河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0102刑初570号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人王沛智，男，1976年10月3日出生于河南省郑州市，汉族，本科毕业，无业，住郑州市中原区户（户籍所在地：郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，同日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。辩护人王桃，河南胜威律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院分别以郑中检一部刑诉（2019）357号起诉书指控被告人王沛智犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被告人王沛智及辩护人王桃到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：1．自2018年4月以来，被告人王沛智冒充郑州市防震减灾中心办公室主任，以帮助被害人于某及亲朋购买经济适用房、安排孩子上学、工作为名，先后骗取于某现金共计178万元。事后，王沛智退还82.4万元。2.2018年10月份以来，被告人王沛智冒充郑州市抗震救灾办公室主任，以帮报案人崔某购买经济适用房及帮安排其孩子到郑州市物价局工作为由，先后骗取崔某人民币共计20.66万元。公安机关立案前，王沛智家人退还1万元。3.2018年10月份以来，被告人王沛智冒充郑州市市委办公室主任，以帮被害人孙某、王某4购买经济适用房、公租房及安排亲朋子女工作为名，先后骗取孙某、王某4现金共计人民币185.0588万元。4．自2018年10月份以来，被告人王沛智冒充郑州市市委领导，骗取被害人王某5的信任，以帮助王某5及亲朋购买经济适用房、安排王某5亲戚工作、本人提职发红包拉选票等为由，先后骗取王某5及亲朋现金共计944719.93元。事后退还40.61万元。5．自2018年11月份以来，被告人王沛智谎称在郑州市市委上班，以能帮助购买经济适用房和公租房为名，骗取被害人张某3人民币共计13.9103万元。6.2018年12月份，被告人王沛智冒充郑州市委干部，谎称能安排人到郑州市文明办公室工作为由，骗取张某1的信任，后张某1让王沛智安排被害人赵某1朋友子女工作，为此王沛智骗走赵某1现金5万元，而未办事。公安机关立案前，王沛智退还1万元，之后又退还4万元，取得被害人谅解。2019年3月20日，被告人王沛智被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王沛智的供述与辩解，被害人于某、崔某、赵某1、孙某、王某4、王某5、张某3的陈述，证人张某1、张某2、李某、拜某某、许某、朱某、潘某、王某1、曹某、何某的证言，手机检验报告，微信聊天记录、支付宝及微信交易明细、银行账户交易明细、收条、对账单、到案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王沛智以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王沛智辩称其诈骗被害人于某的数额没有指控的那么多。辩护人王桃提出的辩护意见是：1．王沛智到案后如实供述，具有坦白情节；2．王沛智当庭真诚悔罪，认罪认罚；3．王沛智退还部分损失，获得了被害人赵某1的谅解。建议对王沛智从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、自2018年4月以来，被告人王沛智冒充郑州市防震减灾中心办公室主任，以帮助被害人于某及亲朋购买经济适用房、安排孩子上学、工作为名，先后多次通过现金交付、银行转账、微信转账、支付宝转账等方式收取于某交来的“办事费”“购房款”等费用。2018年12月19日，经双方确认，王沛智归还于某82.4万元。截至2019年2月7日，经双方核算确认，王沛智还欠于某178万元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人于某的陈述，证明其通过微信群认识王某2，其又通过王某2认识王沛智，王沛智说他在郑州市委上班，是一名主任。（1）自2018年2月起，王沛智说可以帮其办理经济适用房，他以此为由让其往他指定的王某1账户、张天民账户和王沛智个人账户转去了1110064元，另还给他20余万元的现金。（2）2018年4月底，王沛智说他能帮助其女潘某安排工作，以此为由骗其3万元；之后，一名叫岳奕凡的人通过其找王沛智安排工作，王沛智以此为由骗岳奕凡6万元，因此事经其手故随后其筹钱6万元退给岳奕凡；2018年6月底，王沛智说他可以把其子潘云龙安排在开封市环保局上班，以此为由于2018年7月17日骗其往他提供的银行卡内转去3万元；其亲戚在开封杞县开了一个修车卖车的店，这家店没有道路运输许可证和安全证，被杞县环保局查到了，需要办一个道路运输许可证和安全证，王沛智说他可以帮忙找人办理，以此为由骗其3万元。（3）2018年6月份，王沛智说他可以帮助安排初高中学生上学，安排费用从2.5万元至5万不等。其将此消息在微信圈里发布后，有很多人跟其联系，其陆续收到学生家长的转款，其给王沛智转去了大部分费用。王沛智给学生安排上学的事一直没有办成，其让王沛智退钱，王沛智退了82.4万元。2019年3月份，其再次联系王沛智时，王沛智说他在派出所，随后就联系不上了。2．证人潘某的证言，证明其是于某的女儿。其母于某认识王沛智，王沛智称他是郑州市委的一个主任，可以帮忙安排工作，可以帮忙购买开发商的内部房产，还能帮忙给学生安排学校上学。于某就把这些情况跟身边的亲戚朋友讲了，想从中间赚点钱花。其名下的两张银行卡【一张工商银行卡，一张中国银行卡】在2018年5月至10月期间被于某拿去使用，于某用这两张银行卡给王沛智和王某1转过钱。这两张银行卡收到的钱听于某说都是托于某办事的人转来的钱，有的是安排小孩上学，有的是安排工作，有的是购买经济适用房、公租房。因为微信转钱数额上有限制，于某每次限额用完后，于某会让其再给王沛智转钱，其使用微信给王沛智转钱约40次，共计30万至40万元。听于某说，王某1是王沛智在郑州市委的同事。附微信转账记录截图、聊天记录截图与潘某的证言相印证。3．证人王某1的证言，证明其经朋友介绍认识王沛智，王沛智称他是郑州市地震局办公室主任。王沛智使用其银行账户多次收到来自潘某的转账，共计约130万元。王沛智称此款是单位局长使用公务卡套现出来的款，潘某是其单位会计的女儿，这些钱由其取出后陆续都交给了王沛智或者转到王沛智提供的账户内。附王某1账户交易清单、借据与之印证。4．证人王某2、何某、曹某、牛某的证言，综合证明王沛智称他是郑州市委的一名主任，以有关系能够办理公租房或者经济适用房，能够安排学生上学，或者能够安排工作为由，收取于某办理费用，数十万元，最后事情没有办成，于某被骗。5．被告人王沛智的供述，证明2018年8月左右，于某找其帮忙安排学生上学、购买公租房，其以此为由收取了于某一些费用。后来事情没有办成，其退还了于某80多万元，还有一些费用没有退完。其不认识郑州市教育局的人，没有能力帮助安排他人子女上学的事。其不认识房管局内部人员，没有能力帮助别人办理经济适用房或公租房的事。6．郑州市公安局建设路分局情况说明及王中立出具的证明，证明民警对王中立进行调查询问，王中立称其与王某2、王沛智不认识，没有任何联系。7．于某提交的银行交易明细、转账记录、微信支付交易明细，显示被告人王沛智以能够帮助于某购买经济适用房、公租房、安排学生上学、安排工作等为由，自2018年至案发通过微信转账、银行账户转款、支付现金、支付宝转账等方式共交给王沛智费用257.6万元。何某提供的王沛智、于某对账单，证明2018年12月19日，被告人王沛智退还于某82.4万元。于某提交的王沛智出具的欠条，证明截至2019年2月7日，被告人王沛智签名确认还欠于某178万元整。二、2018年10月份以来，被告人王沛智冒充郑州市抗震救灾办公室主任，以帮报案人崔某购买经济适用房及帮安排其孩子到郑州市物价局工作为由，先后骗取崔某人民币共计20.66万元。公安机关立案前，王沛智家人退还1万元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人崔某的陈述，证明其经张天民介绍认识王沛智。王沛智以能够帮助其购买到经济适用房为由于2018年8月至10月向其收取办理费用234000元，后张天民给其一个电话185××××8252，并说这个号是王沛智的，让其与王沛智联系。后王沛智以帮助其购买经适房、帮助子女安排工作，先后骗其20.66万元。2018年12月22日，王沛智退还其1万元。附伪造的购买经适房凭证、微信聊天截图，证明王沛智帮助购买经济适用房、安排子女工作为由骗取崔某钱财的过程，与被害人崔某的陈述相印证。2．崔某提交的王沛智书写的收据、转款凭条、银行账户转款明细，证明王沛智以帮助购房和办理到郑州市物价局上班为名共收取崔某现金20.66万元。2018年12月22日王沛智退还1万元。3．被告人王沛智的供述，证明其通过张天民认识崔某。其向崔某谎称其是郑州市地震局防震减灾中心的主任、能够帮助崔某购买天悦小区的经济适用房为由，先后分多次骗取崔某钱财；还以能够帮助崔某的孩子安排工作为由骗取崔某钱财。其一共骗了崔某20多万元。崔某每次给其转账或者给现金，其都给她打有欠条，以崔某的欠条为准。三、2018年10月份以来，被告人王沛智冒充郑州市市委办公室主任，以帮被害人孙某、王某4购买经济适用房、公租房及安排亲朋子女工作为名，先后骗取孙某1297581元，骗取王某4485007元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人孙某的陈述，证明2018年10月份，其通过张天民介绍认识王沛智，王沛智自称是郑州市市委办公室主任，他和郑州市房管局局长李德耀和郑州市房管局监管科科长周坤关系很好，王沛智以能够帮其购买到经济适用房为由，先后多次收取其购房款等相关费用。其每次给王沛智交钱时，王沛智有时会出具收据，有时没有出具。在此过程中，王某4也请求王沛智帮助购买经济适用房，向王沛智交了不少钱。其一共给王沛智150万元左右。2．被害人王某4的陈述，证明2018年7月份，其通过张天民认识了王沛智。王沛智说他是郑州市市委办公室主任，有能力购买到经济适用房。之后，王沛智以能够帮助购买经济适用房为由，向其收取了契税和房款一共45万余元，这些钱都是陆续转到王沛智的6212261702026921247内了。再后来，其又将李某介绍给王沛智，李某也想找王沛智购买经济适用房，并通过其手将款转给了王沛智，一共转给王沛智5万余元。3．证人张某2的证言，证明其是孙某之妻，孙某通过张天民认识了王沛智，王沛智以能够帮助购买经适用房为由骗取孙某150万元左右。与孙某的陈述相印证。4．证人李某的证言，证明其通过王某4认识王沛智，通过微信与王沛智聊过天，打过电话。王沛智说他在政府上班，具体什么部门他没说。2018年12月前后，王沛智以能够帮其买到经适房为由骗其5万余元的购房款，与王某4的陈述相印证。5．孙某提交的书证（银行流水、微信转账记录、微信聊天记录、收据、转账明细），证明孙某一共向王沛智支付1297581元。6．王某4提交的书证（银行流水、转账明细、微信转账记录、微信聊天记录），证明王某4一共向王沛智支付485007元。7．被告人王沛智的供述，对诈骗被害人王某4、孙某的事实供认不讳。四、自2018年10月份以来，被告人王沛智冒充郑州市市委领导，骗取被害人王某5的信任，以帮助王某5及亲朋购买经济适用房、安排王某5亲戚工作、本人提职发红包拉选票等为由，先后骗取王某5及亲朋现金共计944719.93元，截至2019年3月17日，王沛智共退还王某540.61万元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人王某5的陈述，证明2018年7月份其通过张天民认识王沛智。王沛智说他是郑州市委的领导，能够买到便宜的经济适用房，能够帮助安排工作，王沛智还说他要提职需要发红包拉选票，先后多次骗取其和王某3、许某、拜某某等人钱财。事情没有办成后，王沛智退还其一部钱。截至报案，王沛智以给其和亲友办理经适房的名义骗448619元，以给李雄飞安排工作的名义骗7万元，以调正科给同事发红包拉选票的名义骗2万元，共计骗其538619元。2．证人王某3、许某、拜某某的证言，证明各自通过王某5找王沛智购买经适房，后被骗。与被害人王某5的陈述相印证。3．王某5提交的书证（转账情况说明、微信转账记录、银行交易明细、微信聊天记录、收据、欠条、手机银行转账记录、建行转账记录，证明王某5通过银行转款791316.93元、现金交付91903元、支付宝转款24500元、微信转款37000元，共计944719.93元。自2018年12月9日至2019年3月17日，王沛智微信退款13.9万元、支付宝退款9.26万元、银行退款14.4万元、现金3.05万元，共计40.61万元。4．被告人王沛智的供述，对其诈骗王某5及其亲友钱财的事实供认不讳。五、自2018年11月份以来，被告人王沛智谎称在郑州市市委上班，以能帮助购买经济适用房和公租房为名，骗取被害人张某3人民币共计139103元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人张某3的陈述，证明2018年11月16日，通过朋友崔某在郑州市郑东新区房管局三楼楼梯间认识王沛智，王沛智说他在郑州市委上班，社会关系很广，能力很大，能帮其购买经济适用房，还说今天交钱下一周就可以拿到房子钥匙，其就相信了。王沛智说买房需要91903元费用，其就给他转了91903元。2018年11月28日，因王沛智说他也可以办公租房，其想给儿子和姐姐办两套公租房就于当天和次日各向王沛智中国工商银行卡内转了1.5万元。2018年11月30日中午，王沛智打电话说其子、其姐没有社保、没有暂住证等理由，还说还可以帮其再办一个公租房，一共让在再交17200元，当天其分两次往王沛智工商银行卡内转去17200元。之后，其天天问他经济适用房和公租房的事情。他找各种理由一直推。2．张某3提交的微信聊天截图和王沛智伪造的购买经适房凭证，证明王沛智以帮助张某3购买经济适用房对张某3进行欺骗的事实。张某3提交的王沛智书写的收据、银行账户转款明细，崔某提交的协议书，证明张某3通过微信转账、银行转账于2018年11、12月份一共转给王沛智139103元。3．被告人王沛智的供述，证明其通过崔某在郑州市郑东新区的房管局认识张某3。其答应帮张某3购买天悦小区的经济适用房，张某3一共给其91000多元，分两次给的，通过银行转账给的，转到工商银行卡内了。其还对张某3称能够弄到公租房，张某3让其帮助办理三套公租房，其以此为由收取了张某348900元。其一共收了张某313万多元，都是转账，没有收取现金。她每次给钱后，其都给她打欠条，以她的欠条为证。其没有能力帮张某3购买经济适用房和公租房。六、2018年12月份，被告人王沛智冒充郑州市委干部，谎称能安排人到郑州市文明办公室工作为由，骗取张某1的信任，后张某1让王沛智安排被害人赵某1朋友子女工作，为此王沛智骗走赵某1现金5万元，而未办事。公安机关立案前，王沛智退还1万元，之后又退还4万元，取得被害人谅解。2019年3月20日，被告人王沛智被公安机关抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人赵某1的陈述，证明其女赵明明的老师的女儿席鼎一想找人安排工作。2018年12月8日，张某1说王沛智有途径可以安排人到郑州市文明办上班，但要事先交5万元，并承诺正式上班之后再交剩下的5万元，共计10万元钱。后经其介绍赵明明的老师转给赵明明5万元，赵明明然后将此5万元转至张某1指定的账户上。因为王沛智、张某1一拖再拖，没有把工作安排好，只给了他5万元钱，后来张某1说安排席鼎一到郑州市文明办公室上班的事情办不成了，但是5万元钱也没有退还。其碍于情面，自己拿出5万元退给了赵明明的老师。2．证人张某1证言与被害人赵某2的陈述相印证。另证明2018年12月8日，王沛智发微信说可以帮别人安排工作，可安排的工作单位有郑州市公共管理办公室、郑州市文明办、郑州市环保局土壤环境管理处、郑州市房管局房产管理指标处。他说其若有合适的人可以给他介绍。因赵某1曾经和其说过想帮女儿找工作，其出于好意，就和赵某1说了王沛智可以安排工作的事。2018年12月9日早上九点多，其收到赵某1女儿转的五万元钱之后，就通过手机银行给王沛智转了过去，当时转钱时其在郑州市中原区的工人路与互助路口附近。3．赵某1提交的微信聊天记录截图、转账记录截图、拟安排工作人员的学历证书、王沛智收款后出具的收据、承诺书、被害人收取王沛智一方退款后出具的收据、谅解书等书证，与被害人赵某1、证人张某1的证言相印证。另外，案发后，2019年3月26日，王沛智退还了赵某15万元，赵某1对王沛智表示谅解。4．被告人王沛智的供述，证明2018年12月初，朋友张某1说他的一个朋友的孩子想要找工作，其给张某1说5万块钱可以帮忙给介绍到郑州市文明办工作，事业编，第二天张某1就给其转来5万块钱。两个星期之后，其没有及时安排好工作，张某1打电话说人家要求退钱，过了一段时间警察打电话让其到派出所接受调查，之后其就主动给张某1退了一万块钱，并且告诉他再过一段时间把剩下的4万元钱退还给他。2019年3月20日晚上警察到其家将其带到了公安机关接受调查。此外，公诉机关还提交了如下综合证据：1．到案经过，证明2019年3月20日晚，被告人王沛智被民警抓获。2．户籍证明、前科查询表，证明被告人王沛智的出生日期等个人身份信息，属完全刑事责任能力人，经查询无犯罪前科。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人王沛智以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王沛智犯诈骗罪一案的罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于控辩双方针对被害人于某被骗数额的意见。经查：1．公诉机关将于某的被骗数额认定为2019年2月7日欠条确认数额即178万元与2018年12月19日双方确认的还款数额即82.4万元之差额即95.6万元，对此不予支持。这两个数额形成时间不同，2019年2月7日双方确认的数额就是在考虑之前包括2018年12月19日的还款数额后形成的，若再次予以扣除，有重复扣除之嫌；2．于某提交的2019年2月7日王沛智出具的欠条（总欠款178万元），虽然欠条中所载明的内容即“房子钱163万元是先转到王某1银行卡上再由王某1交给王沛智”与王某1的银行卡明细数额即1030064元不完全一致，但根据被害人于某的陈述，证人潘某的证言，于某提交的微信转账记录、微信账户明细等书证，可以认定于某一方共向王沛智转款或者交付现金计257.6万元，扣除于某认可的82.4万元后，王沛智还有175.2万元未归还于某，与2019年2月7日双方确认的数额即178万元十分接近，故于某提交的王沛智于2019年2月7日的欠条所载明的数额，可以作为认定于某被骗数额的证据，即于某被骗数额应认定为178万元。对控辩双方针对于某被骗数额所提出的意见均不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人王沛智应在该幅度内予以量刑。被告人王沛智到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。案发后退赔部分被害人经济损失，并取得赵某1谅解，可酌情从宽处罚。本案被害人明知就业、入学、购买经济适用房等相关事项应遵守国家法律、法规、政策，但仍通过给予好处费形式来谋取不正当利益，在客观上助长了王沛智诈骗行为的滋生，被害人具有过错。综上，对王沛智从轻处罚。对于因犯罪行为而给被害人造成的经济损失，依法责令王沛智退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王沛智犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2031年3月20日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人王沛智退赔被害人于霞经济损失人民币1780000元，退赔被害人崔春丽196600元，退赔被害人孙振国1297581元，退赔被害人王永红485007元，退赔被害人王喜玲（含王喜玲亲朋）538619.93元，退赔被害人张小燕139103元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吕华红人民陪审员  苏秋枝人民陪审员  海 鑫二〇一九年十二月二十六日书 记 员  芦 熠