黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1004刑初110号 公诉机关牡丹江市爱民区人民检察院。 被告人田恒权，男，1976年6月30日出生，住黑龙江省牡丹江市东安区。2019年7月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被牡丹江市公安局直属分局刑事拘留。2019年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。 被告人黄约亮，男，1972年5月29日出生，住黑龙江省牡丹江市东安区。2019年7月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被牡丹江市公安局直属分局刑事拘留。2019年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。 牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检诉刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人田恒权、黄约亮犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员单雅男出庭支持公诉，郑丹丹协助工作。田恒权、黄约亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市爱民区人民检察院指控，“中绿生物科技有限公司”在无实际产品的情况下，形成采取拉人头入伙发展下线，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财的传销组织。该传销组织实行“五层三级制”结构，“五层”即经理、科长、主任、组长、业务员；三级即经理级、科长级、业务员级（主任、组长、业务员），使用1040软件进行管理。2018年5月前，每套产品投资金额为2900元。2018年5月后，改为每套产品投资金额3900元。每人最多投资15套。业务员及其下线投资3套可升组长，组长及其下线投资10套可升主任，主任及其下线投资65套可升科长，科长及其下线投资393套可升经理。参与传销人员投资以综合税费名义扣除400元后，按照经理10％、科长12％、主任10％、组长5％、业务员15％进行分成，剩余48％均为经理获得。以综合税费名义扣除的400元，由经理、科长、主任按照175元、125元、100元分配。上级直接介绍业务员进入网络则收取中间环节的全部分成。 1.被告人田恒权于2013年10月在牡丹江市加入该传销组织，2018年5月升任该传销组织经理。对其所在分支进行组织、领导。田恒权通过组织、领导该传销组织行为获利529550元。 2.被告人黄约亮于2015年在牡丹江市加入该传销组织，并于2017年开始从事传销活动，并积极发展网络，升任科长后，兼任田恒权传销分支总扶持，协助田恒权对该传销网络分支进行组织、领导和管理。黄约亮通过组织、领导该传销组织行为获利9180元。 公诉机关认为，被告人田恒权、黄约亮的行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任；公诉机关建议对田恒权以组织、领导传销活动罪判处二年至二年六个月有期徒刑，并处相应罚金，对黄约亮以组织、领导传销活动罪判处一年三个月至一年九个月有期徒刑，并处相应罚金。公诉机关提交了田恒权、黄约亮的户籍证明、抓获、到案及破案经过、犯罪嫌疑人基本情况、在逃人员登记表、出所登记表、无犯罪记录证明、情况说明、申请表人员名单、申请表统计表、黄约亮非法获利情况说明、中绿传销田恒权网络1040系统人员统计表、1040系统网络图、中绿传销田恒权网络到案人员情况统计表及层级结构图、搜查笔录、扣押清单及发还清单、学习笔记内容复印件、房屋租赁合同、车位租赁协议、中绿生物科技有限公司晋级规则及考题、中绿生物科技有限公司销售业绩单、销售业绩汇总表、中绿生物科技有限公司制度课内容、田恒权、黄约亮账户信息、银行卡交易明细清单、中绿生物科技有限公司业务员申请书、申请书统计表、点名簿、授课笔记本复印件、租赁合同及房租款收条、证人阮某某、万某、赵某1、付某1、陈某1、朱某1、徐某1、周某某、朱某2、江某某、王某1、熊某某、张某1、刘某1、唐某1、付某1、刘某、王某2、马某1、郑某1、黄某某、杨某1、朱某3、郑某2、张1、张2、马某2、潘某某、覃某1、杨某2、封某某、杨某、吴某1、李某1、王某3、吴某2、谢某某、王某4、刘某2、章某某、黄某、赵某1、覃某2、余某某、刘某3、李某2、赵某2、裴某某、彭某、唐某、李某3、俞某某、陈某2、王某5、郭某某、杨某3、唐某1、代某某、康某某、张某2、李某、冯某某、徐某2、韩某某、易某某的证言笔录、田恒权、黄约亮的供述笔录、电子数据光盘、牡丹江市公安局网安支队电子数据检验鉴定中心检查笔录等证据证实。 被告人田恒权、黄约亮对公诉机关指控的罪名及量刑没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，被告人田恒权于2019年7月16日被公安机关在广州市白云区XX酒店抓获，2019年7月17日寄押于广州市白云区看守所，后被押解回牡丹江市看守所。被告人黄约亮于2019年7月8日被公安机关在牡丹江市西安区XX小区抓获。田恒权、黄约亮被抓获时其二人所组织、领导的传销组织人员已达到三十人以上。黄约亮在2018年6月至2019年5月担任总扶持期间，田恒权每月给其补助300元，共3600元，应从田恒权的违法所得529550元中扣除，田恒权的违法所得为525950元。2018年8月10日田恒权使用违法所得购买奔弛牌小型普通客车花费352000元，已随案移送至本院。 本院认为，被告人田恒权、黄约亮以“中绿生物科技有限公司”模式为依托，按照一定顺序组成层级，直接或者以间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参与传销的人员在三十人以上且层级在三层以上，田恒权系在传销活动中起操纵、管理作用的人员，黄约亮系在传销活动中起管理、协调职责的人员，二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。牡丹江市爱民区人民检察院指控田恒权、黄约亮犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。田恒权、黄约亮系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按二被告人所参与的全部罪行处罚。田恒权、黄约亮如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对二人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为保护公民的财产所有权、维护市场经济秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第三百六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田恒权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2022年1月16日止。) 二、被告人黄约亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2021年4月7日止。) 三、被告人田恒权违法所得525950元，其中352000元购买的奔驰牌小型普通客车一辆已随案移送至本院，依法予以追缴，上缴国库，剩余173950元应依法继续追缴，上缴国库； 四、被告人黄约亮违法所得9180元，应依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 颖 审 判 员  王 楠 人民陪审员  刘洪娟 二〇一九年十二月二十六日 法官 助理  仇 爽 书 记 员  李紫莹