宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）宁05刑终160号 原公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王某，出生于湖南省双峰县，公民身份号码：×××，住湖南省娄底市双峰县。 辩护人何某，宁夏丰安律师事务所律师。 宁夏回族自治区中宁县人民法院审理宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控原审被告人王某诈骗一案，宁夏回族自治区中宁县人民法院于2019年10月31日作出（2019）宁0521刑初180号刑事判决。被告人王某不服，提出上诉。本院2019年11月14日受理后，于2019年11月15日通知宁夏回族自治区中卫市人民检察院阅卷，该院于同年11月28日阅卷完毕。后本院依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市人民检察院指派检察员陈某出庭履行职务，上诉人王某及其辩护人何某到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： （一）2012年9月6日，被告人王某伙同唐石江、宋辉、阳志勇（均已判决）等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人张某1信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等方式骗取被害人张某1人民币1000元。 （二）2012年9月22日，被告人王某伙同唐石江、宋辉、阳志勇、李志（均已判决）等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人冯某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等方式骗取被害人张某1人民币1000元。 （三）2012年9月13日，被告人王某伙同宋辉、阳志勇等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人佟某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、支付送货风险保证金等方式骗取被害人佟某人民币11100元。 （四）2012年12月5日，被告人王某伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医、假释等，骗得被害人高某、颜某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人高某、颜某人民币110000元。 （五）2012年12月11日，被告人王某伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人李某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人李某人民币50000元。 （六）2012年12月20日，被告人王某伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人康芳兰信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人康芳兰人民币50000元。 （七）2012年12月21日，被告人王某伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理取保候审、保外就医、假释等，骗得被害人张某2信任，后以支付活动费、保证金为由骗取被害人张某2人民币30000元。 （八）2012年12月28日，被告人王某伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为看守所关押人员办理取保候审，骗得被害人饶某信任，后以支付相关费用为由骗取被害人饶某人民币60000元。 同时查明，被告人王某因采取群发“提供贷款、二手车转让”等短信方式进行诈骗而犯诈骗罪于2008年12月23日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，2009年4月30日刑满释放。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明： 一、被害人张某1的相关材料 1.蚌埠市公安局禹会分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人张某1报案至蚌埠市公安局禹会分局，该局于2012年9月7日对该案立案侦查。 2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、易冬香建行账户（6227002942380225163）交易查询记录，证明2012年9月6日，易冬香建行账户现金存入1000元。 3.蚌埠市公安局禹会分局依法取得被害人张某1的陈述，证明被害人张某1于2012年9月6日被骗1000元的事实经过，钱款转入易冬香账户。 二、被害人冯某的相关材料 1.中山市公安局东区分局出具的受案登记表，证明本案由被害人冯某报案至中山市公安局东区分局，该局于2013年5月14日予以受理。 2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、易冬香建行账户（6227002942380225163）交易查询记录，证明2012年9月22日，易冬香建行账户现金存入1000元。 3.中山市公安局东区分局依法取得被害人冯某的陈述及存款凭条，证明被害人冯某于2012年9月20至22日被骗1000元的事实经过，钱款转入易冬香账户。 三、被害人佟某的相关材料 1.南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人佟某报案至南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局，该局于2012年9月15日对该案立案侦查。 2.中宁县公安局调取证据通知书、调取证据清单、唐荷芳工行账户（6222021901017667468）交易查询记录，证明2012年9月13日，唐何芳工行账户现金存入1300元、9800元，共计11100元。 3.南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局依法取得被害人佟某的陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人佟某于2012年9月13日被骗11100元的事实经过，钱款转入唐荷芳账户。 四、被害人高某、颜某的相关材料 1.济宁市公安局市中区分局出具的立案决定书，证明本案由济宁市公安局市中区分局于2012年12月21日案立案侦查。 2.中宁县公安局出具调取证据通知书、调取证据清单及田丽农行账户（6228481921189590314）、刘畅农行账户（6228481921189585611）交易查询记录，证明2012年12月5日，田丽农行账号现金存入80000元，刘畅农行账号现金存入30000元。 3.济宁市公安局市中区分局依法取得被害人颜某、高某的陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人彦士红、高某被骗共计11万元的事实经过，钱款分别转入田丽、刘畅账户。 五、被害人李某的相关材料 1.巢湖市公安局禹会分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人李某报案至巢湖市公安局禹会分局，该局于2012年12月11日对该案立案侦查。 2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、李荣安农行账户（6228481921191785316）交易查询记录，证明2012年12月11日，李荣安农行账户现金存入50000元。 3.巢湖市公安局禹会分局依法取得被害人李某的陈述，证明被害人李某被骗5万元的事实经过，钱款转入李荣安账户。 六、被害人康芳兰的相关材料 1.西安市公安局经济技术开发分局出具的立案决定书，证明本案由西安市公安局经济技术开发分局于2013年3月2日立案侦查。 2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、冯知农业银行（622848191192535116）交易查询记录，证明2012年12月20日，冯知农业银行现金存入50000元。 3.西安市公安局经济技术开发分局依法取得被害人康芳兰的陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人康芳兰被骗5万元的事实经过，钱款转入冯知的账户。 七、被害人张某2的相关材料 1.济宁市公安局市中区分局出具的立案决定书，证明本案由济宁市公安局市中区分局于2012年12月21日对该案立案侦查。 2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、刘娇玲农行（6228480141536421219）交易查询记录，证明2012年12月21日，刘娇玲农行账户现金存入30000元。 3.济宁市公安局市中区分局依法取得被害人张某2陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人张某2被骗30000元的事实经过，钱款转入刘娇玲的账户。 八、被害人饶某的相关材料 1.无锡市公安局惠山分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人饶某报案至无锡市公安局惠山分局，该局于2013年1月7日对该案立案侦查。 2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、田丽媛农行（6228481921189595115）交易查询记录，证明2012年12月28日，田丽媛农行账户现金存入60000元。 3.无锡市公安局惠山分局依法取得被害人饶某的陈述，证明2012年12月28日被害人饶某被骗6万元钱的事实经过，钱款转入田丽媛的账户。 九、综合证据材料 1.双峰县公安局出具的户籍证明，证明被告人王某出生于1984年1月30日，犯罪时已达刑事责任年龄，应负完全刑事责任。 2.中宁县公安局出具的在逃人员登记/撤销表，证明中宁县公安局于2013年3月20日因王某涉嫌诈骗罪被列为网上追逃人员。 3.双峰县公安局出具的到案经过、羁押证明，证明被告人王某于2019年2月24日到双峰县公安局投案，后移送中宁县公安局。 4.宁夏回族自治区中宁县人民法院（2013）中宁刑初字第157号刑事判决书、（2014）中宁刑初字第155号刑事判决书，证明2012年8月至2013年3月8日，宋辉、阳志勇、唐石江、李志、**先后加入诈骗团伙，分别与被告人王某及彭翠敦、彭柳凯、阿丰等人采取群发短信的方式，骗取他人财物，生效判决对本案中涉及的犯罪事实予以确认。 5.辨认笔录及照片，证明经阳志勇、宋辉、彭翠敦、唐石江辨认，被告人王某是与其共同实施诈骗的人。 6.双峰县公安局、中宁县公安局依法取得的同案犯彭翠敦的供述，证明被告人王某与彭翠敦、李燕、阳志勇、李志、宋辉等人于2012年下半年开始实施诈骗行为。 7.中宁县公安局依法取得同案犯李志的供述，证明李志、阳志勇、宋辉等人的分工情况。 8.中宁县公安局依法取得同案犯阳志勇的供述，证明被告人王某先以复制手机卡为由诈骗，后以为违法犯罪人办理取保候审、假释等方式进行诈骗。案发期间内，阳志勇取钱所用的用户名为易冬香、唐荷芳的对应账号银行卡是给被告人王某取钱的卡，钱全部转给被告人王某。 9.中宁县公安局依法取得同案犯宋辉的供述，证明其与阳志通、李志等人的分工情况，案发期间内其取钱所用的用户名为田丽、刘畅、李荣安、冯知、刘娇玲、田丽媛的对应账号银行卡是给被告人王某取钱的卡，钱全部转给被告人王某。 10.中宁县公安局依法取得同案犯唐石江的供述，证明唐石江参与王某、四宝、阿锋、军哥这四个团伙的诈骗及王某诈骗团伙的诈骗分工情况。 11.双峰县公安局、中宁县公安局依法取得被告人王某的供述，证明被告人王某自动投案后未供述犯罪事实。 原判认定，上述证据，经当庭举证、质证，来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，对其证明效力予以确认。 原判认定，被告人王某以非法占有为目的，通过发送虚假短信的形式，骗取他人财物，诈骗作案八起，价值人民币313100元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人王某犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人王某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。被告人王某因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，又实施电信网络诈骗犯罪，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决：被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。 上诉人王某二审及当庭提出以下上诉理由及上诉请求：原审判决事实不清、证据不足，应依法改判上诉人王某无罪。 上诉人王某的辩护人的辩护意见与上诉人王某的上诉理由和上诉请求相同。 宁夏回族自治区中卫市人民检察院的出庭意见是：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，审判程序合法，对上诉人王某定罪准确、量刑适当，上诉人王某及其辩护人的意见不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实和认定的证据均与一审相同。 针对上诉人王某的上诉理由、上诉请求、辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下： 关于上诉人王某及其辩护人所提原审判决事实不清、证据不足，上诉人王某不构成犯罪的上诉理由、上诉请求和辩护意见。经查，上诉人王某犯诈骗罪的犯罪事实，有经原审当庭举证、质证并予以认定的共同犯罪人彭翠敦、唐石江、宋辉、阳志勇、李志等人的供述、被害人张某1、冯某、佟某等人的陈述、涉案银行卡交易流水明细等证据予以证实，以上证据可以相互佐证，形成完整的证据链条。上诉人王某及其辩护人所提该上诉理由、上诉请求和辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人王某以非法占有为目的，通过发送虚假短信的形式，骗取他人财物，诈骗作案八起，价值人民币313100元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。原审公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪。上诉人王某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。上诉人王某因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，又实施电信网络诈骗犯罪，可酌情从重处罚。综上所述，原判认定上诉人王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，且审判程序合法。上诉人王某及其辩护人的上诉理由、上诉请求及辩护意见不能成立，不予采纳。出庭检察人员的出庭意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李明琮 审判员  陈淑霞 审判员  王 军 二〇一九年十二月二十四日 书记员  高 茹 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。