广西壮族自治区桂林市七星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0305刑初275号 公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 被告人易丙忠，男，1986年11月1日出生，广西壮族自治区桂林市人，原深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区桂林市叠彩区。2018年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，次日被刑事拘留，2019年2月3日被逮捕。2019年9月18日被桂林市七星区人民检察院取保候审，10月17日被本院取保候审。 桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2019]255号起诉书指控被告人易丙忠犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员彭土贵出庭支持公诉，被告人易丙忠到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，赵崇淋、张某1(另案处理)分别于2015年9月2日、2017年11月28日成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司(以下简称深圳聚赢)、广西聚赢资产管理有限公司，租用桂林市秀峰区中山中路南方大厦8楼和桂林市七星区桂林软件大厦6楼为办公场地。上述公司在无证券、基金、期货业务经营资质的情况下，采取欺诈手段，以向他人推荐股票为名招募员工从事诈骗活动。赵崇淋、张某1为实际控股人，黄某2、秦某1(另案处理)为法定代表人，公司下设行政部、人事部、业务部。覃路丹(另案处理)为行政部主管；周捷(另案处理)为网络设备及软件维护；文衍秋为财务；梁某3(另案处理)为人事部主管。业务部分为客服部和11个业务小组，客服部分为客服一部和客服二部，徐某2、黄某3为组长；11个业务小组组长分别为刘某3、秦某1、王某2、黄某2、谭某、王某3、秦某2佳、张某2、苏某、唐某、周某，每组有数名业务员，在赵崇淋、张某1的统一安排下，分组实施荐股诈骗活动。各业务员在不具备股票专业知识、没有证券从业资格的情况下，采用电话、微信聊天的方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，依照公司事先提供的“话术”内容，以虚假的股票走势截图，谎称公司是受证监会监管的合法投资顾问公司，有内幕消息、有专业的股票指导老师、有主力资金建仓、可以拉动股市等煽动、诱导性语言向被害人推荐股票，并承诺在一定时期内确保取得高收益，在取得被害人的信任后，骗取被害人采用会员制与公司合作，并送被害人一个不起作用的炒股软件，进而向被害人收取会员费、信息费等费用，以实现非法占有被害人财物的主要目的。各业务员向被害人推荐的股票涨跌全由股票自身走向决定，被害人的盈亏也全凭运气，在被害人发现被骗要求退款时，就釆用继续推荐股票的方式进行敷衍、推诿或者拒绝退款、不予联系。经武汉莅光会计师事务有限公司对该公司的业绩及报酬进行统计，2015年9月至2018年12月，该公司采取该诈骗方式实施诈骗，共计获利58731469元。被告人易丙忠2017年3月至2018年12月间，参与诈骗他人财物共计215840元，其中诈骗被害人荣某9800元，获利69615.03元。经对该公司话务系统服务器进行勘验，提取业务员拨打诈骗电话数据，易丙忠2018年12月使用工号8133拨打诈骗电话7865通。 公诉机关提供的证据有：1.话术模板、工作牌、笔记本、工作资料；2.户籍证明、抓获经过、银行流水、转账凭证等；3.证人梁某1、陈某2、梁某2、殷某的证言；4.被害人荣某、洪某、刘某1、姚某、余某、李某1、阮某、查某、徐某1、汤某、王某1、李某2、刘某2、陈某1、蒋某的陈述；5.被告人易丙忠及同案犯赵崇淋、张某1、覃路丹、文衍秋、周捷、梁某3、秦某1、秦某2锋、王焕林、潘海群、蒙玉文、蒋勇、邓树清、石秋宁、曾宇龙的供述和辩解；6.业绩及报酬统计报告书；7.现场勘验检查笔录及照片、电子证据检查工作记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片、指认客户微信截图。 公诉机关认为，被告人易丙忠以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物215840元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。易丙忠能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议对其判处有期徒刑二年四个月至三年七个月，并处罚金。 被告人易丙忠对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，2015年9月，赵崇淋、张某1(另案处理)成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司，并于2017年5月11日经桂林市工商行政管理部门核准成立深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司广西分公司(以下简称深圳聚赢广西分公司)。2017年11月28日，赵崇淋，张某1又成立广西聚赢资产管理有限公司（以下简称聚赢资产）。上述公司的办公地点均设在桂林市七星区。赵崇淋、张某1作为上述公司的实际控制人，在公司无证券、股票经营资质的情况下，招募无证券、股票从业资质的业务员，组建业务部、客服部、行政部等部门，以深圳聚贏的名义，以虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。2017年2月，被告人易丙忠应聘到深圳聚赢，成为秦某1组业务员，其工资由每月1800元底薪加提成构成。经过“话术”培训后，易丙忠在无从事股票交易资质的情况下，使用“言通”话务系统向不特定人群每天拨打300个电话，在确认对方为股民后以免费推荐优质股票为噱头添加对方微信，采取虚构公司及从业人员资质、夸大可能获利情况、制作并发送客户购买股票获利虚假截图“马后炮”等方式骗取被害人信任，之后以体验票为名、以680元和980元不等的价格向被害人虚假推荐一支优质股票，涨跌情况全凭市场行情。被害人在缴纳了体验票费用后会被转至客服部，以推荐更专业的老师指导、更大的股票收益、更快的回报速度为诱，以有主力资金可以拉动股市等内幕交易为饵，骗取被害人继续缴纳9800元-29800元不等的费用，成为更高级别的会员。经武汉莅光会计师事务有限公司统计，被告人易丙忠诈骗业绩为215840元，获利69615.03元，其中诈骗被害人荣某9800元。被告人易丙忠到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实，并在本院退出赃款69615.03元。 认定上述事实的证据有： 1.户籍证明，证实：易丙忠犯罪时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：2018年12月28日，易丙忠在桂林市七星区被抓获。 3.营业执照及工商登记备案信息，证实：深圳聚赢、深圳聚赢广西分公司以及聚赢资产注册成立情况。 4.易丙忠及其他同案犯赵崇淋、张某1、覃路丹、文衍秋、周捷、梁某3、秦某1、石秋宁、曾宇龙、秦某2锋、王焕林、潘海群、蒙玉文、蒋勇、邓树清的供述，证实：赵崇淋、张某1作为深圳聚赢、深圳聚赢广西分公司和聚赢资产的实际控制人，在公司无证券、股票经营资质的情况下，招募无证券、股票从业资质的易丙忠等人，采取虚构公司及从业人员资质、夸大可能获利情况、制作并发送客户购买股票获利虚假截图“马后炮”等方式骗取被害人信任，以向被害人虚假推荐优质股票收取信息费为掩饰，从事诈骗活动。 5.易丙忠及其他同案犯潘海群、蒙玉文的手机微信截图，证实：上述人员通过微信对被害人实施诈骗的基本情况。 6.易丙忠及其他同案犯秦某2锋、王焕林、潘海群、蒙玉文、蒋勇、邓树清的辨认笔录及照片，证实：上述人员对实施诈骗的作案地点进行了辨认。 7.易丙忠及其他同案犯秦某2锋、王焕林、潘海群、蒙玉文、蒋勇、邓树清的扣押笔录、扣押决定书及清单，证实：公安机关对上述人员的工作牌、笔记本、客户资料进行了扣押。 8.被害人荣某、洪某、胡某1、胡某2、黄某1、刘某1、姚某、余某、李某1、阮某、查某、徐某1、汤某、王某1、李某2、刘某2、陈某1、蒋某的陈述，证实：易丙忠及其同案犯分别以虚假推荐优质股票收取信息费的方式向被害人实施诈骗；易丙忠诈骗的对象是荣某（诈骗金额9800元），同案犯罗圆诈骗的对象是贺洪杰，同案犯廖某诈骗的对象是胡某2、黄某1，同案犯蔡伟有诈骗的对象是洪某，同案犯胡宗文（另案处理）诈骗的对象是胡某1，同案犯丁煜佳（另案处理）诈骗的对象是刘某1，同案犯谢进福（另案处理）诈骗的对象是姚某、余某、李某1，同案犯黄某4（另案处理）诈骗的对象是阮某、查某、徐某1，同案犯李梅（另案处理）诈骗的对象是王某1、李某2、陈某1，同案犯莫云香诈骗的对象是刘某2，同案犯黄艳香（另案处理）诈骗的对象是蒋某。 9.武汉莅光会计师事务有限公司出具的《深圳市聚贏互联网金融信息服务有限公司业绩及报酬统计报告书》，证实：经武汉莅光会计师事务有限公司统计易丙忠诈骗业绩为215840元，获利69615.03元。 10.证人梁某1的证言，证实：梁某1与同案犯张某1系同学关系，张某1在得知梁某1炒股赚钱后，要求梁某1从2018年3月开始向其提供选股信息，并按张某1提供的机构票、大资金决策票、重仓票、妖股等模板进行填写，张某1则每月给予梁某16000元。 11.证人陈某2的证言，证实：2018年9月赵崇淋以30000元的价格向陈某2所在公司购买股票行情分析软件。 12.证人殷某的证言，证实：殷某所在公司为深圳聚赢开发的“聚赢财富证券数据分析系统”系股票行情分析软件，仅具有股票分析和筛选功能，不具有荐股功能。 上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信。 本院认为，被告人易丙忠以非法占有为目的，通过拨打电话、微信推送的方式，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以有偿推荐优质股票的手段骗取他人钱款215840元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人易丙忠犯诈骗罪罪名成立。易丙忠归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。易丙忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。易丙忠积极退出赃款69615.03元，认罪悔罪态度较好，酌情从轻处罚。考虑到易丙忠有以上从轻、减轻处罚情节，并经司法局社会调查，评估意见为被告人适合社区矫正，故本院对被告人宣告缓刑。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人易丙忠犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳），缓刑考验期限，从判决确定之日起计算； 二、被告人易丙忠诈骗违法所得69615.03元予以没收（该款已暂扣于本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周毅峰 人民陪审员  赵 梅 人民陪审员  周志贵 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  李燕燕