宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0181刑初276号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人朱建功，男，汉族，系宁夏微影传媒有限公司法人代表，住宁夏灵武市。2019年1月22日因涉嫌合同诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留，同年2月28日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人马悦文，宁夏翟明霞律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人朱建功犯合同诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员刘晓伟依法出庭支持公诉。被告人朱建功及其辩护人马悦文等到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人朱建功以非法占有为目的，虚构投资建设影视基地的事实，并以承包工程需缴纳定金为由，骗取他人68万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱建功归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 适用的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。 被告人朱建功对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人的辩护意见，被告人朱建功具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2013年7月2日，被告人朱建功注册成立宁夏微影传媒有限公司。2014年6月至7月期间，被告人朱建功虚构其公司要在盐池县兴武营古城及灵武市××区建设影视基地，有工程可以承包的事实，以此与各被害人签订《工程承包框架协议》，并以承包工程需交纳定金为由，先后骗取被害人马某220万元、被害人马某313万元、被害人刘某25万元、被害人陆某15万元、被害人朱某25万元、被害人宋某10万元、被害人武某10万元。以上共计骗取7名被害人68万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 一、综合证据 1.户籍信息及违法犯罪记录查询说明，证实朱建功犯罪时已达到刑事责任年龄，无违法犯罪前科。 2.在逃人员信息登记表、情况说明，证实2016年2月2日，朱建功被列为网上追逃人员。2019年1月22日被告人朱建功在灵武市政务大厅办理台湾通行证时被抓获归案。 3.宁夏微影传媒有限公司注册登记资料，证实宁夏微影传媒有限公司为一人有限责任公司，成立于2013年7月2日，法定代表人朱建功。 4.搜查笔录及相关证据，证实侦查人员在被告人朱建功的住宅及灵武市××镇（宁夏微影传媒有限公司办公地点）搜查出宁夏微影传媒有限公司关于文化产业创意产业项目中国微影（灵武）互动基地建设的请示三份，市长批示转办单一份，灵武市人民政府“请示类”文件处理单一份、中共灵武市委文件处理单一份、中国微影（灵武）互动基地开发建设项目建议书、可行性研究报告、文化创意产业项目投资合作框架协议书等证据。以上证据共同证实（1）朱建功以在大海子周边投资影视城为由，向灵武市市委、市政府递交了《关于文化产业创意产业项目中国微影（灵武）互动基地建设的请示》，相关领导进行签阅，并作出批示：请市招商局牵头，文化局、土地局、规划局配合提出方案。该项目总投资2.5亿元。总占地面积3000亩，总建筑面积11.1万平方米。（2）2013年6月2日，中国影视平台与朱建功签订《文化创意产业项目投资合作框架协议书》。协议约定在签订后30个工作日内由朱建功投资，中国影视平台与朱建功共同组建公司，注册资本金不少于1000万元人民币，本项目所有开发建设费用由朱建功承担。并约定自协议签订后15个工作日，朱建功向中国影视平台交纳100万元保证金。 5.收据，证实2014年5月8日，吴忠市鸿泰汽车销售有限公司收到朱建功支付的车款5万元。2014年6月21日，高鹏、革强收到马某4交来朱建功家具款13600元。2014年5月28日，牛卫东收到马某4交来朱建功租房款48000元。 6.中国农业银行现金缴款单、银行交易明细、证人吕某的证言，证实吕某通过朋友介绍认识朱建功，后想在朱建功处承包影视基地的基础建设工程，便向朱建功缴纳了20万元保证金。后因为朱建功迟迟不开工，吕某便联系朱建功要求退钱，不再承包工程，朱建功便将20万元转账退给其。 7.证人秦某的证言、交易明细，证实秦某于2014年5月，经人介绍与方某、朱建功认识，并与朱建功签订了工程承包合同，且缴纳了5万元工程保证金。后因工程未开工，秦某就多次联系方某、朱建功给其退保证金，后方某于2014年6月18日通过其农行卡转账4万元到秦某儿子翟振裕农行卡内。 8.证人朱某3的证言，证实朱某3于2014年3月份左右到其父亲朱建功经营的宁夏微影公司上班，刚开始朱建功和一个北京的老板谈电视机机顶盒的生意，后来朱建功又和方某、丁燕商量兴武营工程的事。宁夏微影传媒公司是否在兴武营有工程其并不清楚，但宁夏微影公司从来没有在兴武营施过工。 9.证人方某的证言，证实2014年4月8日，方某经人介绍认识了朱建功，朱建功说宁夏微影传媒有限公司要在盐池兴武营建一个影视基地，并给方某看了预算和图纸资料，还带方某到兴武营现场实地看情况。后朱建功说自己平时比较忙，想让干过土建的方某负责其公司工程上的事，约定年薪10-15万元。并给方某看了有灵武市相关领导签字的文件，及自治区文化厅领导和盐池县领导关于兴武营开发工程的签字文件，朱建功说兴武营工程是中国影视平台投资的，总投资1.3亿，并说自己有3000多万的启动资金。方某相信后以交纳工程保证金为由先后收取马某220万元、马某315万元、刘某210万元、朱某25万元、宋某和武某20万元，共计70万元。方某将收的钱全部给了朱建功。 10.证人呼某、潘某的证言，证实2013年春天的时候，盐池县政府将兴武营古城征收了，呼某曾听说过宁夏微影传媒有限公司要征用兴武营古城建影视城，但具体没有人找过呼某谈过此事，也没有人租用兴武营古城附近的土地。 11.证人李某的证言、关于盐池兴武营影视城项目建设的请示、高沙窝兴武营影视城项目合作框架协议书、规划示意图，证实2013年下半年，宁夏微影传媒有限公司的朱建功到盐池县文化旅游广电局谈在兴武营古城投资建影视城的事情，朱建功说要投资1亿多建影视城，要征地3000亩，盐池县文化旅游广电局让朱建功找村上谈土地的事情，后盐池县文化旅游广电局和朱建功签了意向性协议，制作了规划示意图，之后朱建功再没有来，投资影视城的事情没有成。 12.证人马某4的证言，证实马某4给朱建功当过司机，2014年4、5月份的时候，朱建功说他被拉黑了，让马某4用自己的身份信息办理一张银行卡方便从公司账户转账，马某4就到农业银行办理了一张银行卡交给朱建功使用。2015年马某4离开朱建功的公司时就将卡注销了。马某4和朱建功在吴忠市鸿泰汽车销售公司购买过一辆皮卡车，购买皮卡车的钱是朱建功支付的，后朱建功将皮卡车给了银川一个姓兰的人。朱建功给过马某42万元钱让给他人退过款。朱建功还给马某4给了现金让马某4给房东牛卫东支付房租和家具款。 13.证人胡某的证言，证实中国影视平台是一个网络影视播放平台，该平台不对外投资。2013年6月，胡某代表中国影视平台与朱建功签订了一份《文化创意产业项目投资合作框架协议书》，约定由朱建功投资一亿元建设影视基地，中国影视平台负责项目起来后专业人员的配备,协议约定在协议书签订之日起15日内由朱建功给中国影视平台交纳保证金，后因朱建功没有按照约定交纳保证金，协议书失效。 14.被告人朱建功的供述，证实2013年3、4月份，朱建功注册成立宁夏微影传媒有限公司。2013年年底，朱建功和卜龙刚计划在盐池县兴武营古城建设影视城，并找盐池县委书记说了情况，盐池县委书记让在盐池县发改局备案，后朱建功到盐池县发改局提交了营业执照、可行性研究报告等着备案，并找人制作了兴武营古城影视基地的宣传、鸟瞰图，但一直没有备案下来。2014年春天，朱建功准备在大海子建设影视基地，并向灵武市有关领导请示，但因为建设地点在保护区内，项目没有办法实施。后朱建功认识了方某，并同意方某到宁夏微影传媒有限公司上班，主要负责办公室的接待工作，朱建功将其在盐池县兴武营古城的工程量告诉方某，并让方某制作工程承包合同，收取承包方的施工定金，方某每次在收取施工定金时也给朱建功打电话，朱建功让方某决定收取数额。方某收的每笔施工定金都给朱建功说过，收取的钱也是打到公司账户，还有一笔打到朱某3的银行卡上了。朱建功将收来的钱用于跑项目请客花销了。朱建功使用马某4的银行卡取过两次钱，钱是从宁夏微影传媒有限公司的公户转账到马某4的银行卡上的。在吴忠市花七万元购买了一辆福田皮卡车。 二、骗取被害人马某220万元的证据 1.被害人马某2的陈述、证人雷某的证言、工程承包框架协议、转账凭证、收条，证实2014年6月份左右，马某2听朋友雷某说方某在灵武影视传媒公司任总监，该公司承包了兴武营影视基地工程，后方某说他们公司在盐池县兴武营承包了一个基地，准备建设成影视城，可以将基地里一条修路的工程承包给雷某和马某2，但要预先交纳20万元的施工保证金，马某2同意后让其儿子马小龙通过网银将20万元汇入方某的银行账户，后双方签订了工程承包协议。后来工程一直没有开工，方某和朱建功也没有给马某2退钱。雷某和马某2在被朱建功和方某诈骗后找方某要钱，准备让方某抵押房产证，但因为房产证没法执行，就没有要方某的房产证。前述20万元保证金系其一人缴纳，因为当时其不认识方某，是通过雷某介绍的，所以雷某就在合同上签字了。 2.证人方某的证言，证实2014年6月份，方某在大武口遇见雷某，并告诉雷某其所在的宁夏微影传媒有限公司有一个在兴武营建设影视基地的项目，后雷某带马某2到宁夏微影传媒有限公司和方某商谈承包工程的事情，经协商方某收取马某220万元的工程订金，一个星期左右，方某将20万钱转到朱建功的银行账户里。 3.辨认笔录，证实经马某2辨认，指出朱建功和方某就是对其实施诈骗的人。 4.银行账户交易明细，证实2014年6月17日，方某的农业银行账户存入20万元，在当日转支15万元至朱建功账户，次日转支4万元至翟振裕账户。朱建功将上述15万元于次日转支149000元至马某4账户。 三、骗取被害人马某313万元的证据 1.被害人马某3的陈述、收据、工程框架承包协议、收条、银行回执单，证实2014年6月份，马某3经朋友马某2介绍得知灵武有一个土方工程，后马某3和马某2、雷某到灵武市开元步行街的微影传媒有限公司见到了方某。因马某3想承包这个活，方学便伏打电话向朱建功汇报，朱建功让马某3交纳20万元的保证金。经协商，朱建功同意让马某3交纳15万元的保证金。当日马某3先给方某给了10万元现金，方某给马某3出具了一张10万元的收条，后双方签定一份工程框架承包协议。几天后，马某3通过银行转账的方式向方某转了2万元，通过现金存款的方式向方某打款3万元。后方某所说的工程一直没有开工，朱建功通过马某4向马某3退款2万元。 2.证人方某的证言，证实2014年6月份，雷某介绍马某3到宁夏微影传媒有限公司和方某商谈承包工程的事，后经方某给朱建功打电话汇报，决定由马某3向宁夏微影传媒有限公司交纳15万元定金承包兴武营项目挖湖工程。马某3先给方某给了10万元现金，几天后又给方某的农业银行账户转了5万元。方某收取的10万现金当天晚上给了朱建功，转账的5万元方某将其中的4.6万元分两次（一次4.5万，两三天后1千）转到朱建功提供的秦某账户，又给了秦某3000元现金。 3.辨认笔录，证实经马某3辨认，指出朱建功就是宁夏微影传媒有限公司的法人、方某就是该公司招商部部长。 4.银行账户交易明细，证实2014年6月20日方某的账户分两笔转入5万元（2万元、3万元），6月27日转支45000元至朱建功农业银行账户。 四、骗取被害人刘某2、陆某110万元的证据 1.被害人刘某2、陆某1的陈述、收条、工程框架承包协议书、银行交易凭证，证实2014年6月份左右，刘某2经人介绍认识方某，方某说其是宁夏微影传媒公司的副总，宁夏微影传媒公司要在盐池兴武营建影视城，需要找一些人干工程，并说可以将兴武营影视基地的土方开挖工程承包给刘某2。6月21日，刘某2和朋友陆某1决定合伙承包工程，并按照方某的要求缴纳了10万元保证金，二人每人出资5万元，签订了承包协议书。刘某2交的10万现金是朱某3带着存到一个农业银行卡里。6月28日二人询问方某开工情况，方某一直推脱，后就联系不到了。宁夏微影传媒有限公司也没有给陆某1和刘某2退钱。 2.证人方某的证言，证实2014年6月下旬的时候，刘某2和陆某1到灵武找到方某商谈承包宁夏微影传媒有限公司兴武营工程的事情，方某给朱建功汇报后决定让刘某2和陆某1交纳10万元的工程订金。当日，朱建功的女儿朱某3带着刘某2和陆某1到银行交的钱，后方某和刘某2签订了一份工程框架承包协议。 3.证人朱某3的证言，证实2014年夏天的时候，朱某3在微影公司上班时，朱建功、方某让朱某3带着刘某2和另外一个男子到银行转过10万元。钱转到了朱建功给朱某3的一张户名为马某4的农业银行卡上。 4.证人陆某2的证言，证实其父亲陆某1与刘某2合伙缴纳的10万元保证金，刘某2在2018年12月份给其父亲还了5万元，保证金是刘某2和陆某1各5万元。 5.银行账户交易明细，证实马某4中国农业银行账户于2014年6月21日现存10万元。 五、骗取被害人朱某25万元的证据 1.被害人朱某2的陈述、现金缴款单、收条、工程承包协议书，证实2014年6月份，朱某2听其父亲朱爱的朋友方某说他是宁夏微影传媒有限公司的副总经理，该公司的负责人是朱建功，他们公司要在盐池县兴武营投资2.6亿建影视城，并说可以承包一些工程给朱爱，朱某2和朱爱到宁夏微影传媒有限公司见到方某后，方某介绍了宁夏微影传媒有限公司建影视城的工程情况，并带朱爱、朱某2到盐池县兴武营实地考察。后方某说承包工程需要向宁夏微影公司支付5万元保证金。2014年6月16日，朱某2就将5万元钱打到宁夏微影公司的农业银行账户，方某给朱某2一张收条并和朱某2签订了一份工程框架承包协议书。但后来宁夏微影公司一直都没有开工，朱某2也联系不到宁夏微影公司的负责人朱建功和方某。 2.证人方某的证言，证实2014年6、7月份，朱建功给方某说在兴武营要挖一个5亩的小湖，上面领导已经批了，让方某赶紧联系施工队，方某将此事告诉了朱某2，后经协商，朱某2给宁夏微影传媒有限公司交纳5万元的工程保证金，并签订了一份工程承包框架协议。 3.银行账户交易明细，证实2014年6月16日，朱某2向宁夏微影传媒有限公司转入5万元。宁夏微影传媒有限公司于次日向马某4支付5万元，备注为车款。 六、骗取被害人宋某、武某20万元的证据 1.被害人武某、宋某的陈述、收据、工程框架承包协议、银行卡转账凭证，证实2014年7月份，武某听宋某说灵武一个传媒公司有土方和修路工程，宋某带武某去施工地点看了情况，后两人到银川一个写字楼里见到宁夏微影传媒公司的副总方某，武某和方某商谈了具体承包工程的事情，方某说承包工程要先交20万元的工程定金，工程一个月后开工，后武某给方某提供的银行账户（6228481206006226866）里转了20万元钱，但工程一直没有开工。20万元工程定金是武某和宋某每人10万元。 2.证人方某的证言，证实2014年6月份，朱建功给方某一张大海子道路建设图纸和预算表，让方某将大海子道路建设的工程安排出去，方某将此事给雷某说了，后雷某带着宋某和武某到灵武找到方某，方某给宋某和武某详细介绍了大海子道路施工图和预算表，朱某3带着宋某、武某到大海子实地考察后，宋某和武某给方某的银行卡上转了20万元，后方某在银川找到朱建功，将20万元钱转到朱建功提供的的银行账户里。 3.银行账户交易明细，证实2014年7月14日，方某的农业银行账户存入20万元，后于7月15日转支20万元（吕某）。 本院认为，被告人朱建功以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人68万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱建功归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱建功犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2029年1月21日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人朱建功向被害人马某2退赔经济损失20万元、向被害人马某3退赔经济损失13万元、向被害人刘某2退赔经济损失5万元、向被害人陆某1退赔经济损失5万元、向被害人朱某2退赔经济损失5万元、向被害人宋某退赔经济损失10万元、向被害人武某退赔经济损失10万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长   王文军 审 判 员   杨艺凡 审 判 员   戴 昕 人民陪审员   李 金  人民陪审员   李福英 人民陪审员   李 霞 人民陪审员   韩 巍 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员   何丽丹 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。