福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初3007号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈世威，男，1983年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因赌博，于2013年12月6日被晋江市公安局罚款人民币500元；因非法买卖违法物品（汽油），于2018年11月16日被广东省佛山市顺德区公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月12日被晋江市公安局刑事拘留，同年6月18日经晋江市人民检察院批准逮捕，次日由晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]2463号起诉书指控被告人陈世威犯非法经营罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王璜瑜、姚颖出庭支持公诉，被告人陈世威到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2019年3月份以来，被告人陈世威伙同蔡某1在未经国家有关部门许可的情况下，以晋江市内坑镇某投资店作为网点，并雇佣许某、陈某1驾驶车牌号为闽******等改装油罐面包车在晋江市非法销售、批发汽油。经查，被告人陈世威等人非法销售汽油金额至少为人民币126219元。2019年5月12日11时许，被告人陈世威在晋江市内坑镇某投资店内被公安机关抓获。 公诉机关向法庭提供了相关物证、书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据，拟证实上述指控犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈世威违反国家规定，未经许可结伙非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人陈世威对指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明，2019年3月份以来，被告人陈世威伙同蔡某1（已作相对不起诉）在未经国家有关部门许可的情况下，以晋江市内坑镇“某投资店”作为网点，并雇佣许某（已作相对不起诉）、陈某1（已作行政处罚）驾驶车牌号为闽*****等改装油罐面包车在晋江市非法销售汽油，同时还向张某2、庄某（均已作行政处罚）等人批发销售汽油。2019年5月11日21时许，许某利用车牌号为闽*****1改装油罐面包车非法销售汽油时，被晋江市内坑镇东村村巡逻队发现并扭送至晋江市公安局内坑派出所，当场扣押上述改装油罐车（内含汽油60ＫＧ）。经鉴定，存储于上述油罐车内的汽油符合国家标准《ＧＢ17930-2016车用汽油》表3车用汽油（ＶＩＡ）中“95号”相应项目的技术要求。2019年5月12日11时许，被告人陈世威在晋江市内坑镇“龙国投资店”内被公安机关抓获。经查，被告人陈世威非法销售汽油金额至少为人民币126219元。 案发后，晋江市公安局从被告人陈世威处查扣到作案工具苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6、苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7手机各1部；从许某处查扣到作案工具车牌号为闽*****改装油罐面包车（内含汽油60ＫＧ）及作案工具苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6、苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7手机各1部。被告人陈世威因本案非法获利人民币12000元。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实： 1.证人张某1的证言及辨认笔录、被辨认人的相片、辨认说明，证实2019年5月11日晚，许某利用车牌号为闽65ＵＫ1改装油罐面包车非法销售汽油时，被晋江市内坑镇东村村巡逻队发现并扭送至公安机关。其通过相片辨认出许某。 2.证人蔡某1、许某、庄某、张某2、陈某1、蔡某2、陈某2、刘某、林某、吴某、李某、张某3的证言，综合证实被告人陈世威结伙非法销售汽油的事实。 3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、财物入库清单、称重笔录、过磅单及相关照片，证实案发后，晋江市公安局从被告人陈世威处查扣到作案工具苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6、苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7手机各1部；从被告人陈世威处查扣到物证，即内容为“95精品汽油，小威，131××××8068”的名片300张；从许某处查扣到作案工具车牌号为闽65ＵＫ1改装油罐面包车及作案工具苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6、苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7手机各1部；被查扣的油罐面包车内的油品经过磅重量为60公斤。 4.提取笔录、手机微信聊天记录、手机微信转账截图、调取证据清单及银行账户明细账，证实案发后，公安机关从被告人陈世威及许某被查扣的手机中提取相应的微信聊天及微信转账记录，该证据体现被告人陈世威及相关涉案人员有通过微信聊天商谈非法经营汽油的相关事宜以及被告人陈世威等人非法销售汽油金额至少为人民币126219元的事实。 5.辨认笔录、现场照片、被辨认人等人的相片、作案工具车辆照片及辨认说明，证实案发后，被告人陈世威及许某等涉案人员分别进行了互相辨认，并对车牌号为闽*****改装油罐面包车进行指认。 6.取样笔录、取样照片、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书、营业执照、中国检验认证集团福建有限公司出具的检验证书，证实案发后，晋江市公安局对车牌号为闽65UK1改装油罐面包车内抽取代表性样品并送检，经法定检验机构检验，检测项目符合国家标准《GB17930-2016车用汽油》表3车用汽油(VIA)中“95号”相应项目的技术要求。 7.户籍证明材料、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书及执行回执，证实被告人陈世威及涉案人员的基本身份情况，以及前科劣迹和涉案人员因本案相应的处理情况。 8.公安机关出具的抓获、破案经过，证实被告人陈世威的归案及案件侦破过程。 9.被告人陈世威在侦查阶段的供述，其归案后的供述与审理查明的事实基本一致。 上列证据均经庭审举证、质证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人陈世威违反国家规定，未经许可结伙经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额计人民币126219元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈世威归案后如实供述自己的罪行，并当庭表示认罪，依法予以从轻处罚；其有非法买卖汽油劣迹，予以酌情从重处罚。审理过程中，被告人陈世威家属主动代为向本院退出违法所得人民币12000元，并预缴罚金人民币20000元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈世威犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年1月11日止。罚金已向本院缴纳。） 二、暂扣于晋江市公安局的装有汽油的车牌号为闽*****改装油罐面包车(内含汽油60KG)，由扣押机关晋江市公安局予以没收并依法处理。 三、暂扣于晋江市公安局的被告人陈世威的作案工具苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6、苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7手机各1部及许某的作案工具苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6、苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7手机各1部，均由扣押机关予以没收，上缴国库。 四、被告人陈世威向本院退出的违法所得人民币12000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永固 人民陪审员  严智勇 人民陪审员  吴永钦 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  颜双妍 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －6－ －5－