昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0103刑初1151号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人黄河，男，1981年11月2日出生，汉族，大学文化，系云南百翼汽车销售有限公司董事长、股东，户籍所在地云南省昆明市五华区。因涉嫌非法拘禁，2019年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人陈让林，云南澜湄律师事务所律师。委托辩护人杨珂，云南民定律师事务所律师。被告人李俊坤，男，1986年3月3日出生，汉族，高中文化，系云南百翼汽车销售有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地云南省昆明市西山区。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人李娟，云南澜湄律师事务所律师。委托辩护人王一丹，云南澜湄律师事务所实习律师。被告人蔡利斌，曾用名蔡水祥，男，1989年5月15日出生，汉族，初中文化，系云南百翼汽车销售有限公司贷后部副主管，户籍所在地云南省昆明市西山区。因犯抢劫罪，2007年11月29日被大理市人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2010年1月4日刑满释放；因犯非法拘禁罪，2017年1月23日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十个月，同年2月26日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月17日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人王可，云南澜湄律师事务所律师。委托辩护人朱丹，云南澜湄律师事务所实习律师。被告人田敬东，曾用名肖雄，男，1987年5月4日出生，汉族，初中文化，系云南百翼汽车销售有限公司贷后部主管，户籍所在地云南省大理白族自治州大理市。因犯非法拘禁罪，2017年1月23日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十个月，同年2月26日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月18日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人高加良，云南亮剑律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人李汉勇，男，1989年6月1日出生，彝族，初中文化，系云南百翼汽车销售有限公司贷后部员工，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州武定县。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月13日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人桂红锦，云南凌云律师事务所律师。被告人张宇，男，1993年2月17日出生，汉族，初中文化，系云南百翼汽车销售有限公司贷后部员工，户籍所在地云南省昆明市富民县。因犯非法的拘禁罪，2017年1月23日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，2018年2月12日社区矫正期满，依法解除社区矫正。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人姚玉玺，富民县法律援助中心律师，富民县法律援助中心指派。被告人谷伟，男，1985年12月29日出生，回族，初中文化，系云南百翼汽车销售有限公司贷后部员工，户籍所在地云南省昆明市富民县。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年6月3日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人汪金亚、林平，云南博凡律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人李根元，男，1997年8月3日出生，汉族，中专文化，系云南百翼汽车销售有限公司贷后部员工，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月13日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人王黎轩，云南滇东北律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉（2019）1261号起诉书指控被告人黄河、李俊坤、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟、李根元犯非法拘禁罪、被告人蔡利斌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员陈亭婷出庭支持公诉。被告人黄河及其委托辩护人陈让林、杨珂，被告人李俊坤及其委托辩护人李娟、王一丹，被告人蔡利斌及其委托辩护人王可、朱丹，被告人田敬东及其指定辩护人高加良，被告人李汉勇及其委托辩护人桂红锦，被告人张宇及其指定辩护人姚玉玺，被告人谷伟及其指定辩护人汪金亚，被告人李根元及其委托辩护人王黎轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市盘龙区人民检察院指控：2015年至2016年期间，被告人黄河、李俊坤在经营云南百翼汽车销售有限公司（以下简称百翼公司）车贷业务的过程中，为向违约客户讨要债务，纠集公司贷后部蔡利斌、田敬东、李汉勇、谷伟、张宇、李根元，同时雇佣他人，采取看守、殴打、跟随、滋扰等暴力或“软暴力”方式逼迫违约客户还款，实施了多次非法拘禁及敲诈勒索犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪。一、2015年5月，因被害人杨某1向百翼公司抵押贷款过程中逾期还款，被告人黄河指使李某2（另案处理）等人对被害人杨某1实施尾随、看守、滋扰等“软暴力”行为，限制被害人杨某1的人身自由，持续时间近一个月。直到被害人杨某1母亲将其房产过户给百翼公司员工李某某名下，被害人杨某1才得以解脱。二、2015年10月30日左右，因被害人杨某2夫妇向百翼公司贷款买车过程中违约进行二次抵押，被告人黄河、李俊坤指使贷后部蔡利斌、田敬东、李汉勇、谷伟、张宇、李根元将杨某2及其儿子吴斌杨控制在盘龙区龙泉一号大酒店索要债务，持续时间为1天左右。后黄河、李俊坤将被害人杨某2交给李某2（另案处理）等人继续看守，直到被害人杨某2丈夫吴某1将抵押贷款的车辆开到百翼公司，持续时间为2天左右。三、2015年11月1日左右，因被害人杨某3向百翼公司贷款买车过程中逾期还款，被告人黄河、李俊坤指使贷后部蔡利斌、田敬东、李汉勇、谷伟、张宇、李根元将其控制在盘龙区龙泉一号大酒店索要债务，持续时间为3天以上。其间，被告人蔡利斌等人对杨某3实施了殴打行为。在控制被害人杨某3的过程中，被告人蔡利斌向杨某3前夫俞某1强行索要现金人民币5000元作为看守费、食宿费等。四、2016年3月22日16时许，因被害人雷某1、雷某2向百翼公司贷款买车过程中违约进行二次抵押，被告人黄河、李俊坤指使贷后部蔡利斌、谷伟、张宇等人，将被害人雷某1、雷某2控制在盘龙区龙泉一号大酒店索要债务，并对二名被害人实施殴打。当天21时左右，被告人黄河、李俊坤将被害人雷某1交给李某2（另案处理）等人继续看守，直到2016年3月23日15时30分许，民警在龙泉一号大酒店将被害人解救。2019年4月16日，被告人黄河、李俊坤、蔡利斌被公安机关抓获；2019年5月29日，被告人张宇主动到公安机关投案；2019年6月3日，被告人谷伟主动到公安机关投案；2019年6月13日，被告人李根元主动到公安机关投案；2019年6月13日，被告人李汉勇被公安机关抓获；2019年6月18日，被告人田敬东被公安机关抓获。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了抓获经过说明，工商登记资料、协议书、合同、银行流水、工作笔记本记录、接处警登记表等书证，电子检查工作记录，电子物证提取记录，被害人陈述，辨认笔录及照片，证人证言及被告人黄河、李俊坤、蔡利斌、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟、李根元的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄河、李俊坤、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟、李根元非法拘禁他人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人蔡利斌非法拘禁他人，敲诈勒索他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄河、李俊坤多次纠集蔡利斌、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟、李根元等人实施违法犯罪活动，形成恶势力犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。庭审中，被告人黄河提出，第一起指控事实中“被告人黄河指使李某2”、第二起指控事实中“后黄河、李俊坤将被害人杨某2交给李某2等人继续看守”、第四起指控事实中“被告人黄河、李俊坤将被害人雷某1交给李某2等人继续看守”的表述均有异议，认为其只是让李某2去继续追讨债务，没有让他采取非法的手段以及进行看守；被告人黄河同时说明，在有贷款逾期后，其只是把案件交给贷后部门，贷后部门的主要工作就是联系客户进行催收，关于具体的催收方式其不会做详细的安排策划，也不会指使他们把人抓回来，或者是告诉他们采取非法的手段。被告人李俊坤提出，第二起指控事实中“后黄河、李俊坤将被害人杨某2交给李某2”及第四起指控事实中“被告人黄河、李俊坤将被害人雷某1交给李某2等人继续看守”有表述有异议，认为其并不认识李某2，对其他指控事实无异议；同时提出其是接到公安人员电话后主动回家配合公安人员调查的。被告人蔡利斌提出，第二起指控事实中，其并不认识杨某2，其与李根元当时并不在龙泉一号大酒店，其他人将杨某2控制在龙泉一号大酒店时其和李根元在对吴某1进行家访；第三起指控事实中对于非法拘禁杨某3予以认可，但其没有敲诈勒索5000元，该5000元是杨某3还的欠款；第四起指控事实中，其不认识雷某1，当时其和谷伟外出，并不在龙泉一号大酒店。被告人田敬东提出，第二起指控事实和第三起指挥事实都不予认可，其没有参与，不构成非法拘禁罪；第二起中的被害人杨某2、吴某1其并不认识，其只是在公司的停车场见过杨某2一次，当时杨某2还带着一个小孩，其没有参与带人到龙泉一号大酒店；第三起中的被害人杨某3，其到过杨某3的老家一次，但没有找到杨某3本人，其在公司门口见过到杨某3的家属。被告人李汉勇对指控事实没有异议。被告人张宇对指控的第二起、第三起事实没有异议，对指控的第四次事实提出，其不记得是否参与过。被告人谷伟提出，第二起指控事实中的杨某2和第三起指控事实中的杨某3是分人进行看守，其参与看守的是杨某3，没有看守过杨某2；在第四起指控事实中，把雷某1、雷某2二人带回办公室后，其帮忙查找了贷款资料，但并没有参与非法拘禁二人，当天下午二人就被移交给外包团队了。被告人李根元提出，对指控的第二起、第三起非法拘禁的事实予以认可，但殴打杨某3时其并不在场，并且非法拘禁杨某3其只参加了一天。被告人黄河的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人的行为构成非法拘禁罪没有异议。二、被告人黄河等人的讨债行为不构成恶势力犯罪。1、黄河等人的讨债行为不符合相关文件中对恶势力犯罪的定义。2、黄河等人的行为系因追讨合法债务，确属事发有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。三、就案件事实部分，不认可控方对于黄河涉嫌指使李某2等人对被害人杨某1实施“软暴力”行为，限制其人身自由部分的指控。四、黄河等人的行为对雷某4不构成非法拘禁罪。五、被告人存在如下从轻、减轻处罚的情节：1、本案中被害人至今未归还贷款，给百翼公司造成了巨大的经济损失；而百翼公司是经登记注册的合法公司，业务来源合法，被告人主观恶性小。2、被害人存在过错，逾期恶意不归还借款是案件发生的诱因，将车辆二次抵押套取现金的行为涉嫌犯罪，可对被告人黄河从轻处罚。3、被告人如实供述自己的罪行，有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现。4、被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人李俊坤的辩护人提出：一、本案不属于恶势力犯罪案件，本案起因系追讨合法债务，针对的是故意违约、逾期还款或对车辆二次进行抵押的特定人员，各被告人没有欺压百姓、为非作恶的情节。二、被告人系主动投案，有自首情节。三、被害人主观上存在过错，有故意违约逾期不还款的情况。四、被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人蔡利斌的辩护人提出：一、公诉机关指控被告人蔡利斌非法拘禁杨某2事实不清，证据不足，不能排除合理怀疑。1、蔡利斌与李根元回到百翼公司时，杨某2已经在公司，后蔡利斌和杨某2夫妇协商还款，协商不成就外包给了李某2的团队，蔡利斌仅参与了协商还款的环节。2、蔡利斌仅只是公司员工，工资是底薪加提成，向杨某2催收过程中就交给了李某2，蔡利斌没有被安排工作，也没有分成，没有理由再跟进杨某2的催收工作。3、当天另一名被害人杨某3也在公司，当时蔡利斌正在处理杨某3的事宜，杨某2在酒店看到蔡利斌属正常情况，不能排除杨某2误以为蔡利斌在看守她的合理怀疑。二、公诉机关指控蔡利斌非法拘禁杨某3的罪名成立，但殴打杨某3的事实不清，证据不足。关于殴打的证据只有被害人陈述，无其他证据予以印证。三、公诉机关指控蔡利斌拘禁雷某1、雷某2的事实不清，证据不足。除黄河的供述外，无其他证据表示蔡利斌参与了开车接雷某1的行为，在二人到达酒店后，蔡利斌仅只是同二人谈了二次抵押车辆及还款的事宜，后就移交给了李某2团队来处理，无证据表明蔡利斌参与了对雷某1、雷某2二人的拘禁和殴打。四、公诉机关指控蔡利斌犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足。不能排除5000元钱是还款的合理怀疑。五、本案不构成恶势力犯罪。六、被告人蔡利斌存在以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系从犯。2、被告人在拘禁杨某3的过程中没有殴打行为，不应当从重处罚。3、被告人不构成恶势力犯罪，不应当从严处罚。4、被告人如实供述自己的罪行，当庭认罪。5、被害人存在过错。被告人田敬东的辩护人提出：一、本案不构成恶势力犯罪。二、被告人田敬东系职务行为，是从犯。三、被告人田敬东在百翼公司因同一行为被判处十个月有期徒刑，本案应当属于漏罪，但其在刑罚执行完毕后表现良好，可以适用缓刑。被告人李汉勇的辩护人提出：一、本案不构成恶势力犯罪。二、对公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪没有异议。三、被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人的行为是职务行为，是向客户讨要正常的欠款，主观恶性不大，与其他非法拘禁行为应当有所区别。2、被告人系初犯、偶犯。3、被告人向客户追讨欠款是受公司的安排或主管、副主管的安排，起从属地位，系从犯。4、被告人认罪态度好，有悔罪表现。被告人张宇的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪没有异议。二、被告人存在如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人有自首，应从轻处罚。2、被告人系从犯。3、被告人认罪认罚，应从宽处理。被告人谷伟的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪没有异议。二、本案不应当认定为恶势力犯罪。三、被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人有自首，自愿认罪，认罪态度好。2、本案系被害人逾期还款而导致的一起民转刑案件，受害人本身存在过错是导致案发的主要诱因。3、被告人谷伟在本案中处于服从、被支配的辅助地位，起次要作用，应系从犯。4、被告人系初犯，主观恶性小。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人李根元的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪没有异议。二、本案不构成恶势力犯罪。三、被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系自首；2、被告人系从犯；3、被告人自愿认罪认罚。综上，请求对被告人判处一年有期徒刑以下并宣告缓刑。经审理查明：2015年至2016年期间，被告人黄河、李俊坤在经营云南百翼汽车销售有限公司（以下简称“百翼公司”）车贷业务过程中，为向违约客户讨要债务，纠集公司贷后部蔡利斌、田敬东、李汉勇、谷伟、张宇、李根元，同时雇佣他人，采取看守、殴打、跟随、滋扰等暴力或“软暴力”方式逼迫违约客户还款，实施了多次非法拘禁及敲诈勒索犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。一、2015年5月，因被害人杨某1向百翼公司抵押贷款过程中逾期还款，被告人黄河指使李某2（另案处理）等人对被害人杨某1实施尾随、看守、滋扰等“软暴力”行为，限制被害人杨某1的人身自由，持续时间近一个月。直到被害人杨某1母亲将其房产过户给百翼公司员工李某某名下，被害人杨某1才得以解脱。经当庭举证、质证，证实上述事实的证据如下：（一）书证1、受案登记表及立案决定书，证实：盘龙分局于2019年6月13日决定对杨某1被非法拘禁案立案侦查。2、借款合同、收条、银行流水等，证实：钱某借款35万元给杨某1的事实。3、还款协议、结清证明、房屋买卖合同、档案摘抄表等，证实：2015年6月17日将其母亲顾某名下的一套房屋过户给黄河作为欠款35万元的抵押物；杨某1于2016年1月21日结清2014年10月30日向钱某借款35万元；昆明市厂劳服生活区29幢2单元3层18号房产所有权人于2015年6月由顾某变更为李某1，2016年3月由李某1变更为罗培学。（二）被害人杨某1的陈述，证实：2014年5月份其与李俊坤签订黑色吉普切诺基汽车抵押合同，估价35万元，并约定评估费、GPS安装费、抵押费等，最后其拿到手三十万多一点，钱是李俊坤转的。黄河是百翼公司老板。借款后杨某1正常还款一年左右，到2015年5月份左右，李俊坤将杨某1叫到龙泉一号酒店谈还钱的事，杨某1到了之后李俊坤便不让其离开，并安排李某2等人24小时跟着跟了其一个月左右。杨某1母亲担心杨某1出事，就将其名下的房子过户给百翼公司的李某1。过户的房屋是昆明市五华区厂劳服生活服务区29幢2单元18号，去国信公证处签了两个公证。（三）证人证言1、证人李某1的证言，证实：李某1在百翼公司兼职，负责办理汽车抵押，每次提成200元，公司很多抵押都是用李某1的身份证办理，其在百翼公司工作时间为2014年3月份至2015年5、6月份。百翼公司的老板是黄河，总经理是李俊坤。2015年6月17日早上黄河曾打电话给让其去房产交易中心办业务。2016年3月1日黄河让李某1用其身份证去富滇银行开户办理卡号是62×××71的银行卡给公司，黄河交代其有钱进来马上转给钱某的账户，2016年3月22日手机短信提示收到转入27万元钱，在告诉黄河后，钱某就拿李某1的卡转到了她的账户，后把富滇银行卡给了李某1，公司相关的账目的钱就没有进过其账户。2016年3月1日，黄河还是孙某告诉李某1会有汪义琼的户名转到其建行卡，当天交易公证卖房子有6万多元到其建行卡（6227003860380088069）里，当天其就把钱转给了钱某，之后就没有相关的钱进过建行账户。2、证人顾某的证言，证实：2015年5月份杨某1给顾某打电话说因为欠百翼公司钱被百翼公司关起来了，于是顾某到百翼公司找杨某1，要将杨某1带走，百翼公司的人不允许，后又将杨某1带回龙泉一号酒店。此后大约一个月后，顾某将昆明市五华区厂劳服生活服务区29幢2单元18号的房产过户给李某1名下，杨某1才得以离开。期间百翼公司的人基本上天天打电话给顾某。房屋过户顾某出了30000元的公证费。卖房子是百翼公司的一手操办，顾某没有收到钱。过户后，百翼公司的人还到顾某家威胁过顾某。3、证人孙某的证言，证实：受黄河安排，通过荣城中介将杨某1位于黑林铺的一套房子卖出。公司在办理抵押车辆这些事情会联系李某1，卖房子签合同那天李某1好像不在。4、证人李某2的证言，证实：黄河公司的人先找到杨某1，然后李某2带队去龙泉一号大酒店跟黄河公司里的人汇合，因杨某1称没有钱还，蒲某说杨某1父母有套房子，于是黄河就安排把房子过户到百翼公司姓李的那个员工名下。期间李某2、张某4、赵某1、杨某4、猴子、吴某2负责看守杨某1，和杨某1在一起同吃同住，期间杨某1在龙泉一号酒店住了20多天直到杨某1把房子抵押给黄河。期间李某2等人没有殴打、威胁过杨某1，事后黄河给了李某2及张某43、4万元的佣金。看守杨某1的时间是2015年6月至7月期间，地点在龙泉一号酒店。其不认识李俊坤，看守杨某1的方式以及过程中没有向黄河汇报过。其帮黄河要过三次债，一次是雷某5父子，一次是杨某2（带孩子那个），另外一次就是杨某1。杨某1卖房子的事情是杨某1和黄河谈的，杨某1卖房子是自愿的，当时他和黄河各找了一家评估公司，商量好了才卖的。5、证人吴某2的证言，证实：2015年上半年的一天，接李某2通知前往龙泉一号酒店换班守杨某1，其到的时候已经有两个人在守着杨某1，其见到李某2要求杨某1将房子过户给黄河这边。其参与看守了杨某1两天。某一天其接到李某2通知去房产交易中心，在房产中心见到杨某1及杨某1母亲，杨某1母亲将名下房屋过户给黄河帮杨某1还债。找杨某1催收债务还有赵某1、赵某2、“猴子”、“孟某”、杨某4、李某2、蒲某等人。佘成渠知道这件事，佘成渠是公司老板，黄河这边催收债务都是佘成渠拉的业务。6、证人张某1的证言，证实：其认识黄河，帮黄河要过两次债，一次是张某5等人被拘留那次，一次债务人是杨某1，其没有帮黄河看守过一个带孩子的女子，但听公司其他员工说过这个事情，其他情节记不清。百翼公司其只知道黄河，其他的不清楚。2015年的一天，因杨某1欠黄河的钱，在李某2的带队下，其与蒲某、杨某4、猴子、孟某、吴某4等人向杨某1讨债，将杨某1带到龙泉一号酒店轮流看守了一个月左右，直到李某2说杨某1将房子卖掉将债务还清。期间其没有殴打、威胁过杨某1，其他人不清楚。7、证人杨某4的证言，证实：其与李某2等人曾因在龙泉一号酒店非法限制他人人身自由被公安机关行政拘留十五日，其参与看守债务人十多个小时。（四）被告人黄河的供述，证实：对杨某1有印象，但是向杨某1要债是外包给李某2等人的，具体如何要债其表示不清楚，公司贷后部也没有找过杨某1要钱。不记得杨某1是不是把房子卖给公司了，记不清为什么杨某1的房子会过户给李某1。客户抵押后一般是黄河的两张招商银行卡，偶尔用钱某的转钱给客户。（五）辨认笔录及照片，证实：杨某1辨认出黄河，当初到百翼公司借钱的时候他在，他是公司的老板，借钱和还钱、来要钱的时候都在。顾某辨认出黄河，就是他安排人看守、跟随杨某1，房子过户的时候他也在场，杨某1当时是被他安排的人押着来的。蒲某辨认出黄河，他是债权人，我们就是帮他向杨某1要债。李某2辨认出黄河，就是百翼公司的黄总，我帮他要过三次债务，分别是杨某2、雷某1、雷某2，还有杨某1，我们在要债过程中是和黄总具体对接，具体看守、跟随要债的人是佘成渠安排我们做的。张某1辨认出黄河，我们看守杨某1就是帮他要账。二、2015年10月30日左右，因被害人杨某2夫妇向百翼公司贷款买车过程中违约进行二次抵押，被告人黄河、李俊坤指使贷后部蔡利斌、田敬东、李汉勇、谷伟、张宇、李根元将杨某2及其儿子吴斌杨控制在盘龙区龙泉一号大酒店索要债务，持续时间为1天左右。后黄河、李俊坤将被害人杨某2交给李某2等人继续看守，直到被害人杨某2丈夫吴某1将抵押贷款的车辆开到百翼公司，持续时间为2天左右。经当庭举证、质证，证实上述事实的证据如下：（一）书证1、受案登记表及立案决定书，证实：盘龙分局于2019年3月20日决定对杨某2被非法拘禁案立案侦查。2、信用卡购车专项分期付款合同及抵押合同、购车贷款担保合同，证实：杨某2向南屏支行申请办理信用卡购车专项分期付款，自愿以所购车辆（车牌为云Ａ×××××的宝马Z4轿车）向南屏支行提供抵押担保；杨某2向百翼公司购买宝马Z4轿车，车辆总价730000元，首付219000元，剩余购车款（511000元）由杨某2申请通过向南屏支行申办的购车专项分期付款业务以透支方式支付，南屏支行将透支资金511000元一次性划付给百翼公司，透支资金由杨某2分36期分期偿还，每期还款15755元（首期15785元），还款日是每月10日前。百翼公司与吴某1、杨某22015年8月31日签订购车贷款担保合同。百翼公司为吴某1、杨某2提供贷款担保向贷款银行提供担保的贷款本金378000元，贷款期限36个月，吴某1、杨某2向百翼公司支付担保费7560元，支付保证金11340元。3、接处警登记表，证实：2015年10月30日19时54分茨坝派出所接到杨某2接警记录1份，经处警，民警到茨坝龙泉一号酒店找到报警人杨某2及位于龙泉一号院内的百翼公司负责人蔡利斌，据了解，报警人与丈夫吴某1于2015年8月份找到该公司要求该公司做担保从工行银行贷款37.8万购买一辆红色宝马车，双方到派出所协商结果：报警丈夫吴某1答应以3天为限到处借钱，为表解决问题诚意，答应其媳妇留在龙泉一号酒店内，并为妻儿开了两间房，因此双方是因借贷担保引发的经济纠纷，民警告知双方积极协商，如未妥善解决，可走正式法律途径解决。（二）被害人杨某2的陈述，证实：2015年10月底因红色宝马Z4（车牌云Ａ×××××）贷款的事，其与孩子被带到龙泉一号酒店的百翼公司，百翼公司要求要么把车贷全款一起还了，要么把车开过去。并让杨某2老公出去找车，将杨某2和孩子留在龙泉一号酒店一个房间里面，旁边住着4、5个男的看守，不让离开房间，不让出去。被扣留的第二天晚上10点，经协商被害人杨某2跟其老公先回了家。当晚回家后，其老公又到百翼公司，又被扣到公司，并叫被害人杨某2过去协商，杨某2和孩子一起过去后被扣到龙泉一号酒店，有6、7个男的看守，被看守了三天，直到其老公把宝马Z4车开到百翼公司。车被留下后，杨某2及其老公孩子回家，之后怎么处理不知情。（三）证人证言1、证人杨某3的证言，证实：2015年10月我被蔡利斌等人带到龙泉一号酒店期间，百翼公司有六个人看着我，另外五个人在看另外一个带娃娃的女的。2、证人李某3的证言，证实：在杨某3被软禁在酒店时，还有其他两家人被软禁在酒店里，也是这几个人在看守，有一家是一个女人和一个小孩，小孩刚会走路。3、证人吴某1的证言，证实：其于2015年7、8月份在百翼公司贷款购买宝马Z4汽车。2015年10份左右的一天，百翼公司以车辆GPS异常为由要求把车子开回来检查并将杨某2及其儿子带到百翼公司，拘禁在一个酒店，经报警后杨某2及其儿子得以回家。但当天晚上十一二点，百翼公司又调来了十一二个男子到其家门口，并将其妻子孩子扣押在酒店，第二天晚上八点左右其将宝马车、行驶证、车钥匙交给百翼公司并被要求交了三晚的房费共计1300多元后与妻子、儿子得以离开。后百翼公司提出要么把车子贷款全部还掉，要么支付收车费3万元，违约金7万元，共10万元后继续还银行贷款，吴某1不同意，之后对宝马车的信息就不知情了。该辆车子首付10万元左右，保险买了13000多元，购置税加上牌费5万多元，工商银行还了两万多，广发银行还了1.2万，吴某1陈述其共损失20万元左右。吴某1承认用该车辆做了二次抵押，确实违约。4、证人李某2的证言，证实：2015年10月份的晚上8点30左右，黄河打电话称有一个债务要催收，债务人是一对夫妻，李某2等人在龙泉一号大酒店看守债务人妻子与孩子四天四夜后，债务人的兄弟把红色宝马跑车开来，黄河和刀疤脸到百翼公司看了车子后，李某2等人以及债务人两夫妻就走了。事后黄河向李某2支付佣金4万元。期间没有动手打过或威胁过女债务人及孩子，只是龙泉一号大酒店的二楼里面的房间外面看守、一起吃饭，债务人他媳妇去哪里他们就去哪里，其参与守了两天。5、证人杨某4的证言，证实：2016年春节前，其跟着李某2参与过宝马红色Z4要债，具体细节记不清。（四）被告人供述1、被告人黄河的供述，证实：百翼公司于2015年03月15日成立，法人是李俊坤，黄河是实际控制人，具体业务由李俊坤负责。百翼公司交200万的保证金到中国工商银行南屏支行入围金融担保业务资格，取得资格后就可以推荐购车客户到中国工商银行南屏支行办理信用卡贷款业务，百翼公司负责找寻客户、把客户的购车整套资料报给工商银行，由工商银行对客户进行审批，审批成功才可以贷款。关于非法拘禁杨某2案件事实其陈述只记得好像是蔡利斌团队去追债的。2015年杨某2首付红色宝马Z4，新车价30-40万元，之后从工商银行南屏支行贷款，之后这辆车违反公司规定做二次抵押，被公司无线GPS发现后开到二手车市场询价，杨某2假装看车，在试乘试驾过程中开着车跑，当时红色宝马Z4被撞坏，损坏非常严重，中国工行银行南屏支行就把贷款从保证金账户划扣了，我们公司让二手车市场赔偿我们的损失，二手车市场就赔了我们公司5-6万元。车主有逾期记录、车辆开到二次抵押停车场、GPS被人拆除，百翼公司认定车主违约。2、被告人李俊坤的供述，证实：杨某2被非法拘禁的事好像是一张宝马Z4，当时杨某2因为违约，我们公司贷后收回后，将车拿去给二手车公司估价，在这个过程中杨某2去将车抢走，导致车子损坏，后来汽车公司给了赔偿，车子去了何处不清楚。3、被告人张宇的供述，证实：杨某2是通过百翼公司贷款买了一辆红色的宝马Z4轿车，因处理车贷的事情带着她儿子到龙泉一号大酒店住了几天，当时是蔡利斌带人看着杨某2和杨某3，后来因为杨某2老公报了警，人就走了，后来的事情其不清楚。杨某2住在酒店时一起出去吃饭的时候有杨某2老公及孩子、蔡利斌、田敬东、谷伟、李汉勇、李根元、张宇在场。杨某3、杨某2在酒店的时候是贷后部主管田敬东负责，应该也是公司领导的安排，因为每天早上主管、经理还有公司高层都要开会汇报工作情况。看守杨某2和杨某3的人有田敬东、蔡利斌还有贷后部的人，其没有看守过杨某2。黄河应该知道杨某3、杨某2住在龙泉一号大酒店，酒店就是他家开的，李俊坤是否知道杨某3、杨某2住在龙泉一号酒店其表示不清楚。看守杨某3、杨某2的人有张宇、田敬东、李汉勇、蔡利斌、李根元、谷伟，轮流看守或者全部都在，催收部都是听田敬东的安排。4、被告人谷伟的供述，证实：只在公司杨某2见过一次，当时宝马Z4的GPS掉线，后黄河、蔡利斌、田敬东去处理的，其没有参与。5、被告人田敬东的供述，证实：公司的人都知道把人带了住进酒店是怎么回事，就是让欠款的人来还钱。2015年杨某2在公司借了钱，好像是用一辆宝马Z4抵押借的钱，其在龙泉一号酒店大厅见过她，她当时带着娃娃。蔡利斌、张宇、谷伟跟她一起吃过一次饭，杨某2应该是蔡利斌带着来的。6、被告人李根元的供述，证实：其曾参与看守杨某2及其孩子，其参与看守了10个小时以上，后面其未参与，是黄河安排了6-8个其不认识的东北人看守杨某2在龙泉一号酒店，看了几天不记得。参与看守杨某2的人还有田敬东、李汉勇、张宇、蔡利斌、谷伟。只是谷伟提前走了，第二天又来看守。其平时工作都是黄河安排，有时候是李俊坤安排，多数是蔡利斌带人催收，田敬东也会带人去催收。把催收的客户看守在龙泉一号酒店黄河的父亲、母亲都知道，酒店是黄河开的，公司贷款合同有GPS协议，蔡利斌和田敬东说的找到客户沟通不了就扣车，扣人后把人看守在酒店，让他们打电话找钱还。公司的人在旁边陪同着，看守着把人带回来公司。7、被告人蔡利斌的供述，证实：杨某2老公吴某1通过百翼公司贷款买了一辆宝马Z4轿车，后来因吴某1找不到车也还不了钱，蔡利斌、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟、李根元六个人在酒店看守了杨某2和孩子一天左右。后来黄河喊了外面的人（李某2等人）来处理杨某2的事情，就没再参与看守。杨某2和她的孩子在酒店住了两三天，黄河、李俊坤知道杨某2住在酒店的事。2019年4月被抓之前，黄河、李俊坤把蔡利斌叫到办公室说催收的事情截止这里就可以，万一派出所问起来，不要牵扯其他人进来。邓玉萍不参与公司管理，负责管理龙泉一号酒店。黄河的父母知道带人来酒店，就是不清楚对方是什么人，也没有过问。（五）辨认笔录及照片，证实：经杨某2辨认，李汉勇就是2015年10月底，在龙泉一号大酒店一楼，第一次扣留我和我儿子吴某3杨的人员之一，他一直负责看守我们；蔡利斌就是2015年10月底，在龙泉路百翼公司和我们谈车贷的事，他代表百翼公司，之后又把我和我儿子吴某3杨扣留在酒店里，他带着四五个人看守我们；谷伟就是2015年10月底，在龙泉一号酒店一楼，第一次扣留我和我儿子吴某3杨的人员之一，他负责看守我们。蔡利斌辨认出李根元，他之前和我一起在贷后部工作，杨某3、杨某2的事情他都参与了。谷伟辨认出田敬东，他是百翼公司贷后部的主管，就是他安排我们看守杨某3和雷某1父子，他还和蔡利斌看守了杨某2。张宇辨认出李根元，他之前和我一起在贷后部工作，他参与看守了杨某3、杨某2。田敬东辨认出李俊坤，他是百翼公司的总经理，非法拘禁杨某3、杨某2的事情他和黄河都清楚的，因为我是听他俩安排的。李根元辨认出田敬东，他是主管，拘禁杨某2、杨某3的时候他都在，他也负责指挥我们看守，看守杨某2的时候他还打电话给黄河汇报情况，我在旁边听着的；李根元辨认出李汉勇，他拘禁过杨某3、杨某2，其中杨某3看了多久不清楚，杨某2是从头天晚上到第二天才走的，一起看守的还有田敬东、蔡利斌、李汉勇、谷伟、张宇，这个事情黄河知道的；李根元辨认出张宇，看守着杨某3、杨某2的时候他都在，都是听田敬东和蔡利斌安排；李根元辨认出黄河，去向杨某3、杨某2还款，带回来拘禁在龙泉一号酒店他都知道，他安排田敬东、蔡利斌负责看守指挥我们；李根元辨认出谷伟，是贷后部成员，在拘禁杨某2、杨某3的时候，也都负责看守；李根元辨认出蔡利斌，是贷后部的主管，拘禁杨某3、杨某2在龙泉一号酒店他也参与看守，拘禁的情况他会和老板黄河说。李某2辨认出蔡利斌，是百翼公司收债的负责人“刀疤脸”，帮黄河讨要债务时，他接待过我们一次，并向我们介绍了宝马Z4跑车车主，他平时带着四个人帮黄河讨要债务。李某2辨认出黄河，是百翼公司的黄总，我帮他要过三次债务，分别是杨某2、雷某1、雷某2及杨某1，我们在要债过程中是和黄总具体对接，具体看守、跟随要债的人是佘成渠安排我们做的。三、2015年11月1日左右，因被害人杨某3向百翼公司贷款买车过程中逾期还款，被告人黄河、李俊坤指使贷后部蔡利斌、田敬东、李汉勇、谷伟、张宇、李根元将其控制在盘龙区龙泉一号大酒店索要债务，持续时间为3天以上。其间，被告人蔡利斌等人对杨某3实施了殴打行为。在控制被害人杨某3的过程中，被告人蔡利斌向杨某3前夫俞某1强行索要现金人民币5000元作为看守费、食宿费等。经当庭举证、质证，证实上述事实的证据如下：（一）书证1、受案登记表及立案决定书，证实：盘龙分局于2019年3月20日决定对杨某3被非法拘禁案立案侦查。2、信用卡购车专项分期付款合同及抵押合同，证实：杨某3向百翼公司购买大众帕萨特轿车，车辆总价200000元，首付60000元，剩余购车款（140000元）由杨某3申请通过向南屏支行申办的购车专项分期付款业务以透支方式支付，南屏支行将透支资金140000元一次性划付给百翼公司，透支资金由杨某3分36期分期偿还，每期还款4315元（首期43755元）。并自愿以所购车辆（车牌为云Ａ×××××的大众帕萨特轿车）向南屏支行提供抵押担保。3、接处警登记表，证实：2015年11月3日16时06分茨坝派出所接到报警人“杨”接警记录1份，处警情况：2015年11月03日16时06分赶至茨坝龙泉一号大酒店经联系报案人后，称不在昆明，报警人在十多分钟前接到朋友的微信称自己被困在龙泉一号大酒店202室，民警赶到现场找到报警人的朋友杨某3，经查，杨某3由蔡利斌所属的百翼公司进行担保贷款，后双方之间因为贷款事项发生纠纷，民警当场进行了调解并告知双方可走司法途径解决，已登记备案。4、招商银行开户信息及交易流水，证实：杨某3（卡号62×××26）2015年11月2日转账给蔡利斌（卡号62×××76）800元。5、照片资料2张，证实：蔡利斌、田敬东、李根元等人到被害人杨某3老家曲靖市陆某县马街镇讨债时张贴在其家门口道路两边电线杆上的资料。（二）被害人杨某3的陈述，证实：2015年5月，通过百翼公司担保向工商银行办理车贷贷款14万元购买了一辆大众帕萨特轿车，从2015年9月开始还款，一个月还贷款4400元。被害人9月份正常还款，10月份车贷到期两天前，百翼公司的4、5个人便到被害人陆某老家催款，并要求一天内还钱，还给被害人二儿子拍照、将其照片（上面写“老赖”两字）打印出来从家门口电线杆一直张贴到小孩上学的学校门口电线杆上。之后五天左右以协商为由将被害人约至昆明，强行将被害人从西北部客运站带到百翼公司旁边的酒店205房间，被蔡利斌等人控制在酒店里五天。期间蔡利斌为首的四个人曾威胁、打骂被害人，并威胁再不还钱就要将其活埋。被害人妹妹报警后未得到解决，之后被蔡利斌等人带回酒店，蔡利斌等五六个人打了被害人两嘴巴，逼其说出了银行卡密码，蔡利斌用酒店POS机从其招商银行卡、工行卡上刷了600多元。在酒店期间蔡利斌还拿走了1200元的现金。直到俞某1到百翼公司交了5000元钱给蔡利斌、扣押杨某3和俞某1的身份证、户口本、土地使用证，并让我们一个月内再还3万元的车贷后才让被害人离开。（三）证人证言1、证人俞某1的证言，证实：2015年下半年的一天，接到杨某3的电话称因欠钱被扣留在龙泉一号酒店四五天。当天俞某1到了昆明龙泉一号酒店看见杨某3在酒店二楼的一个房间里，被四个男子守着。看守的人提出要么拿出14万元钱后把杨某3带走；要么出3万元，百翼公司出5万元把车赎回来之后由杨某3正常还贷，车由百翼公司代租出去，还完车贷后再把车还给杨某3。因俞某1没有钱，百翼公司的人要求写了一份内容是：由俞某1作为担保，在十日内找30000元还车贷的协议后让俞某1给了5000元后才让离开。期间百翼公司的人收了俞某1和杨某3的身份证、还有一本俞某1老家的土地使用证，至案发前没有归还。俞某1回到陆某两个星期左右，就发现老家的房子的玻璃都被人家砸了，大门也被人用大铁链子锁起来，大门上还画了一个骷髅头，公路沿线张贴着杨某3的照片，上面还写着“老赖”等字。2、证人李某3的证言，证实：2015年10月底，接杨某3电话称因欠钱被软禁在龙泉一号酒店，后其到龙泉一号酒店看到杨某3在酒店的院子里，有三四个人在看守。杨某3提到有人会打她，李某3当晚陪着杨某3，杨某3被关在一个房间，门口有两个人坐着看守，不还钱就不让离开，还一直骂她，看守的人还说不还钱就要把她埋了。直到第二天下午，杨某3的老公俞某1交给对方5000元钱，杨某3才被放了出来。3、证人俞某2的证言，证实：2015年年中的时候，俞某1接到他前妻的电话，叫俞某1带着钱去处理事情，他前妻因为车贷的事情被对方扣在公司了。当天俞某2跟俞某1到昆明龙泉一号后，看见杨某3和一个女子，旁边还有四个男子跟着。其中一个男子让先把看守杨某3这几天的费用结算一下，具体费用是九千多元，后来听俞某1说他支付了对方5000元的费用，并答应尽快还钱才让我们走的。4、证人郑某的证言，证实：我是俞某1家的邻居，三四年前，我看见有几个人开着一辆面包车来找杨某3，大概在村子里守了四五天。他们走后，我们看见俞某1家的大门被铁链子锁着，玻璃被打碎了三片，村子道路两边的电线杆上海贴着杨某3的照片。5、证人杨某5的证言，证实：我是杨某3的表妹，2015年年底，我接到我姐杨某3的短信，说她因为经济纠纷被人控制在酒店里，她自己没办法报警，让我帮她报警，我就帮她打了110。（四）被告人供述1、被告人黄河的供述，证实：杨某3被非法拘禁一案中，可能是我安排蔡利斌去找杨某3收债的，也有可能是蔡利斌自行去收的款。参加的人如果是蔡利斌这个催收团队的话，还有田敬东和张宇，另外几个名字记不得。我不会授意他们如何去催收这个债务，李俊坤应该不会参与这个事情，他主要负责业务的前期对接，当时杨某3的这个帕萨特汽车怎么处置我没有印象。2、被告人李俊坤的供述，证实：杨某3非法拘禁这个事情具体情况我不是很清楚，我只知道好像是蔡利斌、田敬东他们去要债，最后导致非法拘禁。3、被告人蔡利斌的供述，证实：蔡利斌承认其参与过非法拘禁杨某3、杨某2，并供述2015年底，杨某3因逾期还款且找不着人，蔡利斌等人便到其陆某老家找她，后面找到杨某3后将杨某3带到龙泉一号酒店看守了两三天，后来杨某3老公来了并写了保证书才放杨某3离开。参与看守的有蔡利斌、田敬东、谷伟、李汉勇、张宇。在这个事情中黄河还安排蔡利斌、李根元、田敬东去陆某老家催款，在杨某3老公家到县城公路边张贴了杨某3的照片，并写上“老赖，欠钱不还”等内容，大概贴了一二十张。看守杨某3、杨某2的事情黄河、李俊坤知情，其没有收过杨某3的钱。4、被告人张宇的供述，证实：每次都把客户带到龙泉一号大酒店看守是因为离公司近，好处理事情。其不清楚非法拘禁杨某3、杨某2的事情黄河、李俊坤是否知情，也不清楚是否是黄河、李俊坤安排把人带到酒店。在看守过程中是田敬东、蔡利斌负责指挥，安排相关事宜，看守过程中其不清楚是否向黄河、李俊坤汇报。5、被告人谷伟的供述，证实：百翼公司主要开展车贷和信用贷、抵押贷。公司的董事长是黄河，总经理是李俊坤，贷后部主管是田敬东，副主管是蔡利斌，平时贷后部的工作是田敬东和蔡利斌安排的。2015年到2016年期间，杨某3因欠百翼公司钱一直联系不上，田敬东冒充另外一家贷款公司的人将杨某3骗到昆明后将其拘禁在龙泉一号大酒店直到杨某3的哥哥还是前夫前来处理才将人放走。之后因为又找不着杨某3到过其陆某老家张贴照片。其参与了看守。黄河、李俊坤知道杨某3住在酒店，在看守杨某3的过程中蔡利斌在酒店房间内打过杨某3几嘴巴，也骂过杨某3。工作主要一般都是黄河，李俊坤、田敬东、蔡利斌安排。6、被告人田敬东的供述，证实：2015年因杨某3逾期不还款，黄河安排蔡利斌负责催收，因找不到人，蔡利斌带着田敬东等人去复印店复印小广告（上面有她的名字、照片、欠钱情况），把她欠钱的广告贴在她家门上、墙上、电线杆上。找到杨某3后，田敬东、蔡利斌、张宇、李汉勇、李根元等人便将杨某3带至龙泉一号酒店，将杨某3控制在酒店两天。采取看守违约客户要债的方式是黄河、李俊坤提出来的，看守违约客户就是黄河、李俊坤安排的。通常黄河、李俊坤在公司晨会上会将违约客户安排给我们贷后部处理。在看守过程中是黄河、李俊坤具体负责指挥、安排相关事宜，由贷后部看守。每次看守违约客户都在龙泉一号大酒店是因为离公司近方便解决事情，看守违约客户的过程中通常是蔡利斌向黄河、李俊坤汇报，在龙泉一号酒店看守杨某3、杨某2，黄河、李俊坤是知情的。7、被告人李根元的供述，证实：一般出现客户违约的情况，先由贷款业务员与违约客户商谈，谈不妥的时候由贷后部接手，贷后部接手后先沟通让客户提供担保，否则扣押客户抵押的车辆，若找不到抵押车辆就会跟着客户要钱。一般会把客户带到龙泉一号酒店住下，带客户到酒店住宿前，蔡利斌、田敬东都会打电话给黄河、李俊坤汇报，黄河、李俊坤同意后才会去做。把杨某3、杨某2带到龙泉一号大酒店看守黄河、李俊坤是知道的，蔡利斌打电话汇报过。每次把人带到龙泉一号大酒店是因为离公司近，又是黄河家开的。每次看守客户过程中，事前、事中、事后具体蔡利斌、田敬东都会向黄河、李俊坤汇报。杨某3被扣在酒店1-2天。听说蔡利斌打了杨某3一耳光，参与拘禁杨某3的人还有蔡利斌、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟。是蔡利斌拿杨某3的银行卡刷POS机，杨某3自己输的密码，但听说是蔡利斌打了杨某3才说出了银行卡密码。杨某3的前夫来了好像帮其还了几千块钱。（五）辨认笔录及照片，证实：经杨某3辨认，张宇是百翼公司的工作人员，在龙泉一号酒店见过；蔡利斌就是把我关在龙泉一号酒店是百翼公司的人，他天天恐吓我、打我、抢我钱、刷我的银行卡；黄河是百翼公司的老板。经俞某1辨认，蔡利斌就是2015年下半年，我去昆明龙泉一号酒店，去解决杨某3的事情中主要和我谈判的人和带人拘禁杨某3的人；谷伟就是2015年下半年，我去龙泉路一号酒店，去处理杨某3的事情时，参与看守杨某3的人中其中一个。经俞某2辨认，黄河就是在门口找我和俞某1的两个男子中的一个，也就是问我们和杨某3有什么关系的男子，还叫我在楼道上守着他们谈；李某2就是我们在龙泉的时候，后面开着车进来，并拿着本子来到杨某3他们谈判的办公室；李汉勇就是在龙泉一号二楼叫我们出办公室的人，说杨某3的事不关我的事，叫我在楼道上守着；谷伟就是在龙泉一号酒店一楼见到这个人；蔡利斌就是在龙泉一号酒店门口接我和俞某1的人中的一个，在整个过程中他都在，他的脸上有一个刀疤。经李某3辨认，李汉勇就是2015年10月底在龙泉一号酒店软禁杨某3的男子；谷伟就是2015年10月底在龙泉一号酒店软禁杨某3的男子；蔡利斌就是2015年10月底在龙泉一号酒店软禁杨某3的男子。蔡利斌辨认出李根元，他之前和我一起在贷后部工作，杨某3、杨某2的事情他都参与了；辨认出李汉勇，是催收部的成员，看守杨某3的时候他也参与了拘禁。谷伟辨认出田敬东，他是百翼公司贷后部的主管，就是他安排我们看守杨某3、雷某1父子，他还和蔡利斌看守了杨某2；辨认出李汉勇，他和我一起在百翼公司贷后部工作，他参与看守了杨某3和雷某1的父亲；辨认出李根元，他之前在百翼公司贷后部工作，他参与看守了杨某3和雷某1的父亲；辨认出李俊坤，他是百翼公司的总经理，他负责管理贷后部，平时贷后部的工作都是他安排田敬东和蔡利斌，杨某3以及雷某1父子拘禁在酒店他知道；辨认出黄河，他是百翼公司董事长，雷某1父子是黄河带着李俊坤、蔡利斌接到公司的，看守杨某3的事情也是他和李俊坤安排的；辨认出张宇，他之前在百翼公司贷后部工作，参与看守了杨某3和雷某1的父亲。张宇辨认出李根元，他之前和我一起在贷后部工作，他参与看守了杨某3、杨某2；辨认出李汉勇，他和我在一个部门贷后部，2015年杨某3被拘禁在龙泉一号酒店里，当天看守的人李汉勇也在场，夜里我和田敬东先离开，到第二天早上我来酒店也看见李汉勇还在看守杨某3；辨认出蔡利斌，他是公司贷后部的副主管，贷后部的催收工作就是由蔡利斌和田敬东安排，2015年在龙泉一号酒店拘禁杨某3，刘某的两次事情蔡利斌都在酒店看守，我们贷后部的人在处理杨某3、刘某这两次事时，都是蔡利斌和田敬东直接安排我们如何做；辨认出黄河，他是公司老板，我们拘禁杨某3时黄河不在现场，但是黄河和李俊坤安排田敬东、蔡利斌，田敬东、蔡利斌才来安排我们把人拘禁在龙泉一号酒店里的；辨认出田敬东，他是公司贷后部的主管，2015年杨某3、刘某被拘禁在龙泉一号酒店，田敬东都参与了，我们在酒店看守人也是田敬东和蔡利斌安排的。田敬东辨认出黄河，是百翼公司的董事长，负责公司一切事务，我们找车找人都是他安排的；辨认出蔡利斌，他在贷后部工作，是副主管；辨认出谷伟，杨某3的事情他参与了；辨认出李汉勇，他参与了杨某3的事；辨认出李根元，他参与了杨某3的事情；辨认出张宇，杨某3的事情他也参与了；辨认出李俊坤，是百翼公司的总经理，非法拘禁杨某3、杨某2的事情他和黄河都清楚的，因为我是听他俩安排的。李根元辨认出田敬东，他也是主管，拘禁杨某2、杨某3的时候他都在，他也负责指挥我们看守，看守杨某2的时候他还打电话给黄河汇报情况，我在旁边听着的；辨认出李汉勇，他2014年还是2015年年底拘禁过杨某3、杨某2，其中杨某3看了多久不清楚，杨某2是从头天晚上到第二天才走的，一起看守的还有田敬东、蔡利斌、李汉勇、谷伟、张宇，这个事情黄河知道的；辨认出张宇，在2014年或2015年底看守着杨某3、杨某2的时候他也都在参与了非法拘禁，都是听田敬东和蔡利斌安排的；辨认出黄河，去向杨某3、杨某2还款，带回来拘禁在龙泉一号酒店他都知道，他安排田敬东、蔡利斌负责看守指挥我们；辨认出谷伟，是贷后部成员，在拘禁杨某2、杨某3的时候，也都负责看守，时间是2014或2015年底；辨认出蔡利斌，是贷后部的主管，拘禁杨某3、杨某2在龙泉一号酒店他也参与看守，拘禁的情况他会和老板黄河说。四、2016年3月22日16时许，因被害人雷某1、雷某2向百翼公司贷款买车过程中违约进行二次抵押，被告人黄河、李俊坤指使贷后部蔡利斌、谷伟、张宇等人，将被害人雷某1、雷某2控制在盘龙区龙泉一号大酒店索要债务，并对二名被害人实施殴打。当天21时左右，被告人黄河、李俊坤将被害人雷某1交给李某2（另案处理）等人继续看守，直到2016年3月23日15时30分许，民警在龙泉一号大酒店将被害人解救。经当庭举证、质证，证实上述事实的证据如下：（一）书证1、受案登记表及立案决定书，证实：盘龙分局于2019年3月20日决定对雷某1、雷某2被非法拘禁案立案侦查。2016年3月23日15时30分左右，昆明市公安局盘龙分局茨坝派出所接到雷某2的报警称：其儿子因购车贷款引发纠纷在昆明市盘龙区茨坝龙泉一号大酒店内被人非法限制人身自由，茨坝派出所民警赶往现场，并找到报警人雷某2，经现场了解，雷某2称自己的儿子雷某1被三名男子拘禁在龙泉一号大酒店的一个房间里，民警在一房间内找到报警人所称的三名男子以及雷某1，民警对三名男子盘查后，三名男子对非法限制他人人身自由的违法事实供认不讳。2、协助查询财产通知书及被害人雷某1、雷某2银行账户交易明细，证实：被害人雷某1名下中国农业银行账号为62×××67、62×××17交易明细十二张，于2016年7月5日转入黄河银行账号62×××78人民币5000元；被害人雷某2名下中国农业银行账号为62×××18交易明细十八张。3、自愿书及行政处罚决定书，证实：经友好协商本人雷某1，身份证号：5332231992××××××××，欠百翼汽车金融62888元，在还清欠款以前，自愿跟百翼汽车金融公司人员同吃同住，直到此款还清为止。自愿人：雷某1，时间：2016年3月22日，见证人：雷某2。行政处罚决定书证实：违法行为人佘某1、杨某4、张某5、李某2，经公安机关查明：2016年3月22日21时左右，张某5、佘某1、杨某4因与雷某1买卖汽车发生经济纠纷，将雷某1带到龙泉一号大酒店一房间内看守，雷某1在被看守期间不可离开房间，威胁雷某1打电话找人借钱且必须开免提，吃饭由看守他的人提供，2016年3月23日11时左右百翼公司的人将雷某1带出去过一次，2016年3月23日14时许雷某1在百翼公司的人的带领下返回龙泉一号酒店房间，继续由张某5、佘某1、杨某4看守，直至2016年3月23日15时30分左右被警察查获。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条第三项之规定，现决定给予佘某1、杨某4、张某5、李某2行政拘留十五日的行政处罚。执行期限自2016年3月24日至2016年4月8日止。违法行为人佘某1、杨某4、张某5、李某2行政拘留执行回执，执行期限15日（自2016年3月24日至2016年4月8日止）。（二）被害人陈述1、被害人雷某1的陈述，证实：2016年2月雷某1经罗某介绍认识付生财，经付生财介绍向百翼公司贷款62888元，购买了一辆白色现代瑞纳轿车，经在百翼公司安装GPS、车管所落户、公证之后雷某1将车用于租赁，并于3月14日转账给张某2开始按约还款。2016年3月22日中午，张某2将雷某1、雷某2约至霖雨桥地铁站见面，见面后百翼公司的五个人将雷某5父子接上车，没收两父子手机、打了雷某1几巴掌后将雷姓父子带到百翼公司追问车子抵押的事情，并拳打脚踢雷某1要求其一次性还清贷款。因雷某1称借不到钱，百翼公司的人便胁迫雷某1告知银行卡和微信密码，并填了一份信用卡的申请表，将雷某2手机和银行卡拿到一楼，用POS机刷雷某2的卡，并逼迫雷某1写了一张自愿书。当晚7-8点钟，雷某2被放走出去找钱，雷某1被百翼公司的六个人带到百翼公司旁边的客房部看守直到第二天中午11点左右，黄河等人将雷某1带到茨坝派出所，并在路上威胁其不要乱说话，在派出所做了笔录后，雷某1又被带回酒店呆了两个多小时直到警察来到房间将人带到派出所调查。雷某1陈述贷款的车已经被抵押公司处理，车具体在哪里其不清楚。并陈述“黄河没有到地铁站接我们，只是我们被带到百翼公司后他都在场，我们被打时他也在”。2、被害人雷某2的陈述，证实：2016年2月，雷某1通过罗某介绍零首付贷款在百翼公司贷款购买了一辆现代瑞纳轿车，后来车子抵押给另一家公司。3月，百翼公司以可以买好一点的车为由将雷某1、雷某2约至霖雨桥，到霖雨桥后被百翼公司的4-5个男子带上车后雷某1就被打了几耳光。然后两父子被带至百翼公司，在百翼公司二楼办公室雷某2被对方七八个人拳打脚踢持续一个多小时。并让雷某2说出身上几张银行卡的密码，并填写了一张信用卡申请表。之后把两父子带在一起，逼着雷某1写了一张自愿留下的条子，让雷某2作为见证人签字后放雷某2出去找钱。第二天中午，雷某2就到派出所报警。（三）证人证言1、证人罗某的证言，证实：2016年2月，罗某介绍雷某1区买找付生财办理零首付贷款买车。付生财给了罗某300元的中介费。2016年3月的一天，雷某2给其打电话，说他在茨坝派出所。罗某在派出所看见雷某2脸颊上有淤青，第二天雷某5父子从派出所出来后，罗某看见雷某2的手臂、腿部、背部都有被打的痕迹，雷某1的眼镜被打坏了，屁股上也有淤青。2、证人佘某1的证言，证实：2016年3、4月的一天，因雷姓父子欠龙泉一号酒店黄老板钱，其受李某2安排与杨某4、张某5在龙泉一号大酒店看守雷姓父子中的儿子直到第二天下午被警察带至派出所行政拘留15天。非法拘禁雷姓父子的过程中没有打过雷姓父子，但是到了龙泉一号以后，李某2上去谈完带雷姓父子下来的时候俩父子身上有伤，父亲的伤看着要严重一点，脸上有淤青。事后黄老板好像给李某23万元。李某5交代佘某1等人和小雷待在一起，小雷到哪里他们到哪里。期间小雷写了一份自愿书，内容是说自愿跟看守的人在一起，同吃同住，直到钱欠款还请为止，小雷老雷都签了字。3、证人杨某4的证言，证实：2016年3月22日18时左右，因雷某5父子欠龙泉一号大酒店老板钱，受李某5安排，佘某1、杨某4、张某5三人在龙泉一号大酒店看守欠债人两父子中的儿子。2016年03月23日10是30分左右黄总把雷某1带出去了，到了2016年3月23日14是左右黄总又把雷某1带回来，大概一个小时后警察出现将杨某4等人带到了派出所。其跟着债务人10多个小时，直到被派出所带走。期间小雷写了一份自愿书，内容是说自愿跟看守的人在一起，同吃同住，直到钱欠款还请为止，小雷老雷都签了字。4、证人李某2的证言，证实：2016年3月份黄河委托佘成渠向雷某5父子收债，其受佘成渠安排负责带队，并安排张某5、杨某4、佘某1负责看守儿子后自己便离开了。后面得知小雷自己在龙泉一号大酒店开了房间，其让张某5、杨某4、佘某1跟着小雷在一起后离开，第二天欠钱一方的父亲报了警，张某5、佘某1、杨某4被带到了茨坝派出所，其自己去到了茨坝派出所后和张某5、佘某1、杨某44个人被拘留。事后黄河因为这个事情给了其两万元。到龙泉酒店时其发现欠债的两父子脸上已经有淤青，看守过程中杨某4等人没有打过或威胁过欠债的人。期间小雷写了一份自愿书，内容是说自愿跟看守的人在一起，同吃同住，直到钱欠款还请为止，小雷老雷都签了字。5、证人佘某2的证言，证实：其受李某2安排在龙泉一号大酒店看守两父子，当晚7、8点到龙泉酒店的时候见到两父子身上有明伤，因为此事李某2、张某5、佘某1、杨某4被拘留。（四）被告人供述1、被告人黄河的供述，证实：雷某1在百翼公司贷款买车后第二天车辆出现GPS掉线情况，经联系雷某1联系不上后，张某2以还可以办理汽车抵押贷款为由将雷某1骗至北市区沃某对面，当时雷某1父亲也在场。黄河、张某2等人开车到北市区沃某对面接到雷某1父子，雷某1父子承认车被抵押后黄河等人将雷某1父子带回百翼公司。因认为雷某1行为构成诈骗故带着雷某1父子到茨坝派出所报警，后派出所认为系经济纠纷，便将雷某1父子带回公司。黄河安排蔡利斌负责要债，蔡利斌说这个单子他要不回来，之后黄河便打电话给李某2，后面李某2带着四五个人来公司，守了三四个小时后被警察抓获。李某24人因涉嫌非法拘禁被盘龙分局治安大队治安拘留15日。出所后，黄河拿了2万元给李某2。黄河否认其和张某2、李俊坤、蔡利斌把雷某1父子带到车上后有过打骂行为。2、被告人谷伟的供述，证实：雷某1在百翼公司贷款买了一辆车，因第一期还款前几天GPS掉线，百翼公司的人忽悠雷某1到霖雨桥地铁站见面，后黄河、李俊坤、田敬东、蔡利斌、张某2五个人开车将雷姓父子带到公司，到公司后将两父子分开，雷某1在一楼办公室，由田敬东、蔡利斌看着，雷某1的父亲在公司二楼，田敬东和蔡利斌安排谷伟、李根元、张宇、李汉勇四个人看守，一个小时之后，李俊坤叫了外包团队处理。谷伟看见蔡利斌在公司二楼打了雷某1父亲几嘴巴。雷某1父子被带到公司时其没有看见明显的外伤。张某2参与了向雷某1催收，在协商过程中张某2都一直在场。田敬东和蔡利斌就是公司贷后部的主管和副主管，对违约客户进行看守、跟随都是蔡利斌、田敬东具体负责安排和指挥，黄河、李俊坤是知情的。每一次在看守违约客户都在龙泉一号大酒店因为酒店是黄河家经营的，每一次看守违约的客户是黄河安排的，主要目的找违约客户要钱，还有就是减少成本。在每次看守过程中，主要是田敬东、蔡利斌向黄河、李俊坤汇报。在龙泉一号大酒店看守杨某3、杨某2、雷某1、雷某2黄河、李俊坤知情的。因为杨某3、杨某2、雷某1、雷某2被拘禁在龙泉一号大酒店是黄河安排的，黄河、李俊坤对这件事是知情的，看守他们也是知情的，其中雷某1、雷某2是带到公司办公室，去酒店是外包团队去做的。（五）辨认笔录及照片，证实：经雷某1辨认，李俊坤就是被带到百翼公司后，在龙泉一号大酒店一楼房间内，这个人动手打了其；辨认出黄河，其被带回百翼公司的时候，见到了他，他也是百翼公司的老板，其在龙泉一号大酒店内的房间被打的时候，他也在场，还带着其父子二人到派出所报案，还叫其不要乱讲话；蔡利斌就是在百翼公司内的员工，其被带回百翼公司后，在龙泉一号酒店内见过此人，在整个过程中他都在；辨认出张宇，就是其在百翼公司的龙泉一号酒店内的时候看守的其中一人，他主要就是负责看守；辨认出谷伟，就是其在百翼公司内见过的人，他在其被拘禁的时候见过。谷伟辨认出田敬东,他是百翼公司贷后部的主管,就是他安排我们看守杨某3、雷某1父子，他还和蔡利斌看守了杨某2；谷伟辨认出李汉勇，他和我一起在百翼公司贷后部工作，他参与看守了杨某3和雷某1的父亲；谷伟辨认出雷某2，他当时被黄河等人带至百翼公司，田敬东和蔡利斌安排李根元、张宇、李汉勇看着他，我去复印资料，蔡利斌还打了他几嘴巴；谷伟辨认出雷某1，他在我们公司贷款买了一辆车，之后逾期未还款，就被黄河他们带到公司催款，关在公司一楼后又移交给外包团队催款；谷伟辨认出李根元，他之前在百翼公司贷后部工作，他参与看守了杨某3和雷某1的父亲；谷伟辨认出李俊坤，他是百翼公司的总经理，他负责管理贷后部，平时贷后部的工作都是他安排田敬东和蔡利斌，杨某3以及雷某1父子拘禁在酒店他知道；谷伟辨认出黄河，他是百翼公司董事长，雷某1父子是黄河带着李俊坤、蔡利斌接到公司的，看守杨某3的事情也是他和李俊坤安排的；谷伟辨认出张宇，他之前在百翼公司贷后部工作，参与看守了杨某3和雷某1的父亲。经雷某2辨认，黄河是百翼公司负责人，我在他们公司和茨坝派出所见过他，他让我和雷某1写欠条，后我才从百翼公司出来。李某2辨认出黄河，是百翼公司的黄总，我帮他要过三次债务，分别是杨某2、雷某1、雷某2，还有杨某1，我们在要债过程中是和黄总具体对接，具体看守、跟随要债的人是佘成渠安排我们做的。另，2019年4月16日，被告人黄河、蔡利斌被公安机关抓获，同日，被告人李俊坤经公安人员电话联系后主动到案接受调查；2019年5月29日，被告人张宇主动到公安机关投案；2019年6月3日，被告人谷伟主动到公安机关投案；2019年6月13日，被告人李根元主动到公安机关投案；2019年6月13日，被告人李汉勇被公安机关抓获；2019年6月18日，被告人田敬东被公安机关抓获。2017年1月23日，因犯非法拘禁罪，被告人田敬东被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯非法拘禁罪，被告人蔡利斌被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯非法拘禁罪，被告人张宇被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。经当庭举证、质证，证实上述事实的证据如下：（一）抓获经过，证实：2019年04月16日08时许，公安人员在龙泉一号的百翼公司的一楼办公室内抓获被告人蔡利斌，在百翼公司一楼抓获被告人黄河；2019年5月29日13时30分许网上追逃人员张宇到五华分局海源派出所投案；被告人谷伟于2019年06月03日13时许到盘龙分局鼓楼派出所投案；2019年06月13日18时20分，被告人李根元到芒市公安局锦华派出所投案；2019年6月13日被告人李汉勇在盘龙区被抓获；2019年6月18日12时许，被告人田敬东被大理市公安局巡特警大队民警抓获。（二）李俊坤抓获情况说明，证实：2019年4月16日11时许，公安人员到昆明市西山区抓获李俊坤，在家的只有李俊坤的父亲李某6及其母亲，李俊坤未在家，经询问，其父母称李俊坤外出上班。公安人员让李俊坤父母给李俊坤打电话，告知李俊坤公安机关到家中向其询问情况，让其回家配合。12时许，李俊坤自行回家接受调查，后公安人员将其带回派出所接受调查。（三）刑事判决书，证实：被告人田敬东、蔡利斌、张宇因犯非法拘禁罪被判处刑罚的情况。公诉机关针对指控事实，还出示了以下证据材料：（一）户籍证明及前科材料，证实：各被告人自然情况。（二）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及指认照片、现场指认笔录及照片，证实：公安机关对被告人的财产进行查封、扣押的情况。（三）百翼公司工商登记材料，证实：百翼公司于2015年3月19日成立，营业期限自2015年3月19日至2035年3月18日，注册资本1000万，法定代表人李俊坤，股东黄河，经营范围为汽车、汽车配件、装饰材料的销售、汽车维修及装饰、陪驾代驾服务、汽车租赁、机动车辆保险代理。（四）信用卡购车专项分期付款合作协议、购车专项分期付款担保合同，证实：百翼公司和南屏支行就开展工商银行信用卡购车专项分期付款业务达成协议，百翼公司在南屏支行开立保证金专户，并按照购车客户分期付款总额的5%比例进行保证金缴存，最低限额200万元。协议期间，若购车人未按分期付款进度偿还分期本金、利息和手续费的，南屏支行有权宣布分期付款应付款项提前到期，并主动从保证金账户或百翼公司在工商银行账户中抵扣。保证金抵扣后，百翼公司在三个工作日内及时补足。（五）百翼公司、诚连公司员工工资记录表、汽车金融2015年-2017年12月未收回款项汇总表、2014年、2015年公司合同签订明细、机动车抵押登记、质押备案申请表、客户统计名单、百翼汽车企业金融业务车钥匙保管记录、2016年公司GPS类车辆统计、2015年、2016年公司移交类车辆及钥匙统计和公司GPS车辆统计信息，2015年、2016年、2017年车钥匙交接明细信息等，证实：黄河是百翼公司董事长，李俊坤是百翼公司总经理，田敬东、蔡利斌、谷伟、李汉勇、张宇均为百翼公司贷后部员工；汽车金融2015年-2017年12月未收回款项汇总表显示雷某1状态为坏账；客户统计名单显示雷某12016年7月6日最后一次还款，车辆GPS有线无线都无法查看；百翼汽车企业金融业务车钥匙保管记录显示雷某1现代瑞纳（车牌云Ａ×××××），钥匙入柜日期为2016年2月25日；杨某3大众帕萨特（车牌号云Ａ×××××），钥匙入柜日期为8月15日（年份未记录）；杨某2宝马Z4（车牌号云Ａ×××××），钥匙入柜日期9月15日（年份未记录），2016年1月20日处置，于2016年6月12日收购回来。（六）被告人黄河、李俊坤、蔡利斌、李汉勇、田敬东的供述及证人张某2、张某3、陈某、孙某、钱某、彭某等人的证言，证实：百翼公司的成立情况、业务范围、部门结构、部门职能划分、人员组成、车贷业务的流程、与工商银行的合作情况、贷款业务的收费情况、对违约客户的查询和催收流程、天下无赖APP的运行情况和业务流程等。（七）被告人蔡利斌、谷伟、李根元、张宇的供述，证实：安排贷后部采用将被害人看守在龙泉一号大酒店进行看守索要债务是黄河、李俊坤组织实施的，具体由田敬东、蔡利斌带领贷后部其他人员进行。在看守过程中由田敬东、蔡利斌适时向黄河、李俊坤进行汇报。之所以看守在龙泉一号大酒店是因为该酒店是黄河家开的，比较方便。上述证据，经当庭质证，取证程序合法，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人黄河、李俊坤、蔡利斌、田敬东、李汉勇、张宇、谷伟、李根元为追讨债务，采用拘禁他人的方式，非法剥夺他人人身自由，八人的行为符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪；被告人蔡利斌以非法占有为目的，对被害人杨某3使用威胁方法，强行索取数额较大的财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蔡利斌关于第二起指控事实提出的异议，经查，有被告人田敬东、张宇、谷伟、李根元及其本人在公安机关的供述证实其参与非法拘禁杨某2，杨某2也对其进行了辨认，对其辩解本院不予采纳；关于第三起指控事实提出的异议，有被害人杨某3的陈述及辨认笔录、证人俞某1、李某3的证言及被告人谷伟、李根元的供述证实其采用了威胁的方法强行向杨某3索要财物，其关于5000元属于归还欠款的辩解无相关证据予以佐证，本院不予采纳；关于第四起指控事实提出的异议，有被告人谷伟的供述及辨认笔录、被害人雷某1的辨认等证据证实其参与非法拘禁雷某1，对其辩解本院不予采纳。被告人田敬东对第二起指控事实提出的异议，有被告人蔡利斌、张宇、谷伟、李根元的供述及被告人谷伟、李根元的辨认笔录等证据证实，本院对其辩解不予采纳；对第三起指控事实提出的异议，有被告人蔡利斌、谷伟、李根元及其本人在公安机关的供述、被告人谷伟、张宇、李根元的辨认笔录等证据证实，本院对其辩解亦不予采纳。被告人张宇对第四起指控事实提出的异议，有被告人谷伟的供述及辨认笔录、被告人雷某1的辨认笔录等证据证实，本院对其辩解不予采纳。被告人谷伟对第二起指控事实提出的异议，有被告人蔡利斌、张宇、李根元的供述及杨某2、李根元的辨认笔录等证据证实，本院对其辩解不予采纳；其对第四起指控事实提出的异议，其本人在公安机关的供述已证实其参与了非法拘禁，庭审中也表示认罪，本院对其辩解不予采纳。被告人黄河作为百翼公司董事长，被告人李俊坤作为百翼公司总经理，为索要债务在公司成立了贷后部，并安排贷后部主管田敬东、副主管蔡利斌，带领贷后部成员李汉勇、谷伟、张宇、李根元等人，采用暴力或“软暴力”方式逼迫违约客户还款，或者是将违约客户交由李某2等人进行追讨欠款，被告人黄河、李俊坤对于贷后部或李某2等人追讨债务的方式主观上是明知并放任的，客观上对债务的催收过程起指挥作用，应当认定二人构成非法拘禁罪的共犯。其他各被告人在每起指控的非法拘禁犯罪事实中，均积极参与，互有分工，相互配合，不宜区分主从犯，但李汉勇、谷伟、张宇、李根元的罪责相对较轻，本院酌情予以区别考虑。被告人谷伟、张宇、李根元主动投案，并如实供述自己的罪行，依法应当认定为自首，可以从轻处罚。被告人李俊坤虽在接到公安人员电话后主动回家配合调查，但其并未如实供述其主要犯罪事实，不符合自首的认定条件，对其辩护人提出有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄河的辩护人关于其有自首情节的辩护意见，与本案查明事实不符，亦与法律规定相悖，本院不予采纳。各辩护人所提其他有关辩护意见，本院已予以充分注意。据此，本院为保护公民的人身权利及财产所有权不受侵犯，打击刑事犯罪活动，综合考虑本案的起因，各被告人的犯罪事实、情节，认罪、悔罪态度以及犯罪行为的社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄河犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年4月16日止。）二、被告人蔡利斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年4月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李俊坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年10月16日止。）四、被告人田敬东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。）五、被告人李汉勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止。）六、被告人张宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年5月28日止。）七、被告人谷伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年6月2日止。）八、被告人李根元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年12月12日止。）九、继续追缴涉案款项发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  申开勇人民陪审员  陈 琳人民陪审员  伍春霞二〇一九年十二月二十日书 记 员  秦 敏