种游戏币，可以提供给玩家在游戏里升级打装备，但来商行买卖钻石的人大多是在游戏平台里玩赌大小游戏，来退钻石的人都是赌博。其和程露在商行的纯利润十几万元。程露在工作室里上班，不算分红工资8000元。陈军涛保底工资5000元，超过8个小时，给他加班费。陈军涛工资七八千元。 10、被告人程露的供述，证实2018年7月，程宏州联系其去商行帮忙。程宏州让其跟凌潇学习如何在电脑上操作给玩家充值和提现。商行需要24小时有人看守，其叫了陈军涛，并承诺工资5000元。 11、被告人李付德的供述，证实2018年三四月份，其在风云天下私服传奇上打游戏，后来也赌博，钻石在游戏平台上充值。期间认识汪潇峰，跟他合伙一个多月，合伙后他又申请了一个代理，生意不好亏了，其就拿着代理回湖南怀化自己做，2018年8月21日，其开设发财商行，9月底叫哥哥李某帮忙。其通过给玩家充钻石差价赚了10万元人民币。工作室有三个人，其和老婆蒲某，哥哥李某。成立商行，向游戏平台支付3万元保证金，账户里得保留3万元人民币的钻石，游戏平台还规定，每家商行每天必须从平台里购买6000元的钻石。玩家充值钻石还要支付给系统1%的手续费。 12、被告人王静道的供述，证实2018年6月，周鹏飞、宋琦以3万元的押金和3万元的钻石在风云天下私服传奇成立百盈商行，2018年8月份，宋浩花8万元钱拿到代理，叫其入股，其用8770元现金和4500元电脑入股，成立亿天商行。风云天下私服传奇平台游戏和正常的传奇游戏差不多，有一个押大小赌博功能。共获利8亿多的钻石，9万多元的现金存在史林娣的银行卡内。 13、被告人宋浩的供述，证实2018年4月中旬，其投入16000元，周鹏飞、宋琦补齐6万元成立百盈商行。8月份，其、周鹏飞商量，由周鹏飞帮其垫资3万元，周鹏飞出3万元，其出面拿出6万元，王静道3万元，成立亿天商行，利润平分。其每天玩游戏，把游戏做大，让更多的玩家跟着玩，拉更多的玩家去亿天商行买钻石，玩家在商行兑换比例是1:10500，银商从官方处兑换钻石的比例是1:10800，玩家提现比例是1:11000。百盈商行没有赚钱。亿天商行获利十万元，有一部分是以钻石的形式在游戏账号里，另一部分钱在史林娣的华夏银行卡上，亿天商行利润三人平分，但还没分过钱。 14、被告人宋琦的供述，证实亿天商行是宋浩、王静道合作。2018年4月，其和宋浩、周鹏飞在王静道租的亿天车业里做风云天下私服传奇游戏的银商，游戏里有赌博功能，利润平分。后宋浩把百盈商行的钻石赌博输掉，让宋浩退出。宋浩和王静道8月份成立亿天商行。百盈商行获利8万元左右。 15、被告人王北平的供述，证实2018年三四月份，QQ群网名为“天下”的人在招募传奇游戏版本维护的技术人员，在QQ聊后，把其拉到讨论组和占杰谈，占杰给其月工资15000元，试用期一个月工资10000元。工作是对风云天下私服传奇游戏版本维护和更新。其主要是做更新，为吸引玩家，需要更新一些新的游戏内容。占杰的游戏工作室对外称是“风云天下”，简称“风云”工作室，其不知道有没有营业执照。游戏里的虚拟币是钻石，玩家1元人民币在银商处可以购买10500钻石，在游戏平台充值是1元买10000钻石。银商的钻石是从其工作室购买，价格是1元买10800钻石。占杰是工作室的总负责人老板，游戏涉及到的银商、服务器都是他管理和租借，游戏广告发布也是占杰负责。曹勇是提现客服，主要是银商的虚拟货币和人民币之间的转换提现；翁辰临是咨询客服，主要负责咨询游戏玩法之类；潘灵丹负责担保和抓游戏外挂，担保是两个游戏玩家进行账户买卖时，并抽取交易金额的一定比例作为担保费，玩家使用加速器等作弊手段时，潘灵丹负责监控这类账号，发现后作出封号等处理。翁辰临、曹勇、潘灵丹三人轮流做游戏开新区这块工作。游戏里有银商、充值平台，在银商处购买钻石的玩家基本上是在游戏内赌博插件里赌博，游戏插件抽取赢家百分之二的钻石点数。赌博插件有自带统计程序，每天都有输赢排行榜。占杰聊天时讲过赌博游戏插件每天能提成七八万元至十来万元人民币，每天都会显示前几名玩家的情况，输赢的前五名都按照一定的比例进行奖励，每天12点刷新排名，第一名奖励赢额的百分之五，第二名百分之四，第三名百分之三，第四名百分之二，第五名百分之一，输的就拿输额的百分之几，和赢的百分比一样。数据游戏里面可以自动统计，不需要人来统计，奖励由玩家自动领取钻石。游戏里聊天界面滚动报哪个玩家赢了多少钻石，每个玩家都能看得到。赌博插件依附于游戏，没有游戏，插件就没有。曹勇工资每月8000元，翁辰临每月9000元，潘灵丹每月7000元。 16、被告人翁辰临的供述，证实2017年11月其在湖北苒天网络科技有限公司上班，公司2017年11月开始经营，开了一段时间亏本关掉。2018年2月份重新营业，公司开设了传奇私服平台，平台上可以玩游戏，也可以进行赌博。公司老板是占杰，员工四人。其是传奇私服平台咨询客服，专门解答玩家的一些问题，工资8000元。王北平是技术员，工资15000元。曹勇是提现客服和广告客服，潘灵丹是抓挂客服和担保客服，工资都是7000元。公司包吃住，占杰雇了一个烧饭的阿姨。传奇私服平台是公司老板占杰开设、管理，其他员工按照上班时间正常工作，服务器是他租的。钻石是平台上进行交易的虚拟货币，相当于现实中的人民币。游戏平台是靠玩家之间通过掷骰子比大小赌博盈利，下注都是用游戏钻石，最少100钻石，最多是根据庄家的钻石量进行下注。掷骰子每分钟进行一次，公司从赢家那里抽头2%的提成。其知道公司全部靠这个赌博提成进行盈利。其工作是咨询客服，玩家来咨询游戏上或者这个赌博项目上的问题，其必须了解才能帮玩家去解答。 17、被告人曹勇的供述，证实其在湖北苒天网络科技有限公司上班，占杰是公司老板，员工是其、翁辰临、王北平、潘灵丹，还有做饭的阿姨。办公地点在黄冈市黄州区，客厅里有七台电脑，是其等工作室。公司主要经营风云天下传奇私服平台，公司由占杰决策，工作室里面有食堂，还有卧室，其等吃饭、住宿都是占杰安排好。翁辰临负责咨询客服和回收客服，潘灵丹负责抓挂和担保客服，王北平是技术人员，负责平台技术问题，其是提现客服和广告客服，负责玩家或者银商的钻石买卖、提现工作，登记公司每天卖出去的钻石数量，提现时候把相应的钱转给银商或者卖家。每天通过购买钻石的营业收入有5万元到10万元。公司盈利方式除了卖钻石外还有就是在赌博平台对赢家进行提成。其工资7000元。 18、被告人潘灵丹的供述，证实2018年6月，表哥朱矾介绍其到占杰游戏工作室工作。游戏工作室对外称“风云天下”，简称“风云”工作室。玩家1元人民币在银商处可以购买10500钻石，在游戏平台里面充值是1元买10000钻石。银商处的钻石是从其工作室买去，价格是1元买10800钻石，钱打到占杰的账号，曹勇把钻石发出去。银商的钻石也回收，11000钻石兑换1元。游戏涉及到的银商、服务器都是占杰管理和租借。曹勇是提现客服，主要是银商的虚拟货币和人民币之间的转换提现。翁辰临是咨询客服，主要是负责咨询游戏玩法。其负责担保和抓游戏外挂，担保两个游戏玩家进行账户买卖，并抽取一定比例交易金额的担保费，玩家使用加速器等作弊手段，其监控这类账号，发现后作出封号等处理。游戏的运营模式，是一天开四个区，第三天合并为一个区，每天都有新区。占杰包吃包住包香烟包饮料、零食等。玩家在银商购买钻石基本上在游戏赌博插件里赌博，游戏插件抽取赢家一定比例的钻石点数。 19、被告人刘伟的供述，证实2016年其注册成立淄博纳吉网络科技有限公司，是传奇游戏游戏币充值平台。2017年左右与占杰合作，那时没有赌博，后来经营不善倒闭。2018年春节后，占杰做风云天下的私服，继续合作，玩家主要在游戏平台用钻石赌博，其实是一个网络赌博平台。玩家在游戏平台上充值钻石，充值链接是其的淄博纳吉网络有限公司，充值比例是占杰设定，1元人民币购买1万钻石。占杰既是老板又是银商。跟占杰合作没几天，发现占杰的“风云天下”私服传奇每天的充值流水都在上涨，其问占杰，占杰讲他的平台里带点“小娱乐”。其知道占杰的“风云天下”私服传奇平台可以用钻石赌博，得知这个情况后，其没有立即跟占杰断绝合作，后来“风云天下”私服传奇平台每天的充值量涨到了四五十万元，因为其还有其他平台在合作，流动资金比较小，不能及时把钱转给占杰，占杰嫌其结算慢，其让占杰去找个充值平台。后来占杰找了高某的充值平台，后占杰把玩家常用的充值链接设置给了高某平台，其停止与占杰合作。与占杰合作期间，平均每天的充值量25万元，其从中赚1%的利润，共计150000元。其用工商银行卡、民生银行卡、个人支付宝账号和公司的支付宝账号转账给占杰招商银行和光大银行两张卡上。其收取1%获利，大概赚了四五万元，给占杰转账大概四五百万元。 20、被告人俞舜的供述，证实2018年4月份，其和汪潇峰在游戏中做银商买卖钻石赚取中间差价获利。汪潇峰在“风云天下”传奇私服游戏申请了名字叫“旺旺商行”，账号是Q12×××99，密码是3095605，在游戏中专门买卖钻石。其知道这款游戏可以赌博，六七月份汪潇峰找来刘翔、沈某，其、刘翔和沈某是三班倒。人民币和钻石的比例是系统自动设定的。 21、被告人陈军涛的供述，证实汇丰商行由程某2、程露合股，自2018年7月初起，陈军涛在明知是用于赌博的情况下在汇丰商行从事风云天下私服传奇充值钻石、钻石兑换现金工作，工资是每月5000元。工作室有三个商行，分别是诚信、鼎盛、汇丰。鼎盛商行的员工是刘某1、徐某1、江某1，老板是凌潇、朱矾；汇丰商行员工是其，老板是程某2、程露。诚信商行员工是吕小贤、徐颖，老板是凌潇、朱矾。 22、被告人徐颖的供述，证实诚信和鼎盛的老板是朱矾、凌潇。自2018年7月底起，其在明知是用于赌博的情况下在诚信商行从事风云天下私服传奇充值钻石、钻石兑换现金工作，工资是每月6000元，试用期3500元。 23、被告人吕小贤的供述，证实诚信和鼎盛的老板是朱矾，凌潇和朱矾是夫妻关系。自2018年7月底起，其在明知是用于赌博的情况下在诚信商行从事风云天下私服传奇充值钻石、钻石兑换现金工作，工资是每月6000元，试用期3500元。该商行每天的流水在6万元以上。 24、证人蒲某的证言，证实其与被告人李付德系夫妻，2018年上半年李付德玩风云天下传奇赌博输了几万元，7月份在浙江与别人合伙开商行，就是在游戏内帮玩家兑换钻石。一个月左右，他自己开了“发财商行”，把其支付宝和微信账号用于转账，9月底，李付德的哥哥李某来帮忙经营商行。其平时在家提供生活保障。 25、证人闵某的证言，证实其系聚宝商行员工、刘翔妻子，工资每月5000元。聚宝商行由刘翔、戚秋敏、叶胜飞合股，并在明知是用于赌博的情况下给风云天下私服传奇充值钻石、进行现金兑换。 26、证人刘某1的证言，证实鼎盛商行的老板开始是石丽，后来是凌潇。其系鼎盛商行客服，工作人员还有徐某1、江某2。汇丰商行老板姓程，工作人员是陈军涛、龙某、程露。诚信商行的老板是凌霄和朱矾，工作人员是吕小贤、徐颖。2018年9月底其在明知是用于赌博的情况下在诚信商行从事风云天下私服传奇充值钻石、钻石兑换现金工作，工资是每月5000元。 27、证人江某1的证言，2018年10月中旬，经朋友吕小贤介绍，其在风云天下传奇游戏从事充值、提现工作。游戏里面有赌博功能。其和刘某5、徐某1在鼎盛商行，老板是凌潇和朱矾，负责鼎盛商行游戏钻石的买卖。诚信商行和鼎盛商行老板是朱矾和凌潇。平均每天盈利3000元。 28、证人徐某1的证言，证实其系鼎盛商行客服，2018年8月底，其在明知是用于赌博的情况下在诚信商行从事风云天下私服传奇充值钻石、钻石兑换现金工作。其所在工作室有三个商行，分别是诚信、鼎盛、汇丰商行。鼎盛商行的员工是其、刘某1、江某1、朱某2，朱某2在10月初卷了老板的钱跑路了，汇丰商行的员工是陈军涛、程露，诚信商行员工是吕小贤和徐颖。诚信和鼎盛的老板是凌潇和朱矾，他们是夫妻。其试用期工资每月3500元，次月是每月4000元。 29、证人李某的证言，证实2018年9月底，其在发财商行从事风云天下私服传奇游戏平台充值钻石、钻石兑换现金工作。其知道这个游戏平台上有赌博。发财商行是其弟弟李付德负责。 30、证人沈某的证言，证实2018年10月1日，其在明知是用于赌博的情况下在旺旺商行从事风云天下私服传奇充值钻石、钻石兑换现金工作。老板是汪潇峰，员工有俞舜、刘翔。其把微信账号借给汪潇峰使用，微信账号总共转给汪潇峰三十多万元，卡里剩下的16500元已经取出，公安机关已依法扣押。 31、证人吕某的证言，证实2018年8月份，其在排行榜上找到“风云天下私服传奇”，里面有休闲娱乐功能，三颗骰子点数3至9为小，10至18为大，押对的人能获得下注金额相对应的钻石，系统自动扣掉2%作为抽头。一分钟开一局，24小时营业。玩家充值后可以在里面赌博，赢得的钻石能够兑现人民币。至2018年10月底，其共充值三十多万元，输了十四万元。通过银商买钻石，比例是1:10500，钻石兑换是11000:1。其在三个商行充值，基本上是在发财商行提现，名字叫李付德。 32、证人梁某的证言，证实2018年8月开始，其和吕某在网上玩“风云天下私服传奇”打怪升级，发现休闲娱乐模式能够赌博，就是扔骰子猜大小，赢来的钻石能够提现人民币。到10月25日止，其共充值人民币四十万元，输了近二十万元。通过银商买钻石，比例是1:10500，卖给银商是11000:1。银商共有十二三个，其在汇丰商行、旺旺商行充值提现，旺旺商行是衢州，对方支付宝有三个，分别是沈某、汪潇峰、俞舜。 33、证人程某1的证言，证实2018年2月初，其在百度上看到风云天下的传奇游戏，有赌博插件，通过充值钻石在休闲娱乐里面掷骰子赌博，赢得的钻石可以兑现人民币。其在游戏商行充值钻石赌博，共输了人民币16万元左右，总流水30万元。商行有十多个，充值过的有凤凰商行、旺旺商行、鸿运商行、诚信商行、小雪商行、聚宝商行、回忆商行、鼎盛商行。 34、证人邹某1的证言，证实2018年8月，其在百度上找到风云天下的游戏玩，发现有赌博插件，就充值钻石进去赌博。共充值5到6万元，进出流水10万元，输了3万元。其在汇丰商行提现和充值，对方叫程宏州。 35、证人吴某的证言，证实2018年7月，其在风云天下私服游戏发现有玩骰子的赌博功能，是比大小进行赌博，赢得的钻石可以兑换人民币，共充了十万元，提现了八万元，输了二万元。银商有十多个，其在旺旺商行、发财商行充值，旺旺商行老板汪潇峰，发财商行老板叫李付德。 36、证人王某1的证言，证实2018年5月份，其在风云天下游戏休闲娱乐里赌博，赌博获得的钻石可以兑换成人民币，共充值人民币18万元，输掉10万元。银商有10来个，其通过旺旺商行充值，用支付宝转给客服，叫俞舜。 37、证人陈某的证言，证实2018年初，其在“风云天下”私服传奇的游戏内充值获得的钻石赌博，玩家赢得的钻石可以兑换成人民币，共充值人民币十万元，输了五万元左右。 38、证人杨某1的证言，证实2018年4月，其在风云天下的私服游戏休闲娱乐赌博，共充值人民币100万元，输了20多万元。其主要在旺旺、诚信、亿天商行等银商充值提现，旺旺商行充值了70万元，诚信商行充了10多万元，亿天商行充了6.7万元，共有十三个银商。 39、证人解某的证言，证实2018年8月，其在风云天下游戏休闲娱乐赌博，共充值人民币7万元，全部输掉。共有十三个银商，人民币换成钻石1:10500，钻石换成人民币是11000:1。 40、证人邹某2的证言，证实2018年3月份，其在“风云天下”休闲娱乐通过猜大小的方式赌博，共充值人民币200万元，输了120多万元，最初没有银商，在游戏老板那边充值，4月份以后有银商加入，共有十三个银商。其通过微信和QQ充值30万元左右，通过支付宝充值了170多万元。 41、证人马某的证言，证实2018年7月，其通过QQ购买钻石，通过回收窗口提现，钻石划过去后，银商就会把钱打到其账户上。游戏里共有十三个银商，其基本在发财商行充值。共充值人民币50多万元，输了30万元。 42、证人杨某2的证言，证实2018年3月，其和邹某2在风云天下传奇游戏休闲娱乐进行赌博，开始玩的很小，后来输了想翻本，就越玩越大，到10月底，共输了20多万元。银商有发财商行、诚信商行、旺旺商行、小雪商行等十多个。 43、证人刘某2的证言，证实2018年7月，其在玩风云天下私服传奇游戏休闲娱乐赌博。开始是赢的，后来加大赌注后就输了，越输越玩。到10月底，前后充值人民币约150万元，输了100万元。游戏内共有十来个银商，其经常充值的有发财、汇丰、旺旺、鼎盛、聚宝、小雪商行等银商。 44、证人叶某的证言，证实2018年6月1日到6月30日，其在“风云天下”私服传奇休闲娱乐功能充值钻石进行赌博，赌博所得的钻石可以兑现成人民币。其共充值人民币2万多元，输了2万多元。 45、证人王某2的证言，证实2019年9月底到10月30日，其在“风云天下”传奇私服充值获得钻石进行掷骰子赌博，赌博获得的钻石可以兑换成人民币。共充值人民币5万元左右，提现2万元左右，输了三万元左右。系统自动扣除2%作为抽头，每一分钟开一局，24小时营业。 46、证人章某的证言，证实2018年4月到9月期间，其在“风云天下”传奇私服玩游戏充值获得钻石进行赌博，赌博所获的钻石能兑现成人民币。其充值八九万元，中间提现几万元，输了1万元左右。赌博每局扣除2%作为抽头，每一分钟开一局，24小时营业。 47、证人方某的证言，证实其丈夫是王静道，2018年8月左右，王静道跟其讲他在游戏赢了钱，有人转钱到其支付宝，问他为何用其的支付宝，他说老是用他的账号不好。2018年9月29日，汇丰商行的银商转来5000元，9月25日鼎盛商行转来10000元，9月14日诚信的银商转来3000元，9月10日前后，大发银商转了四次，金额分别为3000元、4000元、2000元、3000元。 48、证人龙某的证言，证实其通过朋友齐洪介绍，于2018年10月29日到凌潇那里上班。开始凌潇让其跟陈军涛学习如何操作。陈军涛介绍在风云天下传奇私服里倒卖钻石，低价回收，高价卖出，游戏中玩家都是在玩赌大小这个游戏，用钻石作为赌注，钻石是风云天下传奇私服游戏的游戏币，在游戏里赌博是用钻石下注。其所在的商行是汇丰商行，老板是程宏州，员工是其、陈军涛。鼎盛商行、诚信商行老板是朱矾和凌潇。 49、搜查笔录、扣押清单，证实2018年10月30日，公安机关对湖北省黄冈市黄州区、湖北省黄冈市黄州区文峰宝邸10栋904室、江苏省溧阳市万太街12号3号门302室、湖南省怀化市鹤城区水岸蓝城10栋2单元805室、山东省淄博市张店区马尚镇凯瑞景园1幢1单元802室、浙江省衢州市柯城区荷花东区37幢3单元401室、浙江省衢州市柯城区世纪美林5幢2单元502室进行搜查，并从占杰处扣押人民币130782.9元，黑色、蓝色红米手机各1台，白色华为DIG-AL00手机1台，电脑主机6台，银白色华为GEM-703L手机1台，黑色小米对讲机1台，黑色惠普笔记本电脑2台，白色红米手机1台，鄂Ｊ×××××黑色路虎车辆1辆，黑色三星S9手机1台，U盘6个，黑色小米8手机1台，WD移动硬盘1个；从朱矾处扣押人民币105000元，华夏银行卡二张、光大银行卡四张，华为手机1台，红米手机8台，锤子手机2台，魅族、小米、美图、苹果6手机各1台，oppo手机2台，对讲机1部，电脑主机4台；从王静道处扣押人民币9415元，路由器2台，苹果7、苹果6s手机各1台，银行卡10张，银色苹果平板电脑1台；从方某处扣押苹果X手机1台，银行卡7张，人民币805元；从李付德处扣押人民币200000元，金色苹果5手机、黑色honor手机各1台，银行卡1张，电脑主机1台，微信收款码11个；从李某处扣押白色华为手机1台，电脑主机1台；从浦某处扣押黑色苹果5、白色苹果8、白色苹果8P手机各1台；从刘伟处扣押人民币140000元，电脑主机2台，笔记本电脑1台、苹果6plus、苹果6s、诺基亚手机各1台，U盘6个；从戚秋敏处扣押人民币106659.95元，电脑主机2台，电脑显示屏2台，银行卡2张，黑色苹果8、白色vivo、金色苹果5、黑色华为荣耀手机各1台；从俞舜处扣押人民币188179.82元，粉红色苹果6s手机2台，金色苹果6plus、粉色美图手机各1台，白色华为牌WIFI发射器1只，GREATWALL牌电脑主机1台，PHILPS牌电脑显示屏1台，白色外壳华硕牌A43S、白色外壳联想牌310S-151KB手提电脑各1台，银行卡2张。另从程宏州处扣押鄂A.M0K98号黑色宝马730车辆1辆；从叶胜飞处扣押人民币23400元，银色苹果6s手机1台；从王北平处扣押蓝色华为荣耀9手机1台；从曹勇处扣押粉红色苹果6s、金色苹果5、黑色红米手机各1台；从潘灵丹处扣押黑色苹果6手机1台；从翁辰临处扣押黑色vivoX21手机1台；从刘翔处扣押人民币36175元，黑色苹果7plus手机1台，银行卡二张；从闵某处扣押白色苹果7plus手机1台、银行卡二张。2019年1月16日、18日，从宋琦处扣押黑色苹果7、周鹏飞处扣押黑色vivox20plus、宋浩处扣押黑色vivo手机各一台。2018年10月31目、11月1日，2019年3月13日，公安机关分别发还方某苹果X手机1台、银行卡7张、人民币805元，潘灵丹黑色苹果6手机1台，戚秋敏电脑主机2台、电脑显示屏2台、银行卡2张、黑色苹果8、白色vivo、金色苹果5、黑色华为荣耀手机各1台。 50、资金往来结算票据，证实2018年11月1日，占杰家属向公安机关退缴违法所得人民币300000元；2019年3月13日，凌潇、朱矾家属向公安机关退缴违法所得人民币100000元，刘翔家属向公安机关退缴违法所得人民币100000元；2018年11月14日程宏州家属向公安机关退缴违法所得人民币100000元；2018年11月14日、12月3日，汪潇峰家属向公安机关退缴违法所得人民币400000元。 51、情况说明、授权声明、著作权登记证书等，证实蓝沙信息技术（上海）有限公司及上海数龙科技有限公司均未经营或授权第三方通过游戏主页www.5csz.com运营“风云天下私服传奇游戏”，该主页及游戏的相关运营行为与上述二公司无关。蓝沙信息技术（上海）有限公司及上海数龙科技有限公司拥有经营传奇游戏的授权。 52、情况说明，证实2018年10月30日，朱矾被公安机关抓获后联系程宏州，约程宏州在黄州区文峰宝坻小区见面，经朱矾指认，民警抓获被告人程宏州。 53、行政处罚决定书，证实被告人潘灵丹曾于2015年11月4日因放置打鱼机供他人赌博被湖北省武穴市公安局治安处罚，罚款500元的事实。 54、现场照片，证实作案现场及被告人王静道住所搜查出物品及转账记录的情况。 55、电子证据检查工作记录，证实提取、固定送检检材中涉案电子证据的情况。 56、亿天、百盈商行支付宝数据光盘，占杰在中国光大银行对私活期账户对账单，证实从亿天、百盈商行支付宝提取数据情况及占杰在光大银行的交易情况。 57、协助冻结财产通知书，证实被告人占杰的湖北苒天网络科技有限公司二个支付宝账户，共计人民币1467966元被公安机关冻结。 58、浙江省法院执行、调解款票据，证实被告人朱矾、凌潇、翁辰临、王北平、曹勇、刘翔、戚秋敏、叶胜飞、周鹏飞、宋浩、王静道、宋琦、陈军涛、程露、潘灵丹、徐颖退缴违法所得的情况。 59、认罪认罚具结书、告知书，证实占杰、汪潇峰等23名被告人签署认罪认罚具结书的情况。 60、户籍证明，证实各被告人的身份情况属实。 上述证据经质证，被告人占杰、汪潇峰、朱矾、凌潇、刘翔、周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞、程宏州、程露、李付德、王静道、宋浩、宋琦、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、刘伟、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤均无异议，并对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。上述二十三被告人的辩护人均无异议。 朱矾辩护人向本院提供下列证据：1、营业执照复印件，证实朱矾系个体户；2、朱矾父亲住院记录，证实朱矾父亲曾因疾病动过手术、身体较差的事实。上述证据经庭审质证，公诉人对真实性无异议，认为与本案事实不存在关联性。 凌潇辩护人向本院提供凌潇彩超报告单，证实凌潇现已怀孕的事实。程宏州辩护人向本院提供下列证据：1、营业执照，证实程宏州是二个公司的法定代表人；2、病历资料，证实程宏州患有疾病；3、居委会证明，证实要求对程宏州从轻处罚并适用缓刑的事实。曹勇辩护人向本院提供证明，证实曹勇系教师，表现良好。戚秋敏辩护人向本院提供证明，证实戚秋敏已交纳1万元的事实。上述证据经庭审质证，公诉人对真实性无异议。本院对该证据予以认定。 本院认为，被告人占杰、汪潇峰、朱矾、凌潇、刘翔、周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞、程宏州、程露、李付德、王静道、宋浩、宋琦、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤共同为赌博提供场所、设定赌博方式，在网络上组织赌博，情节严重；被告人刘伟为赌博网站提供资金结算服务，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。上述二十二名被告人在占杰的组织、领导下共同开设赌场，形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人占杰在该犯罪集团中起组织、策划作用，系首要分子，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；其余二十二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人汪潇峰、程露、周鹏飞、宋浩犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。其余十九被告人归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人朱矾协助公安机关抓获被告人程宏州；经被告人程宏州劝说，被告人程露自动向公安机关投案，均查证属实，被告人朱矾、程宏州有立功表现。综合各被告人的犯罪数额、认罪态度、参与犯罪的时间及自首、立功、主从犯等情节，对被告人刘翔、周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞、程宏州、程露、李付德、王静道、宋浩、宋琦、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤予以减轻处罚，对被告人占杰、汪潇峰、朱矾、凌潇、刘伟予以从轻处罚。案发后，已追回被告人占杰部分赃款，其已部分退赃，可对被告人占杰酌情从轻处罚。被告人汪潇峰、朱矾、凌潇、刘翔、周鹏飞、戚秋敏、叶胜飞、程宏州、程露、李付德、王静道、宋浩、宋琦、王北平、翁辰临、曹勇、潘灵丹、刘伟、俞舜、陈军涛、徐颖、吕小贤归案后认罪态度较好，能退缴违法所得，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。根据上述法定、酌定从轻情节，对被告人汪潇峰、朱矾、凌潇辩护人分别提出建议减轻处罚的辩护意见；对被告人戚秋敏辩护人提出建议免予处罚的辩护意见，不予采纳。对相关被告人提出的认罪认罚的意见，均予以采纳。对相关被告人的辩护人分别提出的相关被告人系自首、从犯、初犯、有立功表现、坦白、认罪认罚、退缴违法所得，分别建议对相关被告人减轻、从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人占杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2023年4月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人汪潇峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 三、被告人朱矾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 四、被告人凌潇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 五、被告人刘翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 六、被告人周鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 七、被告人戚秋敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 八、被告人叶胜飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 九、被告人程宏州犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十、被告人程露犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十一、被告人李付德犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十二、被告人王静道犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十三、被告人宋浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十四、被告人宋琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十五、被告人王北平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十六、被告人翁辰临犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十七、被告人曹勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十八、被告人潘灵丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十九、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二十、被告人俞舜犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二十一、被告人陈军涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二十二、被告人徐颖犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二十三、被告人吕小贤犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二十四、由公安机关扣押在案的作案工具被告人占杰黑色、蓝色红米手机各一台，白色华为DIG-AL00手机一台，电脑主机六台，银白色华为GEM-703L手机一台，黑色小米对讲机一台，黑色惠普笔记本电脑二台，白色红米手机一台，黑色三星S9手机一台，U盘六个，黑色小米8手机一台，WD移动硬盘一个；被告人朱矾华为手机一台，红米手机八台，锤子手机二台，魅族、小米、美图、苹果6手机各一台，oppo手机二台，对讲机一部，电脑主机四台；被告人王静道路由器二台，苹果7手机一台；被告人李付德金色苹果5手机、黑色honor手机各一台，电脑主机一台，微信收款码十一个；被告人刘伟电脑主机二台，笔记本电脑一台、苹果6plus、苹果6s、诺基亚手机各一台，U盘六个；被告人俞舜粉红色苹果6s手机二台，金色苹果6plus、粉色美图手机各一台，白色华为牌WIFI发射器一只，GREATWALL牌电脑主机一台，PHILPS牌电脑显示屏一台，白色外壳华硕牌A43S、白色外壳联想牌310S-151KB手提电脑各一台；被告人叶胜飞银色苹果6s手机一台；被告人王北平蓝色华为荣耀9手机一台；被告人曹勇粉红色苹果6s、金色苹果5、黑色红米手机各一台；被告人翁辰临黑色vivoX21手机一台；被告人刘翔黑色苹果7plus手机一台；被告人宋琦黑色苹果7、被告人周鹏飞黑色vivox20plus、被告人宋浩黑色vivo手机各一台，均予以没收。 二十五、被告人占杰违法所得人民币一千万元，汪潇峰违法所得人民币四十万元，朱矾、凌潇违法所得人民币三十万元，刘翔违法所得人民币一万八千元，刘翔、戚秋敏、叶胜飞违法所得人民币十五万元，程宏州、程露违法所得人民币十五万元，李付德违法所得人民币十万元，周鹏飞、宋浩、王静道违法所得人民币十万元，周鹏飞、宋琦违法所得人民币八万元，王北平违法所得人民币五万元，翁辰临违法所得人民币四万元，曹勇违法所得人民币二万元，潘灵丹违法所得人民币二万元，刘伟违法所得人民币一万七千五百元，俞舜违法所得人民币四万元，陈军涛违法所得人民币一万元，徐颖违法所得人民币七千五百元，吕小贤违法所得人民币六千五百元，予以追缴，从各被告人的扣押款中上缴国库。其中被告人占杰扣押在案的违法所得人民币四十三万零七百八十二元九角及扣押在案的鄂Ｊ×××××黑色路虎车辆一辆，支付宝被冻结的款项，依法处置后，折抵被告人占杰违法所得，上缴国库，不足部分继续追缴；被告人陈军涛不足部分三千元、吕小贤不足部分六千五百元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份 审 判 长  俞 强 审 判 员  陈祥敏 人民陪审员  陈鹤富 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  张阿玮 附页 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、二、三款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。