浙江省龙泉市人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）浙1181刑初184号   公诉机关龙泉市人民检察院。   被告人吴慧军，男，1983年8月4日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因赌博于2008年5月27日被龙泉市公安局罚款人民币四百元；因犯抢劫罪、故意伤害罪、赌博罪于2011年4月20日被本院数罪并罚判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；因无证驾驶机动车和阻碍人民警察依法执行职务于2015年1月27日被龙泉市公安局合并执行行政拘留二十日，并罚款人民币一千元；因犯寻衅滋事罪于2015年9月23日被本院判处有期徒刑一年三个月，于2016年9月28日刑满释放。因本案于2019年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在云和县看守所。   指定辩护人蒋伟灵，浙江万申佳律师事务所律师。   被告人张陈林（曾用名张国勇），男，1986年6月6日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因赌博于2010年3月15日被龙泉市公安局罚款人民币五百元；因犯交通肇事罪、故意伤害罪于2011年9月7日被本院数罪并罚判处有期徒刑三年；因寻衅滋事于2015年9月14日被龙泉市公安局处以行政拘留三日；因犯寻衅滋事罪于2016年12月14日被本院判处有期徒刑八个月，于2017年7月11日刑满释放。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   辩护人陈君毅，浙江万申佳（龙泉）律师事务所律师。   被告人季海芳，男，1994年9月22日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因犯寻衅滋事罪于2015年9月23日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   指定辩护人徐丽，浙江万申佳律师事务所律师。   被告人毛威（曾用名毛一丰），男，1992年2月8日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，暂住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月28日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候审。   指定辩护人周慧仙，浙江博翔律师事务所律师。   被告人杨燕，女，1983年12月8日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因犯开设赌场罪于2015年12月23日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。   指定辩护人吕惠，浙江博翔律师事务所律师。   被告人张大鸿，男，1979年5月23日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因赌博于2010年12月29日被浙江省丽水市公安局经济开发分局罚款人民币五百元；因赌博于2013年12月4日被龙泉市公安局罚款人民币三百元；因犯故意伤害罪于2016年4月18日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因本案于2019年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在云和县看守所。   被告人张福华，男，1962年9月18日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因赌博于2017年1月13日被龙泉市公安局罚款人民币三百元；因赌博于2017年5月4日被龙泉市公安局罚款人民币五百元。因本案于2018年9月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月22日被取保候审，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   被告人朱开磊，男，1994年1月23日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。   被告人潘友珺，女，1964年8月15日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因赌博于2018年7月19日被龙泉市公安局处以行政拘留十三日，并罚款人民币一千元；因赌博于2018年12月14日被龙泉市公安局处以行政拘留八日，并罚款人民币五百元。因本案于2019年5月21日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月3日被取保候审。   被告人方南勇，男，1981年10月16日出生于云南省禄劝彝族苗族自治县，汉族，初中文化，农民，住云南省禄劝彝族苗族自治县。曾因吸食毒品于2015年9月25日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日，同年10月8日被决定强制隔离戒毒二年；因犯盗窃罪于2016年1月6日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，于2016年7月24日刑满释放；因赌博于2019年5月22日被龙泉市公安局罚款人民币三百元；因吸食毒品于2019年5月25日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日。因本案于2019年5月22日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   被告人谢煜辉，男，1999年9月8日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。经本院决定，于2019年12月24日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   被告人谢正华，男，1991年2月21日出生于浙江省龙泉市，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因犯聚众斗殴罪于2010年11月23日被本院判处有期徒刑二年八个月；因吸食毒品于2014年5月19日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日；因吸食毒品于2016年3月14日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日；因犯容留他人吸毒罪于2016年7月13日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，于2017年5月29日刑满释放。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   辩护人季明环，浙江金言律师事务所律师。   被告人阙晨曦，男，1999年2月11日出生于浙江省庆元县，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省庆元县，现住浙江省龙泉市。因寻衅滋事于2019年3月1日被龙泉市公安局处以行政拘留五日；因寻衅滋事于2019年3月6日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日。因本案于2019年5月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。经本院决定，于2019年12月24日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。   被告人练正荣，男，1992年4月16日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。   被告人张勇汉，男，1986年12月23日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被取保候审。   被告人翁有东，男，1976年7月6日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，住浙江省龙泉市。因本案于2018年9月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，于2019年9月30日被龙泉市人民检察院取保候审。   龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕226号起诉书指控被告人吴慧军、张陈林、季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、朱开磊、潘友珺、方南勇、谢煜辉、练正荣、张勇汉、翁有东犯开设赌场罪，被告人吴慧军、张陈林、毛威、谢正华、阙晨曦犯赌博罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员林晶出庭支持公诉，上述十六被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。   龙泉市人民检察院指控：   1.2018年6月初至9月7日，被告人张福华在龙泉市谢某家中等地，召集赌博人员王某等27人用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并从中抽头渔利共计人民币7000元（以下均为人民币）。期间，被告人翁有东在部分赌场为张福华望风放哨6次，分两次共计收取酬劳400元。   2.2019年1月，被告人季海芳伙同张大鸿在龙泉市等地召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计18000元，季海芳非法获利7400元，张大鸿非法获利7000元。期间，被告人方南勇、朱开磊、谢煜辉受雇于赌场帮忙接送赌客、抽头、放哨等，方南勇非法获利1500元，朱开磊、谢煜辉均非法获利1000元。   3.2019年2月6日至7日，被告人季海芳、张大鸿伙同潘友珺在龙泉市东后街棋牌室、龙泉市将军大酒店附近一民宅开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计20000余元，其中，季海芳、张大鸿分别非法获利5000元，潘友珺非法获利8600元。期间，被告人谢煜辉受雇于赌场帮忙接送赌客，非法获利500元。   4.2019年2月，被告人季海芳伙同张大鸿在龙泉市等地开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计9200元，其中，季海芳非法获利3000元，张大鸿非法获利2000元。期间，被告人方南勇、朱开磊、谢煜辉、练正荣、张勇汉受雇于赌场帮忙接送赌客、抽头、放哨、打杂等，练正荣非法获利1400元，张勇汉非法获利1000元，朱开磊非法获利800元，方南勇、谢煜辉均非法获利500元。在赌场开设期间，被告人阙晨曦向周某提供赌资26000元，向余某2提供赌资20000元，向季海芳提供赌资20000元，并从中非法获利2700元。   5.2019年3月中旬至4月初，被告人毛威在龙泉市万家早餐后面联建房6楼等地召集赌博人员用扑克牌以“牛牛”、“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计9400元。   6.2019年4月1日，被告人季海芳伙同张福华在龙泉市某宿舍、龙泉市开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计10600元，其中，季海芳非法获利4900元，张福华非法获利4500元。期间，被告人谢煜辉、练正荣、张勇汉受雇于赌场帮忙接送赌客、放哨等，均非法获利200元。   7.2019年4月2日至3日，被告人季海芳在龙泉市贤良路朱某办公室等地开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计12000元，其中，季海芳非法获利10000元。期间，被告人练正荣、张勇汉、朱开磊受雇于赌场帮忙接送赌客、放哨等，练正荣非法获利400元，张勇汉、朱开磊非法获利200元。   8.2019年4月4日晚，被告人张陈林在其位于龙泉市南大洋联建房的办公室召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博。期间，张陈林与吴慧军合伙为赌博人员提供赌资，分别为余某1提供赌资30000元、为毛威提供赌资80000元、为杨燕提供赌资40000元、为李某1提供赌资50000元，从中非法获利9400元。   9.2019年4月5日至4月12日，被告人吴慧军伙同张陈林、杨燕、毛威在其位于龙泉市南大洋联建房的办公室等地开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计80000元。期间，朱开磊受雇于赌场从事抽头、接送赌客等工作，非法获利500元。谢正华为赌博人员提供赌资，分别为余某1提供赌资50000元、为蒋某某提供赌资5000元、为王某提供赌资2000元，从中非法获利2800元。   为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人吴慧军、张陈林、季海芳、张大鸿、毛威、杨燕、潘友珺、张福华、方南勇、朱开磊、谢煜辉、练正荣、张勇汉、翁有东的行为构成开设赌场罪，其中吴慧军、张陈林、季海芳、毛威、杨燕、朱开磊、谢煜辉开设赌场，情节严重；被告人吴慧军、张陈林、毛威、谢正华、阙晨曦的行为构成赌博罪。在共同犯罪中，被告人吴慧军、张陈林、毛威、杨燕、季海芳、张大鸿、张福华、潘友珺系主犯，被告人方南勇、朱开磊、谢煜辉、练正荣、张勇汉、翁有东系从犯，被告人吴慧军、张陈林、方南勇、谢正华系累犯，被告人潘友珺有自首情节，被告人张福华对其第一笔犯罪事实有自首情节，被告人毛威、杨燕、季海芳、张大鸿、张福华、方南勇、谢正华、朱开磊、谢煜辉、阙晨曦、练正荣、张勇汉、翁有东有坦白情节，除被告人吴慧军、张陈林外，其余被告人均自愿认罪认罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，建议判处季海芳有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；判处毛威、杨燕有期徒刑三年至四年，综合退赃、罚金缴纳等情况是否适用缓刑，并处罚金；判处张大鸿有期徒刑二年到二年六个月，并处罚金；判处张福华有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金；判处朱开磊有期徒刑十个月至一年四个月，可以宣告缓刑，并处罚金；判处潘友珺有期徒刑一年至一年六个月，综合退赃、罚金缴纳等情况是否适用缓刑，并处罚金；判处方南勇、谢正华有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金；判处谢煜辉、阙晨曦有期徒刑八个月至一年，综合退赃、罚金缴纳等情况是否适用缓刑，并处罚金；判处练正荣、张勇汉有期徒刑七个月至十个月，可以宣告缓刑，并处罚金；判处翁有东拘役四个月至六个月，可以宣告缓刑，并处罚金。   被告人吴慧军对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名无异议，并表示自愿认罪，但辩称抽头渔利数额应为40000余元；对指控其犯赌博罪的罪名有异议，提供赌资的数额只有100000元，该部分也应定开设赌场罪。   被告人张陈林对公诉机关指控其开设赌场罪的罪名无异议，并表示自愿认罪，但辩称其不清楚抽头渔利数额，且未分得利益；对公诉机关指控其犯赌博罪的事实及罪名均有异议，认为其未参与提供赌资，只帮忙借款给参赌人员余某1、李某1各10000元，不清楚赌场的获利情况，未获利。   被告人季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、朱开磊、潘友珺、方南勇、谢煜辉、谢正华、阙晨曦、练正荣、张勇汉、翁有东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。   被告人吴慧军辩护人的辩护意见：被告人吴慧军开设赌场的时间较短，社会危害小，已退清违法所得，且当庭自愿认罪，恳请法庭综合予以从轻处罚。   被告人张陈林辩护人的辩护意见：被告人张陈林在开设赌场过程中仅是参与赌博，应当认定为从犯；被告人张陈林只是帮忙交给了参赌人员共20000元，未参与提供赌资行为，公诉机关指控被告人张陈林犯赌博罪的证据不足。   被告人季海芳辩护人的辩护意见：被告人季海芳有坦白情节，自愿认罪认罚，恳请法庭从轻处罚。   被告人毛威辩护人的辩护意见：被告人毛威在赌场中的作用与普通的参赌人员无异，在赌场中的作用相对较小，起次要、辅助作用，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，恳请法庭从轻处罚，并适用缓刑。   被告人杨燕辩护人的辩护意见：被告人杨燕有坦白情节，自愿认罪认罚，恳请法庭从轻处罚，并适用缓刑。   被告人谢正华辩护人的辩护意见：被告人谢正华有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赃，恳请法庭从轻处罚。   经审理查明：1.2018年6月初至9月7日，被告人张福华（绰号“雷雷”）在龙泉市谢某家中、龙泉市兰巨乡蒋某家中、龙泉市兰巨乡曾某2家中、龙泉市西街街道某民房、龙泉市兰巨乡周某家中、龙泉市龙渊街道鲍某养殖场等地开设赌场，召集赌博人员王某、曾某1、游某、尤某、李某2、杨某1、赵某、季某1、叶某1、廖某2、张某2、吴某4、吴某1、杨某2、吴某5、陈某2、廖某1、陈某3、叶某2、项某、范某、邹某2、邱某、黄某1、张某1、吴某2、刘某等27人用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并从中抽头渔利共计7000元。期间，被告人翁有东在明知张福华召集人员赌博的情况下，仍在龙泉市民房等三个地点的赌场附近为张福华望风放哨6次，分两次收取酬劳共计400元。   2.2019年1月，被告人季海芳（绰号“鸭富”）伙同被告人张大鸿（绰号“八都妹”）在龙泉市某宿舍、龙泉市河村、龙泉市河村、龙泉市等地开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计18000元，其中，季海芳非法获利7400元，张大鸿非法获利7000元。期间，被告人方南勇（绰号“眼镜”）、朱开磊（绰号“小磊”）、谢煜辉受雇于赌场帮忙接送赌客、抽头、放哨等，方南勇非法获利1500元，朱开磊、谢煜辉均非法获利1000元。   3.2019年2月6日至7日，被告人季海芳、张大鸿伙同被告人潘友珺（绰号“靠琴”）在龙泉市东某棋牌室、龙泉市某酒店附近一民宅开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计20000余元，其中，季海芳、张大鸿分别非法获利5000元，潘友珺非法获利8600元。期间，被告人谢煜辉受雇于赌场帮忙接送赌客，非法获利500元。   4.2019年2月，被告人季海芳伙同被告人张大鸿在龙泉市吴慧军（绰号“老吴军”）与张陈林的办公室、宏山村季某2家中等地开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计9200元，其中，季海芳非法获利3000元，张大鸿非法获利2000元。期间，被告人方南勇、朱开磊、谢煜辉、练正荣（绰号“荣某”）、张勇汉受雇于赌场帮忙接送赌客、抽头、放哨、打杂等，练正荣非法获利1400元，张勇汉非法获利1000元，朱开磊非法获利800元，方南勇、谢煜辉均非法获利500元。在赌场开设期间，被告人阙晨曦（绰号“曦曦”）分别为周某提供赌资26000元，为余某2提供赌资20000元，为季海芳提供赌资20000元，并从中非法获利2700元。   5.2019年3月中旬至4月初，被告人毛威在龙泉市某便利店等地召集赌博人员杨燕、余某1、李某1、季某3、季某4、陈某1等人用扑克牌以“牛牛”、“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计9400元。   6.2019年4月1日，被告人季海芳伙同被告人张福华在龙泉市某宿舍、龙泉市开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计10600元，其中，季海芳非法获利4900元，张福华非法获利4500元。期间，被告人谢煜辉、练正荣、张勇汉受雇于赌场帮忙接送赌客、放哨等，均非法获利200元。   7.2019年4月2日至3日，被告人季海芳在龙泉市开设赌场，召集赌博人员用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计12000元，其中，季海芳非法获利10000元。期间，被告人练正荣、张勇汉、朱开磊受雇于赌场帮忙接送赌客、放哨等，练正荣非法获利400元，张勇汉、朱开磊均非法获利200元。   8.2019年4月4日晚，被告人张陈林（绰号“张林”）在其和被告人吴慧军位于龙泉市南大洋联建房的办公室召集赌博人员余某1、杨燕、毛威、李某1等人用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博。期间，张陈林与吴慧军合伙为赌博人员提供赌资，分别为余某1提供赌资30000元、为毛威提供赌资80000元、为杨燕提供赌资40000元、为李某1提供赌资50000元，从中非法获利9400元。   9.2019年4月5日至4月12日，被告人吴慧军伙同被告人张陈林、杨燕、毛威在吴慧军、张陈林位于龙泉市南大洋联建房的办公室、龙泉市某饭庄、龙泉市某酒业二楼、龙泉市宏山村某民房等地开设赌场，召集赌博人员张大鸿、谢正华、余某1、陈某1、王某等人用扑克牌以“天地罡”的方式进行赌博，并抽头渔利共计80000元。期间，朱开磊受雇于赌场从事抽头、接送赌客等工作，非法获利500元。被告人谢正华（绰号“白猪”）为赌博人员提供赌资，分别为余某1提供赌资50000元、为蒋某某提供赌资5000元、为王某提供赌资2000元，从中非法获利2800元。   综上，被告人吴慧军、张陈林参与开设赌场抽头渔利共计80000元，为赌博人员提供赌资200000元，非法获利9400元；被告人毛威参与开设赌场抽头渔利共计80000元，聚众赌博抽头渔利共计9400元；被告人杨燕参与开设赌场抽头渔利共计80000元；被告人季海芳参与开设赌场抽头渔利共计69800元，非法获利30300元；被告人张大鸿参与开设赌场抽头渔利共计47200元，非法获利14000元；被告人潘友珺参与开设赌场抽头渔利共计20000元，非法获利8600元；被告人张福华参与开设赌场抽头渔利共计17600元，非法获利11100元；被告人朱开磊参与开设赌场抽头渔利共计119200元，非法获利2500元；被告人谢煜辉参与开设赌场抽头渔利共计57800元，非法获利2200元；被告人阙晨曦为赌博人员提供赌资66000元，非法获利2700元；被告人谢正华为赌博人员提供赌资57000元，非法获利2800元；被告人练正荣参与开设赌场抽头渔利共计31800元，非法获利2000元；被告人张勇汉参与开设赌场抽头渔利共计31800元，非法获利1400元；被告人方南勇参与开设赌场抽头渔利共计27200元，非法获利2000元；被告人翁有东参与开设赌场抽头渔利共计7000元，非法获利400元。   另查明：被告人吴慧军、张陈林经龙泉市公安局民警书面传唤到案，其归案后均未如实供述了自己的主要犯罪事实。   2018年9月8日，被告人张福华主动到龙泉市都派出所投案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实；在取保候审期间因开设赌场于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。   被告人潘友珺犯罪后主动向龙泉市公安局投案，被告人季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、朱开磊、方南勇、谢正华、谢煜辉、阙晨曦、练正荣、张勇汉、翁有东经龙泉市公安局民警书面传唤到案，其归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。   案发后，龙泉市公安局民警依法扣押了被告人吴慧军的金色苹果手机1部、借条2张、现金48410元；扣押了被告人张陈林的三星手机1部；扣押了被告人季海芳的白色苹果手机1部、现金4300元、扑克牌19副、白色碗1个、麻将垫1块、验钞机1台；扣押了被告人毛威现金9400元；扣押了被告人张大鸿的苹果手机2部、借条3张；扣押了被告人张福华华为手机1部、现金7000元；扣押了被告人朱开磊现金2000元；扣押了被告人潘友珺现金8600元；扣押了被告人谢煜辉苹果手机1部、借款人照片1份、骰盅3个、扑克牌7副、骰子15颗、现金2200元；扣押了被告人谢正华的苹果手机2部、借条9张、纸张1张；扣押了被告人阙晨曦现金2700元；扣押了被告人练正荣现金2000元；扣押了被告人张勇汉的华为手机1部、现金1590元。被告人张福华向龙泉市公安局交纳取保候审保证金20000元。   被告人张福华因本案于2018年9月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月22日被取保候审，期间被羁押14日；被告人谢煜辉因本案于2019年4月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审，期间被羁押29日；被告人阙晨曦因本案于2019年5月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，期间被羁押29日。   案发后，被告人毛威向本院退缴违法所得20250元，被告人杨燕向本院退缴违法所得20240元，被告人张大鸿向本院退缴违法所得14000元，被告人张福华向本院退缴违法所得4100元；被告人朱开磊向本院退缴违法所得500元，被告人谢正华向本院退缴违法所得2800元，被告人翁有东向本院退缴违法所得400元。共计62290元。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：   一、证实被告人吴慧军、张陈林犯赌博罪，被告人吴慧军、张陈林、杨燕、毛威、朱开磊开设赌场的事实证据   （一）被告人的供述和辩解   1.被告人张陈林的供述与辩解证实：2019年4月4日晚，张陈林带杨燕、“大姐”（余某1）、毛威、李某1等人到其和吴慧军共用的位于南大洋联建房的办公室赌博。当时是临时提议的赌局，几个人轮流坐庄。当天没有人抽头，参与赌博人员有张陈林、杨燕、毛威、余某1、李某1。杨燕等人输钱后，杨燕等人要求借钱，吴慧军告诉张陈林办公室保险箱里有100000元现金，让他拿出来，自己等会过去。张陈林就根据吴慧军讲的，从两人共用的保险箱内拿了100000元放在赌桌上，“大姐”、李某1输了向张陈林借款。后来吴慧军来到办公室，在边上看了会，“大姐”又向吴慧军借钱赌博。当天赌博结束，张陈林赢了2000元左右。   2019年4月9日晚，吴慧军打电话给其让其到某酒业玩“天地罡”赌博，张陈林输了3000多元。4月11日还是12日晚，吴慧军联系张陈林让其到汤某家里赌博，张陈林输了2000多元。这两次赌场内朱开磊都在抽头。   2.被告人杨燕的供述与辩解证实：2019年4月4日，杨燕、毛威、余某1、李某1跟着张陈林，去张陈林和吴慧军的办公室赌博。因为之前我们都输给了吴某7，身上没有多少现金，张陈林就说其处有钱。接着，李某1就开始向张陈林借钱赌博。期间，张陈林打电话给吴慧军说有人要借钱的事情，接着，张陈林就从房间保险箱内取了一袋现金出来，至少有十几万，接着李某11次借10000元，共借了50000元。杨燕和毛威赌输了一起向张陈林借了80000元，每人40000元，杨燕在赌博过程中赢的钱当场还给张陈林，而毛威输钱了，又向张陈林借了40000元。张陈林还借给余某130000元。当日，杨燕输了5000元，毛威输了80000元，李某1输了50000元。这些借款都是需要利息的，10000元付500元利息。当天杨燕付了2000元利息，毛威付了4000元利息，李某1付了2500元利息，余某1也给了利息。利息都是付给张陈林了，后来吴慧军也过来了，张陈林把利息给了吴慧军。那天毛威抽头抽了500元，给吴慧军当作场地费。   2019年4月4日那场赌博结束后，吴慧军在杨燕、毛威、等人在场的情况下说，杨燕和毛威赌客的资源也有，接下来叫杨燕和毛威一起合作，叫“小雷”（朱开磊）负责在赌场里抽头，赌客的话杨燕和毛威带来，赌场内的股份给杨燕和毛威三分之一。4月5日下午，吴慧军和张陈林还到杨燕房间找其商量开设赌场的事。股份是吴慧军、张陈林各占一股，杨燕和毛威合一股，由朱开磊负责抽头，每天抽头数额有1万元以上，钱由吴慧军保管，杨燕未分到钱。   3.被告人毛威的供述与辩解证实：2019年4月4日，张陈林叫我们去其办公室赌博，毛威输了十万左右。在赌博的时候向张陈林借款80000元。毛威刚开始和杨燕合伙开庄输了，一起到“老吴某6”（吴慧军）和张陈林那里借了80000万元，分下来每人算借40000元，当时“老吴某6”不在现场。然后又输了，就到老吴某6那里又借了40000元。（李某1）也向他们借了50000元。借10000元就收500元利息，利息的当场扣的，即借10000元，实际拿到手9500元。那天结束后，毛威拿了500元给杨燕，杨燕拿给“老吴某6”当作场地费。   2019年4月5日至4月中旬，吴慧军、张陈林、杨燕、毛威、“小磊”（朱开磊）合伙开设赌场，吴慧军、张陈林各占一股，杨燕、毛威合一股，“小磊”占一股（“小磊”占一股的条件是如果赌场被查了，“小磊”要出来顶）。吴慧军负责找赌博场地，安排接送，毛威和杨燕负责召集赌客，朱开磊负责抽头，吴慧军保管钱。第一天抽头有15000元、第二天抽头有18000元、第三天抽头有10000元。后面几天抽头的情况应该没有很大出入的，钱是没有分的。   4.被告人朱开磊的供述与辩解证实：2019年4月5日至4月12日，朱开磊在吴慧军、杨燕、毛威的赌场帮忙抽头，每场的抽头平均在7000元以上（多的时候一场能抽一万二至一万三，有时候玩的时间短抽的就少点，大概3000元至5000元），10场赌下来，赌场营利至少在80000元以上，朱开磊获利500元。赌场内人比较多，一场基本上都有二十人以上。   5.被告人谢正华的供述证实：其在吴慧军位于南大洋办公室摆设的赌场中放款的情况。赌客有“恩丽”、“X6”、“兆平”、“张某4”、“眼镜”、季海芳、余某2等人。   6.被告人张大鸿的供述证实：2019年4月初的几天，其在吴慧军等人的赌场参与赌博。朱开磊负责抽头，参与赌博人员有张陈林、杨燕、毛威、吴某7、余某1、王某等人。   （二）证人证言   1.证人李某1的证言证实：2019年4月4日，在“张某4”（张陈林）的提议下，其和杨燕、毛威等人到吴慧军位于南大洋加油站上首的办公室赌博。“张某4”在吴慧军办公室放款，钱是“张某4”打电话给吴慧军后，从吴慧军办公室保险柜里拿出来的。“张某4”放款给李某150000元，放款给毛威80000元。吴慧军通过电话微信向李某1讨过债。李某1已支付吴慧军利息8000余元。有欠条，但是出借人是空白的。   2.证人余某1的证言证实：2019年4月4日，其在张陈林办公室赌博的时候，张陈林拿出一袋现金，他还说有十多万。（李某1）先后向张陈林借了5次，每次10000元，共借了50000元，支付利息2500元。余某1向张陈林借款每次10000元，共借了30000元，付利息900元（余某1提出赌完就还，其借10000元付300元利息），看到毛威向张陈林借款50000元，支付利息2500元，杨燕向张陈林借款40000元。张陈林放款是借10000元收500元利息。   3.证人陈某1的证言证实：2019年4月份，杨燕打电话给其让其去吴慧军办公室赌博，其到吴慧军办公室后发现赌博人员比之前多多了，毛威、杨燕、“大姐”等人都在，还有很多不认识的，“八都妹”、“白猪”在放款。   4.证人余某2、王某等人的证言证实：其曾到吴慧军赌场中参与赌博的事实。   （三）书证   1.受案登记表、立案决定书证实：本案的案发过程及龙泉市公安局对被告人吴慧军、张陈林、张大鸿等人立案侦查。   2.归案经过、终止侦查决定书、户籍信息证实：本案各被告人归案经过及被告人、证人等身份信息。   3.证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据（附相关借条、借款人身份证）等证实：本案各被告人被扣押物品的情况及相关借款信息。   4.刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、刑满释放证明书等证实：本案被告人的前科、劣迹情况及涉案的参赌人员被龙泉市公安局行政处罚的事实。   5.现场勘查笔录、勘查照片、现场草图、检查笔录、检查照片、辨认笔录、辨认照片证实：龙泉市公安局民警对本案被告人开设赌场及赌博地点进行勘察，并对扣押的物品进行拍照进行证据保全及各被告人辨认相关当事人的情况。   二、证实被告人季海芳、张大鸿、张福华、潘友珺、朱开磊、方南勇、谢煜辉、练正荣、张勇汉、翁有东犯开设赌场罪，被告人毛威、谢正华、阙晨曦犯赌博罪的事实证据   1.被告人季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、潘友珺、朱开磊、方南勇、谢煜辉、谢正华、阙晨曦、练正荣、张勇汉、翁有东的供述与辩解；   2.证人廖某1、吴某1、邹某1、邱某、黄某1、张某1、刘某、吴某2、王某、游某、尤某、徐某、李某2、曾某1、杨某1、柳某1、赵某、季某1、叶某1、廖某2、张某2、项某、罗某、叶某2、范某、谢某、蒋某、曾某2、余某2、张某3、黄某2、梅某、翁某、叶某3、朱某、李某1、陈某1、余某1等人的证言；   3.受案登记表、归案经过、借条、刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、刑满释放证明书、通话详单、收取保证金通知书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、银行卡交易明细、户籍信息等；   4.辨认笔录、现场指认笔录、检查笔录、现场勘查笔录等。   上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。   被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：   1.关于被告人吴慧军提出起诉书指控的第八笔犯罪事实的提供赌资的数额只有100000元，且该笔不应定赌博罪，应认定为开设赌场罪的辩解，被告人张陈林提出的仅借款给参赌人员余某1、李某1各10000元的辩解及其辩护人提出的认定被告人张陈林构成赌博罪的证据不充分的辩护意见。经审查，首先根据在案的证据证实：2019年4月4日晚上，毛威、杨燕等四人是去张陈林和吴慧军共用的办公室赌博，次日才开始合伙开设赌场。赌博人员只有张陈林、毛威、杨燕、余某1、李某1。从人数上来讲，不符合开设赌场罪的人员不特定的特征。其次，在4月4号的赌场中，没有人员负责抽头、放哨、接送，不符合开设赌场罪的规模性、组织性等特征。故该笔不应认定为开设赌场罪。再次在赌博现场刚开始是张陈林在放款，吴慧军来后，是两个人一起放款。毛威、杨燕、余某1、李某1向张陈林、吴慧军借款的数额共计200000元及支付的利息共计9400元，赌博期间赢钱的人会归还赌资，存在赌资循环使用等事实有被告人毛威、杨燕的供述及证人余某1、李某1的证言相互印证，足以认定。张陈林实施了提供赌资的具体行为，是否具有赌资的所有权及是否实际获利，均不影响其为赌博人员提供赌资的事实认定。综上，被告人张陈林与被告人吴慧军构成赌博罪的共犯。对被告人吴慧军、张陈林及其辩护人提出的该点辩解、辩护意见，本院不予采纳。   2.关于被告人吴慧军提出的其开设赌场罪的抽头渔利数额应为40000余元的辩解。经审查，被告人朱开磊负责赌场的抽头，其对赌场的抽头情况最清楚。根据被告人毛威、杨燕、朱开磊的供述，结合本案相关赌博人员的陈述及赌场规模等情况，综合认定被告人吴慧军、张陈林等人开设赌场的抽头渔利为人民币80000元，各被告人是否进行分赃不影响犯罪数额的认定。对被告人吴慧军提出的该点辩解，本院不予采纳。   3.关于被告人张陈林、毛威辩护人提出的被告人张陈林、毛威在赌场中的作用相对较小，起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见。经审查，被告人吴慧军、张陈林当庭对构成开设赌场罪无异议，结合被告人杨燕、毛威、朱开磊的供述共同证实吴慧军、张陈林、杨燕、毛威合伙开设赌场，在赌场中均占有股份，每个人相互配合，仅是分工不同，是否分赃，不影响吴慧军、张陈林、杨燕、毛威均为开设赌场主犯的认定。对被告人张陈林、毛威辩护人提出的该点辩解，本院不予采纳。   本院认为：被告人吴慧军、张陈林、季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、朱开磊、潘友珺、方南勇、谢煜辉、练正荣、张勇汉、翁有东以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中吴慧军、张陈林、季海芳、毛威、杨燕、朱开磊、谢煜辉开设赌场，情节严重；被告人毛威以营利为目的，聚众赌博，被告人吴慧军、张陈林、谢正华、阙晨曦明知他人实施赌博活动，仍为赌博人员提供赌资，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人吴慧军、张陈林、毛威在判决宣告以前一人犯数罪，实行数罪并罚。在共同犯罪过程中，被告人吴慧军、张陈林、季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、潘友珺起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱开磊、方南勇、谢煜辉、练正荣、张勇汉、翁有东起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人吴慧军、张陈林、方南勇、谢正华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；被告人季海芳、杨燕、张大鸿有前科情节，酌情从重处罚。被告人吴慧军、张陈林当庭对其开设赌场罪自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人潘友珺有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人张福华在案发后，对其第一笔犯罪事实有自首情节，依法从轻处罚；被告人季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、朱开磊、方南勇、谢煜辉、谢正华、阙晨曦、练正荣、张勇汉、翁有东归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人吴慧军、季海芳、毛威、杨燕、张大鸿、张福华、朱开磊、潘友珺、谢煜辉、谢正华、阙晨曦、练正荣、张勇汉、翁有东已退缴部分或全部违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张福华因本案被先行羁押的14日，被告人谢煜辉因本案被先行羁押的29日，被告人阙晨曦因本案被先行羁押的29日，应予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人吴慧军犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年10月15日止；罚金限判决生效后即缴纳）；   二、被告人张陈林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万三千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2023年6月14日止；罚金限判决生效后即缴纳）；   三、被告人季海芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年10月14日止；罚金限判决生效后即缴纳）；   四、被告人毛威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   五、被告人杨燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   六、被告人张大鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年6月15日止；罚金限判决生效后即缴纳）；   七、被告人张福华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年6月30日止；罚金已缴纳五千四百元，剩余罚金一万四千六百元限判决生效后即缴纳）；   八、被告人朱开磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   九、被告人潘友珺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   十、被告人方南勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年4月21日止；罚金限判决生效后即缴纳）；   十一、被告人谢煜辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年8月25日止；罚金已缴纳）；   十二、被告人谢正华犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年1月14日止；罚金已缴纳）；   十三、被告人阙晨曦犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年7月25日止；罚金已缴纳）；   十四、被告人练正荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   十五、被告人张勇汉犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   十六、被告人翁有东犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；   十七、扣押在案的被告人吴慧军、季海芳、毛威、张福华朱开磊、潘友珺、谢煜辉、阙晨曦、练正荣、张勇汉人民币共计88010元，作为违法所得予以没收，由龙泉市公安局上缴国库；扣押在案的手机、扑克牌等物品予以没收，由龙泉市公安局依法处理。被告人毛威、杨燕、张大鸿、张福华、朱开磊、谢正华、翁有东向本院退缴违法所得共计人民币62290元予以没收，上缴国库；   十八、责令被告人季海芳退出违法所得人民币26000元，责令被告人方南勇退出违法所得人民币2000元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。   毛威、杨燕、朱开磊、潘友珺、练正荣、张勇汉、翁有东必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。   审 判 长  杨 娟   人民陪审员  陈伟峰   人民陪审员  谢松花   二〇一九年十二月二十四日   代书 记员  雷雨晴