青海省德令哈市人民法院刑事判决书（2019）青2802刑初129号公诉机关青海省德令哈市人民检察院。被告人苏宁，男，1992年5月21日出生于青海省化隆县，汉族，小学文化，住西宁市。2016年10月25日犯诈骗罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。于2017年7月10日刑满释放。2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被德令哈市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕，现羁押于德令哈市看守所。辩护人申浚，青海大孚律师事务所律师。青海省德令哈市人民检察院以德检公诉刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人苏宁犯诈骗罪一案，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。青海省德令哈市人民检察院指派检察员季善燕出庭支持公诉。被告人苏宁及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德令哈市人民检察院指控：1、2017年9月至10月期间，被告人苏宁冒充青海省交通厅的公职人员张宁，骗取被害人包某的信任后，以买车、调动工作、捐款、办理小额贷款、卖房、车辆过户费等为由向被害人包某诈骗115470元。2、2018年6月至8月期间，被告人苏宁冒充青海省大柴旦行委公安局民警张宁，并与被害人伊某建立虚假恋爱关系，取得被害人的信任后，以调动工作为由诈骗被害人110000元。3、2019年4月12日，被告人苏宁编造自己的姓名、工作，同时以可以低价给被害人出售手机为由骗取被害人马某的信任，后以出售手机为由向被害人马某诈骗13350元。4、2019年4月18日，被告人苏宁编造自己的姓名、工作，以能够租到车为由骗取被害人吴某的信任，后以租车为由向被害人吴某诈骗6900元。公诉机关当庭出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认定被告人苏宁采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物共计245720元，其行为构成诈骗罪。提请依法惩处。被告人苏宁对指控的犯罪事实无异议，辩护人辩称被告人自愿认罪，愿意退赔被害人损失，请求从轻处罚。经审理查明：1、2017年9月至10月期间，被告人苏宁虚构自己系青海省交通厅公职人员的身份，骗取被害人包某信任并与其建立恋爱关系，后以给他人捐款、请客吃饭、办理小额贷款手续费等为由诈骗包某11170元，以与被害人结婚为由诱骗被害人购买车辆，后在被害人不知情的情况下将被害人购买的车辆出售，截止案发时被害人支付车辆首付、贷款等共计74651.12元，以上共计诈骗被害人包某85821.12元。2、2018年6月至8月期间，被告人苏宁虚构自己系青海省大柴旦行委公安局民警的身份，取得被害人伊某的信任并与其建立恋爱关系后，以自己调动工作需要花钱为由诈骗被害人伊某110000元。3、2019年4月12日，被告人苏宁虚构自己的姓名，谎称自己系手机行业从业者，以可以低价给被害人出售手机为由骗取被害人马某13350元。4、2019年4月18日，被告人苏宁虚构自己的姓名、职业，后以给被害人出租车辆为由诈骗被害人吴某6900元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.手机一部证实被告人用于诈骗的作案工具。2.报案材料证实，2018年6月苏宁通过微信认识被害人伊某，苏宁虚构自己系大柴旦公安局刑警队副队长，交往期间向伊某借款11万元未归还。2019年3月马某认识苏宁后，苏宁谎称自己经营手机店，以可以向马某低价出售手机为由诈骗其现金13350元。2019年4月被告人苏宁以帮吴某租赁车辆为由诈骗6900元。3.受案登记表、立案决定书证实，2018年8月28日，德令哈市公安局刑事侦查大队接伊某报警，2018年9月3日立案侦查。2019年5月13日德令哈市公安局在工作中发现苏宁涉嫌诈骗包某，同年5月16日立案侦查。2019年4月30日，西宁市公安局城中公安分局接吴某报警后同日立案侦查，同年5月9日将案件移送德令哈市公安局。2019年4月12日，西宁市公安局西宁经济技术开发区东川工业园区公安分局接马某报案，同年4月29日立案侦查，同年5月18日将案件移送德令哈市公安局。4.到案经过证实，2019年5月8日，西宁市公安局城东公安分局根据西宁市公安局视频研判中心提供的信息，在西宁市××区口将苏宁抓获。5.刑事判决书、释放证明证实，被告人苏宁因犯诈骗罪于2016年10月25日被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑十一个月，，并处罚金5000元。于2017年7月10日刑满释放。6.融资租赁合同，还款明细证实，2017年9月15日包某与捷众普惠国际融资租赁有限公司西宁第一分公司签订合同，购买吉利牌轿车一辆，及包某还款情况。7.车辆买卖协议证实，2019年5月3日，被告人苏宁与郭某签订车辆买卖协议，将×××号吉利轿车作价48000元卖给郭某。8.证人钟某的证言及辨认笔录证实，钟某系苏宁女友，2019年4月18日，苏宁在微信上跟我说他的一位女性朋友要租车，他要借一辆朋友的车租给他朋友，因为是熟人，不好意思收钱，苏宁在自己的手机上编辑好微信内容让我转发给他的朋友，并谎称自己是开租车公司的，让我扮演租车公司员工与他的朋友联系，我通过微信收取“押金”及“租赁费”共计4200元，后苏宁将钱全部转到了他自己的微信上，事实上苏宁不是开租车公司的人，也没有车租给他人。钟某辨认出了被告人苏宁系其笔录中陈述的苏宁。9.证人吕某的证言证实，吕某系被害人伊某的朋友，2018年6月我和伊某在大柴旦玩的时候伊某通过网络认识苏宁，伊某说他在公安局上班，2018年7月，我和伊某、苏宁在德令哈景华湾一起吃饭，吃饭过程中，苏宁自称是大柴旦公安局警察，现在调到了公安厅上班，说了一些在公安局上班的工作经历及在各地认识一些领导，并说要给德令哈市公安局打招呼给我找工作，被我拒绝了。10.证人郭某的证言，我和苏宁认识有五年了，但很少联系，2018年3月份苏宁向我借了1万元现金并将×××号吉利轿车抵押给我，后苏宁又两次向我借了现金2万元，之后我向苏宁要钱，苏宁说没钱，要把押给我的车卖给我，经协商苏宁将抵押给我的车以48000元的价格卖给了我，并签订了协议，苏宁说车是他自己的，挂靠在捷众普惠金融公司，现在不能过户，2019年9月份的时候再给我过户。11.被害人伊某的陈述及辨认笔录证实，2018年6月我在大柴旦通过微信认识了一名叫苏宁的男子，苏宁自称是大柴旦公安局刑警队副队长，还说认识好多领导可以帮我办事，我俩以朋友身份相处，2018年6月30日至2018年7月28日，苏宁以调动工作需要打点关系为由多次向我借钱，我先后19次给苏宁微信转账共计11万余元，我多次要求还款，苏宁称其在海西州刑警支队有一笔34.5万元的经费，等他拿到经费后还款，一直没有还款，2018年7月27日苏宁给我写了一张11万元的欠条，还写了赔偿损失6万元，之后我向公安机关查询后发现没有大柴旦刑警支队这个单位，也没有苏宁这个人，才发现自己被骗。伊某辨认出被告人苏宁就是其陈述中的苏宁。12.被害人包某的陈述及辨认笔录证实，我和苏宁是2017年7月通过“陌陌”认识，后来加了微信，2017年9月确定了恋爱关系，他自称是青海省交通厅的处长，2017年9月5日苏宁以爱心捐款为由向我要了200元，2017年9月10日以给他奶奶的房间换灯为由向我要了700元，后以他要调到海南州交通局当副局长，需要请客吃饭为由前后要了3600元，2017年9月14日苏宁提出要买车向我借2万元首付，次日在西宁花生好车城南店买了一辆吉利帝豪轿车，苏宁以自己名下已经有车不能签字为由让我在购车协议上签字，买了车之后车一直是苏宁在使用，苏宁只还了13920元车贷，后面就拒绝还车贷，截止2019年5月我共计还车贷74654.12元。2017年10月苏宁说其身患胃癌不想拖累我，要办一笔小额贷款把车贷还清，向我要了3200元办小额贷款的手续费，2019年4月苏宁说要将其在康乐的房子卖掉，向我要了交易费1300元，2019年4月26日苏宁说要把车贷全部还清，车辆要重新选号，向我要了车辆的过户费2170元。包某辨认出苏宁就是其陈述中的苏宁。13.被害人马某的陈述证实，我上班时一个自称姓马的男子（微信号：×××，昵称：比丰田还霸道的男人）来我们店里看车，加了微信，在聊天时他自称开了一家手机店，2019年4月12日，我在微信上找他，想购买一部苹果手机，他说次日发货24小时到货，我将4850元转给了他，后面我同事也想买手机，经协商后我又将8500元转给了对方，但对方一直没有发货，我要求退款未果，我总计被骗了13350元。马某辨认出苏宁就是其陈述中以卖手机为由诈骗其财物的人。14.被害人吴某的陈述证实，我和苏宁是2019年4月初在微信上认识，他自称张宁，是做工程的。2019年4月18日我想租辆车，就在微信上问他是否能租到车，他给我推荐了一个昵称为“坚强的玫瑰”的微信，说是租车的，经协商后我将押金4000元转给了“坚强的玫瑰”，给苏宁的微信转了租金200元，之后“坚强的玫瑰”在微信上说要出租的车在兰州出了车祸不能租，我要求退款对方一直拖着没给我退，4月20日苏宁又以别的理由向我借了2000元，4月21日借了200元，4月22日借了500元，我总计转了6900元。15.被告人苏宁的供述与辩解证实，2018年6月30日至7月28日，我在和伊某恋爱期间，冒充警察，以各种理由骗取伊某现金7、8次，总计11万元，事实上我不是警察，也没当过警察。2019年4月，我在西宁通过微信附近的人认识了一个叫吴某的人，后来吴某问我认不认识租车的人，我说认识，我将我女朋友钟某的微信推荐给吴某，让吴某将租车的钱转给我女朋友。吴某转了4200元，后面我又以借的名义向吴某骗了2700元，总共骗了6900元，我没有给吴某租车，就是想骗她的钱。2017年我通过陌陌认识了包某，我给他说我是跑旅游业务的，包某给我转过4、5次钱，具体金额我忘记了，我和包某买了一辆吉利轿车，首付2万元是包某给的，我总共还了21000元的月供，其他都是包某还的，这辆车平时是我在使用，后来我因没钱将车以4万元抵押给郭某了，抵押的钱我自己花完了，包某不知道车被抵押的事情，我还以我要将位于西宁泰宁花苑的房子卖掉，需要过户费为由向包某要了1800元，这个房子事实上在我母亲名下，不能过户，这只是我向包某要钱的一个借口。我给马某卖过两部手机，她给我转了13500元，2019年5月5日在马某上班的地方将两部手机给了马某。16.被害人包某与被告人苏宁的聊天记录，微信转账记录、还款明细证实，包某微信转账给苏宁共计11170元，截止案发时，包某给“花生好车”还款54651.12元。17.被害人马某与被告人苏宁的微信聊天记录证实，被告人苏宁称可以给被害人出售手机，被害人微信转账给被告人13350元，后被告人没有交付手机，被害人通过微信要求退款未果。本院认为，被告人苏宁以非法占有为目的，虚构自己的姓名、职业，与他人建立虚假恋爱关系，以调动工作、出租车辆、出售手机等理由，骗取他人财物216071.12元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人苏宁诈骗被害人包某的犯罪数额中，被告人以偿还车贷为由诈骗被害人6000元、以给他人贺车为由诈骗被害人500元、“首付服务费”2000元的证据不足，依法不予认定，诈骗被害人车辆价值95800元的指控，应以案发时被害人实际支付的74651.12予以认定，故认定被告人诈骗被害人包某的数额为85821.12元。辩护人关于被告人到案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，请求从轻处罚的意见与庭审查明的事实一致，对被告人苏宁酌情从轻处罚。被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人苏宁多次实施诈骗，酌情从重处罚。根据本案的事实、主观恶性和造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年5月8日起至2024年5月7日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人苏宁退赔216571.12元。三、扣押的作案工具手机一部留作罪证保存。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 马金梁人民陪审员 吴紫红人民陪审员 陆 萍 二〇一九年十二月二十七日书 记 员 马小萍