湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂09刑终360号原公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）王治华，男，1989年4月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，大学文化程度，无职业，住孝昌县。2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人涂其乐，湖北律之心律师事务所律师。上诉人（原审被告人）江凤鸣，男，1990年9月30日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2018年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。上诉人（原审被告人）王旭峰，男，1981年6月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化程度，无职业，住孝昌县。2002年7月29日因犯抢劫罪被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑八年。2012年12月17日因犯非法拘禁罪被鄂州市华容区人民法院判处有期徒刑四年。2018年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。上诉人（原审被告人）黄义来，男，1989年10月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。原审被告人曹洋洋，男，1991年7月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。原审被告人丁元军，男，1989年2月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化程度，无职业，住孝昌县。2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。原审被告人郭强强，男，1989年12月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2018年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。湖北省孝昌县人民法院审理孝昌县人民检察院指控被告人王治华、曹洋洋、丁元军、江凤鸣、王旭峰、黄义来、郭强强犯诈骗罪一案，于2019年9月26日作出（2019）鄂0921刑初110号刑事判决。宣判后，被告人王治华、江凤鸣、王旭峰、黄义来不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定：1.2018年11月20日至22日，被告人王治华、曹洋洋、丁元军商议从事贷款信息诈骗，决定租借黄冈市金家上城7栋1单元703室为诈骗地点，共同出资购买了11部手机、客户信息、话术等作案工具及生活用品，以冒充“北京玖盈财富投资管理有限公司”的名义帮他人办理贷款，先后诈骗肖某2万元、幸福生5000元、刘海民2万元。后被告人王治华、曹洋洋联系在缅甸小勐拉境外的被告人江凤鸣、王旭峰、黄义来帮忙取钱，被告人江凤鸣、王旭峰、黄义来通过赌场将诈骗的钱“洗出”，按一定比例提成，后转至国内被告人郭强强的银行卡上，郭强强取现后交给王治华、曹洋洋、丁元军三人。2.2018年10月至12月期间，被告人江凤鸣、王旭峰、黄义来明知他人（国内诈骗团伙）实施电信诈骗，仍在缅甸小勐拉境外帮人通过赌场将诈骗的钱“洗出”，三被告人分别使用“李某、史某、雷某”的银行卡帮忙将钱“洗出”。先后将陶某被骗的6000元、贾振锋被骗的5万通过赌场“洗出”，按一定比例提成后，转至国内被告人郭强强的银行卡上，由郭强强取现后交给其指定的诈骗团伙。原审判决认为：被告人王治华、曹洋洋、丁元军以非法占有为目的，以办理贷款需要做银行流水为由，骗取他人财物共计45000元；被告人江凤鸣、王旭峰、黄义来、郭强强明知他人从事诈骗活动而帮助转移、取现赃款，价值共计101000元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王治华、曹洋洋能当庭自愿认罪，酌定从轻处罚；被告人丁元军、江凤鸣、王旭峰、黄义来、郭强强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，庭审过程中又自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王治华、曹洋洋、丁元军多次实施诈骗行为，酌定从重处罚。被告人江凤鸣、王旭峰、黄义来在境外多次帮助他人转移赃款，酌定从重处罚。被告人王旭峰因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑四年，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。遂判决：一、被告人王治华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50000元。被告人曹洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50000元。被告人丁元军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币45000元。被告人江凤鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币70000元。被告人王旭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币80000元。被告人黄义来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币70000元。被告人郭强强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币60000元。二、责令七名被告人退赔被害人的经济损失，没收本案涉案财物。上诉人王治华及其辩护人提出：原审判决认定的诈骗数额存在事实不清，证据不足的情况；量刑过重，请求从轻处罚。上诉人江凤鸣提出：原审判决定性不准，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王旭峰提出：罚金数额过高；量刑过重。上诉人黄义来提出：认定的涉案金额错误；量刑过重。经二审审理，本院查明的犯罪事实与一审认定的犯罪事实相同，有被害人陈述、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录及照片、手机照片截图、银行卡交易明细帐单、户籍证明、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。上述证据均经一审开庭举证、质证，二审审查核实，证据来源合法，证明的事实客观、真实，本院予以确认。针对上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院评析如下：一、关于上诉人王治华及其辩护人提出“原审判决认定的诈骗数额存在事实不清，证据不足的情况”的上诉理由和辩护意见、上诉人黄义来“认定的犯罪数额有误”的上诉理由。经查：原审判决认定上诉人王治华、黄义来涉案诈骗数额，有在案的被告人手机照片截图、银行卡交易明细帐单，相关被害人的陈述等证据证实，足以认定。上述上诉理由和辩护意见，与在案证据证明的事实不符，本院均不予采纳。二、上诉人江凤鸣提出“原审判决定性不准，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的上诉理由。经查：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（三）项规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。本案上诉人江凤鸣明知他人从事诈骗活动而帮助转移、取现赃款，其行为符合该《意见》规定的情形，应当以诈骗罪论处。上述上诉理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王治华和原审被告人曹洋洋、丁元军以非法占有为目的，以办理贷款需要做银行流水为由，骗取他人财物共计45000元；上诉人江凤鸣、王旭峰、黄义来，原审被告人郭强强明知他人从事诈骗活动而帮助转移、取现赃款，价值共计101000元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。上诉人王治华、江凤鸣、王旭峰、黄义来能够如实供述自己的犯罪事实，庭审过程中又自愿认罪，可以从轻处罚。上诉人王治华、原审被告人曹洋洋、丁元军多次实施诈骗行为，酌定从重处罚。上诉人江凤鸣、王旭峰、黄义来在境外多次帮助他人转移赃款，酌定从重处罚。上诉人王旭峰因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑四年，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当，适用法律正确。关于上诉人王治华及其辩护人、上诉人王旭峰、黄义来提出“量刑过重”和“罚金过高”等上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗亚东审判员  鲁 莉审判员  黎艳平二〇一九年十二月九日法官助理郝君书记员肖锦附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。