林西县人民法院   刑事判决书   （2019）内0424刑初112号   公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。   被告人贺世强，男，1997年2月28日出生，湖南省怀化市人，初中文化，捕前住湖南省娄底市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于林西县看守所。   辩护人宋希海，内蒙古兴林律师事务所律师。   被告人贺勇，男，1996年12月13日出生，湖南省双峰县人，初中文化，捕前住湖南省娄底市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于林西县看守所。   辩护人陈志东，内蒙古兴林律师事务所律师。   被告人朱杨威，男，1990年9月9日出生，湖南省双峰县人，初中文化，捕前住湖南省娄底市。无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年4月29日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于林西县看守所。   指定辩护人孟显会，内蒙古兴林律师事务所律师。   被告人胡彬彬，男，1996年9月19日出生，湖南省双峰县人，高中文化，捕前住湖南省娄底市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于林西县看守所。   辩护人王玉成，内蒙古兴林律师事务所律师。   林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人贺世强、贺勇、朱杨威、胡彬彬犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。林西县人民检察院检察员韩广臣、魏巍出庭支持公诉，被告人贺世强及其辩护人宋希海，被告人贺勇及其辩护人陈志东，被告人朱杨威及其辩护人孟显会，被告人胡彬彬及其辩护人王玉成到庭参加了诉讼。现已审理终结。   林西县人民检察院指控，2018年10月份，被告人贺世强的表哥朱彪（在逃）找到贺世强，让贺世强用其名下银行账户取款，每取人民币10万元提成人民币1000元。贺世强取款后，交给朱彪。被告人贺世强取款一段时间后，又发展其同学胡彬彬、周攀（在逃）和其堂弟贺勇为取款下线，每人每取10万元提成1000元。因被告人贺世强发展下线，朱彪给贺世强每10万元提成3000元。胡彬彬、贺勇、周攀取款后交予贺世强，贺世强交予朱彪。被告人贺世强用非法所得购买朱彪车牌号为×××蓝色宝马235型跑车一辆。   2019年3月22日，林西镇居民侯某以被人冒充林西县消防大队要军演需要购买蒸饭车的方式被电信诈骗人民币99600元，此款首先进入祝瑶瑶银行账户内，后其中人民币49580元被转至揭阳市尚美贸易有限公司账户，后转至北京金玉瑞商贸有限公司账户，后转至被告人贺勇中国银行账户，贺勇将其账户内的钱取出交给被告人贺世强，贺世强将钱交给朱彪。   2019年4月2日，重庆人秦某被微信好友“静水兰心微笑”推荐下载“阳光投资APP”软件，以投资的方式被电信诈骗人民币16000元，此款首先进入康罗红银行账户内，后转至冯丽兰银行账户内，后转至合肥阿塞国商贸有限公司账户，后转至西安荆翟消网络科技有限公司账户，后转至被告人胡彬彬中国建设银行账户，胡彬彬将其账户内钱取出交给被告人贺世强，贺世强将钱交给朱彪。   2019年3月份，被告人朱杨威的同学朱亚（在逃）找到朱杨威，让朱杨威用其名下银行账户取款，每取10万元提成1000元，朱杨威取款后交给朱亚。2019年3月22日，林西镇居民侯某以被人冒充林西县消防大队要军演需要购买煲汤锅的方式被电信诈骗人民币20000元，此款首先进入祝瑶瑶银行账户内，后转至山西启团商贸有限公司账户，后被转至宁波兰亭园林绿化有限公司账户，后被转至被告人朱杨威中国银行账户，朱杨威将钱取出交给朱亚。   综上所述，被告人贺世强、贺勇、胡彬彬共计诈骗人民币65580元。被告人朱杨威诈骗人民币20000元。   公诉机关为证实上述事实，当庭出示了书证、宣读了被害人侯某等人的陈述、证人张某1等人的证言、鉴定意见、视听资料、被告人贺世强、贺勇、朱杨威、胡彬彬的供述等证据证实。   公诉机关认为，被告人贺世强、贺勇、胡彬彬明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金支付结算账户、帮助取现、数额巨大，被告人朱杨威明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金支付结算账户、帮助取现、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。   被告人贺世强对起诉书的指控未提出辩解。   被告人贺世强的辩护人提出的辩护意见是，1、对被告人贺世强的犯罪事实部分无异议，但罪名有异议。被告人贺世强与真正实施诈骗的人并没有主观合意，客观上没有实施诈骗的行为，贺世强不是明知电信诈骗而提供个人账号的。因此，被告人贺世强构成的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人系初犯且认罪态度较好，并且部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求法院对其从轻处罚。   被告人贺勇对起诉书的指控未提出辩解。   被告人贺勇的辩护人提出的辩护意见是，1、对被告人贺勇的犯罪事实部分无异议，但罪名有异议。被告人是掩饰隐瞒犯罪所得的行为。被告人与其他同案人没有共谋行为，也没有实施诈骗行为，被告人贺世强并未告诉被告人贺勇是靠诈骗进行赚钱的，贺勇是按照贺世强的指示取钱并交予贺世强，被告人主观上没有诈骗故意，客观上也没有诈骗行为。2、被告人系初犯且认罪态度较好，并部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求法院对其从轻处罚。   被告人胡彬彬对起诉书的指控未提出辩解。   被告人胡彬彬的辩护人提出的辩护意见是，1、对被告人胡彬彬的犯罪事实部分无异议，但罪名有异议。胡彬彬应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。胡彬彬未实行诈骗行为，也没有与上游诈骗人有过通谋，只是提供了银行账户。钱到胡彬彬账户时上线已经完成了诈骗行为，之所以通过连续转账至胡彬彬等人卡上，只是为了掩饰隐瞒犯罪所得。2、胡彬彬只是应贺世强要求提供了自己账户，取的什么钱他们从未合谋，胡彬彬与贺勇等人并不构成共同犯罪，应当仅对自己取出的16000元承担责任。3、被告人系初犯且认罪态度较好，并且部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求法院对其从轻处罚。   被告人朱杨威对起诉书的指控未提出辩解。   被告人朱杨威的辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控事实无异议，但是罪名应为掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人朱杨威虽然知道钱来源不明，但其取钱后将钱交给朱亚，其只是拿了提成，被告人本身没有诈骗的故意。2、被告人系初犯且认罪态度较好，并且部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求法院对其从轻处罚。   经审理查明，2018年10月份，被告人贺世强的表哥朱彪（在逃）找到贺世强，让贺世强用其名下银行账户取款，每取人民币10万元提成人民币1000元。贺世强取款后，交给朱彪。被告人贺世强取款一段时间后，又发展其同学胡彬彬、周攀（在逃）和其堂弟贺勇为取款下线，每人每取10万元提成1000元。因被告人贺世强发展下线，朱彪给贺世强每10万元提成3000元。胡彬彬、贺勇、周攀取款后交予贺世强，贺世强交予朱彪。   2019年3月22日，林西镇居民侯某以被人冒充林西县消防大队要军演需要购买蒸饭车的方式被电信诈骗人民币99600元，此款首先进入祝瑶瑶银行账户内，后其中49580元被转至揭阳市尚美贸易有限公司账户，后转至北京金玉瑞商贸有限公司账户，后转至被告人贺勇中国银行账户，贺勇将其账户内的钱取出交给被告人贺世强，贺世强将钱交给朱彪。   2019年4月2日，重庆人秦某被微信好友“静水兰心微笑”推荐下载“阳光投资APP”软件，以投资的方式被电信诈骗人民币16000元，此款首先进入康罗红银行账户内，后转至冯丽兰银行账户内，后转至合肥阿塞国商贸有限公司账户，后转至西安荆翟消网络科技有限公司账户，后转至被告人胡彬彬中国建设银行账户，胡彬彬将其账户内钱取出交给被告人贺世强，贺世强将钱交给朱彪。   2019年3月份，被告人朱杨威的同学朱亚（在逃）找到朱杨威，让朱杨威用其名下银行账户取款，每取10万元提成1000元，朱杨威取款后交给朱亚。2019年3月22日，林西镇居民侯某以被人冒充林西县消防大队要军演需要购买煲汤锅的方式被电信诈骗人民币20000元，此款首先进入祝瑶瑶银行账户内，后转至山西启团商贸有限公司账户，后被转至宁波兰亭园林绿化有限公司账户，后被转至被告人朱杨威中国银行账户，朱杨威将钱取出交给朱亚。   综上所述，被告人贺世强、贺勇、胡彬彬共计诈骗人民币65580元。被告人朱杨威诈骗人民币20000元。案发后，公安机关将29579元发还被害人侯某。   上述事实，有公诉机关当庭提交、并经被告人、辩护人当庭质证、法庭认证的下列证据予以证明。   （一）书证   1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明证实，本案由被害人侯某于2019年3月22日报案至林西县公安局称其被自称林西县消防大队李队长诈骗人民币119600元，林西县公安局经审查于2019年3月22日立案侦查。2019年4月13日，秦某报案至重庆市公安局南岸分局称，其被微信名为“静水兰心微笑”的通过下载阳光投资APP诈骗人民币16000元，重庆市公安局南岸分局经审查于2019年4月16日立案侦查。2019年4月22日20时许，林西县公安局民警将被告人贺勇抓获。2019年4月23日，林西县公安局民警将被告人贺世强、胡彬彬抓获。2019年4月28日13时许，林西县公安局民警将被告人朱杨威抓获。   2、林西县公安局扣押、发还清单证实，公安机关将贺世强的蓝色宝马跑车扣押。公安机关将人民币29579元发还给被害人侯某。   3、林西县公安局调取证据清单及银行交易流水、交易凭证、银行客户回单证实，朱彪、胡彬彬、贺世强、贺勇、朱杨威、周攀、侯某银行卡的交易明细。   4、研判报告证实，通过银行交易明细证实贺勇、朱杨威、胡彬彬有作案嫌疑。   5、审计报告证实，侯某被骗人民币119600元中，经多次转账，人民币20000元打入朱杨威账户，人民币49580元打入贺勇账户。秦某被骗人民币16000元打入胡彬彬账户。   （二）视听资料证实，1、2019年3月23日，贺勇在银行柜台取现情况。2、2019年3月22日、2019年3月25日、2019年3月28日，朱杨威在ATM取款机取款的情况。   （二）证人张某2的证言证实，他是赤峰中昊运输公司林西分公司的经理。2019年3月22日8点53分，他接到电话，对方称是林西县消防大队的李队，要雇车去演习，让他们公司帮忙联系一下。他就把这笔生意介绍给侯某。   （三）被害人的陈述   1、被害人秦某的陈述证实，2019年3月7日，一个微信名为“静水兰心微笑”的加了他微信。给他发了一个“阳光投资APP”，他下载后将16000元转账到康罗红的卡中，第二天他打开“阳光APP”就打不开了，他知道被骗后，就报警了。   2、被害人侯某的陈述证实，2019年3月22日上午10时，张某2给了他一个电话称是消防队“李队长”的电话，“李队长”要包车。他给“李队长”打电话，“李队长”要包车，并给他人民币1300元。过了十五分钟，“李队长”让他买六个蒸饭车并将卖蒸锅老板的电话给他。他联系了卖蒸锅的老板后先垫付了人民币99600元。过了几分钟后，“李队长”让他再帮忙买6个煲汤锅，他又垫付了人民币20000元。“李队长”称下午3点给他结账，他下午3点给“李队长”打电话对方关机，又给卖蒸锅的老板打电话也是关机状态。后来，他去公安机关报案。   （四）被告人的供述   1、被告人贺世强的供述证实，朱彪是他舅舅家的哥哥。2018年12月，他和朱彪聊天时，朱彪称在帮别人洗钱，他也可以一起干，每取10万元可以给他1000元提成。他就同意了。他将他的银行卡提供了朱彪，过了几天银行卡提示银行卡内进了10万元。他取出来给了朱彪，朱彪给了他1000元提成。后来他用这种方式挣了6万元左右。后来，他又和他的同学胡彬彬、贺勇说了帮别人洗钱，可以挣钱，胡彬彬、贺勇就同意了。2019年3月，他将胡彬彬、贺勇、周攀的银行卡发给朱彪。钱到胡彬彬、贺勇、周攀的银行卡后，三人将钱交给贺世强，他按每10万元1000元提成给三人。朱彪这时每10万元给他3000元提成。2019年4月23日，他联系胡彬彬、贺勇、周攀取钱，之后他开宝马车回娄底市，在赫柏宾馆被公安机关抓获。   2、被告人贺勇的供述证实，2019年过年时，贺世强对他说帮他取钱就可以赚钱。他同意后，把银行卡号告诉了贺世强。之后他就收到银行卡入账的信息，将钱取出来给贺世强，贺世强给他每10万元提1000元。贺世强嘱咐他一次别取太多钱，要是一次性取太多钱容易被警察抓到。2019年4月22日晚，他被公安机关抓获。   3、被告人朱杨威的供述证实，2019年3月，他同学朱亚让他帮忙取钱，每取10万元给他1000元提成。朱亚将他的三张银行卡用手机拍照并告诉他，如果有进钱就给朱亚打电话。2019年3月，他开始帮朱亚取钱，他共帮朱亚取过七、八次钱。2019年3月22日，有两笔钱转入他的中国银行卡内，一笔4万元左右，另一笔3万元左右。   4、被告人胡彬彬的供述证实，2019年1月，他高中同学贺世强让他帮忙取钱可以赚钱。他同意后，将他的银行卡号告诉了贺世强。他一共帮贺世强取了十次左右。他取完钱后，交给贺世强，贺世强每10万元给他1000元提成。   本院认为，被告人贺世强、贺勇、胡彬彬明知他人实施电信网络诈骗，提供资金支付结算账户、帮助取现、数额巨大，被告人朱杨威明知他人实施电信网络诈骗，提供资金支付结算账户、帮助取现、数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。四辩护人提出的四被告人认罪态度较好，确有悔罪表现，且部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。四辩护人提出的因四被告人与真正实施诈骗的人并没有主观合意，且不是明知电信诈骗而提供个人账号的，客观上没有实施诈骗的行为，四被告人不构成诈骗罪而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院认为，四被告人的陈述、银行交易明细等足以认定，四被告人虽然没有与真正实施诈骗的人主观合意，但四被告人反复多次帮助同一上线套现取款，已经成立心理默契。应认定明知他人实施网络诈骗，而为其提供帮助多次套现取现的行为已构成诈骗罪的共犯。四辩护人提出的此辩护意见不能成立，本院不予采信。胡彬彬辩护人提出的胡彬彬与贺勇等人并不构成共同犯罪，应当仅对自己取出的16000元承担责任的辩护意见，本院认为，多人实施电信网络诈骗的，被告人应对其参与期间全部诈骗行为承担责任，辩护人的此辩护意见不能成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人贺世强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2022年4月23日止。罚金已缴纳。）   二、被告人贺勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2022年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人胡彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年4月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   四、被告人朱杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2021年4月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   五、继续追缴被告人贺世强、贺勇、胡彬彬、朱杨威的违法所得人民币五万六千五零一元，发还被害人侯某人民币四万零一元，发还被害人秦某人民币一万六千元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 邓秀娟   审 判 员 王雪飞   人民陪审员 王 华     二○一九年十二月三十日   书 记 员 孙伟光