北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初699号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人武子峰，男，1984年6月30日出生于北京市，汉族，大专文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司行政总监，户籍所在地为北京市丰台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人李搏,北京市中永（青岛）律师事务所律师。辩护人盛安，北京市中永律师事务所律师。被告人王璐，女，1995年8月7日出生吉林省德惠市，汉族，中专文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司财务人员，户籍所在地为吉林省德惠市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人孟涛，北京仁道律师事务所律师。被告人王妍，女，1995年12月12日出生于河南省许昌市，汉族，大专文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司人事主管，户籍所在地为河南省许昌市许昌县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人骆丽，北京市雄志律师事务所律师。被告人魏巍，男，1984年3月24日出生于北京市，汉族，高中文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司行政主管，户籍所在地为北京市丰台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人杨忠，北京市京朝律师事务所律师。被告人刘美茜，女，1995年8月22日出生于河北省任县，汉族，中专文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司行政专员，户籍所在地为河北省邢台市任县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人李齐，北京市中剑律师事务所律师。被告人李文宿，女，1996年6月25日出生于吉林省吉林市，汉族，中专文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司行政专员，户籍所在地为吉林省蛟河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人闫国强、明彦花，北京宸硕律师事务所律师。被告人刘晶晶，女，1995年10月23日出生于黑龙江省尚志市，汉族，大专文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司人事专员，户籍所在地为黑龙江省尚志市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人张卫红，北京市东卫（广州）律师事务所律师。被告人陈思雪，女，1992年5月14日出生于河北省涉县，汉族，初中文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司人事专员，户籍所在地为河北省邯郸市涉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人马志刚，北京市盈科律师事务所律师。被告人申子健，男，1990年6月18日出生于北京市，汉族，职高文化，公民身份号码×××，案发前系北京佳业通达投资咨询管理有限公司人事专员，户籍所在地为北京市丰台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。辩护人武维宇，北京市浩天信和律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕461号起诉书指控被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿、刘晶晶、陈思雪、申子健犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员吕晋出庭支持公诉，被告人武子峰等九人及各自辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2017年至2018年间，被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿、刘晶晶、陈思雪、申子健伙同他人，在北京市朝阳区等地，以北京佳业通达投资咨询管理有限公司等名义，以购买该公司“股票配资”等理财产品可获得高额利益为由，向社会公众公开宣传，承诺保本付息，非法吸收公众资金共计人民币2000余万元。被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿、刘晶晶、陈思雪、申子健等人于2018年1月11日被民警抓获。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了投资人证言及报案材料、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依法予以惩处。被告人武子峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人武子峰系主动到案，在非法集资过程中，程某、韩某1二人起到的作用明显大于本案各被告人，本案各被告人系王某1实施诈骗犯罪的受害人，被告人武子峰未参与吸收资金和回款环节，未领导程某等人，在非法吸收公众存款过程中起次要或辅助作用，其未能认识到所供职公司从事业务的违法性，主观上并无犯罪故意，其不应构成犯罪；即使被告人武子峰的行为构成犯罪，其在共同犯罪中系从犯，主观恶性明显轻微，无前科劣迹，在工作期间只领取了工资和奖金收入且现已积极退还，请求本院对被告人武子峰免于刑事处罚或从轻、减轻处罚。被告人王璐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人王璐认罪悔罪，归案后如实供述，系从犯，具有自首情节和立功情节，积极退还违法所得，系初犯，无前科，综上，请求本院对被告人王璐减轻处罚。被告人王妍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人王妍具有自首情节，认罪悔罪态度诚恳，工资已全部退赔，不具有违法故意，主观恶性较小，在共同犯罪中系从犯，系初犯、偶犯，其身体状况不好，综上，请求本院对被告人王妍减轻处罚。被告人魏巍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人魏巍没有主观上的故意，恶性较小，具有自首情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，已将获得的收益全部退还，综上，请求本院对被告人魏巍从轻处罚并适用缓刑。被告人刘美茜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人刘美茜主观恶性小，主观上没有直接故意，社会危害轻微，归案后能够如实交代自己的问题，认罪认罚，并主动返还全部非法所得，系从犯，属于初犯、偶犯，有自首情节，综上，请求本院对被告人刘美茜免予或免除处罚。被告人申子健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人申子健系从犯，属于初犯、偶犯，能够如实供述所犯罪行，认罪、认罚，综上，请求本院对被告人申子健定罪免刑或适用缓刑。被告人刘晶晶对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人刘晶晶是本案中情节轻微、危害较小的从犯，有主动投案的情节，且主动退赔了工资收入，综上，请求本院对被告人刘晶晶免除处罚。被告人陈思雪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人陈思雪系从犯，具有自首情节，犯罪数额少，社会危害性小，家属已代为积极退赔，归案后能够如实供述，系初犯、偶犯，孩子尚小，需要被告人照顾，综上，请求本院对被告人陈思雪从轻处罚并适用缓刑。被告人李文宿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人李文宿系从犯，有自首情节，对公诉机关指控的犯罪金额持有异议，认为其主观上不存在直接故意，犯罪情节较轻，主观恶性轻微，认罪悔罪，已将劳动所得退还，系初犯、偶犯，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，综上，请求本院对被告人李文宿免予刑事处罚或宣告缓刑。经审理查明：2017年至2018年间，被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿、刘晶晶、陈思雪、申子健伙同他人，在北京市朝阳区等地以北京佳业通达投资咨询管理有限公司（以下简称“佳业通达公司”）等名义，以购买该公司“股票配资”等理财产品可获得高额利益为由，向社会公众公开宣传，承诺保本付息，非法吸收公众资金共计人民币2000余万元。其中，被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿任职期间涉及的犯罪金额为人民币2000余万元，被告人陈思雪任职期间涉及的犯罪金额为人民币300余万元，被告人刘晶晶任职期间涉及的犯罪金额为人民币500余万元，被告人申子健任职期间涉及的犯罪金额为人民币900余万元。被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿、刘晶晶、陈思雪、申子健后于2018年1月11日被抓获归案。被告人王璐到案后以打电话等方式将同案犯约至指定地点。在公安机关侦查阶段及在本院审理期间，被告人魏巍缴纳人民币4万元，被告人刘美茜缴纳人民币2.3万元，被告人陈思雪缴纳人民币1.6万元，被告人李文宿缴纳人民币2.1万元，被告人刘晶晶缴纳人民币2.2万元，被告人王妍的家属代为缴纳人民币2.058万元，被告人王璐的家属代为缴纳人民币1.6044万元，被告人武子峰的家属代为缴纳人民币10万元，上述钱款均在案。上述事实，有以下证据予以证明：（一）投资人证言及相关书证、鉴定意见1.投资人报案情况汇总表、信息咨询与管理服务协议、POS签购单、确认函、债权转让及受让协议、银行交易明细证明了涉案投资人投资的时间、地点、投资及返利金额、介绍人和涉案理财产品等情况。2.司法会计鉴定报告证明了涉案总报案人数、报案金额及被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、李文宿、刘晶晶、陈思雪、申子健任职期间涉及的犯罪金额和违法所得的情况。（二）证人证言1.证人赵某1的证言证明：我在佳业通达公司任行政专员，我主要负责区域经理的接待工作，收发外地寄过来的合同，登记合同，就是从山东、吉林、江苏地区发过来的入职人事合同和投资合同。佳业通达公司按我们董事长给我们开会内容说这公司主要运营是P2P理财业务，主要做线下业务，积攒客户数量并吸收客户存款，公司经营业务为股票配资、企业配资及风控，我们公司只做线下业务，主要分两种方案，主要业绩是江苏、山东、吉林几个大省发展线下吸收存款业务。公司业务种类：A方案，周期3个月，收益率8%;B方案，周期45天，收益率7%。公司没有其他办公地点了，就六洲大厦这么一处办公地点。公司的执行董事长是王某1，行政总监是武子峰，行政主管是魏巍，人事主管是王妍，财务是王璐，人事专员有彭某1、申子健、刘晶晶、陈思雪。王某1不是经常来公司，偶尔来公司开个会，行政总监武子峰负责公司所有业务，也负责我们的日常工作，还有各大区业务经理总监的接待工作，行政主管魏巍负责公司所有行政后勤、公司采购，还有各大区业务经理总监的接待工作，人事主管王妍负责人事部工作，管理我们，负责与所有的区域经理对接，洽谈公司具体业务工作，起到上传下达作用；财务王璐负责财务工作，给我们计算工资以及大区回款核算工作；人事专员刘晶晶负责人事部工作，管理我们，负责与所有的区域经理对接，洽谈公司具体业务工作，起到上传下达作用，人事专员申子健、陈思雪，跟刘晶晶工作内容相似。我是2017年9月被魏巍面试通过以后入职工作的。我的上级是魏巍，魏巍给我指派工作日常杂活。2.证人张某的证言证明：2017年魏巍介绍我来佳业通达公司做行政工作，我负责公司日常行政工作，主要负责区域经理接待工作，开车接送。一般接待的就是山东、吉林、江苏地区的区域总监。公司主要运营是P2P理财业务，主要做线下业务，积攒客户数量并吸收客户存款，公司经营业务为股票配资、企业配资及风控，一般公司配资金额为1000万。公司没有其他办公地点了，就六洲大厦这个办公地点。营业执照地址写的是丰台总部基地，但是那里没有人办公。公司的执行董事长是王某1，不是经常来公司，偶尔来公司开个会，行政总监是武子峰，负责公司所有业务，也负责我们的日常工作，还有各大区业务经理总监的接待工作；行政主管是魏巍，负责公司所有行政后勤，公司采购，还有各大区业务经理总监的接待工作；人事主管是王妍，负责人事部工作，管理我们，负责与所有的区域经理对接，洽谈公司具体业务工作，起到上传下达作用；财务是王璐，负责财务工作以及跟大区回款核算工作；人事专员是刘晶晶、申子健、陈思雪，负责人事部工作，管理我们，负责与所有的区域经理对接，洽谈公司具体业务工作，起到上传下达作用。我入职以后发现公司可能存在一些问题，但是我看着介绍我的哥们儿魏巍还一直工作呢，我就没有当回事。3.证人程某的证言证明：我是佳业通达公司南京区域经理。我被我们公司的老总王某1骗了，他是佳业通达公司的法人。我原来一直做金融理财，2017年8月底，我通过老乡石某1介绍知道了佳业通达公司有银行配资股票产品，可以挣钱，9月份我和石某1、秦某1、韩某1、牟某1到北京丰台区长辛店公司的总部考察，王某1和武子峰接待了我们，王某1介绍他们有和银行合作做股票配资的投资项目，但要和银行做，利润都被银行挣走了，他们公司想自己募集资金，再和银行合作，这样才能挣钱，让我们加入他们团队拉客户投资募集资金，而且他还承诺说他们有专业的团队操作，保证不赔钱，而且当时介绍说年收益率在0.7%。还说如果我们加入他们团队，还可以签劳务合同，给我们上五险一金。这样我和石某1、秦某1、韩某1、牟某1都加入了他们公司，我是2017年9月7日和公司签订的合同，加入了这家公司，后来11月份公司还给我上了五险一金。王某1介绍说公司有两种产品，一种是45天的，一种是三个月的，45天的年收益率是0.7%，三个月的收益率是0.8%，都是到期本息全付的。而且每个员工要投资，45天的最少投5万，三个月的最少3万，业务员投最低的产品，工资是4000元。当时石某1推荐我做了南京的负责人，我负责南京区域招募资金，我每个月要完成240万的募集资金任务，三个月一考核，如果我达标了，我的工资就是每个月3.5万元，如果考核不合格我就拿南京的最低工资1980元。我第一个月投了一个45万，45天期，10月20号左右到期后公司给我这笔投资款和利息都兑付了。我一看公司运作很正常，我就相信这家公司了。我加入公司后，按公司的要求在南京和吉林白山、江苏常州、山东烟台招募了城市负责人，由他们在当地招募资金，总共募集了2千万左右。投资款是通过pos机刷卡打到佳业通达公司的账户里了，具体投资款打到谁的账号里我就不清楚了。但回款是公司的财务王璐给我们回款。开始前期我们的投资款公司还能按时兑付，2018年1月6日，我们底下的员工的投资到期了，但公司没有给兑付。1月8日我们就给王某1打电话催款，王某1说总部财务年底对账，他说最迟9日上午打回款，后来再打他电话他就关机了。打他电话打不通，找不到人，我们才来北京的。2018年1月5日，公司行政总监武子峰、魏巍一起到江苏常州，考察职场，了解需要不需要办公设备，我们找不到王某1后就找他问公司的情况，他说老板生气了，让我们等两天再说，我们在常州要报警，武子峰不让，说叫我们回北京再说。1月10日晚上我和武子峰、魏巍、石某1、韩某1、牟某1一起回到北京，1月11日我们就到了公司，后来我们就报警了，警察让我们去经侦支队报警，中午武子峰带我们到了朝阳经侦支队报了警。我主要负责招募城市负责人，再由他们招募当地的人员投资，他们的投资最后算是我的业绩，城市负责人是给公司招收员工，但要求员工必须投资，不投资没有工资，每个层级根据投资的金额拿工资，他们招收的员工签订劳动合同，城市负责人以上的给上五险一金，业务员给交五险，不交一金。我们投资有合同，是公司给的《信息咨询与管理服务协议》，每个投资人每笔都要签的。公司主要业务是武子峰管，我们财富端由武子峰负责，我们每个月的业绩都要向他汇报，他是总管家，王某1不在的话，他是总负责。王妍是人事总监，我们每招一个人，都要通过她，只有她同意了才能通过入职。魏巍是行政主管，他负责各区域城市的办公用品、职场租赁都是由他负责，还有公司的财务是王璐，她负责给我们返回款和给我们发工资，这几个人都知道公司的业务情况，因为之前我们都是通过他们运作的，他们都知道公司的经营情况，名义上他们是公司的行政，实际上他们就是公司的管理层。我们投资汇款的Pos机是公司配发的，每个城市两台，合同也是公司给的，公司通过我们每个月的签单量，然后邮寄给我们的。4.证人晋某的证言证明：我是佳业通达公司山东区域经理。我被我们公司的老总王某1骗了，他是佳业通达公司的法人，我实际没有投资，但是通过我招聘的公司员工投资有200余万被骗了。2017年9月，当时我在家待业，在网站发布过求职信息，后来佳业通达公司的王妍给我打电话想招聘我做他公司员工。后公司老板王某1通过视频对我进行面试。2017年9月中旬，我自己来北京对公司进行考察，当时武子峰、魏巍、王妍、王某1和我吃饭时，向我介绍了公司的情况，他们说公司是做银行配资的，通过公司融资给银行配资可以赚取高额利润，他们让我负责山东地区的公司人员招聘和业务推广，根据公司给我提供的人员架构表及公司的宣传单页组织山东的分支机构。以山东为例，我是山东区域经理，下设两个以上城市（泰安负责人陈某1、济南长清区负责人常某1），城市下设两个以上营业部，营业部下设两个以上团队经理，每个团队经理下设五个左右业务员。团队经理以上发固定工资，业务员不投资没有工资，投资签订合同，年率7%-13.2%，根据投资期限利率不同。王某1介绍说公司有四种产品，分别是45天的，三个月的，半年的和一年的，年收益率分别是7%、8%、9%和13.2%，都是到期本息全付的。投资款是通过POS机刷卡打到佳业通达公司的账户里了，回款是公司的财务王璐给我们回款。我主要负责招募城市负责人，再由他们招募当地的人员投资，城市负责人是给公司招收员工的，根据公司要求员工必须投资，不投资没有工资，每个层级根据级别拿工资。公司主要是王某1经营，但主要业务管理是武子峰管，他是总管家，王某1不在的话，他是总负责。魏巍是行政主管，各区域城市的办公用品、职场租赁都是由他负责。5.证人赵某2的证言证明：我是佳业通达公司人事。我举报佳业通达公司，以在公司投资必须入职公司员工为前提，在我入职该公司后，骗取我投资款75万。公司法定代表人和老板是王某1，公司办公地是在朝阳区高碑店六州大厦XX层，公司是以股票配资为项目做投资理财的。2017年11月份，我母亲的朋友韩某2问我会不会电脑制表给我介绍工作，说公司叫北京佳业通达投资咨询有限公司，是做股票配资投资理财的，我说会，后韩某2带我到酒店见程某，程某自称是佳业通达公司财富端老总，后程某同意让我入职，每月4000多元工资，之后我填写入职表，邮寄给公司江苏地区的人事吴某1，后在韩某2租赁的旅馆里我负责给投资人办理入职手续和刷POS机收取投资款（因为在公司投资必须先办理公司入职手续才可以投资），我在程某对公司的介绍下和看见确实也有人投资，并且自己也了解了一下股票配资，我也陆续开始在公司投资，公司投资两种，一种是3个月期3万元为一单，年收益7%，并且可以拿到入职签单工资3000元，还有一种是45天期，5万元为一单，年收益7%，入职签单工资3000元，后来公司给租赁了办公地，我就在这每天负责给投资人办理入职手续、刷POS机收取投资款，我也陆续的用家里亲戚朋友的名义办理入职签单，共投资75万元人民币，后来到期，我也没收回本金和利息。直到1月11号我来北京公司的办公地，发现公司老板王某1已经失联了，我投资的钱无法兑付了。当时还有很多投资人来公司要钱，后来警察来了，让我们到公安机关配合调查。公司说是投资的钱做股票配资业务，但是真假我不清楚，为什么投资必须得入职我也不清楚，公司是这么要求的。入职要填写入职申请表，交身份证和工商银行卡复印件，把这些交给吴某1就行了，也不用等审批，入职后只要投资就能拿到投资款的利息和入职签单的工资。发展投资人就是口口相传，家里人介绍家里人，朋友介绍朋友的方式。返利我没收到，入职签单工资我收到过一次，多少钱记不清了。（三）书证1.工商登记材料证明：北京佳业通达投资咨询有限公司于2016年8月1日申请设立，法人为王某2，注册资本2000万元，公司于2017年5月8日申请变更，将法人变更为王某1，股东变更为王某1，监事变更为于某1。2.请款单、活动方案及费用预计证明了东北等地区的宣传和申请活动、场地经费等情况。3.开户信息、银行交易明细证明了涉案账户的资金往来情况，其中，被告人王璐通过其个人银行账户，收到王某1转入资金，并将该些资金给员工发工资，给客户返息等。4.业绩报表证明了投资人购买理财产品的相关情况。5.佳业通达公司绩效考核制度证明了相关薪资发放指标、标准及任务。6.佳业通达财富端会议记录显示：“时间2017年9月1日星期五，全部出席，人事主管王妍介绍公司背景和业务，行政主管魏巍提出大家依次介绍自己以及自己熟悉哪些业务，以便合理分配任务给大家，行政主管魏巍提出每周一开例会，总结上一周的工作，下周一有城市经理过来参观，大家要穿正装，后高管签字有武子峰、魏巍、王妍签名，员工签字有刘晶晶、刘美茜、王璐、李文宿等人”、“2017年9月11日星期一，全部出席，总结上周的工作及人员磨合”等。7.办公室通讯录、考勤排班表证明了各被告人的任职和出勤情况。8.宣传材料证明了涉案理财产品的情况。9.到案经过证明：被告人武子峰等9人于2018年1月11日在朝阳区高碑店乡六洲大厦佳业通达公司被公安机关抓获归案。10.扣押清单、现金缴款单、扣押笔录、起获经过证明：在侦查阶段，被告人魏巍缴纳人民币4万元，被告人刘美茜缴纳人民币2.3万元，被告人陈思雪缴纳人民币1.6万元，被告人李文宿缴纳人民币2.1万元，被告人刘晶晶缴纳人民币2.2万元，上述钱款均已被扣押并移送在案。11.户籍材料证明了各被告人的基本情况。（四）被告人供述1.被告人武子峰在公安机关的供述证明：我2017年8月24号左右到佳业通达公司工作的，任行政总监，我主要负责公司的采买、房屋租赁、招聘员工、发放保管公司的pos机、合同等。我公司的法人是王某1，是2016年8月份成立的，注册地在丰台，实际办公地在朝阳区高碑店六洲大厦207房间，公司的董事长和实际控制人都是王某1，公司主要经营业务是投资理财。公司的法人、实际控制人是王某1，行政部是我负责，我手下有行政主管魏巍和人事主管王妍，财务就一个人叫王璐，行政专员是张某、刘美茜、李文宿，人事部的主管叫王妍，人员有刘晶晶、陈思雪、申子健，人事部主要负责地方新入职的员工材料及各地的销售业绩统计，人事部门统计的就是公司的理财合同，统计发放和回收的合同。还有一个财务部，就一个人，叫王璐。公司在江苏、山东、吉林等省市设有销售网点，省一级的区域负责人是王某1自己招聘的，然后由区域负责人再向下发展地市县的负责人。王某1平时不在公司，我到了这个公司五个月就见过他十来次，平时王某1给我和王妍、王璐打电话指挥公司的工作。公司在北京没有实际业务，都是在外地，外地业务员发展客户做公司业绩，具体业务我不参与，但我知道公司是做投资理财的业务，让客户购买理财产品。我只拿工资，不拿提成。我只知道公司行政款项的使用情况，但公司的业务款项流向及使用情况我不清楚。办公室采购我和魏巍说了算，我们商量着来，王某1不在公司的时候我负责公司采购方面，其他事情有部门经理给他打电话，请示他，都要有他同意才行，我试用期工资是8000元，转正后是1万元，我在公司期间工资拿了9万多不到十万元。我负责的行政部负责公司的日常行政管理及定期对接外省市销售区域负责人进行核算工作业绩，经王某1审核同意后，公司财务按照业绩表上的金额进行业绩发放。同时，我们也负责在王某1和各个区域负责人之间上传下达，只做公司的业务统计工作和业务信息的相互传递。我们公司在北京没有销售，公司销售有江苏的南京和常州、山东的济南，东北的白山，这几个地方我都去过，因为这几个地方的办公场所是我考察核实的。王某1给刘美茜、王妍送过或寄过POS机，然后王妍和刘美茜再将POS机寄到外地的销售部门，应该是客户通过刷卡交款。我们公司是从我去公司的时候就有外地给公司这边寄签好的理财合同了，具体什么时间开始销售的我就不清楚了。在2018年1月11号晚上，因为公司来了东北、江苏、山东的客户，说找不到王某1了，不让我们这些员工回家，所以我就让张某报警了，后来警方过来把我们带走调查，后来我就被刑事拘留了。我不清楚王某1去哪了，在2018年1月9日左右就联系不上了。被告人武子峰当庭供述称：2018年1月11号我们和王某1联系不上后在办公室拨打110，我们以人口失踪的名义报警，我们说了情况之后警察建议我们带上材料去经侦报案，我们就带着大区负责人和材料去朝阳区经侦，经侦说处理不了，让我们去外地经侦报案。后来我们带着材料要走，大区负责人不让走，产生了一点冲突，物业过来说他们处理，后来我们走了各自回家，因为之前我们被大区负责人拦着不让走的时候报警了，在路上我认为应该给警察打电话不让民警出警了，就又给110打了电话，警察说我们可以先回家或者先回公司等民警出警，我们后来就先回公司了，然后高碑店派出所民警就从公司带我们回派出所让我们协助调查。我们报警是因为王某1失踪，还有大区负责人不让我们走所以报警让警察解决问题。2.被告人王璐在公安机关的供述证明：2017年8月份我通过网上信息找到了佳业通达公司，当时是公司行政总监武子峰面试的我，后来我就入职了。佳业通达的法人是王某1，办公地在本市朝阳区高碑店乡六洲大厦XX号。公司老板是王某1负责公司全面工作，行政部总监武子峰、主管魏巍，主要负责公司的接待、采买；人事部主管王妍主要负责整理公司员工入职资料及公司招聘、统计提成、奖金等；财务部是我，主要负责公司日常记账及花销，发放工资及给公司客户返息。我返息的依据是各个区域的人事报给我，我报给王某1后他给我的账户里打钱，我再打给大家。公司没有对公账户，一直是用我个人农行、工商银行的卡，公司日常开销都是我上述两个账户，我账户内用于公司经营的资金来源是王某1用账户直接转给我的。固定的员工就是我们自己公司的11人，其余外地大区的员工会不断递增，发放金额也不等，具体都是各区的人事给我提供名单及提成情况。江苏（含东北）的负责人是程某、山东负责人晋某，无锡负责人石某1。公司主要是做理财，产品是季盈宝ABC，其中季盈宝ABC的区别是期限不同45天-180天，获利也有区别，年化利率不同。公司没有客户来，也就是那些外地区域负责人来，公司收款方式我见过POS机,我记得一个区域好像有好几台，都是王某1提供的，具体POS机对应账户不知道了。我们11个常在公司的人只拿工资没有别的，我记得业绩好的应该是江苏的程某。公司出差较多的主要是武子峰、魏巍，我听说他们去开设职场。我每月工资5000元，没有提成什么的了，一共也就挣了3万元左右，武子峰的工资高一些，其余人都差不多。我每个月做好公司11个人的工资表以后，发给王某1以后，王某1就会打回我的私人账户中，然后发到公司员工手中。理财产品返息是各大区的专员做完回款单以后会以邮件的方式发到北京分公司，人事专员刘晶晶、申子健、陈思雪收到以后就会转交给我，我再发给老板王某1，王某1审核完了以后就会选择性给我打入我私人账户中，我再转给这些大区总监的私人账户中。各大区将理财合同和人事合同寄回北京统一管理，但是每次理财合同中的那些钱款我不知道入账到了什么地方。公司经营了四个月了，大概经手了三四千万，具体数额我不掌握，我只是每次王某1让我回款，他打入我账户以后我就按他的指示回款给各大区。回款是指理财产品到期以后，连本带息一起回款给大区。我在公司归武子峰管理。武子峰对我说，他让我怎么干就怎么干，听他的就行，平时我的工作都是武子峰给我安排，武子峰管理我们这些人的工作、公司采买、外地职场来人接待、还有公司财务方面，公司如果要用钱都要经过他的同意，他会请示王某1，然后跟我说。但发工资和给客户回款由王某1直接联系我。王某1平时很少来公司，我就见过几次，平时都是武子峰管理公司；人事部的主管是王妍，主要整理公司员工入职资料，对接外地的销售大区，人员有陈思雪、刘晶晶、申子健；行政部的主管是魏巍，主要负责公司的采买和接待，人员有张某、李文宿、刘美茜、赵某1，我就知道张某是司机，赵某1是前台，李文宿有时也采买，刘美茜是管理办公用品的。刘美茜是管发理财合同的，但收回来我就不知道由谁整理和保管了。被告人王璐当庭供述称：2018年1月11日，报警的时候我跟申子健、武子峰、魏巍、王妍、张某在一辆车上，我们准备回家，走到一半武子峰说跟警察再打个电话告知警察不用来了，后来我们又开车回到公司，回去警察就在那里了。回公司之后我给李文宿打过电话让她回来。我在跟刘美茜、李文宿联系时没有说警察让他们回去是要了解什么事情，他们不知道。3.被告人王妍在公安机关的供述证明：我是2017年8月24日通过刘美茜介绍通过面试到佳业通达公司的，当时是老板王某1面试的我，后来我就入职了。我是人事主管，公司法人、老板王某1，办公地在本市朝阳区高碑店乡六洲大厦XX号，公司主要是做理财，产品是季盈宝A年化8%，季盈宝B年化7%，其中季盈宝A投资期限为3个月，季盈宝B是45天，双盈宝是半年，年盈宝是一年，其中做的最多的是季盈宝B。公司通过宣传彩页、易拉宝、主要宣传还是各区域进行宣传的，我提供彩页，易拉宝。公司客户投资的流程从我经手的材料看首先应该是办理入职手续，然后应该是签订借款合同，最后就是投资人刷POS机把钱打到公司，我就看到这些。收款方式是POS机，每个区域都有对应的，我不知道公司的钱款去向。我的直接领导是武子峰，工作是负责入离职，投资人合同整理及员工社保，联系各个区域上传下达。我整理的资料有员工的入职表、薪资确认单等及他们的投资合同，还有就是投资人返利的报表。我们常在公司的是11个人，各区域的总和约400、500人，基本都是办里入职后的投资人，人数在递增。投资人向公司投资的入账账户就是连接POS机的银行账户，是谁的账户我不知道，投资人入职后有不少于3000元的底薪及提成、利息。江苏负责人是程某、山东负责人是晋某、无锡负责人石某1。我在公司每月6500元人民币，没有提成什么的了，一共挣了3万元左右。我入职时给我任的就是人事主管的职务，但是我在公司这么长时间都发现公司一直从事线下业务，通过大区总监发展下线客户，让客户之间购买理财产品从事盈利。我在公司是人事主管，直接对武子峰对接工作，往下是跟我部门的三个人事专员陈思雪、刘晶晶、申子健对接工作，人事专员是负责接受区域总监寄过来的理财合同和人事合同，我就负责指导和叮嘱他们三个人事专员归档和入库，我报给行政主管魏巍设立大区职场，做好资金预算，如果预算成功以后，行政总监武子峰就会去各大区考察，我在里面是负责上传下达的工作。王某1会把大区域销售总监、后勤的联系方式都给我，如果区域总监要签订合同，我会把要多少份报给行政主管魏巍或者专员刘美茜，让他们邮寄给区域总监。大区域总监会把员工的基本信息发给公司邮箱里，我再把这些人统计一下，把表格下载以后，收起来。区域总监如果要备用金或者是申请办公地点，对方会先给我一个请款单，我再把请款单给武子峰，他同意以后，财务或者武子峰就会上报给王某1，王某1同意以后，财务会把钱打到区域总监的个人银行卡上，剩下的工作就是我统计我们六洲大厦办公地点的人员入离职信息，社保信息。公司经营的业务量在我入职以后大概3000万左右。六洲大厦两个部门有11个人，行政负责是武子峰，他主要工作是帮着王某1解决各个区域的问题并起到监督督促的作用，比如设立新的职场，他要去看，购买办公家具，办公用品，监督各个职场业绩报表的情况，区域搞客户会议，他参加会议，全国各个职场以及我们北京这里用钱都要经过他，他说了算，王某1不是在我们这里，他就行使了王某1的权利，实际上就是武子峰帮着王某1看公司。主管魏巍，他负责各个区域办公用品的采买，接待区域经理，未签的合同由他们行政管理，行政专员张某是司机，负责开车，刘美茜负责管理统计办公用品和固定资产，新合同由她管理，李文宿做我们11人的考勤，同时帮助刘美茜工作，还有一个负责前台赵某1，收发快递。人事部主管人员有刘晶晶，负责山东区域的员工入职离职，日常开销，活动申请经费，新办公地的费用申请，陈思雪负责江苏和东北区域的员工入离职，日常开销，活动申请经费，新办公的费用申请，申子健主要协助陈思雪。还有一个财务叫王璐，她的工作是我们各个区域报上来的任何开销报表都要经过她，她还接受各个区域总监报上来的工资报表，业绩报表，返息的报表，整个公司的开销包括外来职场开销都要报她，她再要报给武子峰，武子峰也再给王某1说，只有武子峰同意，才能支出钱款。王某1平时很少来公司，武子峰来了以后，他基本不来了，有事情武子峰单独跟他联系。平时就是武子峰管理这个公司，公司所有大小事情都要经过武子峰，他都要知道。王某1直接把POS机（好像是十多台）给刘美茜，然后她邮寄给各个职场。签订的合同由刘晶晶、陈思雪、申子健负责整理收拾。申子健是2017年12月下旬来的公司。老板王某1对大区总监特别奢侈，超预算，每次大区总监报上来的工资都是混乱的，明显大于实际收入，但是这些数据都是下面报上来的，我们按照对方报过来的数据就给对方进行结算，其实大区之间的预算和开支太高了，老板王某1都是对这些行为纵容而且不管。老板跟我们说理财项目是资金配资。我认为我的行为给大区总监造成了作案条件，但是我没有从中获利，是无意之中给投资人带来损失，我愿意配合公安机关工作，给投资者及时追损。被告人王妍当庭供述称：2018年1月11日上午我第一次报警，是报的失踪人口，转到高碑店派出所民警，给我回的电话，出警之后到公司说我们不是近亲属不能报人口失联。让我们带上资料带上各区负责人到朝阳经侦报案，经侦说我们这有很多外地的合同不能在北京报案。后来我们带着合同复印交给了各区负责人。后来大区的人不让我们走了，在办公楼里造成了一定的影响，是物业的人帮我们离开的。当时我跟魏巍、王璐、申子健、张某、武子峰一辆车走的，因为之前已经报警了，我们就给警察电话说我们已经离开了，后来警察让回去我们就回去了。第一次报警是我知道老板失踪之后报警的，第二次报警还是因为老板失踪的事，大区的人不让我们走是已经报警很多次以后的事了，最后我报警的目的是让警察来解决大区负责人不让我们走的纠纷。4.被告人魏巍在公安机关的供述证明：2017年8月31日我通过武子峰介绍去的佳业通达公司，从事行政主管职务，负责具体接待各大区总监及工作人员来京以后的所有接待安排，核算各大区职场安排，在外地对接职场租赁手续、看场地、配备办公家具，行政的工作统筹安排，主要跟武子峰对接工作。公司的法人是王某1，实际办公地在朝阳区高碑店六洲大厦XX房间，公司的董事长和实际控制人都是王某1，公司主要经营业务是销售投资理财。在公司本部办公的是后勤部，负责人是武子峰，我是行政主管，王妍是人事主管，财务是王璐，以下有几个人事专员和行政专员。王某1平时不怎么来公司上班，但一直保持着跟几个区域负责人联系。行政专员有行政司机1人张某、行政前台1人赵某1、专职行政人员2人，分别叫刘美茜、李文宿、李某1（已离职）。人事专员有刘晶晶、陈思雪、申子健、彭某1（已离职）等人，他们负责公司合同的管理和员工的入职手续。王某1不在公司时，他仍然可以电话遥控公司，并与各个区域销售负责人联系。人事专员负责对接外省市区域销售负责人核算销售金额和提成，然后汇总后报王妍审核，而后报给武子峰或直接报王某1审批。行政专员负责公司的采买、定酒店机票。王璐负责后勤部的财务工作。我试用期每月工资5500元人民币，转正以后6500元人民币，加上加班补贴一共拿了4万多的工资。各区域负责人有采买需求时，才会联系我，除此以外，我跟他们没有什么联系。我们行政部不参与公司实际业务，只做公司的业务统计工作。公司主要从事理财产品销售，线下销售，老板王某1给我们介绍的时候是股票配资业务，具体业务内容我不清楚。宣传单显示的是做理财产品，其中有“季盈宝”A年化8%、“季盈宝”B年化7%、“双盈宝”、“年盈宝”，其中“季盈宝”A投资期限为3个月、“季盈宝”B是45天，“双盈宝”是半年、“年盈宝”是一年，其中做的最多的是“季盈宝”B。这些产品都是王某1在外边印刷好的，拿回公司让我们负责分发给大区。这些产品都是通过线下销售，通过各大区发展下线招入员工，发展给大区的。我往上对武子峰负责工作，往下是安排李文宿和刘美茜具体工作。李文宿负责购买去各大区的车票、飞机票，定酒店，公司采买、办公用品，刘美茜负责总部办公室用品和闲杂工作安排。王某1给了几台POS机给我们，让我们下发给各大区，让他们每次签订完理财合同划POS机。目前POS机都在各大区自己手里。武子峰是行政总监，公司行政上的一些事物，另外公司所有部门的大小事他都管，公司老板是王某1，但他平时不在公司上班，来公司的次数不多。王某1不在公司的时候，都是武子峰管理公司的事务，平时就是行政上的活直接发给我，由我这个行政主管来执行，人事方面就是直接与人事部的主管王妍沟通。我们公司直接与王某1沟通工作的只有武子峰、王妍及财务王璐。王妍和王璐归武子峰管理，但王妍和王璐有时向武子峰汇报工作，有时也直接向王某1汇报工作。我们公司的投资合同空白合同归行政部的刘美茜管理，签回来的投资合同归王妍管理。公司在江苏、山东、吉林白山有销售点，因为我们行政部给这些销售点配过办公用品，也接待过这些地方的销售区域经理，我记得江苏大区的经理叫程某、韩某1，山东的区域经理姓晋，具体姓名我记不清了。公司印有投资的宣传页，然后邮寄给江苏、山东、吉林白山的销售点，但具体怎么联系的这些客户我就不清楚了。被告人魏巍当庭供述称：我当时跟武子峰、王璐在一辆车上。因为我们当时觉得我们也是受害者，一直帮着各大区的负责人找王某1的下落，所以警察让我们回去说明情况我们就回去配合调查了。警察是跟武子峰联系的，当时在车上我也跟警察说了几句，问是不是马上回公司去。5.被告人李文宿在公安机关的供述证明：我2017年8月31日入职佳业通达公司至今。是武子峰介绍我来的公司做行政工作的，我主要负责公司人员管理，采购办公用品，接待山东、吉林、江苏地区的区域总监，安排他们来北京的食宿。平时负责公司的考勤，考勤表还在公司，我不接触具体业务，就知道人事的同事负责接收各区上报来的合同，之后统计归档上报，具体数据我没有。合同不归我管，合同都在公司柜子里放着，具体谁管不知道，钥匙都在柜子上。具体账目给谁报我不清楚，应该是王妍或者王璐。按我们董事长给我们开会内容说这公司主要运营是P2P理财业务，主要做线下业务，积攒客户数量并吸收客户存款，公司经营业务为股票配资、企业配资及风控。我们公司只做线下业务，主要分两种方案，主要业绩江苏、山东、吉林几个大省发展线下吸收存款业务。公司线下业务有A方案，周期3个月，收益率8%，B方案，周期45天，收益率7%。我在每日工作中发现公司靠从全国融资，然后售卖理财产品，但是我没有多想，也没有考虑太多。我拿固定工资，试用期每月工资4000元人民币，转正以后5000元人民币。没有奖金提成。工资直接发到我的工商银行卡里。具体是个人转给我的还是公司账户给我的我没注意过。被告人李文宿当庭供述称：王璐给我打电话叫我回去时跟我说有警察在场了。我知道警察找我们有什么事情，是因为王某1走了的事情，我回去是因为想要配合警察调查。6.被告人刘美茜的供述证明：2017年8月底我从58同城查询到佳业通达公司招聘，我投了自己的简历然后公司董事长王某1面试了我，试用期工资每月4000转正以后每个月5000元，然后我通过面试就直接入职了。我先是前台，之后转为行政专员。我负责公司日常行政工作，主要负责公司邮件收寄，公司物品进库出库，日常公司运营开销结算业务。我一共经手了山东的所有合同和人员入职材料数量我记不清楚了。我入职了一段时间觉得公司没有任何赢利点，但是也没有多考虑，继续从事我的工作。我试用期每月工资4000元人民币，转正以后5000元人民币，上班到现在一共拿了1.7万元左右。公司是做线下业务的，主要业绩是江苏、山东、吉林几个大省发展线下吸收存款业务。从我得知的信息知道公司售卖的是理财产品，主要分为45天和3个月的两种不同的理财产品，但是我不经手业务工作，我只是行政工作。销售的理财产品都是通过线下各大区发展下线才销售的，没有网上线上工作。我的上级办公用品的出入库、人事部门会交给我理财合同和人事合同，当他们给我的时候我就负责出入库工作，负责向给大区寄送新合同，待给大区签订完了以后再返回合同，我再将这些合同整理入库。我主要是向各大区寄送新的合同。我上级领导是行政主管魏巍，我就是底下干活儿的职员，部门同事还有行政专员李文宿，司机张某。我寄了多少合同自己记不清楚了，大概300份左右，最后签订了多少金额我不掌握。每次合同寄回来以后由人事部门记录，我就负责核实合同数量并登记，都在公司柜子里放着，由人事部门管理，钥匙都在柜子上。账目合同都用我刚才说的同一个邮箱，财务、人事、行政的内容都在邮箱里有。7.被告人陈思雪的供述证明：我之前就认识佳业通达公司人事主管王妍，我想换个工作，就联系了她，2017年9月25日我去了佳业通达公司，王妍面试了我，然后我通过面试就直接入职了。我负责公司合同整理及入职资料的汇总整理。整理扫描大区发来的合同及入职资料，汇总上报业绩，然后按地区分类归档。我主要对接的是江苏大区，江苏大区区域总监是程某，区域人事专员吴某1，他们将合同扫描件发邮件给我，我负责打印出来，在和他们邮递过来的合同原件分类归档，我将汇总结果上报王妍。我来之后就没有开过会，我就是平时工作知道这公司主要运营是P2P理财业务，主要做线下业务，积攒客户数量并吸收客户存款，我们公司只做线下业务，主要业绩江苏、山东、吉林几个大省发展线下吸收存款业务。大区向公司总部申请Pos机，新开辟大区需向公司申请报备，但有很多次我负责的江苏大区都是开了新区之后，才告知我们。大区向公司上报业绩，公司返还奖励给大区，我就知道公司是吸引客户投钱进来，分为45天和3个月的，具体钱进了公司怎么运作我也不知道。钱不经我手。因为我管理入职资料，所以我知道下边好多客户都也成了我们的业务员。我一共经手了山东的所有合同和人员入职材料，数量我记不清楚了，我得去查查才能知道。我就是打印发到我邮箱里的合同，然后归档整理。合同内容我留意过，都是签好的，我只需检查合同首页的编码，依据编码区分合同归属地。我的人事主管是王妍，同部门还有刘晶晶、申子健。我拿固定工资，试用期每月工资4000元人民币，转正以后5000元人民币。没有奖金提成。工资直接发到我尾号6139的工商银行卡里。8.被告人刘晶晶的供述证明：2017年8月底我从BOSS直聘网上查询到北京佳业通达公司招聘人事专员，我投了自己的简历然后公司董事长王某1面试了我，然后我通过面试就直接入职了，我是8月28日入职的。我负责公司合同整理及入职资料的汇总整理。我主要对接的是山东大区，山东大区区域总监是晋某，山东区域人事专员逯某1，我所对接的合同都是他们签订完快递到公司，我拆封以后整理归档，分别归纳在每个标记好的文件夹中。我一共经手了山东的所有合同和人员入职材料数量我记不清楚了我下边负责山东大区，晋某他们将合同扫描件、统计数据发邮件到公司邮箱，我负责打印出来，在和他们邮递过来的合同原件分类归档，同时加盖公司公章和王某1私章，再将盖章后的新合同交刘美茜快递回各个大区，我将汇总结果上报我的领导王妍。我的人事主管是王妍，同部门还有陈思雪、申子健。我拿固定工资，试用期每月工资4000元人民币，转正以后5000元人民币。没有奖金提成。工资直接发到我的工商银行卡里。总共发1.2万元左右。9.被告人申子健的供述证明：2017年12月底我一朋友介绍我到佳业通达公司面试人事专员，我来后由公司董事长王某1面试了我，然后我通过面试就直接入职了。我负责公司合同整理及入职资料的汇总整理。我主要对接的是东北大区，东北大区区域总监是陈某2，我所对接的合同都是他们签订完快递到公司，我拆封以后整理归档，分别归纳在每个标记好的文件夹中。我一共经手了东北的所有合同和人员入职材料数量我记不清楚了，我得去查查才能知道。区域总监陈某2他们将合同扫描件发邮件到我公司的公共邮箱，陈思雪告诉我整理哪份，我就负责打印出来，在和他们邮递过来的合同原件分类归档，加盖公司公章和王某1的私章，然后整理出的数据存入电脑内。之后就不归我管了。具体签了多少我不记得，多的时候一天发来十几份，少的时候也有一两份，每一单都得有个3万到5万，我来从12月8号开始就负责统计归档上报。章平时都在财务那屋放着，我找王璐或王妍借了盖章。我的人事主管是王妍，同部门还有刘晶晶、陈思雪。当时说好试用期每月工资4000元人民币，转正以后5000元人民币。没有奖金提成。年底一个月双薪。我来不到一个月，还没给我发工资，没有社保。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院对其中能与在案证据相互印证、已查证属实且与案件有关联性的部分予以确认。被告人武子峰的辩护人当庭出示被告人武子峰的毕业证，拟证明武子峰是大专学历，学习的是电脑动画美术设计，其专业背景不足以使其有犯罪故意；出示被告人武子峰的结婚证、其女儿的身份证件，拟证明武子峰入职公司时刚刚结婚生子，不足以存在犯罪动机。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院认为，相关学历材料仅是判断被告人能否意识到行为具有违法性的依据之一，而被告人能否意识到其行为具有违法性与其主观上是否清楚公司的主要业务和性质不具有关联性，被告人对行为违法性的错误认识不阻却对其主观故意的认定，上述结婚证、身份证件亦无法作为否定被告人犯罪动机的依据，辩护人的上述证明目的，本院不予认可。被告人王璐的辩护人当庭出示劳动合同，拟证明被告人王璐入职时间短，非财务主管；出示毕业证书，拟证明被告人刚走出校园，没有社会经验，被人利用的可能性大，无法担任财务主管这么重要的职位；出示工资证明，拟证明被告人王璐的收入是1.6万元左右；出示通话记录和微信记录，拟证明王璐返回公司后有打电话让其他同事返回公司配合公安机关调查的行为；出示收据，拟证明被告人王璐已将全部工资退缴。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院认为，毕业证书与被告人担任的职务并无直接联系，辩护人的相关证明目的，本院不予认可，其余证据材料中能够与在案其他证据相互印证的部分，本院予以确认。被告人王妍的辩护人当庭出示案款收据，拟证明被告人王妍退缴的情况。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人武子峰、王璐、王妍、刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿违反国家金融管理规定，为他人向社会公众公开宣传投资项目并承诺一定期限内还本付息的行为提供帮助，扰乱了金融秩序，数额巨大，上述被告人的行为触犯了刑法，均已构成了非法吸收公众存款罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人武子峰、王璐、王妍、刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。关于相关辩护人的辩护意见，本院一并回应如下：第一，关于被告人武子峰的辩护人认为被告人武子峰“未能认识到所供职公司从事业务的违法性，主观上并无犯罪故意，其不应构成犯罪”的辩护意见，经查，在案证人赵某1、张某、程某、晋某、赵某2的证言、业绩报表、绩效考核制度、工商登记材料、银行交易明细、会议记录等书证及同案犯王璐、王妍、刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿的供述能够与被告人武子峰的供述相互印证，足以证明被告人武子峰主观上明知佳业通达公司的主要业务为面向公众推销涉案理财产品且承诺定期还本付息，且其系佳业通达公司的行政总监，层级及工资待遇较高，向上直接对接公司的实际控制人王某1，向下负责佳业通达公司的日常工作、与大区销售负责人对接并介绍公司情况、考察职场等，对公司事务渗入较深，其主观上应当知道公司从事业务的性质，而其仍然对王某1提供协助和予以配合，放任了一旦资金链断裂后投资人钱款无法返还的后果，具备非法吸收公众存款罪的主观故意，其对行为违法性的错误认识不阻却对其主观故意的认定，被告人武子峰的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。第二，关于被告人李文宿的辩护人对犯罪金额提出的异议，经查，被告人李文宿的供述及其他同案犯的供述能够相互印证，足以证明被告人李文宿在明知佳业通达公司的主要业务为面向公众推销涉案理财产品且承诺定期还本付息的情况下，在公司主要负责采购、考勤、接待各销售区域的区域总监等，其虽未直接实施非法吸收公众存款的行为，但其行为对维持公司正常运营进而促使非法吸收公众存款结果得以实现起到了一定的辅助作用，对危害结果的发生具有原因力，应当以其任职期间涉及非法吸收公众存款的数额作为其犯罪金额，被告人李文宿的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。第三，关于被告人武子峰、王璐、王妍、魏巍、刘美茜、刘晶晶、陈思雪、李文宿的辩护人认为被告人具有主动投案或自首情节的辩护意见，经查，上述各被告人在侦查阶段和当庭的供述能够相互印证，足以证明上述被告人多次报警及最后接通知返回公司的目的在于就公司实际控制人王某1失踪一事进行说明及解决与大区销售负责人的纠纷等，而并非为了向公安机关主动交代自己的罪行，并非意识到本人涉及犯罪而自愿将自己置于司法机关的控制之下，不具备投案自首的主动性和自愿性，不符合认定自首的立法本意，故对上述辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人武子峰、王璐、王妍、刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，被告人王璐具有立功表现，且被告人武子峰、王璐、王妍、刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、李文宿已缴纳全部违法所得在案，根据上述被告人在共同犯罪中所起的作用及参与共同犯罪的时间、犯罪金额、退赔数额和危害后果，本院对被告人武子峰、王璐、王妍、刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿依法减轻处罚，并对被告人刘美茜、魏巍、刘晶晶、陈思雪、申子健、李文宿适用缓刑，各辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。本院已在充分考虑被告人武子峰、刘美茜、刘晶晶、李文宿、申子健所具有的量刑情节的基础上对上述被告人减轻处罚并适用缓刑，相关辩护人建议本院免除处罚的辩护意见，本院不予采纳。在案之钱款，依法一并处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人武子峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年3月10日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人王璐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人王妍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、被告人魏巍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。五、被告人李文宿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。六、被告人刘美茜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。七、被告人刘晶晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。八、被告人陈思雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。九、被告人申子健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。十、在案之人民币二十五万八千六百二十四元，发还给相关投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳丽人民陪审员  刘秀玲人民陪审员  杨燕慧二〇一九年十二月三十日书 记 员  孙 文