上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0101刑初1172号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人许龙弟，男，1971年6月5日出生，汉族，住浙江省瑞安市。辩护人张冀庆，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。辩护人郭浩，上海市浩信律师事务所律师。被告人方某某，男，1982年7月19日出生，汉族，住浙江省瑞安市。辩护人杨小雅，上海市浩信律师事务所律师。被告人张某某(曾用名：张忙根、张进成)，男，1959年5月25日出生，汉族，住江苏省东台市。辩护人吴钟俊、姚霆，上海市李国机律师事务所律师。被告人闫某某，男，1970年11月3日出生，汉族，住江苏省。辩护人刘毅俊，上海华萃律师事务所律师。被告人王某2(曾用名：王扣宛)，男，1967年1月19日出生，汉族，住江苏省盐城市。辩护人卫始宇，上海甄涛律师事务所律师。被告人钱某某，男，1970年2月28日出生，汉族，住江苏省。辩护人谢玮，上海市建纬律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2019〕445号起诉书指控被告人许龙弟、方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人许龙弟及其辩护人张冀庆、郭浩，被告人方某某及其辩护人杨小雅，被告人张某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人姚霆，被告人闫某某及其辩护人刘毅俊，被告人王某2及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人卫始宇，被告人钱某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人谢玮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人许龙弟租用“鲁枣庄货0695”及“鲁枣庄货1098”非法改装船后，利用二船非法运输成品油以赚取运费。许龙弟分别雇佣被告人张某某、闫某某至“鲁枣庄货0695”船上担任驾驶员，被告人王某2、钱某某至“鲁枣庄货1098”船上担任驾驶员，负责驾驶船舶并帮忙过驳柴油。2019年5月21日，被告人许龙弟经事先联系，与货主商定用自己租用的上述2条船舶非法运输成品油。后货主指派被告人方某某至“鲁枣庄货1098”船上，负责指挥航线及押货。次日凌晨，在许龙弟及方某某的指引下，张某某、闫某某驾驶“鲁枣庄货0695”船，王某2、钱某某驾驶“鲁枣庄货1098”船分别至本市长江大桥外水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，上述人员仍以拉油管的方式从海船上过驳柴油。二船装载完上述柴油后，沿长江向上游返回，行至长江崇明段水域时被民警查获。经称重及鉴定，2艘船舶中装载的成品油均符合车用柴油(V)中5、0、-10号的相关指标要求，“鲁枣庄货0695”船中装载成品油253.983公吨，价值人民币1,631,840.78元，在进口环节应缴税款为人民币619,538.93元；“鲁枣庄货1098”船中装载成品油273.033公吨，价值人民币1,754,237.025元，在进口环节应缴税款为人民币666,007.45元。公诉机关认为，被告人许龙弟、方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许龙弟系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。6名被告人均能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对被告人闫某某在有期徒刑7至8个月的刑罚幅度内量刑，并处罚金。上述事实，有证人王某1的证言；公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关照片及出具的情况说明；中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书；上海市价格认证中心出具的价格认定意见书；上海海关缉私局出具的说明；被告人许龙弟、方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某的供述等证据证实，足以认定。庭审中，被告人许龙弟、方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某及各辩护人对公诉机关指控的事实、罪名等均无异议，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，6名被告人均表示自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人许龙弟的辩护人提出许龙弟有如实供述情节，社会危害性相对较小，系偶犯，认罪态度好等辩护意见，建议法庭对其从轻处罚。被告人方某某的辩护人提出方某某有如实供述情节，系从犯、初犯，主观恶性不大，认罪态度较好等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张某某的辩护人提出张某某有如实供述情节，系从犯，认罪态度好等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人闫某某的辩护人提出闫某某主观恶性不大，有如实供述情节，系从犯、初犯，认罪态度好等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人王某2的辩护人提出王某2有如实供述情节，系从犯、初犯，认罪、悔罪态度好等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人钱某某的辩护人提出钱某某有如实供述情节，系从犯、初犯，认罪态度良好等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人许龙弟、方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法对6名被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。被告人许龙弟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人方某某、张某某、闫某某、王某2、钱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。6名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可从轻处罚。各名辩护人所作相关辩护意见，可予采纳。根据各名被告人的犯罪事实、情节等，对方某某、闫某某不宜适用缓刑，故2名被告人的辩护人所作适用缓刑的辩护意见，不予采纳，对张某某、王某2、钱某某可以适用缓刑，3名被告人的辩护人所作相关辩护意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许龙弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人方某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年11月21日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人闫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年1月21日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)六、被告人钱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)七、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  吴明峰审判员  郑 莹审判员  李倩岚二〇一九年十二月二十七日书记员  尹媛卉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。