湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0302刑初331号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人王旭明，男，1984年8月12日出生，汉族，大专文化，自由职业，户籍所在地湖南省湘潭县，现住湘潭县。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2018年12月20日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2019年1月26日被湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕；2019年4月25日被湘潭市雨湖区人民检察院取保候审；经本院批准，于2019年8月1日被湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人陈新飞，湖南法至律师事务所律师。被告人肖胜江，男，1989年6月9日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭县，现住湘潭县。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2018年11月15日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2018年12月1日被湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人卿回林，女，1975年1月22日出生，汉族，小学文化，职业经商，户籍所在地湖南省新邵县，现住新邵县。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2018年10月26日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2018年11月30日被湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕；2019年4月25日被湘潭市雨湖区人民检察院取保候审。辩护人袁小毛，湖南远达律师事务所律师。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉[2019]323号起诉书指控被告人王旭明、肖胜江、卿回林犯合同诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员范建阳担任审判长，人民陪审员姚湘岳、陈小告参加的合议庭，于2019年9月26日公开开庭进行了审理。法官助理王兰花、代理书记员张静芬担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员郭少优出庭支持公诉。被告人王旭明及辩护人陈新飞、肖胜江、卿回林及辩护人袁小毛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2017年11月份，被告人王旭明向马某（不起诉）借款20万元后，以21万元左右的价格从东莞购买了一台路虎揽胜运动版越野车到湘潭，该车配有一套伪造的车辆登记手续，伪造号牌为鄂Ｆ×××××，车主姓名为胡某涛。被告人王旭明将车开回湘潭后，由王旭明和被告人肖胜江驾驶。后马某多次催促王旭明归还买车所借的款项，王旭明因没有钱归还，便找肖胜江商量将车子以正规车抵押借款的形式处理掉，要肖胜江去联系收抵押车的商家。王旭明和肖胜江咨询过几家车行后，了解到该车因缺少车主身份证复印件和债权转让书等手续无法出手。两人又商议制作一张假的身份证放车上，王旭明便通过马某联系到其姨妈被告人卿回林，让卿回林将证件照发给王旭明，王旭明转发给肖胜江后，由肖胜江通过他人利用卿回林的照片和胡某涛的身份证信息制作了一张假身份证。2018年1月份，肖胜江找到湘潭市雨湖区宝丰街社区某车行的被害人周某谈拢了抵押借款的意向，肖胜江谎称这台路虎车是有正规手续的车辆，是一个湖北老板因在赌场输了很多钱，所以想办理车辆抵押借款。周某要求车主当面办理抵押借款手续，王旭明便通过马某联系到其姨妈卿回林，让卿回林冒充车主胡某涛配合把车抵押出去，并告知马某车辆抵押后就能把借的买车钱归还给马某。2018年1月25日，肖胜江、马某将赶到湘乡的卿回林接到了湘潭县石潭镇花之林二楼包厢，同时由肖胜江联系周某到石潭镇花之林茶楼交易。卿回林用王旭明、肖胜江事先准备好的假胡某涛身份证和假车辆手续，冒用胡某涛的名义签订了车辆质押借款合同等资料，周某扣除保证金、利息后，当场实际支付给卿回林人民币现金26.7万元。事后卿回林分得人民币5200元，肖胜江分得约8000元，马某分得19万元，剩下赃款由王旭明所得。被害人周某发现被骗后，于2018年9月20日到公安机关报案。公安机关于2019年1月25日将上述路虎车予以扣押。被告人卿回林、肖胜江分别于2018年10月25日、2018年11月15日被公安机关抓获到案，被告人王旭明于2018年12月20日到公安机关投案。案发后，王旭明、肖胜江、卿回林、马某退赔被害人各项损失共计28.5万元，其中王旭明退赔12万元，肖胜江退赔6.5万元，马某退赔8万元，卿回林退赔2万元。为证实上述事实，公诉机关向本院出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等相关证据予以证实，并据此认为，被告人王旭明、肖胜江、卿回林的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。被告人肖胜江、卿回林对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人王旭明辩称：他在抵押车辆借款时并不知道该车系违法车辆，且他是投案自首的。被告人王旭明的辩护人陈新飞认为：1、公诉机关指控的证据不能证明被告人王旭明在主观方面符合合同诈骗罪的构成要件：2、被告人王旭明将车抵押给被害人周某借款的行为是民法上的欺诈行为，尚不构成刑事犯罪：3、如果人民法院认定被告人王旭明的行为构成犯罪，其自动投案，在法庭上如实供述的行为应认定为自首，且被告人王旭明此次犯罪主观恶意不深，社会危害较小，犯罪金额应以其购进金额和周某的质押借款的差额作为认定，不应认定为数额巨大。经审理查明：2017年11月份，被告人王旭明向马某（不起诉）借款20万元后，以21万元左右的价格从东莞购买了一台路虎揽胜运动版越野车到湘潭，该车配有一套伪造的车辆登记手续，伪造号牌为鄂Ｆ×××××，车主姓名为胡某涛。后马某多次催促王旭明归还买车所借的款项，王旭明因没钱归还，便找肖胜江商量将车子以正规车抵押借款的形式处理掉。王旭明和肖胜江咨询过几家车行后，了解到该车因缺少车主身份证复印件和债权转让书等手续无法出手。两人又商议制作一张假的身份证放车上，王旭明便通过马某联系被告人卿回林，让卿回林将证件照发给王旭明，王旭明转发给肖胜江后，由肖胜江通过他人利用卿回林的照片和胡某涛的身份证信息制作了一张假身份证。2018年1月份，肖胜江找到湘潭市雨湖区宝丰街社区某车行的被害人周某谈拢了抵押借款的意向，肖胜江谎称这台路虎车是有正规手续的车辆，是一个湖北老板在赌场输了很多钱，所以想办理车辆抵押借款。周某要求车主当面办理抵押借款手续，王旭明便通过马某联系到卿回林，让卿回林冒充车主胡某涛配合把车抵押出去，并告知马某车辆抵押后就能把借的买车钱归还给马某。2018年1月25日，肖胜江、马某将赶到湘乡的卿回林接到了湘潭县石潭镇花之林二楼包厢，同时由肖胜江联系周某到石潭镇花之林茶楼交易。卿回林用王旭明、肖胜江事先准备好的假胡某涛身份证和假车辆手续，冒用胡某涛的名义签订了车辆质押借款合同等资料，周某扣除保证金、利息后，当场实际支付给卿回林人民币现金26.7万元。事后卿回林分得人民币5200元，肖胜江分得约8000元，马某分得19万元，剩下赃款由王旭明所得。被害人周某发现被骗后，于2018年9月20日到公安机关报案。公安机关于2019年1月25日将上述路虎车予以扣押。被告人卿回林、肖胜江分别于2018年10月25日、2018年11月15日被公安机关抓获到案，被告人王旭明于2018年12月20日到公安机关投案。案发后，王旭明、肖胜江、卿回林、马某退赔被害人各项损失共计28.5万元，其中王旭明退赔12万元，肖胜江退赔6.5万元，马某退赔8万元，卿回林退赔2万元。被害人周某对被告人王旭明和肖胜江予以谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人周某的陈述，证明2018年1月份，一个叫罗某的同行联系他，称其有一辆路虎车需要抵押借款30万，罗某在他的要求下给他发了车辆的照片和行驶证，并要求先看车。在罗某的安排下，他和肖胜江见了面并试了车况，肖胜江声称该车车主胡某涛在湘潭县一个赌场里输了钱，就把车辆押给肖胜江，随后他还在网上查询了车辆信息，确实和肖胜江提供的行驶证、登记证书信息一致，便同意肖胜江以该辆路虎车抵押借款，但前提需要车主本人到场签订抵押合同。2018年1月25日，他在银行取了现金28万元，然后带着他朋友谭某、罗某去了湘潭县石潭镇，肖胜江带着两个不认识的男人过来，并指着其中一个40多岁的男子说这个人就是胡某涛，他看这人和身份证照片一致，身份证信息和车辆信息一致，便当场和这名声称自己是胡某涛的男子签订了《车辆质押借款合同》，并给了这名男子27.6万元现金。过了一个月，因谈好的押车期限到了，他便打电话给自称是车主的男子，但电话一直打不通，到六月份的时候再打电话就是空号了。所以他决定走法律途径，将该车过户到自己名下，并开着这台车到襄阳的车管所过户，经过专业检测，才发现该台路虎车是走私车，身份证、登记证书、行驶证都是伪造的。因为该车是走私套改车，不能买卖也不合法，根本没有价值，所以他就向公安机关报案。2、证人罗某证明：2018年初，肖胜江联系他说其手上有一台全款的路虎揽胜车需要抵押借款，让他帮忙咨询是否有人愿意做，并告诉他该车车主是一个湖北的老板，在湘潭赌场输了钱，便把车辆押给了王旭明。因为他自己不押车，在收到肖胜江发的车辆行驶证后，他便联系上了周某。在他的安排下，他带着周某、周东和肖胜江、王旭明碰了面，周某试了车况后表示愿意接这个业务，只要车主来了随时可以签合同。过了几天后，肖胜江给他打了电话，说车主来了，要去湘潭县石潭镇收车，然后他联系周某一起到了石潭镇。在石潭镇一个茶楼的二楼包厢，一名自称是车主的男子便提供了一张身份证和车辆的一套手续，周某看了后没问题便和这名自称是车主的男子签了合同。然后带着这名男子到一台卡宴车上给了20多万人民币，事后周某还给了他一些介绍费。3、证人马某证明：他借款20万元给王旭明，并和王旭明到东莞虎越野车回湘潭。过了一段时间，因为他急需用钱，便多次催促王旭明还钱，后来王旭明让他联系其姨妈卿回林到湘潭来帮忙卖车。在卿回林到达湘乡后，王旭明就喊肖胜江开着路虎车带他一起去接卿回林，在接到卿回林后，他们一起坐车到石潭镇，在车上他听到王旭明要卿回林自称是湖北人，赌博输了钱之类的话。到了石潭镇后，他和肖胜江、卿回林一起到一个茶楼的二楼等看车的人。等他们办完所有手续后，王旭明让他和卿回林去拿钱，卿回林拿了钱后都给了王旭明，王旭明再把其中的19万元现金给了他。4、证人王某证明：2018年1月份，卿回林到湘乡和两个男性朋友见面并带回一起吃饭，2018年1月25日独自离开宾馆声称去谈橘子生意的事实。5、辨认笔录，证明卿回林辨认出肖胜江和王旭明的情况；证人王某辨认出王旭明系卿回林在湘乡带回一起吃饭的男子之一；周某辨认出诈骗他的人为肖胜江和卿回林。6、鄂Ｆ×××××的车辆信息，证实该车的实际所有人为胡某涛。7、车辆质押借款合同、借条和收据，证明周某与自称是胡某涛的卿回林签订车辆质押合同并借款30万元的事实。8、扣押清单，证明公安机关扣押涉案财物的情况。9、假身份证、行驶证复印件，证实王旭明、肖胜江、卿回林伪造该车相关信息，冒充车主进行抵押借款的事实。10、湘潭公安局物证鉴定所作出的潭公物鉴（痕迹）字[2019]3号检验报告，证明涉案车辆系套牌车的事实。11、湘潭市雨湖区价格认证中心作出的潭雨价认不受（2019）20号价格认定不予受理通知书，证明涉案车辆无市场价值的事实。12、到案经过，证明卿回林、肖胜江分别于2018年10月25日、2018年11月15日被公安机关抓获到案，王旭明于2018年12月20日到公安机关投案。13、户籍信息，证明被告人王旭明、肖胜江、卿回林犯罪时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。14、民事谅解书及收款凭据，证明被告人王旭明和肖胜江对受害人周某进行了赔偿，周某对其二人予以谅解。15、被告人王旭明、肖胜江、卿回林亦有供述及辩解在卷佐证。对上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人王旭明、肖胜江、卿回林以非法占有为目的，以假身份证和假车辆手续，冒用胡某涛的名义与他人签订车辆质押借款合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王旭明、肖胜江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚；被告人卿回林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖胜江、卿回林到案后如实供述犯罪事实，积极退赔被害人经济损失，依法可以从轻处罚。被告人王旭明、肖胜江主动退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。对于辩护人陈新飞提出被告人王旭明的行为不构成合同诈骗罪的有关辩护意见，经查，被告人王旭明明知该车是套牌车，缺乏车主身份证复印件和债权转让书等手续无法出手，却伪造车主身份证，并安排人冒充车主与他人签订车辆质押借款合同，其行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，其辩护意见本院不予采纳。对于辩护人陈新飞提出被告人王旭明的犯罪金额应以其购进金额和质押借款金额的差额作为认定的意见，因该车系套牌车，不能买卖也不合法，无市场价值，应认定借款金额为犯罪金额，故对其辩护意见不予采纳。对于被告人王旭明投案自首、可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。对于辩护人袁小毛提出被告人卿回林具有相关从宽情节的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，判决如下：一、被告人王旭明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王旭明的刑期自2019年8月1日起至2022年9月26日止，判决以前羁押的日期已折抵刑期。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳）二、被告人肖胜江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖胜江的刑期自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳）三、被告人卿回林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。（本页无正文）审 判 长  范建阳人民陪审员  姚湘岳人民陪审员  陈小告二〇一九年十二月十六日法官助理王兰花代理书记员  张静芬附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。