江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0213刑初590号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人奚某某，男，1989年9月23日出生于安徽省滁州市，汉族，大学文化，安徽省滁州市卓君房产经纪公司员工，住安徽省滁州市南谯区,户籍在安徽省滁州市来安县。2018年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年5月28日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。辩护人赵国雄，上海市国雄律师事务所律师。被告人徐某某，男，1985年6月6日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，安徽省滁州市卓君房产经纪公司员工，住安徽省滁州市南谯区，户籍在黑龙江省鸡西市鸡东县。2018年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年5月29日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人陈少青，江苏新翔律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。被告人朱某某，男，1989年10月10日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无业，住山东省菏泽市成武县。2018年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2019年5月27日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。辩护人程琦，江苏润远律师事务所律师。被告人廖某某，男，1997年10月25日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市白云区，户籍在江西省赣州市宁都县。2018年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年5月28日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人郭素伟，江苏荣匡律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。被告人吴某某，男，1992年10月2日出生于浙江省嵊州市，汉族，小学文化，无业，住浙江省杭州市萧山区，户籍在浙江省嵊州市。2009年9月因犯盗窃罪被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑一年二个月；2011年11月因犯抢劫罪、盗窃罪被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元，2015年9月13日刑满释放。2019年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人赵志凤，江苏大浔律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2019]559号起诉书指控被告人奚某某、徐某某、朱某某、廖某某、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉，本院立案受理后，于2019年10月15日转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员唐丽敏出庭支持公诉，被告人奚某某及辩护人赵国雄、被告人徐某某及指定辩护人陈少青、被告人朱某某及辩护人程琦、被告人廖某某及指定辩护人郭素伟、被告人吴某某及指定辩护人赵志凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月至2018年3月，被告人奚某某、徐某某、朱某某找人注册成立无锡中博艺术品有限公司（后更名无锡中博拍卖有限公司）、无锡中贸圣佳艺术品有限公司，三人共同负责公司经营，并纠集被告人廖某某、吴某某等人作为公司业务员，采用打电话、微信与被害人联系，谎称公司能够代卖被害人藏品，将被害人约至无锡中博艺术品有限公司、无锡中贸圣佳艺术品有限公司，由业务员相互配合以收购藏品需要服务费、送拍费、图录费等为由骗取钱款，共骗得被害人刘某、袁某、郁某甲、杨某人民币7.86万元。其中被告人奚某某、徐某某、朱某某犯罪金额7.86万元，被告人廖某某犯罪金额2.46万元，被告人吴某某犯罪金额1.5万元。被告人奚某某、徐某某、朱某某、吴某某自动投案，如实供述自己的罪行，被告人廖某某如实供述自己的罪行。案发后，被告人奚某某、徐某某、朱某某、廖某某退还了全部赃款。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具和收集的企业资料调查表、公司章程准予设立登记通知书、公司登记申请书、法定代表人、董事、监事、经理等信息资料、股东决定、执行董事决定、名称预先核准通知书、房屋租赁合同、房屋产权登记证、谅解书、微信聊天记录、委托拍卖合同、合同附件、暂放单、收据、借记卡账户明细等、微信转账记录、罪犯档案资料、嫌疑人归案情况说明、临时羁押说明、刑事案件侦破经过、人员基本信息、刑事判决书等书证；被害人袁某、郁某乙、杨某、刘某的陈述；证人朱新杰、顾某、吴某等人的证言；涉案人员纪婷婷的供述；无锡市文物局出具的鉴定意见、公安机关制作的辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。辩护人赵国雄提出如下辩护意见，本案各被告人所骗金额均用于公司日常开销，被告人奚某某用自己的钱退赔了被害人损失，并取得了被害人谅解，希望依法减轻处罚。被告人奚某某系自首，并系初犯，认罪悔罪态度较好，请求从轻处罚。指定辩护人陈少青提出如下辩护意见，被告人徐某某参与犯罪程度较轻，系自首，并已退出全部赃款，获得了被害人谅解，被告人徐某某身患严重疾病，认罪悔罪态度较好，请求从轻或减轻处罚。辩护人程琦提出如下辩护意见，被告人朱某某系自首，且系初犯，犯罪主观恶性较小，一贯表现良好，已退赔被害人损失，取得谅解，请求减轻处罚。指定辩护人郭素伟提出如下辩护意见，被告人廖某某归案后如实供述、坦白罪行，认罪、悔罪态度较好。系从犯，应当从轻或减轻处罚。主观恶性较小，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。指定辩护人赵志凤提出如下辩护意见，被告人吴某某系从犯，又系自首，认罪悔罪态度良好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。本院认为，被告人奚某某、徐某某、朱某某结伙诈骗他人财物、数额巨大，被告人廖某某、吴某某结伙诈骗他人财物、数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人奚某某、徐某某、朱某某、廖某某、吴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人奚某某、徐某某、朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廖某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人奚某某、徐某某、朱某某、吴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人廖某某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴某某在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人奚某某、徐某某、朱某某、廖某某、吴某某均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人奚某某、徐某某、朱某某、廖某某退还了全部赃款，可酌情从轻处罚。各辩护人提出从轻或减轻处罚的相应辩护意见，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人奚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年2月25日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年3月1日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年2月23日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年2月24日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年1月22日止），并处罚金人民币一千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、责令被告人吴某某退赔被害人损失一万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇一九年十二月二十三日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。