陕西省商南县人民法院刑事判决书 （2019）陕1023刑初66号公诉机关:陕西省商南县人民检察院。被告人:曹某甲，男，2018年8月21日因涉嫌诈骗罪，敲诈勒索罪被柞水县公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。辩护人:王军科，陕西睿群律师事务所律师。被告人:曹某乙，2015年7月21日因非法限制他人人身自由被柞水县公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元，2018年8月21日因涉嫌诈骗罪，敲诈勒索罪被柞水县公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。辩护人:解茹娟，陕西睿群律师事务所律师。被告人曹某甲、曹某乙被控犯赌博罪一案，陕西省商南县人民检察院于2019年9月10日以商南检公诉刑诉[2019]62号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年9月16日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕西省商南县人民检察院指派检察员卢冲出庭支持公诉，被告人曹某甲及其辩护人王军科、被告人曹某乙及其辩护人解茹娟到庭参加诉讼。现已审理终结。陕西省商南县人民检察院指控：2013年下半年至2015年五六月间，被告人曹某乙多次聚集瑚某某、王某乙、黄某某、张某乙、王某丙、阮某某、张某丙、刘某甲等人在家中“炸金花”赌博，曹某乙及其父被告人曹某甲轮换着抽头“打水”，并向输钱的赌博人员高息放贷，同时联系王某甲(另案处理)在场提供倒水、跑腿买东西等服务，涉及赌资超过20万元。另外，曹某甲、曹某乙还带张某乙到柞水县XX镇、西安等地赌博并向其放贷;曹某甲还向参赌人员熊某某、张某甲、汤某甲等人高息放贷用于继续赌博。针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明，行政处罚决定书.借条、借据、民事诉讼案件材料等书证:证人王某甲、瑚某某、王某乙、黄某某、张某乙、王某丙、张某甲、汤某甲等证言;被告人曹某甲、曹某乙的供述与辩解等证据，认为被告人曹某甲、曹某乙以营利为目的聚众赌博，并为他人赌博提供资金帮助，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，依法应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人曹某甲辩解称，公诉机关指控的犯罪事实均不属实，其没有在家炸金花赌博，也没有轮换着抽头“打水”，更没有向输钱的赌博人员高息放贷，公诉机关提交的证人均是其合法民间借贷的借款人，为了不想归还其借款，互相串通，所以陈述、证言一致，借款人的目的是占有其钱财，所以不是事实。而张某乙、熊某甲、张某戊、汤某乙等人在其处借款均是以现金形式出借，当时其均向借款人问了借款用途，并签合同写明开农家乐和工程周转等用途，其未出借赌债，更没有向赌博人员提供资金帮助，其出借的借款年利率24%是合法的民间借贷。公诉机关应当针对指控的事实提供直接的证据加以证明，如果公诉机关举证不能，应当判决其无罪。被告人曹某甲的辩护人提出以下辩护观点：1、被告人曹某甲客观上并没有实施“聚众赌博、开设赌场、以赌博为业”的行为，仅凭几份与曹某甲存在借贷关系的证人证言就认定曹某甲聚众赌博，并为他人赌博提供场所及用具，而且证言还存在相互矛盾、不能印证的情况；且曹某甲未以赌博为业，其有正常收入来源。因此仅凭现有证据不足以认定曹某甲构成赌博罪。2、曹某甲即使有罪，也是初犯、偶犯、无违法犯罪前科。可酌情从轻处罚。被告人曹某乙辩解称，公诉机关的指控均不属实，其没有和其父曹某甲在家炸金花赌博，其仅仅和瑚某某、王某乙等人在宾馆玩过两次麻将，没有抽水，也没有高息放贷，公诉机关提供的证人很多其不认识。被告人曹某乙的辩护人提出以下辩护观点：1、被告人曹某乙不认识阮某某、张某丙、刘某甲等人，且没有带张某丁到柞水县XX镇、西安等地赌博；2、被告人曹某乙犯罪情节轻微，主观恶意小，社会危害较小，系初犯、偶犯，文化少、法律意识淡薄，并结合其聚众赌博人数少、赌资数额低、持续时间短以及其成长环境等特点和现有生活状态，请求对其从轻或减轻处罚。3、被告人曹某乙自愿认罪，有强烈的悔罪表现并愿意缴纳罚金，请求从轻或减轻处罚。经审理查明：2013年下半年至2015年五六月间，被告人曹某乙多次聚集瑚某某、王某乙、黄某某、张某乙、王某丙、阮某某、张某丙、刘某甲等人在家中“炸金花”赌博，曹某乙及其父被告人曹某甲轮换着抽头“打水”，并向输钱的赌博人员高息放贷，同时联系王某甲(另案处理)在场提供倒水、跑腿买东西等服务，涉及赌资超过20万元。  上述事实，有下列证据证实：1、书证受案登记表、立案决定书证实，本案由柞水县居民刘某丙、梅某甲等人于2018年7月10日报案至柞水县公安局，2018年8月15日立案侦查。(2)到案经过证明，2018年8月21日，侦查人员将嫌疑人曹某甲、曹某乙抓获。(3)户籍证明证明，犯罪嫌疑人曹某甲、曹某乙的身份信息。(4)治安调解协议书、行政处罚决定书证明，2015年7月21日，曹某乙因非法限制他人人身自由被柞水县公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元。(5)扣押清单证明，2018年8月21日，侦查人员从曹某甲家扣押曹某甲提起民事诉讼相关文书、借条、银行卡等物品(详见随案移送物品清单)。扣押曹某乙苹果手机一部、尾号8473银行卡一张。(6)记账单、借条、借据等民事诉讼材料证明，曹某甲所记录的借款人借款日期、金额、是否清偿的情况，以及曹某甲通过诉讼索要赌债的情况。2、证人证言 (1)证人王某甲证言证明，2013 年下半年的一天晚上，曹某乙让王某甲联系人到他家中赌博。王某甲联系瑚某某、王某乙到曹某乙家里，曹某乙叫来了张某乙，王某丙等一共六个人用曹某乙提供的扑克牌斗金花，曹某甲在旁边“打水”，王某甲负责给参与赌博的人出去买水买烟，参与赌博的人谁要是没有钱了在曹某甲那里借，借一千给900。王某甲一共去过三次，每次去负责给参与赌博的人买水买烟，一晚上曹某乙给王某甲一些辛苦费。每次曹某甲、曹某乙抽头打水都在一万块左右。王某甲听王某乙和瑚某某说过他们在曹某乙家赌博，向曹某乙、曹某甲借过几万块钱，月利率是一毛钱，利息很高，几个月没还利息就累计到好几万。另外，王某甲也拿了一万元在赌场上放账，最后算账王某甲总共要分31000元，后来曹某乙将瑚某某借的13000元和王某丙借的18000 元过账给王某甲，后王某丙主动给王某甲还了1 万元。曹某乙和王某甲从小在一起玩，比较熟悉，曹某乙没有正式工作，前几年曹某乙在家中开过赌场，这几年向当时参与赌博的人索要赌债，向瑚某某、王某乙索要过赌债。2013年下半年10月份前后的一次赌博，开始是10元底，曹某乙是一边参与赌博一边在每局结束的时候抽水，赌了一阵子之后没有10元的零钱了，曹某乙就提出赌50元的，这时曹某乙不参与赌博了，在边上专门抽头“打水”，王某丙、瑚某某就开始向王某甲借钱，王某甲用自己入股的10000元往外借，每次都是1000、2000的借给他们，在1万元全部借出去后，如果还需要，王某甲就向曹某乙要钱再借给他们，台面上没有50元的之后，又开始玩100元底的，曹某乙每局抽水100元，牌面上达到2000元以上时就“打水”200元，这次结束的时候王某乙贏了几千元，王某丙输了，还从王某甲手上借了1万多元，瑚某某输完后借了几千元，这是王某甲第一次从曹某乙家赌博，最后算账的时候曹某乙给王某甲说抽头“打水”总共2万元左右。中间隔了一天，到了第三天晚上，曹某乙又给王某甲打电话让王某甲去他家帮忙，王某甲去后见瑚某某、王某乙，王某丙及另外几个小伙正在赌博，曹某乙在边上抽头“打水”，曹某乙给他5000元在边上放账，赌注还是跟前面一样，赌博过程中如果谁要喝水或者吃东西王某甲就给帮忙跑腿，这次王某丙又输了1万多元，瑚某某也输了1万多元钱，曹某乙给王某甲说抽了1万多元钱。（2）证人瑚某某证言证明：瑚某某在曹某甲家赌博集中在2013年8月份前后，都是曹某乙组织的，曹某乙和曹某甲每次在赌场上换着抽头，二人也都在赌场上放账。(3)证人王某乙证言证明，2013 年下半年的一天，王某乙、瑚某某一起到柞水县XX小区楼的房间里和曹某乙以及另外一个人以炸金花的方式赌博。王某乙当天赢了6000元，曹某乙将钱借去后又借给了其他参赌人员。赌博过程中曹某甲一直在旁边抽头。过了几天瑚某某、王某乙、黄某甲、曹某乙等人又在曹某乙家赌博，王某乙在赌博过程中分别向曹某甲和曹某乙借钱，向曹某甲借了两万元，月息一毛。向曹某乙借了15000 元，月息两毛。王某乙他们在曹某乙家赌博的过程中，王某甲在旁边倒水、跑腿买东西搞服务。2014年11月，王某乙除了给曹某甲付了12000 元的利息外，曹某甲又逼着王某乙给他出具了一张5000元的现金借条，约定月息两分。2017 年3月底，曹某甲再次要求王某乙出具了两张现金借条，一张7万元，一张3万元，约定月息两分，并将之前的55000元的借条撕了。王某乙最开始在赌场上借了曹某乙15000元，用于赌博，月息两毛，王某乙还了15000 元左右的利息，后来给曹某乙倒了一张两万多的现金借条，月息一毛。之后又倒成七万多的现金借条，再后来2017年7月13日，曹某乙在西安找到王某乙把王某乙打了一顿之后逼着王某乙给他出具了一张10万元的现金借条。（4）证人张某乙证言证明，2013 年冬腊月的一天晚上，张某乙和曹某甲一起到其位于柞水县XX小区的家中，看到瑚某某、汤某丙等人在曹某甲家中斗金花赌博。过了几天，曹某乙便打电话让张某乙到他家打牌赌博，张某乙到场后和曹某乙、汤某丙、瑚某某等几个人斗金花，曹某甲在旁边“打水”抽头，在赌博过程中谁钱输了就向曹某乙和曹某甲借钱，借1万元钱只给8500元。随后曹某乙便隔三差五打电话让张某乙到他家赌博，张某乙将自己的三万多元输光之后，便向曹某乙和曹某甲借钱，目前还欠曹某乙和曹某甲各一万元钱。经常在曹某甲家中赌博的人有张某乙、汤某丙、瑚某某、张某己、黄某某等人。赌具都是曹某乙和曹某甲在他们家中拿出来的。赌场是曹某乙组织的，曹某乙在边上放账、“打水”抽头，曹某甲也给曹某乙帮忙“打水”抽头，每局牌至少“打水”100元钱，局面上的赌资有2000元以上的话，就打水200元。张某乙总共在曹某乙处借款3万元，实际拿到手的只有25500元，张某乙先后共计还给曹某乙21000元利息，2015年曹某乙找张某乙要钱，根据月息一毛五计算，张某乙总共欠曹某乙五万多元，最后曹某乙让张某乙给他写了一张2万元和一张3万元的两张借据。(5)证人黄某某证言证明，2013 年下半年，黄某某和张某乙、瑚某某、张某己、王某乙、曹某乙等人在曹某乙位于柞水县XX路的家里用曹某乙提供的扑克牌斗金花赌博。赌博过程中，曹某甲和曹某乙换着“打水”，每局至少100元。曹某甲和曹某乙2人还在赌场上放账，每次借5000元，当场扣除500元利息。黄某某分三次在曹某乙处借款15000 元。赌场上曹某乙借给他们的钱按照月利一毛计算。黄某某在曹某乙位于XX路的家里一共参与了三四次赌博。另外在西安的一家酒店，曹某乙开的赌场上黄某某去过一次，输了六七万块钱。黄某某听说曹某乙经常带着柞水的XX城XX房子组织赌博。黄某某欠曹某乙15000元，曹某乙又给他转了5000元，说凑个整数按照两万元算，一个月2000元利息。从2013年9月份到2014年11月份，黄某某每个月通过支付宝把2000元的利息转到曹某乙的妻子汤某乙的账上，一共还了3万块的利息。之后黄某某因需要资金周转，又向曹某乙借款2万元，月利率一毛，曹某乙当场扣除当月利息通过转账转给黄某某18000元。黄某某一共欠曹某乙4万元钱。这四万元，黄某某给曹某乙还了13000元。2017年5月份，黄某某的姐夫罗某某去跟曹某乙家商量说这钱不要利息了，只让还4万块钱的本。罗某某走后，曹某甲从家中拿出一张制式借据，写清借款金额4万元，借款日期写到2015年1月1日。借据上没有写利率。在黄某某写完借据后不久，曹某甲等人就拿着借据将黄某某起诉到法院，法院判决黄某某连本带息一共要给曹某乙五万多元，并要求黄某某和妻子孙某甲共同承担债务。(6)证人王某丙证言证明,2013年9月份前后，王某甲开车拉着他、瑚某某、王某乙到XX花园XX单元XX室，当时有人提出说是要玩一会金花，之后王某丙、瑚某某、王某乙和一个叫“大周娃”的人的儿子，还有另外两个不认识的小伙子开始以炸金花的方式进行赌博。王某甲一直在旁边看着，还有个小伙子跟曹某乙一起“打水”，曹某乙还放账，曹某乙和不认识的小伙子会根据赌资的多少从赌桌上抽钱，少则20多则50。他把自己的钱输完之后，就向王某甲和曹某乙借钱，结束之后，他跟王某甲把帐一算，才知道自己借了18000元，王某甲跟他说这钱是曹某乙的，曹某乙说让他尽快还，一个月内没有利息。过了两三天，曹某乙开车到他们单位找到他，让他去他家玩，王某丙知道是来找他打牌赌博的，当时一起去的还有瑚某某、王某乙。到曹某乙家里之后，他们还是以炸金花的方式赌博，王某甲在旁边看着，曹某乙就在一旁“打水”、放账，期间他、瑚某某、王某乙都先后向曹某乙借钱，用于赌博，结束的时候，曹某乙跟他说他借了17000元。过了一个周，曹某乙打电话让他还钱，他才知道他借的钱是曹某乙和王某甲的，他就跟曹某乙说各还各的，曹某乙就同意了。后来曹某乙找他让他给打个条子，当时他打条子的具体数额记不清了，过了几天他给曹某乙还了13000 元左右，他把条子给他了，王某甲的钱是快到过年的时候他凑齐了一万多还给了他。他参与赌博的赌场是曹某乙的，因为他们赌博都是曹某乙叫到他家去的，斗金花用的扑克牌是曹某乙给提供的，并且他在赌场上抽头“打水”放账、沟通。他参与这两次赌博来看，他们所有赌博的人都是输钱的，也都在场子上向曹某乙借钱，输的钱全部让曹某乙抽头“打水”抽完了，曹某乙每场抽头“打水”至少在两万元以上。(7)证人阮某某证言证明，2014年年底，他通过张某乙知道曹某甲是开场子赌博的。有一天曹某甲打电话让他到柞水县XX路XX小区的家里赌博，赌场上用的是曹某甲提供的扑克牌。下底是50元或者100元，他自己的钱输完了就在曹某甲那借，每次至少拿1万元，当时曹某甲就扣掉2000元利息，最多的时候阮某某一次拿3万元。后来和曹某甲熟悉了，拿1万就扣1500元。他在曹某甲家赌场赌博至少有四五次。最后一次赌博时，在曹某甲处借了3万元(实际到手25500 元)，后来阮某某还了25000元，还剩5000元没还。2015年6 月份左右，他接到曹某甲电话，让他到曹某甲家里赌博，阮某某说没钱，曹某甲就说给他转两万块钱，并说要扣以前欠的5000元钱和提前扣这2万元钱一个月3000元的利息，所以给他的银行卡上只转了12000 元。后来他把钱取出来到曹某甲家里，和几个小伙子进行赌博，把钱输光了。过了一个月，曹某甲打电话让他补一个借条，他就给曹某甲补了一张两万元的借条，当时口头上说利息是月利率一毛五。2015年8月份左右，曹某甲给他打电话让还钱，他没有钱还，曹某甲就叫他回来给他倒个借据，因为欠这两万元钱，这几个月的利息一直没有还，所以曹某甲让他给他打了一张三万元的欠条。他当时跟曹某甲说给打12000的欠条，剩下的钱是利息滚起来的，可以备注，曹某甲不同意，说他花钱请的有律师，还说一个瑚某某的小伙子欠他儿子曹某乙的钱，曹某乙把他打了，害得派出所将曹某乙给拘留了，他要是找到人的话，会把瑚某某的命要了去。还有一个叫刘某丁的人欠钱不还，如果要是他遇到，他要把刘某丁的腿打断，阮某某当时听了很害怕，就按照曹某甲的要求给他写了一张三万元的欠条。曹某甲跟他说这3万块钱每个月按照一毛五的利息，一个月4500 元，因为是熟人，所以让他每个月还4000元的利息。之后他给曹某甲还了两个月8000元的利息，之后就再没还，曹某甲也没向他讨过债。2016年11月份曹某甲就把他起诉到柞水县人民法院，法院将他的一辆价值10万元左右的轿车扣押执行了，现在也不知道车在哪。(8)证人张某丙证言证明，张某丙从2014年开始在赌场上通过张某乙认识了曹某乙，曹某乙就让他到家里玩牌，张某丙在曹某乙家赌博玩的是麻将推对子，每把庄家抽10%，张某丙一共玩了七八回，每次都是从曹某乙或者曹某甲处借钱，二毛的利息，如果不还钱就给他们打条子，张某丙来来回回共计在曹某乙赌场上输的以及给曹某乙曹某甲还利息共计20多万元。张某丙2014年至2015年间在曹某甲、曹某乙家赌博，目前还欠8000 元左右的利息没有还。另外，2016年张某丙在别处赌博，向曹某乙借了一万元钱(给了9000元)也没有还。(9)证人刘某甲证言证明，2015 年五六月份，刘某甲和阮某某、张某乙、黄某某等人一起到曹某甲家里，和曹某乙还有几个不认识的人以炸金花的方式赌博，曹某乙不光参与赌博，还从赌桌上的赌资里抽头渔利，少则抽20、30,多的抽50、100，曹某甲在旁边放账。过了几天，阮某某、黄某某又叫刘某甲去打牌并说可以在曹某甲那先拿点。去了之后刘某甲向曹某甲借1万元用于赌博，月息1500,并且先扣一个月的利息。此次赌博，刘某甲将从曹某甲那里借的钱全部输完了。过了一个多月的时间，曹某甲打电话让刘某甲还钱，刘某甲通过ATM机将1500元的利息存到了曹某甲的农行账户上。之后每次曹某甲打电话刘某甲就给他清利息，一共清了五次利息，每次1500元(包含在ATM机上存款的1500元)。2017年年初，曹某甲让刘某甲还钱，刘某甲没钱还，曹某甲便让其把欠的利息一算，再给他出一张连本带息两万五的现金借条。2017年五六月份，曹某甲找到刘某甲，说把手续完善一下，拿了三沓钱，将钱放到刘某甲面前后，让刘某甲拿着出具的借条，用手机拍了照片。2017年10月，曹某甲将刘某甲起诉到法院。(10)证人梅某某证言和证人龚某某(梅某某妻子)证言证明:梅某某知道2013年下半年，瑚某某在曹某甲家中赌博输钱，借了曹某甲的钱，后来瑚某某的家人帮他还清了。2014年9月份，瑚某某找到梅某某，让梅某某帮他去找曹某甲借3万元。梅某某替瑚某某向曹某甲借了3万元钱，还款期限一个月，月利4000元，给钱时扣了一个月利息，实际拿到手26000元，梅某某帮瑚某某结了9400 元的利息。之后曹某甲介绍梅某某到刘某乙家中借钱给其还钱。2015年4月26日，曹某甲将梅某某带到刘某乙家中向刘某乙借款5万元，这5万元全部给了曹某甲还账。(11)证人刘某乙证言证明，2015年4月二十几号，曹某甲带梅某某到刘某乙家，说梅某某之前借他的钱都还了，很讲信用，现在办食堂需要资金，让刘某乙借点钱给梅某某，刘某乙同意了。2015年4月26日，梅某某到刘某乙家中借款5万元，利息4分。梅某某给刘某乙还了7个月利息共计14000元，后刘某乙将梅某某起诉至法院，法院判决梅某某应还刘某乙9万余元，但是钱至今未还。(12)证人曹某某证言证明，2014 年11月24日，瑚某某找到曹某某让其帮忙在曹某甲处借款3万元，月利一毛五，借据上利率千分之二十，实际到手25500元。曹某某帮瑚某某还两个月9000元利息，后帮瑚某某还清3万元。(13)证人孙某乙证言证明，2015年8月份前后，曹某乙找到孙某乙，说他和瑚某某因为账务的事情，公安机关把他拘留了，他不想和瑚某某纠缠，就拿了4万块钱给孙某乙，让孙某乙将这4万块钱借给瑚某某。瑚某某拿这4万块钱把欠曹某乙的钱还清了。瑚某某给孙某乙打了4万块钱的欠条，月利率两分，瑚某某之后给孙某乙还了8000 元钱就再也没还了。(14)证人瑚某甲(瑚某某哥哥) 证言证明，2014 年上半年，曹某甲多次到瑚某某家要钱，瑚某甲替瑚某某向曹某甲还了两万元钱。瑚某甲听说在瑚某某结婚前，曹某甲和曹某乙打电话说让瑚某某写一张9万元的借条，如果不写的话，就要到婚礼上闹，瑚某某没办法就写了一张9万元的借条。(15)证人党某某(瑚某某妻子）证言证明: 2014 年7月份前后，曹某甲到家里找瑚某某要钱。瑚某某在曹某甲和曹某乙家里赌博，向曹某甲和曹某乙借了钱，之后瑚某某的家人帮忙把钱还了。2015 年党某某和瑚某某快结婚的时候，听瑚某某说曹某甲要在婚礼上闹事，瑚某某没办法就去曹某甲家里倒借条。之后曹某甲把瑚某某起诉到法院，目前还在给曹某甲还钱。党某某知道曹某甲和曹某乙请的人，把瑚某某带到营盘、一个沟里、小岭等地方向瑚某某要钱。曹某甲和曹某乙经常到家里要钱对他们的生活造成了很大的困扰，曹某甲还到党某某的单位找过她几回，干扰她的正常生活。(16)证人罗某某证言证明，罗某某是黄某某的姐夫。罗某某听说黄某某欠曹某乙4万块钱，这4万块钱一部分是赌博欠的，一部分是借的，2017年5月份，罗某某和黄某某一起到曹某乙家中给曹某乙倒欠条。当时曹某甲也在家，是曹某甲和曹某乙将黄某某叫到屋子里倒的欠条。2017年年底，曹某乙带了两个小伙子到黄某某XX老家，呆在家里不走，说如果黄某某不还钱，就要弄个横幅挂在他们门口，然后用高音喇叭喊，让周围的邻居看看，三个人在黄某某老家待了一整天。2018年3 月底，黄某某的兄弟黄家成订婚第二天，曹某乙带着两个小伙子又到黄某某家，当时亲戚很多， 他们三个人坐在门口不走，之后黄某某给曹某乙打了个电话，三人才走。3、被告人供述与辩解被告人曹某乙的供述证明：瑚某某欠他6万元，是2013年前后他在XX路XX宾馆开的赌博场子上拿的，当时说半个月还，最后没有还，他们协商每个月按10%利息算，瑚某某去年给他还了2万元本钱，前后一共大概清了有两万元左右的利息。 2011 年，王某乙分两次(3万+4万)向他借款共计7万元;2015年1月，黄某某分两次(2万+2万)向他借款共计4万元，其中第二次借钱时从曹某甲处凑了1万; 2015年6月，张某乙分两次(2万+3万)向他借款共计5万元; 2013年前后，瑚某某在打牌时向他借款3万元，2015年的时候他找镇安的朋友陈某某等人帮忙要账，因为非法拘禁被行政拘留15日，从看守所出来后瑚某某把钱还了，其余三人(起诉黄某某、张某乙)都没有还钱。4、现场勘验、检查等笔录搜查笔录证明，2018年8月21日，侦查人员对曹某甲位于柞水县XX小区XX单元XX室进行搜查，从其家中搜查到点钞机一台，保险柜内有银行卡18张，以及柞水县人民法院民事判决书、借据、民事诉状、银行转账凭条、记账单和住房公积金手册、存折等物品。上述证据均经庭审举证、质证属实，本院依法予以认定。本院认为，被告人曹某乙、曹某甲以营利为目的，组织3人以上赌博，抽头渔利5000元以上，赌资达到20万元以上，并为他人赌博提供资金帮助，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人曹某乙、曹某甲犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人曹某乙、曹某甲依法应予刑事处罚。且二被告人的行为属共同犯罪，作用相当，均属主犯。针对公诉机关指控“曹某甲、曹某乙还带张某乙到柞水县XX镇、西安等地赌博并向其放贷”等事实，仅有张某乙一人证言，缺乏其他证据佐证，因此本院不予认定，而公诉机关指控的“曹某甲还向参赌人员熊某某、张某甲、汤某甲等人高息放贷用于继续赌博”等事实，因未提供曹某甲事前知晓前述三人赌博且借贷资金用于继续赌博等证据，故本院亦不予认定。公诉机关提供的证人王某甲、瑚某某、王某乙、张某丁、黄某某、王某丙、刘某甲等证言均能证明曹某乙聚众赌博并与曹某甲轮换着抽头“打水”、向参赌人员高息放贷等事实，另有阮某某证言能证明曹某乙聚众赌博，张某丙证言能证实曹某甲在场抽头“打水”，梅某某、刘某乙、党某某、罗某某等人证言能证实曹某甲、曹某乙向输钱的人高息放贷等事实。虽然部分证言因时间久远等原因存在细节上的差异，但不存在证明目的上的矛盾且依然能相互印证。因此对于二被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见本院不予采纳；对于被告人曹某甲的辩护人提出的曹某甲系初犯、偶犯、无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚的辩护意见本院依法予以采纳，对于曹某乙的辩护人谢茹娟提出的曹某乙系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见本院依法予以采纳，而对于其提出的曹某乙自愿认罪，有强烈的悔罪表现而请求从轻或减轻处罚的辩护意见，因曹某乙并未对公诉机关的指控有任何的认罪、悔罪表现，因此对于该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第六十一条、第六十四条第二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人曹某乙犯赌博罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月21日起计算至2021年2月20日止。）二、被告人曹某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月21日起计算至2021年2月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省商洛市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审 判 长  陈  洪审  判  员  郭松伟审  判  员  吴书林  二〇一九年十二月九日 法 官 助 理   刘  盼书 记 员  杨  静   1