广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂10刑初49号 公诉机关广西壮族自治区百色市人民检察院。 被告人冯俊英，女，1949年10月16日出生于北京市，汉族，初中文化，住北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月4日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年5月11日被取保候审。同年8月16日，北京市公安局丰台分局依法将该案移送百色市公安局侦办。2018年11月6日,冯俊英被北京市公安局顺义分局收押，同年11月12日被百色市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。 指定辩护人潘红梅，广西龙翔律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市人民检察院以百检公刑诉[2019]39号起诉书指控被告人冯俊英犯诈骗罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月20日公开开庭审理了本案。百色市人民检察院指派检察员杨林出庭支持公诉，被告人冯俊英及其指定辩护人潘红梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 百色市人民检察院指控：2016年，被告人冯俊英开始参与“民族资产解冻”、“精准扶贫”等民族大业项目并深信不疑，便按照诈骗分子的要求大力发展下线会员和大量收取会员上缴的各种费用且转账给诈骗分子。在此过程中，被告人冯俊英及其会员逐渐组建了皇家军团组织，冯俊英虚构身份，自封为皇家军团总司令、总指挥长，口头任命乌某为副总指挥长，不断介绍拉拢其他人员加入皇家军团,并建立多个微信群，会员多达50余万名。被告人冯俊英将皇家军团组织分为12个纵队进行管理，其任命乌某为一纵队长、马某2为二纵队长、杨某3为三纵队长、郭某1为四纵队长、金某2为五纵队长、秦某为六纵队长、张某3为七纵队长、由某为八纵队长、郑某2为九纵队长、路某为十纵队长、常某为十一纵队长、潘某2为十二纵队长（以上12人均另案处理）；皇家军团下设总指挥部、督查部、统计部、宣传部等部门，各纵队也设立相应的部门。 2017年11月22日至2018年8月，公安机关多次找到冯俊英核实情况，并已明确告知冯俊英有关“民族资产解冻”、“精准扶贫”等民族大业项目都是诈骗分子用于诈骗而编造的项目，让其不要再相信，也不要再参与。但冯俊英仍执迷不悟，明知所参与的项目是诈骗项目，为了获得高额回报，仍向不明真相的下线会员大力宣传各种民族大业项目，并收取会员各种民族大业项目费用转账给诈骗分子。自2017年11月24日起至2018年11月止，常某、金某2、李某1、王某4、赵某1、邓某、由某、施某、潘某2、张某3、秦某、曲某、郑某2、马某1等上百名会员多次将所缴纳的相关民族大业项目费用转入被告人冯俊英银行卡共计10302.722703万元，其中转入账户95×××25共计12.0316万元，转入账户62×××18共计7131.676581万元，转入账户62×××70共计1297.136272万元，转入账户62×××79共计1861.87825万元。 现已查明，2017年12月至2018年7月，冯俊英通过自己银行账户以缴纳转款费、保证金、手续费等名义，将会员上交的费用转到诈骗分子杨某1、杨某2、吴某1、田某和李某3（以上5人均另案处理）等人提供的银行账户共计310.82万元。 2017年12月29日，被告人冯俊英为了提高各纵队长和财务人员的积极性，分别转账给常某、马某1、李某1、金某2、郭某1、施某、曲某、秦某、潘某2、王某5、谈某、谭某、时某、赵某2、张某3、由某、周某3、郑某3、郑某2、赵某3、赵某11万元，乌某2万元，共计23万元作为奖励。 为指控上述事实，公诉机关举证了手机等物证、银行交易明细、通话清单等书证、赵某1等证人证言、指认、辨认笔录，电子信箱等电子证据及被告人冯俊英的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人冯俊英明知是诈骗项目，为了获得高额报酬，仍向不明真相的会员宣传诈骗项目，并大量收取会员钱财达103027227.03元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六的规定，提请本院依法判处。 被告人冯俊英辩解称：其认可起诉书指控认定的收取民族资产解冻会员费用数额，但其主观意愿是为了民族资产解冻大业，并非为了诈骗，其本人也没有从中截取会员缴纳的费用。如果法庭判决认定其有罪，请求给予监外执行。 辩护人潘红梅辩护意见认为：对公诉机关指控的事实及定性无异议。但冯俊英是在对民族资产解冻深信不疑的情况下实施，主观上并无诈骗的故意，诈骗所得钱财都不是冯俊英本人使用，冯俊英年老体弱，不适合在监狱服刑，建议法庭从轻处理。 经审理查明：被告人冯俊英数年前即参与由诈骗分子发起的“民族资产解冻”、“精准扶贫”等虚假项目，并按照诈骗分子的要求发展下线会员。为能骗取会员的信任，被告人冯俊英虚构成立了皇家军团组织，任命自己为皇家军团总司令、总指挥长，任命乌某为副总指挥长，对外谎称是有关国家领导人任命，并将皇家军团组织分为十二个纵队进行管理，总部和纵队下设总指挥部、督查部、统计部、宣传部等部门，任命乌某、马某2、杨某3、郭某1、金某2、秦某、张某3、由某、郑某2、路某、常某、潘某2等人分别为一至十二纵队长（以上十二人均另案处理），冯俊英不时将一些虚假的国家部委筹资项目文件等发送给总部管理层人员看，宣称参与会员能够获得高额回报等等，以进一步骗取会员的信任。皇家军团逐步吸引多达五十余万名不明真相的受害人加入，且逐级建立了多个微信群，冯俊英通过微信群里宣传所谓“民族资产解冻大业”、“精准扶贫”等虚假项目，发布各种项目缴费信息和催收会员各项费用等，从而骗取了大量资金。 2017年11月22日至2018年8月，公安机关多次找到冯俊英调查了解其本人所涉的“民族资产解冻”、“精准扶贫”等电信诈骗问题，并明确告知其上述项目均系诈骗分子所虚构，让其立即停止违法犯罪行为，不再参与，也不得再收取会员费用。冯俊英明知其所参与的项目是诈骗项目，但对公安机关的警告不予理会，仍向不明真相的下线会员大力宣传所谓民族资产解冻大业诈骗项目，继续骗取会员缴纳的各种费用。据统计，自2017年11月24日起至2018年11月止，常某、金某2、李某1、王某4、赵某1、邓某、由某、施某、潘某2、张某3、秦某、曲某、郑某2、马某1等上百名会员多次按照冯俊英的要求，向各层级会员收取所谓民族资产解冻大业项目费用后转入冯俊英的四个银行卡账户共计10302.722703万元（账户95×××25、62×××18、62×××70、62×××79分别转入12.0316万元、7131.676581万元、1297.136272万元、1861.87825万元）。自2017年12月至2018年7月，冯俊英通过自己银行账户以缴纳转款费、保证金、手续费等名义，将会员上交的费用转到诈骗分子杨某1、杨某2、吴某1、田某和李某3（以上五人均另案处理）等人提供的银行账户共计310.82万元。2017年5月20日，冯俊英从会员上缴的费用中转出130万元给其女儿崔某3。2017年12月29日，被告人冯俊英为了提高各纵队长和财务人员的积极性，分别转账给常某、马某1、李某1、金某2、郭某1、施某、曲某、秦某、潘某2、王某5、谈某、谭某、时某、赵某2、张某3、由某、周某3、郑某3、郑某2、赵某3、赵某11万元，乌某2万元，共计23万元作为奖励。 案发后，公安机关已经依法查封上述涉案账户。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）关于将犯罪嫌疑人冯俊英涉嫌“民族资产解冻”诈骗一案移交广西百色市公安局侦办的函证实：2018年4月4日，犯罪嫌疑人冯俊英因涉嫌诈骗被北京市公安局丰台分局刑事拘留；同年5月11日被取保候审；同年8月16日，北京市公安局丰台分局依法将该案移送百色市公安局侦办。 被告人冯俊英无异议。 （2）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书等法律文书、抓获经过说明证实：2018年11月6日22时许，被告人冯俊英在北京市东城区和颐酒店8195房间内被北京市公安局顺义分局胜利派出所民警抓获。后分别被依法采取强制措施的情况。 被告人冯俊英无异议。 （3）扣押清单证实：公安机关依法扣押犯罪嫌疑人冯俊英的黑色华为手机一部、黑色苹果手机二部、蓝色NoteBookA5笔记本一本、黑色封面笔记簿二本、黑色封面记事簿一本、紫红色、勤得利NoteBookB5笔记本一本。（均未移送至本院） 被告人冯俊英无异议。 （4）银行卡交易明细清单证实：经冯俊英确认，2017年12月29日，冯俊英（62×××18）分别转账给常某、马某1、李某1、金某2、郭某1、施某1、曲某、秦某、潘某2、王某5、谈某、谭某、时某、赵某2、张某3、由某、周某3、郑某3、郑某2、赵某3、赵某1各1万元，转给乌某2万元。以上共计23万元。 被告人冯俊英认可该事实，同时称上述款项后来已被全部退回。 （5）调取证据通知书、调取证据材料清单、银行卡的开户资料和银行流水证实：2017年11月24日至2018年11月，冯俊英账户95×××25、62×××18、62×××70、62×××79分别转入12.0316万元、7131.676581万元、1297.136272万元、1861.87825万元。共计10302.722703万元。 2017年12月至2018年7月，冯俊英通过自己银行账户转入贲某账户62×××70共计8万元；转入农某账户62×××99共计12.6万元；转入黎某账户62×××41共计16万元；转入黄某2账户62×××67共计0.8万元；转入周某5的银行账户62×××18共计42.8万元；转入周某2账户62×××74共计50.68万元；转入彭某的银行账户62×××28共计63.44万元；转入罗某2的银行账户62×××11共计24.24万元；转入唐某的银行账户62×××59共计92.26万元。以上共计310.82万元。 马某2账户62×××74、赵某1账户62×××13、马某1账户62×××15的银行流水证实：上述账户收取下线人员各种款项后再转账给冯俊英的情况。 被告人冯俊英认可上述事实，辩解称其无诈骗行为，而是被别人诈骗。 （6）冯俊英、崔某2、赵某1、常某、薛某手机微信聊天记录截图证实：冯俊英与成员在微信群中关于“项目”的发起、筹钱的聊天记录；冯俊英在微信群皇家军总司令部所发布的总部人员编制情况、冯俊英与儿子崔某2的聊天记录情况；皇家军领导群等发布的信息及筹款情况、赵某1与李某7等人关于筹钱的聊天记录；常某参与民族资产解冻的各个微信群情况；薛某转账给赵某1的截图、皇家军建设兵---38-1群记录等。 被告人冯俊英无异议，辩解称项目是真实的，属于联合国和国家的保密项目，不能对外公开。 （7）授权书、任命书、关于“皇家建设兵团”有功人员安家救济款申请审核通知、绝密文件、放款通知等虚假文件材料证实：公安机关依法从冯俊英处提取到诈骗分子用于诈骗的有关“民族资产解冻”、“精准扶贫”等虚假文件材料。 被告人冯俊英承认其使用上述资材用于向下线会员宣传，辩解称项目真实。 （8）冯俊英团队主要管理人员名单证实：冯俊英团队（皇家军团）总部和各纵队的管理人员名单及各纵队会员数的情况。 被告人冯俊英承认是其团队制作的名单。 （9）何某1、滕某1名下POS机主开支消费的情况证实：在2018年5月14日至7月17日两人的POS机共刷卡消费成功91笔，数额为326.47万元。 被告人冯俊英称其是被骗，其并无诈骗故意。 （10）指认照片证实：冯俊英指认自己名下的工商银行95×××25的情况。 被告人冯俊英无异议。 （11）协助冻结财产通知书证实：公安机关于2017年11月20依法冻结冯俊英工商银行卡号为95×××25，冻结时间从2017年11月20日至2018年5月20日，冻结金额为5.48763万元。 被告人冯俊英无异议。 （12）情况说明证实：冯俊英涉案手机、笔记本电脑的提取及移交情况。 被告人冯俊英无异议。 （13）调取证据通知书及证据材料清单证实：黄某2、李某8、贲某、黎某、冯俊英、农某银行开户信息及流水明细等情况。 被告人冯俊英无异议。 （14）冯俊英等人资金情况说明证实：冯俊英银行账号流水明细。 被告人冯俊英无异议。 （15）检察院起诉书证实:冯俊英的上游诈骗分子已经被提起公诉的情况。 被告人冯俊英无异议，辩解称其是被骗。 （16）户籍证明及身份证信息证实：被告人冯俊英，出生于1949年10月16日，已年满70周岁。 田某、李某3、张某2、李某2、乌某等人的户籍信息。 被告人冯俊英无异议。 2、鉴定意见及鉴定意见告知书 （1）京盛唐司鉴所（2018）电鉴字第321号北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书证实：扣缴的冯俊英三星手机（简称J1）、苹果手机（金色，简称J2）、苹果手机（银色，简称J3）、苹果手机（银色，简称J4）、YUFLY手机（简称J5）、联想笔记本电脑（简称J6）各一部，鉴定人员从上述手机、电脑中检出通讯录、已删除的通讯录、通话记录、已删除通话记录、短信息和已删除短信息、短信联系人、已删除短信联系人、彩信、快速拨号、媒体文件、微信记录和与案情有关的图片、文档文件，并且已经对上述检出的内容刻录至编号为STDZ-2018-321光盘中。 其中从J2（苹果手机1部）中检出微信账号有两个：昵称为馨慧的，绑定手机号为189××××8862，关联邮箱为189×××＠163.ｃｏｍ；昵称为皇家军总司令冯俊英，绑定手机号为159××××5149，绑定QQ号为56×××43。从J2机身微信检出2016年1月1日至2018年4月6日的微信交易记录（100元及以上）共截屏1794张。 其中从J3苹果手机中检出微信账号有两个：昵称为馨慧的，绑定手机号为189××××8862，关联邮箱为189×××＠163.ｃｏｍ；昵称为冯俊英159××××5149，绑定手机号为159××××5149，绑定QQ号为56×××43。从J3机身微信检出2016年1月1日至2018年4月6日的微信交易记录（100元及以上）共截屏23张。 其中从J4苹果手机中检出微信账号有两个：昵称为鹰击苍穹的，绑定手机号为131××××9932；昵称为蒼鹰-醫藥，绑定手机号为186××××7176，绑定QQ号为19×××35。从J4机身中未检出微信交易记录。 其中从J5（YUFLY手机）中检出微信账号一个：昵称为冯俊英159××××5149，绑定手机号为159××××5149，绑定QQ号为56×××43。从J5机身微信检出2016年1月1日至2018年4月6日的微信交易记录（100元及以上）共截屏1794张。 被告人冯俊英称其是被诈骗，并非是其骗别人。 （2）京盛唐司鉴所（2018）电鉴字第321号北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书证实：从崔某3iphone苹果手机（简称J1）、华为手机（简称J2）中检出通讯录、已删除的通讯录、通话记录、已删除通话记录、短信息和已删除短信息、短信联系人、已删除短信联系人、彩信、快速拨号、媒体文件、微信记录、企业微信记录，并且已经对上述检出的内容刻录至编号为STDZ-2018-322光盘中。 其中从J1苹果手机中检出微信账号有7个：①昵称为馨慧的，绑定手机号为189××××8862，关联邮箱为189×××＠163.ｃｏｍ；②昵称为宇飞来酷聊冯俊英86689，绑定手机号为159××××5149，绑定QQ号为56×××43；③昵称为碧海云天，绑定手机号为185××××8535，账号为wxid＿nt3gqh7nlhrf12；④昵称为送菜菜～～，绑定手机号为137××××3926；⑤昵称为浩浩，绑定手机号为156××××1153；⑥昵称为碧海云天，绑定手机号为185××××8535，账号为wxid＿xj8mxxoy84jr32；⑦昵称为碧海云天，绑定手机号为138××××0345，账号为wxid＿hyjl2fsw4iq212； 从J1机身微信检出2016年1月1日至2018年4月6日的微信交易记录（1000元及以上）共截屏3张； 从J1机身支付宝（账号：138××××0345）检出2016年1月1日至2018年4月6日的微信交易记录（1000元及以上）共3条。 其中从J2华为手机中检出微信账号有2个：①昵称为碧海云天，绑定手机号为185××××8535，账号为wxid＿xj8mxxoy84jr32；②昵称为碧海云天，绑定手机号为138××××0345，账号为wxid＿hyjl2fsw4iq212； 从J1机身微信检出2016年1月1日至2018年4月6日的微信交易记录（1000元及以上）共截屏85张。 被告人冯俊英无异议。 3.电子证据及视听资料 （1）QQ邮箱电子物证证实：诈骗分子与冯俊英之间用QQ邮箱发送、接收有关民族资产解冻相关文件以及人事任命书、委托书、身份证复印件、个人履历表、会员名单等材料的情况。 被告人冯俊英无异议。 （2）手机电子物证证实：北京盛唐司法鉴定所从冯俊英和崔某3手机、电脑中提取到的相关电子证据。 公安机关讯问犯罪嫌疑人时作的同步录音录像资料光盘，不存在刑讯逼供等非法取证行为。 被告人冯俊英无异议。 4.证人证言 （1）证人乌某证言：2016年左右，冯俊英开始向我介绍“皇家军团”的三院项目，她自称是“皇家军团”的国家授权人并给我看了授权书。任命我为皇家军副总指挥，具体负责管理我下级的纵队长和纵队政委。冯俊英任命我为“皇家慈善基金会”（简称“皇家军团”）的队长（“皇家慈善基金会”主要内容为养老、学校、医院为一体的免费组织），我们建有QQ群，虽然我担任队长但是平时的宣传、指示、通知主要是冯俊英通过QQ群直接发布让大家自己看。2015年冯俊英向我宣传“皇家慈善基金会”的时候，是通过QQ，QQ邮件让我看有国家授权的盖有国家公章的红头文文件，但是我看不懂汉字。截止2018年11月7日，我大概投入了1万元左右，近三年通过银行多次向冯俊英汇款，金额20-500元不等，她说投入的越多回报的越多，也经常跟我说准备得回报了，但是到目前为止我没有得到任何的资金回报。 平时所筹集到的钱我都是通过农行账户汇到冯俊英农行账户，由冯俊英保管和支配，冯俊英说做了账目，但是我没有见过账目。我也有交钱给冯俊英、赵某1，具体数额记不清了，有通过我尾号2870农行账户转给赵某1的，也有直接发红包的。 2017年11月，冯俊英从她银行卡向我的银行卡转入了2万元，其中1万元是她发给我的鼓励奖，另外1万是我生活困难借的。 被告人冯俊英无异议。 （2）证人常某证言：我先后担任过由冯俊英创办的“皇家军团”群管理群主、11纵队队长。2017年10月，冯俊英在纵队群里鼓吹各纵队长及骨干精英到北京参加十九大开会，十一纵队就我一个人能去参加，一共有20多人到北京丰台区的一家宾馆里会见了冯俊英，当时每人交给冯俊英2万元参会押金，之后也没去开成十九大会议，费用也没有退还给我们。我们这些纵队长后来一起到北京找过冯俊英三、四次，每次去找冯俊英了解善款的发放情况，冯俊英就不高兴。冯俊英一直吹嘘自己和习某是亲戚关系，称习某为“习弟”，而且给我们看很多中央各部委发的关于“民族大业的发展”、“中华民族资产解冻”等相关红头文件以及冯俊英各类职务的任命书，我们对冯俊英的身份深信不疑，不敢违抗她的指令。 我在“皇家军团”时，先后参与投资了“雨露滋润”项目（为了区分组建有180、181、182三个微信群，我是180群的群主），“刘某2”（音译）项目、“686、687住房福利”项目、“286住房福利”项目、“三院福利”项目、“张某4”项目、“江某2”项目、老三叔”项目、“305、105军委门牌号”项目、“一带一路”项目、“100+2国际梅协”项目、“50+2"项目、“535蛀虫基金”项目以及一系列众筹项目，项目太多，我不记得全部的，我个人前后投资有7、8万元左右，至今没有得到回报。 这些项目投资7元到687元不等，许诺给不同额度的回报，这些项目都是由各群主收取群里会员的投资款后缴纳到所属的大队，再缴纳给纵队，各纵队长又转账到冯俊英农行账户。 我在任“皇家军团”纵队长期间收取投资款的情况，调取银行流水单就清楚了。我收单报单具体多少记不清楚，我从会员那里收得款转账给冯俊英有300万元左右，以流水明细为准。 2017年我使用我名下的建行卡6236XXXX46账户或通过微信收取纵队会员的投资款后转存到我名下农行卡6228XXXX17账户，再转到冯俊英尾号为8218的农行卡里，有时候也直接通过建行卡转。 2017年11月开始，冯俊英在下发“民族资产解冻”项目精神和文件时要求在收取每个项目的相关费用时，另外再收1元钱。但实际上收取的1元钱我都全部交给冯俊英或者分发给纵队里的统计员、管理员了。2018年元旦期间，冯俊英给十九大期间去北京找她开会的20多个纵队管理员每人发了1万元。我担任11纵队队长期间就得到这些报酬。 被告人冯俊英无异议。 （3）证人赵某1证言：我是冯俊英皇家军团一纵队的副总队长，具体工作是，一是把冯俊英说要交钱的项目传达到纵队的三个微信群，叫大家交钱到我这里来；二是把投资项目报单的格式发送到纵队微信群，供会员填写报单；三是对纵队的会员进行宣导，跟会员讲解各个项目的具体内容，比如需要交多少钱，可以得到多少回报；四是做统计工作，统计纵队交款人数及钱数，统计汇总后交给冯俊英。 2017年9月份开始，会员是通过银行转账、支付宝支付、微信红包等方式把钱交到我尾号为0413的农业银行卡和尾号为4442的工商银行卡上，微信红包则是提现转入尾号4442银行卡。我把全部钱汇总到尾号4442银行卡上，再转账到冯俊英尾号为8218的银行卡上。从2017年11月21日至2018年6月30日转了720余万元。 “皇家军团”微信群领导人就是冯俊英，大家都称她为司令或总指挥，微信群还分为很多纵队，正、副纵队长、宣传部长、督察长、政委、统计员等职务都由冯俊英任命，每个纵队还有几个微信群。第一纵队长是乌某，副纵队长、宣传部长、统计员是我本人兼任，之前第一纵队统计员为郭某2、朱某1、薛某、王某5等人，2017年9月份由我来负责统计。 微信群交流投资“三院”（即医院、养老院、学院）建设问题，每个成员投资10元到30元不等，可以拿到100万元的投资回报，其中30万给投资者个人，另外70万作为“三院”建设基金，大概收了“三院”建设费用几百万元，我全部转账给冯俊英了。 我到北京住在和颐酒店，我们就跟冯俊英、乌某还有另外三四个不认识的人接触。 2017年底，冯俊英转给我1万元钱，但我考虑到冯俊英也缺钱，我收到后5分钟左右就返回给她了。 被告人冯俊英无异议。 （4）证人马某1证言：农业银行卡号62×××79、62×××15是我的，主要是用来接收会员交上来的钱，然后又把钱转给冯俊英或者直接把钱打入诈骗分子的卡中。 被告人冯俊英无异议。 （5）证人张某1证言：“皇家军团”总司令是冯俊英，我和我对象赵某1去北京和颐酒店天坛店三楼一个房间见了冯俊英。冯俊英说她是国家公务员出身，儿子是北京一个派出所的所长，女儿是国家土地局的公务员。冯俊英经常在打电话的时候把我们支开，我偷偷看了她的手机，发现和她打电话的是刘部长，我叫赵某1用手机上网查询，发现国务院财政部长就叫刘堃，就以为她真的是在跟部长打电话，能跟部长通电话不是一般人能做到的，所以我相信冯俊英和她说的那些老人项目了。 我们在北京期间，赵某1帮冯俊英整理账目，偶尔还帮她接电话。 赵某1负责一纵队下面会议的投单，纵队统计员将会员的投单和钱统计好后，把钱转给赵某1，赵某1再汇总把钱转给冯俊英。 被告人冯俊英无异议。 （6）证人李某1证言：我在冯俊英基金会担任四纵队的统计员，2018年年初发现这些项目虚假后就不做了。冯俊英说叫下面的人交够200万元就不做了，可交上来几个200万了她还在叫报单交钱，我多次提意见说超出太多了，她还骂我，我统计交给她近3千万元后还不停止，我看不下去了，就以眼睛痛为理由不帮她统计了。 冯俊英建立一个管理层微信群，群里有基金会管理层和各纵队管理人员，冯俊英在群里发送一些国家各部委给她的红头文件，跟大家说有哪些项目，还吹嘘是国家授权委托的，是真实的，跟国家各部委领导都有联系接触，经常给大家做思想工作，冯俊英给管理层看的文件不允许发给普通的会员看；她说她的皇家军团是习某和李某9直接授权管理的，跟习某从小在一个大院长大，习某要叫她去中南海工作，等她收到一笔资产解冻发放下来之后就到中南海去工作，说习某都盯着我们，要我们加快收钱进行解冻，她不断催促各纵队长发动会员交钱。开始的时候我也以为她真的是直接跟习某对接的人，觉得她很有能力。 冯俊英叫我们办理的资产解冻项目有：李某10的项目、陈某4的项目、李某11的项目、张某5的项目等等，还有其他的项目太多太多了，我不能一一记起来，在办理这些项目的时候就叫我们交相应的手续费、资金来源费、资金使用费、个人所得税、公安保护费等等，收费的项目也非常多，每次几十元到两百元左右。 到了2017年年底我发现冯俊英做的这个民族资产解冻事业完全是假的，一是冯俊英发给我们的文件盖章非常模糊，没有文件批号、文件头不对、格式不对、有很多错别字、还有不相关联多个国家部委同时下发一份文件，我虽然不在机关单位做过，能想到这些文件肯定是有问题。二是我们报单那么多次，冯俊英也承诺多次，但是没有一次是兑现的。三是冯俊英给我们看的银行存款证明（解冻款项存入），银行存款根本就不存在什么存款证明，存款了只是一张存款单。所以我觉得她做的这个事业是虚假的。我发现问题后跟冯俊英说民族资产解冻根本就是假的，叫她不要再做，她不听。我就在微信群里跟大家说项目都是假的，叫大家不要继续报单。冯俊英发现我不听她的话，她就想把我踢出基金会微信群，我跟她说我保留有她们所收钱交钱的证据，要是她敢踢我，我就告发她们，冯俊英没有敢踢我出微信群。过一段时间我就自己退出基金会的各个群了。 被告人冯俊英无异议。 （7）证人孙某1证言：冯俊英基金会组织民族大业项目下设微信群“皇家军团”，冯俊英是“皇家军团”总指挥。我在第四纵队里是统计员，负责会员报单、缴纳费用等统计工作，然后报给“皇家军团”的总统计员，再把收集上来的费用转账给冯俊英指定的银行账号。 冯俊英等人发布国民时期领导将一大批自己存在美国银行的财产，需要一定的资金去解冻才能领出，为此有习某批示同意，需要广大群众凑齐解冻资金，才能领出前辈留下的遗产；领出遗产之后国家拿走大部分，一部分留给（冯俊英的）基金会、一部分用做扶贫、剩下分给筹钱支持解冻资产的人；我们认为既能帮助国家又可以从中获利，才参与冯俊英解冻资产诈骗的事情。 我转给冯俊英大概有100万元左右。 被告人冯俊英无异议。 （8）证人史某证言：2017年8月我加入冯俊英“皇家军团”参与“民族资产解冻”的投资项目，先后担任过群主、中队长、副队长。主要负责上传下达、收单报单、宣传和组织学习等。冯俊英说她是“皇家”唯一继承人，负责解冻“民族资产”的款项。我先后参与投资了“686”、“687”、“263”、“113三院功德”、“112金卡”、“抚慰金15”、“生活救济款101”等项目以及一系列众筹,前后投资有8至9万元。参与的项目至今都没有兑现。我平时投资这些项目使用的是卡号为62×××13的农业银行卡进行转账。 被告人冯俊英无异议。 （9）证人由某证言：2017年8月，冯俊英通过微信让我加入他的团体，她说她是皇家军团总司令，有一笔海外资金需要解冻，她是代办人，任命我为八纵队的军长，要我通过宣传这个项目发展会员，向会员收取民族资产解冻活动资金，并承诺解冻后给我和会员以高额回报。 我的职责就是发展会员，宣传民族资产解冻项目，收取民族资产解冻活动资金。冯俊英向我下达集资任务后，我就向下面的邱某1、邱某2等人下发任务，他们向各自管理的微信群里的会员收取费用，会员将钱缴到各个群里的统计人员卡上，各个统计人员再将钱转账到我的工商银行或农业银行卡上。我收取的民族资产解冻活动资金是通过银行转账的方式转给冯俊英的，转账的账号上有冯俊英的名字，她给了我两个卡号，两个卡号都是冯俊英本人的名字。 我本人转账给冯俊英的银行卡号尾号是17178的一张农业银行卡，还有一张工商银行卡尾号是98718。 被告人冯俊英无异议。 （10）证人施某证言：2016年7、8月间，我加入冯俊英的“皇家军团”，帮冯俊英收取会员的报单，协助冯俊英登记账目，她自命是皇家军团的“总司令”，她还拉了很多的群，都是不同的项目，她是最大领导，钱都是往她那里转。 我记得冯俊英的收款银行卡号是62×××70（中国工商银行）、62×××18（中国农业银行）、62XXXX45（中国银行）。我尾号9613的农业银行卡2017年3月至2019年3月期间的资金流水基本都是做民族资金项目的交易。 被告人冯俊英无异议。 （11）证人王某1证言：2016年下半年，我通过微信朋友圈了解到“民族资产解冻”事情，扫二维码进入“皇家军团”微信群，群里的人都是在搞“民族资产解冻大业”，我就在微信群填写我的个人资料，并在群里以发红包的形式发310元的报单费，等有一天会得到上百万元的回报。大家都说冯俊英是“皇家军团”的总指挥。 “皇家军团”第五纵队长是金某2，五纵队下面“一团008群”微信群主是我本人，统计员叫寇某。“皇家军团”总指挥冯俊英有“民族资产解冻”项目就会发到“皇家军团”总群，总群里的领导再转发到各个纵队群里，纵队长就会根据总指挥冯俊英发的“民族资产解冻”项目要求，要群里会员报单交钱到统计员寇杭闻这里来，由寇杭闻统计好后通过微信转账给我，我又从微信提现到银行卡，再转账给第五纵队长金某2名下的银行账户，金某2自己转账给上面的冯俊英。 被告人冯俊英无异议。 （12）证人张某2证言：我没有参与“民族资产解冻”等项目。和冯俊英见过一次面，想和她合资搞一个项目，该项目是在北京建1000张养老床，但是我还没得看她的资料方案就被警方抓了。 被告人冯俊英无异议。 （13）证人崔某1证言：2015年5月我加入冯俊英的“皇家军团”，当时是马某1介绍我进入的，参与了686ABC等项目，其他项目我记不得了，前后我共投资了1万多元，然而到现在也没有得到什么回报。 被告人冯俊英无异议。 （14）证人李某2证言：2015年冬天，常某向我介绍“民族资产解冻”项目并于2016年（具体时间不记得）把我拉进“雨露滋润”微信群。常某安排我和微信群里一个微信名字为“朱某2”的人做事，他让朱某2收集投资会员信息和投资费用，叫我把朱某2发来的会员投资信息复制粘贴到会员表的空表里，我填表的份数及金额与朱某2收取的费用要一致确保没有出错，然后由我把填好的会员表通过微信私发给常某，朱某2也把收取到的费用交给常某。我只知道常某又交给他的上级，至于交给谁我就不清楚了。 被告人冯俊英无异议。 （15）证人崔某2（冯俊英儿子）证言：我妈妈是这两年来才接触到“李某12”、“李某10”等投资到“民族资产解冻大业”项目的。我妈通过微信群建立很多小群，小群里分有群主，副群主、组长，副组长等很多的管理层人员，通过这些人员融资起来后（每人投资款项也不多10元至200元不等）统一通过各群主收钱起来，再把这些钱打到我妈这里来，我妈又把这些款项再打到“民族资产解冻大业”各项投资项目那里，就是汇款给那些骗子吧。据我所知的，还有什么海外“老人”项目、族资产解冻大业”等各项投资项目。 我妈妈2018年5月份被取保候审之后，当时北京的警察也告知“民族大业”是虚构的骗局，告诫不能参与。我妈妈2018年8月10日突然将我和我姐姐拉进了一个叫皇家军团第一军从事民族大业的群，她在群里发了一个通知，我妈妈任皇家军团总司令，任命我为军团副总司令，任命我姐姐为军团总指挥长，当时这通知上还有其他人分别任其他职务。其他人的名字我都没见过，我估计都是我妈妈之前“皇家军团”团队的管理人员。我看到这通知后，感觉我母亲又继续运作“皇家军团”从事“民族资产解冻大业”的事情，我也担心我被我妈妈拉下水，就截了屏，第二天我就退出那个群了。之后我联系我姐崔某3，她告诉我也被我母亲拉进这群，也看到这通知，之后她就退群了。 被告人冯俊英无异议。 （16）证人崔某3（冯俊英女儿）证言：我妈妈冯俊英2016年开始从事有关“民族资产解冻大业”之类的投资项目，2017年l1月广西凌云县民警到北京找到我妈妈冯俊英调查了解，我才知道我妈妈从事“民族大业”相关的事情。 我妈冯俊英2017年5月22日通过网银转账给我130万元，当时她说是她和我父亲多年的积蓄，让我保管使用，我就将这笔款转到我名下的一张浙商银行尾号为“9118”的卡里。后来我退回母亲100万元。 2016年以来，我妈妈冯俊英跟很多微信群里的一些老头老太们聊有关在互联网上的一些投资平台、投资项目之类的，2017年之后我妈妈曾跟我吹嘘说到有很多人带了他们自己手下的群会员来跟她一起干有关什么爱心、慈善、建养老院之类的投资。2017年5至11月期间，我妈妈冯俊英让我帮转款时，和我说这些钱都是她手下会员缴纳给她用于投资的投资款，具体是什么项目的投资款项，我没有细问每次都是她先从自己名下尾号“8218"的农行卡通过网银转账至我尾号“1771”的农行卡，我收到钱款后，当天就第一时间通过自己的手机银行再转款至我妈尾号“17525”的工行卡里。这样倒腾是为了省掉跨行的转账手续费。直到2017年11月份，有警察找我妈调查，我才知道她从事什么“民族资产解冻大业”之类的项目，她也被骗了不少钱。之后我妈就再也没有转款到我卡里，再让我帮转账。 被告人冯俊英无异议。 （17）证人田某证言：卡号为62×××42的中国邮政储蓄银行卡是我母亲曹某1的卡，卡里的钱是我母亲种玉米、酿酒、养猪等挣得的，我妈把卡交给我时说卡里有13万多元。后来我打牌赌钱输了就拿这张卡去刷，还有1万多元没有补填进去。有三、四次是人家跟我赌钱赌输了把输给我的赌资打进卡里，具体打多少钱我不记得了。 2018年5月，我叫女朋友姚某2去移动公司办的178××××2388手机号，一直是我在使用。17396788221号码是李某13的。 我曾经得和何某1借过几千元，是微信转账的，现在还没有得还。5到7月间，我使用电话178××××2388和何某1通话次数达180多次，是我在和他谈做芒果生意时联系的。 我参与赌博时都是和我们凌云那边的人赌，应该没有外省的。我不知道银行流水显示彭和亮名下的中国邮政银行卡（卡号32×××28）于2018年3月13日曾向卡号为62×××42中国邮政储蓄卡汇过10300元钱，可能是赌博别人转给我的。 被告人冯俊英无异议。 （18）证人李某3证言：近年来我们凌云县有好多人听说做“割猪”诈骗赚了大钱，于是我也想试一下手希望骗到一些钱来用。我先是在百色花500元钱和一个男子买得一张属地是北京的电话卡（号码是136××××2951），随后我又在凌云县菜市场附近的一个摊点花150元钱买了一台老人机。后我就用这台老人机拨打“猪头”电话对他们实施诈骗。 （民警当李某3面调出老人手机已发信息内容）这是我向一个姓冯的女猪头发的短信，目的让她打钱给我，但她始终没相信我也一直没有得打钱过来给我过。我向冯姐自称刘某1，说我是银行管放款的负责人。至于当时我和她说的是哪个项目我就不记得了。听声音冯姐应该有五十岁上下，操一口标准的普通话，我不知道她是哪里人。我平时和她通话也是讲普通话。她使用的电话号码是通话记录中182××××2081这个号码。我是几个月前从别人那里得到的，但具体是谁我记不得。 被告人冯俊英称其是被骗。 （19）证人姚某1证言：田某、李某13他们是一伙的，他们作案的银行卡有周某2、唐某1、金某1、罗某2、周某4、周某5等七张银行卡，其中经我手帮他们套现、取现的有周某2、唐某1、金某1、罗某2、周某4敖等六张银行卡，周某5这张银行卡虽然没经我手，但我在租房里亲眼见过田某和李某13他们拿出来过，且是中国银行卡，卡的背面注明有周某5这个名字，这些银行卡都是田某持有、保管的，需要套现、取现时田某才交给我。因此我对他们的作案银行卡是比较清楚的。 李某13应该是外号，是凌云逻楼镇界福村的，他认田某做舅，年纪和我相仿。他们经常一起去阳圩水库钓鱼，我多次跟他们一起去，每次他们都让我自己钓鱼，他们到树林里去打电话，平时商量的是如何“割猪”骗人的事情，他们在聊天的过程中提到过诈骗的对象有郑某4、孙某2、冯女士等四人，其他的我就不清楚了。 被告人冯俊英无异议。 （20）证人何某1证言：我一共使用过4台POS机帮人刷卡套现，在我名下的是3台，有一台是在滕某1名下。3台POS机绑定的手机号码是183××××1186，3台POS机其中有两台POS机绑定的银行卡为一张广西北部湾银行卡，卡号为：62×××56，另一台POS机绑定的银行卡为一张中国邮政储蓄银行卡，卡号为：62×××27。我利用POS机来帮人刷卡套现收取手续费以来一共赚取手续费有14万左右。 田某介绍来找我刷卡套现有四人，一个是李某13，一个是姚某1，另外两个可以辨认得出人。李某13找我套现大概有30万元。姚某1找我套现大概有50万元，有邮政银行卡，其他的不记得了。 被告人冯俊英无异议。 （21）证人滕某1证言：我帮何某1套现了65多万元，得返利约5万元；滕某2帮何某1套现约55万元，得返利约4万元。我听到何某1打电话联系套现时用凌云方言跟对方有说有笑，应该是帮凌云网络电信诈骗的人，我听说凌云很多人做电信诈骗的。 被告人冯俊英无异议。 （22）证人滕某2证言：我和堂哥滕某1、表弟何某1一起帮“猪老板”套现。具体套现情况不清楚，因为套现的人都是何某1一个人接触，只知道田某一个人。“猪老板”要套现时，何某1先通过POS机把钱转到何某1的账上，然后再把钱转到我们的账上，我们去银行取款机领出来拿给何某1。我套现大概有十几次，总金额有20多万元，具体以我提供的三张银行卡的流水为准。 被告人冯俊英无异议。 （23）证人江某1证言：我和刘某3一起诈骗了冯俊英、任某等人。得了72万元左右，具体多少钱记不得了，以银行流水为准。 被告人冯俊英无异议。 （24）证人李某4证言：我假扮中国银监会工作人员，以曾绍杰的身份打电话给冯俊英，谎称有一个海外“老爷子”3千个亿的投资项目，从而骗取冯俊英的钱财。2018年2月24日到3月14日对冯俊英实施诈骗5次，诈骗得10.6万元，钱汇进我使用的中国邮政储蓄银行卡。 被告人冯俊英无异议。 （25）证人杨某1证言：我诈骗冯俊英得18.3万元。2017年9月我以农业银行工作人员文昌品的身份打电话给冯俊英，说她在我们银行有一笔2000亿的款项，办理这笔款需要缴纳18万元的转款手续费，她相信后，我就报一张名为贲某的农业银行卡号给冯俊英，过得几分钟冯俊英打电话给我说17万元已经转给我了。2017年农历冬月，我又打电话给冯俊英说银行领导要收1.3万的红包费才帮办理，冯俊英又相信了，当天她就转了1.3万元到贲某的那张银行卡上。 被告人冯俊英无异议。 （26）证人杨某2证言：听说好多凌云人“割猪”（诈骗）得钱又快又多，我于2017年6月至2018年3月间多次对冯俊英实施诈骗，冒充的都是银行工作人员，冯俊英相信后就会按照我的要求打钱到我提供给她的荣某、黎某、农某银行卡上，诈骗总共得100多万元。 被告人冯俊英无异议。 （27）证人郑某1证言：2017年10月份，杨某2请我开车去崧明县，到崧明县后我才知道他是在搞诈骗，他跟我说有一条线很好骗钱，具体杨某2没有告诉我。往崧明过程中杨某2都有打电话实施诈骗，他具体骗得多少钱我不清楚。 被告人冯俊英无异议。 （28）证人杨某4证言：2017年下半年，我介绍凌云县逻楼镇王天碧帮杨某1刷卡套现过一次，2017年12月份左右，我卖了一张农业银行卡和一张手机卡给杨某1。杨某1购买银行卡和手机卡的用途是用来做“民族资产解冻”诈骗，我记得我帮杨某1领了四次现金，但是具体时间我记不得了，具体金额也记不得。 被告人冯俊英无异议。 （29）证人吴某1证言：下甲镇何稳等几人打电话给一个叫冯俊英的人，他们说这个人只要电话打得通都得钱，我们一起拿点钱过年。我之前也打冯俊英电话得8000元，我就和何稳买了两个北京的电话号码，然后打电话给冯俊英，说是银监会的人，说款项已到，叫她交保证金，用黄某2银行卡接了这笔钱，一共得3万元。之后李某14又诈骗冯俊英得了2万元到黄某2银行卡。2018年2月，我以银行工作人员李某15报的身份诈骗冯俊英，说他们的款项已经到了，每张银行卡的转款费是5万元，叫她汇款给我，冯俊英就转了5万元到黄某2银行卡里。十几天后，我又打电话叫冯俊英交5张卡的转款费，每张5万元，冯俊英又转了25万元。冯武海拿我的银行卡诈骗冯俊英也得了14万元左右。过得十多天，我打电话给冯俊英，说之前她交的费用不够，要她继续交5万元，但是她说没有钱了，只能交3万钱，3万元到账后，我到海南省三亚市银行自动取款机取出来。 被告人冯俊英无异议。 （30）证人金某1证言：贵州毕节农村商业银行股份有限公司62×××39银行卡是我办理的，2018年3月交给周某2了。 被告人冯俊英无异议。 （31）证人周某1证言：2018年3月，周某2跟我说国家有一笔给跑民族大业的扶贫资金，只需要交一张银行卡和身份证复印件，不需要上交任何费用就能得到扶贫资金。我就去办理了一张毕节农村商业银行的银行卡交给周某2。 被告人冯俊英无异议。 （32）证人周某2证言：我和金某1，周某1把自己使用的农村信用卡给叫李某16的人使用，并按李某16的要求把银行卡寄到广西百色市右江区百色学院新校区申通圆通这个地址给他，收件人是李某16，电话是183××××1186。 被告人冯俊英无异议。 （33）证人彭某证言：我接到一个自称是广西的守库（跑民族大业的）老人江某2，希望我能帮办理一张银行卡寄给他，他办理国家一个扶贫名额给我，于是我就去办理了这张卡号为62×××28的中国邮政储蓄银行卡，通过邮政快递寄到一个河池市的邮政所（不记得具体位置），收件人写李某17的名字。 被告人冯俊英无异议。 （34）证人唐某证言：2017年6月，姚某1说他欠人家钱，不敢用自己的银行卡，怕钱打进来就被银行划走，叫我去办张银行卡给他用。我就到广发银行梅州县支行办理了一张银行卡62×××59银行卡给姚某1使用了。 被告人冯俊英无异议。 （35）证人何某2证言：2018年4月，何某1因为开快递公司钱比较紧张，我就把62×××46银行卡给何某1使用，平时我会存钱到这张卡，后来卡就一直在何某1身上了。 被告人冯俊英无异议。 （36）证人刘某4证言：何某1曾经把通过POS机刷卡后的1.4万元钱转入我名下的62×××84的银行卡，这笔钱是何某1还给我的。当时何某1说开快递公司钱周转不过来，才和我借的，然后到5月份才还给我的。 被告人冯俊英无异议。 （37）证人李某5证言：2017年7、8月，我的朋友“方某”知道我也是在跑民族大业项目。我就是这样参与的民族资产解冻，参与到“11纵队办公室”的。 被告人冯俊英无异议。 （38）证人曹某1证言：田某要买一台轿车，我丈夫田维约答应后把一堆现金拿给田某。大概是2018年2月，田某又和我说他生病了，需要用钱治病，我就把我的一张邮政卡拿给他，当时卡里面有12万元左右，这些都是我平时卖酒和卖猪多年存下来的。 被告人冯俊英无异议。 （39）证人陈某1、陈某2、陈某3、黄某1、罗某1、杨某5、杨某6、薛某、杨某7、欧阳某、赵某2、郑某2、潘某1、杨某8、崔某4、王某2、王某3证言：均证实上述人员加入马某1等人的团队从事民族资产解冻大业的情况。 被告人冯俊英无异议。 4、被告人冯俊英的供述和辩解：我安排施某和金某2转账给黄某2和李某18等人银行卡的钱，都是各纵队会员上交的投资款，筹集的款项由各纵队长转进我农业银行卡号为62×××18的卡上，2018年2月24日和3月14日所转的款项是我叫十二纵队长金某2直接上北京转给李某18银行卡的。 我通过微信传达红头文件、任命书，放款证明等到各纵队，再传达到各个会员，号召会员参与投资并交纳各费用等，各纵队收集的款项大多数转汇到我的银行卡后再转汇给对方的银行卡。“民族资产解冻大业”投资项目款都是通过网银转账的。对方自称是国家各部委的高层领导和工作人员，我只记得提供给我的收款人有李某18、黄某2、吴某2、陈某5、贲某等人，其他的记不得了。 皇家团队任命我是总司令，乌某、马某1、张某3、崔某3是副总司令，秦某为政委、下设若干名副总司令，还有财务部长、总司令助理、总督察，分有12纵队，各纵队分副纵队长，下设有大队长、副大队长、中队长、副中队长等职务。 2018年4月4日，我被北京市公安机关以诈骗罪的名义拘留，5月12日被取保候审。2018年5月19日，有个叫周某5的人打电话到我新办理的182××××2081的电话号码，自称是财政部刘某5部长的私人秘书，告诉我他们在国家保密局找到我的电话号码，通知我之前“梅协”的款已经到账，叫我快点接款，不然就到期了。之后又有一个自称是财政部刘某5部长的人打电话给我，叫我快点办理“梅协”的款项，但是需要缴纳手续费以及国内外税费，5月29日至7月期间我就陆续打款到梅协总部提供的彭和亮和周某5二张银行卡上，由于我的62×××18农行卡已经被公安机关冻结了，我使用62×××79农行卡打款给彭和亮和周某5的银行卡上，卡号我不记得了。除了彭和亮和周某5这两个收款人外，还有个叫罗某1的收款人，也是国家财政部的工作人员，还有一个收款人叫周某2，他是对应之前“李某11”老人这条线的。 我汇给彭某、周某5的钱是我被拘留前各纵队筹集的钱款。我被取保候审出来后，“皇家军团”各纵队筹集到的钱都是转到我尾号为“7979”农行卡后再转给对方的。 我4月份被警方拘留时已告诉我“民族资产解冻”项目都是虚假骗人的，但我5月被取保出来后，觉得之前“民族大业”快成功了，又才接着做，没想到这几个月转款给上家又被骗了。 “皇家军团”总司令、总指挥长、全球总指挥长是我，总指挥长是习主席任命的，全球总指挥长是李某10和李某12等海外老人任命的。“皇家军团”是民间组织机构，是我和乌某自发组织起来的，目前有五六百万的会员。会员自发捐款投资项目，等到民族资产解冻了，大家就可以分到相应的资产。平时我负责联系国家领导人秘书要项目，等项目款到手后就分红给我们“皇家军团”的会员。 “民族资产”是历朝历代传存下来解冻的“皇家资产”，等到“老娘”（指张某2）联系上习某后办理好手续后就可以解冻民族资产了。 会员上交的会费都是传到我账号上，目前账号上的钱都转到项目负责人那里了。 李某10、李某12等海外老人让中国各大银行安排各种项目后通过我的QQ56×××43邮箱下发给我或直接打电话给我说让我领哪笔款项，然后让我通知“皇家军团”下面各纵队的会员们交纳各种资金来源证明费、办证费、手续费、转账费、保险费、保证金、建档立卡费等，“皇家军团”会员交纳来项目费用后，我就按照那些海外“五老人十七要员”的指示把钱汇到他们指定的银行账号里。 “皇家军团”为海外“五老人十七要员”解冻民族资产具体都有“高科技小飞船”、“三院建设”、国务院扶贫项目、发改委的项目等等几十种，每位海外老人和要员都有一个项目，比如李某10、李某12、李某19、陈某6、张某6等项目，太多项目我都记不得了。 2016年12月我们创建“皇家军团”至今，我共收到会员交纳的各种“解冻民族资产”费用有3亿多元左右。我都分笔、分次、分项目的汇到海外“五老人十七要员”们所指定的银行账号里了。我自己没有截留款项下来。钱是从我名下的工商银行卡尾号是17×××25，两张农业银行卡转账汇款给那些海外“五老人十七要员”，其中一张尾号是28218、另一张尾号记不得。 2018年4月，百色公安找过我，问我是否被人以民族资产解冻的名义诈骗过，当时我确实被诈骗过，我就知道这个民族资产解冻有假的；因为鸟巢事件，有人打着发放善款的名义说在鸟巢发放善款（民族资产解冻款项），当时很多老人去鸟巢造成很大的影响，当时新闻媒体都说是假的，当时我的会员也有人参加，但是当时我认为我们跑的是真的；百色市公安机关又再次找到我说我被人诈骗了，我确认是真的被诈骗了，后来北京公安机关以我涉嫌共同诈骗先后对我采取刑事拘留和取保候审措施，明确告知我这个民族资产解冻是诈骗，叫我不能再相信，也不能再参与或者收款。我出去后，我又继续参与民族资产解冻相关项目的投资，继续收钱转账，后来百色公安再次找我，我知道又被人诈骗了，而且几次被诈骗都不是同一伙人，后来我还是继续做项目，就被公安机关抓获了，基本上就是这样的。 我知道大部分民族资产解冻投资是假的，但是我始终相信民族资产解冻是真的，所以我不愿意放弃，我想坚持投资总有一次会成功，所以我才一直坚持，而且当时公安说的那些是假的后，我就不再参与，但是公安没有提到的，我还是有点相信，所以继续收钱投资了。 我的邮箱收到的文件都是那些自称是八部委的，银行的、海外老人的，通过邮箱邮寄过来的，我看到这些文件后，都是盖着国家各部门的章，我就相信了，再加上他们在电话中说得很真实，我就相信了，然后就去参加投资汇款了，没有进行其它方式的核实。 我给指挥部（马某1、乌某、张某3等人)看过“任命书”，下面的普通会员我没有给他们看过，因为怕泄密。我没有得说过如果中途退出，就不退前期交的钱，后面项目成功也不再分钱这样的话，都是自愿原则，不强求，但是我不知道我下面的人是否会这样和会员催钱。 我团队基金会名叫“皇家军基金会”、“爱心慈善基金会”等。是我和乌某牵头成立的，基金会的各阶层领导都是由我来任命的。没有相关手续，因为成立基金会的时候，是海外“五老人”等，“老人们”给我口头授权，然后我就自己成立基金会，我再亲自任命各阶层的领导。 2018年初，马某1和施某向我提出纵队长们没有动力和干劲了，给他们发点鼓励奖金，我同意了，就通过我尾号为28218的农行卡给纵队长和表现突出的统计员发每人1万元。后来大家知道我们的难处后，都觉得不该用大家交上来的钱，于是就都退回来了，有账目可以做证。 在收会员钱的时候，我会多叫他们上交1块钱或者2块钱，用于微信转账的费用，也有用于支付给各纵队统计员的工资或日常的器材的损耗费的支出。 我每个月退休金3000多元，丈夫崔利民（2016年过世）每个月退休金4000多元，两个人的积蓄最少有300万元，积蓄的钱都投到解冻民族资产的项目花光了，没有任何回报。我就从项目款里面拿了130万转给崔某3，算是我留给她的积蓄，希望她拿这些钱去做点正事。 常某、马某1、李某1、金某2等人作为皇家军团纵队长或者管理层人员，在皇家军团做了很多事情，为鼓励他们努力工作，我发给他们每人1万元奖励，给乌某2万元钱。 我跟会员说交上来的钱拿去解冻民族资产，解冻回来后70%留在基金会建设三院，即养老院、医院、学院，30%发放到个人手中。我办理了很多项目都没有回报。会员催的时候我就说现在是国家一盘棋，要统一发放，还没有到时间，叫大家耐心等待。 我接到上面发的文件后，会发给指挥部的正副纵队长、统计员看。李某1向我提出说有很多文件都是假的，尤其是国务院的红头文件中出现了错别字、格式不对等情况，叫我不要相信。我没有听李某1的建议。因为我也问过上面发文件的人了，他们说文件中出现的错别字、格式不对等问题都是老人和领导故意做的标记，为了跟其他文件区别开。 我跟张某1说我干儿子是派出所所长，我的女儿是国家公务人员，说这些是为了让他相信我，跟着我做民族资产解冻项目。其实总司令的头衔是我自己任命的，“皇家军团”是我自己成立的民间组织，我建立后，习主席知道了也同意了。 周某5、彭某、唐某、周某2、金某1等人都是解冻李某11、马某3的款项时，扮演的国家机关各种角色的人，所以我也不是记得很清楚，具体谁扮演谁，都是叫我们交各种费用，说交钱后就可以解冻李某11、马某3民族资产，可是后来也没有成功，我现在才知道我是被骗了，所以第一次说的不一定正确，因为我可能记错，但是我肯定这些人都是说自己是国家机关的，然后叫我们交钱，最后钱被骗走了。 我跑民族大业有23年多了，共投资了300多万元，家里的钱基本都投资到民族大业中去了。 每一级的负责人都有权力筹款，然后一级一级汇总到12个纵队长的账户上。各纵队队长再把钱汇到我95×××25的账户，再由我统一汇到相关的国家机关账户上。一般汇款都是几万元单笔最多也有5、60万元，收到最多的是许某项目收了36万元，基金会项目也是收30多万元。我记得这两个都是打到同一个账户中，至少也有超过700万元吧，记得是交通银行刘某662XXXX29卡号。 许某是银监会找到的一个银主，说许某是一个山上的老人，守着很多的财富，只要我们会员把这些报名费什么的交上去，最后许某就会给这些会员发放善款100至300万。当时和我联系的是一个自称是银监会副主席叫曹某2的人，电话号码是182××××4690，刘某6是接款人。 庭审过程中，被告人冯俊英对起诉书指控的事实无任何异议。但辩解称其是被骗。 以上证据来源客观真实，且经审查，侦查机关收集证据手段及程序合法，不存在非法取证的情形，证据间能够形成证明链，被告人冯俊英诈骗事实清楚，证据确凿充分，足以认定。 本院认为，被告人冯俊英多年前开始参与虚假的民族资产解冻大业、精准扶贫等项目，在公安机关于2017年已经说明其所参与的项目虚假，纯属诈骗行为的情况下，仍以非法占有为目的，以民族资产解冻扶贫等项目作为诈骗诱饵，利用微信群发展下线会员，骗取数十万名不明真相的群众的信任，大肆收取会员投资款达103027227.03元，并截留其中130万元给其女儿。诈骗数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人冯俊英利用虚假的中央领导人、中央部委任命、命令等手段实施诈骗，且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，应予从重处罚。冯俊英到案后能够如实供述所犯罪行，认罪态度较好，根据其犯罪事实、情节、手段、对社会的危害程度和案后的悔罪认罪表现，本院决定对其予以从重处罚。考虑到冯俊英诈骗所得财物绝大部分是支付给其他诈骗分子，与传统意义的诈骗犯罪存在不同，故在量刑时给予充分考虑。公安机关未将扣押的手机、手提电脑等物移交我院，本院依法不作处理。已冻结在案的涉案银行资金充抵没收财产刑罚执行。为保护公民的合法财产不受侵害，打击侵财犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十九条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人冯俊英犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2033年9月28日止。没收财产刑罚于本判决生效后立即强制执行。） 二、继续追缴被告人冯俊英尚未退出的赃款一亿零三百零二万七千二百二十七元零三分，上缴国库。 （限于本判决生效后三个月内退缴，逾期则予强制执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  韦中利 审判员  何 卫 审判员  韦金碧 二〇一九年十二月三十日 书记员  廖辉辉