淮安市清江浦区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）苏0812民初5976号之二 原告：福建省榕都建设工程有限公司淮安分公司。 法定代表人：赵鑫松。 委托诉讼代理人：王正清。 委托诉讼代理人：沈维广。 被告：淮安华信房地产开发有限公司。 法定代表人：许晟。 委托诉讼代理人：姜明月。 委托诉讼代理人：胡静。 原告福建省榕都建设工程有限公司淮安分公司（以下简称“淮安榕都”）与被告淮安华信房地产开发有限公司（以下简称“华信公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年6月25日立案后，依法进行了审理。 淮安榕都向本院提出诉讼请求：判令华信公司返还保证金50万元，解除合同，并支付利息（从2017年5月12日起算至付清款时止，月利率1.5%）、承担诉讼费用。事实和理由：2017年5月8日，我公司与华信公司签订《清华园小区门窗制作安装工程合同》（以下简称《安装合同》），约定我公司承包其建设的华清园小区两栋九层、三栋二十七层工程铝合金门窗制作安装工程，合同签订时，我公司向华信公司指定的账户汇入保证金40万元，此保证金自汇入华信公司指定账户五个月后未开工，华信公司必须无条件给予退还原告合同继续履行，如合同不履行应支付保证金五个月1.5%月利息。如果过期不退按照月利率1.5%计算资金占用费用。严中俊作为公司代表在合同上签字。合同签订当天，华信公司出具委托书一份，委托我公司将保证金汇入以下账户：中国银行6217886100000752668，严中俊。我公司收到委托书后，按照其提供的银行账户汇入40万元保证金，2017年5月11日，华信公司向我公司出具了收条一份，载明收到清华园小区保证金，附注汇入严中俊中国银行6217886100000752668卡上。至今，华信公司没有动工迹象，华信公司拒不退还保证金40万元。 本院经审查认为，2011年3月31日，林伟建出资1100万元一人独资设立华信公司，住所设在淮安市清河新区广州路8号502室。2011年11月24日，林伟建将其持有华信公司30%股权（330万元）以330万元的价格转让给何洁明，次日进行工商登记。 2015年6月11日，本院向市工商局发出协助执行通知书，将林伟建持有华信公司70%股权中的52.55%股权，变更登记为周慧军持有；另17.45%份额折价177万元变更登记为何洁明所有。 2015年7月15日，由何洁明召集并主持临时会议（何洁明、周慧军2人参加），表决免去林伟建、何洁明职务，选举何洁明为公司新的执行董事、法定代表人，选举周慧军为公司新的监事；并修改章程，明确：2015年7月13日，何洁明出资521.95万元，占47.45%，周慧军出资578.05万元，占52.55%。 2016年3月23日，何洁明、周慧军决定选举周慧军为公司新的执行董事兼总经理、法定代表人，何洁明为公司新的监事。 2016年5月26日，华信公司向市工商局提交公司登记申请书，变更严中俊为法定代表人。 2017年1月26日，周慧军、何洁明与许晟达成股权转让协议，周慧军、何洁明将持有的华信公司1100万元股份以1100万元的价格转让给许晟。 2017年2月22日，华信公司向市工商局提交公司登记申请书，变更周慧军为公司法定代表人。 2017年2月24日，华信公司在《淮安日报》B版刊登“法人变更声明”，载明：淮安华信房地产开发有限公司经股东决议，将原法定代表人严中俊（320826196908216012）变更为现法定代表人周慧军（320821197212010115）。2017年2月23日起生效，公司地点：淮安市清江浦区广州路8号。 2017年2月28日，华信公司在《淮安日报》A4版刊登“声明”，载明：严中俊原系我公司法定代表人，其在工作中未经我公司及股东同意，私刻我公司公章并对外签订合同，我公司已于2017年2月22日解除严中俊法定代表人职务。我公司现就严中俊私刻我公司公章行为发表声明如下：严中俊私刻我公司公章并对外签订合同系严中俊个人行为，与我公司无关，严中俊对外所签订的合同我公司一律不予认可，自2017年2月22日起，严中俊已不再担任我公司法定代表人，与我公司已无任何关系。 2017年3月10日，华信公司向市工商局提交公司登记申请书，变更许晟为法定代表人。 2017年5月8日，由严中俊在发包方处签名，并盖有“淮安华信房地产开发有限公司”印章（无编号章）与淮安榕都签订《安装合同》，载明：发包方为华信公司，承包方为淮安榕都。工程名称：清华园小区两栋九层三栋二十七层门窗制作安装工程，工程地点：淮安市杭州路与支十六路交界处，承包范围：铝合金门窗等深化设计、制作、安装、门窗洞口的塞缝、质保等。合同价款：本工程门窗结合单价是以淮安市2017年5月建设工程材料指导价下调14%（五月份建设工程材料指导价出来后需签订一份门窗具体价格的补充协议）其中不含总包方配合费。合同签订时承包方向发包方指定账户汇入保证金40万元……此保证金自汇入发包方指定账户五个月后未开工，发包方必须无条件给予退还承包方合同继续履行。如合同不履行应支付保证金五个月1.5%月利息。如果过期不退按照月利息1.5%计算资金占用费…… 2017年5月8日，严中俊向淮安榕都出具盖有无编号华信公司印章的“委托书”，载明：委托福建省榕都建设工程有限公司淮安分公司将承包淮安清华园小区门窗工程保证金汇入以下账号：中国银行，6217886100000752668，严中俊。 2017年5月11日，盖有“淮安华信房地产开发有限公司账务专用章”（方章）的收据，载明：今收到福建省榕都建设工程有限公司淮安分公司（承包淮安清华园小区门窗工程保证金），40万元，附注汇入严中俊中国银行6217886100000752668卡上。 2017年5月11、15日，淮安榕都分两次向严中俊6217886100000752668账户上各汇款20万元，计40万元。 在《安装合同》、委托书上出现的华信公司（无编号）印章，曾于2011年11月25日华信公司向市工商局申请公司变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、公司变更登记附表上，2015年1月19日向市工商局提交的指定代表或者共同委托代理人授权委托书出现过。2015年7月15日，华信公司向市工商局提交公司登记（备案）申请书中所使用的印章，开始变为电子章，号码为3208020951376。此章在工商登记档案中最后出现时间为2017年3月14日，华信公司向市工商局提交指定委托代理人沈永青的委托书中出现。从华信公司提交的工商登记档案中发现，变更印章号码为3208000004935的时间为2018年6月4日迁移申请上。 淮安市公安局治安警察支队出具的证明，载明：“经查询，华信公司于2015年7月16日在江苏省印章治安管理信息系统中备案法定名称单，编号为3208020951376，法人何洁明，后经申请，法人依次变更为周慧军、严中俊、周慧军及许晟，该公司的法定名称章由于法人变更，于2017年3月7日在江苏省印章治安管理信息系统中重新备案，编号为3208000004935，原编号法定名称章由周慧军当许晟面销毁，不再使用。” 另，淮安榕都陈述，签订合同地点是在旺旺家园门面房二楼，挂有华信公司牌子，当时严中俊未出示营业执照等材料，其对工程是谁建的也不清楚，严中俊也未出示身份证明，是朋友介绍认识严中俊，之前双方没有签订过合同，也没有过合作。 还查明，严中俊因犯虚假诉讼罪被本院判决有期徒刑一年，并处罚金六万元（涉黑、恶案件，该判决未生效，二审审理中）。 根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移交公安机关或检察机关。”本案中，虽在《安装合同》、委托书上盖有华信公司早已停用印章，但因严中俊已于2017年2月22日不在担任华信公司法定代表人、华信公司在《淮安日报》上进行公告，且淮安榕都在未审查严中俊的身份情况下，与严中俊签订《安装合同》，并将款打入严中俊个人账户，且严中俊在上述另案中有虚假诉讼犯罪事实，已被判处徒刑，本案有虚假诉讼或合同诈骗犯罪嫌疑。为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于适用在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定如下： 驳回福建省榕都建设工程有限公司淮安分公司的起诉。 案件受理费9334元，免于收取；诉讼保全费3320元，由原告福建省榕都建设工程有限公司淮安分公司负担。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。 审 判 长  尹建军 人民陪审员  宋团争 人民陪审员  曹 丽 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  钱 霜