河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1623刑初562号公诉机关商水县人民检察院。被告人汪某某，男，1988年8月6日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯安徽省肥东县，住肥东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被抓获归案，2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月27日经商水县人民检察院批准，2019年5月28日被商水县公安局执行逮捕。辩护人边磊，河南众望律师事务所律师。被告人漆某某，男，1980年1月16日出生，汉族，小学文化，无业，籍贯江西省上高县，住上高县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被抓获归案，2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月27日经商水县人民检察院批准，2019年5月28日被商水县公安局执行逮捕。辩护人赵家堂，河南商振律师事务所律师。被告人夏某某，男1986年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被抓获归案，2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月27日经商水县人民检察院批准，2019年5月28日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2019】266号起诉书指控被告人汪某某、漆某某、夏某某犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉，被告人汪某某及其辩护人边磊、被告人漆某某及其辩护人赵家堂、被告人夏某某及其辩护人王维均到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：2019年4月18日，被告人汪某某、漆某某向诈骗犯罪分子提供户名为杨旭、卡号62×××74的银行卡号，被害人王某被电信诈骗犯罪分子骗走人民币102600元，王某将人民币102600元打入上述银行卡内，被告人汪某某通过网上银行将该笔款项分三笔转出，被告人夏某某负责联络、监督和提钱。公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据，认为被告人汪某某、漆某某、夏某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供信用卡，并帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人汪某某、漆某某、夏某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，请求依法判处。被告人汪某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但在庭审中辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构不成诈骗罪。庭审后表示认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。辩护人边磊、秦伊娜的提出的辩护意见是，1、汪某某并不知道诈骗如何实施、何时实施，汪某某与参与诈骗犯罪的张建国事前没有同谋，不应以诈骗罪论处。2、根据《意见》规定，“明知他人实施电信诈骗网络诈骗犯罪”应结合案件主客观因素进行综合认定，本案除了当事人供述外，其他证据单薄，以诈骗罪论处证据不充分。3、在诈骗犯罪既遂前，汪某某仅仅提供了银行卡。汪某某在诈骗既遂后的转账行为，不应再以诈骗罪按照共犯论处。被告人漆某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并已签署认罪认罚具结书，但在庭审中辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构不成诈骗罪。辩护人赵家堂提出的辩护意见是，1、案件事实不清；2、被告人漆某某的行为虽违法，构成犯罪，但不构成诈骗罪，起诉书指控被告人漆某某构成诈骗罪的定性不妥。庭审中被告人夏某某辩称对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并已签署认罪认罚具结书，但在庭审中辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构不成诈骗罪。辩护人王维提出的辩护意见是：被告人夏某某不构成诈骗罪，应当以掩饰隐瞒犯罪所得收益罪处罚。被告人夏某某在犯罪过程中所起作用较小，且属于犯罪未遂，财产没有流失，且认罪态度好且认罪认罚，因此，要求对夏某某以掩饰隐瞒犯罪所得罪处罚，被告人没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，建议对被告人夏某某从轻或者减轻处罚。经审理查明：2019年4月18日，诈骗分子对被害人王某实施诈骗。通过被告人夏某某联系，被告人汪某某、漆某某向诈骗分子提供了户名为杨旭，卡号为62×××74的农业银行银行卡，被害人王某将被骗的人民币102600元打入上述银行卡账户。后被告人汪某某、漆某某在居住的宾馆内通过网上银行将该款分三笔转出，被告人夏某某负责监督被告人汪某某、漆某某提钱。三被告人发现无法将钱转出，即将所使用的手机卡、银行卡销毁，在即将离开宾馆时被公安干警抓获。另查明：侦查机关扣押三被告人物品有双肩背包一个、行李箱一个、衣物17件、银行卡一张（中国建设银行6236682870011180499）、手机卡两张、U盾6个、老年手机5个、智能手机二个、笔记本电脑一个（白色惠普笔记本电脑）、钥匙一把，均未随案移送。认定上述事实的依据：1、书证：被告人汪某某、漆某某、夏某某户籍证明、前科证明、抓获经过、银行账户交易明细、受案登记表、扣押物品清单及照片、住宿登记查询。2、被害人王某陈述2019年4月18日，有个自称是“沈阳市消防支队陈政委”的人联系其，以介绍工程和购买宿舍用床的名义，骗其102600元，其发现被骗后及时报了警。3、被告人汪某某供述其通过手机qq的找群功能在上面查找银行卡群、卖卡群、资金洗白群等等有关银行卡及资金流转方面的群，想通过卖银行卡赚些利润，通过sugram聊天软件与一个叫江南的互相加为好友。之后，其又通过卡群里添加了一个号码为：386648518，备注名为刘鹏飞的qq好友，他说他买卡。其于2019年4月15日从安徽老家到周口市，并根据买卡人的指示入住到周口市一个阡陌宾馆1116房间，其与那个叫江南的通过软件联系说要买卡，对方给其要1200元钱一张，其向他买了六张都带U盾的卡。2019年4月17日上午，其与对方相约在周口市的一个郊区见面，拿到卡和U盾后，把应该给的7200元钱按对方的要求放到草丛边。到周口市的第二天，其见到头天敲门在那儿的男子漆某某，漆某某联系着买的卡，具体怎么买的其不知道。第二天，漆某某外出拿回来两张卡，每张都带有U盾，拿回来后，其就给sugrarn软件上面姓名为剑指红尘的买卡人联系说现在有卡了，问对方要不要，对方说要。到第二天上午，对方通过软件给其说让把卡给送到金汇大酒店附近，其就让漆某某送去。漆某某把卡送出去后没多久，就有个本地人敲门说是有人安排他来的，其就把漆某某买的其中一个姓名为杨旭，账号为62×××74给这个男子说了，这个男子用手机编了短信发送出去，不一会，这男子说上钱了，让赶紧登网上转转，其就用自己的电脑进行操作，进行网上转账，显示其发给对方的姓名为杨旭的卡上于2019年4月18日上午收到辽宁省委办公厅房产处的转账102600元，之后分转到三个银行卡上，其通过电脑操作了大半天，到最后才把钱转出去，感觉着不对劲，其三人就收拾东西往外走，进屋来的那个人还把手机卡扔马桶里冲走了，刚走到楼下就被公安局的人抓住了。4、被告人漆某某供述2019年4月13号，QQ群"K诚信交流群”中的一个网友发消息说招卖卡以及做取手的信息，其就通过QQ和对方联系，跟对方交谈后，其同意帮他取钱，对方让其到周口取钱。第二天下午，其坐车到周口，在周口阡陌酒店开了房间住下。星期一早上，有人敲门，对方说他是送卡的，其就给QQ上的那个人说有人住这个房间了，对方让其每天去那个房间报到。然后其就到周口栖雅图酒店开了个房间住下了。周二上午，其去阡陌酒店，到房间后，和那人聊天后知道住这个房间的人是安徽的，姓王。周三上午，其又去阡陌酒店，上午十一点多，QQ号15×××36和其联系说银行卡送到了，让其去拿。其把卡拿回来，放在阡陌酒店姓王的那里，当时在房间里看到还有一个人跟姓王的在一起。上午十点左右，其又去阡陌酒店，姓王的、那个男的都在房间，姓王的问那两套卡卖不卖，其说卖，姓王的让其去金汇酒店门口的十字路口，将这两张卡卖掉了。其回到阡陌酒店，把800块钱交给姓王的，他就让其在房间里等。过了一个小时，姓王的说让其把房间退了，其三人就收拾东西下楼，后来就被公安机关抓到了。5、被告人夏某某供述大概在今年4月初左右，其在周口市认识了和其一起被抓的那个男子。大概在4月15日晚上，张建国问其有没有地方给人家洗钱，之后，其就给高个男子联系，他说能洗钱，张建国说有生意了给其联系。这周三其到周口八一路的阡陌酒店1116房间，见到了高个男子，跟他一起的还有一个低个男子。高个男子让其在手机上下了一个Sugram的软件给他联系。4月18日早上张建国给其联系说今天可能有生意，其就去了周口八一路的阡陌酒店1116房间的高个男子那。等到十点多，张建国打电话让其给他报一个银行卡号，其让高个子男子用其老年机给张建国发了一个银行卡号，有一个小时，张建国又打电话说让看着上钱没有。不一会，高个男子把U盾插在笔记本电脑上进行操作，还说到账102600元，他把钱转了出来。过了一会儿听到高个男子打电话说钱提不出来，打完电话就脸色大变说出事了，让赶紧退房下楼走人。之后，其就把自己老年手机里的卡取出来毁坏扔马桶里冲走了，还把报给张建国的银行卡瓣断扔到马桶里冲走。收拾东西的时候，高个子男子把他的一个铁盒子和一个利群烟盒、还有两张银行卡装到其黑色的书包里，让其下楼后寄存到服务台，至于他的铁盒和烟盒里装的什么其不知道。到酒店一楼，还没有到服务台就被抓了。6、搜查笔录3份；7、辨认笔录及本案庭审笔录等在卷为凭。上述证据，经当庭质证，确实充分，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人汪某某、漆某某、夏某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供信用卡，并帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人夏某某事前与诈骗分子联络，然后由被告人汪某某、漆某某向诈骗分子提供银行卡，并具体操作帮助转移赃款，三被告人的行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对三被告人及各辩护人提出被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不予采信。三被告人在庭审中均如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第七条之规定，判决如下：一、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止）二、被告人漆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止）三、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止）四、责令被告人汪某某、漆某某、夏某某将所诈骗的被害人王忠会的款项102600元退赔给被害人。五、对侦查机关扣押的物品双肩背包一个、行李箱一个、衣物17件、银行卡一张（中国建设银行6236682870011180499）、手机卡两张、U盾6个、老年手机5个、智能手机二个、笔记本电脑一个（白色惠普笔记本电脑）、钥匙一把，由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  朱仲文审判员  李 裕审判员  张丽亚二〇一九年十二月十九日书记员  贺卫霞