北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初521号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人邓世立，男，1969年2月18日出生于福建省三明市，汉族，高中文化，案发前系北京金信恒通信息咨询中心法人代表，户籍所在地福建省三明市三元区；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月14日被羁押，同年8月22日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人白宇，北京市怡丰律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]303号起诉书指控被告人邓世立犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员杨媛媛出庭支持公诉，被告人邓世立及其辩护人白宇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2017年9月，被告人邓世立在本市丰台区马家堡东里斯诺酒店附近等地，以帮被害人王某找人免除王某表弟张得贺的刑事处罚为由，骗取王某现金人民币50万。立案前归还10万元，另退赔42万。2012年至2013年9月间，被告人邓世立在北京市中铁兴都建筑工程有限公司等地，以能为被害人赵某办理北京市中铁兴都建筑工程有限公司建筑资质升级为由，骗取赵某人民币119万元。尚未退还。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人邓世立的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人邓世立对公诉机关的指控辩解称：起诉书指控的第一起犯罪事实不应认定为诈骗罪，我请托谢某帮忙办理张得贺一事，且在东北的花销由我本人支出，已经答应对方退钱，但因为被抓导致钱款没有退成功；起诉书指控的第二起犯罪事实不是诈骗，资质升级没有办理成功是因为对方自身条件不达标导致的，该情况我已明确告知被害人。被告人邓世立的辩护人认为：针对起诉书指控的第一起犯罪事实：邓世立确已请托谢某帮助咨询被害人的请托事项，其非法占有的主观故意产生于谢某告知其请托事项不能办理之后，且已赔偿被害人损失并取得谅解，又具有自首情节，故应对此部分犯罪减轻处罚；针对起诉书指控的第二起犯罪事实：办理资质升级不涉及“能力”问题，都是程序事项，邓世立只是没有遵守专款专用的约定，应认定为侵占，且其已如实交代全部案件事实，应认定为自首。经审理查明：一、2017年9月，被告人邓世立在本市丰台区马家堡东里斯洛酒店附近等地，以帮被害人王某找人运作张得贺刑事犯罪案件为由，骗取王某现金人民币50万元。案发前，被告人邓世立已归还被害人王某人民币10万元；案发后，被告人邓世立家属已代为退赔被害人经济损失人民币42万元，被害人表示谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被告人邓世立供述：大概在2017年9月份，李某称他的表哥欧某想托我办点事儿，然后欧某就带着王某、陈某、张某1来北京找我。当天晚上，我和欧某、王某、陈某、张某1五个人在丰台区的毛铺大酒店吃晚饭。期间，欧某说张得贺因为寻衅滋事的案子被人告了，后来查出他学历文凭造假，还涉嫌职务侵占的事，现在张得贺被关押在看守所，问我能不能把人捞出来，我说这个事情不好办，帮他问问别人。欧某找我就是希望我找关系给张得贺办个取保候审，从看守所里出来。第二天，欧某又约我吃饭，再次向我请托帮助办理张得贺的事情，并且说张得贺的家人愿意出50万元人民币办事费，于是我就答应了。随后，和欧某一起来的张某1就给了欧某一个黑色的袋子，欧某转手将袋子交给我，并且告诉我袋子里是30万元现金，剩余欠款张得贺的家人正在想办法筹集。又过了一天，欧某在马家堡东路的一个饭馆给了我20万元现金，我拿钱后离开。我自己没有能力给欧某办理请托事项，我找了一个叫谢某的朋友来办，把欧某的这个要求告诉了谢某，谢某说他找人问问能不能办，让我等消息。我不知道谢某从事什么工作，只知道他是跑工程的，他自称在吉林省松原市有关系。一直到2018年6月张得贺案件宣判，这期间，我给欧某的答复都是谢某告诉的，包括张得贺元旦能够放出来、案件可以判缓刑等。2018年1月到2月春节期间，欧某把我接到长春，这样他能时刻了解事情的进展，在这段时间里，一个叫陈某的人每天陪着我，我们基本每天都是吃饭喝酒、去歌厅玩儿，我每天都给谢某打电话问案子的进展，谢某一直让我等。我从欧某处收取的50万人民币是用于办张得贺案子的办事费，钱现在都被我花了。为了办张得贺这件事，我找了谢某，谢某说事情办成了才收钱，办不成不收钱，所以我还没有给谢某钱。除了谢某外，我没找过其他人办这件事，我没有找过名字中带有“亮”字的人来办这件事情。2018年7月12日，我用自己的银行卡往欧某爱人的银行卡上转了10万元。之后，欧某让我退还50万元，我认为不应该都还给他，当时我们二人没有达成一致，所以我才没有将剩余的钱还给他，我把剩下的21万余元放在家中大衣柜的上层隔板上，我被抓之后我爱人张某2拿这些钱还给了欧某。2.被害人王某陈述及辨认笔录：2017年7月，因我姨弟张得贺涉嫌职务侵占被关在松原市看守所。2017年9月份，我问欧某能不能托人给张得贺判个缓刑，欧某说他在北京认识一个叫邓世立的人，也许可以把张得贺这件事办了。2017年9月18日，我和张某1到北京，想找邓世立办这件事。当天晚上，我们几个人一起在丰台区的一家饭店吃饭，吃饭过程中欧某向邓世立提到了张得贺这个案子，邓世立说他找个人来办这事。当天，邓世立给欧某打电话说这件事没问题，能帮忙摆平，还说办这件事最少50万元，来回出差的费用需要我们自己承担。欧某对我说了之后，我就同意了。2017年9月19日，我把张得贺这个案子详细情况给邓世立说了，欧某问他花这些钱事情能不能办好，邓世立说这个事情肯定没问题，等他运作完这件事张得贺就可以出来，保证一个月内帮我把这件事办完，并且我们中途不得退钱，也不能找别人办这个事儿，如果这件事儿他办不成，就全额退钱。吃饭时我把30万现金装进一个黑色双肩包内，吃完饭后由欧某将装有现金的双肩包交给了邓世立。9月20日，张某1在中国建设银行北京洋桥支行新办理了一张银行卡，我家人往这张银行卡内转了32万元，张某1将这32万元取出来，我从中拿出20万元现金，在丰台区洋桥马家堡东路斯洛酒店门前将装有20万元现金的手提袋交给了欧某，由欧某将这笔钱交给邓世立，之后邓就打车离开了。我给这两笔钱的时候欧某、张某1和陈某都在现场。当天我还给了欧某20万元，让他用这20万元来安排邓世立找关系的各种花费。2017年10月份，距离给钱已经快一个月了，但这件事还没有进展，我就让欧某问邓世立这件事情的进展情况。邓世立答复说这段时间正在开十九大，开会期间法院不能办理案件，等过段时间再说。从10月份到12月份这段时间，我一直让欧某催邓世立办这件事，但邓总是推脱，事情一直没有进展。等到1月初，欧某找邓世立了解这件事的进展，并带着邓世立去了长春。邓世立到长春之后，所有住宿、饮食、娱乐都是我替他安排的，这些费用都是从我给欧某的那20万元里支取的。2月16日，邓世立离开长春，但这段时间他基本都是吃喝玩乐，我没有看到他找任何人帮我办事，我让欧某催邓世立，可邓世立总是说这两三天就帮我办，但直到他从长春离开，张得贺这个案子也没有任何进展。2018年2月份到6月份这段时间，邓世立还是一直在拖我们，每当我们问案情的时候，邓世立总是说这件事三五天就帮我办，肯定可以帮我办成，并且跟我说张得贺已经犯罪了，他运作完之后可以判缓刑，等到开庭张得贺就可以出来了，一直到2018年6月14日开庭当天，邓世立还说当天能办成。2018年6月27日，张得贺被判处有期徒刑三年六个月，这时候我才知道邓世立根本没有找人办事。我想让邓世立把钱退还，他还是拖延。在我找邓办事这段时间内，前期我听欧某说，邓世立找了一个叫“老谢”的人，但没办成，后面又说找了一个叫某亮的人，但是他所说的这两个人我都没有见过，也不知道这两个人的具体信息。2018年7月12日，邓世立往欧某爱人的卡上打了10万元，欧某把这10万元交给我了。经辨认，指认出邓世立就是诈骗自己钱款的男子。3.证人欧某、张某1、陈某证言及辨认笔录：上述证人证言内容与被害人王某所述事情经过基本一致，证人欧某另证实邓世立答应带着“老谢”一起去长春，但出发当日邓世立称“老谢”有急事，随后到长春与我们汇合。上述证人均辨认出邓世立。4.证人李某证言及辨认笔录：1999年，经同事介绍我认识了邓世立。欧某是我表哥，王某是欧某的朋友，但我和王某不熟。2017年4、5月份，我介绍欧某与邓世立认识，我知道去年欧某找邓世立办事，但具体办什么事儿以及他们双方怎么谈的我不清楚，我和邓世立只是普通朋友，也没有太深入的接触。经辨认，指认出邓世立。5.证人张某2证言：我和邓世立是夫妻关系，我们在北京名下没有房产，也没有车，现在邓世立的那张农业银行卡只有1000元左右，我自己也没有存款。我没在家中见过邓世立存放的大量现金，我没在大衣柜内见过大量现金。我还王某的42万元都是找朋友借的。6.证人谢某证言：我是中茯茶叶股份有限公司总经理，和邓世立是普通朋友，平时接触并不多。2017年下半年，邓世立约我喝茶，期间他跟我说吉林省松原有一个叫张得贺的人，是他亲戚，是当地乡镇的镇长，因为打架被纪委抓了，并说这个人是被冤枉的，问我可不可以找关系帮他减轻或者免于处罚。我没有当场答复，只说帮他问问。回去之后，我通过互联网查到了张得贺这个人，信息显示这个人的问题是挪用公款，且横行乡里，已经被调查，并不是邓世立所说的打架的事情。过了几天，邓世立又约我喝茶，我把自己查询到的情况和邓世立说了，同时告诉他这件事情我办不了。之后，邓世立还老给我打电话让我帮忙，我知道他因为这件事去吉林待了一段时间，还给我打电话让我去吉林找他玩，但我没去。邓世立还给我打电话让我帮他问问法院会如何判刑，我根据自己对这件事的判断敷衍了他几次，我对邓世立说过张得贺肯定会被判刑，但是有可能判缓刑。我问邓世立为什么这么上心办这件事，是不是收人家钱了？邓世立很肯定地说他没收对方钱，并且说他在吉林的花销都是他自己负担的。我不清楚邓世立为什么找我帮忙办张得贺这件事，可能是他通过别人知道我有战友在吉林工作。我没有承诺帮他办这件事儿，我跟他说我办不成。我没有委托其他人来运作张得贺这件事，邓世立没有因为这件事向我支付过钱，我不认识松原市委书记，我没有向邓世立提到过我认识松原市市委书记。我不认识王某和欧某，我没有听说过这两个人。7.扣押笔录、司法鉴定意见书：证实民警扣押被告人邓世立持有的华为牌手机一部，后对该手机进行司法鉴定，恢复并提取了相关数据。其中邓世立与欧某有142次通话记录，且在2018年7月8日至7月11日间，欧某多次向邓世立发送信息催促还款，并向邓世立发送李静的银行卡卡号；邓世立与备注名称为谢将军、尾号8774的电话自2018年2月6日至2018年6月30日共有59次通话，其中2018年2月6日至2018年2月9日之间的通话为20次，2018年6月22日至2018年6月30日之间的通话为39次。8.电话录音：内容为民警与证人欧某通话，核实邓世立还款欧某11.5万的情况。欧某答复称今年6月份后，欧某找到邓世立，后来邓世立将10万元转账至欧某妻子李静账户，之后欧将10万元还给王某。1.5万元是欧某向邓世立的借款，时间是办事儿没办成之前，与邓世立借款时没写欠条，同样转账至欧某妻子李静账户，这1.5万元与本案无关。9.受案登记表、立案决定书：证实2018年7月14日，被害人王某向北京市公安局丰台分局洋桥派出所报警称自己被嫌疑人邓世立骗取人民币50万元，经审查，该案于当日被丰台分局决定立案。10.中国建设银行个人活期账户交易明细：证实户名张某1、尾号1016的建设银行卡，于2017年9月19日现金存入人民币8万元，9月20日分二次现金存入共计人民币24万元，后于当日在建行北京洋桥支行现金支取人民币32万元。11.中国农业银行卡交易明细：证实自2017年5月1日至2018年9月30日期间，户名邓世立、尾号3770的农业银行卡无大额消费，此卡余额6.84元；尾号5932的农业银行卡余额为116.2元；其他农业银行卡余额为0元。12.全国违法犯罪人员信息资源库：主要内容为张得贺因犯寻衅滋事罪已被长岭县法院判刑，后进入白城监狱服刑。13.谅解书、北京农商银行结算业务申请书（回执）：证实2018年7月30日，王某收到邓世立家属代为赔偿的人民币42万元，其对邓世立表示谅解。14.公安机关出具的到案经过、破案报告：证实2018年7月14日，王某报警称自己被邓世立诈骗70余万元人民币，民警接警后电话传唤邓世立到所接受询问。上述证据，经法庭质证，合法有效，本院予以确认。二、2012年至2013年9月间，被告人邓世立在北京市中铁兴都建筑工程有限公司等地，以能为被害单位北京市中铁兴都建筑工程有限公司办理建筑资质升级为由，骗取该单位钱款共计人民币119万元。赃款未起获。上述事实，有下列证据证实：1.被告人邓世立供述：我是北京金信恒通信息咨询中心的法人，主要经营代理记账、代办营业执照业务，该公司在2011年12月份被吊销营业执照。经潘某介绍，我和赵某认识，赵某是北京中铁兴都建筑有限公司法人，2005年左右，我给赵某陆续办了7、8个执照，也给他的中铁兴都建设有限公司做过地址变更。2013年前后，赵某请我帮忙办理资质升级，从二级资质升级成一级资质，我跟他说要符合北京市住建委相关的升级要求，主要看项目业绩够不够五万平米，还有电工、项目经理、建造师这些证书也需要提供，他说他项目经理的证书都在外地用，他得收回来，项目在河北三河正在验收，手续都在那边，我就跟他说你把这些材料备齐了找我，因为住建委对这事儿审查比较严，他又缺材料。当时我们双方约定，赵某给我230万好处费，条件是我要把他资质升级成功，如果没成功就全款返还给他。大概过了一个月的时间，我们说好先给付一半的钱，我去赵某的办公室，他给我一张50万的支票，让我先运作着。过了二个月左右，我派成某去赵某公司找财务又拿了一张50万的支票。2016年赵某去市建委开会，通知他升级资质暂停，他就问我怎么办，我就说那就等等吧，等放开了再给你办。直到2018年5月份，我去他办公室，他说还是没办成，就让我给他打了欠条，说不让我继续了，让我还钱，我就给他用白纸写了个还款协议，内容大概是2018年10月还赵某50万元，剩余款项2018年年底还清。我自己没有能力办赵某公司资质升级的事情，但我认识的刘学源的公司能办，他开的是一家咨询公司，专门跑建委这边的手续，我把赵某给我的资料给他。我从赵某公司拿的钱，一部分用于购买从业资格证书，因为赵某公司的资格证书数量不够，其他的钱怎么花的我想不起来了，但没有用在赵某请托我的事情上。我知道北京龙顺达商贸中心和北京莱恩沃斯科技有限公司，这两个公司是帮我做支票提现用的。因为当时我托刘学源办这个事，刘学源怕赵某的公司有问题，我就在2015年4月份左右带刘学源去了赵某的公司查看是否真的在做工程。我们在一块儿聊了会天，赵某也不知道刘学源的具体情况。2.证人赵某证言：我是北京市中铁兴都建筑工程有限公司的法定代表人，我们公司在2000年成立，经营范围是建筑总承包，资质等级为二级。2012年的时候我通过潘某认识了邓世立，潘某介绍邓世立的公司是专门给公司办工商注册、变更的。我在建筑资质升级前找邓世立帮我们公司办理工商登记的增资业务，他给我们公司办成了，时间大概是2013或2014年，具体时间记不清了，当时的费用已结清。我公司当时是建筑行业的二级资质，想升级成一级资质，当时找了几家咨询公司谈这个资质升级业务，邓世立听说后主动找到我说他能办，时间大概也是在2013年，邓世立说他有建委这方面的资源，会找人办理，但具体找谁没和我说。我们企业当时着急办资质升级，开过董事会通过了要将企业资质升级的意向，期间我和邓世立谈过两次，邓世立说办成一共要150万元，我们班子成员都同意，包括副总经理、财务总监杨某，副总经理张某3，项目经理刘某都同意150万元做资质升级的经费，后续由杨某具体执行。当时邓世立承诺半年之内办成这事。我嘱咐杨某和邓世立签订相关协议，但是邓当时催的很急，向我们要钱，还说已经找上人了，我们公司当时经营很困难，我自己找亲朋凑了50万给了邓世立，但这50万是给了现金还是从我名下的银行卡转账的我记不清了，这是第一笔钱。其余办资质升级的费用都是由公司财务给的邓世立支票，一笔50万，一笔19万，都是给邓世立办理资质升级的办事费。这119万都是公司出的，后来公司把我垫付的50万也还我了。邓世立一直说他能办成资质升级的事情，但一直没有办好。2013年，邓世立让我们提供过营业执照、资质、安全生产许可证、税务登记、ISO9000认证和其他基础材料，当时是让杨某准备的材料，后续这事儿都是杨某和孙某（公司办公室主任）在跟进。2013年的时候，他们俩基本上每个礼拜都催邓世立。2014年的时候，邓世立告诉我们说建设部资质冻结暂时不办理建筑行业升级，我通过其他途径也听说了资质冻结暂时不办理建筑行业升级这事儿，具体什么原因我也没问。大概在2015年左右，我们和邓世立说不办了，要求他退款，邓世立答应说退款，但是一直没有实际退钱，就是敷衍我们，他还在杨某的办公室给公司补了收据。这119万中，第一笔是邓世立说已经找上人了，第二笔是说找到人有实质进展了，再要50万，第三笔他还想要剩余的50万，我们觉得没什么实质进展，而且公司没什么钱，所以只给了19万。我不认识刘学源，也没有见过这个人。3.证人杨某证言：我是北京中铁兴都建筑工程有限公司财务总监。2011年年底，赵某召集我和孙某、张某4、张某3、刘某开会，提到了为公司扩展生意，想将公司的建筑资质进行升级，征求我们的意见。经过几次会议讨论，我们就确立了升级的意向。2012年下半年，赵某说他通过潘某介绍认识了邓世立，委托邓世立代办公司建筑资质升级一事。为了升级建筑资质，公司一共给了邓世立119万，其中第一笔50万元因为当时公司账面周转不开，邓世立又要求先支付50万用于打点关系和准备材料，就由赵某个人先行垫付了这笔钱款。我们公司自己办理建筑升级资质比较费劲，好多条款要求的比较细，自己办理需要更长的时间来完善资料，而我们这个行业竞争又比较激烈，邓世立说他能很快办成，我们就相信了，但到现在公司资质还没有升级成功。从2013年开始，我就经常给邓世立打电话问事情进展，他就一直在找各种理由往后推，我记得有一次问他进度情况，他说有个领导花粉过敏住院了，等他出院再说，让我们再等等。截至案发，邓世立从来没说过他办不了的话，每次都是找借口往后推。我们发觉他办不成了，就多次找他退款，直到2018年他才来我们单位写了还款计划，但还是没退钱。4.证人孙某证言：我是北京中铁兴都建筑工程有限公司办公室主任。2012年公司领导开会时研究过建筑企业二级资质升级为一级资质的事情，当时赵某说因为公司资质低，不好承揽工程，赵某说要找人办理资质升级的事情，但没说具体找谁办这个事情。2013年年中一次公司会议上，赵某说已经找人去办理建筑资质升级的事情了，具体事宜由公司副总杨某负责。我知道公司找的是一个叫邓世立的人，但因为这个事情我没有接触过，具体情况不清楚。公司从2013年找邓世立办理这个事情后，几次开办公会都提过这件事，杨总一直说在接触办理中。5.证人刘某证言：其是中铁兴都建筑工程有限公司项目经理，其证言内容与孙某证言基本一致。6.证人张某4证言：其是北京中铁兴都建设工程有限公司财务部员工，其证言内容与孙某证言基本一致。另证实邓世立在其公司财务办公室写过收条，其在场，当时杨某让邓世立退款，邓世立说他肯定能办，后来也没谈出结果，杨某就说让邓世立先写出收据，写明这119万是他拿走给公司办理资质升级的，邓世立自己写了3张收据。7.证人张某3证言：其是北京中铁兴都建设工程有限公司副总经理，证实2011年年底，赵某在公司会议上说找邓世立帮助公司办理资质升级，具体事宜由副总杨某接洽。8.证人潘某证言：2011年，我通过农行丰台支行一个信贷部的潘经理认识了邓世立，邓世立自称可以变更公司地址、资质等信息。2012年初，我请客吃饭，正好邓世立和赵某坐到了一桌吃饭，当时邓世立又提到自己能变更公司地址、资质等信息。2017年3月份，赵某找到我说他曾经找到邓世立办理公司升级，没有办成，但联系不上邓世立，让我帮着找找。我给邓世立打了几次电话，但邓世立一直说自己在东北。9.证人成某证言：2013年1月份，我到邓世立的公司上班，2014年的夏天离开该公司。我在公司没有具体的工作，就是跑腿打杂，还有就是在他公司里给别的公司做代理记账的业务。上班期间，邓世立安排我去中铁兴都建筑工程有限公司取过两次支票，当时好像是邓世立在给中铁兴都公司做建筑资质升级，具体情况我不清楚，都是邓世立自己去谈的。我记得中铁兴都公司的老杨将该公司的营业执照原件及复印件送到过邓世立公司几次，别的我就不知道了。第一次去取支票是2013年8月15日我自己到中铁兴都公司取了一张中国农业银行50万元的转账支票，第二次是2013年9月12日我到中铁兴都公司取了一张中国农业银行19万元的转账支票，这两张支票我当天就交给了邓世立。两张转账支票的号码我记不清了，但我当时给中铁兴都公司写过收条，上面写着支票的号码。邓世立能办理的是公司资料齐备的情况下的营业执照及税务登记，资料不齐备的或是正常情况下办理不下来的，邓世立都会转手给其他的中介公司去办，他自己就是挣跑腿钱。我不清楚邓世立有没有能力办理中铁兴都建筑工程有限公司的建筑资质升级，但是我在那里工作的这段时间我没见过他办理过。以我对他的了解，估计他也是收了中铁兴都建筑工程有限公司后转给别人办理，他自己没有能力办理这个建筑资质升级事情。我给邓世立工作的时候，邓世立没有让我去过香山附近办过事，也没让我找过一个叫刘学源的人。10.北京中铁兴都建筑工程有限公司提供的支付钱款凭证：证实①收据“今收赵某电汇50万元（借款），代办理建筑升级款，时间为2016年1月28日，收款人为邓世立”；②转账支票、支票存根、收据“2013年8月15日，成某代邓世立收到中铁兴都建筑工程有限公司转账支票一张，支票存根号显示为08601373，换支号为08963357，金额为50万元人民币，支票显示收款人为北京莱恩沃斯科技有限公司，用途备注为资质”，收据“今收中铁兴都建筑工程有限公司交来代办建筑升级款50万元（借款），支票号08601373，时间为2016年1月28日，收款人为邓世立”；③转账支票、支票存根、收据“2013年9月12日，成某代邓世立收到中铁兴都建筑工程有限公司转账支票一张，支票号为08963373，金额为19万元人民币，支票显示收款人为北京龙顺达商贸中心，用途备注为咨询费升级”，收据“今收到中铁兴都建筑工程有限公司交来代办理建筑升级款19万元（借款），支票号08963373，时间为2016年1月28日，收款人为邓世立”。11.银行账户流水信息：证实2013年9月13日，北京龙顺达商贸中心账户收到对方尾号为2809账户转款19万元人民币；2013年8月30日，北京莱恩沃斯科技有限公司收到对方尾号1199账户转账支票50万元人民币。12.被害人赵某提供的还款计划（复印件）：内容为“自2016年1月28日（借方）邓世立向北京中铁兴都建筑工程有限公司借款119万元，经协商借款方同意在2018年5月30日前一次性还款80万元，剩余款39万元于8月30日前一次性还清，过期如未按双方约定的还款协议履行，借款方应按银行同期贷款率的4倍支付利息并直至本息还清。借款方为邓世立，时间为2018年5月9日。”13.北京中铁兴都建筑工程有限公司出具的情况说明、提供的转账支票：证实该单位曾请邓世立帮助办理执照增资、执照注册及执照地址变更事宜，钱款已付清。14.营业执照副本复印件：证实北京中铁兴都建筑工程有限公司系有限责任公司，法定代表人为赵某。15.国家企业信用信息公示系统查询记录：证实①北京龙顺达商贸中心的经营范围为零售：日用品、文化用品、塑料制品、金属制品、建材、五金、电动工具；②北京莱恩沃斯科技有限公司的经营范围为技术推广服务，计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理、经济贸易咨询、企业形象策划、会议服务、电脑图文设计、制作、承办展览展示；③北京金信恒通信息咨询中心投资人为邓世立，经营范围为信息咨询，投资咨询，电脑图文设计，广告设计、制作，技术开发、服务、转让、咨询，该公司因开业后自行停业连续六个月以上，故于2011年12月19日被吊销营业执照。16.公安机关出具的工作记录：证实①民警电话联系北京市丰台区建设委员会建筑企业管理科，了解关于建筑企业资质升级所需的相关手续及流程等相关情况，该单位工作人员（未告知姓名）答复称关于办理建筑企业资质升级所需的相关手续及流程等情况，国家建设部出台了相关规定，此规定条文比较多，具体规定要看具体审计的种类及项目，且此规定在2015年左右做过修改，原来的要求限制不好查了，大体是需要要求升级的企业提供如营业资质、企业法人证、公司的建造师、工程师、现场管理人员、工程业绩材料等相关的文件材料上报给注册地的所在区建委审核，由区建委上报市建委审核，如果是建筑资质二级升级为一级，需要上报国家建设部审批。具体的时限无法答复。且此申报由需要升级的建筑企业呈报注册地的所在区建委，也可由建筑企业委托人提交。现在的升级规定详见国家建设部2015年下发的22号文件。就建筑资质升级的操作程序比较多，无法提供给公安机关。且此项业务的操作现在无正规的中介公司进行操作，无法向民警介绍中介公司进行取证。②邓世立无法说出刘学源的相关信息及联系方式，且民警询问赵某，赵某也表示不认识此人，无法提供相关信息，故民警未能找到刘学源。17.常住人口基本信息：证实被告人邓世立的身份信息情况。上述证据，经法庭质证，能够相互印证的部分，本院予以确认。第一起犯罪事实中，被害人王某陈述、证人欧某等人证言、银行账户交易明细等能够相互印证，证实为办理请托事项，被害人王某交付被告人邓世立办事费的情况；证人欧某、谢某证言能够证实邓世立在明知谢某没有能力办理运作张得贺刑事犯罪案件一事后，仍虚构“老谢”将一同到长春的情况；证人欧某、张某1、陈某证言、银行账户交易明细能够相互印证，证实邓世立在长春的花销由被害人负担的情况；证人张某2证言证实其家中无大量现金，银行账户交易明细证实邓世立农行卡内无积蓄，司法鉴定意见书证实邓世立经多次催要未还款。综合以上，对被告人邓世立相关的辩解，本院不予采纳。第二起犯罪事实中，被告人邓世立供述及证人赵某、杨某等人证言能够证实请托邓世立通过“关系”办理北京中铁兴都建筑有限公司资质升级；证人成某证言、转账支票、收据能够证实邓世立因代办资质升级收到人民币119万元；证人成某证言另证实邓世立的日常业务范围及办事能力；邓世立称联系刘学源帮助办理中铁兴都资质升级，但赵某称未听说过刘学源，公安机关出具的工作记录显示邓世立无法提供刘学源的相关信息。综合以上，对被告人邓世立相关的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人邓世立无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人邓世立犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对第一起犯罪事实，鉴于被告人邓世立已偿还被害人王某经济损失并取得谅解，故本院对被告人此部分犯罪予以从轻处罚；邓世立虽经民警电话传唤到案，但其当庭辩解避重就轻，意图逃避法律处罚，故对辩护人提出的自首意见，本院不予采纳。针对第二起犯罪事实，被告人与被害人之间并无委托保管关系，且涉案财物非遗忘物或埋藏物，故对辩护人提出的定性为侵占的意见，本院不予采纳；被告人邓世立的辩解与在案证据相悖，其并未如实供述犯罪事实，故对辩护人提出的自首意见，本院不予采纳。为严肃国家法律，维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓世立犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2029年7月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人邓世立退赔人民币一百一十九万元，返还被害单位北京中铁兴都建筑工程有限公司。三、随案移送手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 吴 恬人民陪审员 兰 兰人民陪审员 贾 萌二〇一九年十二月二十七日书 记 员 苗成林