湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0902刑初458号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人黄林贵，男，1990年8月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住深圳市龙岗区。2007年9月27日因盗窃电动自行车被福建省厦门市公安机关抓获。2016年3月9日因涉嫌诈骗被厦门市公安局刑事拘留3日。2019年5月14日，因涉嫌盗窃罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月19日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。辩护人刘超，湖北晨丰律师事务所律师。被告人吴智龙，男，1991年2月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住深圳市龙岗区。2019年5月14日，因涉嫌犯有盗窃罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月19日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。辩护人刘莉，湖北山河律师事务所律师。被告人黄贵缘，男，1992年2月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住深圳市龙岗区。2019年5月14日，因涉嫌盗窃罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月19日孝感市孝南区人民检察院不批准逮捕，次日被孝感市公安局高新区分局取保候审。2019年10月8日经本院决定逮捕，同年10月10日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人黄河，湖北锡爱律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2019﹞216号起诉书指控被告人黄林贵、吴智龙犯盗窃罪，被告人黄贵缘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员宋薏出庭支持公诉，被告人黄林贵及其辩护人刘超，被告人吴智龙及其辩护人刘莉，被告人黄贵缘及其辩护人黄河到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年初，被告人黄林贵通过网络非法获取了一份计算机代码文本文档后，邀约被告人吴智龙，凭借被告人吴智龙熟悉电脑软件操作，通过翻译、破解该文本文档中电脑程序语言，获取了湖北创购商品交易服务有限公司（以下简称创购公司）IP地址和登录密码，并通过互联网潜入该公司服务器数据库。2019年4月15日至4月18日期间，二被告人经共同商议确定，由被告人黄林贵提供他人身份证和绑定身份证的银行卡，由被告人吴智龙操作更改数据库内创购公司客户资料。先后将创购公司原有客户账户王某2、徐某、陈某2姓名及银行卡资料，更改为二被告人掌控的梁某、王某1、万连身份证姓名及对应绑定银行卡号，采取大幅虚增客户账户资金余额、申请提现并转账至掌控身份证份证对应绑定银行卡的方法，从更改后的梁某客户账户提现70000元、王某1客户账户提现310000元、万连客户账户提现340600元，上述提现到账资金，经多笔转账后均转至被告人黄林贵、吴智龙个人银行卡内。二被告人通过上述手段，盗得创购公司现金720600元，被告人黄林贵从中分得520600元、被告人吴智龙从中分得200000元。2019年4月18日，被告人黄林贵、吴智龙将创购公司原有客户账户姜伟兆姓名及银行卡资料，更改为二被告人掌控的李某2身份证姓名及对应绑定银行卡，虚增该客户账户资金余额。在申请提现300000元过程中，因对应绑定银行卡号信息不符，被金融机构拒付后退回创购公司账户。2019年4月18日，被告人吴智龙在与被告人黄林贵共同实施上述行为过程中，隐瞒被告人黄林贵，使用其事先购买的身份证和银行卡，采取上述相同手段，通过将创购公司原有客户账户胡方乐姓名及银行卡资料更改为王长银，申请提现后单独盗得创购公司现金225000元。2019年4月18日，被告人黄林贵将所获取赃款通过微信转账、银行转账等方式向被告人黄贵缘平安银行卡（卡号62×××80）转入250000元，要求被告人黄贵缘帮助取现。被告人黄贵缘明知上述资金与被告人黄林贵职业、财产状况明显不符且系其与被告人吴智龙共同违法犯罪活动所得，仍于当日14时至平安银行深圳坂田支行，临柜将250000元取现后，交于被告人黄林贵。2019年5月27日、5月28日，三被告人亲属共同向创购公司退出全部赃款，取得创购公司谅解。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.笔记本电脑、移动硬盘、U盘、身份证、银行卡等31项物证；2.孝感市公安局高新区分局刑侦大队出具公安部电信诈骗案件侦办平台信息显示表、抓获经过、扣押物品清单、退赃笔录及附件；创购公司出具报案笔录、被盗账户变更详细说明及附件；被告人身份信息等书证；3.证人陈某1、韦某、李某1、洪某的证言；4.湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；5.孝感市公安高新区分局制作搜查、讯问全程同步录音录像数据光盘11张；6.被告人黄林贵、吴智龙、黄贵缘的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄林贵、吴智龙以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人黄贵缘明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄林贵对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯盗窃罪的罪名及事实无异议；2.被告人在共同犯罪中系从犯；3.被告人黄林贵只对72万元承担责任；4.被告人社会危害性、主观恶性较小；5.被告人家属已全部退赃并取得被害人谅解；6被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人吴智龙对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯盗窃罪的罪名及事实无异议；2.被告人吴智龙在共同犯罪中系罪责较轻的主犯；3.被告人如实供述系坦白；4.被告人社会危害性、主观恶性不深；5.被告人家属已全部退赃并取得被害人谅解；6.被告人无犯罪前科，系初犯。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人黄贵缘对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议；2.被告人认罪认罚且有坦白情节；3.被告人为其哥哥隐瞒犯罪所得且系初犯。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年初，被告人黄林贵通过网络非法获取了一份计算机代码文本文档后，邀约被告人吴智龙，凭借被告人吴智龙熟悉电脑软件操作，通过破解该文本文档中电脑程序语言，获取了湖北创购商品交易服务有限公司（以下简称创购公司）IP地址和登录密码，并通过互联网潜入该公司服务器数据库。2019年4月15日至4月18日期间，二被告人经共同商议，由被告人黄林贵提供他人身份证和绑定身份证的银行卡，由被告人吴智龙操作更改数据库内创购公司客户资料。先后将创购公司原有客户王某2、徐某、陈某2姓名及银行卡资料，更改为二被告人掌控在互联网上购买的梁某、王某1、万连身份证姓名及对应绑定银行卡号，采取大幅虚增客户账户资金余额、申请提现并转账至掌控身份证对应绑定银行卡的方法，从更改后的梁某客户账户提现70000元、王某1客户账户提现310000元、万连客户账户提现340600元，上述提现到账资金，经多笔转账后均转至被告人黄林贵、吴智龙个人银行卡内。二被告人通过上述手段，盗得创购公司现金720600元，被告人黄林贵从中分得520600元、被告人吴智龙从中分得200000元。2019年4月18日，被告人黄林贵、吴智龙将创购公司原有客户账户姜伟兆姓名及银行卡资料，更改为二被告人掌控的李某2身份证姓名及对应绑定银行卡，虚增该客户账户资金余额。在申请提现300000元过程中，因对应绑定银行卡号信息不符，被金融机构拒付后退回创购公司账户。2019年4月18日，被告人吴智龙在与被告人黄林贵共同实施上述行为过程中，隐瞒被告人黄林贵，使用其事先购买的身份证和银行卡，采取上述相同手段，通过将创购公司原有客户账户胡方乐姓名及银行卡资料更改为王长银，申请提现后单独盗得创购公司现金225000元。2019年4月18日，被告人黄林贵将所获取赃款通过微信转账、银行转账等方式向被告人黄贵缘平安银行卡（卡号62×××80）转入250000元，要求被告人黄贵缘帮助取现。被告人黄贵缘明知上述资金与被告人黄林贵职业、财产状况明显不符且系其与被告人吴智龙共同违法犯罪活动所得，仍于当日14时至平安银行深圳坂田支行，临柜将250000元取现后，交于被告人黄林贵。另查明，2019年5月13日，公安机关在被告人租住屋内查获作案用惠普笔记本电脑1部、移动硬盘1个、固态硬盘1个、银行卡13张、U盘2个、身份证2张。2019年5月27日、5月28日，被告人亲属共同向创购公司退出全部赃款，取得创购公司谅解。2019年11月12日至12月3日期间，被告人黄林贵、吴智龙、黄贵缘家属分别代三被告人预缴罚金人民币33000元、30000元、3000元。上述事实，被告人黄林贵、吴智龙、黄贵缘在庭审中无异议且有经庭审质证的笔记本电脑、移动硬盘、U盘、身份证、银行卡等31项物证；孝感市公安局高新区分局刑侦大队出具公安部电信诈骗案件侦办平台信息显示表、抓获经过、扣押物品清单、退赃笔录及附件；创购公司出具报案笔录、被盗账户变更详细说明及附件；被告人身份信息等书证；证人陈某1、韦某、李某1、洪某的证言；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；孝感市公安高新区分局制作搜查、讯问全程同步录音录像数据光盘11张；被告人黄林贵、吴智龙、黄贵缘的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄林贵、吴智龙以非法占有为目的，在互联网上采取破解密码、更改数据的手段，多次盗窃他人钱财，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控被告人黄林贵、吴智龙犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人黄林贵、吴智龙以盗窃罪定罪处罚的意见予以采纳；被告人黄贵缘明知是他人盗窃的赃款而提供银行卡帮其转账并支取现金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人黄贵缘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人黄贵缘以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的意见予以采纳。经庭审质证的证据证实被告人黄林贵、吴智龙多次盗窃他人钱款1020600元，其中既遂720600元，未遂300000元，对辩护人提出被告人黄林贵只对72万余元承担责任的辩护意见不予采纳；本案在共同犯罪中，被告人黄林贵、吴智龙分工配合，不宜区分主从犯，但被告人吴智龙作用相对较轻，对辩护人提出被告人黄林贵系从犯和被告人吴智龙系罪责较轻主犯的辩护意见均不予采纳。被告人黄林贵、吴智龙通过更改被害单位网络数据的方式多次盗窃他人钱款，且数额特别巨大，二被告人行为的社会危害性及主观恶性较大，对辩护人提出被告人黄林贵、吴智龙社会危害性及主观恶性小的辩护意见不予采纳。本案中，被告人黄贵缘的行为应在有期徒刑三年以上七年以下量刑，不符合缓刑适用条件，对辩护人提出对被告人黄贵缘适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。被告人黄林贵、吴智龙、黄贵缘到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。案发后，被告人黄林贵、吴智龙家属已退出全部赃款并得到被害单位谅解，对被告人黄林贵、吴智龙依法酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人作案工具依法予以没收。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄林贵犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币33000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2029年5月13日止，罚金已预缴）；二、被告人吴智龙犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2019年5月14日起至2029年5月13日止，罚金已预缴）；三、被告人黄贵缘犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年9月1日止，扣减羁押期38日，罚金已预缴）；四、涉案笔记本电脑、移动硬盘、固态硬盘、U盘、身份证、银行卡等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂自敏审 判 员  魏克林人民陪审员  刘玉兰二〇一九年十二月十三日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）确实指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。