上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初2859号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人唐某2，男，1962年12月17日生，汉族，户籍地上海市浦东新区，住上海市浦东新区。辩护人毛某某，上海高宏律师事务所律师。被告人吴某某，男，1979年12月17日生，汉族，户籍地江苏省扬州市。辩护人施某某，上海市东浦律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人朱某某，男，1973年3月5日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人陈某，上海汉盛律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉〔2018〕3015号起诉书指控被告人唐某2、吴某某、朱某某犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈2出庭支持公诉，被告人唐某2、吴某某、朱某某及辩护人毛某某、施某某、陈某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议补充侦查，本院同意并决定延期审理，后又经上一级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2016年4月起，被告人唐某2虚构罗某某等人持有“围棋”邮票，以其经营的上海铂银投资管理有限公司作为保荐会员，保荐“围棋”邮票在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心托管上市，并在本区商城路XXX号内外联大厦24楼等处招募被告人吴某某(在岗时间为2016年4月底至7月初)、朱某某(在岗时间为2016年4月至10月初)等人从事操盘手、分析师、销售等事务，利用河北邮币卡交易平台，通过掌控90%至95%的“围棋”邮票，采用诱导投资者入金、虚构行情、操控邮票价格涨跌、高抛低买等手段，骗得涉案被害人钱款共计人民币2,000余万元。为证实指控事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人唐某2、吴某某、朱某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并认定在共同犯罪中，被告人唐某2系主犯，被告人吴某某、朱某某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人朱某某系自首，被告人唐某2、吴某某系坦白，依法分别可以从轻或者减轻处罚；且对被告人唐某2应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人唐某2对指控基本事实和罪名无异议。辩护人毛某某对指控基本事实和罪名无异议，但认为犯罪金额应当以司法鉴定专项审计报告中已查明的涉案被害人损失额来认定，并认为被告人唐某2认罪认罚，在本次犯罪中入金人民币200万元，且家属能积极帮助退赔犯罪所得，建议依法从轻处罚。被告人吴某某对指控基本事实和罪名无异议。辩护人施某某对指控基本事实和罪名无异议，但认为犯罪金额应当按照辩护人毛某某的意见认定，并认为被告人吴某某系从犯，犯罪情节较轻，又认罪认罚，建议依法从轻或者减轻处罚。被告人朱某某对指控基本事实和罪名无异议。辩护人陈某对指控基本事实和罪名无异议，并提出被告人朱某某只是其中一个团队的分析师，犯罪情节较轻，主观恶意较小，且系从犯，具有自首情节，建议依法从轻或者减轻处罚。经审理查明：2016年4月起，被告人唐某2将其经营的上海铂银投资管理有限公司申请成为河北省滨海大宗商品交易市场服务有限公司下属会员单位，以其亲友罗某某、唐某1、金新娣的名义开设账户，保荐“围棋”邮票(商品代码609076)在该大宗商品交易平台托管上市，托管数量26万余枚(约占平台可交易总量的90%至95%)，又以员工郭某某的名义在交易平台上开设账户，入金人民币200万元用于操控“围棋”邮票的交易。同时，被告人唐某2在本区商城路XXX号内外联大厦24楼等处招募被告人吴某某担任操盘手、被告人朱某某担任分析师等，采用分析师向客户介绍邮币卡投资，配合操盘手以邮币卡的涨势诱骗投资者入金购买，后操盘手利用掌控的邮票数量、账户等优势操作邮票价格涨跌，制造虚假交易行情，高抛低吸，牟取利益。经上海公信会计师事务所有限公司审计，2016年4月至12月30日间，唐某2控制的“唐某1”、“金新娣”、“郭某某”和“罗某某”的交易账户合计入金人民币2,000,103元，出金人民币4,000,100元；被告人唐某2等人操纵的“围棋”邮票的交易属正常情况(总的买入成交数量大于等于卖出成交数量)的17543个交易商中，“邮票全部卖出的交易商”有4741个亏损，亏损额共计人民币10,058,976.05元，“手中还有邮票的交易商”有132个卖出部分有亏损，亏损额共计人民币909,996.86元；至案发，因买卖“围棋”邮票遭受损失的报案人有张某、陈某1、杨某、卫某，亏损额共计人民币494,876.64元。2017年9月11日，被告人唐某2被公安机关抓获归案，被告人朱某某经电话通知后主动投案；2017年9月14日，被告人吴某某被公安机关抓获归案。三名被告人到案后均如实供述了基本犯罪事实。本院审理期间，被告人唐某2在家属帮助下退赔了人民币494,876.64元。上述事实，被告人唐某2、吴某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人张某、陈某1、杨某、卫某的陈述笔录，证人吕某某、蔡某某、罗某某、唐某1、郭某某的证言笔录，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告及相关邮票查询、交易记录、相关银行账户明细清单，相关民事判决书及执行结案通知书，公安机关的案发及抓获经过记录、工作情况说明，三名被告人的供述笔录及相关前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐某2、吴某某、朱某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法分别应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控三名被告人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于犯罪金额的认定，经查，本案的犯罪手法是利用河北邮币卡交易平台，通过掌控90%至95%的“围棋”邮票，假借宣传、虚构行情等方式诱导投资者入金购买，后操控邮票价格涨跌，高抛低吸来获取非法利益，作为被害人的投资者其购买邮票的目是通过买入和卖出的交易来赚取其间差价，并非为了实际获得该“围棋”邮票，且该邮票在平台上开展业务期间亦有部分投资者获利的情形，故以该邮票在平台上的最终货值来认定犯罪金额欠妥，再结合诈骗犯罪认定需有明确被害人的构成要件事实，本院认为应依据司法鉴定专项审计报告中已查明报案被害人的亏损总额来认定犯罪金额为宜，故辩护人的相关意见本院予以采纳。被告人唐某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某某、朱某某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱某某具有自首情节，被告人唐某2、吴某某虽不具有自首情节，但能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法分别可以从轻处罚。被告人唐某2能积极退赔犯罪所得，可以酌情从轻处罚。综上，本院在量刑时酌情予以评判。被告人唐某2在缓刑考验期限内发现还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。本院为保障公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人唐某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币元二万一千元；与前罪有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑八年，罚金人民币二万一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2025年6月10日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2020年1月13日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2019年1月10日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、退赔在案的人民币四十九万四千八百七十六元六角四分分别发还被害人；继续追缴被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 俊审 判 员  王海瑛人民陪审员  潘明娟二〇一九年十二月十一日书 记 员  严培红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。