广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0503刑初32号 被告人李洁，女，1987年6月20日出生，汉族，大学文化，户籍所在地山西省大同市城区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人苏雪平，广西众言律师事务所律师。 被告人吴诗雯，女，1970年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省宜昌市当阳市，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈崇娟，广西汇百川律师事务所律师。 被告人韩晓红，女，1984年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省怀仁县，捕前住北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被北海市公安局银海分局取保候审。 被告人赵志刚，男，1982年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地和住所地山西省运城市新绛县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人苏相源，广西先导联合（海城）律师事务所律师。 辩护人苏振豪，广西熙棣律师事务所律师。 被告人游三红，女，1980年4月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月5日被北海市公安局银海分局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘晓燕，女，1986年10月12日出生，汉族，大学本科，户籍地广东省深圳市龙华新区，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人苏子涵，广西先导联合律师事务所律师。 被告人游又喜，女，1975年8月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人游神保，男，1984年8月16日出生，汉族，大学文化，户籍地及住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 被告人韩玉科，男，1984年5月11日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省阳泉市盂县，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现羁押于北海市。 被告人杜名，男，1993年9月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被北海市公安局银海分局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人邓有胜，男，1974年10月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省荆门市东宝区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人李国华，男，1977年4月28日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省阳泉市盂县，捕前住广西北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现羁押于北海市第二看守所。 被告人李岩，女，1980年5月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区，捕前住广西北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人梁冀，广西圆非律师事务所律师。 被告人杜丹，女，1992年3月30日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王云姣，女，1972年11月26日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省临汾市尧都区，捕前住广西北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人朱文静，广西先导联合律师事务所律师。 被告人李京泽，男，1990年2月2日出生，汉族，大专文化，户籍地山西省阳泉市矿区，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人张贺，女，1982年12月27日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省辽阳市太子河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被北海市公安局银海分局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人唐川云，男，1990年9月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省荆门市东宝区，捕前住北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被北海市公安局银海分局刑事拘留；同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人李明，男，1991年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人杨忠汉，广西通诚律师事务所律师。 被告人梁玉华，女，1995年7月12日出生，汉族，中专文化，户籍地山西省阳泉市盂县，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人张健，女，1988年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省辽阳市太子河区，捕前住北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人段华伟，男，1971年4月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省宜昌市当阳市，捕前住广西北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人江孟旭，女，1988年6月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市君山区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月6被取保候审。 辩护人李其艺，广西万益律师事务所律师。 被告人龙小玲，女，1987年12月9日出生，汉族，大专文化，户籍地及住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人柴大菊，女，1977年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省莆田市荔城区，捕前北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人郝菲菲，女，1993年10月5日出生，汉族，大专文化，户籍地山西省临汾市尧都区，捕前住北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现羁押于北海市第一看守所。 被告人高献峰，男，1964年6月18日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省张家口市尚义县，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事刑留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人尹丽晴，女，1987年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省阳泉市盂县，捕前住北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人张剑平，男，1993年1月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临汾市乡宁县，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人翟开力，男，1984年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临汾市尧都区，捕前住广西北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，后于同年11月30日被取保候审。本院受理本案后，于2019年5月23日变更为逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人**，女，1977年9月2日出生，汉族，小学文化，户籍地辽宁省辽阳市灯塔市，捕前住北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王顶军，男，1985年9月26日出生，汉族，小学文化，户籍地辽宁省辽阳市辽阳县，捕前住北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人薛继军，男，1963年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍地及住所地山西省太原市晋源区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人林龙，广西先导联合（海城）律师事务所律师。 被告人申王海，男，1989年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省临汾市尧都区，捕前住北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人杜亮，广西先导联合（海城）律师事务律师。 被告人王向东，男，1978年12月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人杨洋，女，1991年5月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省荆门市钟祥市，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘焱，男，1992年3月6日出生，汉族，高中文化，户籍地及住所地湖南省岳阳市君山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人钮林彦，男，1974年4月28日，汉族，初中文化，户籍地山西省临汾市尧都区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉[2018]275号起诉书指控被告人李洁、吴诗雯、韩晓红、赵志刚、游三红、刘晓燕、游又喜、游神保、韩玉科、杜名、邓有胜、李国华、李岩、杜丹、王云姣、李京泽、张贺、唐川云、李明、梁玉华、张健、段华伟、江孟旭、龙小玲、柴大菊、郝菲菲、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、**、王顶军、薛继军、申王海、王向东、杨洋、刘焱、钮林彦犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月14日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉，被告人李洁及其辩护人苏雪平、被告人吴诗雯及其辩护人陈崇娟、被告人赵志刚及其辩护人苏相源、苏振豪、被告人游神保及其辩护人赵成民、被告人李明及其辩护人杨忠汉、被告人江孟旭及其辩护人李其艺、被告人王云姣及其辩护人朱文静、被告人刘晓燕及其辩护人苏子涵、被告人李岩及其辩护人梁冀、被告人薛继军及其辩护人林龙、被告人申王海及其辩护人杜亮到庭参加诉讼。案件审理期间，北海市银海区人民检察院向本院申请延期审理二次，现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控： 被告人李洁、吴诗雯、段华伟、邓有胜、游三红、游又喜、游神保、唐川云、杜名、杜丹、李明、江孟旭、王向东、杨洋、龙小玲、柴大菊、刘焱、韩晓红、钮林彦、王云姣、刘晓燕、郝菲菲、韩玉科、李国华、李京泽、梁玉华、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、赵志刚、李岩、**、张贺、张健、王顶军、薛继军、申王海等38人自2010年至2018年期间，先后在北海市以所谓“资本运作”名义，无任何商品和服务鼓吹投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。 各被告人犯罪事实分述如下： 一、李洁体系 被告人李洁于2014年底经杨某1介绍加入该传销组织，成为杨某1下线。李洁积极发展下线吴诗雯等人，至案发时已升为老总级别，伞下人员吴诗雯、吴某、游某1、游三红、王向东、段华伟、游又喜等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过120人以上且层级超过三级。 被告人吴诗雯于2014年1月加入该传销组织，成为李洁下线，吴诗雯积极发展下线游某1、吴某等人，至案发时已升为老总级，伞下吴某、游某1、游三红、王向东、段某、游又喜等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过120人以上且层级超过三级。 被告人段华伟于2014年9月经过吴某介绍加入该传销组织，成为吴某下线。段华伟积极发展下线高海波、靳某、詹某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人邓有胜于2015年3月份经姜某介绍加入该传销组织，成为姜丽萍下线。邓有胜积极发展下线向长锡、李某2和王某8等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人游三红于2015年加入该传销组织，成为游某1下线。游三红积极发展下线游又喜等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人游又喜于2013年4月经吴诗雯介绍加入该传销组织，成为游三红下线。游又喜发展游神保等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人游神保于2014年3月份经游某1介绍加入该传销组织，成为游又喜下线。游神保积极发展龙小玲、杜某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人唐川云于2016年8月左右加入该传销组织，成为王某8下线。唐川云积极发展下线杨洋、黄某1等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人杜名2017年初经游神保介绍加入该传销组织，成为游神保的下线。杜名积极发展下线杜丹等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人杜丹于2015年经游神保介绍加入该传销组织，成为杜名下线。杜丹积极发展下线李明、李某3、罗某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人李明于2016年11月加入该传销组织，成为杜丹下线。 李明积极发展发展下线刘焱等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人江孟旭于2016年6月左右经闵某介绍加入该传销组织，成为闵某下线。江孟旭积极发展下线汪春、胡某1等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人王向东于2015年7月经由行业名为“雨栓”的人介绍加入该传销组织，成为游某1下线。王向东积极发展下线薛某、“玉其”等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超国30人且层级超过三级。 被告人杨洋于2017年3月份经陈某1介绍加入该传销组织，成为唐川云下线。杨洋积极发展下线付娟、杨路等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人龙小玲于2014年经吴诗雯介绍加入该传销组织，成为游神保下线。龙小玲积极发展下线柴某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人柴大菊于2015年经柴某介绍加入该传销组织，成为柴某下线。柴大菊积极发展下线陈金某、胡某2、夏新该等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人刘焱于2016年3月份的时候经李明介绍加入该传销组织，成为李明下线。刘焱积极发展下线郭某1、钟某、魏某1（另案处理）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 二、韩晓红体系 被告人韩晓红于2012年3-4月份左右经马某介绍加入该传销组织，成为陈俊利下线。韩晓红积极发展下线刘晓燕、王云姣等人，至案发时已升为老总级别，伞下王云姣、刘晓燕、郝菲菲、张剑平、韩玉科等人已升为老总级别，伞下人数累计超过120人且层级超过三级。此外，韩晓红根据杨某1提供的工资名单安排发放工资，与刘晓燕一起为传销体系做账。 被告人钮林彦于2013年11月份左右经韩晓红介绍于加入该传销组织，成为韩晓红下线。钮林彦与妻子韩晓红共同组织、管理传销活动及下线，其发展下线韩某2、刘某1。 被告人王云姣于2013年10月左右经钮林彦的介绍加入该传销组织，成为韩晓红下线。王云姣积极发展下线迟瑞华、张剑平等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人刘晓燕于2013年8月经韩晓红介绍加入该传销组织，成为韩晓红下线。刘晓燕积极发展下线韩玉科、刘某2、刘晓娟等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。此外，刘晓燕与韩晓红一起为传销体系做账。 被告人郝菲菲于2014年3月份左右经王云姣介绍加入该传销组织，成为迟瑞华下线。郝菲菲积极发展下线贺田田、王某2等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人韩玉科于2013年8月由刘晓燕介绍加入传销，成为刘晓燕的下线。韩玉科积极发展下线李某9、赵某1、李国华等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人李国华于2014年3月份经刘晓燕介绍加入该传销组织，成为韩玉科下线。李国华积极发展下线李京泽、朱某、侯某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人李京泽于2016年6月由李国华介绍加入该传销组织，成为李国华下线。李京泽积极发展下线高某2等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人梁玉华于2014年5月份经由张某5清介绍加入该传销组织，成为张某5清下线。梁玉华积极发展下线尹丽晴、王某3、张某3等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人高献峰于2014年9月份经李京泽介绍加入该传销组织，成为高某2下线。高献峰积极发展下线刘某3等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人尹丽晴于2015年4月份经梁玉华介绍加入该传销组织，成为梁玉华下线。尹丽晴积极发展下线赵某2、白某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人张剑平2013年8月由王云姣介绍加入该传销组织，成为王云姣下线。张剑平积极发展下线孙一波、李某4、张丽平等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人翟开力于2015年7月经郝菲菲介绍加入该传销组织，成为王云姣下线。翟开力积极发展下线，高某1、翟某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 三、赵志刚体系 被告人赵志刚于2010年5月份经由李军介绍加入该传销组织，成为马某下线。赵志刚积极发展下线杨某2、包某、郭某2等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人李岩于2012年11月份经包某介绍加入该传销组织，成为包某下线。李岩积极发展下线张贺、李某5等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人**2013年春节后经包某介绍加入该传销组织，成为包某下线。**积极发展下线任某、刘某4和李某6等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过层级超过三级。 被告人张贺于2015年底经包某介绍加入该传销组织，成为李岩下线。张贺积极发展下线张健、张某4、何某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人张健于2015年6月份经包某介绍加入该传销组织，成为张贺下线。张健积极发展下线王顶军、胡某3、王某4等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人王顶军于2017年经张健介绍加入该传销组织，成为张健下线。王顶军积极发展下线陈某2、王某5、徐某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 四、薛继军体系 被告人薛继军于2010年12月份由刘某5介绍加入该传销组织，成为刘某5下线。薛继军积极发展下线刘某6、梁某、薛继东等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。2017年底开始，薛继军帮助杨某1安排升总旅游。 五、申王海体系 被告人申王海于2013年5月份通过李某7介绍加入该传销组织，成为李某7下线。申王海积极发展下线申某1、赵某3等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李洁、吴诗雯、段华伟、邓有胜、游三红、游又喜、游神保、唐川云、杜名、杜丹、李明、江孟旭、王向东、杨洋、龙小玲、柴大菊、刘焱、韩晓红、钮林彦、王云姣、刘晓燕、郝菲菲、韩玉科、李国华、李京泽、梁玉华、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、赵志刚、李岩、**、张贺、张健、王顶军、薛继军、申王海组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，被告人李洁、吴诗雯、韩晓红发展的人员超过120人，属情节严重，上述38名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李洁对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其只发展了吴诗雯一个下线，吴诗雯发展了下线游某1和吴某，其于2016年已退出传销体系，退出时是A3级别老总，伞下人数未达120人以上；2.被查封的房屋是加入传销之前由父母出资以及向朋友借款购买的。 被告人李洁的辩护人苏雪平对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.被告人李洁伞下人数未达到120人以上，不应认定为情节严重；2.被告人李洁归案后能够如实供述其犯罪事实，认罪悔罪态度诚恳，依法可以从轻处罚；建议对被告人李洁在有期徒刑三年以下量刑。 被告人吴诗雯对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其于2014年底或者2015年初加入传销组织，上线是李洁，直接发展了下线游某1和吴某，2016年底退出传销体系，其伞下人员未达120人以上；2.被扣押的车辆是其丈夫的，与传销资金无关。 被告人吴诗雯的辩护人陈崇娟对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.公诉机关指控被告人吴诗雯伞下人数超过120人证据不足，被告人吴诗雯退出传销组织后产生的法律后果不应由其承担；2.被告人吴诗雯认定态度较好，可以从轻处罚；3.被扣押的车辆是被告人吴诗雯的丈夫购买的，与被告人吴诗雯从事传销活动无关。 被告人韩晓红对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其伞下人员没有120人以上，其也不负责做账，其丈夫钮林彦的申购款是其代缴的，发展的下线也是其挂在钮林彦名下的；2.被查封的房屋和被扣押的车辆均是其加入传销购买的。 被告人赵志刚对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其已于2016年年初退出该传销体系；2.被扣押的汽车是其于2014年购买的，购车款中有部分是传销资金。 被告人赵志刚的辩护人苏相源、苏振豪对公诉机关指控的罪名无异议，但提出被告人赵志刚是初犯、偶犯，认罪态度好，且已退出该传销体系，请求从轻处罚。 被告人游三红对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其上线是“阿文”，不是游某1，2017年3月杜某以及杜丹、杜名已经脱离其团队；2.被查封的房屋与传销资金无关。 被告人刘晓燕对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.其未与韩晓红在传销组织中帮忙做账；2.钮林彦不是老总级别，韩玉科已经升总；3.被查封的房屋以及被扣押的车辆与传销资金无关。 被告人刘晓燕的辩护人苏子涵对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.公诉机关指控被告人刘晓燕发展伞下人数超过30人证据不足，刘晓燕也未负责做账；2.被扣押的宝马车以及被查封的房屋均与传销资金无关；3.被告人刘晓燕是初犯，并在归案后如实供述自己的罪行，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人游又喜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.2017年3月杜某以及杜丹、杜名已经脱离其团队；2.被查封的房屋以及被扣押的车辆与传销资金无关。 被告人游神保对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.2017年3月杜某以及杜丹、杜名已经脱离其团队；2.被查封的房屋是用父母的钱以及彩礼钱购买的婚房；3.被扣押的凯迪拉克车是贷款购买的，英菲尼迪是朋友的车。 被告人游神保的辩护人赵成民对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.2017年4月以杜某为首的杜丹、杜名、李明、刘焱及伞下人员已经脱离被告人游神保的体系，指控被告人游神保发展伞下人数超过30人证据不足；2.被告人游神保是初犯，表示愿意缴纳罚金，认罪态度好，其犯罪行为社会影响较小，请求从轻处罚；3.被查封的房屋、被扣押的车辆以及财产是被告人的个人合法财产，与传销资金无关，同意以上述财产冲抵罚金。建议对被告人游神保在有期徒刑一年二个月以下量刑并适用缓刑。 被告人韩玉科对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人杜名对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.其上线是游神保，下线是杜丹，于2017年10月升总；2.被查封的房屋及被扣押的车辆与传销资金无关。 被告人邓有胜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人李国华对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称被扣押的汽车是贷款购买的，与传销资金无关。 被告人李岩对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其只发展了李某5，张贺是包某发展挂在其名下的；2.被扣押的车辆是其借钱购买的。 被告人李岩的辩护人梁冀对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.被告人李岩发展伞下人数超过30人的证据不足，不构成组织、领导传销活动罪；2.如果认定被告人李岩构成组织、领导传销活动罪，被告人李岩具有自首情节；3.被告人李岩归案后如实供述，认罪态度好，社会危害性较小，其家属愿意代其缴纳罚金；4.被告人李岩是从犯；5.被扣押的车辆与传销资金无关。 被告人杜丹对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.其上线是杜名，下线是李明，杜名的上线是游神保；2.被查封的房屋与传销资金无关。 被告人王云姣对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.是其用女儿郝菲菲的身份证加入传销，也是其发展了王某2、翟开力挂在郝菲菲的名下，郝菲菲已经升总；2.被扣押的奥迪车是其丈夫所购买，与传销资金无关。 被告人王云姣的辩护人朱文静对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.被告人王云姣在共同组织、领导传销活动中起次要作用，是从犯；2.被告人王云姣认罪悔罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实；3.被告人王云姣是初犯，主观恶性小，社会危害性较小，请求从轻处罚。 被告人李京泽对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，承认被扣押的车辆的购车资金中有两万到三万元是传销资金。 被告人张贺对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.其是包某发展其并将挂在李岩的名下，其下线张健也是包某发展的；2.被查封的房屋及被扣押的车辆均是其加入传销之后购买的。 被告人唐川云对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人李明及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称：1.其只发展了刘焱，江孟旭不是其下线；2.被查封的房屋是其借钱购买的，与传销资金无关。 被告人梁玉华对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人张健对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人段华伟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称被查封的房屋是其加入传销之前所购买，被扣押的车辆其中一部分资金来源于传销资金。 被告人江孟旭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称被查封的房屋是其加入传销前购买的。 被告人江孟旭的辩护人李其艺提出：1.被告人江孟旭发展伞下人员较少，不属于传销组织内的组织者或是领导者，不构成组织领导传销活动罪；2.即使认定被告人江孟旭构成组织、领导传销活动罪，但被告人江孟旭的认罪悔罪态度较好；3.被告人江孟旭的主观恶性较小，本人也是受害者，且是家中两个年幼女儿的唯一抚养人，请求对其适用缓刑。 被告人龙小玲对公诉机关指控的事实有异议，辩称：1.其从未参与过传销活动，是其丈夫游神保用其身份证加入传销，柴某也不是其发展的，其不认识柴大菊；2.被查封的房屋与传销资金无关。 被告人柴大菊对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人郝菲菲对公诉机关指控的事实有异议，辩称是其母亲王云姣用其身份证加入传销，其本人从未参与过传销活动。 被告人高献峰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人尹丽晴对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称被扣押的车辆是其丈夫贷款购买的。 被告人张剑平对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人翟开力对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人**对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人王顶军对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人薛继军对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其已于2012年推出该传销体系。 被告人薛继军的辩护人林龙对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.2014年后被告人薛继军名下的银行流水是生意往来，不是传销资金，未达到体系中的A2老总级别；2.被告人薛继军只是基于朋友关系帮助杨某1安排升总旅游，并不是参与传销组织的管理；3.被告人薛继军主观恶性小，社会危害性小，认罪态度好，有坦白情节，请求从轻处罚。 被告人申王海对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其已于2015年退出该传销体系；2.被查封的房屋以及被扣押的车辆与传销资金无关。 被告人申王海的辩护人杜亮对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.公诉机关指控被告人申王海伞下人数超过30人证据不足；2.被告人申王海系从犯，归案后能够如实供述其犯罪事实；3.被查封的房屋及被扣押的车辆均与传销资金无关。 被告人王向东对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称：1.其未参与传销活动；2.被扣押的现金是借来做生意的钱，其中有几千元是孩子的红包；3.被扣押的车辆是其用卖股份的钱购买的，与传销资金无关。 被告人杨洋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其伞下只有29人，参加过升总游。 被告人刘焱对公诉机关指控的事实有异议，辩称其伞下人员实际只有28人，但其参加了升总游。 被告人钮林彦对公诉机关指控的事实有异议，辩称只是经理级别，从未参与管理其妻子韩晓红的传销团队。 经审理查明： 被告人李洁、吴诗雯、游三红、游又喜、游神保、杜名、邓有胜、杜丹、李明、唐川云、段华伟、龙小玲、柴大菊、江孟旭、王向东、杨洋、刘焱、韩晓红、刘晓燕、韩玉科、李国华、王云姣、李京泽、梁玉华、高献峰、尹丽晴、张剑平、郝菲菲、翟开力、钮林彦、赵志刚、李岩、张贺、张健、王顶军、**、薛继军、申王海自2010年至2018年期间，先后在北海市以所谓“资本运作”名义，无任何商品和服务鼓吹投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。具体事实如下： 一、李洁体系 1.被告人李洁于2014年经杨某1介绍加入该传销组织，成为杨某1下线。李洁积极发展下线吴诗雯等人，至案发时已升为老总级别，伞下人员吴诗雯、吴某、游某1、游三红、王向东、段华伟、游又喜等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过120人以上且层级超过三级。 2.被告人吴诗雯于2014年加入该传销组织，成为李洁下线，吴诗雯积极发展下线游某1、吴某等人，至案发时已升为老总级，伞下吴某、游某1、游三红、王向东、段某、游又喜等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过120人以上且层级超过三级。 3.被告人游三红于2015年加入该传销组织，成为游某1下线。游三红积极发展下线游又喜等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 4.被告人游又喜于2013年4月经吴诗雯介绍加入该传销组织，成为游三红下线。游又喜发展游神保等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 5.被告人游神保于2014年3月份经游某1介绍加入该传销组织，成为游又喜下线。游神保积极发展龙小玲、杜某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 6.被告人杜名2017年初经游神保介绍加入该传销组织，成为游神保的下线。杜名积极发展下线杜丹等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 7.被告人邓有胜于2015年3月份经姜某介绍加入传销，成为姜丽萍下线。邓有胜积极发展下线向长锡、李某2和王某8等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 8.被告人杜丹于2015年经游神保介绍加入该传销组织，成为杜名下线。杜丹积极发展下线李明、李某3、罗某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 9.被告人李明于2016年11月加入该传销组织，成为杜丹下线。李明积极发展发展下线刘焱等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 10.被告人唐川云于2016年8月左右加入该传销组织，成为王某8下线。唐川云积极发展下线杨洋、黄某1等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 11.被告人段华伟于2014年9月经过吴某介绍加入该传销组织，成为吴某下线。段华伟积极发展下线高海波、靳某、詹某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 12.被告人龙小玲于2014年经吴诗雯介绍加入该传销组织，成为游神保下线。龙小玲积极发展下线柴某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 13.被告人柴大菊于2015年经柴某介绍加入该传销组织，成为柴某下线。柴大菊积极发展下线陈金某、胡某2、夏新该等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 14.被告人江孟旭于2016年6月左右经闵某介绍加入该传销组织，成为闵某下线。江孟旭积极发展下线汪春、胡某1等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 15.被告人王向东于2015年7月经由行业名为“雨栓”的人介绍加入该传销组织，成为游某1下线。王向东积极发展下线薛某、“玉其”等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超国30人且层级超过三级。 16.被告人杨洋于2017年3月份经陈某1介绍加入该传销组织，成为唐川云下线。杨洋积极发展下线付娟、杨路等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 17.被告人刘焱于2016年3月份的时候经李明介绍加入该传销组织，成为李明下线。刘焱积极发展下线郭某1、钟某、魏某1（另案处理）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 二、韩晓红体系 1.被告人韩晓红于2012年3-4月份左右经马某介绍加入该传销组织，成为陈俊利下线。韩晓红积极发展下线刘晓燕、王云姣等人，至案发时已升为老总级别，伞下王云姣、刘晓燕、郝菲菲、张剑平、韩玉科等人已升为老总级别，伞下人数累计超过120人且层级超过三级。 2.被告人刘晓燕于2013年8月经韩晓红介绍加入该传销组织，成为韩晓红下线。刘晓燕积极发展下线韩玉科、刘某2、刘晓娟等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 3.被告人韩玉科于2013年8月由刘晓燕介绍加入传销，成为刘晓燕的下线。韩玉科积极发展下线李某9、赵某1、李国华等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 4.被告人李国华于2014年3月份经刘晓燕介绍加入该传销组织，成为韩玉科下线。李国华积极发展下线李京泽、朱某、侯某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 5.被告人王云姣于2013年10月左右经钮林彦的介绍加入该传销组织，成为韩晓红下线。王云姣积极发展下线迟瑞华、张剑平等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 6.被告人李京泽于2016年6月由李国华介绍加入该传销组织，成为李国华下线。李京泽积极发展下线高某2等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 7.被告人梁玉华于2014年5月份经由张某5清介绍加入该传销组织，成为张某5清下线。梁玉华积极发展下线尹丽晴、王某3、张某3等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 8.被告人高献峰于2014年9月份经李京泽介绍加入该传销组织，成为高某2下线。高献峰积极发展下线刘某3等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 9.被告人尹丽晴于2015年4月份经梁玉华介绍加入该传销组织，成为梁玉华下线。尹丽晴积极发展下线赵某2、白某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 10.被告人张剑平2013年8月由王云姣介绍加入该传销组织，成为王云姣下线。张剑平积极发展下线孙一波、李某4、张丽平等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 11.被告人郝菲菲于2014年3月份左右经王云姣介绍加入该传销组织，成为迟瑞华下线。郝菲菲积极发展下线贺田田、王某2等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 12.被告人翟开力于2015年7月经王云姣介绍加入该传销组织，成为王某2下线。翟开力积极发展下线高某1、翟某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 13.被告人钮林彦于2013年11月份左右经其妻子韩晓红介绍加入该传销组织，成为韩晓红下线，并发展下线韩某2、刘某1。另被告人钮林彦与妻子一起参与对该传销体系的管理。 三、赵志刚体系 1.被告人赵志刚于2010年5月份经由李军介绍加入该传销组织，成为马某下线。赵志刚积极发展下线杨某2、包某、郭某2等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 2.被告人李岩于2012年11月份经包某介绍加入该传销组织，成为包某下线。李岩积极发展下线张贺、李某5等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 3.被告人张贺于2015年底经包某介绍加入该传销组织，成为李岩下线。张贺积极发展下线张健、张某4、何某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 4.被告人张健于2015年6月份经包某介绍加入该传销组织，成为张贺下线。张健积极发展下线王顶军、胡某3、王某4等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 5.被告人王顶军于2017年经张健介绍加入该传销组织，成为张健下线。王顶军积极发展下线陈某2、王某5、徐某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 6.被告人**2013年春节后经包某介绍加入该传销组织，成为包某下线。**积极发展下线任某、刘某4和李某6等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过层级超过三级。 四、薛继军体系 被告人薛继军于2010年12月份由刘某5介绍加入该传销组织，成为刘某5下线。薛继军积极发展下线刘某6、梁某、薛继东等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。2017年底开始，薛继军帮助杨某1安排升总旅游。 五、申王海体系 被告人申王海于2013年5月份通过李某7介绍加入该传销组织，成为李某7下线。申王海积极发展下线申某1、赵某3等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 另查明，被告人赵志刚于2018年5月3日在山西省新绛县被公安机关抓获，同日羁押于山西省新绛县看守所；被告人薛继军于2018年5月3日在山西省太原市被公安机关抓获，同日羁押于山西太原市看守所。 案件审理过程中，被告人李洁的亲属已代其预缴罚金人民币二万元；被告人赵志刚的亲属已代其预缴罚金人民币二十万元；被告人游三红的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人刘晓燕的亲属已代其预缴罚金人民币十万元；被告人游又喜的亲属已代其预缴罚金人民币五万元；被告人游神保的亲属已代其预缴罚金人民币五万元；被告人邓有胜的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人李岩的亲属已代其预缴罚金人民币二万元；被告人杜丹的亲属已代其预缴罚金人民币五万元；被告人王云姣的亲属已代其预缴罚金人民币五万元；被告人张贺的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人唐川云的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人李明的亲属已代其预缴罚金人民币二万元；被告人张健的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人段华伟的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人龙小玲的亲属已代其预缴罚金人民币五万元；被告人柴大菊的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人郝菲菲的亲属已代其预缴罚金人民币三万元；被告人张剑平的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人王顶军的亲属已代其预缴罚金人民币一万元；被告人申王海的亲属已代其预缴罚金人民币二万元；被告人杨洋的亲属已代其预缴罚金人民币二万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由北海市公安局网络安全保卫支队在侦查中发现，并于2018年4月17日立案。 2.抓获经过，证实2018年5月3日，公安机关在山西省新绛县将赵志刚抓获；2018年5月3日，公安机关在陕西省太原市将薛继军抓获；2018年5月3日3时，北海市公安局民警将李洁、吴诗雯、段华伟、邓有胜、游三红、游又喜、游神保、唐川云、杜名、杜丹、李明、江孟旭、王向东、杨洋、龙小玲、柴大菊、刘焱、韩晓红、钮林彦、王云姣、刘晓燕、郝菲菲、韩玉科、李国华、李京泽、梁玉华、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、李岩、**、张贺、张健、王顶军、薛继军、申王海抓获。 3.办案说明，证实因韩晓红正在怀孕，江孟旭正在哺育未满一周岁的婴儿，故对其采取取保候审；游三红、杜名于2017年2月27日在广西北海市因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，后被依法取保候审；赵志刚、薛继军、唐川云、邓有胜、李岩、韩晓红、刘焱、李明、杨洋、申王海、王向东、王云姣、郝菲菲、游又喜、游神保、龙小玲、尹丽晴、刘晓燕、李洁、梁玉华、钮林彦、段华伟、柴大菊、张剑平、翟开力、杜丹、张贺、王顶军、张健、高献峰、李国华、李京泽、韩玉科、吴诗雯、**无违法犯罪记录。 4.被告人户籍信息、信息登记表，证实各被告人犯罪时已满十八周岁。 5.提取笔录、扣押清单及返还清单，证实： （1）公安机关依法从王云姣处提取并扣押的财产：华硕笔记本电脑1台，现金人民币43100元，银行卡29张，奥迪Q5越野车一辆，郝菲菲、王云姣身份证各1张，手机4台，行驶证1本。 （2）从张剑平处提取并扣押的财产：拉卡拉收款宝1台，银行卡4张，张剑平身份证1张。 （3）从翟开力处提取并扣押银行卡9张，翟开力身份证1张，手机2台。 （4）从李国华处提取并扣押手机2台，银行卡8张，联想牌平板电脑1台，别克越野车1辆。 （5）从李京泽、高献峰处提取并扣押手机4台，奔驰汽车1辆，身份证2张，高献峰暂住证1张，银行卡13张。 （6）从梁玉华处提取并扣押银行卡4张，机动车驾驶证1本，广西壮族自治区居住证1张，居民身份证1张，手机5台，现金100元。 （7）从尹丽晴处提取并扣押银行卡14张，联想牌手提电脑1台，手机1台，身份证2张，涉传资料3份，笔记本4本，别克汽车一辆。 （8）从段华伟处提取并扣押手机1台，联想手提电脑1台，笔记本5本，林权证1本，机动车行驶证1本，银行卡7张，东某世纪公寓购房手续1套，汽车交车手续1套，大众途观汽车1辆，车钥匙2把，疑似升总旅游照片3张，身份证复印件7张。 （9）从邓有胜处提取并扣押银行卡1张，手机2台，邓有胜身份证1张。 （10）从唐川云处提取并扣押银行卡2张，现金人民币3751元，玉佩1个，金戒指1个，手机2台，身份证1张，行李箱1个。 （11）从杨洋处提取并扣押银行卡1张，手机2台，现金人民币5269元，火车票1张，金手镯、耳圈、项链、吊坠、各1个，男戒2个，黄金首饰发票2张，身份证1张。 （12）从李洁处提取并扣押手机1台，笔记本电脑2台，商品房买卖合同1套，个人住房借款合同1套，银行卡24张，涉传资料1份，李洁、王新身份证各1张，手机3台。 （13）从吴诗雯处提取并扣押银行卡19张，吴诗雯的驾驶证、行驶证各1本，笔记本电脑1台，钥匙2把，机动车登记证书1本，机动车销售统一发票1张，奥迪A6汽车1辆。 （14）从王向东、游三红处提取并扣押非法传销体系图1套，福特小汽车1辆，U盘2个，现金人民币44600元，身份证1张，居住证1张，购车合同及发票1套，行驶证1本，银行卡18张，讯问笔录光盘3张，DNA采集袋2套，手机8台。 （15）从游又喜处提取并扣押银行卡16张，存折1本，现金人民币1374元，手机3台，宝马汽车1辆，平板电脑1台，购车发票1张，购房合同2份，游又喜的居民身份证1张、户口簿1本。 （16）从游神保、龙小玲处提取并扣押银行卡20张，龙小玲离婚证1本，移动U盘2个，购房合同2份，汽车2辆，手机2台，笔记本电脑1台，金项链3条，玉手镯1只，居民身份证6张，存折1本，金手镯1只，手表2个，手机2台，游神保、龙小玲结婚证2本。 （17）从杜名处提取并扣押银行卡5张，陆虎越野车1辆，手机2台。 （18）从刘焱处提取并扣押银行卡1张，手机1台，身份证1张，火车票1张，驾驶证1本。 （19）从柴大菊处提取并扣押手机2台，银行卡5张，手镯7个，项链2条，戒指2个，柴大菊身份证1张。 （20）从江孟旭处提取并扣押手机1台。 （21）从魏某1处提取并扣押手机2台，现金人民币1050元，吊坠、戒指、项链各1个，购物单1份。 （22）从赵志刚处提取并扣押手机1台，汽车1辆，驾驶证1本，银行卡5张，行驶证1本，身份证1张，居住证1张，车钥匙一串。 （23）从**处提取并扣押手机2台，银行卡6张。 （24）从李岩处提取并扣押银行卡12张，李岩身份证1张，来往港澳通行证2张，护照2本，结婚证2本，存折1本，手机2台，U盘1个，手提电脑1台，现金人民币2980元，汽车钥匙2条，奥迪Q3汽车1辆，女士手表1个。 （25）从申王海处提取并扣押银行卡8张，身份证1张，手机2台，电脑主机1台，电脑内存条1个，U盘1个，小汽车1辆，钥匙1个，显示器1个，购车资料1份。 （26）从张贺处提取并扣押手机2台，平板电脑1台，笔记本、卡包1套，银行卡3张，汽车钥匙2条，小汽车1辆。 （27）从张健、王顶军处提取并扣押网络关系图2张，银行卡8张，身份证2张，手机3台。 （28）从龚青华处提取并扣押手机2台，现金人民币2万元。 （29）从韩晓红处提取并扣押钮林彦、韩晓红的身份证各1张，手机2台，银行卡8张，汽车钥匙1串，汽车1辆，信封3张。 （30）从钮林彦处提取并扣押银行卡17张，身份证2张，手机3台；从刘晓燕处提取并扣押银行卡25张，手机3台，ipad一台，笔记本电脑1台，中国农业银行交易流水单5页，汽车1辆，汽车钥匙1把，移动硬盘1个，产品订购单113页，身份证复印件113张，银行单据113张，建议稿1本，工作表15页，涉传资料2本，购房合同3本，机动车登记证书1本，刘晓燕身份证1张，驾驶证1本。 （31）从韩玉科处提取并扣押手机4台，荣誉证书1本，银行卡19张，现金人民币3789元，奥迪汽车钥匙2把，别克汽车钥匙2把，涉传书籍2本，联想电脑1台，涉传资料。 （32）从薛继军处提取并扣押手机1台，银行卡4张，股权证6份。 6.韩玉科指认照片，证实韩玉科指认下线交申购款的银行凭证、发放福利的名单及发放金额，以及指认汽车钥匙、手机、银行卡、现金的情况。 7.各被告人的银行交易流水 （1）王云姣农业银行卡62×××78、62×××70、62×××76于2015年2月3日至2018年5月2日的流水明细，有多笔1万元、10500元倍数的疑似工资款项；与钮林彦、刘晓燕等人有多笔资金往来。 王云姣建设银行卡62×××11、62×××97于2014年5月9日至2016年12月21日的流水明细，与韩晓红、薛继军等人有多笔资金往来。 （2）郝菲菲农业银行卡62×××73于2016年8月9日至2018年4月7日的流水明细反映，该帐户有3笔70000元的疑似传销款项收入。 （3）张剑平农业银行卡62×××72于2014年3月14日至2018年4月30日的流水明细反映，其帐户内有多笔接近70000元或69800元的疑似传销款项收入。 张剑平建设银行卡62×××00于2014年3月9日至2016年9月23日的流水明细反映，其账户内有1笔75800元的疑似传销款项，1笔1000元疑似工资款项。 （4）翟开力农业银行卡62×××78、其建设银行卡62×××16、62×××56于2018年1月18日至2018年4月20日的流水明细反映，该账户内未发现有疑似传销款项的收入。 （5）梁玉华农业银行卡62×××78、其建设银行卡62×××14于2014年11月14日至2017年5月10日的流水明细反映，该账户内与刘晓燕有多笔资金往来，有4笔10000元或10000元倍数的疑似工资款项，1笔70000元的疑似申购款项。 （6）李国华农业银行卡62×××78于2016年1月7日至2018年5月2日的流水明细反映，该帐户有10多笔累计接近70000元或69800元的资金收入。 （7）尹丽晴农业银行卡62×××79、62×××72于2016年10月26日至2018年5月2日的流水明细反映，该帐户有多笔累计接近70000元或69800元的收入，与张某5清、刘晓燕有多笔大额资金往来。 （8）李京泽农业银行卡62×××76、62×××73于2016年6月8日至2018年5月1日的流水明细反映，其帐户内有10多笔累计接近69800元或70000元及其倍数的疑似申购款项资金收入，多笔10000元或其倍数的疑似工资款项；其帐户与李国华、田甜、高某2等人有多笔大额资金往来。 （9）段华伟建设银行卡62×××59于2014年3月3日至2016年6月21日的流水明细反映，该帐户有2笔累计70000元的疑似申购款项资金收入。农业银行卡62×××76于2015年7月7日至2018年5月16日的流水明细反映，该帐户有8笔累计69800元或70000元的疑似申购款项资金收入，多笔10000元的疑似工资款项。 （10）吴诗雯农业银行卡62×××73于2014年3月14日至2018年3月21日的流水明细反映，该帐户有多笔70000元疑似传销款项收支，该帐户与游三红、游某1、张某6、游神保等人有多笔大额资金往来，反映有10500元老总工资的收入；农业银行卡62×××79于2015年3月30日至2018年4月7日流水明细，反映该帐户有3笔70000元疑似传销款项的收支，各有1笔20000元及21000元疑似老总工资收入；建设银行卡62×××87于2014年3月13日至2018年5月1日的流水明细反映，该帐户有20多笔69800元或70000元的疑似申购款项资金，有数笔10000元及其倍数的疑似老总工资。 （11）游三红农业银行卡62×××70于2014年11月11日至2017年4月6日的流水明细反映，该帐户有多笔70000元疑似传销款项的收支，有与吴诗雯、游神保有多笔大额资金往来；农业银行卡62×××76于2015年11月3日至2018年4月23日的流水明细反映，该帐户有多笔70000元或累计达70000元的资金收入，有与吴诗雯、游神保、游某2、王某6、王某7等人有多笔大额资金往来；建设银行卡62×××40于2014年7月10日至2017年7月28日流水明细反映，该帐户有10多笔累计70000元或69800元的收入。 （12）游神保农业银行卡62×××79于2016年9月1日至2017年3月3日的流水明细反映，该帐户于2017年2月28日有一笔69800元的转帐收入，有多笔累计接近69800元或70000元及其倍数的疑似申购款项资金收入；该帐户与杜名、杜某、游三红、游某1、龙小玲等人有多笔大额资金往来。 （13）龙小玲农业银行卡62×××75、62×××70、62×××72于2014年2月17日至2018年5月5日的流水明细反映，该帐户有20多笔70000元或累计达69800元的收入，与柴大菊、游神保等人有多笔资金往来记录。 （14）王向东农业银行卡62×××78于2016年10月9日至2018年5月7日的流水明细反映，该帐户于2017年3月2日至3日有7笔10000元存入，累计70000元；建设银行卡62×××57于2015年1月6日至2017年7月2日的流水明细反映，其账户有7笔疑似老总工资款项。 （15）游又喜农业银行卡62×××71、62×××65、62×××67于2013年4月5日至2018年4月25日的流水明细，反映该三个帐户有多笔70000元或接近69800元的收入，有与游三红、游神保、杜名、杜某、龙小玲、吴诗雯等人有多笔大额资金往来。 （16）游又喜建设银行卡62×××57于2013年7月3日至2017年3月21日的流水明细反映，该账户2笔10000元疑似老总工资款项，有1笔8万元疑似申购款项。 （17）李洁建设银行卡62×××12、62×××82于2013年11月24日至2018年5月2日的流水明细反映，该帐户有多笔69800元或70000元的收入，与吴诗雯、杨某1等人有多笔大额资金往来。 （18）杜名农业银行卡62×××79、62×××74流水明细反映，该帐户有10多笔70000元或69800元的疑似传销资金收入，该帐户与游神保、杜丹、游又喜等人有多笔大额资金往来；建设银行卡62×××42的流水明细反映，该帐户有20多笔70000元或69800元或其倍数的疑似传销资金款项。 （19）杜丹62×××41建设银行卡流水明细反映，该帐户有30多笔70000元或69800元的疑似传销资金款项与韩晓红、李明等人有多笔大额资金往来。 （20）江孟旭建设银行卡62×××01的流水明细反映，其账户内有16笔接近69800元或70000元的疑似申购款项资金，有2笔10000多元的疑似老总工资款项。 江孟旭农业银行卡62×××70流水明细，反映该帐户有3笔累计接近69800元或70000元的资金收入。 （21）李明农业银行卡62×××75流水明细反映，该帐户30多笔70000元或69800元疑似传销款项收入。 （22）柴大菊农业银行卡62×××72流水明细，反映该帐户有4笔累计接近69800元或70000元的资金收入，并有多笔10000元疑似老总工资款项。 （23）陈群友农业银行卡62×××76流水明细，反映该帐户于2018年1月1日转帐1笔10000元至龙小玲帐户。 （24）赵志刚建设银行卡62×××36、62×××66流水明细，反映该两帐户有20多笔接近69800元或70000元疑似传销款项的收支，反映两帐户与赵某4、杨某1、陈俊利、薛继军等人有多笔大额资金往来。农业银行卡62×××76、62×××71流水明细，反映该两帐户有多笔69800元或70000元疑似传销款项的收入支出，与**、薛继军、李岩等人有多笔大额资金往来。 （25）张健建设银行卡62×××66流水明细反映，其帐户于2016年8月24日收到张贺转入一笔53000元的疑似传销款项，于2016年8月25日收到王顶军转入一笔36500元疑似传销款项，于2017年12月29日存入七笔共70000元疑似传销款项，2018年2月28日存入8笔10000元、1笔9800元、1笔3900元、1笔5600元的疑似传销款项，2018年3月20日支取5笔合计69800元疑似传销款项；农业银行卡62×××70流水明细反映，该账户内有8笔70000元及累计近70000元的疑似传销款项，支出多笔5000元疑似老总工资款项。 （26）张贺建设银行卡62×××35流水明细，反映其帐户于2017年4月6日存入1笔236500元款项，2017年8月31日存入4笔共60000元疑似传销款项，2017年9月29日存入7笔共60000元疑似传销款项，2017年12月29日存入1笔140000元疑似传销款项；张贺建设银行卡62×××10流水明细，反映该帐户与被告人李岩、张健有多笔大额资金来往，2016年5月11日收到李岩转帐1笔50000元、5月13日收到李岩转帐1笔47969元，2016年9月8日收到李岩转帐1笔85000元钱，2017年12月6日收到张健转帐1笔40000元钱。 （27）张贺农业银行卡6228481238922783776230520830008588178的流水明细，反映该两个帐户有9笔接近69800元或70000元的疑似传销款项收支，有多笔5000元或10000元的疑似老总工资款项。 （28）李岩建设银行卡62×××28的流水明细，未反映有疑似传销款项的收入支出。农业银行卡62×××70、62×××70的流水明细反映，该两个账户有20多笔累计接近69800元或70000元的疑似申购的传销款项，支出多笔5000元疑似老总工资款项。 （29）**建设银行卡62×××17流水明细，反映该，帐户与被告人赵志刚、薛继军有多笔资金往来，未发现有明显疑似传销款项收支。 （30）**农业银行卡62×××70流水明细，反映该帐户与包某、赵志刚、李某8有多笔大额疑似传销资金往来。 **农业银行卡62×××73流水明细，反映该帐户有10多笔70000元疑似传销款项的收入。 （31）王顶军农业银行卡62×××79流水明细，反映该帐户有9笔累计69800元或70000元的疑似传销款项收入。建设银行卡62×××43流水明细，反映该帐户有4笔累计接近69800元或70000元的资金收支。 （32）申王海建设银行卡62×××65流水明细反映，有多笔10000万或累计达到10000元的疑似老总工资。农业银行卡62×××74流水明细，反映该帐户于2015年12月31日收到胡某4两笔转入共69800元，2016年8月31日收到胡某4两笔转入共69800元，此外还有多笔与胡某4、王云姣、申某2玉、申某3光、郝某等人有多笔大额资金往来。 （33）韩晓红农业银行卡62×××76流水明细，反映其帐户与张某2、迟瑞华、钮林彦、韩玉科、王云妓等人有多笔大额疑似传销款项来往。 韩晓红建设银行卡62×××66流水明细，反映其帐户有10多笔70000元或累计69800元的款项收入。 （34）钮林彦农业银行卡62×××76、62×××79、62×××78的流水明细，反映该三个帐户与陈俊利、李京泽、申王海、张某2、刘晓燕、韩玉科、张剑平、迟瑞华、王云姣、李国华等人有多笔大额疑似传销资金往来。 建设银行卡62×××89、62×××87、62×××80的流水明细反映该三个账户有多笔累加近69800元或近70000元的疑似传销款的资金款项，有多笔5000或其倍数的疑似老总工资款项，与韩晓红、李国华、刘晓燕等人有多笔疑似传销款项来往。 （35）刘晓燕农业银行卡62×××73、62×××77、62×××70流水明细，反映其帐户有多笔录累计70000元或69800元资金收入，其帐户与韩玉科、李某9、钮林彦、韩晓红、赵某1、薛继军、王云姣、迟瑞华、申王海、李国华、李京泽、尹丽晴、高某2、染玉华等人有多笔大额疑似传销款项来往。 刘晓燕农业银行卡62×××73的流水明细反映，该账户未发现有疑似传销款项收入。建设银行卡62×××82的流水明细反映，该账户有4笔累加近69800元、70000元的疑似传销款项，与韩晓红等人有多笔大额资金往来。 （36）薛继军农业银行卡62×××15、62×××14、62×××16的流水明细反映，该三个账户有20多笔70000元或者69800元及二者倍数的疑似传销款项，有多笔5000元、10000元及其倍数的疑似老总工资款项，与赵志刚、刘晓燕、李岩等人有多笔大额资金往来。建设银行卡62×××17的流水明细反映，该账户内有多笔累计接近69800元或70000元或是二者倍数的疑似申购的传销款项，支出多笔5000元及其倍数的疑似老总工资款项。 8.查封房屋、冻结的银行账号材料 （1）被告人李洁名下被查封的位于北海市新世纪大道38号怡康春城3幢二单元1301号房。 （2）被告人吴诗雯名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币48.32元；账号为62×××79账户上的存款人民币13.72元、账号为62×××18账户上的存款人民币1023.36元。 （3）被告人段华伟名下被查封的位于北海市新世纪大道221号东峰世纪公寓4幢2单元0702号。 （4）被告人邓有胜名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××89账户上的存款人民币27523.32元。 （5）被告人游三红名下被查封的位于北海市上海路88号恒大名都10幢1404号；被告人游三红名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××19账户上的存款人民币415.29元、账号为62×××76账户上的存款人民币70220.79元。 （6）被告人游又喜名下被查封的位于北海市新世纪大道98号九州家园1幢2003号、北海市金海岸大道66号大都金沙湾1单元1404号；被告人游又喜名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××71账户上的存款人民币30.18元、账号为62×××72账户上的存款人民币595.13元。 （7）被告人游神保名下被查封的位于北海市金海岸大道66号大都金沙湾2幢2单元2202号；被告人游神保名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××74账户上的存款人民币94545.81元。 （8）被告人刘晓燕名下被查封的位于北海市新世纪大道38号怡康春城6幢一单元1603号、位于北海市西南大道316号福缘阁1单元0804号；被告人刘晓燕名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币49999.77元、中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币17.14元。 （9）被告人游又喜名下被查封的位于北海市新世纪大道98号九州家园1幢2003号、位于北海市金海岸大道66号大都金沙湾7幢1单元1404号；被告人游又喜名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××71账户上的存款人民币30.18元、中国农业银行账号为62×××72账户上的存款人民币595.13元。 （10）被告人杜名名下被查封的位于北海市美景路66号恒大海上帝景28幢109号、位于北海市上海路88号恒大名都14幢2单元1501号；被告人杜名名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××79账户上的存款人民币1.56元。 （11）被告人李国华名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××74账户上的存款人民币17.89元、中国农业银行账号为62×××78账户上的存款人民币29419.51元。 （12）被告人李岩名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币113605.15元、中国农业银行账号为62×××76账户上的存款人民币49053.34元、中国农业银行账号为62×××75账户上的存款人民币20085.82元。 （13）被告人杜丹名下被查封的位于北海市上海路88号恒大名都14幢1单元1603号、位于北海市北海大道东5号恒大雅苑4幢1单元1504号；被告人杜丹名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××83账户上的存款人民币103101.64元、中国农业银行账号为62×××74账户上的存款人民币356.75元。 （14）被告人王云姣名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××72账户上的存款人民币29583.72元。 （15）被告人李京泽名下被查封的位于北海市重庆路以南、北京路以东金秀大厦2104号；被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××72账户上的存款人民币60639.38元、中国农业银行账号为62×××76账户上的存款人民币56.02元。 （16）被告人张贺名下被查封的位于北海市新世纪大道38号怡康春城6幢一单元2102号。 （17）被告人李明名下被查封的位于北海市美景路66号恒大海上帝景3幢2单元1702号。 （18）被告人梁玉华名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××74账户上的存款人民币188815.34元. （19）被告人段华伟名下被查封的位于北海市新世纪大道221号东峰世纪公寓4幢2单元0702号。 （20）被告人江孟旭名下被查封的位于北海市四川路388号华一红树林5幢0600号。 （21）被告人龙小玲名下被查封的位于北海市上海路88号恒大名都9幢1单元2301号、位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛22幢0124号。 （22）被告人郝菲菲名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币987.01元。 （23）被告人高献峰名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××75账户上的存款人民币41.49元。 （24）被告人尹丽晴名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××72账户上的存款人民币324.05元、中国农业银行账号为62×××72账户上的存款人民币61.49元。 （25）被告人张剑平名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币134.32元。 （26）被告人**名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币443.42元、中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币403.82元。 （二）证人证言 1.证人韩某1的证言，证实2015年6月左右，韩某1来到北海帮助其妻子尹丽晴发展传销下线。根据韩某1绘制的体系图，尹丽晴的上线为梁玉华，发展的下线有白某、赵某2、尹某。 2.证人张某1的证言，证实张某1对其妻子吴诗雯是否参与传销组织并不知情。 3.证人包那飞的证言，证实包那飞对**与包某是否参与资本运作一事并不清楚，也不认识赵志刚。 4.证人张某2的证言，证实张某2与其丈夫申王海于2014年8月经由王帅介绍加入传销组织，以张某2的名义交的钱，但由于其回老家生孩子，传销事务都是由申王海一个人在操作，张某2对后来发生的事情不清楚。 5.证人李某1的证言，证实李某1并没交钱加入资本运作，是其丈夫闵某一直在做传销。后李某1接到闵某的通知，让其顶替闵某跟着李明(“明明”）等十多个人一起去四川参加升总旅游。 6.证人王某1换的证言，证实王某1换与其丈夫曹龚经由王伟东介绍加入传销组织。王某1换为主任级别，其上线是王伟东，并无发展下线。据其供述，并未提及任何有关本案被告人的线索。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人李洁的供述与辩解，证实其于2014年底加入传销组织，现为A3级别老总。李洁的直接上线是杨某1，杨某1的上线是黄某2；其发展的直接下线有吴诗雯，吴诗雯发展的直接下线有吴某和游某1。 2.被告人吴诗雯的供述与辩解，证实其于2014年1月加入传销组织，为A3级别老总。吴诗雯的上线是李洁（智新），发展的直接下线是游某1，游某1发展了游三红及王向东。 3.被告人韩晓红的供述与辩解，证实其于2012年3、4月份左右在广西北海市加入传销组织，行业名叫“鸿雁”，为A3老总级别。其所在的资本运作传销体系属于山西体系。韩晓红有三个直接下线，分别是刘晓燕（行业名“飞燕”）、王云姣（行业名“鸿运”)，该二人都是A2老总级别，还有一个直接下线是韩晓红自己出钱补单的。韩晓红的上线是陈俊利，韩晓红和赵志刚都是陈俊利的下线。 4.被告人赵志刚的供述与辩解，证实其于2010年5月份经由其嫂子李军转单加入传销组织，为A2老总级别。其直接上线是马某，马某的直接上线是赵某4；其发展的直接下线是杨某2、包某和郭某2，包某的直接下线是李岩和**。至2015年赵志刚离开北海时，马某的级别是A3，赵某4的级别是A4,郭阳（行业名）和许文强（行业名）的级别是A4以上，包某是A2，李岩和**是Al，杨某2被抓的时候是Al,郭某2是Al。赵志刚的银行卡流水明细以公安机关调查的为准。 5.被告人游三红的供述与辩解，证实其于2015年加入传销组织，为Al级别老总。其上线是游某1，游某1的上线是吴诗雯；发展的下线是游又喜，游又喜发展了游神保。 6.被告人刘晓燕的供述与辩解，证实其于2013年8月经由韩晓红介绍加入传销组织，为A2老总级别。其直接上线是韩晓红，韩晓红的上线是马某，马某的上线是赵志刚；其发展的下线有韩玉科、刘某2、刘晓娟。钮林彦帮韩晓红管理传销事务，为A3老总级别。薛继军很早之前已经升总，虽然后来已不做传销，但仍然为传销人员提供贷款、提供传销人员申购用的申购单。“郭阳”杨某1虽已出局，但仍然负责为传销人员做总工资以赚取收入。 7.被告人游又喜的供述与辩解，证实其于2013年参与传销，为A3级别老总。游又喜的上线是游三红，游三红的上线是吴诗雯；其发展的下线是游神保，游神保发展了龙小玲。 8.被告人游神保的供述与辩解，证实其于2014年3月份来到广西北海参与传销组织，为A2级别老总。其上线是游又喜，游又喜的上线是游三红，游三红的上线是游某1，游某1的上线是吴诗雯，吴诗雯的上线是李洁；其发展的下线有其妻子龙小玲和杜某，龙小玲发展了柴某。 9.被告人韩玉科的供述与辩解，证实其于2013年8月由其上线刘晓燕介绍加入传销，为A2老总级别。韩玉科的直接上线是刘晓燕；其发展有三个直接下线：李某9、赵某1、李国华。赵某1下线有张某5青、张某5花，张某5青下线有张某5春、梁玉华，李国华下线有李金泽。 10.被告人杜名的供述与辩解，证实其经由游神保介绍加入传销组织，现为A2老总级别。其上线是游神保，游神保的上线是游又喜，游又喜上线是游某1；其发展的下线是杜丹。杜名的一张建设银行卡（卡号62×××42)、两张农业银行卡（卡号62×××45l238O42l48479、62×××74）均是用于传销活动。 11.被告人邓有胜的供述与辩解，证实2015年3月份，邓有胜经由姜某介绍加入传销组织，被安排在姜丽萍的线下。邓有胜于2018年2月份升为A4老总，其上线为姜丽萍，发展的下线有向长锡、李某2和王某8。向长锡发展了一个下线向德兴；李某2发展了一个下线向凤秀；王某8发展了两个下线，分别是唐川云、王正道。王某8是A3老总级别，唐川云是A2老总级别。 12.被告人李国华的供述，证实其于2014年3月份加入传销组织，行业名为“伯森”，2018年2月升为A4级老总，上线为“伯成”，其直接发展的下线有李京泽（A3级老总）、朱某、侯某。李京泽发展的下线有高某2、高某3、田甜。 13.被告人李岩的供述与辩解，证实其于2012年11月份左右加入传销组织，为A3老总级别。其直接上线是包某，包某的直接上线是赵志刚；其发展的直接下线是张贺、李某5，第三条直接下线是李岩用别人身份证补的单，张贺的直接下线是张健，张健的直接下线是王顶军。 14.被告人杜丹的供述与辩解，证实其于2015年经由游神保介绍加入传销组织，为A2老总级别。其直接上线是杜名，杜名上线是游神保，游神保上线是游又喜，游又喜上线是游三红，游三红上线是游某1；其发展的下线是李明，另外一条下线是其公公李某3自己补单的，另一条线叫罗某，罗某发展了罗思雨，李发林。 15.被告人王云姣的供述与辩解，证实其于2013年11月通过银行转账69800元的申购款，通过韩晓红的老公钮林彦的介绍加入传销组织，其上线是韩晓红（鸿燕），其下线是迟瑞华（鸿歌）和张剑平（鸿达）。其已经属于A3级别的老总了，行业名为鸿运。其女儿郝菲菲亦是A3级别老总。参与基本运作期间，其获利约10万元。 16.被告人李京泽的供述与辩解，证实其于2016年6月由李国华介绍加入传销组织，其上线是李国华，发展的直接下线是高某2，高某2发展了高献峰和田甜。李京泽为A3老总级别。 17.被告人张贺的供述与辩解，证实其于2015年底经由包某介绍加入传销组织，为Al老总级别以上，具体级别其不清楚。张贺的直接上线是李岩，李岩的直接上线是包某；其发展的直接下线是张健、张某4和何某，这三人是包某安排在其线下的。张贺自己发展的有王某9、陈某3和李某10。 18.被告人唐川云的供述与辩解，证实其于2016年8月左右通过网友的介绍加入传销组织，现为A2老总级别。其上线是王某8，王某8的直接上线是邓有胜，王某8是A3老总级别，邓有胜是A4老总级别。唐川云发展的直接下线有杨洋、黄某1；间接下线有三十多个，其记得的有：刘某7、荆秒、荆某1。 19.被告人李明的供述与辩解，证实其于2016年11月顶替父亲李佐丰的位置加入传销组织，现为A2老总级别。其直接上线是杜丹；其发展的下线是刘焱。 20.被告人梁玉华的供述与辩解，证实其于2014年5月份经由张某5清介绍加入资本运作传销组织，其上线是张某5清，直接下线是尹丽晴、王某3、张某3。梁玉华级别为A2老总，尹丽晴为Al，张某5清为A3。 21.被告人张健的供述与辩解，证实其于2016年初经由包某介绍加入传销组织，为A2老总级别。其上线是张贺；其发展的直接下线是王顶军，另外两个直接下线胡某3和王某4都是用身份证补的单。 22.被告人段华伟的供述与辩解，证实其于2014年9月左右加入资本传销组织，现为A3老总级别。其直接上线叫吴某，吴某的直接上线叫吴诗雯，由吴诗雯帮吴某在管理传销事项；吴诗雯为A4老总级别。段华伟发展了3个直接下线，分别是高海波、靳某、詹某；其伞下有30多个下线，认识的有6个，分别是高海波、靳某、詹某、智天鸿、李某11、李某12。 23.被告人江孟旭的供述与辩解，证实其于2016年6月份左右在广西北海参与传销，行业名为“安文”，为Al老总级别。其上线是李明，发展的下线有魏某1和汪春。 24.被告人龙小玲的供述与辩解，证实其于2013年底至2014年初在广西北海参与传销，其不知道自己是什么级别，一直是其老公游神保帮其管理行业的事务。龙小玲的上线是游神保，游神保的上线是游又喜，游又喜的上线是游三红；游神保曾发展了一名下线挂在龙小玲的名下，但龙小玲不清楚是何人。 25.被告人柴大菊的供述与辩解，证实其于2015年经由其弟弟柴某介绍加入传销组织，为Al老总级别。其上线是柴某，柴某的上线是龙小玲，龙小玲的上线是游又喜；其发展的下线是陈金某，已经不做了，另外两条线是其弟弟柴某安排在其名下的，分别是胡某2和夏新该。 26.被告人郝菲菲的供述与辩解，证实其于2014年3月加入传销组织，属于A3级老总，其上线是迟瑞华（鸿歌），发展的两个直接下线是何田和王某2。 27.被告人高献峰的供述，证实其于2014年9月份经其女婿李京泽介绍加入资本运作传销组织，安排在高某2的线下。其上线是高某2，发展的直接下线是刘某3，别的下线其不清楚。高献峰级别为Al老总，高某2为A2，李京泽为A3。 28.被告人尹丽晴的供述与辩解，证实其于2015年4月份经由梁玉华介绍加入资本运作传销组织，其上线是梁玉华，发展的直接下线有赵某2、白某，该二人又发展了伯吉祥、伯亮加入资本运作的团队。尹丽晴级别为Al老总。 29.被告人张剑平的供述与辩解，证实张剑平的上线的王云姣，其是2017年3月升为A1级别的老总，并从2017年4月开始领取行业老总工资。加入资本运作期间获利约十几万元。王云姣、鸿海、鸿歌、郝菲菲、王某2、翟开力都是老总级别。其中，郝菲菲是A3级老总，王某2为A2级老总，翟开力是A1级老总。 30.被告人翟开力的供述与辩解，证实其于2017年5月份加入传销组织，后于2017年11月份升级为A1级老总，其上线为鸿晴，发展的下线为高某1、翟某，加入传销组织后共获利两万多元。 31.被告人**的供述与辩解，证实其经由包某介绍加入传销组织，为A3老总级别。其直接上线是包某，包某的直接上线是赵志刚；其发展的直接下线是任某、刘某4和李某6。刘某4的直接下线是李某8。李岩是包某的直接下线。 32.被告人王顶军的供述与辩解，证实其于2014年加入传销，为A2级别老总。其直接上线是张健，包某是张健的上线；其直接下线是陈某2、王某5、徐某，徐建芬是王顶军用身份证补的单。陈某2为Al老总级别。据王顶军供述，其为A2老总级别，则其上线张健应为A3老总级别。 33.被告人薛继军的供述，证实其经由刘某5介绍，于2010年12月份加入传销组织，为A2老总级别。薛继军在传销体系里的上线是刘某5；其发展了刘某6、梁某、刘某8三个下线。薛继军与赵志刚合伙开了金丽源投资公司，杨某1在金丽源投资公司负责管账；公司主要经营小额贷款、房地产买卖等业务。2017年底开始，薛继军通过朋友小宋帮杨某1安排升总旅游。 34.被告人申王海的供述与辩解，证实其于2013年5月份加入传销组织，为Al老总级别。其直接上线是李某7；发展的直接下线是**、申某1、赵某3，三人均为经理级别。**发展了翔缘、翔青和翔兵，申某1发展了鸿大义和鸿大海，赵某3发展了鸿基、启飞和启上。 35.被告人王向东的供述与辩解，证实其于2015年7月经由行业名为“雨栓”的人介绍加入传销组织，现为Al级别老总。其上线是游某1，游某1的上线是吴诗雯；发展的下线是薛某、另一名行业名为“玉其”，二人均是经理级别。 36.被告人杨洋的供述与辩解，证实其于2017年3月份由其老公陈某1介绍加入传销，现为Al老总级别。杨洋的上线是唐川云，唐川云的上线是王某8；其发展的下线大概有二十多个人，直接下线有三个，分别是绰号棍子（行业名“荆某2”）、付娟（行业名“荆某3”)，杨路（行业名为“荆柯”)，该三人是经理级别。 37.被告人刘焱的供述与辩解，证实其于2016年3月份的时候经由李明介绍加入传销组织，现为Al老总级别。其上线是李明，李明的上线是游神保；其发展了三条下线：一是郭某1、钟某等人，二是其岳母等人，三是陈某4、魏某2、魏某1。 38.被告人钮林彦的供述与辩解，证实经其妻子韩晓红介绍于2013年11月份左右加入传销组织，为大经理级别。钮林彦的上线是韩晓红，韩晓红的直接上线叫马某，马某的上线是赵志刚，赵志刚的上线是国杨（行业名）；其发展的下线是韩某2、刘某1。韩晓红发展了王云姣、刘晓燕；王云姣的伞下有申王海、迟瑞华、郝菲菲；刘晓燕的伞下有韩玉科、刘晓娟、赵某5。 （四）辨认笔录 1.李洁辨认笔录，证实李洁辨认出黄某2、杨某1、吴诗雯、赵志刚。 2吴诗雯辨认笔录，证实吴诗雯辨认出段华伟、游某1、游三红、李洁、王向东。 3.韩晓红辨认笔录，证实韩晓红辨认出王云姣、刘晓燕、陈俊利、杨某1、薛继军、赵某4、赵志刚、韩玉科。 4.赵志刚辨认笔录，证实赵志刚辨认出李岩、**、包某。 5.刘晓燕辨认笔录，证实刘晓燕辨认出韩玉科、钮林彦、韩晓红、薛继军、杨某1。 6.游神保辨认笔录，证实游神保辨认出吴诗雯。 7.韩玉科辨认笔录，证实韩玉科辨认出梁玉华、张某5清、赵某1、刘晓燕。 8.杜名辨认笔录，证实杜名辨认出杜丹、游神保、游某1、游又喜。 9.邓有胜辨认笔录，证实邓有胜辨认出唐川云、段华伟。 10.李国华辨认笔录，证实李国华辨认出刘晓燕、高某2、韩晓红、李京泽、高献峰、钮林彦。 11.李岩辨认笔录，证实李岩辨认出赵志刚、包某、张贺、张健、**、王顶军、王向东。 12.杜丹辨认笔录，证实杜丹辨认出杜名、游三红、游又喜、游某1、游神保、李明。 13.王云姣辨认笔录，证实王云姣辨认出迟瑞华、韩晓红、钮林彦、张剑平。 14.李京泽辨认笔录，证实李京泽辨认出李国华、高献峰、刘晓燕、高某2、田甜。 15.唐川云辨认笔录，证实唐川云辨认出杨洋、邓有胜、王某8。 16.李明辨认笔录，证实李明辨认出杜丹、刘炭、游神保、李某1。 17.梁玉华辨认笔录，证实梁玉华辨认出张某5清、尹丽晴、韩晓红、刘晓燕、刘晓娟、钮林彦。 18.张健辨认笔录，证实张健辨认出王顶军、包某、张贺。 19.江孟旭辨认笔录，证实江孟旭辨认出李明。 20.柴大菊辨认笔录，证实柴大菊辨认出游又喜、龙小玲。 21.郝菲菲辨认笔录，证实郝菲菲辨认出迟瑞华、张剑平、翟开力、王云姣。 22.高献峰辨认笔录，证实高献峰辨认出高某2、刘晓娟、田甜、李京泽、李国华。 23.尹丽晴辨认笔录，证实尹丽晴辨认出赵某2、梁玉华、张某5清。 24.张剑平辨认笔录，证实张剑平辨认出迟瑞华、王云姣、郝菲菲、翟开力、郝某。 25.翟开力辨认笔录，证实翟开力辨认出郝菲菲。 26.**辨认笔录，证实**辨认出赵志刚、李岩、包某。 27.薛继军辨认笔录，证实薛继军辨认出杨某1、赵志刚。 28.杨洋辨认笔录，证实杨洋辨认出唐川云、王某8。 29.刘焱辨认笔录，证实刘焱辨认出游神保、李明。 30.钮林彦辨认笔录，证实钮林彦辨认出申王海、赵志刚、韩玉科、王云姣、刘晓燕、江孟旭。 （五）视听资料、电子数据 1.杨某1电子提取证据材料，证实根据公安机关对扣押杨某1的两个U盘进行证据提取，提取到关于月绩样板、资格转让协议、生活管理二十条等14个word文档文件，关于申购情况、月绩情况等55个excel电子表格文件，并附有光盘一张。 2.刘晓燕电子提取证据材料，证实根据公安机关扣押刘晓燕的粉色SONY笔记本电脑硬盘、黑色三星移动硬盘，对两个硬盘进行证据提取，提取到关于高层管理：l.A不允许喝酒，包括生活场合，发现一次复制200元。2．小网工作（请网管、调团队等）不能和大网工作（大网培训、考核、申购会、新经理复制等）冲突，若有违反规定，取消小网工作，并复制一二三，小网利益必须服从大网利益）、2O140423、20170417等16份word文档，提取到“宏观”、“画图”、“网上宏观”等57份word文档，提取到“伯字辈”、“人员分析表”等22份excel电子表格，并附有光盘一张。 3.王某1换电子提取证据材料，证实根据公安机关对扣押王某1换的台式黑色电脑内的两个硬盘进行证据提取，提取到“今年中央”、“北海市最新招商引资办法”等共计12个word文档，1个名为“Booki"的Excel电子表格，“前景与保障”、“国家行为”等共计20个Powerpoint演示文稿文件，并附有光盘一张。 本院认为，被告人李洁、吴诗雯、韩晓红、赵志刚、游三红、刘晓燕、游又喜、游神保、韩玉科、杜名、邓有胜、李国华、李岩、杜丹、王云姣、李京泽、张贺、唐川云、李明、梁玉华、张健、段华伟、江孟旭、龙小玲、柴大菊、郝菲菲、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、**、王顶军、薛继军、申王海、王向东、杨洋、刘焱、钮林彦组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人李洁、吴诗雯、韩晓红组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上，属情节严重；被告人赵志刚、游三红、刘晓燕、游又喜、游神保、韩玉科、杜名、邓有胜、李国华、李岩、杜丹、王云姣、李京泽、张贺、唐川云、李明、梁玉华、张健、段华伟、江孟旭、龙小玲、柴大菊、郝菲菲、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、**、王顶军、薛继军、申王海、王向东、杨洋、刘焱、钮林彦组织内部参与传销活动人员均在30人以上且层级在三级以上，并达到老总级别，上述38名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控各被告人的罪名成立。上述38名被告人归案后均能如实供述各自的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李洁、赵志刚、游三红、刘晓燕、游又喜、游神保、邓有胜、李岩、杜丹、王云姣、张贺、唐川云、李明、张健、段华伟、龙小玲、柴大菊、郝菲菲、张剑平、王顶军、申王海、杨洋的亲属已各自代其预缴部分罚金，本院酌情从轻处罚。 各被告人的供述及相关银行流水明细等证据足以证实被告人吴诗雯名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币48.32元；账号为62×××79账户上的存款人民币13.72元；被告人游三红名下被冻结的现存于中国农业银行账号为账号为62×××76账户上的存款人民币70220.79元；被告人游又喜名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××71账户上的存款人民币30.18元；被告人刘晓燕名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币49999.77元、账号为62×××73账户上的存款人民币17.14元；被告人杜名名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××79账户上的存款人民币1.56元；被告人李国华名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××78账户上的存款人民币29419.51元；被告人李岩名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币113605.15元；被告人李京泽现存于中国农业银行账号为62×××76账户上的存款人民币56.02元；被告人郝菲菲名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币987.01元；被告人**名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币443.42元、账号为62×××73账户上的存款人民币403.82元；被告人薛继军名下被冻结的现存于中国农业银行账号为62×××17账户上的存款人民币53936.87元均为实施传销犯罪活动的犯罪所得，依法应予以没收，上缴国库。各被告人名下被查封的房屋、被扣押的车辆以及被冻结的银行存款等其他个人财产，由本院依法处置，冲抵罚金；超出部分予以退还，不足部分继续执行。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人李洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2023年11月3日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人吴诗雯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2023年5月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人韩晓红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。即自2019年12月13日起至2024年12月12日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人赵志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百零五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3起至2021年11月2日止；罚金已缴纳二十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人游三红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年5月4日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 六、被告人刘晓燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年5月3日止；罚金已缴纳十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人游又喜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年2月3日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 八、被告人游神保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年11月3日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 九、被告人韩玉科犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年11月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十、被告人杜名犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年9月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十一、被告人邓有胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年8月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十二、被告人李国华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年8月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十三、被告人李岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年8月3日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十四、被告人杜丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年5月3日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十五、被告人王云姣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年5月3日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十六、被告人李京泽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年5月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十七、被告人张贺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年5月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十八、被告人唐川云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2020年3月5日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十九、被告人李明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2020年3月5日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十、被告人梁玉华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年3月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十一、被告人张健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年3月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十二、被告人段华伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年1月2日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十三、被告人江孟旭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十四、被告人龙小玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十五、被告人柴大菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十六、被告人郝菲菲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金已缴纳三万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十七、被告人高献峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十八、被告人尹丽晴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十九、被告人张剑平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十、被告人翟开力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的211天，即自2019年5月23日起至2020年6月25日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十一、被告人**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年1月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十二、被告人王顶军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十三、被告人薛继军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年1月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十四、被告人申王海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十五、被告人王向东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2019年12月4日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十六、被告人杨洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2019年12月6日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十七、被告人刘焱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2019年12月5日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十八、被告人钮林彦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年12月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十九、已冻结被告人吴诗雯名下现存于中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币48.32元；账号为62×××79账户上的存款人民币13.72元；被告人游三红名下现存于中国农业银行账号为账号为62×××76账户上的存款人民币70220.79元；被告人游又喜名下现存于中国农业银行账号为62×××71账户上的存款人民币30.18元；被告人刘晓燕名下现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币49999.77元、中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币17.14元；被告人杜名名下现存于中国农业银行账号为62×××79账户上的存款人民币1.56元；被告人李国华名下现存于中国农业银行账号为62×××78账户上的存款人民币29419.51元；被告人李岩名下现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币113605.15元；被告人李京泽现存于中国农业银行账号为62×××76账户上的存款人民币56.02元；被告人郝菲菲名下现存于中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币987.01元；被告人**名下现存于中国农业银行账号为62×××70账户上的存款人民币443.42元、中国农业银行账号为62×××73账户上的存款人民币403.82元；被告人薛继军名下现存于中国农业银行账号为62×××17账户上的存款人民币53936.87元。予以没收，上缴国库。 四十、被告人李洁、吴诗雯、韩晓红、赵志刚、游三红、刘晓燕、游又喜、游神保、韩玉科、杜名、邓有胜、李国华、李岩、杜丹、王云姣、李京泽、张贺、唐川云、李明、梁玉华、张健、段华伟、江孟旭、龙小玲、柴大菊、郝菲菲、高献峰、尹丽晴、张剑平、翟开力、**、王顶军、薛继军、申王海、王向东、杨洋、刘焱、钮林彦名下被查封、扣押、冻结的房产、车辆及银行存款等其它个人财产，由本院依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘舒霞 人民陪审员  宁子茗 人民陪审员  吴宗富 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  陈 旭 书 记 员  赵建昱 附本判决书引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。