北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初622号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人李明智，男，1983年3月21日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省洪洞县。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2018年5月11日被羁押，同年6月15日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李泽峰，北京天驰君泰律师事务所律师。辩护人雷秦平，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉〔2019〕105号起诉书指控被告人李明智犯诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人李明智及其辩护人李泽峰、雷秦平到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，自2016年开始被告人李明智在海淀区、朝阳区等地冒充国家领导人秘书的身份与下列被害人交往，并从本市朝阳区潘家园等地以几千元的价格购买了署名为国家领导人的书法作品，向多名被害人谎称该作品为真迹，并利用自己的身份以几十万元的价格卖给被害人，被告人李明智还利用上述身份在办理婚礼和给孩子办满月酒的过程中，收取大额钱款，后将所获钱财均用于个人使用。具体事实如下：一、2017年5月间，被告人李明智冒充国家领导人秘书的身份在微信朋友圈内发有署名为国家领导人的“凌云之志”书法照片，被害人崔某（女，35岁）通过张某朋友圈看到后，有购买之意，便与张某和被告人李明智相见，商议购买书法作品的相关事宜。张某提出以购买其销售的毛家酒送作品的方式卖给崔某1幅。2017年6月3日，被害人崔某将56万元酒款支付给张某，同日张某按照与李明智事先约定的卖字价格转给李明智人民币20万元，被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。二、2017年11月19日间，被告人李明智冒充国家领导人秘书的身份，卖给被害人张某（男，43岁）1幅署名为国家领导人的“梅有奇香”书法作品，并通过银行转账的方式收到被害人张某给付的人民币20万元。另外，被告人李明智利用“国家领导人秘书”的身份从被害人张某处索要毛家酒10箱左右，使用被害人张某提供的宝马轿车1辆。被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。三、2017年底，被告人李明智以“国家领导人秘书”的身份在微信上发布署名为国家领导人等人所写“凌云壮志”和“壮志凌云”书法作品照片，被害人马某（男，49岁）欲从被告人李明智处购买，经与李明智商议，最终定价为人民币20万元一幅。2018年2月2日，被告人李明智通过转账方式收到被害人马某给付的人民币40万元，后被告人李明智将2幅书法作品交给马某，被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。四、2016年至2017年间，被告人李明智以“国家领导人秘书”的身份与被害人王某1（男，36岁）交往过程中，先后卖给被害人王某1署名为国家领导人的书法作品共计二幅，被告人李明智收到被害人王某1给付的共计人民币30万元。被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。五、2017年至2018年，被告人李明智冒充国家领导人秘书的身份，在朝阳区“中国会所”、海淀区香山等地借举办婚礼及举办孩子满月酒之际，邀请朋友百余人，并利用其身份在办婚礼时收取现金，其中收取被害人张某现金人民币1万元，被害人马某现金人民币2000元，被害人王某1现金人民币5800元，被害人周某现金人民币1800元；被告人李明智办理孩子满月酒时候收取被害人张某给付的金质长命锁1个，被害人周某给付的金锁1个等物品。被告人李明智于2018年5月11日被公安机关抓获。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人李明智的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法对被告人李明智定罪处罚。被告人李明智对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为李明智到案后认罪态度较好，且积极退赃、退赔，此次犯罪系初犯，其法律意识淡薄，父母年事较高，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人李明智曾于2001年至2006年间在中央警卫局服役，后转业自谋职业。自2016年开始被告人李明智在海淀区、朝阳区等地冒充国家领导人秘书的身份与他人交往，并从本市朝阳区潘家园等地以几千元的价格购买了署名为国家领导人的书法作品，向多名被害人谎称该作品为真迹，并利用自己虚构的身份以几十万元的价格卖给被害人。被告人李明智还利用上述身份在办理婚礼和给孩子办满月酒的过程中，收取大额钱款，后将所获钱财均用于个人使用。具体事实如下：一、2017年5月间，被告人李明智冒充国家领导人秘书的身份在微信朋友圈内发有署名为国家领导人的“凌云之志”书法照片，被害人崔某通过张某朋友圈看到后，有购买之意，便与张某和被告人李明智相见，商议购买书法作品的相关事宜。张某提出以购买其销售的毛家酒送作品的方式卖给崔某1幅。2017年6月3日，被害人崔某将56万元酒款支付给张某，同日张某按照与李明智事先约定的卖字价格转给李明智人民币20万元，被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。二、2017年11月19日间，被告人李明智冒充国家领导人秘书的身份，卖给被害人张某1幅署名为国家领导人的“梅有奇香”书法作品，并通过银行转账的方式收到被害人张某给付的人民币20万元。另外，被告人李明智利用“国家领导人秘书”的身份从被害人张某处索要毛家酒10箱左右，使用被害人张某提供的宝马轿车1辆。被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。三、2017年底，被告人李明智以“国家领导人秘书”的身份在微信上发布署名为国家领导人等人所写“凌云壮志”和“壮志凌云”书法作品照片，被害人马某欲从被告人李明智处购买，经与李明智商议，最终定价为人民币20万元一幅。2018年2月2日，被告人李明智通过转账方式收到被害人马某给付的人民币40万元，后被告人李明智将2幅书法作品交给马某，被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。四、2016年至2017年间，被告人李明智以“国家领导人秘书”的身份与被害人王某1交往过程中，先后卖给被害人王某1署名为国家领导人的书法作品共计2幅，被告人李明智收到被害人王某1给付的共计人民币30万元。被告人李明智将所得钱款用于个人使用，现涉案钱款尚未起获。五、2017年至2018年，被告人李明智冒充国家领导人秘书的身份，在朝阳区“中国会所”、海淀区香山等地借举办婚礼及举办孩子满月酒之际，邀请朋友百余人，并利用其身份在办婚礼时收取现金，其中收取被害人张某现金人民币1万元，被害人马某现金人民币2000元，被害人王某1现金人民币5800元，被害人周某现金人民币1800元；被告人李明智办理孩子满月酒时候收取被害人张某给付的金质长命锁1个，被害人周某给付的金锁1个等物品。被告人李明智于2018年5月11日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人李明智的家属代为退赔赃款人民币六万元，现扣押在案庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的被告人李明智的供述，被害人崔某、张某、马某、王某1、周某的陈述，证人刘某、王某2、田某、郑某、胡某的证言，辨认笔录，银行交易流水明细，工商银行转账信息，情况说明，微信聊天截图，字画照片，微信转账截图，礼单账本，军官证，搜查、扣押笔录，到案经过及被告人李明智的身份信息等证据材料。经法庭质证，被告人李明智及其辩护人对上述证据及证明的效力均未提出异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人李明智以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李明智犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人李明智到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且退赔部分赃款，本院依法对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李明智犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十二万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2030年5月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、在案扣押人民币四十八万二千六百五十九元一角一分按比例发还各被害人，责令被告人李明智继续退赔民币六十三万六千九百四十元八角九分。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杨 光人民陪审员 姜 毅人民陪审员 赵成芳二〇一九年十二月二十七日书 记 员 吕瑶菲