河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1115号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人李建军，男，汉族，初中毕业，住南阳市，户籍所在地南阳市南召县。因涉嫌诈骗，于2019年2月22日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人董晓生，河南雷雨律师事务所律师。辩护人董瀚浩，西藏宏伟律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）873号起诉书指控被告人李建军犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人李建军及其辩护人董晓生、董瀚浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2016年11月份以来，被告人李建军以河南省万家富实业有限公司为依托，以半价购车或者缴纳一定费用并发展下线购车等名义与客户签订商品购销（分销）合同，让客户缴纳一部分定金、押金或者部分购车款，承诺给客户提车、退押金或者代替客户偿还车辆按揭款的方式骗取客户资金。部分客户提车后需要自己偿还车辆按揭款，导致以实际高于市场价格购买车辆，部分客户实际未提车。被告人李建军将资金用于投入网上高额返息平台或其他支出。资金链断裂后，被告人李建军隐匿失去联系。案发后，共计53人报案。经审计，已缴纳费用未提到车辆的报案人员34人，被害人王某2等23人损失306600元；已交纳押金退还的报案人员7人，被害人刘某1等7人损失140000元；半价模式购车的报案人员13人，扣除实际费用，被害人高某1等13人损失481874.20元。被告人李建军涉案资金共计928474.20元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据:1.被告人李建军的供述；2.被害人王某2等人的陈述;3.证人王某1等的证人证言；4.人口基本信息表、商品购销（分销）合同、收款收据、抓获经过等。据此，公诉机关认为，被告人李建军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院对被告人李建军在有期徒刑十一年间判处，并处罚金。被告人李建军辩称，没有逃匿，审计数额不准确，应扣减20万元左右。辩护人的辩护意见是，指控被告人李建军犯诈骗罪不能成立，即使认为有罪，也是构成合同诈骗罪；专项审计报告认定的涉案金额事实不清，不能作为定案依据；被告人李建军有自首情节。经审理查明:2016年11月份以来，被告人李建军以河南省万家富实业有限公司为依托，采用三种购车模式骗取客户资金。以半价购车或者缴纳一定费用并发展下线购车等名义与客户签订商品购销（分销）合同，让客户缴纳一部分定金、押金或者部分购车款，承诺给客户提车、退押金或者代替客户偿还车辆按揭款的方式骗取客户资金。部分客户提车后需要自己偿还车辆按揭款，导致以实际高于市场价格购买车辆，部分客户实际未提车。被告人李建军将资金用于投入网上高额返息平台或其他支出。资金链断裂后，被告人李建军隐匿失去联系。案发后，共计53人报案。经审计，已缴纳费用未提到车辆的报案人员34人，被害人王某2等23人损失306600元；已交纳押金未退还的报案人员7人，被害人刘某1等7人损失140000元；半价模式购车的报案人员13人，扣除实际费用，被害人高某1等13人损失481874.20元。被告人李建军涉案资金共计928474.20元。以上事实，有以下证据证实:1.书证、物证(1）个人基本信息及前科情况查询,证实被告人李建军的身份情况，具有刑事责任能力且无前科。(2）到案经过，证实被告人李建军于2019年2月21日被南阳市公安局新区分局民警抓获到案。(3）涉案公司营业执照及宣传广告等，证实被告人李建军所开设的河南省万家富实业有限公司进行虚假宣传、诈骗的相关情况。(4）购车合同、发票、收据等，证实被告人李建军诈骗相关受害人的数额情况。(5）社旗县公安局赊店派出所证明，证实该案的证人左瑷军长期不在家，联系不到其本人。(6）担保书，证实左瑷军为了保证丁某能够顺利在河南省万家富实业有限公司购买车辆，向受害人丁某提供担保。2．审计报告，证实：(1）经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，河南万家富实业有限公司受害人报案金额为1857480元，经会计师事务所核实金额为1373080元。(2）已缴纳费用未提到车辆的报案人员34人，经审计核实，王某2等23人损失306600元；已交纳押金未提到车辆的报案人员7人，经审计核实，刘某1等7人损失140000元；半价模式购车的报案人员13人，经审计核实，扣除实际费用，高某1等13人损失481874.20元。共计损失928474.20元。3．被害人陈述(1）被害人石某1陈述证实，其购买了东风本田2017款CRV，车价179800元，按合同规定，其给李建军支付现金143000元（半价购车款90000元、管理服务费18000元，挂牌费35000元待交车后算账）并签约了《河南省万家福实业有限公司商品购销合同》，其以儿子石晓宇的名义由李建军联系银行办理了车贷，钱款由李建军直接提走了。期间多次催促李建军履行合同无果，后来公司关门，人去楼空，李建军不接电话，直至停机。河南省万家福实业有限公司打着河南网络电视台三农频道战略合作伙伴旗号，利用半价购车、承诺36个月还清按揭贷款、免两年车险为诱饵，骗取其车贷147000元。(2）被害人胡某陈述证实，公司共有三种形式。第一种，先交13800元，然后发展三个下线，可以直接提一部车，假如这辆车价值10万元，自己原来交的13800元钱算是所购车的保险、GPS定位、挂牌等相关手续的钱，购车款全款都是通过征信系统后以按揭的方式还给银行，这其实和市场价格差不多。其找够三个人，买了一辆价值9万多的汽车，9万多是其自己分期付的款，前期的13800元也是车的保险、GPS定位、挂牌还有购置税等，和市场上差不多。但是，每发展一个下线，其可以得到4000元的提成，其中2000元钱直接以现金的形式返给其个人，另外的2000元钱可以冲抵其每个月还的车贷。第二种是没有发展够三个下线，发展了一个或者两个，依然想提车，也可以，这就需要缴纳2万元的押金，什么时间找够三个人，什么时间这2万元的押金就退还，但是好几个找他退押金的时候已经找不到他了。第三种是半价购车，这种情况不需要找3个下线。假如买一辆10万元的车，需要交一、两万的手续钱，车的保险、GPS定位、挂牌还有购置税等，还有1万块钱的手续费。除了这部分钱外，再缴纳裸车价钱的一半的钱，也就是5万元给他们公司，公司就可以提一辆价值10万元的汽车，缴纳的5万元算是公司的投入，所购汽车款的10万元按揭还，这10万块钱的按揭由公司出。后来李建军都没有兑现。拿着这部分钱去投资赚钱，赚钱的分红还他们的车贷。(3）被害人郝某1陈述，证实公司做分期购车，有三种形式。2017年5月2日，其和李建军的公司签订合同，交了13000元购买一辆广州本田锋范轿车，其发展了两个下线，常新强、左某，公司不给其提车，李建军让其交两万元押金就可以提车，等发展来第三个下线后就退押金。其每个月还分期付款费用2500余元。2018年9月份，李建军失踪了。听常某说公司替他还了二、三个月就不还了，现在分期自己还。左某交了33800元，其中13800元是购车首付款，2000元是押金，左某至今没有拿到车。(4）被害人马某1陈述，证实2017年5月份其就和李某4一起来到河南省万家富实业有限公司，该公司负责人介绍说购车有三种形式:第一种，先交13800元，然后发展三个下线，就可以直接提一部车；第二种你没有发展够三个下线，想买车的话，需要缴纳2万元的押金，分期还完后还可以退：第三种是半价购车，这种情况不需要找3个下线，需要交一两万的手续钱，再缴纳裸车价钱的一半的钱，在办理车辆按揭，后面的按揭款有公司出。其当时就交了1000元的购车定金。大概过了一个星期，李某4帮其将12000元交给了公司，并开具了收据。大约在2018年12月份，听说李建军跑了。(5）被害人马某2、王某3、杨某、刘某1、李某1、张某1、郑某、邱某、左某、梁某、杜某、赵某1、丁某、刘某2、常某、周某、石某2、郝某2、王某2、鲁某、张某2、高某2、李某2、孙某、张某3、王某4、赵某2、李某3、李某4、余某、齐某的陈述，均证实李建军通过万家富实业有限公司，以给客户分期购车的名义，让客户缴纳一部分定金、押金或部分车款，承诺给客户提车、退押金或代替客户还购车的按揭款方式骗取其钱财的事实。4．证人证言：(1）证人王某1证言，证实公司没有会计，交钱的人刷卡都是用绑定李建军的银行卡的Pos机刷的，偶尔用其的两张银行卡收过钱，但是随后都按照李建军的指示，有的转给李建军，有的给客户佣金了。公司一直都是李建军在管理，买车流程都是李建军在操作，公司的三种购车模式不挣钱，其问过李建军，开公司都是为了盈利，为什么不挣钱还要做，李建军不让其管那么多。(2）证人曹某证言，证实李建军只要找到有购车需求的人，就把资料交到其公司业务员处，业务员将资料交到银行，只要银行审核通过，其就可以办理手续。5．被告人的供述与辩解被告人李建军的供述，证实公司通过三种途径销售汽车，一种是客户掏1.3万元，另外再卖出去三台车，就可以提一辆10万元以内的车，这辆车是按照10％的首付，另外的钱包括税钱、GPS定位器钱、挂牌子的钱和保险的费用等，一般一辆车（10万以内的车）各种费用和首付钱加起来是2.5万元至3万元，一个客户如果分销出去三辆车，是3.9万元，这3.9万元除去买车给4S店的钱，多出来的钱一部分是给分享出去买车的人的佣金6000元，其余的是公司的盈利部分；第二种是卖不出去三辆车还想提车，这部分除了交1.3万元外还要交2万元的押金，这样也是3.3万元，但是这样不用给提车的人佣金，和第一种情形其实是一样的；第三种情况是半价购车，这种半价购车的前提是其和郑州一家公司合作，郑州的这家公司说的是投资1万元，三年可以返5万元。提车的用户要先把提车的各种费用交齐，包括税钱、GPS定位器钱、挂牌子的钱和保险的费用，然后再交裸车价钱的一半，其用这些钱交给郑州的公司，用返来的钱替用户交纳每个月的车贷。第三种购车形式还是按揭还4S店的车贷，一般是裸车款的百分之七十到八十买车。其开公司本身是想着帮急需买车的省点费用，后来其拿买车的钱投资到郑州的一家投资担保公司，后来投资担保公司倒闭了，给买车的人们造成很大的损失。投资的钱没有合同和收据。其在“皇朝万鑫”返利平台上面投资的这笔钱。其在这个平台上面赔了有40多万元。从公司经营到倒闭，其大概收有四五十个人的钱，提车的估计有二三十辆。公司没有财务人员，也没有账户，平时其收钱和管账，其偶尔不在公司时由王某1帮其收钱和开票，收客户的钱有微信、支付宝、现金、刷卡多种方式。刷卡都是其绑定民生银行的pos机以上证据均经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人李建军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李建军及其辩护人关于没有逃匿、审计数额不准确、不构成诈骗罪、系民事法律行为、有自首情节的辩解、辩护意见，经查，被告人李建军推广的三种购车模式均不盈利，收到购车款后，将款投入“皇朝万鑫”返利平台，投资失败后逃匿；被害人无法提供收据和相关银行流水的数额没有计入实际损失，被害人收到佣金或得到部分损失的数额也已扣除；被告人李建军被抓获到案后，没有如实供述自己的罪行。故，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人李建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2019年2月22日起至2029年8月21日止）。二、责令被告人李建军退赔被害人王玉满人民币13000元、李明洋人民币13800元、谢金龙人民币13800元、石教育旭人民币4000元、杜长飞人民币63000元、胡瑞人民币13000元、黄剑人民币13800元、靳磊人民币10000元、李春苗人民币5800元、李恒伟人民币9400元、马国发人民币13000元、马勉人民币11200元、王俊云人民币13000元、邱建梅人民币13800元、宋晓雨人民币13800元、张文亮人民币4800元、赵玉申人民币13800元、陈建强人民币13800元、高长松人民币13800元、余长水人民币13000元、周留双人民币13000元、赵刚人民币6000元、仝大喜人民币13000元；刘春明、梁振中、郝年生、杨立强、郑德常、孙顶、**人民币各20000元；高云勤人民币39084元、张奕人民币12883.7元、齐道超人民币45657.6元、张洪举人民币11570.36元、王保定人民币41998.20元、王丹阳人民币52053.28元、石晓宇人民币58586.92元、丁东人民币57944.58元、刘常松人民币70909.9元、常书强人民币33252.63元、郝义爽人民币26648.48元、高乐天人民币1981.94元、张天雨人民币29302.61元。共计退赔人民币928474.20元。上述判处罚金、责令退赔，限本判决生效后三十日内缴纳、履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年十二月三日书记员  姚 梦