河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0411刑初347号公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。被告人黄近峰，男，1984年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，住平顶山市湛河区。因非法买卖处置危险物质于2019年5月14日被平顶山市公安局北渡分局行政拘留十日。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月24日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留，于2019年6月18日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。辩护人赵碧波，河南天广律师事务所律师平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉（2019）124号起诉书向本院提起公诉，指控被告人黄近峰犯非法经营罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员崔乾雷出庭支持公诉，被告人黄近峰及其辩护人赵碧波到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市湛河区人民检察院指控：2018年11、12月份，被告人黄近峰租赁位于我市湛河区姚电大道与亚兴路交叉口平顶山市银行东胡同内一民房院子，并购进了一辆无牌照小型银色油罐车。2019年1月份，被告人黄近峰在未取得成品油经营许可资质的情况下，开始在该地非法买卖汽油，后通过微信、支付宝收取加油款。2019年5月13日，我市湛河区环保局工作人员将该非法加油窝点现场查获并报警。自2019年1月至5月，黄近峰微信总收入92870元，支付宝收入为91225.05元。后经平顶山市质量技术监督检验测试中心检验，该汽油中的机械杂质、硫含量不符合GB18351-2017《车用乙醇汽油E10》中车用乙醇汽油（E10）VIA92标准要求。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人黄近峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人黄近峰自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人黄近峰对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，但认为微信里的收入有六、七万为卖油的收入，支付宝里有一万多是卖油的收入，认罪认罚。辩护人辩称：黄近峰在本案侦查至审判阶段，都能全面如实地供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，可从轻处罚；黄近峰无犯罪前科，认罪、悔罪态度好，社会危害性不大，在检察院阶段签订认罪认罚具结书，并保证今后决不再参与违法犯罪活动，应当从轻处罚。综上，建议对黄近峰判处缓刑或依法从轻处罚。经审理查明，2018年11、12月份，被告人黄近峰租赁位于平顶山市姚电大道与亚兴路交叉口平顶山市银行东胡同内一民房院子，并购进了一辆无牌照小型银色油罐车。2019年1月份，被告人黄近峰在未取得成品油经营许可资质的情况下，开始在该地非法买卖汽油，并通过微信、支付宝收取加油款。2019年5月13日，平顶山市湛河区环保局工作人员将该非法加油窝点现场查获并报警。次日，黄近峰被行政拘留十日。后经平顶山市质量技术监督检验测试中心检验，该汽油中的机械杂质、硫含量不符合GB18351-2017《车用乙醇汽油E10》中车用乙醇汽油（E10）VIA92标准要求。另查明，2019年1月至5月，黄近峰微信总收入92870元，支付宝收入为91225.05元。其中，通过微信收取的款项有89笔为100元以下，总计4245.25元，其余大部分为100元至400元不等，金额为86979.81元；通过支付宝收取的款项中超过400元的共计45次，金额为33985元，其余大部分是100元至400元期间，金额总计57240.05元。认定上述事实的证据有：（一）书证1、户籍证明、前科证明；2、黄近峰的支付宝及微信支付账单明细表；3、扣押决定书、扣押清单、罚没油清单等。（二）证人证言1、证人张某1的证言证明：2019年1月至5月期间，其开车在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站分10次加了2405元汽油，金额从120元到395元不等，支付方式为微信支付。2、证人樊某的证言及辨认笔录证明：2018年10月份到2019年4月份期间，其在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站共计加油十多次，用支付宝或微信支付，其中用支付宝支付加油款九次，共计1845元人民币；樊某并辨认出卖给其汽油的嫌疑人黄近峰。3、证人郭某1的证言及辨认笔录证明：2018年10月份到2019年2月份期间，其在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站共计加油十多次，用支付宝或微信支付，其中用支付宝支付加油款六次，共计600元人民币；郭某1并辨认出卖给其汽油的嫌疑人黄近峰。4、证人典振方的证言及辨认笔录证明：2019年3月份，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过一次油，用支付宝支付200元，并辨认出卖给其汽油的黄近峰。5、证人程某的证言及辨认笔录证明：2018年10月份至2019年5月份期间，姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过九次左右的汽油，用支付宝支付共计1490元，并辨认出卖给其汽油的黄近峰。6、证人李某1的证言及辨认笔录证明：2018年12月至2019年5月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过五次汽油，用支付宝支付共计844元。并辨认出卖给其汽油的黄近峰。7、证人华某的证言及辨认笔录证明：2018年9至2018年11月期间，姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加了四次汽油，用支付宝、微信支付了共计1058元。并辨认出卖给其汽油的黄近峰。8、证人许某1的证言及辨认笔录证明：2019年1月至2019年3月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过六次汽油，用支付宝支付了共计800元。并辨认出卖给其汽油的黄近峰。9、证人魏某的证言及辨认笔录证明：2018年10月至2019年5月期间，姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过十一次汽油，用支付宝支付了共计2240元。并辨认出卖给其汽油的黄近峰。10、证人张某2的证言证明：2018年9月30日至2018年10月26日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过六次汽油，用支付宝支付了共计1000元。11、证人谢某的证言证明：2018年9月1日至2019年5月5日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过九次汽油，其中在用微信支付900元，用支付宝支付了800元，共计支付1700元。12、证人郝某的证言证明：2018年2月1日至2019年3月20日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过四次汽油，用微信支付了共计810元。13、证人张某3的证言证明：2019年2月3日至2019年3月23日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过五次汽油，用微信支付了共计733元。14、证人王某1的证言证明：2019年3月至4月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用微信支付了共计970元。15、证人张某4的证言证明：2019年1月26日至2019年4月10日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过四次汽油，用微信支付了共计740元。16、证人孙某的证言证明：2019年3月至5月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用支付宝支付了共计700元。17、证人李某2的证言证明：2018年9月13日至2019年2月14日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过十七次汽油，用微信支付了490元、支付宝支付了1440元，共计支付了1930元。18、证人李某3的证言证明：2018年9月4日至2019年3月16日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过五次汽油，用微信支付了共计960元。19、证人王某2的证言证明：2019年2月2日至2019年4月29日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过四次汽油，用微信支付了共计730元。20、证人李某4的证言证明：2019年4月10日至5月13日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用微信支付了共计550元。21、证人李某5的证言证明：2018年10月26日至2019年1月28日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用微信支付了共计553元。22、证人秦某的证言证明：2018年10月30日至2019年5月4日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过七次汽油，用微信支付了共计914元。23、证人杨某1的证言证明：2018年12月至2019年5月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过十六次汽油，用微信支付了共计3242元。24、证人杨某2的证言证明：2018年9月1日至2018年9月10日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用支付宝支付了共计915元。25、证人侯某的证言证明：2018年12月22日至2019年5月1日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过五次汽油，用支付宝支付了共计1190元。26、证人刘某的证言证明：2019年3月21日至5月2日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过七次汽油，用支付宝支付了共计930元。27、证人郭某2的证言证明：2018年9月至2019年4月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过十次汽油，用支付宝支付了共计3349元。28、证人李某6的证言证明：2019年1月21日至5月4日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用支付宝支付了共计550元。29、证人台凯克的证言证明：2018年9月24日至2019年1月12日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过四次汽油，用支付宝支付了共计740元。30、证人何某的证言证明：2018年10月至2019年5月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过二十次汽油，用微信支付了共计2725元。31、证人杨某3的证言证明：2019年2月21日至2019年4月5日期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过三次汽油，用微信支付了共计705元。32、证人赵某的证言证明：其于2018年夏天以七千块钱一年的房租租了位于平顶山市姚电大道与亚兴路交叉口平顶山银行大楼东边胡同最里边半个院子，2018年应该是快到年底了，黄近峰以2000元的价格租了院子最东边一点儿。33、证人许某2的证言及辨认笔录证明：2019年1月至2019年5月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的加油站加过四次汽油，200元到240元不等，共计890元，均是用微信支付；另辨认出卖给其汽油的黄近峰。34、证人苗某的证言及辨认笔录证明：2019年3月期间，在姚电大道平顶山银行东边院子里面的黑加油站加了两次汽油，每次100元，共200元，都是用微信支付；另辨认出卖给其汽油的黄近峰。35、证人乔某及辨认笔录证明：在姚电大道平顶山银行东边院子里面的黑加油站加过两次汽油，一次是4月27日加了270元，一次是5月3日加了188元，共计458元每次都是微信支付；另辨认出卖给其汽油的黄近峰。36、证人张某5、张某6的证言证明：2019年5月13日，联合检查环保工作时，在平顶山市姚电大道平顶山银行东边20米左右路口往南小园里发现了一辆存放着汽油的油罐车。（三）被告人黄近峰供述：2018年12月中旬开始经营这个黑加油站，从开始到营业，卖了一万四千升左右的汽油，收了八万左右的钱，盈利大概七千块钱；当庭供述主要用微信、支付宝收取加油款，微信上收了有六、七万、支付宝上是收了有一万多，做这个生意赚了五六千块钱。（四）鉴定意见；（五）勘验、辨认笔录。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人黄近峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，扰乱经济秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人黄近峰自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。辩护人辩称意见与庭审查明事实相符部分，本院予以采纳。根据被告人黄近峰犯罪的事实、犯罪的性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄近峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)二、违法所得6000元，依法予以追缴；三、扣押在案的加油车一辆（洒水车字样）、加油辅助设施、汽油及华为HonorV10手机一部由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 莹人民陪审员  王淑萍人民陪审员  王淑华二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王 琪附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理