浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0328刑初177号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人马春洲，男，1988年6月27日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省南宫市，住河北省南宫市。因本案，于2019年6月28日被文成县公安局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕，现羁押于文成县看守所。 辩护人胡焕，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。 被告人户恒铚，男，1995年11月16日出生于河北省南宫市，汉族，大学文化，经商，住河北省南宫市。因本案，于2019年6月21日被文成县公安局刑事拘留，同年7月26日变更为取保候审，同年9月16日被文成县人民检察院取保候审，同年12月23日经本院决定继续取保候审。 辩护人黄丽余，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。 被告人唐富新，男，1991年3月13日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江苏省金湖县，住江苏省金湖县。因本案，于2019年6月28日被文成县公安局刑事拘留，同年7月26日变更为取保候审，同年9月16日被文成县人民检察院取保候审，同年12月23日经本院决定继续取保候审。 辩护人金一鸣，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。 被告人高峰，男，1984年1月23日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省淮安市金湖县，住江苏省金湖县。因本案，于2019年6月28日被文成县公安局刑事拘留，同年7月26日变更为取保候审，同年9月16日被文成县人民检察院取保候审，同年12月23日经本院决定继续取保候审。 辩护人吴蓓蓓，浙江震瓯文成律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2019〕343号起诉书指控被告人马春洲、户恒铚、唐富新、高峰犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于12月23日立案，并依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员赵琦出庭支持公诉，被告人马春洲及其辩护人胡焕、被告人户恒铚及其辩护人黄丽余、被告人唐富新及其辩护人金一鸣、被告人高峰及其辩护人吴蓓蓓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 文成县人民检察院指控，2019年6月1日至6月10日左右，被告人马春洲、户恒铚在河北省南宫市宋文龙家中，通过“运满满”网络平台发布虚假货运信息，以“货运单信息费”为由，骗取被害人郭某、张某1、张某2、常某、蒲某、辛某、刘某1、夏某、向某1、曹某、彭某等财物，诈骗金额共计人民币18600元。 2019年6月17日至6月28日期间，被告人马春洲、唐富新、高峰在江苏省金湖县高峰岳母家中，通过“运满满”网络平台发布虚假货运信息，以“货运单信息费”为由，骗取被害人刘某2、孙某、李某、邢某、马某、于某等财物，诈骗金额共计人民币11550元。 被告人户恒铚于2019年6月20日，在河北省邢台市南宫市中国银行附近被民警抓获归案；被告人马春洲、唐富新、高峰于2019年6月28日，在江苏省淮安市金湖县格林豪泰酒店附近被民警抓获归案。上述被告人到案后均如实供述了自己的罪行。 上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人马春洲伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人户恒铚、唐富新、高峰伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马春洲、户恒铚、唐富新、高峰到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚。被告人户恒铚、唐富新、高峰积极退出赃款，可以酌情从轻处罚。被告人马春洲涉案赃款已全部追回，可以酌情从轻处罚。被告人马春洲、户恒铚、唐富新、高峰自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。综上，建议判处被告人马春洲有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人户恒铚有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元，并可适用缓刑；建议判处被告人唐富新有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，并可适用缓刑；建议判处被告人高峰有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，并可适用缓刑。现提请依法判处。 被告人马春洲对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人胡焕对公诉机关指控的事实及定性无异议，并提出被告人马春洲具有以下量刑情节，建议对其从轻处罚：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3.涉案赃款已全部退出。 被告人户恒铚对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人黄丽余对公诉机关指控的事实及定性无异议，并提出被告人户恒铚具有以下量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3.积极退赃；4.涉案时间较短，主观恶性及社会危害性较小。 被告人唐富新对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人金一鸣对公诉机关指控的事实及定性无异议，并提出被告人唐富新具有以下量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3.积极退赃；4.无前科劣迹；5.系家中主要经济来源。 被告人高峰对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人吴蓓蓓对公诉机关指控的事实及定性无异议，并提出被告人高峰具有以下量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3.积极退赃；4.家中经济困难，法律意识淡薄，以致于铸成大错。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人户恒铚于2019年7月16日、12月18日分别向文成县公安局、文成县人民检察院退出违法所得共计人民币18600元，被告人唐富新、高峰于2019年12月19日向文成县人民检察院共同退出违法所得人民币11550元。 证明上述事实的证据如下：被告人马春洲、户恒铚、唐富新、高峰的供述和辩解；被害人郭某、张某1、张某2、曹某、常某、辛某、蒲某、刘某2、夏某、向某1、孙某、彭某、刘某1、邢某、马某、李某、于某等人的陈述；手机26部（作案工具24部）、手机卡43张、银行卡7张、记事本3本、黑色皮夹1个；电子证物检查笔录、辨认笔录；微信账户转款明细、涉案手机提取数据；抓获经过；户籍证明、人口信息查询单、扣押决定书、扣押清单、缴款凭据、微信账户转款明细、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、反诈平台调取的微信账户信息及交易明细、住宿记录、认罪认罚具结书等。上述证据均经当庭举证、质证，内容真实、来源合法，证据间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人马春洲伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人户恒铚、唐富新、高峰伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马春洲、户恒铚、唐富新、高峰到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚；被告人户恒铚、唐富新、高峰已积极退出违法所得，涉案违法所得已全部退出，对四被告人均酌情予以从轻处罚，并对被告人户恒铚、唐富新、高峰依法适用缓刑。公诉机关对各被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。各辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人马春洲、户恒铚、唐富新、高峰犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马春洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、被告人户恒铚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 三、被告人唐富新犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 四、被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 五、扣押在案的违法所得人民币30150元，由扣押单位依法返还给各被害人；随案移送的作案工具手机等物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林晓燕 人民陪审员  王国建 人民陪审员  毛征权 二〇一九年十二月三十一日 代书 记员  雷 臻