黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑2701刑初121号 公诉机关大兴安岭地区加格达奇区人民检察院。 被告人庞金莲，女，1987年6月20日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区。2019年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被加格达奇区公安局刑事拘留，2019年6月12日被加格达奇区人民检察院批准逮捕，同日由加格达奇区公安局执行，现羁押于加格达奇区看守所。 辩护人蔡跃辉，系黑龙江宏任律师事务所律师。 加格达奇区人民检察院以大加检诉刑诉[2019]123号起诉书指控被告人庞金莲犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。加格达奇区人民检察院指派检察员李成慧出庭支持公诉，被告人庞金莲及其辩护人蔡跃辉到庭参加诉讼，现已审理终结。 加格达奇区人民检察院指控： 1．2018年6月，被告人庞金莲向被害人王某某借款45万元，王某某提出需提供抵押物及担保人，庞金莲为了得到该笔借款，谎称王某某名下的曙光民悦园A5栋1单元401室的房屋为自己所有，并伪造了房屋买卖合同，以该房为抵押物，又找刘某某为担保人，王某某借给庞金莲人民币45万元。 2．2018年7月，庞金莲对被害人武某某的母亲谎称可以给武某某办工作，武某某交给庞金莲办事款人民币15.8万元。 3．2018年9月，庞金莲对被害人孟某某谎称可以给孟某某的弟弟徐磊办工作，徐某某交给庞金莲办事款人民币15万元。 4．2019年1月，庞金莲对郎某某谎称可以给人办工作，郎某某转告给其弟弟被害人郎某某和王某某，三人商量后，郎某某交给庞金莲办事款人民币15万元，王某某交给庞金莲办事款人民币19万元。 5．2019年1月，庞金莲对解某某谎称自己可以找人办工作，解某某转告被害人王某某，王某某交给庞金莲办事款人民币18万元。 6．2019年4月，庞金莲对同学刘某某谎称自己可以找人办工作，刘某某转告其妹妹被害人刘某某，刘某某交给庞金莲办事款人民币17万元。 7．2019年5月1日，庞金莲对被害人安某某谎称可以给安某某的子女办工作，安某某交给庞金莲办事款人民币15万元。 经侦查，被告人庞金莲于2018年5月6日在加格达奇区被公安机关抓获。 综上，被告人庞金莲共诈骗人民币159．8万元，赃款被庞金莲用于还自己的欠款，庞金莲均未给办事人办工作。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、微信聊天记录、收条等证据。 公诉机关认为，被告人庞金莲诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人庞金莲有期徒刑十三年，并处罚金十五万元。 被告人庞金莲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人蔡跃辉的辩护意见是：对于公诉机关指控被告人庞金莲犯有诈骗罪的罪名、事实和证据无异议，但由于被告人认罪认罚，诈骗刘某某一案应是自首，建议法庭从轻处罚，给予被告人改过机会。 经审理查明： 1．2018年6月，被告人庞金莲向被害人王某某借款45万元，王某某提出需提供抵押物及担保人，庞金莲为了得到该笔借款，谎称王某某名下的曙光民悦园A5栋1单元401室的房屋为自己所有，并伪造了房屋买卖合同，以该房为抵押物，又找刘某某为担保人，2018年6月16日王某某借给庞金莲人民币45万元，此款由庞金莲用于偿还个人欠款，后经王某某催要，庞金莲拒绝还款，并以各种理由推脱。 2．2018年7月，庞金莲对被害人武某某的母亲韩某某 谎称可以给武某某办到加区文体局工作，得需要15.8万元给加区的李某某区长，武某某2018年7月陆续给庞金莲转款人民币15．8万元，此款由庞金莲用于偿还个人欠款。 3．2018年9月，庞金莲对被害人孟某某谎称其邻居有个弟弟在省卫生厅，可以将孟某某的弟弟徐某某在医院的聘用关系转为正式的编制，徐某某交给庞金莲办事款人民币15万元，此款用于偿还个人欠款。 4．2019年1月，庞金莲对郎某某谎称可以给人办工作，郎某某转告给其弟弟被害人郎某某和王某某，三人商量后，由郎某某爱人刘某某于2019年2月1日交给庞金莲给王某某办事款人民币19万元，2019年2月13日交给庞金莲为郎某某办事款人民币15万元，此款由庞金莲用于偿还个人欠款。 5．2019年1月，庞金莲对解某某谎称自己有个亲属叫李某某，是加区副区长，可以给人办工作，解某某转告被害人王某某，王某某说想上文体局，并于2019年1月22日转给庞金莲办事款人民币10万元，2019年1月31日转给庞金莲8万元，庞金莲给王某某出具18万借条，此款用于偿还个人欠款。 6．2019年4月，庞金莲对同学刘某某谎称自己可以给人办工作，刘某某转告其妹妹被害人刘某某，庞金莲用“宇宇”微信号冒充领导与刘某某交流，骗取刘某某的信任，刘某某于2019年4月22日转入庞金莲农业银行卡（6228450186022060464）办事款人民币17万元，此款由庞金莲偿还个人欠款。 7．2019年5月1日，庞金莲对被害人安某某谎称说加区区长是其叔叔，可以给安某某的子女办工作，并自己冒充孟区长的“宇宇”微信号与安某某交流，骗取安某某的信任，2019年5月2日安某某让其儿子安某某交给庞金莲办事款人民币15万元，庞金莲给出具欠条，此款庞金莲用于偿还个人欠款及工人工资。 经侦查，被告人庞金莲于2018年5月6日在加格达奇区被公安机关抓获。 综上，被告人庞金莲共诈骗人民币159.8万元，赃款被庞金莲用于偿还个人欠款，也未给他人办理工作。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.户籍证明，证实被告人已达到完全刑事责任年龄。 2.到案经过。证实被告人是被公安机关抓获归案。 3.银行交易流水明细。证实被告人庞金莲银行卡有大量交易流水，被害人的交易明细均有体现。 4.收条、转账凭证、微信聊天截图证实庞金莲收取刘某某办工作钱17万元。 5.借条。证实庞金莲收取徐某某15万元。 6.收条。证实庞金莲收取刘某某两笔钱款，给王某某和郎某某办工作，共计34万元。 7.欠条。证实庞金莲收取安某某办工作钱15万元。 8.存取款凭条、借条。证实庞金莲收取王某某18万元。 9.银行汇款单、支付宝转账记录、支付宝7月支出记录、支付宝个人信息、支付宝转账电子回单、微信截图。证实收取武某某办工作款15.8万。 10.借条。证实2018年6月16日，庞金莲向王某某借款45万元。 11.证明、协议、借条。证实王某某借给庞金莲45万元，用王某某的房子作为抵押物，担保人刘某某。 12.协议、取款凭证、借条、买卖合同。证实庞金莲以王某某的名字（曙光民悦园A5幢1单元401室）作抵押向王某某借款45万元。 13.查档证明。证实房子名字是王某某的。 14.协议。证实被告人伪造一份购房协议。 15.证人郎某某的证言。证实被告人庞金莲告诉我可以办工作，我就跟我亲戚说了。 16.证人刘某某的证言 17.证人黄某某的证言。证实给了被告人庞金莲办工作的钱。 18.证人孟某某的证言。证实徐某某给了被告人庞金莲办工作的钱。 19.证人郎某某的证言。证实为了给郎某某和王某某办工作给了庞金莲钱。 20.证人解某某的证言。证实庞金莲找我跟我说能办工作，我告诉王某某，王某某给了庞金莲办工作的钱。 21.证人刘某某的证言。证实给庞金莲做担保人。 22.证人王某某的证言。证实用于抵押的房产是王某某的。 23.被害人王某某、郎某某的陈述。证实为了办工作，给了庞金莲钱。 24.被害人安某某的陈述。证实被告人庞金莲收取被害人安某某15万元。 25.被害人徐某某的陈述。证实被告人庞金莲收取被害人徐某某15万元。 26.被害人武某某的陈述。证实被告人庞金莲收取被害人武某某15.8万元。 27.被害人王某某的陈述。证实被告人庞金莲收取被害人王某某18万元。 28.被害人刘某某的陈述。证实被告人庞金莲收取被害人刘某某17万元。 29.被害人王某某的陈述。证实被告人庞金莲收取被害人王某某45万元。 30.被告人庞金莲的供述。证实虚构能给他人办工作，骗取被害人武某某15．8万元、徐某某15万元、郎某某15万元、王某某19万元、王某某18万元、刘某某17万元、安某某15万元。 31.被告人庞金莲的供述。证实我伪造了一份房屋买卖合同，以合同中的房子作抵押，向王某某借了45万元，我伪造购房合同的目的就是我着急用钱怕王某某不借给我，至今没有归还王某某45万元。 上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。 本院认为，被告人庞金莲以非法占用为目的，虚构能为他人办理工作的事实、伪造购房合同，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人庞金莲的辩护人提出诈骗刘某某17万元系自首的辩护意见，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定：被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。而本案被告人如实供述的是诈骗刘某某的行为，是司法机关已经掌握的同种罪行，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，只有如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属于不同种罪行的，方以自首论，故辩护人提出诈骗刘某某17万元系自首的辩护意见不成立，本院不予支持，案发后被告人庞金莲能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，依法可酌定从轻处罚。被告人庞金莲在审查起诉阶段自愿认罪认罚，对其可从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人庞金莲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2032年5月5日止。） 二、责令被告人庞金莲退赔被害人武某某158000.00元、徐某某150000.00元、郎某某150000.00元、王某某190000.00元、王某某180000.00元、刘某某170000.00元、安某某150000.00元、王某某450000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 王 浛 审判员 徐文波 审判员 马国峰 二〇一九年十二月二十四日 书记员 姜云宝 本判决书所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。