文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1002刑初532号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人邓日锋，男，1982年9月13日出生于湖南省宜章县，汉族，大专文化，原系医务人员。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年4月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人王章军，湖南展翼律师事务所律师。被告人梅徽，男，1978年1月13日出生于湖南省桂阳县，汉族，硕士研究生文化，案发前系湘南学院医学系老师、湘南学院附属医院医生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月4日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月4日被该局取保候审，2016年8月4日被该局监视居住，2017年3月13日被该局取保候审，同年5月11日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人李逸，湖南瀛森律师事务所律师。辩护人王国有，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）32号起诉书指控被告人邓日锋、梅徽犯合同诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉，本院于2018年8月31日作出判决，因被告人邓日锋、梅徽不服，在法律规定的期限内向郴州市中级人民法院提出上诉。经郴州市中级人民法院审理，以本案部分事实需进一步查实为由发回重审。本院对该案重新立案，并依法另行组成合议庭，于2019年11月6日和11月26日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员邝良聪、李杨杨出庭支持公诉，被告人邓日锋及辩护人王章军、梅徽及辩护人王国有及李逸到庭参加诉讼。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称，自2012年3月至2015年6月，被告人邓日锋伙同被告人梅徽虚构事实，以合伙经营郴州市第一人民医院医用药品、医疗耗材等项目的名义与被害人刘某、谭某、李某1、李某2、黄某1、温某、李某3、黄某2、谢某等人签订《合伙协议》，共诈骗金额总计5710410元。具体犯罪事实如下：1、2012年6月1日被告人邓日锋与被害人刘某签订关于经营抗生素亚胺培南——西司他丁钠的《合伙协议》时，被害人刘某出资10万元，被告人邓日锋、梅徽以“分红”名义先后支付给被害人刘某8万元，实际诈骗被害人刘某金额2万元。2、2014年3月18日，被告人邓日锋与被害人李某1、谭某签订关于经营一次性输液管的《合伙协议》，被害人谭某、李某1实际出资各30万元，两名被害人分别收到“分红款”10万元，实际被骗金额总额为40万元。3、2014年4月20日，被告人邓日锋与被害人李某2签订在郴州市第一人民医院（集团）内部销售经营心脏支架、起搏器耗材的《合伙协议》，同年7月2日被害人李某2通过银行转账20万元至梅徽建行账户（尾号2972）。被害人李某2实际被骗金额为20万元。4、2014年7月24日，被告人邓日锋与被害人黄某1签订经营一次性生物检验试剂的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上作为见证人签字。同年6月23日被害人黄某1转账81万元至梅徽建行账户（尾号2972）。2014年9月5日，被告人邓日锋与被害人黄某1签订经营金属支架（代理）的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上作为担保人签字。同年9月1日被害人黄某1转账180万元至梅徽建行账户（尾号2972），转账10万元到梅徽建行账户（尾号0484），转账120万元至邓日锋建行账户（尾号3278）。被害人黄某1共收到“分红款”27万元，两次被诈骗金额共计364万元。5、2014年12月12日，被告人邓日锋与被害人温某签订关于经营一次性手术清创包的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上亲笔签名。温某通过银行转账的方式实际出资43万元，收到“分红款”共计57970元。被害人温某实际被骗金额为37.203万元。6、2015年4月2日，被告人邓日锋与被害人温某签订经营一次性输液管的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上亲笔签名。被害人温某出资22.5万元，实际被骗金额为22.5万元。7、2015年3月12日，被告人邓日锋与被害人黄某2签订经营一次性医用耗材输液管的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上签字。黄某2实际投资27.5万元，收到“分红款”62470元，实际被诈骗金额为212530元。8、2015年1月23日，被告人邓日锋签订经营一次性输液管（耗材）的《合伙协议》，被告人梅徽作为担保人在《合伙协议》上亲笔签名。被害人李某3实际出资44.6万元。共收到3次“分红款”约17万元。被害人李某3实际诈骗金额为27.6万元。9、2015年3月28日，被告人邓日峰与被害人谢某签订了一份经营一次性医疗耗材（金属支架）的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上亲笔签名。被害人谢某实际出资40万元，共收到“分红款”共35150元。被害人谢某实际被诈骗金额为36.485万元。到案后，被告人邓日锋如实供述了上述犯罪事实。对上述指控的事实，公诉机关提供了到案经过、银行开户资料及银行流水、证人邓某1和邓某2等人的证言、被害人刘某和谭某及李某1等人的陈述、被告人邓日锋及梅徽的供述等证据证明。公诉机关认为，被告人邓日锋、梅徽共同故意虚构医疗项目事实取得被害人信任，并以合伙经营名义与被害人签订合伙协议，共同诈骗多名被害人财物十次共计人民币5710470元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，鉴于两被告人均有诈骗金额特别巨大（金额为5710470元），其中被告人邓日锋有主犯、自首的量刑情节，被告人梅徽有从犯的量刑情节，建议本院对被告人邓日锋、梅徽判处十年以上有期徒刑，均并处罚金的量刑建议。被告人邓日锋对公诉机关的指控的事实无异议，其提出有如下从轻或者减轻处罚的量刑情节：1、有自首情节；2、同案梅徽不认罪，邓日锋积极检举揭发了梅徽的犯罪事实，有立功表现；3、本案是诈骗近亲属的钱，应当从宽处理；4、认真态度好，请求法庭从轻处罚。其辩护人王章军提出：1、公诉机关指控的诈骗黄某1的310万不构成诈骗，应属民间借贷，应当从诈骗数额中减少。2、邓日锋应为从犯；3、邓日锋有自首情节，认罪悔罪态度好；4、邓日锋已取得了李某1、谢某的谅解，该两笔金额不应该作为犯罪金额；5、邓日锋属初犯，诈骗对象均为其亲戚朋友，可从宽处罚的辩护意见。被告人梅徽对公诉机关的指控并非事实，均为被告人邓日锋诬陷。其辩护人提出：1、公诉机关指控被告人梅徽犯诈骗罪证据不足，梅徽主观上没有非法占有财物的目的，客观上也没有占有被害人财物的行为，不具备诈骗罪的构成要件；2、司法审计意见的审计方向并不客观，不能证实本案的事实，只核对了受害人打入梅徽、邓日锋银行账号的总的资金审计，没有进行分别审计，没有审计梅徽，邓日锋之间的交易情况，证明梅徽非法占有资金的证据不足。经审理查明：自2012年3月至2015年6月，被告人邓日锋谎称其在郴州市某医院有医疗耗材项目，并虚构被告人梅徽为某医院副院长的事实，以合伙经营医院医用药品、医疗耗材等项目的名义与被害人刘某、谭某、李某1、李某2、黄某1、温某、李某3、黄某2、谢某签订《合伙协议》，实施合同诈骗10起，诈骗金额总计566.041万元，上述款项转入被告人梅徽以其本人开具的账户中。具体犯罪事实如下：1、诈骗被害人刘某2012年3、4月份，被告人邓日锋以带被害人刘某做医疗项目赚钱为由，虚构其在第一医院有代理药品生意，被害人刘某因与被告人邓日锋系小学同学且关系较好，对被告人邓日锋所称的项目颇感兴趣，当即与周某商量好投资。后，被告人邓日锋为进一步博取被害人刘某的信任谎称其幕后老板是湘南附属医院副院长梅徽和郴州市中医院院长李杰峰，并介绍梅徽给被害人刘某认识。2012年6月1日被告人邓日锋与被害人刘某、周某共同签订关于经营抗生素亚胺培南——西司他丁钠的《合伙协议》，诈骗被害人刘某10万元，被告人邓日锋、梅徽以“分红”名义先后支付给被害人刘某8万元，被害人刘某实际被诈骗的金额为2万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被害人周某、刘某提供的合伙协议证明：2012年6月1日邓日锋与被害人周某、刘某在郴州市明桂园大酒店签订了关于经营抗生素亚胺培南——西司他丁钠的《合伙协议》，协议明确被害人周某和刘某分别出资13.5万元，合伙期限自2012年6月1日至2014年6月1日。（2）借条证明：2015年6月17日邓日锋作为借款人向出借人刘某出具一张211.5万元的借条，梅徽作为担保人签名捺印。（3）证人周某的证言证明：2012年初，周某经人介绍认识刘某，同年5、6月，刘某告知周某其小学同学邓日锋在做医院药品生意，感觉效益不错，经刘某邀请周某便同意与刘某一起合伙与邓日锋做生意，邓、刘、周三人具体商谈了合作事宜，并对投资额和分红比例进行确认。2012年6月1日，周某、刘某在郴州市明桂园大酒店与被告人邓日锋签订经营药品的《合伙协议》，周某通过银行转账13.5万元到邓日锋账户上。邓日锋按时分红，每月利润约七八千。2013年过年的时候，邓日锋介绍结识梅徽，邓日锋向周某表示梅徽为郴州第一人民医院副院长，合伙投资的事情由邓日锋和梅徽出面，可放心投资，但2014年9月份后邓日锋没有按时给付分红。邓日锋总是对周某称其背后有领导照顾，让其放心投资，后来梅徽也向周某等人表示其背后有郴州医疗系统的领导照顾，项目是真的，没有问题。后因邓日锋一直拖欠利润，于2015年6月17日，20多个投资人与邓日锋、梅徽聚集在燕泉广场水云涧茶楼讨要说法，邓日锋承认投资项目都是虚假的，大部分投资款按每月利润分红给投资人，其余款项被邓日锋用于澳门赌博和其他开支挥霍，随后邓日锋出具490万元借条一张，梅徽签字担保，第二天邓日锋逃匿。周某称其多次陪同邓日锋前往澳门赌博，邓日锋每次都自称赢了钱，但回到郴州之后又自称没有钱支付利润给周某等人。周某证实邓日锋提供的账本记录属实，邓某2和刘某称邓日锋给梅徽花了4万多泰铢给梅徽买了一块手表，事后周某也看到梅徽戴在手上。（4）被害人刘某的陈述证明：邓日锋与刘某系小学同学，相识已久且关系很好。2012年3月、4月左右，邓日锋找到刘某说有项目可以带刘某赚钱，当时周某也在场，刘、周二人均对邓日锋所说的项目感兴趣并商量好出资。之后，邓日锋告诉刘某其幕后老板是湘南附属医院的副院长梅徽和郴州市中医院院长李杰峰，在一次刘某家中吃饭时，邓日锋叫上了梅徽一起，在该次饭局中，梅徽还告诉刘某梅徽自己在前面“摸石头探路”，要他们放心跟紧邓日锋走。刘某、周某于2012年6月1日与邓日锋在郴州市明桂园大酒店签订第一人民医院销售抗生素亚胺培南—西司他丁钠的《合伙协议》，签协议之前刘某已将10万元给了邓日锋，利润分红1年左右，总计大约8万元（其中有3.5万元的利润抵扣刘某投资时未付的尾款）。2015年6月16日晚23时刘某约梅徽在北湖公园见面，梅徽亲口承认所有投资项目是虚构，投资款用于付投资人利润。同年6月17日凌晨2时，邓日锋也到达北湖公园，亲口承认所有项目虚构，投资款用于支付投资者每月分红。随后刘某跟随梅徽回到湘南学院附属医院。同日，大批投资者到附属医院找到梅徽，其他投资者带着邓日锋一起在燕泉广场水云涧茶楼见面。在茶楼，邓日锋和梅徽当着在场投资者的面亲口承认所有项目都是虚构，并承诺出具借条给被害人，由邓日锋出具211.5万元借条给刘某，梅徽作为担保人签字，后邓日锋逃匿。刘某被骗金额扣减“分红”后实为2万元。（5）被告人邓日锋的供述证明：2012年3、4月时，邓日锋找到刘某自称有项目可以带刘某一起赚钱，在郴州市第一人民医院销售抗生素亚胺培南—西司他丁钠，当时除了刘某之外周某也在场，两人均对邓日锋所称的项目感兴趣，并商量了每人均投资13.5万元，为获取刘、周二人的信任，邓日锋谎称其幕后老板是湘南学院附属医院副院长梅徽以及郴州市中医院院长李杰峰，于2012年6月1日邓日锋与周某、刘某签订关于经营抗生素亚胺培南——西司他丁钠的《合伙协议》，诈骗刘某10万元，分红时间一年左右，分红数额邓日锋已记不清楚了。后邓日锋在自述材料中称最开始接触刘某、周某的时候，刘、周二人就表示他们是搞投资公司的，在外面都可以放五分的利息，如果医院的利润都低于这个点，他们就不做，当时为了稳住刘、周二人，梅徽要邓日锋每个月搞6、7个利润点给刘、周，当时邓日锋表示了反对，认为付不起利息，梅徽认为医院每天都有人用白蛋白、心脏支架，且利润相当高，每天都有盈利，如果拿下项目每年可以赚8、9百万，除了支付利息还可以赚几百万，邓日锋就没有再反对。2、诈骗被害人李某1、谭某被害人李某1系被告人邓日锋姻亲，被告人邓日锋与被害人谭某系甥舅关系，在2014年2、3月时，当被告人邓日锋分别向两被害人谎称其在医院有项目，并称与梅徽副院长一起合作承包，邀请两被害人每人出资30万元共同合伙做医疗项目时，两被害人便答应了投资。后被害人李某1于2014年3月17日通过建行（尾号7990）转账25万元至梅徽银行账号（尾号2972），被告人邓日锋与被害人李某1、谭某签订关于经营一次性输液管的《合伙协议》。2014年4月至8月的5个月时间内，被害人李某1共收到经由被害人谭某转账的“分红”10万元。被害人李某1实际被骗金额为15万元。2014年2月左右，当被害人谭某同意与被告人邓日锋合伙之后，同年3月2日，被害人谭某按照被告人邓日锋的要求转账30万元至梅徽建行账户（尾号2972）。2014年3月18日，被害人谭某、李某1和被告人邓日锋签订了经营一次性输液管的《合伙协议》。被害人谭某先后收到“分红”10万余元，被害人谭某实际被骗金额为20万元。两名被害人实际被骗金额总额为35万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被害人李某1、谭某提供的合伙协议复印件证明：2014年3月18日被告人邓日锋与被害人谭某、李某1在郴州市鸽仔王饭店签订了关于经营一次性输液管（耗材）的《合伙协议》，协议明确被害人谭某和李某1分别出资30万元，合伙期限自2014年3月2日至2015年3月2日。（2）收条复印件证明：被告人邓日锋、梅徽向被害人李某1、谭某出具借条，1、2015年6月17日邓日锋作为借款人向出借人李某1出具一张70万元的借条，梅徽作为担保人签名捺印；2、2015年6月17日邓日锋作为借款人向出借人谭某出具一张70万元的借条，梅徽作为担保人签名捺印。（3）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况证明：被害人谭某于2014年3月2日转账30万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。被害人李某1于2014年3月17日转账25万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。（4）被害人李某1的陈述证明：因邓日锋系李某1儿媳的弟弟，李某1便比较相信邓日锋，邓日锋向李某1宣称第一医院有输液管项目邓日锋已中标并承包，当邓日锋邀请李某1一起合伙承包时，李某1就答应了投资。之后，邓日锋告知李某1其有一位湘南附属医院的副院长朋友叫梅徽，该项目就是和梅院长一起中标承包的，李某1的投资款直接转账给梅徽即可，并告知了梅徽的号码。之后，李某1致电梅徽，告知梅徽其愿意投资一次性输液管项目，邓日锋让其转账并询问梅徽的银行账号。收到梅徽的银行账号后，于2014年3月17日，李某1通过建行（尾号7990）转账25万元至梅徽银行帐号（尾号2972）。同年3月18日，李某1在与邓日锋签订协议之时，当着邓日锋的面将5万元现金交于了梅徽，以凑足30万元。2014年4月至8月的5个月时间内，共收到经由谭某转账的“分红”8.5万左右。2015年6月17日，在郴州市燕泉广场一个茶楼，邓日锋、梅徽向李某1及其他投资人承认，根本就没有他们所谓的在第一医院中标的项目，都是虚构的，后邓日锋出具一张70万元的借条给李某1，梅徽作为担保人在借条上签名捺印。（5）被害人谭某的陈述证明：因邓日锋系谭某的亲外甥又是医生，考虑到邓日锋在医院的关系，当邓日锋提出想和谭某一起合伙做医疗项目时，谭某便同意一起合伙。2014年3月初，邓日锋与谭某商谈合伙一事并拿出一次性输液管的销售清单予以展示，双方约定好投资比例，谭某便按照邓日锋的要求将30万元转入梅徽的建行账户。2014年3月18日，邓日锋带谭某找到梅徽，并介绍梅徽为副院长且是负责拿项目的，邓日锋负责具体操作，至此谭某对邓日锋深信不疑。当日，谭某、李某1与邓日锋在鸽子王饭店吃饭前签订经营一次性输液管在第一医院内部销售的《合伙协议》。谭某称陆续收到“分红”10多万。2015年6月，被告人邓日锋出具70万元的借条给被害人谭某，被告人梅徽作为担保人在借条上签字捺印。（6）被告人邓日锋的供述证明：邓日锋虚构在第一医院做一次性输液管生意骗取谭某和李某1的信任，于2014年3月与谭某、李某1签订经营一次性输液管（医用耗材）在第一医院（集团）内部销售的《合伙协议》，事后谭某和李某1两人分别将30万元转账到梅徽中国建设银行卡中。（7）被告人梅徽的供述证明：梅徽不记得谭某曾到医院找其谈项目一事。3、诈骗被害人李某22014年3月，被告人邓日锋联系被害人李某2称其在第一医院承包了心脏支架、起搏器耗材内部销售项目。同年4月20日，被告人邓日锋在其宜章县城龙隐小区家中与被害人李某2签订了在第一医院（集团）内部销售经营心脏支架、起搏器耗材的《合伙协议》，约定被害人李某2出资50万元，并由被告人邓日锋出具50万元的收条一张。同年7月2日被害人李某2通过银行转账20万元至梅徽建行账户（尾号2972）。被害人李某2实际被骗金额为20万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被害人李某2提供的合伙协议复印件证明：2014年4月20日邓日锋与被害人李某2在郴州市宜章县龙隐小区签订了关于经营心脏支架、起搏器耗材的《合伙协议》，协议明确被害人李某2出资50万元，合伙期限自2014年4月20日至2015年4月20日。（2）收条复印证明：2014年4月20日邓日锋作为收款人，出具收据证明其收到被害人李某2现金人民币50万元。（3）借条复印件证明：2015年6月17日邓日锋作为借款人向出借人李某2出具一张85万元的借条，梅徽作为担保人签名捺印。（4）被告人梅徽名下建设银行及被告人邓日锋名下建设银行账户银行交易流水情况证明：被害人李某2于2014年7月4日转账20万元至被告人梅徽账户（尾号为2972）。（4）被害人李某2的陈述证明：2011年，李某2通过其亲戚李玉亮认识邓日锋并熟悉，2013年3、4月左右，李某2曾挂名投资与邓日锋合伙承包过耗材项目，李某2也按时得到了分红，后该合伙中止。2014年3月之后，邓日锋邀请李某2合伙搞第一医院的心脏支架、起搏器耗材内部销售项目，并约定好投资和分红比例，在2014年4月20日时，邓日锋与李某2签订经营心脏支架、起搏器耗材在第一医院（集团）内部销售的《合伙协议》，李某2通过其朋友的农业银行转账50万元给邓日锋，并让邓日锋出具了收条一张。2015年6月17日被告人邓日锋、梅徽在燕泉广场水云涧茶楼承认所有投资项目都是虚假的，大部分投资款按每月利润分红给投资人，其他用于邓日锋在澳门赌博及其他挥霍。梅徽当场否认其不知道投资的事情，他也是被邓日锋骗了。因邓日锋表示无钱归还投资款，所以在场的投资人一直要求邓日锋写借条，梅徽做担保人，想办法还钱，当邓、梅二人签好借条之后才被放走。（5）被告人邓日锋的供述证明：邓日锋虚构事实，与李某2签订经营心脏支架、起搏器耗材在第一医院（集团）内部销售的《合伙协议》，邓日锋出具50万元的收条，李某2因当时没有那么多钱，故仅转了36万元（20万元于2014年7月2号转入梅徽账户，16万元于2014年9月6日转入邓日锋账户）。因李某2从邓日锋处借款16万元，故李某2实际出资为20万元。4、诈骗被害人黄某12013年底，被害人黄某1经人介绍认识被告人邓日锋，了解到被告人邓日锋在医院做生意。2014年6月，邓日锋谎称第一医院中心医院有个一次性生物检验试剂项目很赚钱，邀请被害人黄某1一起投资，由被告人黄某1出资80万元合伙该项目。2014年6月23日，被害人黄某1按照被告人邓日锋的指示，用自己建行尾号5858的账户转账81万元到梅徽建行尾号2972账户。2014年7月24日，被告人邓日锋和被害人黄某1签订了经营一次性生物检验试剂的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上作为见证人签字。被害人黄某1被诈骗金额共计81万元，对该笔投资款被害人黄某1分红16万元，被害人黄某1实际被骗金额为65万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况证明：黄某1于2014年6月23日转账81万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。（2）被害人黄某1提供的合伙协议复印件证明：2014年7月24日邓日锋与黄某1在郴州市江湖城签订了关于经营一次性生物检验试剂的《合伙协议》，协议明确被害人黄某1出资80万元，合伙期限自2014年6月28日至2015年6月28日。梅徽在《合伙协议》末尾签字，“梅徽”签名处有“在场见证人”的文字。（3）借条证明：2015年6月17日梅徽作为借款人向出借人黄某1出具一张631万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。（4）被害人黄某1的陈述证明：2013年年底，黄某1通过其朋友李某3了解到邓日锋在医院做生意，很多跟邓日锋合作的人都赚了钱，后黄某1在2014年清明节前后打电话给邓日锋，向邓日锋询问项目是否赚钱，得到邓日锋肯定回复，加之邓日锋的亲姐夫李陈华以及李陈华的父亲也在邓日锋处合伙，认为邓日锋不会骗他的亲戚朋友，黄某1便答应和邓日锋一起合伙。2014年6月23日黄某1按照邓日锋的指示，用自己建行尾号5858的账户转账81万元到梅徽建行尾号2972账户，其中80万元为投资款，1万元给邓日锋所称新中医院的李院长。同年7月24日，邓日锋邀黄某1在郴州市江湖城吃饭，将梅徽作为副院长介绍给黄某1认识，邓日锋和梅徽二人均表示该项目赚钱，梅徽表示医院需求量很大，绝对赚钱，当天黄某1与邓日锋签订经营一次性生物检验试剂项目的《合伙协议》，梅徽作为见证人签字。该笔81万的投资款，黄某1收到了16万多元的“分红”。2015年6月17日，李某3电话告知黄某1称邓、梅二人所说的项目是假的，随后黄某1赶到郴州市燕泉广场水云涧茶楼，邓日锋向投资者承认投资项目都是假的，钱全部分红分掉了，梅徽称其被邓日锋骗了。后黄某1要梅徽出具631万元的借条，被告人邓日锋作为担保人签字。（5）被告人邓日锋的供述证明：2014年6月，邓日锋向黄某1谎称其在第一医院有个一次性生物检验试剂项目，邀请黄某1合伙投资，黄某1答应投资后，于2014年7月24日邓、黄二人签订经营一次性生物检验试剂的《合伙协议》，诈骗黄某181万元。5、诈骗被害人黄某12014年8月底，被告人邓日锋打电话给被害人黄某1称第一医院有个很大的金属支架项目做，邀被害人黄某1一起参与投资，考虑之前的合作基础，被害人黄某1与被告人邓日锋商谈好出资比例，即被害人黄某1出资300万，被告人邓日锋出资150万。2014年9月1日，被害人黄某1按照被告人邓日锋给的银行账号，于2014年9月1日通过其建行尾号8118账户转账10万元到梅徽建行尾号0484账户，黄某1另一张建行尾号5858账户转账180万元到梅徽建行尾号2972账户。2014年9月3日，黄某1通过建行尾号5858账户转账120万元到被告人邓日锋建行尾号3278账户。在被害人黄某1转款后，于2014年9月5日，被告人邓日锋与被害人黄某1签订经营金属支架（代理）的《合伙协议》，被告人邓日锋和被害人黄某1作为合伙人签字，梅徽作为项目担保人签字。被害人黄某1收到“分红”11万元，被害人黄某1本次实际被骗金额为299万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况证明：2014年9月1日黄某1转账180万元至梅徽建行尾号2972账户的事实；2014年9月1日黄某1转账10万元至梅徽建行尾号0484账户的事实。（2）被告人邓日锋名下建设银行账户开设及银行交易流水情况证明：黄某1于2014年9月3日转账120万元至邓日锋建行尾号3278账户的事实。（3）被害人黄某1提供的合伙协议复印件证明：2014年9月5日邓日锋与黄某1在郴州市泰古汇签订了关于经营金属支架（代理）的《合伙协议》，协议明确黄某1出资300万元，合伙期限自2014年9月1日至2015年9月2日。梅徽在《合伙协议》末尾签字。（4）收条复印件证明：2015年6月17日梅徽作为借款人向出借人黄某1出具一张631万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。（5）被害人黄某1的陈述证明：在2014年8月末，邓日锋向黄某1称郴州市第一人民医院有个很大的金属支架项目，双方在面谈过程中，邓日锋称金属支架项目肯定非常赚钱，而且邓日锋还向黄某1展示了邓日锋与江西省鹰潭市一家生产医疗器械公司为期五年的金属支架代理合同，考虑到邓日锋之前的合作均有按期分红，黄某1比较信任邓日锋，双方约定好投资比例，即黄某1出资300万，邓日锋出资150万元。在邓日锋的催促下，黄某1按照邓日锋给的银行账号，于2014年9月1日通过其建行尾号8118账户转账10万元到梅徽建行尾号0484账户，黄某1另一张建行尾号5858账户转账180万元到梅徽建行尾号2972账户。2014年9月3日，黄某1通过建行尾号5858账户转账120万元到邓日锋建行尾号3278账户。2014年9月5日，邓日锋、梅徽、黄某1三人一起在郴州市泰古汇吃饭，在饭前邓日锋与黄某1签订经营金属支架（代理）的《合伙协议》，邓日锋和黄某1作为合伙人签字，梅徽作为项目担保人签字。该笔金属支架项目黄某1投资310万元，收到“分红”11万元。2015年6月17日，在郴州市燕泉广场水云涧茶楼，邓日锋向投资者承认投资项目都是假的，钱全部分红分掉了。后黄某1要梅徽出具631万元的借条，邓日锋作为担保人签字。（6）被告人邓日锋的供述证明：2014年8月下旬，邓日锋向黄某1虚构第一医院有一个很大的金属支架项目，双方约定好投资比例后，黄某1按照邓日锋的要求转账300万元给梅徽账户上，邓日锋与黄某1在2014年9月5日签订经营金属支架（代理）的《合伙协议》。6、诈骗被害人温某之一2014年12月初，被告人邓日锋向被害人温某谎称其手上有一次性清创包的项目，邀请被害人温某一起投资。2014年12月12日被告人邓日锋与被害人温某签订了关于经营一次性手术清创包的《合伙协议》，约定双方的出资比例，温某出资43万元，邓日锋出资85万元，被告人梅徽在该《合伙协议》上签字。同日，被害人温某通过银行转账33万元至梅徽建行账户（尾号2972），同年12月24日，被害人温某通过银行转账5万元至邓日锋建行帐户（尾号3278），2015年2月15日转账2.7万元至邓日锋建行帐户（尾号3278），2015年2月16日转账3万元到邓日锋建行帐户（尾号3278），4次共计转账43.7万元，多出的7000元是被害人温某作为过年送给被告人邓日锋的礼金。被害人温某分别于2015年1月19日和2月10日收到利润分红2.967万元和2.83万元，均系通过银行转账的方式由梅徽建行账户（尾号2972账户）转出。被害人温某实际被骗金额为37.203万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽及被告人邓日锋名下建设银行账户银行交易流水情况证明：温某于2014年12月12日转账33万元至梅徽建行尾号2972账户的事实；温某于2014年12月24日转账5万元至邓日锋建行尾号3278账户的事实；温某于2015年2月15日转账2.7万元至邓日锋建行尾号3278账户的事实；温某于2015年2月16日转账3万元至邓日锋建行尾号3278账户的事实。（2）被害人温某提供的合伙协议复印件证明：2014年12月12日邓日锋与温某在郴州市附属医院签订了关于经营一次性手术清创包的《合伙协议》，协议明确温某出资43万元，合伙期限自2014年12月12日至2015年12月12日。梅徽在《合伙协议》上亲笔签字。（3）收条复印件证明：2015年6月17日梅徽作为借款人向出借人温某出具一张96万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。（4）被害人温某的陈述证明：温某与邓日锋系同乡旧识，在2014年12月初，邓日锋主动向温某提及其在医院做器材方面的生意，月入数万，其背后的项目老板是第一医院的李院长和湘南学院附属医院梅院长，可以和温某一起合作。温某对邓日锋所称的生意颇感兴趣，两人对该项目进行了详谈。2014年12月12日邓日锋在郴州市第一国际办公大楼10楼与温某签订经营一次性手术清创包的《合伙协议》，约定双方的出资比例，温某出资43万元，邓日锋出资85万元。因温某害怕被骗，要求邓日锋带其去见李院长或者梅院长，邓日锋称李院长不好露面，便带温某去见了梅徽，温某向梅徽询问是否有该项目，利润如何等事，梅徽表示该项目可以，正常运作的话每个月均有分红，应温某要求，梅徽也在该《合伙协议》上签字。考虑到梅徽有正式单位，温某提出将其投资款转给梅徽，2014年12月12日温某转账33万元至梅徽建行尾号2972账户。因当日温某暂时没有那么多钱一次性付清，邓日锋答应温某自己先转账10万元给梅徽，故，温某在2014年12月24日，2015年2月15日，2015年2月16日通过银行转账分三笔将5万元、2.7万元、3万元转到被告人邓日锋建行尾号3278帐户，其中多出的7000元系温某作为过年感谢礼钱送给邓日锋。温某分别于2015年1月19日和2月10日收到利润分红2.967万元和2.83万元，均系通过银行转账的方式由梅徽建行尾号2972账户转出。2015年6月17日，温某听其他投资人说没有这些医用耗材项目，并与其他投资人来到水云涧茶楼，梅徽作为借款人出具一张96万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。（5）被告人邓日锋的供述证明：2014年12月，邓日锋向其同乡温某谎称其有一个一次性手术清创包项目，邀温某投资，温某称当时没有那么多钱，只转了10.7万，但邓日锋与温某在2014年12月12日签订的《合伙协议》中，注明温某出资额为43万元。7、诈骗被害人温某之二2015年2月份，被告人邓日锋向被害人温某谎称其还有一个一次性输液管的项目，邀请被害人温某再次投资入伙。2015年2月16日被害人温某分两笔共转账22.5万元至梅徽建行账户（尾号2972），2015年4月2日被告人邓日锋与被害人温某签订经营一次性输液管的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上亲笔签名。被害人温某被骗金额为22.5万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况证明：2015年2月16日分两笔共转账22.5万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。（2）被害人温某提供的合伙协议复印件证明：2015年4月2日邓日锋与温某在郴州市万国酒店签订了关于经营一次性输液管（耗材）的《合伙协议》，协议明确温某出资22.5万元，合伙期限自2015年4月1日至2016年4月1日。梅徽在《合伙协议》上亲笔签字。（3）收条复印件证明：2015年6月17日梅徽作为借款人向出借人温某出具一张96万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。（4）被害人温某的陈述证明：2015年2月，邓日锋向温某表示其手上还有一个一次性输液管的项目即将到期，该项目的另一合伙人人品不好需要退款，可以让温某投入22.5万元加入该项目。2015年2月16日温某在郴州市第一国际办公大楼10楼和邓日锋签订经营一次性输液管的《合伙协议》，被害人温某于当日在中国建设银行爱莲湖支行通过自动取款机转账2.5万元，通过银行柜台转账20万元共计22.5万元到梅徽建行尾号2972账户。转账之前温某电话告知梅徽转账的事情，并要求梅在合伙协议上签名，梅徽表示同意。同年4月2日，温某找到邓日锋在郴州市万国酒店与邓续签了一次性输液管《合伙协议》，在签完协议一段时间后，被告人梅徽在《合伙协议》上签名。被害人温某并未收到该笔投资款的分红。2015年6月17日，被害人温某听其他投资人说没有这些医用耗材项目，并与其他投资人来到水云涧茶楼，被告人梅徽作为借款人出具一张96万元的借条，被告人邓日锋作为担保人签名捺印。（5）被告人邓日锋的供述证明：2015年2月，邓日锋再次找到温某谎称其手上还有一个输液管项目，双方约定好投资比例后，于2015年4月2日签订了一份《合伙协议》，温某按邓日锋的要求将22.5万元转给了梅徽。8、诈骗被害人黄某22014年10月25日被告人邓日锋向被害人黄某2谎称医院有个心脏搭桥支架项目可以让被害人黄某2入股投资。因被告人邓日锋系被害人黄某2亲戚，被害人黄某2相信了被告人邓日锋手里有项目，于当日转账10万元到梅徽账上（尾号2972）。2015年3月12日被害人黄某2通过银行转账17万元至梅徽建行账户（尾号2972），当日被告人邓日锋与被害人黄某2签订经营一次性医用耗材输液管的《合伙协议》，梅徽在《合伙协议》上签字。因被告人邓日锋与被害人黄某2约定由被害人黄某2投资30万元，因被害人黄某2没有足够资金，由被告人邓日锋帮忙支付剩余资金3万元，后被害人黄某2归还被告人邓日锋0.5万元借款，故被害人黄某2实际投资27.5万元，在投资后共收到被告人邓日锋的“分红”6.247万元，被害人黄某2实际被骗金额为21.253万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况证明：黄某2于2014年10月25日转账10万元至梅徽建行尾号2972账户的事实；黄某22015年3月12日转账17万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。（2）被害人黄某2提供的合伙协议复印件证明：2015年3月12日邓日锋与黄某2在郴州市与食俱进餐厅签订了关于经营一次性医用耗材（输液管）的《合伙协议》，协议明确黄某2出资30万元，合伙期限自2015年3月10日至2016年3月9日。梅徽在《合伙协议》上签字。（3）被害人黄某2的陈述证明：邓日锋系黄某2之夫曾东的老表，平时一直有往来。2014年10月左右，邓日锋邀请曾东、黄某2见了湘南学院附属医院梅院长，邓日锋向曾、黄二人表示其和梅院长在医院做耗材生意很赚钱，很多亲戚跟着邓日锋做都发了财，如果曾、黄二人有投资意向可以一起投资，梅徽附和了邓日锋的话，且表示和中医院的李院长关系很好，邓日锋的事情都能搞定。之后，邓日锋也多次向黄某2介绍其在医院的生意，并称很多亲戚跟着邓日锋都发了财，让黄某2也一起投资。2014年10月25日，邓日锋致电黄某2要其赶紧投资一个心脏搭桥支架项目，并拿了一份邓日锋与其他公司签订的销售支架合同给曾、黄二人看，曾、黄二人便相信了邓日锋所说的项目是真实的。同日，黄某2转账10万元到梅徽建行尾号2972账户上。从2014年11月至2015年3月，邓日锋每月按时将“分红”转给黄某2，共计3.5万元。后，邓日锋又向黄某2表示有另外的新项目，邀请其继续投钱，因按时收到分红，曾、黄二人也多次宴请邓日锋、梅徽，邓、梅二人也经常谈论医院、项目的事情，加之曾、黄二人去附属医院调查了梅徽的身份并确定其有正式工作，曾、黄二人便决定再次投资。2015年3月12日转账17万元到梅徽建行尾号2972账户上，同时向邓日锋借款3万元（后仅归还5000元）。转账后，邓日锋与黄某2签订经营一次性医用耗材（输液管）的《合伙协议》，黄某2实际出资27.5万元，梅徽在合同上签字。至案发，黄某2约收到了6万元的利润分红。（4）被告人邓日锋的供述证明：黄某2是邓日锋的老表，2014年3月，邓日锋向黄某2表示湘南附属医院有个心脏搭桥支架项目很赚钱，要黄某2投资30万，黄某2答应后，按照邓日锋的要求将30万（其中10万是找邓日锋所借）转给了梅徽，因梅徽不在，直至2015年3月12日才与黄某2签订经营一次性医用耗材输液管的《合伙协议》。9、诈骗被害人李某32015年1月23日，被告人邓日锋告知被害人李某3，声称他中标了第一医院的一次性输液管项目，要被害人李某3投资44.6万元。当日商定好细节之后，被害人李某3通过银行转账44.6万元至梅徽建行账户（尾号2972），汇款后被告人邓日锋当场给被害人李某3签订了《合伙协议》，被告人梅徽在该协议上签字。被害人李某3共收到3次“分红”约17万元，被害人李某3实际被诈骗金额为27.6万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况。证明：被害人李某3于2015年1月23日转账44.6万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。（2）被害人李某3提供的合伙协议复印件证明：2015年1月23日邓日锋与李某3在郴州市区签订了关于经营一次性输液管（耗材）的《合伙协议》，协议明确李某3出资44.6万元，合伙期限自2015年4月1日至2016年4月2日。梅徽在《合伙协议》上亲笔签字。（3）收条证明：2015年6月17日梅徽作为借款人向出借人李某3出具一张121.6万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。（4）被害人李某3的陈述证明：2014年10月之前，李某3便知道李陈华的妻弟邓日锋在第一医院做医用耗材生意并赚了很多钱。在2014年10月左右，李陈华告知李某3邓日锋有项目要做，李陈华和李某3各自出20万元，保证只赚不赔，李某3当即同意，便在第二天按照李陈华的要求转账共计40万元（李某320万元，李陈华20万元）给一个叫梅徽的账户，于此李某3就与邓日锋开始了合伙投资医疗项目，且很相信邓日锋。2015年1月23日，邓日锋致电李某3称其中标了郴州市第一人民医院的一次性输液管项目，邀请李某3合伙。当时，李某3和邓日锋、梅徽二人商谈了一些细节，并按照邓日锋的要求将投资款44.6万元转入了梅徽账户。汇款后，邓日锋当场给李某3写了一份《合伙协议》，梅徽作为担保人签字。2015年6月17日，李某3和其他投资人在湘南学院附属医院找到邓日锋和梅徽，后来到燕泉广场一茶楼，邓日锋承认在第一医院中标的项目都是虚构的，并由梅徽作为借款人出具了一张121.6万元的借条，邓日锋作为担保人签名捺印。李某3一共收到3次利润分红钱，总计17万多元钱。（5）被告人邓日锋的供述证明：邓日锋通过其姐夫李陈华认识了李某3，2015年1月左右，邓日锋告知李某3郴州市第一人民医院有一个一次性输液管项目很赚钱，让李某3投资44.6万元，李某3答应后便按照邓日锋的要求，将44.6万元转给了梅徽。2015年1月23日邓日锋与李某3签订了性输液管（耗材）《合伙协议》。10、诈骗被害人谢某2015年3月末，被告人邓日锋谎称其有一个一次性医疗耗材金属支架项目很赚钱，要被害人谢某投资40万元，被害人谢某基于亲戚关系便比较信任被告人邓日锋，被害人谢某答应后按照被告人邓日锋的要求将40万元（被害人谢某取现18万元经被告人邓日锋账户转账至梅徽账户，被告人谢某其女李延辉转账10万元至梅徽账户，被告人谢某其大女婿陈世平转账12万元至梅徽账户）转给了梅徽建行卡上。2015年3月28日，被害人谢某与被告人邓日锋签订了一份经营一次性医疗耗材（金属支架）的《合伙协议》，被告人梅徽在《合伙协议》上亲笔签名。被害人谢某收到两笔“分红”共3.515万元。被害人谢某实际被诈骗金额为36.485万元。案发后，被告人邓日锋主动投案并如实供述了上述犯罪事实。在本院审理期间，被告人邓日锋取得了被害人谢某的谅解。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：（1）被告人梅徽名下建设银行账户银行交易流水情况证明：被害人谢某的小女儿李延辉于2015年3月28日建行尾号2701账户转账10万元至梅徽建行尾号2972账户的事实，同日邓日锋建行尾号3278账户转账18万元至梅徽建行尾号2972账户的事实。（2）被告人邓日锋名下建设银行账户开设及银行交易流水情况证明：①谢某于2015年3月29日让其大女婿陈世平转账12万元至邓日锋建行尾号3278账户的事实；②3月28日在建行郴州市分行，邓日锋建行尾号3278账户现金存入8万元的事实。（3）被害人谢某提供的合伙协议复印件证明：2015年3月28日邓日锋与谢某在郴州市火车站签订了关于经营一次性医用耗材（金属支架）的《合伙协议》，协议明确谢某出资40万元，合伙期限自2015年4月1日至2016年4月1日。梅徽在《合伙协议》上亲笔签字。（4）被害人谢某提供农行账户为18×××39账户在2015年3月28日取现10万元后销户的存折复印件及李辉霞建行帐号62×××06和陈世平建行卡号62×××09的银行交易明细证明：谢某农行账户为18×××39在2015年3月28日取现10万元后销户。2015年6月5日，李辉霞建行尾号0106在建行湖南营运管理部转账8万元至被告人梅徽建行尾号2972账户。2015年3月29日，陈世平建行尾号1109转账12万元投资款至邓日锋建行尾号3278账户。（5）被害人谢某的陈述证明：谢某系邓日锋的舅外婆，谢、邓两家一直都有往来，2014年的时候，邓日锋每次跟谢某见面时都会说自己在医院赚了很多钱，也带着很多亲戚赚了钱，谢某便比较相信邓日锋。2015年3月28日，邓日锋电话告知谢某称有项目可以投资，并与谢某及其丈夫李某4见面，邓日锋拿出一个医用支架产品展示给谢、李二人，并称该产品卖价很高，谢某便更加相信邓日锋。次日，邓日锋催谢某赶紧投资以便可尽快分红，并可以带谢某见梅院长，谢某便在当日转账40万元给邓日锋。汇款之后，谢某、邓日锋和梅徽等人便在一起吃饭，在饭前邓日锋和谢某以合伙经营一次性医疗耗材（金属支架）的名义签订《合伙协议》，邓日锋叫梅徽也在该《合伙协议》上签字。在该饭局中，梅徽向谢某夫妇表示医院倒不了，谢某的资金还是有保障的，且要求谢某不要对外说这个投资也不要去查账，怕影响生意，邓日锋也在饭后向谢某交代不要跟其他亲戚说这个项目。谢某共给付40万元，后收到分红3.515万元，被骗金额为36.485万元。（6）证人李某4的证言证明：2014年3月27日邓日锋以合伙经营一次性医疗耗材（金属支架）的名义与谢某签订《合伙协议》，梅徽也在《合伙协议》上签字保证并口头承诺投资本金有保障及分红事项。同日，谢某共转账40万元到梅徽账户上，其中18万元经邓日锋账户转至梅徽账户（10万元由谢某农行转至邓日锋农行账户，8万元现金存入邓日锋建行账户），10万元由谢某的小女儿李延辉转账到梅徽建行账户上，12万元由谢某的大女儿李辉霞转账到梅徽建行账户上。收到“分红”3.515万元，被诈骗金额为36.485万元。（7）被告人梅徽的陈述证明：谢某系邓日锋的亲戚，在2015年2月时，邓日锋向谢某谎称湘南学院附属医院有一个一次性医疗耗材金属支架项目很赚钱，要谢某投资40万元，谢某答应后按照邓日锋的要求将40万元转给了梅徽建行卡上。2015年3月28日，邓日锋与谢某签订一次性医疗耗材金属支架项目的《合伙协议》。经过庭审质证并查证属实的综合证据有：（1）受案登记表、立案决定书、受案回执证明：2015年6月29日被害人李某1、周某、李某3、李某2，6月30日被害人温某、7月1被害人日**华、7月6日被害人黄某1、7月15日被害人黄某2、7月16日被害人谢某分别向公安机关报警称，邓日锋、梅徽以合伙经营第一医院医用耗材输液管、金属支架、手术清创包等名义进行合同诈骗，分别诈骗了李某170万元，**华520万元，周某13.5万元，刘某13.5万元，黄某1391万元，黄某230万元，谢某40万元，温某65.5万元，李某344.6万元，李某250万元。李某1还反映：2015年6月17日，邓日锋、梅徽被投资人在燕泉广场水云涧茶楼追讨投资款，邓日锋、梅徽亲口承认投资项目都是虚假的，诈骗的投资款主要用于利润分红和邓日锋、梅徽澳门赌博、消费。（2）被告人邓日锋、梅徽的户籍信息证明：被告人邓日锋、梅徽在犯罪时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（3）到案经过证明：2015年7月3日16时，被告人梅徽主动到郴州市投案。2017年4月7日邓日锋到郴州市投案自首，经讯问，邓日锋对合同诈骗他人一事供认不讳。（4）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书回执证明：邓日锋在郴州市御泉城市已冻结。（5）第一医院物资设备科出具的《证明》证实：自2010年至案发，邓日锋和梅徽二人从未与第一医院进行过医用耗材供应活动。（6）梅徽名下建设银行账户开设情况如下：○1梅徽本人亲自于2011年9月30日在中国建行开设的银行账户卡号为62×××42的建行帐户，领卡签收单、开户申请表上“梅徽”签名系本人亲笔签名，预留的联系电话是邓日锋的手机号码（139××××8982邓日锋）。○2梅徽于2013年5月2日在中国建行开设卡号为62×××72的银行账户，领卡签收单、开户申请表、电子银行产品签约打印区上“梅徽”签名系本人亲笔签名。预留了一个邓日锋的手机号码（139××××8982），另一个手机号码（134××××5915）未查实，并开通了手机银行服务和短信账户变动通知。○3梅徽于2013年6月14日在中国建行开通了卡号为62×××84的建行帐户，领卡签收单、开户申请表、电子银行产品签约打印区上“梅徽”签名系本人亲笔签名，联系电话是134××××5915（未查实户名），开通了短信账户变动通知服务。（7）中国建设银行交易凭证复印件○1梅徽的建行账户尾号2972于2014年11月25日现金存入13万元的交易凭证客户签名为“梅徽”。○2梅徽的建行账户尾号0484于2013年11月4日现金支取4万元的交易凭证上取款人签名为“梅徽”。○3梅徽的建行账户尾号0484于2013年11月4日现金存入20万元的交易凭证上存款人签名为“梅徽”和“刘某”。○4梅徽的建行账户尾号2972于2015年4月22日现金存入10万元的交易凭证上客户签名为“梅徽”。○5梅徽的建行账户尾号4942于2012年11月20日转账40万元到**华建行账户（62×××77）的交易凭证上客户签名为“梅徽”。○6梅徽的建行账户尾号2972于2014年6月4日现金支取3万元的交易凭证上客户签名为“邓日锋（梅徽）”。○7梅徽的建行账户尾号2972于2014年9月1日现金支取2万元的交易凭证上客户签名为“梅徽”。○8梅徽的建行账户尾号2972于2014年12月10日现金存入3.86万元的交易凭证上客户签名为“邓日锋（梅徽）”。○9梅徽的建行账户尾号2972于2013年7月19日现金支取2万元的交易凭证上客户签名为“梅徽”。○10梅徽的建行账户尾号2972于2014年3月18日转账20万元到邓日锋建行账户（62×××22）的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。○11梅徽的建行账户尾号2972于2014年9月5日转账50万元到**华建行账户（62×××77）的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。○12梅徽的建行账户尾号2972于2014年9月17日转账35万元到邓日锋建行账户尾号62×××78的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。○13梅徽的建行账户尾号2972于2015年4月25日转账36万元到黄某1建行账户（62×××18）的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。○14梅徽的建行账户尾号0484于2013年6月14日转账25.0564万元到易权银行账户（62×××73）的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。○15梅徽的建行账户尾号4942于2012年5月30日转账50万元到邓日锋建行账户（账号62×××10）的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。○16梅徽的建行账户尾号4942于2013年3月22日转账83万元到邓日锋建行账户尾号7610的交易凭证上客户签名为“梅徽”，梅徽确认是其亲笔签字。①-⑨号转账凭证证明梅徽名下银行卡的转账情况，梅徽并未对上述票据凭证上的“梅徽”的签名予以认可，⑩-○16号转账凭证证明梅徽名下银行卡的转账情况，上述凭证中“梅徽”的签名已由梅徽本人签字确认。（8）邓日锋名下建设银行账户开设及银行交易流水情况证明：卡号为62×××78的建行帐户于2014年6月27日开户，领卡签收单、开户申请表上客户签名为“邓日锋”，电子银行服务申请联系电话为134××××5915，以及该账户的银行流水情况。（9）证人郭某建行帐号46×××69的交易明细证明：2012年7月30日，梅徽建行卡号62×××57在建行郴州东风支行转账24万元到郭某建行卡号43×××69；2012年10月17日，梅徽建行卡尾号为7757的账户在建行郴州东风支行转账0.8万元到郭某建行尾号8169；2014年12月26日，户名为易权，帐号为62×××27通过手机银行转账4万元到郭某建行尾号8169上。（10）耀德双峰=>第一国际茶楼会所账目详情证明：邓日锋本人记载的自2014年4月至2015年5月账目收支情况。（11）燕泉派出所的证明证明：2015年6月17日燕泉派出所值班日志和郴州警务综合平台报警记录，无邓日锋当日的报警记录。（12）审计报告证明：1、2012年6月1日至2015年5月19日，邓日锋和梅徽二人的7个建行账户收到的黄某1、黄某2等11名投资人支付的合伙协议资金7551000元；2、2012年6月1日至2015年5月19日止，邓日锋和梅徽二人的7个建行账户支付给黄某1、黄某2等11名投资人的分红及本金1840590元，其中：支付投资分红875590元，归还投资人周某的本金135000元、归还投资人**华本金830000元；3、2012年6月1日至2015年5月19日止，邓日锋和梅徽二人的7个建行账户收到的黄某1、黄某2等11名投资人的合伙协议资金比已支付的分红及还本金资金多5710410元；4、邓日锋各银行账户转给梅徽各银行账户资金5818600元，邓日锋各银行账户收到梅徽各银行账户转入资金14057900元。该鉴定意见附件中“邓日锋、梅徽与投资人合伙协议资金交易汇总”表中显示，被告人邓日锋、梅徽与被害人刘某尚有2万元，李某1尚有20万元，谭某尚有20万元，李某2尚有20万元，黄某1尚有共计364万元，温某尚有共计59.703万元，黄某2尚有21.253万元，谢某尚有36.485万元，李某3之间尚有27.6万元未归还。（13）证人邓某1（系邓日锋的父亲）的证言证明：被告人邓日锋在其父亲的劝说下，并由邓某1陪同自首的情况经过。（14）证人邓某2（系邓日锋的司机2014年4月-2014年6月）的证言证明：2011年，邓某2通过邓日锋认识梅徽，并向邓某2介绍梅徽为湘南学院附属医学院的副院长，梅徽也承认其为该医院副院长，并自称其手中权力很大。在邓某2跟随梅徽、邓日锋两人与黄某1等人见面之时，梅徽也承认或者主动介绍自己是湘南学院附属医院的副院长，并向投资人表示自己手中的权力很大。2015年3月，梅徽向邓某2称其手上有个100多万的新医疗项目，要邓某2投资100多万，但因邓某2没有钱就没有参与这个项目。邓日锋与梅徽之间2014年至2015年的七笔经济往来情况，具体有①、2014年5月9日，邓某2、刘某、邓日锋去泰国旅游，邓日锋在泰国曼谷机场一家手表店买了一块489800泰铢（折合人民币1.26万元人民币）的手表给梅徽；②、2014年6月3日在郴州市中皇城邓日锋给梅徽的妻子买衣服花费了5000元，当时邓某2在场；③、2014年7月邓日锋请梅徽到郴州市龙延海鲜酒店吃饭花费1620元以及给梅徽在御仙宫充卡花费2000元；④、2014年8月邓日锋请梅徽在竹山里吃饭花费930元以及帮梅徽在御仙宫足浴充卡2000元；⑤、2014年9月邓日锋请梅徽吃饭、买黑山羊、东羊、买菜花费3600元；⑥、2014年9月邓日锋给梅徽到羽毛球会馆充卡3000元；⑦2015年3月份邓日锋给梅徽买笔记本电脑花费4000元。（15）证人李某5的证言证明：邓日锋提供的账本真实，邓日锋与梅徽2014年至2015年的五笔经济往来情况，具体有①、2014年5月9日邓日锋确实花费489800泰铢（折合成人民币1.26万元）买了一块手表送给梅徽；②、2014年6月3日在邓日锋在中皇城给梅徽的老婆买衣服花费了5000元；③、2014年6月份邓日锋给梅徽支现8000元以及给梅徽买了Ｓ3手机（花费3288元）；④、2014年9月份邓日锋请梅徽在东山羊庄（郴州市公务员小区附近）吃饭，买黑山羊、东羊、买菜，共花费3600元；⑤、2015年3月份邓日锋花4000元钱给梅徽买了个笔记本电脑。2011年李某5通过邓日锋认识梅徽，邓日锋介绍梅徽为第一医院副院长，梅徽予以默认，后邓日锋告知李某5梅徽称在第一医院有熟人可以接到心脏支架项目，需要20万元跑关系。在2011年下半年的一天，李某5、唐某、邓日锋凑齐20万元现金、两部苹果手机，由李某5开车，邓日锋下车后进入郴州市冶金宾馆交给梅徽，事后梅徽承诺会将该心脏支架项目拿下，但该项目后被别人承包。（16）证人唐某的证言证明：唐某与邓日锋是老乡，2011年通过邓日锋认识自称是第一医院的医生的梅徽，梅徽当时称他在第一医院有熟人可以接到心脏支架等医疗项目，利润非常可观。2011年下半年的一天，唐某、邓日锋、李某5三人一起凑了20万元（其中唐某凑了3万元现金）和两台苹果手机送给梅徽去跑关系，具体是由李某5和邓日锋将钱和手机送给梅徽，事后梅徽承诺他一定会把第一医院的心脏支架项目拿下来并交给唐某、邓日锋、李某5三人，但是梅徽并没有把第一医院的心脏支架项目给拿下来。（17）证人郭某的证言证明：2012年郭某与被告人梅徽结婚后，为帮郭某在广州买房，2012年7月30日，梅徽建行尾号7757转账至郭某建行尾号8169上。同年12月，为补交4万元过户税费，梅徽当着郭某的面打电话给邓日锋借4万元钱，12月26日一个户名为易权的账户4万元至郭某建行尾号8169的事实。2012年10月17日梅徽建行尾号7757转账8000元至郭某建行尾号8169的事实。（18）证人曹某的证言证明：2015年4月，邓日锋以医疗设备项目未结账需付钱给李某5为由，向女朋友曹某借款9万元，其中4万元给李某5，5万元打入邓日锋老师梅徽卡内。2015年6月邓日锋要曹某帮他叫了的士去耒阳，事后曹某再也联系不上邓日锋。（19）被告人邓日锋的陈述证明：2004年开始，因梅徽作为邓日锋的带教老师，便与梅徽有所往来，直至2012年，梅徽找到邓日锋称带邓日锋去赚钱，即从医院承包一次性输液管、白蛋白等项目来赚取差价，因梅徽系湘南学院附属医院医生，不方便出面，且梅徽当时已离婚并净身出户，在医院有资源而无资金，要邓日锋去寻找资金，通过医疗项目来赚取利润。在签订协议之前，邓日锋和梅徽先虚构一个项目，所需要的资金，再统一口径。后，在明知没有任何医疗项目的前提之下，邓日锋向诸多被害人介绍梅徽为湘南附属医院的副院长，自己在医院有资源可拿到医疗项目为由，吸引邓日锋的亲朋好友前来投资，并与多名被害人签订《合作协议》，以拆东墙补西墙的方式来给被害人“分红”，从而骗取被害人的投资款。建行尾号为2972和0484及4942的银行卡均为梅徽所开，其中尾号为2972的银行卡大部分由邓日锋使用，密码邓日锋和梅徽都知道，所以该张卡上转账凭证部分是梅徽所签，部分是邓日锋所签，邓日锋并没有叫梅徽去银行签字，尾号为0484和4942的银行卡一直由梅徽使用，三张建行卡开户资料预留的手机号码均是邓日锋的号码。邓日锋一共分得600万左右，其中有400多万用于澳门赌博，20多万用于购买郴州市区某处房屋，另外180多万被梅徽零零散散花掉了。在2012年时，梅徽因为其女朋友郭某买房子向邓日锋借款24万元，以及装修需借款4万元，因梅徽当时无钱便要求从医疗项目中梅徽应得的利润中扣除，但因为梅徽并没有接到医疗项目所以一直没有归还。邓日锋称在与被害人签订协议之时，梅徽均在场，且梅徽明知项目是虚假的，并要邓日锋每月算好分红来发给被害人。（20）被告人梅徽的供述证明:从2004年开始，梅徽作为邓日锋的带教老师便开始有了往来，2010年时，梅徽因离婚心情低落，邓日锋总是开解梅徽，故梅徽觉得邓日锋人很好非常信任他。邓日锋在每次谈项目之前都告诉梅徽要梅徽说项目都是真实的且很赚钱，具体的都由邓日锋说，因为梅徽觉得邓日锋为人不错，从未想过邓日锋会骗人，加之邓日锋的合伙对象都是邓日锋的亲朋好友，所以梅徽跟邓日锋的合伙投资人表示了项目是真实而且很赚钱。邓日锋对外宣称梅徽为“副院长”一事，梅徽认为邓日锋当着外人的面这么喊直接否认会损邓日锋面子，当场没有反驳邓日锋的话，只说自己是邓日锋的老师，事后梅徽也告知邓日锋不要乱说，但邓日锋却说反正是酒桌上说的，没有关系，所以梅徽也就没有在意。当被害人要求梅徽在《合伙协议》上签字时，梅徽基于对邓日锋的信任，认为仅仅只是见证人所以在合同上签了字，有些合同上仅仅只是签了名字并没有写“担保人”的字样。直至2015年6月17日，因众多被害人情绪激动，梅徽害怕受到伤害，在被害人的要求下作为借款人或者担保人签下了数张借条。被害人投资转账的银行卡（2972）是梅徽帮邓日锋开的，开卡当天邓日锋称没带身份证，需要借用梅徽的身份证开卡，梅徽考虑到该卡为储蓄卡，并非信用卡就帮邓日锋办理了，该张储蓄卡的密码为邓日锋所设，后改卡办理的网银和手机银行均绑定邓日锋的手机。除了2015年6月17日梅徽用身份证查询过尾号为2972的流水之外，其余时间均未使用。除了尾号为2972的建行卡，梅徽还开了建行尾号为0484和4942的两张卡给邓日锋使用，在进行大额业务办理时梅徽应邓日锋的要求前往银行进行签字确认过。（21）刑事谅解书证明：被害人谢某、李某1各出具刑事谅解书一份，希望对被告人邓日锋从轻处罚。（22）被害人黄某1与被告人邓日锋及梅徽之间的短信截图证明：1、2014年10月12日，电话名称为“梅徽”的用户（181××××1521，梅徽）向黄某1询问是否能将钱准备好，数日后，电话名称为“梅徽”的用户向黄某1发送了尾号为2972的建行卡号，并称2014年11月13日下午从中国银行转账，24小时到，2015年4月3日，电话名称为“梅徽”的用户向黄某1陈本月8号医院有结账，黄某1向其询问什么时候回，自己急需用钱，电话名称为“梅徽”的用户称下周，并将通知邓日锋去想办法。2、2014年12月至2015年6月，电话名称为“邓日锋”的用户与黄某1之间的短信对话，数条内容均为黄某1向电话名称为“邓日锋”的用户催要结账内容。在庭审过程中，被告人梅徽的辩护人向本庭提交了三段录音，拟证明邓日锋欺骗梅徽项目是真实的，导致梅徽相信邓日锋的话在本案中实施了一些行为，主观上没有诈骗的故意，梅徽非本案诈骗共犯，经合议庭评议认为，辩护人提交的上述证据真实性、关联性均有疑义，对于上述证据合议庭不予采纳。本院认为，被告人邓日锋、梅徽以非法占有为目的，虚构医疗项目，并以合伙经营名义与多名被害人签订合伙协议，骗取多名被害人财物十次共计人民币566.041万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人邓日锋主动投案并如实供述了其主要犯罪事实，属自首，依法应当从轻处罚。在共同犯罪中，被告人邓日锋起主要作用，属主犯，被告人梅徽起辅助作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于被告人邓日锋提出其构成有立功的量刑情节的辩护意见，经查：被告人邓日锋与被告人梅徽系共同犯罪，被告人邓日锋如实供述自己的犯罪行为包括了对同案犯的如实供述，其行为并不符合立功的要件，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人邓日锋提出其有自首、悔罪态度好、诈骗近亲属财物的辩护意见，经查，被告人邓日锋主动投案并如实供述了大部分事实，其构成自首，悔罪态度较好，但其诈骗的被害人不属于近亲属，仅为亲属，该辩护意见本院部分采纳。关于被告人邓日锋的辩护人提出公诉机关指控的诈骗黄某1的310万不构成诈骗，应属民间借贷，应当从诈骗数额中减少的辩护意见，经查：综合全案证据事实可知，被告人邓日锋以非法占有为目的，谎称其在医院有项目的事实，骗取了被害人的信任，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出邓日锋应为从犯的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人邓日锋有自首情节，认罪悔罪态度好，已取得了部分被害人的谅解，该两笔金额不应该作为犯罪金额，邓日锋属初犯，诈骗对象均为其亲戚朋友，可从宽处罚的辩护意见，经查：辩护人提出的上述辩护意见与本院查明的事实相符，但其中辩护人认为被告人邓日锋取得被害人谢某、李某1的谅解，该两笔数额就不应计入诈骗总额无事实和法律依据，上述辩护意见本院部分采纳。关于被告人梅徽及辩护人提出公诉机关指控被告人梅徽犯诈骗罪证据不足，梅徽主观上没有非法占有财物的目的，客观上也没有占有被害人财物的行为，不具备诈骗罪的构成要件的辩护意见，经查：根据被告人邓日锋和梅徽的供述、多名被害人的陈述等证据可知，被告人梅徽身为医院的工作人员，对于被告人邓日锋当着本案各被害人多次提出的项目非但没有予以核实，反而多次默认其为“副院长”，隐瞒自己为普通医生的事实，甚至称“项目”利润可观，致使多名被害人相信邓日锋所述项目合作的事实，帮助了被告人邓日锋实施诈骗行为，并帮助被告人邓日锋办理银行卡，多笔大额资金转存也由被告人梅徽帮助签字确认，且被告人梅徽无论其是以何种身份在合同签字的行为均不影响其行为定性，反而能证明被告人梅徽明知被告人邓日锋的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人梅徽的辩护人称公诉机关提供的证据无法证明被告人梅徽有非法占有资金的客观行为的辩护意见，经查:综合全案证据可知，被告人梅徽以其本人身份信息开具银行卡，用于与被告人邓日锋收取多名被害人钱款，并在多次在银行取款单据上签名，客观上帮助实施了诈骗行为，且分赃数额不影响共同诈骗的成立，该辩护意见本院不予采纳。综上，对被告人邓日锋适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人梅徽适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邓日锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月7日起至2027年4月6日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、被告人梅徽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月4日起至2023年7月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）三、依法追缴被告人邓日锋、梅徽的违法所得人民币万元发还给被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯 勋审 判 员  罗 文人民陪审员  王洪英二〇一九年十二月十日法官助理林筱璕书记员何玉芬追缴清单：            序号              应返还的被害人              追缴财物                  1               刘建锋               2万元                  2               谭兴元               20万元                  3               李速刚              15万元                  4               李锋               20万元                  5               黄亨发               364万元                  6               温永国               59.703万元                  7               黄腾玉               21.253万元                  8               李速珍               27.6万元                  9               谢满燕               36.485万元      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。