上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1960号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报王兴，男，1993年10月29日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人姚柏明，上海创美律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕1036号起诉书指控被告人王兴犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人王兴及其辩护人姚柏明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至9月期间，被告人王兴以帮助投资理财为由骗取被害人朱某某钱款，被告人王兴谎称帮助被害人张某某在手机内理财，骗取支付密码后将支付宝、微信内的钱款转出至王兴账户，被告人王兴骗取朱某某、张某某共计人民币6万余元。2019年9月11日，被告人王兴被公安人员传唤到案。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人张某某、朱某某的陈述，证人纪某某、郭某某的证言，欠条，银行交易明细清单，微信、支付宝转账记录，刑事判决书、刑满释放证明书，到案经过等，证明被告人王兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人王兴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王兴承认其以借款的名义向两名被害人骗取钱款6万余元，但辩解不是以帮助被害人投资理财的名义，亦辩解其没有为被害人操作过手机。被告人王兴的辩护人提出以下辩护意见：虽然被告人王兴对犯罪的细节有辩解，但具有认罪表现，希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年6月至9月期间，被告人王兴以帮助被害人朱某某(51岁)投资理财为由，在朱某某输入密码后，由其操作将朱某某手机支付宝、微信账户内的钱款转至王兴的相应账户内。同时，被告人王兴谎称帮助被害人张某某(55岁)在手机内理财，在由张某某输入密码后，由其操作张某某的手机将张某某手机支付宝、微信账户内的钱款转出至王兴的相应账户。被告人王兴以上述方式骗取朱某某、张某某共计人民币约6万元(以下币种同)。2019年9月11日，被告人王兴被公安人员传唤到案。上述事实有以下证据证明：1、被害人张某某的陈述证实，其是在泗泾镇横港路XXX号经营一家农家菜馆的，2019年5月左右，其结识了一直在其店内吃饭的王兴，王兴每次在其店都点炒菜、喝点小酒，其看王兴开了一辆车，口气挺大，而且王兴亦告诉其在从事经营理财的工作，其感觉王兴挺有钱的；当王兴和其介绍闲钱可以放在王兴处进行理财、收益高时，加上前有其他人帮其理财的经历，其就相信王兴了，遂将手机交给王兴操作，王兴让其输入密码时就将手机给其，其输入密码后就将手机还给王兴；当时王兴和其说钱放的越多赚的越多，其也不知道放了多少钱、钱去哪里，其也不懂网络的东西；过了几天，其觉得不对劲，遂询问一个一直在附近送快递的山西人羽茜，让羽茜看其支付宝内的钱是否还在，羽茜接过手机查看后发现里面根本没有钱，其就意识到被骗了；2019年6月期间，王兴通过支付宝分四次分别转账31.62元、113.31元、86.76元、73.33元至其支付宝账户，起初其以为是利息，其后来才知道是转账款；其曾找到王兴称要报警，王兴让其不要报警并在其要求下，于2019年7月21日写下一张欠条，欠条内容是王兴在其不知情的情况下将其支付宝内的钱款转走，并约定同年7月22日还款，但王兴到期未归还；其亦知道王兴用同样的方式骗取其店内一员工老朱的钱款，具体金额不清楚的事实。2、被害人朱某某的陈述证实，其老婆在张某某经营的农家菜馆上班，其亦在上址做兼职，2019年6月初，其认识了一直在店内吃饭的王兴，王兴说自己是做外贸的，6月19日，王兴和其聊天时提及投资了一个项目，问其有无兴趣，其向王兴表示没有钱款后，王兴让其先投资5,000元，王兴自己也出资15,000元，并表示20,000元的收益都给其；由于其银行卡里只有2,000元,王兴表示可以从花呗、借呗里面借出钱款并可以帮其操作，其就拿手机给王兴，每当需要输入密码的时候都是其输入的，王兴从其借呗中借了2,500元到其银行卡内，其遂通过微信(绑定其银行卡)向王兴转账4,000元，另外王兴又通过花呗借了1,000元转到王兴的支付宝个人账户中；6月20日，王兴让其拿着身份证、银行卡，声称需要拍照上传至公司，一个月以后就能收益到账了；其还收到一条农业银行短信，该短信显示其尾号8177的账户于当日完成支付宝交易700元，王兴告诉其是公司测试的原因，并告诉其收益很快回来；一个月后，其找到王兴，王兴让其再等等，钱还没到；9月7日，王兴找到其，声称自己的信用卡需要4,000多元，同时和其说只要给了这笔钱，其之前投资的本金和利息都能一并还给其，其又通过微信向王兴支付1,500元；当时王兴转走钱款的时候，其是不知道被骗，等过了几个月王兴未给其钱，其就发觉可能上当的事实。3、证人郭某某的证言证实，其是在张某某经营的农家小炒店附近送快递的，其一直会去该店吃饭；有一天，该店老板娘拿着手机问其理财的事情，让其帮忙看看里面有没有收益，其接过她手机，她已经将支付宝打开了，其不清楚哪里看理财的，就看了其支付宝内的财产，发现财产是0元，其就和老板娘说里面没有钱的事实。4、证人纪某某的证言证实，其是松江公安分局泗泾派出所的民警，当时其在值班，2019年9月11日01时21分许,接到店家张某某(身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX)拨打110报警,遂至上址；张某某表示自己手机上的支付宝账户内金额在自己不知情的情况下被店里一个熟客转走；后其查看了张某某的支付宝转账记录，的确有她所说的转账信息；其根据张某某提供的身份信息及照片,通过值班室的同事核查后,前往泗泾镇横港公寓68号楼,在上址碰到嫌疑人王兴，上前询问，其承认有将张某某支付宝账户内的钱款转走，并称该转账行为系向张某某借款；后其询问王兴借款的用途及具体金额时，王兴本人均支支吾吾，难以说明，其遂出示工作证口头传唤其至派出所进一步调查。5、欠条证实，王兴曾于2019年7月21日写下一份欠条，部分内容为“我王兴欠张某某人民币120,000元，在她不知情的情况下，包括银行卡、支付宝、网络、花呗所欠所有款项都由我全部归还”的事实。6、微信、支付宝转账记录证实，朱某某的微信账户于2019年6月19日、9月7日向王兴的微信账户分别转账4,000元、1,500元，朱某某的支付宝账户于同年6月19日向王兴的支付宝账户转账1,000元，王兴的微信账户于同年6月4日向朱某某的微信账户转账200元；张某某的支付宝账户于2019年6月至7月期间，分别转账5,000元、10,000元、17,000元、12,000元、18,000元至王兴的支付宝账户，张某某的微信账户于2019年6月24日转账10,000元至王兴的微信账户，王兴的支付宝账户于2019年6月至7月期间通过转账、扫收钱码付款的方式给张某某的支付宝账户支付10,000元、31.62元、113.31元、73.33元、86.76元、8,000元；银行交易明细清单则证实王兴在收到上述钱款后，除去转账回张某某、朱某某相关账户的钱款，其余钱款均用于个人消费以及转账给王红翠等。7、刑事判决书、刑满释放证明书证实，被告人王兴作案时已经达到完全刑事责任年龄及其前科的情况。8、到案经过证实，被告人王兴系被传唤到案。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。关于被告人王兴提出其未以投资理财名义骗取被害人钱款以及未操作被害人手机的辩解。本院认为，被害人张某某、朱某某在公安机关就王兴以投资理财名义让两名被害人将手机交给王兴进行操作，后发现被骗等内容作了详细陈述，且王兴曾在无法向张某某还款的情况下，在给张某某出具的欠条中明确承认系在张某某不知情的情况下转走张某某的钱款。加之两名被害人均为年满50周岁的中老年人，无法操作使用支付宝、微信等手机软件亦属正常。因此，两名被害人的陈述可信度较高。反观王兴的供述，虽然其承认骗取了两名被害人的钱款，但其提出未以投资理财的名义以及未操作被害人手机的辩解，明显与查明的事实不符，本院对其相关辩解，不予采信。本院认为，被告人王兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王兴系累犯，应依法从重处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人王兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 华审 判 员  余 乐人民陪审员  张洪飞二〇一九年十二月三十日书 记 员  陈 弘附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。