宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初717号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人李某，宁夏固原市人，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2017年12月12日因涉嫌诈骗罪，由固原市公安局原州区分局取保候审，2019年7月9日由固原市公安局原州区分局刑事拘留，2019年7月23日经固原市原州区检察院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕，现羁押于固原市看守所。辩护人孙某1，宁夏泰思律师事务所律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2019）542号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月24日公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人孙某1到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2010年4月6日，被告人李某注册成立固原中信劳务派遣服务有限公司，经营职业介绍、求职登记等业务。2014年至2017年期间，被告人李某在固原市电视台、固原大城小事发布招聘广告，谎称自己有能力为求职者联系电厂工作并自称是李主任、吕工、吕主任等，在取得被害人信任后，骗取求职者钱财，被告人李某共诈骗十起，涉案金额166300元。1.2015年1月，被告人李某经人介绍认识被害人徐某。后以安排徐某儿子到大唐风能公司工作为由收取了被害人徐某22000元。2017年开始被害人徐某无法联系到被告人李某。2.2015年2月前后，被告人李某在固原电视台发布大唐风电厂招聘信息并自称李主任，后被害人刘某到被告人李某位于固原市原州区中山街红宝宾馆对面的办公室了解情况，被告人李某以请客送礼为由收取了20000元及一条软中华香烟（零售指导价格为700元），后被害人刘某无法联系到被告人李某。3.2015年4月，被告人李某经人介绍认识被害人张某1，被告人李某谎称是大唐国际风电厂负责招聘的李主任，后以帮助被害人张某1儿子介绍工作转正为由收取了被害人张某149000元及2条芙蓉王香烟（零售指导价格为每条250元）、一条兰州香烟（零售指导价格为180元），后被害人张某1无法联系到被告人李某。4.2015年6月前后，被告人李某在固原电视台发布有关风力发电厂的招聘，并自称李主任。被害人谢某看到广告后到被告人李某位于固原市原州区中山街红宝宾馆对面的办公室进行咨询，在取得被害人谢某信任后，被告人李某以安排谢某儿子到六盘山电厂工作为由收取被害人谢某8000元。后谢某儿子到六盘山电厂上班，但被告人李某承诺的福利待遇均无且一个月后以到期为由被辞退。5.2015年7月，被告人在固原电视台发布大唐风电公司招聘广告，并自称李主任。被害人杨某看到广告后通过电话咨询，在取得被害人杨某信任后，被告人李某以杨某儿子专业不对口需要送礼为由两次收取被害人杨某现金20000元。2017年12月11日被告人李某对被害人杨某进行退赔并取得谅解。6.2015年8月，被告人李某在固原电视台发布大唐华创风能公司招聘信息，被害人路某看到广告后电话联系李某并到李某位于固原市原州区中山街红宝宾馆对面的办公室了解情况，被告人李某以安排工作为由分两次收取了被害人路某20000元。后被害人路某无法联系到被告人李某。7.2016年1月，被告人李某经人介绍认识被害人王某1，被告人李某称可以安排被害人王某1外甥在大唐风电工作，在取得被害人王某1信任后，被告人李某收取了王某110000元，后被害人王某1无法联系到被告人李某。8.2014年12月，被告人李某在固原电视台发布大唐发电厂招聘信息并自称李主任，后被害人韩某到被告人李某位于固原市原州区中心街红宝宾馆对面的办公室了解情况，被告人李某以安置费为由收取了15000元安置费，后将15000元退回韩某。2016年10月份，被告人李某称大唐发电厂招人再次联系被害人韩某并收取被害人韩某15000元安置费，后被害人韩某无法联系到被告人李某。9.2017年7月，被告人李某在固原大城小事发布中宁风电厂招聘信息并自称吕经理，被害人孙某2看到广告后电话咨询并到××区办公室了解情况，被告人李某以收取体检费为由收取被害人孙某2460元体检费。10.2017年11月，被告人李某在固原大城小事发布中润新能源公司招聘信息并自称是该公司吕工。被害人常某到到被告人李某位××区办公室了解情况，被告人李某以收取体检费为由收取被害人常某460元体检费。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人李某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其对被害人杨某进行退赔偿并取得谅解，就该起事实可以从轻处罚，建议在四年以上五年以下判处有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李某对指控的罪名和事实提出异议，张某2和我在一起吃过两次饭，六盘山里面有一个姓张的人，我给里面招聘过几个人，大唐风能现在给郑州的一个人卖给了，我不认王某2这个人，他们说的不正确，我自愿认罪。辩护人孙某1辩护意见，对公诉机关指控的部分事实不予成立，被告人在主观上不存在故意诈骗的行为，徐某、张玉风请托所给的钱不是被告人所诈骗的，应予以排除，被告人并未实施虚构的方法，是通过他人请托，被告人根据被害人实际条件进行安排工作；被告人进行退赔并取得被害人的谅解，被告人自愿认罪，系初犯偶犯，希望法庭根据案件事实进行公正判决。经审理查明，2010年4月6日，被告人李某注册成立固原中信劳务派遣服务有限公司，经营职业介绍、求职登记等业务。2014年至2017年期间，被告人李某在固原市电视台、固原大城小事发布招聘广告，谎称自己有能力为求职者联系电厂工作并自称是李主任、吕工、吕主任等，在取得被害人信任后，骗取求职者钱财，被告人李某共诈骗七起，诈骗金额共计157380元。1.2015年1月，被告人李某经人介绍认识被害人徐某。后以安排徐某儿子到大唐风能公司工作为由收取了被害人徐某22000元。2017年开始被害人徐某无法联系到被告人李某。2.2015年2月前后，被告人李某在固原电视台发布大唐风电厂招聘信息并自称李主任，后被害人刘某到被告人李某位于固原市原州区中山街红宝宾馆对面的办公室了解情况，被告人李某以请客送礼为由收取了20000元及一条软中华香烟（零售指导价格为700元），后被害人刘某无法联系到被告人李某。3.2015年4月，被告人李某经人介绍认识被害人张某1，被告人李某谎称是大唐国际风电厂负责招聘的李主任，后以帮助被害人张某1儿子介绍工作转正为由收取了被害人张某149000元及2条芙蓉王香烟（零售指导价格为每条250元）、一条兰州香烟（零售指导价格为180元），后被害人张某1无法联系到被告人李某。4.2015年7月，被告人在固原电视台发布大唐风电公司招聘广告，并自称李主任。被害人杨某看到广告后通过电话咨询，在取得被害人杨某信任后，被告人李某以杨某儿子专业不对口需要送礼为由两次收取被害人杨某现金20000元。2017年12月11日被告人李某对被害人杨某进行退赔并取得谅解。5.2015年8月，被告人李某在固原电视台发布大唐华创风能公司招聘，被害人路某看到广告后电话联系李某并到李某位于固原市原州区中山街红宝宾馆对面的办公室了解情况，被告人李某以安排工作为由分两次收取了被害人路某20000元。后被害人路某无法联系到被告人李某。6.2016年1月，被告人李某经人介绍认识被害人王某1，被告人李某称可以安排被害人王某1外甥在大唐风电工作，在取得被害人王某1信任后，被告人李某收取了王某110000元，后被害人王某1无法联系到被告人李某。7.2014年12月，被告人李某在固原电视台发布大唐发电厂招聘信息并自称李主任，后被害人韩某到被告人李某位于固原市原州区众安街红宝宾馆对面的办公室了解情况，被告人李某以安置费为由收取了15000元安置费，后将15000元退回韩某。2016年10月份，被告人李某称大唐发电厂招人再次联系被害人韩某并收取被害人韩某15000元安置费，后被害人韩某无法联系到被告人李某。对2015年6月前后，被告人李某收取的谢某8000元为其安排的到六盘山电厂工作被辞退。2017年7月、11月，被告人李某收取被害人孙某2460元、常某460元体检费，对两人安排到原州区疾控中心实际进行了体检。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关立案侦查的事实。2.户籍证明，证明被告人李某的个人基本情况及其案发时已达到法定刑事责任年龄。3.证人唐某的证言，证明2017年9月份开始唐某在被告人李某注册的公司上班，帮李某在固原大城小事上发布招聘信息的事实。4.被害人徐某、杨某、谢某、王某1、韩某、张某1、刘某、常某、孙某2、路某的陈述，证明2014年至2017年期间各被害人在固原市电视台、固原大城小事上看到李某发布的招聘信息，李某谎称自己有能力办理工作的事实。5.证人何某、郑某的证言，被告人李某的供述和辩解，证明2014年至2017年期间，被告人李某在固原电视台、固原大城小事发布招聘信息，谎称自己有能力为求职者联系电厂工作并自称是李主任、吕工、吕主任等，在取得被害人信任后，骗取求职者的钱财。6.证人王某2的证言，证明公司招聘方式：正式人员的招聘是宁夏华电新能源发电有限公司公开对社会人员和学校相关专业的学生进行招聘。第二种是委托宁夏江力能源有限公司对公司进行劳务派遣（临时工）。7.中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂2019年7月11日情况说明，证明中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂正式员工45人、自2016年成立至今该公司并无姓张的职工，更无劳务派遣单位中信公司及李某个人合作的事实。8.宁夏顺和电工有限公司2019年9月1日情况说明，证明宁夏顺和呈祥风电有限公司（现为宁夏顺和电工有限公司）成立至今，工厂招聘均委托徐秉全一人招聘，并无其他劳动派遣单位及李某个人合作。9.宁夏烟草公司卷烟零售指导价格证明，证明涉案香烟零售价格的事实。10.证人张某2的证言，证明该公司个人招录方式及并未委托李某进行招聘的事实。11.证人陆某、郭某的证言，证明2018年9月份，宁夏华创风能有限公司（海原新区）已经破产的事实。对公诉机关提供的证据，经庭审举证、质证，被告人李某未提出异议，其辩护人孙某1提出部分被害人陈述金额与实际金额不符，之后已经退赔了一部分，各被害人的陈述没有说明。经审核，对被害人陈述的被诈骗金额，与被告人李某供述不一致时，按照有利于被告人李某的供述予以了认定。经审核，公诉机关向法庭提供的证据，来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案依据。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取私人财物，数额巨大。公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。但在指控的十起诈骗犯罪中，对谢某、孙某2、常某三起犯罪事实，因已实际为对方安排工作和进行体检，该三起指控事实不能成立，对其金额不予认定。被告人李某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。案发后，对被告人李某退赔的诈骗款项，取得谅解，在从轻处罚时依照规范化从轻量刑情节进行调解。为保护公民财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月9日起至2023年7月8日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制交纳）。二、责令被告人李某对诈骗被害人款项及物品予以退赔：被害人徐某22000元、被害人刘某20000元及一条软中华香烟（700元）、被害人张某149000元及2条芙蓉王香烟（500元）、一条兰州香烟（180元）、被害人杨某现金20000元、被害人路某20000元、被害人王某110000元、被害人韩某15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘志聪人民陪审员 杨继宗人民陪审员 张广宗 二○一九年十二月三十一日书记员 薛 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