山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0705刑初233号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人张春鹏，个体。2019年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人王明娟，山东国曜（潍坊）律师事务所律师。 辩护人花子阳，山东国曜（潍坊）律师事务所实习律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检一部刑诉（2019）76号起诉书指控被告人张春鹏犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉。被告人张春鹏及其辩护人王明娟、花子阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 2016年9月份，潘艺文因涉嫌抢劫被潍城公安局刑事拘留，其父亲潘某乙为了让潘艺文从轻处理找到被告人张春鹏，被告人张春鹏以能找关系让潘艺文取保候审、立功等为由在潍坊市奎文区健康街新华路口等处多次从被害人潘某乙处骗取现金32万余元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为被告人张春鹏的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。 被告人张春鹏辩称，起诉书指控事实没有异议，数额过高。 辩护人王明娟的辩护意见是：被告人张春鹏到案后如实供述犯罪事实，辩护人借钱与贷款用途不明，借款没有取款、转账凭证，被害人的陈述与证人孙某甲的陈述不一致，证人证言中关于诈骗数额全部为听说。被告人及家属愿意积极退赔被害人经济损失，可以从轻处罚。 经审理查明： 2016年9月，被害人潘某乙之子潘艺文因涉嫌抢劫被公安机关刑事拘留，为将潘艺文尽快放出来，潘某乙通过他人介绍找到被告人张春鹏，被告人张春鹏谎称其系潍坊市公安局奎文分局特巡警工作人员，向潘某乙许诺可以疏通关系为潘艺文在公安机关办理取保候审、在法院审理时从轻判罚、二审时立功减刑等，并以办理上述事项需请客送礼为由多次从被害人潘某乙处索要现金13万元。后被害人潘某乙前往潍坊市公安局奎文分局询问，得知被告人张春鹏并非该单位员工，被害人潘某乙得知被骗后，多次向被告人张春鹏索要被骗款项。案发前，被告人张春鹏多次退还被害人潘某乙人民币共计41000元，案发后，退还被害人潘某乙16300元。 上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人潘某乙的陈述，证实2016年9月19日，其儿子潘艺文涉嫌抢劫罪被潍城公安局北关派出所刑事拘留，其通过潍坊市中级人民法院的法警付士成介绍，认识了奎文分局特巡警大队的张春鹏，其向他介绍了情况，他说这事好办，听口气感觉很有把握，他说见见面，带点钱。其一共给了他35.8万元，他是以各种理由和其要钱，刚开始他说春节之前把其儿子办出看守所，后来又说春节后把人办出来，找潍城检察院姓黄的女的，审理期间他说会找潍坊中院的人，判了刑后又说可以给其儿子立功减刑。 第一次见面是2016年10月20日，在奎文区健康街与新华路口北侧路西一个饭店，其、儿媳孙某甲、张春鹏三人吃饭，其向张春鹏详细介绍了情况，他听了后说会在春节前把其儿子办出看守所，他说找关系需要花钱，向要了其2万元，其在饭桌上给了他。过了一会儿，他又说请人吃饭要花钱，又向其要了5000元，给钱的时候三人都在场。这钱是借其二姐夫的，他把钱给了其弟弟潘某甲，又转到其卡上。见面前几天，其在昌乐银行的ATM机上分几笔取了2万元； 第二次是2016年10月24日，张春鹏打电话要2万元找关系活动，其让儿媳妇孙某甲给他的，具体情况不清楚； 第三次是2016年10月29日，在张春鹏的鲁V×××××的汽车上，他向其索要12万元，在车上其给了他3万元现金，这钱是其借潘某甲的； 第四笔是2016年11月7日下午，在奎文公安局门口张春鹏车上，张春鹏向其要了3万元现金，其向同村张化利借了5万元，其中还有2万还是3万元是他儿子张某的名字，他儿子和其在潍坊取的； 第五笔是2016年11月24日，在张春鹏的车上，他向其要了6万元，说是给中院的人，上诉后让其孩子早点出来，其借了周某3万元，还有上次张化利的2万元，剩下的记不清了； 第六笔是2016年12月21日下午，在潍城区北宫街与向阳路口东侧一辆商务车，他向其要了5万元，说给中院的人，现场有其、张春鹏和开车的司机，这个钱是其借了孟庆婷、郑某、建花、张同顺的； 第七笔是2016年12月24日，在奎文区健康街与新华路北邮政局门口张春鹏的车上，他向其要了5万元，说是给中院的人，是潘某甲给其的存单，其去邮政局窗口取的； 第八笔是2017年8月7日，在昌乐县阿陀辛宅子村腾飞饭店，张春鹏向其要了3万元，现场好几个人吃饭，其在饭店门外给的他，钱是其从农村信用社贷的款，贷了6.5万元，给了他3万元； 第九笔是2017年8月15日，在昌乐县营丘镇通向安丘市的路口南的崖头村路口，张春鹏开着鲁Q×××××车，向其要了2万元，现场有其、张春鹏和一个司机，钱是其上次贷款剩下的； 第十笔是2017年9月2日，在奎文区潍州路与健康街路口南荼城大酒店内吃饭时，张春鹏向其要了3万元。当时还有潍坊市看守所的人，奎文公安分局的人。他们说张春鹏办事能力很强，让其相信他，其把儿子的信息给了看守所的人，他们给其办理儿子立功的事。张春鹏在包间外向其要的钱，钱是潘增和到银行给其提的。 第十一笔是2017年2月24日，张春鹏让其给徐伟6223**4621的卡上打了3000元； 第十二笔是2017年3月1日上午，在昌乐县阿陀张春鹏开着鲁Q×××××车找其要了1万元，其忘了是怎么来的了。 这十二笔都是给的现金，加上吃饭的12980元和他以请客吃饭为由向其多次要的1.5万元，共计385980元。 张春鹏答应的很好，说2016年春节前把其儿子从看守所弄出来，以各种理由向其要钱打通关系，其为此贷款13万元，潍城法院判决后，其儿子被送到了淄博监狱，张春鹏一直没有办成，张春鹏说能办个立功把其儿子释放出来，但也没办成。张春鹏说没办成可以退钱，但迟迟不退，2018年11月到2019年5月，张春鹏退了其66300元，通过其邮储银行的账户陆续退了57300元，还有一部分是现金。 （二）证人证言 1、证人谭某的证言，证实其和张春鹏是2012年认识的，平时不怎么联系，他没有找其帮忙办理潘艺文的事，其不认识潍城法院姓周的司机，2018年11月，张春鹏让其开车拉着给潘某乙还钱时才知道他帮忙办潘艺文的事。在潘某乙家听他俩说之前潘艺文在潍城因为抢劫被采取强制措施，潘某乙托张春鹏打理检察院和法院的关系，事情没办成，所有潘某乙和张春鹏要钱，这个时候其才知道这件事。在场听潘某乙讲让张春鹏还23万元，一共多少钱其不知道，当场张春鹏还了不到两万元。 2、证人刘某甲的证言，证实其认识张春鹏，听说他在奎文特巡警工作，具体干什么不知道，听说有人叫他张大队。其和他没有打过交道，其没有他电话、微信，他也没联系过其给一个抢劫的人办事，他从来没给其送过钱。 3、证人孙某乙的证言，证实2016年9、10月，其和付某都在潍坊市中级人民法院做法警，付某说他同学潘艺文涉嫌抢劫罪被潍城公安局刑事拘留了，问其认不认识公安的朋友，帮忙办取保候审，其说认识奎文特巡警大队的张春鹏，张春鹏给其的感觉能力特别强，认识人特别多，经常给他大队长打电话，吃饭的时候说跟各个派出所的人都非常熟。其把潘艺文的事情和张春鹏说了后，把潘艺文妻子的电话发给了张春鹏，之后就是他们自己联系。其给张春鹏打过电话，张春鹏说潘艺文的父亲要告他，其问他是不是收了对方钱，他说是，没还给对方，其没问他具体收了多少。2019年5月29日，其问了付某，付某说张春鹏骗了潘艺文父亲20多万元，到现在没还。 4、证人付某的证言，证实其和潘艺文夫妻是同学，2016年9月，潘艺文因为抢劫被刑事拘留，潘艺文的妻子孙某甲找其帮忙找人办取保候审，其找孙某乙打听了一下，孙某乙说有个公安上的朋友，能力很强，那个人说潘艺文的事应该可行，让他们自己联系，其把孙某甲的电话发给了孙某乙，后来其就不清楚了。其只知道孙某甲管那个人叫张队，后来知道叫张春鹏，具体职位不清楚，2018年，孙某甲说为了潘艺文的事，张春鹏多次和他们要钱，一共20多万元。 5、证人孙某甲的证言，证实2016年9月17日，潘艺文因为抢劫被潍城公安局刑事拘留，其和其公公潘某乙向找人把案子尽快推进，其找同学付某说了这件事，问他在公安局认不认识人，把案子尽快推进，付某找他同事介绍认识了张春鹏，其把张春鹏电话给了其公公潘某乙，后来就是潘某乙和张春鹏单独联系，其没有和张春鹏联系过。其知道被刑事拘留了就不容易出来，但是潘某乙说找张春鹏能把潘艺文尽快放出来，张春鹏一直找借口拖，到最后潘艺文也没出来。到检察院比预期的快很多，张春鹏应该出力了，但是潘某乙说找张春鹏把潘艺文尽快放出来没有办成。其一共给了张春鹏2万元，2016年10月中下旬，潘某乙让其给张春鹏2万元，他打给其3万元，其去取了2万元给了张春鹏，是在胜利街爱国路南边陈府大虾面过道给的他，没人看见。剩下的钱是潘某乙给的，潘某乙说给了他20多万元。其和张春鹏见过几次面：2016年10月初左右，潘某乙、潘晓红、其、张春鹏在健康街文化路西北角的饭店吃饭。在吃饭时张春鹏说办事找人需要花钱，没说具体要多少，餐桌上其没看到潘某乙给张春鹏2.5万元，其也没有给过潘某乙5万元。当时其刚离职，手里只有2000元。12月中旬，其和潘某乙、张春鹏在虞河路樱前街南边路东的沂山炒鸡吃饭时，其没看见潘某乙给张春鹏2万元现金。12月初，在一次吃饭时，当时快开庭了，张春鹏找了人说要请吃饭，潘某乙给了他3000元请客，还有谁在场记不清了。2017年上半年，在老城根，张春鹏领着四五个人，说是一块出去办案子的，当时其、潘某乙、张春鹏、律师王某在包间内吃饭，剩下的四五个人在大厅吃的。律师说得到受害人家属谅解的话对潘艺文比较有利，潘某乙就让张春鹏联系对方，他和对方谈后，和其说对方态度比较强硬，要钱比较多，其接受不了，最后没有谅解。 6、证人王某的证言，证实其代理过潘艺文的案子，是张春鹏介绍其的，张春鹏当时在奎文公安特巡警大队工作，具体干什么不知道，其知道他是协警。11月1日，案子已经到了检察院审查起诉阶段，潘某乙、孙某甲、张春鹏到其办公室办的手续，他们找其尽量给潘艺文从轻处罚，举报立功等，其说尽量争取判缓刑。后来在11月2日、11月17日、12月14日见过几次面，在潍城区公安局斜对面的老城根饭店，潘某乙、孙某甲、张春鹏和其吃了三次饭，其把情况他们介绍一下，随便说说话，每次谈完事吃完饭后其先走。其和张春鹏之间有默契，他负责协调关系、找人，收当事人的钱，这事其不愿意参与，就先走，他具体受收了潘某乙多少钱其不知道，其负责正常的辩护。后来一审判了四年五个月，潘某乙不乐意就上诉了，想通过提供立功线索减刑，但线索没查实，维持原判了。年前张春鹏打电话咨询其，他说收了潘某乙十几万元，已经给了他6.5万元，剩下的没给。 7、证人潘某甲的证言，证实2016年9月18日，潘某乙说他儿子有事用钱处理关系，向其借了2万元，其有张快到期的存单，其找到信贷员祝某取出来存到了潘某乙卡上。12月18日，他还是因为这个事找其，其给他一张5万元的存单，他拿着存单和其身份证去潍坊取的钱。这些钱后来都没还。 8、证人张某的证言，证实2016年11月，潘某乙说他儿子有点事需要用钱，他是向其父亲潘某甲借的钱，家里有2万元现金给了他，还有一张用其名字存的存单，其父亲让其取了给他。潘某乙拿着存单到潍坊，在胜利街潍州路路口北路东的邮政银行，其取了3万元给潘某乙。这个钱后来还了2万元。 9、证人郑某的证言，证实2017年元旦前后的一天，潘某乙打电话说其表弟把别人捅了，想花钱处理处理这事，向其借两万元，其手里也没有太多钱，答应给他1万元。在潍城区北宫街向阳路，其给了他1万元和一箱葡萄酒，没有写借条，也没还。 10、证人祝某的证言，证实其是信用社的代办员，2016年9月19日，孟某打电话说帮他转笔钱，他和一个人拿着9.9万元的存单去了其在阿托镇王俊村委的办公室的，其用手机把钱转到了潘某乙账户。 11、证人孟某的证言，证实2016年9月19日，说他儿子在公安局犯了点事，需要钱处理关系，向其借10万元，当时家里就还有7.9万元，他向潘某甲借了2万元。其联系了一个叫祝某的信贷员，到阿托镇王俊村委办公室把存单给了祝某，祝某用手机把钱给潘某乙转了过去，没有写借条，后来也没还。 12、证人高某的证言，证实2016年10月的一天，潘某乙说他儿子在公安局犯了点事，需要钱处理关系，向其借钱，其借给他一万元，是其平时经营剩下的现金，没有写借条，也没还。 13、证人周某的证言，证实2016年10月的一天，比和高某借早两天，潘某乙说他儿子在公安局犯了点事，需要钱处理关系，向其借5万元，当时家里只有3万元都借给他了，是家里超市卖东西剩下的现金，没有写借条，后来也没还。 14、证人彭某的证言，证实其女朋友周焕玲2016年曾被人抢劫，事后有人通过刘某乙找其和某，刘某乙带着两个人去谈的，后来其说三五万就行，他们说回去商量一下，后来就没有回复了。 15、证人刘某乙的证言，证实2017年，张春鹏说他有个朋友在潍城抢劫，吓到了对方，让其陪他去说情私了，对方要二三十万元，张春鹏说只能出二三万元，没有谈拢就走了。张春鹏说自己在奎文公安局上班，其没问他具体什么部门。 （三）书证 1、潍坊市公安局奎文分局出具的受案登记表、抓获经过，证实本案系2019年1月4日10时，潘某乙报案称2016年10月20日至2018年下半年，其被张春鹏以可以找关系办理儿子潘艺文涉嫌犯罪的事，诈骗潘某乙人民币35.8万元，后事情没办成张春鹏拒不退还。2019年5月20日，公安机关在潍坊市潍城区康家小区抓获被告人张春鹏。经讯问，被告人张春鹏供述其为潘艺文办事收取潘艺文父亲13.5万元费用。 2、潍坊市公安局奎文分局调取的户籍证明、电话查询记录，证实被告人张春鹏犯罪时达到刑事责任年龄，且无违法犯罪记录。 3、潘某乙提供的农商行62×××49账户银行交易记录，证实2016年9月18日，祝某在昌乐农商行崖头分理处向其转入9.9万元；19日-27日，分29次取款1500-3000元不等全部取出，其中19日在潍坊市农商行健康东支行五次支取共计31900元；同年11月30日贷款6万元，同日支取3万元。 4、潘某乙提供的邮储银行62×××93账户银行交易记录，2018年11月22日至2019年5月12日，邮储银行账户转入共计57300元。 5、潍坊市公安局奎文分局出具的办案说明，证实经张春鹏提到的司机，经公安机关多方查找，未能找到。 （四）被告人供述与辩解 被告人张春鹏于2019年5月20日的供述，证实其2010年到奎文公安局特巡警大队干司机，2015年底离职自己干。2016年9月，其向潘某乙承诺办理他儿子潘艺文抢劫的事，要了他13万元，事情没办成没有还给他。潘艺文曾经在潍坊中院做法警，他出事后，他妻子通过一个姓付的找到也在中院做法警的孙某乙，孙某乙打电话找其，他知道其在公安局干过，有人脉，刚开始其也确实帮他加快推进了提捕到公诉的进度，潘某乙才相信其后期帮他找法院的关系。刚开始，其答应潘某乙帮助加快进度要了3万元，其留下1万元，2万元给了刘某甲，他帮助推进了进度，一般要3个月，在其帮助下一个月就到了检察院，这件事潘某乙也认可。其朋友谭斌认识一个姓周的潍城法院的司机，他说要5到10万元能从轻判罚，其就向潘某乙要了9万元都给姓周的了。期间还有需要打理关系请客吃饭的费用2万元左右，一共加起来13万元。2018年底，其分5、6次退给潘某乙63500元。 潘某乙第一次找其是2016年9月底的一天，在健康街文化路西路北的坤利鱼馆，潘某乙、他儿媳、女儿、其四个人，潘某乙要求打听一下案子的具体情况，联系被害人和某，另外看能不能把案子快速推进，谈完后，潘某乙给了其3000元请人吃饭的活动费。其找了刘某甲后，案子程序走的很快。公诉期间，潘某乙说能不能找人办到三年以下，其找人问了说要花十几万，其和潘某乙说了，他说考虑一下，后来没办。一审开庭前，其通过谭斌联系到了潍城法院姓周的，他说这种情况要判五六年，找好了可以判三四年，需要5-10万元，其和潘某乙说了，先和潘某乙要了5万元，是在奎文公安局北侧的邮政储蓄银行给的，其去潍坊中院的芙蓉街给了姓周的，剩下的分两次在虞河路樱前街沂山炒鸡店、潍城公安局对面老城根饭店分别拿了2万元。后来案子一审判了四年五个月，潘某乙不满意，案子上诉后，其让姓周的帮忙找找，当时潘艺文说有个立功线索，想立功减刑，其请中院的人吃了一次饭，没给钱。2017年5、6月份，潘某乙来潍坊要和其坐坐，其说找看守所的人一起吃饭，期间没向潘某乙要钱，他只结了账。 被告人张春鹏于2019年6月10日的供述，证实当时是潍坊中院的法警孙某乙找的其，说他同学出了点事，看看能找公安上的人协调一下，后来潘某乙的儿媳妇联系其，她说了大体情况，问能不能办取保。潘某乙也打电话和其沟通，打完电话第三天，在健康街文化路西路北的坤利鱼馆其和他们见了面，当时有潘某乙、他儿媳妇、他女儿、其四个人，潘某乙要求一是打听案子具体情况，联系被害人和某，另一个是能不能把案子快速推进。谈完之后，潘某乙向其口袋塞了一沓钱，说是找受害人的费用，后来其数了是3000元，潘某乙的儿媳妇和闺女应该看见了。 2016年10月上旬，在爱国路陈府大虾面门口，潘某乙打电话让其联系受害人，让案子快一点，让他的儿媳妇给了其2万元；10月中旬，潘某乙到潍州路派出所北侧的烟草公司，在其车上，他让其联系受害人，让案子快一点到检察院，给了其1万元及两条泰山烟、一包鹌鹑蛋，两只斑鸠，这笔钱其找人办事花了；12月，潘某乙在新华路健康街邮政储蓄银行取了5万元给其，当时案件已经到潍城法院，其跟受害人沟通了，基本能达成谅解，潘某乙想他儿子判的越轻越好，其当时帮他找人，预计要9万元，潘某乙凑不齐，答应先拿一半的钱；12月中旬，其和潘某乙还有他儿媳妇在虞河路樱前街南边路东沂山炒鸡吃饭，在桌上潘某乙又给其2万元；12月下旬，其和潘某乙、律师王某，在潍城公安分局对面的老城根饭店吃饭，潘某乙给了其2万元，5、6只斑鸠，这钱是为和受害人达成谅解。潘某乙向徐伟的银行卡打了3000元，这是其向潘某乙要的请人吃饭的钱，这张卡其拿着。 本院认为，被告人张春鹏骗取他人钱财89000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立。 关于被告人张春鹏及辩护人均辩称起诉书指控诈骗数额过高的辩解及辩护意见。经查，被告人张春鹏在公安机关的多次供述中关于索要款项的时间、数额、事由基本一致，被害人潘某乙陈述的给予被告人张春鹏钱款的来源、时间、数额、地点与证人孙某甲等人的证言、书证银行交易明细无法相互印证，被害人陈述的被骗数额无法予以核实，应以被告人张春鹏所供述与被害人潘某乙陈述、证人孙某甲等人证言相互印证的数额予以认定。被告人张春鹏的退赔数额有书证交易明细、被害人潘某乙的陈述予以印证，案发前退赔的应从犯罪数额中予以扣除，案发后退赔的可作为量刑情节予以考虑。 综上，被告人张春鹏到案后如实供述主要部分事实，部分退赃，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张春鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2022年11月19日止；罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人张春鹏退赔被害人潘某乙经济损失共计人民币72700元。 如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张敏洁 人民陪审员  杜 君 人民陪审员  王致涛 二〇一九年十二月六日 书 记 员  刘琳琳