北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0118刑初334号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人刘臻，男，1988年2月13日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖北省麻城市，住湖北省武汉市新洲区。2015年5月因盗窃被行政拘留12日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人冀瑞英，北京市檀州律师事务所律师。被告人刘魁一，男，1990年4月18日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。2013年4月因盗窃被行政拘留5日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人刘应良，湖北诚信联合律师事务所律师。被告人刘朋，男，1986年12月17日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住址湖北省麻城市。2015年5月因盗窃被行政拘留12日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人舒婧，北京市檀州律师事务所律师。被告人刘涛，男，1990年5月12日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，大学文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人王珩，北京市金朔律师事务所律师。被告人朱梅，女，1993年3月5日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市昌平区看守所。被告人周润，男，1990年10月26日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。被告人刘威，男，1991年9月14日出生于湖北省麻城市，公民身份号码×××，汉族，大学文化，农民，户籍所在地及住址湖北省麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2019]330号起诉书指控被告人刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛、朱梅、周润、刘威犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官郭桂英、田媛出庭支持公诉，被告人刘臻及其辩护人冀瑞英、被告人刘魁一及其辩护人刘应良、被告人刘朋及其辩护人舒婧、被告人刘涛及其辩护人王珩、被告人朱梅、周润、刘威到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控，2012年至2018年间，在北京市密云区，被告人刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛、朱梅、周润、刘威加入“真丽斯”传销组织。该组织以销售“真丽斯”化妆品的名义，要求参加者投入人民币2900元获得加入资格，并按照业务员、主管、主任、经理、大经理的“五级三晋制”顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入组织，骗取财物。截至案发时，该组织参与传销活动人员累计达900余人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币2490万余元。被告人刘臻是组织大经理，于2018年1月出局，退出传销组织；被告人刘魁一是被告人刘臻的弟弟，在被告人刘臻出局后接任组织大经理；被告人刘朋、刘涛、朱梅是组织经理；被告人周润是组织新晋经理；被告人刘威是组织主任。案发时，上述人员均已进入了该传销组织的核心管理层，起到了组织、领导作用。公诉机关向本院移送了受案登记表，到案经过，被告人刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛、朱梅、周润、刘威的供述，证人刘某1、王某1、桂某、毛某、刘某2、陈某、占某、王某2、商某、鲍某、许某、邓某、余某、王某3、徐某、危某、黄某、何某的证言，广东真丽斯化妆品公司员工信息表，现场勘查笔录，直销人员申请表，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，传销人员笔记本，协助冻结财产通知书，视听资料，行政处罚决定书，户籍材料等相关证据，认为被告人刘朋、刘涛、朱梅、周润、刘威系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，建议判处被告人刘臻有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人刘魁一有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人刘朋有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人刘涛有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人朱梅有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人周润有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人刘威有期徒刑一年三个月，并处罚金。七被告人及刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛的辩护人对起诉书指控的事实及当庭宣读、出示的证据均未提出异议，本院予以确认。七被告人及刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛的辩护人对公诉机关提出的量刑建议均无异议，被告人朱梅、周润、刘威均获得了值班律师的法律帮助，七被告人认罪认罚，并签字具结。本院认为，被告人刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛、朱梅、周润、刘威组织、领导以销售商品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控七被告人犯组织、领导传销活动罪成立，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘魁一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2024年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人刘臻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年10月3日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人刘朋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年6月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。四、被告人刘涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年6月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。五、被告人朱梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。六、被告人周润犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。七、被告人刘威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年4月13日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。八、在案扣押冻结被告人刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛、朱梅违法所得的财物（清单附后），均依法没收；继续追缴被告人刘臻、刘魁一、刘朋、刘涛、朱梅、周润、刘威违法所得，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晓明人民陪审员  马士学人民陪审员  董善林二〇一九年十二月二十一日书 记 员  冯 利