河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0322刑初191号公诉机关孟津县人民检察院。被害人申某，女，1978年2月8日出生，汉族，住河南省。诉讼代理人管治隆、单秋伟，河南正安律师事务所律师。被告人薛鹏飞,男,1978年11月4日出生,汉族,大学文化，无业，籍贯：河南省洛阳市涧西区，住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌诈骗犯罪,2018年12月28日被孟津县公安局刑事拘留。经孟津县人民检察院批准,2019年1月11日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人张勇锋，河南津翔律师事务所律师。被告人王新武，男，1975年4月26日出生,汉族,初中文化，无业，籍贯：河南省洛阳市涧西区，住河南省洛阳市涧西区，中共党员。因涉嫌诈骗犯罪，2019年2月24日被孟津县公安局刑事拘留，2019年3月7日被孟津县公安局取保候审。经孟津县人民检察院决定，2019年3月13日被取保候审。经本院决定，2019年10月30日被孟津县公安局执行逮捕。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2019）131号起诉书指控被告人薛鹏飞、王新武犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院指派检察员梁松亚出庭支持公诉，被害人申某及其诉讼代理人管治隆、单秋伟、被告人薛鹏飞及其辩护人张勇锋、被告人王新武均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：1、2010年到2015年期间，被告人薛鹏飞化名“谢剑非”，以同被害人王某3谈恋爱为由，骗取王某3信任，后以其经营公司不善为由，先后骗取王某3316725元。2015年底，被告人薛鹏飞以做生意为由，让被害人王某3贷款200000元让其使用，后薛鹏飞并未还款，后失联。2017年11月10日在王某3及其家属的讨要下，薛鹏飞向王某3出具270000元和148000元的借条。2、2017年12月份以来，被告人薛鹏飞以同被害人申某谈恋爱为名，骗取申某信任，谎称自己做生意需要钱，多次共计从申某处骗取283070元。2018年10月28日薛鹏飞伙同被告人王新武到被害人申某在新乡市的家中，期间薛鹏飞让王新武谎称其二人在晋城做废钢生意需要用钱，骗取被害人申某及其父母的信任后，被害人申某分多次给王新武的银行卡中打款共计59700元，综上薛鹏飞共计从申某处骗取342770元。公诉机关认为，被告人薛鹏飞、王新武诈骗公私财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人薛鹏飞、王新武系共同犯罪，特提起公诉，请依法判处。被告人申某诉称，请求依法追究被告人薛鹏飞和王新武诈骗罪的刑事责任，对二被告人从重处罚，并判令退赔其经济损失。诉讼代理人的代理意见是，依法追究被告人薛鹏飞、王新武的刑事责任，二被告人拒不退赔被害人经济损失，无悔罪表现，建议对二被告人从重处罚，并判令退赔被害人申某的经济损失。被告人薛鹏飞辩称，对公诉机关指控其诈骗他人钱财的基本事实无异议，但辩称数额与事实不符，从2016年到2018年，其还过王某3一部分钱，至案发时，其欠王某3大约175000元左右；欠申某大约290000多元。表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人张勇锋提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人薛鹏飞诈骗犯罪的基本事实和罪名定性不持异议，但对指控的犯罪数额应以有利于被告人的原则予以认定。被告人薛鹏飞认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人王新武辩称，其没有与薛鹏飞合谋诈骗他人钱财，自己只是应薛鹏飞的要求配合演戏给申某家人看，其仅是对申某家人说薛鹏飞是作废钢生意的，帮薛鹏飞向申某的父母撒了谎，其行为不构成犯罪。经审理查明：1、2010年到2015年期间，被告人薛鹏飞化名“谢剑非”，以同被害人王某3谈恋爱为名，骗取王某3信任，以其经营公司需用资金和为其母看病等为由，先后骗取王某3钱款316725元。2015年底，被告人薛鹏飞以做生意为由，让被害人王某3贷款20万元供其使用，后薛鹏飞无能力还款后失联。2017年11月10日，在王某3及其家属的追索下，经过算账，薛鹏飞向王某3出具了两张270000元和148000元的借条，其中270000元系薛鹏飞多年来未还王某3的“借款”，另外148000元是薛鹏飞占用的王某3贷款20万元中的未还款。2、2017年12月份以来，被告人薛鹏飞以同被害人申某谈恋爱为名，骗取申某信任，谎称自己做生意需要钱，多次从申某处骗取共计282270元。2018年10月28日，薛鹏飞伙同王新武到被害人申某在新乡市的家中，期间薛鹏飞让王新武谎称其二人在晋城做废钢生意需要用钱，骗取被害人申某及其父母的信任后，再次向申某借钱，被害人申某按照薛鹏飞的要求，分多次向王新武的银行卡中转款共计59700元。综上薛鹏飞共计从申某处骗取341970元。另查明，案发后，被告人王新武退还申某20000元，被害人申某对被告人王新武的犯罪行为表示谅解。庭审中，被告人王新武无悔罪表现，被害人申某及其诉讼代理人表示要求对被告人王新武从重处罚。以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：1、被害人王某3的报案材料及陈述。证明2010年，其通过QQ聊天与薛鹏飞相识，薛鹏飞自称叫谢剑非，与他人合伙开公司，后双方确定了恋爱关系。从2011年春天开始，薛鹏飞以开公司经商、其母看病为由向其借钱，还把自己的信用卡拿走消费，但薛鹏飞也还信用卡了一些钱。2016年时，自己才知道“谢剑非”的真实身份是薛鹏飞。但薛鹏飞称他离婚了，以后要与其结婚。后薛鹏飞联系了几家小额贷款公司，让自己提供身份证等以自己的名义多次贷款，钱打到自己银行卡上后或者转给了薛鹏飞或者薛鹏飞将银行卡拿走了。2017年时，因薛鹏飞不归还贷款也联系不上了，其与自己姐夫最后在洛阳找到薛鹏飞算了下账，让薛鹏飞写了两张借条，一张270000元，一张148000元，另外还写了一个还款计划。2、被害人申某的陈述。证明2017年12月，其与薛鹏飞通过网络聊天相识，并发展为恋爱关系，薛鹏飞说他2013年离婚后就没再结婚，认识20多天后即到新乡市找自己，以做生意为由向其借钱，其通过银行转账了5500元给薛鹏飞，之后自己又来到洛阳市薛鹏飞的家中，薛鹏飞向其介绍说他有车有房。2018年4月又借钱给薛鹏飞，2018年5月薛鹏飞又到新乡市自己家中见了自己父母，自己便打算与薛鹏飞结婚，后薛鹏飞说他是作废刚生意的，以工程资金周转不开为由多次向其借钱，还让自己办理了网上小额贷款，供薛鹏飞使用，并把自己的信用卡也拿走套现。2018年10月28日，薛鹏飞与王新武一块到自己家中，薛鹏飞说王新武是自己的会计，是管账的。2018年11月，薛鹏飞指导自己又办了一个银行的网上小额贷款共计52200元转到了王新武的银行卡上。自己多次共给薛鹏飞现金或转账，薛鹏飞刷走自己的信用卡207000元，自己按薛鹏飞的要求银行小额贷款42200元转到了王新武的银行卡上，还给王新武银行卡上还转过一笔7500元和一笔10000元。以上薛鹏飞共骗走自己341900元。3、被告人薛鹏飞在侦查机关的供述与辩解。证明其2007年离婚后，2012年又与黄晓丽领了结婚证结婚，2013年又离婚。2010年，其与王某3通过QQ聊天相识，其对王某3称自己叫谢剑非，王某3也离婚了，双方见面后即确定了恋爱关系，因自己在洛阳市开了一家干洗店赔钱了，自己即向王某3借钱，并借走王某3的几张信用卡套现使用，期间自己还了一些信用卡款，期间与黄晓丽结婚的事没有告诉王某3。2015年，自己对王某3说有车有房，实际上自己因欠其表姐夫的钱，已经将房子过户给其表姐夫了。也让王某3从小额公司多次贷款自己使用。2017年，自己还不起钱了，就中断了与王某3的联系。2017年11月，王某3带了几个人，找到自己算了账，自己写了两张欠条，一张是148000元，是欠以王某3名义从银行的贷款，另一张270000元，是多年来欠王某3的钱。但自己认为实际上只借了王某3220000元，不是270000元。当是不写成270000元，王某3及其家人不让自己走。2017年底，其与新乡市的申某认识，恋爱期间其到过申某家，也见了申某父母，其对申某说自己是做废钢生意的，向申某借钱共计十几万元，其中让申某贷款42000元转到了王新武的银行卡上，还拿走了申某四张信用卡套现用，申某给自己微信转账过一笔6500元，给其银行卡转账一、二万元。4、被告人王新武在侦查机关的供述与辩解。证明2018年10月，薛鹏飞让随其跑废钢业务，但自己从没见过薛鹏飞做过什么废钢生意，薛鹏飞说有贷款了让转到自己银行卡上，按月给自己开工资。薛鹏飞疯狂地约见女网友，用自己的身份证在宾馆开房，在其女友面前，称是他的会计，让配合演戏，让女的认为他很有钱，其实他什么业务都没干，就是骗财骗色。2018年11月，其与薛鹏飞一块去新乡市申某家，在路上时，薛鹏飞让自己对申某说二人是作废刚生意的，在申某家，其按薛鹏飞的要求对申某父母说薛鹏飞是作废刚生意的，在山西晋城忙了一星期。薛鹏飞让别人往自己银行卡上打了十几万元，包括申某的钱，所有钱都转给薛鹏飞了，或者用于给薛鹏飞开房，买东西消费。5、证人郭某的证言。郭某与薛鹏飞系此前部队战友，经营废钢业务。证明2018年6月开始，薛鹏飞才开始跟着自己跑废钢业务，但薛鹏飞未投资过钱，干了一个多月就走了。6、证人王某1的证言。证明薛鹏飞给其四张申某的信用卡让其套现，并说申某是他媳妇。7、证人倪某的证言。倪某系洛阳市宜信小额贷款公司业务员。证明2015年，薛鹏飞带王某3到该公司以王某3名义贷款80000元，自己又介绍二人到其他三家贷款公司分别贷款50000元、20000元和50000元，都是以王某3名义贷的。8、证人薛某的证言。薛某系薛鹏飞之兄，证明薛鹏飞在洛阳市有一套房子抵账给了其表姐。9、证人王某2的证言。王某2系王某3姐姐。证明2017年，王某3说他与薛鹏飞谈恋爱，薛鹏飞是开公司干工程的，骗了不少钱，其知道后给薛鹏飞打电话让其还钱。2017年11月10日，其与家人以向派出所报案为由，让薛鹏飞来到孟津与王某3一块算账，算账后薛鹏飞给王某3写了两张借条，一张148000元，一张270000元。10、证人鹿颖的证言。鹿颖系薛鹏飞此前部队战友。证明薛鹏飞因欠其表姐夫钱、将其房子抵账卖掉的事实。11、证人付某的证言。证明其与薛鹏飞于2018年2月通过微信聊天相识，薛明友以与其谈恋爱为名向其多次借钱不还的事实。12、证人袁某的报案材料及证言。证明其与薛明友谈过恋爱，薛鹏飞多次向其借钱不还、并拿走自己的信用卡套现的事实。13、证人吴某的报案材料、银行卡转款记录及证言。证明2017年前后与薛鹏飞谈恋爱，薛鹏飞以做生意为由多次向其借钱不还的事实。14、证人沙某的证言。证明自2015年起，薛鹏飞以其做生意和母亲生病住院为由多次向其借钱不还的事实。15、证人朱某的证言。证明薛鹏飞向其借款不还的事实。16、证人孙某的证言。证明薛鹏飞向王某3借钱、同时也向自己借钱不还的事实。17、证人陈某的证言。证明薛鹏飞没有工作和收入来源，向自己和多人借钱不还，薛鹏飞跟很多女人都是男女朋友关系，不避讳人的向女人借钱。18、证人雷某的证言。证明薛鹏飞以做生意和其母亲生病住院为由向其借钱不还的事实。19、证人苗某、范某的证言。证明2015年，薛鹏飞把一辆丰田车以50000多元的价格抵押给苗某，后薛鹏飞还清了抵押款后将车又开走了。20、婚姻状况审查处理表。证明薛鹏飞与常蓬2004年结婚，2007年离婚，与黄晓丽2012年1月登记结婚，2013年7月离婚。21、房产买卖合同。证明2015年9月，薛鹏飞将其在洛阳市区的一套房屋卖掉的事实。22、薛鹏飞机动车登记信息及抵押合同。证明2016年7月，薛鹏飞将其本人的丰田轿车抵押给他人借款的事实。23、微信、支付宝转账记录截图、薛鹏飞、王某3、申某银行交易明细、王某3、申某的信用卡消费账单、薛鹏飞、申某微信聊天记录、薛鹏飞微信消费明细。证明王某3、申某多次通过微信、支付宝和银联向薛鹏飞、王新武转款汇款以及信用卡消费及还款的事实。其中王某3向薛鹏飞银行卡转款48398元，还信用卡217441元。申某向薛鹏飞银行卡转款及信用卡消费共计282270元，向王新武银行卡转款59700元。24、“借款”及“还款计划”。2017年11月10日，薛鹏飞给王某3出具了二张借条和一张“还款计划”，内容为从2011年至2017年，薛鹏飞借王某3270000元和148000元贷款，薛鹏飞保证三年内还清。25、谅解书。证明在公安机关侦查期间，王新武退赔申某20000元，申某对王新武表示谅解。26、户籍证明、前科证明、政治面貌证明及到案经过。证明二被告人的自然身份状况，王新武系中共党员，均无犯罪前科。本院认为，被告人薛鹏飞、王新武虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中薛鹏飞骗取他人财物数额特别巨大，王新武骗取他人财物数额巨大，其行为均构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。针对公诉机关对被告人薛鹏飞骗取王某3316725元及让王某3贷款200000元供其使用未予还款的犯罪指控，经查，被告人薛鹏飞以谈恋爱为名多次骗取王某3钱款，但期间亦有还款及代还信用卡的情况，2017年11月10日，双方经算账后，薛鹏飞给王某3出具了二张借条，一张270000元的借条是多年来薛鹏飞向王某3所谓的借款，另一张148000元的借条是薛鹏飞让王某3贷款200000元供其使用经算账后的未还款，对案发前薛鹏飞已归还的钱不应再计算为犯罪数额，故应当认定薛鹏飞诈骗王某3钱款的数额为以上两笔款共计418000元。在共同犯罪中，被告人薛鹏飞起主要作用，系主犯，被告人王新武起次要和辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。根据被告人薛鹏飞、王新武犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人薛鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。二、被告人王新武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人薛鹏飞的刑期自2018年12月28日起至2029年12月27日止；被告人王新武的刑期自2019年10月30日起至2022年10月18日止。）三、责令被告人薛鹏飞退赔被害人王巧利经济损失418000元，退赔被害人申某经济损失282270元，与王新武共同退赔申某经济损失39700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈新安人民陪审员  王亚静人民陪审员  杜万寿二〇一九年十二月十七日书 记 员  李佳琦