新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院刑事判决书（2019）新23刑终274号 原公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘振南，男，1993年7月6日出生，捕前住河北省保定市。2018年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，2019年2月3日被该局取保候审，同年3月6日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院取保候审，同年3月19日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院取保候审，同年10月4日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。辩护人薛忠磊，河北磅礴律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院审理昌吉市人民检察院指控原审被告人刘振南犯诈骗罪一案，于2019年9月2日作出(2019)新2301刑初89号刑事判决。宣判后，原审被告人刘振南不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。本案现已审理终结。原判认定,2017年3月30日、2017年8月24日，被告人刘开源（另案处理）先后租用河北省保定市××楼、北京市昌平区沙河镇富腾国际A座二楼成立保定中来金富信息技术服务有限公司（以下简称“中来金富”）、北京中来金旺信息咨询服务有限公司（以下简称“中来金旺”），经营计算机信息系统集成服务、经济信息咨询等业务。2017年3月至2018年2月期间，“中来金富”、“中来金旺”公司以虚假的“福利斯”、“FCT”外汇交易平台实施诈骗活动。由被告人陈继桐、陈帅(均另案处理)作为“中来金富”、“中来金旺”公司人事部经理负责招募业务员；由被告人于明祥（另案处理）负责“中来金富”、“中来金旺”公司负责维护虚假外汇平台及客户资金管理等工作；由被告人李彤、吕鹏飞、于晓军、邹辉、秦小星、杨洪亮、杜阿玲、陈义飞、陈路、郑本权、郭振强、武守卷（均另案处理）分别作为“中来金富”、“中来金旺”公司业务经理及总监，负责对下属业务员进行通话技巧培训，并假冒指导老师身份为客户提供虚假的外汇交易行情建议、指导客户进行外汇交易，诱骗客户进行外汇投资；被告人王敖、张景高、刘阳（均另案处理）分别作为业务员以虚假身份，以提供股票咨询业务为名结交客户骗取客户信任后，以“百万增值计划”项目向客户推荐外汇投资业务。2017年3月至2018年2月期间，被告人刘开源通过网络购买客户资料后下发至李彤、于明祥等人，于明祥、李彤等人将客户资料分配至业务经理处，后安排业务员拨打客户电话并冒充“中国国际金融有限公司”工作人员身份，以提供股票咨询业务为名骗取客户信任后，向客户推荐“福利斯”、“FCT”外汇交易平台，客户安装该平台并投入资金后，于明祥先将客户投入的资金通过第三方交易平台转入个人账户，后转至刘开源个人账户，同时业务经理冒充“中国国际金融有限公司”工作人员身份，向客户推荐外汇业务，并根据外汇行情，以“重仓”操作等方式引导客户入金并在外汇交易平台进行频繁操作，短时间内将客户平台资金亏损后，参与人员按比例进行提成。具体犯罪事实如下：1.2017年9月至10月期间,被告人王傲、刘振南冒充“中国国际金融有限公司”工作人员以提供股票咨询为名骗取被害人唐某信任后向其推荐虚假“福利斯”外汇交易平台，被害人唐某安装注册成为“福利斯”外汇交易平台会员后，被告人敖伟春（另案处理）、刘阳、李彤、刘开源、于明祥分别冒充“中国国际金融有限公司”指导老师、投资部主任等身份，以初期投资的高额回报为诱饵，鼓动被害人唐某在外汇平台上投入资金，后引导唐某以频繁操作下单等手段致使唐某亏损，共骗取现金人民币（以下币种同）659874.21元。2.2017年6月期间，被告人张景高冒充“中国国际金融有限公司”工作人员以提供股票咨询为名骗取被害人赵某信任后向其推荐虚假“福利斯”外汇交易平台，被害人赵某安装注册成为外汇交易平台会员后，被告人敖伟春、李彤、吕鹏飞分别冒充“中国国际金融有限公司”指导老师等身份，以初期投资的高额回报为诱饵，鼓动被害人赵某在外汇平台上投入资金，后引导赵某以频繁操作下单等手段致使赵某亏损，共骗取现金人民币536030.34元。3.2017年6月至9月期间，被告人张景高、吕鹏飞冒充“中国国际金融有限公司”工作人员以提供股票咨询为名骗取被害人梁某信任后向其推荐虚假“福利斯”外汇交易平台，被害人梁某安装注册成为外汇交易平台会员后，被告人敖伟春、李彤、吕鹏飞分别冒充“中国国际金融有限公司”指导老师等身份，以初期投资的高额回报为诱饵，鼓动被害人梁某在外汇平台上投入资金，后引导梁某以频繁操作下单等手段致使梁某亏损，共骗取现金人民币555231.51元。2018年12月29日刘振南被抓获归案。案发后，被告人刘开源已分别向被害人唐某退赔792219.72元，向被害人赵某退赔530000元，向被害人梁某退赔555232元，均已取得谅解。根据上述事实，原审法院认为被告人刘振南的行为已构成诈骗罪，其犯罪金额为1751136.06元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，与另案刘开源等二十一名被告人构成共同犯罪，且属诈骗犯罪集团。刘振南在该犯罪集团仅为一般业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以依法从轻处罚；三名被害人的损失已得到全部赔偿并出具谅解书，可对刘振南酌定从轻处罚。遂判决：一、被告人刘振南犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金200000元；二、联想G50-70黑色笔记本电脑一台依法予以没收。上诉人刘振南上诉称，原判认定其的诈骗数额有误，其系从犯，被害人已获得赔偿，且给予谅解，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法改判。其辩护人持相同意见。经审理查明，原判认定上诉人刘振南犯诈骗罪的事实正确，且有经原审庭审举证、质证,查证属实的联想G50-70黑色笔记本电脑，常住人口基本信息、证明，年终分红协议书、话术单、养单统计表、营业执照，被害人唐某银行交易明细，订单交易明细、银行交易明细、被害人赵某微信聊天记录、建设银行交易明细，被害人唐某、梁某、赵某的陈述，昌吉市公安局出具的（2018）282号电子物证检验鉴定书，现场勘验笔录、现场图及照片，退赔书、谅解书、收条，刘开源、于明祥、李彤、于晓军、邹辉、郭振强、陈继桐、陈义飞、陈帅、杜阿玲、陈路、敖伟春、吕鹏飞、秦小星、杨洪亮、武守卷、郑本权、王傲、刘阳、张景高、单红星的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。本院认为,上诉人刘振南以非法占有为目的，实施电信诈骗活动，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定性正确。刘振南与他人共同实施诈骗犯罪并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。原判根据刘振南加入诈骗组织后的全部诈骗金额定罪符合法律规定，认定其诈骗数额正确，刘振南及其辩护人关于犯罪数额认定有误的上诉及辩护理由均不能成立，本院不予采纳。刘振南伙同他人通过拨打电话并利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处；刘振南在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚，考虑到其仅是一般的业务员，在共同犯罪中所起作用较小，本院决定对其减轻处罚。案发后三名被害人的损失均已挽回，可以酌情从轻处罚，刘振南的请求改判的上诉请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院（2019）新2301刑初89号刑事判决对刘振南行为定性部分及第二项，即被告人刘振南犯诈骗罪，联想G50-70黑色笔记本电脑一台依法予以没收。二、撤销新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院（2019）新2301刑初89号刑事判决对被告人刘振南的量刑部分，即判处有期徒刑七年，并处罚金200000元。三、上诉人刘振南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘振南的刑期自2019年10月4日起至2024年8月27日止。）本判决为终审判决。审 判 长 李 平审 判 员 吴洁文审 判 员 刘艳蓉二〇一九年十二月三十一日法官助理 陈传红书 记 员 马 春