黑龙江省龙江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0221刑初188号公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。被告人陈某1，女，1997年12月17日出生于广东省佛山市，汉族，大专文化，在校学生，住广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人刘海宇，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。龙江县人民检察院以黑龙检公诉刑诉（2019）192号起诉书，指控被告人陈某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙江县人民检察院检察员李洪滨出庭支持公诉。被告人陈某1及其辩护人刘海宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙江县人民检察院指控，2015年12月份至2019年4月份期间，被告人陈某1在广东省广州市和佛山市通过手机登录微博账号以低价出售手机、相机等电子设备为诱饵，寻找有购买意向的被害人，以他人的身份证照片、虚假的快递单号获取被害人信任，使被害人在未收到物品前便通过QQ、微信进行付款，但被告人陈某1并未实际发货。被告人陈某1作案41起，共计骗取被害人人民币106913元，案发后，钱款已经全部退还被害人。经侦查，被告人陈某1于2019年4月23日在广东省广州市被公安机关抓获到案。公诉机关以相应的证据认为，被告人陈某1以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某1系犯罪未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定对其处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处。建议判处被告人陈某1三至五年有期徒刑，并处罚金。被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，无辩解。辩护人刘海宇提出的辩护意见是，1.被告人陈某1有二起诈骗他人的行为是主动交待的，应按自首论处。2.本案虽然次数较多，但涉案金额不大，且对被害人全部退赃。3.被告人陈某1具有从轻、减轻处罚的情节，陈某1第一起犯罪时未满18周岁，自愿认罪认罚，是初犯。4.被告人陈某1具备适用缓刑的条件。经审理查明：2015年12月份至2019年4月份期间，被告人陈某1在广东省广州市和佛山市通过手机登录微博账号以低价出售手机、相机等电子设备为诱饵，寻找有购买意向的被害人，以他人的身份证照片、虚假的快递单号获取被害人信任，使被害人在未收到物品前便通过QQ、微信进行付款，但被告人陈某1并未实际发货。被告人陈某1作案41起，共计骗取106913元，钱款已经全部退还被害人。具体事实如下：1.2015年12月13日，被告人陈某1以出售tr150设备为由，通过微博（我爱陈奕迅hahaha）、微信（HELLOHEI-）诈骗广东省英德市被害人李某1未果后，骗取李某1的身份证及学生证，冒用其身份对其他被害人实施诈骗。2.2016年2月13日，被告人陈某1以出售iphone6plus手机为由通过微博（我爱陈奕迅hahaha）、微信（lijiajiayi-）诈骗广东省广州市被害人廖某（微博×××、微信号×××）共计人民币2200元。3.2016年3月15日，被告人陈某1以卖卡西欧神器设备为由，通过微博、微信（Lijiajiayi）诈骗广东省广州市被害人王某1（微信×××）共计人民币2000元钱。4.2017年8月26日，被告人陈某1以出售美图手机、苹果手机为由通过微博（cayia-）、微信（etterme_68、jimyiha-）诈骗北京市被害人王某2（微博号：全能的王阿姨，微信：×××）共计人民币6800元。5.2017年9月3日，被告人陈某1以卖手机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（bosstit_）诈骗韶关市被害人梁某（微博随缘哦！！、微信×××）共计人民币915元。6.2017年10月4日，被告人陈某1以出售苹果7PLUS手机为由，通过微博（cayia-）、微信（bosstits-），诈骗广东省温州市被害人李某2（微博：小小明呀、微信：×××），共计人民币1300元。7.2017年10月4日，被告人陈某1以出售索尼相机a5100为由，通过微博、微信（cayia）诈骗广西被害人李某3（微信：×××）共计人民币2022元。8.2017年10月6日，被告人陈某1以卖相机佳能80D为由，通过微博、微信（bosstits-）诈骗陕西省渭南市被害人郭某1（微信：×××）共计人民币1600元。9.2018年1月23日，被告人陈某1以卖手机为由，通过微博、微信（jiayi宝-）诈骗广东省珠海市被害人朱某（微博：朱某Mn、微信：×××）共计人民币1518元。10.2018年1月23日，被告人陈某1以卖相机200D为由，通过微博（cayia-）、微信（emjiayi-）诈骗湖南省长沙市被害人樊某（微信：×××）共计人民币2000元，并且在骗取樊某的身份证后，冒用樊某的身份继续诈骗其他被害人。11.2018年1月26日，被告人陈某1以出售IPHONE7PLUS手机为由，通过微博（怡宝宝）、微信（emjiayi-）诈骗福州市被害人黄某1（微博：×××不划水、微信：×××）共计人民币3000元。12.2018年2月8日，被告人陈某1以卖相机XT20为由，通过微博、QQ（33×××98）、微信（qianha-、hahaqian-、jiayi-ha）诈骗昆明市被害人戴某（微博：11×××79@qq.com、微信、QQ：11×××79）共计人民币5500元。13.2018年3月13日，被告人陈某1以卖索尼a6000相机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（qianha-）诈骗安徽省池州市被害人汪某（微博：小主请用茶123、微信：×××）共计人民币1024元。14.2018年3月18日，被告人陈某1以卖单反相机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（hahaqian-）诈骗福建省安溪县被害人董某（微博：×××、微信：159××××5520）共计人民币2500元。15.2018年5月13日，被告人陈某1以卖相机为由，通过微博、QQ（35×××56）诈骗南京市被害人沈某（QQ：12×××14）共计人民币1624元。16.2018年5月15日，被告人陈某1以卖佳能M6相机为由通过微博、QQ（HELLO）诈骗重庆市被害人繆文兵（QQ：84×××79）共计人民币2000元。17.2018年5月25日，被告人陈某1以卖相机为由，通过微博（怡宝宝）、QQ（35×××56）诈骗海南省三亚市被害人蒲某1（QQ：24×××90）共计人民币2600元。18.2018年5月26日，被告人陈某1以卖佳能M6相机为由，通过微博（怡宝宝）、QQ（35×××56）、微信（yibao-125）诈骗福建省漳浦县被害人郑某（微博：来杯珍珠奶茶把、微信：×××、QQ：97×××51）共计人民币3100元。19.2018年5月27日，被告人陈某1以卖佳能6D相机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（yibao-125）、QQ（35×××56）诈骗河南省郑州市被害人贺某（微博：鹏鹏爱摄影、微信×××、QQ：11×××33）共计人民币6000元。20.2018年8月10日，被告人陈某1以卖相机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（hahaqian-）诈骗广东省广州市被害人毛某（微博：毛毛快跑呀、微信：×××）共计人民币6600元。21.2018年8月11日，被告人陈某1以卖富士相机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（hahaqian-）诈骗河北省石家庄市被害人李某4（微信：183××××7185）共计人民币2000元。22.2018年8月30日，被告人陈某1以卖佳能M6相机为由，通过微博（怡宝宝）、微信（fanqian-520）、诈骗杨心雨（微博：×××、微信：×××）共计人民币1600元。23.2018年9月1日，被告人陈某1以卖相机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（fanqian-520）诈骗江苏省南京市被害人姜某（微博：安某大萌比、微信：×××）共计人民币2724元。24.2018年10月2日，被告人陈某1以出售IPHONE7为由，通过微博（怡宝宝）、微信（hahaqian-）诈骗贵州省铜仁市被害人黄某2（微信：×××）共计人民币2018元。并且在骗取黄某2的身份证后，冒用黄某2的身份继续诈骗其他被害人。25.2018年11月1日，被告人陈某1以卖苹果手机为由，通过微博（怡宝宝）、QQ：35×××56诈骗广东省广州市被害人钟某（微博：一心只想变好、QQ：14×××95）共计人民币2500元。26.2018年11月8日，被告人陈某1以卖ipadpro平板电脑为由，通过微博（怡宝宝）、QQ35×××56、微信（hahaqian-）诈骗江西省赣州市被害人胡某1（微某、QQ：36×××51、943732453、微信：×××）共计人民币3700元。27.2018年11月26日，被告人陈某1以卖iphone8plus为由，通过微博、微信（hahaqian-）、QQ（35×××56）诈骗广东省开平市被害人余某（微信：×××、QQ：10×××76）共计人民币4000元。28.2019年2月9日，被告人陈某1以卖IPHONE8plus手机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（kryibao-）诈骗福建省南平市被害人叶某（微博：反派奶酪、微信：×××）共计人民币1750元。29.2019年2月23日，被告人陈某1以卖iphoneX手机为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（jiayi0120_）、QQ（27×××58）诈骗黑龙江省龙江县被害人孙某（微信：×××、QQ：14×××89）共计人民币共计4420元。30.2019年2月28日，被告人陈某1以出售二手电脑为由，通过QQ（27×××58）、微信（jiayi0120_）诈骗福建省龙岩市被害人谢某（QQ：38×××59、微信：×××）共计人民币3400元。31.2019年3月1日，被告人陈某1以卖平板电脑为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（jiayi0120_）、QQ（27×××58）诈骗天津市滨海新区被害人黄某3（微博：你是谁阿aa、QQ：51×××51、微信：×××）共计人民币1024元。32.2019年3月4日，被告人陈某1以出售IPHONEX手机为由，通过微博（Alisaxhm）、QQ（27×××58）、微信（fanqian-520）诈骗广东省广州市被害人张某1（QQ：63×××66、微信：156××××2616）共计人民币3000元。并且在骗取张某1的身份证后，冒用张某1的身份继续诈骗其他被害人。33.2019年3月4日，被告人陈某1以出售IPHONE8PLUS为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（fanqian-520）、QQ（27×××58）诈骗山东省郓城县被害人王某3（微信：×××）共计人民币2003元。34.2019年3月13日，被告人陈某1以卖佳能M6相机为由，通过微博（Alisaxhm）、QQ（27×××58）、微信（fq001_）诈骗湖北省陆安市被害人彭某1（微博：少女彭某2、QQ：15×××74、微信：×××）共计人民币1500元。35.2019年3月14日，被告人陈某1以卖平板电脑为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（fq0011_）,诈骗广东省广州市被害人胡某2（微博：啊肥呀615、微信：×××）共计人民币2047元。36.2019年3月17日，被告人陈某1以出售平板电脑为由，通过微博（Alisaxhm）联系山东省德州市被害人李某5（QQ：97×××96、微信：×××）共计人民币1000元。37.2019年3月18日，被告人陈某1以卖相机为由，通过微博（Alisaxhm）、QQ（27×××58）、微信（fq0011-）诈骗湖南省长沙市被害人郭某2（微博：塞利维亚的蠢田、QQ：35×××41、微信：×××）共计人民币2600元。38.2019年3月28日，被告人陈某1以出售平板电脑为由，通过微博（Alisaxhm）、微信（fanqian-520）、QQ（27×××58）诈骗北京市被害人刘某（微博：×××、微信：×××）共计人民币2800元。39.2019年4月17日，被告人陈某1以卖平板电脑为由通过微博（easne147）、QQ（19×××49）诈骗重庆市被害人吕某（QQ：80×××95、微信：×××）共计人民币2400元。40.2019年4月20日，被告人陈某1以卖pad平板电脑为由，通过微博（easne147）、QQ（19×××49）诈骗浙江省杭州市被害人蒲某2（微博：啵啵虎的solo快点开、QQ：85×××72）共计人民币3024元。41.2019年4月20日，被告人陈某1以卖IPAD为由通过微博（easne147）、QQ（19×××49）诈骗四川省成都市被害人张某2（微博：我想懂dr、QQ：29×××38）共计人民币2800元。经侦查，被告人陈某1于2019年4月23日在广东省广州市被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.到案经过，证实被告人陈某1被抓获到案。2.户籍证明，证实被告人陈某1系完全刑事责任能力人。3.现实表现，证实被告人陈某1无违法犯罪记录。4.微博、QQ、微信聊天记录图片、转账记录图片，证实被告人陈某1诈骗的过程。5.说明材料，证实陈某1的父亲对被害人进行赔偿。6.自述材料，证实被告人陈某1的父亲陈某2对被害人予以返赃。7.扣押物品清单，证实扣押被告人陈某1银行卡四张、手机卡一个、手机一部、平板电脑一部。8.银行卡明细、个人明细对账单，证实陈某1诈骗的数额及返赃的数额。（二）被害人陈述41名被害人的陈述，证实被诈骗的过程及身份信息被盗用，樊某、李某1被盗用身份信息时时系未成年人。（三）被告人供述和辩解被告人陈某1的供述和辩解,证实被告人陈某1对犯罪事实供认不讳。（四）鉴定意见齐齐哈尔市公安司法鉴定中心电子物证检验报告，证实将被告人陈某1用于作案的iphone8Plus手机一部、Ipad平板电脑一台用于鉴定，鉴定要求：提取检材内微信、QQ、微博，检出符合鉴定要求的数据文件114186个，大小共计16.7GB。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，通过网络、短信方式编造虚假信息，对受害人实施远程诈骗，数额巨大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某1诈骗次数多，其中有被害人系未成年人，应从重处罚。被告人自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于陈某1第一起犯罪时系未成年人且系未遂，主动交待犯罪，全部返赃，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的意见符合事实、法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第六十四条、第二十三条及《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2022年10月22日止。罚金已缴纳。）二、被告人陈某1供犯罪所用的一部平板电脑、一部手机、四张银行卡、一个手机卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 允人民陪审员  赫凌敏人民陪审员  杨全秀二〇一九年十二月二十七日书 记 员  孙佳鑫