北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0118刑初333号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人阮小玲，女，1990年8月16日出生于湖南省浏阳市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址湖南省浏阳市关口街道办事处长兴社区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。被告人李仁富，男，1990年6月2日出生于江西省上栗县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址江西省萍乡市上栗县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人李小玲，北京天应律师事务所律师。被告人汪建生，男，1986年6月15日出生于江西省会昌县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址江西省赣州市会昌县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人张春辉，北京市盈科律师事务所律师。被告人周萍，男，1988年8月27日出生于江西省上栗县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址江西省萍乡市上栗县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人廖大梅，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。被告人樊宝君，男，1990年6月29日出生于江西省修水县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址江西省九江市修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人张涛，北京天应律师事务所律师。辩护人杨宇，北京天应律师事务所实习律师。被告人杨丹丹，女，1992年10月7日出生于内蒙古赤峰市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，现羁押在北京市昌平区看守所。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2019]328号起诉书指控被告人阮小玲、李仁富、汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官李建光、检察官助理姜修芳出庭支持公诉，被告人阮小玲、杨丹丹，被告人李仁富及其辩护人李小玲、被告人汪建生及其辩护人张春辉、被告人周萍及其辩护人廖大梅、被告人樊宝君及其辩护人张涛、杨宇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控，2013年至2018年12月23日，被告人阮小玲、李仁富、汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹分别在河北省三河市燕郊镇、北京市密云区以销售“真丽斯”化妆品的名义，要求参加者投入人民币2900元获得加入真丽斯传销组织的资格，并按照业务员、主管、主任、经理、大经理的“五级三晋制”顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入组织，骗取财物。截至案发时，该组织参与传销活动人员累计达450余人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币648万余元。其中，被告人阮小玲、李仁富为大经理级别，被告人汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹为经理级别。公诉机关向本院移送了受案登记表、到案经过、被告人阮小玲、周萍、樊宝君、汪建生、杨丹丹、李仁富的供述，证人易某、杨某、江某、曹某、肖某、班某、钟某、胡某、罗某、曾某、杜某、赵某、危某的证言，传销人员关系图、工作记录表、申请表、笔记本、银行交易明细与审计报告，协助冻结财产通知书，广东真丽斯化妆品公司员工信息表，现场勘查笔录，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，视听资料，户籍证明等相关证据，认为被告人汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，建议判处被告人阮小玲有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人李仁富有期徒刑五年五个月，并处罚金；判处被告人汪建生有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人周萍有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人樊宝君有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人杨丹丹有期徒刑二年，并处罚金。六被告人及李仁富、汪建生、周萍、樊宝君的辩护人对起诉书指控的事实及当庭宣读、出示的证据均未提出异议，本院予以确认。六被告人及李仁富、汪建生、周萍、樊宝君的辩护人对公诉机关提出的量刑建议均无异议，被告人阮小玲、杨丹丹均获得了值班律师的法律帮助，六被告人认罪认罚，并签字具结。本院认为，被告人阮小玲、李仁富、汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹组织、领导以销售商品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪成立，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人阮小玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2024年6月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人李仁富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年五个月，罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2024年5月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人汪建生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。四、被告人周萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。五、被告人樊宝君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。六、被告人杨丹丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。七、在案扣押冻结被告人阮小玲、李仁富、汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹违法所得的财物（清单附后），均依法没收；继续追缴被告人阮小玲、李仁富、汪建生、周萍、樊宝君、杨丹丹违法所得，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晓明人民陪审员  马士学人民陪审员  董善林二〇一九年十二月二十七日书 记 员  冯 利