贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0113刑初171号公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。被告人张涛。辩护人李承尧。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2019）366号起诉书指控被告人张涛犯集资诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市白云区人民检察院指派检察员陈莉丽出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人李承尧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵阳市白云区人民检察院指控称：被告人张涛与张婧（另案处理）系姐弟关系，2016年至2018年期间，张涛、张婧、邹毅（另案处理）等人先后成立了“贵州省润丰民行投资理财管理有限公司”（以下简称润丰民行公司）、“贵州地球村大数据科技发展有限公司”（以下简称地球村公司）、“贵州仁怀市贵迎春酒业有限责任公司贵阳分公司”（以下简称贵迎春公司）、“贵州全通汽车服务有限公司”（以下简称全通公司）等公司，上述公司均雇佣同一批员工，由张婧、张涛、邹毅等人实际控制，张涛系地球村公司股东，并担任公司市场部经理。后润丰民行、地球村公司等公司在未具备开展相关金融业务资质和条件且未实际经营上述公司的情况下，雇佣李某、肖德荣、聂某、杨某2等员工，在贵阳市白云区白沙关等多地采取发放传单、购物单、张涛等人宣讲等方式向不特定群众宣传“润丰”、“地球村”等公司实力雄厚，名下有基酒、车行、保健品等实业，以投资贵州仁怀黔宝仓储有限公司（以下简称黔宝公司）的存储基酒项目、全通公司股权项目、湖北艾源蘄艾科技有限公司生产的艾之康系列产品的广告投资项目股权等名义，以1.2％-2％不等月息的入股高额回报为诱饵进行宣传，陈某等一百余名被害人相某与公司签订《股权转让合同》、《股权认购合同》、《分期付款购酒合同》等协议，并将投资款项打入张涛、张婧、张某、邹毅的个人账户，案发后张涛等人拒不交代资金去向，张婧、邹毅逃匿。经国家税务总局白云区税务局核查，上述公司均无缴纳税款信息。经贵州臻信融合会计师事务所审计，张涛等人非法募集资金人民币22279200元，涉及投资人289名，未退还本金15069200元。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人张涛的行为已构成集资诈骗罪，建议以集资诈骗罪追究被告人张涛的刑事责任，并提出被告人张涛归案后自愿认罪，以集资诈骗罪判处其有期徒刑十一年到十三年并处罚金的量刑意见。被告人张涛对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议。被告人张涛的辩护人提出，一、被告人张涛的工作内容听命于张靖，工资也是由张靖发放，系从犯，且有自首情节，请法庭对其减轻处罚；二、被告人张涛在2016年底后期才加入地球村公司，在张靖犯罪开始时没有起到任何作用，被告人张涛参与之前的涉案金额以及除地球村以外公司的涉案金额都不应当计入，在量刑时应予扣除。综合以上因素，请法庭对其判处10年有期徒刑。经审理查明：被告人张涛伙同他人以非法占有为目的，在2016年至2018年期间，与其姐姐张婧、表哥邹毅（另案）等人先后成立润丰民行公司、地球村公司（法人邹毅）、贵迎春公司（法人张涛）、全通公司（法人张婧）等公司，上述公司均雇佣同一批员工，由被告人张涛及张婧、邹毅等人实际控制。被告人张涛系地球村公司股东，并担任公司市场部经理。润丰民行公司、地球村公司等公司在未具备开展相关金融业务资质和未实际经营或夸大经营状况的情况下，雇佣李某、肖德荣、聂某、杨某2等员工，在贵阳市白云区中坝菜场、四方金街、白云区鸡场街、大山洞菜场、白云区七一路等多地采取发放传单、购物单、被告人张涛等人宣讲等方式向不特定群众宣传“润丰”、“地球村”等公司实力雄厚，名下有基酒、车行、保健品等实业，以投资黔宝公司（法人李某）与润丰民行的存储基酒项目、全通公司股权项目、地球村产品的广告投资项目等名义，以支付1.1％-5％不等月息的入股高额回报为诱饵进行宣传，陈某等二百余名被害人相某与公司签订《股权转让合同》、《股权认购合同》、《分期付款购酒合同》等协议，并将投资款项打入被告人张涛及张婧、张某等人的个人账户。经国家税务总局白云区税务局核查，上述公司均无缴纳税款信息。经审计，被告人张涛等人非法吸收公众存款22279200元，涉及投资人289名，已退本金7210000元，已付息3323180元，未退本金15069200元。经核实，现涉及有投资损失的被害人共有226名，未退还本金共计12104290元。上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实:一、物证：贵州地球村大数据科技发展有限公司，贵州润丰民行投资管理有限公司宣传环保袋各一个，证实两家公司以印刷环保袋的方式进行宣传。二、书证：1、受案登记表，立案决定书，证明本案的来源真实、合法。2、户籍信息，证实被告人张涛案发时系成年人，具备完全刑事责任能力。3、四川省泸州市龙马潭区人民法院（2016）川0504刑初240号刑事判决书，证实被告人张涛因掩饰、隐瞒犯罪所得罪在2016年8月16日被判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期自2016年8月16日至2019年8月15日），并处罚金二万元的事实。4、在逃人员登记审批表、到案经过，证实犯罪被告人张涛系在逃人员，被抓获归案的事实。5、现场检测报告书，证实张涛非吸毒人员。6、接受证据清单，证实证人余某提供的基酒陈储合作协议一份、张婧身份证复印件一张、授权委托书一份、收据一张、转款凭证一张，证实2016年10月24日张婧以润丰民行公司的名义与贵州茅台镇大福酒业有限公司（以下简称大福酒业公司）签订基酒存储合作协议，2018年10月10日，张涛退回基酒款，公司财务叶素梅将酒款6万元转款到张涛的账户。7、白云区金融办出具的情况说明，证实润丰民行公司、全通公司，地球村公司及贵州驰跃商务咨询有限公司等不具备开展相关金融业务的资质和条件，未对上述公司开展的业务进行审批。8、润丰民行公司、地球村公司、贵迎春公司、全通公司、黔宝公司、大福酒业公司、贵州驰跃商务咨询有限公司的工商注册信息材料，证实上述公司的工商部门登记的法人、股东、住所地、经营范围等情况，9、被害人聂某提供的视频光盘一份、图片光盘1份，证实被告人张涛等人向不特定多数人进行投资宣传情况。10、证人曾某提供的员工提成明细表、员工奖成明细表，证实2016年月至2018年1月涉案公司员工的提成明细情况。11、证人袁某1提供的转让协议一份，证实夏某于2018年8月1日将位于自云区铝建路563号的店铺转让给袁某1。12、查封决定书，证实依法对张婧名下的观山湖区金龙国际花园37栋1单元7层4号房屋进行查封。13、办案单位出具的办案说明，证实涉案的相关人员莫碧强不知去向,无法调查取证。14、证人张某提供的张婧尾号为6974银行卡号收入支出统计表，证实该银行卡在2017年12月至2018年10月的收支情况，上述大量资金均用于张婧个人消费使用。15、协助冻结财产通知书（回执单）及银行账户流水，证实公安机关已对涉案有关的被告人张涛及张婧、夏某及地球村公司对公账户及银行卡依法进行了资金冻结，上述账户均存在大量资金进出记录。16、国家税务总局白云区税务局第一分局2019年5月6日出具的情况说明，证实全通公司、贵州驰跃鑫商务咨询有限公司、贵迎春公司、润丰民行公司、华维立点公司在该税务局均无缴纳税款信息。17、国家税务总局白云区税务局于2018年12月10日出具的说明，证实润丰民行公司、贵迎春公司、全通公司在白云税务局设立税务登记，地球村公司及华维立点公司未在白云区税务局设立税务登记。18、被害人许某、陈某等人提交的与被告人张涛、张婧等人开设的公司签订的投资协议等材料，证实被告人张涛及张婧通过签订购酒合同、股权认购合同等方式骗取被害人投资款的情况，并将投资款转入被告人张涛及张婧、张某的个人账户的事实。19、投资本多及未退本金确认表，证实有219名被害人签名捺手印确认其投资金额及退还、未退还投资款情况。另有15名被害人未来核实的事实。三、证人证言1、证人张某的证言，证实2016年9月到我姐夫夏某经营的贵全租赁行工作，负责车行的全面工作，2018年8月转给袁某1。2018年11月份，因我姐张婧租赁的白金一号房屋要到期，我把房屋内的办公用品清理后卖给刘某的朋友了。我没有参与我姐张婧公司的资金管理。我姐张婧的一张建行卡和一张农商银行卡放在贵全汽车租赁行，是她经营公司的进账卡。张婧用我的身份证办了一张贵阳银行卡用于支付投资人收益、公司开销等所用。每次需要转款，张婧就让我将她留在贵全租赁行的建行卡或农商银行卡转款至她公司管理的我本人的那张贵阳银行卡上。2018年10月11日至14日期间，我帮张婧从建行卡和农商银行卡上取了12万元至15万元不等交给她。后来张婧的电话就打不通了的事实。2、证人袁某1的证言，证实我在贵阳市白云区门面经营汽车租赁，是2018年8月夏某转给我的，现在变更为洪铎租赁车行，法人是我。张婧、夏某是夫妻关系。2016年4月份，因张婧欠我80万元，她拿我的身份证注册成立了润丰民行公司，让我监督挣钱还我的账。我在该公司呆了两个月，没有一个客户，我就喊张婧变更法人后离开。2016年10月份，张婧又成立全通公司，她喊我去公司负责汽车销售，担任副总经理，公司的经营以张婧为主。我没有参与润丰民行公司的经营。张婧、张涛、邹毅带客户到公司做过活动，还送客户米、食用油、香皂等一些小礼品，来的人基本上都是老年人，不是来购车的。我离开润丰民行公司后，长期在公司的人有张婧、张涛、邹毅，还有一位姓莫的男子。我在全通公司期间没有工资，公司一直亏损的，公司在今年10月有人闹事就关门了。3、证人余某的证言，证实我是大福公司的办公室主任。2016年10月24日张婧以润丰民行公司的名义购买了2000斤共计6万元的基酒并存储在我们公司，十多天后张婧和他的弟弟张涛带着很多老年人到我们公司参观其购买基酒酒坛的地方。2018年10月10日，张涛带着-张授权委托书到我们公司把购买的基酒以原购买价格退还给我们公司，公司财务叶素梅通过手机转款到张涛的个人账户的事实。4、证人刘某的证言，证实2018年11月下旬，张某让我帮她处理她姐姐张婧租的在白金一号住宅楼上的办公用品，我介绍我朋友颜志波以2300元左右的价格购买了。5、证人杨某1证言，证实因我是张婧前夫夏某的姐夫，2018年4月，张婧将润丰民行的法人变更为我，后将该公司变更为地球公司，法人是邹毅。变更法人手续是张婧去办理的，我未实际参与公司经营管理。客户投资后，公司按照月息1.5%-2%支付利息，公司实际控制人为张婧、张涛、邹毅，后来的莫碧强管理人员，公司的财务、会计是曾某，夏贵珍、聂某也是经理，负责招纳客户。6、证人曾某的证言，证实2016年8月到润丰民行公司上班，我投了47万元在公司。公司更换了4次名称，先后叫润丰民行公司、贵迎春公司、地球村公司、崋维立点公司。润丰民行公司对应的是桂花苗圃项目，贵迎春公司对应的项目是以投资黔宝公司的储存窖酒，地球村公司下属全通公司对应的项目是汽车销售和汽车租赁，崋维立点公司对应的项目是销售湖北艾之康系列产品。公司的老板有张婧、张涛、邹毅三人，由张婧负责；员工聂某、杨某2、陈有学、王艳、夏贵珍、肖德荣、李某负责向社会招纳投资人，我就是登记，发放员工工资，给投资人转分红款。公司对员工进行过培训。投资人都没有真实交易过，张涛、张婧曾带投资人到仁怀参观过基酒藏酒地，投资款均是转到张涛、张某、张婧的个人账上。按照月息1.5%至2%支付利息的事实。7、证人李某的证言，2016年年底到润丰民行公司市场部工作，公司法人是杨某1，真正的老板是张婧，张涛也在公司，经理是夏贵珍。我的职责是找客户，发放宣传单，当时还有杨某2、夏贵珍、聂某三人。我共拉了24户客户，涉及资金120万元。2018年10月11日公司莫总把我辞退了。当时公司是以居间服务担保的形式，以投资基酒、水利工程、汽车销售、租赁、股权转让、销售湖北艾之康系列产品等项目为名，与客户签订投资协议，承诺按1.1%至2%不等支付投资月息。今年五月莫碧强到公司进行管理。张婧拿我的身份证去成立了一家公司，但我没在意。我们在白云区摆摊进行宣传。公司还请投资人吃饭，发一些月饼、米、油等小福利，宣讲公司发展情况。投资人的投资款是转入张婧、张涛、张某、邹毅四个人的账户上的事实。7、证人聂某的证言，证实2016年6月经夏贵珍的介绍到地球村公司上班。跟夏贵珍一起在贵阳市白云区对群众进行宣传，许诺支付1.1%-1.5%的月利息给投资人。宣传方式是在街上发放项目宣传单，向路人讲解投资方式，2018年9月正式辞职。公司法人是邹毅，股东是邹毅、张涛、张婧，实际控制人是张涛、张婧。现在还有11.2万元的投资款在公司，签订有《股权认购合同》，月息为1.5％，公司负责人在2018年10月16日全跑了的事实。8、证人夏某的证言，证实2011年4月开始在贵阳市白云区龚家寨开始经营汽车租赁生意，2018年6月因欠袁某1钱就将贵全汽车租赁行转给他了。与张婧于2018年1月离婚，未参与张婧公司的经营活动。2017年曾和张婧、张涛一起到茅台镇去谈过购买基酒的事情。2018年10月份，张婧跑了，听杨某1说大概有100多人到张婧实际控制经营的公司投资，涉及资金1400多万元。我经营的贵全租赁行的汽车都是我自己出资购买的。2016年因我要贷款买车，张婧说有渠道就将租赁公司的公章拿走了，第二天她就还我的事实。9、证人陈某的证言，证实2018年10月中旬，张婧、张涛、邹毅跑了，我们投资人到贵阳市白云区云康新城Ａ1栋一楼17-3号公司门面找到一份项目风控报告，里面记录的是关于桂花项目的一些资料的事实。10、证人袁某2的证言，证实张婧、张涛是该村村民，张涛和其父亲在2013年左右在他们自己地里种植了30亩左右的桂花树，桂花树没有销售过的事实。11、证人杨某2的证言，证实2016年5月应聘到地球村公司上班，客户经理夏贵珍组织我们员工在白云区对群众进行宣传，许诺支付1.1%-1.5%的月利息吸引投资人投资。公司的实际管理层人员张婧、张涛、邹毅等人组织员工培训如何对投资客户进行宣传，宣传公司实力雄厚，让投资人放心到公司投资的事实。四、被害人张中美等人的陈述（共有150名被害人的陈述），证实自2016年开始，润丰民行公司开始以发放传单等方式在贵阳市白云区进行宣传投资，被害人在高额利息的诱惑下进行投资，同时润丰民行、地球村公司采取请吃饭、旅游、参观、发放小礼品等方式对外宣传公司投资的高回报、低风险性，吸引被害人进行投资。张婧、张涛是该公司的主要负责人。五、同案人的供述1、同案人张婧的供述，供认2016年我和张涛商量成立了润丰公司，法人袁某1，后变更为杨某1，他们都是挂名，没有参与公司经营。随后成立全通公司，之后和张涛构思了“基酒”项目，都是张涛具体经办的，我不清楚，黔宝公司是张涛用李某的身份证去办理的。后又成立了地球村公司，是张涛、邹毅负责管理，我不清楚。我们又成立了崋维立点公司，这个项且由邹毅负责，吸纳投资人的情况我不知情。2018年10月份，我们公司没有资金退客户投资款，我就和邹毅逃跑了。我出资20万元起步这些公司运作的，张涛和邹毅没有投资。公司的财务人员是曾某，业务人员是聂某、杨某2、肖德荣、夏贵珍，经理夏贵珍主要负责市场部，后张涛请莫碧强来公司具体做什么不清楚。我和张涛、邹毅没有明确怎么分红，谁用钱就叫保管我们银行卡的张某转账支取，相互之间告知一声。桂花项目、基酒项目、全通汽车业务、艾之康系列产品项目基本上没有营利，我们陆续成立新公司，巧设新的项目来吸纳投资人投资，就是想拆东墙补西墙，来弥补其他项目的亏损。我们收到的投资款分别存入我、张涛、张某、邹毅等人的个人帐户，我管理的有我、张某、张涛的个人银行帐户。这几年公司的钱我用于个人开销的约有十多万元，逃跑时从张某那里取款五万元，邹毅得了几万元，张涛得多少钱不清楚的事实。2、同案人邹毅的供述，供认2017年7月份，经与表姐张婧商量成立地球村公司，我担任法人，张涛是股东，我占公司的股份是2%，张涛占98%。在我负责期间公司没有任何业务往来。后张婧将润丰民行公司换成地球村公司，以地球村公司股权转让吸纳客户的投资款，公司实际控制人是张婧、张涛。2018年8月地球村公司更换成崋维立点公司，法人是我，项目是湖北艾之康系列产品项目，实际控制人是张婧。张婧在地球村公司负责财务，投资款打入我的工行账户，但银行卡是由张婧管理。张涛负责合同的制作、员工管理，宣传资料由我负责审核，我和张婧、张涛及夏贵珍等人去上海、贵阳红枫湖区、会展城等地学习“演讲与口才”。我代表公司组织了周年庆、感恩节两次会议。地球村公司实际是以支付月息1.5%至2%的高额利息吸纳投资人资金。公司没有任何收益，注册资金也是虚假的，是请代办公司代办的。我没有向润丰公司抵押借款100万元的事实。3、同案人夏贵珍的供述，供认2016年4月张婧就喊我到润丰公司跑业务，主要是做居同业务，从客户手中以月息1.2%-1.5%融资并签订合同。那年主要以我弟夏某的贵全汽车租赁行项目和桂花苗圃项目的名义与投资人签订合同。2017年1月份公司正式任命我为客户经理，这年主要以做基酒和全通汽车销售项目的名义与客户签订投资合同。2018年主要以全通汽车销售项目和湖北艾之康系列产品的名义与客户签订投资合同，10月张婧消失公司就关闭了。润丰公司、贵迎春公司、地球村公司三家公司的实际控制人是张婧。公司的老板是张婧、张涛、邹毅。公司员工有杨某2、肖德荣、陈友学、李某、聂某，公司财务曾某。张婧、张涛对我们进行项目培训，在白云区带发放宣传单吸引投资人投资。我们曾带20多名客户到贵州茅台镇大福酒业有限公司考察存酒。投资人的钱都是转入张婧、张涛、邹毅个人账户。我只知道张婧和夏某经营一家汽车租赁行，没见过她做过什么实体经济。公司吸纳了大概有200人左右，涉及资金1500多万元左右的事实。六、被告人张涛的供述，供认2017年2.3月份，我大姐张婧让我到她经营的贵州润丰民行公司担任市场部经理，负责对公司的业务员的管理以及一些后勤工作，张婧负责公司的全盘工作。后张婧用我的身份证注册了贵迎春公司，之后又注册了地球村公司。润丰民行公司、贵迎春公司、地球村限公司三家公司的实际控制人都是张婧。张婧将宣传资料、合同协议等资料交付给我及公司的业务员学习，之后安排我们对外进行宣传，吸引投资人来投资。以购买贵迎春公司存储的基酒、投资汽车租赁、汽车销售等项目，给予投资人1.5%-2%的利息。贵州仁怀黔宝仓储有限公司的实际控制人也是张婧。2017年6、7月我和张婧带过20多个投资人到贵州茅台镇大福酒业有限公司基酒储存地参观过，让投资人相信公司确有基酒项目。全通公司的法人也是张婧，由她管理。润丰民行公司、贵迎春公司、地球村公司都是一帮员工，公司分为市场部、综合部、财务部三个部门。我和邹毅、夏贵珍都是对市场部的业务进行管理，业务员有杨某2、黎明红、李某、肖德荣等，主要负责对外进行宣传，拉客户投资并签订合同协议。2018年7月31日我离开后是莫碧强接任我的工作。公司的财务部是张婧负责，财务人员是曾某。综合部也是张婧负责，主要负责拟订合同协议。投资款都是打入我、张婧、张某的个人账户中，但是由张婧管理使用。我给业务员和投资人宣讲过3、4次，邹毅做过2次宣讲，主要是宣传公司运营情况、发展前景等，让投资人放心投资。我每个月的工资5000钱，没有提成。我们公司募集有一千余万，用于支付员工工资、门面费用、支付投资人的利息、我姐说买了三辆车投到贵全租赁行出租了，剩下还有300、400万在她自己那里。2018年10月初，张婧让我把购买的基酒以原价6万元退了，退的钱转账到我的农村信用社银行卡上，后取出来给了张婧的事实。七、贵州臻信融和会计师事务所有限公司司法鉴定意见书(黔臻信[2019]司会鉴字第007号)及司法鉴定补充意见书，证实经鉴定，张婧、张涛、邹毅非法吸收公众存款22279200元，涉及投资人289名，已退还本金7210000元，已付息3323180元，未退还本金15069200元。八、辨认笔录1、证人李某的辨认笔录及图片，证实辨认出被告人张涛。2、被害人周某的辩认笔录及图片，证实辨认出同案人张婧。3、同案人张婧的辨认笔录，辨认出润丰民行公司、地球村公司、全通公司的经营场所。九、视听资料、电子数据：光盘二张，证实被告人张涛等人宣传资料视频及地球村科技公司宣传资料。以上证据，经过庭审一一举证、质证，取证主体合法，内容真实，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为：被告人张涛以非法占有为目的，伙同他人采取诈骗方法非法吸纳社会公众资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人张涛集资诈骗人次多，犯罪数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑。公诉机关指控被告人张涛犯非法集资诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人张涛在缓刑考验期间重新犯罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人张涛的辩护人提出被告人张涛的工作内容系听命于张靖，工资也是由张靖发放，系本案从犯的辩护意见。经查，被告人张涛与同案人张婧等人共同实施诈骗集资的行为，有其在公安机关的供述、同案人张婧、邹毅、夏贵珍的供述、被害人陈述、证人证言及相关书证相互印证，被告人张涛在共同犯罪中分工不同，故不宜区分主从犯，本院在量刑时就其所起作用予以考虑；辩护人提出被告人张涛有自首情节的辩护意见。经查，被告人张涛不是在公安机关通知后主动投案的，其情形不符合自首的条件，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人提出被告人张涛在2016年底后期才加入地球村公司，在张靖犯罪开始时没有起到任何作用，被告人张涛参与之前的涉案金额以及除地球村以外公司的涉案金额都不应当计入，在量刑时应予扣除的辩护意见。经查，被告人张涛在2016年8月被判处缓刑后即与同案人张婧等人共谋并实施诈骗集资行为，且本案诈骗集资的项目其均参与，并作为公司高层管理人员对员工进行培训和管理，对外宣传，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人提出判处被告人张涛10年有期徒刑的辩护意见，不能体现罪刑相一致的原则，本院不予采纳。公诉机关提出被告人张涛认罪认罚的量刑情节及建议以集资诈骗罪判处被告人张涛十一年至十三年有期徒刑的量刑建议有理，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”、第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、撤销四川省泸州市龙马潭区人民法院（2016）川0504刑初240号刑事判决书中被告人张涛被判处缓刑的部分；二、被告人张涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元，合并原判未执行刑期二年五个月零十一天，总和刑期有期徒刑十三年十一个月零十一天，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2032年4月30日止）。三、被告人张涛集资诈骗未退还的存款本金人民币12104290元继续追缴，返还集资参与人。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马雪恒人民陪审员  胡 雨人民陪审员  李祥波二〇一九年十二月二十八日书 记 员  熊重异