文书内容江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1204刑初516号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人彭礼显，男，1998年12月12日生，自由职业，住泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人窦红，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人苏宝进，男，1995年8月19日生，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，同年6月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人游磊，江苏清越律师事务所律师。被告人吴新阳，男，2000年1月14日生，自由职业，住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月31日被取保候审，同年6月11日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人张亚斌，江苏恒桥律师事务所律师。辩护人陈杨，江苏恒桥律师事务所律师。被告人何双杰，男，1994年9月24日生，打工，住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月9日被取保候审，同年7月19日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人钱湘，江苏指明路律师事务所律师。被告人张亮，男，1994年9月20日生，打工，住岳池县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月31日被取保候审，同年7月19日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人袁桂强，江苏尚学律师事务所律师。被告人吴拾珠，别号吴萍萍，女，1989年2月22日生，打工，住泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月18日被取保候审。被告人许高猛，男，1995年11月26日生，自由职业，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。被告人许少阳，男，1995年3月15日生，打工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。被告人刘志楠，男，1996年3月1日生，打工，住永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被刑事拘留,同年7月12日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2019]503号起诉书指控被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮、吴拾珠、许高猛、许少阳、刘志楠犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员汤琼、代理检察员丁建进出庭支持公诉，被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮、吴拾珠、许高猛、许少阳、刘志楠及辩护人窦红、游磊、张亚斌、陈杨、钱湘、袁桂强均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人彭礼显、苏宝进于2018年1月共谋租赁福建省泉州市某大厦某室成立某食品商行，根据诈骗话术，使用虚构的年轻女性身份、以销售茶叶为名实施诈骗，并邀请被告人何双杰、张亮入股，对外宣称某商贸公司。被告人彭礼显安排被告人吴新阳担任公司总监，负责话术培训及员工管理；被告人吴拾珠担任女性话务和负责人事工作。被告人彭礼显、苏宝进招募被告人许高猛、许少阳和黄某某（已判决）、胡某某、黄某甲（均另案处理）等人为本组业务员；被告人何双杰、张亮招募姚某（另案处理）和被告人刘志楠为本组业务员。被告人彭礼显、苏宝进和何双杰、张亮各负责一组，两组诈骗流程进度一致，使用的诈骗话术相同，诈骗所得各自独立，分别参与各组诈骗数额的分成，但何双杰组需向彭礼显、苏宝进等股东缴纳管理费。具体的诈骗流程为：前期由被告人苏宝进负责购买用于诈骗的微信号并负责向微信号推送男性好友（俗称“推粉”），当好友达到一定人数后，业务员就根据被告人彭礼显、吴新阳提供的话术材料，使用诈骗微信号以虚构的年轻女性身份与被害人聊天，并发布虚假的生活照片至朋友圈，骗取被害人的好感及信任，后谎称生母在其年幼时去世，留下的茶园在父亲名下，由外公外婆打理，因继母的儿子要开网吧，继母欲出售茶园筹款，只有在约定限期内完成继母要求的营业额，才能获得茶园所有权，以此博取被害人同情，待临近“约定期限”，便谎称因摔伤不能如期完成营业额，均由被告人吴拾珠通过微信语音哭诉，请求被害人帮忙完成营业额，骗取被害人微信转账钱款。后期因业务量大，推粉由被告人彭礼显交外包公司负责，各组缴纳相应的推粉费用。一轮诈骗流程结束后，各参与人骗得的钱款均上缴至各组负责人处，并根据各自诈骗业绩计算提成。被告人吴新阳从两组业绩中提成，剩余部分由股东自行分配，被告人吴拾珠由两组共同支付工资等。被告人彭礼显组、何双杰组于2018年4月至6月骗取被害人钱某等20人计人民币122069.32元，其中被告人彭礼显组骗取人民币70695元，被告人何双杰组骗取人民币51374.32元。被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、吴拾珠犯罪数额均为人民币122069.32元，被告人何双杰、张亮犯罪数额均为人民币51374.32元，被告人许高猛犯罪数额为人民币13700元，被告人许少阳犯罪数额为人民币10500元，被告人刘志楠犯罪数额为人民币6383.32元（详见诈骗数额表）。被告人彭礼显、许高猛、许少阳、刘志楠分别于2019年5月6日、8月8日、8月14日、6月12日主动向公安机关投案，被告人苏宝进、何双杰、吴新阳、张亮、吴拾珠分别于2018年12月21日、12月9日、2019年1月9日、1月8日、2018年12月21日被公安机关抓获，均如实供述自己的犯罪事实；庭审中，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。另查明：被告人彭礼显退出人民币9141元，被告人苏宝进退出人民币9000元，被告人吴新阳退出人民币7600元，被告人何双杰退出人民币12000元，被告人张亮退出人民币8000元，被告人吴拾珠退出人民币2500元，被告人许高猛退出人民币3000元，被告人许少阳退出人民币2984元，被告人刘志楠退出人民币3383.32元。案外人黄某甲退出人民币9600元、胡某某退出人民币7750元、姚某退出人民币7691元，计25041元，均暂存于本院。又查明：本院作出的（2019）苏1204刑初502号刑事判决，判令同案犯黄某某退出的人民币24420元，发还被害人李某。上述事实，被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮、吴拾珠、许少阳、许高猛、刘志楠及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有物证银行卡；书证受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、刑事判决书、缴款凭证等；证人彭某等人的证言；被害人钱某、朱某等人的陈述；辨认、扣押笔录及电子数据微信、支付宝转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮、吴拾珠、许少阳、许高猛、刘志楠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处，其中被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮、吴拾珠数额巨大，被告人许高猛、许少阳、刘志楠数额较大，且系部分共同犯罪。被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮属于作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚；被告人吴拾珠、许少阳、许高猛、刘志楠在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均依法应当从轻或减轻处罚。被告人彭礼显、许高猛、许少阳、刘志楠主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，均依法可以从轻或减轻处罚；被告人苏宝进、何双杰、吴新阳、张亮、吴拾珠如实供述自己的犯罪事实，均依法可以从轻处罚；九名被告人自愿认罪认罚，均依法可以从宽处理。九被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，均可以酌情从重处罚；九被告人积极退赃，均可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节，可以对九被告人从轻处罚。被告人吴拾珠、许少阳、许高猛、刘志楠均系初犯、从犯，认罪悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，均可以给予一定考验期限。公诉机关指控被告人彭礼显、苏宝进、吴新阳、何双杰、张亮、吴拾珠、许高猛、许少阳、刘志楠犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。被告人彭礼显的辩护人提出“被告人何双杰组的诈骗数额不应计入被告人彭礼显犯罪数额”的辩护意见，经查，被告人彭礼显邀请被告人何双杰加入诈骗活动，收取管理费，共同实施犯罪活动，不应扣减何双杰组数额；提出“被告人彭礼显是被告人何双杰组从犯”的辩护意见，经查，被告人彭礼显与被告人何双杰共同犯罪中，只是分工不同，并无主次之分，不宜区分主从犯；提出“被告人彭礼显犯罪数额应扣减交易茶叶数额”的辩护意见，经查，被告人彭礼显等人销售的茶叶只是其实施诈骗的工具，对相应犯罪数额不应扣减，故对相关的辩护意见，均不予采纳；提出“被告人彭礼显系初犯，案发后自首，主动退赃，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，建议从轻处罚”的辩护意见，予以采纳，在量刑过程予以考虑。被告人苏宝进的辩护人提出“被告人苏宝进系初犯，案发后坦白，属于作用相对较小的主犯，主动退赃，认罪悔罪态度较好，建议对苏宝进从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。被告人吴新阳提出“其犯罪数额应扣减何双杰组金额”的辩护意见，经查，被告人吴新阳与被告人彭礼显共谋实施犯罪，负责提供话术、员工培训，获得提成，共同实施犯罪活动，不应扣减何双杰组的数额；其辩护人提出“被告人吴新阳系从犯”的辩护意见，经查，被告人吴新阳提供话术，进行员工培训，参与管理，获得提成等，并非处于次要或辅助地位，不宜认定为从犯；提出“建议对吴新阳减轻处罚”的辩护意见，因被告人吴新阳无法定减轻处罚事由，故均不予采纳；提出“被告人吴新阳案发后坦白，积极退赃，系作用相对较小的主犯”的辩护意见，予以采纳。被告人何双杰的辩护人提出“被告人何双杰系从犯”的辩护意见，经查，被告人何双杰、张亮担任本组负责人，管理本组员工，在共同犯罪中并非处于次要或辅助作用，不宜认定为从犯；提出“建议对被告人何双杰减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，因何双杰无法定减轻处罚事由，且诈骗数额巨大，利用网络实施诈骗，不宜适用缓刑，故对相关辩护意见均不予以采纳；被告人何双杰提出“其系相对作用较小的主犯”，其辩护人提出“被告人何双杰案发后坦白，主动退赃，认罪认罚，建议对何双杰从轻处罚”的辩护意见，均予以采纳。被告人张亮及其辩护人提出“张亮系从犯”的辩护意见，经查，被告人张亮、何双杰担任该组负责人，积极投资，参与分成，不宜认定为从犯；提出“建议对被告人张亮减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，因被告人张亮无法定减轻处罚事由，且利用网络实施诈骗，诈骗数额巨大，不宜适用缓刑，故对相关辩护意见均不予采纳；提出“被告人张亮案发后坦白，积极退赃，认罪认罚”的辩护意见，予以采纳。被告人吴拾珠、刘志楠、许高猛、许少阳提出的相关辩护意见，均予以采纳，并在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人彭礼显犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2022年8月5日止。罚金已预缴。）二、被告人苏宝进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年8月11日止。罚金已预缴二万元，剩余罚金二万元于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴新阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年8月18日止。罚金已预缴二万元，剩余罚金一万八千元于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何双杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年6月17日止。罚金已预缴。）五、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年6月24日止。罚金已预缴。）六、被告人吴拾珠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）七、被告人许高猛犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）八、被告人许少阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）九、被告人刘志楠犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）十、被告人彭礼显退出的人民币九千一百四十一元，被告人苏宝进退出的人民币九千元，被告人吴新阳退出的人民币七千六百元，被告人何双杰退出的人民币一万二千元，被告人张亮退出的人民币八千元，被告人吴拾珠退出的人民币二千五百元，被告人许高猛退出的人民币三千元，被告人许少阳退出的人民币退出人民币二千九百八十四元，被告人刘志楠退出的人民币三千三百八十三元三角二分，案外人黄某甲退出的人民币九千元、胡某某退出的人民币七千七百五十元、姚某退出的人民币七千六百九十一元，责令被告人吴拾珠退出人民币二千元，被告人许高猛退出人民币五千元，被告人许少阳退出人民币五千元，被告人刘志楠退出人民币三千元，发还给相关被害人（详见附表）。十一、公安机关依法扣押中国银行卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  代西华人民陪审员  朱寒瑾人民陪审员  翟春华二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王 健            序号              组别              经手人              诈骗时间              被害人              金额（元）                  1              彭礼显组              吴新阳              2018.5.21              席文              4800                  2              许高猛              2018.4.13-4.14              许秋伟              7500                  2018.5.21-5.23              李林晋              6200                  3              黄某甲              2018.4.14              李永琨              1300                  2018.5.5-5.23              邓小勇              2300                  2018.5.21-5.22              周财顺              6000                  4              黄某某              2018.4.13-4.15              李俊材              24420                  5              胡某某              2018.5.11-5.12              树阳春              2199                  2018.5.23              邓德岗              5476                  6              许少阳              2018.5.12-5.22              郭桂彬              6000                  2018.5.11-5.22              陈增员              4500                  7              何双杰组              何双杰              2018.6.15-6.17              谢豪              1980                  8              张亮              2018.5.22              钱越              16000                  2018.5.22              朱云飞              19000                  2018.5.23              孙孝云              2300                  9              姚某              2018.4.15              范强力              4600                  2018.4.14              熊志坚              1111                  10              刘志楠              2018.4.3-4.13              庞大莲              1900                  2018.5.12-5.17              豆丙辉              2383.32                  2018.5.12-5.23              张克明              2100      诈骗数额明细表附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文第一条第一款公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；