黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0203刑初166号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人申建龙，男，1983年7月31日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，高中文化，原齐齐哈尔市客运段旅服车间工人，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。2018年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人黑玲玲，黑龙江学晏律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2019〕116号起诉书指控被告人申建龙犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员时慧杰出庭支持公诉，被告人申建龙及其辩护人黑玲玲均到庭参加诉讼，现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：1．2015年7月至2018年11月期间，被告人申建龙以收抵押车、经营烘干塔、垫还信用卡等为由，通过现金汇款和微信转账的方式陆续骗取被害人刘某（男，31岁）钱款共计人民币1，625，000元。案发前以利息的形式返还人民币138，030元，尚有人民币1，486，970元无法偿还。2．2015年9月至2018年11月期间，被告人申建龙以收抵押车、经营烘干塔、垫还信用卡、收粮等为由，通过现金汇款、银行卡转账、微信转账的方式陆续骗取被害人孙某（女，47岁）钱款共计人民币1，247，400元。案发前以利息的形式返还人民币479，010元，尚有人民币768，390元无法偿还。3．2018年7月至11月期间，被告人申建龙以收抵押车、垫还信用卡为由，通过微信转账和刷信用卡的方式陆续骗取被害人陈某（女，33岁）钱款共计人民币324，001.84元。4．2018年10月至11月期间，被告人申建龙以收抵押车、垫还信用卡为由，通过微信转账、银行转账、刷信用卡的方式陆续骗取被害人王某1（女，26岁）钱款共计人民币158，466.18元。综上，被告人申建龙诈骗他人钱款人民币2，737，828.02元。经侦查，被告人申建龙于2018年11月30日被依法传唤至齐齐哈尔市公安机关。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人申建龙以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处被告人申建龙十二至十四年有期徒刑，并处罚金。被告人申建龙对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，对量刑建议无异议。其辩护人黑玲玲提出，被告人申建龙系初犯，其归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚,建议对其从轻处罚。经审理查明：1．2015年7月至2018年11月期间，被告人申建龙以收抵押车、经营烘干塔、垫还信用卡等为由，通过现金汇款和微信转账的方式陆续骗取被害人刘某钱款共计人民币1625000元。案发前以利息的形式返还138030元，尚有1486970元无法偿还。2．2015年9月至2018年11月期间，被告人申建龙以收抵押车、经营烘干塔、垫还信用卡、收粮等为由，通过现金汇款、银行卡转账、微信转账的方式陆续骗取被害人孙某钱款共计1247400元。案发前以利息的形式返还479010元，尚有768390元无法偿还。3．2018年7月至11月期间，被告人申建龙以收抵押车、垫还信用卡为由，通过微信转账和刷信用卡的方式陆续骗取被害人陈某钱款共计324001.84元。4．2018年10月至11月期间，被告人申建龙以收抵押车、垫还信用卡为由，通过微信转账、银行转账、刷信用卡的方式陆续骗取被害人王某1钱款共计人民币158466.18元。综上，被告人申建龙诈骗他人钱款人民币2737828元。被告人申建龙于2018年11月30日被依法传唤至齐齐哈尔市公安机关。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实申建龙的身份情况。2.前科劣迹证明，证实申建龙于2017年8月9日被富裕县公安局新华派出所行政拘留。3.扣押财物清单，证实公安机关依法扣押持有人申建龙的黑色poss机一个、工商银行卡一张、龙江银行卡一张、蓝色vivo手机一部、银白色苹果手机一部、白色金立手机一部。4.接收王某1证据材料清单及微信聊天记录、转账记录及银行流水，证实王某1与申建龙通过微信转账及银行转账借款、付息的数额，双方的微信聊天内容体现申建龙承认其向王某1借款并非用于生意周转，而是编造理由，用于拆东墙补西墙。5.接收陈某证据材料清单及微信聊天记录、转账记录、银行流水及透支信用卡的照片，证实陈某与申建龙通过微信转账及银行转账借款、付息的数额，申建龙信用卡透支情况；双方的微信聊天内容体现申建龙承认其向陈某借款并非用于生意周转，其所说的劳务派遣、和美租车行、电线杆等生意都不是他做的，而是编造理由，用于拆东墙补西墙。6.接收刘某证据材料清单及微信聊天记录、转账记录、存款凭条、银行流水，证实刘某与申建龙之间往来转款的时间及数额；双方的微信聊天内容体现申建龙承认其向刘某借款并非用于生意周转，其没有车行、没有工程、平时用车都是他事先租的，他借的钱都用于拆东墙补西墙。7.接收孙某证据材料清单及聊天记录、转账记录及情况说明，证实孙某与申建龙之间借款、付息等往来转款的时间及数额。8.接收赵某证据清单及结婚证复印件、离婚证复印件、离婚协议书、欠条复印件、微信转账记录、手机贷款记录复印件、商品房买卖合同复印件及建设银行信用卡交易明细、浦发银行信用卡对账单、兴业银行信用卡对账单、交通银行信用卡对账单复印件、广发银行信用卡对账单、招商银行信用卡对账单复印件、工商银行借记卡流水、交通银行借记卡、邮储银行借记卡、农业银行借记卡，证实赵某与申建龙于2017年8月16日登记结婚、2018年9月3日登记离婚；申建龙欠赵某48万元及赵某名下的信用卡及借记卡的流水情况。9.齐齐哈尔市公安局建华分局情况说明，证实2019年4月27日该局依法对申建龙前妻赵某询问案件相关事情，经对赵某讯问后发现，其现有的疑点不足以形成有力证据，同时赵某提交的多份其名下银行流水，也无法证明赵某构成诈骗共犯，因此没有对赵某采取强制措施。10.齐齐哈尔市和美汽车租赁有限公司情况说明，证实申建龙在该公司租车档案只保留了二份，一份是2018年11月9日租用的汉兰达，另一份是2017年6月9日租用的路虎，已经全部提供给公安机关，其他无留存。11.申建龙在龙江银行的银行卡流水情况，证实各被害人与申建龙银行卡往来转款情况。（二）证人证言证人赵某的证言，证实其与申建龙于2017年8月结婚，2018年9月离婚。其不知道申建龙骗了同事的钱，也没有参与申建龙的诈骗行为。（三）被害人陈述1.被害人刘某的陈述，证实其与申建龙曾经是齐铁客运段的同事。从2018年开始，申建龙以收二手车、开租车行、建烘干塔等名义向其借钱，其通过银行卡转账或者现金汇款等方式向申建龙转款。从微信转账记录、银行流水及现金转账凭证看，向申建龙诈骗其本金3662550元，归还本金2273175元，造成其实际损失1625000元。2.被害人孙某的陈述，证实其和申建龙系同事关系。2015年9月至2018年11月，申建龙以收抵押车、经营烘干塔、收粮食等需要资金向其借钱1585000元，归还利息4790011元，造成实际经济损失1105990元。3.被害人王某1的陈述，证实其与申建龙系同事关系。2018年10月17日至11月13日申建龙以收粮、做抵押车生意、垫还信用卡等名义骗取其158466.18元。通过微信转账归还8100元。后来申建龙说这些买卖都是骗人的，钱也拿不回来了。4.被害人陈某的陈述，证实其与申建龙系同事关系。2018年7月至11月间，申建龙以其承包各种工程，经营悟空租车、和美租车、二手车抵押、烘干塔、在富裕和依安县立通信塔、加盟劳务派遣等项目需要资金向其借钱32.5万，后来申建龙说这些买卖都是骗人的，钱也拿不回来了。（四）被告人供述被告人申建龙的供述，证实其对公诉机关指控的事实无异议。（五）鉴定意见1.齐齐哈尔大公会计师事务所有限责任公司齐大公（2019）会司鉴字7号司法鉴定意见书，证实申建龙自2015年7月至2018年11月编造倒二手车、收粮食、建烘干塔、垫还信用卡、劳务派遣、立移动杆子的名义，采用高额回报等手段骗取刘某1625000.00元，孙某1247400.00元，陈某324001.84元，王某1158416.18元，共计骗取4人总金额3354868.02元。2.齐齐哈尔大公会计师事务所有限责任公司齐大公（2019）司补字7号司法鉴定意见补正书，证实申建龙以收抵押车、经营烘干塔、收粮、垫还信用卡的名义给刘某、孙某、陈某、王某1造成经济损失2737828.00元。（六）其他证据抓获及破案经过，证实被告人申建龙系被传唤至公安机关。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人申建龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。申建龙犯诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。申建龙归案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人申建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2031年11月29日止。）二、对被告人申建龙的违法所得2737828.00元依法追缴，返还被害人，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孙 烜人民陪审员 张 标人民陪审员 张翠玲二〇一九年十二月二十三日书 记 员 刘丽敏本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。