安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1225刑初472号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人耿志成，男，1990年3月21日出生，安徽省阜南县人，汉族，大专文化，无业，住阜南县。2019年3月26日，因涉嫌犯合同诈骗罪被阜南县公安局刑事拘留，同年4月9日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人赵兴龙，安徽淮都律师事务所律师。 辩护人陈高建，安徽淮都律师事务所律师（实习）。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉[2019]396号起诉书指控被告人耿志成犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员周文达出庭支持公诉，被告人耿志成及其辩护人赵兴龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控： 一、诈骗付某的事实 被告人耿志成因赌博欠债，便找到付某，称其为安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司股东，愿意把个人在该公司股份的13%以10万元价格卖给付某，许诺每个月分红2-3万元，并伪造安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司印章，向付某提供盖有其伪造该印章的授权委托书、开票资料、营业执照、开户许可证、经营许可证、经营备案凭证等复印资料。2018年7月13日，耿志成以个人名义与付某签订个人入股合同，约定由付某出资10万元入股阜南县人民医院骨科耗材配送耿志成个人股份名下，占耿志成个人名下股份13%，并收取付某现金10万元人民币，后耿志成潜逃。 二、诈骗庞某等人的事实 2018年8月的一天，庞某家属张某因庞某赌博被广东公安机关抓获，联系孟某借钱，耿志成听到后谎称其姐夫陈某在部队，可以找关系将人放出来，需要一定费用。张某信以为真，于2018年8月8日通过微信分两次转给孟某3万元人民币，孟某将3万元人民币转给耿志成，当天晚上庞某被释放。刘某、王某等人听说后，认为耿志成确实有关系。刘某请庞某介绍耿志成和其认识，其朋友汤某在广东被关押，想请耿志成帮忙找关系放出来，耿志成向其索要10万元人民币，承诺15天可以把人放出来。2018年8月13日，刘某安排李某向耿志成银行卡（62×××81）转存现金10万元。被关押人张某、任某、贺某亲属找到王某请王某帮忙找关系，王某请庞某介绍耿志成、孟某和其认识，孟某表态人可以出来。于是张某家人向耿志成银行卡（62×××81）转存现金6万元人民币，任某家人先后转给孟某20万元人民币，王某为贺某向孟某微信转款5万元人民币，孟某用现金、微信转账的方式将25万元人民币交给耿志成，耿志成于2018年8月10日给孟某出具了一张为任某办事收到20万元的收据，同年8月23日又给孟某出具了一张为贺某办事收到5万元的收据。为了取得对方信任，耿志成编造了与陈某的微信聊天内容、伪造了看守所印章和张某、汤某的释放证明。由于汤某、张某、任某、贺某一直未被释放，刘某和王某等人发现该释放证明是伪造的，得知被骗。刘某从广东回阜南找耿志成要钱，耿志成从冷某处借得10万元人民币退还给刘某。耿志成父亲耿某到广东找到王某，退还给王某16.8万元人民币，王某收到后出具了收条并返还给张某、任某、贺某亲属，三人亲属出具了谅解书。事后查明，耿志成既未在广东找关系，也没有为此事联系过陈某。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人付某、庞某陈述、证人孟某、刘某、王某等人证言、被告人耿志成供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人耿志成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币27.2万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，公诉机关建议对被告人耿志成在有期徒刑四年三个月至五年，罚金人民币五万至八万元内判处刑罚。 被告人耿志成对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人耿志成主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；2.被告人耿志成自愿认罪认罚，具有悔罪表现；3.被告人耿志成无违法犯罪记录；4.被告人耿志成积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解；5.被告人耿志成实施诈骗行为的社会危害性较小。综上，建议对被告人耿志成从轻处罚。 经审理查明：1.被告人耿志成因赌博欠债，找到付某，谎称其为安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司股东，愿意将其13%的股份以10万元的价格转让给付某，且每月能分红2-3万元，并向付某提供了盖有其伪造该公司印章的授权委托书、开票资料、营业执照、开户许可证、经营许可证、经营备案凭证等，以取得付某的信任。2018年7月13日，被告人耿志成与付某签订个人入股合同，由付某出资10万元。被告人耿志成获款后，付某再无法与耿志成取得联系。 上述事实有经庭审质证、确认的个人入股合同，授权委托书、开票资料、营业执照、开户许可证、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证，收据，说明，声明，阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（文检）鉴字［2018］52号鉴定书，辨认笔录，被害人付某陈述，证人孟某、史某、韩某、卢某证言，被告人耿志成供述等证据证实，足以认定。 2.2018年7月，庞某因赌博被广东公安机关抓获，其妻张某即联系孟某告知此事并借钱，同行的被告人耿志成得知后谎称其姐夫陈某在部队，可以找关系将人释放，但需要一定的费用。张某信以为真，于2018年8月8日通过微信向孟某转款3万元，后孟某将该款转给被告人耿志成，当晚庞某被释放，但这与被告人耿志成并无关系。刘某、王某等人听闻后，认为被告人耿志成确有关系。刘某通过庞某认识了耿志成，请耿志成帮忙找关系将关押在广东的其朋友汤某释放，被告人耿志成索要10万元，并承诺15天办成。2018年8月13日，刘某安排李某向耿志成银行卡转款10万元。被关押的张某、任某、贺某亲属找到王某帮忙找关系，王某经过庞某认识了耿志成、孟某，张某亲属向耿志成银行卡转款6万元，任某亲属先后向孟某转款20万元，王某为贺某向孟某微信转款5万元，后孟某通过现金、微信转账方式将上述25万元转给被告人耿志成。为了隐瞒真相，被告人耿志成编造了与陈某的微信聊天内容、伪造了看守所印章和张某、汤某的释放证明。由于汤某、张某、任某、贺某一直未被释放，刘某和王某等人方发现释放证明系伪造的。后被告人耿志成退还刘某10万元，被告人耿志成父亲耿某退还王某16.8万元，王某随后将上述钱款退还给张某、任某、贺某亲属，上述三人亲属对被告人耿志成的行为予以谅解。 2019年3月26日，被告人耿志成到公安机关投案，供述了其骗取付某、张某、刘某、张某等人钱款的事实。 上述事实有经庭审质证、确认的微信聊天记录截图、释放证明，交易明细、微信转账记录、收据，入账汇款业务凭单、谅解书，到案经过，前科查询证明，户籍证明，被害人庞某陈述，证人孟某、冷某、刘某、王某、陈某证言，被告人耿志成供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人耿志成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人27.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。阜南县人民检察院指控被告人耿志成犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。案发前，被告人耿志成已向被害人退还的26.8万元不再计入诈骗犯罪数额，但在量刑时酌情予以从重处罚。被告人耿志成主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；其自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。对辩护人关于被告人耿志成积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解的辩护意见，经审理认为，被告人耿志成确有上述事实情节，但该部分退赃已不再计入犯罪数额，即已作出评价，故在量刑时不再予以考虑；对辩护人关于被告人耿志成实施诈骗行为的社会危害性较小的辩护意见，经审理认为，被告人耿志成多次实施诈骗行为，数额巨大，且为了实施犯罪行为，伪造国家机关、公司企业印章及国家证明文件等，社会危害性较大，对辩护人该节辩护意见，本院不予采信；辩护人关于被告人耿志成具有自首情节，认罪认罚，有悔罪表现，无违法犯罪记录的辩护意见，与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。为惩治犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人耿志成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年3月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳完毕。） 二、对被告人耿志成违法所得二十七万二千元，依法予以追缴，返还被害人付某十万元，返还被害人张某三万元，返还被害人张某、任某、贺某十四万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚孝琴 审 判 员  余亚东 人民陪审员  白孝金 二〇一九年十二月二十七日 法官助理刘宏伟 书记员张俊杰 附：相关法律、司法解释条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。