湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1126刑初414号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人骆富，男，1987年10月10日出生，汉族，初中文化，住湖北省蕲春县，因赌博并吸食毒品于2014年3月11日被蕲春县公安局行政拘留十日并处罚金一千九百元；因开设赌场罪于2016年11月7日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元，2017年4月14日刑满释放；因吸食毒品于2018年12月5日被蕲春县公安局行政拘留十五日。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年5月25日被蕲春县公安局刑事拘留，2019年7月1日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。湖北省蕲春县人民检察院以蕲检检察一部刑诉〔2019〕328号起诉书指控被告人骆富犯敲诈勒索罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省蕲春县人民检察院指派检察员李政出庭支持公诉，被告人骆富到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省蕲春县人民检察院指控，2015年10月28日凌晨3时，被害人刘某1与被告人骆富、吴某等四人在“燕子”麻将馆打麻将。因刘某1在打牌过程中多起一张牌，骆富发现后将桌上麻将子推倒，刘某1当即将桌面上的二千元丢给骆富，并要求与骆富出去商谈此事。骆富遂以刘某1“出老千”（作假）为由，要求其将与刘某1赌博期间输的三万元退回（包括之前两次打牌所输钱款），就不再追究此事。刘某1答应后，要求骆富同行前往漕河县城取钱。骆富遂打电话喊来张某1、胡某1与其一起和刘某1去漕河取钱。在该过程中，刘某1改变主意要在刘某3建行取钱给骆富，骆富遂安排张某1与胡某1和刘某1一同前往刘某3建设银行ATM取款机直至刘某1取完钱交给骆富后才让张某1、胡某1离开。刘某1在建行ATM机上限额取款现金二万元后，与骆富商量剩下的一万元通过银行转账至骆富妻子骆某的账号，转账完成后骆富与刘某1相继离开。骆富追回所谓的“赌资”后，将刘某1送至“燕子”麻将馆后回家。骆富回家后电话告诉龚某2，刘某1“出老千”一事。龚某2、吴久能当晚一并在“燕子”麻将馆处向刘某1提出退款要求，不然就将刘某1“出老千”（作假）的事情透露出去。刘某1又找骆富过来帮忙，在骆富的帮忙协商下，刘某1答应给龚某2、吴某各一万元补偿，且通过转账方式向骆富妻子骆某的账号上转账二万元，后骆富将二万元转交给龚某2和吴某。公诉机关认为，被告人骆富以被害人刘某1打麻将“出老千”为由，向被害人勒索钱财，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑，量刑建议判处被告人骆富有期徒刑二年至三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人骆富辩称，对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。案发后骆富主动到刘某3派出所投案，应该是自首，且已全部退赃，已被刘某3派出所罚款处理。请求从轻处罚。经审理查明，2015年10月28日凌晨3时许，被害人刘某1与被告人骆富和吴某某等四人在“燕子”麻将馆打麻将。因刘某1在打麻将时多摸了一张牌，骆富发现后将桌上的麻将推倒，刘某1当即将桌面上的二千元交给骆富，并要求与骆富出去商谈此事。骆富遂以刘某1“出老千”（作弊）为由，要求刘某1将与其打牌时输的三万元退回，就不再追究此事。刘某1迫于无奈同意后，要求骆富同行前往县城漕河镇取钱。骆富遂打电话叫张某某、胡某3与其一起与刘某1去漕河取钱。刘某1中途改变主意要在刘某3建行取钱，骆富遂安排张某某与胡某3和刘某1一同前往刘某3建设银行ATM取款机取钱。刘某1在建行ATM机上限额取款现金二万元交给骆富后，与骆富商量将剩余一万元通过银行转账至骆富妻子骆某的银行账户。转账完毕，骆富将刘某1送至“燕子”麻将馆后回家。骆富回家后又把刘某1“出老千”被其抓住，并让刘某1退款一事告诉了龚某某。龚某某遂与吴某某当晚一并在“燕子”麻将馆处以之前与刘某1玩牌输钱为由，强令刘某1赔偿损失，否则就将刘某1“出老千”（作弊）的事情透露出去。刘某1无奈便打电话叫骆富过来帮忙处理。经骆富从中协调，刘某1答应给龚某某、吴某某各一万元补偿，并向骆富妻子骆某的银行账户上转账二万元。刘某1转账完毕，骆富将之前从刘某1处获取的二万元现金分别转交给龚某某和吴某某各一万元。另查明，2015年10月28日上午，被害人刘某1向蕲春县公安局刘某3派出所报案。骆富得知刘某1报案后，叫其妻子骆某到刘某3派出所退还赃款五万余元，刘某1出具收条领取现金五万元。2015年11月4日，骆富自行到刘某3派出所投案，其在接受讯问时如实供述了本案主要犯罪事实，公安机关当时未对骆富立案采取强制措施。2019年5月20日，蕲春县监察委员会发现骆富涉嫌犯罪线索后移送蕲春县公安局，蕲春县公安局于2019年5月21日决定立案侦查。2019年5月25日，蕲春县公安民警在浙江省慈溪市将骆富抓获，骆富被讯问时供述此案在2015年已被刘某3派出所处理过。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1.户籍信息一份，证实骆富犯罪时达到刑事责任年龄。2.建行交易流水一份，证实2015年10月28日刘某1在ATM机取款及转账合计五万元。3.本院（2016）鄂1126刑初204号刑事判决书一份，证实骆富因犯开设赌场罪于2016年11月7日被本院判处有期徒刑六个月，本案系漏罪未处理。4.刑满释放证明书一份，证实骆富于2017年4月14日刑满释放。5.行政处罚决定书，证实骆富因违法行为被行政处罚。6.被害人刘某1出具的收条，证实刘某1于2015年11月29日收到刘某3派出所退还其现金五万元。二、证人证言1.张某1的证言，证实：2015年10月份的一天晚上，张某1在家中与其朋友胡某1一起睡觉。期间接到骆富电话，叫其到刘某3医院路口等他。张某1与胡某1走到刘某3医院路口，骆富开着他的黑色本田CRV越野车过来了，车上有名中年女子坐在后排，张某1跟胡某1上了车，之后骆富开车带他们到刘某3建行门口去。骆富叫张某1跟他下来，中年女子也下来了，胡某1在车上。中年女子朝ATM机方向走，张某1与骆富跟在后面，骆富跟着中年女子一起进去。张某1在ATM机门外等着，他们在里面没待几分钟就出来了。之后张某1就跟胡某1走回刘某3政府路口的家中睡觉，中年女子跟骆富坐车走了。骆富没有跟张某1说做什么，张某1去了之后看到中年女子转钱骆富，以为骆富是找中年女子要赌债，具体情况不清楚。2.胡某1的证言与张某1所述相符。3.何某的证言，证实：其跟刘某1打了两回麻将，第一次是2015年10月份的一天，刘某1好像赢了八九百元钱。第二次也是在2015年10月份，当时是下午开始，是何某、张某3、刘某1、胡某2四个人打的，打了个把小时刘某3派出所就过来了。当天的输赢也不大，很均匀，刘某1好像输了一点，具体多少记不清。4.胡某2的证言，证实：2015年下半年，胡某2在时代广场原售楼部里面开了半年麻将馆，打麻将的人称呼该麻将馆叫“燕子”麻将馆。刘某1和“轰儿”（骆富）到胡某2家的麻将馆玩过几次。胡某2听别人说刘某1打麻将“出老千”被骆富当场抓住，骆富、吴某、龚某3三个人从刘某1处敲了几万元钱。胡某2晚上十点多的时候就走了，不清楚他们之间的输赢情况。当晚龚某3不在胡某2的麻将馆打麻将。5.龚某1的证言，证实：龚某1和刘某1在“燕子”麻将馆打过两次麻将。龚某1和刘某1、张某3、张某2四个人凑了一桌。打了个把小时，大概九点左右的样子，龚某1当时赢了几百元钱，提前走了。后面这件事情闹得好大，龚某1听说骆富跟刘某1一起打牌。6.张某2的证言，证实：2015年10月27日那天晚上张某2到“燕子”麻将馆里，张某2和张某3、“细眼”（龚某1）、刘某1四个人凑了一桌开始打麻将，刚好吴某在那里。后来“轰儿”（骆富）也过来了，中途刘某1借了吴某三千元钱。大概打到凌晨二三点的时候，“轰儿”把牌一推，对刘某1说她偷牌玩假，叫她退钱。刘某1就把自己抽屉的钱都扔在麻将桌上，然后“轰儿”就把刘某1叫出去了。张某2和吴某还在里面，张某2问吴某怎么回事，吴某说有可能是牌的原因，并且把麻将桌上的钱都拿出来给了“轰儿”。随后张某2把麻将馆的门锁了，和吴某一起出了麻将馆。那天张某2赢了二千多元，刘某1可能输了点，“轰儿”输赢的情况不清楚。当晚“小雨”不在麻将馆。7.张某3的证言，证实：2015年10月份的一天，张某3到“燕子”麻将馆，与张某2、龚某1、刘某1四人打麻将，一直玩到晚上9点左右。之后是刘某1、张某2、“轰儿”、吴某四个人在麻将馆玩。后来张某3听说其走了之后，刘某1和“轰儿”等人打牌“出老千”，被“轰儿”抓个现行，“轰儿”等人从刘某1那里敲诈了一点钱。8.骆某的证言，证实：2015年10月份的一天，其丈夫骆富在刘某3街上“燕子”家打麻将，跟他一起打麻将的还有一个叫什么“琼”的女人，当时这个女人打麻将“出老千”被骆富给抓了。骆富当时输了钱（具体输多少不清楚），就叫这个女人赔钱。骆某听骆富说那个女的在刘某3建设银行打了五万元钱到骆某的银行卡上，具体打钱过程骆某不是很清楚。过了几天，听说那个女的到刘某3派出所报警，骆富就到派出所去投案，骆某也到银行去把银行卡里的五万块钱取出来都退到派出所。9.吴某的证言，证实：2015年10月27日晚上，吴某、骆富、张某2、刘某1四人玩麻将。玩到凌晨3点左右，骆富将其面前的麻将牌往桌子中间一推，并对刘某1说了句“退钱！”。刘某1将自己桌子抽屉里的一叠钱掏出往骆富面前扔去。骆富和刘某1起身离开往外走。吴某将骆富面前的钱和刘某1扔过来的钱收起来，与张某2一起出门，张某2把麻将馆的门锁上。这时有两个年轻伢赶过来问骆富什么事，骆富叫他们上车。吴某在旁边也知道了发生什么事，就跟刘某1说其也输了五千元钱。骆富这时准备和刘某1上车，吴某也跟过去准备上车，骆富说这五千元找他就行，不要吴某上车。吴某看到骆富车停在建行外。刘某1说只能取二万现金，骆富让她转账，骆富就和刘某1一起到建行转账。吴某坐上骆富的车三人一起又回到了麻将馆门口，吴某和刘某1下车后，骆富就开车走了。吴某和刘某1商讨当夜的事，刘某1同意给吴某五千元，跟吴某说今夜的事情要保密，吴某不同意，说今夜输了五千多元，上次跟她玩过麻将输了一万余元，刘某1也要退给吴某。刘某1同意了，准备去取钱。这时“龚某3”（真名龚某2）打电话问吴某在哪里，刘某1在不在，吴某告诉他在“燕子”麻将馆前。随后，吴某和刘某1一起开车来到刘某3建行门前。到刘某3凯旋宾馆时，龚某2给吴某打电话又赶到凯旋门宾馆，下车就问刘某1怎么“杀猪”杀到刘某3来了，他也跟刘某1玩了几次牌，他输的钱怎么办。刘某1不同意龚某2要一万元，见谈不拢，刘某1给骆富打电话叫他过来帮着处理。刘某1怕骆富走后更不好出来，就到骆富车上求骆富帮忙。在车上刘某1还跟她弟弟刘某4打电话，刘某4说要带人到刘某3来，骆富一听有些火了，就拿过手机说在刘某3桥头等。刘某1怕事情闹大就对刘某4说不用他来处理，自己会处理好。随后他们商量再出二万元，吴某和龚某2一人一万元，刘某1通过转账到骆富那里，骆富将手上二万元现金给他们。骆富和刘某1到建行办好后，骆富一个人开车过来给吴某和龚某2每人一万元，他们就各自回家。10.龚某2的证言，证实：2015年10月份的一天凌晨2点左右，骆富到其家里，说他跟刘某1打麻将，刘某1“抽老千”被他抓到，他找刘某1要了三万二千元。龚某2发信息给吴某，吴说他正在跟刘某1谈这个事。龚某2就骑上摩托车赶到凯旋门宾馆对面的建行，看到刘某1和吴某坐在车里。龚某2在车外对刘某1说：“你怎么玩牌还使诈，我跟你一起玩了两次牌，输了一万多元钱你是知道的，其他不说这个损失你要赔我，给我一万元。”刘某1说龚某2当天晚上又没玩牌凭什么赔钱。刘某1一直在跟吴某说她只承认当天的赔偿。吴某要一万五元，她只愿给五千元。后来刘某1又给骆富打电话，骆富赶过来在车旁跟他们商量了一下过来跟龚某2说，刘某1同意给龚某2和吴某每人六千元，龚某2不同意。骆富又走过去对刘某1说什么，吴某喊龚某2上骆富车说到漕河拿钱，刘某1也上了骆富的车。他们四个人上车后往漕河开，车上刘某1跟她弟弟刘某4打电话，开始还要骆富接，还说要带人来刘某3。车子在刘某3三塑厂门口停下，骆富说不愿参与调停，刘某1跟她弟弟说不要她弟弟管，叫骆富掉头到建行取钱。他们到建行后，刘某1跟骆富说，叫你这两个兄弟回家，这二万元我转到你账上，并要他们不要把当晚的事情说出去，他们都同意了。骆富给了龚某2一万元。11.王某的证言，证实：刘某1报案后，2015年10月29日王某等民警到骆富家没有碰到骆富，便传唤骆富妻子骆某到刘某3派出所接受询问。骆某于次日将五万余元交到刘某3派出所。过了二三天，王某到所长办公室看到骆富，王某按所长安排对骆富做讯问笔录等。三、被害人陈述刘某1的陈述，2015年10月27日，刘某1、骆富、吴某、张某2打麻将到第二天凌晨。刘某1无意中多摸了两张牌，骆富看到以后非常生气把刘某1的牌推倒，大声吼问刘某1牌怎么多了。刘某1一看确实手上多了两张麻将，骆富不听其解释还拿出电话，好像找人帮忙，并拉住其衣服说今天不拿钱莫想走。刘某1被骆富等人强行索要五万元等事实经过。四、被告人供述骆富的供述，证实：2015年10月份的时候，骆富和刘某1在刘某3“燕子”麻将馆内打麻将，后骆富发现刘某1玩假，骆富让刘某1赔了钱，这件事情骆富当时在刘某3派出所已经交代过了。当天晚上，刘某1赔给骆富三万元钱。骆富回家路上，给龚某3（龚某2）打电话，告诉他刚才打麻将抓住刘某1“出老千”，骆富让刘某1将钱全部退了。刘某1后来又给骆富打电话，说有两个人也找她要钱，叫骆富过来帮她说一下。骆富到了“燕子”麻将馆门口，看到龚某3和吴某两人在向刘某1要钱，他们当时说每人要一万多元钱，刘某1不愿意给，叫骆富跟他们俩做下工作，当时骆富就从中做工作。骆富先问龚某3和吴某，叫他们少点，每人给一万元行不行，刘某1当时就答应每人给他们一万元。龚某3和吴某同意让刘某1每人给一万元。当时龚某3和吴某两人没有卡，就叫刘某1把钱转到骆富卡里面。刘某1就给骆富转了二万元，骆富把刘某1之前给的二万元现金付给龚某3和吴某，之后他们就各自离开。本院认为，被告人骆富以被害人打麻将作弊为由，采取要挟等手段，强行索要被害人三万元后，又伙同他人对被害人强行索要二万元，犯罪数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人骆富敲诈勒索他人财物，犯罪数额累计达到数额巨大起点五万元，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人骆富犯罪数额较大，公诉意见与起诉书指控的事实以及相关法律规定不符，本院予以更正。经查，被告人骆富敲诈勒索被害人三万元既遂后，又将被害人打麻将作弊被其抓住，并让被害人退钱一事告诉他人。骆富明知他人对被害人实施敲诈勒索而为其提供银行账户转账，帮助他人完成二万元的敲诈勒索行为，依法应以共同犯罪论处。被告人骆富在该起二万元的敲诈勒索共同犯罪中起次要、辅助作用，且未分得赃款，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人骆富已于2015年自动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，有公安机关讯问笔录、被害人收条及办案民警笔录等证据相佐证。因公安机关当时未对其立案并采取强制措施，导致骆富于2019年5月25日在浙江被抓获归案，系不可归责于被告人的自身原因所致。根据查证的在案证据，可认定被告人骆富构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人骆富当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人骆富已全部退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条规定，判决如下：被告人骆富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月25日起至2021年11月24日止。罚金限于本判决生效后五日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张卫疆人民陪审员  袁国乾人民陪审员  胡全友二〇一九年十二月二十三日书 记 员  朱远林