河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1721刑初285号公诉机关西平县人民检察院。被告人于志伟，男，1977年5月4日出生，汉族，大专文化，无业，住西平县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年7月31日到西平县公安局投案，同日被西平县公安局刑事拘留，同年9月7日被西平县公安局依法执行逮捕。辩护人刘晓海，河南乐志律师事务所律师。西平县人民检察院以西检公诉刑诉[2019]253号起诉书指控被告人于志伟涉嫌犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员李汉鑫出庭支持公诉，被告人于志伟及辩护人刘晓海均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控：2013年以来，被告人于志伟谎称自己为河南省豪雅中央置业有限公司股东，以能够低价购买该楼盘的商品房为诱饵，取得被害人姚某2、代某、李某4、罗某2、段某、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、孙某4、田某、刘某、李某5信任后，利用事先伪造好的商品房买卖合同、印章，冒用豪雅置业有限公司名义与其签订14套商品房买卖合同，共计骗取购房款287万元。所骗财物用于消费和还债，案发前，被告人于志伟已将段某、陈某3、孙某4、李某5的购房款退还完，仍剩余193万元。就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为被告人于志伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人于志伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人刘晓海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但认为：1、被告人于志伟在案发前主动退赃，有喝药自杀行为，在主观上和客观行为上均有悔罪表现。2、于志伟有主动投案，如实供述自己的犯罪事实的自首情节。综上，建议对被告人于志伟减轻处罚。经审理查明：2013年以来，被告人于志伟谎称自己为河南省豪雅中央置业有限公司股东，以能够低价购买该楼盘的商品房为诱饵，取得被害人姚某2、代某、李某4、罗某2、段某、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、孙某4、田某、刘某、李某5信任后，利用事先伪造好的商品房买卖合同、印章，冒用豪雅置业有限公司名义与其签订14套商品房买卖合同，其中姚某2支付30.5万元、代某支付14.8万元、李某4支付20万元、罗某2支付20万元、段某支付25万元、陈某3支付20万元、陈某4支付30万元、陈某5支付24.5万元、陈某6支付25.4万元、孙某4支付16万元、田某支付17.8万元、刘某支付10万元、李某5支付33万元，以上共计骗取购房款287万元。所骗财物用于消费和还债。另查明，案发前，被告人于志伟已将段某、陈某3、孙某4、李某5的购房款退还完，现仍剩余193万元未予退还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明及违法犯罪记录查询证明：证实被告人于志伟的基本信息及无前科违法犯罪情况。（2）河南豪雅置业有限公司出具的证明：证实被告人于志伟伪造豪雅置业有限公司印证的事实。（3）调取证据通知书及银行交易明细：证实被告人于志伟所开银行卡账号的银行交易明细。（4）王某2提供的银行交易明细：证实被告人于志伟存在债务情况。（5）权利华提供的豪雅公司房屋销售明细、收据等复印件：证实被告人于志伟使用伪造合同骗取被害人购房款的事实。（6）西平县公安局出具的抓获证明：证实被告人于志伟到案情况。（7）西平县公安局出具的证明：证实被告人于志伟伪造豪雅公司印章的事实。（8）西平县公安局提供的商品房买卖合同复印件、豪雅置业有限公司承诺书复印件、转账记录、收款收据等：证实被告人于志伟伪造印证、合同的事实。（9）西平县公安局提供的豪雅中央城销售明细表：证实被告人于志伟虚构卖房的事实。（10）西平县公安局提供的接受证据材料清单、转账凭条及银行账户交易明细：证实何某与被告人于志伟转账、债务的具体情况，以及通过何某买房的记录。（11）姚某1提供的手机照片：证实被告人于志伟在合同上盖章时的画面。（12）西平县公安局出具的查封决定书西公（经）封字【2018】10013号、协助查封通知书西公（经）封通字〔2018〕10008号，查封清单及房产照片：证实2018年11月14日西平县鸿源房地产开发有限公司根据西平县公安局通知，被告人于志伟使用涉案款在嘉和小区购买的马某名下的7号楼东单元二层西户、于某3名下的9号楼东一单元十层西户的房产已办理协助查封手续，被告人于志伟认为该房产与案件无关，拒绝签字。（13）西平县公安局出具的调取证据通知书西公（经）调证字〔2018〕10430号及明细清单：证实被告人于志伟用骗取的钱用过还账的事实。（14）马某出示的情况说明及手机截图：证实2018年7月23日-31日，于志伟使用马某的手机（156××××8277），曾三次打公安局田俊峰的电话（139××××5456），反映关于购房户的情况，同时有手机电话记录截屏与此相印证。2.被告人于志伟供述与辩解在2012年的时候，我通过何某的亲戚购买了一辆二手的奥迪A6（豫Ｑ×××××),我当时只有10万元左右，车款总共14万多元，算借何某4万多元。2012年或者2013年是我忘记是为什么急用钱了，我还借我堂姐于会平5万元钱。这些钱我都需要还，刚好我老表刘某和李某5找我买房子，我就想着把他们的房款收了，先救救急，因为我知道豪雅中央城的一些情况，所以我给他们说我是豪雅中央城项目的股东，可以给他们内部价。我就通过街上张贴的小广告，我和他们联系，把豪雅中央城的一些信息给他们，让他们给我刻了四枚章（分别为“豪雅中央城售楼专用章”、“河南豪雅置业有限公司”公章、“河南豪雅置业有限公司合同专用章”和“河南豪雅置业有限公司财务专用章”）和30份商品房买卖合同。我就用这些合同和印章，给刘某和李某5填了合同等手续，合同和收款收据都是我写的。后来，陈某5、代强他们两口子、孙某4、罗某1、田某也找我买房子，我也是给他们这样写的手续，我收他们的房款，我还账一部分，自己平时花掉一部分。大概在2015年的时候，李某1不知道怎么知道我卖豪雅中央城房子的事了，因为我们还偏着亲戚哩，他找我谈，我给李某1也说实话了，承认了错误，李某1说不让我再卖了，他还说，你不能再胡来了，如果有人买房子先和他商量商量。一直到2017年我都没有敢再卖房子，期间我借我堂姐于会平20万元钱，退了李某5的钱，我又缺钱了，刚好陈某1介绍段某、陈某3、陈某4、姚某1和罗某1、陈某6又找我买房子哩，我就又卖给他们了，我收的这几笔房款，还了于会平20万元，退了段某和陈某3的钱，平时我自己花了一部分，基本上也就没什么钱了，到2018年4月份，有几个购房户到豪雅中央城售楼部去了，也知道我给的假合同了，一直催着让我退钱，没办法，我才喝药了，想着不活了。我给购房户的合同上面把河南豪雅置业有限公司的法定代表人写成“李红军”是因为我写第一份合同的时候，我知道李某1的哥叫李某3，本来我想写成“李某3”哩，结果写错，写成“李红军”了，之后再写的合同，也没法再改了，就一直写成“李红军”。我本人没有正当工作，这几年也没做什么生意，基本上没有什么收入，自己还要养家，平时花钱也不少，现在我知道我确实做错了。我花的钱都花到什么地方去了，我再想一想，回头再给你们说。再补充一点，没有用完的合同和印章，我都已经销毁了。陈某5给我24.5万元，第一次给我14万元，我立即存农行卡上了，第二次给我10.5万元，我也存我农行卡上了；代强和王某1夫妇给我13.8元的现金，之前给我1万元，共14.8万元；田某第一次给我10万元，第二次给我7.8万元，共17.8万元；孙某4给我16万元，我已经退给他了；陈某2的儿子陈某6给我25.4万元，我给他写的有收据；李某5两套房子共给我33万元，我退给他连利息共34.5万元；陈某4给我30万元，都是转给我的银行卡上的；姚某1给我30.5万元，给我转的有款，还给我的有现金；罗某1两套房子共给我40万元，也是转给我的；刘某给我10万元钱，也是转给我的；陈某1的两套房子给我55万元，我也已经把钱给他们退了；上次你们问我的时候，有些钱数我记错了，以这次的为准。（2018年9月7日）中间有几次我为了让找我买房的人更相信我，我开车带着他们到豪雅公司那去拿的空白合同，实际上我是事先和给我制假合同的人联系好，然他们在豪雅公司等着我，我和购房户到豪雅公司后，我让购房户在公司门口等着，我到里面找制合同的人拿到空白合同，然后再给购房户签合同，签完的合同上面，除了我和购房户的笔迹，事先填好的其余内容都是我让制合同的人写上去的，怎么写是我给他说好的。另外，李某1也多次和我联系，让我想办法凑钱把购房户的钱退掉，解决好，每次我都给他说行行，我自己想办法解决，但是我实在是弄不来钱了。卡号62×××74上面显示2017年9月30日向谢某账户62×××38汇款14.5万元，这是我邮政储蓄银行的卡，谢某是鸿源房地产开发公司的会计，这是我为我哥于某3购买经济适用房汇给谢某的款，购买的是嘉和小区9号楼的房子，现在这套房子是我哥于某3住着哩。62×××74银行卡显示2017年9月28日，姚翠珍向我的银行卡汇款20万元，这是我卖给陈某3的那套房子，陈某3给我转的房款，这张交易明细下面一笔，2017年9月29日，存现金7万元，也是陈某3给的房款。我哥于某3想买房子哩，让我帮他买，分好几次给我17万多元，我把我哥给我的钱花掉了，后来一直催我，我就把陈某3给的房款转给谢某14.5万元，给我给于某3买了嘉和小区的房子。我哥都是给我的现金，分几次，每次多少钱我都想不起来了，总数我也记不起来了，大概有17-18万元。我住嘉和小区7号楼的房子是2014年购买的，写的名字是我妻子马某的名字，总房款19.3万元，怎么付的款我忘记了，是用我自己的钱购买的。3.证人证言：（1）证人姚某1证言：证实其与被害人姚某2通过陈某1认识于志伟，后代姚某2在西平县豪雅中央城买了一套房子被于志伟骗走房款30.5万元，至今未交房也未退房款。同时证实听陈某1说他四哥陈荣秀儿子陈某3也通过于志伟在西平县豪雅中央城买了一套房子，但是房子已经退了。（2）证人王某1证言：证实其系被害人代某的妻子，其夫妻二人通过于志伟在豪雅中央城买了一套房子，被于志伟骗了148000元，至今未交房也未退房款。（3）证人罗某1证言：证人罗某1的证言证实，罗某2先后帮被害人李某4、罗某2通过于志伟在豪雅中央城买了两套房子，二人共被于志伟骗了40万元，至今未交房也未退房款。（4）证人陈某1证言：证实2015年，陈某1介绍被害人段某通过于志伟在豪雅中央城买了一套房子，被于志伟骗了25万元，后来于志伟把房款退了；2017年，陈某1介绍被害人陈某3通过于志伟在豪雅中央城买了一套房子，被于志伟骗了20万加一部分现金，后来于志伟把房款退了；后来，陈某1又先后介绍被害人姚某2、陈某4通过于志伟在豪雅中央城买了两套房子，被于志伟骗了多少钱不清楚，这两套至今未交房也未退房款。（5）证人陈某2证言：证实陈某2介绍被害人陈某5通过于志伟在豪雅中央城买了一套房子，被于志伟骗了24万多万元，至今未交房也未退房款；后陈某2介绍被害人陈某6通过于志伟在豪雅中央城买了一套房子，被于志伟骗了254000元，至今未交房也未退房款。（6）证人孙某1证言：证实被害人孙某4通过于志伟买豪雅中央城的一套房子，被骗了16万元，2018年，孙某1、孙某2、孙某4等人把这16万要了回来。（7）证人孙某2证言：证实被害人孙某4通过于志伟买豪雅中央城的一套房子，被骗了16万元。（8）证人孙某3证言：证实被告人于志伟不是豪雅公司的工作人员，也没在售楼部工作过。2014年开盘时，一个自称是王东的人称要买两套房子，后来他让一个年轻孩先后来售楼部定了两套房子，户主分别是李晓艳、田某，公司财务共收到4万元定金，写的有收据和定房合同。后来王东一直没交余款，也没有签购房合同。再后来听叫什么旭东的人来售楼部说，李晓艳和田某的房子是于志伟卖给他们的，于志伟收了他们的钱。证人孙某3表示从没经手卖房给刘某，公安提供的收款收据上的名字不是孙某3本人签的，这个收据也不是公司的收据。（9）证人张某证言：证实早在2014年时，听说田某通过被告人于志伟买来豪雅中央城的房子，他和同事去找田某，但当事人不承认买房了。2018年发现有部分购房户拿着于志伟签的假的售房合同到售楼部登记。同时证实河南豪雅置业有限公司的负责人是李某1，于志伟没有参股，也没有承建楼盘，也不是工作人员，他给客户签的售房合同是假的。（10）证人李某1证言：证实被告人于志伟没有参股，也没有承建楼盘，也不是工作人员，他给客户签的售房合同是假的。公司没有叫李红军的工作人员。（11）证人马某证言：证实被告人于志伟没有投资豪雅公司，也没有承建豪雅的楼盘。听于志伟说王某1等几个人把买豪雅中央城的房子的钱交给于志伟了，后来王某1她们没得住房子，于志伟把钱交给豪雅公司了，房子钱于志伟退不了，他们都找于志伟要钱，说于志伟骗他们的钱了。于志伟因为这事喝药了。同时证实于志伟没有正式工作，就是有时承包工程，不知道于志伟平时的收入主要是从哪里来。（12）证人周某证言：证实有好几个人声称通过被告人于志伟买的豪雅中央城的房子，但是他们的购房合同跟公司的不一样，是假的。同时证实于志伟没有投资豪雅中央城，也不是工作人员。（13）证人李某2证言：证实被告人于志伟没有投资豪雅中央城，也不是工作人员。她听说于志伟卖豪雅中央城的房子了，事发后喝药了。（14）证人李某3证言：证实自己从来没有填过豪雅中央城的商品买卖合同。听说被告人于志伟弄假合同卖豪雅中央城房子这件事了。（15）证人王某2证言：证实其与被告人于志伟存在债务往来，于志伟曾通过银行卡、微信多次向其还款，王某2不知道于志伟还款的钱是哪里来的。（16）证人于某1证言：证实其和被告人于志伟存在债务往来，于志伟曾多次向其借钱，后来多次通过转账还钱。同时证实2014年9月份，于志伟让于某1先后两次到豪雅中央城售楼部帮忙定房，具体房号、户主记不住了，先后交了4万元定金，写的有收据和定房合同。（17）证人于某2证言：证实被告人于志伟欠其工程款，于2017年11月19日向自己农行卡转账五万元。（18）证人谢某证言：证实被告人于志伟买了嘉和小区的两套房子，他先后多次把房款转给自己账户。（19）证人何某证言：证实其和被告人于志伟有经济上的往来，于志伟曾多次向其借钱，并多次通过转账还钱。（20）证人于某3证言：证实2017年10月于某3通过被告人于志伟在嘉和小区购买的房子，给了于志伟15万元，认为这与涉案款没有一点关系。（21）证人于某4证言：证实被告人于志伟曾借于春伟20万元，后来还款时把钱转给于某4了。（22）证人高某证言：证实其向被告人于志伟转的10万元钱是刘某转给于志伟的。4.被害人陈述（1）被害人姚某2陈述：证实2017年，由姚某1代自己通过被告人于志伟买了豪雅中央城的一套房子，并签了购房合同，共给于志伟306672元。（2）被害人代某陈述：证实2017年，由自己和妻子王某1通过被告人于志伟买了豪雅中央城的一套房子，并签了购房合同，共给于志伟148000元,至今未交房也未退房款。（3）被害人田某陈述：证实2014年通过于志伟买了豪雅中央城的一套房子，并签了购房合同，共给于志伟178000元,至今未交房也未退房款。同时证实李某5也在于志伟那买了豪雅中央城的房子，听说已经把房款退了。（4）被害人陈某5陈述：证实自己通过陈某2认识了被告人于志伟，后在于志伟那买了一套豪雅中央城的房子，并签了购房合同，共给于志伟245000元,至今未交房也未退房款。（5）被害人陈某4陈述：证实自己通过陈某1认识了于志伟，后在于志伟那买了一套豪雅中央城的房子，并签了购房合同，共给于志伟30万元,至今未交房也未退房款。（6）被害人刘某陈述：证实自己在于志伟那买了一套豪雅中央城的房子，并签了购房合同，共给于志伟10万元,至今未交房也未退房款。（7）被害人李某5陈述：证实自己在于志伟那买了两套豪雅中央城的房子，并签了两份购房合同，共给于志伟33万元,后来于志伟不能按时交房，于志伟退了30.5万元。同时证实田某也在于志伟那买了一套豪雅中央城的房子，并签了购房合同。5.鉴定意见（1）驻马店市公安局物证鉴定所出具的鉴定书（驻）公（物）鉴（文）字［2018］60号：证实①买受人为：李晓艳、罗某2、姚某2、陈某4、李某4、刘某、孙某4的商品房买卖合同上检验字迹与李某3的样本字迹是同一人书写。②买受人为：陈某5的商品房买卖合同上的检验字迹与于志伟的样本字迹是同一人书写。（2）驻马店市公安局物证鉴定所出具的鉴定书（驻）公（物）鉴（文）字［2018］61号：鉴定意见7份商品买卖合同（李晓艳、罗某2、姚某2、陈某4、李某4、刘某、孙某4）、1份豪雅置业有限公司承诺书（孙某4、张俊华）上的印文分别与样本印文不是同一枚印证盖印形成。该主要印证了被告人于志伟伪造豪雅置业有限公司商品买卖合同、印证的事实。（3）驻马店市人民检察院出具的鉴定书驻检技鉴［2018］25号：证实2018年11月2日西平县人民检察院送检的7份《商品房买卖合同》第三、四、六条填写字迹与于志伟样本字迹是同一人书写；检材字迹与送检的李某3、李某1样本字迹不是同一人书写。主要印证被告人于志伟冒用李某3、李某1名义签名合同的事实。6.辨认笔录（1）西平县公安局出具的辨认笔录：证实经辨认人田某辨认后指出，本组照片中的7号男子就是在2014年卖给其豪雅中央城商品房的“于志伟”。（2）西平县公安局出具的辨认笔录：证实经辨认人王某1辨认后指出，本组照片中的8号男子就是于志伟。7.视听资料西平县公安局提供的光盘2张：证实被告人于志伟2015年5月16日18:30左右在王某1店内收取现金书写收条的情况及于志伟与李某5、姚某1签订购房合同、汇款凭证等情况。本院认为，被告人于志伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义骗取多名被害人财物，数额特别巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为构成合同诈骗罪。鉴于被告人于志伟主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。考虑到其已将部分涉案款型退还给被害人，且系初犯，在量刑时可酌情予以从轻处罚。对于侦查机关所扣押的嘉和小区马某名下的7#楼东单元二层西户、于某3名下的9号楼东一单元十层西户的房产，有银行交易明细，被告人陈述、证人证言等相关证据能够证实所扣押房产系用涉案款项购买，故该房产应依法予以收缴。根据被告人于志伟的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人于志伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2029年7月30日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人于志伟于本判决生效后十日内退赔被害人姚彦民30.5万元、代永强14.8万元、李清林20万元、罗国军20万元、陈秀领30万元、陈凤梅24.5万元、陈留军25.4万元、田琼杰17.8万元、刘俊勇10万元。三、所扣押的位于西平县柏城办事处嘉和小区马爱花名下的7号楼东二单元二层西户、于志刚名下的9号楼东一单元十层西户的房产依法予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  赵永强审判员  田金焕审判员  张 勇二〇一九年十二月二日书记员  杨 凯