河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0184刑初959号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人宋国景，男，1979年7月3日出生于浙江省长兴县，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省长兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月19日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年1月24日被新郑市公安局执行逮捕。辩护人徐喜飞，河南安可睿律师事务所律师。辩护人付弯玲，河南安可睿律师事务所实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检公诉刑诉[2019]218号起诉书指控被告人宋国景犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于2019年8月30日作出（2019）豫0184刑初588号刑事判决。被告人宋国景不服该判决向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，河南省郑州市中级人民法院于2019年11月18日作出（2019）豫01刑终1140号刑事裁定，撤销本院（2019）豫0184刑初588号刑事判决，发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员刘春莉出庭支持公诉，被告人宋国景及其辩护人徐喜飞、付弯玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，1、2015年1月20日，被告人宋国景隐瞒其从郑州亿轩汽车租赁有限公司租赁车牌号豫Ａ×××××的黑色奥迪A6轿车的事实，向王某谎称该车系其姐姐宋某合伙人的车辆，由王某联系将该车抵押给高某2，骗取高某2现金15万元。2、2015年1月25日、2015年1月31日，被告人宋国景隐瞒车牌号豫Ａ×××××的黑色奔驰商务轿车是郑州亿轩汽车租赁有限公司的出租车的事实，向刘某谎称该车系其姐姐宋某合伙人的车辆，与刘某一起将车抵押给高某2，骗取高某2现金11万元。针对以上指控，公诉机关提供了被告人宋国景的供述和辩解，被害人高某2的陈述，证人高某1、李某1、蒲某、李某2、谢某1、宋某的证言，物证照片，扣押物品清单，发还物品清单，银行交易明细，借条，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告及其他书证等证据，认为被告人宋国景的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人宋国景系初犯、坦白、部分退赃，建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人宋国景对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其是受宋某的指使，系从犯，初犯；案发前王某、刘某支付给高某2的利息96800元，有时是他给刘某的，有时是宋某直接给刘某的，公诉机关的量刑建议偏重，希望从轻处罚。辩护人的辩护意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议，认为被告人宋国景案发前已退还被害人7万元，且刘某、王某等人支付给被害人高某296800元，共计支付给高某2166800元，根据相关法律规定，该部分资金应从犯罪数额中扣除，故被告人实际犯罪数额应为93200元。被告人系坦白、初犯、偶犯、认罪态度较好，两次抵押借款均受宋某指使属于从犯，被害人高某2明知抵押车辆不属于借款人本人所有，仍将钱支付给被告人存在过错，建议对被告人减轻处罚，判处有期徒刑二年。经审理查明：一、2015年1月20日，被告人宋国景隐瞒其从郑州亿轩汽车租赁有限公司租赁车牌号豫Ａ×××××的黑色奥迪A6轿车的事实，向王某谎称该车系其姐姐宋某合伙人的车辆，由王某联系将该车抵押给高某2，骗取高某2现金15万元。二、2015年1月25日、2015年1月31日，被告人宋国景隐瞒车牌号豫Ａ×××××的黑色奔驰商务轿车是郑州亿轩汽车租赁有限公司的出租车的事实，向刘某谎称该车系其姐姐宋某合伙人的车辆，与刘某一起将车抵押给高某2，骗取高某2现金11万元。另查，1、2015年1月30日，经王某手支付被害人高某2利息20000元，2015年2月份，经刘某手分四次支付被害人高某2利息76800元，共计96800元。2、关于宋国景涉嫌诈骗一案，新郑市公安局于2016年5月25日立案侦查；2016年8月18日宋国景亲属宋某向新郑市公安局退赃款人民币7万元，2019年1月2日，新郑市公安局将扣押的赃款人民币7万元发还给被害人高某2。以上事实，由以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人宋国景供述，2015年1月18日中午，因他姐姐宋某急需用钱，让他到谢某2经营的郑州亿轩汽车租赁公司租赁车牌号豫Ａ×××××的黑色奥迪A6轿车，租赁期10天，并签了协议。2015年1月20日，他把车辆给了王某和刘某，说是宋某老总的车，让王某、刘某把车辆租赁出去帮忙搞来15万元钱，给对方打手续是17万元，15万元钱直接打到宋某的账上了，后来宋某没有偿还该款。到2015年1月25日，他急需用钱，让刘某给他借了5万元钱。到2015年1月31日下午，他开车找到刘某，见刘某开的车是谢某2的豫Ａ×××××的黑色奔驰商务轿车，他以前租过这辆车，是郑州亿轩汽车租赁公司的车。他和刘某找到高某2，刘某说他是宋某的弟弟宋国景，宋某要用6万元钱，加上次借高某2的5万元共计11万元，使用10天，把豫Ａ×××××的黑色奔驰商务轿车押给高某2。高某2同意后，他给高某2出具了借据，刘某作为担保人签字，高某2又给他6万元钱。其中5万元他用了，宋某用了6万元，后来都没有还。2、被害人高某2陈述，他和刘某、王某都认识，2015年1月20日晚上，他接到刘某的电话说王某想用17万元钱，用10天，刘某担保。他让刘某和王某到他家，二人开了一辆奥迪A6黑色轿车，拿了一条苏烟。他担心担保问题，刘某说给其同学的三姐找钱，车是同学姐姐合伙人谢某2的车，一起做生意的，车可以抵押在这，王某也说使用10天，熟人不会骗的。刘某说他担保拿15万元，让王某打17万元的借条，2万元算利息。王某写好借条后，他分次将钱给了王某，有现金和转账，是王某提供的转账账号。2015年1月25日左右的一天晚上，刘某给他打电话说借5万元钱，用四五天，给2000元利息，也没有打手续。第一次借款期限快到了，他给刘某打电话要钱，在八千乡楼刘村王某家的路口，王某给他2万元钱，说剩余钱再等等。到次日1月31日下午，他在家接到刘某电话，刘某说上次借的钱快到期了，也没有钱给，上次其同学三姐的合伙人有一辆奔驰唯雅诺商务轿车抵押给他，再借6万元，用10天，到期28万元一起给他。他借了6万元，让刘某去他家拿钱，把车子开过来抵押。下午4点，刘某带着一个男子说叫宋国景的到他家，说是同学三姐的兄弟，借他的钱都是让同学的三姐用的。他看了看车手续，说是同学三姐的合伙人做生意的。刘某就让宋国景打了手续共计11万元，不含利息，刘某做了担保人，把钱给了宋国景。2015年2月份，刘某本人和刘某让宋某和他人分四次给他利息76800元。3、证人刘某实，2015年1月20日，王某开着一辆黑色奥迪车找他，说急需用15万元钱，可以用奥迪车作抵押。他看了看车，行车证是谢某2，王某说谢某2是房地产老板。他就给高某2打电话借钱，并说用奥迪车作抵押。当天晚上，在高某2家，高某2给了王某10万元现金，剩余的钱转账到王某的银行卡上，王某给高某2打了17万元的借条，其中2万元是利息，他作为担保人签了名字，并用奥迪车作抵押，还款时还车。后来他听王某说给高某22万元利息，并说再用一段时间。过了几天，宋国景给他打电话，让他给其借5万元钱急用，没有东西抵押。他给高某2联系，借高某25万元，用10天，没有给高某2打手续，他把5万元钱给了宋国景。2015年1月31日，宋国景打电话让他一起去郑州，宋国景开了一辆灰色商务奔驰车接她到郑州其姐宋某的办公室，他看了奔驰车的行车证是谢某3，宋国景说是朋友的车。在宋某办公室，其公司急需资金周转，让他帮忙借钱奔驰车是其朋友的私家车，可以作抵押。他给高某2联系，宋国景开着奔驰车带着他去找高某2了。在他的介绍下，高某2借给宋国景6万元，加上前几天借的5万元，宋国景给高某2打了11万元的借条，用奔驰车作抵押，他作为担保人在借条上签了名字。高某2给的6万元全部是现金，宋国景说用10天。2015年2月10日，宋某急需用钱，让他帮忙，他又借高某210万元钱替宋某还刘洋的账了，并用一辆路虎车作抵押的。到2015年七八月份，高某2说奔驰车被人开走了，他才知道奔驰商务车和奥迪车都是租赁公司的车。高某2一直问他要钱，他分四次给高某2共计76800元，这钱有宋某给的，也有他借别人的钱。他协助宋国景借的钱都给了宋某，这些钱宋某都没有还。4、证人王某证实，2015年1月20日上午，宋国景给他打电话说其姐急需20万元资金周转，用10天。他给宋国景说要用车作抵押。后来宋国景说15万元就行，用其三姐朋友的奥迪A6作抵押。他到郑州宋国景说的地点，宋国景开着一辆黑色豫Ａ×××××奥迪车，把车和车钥匙给他。他看了一下，发现这辆车以前宋某让他开过，车主是谢某2，是朋友的车。他就开车回新郑，打电话联系刘某，后通过刘某向高某2借了15万元，使用期限10天，利息2万元。他打了借条共计17万元，刘某作担保，并用奥迪车作抵押。这钱他都给了宋国景，宋国景把钱给谁他不清楚。后来宋国景不还钱，他给高某22万元利息。他听说宋国景和刘某抵押的奔驰车出事了，才知道是担保公司的车，经他借的钱其自己没有用，自己也没有还。5、证人宋某证实，她让弟弟宋国景和刘某去租赁谢某2的车是事实，但宋国景、刘某抵押借钱的事情她不清楚，也不是她让宋国景和刘某去做的。6、证人谢某1证实，他和哥哥谢某2合伙经营郑州亿轩汽车租赁有限公司。2015年1月月份的一天，经人介绍，宋某到其公司租赁一辆奥迪轿车，后来又租赁了豫Ａ×××××奥迪A6黑色轿车。到2015年1月31日，宋某和其弟弟一起又租赁豫Ａ×××××奔驰商务轿车。后来宋某又租赁了轿车，宋某承认急用钱周转把车辆抵押出去借钱了，他公司找回两辆车，宋某弟弟租赁他们两辆轿车，现在还有两辆轿车没有找回。7、证人李某2证实，2015年1月20日晚上约8时，高某2给他打电话借2万元钱，他在新郑市金城路，高某2和刘某就开着奥迪A6黑色轿车到金城路找他，他给高某22万元钱，高某2把钱给刘某了。2015年1月底的一天晚上，他在家接到高某2电话说急用5万元钱，他就开车和妻子冯伟丽一起到新郑市中华路与洧水路交叉口一个农商银行，蒲某和高某2一起来的，他给高某25万元现金，每月打手续，没有支付利息，过了几天，高某2把钱都还给他了。8、证人蒲某证实，2015年1月25日左右晚上大约八九点钟，高某2给他打电话让陪着到新郑市区找李某2借钱，他就跟着去了，到新烟派出所西边见到一个男孩，高某2说是刘某，刘某急需用钱，让刘某在那等他们，他和高某2到中华路与洧水路口一个农商银行见到李某2及其妻子，李某2给高某25万元钱。他和高某2回去在新烟派出所西边，高某2把5万元钱给了刘某，他们就回家了。2015年1月31日下午1点多钟，高某2给他打电话借11万元钱，说还李某25万元，剩余6万元别人急用，到时候给他出利息，使用一个月，利息按2分出。他就把6万元给高某2，当时刘某在，还有一个男孩他不认识，另外5万元他替高某2给李某2，高某2给他打了11万元的借条。后来高某2没有还他11万元的借款。9、证人李某1证实，2015年8月10日左右的一天，他朋友出去玩，他就给高某2联系，借用高某2的一辆豫Ａ×××××奔驰唯雅诺商务轿车，他把车给朋友李豪。第二天下午，李豪把车还给他，他把车停在新郑市月季新城南门对面路边就回家了。到次日下午5点左右，他去开车时，发现车不见了，他给高某2打电话，高某2说没有开，他就打电话报警了。后来才知道这辆车是别人骗高某2钱抵押的车子，其他不清楚。10、证人高某1证实，2015年2月10日下午2点多，高某2给他打电话借10万元钱，使用一个月，到时候给1500元利息。他就在家拿了10万元现金，到高某2家给高某2，高某2家还有一男子，打手续时他看了男子叫刘某，高某2给他打了手续，他就回家了。11、控告书、受案登记表，显示立案的情况。12、租赁合同、车辆照片、行驶证及驾驶证复印件，显示宋某租赁的车辆抵押在高某2处的情况。13、中国银行交易明细单、借条及扣押文件清单，证实被告人宋国景与刘某、王某用车辆作抵押在被害人高某2处诈骗钱财的情况。14、扣押、发还清单，证实被告人宋国景亲属退赔被害人高某27万元损失的情况。15、户籍证明，证实被告人宋国景系完全刑事责任能力人；前科证明，证实被告人无前科的情况。16、到案经过、侦破报告证实被告人宋国景到案情况及案件侦破情况。本院认为，被告人宋国景以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋国景的辩护人提出已退还被害人高某2损失166800元应当从犯罪数额扣除的辩护意见，根据庭审查明的事实和证据，公诉机关提供的被害人高某2的陈述、证人刘某和王某的证言均证实96800元是在立案之前经王某和刘某支付给被害人高某2的，依法应当从诈骗金额中扣除；公安机关将被告人宋国景亲属的退赃款7万元扣押并发还给被害人是在立案之后，依法不应当扣除。故本院对辩护人提出从诈骗数额中扣除96800元的辩护意见予以采纳，扣除7万元的辩护意见不予采纳，被告人宋国景的诈骗数额应当以163200元计算，公诉机关指控的数额应扣除案发前被害人已收到的96800元。关于被告人宋国景辩护人提出被告人宋国景系从犯、被害人有过错的辩护意见，与庭审查明的事实和证据不符，被告人宋国景在犯罪过程中，积极参与，起主要作用，系主犯，被害人被骗过程中无过错，故本院对辩护人的该意见不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人宋国景应当在上述法定刑幅度内判处刑罚。本院在对被告人宋国景的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、在侦查阶段和庭审中均如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、系初犯，可以酌情从轻处罚；3、部分退赃，可以从轻处罚。公诉机关对被告人宋国景提出的量刑建议偏重，本院不予采纳；辩护人建议对被告人判处有期徒刑二年的辩护意见，与被告人宋国景的罪责不相适应，本院不予采纳。根据相关法律规定，赃款应继续追缴并发还被害人。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人宋国景犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月19日起至2022年7月18日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人宋国景于本判决生效后十日内退赔被害人高占某2损失人民币93200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵梅香人民陪审员  王桂芹人民陪审员  李晓梅二〇一九年十二月十九日代理书记员  王义飞