北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初2567号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人王变，男，1989年9月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省陇南市礼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被羁押，同年8月27日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人刘麟，北京青葵律师事务所律师。被告人苏军，男，1994年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省陇南市礼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被羁押，同年8月27日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人焦岭，北京晋熙律师事务所律师。被告人林居，男，1992年4月8日出生，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省陇南市礼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被羁押，同年8月27日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李洋，北京市昆仑律师事务所律师。被告人孟江河，男，1994年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省陇南市礼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被羁押，同年8月27日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人于洋，山东睿扬（北京）律师事务所律师。辩护人王战辉，山东睿扬（北京）律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉〔2019〕714号起诉书指控被告人王变、苏军、林居、孟江河犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邹振、代理检察员李珊出庭支持公诉，被告人王变及其指定辩护人刘麟，被告人苏军及其指定辩护人焦岭，被告人林居及其辩护人李洋，被告人孟江河及其辩护人于洋、王战辉到庭参加诉讼，现已审理终结北京市海淀区人民检察院起诉书指控：一、2019年5月21日14时许，被告人王变伙同被告人林居、苏军，以购买保健品退费交保证金为由，在本市海淀区某地等地，骗取被害人李某（男，86岁）共计人民币84033元。上述钱款已退赔被害人李某。二、2019年6月29日13时许，被告人王变伙同被告人苏军、林居，以购买保健品退费交手续费为由，在本市朝阳区某地等地，骗取被害人黄某（女，79岁）人民币37000元。三、2019年7月2日16时许，被告人王变伙同被告人苏军，以购买保健品退费交税为由，在本市朝阳区某地等地，骗取被害人肖某（女，81岁）人民币32000元。四、2019年7月19日15时许，被告人王变伙同被告人孟江河、林居、苏军，以购买保健品退费交手续费为由，在本市海淀区某地等地，骗取被害人江某（女，86岁）人民币20000元。上述钱款已退赔被害人江某。经被害人报案，2019年7月25日被告人王变、苏军、林居、孟江河被公安机关抓获。后被告人王变、林居、孟江河如实供述了前述犯罪事实。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人王变、苏军、林居、孟江河的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均已构成诈骗罪，提请本院依法对四被告人定罪处罚。被告人王变对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议，其辩护人发表的辩护意见为，被告人王变到案后如实供述自己罪行，此次犯罪系初犯，其在家属帮助下退赔了被害人损失，建议法庭对其从轻处罚。被告人苏军对起诉书指控的罪名未提出异议，称其没有参与第三起犯罪事实。其辩护人发表的辩护意见为:1.现有证据无法证实被告人苏军参与了第三起犯罪事实；2.被告人苏军如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人林居对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议，其辩护人发表的辩护意见为，被告人林居在参与的三起犯罪事实中仅负责开车，属于从犯，其如实供述自己的罪行，对被害人进行了赔偿，此次犯罪系初犯偶犯，林居是家中主要经济来源，建议法庭对其从轻处罚。被告人孟江河对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议，其辩护人发表的辩护意见为，被告人孟江河实施的仅是诈骗之后的收钱行为，在犯罪中起辅助作用，属于从犯，其如实供述犯罪事实，主观恶性不深，且其家属积极进行退赃工作，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年5月至7月间，被告人王变、苏军、林居、孟江河以购买保健品退费交保证金为由，骗取多名老年人财物。具体事实如下：一、2019年5月21日14时许，被告人王变伙同被告人林居、苏军，以购买保健品退费交保证金为由，在本市海淀区某地等地，骗取被害人李某（男，86岁）共计人民币84033元。上述钱款已退赔被害人李某。二、2019年6月29日13时许，被告人王变伙同被告人苏军、林居，以购买保健品退费交手续费为由，在本市朝阳区某地等地，骗取被害人黄某（女，79岁）人民币37000元。三、2019年7月2日16时许，被告人王变伙同他人，以购买保健品退费交税为由，在本市朝阳区某地等地，骗取被害人肖某（女，81岁）人民币32000元。四、2019年7月19日15时许，被告人王变伙同被告人孟江河、林居、苏军，以购买保健品退费交手续费为由，在本市海淀区某地等地，骗取被害人江某（女，86岁）人民币20000元。上述钱款已退赔被害人江某。综上，被告人王变的诈骗金额为人民币173033元，被告人苏军的诈骗金额为人民币141033元，被告人林居的诈骗金额为人民币141033元，被告人孟江河的诈骗金额为人民币20000元。2019年7月25日，经被害人报案，被告人王变、苏军、林居、孟江河被公安机关抓获。后四被告人均如实供述了上述犯罪事实。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了如下证据材料：1.被告人王变于2019年11月26日的供述，证明2019年7月份，其与苏军、林居在朝阳区某小区，以退保健品购买费用需要交税为由，诈骗一个老太太32000元，后三人每人分了一万多元。2.被害人肖某的辨认笔录，证明其辨认出被告人王变系前往其家实施诈骗的男子，但未辨认出被告人苏军。公诉人还当庭宣读并出示了被告人王变、苏军、林居、孟江河的供述，被害人李某、江某、黄某、肖某的陈述，辨认笔录，工商银行交易记录，监控录像，110接处警记录，谅解书，收条，受案登记表，到案经过及三被告人的身份材料等证据材料。经当庭质证，被告人苏军对被告人王变的供述提出异议，称其并未参与第三起诈骗行为。其辩护人同意其质证意见。被告人王变、林居、孟江河及其辩护人对上述证据均未提出异议。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。关于被告人苏军及其辩护人发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人王变、苏军、林居、孟江河以非法占有为目的，骗取公私财物，其中，被告人王变、苏军、林居数额巨大，被告人孟江河数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯对被告人苏军的指控金额有误，本院依法予以纠正。关于本案第三起犯罪事实，经查，在案证据仅有被告人王变的指认苏军参与该起事实，但被害人肖某未辨认出苏军对其实施了诈骗，苏军对此亦予以否认，故现有证据无法证实苏军参与诈骗被害人肖某，本院对该起事实不予认定。关于被告人林居、孟江河的辩护人认为二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人林居不仅驾车载其余三被告人去被害人家中，亦驾车载被害人去银行取款，被告人孟江河在参与的一起诈骗犯罪中，与被告人王变、苏军共同与被害人接触实施诈骗行为，二人在共同犯罪作用较大，依法不应认定为从犯。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本案四被告人共同诈骗多名老年人财物，依法应从重处罚，考虑到四被告人如实供述犯罪事实，且家属已退赔部分被害人经济损失，本院依法对四被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十三条第一款，第六十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人王变犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年1月24日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人苏军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年9月24日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人林居犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年9月24日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人孟江河犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年3月24日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、责令被告人王变、苏军、林居退赔被害人黄某人民币三万七千元，被告人王变退赔被害人肖某人民币三万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杨 光人民陪审员  赵成芳人民陪审员  高秀明二〇一九年十二月三十一日书 记 员  方一鸣