湖北省荆门市掇刀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0804刑初314号 公诉机关荆门市掇刀区人民检察院。 被告人李士满，男，1971年3月29日出生于湖北省荆门市，，住荆门市掇刀区。因赌博于2014年2月21日被荆门市公安局东宝分局罚款500元；因滥伐林木于2015年10月13日被荆门市森林公安局东宝分局行政罚款5091元。 辩护人李晓泉，湖北兴联律师事务所律师。 被告人曾庆立，男，1973年8月14日出生于湖北省荆门市，住荆门市掇刀区。因扰乱单位秩序于2016年1月13日被荆门市公安局掇刀分局治安罚款200元。 辩护人张誉丹，湖北中科律师事务所律师。 被告人张晨，男，1994年4月14日出生于湖北省沙洋县，住湖北省沙洋县。 被告人王雄夫，男，1994年5月29日出生于湖北省沙洋县，住荆门市东宝区。 荆门市掇刀区人民检察院以掇检一部刑诉[2019]94号起诉书指控被告人李士满、曾庆立、张晨、王雄夫犯非法拘禁罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。荆门市掇刀区人民检察院指派检察员苌韬、代理检察员李茜出庭支持公诉，被告人李士满及其辩护人李晓泉、被告人曾庆立及其辩护人张誉丹、被告人张晨、王雄夫到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 荆门市掇刀区人民检察院指控，2012年至2015年，被告人李士满为获取高额利润先后向被害人胡某某、袁某某、曾某某等人出借高利贷，后胡某某、袁某某、曾某某无力偿还借款，李士满多次指使被告人曾庆立、张晨、王雄夫以及袁某某1（另案处理）、黄某（在逃）、艾某某（在逃）等人对胡某某、袁某某、袁某、曾某某非法拘禁，暴力逼债。由此，形成以李士满为首要分子，以曾庆立、袁某某1、黄某、张晨、艾某某、王雄夫为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团非法拘禁事实如下： 一、2016年1月，被害人胡某某对外欠款9000多万元，被告人李士满为其债权人之一。债权人联名向政府申请解决问题，原荆门市公安局高新区分局介入调查，后公安机关派民警与部分债权人去青海省西宁市找胡某某，胡某某被带回荆门配合公安机关调查。当天下午调查结束后，李士满安排曾庆立、袁某某1将胡某某带至荆门市掇刀区金王子酒店，曾庆立用胡某某的身份证在该酒店登记开房808房间非法拘禁胡某某逼债，袁某某1安排黄某、张晨将胡某某控制在房间内。 2016年1月8日，袁某某1再次将胡某某送到原荆门市公安局高新区分局配合调查，当天调查结束后胡某某又被袁某某1送到金王子酒店808房间，继续被黄某、张晨非法拘禁。为了防止被其他债权人知道胡某某的下落，1月10日中午12时许，李士满指使袁某某1让黄某、张晨更换房间继续对胡某某非法拘禁。次日上午，李士满指使袁某某1让黄某、张晨对胡某某进行殴打逼债，黄某、张晨采取打脚板、用头撞墙、强迫下跪等方式对胡某某进行殴打逼债。下午，胡某某联系朋友戴某某借款8万元，并让戴某某将钱转到曾庆立账户上。1月14日，戴某某将8万元钱转到曾庆立账户后，曾庆立于当天将8万元转到李士满账户。1月15日，李士满将胡某某释放，至此，胡某某被非法拘禁9日。 事后，李士满给袁某某17000元钱作为酬劳费，袁某某1分给黄某4000元，黄某分给张晨500元。李士满将扣留的胡某某的一部苹果手机交给曾庆立使用。 二、2014年至2015年，被告人袁某某向李士满借高利贷170万元后无力偿还借款本息，先后4次被李士满及手下曾庆立、袁某某1、黄某、张晨、王雄夫等人非法拘禁在金王子酒店客房内逼债。 1、2014年8月2日，袁某某被曾庆立和袁某某1从荆门市双喜建筑工地强行带至金王子酒店，随后曾庆立用袁某某的身份证登记开房1909房间，李士满指使曾庆立、袁某某1、黄某在酒店房间内对袁某某非法拘禁4天逼债。 2、2014年11月28日，袁某某被李士满和曾庆立从荆门市南台附近带至金王子酒店，曾庆立用袁某某的身份证登记开房903房间，李士满指使曾庆立、袁某某1、黄某、王雄夫在房间内对袁某某非法拘禁3天逼债，期间李士满、黄某对袁某某进行言语威胁、推搡、扇耳光、强迫下跪、殴打。 为了逼迫袁某某外出筹钱还账，李士满将袁某某的弟弟袁某非法拘禁在金王子酒店客房内时间长达1天，换袁某某出去筹款，李士满、袁某某1、黄某、王雄夫对袁某进行看守，期间，李士满、袁某某1、黄某对袁某进行殴打，后袁某某筹得部分资金归还李士满后，李士满放走袁某。事后，李士满给袁某某1、王雄夫各500元好处费。 3、2014年12月19日，袁某某被李士满电话喊至金王子酒店，随后李士满用袁某某的身份证登记开房1208房间，李士满指使艾某某、王雄夫在房间内对袁某某进行非法拘禁10余天，期间王雄夫于12月20日离开酒店，袁某某白天外出筹钱还债，艾某某负责“跟脚”。 4、2015年12月2日，袁某某被李士满和曾庆立从荆门市水岸新城小区带至金王子酒店，曾庆立用袁某某的身份证登记开房805房间。李士满指使曾庆立、袁某某1、黄某、张晨在房间内对袁某某非法拘禁13天，期间，李士满、黄某、张晨采取语言威胁、推搡、强迫下跪、殴打的方式暴力逼债。 在袁某某被非法拘禁的期间内，曾庆立数次与袁某某谈判还钱事宜，并且受李士满的指使，为被非法拘禁的袁某某和看守人员购买盒饭送到房间。 三、2012年至2013年，被害人曾某某向李士满借高利贷200多万元后无力偿还借款本息。2014年6月的一天，熊明武（另案处理）在荆门中天街遇见曾某某后将其带至金王子酒店交给李士满。李士满指使曾庆立和艾某某在酒店房间内对曾某某非法拘禁2天逼债，在曾某某被迫向李士满出具还款承诺书后，李士满将曾某某放走。 另外，2012年，王某向李士满借高利贷1万元，后无力偿还。2014年至2015年间的一天，李士满、曾庆立、艾某某在荆门市东宝区中和搅拌站内找到王某后对其进行殴打，并将其带到荆门市掇刀区月亮湖路520酒店内限制人身自由约5个小时，后王某母亲李某某将1万元钱归还李士满，李士满放回王某。 2016年9月9日，李士满的姐夫汪某某在荆门市东宝区马河镇卫生院与周某等人发生口角，李士满指使曾庆立带领李某某1（另案处理）等人到马河镇卫生院对周某进行殴打。 公诉机关由此认为，被告人李士满、曾庆立、张晨、王雄夫经常纠集在一起，形成以李士满为首的恶势力犯罪集团，采取暴力、威胁等手段，有组织的实施非法拘禁犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成极其恶劣的社会影响，被告人李士满作为犯罪集团首要分子多次指使团伙成员非法拘禁他人，被告人曾庆立、张晨、王雄夫作为犯罪集团重要成员，受李士满指使非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任，并建议对被告人李士满在有期徒刑二年六个月至三年之间判处刑罚；对被告人曾庆立在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间判处刑罚；对被告人张晨有期徒刑一年至一年六个月之间判处刑罚；对被告人王雄夫在拘役三个月至六个月之间判处刑罚。公诉机关提交了证人证言、书证、被告人供述等证据证实。 被告人李士满、曾庆立、张晨、王雄夫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李士满的辩护人提出，李士满具有坦白情节，没有对被害人造成严重伤害，且李士满取得了被害人的谅解，应当对李士满在量刑幅度内从轻处罚。被告人曾庆立的辩护人提出，曾庆立在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；他没有直接参与暴力伤害行为，也没有对被害人造成严重伤害，被害人亦出具了谅解书，曾庆立有自首情节，因此应当从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人曾庆立、张晨、王雄夫经公安机关电话传唤主动到公安机关接受调查。被告人李士满取得了被害人胡某某、袁某某、曾某某的谅解 本院认为，被告人李士满、曾庆立、张晨、王雄夫构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。被告人李士满的辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人曾庆立的辩护人提出的曾庆立系从犯的辩护意见。经查，被告人曾庆立和张晨、王雄夫受李士满指使实施了非法拘禁的犯罪行为，李士满作为指使者，曾庆立作为积极参加和传达号令的重要成员，张晨和王雄夫作为犯罪行为的积极实施者，各被告人在犯罪集团的犯罪中不宜区分主从犯，故对辩护人的该辩护意见不予采纳，对曾庆立的辩护人提出的其他辩护意见予以采纳。 被告人李士满、曾庆立、张晨、王雄夫系涉嫌恶势力犯罪集团犯罪，依法应当从重处罚。被告人李士满在恶势力犯罪集团中起组织领导作用,是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李士满取得了被害人胡某某、袁某某、曾某某的谅解，可以从轻处罚，同时因为被害人的谅解，可以对其他被告人适度从轻处罚。被告人李士满如实供述犯罪事实，且自愿认罪，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人曾庆立、张晨、王雄夫犯罪以后经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪，并愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 被告人李士满犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月； 被告人曾庆立犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月； 被告人张晨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； 被告人王雄夫犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李士满的刑期自2019年7月1日起至2022年1月31日止；被告人曾庆立的刑期自2019年8月13日起至2021年4月12日止；被告人张晨的刑期自2019年8月7日起至2020年8月6日止；被告人王雄夫的刑期自2019年12月10日起至2020年6月9日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡金华 人民陪审员  张乃富 人民陪审员  解达雄 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  吴婷婷