徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0302刑初340号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人林某杰，男，1984年1月30日出生，汉族，大学文化，个体经营户，住安徽省宿州市萧县。被告人林某杰因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人钱秀坤，江苏茂通（南京）律师事务所律师。辩护人陈安文，江苏京楚律师事务所律师。被告人王某甲，女，1979年12月28日出生，汉族，大学文化，徐州技师学院后勤处职工，住徐州市泉山区。被告人王某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人窦金刚，江苏维维律师事务所律师。辩护人张宁。被告人陈某，男，1983年12月5日出生，汉族，大专文化，无业，住徐州市鼓楼区。被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人刘阳，江苏行于思律师事务所律师。被告人王某乙（系被告人刘某某之夫），男，1983年11月7日出生，汉族，大学文化，无业，中共党员，住徐州市泉山区。被告人王某乙因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人李成全，江苏维维律师事务所律师。被告人邢某，男，1981年11月6日出生，汉族，大学文化，无业，住徐州市泉山区。被告人邢某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人郝佩佩，江苏维维律师事务所律师。被告人刘某某（系被告人王某乙之妻），女，1984年1月12日出生，汉族，硕士研究生，无业，住徐州市泉山区，户籍所在地：江苏省东海县。被告人刘某某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被取保候审，同年2月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人焦梓烜，江苏红杉树律师事务所律师。被告人常某，女，1976年4月17日出生，汉族，中专文化，务工，住徐州市云龙区。被告人常某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月2日被取保候审，同年4月11日再次取保候审辩护人吴宝剑，江苏泉山律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉（2018）338号起诉书指控被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员祁栋昭出庭支持公诉，被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某及辩护人钱秀坤、陈安文、窦金刚、张宁、刘阳、李成全、郝佩佩、焦梓烜、吴宝剑到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理两次，本院依法决定延期审理。本案系犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，经江苏省徐州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月至2018年1月间，被告人林某杰以“归静法师”、“师姑”、“木九清师兄”的名义，利用封建迷信，诈骗王某甲、陈某、王某乙、张玉箫、刘某等人共计人民币1490297.87元（以下币种相同）。2016年12月至2018年1月间，被告人王某甲伙同被告人陈某、王某乙等人出资在徐州市鼓楼区和信广场C座1111号、1112号房间、泉山区南湖花园6-2号别墅经营“瑾熙沉香别苑”工作室，后被告人邢某、常某、刘某某先后加入该工作室。被告人王某甲担任该工作室馆主，道号“清澜”，负责给“香客”做“批命理”、“看风水”、“做法局”。被告人陈某担任该工作室的助馆，系馆主王某甲的助理，道号“清云”，负责管理“香客”档案，“看风水”时负责测量。被告人王某乙负责该工作室财务。被告人邢某负责“看风水”时画图。被告人常某道号“仟润”，系被告人王某甲的徒弟，负责联系香客。被告人刘某某于2017年8月份至11月份负责该工作室财务。被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某等人利用封建迷信，以“批命理”、“看风水”、“做法局”等名义诈骗翟某、成某、姜某、朱某乙、满某等人钱财。被告人王某甲、陈某作案7起，共诈骗1449720元，其中被告人王某乙参与作案6起，共参与诈骗1411720元，其中被告人邢某参与作案4起，共参与诈骗786460元，被告人刘某某参与作案5起，共参与诈骗619460元，被告人常某参与作案6起，共参与诈骗869060元。为证明上述事实，公诉机关提供并出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、电子证据检查笔录、辨认笔录、微信及支付宝截图、转账记录、银行流水清单等相关证据予以证实。公诉机关认为被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某系共同犯罪，被告人王某甲系主犯，被告人陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某系从犯，被告人常某具有自首和立功情节。被告人林某杰对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：1、公诉机关指控的犯罪数额中至少75万元系手工文玩买卖款，以及收学费、卖药方、扫尘费均应扣除。被告人王某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：开设玄馆是在林某杰的帮助和安排下进行，“批命理”、“看风水”的知识也是林某杰教授的，其作用较小。被告人陈某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：其未参与对翟某、朱某乙等人的诈骗行为，该金额不应计入诈骗金额。被告人王某乙对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：其未参与对常某的诈骗，该金额应当扣除。被告人邢某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：其只为翟某、成某、满某三人手绘了用于风水布局的户型图，“批命理”和“做法局”等情况其都不清楚，相应数额应扣除。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：其未参与对常某和姜某的诈骗。被告人常某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，未作辩解。被告人林某杰辩护人的主要辩护意见：1、林某杰未参与看风水的行为，“交学费”、“购买药方”、“扫尘费”均是正常来往，购买手串、罗盘、佛像等费用为正常交易，上述金额均应予以扣减；2、林某杰具有坦白情节，认罪态度较好，系初犯。被告人王某甲辩护人的主要辩护意见：1、2018年1月13日、2018年1月15日公诉机关对王某甲讯问没有同步录音录像，关于王某甲的主观心态的关键事实笔录中记录错误，该两次笔录应当依法排除，其他被告人的供述笔录如没有相应的同步录音录像，亦应当依法排除。2、王某甲主观上没有诈骗故意，其不构成诈骗罪。王某甲只是因对林某杰深信不疑，陷入林某杰的欺骗并被利用收取香客的资金，从中获取极少部分资金。3、“批命理”、“看风水”是中国传统文化，具有一定合理性，王某甲“批命理”、“看风水”的收入不应认定为诈骗金额，翟某加盟做风水装修的费用也不应认定为诈骗金额，王某乙与刘某某系王某甲的弟弟和弟媳，王某甲没有欺骗其二人的主观故意，其二人“做法局”的钱不应认定为王某甲的诈骗金额；4、王某甲当庭认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，取得部分受害人的谅解，如认定其构成诈骗罪，建议从轻或减轻处罚。被告人陈某辩护人的主要辩护意见：1、陈某是在受蒙蔽与欺骗下实施犯罪行为，主观恶性较小；2、陈某虽是助馆，但仅做了现场测量工作，“批命理”、“做法局”均未参加，对被害人交多少钱也不知情，故相应金额不应计入陈某的诈骗数额；3、陈某系从犯；4、陈某系初犯；5、陈某具有坦白情节，认罪态度好；6、陈某未获利。被告人王某乙辩护人的主要辩护意见：1、2017年8月份王某乙怀疑王某甲等人的行为异常，该时间点是王某乙犯罪主观故意的体现，在此之前，王某乙无诈骗的主观故意，其诈骗姜某、成某、翟某、朱某乙、满某的金额应为731000元。2、王某乙系从犯。3、王某乙系初犯，认罪态度好，获利少，主观恶性不大。被告人邢某辩护人的主要辩护意见：1、2017年10月份左右邢某意识到参与的行为涉嫌诈骗，邢某才具有犯罪的主观故意，邢某参与诈骗姜某、成某、满某、翟某的金额应为359800元。2、邢某系从犯。3、邢某认罪态度好、具有坦白情节、系初犯、取得部分被害人的谅解。被告人刘某某辩护人的主要辩护意见：刘某某不构成诈骗罪，刘某某为了给哥哥家“看风水”、“做法局”，也被骗取38000元，其没有犯罪的主观故意，仅有记账行为不构成犯罪或共同犯罪。被告人常某辩护人的主要辩护意见：常某虽参与了诈骗行为，但无非法占有他人财物的主观故意，且主动向公安机关报案，其行为不构成犯罪。经审理查明：2015年2月至2017年12月间，被告人林某杰以“归静法师”的名义，利用封建迷信，以“做法局”等为由，诈骗张玉箫、刘某等人钱财共计34688.88元。2015年1月至2016年12月，被告人林某杰一人分饰多个角色，利用封建迷信，以“做法局”、“交学费”、“扫尘费”等为由，诈骗王某甲、陈某、王某乙等人钱财共计62万余元。2016年12月，在被告人林某杰的安排下，被告人王某甲、陈某、王某乙等人出资在徐州市鼓楼区和信广场C座1111号、1112号房间经营“瑾熙沉香别苑”工作室。被告人王某甲担任该工作室馆主，道号“清澜”，负责给“香客”做“批命理”、“看风水”、“做法局”；被告人陈某担任该工作室的助馆，系馆主王某甲的助理，道号“清云”，负责管理“香客”档案，“看风水”时负责测量；被告人王某乙负责该工作室财务。被告人常某于2017年4月成为该工作室的“知客”，同年6月拜被告人王某甲为师，道号“仟润”，负责联系香客。被告人邢某于2017年6月加入该工作室，负责“看风水”时画图。被告人刘某某于2017年8月至11月份负责该工作室财务。2016年12月至2018年1月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某等人利用封建迷信，以“批命理”、“看风水”、“做法局”等名义进行诈骗活动，骗取他人钱财。其中被告人王某甲、陈某参与作案7起，共诈骗1449720元，被告人王某乙参与作案5起，共参与诈骗951060元，被告人邢某参与作案4起，共参与诈骗786460元，被告人刘某某参与作案3起，共参与诈骗582860元，被告人常某参与作案6起，共参与诈骗869060元。被告人林某杰从中获利100余万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人林某杰的供述，证明林某杰找人代写了百度文库中“归静法师”的介绍，介绍中除了名字是真的，其余内容都是假的。2016年初王某甲通过微信加其为好友，其觉得可以从王某甲处骗到钱，陆续以“做法局”、“拜师费”等名义骗取王某甲钱财。2016年11月份，其以“木九清师兄”的名义到王某甲位于徐州市鼓楼区和信广场C座11-1室的工作室，后又去了位于徐州市泉山区南湖6-2别墅的工作室，并给南湖工作室起名。王某甲给别人“看风水”期间发过两次风水布局图给林某杰，林某杰看完收取了费用。王某甲用跟林某杰学的方法去骗钱，用血光之灾之类的话语让人“做法局”等事实。2、被告人王某甲的供述，证明2014年12月王某甲通过微信联系“归静法师”为其算命，经百度查询发现“归静法师”本名林某杰，名气很高，便陆续让“法师”为其做了几次“法局”，后又拜其为师。拜师后，“归静法师”让其租房子开工作室，其为了赚钱和陈某、王某乙共同出资开了工作室。2016年12月31日工作室开业，“木九清师兄”到场给王某甲起道号“清澜”，给陈某起道号“清云”。王某甲给香客看完“风水”会把图发给“木九清师兄”，香客“做法局”大部分都是“木九清师兄”提出其再告诉给香客的，也有一少部分是王某甲自己要求香客做的。“木九清师兄”来讲课时还以王某甲和刘某某家作为例子，称刘某某家需要摆镇台。2017年3、4月份，“归静法师”打电话给王某甲让其收常某为徒，并让常某交“拜师费”、“法局费”等。工作室的收入根据“师门”的要求，60%-70%上交师门，剩余的作为利润，一部分用于其本人和工作室的日常开支，一部分用于招待“木九清师兄”，另外谁介绍来的香客可以提成10%。“批命理”、“做法局”都是封建迷信，不能改变客观存在。另证明在工作室中，王某甲是馆主，负责看风水命理，常某负责联系香客，王某乙负责财务和采购，陈某是王某甲的助理，负责测量和管理香客档案，邢某负责手工和画图，刘某某负责财务等事实。3、被告人陈某的供述，证明陈某和王某甲是恋人关系，2016年4月陈某听说王某甲认识一个“风水”大师，便通过王某甲找大师“算命”、“做法局”。2016年底，王某甲向“归静法师”拜师后，“归静法师”让王某甲租个地方当工作室，王某甲、陈某、王某乙三人共同出资租了和信广场C座1111-1112室，“归静法师”派“木九清”来给工作室“看风水”，后让工作室试营业，2017年5月底，“木九清”建议工作室换地方，后来又换到南湖别墅。按照“木九清”的规定，工作室的收入40%交“山门”，20%给王某甲，陈某、邢某、王某乙、常某各占10%。陈某、王某甲等人不会“看风水”、“做法局”，“木九清”教过几个专业词语，就能给别人看了，别人又听不懂。给别人“看风水”、“做法局”就是为了骗钱，每次去好几个人，分工明确，显得专业好忽悠人。另证明王某甲是馆主，负责“看风水”、“做法局”，陈某是王某甲的助理，负责“看风水”时测量尺寸和绘图，管理香客档案，王某乙负责财务和采购，刘某某平时辅助王某乙管理财务和采购，邢某负责手工和画图，常某是王某甲的徒弟，负责联系香客等事实。4、被告人王某乙的供述，证明2016年9月份，王某甲提出要开玄馆（工作室），王某乙、王某甲、陈某共同出资，租了和信广场C座11-1室，“木九清”到工作室安排装修等事情，并给工作室定名“瑾熙沉香别苑”。2017年9月底，“木九清”规定谁带来的香客，可以按照香客的花费提成10%。2017年11月底，“木九清”给王某乙讲课，王某乙支付13000元现金。开工作室就是为了赚钱，和“木九清”接触多了知道可以通过“看风水”挣钱。香客交给工作室的钱一部分交给“山门”，一部分留作工作室日常开销、招待“木九清”的费用等，还有一部分按照规定作为介绍香客人的提成。在其负责财务期间，经手香客款项90余万元。在工作室中，王某甲负责“看风水命理”，常某负责接待香客，王某乙负责财务，陈某是王某甲的助理，邢某负责手工，2017年8-11月份刘某某负责财务等事实。5、被告人常某的供述，证明2017年2月份，常某去王某甲的工作室“看风水”，同年6月拜王某甲为师，与邢某一起加入工作室。王某甲是馆主，负责“批命理”、“看风水”、“做法局”，王某乙负责财务和采购，刘某某辅助王某乙管理财务和采购，陈某是王某甲的助理，负责管理香客档案、测量。邢某负责画图、做法器，常某负责联系香客。在香客面前，王某甲、陈某、常某都会叫对方的道号，让香客更加相信他们，在玄馆工作期间，常某认为王某甲在实施诈骗行为骗人，但因为常某在外面欠了很多钱，王某甲能赚钱，所以跟着王某甲继续做等事实。6、被告人邢某的供述，证明2017年6、7月份，邢某和常某一起加入工作室。王某甲是工作室的馆主，负责“看风水”、“做法局”，陈某协助王某甲管理各项事务，王某乙和刘某某负责财务和采购，常某是王某甲的徒弟，负责联系香客，邢某负责做“法器”。邢某见“九爷”（木九清）来过工作室五次，王某甲称其“师兄”，负责代“师父”授课，每次“九爷”来都单独给王某甲授课。工作室规定每拉一个人过来给10%的提成。邢某一开始就觉得王某甲等人在实施诈骗行为，因为可以赚钱，所以跟着“看风水”时帮忙开车、画图等事实。7、被告人刘某某的供述，证明刘某某和王某乙是夫妻，王某乙参与王某甲的“风水团队”，2017年8月-11月，王某甲让刘某某负责“风水团队”的财务工作，刘某某把自己名下的江苏银行卡拿出来作为团队的公用账户，负责王某甲看完风水后收转钱款。王某甲是团队的“风水师”，陈某是王某甲的助理，王某乙负责团队的财务，邢某负责手工，常某是王某甲的徒弟，负责接待工作。团队规定介绍一个人来“看风水”，按照10%提成。“看风水”收的钱留了一部分作为日常开支，大部分都转给“师姑”、“木九清”。刘某某知道“看风水”是封建迷信，不能改变人的命运等事实。8、钟某名下支付宝转账记录、王某甲微信及支付宝转账记录，刘某某江苏银行转账记录，林某杰微信转账记录，证明林某杰从王某甲及工作室相关人员处收款的事实。9、王某甲与“归静法师”、“木九清”师兄的微信聊天记录，证明林某杰分饰“归静法师”、“木九清”、“师姑”三角色分别与王某甲微信聊天、收款的事实。10、电子证据检查笔录及“归静法师”简介，证明公安机关在林某杰使用的电脑硬盘中检查出“归静法师”简介的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（一）2015年2月至2016年9月间，被告人林某杰以“归静法师”的名义，利用封建迷信，以为张某“做法局”为由，诈骗张某15800元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人林某杰的供述，证明其以“归静法师”的名义实施行为，张某给的钱也就是其陪张某聊天的报酬等事实。2、被害人张某的陈述，证明张某通过微信加“归静法师”后，“归静法师”以“做法局”等为由收取其钱财15800元的事实。3、接受证据清单、张某支付宝及微信转账记录截图、钟某支付宝转账记录，证明张玉箫通过支付宝转账给钟某8900元，通过微信转账给林某杰6900元，共计15800元的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（二）2016年1月至2017年12月间，被告人林某杰以“归静法师”的名义，利用封建迷信，以为刘某“做法局”为由，诈骗刘某18888.88元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人林某杰的供述，证明林某杰与刘某系网友，刘某心情不好，其就利用在龙虎山学习的知识让刘某运气变好，也就是“做法局”，其共收取刘某一万多元等事实。2、被害人刘某的陈述及电话录音光盘、算卦文档，证明刘某通过百度搜索“归静法师”，知道他叫林某杰，林某杰以“批命理”、“做法局”等为由骗取其钱财18888.88元的事实。3、接受证据清单、刘某微信转账记录截图、刘某中国农业银行卡明细清单，证明刘某通过微信转账给林某杰14888.8元，通过中国农业银行转账给钟某4000元，共计18888.88元的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（三）2015年1月至2016年12月，被告人林某杰先以“归静法师”的名义，后一人分饰“归静法师”、“师姑”、“木九清师兄”多个角色，利用封建迷信，以“批命理”、“做法局”、“交学费”、“买药方”、“扫尘费”为由，诈骗王某甲、陈某、王某乙等人钱财62万余元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人林某杰的供述，证明林某杰找人代写了百度文库中“归静法师”的介绍，介绍中除了林某杰的名字是真的，其余内容都是假的。2016年初，王某甲通过微信加其好友，付200元算命理。之后王某甲想把事业调整更好，林某杰觉得可以从王某甲那骗到钱，就自称为“阴山派首席”，可以通过“法局加持”的方法调整事业，王某甲付了38000元“做法局”，之后王某甲又陆续支付两次58000元、一次78000元“做法局”，还介绍陈某支付58000元“做法局”。为了让王某甲更信服，期间林某杰还给王某甲做了簪子和手串。后王某甲表示想跟林某杰学风水，林某杰又以“交学费”的名义收取王某甲150000元。2016年9、10月份，林某杰以“归静”的第九个徒弟“木九清”的身份与王某甲第一次见面，收取10800元“扫尘费”，并以23000元卖给王某甲一个罗盘。一个多月后林某杰在和信广场王某甲的工作室与其第二次见面，收取10800元“扫尘费”，之后又以“看风水”、收“参议费”、“药方费”的名义向王某甲收取150000元。之后又与王某甲见面四次，每次见面收取10800元“扫尘费”。另外给王某乙讲课一天收取一万多元红包。林某杰以“木九清”的身份去见王某甲是认为作为“阴山派的首席”，年龄只有35岁不妥，就编了“木九清”的身份，让王某甲相信。另证实“师父”、“师兄”、“师姑”都是林某杰自己用不同的微信号扮演的角色，“师姑”是虚构用来骗钱的等事实。2、被告人王某甲的供述，证明2014年12月初的一天中午，王某甲突然摔断腿，就通过微信联系到“归静法师”为其算命，王某甲觉得这个法师水平很高，在百度上查询发现“归静法师”本名叫林某杰，很有名气，就想通过其改变境遇，“归静法师”称需要交38000元“做法局”，王某甲把钱给了“归静法师”，并经常通过微信和“归静法师”聊天，之后又找“归静法师”做了两次58000元的“法局”、一次78000元的“法局”，还介绍陈某做了一个58000元的“法局”。2016年8月，王某甲向“归静法师”拜师，先交150000元“做法局”，又交150000元“学费”。“归静法师”让王某甲找房子开工作室，其在和信广场C座1111和1112租好房子，“归静法师”称会派一个师兄过来。几天后“木九清师兄”在开元宾馆给王某甲讲课，收取“扫尘费”10800元，卖给其一个罗盘23000元。后王某甲又向“归静法师”支付“参议费”110000元、“买药方”40000元，另外“木九清师兄”每次来见面都会收取10800元“扫尘费”等事实。3、被告人陈某的供述，证明2016年4月份，陈某通过微信认识王某甲后成为恋人，其听王某甲说认识一个“风水大师”，道号“归静”，陈某就通过王某甲付1800元找大师算命，后来又付58000元让大师给“做法局”。2016年底，王某甲想拜大师学道术，交完学费“归静法师”同意收王某甲为徒，并让王某甲租个场地开工作室，王某甲让陈某从江苏银行贷款300000元转给“归静法师”。租好场地后，“归静法师”派徒弟“木九清”来看工作室的“风水”，王某甲等人付了10800元“扫尘费”。工作室装修好后“木九清”又来给王某甲上过两次课，每次上课费用28000元，还以40000元价格卖给王某甲等人两份药方等事实。4、被告人王某乙的供述，证明2016年9月份，王某甲告诉王某乙“归静法师”让王某甲开工作室，后“归静法师”派第九个徒弟“九爷”到工作室安排装修等事宜，并给工作室起名，陈某转了150000元给“归静法师”，王某乙觉得类似加盟费。“九爷”每次来王某甲等人都付10800元“扫尘费”，“九爷”一共来了至少八次。2017年11月底，“九爷”当面给王某乙讲课，王某乙支付13000元现金作为学费等事实。5、王某甲与“归静法师”、“木九清”师兄的微信转账截图、钟某名下支付宝转账记录、王某甲微信及支付宝转账记录，证明林某杰分饰“归静法师”、“木九清”、“师姑”三角色分别与王某甲微信聊天、收款的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（四）2017年2月至2017年8月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某等人利用封建迷信，以“批命理”、“看风水”、“做法局”、“拜师费”等名义，共骗取常某460660元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明邢某是其表弟，常某和邢某是同居关系。2017年2月的一天，邢某来“瑾熙沉香别苑”玩，第二天常某来了，说她开的美容院生意不好，王某甲以“批命理”、“看风水”、“做法局”、“请镇台”、“拜师”等名义陆续收取其460660元。王某甲收取常某的款项一部分上交“师门”，一部分作为利润等事实。2、被告人陈某的供述，证明陈某和王某甲给常某的店铺看过“风水”，陈某负责测量，看完风水常某给陈某一个红包，陈某没拆，直接给王某甲等事实。3、被告人邢某的供述，证明2017年常某因为美容院生意不好，去找王某甲“看风水”。截至2018年1月份，常某告诉邢某因为“看风水”、“做法局”等陆续给了王某甲60多万等事实。4、被告人常某的供述，证明2017年2月中旬，常某听邢某说王某甲开了工作室会“看风水”，因为其当时开的美容院生意不好，就去找王某甲“看风水”。第一次“批命理”付了800元，之后王某甲以“看风水”、“做法局”、“买镇台”、“买法器”、“拜师”等事由收取其50余万元，其中大部分通过支付宝和微信支付，“批命理”时给过100元现金，“看风水”给过5800元现金，另按照王某甲的安排给“木九清”9900元现金作为“扫尘费”。另外转账款中有三万元是让王某甲帮其向朋友还款。另证明在整个事情中，王某甲和陈某一唱一和吓唬常某等事实。5、常某微信及支付宝转账截图、常某中国工商银行账户流水单、王某甲支付宝转账流水记录单、微信聊天截图，证明2017年2月至2017年8月间常某通过支付宝向王某甲转账332860元，通过微信向王某甲转账102000元，通过银行向王某甲转账40000元。上述款项合计474860元，扣除其中常某还款30000元，另付现金15800元，合计460660元的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（五）2017年3月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某、常某等人利用封建迷信，以为刘某某哥哥家“看风水”、“请镇台”等名义共骗取王某乙、刘某某38000元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明王某乙和刘某某是夫妻，王某乙是王某甲的弟弟。2017年3月份，刘某某请王某甲给她哥哥“看风水”。王某甲、陈某、常某、王某乙、刘某某一起去看了“风水”，画了户型图，并收取大约1100元费用。几天后“木九清”师兄来讲课时，告诉王某甲和陈某说刘某某哥哥家的房子“风水”不好，她哥哥会有大难，得用镇台来补缺。王某甲把这个事情告诉刘某某后，刘某某愿意花38000元“请镇台”，钱是王某乙付的等事实。2、被告人陈某的供述，证明王某甲带着陈某、王某乙、刘某某、常某一起到刘某某哥哥家“看风水”，陈某测量尺寸并画了图。王某甲跟刘某某哥哥说家里“风水”不好需要买个“镇台”，后刘某某哥哥家花三万多买了“镇台”等事实。3、被告人常某的供述，证明2017年3月份，王某甲、陈某、王某乙、刘某某、常某一起到刘某某哥哥家“看风水”，测量并画图。几天后“九爷”来了，王某甲对刘某某说她哥哥家的户型图“九爷”看过了，“风水”不好，要伤性命，得请“镇台”化解。刘某某同意后王某甲和常某到户部山花几百元买了一对貔貅，不久王某甲带着六人去安放了“镇台”等事实。4、被告人刘某某的供述，证明刘某某请王某甲去给她哥哥家“看风水”，当时王某甲、陈某、常某、王某乙、刘某某均在场，王某甲负责“看风水”，陈某负责测量，陈某还负责画图。王某甲说房屋“风水”不好，需要以38000元“请镇台”，刘某某同意后和王某乙凑钱，并由王某乙把钱给了王某甲等事实。5、被告人王某乙的供述，证明刘某某知道王某甲学习风水后，让王某甲去其娘家“看风水”，王某甲、陈某、常某都去了，王某甲用罗盘定位，陈某画图。后王某甲说房屋“风水”不好需要“请镇台”，王某乙和刘某某凑了38000元交给王某甲等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（六）2017年5月至2017年11月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某等人利用封建迷信，以“看风水”、“做法局”等名义共骗取姜某122600元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明姜某是王某甲母亲的朋友，2017年5月来找王某甲为其儿子“批命理”，王某甲通过微信在师父的指导下给其“批命理”后，让姜某为其儿子“做法局”。后王某甲在师兄和师父的指导下又以“看风水”“请镇台”“做法局”“贡香火钱”为由，共让姜某交了122600元。另证明常某负责联系姜某，在给姜某家里、内衣店及坟地“看风水”时，王某甲分别带着常某、陈某、王某乙、邢某等人前往等事实。2、被告人陈某的供述，证明2017年夏天，陈某与王某甲、王某乙、常某、邢某等人去给姜某家“看风水”，王某甲负责“看风水”，陈某与邢某负责测量和画图，常某跟着拎包，姜某具体给多少钱其不清楚等事实。3、被告人王某乙的供述，证明2017年5月，姜某来找王某甲，一开始付800元做“命理批算”，之后姜某又交给常某38000元“请镇台”、40000元看商铺，王某乙开车带王某甲、常某等人去姜某家里和坟地“看风水”。姜某交的钱王某甲都交给王某乙存入江苏银行卡中，一部分作为日常开销，一部分交给“九爷”，还有一部分用来招待“九爷”等事实。4、被告人邢某的供述，证明邢某参与了两次给姜某“看风水”，王某甲指挥其测量和绘图等事实。5、被告人常某的供述，证明王某甲多次让常某联系姜某到玄馆，常某和王某甲、邢某一起给姜某“看风水”、“摆镇台”等，姜某每次给钱都是由常某接手再转交王某甲等事实。6、被害人姜某的陈述，证明其找王某甲给其儿子“看命理”，王某甲以“批命理”、“看风水”、“请镇台”、“贡香火钱”等理由陆续让其支付了122600元，常某是王某甲的助理，负责与其联络等事实。7、姜某中国建设银行交易明细、手串照片，证明姜某从银行卡取现的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（七）2017年8月至2018年1月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某等人利用封建迷信，以“看风水”、“做法局”等名义共骗取成某195660元，其中被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某参与诈骗195660元，被告人刘某某参与诈骗133860元。被告人王某甲给予被告人陈某提成1800元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明成某是陈某的同学，2017年8月经陈某介绍来找王某甲“看风水”付了800元，之后王某甲、陈某、常某、邢某、王某乙去给成某看过两次“风水”，每次收费5800元，再后来王某甲以“看阴宅”、“买贡酒”、“做法局”、“请守护”等为由，陆续又让成某支付121460元，2017年12月份，王某甲又以“请镇台”、买纸钱和朱砂等为由让成某支付61800元。成某家的风水图是发给“木九清师兄”改的，让成某“做法局”、“买贡酒”也是根据“木九清”的要求。成某付的钱给陈某提成1800元，一部分自留，其余的转给“师门”等事实。2、被告人陈某的供述，证明成某是陈某的同学，2017年8月份经陈某介绍去找王某甲“看风水”，后陈某和王某甲一起去给成某看过两次“风水”，陈某负责测量和画图，成某还买了手串、纸钱、白酒、镇台和朱砂，也做了“法局”，王某甲给过陈某1800元的提成等事实。3、被告人王某乙的供述，证明2017年9月陈某介绍成某来“看风水”，王某乙参与去成某家“看风水”。成某“看风水”、“做法局”、买酒和手串等一共付了10万多元，其中1800元给陈某作为提成等事实。4、被告人邢某的供述，证明2017年8月份，邢某跟着王某甲去给成某“看风水”，邢某负责测量和画图，成某做了“法局”等事实。5、被告人常某的供述，证明2017年8月陈某介绍成某来“看风水”，常某根据王某甲的要求负责联系成某，并和王某甲一起去给成某看了房子和阴宅的“风水”，成某“看风水”、买手串的钱都由常某转交给王某甲等事实。6、被告人刘某某的供述，证明2017年10月左右，陈某的朋友成某找王某甲看住宅“风水”，王某甲看完后要给成某“风水布局”，成某给了好几万，钱是王某甲收的，王某乙去银行存的，通过刘某某的手机银行转给“山门”等事实。7、被害人成某的陈述，证明成某和陈某是同学，经过陈某的介绍去找王某甲为新房“看风水”，王某甲以“批命理”、“看风水”、“做法局”、“请镇台”、“贡香火钱”、购买守护、手串、白酒、纸钱、朱砂等名义，共骗取195660元，常某负责与其联络等事实。8、成某与王某甲、常某的微信聊天截图、手机银行账单截图、微信及支付宝转账截图，证明成某和王某甲、常某沟通“看风水”等事宜以及向瑾熙沉香别苑、清澜工作室转账、取款等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（八）2017年9月至2017年12月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某等人，利用封建迷信，以“看风水”、“做法局”等名义共骗取翟某524400元，其中被告人王某甲、陈某、王某乙参与诈骗524400元，被告人邢某、常某、刘某某参与诈骗404400元。被告人王某甲给予被告人邢某提成28600元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明翟某是邢某的朋友，2017年8月的一天，翟某通过邢某找王某甲“批命理”，随后王某甲让常某约翟某来工作室，翟某来了后王某甲让其“看风水”、“做法局”，当时翟某交了44600元，第二天王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某六人去翟某家看了“风水”。后王某甲以“看阴宅”、为其小孩“做法局”、买手串等名义陆续让翟某交了359800元。2017年12月底，翟某又付了120000元加盟工作室的“风水装修”。在给翟某“看风水”的一系列过程中，王某甲通过微信和“木九清师兄”保持沟通，翟某支付的款项中给邢某提成29300元，让王某乙转给“师姑”一部分，工作室留存一部分等事实。2、被告人陈某的供述，证明翟某是邢某介绍来的，王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某六人都去翟某家看了“风水”，陈某之后又在工作室见过翟某二三次，翟某也做了“法局”等事实。3、被告人王某乙的供述，证明翟某是邢某介绍来“看风水”的，王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某六人都去翟某家看了“风水”。翟某家的“风水图”由王某甲发给“木九清”修改，“木九清”告诉王某甲翟某儿子长大和他不亲，需要“做法局”。翟某“看风水”、“做法局”等一共交了50多万，王某乙经手474800元，一部分钱转给“师门”，一部分工作室留存和付给邢某提成。翟某交的最后一笔钱120000元是想合伙做“风水装修”的钱等事实。4、被告人邢某的供述，证明翟某通过邢某的介绍找王某甲“看风水”，第一次交了44600元，后王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某六人都去翟某家看了“风水”。后翟某又交“看风水”、“做法局”、买手串的钱等353000元，王某甲给邢某28600元作为提成等事实。5、被告人常某的供述，证明翟某通过邢某找王某甲“看风水”，王某甲让常某约翟某来工作室，第一次交了44600元，王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某六人去给翟某“看风水”。后王某甲让翟某交90000元“做法局”。2017年11月浦发银行把常某的信用卡封了，王某甲把常某、邢某喊到工作室二楼，说帮着想办法，让邢某通知翟某第二天来工作室，第二天翟某来后又交了250000元，王某甲把其中48000元给常某还款，28000元作为邢某的提成。之后翟某又付了13000元买手串等事实。6、被告人刘某某的供述，证明邢某的朋友翟某来找王某甲“看风水”，王某甲收了翟某20多万，这笔钱是刘某某和王某乙一起去银行转给师门等事实。7、被害人翟某的陈述，证明翟某和邢某是朋友，经过邢某的介绍去找王某甲“看风水”，王某甲等人以“批命理”、“看风水”、“做法局”、购买手串、“加盟风水装修工程”等名义，共收取其531600元，常某负责与其联络，王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某、刘某某都去翟某家参与“看风水”等事实。8、翟某名下中国建设银行账户交易明细、手机银行转账截图，证明被害人翟某为向王某甲付钱共取款363000元，并向刘某某江苏银行转账120000元的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（九）2017年9月间，被告人林某杰伙同被告人王某甲、陈某、王某乙、常某、刘某某等人利用封建迷信，以“看风水”、“做法局”等名义共骗取朱某乙44600元。后被告人王某甲给予被告人刘某某提成3800元。在本案审理过程中，被告人刘某某退出赃款3800元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明朱某乙是刘某某的领导，2017年9月来工作室找王某甲，先交800元做了“命理批算”，王某甲向朱某乙转述了“木九清师兄”的命理批算，让朱某乙交38000元“做法局”，并给刘某某3800元作为提成。9月底，王某甲与王某乙、刘某某、陈某去给朱某乙看了“阴宅”，收费5800元等事实。2、被告人陈某的供述，证明刘某某介绍朱某乙来工作室，陈某、王某甲、王某乙、刘某某去大黄山附近一个山边给朱某乙“看阴宅”，王某甲和朱某乙一起上山，王某乙和刘某某在车里等着，陈某在半山腰等着，之后朱某乙给陈某一个装钱的信封，陈某下山后把信封给王某乙等事实。3、被告人王某乙的供述，证明2017年9月底，刘某某介绍朱某乙来工作室，朱某乙“批命理”交了800元，另外又交了38000元，其中3800元给刘某某作为提成，剩余的存到江苏银行卡中等事实。4、被告人常某的供述，证明朱某乙是刘某某同事，2017年9月份来工作室做“命理批算”，交了800元，后王某甲让朱某乙做法局交了38000元，王某甲从中拿出3800元给刘某某作为提成，9月24日早上王某甲、王某乙、陈某去给朱某乙“看阴宅”，收费5800元等事实。5、被告人刘某某的供述，证明朱某乙是刘某某介绍来的，她做了一个38000元的“法局”，王某甲给了刘某某3800元提成等事实。6、被害人朱某乙的陈述，证明2017年9月18日，刘某某带朱某乙去了南湖花园沉香别苑，清澜接待她后说看祖坟“风水”需要先做个“法局”，朱某乙就先付了800元，第二天又交了38000元“法局”钱，没过几天，刘某某带着王某甲和一个男的来到朱某乙家看祖坟“风水”，刘某某来了但没跟着去坟地，看风水朱某乙又付了5800元等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（十）2017年12月间，被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某等人利用封建迷信，以“看风水”、“做法局”等名义骗取满某63800元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、被告人王某甲的供述，证明2017年12月，翟某带着他老表满某来找王某甲，满某想处理家中“风水”问题，王某甲告诉满某他年纪大了，不适合“做法局”只能“请镇台”，并收取满某800元“批命理”、5800元“看风水”、57200元“请镇台”，钱由翟某代交，交完钱当天王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某去给满某看了“风水”等事实。2、被告人陈某的供述，证明2017年11月份，王某甲带着陈某、王某乙、邢某、常某一起去给翟某老表家里“看风水”，主要是王某甲跟翟某老表沟通等事实。3、被告人邢某、常某的供述，证明2017年12月翟某带着他老表来工作室找王某甲。王某甲让翟某老表要“看风水”交63800元，钱是翟某帮忙交的，交完钱王某甲带着常某、陈某、王某乙、邢某去给翟某老表看了“风水”等事实。4、被害人满某的陈述，证明满某是翟某老表。2017年12月15日，满某跟着翟某去找王某甲看看，王某甲把满某单独喊到二楼谈话，让其“批命理”、“做法局”、“请镇台”、“看风水”等一起交63800元，满某当时向翟某借了63800元交了，后王某甲、陈某、王某乙、邢某、常某去满某家看了“风水”，王某甲负责“看风水”，陈某和王某乙测量，邢某记录，常某在一边看着等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。2017年12月29日，被告人常某到公安机关报案，并协助公安机关于2018年1月13日将被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某抓获归案。2018年2月2日，被告人常某经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实。另查明，公安机关依法扣押被告人林某杰现金130000元，冻结被告人林某杰名下资金693548元，冻结被告人林某杰支付至徐州宝景汽车销售服务有限公司0809014210006288号账户资金319400元。案发后，被告人刘某某退赃3800元。被告人王某甲、王某乙、刘某某、邢某已取得被害人姜某的谅解，被告人邢某已取得被害人翟某的谅解。被告人王某乙、刘某某在庭审中对被告人王某甲表示谅解。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、证人钟某的证言，证明钟某系林某杰的妻子，林某杰不会看风水、算命，在家里和正常人一样，也没有其他人上门找他看风水、算命。钟某名下一张中国工商银行卡、一张中国农业银行卡及支付宝均是林某杰使用的事实。2、证人朱某甲的证人，证明朱某甲系林某杰的母亲，林某杰不是道教弟子，从来没听说过他会看风水的事实。3、王某甲微信及支付宝转账记录、银行流水，钟某名下支付宝转账记录、银行流水，刘某某名下江苏银行流水，证明林某杰分别从王某甲及工作室相关人员处共收取1365608.99元，加上现金90000元，合计1455608.99元的事实。4、扣押清单、协助冻结财产通知书、情况说明，证明扣押、冻结被告人林某杰名下资金的情况。5、谅解书，证明被害人姜某、翟某对部分被告人表示谅解情况。6、被告人户籍资料，证明七被告人作案时均已达到完全刑事责任年龄的事实。7、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、抓获经过情况说明，证明本案发破案经过及七被告人的到案情况，以及被告人常某协助公安机关抓捕同案犯的情况。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。关于被告人王某甲的辩护人向本院提出非法证据排除的申请，认为侦查机关最初两次在讯问过程中没有同步录音录像，申请排除相应供述，经查认为，（1）根据《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》，对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音录像。本案不属于必须对讯问过程进行录音录像的案件。（2）公安机关虽未对被告人王某甲前两次讯问过程进行录音录像，但该两次讯问内容流畅、完整，讯问程序合法，讯问笔录亦由被告人仔细核对后签字并捺印予以确认。（3）被告人王某甲在后续讯问过程中多次供述稳定一致，对其利用封建迷信进行诈骗的犯罪事实供认不讳，且有同案被告人的供述、被害人陈述等证据予以印证，形成完整的证据链，足以认定。综上，辩护人提出的非法证据排除申请不成立。关于控辩双方的控辩意见，结合本案的事实、证据及法律规定，综合分析评判如下：（一）关于诈骗犯罪事实的认定1、关于本案的定性被告人王某甲、刘某某、常某的辩护人关于三被告人主观上没有诈骗故意，应认定无罪的辩护意见，经查，被告人王某甲供述开工作室是为了赚钱，“批命理”、“做法局”都是封建迷信，不能改变客观存在；被告人刘某某供述，“看风水”是封建迷信，不能改变人的命运，王某甲风水团队规定介绍一个人来提成10%，其介绍过朱某乙去“看风水”提成3800元；被告人常某供述“批命理”、“看风水”、“做法局”是封建迷信的行为，其知道王某甲在实施诈骗活动。三被告人上述供述足以认定三被告人利用封建迷信的手段、明知他人正在实施诈骗犯罪活动仍参与，其行为均构成诈骗罪。综上，对上述辩护意见均不予采纳。被告人王某乙的辩护人关于被告人王某乙自2017年8月产生诈骗故意、被告人邢某的辩护人关于被告人邢某自2017年10月产生诈骗故意的辩护意见，经查，二被告人自参与工作室之始，主观上即明知“看风水”、“做法局”、“请镇台”等是封建迷信行为，客观上仍以上述封建迷信手段对被害人实施诈骗，主客观相一致，符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩护意见均不予采纳。2、关于诈骗数额的认定被告人林某杰及其辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额中应扣除“交学费”、“买药方”、“扫尘费”及购买手串、罗盘、佛像的费用的辩护意见，经查，“交学费”、“买药方”、“扫尘费”、购买手串罗盘等均是被告人林某杰实施诈骗、骗取财物的手段，故其数额不应当从犯罪数额中扣除，对上述意见不予采纳。被告人王某甲的辩护人关于“批命理”、“看风水”及装修加盟费不应认定为诈骗金额的辩护意见，经查，“批命理”、“看风水”是被告人王某甲利用封建迷信诈骗的具体手段，亦是其之后要求被害人“请镇台”、“做法局”等的基础，故应认定为诈骗数额；翟某支付的装修加盟费亦是王某甲等人的诈骗手段，翟某支付该费用后并未实际获得任何装修工程，且王某甲亦未成立装修公司，不具备加盟的条件，故该费用亦应认定为诈骗数额，故对该辩护意见不予采纳。被告人陈某的辩护人关于被告人陈某除了测量外不清楚被害人交钱数额的辩护意见、被告人邢某关于其除了绘制户型图外对被害人其他情况均不清楚的辩解意见，经查，被告人陈某和邢某在共同犯罪中的主要工作是测量和绘图，在共同犯罪中各被告人之间仅分工不同，不影响共同犯罪及数额的认定，因此应当按照被告人陈某、邢某参与犯罪的数额认定，故对上述意见均不予采纳。3、关于公诉机关部分事实的认定公诉机关关于被告人王某乙、刘某某参与对常某诈骗的指控意见，经查，被告人王某乙、刘某某均未供述参与实施诈骗常某的犯罪行为，被告人王某甲供述常某交钱的情况王某乙并不知情，被告人常某仅供述被告人王某甲、陈某参与对其实施诈骗，故现有证据不足以认定被告人王某乙、刘某某参与对常某实施诈骗，公诉机关该起事实指控不当，予以纠正。公诉机关关于被告人刘某某参与对姜某诈骗的指控意见，经查，被告人刘某某仅供述其参与对成某、翟某、朱某乙的诈骗，被害人姜某的陈述中亦未提及被告人刘某某参与该起犯罪事实，故现有证据不足以认定被告人刘某某参与对姜某实施诈骗，公诉机关对该起事实指控不当，予以纠正。（二）关于本案量刑情节1、关于各被告人的作用关于成立工作室后，林某杰与王某甲、陈某、王某乙等人是否属于共同犯罪，经查，被告人王某甲拜被告人林某杰为师后，与被告人陈某、王某乙共同出资成立工作室，利用封建迷信对外进行诈骗。根据被告人王某甲、陈某、王某乙等人的供述，成立工作室系被告人林某杰的要求，工作室的选址、名称也是林某杰提出意见并确定，王某甲在给各被害人“看风水”的活动中均由林某杰背后指导，工作室的收入亦按照规定一部分交“山门”（林某杰）；根据被告人林某杰的供述，其给工作室修改过“风水图”，且多次去工作室给王某甲讲课，最终亦是在工作室被抓；根据资金往来证据显示，工作室成立后被告人林某杰收取了工作室转来的大量资金，资金转账方亦备注“瑾熙别苑”等字样。综上，被告人林某杰与被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某等人在实施第四至十起犯罪活动中构成共同犯罪，且系主犯，被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某系从犯。被告人王某乙、邢某的辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。对公诉机关指控被告人王某甲系主犯的意见，不予采纳。对被告人林某杰的辩护人关于被告人林某杰未参与“看风水”的辩护意见，不予采纳。2、关于坦白情节的认定被告人王某甲、陈某、邢某的辩护人关于三被告人具有坦白情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人林某杰的辩护人关于林某杰具有坦白情节、认罪态度好的辩护意见，经查，被告人林某杰对其诈骗张某、刘某的犯罪行为未能如实供述，对其与王某甲等六被告人共同犯罪的事实亦未能如实供述，且在庭审时否认以“交学费”、“买药方”、“扫尘费”、购买手串罗盘等方式诈骗王某甲、陈某等人的犯罪事实，故其未能如实供述自己的主要犯罪事实，不具有坦白情节，对该辩护意见不予采纳。3、被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某的辩护人关于五被告人系初犯的辩护意见，经查，五被告人多次对被害人姜某、成某、翟某、朱某乙、满某等人实施诈骗，不符合初犯的认定条件，故对上述辩护意见，不予采纳。4、被告人陈某的辩护人关于被告人陈某未获利的辩护意见，经查，被告人陈某参与实施对成某的诈骗，并获利1800元，故对该辩护意见不予采纳。5、被告人王某乙的辩护人关于被告人王某乙获利少、主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人王某乙虚构事实、利用封建迷信手段实施诈骗，数额特别巨大，故对该辩护意见不予采纳。6、被告人王某甲的辩护人关于被告人王某甲取得王某乙、刘某某及部分被害人谅解，被告人邢某的辩护人关于被告人邢某取得被害人翟某谅解的辩护意见，经查属实，予以采纳。本院认为，被告人林某杰单独或伙同被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确，予以采纳。在共同犯罪中，被告人林某杰系主犯，被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某起次要或辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人常某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人常某协助公安机关抓获同案犯，系立功；依法予以从轻处罚。被告人王某甲系被告人王某乙、刘某某的姐姐，且被告人王某乙、刘某某对被告人王某甲诈骗其38000元的行为表示谅解，故针对被告人王某甲诈骗王某乙、刘某某的犯罪事实，酌情从轻处罚。被告人王某甲、王某乙、刘某某、邢某取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某某、常某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住社区无重大不良影响，经公诉机关量刑听证及征求社区矫正机关的意见，故可以对其适用缓刑。综上，根据被告人林某杰、王某甲、陈某、王某乙、邢某、刘某某、常某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2028年7月13日止;罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2024年1月13日止;罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2023年1月13日止;罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2022年1月13日止;罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人邢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2021年7月13日止;罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）七、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）八、对公安机关扣押、冻结的涉案财物和被告人退出的赃款，依法发还被害人；对被告人未退出的违法所得依法继续追缴或责令退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 涛审 判 员  刘晓璐人民陪审员  吴 华二〇一九年十二月三十日书 记 员  刘晓敏