浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0110刑初492号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人宋俊强，男，1990年8月27日生，汉族，大专文化程度，原淘宝（中国）软件有限公司员工，住杭州市余杭区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年11月12日被取保候审，2019年12月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人陈浩，浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师。辩护人胡梁，浙江靖霖律师事务所律师。被告人宋浩俊，曾用名“宋旭华”，男，1989年2月17日生，汉族，大学文化程度，公司职员，住浙江省金华市金东区。2016年11月4日，因犯对非国家工作人员行贿罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期至2018年1月24日，罚金已缴纳）。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年11月12日被取保候审，2019年12月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人胡红星、徐娟，浙江君安世纪律师事务所律师。被告人郭宇，女，1990年10月8日生，汉族，大学文化程度，公司职员，住黑龙江省鹤岗市向阳区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年11月12日被取保候审，2019年12月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人林菲，北京康达（杭州）律师事务所律师。被告人廖广衡，男，1992年5月26日生，汉族，大学文化程度，原淘宝（中国）软件有限公司员工，住广东省深圳市龙岗区。因本案于2018年2月20日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕，同年11月12日被取保候审，2019年12月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人孙立波、黄毅婕，浙江靖霖律师事务所律师。被告人任橹凯，曾用名“任橹凯”，男，1992年8月1日生，汉族，大学文化程度，经商，住浙江省宁波市奉化区。因本案于2018年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被取保候审，2019年12月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人卢凯，浙江天册律师事务所律师。被告人吴泽玲，女，1991年8月21日生，汉族，初中文化程度，无业，住广东省汕头市潮南区。因本案于2018年1月4日被取保候审，2019年12月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人严丽华，浙江靖霖律师事务所律师。被告人郭超群，男，1981年7月1日生，汉族，大学文化程度，经商，住安徽省芜湖市无为县。因本案于2018年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，同年11月12日被取保候审，2019年12月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人朱卫永，北京盈科（杭州）律师事务所律师。被告人徐留宾，男，1986年5月5日生，汉族，中专文化程度，经商，住山东省宁阳县。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年11月12日被取保候审，2019年12月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人钱明明，浙江同勉律师事务所律师。被告人侯毅敏，男，1983年6月1日生，汉族，大专文化程度，经商，住山西省襄垣县。2013年1月14日，因犯危险驾驶罪被杭州市西湖区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被取保候审。辩护人於丹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江千寻律师事务所律师。被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司，住所深圳市南山区创业路北怡海广场商住楼20H，法定代表人戴玉松。诉讼代表人王引，男，1984年8月16日生，汉族，深圳市隆缘裳服饰有限公司员工，住江苏省阜宁县。被告人戴玉松，男，1981年8月8日生，汉族，高中文化程度，深圳市隆缘裳服饰有限公司法定代表人，住广东省深圳市南山区。因本案于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月25日被取保候审。辩护人何赟鹏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。被告单位上海巧罗食品有限公司，住所上海市松江区洞泾镇洞业路999号7号楼401室，法定代表人罗玉梅。诉讼代表人罗玉梅，女，1987年4月11日生，汉族，上海巧罗食品有限公司法定代表人，住安徽省颍上县。被告人王磊磊，男，1984年5月11日生，汉族，初中文化程度，上海巧罗食品有限公司负责人，住安徽省颍上县。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月25日被取保候审。辩护人唐心乐，浙江腾智律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2019]476号起诉书指控被告人宋俊强、宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯犯非国家工作人员受贿罪、被告人吴泽玲、郭超群、徐留宾、侯毅敏、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司、被告人戴玉松、被告单位上海巧罗食品有限公司、被告人王磊磊犯对非国家工作人员行贿罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员张佩峰出庭支持公诉，被告人宋俊强及其辩护人陈浩、胡梁、被告人宋浩俊及其辩护人胡红星、徐娟、被告人郭宇及其辩护人林菲、被告人廖广衡及其辩护人孙立波、黄毅婕、被告人任橹凯及其辩护人卢凯、被告人吴泽玲及其辩护人严丽华、被告人郭超群及其辩护人朱卫永、被告人徐留宾及其辩护人钱明明、被告人侯毅敏及其辩护人於丹、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司的诉讼代表人王引、被告人戴玉松及其辩护人何赟鹏、被告单位上海巧罗食品有限公司的诉讼代表人罗玉梅、被告人王磊磊及其辩护人唐心乐到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝公司”）为打击淘宝网上虚假交易等违规情况，对被系统判定为违规的店铺作出扣分及降权处罚。若店铺有异议则可向淘宝公司提供材料进行申诉，由淘宝公司工作人员对店铺申诉进行审核，申诉成功则撤销处罚。被告人宋俊强、廖广衡均系淘宝公司申诉运营中心专员，其中宋俊强负责线上申诉处理，被告人廖广衡负责邮件申诉处理。2016年5至7月期间，被告人宋俊强分别与被告人宋浩俊、郭宇预谋，由宋浩俊、郭宇寻找被系统判定为违规的店铺，利用宋俊强人工审核申诉的职务便利帮助淘宝商家通过申诉撤销处罚，并共同收取好处费。被告人廖广衡与被告人任橹凯、郭宇预谋，由任橹凯、郭宇寻找被系统判定为违规的店铺，利用廖广衡人工审核申诉的职务便利帮助淘宝商家通过申诉撤销处罚，并共同收取好处费。与此同时，“巧罗旗舰店”（系被告单位上海巧罗食品有限公司注册）、“隆缘裳服饰旗舰店”（系被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司注册）等大量淘宝店铺被淘宝公司判定为违规交易并作出处罚，被告人郭超群、吴泽玲、徐留宾、侯毅敏等人发现可通过向被告人宋俊强、郭宇、宋浩俊、廖广衡、任橹凯支付好处费的方式帮助商家申诉成功，故形成利益输送链条，帮助淘宝商家通过申诉撤销处罚并以此获利。具体情况如下：1、2016年5月至7月期间，被告人吴泽玲、徐留宾等人为使因违规被淘宝公司作出扣分的“巧罗旗舰店”等淘宝店铺能够申诉成功，向被告人宋浩俊、宋俊强支付好处费人民币70余万元。其中，被告人王磊磊为使其经营的“巧罗旗舰店”免于扣分，给付被告人吴泽玲好处费35万元，后被告人吴泽玲通过徐留宾向被告人宋浩俊、宋俊强支付好处费22.5万元。2、同年5月至7月期间，被告人郭超群为使因违规被淘宝作出扣分的“隆缘裳服饰旗舰店”等淘宝店铺能够申诉成功，向被告人郭宇、宋俊强支付好处费约人民币40万元；向郭宇、廖广衡、任橹凯支付好处费约人民币50万元。其中，被告人戴玉松为使其经营的“隆缘裳服饰旗舰店”免于扣分，通过被告人吴泽玲、侯毅敏、郭超群向被告人郭宇、廖广衡、任橹凯支付好处费人民币40万元。综上，被告人宋俊强伙同被告人宋浩俊共同收取好处费共计人民币70余万元，被告人宋俊强伙同被告人郭宇共同收取好处费共计人民币40万元，被告人廖广衡伙同被告人任橹凯、郭宇共同收取好处费共计人民币50万元。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；搜查笔录、辨认笔录及照片；支付宝账户交易数据；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人宋俊强、宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯的行为均已构成非国家工作人员受贿罪，其中被告人宋俊强收受的贿赂数额巨大，被告人宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯收受的贿赂数额较大；被告人郭超群、徐留宾、吴泽玲、侯毅敏、戴玉松、王磊磊、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司、上海巧罗食品有限公司的行为均已构成对非国家工作人员行贿罪；被告人吴泽玲系自首，被告人宋浩俊在缓刑考验期限内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第一百六十四条、第六十九条、第七十七条之规定惩处。被告人宋俊强辩称，（1）其没有与宋浩俊、郭宇预谋共同受贿；（2）其仅收受宋浩俊支付的贿赂款27万元、郭宇支付的贿赂款24万元。辩护人提出，（1）被告人宋俊强与宋浩俊或郭宇主观上没有共同受贿的故意，客观上没有共同受贿的行为，不是非国家工作人员受贿罪的共犯；（2）被告人宋俊强仅受贿40余万元；（3）被告人宋俊强如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人宋俊强主观恶性较小，且系初犯。综上，请求对被告人宋俊强从轻处罚，并适用缓刑。被告人宋浩俊辩称，（1）其仅收取徐留宾的贿赂款56万元左右；（2）其的行为应定性为对非国家工作人员行贿罪。辩护人提出，（1）被告人宋浩俊的行为应定性为对非国家工作人员行贿罪，且被告人宋浩俊仅行贿27万元；（2）若法庭认定被告人宋浩俊的行为构成非国家工作人员受贿罪，应认定被告人宋浩俊系从犯；（3）被告人宋浩俊如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人宋浩俊具有立功情节。综上，请求对被告人宋浩俊从宽处罚。被告人郭宇对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人郭宇的行为应定性为对非国家工作人员行贿罪，被告人郭宇仅行贿54万元；（2）被告人郭宇如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；（3）被告人郭宇的社会危害性较小。综上，请求对被告人郭宇判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人廖广衡辩称，（1）其没有与任橹凯、郭宇预谋共同受贿；（2）其没有帮助隆缘裳服饰审核通过；（3）其仅受贿4万元。辩护人提出，（1）被告人廖广衡、郭宇、任橹凯不是非国家工作人员受贿罪的共犯；（2）被告人廖广衡仅受贿8万元，其中既遂4万元，未达构罪标准，应宣告被告人廖广衡无罪；（3）即使认定被告人廖广衡的行为构成非国家工作人员受贿罪，被告人廖广衡如实供述自己的罪行；（4）被告人廖广衡主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人廖广衡从轻处罚，并适用缓刑。被告人任橹凯对公诉机关指控的事实无异议，其行为的定性请法庭判决。辩护人提出，（1）被告人任橹凯与郭宇不是非国家工作人员受贿罪的共犯；（2）被告人任橹凯仅受贿8万元；（3）被告人任橹凯如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；（4）被告人任橹凯系初犯、偶犯。综上，请求对被告人任橹凯从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴泽玲对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人吴泽玲系自首；（2）被告人吴泽玲的作用较小，获利较少；（3）应根据被告人宋俊强的受贿金额来认定被告人吴泽玲的行贿金额；（4）被告人吴泽玲的犯罪情节相对轻微，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人吴泽玲减轻处罚，并适用缓刑。被告人郭超群辩称，其仅向郭宇行贿80万元。辩护人提出，（1）被告人郭宇系行贿人，应根据被告人郭宇的行贿金额来认定被告人郭超群的行贿金额；（2）在案的证据仅能证实被告人郭超群行贿35万元；（3）被告人郭超群如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人郭超群退出违法所得6万元。综上，请求对被告人郭超群从轻处罚，并适用缓刑。被告人徐留宾对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人徐留宾如实供述自己的罪行，自愿认罪；（2）被告人徐留宾的主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人徐留宾从轻处罚。被告人侯毅敏对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人侯毅敏认罪、悔罪，请求对被告人侯毅敏从轻处罚，并适用缓刑。被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司对公诉机关的指控无异议。被告人戴玉松对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人戴玉松如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；（2）被告人戴玉松系初犯、偶犯。综上，请求对被告人戴玉松从轻处罚，并适用缓刑。被告单位上海巧罗食品有限公司对公诉机关的指控无异议。被告人王磊磊对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人王磊磊如实供述自己的罪行；（2）被告人王磊磊的主观恶性较小，犯罪情节显著轻微。综上，请求对被告人王磊磊免予刑事处罚。经审理查明：淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝公司）为打击淘宝网上虚假交易等违规情况，对被系统判定为违规的店铺作出扣分及降权的处罚。若店铺有异议则可向淘宝公司提供材料进行申诉，由淘宝公司工作人员对店铺的申诉进行审核，申诉成功则撤销处罚。被告人宋俊强、廖广衡均系淘宝公司申诉运营中心专员，其中被告人宋俊强负责线上申诉处理，被告人廖广衡负责邮件申诉处理。2016年5月至同年7月期间，被告人宋俊强分别与被告人宋浩俊、郭宇预谋，由被告人宋浩俊、郭宇寻找被系统判定为违规的店铺，利用被告人宋俊强人工审核申诉的职务便利帮助淘宝商家通过申诉进而撤销处罚，并在收取好处费后进行分成。被告人廖广衡与被告人郭宇、任橹凯预谋，由被告人郭宇、任橹凯寻找被系统判定为违规的店铺，利用被告人廖广衡人工审核申诉的职务便利帮助淘宝商家通过申诉进而撤销处罚，并在收取好处费后进行分成。与此同时，“隆缘裳服饰旗舰店”（系被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司注册）、“巧罗旗舰店”（系被告单位上海巧罗食品有限公司注册）等大量淘宝店铺被淘宝公司判定为违规交易并作出处罚后，为撤销处罚，通过中间人被告人吴泽玲、郭超群、徐留宾、侯毅敏等人向被告人宋俊强、宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯等人支付好处费，并在被告人宋俊强、廖广衡的帮助下顺利通过申诉撤销处罚。具体如下：（一）2016年5月至7月期间，被告人吴泽玲、徐留宾等人为使因违规被淘宝公司作出扣分的“巧罗旗舰店”等淘宝店铺能够申诉成功，向被告人宋俊强、宋浩俊支付好处费人民币70余万元。其中，被告人王磊磊为使其经营的“巧罗旗舰店”免于扣分，付给被告人吴泽玲好处费人民币35万元，被告人吴泽玲通过被告人徐留宾向被告人宋俊强、宋浩俊支付好处费人民币22.5万元，被告人宋俊强利用职务便利帮助“巧罗旗舰店”通过申诉进而撤销处罚。（二）同年5月至7月期间，被告人郭超群为使因违规被淘宝公司作出扣分的“隆缘裳服饰旗舰店”等淘宝店铺能够申诉成功，向被告人宋俊强、郭宇支付好处费约人民币40万元，向被告人郭宇、廖广衡、任橹凯支付好处费约人民币50万元。其中，被告人戴玉松为使其经营的“隆缘裳服饰旗舰店”免于扣分，通过被告人吴泽玲、郭超群、侯毅敏向被告人郭宇、廖广衡、任橹凯支付好处费人民币40万元，被告人廖广衡利用职务便利帮助“隆缘裳服饰旗舰店”通过申诉进而撤销处罚。其中被告人侯毅敏从中获利人民币4万元。综上，被告人宋俊强伙同被告人宋浩俊收取好处费共计人民币70余万元，被告人宋俊强伙同被告人郭宇收取好处费共计约人民币40万元，被告人廖广衡伙同被告人郭宇、任橹凯收取好处费共计约人民币50万元。另查明，案发后，被告人吴泽玲主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要罪行。再查明，被告人郭超群的亲属代为退出违法所得人民币6万元，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。在本院审理期间，被告人郭宇退出违法所得人民币26万元，被告人吴泽玲退出违法所得人民币8万元，被告人侯毅敏退出违法所得人民币4万元，现均暂存于本院账户。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人朱某的证言，证实2010年至2017年，其在阿某工作，花名“岭云”；2015年年底至2016年6月底，其系淘宝规则申诉运营团队的组长，其的上级是“千叶”，其组里的员工包括“腾工”、“任伍”等10余人；其担任组长时，线下申诉业务一开始是“梦芩”负责，之后是“任伍”接手，“任伍”离职后其将工作交给“腾工”的事实；2、证人李某的证言，证实隆缘裳服饰旗舰店是其丈夫戴玉松在运营，其平时不管；其只知道店铺被扣分，戴玉松负责处理；其的交通银行卡（卡号62×××87）平时是戴玉松在使用的事实；3、证人罗玉梅的证言、接受证据清单、转账记录、支付宝转账电子回单，称其和丈夫王磊磊开设上海巧罗食品有限公司，天猫店名叫做巧罗旗舰店；王磊磊负责公司运营，其负责财务等；2016年，其的天猫店因为虚假交易第一次被扣48分时，其公司按正常流程申诉，当时没有申诉成功，被停止旗舰店营销活动三个月；一个月之后，其天猫店第二次因虚假交易被扣48分，要被封店了，王磊磊一直在联系；2016年6月18日，王磊磊让其通过支付宝账号ｗａｎ×××＠163.ｃｏｍ打给吴泽玲（账号63×××**@qq.com）共计35万元的事实；4、证人叶某的证言，证实2014年6月开始，其就职上海巧罗食品有限公司，系巧罗旗舰店运营主管，公司老板是王磊磊、罗玉梅，平常主要是王磊磊在管理；2016年5月，巧罗旗舰店因为虚假交易被扣48分，公司通过正常途径申诉，但没有成功，阿某停止店铺三个月的营销活动，同年6月，店铺因为虚假交易需要再被扣48分的，其、王磊磊、罗玉梅一起去阿某去交涉无果，之后，王磊磊给了其一个电话号码，其联系对方，对方自称吴泽玲，并让其提交申诉材料，次日，店铺的申诉就成功了；其听说王磊磊打给对方35万元，钱可能是打给吴泽玲的事实；5、证人张某1的证言，证实2012年或2013年，其、吴某、解和琴合伙注册了“多米贝某旗舰店”，该网店对应的公司是南京金兰湾贸易有限公司；2016年6月中旬，其已经很少管网店的事情，听说网店被天猫处罚，但后来怎么处理的其并不清楚；支付宝交易记录显示，2016年6月12日，其的支付宝（账号是“285×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”）转给“*园”12万，其的支付宝是公司公用的支付宝账号，其、吴某、解和琴都可以使用，其不记得该笔钱是否为其本人操作的事实；6、证人王某1的证言，证实2016年上半年，其丈夫汤兼通过在朋友圈发送“可以处理淘宝违规”的信息、朋友介绍等做中间人，找人帮助淘宝商家处理违规，汤兼称赚取了三四百万元；其的支付宝账号是198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，该支付宝在汤兼的手机上，他使用过这个账号；汤兼和一对广东夫妻走得比较近，2016年夏天广东男子来找过他，其不清楚对方是汤兼的上线还是下线等事实；7、证人陈某1的证言、支付宝账单截图，证实其丈夫宋俊强曾就职淘宝公司，做过申诉工单的工作；2016年6月下旬，宋俊强离职后跟其说起他和金华的“浩俊”一起做电商生意，帮助淘宝商家处理问题；之后几个月，宋俊强都是给其差不多一万元的生活费，之前他并不给其生活费；其的支付宝交易明细显示宋胤俨共计给其转账216720元，其中有一笔4万元不是生活费，其他都是宋俊强给其的生活费等事实；8、证人宋某1的证言，证实其弟弟宋浩俊开了一家公司在淘宝上卖得力文具，2015年5、6月开始其在他的公司里从事打包的工作；2015年，其将在曹宅镇的农业银行办的一张银行卡交给宋浩俊，并将卡的密码、网银证书给公司财务，卡是公司在用；2016年，这张卡上进出的现金都不是其的，这张卡关联其的支付宝，卡里的钱如果是用支付宝转的也是公司财务或者宋浩俊在转，如果大额现金取款，其去取了以后也是给财务的或者宋浩俊；其父亲不在宋浩俊的公司工作等事实；9、证人宋某2的证言，其系宋浩俊的父亲，其从1990年开始开农用车跑运输；宋浩俊说自己是做淘宝的，其不知道他的公司在哪里；其儿子借用过其的一张邮政储蓄卡，该卡是在金华东关一个邮政银行开户的，其不记得其有无将自己的身份证交给宋浩俊使用过；其的邮政储蓄卡交易明细显示2016年6月21日至23日期间收入28万元，应该是宋浩俊使用其的银行卡等事实；10、证人周某的证言，证实其和梁某合伙经营广东大熊互动网络科技有限公司；2016年6月13日，徐留宾转给其尾号2867的工商银行卡一笔2.5万元、一笔3万元，同年6月14日转给其尾号8285的广发银行卡一笔3.5万、一笔2万，这些钱是其大学同学宋浩俊让他转过来的，其用等额的钱在宋浩俊指定的淘宝店买了雷卡仕指纹锁帮助他刷单，现在这家店的店名改为“康家个人护理店”的事实；11、证人梁某的证言，证实宋浩俊系其大学同学，其不认识徐留宾、黄某2；2016年6月8日，徐留宾转给其尾号0526的工商银行卡3万元，同年6月8日黄某2转给其6万元，这两笔钱是宋浩俊让他们转给其用来刷单的，其收到钱后在宋浩俊指定的“娇源”淘宝店买了雷卡仕指纹锁的事实；12、证人徐某1的证言，证实宋浩俊是其表弟的同学；2015年或2016年，徐留宾到金华找宋浩俊玩过，其之前不认识徐留宾；其尾号3411的农行卡在2016年6月17日收到徐留宾转入的5万和2万，这两笔钱是宋浩俊的事实；13、证人姜某的证言、提取笔录、支付宝截图、协助查询财产通知书、银行交易记录，证实宋浩俊是其好朋友陈某2的同学，其不认识徐留宾，其和宋浩俊没有资金往来；2016年，陈某2借其工商银行卡转过钱，银行交易明细显示2016年6月16日，徐留宾转入2笔钱共计6.5元，是陈某2借其卡转的钱；当天22时许，其通过支付宝转给陈某26.5万元的事实；14、证人陈某2的证言、提取笔录、支付宝截图、手机银行截图，证实2016年6月16日晚上，其同学宋浩俊向其借银行卡转钱，其向姜某借了银行卡，钱到姜某卡上后，后姜某通过支付宝转回给其共计6.5万元，后其把钱分两笔转到自己工行卡上，7月19日，其取现6.49万元，宋浩俊到其处拿走5万元的事实；15、证人廖某的证言，证实2016年4月或5月，其向堂弟廖广衡借款5万元用以做煤炭生意，之后有4万元转到其工商银行卡上；2018年2月18日，其通过支付宝归还给廖广衡2万元的事实；16、证人钟某1的证言，证实2016年，其妻子吴泽玲帮淘宝店铺处理撤销扣分并收取好处，其帮助到戴玉松处收款三四十万元的事实；17、证人钟某2的证言，证实其不认识王某2、汤兼、葛某；其儿媳吴泽玲偶尔会使用其的尾号2170农行卡、尾号9282交通银行卡，这两张卡上王某2、汤兼、葛某转入的钱可能是吴泽玲的资金的事实；18、证人黄某1的证言、扣押决定书、清单，证实2018年4月17日，其代丈夫郭超群向公安机关退出违法所得6万元的事实；19、企业信用信息公示报告，证实淘宝（中国）软件有限公司住所地杭州市余杭区的事实；20、劳动合同、关于淘宝（中国）软件有限公司离职员工的情况说明，证实宋俊强、郭宇、廖广衡、任橹凯与淘宝（中国）软件有限公司曾存在雇佣关系，具体如下：（1）被告人宋俊强，花名“秦朗”，入职时间为2011年1月4日，离职时间为2016年6月22日，任职部门“集团客户体验事业群—商家体验发展事业部—规则运营与发展中心—申诉运营中心—KA申诉运营组”，主要工作职责:负责商家客户的违规处罚申诉处理；（2）被告人郭宇，花名“洛冉”，入职时间为2013年12月9日，离职时间为2016年5月7日，任职部门“集团客户体验事业群—商家体验发展事业部—规则运营与发展中心—申诉运营中心—KA申诉运营组”，主要工作职责：负责商家客户的违规处罚申诉处理；（3）被告人廖广衡，花名“腾工”，入职时间为2015年7月2日，离职时间为2016年9月10日，任职部门“集团客户体验事业群—商家体验发展事业部—规则运营与发展中心—申诉运营中心—申诉”，主要工作职责:负责商家客户的违规处罚申诉处理；（4）被告人任橹凯，花名“任伍”，2015年6月29日入职，2016年5月14日离职，任职部门“集团客户体验事业群一商家体验发展事业部—规则运营与发展中心—申诉运营中心—申诉三组”，主要工作职责:负责商家客户的违规处罚申诉处理；劳动合同签约公司:淘宝（中国）软件有限公司的事实；21、报案书、材料（光盘），证实阿某（中国）有限公司控告被告人宋俊强、宋浩俊、吴泽玲、徐留宾的事实；22、虚假交易判定规则释义、审诉标准，证实淘宝公司认定虚假交易的判定规则、审核标准、判断点、判定维度的事实；23、查实的8家店铺虚假交易处罚原因，证实处罚涉案店铺的原因；24、接受证据清单、明细，证实淘宝公司提供由被告人宋俊强主动申领并进行申诉通过的店铺名单，操作小二“秦朗”在2016年5月11日20:02至同年6月20日20:57期间操作成功的申诉店铺列表，其中包括minocn旗舰店、恒源祥万象专卖店、巧罗旗舰店、多米贝某旗舰店、皮某母婴旗舰店、姣薇服饰旗舰店、zhangyuxuan201314（张大大订制大码女装）的事实；25、“腾工”处理线下申诉商家名单、涉案店铺处罚明细，证实2016年5月18日至同年9月8日，廖广衡陆续处理多家线下申诉商家并为其撤销处罚，其中包括同年5月23日处理虚假交易扣分12分的卓致旗舰店、同年7月1日处理虚假交易分别扣分0分、12分的卓致旗舰店、lichun旗舰店、同年7月25日处理虚假交易扣分48分的隆缘裳服饰旗舰店的事实；26、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片，证实侦查机关从被告人及同案人员处查获物品的情况；27、手机微信聊天记录，证实被告人廖广衡的聊天记录显示：2017年，廖广衡在催任伍还钱，“你说两年内还我，现在已经一年多了”，任伍称赌博输了110万没有钱，还对廖广衡提到“你应该心态看开点，当时我有钱的时候也是很爽快的给那个若冉四五万，我现在提都没有跟她提”，廖广衡回答“我没有时时逼你”等内容；28、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘），证实（1）2016年5月12日，黄某2转给郭超群8万元；同年6月8日，黄某2转给梁某6万元；同年6月21日至23日，黄某2转给宋某2共计22万元；（2）2016年5月26日，任橹凯转到廖某尾号2973的工商银行卡4万元；（3）2016年6月4日，张某2通过支付宝转给王某218万元，随后王某2转给吴泽玲10万元，随后吴泽玲通过银行卡转给徐留宾共计7万元，徐留宾转给宋某15万元；（4）2016年6月8日，邵某通过支付宝转给王某211.8万元，次日凌晨，王某2提现10万元；（5）2016年6月8日，唐某转账给汤兼共计12万元，汤兼转给吴泽玲共计8万元，吴泽玲通过银行转给徐留宾共计7万元，徐留宾通过支付宝转给宋浩俊2.25万元，徐留宾转给梁某3万元；（6）2016年6月12日，张某1通过支付宝转给王某1（汤兼的妻子）12万元，随后王某1转给吴泽玲8.5万元，次日凌晨，吴泽玲通过银行转给徐留宾5万元，通过支付宝转给徐留宾2.5万元，当日16时，徐留宾转给周某共计5.5万元；（7）2016年6月19日、20日，葛某转给钟某2共计10万元，20日，取现10万元，后吴泽玲通过支付宝转给徐留宾6万元，徐留宾转给徐某24.2万元；（8）2016年6月18日，巧罗公司通过支付宝转给吴泽玲17万元，罗玉梅通过支付宝转给吴泽玲18万元，随后吴泽玲通过支付宝转给徐留宾20万元，通过银行卡转给徐留宾10万元，后徐留宾转给宋浩俊22.5万元；（9）2016年7月22日至同年8月24日，余某转给郭超群12万元、5万元，同年7月23日，提现2万元，24日，提现48228.2元；（10）同年7月25日，李某（戴玉松的妻子）转给吴泽玲共计47万元，当日吴泽玲转给侯毅敏共计44万元，侯毅敏转给王丽华（郭宇的母亲）40万元；（11）同年6月5日，徐留宾转给宋某15万元；同年6月14日，徐留宾转给周某共计5.5万元；同年6月16日，徐留宾转给姜某共计6.5万元，后姜某转给陈某26.5万元；同年6月16日，汤兼转给钟某29.5万元，钟某1转给徐留宾8.5万元；同年6月17日，汤兼转给钟某210万元，徐留宾转给徐某1共计7万元，同年7月20日，徐某1现支7万元；同年6月20日，王某2转给钟某25万元、1万元，当日23时，徐留宾转给宋某2共计6.5万元；同年6月21日，王某2转给吴泽玲5万元，徐留宾转给宋某2共计6.5万元；同年6月25日，陈某3转给汤兼2万元；同年8月22日，罗玉梅转给吴泽玲5万元，吴泽玲转给徐留宾5万元，徐留宾转给宋浩俊5万元；同年8月25日，汤兼转给吴泽玲3万元，吴泽玲转给徐留宾2.9万元，徐留宾转给宋浩俊2.9万元；同年9月19日，罗玉梅转给吴泽玲5万元，当日吴泽玲转给郭超群4.95万元；2016年9月29日、同年10月9日、同年10月10日，吴泽玲分别转给郭超群5万元、3万元、7万元；同年10月10日，吴泽玲转给徐留宾共计10万元，徐留宾转给宋浩俊10万元；同年10月22日，徐留宾转给吴泽玲2万元；同年10月23日，宋浩俊转给徐留宾5万元，徐留宾转给吴泽玲5万元；同年10月24日，郭超群转给吴泽玲5万元；同年10月25日，宋浩俊转给徐留宾5万元，徐留宾转给吴泽玲5万元；同年10月29日，宋浩俊转给徐留宾3万元，徐留宾转给吴泽玲3万元；同年11月1日，郭超群转给吴泽玲5万元；同年12月5日，侯毅敏转给吴泽玲10万元；同年12月9日，徐留宾转给吴泽玲10元，同年12月10日，戴玉松转给吴泽玲10万元；同年12月21日、22日，戴玉松转给吴泽玲共计20万元；（12）2016年8月2日，宋某3（宋俊强的母亲）尾号5327招商银行卡现金存入7笔，共计90200元的事实；29、调取证据通知书、清单、交易记录(光盘)，证实（1）吴泽玲的支付宝收款情况：2016年6月12日，罗玉梅转入8.5万元；同年8月2日，汤兼转入7000元；同年8月6日，汤兼转入6000元；同年11月2日，郭超群转入5万元；同年11月6日，郭超群转入3万元；吴泽玲的支付宝转出情况：2016年12月19日，转给侯毅敏2万元；同年6月13日至20日，转账给徐留宾45.5万元的事实；30、检举材料，证实被告人宋浩俊协助公安机关抓获逃犯，但该逃犯的犯罪行为尚未查证属实的事实；31、法院票据，证实在本院审理期间，被告人郭宇退出违法所得人民币26万元，被告人吴泽玲退出违法所得人民币8万元，被告人侯毅敏退出违法所得人民币4万元的事实；32、户籍证明、常住人口信息、证明、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、判处缓刑人员告知书、法院票据，证实各被告人的身份信息及被告人宋浩俊、侯毅敏的前科情况；33、抓获、破案经过、情况说明，证实被告人吴泽玲系主动到公安机关配合调查，其余各被告人均系被动到案的事实；34、同案人员汤兼的供述和辩解，证实2016年4、5月，吴泽玲告诉其她有淘宝内部资源，可以处理店铺虚假交易扣分，后其在微信圈发布可以处理扣分的信息；店铺联系其后，其再将店铺的信息发给吴泽玲，过一会儿，吴泽玲告诉其能不能做，能做的话让店铺等吴泽玲的通知提交申诉，一般店铺提交申诉后半小时内就会申诉通过，之后吴泽玲会通知其收款，其扣除自己赚取的部分后将余下的钱转给吴泽玲；2016年5月前后，姣薇服饰、恒源祥万象、多米贝某找到其帮忙处理扣分，每家支付12万元，其让吴泽玲帮忙处理，每家付给吴泽玲8万元；吴泽玲找谁处理的其不清楚的事实；35、同案人员王某2的供述和辩解，证实吴泽玲告诉其可以处理店铺扣分，后其在微信圈发布可以处理扣分的信息；之后皮某、大码女装店找到其帮忙处理扣分，其分别收取11.8万、18万的费用，其让吴泽玲帮忙处理并支付给吴泽玲一笔10万元、一笔不足10万元；吴泽玲找谁处理的其不清楚的事实；36、同案人员张某2的供述和辩解、营业执照、检查笔录、聊天记录，证实其系广州她褀服饰贸易有限公司的法定代表人，淘宝店铺名称是“张大人订制大码女装”，旺旺号是“zhangyuxuan201314”；2016年，其店铺因刷单被淘宝扣12分，其通过花名叫“向天”的人认识一个人，该人又向其介绍另外一名男子，其（微信号是“zhpivszp”，微信昵称是“初党”）加对方的微信（微信号是“taobaowuxia”，微信昵称是“淘宝武侠”），对方向其报价18万，并称“我支付宝165×××＠ｑｑ.ｃｏｍ王某2”，后其通过支付宝分9笔、每笔2万元转给王某2共计18万元的好处费的事实；37、同案人员唐某的供述和辩解、营业执照，证实其系深圳市依然美贸易有限公司的法定代表人；2016年6月，其开的网店“姣薇服饰旗舰店”因刷单被淘宝扣了12分，后其店铺的合伙人郭宇华找人帮忙处理降权的事情，对方让其通过店铺的在线申诉，称会和淘宝那边说好让其的店铺通过申诉，后其的店铺申诉通过，撤销了12分的扣分，郭文华发给其一个银行账号，其通过其的招商银行卡转账给对方12万元的事实；38、同案人员邵某的供述辩解、营业执照复印件、支付宝转账记录，证实其系青岛晶丽雅工贸有限公司的法定代表人；2016年6月，其公司的天猫旗舰店“皮某母婴旗舰店”被人投诉，面临违规处罚，其在天猫QQ群咨询如何处理，后有人回复称他有内部渠道可以帮忙处理；其让手下员工与对方联系操作具体事宜，后其按照对方要求通过支付宝转给王某211.8万元好处费，后其店铺的投诉被处理；其的支付宝账号是“ｘｉｎ×××＠163.ｃｏｍ”，支付宝交易记录显示2016年6月8日，其转给“八哥*国栋165***@qq.com”118000元的事实；39、同案人员吴某的供述和辩解、营业执照，证实其系南京金兰湾贸易有限公司的法定代表人；其的天猫旗舰店“多米贝某旗舰店”因虚假经营被天猫处罚，合伙人解和琴看到微信朋友圈有人发撤销处罚的广告后与对方联系，并将店铺信息提供给对方，对方称已经让天猫小二在处理，并让其一方支付18万元的费用，后解和琴与对方还价，最后约定支付12万元；其用合伙人张某1的支付宝转给对方12万元，之后其店铺没有受到处罚的事实；40、同案人员张某3的供述和辩解，证实2016年，其在“恒源祥万象专卖店”任职，该店对应公司为扬州万象服饰有限公司，法定代表人为陈某3；2016年4月，天猫店铺出现违规，老板的儿子陈混看到提示申诉的信息后让其想办法处理，其之前的同事刘一航向其推荐汤兼的微信号，其加了汤兼的微信号，汤兼告诉其按照他给的方法操作就可以通过申诉，但是需要13万元钱的费用；其将情况转告陈混，陈混同意汤兼的要求，之后，其按照汤兼给其的资料进行申诉，在申请期7个工作日的最后一天提交的申诉，大概2个工作日之后申诉通过；公司老板陈某3叫财务给汤兼打了13万元；2016年5月底或者6月，店铺出现被降权的情况，其找汤兼进行处理，汤兼称先打5万定金，陈混让其先垫5万元打给对方，其通过尾号8737的账户打给汤兼5万元定金，汤兼提供了操作申诉的材料给其，其按照他给其的资料进行了申诉，申诉通过后陈某3让财务打了8万元过去给对方汤兼，事成之后老板将其垫付的5万元还给其；汤兼的电话号码是150××××7037；其的微信昵称是“张某3”，微信号是“godlike713”，汤兼的微信昵称是“A-淘抢购聚划算包过处理虚假…”，微信号是“tyyx7816”等事实；41、同案人员葛某的供述和辩解、营业执照、通话记录、微信聊天记录、旺旺聊天记录，证实其在淘宝上开“minocn旗舰店”；2016年6月15日左右，其的淘宝店因违规交易被扣12分；同年6月18日晚，有一个叫旺旺号叫“时尚达人空间。”的人联系其，后对方使用180××××7688的号码打给其，对方称可以帮其处理店违规扣分的事情，12分要10万元，其同意，其与对方相互加了微信，对方微信昵称叫“WZ玲”，对方的收款账号是钟某2尾号9282的交通银行卡账户；微信聊天记录显示，2016年6月18日晚上10时，“wz玲”发送“刚才通过电话的”、“敢接的单包过”，表示10万不议价，并提供了汇款支付宝账号“635×××＠ｑｑ.ｃｏｍ吴泽玲”，提供户名钟某262×××20的交通银行卡；同年6月19日，对方和其说已经处理好了，其确认后就往对方提供的账号打了5万元，次日，其又转给对方5万元；过了一个星期，其淘宝店扣12分又系统提示，其联系“wz玲”，但对方将其拉黑的事实；42、同案人员余某的供述和辩解，证实2016年7月，其自己的卓致旗舰店和帮倪伟伟代运营的lichun旗舰店先后因虚假交易被淘宝扣分，其为了不扣分联系了一个人，后通过线下邮箱申诉的方式撤销了扣分，其支付了15万元或16万元给对方的事实；43、被告人宋俊强的供述和辩解，侦查阶段称其曾是淘宝店铺虚假交易申诉的审核人员，花名“秦朗”，2016年，其在集团客户满意发展部下属的申诉规则部门担任大客户经理，主要负责大商家的业务赋能和审核申诉，但系统中其对于中小客户的申诉审核权限并未关闭；2016年4、5月，其老乡宋浩俊得知其将要离职后，提出让其给一些违规的上家做审核通过，每家给其1.5万元至2万元，其同意；前同事郭宇离职前（2016年5月初离职）也提出与其合作为申诉的商家做审核通过，每家给其2万元，其同意；其不知道宋浩俊、郭宇每家可以拿多少钱；2016年5月中旬至6月16日（其离职前一周）左右，宋浩俊、郭宇提供给其一些中小店铺（都不是宋浩俊、郭宇自己的店铺），其通过系统后台将这些店铺分配到自己的名下做审核通过，并在其离职后分别收受宋浩俊给其的好处费共计27万元现金，收受郭宇给其的好处费共计24万元（其中10万元转至其母亲宋某3的招商银行卡）；其间，其审核通过80余家店铺，其中包括巧罗、minocon、姣薇服饰、恒源祥万象、多米贝某、皮某、大码女装等；庭审中辩称其没有事先和宋浩俊共谋等；44、被告人宋浩俊的供述和辩解，侦查阶段称2016年夏天，徐留宾问其有没有朋友能帮忙处理因虚假交易被扣分的淘宝店铺，其就此事问了宋俊强，并将徐留宾发给其的店铺发给宋俊强，其说是朋友的店铺，让宋俊强帮忙处理一下，其会支付一定的报酬，其还说一家可以收3至5万元，其和宋俊强平分，宋俊强让其看情况收费；店铺申诉通过后，徐留宾给其一二万元的好处费，其给宋俊强1万元左右好处费，但宋俊强没有收；之后，徐留宾又陆续通过其让宋俊强帮忙通过了一些店铺的申诉；2016年夏天大概一个月的时间（至宋俊强从淘宝离职），徐留宾先后转账共计五六十万元到其给他的银行卡账号上（其、其父亲宋某2、其姐姐宋某1、其朋友徐某1、周某、梁某、徐某2等人的银行卡，其朋友会将钱转回给其），之后，其将徐留宾提交的店铺委托给宋俊强帮忙做审核通过，宋俊强会将部分违规不严重的店铺予以审核通过，其在金华分多次给宋俊强好处费共计二十几万现金；庭审中辩称宋俊强离职前和其说起他要离职，其第一次找他是6月份，他没有当场回答，后来徐留宾催其，其再找了宋俊强，宋俊强就答应了，当时第一次没有说多少钱，后续几家店给宋俊强的时候定好每家收多少钱，价格是宋俊强定的，其按照宋俊强的报价，每通过一家48分的店铺给宋俊强2万元，通过一家12分的店铺给宋俊强1.5万元，其在转给宋俊强钱的基础上加其自己的介绍费，每家店铺其收徐留宾3万元左右，宋俊强知道其从中赚钱，但不知道其赚多少钱；其没有带徐留宾见宋俊强，徐留宾和宋俊强不认识；宋俊强帮其通过了10余家淘宝店铺的申诉，店铺渠道都是徐留宾提供的，徐留宾仅给其56万元左右，其转给宋俊强共计30万元左右；其作为中间人向宋俊强行贿，其的行为应定性为对非国家工作人员行贿等；45、被告人郭宇的供述和辩解，证实其曾任职淘宝公司，花名“洛冉”，2016年5月6日离职；郭超群是做店铺运营的，认识很多商家，那段时间很多商家因虚假交易处罚了，郭超群知道其在淘宝公司工作过，而且是负责审核商铺虚假交易申诉的，所以就让其帮忙找人处理虚假交易被处罚的事情；2016年5月下旬开始，其将郭超群提供给其的店铺，通过其之前在淘宝的同事宋俊强做线上申诉通过、通过任橹凯（花名“任伍”）做线下申诉通过，两人各做了10家左右；为淘宝店铺扣分做申诉通过的事情，郭超群给了其90万元左右，包括转到其母亲王某32517招商银行卡的40万元，其给宋俊强30万元左右好处费（每家店铺基本给宋俊强2万元现金，其中一笔是转到宋俊强母亲的银行卡10万元左右），其给了任橹凯30万元左右现金，其共计赚取30万元左右，其从宋俊强和任橹凯帮忙处理的店铺中拿的好处费差不多，任橹凯帮忙处理的店铺中，其收了一家店铺的40万元好处费，其付给任橹凯8万元，剩下的32万元其和郭超群平分，其余的店铺其没有拿好处费；宋俊强应该知道其也从中赚钱；其做的所有店铺都是郭超群提供的，其只找了宋俊强、任橹凯做申诉通过，其不清楚任橹凯找谁做的事实；46、被告人廖广衡的供述和辩解、腾工处理线下申诉上家名单，其在侦查阶段之初辩称其没有收取任橹凯的好处，没有违规处理申诉，后其供称其就职淘宝公司，花名腾工；2015年下半年，其在申诉小组处理线上申诉；2016年，其同事任伍（被告人任橹凯）离职前向主管建议将他之前做的线下申诉工作交给其来做，之后其同时处理线上申诉和线下申诉至其同年9月离职，其中虚假交易的线下申诉由其一个人在处理；任橹凯离职前找其聊过一次，他说外面有申诉不通过的商家在找人帮忙，这件事有利可图，可以利用线下申诉的途径帮商家做申诉通过，问其要不要做这个事情赚外快，其当时没有同意，任橹凯让其再考虑考虑，任橹凯离职后有一次让其看一下一个被处罚的商家的情况，其看后判定申诉通过，后来其和任橹凯商定让商家故意不及时进行线上申诉，然后进行线下申诉或者线上申诉不通过的上家多打几次客服电话，争取线下申诉的机会，当时任橹凯说其二人平分收益，还说店铺是“洛冉”联系过来的；2016年5月开始，其帮任橹凯审核通过10家左右店铺[包括风之彩旗舰店、卓致旗舰店（处理2次）、ojsz旗舰店、lichun旗舰店、品道生活馆]的线下申诉，其将日常工作正常办理的和任橹凯发给其的店铺一起做成表格发送给嫣然、千叶、鸾佩，由他们中的一个人做出撤销申诉的决定；其给每家店铺做申诉通过前，任橹凯会告诉其这家店铺答应给多少钱，一般每家5000元至2万元；其堂哥廖某向其借款做生意，其让任橹凯转到廖某的账号4万元，任橹凯承诺给其8万元但一直未给其，其就没有归还4万元借款，并通过微信向任橹凯讨要剩余的4万元好处费，廖某于2018年2月归还给其2万元；申诉名单显示腾工从5月18日到9月8日陆续处理多家线下申诉商家并撤销处罚，其中包括5月23日处理虚假交易扣分12分的卓致旗舰店；5月27日处理虚假交易扣分的风之彩旗舰店；6月25日处理虚假交易扣分的OJSZ旗舰店；7月1日处理虚假交易分别扣分0分、12分的卓致旗舰店、lichun旗舰店；7月25日处理虚假交易扣分48分的隆缘裳服饰旗舰店；7月27日处理虚假交易扣分的品道生活馆等；庭审中，辩称其没有与任橹凯、郭宇预谋，其没有帮助缘隆裳服饰通过审批，其仅受贿4万元等；47、被告人任橹凯的供述和辩解、腾工处理线下申诉上家名单，称2015年3月至2016年5月，其先后在淘宝公司做假货客服、虚假交易的线下线上申诉处理，花名“任伍”；2016年5月初，郭宇（花名“洛冉”）让其帮忙做虚假交易的申诉通过，其让郭宇最好通过线下申诉，之后其帮郭宇做了几家店铺的线下申诉通过；其离职前几天，郭宇问其离职后由谁做线下申诉，是否可以帮忙做申诉通过，其说可能给“腾工”做；之后有一天，其试探性地问廖广衡（花名“腾工”）要不要做线下申诉，还告诉廖广衡郭宇有需要做申诉通过的商家资源，商家会付钱，可以付现金，其和廖广衡四六开，其让廖广衡去申请做线下申诉，廖广衡说可以尝试做做看；其和郭宇商量时跟郭宇说了是“腾工”在做线下申诉，让郭宇每家店铺付给其2万元（后来廖广衡提出每家店铺要3万元），扣48分的店铺（一二家）每家6万元至8万元；后来其让廖广衡为郭宇提供的10余家店铺（包括卓致旗舰店、lichun旗舰店）做线下申诉通过，郭宇给其30至40万元现金，其已经付给廖广衡至少18万元（除了2016年5月26日转给廖某的4万元外，其余都是现金），还欠廖广衡3万元，其自己赚取15至20万元等事实；48、被告人郭超群的供述和辩解，证实其系杭州高略科技有限公司的法定代表人；其通过郭宇为被扣分的淘宝店铺做申诉通过成功了五六家，其中一家是侯毅敏提供的店铺，该店铺被扣了48分，这家店铺的40万元费用是侯毅敏直接转给郭宇的；其的支付宝或银行卡收到好处费40余万元，有些店铺付现金给其，另外一部分费用是店铺事后单独给其的好处费，其给郭宇40万元左右的现金，其从中赚取10余万元；此外，侯毅敏和其他店铺是直接给郭宇打钱的事实；49、被告人徐留宾的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2016年夏天，宋浩俊称他认识的一个淘宝小二要离职了，对方可以处理店铺违规扣分，让其帮忙介绍客户；其知道吴泽玲在帮店铺消分，有商家资源就告诉了吴泽玲，吴泽玲将店铺的信息发给其后，其发给宋浩俊，宋浩俊说能处理的话会将价格报给其，一般5万元至20万元之间，其再告诉吴泽玲，吴泽玲征得商家同意后告诉其，其再告诉宋浩俊，申诉通过后，宋浩俊通知其去收款，其让吴泽玲去店铺收款，吴泽玲一般会在两天内将钱转给其，其扣除1至3万元后，将剩下的钱再转给宋浩俊，宋浩俊再付给淘宝小二；其付给宋浩俊70余万元，个人获利15万元左右，其不认识姜某等；50、被告人吴泽玲的供述和辩解，称2014年，其通过丈夫钟某1认识徐留宾；2016年5月底，徐留宾称有关系可以做淘宝网虚假交易扣分消分，其通过微信朋友圈发布可以做淘宝网店虚假交易扣分消分的消息，并将消息发送给一些做淘宝的朋友；之后，其通过徐留宾为中间人王某2（2家店铺）、汤兼及其自己联系的店铺（一两家）做了扣分的消分；一般徐留宾回复可以做店铺消分后会报给其一个价格，其加价5000元至3万元后报给中间人或店铺，中间人或店铺觉得合适后会告诉其，其再告诉徐留宾，店铺申诉通过后，徐留宾让其收钱，其收钱后扣掉自己赚取的那部分，将剩下的钱转给徐留宾；其中，被扣分48分的巧罗旗舰店的叶姓员工联系其做减分，之后该公司通过支付宝转给其35万元好处费；汤兼、王某2、淘宝网店将好处费转到其指定的银行卡（尾号4536的建设银行卡、民生银行卡、其公公钟某2尾号3082或6812的建设银行卡）或支付宝共计92万元左右，其中汤兼支付好处费26万元，王某2支付好处费21万元，其支付徐留宾好处费共计83万元；其通过侯毅敏帮老板“阿龙”的隆缘裳服装旗舰店做申诉通过，当时侯毅敏建议其收费48万元至50万元，后来商家转了47万到其的建设银行卡，其转了44万元给侯毅敏，之后其又通过微信转了2万元给侯毅敏做好处费；其没有与郭超群合作做消分；其赚取了不到10万元；其的支付宝账号是635×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其的手机号码是180××××5688、134××××5583的事实；51、被告人侯毅敏的供述和辩解、通话记录，证实2016年7月，吴泽玲让其帮忙给一家被扣分48分的店铺找渠道消分，其将吴泽玲发给其的店铺扣分图片转发给他人，之后郭超群称能做，吴泽玲出价44万元，郭超群通过微信发了一个文档和一个QQ邮箱给其，其转发给吴泽玲；吴泽玲分九笔（8笔5万元、1笔4万元）转到其尾号0533的招商银行卡共计44万元，其自己留下4万元后用该招商银行卡分两笔转出共计40万（每笔20万元）到郭超群给其的银行卡账号上；郭超群的手机号码是186××××1077、153××××3127，其的手机号码是186××××0099；通话记录显示，2016年7月25日至7月26日，其和吴泽玲通话之后，其和郭超群的186××××1077有通话，应该是其当时联系郭超群帮助吴泽玲提供的店铺做消分的事实；52、被告人戴玉松的供述和辩解、企业法人营业执照，称其系深圳市隆缘裳服饰有限公司的法定代表人，公司在天猫经营隆缘裳服饰旗舰店；2016年6月22日，其公司接到阿某的通知称因为虚假交易的违规行为要扣店铺48分，将导致店铺无法参加天猫活动，搜索无法看到其的店铺；其到杭州找阿某的服装店小二无果；之后，其在服装店铺的QQ群里面发消息问有无人有这方面的资源或办法，之后其接到了吴泽玲的电话，吴泽玲称她有认识的天猫店小二，可以帮助其处理这次处罚，如果成功需要收取55万元，后双方协商为47万元；吴泽玲让她的丈夫钟某1到深圳找其，其公司员工通过QQ与吴泽玲联系，并按照吴泽玲的指示在网店后台操作办理了逾期申述，提交申请之后一分钟不到，申述成功，其通过妻子李某的交通银行卡转账47万元到吴泽玲的账户上等；53、被告人王磊磊的供述和辩解、营业执照，称其系上海巧罗食品有限公司的老板，公司平时由其和其妻子罗玉梅管理；2016年5月左右，其开设的天猫店铺因虚假交易被阿某扣了48分，其走正常程序申诉，当时没有申诉成功，其的旗舰店被处罚了但没有被封店；同年6月中旬，其天猫店又因虚假交易被扣48分，次日自称是管食品天猫店扣分的天猫小二打电话过来，小二能说出其店铺的后台信息，并称其天猫店因之前被扣过48分，这次又被扣48分，会被封店，其问小二有无解决办法，小二称需要点费用，并给了其另外一个人的联系方式，其让运营主管叶某联系天猫小二给的联系方式，对方（广东口音的女子）称按照正常的程序走，之后会有人帮忙消除扣分，开始对方索要48万元，叶某最后与对方协商为35万元；之后，其让其妻子罗玉梅通过支付宝账号ｗａｎ×××＠163.ｃｏｍ转给吴泽玲35万元；其公司只是叫淘客帮其低价出售商品，增加销售量，并没有刷单行为等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人宋俊强辩称其没有与宋浩俊、郭宇预谋共同受贿，其仅收受宋浩俊支付的贿赂款27万元、郭宇支付的贿赂款24万元；被告人宋俊强的辩护人提出被告人宋俊强与宋浩俊或郭宇主观上没有共同受贿的故意，客观上没有共同受贿的行为，不是非国家工作人员受贿罪的共犯，被告人宋俊强仅受贿40余万元；被告人宋浩俊辩称其仅收取徐留宾的贿赂款56万元左右；被告人宋浩俊的辩护人提出被告人宋浩俊仅行贿27万元；被告人郭宇的辩护人提出被告人郭宇仅行贿54万元，经查，（1）被告人宋俊强的供述和辩解与被告人宋浩俊的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人宋俊强、宋浩俊事先商定，由被告人宋浩俊寻找淘宝商户，然后利用被告人宋俊强的职务便利帮助淘宝商户通过申诉，收取淘宝商户的好处费并分成；（2）被告人宋俊强的供述和辩解与被告人郭宇的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人宋俊强、郭宇二人通过由被告人郭宇寻找淘宝商户，然后利用被告人宋俊强的职务便利帮助淘宝商户通过申诉，收取淘宝商户的好处费并分成的方式牟利，形成了事实上的共同受贿合意；综上，被告人宋俊强分别与被告人宋浩俊、郭宇形成利用其职务便利收受好处费的合意，客观上进行分工并相互配合地实施为他人谋取利益、收受好处费的行为，故被告人宋俊强分别与被告人宋浩俊、郭宇构成共同犯罪，应对被告人宋浩俊、郭宇收取的全部好处费承担刑事责任；（3）证人宋某1、宋某2、周某、梁某、徐某1、姜某、陈某2的证言、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘）、被告人宋浩俊、徐留宾、吴泽玲的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人宋俊强、宋浩俊共同收受好处费70余万元；（4）协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘）、被告人宋俊强、郭宇、郭超群的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人宋俊强、郭宇共同收受好处费40万元左右，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。被告人廖广衡辩称其没有与任橹凯、郭宇预谋共同受贿，其仅受贿4万元；被告人廖广衡的辩护人提出被告人廖广衡、郭宇、任橹凯不是非国家工作人员受贿罪的共犯，被告人廖广衡仅受贿8万元，其中既遂4万元；被告人任橹凯的辩护人提出被告人任橹凯与郭宇不是非国家工作人员受贿罪的共犯，被告人任橹凯仅受贿8万元；被告人郭超群辩称其仅向郭宇行贿80万元；被告人郭超群的辩护人提出被告人郭宇系行贿人，应根据被告人郭宇的行贿金额来认定被告人郭超群的行贿金额，且在案的证据仅能证实被告人郭超群行贿35万元，经查，（1）被告人郭宇、廖广衡、任橹凯的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人任橹凯分别与被告人廖广衡、郭宇商定，由被告人郭宇寻找淘宝商户，然后利用被告人廖广衡的职务便利帮助淘宝商户通过申诉，收取淘宝商户的好处费并分成，且廖广衡对淘宝商户系通过郭宇找来的事实是明知的，被告人郭宇、廖广衡、任橹凯形成利用廖广衡职务便利收受好处费的合意，客观上进行分工并相互配合地实施为他人谋取利益、收受好处费的行为，故被告人郭宇、廖广衡、任橹凯构成共同犯罪，应对被告人郭宇收取的全部好处费承担刑事责任；（2）协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘）、被告人郭宇、廖广衡、任橹凯、吴泽玲、郭超群、侯毅敏、戴玉松的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人郭超群向被告人郭宇行为90万元，被告人郭宇、廖广衡、任橹凯共同收受其中的好处费50万元左右，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。被告人廖广衡辩称其没有帮助隆缘裳服饰审核通过，经查，（1）“腾工”处理线下申诉商家名单、涉案店铺处罚明细显示隆缘裳服饰旗舰店的线下申诉系被告人廖广衡审核通过；（2）协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、清单、交易记录（光盘）、被告人吴泽玲、郭超群、侯毅敏的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人戴玉松支付的贿赂款最终流向被告人郭宇控制的账户，并由被告人郭宇伙同他人帮忙做了申诉审核通过；（3）被告人郭宇明确指认其系通过被告人廖广衡、任橹凯做申诉审核通过的，综上，足以认定被告人廖广衡帮助审核通过隆缘裳服饰旗舰店的申诉，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。本院认为，被告人宋俊强、宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯或分或合，利用被告人宋俊强、廖广衡身为公司职员的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其中被告人宋俊强收受他人财物人民币110余万元，属数额巨大，被告人宋浩俊收受他人财物人民币70余万元，被告人郭宇收受他人财物人民币90万元，被告人廖广衡、任橹凯收受他人财物人民币50万元，均属数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪；被告人吴泽玲、郭超群、徐留宾、侯毅敏、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司、上海巧罗食品有限公司为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，被告人戴玉松作为深圳市隆缘裳服饰有限公司直接负责的主管人员、被告人王磊磊作为上海巧罗食品有限公司直接负责的主管人员，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人宋浩俊及其辩护人、被告人郭宇的辩护人分别所提被告人宋浩俊、郭宇的行为应定性为对非国家工作人员行贿罪的辩护意见及被告人廖广衡的辩护人所提被告人廖广衡未达构罪标准、应宣告被告人廖广衡无罪的辩护意见，均与审理查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。被告人宋浩俊的辩护人提出应认定被告人宋浩俊系从犯，经查，被告人宋浩俊与被告人宋俊强分工合作，共同利用被告人宋俊强的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益并进行分成，在共同犯罪中地位、作用相当，不宜区分主从犯，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人宋浩俊的辩护人提出被告人宋浩俊具有立功情节，经查，被告人宋浩俊协助公安机关抓捕的其他犯罪嫌疑人的犯罪行为未查证属实，不属于立功，上述辩护意见，本院不予采纳，但本院将酌情对被告人宋浩俊从轻处罚。被告人吴泽玲犯罪后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人郭宇、郭超群、徐留宾、戴玉松、王磊磊、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司、上海巧罗食品有限公司均如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人郭宇、任橹凯、郭超群、徐留宾、侯毅敏、戴玉松、王磊磊、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司、上海巧罗食品有限公司均自愿认罪，被告人郭宇、吴泽玲、郭超群、侯毅敏退出部分违法所得，均酌情予以从轻处罚，并对被告人侯毅敏、戴玉松、王磊磊适用缓刑。被告人郭宇、任橹凯、吴泽玲、郭超群、徐留宾、侯毅敏、戴玉松、王磊磊的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人宋俊强、宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯、吴泽玲、徐留宾、王磊磊的辩护人分别所提各自被告人认罪态度及主观恶性、社会危害性较小、犯罪情节相对轻微的辩护意见，或与各被告人归案后的供述及庭审表现不符，或与被告人所犯罪行不符，本院均不予采纳。被告人宋俊强、廖广衡、任橹凯、吴泽玲、徐留宾、戴玉松的辩护人所提其余辩护意见，本院酌情予以采纳，但被告人宋俊强、郭宇、廖广衡、任橹凯、吴泽玲、郭超群、徐留宾的辩护人分别请求对各自的被告人适用缓刑及被告人王磊磊的辩护人请求对被告人王磊磊免予刑事处罚的辩护意见，本院均不予采纳。被告人宋浩俊在缓刑考验期限内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第三款、第二十五条第一款、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第四十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十九条、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第三款、第一条第一款、第二条第一款、第七条、第十二条、第十五条第一款、第十八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）浙0110刑初546号刑事判决中对被告人宋浩俊宣告缓刑一年的执行部分，对被告人宋浩俊执行原判有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人宋俊强犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2024年1月25日止）。三、被告人宋浩俊犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，与原判有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元，予以并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2022年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，已缴纳的罚金人民币十万元予以抵扣）。四、被告人郭宇犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2022年1月25日止）。五、被告人廖广衡犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月20日起至2021年7月19日止）。六、被告人任橹凯犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起至2021年11月4日止）。七、被告人吴泽玲犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币十六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2021年1月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人郭超群犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月30日起至2020年2月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人徐留宾犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2019年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人侯毅敏犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告单位深圳市隆缘裳服饰有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人戴玉松犯对非国家工作人员行贿罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告单位上海巧罗食品有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人王磊磊犯对非国家工作人员行贿罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十五、暂存于本院账户的被告人郭宇退出的违法所得人民币二十六万元、被告人吴泽玲退出的违法所得人民币八万元、被告人侯毅敏退出的违法所得人民币四万元，均予以追缴，上缴国库。十六、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人郭超群退出的违法所得人民币六万元，予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。十七、继续追缴被告人宋俊强、宋浩俊、郭宇、廖广衡、任橹凯、吴泽玲、郭超群、徐留宾的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪浩人民陪审员  金言人民陪审员  李琴二〇一九年十二月十三日法官助理徐琳琳书记员夏菲