舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0903刑初185号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人娄碧波，男，1978年11月7日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，原上海田邑投资管理有限公司舟山分公司实际控制人，住浙江省宁海县。曾因犯故意伤害罪，于2005年12月被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因吸毒，于2011年3月被浙江省宁海县公安局行政拘留十日，并处罚款二千元；再因吸毒，于2014年11月被浙江省宁海县公安局行政拘留十五日、责令接受社区戒毒三年；现因本案于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郑四海，浙江中汇律师事务所律师。 辩护人王蒙蒙，浙江中汇律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）189号起诉书指控被告人娄碧波犯集资诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。公诉机关以需要补充侦查为由，于2019年10月14日建议本院延期审理，并于2019年11月13日提请本院恢复审理。后公诉机关又以案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于2019年11月21日以舟普检公诉刑变诉（2019）15号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员李婷、张留丰、检察官助理冯洋出庭支持公诉，被告人娄碧波及辩护人郑四海、王蒙蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控2015年12月以来，被告人娄碧波在经济拮据、负有债务的情况下，仍在他人协助下，先后注册成立上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，并在普陀区沈家门街道兴建路304号设立门店、建立业务员团队，同时虚构公司拥有宁海万亩猕猴桃基地等实业基础的事实，营造出经济雄厚的假象，以高息为诱饵，从被害人张某1等25人处非法集资共计人民币213.5万元，返还18万元，所得赃款用于支付高额利息及个人债务等。至案发，娄碧波实际骗得人民币183.76万余元。公诉机关向本院提交了被害人张某1、郭某等人的陈述、证人杨某2、徐某2等人的证言及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为娄碧波的行为已构成集资诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以处罚。 被告人娄碧波对起诉指控的犯罪事实无异议。 被告人娄碧波的辩护人提出娄碧波主观上不具有非法占有目的，客观上未采用诈骗方法骗取被害人钱款，娄碧波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪。 经审理查明，2015年12月，被告人娄碧波明知自己负债而无还款能力，仍先后注册成立上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，在普陀区沈家门街道兴建路304号设立门店、建立业务员团队，采用散发传单、组织旅游等方式进行不实宣传，虚构公司拥有宁海万亩猕猴桃基地等实业基础的事实，夸大自身经济实力，以年收益11%至16%不等的高额利息为诱饵，吸引社会群众存款，所得款项用于支付高额利息及个人债务等。至案发，娄碧波共向社会不特定人员25人吸收资金人民币215.5万元，期间以利息、本金形式归还人民币27.4万余元。具体分述如下： 1、2016年5月至2016年8月，被告人娄碧波先后向朱某吸收资金7万元。 2、2016年5月至2017年2月，被告人娄碧波先后向陈某1吸收资金8万元，后以利息形式归还2400元，实际骗得77600元。 3、2016年5月至2017年4月，被告人娄碧波先后向郭某吸收资金25.5万元。 4、2016年6月至2017年4月，被告人娄碧波先后向张某2吸收资金36万元，后以利息形式归还16319元，实际骗得343681元。 5、2016年6月至2017年4月，被告人娄碧波先后向宋某吸收资金4万元，后以利息形式归还2579元，实际骗得37421元。 6、2016年7月至2017年4月，被告人娄碧波先后向林某1吸收资金3万元，后以利息形式归还2296元，实际骗得27704元。 7、2016年9月至2016年12月，被告人娄碧波先后向杨某1（部分以俞某的名义）吸收资金7万元，支付利息4218元，实际骗得65782元。 8、2016年9月至2017年3月，被告人娄碧波先后向唐某1（部分以方某、唐某2的名义）吸收资金28万元，后以利息形式归还14535元，实际骗得265465元。 9、2016年9月至2016年11月，被告人娄碧波先后向林某2吸收资金6万元，后以本金、利息形式归还41200元，实际骗得18800元。 10、2016年11月至2016年12月，被告人娄碧波先后向张某1吸收资金5万元。 11、2016年5月，被告人娄碧波向徐某1吸收资金5万元，到期后，徐某1于2016年11月续期，2016年12月至2017年1月，娄碧波又先后向徐某1吸收资金6万元，以利息形式归还9190元，实际骗得100810元。 12、2016年5月，被告人娄碧波向罗某1吸收资金2万元，到期后，罗某1于2016年11月续期，2017年1月，娄碧波又向罗某1（以周某某的名义）吸收资金1万元，以利息形式归还2836元，实际骗得27164元。 13、2016年11月至2017年3月，被告人娄碧波先后向金某1（部分以刘某的名义）吸收资金7万元，后以利息形式归还1542元，实际骗得68458元。 14、2016年5月，被告人娄碧波向胡某吸收资金1万元，到期后，胡某于2016年6月续期，2016年11月，娄碧波又向胡某吸收资金2万元，以利息形式归还2263元，实际骗得27737元。 15、2016年5月，被告人娄碧波向陈某2吸收资金1万元，到期后，陈某2于2016年6月续期，2017年2月至2017年4月，娄碧波又先后向陈某2吸收资金10万元，以利息形式归还4148元，实际骗得105852元。 16、2016年12月，被告人娄碧波向戴某吸收资金2万元，以利息形式归还2732元，实际骗得17268元。 17、2016年12月，被告人娄碧波向施某1吸收资金2万元，以利息形式归还1104元，实际骗得18896元。 18、2016年10月，被告人娄碧波向陈某3吸收资金1万元，到期后，陈某3于2017年4月续期，2017年2月，娄碧波又向陈某3吸收资金1万元，以利息形式归还763元，实际骗得19237元。 19、2016年9月，被告人娄碧波向施某2吸收资金2万元，到期后，施某2于2017年3月续期，娄碧波以利息形式归还1400元，实际骗得18600元。 20、2017年3月，被告人娄碧波向翁某吸收资金7万元，以利息形式归还933元，实际骗得69067元。 21、2016年8、9月，被告人娄碧波向林某3吸收资金2万元，到期后，林某3于2017年3月续期，2017年3月，娄碧波又向林某3吸收资金10万元，以利息形式归还4823元，实际骗得115177元。 22、2017年3月，被告人娄碧波向金某2吸收资金3万元。 23、2016年12月，被告人娄碧波向王某2吸收资金1万元，到期后，王某2于2017年3月续期，2017年4月，娄碧波又向王某2吸收资金1万元，以利息形式归还300元，实际骗得19700元。 24、2017年1月，被告人娄碧波向张某3吸收资金1万元，到期后，张某3于2017年4月续期，同年4月，娄碧波又向张某3吸收资金1万元，以利息形式归还250元，实际骗得19750元。 25、2017年4月，被告人娄碧波向李某吸收资金1万元。 2017年5月，被告人娄碧波无法按时兑付本息，遂对外承诺分批延时兑付以拖延时间，后又按投资比例归还被害人共4万元，同年8月，娄碧波逃匿至外地。 综上，被告人娄碧波从各被害人处共实际骗得184万余元。 2018年12月21日，被告人娄碧波在宁海县跃龙街道被公安机关抓获。 案发后，公安机关从被告人娄碧波处扣押牌照为浙Ｂ×××××的江淮牌汽车1辆。该车辆由娄碧波于2016年下半年用集资款项购置。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人朱某的陈述、接受证据清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：其在唐某1介绍下于2016年5月、6月、8月先后在田邑公司投资1万元、3万元、3万元，共计7万元，年收益16%，存期1年，未收回本息，钱款都是现金交给公司财务小陈，公司老板是娄碧波； 2、被害人陈某1的陈述、接受证据清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、还款承诺书、对话记录证明：其通过宣传单了解到上海田邑投资管理公司舟山分公司，并于2016年5月、7月、11月、2017年1月、2月先后投资1.5万元、2.5万元、1.5万元、1.5万元、1万元，共计8万元，年收益16%，存期1年，钱款都是现金交给公司出纳陈某5，第一笔投资款收取利息2400元，公司老板是娄碧波，后公司无法兑付，娄碧波就逃走了； 3、被害人张某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、借条复印件、营业执照、个人股份转让协议书等材料证明：2014年4月底，其了解到上海田邑投资管理有限公司舟山分公司，法人代表为娄碧波，其妻子郭连珠分别于2016年5月13日、11月4日、11月10日、11月13日、11月23日、2017年2月21日投资2.5万元、1万元、2万元、2万元、2万元、6万元，其分别于2016年11月9日、12月27日投资2万元、3万元，年收益16%，2017年4月5日，娄碧波以在上海合伙开公司为由向其郭某借款10万元，利息为1分利，并出具了借条； 4、被害人张某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：2016年6月其看到有上海田邑投资公司业务员在宣传，宣称公司有猕猴桃基地，在上海有公司，后其至该公司进行投资，分别于2016年6月10日、6月22日、7月12日、2017年1月19日、2月13日、3月12日、4月11日、4月18日投资2万元、4万元、5万元、5万元、5万元、5万元、5万元、5万元，年收益14%-16%，其按照约定的利率领取利息至2017年4月； 5、被害人宋某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等证明：其从2016年6月起在上海田邑投资管理有限公司进行投资，分别于2016年6月13日、7月15日、2017年2月10日、4月19日投资1万元、1万元、1万元、1万元，年收益率16%，其按照约定利率领取利息至2017年4月； 6、被害人林某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等证明：2016年7月13日，其在沈家门兴建路田邑投资公司投资2万元，2017年4月17日，其又投资1万元，年收益16%，其未收到利息； 7、被害人杨某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：其在兴建路看到上海田邑投资公司业务员在发宣传单，宣传利息较高，遂至该公司投资，其之前投资的款项都收回了本息，后其以自己和妻子俞玲娣名义在2016年9月6日、10月5日、11月30日、12月14日投资了2万元、1万元、1万元、3万元，该4笔投资本金均未收回，其收到利息1000余元，2017年12月7日其有领取款项情况； 8、被害人唐某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年4月底，其经人介绍至上海田邑投资管理有限公司舟山分公司上班，担任业务员，通过在人群密集处发传单、门店接待介绍的方式进行宣传，投资款本金和利息的支付包括：一是到期后一次性还本付息，二是每个月支付利息，支付方式为现金和银行汇款，娄碧波一开始出现在公司的频率较高，后偶尔出现在公司，陈娅琴掌管公司财务，包括业务员业绩的统计、造工资单及发放工资，公司刚组建时有过类似投资理财公司的人参与运作工资，2017年4、5月，公司无法兑付本息，娄碧波拿出4万元在所有投资人范围内进行兑付，每1万元投资款分到180元，部分投资人的借款合同上记载的领取200元，实际上最后只领取了180元，其以自己和家人的名义共投资28万元，2016年9月5日、2017年3月31日，其以自己名义分别投资8万元、3万元，2016年11月10日、2017年1月16日、2017年3月15日，其以母亲方某名义分别投资2万元、10万元、1万元，2016年11月1日，其以父亲唐某2名义投资4万元，年收益16%； 9、被害人林某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年9月29日，其至上海田邑投资公司投资4万元，期限6个月，年收益12%，该笔款项到期后，其收回本金4万元，拿到利息1200元，2016年11月30日，其又投资2万元，期限6个月，年收益16%； 10、被害人徐某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：其看到上海田邑投资管理有限公司有人在发广告单，遂至该公司进行投资，年收益12%-16%，2016年5月10日，其投资5万元，期限半年，年收益16%，到期后其于2016年11月9日重新签订协议，期限半年，2016年12月31日、2017年1月4日，其又分别投资5万元、1万元，投资利息支付到2017年4月底； 11、被害人罗某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年11月13日，其以自己名义在田邑公司投资2万元，年收益14%，该笔投资实际出资是半年前合同到期转的，2017年1月6日，其以丈夫周铭杨名义投资1万元，年收益16%，其收到利息3000余元，2017年12月7日其有领取款项情况； 12、被害人金某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：上海田邑投资管理有限公司开设在兴建路与外河口路口，法人为娄碧波，当时娄碧波宣称宁海有猕猴桃基地，做水果生意，并且还带其至宁海猕猴桃基地采摘，其遂在该公司进行投资，2016年11月10日、2017年3月13日其以自己名义分别投资2万元、3万元，2017年2月17日、3月18日其以丈夫刘某名义分别投资1万元、1万元，其拿到利息2000余元，后娄碧波又拿了4万元给投资人，投资人还将办公室用具卖掉7000元，其分到1300元； 13、被害人胡某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：上海田邑投资管理有限公司开设在兴建路与外河口路口，法人为娄碧波，娄碧波称宁海有猕猴桃基地，有做水果生意，还带其至宁海猕猴桃基地采摘，请投资人吃饭，其遂相信娄碧波的实力进行投资，2016年5月9日，其投资1万元，期限1个月，年收益11%，到期后续存6个月，年收益14%，同年11月10日，其又投资2万元，期限12个月，年收益16%，共收到利息2600元，后娄碧波又拿了4万元给投资人，投资人还将办公室用具卖掉7000元，其分到500余元； 14、被害人陈某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年5月12日，其在上海田邑投资公司投资1万元，期限半年，到期后，其继续投资，并重新签订合同，后其于2017年2月10日、3月11日、4月30日分别投资5万元、2万元、3万元，年收益12%-14%，其领取利息至2017年4月，另外其中的2万元或者3万元投资款是到期后继续投资的，当时投资期限为3个月； 15、被害人戴某的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：2016年12月11日，其通过朋友得知上海田邑投资管理有限公司，后投资2万元，年收益16%，每个月利息为266.66元，其拿了5个月利息； 16、被害人施某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年12月26日，其在上海田邑投资管理有限公司投资2万元，年收益16%，其拿了2个月利息共400余元； 17、被害人陈某3的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年10月15日，其在田邑投资公司投资1万元，2017年4月到期后，其拿到利息600元，1万元继续投资，并重新签订合同，年收益12%，2017年2月11日，其又投资1万元，年收益12%。其领取利息至2017年4月； 18、被害人施某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年9月20日左右，其在田邑投资公司投资2万元，年收益14%，到期后，其收到利息1400元，2万元继续投资，并在2017年3月23日重新签订合同； 19、被害人翁某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年3月31日，其在田邑投资公司投资7万元，年收益16%，领取利息933元，本金未收回； 20、被害人林某3的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年8、9月，其在上海田邑投资管理公司投资2万元，到期后于2017年3月19日又继续投资，并重新签订了协议，年收益16%，同年3月22日，其在该公司又投资10万元，年收益16%，投资款是通过其本人尾号2481的浙商银行卡用POS机刷卡支付，其之前投资的2万元拿到利息1600元，部分利息是对方通过银行汇至其银行账户，汇过来的2万元是到期的本金，其在投资时听业务员介绍该公司有猕猴桃基地的投资； 21、被害人金雅芬的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年3月，其在路边见有人在发上海田邑投资管理有限公司的传单，遂和朋友至该公司了解情况，后于2017年3月5日在该公司投资3万元，其未收回本息； 22、证人王某1的证言、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年12月21日，其母亲王某2经朋友介绍至田邑投资公司投资1万元，到期后收回利息300元，又将该1万元继续投资，并重新签订合同，年收益12%，2017年4月21日，王某2又投资1万元，年收益11%； 23、被害人张某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年1月20日，其在兴建路上海田邑投资公司投资1万元，期限3个月，年收益8%，2017年4月27日到期后又继续投资，并又追加投资了1万元，年收益12%； 24、被害人李某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年4月24日，其在郭某陪同下至上海田邑投资公司投资1万元，年收益12%，其未收回本息； 25、证人杨某2的证言、企业信用信息公示报告证明：其系宁海青云山猕猴桃专业合作社的合伙人，合作社未和上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司、娄某、娄碧波合伙经营； 26、证人徐某2的证言、接受证据清单、公司样章、发货单、企业信用信息公示报告证明：其系宁海乐天金属制品有限公司的合伙人，其和丈夫严建永于2014年注册成立宁海县永豫金属制品有限公司，2016年6月左右，因公司缺少资金，一个宁海本地人和其丈夫接触，并表示可以提供融资，还拿走了公司营业执照等复印件，是否提供过公司印章记不清楚了，公司从未和上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司、娄某、娄碧波合伙经营，“个人股份转让协议书”并非真实的，上面其签名系假冒的，无法辨认上面的公司印章是否真实； 27、协助查封通知书、查封决定书、扣押决定书、随案移送清单、车辆档案证明：公安机关从被告人娄碧波处扣押牌照为浙B71N9的江淮牌汽车1辆； 28、情况说明、协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、活期历史明细清单证明：娄碧波尾号1816的中信银行账户、上海田邑投资管理有限公司尾号0015的银行账户的资金往来情况以及对娄碧波资产查询的情况，其中娄碧波尾号1816的中信银行账户向戴某的银行账户转账2732元，向林凤英的银行账户转账44823元； 29、民事判决书证明：2016年5月，上海市黄浦区人民法院判决娄碧波应归还广发银行股份有限公司上海分行借款23万余元及利息； 30、企业信用信息公示报告证明：上海田邑投资管理有限公司法定代表人系娄碧波，该公司舟山分公司法定代表人系娄开达，娄碧波非系宁波青云山猕猴桃专业合作社、宁海县永豫金属制品有限公司、源品达（上海）信息科技有限公司的股东以及上海浙亚投资管理有限公司及苏州分公司的企业登记信息情况； 31、情况说明证明：被告人娄碧波交代的上海浙亚公司及张某5等信息，未能调取相关证据予以印证；公司财务陈某5未能找到，涉案的账册等证据亦未能获取； 32、常住人口信息证明：被告人娄碧波的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄； 33、抓获经过、到案经过证明：被告人娄碧波的归案情况； 34、刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书证明：被告人娄碧波的前科、被行政处罚情况； 35、被告人娄碧波的供述称：2016年4月，其通过张亚芬成立公司进行集资，先后成立了上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，分公司的地址在沈家门兴建路304号，其成立公司前已负债，成立公司后无其他收入，公司招聘过10多个业务员，以发传单、打电话等方式招揽客户，公司是依靠业务员拉存款吸收资金，没有其他业务，客户投资款是由陈娅琴存入台州银行对公账户或者中信银行其私人账户，如果刷POS机是到其中信银行私人账户，其组织过客户至宁海猕猴桃基地参观，其本身未投资该基地，给客户看合股协议的目的是让客户相信其实力，其和源品达、宁波永豫金属公司也没关系，永豫金属公司的股份转让上的签名是其冒签，其实际未投资该公司，2016年下半年，其用投资款购置了1辆价值4万余元的二手汽车，2017年5月，其因无法兑付本息就将延迟兑付方案给投资人，同年5月30日，其借来4万元归还被害人，后来就逃走了。 关于被告人娄碧波的辩护人提出娄碧波主观上不具有非法占有目的，客观上未采用诈骗方法骗取被害人钱款，娄碧波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，娄碧波在开设公司前已负较大债务，且无其他合法收入，但仍开设上海田邑投资管理有限公司舟山分公司以吸收资金，并在事后改变联系方式离开舟山，足以证实其主观上具有非法占有的目的，同时其虚构拥有宁海猕猴桃基地等事实，营造自身经济实力雄厚的假象，诱使被害人至公司进行投资，故其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应认定集资诈骗罪，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人娄碧波吸收资金数额和支付利息情况等问题的认定，本院分析如下：1、关于公诉机关对娄碧波向徐某1吸收资金16万元，返还5万元，向罗某1吸收资金5万元，返还2万元，向胡某吸收资金4万元，返还1万元，向陈某某吸收资金12万元，返还1万元，向陈某3吸收资金3万元，返还1万元，向施某某吸收资金4万元，返还2万元，向王某2吸收资金3万元，返还1万元，向张某3吸收资金3万元，返还1万元的指控。经查，上述被害人均提到存在存款到期后续期，将原合同收回重新签订新合同情形，且未实际拿到到期款项，故到期存款与续期存款本质属于同一笔款项，不宜计入吸收资金数额中进行重复计算，但续期的情况仍应在犯罪事实中予以认定，故对公诉机关的该指控本院变更为娄碧波向徐某1吸收资金11万元，向罗某1吸收资金3万元，向胡某吸收资金3万元，向陈某某吸收资金11万元，向陈某3吸收资金2万元，向施某某吸收资金2万元，向王某2吸收资金2万元，向张某3吸收资金2万元。2、关于公诉机关对娄碧波于2017年3月向林某3吸收资金12万元的指控。经查，林某3陈述其于2016年8、9月投资2万元，到期后又继续投资，其陈述较为详尽客观，且类似情形的被害人陈述能印证其陈述内容的客观性和真实性，足以采信，故对林某3陈述的该事实应予以认定，对公诉机关的该指控本院予以变更；3、关于公诉机关对娄碧波向杨某1支付利息4685元的指控。经查，杨某1提供的个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实娄碧波支付的利息为4218元，公诉机关指控的金额4685元属计算错误，本院更正为4218元；4、关于公诉机关对娄碧波向陈某2支付利息5198元的指控。经查，被害人陈某2的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实陈某2共领取利息4148元，公诉机关指控的金额5198元属计算错误，本院更正为4148元。 关于公诉机关对被告人娄碧波于2016年5月至2017年3月向胡某吸收资金的指控。经查，被害人胡某的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实胡佑清投资的时间为2016年5月至2016年11月，故对公诉机关指控的该时间本院予以变更。 本院认为，被告人娄碧波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。娄碧波曾因犯罪被判刑，现重新实施犯罪，应酌情从重处罚。娄碧波在审理期间认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人娄碧波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十一日起至二〇二九年十二月二十日止。） 二、扣押在案的汽车的处置所得款作为退赔款发还被害人，尚未退清的赃款向被告人娄碧波继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石静 人民陪审员  金彪 人民陪审员  张萍 二〇一九年十二月十九日 法官助理**煜 代书 记员  方筱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。