浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙06刑终735号 原公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡常兵，绰号“胡兵”、“胡哥”，男，1970年8月27日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，无业，住四川省筠连县。因犯盗窃罪于2007年2月12日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2009年4月10日被假释，假释期间至2010年7月17日（2019年6月12日被撤销假释）。因寻衅滋事于2010年4月16日被原上虞市公安局行政拘留十日。因犯开设赌场罪于2016年8月1日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；2019年7月19日被再审判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，与原犯盗窃罪没有执行的刑罚一年三个月七日，罚金七千元并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳四千元）。因本案于2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）胡涛，男，1993年12月18日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，无业，住四川省筠连县。因犯寻衅滋事罪于2013年7月3日被原上虞市人民法院判处有期徒刑八个月，2013年8月31日刑满释放；因赌博于2016年1月11日被原绍兴市上虞区公安局行政拘留三日；因寻衅滋事于2016年3月8日被原绍兴市上虞区公安局行政拘留十四日；因赌博于2016年6月8日被原绍兴市上虞区公安局行政拘留十二日并处罚款五百元；因赌博、吸毒于2017年2月22日被绍兴市公安局上虞区分局行政拘留十日；因殴打他人于2017年7月10日被绍兴市公安局上虞区分局行政拘留十日并处罚款五百元；因犯故意伤害罪于2017年7月19日被刑拘，于2018年3月14日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2018年5月2日解回再审，2018年10月20日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）周裕勇，绰号“小周”，男，1973年5月17日出生于四川省射洪县，汉族，小学文化，农民，住四川省射洪县。因犯抢劫罪于2005年12月13日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元，2009年2月1日刑满释放。因本案于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）胡川江，小名“远森”，男，1997年5月20日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，无业，住四川省筠连县。因本案于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）彭文明，绰号“文明”，男，1992年4月23日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）陈学才，男，1985年10月8日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，农民，住四川省筠连县。因犯抢劫罪于2006年2月27日被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑十一年，2013年6月19日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2014年11月13日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年9月10日刑满释放。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人陈学勇，男，1983年9月26日，汉族，住四川省筠连县，系被告人陈学才的哥哥。 上诉人（原审被告人）周佐洪，绰号“小日本”，男，1974年7月6日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，农民，住四川省叙永县。因本案于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）张运奎，绰号“蛮波”，男，1988年3月16日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，住四川省筠连县。因未取得机动车驾驶证驾驶机动车于2010年2月6日被原上虞市公安局行政拘留五日；因赌博于2011年10月19日被原上虞市公安局罚款五百；因赌博于2014年2月21日被原绍兴市上虞区公安局行政拘留十日并处罚款五百元；因赌博于2015年1月20日被原绍兴市上虞区公安局行政拘留十三日并处罚款五百元。因本案于2018年6月9日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 上诉人（原审被告人）黄大森，绰号“大娃”，男，1980年5月13日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 原审被告人谢天虎，绰号“华华”，男，1994年5月14日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2018年5月11日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 原审被告人王礼兵，绰号“贱狗”、“湖北小王”，男，1985年12月6日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化，农民，住湖北省江陵县。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2007年8月28日被湖北省荆州市中级人民法院判决执行有期徒刑十年零六个月，2013年3月12日刑满释放。因本案于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 原审被告人耿飞，绰号“阿飞”，男，1986年7月13日出生于安徽省濉溪县，汉族，小学文化，农民，住安徽省濉溪县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 原审被告人刘江文，绰号“双秋”，男，1995年8月8日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，住四川省筠连县。因赌博、吸毒于2016年1月11日被绍兴市上虞区公安局决定行政拘留八日。因本案于2018年7月3日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 原审附带民事诉讼原告人陈某1，男，汉族，1974年9月14日出生，住广西壮族自治区全州县。 原审被告人胡某3犯组织、领导黑社会性质组织罪、组织卖淫罪、开设赌场罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、赌博罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人胡涛犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人谢天虎、周裕勇、彭文明、耿飞犯参加黑社会性质组织罪、协助组织卖淫罪、寻衅滋事罪，原审被告人王礼兵犯参加黑社会性质组织罪、组织卖淫罪，原审被告人胡川江犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人陈学才犯参加黑社会性质组织罪、协助组织卖淫罪、强迫交易罪，原审被告人周佐洪犯参加黑社会性质组织罪、协助组织卖淫罪，被告人张运奎、黄大森犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人刘江文犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪暨陈某1附带民事赔偿一案，绍兴市上虞区人民法院于2019年月9月30日作出（2019）浙0604刑初87号刑事附带民事判决。原审被告人胡某3、胡涛、周裕勇、胡川江、彭文明、陈学才、周佐洪、张运奎、黄大森不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪综述 被告人胡某3自2003年以来至绍兴市上虞区打工，2009年因犯盗窃罪被假释之后，在绍兴市上虞区联合村边港路经营一家小超市及棋牌室，为攫取非法利益，被告人胡某3陆续召集被告人谢天虎、周裕勇、王礼兵等人，在盖北镇控制卖淫女并收取保护费或以摆放老虎机形式开设赌场，招揽多人赌博，纠集他人多次寻衅滋事，逐渐在盖北镇带扩大影响力，并形成以胡某3为首，胡涛、谢天虎、周裕勇为骨干成员，王礼兵为积极参加者，胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘江文为一般成员的稳定组织体系。在该组织内部，被告人胡某3领导各组织成员，通过教训、殴打、谩骂，或为组织成员提供食宿、KTV消费等方式对组织成员进行领导指挥。 多年来，以被告人胡某3为首的黑社会性质组织实施了组织卖淫、开设赌场、聚众赌博、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为，以及殴打他人、强拿硬要、强行入股、强行停车等违法行为。该犯罪组织通过向卖淫女收取保护费，开设赌场抽头渔利，聚众赌博捞取利益，敲诈勒索强拿硬要，强迫交易压榨卖淫女及群众财物，非法获取经济利益一百余万元，部分用于组织成员生活、娱乐开销等。该组织成员无视法纪、称霸一方、欺压群众，严重扰乱当地的经济秩序和社会秩序，严重影响当地群众的生产、生活，败坏了当地社会风气，造成了极其恶劣的社会影响。 二、具体违法事实 （一）2009年4月份一天，被告人胡某3在被假释回家后获悉：胡川江因在绍兴市上虞区小学与同学吵架被对方划伤已调解处理且双方无异议，胡某3不满调解处理结果，遂前往盖北镇小学向对方再索赔2万元，盖北镇小学校长林某2因恐惧其势力请胡某3吃饭后才平息此事。 （二）2012年9月15日晚上，在绍兴市上虞区锦绣新城门口，因刘某3开大货车掉头时发出较大声响，被告人胡某3指使被告人胡涛处理，胡涛又纠集他人开车赶来阻止刘某3开车，后经边防派出所出警平息。 （三）2015年，被告人胡某3依仗自己势力多次在绍兴市上虞区未付钱而拿取周某2早餐店食品。胡某3平时多次去邓某1超市门口堵顾客，阻止顾客消费。 （四）2015年11月，被告人胡某3通过自己的势力，在绍兴市上虞区盖北普乐迪KTV强行入股20万，每月除正常的分红之外，要求KTV给其充值一千或二千元的消费卡。 （五）2016年7月份起，被告人胡某3通过自己的势力强行将其轿车停放在绍兴市上虞区嘉烨旅社门口，影响旅馆正常停车秩序。 （六）2017年12月29日晚上，在绍兴市上虞区串串香饭店内，被告人胡涛、胡川江因琐事与张某2等人发生争执并发生斗殴，被告人胡某3闻讯赶来，伙同胡涛、胡川江和张某2一方再次发生斗殴。 三、具体犯罪事实 （一）组织卖淫、协助组织卖淫 2010年11月至2018年1月，被告人胡某3等人在绍兴市上虞区联合村联围边港路一带，控制卖淫女钟某3等14名卖淫女进行组织卖淫活动，通过向他人租房后再转租给部分卖淫女、要求卖淫女定期上交保护费、强令卖淫女到其开设的棋牌室打牌，并组织谢天虎、周裕勇、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪对卖淫地点进行巡逻、望风，如遇卖淫女不按期上交保护费则实施谩骂、殴打甚至驱赶等行为，处理卖淫女与嫖客纠纷，为卖淫行为提供保护等方式管理卖淫女及卖淫行为。2017年6月至2018年1月，被告人王礼兵通过他人介绍加入胡某3组织卖淫活动，先后招募11名卖淫女到胡某3的控制区域卖淫。综上，被告人胡某3等人利用自己强势地位，以威胁恐吓之手段、暴力为后盾，共组织钟某1、蒋某2、熊某1、刘某1、刘某2、杨某4、蒋某1、赵某1、肖某1、康某1、方某1、李某2、郭某1、税海某、吴某2、王某6、吴某1、赵某6、代某、崔某、何某、罗某1、张某5、杨某2、杨某325名卖淫女进行卖淫活动，共向卖淫女收取保护费人民币（以下币种同）20余万元及香烟若干，卖淫次数达万余次。 （二）开设赌场 被告人胡某3为获取非法利益，利用自己的强势地位，于2015年至2016年期间在盖北镇等地以摆放老虎机形式开设赌场，合计获利2.2万余元，被告人胡涛于2015年至2016年期间，伙同他人开设赌场，从中非法获利3万余元。具体如下： 1.2015年8月至11月期间，被告人胡某3伙同邓某1（已判刑）经事先商谋，在绍兴市上虞区邓某1经营的福田平价超市内以放置赌博机的方式招揽赌徒董某2、倪某等人进行赌博，从中非法获利共计1.2万余元。 2.2015年至2016年期间，被告人胡某3在绍兴市上虞区其所开棋牌室内放置赌博机供人赌博，从中非法获利共计1万余元。 3.2016年4月份至2016年9月份，被告人胡涛伙同徐某1、沈建祥、余某2（均另案处理）经事先商谋在胡涛、沈建祥合伙经营的绍兴市上虞区盖丰棋牌超市一楼开设赌场，招揽陈某1、张运奎、黄大森、蔡某2、蔡某1、阮某等人以纸牌“牛牛”、麻将“二八杠”的形式进行赌博，并抽头获利。赌博场地由胡涛、沈某5提供，徐某1负责管理和抽头，沈某5、余某2协助抽头，共抽头获利3万余元。 （三）敲诈勒索 2016年1月份的一天，被告人胡某3以威胁被害人邓某12个孩子为手段，向邓某1敲诈勒索1万元。 （四）赌博 自2009年12月起，胡某3为获取非法利益，在绍兴市上虞区联合村边港路88号开设棋牌室，陆续招揽谢天虎、周裕勇、耿飞、彭文明、陈学才、周佐洪、周某5、杨某4、刘某1、邹某1、郭某1、刘某2、董某3、张某4、赵某4、宋某、蒲某、贾某、肖某1、张某2、熊某1、钟某1、李某2、方某1、蒋某2、陈某4等人到其棋牌室聚众赌博，年非法获利十万余元。 （五）强迫交易 被告人胡某3为获取非法利益，以强签租房协议、强制就餐等方式实施强迫交易行为，被告人陈学才依靠胡某3组织势力，多次强迫卖淫女购买化妆品。具体如下： 1.2014年9月29日，被害人王某1以联合村边港路88号五间出租房屋即将到期、自住需要为由拒绝将房屋续租给被告人胡某3，被告人胡某3遂以威胁恐吓之手段强迫王某1继续签订5年租房合同，每年房租1.12万元，涉案金额共计5.6万元。 2.2016年3月份，被告人胡某3以威胁恐吓之手段强迫卖淫女蒋某1在盖北镇棋牌室就餐2个月，蒋某1被迫上交餐费4000元。2017年，被告人胡某3继续强迫蒋某1在盖北镇棋牌室就餐3个月，蒋某1被迫上交餐费0.45万元。 3.2016年初，被告人陈学才借用胡某3势力强行向卖淫女赵某1推销化妆品2次，强行向卖淫女刘某1推销化妆品1次。 （六）寻衅滋事 被告人胡某3为显示其强势地位，树立组织威信，多次纠集或者指使组织内成员胡涛、胡川江、耿飞等人，多次实施随意殴打他人、毁坏财物等行为。具体如下： 1.2011年6月28日上午，被告人胡涛在绍兴市上虞区李某1棋牌室，因与被害人王某2在打牌时发生纠纷争吵，遂用随带匕首捅刺王某2大腿、屁股等部位，致王某2轻微伤。后，被告人胡涛父亲代为赔偿被害人人民币2000元。 2.2013年1月29日中午，被告人胡涛因与被害人姜某存在债务纠纷，后拦截姜某车辆要求其开车至绍兴市上虞区店门口后，纠集杨某6、李某5、王某8（均另案处理）等人，采用拳打脚踢的方式对姜某实施殴打。 3.2015年7月10日中午，被告人胡涛指使他人前往绍兴市上虞区梁和照所开的永丰超市，以不能摆放老虎机为由以脚踢方式对老虎机进行破坏。 4.2015年8月17日傍晚，被害人王某3开车从盖北镇回百官街道，途径盖北中国银行附近红绿灯时，因胡涛强行超车发生交通事故，后被告人胡涛对王某3实施殴打，后又电话纠集多人前来对王某3同车的程某2实施殴打致其轻微伤。 5.2015年8月21日下午，在绍兴市上虞区福田超市内，被告人胡某3强行关闭赌博机与被害人陈某2发生争吵。胡某3遂纠集被告人胡涛、刘江文、赵某2（另案处理）等人以拳打脚踢及使用木棍等工具，对陈战国实施殴打，致陈某2轻微伤。 6.2015年下半年的一天晚上，被害人胡某1与胡某3因事发生争吵，后胡某3采用拳打脚踢之手段对胡某1实施殴打，致胡某1腰部、头部受伤。后胡涛、胡川江、刘江文等人闻讯赶来帮助胡某3时，因与胡某1相识而未对胡某1实施殴打。 7.2015年11月中旬一天晚上，胡某3以邓某1被刑拘需搞关系为由，在绍兴市上虞区邓某1福田超市强行拿走放在货架上的6条软壳中华香烟。 8.2015年12月19日晚，在绍兴市上虞区普乐迪KTV大厅，胡涛与梁某2发生口角后引发肢体冲突，对梁某2进行殴打。 另查明，被告人胡涛因上述违法行为于2016年1月14日被刑事拘留，2016年2月19日被取保候审。 9.2016年4月21日晚，因沈某4欠胡涛1万元钱未还，胡涛前往绍兴市上虞区谢塘镇边塘村边房67号沈某4家索债，遭其父沈某1拒绝，胡涛遂对沈某1实施殴打，致沈某1多处挫伤。 10.2016年5月份一天晚上，在绍兴市上虞区胡某3棋牌室内，金某1因琐事与他人发生争吵，后被告人胡某3纠集谢天虎、彭文明、周裕勇、耿飞等人，采用健力棒及拳打脚踢的方式对金某1实施殴打，致金某1受伤。 11.2016年5月3日晚，在绍兴市上虞区李某1棋牌室内，被告人胡涛与被害人李某1发生争吵，后胡涛用碗砸李某1头部致其轻微伤。 12.2016年9月19日晚，在绍兴市上虞区盖丰棋牌室，因被告人胡涛不满被害人陈某1在钱输完后仍在旁观看赌局，遂用棒球棍及拳打脚踢之手段对陈某1实施殴打，致陈某1受伤，经鉴定构成轻伤二级。案发后，被告人胡涛赔偿被害人陈某1人民币2500元。 13.2016年11月1日下午，因蔡某2欠被告人胡涛1万元赌债未还，胡涛伙同他人前往绍兴市上虞区蔡某2姐姐蔡某1海尔专卖店索债，并与被害人王某4、蔡某1发生争吵，胡涛对王某4打巴掌，又使用物品砸蔡某1头部，致蔡某1轻微伤。 14.2016年，在绍兴市上虞区胡某3棋牌室，因“老马”欠被告人胡某3赌债未还，胡某3以打巴掌方式对“老马”实施殴打并将其电瓶车扣下。 15.2017年3月1日晚，在绍兴市上虞区杭州湾工业园区普乐迪KTV888包厢门口，被告人胡某3因琐事与金某2发生争吵，后胡某3纠集胡川江、耿飞等人用啤酒瓶及拳打脚踢之方式对金某2实施殴打，致金某2轻微伤。 16.2017年6月25日晚，胡涛因故意伤害行为与杨某1无法谈妥赔偿事宜，遂发短信威胁杨某1并指使刘江文、张某3（另案处理）用石头砸裂杨某1家客厅精雕玻璃，致玻璃损毁，经鉴定价值3654元。 17－18.2017年8月7日下午、2018年1月21日下午，因被害人曹某1欠被告人胡涛2万元钱未归还，胡涛两次前往绍兴市上虞区兴海村兴昌北路64号曹某1家索债，因曹某1不在，胡涛遂踢曹某2家纱门，并拉倒门口的帐篷。 19.2018年1月初的一天傍晚，在绍兴市上虞区联合村山东桥头停车场，被告人胡川江需要被害人王某5帮忙开车前往余姚黄家埠镇，因王某5拒绝帮忙，胡川江以打巴掌方式对王某5实施殴打，并用脚踢车。 20.2018年2月17日晚上，因被害人马某1欠胡川江钱未还，在绍兴市上虞区一百超市附近被胡川江发现，胡川江采用拳打脚踢之手段对马某1实施殴打。 21.2018年3月11日中午，在绍兴市上虞区胡某3棋牌室内，胡川江因打牌与张某1发生争吵，后胡川江对张某1实施殴打。张某1因被打后用砖头砸坏胡某3轿车挡风玻璃，后由边防派出所处理，张某1赔偿胡川江一方损失。在调解处理后，张某1回到胡某3棋牌室，胡涛因气未消，又以脚踢方式对张某1殴打。 四、组织外犯罪 （一）诈骗 2016年2月至7月，被告人胡涛、胡川江伙同颜某、朱某2、王某13（均另案处理）经事先商谋，由颜某负责利用工具牌在赌博期间出千，其他同伙配合的方式，多次在绍兴市上虞区盖丰棋牌室包厢内、盖北镇海鹰大酒店、盖北镇王良家棋牌室里对施某1进行诈骗，并骗得施某1签下向胡川江借款11万余元的欠条。后被害人施某1父亲施某2将财物交付胡涛，合计骗得人民币13万余元。 （二）敲诈勒索 2015年7月份，被告人胡涛、黄大森通过在绍兴市上虞区川旺川饭店路边阻拦康某2餐具消毒有限公司的送货车辆、威胁恐吓被害人余某1、送货驾驶员蒋某5等人的手段，恶意破坏康某2餐具消毒有限公司的餐具租用市场。后由被告人张运奎出面与康某2餐具消毒有限公司老板邓某2进行谈判，迫使邓某2从2015年8月份开始，每月向被告人胡涛、张运奎、黄大森三人支付以工资为名义的敲诈勒索金共计15万余元。 另查明，被告人张运奎在本案审理过程中揭发他人犯罪行为，并经查证属实，具有立功情节。被害人邓某2出具谅解书一份，表示对被告人张运奎的行为表示谅解。 五、附带民事诉讼部分查明的事实 因被告人胡涛第12节寻衅滋事犯罪行为导致原告人陈某1的损失有：医疗费973元、误工费11113元、交通费500元，合计12586元。被告人胡涛已支付陈某12500元，实际还有10086元损失未支付。 六、案涉财产 在侦查阶段，公安机关对被告人胡某3、林某1（胡某3配偶）名下的位于绍兴市上虞区产（不动产权证号00271820、00271821）、对被告人胡涛名下的位于绍兴市上虞区盖北路718号的房产（不动产权证号00279758）、对被告人胡某3名下的浙Ｄ×××××汽车一辆、对沈某5（另案处理）名下的浙Ｄ×××××汽车一辆进行查封；对被告人胡某3名下的农业银行帐户62×××74、62×××13、邮政储蓄银行帐户62×××81、农商银行帐户62×××65冻结存款共计21万余元进行了冻结。在审理过程中，本院对上述财产进行了续封，并对被告人胡涛名下的邮政储蓄银行帐户62×××83中的2万余元进行了冻结。 原判确认了相应证据。 原审认为，被告人胡某3组织、领导黑社会性质组织，被告人胡涛、谢天虎、周裕勇、王礼兵积极参加黑社会性质组织，被告人胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘江文参加黑社会性质组织，以暴力、威胁或其他手段，有组织地通过违法犯罪活动攫取非法经济利益，称霸一方，欺压残害群众，严重影响、破坏了当地经济秩序及社会秩序，被告人胡某3的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，其作为组织者、领导者，应当对该组织所犯的全部罪行承担刑事责任，被告人胡涛、谢天虎、周裕勇、王礼兵、胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘江文的行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中被告人胡涛、谢天虎、周裕勇为骨干，被告人王礼兵为积极参加者，被告人胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘江文为一般成员。被告人胡某3、王礼兵以获取非法利益为目的，被告人胡某3通过强迫卖淫女高价租赁卖淫租房，交纳保护费、派人巡查、为卖淫提供保护等手段，被告人王礼兵通过招募卖淫女到胡某3势力范围，再以高价出租卖淫租房、向卖淫女收取保护费等手段，管理和控制妇女卖淫，均情节严重，被告人胡某3、王礼兵的行为均已构成组织卖淫罪。被告人谢天虎、周裕勇、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪明知被告人胡某3组织卖淫，仍协助巡查，威胁、殴打、驱赶不交保护费的卖淫女，并为交纳保护费的卖淫女望风，均情节严重，其行为均已构成协助组织卖淫罪。被告人胡某3、胡涛以营利为目的，开设赌场，其中被告人胡某3情节严重，被告人胡某3、胡涛的行为均已构成开设赌场罪。被告人胡某3以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人胡某3以威胁、恐吓手段，强行租用他人房屋，强迫卖淫女在其棋牌室就餐并上交餐费，情节严重；被告人陈学才借用胡某3势力强卖化妆品给卖淫女，情节严重，被告人胡某3、陈学才的行为均已构成强迫交易罪。被告人胡某3、胡涛、谢天虎、周裕勇、胡川江、彭文明、耿飞、刘江文随意殴打他人，其中被告人胡某3纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；其余上列七被告人情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪。被告人胡涛、胡川江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人胡某3、胡涛、张运奎、黄大森以非法占有为目的，采取胁迫手段索取他人财物，其中胡某3数额较大，胡涛、张运奎、黄大森数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人胡某3、胡涛、谢天虎、周裕勇、王礼兵、胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘江文均一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人胡某3在判决宣告后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人胡涛在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，是漏罪，应当数罪并罚。被告人胡涛、王礼兵在前罪判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人陈学才所犯参加黑社会性质组织罪、协助组织卖淫罪，系在前罪判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，构成累犯，应依法从重处罚。被告人周裕勇有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张运奎、刘江文有劣迹，均可酌情从重处罚。被告人张运奎有立功情节，可依法从轻处罚；取得被害人邓某2谅解，可酌情从轻处罚。被告人耿飞对参加黑社会性质组织罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王礼兵在组织卖淫共同犯罪中起帮助作用；被告人彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪在协助组织卖淫共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，均应减轻处罚。被告人周裕勇、耿飞对协助组织卖淫罪自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人胡川江在部分寻衅滋事犯罪中有坦白情节，可依法从轻处罚；被告人胡涛在部分寻衅滋事犯罪时系未成年人，应从轻处罚；对部分寻衅滋事犯罪自愿认罪，有赔偿情节，均可酌情从轻处罚；被告人谢天虎、彭文明、周裕勇、耿飞、刘江文对寻衅滋事犯罪自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人胡涛、胡川江犯诈骗罪的同案犯已全部退赃，可酌情对二被告人从轻处罚。因被告人胡涛的犯罪行为致刑事附带民事诉讼原告人陈某1受伤，被告人胡涛应当对刑事附带民事诉讼原告人陈某1的合理经济损失承担赔偿责任。依照相关法律规定，判决： 一、被告人胡某3犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元;犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；与原犯开设赌场罪、盗窃罪未执行的有期徒刑一年十个月，罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑二十四年，并处没收个人全部财产，罚金人民币六十八万元，剥夺政治权利四年； 二、被告人胡涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元，剥夺政治权利一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；与原犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十六年，罚金人民币二十二万五千元，剥夺政治权利一年； 三、被告人谢天虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑八年八个月，罚金人民币九万元； 四、被告人周裕勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑八年七个月，罚金人民币九万元； 五、被告人王礼兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑八年六个月，罚金人民币十一万元； 六、被告人胡川江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑五年二个月，罚金人民币四万元； 七、被告人彭文明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万八千元； 八、被告人陈学才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年四个月，罚金人民币二万九千元； 九、被告人耿飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年十个月，罚金人民币一万八千元； 十、被告人周佐洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑三年五个月，罚金人民币一万八千元； 十一、被告人张运奎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元； 十二、被告人黄大森犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； 十三、被告人刘江文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万元。 十四、责令被告人胡某3退赔被害人蒋某1人民币八千五百元、邓某1人民币一万元，责令被告人胡涛、张运奎、黄大森退赔被害人邓某2、余某1人民币十五万元；涉案违法所得人民币一百零五万二千元继续予以追缴；浙Ｄ×××××车辆发还给车辆登记人沈某5； 十五、被告人胡涛应赔偿刑事附带民事诉讼原告人陈某1各项损失人民币一万零八十六元，限本判决生效之日起十日内履行； 十六、驳回附带民事诉讼原告人陈某1的其他诉讼请求。 上诉人胡某3提出：1、原判认定胡某3等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪依据不足。现有证据无法证明胡某3构成组织领导黑社会组织罪。所谓胡某3为首的组织并不符合黑社会性质组织的四个特征，且在所在地区也不具有影响力。2、胡某3并不认识卖淫女，未组织卖淫女卖淫，也未向卖淫女收取保护费。真正组织卖淫的是王礼兵，胡某3确实为王礼兵组织卖淫提供过租房，但其并非是卖淫行为的组织者，胡某3不构成组织卖淫罪。3、胡某3在邓某1福田超市摆放老虎机事件先前已有判决，一事不能二判。摆放老虎机的盈利金额只有证人一方的口供，没有其他证据予以佐证，仅有单一的证据不足以定案。4、胡某3的棋牌室是领取合法营业执照场所，其只收取茶水费和电费。现没有证据证明每次抽头渔利的金额、次数以及赌资金额。原判认定胡某3赌博罪依据不足。5、胡某3与王某14芬之间的房屋租赁事宜，是王某14芬单方面反悔协议，要涨房租，胡某3不同意，后在派出所的调解下，双方达成协议，不存在强迫交易的行为。蒋冬香在其棋牌室吃饭吃了一个月，交餐费是其主动提出来的，也不存在强迫交纳的情况。胡某3并未对陈学才推销化妆品的行为提供过暴力或者威胁性帮助，陈学才推销化妆品与胡某3无关。6、胡某3没有跟邓某1说过替他搞关系，也没有收到他父亲的1万元，仅凭邓某1一家的口供不足以认定其敲诈勒索。7、原判认定与胡某3有关的6节寻衅滋事的事实，起因均在对方到其棋牌室或店里找其麻烦，其为了和平解决矛盾引起的冲突，其认为不构成寻衅滋事罪。8、胡某3名下的位于盖北镇千秋锦绣新城6幢404室房产和浙Ｄ×××××车子是其和妻子开超市钱购买的，银行卡中的20万元是其经营超市的流动资金，均是夫妻共同财产。胡某3的手机、项链戒指都是胡某3早期购买，均不应当没收。9、一审庭审中各被告人多次强调口供是在公安机关通过恐吓、威胁、诱导的情况下做的，对口供的真实内容并不知情的前提下签字的、很多证人的笔录具有重复性、相似性，不能作为定案依据。 上诉人胡涛提出：1、胡涛所涉嫌的犯罪行为都是伙同其他人完成的，和胡某3没有关系，其在实施犯罪时没有打着胡某3的旗号，也未接受胡某3的指令，不能认定其构成参加黑社会组织性质的犯罪。2、徐某1和余某3的供述不足以证实胡涛抽头渔利3万元的事实。3、关于诈骗罪部分，颜某提供的赌具只是提高了赌赢的概率，并未达到完全掌控的程度，且在赌博过程中也存在操作赌具仍然输钱的情况，胡涛等人的行为应当认定为赌博罪。4、邓某2为了让“康某2”消毒餐具能独占市场，主动、自愿按月支付胡涛等人工资，让胡涛等人推出市场。胡涛与康某2公司余某1、蒋某5仅发生言语冲突，并未产生肢体冲突，也未以暴力相威胁。胡涛等人的行为不构成敲诈勒索罪。 上诉人周裕勇提出：其在组织卖淫中仅起了协助作用，其本身也支付给胡某3保护费，也未从胡某3处获得任何好处，其是一般参加者，不应认定为骨干成员。 上诉人胡川江提出：1、胡某3等人不构成黑社会性质组织，其与胡某3虽是父子关系，但胡某3未让其参加任何犯罪行为，其所做都是个人行为，其也没有参加黑社会组织。2、原判认定寻衅滋事第18节事实，其没有参与，也不知情。另外两节寻衅滋事公安机关已经处理过。寻衅滋事罪量刑过重。 上诉人彭文明提出：1、在协助组织卖淫中，其只是收取保护费，没有殴打、辱骂的行为。2、胡某3为首的群体不符合黑社会组织的四个特征，不属于黑社会性质的组织。其从2015年到上虞一直有正常的工作和固定的收入，与胡某3没有任何经济往来，其曾经在胡某3棋牌室短暂居住也是基于与胡某3有亲戚关系。其主观上根本没有参加黑社会组织的意图，不应认定其参加黑社会性质组织。 上诉人陈学才及其辩护人提出：1、本案大部分被告人有自己正当的专业，相互之间并无基于犯罪意图而形成紧密的关联。各被告人或部分被告人共同涉及的具体犯罪行为是基于个人目的而分别实施的，体现不出组织性，所涉犯罪有偶发性，人员组成有临时性，相互之间并无从属关系。各被告人之间并没有形成黑社会性质组织。即便认定本案中存在黑社会组织，陈学才一直从事化妆品的正当经营，其与胡某3在组织上、经济上不存在任何关联，也未借助胡某3的势力进行产品的推销，故陈学才不构成参加黑社会性质组织罪。2、陈学才虽然居住在涉案场所附近，因为亲戚或老乡关系与部分被告人有往来，但从未参与过组织卖淫、收取保护费、巡逻望风等行为，现有证据不足证明其有协助组织卖淫的行为。 3、其在从事化妆品经营活动中，从未得到过胡某3或者其他同案被告人的任何支持和帮助，也未借助或依附于任何人的势力进行强迫交易，其不构成强迫交易罪。 上诉人周佐洪提出：其没有参加黑社会性质组织，其也没有参与任何协助组织卖淫的行为。 上诉人张运奎提出：仅凭邓某2、余某1、吴某4的证词不足以认定其有敲诈勒索的行为。其有推销康某2餐具的事实，并非如邓某2、余某1所说的拿钱不做事，其不构成敲诈勒索罪。 上诉人黄大森提出：其在拦截康某2运输车过程中，未殴打司机、老板娘，胡涛与邓某2之间的谈判其也没有参与。其归案后如实交代犯罪事实，系初犯、偶犯，原判对其量刑过重。 经审理查明： 1、原判认定被告人胡某3组织、领导黑社会性质组织，被告人胡涛、谢天虎、周裕勇、王礼兵、胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘某6参加黑社会性质组织的事实，有经原审庭审质证、认证的证人张运奎、黄大森、钟某1、刘某1、赵某1、蒋某1、林某1、何某、罗某1、庞某、赵某3、吴某1、杨某2、代某、崔某、杨某3、贺某、周某1、王某6、吴某2、肖某1、税海某、郭某1、杨某4、刘某2、熊某1、邹某1、康某1、李某2、方某1、蒋某2、陈某4、蒋某1、阮某、胡某1、金某1、陈某1、金某2、王某5、马某2、王某1、张某1、夏某、钟某2、张某3、沈某2、任某、章某、沈某3、王某7、林某2、许某、刘某3、骆某、夏某、叶某1、李某3、张某2、刘江文证言，受害人邓某1、周某2、张某6、陈某7根陈述，辨认笔录，消费卡充值记录，法医学人体损伤程度鉴定书，110信息、报警记录，情况说明，被告人胡某3、胡涛、胡川江、谢天虎、王礼兵、周裕勇、耿飞、彭文明、陈学才、周佐洪、黄大森供述等证据予以证实，本院予以确认。 2、原判认定被告人胡某3、王礼兵组织卖淫，被告人谢天虎、周裕勇、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪协助组织卖淫的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人谢天虎、王礼兵、周裕勇、耿飞、彭文明、陈学才、周佐洪供述，证人胡涛、胡川江证言，证人钟某1、汪某、蒋某2、陈某4、熊某1、刘某1、邹某1、刘某2、程某1、杨某4、蒋某1、赵某1、肖某1、康某1、方某1、李某2、郭某1、税海某，吴某2、王某6、吴某1、赵某6、代某、崔某、何某、罗某1、庞某某、张某5、杨某2、杨某3、马某4、章某、叶某2、沈某3、沈某7、沈某8、沈某9、王调娟证言，辨认笔录，照片，行政处罚决定书，暂住信息表，微信转账截图等证据予以证实，本院予以确认。 3、原判认定被告人胡某3、胡涛开设赌场的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人胡某3供述，同案犯邓某1、沈某5、沈某10、徐某1、余某2供述，证人胡涛、胡川江、谢天虎、周裕勇、彭文明、耿飞、林某1、邓某3、骆某、林某3、阮某、陈某1、蔡某1、马某1证言，辨认笔录、公安局电子游戏设施设备认定意见书，账本，刑事判决书等证据予以证实，本院予以确认。 4、原判认定被告人胡某3敲诈勒索的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人胡某3供述，被害人邓某1陈述，证人邓某3、骆某、周某2证言，手机通讯录储存情况，辨认笔录等证据，本院予以确认。 5、原判认定被告人胡某3赌博的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人胡某3的供述，证人胡川江、谢天虎、王礼兵、周裕勇、耿飞、彭文明、陈学才、周佐洪、黄大森、林某1、张某2、贾某、蒲某、董某1、张某4、赵某4、宋某、肖某2、郭某2、杨某5、刘某4、熊某2、钟某3、刘某5、邹某2、李某4、方某2、蒋某3、陈某5证言予以证实，本院予以确认。 6、原判认定被告人被告人胡某3、陈学才强迫交易的事实，有经原审庭审质证、认证被告人胡某3的供述，被害人王某1、蒋某1、赵某1、刘某1陈述，证人林某1、沈某2、任某、胡川江、谢天虎、周裕勇、耿飞、彭文明、刘某1、周佐洪、郭某1证言，租房协议复印件，手机通讯录储存情况等证据予以证实，本院予以确认。 7、原判认定被告人胡某3、胡涛、谢天虎、周裕勇、胡川江、彭文明、耿飞、刘江文寻衅滋事的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人胡某3、胡涛、谢天虎、周裕勇、耿飞、彭文明、陈学才、刘某6供述，被害人王某2、姜某、梁某1、王某3、祝某、陈某2、胡某1、邓某1、梁某2、陈某3、沈某1、李某1、陈某1、蔡某1、金某2、杨某1、曹某2、王某5、马某1陈述，证人杨某6、李某5、王某8、朱某1、徐某2、赵某5、毛某1、陈某6、黄大森、王某9、夏某、邓某3、骆某、周某2、赵某2、皮某、叶某1、郑某、杨某7、王某10、郭某3、周某3、王某11、彭某、罗某2、沈某4、钟某2、金某1、余某2、徐某1、王某4、蔡某2、周佐洪、刘某1、林某1、张某3、李某3、李某6、王某12、施某3、潘某、朱某1、张某2证言，同案犯刘某6供述，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，上虞区人民医院材料，关于处警情况的说明，110案件信息，绍兴市上虞区公安司法鉴定中心出具的情况说明，手机通讯录储存情况，法医文证审核意见，上虞区人民医院DR诊断报告单、CT诊断报告单、诊断记录照片、目前伤势照片，病历资料、刑事判决书，行政处罚决定书，拘留证、取保候审决定书、延长拘留期限通知书、终止侦查决定书，情况说明，调解书协议复印件，情况说明，价格认定结论书，视频监控资料，现场勘验检查工作记录，手机照片，借条，询问情况说明等证据予以证实，本院予以确认。 8、原判认定被告人胡涛、胡川江诈骗的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人胡涛、胡川江供述，同案人员颜某、朱某2、王某13供述，被害人施某1陈述，证人施某2、陶某1证言，借条等证据予以证实，本院予以确认。 9、原判认定被告人胡涛、黄大森、张运奎敲诈勒索的事实，有经原审庭审质证、认证的被告人胡涛、张运奎、黄大森供述，被害人邓某2、余某1陈述，证人蒋某4、吴某3、李某7、周某4、陈学才、杨某8、毛某2、钱某、马某3、金某3、滕某、李某8证言，手机检查记录，辨认笔录，刑事谅解书，立功材料等证据予以证实，本院予以确认。 10、原判认定被告人胡涛寻衅滋事行为造成原告人陈某1经济损失的事实，有经原审庭审质证、认证的疾病诊断证明书、医疗诊断证明书、门诊病历、医疗发票等证据予以证实，本院予以确认。 关于各上诉人的上诉理由，具体评析如下： 1、关于上诉人胡某3、胡川江、彭文明、陈学才提出胡某3等人之间没有形成黑社会组织，也不符合黑社会组织的特征，故不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉意见，经查：（1）以胡某3为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的组织特征。2009年，被告人胡某3因犯盗窃罪被假释后，在上虞区盖北镇联合村经营一家小超市及棋牌室，为攫取非法利益，开始从事向卖淫女收取保护费、开设赌场、聚众赌博等活动，同时网罗、拉拢老乡、社会闲散人员、刑满释放人员，不断壮大势力。至2015年逐步形成了以被告人胡某3为首，以被告人胡涛、谢天虎、周裕勇为骨干成员，被告人王礼兵为积极参加者，被告人胡川江、彭文明、陈学才、耿飞、周佐洪、刘江文为一般参加者的犯罪组织。被告人胡某3在组织中有绝对的权威，其他成员均听命于胡某3，胡某3在组织、指挥犯罪活动中，其直接向周裕勇、谢天虎布置催收保护费的任务，再由周裕勇、谢天虎带领其他成员威胁、殴打卖淫女，被告人胡涛借助组织势力，随意殴打他人、任意损毁他人财物、开设赌场，对扩大组织影响、树立威信起了重要作用。胡某3为了加强对组织成员的控制一方面为成员提供食宿、娱乐，减免保护费，另一面胡某3动辄打骂成员，成员对胡某3十分畏惧。（2）以胡某3为首的犯罪组织符合黑社会组织的经济特征。以胡某3为首的犯罪组织主要是通过向卖淫女收取保护费、开设赌场、聚众赌博等违法犯罪活动获取非法利益，用于组织成员的食宿和娱乐开支。（3）以胡某3为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的行为特征。为了攫取非法利益，树立强势地位，胡某3为首的犯罪组织实施了组织卖淫、寻衅滋事、开设赌场、聚众赌博、敲诈勒索等多起违法犯罪活动。该组织在盖北镇带，通过控制房屋出租、威胁恐吓、殴打等手段，向卖淫女收取保护费。同时在胡某3指使、授意、默许下，组织成员依托组织势力，实施多起寻衅滋事、赌博、强迫交易等犯罪活动。（4）以胡某3为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的危害特征。胡某3为首的犯罪组织通过控制房屋出租、交保护费、随意殴打他人等手段，对盖北镇带的卖淫活动形成了非法控制，有组织地进行卖淫活动，以逃避公安机关的打击，严重败坏了社会风气。当地群众因为惧怕组织势力不敢私自将房屋转租给卖淫女，卖淫女因为惧怕组织势力，不得不缴纳保护费。以胡某3为首的组织称霸一方，为非作恶，造成合法权益受到侵害的群众，不敢不举报、控告，严重破坏了当地社会秩序。上述事实有被告人谢天虎、王礼兵、周裕勇、耿飞、彭文明、陈学才、周佐洪供述、众多卖淫女及被害人的陈述、当地老百姓的陈述予以证实，且证明内容能相互印证，足以认定以胡某3为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的特征，应认定黑社会性质组织。胡某3、胡川江、彭文明、陈学才就黑社会性质组织提出的辩解不能成立。 2、关于上诉人胡涛、胡川江、彭文明、陈学才、周佐洪提出没有参加黑社会性质组织的上诉理由，经查：（1）胡涛、胡川江系胡某3的儿子，无正当职业，平时经常凭借胡某3的威名，到处惹事生非，为非作歹。众多被害人因为知道胡涛、胡川江的父亲是胡某3，不敢招惹，吃亏了也只忍气吞声。胡某3对胡涛开设赌场行为是知晓的，而经常去赌场闲逛。胡涛赌场能开下去，其实也是凭借组织势力。胡涛、胡川江与人打架，胡某3得知后也会叫人前往帮忙助阵并善后。胡涛、胡川江实施的开设赌场、寻衅滋事的犯罪活动得到了胡某3支持和许可，应当认定为组织内犯罪。另一方面胡涛、胡川江随意殴打他人，任意毁损他人财物等行为客观上也扩大了组织的影响，树立组织的威信。故应认定其二人有参加黑社会性质组织的行为。（2）彭文明系胡某3外甥，从2016年开始帮胡某3做事，并吃住在胡某3家。其主要按照胡某3的指示，与周裕勇、谢天虎、陈学才等人到卖淫地点进行巡逻，向卖淫女催收保护费。该事实有同案其他被告人供述予以证实，且有多名卖淫女的证言予以印证。此外彭文明还受胡某3纠集参与了第十节寻衅滋事。其明知胡某3为首的组织是以实施违法犯罪活动的组织，仍加入并接受胡某3指派实施犯罪活动，应当认定其已构成参加黑社会性质组织。（3）陈学才系胡某3侄子，从2015年开始帮胡某3做事。陈学才按照胡某3指示，与周裕勇、谢天虎、彭文明等人到卖淫地点巡逻，向卖淫女收取保护费。该事实有同案其他被告人供述予以证实，且有卖淫女的证言予以印证。同时陈学才还依托胡某3的势力，向卖淫女强行推销化妆品。卖淫女考虑到陈学才系胡某3的侄子，才被迫买化妆品。陈学才的上述行为均是在胡某3为首的黑社会组织名义或者依托组织势力实施的犯罪行为，应当认定陈学才参加黑社会性质组织。（4）周佐洪原来是帮胡某3打扫棋牌室，因为胡某3势力强，逐渐给胡某3做事。后来其跟着彭文明、谢天虎为胡某3催收卖淫女的保护费，还叫卖淫女到胡某3的棋牌室打麻将。其参与了胡某3为首的黑社会性质组织实施的主要犯罪。其明知胡某3为首的组织是以实施违法犯罪活动的组织，仍加入并接受胡某3指派实施犯罪活动，应当认定其已构成参加黑社会性质组织。综上，上述五上诉人的上诉理由不能成立。 3、关于上诉人周裕勇提出其是一般参加者，不应认定为骨干成员的上诉理由，经查：周裕勇是2015年开始加入组织，主要任务是按照胡某3的指示向卖淫女催收保护费，并带头威胁、殴打卖淫女，还经常性带队在卖淫地点进行巡逻、望风，在协助卖淫中，起重要作用，应当认定为骨干成员。周裕勇此上诉理由不能成立。 4、关于上诉人胡某3提出其并不认识卖淫女，未组织卖淫女卖淫，也未向卖淫女收取保护费，其并非是卖淫行为的组织者，不构成组织卖淫罪的上诉理由，经查：盖北镇带系胡某3的势力范围。当地村民只敢将房屋租给胡某3，胡某3再将房屋高价转租给卖淫女，卖淫女不通过胡某3无法租到房屋。卖淫女在该条街上卖淫不仅向胡某3交房租，还要交保护费。如果不交保护费，胡某3就会派人殴打、辱骂、驱赶卖淫女。交了保护费，胡某3会提供相应的保护。该事实有被告人谢天虎、王礼兵、周裕勇、彭文明、耿飞等及众多卖淫女证言予以证实。虽然胡某3未参与具体的卖淫活动，但其实际上通过提供租房及收取保护费的方式控制该条街上的卖淫活动。其行为符合组织卖淫罪特征，构成组织卖淫罪。胡某3此上诉理由不能成立。 5、关于上诉人陈学才提出其未参与过组织卖淫、收取保护费、巡逻望风等行为，现有证据不足证明其有协助组织卖淫行为的上诉理由，经查：被告人谢天虎、周裕勇、耿飞、彭文明、卖淫女刘某1、赵某1等人均证实陈学才多次参与保护费的催收，并参与卖淫地点的巡逻。陈学才亦供认胡某3叫其和谢天虎、彭文明一起去向卖淫女催收保护费。上述证据足以证实其实施协助组织卖淫的行为。陈学才此上诉理由不能成立。 6、关于上诉人胡某3提出其没有收到邓某1父亲的1万元，仅凭邓某1一家的口供不足以认定其敲诈勒索的上诉理由，经查敲诈勒索邓某1一节事实，虽然三名证人虽然与邓某1是一家人，但三名证人对胡某3敲诈勒索的起因、手段及结果的陈述均一致，且能相互印证，能够证明胡某3采用威胁手段向邓某1敲诈1万元的事实。胡某3此上诉理由不能成立。 7、关于上诉人胡某3提出在邓某1福田超市摆放老虎机事件先前已有判决，一事不能二判。摆放老虎机的盈利金额只有证人一方的口供，没有其他证据予以佐证，仅有单一的证据不足以定案的上诉理由，经查：涉及福田超市开设赌场一节事实，邓某1等人确已有判决在案，但当时未就该节对胡某3予以处理，本案对该节事实追究胡某3责任，并不存在重复追究的情形。关于该节开设赌场获利金额有同案犯邓某1的供述证实，且有生效的判决已认定在案。关于胡某3在自己棋牌室摆放老虎机一节，彭文明供述提到胡某3在自己棋牌室的老虎机每个月收入有六、七千元，周裕勇供述提到胡某3在自己棋牌室摆放的老虎机，隔两、三天去拿一次，每次有两、三百元。而胡某3老婆林某1承认自己店里的老虎机放的比福田超市的要早，也赚了近万把块钱。结合上述证据，从有利于被告人角度，根据林某1陈述认定1万余元并无不当。胡某3此上诉理由不能成立。 8、关于上诉人胡某3提出没有证据证明每次抽头渔利的金额、次数以及赌资金额，原判认定其赌博罪依据不足的上诉理由，经查：胡涛在陈述中提到胡某3的棋牌室每天台费收入在1000元左右。谢天虎、周裕勇均提到棋牌室一般下午和晚上两场。总共算下来6、7百元。陈学才陈述棋牌室的钱是林某1在收的，每天能赚2、3百元。林某1陈述桌费每个人头10元，每天赚300元。上述证言足以证实胡某3赌博中抽头渔利的事实。林某1系棋牌室的收费人，且其陈述的获利金额有其他证人证言相佐证，故原判认定每天获利金额为300元，年获利10万余元并无不当，胡某3此上诉理由不能成立。 9、关于上诉人胡涛提出徐某1和余某3的供述不足以证实胡涛在开设赌场中抽头渔利3万元的上诉理由，经查：同案人员徐某1供认胡涛的赌场主要是由其帮着抽头，其经手的抽头共计4万元左右，至2016年6月底徐某1叫余某2帮其抽头。根据余某2供述，其总共抽了2万多元。两人合计抽头金额为6万元。同案人员沈某5供认胡涛赌场一个月大概能抽7000元。证人陈某1证实其记得胡涛有一场赌博抽头5000元。证人蔡某1证实胡涛的赌场每场抽头在1万元。综合上述证据，起诉书指控该节事实发生时间是2016年4月至9月，共5个月，原判从有利于被告人原则，就低认定抽头渔利的30000元并无不当。胡涛此上诉理由不能成立。 10、关于上诉人胡某3提出其与王某1之间的房屋租赁事宜，双方自愿达成协议，不存在强迫交易的行为。向其缴纳餐费是蒋冬香自己主动提出来的，也不存在强迫交纳的情况。其也未对陈学才推销化妆品的行为提供过暴力或者威胁性帮助，陈学才推销化妆品与其无关，其行为不构成强迫交易罪的上诉理由，经查：（1）胡某3租用的王某1房屋租期快到，王某1以自住为由拒绝续租。但胡某3强行要续租房屋，还威胁说房屋必须租给他，谁敢来租，租了也不会让他太平。双方为此发生争吵，胡某3还要打王某1的儿子。为保太平，王某1只好将房屋租给胡某3。上述事实，有被害人王某1陈述，证人沈某2、任某、林某1的证言予以证实。虽然此事派出所曾经介入，王某1主要是迫于胡某3威胁恐吓才将房屋租给胡某3。（2）蒋某1曾被胡某3手下以殴打的方式催收保护费。除了收保护费之外，还强制其在胡某3的棋牌室搭伙，每月上交2000元的餐费。名义上交的是餐费，但一天一餐晚饭一桌菜根本花不了了100元，实际上是变相收取保护费。蒋某1出于胡某3的势力，才被迫搭伙，并非自愿。该事实有蒋某1的陈述及谢天虎、周佐洪等人的供述予以证实。（3）卖淫女赵某1证实谢天虎带着几个马仔向其讨要保护费时，让其去胡某3的棋牌室买化妆品。其怕被欺负就买了一套。之后过了一个多月，谢天虎等人再次强行向其推销化妆品，其只好又买了一套。被告人耿飞亦证实卖淫女都知道陈学才与胡某3的关系，没办法才买陈学才的化妆品，就算效果不好也只能买，不然陈学才就会找她们麻烦。胡某3也曾替陈学才推销过化妆品，其也怕胡某3找其老婆的麻烦，就买了三、四套。上述证据足以证实陈学才是依托胡某3的势力强行推销化妆品，卖淫女亦是惧怕胡某3不得已购买化妆品，其行为具有强迫性。综上胡某3关于不构成强迫交易罪的上诉理由不能成立。 11、关于上诉人胡某3提出原判认定与胡某3有关的6节寻衅滋事的事实，起因均在对方到其棋牌室或店里找其麻烦，其是为了和平解决矛盾引起的冲突，其认为不构成寻衅滋事罪的上诉理由，经查：（1）原判认定的第五节寻衅滋事系陈某8与胡某3因为数十元的游戏币引起争执，原本事情已经平息，但胡某3打电话纠集多人在公共场所对陈某8进行殴打，并致轻微伤。（2）原判认定的第六节寻衅滋事因被害人胡某1与KTV服务员发生冲突，胡某3欲教训胡某1不成，便对其拳打脚踢。（3）原判认定的第七节寻衅滋事是胡某3以为邓某1搞关系为由，从邓某1开的超市强行拿走6条中华香烟，其行为具有明显的强拿硬要的性质。（4）原判认定的第十节寻衅滋事虽系金某1酒后到胡某3超市与人发生口角引起，但胡某3等人将金某1推出超市，又纠集多人，采用健力棒及拳打脚踢围殴金某1。（5）原判认定的第十四节寻衅滋事因“老马”欠胡某3赌债未还前来求情，胡某3当即打了“老马”两个巴掌并扣下电瓶车。（6）原判认定的第十五节寻衅滋事系在KTV唱歌时，胡某3与金某2发生口角，胡某3即纠集胡川江、耿飞等人，用啤酒瓶砸金某2，并其拳打脚踢实施殴打。上述六节事实虽其中几节由他人引发，但胡某3为了逞强斗狠、耍威风，纠集多人对对方实施殴打，其行为并非是为了和平解决矛盾，也非所谓的“自我保护”。胡某3此上诉理由不能成立。 12、关于上诉人胡川江提出原判认定寻衅滋事第18节事实，其没有参与，也不知情的，另外两节寻衅滋事公安机关已经处理过上诉理由，经查：胡川江提出异议的第十八节寻衅滋事，其实是原判认定的寻衅滋事第十五节。在该节事实中，被告人耿飞、证人张某3、被害人金某2均指证胡川江在现场，还拿啤酒瓶砸金某2，证据之间能相互印证，足以证实胡川江参与了该节事实。胡川江提出已经公安机关处理的寻衅滋事系原判认定的寻衅滋事的第二十一节，该节事实事发当时被害人张某1因遭殴打而报警，但公安机关未作处理。单独就该节事实并不构罪，本案仅是将该节事实作为寻衅滋事的行为予以表述，在量刑时予以考虑。胡川江此上诉理由不能成立。 13、关于上诉人胡涛提出颜某提供的赌具只是提高了赌赢的概率，并未达到完全掌控的程度，且在赌博过程中也存在操作赌具仍然输钱的情况，其行为不构成诈骗罪，而构成赌博罪的上诉理由，经查：颜某供认其与胡涛、胡川江使用的诈赌工具包括电子牌、纸牌遥控器和无线耳塞，通过遥控器可以设置庄家拿到牌的大小。在胡川江和胡××坐庄时，其就通过诈赌工具，让他们打牌赢钱，要杀的猪坐庄时，其就通过诈赌工具让他拿小牌输钱，还有另外两人配合其进行诈赌，一场下来肯定赢钱。第一次因为胡涛不懂诈赌原理，经常在无线耳机报数字0的时候，胡涛拼命押注，结果他输了1、2万元。由此可见，胡涛等人将诈赌工具运用得当是完全可以控输赢，之所以还存在输钱的情况是因为胡涛等人尚未掌握并熟练适用工具。胡涛等人在赌博中采用作弊手段控制输赢，主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的特征，应当构成诈骗罪。胡涛此上诉理由不能成立。 14、关于上诉人胡涛、张运奎提出不构成敲诈勒索的上诉理由，经查：被告人黄大森供述，证人邓某2、余某1，蒋加元的证言证实胡涛伙同黄大森等人为了与康某2争夺一次性餐具市场，拦截康某2送餐具车辆，对康某2送餐具工人进行威胁。康某2公司老板邓某2无奈找张运奎谈，答应每个月支付给胡涛、黄大森、张运奎各2000元，让胡涛等人停止恶意破坏的行为。之后胡涛、黄大森就不再去找康某2的麻烦。但之后有几次忘记付钱给胡涛他们，张运奎就会打电话说“在盖北的生意要不要做下去”之类的话。因此，胡涛等人对康某2公司老板及员工存在明显言语及行动的威胁，主观上具有非法获取利益的目的，邓某2向胡涛等人支付工资并非自愿，张运奎获取工资基于胡涛等人威胁、阻拦行为，且事后又帮胡涛威胁、催促邓某2。胡涛、张运奎行为构成敲诈勒索罪。二人上诉理由不能成立。 15、关于上诉人胡某3提出其名下的房子、车子以及银行卡中20余万元是其和其妻子夫妻共同财产。其使用手机、项链、戒指都是其早期购买，均不应当没收的上诉理由，经查：侦查机关对胡某3名下的财产采取查封、扣押等强制措施，且在判决书后附了胡某3个人财产清单。清单中将房屋中属于胡某3份额部分确定胡某3个人财产，未将胡某3使用的手机、项链、戒指认定为胡某3个人财产。本院认为，对扣押、查封部分财产属于胡某3违法所得部分应予追缴，对属于胡某3个人财产应予以没收，具体由扣押机关或执行机关予以处理。 16、关于上诉人胡某3提出各被告人口供是在公安机关通过恐吓、威胁、诱导的情况下制作的，对口供的真实内容并不知情的前提下签字的，笔录具有重复性、相似性，不能作为定案依据的上诉理由，经查：原审中被告人胡某3辩护人提出非法证据排除的申请，一审法院对谢天虎、周裕勇、彭文明、陈学才，耿飞、周佐洪等人庭上或庭后进行核实，除了对某些事实细节方面个别被告人存在辩解以外，均表示所供述内容符合客观事实，所作供述均经被告人阅看后签字捺印，且被告人供述内容亦能与其他证据能相互印证，认为胡某3提出排除非法证据理由不足。现二审期间，胡某3再次提出上述被告人口供述系侦查机关违法取得，真实性存在异议，但未能提出新证据及相关新线索，故对本院对其排除非法证据排除的申请不予准许，各被告人供述应当作为定案的依据。 本院认为，以上诉人胡某3为首的犯罪组织，为攫取非法利益，以暴力、威胁或其他手段，有组织的实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏当地的经济、社会秩序，上诉人胡某3行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，其作为组织者、领导者，应对该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。上诉人胡涛、周裕勇、胡川江、彭文明、陈学才、周佐洪、原审被告人谢天虎、王礼兵、耿飞、刘江文的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。其中上诉人胡涛、周裕勇、原审被告人谢天虎、王礼兵系积极参加者，上诉人胡川江、彭文明、陈学才、周佐洪、原审被告人耿飞、刘江文为一般参加者。 上诉人胡某3、原审被告人王礼兵为获取非法利益，通过招募卖淫女，高价出租房屋，向卖淫女收取保护费、派人巡查、为卖淫女提供保护等手段，管理和控制妇女卖淫，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪。上诉人周裕勇、彭文明、陈学才、周佐洪、原审被告人谢天虎、耿飞明知胡某3组织卖淫，仍协助其巡查、威胁、殴打、驱赶不交保护费的卖淫女，情节严重，其行为均构成协助组织卖淫罪。 上诉人胡某3、胡涛以营利为目的，开设赌场，其中被告人胡某3情节严重，被告人胡某3、胡涛的行为均已构成开设赌场罪。 上诉人胡某3以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。 上诉人胡某3以威胁、恐吓手段，强行租用他人房屋，强迫卖淫女在其棋牌室就餐并上交餐费，情节严重；上诉人陈学才借用胡某3势力强卖化妆品给卖淫女，情节严重，上诉人胡某3、陈学才的行为均已构成强迫交易罪。 上诉人胡某3、胡涛、周裕勇、胡川江、彭文明、原审被告人谢天虎、耿飞、刘江文随意殴打他人，情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪。其中胡某3纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序。 上诉人胡涛、胡川江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。 上诉人胡某3、胡涛、张运奎、黄大森以非法占有为目的，采取胁迫手段索取他人财物，其中胡某3数额较大，胡涛、张运奎、黄大森数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。 上诉人胡某3、胡涛、周裕勇、胡川江、彭文明、陈学才、周佐洪、原审被告人谢天虎、王礼兵、耿飞、刘江文均一人犯数罪，应当数罪并罚。 综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑时对各被告人的犯罪事实、社会危害性、悔罪表现等量刑情节均已予以考量，量刑适当，审判程序合法，附带民事部分判赔合理，各上诉人提出的上诉理由，无事实及法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  俞湘静 审判员  袁建国 审判员  梁赛群 二〇一九年十二月二十三日 书记员  高海燕