广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂10刑终251号 抗诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 上诉人(原审被告人)李正伍，女，1963年8月19日出生于广西田阳县，壮族，初中文化，农民，住田阳县。因涉嫌合同诈骗罪于2018年6月4日被田林县公安局刑事拘留，同年7月12日被田林县公安局依法执行逮捕。 原审被告人李贵争（曾用名邓建荣），男，1964年4月10日出生于广西巴马瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，户籍所在地巴马瑶族自治县，现住广西田阳县。因涉嫌合同诈骗罪于2018年6月9日被田林县公安局刑事拘留，同年7月12日被田林县公安局依法执行逮捕。 原审被告人李嘉伟(曾用名李富宁)，男，1991年9月3日出生于广西田阳县，壮族，初中文化，待业，现住田阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年7月4日被田林县公安局刑事拘留，同年8月10日由田林县公安局决定取保候审，2019年2月25日由田林县人民法院决定取保候审。 广西壮族自治区田林县人民法院审理广西壮族自治区田林县人民检察院指控原审被告人李贵争、李正伍犯诈骗罪及被告人李贵争、李正伍、李嘉伟犯合同诈骗罪一案，于二〇一九年六月二十八日作出（2019）桂1029刑初30号刑事判决：被告人李贵争犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金25000元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金65000元；被告人李正伍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金70000元；被告人李嘉伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。责令被告人李贵争及同伙人韦某1共同退赔被害人陈某1损失60000元人民币；责令被告人李贵争退赔被害人陈某1损失43000元人民币；责令被告人李贵争、李正伍退赔被害人陈某2损失80000元人民币；责令被告人李贵争、李正伍退赔被害人梁某1、潘某损失77000元人民币；责令被告人李贵争、李正伍退赔被害人陈某3损失31284元人民币；责令被告人李贵争退赔被害人黄某1损失20000元人民币；责令被告人李正伍退赔被害人郑某损失59000元人民币；责令被告人李正伍退赔被害人叶某1损失150000元人民币；责令被告人李贵争退赔被害人何某损失85000元人民币。原审被告人李正伍不服，提出上诉，田林县人民检察院提出抗诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广西壮族自治区百色市人民检察院指派检察员隆振中出庭履行职务，上诉人李正伍、原审被告人李贵争、李嘉伟到庭参加诉讼。在审理过程中，百色市人民检察院建议本院对该案延期审理，本院准予延期审理。本案已恢复审理。现已审理终结。 原判认定： 一、诈骗的犯罪事实 （一）2017年3、4月，李正伍以2000元定金定购田林县韦某2位于“渭录坡”(地名)的一片杉木林。2017年9月的一天，被告人李贵争叫农某驾驶一辆面包车与李正伍带陈某1去看韦某2的那片杉木林。同年9月11日，被告人李贵争为了得到陈某1的信任，与百色市右江区四塘镇的韦某1（另案处理）签订一份虚假购买杉木合同，后以此合同与陈某1商量合伙投资，并让韦某1冒充木主“罗某”的儿子以“罗某”名义与被告人李贵争签订由“罗某”将其位于田林县潞城乡的一片杉木林出售给被告人李贵争的合同，骗取陈某160000元人民币。后被告人李贵争又以购买田林县一农户的杉木资金不足和以发工人工资不足为由，再向陈某1骗取43000元人民币。被告人李贵争砍完韦某2的杉木后私下将木头卖给他人，并以经营亏本等各种理由搪塞陈某1并逃匿。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某1证实，2017年9月，李贵争打电话跟我说有人要卖杉木给他，但是他钱不够，想给我一起入股合伙收购木头。当时我觉得有钱可赚，就让李贵争带我去要卖木头的林地看，那块林地是在田林县城初级中学后山往里面进去两三公里的地方。看完林地后，李贵争带我去跟自称是那块林地的主人的一个男子签订购买木头合同。签完合同后，我在田林县汽车站（绕城路）附近一个宾馆李贵争的租房内通过手机转账60000元给李贵争，当时李贵争的老婆李正伍在场。过几天，我在李贵争的富林木材加工厂里见到有人拉木头过来，李贵争跟我说拉来这批木头就是初级中学后山的杉木。过几天，李贵争跟我说他还在南山桥头往田林县城方向去有2公里的路口处（百昂路口）有条机耕路进去三四公里远的地方买木头，但他的钱还是不够，叫我再跟他一起合伙投资，他也得带我去看过那片杉木，当时我没有同意跟他入股，但我也借40000元钱给他，是我跟他在南宁市一家宾馆内用手机转账给他的。2017年10月，李贵争又以发工人工资不足为由，跟我要2000元或3000元，我又给他3000元现金，当时李贵争的老婆李正伍在场。李贵争卖木头后一分都没有给我，我也找李贵争要钱回来，但他骗我说那些木头还在山上没有砍完，后我就联系不上李贵争和他老婆李正伍了，我共被骗103000元，我于2018年5月22日到潞城派出所报案。 （2）证人罗某证实，我家在田林县潞城乡“渭内”、“囊八等”、“囊松”、“八合囊肯览”、“囊冷”、“渭腊”（地名）有林地并都种植杉木、松木、茶果树、桐果树、八角树、板栗树、桉树等树木，其中种在八合屯“渭内”有杉木约60亩左右。2017年7、8月，我以61000元的价格将该片杉木卖给王某，我们没有签合同，是口头商量的，王某给钱时是跟潞城乡那个阿扁（译壮音）一起拿40000元现金给我，后我给王某拿林权证复印件去办砍伐证时他给我21000元现金。2017年11月，我见王某请人来砍树，2018年1月砍完，并全部拉出去卖。 （3）证人王某证实，2017年5月，我在田林县南山工业园区的富林木材加工厂打工期间，得知田林县潞城乡的卜某（罗某）家在“渭内”一片大概有110方的杉木要卖，我与卜某是同村人，就去问卜某价格，卜某开出61000元的价格。富林木材加工厂的老板是一对都姓李的夫妇，称他们为李老板，该加工厂的老板娘让我以我的名义去向卜某承包这片杉木林，并给我3000元现金去支付定金，后我也带老板娘到“渭内”实地去评估这片大概有15亩左右的杉木林。李老板夫妇不认识卜某，他们没有见过面，老板娘到那片林地看，但她没有去当面跟卜某商谈过，都是我出面谈价钱。交完定金后一直到2017年9月，老板娘才跟我说她把卜某“渭内”这片杉木林转给了陈老板，并让我在村里协助陈老板看护这片杉木林，后老板娘给我40000元现金，让我去支付给卜某，说是先预付40000元，当天老板娘安排我与王哥一起到卜某家，我把这40000元木头款支付给卜某，没过多久就开始砍伐，大概砍得三分之一的木头，陈老板给我18000元现金让我去支付剩余的木头款，我拿钱去到卜某家给他，一个月左右就砍伐并运出来完了。富林木材加工厂没有跟卜某签订杉木林购销合同，因我们觉得都是同一个村的、都是认识的人，价格谈好就行，付款也没有写什么收据之类的，都是口头协议而已。 （4）证人农某证实，2017年9月，我通过富林木材加工厂的李老板认识了福建人陈某1老板。同年9月的某天早上8时许，李老板打电话给我说今天他要包我车下乡看杉木，在李老板的指引下我们开车往田林高速路口初级中学的方向行驶，准备到初级中学时李老板跟我说在前面左手边的岔路口左转，大约开了四五十分钟才到那片杉木林地，站在山顶上直接可以看到整个田林县城。在山上李老板一直跟陈某1介绍这片杉木林的情况，当天一起去看林木的有李老板夫妻俩、陈老板和我四个人，大约在山上待半个小时我们返回田林县城到李老板的租房吃午饭。后有一次我在乐里派出所门口碰到陈老板，问他与李老板合伙承包初级中学那片杉木的情况，陈老板才跟我说他被李老板骗了，李老板以合伙承包初级中学那片杉木林为由，先后跟陈老板拿了10万元钱，但后来并没有还钱给陈老板，而且听陈老板说初级中学那片杉木林李老板并没有承包，李老板是用假合同骗陈老板投钱而已，陈老板说李老板向他拿钱的当天，让一个叫罗某的男子来签杉木林的承包合同，说罗某是初级中学那片杉木林主人，签合同的当天只有陈老板、李老板和罗某三个人在场，李老板和罗某签完合同后，李老板才以此为由向陈老板借钱，因为见李老板和罗某有购销合同，所以陈老板才答应投钱给李老板的，后陈老板还说李老板称呼那个罗某的小名为“阿强”，我跟陈老板说这个“阿强”我也认识，他是跟李老板一起合伙做承包杉木生意的人。 （5）证人韦某2证实，我有一片位于田林县“渭录”（地名）的杉木林，2017年3、4月，有个木材女老板来找我说她在潞城南山工业园区办一个富林木材加工厂，听口音那个女的是田东、田阳人，那个女老板说她已到我在“渭录”那里的木头看过，后我们以48000元的价格谈妥，那个女老板给我2000元定金，说剩下的款等砍完木头拉出来时才结给我，当时我有点不放心，那个木材老板说：“这个钱你放心，等木头拉出去后一定会给你的，且我在潞城乡开有富林木材加工厂，你可以到那边去找我。”我答应了，那个女老板叫她司机写一张收条给我签字。过一个星期，他们开始砍伐木头，因为那个女老板还没有给那片杉木钱，我就守那些木头不给拉出来，我打电话给那个女老板，那个女老板让我放心，她说会给我钱完的。第二天，那个木材女老板司机给我20000元，最后一笔钱是他们砍完木头后那个司机带钱来乐里镇水街给我的。 （6）证人李正伍证实，福建男子陈某1和我老公李贵争做生意认识，本来我想买下田林县乐里镇文化村一块几十亩的杉木林，后来我老公说福建男子也入股，我老公和陈某1他们两个说他们自己做，所以我就退出来让他们两个人自己承包。2017年7、8月的一天，我和我老公、陈某1雇一部面包车去看过一次山地，回来后在我们租房那里，陈某1和我老公签订由我老公和陈某1一起承包田林县乐里镇文化村一个村民的山林的协议，后陈某1用手机当面转账60000块钱到我老公的银行卡，当时陈某1转账时我也在场，这60000元钱是我老公跟对方合伙承包山林的钱。当时签合同时有我、我老公、陈某1、山林的主人在场，但山林的主人不是文化村那块林地的林主，是我老公叫来签字的，我也不认识这名男子，我见签订的合同是我老公和山林的主人签字，陈某1有没有签字我不清楚，我不清楚我老公是怎么跟对方合伙承包山林的，他们签什么协议内容我没有得看，后他们请人把承包地内的树木砍掉拿出去卖了，好像卖得10多万元钱，具体卖得多少钱，我不清楚。 （7）接受证据材料清单证实，田林县公安局接收陈某1、罗某提供的收条、杉木购买合同书、林权证、银行流水清单、汇款回执等的情况。 （8）收条证实，被告人李贵争于2017年9月12日收到陈某1投资的60000元收购杉木款;同年9月19日，被告人李贵争收到陈某1给的40000元（但收据是写55000元）的情况。 （9）银行流水账、转账汇款证实，被害人陈某1于2017年9月12日从其银行账户62×××06中转账60000元到被告人李贵争6229XXXX39435账户；同年9月19日，陈某1又从其该账户中转账40000元到被告人李贵争的账户的情况。 （10）杉木购买合同书证实，2017年9月11日，被告人李贵争指使同伙人韦某1冒充田林县潞城乡弄读村八合屯杉木林主“罗某”的儿子以“罗某”的名义与被告人李贵争签订所谓的关于“罗某”将其位于田林县潞城瑶族乡弄读村八合屯上一片杉木树以95000元的价格出售给李贵争的虚假合同的情况。 （11）林权证证实，田林县潞城乡弄读村八合屯罗某所持有林地及该林地位于田林县潞城乡弄读村弄读屯、八合屯的“渭内”（小地名）和该林地的四至范围；韦某2所持有林地及该林地位于田林县的“渭录”（小地名）和该林地的四至范围的情况。 （12）证明证实，经田林县林业局核实，田林县乐里镇文化村渭显屯韦某2、田林县潞城乡弄读村八合屯罗某在2016年至2018年期间未在田林县林业局办理林木采伐许可证的情况。 （13）现场指认笔录、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、照片证实，证人农某辨认2017年9月李老板夫妇雇其面包车搭载人员到田林县的杉木林地看林地的人是李贵争、李正伍、陈某1；指认2017年李贵争带陈某1去看韦某2位于田林县“渭录沟”（地名）的杉木林地；辨认其送与李贵争夫妇到潞城起看杉木林地的“阿强”（韦某1）。证人韦某2辨认于2017年3、4月向其购买其位于田林县“渭录”的一片杉木林地的女老板是李正伍。同伙人韦某1辨认其冒充林木主“罗某”的儿子与李贵争签订虚假购买杉木合同时一起在场的福建的陈某1、李贵争、李正伍。李贵争指认田林县“渭录沟”（地名）韦某2家的杉木林地的情况。 （14）同伙人韦某1证实，2017年下半年到2018年初，我跟一个姓李的男子去田林县乡下看过几片成材桉树林。2017年具体时间记不得了，我接到李贵争的电话说田林县这边有好多桉树可以买（之前我跟他做过木材生意），叫我过来看木头。第二天上午，我从家里出来到田林后跟李贵争一起坐一辆面包车去潞城片桉树，我不懂那地方叫什么，到那之后也没有木主或村民一起去，只是李贵争用手指了一片桉树说那片桉树的主人要卖木，想要80000元钱，问我做得不得，我问李贵争要木主的电话号码，想亲自问一下木主，但李贵争推说木主的号码在他老婆那里，我们看了那片木头就回田林县城。当天傍晚，李贵争叫我去他租房那里，他拿一份卖木头的协议出来，说等下有个福建老板过来，让我冒充木主的儿子当着福建老板的面跟他（李贵争）签订那份协议，他想让福建老板跟他一起投资做协议中那片木头，他还说那片木头的家比较远，木主年龄大来不了，叫我以木主儿子的名字签订协议，不会有什么事。大概过10来分钟，那个福建老板来到，李贵争把我介绍给福建老板说我是木主的儿子，由我这个儿子替木主跟他（李贵争）来签订那份协议，让福建老板知道他（李贵争）已跟我这个“木主的儿子”签订了协议，好让福建老板放心跟他一起投资，我是以卖方的名义签木主“罗某”的名字，李贵争是以买方的名义签他的名字，是李贵争拿一张罗某的身份证复印件给我，说是木主的身份信息，让我按身份证上的名字和号码签在协议上面，我不认识“罗某”这个人，当时在场的有福建的老板、我、李贵争和他老婆李正伍，合同内容是我家有一片林木（杉木）以95000元卖给李贵争，后我和福建老板、李贵争两夫妻一起在李贵争租房吃晚饭时听见李贵争和福建老板谈如何砍树的事情，我从他们两个的谈话内容当中猜测，有可能那个福建老板已跟李贵争去看过协议中的林木了，他们两个是否真正去看过我不知道。 （15）被告人李贵争供述，我想承包潞城乡一个地方的一片杉木，一直沿红旗村往潞城方向5公里左右，右手边有一条岔路进去，再走13公里就到了，我钱不够，就想起福建陈某1老板，经协商，他同意和我合作承包。2017年9月的一天，我带陈某1到田林县那块地看杉木，当时有我、李正伍、陈某1和农某开面包车去看的，那片林地木头的卖主叫什么名字我不知道。当天我约陈某1老板到我的出租房签订收购杉木协议，因为我和陈老板投资的那块潞城乡红旗村各柳屯的杉木林没有砍伐证，如果没有砍伐证的话，陈老板不敢投资，所以我只能自己搞一份假合同，然后给韦某1帮忙冒充罗某做杉木林地的主人。我让韦某1帮签合同后，我没有给他好处，就是朋友帮忙一下而已，身份证信息是我提供给韦某1的，因为之前罗某拿他砍伐证件给我看时我留有罗某的个人信息，所以知道罗某的名字和身份证号码。韦某1是几年前我们在百色右江区做生意认识的，平时我都叫他阿强。我和“罗某”签的那份杉木收购合同是假的，其实我都没有和罗某有实际的杉木收购交易，那份合同是我自己写好，然后给韦某1在合同书上写罗某的名字和身份证号码，签协议时我老婆李正伍也在场，但她没有参与。签协议后，我才拿协议给陈老板看，协议的内容是潞城那片杉木由我和陈某1一起合作，陈某1出资60000元，砍伐并销售后分红给他20000元，签完协议后他直接通过手机银行转账的方式转60000元到我信用社的卡上，我写收条给他。过后我安排工人砍伐杉木拉到百色拉域的木材加工厂去卖，当天出两车杉木，每车11方共22方左右，卖得20000多块钱，钱由我保管。过4、5天左右，因为杉木林那边工人的工钱、马驮的费用没有结清，我又叫陈某1出资40000元，陈某1在南宁通过转账的方式把40000元钱打到我的卡上，我给他写了一张55000元的收据，杉木的砍伐、销售都是由我一个人负责。后工人的费用还差5000元，我自己资金周转不过来，我又找陈某1要了3000元现金，其实我是把钱投在潞城乡红旗村各柳屯的杉木林，这片杉木共砍得140方，其中8到10公分的杉木有110方左右，都以980元每方的价格卖到百色拉域，减去每方100元运费，获利90000元左右，另外4至6公分的杉木有30方左右都拉到我厂里加工了，当时我没有跟陈某1说，所以也没有入账，砍伐部分都是我负责的，陈某1不清楚具体砍伐杉木的方数。之前我不认识潞城的罗某，后他到我厂里找我说他有一块80亩左右的杉木要卖给我，但我发现他的杉木林地路不通，而且他要的价钱也比较高，我就不要他家的杉木。 （二）2017年4月28日，被告人李贵争化名“黄某2”，并自称是百色市瑶族协会副会长，以经营田林县南山工业园区富林木业有限公司资金周转不足为由，骗取了百色市瑶族协会会员的黄某20000元人民币。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人黄某证实，2016年6、7月，黄某2老板和他老婆李正伍来到我们潞城乡各烟村那额屯跟我们屯上的李某2购买了我们那额屯跟李某1联营的退耕还林松木林地。黄老板来回屯上几次后，知道我是百色瑶学会的会员，他跟我说他也是瑶学会的会员并担任副会长，就这样我们认识的。他们购买我们屯上退耕还林松木间伐完后，黄老板在2017年2、3月时跟我说，他在田林县个木材加工厂，见我三个小孩都在家没有什么工做就让我的三个小孩去他厂里做事，后我小孩他们也去厂里做工，做了一个多月厂里还是正常，工资也正常发的，见到黄老板两公婆开的厂也红火起来。2017年4月27日傍晚，黄老板打电话给我，让我到他厂里有事跟我商量。我到厂里后，黄老板跟我说，他们厂现在卖出去的成品板还没有得钱，现在又要买原木来加工，没有资金周转，让我先借20000元钱给他先行周转，到5月1日就还钱给我。借钱时有我儿子黄某3、黄某4、我们屯上的梁某2、黄老板两公婆在场。当时我见他说困难，也是认识的人，我就同意给他借钱。第二天（4月28日）早上，黄老板给他老婆跟我一起到上的信用社，我从信用社取出20000元钱后将钱交给黄老板的老婆。当时借钱给黄老板两公婆时，他们跟我说是5月1日就可以还钱了，但过5月1日后都不见他们拿钱来还给我，我打电话给他们，他们以资金未到账等各种理由来推脱，而且也找不到他们两个人，我就写一张收条给他们的儿子李嘉伟在收条上签字，并让李嘉伟在收条上写他们两个的名字，李嘉伟就写了黄某2和李正伍两个名字。 （2）证人黄某3证实，2017年4月，李某2以资金周转为名向我父亲黄某1借20000元现金，钱是通过现金当面借给李某2本人的，当时李某2、李某3夫妇都在场，但是没有留下什么字据欠条之类的借款凭证，后李某2、李某3夫妇的儿子李嘉伟到那额屯看林地时我父亲跟他说：“你父亲李某2没有还，你怎么样都得留个欠条给我才行”，后李嘉伟才写一张欠条给我父亲。 （3）借条证实，被告人李贵争化名“黄某2”于2017年4月28日向黄某1借20000元人民币后，被害人黄某1让李贵争的儿子李嘉伟补写一份署名“黄某2”、李正伍借黄某120000元的借条的情况。 （4）租厂协议书证实，甲方何某1、蓝某、黄某5与乙方李某4于2017年3月4日签订由甲方提供田林县富林木材加工厂场地及产房给乙方自行投资经营等内容的合同的情况。 （5）辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片证实，案发后，被害人黄某1辨认骗取其20000元人民币的李贵争的情况。 （6）被告人李贵争供述，我和老婆李正伍、李某4、黄某6经营田林县富林木材加工厂，当时田林县潞城乡各烟村那额屯林地资金周转紧张，我就跟黄某1借20000元钱来用，我借黄某1钱时，我和他说我叫黄某2。 二、合同诈骗的犯罪事实 （一）被告人李正伍与郑某之前有木材生意上的往来。2016年12月6日至2017年2月27日、3月12日、4月4日，被告人李正伍化名“黄某6”，以购买田林县潞城乡各烟村那额屯松木林资金周转不足为由，向郑某预借80000元人民币，并承诺拉木头给郑某抵债。但被告人李正伍得钱后只拉价值21000元的木头给郑某，后以各种借口搪塞郑某并逃匿。 （二）被告人李正伍与被害人叶某1之前有木材生意上的往来。2017年1月4日，被告人李正伍化名“黄某6”，以购买田林县潞城乡各烟村那额屯的松某林地资金周转不足为由骗取叶某115万元松木预购款，并承诺拉木头给叶某1抵债，但被告人李正伍得钱后并未拉木头给叶某1，后以各种借口搪塞叶某1并逃匿。 原判认定上述两起事实的证据有： （1）被害人郑某证实，2016年12月初的一天，有一个自称是黄某6的妇女和她儿子李嘉伟来到我百色市右江区城东大道辉旺木材加工厂里找我，说她在田林县南山工业园区往里五六公里一个叫那额的地方购买了一片松木林，但因资金周转不够，要向我借10万元钱，并说过完春节后砍木头，拉木头过来给我抵债，因为之前我和她也有生意来往，而且她砍木头后拉过来我这里抵债，我就答应她可以借钱，但只能借50000元，而且还要两天的时间去筹钱，跟她说好后，她就离开了。同年12月6日，黄某6跟她儿子一起到我厂里，她拿一张写有借款50000元的借条给我，借款人签的名字是黄某6，当时有我和我老婆、黄某6母子在场。他们给我借条后，我拿50000元现金给他们，当时是黄某6儿子收的钱，得钱后他们就走了。2017年2月27日、3月12日、4月4日，黄某6各拉一车共三车木头到我厂里，但每拉一车木头到厂里后，黄某都给他侄子叶某2到厂里跟我要10000元钱共要了30000元现金，这三车木头每车价值7000元左右，总价值21000元左右。黄某6跟我说她刚开始开工砍木头，资金周转不够，让我先给她钱，等正常运转了，跟我要多少钱就拉多少木头给我，黄某6拉这三车木头给我后就没有再拉给我了，后我打她电话已无法接通，我就没有联系上黄某6。我于2018年6月8日到潞城派出所报案。 （2）被害人叶某1证实，我在百色市右江区城东大道开了一家森泰木材有限公司。2016年12月，我木材公司旁的永志木材公司的老板何某介绍一个叫黄某6给我认识，当时黄某6拉两车松木到我厂里，我跟她买那两车木头。交易完后，黄某6跟我说，她在田林县南山工业园区附近包了600多亩的松木，订了30年的合同，现在对那片松木进行间伐，有2000多方木头可以间伐，货源比较多，可以跟我做买卖，我也跟她说有木头就拉到我厂里卖。2017年1月4日，黄某跟一个叫黄某5的小伙子一起来到我厂里跟我说黄某5是他儿子，说要过年了，他们在林区里面砍树的30多个工人要回去过年，她的资金有困难，想要跟我借15万元拿来给工人发工资，等到过年后，正月初八工人回来做工就拉木头来给我抵债，每天拉几车货给我，一个星期左右就能把借的15万元钱抵销了。当时我觉得黄某6跟何应志做买卖也久了，也没有出什么问题，我就答应给黄某6借钱，当天我到拉域农村信用银行转15万元钱到户名为黄某5的银行卡62×××38账号上，后我们三人回到我厂里面，黄某6在我办公室里当面写一张收条给我，还在收条上写了她的身份证号码，并签名字按手印拿给我，后他们两人就走了。2017年正月初八，我打电话给黄某6问她什么时候拉货过来厂里，黄某6跟我说那些工人想过完正月十五后才来做工，我跟她说到正月十五后再联系。到正月十八时我联系黄某，黄某跟我说，她请的工人都是田林县本地人，工人要种完玉米之后才来做工，后我每隔一个星期就打电话给黄某6，黄某6都是说工人没有种完玉米，不得来做工，又说工人种完玉米又要种水稻，之后又说下雨多，砍不得木头。一直到2017年清明（4月5日）后，我打电话给黄某6，黄某6说本地工人家里的事情多，她现在云南那边找工人，找得工人过来砍木头了就拉来给我。过后我再打电话给黄某6，她都以下雨天较多，做不得工为由推脱，黄某6在2017年1月4日跟我借得钱后，都没有拉木头给我作为抵债。郑某也是收松木的，有一次碰见他，他跟我说黄某6也借他80000元钱没有拉木头给这件事，他还拿一张借条和一张收据给我看，内容我记不得了，当时我还在郑某的借条上写下黄某6的身份证号码，郑某还说他得亲自到田林县潞城乡南山工业园区问附近的村民，村民跟他说黄某6都已砍完树走了，具体什么时候砍完树记不得了。 （3）证人叶某2证实，2017年上半年，我大妈李正伍曾雇请我帮她做工，一般都是叫我跟车把木头拉到百色市右江区的一些木材加工厂卖，我记得去得比较多的是一个姓郑老板的加工厂，在百色市汽车城附近，距离汽车城大约一个公里。我拉了4、5次木头给这个姓郑的老板。前面两次是李正伍跟我一起去的，我跟我大妈的儿子李嘉伟去了两次，还有一次是我自己去的。因为木头拉到加工厂后，里面有人专门测量木头的方数，我跟车一起的目的是跟对方核对木头的方数。前面两次李正伍跟我去时，郑老板都当面给她现金结账，钱是我大妈收的。2017年4月左右，我在田林县城时我大妈打电话给说：“我已经跟郑老板说好，你去百色郑老板的加工厂里拿钱，然后写一张借条给他。”我听后就搭班车去到百色郑老板的加工厂，因为是我去要钱的，郑老板叫我写一张借条，借条上的借款人是写我的名字。借条的内容是郑老板写的，后我在借条上写我的身份证号和名字，一式两份。借条写好后，郑老板拿10000元现金给我，后我搭车返回田林县城，我在环球酒店旁边把10000元现金和借条拿给我大妈了。我记得我大妈李正伍还叫我到农商行、农业银行、邮政银行、工商银行办卡给她，她说老板转账过来需要用银行卡，所以要我去办银行卡给她，这些银行卡都是用我身份证办理的，我共给她办理了4张银行卡。 （4）证人黄某5证实，2016年8月，李嘉伟喊我来田林县跟他做木材生意，起初是和他母子两人一起去做启文村的一片杉木，价格是60000多元人民币，他们和农户谈好后来找我谈，让我出资30000元人民币，砍完木头卖出后，还我本钱并给我本金30%的利润，我同意就把钱给了李嘉伟。半个月砍完卖完木头，李嘉伟叫我和李某4等人吃饭，当场说跟我一起在田林县包山赚钱的事，当着李某4的面给我11500人民币，说是分给我的利润，但没有还给我本金。没过几天李某4就加入。过几天，李嘉伟跟我们说他们母子在田林县潞瑶族乡各烟村那额屯谈成了要承包1200亩松木林的生意，给群众一半的钱先砍了卖木头，然后再付再砍，直到砍完为止，李嘉伟私下找我和李某4谈，让我们出钱，砍山卖完木头后给我们本金并按本金的30%给予利润。我先后分批投资了24万人民币，后来还说钱不够又把车抵押贷款87000人民币。李某1投入20多万人民币，之后李贵争出现，说是李正伍喊来负责操作承包松木林、砍山和卖木头的事宜，大家商量由我出面跟群众签订合同，群众过户林权证也是到我的名下，因李嘉伟怕我私自拿群众过户给我的林权证用作其他，他就让我跟他私下签订了一份协议。松木林承包下来后，李正伍去办得700多方的砍伐证，接着就开始砍树了，这时这一家人开始刻意回避我们，在操作承包松木林、砍山、卖木头和资金出入方面都没有和我们说过，只是经常找借口喊我们借钱和送木头，后杜某加入，一直到2017年1月后一直没有再砍这片木头了。按承包多少砍完的量来算，算是砍完了，木头卖到百色的木材厂，我估计有800方量的木头，大约64万人民币，钱都被李嘉伟一家人拿去了，剩下的钱都还没有给群众，按协议该承担责任的是李嘉伟他们一家人。 （5）证人杜某证实，2016年10月初，李嘉伟到广东找我借钱说是承包松木林伐树来卖，并承诺砍完树后给10%的利润给我，我就刷信用卡20000元给他，2016年11月我问他还钱，他说没有做完，还劝我回百色跟他一起做生意，当月月底我回到百色，我就和他们到田林县承包的松木林看工人砍木头，有时学着量木方。过半个月，李嘉伟对我说没有钱付工人砍伐费用和林子农户的承包费，叫我先出这个钱，承诺砍完木头后给我10%的利润，这样我又去找60000元钱给他。管理的事情多是李嘉伟的父母操作，我听李嘉伟说田林县约有600多亩，砍伐的木头都拿去百色卖，群众说砍了不少于1000方木头去卖，他们应卖得的成本有70万元。 （6）证人李某证实，我和田林县潞城乡各烟村那额屯45农户于2003年在那额屯的“弄艾”、“渭王坳”（地名）及那额屯往各烟屯公路边的3、4公里处联营种植700多亩松木林。2016年12月，我们那额屯以每亩2100元的价格共计150万左右将该片700多亩松木林地转让给一个自称是李某2、李某3两夫妇，双方签订转让合同，李某2、李某3夫妇跟我们那额屯这45户的每户都签订一份转让合同，李某2、李某3是让一个叫黄某5的男子签的，李某2、李某3说黄某5是他们的儿子，想给他们儿子留一份财产，就让黄某5签合同。在转让给李某2、李某3前，我到田林县林业局申请办了700方的间伐砍伐证，我们签合同后，他们拿砍伐证去林地进行间伐，到2017年3月就砍完700方的砍伐指标了。他们砍完指标后还让我帮他们办700吨积柴运输证，李某2、李某3砍伐的松木有的拿去百色卖，有的拿去隆林卖，有的拿去乐里镇平雄村的木材加工厂卖，还有一些地方我记不得了。李某2、李某3还没有支付给我们转让这700多亩林地的钱，但有的农户先给他们砍，李某2、李某3就支付那家松木价格的50%，有的支付一小部分，李某2、李某3说等我们将这700亩林地的林权证转让给他们后，他们才把剩余的钱都支付给我们农户。2018年5月，田林县林业局林权交易中心已办好把林权证过户到黄某5户上的手续，过户得了他们也没有拿钱给我们，我喊他们过来，他们以各种理由推脱不跟我们见面，到现在也没有把剩余的钱支付给我们那额屯的农户。关于李某2、李某3的基本情况，我都不确定李某2、李某3两公婆是叫这个名字，当时黄某5签字时，我还得问他们怎么小孩是姓黄，李兰相说黄某5的爸姓黄，而李某2有时说他叫黄某2，一下说他叫李某2，是瑶族的。李某2说他是右江区龙川那边人，李某3说他是田阳的，两人都50多岁。 （7）借条证实，被告人李正伍化名为“黄某6”于2016年12月6日向郑某借取50000元松木预付款的情况。 （8）收据、收条证实，被告人李正伍化名为“黄某6”于2017年1月4日收到被害人叶某1拉松木的150000元预付款；同年2月27日、3月12日、4月4日，郑某先后向“田林老板娘”（李正伍）各预支10000元共30000元的购木款的情况。 （9）广西信用社转账业务凭证证实，被害人叶某1于2017年1月4日从其银行账户62×××78中转账150000元人民币到黄某5银行账户62×××39的事实。 （10）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，被害人郑某辨认骗取其80000元钱的人是“黄某6”（实名为李正伍）、叶某2；被害人叶某1辨认“黄某6”（实名为李正伍）及黄某5是“黄某6”自称是其儿子的情况。 （11）林木采伐许可证、松木转让合同书证实，2016年7月6日，经广西壮族自治区林业厅审批，准许李某采伐位于田林县潞城乡各烟村那额屯3林班、4林班、6林班、8林班和放防1林班等多处马尾松；2016年12月9日，田林县潞城乡各烟村那额屯李绍刚等农户、李某、黄某5签订将李绍刚等农户与李某联营种植在田林县潞城乡各烟村那额屯700亩的松木林转让给黄某5的合同的情况。 （12）证明、田林县潞城瑶族乡2016年木材运输证台账证实，经田林县林业站核实，田林县潞城乡各烟村那额屯李某办理林木采伐许可证，并于2016年办理县内运输手续和转往县林业局办理木材外调运输的手续，没有发现2017年有转往县林业局办理木材外调的手续的情况。 （13）被告人李正伍供述，2016年8、9月，李某来找我和我老公李贵争说她和群众在潞城乡各烟村那额屯联营种植700亩松木，她已办得这片松木的砍伐证，树木又种在路边，如我们购买的就可以直接去砍伐，我们也跟李某去那片松木林地看木头。经我们和李某及那额屯的群众商量，把这700亩的退耕还林的松木林的林权证过户给我们17年时间，每亩价格2100元，700亩松木林地中有谁家林地，我们就单个跟农户签订转让合同，在转让合同办理好之前先支付50%，办理合同后一次性支付余款，群众也同意。2016年12月至2017年4月，我和我侄子叶2到百色市右江区邓老板的加工厂里去借他50000元钱，当时叶某2在车上等我，郑某给我50000元现金，我当场写一张内容大致是借到郑某50000元钱、在一个月内还清、借款人写的是黄某6的名字的借条给他，并按上我本人的手印，黄某6是我田阳老家的表姐，郑某和黄某6相互不认识，我没有告知郑某我的真实身份，他不知道我真实名字是叫李正伍，我拿这笔钱去支付潞城那额屯松木林地内修路费、工人砍伐费用。后我又跟郑某要30000元作为预付木头款，所借的这30000元是我叫叶某2去跟郑某要的，叶某2要得钱后拿到那额屯林地工棚内给我。郑某给我这80000元钱后，我只拉三车价值20000多元的松木去给他，其余的都没有拉够他给我们预付的木头款，余下的钱我们也没有得退给他。后我还跟我侄子叶某2一起去百色市火车站原右江林业局后面一个木材加工厂找叶老板（叶某1），我跟叶老板说我在田林县那里投资的那片松木，请人修路、砍木头等开支都很大，要过年了，实在没有钱支付给工人工钱、修路费等，想要跟他借15万元钱去支付工人工钱、修路费用，等年后回来砍树，再拉松木去给他抵债，他当时同意了，跟我说在2017年后开工去砍树了，要拉木头给他。2017年春节前，我跟叶老板一次性借15万元钱，我和叶老板商量好后就写一张借条给他，写借条时叶老板和他侄子（叫什么我不清楚）还有我和我侄子叶某2四个人在场，我没有给他看我的身份证证件，我在借条上还是写黄某6的名字和黄某6的身份证号码，并写我在右江区鼎盛房地产购买房子的栋数、房号即鼎盛15栋1002号，我将黄某5的信用社卡告诉叶老板，叶老板记下卡号，后我和叶某2走了。当天叶老板转账15万元钱到黄某5的信用社账号内，叶老板转账过来后打电话告知我，我拿黄某5的卡到信用社里查看钱也到账了，但黄某5不知道，他那张信用社的卡都是我拿的，得钱后我拿那15万元去开支投资那额屯那片松木林的费用完了，2017年5、6月，这片700亩松木的砍伐指标砍完。 （三）2017年3月，被告人李贵争、李正伍和李某4、黄某5等人合伙经营田林县富林木业有限公司。2017年4月底，被告人李贵争化名“李某2”，李正伍化名“李某3”，以富林木业有限公司经营者的身份找梁某1、潘某合伙加工拼板，并指使李某1和梁某1、潘某签订杉木拼板合同书，骗取了梁某1、潘某60000元现金。后被告人李贵争、李正伍又找理由让梁某1支付17000元的木头款。为了不让梁某1、潘某起疑心，被告人李贵争、李正伍只花几千元钱购买了加工拼板的机械设备，后加工出来的产品均私自出售，不让梁某1、潘某知情。2017年5月底，富林木业有限公司倒闭，被告人李贵争、李正伍不理会梁某1、潘某的欠款，并将富林木业有限公司转让给陈某经营后逃匿。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人梁某1证实，2017年4月，我老婆的姐潘某跟我说南山工业园区富林木材加工厂的老板李某2想找人投钱入股，李某2拿钱去购买木头来加工，加工后每卖出一方木头都分给利润，分的利润是投多得多，投少得少。潘某跟我说这个事情后，我觉得可以投钱，但因我们两家当时都没有钱，我们两家就去跟我舅梁某2借了60000元钱。2017年4月21日晚，我和潘某、李某2在田林县乐里镇富源车站附近他的租房里面签合同，在签合同时，有李某2、李某3、李某4、潘某和我共五个人在场，我是签我的名字，李某2签的不是签他的名字，他喊一个叫李某4的男子签字，李某2跟我解释李某4是他孙仔，年轻过，给李某4签好过，当时我也没想什么。当晚签合同后，李某4跟我和潘某一起到环球的信用社，因为我舅梁5给我们借的钱是转账到潘某的信用卡上，潘某在取款机取40000元钱，又在取款机通过转账的方式转20000元到李某4提供的账号内，李某2得钱后喊我和我姐去到他的富林加工厂里做工，我们也去了，在他们厂做工时也见厂里有收购原木进来加工，加工完后卖出去，卖了多少方木头我不清楚，问李某2卖了多少方的数，他也不跟我们说，因合同上说是每次卖加工好的木头出去，要先给我们应得的利润，才能发货出去，我见厂里卖出去几车货都不见分利润给我们，我就问李某为什么不分利润给我们，李某2说他们厂加工的木头不合格，买家还没有给钱，就还不得分利润给我们。我跟潘某一直在富林木材加工厂里面做工到7月，李某2都没有分利润给我们，李某2每次都以各种理由来推脱。6月时就没有见李某2回来过，只有他老婆李某3在厂里面，7月后，李某3也没有再到厂里来了，我打电话问他们，他们说去外面出差了，我跟潘某见他们两个都不在了，也从厂里面出来。我在厂里做工时，李某2还让我支付两车购买原木款，共有17000多元，当时他说收购的那两车木头的卖主天天到厂里面找，他还没有钱，让我先帮开那些钱，木头卖出去了就马上还给我，后也没有见他还。还有厂里面机械的配件等东西更换，李某2叫我先垫钱，加起来也有几千块钱。2018年1月，我打电话给李某3问要我和潘某投的60000元钱，他们说没有钱，我问多了，他们都不接我的电话了，我就怀疑李某2是以入伙投资分红为由骗我们的钱。 （2）被害人潘某证实，2017年2、3月的一天晚上，李某2说他在潞城南山工业区有个富林木材加工厂，跟我说厂里面周转资金不够，如果我能够一起投入资金的话，可以把生产出售半成品木板的利润按我所投资的数额比例分红给我，而且到时本金全额退还。我听后觉得这个投资方法有很大的利润，相当合算，就跟梁某1商量，之前因为我们做生意还没有遇上被骗的事情，所以就少了警惕性，梁某1考虑后认为可以做就答应了。2017年4月21日晚，我和梁某1去到乐里镇新公路长思路口李某2所住的出租房吃晚饭，在场的还有李某2老婆及一个叫李某4的小伙子，吃饭前我们双方就已商定了投入周转资金的数额、分红比例、返还日期等细节，双方承诺按合同履行，合同由李某2老婆写，并由李某4拿去打印，后我们双方签了合同，对方是由李某4签合同，但从头到尾跟我们洽谈合同、生意的都是李某2，我们这边是梁某1签，李某4写了收据给我们。晚饭后，我和梁某1、李某1三人一起去到田林县城环球酒店大楼一楼的农村信用社，我在取款机上从我的信用社银行卡取出20000元现金，存入李某4提供的银行卡账户，因为每天每张卡只能取20000元，所以我又继续操作，从我的银行卡再转账40000元给李某4的银行账户。接下来的几个月里，我们发现李某2根本不按合同履行支付分红给我们，多次问他，他总是找借口推托说没有钱，2017年11月左右，我们不再见到李某2本人的面了，电话催他也没用。因为我和梁某1做木头生意的亲戚不少，我们介绍了部分亲戚拉木头去到李某4的加工厂，但李某4又不及时给钱，这样亲戚们就催我们，我们又催李某2，李某2说现在资金紧张，叫我们先帮他垫支木头款。由于我们还有60000元投资款在李某2手上，所以我们无奈只好帮他付17000多元钱给亲戚们。关于分利润，一开始生产拼板外运时，李某2给我们1000元，其他的就没有了。2017年年底，合同说好的返还60000元本金也毫无动静，我们感觉愈发不妙，到2018年3月，李某2的电话打不通了，显示停机状态，我们确定是上当受骗后就到派出所来报案了。 （3）证人陈某证实，2017年11月起，我跟李贵争、李正伍夫妻接手独自经营田林县南山工业园区的富林木材加工厂，主要经营木材（杉木）加工，加工成板条（半成品）销售。在我承包富林加工厂之前，李正伍欠我15、16万元钱，因为李正伍没有钱还我，所以我过来接手承包富林加工厂等于是李正伍拿这个厂的厂房、机械抵债给我的，我就不用给李贵争、李正伍转让款，直接接手继续经营了，当时厂里有大小两个厂房，四台原木多边锯、方木多边剧、短料机。我接手之时已经停工几个月，之前该厂的经营者是李贵争、李正伍夫妻和儿子李嘉伟，后李嘉伟又拉黄某5、李某4、杜某、卢某1入股经营，李贵争、李正伍夫妻是该加工厂老板，李某4是加工厂的场地租赁人，是负责租赁场地，租赁合同上有李某4的名字，期间，有不少的人过来催欠款或者是其他费用，我还得帮李某4补交30000元的租金和帮李贵争、李正伍夫妻补交拖欠工人的工资、其他欠款、运货费30000元至40000元左右。我们没有签合同，后来我想跟李贵争、李正伍夫妻签个合同以保证稳妥，但2017年11月以后我就没见过李贵争、李正伍夫妻了，电话是联系得上，2018年2月以后，李正伍也不接我的电话了，我觉得这对夫妻（主要是李贵争）专门搞诈骗的事情，现在李贵争躲到哪里不知道了。 （4）证人黄某5证实，2016年3月，我和李嘉伟、李嘉伟的父亲李贵争、李嘉伟的母亲李正伍、李某4在田林县潞城乡各烟村那额屯承包一片松木林，我和李嘉伟、李贵争、李正伍、李某4、杜某、卢某1在田林县南山工业园区做过木材加工生意。2017年3月，李贵争与地皮老板谈好后，我们租用南山工业园区里富林木材加工厂的地皮建立木材加工厂，用李某4的名字签订租赁协议，我先后出了80000元人民币，装好机械后于4月开工，加工用的杉木都是李贵争他们承包山砍下来的木头，砍下来的木头小的就运到厂里加工，大的、好的就由李嘉伟等人秘密拉到其他地方出卖，不说给我们听。在经营该厂期间，经常以各种理由喊我们这帮人筹钱，但又没有账目，我记得只支付两个月的工资，2017年5月底工厂就倒闭散伙了。我们厂上面一层是空地，李贵争自作主张找梁某1姐弟来合作拼板厂，梁某1两姐弟投了60000元，李贵争去买了每台价格3000元共5台的拼板机器来加工拼板，只做了很少的量敷衍两姐弟而已，真正是拿着钱走人了。后我认为该加工厂放在那里有点浪费，找来陈某接手经营该加工厂，他负责出钱购买木头加工，占股份70%，我和李嘉伟、李正伍占股份的30%。我认为李贵争、李嘉伟、李正伍的行为都是诈骗行为，他们手法都是骗熟悉的人，说有项目，叫人投资，承诺高额回报，开始做时回报一些小钱，让你相信他们，当你相信后投入更多的钱了，他们就想办法和你闹矛盾，最后借口说生意不成了、亏本了，然后达到占用别人投资钱财的目的。 （5）证人卢某1证实，我和李嘉伟、黄某5、杜某、李某4一起经营田林县富林木材加工厂，该厂法人代表是李某4，实际经营者是李嘉伟的父母，且经营这个厂的钱都是李嘉伟和黄某5、杜某、李某4和我借钱来办的。我到这个木材加工厂时，发现大部分的生意都是李嘉伟的爸爸、妈妈去谈，厂里一切大小事也是他们两个说的算，我和李嘉伟、黄某5、杜某、李某4都说不上什么话，实际我们这五个人都不管事，也管不了事。财务上的事情例如别人转钱进厂里之类的，一般都是打进李某4或者杜某的银行卡里，然后他们两个就把钱领出来拿给李嘉伟的父母。李嘉伟父母所经营的富林木材加工厂一直处于亏损状态，且木材原料、工人工资都是欠着的。有一次李嘉伟的父亲还是他母亲到我们的住处找到李某4，并把李某4叫下楼，当天李某4回到房间后，我问李某4出了什么事情，李某4和我说李嘉伟的父母叫他去和一个男子签了一份合作协议，协议的内容是对方出60000元钱，然后他到我们厂里做合板生意，当时李某4还和我说了利润怎么分的，但是我现在记不清了，后来我才知道一起合作的是一对姐弟，李嘉伟的父母找李某4去签合同是因为李某4是厂里的负责人，只有他签字才有效，还见那两姐弟在厂里面做事。 （6）证人黄某7证实，我和何某1、蓝某一起合伙在田林县路城乡南山工业园区里租一块地皮，并以何某1儿子何林的名义在工商注册了“田林县富林木业有限公司”。2017年3月4日，李某4来租我们这块地，自行投资经营田林县富林木业有限公司至今，每年的租金是10万元，在田林县木材公司办公室签的合同，当时在场的有我、何某1、蓝某、李某4还有李某4的姑妈（李正伍）和姑丈（李贵争），平时我们收取租金时都是打电话联系李某4的姑妈。2018年4月，有一个姓黄的男子说是李某4合伙人，现在加工厂是他在经营，他还说想跟我们签租厂合同，因为我们跟李某4已经签有合同，所以我们说要李某4一起在场取消合同后才能跟他（姓黄的男子）重新签约。最近几个月以来，我见都是这名姓黄的男子在办理木材运输证，所以公司现在应该是他在经营。 （7）证人黄某8证实，2016年12月，我帮乐里木材公司何经理看管富林木材加工厂，2017年3月，有一个自称姓黄的老板和他老婆接手管理经营这个厂，黄老板叫什么我不知道，但听有人说他姓李，黄老板的老婆也听说是叫李某2。2017年5月，黄老板和他老婆又喊来潞城乡平板村的两个瑶族姐弟到加工厂里的一个小场地开拼板厂，买了有四台拼板机，那四台拼板机是我和那额屯的黄某3去安装的，那个场地是现在南山桥头韦某3老板租用的场地。开始做工时，他们喊二、三十个工人来厂做工，加工的成品卖出去也不多，很多工人都被黄老板和他老婆拖欠工钱到现在都没有得。平板村那两个瑶族姐弟跟黄老板和他老婆合伙做拼板厂是2017年5月我去安装拼板机那段时间开始的，他们做拼板也做不正常，黄老板就再没有去加工厂过，只是到他老婆自己经营时加工卖出两车平板。后陈某从该加工厂老板娘接手管理经营这个厂到现在，他真正经营的时间是2017年12月中旬。 （8）证人李某4证实，2017年2月，李嘉伟、黄某5、杜某、卢某1和我在田林县南山工业园区租用黄某7的场地开一家富林木材加工厂，这个厂表面上是我们五个合伙办置，实际上厂里生意上的往来都是李嘉伟的父母在操作，厂里的账目、钱都是他们两个管理的，包括找梁某1来合伙的事，只是在签合同时是我们出面签的，李嘉伟父母跟梁某1商谈合伙事宜时我不在场，他们谈好拟好合同后就打电话叫我去田林县城李嘉伟父母租房那里签订加工方木拼板合同，合同是我签字的，当时有我和李嘉伟的父母、梁某1和梁某1的姐在场，签完合同后，梁某1当场拿出40000元给李嘉伟的父亲，还有20000元是我跟梁某1的姐到环球酒店一楼信用社取出来交给我，我得钱后又将这20000元交给李嘉伟的父母。在签订合同时，我们厂也还没有做拼板的机械设备，2017年5月初，厂里购进了做拼板的机械，当时也没有立即开工做拼板。同年5月20日，因为没有钱投入，大家商量散伙，梁某1投入的那60000元，李嘉伟的父母不知道用到什么地方去了，后是陈某在经营这个厂。 （9）证人杜某证实，2016年11月，我从广东回田林跟李嘉伟做生意。2017年2月底，李嘉伟的父母在潞城南山工业园区建富林木材加工厂，我和李嘉伟、李嘉伟的父母、黄某5、李某4一起做。2017年4月，卢某1加入，李嘉伟的父亲请了差不多30个工人来做工，后李嘉伟的父母承包田林县潞城乡各烟村那额屯群众600多亩松木林地，每亩2100元承包费，我们签订有协议，是以黄某5的名字签订的，已给农户一半的钱。承包那额屯那片松木林地、砍伐、运输木头、资金管理都是由李嘉伟和他的父母来处理，承包该片松木砍伐的木头不少于1000方，而没有运到自家的富林木材加工厂加工，因自家加工厂是加工杉木的，所以他们调运到外面（百色）去卖，加工出来的木头才两车70多方。2017年5月底，田林县富林木材加工厂经营不下去了，我们要散伙时，见李嘉伟和他的父母还在厂里收购木头和加工木头，李嘉伟跟我说是他父母把我们厂上面一层地皮租给两姐弟林做拼板。 （10）证人黄某9证实，2016年9月，田林县潞城乡南山工业区富林木材加工厂的黄老板夫妇来我们各烟村那额屯承包我们那额屯村民联营种植的松木林，其中我家约有40亩，按协议每亩2100元价格把我家联营种植的40亩松木林地承包给黄老板夫妇经营16年，他先付50%的款给我们，到手的钱有50000元，等到林权证转到他们名下后再把另外的50%款项转给我。我除这40亩外，我还把单独的4亩松木林也口头协议按每亩2100元的价格卖给黄老板夫妇了，但他们间伐完之后，至今一分钱也未付给我。 （11）杉木拼板合同书证实，2017年4月21日，甲方李某4与乙方梁某1签订由乙方梁某1投入60000元人民币作为拼板周转使用、甲方李某4按出板每立方付给乙方60元人民币、每次装好车即付给乙方应得的利润、付完才可调货，以及乙方投入的60000元本金于2017年12月底由甲方一次性退回给乙方的合同的情况。 （12）收条证实，李某4于2017年4月21日收到被害人梁某160000元人民币的情况。 （13）勘验检查笔录、辨认笔录、被辨认人照片列表、照片证实，被害人梁某1辨认骗取其钱财的人是李贵争和李正伍；被告人李贵争、李正伍等人当时经营的富林木材加工厂、生产机械、生产区的概貌的情况。 （14）被告人李贵争供述，2017年3月，我租用田林县南山工业园区的“田林县富林木材建工厂”来加工杉木，有李某4、黄某5合伙办这个厂。同年4、5月，有潞城的两个瑶族姐弟的姐姐来找我合伙做生意，她说明来意后，我想到厂里面有一块地，刚好可以搞一个拼板厂，我跟那两姐弟说：“可以一起合伙做生意，让她先投资5、6万元钱给我把拼板厂办起来。”跟她说好后，过几天，那个瑶族女的来我厂里谈合伙投资拼板厂的事情，我在厂里跟那两姐弟谈好后，用手写了合同的内容，因厂里面没有打印机，我们就拿着手写拟好的合同到田林县城。到县城后，李某4拿那份合同去复印店打印后拿到我在田林县城新公路的租房内签订合同，合同是李某4和那个两姐弟的弟签的，因为我觉得年龄大了，不适合去签租用合同了，就让李某4去与那两个瑶族姐弟签订拼板合同书，内容是那两姐弟负责投资60000元钱作为我办拼板厂的资金周转费用，我拼板厂加工得的拼板每卖出一方就分那两姐弟60元钱的利润，投资的60000元钱在2017年年底退还。签订合同时有我和李某4、那两姐弟和我老婆李正伍在场，我老婆也知道合同上的协议条款。签好合同当天下午，那两姐弟就拿出20000元还是30000元现金给我，剩余的钱那两姐弟和李某4到银行去转账到李某4的银行卡上，李某4也把他那张银行卡拿给，我总共得60000元钱。得钱后的第二天，我到南宁市台拼板机械，每台15000元，拉运到田林每台运费2000元，共花68000元，都是支付现金的。过两三天，我通过朋友介绍在百色市右江区六塘又花13000元跟一个湖南老板买一台二手拼板机械（带运费）。安装拼板机械好后我们就开张做拼板，做得三个月时间，因为购买原木的成本提高了，拼板厂就被迫停工了，那段时间，就卖出三车拼板，每车有20多方，总共卖出70多方，卖得110000或120000元。砍伐下来的杉木尺寸大的，我都卖到南宁那边，小尺寸的都拉回富林木材加工厂加工。2017年10月完全停工倒闭，后我也没得跟那两姐弟说拼板厂已经被迫停工，拼板厂就没有再加工做拼板了，那两姐弟给我的60000元钱投资费我没有得退给他们。我除了跟那两姐弟要这60000块钱外还有他们两个得拉一车杉木到厂里面卖，那车木头款有10000多元没有得给他。我于2017年10月离开该加工厂，因我没有钱交租金，陈某想借用厂里机械加工木头，愿意帮我们交2018年的租金，我转手给陈某经营。 （15）被告人李正伍供述，2017年3月的一天，我和老公李贵争、李某4、田某林县木材公司富林木材加工厂的何某1、黄某8、蓝某三个股东签订转给我们承包富林木材加工厂的合同，当时合同是李某4代表签字的。合同签订后，我们承包的加工厂，李贵争是总负责人，我是负责后勤和管钱，我儿子李嘉伟和黄某5负责送货，杜某负责管工和看管机械。同年4、5月，我老公李贵争在潞城对姐弟商量，让他们来投资我们办富林木材加工厂拼板厂，我老公和那姐弟协商，我记录到一张纸上，经双方修改，才由那姐弟的弟和李某4到街上打印两份后拿到田林县城新公路我们租房内签订合同，是李某4跟这个合伙人签的，其实李某4根本不知情，是我老公叫李某4去签的。我老公跟对方承诺说每卖出一方木头就给60元的利润，并且保证在2017年12月底之前把60000元的本钱还给对方，所以对方才答应投钱的。签合同后，那姐弟的弟就拿20000元给我老公，剩下40000元由李某4和那姐弟去银行转账到李某4的银行卡上，再让李某4从银行取出现金拿到租房给我，得的这60000元钱，我老公拿走20000元，第二天，他给我3000元，剩下的17000元他说是拿去开支购买一车木头的钱和平时去找木头的费用、抽烟喝酒的费用。我得的43000元，有3000是开支安装宽带的费用，我和杜某去百色市花4000元购买了电线，又去南宁花了6000元购买了五台拼板机械（三台新的，每台1600元；两台旧的，1200元一台），请车运到厂里又花了2000元。还有购买水管1000多元，剩下的就是购买木头加拼板了，我们签合同后一共出了4车货。除了这60000元本金还没有得还给对方外，合伙人还垫付17000元给我们去收购木头，因我们没有钱支付，李贵争去跟合伙人说让他垫付，他就垫付了。同年6月初，因我们没有能力加工拼板、公司经营不善就倒闭了，我老公也一直在外面。当年12月将该加工厂转租给陈某，我是用李兰相的名字跟陈某签一份转让协议书。 （四）2017年3月，李某4将其位于田林县“各份”（地名）的一片杉木林以75000元的价格卖给韦某4。同年11月初，被告人李正伍化名“李兰相”以125000元的价格向韦某4购买了该片杉木林。为了使陈某2相信，被告人李贵争带陈某2去看那片杉木林，同年11月5日，被告人李正伍以“李某3”之名，以购买田林县六隆镇洞弄村、能良村，潞城乡弄读村杉木的资金周转不足为由，与陈某2签订购销合同，骗取陈某280000元人民币。得钱后，被告人李正伍交给李贵争统一支配，后以各种理由不拉木头给陈某2并逃匿。 （五）2017年11月初，被告人李正伍化名“李兰相”向韦某4购买了位于田林县“各份”（地名）的一片杉木林。同年11月13日、14日、17日，被告人李正伍、李嘉伟以购买韦某4杉木的资金和支付工人费用不足为由，骗取韦某360000元预付款，并承诺砍得木头后拉木头给韦某3抵债。后将韦某4的杉木砍伐完，只拉价值18000元的杉木给韦某3，其余的销往他处，以各种理由搪塞韦某3并逃匿。案发后，被告人李嘉伟退赔损失10000元人民币给被害人韦某3，并取得被害人的谅解。 原判认定上述两起事实的证据有： （1）被害人陈某2证实，2017年11月，富林木材加工厂的老板李某3到我顺兴木材加工厂里找我说她还有其他地方的杉木，可以跟我一起合作，但要我先给她80000元钱的预购款，让她拿去周转砍伐杉木的事。当时李兰相和他老公还开车拉我到田林县去看了几片杉木，他们两个跟我说那些杉木都是他们承包，砍伐证已办好，马上可以开工砍伐，但是没有启动资金，因为之前她先跟我要钱去周转砍伐杉木，她也拉杉木给我，我就相信他们了。11月5日，我跟李某3签订一份杉木订购协议，协议上内容是我支付给她80000元的杉木预购款，她负责拉木头给我。写好协议的第二天，我在百色市右江区站前大道的农业营业厅转账80000元钱到李某3的银行账号62×××74中，但户主是叶某2，她说叶某2是她儿子，但转账后迟迟不见李某3和她老公拉杉木给我，我不停地打电话给李某3，问她为什么不拉杉木给我，李某3都以下雨路不好，不能拉木头出来，或者是工人跑了，没有人做工，或是说承包的杉木林有纠纷不给砍树等理由推脱。一直到2018年2月后，她又说她在南宁的医院照顾家人，不得过来跟我结算。再后来她又跟我说她没有办法了，现在在南宁打工，得点钱了再还钱给我，后我就没有再打通李兰相的手机。 （2）被害人韦某3证实，2017年11月13日下午，富林木材公司的老板娘和她儿子到我晨曦木材加工厂里找我说他们富林木材加工厂已没有能力继续经营，想把那个厂转让，但他们又在六隆镇洞弄那边订了一批杉木，杉木已砍伐，因没有钱支付木头款了，卖木头给他们的人不给他们拉木头出来，借钱去支付在洞弄那边订的杉木款，说是要他们厂的机械和厂里的一些杉木作为抵押，并跟我说支付洞弄那边的木头款后，就将那些木头拉过来到我厂里卖来抵扣借的钱，要跟我借50000元钱。他们跟我说这个情况后，我觉得他们厂里的设备还在，而且拉的木头又是拿到我厂里面卖，可以借钱给他们，但我没有直接借给他们50000元，只给他们借30000元钱，后富林木材公司老板娘的儿子就写一张借条给我，当天我通过网上银行从我的银行账户62×××24中转账30000元钱到她儿子的账户62×××50中。第二天（11月14日）早上，富林木材加工厂的老板娘和他儿子分别打几个电话给我，说是借的30000元钱还不够支付木头款，还差几万元钱，他们已雇车到林地里要拉木头出来，让我无论如何都要让我再借10000元钱给他们，让他们先把木头拉出来，因为卖木头给他们的人我是认识的，我打电话给那个卖主问，情况也是跟他们两个说的一样，我又转账10000元钱到老板娘儿子的账户。11月17日，老板娘和他儿子又打电话给我说，再跟我借20000元钱支付给林地里面工人的费用，不给工人钱，工人就不给装车。听他们又这样说，我再打电话给洞弄那个卖主询问情况，那个洞弄的卖主跟我说也是有这种情况，我再转账20000元钱到老板娘儿子的账户，当天他们就拉了两车21方、价值18000元钱的杉木来到厂里给我，后就没有见他们再拉过来给我，我打电话问他们是什么情况，打老板娘的电话已经不通了，打她儿子电话还接了几次，但都是说木头还在林地里没有得拉出来，让我等就得了。又过一段时间，我在电话问给他们，但他们两个的电话都打不通了，我打电话问洞弄的卖主，那个洞弄卖主跟我说老板娘和老板娘的儿子已把他们买的杉木砍完并拉出去完了。那个老板娘的书名叫什么我不知道，我问洞弄那个卖主，他跟我说老板娘是叫李某3，她跟她老公是从2017年2、3月（过完年）时来经营富林木材加工厂，老板娘的儿子叫李嘉伟，现富林木材加工厂有别人来经营，我又不好去要那些机械，我于2018年6月5日到潞城派出所报案。 （3）被害人韦某4证实，2017年11月，富林木材加工厂的老板娘和他儿子李嘉伟到我们在田林县南山工业园区晨曦木业有限公司里找我老公韦某3说，他们开的加工厂不会经营导致亏损，已没有能力继续经营下去了，但他们之前已在田林县那边订购了一片杉木，因没有钱去支付那片杉木的款项，所以就想跟我老公要50000元钱去周转洞弄那片杉木林，等砍树了才拉木头来给我们抵债。因他们来找多次了，我老公就想帮他们一下并答应借钱给他们，但只给他们借30000元钱，我老公叫他们写借条，当时是老板娘的儿子李嘉伟写的，借条上写有用他们厂里面的东西做抵债之类的，写完借条后，我老公就通过网上转账30000元到李嘉伟的信用社账户上。第二天早上，那个老板娘又打电话给我老公说之前借的30000元还不够支付给卖主的木头款，现在他们已装车了，但卖主见没有得钱完，又不给拉出来，让我老公再借10000元钱，并说当天就拉木头来给我们。当天我老公又转账10000元到李嘉伟留给我们的信用社账户上。当晚，老板娘拉了两车货到我们分厂，经量方计算，那两车货价值有18000元。过几天，那个老板娘又打电话给我老公说洞弄那里的树已装车了，但他们还没有得支付工人的工资，让我老公再借给他们20000元，我老公因为认识洞弄杉木林的卖主，他打电话跟那个卖主询问是否有像老板娘说的那种困难，那个卖主也是承认有这种情况，加上老板娘之前也拉杉木给我们，我老公觉得放心了又转账20000元到李嘉伟的账户上。转完这20000元后，老板娘就没有再拉木头到我厂里面抵债了，我老公多次打电话给老板娘，老板娘都是以下雨多，货拉不出来为借口推脱，叫她还钱，她又说没有，之后我们想去要他们厂里面的机械来抵债，又发现老板娘他们已把厂转手了，我们又不好要，后我老公问那个卖主，卖主说2018年2月时已砍完杉木，全部拉去卖了，一直到现在我老公借给他们的60000元钱，除了那拉两车价值18000元的木头给我们之外，剩余的42000元也不拉木头抵债也没还钱。 （4）证人韦某4证实，2017年3月，我以75000元的价格购买了李某5在田林县片杉木林。2017年10月，田林县八桂乡弄瓦村有一男子带黄老板来跟我认识，说是这个黄老板要跟我买杉木，我们三个也到李某5家林地看杉木，我跟黄老板谈价格，后我也办得砍伐证。同年11月4日，我和黄老板、黄老板的老婆李某3、弄瓦村的那名男子在水厂旁的翠良餐馆里签订合同，我以125000元的价格将该片杉木林转卖给黄老板，不过这个黄老板跟我签合同时是让他老婆李某3的身份证来签的，费用已付完，黄老板也跟我要了砍伐证，他们得砍伐证后就开始去砍伐木头了，我卖给黄老板的那片地有30多亩，估计有250多方木。我卖给黄老板那片杉木后，黄老板他们还在山头上砍木头，潞城南山工业区的韦某3老板打电话问我是否在洞弄那边卖一片木头给一个女的李老板，我跟韦某3说是有这么一回事，韦某3就跟我说那个女的李老板跟他要了30000元钱去买山上的木头，砍木头了再拉给他抵债，我跟他说山上确实是有木头的，韦某3确认有木头后就挂电话。过一段时间，我打电话给韦某3说李老板砍木头拉出去卖了，有没有得拉到他厂里面，韦某3说都没有拉过来，而且又跟他借了30000元钱。我让韦某3到林地里去要木头，韦某3说李老板在南山那边开有厂，李老板不拉木头给他，他就去要厂里面的机械来抵债。2018年春节前，韦某3打电话问我李老板他们砍完木头没有，我说李老板他们都已经砍完木头拉出去卖完了，我问韦某3说他有没有得木头，韦某3说李老板只拉了两车价值19000元的木头给他。 （5）证人李某5证实，我家种植有10多年48.3亩的杉木林位于公里的公路边，2017年3月，我以75000元的价格将这片杉木林卖给韦某4，卖时我估算有200方左右的杉木。2017年11月就有人来砍伐，砍到12月底就砍完杉木拉出去卖了。砍树时是韦某4他们那个寨有5、6个人来砍，砍伐证是韦某4复印我的林权证、身份证去办理的。 （6）证人韦某5证实，2017年3月，韦某4跟洞弄屯的李某3购买在公里公路边的一片有40亩左右的杉木林。同年11月，韦某4又将该片杉木林转卖给外地的一对夫妇，韦某4喊我们屯上的韦某6、韦某7、覃某、班某去帮那对夫妇砍树，我们只得砍一半有110多方杉木，剩下的一半那对夫妇是喊其他人来砍的。开始砍时，韦某4喊我们屯上开钩机的林某1在地里面开路，做工时，韦某4就提醒我们说那两公婆有点问题，潞城那边有个加工厂的老板拿钱给他们两公婆订购杉木，他们砍了杉木又不拉给那个潞城加工厂的老板。听韦某4这么说，我们在砍树后，他们装一车货，我们就跟他们要该要的工钱，要不然就不给他们拉货出去卖，这样做到一半后，他们两公婆就说我们做不成工，不给我们做了，喊其他人来砍，我们是包砍树到装车完，我们五个共做了一个多月，总共砍了110多方杉木，前后结账有17000元。 （7）证人林某1证实，2017年6月，韦某4跟我说他跟洞弄上屯的李某5承包了一片杉木林，让我到砍伐的时候帮他开条路，因为我平时是开挖机的，我与韦某4又是一个寨子上的人，他有什么工都会先给我做，我也比较信任他，所以当时我就答应了。10月，韦某4打电话给我，叫我到“果百”（壮话音译）李某5家的杉木林那里说是商讨开路的事情，商讨开路的当天，我、韦某4、黄老板还有他的一个助手在场，到杉木林那里时，韦某4跟我说这片杉木林他已经转给这个老板了，并跟我说以后有什么事情就跟那个老板对接就可以了，我们三个人一起商量完开路的方案之后，那个老板跟我互留了号码并跟我说让我称呼他“黄老板”。11月，黄老板请工人砍伐，刚开始砍伐时，黄老板请我们附近的村民去砍伐，不知道为什么村民只砍到一半就全部换人，后来的事情我就不清楚了，我前后开路一共用了一个星期就完工了。砍伐期间，黄老板都是安排跟他来看路那个人负责在这边监工，他只是偶尔过来，有一次装车时，我也在工地那里，看到黄老板跟一个中年妇女一起来的，听黄老板说是他老婆，听口音像田阳那边的人。按照当时我与黄老板谈好的价格是每公里8000元钱，但是坡底有一截路是新路，按米算钱，总共费用我收了4000元。这个钱是修好路后10天左右的时候，我打电话跟黄老板问他要钱，他是通过转账的方式将这个费用支付给我的。 （8）证人唐某证实，2017年9月，我到富林木材加工厂找工做，当时我和该加工厂老板娘谈好工作和待遇，她答应每日给我100元工资，9月19日我到富林木材加工厂上班，做工期间，每天都有人来找富林木材加工厂的老板娘讨薪，我问来讨薪的人，他们说富林木材加工厂的老板和老板娘还欠他们工钱未结清，我知道这个情况后，我做了三天工就离开该加工厂到顺兴木材加工厂找事做到现在。9月下旬，我看到富林木材加工厂的老板娘经常拉木头到顺兴木材加工里。9月27日，老板娘过来量方数，我去问她要我的那三天工钱，但她说没有带钱，只从她口袋拿出几块零钱给我，从那次之后就没有看见老板娘拉木头来过了，后听说顺兴木材加工厂的陈老板（陈某2）说他与富林木材加工厂的老板娘签订了一份价值80000元的木材合同，但是富林木材加工厂的老板娘没有按合同的要求拉木头给陈老板。签订的内容听陈老板说是由陈老板借钱给富林木材加工厂的老板娘作为收购杉木的周转资金，等杉木砍伐完之后拉木头来给陈老板抵欠款，听陈老板说这80000元钱至今没有还。 （9）证人杨某1证实，我于2017年7月至9月在田林县南山工业园区富林木材加工厂打工，主要是做切割板的工作，当时进厂时见有4、5台拼板机，在农历7月14前那个月还有木头拉进厂里来加工，但之后基本上没有拉什么木头进厂里加工。听老板娘说她在初级中学后山那边承包了一片杉木林，我得去那片杉木林连续装了三天车得四车杉木拉到加工厂加工，后厂里就一直没有木头运进来加工了。当时在厂里有一对移民姐弟在做拼板，我们上山装车他们也不跟去，都是在厂里做拼板而已。我在该加工厂做工期间都是老板娘在负责厂里，后加工厂发不出工资，在厂里做工的李某6、黄某5和我老公黄某3等几个人还有工资未结清，至今老板娘还欠我20多天的工钱约2000元。 （10）证人黄某5证实，2017年3月，黄老板夫妇在田林县南山工业园区创办富林木材加工厂，当时黄老板夫妇请了我等7、8个人到他们的加工厂做工，加工厂场地扩建后人员有30人左右，当时见有切割原木成段的机械1台、加工成木板机械2台、割边机械3、4台，后他们还买来3、4台拼板机械。我在加工厂主要是负责将木头锯成片，平时没有木头时，黄老板夫妇也会安排我们工人去红旗村各柳屯、乐里镇文化村砍木头或装车，有时也会叫我跟他一起去洞弄看杉木。我在加工厂做工期间，第一个月按时发工资，但其他都是拖欠工资的，当年5月开始，每次发工资都有很多人到厂里等黄老板夫妇发钱。黄老板夫妇包山砍得的杉木拉到厂里加工，但大于20公分的加工不了，我跟他们去装车、砍的木头都是大的，他们应该不全部拉回厂里加工，具体拉去外面哪里卖，我就不清楚了。我在加工厂做工时跟老员工聊过，觉得黄老板夫妇根本不想经营这个厂，平时见黄老板老婆在时还一起做一点工，经常还有拉木头进厂来加工，但厂子办起来后，黄老板一直都不见人，一般只有装车往外拉木材时才见他回来。黄老板说他姓黄，但后来听村里的人说他们夫妇并不是姓黄。同年11月左右，陈老板接手富林木材加工厂后的一个月，我就不做了。 （11）接受证据材料清单证实，田林县公安局接收被害人陈某2提供的杉木订购协议、中国农业银行客户凭证证据材料；接收被害人韦某3提供的借条、转账单据和接收韦某4提供的合同、欠条及接收李某5提供的两份林权证复印件等证据材料。 （12）杉木订购协议证实，被告人李正伍冒充“李兰相”于2017年11月5日以资金不足为由与被害人陈某2签订并由陈某2投入80000元人民币到六隆镇洞弄村、能良村、潞城等地购买杉木原木砍伐运输周转资金，及由“李兰相”运木头给陈某2的协议的情况。 （13）合同书证实，被告人李正伍化名“李兰相”与韦某4于2017年11月4日签订由韦某4以1250000元的价格出售位于田林县片杉木林地给“李某3”，以及“李某3”预付50000元人民币给韦某4方可进行砍伐的买卖杉木林地合同的情况。 （14）林权证证实，李某3所持有的林地及其林地位于田林县的“各份”、“南供”、“三六隆”（地名）及林地的四至范围的情况。 （15）林木采伐许可证证实，2016年7月6日，经广西壮族自治区林业厅审批，准许李某5采伐位于田林县小班的杉木（韦某4领证）的情况。 （16）借条证实，被告人李嘉伟于2017年11月13日以杉木周转金为由向韦某3借款60000元的情况。 （17）中国农业银行客户凭证、转账清单证实，被害人陈某2于2017年11月6日转账80000元到户名为叶某2的银行卡中；被害人韦某3于2017年11月17日、14日分三次共向李嘉伟银行卡转账共60000元的情况。 （18）现场勘验笔录、现场方位示意图、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、照片证实，被害人陈某2被富林木材加工厂老板娘李兰相以砍伐田林县等地的杉木周转资金不足而骗取80000元杉木预付款，地点位于田林县“各份”李某3家林地，现场照片以及周边概貌。被害人陈某2辨认骗取其80000元杉木预付款的人是李某3（实名为李正伍）及其老公李贵争。被害人韦某3被富林木材加工厂老板娘（李正伍）和老板娘儿子（李嘉伟）以购买田林县“各份”（地名）的杉木林和支付工人工资不足而骗取60000元预付款，地点位于田林县“各份”李某5家林地，及现场、周边概貌。被害人韦某3辨认富林木材加工厂老板娘及其儿子李嘉伟骗取其60000元人民币的人是李正伍；韦某4辨认2017年11月4日与其签订并购买杉木林地的黄老板和黄老板的老婆李某3分别是李贵争和李正伍，其中合同上签的是黄老板的老婆李某3（实名为李正伍）的名字的情况。 （19）还款计划书、谅解书证实，2019年2月22日，被告人李嘉伟赔偿被害人韦某310000元人民币，并取得被害人韦某3的谅解；同日，经被告人李嘉伟与被害人韦某3协商，由被告人李嘉伟于2019年12月底、2020年12月底、2021年12月底分别还款10000元、10000元、12000元共计32000元给韦某3。 （20）被告人李贵争供述，2017年7月，我在六隆镇那边跟当地的一个韦老板（韦某4）以125000元的价格购买一片杉木林，林地距离洞弄街上约有四五公里左右，当时我们看过杉木林后，相约在田林县城的某个饭店签订购销合同，是我老婆和韦老板签的。签完合同后，我们按照合同上支付125000元杉木款给韦老板，这些钱都是我老婆李正伍去跟潞城南山工业园区的韦某3老板、陈老板(陈某2)、陈某4要的杉木预付款，我老婆李正伍拿到钱后把钱统一拿给我，我们谈好并付款后，韦老板才给我们林木砍伐许可证，才让工人到林地里面砍伐，开始时找了5、6个人来砍树，这些砍工是当地人，他们砍一个多月的时间，我觉得他们本地人做工不行，就另外找隆林的工人来砍，总共用了两个多月的时间砍完，当时我拉2车木头给韦某3，7车木头给陈老板，4车木头给陈某，每车木头价值7000到8000元之间。洞弄那个姓韦的老板卖给我的那片杉木共有200多方的木头，砍伐后，尺寸大的杉木我卖到南宁那边，小的都拉回富林木材加工厂加工。 （21）被告人李正伍供述，2017年11月，我在田林县个叫韦某4购买一片价值125000元的杉木林，这片林地是我老公李贵争去跟韦某4看林地谈好价钱，我和我儿子李嘉伟到潞城乡南山工业园区跟韦某3老板借钱去购买六隆镇洞弄村的杉木林地指的也是韦某4这片林地，之后签合同时是我用李某3的名字去跟韦某4签的。当时购买我是去找陈某4要50000元钱，还喊我去跟陈某2老板借钱，因为陈某2之前得跟我老公一起到看韦某4卖的那片林地，那天是我自己拿砍伐证去到陈某2的木材加工厂内借钱的，借钱时，他给我写一张借条，后我在借条的借款人上签字，我签的是李某3的名字，因为我在跟韦某4签购买杉木合同上签李某3的名字，所以我跟陈某2借钱时也就签了李某3的名字。合同内容大概意思是我以购买六隆镇的杉木林运转资金不足为由，向他借80000元，后砍伐杉木拿杉木来抵债，我给陈某2一个银行账号，他转账80000元到我给他的那个银行账号上，那个银行账号不是我本人的，是谁的我也记不得了。2017年9月，我和我老公李贵争承包田林县韦某4那片杉木林，分三次支付了125000元的费用。后因为当时卢某1要我儿子李嘉伟还钱，我儿子没有钱，我就跟我儿子以购买韦某4那片林地资金不足为由，跟韦某3借钱，承诺拉我们在田林县承包的价值60000元的杉木原木给他作抵债，因为只有这样说了才能跟韦某3拿到钱，当时李嘉伟和韦某3签有协议的，合同内容是我们借韦某3多少钱，就拉多少价值的杉木原木给他，如还不了，我们用富林木材加工厂里的机械抵押给他及时间的约定等。在我们去借钱时，我拿韦某4给我们办的砍伐证给韦某3看，砍伐证上有200方的砍伐指标，他看到韦某4的名字，跟我们说他认识韦某4，后跟韦某3要得60000元钱，当时我儿子拿50000多元去用其他了，我只得几千元，我们只得拉两车每车有10方共20多方、价值约20000多元的木头给韦某3，后我们没有再拉木头给韦某3，也没有把剩余的钱还给他。 （22）被告人李嘉伟供述，2017年底，由于我与我母亲李正伍经营的富林木材加工厂经营困难，我的一个合伙人卢某1打算退股，催我把他投入的钱还给他50000元，我没有办法，只能找我母亲李正伍要了，我母亲说她没有，资金用在购买木头和砍木头上了，不过她说可以先借别人要，后面才拉木头给别人抵债，这样我就从田阳上到田林来与我母亲李正伍商量跟韦某3借点钱来周转，并与韦某3约在2017年11月13日当天去田林县潞城乡南山工业园区韦某3经营的木材加工厂的办公室找他谈，我与我母亲李正伍是以洞弄那批杉木款和工人的工钱没有结完，卖方不让我们拉出来，我这边需要这笔资金去结而向韦某3借钱，等到杉木款和工人的工钱结完后再将洞弄那边的杉木拉来卖给韦某3抵欠款，并提出用我们富林木材加工厂里的十几方杉木及厂里的机械作为抵押，我们达成协议，先后三次向韦某3借钱，即韦某3于同年11月13日、14日、17日通过转账的方式分别汇30000元、10000元、20000元共计60000元钱给我，向韦某3借款的借条都是我写的。我得钱后将其中的30000元用来还卢某2；通过自动存取款机将3500元存进我母亲李正伍指定的开户名李某4的账户，因为我们承包富林木材加工厂时是李某4签的合同，所以以李某4的身份证办理这个账户，就相当是该加工厂的对公账户，但加工厂是由我母亲管理，这3500元钱就存入给我母亲，其他剩余的钱都由我自行花销。之前承诺抵给韦某3的杉木只拉两车价值10000多元的木头给韦某3。 （六）2017年11月，被告人李贵争、李正伍购买田林县韦某4杉木林时，因为资金不足，为了骗取陈某的钱财来填数，被告人李贵争、李正伍找来一不知姓名的女子和周某1冒充林木卖主有林木要出售，取得陈某信任后，骗取了陈某80000元预购款。得钱后，被告人李贵争、李正伍只拉5车共57.08方价值48716元的杉木给陈某4，尚欠陈某431284元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某证实，2017年11月，经口头协议，李贵争、李正伍将田林县南山工业园区富林木材加工厂转交给我经营，李正伍跟我说她有杉木原木货源的卖主可以介绍给我，如果我想要木头，要先支付定金给卖主，砍完木头后再拉木头给我，当时李正伍喊那个杉木林女卖主来跟我认识，我与黄某5一起去田林县城环球一楼跟李正伍和那个女的当面商谈购买杉木的事情，那个女的说她家是在潞城板桃人，家里面有一片杉木林地正在砍，问我们想要的话，要先支付20000元的杉木预购款，砍完杉木后就拉杉木来给我厂里相抵那20000元钱，拉够20000元后再另外算钱，当时我和黄某5也没有得先到那个女的家里的林地去看，就当场拿出20000元现金交给那个女的，那个女的得钱了也当场写一张收条给我们，得收条后我和黄某5就离开了，但那个女的都没有拉杉木给我们，后我问李正伍她给我那个女的老公的电话158××××0559，我打电话过去是一个男的接，他说那里有木头但因下雨路不好、路塌方等原因不能拉木头出来，后我打电话多了，那个男的说不管他的事，那些木头是李贵争、李正伍搞的鬼，他什么都不知道，他是帮李贵争、李正伍看林地的，我见他这么说就没有打电话给他了。同年11月20日左右，李正伍到我厂里以介绍杉木原木的卖主给我进购杉木来加工，李正伍跟我说她在田林县那边认识一个种杉木的卖主，卖主已经砍木头，有几百方杉木，可以带我去到林地里面去看，当时我也是接手那个厂不久，没有多少货源，我就让李正伍带我去到片林地内，将卖主周某1介绍给我，周某1跟我说那片木头是他的，有很多木头已经砍了，如果我想要的话可以卖给我，我跟周某1谈好价钱后就回来了。从六隆回来时李正伍跟我说，那个卖主周某1想把那片杉木都卖给我，但要我们先出50000元定金给他，砍完树后就拉木头给我，先拉够价值50000元的杉木给我，拉够后我再要木头的话就另外算。当时我还跟李正伍说如果先给定金了，周某1又不拉木头给我怎么办，李正伍跟我说她跟周某1熟识，周某1不会不给木头的，万一不拉木头给我，就由她来负责。同年11月25日中午，李正伍说如果要的话就跟她一起出去田林县城找周某1交定金，我跟她说决定要，后跟她和黄某5三个人一起去到田林县城环球大酒店一楼那里等周某1。周某1到后就让我们先交50000元定金。因为当时我身上只有20000元的现金，我先给周某120000元钱，剩下的30000元钱我跟周某1说过一两天后再给他，周某1也同意了。我将20000元现金交给周某1后，让周某1写一张收条，收条上写的是“今收到潞城富林木材有限公司黄某5交来杉木款贰万元（20000元），在下周至2017年11月27日转叁万元补够伍万元。注：打款够伍万元就拉木材，拉够一百方结账一次，多还少补。收款人周某1，日期2017年11月25日”。周某1给我们写借条后就拿钱走了，走之前他还拿他的信用社卡号给我，说剩下的30000元转账给他就得了。过一两天，我在信用社银行的存取款机将30000元钱现金存到周某1的账号上。同年12月底，周某1才拉两车杉木给我，拉完这两车货后，李正伍打电话跟我说周某1在山上砍木头比较多，工人要工钱，周某1那里的钱不够支付，想先跟我要10000元钱，过后再拉木头给我够60000元钱的数。听李正伍这么说，我问周某1，周某1也跟我这么说，我就转账10000元到周某1的信用社账户上。2018年1月，周某1再拉三车杉木给我。李正伍让周某1拉五车57.08方、价值48716元的杉木给我后就没有再拉给我了，我见周某1迟迟没有拉木头给我，我就多次打电话问周某1，周某1才跟我说其实六隆镇那片杉木林不是他的，是李正伍买的这片木头，他只是负责帮李正伍找工人来砍树的，不关他的事，是李正伍找他冒充是那片杉木林地卖主，然后以他的名义来找我要钱。我听周某1这么说，我又打电话问李正伍，李正伍也承认了，同时跟我说山上的木头都卖完了，没有办法拉木头给我抵债了，之后再想办法还我。因此，我于2018年7月13日到潞城派出所报案。 （2）证人周某1证实，当时我在那里帮老板他们看守杉木，有一晚那个女老板打电话和我说她明天她带小孩一个同学去看木头，不方便要钱，给我帮忙冒充那块杉木林的卖主一下。第二天老板娘和2、3个收木头的老板就到杉木林地看木材，他们到半路时那个老板娘电话交代我，他们到杉木林地那里看木材时给我出来站在旁边站一下就可以了。他们到后，我按照老板娘的意思在他们旁边站了一下，当时老板娘还说一句杉木的卖主就在这里，后来他们看了一下杉木就走了，过两天，老板娘打电话给我，叫我出到田林县城办点事，我到县城睡一晚，第二天老板娘和我说：“帮我去办一张银行卡，以后我的钱就方便存到卡里给我。”办卡时是用我的身份证去办的，但卡的密码是老板娘来输入，我不知道卡的密码，后来卡也是老板娘拿走了，后我和她又去到他老公住的旅社，老板娘说已和上次去砍木头的老板谈成生意了，先收50000块钱定金，以后拉木头超过100方才重新算钱，给我去签字要钱，如果到时没有50000元的话，20000元、30000元也要，后来老板娘的老公还和我说一句，到时如果那些老板不同意给50000元的话就不和他们谈生意了，后我和老板娘到田林环球大酒店，老板娘给我在外面等，等他们谈得基本好了她才打电话叫我过去。过半个小时，老板娘叫我进到酒店一楼大厅，老板娘写好一张20000元钱的收据，给我在上面签字，收购木材的老板给我20000元钱现金，还说30000块钱后面才打到我的银行卡上，后我和老板娘回到他老公住的旅社，老板娘问我要走那20000元钱。准备过节时交钱给我的那个老板就开始打电话追我说，还差一车木头怎么还不拉给他，老板娘给我和那个老板说下雨拉不得，过后那个老板还是电话追我，我才如实和那个老板说我只是冒充卖主而已，后来那个老板才不打电话追我送木头了。这对夫妻经常骗人借钱。 （3）证人黄某5证实，富林木材加工厂于2017年5月底倒闭散伙后，我认为厂放在那有点浪费，就找来陈某让他来做，他负责出钱购买木头加工，占有股份70%，我、李嘉伟、李正伍占股份30%，李正伍出面介绍两片地给陈某，一片在六隆一片在板桃，后李正伍带我们去六隆镇看木头，到山上后李正伍联系说所谓的林木农户周某1，过几天，陈某分三次共给60000元钱给那农户，另外再拿20000元给据说是板桃那片林木的农户（女的）作为订金的钱，后过两个多月都不见拉木头来厂里，陈某就着急多次打电话给那两个农户，他们才说出真相，是李正伍、李贵争两夫妇喊他们出面收钱而已，钱是他们拿走了。 （4）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，证人周某1辨认当时让其冒充田林县一片杉木林地的卖主向田林县南山工业园区富林木材加工厂的一名老板（陈某）骗取购买杉木预付款的人是李贵争、李正伍；证人黄某5辨认当时其与陈某到周某1看杉木林地的周某1；被害人陈某4辨认骗取其钱财的人是周某1；被害人陈某指认其通过手机短信方式发送其收到杉木的方数和价值，即13.05方7830元、9.42方8007元、34.61方总价值48716元给李正伍确认的短信记录的情况。 （5）收条证实，周某1于2017年11月25日收到富林木材有限公司黄某5交来杉木款20000元的情况。 （6）被告人李贵争供述，我是2017年10月离开富林木材加工厂就没有再经营了。2018年2月，黄某5问我说陈某想借用厂里面的机械加工木头，愿意帮我们交2018年的租金。因为我当时没有钱交租金，如果在3月没有按时交租金，按照签订租用场地上的协议，我厂里的所有东西都要归原富林木材加工厂的老板，我就暂时让陈某去经营。我找周某1去冒充我们洞弄那块杉木林的卖主和陈某签木材买卖合同，然后和陈某要60000块钱的木材定金，因为当时陈某也用我的厂来经营，如果是以我们的名字来找陈某要木材定金他肯定不会做，所以我只能找周某1来和他签合同要钱。当时我和我老婆李正伍买了洞弄那块杉木林，陈某用我们富林木材加工厂来经营，我们知道他需要原木加工，我们也需要资金周转，所以我找周某1冒充林地卖主向陈某要了60000块钱，其中20000是现金，那天是李正伍和周某1一起去签合同要的钱，有40000元是存到周某1的信用社银行卡上，因为我没有信用社银行卡，我给周某1以他名字办一张给我用，卡上都是我做生意资金往来，李正伍已亲手交那20000元现金给我，因为周某1的银行卡是我拿，陈某汇进来的40000元也是我去领出来。此外，我还找过一个百色友女到田林冒充定安的一块杉木林地卖主，然后也向陈某要20000元钱作木材定金，后她亲自把钱交给我，她帮我算朋友帮忙而已，我没给她什么好处费。后我安排拉了4车杉木给陈某，每车13方左右，每方900元钱再加上有一车小木材也拉给他，算这些我拉给他的木头价值，我就只欠陈某426000元。80000元钱我拿去开支洞弄那块杉木地的砍伐费、开路费完了，开支这些都没有记录。 （7）被告人李正伍供述，当时李贵争和我说没有钱用了，他提出找周某1来冒充杉木林卖主和陈某要钱，安排我和周某1一起去找陈某要钱，我分三次跟陈某要了50000元、10000元、20000元共80000元，具体时间我记不得了，那时陈某已跟我们接手富林木材加工厂去经营。当时我跟我老公李贵争和韦某4签订合同后，已在林地里开始砍伐了。我们见陈某刚接手我们的木材加工厂，需要货源，我就想把洞弄的那片杉木卖部分给他，但是陈某不相信我老公，如果我跟陈某说洞弄那片杉木林是我和我老公购买的，他不会跟我们要的。为了想跟陈某先要钱，我就去骗陈某说在六隆那边有杉木，如果他需要杉木，我可以介绍那片卖杉木的老板给他，但是他先要支付木头款，之后再拉木头给他，陈某说可以，我就带他和黄某5一起到洞弄那片林地里面，到林地里面后，我老公让在我们林地里的管工周某1冒充洞弄那片林地的卖主，陈某和周某1最后谈好说要50000元的杉木，第二天，我们让周某1去跟陈某要50000元钱。周某1要得钱后拿给我老公，我老公就拿这50000元去给韦某4作为我们购买的木头款，跟陈某要得这50000元后，我又打电话跟陈某说：“周某1砍树需要支付工人费用，周某1让我代转告，让你拿10000元给他，后面他才拉货够给你抵债。”陈某也同意，我把周某1的银行账号拿给陈某，陈某就转账10000元钱到周某1的银行账号内。得这10000元后，我和我老公又想从陈某那里要钱，我和我老公商量说介绍六隆其他地方的杉木给陈某，让陈某先给钱，之后再供货，我老公又找一个女的跟我一起，让这个女的冒充卖主，后我打电话跟陈某说介绍卖杉木的给他，陈某见我这么说就和黄某2一起来到田某2县城找到我，我骗陈某4说跟我一起的那个女的是六隆那边的，也有杉木要卖，让他自己跟那个女的谈，我在旁边听，最后陈某4跟那个女说要20000元的杉木，当天陈某4拿20000元现金给那个女的，那个女的得钱后拿去给我老公，我老公拿这20000元去用了。让周某1和那个女的冒充杉木林的卖主跟陈某4要钱时周某1写了收条给陈某4，那个女的有没有写我记不得了，我们从洞弄韦某4那片林地拉了6车价值60000元左右的杉木去给陈某4，还有20000元左右没有供货完。我们跟韦某4购买的那片杉木林从2017年11月砍到2018年1月已砍完了，那片杉木林除了拉给陈某2、陈某4、韦某3，我们还拉了几十方的杉木给百色市右江区一个姓何的老板，价值有几万元钱，具体是多少我记不得了。我使用李某3、黄某4的名字签订合同、所写的欠条，她们没有委托我签她们的名字，我跟别人签订的合同、所写的欠条上签她们的名字，她们是不知道的。 （七）被告人李贵争与其妻李正伍之前和何应志有木材生意上的往来。2018年1月至2月，被告人李贵争化名“黄老板”，以购买田林县弄瓦的杉木需要支付修路费、装车费等为名，向何某借85000元预付款，并承诺拉木头给何应志抵债。被告人李贵争得钱后以各种理由不拉木头给何应志并逃匿。 案发后，被告人李正伍主动到田林县公安局投案。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人何某证实，2012年，我在百色开一家永志木材加工厂，2016年至2017年，黄某4拉木头卖给我比较多。2018年1月13日，黄某4的老公黄老板打电话跟我说他在田林县瓦的地方购买了一片杉木，已砍树了，想拉木头出来卖，但因还没有给修路的老板工钱，那个老板堵路不给拉木头出来，要跟我借20000元钱去支付修路的费用才得拉木头出来，就把木头拉来给我抵债，他说转钱的话就转到周某1的账号上，我转20000元钱到周某1的62×××17账号上，转钱后也没有见到他拉木头给我。1月15日，黄老板打电话跟我说，想拉木头给我，但是人工装车费不够，工人又不给他拉木头出来，叫我借7000元给他去支付人工装车费用，得拉货出来就马上拉给我，我又打了7000元到周某1的账号上，打钱给他当天也没有见黄老板拉木头给我。1月16日，黄老板又打电话跟我说，木头砍好了，可以装车了，但是卖木头的老板说他购买的木头没有支付完，不给拉出来，要跟我借55000元拿去给卖主就支付完木头款了，等支付完木头款就可以拉木头给我了，听他这么说，我当天又转了55000元钱到周某1的账号上。打完钱的第二天（1月17日），我还没有见到黄老板拉货过来给我，我打电话问他怎么还没有见木头拉过来，黄老板跟我说，要过年了工人都回去完了，没有人装车，要等年后再找工人来装车再拉木头给我。当时我没有办法，也只能跟他说年后工人来了，一定要把木头拉给我。后货车司机杨某2得拉两车价值18000元的杉木给我，但这两车杉木是之前已给叶老板杉木预购款的钱，他们还没有拉完给我，因为在给李贵争82000元前，他们在洞弄砍的杉木，说是要拉三车货给我，后只拉一车货，所以得的这两车货是补之前没有拉够给我的货，后给他的82000元实际上是没有收到货的。2月5日，黄老板又打电话跟我说，他想借我3000元去找工人给定金，要工人过完年后过来装车，当天我又转了3000元到周某1的账号上，后黄老板就没有再打电话给我了。到过完年后（2018年春节是2月16日），我打电话给黄老板，发现他的手机号码已经打不通了，我又打电话给他老婆黄某，黄某跟我说黄老板在云南那边找工人没有回来。过一段时间打电话又不见黄某接，打几天都是这样，无法打通黄某的手机号码，一直到3、4月，我亲自到弄瓦问卖木头的卖主，那个卖主说黄某和黄老板两公婆在年前都已经把他们买的木头都卖完了，我才意识到我是被他们两公婆骗了。黄老板是黄某老公，黄老板是2018年他们两公婆来跟我借钱时我才认识的。 （2）证人杨某2证实，2018年1月，何某被一对年纪50多岁的夫妇骗80000多元钱，因那对夫妇骗何某要钱时，我得帮那对夫妇拉两车24方约价值18000元的杉木给何某，拉这两车杉木没有运输证，后那对夫妇不给我去拉杉木，何某跟我说没有收得杉木，还有80000多元的杉木没有拉给他。过两三个月时间，何某让我带他去那对夫妇砍伐杉木的地方，发现那里估计有6、70亩地的杉木，杉木都已砍伐完并拉出去完了，那个地方是从田林县准备到弄瓦街的桥边过去一条路再进去有10多公里，我拉的那两车木头，那对夫妇还欠800元运费没有支付给我。 （3）证人李正伍证实，我和老公李贵争以125000元跟韦某4购买了他在洞弄的那片有200多方的杉木林。何某得转账53000元到周某1的信用卡账户上，其中一次是50000元，另一次是3000元，当时何某转钱后得打电话跟我说，我才知道的，后我老公李贵争又向何某要过一笔钱，那片杉木我们于2017年11月至2018年1月去砍了一个多月就砍完了，拉去卖给谁是由李贵争安排，我知道的是卖给韦某3、何某、陈某，拉给他们是抵之前借他们的钱，具体抵得多少钱我没有得跟他们算过。 （4）接受证据材料清单、中国农业银行交易明细清单证实，田林县公安局接收被害人何某提供中国农业银行交易明细清单的证物。2018年1月13日、1月15日、1月16日、2月25日，被害人何某先后从其银行卡62×××71账户中转账20000元、7000元、55000元、3000元到周某1的62×××17账户中的情况。 （5）被告人李贵争供述，我花125000元跟韦某4购买他在洞弄的那片杉木林后，2017年底至2018年初，我跟何某要多少钱我记不得了，他都是转账到我让周某1办的农村信用社账户里，因我没有农村信用社的银行卡，我就给周某1以他的名字办一张卡给我用，洞弄的杉木是2017年12月底砍伐完，砍伐得的杉木有250方左右，有的是拉去给百色的何某老板，拉给他的木头直径大多是4至6公分的，卖给他得价钱高一些，得40000元左右，但拉给他的木头有多少，我记不得，我自己没有数目，按照他们说的数目算，得的这40000元我都花销用完了；有的拉去给南山工业园区的韦某3和富林木材场的陈某，拉去给他们的是抵他们之前给我的钱，其中拉2车木头给韦某3，拉4车木头给陈某。 原判认定上述事实，还有以下证据证实： （1）到案经过证实，被告人李贵争于2018年6月9日在百色市右江区被田林县公安局抓获；李嘉伟于2018年7月4日被田林县公安局抓获；李正伍于2018年6月3日主动到田林县公安局潞城派出所投案自首。 （2）前科调查证实，被告人李贵争、李正伍、李嘉伟在本案发生前没有犯罪记录。 （3）人员基本信息、身份证复印件证实，李贵争于1964年4月10日出生、李正伍于1963年8月19日出生、李嘉伟于1991年9月3日出生等基本情况。 原判认为，被告人李贵争以非法占有为目的，先后单独和伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人价值为123000元人民币的财物，数额巨大，此种行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。被告人李贵争、李正伍、李嘉伟以非法占有为目的，分别单独和伙同他人在签订、履行合同过程中，采用化名、冒名、虚构货源等虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，在收受被害人给付的货款、预付款后只履行小额合同和不履行合同义务，又不退还，还以各种理由搪塞被害人并逃匿，其中被告人李贵争作案4次，骗取他人财物273284元人民币；被告人李正伍作案6次，骗取他人财物439284元人民币；被告人李嘉伟作案1次，骗取他人财物42000元人民币，犯罪数额巨大，三被告人此种行为，已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。对被告人李贵争依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人李正伍参与诈骗被害人陈某1和何应志的财物，因证据不足，不予认定。被告人李贵争伙同韦某1实施诈骗犯罪过程中，被告人李贵争起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。在共同实施合同诈骗犯罪过程中，被告人李贵争、李正伍起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人李嘉伟起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人李贵争犯罪后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李正伍犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚，但不具备适用缓刑条件。被告人李嘉伟犯罪后如实供述自己的犯罪事实，并退赔被害人损失10000元人民币和取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。综上，决定对被告人李贵争、李正伍从轻处罚，对被告人李嘉伟减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、地位作用、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第一款第（一）（三）（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：一、被告人李贵争犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金25000元人民币；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元人民币。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金65000元人民币。二、被告人李正伍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金70000元人民币。三、被告人李嘉伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元人民币。四、责令被告人李贵争及同伙人韦某1共同退赔被害人陈某1损失60000元人民币；责令被告人李贵争退赔被害人陈某1损失43000元人民币。五、责令被告人李贵争、李正伍退赔被害人陈某2损失80000元人民币。六、责令被告人李贵争、李正伍退赔被害人梁某1、潘某损失77000元人民币。七、责令被告人李贵争、李正伍退赔被害人陈某损失31284元人民币。八、责令被告人李贵争退赔被害人黄金祥损失20000元人民币。九、责令被告人李正伍退赔被害人郑某损失59000元人民币。十、责令被告人李正伍退赔被害人叶某1损失150000元人民币。十一、责令被告人李贵争退赔被害人何应志损失85000元人民币。 李正伍上诉称：原判认定其骗取叶某115万元属事实不清，证据不足，其已还叶某1部分借款。其认罪态度好，有自首情节，主观恶性不大。请求二审对上诉人减轻处罚。 田林县人民检察院抗诉提出，本案诈骗部分第（一）起，被告人李正伍主观上是明知被告人李贵争对陈某1的诈骗和合同诈骗的第（七）起，对何应志实施了合同诈骗，且积极参与：一是李贵争和李正伍是夫妻关系，在本案中多次共同实施诈骗犯罪活动，手段和方法基本一致，两者之间存在默契；二是韦某2的林木是李正伍出面购买，诈骗陈某1前，李正伍和李贵争为得到陈某1的信任，曾带陈某1到韦某3林地查看过，且李贵争让韦某6强冒充木主儿子“罗某”签订合同时，李正伍也在场；三是砍伐该片林木时，韦某2为防止李正伍赖帐，拦住不给拉走木头，且向李正伍追讨木头款，为了确保木头能拉走，是李正伍支付木头款给韦某2，足以证实李正伍积极参与此事；四是罗某的身份信息是由李贵争提供给韦某1，而罗某确实曾经出卖一片林木给李正伍，为了办理砍伐手续罗某提供了身份信息给李正伍。这些身份信息能到李贵争手上，足以证实罗某的身份信息是由李正伍提供给李贵争然后由韦某1冒充罗某这个身份；五是李正伍曾化名“黄某、李贵争曾化名“黄老板”和何某有生意上的往来，夫妻之间有其中一人借预付款然后赖帐是惯用手段，且预付款是打到周某1帐上李正伍是知情，后何某追要木头时，李正伍也是找种种借口推脱不兑现，足以证明李正伍主观上是明知且积极参与。一审判决不认定被告人李正伍诈骗陈某1和何某与事实不符，导致量刑不当。请求二审法院依法判处。 广西壮族自治区百色市人民检察院支持田林县人民检察院的抗诉意见为：本案有充分证据和法律依据认定李正伍参与诈骗被害人陈某1，应当认定李正伍参与实施诈骗陈某1的6万元，一审未予认定是错误的。 经审理查明，原判认定上诉人李正伍合同诈骗、原审被告人李贵争诈骗、合同诈骗、原审被告人李嘉伟合同诈骗的犯罪事实，有经开庭宣读、出示、质证的被害人陈述，证人证言，收条、收据，借条，银行流水账、转账汇款，杉木购买合同书，林权证，证明，现场指认笔录、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、照片，租厂协议书，广西信用社转账业务凭证，林木采伐许可证、松木转让合同书，田林县潞城瑶族乡2016年木材运输证，杉木拼板合同书，接受证据材料清单，杉木订购协议，合同书、林权证，中国农业银行客户凭证、转让清单，中国农业银行交易明细清单，现场勘验笔录、现场方位示意图还款计划书、谅解书，到案经过，前科调查，人员基本信息、身份证复印件等证据证实。上列证据已在一审判决书中分项列述，确实充分，足以认定，本院依法予以确认。 关于上诉人李正伍提出原判认定其诈骗叶某115万元事实不清，证据不足，以及提出其已还叶某1部分借款的上诉理由和辩解意见。经查，上诉人李正伍骗取被害人叶某115万元的事实，有被害人叶某1的陈述，证实2017年1月4日，化名为“黄某”的李正伍以资金困难为由跟其借款15万元，并承诺拉木头给其抵债，得钱后，以各种借口推脱，都没有拉木头给其作为抵债。有收据、收条证实李正伍化名“黄某”于2017年1月4日收到被害人叶某115万元预付款，有广西信用社转帐业务凭证，有被害人叶某1辨认李正伍等证据证实，与上诉人李正伍的供述相互印证，足以认定李正伍骗取叶某115万元的事实。上诉人李正伍提出原判认定其骗取叶某115万元属事实不清，证据不足，其已还部分货款给叶某1的辩护理由与查证的事实不符，不予以采纳。 关于上诉人李正伍是否明知并参与李贵争诈骗陈某1的问题：经查，该起被害人陈某1在向公安机关报案陈述中称，是李贵争联系其一起合伙收购木头，并一起去看林地，回来后是李贵争带其跟自称林地主人的男子签订购买木头合同，后其经过手机转账给李贵争6万元，几天后，李贵争又分两次以其他理由分别向其要4万元和3千元。陈某1在陈述中虽然提到在看林地及与李贵争签合同时李正伍在现场，但并未证实李正伍参与签合同及向其要钱的事实。上诉人李正伍向公安机关供述中提到，陈某1和其老公李贵争做生意认识，在田林县乐里镇文化村有一块几十亩的杉木林本来其想买下来，后来其老公和陈某1俩个说他们自己做，其就退出。其和老公李贵争及陈某1去看过山地，回来后在其出租房是陈某1和其老公签协议，后来陈某1转给其老公6万元，其不清楚其老公是怎么跟对方承包山林的。且原审被告人李贵争也始终否认李正伍参与此起诈骗陈某1的事实。因此，抗诉机关提出李正伍主观明知李贵争对陈某1实施诈骗且积极参与的证据不充分。 上诉人李正伍在2017年3、4月份以2千元定金定购田林县韦某2位于“渭录”坡（地名）的杉木是事实，并与韦某2谈妥共4万8千元。在砍伐过程中，韦某2曾担心得不到木材款而追问过木材款，李正伍此后交付了韦某2第二笔木材款2万元，在砍完木头后，还拿最后一笔木材款去给了韦某2，款项已结清。抗诉机关以该起是李正伍出面与韦某2购买的木头，曾与李贵争带陈某1到韦某2林地查看过，以此推定李正伍参与李贵争诈骗陈某1的证据不充分。 从本案证据看，李正伍共同参与签订虚假合同和实施诈骗陈某1的主观故意不明显，是李贵争联系陈某1合伙搞木材生意并向陈某1“借”钱，钱也是转到李贵争的账户，是李贵争找韦某1来冒充木主儿子并以木主名义签订虚假合同。李贵争、李正伍虽是夫妻，但不能推测李正伍知道李贵争骗取陈某1财物的事实，且证据不充分。因此，从现有的证据不能充分证实李正伍参与李贵争诈骗陈某1的事实，故该抗诉理由不成立，本院不予支持。 关于李正伍是否参与李贵争骗取某85000元的问题；经查，据被害人何某陈述，与其电话联系购买杉木林缺资金而向其借钱的是李贵争，转账也是转到李贵争指定的银行账户，李贵争的供述笔录也未证实其与李正伍合谋一起实施诈骗何某的行为，李正伍的供述笔录中虽称其知道何某转钱给李贵争，但是何某转钱后打电话跟其说，其才知道。李正伍与何应志虽有生意上往来，但不能以此推定李正伍存在有参与李贵争骗取何某钱财的主观故意，故抗诉提出李正伍参与李贵争骗取何某财物的事实不清，证据不足。 本院认为，上诉人李正伍、原审被告人李贵争、李嘉伟以非法占有为目的，分别单独和伙同他人在签订、履行合同过程中，采用化名、冒名、虚构货源等虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，在收到被害人给付的货款、预付款后只履行小额合同或不履行合同义务，以各种理由搪塞并逃匿，其中上诉人李正伍作案6次，骗取他人财物439284元；原审被告人李贵争作案4次，骗取他人财物273284元；原审被告人李嘉伟作案1次，骗取他人财物42000元，三人的行为已构成合同诈骗罪。此外，原审被告人李贵争以非法占有为目的，先后单独和伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物123000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应数罪并罚。在实施诈骗过程中，原审被告人李贵争起主要作用，是主犯，在共同实施合同诈骗犯罪过程中，上诉人李正伍、原审被告人李贵争起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚，原审被告人李嘉伟起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。一审法院鉴于原审被告人李贵争犯罪后如实供述自己的犯罪事实，上诉人李正伍犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，原审被告人李嘉伟犯罪后如实供述自己的犯罪事实，并退赔被害人损失10000元，取得被害人的谅解，已对李贵争、李正伍二人从轻处罚，对李嘉伟减轻处罚。上诉人李正伍提出其认罪态度好，有自首情节，要求再对其减轻处罚的理由不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下： 驳回上诉、抗诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 韦中利 审 判 员 何 卫 审 判 员 韦金碧 二〇一九年十二月三十日 法官助理 梁 聪 书 记 员 韦秋丽