广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初18号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人卢栋治（绰号：“大吉仔”），男，1988年8月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月9日被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。2018年9月17日被北海市海城区人民检察院决定取保候审。2019年4月15日经本院决定逮捕，于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人谢天，广西广为律师事务所律师。 被告人叶永宽，男，1989年3月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月26日被刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。2018年8月3日被北海市海城区人民检察院决定取保候审。2019年4月15日经本院决定逮捕，于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人陈俊（绰号：“阿俊”），男，1986年7月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月10日被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。2018年9月17日被北海市海城区人民检察院决定取保候审。2019年4月15日经本院决定逮捕，于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]601号起诉书指控被告人卢栋治、叶永宽、陈俊犯开设赌场罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后鉴于案情复杂，由简易程序转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理过程中，北海市海城区人民检察院以补充侦查为由，向本院建议延期审理二次，本院予以准许。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人卢栋治及其辩护人谢天、被告人叶永宽、陈俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年4月始，被告人卢栋治先后在北海市海城区翰宇国际小区一出租屋、北海市海城区神农大酒店顶楼一出租屋、北海市海城区鑫丰丽景小区5楼一出租屋、北海市海城区海宁小区一出租屋、北海市海城区公园路京都花园5栋A单元702号房等地方利用QQ网络平台，建立“长鸿集团”系列赌博QQ群，并在网上QQ群招揽赌客进入上述赌博QQ群，利用“广东快乐十分”、“重庆快乐十分”的开奖结果，自创赌法，接受赌客投注赌博，从中抽头渔利。被告人叶永宽被雇为赌场员工，负责在网上招揽赌客并管理赌场，并于2018年1月初离开赌场。2017年9月，被告人陈俊被雇为赌场员工，负责“做数”（帮赌客上下分，并统计赌客输赢情况），并于2018年1月初离开赌场。2017年11月，林某、林潇、莫某（均已起诉）被雇为赌场员工，莫某负责“财务”（收取并退赔赌资）及交收每日赌资给被告人卢栋治，林潇负责“财务”（收取并退赔赌资），并与被告人卢栋治对接赌场日常开销，林某负责“做数”（帮赌客上下分，并统计赌客输赢情况)。2018年1月8日，谭某杰、陈某（均已起诉）被雇为赌场员工，谭某杰负责“财务”（收取并退赔赌资），陈某负责“做数”（帮赌客上下分，并统计赌客输赢情况)。至案发时，上述赌博QQ群参赌人数累计达120人以上，接受赌客投注的赌资累计为40,246,486.66元。破案后，公安机关依法冻结了涉案款共计34,651.67元。 2018年3月25日20时10分许，被网上追逃的被告人叶永宽在广西壮族自治区南宁市南宁东站南广场被公安人员抓获。 2018年4月9日10时许，被告人卢栋治到公安机关投案。 2018年4月10日10时许，被告人陈俊到公安机关投案。 归案后，被告人卢栋治、叶永宽、陈俊均如实供述自己罪行。 被告人卢栋治、叶永宽、陈俊的亲友各代其退出赃款共计11万元。上述赃款，现暂扣押于北海市海城区人民检察院。 对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了户籍信息，抓获经过，房屋租赁合同，提取笔录、扣押物品清单，手机、电脑内容截图，银行流水，QQ群、手机微信、支付宝记录截图，充值截图、收支工资明细表，被告人叶永宽的微信号、支付宝截图、证人欧某QQ群赌博的微信截图，情况说明，证人欧某、王某、钟某等人证言，同案人莫某、谭某杰、陈某等人供述,被告人卢栋治、叶永宽、陈俊供述，指认照片，辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人卢栋治、叶永宽、陈俊伙同同案人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同开设赌场犯罪活动中，被告人卢栋治起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，应当按其所参与的全部犯罪处罚，被告人叶永宽、陈俊均起次要作用，均是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人卢栋治、陈俊具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人叶永宽虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人卢栋治对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解：一、参赌人数未超120人；二、赌资数额没有达到40,246,486.66元。 被告人卢栋治的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,但提出如下辩护意见：一、参赌人数未超120人；二、赌资数额没有达到40,246,486.66元；三、被告人卢栋治系初犯、偶犯，开设赌场时间较短，认罪悔罪，具有自首情节，积极退赃，建议对被告人卢栋治判处缓刑。 被告人叶永宽对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解：一、参赌人数未达120人以上；二、赌资数额没有达到40,246,486.66元；三、其具有坦白情节。 被告人陈俊对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，但辩解：一、参赌人数未达120人以上；二、其已于2018年1月份初离开赌场，不应当对后续赌资数额承担责任。 经审理查明： 2017年4月始，被告人卢栋治先后在北海市海城区翰宇国际小区一出租屋、北海市海城区神农大酒店顶楼一出租屋、北海市海城区鑫丰丽景小区5楼一出租屋、北海市海城区海宁小区一出租屋、北海市海城区公园路京都花园5栋A单元702号房等地方利用QQ网络平台，建立“长鸿集团”系列赌博QQ群，并在网上QQ群招揽赌客进入上述赌博QQ群，利用“广东快乐十分”、“重庆快乐十分”的开奖结果，自创赌法，接受赌客投注赌博，从中抽头渔利。 被告人叶永宽被雇为赌场员工，负责在网上招揽赌客并管理赌场，并于2018年1月初离开赌场。2017年9月，被告人陈俊被雇为赌场员工，负责“做数”（帮赌客上下分，并统计赌客输赢情况），并于2018年1月初离开赌场。2017年11月，林某、林潇、莫某（均已判刑）被雇为赌场员工。莫某负责“财务”（收取并退赔赌资）及交收每日赌资给被告人卢栋治；林潇负责“财务”（收取并退赔赌资），并与被告人卢栋治对接赌场日常开销；林某负责“做数”（帮赌客上下分，并统计赌客输赢情况）。2018年1月8日，谭某杰、陈某（均已判刑）被雇为赌场员工。谭某杰负责“财务”（收取并退赔赌资），陈某负责“做数”（帮赌客上下分，并统计赌客输赢情况)。 至案发时，上述赌博QQ群参赌人数累计达120人以上，接受赌客投注的赌资累计为40,246,486.66元。破案后，公安机关依法冻结了被告人卢栋治名下开户行为兴业银行卡号为62×××19账户内资金23,166.23元，冻结同案人莫某名下开户行为中国工商银行卡号为62×××98账户内资金11,485.44元，共计34,651.67元。 2018年3月25日20时10分许，被网上追逃的被告人叶永宽在广西壮族自治区南宁市南宁东站南广场被公安人员抓获。 2018年4月9日10时许，被告人卢栋治到公安机关投案。 2018年4月10日10时许，被告人陈俊到公安机关投案。 归案后，被告人卢栋治、叶永宽、陈俊均如实供述自己罪行。 被告人卢栋治、叶永宽、陈俊的亲友分别代其将代管款共计11万元（其中卢栋治4万元、叶永宽4万元、陈俊3万元）交至北海市海城区人民检察院。上述款项，已由北海市海城区人民检察院移送至本院代管账户。 上述事实，被告人卢栋治及其辩护人谢天、被告人叶永宽、陈俊除对赌资数额、参赌人员有异议外，对他部分事实均无异议，且有户籍信息，抓获经过，房屋租赁合同，提取笔录、扣押物品清单，手机、电脑内容截图，银行流水，QQ群、手机微信、支付宝记录截图，充值截图、收支工资明细表，被告人叶永宽的微信号、支付宝截图、证人欧某QQ群赌博的微信截图，情况说明，证人欧某、王某、钟某等人证言，同案人莫某、谭某杰、陈某等人供述,被告人卢栋治、叶永宽、陈俊供述，指认照片，辨认笔录等证据证实，足以认定。 对于各被告人、辩护人对公诉机关指控事实提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于“长鸿集团备用群”是否用于赌博活动。根据QQ截图、证人欧某、王某、钟某等人证言、各被告人供述及同案人供述，被告人卢栋治、叶永宽、陈俊等人在开设赌场犯罪活动过程中，为避免因涉赌被封号导致赌客流失，而连续建立多个“长鸿集团”系列QQ群用于转移、保留原有赌客以继续组织赌博活动，而“长鸿集团备用群”具有上述转移、保留赌客以继续组织赌博活动之功能，因此应当认定“长鸿集团备用群”为用于赌博活动建立的QQ群。 二、关于本案参赌人员是否累计达120人以上。经查，综合QQ、微信、支付宝截图、上下分统计表、证人欧某、王某、钟某等人证言、各被告人供述及同案人供述，足以证实被告人卢栋治、叶永宽、陈俊伙同同案人用QQ网络平台，建立“长鸿集团”系列赌博QQ群，在网上QQ群招揽赌客，参赌人数累计达120人以上。 三、关于本案的赌资数额是否为40,246,486.66元。经查，根据提取笔录、扣押物品清单，手机、电脑内容截图，银行流水，QQ群、手机微信、支付宝记录截图，充值截图、收支工资明细表，被告人叶永宽的微信号、支付宝截图、证人欧某QQ群赌博的微信截图，情况说明，证人欧某、王某、钟某等人证言，同案人莫某、谭某杰、陈某等人供述,被告人卢栋治、叶永宽、陈俊供述，指认照片等证据，被告人卢栋治等人自2017年4月始开设赌场，使用QQ转账、微信转账、支付宝转账共三种交易途径接收涉案赌资，经统计，涉案赌场用于接收的赌资的QQ（号码：531929549）自2017年8月15日至2018年1月16日进账人民币327,284.49元；微信号（wxid-wthz8jpvkzxk22，绑定手机：185××××5338，昵称：长鸿收钱号）自2018年1月4日至2018年1月16日进账人民币694,519.77元；支付宝账号13×××20、13×××02、185××××5338、116×××＠ｑｑ.ｃｏｍ等账号2017年4月15日至2018年1月17日进账人民币39,224,682.40元，上述进账流水合计40,246,486.66元，应当认定为被告人卢栋治等人开设赌场收取的赌资总额。 四、关于被告人陈俊是否应当对指控的全部赌资数额承担责任。经查，被告人陈俊已于2019年1月初离开赌场，该赌场之后收取的赌资数额不应当计算入被告人陈俊的犯罪数额，不应当对离开后的赌资承担刑事责任。 本院认为，被告人卢栋治、叶永宽、陈俊伙同同案人利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪，并且参赌人数累计达120人以上，赌资数额累计达到30万元以上的，属于情节严重。公诉机关的指控成立。 对于被告人卢栋治的辩护人提出“被告人卢栋治系初犯、偶犯，开设赌场时间较短，认罪悔罪，具有自首情节”的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。对于辩护人另提出“建议对被告人卢栋治判处缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人卢栋治伙同同案人利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，参赌人数累计达120人以上，赌资数额累计达到40,246,486.66，情节严重，应当判处三年以上有期徒刑，不应当适用缓刑。对于被告人叶永宽提出“其具有坦白情节”的辩解，与查明事实相符，本院予以采纳。 在共同开设赌场犯罪中，被告人卢栋治起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人叶永宽、陈俊均起次要作用，均是从犯，应当减轻处罚。被告人卢栋治具有自首情节，可以从轻处罚。被告人陈俊具有自首情节，可以减轻处罚。被告人叶永宽虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。因本案，被告人卢栋治于2018年4月9日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审，期间被羁押162日；被告人叶永宽于2018年3月26日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审，期间被羁押131日；被告人陈俊于2018年4月10日被刑事拘留，同年9月17日由被取保候审，期间被羁押161日，均应予折抵刑期。公安机关冻结的被告人卢栋治名下开户行为兴业银行卡号为62×××19账户内资金23,166.23元为涉案赃款，应当予以没收，上缴国库。公安机关冻结的同案人莫某名下开户行为中国工商银行卡号为62×××98账户内资金11,485.44元待判决生效后移交相关行政部门依法处置。北海市海城区人民检察院向本院移交被告人卢栋治、叶永宽、陈俊的代管款各人民币4万元、4万元、3万元，共计人民币11万元予以冲抵罚金，上缴国库。 根据被告人卢栋治、叶永宽、陈俊犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（二）项、第（三）项之规定，判决如下： 1、被告人卢栋治犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年5月7日止。罚金已缴纳四万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 2、被告人叶永宽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年9月7日止。罚金已缴纳四万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 3、被告人陈俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年4月8日止。罚金已缴纳三万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 4、将公安机关冻结的被告人卢栋治名下开户行为兴业银行卡号为62×××19账户内资金23,166.23元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 远 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  韦燕妮 二〇一九年十二月三日 法官 助理  郭晓修 书 记 员  吴宇宁 附本判决书引用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。