湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1126刑初315号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人孙永存（曾用名孙双喜），男，1968年9月17日出生，汉族，住湖北省蕲春县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月10日被抓获到案，同年4月11日被刑事拘留，5月16日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人余海文，湖北邦法律师事务所律师，执业证号14211201110616221。蕲春县人民检察院以蕲检检察二部刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人孙永存犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案，蕲春县人民检察院指派检察员邓绪康出庭支持公诉，被告人孙永存及其辩护人余海文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：（一）敲诈勒索罪2014年，蕲春县彭思镇丁港村换届选举，被告人孙永存同孙细洪搭班子竞选村副主任、村书记等职位失败后，孙永存将竞选失败原因归咎于王某3国帮助张某1、王某1拉票，随后，孙永存多次纠缠王某3国，以向有关部门告王某3国以公职身份伙同他人在彭思镇参与建房相威胁，要求王某3国赔偿竞选失败损失。后经王某3国与张某1协商，由张某1给了孙永存一万元。（二）诈骗罪2016年10月份，被告人孙永存以蕲春县彭思镇丁港村村民丁某2、丁某1两人的国家精准贫困户身份信息申请国家对精准贫困户的产业扶贫补贴款，2016年12月18日被告人孙永存得知产业扶贫补贴款到账后从丁某1的“一本通”存折内取走八千元钱产业补贴款，从丁某2的“一本通”存折内取走六千元元产业扶贫补贴款，并分别给了丁某1、丁某2各五百元，孙永存非法骗取产业扶贫补贴款共计一万三千元。为指证上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了户籍信息、到案经过等书证；证人张某1、王某1、何某、丁某1等人的证人证言；被害人王某3国等人的陈述；被告人孙永存的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙永存以非法占有为目的，利用他人精准扶贫户的身份，采取虚构事实的手段申请并获得了国家产业扶贫补贴款，致使国家遭受财产损失，其以非法占有为目的，对被害人采取恶害相告的手段逼迫其交出财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人孙永存对起诉书指控的诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议。对指控的敲诈勒索罪犯罪事实及罪名提出异议，辩解其未实施向他人索要财物的行为，是王某3国、张某1等人自愿给付的。辩护人的辩护意见为，综合全案证据无法认定被告人孙永存有索要钱财的主观故意和对王某3国实施了恐吓、威胁等行为，公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪证据不足，指控罪名不能成立；被告人诈骗罪认罪、悔罪，积极退赃，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）敲诈勒索罪2014年，蕲春县彭思镇丁港村换届选举，被告人孙永存同孙细洪搭班子竞选村副主任、村书记等职位失败后，孙永存将竞选失败原因归咎于王某3国帮助张某1、王某1拉票。后孙永存多次纠缠王某3国，以向有关部门告王某3国以公职身份伙同他人在彭思镇参与建房相威胁，要求王某3国赔偿竞选失败损失。后经王某3国与张某1协商，由张某1给了孙永存一万元。案发后，被告人亲属已代其退还张某1一万元。上述事实，有控辩双方提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人证言（1）张某1的证言：证实2014年丁港村换届选举后，孙永存将竞选失败的原因归咎于王某3国没有帮其拉票，便多次纠缠王某3国，要求其赔偿，否则去告王某3国，王某3国与朱某、何某等人找张某1做工作，后张某1答应给孙永存一万元并由朱某将钱给了孙永存。（2）王某1的证言：证实王某1听张某1说，孙永存将竞选失败原因归咎于王某3国背叛他让他没有当上副主任，多次纠缠王某3国，孙永存竞选花了一万多元钱打理关系，如果不赔偿竞选失败损失，就去告王某3国，王某3国被逼没有办法找张某1，张某1私人出一万元钱帮王某3国解决这件事情。（3）朱某的证言：证实王某3国找张某1从中调解，后张某1找朱某并委托朱某给孙永存一万元补偿其在选举时所花费用。（4）何某的证言：王某3国说孙永存将竞选失败原因归咎于王某3国帮竞选对手拉票，多次纠缠王某3国，王某3国找何某从中调和。2.被害人的陈述王某3国的陈述：证实2014年丁港村换届选举后，孙永存将选举失败的原因归咎于王某3国帮张某1拉票，多次找王某3国，要求赔偿其损失，骂他并威胁举报其作为公职人员违规建房。王某3国找张某1、何某帮忙调和，并两次请孙永存吃饭，后王某3国和张某1、何某、朱某等人商量，由张某1出钱，委托朱某送了一万元钱给孙永存。事后孙永存再没有找王某3国。3.被告人的供述与辩解孙永存的供述：证实2014年换届选举失败后，村书记张某1为让孙永存支持其工作，不要闹事，向孙永存承诺将孙永存在选举过程中花的费用出了，后张某1委托朱某给了他一万元。4.书证收条一份：证实孙永存家属已向张某1退还一万元。（二）诈骗罪2016年10月份，被告人孙永存以蕲春县彭思镇丁港村村民丁某2、丁某1两人的国家精准贫困户身份信息申请国家对精准贫困户的产业扶贫补贴款，2016年12月18日被告人孙永存得知产业扶贫补贴款到账后从丁某1的“一本通”存折内取走八千元钱产业补贴款，从丁某2的“一本通”存折内取走六千元产业扶贫补贴款，并分别给了丁某1、丁某2各五百元。案发后，被告人已向公安机关退赃一万四千元。上述事实，有控辩双方提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）被告人孙永存到案经过二份：证实被告人孙永存系抓获到案。（2）蕲春县产业扶贫财政补贴资金审批表两份：证实丁某1申请种植蕲艾二十亩，每亩补贴四百元，共计六千元。油茶树十亩，每亩补贴二百元，共计二千元，总计八千元，有村书记张某1、副镇长邵某的签字；丁某2申请养鸡四百八十只，每只补贴十五元，共计六千元，有村书记张某1、副镇长邵某的签字。（3）丁某2、丁某1一本通存折复印件各一份：证实丁某2一本通存折2016年12月14日精准扶贫到账六千元，2016年12月18日，被孙永存与丁某2一起取出六千元；丁某1一本通存折2016年12月14日精准扶贫到账八千元，2016年12月18日，被孙永存取出八千元。（4）丁某1、丁某2贫困户基本信息等资料复印件共计11页：证实丁某1、丁某2系彭思镇丁港村二组贫困户，2016年二人获取产业扶贫资金分别为八千元、六千元。（5）孙永存户籍资料一份：证实孙永存达到完全刑事责任年龄。（6）中共彭思镇纪律检查委员会关于给予张某1通知党内严重警告处分的决定一份：证实孙永存以贫困户丁某1、丁某2的名义虚报产业，套取产业补贴款，事后给了丁某1、丁某2各五百元，剩余一万三千元据为己有。张某1身为基层党组织负责人履职不力，审核把关不严，给予其党内严重警告处分。（7）非税收入一般缴款书一份:证实孙永存已向公安机关退赃一万四千元。2.证人证言（1）张某1（丁港村书记）的证言：证实孙永存不是精准扶贫户，孙永存利用丁某2、丁某1国家精准扶贫户的身份套取产业补贴款六千元、八千元，分给两人各五百元好处。（2）王某1的证言：证实丁某1和丁某2两家没有向丁港村村委递交申请国家对贫困户的产业补贴材料。孙永存到丁某1和丁某2两家游说获得扶贫户资料，后利用该材料申报产业扶贫，骗取产业扶贫款。（3）丁某1、余某的证言：证实孙永存利用丁某1国家精准扶贫户的身份套取产业补贴款八千元，分给好处五百元。（4）丁某2、王某2的证言：证实孙永存利用丁某2国家精准扶贫户的身份套取产业补贴款六千元，分给好处五百元。（5）丁某3的证言：证实孙永存不是国家精准扶贫户，丁某2、丁某1是丁港村二组国家精准扶贫户。（6）张某2的证言：证实国家精准扶贫户可以享受产业补贴。（7）邵某的证言：证实丁某2、丁某1上报的产业扶贫补贴项目因时间急没有审核就批准了。3.被告人的供述与辩解孙永存地供述：证实他利用国家精准扶贫户丁某2、丁某1的身份，套取产业扶贫款一万四千元，之后分给两人各五百元。4.现场勘验笔录勘验笔录二份及现场照片12张：证实孙永存冒用丁某2、丁某1的信息申报扶贫产业补贴款，骗取产业补贴款共计一万四千元。针对控辩双方的意见，结合本案的事实和证据，本院评判如下：被告人孙永存及其辩护人认为不构成敲诈勒索罪的意见。经查：从被害人的陈述及证人证言能相互印证，被告人孙永存因竞选失败，将原因归咎于王某3国，要求王某3国赔偿其损失，并威胁要举报王某3国，王某3国迫于无奈与张某1等人商量，由张某1支付其一万元。被告人的行为是以揭发个人隐私相威胁的手段，迫使他人交付财物，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人及辩护人的意见本院不予采纳。本院认为，被告人孙永存以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取国家扶贫款物，数额较大；以威胁的方法向他人索取财物，数额较大。其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人诈骗扶贫款物，酌情从严惩处。被告人诈骗罪、敲诈勒索罪已退赃，且诈骗罪当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人犯数罪，依法应予数罪并罚。综合被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第五十二条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人孙永存犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年3月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人孙永存诈骗罪违法所得一万四千元予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 升人民陪审员  方漕张人民陪审员  袁国乾二〇一九年十二月二十九日书 记 员  卢连军