北京市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京01刑初98号公诉机关北京市人民检察院第一分院。被告人刘报，男，47岁（1972年5月12日出生），汉族，出生地内蒙古自治区化德县，初中文化，罗斯柴尔德（北京）物联网科技有限公司股东，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布盟化德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被羁押，2019年1月22日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。辩护人徐尊立，北京市盈科律师事务所律师。北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人刘报犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员周莉宁出庭支持公诉，被告人刘报及其辩护人徐尊立到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第一分院指控：被告人刘报自2016年10月起，在本市海淀区等地伙同他人通过微信群、召开会议等形式宣扬“中华大系统、新资本兵法”等内容，伪造中国人民银行广州分行、中国银行业监督管理委员会广东监管局等机构文件，虚构中华宇宙纪念币由中国人民银行发行、升值至人民币108万元、购买罗斯柴尔德公司股权会获得公司上市后的高额收益等事实，骗取王某1等多人钱款600余万元人民币。被告人刘报于2018年12月17日被公安机关抓获。北京市人民检察院第一分院向本院移送了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据，认为被告人刘报以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人刘报的主要辩解为：其向对毛主席有信仰的人宣传收藏***纪念章，未销售、发行中华宇宙币；其销售罗斯柴尔德公司代持股，由于公司被谢某等人诈骗未能向投资人发放代持股凭证；其向会员销售的十九大纪念邮票是真实的；其与董事局主席平级，由各董事局负责发展会员，部分宣传照片系工作人员在其不知情的情况下制作，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘报的辩护人主要辩护意见为：刘报为了获取初始资金推销股权、纪念章，对于涉案红头文件虚假并不知情，且在罗斯柴尔德公司部分款项被转走后积极维权，不具有非法占有目的；被害人实际获得足金纪念章、手机等物品，实际损失较小；2018年3月，王某1通过借款方式要回3万元，应当从犯罪金额中扣除；本案对外宣传并非由刘报完全主导和控制，存在刘报不知情的情形，且刘报当庭如实供述自己的犯罪事实，请求法院考虑上述情节对刘报从轻处罚。法庭审理期间，被告人刘报未向法庭提交新证据。刘报的辩护人向法庭提交了以下证据和调取证据及对印章进行鉴定的申请：1、《办公室使用租赁协议》、中农惠民（北京）建设开发有限公司《收款说明》、民事答辩状，并申请调取（2018）京0104民初6800号卷宗中光盘证据及中农惠民（北京）建设开发有限公司《收款说明》原件、（2017）京0108民初36518号卷宗中民事答辩状原件，申请对办公室使用租赁协议中“罗斯柴尔德（北京）互联网科技有限公司”的印章进行鉴定，拟证明谢某实际控制的中农惠民公司收到刘报出售股权的人民币100万元后并未将款项用于约定用途，谢某等人实际参与毛主席纪念章的策划和销售，并伪造办公室使用租赁协议将占有罗斯柴尔德公司人民币308万元的款项合法化，应为本案共同被告。2、纪念币定制合同，拟证明广州九皇金币有限公司按照合同约定，向刘报提供中国人民银行广州分行和中国银监会广州监管局的批复文件。3、中国邮电器材北京有限公司出具的应收发票明细报表、中国联合网络通信有限公司北京市分公司集团客户移动业务优惠协议，拟证明刘报向被害人提供的华为Mate9、P10手机，购买价格为人民币3100元，其中包括24个月的话费，每月人民币69元。经审理查明：被告人刘报系罗斯柴尔德（北京）物联网科技有限公司（以下简称罗斯柴尔德公司）股东。2016年10月至2018年12月，刘报在北京市海淀区等地伙同他人通过微信群、召开会议等形式宣扬“中华大系统、新资本兵法”等内容，虚构中华宇宙纪念币由中国人民银行发行、升值至人民币108万元（以下币种均为人民币）、购买罗斯柴尔德公司股权会获得公司上市后的高额收益、购买十九大纪念邮票、参加会议和物联网讲师培训等事实，骗取被害人王某1等人钱款共计600余万元。刘报在收到上述钱款后，向部分被害人提供了重量为30克的足金印章、华为Mate9、P10手机（含两年话费）等物品，上述物品价值共计253万余元。2017年12月18日，被害人王某1向公安机关报案。北京市公安局海淀分局于同年12月21日决定立案侦查。2018年1月28日、2月4日，被害人陈某1、王某1通过借款方式收到回款4万元和3万元。同年12月17日，被告人刘报被抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1、被害人王某1的陈述及辨认笔录证明：2016年10月，其认识了王晓羽，王晓羽将其拉进一个微信群，群里分享学习中华大系统创始人刘报的思想，他主张新资本兵法。刘报的公司叫罗斯柴尔德公司，刘报称该公司和中国政府合作建立中国物联网项目，是一个世界级的公司，刘报称自己是神华集团董事长。2017年3月，刘报提出罗斯柴尔德公司的股权要向全民发放购买，并承诺购买公司股份上市后可以分红，其支付3万元买了300股，后将刘报在微信中提供的《股权代持合同》打印签字，寄到刘报的公司。同年12月，刘报在微信群提出“中华宇宙币”的概念，称该币以后会作为通用货币在世界流通，并从各个方面介绍中华宇宙币的好处。2017年6月，刘报在群里提出购买中国人民银行发行的纪念章作为中华宇宙币项目的“开源币”，还发布了中国银监会广东监管局和中国人民银行广州分行的两份红头文件，内容是银监会和中国人民银行同意深圳神华国能金融资源投资股份有限公司（以下简称神华公司）发行纪念章。纪念章是纯金的，30克重，印有毛主席头像，售价2.6万元一枚，刘报说三年之内翻到108万元。其于2017年6月11日以2.6万元的价格购买了一枚纪念章，刘报给其一部华为Mate9手机和7.8万元数字货币。后来李某2等人托其帮忙购买，其花费21.2万元买了7套纪念币及3万元的公司股权。其到中国人民银行广州分行及广州分行银监会去核实，得知没有发行过这种纪念币，其向公安机关报警。经辨认，王某1指认出刘报系诈骗其的男子。2、被害人田某的陈述证明：2017年10月，其通过微信认识柏某，柏某向其介绍购买毛主席纪念章后有股权，其到柏某家里见到了毛主席纪念章和华为手机，后向柏某提供的账户先后两次汇款13579元，第三次是参加南京会议汇款3500元，第四次是参加北京人民大会堂会议汇款1万元，后购买中粮卡转账1980元。刘报在微信群中称他是物联网的创始人，刘报以及微信群成员说过每年能分到10万元分红股。3、被害人段某的陈述及辨认笔录证明：其于2017年4月经朋友郑水清介绍得知罗斯柴尔德公司，并买了罗斯柴尔德公司的十九大纪念邮票，说之后会升值，还会送其中华大系统的股权，其向国华数字资产（深圳）有限公司（以下简称国华公司）账户汇款13579元，没有收到过股权认购书或其他收益。经辨认，段某指认出刘报系诈骗其的男子。4、被害人李某1的陈述证明：2017年6月，其经网友介绍加入中华大系统物联网平台的微信群，微信群里发布购买纪念币的相关信息，包括如何购买、收款账户等信息。2017年6月27日，其丈夫施某通过农商银行汇款至罗斯柴尔德公司2.6万元，购买一枚毛主席纪念币；9月11日，其向国华公司转账2.6万元再次购买该纪念币。2018年1月6日，其从微信群里接到通知，近期要在北京人民大会堂召开中国物联网启动大会，公司将向参加会议的人员返还108万的积分，一个积分等于3元，参会的报名费是1万元。其丈夫给对方汇款2万元，后来其去了北京一个会议室开会，吃了好几天盒饭。5、被害人赵某的陈述证明：2016年11月，朋友介绍罗斯柴尔德公司是国家的平台，让其加入中华大系统，说成为会员免费给3000积分，一个积分3元。其进群后听老师讲课，刘报说拿到讲师证可以获得年薪30万元到50万元的工作，其向罗斯柴尔德公司账户转款6000元作为讲师培训费。其参加过几次培训，没有进行过资质考试与审核，也没有取得讲师资质。6、被害人臧某的陈述及辨认笔录证明：2016年10月，其经朋友介绍加入一个叫罗斯柴尔德公司的微信群，里面每天都学习“新资本兵法”，还一直介绍刘报。刘报自称罗斯柴尔德公司主席、神华集团董事长。2017年5月31日，群里通知到朝阳区万通大厦9层参加“中华大系统”会，当天刘报也去了。刘报展示了两个关于国家纪念币的红头文件，分别是“中国人民银行广州分行”及“中国银监会广东监管局”的文件，称他得到银监会和人民银行授权发行了一款叫“中华宇宙币”的纪念币，这个纪念币是国家推进的项目，刘报承诺买纪念币后送每人7.8万元的股权和一部华为Mate9手机。2017年6月，其给刘报指定的账户转账2.6万元。过了一周，有人通知其到昌平富来宫开会领取之前买的纪念币，其按照要求向对方提供的账户转账3500元参会费。几天后，其收到邮寄的纪念币和手机。2017年9月，又有人通知其到人民大会堂开会，其接到通知后向指定账户转账3000元参会费。有朋友告诉其“中华宇宙币”并不是银监会和人民银行审批发行的，不会有升值空间，其觉得自己被骗，就来报案了。经辨认，臧某指认出刘报系诈骗其的男子。7、被害人乔某的陈述证明：2018年5月，其通过网友了解到中国物联网中华大系统，该平台是国华公司开发的，后加入该公司提供的微信群，在平台上认购了4.6万元的项目。其按照平台客服微信提供的卡号汇款，并在附加信息上填写“本人自愿购买毛主席纪念章”后署名按手印。两个多月后，其收到对方寄来的一个毛主席纪念章和一部华为手机。8、被害人高某的陈述证明：2017年4月，朋友向其介绍了一个中国物联网的项目，说是升值快、利润高，其向对方转账2.6万元，收到一块毛主席纪念章和一部华为手机。后王某1说这个纪念章是骗人的。9、被害人吴某的陈述证明：其于2017年6月经朋友介绍加入中华大系统微信群，其进群听老师讲课，后用其和妻子周某的名义各买一套毛主席纪念币，每套2.6万元，其转账至罗斯柴尔德公司账户。10、被害人孙某的陈述证明：2016年9月，其一个微信朋友拉其进了一个微信群，要求每天在微信群里聊天签到。2017年3月，微信群里一个叫“刘报”的人说“罗斯柴尔德”有股权投资的活动，还在微信群里发布了银行账户、委托书和罗斯柴尔德公司股权代持合同，说要投资的话就向这个银行账户转账，后其下载这两个材料签好后邮寄给他指定的地址。2017年3月16日,其给户名为“车某”的账户转账1万元，之后其把对方发的两份材料下载打印并填好后给对方邮寄过去。其没有拿到过分红。11、被害人陈某2的陈述证明：其投资被骗了3000元。其通过微信群接触的罗斯柴尔德公司，公司法定代表人是车某，刘报是车某的丈夫，其没见过他，但知道他是公司实际掌控者。其于2017年4月18日向罗斯柴尔德公司账户汇款3000元，购买30股股权，该公司没发给其股权证，其不知道怎么分红。12、被害人包某的陈述证明：2017年3月，罗斯柴尔德公司法定代表人车某对外称要发放公司股票，公司董事刘报以个人名义将公司2000万股对外出售，价格为每股100元，公司上市后股价会上涨。同年4月17日，其将1万元存入罗斯柴尔德公司账户。后公司称由于意外情况，无法开具股权协议书和股权证，最后刘报直接说不给开。其觉得被骗了，就报警了。13、被害人张某的陈述及其提供的照片复印件证明：2017年3月，其听朋友介绍罗斯柴尔德公司要卖股权，并发给购买人该公司的原始股权证，三年以内公司上市，上市之后股票能涨30倍到300倍。其在3月23日向罗斯柴尔德公司的账户转账2万元，之后两三个月没有收到该公司的股权证。其曾去罗斯柴尔德公司考察，当时刘报建了一个中华大区经理培训群，群主是刘报，还在群里发了他和领导人的合影。14、被害人秦某的陈述证明：2017年4月，其经朋友介绍罗斯柴尔德公司发展好，可以赚到钱，后其加入该公司微信群，于2017年4月18日给微信群提供的罗斯柴尔德公司账户转账2000元购买股权，但是其未收到过股权认购书及收益。15、被害人王某2等人的陈述及其提供的转账凭证等证据证明：2016年10月至2018年12月期间，刘报向各被害人以代持股份、中华宇宙纪念币、十九大邮票珍藏册、召开会议、参加培训等名义实施诈骗，各被害人向罗斯柴尔德公司、国华数字公司、乙太天下通公司转账。16、各被害人提供的相关照片，罗斯柴尔德家族企业关于将中华宇宙币请回家实施方案的通知、中华宇宙纪念章推广方案，国华公司新资本兵法、关于中华全球爱国文化活动紧急动员令、关于公司组织机构建设、领导班子成员任命的通知、中华大系统通知、关于纪念章恢复原价的通知等公司宣传文件、微信记录截图、涉案纪念币照片等材料证明：刘报向被害人提供与知名人士的合影并自称国华董事长兼总裁、新资本兵法创始人，以2.6万元的价格发行中华宇宙币，并称一旦公司上市，市盈率至少是30倍积分和套现现金约108万元等，涉案纪念币上标注“新资本兵法与中华大系统”、“中国人民银行监制”、“中华宇宙币”字样。17、订制珍藏册邮票的协议书证明：甲方为空白，乙方为易秀无限（北京）科技有限公司，约定乙方为甲方免费设计三枚中邮一卡通和12枚个性化邮票，甲方提供制作所需图片；乙方为甲方制作主题珍藏册800套，290元一套，每套珍藏册均含三枚面值为20元的中邮一卡通，12枚面值为1.2元的个性化邮票，2枚镀银材质纪念币，1枚金属邮票，1枚首日封，1枚明信片和2枚纪念章以及收藏证书。18、罗斯柴尔德公司营业执照、内资企业变更登记审核表、变更登记申请表、股东会决议、执行董事决定、转让协议及公安机关出具的工作记录证明：罗斯柴尔德公司成立于2017年1月11日，法定代表人车某，注册资本99999万元，住所地北京市海淀区中关村大街11号9层963。2017年4月6日，罗斯柴尔德公司召开第一次股东会议，原股东车某、刘报、王某3、王某2、薛某退出股东会，并将原股东持有公司股权分别转让给刘报、中农建科科技有限公司、国开合创投资基金管理有限公司，上述三方股东的出资时间为2027年12月25日。民警前往海淀区中关村大街11号9层963得知该地址为E世界财富中心，9层C963为一家手机维修商铺，店铺负责人答复不知道罗斯柴尔德公司。19、国华公司营业执照证明：国华公司于2017年4月29日成立，法定代表人车某。20、银行账户明细及司法会计鉴定意见书证明：经鉴定机构对银行对账单及报案人材料进行核对，涉及报案人以纪念币、会费、股权、十九大邮票、中华宇宙纪念章名义支付给涉案账户，且报案材料与银行账户一致的金额共计639万余元。2017年至2018年期间，国华公司、罗斯柴尔德公司向刘报账户转账共计276万余元。国华公司于2018年1月、2月向陈某1、王某1转账4万元和3万元，备注信息为借款。21、中国银行业监督管理委员会广东监管局复函、中国人民银行广州分行办公室关于王某1被诈骗案“广州银复（211）号”文件情况的复函，王某1提供的中国银监会广东监管局“银监复（2017）129号”文件、中国人民银行广州分行“广州银复（211）号”文件证明：中国人民银行广州分行未曾印发“广州银复（211）号”文件；中国银行业监督管理委员会广东监管局未曾印发“银监复（2017）129号”文件，上述涉案两份文件均系伪造。22、扣押手续及北京信诺司法鉴定所京信（2019）司鉴字第231号司法鉴定意见书证明：公安机关于2018年12月18日将刘报持有的黑色苹果手机一部依法予以扣押，经对刘报的手机鉴定，其中刘报通过微信对被害人以中华大系统、新资本兵法的名义进行诈骗的内容23、国家珠宝玉石质量监督检验中心检测报告证明：经对北京市公安局海淀分局提交送检的样品进行检测，结论为足金制品。24、印章照片证明：涉案印章重量为30克。25、上海黄金交易所黄金价格查询证明：2017年，上海黄金交易所的黄金年度平均价格为275.5元每克。26、受案登记表、到案经过、拘留证、逮捕证等法律手续证明了被告人刘报的案发及到案经过。27、身份信息证明了被告人刘报的自然情况。28、被告人刘报的当庭供述：其是罗斯柴尔德公司股东、神华公司法定代表人，车某曾是罗斯柴尔德公司法定代表人。其以培训老师的身份在微信群中进行培训，群里发的其与联合国秘书长的合影是真的，与国家领导人的合影是工作人员制作的。其曾以2.6万元一枚的价格销售广州九皇金币有限公司（以下简称九皇公司）制作的***纪念章，该纪念币成本加包装1.3万元，重30克，其认为公司上市后纪念章会升值，故宣称3年后会获得108万元的收藏价值，其还宣传过中华宇宙币，但是没有实际发行。其曾卖过罗斯柴尔德公司的代持股，也与被害人签订代持合同。其还出售过中国邮政出版的十九大邮票，13579元一套的赠送10克黄金纪念章，24586元一套的赠送20克纪念章、华为手机及3500元。购买人将钱款汇入罗斯柴尔德公司账户，其不清楚自己及车某获利数额，其将国华公司、罗斯柴尔德公司账户转入的钱大部分捐给了孤儿院。其宣传新资本兵法与销售股权、纪念章没有关联，但被工作人员擅自修改了。谢某承诺，如果合作不成将退还公司钱款，但他没有履行，还转移了罗斯柴尔德公司300多万元余款及股权。对于被告人刘报所提其向对***有信仰的人宣传收藏***纪念章，未为对外销售、发行中华宇宙币；其销售的十九大邮票是真实的；其向投资人销售罗斯柴尔德公司的代持股份，由于公司被谢某等人诈骗，因此未能向投资人发放代持股凭证的辩解及其辩护人所提本案实际宣传并非刘报完全的主导和控制，存在刘报不知情的情形；刘报在罗斯柴尔德公司部分款项被转走后积极维权，不具有非法占有目的的辩护意见及其提交的《办公室使用租赁协议》、中农惠民（北京）建设开发有限公司《收款说明》、民事答辩状，并申请调取相关证据原件、对印章进行鉴定的诉讼请求，经查：经庭审举证、质证的被害人陈述及书证、电子证据证明，被告人刘报作为罗斯柴尔德公司股东及监事，通过微信、培训会等形式，向各被害人宣传中华大系统、中华宇宙币、新资本兵法等虚假概念进行洗脑，并利用其与国家领导人的合影，虚构中华宇宙币系国家推进项目，编造可以在世界流通的事实，令被害人相信纪念章可以升值108万元的谎言，以2.6万元至4.6万元的价格向被害人出售30克纯金纪念章；同时，刘报隐瞒了罗斯柴尔德公司的股权均未实缴出资的事实，向被害人发布罗斯柴尔德公司即将上市，购买股权能上涨30倍到300倍并获得分红的信息；刘报还在微信群中鼓动被害人以1万元至2万元的价格购买十九大纪念邮票，而根据从微信聊天记录提取的协议书，每套邮票珍藏册的成本价仅为290元，各被害人因在微信及会场听信刘报关于纪念章、股权、十九大纪念邮票等虚假言论，自愿将钱款汇入刘报指定的罗斯柴尔德公司、国华公司等银行账户，故刘报在客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，主观上具有非法占有目的，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对于被告人刘报及其辩护人所提辩解及辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳；对于辩护人提交的相关证据及申请调取证据原件、对印章进行鉴定的诉讼请求，因与起诉书指控的事实不存在关联性，本院不予确认和准许。对于被告人刘报的辩护人所提刘报对于涉案红头文件系伪造并不知情的辩护意见及其提交的纪念币定制合同，经查：现有证据可以证明，刘报向被害人提供的中国人民银行广州分行、中国银行业监督管理委员会广东监管局等机构文件系伪造，但辩护人提交的纪念币定制合同证明，神华公司向九皇公司定制伟人纪念章、中华宇宙币、中华宇宙爱国纪念币、金钞银钞和金砖、宇宙币，全部由九皇公司负责办理人民银行和银监会批复，由国华公司负责销售和发行，故现有证据无法认定刘报伪造上述机构文件且系明知的事实，但并不影响对其诈骗行为性质的认定，故对于辩护人所提该项辩护意见，本院酌予采纳。对于被告人刘报的辩护人所提本案被害人实际获得足金纪念章、手机等物品，实际损失较小；2018年3月，王某1通过借款方式要回3万元，应当从犯罪金额中扣除的辩护意见及其提交的中国邮电器材北京有限公司出具的应收发票明细报表、中国联合网络通信有限公司北京市分公司集团客户移动业务优惠协议等书证，经查：经庭审质证的被害人陈述、鉴定报告及照片证明，刘报在出售中华宇宙币或十九大纪念邮票时，向被害人提供了重量为30克的印章以及华为Mate9或P10手机，该手机中存有两年的话费，故应从被害人的损失中将这部分物品的价值予以扣减；银行账户明细及王某1提供的股权质押合同证明，王某1在报案后以股权作为质押向国华公司借款3万元，该笔钱款亦应从王某1的发还清单中予以扣除，对于辩护人所提该项辩护意见，本院予以采纳；对于辩护人向法庭提交的应收发票明细报表、客户移动业务优惠协议等书证，因与银行账户明细证明的事实相互印证，本院予以确认。对于被告人刘报的辩护人所提刘报当庭如实供述自己的犯罪事实，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查：刘报在侦查期间始终拒不供认犯罪事实，在庭审期间虽口头表示认罪，但其所做供述亦与在案证据相互矛盾，故不能认定其如实供述，辩护人所提辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人刘报以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人刘报犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。刘报所犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。据此，根据被告人刘报犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定之规定，判决如下：一、被告人刘报犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2030年12月17日止。罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘报退赔违法所得，按比例发还各被害人。（清单附后）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 吴 迪人民陪审员 王 华人民陪审员 宋蓬兰二〇一九年十二月三十一日书 记 员 韩 峰