广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0204刑初419号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人李勇军，男，1984年9月9日出生于广西都安瑶族自治县，瑶族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区，现住址广西柳州市鱼峰区。曾因犯盗窃罪，于2004年2月24日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月3日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，于2018年8月31日被柳州市公安局柳南分局取保候审，于2018年12月29日被柳州市公安局柳南分局执行逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人刁柏龄，广西通华律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕382号起诉书指控被告人李勇军犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以需补充侦查为由，向本院申请延期审理一次。广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指派检察员谭家烜出庭支持公诉，被告人李勇军及其辩护人刁柏龄到庭参加诉讼。现已审理终结。 柳州市柳南区人民检察院指控： 2016年10月19日至案发期间，被告人李勇军以销售广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称茵曼金公司）的螺旋藻系列产品为名，加入该公司的传销组织并推荐和发展邓某1、陈某1等下线会员，以拉人加入方式获得返利，下线会员再继续发展其他下下线会员，形成多层级上下线关系。经鉴定，被告人李勇军通过发展下线会员提升自己业绩，升级为全国董事的级别在该公司级别已达“全国董事”，其在网络上直接及间接发展人员达200529人，层级达13层。被告人李勇军于2018年8月2日13时许，在广西柳州市门口被公安机关抓获归案。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李勇军利用茵曼金公司的网络销售平台，组织、领导传销活动，要求参加者以认购产品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李勇军对于公诉机关指控的罪名没有异议，其辩称对于二十多万的会员数是怎么产生的其不清楚，其起初只是购买公司的产品使用，好心推荐好的东西给朋友，并不知道该公司是传销的形式，涉案的金额和人数是公司操作的其不清楚。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为司法鉴定书认定的会员数量不准确，具体数量需要再核实，李勇军账号内的涉案金额与公司的销售额存在矛盾；司法鉴定书只有剪裁没有比对样本，李勇军实际只发展了邓某1、陈某1等人，其他均是下线发展的；司法鉴定书未附上司法鉴定人的资质证明；被告人的行为未达到情节严重。 经审理查明： 广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称“茵曼金公司”）自2004年成立后，以相关产业、产品为依托，通过网络平台，借“大众创业、万众创新”之名，以高额回报为诱饵，引诱社会公众投资加盟，后又以拉人头的方式发展他人注册会员，并按照层级对会员及会员发展的下线进行资金奖励。被告人李勇军在2016年10月19日至案发期间，以销售茵曼金公司的螺旋藻系列产品为名，加入该公司的传销组织并推荐和发展邓某1、陈某1等下线会员，以拉人加入方式获得返利，下线会员再继续发展其他下下线会员，形成多层级上下线关系。经鉴定，被告人李勇军通过发展下线会员提升自己的业绩，在该公司级别已达“全国董事”，其在网络上直接及间接发展人员达200529人，层级达13层。 被告人李勇军于2018年8月2日13时许，在广西柳州市门口被公安机关抓获归案。 上述事实，有以下经庭审查实、质证的证据证实： 受案登记表、立案决定书，证实本案是由广西柳州市公安局经济犯罪侦查支队移送案件，公安机关启动侦查程序合法、有效，公安机关已经对茵曼金公司涉嫌传销活动立案。 到案经过，证实被告人李勇军于2018年8月2日13时许，在广西柳州市门口被公安机关抓获归案。 银行流水记录，证实被告人李勇军在案发期间使用的用于投资和提现的农行账户的流水情况。 犯罪移送书，证实南宁高新区工商局发现茵曼金公司涉嫌传销已经向公安机关移送案件。 产品分销分配制度，证实茵曼金公司进行实质以“人数”作为计酬标准的返利销售模式。 营业执照，注册信息、法人信息由公安机关向融水县市场监督管理局调取，证实茵曼金公司法定代表人、行业代码、经营范围等信息。 广西茵曼金健康产业发展有限公司涉嫌传销案案件调查报告，证实经南宁市工商局高新分局调查认为“广西茵曼金健康产业发展有限公司涉嫌传销案”已达到刑事追诉标准，建议将该案移送南宁市公安局高新分局。 工商部门调查材料，证实茵曼金公司的产品经鉴定不合格，涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪，移送公安机关进行调查。 户籍材料，证实被告人李勇军具有完全刑事责任能力，符合本罪的主体资格。 前科材料，证实被告人李勇军曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。 证人邓某1的证言，其陈述其通过手机登陆广西茵曼金公司进行购买，这家公司网上销售健康产品，比如螺旋藻系列产品。这些反利运作经营模式其确实知道，因为其当时只是觉得产品蛮好的，所以就买产品来吃，其根本没有了解过什么投资消费、返利的情况。其记得大概2016年底这样，李勇军给其几瓶茵曼金公司螺旋藻产品来吃，吃了以后觉得产品蛮好的，睡眠质量比以前好，体质也好点了，所以，就让李勇军帮其买这个产品，然后，李勇军就问其要了身份证，用其手机登录了广西茵曼金健康产业发展有限公司进行注册操作，具体怎么注册操作其不知道，反正他帮注册好以后，其第一次就在网上买了600元的大概三瓶左右的螺旋藻产品，吃完以后，到了2017年11月份这样，还想继续购买，于是，就通过银行转帐方式一次性转了15000元给李勇军，然后，李勇军在茵曼金的网站上往其注册帐号上转15000个种子卡，其就通过种子币购买了15000元的螺旋藻产品，就是这样。反正就是李勇军跟其讲的这个茵曼金公司和螺旋藻的产品，然后他就让其给他身份证并且帮注册成会员，剩下的就是其来买产品了。一共投资了15600元。只知道我注册了一个会员，但具体李勇军是否帮另外注册有账户其不清楚，其没有喊别人加入会员。 证人陈某1的证言，其陈述李勇军把这家公司生产的螺旋藻介绍给自己，其也投资这家公司的产品。购买产品之后在网上注册，然后通过公司的返利进行复投或者再投钱进行资金运作。大概是一年多以前，李勇军向其推荐了茵曼金公司销售的螺旋藻产品，了解这个产品之后，其花6000元钱购买了10单螺旋藻产品，然后其用自己的身份证号和手机号码给李勇军帮其在网站上注册会员，其吃过这个产品之后觉得不错，然后又可以获得分红，就开始投资。一次性购买了600元以上的茵曼金产品，然后就可以在网上注册成为会员，其会员记不得是谁帮其注册的。李勇军是其介绍人和推荐人。一种是动态分红，一种是静态分红，具体其讲不清楚是怎么运转的。就是通过购买产品的方式进行投资，然后如果推荐介绍人一起购买会获得返利，即使不推荐人也有一定的分红，具体是怎么细分的其也搞不清楚，然后提现的时候是在茵曼金公司网站后台直接发起提现，然后审核通过以后就会通过银行账号把钱转到其账户。从低到高依次是会员、主任、经理、总监、董事、全国董事。其是全国董事级别。交易额达到600元就可以注册成为会员，成为会员之后发展的下线交易总额达到15万就可以升为主任，其他的怎么计算其记不清楚了。其就是推荐过"莫某2"、陈某2这两个人。动态收益就是介绍推荐别人购买产品可以获得分红，其他就不清楚了，一共投资多少不记得了。 证人陈某2的证言，其陈述2016年11月底陈某1介绍，才知道这个公司的网站的。这个公司是销售螺旋藻产品的。这个螺旋藻最少一单来卖，每单6瓶，价格600元，从2016年11月底陈某1介绍注册加入会员，后来开始投资进行，同时介绍别人购买，一共投资七八十万，介绍别人买自己也在买。三级分销模式，具体就是假如其推荐A加入会员购买该公司的产品，其就会获得返利;如果A再推荐B购买，那么其和A都能获得返利:B如果再推荐C购买，那么其和A、B都能获得返利。至于具体返利分别是按多少的比例记不清楚了。大概是2016年5月份这样，其给了陈某1600元钱，托他帮购买茵曼金公司的螺旋藻产品来吃，我吃以后感觉产品挺好的，陈某1告诉其，如果购买过该产品注册成为网站的会员就会得到返利，同时如果再介绍推荐别人注册成为会员，也可以获得一定比例的返利，其觉得这个模式很不错，自己能用到产品的同时也能通过介绍别人购买获得返利，这样自己也有收入。后来其把身份证号码手机号码和银行卡号码提供给陈某1，他就帮在网上注册成为会员。注册以后，其就自己用手机登录这个茵曼金公司网站直接购买了。购买方式是其把钱转到茵曼金公司的后台，然后公司后台就往其注册的账户上给予相应的积分，1元钱相当于1积分，用积分来购买产品。一次性购买600元以上的茵曼金公司产品加入会员。其直接下线是钟某1、何某、杨某1、王某1、钟某2、陈某3、陈某4、陈某5、王某2、赵某1、赵某2、刘某3、黄某2、吴某3、黄某3、李某1、肖某2、余某、蒙某、钟某3、伍桥福、韦某1、杨某2、王某3、涂建、杨某3、韦某9、周某1等。其上线是陈某1、陈某1上线是李勇军，其见过。动态收益是其讲的三级分销、静态收益就是按照公司每天的销售量比例给其返利，购买产品达600元以上，就可以注册成为会员，然后就可以推荐和发展下线，发展下线的具体比例返利记不清楚了，反正最后都可以积分的形式返利到注册账户上面，最后可以通过卖出这些积分来获得现金，就是把积分卖给别人，对方把钱直接转给其，也可以通过后台把积分换成钱转入其银行卡里。从低到高依次是会员、主任、经理、总监、董事、全国董事。其是全国董事级别。交易600元可以注册成为会员，发展下线交易总额15万自动成为主任，发展的下线培养两个人成为主任，本人自动为经理。其一共投资七、八十万，消费了三、四百万元左右。 14.证人韦某1的证言，其陈述通过陈某2介绍，其知道有返利收益。其上线推荐人是陈某2，自己购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到其注册账户上。其一共投资了600元。直接下线是韦某2、陈某6、韦某10、陈某7、黄某4。 15.证人韦某2的证言，其陈述其是父亲韦某1用其身份证、手机号注册了会员，条件是一次性购买600元以上茵曼金产品。 16.证人舒某的证言，其陈述其是通过朋友韦某1介绍，陈某2帮注册的。2017年9月开始，其上线推荐人是韦某1。购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到注册账户上.静态收益主要是分红奖励，动态收益就是三级分销。其一共投资了3000元，消费了4000元。其直接下线是罗某。 17.证人罗某的证言，其陈述上线推荐人是舒某，购买产品达到600元以上，其就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到其注册账户上。静态收益按照公司一天的销售量进行返利，动态收益就是三级分销。其一共投资了32400元，只得了7000元产品。其直接下线是吴某2、韦某8、吴某5、陶某，加上直接拿家里面人身份证注册的那几个，加起来一共8个人。 18.证人刘某1的证言，其陈述2017年这样，陈某2多次介绍，其上线推荐人是陈某2，购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，其他不清楚。其一共投资600元，消费600元。 19.证人韦某3的证言，其陈述其上线推荐人是肖某1，肖某1跟其讲这个螺旋藻很不错，买来吃了身体好又能得返利，其就想既然可以免费用又能赚钱，就给了陈某2200元，陈某2帮垫了400元，凑够了一单600元，然后其就将自己的身份证号码，手机号码和银行卡提供给陈某2，其就帮注册了会员，作为肖某1的下线。其不懂电脑操作，肖某1和覃某帮操作的，直接下线是韦某4、吴某1、韦某11。 20.证人韦某4的证言，其陈述其是通过韦某3和袁某1购买，购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，其注册了两个会员，一个是找到韦某3买产品注册的，一个是找到袁某1买产品注册的。其都是交给韦某3和袁某1操作，其他不清楚，投资了27000元。 21.证人吴某1的证言，其陈述上线推荐人是韦某3，公司具体经营项目与范围其不清楚，只知道这个公司是销售螺旋藻的，其自己吃了没什么感觉，主要是他们说可以赚钱，其才投资的。起初拿了1800元给覃某，买了三单产品，注册了会员，注册在韦某3的下面，之后又投了11600元，钱是给到陈某2手里的，期间提现1200元。 22.证人覃某的证言，其陈述是陈某2推荐，但网站上显示其上线和推荐人是钟某1，购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到注册账户上。静态收益按照公司一天的销售量进行返利，动态收益就是三级分销。其一共投资了6000元，消费了12000元。直接下线是刘某2、肖某1、李某2，加上我直接用身份证注册的那几个，总共8个人。 23.证人于某的证言，其陈述是覃某和陈某2帮其在网上注册的，也一直是他们在帮管理，他们介绍说这个螺旋藻项目可以赚钱。陈某2当时跟其讲有两种方式可以获得返利，一种是不断购买产品每天获得分红，一种是介绍别人加入，可以获得介绍费之类的返利。当时是覃某推荐其投资的，上线应该是他，其投资了700元钱，没有发展下线。 24.证人肖某1的证言，其陈述上线推荐人是覃某，静态收益就是购买一单产品600元，每天可以得到产品红利，动态收益其没有获得，其直接下线是老婆林秋鸾，但她不知情。 25.证人韦某5的证言，其陈述是通过袁某1进行购买的，一次性给了3600元，其不懂投资，也没有发展下线。 26.证人韦某6的证言，其陈述上线应该是其弟袁某1，然后跟他一起找徐某1买的螺旋藻，其听说可以得产品吃，又可以赚钱就投进去了，其共投资4200元。 27.证人袁某1的证言，其陈述徐某1推荐其投资，上线应该是他，好像是买600元以上的螺旋藻才可以注册会员，徐某1说有两种方式可以返利，购买产品每天都有分红，而是介绍别人加入可以获得介绍费之类的返利。其下线都是徐某1帮注册的。下线应该是韦某5、黄某1、袁某2、韦某6。 28.证人袁某2的证言，其陈述是其弟弟袁某1的同学徐某1帮其买的，然后徐世权说拿身份证注册，每天可以获得分红。就在那个时候拿其身份证注册成为会员的。上线是其弟弟袁某1，他推荐其去买的，他们说投钱进去既可以吃产品又可以分红，其前后投资三次，一共是一万元，其没有发展下线。 29.证人龙某1的证言，其陈述上线推荐人是陈某2，购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，发展下线具体比例返利5%、8%、13%，都以积分形式返还到注册账户上，静态收益就是按照公司一天的销售量比例给其返利。其一共投资了20万元左右,只取出来2万多元产品。直接下线是肖裕邺、龙某2、黄某5、吴某6、陈某8。我拿他们身份证注册账号，他们不知情。其上线是陈某2，陈某2上线是陈某1，陈某1上线是李勇军，他来融安时候我见过他。 30.证人许某的证言，其陈述上线推荐人是龙某1，我购买产品达到600元以上，我就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到我的注册账户上。静态收益主要是分红奖励，动态收益就是三级分销。我一共投资了110000元，其自己是经理级别，其用家人和朋友身份证注册过，算是其下线会员，但是他们不知情。莫某1、周某2也是其下线。 31.证人郑某1的证言，其陈述上线推荐人是罗某，2017年12月其给了罗某1200元，托她帮购买产品来吃，后来就把其和其老公的身份证号，手机号、银行卡号分别提供给罗某，罗某还告诉其要过投点，这样可以获得高收益，其就给了60000元，罗某就将钱转给了陈某2，陈某2帮其和其老公在网上注册成为会员，并作为罗某的下线，其一共投资了61200元，没有发展下线。 32.证人吴某2的证言，其陈述上线推荐人是罗某，罗某把产品介绍给其，其向罗某了解到可以去陈某2那里购买，于是给了陈某2600元，后来其把身份证号码，手机号码提供给陈某2，他就帮忙注册成为会员，并作为罗某的下线，其一共投资了150000元左右，没有发展下线会员。其陈述的茵曼金公司的分销及返利模式与其他证人一致。 33.证人叶某的证言，其陈述是同事覃某介绍的，覃某告诉其这个可以用来投资，其不懂怎么操作，就把身份证号码，手机号提供给覃某，他帮注册了账号，共消费两次一共是3100元。 34.证人韦某7的证言，其陈述其听覃某说购买产品、注册会员可以得到产品，还可以通过返利赚钱。其和其老婆潘春兰的上线和推荐人是曹某，其子韦某12上线和推荐人是覃某，其拿妻子和儿子身份证注册的，他们不知情。其一共投资1800元。 35.证人骆某1的证言，其陈述是通过高中同学徐某1买的，给了600元钱给他，还用妹妹骆某2、女儿王某4的身份注册了会员。一共投资11000元左右。 36.证人郑某2的证言，其陈述是朋友龙某1介绍的后来告诉其既然要吃这个产品，可以再网站上注册会员，好处是每天都会有分红，到时候还可以用分红的积分直接购买产品，其就把身份证号、手机号提供给龙某1，他就帮其注册成为会员。其一共投资6000元，没有发展过下线。 37.证人韦某8的证言，其陈述罗某向其介绍产品，告诉其质量好，而且投资还可以获得较高的收益，其就在罗某的介绍下认识了陈某2，其为了获得收益就把身份证号码、手机号、银行卡号提供给陈某2，她就帮在网上注册成为了会员，作为罗某的下线。其一共投资了60000元，注册成功后没有获得任何收益和产品，也没有发展下线。 38.证人蒙某的证言，其陈述其只是把其的信息给了陈某2，不晓得她怎么操作的，其始终没有接触过这个网站。 39.证人莫某1的证言，其陈述上线的推荐人是许某，2017年12月，经许某介绍，给了他20000元，并把其身份证号码，手机号，银行卡号提供给许，托她帮在网上注册成为会员。其一共投资了50000元。我用家人朋友身份证注册过，他们不知情。上线是许某，下线是韦某13、莫某3、韦某14。 40.证人黄某1的证言，其陈述其侄子袁某1的同学徐某1帮忙买的，拿了6000元去找徐某1，徐某1拿其身份证登记，其没有发展过下线。 41.证人徐某1的证言，其陈述2016年12月，陈某2向其推荐茵曼金公司的产品，其购买了600元的产品，陈某2就用其身份证号、手机号帮在网站上注册会员，吃过产品觉得不错，又可以分红，就开始投资了。其一共投资了23万元。我的直接下线是周某3、谭某发、徐某2、龙某3，其中只有周某3、谭某发投资了。李勇军事陈某1的上线，陈某1是陈某2的上线，2017年8月份李勇军去融安，其见过，如果给照片，其还能认出他的样子。其陈述的茵曼金公司的分销及返利模式与其他证人的陈述一致。 42.证人苏某的证言，其陈述2017年6月，其朋友刘某2给其介绍了茵曼金的产品，并通过他知道覃某那里可以拿到产品，然后就给覃某600元，覃某就用其身份证和手机号帮注册了该公司的会员，覃某说注册加入会员以后有静态收益，以后再想用这个产品可以用返利收益的积分抵用一分部钱，其一共投资了2000元，不清楚网站上的上线是谁，其不会操作电脑。 43.证人周某2的证言，其陈述上线推荐人是许某，购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到其注册账户上。其一共投资了60000元。其用家人和朋友身份证注册过，算是我下线会员，但是他们不知情。其用韦某15、周某4、周某5、周某6、周某7、邓某2的身份注册。 44.证人吴某3的证言，其陈述上线应该是陈某2，其给了他600元帮买了一盒螺旋藻，然后陈某2帮其注册了会员，其不懂什么是静态和动态收益，只是听陈某2说做这个能赚钱，其也没有参与过。 45.证人吴某4的证言，其陈述上线推荐人是韦某3，她介绍投资螺旋藻产品能赚钱，其就开始投钱，一次性投了34800元，并且把其身份证号码、手机号码提供给覃某，帮注册成为会员，之后就没有操作过了。其下线会员是许干英，其介绍许干英加入，并且让覃某帮注册会员。 46.证人刘某2的证言，其陈述上线的推荐人是覃某，覃某介绍并帮其注册成为会员，购买产品达到600元以上，就可以注册为会员，然后可以推荐和发展下线，都以积分形式返还到注册账户上。我一共投资了2000元，其直接下线是苏某和林方泰。 47.证人林某的证言，证实其是被告人李勇军的取保候审的保证人。 48.证人滕某的证言，证实其是茵曼金公司的法定代表人，茵曼金公司的销售模式、返利模式都是其负责。茵曼金公司有3种营销模式来销售茵曼金系列螺旋藻，分别是传统的代理销售模式、互联网+实体店模式、微信销售模式。只要购买公司600元的产品就可以成为公司的会员，并享有分红的权利，一次性购买公司3万元的产品就可以成立一个“报单中心”，报单中心有独立的编号，通过每个报单中心购买产品成为会员的人都算在这个报单中心的团队之内。茵曼金公司给会员的奖励机制一共有6部分，分别是：1、公司每天拿全国产品销售额的30%平均分红；2、三级分销返利分别是16%、5%、8%；3、见点奖励10%；4、管理奖共计9%；5、报单中心的津贴3%；6、领导奖1%。三级分销返利也叫做直推奖，简单说就是你推荐A，A推荐B，B推荐C，按推荐关系拿三代佣金。会员名下分为左右两区，会员分为5个级别，为主任、经理、总监、董事、全国董事，按照不同比例分配返利。 49.被告人李勇军的供述与辩解，其陈述2016年6月份左右通过一个叫覃杰的朋友介绍了解了茵曼金公司的一些产品，之后覃杰还陪其到公司参观，去公司考察的时候看见公司的法人是滕某。其了解会员返利设有静态奖、动态奖和保单中心。静态奖就是会员消费以600元为一个套餐，可以享受一个分红权，按照公司的规定有权参与公司分红返利分配，公司每天拿出当天销售业绩30%平均分给每一个分红权，每个分红权分到760元为止。动态奖就是会员以双某制排列计酬可以获得直推奖三级分销返利分别是16%、5%、8%，见点奖奖励10%，管理奖共计9%。报单中心津贴3%，领导奖1%。其是邓某1、陈某1、黄某6、廖某、李某3的直接推荐人，他们都是其生活中的朋友，其把产品推荐给这些朋友们一是想让他们吃点产品可以保健身体，再一个就是告诉他们公司的奖励制度，大家不但可以使用产品，还可以在使用中获利。其在该网络中达到全国董事的级别。其总共投入了五、六万，获得了八、九万左右的收入，纯获利三、四万左右。其还使用了朋友兰柳丹、父亲廖银亮、母亲韦某16、老婆林某的身份信息注册了会员号。其推荐、分享的人越多，公司给的返利就越高，公司后台对推荐分享的会员进行分级，推荐分享的会员会成为自己的下一层会员，以此类推公司就会根据本人够买的产品的金额和推荐分享的人数多少来计算返利。 50.司法鉴定意见书，证实经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定李勇军账号为LYJ1669，开户行是邮政银行，奖金积分为：146186.53分，复消积分为9844.88，购物积分为：38400.00，订单积分为167663.03，级别为：全国董事，推荐人为：Lq8886，报单中心为：F8888，推荐人代层数为：12，推荐人数为：6，推荐团队下人数为：200529人，网络图层数为：13，网络图下总人数为：200529人。 51.人身辨认笔录，证实陈某1、陈某2、龙某1、徐某1对李勇军进行辨认，是其组织上线人员。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李勇军利用茵曼金公司的网络销售平台，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李勇军犯组织、领导传销活动罪成立，本院予以确认。经查，本案中司法鉴定机构具有鉴定资质，其结合案件事实，通过科学、专业的方法作出的鉴定意见能够作为认定被告人犯罪事实的依据，故对辩护人及被告人有关该司法鉴定书有异议的意见，不予采纳。被告人李勇军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人李勇军从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人李勇军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年8月2日起至2024年8月1日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 玮 人民陪审员 宋 海 人民陪审员 杨 柳 二〇一九年十二月五日 书 记 员 陈沛汐 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007