湖南省岳阳市云溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0603刑初136号 公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。 被告人丁延明，男，1986年8月15日出生，汉族，初中文化，福源8运输船实际经营者，户籍地安徽省宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月9日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人郭义传，男，1978年7月15日出生，汉族，小学文化，兴航016运输船实际经营者，户籍地江苏省南通市港闸区，住南通市港闸区。因犯非法采矿罪，于2019年6月27日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十八万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月28日经本院决定被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。 被告人童忠田，男，1973年2月21日出生，汉族，文盲，曾系皖宝盛9999运输船实际经营者，户籍地安徽省无为县，住无为县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月24日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人贾仁彪，男，1981年2月9日出生，汉族，初中文化，国盛9898运输船实际经营者，户籍地江苏省南通市港闸区，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人沙德昌，男，1969年11月14日出生，汉族，初中文化，曾系皖兴达1799号运输船船主，户籍地安徽省无为县，住无为县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月19日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人宋瑞林，男，1981年11月14日出生，汉族，初中文化，宁双顺2206运输船实际经营者，户籍地江苏省南京市高淳区，住南京市高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月26日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人孔飞祥，男，1992年5月20日出生，汉族，大专文化，曾系宁高鹏1658运输船实际经营者，户籍地江苏省南京市高淳区，住南京市高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月25日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人郭义忠，男，1973年8月19日出生，汉族，小学肄业，曾系兴航鑫运输船实际经营者，户籍地江苏省南通市港闸区，住南通市港闸区。因犯非法采矿罪，于2019年7月25日被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人吕全，男，1980年11月18日出生，汉族，初中文化，皖宇航9999运输船船主，户籍地安徽省寿县，住寿县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被岳阳市公安局云分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 被告人刘德来，男，1994年3月7日出生，汉族，初中文化，曾系皖迎河1836运输船实际经营者，户籍地安徽省寿县，住寿县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月11日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，2019年10月15日经岳阳市云溪区人民检察院决定被取保候审，2019年11月21日经本院决定被取保候审。现在家候审。 岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来犯非法采矿罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来均到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳市云溪区人民检察院指控，2014年4、5月至2017年5月间，在未取得河道采砂许可证的情况下，苏某(已判刑)、孙某（已判刑)等人伙同李某(已判刑)等岸上保护人员在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域参与非法采砂，被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来作为运输船船主或实际经营者，明知上述人员系非法采砂，仍与其达成购买江某的合意。采砂人员利用散货船改装的采砂船将江某采起储存到采砂船船舱，再使用浮吊船配合将砂石过驳到运输船上。其中，被告人丁延明参与非法采砂2次，共开采江某13000吨，共计价值人民币253000元，非法获利69200元人民币；被告人郭义传参与非法采砂1次，开采江某7000吨，价值人民币248000元，非法获利72000元人民币；被告人童忠田参与非法采砂1次，开采江某12000吨，价值人民币240000元，非法获利10000元人民币；被告人贾仁彪参与非法采砂1次，开采江某7100吨，价值人民币213000元，非法获利39000元人民币；被告人沙德昌参与非法采砂2次，开采江某13200吨，共计价值人民币180800元，非法获利44000元人民币；被告人宋瑞林参与非法采砂1次，开采江某11000吨，价值人民币175000元，非法获利55000元人民币；被告人孔飞祥参与非法采砂1次，开采江某7000吨，价值人民币174000元，非法获利76000元人民币；被告人郭义忠参与非法采砂1次，开采江某6000吨，价值人民币135000元，非法获利10000元人民币；被告人吕全参与非法采砂1次，开采江某8000吨，价值人民币126000元，非法获利37000元人民币；被告人刘德来参与非法采砂1次，开采江某6000吨，价值人民币121000元，非法获利49000元人民币。其具体事实如下: 1、2016年10月3日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在福源8运输船的配合下，盗采了5000吨江某，并以73000元的价格卖给了被告人丁延明。 2、2016年11月18日，后向前(已判刑)等人使用皖宝盛工777号采砂船在长江水域段14号临湘江南段谷花渡口水域在福源8运输船的配合下，盗采了8000吨江某，并以180000元的价格卖给了被告人丁延明。 3、2017年5月1日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在兴航016运输船的配合下，盗采了7000吨江某，并以248000元的价格卖给了被告人郭义传。 4、2017年1月10日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在皖宝盛9999运输船的配合下，盗采了12000吨江某，并以240000元的价格卖给了被告人童忠田。 5、2017年2月5日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在国某9898运输船的配合下，盗采了7100吨江某，并以213000元的价格卖给了被告人贾仁彪。 6、2016年8月31日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在皖兴达1799运输船的配合下，盗采了8000吨江某，并以82000元的价格卖给了被告人沙德昌。 7、2017年2月14日，徐某(已判刑)等人使用皖宝盛工8888采砂船在临湘市、洪湖一带的长江水域在皖兴达1799运输船的配合下，盗采了5200吨江某，并以98800元的价格卖给了被告人沙德昌。 8、2016年5月13日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在宁某12206的配合下，盗采了11000吨江某，并以175000元的价格卖给了被告人宋瑞林。 9、2017年1月7日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在宁某21658运输船的配合下，盗采了7000吨江某，并以174000元的价格卖给了被告人孔飞祥。 10、2016年12月24日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在兴航鑫运输船的配合下，盗采了6000吨江某，并以135000元的价格卖给了被告人郭义忠。 11、2016年9月27日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在皖宇航9999运输船的配合下，盗采了8000吨江某，并以126000元的价格卖给了被告人吕全。 12、2016年6月11日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在皖迎河1836运输船的配合下，盗采了6000江某，并以121000元的价格卖给了被告人刘德来。 公安机关依法分别扣押了被告人丁延明77200元、被告人郭义传140000元、被告人童忠田95000元、被告人贾仁彪110000元、被告人沙德昌81400元、被告人宋瑞林110000元、被告人孔飞样125000元、被告人郭义忠60000元、被告人吕全50000元、被告人刘德来85000元。 被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来均能自动投案，并均能如实供述其罪行。 公诉机关建议判处被告人丁延明有期徒刑二年至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人郭义传有期徒刑二年二个月至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人童忠田有期徒刑二年至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人贾仁彪有期徒刑一年六个月至二年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人沙德昌有期徒刑十个月至一年四个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人宋瑞林、孔飞祥有期徒刑八个月至一年二个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人郭义忠、吕全、刘德来拘役四个月至六个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来均在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。 另查明，被告人郭义传因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年8月26日被刑事拘留，次日被取保候审；2019年5月8日经本院决定被逮捕，2019年6月27日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十八万元，6月28日被释放，羁押时间共1个月23日，罚金已缴纳。被告人郭义忠因犯非法采矿罪，于2019年7月25日被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币十万元，罚金已缴纳。 安徽省宣城市宣州区司法局、无为县司法局、寿县司法局、江苏省南通市港闸区司法局、崇川区司法局、南京市高淳区司法局分别出具了《调查评估意见书》，认为被告人丁延明、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来具备社区矫正条件，建议适用社区矫正。 以上事实，被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来在开庭审理中亦无异议，且有户籍资料、到案经过、银行账户交易明细、长江中下游干流河道采砂规划、扣押决定书、扣押清单、内河船舶检验证书簿、认罪认罚具结书等书证；证人童某等人的证言；被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来及其他同案犯的供述和辩解等相关证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入禁采的长江水域范围采矿，被告人丁延明系情节特别严重，被告人郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来均系情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，但结合被告人郭义传的犯罪情节和原判处刑罚情况，对其不宜适用缓刑。被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来均能自动投案，并如实供述罪行，均系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人郭义传、郭义忠在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与前罪所判处的刑罚实行数罪并罚。根据被告人丁延明、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来的犯罪情节和悔罪表现，结合相关被告人所在地司法局出具的评估意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人丁延明、郭义传、童忠田、贾仁彪、沙德昌、宋瑞林、孔飞祥、郭义忠、吕全、刘德来的违法所得应予追缴。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁延明犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人丁延明自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省宣城市宣州区司法局报到，接受社区矫正。 二、撤销本院（2019）湘0603刑初4号刑事判决第七项中对被告人郭义传宣告缓刑一年六个月的执行部分； 被告人郭义传犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，与前罪所判处的有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计羁押抵刑1个月23日，即自2019年11月28日起至2022年6月4日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 三、被告人童忠田犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人童忠田自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省无为县司法局报到，接受社区矫正。 四、被告人贾仁彪犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人贾仁彪自本判决书生效之日起10日内持判决书到江苏省南通市崇川区司法局报到，接受社区矫正。 五、被告人沙德昌犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人沙德昌自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省无为县司法局报到，接受社区矫正。 六、被告人宋瑞林犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人宋瑞林自本判决书生效之日起10日内持判决书到江苏省南京市高淳区司法局报到，接受社区矫正。 七、被告人孔飞祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人孔飞祥自本判决书生效之日起10日内持判决书到江苏省南京市高淳区司法局报到，接受社区矫正。 八、撤销湖南省临湘市人民法院（2019）湘0682刑初101号刑事判决第十二项中对被告人郭义忠宣告缓刑一年三个月的执行部分； 被告人郭义忠犯非法采矿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五万五千元，与前罪所判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人郭义忠自本判决书生效之日起10日内持判决书到江苏省南通市港闸区司法局报到，接受社区矫正。 九、被告人吕全犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人吕全自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省寿县司法局报到，接受社区矫正。 十、被告人刘德来犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳） 责令被告人刘德来自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省寿县司法局报到，接受社区矫正。 十一、公安机关扣押的被告人丁延明违法所得人民币六万九千二百元、被告人郭义传违法所得人民币七万二千元、被告人童忠田违法所得人民币一万元、被告人贾仁彪违法所得人民币三万九千元、被告人沙德昌违法所得人民币四万四千元、被告人宋瑞林违法所得人民币五万五千元、被告人孔飞祥违法所得人民币七万六千元、被告人郭义忠违法所得人民币一万元、被告人吕全违法所得人民币三万七千元、被告人刘德来违法所得四万九千元予以追缴，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张友华 审 判 员  刘 芳 人民陪审员  刘国星 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  胡 星 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。