福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初335号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人苏林强，男，1993年4月27日出生，汉族，中专文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人苏赐来，男，1971年9月4日出生，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人陈秀凤，女，1975年11月13日出生，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人陈菊清，女，1976年3月28日出生，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2019]315号起诉书指控被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控，被告人苏林强纠集被告人苏赐来、陈秀凤、陈菊清共同以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，共计拨打诈骗电话4000条，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清的行为是犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。被告人苏赐来、陈秀凤、陈菊清在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人退出了非法所得，并与公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了相应的量刑建议。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均表示自愿认罪认罚，同意公诉机关的全部量刑建议，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年2月份以来，被告人苏林强为牟取非法利益，以“网络贷款”的方式实施诈骗，事先向黄欢（另案处理）租用“开鑫贷”网络贷款平台并购买了手机卡，后又通过ＱＱ向一名网名为“飞飞”（身份待查）的男子购买了手机和ＱＱ号以及“客户资料”，受被告人苏林强的委托，被告人苏赐来招募了被告人陈菊清、陈秀凤负责拨打诈骗电话。自2019年2月25日开始，被告人陈菊清、陈秀凤在各自的家中负责拨打诈骗电话，被告人苏赐来负责发放工资、送被害人资料给被告人陈菊清、陈秀凤等工作，被告人苏林强负责实施骗取被害人财物。2019年3月26日凌晨，被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清分别在漳平市宽田村被抓获，并现场扣押了作案用电脑、手机、纸质笔记本等物品。漳平市公安局在抓获被告人陈菊清、陈秀凤时扣押了两人的作案手机。经依法调取被告人陈菊清、陈秀凤所使用的作案手机电子数据记录，显示自2019年2月25日至2019年3月26日止，被告人陈菊清、陈秀凤分别拨打诈骗电话各2000人次。 另查明，2019年12月17日，被告人苏林强、苏赐来自愿退出非法所得人民币24000元。2019年12月4日，被告人陈菊清、陈秀凤在值班律师的见证下，自愿与公诉机关签订认罪认罚具结书；2019年12月9日，被告人苏林强、苏赐来在值班律师的见证下，自愿与公诉机关签订认罪认罚具结书。公诉机关据此向本院提出以下量刑建议：建议以诈骗罪，判处被告人苏林强有期徒刑三年一个月，并处罚金一万二千元；判处被告人苏赐来有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元；判处被告人陈秀凤有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处被告人陈菊清有期徒刑一年，并处罚金一万元。 上述事实，被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清在开庭审理过程中亦无异议，且有证人何丽君、苏坤兴、马永梅、黄欢、苏坤日等人的证言，孙建明、姜雪、梁湘龙、张裕、白贵军等人报案材料。违法犯罪经历查询情况表、漳平市公安局出具的到案经过、辨认笔录、现场照片、搜查笔录、提取笔录、手机信息恢复内容截图、扣押决定书、扣押清单、漳平市公安局刑侦大队出具的情况说明、通话清单、现金缴款单、认罪认罚具结书等书证、物证，电子数据检查笔录及电子光盘，被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏林强纠集被告人苏赐来、陈秀凤、陈菊清，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，拨打诈骗电话至少4000人次，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，应予以支持。被告人苏林强、苏赐来、陈秀凤、陈菊清在实施诈骗犯罪活动过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人苏赐来、陈秀凤、陈菊清在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当结合其犯罪情节，依法减轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，退出非法所得，可以从轻处罚。各被告人自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关根据具结书提出的对各被告人的量刑建议不违反法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏林强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年4月25日止） 二、被告人苏赐来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年9月25日止） 三、被告人陈秀凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止） 四、被告人陈菊清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止） 五、被告人苏林强、苏赐来、陈菊清、陈秀凤退出的违法所得款人民币24000元予以追缴，由漳平市公安局留存，待被害人身份查明后可予以退赔。 六、被漳平市公安局依法扣押的笔记本电脑1台、电脑主机1台、手机19部、纸质笔记本1本等物品，全部予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赖家懋 人民陪审员  陈永全 人民陪审员  林晓妹 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  柯丽雅 附《中华人民共和国刑法》的相关规定： 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。