河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初907号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人赵树瑞，男，1984年10月10日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，小学文化，农民，捕前住濮阳县。曾因犯诈骗罪，2011年9月16日被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑3年又6个月，并处罚金2万元，2014年6月26日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月26日被濮阳市公安局大庆分局拘留，同年4月2日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人陈宁文，河南卫都律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）466号起诉书指控被告人赵树瑞犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员石岩磊出庭支持公诉，被告人赵树瑞及其辩护人陈宁文到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年11月至2018年12月期间，被告人赵树瑞谎称其为濮阳县交通局职工、濮阳市油田总医院医生，以能帮助被害人办理医师资格证、取消驾驶证违章、办理机动车驾驶证、找工作、解决贷款等为由，先后骗取被害人张某2现金14835元、vivo手机１部（价值2550元）、唐某119800元、秦道启3600元、王海彦2000元、唐某210000元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为被告人赵树瑞骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵树瑞辩解，１、唐某1驾驶证违章的事实，经查询不到5000元的罚款，其收了对方5000元后，部分交违章罚款，部分给对方买了空调；2、在为秦道启办理驾驶证的事实，还没有来得及办完，自己就被抓获；３、王海彦2000元，是借款，自己没有说过为对方找工作；４、唐某2信用社贷款的事实，自己确实有能力办理；５、唐某1贷款17800元的事实，是对方同意出借给自己的，自己也每月按时还贷款。上述5起事实不构成诈骗。对起诉书指控其诈骗张某2的事实及罪名无异议。其辩护人辨护认为起诉书指控赵树瑞诈骗王海彦2000元、诈骗唐某210000元、诈骗唐某114800元的3起事实，证据不足，不应予以认定。经审理查明：一、2017年11月9日至2018年5月3日，被告人赵树瑞在濮阳市城区，以帮助被害人张某2办医师资格证为由，先后骗取张某2现金共计14835元及vivo手机１部（价值2550元）。案发后，赃款赃物未追回。另查明，被告人赵树瑞曾因犯诈骗罪，2011年9月16日被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑3年又6个月，并处罚金2万元，2014年6月26日刑满释放。上述事实，被告人赵树瑞在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某2陈述，证人王某证言，濮阳县人民法院刑事判决书、河南省鹤壁市监狱罪犯档案资料、濮阳市油田总医院人力资源部证明、濮阳市卫生健康委员会证明、微信聊天记录、转账记录及濮阳市华龙区价格认证中心价格认定简易结论书等证据予以证实，足以认定。二、2018年9月6日至10月2日，被告人赵树瑞在濮阳市城区，以帮助被害人唐某1处理机动车驾驶证因违章被扣为由，骗取唐某1现金5000元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（2）书证1、濮阳县交通运输局证明：证实经核实，赵树瑞不是濮阳县交通运输局职工。2、濮阳市公安局大庆分局调取的唐某1微信截图：证实被害人唐某1于2018年9月6日、10月2日通过微信向被告人赵树瑞转账共计5000元。3、濮阳市公安局交通管理支队出具的驾驶人信息查询结果单：证实经查，截止2019年8月14日，唐某1持有的C1型机动车驾驶证因违法未处理，扣留。4、濮阳市公安局大庆分局出具的情况说明：证实被告人赵树瑞所称“伟力”，此人姓名、住址、电话等信息均不详细，经多方查找没有找到此人。（2）被害人唐某1陈述：2018年七、八月份，唐某1跟赵树瑞在山西太原干活期间认识了，在这期间赵树瑞说自己在交通局上班，我2016年的冬天，因为酒后驾车，被公安机关处理，当时将我的驾驶证扣留了，他说可以帮我消除违章，后来赵树瑞给我说我驾驶证有5000元罚款，我就用微信先给赵树瑞转了2000元，后来他给我说违章处理完了，我又通过微信又给赵树瑞转了3000元。直到2019年1月3日下午，我去车管所查询，才发现违章没有消除，一直处于扣留状态。（三）被告人赵树瑞供述：我和唐某1在山西太原打工期间，他给我说他酒驾驾驶证被交警队扣了，问我能不能给他处理驾驶证违章的事，我给他说过我在濮阳县交通局挂职，我能给他找到关系帮他处理，处理需要找关系花钱，他用微信给我微信转了2000元，我联系了朋友“伟力”，让“伟力”帮忙处理，一个多月后，“伟力”给我说唐某1驾驶证的违章处理好了，我跟唐某1去查了，发现他的驾驶证已经能用了，没有违章了。我给唐某1说他的驾驶有罚款，还需要3000元才能处理完，大概是2018年10月份，唐某1的妻子给我的微信转了3000元。2000元给了朋友“伟力”，剩下的3000元我自己拿着了，第二天我给唐某1买了一个空调花了2650元，剩下的我自己花了。上述证据，被害人陈述与被告人供述均称因违章一事赵树瑞向唐某1索要5000元。濮阳市公安局交通管理支队证明证实该违章并没有消除，故可以证实赵树瑞以消除违章为由骗取被害人5000元的事实，证据之间形成了证据链条，足以认定。三、2018年9月，被告人赵树瑞在濮阳市城区，以帮助被害人郭某的丈夫秦道启办理机动车驾驶证为由，先后骗取郭某现金3600元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（2）濮阳市公安局大庆分局证明：证实经查询，未查询到秦道启的驾驶证信息。（二）被害人郭某陈述：2018年9月我跟赵树瑞在山西太原打工时认识，他说自己认识很多人，能办理驾驶业务。我老公想办个驾驶证，并且我老公不认识字，赵树瑞说只要我给他钱，不用我老公考试就能拿到证，他让我给他4200元，转过钱之后赵树瑞说给我老公报名参加驾驶科目考试，当时他让我们等着，说40天后我老公可以直接拿驾驶证。一天，赵树瑞就给我老公打电话说科目一能考试了，让我老公回濮阳参加考试。我老公说刚到工地，回去有些麻烦。赵树瑞让我老公给他转1000元，说科目一不用考试也能通过。之后多次跟赵树瑞联系，赵树瑞都是以各种理由推脱，一直到现在我老公的驾驶证也没有办理下来。赵树瑞共计骗了我5200元，我都是通过微信转账给赵树瑞的。（三）被告人赵树瑞供述：2018年11月，在山西太原，秦道启让我帮他办驾驶证，我说可以给他找人办，给他要了1000元钱，秦道启让他妻子给我转了1000元钱，就给他报名考驾照，后来我带他去濮阳市车管所体检，体检完之后，因为他不认字，需要报班学习，我给他要了1500元的学习费，后我给他说后期考试包过需要再拿700元，他给我钱之后，因为他人不在濮阳，一直没有给他报名考试。我给秦道启报名体检了，他体检过了，还没有参加考试。秦道启一共给了我3600元。都是秦道启的妻子微信转账我的微信号。因为他不在濮阳，我没法给他报名，我把钱花了，花他钱的时候，他同意了。上述证据，被害人陈述及被告人供述均证实赵树瑞称可以为被害人不用考试也能办成驾驶证，收取了现金后，并未为被害人办成驾驶证。证据之间形成了证据链条，足以认定。四、2018年11月20日，被告人赵树瑞在濮阳市城区，以帮助被害人唐某2及丈夫秦战书解决其向河南农村信用社贷款为由，骗取唐某2现金10000元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（2）书证1、濮阳市公安局大庆分局调取的微信截图：证实被害人唐某2于2018年11月20日向被告人赵树瑞转账1万元。2、濮阳市公安局大庆分局出具的情况说明：证实唐某2丈夫秦战书一直在山西省太原市打工未归，短期内不回濮阳，无法对其进行询问。（二）被害人唐某2陈述：2018年8月份，我和赵树瑞是在山西省太原市一个工地上干活认识的，当时他说他是濮阳县交通局的工作人员。因为别人用我老公的信息在河南农村信用社办理了贷款，到期了没有还款，信用社的人要起诉我们。我把贷款的事情给赵树瑞说了之后，赵树瑞让我跟我老公办理离婚证，还说我跟我老公牵涉到贷款这个事情，我们自己办理不了离婚，他可以找关系给我们办理离婚证，需要花4000元，我就给了他4000元，当时都有我、我老公和赵树瑞在场。后来我问他办好了没有，他说办过了，离婚证民政局不给。后来信用社的人继续催款，说他一个姐夫是濮阳县交通局的，另一个姐夫是濮阳法院院长，可以帮我把这个事情摆平，银行只会找担保的不会再找我老公了，并说摆平需要花钱，让我给他12000元。11月20日，赵树瑞去了我家里，我用微信给他微信转了10000元。后来我听银行的人员说，过年之后就会起诉我老公，让我老公还贷款，我意识到赵树瑞没有给我办事，他一直在骗我钱。离婚的事他也没有办，后来我们自己办理了离婚。（三）被告人赵树瑞供述：我认识唐某2，当时她跟我在山西太原的工地干活认识的，她是唐某1的姐姐。她给我提过有人用她的名字在农村信用社办理贷款，贷了50万，贷款的人找不到了，信用社找她要钱，她问我怎么办，我给她说到时候换个合同就没有事情了，但是我没有给她办这个事。因为贷款的事情，她想离婚，让我给她办理离婚，当时将身份证和结婚证都发给我了，我没有给她办。我没有给唐某2要过钱，唐某2没有给我转过钱。（四）辨认笔录：证实辨认人唐某2通过混合辨认指出5号照片的男子（赵树瑞）是诈骗其14000元的男子。上述证据，被告人赵树瑞及被害人唐某2均证实唐某2因为贷款之事找赵树瑞帮忙，并没有帮成忙。转账记录显示唐某2支付给赵树瑞10000元。证据之间形成了证据链条，足以证实赵树瑞帮助解决贷款之名诈骗唐某2的事实，足以认定。五、2018年12月15日，被告人赵树瑞在濮阳市城区，谎称帮助被害人唐某1办理贷款，让唐某1以分期购买电器的方式从捷信消费金融有限公司贷款17800元，被赵树瑞个人使用，案发前，赵树瑞归还唐某1贷款3000元。案发后，其余赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（2）书证：濮阳市公安局大庆分局调取的电子回单：证实2019年1月5日，张某1向捷信消费金融有限公司转账3000元。（2）证人证言1、证人夏某证言：我是捷信公司的业务员，负责办理分期业务。2018年12月15日15时许一个叫“晶晶”的跟她的熟人“赵树瑞”及唐某1来找我办理家电分期，在格力电器店里，我给唐某1办理了家电分期，分期家电分别是：格力空调两台，及荣事达洗衣机一台。分期总款是17800元，总期数24期，每期还款1051.04元。后来唐某1说不要电器了要把电器退掉，然后就找格力电器店的负责人要退钱。当天傍晚18时许格力电器的负责人把现金17800元给了我。因为这个时候唐某1跟他的朋友已经走了，所以我就把钱给了那个叫“晶晶”的女孩。当晚10点，唐某1问我，为什么钱没有转给他，“晶晶”告诉我钱给“赵树瑞”了。后来唐某1一直给我打电话要这个钱，然后我就向他解释这个事情，并主动去跟他一起去追账，我和“晶晶”分别都与“赵树瑞”联系，让“赵树瑞”尽快把钱17800元还给唐某1。2019年1月5日赵树瑞通过张某1还了3000元。2、证人张某1证言：2018年12月15日15时许赵树瑞跟他朋友唐某1来到我手机店里，问我能不能办理家电分期，于是我就联系了捷信公司的业务员夏某，根据她的要求，我们一块来到位于黄河路与玉门交叉口东北角的格力电器店里，当时唐某1在店里做了家电分期的业务，分期产品分别是：格力空调两台，荣事达洗衣机一台。分期总额：17800元。走到门口时，唐某1就说不要家电。分期业务员就说，撤不掉单，可以问问家电负责人能不能撤单。大概晚上18时许夏某给我现金17800元，让我给唐某1，因为我直接跟唐某1不认识，所以就把钱给赵树瑞了。后来唐某1就经常找我和捷信分期的业务员夏某要钱，我期间也给赵树瑞打电话联系过，让赵树瑞把钱给唐某1。后来唐某1不接赵树瑞的电话，赵树瑞就给我微信转了3000元，让我把钱给夏某让夏某把钱给唐某1。后来唐某1就报警了。（三）被害人唐某1陈述：2018年12月初，赵树瑞说，可以用我银行卡信息去贷款，我当时也想贷款，表示同意，然后他带着我坐出租车到濮阳市华龙区任丘路扶余路交叉口向西100米路南的一家手机店，后捷信公司的业务员夏某也到这家手机店，赵树瑞叫我把身份证给了夏某，夏某看了我的身份证后给我们说“贷家电吧”，说能贷17800元，手机店的老板刘静、夏某、赵树瑞带着我去了一家格力家电，到那之后，夏某开始给我办理贷款，让我签了好多单子，还用了我的银行卡信息，后来他们说办理好了，我问他们什么时候到账，夏某说“等一会”，然后我跟赵树瑞走了。当天晚上，我给夏某发微信，问她钱啥时候到账，夏某给我说钱已经下来了，将17800元钱给手机店老板刘静了，刘静已经将钱给了赵树瑞。我问赵树瑞钱到账了没，赵树瑞说没有到账，后来又给我说他马上给我银行卡转钱，钱二十四小时到账，我等了三、四天也没有收到钱，我给赵树瑞打电话，赵树瑞说钱他已经给我转了，没有到账是系统的问题。（四）被告人赵树瑞供述：2018年12月份,我身上没有钱了，我给唐某1说用他的名字去办理贷款，钱下来后我用，后期的还款由我负责，一开始唐某1不同意，我给他说了说，他同意了。我带着唐某1去了濮阳市华龙区任丘路昆吾园东侧的一家手机店，到店之后我给手机店的老板“晶晶”说我要办理分期贷款，她给我们联系了捷信公司的业务员，捷信公司的业务员将唐某1的身份证和银行卡都要走了，给唐某1办理电器分期，是两个空调一个洗衣机的分期，贷了17800元。到下午19时许，唐某1问我贷款下来了没有，我给晶晶打电话，“晶晶”给我说钱下来了，我给唐某1说了，唐某1让我自己去拿钱，“晶晶”给我了17800元的现金。我拿了钱之后回宾馆找到唐某1，我给他说贷款的17800元钱已经到我手里了。后来唐某1去给“晶晶”要钱，一直在她手机店闹，晶晶给我打电话让我把钱给他，我给晶晶转了3000元，让晶晶转给他还贷款。上述证据，被告人赵树瑞供述与被害人陈述、证人证言均证实以唐某1名义办理分期贷款，证人证言及被害人陈述均证实被害人索要贷款，但却支付给了赵树瑞的事实，而赵树瑞却以种种理由推诿的事实。证据之间形成了证据链条，足以认定。综上，被告人赵树瑞共诈骗5起，诈骗数额共计50785元。本院认为，被告人赵树瑞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。赵树瑞在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控赵树瑞犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。但指控其诈骗王海彦2000元的事实，仅有王海彦陈述，无其他证据予以印证，故该起指控事实证据不足，本院不予认定。被告人赵树瑞及其辩护人关于部分诈骗事实不能成立的辩称意见，除诈骗王海彦事实不予认定以外，其他指控事实本院在审理查明部分已作了分析说明，均予以认定，在此不再赘述。本院对此辩称意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵树瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十六日起至二〇二三年二月二十五日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人赵树瑞退赔以下被害人损失：张利巧17385元、唐善东19800元、郭志锋3600元、唐奎霞10000元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 李 鹏人民陪审员 贾玉红二〇一九年十二月二十四日书 记 员 程思琦