福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽080刑初8号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人吴桐，男，99年月8日出生于安徽省霍山县，居民身份证号码，汉族，高中文化，个体经商，住安徽省霍山县衡山镇东外大街号。因本案于09年月日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留；同年月9由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人陈兵，安徽天霖律师事务所律师。 辩护人邱方昭，福建岩风律师事务所律师。 被告人黄婷婷，女，990年月日出生于安徽省池州市贵池区，居民身份证号码，汉族，高中文化，农民，住安徽省池州市贵池区梅街镇刘街社区居委会黄村组。因本案于年月日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。09年9月日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人林强，安徽道同律师事务所律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔09〕号起诉书指控被告人吴桐、黄婷婷犯诈骗罪，于09年9月0日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员蔡鼎江出庭支持公诉。被告人吴桐及其辩护人陈兵、邱方昭，被告人黄婷婷及其辩护人林强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：年0月份以来，被告人吴桐伙同周翔（另案处理）在海南省海口市、安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。年0月日至年月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；年月初至年月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，后分别在不同地点设立“万达”团队、“白天鹅”团队，利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；年月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。在该团伙中，被告人吴桐任公司老总，负责整个公司的运作，王婉如（均另案处理）任总经理，负责整个公司的日常管理；吴晓亚（另案处理）任财务人员，负责工资核算及发放；王鸯（另案处理）任行政人员，负责日常考勤、业绩统计等；王孟程任技术人员，负责虚假电子交易平台的技术服务及支持，王孟程及吴晓亚、王鸯等行政后勤人员领取固定的基本工资。刘满、张晴、杜丹平等人（均另案处理）任总监，负责“万达”团队的日常管理，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的%抽成；聂鸿、尹一鸣任“白天鹅”团队队长，负责各自小组的日常管理并从事具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的%及个人诈骗业绩抽成；焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、李若男、方桦仔、张娟、任祥、于宏伟、袁可可、刘娜娜等人（均另案处理）在不同的时间段加入该诈骗公司担任业务员。被告人黄婷婷于年0月日受雇于该诈骗团伙，后在“万达”团队担任业务员，负责具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按个人诈骗业绩抽成，截至案发时被告人黄婷婷其所在团队诈骗业绩共计人民币9元，其个人非法获利080元。09年月日，被告人吴桐在安徽省合肥市被公安人员抓获；年月日，被告人黄婷婷在安徽省黄山市被公安人员抓获。上述事实有的证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴桐、黄婷婷伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，其中被告人吴桐作为诈骗团伙的老总，诈骗金额共计人民币8元；被告人黄婷婷参与的团队诈骗金额共计人民币9元，个人非法获利080元，均数额特别巨大；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄婷婷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。请依法判处。 被告人吴桐辩称，其不是公司的设立人、仅是打工的，其入职时间是年月份，不知道起诉书所指控的数额怎么算出来的。其辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关对被告人吴桐犯罪事实的指控，证据不足。（）、根据庭审调查，公诉机关指控被告人吴桐的犯罪证据，集中体现为被害人陈述、被告人的供述与辩解、银行流水、微信截图、Ｕ盘和移动硬盘的电子数据信息，上述证据未能形成充分、确实、完整的证据链条，不能排除合理怀疑，根据疑点利益归属被告人的原则，公诉机关对被告人吴桐犯诈骗罪并是共同犯罪的主犯的指控，难以成立。本案被害人宋美英提到的盖章的海南大宗商品交易中心组建方案，说明海南大宗商品交易中心是依法设立的合法交易平台，事实上海南大宗商品交易中心是正规的商品类交易和服务类交易场所，存在商品现货交割与结算，起诉书指控海南大宗商品交易中心系虚假网络投资平台与客观事实不符。被害人陈述提到的华钰矿业、北京君正两枝股票，是我国创业板公开上市的股票，槟榔也是海南大宗交易中心的商品交易品种，因此被害人的上述陈述，足以证明交易标的的真实性，对真实股票的操作建议均不能归属于诈骗。被害人关于其向平台投资亏损的陈述，不能因此推定平台本身即具有虚假性和可操控性，微信聊天的内容的有关指导和建议，并不能导致被害人必然遵从，不能证明被害人因此进入平台交易并且亏损的因果关系存在。聊天内容截图与案涉公司及其人员的对应性、关联性也未能完全确定。银行流水和转账记录，只能证明有资金支付的现实，不能证实案涉公司及其人员获取了相应的资金并能纳入到犯罪金额。（）、前案被告人的供述不构成后案被告人的证人证言。在未有其他补强证据在案印证的情况下，处于追诉程序中的共同犯罪人为推诿罪责，或为争取如实供述的从宽情节，存在虚假陈述的可能，案涉其他被告人关于被告人吴桐身份的供述存在相互矛盾且不能合理排除、供述不稳定，比如在公司中具有重要职位的刘满、王鸯供称吴桐是总监。关于平台可操控和反向操作的供述，供称可以控制涨跌，但不知道怎么操控，或者说上级或领导操控，根据刑事诉讼法第五十条之规定及诸多司法判例，只有被告人供述，没有其他证据的，系孤证，不能证实公诉机关的指控。（）、根据两院一部关于办理网络犯罪适用刑事诉讼程序的意见中有关电子证据收集与审查的规定，被害人微信截图是其自行提供，公安机关虽然对被告人手机的微信截图进行提取，但是没有证据显示是根据上述规定由两名以上具有专业知识的侦查人员进行，制作了提取笔录（事实上本案中没有电子证据的提取笔录并依法记录），由于误操作、手机病毒、操作系统的异常等客观因素的存在，微信裁图的内容与当时形成并存储于手机的电子数据信息的同一性、完整性不能保证。即使真实，微信截图的聊天内容，交谈双方的身份尚不能一一对应的确认，也不足以证明被告人吴桐组织领导了案涉共同犯罪且在交易时自由的操控交易标的的涨跌。本案中公安机关的侦查人员将存储于移动硬盘中的文件直接打印出来，直接告知上述文件的来源，然后让被告人签字确认。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十九条之规定，上述侦查行为属于对文件的辨认，辨认应当遵循禁止暗示原则（本案中直接告知辨认人文件来源）、混杂辨认原则（本案中文件的辨认并没有混入其他相类似的其他辨认对象），没有形成辨认笔录并依法记载，参考两院三部关于办理死刑案件审查判断证据的若干规定第三十条关于辩认结果作为证据使用的规定，除非能够补正或作出合理解释，否则上述辨认结果均不应采信。新罗公安分局局网安大队制作的电子证据检查工作记录，作为检材的移动硬盘于年月日被扣押，依法律规定当时应当封存，但在案证据显示年9月份对移动硬盘文件进行打印给犯罪嫌疑人辨认，说明年9月份对移动硬盘已使用，09年月8日送检移动硬盘并非始终处于封存状态，所以真实性、合法性存疑。由于案涉电子证据未依法定程序收集、固定，案涉电子证据呈现的内容与存储设备当时储存的电子文件不同一、不完整，上述电子证据呈现的内容，尤其是电子表格中所列的数据，未经核实，这些数据所对应的金额，是何人何时根据何种事由投资不能确定，不能推定个人存储设备中存储的信息即为公司认可的内容，能够反映公司真实的经营状况，因此本案中的电子证据不能作为案涉共同犯罪的定案依据。二、公诉机关指控被告人吴桐犯诈骗罪，适用法律不当。（）、根据我国刑法第二百六十六条之规定，诈骗犯罪中行为人实施虚构事实、隐瞒真相的客观行为，使被害人陷入到错误认识，自愿交付财产从而实现行为人非法占有的目的，纵观本案全部行为过程，辩护人认为，并不符合诈骗罪的基本构造并应当依诈骗罪的法律规定予以评价。从案涉犯罪的前端行为来看，即使存在身份冒充、角色扮演，并不构成诈骗犯罪中的虚假的事实情节，首先，身份的虚拟性在网络空间中系常态并会社会公众所认知，聊天的内容包括所谓老师的指导意见，均为股票、期货类交易标的的操作指导与评论，这些聊天内容和意见仁见智，不存在真实与虚假之分，关于赚钱作托的行为，如果就真实存在，辩护人认为，即使对被害人有影响，也只会让被害人产生投资的冲动，不能认定被害人因此而自愿交付财物，只是自愿投资于平台，事实上交易各方均能认识到，投资的盈亏取决于平台对赌交易的结果，交易规则也为交易各方所知悉，只要有真实、合理交易的存在，作托式的营销行为不会构成诈骗犯罪中的骗局。关于公诉机关对案涉平台系虚假平台并可以操控涨跌的指控，辩护人认为，首先，海南大宗平台是真实的平台，案涉点多多，东东点购平台，不是案涉犯罪行为人所搭建，也无证据显示平台服务器是其自建。案涉平台必须通过网络与股票、期货类交易行情相连接，尽管在案证据没有提及案涉平台的涨跌行情的实时数据是否正规交易市场的行情数据一致，但是如果说平台行情数据外观与交易所行情数据不一致，连基本的外在特征都不同，也就不存在形成骗局，因此根据一致的市场行情数据进行对赌交易，完全符合期货交易和股票期权交易的特征。其次，公诉机关对平台虚假及操控涨跌的指控存在存在着逻辑方面的错误，如果说平台虚假，则诈骗行为系虚假平台所为，与修改数据的操控涨跌无关，如果说需要修改数据操控才能实现非法占有，恰恰说明平台不具有虚假性，平台对赌交易盈亏具有偶然性，必须要修改数据才能实现操控涨跌，再次，尽管被告人供述本案中存在修改数据作弊，但并无证据可以相互印证，按股票期权和期贷交易模式，是多人同时进行标准化合约的集中交易或特定交易模式的集中交易，即在某一特定时间，有人买涨有人买跌，此一情形下即使调整数据，盈亏仍有不确定性，因此，即使存在数据的调整，由于没有其他证据的佐证，并不能得出案涉行为人作弊诈骗的结论。起诉书指控，被告人诱骗被害人向虚假平台投资，通过篡改电子交易数据进行诈骗，假设篡改作弊行为存在，则诈骗金额应按修改数据后所对应的客户亏损金额来计算，而不应笼统的以客户入金出金来计算诈骗金额，如果这样来认定犯罪金额，则相当于认定投资到平台，行为人诈骗既遂，那么本案中讨论修改数据和客户盈亏则没有意义。综上，辩护人认为，案涉被告人行为不构成诈骗罪，被告人未经有关主管部门，擅自组织股票期权和期货类交易，冲击或损害了社会经济秩序，从其行为模式上来看，被告人以特定时间点的二元期权的涨跌与客户进行对赌交易，套用期货和期权交易模式，系非法经营期贷期权的行为，构成非法经营罪。被告人吴桐的行为仅仅充当了案涉公司老板辅助人、代言人的角色，不构成主犯。根据被告人吴桐的供述，是案涉公司的真正老板杨有为让他做替身，对案涉公司的情况进行了解，并为公司提供辅助性服务，基于案涉公司经营的合规性考虑，吴桐被杨有为安排行事的供述具有合理性，由于其在公司的经常性的出现，被人称为吴总，辩认笔录能证明对其辩认结果正确，但不能证明吴桐就是公司老板，同案其他被告人的供述即使真实，如开会、发工资在场等均不构成组织、领导行为，现有证据不能确认公司是谁投资设立，平台是由谁取得，案涉交易的运营是谁来掌控安排，公司的利润归属谁所有这些关键问题，被告人吴桐即使参与了犯罪，在案涉公司也只是处于边缘化、辅助性角色，没有证据显示其完全代替老板实施了老板所为和应为的全部行为，因此，在本案中只能按从犯认定。此外，被告人吴桐没有犯罪前科，系初犯、偶犯，涉及犯罪只是希望得到相应的工资报酬，并非出于卑劣的犯罪动机，且其归案后如实供述，庭审中认罪悔罪，具有从宽处罚情节。 被告人黄婷婷辩称，其仅是打工的，只拿到工资000余元。此外，现独自抚养孩子，家庭困难，故请求给予减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出的辩护意见是：、起诉书指控被告人黄婷婷诈骗金额9元证据不足。被告人系雇佣人员，在本案中无任何主动犯罪之行为，因法律意识淡薄，对公司的业务内容缺乏判断。被告人黄婷婷经手的被害人只有一人其获利仅仟元，作为从犯，其在共同犯罪中的作用及其有限，所在团队各成员均独自开发客户，客户对接好的均交由组长张睛具体客理，成员间是竞争关系而不是合作，故对诈骗金额各成员应按其本人实际诈骗金额认定，对组成则应按本组的总金额予以认定为妥。此外，被告人黄婷婷在年0月日至0月0日期间在海口游玩，没有足够的时间参与海南大宗交易平台的诈骗事宜。、被告人黄婷婷系从犯且认罪认罚，应对其减轻处罚，目前独自一人抚养尚在哺乳期的孩子，对其判处缓刑有利于孩子的健康成长。 经审理查明：年0月份以来，被告人吴桐伙同周翔（另案处理）在海南省海口市、安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。年0月日至年月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；年月初至年月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，后分别在不同地点设立“万达”团队、“白天鹅”团队，利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；年月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。 在该团伙中，被告人吴桐任公司老总，负责整个公司的运作，王婉如（均另案处理）任总经理，负责整个公司的日常管理；吴晓亚（另案处理）任财务人员，负责工资核算及发放；王鸯（另案处理）任行政人员，负责日常考勤、业绩统计等；王孟程任技术人员，负责虚假电子交易平台的技术服务及支持，王孟程及吴晓亚、王鸯等行政后勤人员领取固定的基本工资。刘满、张晴、杜丹平等人（均另案处理）任总监，负责“万达”团队的日常管理，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的%抽成；聂鸿、尹一鸣任“白天鹅”团队队长，负责各自小组的日常管理并从事具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的%及个人诈骗业绩抽成；焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、李若男、方桦仔、张娟、任祥、于宏伟、袁可可、刘娜娜等人（均另案处理）在不同的时间段加入该诈骗公司担任业务员。被告人黄婷婷于年0月日受雇于该诈骗团伙，后在“万达”团队担任业务员，负责具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按个人诈骗业绩抽成，截至案发时被告人黄婷婷其所在团队诈骗业绩共计人民币9元，其个人非法获利0000元。 09年月日，被告人吴桐在安徽省合肥市被公安人员抓获；年月日，被告人黄婷婷在安徽省黄山市被公安人员抓获。 本案经开庭还查明：被告人黄婷婷与同案人任祥于09年月9日共同生育一女且家庭贫困。 上述事实有，有以下经当庭质证的证据予以证实，本院予以确认。 、被害人宋美英的陈述及相关微信聊天记录、转账记录证实其住福建省龙岩市新罗区南城街道厦鑫博世园号楼80室，年月日时许，有一个微信号为：,昵称为“何晴”的人和其打招呼，打招呼的内容为“诚招广大散户合作内幕消息票，提供你股市里利益最大化的高点收益，合作共赢，先盈后分，能做到吗？”，其添加她为好友。月日何晴将其加进了名为“.华钰矿业ｘ”的微信群，微信群里有0个人，在微信群里每天都由一个微信号为：，昵称为“徐垚助理”负责和大家聊天，让我们和他们合作，他们提供消息，买卖点位，按他们教的进行操作。何晴同时发了一个二维码推荐了一个股票老师的微信号为：，其添加了这个老师的微信。这个股票老师自称是技术部高老师，他让其下载他们公司的一个软件ＡＰＰ，并叫其去建仓。刚开始还有怀疑，就没有直接投钱进去。月日的时候，徐垚在群里发了一份“海南省人民政府办公厅关于海南大宗商品交易中心组建方案的批复”的红头文件复印件，还有海南大宗商品交易中心的百度搜索图片，说是相关政府批文，其开始就相信他们了。高老师让其建仓注册的时候，让其一步步跟着他说的操作。月日，高老师让其将身份证拍照片发送给他，他去帮开一个收款账户。其将身份证照片用微信发给了高老师，他还说帮开一个上海银行的账户，账号为。第一笔钱是在年月日，通过手机银行往高老师发的账户上转入了0万元，在他给的ＡＰＰ里购买了老师推荐的股票，购买完第二天，这只股票就开始一直下跌，高老师就叫其要继续转钱进去购买，不然就强制平仓。因为已经转了0万元，于是在年月日，又通过手机银行转入了万元，但是钱转进去后情况还是一样的，还是一直在下跌，高老师又要求继续转钱，不然就强制平仓，还不让提现。在年月日，其又通过手机银行转入了万元，钱转进去购买完股票后还是一直下跌，高老师还是叫转钱，不然将强制平仓。年月日，其通过手机银行转入了万元，转完钱后的一段时间，股票还是一直在跌，到年0月日的时候，高老师说该支股票已经退市了。到现在其无法登录这个股票软件，里面的股票都没有了，才知道被骗了。现在这个股票软件登录不了了，第一次转钱后高老师就说不能提现，如果不继续转钱进去就将强制平仓。总共被骗了0万，分四笔转账到高老师提供的账户上的。 、被害人王晓峰的陈述及手机截图，证实年月日，微信“露露”加其为好友后推荐给一个股票，其发现确实涨了，之后她就推荐老师程瑞的微信号给其，程瑞又推荐了一支股票，其买了有盈利8千元，我们三、七分，我就相信他们了。之后他们将其拉到一个微信群，露露在群里说有一款产品灵活，一周盈利达0%以上。之后其加了个叫“采芪科技”ＡＰＰ，ＡＰＰ开始叫“点多多”，现改名为“东东点购”，是购买“巴西豆”，后来跟程瑞合作，他们叫其买涨其就买涨，叫买跌就买跌，其在平台上注册，通过支付宝陆续转了00元，期间提现000元。后其就按他们要求操作了，共亏了900元，平台上的钱全亏光了。月日其又加入群里一个名字Ｋｉｍｉ的微信，以为他是和其一样在平台里操作的会员，后来才知道他们是一伙的，他说他亏了万元，说第二天再试试，后他说第二天基本回本了，后来其跟他在平台上买了几单，结果都赚了。之后他们还把其拉到一个“Ｃ七一二”的微信群里，共9个人，群里很少聊天，开始是群里发通知操作，后来程瑞单独发微信叫其操作。 、被害人傅海平的陈述及微信、支付宝转账记录、手机银行收款记录、谅解协议，证实年月日，其接一男子电话问有无炒股，其说有，后一微信叫“沙漠绿洲”的加其为好友，并推荐了一只“北京君正”的股票，其买入000元，第二天“沙漠绿洲让其卖了，有盈利一点，“沙漠绿洲叫其联系他助理，推荐微信“王梦”的。月日其和王梦联系，她叫其把“北京君正”的股票卖了，说现在行情不好，推荐微交易平台给其，合作盈利分成，她推荐一个叫中苏点多多的平台，发了个二维码叫其去下载点多多的ＡＰＰ，下载后就注册，王梦说要老师带着操作，账户的资金要万以上，其答应她充值，她发了个微信二维码和支付宝二维码，其在点多多平台上共充值90元，充值好后王梦让其选一个以太“咖啡豆”、“缅甸玉”的产品，买这些产品的涨跌，她让买涨就买中涨，说买跌就买跌，每次都是买000元或000元、000元，其买000元和000元时是涨的，一买000或0000元时就跌，在王梦的指导下，一直操作到月日，扣除在点多多盈利的以后，在点多多的平台了0000元，王梦安慰说其操作太慢，说他们和点多多的平台不合作了，为保证资金安全，介绍另一平台给其，直接把点多多的平台的钱转过去接着操作，让想办法再充一点，她去和老师申请，把损失的钱赚回来。接着她让其下载“瑞金融股”的ＡＰＰ，把点多多的平台剩的0元转到“瑞金融股”，王梦说平台万元以下是助理带操作，0万以上老师带操作，可以申请万以上老师带操作。后其又在“瑞金融股”里充了万元，到月日，其又在“瑞金融股”里充值万元，到日晚其提现了万元，和之前一样，“沙漠绿洲开始每次让买一千或二千时还有盈利，操作两三天后，“沙漠绿洲叫买千或万元了，千一次盈利了，后买了二次万元的都亏了，又买了一次万元也亏了，最后一次买了万元的赚了，一直操作到月8日，在“瑞金融股”共亏了万元。这时王梦在群里教其操作了二次千元的都盈利了。直到月8日，在“瑞金融股”平台里扣除盈利亏了万元，还剩下9000元，这时王梦说点多多的平台联合东银点购正式合并为“东东点购”，让把“瑞金融股”里的资金提现充值到“东东点购”平台上，其把“瑞金融股”里资金提现了8千元出来，还有000元提不出来，王梦说是提现公司出现问题，公司正处理。其下载“东东点购”后把“瑞金融股”里提现的万元充值到“东东点购”，在月0日，以充值万元到“东东点购”。充值后，王梦白天先带操作买产品的涨跌，有输有赢，“沙漠绿洲晚上带其操作“东东点购”平台，一直到月日，在“东东点购”平台上损失000元，剩余800元左右在月8日提现到账了。王梦有将其拉到一个群里，有9人，群名叫“北京君正9群ＬＬ”，也有微信私聊。一开始在群里推荐股票，后就开始讲操作平台盈利的事。都是通过微信和支付宝向平台充值的。其一共亏损0元，平台上的钱一开始可以提现，有提现万元，后来一次只能提千元，再后来就提不出来，一共提现8000元。月8日下午，点多多的平台客服打电话给说“东东点购”钱可以提现，其让他提供带操作人的电话，对方说不清，其说已报案。接着有个自称是点多多的平台王经理的人联系说帮协调退款，到月日，银行卡上多了00元，其打电话给王经理说总的亏了0元，要退，他说会协调，但要签署协议和谅解，答应后卡里多了8000元。对方共返还00元的事实。 、被害人王爱玲的陈述及微信聊天记录，证实年月，微信“Ｓｕｎｎｙ”的女孩加其为好友后每天给发一些股票信息，其发现她推荐的股票收益都不错，就让她推荐。她推荐一只股票其买了后亏损千元，她又给推荐东东点购，发了个二维码过来，其注册了个账号，她还推荐了微信名“大海”的老师，说在东东点购账户有0万元老师才能亲自带操作，月9日，其把股票卖掉后，她通过微信指导其一步一步操作，向其的东东点购账户充值，9日其充值000元后，指导从东东点购账户提出00元到其建设银行账户，随后她介绍这个平台能买“巴西豆”和“缅甸玉”两种商品的涨跌，其买了00元亏损了，她就通过微信语音指导操作购买，赚了0元，后她教其在软件上购买，买卖几次后都亏了，到9日晚她指导一次，赚了800元，后她又让其操作，账户的钱全部亏完了。月0日“Ｓｕｎｎｙ”说今天是ＥＩＡ行情数据，让给账户充，先把亏的赚回来。0日其先给账户充了000元，并主动联系“大海”，让他指导操作，“大海”说要把账户的资金充值到0万才带操作，并说能把亏损的钱赚回来。他又让充值到0万元，其没有充，他就不予理踩，让其联系他助理“Ｓｕｎｎｙ”，但“Ｓｕｎｎｙ”也没指导，后其买卖几次后很快就把账户的钱亏完了。到月日，“大海”不停在微信上发信息让其给账户充钱，他说资金不够不指导。其当天给账户充值了000元，自己买卖几次后又把账户的钱全部亏完了。到月日，其又给账户充值了00元，又将钱亏完了。现账户只剩下8元。其支付宝账号叫“爱玲”的事实。 、被害人许永的陈述，证实年月，微信名“Ａ钱三岁”加其为好友后说有一种投资比玩股票还要赚钱，并把他师傅“葛贺堂”的微信名片发给其让加好友，其加了葛贺堂后，他将其拉进一个微信群，群里有个人，其和他聊天关于股票的事，有一天，葛贺堂在群里说股市不行了，赚不了钱，推荐大家一个平台说很挣钱，说推荐一个二维码让大家下载到手机上眯进去看，这时“Ａ钱三岁”说可以下载到手机上看，其就把这平台下载手机上，这平台叫“点多多”，“Ａ钱三岁”又叫其跟他师傅买，八成能赚到钱。年月日其充了0000元，“Ａ钱三岁”教其买“巴西豆”和“缅甸玉”赚了几百块钱。“Ａ钱三岁”又说他师傅厉害，跟他买，买的资金大一点。葛贺堂说他带其买，让其不要自己买，分别是0万、0万、0万三个档次。如果盈利了双方分成。年月日，其用支付宝分笔充值900元进平台，按葛贺堂教着的买，一开始几笔还挣了几千块，后来就输钱，没多久时间钱就输光了。葛贺堂说不要慌，让其再充钱，他两到四天就能帮其把钱赢回来。年月8日、月9日其又通过微信充值了8万元，葛贺堂嫌8万元太少，让多充。当天中午其又充了9万块钱，共万，月9日8点多，其跟着葛贺堂开始在平台上交易，当晚没多长时间就都办理完了。葛贺堂又说月日有个大行情，让抓紧筹集资金，其没听。年月日左右，其感觉不对，找葛贺堂说他们是诈骗，让他还钱。当时这ＡＰＰ平台叫“采芪科技”，进去后显示平台名称叫“点多多”，其下载的第二天，就改名叫“东东点购”。其共被骗万元，都在平台上输掉了。 、被害人石艳芳的陈述及转账记录、微信支付、微信聊天记录，证实其在一个炒股的微信群加了一个微信名叫“马小姐家的后院”的人。之后，这个人向其推荐一个叫联盛国际的ＡＰＰ让装上，在对方的指导下买各种币的涨跌。其平时也炒股，就试着在对方的指导下玩了玩。最开始是000元一笔笔往里投。开始都是挣的多，赔的少。对方就总给其发她买了币赚钱的截图，每次给对方的截图都是赔钱的，我们买同样的币种，对方赚其就赔。陆续玩了一段时间，总共赔了万元左右。后来其平台账户剩000元后，就退出不玩了。月0日左右，对方又通过微信以各种手段诱惑其再买点，保证把钱赚回来。其觉得是忽悠，就不理对方，也不玩了，把平台的000元转出来。对方的微信名叫“马小姐家的后院”，微信号是，我们语音聊天过，对方是女的。她的微信号是，微信名是ｓｈｉｙａｎｆａｎｇ。其是通过农行银行卡往平台转账的。 、被害人白东月的陈述及转账记录、微信支付记录、微信聊天记录，证实年月份的一天，其当时在位于兰州市安宁区兰飞中区号楼单元0室的家中休息，突然接到了一个陌生人添加其的微信（对方的微信号为：，昵称为：蒲公英），当时对方打招呼的内容为：你好，要炒股票吗。因为平时其也经常炒股票，所以便通过了对方的好友请求，刚开始对方一直在问是否炒股，其便告诉对方不想再炒股票了。股票炒的不好，所以不想再炒股了。之后的一段时间对方每天都发一条内容大概为“某某人购买期货，盈利很多钱”的内容，于是其就开始有点心动，便向对方的咨询了，随后对方介绍：他们这个平台是一种购买期货涨跌的，分为三种，一种为0秒开一次、一种为0秒开一次和一种0秒开一次，里面购买的产品为：巴西豆和以太币两种产品，而且他们可以带着操作，盈利后如果本金为万以内，那么盈利部分就要给他们0%,万-0万本金盈利部分就要给他们0%,0万以上的本金盈利部分就要给他们0%，因为他们也想要赚钱，所以会尽量给推荐可以赚钱的产品，如果想玩的话就先将其拉入他们的一个群里，让先试着玩几次。其听了之后便有点心动，于是便同意先玩一玩，随后对方将其拉入一个群名称为：ＶＩＰ联盛（连）实盘群，群里面加上其一共有人，进入这个群以后，“蒲公英”每天都会在群里面告诉大家买哪个期货买涨或者买跌，过一会其他人都会在群内说自己盈利的多少，于是其便告诉拉其进群的好友也想尝试着玩一下，随后对方发来一个二维码，让其先将他们的ＡＰＰ（ＡＰＰ名字为：联盛国际）下载下来，并且说一会儿她会在群里面教买哪一个，随后其下载了ＡＰＰ并且按照她的提示在ＡＰＰ内购买，当时点击购买后出来的一个二维码，这个“蒲公英”让其用微信充值，于是就先充值了000，买的是0秒一开的。但是到了0秒开盘后，发现钱都赔掉了，但是群里面其他人依然都说他们盈利了，随后就问“蒲公英”为什么只有其输钱了，“蒲公英”说是因为其的手机网速不好。她给介绍个老师，让其跟着那个老师玩，把握比较大，于是她推荐了三个“老师”分别是：“海明”、“股海寻道”、“Ｍｒ．秦”，其添加了这三个“老师”后便一直按照他们的指导去买，但是一直在赔钱，其一共向这个名为：联盛国际的ＡＰＰ内充值了90.元，但是只输掉了9000元左右，还剩下0000多元，到了年月日，其想将剩下的0000多元提现，但是发现提不出来，到了月9日这个ＡＰＰ发公告说：系统升级维护，暂时无法操作。到了月日左右这个ＡＰＰ再次发通知说还需要继续维护，于是其便联系“蒲公英”问是什么情况，她说：再给其一个ＡＰＰ让下载另外一个，这个平台还需要继续维护，等维护好后，让再去提现，于是又再次下载了一个名为“点多多”的ＡＰＰ，这个ＡＰＰ上还是和之前一样的方式购买期货，其先后通过微信和支付宝两种方式一共充值了0元。但是也都赔掉了。便再次联系“蒲公英”问她什么时候才能将之前剩余的0000元提现，“蒲公英”又给了一个名为“瑞金融股”的ＡＰＰ让去提现，但是发现不能提现。这时意识到被骗，便来公安机关报案了。其一共向“联盛国际”ＡＰＰ内充值了0元。分次充值的。每次都是用支付宝和微信扫描对方发来的二维码进行充值的。从年月日至年月日期间的钱都支付到了“联盛国际”ＡＰＰ内。年月日至年月日期间的钱都支付到了“点多多”ＡＰＰ内。向“联盛国际”ＡＰＰ内充值了90.元，分次充值的。向“点多多”ＡＰＰ内充值了0元，分0次充值的。有时候其微信和支付宝当天的消费额度己经达到了最高额度，就用女儿的微信和支付宝支付了。知道教其操作的“老师”的微信号分别为：、微信号为：，昵称：Ｍｒ.秦；、微信号为：，昵称：海明。、微信号为：，昵称：股海寻道。、客服微信号为：，昵称：阿雯。、客服微信号为：，昵称：东东点购客服。还有一个是拉其进群操作的微信，微信号为：，昵称：蒲公英。其用来充值的微信号有两个，一个是自己的，一个是女儿的。其的微信号为：，昵称为：冬天。女儿的微信号为：，昵称是一堆符号，用来充值的支付宝账号也有两个，一个是其的，一个是女儿的。：昵称：白东月。女儿的支付宝账号为：，昵称：白小白。 8、到案经过，证实被告人吴桐于09年月日被合肥市公安局南七派出所民警抓获到案。 9、户籍证明，证实二被告人的身份情况。 0、受案登记表，证实年月日，宋美英报案被骗。年月日王晓峰（微信昵称“老王）报案。年月日，王爱玲报案。年月日，许永报案。年月日，李铃报案（仅受案登记表，无笔录等其他材料）。年月8日，白东月报案。 、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实向黄婷婷扣押组装台式电脑主机台、小米手机部、黑色小辣椒手机部。 、搜查证、搜查笔录，证实年月日，侦查员对刘满位于安徽省黄山市城区昱东街道天都大道君悦华府Ｂ座0室位于的工作室进行搜查，在大厅及办公桌上查获作案电脑、手机等物品。年月日，侦查员对吴晓亚位于安徽省合肥市蜀山区洪岗路丁香花园二期幢80室住处进行搜查，在吴晓亚卧室查获六张银行卡、两部手机、一台笔记本电脑、两个Ｕ盘、一个移动硬盘等物品。 、被告人确认提取的相关截图，证实：（）刘满组0人的工资表、提成表、部分人的业绩表、考勤、人事信息、部分被害人的充值记录、手机截图：年0月至年月，刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁可可、袁翠翠、刘仪恒、张肖、杨子璇等0人的工资发放情况、提成等情况。刘满确认从手机中提取的截图，确认其使用的两个微信（龙马飞腾、彩灵）、确认其与老王的聊天记录：假冒公司客户（托）与对方聊天。（）杜丹平的手机截图、杜丹平组的工资、绩效截图确认其平台操控的截图、对接客户的截图等，证实其参与诈骗的事实，以及各成员收到的工资及绩效。（）王婉如确认从手机中提取的截图，王婉如与吴桐的微信聊天记录：吴：明天就是我们控盘了，后面都是跌，根据客户情况安排一下。王：能确定么，明天能跌个大的么。吴：能确定。吴：知道明天具体怎么走么，赚钱不能转多了，要控制一下。吴：就是行情图。王：行情图明天跌个点。王婉如与行政王鸯微信聊天记录：王婉如：那就辛苦点，全部客户都设置单赢或者单亏吧，可以么。王鸯：可以，就是怕他们设置单杀太多了。内在其与蓝天白云、施向华等人的聊天记录：内容为引导地方购买并要求对方截图，要求对方加助理然然的微信。业绩表：有业务员、客户、亏损额度、王总已承担、王总未承担等内容在“交换真诚”微信群（人）中当托，称自己在在该平台买，老师合作多次。 、调取证据通知书、调取证据清单，证实调取吴晓亚徽商银行卡号为的开户信息及年月日至今的交易明细。调取吴晓亚光大银行卡号为的开户信息及年9月日至年月0日的交易明细。调取吴晓亚建设银行卡号为的开户信息及年9月日至年月0日的交易明细。 、吴晓亚所做的工资表，证实涉案人员所领取工资情况。 、调取安徽信息咨询有限公司等资料，证实方俊俊是安徽信息技术咨询有限公司的经理、法定代表人；吴桐为监事。王婉如是安徽景翰信息科技有限公司的经理。 、同案人方俊俊的供述，证实年月份左右，吴桐对其说开贷款公司挣不到钱，让其停掉，然后说和他做东东点购微交易平台。首先我们利用公司提供的手机号码去添加微信好友，我们以东东点购微交易平台的客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财。如果对方有意向，我们就将东东点购的注册网址、二维码网址发送给对方，对方就可以在打开的网站上注册。对方只需要通过手机号码在该网址上注册一个账户，然后就可以通过支付宝或微信在东东点购微交易平台进行充值，然后在平台上购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的股票指数。其主要负责监督其所在组里的业务员开展业务，其也有聊天拉人在东东点购微交易平台投资，并建议他们进行投资。我们将东东点购微交易平台的官网的网址或二维码网址发送给客户，客户直接登录网站或下载手机客户端，通过输入业务员发送的推荐码进行注册。客户注册充值后，我们会建议客户去购买该平台上的商品。客户根据我们业务员的建议买涨跌，客户如果购买涨的话，平台就会将该商品指数控制为下跌；如果客户买跌的话，平台就会将该商品指数控制为涨，目的就是为了让客户亏钱。东东点购微交易平台上商品指数具体谁控制的其不清楚，平台会提前几分钟将涨跌走势发送给前台王鸯那里，王鸯再将涨跌走势发送给我们，我们就会建议客户购买相反的涨跌情况，客户就会亏钱。我们从年月底开始做东东点购微交易平台的，都是公司老板负责平台的事情。老板是周祥和吴桐。吴桐微信昵称是：笑看风云，微信号是：。其有两部手机，一部是黑色苹果手机，串号：808089，手机号码：；一部是苹果Ｘ，串号：00099。其没有拉客户，没有底薪，主要是靠这个小组的业绩提成，上个月领了0000元的提成，其的抽成是小组总业绩的%。主要使用两个微信号，第一个昵称是：吴老师，微信号是：；第二个昵称是：ＪＦ，微信号是：。手机是其自己的，电脑是公司提供的，微信号是用手机号码注册的。老板是周总和吴总；戈勇主要负责租房子、打杂，装电脑，拉网线等一些杂活；主管经理是其、杜丹平、张晴、刘满，聂洪，主管经理主要负责做老师带客户具体操作；前台是王鸯负责统计业绩和对接平台；许燕和刘瑞负责行政职务，人事；其这一组有个人，王孟程、张博、尹一鸣、任祥，其他组不是很清楚了。公司总共有三四十个人。上个月其组里每个人都有拉人进来成功投资的，共计拉了0多万。这个月就任祥有拉一个客户，共投资了0多万。我们在微信上找人聊天，然后推荐公司的“东东点购”微交易平台给对言，引导对方在这交易平台上买卖产品，产品有“巴西豆”、“缅甸玉”，客户买涨或跌，公司会控制这些产品的涨跌，以达到赚钱的目的。其负责一组，组员有人，我们都是具体拉业务的，具体多少客户没算过，大概有赚到四十多万元左右，按组里全部业绩的%抽成，成员按各自拉的业务的0%抽成。年月开始吴桐叫其负责安徽合肥白天鹅分公司的投资平台叫“猫豆乐园”、后来是中苏投资平台也叫连胜国际、接着我们开始做东东点购。其是带领白天鹅的整个团队操作投资平台，先用微信冒充女性添加好友，免费推荐股票，接着让他们到我们的投资平台充值投资，我们冒充投资的专家老师拉客户到我们的微信群，组员冒充也是投资的客户，发各种盈利图片，让客户认为和我们投能赚钱。在东东点购平台易信群，前台王鸯会定时在公司的组长易信群里发下一时段的商品涨跌趋势，我们就按照相反的涨跌情况在微信群冒充老师告诉客户。我只拿这个小组的抽成，抽组员总共%，去掉平台管理费、公司的运营费、公司员工工资，我只拿了一万七左右。是老板吴桐叫其用身份证注册安徽景威信息咨询有限公司，实际出资人是吴桐，其于0年开始在吴桐公司上班，上班以来非法获利多少钱不记得了，就是按照财物工资表的全额发放的，王婉如是公司老板之一，负责管理市场部。其所在的组员有尹一鸣、任祥、张博、王孟程，都是年以后来的。年月，老板吴桐把公司的贷款业务停了，组织大家去学习怎么做投资平台。年月，我们开始做投资平台推广。公司陆续换了几个平台，有“联盛国际、东东点购”。其从开始做诈骗到被抓，大概领了万多元，是老板现金给的。公司发钱是吴晓亚负责，具体数额要以吴晓亚做的报表为准。其的组员有尹一鸣、任祥、张博、王孟程，张博和王孟程都是年月左右来的，工资和业绩提成都是吴晓亚发放，其不负责的事实。 8、同案人聂鸿的供述，证实其在年月底在赶集网看到安徽景威公司的招聘信息，投简历后，公司人事部门打电话给其，工资底薪00元加业绩提成，谈好后就开始上班。刚开始在公司做“养微信号”就是用公司给的手机和手机号码注册微信账号，然后发朋友圈信息，微信号相互聊天，这样是为了微信号容易加好友。做了两个星期，就开始做“联盛国际”投资平台，推荐客户做“以太币”和“紫铜”的涨跌指数投资，做行情涨跌，在微信上加好友然后给好友推荐这个平台，发投资的盈利截图，让客户相信我们，说这个收益高，如果客户有投资意向，我们就发注册网址和二维码给他们注册，客户投资平台操作一次就收取当次操作金额的0%手续费，我们靠平台的返利赚钱，我们微信账号多加人就是为了能有更多客户投资，我们才能收取手续费赚钱。月上旬，公司吴总说要做“东东点购”微交易平台其他就停掉了。我们利用公司提供的手机号码去添加微信好友，以东东点购微交易平台客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财。如果对方有意向，就将东东点购的注册网址、二维码网址发送对方，对方就可以在打开的网站上注册。对方只需要通过手机号码在该网址上注册账号，就可以通过支付宝和微信在东东点购微交易平台进行充值，然后在平台购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的涨跌指数，直到我们被抓。上班地址在安徽省合肥市政务区白天鹅国际商务中心Ａ栋08室，前几天搬到了安徽省黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室。其见过公司老板吴总，还有一个姓周。能叫出名字的员工有方俊俊、张娟、李若男、方桦仔、任祥、张博、王梦程。其负责开发业务，有时也培训新人，其也有聊天拉人在东东点购微交易平台投资拿提成。我们将“联盛国际”和“东东点购”微交易平台的官网的网址和二维码网址发送给客户，客户直接登录网站或下载手机客户端，通过业务员发送的推荐码进行注册。客户注册充值后，我们会建议客户去购买该平台上的商品。我们根据方俊俊提前给我们的平台交易走势和涨跌信息，业务员让客户买涨买跌，按照老板给我们的信息先让客户试着玩一点，让他们先赚一点，接着再让他们加我们指导老师所在的群，老师每天会在群里发正确的涨跌消息，一天才指导次左右，但客户玩上瘾一天操作就有上百手，输多了就会咨询我们老师，我们就说老师比较忙要单对单的话就要收取费用，老师的指导会让他们追加投资，老师会和他们提平台投资越多，我们公司才能赚的越多，应该是我们公司和平台有合作，客户按照里面操作但大部分都是亏钱。其一共拉了十个客户左右，投资了大概8万左右。总共领了000工资，上个月000元工资还没发。 其主要使用两个微信号，第一个：邓雅婷，微信号：；第二个昵称：，微信号：。第一个是冒充女性，为了多加人。是公司提供的手机和电脑。公司名称叫安徽景汇信息咨询公司。公司老板叫吴桐。公司底下有个小队。队长分别是我和尹一鸣。其是年月左右到公司上班的，刚开始是做贷款中介，年月底公司开始做东东点购，也叫点多多。其做贷款的时候工资大概领了七万多元，今年做东东点购的时候才发了一个月工资五千元。和其一组的成员有张娟、方桦仔、李若男、尹一鸣、张博，我们都是方俊俊管。从参与诈骗到被抓其不清楚领了多少钱，要以财务吴晓亚做的工资表、业绩提成表为准。这些钱是老板吴桐现金发的。吴晓亚是公司财务，负责做公司的账册，统计我们公司所有人的工资。老板吴桐根据吴晓亚的工资表、业绩提成表在公司开会的时候将钱放在信封发给我们。 9、同案人李若男的供述，证实年月初，其通过网上应聘的方式到安徽合肥市天鹅湖万达写字楼0室的安徽景威有限公司上班，其在公司做业务员，主要就是通过公司提供的微信使用“附近的人”、“摇一摇”等方式添加微信好友，问他们是否有操作股票，最近的收益如何？如果有兴趣合作，我们就会把这个客户推给公司的老师，老师实际就是公司的主管。老师会先发送盘后的拉升股票给客户，说是公司建仓的股票，会上涨。客户相信后，老师再推荐Ａ股有上涨趋势的股票，如果该股票上涨了，我们不向客户收取费用，并进一步向客户推荐下载“东东点购”ＡＰＰ，告诉客户操作这个ＡＰＰ收益会更高，让客户下载并注册，在ＡＰＰ里投钱。如果推荐的股票下跌，老师以可以帮助客户“止损补亏”为由向客户推荐下载“东东点购”ＡＰＰ，“东东点购”ＡＰＰ里只有“缅甸玉”和“巴西豆”两种商品，客户充钱买卖这两种商品的“涨跌”，一次购买最低00元，客户既可以买涨也可以买跌，可以提现，每次提现收取元的费用。我只知道这个ＡＰＰ是公司让业务员推销做的，是不是公司的产品我不清楚。除了“东东点购”还有“点点多”ＡＰＰ和“联盛”ＡＰＰ。“东东点购”中的“缅甸玉”和“巴西豆”就是在ＡＰＰ中买涨跌，每次交易前，后勤会发一个这个时间段商品的涨跌情况表给主管（也就是老师），一般老师就引导客户按涨跌相反让客户去买，主要是让客户输钱，但有时偶尔也让客户小赚点钱，让客户多投钱进入平台。“东东点购”中的“缅甸玉”和“巴西豆”可以后台控制的，我就是通过后台控制让客户输钱，我们公司才赚钱。具体是谁控债后台数据涨跌的其不清楚，仅知道是后勤发给主管（也就是老师），主管一般会让客户往涨跌相反去购买商品。 公司“东东点购”经营的“缅甸玉”和“巴西豆”没有经过国家有关部门许可报备。也没有从事经营股票或相关投资的营业执照或资质。我们公司不允许业务员自己购买“缅甸玉”和“巴西豆”。公司老板是吴总，平时的工资是由公司财务吴晓亚发的，公司一共有三、四十人，其中老板是吴总，其这组有四个人，除了其，还有张娟、方桦仔和主管聂鸿，其还认识其他组的主管尹一鸣和方俊俊。其的工资是底薪000元加提成，提成是按业务员介绍客户净充值%、8%、9%提成。总共拿到有000元左右工资。其就推荐一个微信用户进入“东东点购”充值000多元，客户微信名叫水中月，因为亏钱，他将其拉黑。其使用的工作微信号是刘慧，微信号是：。其在联盛ＡＰＰ中有一个客户充值万多人民币，客户信息不记得了。其一共使用三个微信号，分别是：刘慧（微信号：）、王文婷（微信号：）、蔡佳楠（微信号：）三个工作微信号都是公司提供的。其都是冒充女性身份和客户聊天。工作有两部手机，一部是白色小辣椒手机，用于养微信号，无手机卡，串号是：89098；一部是会所小米手机，无手机卡，串号：88989000／88989000。其知道这是犯罪行为，因为这个钱来得快，赚的到钱所以才做。其还认识一个叫许燕的，她是我们公司管人事的。其是年0月下旬到吴桐位于合肥的公司上班，其负责贷款业务。年月，公司转做投资理财平台的业务，有换过几个名字，“联盛国际”、“点多多”、“东东点购”。跟其一组的成员有方桦仔、张娟、聂鸿，小组负责人是聂鸿。吴晓亚是公司财务，负责工资和业绩发放，所有人的工资和业绩都是她负责。工资是吴晓亚通过银行转账给的。吴晓亚实际发给其的工资包括底薪和业绩提成，偶尔表现好还有奖金。从开始参与诈骗到现在，共领了000元左右，其中两个月底薪000元，其余是业绩提成。 0、同案人任祥的供述，证实年月的时候，通过8同城招聘进入安徽景汇信息咨询有限公司的，当时这个公司的地址在安徽省合肥市。年月底这个公司搬到安徽省黄山市政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室。其在这家公司一直从事业务员的工作，就是冒充一个身份，联系受害人，添加受害人的微信号，博取受害人的信任后，引导对方注册公司平台，让受害人在这个平台充钱并在经理的引导下买卖商品，由上级对这个平台的后台进行操纵，让受害人的资金亏损，亏的钱就拿来给我们业务员做提成，其的提成是九个点。一开始我们业务员拿到经理给的电话号码，通过这个电话号码添加客户的微信，并告诉客户我们是一个私募机构的，能带他们投资股票并或获利。相信我们的客户，就让他们加主管或者经理的工作微信，主管或经理就冒充投资老师教客户进行投资股票操作，这段教客户进行投资股票操作的时间是我们骗取对方信任的时间，对方信任之后我们就会引导对方注册我们公司的投资平台，让对方在这个平台通过微信、网银、支付宝等方式充钱，充钱之后经理或者主管就会继续冒充老师指导客户在平台内进行买卖商品的操作，上级对这个平台的后台进行操纵，使客户购买的商品下跌，造成客户的亏损。 客户号码都是公司买来的，不知道哪里买的。我们公司平台是一个手机软件，在其进入公司的时候，叫“点多多”。在年月底的时候改名叫“东东点购”。平台是上级在操纵的，具体是谁不清楚，经理能看到后台。其使用个微信号，都是公司发的，分别是：、“姚婧”（微信号）、“股往金来”（微信号：）、“徐静怡”（微信号：）、“葛菲”（微信号：）、“肖～梦”（微信号：）、“周丹”（微信号“ａｈｈｂ99）、“点多多客服”（微信号：）8、“陈学友”（微信号：）9、“唐盈盈（微信号：）0、“王晓君”（微信号：）、“璐璐”（微信号：）、“味道”（微信号：）。公司给了其两部手机，一部是黑色小辣椒牌手机，串号：8000999，电话号码：，还有一部是白色小辣椒牌手机，串号：88009，号码是，公司还分配了一台台式电脑给其使用，ＭＡＣ地址：00-ＣＦ-ＥＯ--Ｃ-Ａ8。其共拉了8个客户，投资平台亏损的有个。其的底薪是000元加九个点的提成。工作了三个月，第一个月工资900多元，第二个月000多元，第三个月还没有发。公司大概四十个人，不清楚老板是谁，其所在的组是方俊是经理，尹一鸣是主管，其他组员有张娟、聂鸿、方桦仔、李若男、张博。公安机关出示的写满电话号码的纸是主管尹一鸣给其的客户的电话号码。知道所做的行为是违法犯罪，但是没想到这么严重，而且这个工作来钱快。工资是方俊直接用现金给的，公司好像有“许燕”，是公司的人事，负责招聘。其不知道老板是谁，方俊是总监，尹一鸣是经理主管，其他组员有张娟、方桦仔、李若男、张博都是业务员。聂鸿跟尹一鸣一样也是经理，公司还有人事之类的人。其是年月日到景汇公司上班，和其一组的成员有张博、尹一鸣、王孟程，小组负责人是尹一鸣，尹一鸣归方俊俊管。从刚开始诈骗到被抓，其共领了000多元，底薪90元，其余是业绩提成。这些钱是财务吴晓亚现金给的。吴晓亚是公司财务，负责工资和业绩发放，所有人的工资和业绩都是她负责的事实。 、同案人王孟程的供述，证实年月的时候，其朋友尹一鸣介绍其到安徽景汇信息咨询有限公司，当时这个公司的地址在安徽省黄山市政务区白天鹅上午中心Ｂ座楼，进入公司后，公司提供一台电脑给其，让其看电脑上发给客户的陈述（一些股票的广告），半个月后，公司提供了两个微信号给其，每个微信都已经添加有几百个微信，其就每天给微信好友发送一些每天必升的拉伸票（就是必涨的股票），并咨询对方是否有意向购买股票，如果对方有医院购买，其就把客户拉到一个股票群里，由我们公司的“老师”在群里向客户推荐股票，后面的事其就不负责。年月底的时候，公司搬到了安徽省黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室，到了这里我们就向客户推荐“东东点购”,在这个平台购买。其主要是负责开发客户和向客户发送一些关于股票的信息，开发客户就是拿公司提供给我们的电话号码，在微信上添加对方为好友，问对方是否有意向投资炒股，如果有意向就把他们拉入一个群，由公司“老师”教他们如何投资炒股以及向客户推荐股票。其没有专业投资炒股知识或者相关的资质，公司也没有股票交易相关资质，也没看过公司营业执照，不清楚公司股票平台的涨跌由谁控制，公司“老师”就是公司的其他人，具体那些人其不知道。其总共有四部手机，、银色苹果手机，串号：808，手机号码：，这部手机是年月进公司的时候使用的。、土豪金苹果手机，串号：0980，无卡，这部也是刚进公司的时候使用的。、白色小辣椒手机，串号：8800089，手机号码不详，是公司月日给的。、黑色苹果Ｘ手机，串号：8090，手机号码：，这部手机是其平时生活使用。其使用三个工作微信，、昵称：欧阳飞，微信号：;、昵称：味，微信号：;、昵称：王城，微信号:。公司给我一台台式电脑，物理地址：00-Ｅ0-Ｃ-Ｅ-ＥＦ-9。公司有一个老板是周祥，我们部门的主管经理是方俊俊，组员还有尹一鸣、任祥、张博，其他成员其不清楚了。其的工资底薪是000元，抽成不知道怎么算。入职到案发领了一万元左右。其有拉了一个客户充值了0000元，微信昵称是ＹＩＢ，微信号：。我们还向客户推荐“东东点购”平台，里面有“缅甸玉”和“巴西豆”两种商品，客户可以在平台上注册充钱，购买商品的“涨跌”，一般由老师来向客户推荐购买，引导客户买卖商品“涨跌”，老师可能是公司里的人，具体是谁我不知道。“东东点购”平台的涨跌是可以操控的，具体是谁操控的不知道。其的工资是底薪000元，总共领了三次工资都是基本工资000元，共领了三个月差不多0000元。其是年月到吴桐的景汇公司上班，当时公司在做投资理财平台推广。跟其一组的成员有任祥、张博、尹一鸣，尹一鸣协助方俊俊管理我们。从参与诈骗到被抓，其共领了万元左右，底薪是每月000元。这些钱是吴晓亚现金发的。吴晓亚是公司财务，负责工资和业绩发放，所有人员的工资和业绩都是她负责的事实。 、同案人尹一鸣的供述，证实年月底月初，其接到安徽景威公司方经理的电话，叫其到公司上班，其问他公司是做什么的，他告诉说是做微信商城，小额贷款平台，现在改名叫“东东点购”，其就到公司上班。到公司后，公司给了其几部手机还有一台电脑，叫其在微信上添加微信好友，问对方是否炒股，如果有炒股的话可以跟着公司合作炒股，我们会从财经网站上下载一些股票的咨询，然后发给微信好友，并向他们发送一些次新股，说这些股票会上涨，客户相信后，我们就进一步向客户推荐下载“东东点购”ＡＰＰ，告诉客户操作这个ＡＰＰ收益会比股票更高，让客户搜索微信公众号或发送二维码给客户，让其下载并注册ＡＰＰ，在ＡＰＰ里投钱。“东东点购”ＡＰＰ里面只有“缅甸玉”和“巴西豆”两种商品，客户充钱买卖这两种商品的涨跌，一次购买最低00元，最高000元，客户既可以买涨也可以买跌，可以提现，每次提现收取元费用。客户在平台购买“缅甸玉”和“巴西豆”跟股票差不多，只要注册了ＡＰＰ后就可以在平台根据行情走势图买涨跌。其不知道平台里的“缅甸玉”和“巴西豆”的涨跌是依据什么市场原理，不知道“缅甸玉”和“巴西豆”商品交易涨跌是不是后台控制的，其只是业务员，拉客户到平台投资。我们公司也有分析师会带客户去炒这两个商品的涨跌。不知道“东东点购”平台是谁开发的。我们通过微信建群，把客户拉到微信群里，然后老师在群里发布消息，让客户买，也有的是客户和老师单独聊，老师在微信里教客户买。其不知道公司是否有从事经营股票或相关投资的资质，公司老板告诉其有相关的营业执照。不知道公司在“东东点购”ＡＰＰ中经营“缅甸玉”和“巴西豆”是否有经过国家有关部门许可报备。公司老板是周祥，安徽人，9岁左右，吴桐，安徽六安市人，0岁左右，具体有几个股东其不清楚。公司员工还有方俊俊、方桦仔、聂鸿、张娟、李若男、张博、任祥，他们都是业务员。其工作时使用四部手机，、华为手机，机身号码800,；、三星手机，机身号码000／0；、苹果手机，手机号码：，机身号码980980；、苹果手机，手机号码：，机身号码：。其推荐了一个客户，微信名“愚老万”投了万千元到平台里。平台交易的手续费是每笔交易金额的%，客户只要有操作就要缴纳手续费，比如你在平台里买“缅甸玉”和“巴西豆”买涨000元，止赢0%的话，涨到止赢点，平台直接买卖，客户就赚00元，平台收取手续费00元，要是跌的话，客户的000元就输掉了。客户输的钱应该在平台里其他客户手里，平台里有人买涨也有人买跌，总有人赚钱。公司除了“东东点购”平台外，没有其他平台。其每个月基本工资000元加%-%的抽成，抽成是按客户投入平台的资金，其到案发还没有领到工资。公司的老板是周祥和吴桐。“东东点购”平台上“缅甸玉”和“巴西豆”的涨跌由我们公司后台控制的，但谁负责控制其不清楚。其在公司的职务是主管助理，组长叫方俊俊。其是今年月底到月初开始在安徽景威公司上班，是业务员。每个月基本工资00元加%-%的抽成，抽成是按客户投入平台的资金，到现在为止公司只发了一次工资00元。其是年月到老乡吴桐的安徽景威信息咨询有限公司上班，当时公司就开始做投资理财平台的推广业务了。和其一组的成员有张博、任祥，我们是归方俊俊管。 、同案人方桦仔的供述，证实年月底，其姐夫聂鸿和其说和他一起上班，说是挺好赚钱的，其就按照姐夫聂鸿说的地址来到合肥市天鹅湖“万达广场”对面的安徽景汇公司那里。一开始说好是底薪00加业绩0%-%抽成，其上班后聂鸿给了其部手机，并给了一些资料，其就用手机登陆微信开始加好友聊天。用手机按照资料上的电话号码加好友后，把自己伪装成年轻漂亮的女孩或投资赚了大钱的老板身份，用一个名叫王鸯的人给的“东东点购”微交易平台交易账号随便虚拟了一些赚钱的交易记录，然后将这些赚钱的记录截图发送给那些好友，对方如果有兴趣问，我们就会问对方要不要跟着做平台交易类的投资，说自己做平台交易投资赚了多少多少钱，对方如果听了，接下来其就会发老板吴桐的东东点购微交易平台的二维码给对方，对方扫描二维码后安装我们这个平台的手机ＡＰＰ,按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品。买我们东东点购微交易平台上的产品有比如“巴西豆“、”缅甸玉“两种产品，客户可以买涨或者买跌，如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。不知道这个平台怎么控制产品涨跌，就是上面的老板吴总他们或者他们更上面的老板控制。其的工作的微信号有ｌａｏ0、、ｘｉａｏｘｉａｏ889、ｈｃ9、ａｈｈｘ0、ｚｈａｎｇｙｕｎ880、ａｈｈｂ0。工作用的手机有四部，、小米手机，串号88008、88008；、华为手机，串号8000,；、小辣椒手机，串号80009；、小米手机，串号80908、80908。其有拉到、个客户投资买了东东点购微交易平台的产品，这些人投资到平台的钱加起来大概有0万左右，其中用串号88008、88008的小米手机登陆微信号，有加一个微信号的人，这个人在其手里买了万元，都被我们这里骗走；另外几个被骗到钱的微信都找不到了，因为用来加他们的微信被封号了。上个月底薪加抽成其拿到万多块，都是吴总拿现金给的。我起上班的大概有0个人左右，有老板吴桐，后勤管理戈勇，还有一个叫王婉茹，这家公司在两地方上班，一个在天鹅湖“万达广场”里面，是王婉茹在总管理，另一个是所在的万达广场对面，其所在的地方就是业务员分了二个小组，其是在方俊俊的这组，方俊俊是统管我们几个人，聂鸿、李若男、张娟和其同一个小组。另外一个小组是尹一鸣负责，成员有任祥、张博。年月日的时候，两个点上的人统一搬到黄山市屯溪区这个地方。对于另外一个点上的成员不太认识，基本没什么接触。老板吴桐会将一些电话号码交给王鸯、方俊俊他们这些组长，然后转给我们，让我们加好友，后勤管理的戈勇负责我们大家的吃喝拉撒，电脑网络等系统维护，其他人都是和其一样负责加别人微信聊天，骗别人到我们的东东点购平台购买产品。“吴总”、“戈勇”比较少来，我很少跟他们接触，不清楚他们的具体情况，只知道他们都是年轻人，二十来岁。东东点购微交易平台是老板他们自己做的平台，就是一种私盘，没有经过相关政府的审批，而且里面产品的涨跌都是由上面的老板他们控制的，至于平台服务器在哪里其不知道。我们这个微交易平台的名称经常变化，以前也叫过“点多多”，里面的产品、买卖方式等套路都是一样的。 、同案人张娟的供述，证实年月初开始其在安徽景汇信息咨询有限公司上班，之前公司地址在合肥市蜀山区白天鹅写字楼Ａ座，几楼忘记了。年月，公司搬迁至黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室，月日开始在这里上班。其是在8同城看到，通过之前公司的姓贾的人事介绍去上班的。安徽景汇信息咨询有限公司进行简单培训后，月中旬开始正式上班。一开始，其的主管聂鸿给了两部红米手机，还有一些电话号码以及一台电脑，他让其用手机上的微信搜索手机号码添加对方为好友，添加成功后就向对方发广告，以东东点购微交易平台客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财，如果对方有意向，我们就将下载东东点购ＡＰＰ的链接二维码网址发送给对方，对方就可以下载ＡＰＰ用手机号码注册账户，注册完之后我会向对方介绍这个平台是如何操作的，具体的操作内容公司都有把“话术”给我们，只需要复制粘贴给对方就行。对方注册成功后，就可以通过支付宝或微信在东东点购微交易平台进行充值。如果对方有充钱进来，其就会把主管聂鸿指定的微信号二维码发送给对方，让对方添加为好友，之后就由主管跟对方联系。主管一般会让对方在平台上购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的产品的涨跌。不清楚东东点购微交易平台里的产品涨跌是由谁控制的。主管只让其把客户拉进来就行，其余都是主管来操作。公司老板是吴总，不知道他真实姓名；老板下来是总监，总监是方俊俊；下来是主管，其的主管是聂鸿；再接下来就是业务员，这一组的业务员只有三个人，分别是：方桦仔、李若男还有其。客户有意向在东东点购微交易平台投资后，其会把对方微信号账号给聂鸿。平台上面有提示充值与体现，只告诉他们充值与提现渠道在哪里。如果对方有充钱的话，就会发二维码给对方，让对方添加聂鸿使用的微信账号为好友，之后的事情就由聂鸿处理。公司没有规定充值最低额度。在培训的时候，公司有交代我们，如果客户有意投资，要跟对方说想在这个平台上赚钱就要多投资一些钱。上班使用两部手机，一部是黑色银底的小米手机，串号是88989000，另一部是黑色白底的小米手机，串号是：8800，两部手机都没有电话卡，主要是用来搜索手机号码添加微信好友的。电脑是公司直接给的，物理地址是00-Ｅ0-Ｃ--Ｅ-Ｃ，用来跟客户聊天，里面存有与客户聊天使用的“话术”。用于搜索、添加微信好友的手机号码都是聂鸿给的，其有个微信账户用来搜索、添加好友并推送东东点购微交易平台的广告。、微信号：，昵称：阿婷；、微信号：,昵称：王琳；、微信号：,昵称：郑美华；、微信号：,昵称：孟芳；、微信号：，昵称：张丹；、微信号：,昵称：林兰；、微信号：，昵称：孟婷。其总共拉了三个客户往里面充钱，充钱的总金额在8万-0万之间。跟对方联系的微信号被封号了。对方三人分别是：一个微信昵称“泥泥”，自称蒋女士，不知道她是哪里人，之后她有微信说她亏了万元，然后不做了，另外两个人不记得，印象不大。记不清公司规定的抽成比例，只记得公司说只要客户往里面充钱不体现，其就可以拿提成。其还没有拿到提成，因为三个客户都是上个月开户充值。上班期间就领了00元底薪。工资是方俊用现金给的，听其他业务员讲，工资一般是由吴总发的，但是上个月发工资的时候吴总没来。我们公司大概有三十多个员工。之前平台叫做“点多多”。月份的时候才改成东东点购微交易平台。不知道东东点购微交易平台是哪里来的，也不知道服务器在哪里。其是年月初左右到景汇公司上班。一组的成员有方桦仔、李若男、聂鸿，小组负责人是聂鸿，聂鸿归方俊俊管。工资是老板吴桐现金给的。吴晓亚是负责公司的财务工作。 、同案人王鸯的供述及辨认笔录，证实其是年月份通过8同城上招聘信息，到安徽景威信息咨询有限公司上班，当时公司的办公地点在政务区天鹅湖万达广场号楼楼，当时应聘的是行政前台，负责的是在前台打扫卫生、烧水、接待客户、打扫总监吴桐的办公室，没有做其他的了。年的时候，公司办公地点合同到期，就搬到了天鹅湖万达广场号楼0室了。年月份的时候，公司改名叫安徽景汇信息咨询有限公司，办公地点还是在天鹅湖万达广场号楼0室，吴桐还是总监，他说除了原来的工作外，另外安排其负责做公司员工的业绩表。年月日，安徽景汇信息咨询有限公司搬迁到黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0、0室，这次搬迁，公司名字没有变化，但是负责我们公司后勤的戈勇当面说，以后周翔就是我们老板，吴桐还是总监。月份，四组刘满这一组做了0万元左右，三组杜丹平做了万元左右，张晴这一组是做了万多元左右。年月份以前，公司名字叫安徽景威信息咨询有限公司，当时公司的经营的业务有车贷、房贷、信用贷，是一个贷款公司。不清楚有没有工商营业执照，不清楚有没有在金融办备案过，但感觉是正规贷款公司，因为我们公司都是直接跟银行打交道的，都是直接带需要贷款的客户到银行去申请贷款。年月份，公司改名安徽景汇信息咨询有限公司，吴桐还是总监，老板是谁其不知道。公司的变化，就是变成一个做金融的公司，有做一个叫“东东点购”投资理财类的平台，就是让客户通过扫二维码在这个平台注册会员充钱进行投资，具体是怎么样的投资其就不知道了，其没有问过吴桐或者其他人，其只是做好自己的工作。改名后，公司的员工也有也离职了。其的工资一般找财务吴晓亚领现金，有时候是吴桐现金。三部的负责人杜丹平，三部的组员沈睿杰、吴东亮、刘柳、徐浩东、陈黎明、张勇、朱巧云（公司搬到黄山的时候，离职了）；四部的负责人刘满、四部的组员刘娜娜、高云、刘仪恒、袁可可、朱凯（离职）、于宏伟、欧阳玉洁、杨子璇、袁翠翠、张肖；五部的负责人张晴，五部的组员康宗强、赵善东、谢晨曦、宋鑫（离职）、焦袁芳、王加鹏、胡太言（离职）、许敏（离职）、黄婷婷、王杰、束念（离职），这些人都是公司改名为安徽景汇信息咨询有限公司后，才到合肥市政务区天鹅湖万达广场号楼0室上班的。老板周翔、后勤人员戈勇（电话，微信号：），总监吴桐（电话，微信号：,昵称：笑看春风）、财务吴晓亚（电话，微信号：）、公司人事许燕、刘瑞有二部手机，一台电脑。其中一部玫瑰金色苹果Ｓ手机，串号：0000，手机号码，这部手机自己在0年买的，本人在使用；另一部金色海信手机，串号：80888，串号:8088，手机号码：，这部手机是公司给的；使用的电脑是一台组装机电脑，是公司提供的。工资扣除五险后是00元，没有抽成。入职以来大概领了人民币00元的工资。是负责行政和后勤，还有就是吴总没过来时负责和他联系，然后传达发送给各个部门的负责人，经手通知的有“联盛国际”、“点多多”、“东东点购”，还有就是负责的投资平台的客服联系把控制后台的账户和密码和后台的登录链接发经各部门的总监，同时在把投资平台的涨跌情况发给各部门的总监让他们带客户操作。知道这些投资平台是可操控的，涨跌情况是平台的客服发给，再转发给各个部门总监的。可以通过这些账户和密码登录投资平台的后台查看客户的相关信息和资金情况，再根据他们投资的情况，我们业务员再进行操作其通过易信发给投资平台客服的佣金、手续费加盈亏乘以百分之八十，是公司财物发的，其转发的，这些是公司在平台上的收入并辨认出公司老板吴桐、辨认出张晴、杜丹平、吴晓亚、方俊俊、王婉如、刘满、戈勇。 、同案人吴晓亚的供述及辨认笔录，证实0年9月左右，其在网上看到安徽景威信息咨询有限公司的招聘广告，应聘后没多久就开始上班。刚开始，主要做办公用品的管理、出去跑银行等杂事。到年0月左右，公司老板吴桐叫其做财务，负责报销、成本预算、按统计好的业绩表结合老板吴桐制定的工资发放规定计算工资并发放工资。其知道吴桐有四家公司，安徽景威信息咨询有限公司、安徽徽帮商贸有限公司、安徽景汇信息咨询有限公司、安徽找个房房产信息咨询有限公司。其主要负责安徽景威信息咨询有限公司和安徽找个房房产信息咨询有限公司的财务工作。这两家公司的人员有老板吴桐、老板助理戈勇，一直跟在吴桐身边、市场部负责人王婉如和方俊俊、人事许燕、前台行政及业绩统计王鸯。市场部分个组，第一组组长杜丹平、第二组组长刘满、第三组组长张晴，具体组员很少接触叫不出名字。公司大概有0多人。年0月，公司主要做海南大宗商品交易平台，诱骗客户去公司平台投资虚假的股票理财产品，然后公司具体怎么控制涨跌我就不楚了。戈勇每月会把海南大宗的业绩表通过ＱＱ或微信发给其，其在合肥景汇公司将业绩表结合吴桐制定的工资发放规定给员工发工资。年月底，海南的工作点搬回合肥景威公司，海南大宗商品交易平台也停掉了。公司开始做中苏、东东点购、点多多等平台。每月王婉如、刘满、杜丹平、戈勇、方俊俊、张晴他们都会去购买大量的电话号码，然后将报销单给我报销，金额在00至000多元不等。然后业务员会通过这些电话号码添加客户微信，向客户推广我们公司平台的投资理财产品。公司平台的理财产品涨跌是公司自己控制的，具体谁控制不知道。每月、日，吴桐会把员工工资以现金或转账给其，每次0到90万元不等。转账是转到开户的微商银行和光大银行卡里。有时是戈勇把现金或转账给其。按王鸯给我的业绩表给员工发工资。王婉如基本每月领二、三十万元，组长的工资基本是每月0万元，业务员每月工资三、四千到三万元不等。从开始上班其工资每月00元，到现在扣除五险后每月00元，上班以来共领了万元左右的工资。尾号89的微商银行卡和尾号的光大银行卡是老板吴桐叫其去开户，开好拿到公司用，主要是日常报销和工资发放使用。工资的具体资金流向和操作不清楚应该是老板吴桐自己在负责。尾号0的建行卡是其的，也拿来为公司交过社保。招行卡、工行卡和华夏银行卡是以前公司的工资卡。黑色移动硬盘是吴桐给使用的，里面都是公司的资料。两个Ｕ盘是平时使用的。白色ｖｉｖｏ手机是公司给我对外联系使用。年月8日左右，戈勇让其将他存在微商银行卡的0多万元现金取出来，说黄山那边出事了，联系不上那边，让其不要和公司任何人联系，叫其将微信聊天记录都删了，其经常使用的微信号是，这个微信加了老板吴桐、老板助理戈勇、王婉如王总、行政经理王鸯、人事部许燕、方俊俊方总，没有参股公司经营，只是公司的会计，负责员工工资的账目和工资发放。公司的工资有时是老板和戈勇直接在公司发放现金，有时是在银行转账到员工的个人账户，这些都是按王鸯和戈勇发给的公司员工的业绩表做的工资表对照着发放的。其经手的员工工资少的时候0到0万元，多的时候80到90万元，最多时超过00万元。刚开始没意识到公司的业务是诈骗，后来发工资时就知道应该是在做诈骗。还有王鸯是负责平台的后台客服的对接，有说过打印在Ａ纸上的业绩表是我们公司的工资表，其有在上面逐页签字盖印。不清楚公司资金往来账户，都是老板自己操作，只有老板自己知道。做财务以来，具体老板给多少钱发工资不清楚，今年、月份两次的工资业绩总额是00多万元。只负责核算工资、发放工资、日常报销和核算公司成本，没有做公司账册。公司不同层级的人是按吴桐定的比例计算工资的，比例的基数是按市场部各组拉的客户投资金额来定。有在公司的易信聊天群里，主要是聊工作的事情。负责做他们工资的时候有看到市场部的业绩表和业绩提成，当时发现他们的业绩提成很高，就感觉公司可能有问题，也没有去问。公安机关出示扣押的移动硬盘提取的表格）这些是公司年0月至年月的工资表，除了海南的工资以及年月的工资没有发以外，其他的工资都发了。年月份的工资是其月份制作的，但是六月初公司就被查了，所以没发。王婉如、方俊俊、吴桐在工资册上没有工资数据是因为他们是公司的负责人或股东。其有帮吴桐、方俊俊、王婉如、戈勇、王鸯、张晴、刘满、杜丹平缴纳社保。公司的成本核算内容是房租（公司的场地和员工住宿）、水电、物业费、办公用品、员工工资和一些零碎物品支出，是对着支出的发票和单据核算。核算后大部分是吴桐和其对接，他最后审核签字，王婉如和方俊俊都有签过字。按照公司提供给的员工每月实际业绩表，再按照业绩提成表来计算做出应发工资，业绩提成是通过戈勇和王鸯提供给我的员工业绩表和公司制定的业绩表来计算，他们按照做的工资表发放。年月的工资还没发放。业绩提成发放表是根据员工诈骗金额来计算的。公司有制作一张业绩抽成表，按照员工诈骗金额和业绩抽成表计算并辨认老板吴桐；辨认出戈勇、王鸯、许燕、张晴、刘满、方俊俊、杜丹平。 、同案人许燕的供述及辨认笔录，证实年月，其参加合肥招聘会，面试了安徽景威信息咨询有限公司，过了几天其就到这个公司上班了，公司地点在政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室，刚到公司上班是负责公司的考勤，大概到了年月，还负责人事，就是负责公司招聘员工，在8同城找人，向对方打电话，告诉对方公司有招聘信贷专员，薪资、公司地址和上班时间，如果对方有意向，就到公司面试，有到公司面试的，我们就把简历给市场部的经理，由他们进行面试，面试通过，就可以来上班，考核时间是一星期，考核通过就找其拿入职表填写，这样就算在公司入职了。其以前有招聘过三四十个人，以前公司是做贷款的，都觉得压力大，都已经离职了，现在公司的人员都不是其招聘的。刚进时公司是做贷款的，之后做什么就不知道了。年月，公司搬到黄山后，公司就开始招聘网络销售的员工。就是在微信上开发客户，然后向客户推荐购买我们平台上（具体什么平台我不清楚）的产品，“巴西豆”和“缅甸玉”。如何在平台上购买“巴西豆”和“缅甸玉”其不清楚。工资是每个月000元，入职到现在领了万多元。公司总共有三四十个人，老板是周总和吴桐；主管经理有：张晴、方俊俊、杜丹平，财务是吴晓亚，其他员工还有聂鸿、王鸯、刘瑞、刘娜娜、其他的不认识了。工作使用的手机是一部白色ｖｉｖｏ手机，串号：800090，手机号码：；另一部生活用的手机是黑色苹果手机，串号：909，号码：。使用的电脑是一部公司提供的台式机电脑。工作微信：昵称：夏目，微信号：，这个微信是年月份自己注册，一直由自己使用；另一个微信是平时生活用，昵称ＩＲＩＳ，微信号：。易信号：。手机聊天记录上的人事档案表是经理江芳芳发给，存在手机上。还有总监以上的人都是公司的元老，没有在人事入职表格上，这些人是王婉如、方俊俊。私人手机内提取的图片截图是我们公司员工的人事档案信息，还有公司的一些业绩情况表、话术范本文档、中工职务晋升业绩考核指标表、部分月份考勤表。话术范本是我们原来公司ＱＱ群里发的，具体内容不很清楚。对外宣称公司有微信商城，招聘推销微信商城产品的业务员。公司老板是吴桐、王婉如，公司搬到黄山后还有个“周总”，但我没见过。王婉如在公司大家叫她王总，她在公司管着市场部，她是不用考勤的，每天和行政部核对业绩表并辨认出戈勇、吴晓亚、王婉如、方俊俊、杜丹平、刘满、张晴、公司老板吴桐。 8、同案人于宏伟的供述，证实年月，其通过8招聘网应聘到合肥市天鹅湖万达广场8号楼“安徽景汇”公司上班。其用十个微信号工作，为了吸引人，这些微信号都把头像设成漂亮女孩，如果对方听其的，其就会先推荐会涨的股票让对方去买，真涨了对方会信任，接下来就会后会推荐自己的东东点购微交易平台上的产品，这时就将这些意向客户交给老板吴桐、刘满。他们会叫对方买我们东东点购上的“缅甸玉”、“巴西豆”、“以太币”等产品，但这些产品的涨跌吴桐、刘满等人是可以人为控制的，有时我们也会自己叫客户买东东点购“缅甸玉”、“巴西豆”等产品，如果客户买涨，吴桐、刘满他们就给客户控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨。我们会在微信上发平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，注册后就可以在上面充值买卖产品了。Ｐｘｕａｎ80的微信有拉一下昵称叫做“冬妮”的客户到投资我们平台万元，其他忘记了。按骗到钱的0%抽成，到现在发了约万元工资，是老板吴桐现金发的。东东点购是老板他们自己做的平台，就是一种私盘，里面产品的涨跌都是老板控制的。有用一个昵称为“露露”的微信号诱骗一个叫“老王”微信号“ｌａｏｗａｎｇ00”的人投资900元。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是从年0月至年月的工资和提成总共是08元，因月份的工资00元公司没有发，总共领到手多少工资和提成记不清楚了。工资是吴总和财物吴晓亚一同发放，有在工资表签字。我的业绩没有分给张肖，都是组里统计的，财务那里也有留底，每个人都要完成自己的业绩，不存在分给张肖业绩的情况。 9、同案人袁可可的供述，证实年月中旬，经朋友高云介绍到安徽省合肥市政务区天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇信息咨询有限公司上班，做业务员，工作就是通过公司提供的手机操作微信添加公司提供的手机号码，如果添加好友成功后，就询问对方是否有意向购买股票，如对方有意向，其就将主管刘满的微信推给客户，让刘满去对接客户操作购买当客户购买股票赚钱时，借客户的信任继续向客户推荐公司的东东点购微交易平台。其将东东点购微交易平台的官网网址或二维码的网址发给客户，客户直接登录网站下载手机客户端，通过发给他们的推荐码进行注册，客户注册成功并充值后，会根据公司教我们的去建议客户去买该平台某一平台的涨跌，公司让某一商品指数上升的话，就会让客户买跌，这么做的目的是让客户亏钱。东东点购微交易平台购买商品的涨跌其不知道是谁控制的，总监刘满教其怎么向客户推荐，其就怎么说。一开始都会让客户赚一点，后面都是亏钱的。年月份开始共拉了三个客户在东东点购充值，微信名喜洋洋的充值了万元，微信名比亚尼的充值了万元，微信名小资的充值了万元。拉人的微信昵称有：玉晚、乔然、ｙｏｙｏ、天道酬勤、张薇等个。其每月底薪00元，抽成不清楚，上班至今共领到000多元工资加抽成。工资都是现金由财务给的。年月初，其到公司上班。根据公司教的去建议客户买该平台商品的涨跌，涨跌后台是能够控制的，公司会提前把下时段的平台商品的涨跌情况发给组长，组长刘满又把下时段的平台商品的涨跌情况发到小组的易信群里。刘满让其按下时段的涨跌情况反向指导客户操作，一开始都会让客户赚一点，后面都是亏钱的。只知道涨跌是可以控制的。年月开始共拉了二个客户在东东点购充值，共万元及公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表，是从年月至月的工资和提成总共8元，因月份的工资和提成000元没有发，实际总共领到的工资是00元左右。 0、同案人杨子璇的供述，证实年月，经朋友刘满介绍到安徽景汇信息咨询有限公司做业务员，每天上班时经理刘满会将客户的电话号码拿给其，其通过电话和添加微信的方式联系客户，谎称我们是上海鼎洋私募机构的，是做股票私募的，骗取对方信任，如对方要投资，就推荐注册我们公司的投资平台，客户注册后通过网银、支付宝等方式在账户内充钱，刘满就会冒充投资老师指导客户在平台上买卖商品，有时其也会冒充老师助理的身份去指导客户，客户在我们指导下买卖后会由公司上级对后台进行操作，让客户亏损，亏损的钱给我们业务员提成，其提成是8个点。这平台之前叫“点多多”，现在叫什么其不清楚。共计拉了十几个客户到公司的平台上，其中只有三个被我们骗了钱。其底薪00元，现拿了约000元。刚开始半个月不懂是诈骗，后来知道了，但发现这个钱来的快，所以就去做了。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是从年月至月的工资和提成总共是008元，因为月份的工资和提成00元还没有发，总共领到的工资和提成其也记不清楚，但是没有财务报表上那么多。 、同案人高云的供述，证实年0月份左右，其通过8同城上的招聘信息，应聘到位于合肥市政务区天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇信息咨询有限公司上班。在公司是当业务员，主要就是负责用微信搜索电话号码添加对方微信，开发股票客户，一直做到年月份后就没做了。年月其又到位于合肥市政务区天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇信息咨询有限公司上班。两次都是做业务员。由公司提供我们电话号码，其用微信搜索电话号码添加对方微信，添加对方为好友后,其会在在微信上问对方是否有谈股票合作的意向，如果对方有意向，其就会向客户推荐股票，然后每天会给该客户发送大盘收盘以后的拉升票（每天必长的股票）。如果客户觉得我们推荐的股票还不错，愿意和我们合作，然后就把客户的微信推荐给老板周总，让周总跟客户谈投资的事，如果客户有成功投资的话，其可以抽成百分之十。年0月份在安徽景汇信息咨询有限公司上班的期间，每天在我们的工作群里能听到老板周总和主管经理说谁谁谁投资了我们公司的海南大宗商品交易平台，投资了多少钱。年月份在这个公司上班的时候，其不知道他们具体是做什么投资平台了。其添加对方微信，向对方推荐股票后，公司会把对方拉到一个股票交流群里，群里大部分是我们公司自己人做托，但是其没有在群里。年月份其成功拉了两个客户，一个叫“张玥“，一个叫”提提爸“，”张玥“投资了人民币十万元，”提提爸“投资了五万。其使用了个微信，其中一个微信昵称叫“值得“（微信号：）是其生活使用，但是也有用来作案添加客户；其他的都是公司提供给的，、昵称：梦如，微信号：，这个微信是在年月份开始使用,年月份，离职后就没有使用了；、昵称：陈依依，微信号：，这个微信是年月份开始使用的，一直用的现在；、昵称：坚持，微信号：，这个微信从年月开始使用至今；、昵称：佳佳，微信号：，这个微信是从年月开始使用至今；、昵称：涨停先锋，微信号：，这个微信从年月开始使用至今；、昵称：懂得，微信号：，这个是年月日使用的；、昵称：彤彤，微信号：，这个是年月日使用的；8、昵称：徐佳莹，微信号：，这个是年月日使用的；9、昵称：股往金来，微信号：，这个是年月日使用的；0、昵称：丹丹，微信号：，这个是年月份使用的；、昵称：李伟，微信号：，这个是年月份使用的；、昵称：萱萱，微信号：，这个是年月份使用的。其有三部手机，一台电脑。其中一部玫瑰金色苹果Ｓ手机，串号：0098，手机号码，这部手机是自己的，0年以来都只有本人在使用；另一部金色小米手机，串号：80909，串号:809090，手机号码：没有手机号码，这部手机是公司给的；还有一部白色ＶＩＶＯ手机，串号：890098，串号:89009，没有手机号码，这部手机是公司给的；使用的电脑是一台组装机电脑，也是公司提供给的。工资是底薪000元，抽成是客户给的佣金的0%。每个月能领到三四千元左右。两次在这个公司上班，大概领了人民币一万六千元的工资。公司认识的有刘满、欧阳玉洁、刘娜娜、刘满、于宏伟、张肖、杨子璇、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、康宗强、张晴、王杰、杜丹平、王婉茹、刘柳、方俊俊、尹一鸣、戈勇、王鸯、许燕。老板是周总，主管有刘满、张晴、方俊俊，杜丹平和王婉茹是不是主管其不知道；戈勇是管后勤的，许燕是前台，王鸯是人事，其他都是业务员。其底薪000元，提成按客户投资额的0%，共领了、次工资金000元左右，提成领了000元左右，刘满是其这组的主管。不懂公司是否有股票交易的相关资质。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表）从年0月份至年月份的工资和提成总共是88元，因为月份工资和提成0元没有发，所以其总共领到的工资和提成是008元。 、同案人刘仪恒的供述，证实年月，因其妹妹刘娜娜在安徽景汇信息咨询有限公司上班，其也到这公司上班。进入公司一直是业务员，就是在微信上以股票业务员的身份，通过公司给的电话号码添加好友，跟他们聊股票的知识，找他们合作，跟他们说我们是安徽景汇公司，是做股票么募的，问对方是否需要投资，如对方需要就把客户信息给我们公司的股票老师，让老师带他们炒股，后面的工作就是公司的老师操作了。其在微信里发送老师的名片，他们可以点开后加老师为好友。我们公司有个“点多多”投资平台，其没有推荐微信好友到该平台在微信上添加好友，然后推荐股票给他们。公司的点多多平台是投资什么其不清楚。其推荐了大概有十个左右股民到公司。其的工资是底薪三千加业绩提成来结算的，到现在领了五六千元。公司有三个部门，都是向客户推荐股票，“三部、四部、五部”每个部门都有一个总监，其他都是业务员，其在四部，四部总监是刘满，组员有高云，欧阳玉洁，刘娜娜，于伟、袁可可，袁翠翠及其，其他两个部门的人员不清楚；还有行政部门及前台：“王渊”、许燕，管理公司后勤保障等工作。电话号码都是总监给的。我们是找几支较好的正规股票给客户，直接推荐客户给“红日股票老师”的微信号。其没有将平台的网址或二维码给客户，都是按打印好的话术聊天的。不清楚公司有无相关资质。其是年月日到安徽景汇公司上班的，三个月底薪加抽成总共拿了00元。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是其从年0月至年月的工资和提成总共是98元，因为五月份的工资00元公司没发，所以总共领到的工资和提成是898元。 、同案人张肖的供述，证实年月中旬其到安微景汇信息咨询公司上班，最开始公司的地点是在合肥市天鹅万达广场栋层楼里面，年月日公司就搬到黄山市屯溪区君悦华府Ｂ幢0室。在公司里面上班部门领导刘满给其一部手机并给微信，后其就登入微信并添加微信好友，添加的微信好友也是刘满给的几张Ａ纸打印上面的电话号码。添加了微信好友就和对方聊天，最开始是向微信好友推荐股票，要是客户购买了我们推荐的股票刚好赚钱了，我们就会取得客户的信任。之后我们就会向客户推荐我们公司做的点多多微交易、东东点购微交易里面理财产品，这里面的理财产品主要是“缅甸玉”“巴西豆”，并向客户说明在购买我们的理财产品赚到钱以后利润要和我们公司五五分成，然后我们就会根据公司的要求推荐客户买“缅甸玉”“巴西豆”涨跌，刚开发的客户前期一般会小赚一点钱，后面向客户推荐买涨的时候，公司的后台数据就会被公司领导改成跌这样就直接把客户的钱套进来了，相反要是推荐客户买跌的时候也一样，“缅甸玉”“巴西豆”的涨跌是可以被操控的，我们部门领导刘满还有公司吴总都可以操控后台数据。客户取得信任后我们都会给他拉到一个微信群里面，在这个微信群里面也有我们公司的托，托故意在群里面说这个微交易理财产品比股票赚钱，有些人上钩以后，我们就和他们联系，然后发一个二维码给他，他识别了这个二维码以后下载软件然后在注册账户，最后把钱冲到他们注册的账户里面就可以买卖我们公司提供的微交易理财产品。到现在一直都拉不到人进来投资公司的理财产品。只拿了一次底薪000元，是老板“吴总”发现金的。其底薪是000元，这个级别公司答应有开发到客户可以拿客户充值额的提成9%。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是其的工资和提成总共是880元，但是五月份工资000元公司还没发。其是年月到公司上班，没有发展客户，没获得抽成。工资是财务吴晓亚发现金，其有在工资表签字。组长是刘满。刘满和于宏伟怕其被开除，帮做业绩，实际并没有成功做到业绩。 、同案人袁翠翠的供述，证实年月份的时候，其通过8同城的招聘广告，到安徽省合肥市政务区天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇信息咨询有限公司去应聘成功后当业务员，一开始只负责用微信推荐客户买股票，后来公司的人让其继续拉这些客户去公司的东东点购微交易平台买商品涨跌，大概今年五月底的时候，公司的总监刘满说公司要组织来黄山旅游，于是就跟着来黄山了，之后就听说公司要搬迁到安徽省黄山市屯溪区一栋办公楼上班，于是跟着一起来黄山的新公司上班直到年月日被公安机关抓获。其是这个公司的业务员，平时的主要工作就是通过使用公司提供给我们的手机操作微信添加公司提供给我的手机号码去添加，如果添加好友成功后，就询问对方是否有购买股票的意向并向他们推荐一些股票，如果对方有意向购买股票，其就将公司负责宣传股票方面的老师的微信推给客户，让公司的专业老师去对接客户操作购买。当客户购买推荐的股票有赚钱的时候，就借着客户对我的信任继续向客户推荐公司的东东点购微交易平台，客户如果愿意购买，就发东东点购的注册网址和二维码给客户，让客户使用手机号码注册，注册成功后客户就可以通过这个平台使用支付宝或者微信充值，然后购买东东点购微交易平台的物品的涨跌。其会先将平台的网址或者二维码发给客户，客户成功下载手机客户端并充值成功后，会告诉客户在什么时间段该买涨，什么时间段该买跌，具体怎么跌的怎么涨的其不知道，这些都是老板之前发在微信群里的涨跌信息，比如公司让某一商品指数下跌的话，我们就会告诉客户买涨，公司让某一商品指数上升的话，我们就会让客户买跌。这么做的目的就是使客户亏钱。东东点购微交易平台就是一个输入金额买涨买跌的平台，具体是什么性质不清楚。这个平台是老板提供给我们的，服务器在哪不清楚，有些客户有赚钱，一赚到钱就提现走了，一些客户有亏钱。年月份开始至今，其一个都没有拉到客户成功在东东点购微交易平台充值，上班期间使用的手机及用于拉人的微信都是公司提供的。其还没有领到工资和抽成。主管是刘满，其到公司主要是按公司给我的话术和客户聊天。 、同案人刘娜娜的供述，证实年月份左右，经朋友介绍到合肥市政务区天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇信息咨询有限公司上班。在公司当业务员，主要就是负责打电话开发股票的客户，一直做到今天。其是业务员，由公司提供我们电话号码，用微信搜索电话号码添加对方微信，添加对方为好友后,会在在微信上问对方是否有谈股票合作的意向，如果对方有意向，其就会向客户推荐股票，客户购买后就会把购买我们推荐的股票的截图，把截图发到公司的员工群里去，其会在群里说这个客户买什么股票、买了多少资金、联系电话等信息，并说是其的客户，公司的客服会联系这个客户，由公司的客服跟这个客户进行对接，第二天如果有涨，我们就会通知客户把股票卖掉，让他打佣金。之后是有公司的客服对接，后面的事情其就不管了，客户有时候亏钱了，也会联系其。其添加对方微信，向对方推荐股票，也会拉到一个股票交流群里，群里大部分是公司人做托，如果客户的股票跌了，亏钱了，我们就会在群里安慰他，让他股票不要卖。客户购买股票是由他们自己操作的。其使用了九个微信，都是公司提供给的，、昵称：隐形的翅膀，微信号：，这个微信是年月份开始使用的；这个微、昵称：老三，微信号：，这个微信是年月份开始使用的；、昵称：刘涛，微信号：，这个微信是年月开始使用的；、昵称：伍姑娘，微信号：，这个微信是年月开始使用的；、昵称：中金，甬达驾校，微信号：，这个也是年月开始使用的；、昵称：田恬，微信号：，这个是年月开始使用的；、昵称：以秋，微信号：，这个是年月份开始使用的；8、昵称：天天开心，微信号：，这个是年月份开始使用的，9、昵称：徐垚，微信号：，这个是年月份的时候开始使用的。有两部手机，一部黑色小辣椒手机，串号：8808，手机号码已经没有再使用了，这部手机是年月份开始一直由本人在使用，这部手机是公司提供的，另一部白色苹果Ｘ手机，串号：08008，手机号码：，这部手机是生活手机，是平时使用的。使用的电脑是一台组装机电脑，没牌子，是公司提供的。工资是底薪000元，抽成是客户给的佣金的%-%。每个月能领到五六千元左右。入职以来领了大概三四万元。老板是周总和吴总，具体姓名不清楚。年月开始，在公司按周总给的资料用微信加人聊天，然后推荐股票给对方，如对方有兴趣买卖股票，其将这些人的微信交给公司，由周总把这些人的微信安排给其他人，由其他人跟对方聊天，推荐公司的东东点购微交易平台，让对方买卖平台的产品。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是从年0月至年月的工资和提成，总共是8元，实际没有领到这么多，因为公司每个月会暂扣一部分钱，具体多少忘记了。 、同案人欧阳玉洁的供述，证实年月初，经朋友王婉如介绍到安徽省合肥市政务区天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇有限公司上班，任业务员，组长刘满每次发一张正反面00多条的手机号码，工作微信添加这些电话号码为微信好友，通过验证后问对方是否有操作股票把分析股票的老师的微信号告诉对方，让对方加老师的微信，由老师即组长刘满向对方推荐上涨趋势的股票，股票如上涨了，老师就会告诉对方有更好的理财投资项目，进而推介对方通过我们发送的二维码扫描下载“点多多”（现在叫东东点购）的微信公众号里下载东东点购ＡＰＰ，注册账号，充钱。如果推荐的股票下跌，老师就会安抚对方，告诉对方可以帮助止损补亏为由推荐下载东东点购ＡＰＰ。东东点购里只有“缅甸玉”、“巴西豆”两种商品，客户买这两种商品的涨跌，公司后台一般能够提前知道两种产品在下一时段的涨跌情况，公司领导会把下一时段商品的涨跌发给各个组长，由组长和客户联系，引导客户相反购买，造成客户亏损，进而引导他们进一步投钱进来。有时也会告诉客户实际涨跌情况，让对方小赢一点，让客户把更多的钱投入东东点购。最终客户基本上都会把投入的钱亏损光。后台谁具体操控不清楚。每月底薪00元左右，抽成按客户投入平台亏损的钱的0%来抽。进公司至今，共拿到000元左右。其有推荐两个客户在“点多多”ＡＰＰ里充了万和万。微信名李盈充值了万元，微信名徐雅萍的充值了万元。公司提供了十多个微信号。其于年入职的，基本工资是000元，上班到现在领了四万元左右。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是其从年0月至年月的工资和提成，总共是9元，但是实际没有领到这么多，因为月份的工资和提成0元还没有发，总共领到的工资和提成是至万元。 8、同案人刘满的供述及辨认笔录，证实0年月份，通过在8同城到安徽鼎盛有限责任公司上班，说是做话务员。公司地点最开始是在合肥市包河区马鞍山路绿地瀛海。0年月份左右，公司搬到了政务区天鹅湖路蔚蓝商务港，公司也改名为安徽景汇信息咨询有限公司。公司于年月份的时候搬到了政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室，公司名字也还是安徽景汇信息咨询有限公司。因为公司老总是周总，是安徽黄山人，所以在年月日的时候就把公司搬到了黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室。公司的电脑和手机等设备都是由后勤戈勇负责搬过来的。前期主要负责打电话联系客户和教客户进行具体操作。客户的电话号码都是总监吴桐给我们的。我们拨打客户电话，告诉对方我们是什么公司的客服，问客户是否有做过投资理财，我们公司是做股票私幕的，问对方是否需要投资。客户有意向，我们就添加对方的微信或ＱＱ号码，然后每天会给该客户发送大盘收盘以后的拉升票（每天必长的股票）。如果客户觉得我们推荐的股票还不错，愿意和我们合作，然后我们就给对方推荐一只股票，这只股票是必涨的股票广告，客户购买这只股票涨了后我们收取客户所挣金额的0%作为分红。有的时候也会跌，跌了后客户就不怎么相信我们了。客户见这只股票涨了后，会联系我们，我们就向客户推荐我们公司的海南大宗商品交易平台，客户有意向的话我们就会让客户在海宗平台注册一个账户，并让对方把身份证和银行卡的正反面发送给我们，我们将客户身份证和银行卡照片发送给海宗的客服，给对方开一个海宗交易账户。客户通过自己的手机银行或网上银行将钱转到用他自己的海宗交易账户上开始投资。我们会将海宗平台的安装包或官网的网址发送给客户，客户直接下载海宗的软件后，需要注册账户，然后要开通一个海宗平台的交易账户，并和银行卡完成签约，在这中间如果客户不会操作，我们会耐心的通过微信或电话远程进行指导，直到客户完成注册签约。客户开始投钱后，由一对一的股票老师提出操作建议，客户会根据老师的建议去操作购买，主要购买商品有“槟榔干果上品”、“槟榔干果中品”和“陨石绿初见”的茶票。客户投资后在海宗的平台上看到的只是商品的指数，最低购买金额是万起。刚开始客户在交易账户充值金额后不会全部购买我们推荐的票，第二天客户购买的票就会下跌，然后我们就告诉客户继续购买。客户购买后还是一直下跌，海宗交易账户里面的金额全部购买以后，我们就叫客户需要加大投资金额，如果不加仓里面的钱我们就会将客户强制平仓，意思就是账户里的钱会全部亏完。有客户会继续相信我们就会继续投钱，我们就又开始让客户购买我们推荐的票，然后还是继续下跌。我们这些总监都能在海宗交易软件上看到客户购买的票的涨跌情况。海宗平台是从年月份开始使用的，年0月份开始就没有用这个平台了，公司就开始做名称为“东东点购”的手机ＡＰＰ微交易平台，直到被公安机关抓获。海宗平台商品指数都是周总和吴总负责控制，都是控制指数下跌，没有涨过。其最常用的是昵称为“红日高老师”，微信号是：，密码是”ｌｉｕｍａｎ…”，这个微信是其用于教客户操作海宗平台和购买商品股票的，这个微信号是在年月份向他人购买的，不是本人实名注册的，买来后一直都是自己在使用。手机和电脑都是周总和吴总提供的。有两部手机，一部是粉丝小辣椒手机，串号是：880000，手机号码是：，这个手机是用来联系客户打电话和聊微信用的；第二个手机是白色苹果Ｘ手机，串号是：08899，手机号码是：，这是平时生活用的手机。共拉了四五十个客户进行投资。昵称为“红日高老师”，微信号：的微信号，、昵称为：Ｃａｌｖｉｎ，微信号为：，投资了万左右;、昵称为：提提爸，微信号为：，投资了0万左右；、昵称为：熊二，微信号为：，投资了0万左右；、昵称为：海天一色，微信号为：；、昵称为：好男人，微信号为:,投资了万左右；、昵称为：李玥，微信号为：，投资了0万左右；、昵称为：宋美英，微信号为：，投资了0万左右；8、昵称为：天和堂一分店梁海艳，微信号为：,投资了0万左右；9、昵称为：一路同驰骋，微信号为：，投资了万左右；0、昵称为：王建新，微信号为：，投资了万左右；、昵称为：陶小虎【笑脸】，微信号为：，投资了0万左右。王建新和宋美英是刘娜娜拉的客户；好男人和一路同驰骋是欧阳玉洁拉的客户；海天一色和天和堂一分店梁海艳是于宏伟拉的客户；提提爸和李玥是高云拉的客户。这个都是海宗平台的客户。刘娜娜使用的微信昵称是：徐垚，微信号是：。其是刚入职的业务员，所以底薪是000元左右加自己做业绩的提成。年月份其升任业务主管经理，每个月基本工资是000元（业绩达到0万以上基本工资是000元），还有提成，提成是按这一组全部业务员总业绩的%，基本可以领到0000元左右。公司还包住宿。组里业务员业绩好一点的每个月可以领0000元左右，业绩差的就只能领底薪000元。从入职到现在大概领了0万左右，每次都是吴总发的，都是发现金。公司老板是周总和吴总；后勤保障是戈勇，负责我们的住宿问题；主管经理是其、杜丹平、张晴、方俊，王婉茹，主管经理主要负责做老师带客户具体操作；财务叫小亚，负责公司的财务；前台是王鸯负责统计业绩；前台许燕和刘瑞负责接待、招聘和打卡签到等；这一组还有刘娜娜、于宏伟、欧阳玉洁、高云、杨子璇、袁翠翠、袁可可、张肖、刘仪恒；张晴组还有康宗强、王杰、赵善东、谢晨曦、黄婷婷、焦袁芳、王佳鹏；杜丹平和王婉茹这一组有刘柳、吴东亮、徐浩东、陈黎明、沈瑞杰、李强；方俊这一组有张娟、尹一鸣、聂洪、其他还有、个叫不出名字。公司总共有人，今天被公安机关抓获8人。年其有加入公司一个诈骗群，群名叫“Ｃ七一二”，其在这个群里当托，就是假装是参与投资的人，跟群里的真实客户聊天，获取客户的信任。群里天盛吊装和老王是真实的客户，其他都是我们公司自己人，也不知其他具体是谁在用，公司有给我们发说群里哪些人是自己人，哪些人是客户。其中彩灵和龙马飞腾这两微信是其的微信，在群里当托。老王有加过的微信，其有与他聊了一些。被害人“老王”具体是哪个业务员拉来的不知道。公安机关出示公司财务吴晓亚的工资和提成表是从年0月份至年月份的工资和提成总共09元，但是实际没有领到这么多，公司每个月都会暂扣一部分钱不发给我们，领了多少钱不清楚。在合肥的公司小组有0人左右。张肖和于宏伟在同一组。张肖是年月到组里上班，他没有业绩，一直没有客户，有拿底薪，他这几个月都是在养微信、聊微信。公司的客服王鸯有教张肖工作，组里的坐张肖旁边的人偶尔也会教他。其工资抽成公司有扣一部分，拿了0多万元并辨认出组员袁翠翠、高云、袁可可、杨子璇、于宏伟、欧阳玉洁、刘仪恒、张肖、刘娜娜；行政部负责统计业务员业绩的王鸯；人事许燕；主管经理杜丹平、张晴、王婉如、方俊俊；财务吴晓亚；后勤戈勇；老板吴桐。 9、同案人张晴的供述及辨认笔录，证实年月初，其在赶集网和8同城看到一家叫安徽景威信息公司的招聘信息，过了两天就去公司开始上班了，公司地点是合肥市政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室，过了一段时间公司名字就改为安徽景汇信息咨询有限公司。后公司给其一个微信号，让在微信上给上面的好友推荐股票，推荐的是公司给的股票，如果客户购买给推荐的股票其就抽成0%，做这些不懂的时候其有向王宛如和刘满请教，她们来得早比较懂；过了一个多月因为其肯干老板周祥就提拔其做了一个组的组长，让其带、8个人做这个股票推荐；后来我们有增加向客户推荐“东东点购投资平台”，这个平台也是投资平台，如果客户不想买股票，我们就向他们推荐这个；这个做到月日左右，老板说合肥的房租到期了，公司就搬到了老板的老家黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室，我们搬到这里先玩了几天，号才上班，直到今天被警察抓到。公司的名称是安徽景汇信息咨询有限公司，公司员工大概有0人左右，老板是周祥和吴桐；后勤保障是戈勇；主管经理是其、刘娜娜、杜丹平、聂鸿、方俊俊，王婉茹；财务叫小亚，负责公司的财务；前台是王鸯、还有许燕、刘瑞；其这一组有康宗强、王杰、赵善东、谢晨曦、黄婷婷、焦袁芳、王佳鹏；刘娜娜那组有于宏伟、欧阳玉洁、高云、杨子璇、袁翠翠、袁可可、张肖、刘仪恒；杜丹平和王婉茹那组有刘柳、吴东亮、徐浩东、陈黎明、沈瑞杰、李强；方俊俊这一组有张娟、尹一鸣、聂洪、其他的叫不出名字。其刚入职是业务员，底薪是000元左右加做业绩的提成000元，一共000元；，第二个月工资加提成000元；第三个月工资加提成000元；奖金还拿了000元。工资都是发现金。其这组里业务员业绩好一点的每个月可以领000到8000元左右，业绩差的就只能领底薪000元，做得最好的是焦袁芳一个月做了0万的业绩，其他的康宗强万、王杰.万、赵善东万、谢晨曦万、黄婷婷万、王佳鹏万，这些都是他们自己拉的客户一个月投资股票的钱。公司的业务范围是推荐股票和相关投资，不知道公司是否有从事股票或相关投资的营业执照或资质。刚到公司就是在微信上向客户发送大盘收盘以后的拉升票（每天必长的股票），每天都发送，如果客户觉得我们推荐的股票有涨，就会相信我们，然后我们就给对方推荐一只股票，这只股票是必涨的股票广告，客户购买这只股票涨了后我们收取客户所挣金额的0%作为分红。有的时候也会跌，跌了后客户就不怎么相信我们了。如果他们还是有赚的话就还会和我们合作，我们就不分红了，开始向他们推荐购买“东东点购投资理财”平台上的“巴西豆”和“缅甸玉”股票指数，我们收取客户投资额的0%作为手续费。向客户收取的分红和手续费知道是戈勇的账户，他收钱的是微信二维码账户，他经常换二维码。客户账户是他们自己开的，也是他们自己操作的，我们只是向他们推荐一些股票，让他们认为我们推荐的股票能赚钱，让他们相信我们，然后再慢慢的加大投入的资金，一般先投万，最多的我们公司做到让客户投资0多万的。其总共拉了大概00多个客户，一共投资了大概0多万元。其不懂投资股票的专业知识，也没有资质。东东点购投资理财”平台上推荐的股票指数都是周总和吴总告诉涨跌的情况，然后通知组员向客户推荐。工作使用的微信号忘记了，存在工作手机里面。手机有部，这些都是公司给的，其中苹果Ｘ手机，串号是：0890，手机号码是：，这是平时生活用的手机。不知道王婉如是否老板，但她负责管理整个公司。我们工资都是吴桐发现金给的，老板将话术打印出来放在公司给我们用，有时吴桐和王婉如也会拿一些话术给我们用。其是第一组的组长，主要负责将老板提供的客户资源分发给组员，然后让组员加客户微信，在取得客户信任之后让客户来公司的平台投资。老板会统计我们的业绩，制作成业绩表让公司行政王鸯打印出来给我们看，有时老板吴桐也会直接说。业绩表王鸯会通过ＱＱ、微信等方式发给其看，其将这些业绩表存在手机上了。入职以来工资加抽成大概拿到了0万，王鸯知道我们操作后台的模拟号和相关业务，东东点购的相关推荐消息都是她发给我们的。具体谁统计我们每个组诈骗的业绩不清楚，但是王婉如、吴桐、王鸯都有发过业绩统计的表给其看过。吴桐给我们发的工资包含基本工资和业绩提成。他都是现金发给我们。其在年0月到吴桐在海南的公司上班，公司在做“海南大宗商品”的投资理财平台，到年月其回家。年月，其去了吴桐在安徽合肥的公司继续上班，年月初，公司搬到黄山，没多久就被抓了。在吴桐公司上班期间有二、三十天因为个人原因没去公司。从开始参与诈骗到被抓，一共领了万元，吴桐扣了0多万工资没给。吴晓亚是公司的财务，负责公司各类报表制作并辨认出方俊俊、吴晓亚是财务小雅、戈勇、刘满、王鸯、王婉如、唐宗强、赵善东、王杰、谢晨曦、王佳鹏、焦远方、黄婷婷、老板吴桐。 0、同案人谢晨曦的供述，证实年月其到这个公司开始上班的，刚来公司的时候公司是在合肥市天湖万达广场栋0室，年月日这个公司就搬到黄山市屯溪区君悦华府Ｂ幢0室。其在公司当业务员，主要就是通过微信加好友，然后向微信好友推荐股票、点多多微交易理财产品、东东点购微交易理财产品。公司会给我们每个业务员几部手机，手机登入微信号，然后公司还会给我们每个业务员不同电话号码打印于Ａ纸，我们就根据公司给的电话号码添加微信好友，微信好友添加后我们先和微信好友聊天，取得对方信任以后，我们最先都是向微信好友推荐股票，在客户做股票的这个过程中要是取得信任以后，我们就会向客户推荐点多多微交易、东东点购里面的理财产品，并和客户说明在做点多多里面的理财产品要是赚钱了利润五五分。点多多微交易、东东点购里面理财产品有“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，都是让客户在里面买涨买跌，其实公司最开始是在做点多多微交易，后面不知道因为什么原因点多多微交易不做了就改成做东东点购。客户要购买里面的理财产品我们就会先发一个二维码给对方，让他识别里面的二维码就可以注册。注册好认后客户在将钱冲到自己的注册账户里面就可以购买里面的理财产品。做股票都是客户自己做在操作，我们只是推荐他们买什么股票，他们买了股票以后会让客户截图过来给我们，我们确认一下，但是客户做股票账到钱我们是没有要求他们分成的。领导说客户做股票赚钱没有分成，做点多多、东东点购赚钱了会要求分。其领导是张晴，负责这个业务部分，其这个组一共有8个人，除了其之外分别叫：张睛、焦远方、王加鹏、赵善东、康宗强、黄婷婷（女）、王杰。公司底下总共有个部门，每个部门的人数差不多8个人左右。不清楚购买缅向玉和巴西豆的理财产品的涨跌行情是根据什么来判断，领导有在群里面通知我们通知客户买涨就买涨，买跌就买跌。客户买产品有赚有赔。上班一共使用八个微信号，分别（）微信号：,昵称：宁萌；（）微信号：，昵称：周莹；（）微信号：，昵称：ｌｕｃｋｙ.淑；（）微信号：,昵称：北极星；（）微信号：昵称：大鹏展翅；（）微信号：，昵称：天道酬勤；（）微信号：，昵称：才子眼镜；（8）微信号：，昵称：夏思蜀。其使用的工作手机是四部小米，两部小辣椒手机，手机串号分别是：89008；89890899：9900089；99009；88000；8000。其上班到现在才拿了一个月工资00，没有发展到客户，工资是张睛直接拿现金的。其是冒充一个身份去聊天，获取对方信任的，在从网上找的身份，有男有女。许燕是我们公司负责人事的。张晴负责教怎么操作。刚开始不懂是诈骗，后来知道是拿客户的亏损后就知道了。 、同案人赵善东的供述，证实年月底至月初的时候，其在合肥天鹅湖万达号写字楼0室的安徽景汇公司上班，主要是当业务员。其是和组长张睛同组，组里还有康宗强、谢晨曦、王杰、黄婷婷、焦远方、王加鹏，共8个人。主要是公司发给我们工作手机和组装电脑。用手机和电脑里的微信加公司提供给我们的手机号码来添加微信好友，和微信好友聊关于股票的内容。如果微信好友对股票没有兴趣，我们就直接把他拉黑掉。如果微信好友对股票有兴趣，我们就跟他说清楚，把他推荐跟组长张睛（也就是股票老师），老师会推着一些股票给微信好友。如果推荐的股票有涨，我们就跟微信好友说我们老师实力强，能够带领客户赚钱，我们紧接着会向微信好友推荐“点多多”的微信公众号，跟微信好友说这个“点多多”ＡＰＰ是个收益更高的产品，让客户在公众号里下载ＡＰＰ，注册会员充值，“点多多”ＡＰＰ里面只有“缅句玉”和“巴西豆”两种商品，客户充钱买卖这两种商品的“涨跌”，客户基本上都是由老师引导客户购买。老师在引导客户购买前，老师会收到下一个时间段的两种商品涨跌表。绝大多数的情况下，老师会引导客户购买这两种商品与实际涨跌相反建议，这使得客户绝大多数是输钱的，只有小部分赢点钱，但总体是亏钱。业务员是不断的找客户推荐给老师去操作。是在年月日左右的时候，公司从合肥搬迁到黄山，在黄山是年月日才开始上班的。公司带领客户玩的时候，老师会提前拿到下一时间段的涨跌表，也就是我们会提前知道结果。除了“点多多”ＡＰＰ外，还有一个“东东点购”ＡＰＰ，其实和“点多多”是一样的，只是名字不一样。“点多多”ＡＰＰ中的”缅甸玉”和“巴西豆”这种商品就是让客户在ＡＰＰ中买下一时间段的涨或跌。每次交易前，组长（也是老师）会得到下一时间段这两种商品的涨跌情况表，一般老师会引导客户按实际情况相反让客户去买，主要是让客户输钱，但有时候也让客户赢点小钱，让客户多投进，但是客户总额在平台都是亏损的。具体是否谁在控制后台我不清楚。公司没有从事经营股票或相关投资的营业执照或资质。其知道老板是姓吴，0多岁，安徽人，身高约ＣＭ左右，身材中等，没有他的联系方式，其他情况也不清楚。在黄山时，公司总共有四个组，组长有张睛、刘满、杜丹平，还有一个组长不知道名字。公司大约有0至0人，其他人员叫不出名字来。其工资底薪是000元，外加提成。提成是按客户充值到“点多多”ＡＰＰ中金额的8%到9%的比例给。拿到手里有000多元的工资。听张晴跟说过。年月份其的客户微信好友“暖秋”（微信号：）往“点多多”ＡＰ充值了万元左右，客户的真实身份信息基不清楚。公司给的工作微信是：微信昵称：张，微信号：,、微信昵称：珍珍ＴＱｕａ，微信号：；、微信昵称：助理-李瑜龙，微信号：；、微信昵称：一波三折，微信号：；、微信昵称：月妍，微信号：；、微信昵称：天道酬勤，微信号：；、微信昵称：明涛，微信号：。其工作使用的手机、电脑：小米手机一部，串号：8808；小米手机一部，串号：8808；小米手机一部，串号：8808089；小米手机一部，串号：8898900809；小米手机一部，串号：8098；金色小辣椒手机一部，串号：808808，公司给其提供一台组装电脑。年月底其到公司上班的，做业务员，从上班到现在领了六千元左右。我们平时有培训，是张晴给我们培训，培训内容是如何跟客户交流，如何取得客户信任等内容。 、同案人王加鹏的供述，证实其到“安徽景汇信息咨询公司”上班。一开始说是底薪00元加抽成，其上班后老板吴总给了六部手机，叫其用这些手机上的微信加好友聊天然后吸引对方到我们的一个名叫东东点购微交易平台买产品。其在那里用了七、八个微信号进行工作加好友，为了能吸引别人，其一般把自己的身份装扮成女孩子或者做生意的大款，然后用微信加好友聊天，先聊一些做股票投资赚钱的话题，说自己做东东点购微交易平合投资赚了多少多少钱，如果对方会听，接下来其就会问对方有没有意向购买东东点购微文易平台上的产品，一般这个时候对方都会相信，这时就发送东东点购微交易平台的二维码给对方，对方扫描二维码后安装平台的手机ＡＰＰ，按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品了。买我们东东点购微交易平台上的产品有比如“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，客户可以买涨或者买跌，如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。这个平台反正就是上面的老板“吴总”他们或者“吴总”他们上面更大的老板在控制。我们会在微信上发平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装平台软件，客户注册好后就可以在上面充值买卖产品了。微信号是的有加人聊天，其他的微信号都是新的，还没有加到人或者才加到人还没有开始聊。其工作用登录微信的手机是一部杂牌手机，串号890980、890998，这部手机登陆的微信就是，一部华为手机，串号800809、800980，一部“小辣椒”手机，串号8000、8000，一部小米手机，串号88080000、88080008一部小米手机，串号880、8808。其上班至今就拿了一次底薪00元，是老板“吴总”发现金给的。一起上班的大概有0个人左右，具体多少人没有数过。有老板“吴总”，一胖胖的女孩子负责财务的，后勤管理的“戈总”，然后就是业务员分了四个小组，其是在张睛的这组，这组一共有入个人，分别是张睛、焦远方、赵普东、谢晨曦、王杰、黄婷婷、康宗强。另外三个组的组员具体叫什么不懂，基本没什么接触。老板吴桐有时会将一些电话号码交给我们，让我们加好友，财务负责统计各人的业绩、给我们发工资，后勤管理的“戈总”负责我们大家的吃喝拉撒、电脑网络等系统维护，张跨他们几个人分别带的四个小组是业务组，和其一样是负责加别人微信聊天，骗别人到我们的东东点购平台购买产品。平台就是老板他们自己做的平台，就是一种总盘，没有经过相关政府的审批，而且里面产品的涨跌都是由上面的老板他们控制的。至于平台服务器在哪里其不知道。 、同案人王杰的供述，证实年月底，其通过8同城的网络招聘进入安徽景汇信息咨询有限公司这个公司，当时这个公司的地址在安徽省合肥市。年月底的时候，就和这个公司一起搬到现在这个地址，安徽省黄山市政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室，年月底进公司之后，就一直在从事业务员的工作，业务员的工作就是伪装一个身份，博取受害股民的信任，让受害人投钱进公司，然后由上级对受害人投钱进来的网站进行后台操作，让投钱进来的受害人亏损，业务员赚取中间差价。其主要从事用微信和电话的方式联系客户，拉客户进平台的，电话号码都是经理张睛给的，拿到客户的联系方式之后，就打电话或添加对方微信并声称自己是上海鼎洋私募机构的，是做股票私募的，问对方是否是股民，需不需要投资，如果需要投资，就会把客户拉进我们创建的微信群，我们就会在微信群用不同的身份在群里发一些正确的股票交易走势。如果客户觉得推荐的股票还不错，我们就会推荐我们公司的平台，客户有意向的话就会在这个平台上注册账户，客户通过自己的手机银行、网上银行、微信和支付宝将钱转到用他自己平台上的交易账户上开始投资。客户在交易平台上投资之后，我们就会向客户推荐老师指导客户在平台上操作，这个老师是由经理冒充的，经理就会对客户进行误导，使客户投资进来的钱亏损，亏损之后，公司就会把客户亏损的部分当做推荐客户的业务员的提成，提成一般是9个点，比如说客户如果亏损一万元，其就能拿到九百元。我们是让客户下载一个手机软件，这个手机软件就是我们的平台，之前的名称是叫做点多多平台，现在的平台名称换了，具体名称不太记得。经理会让客户购买基一种或几种在平台上的商品，然后由后合控制。让客户购买的商品下跌，这样客户在平台上的投资就亏损了。平台的后台是由平台的上级控制的，具体是谁不清楚，业务员和经理都没有权限控制。其平常使用的工作微信是“夏天的风”（微信号：）和“吴”（微信号是：），这两个微信号是用来联系客户并拉客户进平台投资的，这两个微信号都是公司发的。公司发了三部手机，一部是一台金色小米手机，串号：808009，电话号码是：；一部是后壳是白色的红米手机，串号是：89090；还有一部是白色小辣椒牌手机，串号是：8909，电话号码是：，公司还让其又购买了一部手机用来工作，是一部银色ＳＯＰ手机，串号是：88000，电话号码是：。公司还分配了一台台式电脑，电脑的ＭＡＣ地址是：9-ＤＥ-80-Ａ0-8-。其拉的有注册平台并进行投资而且亏损的只有三个。工资是底薪三千加业绩提成来结算。没有统计过公司人数，大约三四十人，并不都认识，知道老板叫吴桐，其这个组的经理叫张晴。 、同案人康宗强的供述，证实年月份左右的时候，一个朋友对其说有一个工作挺好赚钱的要不要做，其听能赚钱就同意了。然后就按照他说的地址来到合肥市天鹅湖“万达广场”的“安徽景汇”公司那里。一开始说好的是底薪000元加业绩的8-0%抽成，其上班后公司里面名叫王鸯的女孩子给了8部手机，并给了我们一些资料，其就用手机登陆微信开始加好友聊天。用手机按照资料三的电话号码加好友后，把自己伪装成是年轻漂亮的女孩子或者投资赚了大钱的老板身份，一开始和对方聊天说自己做股票投资赚了钱，推荐对方也玩股票。如果对方买了我们推荐的股票恰好赚了钱，我们就能取得对方的信任，接下来我们会在东东点购微交易平台上虚拟一些赚钱交易记录。然后将这些赚钱的记录截图发送给那些微信好友，对方如果有兴趣，我们就会问对方要不要跟着做平台交易类的投资，说自己做平台交易投资赚了多少多少钱，这时对方如果会听其的，接下来就会发送东东点购微交易平合的二维码给对方，对方扫描二维码后安装这个平台的手机ＡＰＰ，按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品了。买东东点购微交易平台上的产品有比如“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，客户可以买涨或者买跌，如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。具体怎么操作涨跌其不知道，反正就是上面的老板“吴总”他们或者“吴总”他们上面更大的老板在控制，每一个时间段的涨跌情况上面会通知到各组，各组再分发到个人，我们个人就按照各个时间段的涨跌反向引导客户买卖，达到让客户亏钱的目的。我们会在微信上发我们平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，客户注册好后就可以在上面充值买卖产品了。其工作用的微信有ｏｖｅｑｉｎｇ8、ｏｖｅｑｉｎｇ、ｚｗａ888888、ｑｉａｎｇ0、ｗｙｊ-0、ｓｘ-8、Ｍｅｎｇｚｈｉ］8、Ｚｇ、ｈｕｏｌｉ8、ａｈｈｂ8。登录微信的手机是一部小米手机，串号880880、880880，一部小米手机，串号8808、8808，一部小米手机，步号808090，880809，一部小米手机，串号888009，一部小米手机，串号80080，880088，一部小米手机，串号8900、890，一部小米手机，李号89088、8908，一部小米手机，串号80009、80009。其有拉到、个人，这些人投资到平台的钱加起来大概有、万元左右。其中用串号880880、880880的小米，手机登录微信号，有加一个微信号的人，这个人买了千元，都被我们这里骗走了，其他的要在微信里慢慢找。今年个月底薪加抽成拿到千多块钱，是老板“吴总”拿现金给的、月份的工资还没有发。我们一起上班的大概有0个人左右，具体多少人没有数过。有老板吴桐，老板助理、也是后勤管理的“戈勇”，有一个负责统计各人业绩的财务人员“小亚”。我们拉业务的分了四个小组，其是在张睛的这组，有8人，分别是焦远方、王加鹏、赵善东、黄婷婷、谢晨曦、王杰和其。另外三个组组长分别是刘满、杜丹平、方俊俊，成员有陈黎明、刘柳、刘娜娜、高云，于宏伟，欧阳玉洁、袁可可、袁翠翠等人。老板吴桐会将一些电话号码交给张晴、刘满、杜丹平、方俊俊这些组长，然后转给我们，让我们加好友、后勤管理的“戈勇”负责我们大家的吃喝拉撒、电脑网络等系统维护，其他人都是和其一样是负责加别人微信聊天，骗别人到我们的东东点购微交易平台购买产品。这个东东点购微交易平台就是老板他们自己做的平台，就是一种私盘，没有经过相关政府的审批，而且里面产品的涨跌都是由上面的老板他们控制的。至于平台服务器在哪里其不知道。上班的地方所坐位置上的电脑一般是用来登微信的，因为我们拉人头需要多开微信，这样电脑就可以多开窗口同时聊天，省去手机切换的麻烦。其用的电脑的ＭＡＣ是0--Ｅ--Ａ-。 、同案焦远方的供述及辨认笔录，证实年月日下午其到安微景汇信息咨询有限公司上班，上班时公司就会给了几部工作手机，还有一台电脑，然后通过手机登录微信扫描电脑上登陆微信与客户沟通进行聊天学习股票知识并与我们合作买入股票。添加上客户之后与他们简单沟通股票知识，让他们觉得我们的实力还不错然后愿意跟我们进行合作我们公司推出的股票，买入成交之后赚钱和我们进行五五分成。客户答应跟我们合作股票，然后会推荐我们这边的老师，添加老师之后然后咨询老师买我们老师给的股票，买进了截图发给老师。老师都是组长，其这个组的组长是张睛。客户购买股票是根据客户自己操作股票的软件进行交易。公司还有推荐客户做一种叫点多多的微交易理财产品，但是具体什么理财产品其不清楚，因为刚到公司不久，不是很清楚。公司里面有分成好几个组，组员有8个人，分别有张睛、王加鹏、谢晨曦、还有其他人不记得他们的名字。还认识一个管行政的叫王鸯，她是女的。上班一共使用七个微信号，分别（）微信号：，昵称：诗琪；（）微信号：，昵称：佐琳；（）微信号：，昵称：天高云淡；（）微信号：，昵称：华安证券＆晓甜；（）微信号：，昵称：水墨兰亭；（）微信号：,昵称：云淡风轻；（）微信号：，昵称：彩虹雨。工作手机是三部手机都是小米手机，手机串号分别是：99000、990009、8989098。才上几天班还没拿到工资。张晴和其谈的时候是说底薪是000元，拉到客户做股票没有提成，买其他理财产品可以提成0%。其大概拉了个客户，他们一共在平台投了万左右，拿了万元左右并辨认出张晴、黄婷婷、唐宗强、赵善东、谢晨曦、王加鹏。 、同案人杜丹平的供述及辨认笔录，证实年月，其到道森佳亨融资融信公司上班，公司上班主要就是在网上、ＱＱ、微信上添加好友，发布股票信息，发一些“拉升票”，就是股市收盘时发布的第二天会涨的股票，在网上都找得到的股票，让ＱＱ、微信好友看了以后会相信我们公司的能力，让他们跟我们买股票，我们提供股票代码，客户有自己的账户他们根据我们提供的股票代码去买，要是赚钱的话就分成给我们，大概是五五分成，不过我们都没有赚到客户股票的钱。等客户跟我们合作后，我们就向他们推荐“东东点购”平台，把链接发给客户后，让他们注册信息，然后客户在平台里买卖“巴西豆”、“缅甸玉”，买涨跌，平台是一整天运行的，客户只要根据平台里的Ｋ线图买涨跌，每笔交易金额从00元到000元不等，客户自己选择交易金额，设置止赢点或止跌点，比如0%的止赢点或止跌点，客户下单后过几分钟就可以看结果，到止赢点或止跌点后，平台就会自动买卖，交易模式跟期货一样是“Ｔ＋0”，随时可以买卖。我们向客户推荐股票的目的就是向他们推荐“东东点购”平台。除了“东东点购”平台外，以前有做“中苏商品”，平台类型跟“东东点购”是一样的。我组包括我有七人，我是组长，我没有拉到人，主要是组员有拉到人。我们组长除了开发股票群外，还有就是负责监督管理每个小组的工作。我的收入是基本工资000元加%的抽成，就是我这组客户入金资金的%的抽成，到目前我领了万多元。我是市场三组的组长，组员有刘柳等人，我负责管理底下员工，监督他们工作，我底下员工拉到客户在平台上操作，我有%的抽成，就是业务员拉的客户在平台里充值的钱越多，提成越多。王婉如是公司吴桐的合伙人，今年三月我还是经理助理，我还是她手下。公司给我们业务员发多部工作手机、电脑，使用多个微信号在微信上添加好友，发布股票信息给他们，并不时给他们发布一些习股票赚钱的信息，让微信好友看了以后会相信我们公司的能力，让他们跟我们买股票，我们提供股票代码，然后我们向他们推荐“东东点购”平台，引导他们到“东东点购”平台里投资，购买“巴西豆”、“缅甸玉”，为了让客户在平台里充值，我们使用公司提供的模拟号在“东东点购”上操作，把相关盈利赚钱的截图发面到群里，让客户相信我们有能力带客户在平台里赚钱，我们同时通过公司账户在平台里看到客户操作做的单子，及买涨跌下单情况，公司在根据平台里的客户投资意向进行操作，保证公司盈利。我们组员有刘柳、吴东亮、李强、陈黎明、徐浩东、沈瑞杰、张勇（已离职），王婉如是其的上司，负责管理我们三部，是从去年月份我们在海南省做海南大宗商品交易平台的时候开始管理我们三部的，王鸯对我们公司的业务也是了解的，中苏平台和东东点购这些平台的涨跌情况和后台的模拟号都是她发给我的。年月份的时候吴总开会跟我们说现在安徽合肥查的严，我们就搬去黄山了。其在海南以来拿的工资和抽成有0多万元人民币。公司的老板是吴桐，还有一个周姓老板具体名字不知道，公司的财物是吴晓亚。张晴负责市场五部，刘满负责市场四部。公司年0月份至年月份是在海南海口市，年月份至五月份是在安徽省合肥市，年月份搬到安徽黄山市。在海南省做的是海南大宗商品交易平台，到安徽合肥做的是中苏国际和东东点购（点多多）投资平台，在海口的时候没有看到公司的名称，没有挂牌子，在安徽合肥的时候是叫安徽景威公司，黄山市的时候是叫道亨佳森融资融信公司并辨认出老板吴桐、王总王婉如、方俊俊、戈勇、会计吴晓亚、刘柳、沈睿杰、吴东亮、陈黎明、徐浩东、张晴、李强、刘满、王鸯。 8、同案人王婉如的供述，证实其是经朋友张文勇介绍，于年月日去公司的，主要是做销售，每个月可以领到000元，还有提成。后来前台将其领到公司里一台电脑桌前让坐那里，让其用微信号加人推广股票，公司也没有给手机，也没有微信号，其也没有加人，在公司待了一天也没做什么事情，直到被公安机关查获带到派出所。其在公司是做业绩的，在杜丹平这个部门，公司里其认识同学刘柳。底薪000元，还有%-%的提成，还没拿到工资金，公司老板是姓周的，不清楚叫什么。其和吴桐原来是男女朋友，后来是他叫其到公司上班的，他让其帮忙带市场三部，年月开始带市场三部做平台诈骗。 9、同案人刘柳的供述及辨认笔录，证实年月，经王婉如介绍到安徽省合肥市政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室安徽景汇信息咨询有限公司上班，其在公司是当业务员，平时主要就是通过使用公司提供给的手机操作微信添加公司提供给的手机号码，如果添加好友成功，就询问对方有没有购买股票的意向并向他们推荐我们公司的一些股票，如果对方有购买意向，就将主管杜丹平的微信给客户，让杜丹平去对接客户操作购买，当客户购买的推荐的股票有涨的时候，就继续向客户推荐我们公司的东东点购微交易平台，客户如果愿意购买，就发东东点购的注册网址和二维码给客户，让客户用手机号码注册，注册成功后就可以在这个平台上使用支付宝和微信充值，然后购买东东点购微交易平台的物品涨或跌。年月开始其拉了一个客户，那个客户在东东点购微交易平台充值了一万多元，之后取回了三千元。客户注册成功并充值后，我们会根据公司教我们的去建议客户去买该平台某一产品的涨跌，比如公司让某一商品指数下跌的话，我们就会告诉客户买涨，公司让某一商品指数上升的话，我们会让客户买跌，这么做目的是使客户亏钱。王婉如是其同学，其只管理总监的。每月底薪是00元，提成按客户充值金额的0%来计算，上班以来共领了万左右的工资加抽成。工作的小辣椒手机里的昵称为王助理，昵称海的好友是在年月日加的客户，姓傅，推荐的是北京君正的股票，他投了9万多充值在公司东东点购的平台上，按客户充值金额抽成，万以下抽%，-0万抽8%，0-万抽9%，0万以上抽0%。公司人都叫王婉如王总，应该是总监级别的。杜丹平的业绩算我们整个团队的，她的提成是抽取我们的业绩。年0月日王婉如叫其去她公司上班，当时在海南省龙华区，做的是海南大宗商品交易平台，也是在微信上负责拉人推荐股票拉进我们自己的股票群，然后我们总监冒充老师再推荐股票给客户，我们按客户在平台充值的金额拿提成，王婉如那时是总经理，吴桐是老板，老板较少过来，都是王婉如在管理我们三个部门，我们部门总监是杜丹平，另两个部门总监是刘满、张睛，然后我们和公司一起搬到安徽合肥，再搬到黄山。年0月其到安徽景汇公司上班，上班以来，工资加抽成大概0万元左右。工作一段时间就知道是诈骗了。王婉如是公司的经理，管理刘满、杜丹平、张晴个总监。年0月到年月，公司在海南省海口市龙华区。年月到月底在安徽合肥市，月初到安徽黄山市及辨认出老板吴桐。 0、同案人徐浩东的供述，证实年的月日，其在8同城看到安徽景威公司的招聘广告，就投了简历应聘，然后收到了他们人事部门的电话，其去安徽省合巴市万达广场号楼应聘了，他们人事说公司是做股票的，对方还会培训，谈好底薪000元，抽成按业绩的0%；上班主要是就是加公司提供的电话号码的微信客户，然后向他们随便推荐一些假的股票，让他们相信我们有这个能力让他们赚钱，探下他们有多少钱，如果有意向就让他们注册我们公司提供的投资平台刚开始做的是“中苏商城”后来是“点多多”、“东东点购”这些里面有“以太币”、现货类的“缅甸玉”、“巴西豆”，让他们在里面充值买这些的涨跌，其实就是和赌大小一样，刚开始我们向这些平台的投资客户提供上涨或下跌的消息，让他们先盈利一些，等他们加大投资套牢后，我们公司操控这些投资平台的涨跌，让他们输了大部分的投资，公司才能盈利，刚开始不知道这个是诈骗，后来知道了，前几天公司才搬到安徽黄山市区这里工作的，直到被抓。刚开始去上班的时候公司是在安徽省合肥市万达广场号写字楼0室，大概在年的月日才搬到安徽省屯溪区君悦华府Ｂ座0室上班，公司刚开始叫安徽景威公司后来改了叫徽景汇公司。工资主要就是拉客户投资我们公司的投资平台收取客户分成。没见过公司有经营股票投资的相关资质或有无相关营业执照。知道公司有两个老板，一个姓周一个姓吴，人没有见过，其他情况不清楚。公司一共0个人左右，其这组的有杜丹平、李强、吴东亮、陈黎明、沈瑞杰、刘柳，其他组的只认识于宏伟、欧阳玉洁，别的就不知道名字了。我们组杜丹平是总监，其他的都是业务员。其主要工作就是在微信上加人，发展小一些的客户，大的客户我们推荐给老师，老师的号是我们总监杜丹平在使用。因为月份其才做了0天才发了000元月份工资还没有发。其拉了一个客户，冲000元。其没有股票投资的相关资质，不懂这些，公司让其发什么就发什么。其有8个微信工作账号有：ｌｚｙｓ988、Ｈｅａｒｔ9、ｚｅｎｇ9088、ｓ088、ｎｚｌ889、ｓｙｒｘ0000、ｗｅｉｙａｎｇ99、ｙｅｓ998。其使用这些微信号冒充男男女女的各种身份然后才能更容易添加更多的客户，让他们相信我们。有两部公司提供的工作手机一部：红辣椒Ｓ手机，串号：8800、8800，手机号码不知道；还有一部红米手机，手机串号：8099；手机号码：；公司有分配一台组装电脑给我，型号不知道。我们刚开始是推荐网上随便找的几支走势比较好的股票，取得客户的信任后就会将公司的平台推给客户，让客户在平台上购买商品股票的涨跌。公司股票的跌涨具体是谁操纵不知道，我们都提前知道下一时段的跌涨情况，然后引导客户往相反的方向购买。年月日，其加入安徽景汇信息咨询有限公司，组长是杜丹平，负责微信拉客户，客户想投资的，其会把客户给杜丹平，后面怎么骗都是杜丹平操作的。其有成功拉了一个客户在公司东东点购平台注册成功，个人获利800元。 、同案人刘瑞的供述，证年月底，其从合肥上班的公司辞职了，因老公尹一鸣的公司要搬到黄山来，他叫其一起来黄山到他公司上班，其答应一起来了。到公司报到以后，就安排其到前台和王鸯学习跟班。在公司主要是统计业务员的业绩，做报表。王鸯有给了一个平台的账号，让其从平台上下载业务员的业绩制作成报表。我表做完以后给王鸯看过，然后她叫其发到易信里面的一个公司群里。其没有拉客户进行股票交易。老板是周总，具体姓名不清楚，见过次，瘦瘦的，大概ＣＭ。刚开始不知道公司是做诈骗的，以为是做正规的平台的，后面是听公司的员工聊天，才知道是在做骗人的事情。是听刘满就是谈她的客户投诉，就是诈骗的事情了。 、同案人李强的供述，证实年月日通过朋友吴东亮介绍来到合肥市天鹅万达广场栋层楼里面的安微景汇信息咨询有限公司上班，在公司里面主要就是做业务员，负责向客户介绍公司的理财产品。后面这个公司撤到黄山市屯溪区君悦华府Ｂ幢0室，其也跟着一起过来了。其的部门领导杜丹平给了几部手机，手机上都登录好几个微信号，然后其就在微信上添加微信好友，添加的微信好友都是人杜丹平给我们的几张打印于Ａ纸上的电话号码，我们添加完客户微信以后，就开和客户聊天，聊天的过程取得对方一定信任我们就会先推荐客户买股票，其实推荐股票也是随便推荐的。只要客户相信我们购买了我们的推荐的股票以后，我们就会把客户的微信拉进我们部分的一个微信群里面，在微信群里面又有我们的很多托，这些托主要就在微信群里面发表说跟了公司投资赚了很多很多钱，让客户心动。客户心动以后我们就会推荐客户购买公司自己的点多多、东东点购微交易理财产品，这些理财产品就是“巴西豆”、“缅甸玉”。客户要是购买了公司自己的理财产品，公司就会根据客户做个时间表，这个时候公司想让客户赢钱就赢钱，想让客户输钱就输钱，因为点多多、东东点购微交易理财产品的涨跌情况都是公司后台操控，客户要是刚进来购买公司的理财产品前期会让他们赚一点或者亏一点，然后我们就会向客户说明只要加大资金投入，我们就会个绍公司里面所谓的投资理财“老师”一对一服务，托也会在群里瞎喊赚了多少钱或跟着这个“老师”赚了多少钱，并会把赚钱的截因发到群里面。其实这些截图都是公司另外的一个虚拟盘虚构的，最后只要客户加大资金投入以后，后面钱几乎都会被公司骗走。推荐股票只要客户购买了我们推荐的股票他要把购买情况截图给我们看；推荐点多多、东东点购微交易理财产品时会故意和客户说要是赚钱了利润要五五分成。购买股票没什么要求，客户自己去证券公司购买就好了。要是要购买我们公司点多多、东东点购微交易理财产品，我们就会发个二维码给客户，然后让客户识别二维码在下载ＡＰＰ，然后在ＡＰＰ里面注册账号，之后客户在把钱冲到自己的账号里面就可以购买理财产品了。具体是谁负责在后台操控理财产品的涨跌情况不清楚，能接触这个可能就是公司的老板“吴总”他们。其工作使用的微信情况有，其中用一部金色小米手机，串号：9900089登录的微信号有：（）微信号：，昵称：周助理；（）微信号：，昵称：冰清玉洁；（）微信号：，昵称：纪恋；（）微信号：，昵称：华尔兹看海，另外用一部白色小辣椒手机，串号：880登录的微信号有：（）微信号：，昵称：王主任；（）微信号：,呢称：天道酬勤；（）微信号：,呢称：吉祥如意。其只认识部门的人有部门领导杜丹平（女）、陈黎明、沈锐杰、刘柳（女）、徐浩东、吴东亮。另外还认识公司的老总“吴总”，还有公司专门负责公司电脑维护的“戈总”。公司的其他人只懂的人不懂得姓名。 、同案人陈黎明的供述，证实其在8同城网上投了求职简历，年月初的一天，有人打电话问要不要做销售什么的，其就按照对方说的来到合肥市天鹅湖“万达广场”8号楼的“安徽景汇”公司那里。一开始说好的是底薪000元加抽成，到那里上班后一个名叫杜丹平的人教怎么做，并给了部手机，叫用这些手机上的微信加好友聊天，信息资料也是杜丹平给的。其用手机按照资料上的电话号码加好友后，先以股票分析师的名义推荐对方买股票，如果我们推荐的股票涨了，对方就肯定相信我们的身份，等取得对方的信任后，就会问对方要不要跟着做平台交易类的投资，说做平台交易投资赚了多少多少钱，这时对方如果会听，接下来就会发送老板的“吴总”的东东点购微交易平台的二维码给对方，对方扫描二维码后安装我们这个平台的手机ＡＰＰ，按照提示注册账号后就可以在里面充位买卖产品了，买东东点购激交易单合上的产品有比如“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，客户可以买涨或者买跌，如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。这个平台如何控制产品的涨跌的我不知道，反正就是上面的老版“吴总”他们或者“吴总”他们上面更大的老板在控制。我们会在微信上发我们平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，客户注册好后就可以在上面充值买卖产品了。其工作用的微信号有、ｖｆｋｂ、ｇｐｙｓ9、ｉｉ999、ｕｐ90、ｗｘｉｄ-ｍ8ｚｆｈｇｎｂｖ0ｘ、ｚ009、ｘｉａｏｓｈｉｉ980、Ｉ。工作用登录微信的手机有一部小米手机，串号8080009、8080000，一部小米手机，串号808、808，一部小米手机，串号888090，一部小米手机，串号808、8命080、一部小米手机，串号808089、808089。其拉了三个客户投资买了你们东东点购微交易平台的产品，串号8080009、8080000的小米手机登录微信号，有加一个微信号的人，这个人买了万元，都被我们这里骗走了；用串号888090的小米手机登陆微信号，有加一个微信号的人，这个人买了万多，在我们平台里还剩下一些钱，现在是杜丹平在跟对方聊，还有一个是两个月前骗到的，现在找不到了。第一个月成薪加抽成拿到八千多块钱，是老板“吴总”全现金给的，接下来骗到的这两个还没有来得及拿到工资。我们一起上班的大概有0个人左右，具体多少人没有数过。有老板“吴总”，后勤管理的“戈总”，然后就是业务员分了四个小组，其是在杜丹平的这级，这组一共有七个人，分别是杜丹平、李强、徐浩东、刘柳、吴东亮、沈睿杰和我。另外三个组有两个组长分别是张睛、刘满，其他的人员具体叫什么不懂，基本没什么接触。老板“吴总”会将一些电话号码交给社丹平他们这些组长，然后转给我们，让我们加好友，后勤管理的“戈总”负责我们大家的吃喝拉撒、电脑网络等系统维护，张晴、刘满他们几个人分别带的三个小组是业务组，和其一样是负责加别人微信聊天，骗别人到我们的东东点购平台购买产品。这个东东点购微交易平台就是老板他们自己做的平台，就是一种私盘，没有经过相关政府的审批，而且里面产品的涨跌都是由上面的老板他们控制的。至于服务器平台在哪里就不知道了。公司的老板只知道一个叫吴桐的。吴桐和王婉如大部分时间和我们一样在公司，负责管理整个公司。 、同案人吴东亮的供述，证实年月初，其在网上有看到招聘广告应聘业务员，于是就到安徽省合肥市政务区天鹅湖万达号写楼0室的安徽景汇信息咨询有限公司应聘，应聘成功后就开始在那上班，到这家公司是做业务员平时上班的主要工作就是通过微信拉人买股票，等这些客户购买推荐的股票有涨的时候对方就会产生信任，接着就会向对方推荐公司的东东点购微交易平台，让这些客户买东东点购微交易平台的物品的涨跌。在合肥没上几天班，之后公司通知我们到安徽黄山玩几天，接着公司的地址就搬迁至安徽省黄山市屯溪区的一栋楼内（具体地址我不清楚），然后就继续在安徽黄山的这家公司上班直到年月日中午被公安机关抓获。在公司担任业务员，平时的主要工作就是通过使用公司提供给我们的手机操作微信添加公司提供给我的手机号码，添加好友成功后，就询问对方是否有购买股票的意向并向他们推荐我们公司的一些股票，如果对方有意向购买股票，就将主管杜丹平的微信推给客户，主管杜丹平去对接客户操作购买。当客户购买的推荐的股票有涨的时候，就借着客户的信任继续向客户推荐公司的东东点购微交易平台，客户如果愿意购买，就发东东点购的注册网址和二维码给客户，让客户使用手机号码注册，注册成功后客户就可以通过这个平台使用支付宝或者微信充值，然后购买东东点购微交易平台的物品的涨跌。成功拉了一个客户在东东点购微交易平台充值，这个客户的微信名不记得了，充值了000多元。会将东东点购微交易平台的官网网址或二维码的网址发给客户，并指导客户直接登录网站下载手机客户端，接着客户通过我发给他们的推荐码进行注册，客户注册成功并充值后，我们会根据公司教我们的去建议客户去买该平台某一产品的涨跌，比如公司让某一商品指数下跌的话，我们就会告诉客户买这个商品涨，公司让某一商品指数上升的话，我们就会让客户买这个商品跌。这么做的目的就是使客户亏钱，让我们公司赚钱。在该公司上班期间所使用的手机是公司提供的，一共有台手机，一台是白色小辣椒手机（手机号码不详，手机串号：88000），一台是红色红米手机（手机号码不详，手机串号：80808），两台白色小米手机（ 其中一台手机串号：8809，另一台手机串号不详）。上班期间所用于拉人来东东点购平台充值的微信信息：微信昵称：浮云，微信号：、微信昵称：天空海阔，微信号：微信昵称：若曦微信号：,微信昵称：邓慧，微信号：，微信昵称：贵在坚持，微信号：微信眠称：美腻无比，微信号：,微信昵称：琪ｅｒ，微信号：，微信昵称：晶了个晶，微信号：，微信昵称：鼎洋吴江。微信号：。这些微信都是公司提供的。公司一共有三四十个人，因为才来没几天，所以只知道我的主管叫杜丹平，组员只认识一个叫李强的，其他人都不太清楚。每个月的底薪是000元，转正后是00元，提成是按客户充值金额的百分之十来计算。 、同案人沈睿杰的供述，证实其应聘去安徽景威有限公司，上班。在公司当业务员，主管是杜丹萍（女），她有给其一张正反面打印有四百多个电话号码的Ａ纸，让其用公司的工作微信添加这些电话号码加微信好友，对方如果有加为好友，就会以公司客服的身份问对方是否有炒股意向，会推荐老师给对方，即把老师的微信号推荐给对方，老师实际上就是公司的主管，然后主管就会向这个客户推荐股票，说这些股票是“消息票”，也就是知道内幕的股票，让客户跟着购买这些股票。股票有涨又跌，如果涨了，就和对方说，推荐更赚钱的渠道给对方，通过发送二维码的方式让对方扫描二维码下载“点多多”ＡＰＰ，让客户用手机号注册账号，往账户充钱后购买ＡＰＰ里的“缅甸玉”和“巴西豆”产品的涨跌，通过买涨或买跌来赚钱。如果推荐给客户的股票跌了，客户输了钱、老师就会告诉客户“止损补亏”，引导客户去下载“点多多”ＡＰＰ。公司还有叫业务员推销“东东点购”ＡＰＰ，其没有推荐过“东东点购”ＡＰＰ给客户。只知道这两款ＡＰＰ。其有发过拉伸股票的截图给客户，发盘后拉升股的截图给他们，并给他们说是老师昨天推荐的股票，今天就涨了，进而让客户相信我们，向我们购买股票。其的工作微信有：.呢称：屈晏成，微信号：；昵称：一鸣惊人孙，微信号：；昵称：琦Ｄｒ，微信号：；昵称：琳琳，微信号：；昵称：微信号：；昵称：李助理，微信号：（已封号）号；昵称：滴滴露珠，微信号：；昵称：以德报德：其微信号：；昵称：阿郎，微信考：ｘｓ908。公司前台会把“点多多”ａｐｐ中的“缅甸玉”和“巴西豆”的涨跌时发给老师（主管）。然后再由老师引导客户购买相反的涨跌情况，偶尔会让客户赢一些钱，但总的来讲客户是输钱的。其每月底薪000元，加上9%、0%、%的抽成，即客户在ＡＰＰ平台够买商品涨跌亏损数额的百分比进行抽成。两个月其一共拿了000多元，其只成功推给老师一个客户，客户的微信是叫：是否，是用工作微信“海”跟他聊天的，那个客户在“点多多”ＡＰＰ中冲了000元人民币。工作工具都有手机和电脑，是公司提供的，在电脑上可以多开电脑版微信和客户聊天，同时也可以使用手机和客户聊。和客户聊天用的工作手机有两部，分别是：一部金色小米手机，串号：808／8088，电话号码：；一部金色小米手机，串号：80898／808999。 其有实施诈骗，是按照总监杜丹平给的手机、电话号码、微信和相关话术资料在微信冒充女性，以业务员身份向客户推荐股票和在微投资平台点多多上发赚钱的虚拟图片，让客户相信我们，在平台充值，我们拿客户充值金额抽成。其是年月日开始上班，共拉了个客户充值了000元。部的组长是杜丹平，业务员有其、吴东亮、陈黎明、刘柳、徐浩东、李强。 、同案人戈勇的供述，证实0年上半年，其应聘到安徽景威公司上班，当时是帮吴桐开车、在公司打杂修灯、搬东西，公司有人需要用车，其就是开车送他们，每个月四千多的固定工资。公司老板有吴桐、王总（王婉如）、方总（方俊俊）。财务是吴晓亚，人事行政是王鸯，其他员工还有杜丹平、刘满、张晴。年月，其和吴桐去过海南的公司。公司员工不到十人，都在操作电脑。听员工讲过做股票的事情，其他都不知道。其上班总共拿了万元左右，没有拿过业绩抽成。 、被告人吴桐的供述，证实年月份其在黄山市一家公司上班，是杨有为叫去的，他说公司是做网购的，并让其在公司里待着什么都不干，如果公司出事了，就说其是负责人，并且许诺一个月给0000元。其只上了三天班，不知道公司是干嘛的，第三天公司就被查封了，杨有为托人送了0000元，让其出去躲一躲，其当时就有些担心，感觉是出事了。公司名字好像是安徽景威或景汇信息咨询公司，后面被抓了其才知道是做诈骗的。 8、被告人黄婷婷的供述及辨认笔录，证实年月底的时候，其开始在安徽景汇信息咨询有限公司上班，当时公司的地点在安徽省合肥市政务区天鹅湖万达广场号写字楼0室，在月份的时候公司搬迁，搬到黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室，其在年月日（星期一）开始在黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座0室上班。主管经理是张睛，开始上班的时候，张晴给了三部手机，让其用手机加微信好友，并向微信好友推送东东点购微交易平台。利用公司提供的手机导码去添加微信好友，以东东点购成交易平台的客服身份去间对方是否有意向操作东东点购投资理财。如果对方有意向，我们就将东东点购的微信公众号、二维码网址发送给对方，对方就可以在打开的网站上注册账户，注册完之后其会向对方介绍这个平台是如何操作的，具体的操作内容公司都有发文本给我们，其只需要复制粘贴给对方就行。对方只需要通过手机号码在该网址上注册一个账户，就可以通过支付宝或微信在东东点购微交易平台进行充值。如果对方有充钱进来，其就会把主管张睛指定的微信号二维码发送给对方，让对方添加为好友，之后就由主管和对方联系，主管一般会让对方在平台上购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的股票指数。 公司的老板是吴桐，底下有五个主管，其的主管是张晴，主管底下就是我们这些业务员。公司还有两个前台，管考勤和招聘。张睛底下有七个业务员，分别是焦衰芳、王佳鹏、康宗强、王杰、赵善东、谢晨曦。其上班使用有三部手机，一部是黑色小辣椒手机，串号是800008，另外两部都是白色小米手机，串号分别是：880809888、88989008。手机是公司给其上班用来添加微信好友的，白色小米手机是张睛刚给的，张睛交代先不要用这两部小米手机上的微信添加好友；电脑就是桌面上的电脑，物理地址是ＢＣ-ＥＥ-Ｂ-88-89-Ｃ8，电脑是用来跟客户聊天的。上班使用四个微信号码，都在黑色小辣椒手机上。一、微信号：昵称：陈靖予；二、微信号：，昵称：徐玲；三、微信号：，昵称：燕子；四、微信号：，昵称：蒲公英。这些微信账户都是公司提供的，让其用于添加别人为微信好友。客户有充值之后都是由主管去联系，其只负责拉人，让对方注册东东点购微交易平台的账户，并向对方介绍该平台如何操作，后让对方在平台内充钱，对方有充钱后都是由主管去联系。其就拉了一个客户，他微信昵称是“高瑞”，兰州人。之前其没有业绩，都是别人的业绩挂在其头上，为了达到公司考核平均数。其拉的这个客户在联系时往平台里充值了000元，之后就由主管去联系，不清楚他后来往平台内充值了多少钱，只知道他后来从平台上提现000余元。他投资之后还有和其的工作微信联系（当时的微信号已被盗），当时他说在平台上亏损，没说亏损额度，之后就把剩余的钱从平台上转出。公司在培训的时候有说客户要往里面冲多少钱都可以没有最低额度限制。但是公司也有对我们业务员交代；如果客户在平台充值的金额比较低的话，就要跟顾客说“想在这个平台上赚钱就要多冲点钱”。其入职的时候，在公司培训时，张睛有说过这个平台是跟阿里巴巴、腾讯、微信合作的小额投资平台。自己本人对这个平台没有深入研究。公司每个月给底薪000元，总共在这家公司领了七千余元工资。七千包含两个月的底薪000元、第一个月的工资800元左右、抽成。抽成是按业绩计算，也不清楚具体算法。工资是每个月号现金给的，钱是财务发的。公司的财务是一名姓吴的女子，不知道叫什么名字，偶尔出现在公司。公司有三十多个将近四十人，平时工作主要是用微信加好友，拉人进入微信群，向微信好友推荐公司的产品，也就是“点多多”ＡＰＰ（后来改名东东点购）“联盛国际”ＡＰＰ、“东东点购”等这些产品，用我们公司提供的“聊天模板”引诱微信好友注册这些产品，进行投资理财。其上班以来加了大概有一百左右的客户。不知道这些投资产品的相关知识，就是按照公司提供的话术范本操作，按照好几个范本不同模式操作。公司有提供东东点购的相关后台账号，是我们总监张睛提供的，用我们的手机号码注册的，具体账号忘记了。这些模拟后台账号的作用就是总监和经理提前把信息告诉我们，让我们买什么产品盈利是盈利的，这样我们才能把模拟盈利的截图发给客户，客户才能相信我们跟我们做是能赚钱的。我们拉客户进的微信群里面的其他人都是自己组里组员冒充助理和老师的微信小号，助理的微信是我们组员的，老师都是总监和经理的小号。其有推荐过“点多多”ＡＰＰ、“联盛国际”ＡＰＰ这两个产品。王婉如是公司老总之一，我们都叫她王总，她在公司基本上都是和杜丹平他们组在一起。工资都是公司财务吴晓亚发现金给的，总共领了000多元。具体也不知道怎么抽成，只知道是按业绩的%到%个点抽成并辨认出吴桐的事实。 本院认为，被告人吴桐、黄婷婷伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，其中被告人吴桐作为诈骗团伙的老总，诈骗金额共计人民币8元；被告人黄婷婷参与的团队诈骗金额共计人民币9元，个人非法获利000元，均数额特别巨大；二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。本案相关同案人的的供述及相应的材料均可证实被告人吴桐是公司的老板，在管理公司。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条意见规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。本案中被告人吴桐作为诈骗团伙的老总，应对全部犯罪金额承担刑事责任。本案证据体现该团伙成员通过微信加好友的方式，冒充股票专家，引导顾客注册、充值，利用虚假平台进行虚假交易操作，篡改电子交易数据，引导顾客反向操作，团伙成员根据顾客的亏损金额获得高额提成，各被害人的资金充值进入到虚假平台后，账户资金即被该犯罪团伙控制和掌握，该诈骗团伙通过修改后台交易数据的方式引导顾客操作，以骗取顾客金额，甚至一部分被害人不能自主提现。故被告人吴桐的辩护人提出不构成诈骗犯罪的辩护意见，与所查事实不符，本院不予采纳。本案证据中公安机关的侦查人员对本案涉案人员所使用的手机、电脑等物进行扣押、制作了相应的截图，并得到了涉案人员的确认，且能够与被害人及同案人的供述相互佐证，故被告人吴桐的辩护人提出本案电子数据的同一性、完整性不能保证的的辩护意见，与所查事实不符，不予采纳。被告人吴桐在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人黄婷婷在共同在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其辩护人提出被告人系从犯且目前独自一人抚养尚在哺乳的孩子，要求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由充分，予以采纳。此外，本案有数个同案人供述证实没有领到工资表所列的这么多工资及存在代报业绩情况，而工资表中也未体现被告人黄婷婷有签名，无法排除被告人黄婷婷所供述的情况，故就低认定其获利为000元，被告人黄婷婷及其辩护人提出未领到080元的辩解及辩护意见，理由充分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人吴桐犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币二十万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即09年月日起至0年日止） 二、被告人黄婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元 （缓刑考验期限从决确定之日起计算）。 三、被告人黄婷婷所退赃款人民币000元，予以按比例分别予以归还本案各被害人。 四、被告人黄婷婷被扣押的电脑主机一台、小米手机二部、黑色小辣椒手机一部，属作案工具，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局上缴国库。 六、扣除本案被告人黄婷婷及同案人已主动退赃的数额外，继续依法追缴被告人吴桐、黄婷婷赃款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 曾 宏 斌 人民陪审员 李 丽 月 人民陪审员 邱 宝 华 二〇一九年十二月六日 书 记 员 章娜（代） 附相关条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。