浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0624刑初384号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人林一潞，男，1989年8月30日出生于浙江省苍南县，汉族，中专文化，农民，户籍地浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审，2019年5月21日被重新取保候审。 被告人李德恒，男，1990年5月19日出生于浙江省苍南县，汉族，大学文化，农民，户籍地浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审，2019年5月21日被重新取保候审。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕354号起诉书指控被告人林一潞、李德恒犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人林一潞、李德恒分别判处有期徒刑一年二个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派副检察长张莉出庭支持公诉，被告人林一潞、李德恒到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人林一潞、李德恒长期以他人介绍等方式对外发放小额贷款，并制造虚假流水，通过收取“保证金”、“手续费”等名义扣除部分款项，诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，在被害人未按期偿还借款时以起诉等方式将被害人起诉至法院迫使被害人按照虚高金额还款，具体分述如下： 1、2017年9月初的一天，郭某1通过他人介绍到被告人林一潞、李德恒处，被告人林一潞、李德恒在明知郭某1无偿还能力的情况下仍以上述同样方式迫使郭某1签订30000元虚高金额的借条，并制造30000元资金流水，后以“保证金”、“手续费”等名义迫使郭某1转回9000元，实际出借21000元，并约定每周偿还1700元还20周。期间迫使郭某1偿还利息等15000元，后二人以起诉的方式要求郭某1偿还本金、违约金等共计37200元。 2、2017年10月27日，郭某1、许林波（均已判决）为了谋取中介费用，介绍梁某到被告人林一潞、李德恒处。被告人林一潞、李德恒以上述同样方式迫使梁某签订30000元虚高金额的借条，并制造30000元资金流水，后以“保证金”、“中介费”、“审核费”等名义迫使梁某转回13050元（其中支付郭某1中介费3000元），实际出借16950元，期间被告人林一潞、李德恒迫使被害人梁某支付利息等共计8400余元，后二被告人以起诉的方式要求梁某归还本金、违约金等共计35000余元。 3、2017年10月27日，方某经梁某介绍到被告人林一潞、李德恒处，被告人林一潞、李德恒以上述同样方式迫使方某签订20000元虚高金额的借条，并制造20000元资金流水，后以“保证金”、“审核费”等名义迫使方某转回6700元，实际出借13300元，最终迫使方某偿还17000元。 4、2017年10月16日，沈某1经他人介绍到被告人林一潞、李德恒处，被告人林一潞、李德恒以上述同样方式迫使沈某1签订20000元虚高金额的借条，并制造20000元的资金流水，后以“保证金”、“手续费”等名义收回6700元，实际出借13300元，后经过起诉、协商迫使沈某1归还本金、利息共计18000元，债务全部清偿。 5、2017年9月5日，王某1经他人介绍到被告人林一潞、李德恒处，被告人林一潞、李德恒以上述同样方式迫使王某1签订25000元虚高金额的借条，并制造25000元资金流水，后以“中介费”等名义迫使王某1转回10500元，实际出借14500元，期间被告人林一潞、李德恒迫使被害人王某1支付利息等共计6000元，后因王某1无力偿还借款，二被告人以起诉的方式要求王某1归还本金25000元及利息6000元，苍南县人民法院已依法做出判决，王某1未上诉。 2018年4月25日、26日，被告人李德恒、林一潞先后被公安机关抓获归案。2019年12月19日，被告人李德恒、林一潞分别向本院缴纳退赔款4200元，退缴违法所得及作案所用本金39525元（包括被告人李德恒、林一潞自愿退缴的应从被害人处追缴的本金）。 被告人林一潞、李德恒对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。 上述事实，被告人林一潞、李德恒在开庭审理过程中无异议，并有被害人梁某、方某、郭某1、王某1、沈某1的陈述，证人王某2、朱某的证言，抓获经过，辨认笔录，微信、支付宝转账记录截图照片，借条、民事起诉状、民事判决书等，银行交易流水账单，学信网档案，浙江工商职业技术学院关于给予梁某同学退学处理的决定，情况说明，电子证据检查工作记录，认罪认罚具结书，本院收款票据，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林一潞、李德恒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人林一潞、李德恒部分犯罪事实已经着手实施均因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认起诉书指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；退缴了赔偿款、违法所得及犯罪所用的本金，可酌情从轻处罚；被害人系在校学生，对二被告人可酌情从重处罚；犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林一潞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二、被告人李德恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 三、被告人林一潞、李德恒退缴在案的人民币八千四百元分别退赔给被害人方某人民币三千七百元、被害人沈某1人民币四千七百元；退缴在案的违法所得、作案所用本金合计人民币五万六千元，予以没收，上缴国库；自愿退缴在案的应从被害人郭某1、梁某、王某1处追缴的作案所用本金人民币二万三千零五十元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 王 永 仁 二〇一九年十二月十九日 书记员 丁蓓蓓? 附页一 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理? ?