广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1022刑初233号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人李峙均（曾用名李舒浪），男，1983年1月26日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，中专文化，无业，住田东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月3日被田东县公安局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 被告人蒙超燕，女，1991年9月10日出生于广西壮族自治区百色市田东县，壮族，初中文化，无业，住田东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月4日被田东县公安局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人李峙均、蒙超燕犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员韩珊珊出庭支持公诉，被告人李峙均、蒙超燕到庭参加诉讼。经田东县人民检察院建议，本案退回补充侦查一次。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控： 2016年5月份开始，被告人李峙均为了筹钱给其妻子被告人蒙超燕做投资，李峙均在电脑上设计“快托宝”、“托富宝”两种版面不同期次的信投协议，抬高了股票投资的盈利率，以股票理财投资获得高额利润为由，先后诈骗全国各地42位被害人钱款，诈骗数额共计6403690元。其中被害人李某71335元、游某156900元、邓某15700元、谢某70000元、孙某42500元、杨某174865元、沈某200000元、刘某1295000元、丁某35500元、吴某1100000元、王某160000元、郑某5000元、王某240000元、王某3154865元、游某165000元、孔某1444310元、苏某44585元、孔某240000元、文某110000元、陈某1120000元、何某17500元、滕某40000元、黄某852000元、蒙某99700元、马某249800元、程某75000元、柳某304085元、冯某644120元、陈某269750元、卢某1174310元、胥某150000元、卢某236700元、徐某1927920元、江某52645元、罗某40000元、魏某60100元、熊某40000元、杨某27000元、邵某80100元、吴某2207000元、刘某27000元、徐某223400元。 被告人李峙均、蒙超燕诈骗所得钱款，部分用于派息给被害人，其余钱款李峙均交由蒙超燕支配。蒙超燕明知李峙均的款项来源为诈骗所得，仍将诈骗钱款用于“互助盘”、“三三宝利来”等网上投资、赌博、日常挥霍等，其中230多万元诈骗所得被蒙超燕用于六合彩赌博时被陈文浩(另案处理)诈骗。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人李峙均、蒙超燕虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人李峙均、蒙超燕对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 经审理查明： 2016年5月开始，被告人蒙超燕为了筹钱做投资，与被告人李峙均商量，由被告人李峙均在电脑上设计“快托宝”、“托富宝”两种版面不同期次的信投协议，抬高股票投资的盈利率，以股票理财投资获得高额利润为由，先后诈骗全国各地42位被害人钱款，诈骗数额共计6403690元。其中被害人李某71335元、游某156900元、邓某15700元、谢某70000元、孙某42500元、杨某174865元、沈某200000元、刘某1295000元、丁某35500元、吴某1100000元、王某160000元、郑某5000元、王某240000元、王某3154865元、游某165000元、孔某1444310元、苏某44585元、孔某240000元、文某110000元、陈某1120000元、何某17500元、滕某40000元、黄某852000元、蒙某99700元、马某249800元、程某75000元、柳某304085元、冯某644120元、陈某269750元、卢某1174310元、胥某150000元、卢某236700元、徐某1927920元、江某52645元、罗某40000元、魏某60100元、熊某40000元、杨某27000元、邵某80100元、吴某2207000元、刘某27000元、徐某223400元。 被告人李峙均、蒙超燕诈骗所得钱款，李峙均交由蒙超燕支配。蒙超燕明知李峙均的款项来源为诈骗所得，仍将诈骗钱款用于“互助盘”、“三三宝利来”等网上投资、赌博、日常挥霍等，其中2391939.60元诈骗所得被蒙超燕用于六合彩赌博时被陈文浩(另案处理)诈骗。 另查明，公安机关在抓获李峙均时查获黑色惠普牌手提电脑一台、银灰色IPAD一台、VIVO牌手机二部、工行U盾二枚、黑色小型POS刷卡机一部、银行卡19张、VIP卡三张、戒指一枚。 认定上述事实的证据有： 1、抓获经过；2、搜查笔录；3、李峙均与被害人银行流水信息；4、李峙均投资“三三通信”流水信息；5、发还物品清单；6、被害人李某、游某、邓某、谢某、孙某、杨某1、沈某、刘某1、丁某、吴某1、王某1、郑某、王某2、王某3、游某、孔某1、苏某、孔某2、文某、陈某1、何某、滕某、黄某、蒙某、马某、程某、柳某、冯某、陈某2、卢某1、胥某、卢某2、徐某1、江某、罗某、魏某、熊某、杨某2、邵某、吴某2、刘某2、徐某2的陈述；7、户籍证明；8、被告人李峙均、蒙超燕的供述与辩解。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李峙均、蒙超燕目无国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计6403690元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗数额特别巨大（50万元以上），依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。通过发送短信、拨打电话或者利用互联网络、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，应当认定为“其他特别严重情节”。在共同犯罪中，被告人李峙均、蒙超燕作用相当，均为主犯，应对共同犯罪行为及其结果承担相等刑事责任。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”故对被告人李峙均、蒙超燕某1成各被害人的经济损失，本院依法责令退赔；随案移送作案工具及赃物予以没收。 鉴于被告人李峙均、蒙超燕某2上认罪态度好，依法可以从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人李峙均、蒙超燕的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李峙均犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金400000元; (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2032年11月2日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人蒙超燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金400000元; (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2032年11月3日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、责令被告人李峙均、蒙超燕退赔被害人李某71335元、游某156900元、邓某15700元、谢某70000元、孙某42500元、杨某174865元、沈某200000元、刘某1295000元、丁某35500元、吴某1100000元、王某160000元、郑某5000元、王某240000元、王某3154865元、游某165000元、孔某1444310元、苏某44585元、孔某240000元、文某110000元、陈某1120000元、何某17500元、滕某40000元、黄某852000元、蒙某99700元、马某249800元、程某75000元、柳某304085元、冯某644120元、陈某269750元、卢某1174310元、胥某150000元、卢某236700元、徐某1927920元、江某52645元、罗某40000元、魏某60100元、熊某40000元、杨某27000元、邵某80100元、吴某2207000元、刘某27000元、徐某223400元。被告人李峙均、蒙超燕共同承担连带责任; （限被告人李峙均、蒙超燕于本判决生效之日起三个月内履行完毕。逾期未履行，各被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。） 四、随案移送的黑色惠普牌手提电脑一台、银灰色IPAD一台、VIVO牌手机二部、工行U盾二枚、黑色小型POS刷卡机一部、银行卡19张、VIP卡三张、戒指一枚，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  廖志胜 人民陪审员  韦彩云 人民陪审员  刘建成 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  王 烽 书 记 员  何韦婕