河北省任县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0526刑初116号 公诉机关河北省任县人民检察院。 被告人李建男，男，1989年7月30日出生于河北省任县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：任县，捕住任县。因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，于2019年6月27日被任县公安局刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被任县公安局逮捕。现羁押于任县看守所。 辩护人王会强，河北凯华律师事务所律师。 被告人陈杨，男，1989年8月22日出生于河北省任县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：任县，捕前住原籍。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年6月27日被任县公安局刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被任县公安局逮捕。现羁押于任县看守所。 辩护人耿玉海，河北张舰律师事务所律师。 被告人林琢（曾用名林超），男，1985年1月1日出生于河北省任县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：任县，捕前住原籍。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2019年6月27日被任县公安局刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被任县公安局逮捕。现羁押于任县看守所。 辩护人李荣改，河北晓阳合众律师事务所律师。 河北省任县人民检察院以任检公诉刑诉［2019］108号起诉书指控被告人李建男犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，指控被告人陈杨犯非法拘禁罪，指控被告人林琢犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，使用普通程序公开开庭进行了审理。任县人民检察院指派检察员刘群岭出庭支持公诉，被害人张某1、张某2、郝某1，被告人李建男及其辩护人王会强、被告人陈杨及其辩护人耿玉海、被告人林琢及其辩护人李荣改到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人李建男筹措资金向外发放高利贷从中谋利，其发放高利贷时先扣除部分利息，然后向借款人收取本金及高额利息，借款人无力偿还时，李建男便纠集被告人陈杨、林琢、韩胜国（另案处理）、马朋（另案处理）等人对借款人和担保人采取堵门、赖在家中不走、打电话威胁、扣人、扣车、逼迫写借条等方式讨债，严重侵犯了多名借款人的人身自由，对借款人的身心及家庭造成严重损害，在社会上造成重大影响。 1、2014年，被告人李建男通过被告人林琢介绍后多次向张某3发放高利贷，每次放贷时李建男先将利息扣除，之后张某3陆续将本金还给李建男。2015年底，张某3从李建男手中借款20000元，李建男扣除4000元利息后给其16000元，几个月后张某3无力偿还，李建男多次联系张某3还债，张某3被迫给李建男写了一张50000元的借条。2016年春天的一天下午4点左右，被告人李建男、林琢将张某3带至任县东方大厦后面空地催其还钱，后又将张某3带至滏阳快捷酒店二楼房间看管，林琢将其亲戚王某4叫去帮忙，李建男安排二人看管张某3并催其找钱还债，林琢、王某4在该快捷酒店看守了张某3一晚上。次日9时许，李建男安排林琢开车带着张某3四处找钱，后将张某3拉至星河湾××附近空地，盯守张某3在车上找人凑钱，直至下午5点左右才将张某3放走。 2、2014年赵某1通过白某介绍认识李建男，后多次从李建男手中借高利贷。2016年夏天的一天下午，白某得知赵某1在邢台市后联系了李建男，李建男带上马朋驾车与白某一同赶往邢台，见到赵某1后李建男、马朋强行将其拉拽到自己车上，并带回任县中石化加油站南侧晨阳油漆门市，要求赵某1还钱，看守赵某1不让其离开。赵某1母亲杨某和哥哥赵某2得知消息后，赶到现场向李建男求情，但李建男仍不让赵某1离开，最后赵某1只好按照李建男要求由杨某作担保给李建男写了一张欠条，李建男才让赵某1离开，至此赵某1被李建男等人拘禁了四、五个小时。 3、2017年1月份，陈某1通过林琢在任县世嘉商场西侧4楼李建男的办公室借款30000元,当场扣除了本月利息2700元。2017年6月10日，李白、周红亮等人将陈某1的车强行拦下，称如果不还钱就将陈某1的车卖了，并不让陈某1离开，陈某1无奈只好求助其姐夫王某5转给了马朋30000元，对方才让他离开。过了一段时间后,李建男等人又给陈某1打电话，称如果用钱，可以便宜点，陈某1分三次借款30000元。2017年10月份一天上午10时许，李建男安排马朋、李白等人开车从邢台市强行将陈某1带至任县聚鑫网吧三楼，向陈某1索要借款，并威胁陈某1再写一张5000元欠条，作为车马费，如果不给就不让陈某1离开，安排多人对其看守，陈某1姐夫王某5来到聚鑫网吧偿还了30000元本金后又多给了3000元，直至当晚11时许，李建男等人才让陈某1离开。 4、2017年11月4日，陈某2和张某4想找王二华贷款，王二华称需要找担保人，次日晚上7时许，陈某2找了其哥哥陈开星作担保人，王二华让张某4去任县聚鑫网吧，到聚鑫网吧后李建男认出陈开星是陈某2的哥哥，因为陈某2欠李建男的钱，李建男不让陈开星、张某4离开，让张某4给陈某2打电话，陈某2来后李建男又强迫陈某2写了一张150000元的欠条。之后李建男等人又向三人索要10000元借条的钱，仍然不让他们离开，最后由陈某3出面协调给了李建男3000元后，当晚12点左右，李建男等人才让三人离开。 5、2017年12月份，陈杨贷给王某1高利贷20000元，当场扣除3500元，其中3000元是一个月利息，500元家访费。2018年1月份的一天晚上，陈杨给王某1打电话，王某1和王某6、尼亚瑞来到任县世嘉超市四楼陈杨办公室，陈杨等人提出玩牌九，并借给王某120000元，次日凌晨2点钟左右，王某1借的20000元就输光了，王某1表示想离开，陈杨等人不让王某1离开，要求王某1必须把借陈杨的40000元还清才放他走，并安排人对王某1进行看守，后李建男等人来后共同威胁王某1，逼其还款，王某1无奈求助其朋友孙某，孙某将40000元给了陈杨，直至下午5点左右陈杨等人才让王某1离开。 6、2014年至2018年期间，张某1多次从李建男、陈杨及李建男经营的“聚鑫财富”公司贷款，张某1还不上利息及本金后，李建男纠集“聚鑫财富”公司韩胜国等人多次到张某1家里滋事，扬言往张某1家里摆花圈、喷字或堵其厂子大门等方式恐吓或威胁张某1还钱，并多次将张某1从其家中带走，对其进行拘禁，李建男等人看到张某1没有偿还能力后，提出让张某1找担保，然后将贷款转移到担保人的名下，之后李建男等人将目标转到张某1哥哥张某6、张某5等担保人身上，并以扬言到其家里滋事或拘禁担保人等方式进行讨债。 2017年秋天一天上午10点左右，李建男、韩胜国、马朋、杨硕、李白来到张某1村里，让张某1还钱，后将张某1拉到任县世嘉商场四楼办公室内，让张某1吃喝在该办公室内，并对其进行看守，直到晚上22时许，张某1哥哥张某5替张某1担保重新签订了一份借款合同后，李建男等人才让张某1离开。 2017年11月份一天下午1点左右，张某6在王某7租住处开车准备离开时，李建男带着五、六个人将张某6围住，索要车钥匙后将张某6的车开走，后将张某6带至任县聚鑫网吧，称不还钱就不让张某6离开，找人把张某6的车估价抵账，并让张某6继续还剩下的钱，王某7替张某6写了一张25000元的借条，李建男才放张某6回家。 2018年1月15日上午9时许，李建男、韩胜国等人将张某5带至任县聚鑫网吧，向张某5索要欠款，看守张某5不让他离开，逼迫张某5还了50000元后，直到下午17时许才放张某5离开。 7、2016年期间，张某1多次从陈杨处贷款，并让张某2作为担保人，张某1没有偿还能力后，陈杨多次到张某2家里催要欠款。2017年冬天的一天，陈杨以谈还款为由将张某2和张某1带至任县东盟台村陈杨老家内，后又将二人带至任县邮政局南侧路东的一个宾馆内，向二人索要欠款，并称什么时候还钱了才能离开，安排人员对二人进行看守。陈杨看到张某1和张某2没能力还钱后，提出找人担保，张某5以自己的名义为张某1担保后，陈杨才让张某1离开。张某2未找到担保人，一直被陈杨等人拘禁长达四天，张某2找到其弟弟张某11担保，以张某11的名义给陈杨写了欠条之后，陈杨才让张某2离开。 8、2016年10月份，张某1因无力偿还李建男的借款，找到其妹夫郝某1为其担保。后李建男、杨硕等人多次找到郝某1索要利息，并对其进行威胁恐吓。2017年12月24日，李建男指使杨硕等人以谈还贷款为由将郝某1带至任县聚鑫网吧三楼，对郝某1进行拘禁，逼其还钱，直到12月28日晚上，郝某1父亲郝某2还给了李建男60000元，李建男才让郝某1离开。 9、2017年5、6月份，张某1找到王某2让其担保在李建男处贷款60000元。2017年12月3日中午12时许，王某2接到自称放贷的人电话，对方称商谈偿还贷款事宜，后被王某9等人带至任县聚鑫网吧三楼，不让王某2离开，让其想法还钱，直到王某2父亲王某3偿还30000元，剩下的欠款韩胜国又让张某2担保写了欠条后，才将王某2放走，王某2被拘禁了20多个小时。 10、2017年12月份，尼亚瑞向陈杨贷款20000元，到2018年5月份，尼亚瑞无力再偿还高利。2018年6月28日晚上23时许，陈杨驾车带着王某8来到任县西甄庄村，遇见尼亚瑞和其同伴，陈杨向尼亚瑞索要欠款，话不投机，双方发生打架，陈杨、王某8弃车逃离现场，并电话通知了李建男。李建男得知消息后，带领马朋、司某、苗丽周、魏波驾车来到西甄庄村，当时派出所民警已经赶到现场，李建男等人向西甄庄村村民示威、谩骂，双方发生冲突并引发打架，派出所民警在现场极力制止，李建男等人不听劝阻，致使事态无法控制，之后李建男等人又纠集了多辆车陆续赶到现场，造成西甄庄村极度混乱，后民警经求助县公安局支援才将事态控制。 11、2014年至2015年期间，陈某2为周转资金多次从李建男处借高利贷。2015年夏天的一天晚上11点左右，李建男为向陈某2索要贷款，纠集林琢、马朋、魏波等人乘车来到任县彰台村陈某2家敲门，陈某2听到声响后上到房顶躲避，李建男、林琢、马朋、魏波等人带来梯子从东屋房上进到陈某2家中，将陈某2家电灯打开，在屋里屋外找陈某2，李建男进到陈某2妻子梅某卧室内，让陈某2出来和他见面，梅某声称要报警，李建男、林琢等人才离开。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明信、转账记录、出警经过、到案经过，现场方位图、现场照片，辨认笔录，证人王某4、白某等人的证言，被害人张某3、赵某1等人的陈述，被告人李建男、陈杨、林琢的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李建男非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百九十三条，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林琢非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人陈杨非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李建男、陈杨、林琢、韩胜国、马朋等人经常纠集在一起，在李建男的带领下发放高利贷，为讨债多次对借款人实施非法拘禁等犯罪活动，应属恶势力犯罪团伙。建议判处被告人李建男有期徒刑三年至五年；判处被告人陈杨有期徒刑六个月至一年三个月；判处被告人林琢有期徒刑六个月至一年。 被告人李建男对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控李建男非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事案的基本事实和罪名不持异议。二、起诉书指控的第二起、第四起事实，被告人对两起非法拘禁案被害人的拘禁时间为四、五个小时，拘禁次数均为一次，依法不能认定构成犯罪。三、起诉书指控的第八起、第九起非法拘禁行为应当合并到第六起拘禁行为中。起诉书指控的第八起对郝某1的拘禁、第九起对王某2的拘禁，都是因为对主债务人张某1的担保，第六起对张某1、张某6、张某5的拘禁行为中的张某6、张某5也是张某1的担保人，案件的性质、时间段、主债务人等内容是相同的，应当合并到一起案件中。四、被告人李建男具有以下法定和酌定从轻处罚情节，被告人李建男认罪认罚，系初犯，取得部分被害人谅解，如实供述，认罪态度较好。 被告人陈杨对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，对起诉书指控第五起、第七起事实有异议，对起诉书指控第五起，辩称事发当天是王某1或者尼亚瑞给他打电话找他赌博，他没有主动和二人联系。对起诉书指控第七起，辩称指控拘禁张某2四天时间不对，他和张某2是第一天晚上大概九点多十点见的面，第二天下午两三点他就让张某2走了。其辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人的主要犯罪事实和罪名没有异议。二、在犯罪情节方面，1、在王某1被拘禁案中，拘禁王某1的时间不超过12小时。2、在张某1、张某2被拘禁案中，拘禁张某1的时间在10小时左右，拘禁张某2的时间在20小时以内。3、被告人陈杨非法拘禁他人，目的是为了索要借款，方式主要是不让受害人回家，但对受害人的其他人身自由没有限制，时间较短，没有殴打、威胁、恐吓受害人，犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小。三、在量刑方面，被告人陈杨有认罪悔罪表现，自愿认罪认罚，具有法定从轻或减轻处罚情节。建议对被告人陈杨依照非法拘禁罪给予从宽处罚，判处其六个月到七个月有期徒刑。 被告人林琢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控林琢犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的罪名及定性为恶势力犯罪团伙没有异议。二、被告人林琢具有以下从轻处罚情节，建议判处有期徒刑六个月。被告人林琢认罪认罚，在共同犯罪中处于从属地位，所起作用和主观恶性较小，社会危害不大，犯罪情节显著轻微，自愿认罪，坦白，系初犯。 经审理查明，2014年以来，被告人李建男筹措资金向外发放高利贷从中谋利，其发放高利贷时先扣除部分利息，然后向借款人收取本金及高额利息，借款人无力偿还时，被告人李建男便纠集被告人陈杨、林琢、韩胜国（另案处理）、马朋（另案处理）等人对借款人和担保人采取堵门、赖在家中不走、打电话威胁、扣人、扣车、逼迫写借条等方式索债，严重侵犯了被害人的人身权利，扰乱了被害人的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。具体事实如下： 一、非法拘禁的事实 （一）2014年，被告人李建男通过被告人林琢介绍后多次向张某3发放高利贷，每次放贷时李建男先将利息扣除，之后张某3陆续将本金还给了李建男。2015年底，张某3从李建男手中借款20000元，李建男扣除4000元利息后给其16000元，几个月后张某3无力偿还，李建男多次联系张某3还债，张某3被迫给李建男写了一张50000元的借条。2016年春天的一天下午4点左右，被告人李建男、林琢将张某3带至任县东方大厦后面空地催其还钱，后又将张某3带至滏阳快捷酒店二楼房间看管，林琢将其亲戚王某4叫去帮忙，李建男安排二人看管张某3并催其找钱还债，林琢、王某4在该快捷酒店看守了张某3一晚上。次日9时许，李建男安排林琢开车带着张某3四处找钱，后将张某3拉至星河湾××附近空地，盯守张某3在车上找人凑钱，直至下午5点左右才将张某3放走。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、现场方位图、现场照片 证实：张某3被非法拘禁的现场东方大厦楼后空地、神话ＫＴＶ南侧蓝梦滏阳快捷酒店、星河湾小区前所在的位置。 2、证人王某4的证言 证实：2016年夏天的一个晚上，他开车拉着林琢到神话ＫＴＶ南侧的一家快捷酒店，林琢下车去了楼上，十点来钟他到二楼房间见到了林琢和李建男，得知张某3欠李建男的钱，李建男不让张某3离开，让他和林琢在房间里看着不让张某3走，晚上林琢和张某3在一张床上，他和李建男在一张床上。第二天早起，李建男开车拉着张某3出去了一趟，到下午李建男给他们见面，让张某3坐到他们的北斗星车上，在县城转了一圈，然后到了万率时代城附近小区门口外东侧，让张某3继续找钱还给李建男，他和林琢在车上看了张某3有两三个小时，到下午五点来钟的时候，让张某3离开了。 3、证人曹某的证言 证实：他知道张某3因为借高利贷被扣在宾馆一事，不是2015年就是2016年夏天的事，当时张某3打电话让他去滏阳快捷，说想借他点钱，被他拒绝了。他和张某3说话的时候见林庄村的林超在床边坐着了，他问林超在这儿干什么，林超说张某3欠其钱，别的也没说啥他就离开了。 4、被害人张某3的陈述 证实：2014年左右，他通过林超从李建男那儿借过三次钱，月息5分或者1毛钱，后来都及时还了。2015年年底，他找李建男借了2万元，因到期没有及时还，李建男让他给了5000元利息。两个月后，他没能还钱，李建男说不还钱就去家里找他要，找人把他家门堵了，让人在他家里住着。后李建男说钱还不了，让他重新再给打一张50000元的借条，他感觉利息太多了，不情愿打借条，李建男又说实在不行就帮他找个买家，把他家的地卖了还钱，他不得已就给李建男打了一张50000元的借条。2016年春天的一天下午4点左右，李建男、林超和一个姓王的和他见面后把他拉到了任县东方大厦后面的空地上，李建男让他还钱，后李建男把他拉到任县神话KTV南边的一个快捷酒店，让他给家里人打电话凑钱，他一直在酒店待着不能离开，林超和他在一个床上睡。到第二天9点左右，李建男来到酒店，让林超和姓王的年轻人开车载着他去凑钱，后到了星河湾小区南面，一直待到下午五点多，林超有事要去处理，给李建男打了电话，才让他离开。 5、被告人林琢的供述 证实：2014年左右，张某3让他帮忙找点钱，他就介绍张某3与李建男见面，张某3就从李建男手里拿钱，具体拿多少钱他不知道。大概在2016年夏天前后，李建男联系他找张某3，他们先在东方大厦口见的面，之后去了后院，是李建男和张某3具体谈的，吃完晚饭之后去的神话ＫＴＶ南面路东的一家快捷，不记得名字了。李建男让他看着张某3，不让张某3走，他当时喝了点酒，在快捷酒店看着张某3的时候睡着了。 （二）2014年赵某1通过白某介绍认识李建男，后多次从李建男手中借高利贷。2016年夏天的一天下午，白某得知赵某1在邢台市后联系了李建男，李建男带上马朋驾车与白某一同赶往邢台，见到赵某1后李建男、马朋强行将其拉拽到自己车上，并带回任县中石化加油站南侧晨阳油漆门市，要求赵某1还钱，看守赵某1不让其离开。赵某1母亲杨某和哥哥赵某2得知消息后，赶到现场向李建男求情，但李建男仍不让赵某1离开，最后赵某1只好按照李建男要求由杨某作担保给李建男写了一张欠条，李建男才让赵某1离开，至此赵某1被李建男等人拘禁了四五个小时。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、借据复印件 证实：2014年4月2日，赵某1、杨某向白某借款65000元，二人并向白某出具了借据一张。 2、现场方位图、现场照片 证实：赵某1被非法拘禁的地点晨阳水漆门市所在的位置。 3、证人白某的证言 证实：他的别名叫白伟。2016年四五月份，他开出租车时拉过赵某1，留了联系方式后，赵某1经常用他的车。大概在赵某1乘坐他出租车后七八天的时候，赵某1向他借钱，用车作抵押，因他知道马朋放过钱，就联系马朋给赵某1认识，之后赵某1与马朋开始联系了。过了几天赵某1又向他借钱，他借给赵某150000元，还钱后三四天后又向他借钱，他从李文良手中借了20000元，一共给了赵某160000元，当时说借用两天，结果过了两天就和赵某1联系不上了，马朋跟他说赵某1玩钱，并且玩的不小，让他赶紧要钱。又过了四五天后，赵某1又给他联系要借10000元钱，他赶紧给马朋联系，并商量把赵某1从邢台弄回来要钱。后在邢台七里河边邯郸路口一个小区附近，赵某1来后上了他的出租车，他就给赵某1要钱，说了约一分钟时间，马朋和建建过来后把赵某1从他的车上拉下来，开车把赵某1拉回了任县。他们回到任县后把赵某1拉到了油漆门市，他联系了李文良的媳妇春雪，把春雪接过来给赵某1见个面，随后赵某1的母亲和哥哥也来了，在建建的办公室内，赵某1母亲一直求情，最后由赵某1母亲担保让赵某1给建建打了个欠条，打完后他也让赵某1母亲担保给他打了个欠条，赵某1母亲在欠条上捺了手印，他就走了，赵某1什么时候离开的他不清楚。 4、证人畅某的证言 证实：两三年前，白伟（白某）从她丈夫手中借过20000元，后经催要还剩5000元没还，她两口子给白伟要剩余钱的过程中，白伟说把钱借给赵某1了。过了一段时间，白某把她接到任县加油站南面油漆门市，让她过去找赵某1要钱，她在油漆门市门口的车上和赵某1见了一面，没说几句话，她就下车了，刚下车，赵某1的母亲和哥哥就来了，赵某1不让她母亲管，她在现场呆了几分钟就离开了，之后发生什么事情就不知道了。 5、证人赵某2的证言 证实：赵某1是他妹妹。2016年夏天的一天下午，他听其母亲说赵某1被人抓了，在中石化加油站南边一门市，他和其母亲找到那个门市，在门市外面的一辆轿车上看到赵某1，赵某1在后排座位坐着，左右两旁各有一个男子守着。后他们一起下车到门市内，其中一名男子（后来知道叫李建男）说赵某1欠其十几万块钱，今天找到赵某1以后带到这里了。当时南街村的颜帅也在场了，颜帅和他沾些亲戚关系，他认为颜帅是去说和此事，后李建男让赵某1写个欠条并让他母亲签上名字做个担保，后来双方唠叨时他就把颜帅叫到外面问此事，等他再返回屋时赵某1已经写好了欠条交给了李建男，随后他和母亲就带着赵某1回家了。赵某1在写欠条时，因所欠金额和李建男争论了，赵某1说没有那么多欠款，李建男一直坚持就那么多钱，不按李建男说的钱数写欠条就不让赵某1走。 6、证人杨某的证言 证实：2016年夏天的一天下午，她接到女儿赵某1的电话，赵某1因为欠钱被人扣了不让走，说在加油站南边。她就让儿子赵某2开车带她到了加油站南边路东的一个门市外，赵某1在一个白色车上正哭，赵某1说欠这些人钱被骗回来了。扣赵某1的有三四个人，其中一名男子告诉她，需要赵某1写一个欠条、还要她签字作担保，并让赵某1按对方说的数字写欠条，赵某1说没有那么多，本金利息已经还了，但对方说不按其说的数字写就不让赵某1走。后来赵某1按照对方说的写了两张欠条，大概总共十几万元，里面包括给一个出租车司机写的条，赵某1替她签了名字后她按了手印，后来她和赵某1一起回家了。 7、证人赵某3的证言 证实：2016年冬天的一个下午，他母亲杨某给他打电话称一伙子人来家里要赵某1欠的账，开车把家门给堵了。后他开车去了其父母居住的地方，看见一辆越野车在家门口停着，马朋是驾驶员，他们俩还争吵了一番，马朋一直不离开，他就一直在现场站着，持续了一个来小时马朋驾车离开了。 8、被害人赵某1的陈述 证实：她在2016年借过李建男的钱，按10000元一天利息1000元算，后来陆续把本金和利息全部都还给了李建男，但李建男还说她欠钱，多次打电话威胁她，她就躲避着不和李建男见面了。2016年热天的一天下午，她在邢台市区，她经常乘坐的一辆出租车司机打电话问她是否用钱（在此之前借过司机的钱），那个司机让她到邢台七里河旁边一个小区（邯郸路口向南）门口。她到现场上到出租车上后，跟来一辆银白色的轿车，李建男和另外两名男子从轿车下来让她上李建男的车，她不上，就被死拉硬拽的推上车。李建男在她左侧坐着，马朋在她右侧坐着。她被拉到任县中石化加油站南边一个油漆门市，李建男让她写一张欠条，她不写，后来她母亲杨某、三哥赵某2、南街村的颜帅、李文亮妻子“雪”都来了，李建男逼迫她写了一个十几万的欠条，她母亲杨某作了担保。当时她说没欠么多，李建男恶狠狠的说就这么多，说不写也得写，否则就别想回家，她写了欠条后李建男才让她回了家。 9、被告人李建男的供述 证实：2013年或者2014年夏天的时候，赵某1用车抵押从他手里借过两次钱，用了两天就还了。后赵某1分两次又借了他110000元，之后就联系不上赵某1了，因为是韩西周的伟介绍认识的，他就给伟联系，结果伟也联系不上赵某1。过了几天刚吃完中午饭，伟给他打了个电话说赵某1在邢台，伟开着出租车，他开着车拉着马朋去了邢台七里河附近，就把赵某1拉回了任县。回到任县他们将车停在了晨阳油漆门市门口，赵某1的母亲和三哥过来问情况，赵某1也承认从他手中拿钱了，他知道颜帅与赵某1是亲戚，于是他叫颜帅过来了解一下情况，赵某1没钱给他，赵某1母亲说可以给他打个条日后慢慢还，然后赵某1就给他打了欠条，还写上了她母亲的名字作担保，颜帅和赵某1三哥也写上了名字作为见证人。 （三）2017年1月份，陈某1通过林琢在任县世嘉商场西侧4楼李建男的办公室借款30000元,当场扣除了本月利息2700元。2017年6月10日，李白、周红亮等人将陈某1的车强行拦下，称如果不还钱就将陈某1的车卖了，并且不让陈某1离开，陈某1无奈只好求助其姐夫王某5转给了马朋30000元，对方才让他离开。过了一段时间后,李建男等人又给陈某1打电话，称如果用钱，可以便宜点，陈某1分三次借款30000元。2017年10月份一天上午10时许，李建男安排马朋、李白等人开车从邢台市强行将陈某1带至任县聚鑫网吧三楼，向陈某1索要借款，并威胁陈某1再写一张5000元欠条，作为车马费，如果不给就不让陈某1离开，安排多人对其看守，陈某1姐夫王某5来到聚鑫网吧偿还了30000元本金后又多给了3000元，直至当晚11时许，李建男等人才让陈某1离开。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据清单、微信转账记录截图 证实：被害人陈某1微信转账截图和转账记录。 2、现场方位图、现场照片 证实：拘禁现场任县聚鑫网吧所在的位置及现场情况。 3、辨认笔录 证实：经被害人陈某1辨认，辨认出在任县聚鑫网吧非法拘禁他的人有王某8、周红亮、李白、李建男、马朋。 4、证人王某5的证言 证实：他是陈某1姐夫。2017年10月份左右一天晚上9点钟左右，陈某1给他打电话说被人扣在任县聚鑫网吧楼上不让走，让他过去一趟。他赶到聚鑫网吧三楼，问陈某1什么事，陈某1在沙发上坐着一句话也不敢说，有六、七个年轻男子在陈某1周围坐着，在场的几个年轻人说陈某1欠钱，把陈某1签的三份合同拿了出来，他看每份合同上面都是陈某1借杨硕10000元，对方称要35000元，5000元是利息，对方的一个男子称这么多人去邢台找陈立陈，要这5000元也不多。当时他感觉这5000元不该给，就说把30000本金给了，但对方说不给5000元不让陈某1走。后来又来一个人，说是做主的，这个人说看他也比较痛快，利息给3000，他看不给钱就走不了，大概到晚上11点左右，他给了对方33000元现金，对方才叫陈某1走。 5、证人张某7的证言 证实：陈某1是他表哥，他给陈立陈当过担保人。2017年7月份的一天，陈某1打电话让他给做一下担保人，后来他们来到任县人民大街世嘉商厦西头四楼南头的一个房间，屋里有三四个男子，陈某1和对方签了一个协议，他在协议上也签了名字。陈某1借了10000元现金，对方给了陈某19000元现金，当时直接扣了一个月1000元的利息。 6、被害人陈某1的陈述 证实：2017年1月，他通过林琢找到一个贷款的，林琢把他带到任县世嘉商场西侧上到4楼南头一个房间，当时他说要借30000元，用一个月，对方说利息是9分，一个月利息2700元，后来就让他写一份协议，记得上面写的是借杨硕30000元，签好协议之后，对方直接把2700元利息扣了。有一天对方把他的车给锁住了，让他把本金还了，如果不给钱，车就给卖了，僵持了大概三、四个小时，他实在没办法，让他姐夫给转了30000元，转给了对方。过了一段时间他又借了30000元，用了有两三个月，几个人开车到邢台找到他将他拉到任县聚鑫网吧楼上，对方让他把本金还了，还说光把30000元还了还不行，必须再打一张5000元的欠条，说不能白从邢台把他拉回来，如果不打，到明天就不是打欠5000的条了，就变成10000了。他没打欠条，对方几个人一直看着他，从中午一直到天黑，对方一直催他打欠条，到晚上9点多他看对方有点着急了，让他必须把欠条打了，过了一会他姐夫王某5来了，对方就开始给他姐夫谈，最后给了对方33000元，才放他回去的。他大概在上午11点到的聚鑫网吧楼上，晚上11点多走的。 （四）2017年11月4日，陈某2和张某4想找王二华贷款，王二华称需要找担保人，次日晚上7时许，陈某2找其哥哥陈开星作担保人，王二华让张某4去任县聚鑫网吧，到聚鑫网吧后李建男认出陈开星是陈某2的哥哥，因为陈某2欠李建男的钱，李建男不让陈开星、张某4离开，让张某4给陈某2打电话，陈某2来后李建男又强迫陈某2写了一张150000元的欠条。之后李建男等人又向三人索要10000元钱，仍然不让他们离开，最后由陈某3出面协调给了李建男3000元后，当晚12点左右，李建男等人才让三人离开。 被害人陈某2与被告人李建男已达成和解，并对李建男表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、证人陈某3的证言 证实：他的小名和绰号叫“蛋蛋”。陈某2从李建男那里借过钱，2017年冬天的一天晚上8点左右，他接到哥哥陈永计的电话，陈永计说其工人张某4在网吧不让走，让他去看看情况，他到聚鑫网吧后，看到李建男、韩大臭、李白、张某4、陈开星和三个不认识的人，李建男让他把陈某2叫来说贷款的事，陈某2来后，李建男就和陈某2谈，最后陈某2给李建男写了一张十几万的欠条。写完欠条后，李建男一方有人说让张某4拿钱，他问张某4是否借钱了，张某4说只是写了个借条，没有借到钱，他就给李建男说情，最后李建男说让张某4拿3000元，他替张某4出了3000元给李建男，李建男才让张某4、陈某2离开。 4、被害人张某4的陈述 证实：陈某2找到他想让他去找一个叫王二华的借款，借款后他们一起用。2017年11月4日，王二华让他找一个担保人，陈某2找其哥哥给他担保，5日晚上7点，王二华让他去任县聚鑫网吧，他和陈开星去了网吧，陈某2在网吧楼下等他们，他们在网吧三楼签的借款协议，过了一会，李建来到三楼，李建认识陈开星是陈某2的哥哥，就说陈开星到这儿就是骗钱来了，李建边说边上来打陈开星，李建的其他伙伴也开始打他，然后一个叫“大臭”的让他和陈开星跪在地上，并用手机录像，威胁他俩让他们说是来骗钱的，后让他们打电话叫陈某2过来，“大臭”拿来10000元现金放在桌子上，让他们打了10000元的欠条，然后又把钱拿走了，让他们再拿10000元给对方才能走，他怕再挨打，给对方转了5000元。“大臭”又让他给陈某2打电话，陈某2不敢来，后来他给老板陈永计打电话，陈永计安排“蛋蛋”过来，“蛋蛋”来后给陈某2打电话，陈某2来到聚鑫网吧三楼，有人看着他和陈开星，他们也不敢走，陈某2和对方在屋里说了半个小时后，最后陈某2给李建打了一个150000元的欠条，他和陈开星做担保人，在欠条上签了字。之后“大臭”问骗钱的事怎么解决，让他们必须拿钱，否则不让走，最后“蛋蛋”帮他们出了3000元，直到晚上12点多，对方才让他们走。 5、被害人陈某2的陈述 证实：2017年年底时，任城镇大寨村的张某4让他给介绍借款，他找到后大宋村的王二华，王二华带着张某4找到李建男，后他接到张某4的电话，张某4在电话里说快被打死了，他来到任县聚鑫网咖的三楼，看到李建男、李白、臭在屋内坐着，臭冲着他骂并指着一个屋子说嗯伙计在屋里跪着呢，他推开门后看到张某4在地上跪着，脸上的巴掌印还很显。李建男把他叫出去，说他共欠400000元，逼他写了150000元的借条，要求他每年还10000元，还让张某4作担保，后来李建男才让他和张某4离开。 6、被告人李建男的供述 证实：2017年下半年一天晚上，有两个人去聚鑫网吧三楼找他借款，他看一个人身份证叫陈开什么的，是彰台村的，就问和陈某2是什么关系，后来知道是陈某2让那两个人来借款的，他让那两个人把陈某2叫过来，陈某2来后，他给陈某2说借他那么多钱不给，事咋办，后来他让陈某2打了欠条，他对陈某2说今天得给点，印象中后来陈建明（外号蛋蛋）来了，替陈某2给了他3000元。 （五）2017年12月份，陈杨贷给王某1高利贷20000元，当场扣除3500元，其中3000元是一个月利息，500元家访费。2018年1月份的一天晚上，陈杨给王某1打电话，王某1和王某6、尼亚瑞来到任县世嘉超市四楼陈杨办公室，陈杨等人提出玩牌九，并借给王某120000元，次日凌晨2点钟左右，王某1借的20000元输光了，王某1表示想离开，陈杨等人不让王某1离开，要求王某1必须把借陈杨的40000元还清才放他走，并安排人对王某1进行看守，后李建男等人来后共同威胁王某1，逼其还款，王某1无奈求助其朋友孙某，孙某将40000元给了陈杨，直至下午5点左右陈杨等人才让王某1离开。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、现场方位图、现场照片 证实：被害人王某1被非法拘禁现场世嘉购物商城的位置。 2、辨认笔录 证实：经王某6辨认，辨认出陈杨和王某8对王某1进行了非法拘禁。 3、证人孙某的证言 证实：2018年1月份的一天下午，具体时间记不清了，王某1给他打电话说欠别人钱，被扣留在任县世嘉商厦公寓，让他拿40000元去把王某1赎回来。他叫苏云华一块来到世嘉公寓的一个房间，房间里有十几个人，他没有看见王某1，那些人说不给钱不叫见人，他给王某1打电话确定了是40000元，就用微信转账和刷卡给了对方40000元，他才和王某1一块离开。 4、证人王某6的证言 证实：2018年1月份一天晚上，他和王某1、尼亚瑞在任县县城玩，后来他们到世嘉超市四楼一个房间，陈杨拿出牌九让王某1、尼亚瑞玩会儿，王某1说没钱，陈杨给了王某1一笔钱，他们开始玩牌九，王某1把借的钱都输光了，陈杨不让王某1离开，还说了以前欠钱的事，陈杨和其同伴就喊骂王某1，让王某1还钱，他把尼亚瑞送走后又返回世嘉超市四楼，陈杨还是不让王某1离开，到凌晨5点多他就回家了。第二天11点，他给王某1打电话，王某1说陈杨等人还是不让走，已经找人还钱来了。 5、证人尼亚瑞的证言 证实：他村的王某1从陈杨那里借款20000元。2018年1月（春节前后记不清具体时间了）的一天晚上，他和王某1、王某6一起去县城找陈杨玩。他、王某1、陈杨和陈杨的伙计一起玩牌九，陈杨另外一个伙计在旁边放贷。当晚王某1借了陈杨伙计（微信名叫魏志明）20000元，玩了一个小时左右就输光了，陈杨和其伙计就让王某1当场还钱，王某1没有钱还，陈杨等人就把王某1扣留在那里了，他和王某6就回家了，直到第二天下午王某1通过朋友还了40000多元，陈杨等人才让王某1回家。 6、证人尹某的证言 证实：他和王某1是一个村的，2017年底，在任县世嘉超市四楼，他为王某1担保从陈杨那里借款20000元。 7、被害人王某1的陈述 证实：2017年11、12月份，陈杨借给他20000元，由尹某担保，陈杨给了他16500元，扣除了3500元，其中3000元是第一个月的利息，500元是家访费。十来天后，他和本村的王某6、尼亚瑞正在任县县城玩耍，陈杨给他打电话让他去玩会儿，他们三人就到了世嘉超市四楼陈杨的办公室，陈杨和老臭、陈杨的朋友三人在场，陈杨提议玩会儿牌九，他说没钱，陈杨当场就借给他20000，一天利息1000元。他玩了一个小时左右，把借的20000元就输光了，当时已经是第二天凌晨了，他要离开，陈杨和老臭不让他走，要求必须把借陈杨的40000元一起还清了才放他走，后王某6和尼亚瑞就先走了。陈杨让老臭和那名男子看着他。第二天，陈杨又来问他，他还是说没钱，后他说要报警，陈杨就给别人打电话，一会儿过来十来个人，陈杨姐夫用手指戳他的头威胁他，其他人围着他骂。他只能找人借钱，直到下午五六点，孙某和苏云华去了现场，和对方争论了好久，但不给钱陈杨及其姐夫等人就是不让他走，孙某迫不得已替我他还了40000元，陈杨等人才让他回家。 （六）2014年至2018年期间，张某1多次从李建男、陈杨及李建男经营的“聚鑫财富”公司贷款，张某1还不上利息及本金后，李建男纠集“聚鑫财富”公司韩胜国等人多次到张某1家里滋事，扬言往张某1家里摆花圈、喷字或堵其厂子大门等方式恐吓或威胁张某1还钱，并多次将张某1从其家中带走，对其进行拘禁，李建男等人看到张某1没有偿还能力后，提出让张某1找担保，然后将贷款转移到担保人的名下，之后李建男等人将目标转到张某1哥哥张某6、张某5等担保人身上，并以扬言到其家里滋事或拘禁担保人等方式进行索债。 2017年秋天一天上午10点左右，李建男、韩胜国、马朋、杨硕、李白来到张某1村里，让张某1还钱，后将张某1拉到任县世嘉商场四楼办公室内，让张某1吃喝在该办公室内，并对其进行看守，直到晚上22时许，张某1哥哥张某5替张某1担保重新签订了一份借款合同后，李建男等人才让张某1离开。 2017年11月份一天下午1点左右，张某6在王某7租住处开车准备离开时，李建男带着五六个人将张某6围住，索要车钥匙后将张某6的车开走，后将张某6带至任县聚鑫网吧，称不还钱就不让张某6离开，找人把张某6的车估价抵账，并让张某6继续还剩下的钱，王某7替张某6写了一张25000元的借条，李建男才放张某6回家。 2018年1月15日上午9时许，李建男、韩胜国等人将张某5带至任县聚鑫网吧，向张某5索要欠款，看守张某5不让他离开，逼迫张某5还了50000元后，直到下午17时许才放张某5离开。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据清单、微信转账截图 证实：张某9替张某1还本金及利息情况。 2、接受证据清单、微信转账截图 证实：张某6向李建男还借款及利息情况。 3、接受证据清单、微信转账截图 证实：张某5向李建男、杨硕、陈杨还借款款及利息情况。 4、张某8辨认笔录 证实：经张某8辨认，指出韩胜国、陈杨经常去张某1家索要借款。 5、张某1辨认笔录 证实：经张某1辨认，指出伙同李建男去其家讨债并对其看守、拘禁的人有贺松、王某8、王某9。 6、张某9辨认笔录 证实：经张某9辨认，指出向其放贷、索要借款的人有马朋、李白、韩胜国。 7、证人张某8的证言 证实：她儿子张某1借了李建男、陈杨的高利贷，张某1还不了借款时，李建男就逼着张某1找担保人，随后李建男就催促担保人还钱，多数担保人都被逼的出事了。他的大儿子张某6、次子张某5因为给张某1担保，捷达车被李建男等人扣留，还被李建男威胁恐吓，妻子知道后和他们都离婚了。王某2、郝某1、张某2因为担保后还不了钱，被李建男等人带到任县囚禁，张某1也被拘禁了好几次。 8、证人张某9的证言 证实：他替张某1借过款，刚开始张某1每月给他转借款的利息，后来张某1没钱了，放贷的人就找他要利息和本金，他就每月还3000元利息，后被他家人知道，他家人给他钱把本金还清了。 9、证人邱某的证言 证实：他给张某1担保过两次借款，第一次是从陈杨那里，第二次是从李建男那里担保的借款。张某1还不动李建男的借款后，李建男就让他赶紧还钱，不然就将他带到任县，不让他回家，并且说再不给钱，就到他家里闹腾，最后他连本带息一共还了李建男110000多元。 10、证人王某7的证言 证实：张某6是他妹夫。两年前的一天下午两点左右，任县的“建建”等人去张某6家要钱，要把张某6带到任县县城还债，他到张某6家后，一直给那些人说好话，后把“建建”等人劝走了。过后没几天，张某6在任县县城被“建建”等人连人带车带走扣留了，最后把张某6的捷达车按35000元的价格抵了债，“建建”又让他写了一张25000元的借条，才让他把张某6带回家，张某6被扣留了近三个小时。 11、证人张某2的证言 证实：2018年年初的一天，张某1给他打电话，让他去任县“聚鑫网吧”接其回家，他到了以后，张某1说让他担保一下，才能回家，他拒绝了张某1，他就开车回家了，张某1被扣留在网吧。 12、证人张某10的证言 证实：张某1是他的三儿子，因为张某1欠李建男高利贷的事情，李建男经常到他家找张某1。有一次张某1被李建男等人扣留在任县县城，他和妻子张某8去任县接张某1，他俩给李建男和另一名男子说好话，让张某1回去想法弄钱再还，但李建男等人不叫张某1走，没办法他俩就回家了。 13、被害人张某1的陈述 证实：他在2013年认识李建男，常在一起玩。第一次借钱是2014年夏天，当时为了进货，他通过李建男介绍从韩胜国手里借了40000元。从2014年的9、10月份开始，他陆续从李建男手中借钱，有时20000元，有时30000元或者50000元，最高的借了100000元，每次都是借钱后用一段时间就偿还，有时偿还本金有时每月支付利息，一直到2016年上半年时，两年多的时间内一共从李建男那里借了本金200多万，偿还他本息约300多万元。李建男觉得从他身上已经捞不到好处了，已没有利用价值了，就不再向他放贷，那时他还欠李建男110000元，每个月偿还利息5000元。当他又想借钱时，李建男介绍他从陈杨（李建男妻弟）手中借钱70000元，月息5分。他又让北定村的张某2从陈杨那里借款50000元或70000元，让他二哥张某5从陈杨手中借款80000元，让前路寨村的邱某从陈杨那里借款70000元，借的钱都是他自己用了。后来实在还不了利息了，张某2、张某5、邱某就替他还本息，他从陈杨处大约一共借了1500000元左右，连本带息大约2500000左右。2016年夏天，李建男等人成立了放贷公司叫“聚鑫财富”，李建男让他从公司借了70000元偿还了欠李建男的钱，邱鹏磊从公司贷款70000元偿还了欠陈杨的钱。到2017年夏天一年的时间内，他通过抵押、担保、让别人借款归他用的方式，一共从聚鑫公司贷款大约1500000元，偿还了约2500000本息。借款、还款有时直接给现金，有时通过微信、支付宝或银行转账。为他担保或替他借款的人有其大哥张某6、二哥张立鹏、北定村的张某2、前路寨的邱鹏磊、天口村的郝某1和本村的王某2、张某9、吴玉龙。在他还不上钱的时候，李建男和陈杨等人就会打电话恐吓，并找到家里逼他还钱。 他被陈杨拘禁过两次，一次是被陈杨从家中拉到任县西环路神话ＫＴＶ南侧的宾馆内和任县县城世嘉商场东边的一个理发店内拘禁了30个小时左右，另一次是和张某2一起被拘禁在任县西环路晨阳水漆南侧的宾馆内。 李建男的“聚鑫财富”公司的人拘禁过他四次，第一次是2017年刚入秋的时候，一天的下午14点左右被李建男等人拉到任县，到第二天晚上一直被拘禁在任县世嘉商场4楼李建男等人的办公室内。第二次是在两个月后的一天上午10点左右被李建男等人拉到任县，到当晚22点左右一只被拘禁在任县世嘉商场4楼的办公室内。这两次主要由马朋带人看管。第三次是在2018年年初的一天，他被李建男等人带走，被拘禁在任县聚鑫网吧的顶楼上两三天，后自己逃跑了。第四次是在一两个月后，又被李建男等人拉倒任县，被拘禁在任县聚鑫网吧的顶楼上两三天，后自己逃跑了。被拘禁期间，没有被殴打过，但遭到了李建男等人的威胁和恐吓。 14、被害人张某6的陈述 证实：2016年到2017年间，他弟弟张某1欠别人很多钱，为了还欠款，张某1让他从李建男那里借款两次，每次30000元。开始张某1将利息转给他，每月3000元，他通过微信转给李建男，李建男的微信名叫“富贵险中求”，后来张某1还不起了，他就开始接着还，到2017年8月份实在还不上了，李建男给他打电话威胁他说再不还钱就到他家门口摆放花圈。有一次李建男打电话说拿着花圈马上到他家，他妻子很害怕，给其哥哥王某7打了电话，李建男带着五六个人来后，要把他和车带走，王某7就和李建男等人商量近期把钱还上，李建男等人就走了。2017年11月下旬一天下午，从王某7租住的地方出来吃饭，驾车离开时，被李建男带着五六个人围住，车钥匙被要走，把他带到了一个网吧的楼上，王某7怕他出事也跟着了，李建男不让他离开，找人把他的车估了35000元抵账，并让他还清剩下的钱，后来看他实在还不了钱，就让王某7写了个25000元的借条，才放他回家，后他将25000元还了，他这次被扣留了四个小时左右。 15、被害人张某5的陈述 证实：他向陈杨和李建男借过款，借的钱都是其弟弟张某1使用的，张某1一开始从陈杨和李建男那里借款时，找他做担保，后来，陈杨和李建男看张某1借的钱多了之后，就不让张某1借款了，后张某1就用他的名字向陈杨和李建男贷款。2017年期间，李建男在任县世嘉商场楼上的一个办公室拘禁过张某1一次，是他过去将张某1担保走的，张某1被李建男拘禁到他将张某1担保走，最少有4天时间。张某1还被陈杨在任县西环路神话ＫＴＶ南路东的一个宾馆内拘禁过一次，也是他过去将张某1担保出来的。因给张某1担保了150000元，到期后没钱还李建男，有一次李建男带人到村里找他，将他的皇冠轿车强行开走了，扣了一个多月，他将钱还给李建男后，才将车赎回。 2016年四五月份，他替张某1从李建男那里借款两笔，都是50000元，后因没钱还利息了，2018年1月15日上午被李建男叫到李建男的“聚鑫财富”，从上午9点到下午17点左右，他一直被李建男拘禁在“聚鑫财富”顶楼，逼着他还了50000元后，才将他放走。拘禁他的有李建男、韩胜国、杨硕、大炮等人。后李建男逼他还剩下的50000元，并威胁他，他因害怕就出去打工一直到现在。 （七）2016年期间，张某1多次从陈杨处贷款，并让张某2作为担保人，张某1没有偿还能力后，陈杨多次到张某2家里催要欠款。2017年冬天的一天，陈杨以谈还款为由将张某2和张某1带至任县东盟台村陈杨老家内，后又将二人带至任县邮政局南侧路东的一个宾馆内，向二人索要欠款，并称什么时候还钱了才能离开，安排人员对二人进行看守。陈杨看到张某1和张某2没能力还钱后，提出找人担保，张某5以自己的名义为张某1担保后，陈杨才让张某1离开。张某2未找到担保人，一直被陈杨等人拘禁两天多，张某2找到其弟弟张某11担保，以张某11的名义给陈杨写了欠条之后，陈杨才让张某2离开。 案发后，被告人陈杨与被害人张某2已达成和解，并对陈杨表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据材料清单、微信转账截图、网上银行电子回单 证实：张某2向李建男、陈杨还借款利息的情况。 2、证人张某5的证言 证实：2017年的冬天的一天，张某1给他打电话，说被陈杨带走了，他不想管就把电话挂了，后没过多长时间，陈杨给他打电话，让他过去谈一下，如果他不管就不让立勇走。第二天上午，他来到任县西环路东的一个宾馆，陈杨、张某1、张某2都在宾馆的房间内，陈杨让他替张某1担保30000元，才放张某1离开，他不管也不行，就替张某1担保了。他和张某1走的时候，跟陈杨说好话让张某2也走，他也替张某2担保，但陈杨不同意，后他就带着张某1离开了。后来陈杨到他居住的小区找他要过钱，堵过他租的厂子，还找他的妻子闹腾过，他一共还了陈杨9000元。 3、证人张某11的证言 证实：因为他哥哥张某2欠陈杨的钱，2017年冬天一天上午，他在家两天看不到张某2，就和张某2联系，张某2说被陈杨带到任县了，不给钱陈杨不让回来，他就去任县县城和张某2见面，陈杨说如果替张某2还钱就让张某2回去，后来他就先给了陈杨10000元，又以他个人的名义写了个60000元的借条，陈杨才让张某2离开。 4、被害人张某1的陈述 证实：2017年一天晚上，张某2给他打电话，因为给他担保借款的事情，张某2被陈杨带到陈杨的老家任县了，他开着张某2的面包车来到陈杨老家，进屋后看到张某2、陈杨、还有两个年轻男子。陈杨说不还钱，就把车扣这里，让他和张某2想法还钱，不拿钱谁也别走了，后来张某2出去打电话，陈杨在屋里跟他提还钱的事情，说着说着，就向他头部和脸部扇了几巴掌。一直待到第二天凌晨，陈杨等人开车拉着他和张某2来到任县西环路晨阳水漆南侧的一个宾馆里，让那两名男子看着他们，陈杨说让什么时候拿钱了才能离开，然后陈杨就离开了。第二天天亮后，陈杨来到宾馆，让他们赶紧想法找人，陈杨让他给其二哥张某5联系，让他二哥把钱担保了，可以放他走。当天中午，张某5来后跟陈杨协商，最后张某5替他担保了30000元，剩下的大约120000元左右都划到了张某2的身上，后来陈杨将他放走了，张某2还被拘禁在宾馆内，他不清楚张某2是怎样脱身的。张某2的冀Ｅ×××××五菱之光面包车是被张某2赎回去的。 5、被害人张某2的陈述 证实：大约在2015年年底，他给张某1担保从任县李建男那里借款50000元，被直接扣除一个月的利息2500元，张某1到手47500元，后张某1说把借款还了。在2016年期间，张某1从陈杨那里借款三次，都是5分利息，其中他担保了两次，另一次是用他的名字借的款，担保人是张某1，钱都是张某1使用了。张某1还不上后，陈杨开始给他打电话并多次到家中找他，让他替张某1还钱，他一共给陈杨还了大约一年半时间的利息，有现金、有微信、支付宝及银行卡转账，都是陈杨提供的账号，户名都是陈杨，微信号是×××,昵称“逐天”，支付宝号186××××3003，昵称“杨”，真实姓名是陈杨。大约在2017年天冷的时候，他当时已经还不起陈杨的利息了，一天下午，陈杨自己开车来他家里，将他拉到了任县东盟台村陈杨的老家，后来进来两个陌生男子买了东西吃，过了一会后张某1单独来了，陈杨将张某1单独叫到旁边的屋里，他听到陈杨在打张某1。过了一会后，两名陌生男子离开了，然后他和张某1、陈杨在屋里一直待着。第二天陈杨开车将他俩拉到了任县邮政局往南路东的一个快捷宾馆内，陈杨叫过来两个人看着他们，后张某1的哥哥张某5来了，给陈杨写了一个30000元的欠条，将张某1担保走了，陈杨说让他将剩下的钱还了，不然不让他走。晚上在宾馆睡觉时，两名男子跟他睡在一个屋里看着他，白天的时候，就将他拉到任县古韵街陈杨的家里，看着他不让离开。最后他弟弟张某11到场给了陈杨10000元现金，剩下的六七万以张某11的名义给陈杨写了借条，陈杨才让他离开了。他被张某11担保出来后，他给陈杨要他的面包车，陈杨就把冀Ｅ×××××面包车给了他。2016年7月份，他为张某1担保从林琢那里借款30000元，林琢没找他要过。2016年大约四五月份，他为张某1从李建男那里还借过50000元，后来张某1还清了。 （八）2016年10月份，张某1因无力偿还李建男的借款，找到其妹夫郝某1为其担保。后李建男、杨硕等人多次找到郝某1索要利息，并对其进行威胁恐吓。2017年12月24日，李建男指使杨硕等人以谈还借款为由将郝某1带至任县聚鑫网吧三楼，对郝某1进行拘禁，逼其还钱，直到12月28日晚上，郝某1父亲郝某2还给了李建男60000元，李建男才让郝某1离开。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据材料清单、微信转账截图 证实：郝某1向杨硕还借款利息的情况。 2、辨认笔录 证实：经郝某1辨认，指认出在任县聚鑫网吧非法拘禁他的人是外号叫“大炮”的苗丽周。 3、证人郝某2的证言 证实：2017年12月份，他连着两天看不到其儿子郝某1，到第三天下午时他接到郝某1的电话，郝某1说因为替张某1担保借款的事情被放贷的人扣留不让回家了，说还差60000元。他就想法为郝某1凑钱，直到他接郝某1电话的第二天晚上七点多他带着60000元现金赶到任县县城，他将钱给了郝某1，郝某1又将钱给了那伙人，待了几分钟他就和郝某1一起回家了。 4、证人张某12的证言 证实：2017年冬天的一天，她给丈夫郝某1联系，问郝某1怎么不回家，郝某1说被建建扣在任县了，因为还不起建建利息了，不给钱不让回家，她就给郝某1转了10000元，郝某1说还是不让回来，她借不到钱就把这件事给她公公郝某2说了，后来郝某2拿着60000元到任县把郝某1领回来了。 5、被害人郝某1的陈述 证实：因他妻子的哥哥张某1从李建男那里借款还不了，2016年10月份的一天，张某1带着李建男、杨硕找到他，让他替张某1还款70000元，当时李建男、杨硕让他在一张借条上签了字。从2017年4月份后是他还的利息，到2017年12月份时，他还不起借款利息了，12月24日傍晚6点左右，杨硕让他去任县县城商量一下如何还借款，他和杨硕在天口村家乐福超市门口见面后，被杨硕、＂大炮＂等人开车带到了任县“聚鑫网咖＂的三楼，李建男说还不了钱就不让他走了，当晚“聚鑫网咖”停电，有三个他不认识的人把他拉到一个宾馆内，其中一人陪他在里间睡觉、另外两人在外间睡，在睡觉时把他的鞋子和衣服抱到外间，还威胁他不让他跑。到第二天八点左右，他又被拉到“聚鑫网咖”三楼，吃住在三楼，一直让他待到12月28日晚上7点左右，他父亲郝某2凑了70000元现金给了李建男等人，才让他回家。被拘禁期间，没有挨过打，但经常受到威胁恐吓。 （九）2017年5、6月份，张某1找到王某2让其担保在李建男处贷款60000元。2017年12月3日中午12时许，王某2接到自称放贷的人电话，对方称商谈偿还贷款事宜，后被王某9等人带至任县聚鑫网吧三楼，不让王某2离开，让其想法还钱，直到王某2父亲王某3偿还30000元，剩下的欠款韩胜国又让张某2担保写了欠条后，才将王某2放走，王某2被拘禁了20多个小时。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据材料清单、转账记录截图 证实：王某2向杨硕和聚鑫网吧的人还借款情况。 2、辨认笔录 证实：经王某2辨认，指出将他从北定带到任县县城的人有王某9。 3、证人王某3的证言 证实：王某2是他儿子。2017年年底的一天晚上，因王某2为张某1从任县担保借款的事，被拉到任县扣住了，对方让凑钱还债，他联系了张某1母亲张某8，张某8去任县陪王某2住了一夜，第二天早起张某8打电话让他找30000元现金，给人家就会让王某2回家，还说张某2知道里面的事情。他找了张某2和他妹夫张某13，张某2拉着他们到了任县一个网吧的楼上，张某2让他将30000元给了坐着老板椅上的男子，他和某就出去了，一会儿张某2出来说30000元不行，人家让把欠的钱都给了，才让王某2离开，还要还28000元，并说其中8000元是辛苦费。后经张某2跟对方协商，最后张某2给对方写了一个25000元的欠条，对方才将王某2放走。 4、证人张某13的证言 证实：与王某3证言基本一致。 5、证人张某2的证言 证实：2017年冬天的一天，他姨姨张某8给他打电话说王某2因为给张某1担保借款的事被任县放贷的人控制了，已经和放贷的人协商好了，让他拉着王某2父亲到任县聚鑫网吧还钱，王某2就可以回家了。他就开车拉着王某2的父亲和某到任县聚鑫网吧，后张某8出来对他说按照约定给了对方现金，但对方仍不让王某2走，他上楼给韩胜国说了一堆好话，韩胜国让他写一张欠条才放王某2回去，迫于无奈他写了一张25000元的欠条给韩胜国后，韩胜国才放王某2回家。 6、被害人王某2的陈述 证实：他和张某1是一个村的，平时关系很好。2017年5、6月份的时候，他在任县人民大街世嘉超市四楼的一个房间替张某1担保借款60000元，当时扣了第一个月的利息3000元，实际拿走了57000元。2017年12月3日中午12点多，贷款方的人打电话要和他见面，下午1点多在北定见了面，当时车上一共有5、6名男性，一名男子把他拽上一辆白色奥德赛汽车，说联系不上张某1了，让他这个担保人还钱，还不了钱就在任县待着。他被直接拉到了任县聚鑫网吧三楼上，一个四十一二岁的男子说是公司的头目，让他赶快想法凑钱还，并用言语威胁他，还交代其他人，还不了钱就不让他走。随后他就打电话让其父亲王某3想法凑钱赎他回家，但当天家里没借到钱，他用微信支付给了对方10000元。后那些人让楼下负责网吧的网管看着他，那些人都离开了，晚上十二点多那些人又回来了，一直守着他到第二天，期间晚上十二点左右时，张某1的母亲张某8来到网吧，一直陪着他。第二天上午十点左右，他父亲王某3和张某2、姑父张某13来到聚鑫网吧，他父亲给了那个四十一二岁的男子30000元现金，但那男子要求以张某2名义写了个25000元的借条后才让他们离开。后来的一周内，他家凑钱把25000元还了，对方将借条撕了。 二、寻衅滋事的事实 2017年12月份，尼亚瑞向陈杨贷款20000元，到2018年5月份，尼亚瑞无力再偿还高利。2018年6月28日23时许，陈杨驾车带着王某8来到任县西甄庄村，遇见尼亚瑞和其同伴，陈杨向尼亚瑞索要欠款，话不投机，双方发生打架，陈杨、王某8弃车逃离现场，并电话通知了李建男。李建男得知消息后，带领马朋、司某、苗丽周、魏波驾车来到西甄庄村，当时派出所民警已经赶到现场，李建男等人向西甄庄村村民示威、谩骂，双方发生冲突并引发打架，派出所民警在现场极力制止，李建男等人不听劝阻，致使事态无法控制，之后李建男等人又纠集了多辆车陆续赶到现场，造成西甄庄村极度混乱，后民警经求助县公安局支援才将事态控制。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、任县天口派出所指导员杜建强出具的出警经过 证实：2018年6月28日，他和冯少辉在天口派出所值班，当晚11时许，接指挥中心派警：西甄庄村尼亚瑞报警称被人殴打。他和冯少辉赶到后发现现场位于西甄庄村××家门口××街道，在大街中间停着一辆车牌为冀Ｅ×××××的黑色迈腾车，驾驶人已离开，现场围观群众有近百名，尼亚瑞等村民说是任县县城的陈杨来向尼亚瑞讨债，陈杨等人要把尼亚瑞拉走但被村民阻止，陈杨等人把车辆遗弃后逃离。当他和冯少辉正在调查此事时，从东边过来一辆车牌为冀Ｅ×××××的白色丰田霸道，从车上下来5个人（后来得知五人是李建男、司某、马朋、魏波、苗丽周），李建男等人下车后飞扬跋扈，对着村民就开始喊骂，引起村民不满，双方便向一起凑（要打架），他和冯少辉在语言制止的同时夹在双方中间阻挡，因人员太多，制止不住，双方发生打架，双方均有人员受伤。打架后，李建男等人电话纠集了三四辆车、20多人，但因该村村民较多，双方没有再发生肢体接触，因担心事态进一步扩大，他便报告指挥中心请求支援。李建男一方驾车逃窜，他和冯少辉将王某9、梁某及黑色迈腾车控制，直到支援民警到来将人、车带回派出所调查。 2、证人陈杨的证言 证实：西甄庄村的尼亚瑞欠他和其姐夫李建男的钱。2018年6月份的一天晚上，尼亚瑞说要还钱，他驾驶李建男的迈腾车拉着同村的王某8去西甄庄找尼亚瑞，到后被尼亚瑞的同伴从车上拽下来打，他就跑了，他给李建男打了电话，李建男带着苗丽周等人去了西甄庄，双方发生打架，后来双方调解，互不追究。 3、证人尼亚瑞的证言 证实：在2017年12月份，他通过本村的王某1从陈杨那里借款20000元。2018年6月28日晚上，陈杨、老臭还有一个不认识的人驾驶一辆迈腾车和他见面后，让他上车，他不上车，接着就发生了打架，当时他们有好几个人，对方打不过他们就跑了。后来对方又来了四五辆车，有商务车、丰田霸道车，下来了十几个人说在场的人都别走，并骂吵在场的人，接着就动手打架，双方就打乱了。当时有围观群众20多人，对方人不管是谁，不问原因见人就打。当时就有人报了警，民警出警后也制止不住对方动手，接着对方又来人要继续打人。后来县公安局领导带着民警来了，才制止住对方，对方不再动手就都离开了。 4、证人刘某的证言 证实：2018年6月28日晚上23时许，他喝完酒回家途中，走到赫某1门口时看见一伙人凶巴巴地在冲他们村的人骂骂咧咧，他们村在场的二三十个乡亲都不敢吭声，他就骂了对方一句，对方一个人用拳头向他左眼上戳了一拳，他就还手打对方，后来被拉开。 5、证人赫某1的证言 证实：2018年6月28日晚上10点多，他和本村的尼亚瑞刚回到他家门口，对面过来一辆黑色迈腾车，开车的司机就喊尼亚瑞，尼亚瑞就去对方车前，对方要把尼亚瑞拉走，他和对方司机说话，对方下车用拳头打他，他也拳头巴掌的向对方身上打，后对方要走，他不让对方开车，对方就步行走了。听到街上争吵声后，四邻都来到街上，待了有四十分钟，对方过来一辆白色丰田霸道汽车，下来六七个人就喊骂，东甄庄的刘某就还口喊对方，对方就和他们村的人打了起来，后来被拉开，对方后来又过来一车人，但没有再打架。 6、证人赫某2的证言 证实：与其儿子赫某1证言内容基本一致。 7、证人王某8的证言 证实：2018年6月28日晚上，他和陈杨吃饭后，陈杨开着一辆黑色迈腾车拉他来到西甄庄村，遇上陈杨的朋友，陈杨就和其朋友说话，后发生争吵并动手打架，他就上前拉，对方就开始打他，对方不让他们开车走，他和陈杨就丢下车跑了，他给马朋打电话说车被扣了，后来他和陈杨走散了，他在村外一块地里等着马朋了。等到马朋接他后，在回去的路上才知道马朋等人去西甄庄开车时和村里人发生了打架。 8、证人司某的证言 证实：2018年6月28日晚上10点左右，李建男给他打电话说他的迈腾车被扣在西甄庄村了，李建男让他去开车。他和李建男、苗丽周、马朋、魏云波一起乘坐李建男的冀Ｅ×××××丰田霸道到达西甄庄村，到后因为说话不投机和西甄庄的一群年轻人发生打架。 9、证人梁某的证言 证实：2018年6月28日晚上10点多，他和朋友王某9在隆曦门市歇着，朋友杨康给他打电话说杨康的朋友喝多了在天口和人叨叨了，让他去帮忙。杨康开着本田奥德赛来到隆曦门市接上他和王某9，他们三人一起赶到甄庄村。到场后，看到杨康的朋友有两三个受伤了，都是头上有血，他们一方走了两辆车把受伤的人送往医院。他和王某9被传唤到派出所了。 10、证人王某9的证言 证实：与梁某证实内容一致。 11、证人马某的证言 证实：他为尼亚瑞担保从任县陈杨那里贷款20000元。 12、被告人李建男的供述 证实：2018年年初，尼亚瑞借了他20000元，用期3个月。三个月后，尼亚瑞没有还本金，他们多次电话催讨，一直到半年后6月底的一天，尼亚瑞让他们去拿钱，那天晚上，他就让陈杨开着他的冀Ｅ×××××迈腾车去天口镇甄庄村尼亚瑞家拿钱，后陈杨给打他电话说尼亚瑞那边的人喝了酒，要把车扣了，他就和魏波、司某、马朋、苗丽周开车去了尼亚瑞家，下车后看到民警正在处理，让去派出所解决问题，他就问为什么把他的车扣了，他们就和尼亚瑞那边的人发生了争吵，过了一会儿，有砖头扔了过来，砸到了苗丽周头上，头被砸破了，后来他和马朋也被打破了头，他们就都上去和尼亚瑞村里的人打起架来，他们也找了砖头砸向对方，双方打架的人比较多，互相拳打脚踹打，当时场面比较混乱，派出所的民警也没能制止住场面，打了一会儿后，尼亚瑞村里的村干部出面拉开了双方，制止住了打架的混乱场面，他们就开车回了任县治疗。 三、非法侵入住宅的事实 2014年至2015年期间，陈某2为周转资金多次从李建男处借高利贷。2015年夏天的一天晚上11点左右，李建男为向陈某2索要贷款，纠集林琢、马朋、魏波等人乘车来到任县彰台村陈某2家敲门，陈某2听到声响后上到房顶躲避，李建男、林琢、马朋、魏波等人带来梯子从东屋房上进到陈某2家中，将陈某2家电灯打开，在屋里屋外找陈某2，李建男进到陈某2妻子梅某卧室内，让陈某2出来和他见面，梅某声称要报警，李建男、林琢等人才离开。 被害人陈某2与被告人李建男已达成和解，并对李建男表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、现场方位图、现场照片。 证实：被害人陈某2家所在位置及现场情况。 2、辨认笔录 证实：经陈某2辨认，指出魏波是半夜去他家的人。 3、证人陈某4的证言 证实：他是陈某2的二哥。大概是2015年夏天的一天晚上11点多，他正在屋里睡觉，听到院子里有几声“噗通”的声音，他以为是小偷，就起床去院子里查看，看到李建、林超和五六个人在院子里，李建等人把屋里、厕所的所有灯都打开了，到处乱翻找陈某2。李建的其他几个伙伴从街门进来了几个，他们几个人把所有屋都找了一遍。他问林超怎么回事，林超说陈某2欠这伙人钱了。他们在院子里为了找陈某2折腾了半小时左右才离开他家。当时在场的还有他弟媳梅某，他弟弟陈某2跑了，没见从哪儿跑的。 4、证人赵某4的证言 证实：陈某2（小名叫“三”）和他是邻居。在2015年夏天的一个晚上，大概是晚上12点左右，他听到有人在外面嚷嚷的挺厉害，声音比较大，过了一会他就出去看，看到陈某2门口停着几辆车，门口聚着十几个人，都是年轻人。他就问那些人是干嘛的，有一个人说没他啥事，让他回去睡觉。他回家过了一会儿，陈某2媳妇给他打电话，让陈某2去他家躲一躲，后来陈某2没有去他家，他也不知道陈某2去了哪里。 5、证人梅某的证言 证实：她和陈某2以前是夫妻，因陈某2在外面借高利贷的事，后来离婚了。2015年夏天的一天，他们在彰台村里的家里住着，大概在当天晚上11点左右，陈某2起床要出门，说有人找，看着陈某2比较慌张，非常害怕的样子，陈某2出门就直接上了房顶，她就把卧室的灯关了和孩子继续睡觉。过了一会儿，有人把卧室的灯打开了，她以为是陈某2回来了，突然听到一个陌生男子大声说陈某2去哪儿了，她被吓了一激灵，她起来看到李建在她们卧室门口灯的开关那儿站着，她问李建大晚上跑他们的卧室要干什么，但李建一直在问陈某2去了哪里，她吓得也不知道怎么回答。她出了卧室去院子里看了一下，发现家里所有的灯都被打开了，院子里站着七八个陌生人，其中有一个人她认识，是林庄村的林超，李建在院子里还喊着叫陈某2赶紧还钱，再躲着不出来就报警，当时她让李建报警，否则她就报警，她想让公安民警来制止李建等人。李建等人把家里的各个房间都找了一遍，过了一会儿，看实在找不到陈某2，就离开了。 6、被害人陈某2的陈述 证实：他和李建男是任县汇文私立学校的同班同学。他因向李建男借高利贷，到2015年5月份时，每个月需要还利息17000元，就感到吃力了，后来李建男找他要利息时，他一直向后拖。大概拖了四五个月，到10月份时李建男让他把5个月的利息写了一张85000元的借条。写了借条后没几天，李建男打电话让他过去，他怕李建男去家里找事，就按李建男说的来到中石化南边的晨阳水漆门市上。李建男、马朋和一个男子在场，李建男手持一把一米长的圆木棍向他腿上打了一下，随后把他推搡到床上，李建男说给他定个日期把欠款还清，他说近期还不了，他就被李建男和马朋推搡到后院的一个铁笼子里囚禁起来了，李建男让马朋和另外的男子看守着他，李建男就进屋了。大概三四分钟后，李建男从屋内出来，把马朋和那个男子支走，左手拿着圆木棍向铁笼上敲了几下吓唬他，李建男要给他爸爸打电话，他心里很害怕李建男找他家人的事，就一再请求李建男，后商定了每月还李建男1万元，实在不行就把车卖了还李建男。大概过了半个多小时，李建男用钥匙打开铁笼后让他回家了。几天后的一天晚上11点多，他和妻子梅某在家睡觉时听到家门口有声音，他感觉应该是李建男来找他了，他就上到房上躲在了太阳能后面。他看到李建男、林超、马朋、魏波自带梯子上到他家东屋房上，李建男把梯子拔到房上放到他院子内，李建男、林超、马朋、魏波从房上下来后把他街门打开，让门口的四五个人进到他家。李建男等人把他家里楼上楼下每个屋子的灯都打开了。他妻子梅某给邻居赵亚飞打了电话，赵亚飞搬了梯子让他下去他就跑了，待了有半个多小时李建男等人走了他才回家。 7、被告人李建男的供述 证实：2013年，陈某2陆续借了他十三四万元，然后找理由不给他钱。大概2014年或是2015年5、6月份的一个晚上9点左右，他听林琢说陈某2在家，就叫上马朋、林琢，开着他的黑色雪佛兰轿车到了陈某2家，他们敲了十几分钟门，一直没开门，他听院子里有动静，看到房子上好像有人，就知道家里肯定有人就是不开门，然后他就开车到家里拉了一个折叠梯过来，他从梯子上到陈某2的东屋房上，顺着陈某2家的梯子下到院里，这个时候院里就亮灯了，陈某2的老婆就喊是谁，很着急的样子，他说找陈某2要钱呢，陈某2的老婆让他找陈某2要去，还说半夜到她家干什么，然后他说让陈某2赶快还钱，不然还得找陈某2，之后他就把街门打开和马朋、林琢走了。 8、被告人林琢的供述 证实：几年前的一天晚上，具体时间记不清了，李建男叫他一块儿去彰台村陈某2家要钱。他们去了好几个人，马朋也去了。到陈某2家门口，他们搬梯子上到陈某2家的房顶上，到家里后把大门打开了，其他人从大门进了陈某2的家里。他看陈某2哥哥出来了，就和陈某2哥哥说了几句话，后来没有找到陈某2，他们就走了。 综合证据： 1、户籍证明信 证实：被告人李建男、林琢、陈杨的个人基本信息。 2、在逃人员登记表 证实：同案犯韩胜国、马朋被上网追逃。 3、到案经过 证实：2019年6月27日，民警将李建男、林琢、陈杨抓获。 4、被告人李建男的供述 证实：他在2013年至2014年放过贷款，隔了几年后到2017年又放过贷款，有时他自己放贷，有时和韩大臭（大名韩胜国）在一起给别人放贷，有时他让借款人从杨硕那里借款。他给于家屯的董阳、固城的建斌（开过羊肉馆）、西街的司某及陈某2、赵某1、张某3等人放过贷款，别的人记不起来了。他和马朋、林超一起要过账，如果借款人不给钱，就把借款人叫过来然后拘禁在一个地方，有时候在任县聚鑫网吧，让借款人想办法给钱，或者换个条。他有时候在任县西环路晨阳水漆门市放贷，2016年下半年他在任县世嘉商场西侧四楼南头租了一间办公室放贷，2017年又搬到任县聚鑫网吧三楼办公，起了一个名字叫“聚鑫财富”，但没有正规手续。 本院认为，被告人李建男、陈杨、林琢等人为谋取不法经济利益，经常纠集在一起，采用滋扰、威胁、恐吓、纠缠等手段强索对外发放的高利贷，多次实施非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力，依法应从严惩处。被告人李建男非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人李建男非法侵入他人住宅，其行为已非法侵入住宅罪；被告人李建男在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈杨非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人林琢非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人林琢非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人李建男、林琢犯数罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。关于被告人李建男的辩护人提出起诉书指控的第二起、第四起事实依法不能认定构成犯罪的辩护意见，经查，关于起诉书指控第二起事实，被告人李建男纠集他人非法拘禁被害人赵某1四五个小时，未达到非法拘禁罪的定罪标准，其行为性质应认定为违法行为；关于起诉书指控第四起事实，被告人李建男纠集他人非法拘禁陈开星、张某4、陈某2三人，非法拘禁被害人的累计时间已超过十二小时，其行为已构成非法拘禁罪。关于被告人李建男的辩护人提出起诉书指控的第八起、第九起非法拘禁行为应当合并到第六起拘禁行为中的辩护意见，经查，起诉书指控第六起、第八起、第九起均是被告人李建男纠集他人对张某1及担保人实施的非法拘禁行为，辩护人提出三起案件的性质、主债务人等内容相同的意见与事实相符，但第八起和第九起是被告人李建男纠集他人独立实施的犯罪行为，本院将结合被告人李建男参与的案件次数及其违法犯罪情节，在量刑时予以综合考量，故对于辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人李建男多次纠集他人实施非法拘禁犯罪，纠集他人实施寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈杨纠集他人实施两次非法拘禁犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人林琢积极参与实施非法拘禁、非法侵入住宅犯罪各一次，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈杨、林琢到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人李建男当庭认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人李建男、陈杨取得部分被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人提出的相关辩护意见，与事实相符，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节、性质、悔罪表现及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（四）项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李建男犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2023年6月26日止。） 二、被告人陈杨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年4月26日止。） 三、被告人林琢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑八个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年2月26日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘振平 审 判 员  张 遂 人民陪审员  秦占周 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  苗 芳