北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初666号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人李强，男，1983年4月20日出生于北京市，汉族，大专文化，北京越洋恒盛投资担保有限公司经理，户籍地北京市西城区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被羁押，同年3月1日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人毛成林，北京市大洋律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕454号起诉书指控被告人李强犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元、检察官助理李海立出庭支持公诉，被害人徐某1，被告人李强及其辩护人毛成林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2014年3月至2017年3月间，被告人李强在北京市丰台区丰北桥附近一办公室内，虚构中石化加油卡投资项目，骗取被害人徐某1人民币150余万元，后被民警查获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料及相关书证等证据，认为被告人李强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李强对公诉机关指控的事实及罪名均不予认可，辩称2014年初，其想投资做一个中石化加油卡的项目，后其将该项目情况介绍给徐某1，徐某1了解情况后向其转账100万元用于投资该项目，但是收到转账的第二天其发现该项目利润太低，随后其就告诉徐某1不做该项目了，但是徐某1提出之前给转账的100万元先不拿回去，待日后用于投资其他项目。后其又投资了一个交易所项目，其告知徐某1将100万元投入了该项目，之后徐某1又追加投资50万元，之后徐某1又给其转账40万元，也是用于投资交易所项目的。2015年七八月份，交易所的项目亏损进行不下去了。据此其认为，其没有诈骗徐某1钱款，其与徐某1之间系因投资行为发生的民间借贷关系。被告人李强的辩护人认为，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不足，本案书证能够证明被告人与被害人之间是民间借贷关系，因此150万元不是诈骗数额，是民间借贷的欠款数额；被害人陈述存在虚假性，证人徐某2、张某与本案存在一定的利害关系；被告人的供述虽然前后不一致，但后面的供述却与客观证据证明的事实一致。经审理查明：2014年3月至2017年3月间，被告人李强在北京市丰台区丰北桥附近一办公室等地，通过虚构的中石化加油卡投资项目，先后骗取被害人徐某1人民币153.5万元。被告人李强于2019年1月24日在河北省唐山市开平区东城绿庭雅园小区被公安机关抓获。以上事实，有下列证据证明：1.被害人徐某1的陈述及辨认笔录：2014年3月，经儿子徐某2的同学张某介绍，我认识李强。张某说：“他的表哥李强在丰台北路300号开一家公司（北京越洋恒盛担保投资公司），现在做了一个中石化加油卡的项目，需要投入资金，给2%利息。”我听张某说了以后，就同意给张某的表哥出借资金做投资。2014年3月中旬，我和徐某2到了李强的公司，了解李强做中石化石油卡的项目，李强说：“自己认识中石化高层领导，做加油卡项目能以低价买入加油卡，再以高价卖出，赚取中间的差价，收益可观。”李强还说：“如果我们投资，会给我们每个月2%-3%的利息。”我觉得李强说的中石化加油卡项目比较靠谱就相信他了。2014年3月30日，我自己再次去了李强的公司，同意向李强的中石化加油卡项目投资100万元，李强当时就给我写了100万元的收条，我就跟李强一起到中国工商银行万丰路支行用我名下的中国工商银行账户给李强的中国工商银行账户转账了100万元。2014年6月25日，我和李强一起到中国工商银行万丰路支行又用我名下的中国工商银行账户给李强的中国工商银行账户转账了50万元。2014年6月30日，我和李强签订了一份《合作协议》，协议主要内容是：李强向我借款150万元人民币，借款期限为2014年7月1日至2016年8月31日止。后来，李强就陆续开始给我返利，平均每月返利二三万元左右（具体返利的日期和数额记不清了），大约一共给我返利了三十多万元（具体数额记不清了）。2015年8月初，李强和我说：“公司目前资金紧张，还需要我再投资给他中石化加油卡项目50万元人民币。”我就在2015年8月中旬陆续用我的银行卡、我妻子王瑞玲的银行卡，还有徐某2用他自己的银行卡、他女朋友孙某的银行卡，给李强转账了40万元左右，8月底我到李强公司给了李强现金10万元。从2014年3月20日到2015年8月底共投资给李强中石化加油卡项目200万元人民币。从2014年3月开始投资给李强中石化加油卡项目后，李强共给我返利三十多万元，到目前为止200万元本金一直没有还我。2017年8月12日，我给李强打电话，李强手机关机，我就联系不上李强，李强也不在公司上班了，我就感觉到被李强诈骗了。2017年9月11日，我来派出所报警。经徐某1辨认，被告人李强就是其给对方投资款的男子。2.证人徐某2证言及辨认笔录：2014年2月份左右，我问我的朋友张某有没有投资的项目可以挣钱，张某就跟我说，他有个表哥李强，跟他说有个中石化加油卡的项目，现在需要投资，问我愿不愿意投资，我就说回家问问我父亲（徐某1）再说。我父亲听了此事后就决定跟李强见面聊一聊投资中石化加油卡的事。2014年3月份，我跟我父亲就去了李强位于丰台北路300号的公司（北京越洋恒盛担保投资公司）。当时，李强跟我们说，他现在在做一个中石化加油卡的项目，他认识中石化的高层领导，能以低价买入加油卡，再以高价卖给加油站，赚取中间的差价，如果我们投资，能够给我们每个月2%-3%的利息。我父亲觉得这个项目还比较靠谱，就同意投资。2014年3月底，我父亲给李强转账了100万元用于投资中石化石油卡项目。2014年6月左右，我父亲又给李强转账了50万元用于投资中石化石油卡项目。2015年8月左右，我用我名下中国建设银行的银行卡和我女朋友孙某名下中国建设银行的银行卡给李强转账了20多万元，用于投资中石化加油卡项目，我父亲还用他自己的账户和我母亲黄某的账户给李强转账了20万元左右。从2014年3月投资中石化加油卡项目开始，李强给我的银行账户上返利20多万元，也给我父亲和我母亲的账户返利了，具体数额我不清楚。后来，我父亲说联系不上李强了，感觉被骗了，就报警了，我父亲说一共投资了200万元左右。经徐某2辨认，被告人李强就是其父亲徐某1给对方投资款的男子。3．证人张某证言及辨认笔录：徐某1是我朋友徐某2的父亲，我和徐某2是发小。2014年3月，徐某2和我聊天问我：“你有什么挣钱的路子吗？”我就和他说：“我在我表哥李强那里有个理财，你有没有兴趣做？你要是有兴趣的话可以和我表哥李强去聊聊。”徐某2说：“我问问我爸再说。”而后徐某2就约了我表哥李强和他父亲徐某1见面，当时我也在现场，我表哥和徐某1商谈了投资合作的事宜，具体怎么谈的我不清楚。又过了一段时间，徐某1去了李强的公司见了李强，同意出借给李强钱，出借多少我不知道，但我当时也在李强的公司，他们需要到银行转账，我就带着徐某1和李强到了中国工商银行万丰路支行，他们办理完相关手续，我就离开了。而后徐某1出借给李强的其他投资款我就不清楚了，都是他们自己直接联系办理的。经张某辨认，被告人李强就是其介绍给徐某1投资做中石化加油卡的男子。4.证人黄某证言：我爱人是徐某1，李强骗了徐某1大概200万左右，徐某1是因购买加油卡被骗。我和李强没有过资金往来，但我爱人徐某1使用我的账户给李强付过购买加油卡的钱，具体使用我的银行卡给李强付了多少钱我也不记得了，因为都是徐某1操作的。5.证人孙某证言：我是徐某1之子徐某2的未婚妻。我和李强没有资金往来，但是徐某1使用我的账户给李强付过买加油卡的钱，具体有多少钱我也不清楚。我们都是一家人了，当时我的账户也不使用，就借给徐某1使用了。6.证人刘某证言及辨认笔录：2013年左右，李强通过朋友找到我，说想从我这借钱，同时李强说把大兴区的一套房产抵押给我，当时我就同意借给李强钱了。我们商定的利息大约是月息百分之三，我借给李强二百多万元，具体时间和数额记不清了，然后李强把大兴区的房产抵押给了我。李强按时给我利息，大约在2014年年初，他通过转账方式把二百多万的借款还给了我。过了两个月左右，李强又以公司周转的名义从我这借款，我又借给李强350万左右。李强当时也是把大兴区黄村兴创大厦的一个商住两用房抵押给我。后来李强还钱有点吃力，就将此套抵押的房产过户给我了，折价110万左右，后来又偿还了我240万左右，这笔账就结清了。经刘某辨认，被告人李强就是其所称的李强。7.接受证据清单、收条、合作协议、借款协议、欠条：证明2014年3月至2017年3月期间，被害人徐某1与被告人李强之间的资金往来及协议签订情况，其中李强与徐某1于2016年8月22日签订协议约定，李强向徐某1借款人民币200万元。8.涉案人员资金转账情况汇总、银行账户交易明细：证明徐某1、李强、北京越洋恒盛投资担保有限公司的相关银行账户的交易情况，其中2014年3月至2017年3月间，李强向徐某1一方转账共计人民币46.5万元。9.视听资料、接受证据清单、视频截屏、观看记录说明：证明被害人徐某1与被告人李强就徐某1出资事项的沟通情况。10.北京越洋恒盛投资担保有限公司工商查询信息：证明北京越洋恒盛投资担保有限公司的工商登记情况。11.人员基本信息：证明被告人李强的自然人身份信息。12.公安机关出具的抓获经过、到案经过、破案报告：证明被告人李强的到案情况及本案的破获情况。13．被告人李强在公安机关供述：2014年夏天，我通过我的表弟张某认识了徐某2，徐某2是徐某1的儿子，张某说徐某2想投资，当时我也有一个项目需要钱，我就虚构了一个中石化加油卡的项目跟张某说了，让他联系徐某2见面聊聊。过了几天，徐某2和徐某1就来到了我位于北京市丰台区丰北桥附近的公司，我向他们两个说，我有关系能够以9.2折左右的价格买到中石化加油卡，再以9.9折的价格卖给加油站，这样我们就能赚取这中间的差价，我还说如果他们投资的话可以给他们月息2%到3%的返利，如果想退回本金的话提前半个月通知我就可以退钱。当时徐某1和徐某2就相信了这个中石化加油卡项目，并且同意投资。谈完后过了几天，徐某1用他名下的银行账户给我名下的中国工商银行卡里转了一笔100万元、一笔50万元，之后我平均每个月给返利3万元左右，用的是我名下的中国建设银行的卡和中国工商银行的卡给徐某2名下的账户返利，持续了一年左右，差不多给他们返利了三十多万元。2015年夏天左右，徐某1没有撤资，并且陆续又投资了大概50万元。之后我继续给徐某2返利，一直到2015年年底左右。徐某1父子投的钱都被我投资别的项目赔钱了，但我一直没有对徐某1说，因为我对他们说的是投资加油卡项目。这样我一直坚持返利到2015年年底左右，我实在没钱了，对徐某1方面我就一直推托说钱周转不开，加油卡项目人家不让做了。到2017年年中左右，我就将手机关机了，徐某1他们也找不到我了。关于中石化加油卡项目，我没有能力购买到便宜的中石化加油卡，我不认识这方面的人，这个项目是我虚构的，根本就没有这个项目。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人李强以非法占有为目的，采取虚构中石化加油卡项目诱使他人出资的方式骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人李强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人李强及其辩护人提出的被告人李强未实施诈骗行为的意见，本院认为，第一，被告人李强曾在公安机关供述其虚构加油卡投资项目，诱使被害人徐某1投资，并将徐某1投资钱款用于其他项目的事实；第二，被告人李强之后又翻供辩解称在被害人徐某1向其转账100万元后的第二天，其就将不再做中石化加油卡项目的意思告知了被害人，庭审中被告人李强对其前后供述不一致的原因无法做出合理解释，且其该辩解内容与在案视听资料等证据存在矛盾；第三，被告人李强在公安机关有罪供述有在案被害人陈述及视听资料等证据印证，故本院采信其在公安机关有罪供述。综合在案证据可以证明被告人李强主观上具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了利用虚构的投资加油卡项目骗取被害人投资款的事实，故对被告人的辩解内容及辩护人的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元，剥夺政治权利三年。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2031年1月23日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人李强退赔被害人徐某1经济损失人民币一百五十三万五千元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  张立建人民陪审员  梁京联人民陪审员  王秋苓二〇一九年十二月三十一日书 记 员  耿郁泉