河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初612号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人张方方，女，1986年6月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省淮阳县，现住周口市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年3月18日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年4月24日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人陈东勋，河南团结律师事务所律师。辩护人李福玲，河南团结律师事务所律师。被告人陈华忠，男，1981年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省江山市。2016年4月20日因犯非法拘禁罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌破坏社会主义市场经济秩序，于2019年5月31日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年6月14日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。被告人黄智奕，男，1990年6月1日出生，壮族，大专文化，住广西壮族自治区钦州市钦北区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年3月29日至2019年4月3日被临时羁押于南宁市第一看守所，于2019年4月4日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌非法利用信息网络罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年4月24日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人郭家秀，河南荣度律师事务所律师。被告人钟东栩，男，1993年10月18日出生，汉族，大专文化，中共党员，住广西壮族自治区合浦县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年3月29日至2019年4月3日被临时羁押于南宁市第一看守所，于2019年4月4日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌非法利用信息网络罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年4月24日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人郭东洋，河南天图律师事务所律师。辩护人郭可坤，河南天图律师事务所律师。被告人张方方、陈华忠组织、领导传销活动、被告人黄智奕、钟东栩非法利用信息网络一案，由周口市川汇区人民检察院于2019年12月4日以川检二部刑诉（2019）36号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人张方方及其辩护人陈东勋、李福玲、被告人陈华忠及其辩护人严保才、被告人黄智奕及其辩护人郭家秀、被告人钟东栩及其辩护人郭东洋、郭可坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人张方方伙同被告人陈华忠等人采取给他人讲课等方式，多次向他人宣传投资星河国际互助平台可以挣钱，投入5000元十天获利750元，并通过人际网络为基础，诱骗人员进入星河国际互助平台并形成上下级关系的伞下体系。进入平台人员在该网站上注册会员后，被告人张方方等人收取发展会员每人缴纳200元的验激活码及每单交易的排单费用100元。星河国际互助平台在没有任何商品的情况下，被告人张方方通过会员发展下线，并从自己发展的体系中直接或间接的获取一定比例的提成。经鉴定，查获星河国际互助平台相关数据显示，该平台注册会员2365人，层级结构为24级。被告人黄智奕、钟东栩明知他人制作星河国际平台实施传销犯罪活动，为自己获利，按照要求为他人制作星河国际APP网络平台，并承担后期星河国际互助平台的维护工作。2019年3月18日，被告人张方方被抓获后，二人将星河国际互助平台关闭并删除平台上的数据。公诉机关认为，被告人张方方、陈华忠组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄智奕、钟东栩为他人设立用于违法犯罪活动的网站，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一之规定，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人张方方在组织、领导传销活动共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈华忠在共同犯罪中起次要作用系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人陈华忠、钟东栩自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，建议对被告人陈华忠判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金二万元；建议对被告人黄智奕判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金二万元；建议对被告人张方方，钟东栩依法惩处；并提供了相关证据予以证明。被告人张方方对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称对公诉机关指控的通过星河国际平台发展下线2365人的事实有异议，认为注册会员中有一大部分并未激活，且实际并未参与，注册会员是存在一名会员用不同的身份证件注册多个会员的情况，该平台有效会员有七八百人，这些人并非自己一人发展的，中间有其他人发展的会员，自己仅在周口发展有几十个下线会员。此外关于会员的激活码费用很多都是免费的，拍单费打折后只收取三十元。当庭自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护认为公诉机关认为被告人张方方犯罪行为存在情节严重的情形不妥，认定被告人张方方组织、领导传销活动人员达到120人以上的事实不清，证据不足，司法鉴定意见书认定下线会员人数是根据开户总数认定，而事实上客观存在一名会员借用多个人的身份证开具多个账户、平台网推期间因免费开户部分会员注册后并未进行投资以及部分会员注册错误后另行注册的情况，故司法鉴定意见书认定平台会员总数存在大量无效账户，不能客观真实的反映下线人数，只能起到参考作用；被告人张方方系初犯，当庭自愿认罪认罚，其犯罪行为未造成严重的后果，并得到部分被害人的谅解，请求对其从轻处罚。被告人张方方的辩护人向本院提供其下线会员陈某1出具的收款条及谅解书各一份，证明向陈某1赔偿损失并取得了陈某1的谅解。被告人陈华忠对公诉机关指控的罪名及事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人陈华忠在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其到案后自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，请求对其从宽处罚。被告人黄智奕对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人黄智奕系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，确有悔罪表现，其人身危害性和社会危险性较小，没有再犯罪的危险，请求对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑，可并处罚金。被告人钟东栩对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称自己只是一名软件程序员，是黄智奕让我参与到这件事的，我在共同犯罪中起次要作用，应属从犯；自己到案后，积极帮助公安机关及时恢复星河国际平台的电子数据，对案件早日侦破起到了帮助作用；黄智奕转给我的二万余元款大部分用于这个平台软件的维护（租用服务器、域名及安全防护等），我实际只得到四千余元，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称被告人钟东栩系初犯，该业务主要是由被告人黄智奕负责联系，钟东栩只负责技术支持，其在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人钟东栩到案后积极帮助公安机关及时恢复星河国际平台的电子数据，为公安机关侦破案件提供了很大的帮助，具有立功表现；其到案后自愿认罪认罚，具有悔罪表现，请求对其判处有期徒刑十个月。本院经审理查明：2018年10月份以来，被告人张方方伙同被告人陈华忠等人采取给他人讲课等方式，多次向他人宣传投资星河国际互助平台可以挣钱，投入5000元十天获利750元，并通过人际网络为基础，诱骗人员进入星河国际互助平台并形成上下级关系的伞下体系。进入平台人员在该网站上注册会员后，被告人张方方等人收取发展会员每人缴纳200元的验激活码及每单交易的排单费用100元。星河国际互助平台在没有任何商品的情况下，被告人张方方通过会员发展下线，并从自己发展的体系中直接或间接的获取一定比例的提成。经鉴定，查获星河国际互助平台相关数据显示，该平台注册会员2365人，层级结构为24级。被告人黄智奕、钟东栩明知他人制作星河国际平台实施传销犯罪活动，为自己获利，按照要求为他人制作星河国际APP网络平台，并承担后期星河国际互助平台的维护工作。2019年3月18日，被告人张方方被抓获后，二人将星河国际互助平台关闭并删除平台上的数据。被告人钟东栩到案后，主动帮助公安机关将已在互联网上删除的星河国际互助平台数据予以恢复，给公安机关办理该案及对网络平台数据进行鉴定提供帮助。另查明，案发后，被告人张方方向其发展的下线会员陈某1赔偿损失并取得了陈某1的谅解。上述事实，提供有以下证据：1、书证（1）被告人张方方、陈华忠、黄智奕、钟东栩户籍证明。（2）钟东栩于黄智奕微信聊天记录。内容：黄智奕知道有人报警后让钟东栩清空服务器日记。（3）扣押清单二份。（3）第一份：扣押郑某1身份证1张、陈华忠身份证1张，物品持有人：陈华忠。第二份：扣押电脑程序机主机1台、电脑业务机主机1台，物品持有人：韦丽英。（3）抓获经过2019年3月29日，南宁市公安局南湖分局刑侦大队将黄智奕、钟东栩抓获。（3）临时羁押证明。（3）黄智奕、钟东栩于2019年3月29日至2019年4月3日被临时羁押于南宁市第一看守所。（3）星河国际平台APP电子数据信息。（3）星河国际规则。（3）浙江省江山市人民法院刑事判决书：陈华忠因犯非法拘禁罪于2016年4月20日被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（3）周口市公安局荷花路分局证明：关于办理2019.3.17周口市川汇区星河国际互助平台传销一案，犯罪嫌疑人钟东栩到案之后，主动帮助公安机关将已在互联网上删除的星河国际互助平台数据予以恢复，给公安机关办理该案及对网络平台数据进行鉴定提供帮助。（3）黄智奕、郑某2、钟东栩微信转账记录。（3）传销人员架构图。（3）陈某1出具的收款条及谅解书。2、证人证言（1）证人郑某1的证言：我不清楚星河国际网络平台，我没来过周口。我有两个身份证，其中一个在我杭州的住处，另外一个交给我老表陈华忠使用了。2017年前后，我的身份证找不到了，我在老家的派出所又补了一个新的身份证。新的身份证拿到之后，我之前的身份证又找到了。我的两个身份证信息都是一样的，照片都是我，只是两个身份证上边的照片里的衣服不一样。2017年的时候，陈华忠知道我有两个身份证之后，他说他的征信有问题，他的身份证不能坐高铁，他就提出借我的一个身份证使用，我就把身份证交给他了。陈华忠使用的支付宝是使用我的身份信息实名认证的，他注册了支付宝之后，他把支付宝的账户和密码告诉我，让我登录该支付宝进行人脸识别。我通过人脸识别之后，又把该支付宝交给了陈华忠使用。陈华忠使用的微信是不是使用我的身份证实名认证的，我不清楚。我没有使用我的身份证信息在星河国际平台上注册过。（2）证人陈某1的证言：2019年02月19日10时左右，我在中州路兰亭山水的一个茶馆喝茶的时候，一个自称叫“芳芳”的女子，在茶楼宣传星河平台的业务，注册投资门槛5000元，注册激活码200元，第一轮十天后返现5200元，第二轮返现5750元。每十天为一轮，除首次返现为5200元以外，以后每轮返现都是5750元。我感觉这个业务不错，就详细咨询以后，就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，微信号实名在“芳芳”给的网址上：“苹果：https://xmvip.vip/xhgjipa，安卓：https://xmvip.vip/xhgjapk”上注册了一个账户，使用微信向“芳芳”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过手机银行向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。我看收益不错，时间也准时。就决定再投钱，使用我朋友的身份信息又在平台注册了四个账户，激活以后，就把每个账户的投资的钱使用银行卡向“芳芳”指定的银行卡账户转过去，之后就没有消息了，到期也不返现了，一直以各种借口推脱，到后来平台也登录不上了。当时芳芳给我说她是星河国际周口区的负责人，平台有个网络投资互助项目，有专门的平台，投资门槛是5000元，想加入这个项目，需要先在平台注册，并交纳200元钱的激活码，打完首单系统自动返还。激活后打款后3天不排单自动封号；首单只能1级5000元，交易币1个；2级10000元，累计打款金额10000元交易币2个；3级20000元，累计打款金额50000元交易币4个；4级30000元，累计打款金额100000元交易币5个；排队进场9-15天（新账号1星会员进场快）出场7-11天（新账号出场快，老账号出场慢）后期根据市场在进行微调，动态7-9天匹配根据星级衡量，每次只能提取星级的额度（1星每次只能提取5000元）；静态收益10%，三个小时打款奖励5%，打款时间为6小时，确认时间3小时，完成一轮冻结一轮利息和下一轮本金一起提取，本金+上轮利息确认完直接可以提现等待匹配；动态1000起提500的倍数，动态奖1级会员一代5%；2级会员一代5%、2代3%；3级会员5%、2代3%、3代2%；4级会员5%、2代3%、3代2%、4代1%;奖金烧伤：上级排5000元，下级排10000元只能取5000元的动态奖励。节假日正常匹配，特殊节日另行通知，保证会员百分之收钱，遇到不打款会员平台会接单，无后顾之忧，一次匹配100%收款。有星河通证、星河交易所第二、第三板块兜底，让我们放心推广。我使用我自己的身份注册了一个账户，使用朋友的身份注册了四个账户。使用浦发银行，户名为陈某1，银行卡号：62×××28，还使用朋友关华的建设银行卡，卡号：62×××84，党爱芝的邮政银行卡，卡号：62×××43，王军民的农业银行卡，卡号：62×××79，王红丽的工商银行卡，卡号：62×××62，一共投了26000元钱，其中有1000元购买激活码了。我不清楚自己的资金去向。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。我所说的匹配转账能提供出相应的银行交易流水及相应投资协议等凭证材料，平台有鼓励介绍他人注册投资的奖励机制。“芳芳”，女，30多岁，微信号：×××，微信昵称：感恩的心。我们在平台注册都加入了一个微信群名：星河芳总体系。（3）证人张某1的证言：2018年11月份的时候，有朋友把我拉进了一个名叫“星河国际”的微信群，群主是一个张方方的女子，在群里说到周口市川汇区周商路融辉城爱登堡饭店吃饭可以抽红包，在吃饭的时候，给我们介绍一个投资项目。第二天傍晚的时候，我和几个朋友就一起到了爱登堡饭店，张方方当时说星河国际平台称可以在该平台挣钱，不用操心，挣钱快，详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程。我感觉这个业务不错，当场就按照张方方说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在她给的网址上：“苹果：https://xmvip.vip/xhgjipa，安卓：https://xmvip.vip/xhgjapk”上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向张方方转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过手机银行向张方方给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我朋友的身份信息又在平台注册了9个账户，激活以后，就把每个账户的投资的钱使用银行卡或支付宝向张方方指定的银行卡账户转过去了，在使用个别账户玩了有两三轮之后，见我账户名下客户多，就让我购买绿色通道，说是返现快，时间短，一单绿色通道10000元，我购买了1单绿色通道之后，就不再会购买了。在那之后，张方方又让我玩押单，需要连续转两次钱之后，才会开始返现第一次的钱。刚开始的时候，还能提现，到最后也不返现了，问张方方咋回事儿，“芳芳”就一直以各种借口推脱。当时张方方给我们说她是星河国际周口区的老板。我一共在该平台投了140000元钱，每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，交易币的钱就是直接微信转账交给客服张某2，张某2和张方方是姊妹关系。我不清楚自己的资金去向。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。张方方，女，30多岁，微信号：×××，微信昵称：感恩的心。我们在平台注册都加入了一个微信群名：星河芳总体系。（4）证人陈某2的证言：2019年01月19日11时左右，我和朋友一起吃饭认识一个叫“芳芳”的女子，在饭桌上宣传星河国际平台，称可以在该平台挣钱，不用操心，挣钱快，然后芳芳在饭桌上详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“芳芳”给的网址上：“苹果：https://xmvip.vip/xhgjipa，安卓：https://xmvip.vip/xhgjapk”上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向芳芳”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过手机银行向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我朋友的身份信息又在平台注册了11个账户，激活以后，就把每个账户的投资的钱使用银行卡向“芳芳”指定的银行卡账户转过去了，在使用个别账户玩了有两三轮之后，“芳芳”见我账户名下客户多，就让我购买绿色通道，说是返现快，时间短，一单绿色通道10000元，我购买了6单绿色通道，购买的到期之后也不返现了，问“芳芳”咋回事儿，“芳芳”就一直以各种借口推脱，到后来平台也登录不上了。我使用我自己的身份注册了一个账户，使用朋友的身份和我老公的身份信息注册了11个账户。使用工商银行，户名为陈某2，银行卡号：62×××67，还使用朋友韩付同的建设银行卡，卡号：62×××53，韩付成的建设银行卡，卡号：62×××65，赵士伟的中原银行卡，卡号：62×××99，陈亚飞的中国银行卡，卡号：62×××19，王月琴的中国银行卡，卡号：62×××06，王冰滋的工商银行卡，卡号：62×××26，还是用我老公刘德存的银行卡注册了一个账户，具体哪张银行卡我记不清了，还有刘净，刘秀泉，刘玉浦，王彩花的银行卡账户我记不清了。我一共投了有150000元钱，其中有2400元购买激活码了，每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元。交易币的钱就是直接微信转账交给“芳芳”。我不知道自己投资资金去向，系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。我所说的匹配转账能提供出相应的银行交易流水及相应投资协议等凭证材料。（5）秦某的证言：2018年11月份左右，我被微信好友拉进了一个名为“星河国际招商群”，谁把我拉进去的我不知道。群主就是“张芳芳”，群里客服是张某2，经常发一些金融方面的信息，大家互动。总共打款多少次我记不清楚了，总计打款51万元，后来我发现被骗了，让他们退钱他们不退钱我就来报警了。别人往我银行卡或支付宝里打过款，后台把我匹配给了另外的会员了，对方是谁我也不知道，我收款十多万元，具体多少我不知道，当时我收款的次数少，打款的次数多。星河国际还有一个郑总，名字叫郑建平，是幕后操盘手，打款时的会员信息就是他匹配的。郑总也给我们讲过课，在融辉城和微信群里讲过课。（6）证人郝某的证言：2018年12月1日的时候，我朋友赵某1给我说做联创平台投资赔了，现在“芳芳”和“黎某”、“邹某”开了一个叫星河国际的盘，可以放心投资，把之前亏的钱都赚回来，再加上“芳芳”是周口地区的负责人，不会让大家亏钱。然后黎某通过微信给我发了详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程。我感觉这个业务不错，当场就按照“黎某”给的网址下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向“黎某”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，通过支付宝向“黎某”给我的银行卡账户内转了5000元。然后再交100元钱购买一个交易币，十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现，就决定再投钱，2018年11月份左右的时候，具体时间记不清，“芳芳”和黎某喊我们会员到周口市滨江国际开会，给我们说用其他手机号也可以注册，一个手机号可以注册一个，放在主账号下面可以推着主账户升级。随后，我就用自己另外的手机号注册了一个二级账户，在二级账户下面还用另外的手机号注册了一个三级账户。玩了几轮以后，“黎某”和“芳芳”给我说平台规则变了，必须押单，玩一轮之后，必须押一单之后，再打钱才会把第一轮押的钱给拿出来。我投了有1万元，到期一直不出钱了，问“黎某”为啥不出钱，黎某就以各种借口推脱，直到平台无法登陆。“芳芳”给我们说她是星河国际周口区的主要负责人，黎某是次要负责人。当时黎某给我说她是星河国际周口区的负责人。节假日正常匹配，特殊节日另行通知，保证会员百分之百收钱，遇到不打款会员平台会接单，无后顾之忧，一次匹配100%收款。有星河通证、星河交易所第二、第三板块兜底，让我们放心推广。（7）证人赵某2的证言：2018年11月份的时候，王玥给我联系说他的好朋友“芳芳”正在为星河国际平台招商，让我和她一块到周口市周商路融辉城爱登堡饭店去，给我介绍一个投资项目，然后我和王玥一起到爱登堡饭店，“芳芳”当时说可以在星河国际平台上挣钱，不用操心挣钱快，她并且详细讲了一下如何在平台注册的流程，我就注册了一个账户，我使用支付宝给王玥转了200元钱，领了激活码正式开通，开通以后平台开始给我排单，我第一单是直接给王玥转了5000元钱，十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱，第二单我向“俊华”投5000元是通过支付宝转给“俊华”的，返到我账户5750元我提现了5700元钱，之后我又投了两次，每次都是一万元，到最后也不返现了。我问王玥为什么不返钱了，她与“芳芳”联系后说过两天返现了。我一共投了有30000元钱，每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，我总共买了600元的交易币，我用支付宝吧交易币钱转账给王玥了。我的上线是王玥，我还没有发展下线。听王玥说“芳芳”是她的上线。我不知道自己投资资金去向，系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行账户了。（8）证人位家松的证言：2018年6、7月份的时候，我的朋友黄子现给我介绍了一个叫“张芳芳”的女子，说是她是周口市的一个联创平台负责人，加入该平台投资可以赚钱，于是我就加入了该平台进行投资。到了2018年08月份的左右的时候，平台关闭了，张芳芳让我重新再加入一个新的平台，并给我说新开的平台是她建的，她是周口人，让我跟着她投资，保证不会亏钱，还能把上个平台亏的钱赚回来。2018年10月份的时候，张芳芳就开了一个叫“星河国际的平台”让我在该平台注册投资。“张芳芳”详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，注册了一个账户，使用微信向芳芳”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过手机银行向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我朋友的手机号又在平台注册了6个账户，激活以后，就把每个账户投资的钱使用银行卡向“张芳芳”指定的银行卡账户转过去了，后来我的七个账户有四个账户被平台封掉了。我去过周口市川汇区的周口人家、宴宾楼、滨江国际等一些酒店参加了张芳芳组织的招商会。我使用我自己的手机号181××××4868注册了一个账户WD8886属于一级账户，然后使用家人的手机号注册了6个账户，手机号185××××2515注册的账号为WCJ8886属于一级账户下的二级账户，手机号183××××7467注册的账号为SFL8886属于三级账户，手机号159××××8555注册的账号为SJY8886属于四级账户，手机号132××××9239注册的账号为LYL8886属于五级账户，手机号186××××9890注册的账号为WLL8886属于五级账户，注册的账号为WCJ8886的手机号我记不住了也是五级账户。一个银行卡最多能绑定三个账号，我的每个账号都绑定了一个银行卡，银行卡号我现在无法提供。我一共投了有120000元钱，其中向账号WD8886投一万，向账号WCJ8886投一万，向账号SFL8886投两万，向账号SJY8886投四万，向账号LYL8886投两万，向账号BRR8886投一万，向账号WLL8886投一万。另外我花1400元购买激活码；每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，我购买排单币共花了六七千元钱，激活码和交易币的钱我是通过支付宝、微信转账交给“张某2”和“张芳芳”了，“张某2”是“张芳芳”的妹妹。我一共做了多少单已经记不清了，刚开始的时候注册码花了200元，每次排单需要一个排单币，一个排单币要100元钱，每单的金额超过5000元，需要两个排单币。我一共做了多少单，我记不清了。购买激活码和排单币都是通过微信转账和支付宝转账的方式向“张芳芳、张某2”购买的。刚开始的时候，可以取钱，我一共取出了3次钱，赚了有1500元钱，取出来之后就开始押单了，然后就没有再取出来钱过，直至平台关闭。我是通过支付宝转账和微信转账的方式进行投资的，投资的钱是由郑建平、张芳芳指派，让我把钱打给谁，我就打给谁。排单币和激活码的钱是通过支付宝和微信直接打给张芳芳和张某2的。我没有上线。之前在联创平台投资的时候，给自己的亲戚介绍了，我外甥朱文魁被骗4万元，我侄女位玲2万元，我妹妹位妮2万元，我自己被骗10万元。这次星河国际平台我就没有给我的亲戚介绍，就是我加入的时候，我的邻居韩某和我一起去投资了。进入平台以后，就让我加入了一个叫“星河国际招商群，星河国际1群，星河国际2群”这几个群大概有3000多人。张芳芳被抓了之后，现在星河招商群已经被解散了，“郑建平”把我们拉到一个“星河通证群”这个群有四五十个人，“郑建平”在群里说：让我们再拿在“星河国际平台”投资金额的50%，进入一个新的“星河通证平台”，继续进行投资。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。我所说的匹配转账能提供出相应的银行交易流水及相应投资协议等凭证材料。星河国际平台是“张芳芳”和“郑建平”共同创建的，张芳芳主要负责宣传，拉人，对接团队，是星河国际的主要负责人；“郑建平”负责平台人员匹配，平台的维护；“张某2”是客服人员，负责排单币和激活码；“郑某2”负责平台后台。张某2在星河国际平台干了半个月之后，她就购买了一辆白色奥迪车，张芳芳平时外出之类的也开着豪车，“郑建平”平时开着一辆黑色路虎豪车。“黄子现”，男，60岁左右，体型中等，本地口音，家是周口的，具体住哪不清楚，他和我一样都是投资平台的，微信昵称：旭东。“郑建平”具体真名不清楚，男，身高1.70米左右，体型偏瘦，浙江温州人，微信号：×××，微信昵称：那年花开，手机号：137××××9075。2019年6月6日：2018年10月份左右的时候。张方方和“郑建平”，还有一个和“郑建平”一起的男子（具体叫什么名字说不清了），约了我们几个人在融辉城的饭店里一起，给我们几个人讲课，让我们加入星河国际平台。与郑建平一起的那名男子，在星河国际组织活动的时候，他每次都在场，当时有人说他是“郑建平”找的保镖，还有人说“郑建平”给他的股份，具体叫什么名字我不清楚，但是我能辨认出来。那名与“郑建平”一起的男子，说是负责星河国际平台的，是星河国际的二老板，具体是干什么的我不清楚。（9）证人韩某的证言：2018年6、7月份的时候，我的邻居位家松听他的一个朋友黄子现给介绍了一个叫“张芳芳”的女子，位家松的朋友说张芳芳是周口市的一个联创平台负责人，加入该平台投资可以赚钱，于是我就加入了该平台进行投资。到了2018年08月份的左右的时候，平台关闭了，张芳芳让我们在联创投资的人重新再加入一个新的平台，在微信里给我说新开的平台是她建的，她是周口人，让我跟着她投资，保证不会亏钱，还能把上个平台亏的钱赚回来。2018年10月份的时候，张芳芳就开了一个叫“星河国际的平台”让我在该平台注册投资。“张芳芳”详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“芳芳”给的网址上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向张某2”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过支付宝向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我家人的手机号又在平台注册了16个账户，激活以后，就把每个账户的投资的钱使用银行卡向“张芳芳”指定的银行卡账户转过去了，后来我的账户都被被平台封掉了。刚开始的时候，可以取钱，我一共取出了3次钱，赚了有1500元钱，取出来之后就开始押单了，然后就没有再取出来钱过，直至平台关闭。YP666，XSK666，LNN666，LYL666，ZXY666，ZSF898。具体注册的手机号我记不清了。一个银行卡最多能绑定三个账号，我的每个账号都绑定了一个银行卡，具体的手机号我记不清，银行卡号我现在无法提供。我一共投了有22.5万元钱，其中向账号HXR666投四万，向账号LHH666投一万，向账号WWL666投一万，向账号WLL666投两万，向账号YYM666投一万，向账号WLA666投一万，向账号QFH666投一万，向账号WJJ666投两万，向账号FCM666投一万，向账号CLL666投五千元，向账号GAN666投两万，向账号GYP666投一万，向账号XSK666投一万，向账号XSK666投一万，向账号LNN666投一万，向账号LYL666投一万，向账号ZXY666投一万，向账号ZSF898投一万。另外我花3400元购买激活码；每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，我购买排单币共花了有2万元钱左右，激活码和交易币的钱我是通过支付宝、微信转账交给“张某2”和“张芳芳”了。我一共做了多少单已经记不清了，刚开始的时候注册码花了200元，每次排单需要一个排单币，一个排单币要100元钱，每单的金额超过5000元，需要两个排单币。购买激活码和排单币都是通过微信转账和支付宝转账的方式向“张芳芳、张某2”购买的。我是通过支付宝转账和微信转账的方式进行投资的，投资的钱是由郑建平、张芳芳指派，让我把钱打给谁，我就打给谁。排单币和激活码的钱是通过支付宝和微信直接打给张芳芳和张某2的。我没有上线。之前在联创平台投资的时候，我自己被骗21万元。这次这个星河国际平台我就没有给我的亲戚介绍，就是我和邻居位家松一起去投资了。进入平台以后，就让我加入了一个叫“星河国际招商群，星河国际1群，星河国际2群”这几个群大概有3000多人。张芳芳被抓了之后，现在星河招商群已经被解散了，“郑建平”把我们拉到一个“星河通证群”这个群有四五十个人，“张建平”在群里说：让我们再拿在“星河国际平台”投资金额的50%，进入一个新的“星河通证平台”，继续进行投资。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。我所说的匹配转账能提供出相应的银行交易流水及相应投资协议等凭证材料。星河国际平台是“张芳芳”和“郑建平”共同创建的，张芳芳主要负责宣传，拉人，对接团队，是星河国际的主要负责人；“郑建平”负责平台人员匹配，平台的维护；“张某2”是客服人员，负责排单币和激活码；“郑某2”负责平台后台。张某2在星河国际平台干了半个月之后，她就购买了一辆白色奥迪车，张芳芳平时外出之类的也开着豪车，“郑建平”平时开着一辆黑色路虎豪车。2019年6月6日：2018年10月份左右，张方方和“郑建平”，还有一个和“郑建平”一起的男子，具体叫什么名字不清楚。约了我们几个人在融辉城的饭店里一起，给我们几个人讲课，让我们加入星河国际平台。与郑建平一起的那名男子，在星河国际组织活动的时候，他每次都出场，我听别人说他是“郑建平”的司机，具体叫什么名字，我不清楚，但是我们能辨认出来。（10）证人徐某1的证言：2018年8月份，我的朋友徐某2给我介绍了一个叫“张芳芳”的女子，徐某2说张芳芳是周口市的一个联创平台负责人，加入该平台投资可以赚钱，于是我就加入了该平台进行投资。到了2018年08月份的左右的时候，平台关闭了，张芳芳让我们在联创投资的人重新再加入一个新的平台，在微信里给我说新开的平台是她建的，她是周口人，让我跟着她投资，保证不会亏钱，还能把上个平台亏的钱赚回来。2018年10月份的时候，张芳芳就开了一个叫“星河国际的平台”让我在该平台注册投资。“张芳芳”详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“芳芳”给的网址上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向张某2”转了200元钱，领了激活码，正式开通以后，我投了5000元钱，通过支付宝向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我家人的手机号又在平台注册了16个账户，激活以后，就把每个账户的投资的钱使用银行卡向“张芳芳”指定的银行卡账户转过去了，后来我的账户都被被平台封掉了。我去过周口市川汇区的周口人家，宴宾楼，滨江国际，融辉城等一些酒店参加了张芳芳组织的招商会。我使用我自己的手机号注册了一个账户xjh999属于三级账户，注册的手机号130××××9939，然后使用我女儿的手机号注册了1个账户是一级账户，账户记不住了，注册的手机号是156××××8089。一个银行卡最多能绑定三个账号，我的每个账号都绑定了一个银行卡，具体的手机号我记不清，银行卡号我现在无法提供。我一共投了有3万元钱，具体转给谁了我也记不清了。另外我花3400元购买激活码；每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，我购买排单币共花了有3000元钱左右，激活码和交易币的钱我是通过支付宝、微信转账交给“张某2”和“张芳芳”了。我一共做了多少单已经记不清了，刚开始的时候注册码花了200元，每次排单需要一个排单币，一个排单币要100元钱，每单的金额超过5000元，需要两个排单币。我一共做了多少单，我记不清了。购买激活码和排单币都是通过微信转账和支付宝转账的方式向“张芳芳、张某2”购买的。刚开始的时候，可以取钱，我一共取出了3次钱，赚了有1500元钱，取出来之后就开始押单了，然后就没有再取出来钱过，直至平台关闭。我是通过支付宝转账和微信转账的方式进行投资的，投资的钱是由郑建平、张芳芳指派，让我把钱打给谁，我就打给谁。排单币和激活码的钱是通过支付宝和微信直接打给张芳芳和张某2的。我的上线就是徐某2。我推荐过我的女儿李嘉倩。进入平台以后，就让我加入了一个叫“星河国际招商群，星河国际1群，星河国际2群”这几个群大概有3000多人。张芳芳被抓了之后，现在星河招商群已经被解散了。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。星河国际平台是“张芳芳”和“郑建平”共同创建的，张芳芳主要负责宣传，拉人，对接团队，是星河国际的主要负责人；“郑建平”负责平台人员匹配，平台的维护；“张某2”是客服人员，负责排单币和激活码；“郑某2”负责平台后台。2018年10月份左右，张方方和“郑建平”，还有一个和“郑建平”一起的男子，具体叫什么名字不清楚。约了我们几个人在融辉城的饭店里一起，给我们几个人讲课，让我们加入星河国际平台。与郑建平一起的那名男子，在星河国际组织活动的时候，他每次都出场，我听别人说他是“郑建平”的司机，具体叫什么名字，我不清楚，但是我们能辨认出来。（11）证人王某1的证言：2015年6、7月份的时候，认识一个叫“张芳芳”的女子，2018年7月张芳芳给我打电话说她是周口市的一个联创平台负责人，加入该平台投资可以赚钱，于是我就加入了该平台进行投资了60000元。到了2018年08月份的左右的时候，平台关闭了，张芳芳让我重新再加入一个新的平台，并给我说新开的平台是她建的，让我跟着她投资，保证不会亏钱，还能把上个平台亏的钱赚回来。2018年10月份的时候，张芳芳就开了一个叫“星河国际的平台”让我在该平台注册投资。“张芳芳”详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“芳芳”给的网址上注册了一个账户，使用微信向芳芳转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过手机银行向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我的手机号又在平台注册了3个账户，激活以后，就把每个账户投资的钱使用银行卡向“张芳芳”指定的银行卡账户转过去了，后来我的3个账户被平台封掉了。我使用我自己的手机号158××××7819注册了一个账户WHY666属于一级账户，使用家人的手机号注册了2个账户，手机号189××××5538注册的账号为WHY888属于一级账户下的二级账户，手机号156××××5598注册的账户为“抑郁”也属于一级账户下的二级账户。我一共投了有30000元钱，其中向账号WHY666投一万，向账号WHY888投一万，向账号抑郁投一万。另外我花200元购买激活码；每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，我购买排单币共花了六七百元钱，激活码和交易币的钱我是通过支付宝、微信转账交给““张芳芳”了。刚开始的时候注册码花了200元，每次排单需要一个排单币，一个排单币要100元钱，每单的金额超过5000元，需要两个排单币。我一共做了多少单，我记不清了。刚开始的时候，可以取钱，我一共取出了几次钱，我自己也记不清楚了，取出来之后就开始押单了，然后就没有再取出来钱过，直至平台关闭。我是通过支付宝转账和微信转账的方式进行投资的，投资的钱是由张芳芳指派，让我把钱打给谁，我就打给谁。排单币和激活码的钱是通过支付宝和微信直接打给张芳芳的。我的上线就是张芳芳。我朋友往星河国际拉过人。进入平台以后，就让我加入了一个叫“星河国际招商群，星河国际1群，星河国际2群”这几个群大概有3000多人。张芳芳被抓了之后，现在星河招商群已经被解散了。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。我所说的匹配转账能提供出相应的银行交易流水及相应投资协议等凭证材料。星河国际平台是“张芳芳”创建的，张芳芳主要负责宣传，拉人，对接团队，是星河国际的主要负责人，其他的我就不知道了。（12）证人赵某3的证言：2018年9月份的时候，我的朋友“李敏”（真实姓名马艳丽）认识张方方，马艳丽说张方方是周口市的一个联创平台负责人，加入该平台投资可以赚钱，于是我就加入了该平台进行投资。到了2018年09月份的左右的时候，平台关闭了，张方方让我们在联创投资的人重新再加入一个新的平台，在微信里给我说新开的平台是她建的，她是周口人，让我跟着她投资，保证不会亏钱，还能把上个平台亏的钱赚回来。2018年10月份的时候，张方方就开了一个叫“星河国际的平台”让我在该平台注册投资。张方方详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“芳芳”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“芳芳”给的网址上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向张某2”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，通过支付宝向“芳芳”给我的银行卡账户内转了5000元。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，使用我家人的手机号又在平台注册了16个账户，激活以后，就把每个账户的投资的钱使用银行卡向“张芳芳”指定的银行卡账户转过去了，后来我的账户都被被平台封掉了。我去过河北省邯郸市峰峰矿区的一个高级酒店，具体是哪记不清了，还有一次在峰峰矿区的钧瓷里参观，郑州市旁边的一个训练基地，参加过张方方的招商会。我使用我自己的手机号注册了一个账户L66888，属于三级账户，然后使用家人的手机号注册了21个账户，一级账户分别是：ngq123，ld570605，wt123456，wlm1234567，wlm123456，wlm12345，wlm1234，hm123123，hrf123，lj2018，sfl1973，z336699，wangxinmin123456，zyc2588，2565656，2656565，m888666，lyh1354。二级账户分别是：lx123123，z20188，wl123123，wll123123，zlb123，kf123123，lm4578，ic9123456，yuwu9123456，z9951314，cl413445，cl413446，kcf123，zf336699，三级账户分别是：zx8665，l66888，具体注册的手机号我记不清了。我的每个账号都绑定了一个银行卡，具体的手机号我记不清，银行卡号我现在无法提供。我一共投了有31.5万元钱，投给谁了我也记不清了，我花3400元购买激活码；每次排单需要购买一个交易币，一个交易币价值100元，我购买排单币共花了有3万元钱左右，激活码和交易币的钱我是通过支付宝、微信转账交给“郑建平”了。我一共做了多少单已经记不清了，每单没低于过5000元。购买激活码和排单币都是通过微信转账和支付宝转账的方式转给了郑建平。刚开始的时候，可以取钱，我一共取出了3次钱，赚了有1500元钱，取出来之后就开始押单了，然后就没有再取出来钱过，直至平台关闭。我是通过支付宝转账和微信转账的方式进行投资的，投资的钱是由郑建平、张芳芳指派，让我把钱打给谁，我就打给谁。排单币和激活码的钱是通过支付宝和微信直接打给郑建平的。我的上线是张芳芳，郑建平，李敏三人。我给我的亲人和朋友介绍过。进入平台以后，我就创了一个群，这个群大概有200多人。我们都是通过群联系。现在这个群已经改名物是人非，人还剩下160个人。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。星河国际平台是“张芳芳”和“郑建平”共同创建的，张芳芳主要负责宣传，拉人，对接团队，是星河国际的主要负责人；“郑建平”负责平台人员匹配，平台的维护；“张某2”是客服人员，负责排单币和激活码；“郑某2”负责平台后台。（13）证人赵某1的证言：2018年10月13日的时候，我朋友王玥给我说做联创平台投资赔了，现在“芳芳”和“黎某”“邹某”开了一个叫星河国际的盘，可以放心投资，把之前亏得钱都能赚回来，再加上“芳芳”是周口地区的负责人，不会让大家亏钱。然后，“黎某”通过微信给我发了详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我感觉这个业务不错，当场就按照“黎某”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“黎某”给的网址上：“苹果：https://xmvip.vip/xhgjipa，安卓：https://xmvip.vip/xhgjapk”上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，使用微信向“黎某”转了200元钱，领了激活码，正式开通以后，我投了5000元钱，通过支付宝向“黎某”给我的银行卡账户内转了5000元。然后再交100元钱购买一个交易币，十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现。就决定再投钱，然后2018年11月份左右的时候，具体时间我记不清，“芳芳”和“黎某”喊我们会员到周口市滨江国际开会，给我们说用其他手机号也可以再注册，一个手机号可以注册一个，放在主账号下面可以推着主账户升级。随后，我就用自己另外的手机号注册了一个二级账户，在二级账户下面还用另外的手机号注册了一个三级账户。玩了有几轮以后，“黎某”和“芳芳”给我们说平台规则变了，必须押单，玩一轮之后，必须押一单之后，再打钱才会把第一轮押的钱给拿出来。我投了有7万左右的钱以后，到期一直不出钱了，问“黎某”为啥不出钱，黎某就以各种借口推脱，直到平台无法登陆。我使用自己的手机号注册了一个主账户，又使用自己另外的一个手机号注册了一个二级的账户，用第三个手机号注册了一个三级的账户。我一共注册了三个账户。主账户注册的手机号：138××××4445，二级的账户注册手机号：152××××5811，三级账户注册手机号：157××××7862。我的主账户注册在王玥的账户下面，我的主账户下有三个账户：王玥、王红、自己的。我的二级账户下面有：魏某，自己的三级账户，郝某。王红下一级有两个：一个徐玲的，一个她家属的。徐玲下一级有一个他自己的二级账户，王红家属的下一级账户是她女儿的。魏某下一级有一个魏喜梅，魏喜梅下一级有一个魏某的第二个账户。一共投了有70000元钱。系统每次匹配的账户不同，银行卡账户也都不一样，我现在也记不清都是哪几个银行卡账户了。我所说的匹配转账能提供出相应的银行交易流水及相应投资协议等凭证材料。（14）证人魏某的证言：2018年12月份底的时候，具体时间我记不清了，我和朋友赵某1在周口市川汇区的家中聊天的时候，问了赵某1一下关于她投资的星河国际平台的情况，又问了“黎某”关于平台投资是不是随时可以把钱提出来，随处。我感觉这个平台可以，就决定投资，黎某”通过微信给我发了详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我就按照“黎某”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“黎某”给的网址上：“苹果：https://xmvip.vip/xhgjipa，安卓：https://xmvip.vip/xhgjapk”上下载了平台的APP软件，注册了一个账户，让赵某1帮我注册了账户，并让赵某1使用微信向“黎某”转了200元钱，领了激活码，正式开通以后，我投了5000元钱，让赵某1通过支付宝向“黎某”给我的银行卡账户内转了5000元。然后再交100元钱购买一个交易币，十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现，就决定再投钱。并让我妹妹魏喜梅使用的手机号，在我的账户下注册了一个二级的账户，当时在我妹魏喜梅家聊天的时候，有个邻居刘金凤，在我妹的账户下注册了一个三级账户。这两个账户玩了一轮以后，刘金凤就退出了，我就接着刘金凤的账户玩了。转了第二次的钱之后，“黎某”让我们开始押单，我感觉钱不能随时退出了，我就决定不干了，让“黎某”和“芳芳”给我退钱，她们两个就以各种借口推脱直至平台关闭，登陆不上。在平台注册以后，黎某就让我加入了一个叫星河芳总体系招商群，我使用自己的手机号注册了一个主账户，我妹妹魏喜梅使用手机号在我账户下注册了一个二级的账户，又接了刘金凤的一个三级的账户。我一共有二个账户。主账户注册的手机号：152××××1751，我妹妹魏喜梅注册手机号：139××××8268，刘金凤的三级账户注册手机号：185××××0500。我的主账户注册在赵某1的账户下面，我的主账户下有一个账户：魏喜梅。魏喜梅的账户下面有一个账户是刘金凤的。刘金凤的账户信息是我的个人信息。我一共投有15000元钱。（15）证人王某2的证言：2018年10月份的时候，具体时间记不清了，我朋友赵某1给我说有个投资平台，说是周口的“芳芳”和“黎某”建的一个盘。随后我电话又问了“黎某”关于平台投资是不是随时可以把钱提出来。我感觉这个平台可以，就决定投资，“黎某”通过微信给我发了详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我就按照“黎某”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“黎某”给的网址上下载了平台的APP软件，让赵某1帮我注册了账户，使用微信向“黎某”转了200元钱，领了激活码，正式开通，开通以后，我投了5000元钱，使用建设银行卡向“黎某”给我的银行卡账户内转了5000元。然后再交100元钱购买一个交易币，十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现，就决定再投钱。使用我丈夫牛红光的手机号，在我的账户下注册了一个二级的账户，又使用我女儿牛元元的手机号在我丈夫的账号下注册了一个三级账户，玩了几轮以后，“黎某”让我们开始押单，我使用自己的主账户押了一万一单的共两单，使用我女儿的押了一万一单的共两单，我感觉钱不能随时退出了，我就决定不干了，让“黎某”和“芳芳”给我退钱，她们两个就以各种借口推脱，并说不打钱不玩就封号，里面押单的钱就不退了，直至平台关闭，登陆不上。在平台注册以后，黎某就让我加入了一个叫星河芳总体系招商群，我使用自己的手机号注册了一个主账户，使用我丈夫牛红光手机号在我账户下注册了一个二级的账户，又使用我女儿牛元元的手机号注册了一个三级的账户。我一共有三个账户。我的主账户注册的手机号：155××××4559，我丈夫牛红光注册手机号：130××××1727，我女儿牛元元注册手机号：135××××0371。我的主账户注册在赵某1的账户下面，我的主账户下有一个账户：牛红光。牛红光的账户下面有一个账户：牛元元。我一共投有46000元钱。（16）证人徐某2的证言：2018年11月14日下午的时候，我在朋友王某2家中玩，王某2给我说在周口市川汇区维也纳酒店有一个星河国际平台的推广会，我们就一起去听了，“黎某”和“芳芳”在维亚纳酒店讲了关于星河平台的一些详细情况，我感觉这个平台可以，就决定投资，“黎某”通过微信给我的朋友王某2发了详细讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我就按照“黎某”给我说的流程去办理了这个业务，使用自己的手机号，银行卡，实名在“黎某”给的网址上：“苹果：https://xmvip.vip/xhgjipa，安卓：https://xmvip.vip/xhgjapk”上下载了平台的APP软件，黎某帮我注册了账户，使用微信向“王某2”转了200元钱，然后让王某2转给黎某，领了激活码，正式开通，开通以后，又让王某2转给黎某100元钱，买了交易币，于是我投了5000元钱，使用建设银行卡转给了王某2让王某2把钱转到“黎某”指定的银行卡账户内。十个工作日以后，我就收到了第一轮的返现一共5200元钱。利息到做第二轮的时候，返到我账户5750元，我提现了5700元钱，我看收益不错，还可以及时提现，就决定再投钱。又使用我的另外的一个手机号，在我的账户下注册了一个二级的账户，玩了几轮以后，“黎某”让我们开始押单，我使用自己的主账户押了一万元一单的共两单，使用我的二级账户押了5000元一单的共两单，我感觉钱不能随时退出了，我就决定不干了，让“黎某”和“芳芳”给我退钱，她们两个就以各种借口推脱，并说不打钱不玩就封号，里面押单的钱就不退了，直至平台关闭，登陆不上。在平台注册以后，黎某就让我加入了一个叫星河芳总体系招商群，我使用自己的手机号注册了一个主账户，使用另外的手机号注册了一个二级的账户，我一共有两个账户。我的主账户注册的手机号：159××××7772，我另外一个账号的注册手机号：182××××9204。建设银行卡，卡号：62×××17，我的主账户注册在王某2的账户下面，我的主账户下有一个账户就是我自己注册的。我一共投有30000元钱。（3）证人黎某的证言：2018年，别人带我去做苏州绿叶（类似于安利产品）的日用品、护肤品等时，我认识了张方方。后来，张方方给我介绍了一个联创平台，是在商丘民权县，首先是先购买2000元的酵素，然后就可以在联创平台上投资理财了。投资理财指的是会员在平台上互助，就是相互转钱。我参与了一个月左右，我投资了7.5万元，然后，投资到联创平台的钱就被老板圈跑了。联创平台关闭之后，张方方给我说，现在她正在对接了一个项目，弄好之后，咱们自己玩，就可以联创的钱赚回来了。从2018年10月份，张方方给我说她们自己做了一个星河国际平台，马上就可以使用了。随后，张方方就让我在星河国际平台上投资，是在平台上注册账户，然后使用手机下载APP软件，随后会员再平台上相互转钱，还可以发展下线，发展下线有奖励。我就在星河国际平台上注册了一个账户lh7166，刚开始我在平台上投资挣钱了，后来，平台上就安排押一单。到2019年3月份，张方方通知所有人平台暂时停止匹配，又弄了一个星河通证的板块，要求所有的会员的账户里的钱都给转到星河通证板块，转换成星河通证币。在武汉开会之后，张方方就被抓了，随后星河国际平台网站也随即关闭了。星河国际平台是张方方和他丈夫建的，张方方给我说她负责业务，她丈夫负责后台。星河国际平台开网的时候我就加入了，具体时间我记不清了。星河国际平台具体的操作流程：是张方方给发一个二维码，通过扫描二维码在手机上下载APP软件，随后打开就是星河国际平台页面。接着，在该网站上注册账户，留的有手机号码和银行卡或者支付宝的账户。随后就是后台匹配客户，匹配上之后向后台指示的对方打款。把钱打给匹配方之后，自己就等待被匹配。过几天之后，通过后来的匹配，就有人打给我钱了。刚开始起步是转账5000元，等自己转账给别人5000元之后，别人再转给自己时，会收到5500元左右。随后的匹配金额会增加到10000元至20000元，每一次匹配之前要购买排单币，每个排单币是100元左右。购买排单币是找张方方购买的，是通过微信或者支付宝转账给她的。有时候匹配客户时是匹配上一个客户就直接打款给对方，有时候是匹配上多个客户，就按照匹配的金额分别打款给对方。一般是十天左右一轮，每个月可以匹配二到三次。会员可以发展下线，下线投资了会拿到提成。星河国际平台发展了多少会员我不清楚，当初宣传的是打造良心大盘，数据公开透明公正，让每一个参与者都能挣到钱之类的。星河国际没有纸质的宣传材料，在群里发的有宣传的文字。大部分是在微信群里宣传的，有时候是张方方给大家宣传，讲星河国际平台发展的方式等，还有一个老郑也在群里负责给大家讲跟着平台能挣到钱之类的。有时候还会组织招商会，就是组织人在一起开会，张方方和老郑给大家讲课，宣传星河国际平台如何挣钱之类的。别人都喊他郑总，他应该跟张方方是合作伙伴。在商水融汇城的一个酒店讲过课，还在武汉讲过课。星河国际平台在川汇区汉阳路滨江国际酒店有一个工作室，具体楼层和房间我记不清了。张方方经常让我给她帮忙，她说她事情太多，忙不过来，她让我建了一个群了，让我当群主，她忙不过来，让我在群里发通知、公告之类的。有时候张方方还让我在群里给大家分享心得，说投资星河国际如何挣钱之类的，我建的群就是为了给客户宣传星河国际平台投资。时间长了，群名称我记不清了，有多少人我记不清了。群里的人是张方方拉的，这个群现在没有了，张方方被抓了之后，我建的群就给解散了。我在该平台投资了6.5万元左右，刚开始赚钱了，后来又参与进去，所有打进平台的钱都没有出来。我没有发展下线，也没有拿过发展下线的提成，我注册的会员名称lh7166,会员绑定的是我的支付宝账户，我的支付宝账户是185××××1314。张某2参与星河国际平台了，张方方说她家人都参与了。（18）证人龚某的证言：2018年11月份，我朋友赵华丽带着我和段玉一起到滨江国际一个房间找李某1，段玉当时按照李某1说的在星河国际互助平台注册了会员，我也注册了会员。我加入星河国际互助平台之后，所有的客户都在群里，后来客户多了，就分了很多群。随后，张方方、郑总、黎某、李某1等人在群里给大家讲课。我所在的群，黎某是群主。张方方被抓之后，黎某把我们都踢出群了。平台有时候还开招商会，发展新的会员。张方方和老郑是老板，跟着张方方的有黎某、李某1、邹某等人，大家都说黎某、李某1、邹某跟张方方是合伙人。平时黎某和李某1负责给大家讲课，她们两个在群里是讲师。张某2是客服，她主要负责会员的修改资料和购买激活码、排币单等情况。老郑是操盘手，他安排平台会员的匹配情况及会员之间的转账。我在该平台投资7、8万元左右，一共注册4个账户。我的上线是赵华丽，我没有发展下线。段玉注册时算是我的下线了，后来段玉把账户交给他媳妇秦某，秦某又发展了一些人可能算是我的下线了。（19）证人张某2的证言：2018年12月份左右，我姐张方方给我说，星河国际互助平台可以挣钱，她让我在平台上投钱。我刚开始在星河国际平台注册了两个账户，按照平台的匹配进行转钱。平台的会员可以发展下线，发展下线有奖励。平台是张方方和龙哥组织人开招商会，在微信群里上空中课堂。他们就是给大家讲这个平台如何如何的好，能干长久，能挣钱之类的。星河国际互助平台没有纸质的宣传材料，在群里发的有宣传的文字资料。在融辉城开的招商会我参加过，别的招商会我没有参加。星河国际互助平台没有实际产品，就是让大家相互转钱。星河国际平台是龙哥负责的，张方方负责发展会员，后来好像是龙哥在管理，龙哥还安排我当客服，让我收会员购买的排单币和激活码的钱。每一个会员想排单被匹配，都需要购买激活码和排单币，一个激活码是200元人民币，一个排单币是100元，有一部分的激活码和排单币都是通过我买的，他们是把钱转账给我，有时候是通过微信转账给我，有时候是通过支付宝转账给我，我收到钱之后，我会把钱通过微信转账给龙哥，然后向龙哥要激活码和排币单，再给客户。激活码和排币单是由龙哥控制的，我在平台当客服期间，没有记账。我在该平台投资了20000元左右，挣钱之后平台不让出来，让继续在平台匹配运转，后来该平台关闭时，我在该平台还有十几万元没有回来。我的上线是张方方，我没有发展下线，有时候张方方会把她发展的一些会员排到我的名下，这些事情我没有管过，张方方不让我操心。（3）证人郑某2（系张方方丈夫）的证言：2018年8、9月份时，具体那一天记不清了，在川汇区车站路的一个粗粮小厨的饭店里吃饭时，张方方给我介绍了他的一个叫“龙哥”的朋友，张方方说“龙哥”是在北海做酒店的，还有KTV，很有钱。吃饭时“龙哥”给我们提出做一个会员系统网站，叫星河国际平台，让会员在平台上注册。随后，我就在手机群里看到有人发信息干网站设计，我就添加了对方的微信，对方的微信号码我记不住了，他的微信名称是黄双子。我与黄双子微信沟通了之后，对方说可以做网站。“龙哥”把一些建网站的资料内容通过微信发给我，我再发给黄双子，让他按我们的要求做星河国际网站。大约一个多月后，该网站就做好了。经过测试，有些需要修改的内容我也让黄双子给改了。网站做好之后，就交给“龙哥”使用了。做这个网站，我一共转给黄双子7、8万元。星河国际平台刚开始建的时候，“龙哥”说是一个会员系统，建这个平台时，内容都是我发给黄双子让他做的，我知道该网站平台是用于会员注册、让会员在平台上下载APP，让会员在平台投资，让会员发展下线等。星河国际平台没有实体，就是一个网站。我所知道的是，会员在平台上投资分四个等级，分别是3000元、5000元、10000元、20000元，平台上还有排币单及发展会员提成等内容。做星河国际平台的目的是为了搞传销圈钱。做星河国际平台，最初给了对方3万元，后期找对方维护网站等，又花了5、6万元，都是我通过微信或支付宝转账给黄双子的，还有网站租赁服务器的费用大约2万元左右，也是我转账给黄双子的。一共花了十万元左右。做网站的费用都是“龙哥”通过微信转账给我，我在转账给黄双子的。星河国际平台是从2018年10月份开始用的，我的手机号码是15×××89,微信名称是：心，支付宝账号也是15×××89。张方方出事之后，我害怕抓我，我就把我的手机扔了。星河国际平台做好之后，我就把用户名和密码给了“龙哥”，平时由他操作使用。偶尔出了问题之后，他通知我，我在给黄双子联系维护。星河国际平台做好之后，张方方组织人在川汇区滨河路滨河国际酒店等地方拉客户，给客户讲课。在滨江国际酒店时，当时我也在场，“龙哥”也在场。给客户讲课是由张方方和“龙哥”负责讲的。之后，张方方就跟着“龙哥”在外边跑着拉客户，给客户讲课，张方方就很少进家。张方方给客户讲星河国际平台很有实力，宣传在星河国际平台投资能挣钱之类的，讲课的目的是拉更过的客户进入星河国际平台，我在场的有周口和武汉，其他的我都不在场。2019年3月份，张方方和“龙哥”在武汉给客户讲课，讲的是星河国际二期的项目。从武汉讲课回到周口之后，张方方就被客户拉到公安机关了。星河国际具体有多少会员我不知道，张方方被抓之后，“龙哥”通知我，把平台关闭了，我就给黄双子联系了，让他把平台关闭。黄双子是网名，真名叫黄智奕，我们没有见过面。（21）证人邹某的证言：2018年4月份左右，张方方给我介绍了联创互助平台，我在该平台投资三万元左右，后来平台关闭了，投资的钱收不回来了。随后，我找张方方，张方方说她自己建了一个星河国际互助平台，自己管理，保证大家能够挣钱，还能把之前赔的钱赚回来。2018年5、6月份，张方方就和她丈夫制作了一个星河国际互助的平台，我在平台上注册了三个会员账户，按照平台匹配的进行转账。到2019年3月份，张方方通知所有人平台暂时停止匹配，又弄一个星河通证的板块，要求所有的会员的账户里的钱都转到星河通证板块，转换成星河通证币。随后，张方方组织周口的一部分客户及外地的客户在武汉开会，开会之后张方方回到周口就被抓了，星河国际平台网站也随即关闭了。星河国际平台有的一个会员注册了好几个号，该平台估计有七、八百人。是张方方给大家宣传的，她全国各地到处跑着讲课，还有一部分就是张方方让客户建一个群，她在群里给大家宣传具体的平台操作流程和如何挣钱之类的。有时候还会组织招商会，张方方和老郑给大家讲课，宣传星河国际平台如何挣钱之类的。老郑是张方方请的操盘手，他经常给大家讲课。张某2是客服，后台是张方方的丈夫郑某2。我在该平台投资5万元左右，后来该平台关闭时，我还有一万多元没有回来。我的上线是张方方，我发展的下线有李某1、黎某等人，我的团队下线有四百人左右。（22）证人李某1的证言：2017年年底的时候，我通过邹某介绍认识了张方方。当时张方方给我推荐商丘民权的一个小桥集团的一个叫联创的项目。随后，我也跟着在联创平台投资了钱，后来这个平台运作不过来了，关闭了，我们投资的钱都收不会来了。我们回来之后就都找张方方。张方方就给我们说，她上边有一个老板是老郑，他们正在弄一个星河国际互助平台，让大家在星河国际互助平台上把之前投资的钱挣回来。星河国际互助平台弄好之后，张方方在群里发了一个网址，让大家使用手机下载个APP，然后在手机APP上注册会员账户。账户注册好之后，由平台匹配打款方和收款方，会员按照平台匹配的进行转账。会员还可以发展下线，发展下线有奖励。我就在星河国际平台上注册了一个会员账户，按照平台匹配的进行转账。到2019年3月份，张方方通知所有人平台暂时停止匹配，又弄了一个星河通证的板块，要求所有的会员的账户里的钱都转到星河通证板块，转换成星河通证币。随后，张方方组织一部分会员及外地的客户在武汉开会，开会之后张方方回到周口就被抓了，随后星河国际平台网站也关闭了。张方方建的有微信群，先是把之前参加联创平台的客户都拉到了这个群里。她主要就是在群里给大家推荐星河国际互助平台，在群里给大家讲课，上空中课堂。主要是向客户宣传这个互助是相应国家号召，抱团取暖，大家都能挣钱之类的。有时候还开招商会，发展新的会员。星河国际平台是张方方和老郑负责的。平台开网的时候我就加入了，具体时间记不清了。张方方发给我网址，让我通过该网址在手机上下载APP软件，随后打开就是星河国际平台页面。接着，在该APP上注册会员账户，留的有手机号码和银行卡或者支付宝的账户。随后就是由星河国际互助的后台匹配客户，匹配上之后向后台指示的对方打款。打开之后，自己就等待着被匹配，等着被人给自己打款。刚开始起步是转账5000元，等自己转账给别人5000元之后，别人再转给自己时，会收到5750元左右。每个会员在匹配之前，需要先购买激活码，把自己的账户激活，然后还需要购买排币单进行排单。随后，在星河国际互助平台匹配增加到10000元至20000元。一般是十天一轮。每个月可以匹配二次到三次。会员可以发展下线，下线投资了会员可以拿到提成。星河国际互助平台没有纸质的宣传材料，在群里发的有宣传的文字资料。是张方方给大家宣传的，她全国各地到处跑着讲课。有时候，她聘请的还有讲师。平时主要是微信群里给大家宣传具体的星河国际互助平台的操作流程和如何挣钱之类的。还有一个温州人老郑也在群里负责给大家讲跟着平台能挣到钱之类的。有时候还会组织招商会，就是组织人在一起开会，张方方和老郑给大家讲课，宣传星河国际平台如何挣钱之类的。在融辉城开招商会时我参加过。星河国际互助平台没有实体产品，就是让大家相互转钱。张方方负责市场，她妹妹张某2负责卖排币单和激活码，平时还负责客服。别人都喊老郑“郑总”，他是张方方请的操盘手，他安排平台会员的匹配情况，经常在群里给大家讲课。跟着老郑的还有一个男人，有时候他开车。听说张方方的丈夫郑某2平时负责管理后台。最初所有的会员都是一个群，有500多人，由于人太多了，就分了很多微信群。我只是其中的一个会员，我也是按照平台的匹配打款和收款，我在该平台投资20000元左右，挣钱之后平台不让出来，让继续在平台匹配运转，后来，在该平台关闭时，我在该平台上还有两万多元没有回来。十天就可以转一圈，具体被匹配了多少次我不清楚。我的上线是邹某，我发展的下线有李艳红、王萍、黄子现等人，我的团队下线具体有多少人我不清楚，平台上不显示，我只能看到下边的第二级和第三级的下线，再往下平台上就不显示了。我给我的下线说张方方自己弄一个星河国际互助平台，说之前赔钱了，在星河国际平台上能挣回来之类的。下线的会员在平台上匹配转账时，上线可以拿到下线的奖金的3%或5%。我不清楚拿了多少提成，我只能拿到三级下线的提成，再下边的下线就不能拿提成了。一般一个激活码是200元，一个排币单100元。我都是打款给张方方或者张某2，由她们安排我的账户激活和排单。平时我自己也会购买的多一些激活码和排币单留着备用，我的下线有时候会直接找张某2购买，个别时候会找我购买。会员购买的激活码和排币单这个钱是张方方和张某2个人收了，都是发到她们两个的微信或支付宝里。我一共注册了一个账户，会员账号记不清了。绑定的手机号码是155××××1324。参与星河国际互助平台的会员一部分是周口的，还有老郑带过来的山东济南等地的会员客户。（23）证人李某2的证言：2018年11月份的时候，具体时间我记不清了，我去黎某店内做头发时，黎某给我介绍说有投资个项目，当时讲解的全是星河国际投资平台理财内容，说这是周口人自建的一个平台“张芳芳”和她老公建的一个盘。可稳妥了，也不压单，啥时候想出来啥时候就可以退出来，我对黎某比较相信，就决定投资，我就说我打一轮钱5000元。由于我不会操作，是在黎某育发店内黎某帮我注册的账户。星河国际平台的老板是张方方，黎某说一个男蛮子是操盘手，听黎某叫过这个操盘手郑总，在群里面看到黎某介绍合伙人是邹某、黎某、李某1、李艳红等人，操盘手是请的浙江人。张方方是老板，在群里发言时邹某、黎某、李某1、李艳红等人都是骨干，黎某在星河国际有自己的团队，我们都是黎某的下线。黎某团队的人员在平台购买激活码和排单币都得经过黎某，我都是把钱直接转给黎某，有黎某给我排单币和激活码。星河国际参加的人员有好几个群，黎某自己建的有一个群，黎某是群主，平时她在群里给我们讲课，宣传星河国际投资的好处。后来星河国际平台出事之后，黎某把我从群里踢出来了。黎某讲过好多关于星河国际平台理财、投资内容，黎某有时候在群里给我们发宣传的信息在空中课堂里讲课，南蛮子也在群里讲过好多关于星河国际平台理财、投资内容。我是黎某的下线，她拿不拿我的提成不知道，反正购买排单币、激活码都是通过黎某买的，我都把钱转给黎某了。我一共投资了两个号四万元元，大概拿到了有5000元的好处，剩下的钱都没有出来，星河国际平台的账户被冻结了。（24）证人王某3的证言：2018年11月份的时候，具体时间我记不清了，我朋友黎某给我说有个项目，在融辉城爱妃堡酒店开招商会，让我去充个名额，当时开会讲解的全是星河国际投资平台理财内容，说这是周口人自建的一个平台“芳芳”和她老公建的一个盘。这个平台已经一个多月了，可稳妥了，也不压单，啥时候想出来啥时候就可以退出来，我对黎某比较相信，就决定投资，当时在融辉城爱妃堡酒店会议室开会，这次会议是张芳芳组织的，不知道谁是主持人，温州一个蛮子是超盘手也是会议的主要讲师人，在会上芳芳讲了一下平台如何盈利如何在平台注册的相关流程，我就说我打一轮钱5000元。由于我不会操作，是在会议现场黎某帮我注册的账户。黎某说是张方方和邹某、李某1、李艳红、黎某他们五个人共同出资建的。星河国际平台的老板是张方方，合伙人是邹某、黎某、李某1、李艳红等人，操盘手是请的温州人，张方方的丈夫和张方方的妹妹负责后台。黎某在星河国际有自己的团队，我们都是黎某的下线。黎某团队的人员在平台购买激活码和排单币都得经过黎某，我们都是把钱直接转给黎某，有黎某给我们排单币和激活码。星河国际参加的人员有好几个群，黎某自己建的有一个群，黎某是群主，平时她在群里给我们讲课，宣传星河国际投资的好处。后来星河国际平台出事之后，黎某把我从群里踢出来了。黎某有时候在群里给我们发宣传的信息在空中课堂里讲课。我们是她的下线，她拿我们的提成，每一单5000元的，她提成250元。我的上线是黎某，黎某的团队有多少人我不清楚。我自己注册了一个号，一共投资了一万元，拿到了1500元的好处，剩下的钱都没有出来，星河国际平台的账户被冻结了。（25）证人豆娟的证言：2018年10月份，在周口市川汇区滨江国际520房间内，李某1和汪允给我说有个星河国际的项目，是她的朋友张方方创建的，很可靠。投资少，见效快，一个月至少可以赚两千多元。只需要投资5000元人民币，风险不大，由于当时我不懂，我把钱通过微信给汪允发过去，是汪允帮我注册账户，并且帮我操作，我全程不管不问。该交钱或者收益的时候，汪允会打电话通知我。张方方是老板，汪允和李某1负责帮张方方拉人进入，李某1是汪允的上线，汪允是我的上线。李某1在星河国际有自己的团队，我们都是李某1的下线。李某1团队的人员在平台购买激活码和排单币都得经过李某1和汪允，我们都是把钱直接转给汪允，有汪允给我们排单币和激活码。星河国际参加的人员有好几个群，李某1自己建的有一个群，李某1是群主，平时她在群里给我们讲课，宣传星河国际投资的好处。后来星河国际平台出事之后，李某1把我从群里踢出来了。我一共投资了三个号50000元人民币左右，拿到了约5000元的好处，剩下的钱都没有出来，星河国际平台的账户被冻结了。3、被告人的供述与辩解（1）被告人张方方的供述与辩解：我们的网络平台叫：星河国际互助平台，这个平台不是我经营的，是郑建平（郑某1）在经营管理的。平台是谁创建的我不知道，这个网页是郑建平推荐给我的。平台的人员构成就我和郑建平、张某2三个人。平台的经营管理员是郑建平，客服是张某2，我是负责和会员之间的沟通向外宣传和发展会员进行投资。郑建平是我朋友，是浙江温州人。我们平台的发展模式是：首先由我发展会员，让会员进行投资，缴纳手续费等相关费用，会员注册成功后，再有会员发展下级会员，进行投资，缴纳手续费和相关费用，就这样一级一级的向下发展，并收纳相关费用。平台没有实业或投资项目。2018年4-5月份，我和郑建平在一次朋友聚会上认识的。2018年10月份，郑建平和我见面时说，他找到一个平台，就是先发展会员，让会员进行投资，缴纳手续费等相关费用，会员注册成功后，再由会员发展下级会员，进行投资，缴纳手续费等相关费用，就这样一级一级的向下发展，并收取相关费用。会员发展的多就盈利多，然后让会员间互相投资，我们再获取利润。郑建平把平台的二维码和网址发给我，让我向社会推广，我就开始向亲戚朋友，认识的人推荐，让他们在我们平台上投资。我是把网址和二维码通过微信发送给我发展的会员，让他们识别二维码或直接登录网站。我做过宣传，通过电话、微信、向亲戚、朋友等宣传过。我建立的有关微信群，在群里进行过宣传，没有举行过讲座。我建过两个微信群，其中有一个微信群是我建的，另一个群是会员建的，我也在群里面。我的每个微信群里有二百多人。星河国际互助平台在周口市吸纳我知道的有三四十个会员，具体数我不清楚。平台的宣传是我向会员介绍的。我们平台没有事业或投资项目，我向别人介绍时就说：投资五千元就可以成为会员，十天到十五天为一期投资，投资收益是百分之十五，也就是投资五千元，十天或十五天后本金和收益共计伍仟柒佰伍拾元，可以重复投资。风险小利益客观，是赚钱的好项目，可以发展下级会员，发展的会员越多自己的收益就越高。投资金额是从五千开始，投资金额必须是五千的倍数。我去过河南省安阳市、林州市、新乡市、和山东省济南市，山西省太原市，湖北省武汉市宣传我们平台。我发展的会员他们把钱转存到其他会员的支付宝或者信用卡账户上，不经过平台。会员再发展下级会员，就是会员之间通过支付宝或银行账户之间转账。平台上的会员之间相互转账支付，是郑建平在后台操作平台，按照投资的先后顺序与，把会员的银行账户或支付宝账户发给下级会员，再由新会员把钱转到指定会员账户上。发展新会员的门槛最低投资五千元起步，我们收取激活码费用贰佰元，手续手续费一百元。新吸纳的会员只要注册平台账户，缴纳一百元手续费，缴纳二百元激活码费用将注册账户激活后，会员将投资的资金存入到指定会员帐户内。就会有一起投资的固定收益750元。会员投资的五千元，还有动态利益分红125元，也就是会员再发展会员才有125元利益分红，如果一个会员又发展四个会员的话，他就可以拿到动态分红600元，以此类推，奖励无限。我向新会员介绍我是周口区域负责人，有什么问题可以找我。激活码和手续费都是会员通过微信转给我的。我的收益都存入了农业银行账户，我在邮政和建设银行也有账户，都是没有用过。平台的利益是分配，我的利益是发展的会员的投资提成。每个会员投资后，我可以分的125元提成，郑建平的收益是100元手续费（出去会员再次发展会员的奖励大约眉笔投资能收益30元钱）。张某2的工资是每个月3000元，有我进行支付。张某2也投资了，他说我吸纳的会员，投资了九万元钱。张某2的本金大部分本金收回了，估计还有两三万元钱的本金没有收回。张某2是我妹妹，今年30岁，身份证：。星河国际平台是谁建立的，是谁在维护和管理我不知道我是2019年03月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被周口市公安局荷花路分局刑事拘留的。星河国际互助平台没有在工商部门登记注册。平台的建立我没有投资，但是平台兴起后我投资了五千元钱，成为了周口市的第一个周口市的会员。我先期发展的会员有：张某2、苏运天（男、开封市人）、张玉玲（女、河北省邯郸市人）、李新生、张成虎五人，其余的都是我发展的会员们再发展的会员，然后再发展其他会员。现在会员再拉到平台的会员，和我隔的都有七八级了，我都不认识，像龚某是谁发展的她，我就不知道，她和我隔了有五六级了，但是她平时和我联系的比较多。周口市的会员大概有三十个左右，具体数目我不清楚。以前的会员人数较多，我每个月能拿到动态分红两万二千元左右，拿了有两三月的时间，现在的会员少了，从2019年1月至今，我只拿到了一万九千元的动态分红。动态分红就是无论新会员或老会员只要进行投资，每次我都能得到百分之二点五的动态分红；谁发展的会员也能得到百分之二点五的动态分红。也就是每笔交易都会有百分之五的动态分红到会员手中。拿平台会员的动态分红有限制，我只能拿到我发展的会员以下两级，也就是我以下三级会员的投资动态分红。再向下的动态分红也是以此类推，每个会员只能拿到自己发展的以下三级会员的动态分红。这些会员总体投资有多少钱我不清楚。星河国际互助平台的首页，上面显示的有：本息钱包、动态钱包、星河账户、财富钱包。本息钱包代表的是会员投入资金和应收回的本息合计金额；动态钱包代表的是会员所有投入资金得到的奖励金额，如果会员提现后，上面的金额就不再显示；星河账户代表的是会员在星河国际互助平台上的积分，也就是星河国际互助平台承诺给会员的提成是百分之五，但是只给了会员百分之二点五的现金，剩余的百分之二点五就被存到星河账户上了，虽然每个会员都有这个显示的钱，说是等将来可以在星河国际互助平台上用来购买商品，但是会员都无法支取这笔钱，就是个空头支票；财富钱包代表的是会员本次投资应该获得的收益金额。2019年8月21日：星河国际平台是谁建的我不知道，周口的客户都是我负责的，有山东济南的会员，济南的是谁负责的我不清楚；中间还有两个团队参与之后就撤出了，是网推的，我们都不认识对方。其它的会员及网推是谁负责发展的我不清楚。星河国际平台是谁负责管理的我不清楚。（3）被告人陈华忠的供述与辩解：2013年去北海搞传销，传销干了一年之后在北海做生意。几年前在浙江老家因打架被治安拘留15天。2017年10月份，郑建平找到我，让我参与星河国际的传销。他让我在手机上下载一个叫星河国际的APP，让我在上面注册账户。我当时使用我表弟郑某1和我母亲郑土花的身份在该网站是注册了账户。随后，郑建平就安排我使用账户在该网站上参与排单。他所谓的排单就是在网络上预约排单，经过固定的周期之后，后台会匹配到客户。匹配到谁，我就打款给谁，打款之后，经过7天到12天左右的周期，系统就会匹配别人给我打款过来，每次收款时还可以多收到15%的信息。我开始是投资了两个账户，分别是郑某1和郑土花的名字，我最初每个账户的投资额是5000元，每个账户经过四次的周转之后，我的账户投资额就可以升级为10000元了。后来，我的账户每笔投资金额10000元的我周转了三次之后，我的两个账户的投资额就升级为20000元了。到2018年12月份，郑建平到北海找我，让我跟着他，帮他开车。随后，我就开着郑建平的车拉着郑建平一起到河南周口来。到周口之后，我接触到张方方、张某2、郑某2等人。接着，我知道星河国际平台周口的市场是张方方开拓出来的。从那之后，我一直跟着郑建平。他和张方方在周口、山东东营等地给客户讲课时，我跟着。郑建平和张方方去郑州、武汉等地洽谈客户时，我也跟着他们。2018年12月份之后，我又在星河国际平台上注册了两个投资额为10000元的账户，分别使用的还是郑某1和郑土花的名字。2019年3月份，郑建平和张方方在武汉给会员开会，要把星河国际平台升级为星河通证平台，要把星河国际平台的会员都转到星河通证平台去。当时由于有一部分人在星河国际平台投资的钱没有收回，就有人不愿意，后来，有会员就把张方方扭送到公安局，我就回北海了。星河国际平台是谁组建的我不清楚，我参与进来的时候，我知道该网络平台是由郑建平和张方方在负责的。星河国际平台没有实体，就是会员之间相互转钱，郑建平和张方方收取会员的排单币的费用，收取每笔交易费的2%。进来早的会员可以挣到钱，进来晚的会员会赔钱。给客户的宣传的理念就是，就像是玩游戏机一样，所有的会员一起进来玩，会员在关网之前能够把投资退出来的就挣到钱了，关网之前没有退出投资钱的就赔钱。会员是相互发展的，发展下线之后，会员还可以拿到提成。当时规定的是，一个会员注册之后，正常的在该网站上转钱之后，可以拿到15%的利息之外，每发展一级下线会员，上线可以提下线每笔交易的5%。一个会员可以发展三级下线会员，分别提成下线交易的5%、3%、2%。星河国际平台一共有多少会员我不知道，我知道大约有1000多个会员。当时是郑建平让我注册的会员，是郑建平给我的二维码让我扫描注册的，我注册之后，发现我的上线是郑桂霞，我没有发展下线。会员在该网站上往外打钱和收钱都是要排队的，排单就相当于是排队。会员参与之后，首先要参与排队打款，打了款之后，还需要排队等着收款。每次只有排单（排队打钱）的时候，每次还需要给郑建平和张方方交手续费钱，他们说法是购买排单币。我2018年10月份注册的两个账户，每个账户参与了有十几次，2018年12月份注册的两个账户，每个账户参与了有5、6次。我在星河国际平台上一共挣了11万元左右，其中我有两个账户额为20000元账户上的钱没有退出来，我实际得到了6万元左右。郑建平，男，40岁左右，身高1.70米左右，郑建平不是他的真名，他自称赵文忠，他的手机号码是151××××8325，微信号码：×××，昵称：淮南子。我平时都喊他：阿龙。我负责给老总郑建平开车，他和张方方给客户讲课时，我跟他们拍视频。星河国际平台的后台管理是由郑建平和张方方管理的。郑某1是我表弟，他是在杭州做油漆的，他没来过周口。2013年我在北海做传销时，郑某1参与了，后来他就回去了。再后来，星河国际的事情，他不清楚。我在星河国际平台上注册郑某1的账户，因为我本人被别人起诉了，我现在是失信人员，我办理不了银行卡等业务。我就给郑某1要了他的身份证。2013年我就被列为失信人员了，随后我就向郑某1要了一张他的身份证使用，郑某1给我一张他的二代身份证。我使用了郑某1的身份证一段时间之后，我把他身份证弄丢了。2017年，我又给郑某1联系，让他再补一张他的身份证给我。过了一段时间，郑某1又去派出所补办了一张二代身份证寄给我了。我收到郑某1的身份证之后，我平时用于坐车和住宿使用。后来，我使用的手机号码和微信、支付宝、银行卡都是用郑某1的身份证办理的。我参与星河国际平台传销时，我也是使用的郑某1的身份，除了郑建平知道我的真实身份，别人都不清楚我叫陈华忠。郑某1不知道我使用他的身份信息做传销。2019年8月14日：我最早认识“郑建平”的时候，他叫赵文忠，浙江温州人，30多岁。我们参与星河国际平台的时候，他就自称叫赵文忠。我平时叫他阿龙。我是从2018年12月份参与星河国际的，是郑建平让我来的周口，我个人注册8个账户，有郑某1、郑土花的名字，别的账户的名字我记不清了。我一共挣了11万元左右，后来我还有几个账户的钱没有退出来。星河国际主要就是山东和河南的客户。河南的是张方方负责的，山东的是谁负责的我不清楚。后台是有郑建平操作的，郑建平从星河国际平台挣了多少钱我不知道。好像是在2018年年底的时候，有两个团队已经撤出了，那两个团队都把钱弄走了。（3）被告人黄志奕的供述与辩解：我使用的手机号码有：187××××1820。微信号：×××，昵称：黄双子，微信绑定号码：187××××1820；QQ号码：22×××98，昵称：奔腾。我主要负责联系客户。我接过私活，就是星河国际软件开发。2018年10月份我找的钟东栩开发的这个软件。要求这个软件要有的功能：个人注册、会员中心、推荐人、能分享，分享后能再注册，分享后分享人有奖励，查看我推荐的人，可投资和提现功能等，这些都是客户要求的。星河国际软件上面可以注册会员，然后投资，投资后有收益，可以提现，然后在把链接分享给别人，就这样循环发展。我让钟东栩做星河国际软件是客户通过微信把要求发给我的，我转发给钟东栩了。我从客户那里拿到了三四万元钱。钟东栩是2018年10月份左右把星河国际软件交接给我的。客户那边有什么问题就告诉我，我再让钟东栩进行维护。星河国际软件的服务器用的是什么地方的我不知道，这个软件现在应该不能进入了，我前段时间让钟东栩把星河国际的磁盘删除了，这些都是客户让我删除的。客户通过微信把服务器IP、户名和密码发给我，我有通过微信发给了钟东栩。我们没有见过面，通过网上联系的，我们平时就是在微信上联系，他的微信号：×××，昵称：心。他是男的，他给我打电话用的是河南省周口市的电话号码。服务器的费用每月是2000元，我给钟东栩2000元；分发平台多少钱我不记得了。2018年的上半年的时候，有一个男人给我打电话，他的手机号码显示他是河南周口的号段。联系时，他问我能不能做网站，我就说可以。随后，我们两个相互添加了微信，他微信昵称是心。从2018年9月份左右，心就通过微信向我提出，要我给他做一个网站，网站的名称是星河国际。他通过微信，发给我一些网站内的构造情况及各自的功能等。最初，我接下这个业务是转给了我们公司，我们公司当时安排技术员黄勇华做。黄勇华做了一段时间，出现了很多技术上的问题，后来，我就让钟东栩来做。钟东栩接手之后，我就和钟东栩商量，这个网站后续的工作还有很多，我们不想再通过公司了，后续的工作算是我们自己接下的私活。我们两个在这个星河国际的网站的项目上再挣钱的钱，我们两个人五五分成。当时，钟东栩同意了。随后，客户一直给我联系，提出了网站内的一些要求及增加了一些功能。我接到客户提到要求之后，我就把客户的需要发给钟东栩，让他按照客户的要求做出来。网站做好之后，又经过测试，然后交给了客户使用。交给客户时，给客户了后来的用户名及密码等。客户在使用该网站时，有时会出现一些问题，客户就会给我联系，然后，我就安排钟东栩去修改。后来，我就和钟东栩帮客户维护该网站，还给该网站做防御等等，对方支付钱给我们。做星河国际网站时，客户是先给我列了一个星河国际的规则，大致内容是可以注册会员，然后会员投资，投资后有收益，还可以拉别人进来投资，可以拿提成等。后来，经过接触客户发给我的资料，我知道该网站最主要的业务就是让另外的一些客户注册APP，在该网站上注册会员。网站建好了之后，做网站的人会拉很多的会员进来。然后，让这些会员在该网站上投资。会员投资时，需要购买排单币，排单币是打给投建人的，购买排单币的钱是线下交易的。所有会员的投资是会员之间相互转账，这个转账也是线下交易的，会员转账之后需要上传转账的截图到网站上。由于购买排单币时需要先选择投资的金额，转账的截图上传到网站上之后，个人的账户就会显示会员的投资数了。会员账户里的投资数几天之后会收益5%或者10%，会员从账户提现时，还需要别的会员购买排单币后投资时才能转账到会员的账户里。网站里边还规定了会员投资的金额以及会员的等级/再发展会员的提成等内容。线下交易是不能在网站上交易支付金额。我们在维护该网站时，我发现该网站内有一千个左右的会员。刚开始接手做网站时，我不清楚对方做该网站的目的。随着对方发给我的资料越来越多，我对该网站的用途也有了新的了解，我知道是客户用该网站来集资/圈钱。由于我们以已经收了对方的钱了，就继续帮对方做网站和维护该网站了。刚开始接手星河国际业务时，公司是清楚的，我把业务给公司之后，是公司核算的费用。当时定下来的费用是收取对方3.5万元。公司收取之后是安排技术员黄勇华做的该网站。网站做好之后，就交付给客户了。接着，该网站就被黑客攻击了，那个客户再找我做维护时，我就跟钟东栩商量着接下了该网站后边的活。接着，客户又给我联系，让我们再该网站上添加抽奖/绿色通道等功能。我和钟东栩给星河国际网站做维护等情况，我们公司不知道。做星河国际网站，具体多少钱我记不清了，前期，我们收了客户的开发费用3.5万元，都交给了南宁无止境软件公司了。后来，我们又收取了客户的维护费/安防费用/加班费等费用，具体收了客户多少钱我记不清了。除去给星河国际网站做安防/租服务器等成本，我和钟东栩还收了对方几万块钱。我个人分到三/四万元左右，钟东栩个人也差不多分到这么多钱。对方有时是通过他自己的微信×××转账给我，有时他使用支付宝15×××89给我转账。星河国际网站的服务器是租的香港或者是美国的服务器，这个我不太懂，是钟东栩联系的。使用国内的服务器，政府需要备案，是要审核建网站的资质，由于客户没有该建网站的资质，客户就向我们提出使用国外的服务器。租用服务器是客户出的钱。2019年3月18日，微信名为心的客户给我发信息，他说客户报警了，让我把网站关闭了，把网站上的数据删除了。然后，我就给钟东栩说让他把星河国际网站上的数据删除，把网站关闭。随后，钟东栩就把该网站的信息删除了。（4）被告人钟东栩的供述与辩解：我使用的手机号码有：181××××7117，181××××3661，185××××5540。微信号：×××，昵称：一点通，微信绑定号码：181××××3661；微信号：×××,昵称：我是养生小队长；微信绑定的是我181××××7117。QQ号码：47×××35，昵称：等天晴；QQ号码17×××99，昵称：蓝湖。我在无止境软件公司负责软件开发：网站开发。我接过私活，因为要挣钱。星河国际的软件是我自己开发的，当时是我们公司的业务员黄智奕找到的我，让我给他开发的这个软件。黄智奕是在2018年的7、8月份找我做的这个软件。黄智奕要求这个软件要有的功能：个人注册，能分享，分享后能再注册，分享后分享人有奖励，个人资料修改，推荐人，查看我推荐的人，可投资和提现功能等。黄智奕是无止境软件公司的业务员，主要负责招揽业务，对接技术。黄智奕没有告诉我星河国际的软件是谁要求做的，当时提供的相关材料需要去找。星河国际的软件做好后，总体下来黄智奕给了我四万元左右的酬劳，包括做软件、租服务器、防御的报酬。我把这个软件部署到服务器后，把链接给黄智奕就行了。我把软件部署到美国的微软服务器上了。挂在了山东省熊猫分发平台上了，网址是：https://www.xmvip.vip。服务器的费用每月是1800元，黄智奕给我3000元；分发平台每一万次（实际是12000次，另外在送3800次，共计15800次）的价格是：268元，黄智奕每个月给我600元。星河国际软件是注册会员的系统和资金流通用的。该网站前期的设计是公司的模板，我负责该网站的后期维护和升级，还有部分程序的添加，以及该网站的防御等。2019年3月18日，黄智奕让我把星河国际软件相关的内容删除了。黄智奕告诉我说客户让把星河国际软件的服务器下架，删除磁盘。他还说有人报警了之类的话。我就把该网站的内容先备份了一份，然后我把该网站删除了。关于星河国际网站的内容及数据，我可以通过我的电脑都给恢复了。做星河国际网站，我个人得到有三万元左右。黄智奕得到多少钱我不清楚。钱一般都是黄智奕通过微信转账给我。我平时工作一般情况下我每个月能收入六七千元钱，还要看绩效。（3）鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见：依据送检优盘中的数据重建网站，显示名称为“星河国际”，在网站提取如下信息：（3）提起会员信息2365条，买入订单信息11724条，卖出订单信息13242条，已匹配订单信息20519条，会员派送记录信息15×××48条，会员奖金明细信息42619条，会员转账明细信息18863条，会员账户明细15×××48条。（3）网站会员之间存在推荐关系组织结构，在组织结构中孤立点会员共20个，其余会员处于id为1和2297的顶点会员（无上级，有下级）形成的组织结构中，顶点会员组织结构信息如下所示：a：会员id为1,会员编号为186××××6973，真实行为为李甲唠，手机号为12345678646，所处层级为1级，下线会员总数为2340个，下线层数为23层。b：会员id为2297，会员编号为154××××6453，真实姓名为测试，手机号为153××××6453，所处层级为第1层，下线会员总数为3个，下线层数为3层。（3）辨认笔录第一份：张方方对郑某1的辨认。第二份：辨认人位家松经辨认7号照片中的男子（陈华忠）就是与张方方等人一起在融辉城讲课骗人的男子。第三份：辨认人韩某经辨认3号照片中的男子（陈华忠）就是与张方方等人一起在融辉城讲课骗人的男子。第四份：辨认人徐某1经辨认6号照片中的男子（陈华忠）就是与张方方等人一起在融辉城讲课骗人的男子。6、视听资料：星河国际电子数据光盘二张、微信转账记录光盘一张。以上证据经庭审质证、认证，可以相互印证，足以认定。本院认为，被告人张方方、陈华忠组织、领导传销活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人黄智奕、钟东栩为他人设立用于违法犯罪活动的网站，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法利用信息网络罪；公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张方方在组织、领导传销活动共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈华忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人黄智奕、钟东栩在共同犯罪中属分工不同，均起主要作用，系主犯；对被告人钟东栩及其辩护人辩称其应为从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；被告人陈华忠、黄智奕、钟东栩自愿认罪认罚，可对其酌情从宽处罚。被告人陈华忠有前科劣迹，可以酌情从重处罚。被告人张方方、黄智奕、钟东栩系初犯，庭审后主动缴纳罚金，特别是被告人钟东栩到案后，能主动帮助公安机关将已在互联网上删除的星河国际互助平台数据予以恢复，给公安机关办理该案及对网络平台数据进行鉴定提供帮助，可对其酌情从轻处罚。被告人张方方当庭自愿认罪认罚，案发后向受到损失的部分会员赔偿并取得部分会员的谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人张方方及其辩护人提出公诉机关指控其组织、领导传销活动的人员数额不准确、认定被告人张方方犯罪情节严重事实不清的辩护意见，经查，被告人张方方系星河国际互助平台最初的人员构成之一，其在该平台负责和会员之间的沟通向外宣传和发展会员进行投资，依据负责维护该平台的钟东栩所恢复数据显示，该平台注册会员有2365名，以上事实有被告人张方方的供述与辩解、证人陈某1、位家松、张某1、韩某、黎某、李某2、郑某2等25人的证言、星河国际平台APP电子数据信息及星河国际电子数据光盘二张、微信转账记录光盘一张、传销人员架构图、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据证明，上述证据可以相互印证，形成一个完整的证据链条，足以认定，故本院对被告人张方方及其辩护人的辩护意见不予采纳；对四被告人辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百八十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张方方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2024年9月17日止，罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。二、被告人陈华忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年11月30日止，罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。三、被告人黄智奕犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止，罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。四、被告人钟东栩犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止，罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。五、对本案四被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。对扣押的涉案物品，由扣押机关周口市公安局荷花路分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇一九年十二月三十日书 记 员  姚成楷