浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初905号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人陶玲富，男，1986年1月1日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化，住温岭市。2017年7月3日因赌博被温岭市公安局行政拘留十五日，并处罚款五百元。因本案于2018年10月29日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人叶长青，浙江明权律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2019）936号起诉书指控被告人陶玲富犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人陶玲富及其辩护人叶长青到庭参加诉讼。审理过程中，温岭市人民检察院建议对本案延期审理，本院于2019年9月12日决定延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年1月至5月期间，被告人陶玲富在明知无能力偿还的情况下，欺骗被害人李某1将其名下房产进行抵押，房产抵押后，被告人陶玲富要求被害人李某1将抵押款通过银行、微信、支付宝转账及现金方式交给自己，后将所得钱款用于赌博等挥霍，共计人民币约120万元。经鉴定，被害人李某1系轻度精神发育迟滞，为限制民事行为能力人。 为证实上述犯罪事实，公诉机关出示了相关证据，公诉机关认为被告人陶玲富，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 被告人陶玲富对指控的罪名无异议，但提出其诈骗的金额为450000元，归还了现金38000元，转账6、7千元。 被告人陶玲富的辩护人对指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议，认为本案的诈骗数额应为396600元。 经审理查明： 2018年1月至5月期间，被告人陶玲富在明知无能力偿还的情况下，欺骗被害人李某1将其名下房产进行抵押，房产抵押后，被告人陶玲富要求被害人李某1将抵押款通过银行、微信、支付宝转账及现金方式交给自己，后将所得钱款用于赌博等挥霍，共计人民币约120万元。经鉴定，被害人李某1系精神发育迟滞，为限制民事行为能力人。 被告人陶玲富于2018年10月29日14时许在龙湾机场T2航站楼被温州市公安局经济技术开发区分局天河派出所抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人郭某的证言，证实其曾与李某1、陶玲富为同事，李某1无法与他人正常交流，听说是小时候生病后的所致。陶玲富曾向其和同事借钱，借走后就无法联络到，其与同事一起到陶玲富家里向他父母要债，后来才还回来。 2、证人陈某的证言，证实其曾和李某1、陶玲富为同事，李某1平时理解力和反应力都较差，沟通很困难，厂里的员工都知道。2017年10月，陶玲富曾向其借走2000元，借走后就联络不到，最后其和同事一起到陶玲富家要了几次，最后还是陶玲富朋友还的钱。 3、证人李某2的证言，证实2018年5月底的时候，其听说李某1在借钱，后得知陶玲富找了第三方贷款平台，骗李某1以分红的名义将房产抵押，还告知李某1不能告诉家里人，共贷了160余万元，钱都给陶玲富了，对方电话联系不上，其怀疑弟弟被人骗了。李某1小时候生过病，智力水平有问题，平时和正常人沟通也很困难。 4、证人林某1的证言，证实2017年年底，其兄弟林某2让其帮做一房屋的抵押，其就与李某1和“桃”（经辨认为陶玲富）一起到办证中心，将李某1的房屋抵押到其名下。贷款的事都是林某2处理，其和李某1及“桃”无经济来往。 5、证人林某2的证言，证实2017年农历年底，其接到“桃”（经辨认为陶玲富）的电话说朋友要用房子做抵押贷款。其和“桃”、李某1两个人谈，内容是先借10万元急用，抵押手续后补，李某1在借条上签字，当时其手头没钱，就让朋友先垫钱。之后，金海能汇款到李某1账户，扣除利息和现金后金额为9万多。一个星期后，“桃”和李某1又联系其，说用房子抵押贷款的事，其让林某1与对方办理了房屋抵押手续，抵押在林某1名下，其通过吴秀梅分多次打了100余万元到李某1卡上。后来，“桃”和李某1又联系借钱，其让张佟、张某2给李某1打了40余万元。李某1还部分本息，双方共计债务143万元。其现在联络不到“桃”，他的电话关机了。 6、证人林某3的证言，证实其为陶玲富小弟，陶玲富无工作无收入，爱赌博，说自己是黑户，向其借过银行卡和支付宝转过钱。2018年1月份至4月份，李某1多次转钱到其支付宝，部分资金其通过现金与微信转账交于陶玲富，剩余资金按陶玲富要求转给他人，其中有“静”、国某、张某1等人。转过来的钱，其一分没有用过，这几笔钱都是李某1用房子抵押后借给陶玲富的。陶玲富曾带其见过李某1几次，他说话有点不清楚，其也曾教李某1如何用手机转钱。 7、证人张某1的证言，证实陶玲富赌博输了钱，向其借过5000元，也曾向张某3等人借过，而后当场让林某3通过支付宝还了，林某3是他小弟，陶玲富曾说自己是黑户，账户不能用。林某3说钱是陶玲富放在他那的，其感觉很奇怪，陶玲富当天钱输光了，过一天就又有钱了。 8、证人易某的证言及转账截图，证实其和陶玲富为男女朋友，林某3是他朋友，陶玲富曾叫他一起吃过饭。2018年2月11日，其转给陶玲富19000元，账户名是“静182××××**81”，绑定的是他的号码。 9、被害人李某1的陈述，证实2018年1、2月份，陶玲富叫其用房产抵押，再借钱给他，陶玲富带其到银行里，然后就让其签字，其签过很多字，签的什么内容其不知道，其不怎么认识字，到后来借出140万元到其工行卡里，陶玲富通过其支付宝、微信、现金等方式转走。陶玲富说拿了这笔钱投资一项很好赚钱的项目，赚钱后分给其一半，并还说6月份还，但时间到了，其就联系不到陶玲富了。抵押房产的时候，陶玲富叫其不要跟家里说，跟其他人也不要说，反正他会还钱的，所以其就没有跟别人商量。其向林某2打电话借钱时，陶玲富坐在旁边，如何说都是他教的，平时其和林某2通话时，陶玲富也都在场。 10、被告人陶玲富的供述与辩解，证实其曾与李某1为同事，2018年2月份左右，其因为手头较紧，就向李某1借钱，但他说家里要用钱不借，其向李某1提议用抵押房子借钱，后联系了林某2办理抵押，其告诉李某1不要将房子抵押贷款的事告诉他老婆。第一次，其和李某1一起去找林某2借了10万元，这笔钱是没用房产证的。第二次，其带着李某1来到城西办证中心，用李某1的房产证抵押借了40万元。一个月后，其又和李某1用房产证联系林某2去办证中心借了大概25万元，后以同样的方式，先后共借了将近140万元，李某1大概用了其中的三四万元，其拿了四五十万去赌博输了，部分的钱其用于日常开销，部分用于还抵押贷款的利息，大概有四五十万元。其微信号为“街角遇到爱”，其曾向好几个人借过钱，而后让李某1通过微信或支付宝还钱。李某1向其催要借款，其就让他等一等，后来因为太多人催债，房子卖了也没钱还，就关了电话，躲到外面去了。 11、李某1的借记卡明细清单、微信转账凭证，证实林某2通过他人汇给李某1账户，李某1再转账给林某3等人的情况，其中2018年1月12日，李某1的银行卡收到“金*能”转账9.35万元，后于当日转给韩爷4000元，转给黄秋香2.2万元，转给林某33万元，转给“街角遇到爱”3.7万元；1月23日至25日，收到“吴*梅”转账70万元，后转给“街角遇到爱”2万元，取现50.8万元，转给林某217.2万元；2月2日至3日，收到“吴*梅”转账人民币30万元，后归还林某24.25万元，转给“街角遇到爱”6万元，转给林某38万元，余钱转给他人或取现；2月26日至3月9日，收到“*佟”转账40万元，后转给林某29.075万元，转给林某315.12万元，转给陶玲富5万元，转给“街角遇到爱”3.5万元，余钱转给他人或取现；3月21日，收到“张*睿”转账3万元，当日全部转给“街角遇到爱”等情况。 12、林某3的支付宝转账光盘、农业银行账户及转账截图，证实：林某3收到李某1转账共计人民币26余元，后向陶玲富等人转账等情况，其中2018年2月3日，向张某1转账5000元；同年2月7日、11日，林某3共向“静182××××**81”的账户转账1.8万元。 13、法医精神病司法鉴定意见书，证实鉴定检查发现李某1意识清，时空定向欠佳，口齿欠清，讲话有时断断续续，反应稍显迟钝，交流稍困难，对案情的经过经提示后只能简单描述，智力偏低下，理解能力欠佳，有时答非所问，对基本常识知晓偏差，抽象思维能力、计算能力差，无明显幻觉、妄想引出，自知力缺损，精神医学评定为轻度精神发育迟滞。 14、借条、借款合同、不动产登记证明，证实李某1将其房产抵押给林某1，贷款人民币140万元的情况。 15、侦查人员出具的情况说明，证明暂时无法联络到张某3、徐某、江某等人。 16、辨认笔录，证实被害人李某1辨认出陶玲富，林某1辨认出陶玲富为“桃”等情况。 17、行政处罚决定书，证实被告人陶玲富曾因赌博，于2017年7月3日被温岭市公安局行政拘留十五日并处罚款五百元。 18、户籍信息，证实被告人陶玲富身份信息的情况。 19、抓获经过证明，证实被告人陶玲富抓获到案的情况。 上述证据来源合法，内容真实，能够相互印证一致，本院予以确认。 关于被告人陶玲富及其辩护人对犯罪金额所提出的的辩护意见。经查，虽在银行转账、微信转账方面反映出李某1直接转给陶玲富的只有30多万元，但被害人李某1陈述在陶玲富将其带到银行抵押房产借款后通过支付宝、微信、现金等方式共被陶玲富骗走140万元；证人林某2及其与李某1的通话记录证明抵押货款的数额有150万元左右；证人林某3、易某、张某1的证据证明李某1多次将房子抵押所借的钱转到林某3的支付宝，林某3均按陶玲富的要求处理；而被告人陶玲富在公安机关侦查阶段也作过其通过李某1房屋抵押借款到手140万元的多次供认。上述证据能相互印证，结合李某1转账给林某2的30.525万元的还款情况，足以认定被告人陶玲富诈骗的金额为120万元左右。 本院认为，被告人陶玲富以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陶玲富诈骗犯罪对象为轻度精神发育迟滞的限制民事行为能力人，且有劣迹，应酌情予以从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶玲富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2029年4月28日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人陶玲富退赔被害人李某1人民币1218250元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 琛 人民陪审员  周宗方 人民陪审员  潘美娟 二〇一九年十二月二十七日 代书 记员  蔡婷婷 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。