河北省景县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1127刑初361号公诉机关河北省景县人民检察院。被告人李光辉，男，1983年10月22日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，高中文化，经商，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人曹吉鹏，河北中儒律师事务所律师。被告人苗申，男，1990年5月6日出生于河南省南阳市南召县，汉族，初中文化，打工，户籍所在地河南省南阳市南召县，住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人谢飞，河南鼎新律师事务所律师。被告人李庆，男，1995年8月15日出生于河南省周口市项城市，汉族，大专文化，打工，户籍所在地河南省周口市项城市，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。被告人王书彬，男，1990年8月5日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人孙伟华，河南恪信律师事务所律师。被告人李艳勤，女，1990年3月20日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中肄业，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押衡水市看守所。被告人李张帅，男，1998年12月28日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，户籍所在地河南省周口市沈丘县，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被抓获，同年1月28日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押景县看守所。被告人安俊飞，曾用名安小雨，男，1992年11月14日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被抓获，同年2月17日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人李永利，河南恪信律师事务所律师。被告人潘金号，男，1991年12月28日出生于河南省南阳市西峡县，汉族，大学本科，打工，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人李晓，河北中儒律师事务所律师。被告人张博，男，1994年9月16日出生于河南省周口市淮阳县，汉族，高中文化，打工，户籍所在地河南省周口市淮阳县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现押景县看守所。辩护人田广辉，河南宇法律师事务所律师。被告人王帅，男，1993年6月12日出生于河南省周口市项城市，汉族，大专文化，打工，住河南省周口市项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被临时羁押项城市看守所，同年5月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押景县看守所。被告人陶园奇，女，1996年4月11日出生于河南省平顶山市舞钢市，汉族，大学本科，打工，住河南省平顶山市舞钢市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被抓获，同年2月17日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审。辩护人陈改平，河南银海律师事务所律师。河北省景县人民检察院以景检公诉刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。景县人民检察院指派检察员王锋出庭支持公诉，被告人李光辉及其辩护人曹吉鹏、被告人苗申及其辩护人谢飞、被告人李庆、被告人王书彬及其辩护人孙伟华、被告人李艳勤、被告人李张帅、被告人安俊飞及其辩护人李永利、被告人潘金号及其辩护人李晓、被告人张博及其辩护人田广辉、被告人王帅、被告人陶园奇及其辩护人陈改平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人李光辉注册成立“鑫发服饰有限公司”，被告人苗申、李庆先后注资，并招募被告人王书彬、李艳勤、潘金号、张博、李张帅、安俊飞、王帅、陶园奇，以河南省郑州市金水区升龙凤凰城D区7号楼2单元2308室为据点，使用非法软件在淘宝网上检索新开设的淘宝商家，先冒充服装厂家用事先准备好的“话术”以“免费铺货，低价拿货”引诱淘宝商家进货，并通过“刷流量”、“拍小单”骗取商家信任，再冒充买家在淘宝商家处“拍大单”大量购进，淘宝商家向被告人冒充的服装厂家支付进货款后，被告人冒充的买家利用淘宝网“七天内无理由退货”制度进行退货、退款。后被告人冒充的服装厂家，以拒绝退货或将淘宝商家直接“拉黑”的方式骗取被害淘宝商家的进货款。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇的供述与辩解、辨认笔录、被害人王某1、廖某1、陈某1、王某2、郭某1、马某1、吴某、赵某1、张某1、徐某、黎某、林某、许某、王某3、张某2、陈某2、颜某、王某4、张某3、梁某、张某4、赵某2、陈某3、马某2、谭某、张某5、杨某、李某1、陈某4、冯某、穆某、钟某、郭某2、王某5、王某6、王某7、李某2、巴某、韩某、何某1、李某3、折壮壮、刘某、周某、潘某、陈某5、李某4、何某2、罗某、胡某等人的陈述、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十八份、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十三份、景县公安局刑警一中队2019年3月11日出具的情况说明、腾讯光盘两张、支付宝光盘一张、扣押的台式电脑、笔记本电脑、打卡机、移动硬盘、内存条、手机、诈骗话术、账本等作案工具的照片、网上聊天截图、网上支付截图、银行转账记录、景县公安局刑警大队一中队2019年5月10日出具的情况说明两份、景县公安局从王书彬处调取的用于记录被诈骗被害人信息的黑色笔记本（鑫发服饰字样）复印件共五十五页、景县公安局刑警一中队出具的情况说明、抓获经过、在逃人员登记表、哈尔滨市第一看守所2019年1月27日出具的临时羁押证明一份、沈丘县看守所2019年2月16日出具的羁押证明一份、宝丰县看守所2019年2月16日出具的羁押证明、景县公安局刑警一中队2019年12月6日出具的情况说明、项城市看守所出具的临时羁押证明、无违法犯罪记录证明、户籍证明信、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇的行为侵犯了他人的财物所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李光辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，对公诉机关指控被告人李光辉构成诈骗罪不持异议，对指控的诈骗数额提出异议，一、被告人供述的数额与受害人陈述和报案所称的数额不一致。二、对于公诉机关指控的证据中，电话核实的被诈骗数额不应认定。量刑部分，李光辉系初犯、偶犯；坦白；认罪认罚；在庭审中，提到自己有立功行为，目前没有结论，且该揭发的行为有可能构成重大立功，请求法庭核实。被告人苗申对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，一、对诈骗的数额提出异议，指控数额与被害人陈述的数额不符；商家现持有的，仓库未退货的衣服，应予减去；电话核实的数额，不应认定。被告人李庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王书彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，一、对公诉机关指控被告人王书彬犯诈骗罪的犯罪事实和定性没有异议。二、被告人王书彬在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。三、被告人王书彬自愿认罪，如实交代犯罪经过。四、被告人王书彬系初犯、偶犯。被告人李艳勤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李张帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称，起初并不知情，知情后立即辞职，系初犯、偶犯，案发后能够如实交代罪行，希望法庭从宽处罚，判处缓刑。被告人安俊飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，对起诉书指控被告人安俊飞犯诈骗罪的基本事实不持异议。被告人安俊飞有以下从轻处罚的情节：一、参与时间短，获利较小，仅为4000元，主观恶性不深。二、无前科，系偶犯、从犯；自愿认罪认罚；法律意识淡薄。被告人潘金号对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，对起诉书指控被告人潘金号犯诈骗罪的基本事实不持异议,对全案诈骗获利数额提出异议，电话核实部分的数额不应当认定为诈骗获利数额。被告人潘金号有以下从轻处罚的情节：无前科，系初犯、偶犯；系从犯；法律意识淡薄。被告人张博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，一、定罪部分，1、定罪无异议。2、犯罪数额应为起诉书指控的数额减去发货给受害人的衣服的成本金额。二、具有以下从轻处罚的情节，1、没有诈骗的故意。2、犯罪行为少，参与度不高，所起作用不大。3、具有坦白情节。4、认罪、悔罪态度好。被告人王帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陶园奇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，一、陶园奇的参与的时间应该为不足一个月，其得到工资仅为1200元。二、应认定为自首。三、所起作用明显较小，系从犯。四、主观恶性不大，犯罪情节显著轻微，无前科，系初犯。五、认罪认罚，已经积极退赃。经审理查明，2018年以来，被告人李光辉注册成立“鑫发服饰有限公司”，被告人苗申、李庆先后注资，并招募被告人王书彬、李艳勤、潘金号、张博、李张帅、安俊飞、王帅、陶园奇，以河南省郑州市金水区升龙凤凰城D区7号楼2单元2308室为据点，使用非法软件在淘宝网上检索新开设的淘宝商家，先冒充服装厂家用事先准备好的“话术”以“免费铺货，低价拿货”引诱淘宝商家进货，并通过“刷流量”、“拍小单”骗取商家信任，再冒充买家在淘宝商家处“拍大单”大量购进，淘宝商家向被告人冒充的服装厂家支付进货款后，被告人冒充的买家利用淘宝网“七天内无理由退货”制度进行退货、退款。后被告人冒充的服装厂家，以拒绝退货或将淘宝商家直接“拉黑”的方式骗取被害淘宝商家的进货款。另查明，上述被告人的诈骗金额为280493元，被告人李光辉获利70000余元，苗申获利30000元，李庆获利9500元，王书彬获利10600元，李艳勤获利10000元，潘金号获利8000元，李张帅获利7000元，张博获利10500元，安俊飞获利4000元，王帅获利2000元，陶园奇获利1200元。2019年2月11日21时许，河南省平顶山市公安局光明路派出所接警110红色指令，称在辖区内嘉蓝宾馆308房间有一名网上逃犯，名为陶园奇，接警后到达该宾馆，嫌疑人不在宾馆房间，出警民警留下联系电话后先行撤回。后接到嫌疑人电话，称自己已经回到了宾馆，在宾馆等候民警。随后，民警到达宾馆将网逃嫌疑人陶园奇带回派出所调查。本案在审理过程中，被告人陶园奇已缴纳违法所得人民币1200元，被告人王帅已缴纳违法所得人民币2000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇的供述与辩解、辨认笔录、被害人王某1、廖某1、陈某1、王某2、郭某1、马某1、吴某、赵某1、张某1、徐某、黎某、林某、许某、王某3、张某2、陈某2、颜某、王某4、张某3、梁某、张某4、赵某2、陈某3、马某2、谭某、张某5、杨某、李某1、陈某4、冯某、穆某、钟某、郭某2、王某5、王某6、王某7、李某2、巴某、韩某、何某1、李某3、折壮壮、刘某、周某、潘某、陈某5、李某4、何某2、罗某、胡某等人的陈述、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十八份、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十三份、景县公安局刑警一中队2019年3月11日出具的情况说明、腾讯光盘两张、支付宝光盘一张、扣押的台式电脑、笔记本电脑、打卡机、移动硬盘、内存条、手机、诈骗话术、账本等作案工具的照片、网上聊天截图、网上支付截图、银行转账记录、景县公安局刑警大队一中队2019年5月10日出具的情况说明两份、景县公安局从王书彬处调取的用于记录被诈骗被害人信息的黑色笔记本（鑫发服饰字样）复印件共五十五页、景县公安局刑警一中队出具的情况说明、抓获经过、在逃人员登记表、哈尔滨市第一看守所2019年1月27日出具的临时羁押证明一份、沈丘县看守所2019年2月16日出具的羁押证明一份、宝丰县看守所2019年2月16日出具的羁押证明、景县公安局刑警一中队2019年12月6日出具的情况说明、项城市看守所出具的临时羁押证明、无违法犯罪记录证明、户籍证明信、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。上述证据经当庭质证，被告人苗申对李光辉的供述提出异议，称李庆不是我找的。被告人王帅对苗申的供述提出异议，称他说我参与的时间点不对，我是10月份去的，不是9月份去的。被告人李张帅对李庆的供述提出异议，称并不是整个8月份都在诈骗，我是从8月16日开始知道的。被告人陶园奇对李庆的供述提出异议，称我只是一个客服，前期我是不知情的，后来快离职的时候才知道的。作成过几单我不清楚，我不知道。被告人李庆、苗申对被告人王书彬的供述与辩解提出异议，称我的支付宝和微信二维码没有收过款。被告人李艳勤对被害人王某1的陈述提出异议，称我没有拉黑过任何一个客户，我也不知道有没有发货。被告人李光辉、苗申、王书彬、安俊飞、潘金号、张博、陶园奇的辩护人均对景县公安局刑警大队一中队出具的关于电话核实被害人的情况说明提出异议，称该部分被害人陈述的数额不应作为诈骗数额的依据，证据形式、程序不合法。陶园奇的辩护人向法庭出示陶园奇抓获的补充说明、退赃收据各一份。该两份证据经当庭质证，公诉人均无异议。关于各被告人对其他被告人的供述与辩解提出的异议，经查，所提异议均为案件事实的细枝末节，对本案的定性没有影响，对该异议不予支持。关于各辩护人提出景县公安局刑警大队一中队出具的关于电话核实被害人的情况说明提出的异议，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条的规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。景县公安局刑警大队一中队出具的情况说明，是公安机关依法、依规取得的，且经过查证属实，符合证据的形式要件，故对该异议，不予支持。被告人陶园奇的辩护人提交的证据，经当庭质证，公诉人及被告人陶园奇均无异议，本庭予以确认并采信。本院认为，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。上述十一被告人到案后能够如实供述其罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，被告人李张帅、安俊飞、李艳勤、潘金号、张博、王帅、陶园奇在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陶园奇构成自首，可对其从轻处罚。被告人王帅、陶园奇主动退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人提出的被告人的犯罪数额应为起诉书指控的犯罪数额减去电话核实被害人陈述的被骗数额及扣除收到货物衣服的数额的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人王书彬的辩护人提出的王书彬系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人李张帅提出建议对其判处缓刑的意见，不予采纳。被告人李光辉及其辩护人提出的举报他人犯罪，具有立功表现的辩解及辩护意见，经查，江苏省无锡市江阴县公安局于2018年11月份即掌握陈某6等人实施诈骗的相关事实，并于2019年1月14日将陈某6等抓获，被告人李光辉的举报线索与犯罪嫌疑人陈某6被抓获无关系，故对该意见不予采纳。各辩护人的提出的其他辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪认罚情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2025年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人苗申犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王书彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李艳勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年11月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2022年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人安俊飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2022年2月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人潘金号犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年11月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人陶园奇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、追缴被告人李光辉人民币七万元、苗申人民币三万元、李庆人民币九千五百元、王书彬人民币一万零六百元、李艳勤人民币一万元、李张帅人民币七千元、安俊飞人民币四千元、潘金号人民币八千元、张博人民币一万零五百元。十三、扣押在案的被告人李光辉台式电脑等物品（详见清单）、李庆的诈骗话术、王书彬的账本，未随案移送，由扣押机关景县公安局予以没收，上缴国库。景县公安局扣押在案未随案移送的被告人李庆手机一部、李艳勤手机两部、苗申手机三部、王书彬手机一部、潘金号手机一部、张博手机一部，依法处置，用于折抵被害人的退赔款；十四、责令被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇退赔被害人林某人民币八千四百元、陈某2九千元、吴某七千二百九十八元、马某1八千一百零四元、徐某八千零三十元、巴某七千五百元、赵某2八千元、王某5八千元、赵某1八千六百元、陈某3八千元、郭某2八千元、钟某六千元、张某1五千九百四十元、颜某一万五千元、黎某八千八百元、张某4一万四千七百二十一元、张某3六千二百五十元、梁某一万四千零七十元、王某4七千八百元、穆某六千四百元、张某5四千元、王某6六千元、谭某六千元、冯某二千元、陈某4八千元、李某1二千元、杨某一千六百元、马某2一万一千二百元、许某二千五百元、王某3九千元、张某2七千四百元、廖某1五千八百九十元、陈某1八千七百四十元、郭某1五千元、王某2四千一百元、王某1三千一百五十元。（限判决生效后十日内履行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王立军审 判 员  隽保东人民陪审员  赵金娥二〇一九年十二月十七日书 记 员  陆一铭