北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0107刑初177号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人艾德川，男，1970年11月20日出生，公民身份证号码×××，出生地福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月12日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月12日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人彭丽琴，北京德和衡律师事务所律师。辩护人王文定，北京德和衡律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检一部刑诉〔2019〕34号起诉书指控被告人艾德川犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉,后以京石检一部刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书于2019年12月10日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员薛洁松出庭支持公诉，被告人艾德川及其辩护人彭丽琴、王文定均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：2018年6月至10月，被告人艾德川伙同艾德泉、柯建民、艾文思、范成伟、叶国威（均另案处理）骗取被害人刘某等人的信任后，多次利用被告人郑坤（另案处理）设立的赌博网站，以进行网络赌博为名骗取刘某、杨某等13名被害人共计人民币47万余元。2019年2月12日，被告人艾德川自行前往公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被害人刘某等13人的陈述，被告人艾德川的供述，另案处理的同案犯艾德泉、柯建民、艾文思、范成伟、郑坤、叶国威的供述，证人周某1的证言，银行卡交易明细清单，微信记录截图，微信转账记录，支付宝转账记录，房屋租赁合同，扣押物品清单，司法鉴定意见书，辨认笔录，到案经过等证据，认为被告人艾德川的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人艾德川的刑事责任。被告人艾德川对起诉书指控的事实及罪名提出异议，辩称其只是参与、帮助艾德泉等人在网上开设赌场，不知道是诈骗行为。被告人艾德川的辩护人彭丽琴提出以下辩护意见，1．艾德川不构成诈骗罪，仅是对艾德泉等人开设赌场的行为提供帮助，应认定为开设赌场罪；2．艾德川具有自首及立功情节，建议对其在有期徒刑二年以下幅度量刑，并适用缓刑。经审理查明：2018年6月至9月，被告人艾德川伙同艾德泉、柯建民、艾文思、范成伟、叶国威（均另案处理），通过微信聊天的方式骗取网友的信任，并以有内部数据参与“网络竞彩”可以获利为诱饵，利用郑坤（另案处理）设立的赌博网站，骗取刘某、杨某等13名被害人通过微信、支付宝及银行卡转账的方式支付的钱款共计人民币47万余元。2019年2月12日，被告人艾德川主动到公安机关投案。当日，艾德川通过电话等联系方式规劝涉嫌其他诈骗案件的犯罪嫌疑人余某某投案，并带领民警到余某某的藏匿地将其接回公安机关接受审查，现余某某因涉嫌诈骗罪已被采取强制措施。上述事实，有公诉机关向本院提交的以下证据予以证实：1．公安机关出具的到案经过证明，2019年2月12日，被告人艾德川主动到福建省漳平市公安局双洋派出所投案。2．北京市通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，通过对同案犯郑坤持有的DELL便携式计算机进行鉴定及对涉案网站后台页面数据采用截图方式固定取证，提取到数据显示了该网站的会员情况、拉手拉会员的情况（笨蛋师傅、宇晨等）上分、下分是被拒绝还是同意的情况，以及上下分对应的被害人的银行卡的情况。3．被害人刘某的陈述证明，2018年7月19日，其通过“BLUED”的交友软件认识一个昵称叫“笨蛋师傅”的人，后双方加了微信好友。在与他聊天的过程中得知他叫“李伟”，自称江苏连云港人，工作单位在北京市朝阳区中青大厦，家庭住址是北京市石景山区重聚园4号楼202室，微信号：×××-421，昵称：“笨蛋师傅”。他说有个副业能够赚钱，是一款微信授权的竞猜，他有朋友在每天能有内部数据，他做规划，可以赚取本金的10%。7月20日其想尝试一下，对方发了个二维码，其扫码进入一个程序，在程序中李伟告诉其押大还是押小，他还发了个添加客服微信的二维码，其给客服微信转了100元人民币，这钱就充值到那个平台了，然后李伟在微信上让其押大，开奖后赚了10元，这110元全部提现。其又通过微信给客服转了500元，李伟让投大，开奖后赚了50元，这550元也全部提现。7月21日，其给客服微信转了1000元，李伟先让投小，其赚了50元；后李伟还让投小，其又赚了50元，一共赚了100元，这1100元当时都提现了。7月21日其通过微信给客服转了19000元，一共投了3次，其按照李伟说的的方式投，赚了2000元，但这些钱都没有提现。7月22日其向客服投了21388（19000元是本金，2000元是赚的，388元是客服返的），李伟让其投3次，又赚了2000元，平台上共有23388元，这些钱提现了1388元，还有22000元没有提。7月23日李伟让其投大，开奖后赢了2000元，平台内有24000元。7月24日其又通过微信往平台内投了7000元，平台内有31000元，李伟让投大，其赚了2500元，平台内还有33500元。7月27日其通过银行卡给客服又转10000元，平台内有43500元，李伟连续4次让其投小，结果输了43500元，结果平台内的钱都输没了。7月27日下午李伟就将其微信号拉黑了。除了最后一笔10000元是通过微信绑定的银行卡转账，对方账号是工商银行的，卡尾号5600，户主是张毅丹，其他都是通过微信转的。竞猜游戏界面上标有“北京28”，还有开奖时间、余额、在线人数及投注和上下分的按键。其与李伟联系时所使用的微信昵称是“苍山白雪”，4．被害人刘某提供的微信聊天记录及转账记录截图证明，2018年7月20日至7月24日间，刘某与“笨蛋师傅”的聊天内容，与刘某上述陈述一致。刘某于2018年7月21日至7月24日通过微信支付21000元；刘某建设银行6217000210020111976于7月27日11时许向张毅丹尾号5600的工商银行卡转账5005元；7月27日11时许向张毅丹尾号5600的工商银行卡转账5005元。5．司法鉴定意见书（上、下分报表）证明，被害人刘某（微信名“苍山白雪”）于2018年7月20日至7月27日，共向该平台上分37700元，下分3228元，实际损失为34482元（含10元手续费）。6．被害人李某1的陈述证明，2018年7月17日左右，其通过“BLUED”的交友软件认识了一名自称“李伟”的男子，后互相加了微信，每天聊一些工作或生活上的事，在聊天过程中，他称自己是做金融的。7月18日晚上，李伟问其想不想一起赚钱，他说认识腾讯内部的人，可以买到数据，意思就是可以稳赚，于是其就说拿100元人民币让他试试。李伟给其发来一个二维码，其扫码之后出现一个类似投资的有“北京28”字样的界面，之后进入另一个游戏界面，这个游戏界面有开奖倒计时，有滚动播放其他玩家的充值记录。其从手机微信里给对方转过去100元，对方的收款码显示“镇平县滋麻官麻辣烫馆”。很快对方就返了110元，之后李伟多次鼓动其多下注。第二天其投了1000元，也是很快连本带息返了1100元。李伟还鼓动其多投，不管想什么办法都要去筹钱，他说如果想要多挣钱，就需要多往平台里充钱，充值多还可以获得系统奖励的礼金，这个礼金也可以当钱用。李伟让其通过其他方式借钱，其按照他说的从支付宝里的蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、微信的微粒贷、还有很多贷款的APP，一共贷款7．4万元，陆续将钱都充到平台。但一直没有挣钱，7月22日的时候亏钱比较多，账户里还剩下4万元，当时就不想再做了，李伟说他也亏了，还想借钱再做然后再赚回来，其当时问他说能不能和他一起用平台里余下的钱把其以前亏得钱赚回来，他就说其本金不够，最低要5万才能做，所以其就又向同学借了1万元充到里面。7月23日又亏了，最后账户显示余额600元左右，其尝试着提现，就联系客服（微信号是“客服专属001”），但是客服不理，钱也提不出来，这时候就意识到被骗了。李伟的微信号是×××，昵称是“笨蛋师傅”。7．被害人李某1提供的微信聊天记录及转账记录截图证明，李某1与“笨蛋师傅”的聊天内容，与李某1上述陈述一致。李某1于2018年7月21日23时许向微信名为“镇平县滋麻官麻辣烫馆”支付1000元；7月22日7时许支付1000元。8．被害人李某1的支付宝账单截图证明，其通过网上贷款及向他人借款的方式筹集钱款的情况。9．司法鉴定意见书（上、下分报表）、被害人李某1名下的北京银行账户明细清单及李某1向“客服专属002”的转账记录证明，李某1（微信名Lee）自2018年7月18日至7月23日，共计向该平台上分84398元，下分2060元，实际损失为82338元。10．被害人于某的陈述证明，2018年7月25日，其通过“BLUED”的交友平台认识的好友（笨蛋师傅）聊天，后该人介绍其玩一款名为“北京28”的网上赌博游戏，他说很赚钱，能按10%返利，并给其发了一个二维码，其按照他的提示先充了100元并买了个数字，中奖后返了110元。然后他又让其继续充钱接着玩，其就按照他说的从支付宝借款1万元，并把钱充到平台，按照他的提示中奖返了1．1万元，其把这些钱都放在平台，但他没告诉怎么买。7月26日其再联系他时，他发了个二维码说要转给他600元买一个方案才能告诉其怎么买数字把钱从平台里提出来。其感觉被骗了。对方银行卡的户名是“张毅丹”，其好友微信号是×××，昵称是“笨蛋师傅”。11．被害人于某提供的微信聊天记录及转账记录截图证明，于某与“笨蛋师傅”的聊天内容与于某上述陈述一致，于某与“客服专属001”的聊天记录显示客服不同意下分，并提供张毅丹银行卡号要求于某转账的情况。12．司法鉴定意见书（上、下分报表）及张毅丹名下的中国工商银行卡账户历史明细清单证明，于某于2018年7月25日共计向该平台上分21100元，下分11110元，实际损失为9990元。13．被害人张某1的陈述证明，2018年7月20多号的一天，其下载了一个“探探”交友软件并加了个好友，之后二人通过微信联系，对方叫“笨蛋师傅”。他让其跟他在一个平台上挣钱，他让押什么就押什么。之后对方给其发了个“腾讯竞彩”和客服微信的二维码，其用客服微信进行充值。其先充了100元，赢了10元。过了两三天，“笨蛋师傅”又让其上分，其就充了1000元，赢了多少不记得了，后来下分了220元。后来他还让其上分和他一起玩。但是其不想玩了就想下分，但系统提示流水不够不让下分，其就问“笨蛋师傅”他解释说第二天才能下分，其要和他视频，但他拒绝了，第二天还是下不来分．其就一直用微信联系他，他一直不回。后来直接把其微信删除了。其找客服微信说要下分，但对方一直没回应。14．司法鉴定意见书（上、下分报表）证明，被害人张某1（微信名“Emptycity°”）共向平台上分1110元，共下分220元，实际损失890元。15．被害人张某2的陈述证明，2018年7月下旬，其通过“BLUED”的交友软件认识了一名自称叫徐昊的男子，后来互相加了微信。他说他是做金融的，并拉其一起赚钱，说认识腾讯内部的人，可以买到数据，能稳赚。后来其按他说的先给另一个人的账户转了1000元，然后扫码进入一个平台提交确认。其按照徐昊说的输入“大1000”，就赚了100元。他说想多挣钱就要多往平台充钱，充得多还可以获得系统奖励的“礼金”，礼金可以当钱用。其说自己没有钱，他就让其通过其他方式借钱，比如微信的微粒贷和一些贷款APP、信用卡套现，其把借来的钱都存在3张银行卡，当其充值到二十七八万的时候，平台里显示的数额为40多万。其后来想提现时，客服告知其必须充值之前的8倍才可以下分，其感觉被骗了便问徐昊，但徐昊说让其继续玩，后来又把其拉黑了。其扫码支付钱款的微信收款人有时是“镇平县滋麻官麻辣烫馆”，有时是“木材加工部”，银行卡汇款时对方账户名为张毅丹。16．张某2提供的其银行卡复印件证明，其转账使用的银行卡分别为：中国建设银行储蓄卡（×××），招商银行储蓄卡（×××），招商银行信用卡（×××）。17．司法鉴定意见书（上、下分报表）、微信转账截图及张毅丹名下中国工商银行卡（卡号×××）明细清单证明，被害人张某2（微信名“张_小图”，招商银行卡尾号6775）自2018年7月23日至7月27日共向平台上分271700元，下分12720元，实际损失258980元。18．被害人李某2的陈述证明，2018年7月初，其加了一个昵称为“傻瓜师傅”的微信号，他自称叫董易阳。7月20日晚上，他说他搞副业可以带其一起挣钱，并给其发了个二维码，其扫码进入“腾讯竞彩”的链接，又让其扫描添加客服微信（微信号:×××-28×××，户名:客服专属001），找客服充值。当晚其充了100元，赢了10元，也把分全下来了。第二天，其又上了300分，董易阳让押什么其就押什么，赢了30分，也下分了。他又让其上了1000分和3000分，但当天没玩。董易阳一直让其上分，还说够1万分才能有数据，之后其又陆续上了23900元，返回过1440元。之前微信转账的钱都转到“镇平县滋麻官麻辣烫馆”的账户，最后14000元转到一个人的银行卡里了。19．微信转账记录截图、聊天记录截图证明，被害人李某2于2018年7月22日向“镇平县滋麻官麻辣烫馆”转账1000元；7月29日向傅志龙（9547）转账10010元（含10元手续费），7月30日向傅志龙（9547）转账4004元（含4元手续费）。20．司法鉴定意见书（上、下分报表）、微信转账截图及中国银行交易明细证明，被害人李某2（微信名“撒野”），2018年7月20日至2018年7月30日，共计上分23900元，共下分1440元，实际损失22474元（含14元手续费）。21．被害人周某2的陈述证明，2018年7月上旬，其通过“BLUED”的交友网站认识了个叫“宇晨”的网友，后来加了微信好友。他说他叫刘宇晨，湖南永州人，在东莞IT公司工作，还说腾讯有个竞彩游戏，他已经找到游戏的规律，能赚本金的10%。后他给其发了二维码和客服微信，第一次投了200元，按照他说的竞猜赢了20元，收回220元。然后投1000元，赚了100元，收回1100元。后来投2000元，赚了200元，收回2200元。之后其陆续投了11000元，但客服以各种理由不退分。第二天，刘宇晨带着其把之前投的钱都输了，还让其继续投钱，其又投了400元，返了500元，又用另外一个微信号投了200元，返了220元。其通过微信的交易明细查到，钱都转到镇平县滋麻官麻辣烫馆和华金星的建行卡上。其一共投入15800元，返回4240元。22．司法鉴定意见书（上、下分报表）、微信转账截图、中国银行交易流水明细清单证明，被害人周某2（微信名“Hughzhou”及“醉梦”）自2018年7月12日至7月22日，共向平台上分15800元，共下分4240元，实际损失11566元（含6元手续费）。23．被害人张某3的陈述证明，2018年7月，其通过“BLUED”的交友网站认识了个叫“宇晨”的网友，后来加了微信。他自称叫刘宇晨，是搞IT行业的，知道腾讯游戏有漏洞，能赚钱。他多次跟其提起这个事，后给其发了个二维码，可以扫码进入程序，他又让其扫码加了个微信号，说通过这个微信号上分就可以玩游戏了。其按照宇晨说的押大押小，开始投了300元，挣了30元，收回330元。宇晨说让其多投一些可以多赚钱，其就投了1000元，赚回来1100元也提现了。之后其又投了6000元，就再也不能提现了。其跟宇晨联系，他把其拉黑了。其网名叫“SiMorn”，通过微信绑定银行卡转账，7月14日有一笔1000元是转到“镇平县滋麻官麻辣烫馆”。其一共投了7300元，返了1550元，损失5750元。24．司法鉴定意见书（上、下分报表）、中国银行交易流水明细清单证明，被害人张某3（微信名：SiMorn）自2018年7月14日至7月16日共向平台上分7300元，共下分1550元，实际损失5750元。25．被害人仝某的陈述证明，2018年7月底，其通过“探探”交友软件加了个好友，之后通过微信聊天，他的微信名是“火炎焱燚”。8月1日他说知道一个软件的漏洞，可以通过他赢钱。后其通过他发的一个二维码进入“腾讯竞彩”程序，又通过二维码加了个客服微信，后其陆续充值500元、5000元，按照他说的押什么就押什么，赢了200分，并提现了5000元。第二天他又让其上中级场玩，其充了1万分，后来输了想下分，但系统提示流水不够不能下分。后来其质问“火炎焱燚”，并要和他视频，但是他拒绝了，其很生气就把他删除了。其一共上了15500分，就下了5000分。客服微信是（×××-28×××，昵称是客服专属001）。26．司法鉴定意见书（上、下分报表）、中国建设银行账户交易明细及微信聊天截图证明，被害人仝某（微信名“冷”）与客服微信聊天记录及上下分情况，其于2018年8月1日至8月2日，共向平台上分15500元，共下分5000元，实际损失10500元。27．被害人韩某的陈述证明，2018年7月，其通过微信摇一摇加了个好友，微信名“浩然”。他给其介绍了一款网页竞彩游戏，并给其客服微信让其充值。其玩了几天就输光了，浩然也把其删除了。其没有按照他说的押大小，他还让其充值10万元，其也没有照做，他还说能帮其套现，其也没同意。客服微信是“客服专属001,”，对方账户名是“华金星”。28．司法鉴定意见书（上、下分报表）及银行账户交易明细证明，被害人韩某（微信名“韩”）于2018年7月13日至7月15日，共向平台上分1200元，共下分810元，实际损失390元。29．被害人周某3的陈述证明，2018年7月的一天晚上，其通过交友软件与一名女子聊天，之后加了微信（喵～了个咪）。之后听她说在玩投资赚钱，让其也试试，并给其发了个二维码，其扫码进入“腾讯竞彩”的软件，她说挣了几十万，让其先少投点，跟着她押大押小，然后她又让其加客服微信用于上下分。后其于8月3日扫客服发的二维码先上了100分（100元），按照她说的押大小，挣了10元。之后她说多投点能多挣钱。8月4日，其又上了1000分，按照她说的挣了100元。8月5日上了5000分，挣了四五百，这次下分了。8月6日上了7000分，但按照她的提示基本都输了。8月10日上了5000分，又输了。8月30日上了4999分，输了，账上也没什么分了。10月1日上了4000分，但没和她一起玩，输了三四百。其不想玩了，想下分，但客服说系统升级要让再上5000分才能一起下分。后其质问“喵～了个咪”，但她一直不回。她自称李筱筱，广州人。其微信名“不倒翁”，转账上分时对方的户名是“华金星”。30．司法鉴定意见书（上、下分报表）、微信转账记录截图及中国农业银行卡交易明细证明，被害人周某3（微信名“不倒翁”）于2018年8月1日至10月1日，共向平台上分27099元，共下分6770元，实际损失20329元。31．被害人王某的陈述证明，2018年7月30日，其在“BLUED”的软件加了个好友，后加了微信好友，对方说可以通过一个类似于博彩的东西下注挣钱，其用他发来的链接充值200元，根据他的提示下注，开奖后得了220元。10分钟后，其又投了2000元，开奖得了2200元。之后又充了18000元，但没开奖也没给提现。对方还让其充值到30000元。其说没钱，对方就推荐了借钱软件，后来其选择了分期乐，但这些软件都不能立刻提现，所以对方又给推荐了一个人的微信，让其在分期乐的软件里购买2部手机，并寄送到四川的一个地址，就可以算充值10000元。但晚上其感觉这事不对，就取消订单了。第二天其跟对方说要提现，不想玩了，他不同意并把其拉黑。过了一个月左右，有个人加其微信，自称是之前那个博彩软件公司的员工，让其给他3000元，可以把余额提出来，其给对方转了钱之后又被拉黑。32．司法鉴定意见书（上、下分报表）及微信转账记录截图证明，被害人王某（微信名“蓝花楹”）2018年7月30日共向平台上分20200元，共下分2420元，实际损失17780元。33．被害人杨某的陈述证明，2018年9月中旬，其通过微信添加了一个网名叫“旺仔”的好友，他说他是做游戏任务的，还可以赚钱，谁都可以参与，具体说就是腾讯有个竞彩的游戏，他说他掌握了该游戏的输赢规律，只要按照他说的去做保证能赢钱，后来他给其发了个二维码，让其通过微信扫码进入程序，进入软件后通过加客服的微信号充钱上分。上分后就可以通过该程序猜大小玩这游戏。上分后，按照“旺仔”说的竞猜。第一次通过微信投了300元，挣了100多元。之后他说可以通过游戏界面内下分功能把钱提现到银行卡里，其试了确实可以提现，所以就相信他了。其按照他说的玩，投入也越来越多。有一天他让其直接投5000元，其投了，还赚了，钱也提现了。随后“旺仔”又让其再投5000元，其也投了，也赚钱了，但提现的时候不能操作了，其就问客服怎么回事，客服说系统出问题了，但两三天也没有回音，其觉得可能被骗了，但钱也不多，就没想这个事。国庆节前夕的一天，这个游戏客服跟其联系说没有玩够这个游戏的流水，所以系统不允许提现，客服说有两种解决办法，一是把流水玩够了就能提现了，二是叫我加入这个游戏的VIP，就是叫我继续充值，成为VIP以后就可以提现，其问他需要充多少钱，客服让充5万，其说没有这么多钱，客服说国庆前夕有活动，充28888元人民币就可以成为VIP，其也没理会。这时其又接到“旺仔”的信息，他说他充了几十万了，什么事都没有，这是正规公司，其就相信了，第一笔充值28888元人民币，但客服还是以各种理由不提现并让其继续充值，“旺仔”也跟其说没事，让听客服安排就可以，其就继续充值，等充值到35万人民币后，再通过微信跟客服联系，他也不回复了，又过了几天，这个客服跟说他家里出事了，让私下再给他转几万元，他可以偷偷帮把35万转给其，但其没有给他转钱。“旺仔”自称是宁波人，男的，说在郑州开了一家鞋店，客服微信名是“客服专属002”，微信号是×××-28×××。小额上分是通过微信给客服专属002的微信转钱，后来通过手机银行给一个叫叶国威转账。34．司法鉴定意见书（上、下分报表）及微信、支付宝转账记录，被害人杨某的交通银行卡、建设银行卡交易明细清单证明，被害人杨某于2018年9月9日至9月14日向平台上分共7300元，下分共2550元，实际损失为4750元。35．证人周某1的证言证明，其是湖南省衡阳市衡阳县城东市场4号楼202号的房主，该房间为四居室。2018年6月25日上午，一名自称叫艾德泉的人打电话说想租其房屋，后约好6月26号上午看房子，看完后艾德泉同意以每个月1500元的价格承租，其与他签了一年的合同。当时他给了4500元现金（两个月房租和一个月押金）。同年9月26日，其通过微信向艾德泉要房租，但他说不租了，并说把钥匙放在门口脚垫下。10月4日，其给艾德泉发微信问他房间里的东西还要不要，他说不要了，10月4号我就到房间清理了一下，当时餐桌上放了一台笔记本电脑和一个鼠标垫。艾德泉给其转过电费，他的微信号：×××，他身高约170cm，中等身材，自称是福建的。艾德泉看房子时是和另一名男子一起来的，他说是湖南娄底人。其将房子出租给艾德泉后，8月10日其去看过，当时就他自己，但每个卧室都有被子，主卧还打了地铺，最少得住了5个人。艾德泉租房时说是用来做员工宿舍，说是卖成品油的。其听邻居说住其房子的人，白天不怎么出来，一到晚上就会在客厅的麻将桌和餐厅的餐桌上摆很多电脑，在屋里不知道干什么。2018年11月3日17时许，证人周某1通过辨认，指认出同案犯艾德泉就是租住其房子的人。36．住房出租合同证明，同案犯艾德泉与证人周某1签订房屋租赁合同，租金每月1500元，另付押金1500元，签订合同即付4500元。房屋租赁期为一年，自2018年7月1日起，至2019年6月30日截止。37．同案犯艾德泉的供述及辨认笔录证明，2018年6月，其与柯建民聊天时说想弄一个竞猜网站，柯建民负责出钱，其负责后勤工作。之后其就开始找人，先跟侄子艾文思说与柯建民要弄一个网盘（就是竞猜网页），让他过来帮忙，并让艾文思再找一个人，他就找了叶国威。因为福建那边很多人都做竞猜网页，其知道是违法的，管的也比较严，所以其与柯建民最后选在湖南衡阳做。其去衡阳之后，先从“58同城”找了个四居室，住了几天，又租了第二套房子。其来衡阳之前，从网上找的广告公司发了招聘业务员的广告，后来有4个人来做“前台拉手”，这些人就住在其租的第一套房子，“前台拉手”就是拉人进入竞猜平台进行赌博，他们通过微信加别人好友，然后推荐竞猜网页，如果想上分就让他们加客服微信（客服001和客服002）。其只见过第一个加其微信的拉手。其有2个微信号，其中一个昵称是×××，微信号是×××，另一个昵称“商务”，微信号是×××。昵称是×××的微信号一直都是其本人使用，微信号“×××．zheng”是一个做娱乐网页的人，其不认识这个人，只是微信聊过，其让他做一个腾讯竞猜的网页，先付了1万元定金，一共花了2万，后期维护费每个月5000元。其从网上买了两个客服微信号，客服微信都是其与叶国威操作，先将收款的二维码发给对方，他们通过扫码将钱支付到另一个微信号或直接转账到一个银行卡里。如果有人想退钱，就用收钱的微信号给他们转钱。其与柯建民规定客户押注的金额必须达到充值的一定倍数才能下分提现，拉手和后台客服都是按照其与柯建民的要求去做，目的就是让客户多玩几把更容易输钱。客户的钱都转到柯建民买的银行卡里，再转到其买的民生银行卡，再由柯建民负责把钱弄出来。艾文思和叶国威每人分了8000元，拉手给了两三万，再除去给做网页的钱，其再与柯建民平分。2018年11月15日15时许，同案犯艾德泉经过辨认，指认出另案处理的同案犯叶国威就是与其一起操作腾讯竞猜网页后台的人。38．同案犯柯建民的供述及辨认笔录证明，2018年六七月份，其与艾德川吃饭时，他说如果有钱进账让其帮他取钱，当时说让其提供银行卡，到时候给其分成。其知道是违法的事，所以也不会用自己的银行卡。艾德川找了两张银行卡给其，其自己找了一个打工的人办了一张户名为刘添华的银行卡，这张卡的卡号其告诉艾德川了，密码只有其与刘添华知道，所以只有其能用卡取钱。其在衡阳、长沙、张家界、深圳、泉州好像都取过钱，一共35万左右，每次取完钱都会把现金反存给艾德川，他提供了两张他名下的银行卡，每次帮他们取完钱其留下自己的提成。因为这钱是犯罪得来的，怕被抓，所以要用别人的银行卡，艾德川跟其说过让其进款取出现金，进钱后最晚第二天取出来，因为害怕别人报警把银行卡冻结了。他们弄的就是一种网上博彩，别人花钱上分就进到他们的银行卡，反正进账了其就负责给取出来，进钱时艾德川会电话通知其转到了哪张卡。这事艾德川的弟弟（艾德泉）也参与，另外还有两三个人见过面，但不认识。2018年11月28日10时许，同案犯柯建民通过辨认，指认出同案犯艾德泉就是其所述和艾德川一起干赌博的男子（艾德川的兄弟）。39．同案犯艾文思的供述及辨认笔录证明，2018年6月，其叔叔艾德泉邀其去湖南衡阳做网络竞猜，他负责租房和管理吃住等后勤事务，其负责竞猜网站的后台操作，包括调整赔率等。其有两个微信号和手机号，昵称分别是“小小的我”和“L-88888DH”。其手机里有艾德泉的微信号（昵称“×××”微信号×××）。网页技术是通过江苏连云港的人（微信号×××，昵称“A饭饭”，备注“笨蛋师傅”）介绍，从微信昵称“×××．zheng（备注“黑人”）的人处购买的，买技术一共花了2万元左右，是在衡阳时用一个男的给其的银行卡里的钱，艾德泉没出钱。这个网站大概6月份弄好，其负责看着技术人员的基本操作和资金的进出情况，主要是其和叶国威操作使用网站，后台维护就是那个卖技术的人操作。江苏连云港的人负责前台，也就是通过微信聊天拉来赌博的人，赌博的人把钱转到我们提供的银行卡里，其和叶国威负责上分，一元钱就等于一分，最低100分才能上。赌博的人上分后，前台的拉手会通过聊天教对方怎么押，带着赌博的人输钱，输了之后，钱都在后台手里，我们扣除开销后，第一个月和前台五五分成，第二个月三七分成（我们拿七）。前台会想方设法让赌博的人翻倍押，总有输的时候，输光了就继续上分，要是赢了前台就不让我们给下分，一直让对方输光为止，其不管赌博的人，只听前台的。要是赌博的不玩了，其可以把他禁言，钱是不会退的。其把钱转到第三人账户，然后会有人取出现金扣除手续费后再把钱给我们。第三人把钱给艾德泉，当时说是每月1万元工资，但因为没干够所以只给了几千。“笨蛋师傅”是江苏连云港人，他主要是拉人来玩竞猜网页，之前他的微信昵称叫“饭饭”，因为他用来拉人的微信号叫“笨蛋师傅”，所以其就把他微信昵称改了。他通过BLUED、微信等聊天软件跟别人培养感情，取得信任后就带着别人去“赚钱”，具体押的时候会告诉对方怎么押，如果赢了就再接着引导押注，一般都会输。其知道竞猜网页是干什么的，福建那边有很多人做这个，是个赌博网页，艾德泉负责帮忙后台操作，看着钱的流向，保证不能少，其负责操作后台和微信客服，盯着转进来的钱，保证钱都转到特定的银行卡，这些银行卡都是艾德泉给其的，钱少的话先不动，到了一两万就把卡里的钱转到一个指定账户，指定账户应该是买的，其没见过。其用的客服微信号是从网上买的，笨蛋师傅的微信号是他们自己买的。在网页上玩竞猜的有很多系统设置的机器人，这些在做网页的时候就已经设置好了，主要为了营造很多人玩的气氛，让人觉得很挣钱。其跟叶国威说去衡阳做竞猜网页，让他跟其去后台操作，他知道是赌博网页。2018年11月15日，同案犯艾文思通过辨认，分别指认出同案犯叶国威就是与其一起操控腾讯竞彩网页后台的人；指认出同案犯范成伟就是微信名为“笨蛋师傅”的人。40．同案犯范成伟的供述证明，2018年六七月份，其从连云港到湖南衡阳的一个出租房内，利用“BLUED”软件和微信聊一些网友，通过发给他们二维码在网上进行赌博。其负责找网友聊天，拉人赌博。当时是魏某某从湖南省给其打电话，让其和他去湖南省做客服聊天。当时魏某某说第一个月基本工资5000元，按照拉人投钱的9%提成。魏某某还给其弟弟范某洋和堂弟范某运打电话，后来三人一起去湖南找魏某某。到了之后，魏某某将我们带到一个出租房，房间里有4台电脑和手机，魏某某还给其一个微信号，让我们通过微信在朋友圈发信息养微信号，养号的目的就是为了在使用微信时避免出现异常提示，同时网友聊天时也能看到朋友圈里有内容。其拿到微信号就把昵称改成“笨蛋师傅”。魏某某让其养号的同时还让其注册“BLUED”同性恋交友软件，并让其冒充同性恋和别人聊天建立感情，等对方有信任了，就说有个赚钱的游戏，有朋友在内部掌握数据，如果参与投钱每天可以赚本金的10%。对方同意后，就让他通过微信充值。一开始为了让对方信任会建议先充100元，赢钱后客服会返回110元。游戏具体操作方式不太清楚，好像是后台能更改数据。对方充值返利后，其会继续与对方聊天，通过聊感情的方式继续让对方充钱。通过聊天其能知道对方能拿出多少钱充值，当对方已经没有钱之后，其就会把对方拉黑。其用过两个身份，“李伟”和“**”，都说自己是北京石景山人。其这次在湖南跟着魏某某干了15至20天左右，之前也跟着魏某某在湖南娄底和冷水江干过。其还有个人使用的微信号，昵称是“A、饭饭”，微信号：×××。41．同案犯郑坤的供述证明，其有两个手机号和微信号，其中一个是A18599999227，昵称×××．zheng。2018年5月，其朋友李晓蛟跟其说有人要做网站，并把其联系方式告诉对方。后来有个微信昵称“胜天半子”的人加其微信，并约其在成都见面，对方一共来了四五个人，提了做网站的要求并谈了价钱，最后约定先交一部分定金，做好网站后再付尾款。之后其回到营山县，在QQ群里问谁能做这个网站，其中有人说可以做并让其通过SKYPE（一个聊天APP，只能用境外服务器登录）进行联系，后其与对方谈好价格和要求，就告诉“胜天半子”可以做，此后其跟一个微信昵称“×××”的人交接，其先要了1万元定金，从网上搜索买域名（60元/年）、服务器（750元/月）、接口（200元/月），把这些都给了做网站的人，先通过支付宝给做网站的人转了5000元，当网站进度到60%的时候，又要了1万元。一个月左右网站就做好了，其把登录方式给了要求做网站的人。后来“胜天半子”将其拉进一个微信群，群里有什么问题其给解答，过了10多天就退群了。之后就是每月有人给其支付5000元的网站维护费，一直到九月份。九月底对方说不续费了，其自己又给租的服务器续了750元。对方当时提出的要求是网页要通过微信二维码登录，扫码后直接成为会员，后台要能看见会员的数量、微信昵称、微信×××。后台不能操作竞猜结果，但可以设定赔率，可以操作会员上分、下分，可以拒绝下分。其知道这个网站可能会用来做违法的事，比如赌博之类的。其还加过微信名“小小的我”，这个人和微信名“×××”的人经常问其网页运行过程中遇到的问题，维护费也是他俩给的。42．被告人艾德川的供述及辨认笔录证明，2018年2月左右，其弟弟艾德泉找到其说想做网络赌博，就是拉拢网民到网站赌博赚他们的钱，当时福建漳平很多人做这个都赚钱了，所以艾德泉也想做，便向其借钱投资。但其当时也没钱，艾德泉想让其找一个能投资的人，帮他出资做网络赌博的盘口。其去泉州找到柯建民，向他提起此事，柯建民说如果投资几万块钱就可以试试，其便告诉艾德泉有人愿意投资并让他去准备。艾德泉还叫其儿子艾文思过去帮忙，因为福建那边做这个的太多，警察查的比较严，所以其与柯建民、艾德泉商量去外地租房子做比较好。5月底左右，其与艾文思、艾德泉到湖南衡阳找房子，在当地通过中介找了一套房子，其和艾德泉觉得挺合适，就打电话给柯建民，并告诉他每月房租1300元，柯建民让其给他卡号，说给其打钱把房子租下来，随后柯建民打了12000元，其将钱转给艾德泉。房子租好后，柯建民也到湖南衡阳，他觉得不错，就让艾德泉准备设备，其与柯建民呆了几天就回福建了。艾德泉买了台式电脑，其还从老家寄过去三台笔记本电脑和一些微信号、QQ号。收入由柯建民和艾德泉负责。一共做了50天左右，网站后台是小叶和艾文思一起负责维护的，柯建民负责管钱，艾德泉负责赌博网站前台的管理，柯建民还投资了8万多元。2019年3月3日16时许，艾德川通过辨认，指认出同案犯柯建民、叶国威是与其一起从事赌博网站活动的人。43．同案犯叶国威的供述及辨认笔录证明，2018年6月，经常与其一起玩的朋友艾文思问其要不要一起看娱乐网盘，包吃住，月薪1万。当时其缺钱就答应了。6月20日左右，其与艾文思、艾德泉、艾德川，还有个老头开车从福建漳平途径永安、长沙等地，到了湖南省衡阳市，当晚在一个酒店住了一天，过了一两天艾德泉租了一个四居室就都搬过去了。其主要是去帮艾德泉和艾文思看网站平台，其负责两个客服微信号，分别是“客服001”和“客服002”，这两个微信都是艾德泉给其使用的。如果有人添加客服微信就通过验证，并把充值的银行卡发给对方，玩家通过微信扫码转账充值，收钱的银行卡有两张，一张是农业银行的，一张是建设银行的，户名是华金星、张毅丹。玩家转账后，与银行卡绑定的手机号会收到短信提醒，其就在平台上进行操作，点“上分申请”进行充值金额确认。让玩家来竞彩是有人带着他们下注保证赚钱，给玩家退款就是在平台提交“下分申请”再通过银行卡把钱退回去，但有过找各种理由不退钱的情况，一般都是找流水不够的理由不让下分。其接到玩家充值之后会有人在微信群里询问客户是否充值，下分的时候也会有人告诉其要不要给下分，这个微信群有十多个人，艾德泉、艾文思都在群里。其用手机登录微信号，用电脑登录平台，在衡阳使用的手机和电脑到衡阳就有了。前台拉手有个叫“笨蛋师傅”的人。其在6月底到8月20日都在衡阳给他们看平台，8月20日其不打算继续干就回家了，艾文思也跟其一起走了。8月底艾文思又给其打电话让其回去，其就又回到衡阳继续做到9月20日左右，平台大概是9月18日或19日就彻底没业务了，艾德泉大概是9月20日左右离开。其是最后走的，大概是9月24日，走的时候艾德泉还让其将房屋钥匙放在门口的脚垫下。其刚到衡阳时预支了六七千的工资，第一次回家前艾文思给过其4000元，再回衡阳后艾德泉先后给其转过8000元左右的工资。2019年3月2日14时许，叶国威通过辨认，指认出同案犯艾文思、艾德泉就是其所述的艾文思、艾德泉。43．酒店住宿记录证明，被告人艾德川于2018年7月12日、7月18日、8月9日在湖南省衡阳县XX酒店入住。44．公安机关出具工作说明、情况说明、讯问笔录及余某某的在逃人员登记/撤销表证明，2019年2月12日，艾德川表示愿意动员在逃人员余某某投案，后经艾德川电话规劝，余某某同意向公安机关投案并告知其藏匿地点，当日18时50分，艾德川带领民警到福建省永安市某地接余某某到派出所接受审查，并于当日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，现被监视居住。上述证据，经当庭举证、质证，被告人艾德川及其辩护人对同案犯柯建民的供述提出异议，提出柯建民所述的很多内容只是与艾德川事前商议过，但是否实施艾德川并不知情。被告人艾德川及辩护人对于其他证据的真实性、客观性及关联性均无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人艾德川以非法占有为目的，伙同艾德泉、柯建民、艾文思等人，利用他人设立的“竞彩网页”，通过引诱被害人投资进行赌博的方式骗取多名被害人财物，其行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依法予以惩处。艾德川在与艾德泉等人共同犯罪的过程中，起次要及辅助作用，系从犯，可对其依法从轻处罚。艾德川主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首；且协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，可再对其依法从轻处罚。北京市石景山区人民检察院指控被告艾德川犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人艾德川的辩护人提出艾德川不构成诈骗罪，只构成开设赌场罪且只实施了前期帮助行为的辩护意见，本院认为，首先，开设赌场罪系《中华人民共和国刑法》第六章妨害社会管理秩序罪中的罪名，其侵犯的客体为社会管理秩序，客观上实施了以抽头渔利等方式获利的开设赌场行为，这与本案艾德川、艾德泉、柯建民等人以赌博作为幌子，不断引诱被害人投入钱款却以各种理由不予退还，实为非法占有被害人钱款的诈骗行为具有本质区别。其次，对于被告人艾德川的定罪应遵循主客观相一致的原则，不能仅以艾德川自认的罪名为准。客观上艾德川为艾德泉等人的诈骗行为提供了帮助行为；主观方面不仅要考虑其供述，还要结合本案的其他证据及情节综合认定其对于诈骗行为是否具有明知，从艾德川生活环境的地域特点、个人阅历、其与艾德泉和艾文思的亲属关系，及其介绍柯建民投资并与柯建民就赃款如何处理进行商议的情况加以分析，能够认定其主观上明知艾德泉等人系利用设立的“赌博网站”诈骗他人财物。第三，被告人艾德川与艾德泉等人系共同犯罪，其已为该犯罪团伙实施诈骗行为提供并完成了引荐投资人、准备犯罪工具、选择犯罪地点等行为，该犯罪团伙此后实施的犯罪行为均与艾德川具有因果关系，艾德川虽在后期离开湖南省衡阳县，但并非实质退出犯罪活动，理应对犯罪后果承担刑事责任。故对上述辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人艾德川犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：被告人艾德川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2022年2月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  李莲滨人民陪审员  李咏梅二〇一九年十二月二十三日书 记 员  郑 佳