湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初839号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人周中普，男，1997年8月10日出生，汉族，初中文化，无职业。现租住长沙市天心区（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，同日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人阮桂冰，女，1996年5月9日出生，汉族，初中文化，无职业。现租住长沙市天心区（户籍所在地广东省云浮市郁南县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，同日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人史国奇，湖南道宽律师事务所律师。被告人廖思成，男，1997年3月30日出生，汉族，初中文化，无职业。现租住长沙市天心区（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；于2019年7月25日被长沙市公安局天心分局取保候审。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉〔2019〕850号起诉书指控被告人周中普、阮桂冰、廖思成犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员张小宇出庭支持公诉，被告人周中普、被告人阮桂冰及其辩护人史国奇，被告人廖思成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2019年3月以来，被告人周中普、阮桂冰、廖思成和周志航、刘宏（均另案处理）租住在长沙市天心区，通过ＱＱ、抖音、微信等网络平台虚假宣传可以办理贷款。在被害人提供身份证正反面、具有一定余额的银行卡、电话号码等个人信息后，被告人周中普、阮桂冰、廖思成等人利用以被害人名义注册网页版支付宝账号，并将被害人银行卡内余额转至该支付宝账号内，然后以申请贷款银行流水不足为由，将该笔款项转给被害人，并要求各被害人在被告人周中普一对一组建的微信群里以发红包的方式刷银行流水，被告人周中普收取红包转账后，又以需要交纳贷款保证金、购买提现密码等为由，骗取被害人支付相关费用。其中，被告人周中普采取上述方式单独骗得被害人余某1000元、黄某11000元、孙某777元、陈某1750元、关某6096元、张某1500元、黄某21944元、吴某3000元、李杨静1000元、朱君成1100元、ＱＱ昵称“不摇碧莲”（号码10×××90）400元、ＱＱ昵称“小子”（号码183××××1970）2500元、ＱＱ昵称“＆”（号码96×××98）2000元，共计23067元；被告人周中普伙同被告人阮桂冰采取上述方式骗得被害人罗某3039元、陈某21300元，共计4339元，所得赃款由该二人平分；被告人周中普伙同被告人廖思成采取上述方式骗得被害人ＱＱ昵称“1”1400元、ＱＱ昵称“ｊａｍｂｏ”1500元、ＱＱ昵称“白白”500元、ＱＱ昵称“槐序”500元，共计3900元，所得赃款由该二人平分。被告人周中普、阮桂冰于2019年5月6日被抓获归案，被告人廖思成于2019年6月18日被抓获归案。公安机关依法冻结了被告人周中普用于存放犯罪所得的2个中国建设银行账户内的资金，共计52895.12元。归案后，被告人周中普、阮桂冰、廖思成均如实供述了自己的罪行。该院以受案登记表、立案决定书；被害人陈述：被害人罗某、关某、陈某1、陈某2、孙某、张某、余某、黄某1、黄某2、吴某等人的陈述；被告人周中普、阮桂冰、廖思成的供述与辩解等证据为佐证，指控被告人周中普、阮桂冰、廖思成等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，其中，被告人周中普骗取被害人数额巨大的财物，被告人阮桂冰、廖思成骗取被害人数额较大的财物，三被告人的行为均已构成诈骗罪。该院认为，本案系共同犯罪，被告人周中普、阮桂冰、廖思成在各自参与的犯罪行为中均系主犯；被告人周中普、阮桂冰、廖思成归案后均能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理期间仍能如实供述自己的罪行，均可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人周中普、阮桂冰、廖思成均自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。综上，建议对被告人周中普犯诈骗罪在有期徒刑二年到二年六个月之间予以量刑，不适用缓刑，并处罚金；对被告人阮桂冰犯诈骗罪在有期徒刑七个月以下予以量刑，并处罚金，可适用缓刑；对被告人廖思成犯诈骗罪在有期徒刑六个月予以量刑，并处罚金，可适用缓刑；公安机关冻结的涉案资金，依法应予及时返还被害人或没收。被告人周中普、阮桂冰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人阮桂冰的辩护人提出：1、阮桂冰系偶犯、初犯，涉案金额较小，希望从轻处罚；2、阮桂冰有坦白的法定从轻处罚情节；3、阮桂冰自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理。综上，建议法庭对被告人阮桂冰从轻处理。经审理查明：2019年3月以来，被告人周中普、阮桂冰、廖思成和周志航、刘宏（均另案处理）租住在长沙市天心区，通过ＱＱ、抖音、微信等网络平台虚假宣传可以办理贷款。在被害人提供身份证正反面、具有一定余额的银行卡、电话号码等个人信息后，被告人周中普、阮桂冰、廖思成等人利用以被害人名义注册网页版支付宝账号，并将被害人银行卡内余额转至该支付宝账号内，然后以申请贷款银行流水不足为由，将该笔款项转给被害人，并要求各被害人在被告人周中普一对一组建的微信群里以发红包的方式刷银行流水，被告人周中普收取红包转账后，又以需要交纳贷款保证金、购买提现密码等为由，骗取被害人支付相关费用。其中，被告人周中普采取上述方式单独骗得被害人余某1000元、黄某11000元、孙某777元、陈某1750元、关某6096元、张某1500元、黄某21944元、吴某3000元、李杨静1000元、朱君成1100元，共计18167元；被告人周中普伙同被告人阮桂冰采取上述方式骗得被害人罗某3039元、陈某21300元，共计4339元，所得赃款由该二人平分；被告人周中普伙同被告人廖思成采取上述方式骗得被害人ＱＱ昵称“1”1400元、ＱＱ昵称“ｊａｍｂｏ”1500元、ＱＱ昵称“白白”500元、ＱＱ昵称“槐序”500元，共计3900元，所得赃款由该二人平分。被告人周中普、阮桂冰于2019年5月6日被抓获归案，被告人廖思成于2019年6月18日被抓获归案。公安机关依法冻结了被告人周中普建设银行62×××41账户内资金38317.16元；冻结由被告人周中普实际使用的刘周权建设银行62×××08账户内资金14638.51元。归案后，被告人周中普、阮桂冰、廖思成均如实供述了自己的罪行。另查明，诉讼过程中，被告人廖思成向本院退缴非法所得1950元。上述事实有受案登记表、立案决定书、报案笔录、到案经过、抓获经过、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、协助冻结财产通知书、银行流水、人口信息等书证；被害人罗某、关某、陈某1、陈某2、孙某、张某、余某、黄某1、黄某2、吴某等人的陈述；被告人周中普、阮桂冰、廖思成的供述和辩解；辨认笔录；视听资料；被害人罗某等人提供的微信、ＱＱ聊天记录、微信交易记录，被告人周中普、廖思成等人聊天记录等证据证明，足以认定。本院认为，被告人周中普单独或伙同被告人阮桂冰、廖思成，以非法占有为目的，通过电信网络方式虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额较大的财物，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人周中普、阮桂冰、廖思成均其主要作用，系主犯。被告人周中普、阮桂冰、廖思成归案后及法庭审理过程中均能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿签字具结，依法可以从轻处罚。被告人廖思成退缴全部非法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的赃款应当返还被害人，剩余部分在抵扣被告人应缴纳的罚金后退还给被告人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人周中普犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年7月5日止，罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳）；二、被告人阮桂冰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年1月5日止，罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人廖思成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、扣押在案的资金返还给被害人，剩余部分在抵扣被告人应缴纳的罚金后退还给被告人。限被告人廖思成自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  石红星人民陪审员  袁家旭人民陪审员  黄振雄二〇一九年十二月十一日法官助理谢艺书记员满好附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产；应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。