北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0109刑初191号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人王至，男，1988年7月9日出生，住海南省临高县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。被告人樊天稳，男，1983年10月4日出生，住河南省郑州市管城回族区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。辩护人李煜群，河南钟秀律师事务所律师。被告人王楼，男，1987年11月17日出生，住海南省临高县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。被告人王精仕，男，1995年6月18日出生，住海南省临高县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。被告人王招河，男，1987年3月8日出生，住海南省临高县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。被告人王招才，男，1990年7月9日出生，住海南省临高县；2016年10月因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元，2018年3月因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，于2018年6月26日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。北京市门头沟区人民检察院以京门检二部刑诉[2019]14号起诉书指控被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才、樊天稳犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市门头沟区人民检察院检察员田园出庭支持公诉。被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才，被告人樊天稳及其辩护人李煜群到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控并经本院审理查明：一、2018年8月至2019年4月，被告人王至在海南省临高县通过盗取他人QQ号，冒充该QQ号本人向QQ好友谎称自己的亲友住院等紧急事件，但因自己微信转账限额等事由需要被害人帮忙转账，同时采取向被害人发送伪造的银行转账成功的转账凭证截图并谎称因跨行转账会迟延到账，促使被害人向指定微信号转账的方式，骗取被害人钱款共计人民币108900元。具体事实如下：（一）2018年8月15日至16日，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人梁某人民币6000元。（二）2018年9月3日16时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人苑某人民币2000元。（三）2018年9月9日14时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人王某1人民币10000元。（四）2018年9月9日21时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人付某人民币5000元。（五）2018年10月8日11时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人高某人民币5000元。（六）2018年12月10日12时至13时，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人赵某1人民币3100元。（七）2018年12月29日13时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人常某人民币5000元。（八）2018年12月29日12时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人乔某人民币2000元。（九）2019年2月12日12时至13时，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人刘某1人民币10000元。（十）2019年2月17日16时至17时，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人韩某人民币3000元。（十一）2019年2月17日18时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人刘某2人民币7000元。（十二）2019年2月21日10时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人李某1人民币3000元。（十三）2019年2月24日17时许，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人周某人民币12800元。（十四）2019年2月26日17时至18时，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人吴某人民币10000元。（十五）2019年3月30日12时至13时，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人王某2人民币11000元。（十六）2019年4月14日13时至14时，被告人王至在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人王某3人民币14000元。二、2019年1月至3月，被告人王楼在海南省临高县通过盗取他人QQ号，冒充该QQ号本人向QQ好友谎称自己的亲友住院等紧急事件，但因自己微信转账限额等事由需要被害人帮忙转账，同时采取向被害人发送伪造的银行转账成功的转账凭证截图并谎称因跨行转账会迟延到账，促使被害人向指定微信号转账的方式，骗取被害人钱款共计人民币21000元。具体事实如下：（一）2019年1月31日21时许，被告人王楼在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人赵某2人民币5000元。（二）2019年3月5日10时至12时，被告人王楼在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人贺某人民币16000元。三、2019年2月，被告人王精仕在海南省临高县，通过盗取他人QQ号，冒充该QQ号本人向QQ好友谎称自己的亲友住院等紧急事件，但因自己微信转账限额等事由需要被害人帮忙转账，同时采取向被害人发送伪造的银行转账成功的转账凭证截图并谎称因跨行转账会迟延到账，促使被害人向指定微信号转账的方式，骗取被害人钱款共计人民币13895元。具体事实如下：（一）2019年2月12日15时至16时，被告人王精仕在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人赵某3人民币6895元。（二）2019年2月17日20时至21时，被告人王精仕在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人张某1人民币3000元。（三）2019年2月22日16时许，被告人王精仕在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人张某2人民币4000元。四、2019年2月21日12时至13时，被告人王招河在海南省临高县，通过盗取他人QQ号，冒充该QQ号本人向QQ好友吕某谎称自己的亲友住院等紧急事件，但因自己微信转账限额等事由需要被害人吕某帮忙转账，同时采取向被害人吕某发送伪造的银行转账成功的转账凭证截图并谎称因跨行转账会迟延到账，促使被害人吕某向指定微信号转账的方式，骗取被害人吕某钱款共计人民币8000元。五、2018年10月至12月，被告人王招才在海南省临高县，通过盗取他人QQ号，冒充该QQ号本人向QQ好友谎称自己的亲友住院等紧急事件，但因自己微信转账限额等事由需要被害人帮忙转账，同时采取向被害人发送伪造的银行转账成功的转账凭证截图并谎称因跨行转账会迟延到账，促使被害人向指定微信号转账的方式，骗取被害人钱款共计人民币7000元。具体事实如下：（一）2018年10月19日10时许，被告人王招才在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人李某2人民币5000元。（二）2018年12月25日20时许，被告人王招才在海南省临高县，通过上述冒充熟人的方式骗取被害人崔某人民币2000元。六、2019年2月至4月，被告人樊天稳在河南省郑州市，明知被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才五名被告人从其手中购买QQ号、微信号诈骗他人，通过收取一定的手续费方式，帮助上述五名被告人套现共计人民币63029元。2019年4月29日20时许，被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才在海南省临高县美台镇一饭馆内被民警抓获；同日22时许，被告人樊天稳在河南省郑州市管城回族区美景鸿城一期x号楼x单元x号其住处被民警抓获。上述六名被告人均自愿如实供述了自己的罪行。2019年10月，被告人王精仕家属代王精仕退赃人民币13895元。在本案审理期间，被告人王至家属代王至退赃人民币108900元，预交罚金12000元；被告人王楼家属代王楼退赃人民币21000元，预交罚金4400元；被告人王精仕家属代王精仕预交罚金4000元；被告人王招河家属代王招河退赃人民币8000元，预交罚金2000元；被告人王招才家属代王招才退赃人民币7000元，预交罚金4000元；被告人樊天稳家属代樊天稳退赃人民币8000元，预交罚金10000元。上述事实，被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才、樊天稳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某、苑某、王某1、付某、高某、赵某1、常某、乔某、刘某1、韩某、刘某2、李某1、周某、吴某、王某2、王某3、张某1、赵某3、张某2、吕某、李某2、崔某、赵某2、贺某的陈述，证人刘某3的证言，手机，银行卡，笔记本电脑，台式电脑主机，受案登记表，110接处警记录，扣押清单，QQ及微信聊天记录照片，微信转账及红包照片，伪造的银行转账凭证图片，银行账户交易明细，接受证据清单，司法鉴定意见书，搜查笔录，从被扣押的电脑、手机中提取的电子数据，调取的银行、微信、财付通电子账单，监控录像，执法录像，王招才刑事判决书及释放证明，户籍证明，到案经过证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王至以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；被告人王楼、王精仕、王招才、王招河以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；被告人樊天稳明知被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才的钱款是诈骗所得，仍然帮助套现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人王至、王楼、王精仕、王招河、王招才、樊天稳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人王招才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚；鉴于六被告人到案后能够如实供述所犯罪行，可依法从轻处罚；六被告人在家属帮助下积极退赃，可酌情从轻处罚；六被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关及辩护人的相应意见，本院予以采纳。关于樊天稳的辩护人所作樊天稳系从犯的辩护意见，根据本案查明的事实，因被告人樊天稳不符合从犯的构成要件，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第四条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王至犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2024年4月28日止。罚金已缴纳一万二千元，剩余部分罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、被告人樊天稳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2023年6月28日止。罚金已缴纳一万元，剩余部分罚金于判决生效后7日内缴纳。）三、被告人王楼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止。罚金已缴纳四千四百元，剩余部分罚金于判决生效后7日内缴纳。）四、被告人王精仕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止。罚金已缴纳四千元，剩余部分罚金于判决生效后7日内缴纳。）五、被告人王招才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止。罚金已缴纳四千元，剩余部分罚金于判决生效后7日内缴纳。）六、被告人王招河犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年4月28日止。罚金已缴纳二千元，剩余部分罚金于判决生效后7日内缴纳。）七、被告人王至退缴的赃款人民币十万八千九百元，被告人王楼退缴的赃款人民币二万一千元，被告人王精仕退缴的赃款人民币一万三千八百九十五元，被告人王招河退缴的赃款人民币八千元，被告人王招才退缴的赃款人民币七千元，分别发还各被害人（清单附后）。八、被告人樊天稳退缴的赃款人民币八千元，予以没收。九、随案移送的物品，部分予以没收，部分退回北京市门头沟区人民检察院依法处理（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。审 判 长  胡前程人民陪审员  耿连梅人民陪审员  张云霞二〇一九年十二月二十四日书 记 员  解文娟发还清单一、被告人王至退缴的赃款人民币108900元，发还各被害人：1、梁某6000元2、苑某2000元3、王某110000元4、付某5000元5、高某5000元6、赵某13100元7、常某5000元8、乔某2000元9、刘某110000元10、韩某3000元11、刘某27000元12、李某13000元13、周某12800元14、吴某10000元15、王某211000元16、王某314000元二、被告人王楼退缴的赃款人民币21000元，发还各被害人：1、赵某25000元2、贺某16000元三、被告人王精仕退缴的赃款人民币13895元，发还各被害人：1、赵某36895元2、张某13000元3、张某24000元四、被告人王招河退缴的赃款人民币8000元，发还被害人吕某。五、被告人王招才退缴的赃款人民币7000元，发还各被害人：1、李某25000元2、崔某2000元随案移送物品处理清单一、以下物品予以没收：1、中国工商银行卡1张；2、黑色Lenovo计算机（型号：Lenovoideapad110-15lKB）1台；3、红色Lenovo计算机（型号：ThinkPadEdgeE420）1台；4、玫瑰金OPPO手机1部；5、金色iPhone6手机2部；6、黑色Lenovo计算机（型号：LenovoB460）1台；7、黑色vivoX21A手机（IMEI1：868452033367891）1部；8、红色vivo手机1部；9、黑色Dell台式计算机主机1台；10、金色iPhone5s手机（IMEI：358844058844530）1部；11、银色RedmiNote3手机（IMEI：860410034981878）1部；12、金色Redmi6手机1部；13、银色RedmiNote3手机（IMEI：861365030687961）1部；14、金色RedmiNote4X手机1部。二、以下物品退回北京市门头沟区人民检察院：1、黑色honor手机1部；2、黑色NOKIA手机1部；3、黑色iPhoneX手机1部；4、黑色vivoX21A手机（IMEI1：865175049457173）1部；5、金色iPhone5s手机（IMEI：352041061976906）1部；6、白色MINOTEPRO手机1部；7、灰色iPhone5手机1部；8、银色iPhone5s手机1部；9、白色MI2S手机1部。