江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0104刑初508号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人徐某甲，男，1979年1月13日出生，无业，住所地南京市江宁区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人徐明旭，江苏驰东律师事务所律师。 被告人刘某甲（系被告人徐某甲妻弟），男，1983年4月21日出生，无业，住所地南京市江宁区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人杨兢，北京市隆安（南京）律师事务所律师。 被告人徐某乙，男，1982年5月16日出生，无业，住所地山东省淄博市临淄区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月3日被取保候审，2019年2月27日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人丁献章，山东博睿（淄博）律师事务所律师。 被告人刘某乙，女，1976年12月4日出生，无业，住所地山东省淄博市临淄区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月23日被取保候审，2019年2月27日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人苏振国，山东齐鸿律师事务所律师。 辩护人李伟，江苏苏泓律师事务所律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2019]490号起诉书指控被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙犯非法经营罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员徐青果出庭支持公诉，被告人徐某甲及其辩护人徐明旭、被告人刘某甲及其辩护人杨兢、被告人徐某乙及其辩护人丁献章、被告人刘某乙及其辩护人苏振国、李伟到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经南京市秦淮区人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2018年8月24日至11月9日期间，被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙违反国务院《危险化学品安全管理条例》等国家规定，在未取得危险化学品、成品油任何经营许可的情况下，非法经营汽油，具体犯罪事实如下：被告人刘某甲、徐某甲经共同预谋，先后同被告人刘某乙联系，由被告人刘某乙帮助从山东省淄博市被告人徐某乙处购买汽油，当汽油运送至南京市，由被告人徐某甲驾驶苏Ａ×××××油罐车接运，然后再由被告人刘某甲等人加价在南京市秦淮区光华路附近的工地、江宁区九龙湖地铁站附近的工地向网约车、出租车驾驶员等非法进行零售。2018年8月24日至11月1日期间，被告人徐某甲、刘某甲通过银行转账向被告人刘某乙共支付购油款2,239,490元；2018年11月2日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案后，被告人徐某甲继续购进汽油，并于2018年11月5日通过银行转账向被告人刘某乙支付购油款124,300元。被告人刘某乙收到上述款项，扣除少量“利润”后，再将购油款通过银行转账给被告人徐某乙。 2018年11月2日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案，并当场缴获汽油500余公斤；2018年11月9日，被告人徐某甲被公安机关抓获归案，并当场缴获汽油7000余公斤；2018年11月22日、2018年12月2日被告人刘某乙、徐某乙分别自动到公安机关投案。归案后，被告人刘某甲、徐某乙、刘某乙均如实供述了上述犯罪事实。经江苏省产品质量监督检验研究院鉴定，上述查获的汽油均不合格。 为证实上述指控，公诉机关提供了被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙的供述和辩解、证人刘士清、李某甲、李某乙等人的证言、微信转账及聊天记录截图、支付宝转账截图、银行账户历史明细清单等书证、电子数据检查工作记录、搜查笔录、辨认笔录、江苏省产品质量监督检验研究院出具的检验检测结果等。公诉机关认为，被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙违反国家规定，非法经营危险化学品、成品油，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人徐某甲与被告人刘某甲、被告人徐某乙与被告人刘某乙分别共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。 被告人徐某甲对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是,被告人徐某甲当庭认罪认罚，已退缴违法所得，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某甲对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人刘某甲系坦白，当庭认罪认罚，已退缴违法所得，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐某乙对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人徐某乙系自首，认罪认罚，已退缴违法所得，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某乙对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人刘某乙系自首，认罪认罚，已退缴违法所得，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年8月24日至11月9日期间，被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙违反国务院《危险化学品安全管理条例》等国家规定，在未取得危险化学品、成品油经营许可的情况下，非法经营汽油，具体犯罪事实如下： 被告人刘某甲、徐某甲经共同预谋，先后同被告人刘某乙联系，由被告人刘某乙帮助从山东省淄博市被告人徐某乙处购买汽油，当汽油运送至南京市，由被告人徐某甲驾驶苏Ａ×××××油罐车接运，然后再由被告人刘某甲等人加价在南京市秦淮区光华路附近的工地、江宁区九龙湖地铁站附近的工地向网约车、出租车驾驶员等非法进行零售。2018年8月24日至11月1日期间，被告人徐某甲、刘某甲通过银行转账向被告人刘某乙共支付购油款2,239,490元；2018年11月2日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案后，被告人徐某甲继续购进汽油，并于2018年11月5日通过银行转账向被告人刘某乙支付购油款124,300元。被告人刘某乙收到上述款项，扣除“利润”后，再将购油款通过银行转账给被告人徐某乙。 2018年11月2日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案，当场缴获汽油586公斤，并扣押苏Ａ×××××货车一辆、加油机一套、汽油桶五个等；2018年11月9日，被告人徐某甲被公安机关抓获归案，当场缴获汽油7765公斤，并当场扣押苏Ａ×××××油罐车一辆等；2018年11月22日、2018年12月2日被告人刘某乙、徐某乙分别至公安机关投案。归案后，被告人刘某甲、徐某乙、刘某乙均如实供述了上述犯罪事实。经江苏省产品质量监督检验研究院鉴定，上述查获的汽油均不合格。2019年6月29日，上述查获的汽油已由南京市公安局秦淮分局巡特警大队交由中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司协助处置。 在本案审理过程中，被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙各自退缴违法所得人民币10万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙的供述和辩解；2.证人刘士清、李某甲、李某乙、潘某、彭某、付某、霍某等人的证言；3.辨认笔录；4.微信转账及聊天记录截图；5.支付宝转账截图；6.银行账户历史明细清单；7.搜查笔录、扣押清单；8.汽油称量情况说明；9.江苏省产品质量监督检验研究院出具的检验检测结果；10.电子数据检查工作笔录；11.车辆转让合同、道路监控抓拍照片；12.归案经过；13.户籍资料等。 本院认为，被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙违反国家规定，非法经营危险化学品、成品油，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人徐某甲与被告人刘某甲、被告人徐某乙与被告人刘某乙共同实施非法经营的犯罪行为，系共同犯罪。被告人刘某甲系坦白，被告人徐某乙、刘某乙系自首，均可从轻处罚；被告人徐某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙系初犯，主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙的犯罪情节、悔罪表现及落实社区帮教等情况，可以宣告缓刑。对辩护人提出的相关从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人徐某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人刘某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人徐某甲、刘某甲、徐某乙、刘某乙退缴的违法所得人民币400,000元，予以追缴并上缴国库。扣押在案的犯罪工具苏Ａ×××××货车一辆、加油机一套、汽油桶五个、苏Ａ×××××油罐车一辆，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴 娟 人民陪审员  冯理平 人民陪审员  孙媛媛 二〇一九年十二月三十日 见习书记员  丁曼妮