湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初141号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人邵树才，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人杨海国，湖南真理律师事务所律师。 被告人邵某英，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人黄建良，湖南真理律师事务所律师。 被告人肖某运，男，出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，当日由涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人肖涛，湖南真理律师事务所律师。 被告人彭某龙，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人谢鑫，湖南真理律师事务所律师。 被告人苟某，男，出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，无业，住四川省南充市阆中市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人梁某辉，男，出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕123号起诉书指控被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理二次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人邵树才及其辩护人杨海国、被告人邵某英及其辩护人黄建良、被告人肖某运及其辩护人肖涛、被告人彭某龙及其辩护人谢鑫、被告人苟某、被告人梁某辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年3月份以来，肖耀（另案处理）伙同王雪华（在逃）组织周发达、曾鹏、怀化人、陈洁、付细风、肖雄、刘龙根、被告人邵树才等人分别在娄底市娄星区“君临天厦B座1703”、“壹号公馆3101”、“鸿都苑2901”、“皇城御园A座1603”、“壹号公馆2801”等地实施网上诈骗，在网上虚构“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充值，即控制被害人投注资金。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后，不愿意投注资金时，实施诈骗的相关人员故意在其控制的虚拟网络平台虚假借钱给被害人，让被害人中奖；当被害人想提现时，相关人员以各种理由不准提现，并要求被害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的。 自2018年5月份以来，肖耀和被告人邵树才组织肖细娟（另案处理）和被告人肖某运、邵某英、梁某辉、彭某龙、苟某等人在娄底市娄星区“壹号公馆2801”作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“鸿运网”（网址：××／Ａｄｍｉｎ）网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62×××79（中国银行，户名：张汉宝）等银行卡，涉案金额527659.27元。肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台；邵树才系“壹号公馆2801”作案地点的组织者兼负责人，负责财务管理、日常管理，并提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；肖某运、邵某英、梁某辉、彭某龙、苟某等人系该作案地点的业务员；肖细娟系该作案地点的后勤保障人员，负责买菜、煮饭；肖岁安（在逃）系该“壹号公馆2801”作案地点的取款人员。其中，邵树才在“壹号公馆2801”诈骗窝点参与期间从2018年5月4日至同月18日；邵某英在“壹号公馆2801”诈骗窝点参与期间从2018年5月6日至同月18日；肖某运在“壹号公馆2801”诈骗窝点参与期间从2018年5月5日至同月18日；苟某在“壹号公馆2801”诈骗窝点参与期间从2018年5月8日至同月18日；梁某辉在“壹号公馆2801”诈骗窝点参与期间从2018年5月8日至同月18日；彭某龙在“壹号公馆2801”诈骗窝点参与期间从2018年5月6日至同月18日。 经鉴定，被告人邵树才等人诈骗案“壹号公馆2801”作案窝点 被告人邵某英单独直接诈骗金额236374.59元、与被告人肖某运一个代理号共同直接诈骗367699.81元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额717159.27元、个人所得50000元；被告人肖某运与被告人邵某英一个代理号共同直接诈骗367699.81元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额717159.27元、个人所得30000元；被告人苟某直接诈骗金额10500元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额293496.90元；被告人梁某辉直接诈骗金额3659元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额293496.90元；被告人彭某龙直接诈骗金额98925.87元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额717159.27元；被告人邵树才在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额717159.27元、个人所得80000元。 2018年5月18日上午，被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉均在娄底市娄星区民警抓获。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、笔记本等书证，被害人周某、金某、张某等人的陈述，共同作案人肖耀、周发达、肖细娟等人的供述，被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉的供述和辩解，电子数据远程勘验工作记录、现场勘查笔录、电子勘查笔录等。公诉机关认为，被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。邵树才在诈骗团伙中系主犯，邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉在诈骗团伙中均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条。诉请依法判处。 被告人邵树才等6人均提出，公诉机关指控的团伙诈骗数额、直接诈骗金额不实在，各被告人均认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙的辩护人均提出，司法鉴定意见书不具有客观性、真实性，不应作为认定本案涉案金额的依据,本案涉案金额应根据账本并结合各被告人的供述进行认定；被告人邵树才的辩护人还提出邵树才系初犯，认罪、悔罪，具有坦白情节，积极退赃，请求从轻处罚；被告人邵某英、肖某运、彭某龙的辩护人均提出，邵某英、肖某运、彭某龙系从犯，具有坦白情节，积极退赃，认罪、悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年3月份以来，肖耀（另案处理）伙同王雪华（另案处理）组织周发达、曾鹏、陈洁、付细风、肖雄、刘龙根（均另案处理）及被告人邵树才等人分别在娄底市娄星区“君临天厦B座1703”、“壹号公馆3101”、“鸿都苑2901”、“皇城御园A座1603”、“壹号公馆2801”等地实施网上诈骗，在网上虚构“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等彩票为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网投注，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充值，即控制被害人投注资金。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后，不愿意投注资金时，实施诈骗的相关人员故意在其控制的虚拟网络平台虚假借钱给被害人，让被害人中奖；当被害人想提现时，相关人员以各种理由不准提现，并要求被害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的。 自2018年5月份以来，肖耀和被告人邵树才组织肖细娟（另案处理）及被告人肖某运、邵某英、梁某辉、彭某龙、苟某等人在娄底市娄星区“壹号公馆2801”作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上诈骗平台，虚构“鸿运网”（网址：××／Ａｄｍｉｎ）网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与投注，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62×××79（中国银行，户名：张汉宝）等银行卡。肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台；邵树才系“壹号公馆2801”作案地点的组织者兼负责人，负责财务管理、日常管理，并提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；肖某运、邵某英、梁某辉、彭某龙、苟某等人系该作案地点的业务员；肖细娟系该作案地点的后勤保障人员，负责买菜、煮饭；肖岁安（在逃）系该“壹号公馆2801”作案地点的取款人员。 各被告人参与诈骗的时间及金额：邵树才参与诈骗期间为2018年5月6日至同月18日，团伙涉案金额为252460元，个人所得80000元；邵某英参与诈骗期间为2018年5月6日至同月18日，团伙涉案金额为252460元（其中邵某英单独诈骗25000元，与肖某运共同诈骗189920元），个人所得50000元；肖某运参与诈骗期间为2018年5月6日至同月18日，团伙涉案金额为252460元（其中与邵某英共同诈骗189920元），个人所得30000元；彭某龙参与诈骗期间为2018年5月6日至同月18日，团伙涉案金额为252460元（其中直接诈骗金额24000元），没有获利；苟某参与诈骗期间为2018年5月8日至同月18日，团伙涉案金额为226960元（其中直接诈骗金额9540元），没有获利；梁某辉参与诈骗期间为2018年5月8日至同月18日，团伙涉案金额为226960元（其中直接诈骗金额4000元），没有获利。 2018年5月18日上午，被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉均在娄底市娄星区壹号公馆1栋2801号房内被涟源市公安局民警抓获，均如实供述了自己的罪行。 2018年5月28日至2019年12月18日，被告人邵树才退缴违法所得80000元，被告人邵某英退缴违法所得50000元，被告人肖某运退缴违法所得30000元，被告人彭某龙退缴赃款2300元，被告人苟某退缴赃款9540元，被告人梁某辉退缴赃款4000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、被害人周某的陈述，证明2018年5月的一天，一个微 信名叫“龚成”的人加周某为好友，向周某推荐购买“重庆时时彩”，若盈利给对方30%佣金即可。周某按照对方指示注册，先充值了两次100元的，后来盈利60元并付给对方18元佣金；同年5月15日，周某充值了840元，盈利290元并付给对方佣金87元；后来周某又陆续通过支付宝转账充值了3800元、1300元、3000元。周某有提现过，提现只能提100元的倍数，最后一次提现显示账户被锁定，周某总共被诈骗9000余元。 2、被害人金某的陈述，证明2018年5月的一天，一个微信名叫“陈豪”的人加金某为微信好友，邀请金某进入“中彩初级群”，该群的群主叫“陈豪”，之后“陈豪”给金某发了“鸿运网”网站链接。金某按照对方指示注册，通过支付宝扫码的方式，先在该网站充值1000元，盈利288元并付给对方佣金88元，金某提现1200元，接着金某又在平台上继续充值，金某总共被骗2000余元。 3、被害人张某的陈述，证明“鸿运网”平台给张某借了23500元让其下注，中奖后，平台要求先还款才能提现，2018年5月13日，张某通过支付宝扫码还款23500元，但是仍然不能提现。 4、交易记录，证明2018年5月13日，张某通过支付宝还款23500元。 5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警对娄底市娄星区湘中大道壹号公馆1栋2801室进行搜查，当场抓获被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉等人，现场搜出被告人用于诈骗犯罪的银行卡、手机、笔记本电脑、笔记本若干。 6、电子勘查笔录，证明邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉通过微信昵称“成功男人”、“稳重男人”“雪儿”、“天空大地”、“龚成”、“茉莉花”等发送诈骗推广信息，诱导微信群友购买彩票的情况，以及手机上微信、支付宝账号转账、提现记录等情况。 7、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“鸿运网”（网址：××／Ａｄｍｉｎ）后台数据进行勘验的情况。 8、现场勘验笔录，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到邵树才等人实施网络诈骗的娄底市娄星区湘中大道壹号公馆1栋2801室进行现场勘验的情况。 9、非税收入缴款书，证明2018年5月28日，公安机关暂扣肖某运15700元，暂扣邵某英3500元，暂扣彭某龙2300元，2019年12月18日，邵树才向公安机关退缴80000元；邵某英、肖某运、苟某、梁某辉分别在本院退缴46500元、14300元、9540元、4000元。 10、房屋租赁合同，证明2018年5月6日，邵树才与肖细娟以邵树才的姐姐邵春发的身份信息租用了娄底市娄星区湘中大道壹号公馆1栋2801室。 11、银行流水记录，证明2018年5月6日至2018年5月17 日，中国银行卡（卡号62×××79，户名“张汉宝”）的交易情况。 12、笔记本（四本）记录证明： （1）梁某辉（吴思慧）的笔记本记录的诈骗数额，“春天花会开”300元、“王丽”355元、“金某”2545元、“孙荣玉”800元，总共4000元； （2）彭某龙的笔记本记录的诈骗数额，5月6日“凤英”500元，5月13日“张某”23500元、总共24000元； （3）肖某运的笔记本记录的诈骗数额，肖某运与邵某英共同诈骗“丫丫”185200元、“李燕利”4720元，总共189920元； （4）邵树才的笔记本上记录各业务员的诈骗数额，其中彭某龙诈骗“凤英”500元，“张某”23500元；邵某英于2018年5月6日单独诈骗“姜瑜”25000元，5月8日至5月17日邵某英与肖某运共同诈骗“丫丫”185200元、“李燕利”4720元；5月8日至5月17日苟某诈骗“周某”9040元、“135970355061”500元；5月8日至5月17日梁某辉诈骗“春天花会开”等四人共计4000元；以上共计252460元（其中5月8日至5月17日共计226960元）。 13、情况说明，证明“鸿运网”（××／Ａｄｍｉｎ）作案网站可以从后台修改数据并控制中奖结果。 14、户籍资料，证明邵树才出生于1980年10月14日、苟某出生于1994年1月30日、梁某辉出生于1998年5月7日、肖某运出生于1997年5月22日、彭某龙出生于1988年5月7日、邵 泽英出生于1983年12月16日等基本情况。 15、抓获经过，证明2018年5月18日上午，邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉均在娄底市娄星区壹号公馆1栋2801号房内被涟源市公安局民警抓获。 16、共同作案人肖耀的供述，证明2018年5月初，肖耀的二姐夫邵树才在娄底市娄星区壹号公馆2801房间设立了诈骗窝点实施网络诈骗，邵树才没搞多久，就被抓了。 17、共同作案人肖细娟的供述，证明2018年5月6日，肖细娟和丈夫邵树才拿了邵树才姐姐邵春发的身份证租下了娄底市壹号公馆2801房作为诈骗工作室，房子的租金是肖细娟付的。2018年5月6日，邵树才、邵树才的外甥肖某运以及邵树才的表弟彭某龙、邵某英等人购买诈骗工具，进场开始搞诈骗，同年5月9日左右（具体时间不记得了），梁某辉、苟某也来到该诈骗点开始搞诈骗。肖细娟负责做饭，每个月发2000多元的工资。 18、被告人邵树才的供述，证明2018年5月6日，邵树才购买手机、电话卡、银行卡等诈骗工具，组织肖某运、邵某英、梁某辉、彭某龙、苟某、肖细娟等人在壹号公馆2801房间开始实施网络诈骗，邵树才是该诈骗窝点的组织者兼负责人，控制后台、对业务员进行业务指导，诈骗网站是肖耀提供的，双方约定每月给肖耀分红一、两万。该诈骗网站是可以修改后台数据、控制中奖结果和提现的，首先客户小额投注时，选择中奖可提现，取得客户的信任，当客户大额投注时，选择不中奖吃掉客户的钱，当客户输钱后不愿投注时，又提出“回血计划”，通过网络虚拟借款给客户投注，故意让客户中奖远超过借款金额，当客户提现时，要求客户先归还借款，以骗得客户更多的钱。被害人被骗的钱都打到一张户名为张汉宝的中国银行卡或者通过微信扫码支付到邵树才的微信号（昵称“鸿运”）上，之后再转存到取款卡上。2018年5月6日至5月17日，各业务员的诈骗数额都记录在笔记本上，团伙总共诈骗二十多万元，邵树才个人所得80000元左右，已给邵某英、肖某运分别发了工资50000元和30000元，彭某龙、苟某、梁某辉还未发工资，其余的钱用来支付房租、购买诈骗工具等。 19、被告人邵某英的供述，证明2018年5月6日，邵某英经表哥邵树才介绍到娄底市娄星区壹号公馆2801房间诈骗窝点做业务员，诈骗网站叫作“鸿运彩”。邵树才是老板、控制后台，邵树才的老婆肖细娟负责买菜、做饭，肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉都是业务员，在实际操作中邵某英只用了一个微信号“稳重男人”实施诈骗，还用了笑看风云等八个微信号做“托”，引诱客户投注。2018年5月6日，邵某英利用微信昵称“稳重男人”诈骗“姜瑜”25000元；2018年5月7日至同年5月17日，邵某英与肖某运合伙诈骗平台账户名“丫丫”185200元、“李燕丽”4720元，合计189920元。邵某英和肖某运按业务的55%提成，即每人分27.5%，邵某英领了50000元工资。 20、被告人肖某运的供述，证明2018年5月6日，肖某运经舅舅邵树才介绍到娄底市娄星区壹号公馆2801房间诈骗窝点当业务员，诈骗网站叫“鸿运彩”。邵树才是老板、控制后台，肖细娟负责买菜、做饭，她知道这是个诈骗团伙；邵某英、彭某龙、苟某、梁某辉都是业务员，肖某运在操作中，使用微信号“雪儿”诈骗客户，还使用“命运”等四个微信号做“托”引诱客户投注，肖某运与邵某英按业绩的55%提成，即每人分27.5%，其他业务员按个人诈骗金额的30%提成。2018年5月7日至同年5月17日，肖某运利用微信昵称“雪儿”等与邵某英合伙诈骗平台账户名“丫丫”185200元、“李燕丽”4720元，合计189920元。同年5月10日至5月17日，肖某运共领了30000元工资。 21、被告人彭某龙的供述，证明2018年5月6日，彭某龙经表哥邵树才介绍到娄底市娄星区壹号公馆2801房间诈骗窝点做业务员，诈骗网站叫作“鸿运彩”，诈骗的彩种叫“重庆时时彩”。邵树才是老板、控制后台；苟某、邵某英、肖某运、梁某辉都是业务员，业务员具体实施诈骗，即通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人购买“重庆时时彩”，之后通过修改后台数据，控制中奖结果；邵树才的老婆肖细娟负责买菜、做饭。2018年5月6日至同年5月13日，彭某龙利用微信昵称“天空大地”、“茱茱”诈骗苟凤英500元、张某23500元，邵树才跟彭某龙说按业务的30%提成，但因还没到月底，所以就没发工资，业务员诈骗到的钱都由邵树才支配。 22、被告人苟某的供述，证明2018年5月8日，苟某经小舅子梁某辉介绍到娄底市娄星区壹号公馆2801房间诈骗窝点当业务员，诈骗网站叫作“鸿运彩”,诈骗的彩种叫“重庆时时彩”。邵树才是诈骗窝点的老板，后台由其控制，邵某英、肖某运、彭某龙、梁某辉都是业务员，业务员具体实施诈骗，并按个人诈骗金额的30%提成，邵树才的老婆肖细娟负责买菜、做饭，有时也会帮邵树才记诈骗平台上的充值金额。苟某利用微信昵称“龚成”诈骗周某9040元、“开心果”500元，共计9540元，但未发工资，2018年5月8日至同年5月18日，该窝点共诈骗二、三十万元左右，业务员诈骗到的钱都由邵树才支配。 23、被告人梁某辉的证言，证明2018年5月8日左右，梁某辉经肖某运介绍到娄底市娄星区壹号公馆2801房间诈骗窝点做业务员，诈骗网站叫“鸿运彩”。邵树才是老板、控制后台，肖细娟负责买菜、做饭，彭某龙、苟某、邵某英、肖某运都是业务员，业务员具体实施诈骗，业务员按个人诈骗金额的30%提成。2018年5月9日至同年5月17日，梁某辉利用微信昵称“茉莉花”、“茉莉花（聂嫣芷）”诈骗平台账户名“春天花会开”300元、“王丽”355元、“金某”2545元、“孙荣玉”800元，总共4000元，但尚未发工资。 另外，公诉机关还提供了湖南湘军会计师事务所有限责任公 司的两份鉴定意见书： （1）2019年3月1日的鉴定意见书，邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙参与期间团伙的诈骗金额为717159.27元，邵某英单独直接诈骗金额为236374.59元，邵某英与肖某运共同直接诈骗金额为367699.81元，彭某龙直接诈骗金额为98925.87元，苟某、梁某辉参与期间团伙的诈骗金额为293496.90元，直接诈骗金额分别为10500元和3659元。邵树才个人所得80000元，邵某英个人所得50000元，肖某运个人所得30000元。 （2）2019年6月26日补充鉴定书，2019年3月1日的鉴定意见书中，团伙的诈骗金额和个人直接诈骗金额是根据诈骗网站的后台交易数据计算而来的，由于后台交易数据中有虚拟借款数据，鉴定时无法剔除虚拟借款数据，故对个人直接诈骗金额不发表鉴定意见。因鉴定材料中对于窝点涉案入款银行卡数据不完整，仅有户名张汉宝（62×××79）的交易流水，经统计，2018年5月6日-2018年5月18日的金额为92403元，其中5月8日至5月18日的金额为79603元。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物、数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙参与期间团伙的诈骗金额为717159.27元，被告人苟某、梁某辉参与期间团伙的诈骗金额为293496.90元及各被告人个人直接诈骗金额。经查，公诉机关指控上述各被告人参与期间团伙诈骗数额和个人直接诈骗数额，是根据湖南湘军会计师事务所司法鉴定意见数额确定的，而鉴定意见中的数额是根据侦查机关提供的后台数据计算而来的，因为后台数据中存在虚拟借款数据，侦查机关不能分辨出后台数据的真假数据，鉴定部门也没有核减虚拟数据，导致鉴定结论的数据与实际不符。鉴定部门在第二次补充鉴定书中虽然对窝点的入款银行卡的金额进行了统计，但侦查部门提供的鉴定材料中仅提交了一张户名为张汉宝的入款卡，没有其他入款微信和支付宝的数据，窝点的诈骗数额仅按一张入款卡的金额来计算是不客观、不全面的。因此，鉴定部门的二次鉴定结论均不能作为定案的依据，本院不予采信。公诉机关指控上述各被告人团伙诈骗数额及个人诈骗数额，本院不予采纳。对窝点的诈骗数额，只能按现有证据进行确定。根据侦查中扣押的四本笔记本，梁某辉、彭某龙、肖某运的笔记本中记录了各自诈骗数额，邵树才的笔记本中记录了各业务员的诈骗数额，并且能相互印证，各被告人供述的诈骗数额也与笔记本上记录的数额相符，邵树才也是按照笔记本上的诈骗数额来计算各业务员的报酬，因此笔记本上的诈骗数额与客观实际相符，可作为定案依据，本院予以采信。据此，认定各被告人诈骗数额为，被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙参与期间团伙的诈骗金额252460元，被告人苟某、梁某辉参与期间团伙的诈骗金额226960元，邵某英个人诈骗金额214920元，肖某运个人诈骗金额189920元，彭某龙个人诈骗金额24000元，苟某个人诈骗金额9540元，梁某辉个人诈骗金额4000元，邵树才违法所得80000元，邵某英违法所得50000元，肖某运违法所得30000元。被告人邵树才在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人邵树才、邵某英、肖某运、彭某龙、苟某、梁某辉均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭某龙、苟某、梁某辉没有获利，且能积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。被告人邵树才、邵某英、肖某运积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。 各辩护人均提出，司法鉴定意见不客观、不真实，不能作为定案依据，本案涉案金额应根据笔记本并结合各被告人的供述认定，该辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人邵树才的辩护人提出邵树才系初犯，认罪、悔罪，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见本院予以采信；被告人邵某英、肖某运、彭某龙的辩护人各自提出对邵某英、肖某运、彭某龙从轻处罚的辩护意见本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邵树才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人邵某英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人肖某运犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人彭某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年3月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人苟某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2020年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、被告人梁某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并 处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2020年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、追缴被告人邵树才违法所得八万元（已退缴）、被告人邵某英违法所得五万元（已退缴）、被告人肖某运违法所得三万元（已退缴）、被告人彭某龙赃款二千三百元（已退缴）、被告人苟某赃款九千五百四十元（已退缴）、被告人梁某辉赃款四千元（已退缴），均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  万 虹 人民陪审员  邓建成 二〇一九年十二月二十日 法官助理石肖梅 法官助理李寒洁 代理书记员林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。