江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初683号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人周某甲，男，1968年11月22日出生，船务运输从业者，户籍所在地安徽省芜湖市，住安徽省芜湖市芜湖县。被告人周某甲因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月25日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2019年11月25日由本院决定取保候审。经本院决定，于2019年12月30日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人任红银，江苏如港律师事务所律师。辩护人尤京钰。被告人周某乙，男，1991年8月8日出生，船务运输从业者，户籍所在地安徽省芜湖市，住安徽省芜湖市芜湖县。被告人周某乙因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月17日被长江航运公安局南通分局取保候审。辩护人蔡艳霞，江苏如港律师事务所律师。被告人汤某甲，男，1987年6月15日出生，无业，户籍所在地江苏省淮安市，住江苏省淮安市淮安区。被告人汤某甲因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月12日被长江航运公安局南通分局取保候审。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2019）264号起诉书指控被告人周某甲、周某乙、汤某甲犯非法采矿罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，并建议使用简易程序。本院转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖出庭支持公诉。被告人周某甲及其辩护人任红银、尤京钰，被告人周某乙及其辩护人蔡艳霞，被告人汤某甲及其辩护人胡军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月至2018年10月24日期间，被告人周某甲、周某乙（两人为父子关系）驾驶“龙胜1777”运砂船伙同被告人汤某甲和谢某、汤某乙（两人均另案处理）等“三无”采砂船船主，在长江海门段B7号浮附近禁采水域非法采砂16次，盗采江砂共计22499吨。经价格认定，涉案江砂共计价值人民币280923元。其中被告人周某甲、周某乙涉案价值人民币280923元，违法所得人民币475730元，被告人汤某甲涉案价值人民币152288元，违法所得人民币46900元。案发后，被告人周某甲如实供述自己的罪行，被告人周某乙、汤某甲自动投案，如实供述自己的罪行。公安机关自被告人周某甲处扣押违法所得人民币100750元，自被告人汤某甲处扣押“三无”采砂船一艘，违法所得人民币30000元。公诉机关认为，被告人周某甲、周某乙、汤某甲违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在国家禁止采矿水域非法采砂，均构成非法采矿罪，其中被告人周某甲、周某乙系情节特别严重，被告人汤某甲系情节严重。本案系共同犯罪，被告人周某甲、汤某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某乙起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻。被告人周某乙、汤某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。被告人周某甲、周某乙、汤某甲对公诉机关的指控均无异议，均自愿认罪认罚。被告人周某甲的辩护人对指控的罪名及事实无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人周某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；2.被告人周某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3.被告人周某甲法律意识淡薄，因维持生计非法采砂，主观恶性较小，建议量刑时予以考虑；4.被告人周某甲有悔罪表现，实际获利较少，虽经济困难，仍借债退赃人民币200750元，建议酌情从轻处罚；5.被告人周某甲系初犯，无犯罪前科，无再犯危险性，建议酌情从轻处罚；6.被告人周某甲、周某乙为父子，为家庭经济支柱，无其他收入来源，家有老小需要照料，量刑时应予以考虑。综上，建议对被告人周某甲从轻从宽处罚。被告人周某乙的辩护人对指控的罪名及事实无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人周某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人周某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；3.被告人周某乙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；4.被告人周某乙法律意识淡薄，主观恶性较小，量刑时应予以考虑；5.被告人周某乙有悔罪表现，实际获利较少，仍与被告人周某甲共同借债退赃人民币200750元，可酌情从轻处罚；6.被告人周某乙系初犯，无犯罪前科，无再犯危险性。综上，建议对被告人周某乙酌情从轻处罚，可以适用缓刑。被告人汤某甲的辩护人对指控的罪名及事实无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人汤某甲系自首，建议从轻、减轻处罚；2.被告人汤某甲自愿认罪认罚，建议减轻处罚；3.被告人汤某甲有悔罪表现，主观恶性较小，因法律意识淡薄违法犯罪，退出大部分违法所得，量刑时应予以考虑；4.被告人汤某甲家庭困难，其系家中唯一经济来源，有两个未成年子女需要抚养，建议适用财产刑时予以考虑。综上，希望对被告人汤某甲从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人周某甲、周某乙、汤某甲在明知长江南通段为禁采区，且未取得河道采砂许可证的情况下，伙同谢某、汤某乙（两人均另案处理）等人，在长江海门段B7号浮附近禁采水域非法采砂。其中，被告人周某甲、周某乙伙同他人非法采砂16次，合计22499吨，价值人民币280923元，违法所得人民币483730元；被告人汤某甲伙同他人非法采砂12604吨，价值人民币152288元，违法所得人民币46900元。具体事实如下：（一）2017年12月至2018年10月24日期间，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，经事先合谋，在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂9次，共计12604吨，除2018年10月24日盗采的1062吨江砂被查获未能出售外，被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头销售，销赃得款人民币265500元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币152288元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币226600元，被告人汤某甲违法所得人民币46900元。分述如下：1.2017年12月21日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1440吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币15840元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币24000元，被告人汤某甲违法所得人民币6000元。2.2017年12月25日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1455吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币16005元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币25000元，被告人汤某甲违法所得人民币5000元。3.2017年12月31日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1442吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币15862元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币24500元，被告人汤某甲违法所得人民币5500元。4.2018年1月16日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1446吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币15906元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币25000元，被告人汤某甲违法所得人民币5000元。5.2018年3月16日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1486吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币19318元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币25800元，被告人汤某甲违法所得人民币4200元。6.2018年3月22日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1389吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币18057元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币25800元，被告人汤某甲违法所得人民币4200元。7.2018年3月30日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1460吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币18980元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币26000元，被告人汤某甲违法所得人民币4000元。8.2018年8月30日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1424吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币55500元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币18512元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币50500元，被告人汤某甲违法所得人民币5000元。9.2018年10月24日，被告人周某甲、周某乙伙同被告人汤某甲，在上述水域非法采砂1062吨，后被长江航运公安局南通分局查获。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币13808元。被告人汤某甲违法所得人民币8000元。（二）2018年5月至2018年9月期间，被告人周某甲、周某乙伙同谢某（另案处理），经事先合谋，在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂5次，共计6971吨，后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头销售，销赃得款人民币264130元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币90623元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币203130元。分述如下：1.2018年5月18日，被告人周某甲、周某乙伙同谢某，在上述水域非法采砂1290吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币47730元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币16770元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币37730元。2.2018年7月27日，被告人周某甲、周某乙伙同谢某，在上述水域非法采砂1384吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币40100元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币17992元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币32100元。3.2018年8月11日，被告人周某甲、周某乙伙同谢某，在上述水域非法采砂1513吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币65000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币19669元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币47000元。4.2018年8月16日，被告人周某甲、周某乙伙同谢某，在上述水域非法采砂1401吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币57400元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币18213元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币42400元。5.2018年9月29日，被告人周某甲、周某乙伙同谢某，在上述水域非法采砂1383吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币53900元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币17979元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币43900元。（三）2018年4月期间，被告人周某甲、周某乙伙同汤某乙（另案处理），经事先合谋，在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂2次，共计2924吨，后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头销售，销赃得款人民币60000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币38012元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币54000元。分述如下：1.2018年4月22日，被告人周某甲、周某乙伙同汤某乙，在上述水域非法采砂1447吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币18811元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币27000元。2.2018年4月27日，被告人周某甲、周某乙伙同汤某乙，在上述水域非法采砂1477吨。后被告人周某甲、周某乙将盗采的江砂运输至码头出售，销赃得款人民币30000元。经南通市价格认定中心认定，上述所采江砂价值人民币19201元。被告人周某甲、周某乙违法所得人民币27000元。案发后，被告人周某甲如实供述自己的罪行，被告人周某乙、汤某甲自动投案，并如实供述自己的罪行。长江航运公安南通分局自被告人周某甲处扣押违法所得人民币100750元、华为黑色手机一部，自被告人汤某甲处扣押华为金色手机一部、“三无”采砂船一艘、违法所得人民币30000元，均暂存于该局。审理中，被告人周某甲、周某乙另退出违法所得人民币382980元，被告人汤某甲另退出违法所得人民币16900元，均暂存于本院。上述事实，被告人周某甲、周某乙、汤某甲在庭审中未提出异议，并且有经过庭审举证、质证的长江航运公安局南通分局制作的发破案经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、扣押的手写账本、提取的手机微信转账记录、证人证言、称量单、汤某甲手机通话记录、汤某乙手机通话记录，南通市价格认定中心出具的价格认定结论书，江苏省人民政府文件苏政复（2006）98号《省政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》，被告人周某甲、周某乙、汤某甲的基本信息及其在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某甲、周某乙、汤某甲违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自在国家禁采区非法采砂，均构成非法采矿罪，其中被告人周某甲、周某乙系情节特别严重，被告人汤某甲系情节严重。三被告人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人周某甲、汤某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人周某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人周某乙、汤某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人周某甲、周某乙、汤某甲犯非法采矿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对相关被告人从轻、减轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人周某甲、周某乙、汤某甲均退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。对于相关被告人的辩护人基于上述量刑情节提出对各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条、第四条、第十二条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人周某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年12月29日止），并处罚金人民币二十万元（于判决生效后三十日内履行）。被告人周某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（于判决生效后三十日内履行）。被告人汤某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（于判决生效后三十日内履行）。二、被告人周某甲、周某乙退缴的违法所得人民币四十八万三千七百三十元，被告人汤某甲退缴的违法所得人民币四万六千九百元，均予以没收，上缴国库。长江航运公安局南通分局自被告人汤某甲处扣押的作案工具“三无”采砂船一艘，予以没收，上缴国库。长江航运公安局南通分局自被告人周某甲处扣押的华为黑色手机一部，发还被告人周某甲；自被告人汤某甲处扣押的华为金色手机一部，发还被告人汤某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李会利人民陪审员  顾 健人民陪审员  崔益琪二〇一九年十二月三十日法官 助理  郑森林书 记 员  郝玲丽