河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初517号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人刘某，曾用名刘威振、刘昊，男，河南省柘城县人，1988年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省柘城县，住河南省郑州市金水区。2016年10月26日因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月6日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留，同年3月19日被逮捕。2019年6月28日被商丘市公安局取保候审。辩护人段超，河南心诚律师事务所律师。辩护人孙永乐，河南心诚律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2019）371号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员张保亮、乔凤梅出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人段超、孙永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2014年2月份至同年7月份期间，被告人刘某给深圳市登尼特企业管理顾问有限公司商丘分公司负责人王某1（已判刑）当司机期间，利用工作便利条件截留该公司项目费，利息等资金共计1300余万元，期间，被告人刘某通过转账支付给王某1528万余元，后又冲抵其母亲祝某在该公司存款合同金额共7182000元，经司法审计报告及公司会计核算，被告人刘某还欠该公司负责人王某1资金74.3335万元，被告人刘某于2016年10月26日因犯非法吸收公众存款被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑二年二个月，被告人刘某在刑满释放后音信全无，拒不归还深圳登尼特企业管理股份有限公司商丘分公司欠款74万余元。案发后，2019年3月12日，被告人刘某在刑拘期间其亲属主动退还9万元，同年6月27日其亲属又积极退还深圳市登尼特公司欠款65.3335万元，赃款已全部退还。针对上述指控，公诉机关当庭出示的证据有户籍证明、到案经过、刑事判决书、转账清单、证人祝某、王某2等人的证言、被害人王某1的陈述、被告人刘某的供述与辩解等证据材料，认为被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关建议判处三年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金人民币一万元，请依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同意认罪认罚。辩护人意见，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但被告人刘某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其犯罪所得应当继续予以追缴即可，即使构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也应免予刑事处罚，刘某是在准备投案的过程中被抓获的，所得赃款也已全部退还。经审理查明，2014年2月份至同年7月份期间，被告人刘某给深圳市登尼特企业管理顾问有限公司商丘分公司负责人王某1（已判刑）当司机期间，利用工作便利条件截留了赵某借王某1借款利息6905334元，王某1转给刘某500万元，王某1借给刘某5万元，给刘某项目费106万元，零星费用20万元，共计1300余万元；2014年7月9日至20日，被告人刘某通过转账支付给王某15289999元，后又冲抵其母亲祝某在该公司存款合同金额7182000元，经司法审计报告及公司会计核算，被告人刘某还欠该公司负责人王某1资金74.3335万元。案发后，2019年3月12日，被告人刘某在刑拘期间其亲属主动退还9万元，同年6月27日其亲属又积极退还深圳市登尼特公司欠款65.3335万元，赃款已全部退还。上述事实的证据如下：1、户籍证明、党员证明：刘濡名案发时系成年人，非党员。2、刑事判决书证明：2016年10月21日刘某因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元，违法所继续予以追缴。3、“三方协议”，2014年8月6日经会计王某3算账，刘某共欠王某1743335元。4、河南中财德普会计师事务有限公司鉴定报告：王某1通过农业银行转入刘某银行账户500万元，王某1通过赵某银行账户转入刘某账户6905334元，王某1支付刘某借款5万元，项目费106万元，零星费用20万元，共计13215334元，刘某通过银行转账支付王某15289999元，刘某在王某1公司合同金额7182000元，共计12471999元，刘某共欠王某1743335元。5、公证卷复印件：赵某与王某1之间的借款，借款2000万元。6、会计、银行凭证：河南瑞博公司付息共计632万元。（赵某付王某1借款利息的一部分）7、抓获经过：柘城县公司局接到特情，在柘城县幸福万家超市将刘某系抓获归案。8、刘某在逃信息，商丘市公安局开发区分局对刘某上网追逃。9、商丘市处非办证明、刘某还款证明：刘某分两次向商丘市处非办归还74.3335万元。10、出所信息：刘某于2016年12月25日被取保候审。11、证人王某1证言：2014年8月6日祝某、刘某和我三方协议是王某3给我们算，当时刘某欠我13215334元，包括刘某截留的赵某应付给我的利息6905334元和王某3给刘某打银行账户的500万元，加上付给刘某父亲刘立新好处费106万等总数。我欠祝某7182000元是祝某分批投资到我登尼特分公司的总合同数额1026万元的百分之七十，我欠祝某3078000元是祝某的利息加提成。刘某欠我的钱在冲抵我欠祝某的钱后，剩余的钱我打欠条，但我们签好的协议后，刘某趁乱跑了。签订三方协议的前景是，祝某不同意把她所有合同转到赵某那里，缠着我要把718万元冲抵了，从账面上抹平这笔款，当时祝某说转到赵某处会被公安机关知道，再加上赵某也给我施压表示不签这个三方协议，赵某就不接手转给他的客户合同6450万元，我没办法就签了。我认可与祝某、刘某鉴定的三方协议内容，协议上是其亲笔签名。冲抵的合同已收回，都有谁记不清了。2014年7月份登尼特公司挤兑时刘某用酒箱带到王某2家中的120万是我把商丘、柘城经营的名车店的资金抽回的，与2014年8月6日三方协议算账的钱无关。12、证人祝某证言，“三方协议”是我于2014年8月6日与王某1、刘某三人签订的，王某1与刘某经王某3算清账目后，王某1同意冲抵我在登尼特公司办理的存款合同1026万的百分之七十，实际冲抵合同款7182000元，下欠3078000元等经侦处理完以后予以兑付，这份“三方协议”是王某1本人同意认可的。13、证人王某3证言，出示2014年8月6日清单是我计算的，当时是在公司已经出事的时候，王某1给我打电话让我给刘某和祝某算的账。账单上签名是其所签。14、证人王某2（王某1的哥）证言，2014年5月27日是刘某在三亚从他的银行账户上取款后存到我中国银行账户的，后因公司出现挤兑现象，我出于帮王某1转给王某1130万元。15、证人庞某、鄢某、宋某、朱某、王某4证言均证明，祝某把其在投在登尼特商丘分公司的投资退还给了自己。16、收条、发票、抵押协议、王某4谅解书，祝某退还借款的证明。17、借款借据：王某1与赵某之间的借款。18、被告人刘某的供述与辩解，2013年在深圳市登尼特企业管理顾问有限公司商丘分公司给老板王某1开车，2014年3月份王某1不让我给她开了，2014年8月6日由徐翠霞提供的王某3做的账，我本人欠王某1743335元，是我母亲祝某、王某1和我三人签订三方协议后，我所欠王某1的钱。我对这笔欠款无异议。我因没有偿还能力，一直没有赔偿，今天被抓住后才知道被上网追逃。欠王某113215334元包括赵某付给我的利息6905334元，王某1汇到我农业银行500万元，我借王某15万元，项目费106万元，给王某1办事20万元。登尼特借给王波7600万是我具体办理，我要求赵某把到期利息陆续汇到我中国银行卡上，王某1是知道的，因为当时公司资金不紧张，是经王某1同意把利息先存到我账户上的。欠王某11300余万元经王某1同意冲抵母亲祝某合同7182000元，这次被刑拘我父亲向公安机关退还9万元，目前还欠王某1653335元。以上证据，均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以采信。关于辩护人提出对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但被告人刘某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其犯罪所得应当继续予以追缴即可，即使构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也应免予刑事处罚，刘某是在准备投案的过程中被抓获的，所得赃款也已全部退还的辩护意见。经查，被告人刘某明知欠款是王某1犯罪所得，其在王某1登尼特公司商丘分公司即将案发之即，与其母祝某和王某1签订了“三方协议”，王某1等人因非法吸收公众存款被刑事立案后，其隐藏该款不予归还；其在因非法吸收公众存款被判刑满释放后，仍不归还该欠款，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且不属于《中华人民共和国刑法》第三十七条规定应免予刑事处罚的情形。关于辩护人提出被告人刘某是在准备投案的过程中被抓获的问题。经查，抓获经过证实，被告人刘某是在一家超市被抓获，辩护人也未提供刘某是在准备投案的过程中被抓获的相关证据。综上，对辩护人的部分辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人刘某明知是犯罪所得及其产生收益而予隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘某能如实供述，且已退出全部赃款，对其可从轻处罚。经柘城县司法局社区调查评估，其符合社区轿正条件。经审委会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱国强审 判 员  朱凤菊人民陪审员  时 杰二〇一九年十二月十九日书 记 员  陆春宇