湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初144号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人付细风，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。 被告人贺交军，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人廖赞军，湖南真理律师事务所律师。 被告人曾媛媛，女，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 被告人童海涛，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人梁洪武，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人包姣，女，出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区（户籍所在地湖南省长沙市岳麓区）。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人伍周云，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人邓秋宾，男，出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人邵永生，男，出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人付秋风，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人贺满春，男，出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人谭志仁，湖南真理律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕128号起诉书指控被告人付细风、贺交军、曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理二次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人付细风及其辩护人吴媛、被告人贺交军及其辩护人廖赞军、被告人童海涛及其辩护人梁洪武、被告人包姣及其辩护人伍周云、被告人贺满春及其辩护人谭志仁、被告人邵永生、曾媛媛、付秋风、邓秋宾均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年3月份以来，肖耀、王雪华（均另案处理）组织被告人付细风和共同作案人周发达、曾鹏、黄泽军、陈洁、邵树才、肖雄、刘龙根（均另案处理）等人分别在娄底市娄星区“君临天厦B座1703”、“壹号公馆3101”、“壹号公馆2801”、“鸿都苑2901”、“皇城御园A座1603”等地实施网上诈骗。 2017年8月份开始，肖耀向付细风提供诈骗网络平台和资金，付细风组织被告人贺交军、付秋风、贺满春、邵永生、曾媛媛、包姣、童海涛、邓秋宾以及周烨、周鑫、吴海霞、邱礼平（均另案处理）等人先后在娄底市娄星区“世纪花城小区”、“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等地实施网络诈骗。其中，付细风系该诈骗窝点的负责人，负责财务管理、日常管理；贺交军系该诈骗窝点的后台管理员兼业务员，负责后台数据管理并做业务；窝点负责人按该窝点诈骗总金额的10%提成，业务员按各自诈骗金额的30%提成，其余60%由肖耀分配，后台管理人员领固定工资六、七千元。自2017年8月24日至2018年5月18日，该窝点的诈骗总金额为3885840元。 被告人付细风系“世纪花城小区”、“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的负责人，该窝点的诈骗总金额为3885840元，付细风个人所得95000元。同时，付细风兼顾刘龙根负责的衡东县诈骗窝点的后台管理及资金结算，并提成该窝点诈骗金额的5%，该窝点自2018年1月至同年5月18日共诈骗他人3000000余元，付细风个人所得26000余元。 被告人贺交军系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的后台管理员，负责后台数据管理、财务管理，并且兼职当业务员。自2017年10月至2018年5月18日，贺交军直接诈骗金额200000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额3042740元，个人所得80000元。 被告人曾媛媛系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2017年11月至2018年5月18日，曾媛媛直接诈骗金额38000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额2743240元，个人所得8000元。 被告人童海涛、包姣两人系夫妻，均为“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，两人分别于2017年10月底和2018年3月9日加入该团伙，自2017年10月底至2018年3月8日，童海涛个人直接诈骗金额50000元；自2018年3月9日至同年5月18日，童海涛和包姣共同直接诈骗金额93000元。童海涛在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额3042740元，包姣在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额1473040元，童海涛个人所得15000元。 被告人邓秋宾系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等 作案窝点的业务员，自2017年12月至2018年5月18日，邓秋宾直接诈骗金额72000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额2552640元，个人所得16000元。 被告人邵永生系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2018年3月1日至同年5月18日，邵永生直接诈骗金额33000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额1563940元，个人所得8000元。 被告人付秋风系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2018年3月7日至同年5月18日，付秋风直接诈骗金额40000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额1533640元，个人所得9000元。 被告人贺满春系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2018年3月27日至同年5月18日，贺满春直接诈骗金额39000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额806340元，个人所得3500元。 2018年5月18日，被告人付细风在娄底市娄星区星海名都1502号房内被涟源市公安局民警抓获；被告人贺交军、贺满春、邵永生、曾媛媛、童海涛、包姣、付秋风、邓秋宾等十三人在娄底市娄星区青锋苑（鸿都苑）小区A栋2901号房间内被涟源市公安局民警抓获。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍信息、抓获经过、诈骗资料、银行流水、扣押清单、缴款书等书证，搜查笔录、现场勘验笔录、电子勘验笔录，鉴定意见，被害人陈某、黄某1、戴某等人的陈述，共同作案人周鑫、肖耀、刘龙根等人的供述，被告人付细风、贺交军、曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人付细风、贺交军、曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春利用互联网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗犯罪集团中，被告人付细风、贺交军系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款；被告人曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，第二十七条。诉请依法判处。 被告人付细风等9人均提出，公诉机关指控的团伙诈骗数额不实在，但均认罪、悔罪，请求从轻处罚；被告人贺交军还提出，其不是主犯，应是从犯。 被告人付细风、贺交军、童海涛、包姣、贺满春的辩护人均提出，司法鉴定意见不具有客观性、真实性，不能作为定案依据；被告人付细风的辩护人提出，付细风系初犯，具有坦白情节，请求从轻处罚；贺交军的辩护人提出，贺交军不是主犯，是从犯，认罪、悔罪，具有坦白情节，请求从轻处罚；被告人童海涛、包姣、贺满春的辩护人各自提出，童海涛、包姣、贺满春系从犯， 具有坦白情节，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年3月份以来，肖耀、王雪华（均另案处理）伙同被告人付细风以及周发达、曾鹏、黄泽军、陈洁、邵树才、肖雄、刘龙根（均另案处理）等人分别在娄底市娄星区“君临天厦B座1703”、“壹号公馆3101”、“壹号公馆2801”、“鸿都苑2901”、“皇城御园A座1603”等地实施网上诈骗。在网上虚构“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充值，即控制被害人投注资金。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后，不愿意投注资金时，实施诈骗的相关人员故意在其控制的虚拟网络平台虚假借钱给被害人，让被害人中奖；当被害人想提现时，相关人员以各种理由不准提现，并要求被害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的。 被告人付细风于2017年5月份开始在肖耀等人组织的诈骗窝点内做了一段时间业务员，同年8月份，肖耀向付细风提供诈骗网络平台和资金，让付细风自己张罗一个窝点并做负责人，付细风组织被告人贺交军、付秋风、贺满春、邵永生、曾媛媛、包姣、童海涛、邓秋宾以及周烨、周鑫、吴海霞、邱礼平（均另案处理）等人先后在娄底市娄星区“世纪花城小区”、“城南一号小区”、“鸿都苑小区Ａ栋2901”等地利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“中彩网”（网址：××）等网络平台实施网络诈骗。其中，付细风系该诈骗窝点的负责人，负责财务管理、日常管理，按该窝点诈骗总金额的10%提成；贺交军系该诈骗窝点的后台管理员兼业务员，负责后台数据管理并做业务，发固定工资六、七千元，另外，自己做的业务还可按比例提成；付秋风等业务员按各自诈骗金额的30%提成，其余60%由肖耀支配。自2017年8月24日至2018年5月18日，该窝点的诈骗总金额为3885840元。 被告人付细风系“世纪花城小区”、“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的负责人，该窝点的诈骗总金额为3885840元，付细风个人所得95000元。同时，付细风兼顾刘龙根负责的衡东县诈骗窝点的后台管理及资金结算，并提成该窝点诈骗金额的5%，该窝点自2018年1月至同年5月18日共诈骗他人3000000余元，付细风个人所得26000余元。综上，付细风负责的诈骗金额为6885840余元，个人所得121000元。 被告人贺交军系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的后台管理员，负责后台数据管理、财务管理，并且兼职当业务员。自2017年10月至2018年5月18日，贺交军直接诈骗金额200000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额3042740元，个人所得80000元。 被告人曾媛媛系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901” 等作案窝点的业务员，自2017年11月至2018年5月18日，曾媛媛直接诈骗金额38000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额2743240元，个人所得8000元。 被告人童海涛、包姣两人系夫妻，均为“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，两人分别于2017年10月底和2018年3月9日加入该团伙，自2017年10月底至2018年3月8日，童海涛个人直接诈骗金额50000元；自2018年3月9日至同年5月18日，童海涛和包姣共同直接诈骗金额93000元。童海涛在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额3042740元，包姣在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额1473040元，童海涛个人所得15000元，包姣个人所得5000元。 被告人邓秋宾系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2017年12月至2018年5月18日，邓秋宾直接诈骗金额72000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额2552640元，个人所得16000元。 被告人邵永生系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2018年3月1日至同年5月18日，邵永生直接诈骗金额33000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额1563940元，个人所得8000元。 被告人付秋风系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2018年3月7日至同年5月18日，付秋风直接诈骗金额40000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗 总金额1533640元，个人所得9000元。 被告人贺满春系“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”等作案窝点的业务员，自2018年3月27日至同年5月18日，贺满春直接诈骗金额39000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额806340元，个人所得3500元。 2018年5月18日，被告人付细风在娄底市娄星区星海名都1502号房内被涟源市公安局民警抓获，被告人贺交军、贺满春、邵永生、曾媛媛、童海涛、包姣、付秋风、邓秋宾等十三人在娄底市娄星区青锋苑（鸿都苑）小区A栋2901号房间内被涟源市公安局民警抓获，均如实供述了自己的罪行。 2018年5月28日至2019年12月25日，被告人付细风退缴违法所得121000元、贺交军退缴违法所得80000元、曾媛媛退缴违法所得8000元、童海涛退缴违法所得5063元、包姣退缴违法所得5000元、邓秋宾退缴违法所得16000元、邵永生退缴违法所得8000元、付秋风退缴违法所得9000元、贺满春退缴违法所得3500元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、被害人陈某、黄某1、戴某、黄某2等人的陈述、微信聊天、转账记录，证明被害人被人加微信好友并拉进微信群，在群里有人发送购买彩票的信息，诱导被害人到“中彩网”（网址××，ｗｗｗ.ｙｙｍｚｂ.ｃｎ）上注册账号并充值，陈某等被害人被骗了不少钱。 2、诈骗资料，证明付细风诈骗窝点培训资料的基本内容。 3、抓获经过，证明2018年5月18日，付细风在娄底市娄星区星海名都1502号房内被涟源市公安局民警抓获；贺交军、贺满春、邵永生、曾媛媛、童海涛、包姣、付秋风、邓秋宾等十三人在娄底市娄星区青锋苑（鸿都苑）小区A栋2901号房间内被涟源市公安局民警抓获。 4、户籍资料，证明付细风出生于1989年8月21日、贺交军出生于1988年11月24日、曾媛媛出生于1989年8月21日、童海涛出生于1990年5月23日、包姣出生于1990年2月2日、邓秋宾出生于1990年6月21日、邵永生出生于1987年3月16日、付秋风出生于1994年8月4日、贺满春出生于1991年2月22日等基本信息。 5、银行流水记录，证明付细风等人用于诈骗犯罪的建设银行卡（卡号62×××52，户名“童正和”）、建设银行卡（卡号62×××34，户名“谢日除”）、建设银行卡（卡号62×××96，户名“李吉升”）、建设银行卡（卡号62×××51，户名“刘小群”）、建设银行卡（卡号62×××00，户名“元成海”）等银行卡的交易情况。 6、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到付细风等人实施网络诈骗的娄底市娄星区青锋苑（鸿都苑）小区A栋2901号房间和付细风居住的娄底市娄星区星海名都1502号房间进行搜查，查获付细风、贺交军、贺满春、邵永生、曾媛媛、童海涛、包姣、付秋风、邓秋宾等人使用的电脑、手机、无线网卡、银行卡若干。 7、非税收入缴款书，证明2018年5月28日至2019年12月25日，各被告人先后在涟源市公安局及本院退缴赃款，其中付细风共退缴121000元、贺交军退缴80000元（在公安暂扣款101000元中列抵）、曾媛媛共退缴8000元、童海涛退缴5063元、包姣退缴5000元、邓秋宾退缴16000元、邵永生退缴8000元、付秋风退缴9000元、贺满春退缴3500元。 8、现场勘验笔录、照片，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到付细风等人实施网络诈骗的娄底市娄星区青锋苑（鸿都苑）小区A栋2901号房间进行现场勘验的情况，曾媛媛、邵永生、贺满春、童海涛、包姣、邓秋宾、付秋风、贺交军等人分别对其使用的电脑进行了指认。 9、电子勘查笔录，证明涟源市公安局对被告人贺交军、曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春等人以及鸿都苑窝点用于实施犯罪的手机进行勘查的基本情况。 10、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“中彩网”（××／ａｄｍｉｎ）后台数据进行勘验的情况。 11、湖南湘军会计师事务所鉴定意见，证明: （1）付细风负责的“世纪花城小区”、“城南一号小区”、“鸿都苑小区A栋2901”诈骗窝点，2017年8月24日至2018年5月18日，各被告人参与诈骗期间该团伙的诈骗金额分别为付细风3885840元，贺交军3042740元，曾媛媛2743240元，童海涛3042740元，包姣1473040元，邓秋宾2552640元，邵永生1563940元，付秋风1533640元，贺满春806340元。 （2）2019年6月26日补充鉴定意见书中，刘龙根负责的衡阳市衡东县三个诈骗窝点，2018年1月2日至2018年5月18日期间，团伙的诈骗金额为3357370元。 （3）2019年6月19日补充鉴定说明，在原鉴定中，付细风诈骗窝点的团伙诈骗金额是根据4张入款卡和22张取款卡的交易流水数据鉴定，后台数据未作鉴定依据。 12、共同作案人肖耀、周发达的供述，证明付细风之前在肖耀等人组织的诈骗窝点内做了一段时间的业务员，2017年8月，肖耀提供诈骗平台让付细风出去组织人员单干。 13、共同作案人刘龙根的供述，证明大概2017年年底，王雪华给刘龙根介绍付细风管理衡东诈骗窝点的后台，付细风提供了一个叫“福运彩”的诈骗网站，双方约定付细风按该诈骗窝点诈骗金额的30%提成，刘龙根还给了付细风7000元的诈骗平台使用费。2018年3月，刘龙根与周海花分开，但还是与付细风合作，诈骗网站也是“福运彩”。 14、共同作案人周海花、周海燕的供述，证明付细风帮刘龙根和周海花管理衡东诈骗窝点的后台。 15、共同作案人周鑫、周烨、吴海霞、邱礼平的供述，证明付细风诈骗窝点的网站叫“中彩网”，先后网址不一样，用“广东十一选五”模式进行诈骗，付细风是该诈骗窝点的负责人；贺交军负责后台数据管理，有时也做业务员；邓清香负责做饭；曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、付秋风、邵永生、贺满春等人都是业务员。业务员具体实施诈骗，即通过微信加好友、拉好友进群、发送诈骗推广信息，引诱客户到诈骗网站上注册账号并充值，当客户小额投注时，让客户中奖并可以提现，当客户大额投注时，便修改后台数据，让客户输掉，当客户不愿投注时，又说可以借款给客户，让客户继续投注，当客户中奖想提现时，又说必须要还清借款才能提现，从而达到诈骗的目的。 16、被告人付细风的供述，证明2017年5月，付细风进入肖耀组织的诈骗窝点做业务员，大概做了一个左右就离开了。2017年8月的一天，王雪华给付细风打电话，让付细风单独在外面搞一个诈骗窝点，付细风答应，之后肖耀和王雪华约付细风见面商量由付细风做窝点负责人，组织人员进行诈骗。2017年8月，付细风在世纪花城小区租了房子，并购买了手机、电脑等诈骗工具，钱由付细风垫付，之后肖耀将钱给了付细风，诈骗网站及后台管理的账号密码都是由肖耀提供，付细风负责管理后台，2017年10月中旬，付细风将诈骗窝点搬到城南一号小区，2018年4月，付细风又将诈骗窝点搬到鸿都苑2901号房。王雪华和肖耀是该诈骗窝点的老板，付细风是该诈骗窝点的负责人，按团伙诈骗金额的10%提成，贺交军负责管理城南一号小区和鸿都苑2901号房诈骗窝点的后台数据，并对业务员进行日常管理、财务管理，有时也做业务员；曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春等人是业务员，按个人诈骗金额的30%提成，其余60%由肖耀、王雪华支配。付细风诈骗窝点的诈骗所得转到了户名为李吉升、刘小群、童正和、谢日除的建设银行卡上。2018年1月，付细风帮刘龙根和周海花管理衡东诈骗窝点的后台，付细风先后交由贺交军、付秋风管理，付细风在该窝点占股5%，王雪华和周海燕共占股25%，但王雪华不想刘龙根知道他在该窝点占股，因此窝点的分钱等工作都是由付细风和刘龙根联系，刘龙根只会以为付细风占股30%。同年3月份，刘龙根和周海花分开，但刘龙根诈骗窝点的后台依然是付细风负责管理。付细风诈骗共获利12万余元。 17、被告人贺交军的供述，证明2017年10月，贺交军到城南一号小区诈骗窝点实施诈骗，2018年4月，该诈骗窝点又搬到鸿都苑小区2901号房间，诈骗网站叫“中彩网”，先后有不同的网址。王雪华和肖耀是该诈骗窝点的老板；付细风是该诈骗窝点的负责人，提供诈骗场所和手机、电脑、无线网卡等诈骗工具；贺交军在该窝点担任负责人、后台管理员、客服兼业务员以及“托”。业务员采取的诈骗方式主要是在各大微信群里添加好友，发展客户，向客户推荐“广东十一选五”，引诱客户到网站上注册账号充值，贺交军还指导一些不会充值的客户进行充值，客户充值完之后，贺交军就会利用自己的权限修改客户账户的数据，当客户小额投注时，让其中奖并可以提现，当客户大额投注时，就修改后台数据不让客户中奖。后台数据里面有正式会员和测试会员，测试会员是窝点业务员的代理号，主要是要营造很多人进行投注并中奖的假象，正式会员才是真正被诈骗的人。该诈骗窝点的网址域名被更换过，里面的数据也被清除了，窝点的诈骗金额只能以诈骗用的银行卡流水为准，所诈骗的钱均由付细风支配。贺交军利用“欧阳浅浅”等微信昵称共计诈骗被害人20万余元，按个人业务的30%提成，贺交军还有管理后台工资每月7000元，共计获利80000元左右。2018年1月开始，付细风让贺交军帮忙管理衡东诈骗窝点的后台，后来又让付秋风去管理。 18、被告人曾媛媛的供述，证明2017年11月左右的一天，曾媛媛经丈夫付细风介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，后该诈骗窝点搬至鸿都苑小区Ａ栋2901号房，诈骗网站叫作“中彩网”，先后网址不一样。付细风是该诈骗窝点的负责人，负责发工资，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具；贺交军负责后台数据管理兼业务员；曾媛媛的妈妈邓清香负责做饭；付秋风、邱礼平、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、吴海霞、周鑫、周烨、贺满春等人都是业务员。曾媛媛作为业务员，负责用微信拉人进群，引诱客户投注“广东十一选五”，之后通知后台操作中奖或不中奖。业务员按个人诈骗金额的30%提成，曾媛媛在该诈骗窝点工作期间，用微信昵称“汤莘”、“莹莹细雨”实施诈骗，共计诈骗38000元，个人所得8000元。 19、被告人童海涛的供述，证明2017年10月底，童海涛经 付细风介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，后童海涛的妻子包姣也来诈骗窝点当业务员，2018年，该诈骗窝点搬到鸿都苑小区2901房间。付细风是该诈骗窝点的负责人，提供诈骗场所和手机、电脑、无线网卡等诈骗工具；贺交军负责后台数据管理，有时也做业务员。童海涛通过微信找人聊天，引诱客户到诈骗网站上投注，当客户小额投注时，让客户中奖，当大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，当客户不愿投注后，就实施“回血计划”借钱给客户，实际是在后台上分，引诱客户继续投注，同时，童海涛也会把客户拉到群里，群里大部分都是“托”，每天宣称自己在这个网站上赚了钱，诱骗客户上当。业务员按个人诈骗金额的30%提成，童海涛和包姣共领提成约20000元，其中童海涛15000元，包姣5000元。2018年，童海涛与包姣共用一个工号诈骗93000元左右，提成有28000元，尚未发放。 20、被告人包姣的供述，证明2018年3月9日左右，包姣经丈夫童海涛介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，后该诈骗窝点搬至鸿都苑小区Ａ栋2901号房，诈骗网站叫“中彩网”，先后网址不一样。付细风是该诈骗窝点的负责人，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具，负责发工资；贺交军负责后台数据管理，对业务员工资进行核算。包姣作为业务员，主要是在微信群里加好友，再把好友拉进自己建的群里，在群里发送诈骗推广信息，引诱客户去诈骗网站注册并充值，之后通过修改后台数据，控制中奖结果。业务员按个人诈骗金额的30%提成，包姣与童海 涛共用一个后台代理号“08”共计诈骗被害人93000元左右。 21、被告人邓秋宾的供述，证明2017年12月，邓秋宾经童海涛介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，后来该诈骗窝点搬到鸿都苑小区2901房间，诈骗网站叫“中彩网”，但先后网址不一样。付细风是该诈骗窝点的负责人，提供诈骗场所和手机、电脑、无线网卡等诈骗工具；贺交军负责后台数据管理、财务管理。邓秋宾作为业务员，主要负责在各大微信群里添加好友，引诱微信好友到诈骗网站上注册并且充值，当客户小额投注时，让客户中奖并可以提现，当客户大额投注时，便修改后台数据，让客户输掉，即使是赢了，也不允许提现。邓秋宾的工资是由付细风发的，按个人诈骗金额的30%提成，邓秋宾用微信昵称“孙璐”诈骗“朱汉涛”、“范易忠”、“金鱼的记忆”等人，共计72000元，个人所得16000元。 22、被告人邵永生的供述，证明2018年3月1日左右，邵永生经付细风介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，2018年4月，该诈骗窝点搬至鸿都苑小区Ａ栋2901号房，诈骗网站叫“中彩网”，先后网址不一样。付细风是该诈骗窝点的负责人，负责发工资，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具；贺交军负责后台数据管理兼业务员。邵永生作为业务员主要负责微信拉人、建微信群、发广告，诱惑客户到诈骗网站上玩“广东十一选五”，该诈骗网站可通过修改后台数据操控中奖输赢。邵永生有两个用来诈骗的微信，一个昵称为“赵雪”，另一个昵称“李健”，邵永生工资按个人诈骗金额的30%计算，邵永生在该诈骗窝点工作 期间共计诈骗33000元左右，个人所得8000元左右。 23、被告人付秋风的供述，证明2018年3月7日，付秋风经堂哥付细风介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，诈骗网站叫“中彩网”，付细风给付秋风提供诈骗工具和诈骗资料，并教他诈骗技巧，2018年4月，该诈骗窝点搬到鸿都苑小区2901房间。付细风是该诈骗窝点的负责人，提供手机、电脑、无线网卡等诈骗工具；贺交军是客服、管理员，负责后台数据管理，付细风很少来诈骗窝点，一般都是发工资的时候才会来一趟。付秋风作为业务员负责在微信里面拉人、发广告，诱惑他人到诈骗网站上玩“广东十一选五”，客户通过微信、支付宝扫码在网站上充值后，付秋风会事先算好赔率，之后会通知贺交军修改后台数据操控中奖输赢。付秋风只有一个昵称为“李菲”的诈骗微信账号，在诈骗网站上发单的名称是“吻痕”，从2018年3月7日至同年5月18日，付秋风一共发了200条左右的诈骗广告。付秋风利用微信昵称“李菲”诈骗“陈燕”等人，共计40000元左右，应获利12000元左右，但只发了9000元左右，付秋风的工资是由付细风发的，按个人诈骗金额的30%提成。后来，付细风把衡东诈骗窝点的后台账号密码和财务交给付秋风，让付秋风管理衡东诈骗窝点的后台和财务。衡东窝点的进出账都是先进到昵称为“福运”的微信或支付宝里，然后再进到户名为元＊海的建行卡上，最后按衡东业务员说的给客户转账或按付细风的指示转到某个银行卡上。 24、被告人贺满春的供述，证明2018年3月27日，贺满春经表哥贺交军介绍到娄底市娄星区小区实施网络诈骗，2018年4月，该诈骗窝点搬到鸿都苑小区2901房间。诈骗网站叫“中彩网”，前后有两个不同的网址，老网址被封后，贺满春就把原网址上的会员名报给贺交军，贺交军把之前保存的客户的相关数据输入新注册的网址，完成注册，然后按老网址上客户的余额还充回去。付细风是该诈骗窝点的负责人，提供诈骗场所和手机、电脑、无线网卡等诈骗工具；贺交军集业务员、具体负责人、客服、后台管理员和“托”于一体，付秋风有时也负责后台数据管理。贺满春作为业务员，主要是通过微信加人，引诱客户参与“广东十一选五”博彩，当客户在网站上扫码充值后，贺满春就通知贺交军修改后台数据，控制客户的中奖结果。贺满春的工资是由付细风发的，按个人诈骗金额的30%提成，贺满春利用微信昵称“童婷”、“李仲达”诈骗“杨玉鸿”、“刘胤毅”等人，共计39000元左右，暂发工资3500元左右。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人付细风、贺交军、曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。各被告人的犯罪数额均是特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人付细风、贺交军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾媛媛、童海涛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，但应当减轻处罚。各被告人均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人付细风、贺交军、曾媛媛、包姣、邓秋宾、邵永生、付秋风、贺满春均积极退缴赃款、童海涛部分退赃，均可以酌情从轻处罚。 对辩护人提出的辩护意见，评析如下： （一）辩护人均提出司法鉴定意见不客观、不真实，不能作为定案依据的辩护意见。经查，由于诈骗窝点网站域名不断更换，诈骗窝点后台交易勘查数据不完整，并且还存在虚拟借款数据，鉴定机构对各被告人参与期间团伙诈骗金额的鉴定，没有采用后台数据，而是采用窝点使用的4张入款银行卡、22张取款卡的交易流水进行鉴定，并且已剔除了22张取款卡互转资金、返回会员的资金、转入未知账户资金，涉案银行卡的转款数据是客观真实的，得出的结论与实际相符，该鉴定程序合法，鉴定结论客观真实，可以作为定案依据，本院予以采信，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 （二）辩护人提出被告人贺交军不是主犯，是从犯的辩护意见。经查，被告人贺交军是诈骗窝点的管理者，负责诈骗技术的指导，同时负责后台管理，控制、修改后台数据，还兼做客服和业务员，在共同诈骗犯罪中行为积极主动，起了主要作用，应当认定为主犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 （三）辩护人提出，被告人付细风、贺交军系初犯，认罪态度好，积极退赃，被告人童海涛、包姣、贺满春都是从犯，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二 十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十五，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人付细风犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2030年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人贺交军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2028年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人童海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2025年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人曾媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2024年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人邓秋宾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2024年9月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、被告人邵永生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、被告人付秋风犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 八、被告人包姣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年9月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 九、被告人贺满春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年3月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十、没收被告人付细风违法所得人民币十二万一千元（已退缴）、被告人贺交军违法所得人民币八万元（已退缴）、被告人曾媛媛违法所得人民币八千元（已退缴）、被告人童海涛违法所得人民币一万五千元（已退缴五千零六十三元）、被告人包姣违法所得人民币五千元（已退缴）、被告人邓秋宾违法所得人民币一万六千元（已退缴）、被告人邵永生违法所得人民币八千元（已退缴）、被告人付秋风违法所得人民币九千元（已退缴）、被告人贺满春违法所得人民币三千五百元（已退缴），均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  万 虹 人民陪审员  邓建成 二〇一九年十二月二十七日 法官助理石肖梅 法官助理李寒洁 代理书记员林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。