黑龙江省庆安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1224刑初22号公诉机关黑龙江省庆安县人民检察院。被告人谢某某，男，1975年10月18日出生于黑龙江省绥化市，汉族，大专文化，系善林（上海）金融信息服务有限公司绥化庆安中央东大街分公司负责人，住绥化市北林区。2018年4月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被庆安县公安局刑事拘留，同年6月1日被庆安县人民检察院批准逮捕，2018年9月14日被庆安县公安局取保候审。辩护人杨树辉，黑龙江继东律师事务所律师。黑龙江省庆安县人民检察院于2019年1月8日以黑庆检诉刑诉（2019）2号起诉书，以被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司、被告人谢某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，2019年3月18日公诉机关以黑庆检诉刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉，本案被告人变更为谢某某。2019年6月13日本院公开开庭审理了此案，因部分事实不清，公诉机关于2019年6月13日申请延期审理，此案退回公诉机关补充侦查，同年7月12日补查完毕，恢复审理，2019年9月30日再次申请延期审理，同年10月30日恢复审理，2019年12月25日本院再此公开开庭进行审理。黑龙江省庆安县人民检察院指派检察员庄树明出庭支持公诉，被告人谢某某及辩护人杨树辉到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省庆安县人民检察院指控，2016年3月31日善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林上海总公司）在黑龙江省庆安县成立了善林（上海）金融信息服务有限公司绥化庆安中央东大街分公司（以下简称善林某2分公司），任命被告人谢某某为善林某2分公司负责人，该分公司通过宣传单和门店销售等形式，以善林上海总公司名义先后与99名客户签订了245笔投资协议，合计金额18,720,196元，截止目前无法兑付上述投资资金。公诉机关为证实上述事实，当庭宣读、出示了相关证据，证实被告人谢某某犯非法吸收公众存款罪的事实。认为被告人谢某某身为善林某2分公司负责人，违反金融管理规定，非法吸收公众存款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，被告人如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解其没有分辨善林上海总公司非法吸收公众存款的能力，导致误入歧途，事发后主动到公安机关投案自首，积极配合调查。其自愿认罪悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人杨树辉在审理时提出，本案善林上海总公司是单位犯罪，被告人谢某某为该公司最底层门店负责人，仅是按照公司上级要求办事，在融资过程中所起作用较小，处于受支配或从属地位。善林上海总公司的广告宣传、新闻媒体报道均体现是一个正规公司，被告人也无法认识到自己的行为可能构成犯罪，其主观上没有非法吸收公众存款的故意。本案立案侦查前，被告人于2018年4月26日主动到公安机关交代善林公司案件情况，公安机关告知其回公司安抚好客户，第二天其又主动给公安机关打电话，公安机关告知其在公司等待，公安机关到公司后其与公安机关工作人员一起到公安局，并如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻或减轻处罚。被告人系初犯、偶犯，主观恶性不深，建议对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林上海总公司）于2013年12月14日成立，法定代表人周某1（另案处理）。为扩大业务，2015年12月20日善林金融绥化营业部指派被告人谢某某与刘某8到庆安县筹备成立善林某2分公司。善林上海总公司于2016年1月19日在庆安县成立善林（上海）金融信息服务有限公司绥化庆安中央东大街分公司（以下简称善林某2分公司），任命被告人谢某某为负责人。善林某2分公司于2016年3月31日在庆安县取得工商营业执照，经营范围：可从事金融信息服务（除金融许可业务），资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，贸易咨询，企业登记代理，证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。被告人谢某某为开展业务于2016年招聘孙某1、王某1等人担任善林某2分公司的团队经理、业务员。善林某2分公司自业务开展以来，被告人谢某某按照善林上海总公司的要求，在未经金融主管部门批准且超出经营许可范围的情况下，通过线上、线下结合的方式，推广鑫月盈、鑫年丰、双季盈、月月盈、亿宝贷、政信通（幸福之路）等理财产品，投资期限2个月至2年不等，年化收益率为6%至13%，通过发宣传单，电话、微信推销及口口相传等方式，以承诺高额回报为诱饵，吸收社会资金购买理财产品，并将投资款汇入善林上海总公司指定账户。被告人谢某某在担任善林某2分公司负责人期间，善林某2分公司以善林上海总公司名义先后与99名客户签订了245笔投资协议，合计金额18,720,196元，现上述投资资金无法兑付。期间，被告人谢某某共获取工资及提成280,000余元。另查明，善林某2分公司所吸收的资金均流向善林上海总公司，公司经营各项费用（门店房租、员工工资及提成等）、投资人本息支付等均由善林上海总公司负责。2018年4月26日，被告人谢某某经公安机关电话传唤到案，并如实供述了犯罪事实。2018年4月27日公安机关立案侦查，被告人谢某某经口头传唤到案，并被采取强制措施。本案在审理过程中，被告人谢某某主动退缴违法所得（提成）30,000元。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：证人周某1的证言，证实我是善林上海总公司的法定代表人。公司主营业务是通过线上和线下融资平台和实体门店对外向社会公众募集资金。线下涉及全国30个省、市、自治区的500多家门店。公司没有金融部门颁发的对外募集资金许可或相关的金融牌照。各融资平台通过在网络、电视、地铁、电梯投放广告，业务员发放宣传资料，随机拨打群众电话等方式对外宣传。线上平台有善林财富、亿宝贷、善林宝，是撮合投资者和借款人之间的平台，投资者通过平台客户端出借资金，按照出借时间的长短获得相对应5%-10.8%不等的年化收益，出借款直接汇入借款方账户。线下融资平台是以门店销售理财产品为主，投资者在门店与公司签订债权转让模式的理财合同，年化收益率5.2%-16%不等。投资者通过POS机刷卡支付投资款，POS终端关联他个人的银行账户，到期也是通过他个人的银行账户兑付本息。吸收来的资金用于公司的日常经营、发放员工工资提成、房租水电、对外投资、兑付投资者本息及其个人消费。善林金融的财务是垂直管理，各地分公司没有独立财权。证人高某的证言，证实2013年12月我和周某1、周某5在上海注册成立善林上海总公司，董事长为周某1，我任监事。2015年4月我离开公司时，善林上海总公司在全国开设了103家门店。善林上海总公司通过在商场超市发宣传单、电话推销、其他渠道商介绍客源、网络推广等方式拉客户，推销善林金融的理财产品，之后客户到理财门店签订相关合同。各个区域统计好各自的业务数据通过公司的企业邮箱发送汇总到善林上海总公司综合管理部。证人田某1的证言，证实我于2014年4月开始在善林上海总公司工作，2016年12月底任善林上海总公司执行总裁。善林上海总公司通过在全国范围内设立营业部、门店，以派发宣传资料、打电话、街头摆摊、其他金融公司转介绍、在电视上播放广告等方式，向公众推销善林上海总公司的以债权转让为主的保本保息理财产品。2015年10月公司推出线上平台善林宝、善林财富、亿宝贷、广群金融的理财产品。2017年下半年推出的政信通（幸福之路）理财产品是针对周某1的中耀华建建设工程有限公司设计的，通过POS机刷卡将客户投资资金划拨到中耀华建，然后再从中耀华建回到善林上海总公司。客户投资款通过POS机刷卡和银行转账最终归集至善林上海总公司账户或周某1个人银行账户，到期本息也是通过周某1个人账户支付。除了用于支付客户本息和公司运营费用、员工工资奖金外，周某1还将吸收的资金用于放贷、投资房地产、收购金融牌照、投资汽车销售及周某1控制的关联企业。线下门店业务人员的薪酬是周某1和善林上海总公司发放。证人姚某、侯某、刁某1成、刘某1、周某2、王某2、闫某、王某3、王某4、迟某、张某1、李某1、李某2、杨某1、许某、李某3、王某5、任某、季某、赵某1、嵇某、曹某、李某4、李某5、夏某、韩某1、冯某1、张某2、赵某2、唐某、李某6、姜某、王某6、张某3、刘某2、王某7、王某8、焦某、邹某（刘某3）、王某9、赵某3、王某10、刘某4、徐某、朱某1、胡某、赵某4、王某1何某、董某、张某4、赵某5、岳某、王某12、潘某1、荀某、田某2、梁某1、梁某2、吴某1、王某1张某5、刘某5、刘某6、田某3、吴某2、徐应留、赵某6、王某14、周某3、时某、潘某2、张某6、王某15、杨某2、王某16（王某16、程某、王某17）、朱某2、马某、张某7、韩某2、林某1、张某9的证言、报案笔录、身份证复印件、出借咨询与管理服务协议复印件、债权转让协议复印件、借款与服务协议复印件、支付凭证复印件、银行交易流水明细清单证实，投资人通过朋友介绍、中央电视台有关善林财富的广告、在街头收到宣传单、收到电话、微信联系和自行前往庆安分公司办公场所找业务员的方式了解到善林某2分公司的理财业务。善林某2分公司分线下和线上理财产品。线下产品有鑫年丰、鑫月盈、双季盈、月月盈、亿宝贷等，购买上述产品投资人会在善林某2分公司签订《出借咨询与管理服务协议》，协议上乙方为善林（上海）金融信息服务有限公司，丙方为善林（上海）商务咨询有限公司。投资人通过POS机刷卡支付投资款，将投资款转入商户名为善林（上海）金融信息服务有限公司的账户。线下还有一种商品叫政信通（幸福之路），投资人在善林某2分公司签订《债权转让协议》，协议上甲方是贵州中耀华建建筑股份有限公司，丙方是北京善者如林人力资源管理有限公司，投资款的收款方也是贵州中耀华建建筑股份有限公司。2017年5月开始善林上海总公司推出线上善林财富APP，购买产品需在APP上绑定银行卡进行线上付款，对方账户有（特约）浙江银加信息技术有限公司、银众投资、（特约）平安银行股份有限公司、中移电子商务有限公司客户备付金、待清算临时资金过渡户等，接着生成借款与服务协议，协议上盖善林（上海）金融信息服务有限公司合同专用章）。2018年4月善林某2分公司不再营业了。证人孙某1的证言，证实善林某2分公司隶属于善林上海总公司，以线上、线下推出理财产品、承诺高额利息的方式对外拉拢客户投资。我购买善林金融理财产品认识了谢某某，2013年3月17日谢某某招聘我入职善林某2分公司，任团队经理，谢某某对我培训时没有出示过“一行三会”的金融牌照。分公司营业执照经营范围有金融和保险业务。我在善林某2分公司工作期间没兑付的线下业务有64笔，涉及19个客户，金额6,850,000元，其中冯某2、刘某7，是我自已投资。线上没兑付有2笔，我的100元，岳某的5,000元，返给他本息1,892.92元，还剩本金3,472.55元没兑付。2018年4月11日谢某某开早会说我们公司的董事长投案自首了，总部被上海公安机关查处了，服务器关闭，业务都办不了了，都兑付不了了。我亲属刘某7、孙某2是在公司给我挂名的，不是公司业务员。王某18是谢某某的亲属，负责给他挂名。证人骆某、王某1、张某8、李某7的证言，证实谢某某是善林某2分公司的负责人，孙某1是团队经理，李媛媛是行政内勤，骆某、王某1、张某8、李某7是业务员，负责在庆安县城内向不确定客户发放介绍善林上海总公司的宣传单，通过电话、微信等方式吸引客户投资。善林某2分公司营业执照经营范围有金融和保险业务，公司在对业务员培训时没有出示过“一行三会”颁发的金融牌照，在办公地点也没有悬挂。公司业务分线上和线下，线上投资是通过手机下载APP或者电脑PC端进行投资；线下投资是通过与客户签署出借合同完成的。业务员办理业务的提成在1.8%至2.5%之间。在善林某2分公司工作期间，骆某未兑付的有18笔线下业务，涉及6个客户，投资金额合计1,650,000元；王某1未兑付有27笔线下业务，涉及12个客户，投资金额合计1,930,000元；张某8未兑付线下业务有44笔，涉及22个客户，投资金额合计3,350,000元，未兑付的线上业务有19笔，涉及2个客户，投资金额合计14,996元；李某7未兑付线下业务36笔，涉及17个客户，投资金额合计2,700,000元。证人孟某的证言，证实2016年4月11日至2017年10月我在善林某2分公司工作期间，庆安分公司把善林上海总公司的简介等活动印成宣传单进行宣传，通过微信、电话等方式联系客户，以承诺高额利息的方式对外拉拢客户投资。我任职期间未兑付线下业务有4笔：2017年4月21日朱某230,000元、2017年5月12日王某1650,000元、2017年6月13日何某20,000元、2017年8月7日程某100,000元。线上业务有2笔：2017年5月23日王某1630,000元、2017年6月24日王某15100,000元。这些业务都由王某1接手了，提成总部打给了我。证人刘某8的证言，证实2015年12月20日经善林（上海）金融信息服务有限公司绥化营业部指派，我和谢某某到庆安成立善林某2分公司，谢某某是负责人，我是行政内勤。公司招聘的业务员有骆某、王某1、张某8、李某7。善林某2分公司办理业务流程：分公司把善林上海总公司的公司简介、经营模式、宣传活动印成宣传单在庆安县城内向不确定客户进行宣传发放，还通过微信、电话等形式联系客户。客户来门店时，业务员负责向客户详细介绍公司情况、理财产品、种类及利率和年限，与客户达成投资协议。合同中约定客户的投资款是出借给贷款人的，到期后客户按合同约定拿到本金及收益。善林某2分公司门店成立后，哈尔滨分公司要求门店做P2P线下业务，哈尔滨分公司工作人员让以我们门店名义申请过一台POS机，善林哈尔滨分公司主动配送一台POS机，业务员每谈成一笔P2P线下业务就用POS机刷卡，将钱刷到善林上海总公司。2017年10月善林上海总公司又让我们门店做政信通基金业务，给我们绥化公司发了一个POS机，由绥化市善林金融营业部保管，公司业务员每谈成一笔业务要申请绥化市善林金融营业部的工作人员用客车来回稍运POS机刷卡。客户投资的线下P2P业务的钱转到什么地方我不清楚，幸福之路产品是用POS机刷到了贵州中耀华建建筑股份有限公司。我保管的庆安县工商局颁发的营业执照，没有国家允许开展金融类的相关证照。公司的日常费用、员工开支都由善林上海总公司负责。截止2018年4月27日善林某2分公司还剩220笔线上、线下业务未兑付，共18,560,000元。我用其他业务员的名字办了两笔业务,金额共330,000元，其中王某980,000元，韩某2250,000元。我投资了10,000元产品，这些都没兑付。证人孙某2、刘某7的证言，证实二人系夫妻关系，没有在善林某2分公司工作过，入职是孙某2的父亲孙某1以二人名义办理的，期间办理的业务、工资提成与二人无关。证人谢某的证言，证实我儿子王某18在部队服役，他身份证和银行卡由我保管。2016年7月至8月谢某某借用过王某18的身份证和银行卡，王某18交通银行卡内资金是我哥支取的。证人王某18的证言，证实我的身份证和银行卡都由我母亲谢某保管，是否借给舅舅谢某某使用我不知道。户籍证明，证实被告人谢某某年龄等身份情况。抓捕破案经过，证实2018年4月16日，庆安县公安局经侦大队接到公安经侦情报导侦工作平台推送任务文件“善林金融公司涉嫌非法吸收公众存款案件查处工作”，接到文件后经侦大队立即查处，对被害人询问取证。2018年4月26日经侦大队工作人员到善林某2分公司传唤谢某某，但谢某某不在公司，经侦大队工作人员电话将谢某某传唤到公安机关接受询问，谢某某如实交代了犯罪事实。2018年4月27日公安机关立案侦查并将谢某某口头传唤至庆安县公安局进行讯问，谢某某如实供述了犯罪事实，当日被采取强制措施。上海市公安局浦东分局立案及强制措施手续，证实善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某1等人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案调查、并被采取强制措施情况。宣传单，证实善林某2分公司用于宣传善林金融产品的宣传内容情况。善林某2分公司注册手续、营业执照、善林上海总公司营业执照、公司章程，证实了善林（上海）金融信息服务有限公司于2013年12月14日成立，法定代表人周某1。2016年1月19日成立善林（上海）金融信息服务有限公司绥化庆安中央东大街分公司，谢某某为负责人。2016年3月31日取得工商营业执照。善林某2分公司经营范围：可从事金融信息服务（除金融许可业务）资产管理，证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）等业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。住所位于庆安县教育体育局对过。人事任命、应聘登记及劳动合同，证实被告人谢某某任职情况及善林某2分公司员工应聘、签署劳动合同情况。租赁合同，证实善林庆安分公司在庆安县庆旺社区83幢租赁门店用房情况。银行流水，证实被告人谢某某及善林某2分公司员工工资、提成金额及由善林上海总公司发放情况。银行卡、银行小票及银行流水、出资协议，证实各投资人通过善林某2分公司向善林上海总公司投资产品种类及金额情况。投资情况统计表，证实善林某2分公司线上投资未兑付8人25笔金额160,196元；线下投资未兑付91人220笔金额18,560,000元。扣押清单，证实庆安县公安局依法扣押善林某2分公司打印机3台、碎纸机1台、显示屏8个、机箱8个、笔记本电脑1台、音箱1个。上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书复印件，证实周某1实际控制善林上海总公司、贵州中耀华建公司、善林商务公司、高通盛融公司等9家公司；线下门店通过销售“双季盈”“鑫年丰”、“月月盈”、“政信通（幸福之路）”等线上、线下理财产品吸收资金及未兑付金额的情况；线下业务吸收资金直接汇款至善林金融公司、周某1、贵州中耀华建公司的5个银行账户，后统一归集到周某1设立在天津的资金小组控制的资金组账户；线上业务吸收资金通过“新浪支付”等支付渠道进行资金结算；涉案账户资金流出情况。被告人谢某某的供述，2015年9月我入职绥化善林营业部，2015年12月绥化善林营业部指派我与刘某8到庆安筹办成立分公司，2016年3月31日善林某2分公司成立，我是负责人。善林某2分公司有实体店面，地点在庆安大高粱楼下，公司直属绥化营业部领导，绥化负责人是刘某9，庆安分公司的运营支出由上海总公司负责。善林上海总公司经营范围是金融信息服务中介，对出借人和借款人进行信息撮合，收取服务费。分公司经营范围包括金融信息服务、资产管理、投资管理、投资资询、财务资询、贸易资询、企业管理资询等。善林上海总公司通过央视、新华社、人民日报、等官方媒体报道，董事长做客名人访谈，以及银监会、证监会、金融办、工信部等政府机关到善林总部检查指导工作给予善林肯定，赞助中国女排等活动进行宣传，并把宣传活动制成宣传单页发放到分公司，我们按照总公司的要求，通过发放宣传单、微信、电话销售、口口相传等方式向社会不特定的人群宣传公司产品。我对公司规模的快速扩大及公司资金用途没产生过怀疑。分公司没有“一行三会”颁发的金融牌照。分公司成立后刘某8任行政内勤负责行政管理，还有5名工作人员，团队经理孙某1，业务员王某1、张某8、李某7、骆某，孟某（2016年4月入职，2017年10月份离职，离职后孟某把他做的客户交给王某1了）。截止至2018年4月11日善林某2分公司共办理了700笔左右业务，营业额42,000,000元,还剩220笔线下业务未兑付，本金合计18,560,000元；线上业务25笔，本金合计160,196元，至善林案发兑付本息合计2,965.31元，余款都没兑付。我在善林某2分公司担任负责人期间底薪7,000元，绩效工资200元到500元之间，加提成，一共赚了285,224.81元，另外骆某返提成5,237.90元。分公司没有独立的财务，由总部发放分公司员工工资等运营支出。客户投资方式分线上、线下两种，线上投资是通过手机下载APP或电脑下载PC端进行投资，平台有善林财富、善林宝、亿宝贷（幸福钱庄）、广群金融，线下投资是通过与客户签署出借合同完成的。线上的客户在APP上浏览借款信息，客户根据借款信息选择要出借的对象，选择成功后，可以在APP上进行出借，出借客户可以在手机APP或电脑网页中下载打印《出借协议》，线上投资的客户资金通过厦门国际银行进行资金三方存管，通过手机转账到厦门国际银行个人账户。P2P模式是个人与个人之间的借贷，通过公司平台把出借人的资金出借给贷款人。客户在我们这投资后，我公司与客户签订《出借咨询与管理服务协议》合同，之后客户通过善林总公司下发给我公司的POS终端刷卡支付，钱直接到善林上海总司的账户上购买债权。线下投资P2P是现场签署出借合同，钱直接到善林上海总司的账户上购买债权，合同一式三份，客户自留一份，公司留存两份，我们再复印客户的身份证和储蓄卡留存。线下投资善林上海总公司理财产品有：鑫月盈，投资期间1个月，年化收益5.4%；鑫季丰，投资期间3个月，年化收益7.2%；双季盈，投资期间6个月，年化收益8%；鑫年丰，投资期间12个月，年化收益10.5%；双年丰，投资期限24个月，年化收益12%。以上五种产品为到期一次性还本付息；双季月盈，投资期限6个月，年化收益7.8%；月月盈，投资期限12个月，年化收益9.6%。2017年9月总公司又推出新产品政信通（幸福之路），投资期限分12个月年化收益12.4%、24个月年化收益14%。“善林财富”APP线上业务，年化收益率5%-12%不等，投资款均转入总部或指定的银行账户。本院认为，被告人谢某某作为善林（上海）金融信息服务有限公司绥化庆安中央东大街分公司的负责人，违反国家金融管理法规，明知该公司无相关资质，在善林（上海）金融信息服务有限公司的授意下，向社会不特定公众变相吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应作为善林(上海）金融信息服务有限公司的其他直接责任人员追究刑事责任。公诉机关指控被告人谢某某犯非法吸收公众存款罪成立，应予支持。辩护人提出本案为善林（上海）金融信息服务有限公司单位犯罪，被告人谢某某为该公司最底层门店负责人，在共同犯罪中处于受支配地位，所起作用较小；其有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性不深的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。辩护人提出被告人谢某某主观上没有非法吸收公众存款犯罪故意的辩护意见。经查，本案证人证言、被告人供述等证据证实，被告人谢某某作为善林某2分公司负责人，明知善林上海总公司未经国家金融部门批准，大量非法吸收公众存款，仍然帮助总公司在庆安分公司拓展业务，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。对此辩护意见，不予采纳。被告人谢某某作为单位犯罪中其他直接责任人员在共同犯罪中处于从属地位，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；其在被采取强制措施前，经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。本案非法吸收的资金最终汇入善林（上海）金融信息服务有限公司指定账户，因此，善林（上海）金融服务有限公司应承担向集资参与人退赔集资款的责任。经调查评估，被告人谢某某符合社区矫正条件，可对其适用缓刑。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人谢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50,000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，所判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）依法追缴本案违法所得发还集资参与人（见附表）。被告人谢某某退缴的违法所得30,000元，按比例发还集资参与人。扣押善林庆安分公司的打印机3台等物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王树军人民陪审员  李玉君人民陪审员  赵裕坤二〇一九年十二月三十日书 记 员  徐 帆