文书内容苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初676号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人杨光，男，1991年8月19日出生于湖北省洪湖市，汉族，大学文化，无业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月8日被刑事拘留(同月7日被羁押)，同年12月14日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王彤伟，江苏加得律师事务所律师。被告人周智，男，1996年5月7日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中文化，无业，住湖北省鄂州市鄂城区。被告人李亮，男，1994年4月13日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无业，住湖北省洪湖市。被告人邓锐，男，1994年9月28日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无业，住湖北省洪湖市。被告人姜乘风，男，1997年12月12日出生于湖北省崇阳县，汉族，大专文化，无业，住湖北省崇阳县。被告人张韫，男，1993年2月8日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，无业，住湖北省洪湖市。被告人周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留(同月7日被羁押)，同年12月5日由该局决定取保候审，2019年2月14日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉〔2019〕483号起诉书指控被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年9月27日决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉。上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，2018年8月至10月下旬期间，席振国（在逃）在湖北省武汉市江汉区唐家墩阳光大厦11楼开办武汉盈辰科技有限公司（下称“盈辰公司”），招募话务员、业务员，采用统一培训、以老带新等方式对上述人员进行诈骗话术培训并管理，组成电信诈骗团伙，被告人杨光在该犯罪团伙中担任管理者。该犯罪团伙通过虚构贷款平台，谎称交纳手续费可以成功办理贷款的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪团伙首先由话务员使用拨号软件联系被害人，通过向被害人推销贷款业务获取对方联系方式后，将被害人联系方式转交业务员。随后业务员通过网络聊天平台按照诈骗话术向被害人继续推销贷款服务，谎称能帮被害人办到贷款业务，诱骗被害人下载该犯罪团伙虚设的贷款APP，待被害人在该APP上填写完个人信息和贷款额度后直接审核通过，以交纳手续费即可放款为诱饵，欺骗被害人识别收款二维码交纳贷款服务手续费。在被害人交纳手续费后，继续以放款为理由要求被害人删除业务员联系方式，待被害人删除信息后，又以放款到账需要时间为由拖住被害人。经核实，该犯罪团伙诈骗居住在苏州市吴中区甪直镇的被害人成某的现金人民币3000元。2018年10月下旬至11月初，被告人杨光为实施上述相同的诈骗行为，在湖北省武汉市江岸区云林街29号中环大厦A幢501室开办中瑞金融贸易公司（下称“中瑞公司”），招募原盈辰公司业务员张韫、李亮、周智、姜乘风、邓锐等人，采用上述相同方式诈骗被害人财物，合计骗得包括在苏州市出差的龚斯春在内的40名被害人现金人民币42500元。被告人周智于2018年10月初至11月初，先后系盈辰公司、中瑞公司话务员、业务员，在中瑞公司担任业务员期间参与诈骗4名被害人现金合计人民币5900元。被告人李亮于2018年9月至11月初，先后系盈辰公司、中瑞公司话务员、业务员，在盈辰公司担任业务员期间参与诈骗1名被害人现金人民币3000元，在中瑞公司担任业务员期间参与诈骗4名被害人现金人民币3000元，合计人民币6000元。被告人邓锐于2018年8月中旬至11月初，先后系盈辰公司、中瑞公司话务员、业务员，在中瑞公司担任业务员期间参与诈骗1名被害人现金人民币3000元。被告人姜乘风于2018年9月中旬至11月初，先后系盈辰公司、中瑞公司话务员、业务员，在中瑞公司担任业务员期间参与诈骗8名被害人现金合计人民币7800元。被告人张韫于2018年10月中旬至11月初，先后系盈辰公司、中瑞公司业务员，在中瑞公司担任业务员期间参与诈骗5名被害人现金合计人民币7500元。被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫到案后如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨光是主犯，其他被告人均是从犯。六被告人归案后有坦白情节，自愿如实供述其罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议对被告人杨光判处有期徒刑三至四年并处罚金、对被告人周智、李亮判处有期徒刑八至十个月并处罚金、对被告人邓锐判处有期徒刑六至八月并处罚金、对被告人姜乘风、张韫判处有期徒刑十个月至一年并处罚金。公诉机关为证明该指控，提供了书证、被害人陈述、证人证言、电子数据、认罪认罚具结书等证据。被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。被告人杨光的辩护人提出，被告人杨光如实供述罪行，自愿认罪认罚，是初犯，积极退赃，请求对被告人杨光从轻处罚。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在审理过程中，被告人杨光主动向本院退出了赃款人民币45500元。被告人周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫分别预交了罚金保证金。本院认为被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫共同以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取不特定多数人财物，其中被告人杨光属数额巨大，被告人周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫、均属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨光起主要作用，系主犯；被告人周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨光、周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人杨光积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人杨光的辩护人提出被告人杨光如实供述罪行、自愿认罪认罚、是初犯、积极退赃等辩护意见予以采纳。据此，对被告人杨光依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年11月6日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人周智犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。三、被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。四、被告人邓锐犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。五、被告人姜乘风犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。六、被告人张韫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。被告人周智、李亮、邓锐、姜乘风、张韫的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。七、暂扣于本院的赃款人民币四万五千五百元发还相关被害人(详见清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  李 珍人民陪审员  沈建平二〇一九年十二月六日书 记 员  邱 阳发还清单            序              姓名              发还数额（元）              序              姓名              发还数额（元）                  1              成玉              3000              28              向东生              1500                  2              路文科              400              29              姜红强              1000                  3              向希停              2500              30              杨善忠              500                  4              李跃佳              1500              31              李亚敏              300                  5              余奇龙              500              32              黄同刚              600                  6              张勇              400              33              罗薇              3000                  7              段言亮              500              34              李发成              1500                  8              李洪              1500              35              胡琴              500                  9              张博渊              500              36              赵胜利              500                  10              赵向阳              500              37              朱士申              900                  11              祁应才              500              38              茅日民              900                  12              郦洪星              500              39              熊世柱              2000                  13              吴志彪              1500              40              朱万斌              500                  14              袁启明              1500              41              陈平安              500                  15              高涌慧              600                            合计              45500                  16              吴家业              600                                                            17              闫小康              500                                                            18              印博              900                                                            19              刘欣              1500                                                            20              李长征              1500                                                            21              罗长福              2000                                                            22              王鑫明              1000                                                            23              谭卓佳              1500                                                            24              龙跃              900                                                            25              杨安友              2000                                                            26              许春生              500                                                            27              龚斯春              2500