江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初714号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人李某甲，男，1988年2月2日出生，南昌××咨询有限公司负责人，住江西省南昌市高新区。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人郑杰，江苏金伙伴律师事务所律师。被告人梅某，男，1989年6月6日出生，南昌××咨询有限公司股东，住江西省高安市。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人唐舒翔，江苏苏商律师事务所律师。被告人李某乙，男，1995年5月28日出生，南昌××咨询有限公司股东，住江西省南昌市高新区。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人何某，女，1994年10月5日出生，南昌××咨询有限公司股东，住江西省南昌市。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人李某丙，女，2000年9月26日出生，南昌××咨询有限公司员工，住江西省南昌市高新区。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人徐某，女，1996年11月7日出生，南昌××咨询有限公司员工，住江西省南昌市南昌县。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人晁德珩，江苏三理律师事务所律师。被告人熊某甲，女，1995年6月18日出生，南昌××咨询有限公司员工，住江西省南昌市瑶湖区。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，次日被该分局取保候审，同年9月6日被南京市玄武区人民检察院取保候审。被告人刘某甲，女，2000年2月4日出生，南昌××咨询有限公司员工，住江西省上饶市万年县。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月2日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人程某，男，1993年11月22日出生，南昌××咨询有限公司员工，住江西省南昌市。2019年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月22日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人卢某甲，男，1995年7月25日出生，南昌××咨询有限公司员工，住江西省南昌市青山湖区。2019年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月22日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘奇，江苏维世德律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]614号起诉书指控被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、刘某甲、程某、卢某甲犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员周剑超出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控称，2019年1月至4月间，被告人李某甲、梅某、李某乙、何某合伙成立南昌××咨询有限公司（又称南昌××信息咨询有限公司），租用江西省南昌市青山湖区××道××号××大厦××栋××室作为办公地点，被告人李某甲作为公司负责人，负责公司财务、工资发放、利润分配、人员招聘和进货等，被告人梅某、何某、李某乙作为公司股东，负责售后工作，并分别负责一组。被告人熊某甲、刘某甲、程某、卢某甲、李某丁、李某1、龚某、赖某、刘某丙、付某、李某2、熊某、邹某、胡某、王某（后11人均另案处理）人为售前，李某丙、徐某等人为售后。被告人熊某甲、卢某甲、程某、刘某甲、李某丁、李某1、龚某、赖某、刘某丙、付某、李某2、熊某、邹某、胡某、王某等人在微信群中添加不特定的被害人为好友，并与被害人约定互推朋友圈，售前将被害人微信信息发送至每日新增的工作群中，售后伪装成客户添加微商为好友，并分次以小量购买苦荞茶、沙棘辣木茶的方式，制造产品热销假象，售前则诱骗被害人以做产品代理能够降低拿货价格、赚取更多利润的方式骗取被害人支付代理费，共骗取18名被害人人民币182431元。其中被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某共骗取18名被害人人民币182431元。被告人熊某甲在职期间，该团伙共骗取17名被害人177180元人民币；被告人卢某甲在职期间，该团伙共骗取1名被害人人民币5251元；被告人程某在职期间，该团伙共骗取9名被害人人民币60124元；被告人刘某甲在职期间，该团伙共骗取12名被害人人民币92377元。公诉机关认为，各被告人的行为均构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人李某甲有坦白情节，系初犯偶犯，主观恶性小，积极退赔并取得了大部分被害人的谅解，综上，请求对其从轻处罚。被告人梅某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人梅某具有坦白情节，在主犯中作用较小，系初犯、偶犯、认罪态度好，综上，请求对其从轻处罚。被告人李某乙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人何某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人李某丙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人徐某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人徐某系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，危害性较小，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人熊某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人刘某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人程某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人卢某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人卢某甲系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性不大，综上，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年1月至同年4月期间，被告李某甲、梅某、李某乙、何某合伙成立南昌××咨询有限公司（未注册登记），租赁位于江西省南昌市青山湖区××道××号××大厦××栋××室作为办公室，先后招聘、培训业务员，低价购入“苦荞茶”、“沙棘辣木茶”，并按照“售前”、“售后”等角色对业务员进行分配，由各业务员分工协作以微商为目标实施诈骗。具体诈骗过程及分工如下：先由售前通过网络联系不特定被害人并添加其为微信好友，达成微信互推合作意向；被害人在微信朋友圈发布产品推广后，售前将被害人的微信发送给售后；售后添加被害人的微信后就假扮“一购”、“二购”买家从被害人处以高价购买，并通过发送“空包”快递的方式假装完成了交易，制造产品畅销、利润丰厚的假象，从而骗取被害人的信任并诱骗其担任产品代理、升级代理，分别以四级代理1760元/8盒、三级代理6650元/35盒、二级代理是16000元/100盒、一级代理是46800元/360盒等标准支付相应代理费，以此共同骗取被害人钱款。2018年6月，被告人李某丙入职该公司；2018年11月，被告人徐某入职该公司；2018年9月，被告人熊某甲、刘某甲分别入职该公司；2018年12月，被告人卢某甲入职该公司，后于2019年2月离职；2019年3月，被告人程某入职该公司。被告人李某甲作为负责人，负责人事招聘、工资发放等日常管理工作；被告人梅某、李某乙、何某作为股东，分别负责售后工作；被告人李某丙、徐某等人为售后人员；被告人熊某甲、刘某甲、程某、卢某甲等人为售前人员。2019年1月至4月期间，该团伙共计诈骗被害人18名，骗取款项共计人民币182431元；被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某参与期间，该团伙诈骗金额均为1822431元；被告人熊某甲参与期间，该团伙诈骗金额177180元；被告人刘某甲参与期间，该团伙诈骗金额92377万余元；被告人程某参与期间，该团伙诈骗金额60124元；被告人卢某甲参与期间，该团伙诈骗金额5251元。具体事实分述如下：1、2019年1月3日至11日，被告人何某、李某丙、卢某甲使用上述方式骗取被害人黄某人民币5251元。2、同年2月15日至18日，被告人梅某、李某乙、王某（另案处理）使用上述方式骗取被害人吕某人民币13501元。3、同年2月25日至28日，被告人李某乙、刘某丙（另案处理）使用上述方式骗取被害人马某甲人民币13501元。4、同年3月14日至15日，被告人何某、李某乙、李某丙、程某使用上述方式骗取被害人阙某人民币5842元。5、同年3月18日至19日，被告人李某乙、李某丙、李某丁（另案处理）使用上述方式骗取被害人陈某人民币6130元。6、同年3月18日至21日，被告人何某、李某乙、李某丙、刘某甲使用上述方式骗取被害人夏某人民币10842元。7、同年3月20日至4月12日间，被告人梅某、何某、李某乙、熊某甲使用上述方式骗取被害人冯某人民币6130元。8、同年3月25日至4月15日，被告人梅某、李某乙、徐某、邹某（另案处理）使用上述方式骗取被害人李某丙人民币11590元。9.同年3月26日至27日，被告人何某、李某乙、李某丙、李某2（另案处理）使用上述方式骗取被害人欧某人民币6130元。10、同年3月26日至4月10月，被告人何某、李某丙、程某使用上述方式骗取被害人顾某人民币6130元。11、同年3月29日至30日，被告人梅某、何某、徐某、李某1（另案处理）使用上述方式骗取被害人向某人民币12090元。12、同年3月31日至4月26日，被告人何某、李某丙、熊某（另案处理）使用上述方式骗取被害人伍某人民币11130元。13、同年4月10日至12日，被告人梅某、李某乙、徐某、刘某丙（另案处理）使用上述方式骗取被害人马某乙人民币4082元。14、同年4月15日至20日，被告人梅某、李某乙、徐某、赖某（另案处理）使用上述方式骗取被害人熊某乙人民币41390元。15、同年4月18日至19日，被告人梅某、李某乙、徐某、付某（另案处理）使用上述方式骗取被害人卢某乙人民币6130元。16、同年4月20日至22日，被告人梅某、李某乙、徐某、胡某（另案处理）使用上述方式骗取被害人李某丁人民币6130元。17、同年4月22日至26日，被告人梅某、李某乙、徐某、龚某（另案处理）使用上述方式骗取被害人刘某乙人民币15480元。18、同年4月23日，被告人何某、李某乙、李某丙使用上述方式骗取被害人王某人民币952元。2019年4月29日，被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲被抓获归案，同年7月16日卢某甲被抓获归案；同年6月28日被告人刘某甲向公安机关投案，同年7月17日程某向公安机关投案。案发后，被告人李某甲亲属代为退赔了被害人黄某、马某甲、阙某、陈某、夏某、冯某、李某丙、欧某、顾某、向某、伍某、马某乙、熊某乙、卢某乙、李某丁、刘某乙的损失并取得谅解；被告人熊某甲赔偿了被害人冯某的损失并取得谅解。审理中，被告人李某甲退出款项14453元;被告人梅某退出款项12000元；被告人李某乙退出款项1万元；被告人何某退出款项1万元;被告人李某丙退出款项1万元；被告人徐某退出款项1万元;被告人熊某甲退出款项3500元；被告人程某退出款项6000元；被告人卢某甲退出款项5000元。上述事实，各被告人在庭审中不持异议。本案事实另有户籍资料、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录截图、微信聊天记录、入职表、利润表、谅解书等书证；证人罗某的证言，被害人黄某、吕某、马某甲、阙某、陈某、夏某、冯某、李某丙、欧某、顾某、向某、伍某、马某乙、熊某乙、卢某乙、李某丁、刘某乙、王某的陈述；手机检查笔录、提取笔录、辨认笔录等证据予以证实，上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、刘某甲、程某、卢某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物；其中，被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、刘某甲、程某诈骗数额巨大，被告人卢某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，应予支持。被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、刘某甲、程某、卢某甲结伙，分工合作，共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪；其中，被告人李某甲、梅某、李某乙、何某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪结果负责；被告人李某丙、徐某、熊某甲、刘某甲、程某、卢某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、卢某甲归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲、程某自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李某甲、熊某甲案发后退赔了部分被害人损失并取得谅解；被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、程某、卢某甲自愿退出赃款，依法均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的与此一致的辩护意见能够成立，本院予以采纳。综上，结合各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度等，依法对被告人李某丙、徐某、熊某甲、刘某甲、程某减轻处罚；对被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、卢某甲从轻处罚。据此，本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（二）项的规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年7月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人梅某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人熊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人卢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李某甲、梅某、李某乙、何某、李某丙、徐某、熊某甲、程某、卢某甲退出的款项发还被害人王某、吕某，剩余部分予以没收；扣押在案的作案工具电脑、打印机、U盘、手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 田人民陪审员  朱佩佩人民陪审员  徐莹莹二〇一九年十二月十日书 记 员  许梦姣