重庆市巫山县人民法院刑 事 判 决 书（2019)渝0237刑初188号公诉机关巫山县人民检察院。被告人向文元，男，1968年4月4日出生于重庆市巫山县，汉族，农村居民，小学文化，住巫山县。2019年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被巫山县公安局取保候审。辩护人戴小平，重庆宏愿律师事务所律师。被告人万泽美，女，1970年4月22日出生于重庆市巫山县，,汉族，农村居民，初中文化，住巫山县。2019年5月10日因涉嫌犯开设赌场罪被巫山县公安局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市奉节县看守所。辩护人魏鑫，重庆岱林律师事务所律师。被告人向运旺，男，1976年11月14日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，农村居民，住巫山县。2019年5月10日因涉嫌犯开设赌场罪被巫山县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。辩护人周燕琼，重庆宏愿律师事务所律师。被告人向运友，男，1967年1月13日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，农村居民，住巫山县。2019年5月10日因涉嫌犯开设赌场罪被巫山县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。辩护人代强，重庆宏愿律师事务所律师。被告人喻兴武，男，1971年5月13日出生于重庆市巫山县，汉族，小学文化，农村居民，住巫山县。2019年5月10日因涉嫌犯开设赌场罪被巫山县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。辩护人魏明金，重庆宏愿律师事务所律师。巫山县人民检察院以山检刑诉[2019]184号起诉书，指控被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武犯赌博罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巫山县人民检察院指派检察官刘少华、检察官助理向静出庭支持公诉，侦查人员杨文灏、被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武、辩护人魏鑫以及本院通过巫山县法律援助中心指派的律师戴小平、周燕琼、代强、魏明金到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年，被告人向文元在巫山县某某乡非法销售地下“六合彩”获利。向文元套用香港“六合彩”的设奖方式，利用香港“六合彩”的开奖信息，非法销售地下“六合彩”，组织人员赌博，从中牟利。2014年底，向文元因交通事故致残。2015年，被告人万泽美（系向文元之妻）加入，和向文元一起销售地下“六合彩”，万泽美负责报单、记账及结算等，向文元夫妇先后发展了被告人向运旺、向运友、喻兴武及张某1（另案处理）等人，帮助其在笃坪乡销售地下“六合彩”。向文元等人将销售地下“六合彩”称为“卖码”，参与购买地下“六合彩”称为“买码”。在开奖后利用“卖码”所得赌资兑付给“买码”人，剩余赌资则通过微信、现金等方式交给上级“码庄”李某1。若“卖码”赌资不足以兑付中奖金额，则由向文元将差额部分转给“卖码”人进行兑付。向文元给向运旺等人支付10%-13%的佣金。向文元将部分码单报给李某1（另案处理），部分码单由自己进行坐庄兑付。2012年至2019年，被告人向文元及万泽美与其上级码庄李某1的赌资往来共计10426500元，其中，银行转账共计10029290元，微信转账共计397210元。向文元与向运旺、向运友、喻兴武等下级码庄的赌资往来共计10687645元，其中，银行转账共计9995380元，微信转账692265元。2015年至2019年，被告人万泽美与其上级码庄李某1的赌资往来共计6862360元，其中银行转账6465150元，微信转账397210元；万泽美与向运旺、向运友、喻光武、张某1等下级码庄的赌资往来共计6984815元，其中银行转账共计6292550元，微信转账共计692265元。向文元夫妇从中获利15万余元。2015年上半年至2019年上半年，被告人向运旺在巫山县某某乡通过电话报单的方式为向文元夫妇销售地下“六合彩”，并通过银行转账、微信转账的方式进行结算。向运旺使用其父亲向文炳的银行卡与上级码庄向文元夫妇的赌资往来共计5669845元，其中，银行转账共计5641815元，微信转账共计28030元。向运旺从中获利3万余元。2017年至2018年11月，被告人向运友在巫山县某某乡通过电话报单的方式为张某1销售地下“六合彩”。2018年11月至2019年5月9日案发，向运友通过同样的方式为向文元夫妇销售地下“六合彩”。向运友与上级码庄之间通过银行转账、微信转账、现金交易的方式结算。向运友与上级码庄张某1、向文元夫妇的赌资往来合计为349485元。其中，银行转账共计257230元，微信转账92255元。向运友从中获利6万余元。2018年5月至2018年11月，被告人喻兴武在巫山县某某乡通过电话报单的方式为向运旺销售地下“六合彩”，获得10%的返点。2018年11月至2019年4月，喻兴武通过同样的方式为向文元夫妇销售地下“六合彩”，获得12%的返点。喻兴武与上级码庄通过微信转账的方式进行结算。喻兴武与上级码庄向运旺、向文元夫妇的赌资往来合计190510元，喻兴武从中获利1万余元。2019年5月9日，被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武分别被巫山县公安局民警抓获。其到案后均如实供述了犯罪事实，被告人向运友、喻兴武对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武非法销售地下“六合彩”，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。五被告人到案后如实供述，依法可以从轻处罚。被告人向运友、喻兴武承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人向文元有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人万泽美有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人向运旺有期徒刑二年九个月，并处罚金；判处被告人向运友有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金一万元；判处被告人喻兴武有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金一万元。公诉机关提供了相关证据予以佐证。被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出被告人向文元当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人向文元能够如实供述犯罪事实，确有悔罪表现，其本身身体残疾，妻子万泽美也是本案被告人之一，且被羁押，家中尚有老人和小孩，请求对被告人向文元从轻处罚并适用缓刑并不判处罚金。辩护人提出被告人万泽美对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，其犯罪情节相对轻微，社会危害性不大，请求从轻处罚。被告人万泽美在共同犯罪中所起作用比被告人向文元轻，起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人万泽美身患严重疾病，丈夫向文元生活不能处理，家有老小需要照料，请求对被告人万泽美减轻处罚并适用缓刑。辩护人提出被告人向运旺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，其主要是帮别人购买，没有赚取报酬，所获利益较少，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，有明显的悔罪表现，其身份残疾，请求从轻或者减轻处罚并适用缓刑。辩护人提出被告人向运友对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，到案后如实供述，一直自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主动退缴了部分违法所得和预缴了罚金，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出被告人喻兴武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，到案后能够如实供述，一直自愿认罪认罚，主动退赔了违法所得和预缴了罚金，建议判处其免于刑事处罚为宜。经审理查明，2012年，被告人向文元在巫山县笃坪乡非法销售地下“六合彩”获利。向文元套用香港“六合彩”的设奖方式，利用香港“六合彩”的开奖信息，非法销售地下“六合彩”，组织人员赌博，从中牟利。2014年底，向文元因交通事故致残。2015年，被告人万泽美（系向文元之妻）加入，和向文元一起销售地下“六合彩”，万泽美负责报单、记账及结算等，向文元夫妇先后发展了被告人向运旺、向运友、喻兴武及张某1等人，帮助其在笃坪乡销售地下“六合彩”。向文元等人将销售地下“六合彩”称为“卖码”，参与购买地下“六合彩”称为“买码”。在开奖后利用“卖码”所得赌资兑付给“买码”人，剩余赌资则通过微信、现金等方式交给上级“码庄”李某1。若“卖码”赌资不足以兑付中奖金额，则由向文元将差额部分转给“卖码”人进行兑付。向文元给向运旺等人支付10%-13%的佣金。向文元将部分码单报给李某1，部分码单由自己进行坐庄兑付。2012年至2019年，被告人向文元及万泽美与其上级码庄李某1的赌资往来共计10426500元，为银行转账10029290元、微信转账397210元；向文元与向运旺、向运友、喻兴武等下级码庄的赌资往来共计10687645元，为银行转账9995380元、微信转账692265元。其中2015年至2019年，被告人万泽美与其上级码庄李某1的赌资往来共计6862360元，为银行转账6465150元、微信转账397210元。万泽美与向运旺、向运友、喻光武、张某1等下级码庄的赌资往来共计6984815元，为银行转账6292550元、微信转账692265元。向文元夫妇从中获利15万余元。2015年上半年至2019年上半年，被告人向运旺在巫山县笃坪乡通过电话报单的方式为向文元夫妇销售地下“六合彩”，并通过银行转账、微信转账的方式进行结算。向运旺使用其父亲向文炳的银行卡与上级码庄向文元夫妇的赌资往来共计5669845元，其中，银行转账5641815元，微信转账28030元。向运旺从中获利3万余元。2017年至2018年11月，被告人向运友在巫山县笃坪乡通过电话报单的方式为张某1销售地下“六合彩”。2018年11月至2019年5月9日案发，向运友通过同样的方式为向文元夫妇销售地下“六合彩”。向运友与上级码庄之间通过银行转账、微信转账、现金交易的方式结算。向运友与上级码庄张某1、向文元夫妇的赌资往来合计为349485元。其中，银行转账257230元，微信转账92255元。向运友从中获利6万余元。2018年5月至2018年11月，被告人喻兴武在巫山县笃坪乡通过电话报单的方式为向运旺销售地下“六合彩”，获得10%的返点。2018年11月至2019年4月，喻兴武通过同样的方式为向文元夫妇销售地下“六合彩”，获得12%的返点。喻兴武与上级码庄通过微信转账的方式进行结算。喻兴武与上级码庄向运旺、向文元夫妇的赌资往来合计190510元，喻兴武从中获利1万余元。2019年5月9日，被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武分别被巫山县公安局民警抓获。其到案后均如实供述了犯罪事实，庭审中均表示愿意认罪认罚。被告人向运友、喻兴武对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并在本院审理中主动退缴了部分违法所得和预缴了罚金。上述事实，被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武的供述，证人何某等人的证言，巫山县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、扣押清单、银行流水、微信转账记录、提取笔录、搜查笔录，认罪认罚具结书，缴款凭证及本案的相关法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向文元、万泽美、向运旺、向运友、喻兴武以营利为目的，以“六合彩”吸引他人投注，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人向文元、万泽美、向运旺到案后如实供述犯罪事实，当庭愿意认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人向运友、喻兴武到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得和预缴罚金，有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出判处被告人向文元、万泽美各有期徒刑三年并处罚金、判处被告人向运旺有期徒刑二年九个月并处罚金的量刑建议，因被告人向文元、万泽美、向运旺当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，本院依法予以适当调整。公诉机关提出判处被告人向运友有期徒刑一年六个月、适用缓刑，并处罚金一万元、判处被告人喻兴武有期徒刑一年、适用缓刑，并处罚金一万元的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出被告人向文元当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚；能够如实供述犯罪事实，确有悔罪表现，其本身身体残疾，妻子万泽美也是本案被告人之一，且被羁押，请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳；提出对被告人向文元适用缓刑并不判处罚金的辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人万泽美对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。提出被告人万泽美在共同犯罪中所起作用比被告人向文元轻，起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚的辩护理由，经本院审理查明，在被告人向文元因交通事故致残后，一直由被告人万泽美在负责对地下六合彩的非法销售事务，其作用与被告人向文元相当，不宜区分主从犯，故其辩护理由不能成立，本院不予采纳。提出请求对被告人万泽美减轻处罚并适用缓刑的辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人向运旺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳；提出被告人向运旺在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，请求从轻或者减轻处罚并适用缓刑的理由不成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人向运友对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，到案后如实供述，一直自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主动退缴了部分违法所得和预缴了罚金，请求从轻处罚并适用缓刑的理由成立，本院予以采纳。辩护人提出被告人喻兴武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，到案后能够如实供述，一直自愿认罪认罚，主动退赔了违法所得和预缴了罚金，请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳；建议判处其免于刑事处罚的理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人向文元犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人万泽美犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币叁万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月9日起至2021年5月8日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）三，被告人向运旺犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）四，被告人向运友犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人喻兴武犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）六，追缴被告人向文元、万泽美的违法所得150000元、被告人向运友的违法所得60000元（已退缴20000元）、被告人向运旺的违法所得30000元、被告人喻兴武的违法所得10000元（已退缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金绍国人民陪审员  毛正林人民陪审员  何红炼二〇一九年十二月六日法官 助理  龚雪梅书 记 员  黄 艳