湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0202刑初453号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人何林，男，1987年9月4日出生于湖南省道县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省道县，现住株洲市天元区。因犯诈骗罪，于2012年12月被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人黄文保，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。被告人马洪亮，男，1988年2月25日出生于湖南省株洲市，汉族，大学文化，无业，户籍地株洲市荷塘区，现住株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人姚强，湖南中兴律师事务所律师。被告人刘易平，男，1987年11月15日出生于湖南省攸县，汉族，初中文化，无业，家住攸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。指定辩护人周翔，湖南一星（株洲）律师事务所律师。被告人罗亮，男，1983年1月13日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，无业，现住醴陵市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于醴陵市看守所。指定辩护人贺涤飞，湖南一星（株洲）律师事务所律师。被告人彭磊，男，1991年9月5日出生于湖南省永顺县，土家族，大专文化，无业，户籍地永顺县，现住株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人刘波，湖南湘琴律师事务所律师。被告人吴建伟，曾用名尹建伟，男，1978年12月21日出生于湖南省攸县，汉族，初中文化，无业，户籍地攸县，现住攸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于醴陵市看守所。指定辩护人雷莉，湖南卓进律师事务所律师。被告人罗建，男，1989年10月14日出生于湖南省茶陵县，汉族，中专文化，无业，户籍地茶陵县，现住株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。指定辩护人匡兆麟，湖南南羲律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2019）3338号起诉书指控被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建犯合同诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员陈正刚担任审判长，与人民陪审员周根新、朱允芳组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员言谈格担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：一、被告人马洪亮、何林、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建车贷诈骗的犯罪事实：2019年1、2月份，被告人马洪亮、何林、刘易平以非法牟利为目的，纠集被告人罗亮、彭磊及何亮太（另案处理）通过尹文静（另案处理）提供车辆或自己自有将车辆过户在他人名下，以过户车主的名义向车辆抵押贷款公司申请车辆抵押贷款，在申请车辆抵押贷款时，以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式，伪装成车辆已经抵押至车贷公司的假象，骗取国邦融资租赁（深圳）有限公司（简称国邦公司）和辉煌国际融资租赁（天津）有限公司（简称辉煌公司）车辆抵押贷款共计七次，总金额1,269,871.68元（不包括已分期还贷三次计20,128.38元），在骗取车辆抵押贷款后，将车辆退给尹文静或交由尹文静变卖。其中通过李慎发（另案处理）和许某的介绍后，以被告人吴建伟和吴某3（另处理）及冯军林、何平（均另案处理）、谢步丰（未到案）分别冒充车主骗取国邦融资租赁（深圳）有限公司（简称国邦公司）车辆抵押贷款五次，诈骗总金额869292元（不包括还贷二笔计10708元）；通过被告人罗建的介绍后，以吴建伟及冯军林冒充车主骗取辉煌国际融资租赁（天津）有限公司（简称辉煌公司）车辆抵押贷款二次，诈骗总金额400579.68元（不包括还贷一笔计9420.38元）。被告人马洪亮、何林诈骗上述车辆抵押贷款后，所得赃款再按被告人与车贷介绍商（许某、李慎发、罗建）、车辆提供商（尹文静）、车贷公司代理商（湖南惠银铭典资产管理有限公司）之间按一定比例进行提成后，再在被告人之间进行分赃。其中：马洪亮、何林、罗亮、彭磊均诈骗七次，诈骗1269871.68元，马洪亮个人实得380000元左右，何林个人实得150000元左右，罗亮个人实得32000元，彭磊个人实得150000元；刘易平诈骗四次，诈骗747871.62元，个人实得130000元左右；吴建伟参与诈骗二次，诈骗384970.68元，个人实得54000元；罗建参与诈骗一次，诈骗211579.62元，个人实得10000元。二、被告人何林、罗亮诈骗湘Ａ×××××小轿车的犯罪事实2019年1月5日，被告人罗亮向被害人吴某1租用湘Ａ×××××帕萨特小轿车，租期为8天。被告人何林明知罗亮驾驶的湘Ａ×××××小轿车是租用他人的，仍说服罗亮，让其先将车辆以44000元抵押给何亮太，所得抵押款被二人瓜分。后在2019年1月20日，何林使用伪造的车主吴某1的借贷资料，将该车从何亮太手上拿出，再以46000元典当给株洲市荷塘区红港路霍某所开寄卖行，典当到期后，何林、罗亮采取放任态度，后该车经霍某再次转手，最后落在双峰县戴启红手上，案发后，该车被公安机关追回。案发后，被告人何林、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、均能如实供述自己的诈骗事实；被告人马洪亮、罗建投案自首。案发后，被告人刘易平已向被害单位退赔120,000元；罗建已向被害单位退赔了自己的犯罪所得10,000元；彭磊向被害单位退赔15,000元。公诉机关提供的证据有：书证、被害人或被害单位的报案及陈述、被告人的供述与辩解、对案笔录、辨认等证据。该院认为，被告人被告人马洪亮、何林、刘易平、罗亮、彭磊通过伪造虚假车辆抵押登记信息，骗取车贷公司车辆抵押贷款，而被告人吴建伟明知他人在实施诈骗，而积极充当车主，被告人罗建明知他人在实施诈骗，而积极帮助介绍车贷公司，并从中分得好处，且参与合同诈骗金额均在211,579.62元以上，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。本案是共同犯罪，被告人马洪亮、何林是主犯，被告人刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建是从犯。被告人马洪亮、罗建是自首。被告人刘易平是立功。建议对被告人何林判处有期徒刑七至八年，被告人马洪亮判处有期徒刑六至七年，被告人刘易平有期徒刑三至四年，被告人罗亮有期徒刑四年至五年，被告人彭磊有期徒刑二年至三年，被告人吴建伟有期徒刑二至三年，被告人罗建有期徒刑二年至三年（可适用缓刑），上述被告人均应当并处罚金。请依法判处。被告人何林辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人黄文保提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实及定性没有异议，2、被告人何林有立功情节，当庭认罪认罚，可以从轻处罚；3、量刑建议判处有期徒刑六至七年。被告人马洪亮辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人姚强提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不存异议；2、应当将两家公司（含许某）的回款进行扣减作为犯罪金额；3、被告人马洪亮应认定为从犯、且退赃4万元，具有自首情节、当庭认罪悔罪，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘易平辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人周翔提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人刘易平系从犯、有立功表现，积极退赃且认罪认罚，可对被告人从轻处罚并处以缓刑。被告人罗亮辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人贺涤飞提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人罗亮系从犯，积极退赃，请求法院从轻处罚。被告人彭磊辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人刘波提出的辩护意见是：1、被告人彭磊的犯罪金额应认定为574,535.81（①2019年1月9日发放的车贷被告人主观上不具有诈骗故意；②2019年2月24日发放的车贷被告人属于“犯罪未遂”；③车贷公司及其工作人员回款应予以剔除）；2、被告人彭磊有立功情节，系从犯，积极退赔，认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴建伟辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人雷莉提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人吴建伟系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请法院对其减轻处罚。被告人罗建辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人匡兆麟提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人罗建系从犯，有自首情节，积极退赃，建议适用缓刑。经审理查明：一、被告人马洪亮、何林、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建车贷诈骗的事实：2019年1、2月份，被告人马洪亮、何林、刘易平以非法牟利为目的，纠集被告人罗亮、彭磊及何亮太（另案处理）通过尹文静（另案处理）提供车辆或自己自有将车辆过户在他人名下，以过户车主的名义向车辆抵押贷款公司申请车辆抵押贷款，在申请车辆抵押贷款时，以提供伪造机动车抵押登记证书及其他资料的方式，伪装成车辆已经抵押至车贷公司的假象，骗取国邦融资租赁（深圳）有限公司（简称国邦公司）和辉煌国际融资租赁（天津）有限公司（简称辉煌公司）车辆抵押贷款共计七次，总金额1,232,729.51在骗取车辆抵押贷款后，将车辆退给尹文静或交由尹文静变卖。其中通过李慎发（另案处理）和许某的介绍后，以被告人吴建伟和吴某3（另处理）及冯军林、何平（均另案处理）、谢步丰（未到案）分别冒充车主骗取国邦融资租赁（深圳）有限公司（简称国邦公司）车辆抵押贷款五次，诈骗总金额871368.78；通过被告人罗建的介绍后，以吴建伟及冯军林冒充车主骗取辉煌国际融资租赁（天津）有限公司（简称辉煌公司）车辆抵押贷款二次，诈骗总金额361360.81元。被告人马洪亮、何林诈骗上述车辆抵押贷款后，所得赃款再按被告人与车贷介绍商（许某、李慎发、罗建）、车辆提供商（尹文静）、车贷公司代理商（湖南惠银铭典资产管理有限公司）之间按一定比例进行提成后，再在被告人之间进行分赃。其中：马洪亮、何林、罗亮、彭磊均诈骗七次，诈骗1232729.51元，马洪亮个人实得380000元左右，何林个人实得150000元左右，罗亮个人实得32000元，彭磊个人实得15000元；刘易平诈骗四次，诈骗710729.59元，个人实得130000元左右；吴建伟参与诈骗二次，诈骗363997.01元，个人实得54000元；罗建参与诈骗一次，诈骗189379.68元，个人实得10000元。具体诈骗事实如下：1、2019年1月9日，被告人马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及何亮太通过被告人罗建的介绍，以被告人吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，从辉煌公司骗取车辆抵押贷款221000元后支付辉煌公司回款15342元及利润6858元还款9420.32元,实际骗取贷款189379.68元。2、2019年2月14日，被告人马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及何亮太以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，从辉煌公司骗取车辆抵押贷款189000元,后支付辉煌公司回款12950.87元及利润4068元，实际骗取贷款171981.13元。3、2019年1月23日，被告人马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及何亮太以被告人吴建伟冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元，后还款4382.67元，实际骗取贷款174617.33元。4、2019年2月1日，被告人马洪亮、何林、刘易平纠集罗亮、彭磊及何亮太以谢步丰冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，诈骗国邦公司申请车辆抵押贷款179000元，后还款4248.55元，实际骗取贷款174751.45元。5、2019年2月18日，被告马洪亮、何林纠集罗亮、彭磊以吴某3冒充湘Ｂ×××××车牌的凯迪拉克车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款164000元。6、2019年2月19日，被告人马洪亮、何林纠集罗亮、彭磊、何亮太以冯军林冒充湘Ｂ×××××车牌的奥迪车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款，179000元。7、2019年2月20日，被告人马洪亮、何林纠集罗亮、彭磊以何平冒充湘Ｂ×××××车牌的奔驰车的车主，骗取国邦公司车辆抵押贷款179000元。二、被告人何林、罗亮诈骗湘Ａ×××××小轿车的事实：2019年1月5日，被告人罗亮向被害人吴某1租用湘Ａ×××××帕萨特小轿车，租期为8天。被告人何林明知罗亮驾驶的湘Ａ×××××小轿车是租用他人的，仍说服罗亮，让其先将车辆以44000元抵押给何亮太，所得抵押款被二人瓜分。后在2019年1月20日，何林使用伪造的车主吴某1的借贷资料，将该车从何亮太手上拿出，再以46000万元典当给株洲市荷塘区红港路霍某所开寄卖行，典当到期后，何林、罗亮采取放任态度，后该车经霍某再次转手，最后落在双峰县戴启红手上，案发后，该车被公安机关追回。案发后，被告人何林、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、均能如实供述自己的犯罪事实；被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建自愿认罪认罚；被告人马洪亮、罗建自动投案，并如实供述了诈骗事实。被告人刘易平、何林、彭磊协助公安机关抓获其他被告人。案发后，被告人刘易平已向被害单位辉煌公司（湖南惠银铭典资产管理有限公司）退赔120000元；被告人罗建已向被害单位辉煌公司退赔了10000元；被告人彭磊向被害单位（国邦公司）退赔13000元，向被害单位辉煌公司退赔2000元。被告人马洪亮在石峰公安分局退赃40000元；在审理期间，被告人罗亮退赃32000元（已缴纳至本院账户），赔偿被害人吴某1经济损失13000元，被告人何林赔偿被害人吴某1经济损失30000元，取得被害人吴某1的谅解。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书、报案材料，证明2019年3月11日湖南惠银铭典资产管理有限公司受辉煌国际融资租赁（天津）有限公司的委托由朱某向株洲市公安局荷塘分局报案称：该公司于2019年1月9日被吴建伟使用伪造的湘Ｂ×××××奥迪牌抵押登记证书，骗走221000元购车款。荷塘公安分局受理后于同年3月16日对吴建伟以涉嫌诈骗犯罪立案侦查。2019年4月19日亚太财产保险有限公司上海分公司向株洲市公安局荷塘分局报案称，该公司于2019年1月23日至2019年2月23日被吴建伟、陈霞、冯军林、何平、吴某3、谢步长使用伪造的汽车抵押登记证书，骗走贷款共计104.157238万元。2019年11月1日，吴某1向双峰县公安局永丰水陆派出所报警称：在大汉龙庭2栋8号车库发现其被骗的湘Ａ×××××车。2019年7月3日，吴某1向醴陵市公安局来龙门派出所报案称其湘Ａ×××××小车被罗亮租用到期后，一直归还，后发其车已经抵押给他人。醴陵市公安局于当天以涉嫌诈骗立案。2、接受证据材料，证明2019年7月3日，吴某1向醴陵市公安局提供以何林名义2019年1月20日以50000元抵押其湘Ａ×××××小车的“车辆抵押贷款合同”，车辆抵押照片，何林、罗亮身份证复印件；2019年1月5日罗亮向吴家车租用湘Ａ×××××小车的“小车租用合同”；2015年10月21日湘Ａ×××××小车“注册登记摘要信息栏”。3、抓获经过，证明4月4日23时，刘易平配合民警在天元区火炬大厦门口将何林、彭磊抓获。4月5日3时，刘易平、何林、彭磊配合下，掌握罗亮会在荷塘区红旗广场出现，后民警在红旗广场将罗亮抓获。4月4日，民警在天元区人民医院8楼将刘易平抓获。4月9日，罗建主动到茨菇塘派出所投案自首4月10日，民警在攸县新城8号4栋106号将吴建伟抓获。4月16日，马洪亮主动到茨菇塘派出所投案自首。4、搜查笔录，证明4月5日，民警依法对刘易平的人身进行搜查，发现一部用于骗取车贷款及转移赃款的白色苹果手机一部的事实。5、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2019年4月5日扣押刘易平所持有的用于骗取车贷款及转移赃款的苹果手机1个。2019年4月23日扣押吴某2持有的陈霞、吴建伟、冯军林、何平、吴某3、谢步丰的疑似伪造机动车登记证书6本。2019年10月14日株洲市公安局扣押戴启红持有的湘Ａ×××××小车一辆。。6、手机、微信提取笔录，证明2019年1月9日16：39分，刘易平转账给罗建1万元;2019年1月29日马洪亮（微信昵称：大伟哥）于2019年1月29日给吴建伟转账3000元;2018年12月17日马洪亮（微信昵称：小马哥）与何林（微信昵称：西瓜瓜）商谈联系、制作伪造机动车登记证书的聊天及伪造机动车登记证书样本、支付制作假证费用;2019年1月23日马洪亮用尾号4280的建设银行卡接受吴建伟账号11：23分转入的110000元，13：35分转给许某4600元，13：50分分二次转给易平29000元，17：34分转给李慎发20000元；2019年2月1日马洪亮用尾号4280的建设银行卡接受由谢步丰账号14：42分转入的150000元；2019年2月14日马洪亮尾号4280的建设银行卡接受由冯军林账号11：01分转入的73500元；2019年2月19日马洪亮用尾号4280的建设银行卡接受由上海点佰趣信息科技有限公司11：01分转入156725.8元（由吴某3以ＰＯＳ机刷卡方式转入）；2019年1月9日12：03分，何林使用招商银行ＡＰＰ账户接收刘春丽（吴建伟诈骗）转账49000元。7、邓凯手机体现的其个人偿还众邦银行APP记录，证明2019年1月29日众邦银行向邓凯发放货款179,000元。邓凯于：2019年2月21日还款5,354.74元、3月21日还款5,650.59元、4月21日还款5,650.59元、5月21日还款5,650.59元，案发前一直在按月偿还货款。8、辨认笔录，证明何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建相互辩认无误。9、株洲市交警支队车辆管理所说明，证明湘Ｂ×××××小型轿车于2019年4月1日已办理转移登记业务，新号牌为湘Ｂ×××××,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年1月17日办理的抵押登记业务。湘Ｂ×××××小型轿车于2019年3月7日已办理转移登记业务，新号牌为湘Ｂ×××××,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年2月21日办理的抵押登记业务。湘Ｂ×××××小型轿车于2019年2月18日已办理转移登记业务，新号牌为湘Ｂ×××××,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年2月15日办理的抵押登记业务。湘Ｂ×××××小型轿车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台，无2019年1月31日办理的抵押登记业务。湘Ｂ×××××小型轿车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年2月15日办理的抵押登记业务。湘Ｂ×××××小型普通客车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年1月15日办理的抵押登记业务。湘Ｂ×××××小型普通客车,公安交通管理综合应用查询电子信息平台无2019年1月7日办理的抵押登记业务。10、刑事判决书，证明2012年12月20日，长沙市芙蓉区人民法院刑事判决书被告人何林因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。11、证人吴某3的证言，证明何林、马洪亮、罗亮一起做车贷，我朋友介绍我给马洪亮，以我的名义给马洪亮他们贷款，马洪亮答应给我10%的好处费，我答应了，后马洪亮要我和欧驰车行的人到邵阳一起去提了辆凯迪拉克车，并于2019年1月23日马洪亮和欧驰车行的人将我带到株洲市车管所，将这辆凯迪拉克车上牌为湘Ｂ×××××在我名下，并安排我和车子拍照，马洪亮、罗亮等人在拍照和整理贷款资料，后要我先回去，等审核通过后，再通知我。后我对他们的行为产生怀疑，并问他们是不是在造假，马洪亮说，他们的车已经过户在我名下，花了几万元，如果我不做，这几万元的损失要我来承担，我自己不想承担这费用，同意他们做，后众邦银行下来了16万元的贷款到我名下，马洪亮拿了ＰＯＳ机找到我，将15.3万提走了，给我留了7000元，并讲还有5000元的保险费要退给我，后我实际得了12000元，后他们帮我还了第一期借款，并要我继续和他们做，我没有答应他们的事实。12、证人许某的证言，证明其是做车辆抵押贷款中介服务的，2018年12月底，我的合作伙伴刘子玉跟我说微信名叫“西瓜瓜”的人联系了她，说可以向我们提供车辆抵押贷款的客户。我请示上级马仁义，马仁义同意跟对方合作。我和刘子玉向“西瓜瓜”他们推荐了亚太、国邦公司的这个车贷渠道，并跟“西瓜瓜”等人说好，贷款放下来后，我们要求返还下款金额22%的回款作为服务费。于是我们拉了一个“莲花车贷＋株洲对接群”微信群。这个群是专门用于“西瓜瓜”等人上传客户的相关资料，我们再将这些资料传给我的上级马仁义。如果“西瓜瓜”等人不回款，我们就不跟他们合作。因为马仁义是跟亚太公司的代理商皖宁实业对接的，“西瓜瓜”他们做车贷，必须要过我们的手，我们不跟他们合作，“西瓜瓜”这条做车贷的渠道就会断掉，所以他们只有在下款后按照约定把回款转给我们，才能保证这条贷款渠道通畅。我们事先约将回款转账到我的6214837579371976的招商银行储蓄卡里。“西瓜瓜”、“命.甴己造”被邀请到微信群后，我们将皖宁实业发过来的合同模板和要求准备的车主资料，通过微信群发给“西瓜瓜”等人。“西瓜瓜”陆续通过微信群给我们介绍了吴建伟、陈霞、谢步丰、吴某3、冯军林、何平等6个要求做车辆抵押贷款的车主，他们具体是谁对应哪台车辆，我忘记了。他们基本上按约定给我们打了回款过来。经（核对银行卡交易记录）：1、2019年1月23日，吴建伟的贷款下来了。当天用户名为“文智”的尾号4280的建设银行给我的卡里分两笔转钱，共计46053元。在之前的陈霞的放款中，没有给我们转回款，我警告了“西瓜瓜”必须回款，所以在2019年1月30日，在谢步丰这个车主的单中，“文智”的尾号4280的建设银行给我的卡转回款三笔共计41420元。2019年2月18日，吴某3和冯军林两个客户下款后，“西瓜瓜”通过微信给我的微信分3笔转回款，共计10000元。2019年2月19日，冯军林通过尾号9749的工商银行卡给我的卡转了69430元。在何平这个车主的单中，2019年2月19日，“西瓜瓜”通过户名何林的尾号9413的招商银行卡分三笔向我转款17766元；2019年2月24日，何林又通过招商银行卡分二笔向我转款20000元；2019年2月27日，何平通过尾号8391的工商银行卡给我转了20000元回款；2019年2月28日，何林通过招商银行卡向我转了21448元回款，以上共计79214元。我和马仁义、刘子玉是合作关系，我们事先商量好，回款马仁义获得贷款金额的12.2%，刘子玉获得贷款金额的4.8%分成，剩下的回款都是我的。“西瓜瓜”等人向我卡内转账共246117元，我个人的实际获得的钱款共112981元。13、证人霍某的证言，证明其是株洲市荷塘区红港路加油站对面的顺鑫祥寄卖行的老板。2019年1月20日，马汝林（电话：186××××4255）打电话问我在不在店里，我说在。马汝林说他认识的何林有一部黑色帕萨特汽车想抵押借款5万元。马汝林想让何林把车押在他那里，但他钱不够，问我借钱，我同意了。后马汝林到我店里等何林过来，很快何林和一个我不认识的男子把一部黑色帕萨特汽车（车牌号：湘Ａ×××××）开过来，何林带了车子的行驶证、原车主吴某1把车抵押给何林的“车辆质押合同”（上面有双方的签字手印）、何林借给吴某1的借款合同（何林给吴某1借款4万多元）、收条、转押协议（吴某1同意何林在自己未按时还款的情况下，将车辆的抵押权再次转移给别人进行“资产保全”），但没有看到机动车登记证书。我们看到有这些手续，就认为资料已经齐全了。于是我出具了一个车辆质押合同，合同上写明这辆黑色帕萨特是“活当”，但如果10天后何林没有拿钱来赎车，我们有权将这辆车再次转移抵押给别人，抵押借款总额是5万元，但我收取了4000元的手续费，实际给何林转款46000元，我和马汝林每人出一半，即23000元。合同签署后，我将这46000元通过手机银行，转到了何林的招商银行储蓄卡上。后何林跟他一起来的男子走了。2019年1月30日，10天的期限到了，我没有何林的联系方式，让马汝林去联系何林，问他要不要拿钱来赎车，马汝林说何林不接电话，后马汝林发信息给何林说还不拿钱来赎车，我会把车处理了，何林仍然没有回应。因何林没有来赎车，我们的资金回不来，我想让我的资金回来。我联系了做抵押车的朋友王国，他给我介绍朱勇，当天朱勇到我店里。我跟朱勇没有签署任何合同和协议，谈好59000元，我将何林提供给我的材料以及我跟何林签署的车辆质押合同，都转交给了朱勇。朱勇通过他的手机银行给我的建设银行卡转账59000元后（对方银行卡尾号6759，户名彭显祥），将车开走了，我将其中的23500元转给了马汝林。后马汝林告诉我，过了年后，何林联系了他想来赎车，马汝林就告诉他车已经被我们转押给了朱勇，把朱勇的联系方式给了何林，何林联系朱勇，朱勇又将车转押给别人了，要赎车，要准备8、9万元才行。何林就没有再说要赎车的事情了，再后来听说何林被抓了。14、收条，证明2019年4月29日刘某代表湖南惠银铭典资产管理有限公司收到罗建退赃10000元。2019年4月29日刘某代表湖南惠银铭典资产管理有限公司收到彭磊退赃2000元。2019年4月29日刘某代表湖南惠银铭典资产管理有限公司收到刘易平退赃120000元。2019年7月24日，吴某2代表亚太财产保险公司上海分公司收到吴某3退赃12000元。2019年7月24日，吴某2代表亚太财产保险公司上海分公司收到彭磊退赃13000元。15、谅解书、收条、转账凭证，证明2019年4月29日，湖南惠银铭典资产管理有限公司对罗建的行为表示书面谅解，被告人何林、罗亮赔偿了被害人吴某1的经济损失，并取得其谅解的事实。16、被害人朱某的报案材料及陈述，证明我的当事人陈军是湖南惠银铭典资产管理有限公司的法人代表，惠银铭典公司是辉煌公司在湖南地区的加盟商，负责代理辉煌公司的车辆融资租赁的合同签署相关业务，2019年1月，一个叫吴建伟的人向湖南惠银铭典公司申请办理融资租赁业务，1月5日，惠银铭典公司委托刘平和马亮跟吴建伟签订了租赁合同，1月7日，吴建伟通过刘平给公司送来了车辆登记证书正本，辉煌公司按照约定在1月9日通过银行转账给吴建伟建行卡上转了221000元。到了2019年3月初，公司员工发现吴建伟提供的车辆登记证书是伪造的，公司马上联系吴建伟，但已经联系不上他了，车辆总额为221000元，扣除吴建伟第一个月的还贷9420.32元，还损失211579.68元。17、被害人刘某的报案材料及陈述，证明我所在的惠银铭典公司是辉煌国际融资租赁（天津）在湖南地区的加盟商，主要负责湖南地区车辆融资租赁方面的业务。2019年1月，一个名叫冯军林的株洲男子通过中介刘易平和马亮找到我公司，想要申请办理融资租赁业务，将一台奥迪Ａ6（车牌号湘Ｂ×××××）抵押给我们公司，1月30日我公司与冯军林签了189000元的车辆抵押贷款合同。货款发放后，2019年3月，我公司在审核冯军林的资料时，发现他提供给公司做抵押的车辆登记证系他自己伪造的，于是公司立刻联系冯军林，但是已经联系不上他，公司损失189000元。在公司与吴建伟、冯军林的两起案件中，公司回款有二种方式，一种是系统自动扣，扣除金额是总金额的6.53％，二种是公司利润，总金额的1.83％加上车上安装的ＧＰＳ设备费用，这钱由刘易平通过微信转给我。经核对，在吴建伟案中，系统自动划扣15342元，刘易平给我6858元，吴建伟还款一期9420.32元。冯军林系统自动划扣12950.87元，刘易平给我4068元，冯军林至今未还款。18、被害人吴某2的报案材料及陈述，证明国邦公司和亚太公司是合作关系，双方有协议，由国邦公司代亚太公司持有抵押权。吴建伟等六人通过亚太公司的合作伙伴上海皖宁实验有限公司的介绍，通过车辆抵押的方式，1、2019年1月10日吴建伟提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8234.97元，于2019年1月23日收到银行贷款179000元。2、2019年1月15日陈霞提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8226.78元，于2019年1月29日收到银行贷款179000元。3、2019年1月28日谢步丰提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8207.13元，于2019年2月1日收到银行贷款179000元。4、2019年2月13日吴某3提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费7543.94元，于2019年2月18日收到银行贷款164000元。5、2019年2月25日冯军林提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8223.34元，于2019年2月29日收到银行贷款179000元。6、2019年2月20日何平提供车牌号湘Ｂ×××××汽车作抵押物，向亚太公司投保“贷款保证保险”保费8215.16元，于2019年2月27日收到银行贷款179000元。2019年4月初，我公司陆续收到以上6人的机动车登记证书原件，发现吴某3的机动车登记证书是真实的，但上面的抵押登记信息是伪造的，其余5人的机动车登记证书及上面的抵押登记信息均为伪造的。我们马上查询银行还款记录，发现6人都逾期未还，其中谢步长还了4248.55元，陈霞还了8796.39元，吴建伟还了4382.68元。19、被害人吴某1的报案材料及陈述，证明2019年1月5日，罗亮找到我，要向我租一辆小轿车，我就将自己的车牌为湘Ａ×××××黑色的帕萨特小轿车以350元钱每天的价格租给了他，当时双方签订了租凭合同，合同规定租8天，2019年1月13日18时到期，他给了我4000元钱的保证金。租车日期到期后，我打电话要罗亮还车，但罗亮称他的朋友何林将车开走了，没有还给他，现在交不了车。之后我就隔三差五的催罗亮还车，但他一直未还车，直到2019年5月底，我发现罗亮因涉嫌诈骗被株洲市茨菇塘派出所抓获，我才知道他将我的车也转手了，2019年7月3日凌晨0时许，我在双峰县城区将自己的车子找到，我报了警，经双峰公安调查，发现我的车经过几次抵押，现在抵押给了双峰县城的戴启红，戴启红提供了一份抵押借款合同给我，上面的抵押人是何林。该车车主是我本人，于2015年10月份花228000元钱购买，上户后共计花了258000元钱，现价值约18万元。大众帕萨特是我于2015年8月下旬在江西萍乡上栗县的一家汽车销售公司以21.88万（实际发票是17万多）人民币购买的，车牌号：湘Ａ×××××,发动机号：Ｊ22160，厂牌型号：大众汽车ＳＷ71810ＦＪ轿车，车架号：ＬＳＶＣＺ2Ａ49ＦＮ090192,车辆配置为为中配，自动档，款型是2015款。20、何林的供述及辩解，证明我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装ＧＰＳ系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园Ｗ国际公馆。。21、被告人马洪亮的供述和辩解，证明我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装ＧＰＳ系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园Ｗ国际公馆。。22、被告人刘易平的供述和辩解，证明我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装ＧＰＳ系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园Ｗ国际公馆。23、被告人罗亮的供述和辩解，证明我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装ＧＰＳ系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园Ｗ国际公馆。24、被告人彭磊的供述和辩解，证明我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装ＧＰＳ系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园Ｗ国际公馆。25、被告人吴建伟的供述和辩解，证明我们以做假的方式将车辆抵押至车贷公司，从而骗取车贷公司的钱。具体操作过程是：在2018年底发现从事车贷的辉煌公司可以在没有查档的情况下放款，大家都想钻这个漏洞从中骗取贷款。后商量好由刘易平负责联系辉煌公司和评估车辆价格，由马洪亮负责联系车辆和车主，何林、彭磊负责按照辉煌公司的要求整理好车贷资料，通过邮件方式发给辉煌公司，当辉煌公司通过初审后，并派员对用于抵押贷款车辆安装ＧＰＳ系统后，利用辉煌公司不派人参与抵押车辆在车管所办理抵押登记的机会，找制假证的人伪造车辆已抵押至辉煌公司的转移登记证，再将所伪造的资料通过邮件提交至辉煌公司，当辉煌公司审核通过并放贷后，几人将所骗来的贷款进行分配，并将没有进行实际抵押贷款的车辆进行处理，让辉煌公司找不到抵押车辆和贷款车主。在诈骗国辉煌公司二次后，又发现国邦公司也可以在没有查档的情况下放款，根据前面的分工，利用同样的方式对国邦公司实施诈骗，且安排罗亮带工字牌与车主及车辆进行拍照，让国邦公司更相信其一伙是在做正规车贷。诈骗辉煌公司的商量、制作整理车辆资料地点是天元区龙腾阁酒店，诈骗国邦公司的商量、制作整理车辆资料地点天元区栗雨工业园Ｗ国际公馆。26、被告人罗建的供述和辩解，证明2018年12月，我和刘易平见面时，刘易平问有没有渠道做车贷款的，和我说车辆抵押的流程，并说车辆只是表面上进抵，实际上不会进抵。我知道刘易平他们肯定不是通过正常的办法来获得车款，我知道辉煌公司很少会在放款之前去车管所核实车辆是否真的抵押了，我想从他们双方的交易中赚些好处费，于是我向他介绍了辉煌公司，后刘易平、何林建了一个微信群，把我拉进群里，让我在辉煌公司那边牵线。于是我将惠银铭典公司（辉煌公司的代理商）的老板刘某、一个资料对接员都拉进了群里，我对刘某说刘易平等人靠谱，让他们进行业务对接。进群的当天刘易平就上传一台白色的奥迪Ｑ5汽车资料给辉煌公司审核，2019年1月7号，刘易平打电话问我为什么款还没有下来，我打刘某电话，刘某说要过两天，1月9日，刘易平告诉我车款放下了，有20多万元，我问刘易平要好处费，刘易平通过微信给我转账1万元。2月份，刘某打电话给我说这台车的车辆登记证明是假的。27、户籍信息，证明被告人马洪亮、刘易平、何林、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建犯罪时已年满十八周岁，负完全刑事责任的事实。被告人马洪亮的辩护人姚强、被告人彭磊的辩护人刘波提出被告人诈骗辉煌公司后返还给该公司的回款及利润39,218.87元应予以核减。根据相关规定，具体认定诈骗犯罪数额时，应按最后实际诈骗所得数额计算，被告人返还给被害单位辉煌公司的款项应予以核减，故对二辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。另辩护人提出支付给许某的款项也应从诈骗犯罪数额中核减，经审查，许某并非被害单位的员工系第三方中介公司人员，款项是以“中介费用”的名义收取，且该部分款项也没有缴至被害单位，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予以采纳。辩护人黄文保提出被告人何林有立功表现、辩护人刘波提出被告人彭磊有立功表现，经审查，根据公安机关出具的《抓获经过》，被告人何林、彭磊、刘易平配合公安干警抓获本案其他被告人，是立功表现，故对二辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人马洪亮、何林、刘易平、罗亮、彭磊通过伪造虚假车辆抵押登记信息，骗取车贷公司车辆抵押贷款，而被告人吴建伟明知他人在实施诈骗，而积极充当车主，被告人罗建明知他人在实施诈骗，而积极帮助介绍车贷公司，并从中分得好处，其中被告人马洪亮、何林、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟参与合同诈骗数额巨大，被告人罗建参与合同诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建犯合同诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人何林、马洪亮是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人马洪亮、罗建主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘易平、何林、彭磊协助公安机关抓获其他被告人，是立功，依法可以从轻处罚。被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟、罗建诈骗所得财物，应当责令退赔。被告人马洪亮、何林、罗亮、彭磊、刘易平、罗建能积极退赃，赔偿被害人经济损失，根据不同退赔情况，可酌情从轻处罚。辩护人刘波提出：“1、2019年1月9日发放的车贷，被告人彭磊主观上不具有诈骗故意；2、2019年2月14日发放的车贷，被告人彭磊属于‘犯罪未遂’；应核减被告人彭磊该二次诈骗金额”，经审查，被告人彭磊在诈骗辉煌公司2019年1月9日发放的贷款中，参与了提供伪造机动车抵押登记证书等资料，并分得赃款；在诈骗辉煌公司2019年2月14日发放贷款中，也在前期参与提供伪造机动车抵押登记证书等资料行为。故对该辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。被告人罗建犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关对七被告人的量刑建议基本适当，本院对部分量刑建议予以调整。据此，对被告人何林适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人马洪亮适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘易平适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人罗亮适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人彭磊适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人吴建伟适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第十五条、第二百零一条之规定；对被告人罗建适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定之规定，判决如下：一、被告人何林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月5日起至2025年4月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马洪亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月17日起至2025年10月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘易平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月5日起至2023年4月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人彭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月5日起至2022年4月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人吴建伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月11日起至2022年2月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人罗建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人罗建应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、责令被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、罗建、吴建伟共同退赔被害单位辉煌国际融资租赁（天津）有限公司经济损失人民币229,360.81元；九、责令被告人何林、马洪亮、刘易平、罗亮、彭磊、吴建伟共同退赔被害单位国邦融资租赁（深圳）有限公司经济损失人民币846,368.78元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈正刚人民陪审员  周根新人民陪审员  朱允芳二〇一九年十二月二十六日书 记 员  言谈格附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。