福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初263号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人陶海生，男，1992年1月19日出生于陕西省丹凤县，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被抓获，2019年1月9日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人肖世贵，福建南州律师事务所律师。 被告人刘青，男，1991年5月18日出生于陕西省丹凤县，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被抓获，2019年1月9日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人曾志烈，福建悦华律师事务所律师。 辩护人岳博博，福建悦华律师事务所实习律师。 被告人陈小东，男，1988年6月26日出生于四川省中江县，汉族，小学文化，无固定职业，住四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月18日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人李筠，福建诺盾律师事务所律师。 被告人武超，男，2000年11月24日出生于陕西省长武县，汉族，小学文化，无固定职业，住陕西省长武县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被抓获，2019年1月9日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈黎阳，福建悦华律师事务所律师。 辩护人李秀茵，福建悦华律师事务所实习律师。 被告人张凯，男，1996年1月21日出生于陕西省长武县，汉族，初中文化，无固定职业，住陕西省咸阳市长武县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被抓获，2019年1月9日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，2019年3月4日被取保候审。 辩护人林俊晖，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人查旭升，男，1997年9月28日出生于陕西省西安市长安区，汉族，高中文化，无固定职业，住陕西省西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被抓获，2019年2月19日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人郭丽亮，福建联合信实（漳州）律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]264号起诉书指控被告人陶海生、刘青、陈小东、武超、张凯犯盗窃罪，被告人查旭升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、杨舒婷出庭支持公诉。被告人陶海生及其辩护人肖世贵，被告人刘青及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人曾志烈、岳博博，被告人武超及辩护人陈黎阳、李秀茵，被告人张凯及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人林俊晖，被告人陈小东及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人李筠，被告人查旭升及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人郭丽亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控：2018年9月至12月间，被告人陶海生与被告人刘青、陈小东、武超、张凯事先共谋，由被告人刘青、陈小东、武超、张凯负责找人办理银行卡或“银行卡四件套”卖给被告人陶海生，由被告人陶海生寻找购买银行卡的“上家”，通过邮寄的方式转卖出去，并在出售银行卡之前在银行预留可以收到短信提醒的手机号码，或通过手机微信的银行公众号绑定出售的银行卡，待被告人陶海生发现卖出的银行卡有进账提醒时，立即通过微信手机银行将款项转出或拨打银行客服电话将银行卡挂失、款项冻结，并指示被告人刘青、陈小东、武超、张凯等人到银行取现、或联系卡主被告人查旭升及胡某（另案处理）等人一同到银行补办银行卡、帮忙取现，通过上述截留的方式多次窃取他人银行卡内款项共计608700元（人民币，下同）。1.2018年9月21日，被告人陶海生得知已卖出的张某（另案处理）工商银行账户进账19800元后通过事先绑定的手机银行将该款项转入另一张银行卡，后指示被告人陈小东、刘青、张凯到银行将该截留款项取出后分赃。2.2018年11月28日，被告人陶海生得知已卖出的尤某（另案处理）工商银行账户收到谷某燕转入80000元后，将该银行卡挂失、冻结，后指示被告人刘青、张凯联系卡主尤香一同补办银行卡、取出截留款项30000元后分赃，因尤香系被告人武超介绍，其亦参与分赃。3.2018年12月11日，被告人陶海生得知已卖出的祝某亮（另案处理）工商银行账户收到周某转入20000元后，通过事先绑定的手机银行将该款项转入另一张银行卡，后指示被告人刘青、陈小东、张凯联系胡某一同到银行将该截留款项取出后分赃。4.2018年12月12日，被告人陶海生得知已卖出的被告人查旭升工商银行账户收到肖某转入400000元、被转出80000元后，通过拨打银行客服电话将该银行卡挂失、冻结，后指示被告人刘青、张凯联系卡主被告人查旭升，被告人查旭升明知该款项系非法来源，仍一同前往银行帮忙补办银行卡、取现20000元，并将剩余的300000元转账至胡某招商银行账户，被告人陶海生指示被告人陈小东联系卡主胡某，让胡某到银行帮忙取现300000元后分赃，因被告人查旭升系被告人武超介绍，其亦参与分赃。5.2018年12月13日，“颜某飞”（另案处理）得知向被告人陶海生购买的胡某建设银行账户收到苏某转入29900元后，立即拨打银行客服电话将该银行卡挂失、冻结，并找到被告人陶海生告知该情况，被告人陶海生指示被告人刘青、陈小东联系卡主胡某，一同前往银行补办银行卡、取出截留款项29900元后分赃。6.2018年12月17日，被告人陶海生得知已卖出的朱某（另案处理）工商银行账户收到杜某转入18×××00元后，立即通过事先绑定的手机银行将其中40000元转入另一张银行卡，并指示被告人刘青、武超分别联系胡某、朱某，到银行帮忙取出39800元后分赃；同时，被告人陶海生通过拨打银行客服电话将朱某的银行卡挂失、冻结。同月25日，被告人陶海生同被告人刘青、武超、张凯，联系朱某一同前往银行补办银行卡，并将剩余款项148996元取出后分赃。2018年12月26日，被告人陶海生、武超在陕西省西安市福银高速六村堡段被陕西省西安市公安局未央分局抓获；被告人刘青、张凯在陕西省西安市沣东区阿房一路阿房村一民房内被陕西省西安市公安局未央分局抓获。2019年2月12日，被告人查旭升在陕西省西安市长兴北路大咖网吧被陕西省西安市公安局长安分局抓获。2019年3月28日，被告人陈小东在四川省成都市金牛区鞍山路地球村网吧被成都市公安局金牛分局抓获。被告人陶海生、刘青、张凯、武超到案后均如实供述上述事实。公安机关向被告人陶海生扣押封面“四十二章经”笔记本1本、工行卡1张、赃款195800元，向被告人张凯扣押赃款80000元，向被告人刘青扣押赃款52200元，向被告人武超扣押赃款8400元。现已退还肖某经济损失316000元。并当庭提供封面“四十二章经”笔记本、银行卡等物证（照片）；户籍证明、抓获经过、银行交易明细清单、银行卡历史查询清单、银行开户信息、发还清单等书证；证言肖某、胡某等6人的证言；被告人陶海生、刘青、陈小东、武超、张凯、查旭升的供述与辩解；漳州市公安局龙文分局制作的提取笔录、辨认笔录等勘验材料；手机数据等电子数据等证据。现认为，被告人陶海生、刘青、陈小东、张凯、武超以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，其中被告人陶海生、刘青盗窃财物价值共计608700元，被告人武超盗窃财物价值共计539000元，被告人张凯盗窃财物价值共计538800元，被告人陈小东盗窃财物价值共计389700元，上述五被告人的行为已构成盗窃罪，数额特别巨大。被告人查旭升明知是犯罪所得，仍补办银行卡、转账、取现帮助他人掩饰、隐瞒，数额共计320000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。在共同犯罪中，被告人陶海生、刘青、陈小东、武超、张凯均是主犯，均应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚。被告人陶海生、刘青、武超、张凯具有坦白、被盗部分赃款已被追缴返还被害人的从轻处罚情节及多次盗窃的从重处罚情节。被告人陈小东具有多次盗窃的从重处罚情节。请求依法判处。 被告人陶海生对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，本案应定性为诈骗罪；被告人陶海生社会危害性相对较小，积极退赃、坦白、初犯、偶犯，认罪认罚，请求予以从轻处罚。 被告人刘青辩称，其只是协助，不是主犯。辩护人的辩护意见是，被告人刘青系从犯，积极退赃、坦白、认罪认罚、初犯偶犯，社会危害性较小，请求予以从轻或减轻处罚。 被告人陈小东辩称，其没有共谋、分赃，其只是按电话说的去取钱，不知道款项来源，其拿到的钱是之前寄放在被告人陶海生那里的，其不构成犯罪。辩护人的辩护意见是，同案各被告人关于共谋的供述不一致，不能认定被告人陈小东参与共谋；被告人陈小东在侦查阶段的供述与辩解都是复制而来，不能作为证据使用；被告人陈小东介绍买卡及取钱，都不知道被告人陶海生的犯意，综上，指控被告人陈小东犯盗窃罪事实不清，证据不足。 被告人武超辩称，其与被告人陶海生等人没有共谋；被告人查旭升不是其介绍的，他原先是其客户，但后来被告人张凯与之取得联系，办卡、取钱的事情其不知情、不在场，其所得6000元不属于分赃，是被告人陶海生给其的友情红包。辩护人的辩护意见是，被告人查旭升的该起犯罪数额不应计入被告人武超的盗窃数额，银行卡办理、联系、补卡、取钱、分赃均是被告人张凯、查旭升之间的事，与被告人武超无关，被告人武超分得的6000元是红包，不是分赃；即使被告人查旭升的该起事实与被告人武超有关，被告人武超也是从犯或作用较小的主犯；被告人武超具有自首或坦白、退赃等情节，年纪较小，恶性较小，请求从轻或减轻处罚。 被告人张凯对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，本案属于“黑吃黑”行为，社会危害性较小；被告人张凯是从犯，具有坦白、退赃、自愿认罪等从轻处罚情节，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人查旭升对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人查旭升具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、退赃、社会危害性较小等情节，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月至12月间，被告人陶海生与被告人刘青、陈小东、武超、张凯事先共谋，由被告人刘青、陈小东、武超、张凯负责找人办理银行卡或“银行卡四件套”（包括银行卡、绑定的手机卡、身份证复印件、U盾）卖给被告人陶海生，由被告人陶海生寻找购买银行卡的“上家”，通过邮寄的方式转卖出去，并在出售银行卡之前在银行预留自己可以收到短信提醒的手机号码，或通过手机微信的银行公众号绑定出售的银行卡，待被告人陶海生发现卖出的银行卡一旦有进账提醒时，立即通过微信手机银行将款项转出，或拨打银行客服电话将银行卡挂失、款项冻结，并指示被告人刘青、陈小东、武超、张凯等人到银行取现、或联系卡主被告人查旭升及胡某（另案处理）等人一同到银行补办银行卡、帮忙取现，通过上述截留的方式多次窃取他人银行卡内款项共计608700元，具体事实如下： 1.2018年9月21日，被告人陶海生通过手机微信的银行公众号，得知已卖出的张某（另案处理）工商银行账户62×××28进账19800元后，立即通过事先绑定的手机银行将该款项转入另一张银行卡，后被告人陶海生指示被告人刘青、陈小东、张凯到银行将该截留款项取出后分赃。被告人陶海生分得18300元，被告人刘青分得600元，被告人陈小东分得300元，被告人张凯分得600元。 认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）协助查询财产通知书、银行交易记录，证实张某工商银行卡号62×××28账户，于2018年9月21日转入两笔款项各9900元，计19800元，随即该笔款项被取出。 （2）被告人陶海生的供述与辩解、辨认笔录，证实其起初在网上倒卖银行卡、身份证、手机卡、U盾等四件套，后来看到有人说可以通过挂失银行卡截取别人用这些银行卡洗的黑钱，对方不敢报警，其就可以赚这些钱。其就和网吧认识的陈小东商量做这个，但是陈小东的银行账户被公安冻结了，他的卡取不了钱。其就又找姐夫刘青一起做。刘青又拉了他朋友张凯一起做。之后陆续又拉了武超、胡某、朱某等人来做。其和陈小东、刘青、张凯差不过从2018年9月开始做，胡某是陈小东在2018年12月找来的。武超是张凯的亲戚，是2018年11月加入的。具体操作是先找人办理手机卡、银行卡，办理银行卡时预留手机号是填要一起卖掉的手机卡号，短信提醒是填另一个手机号，这个手机号自己收着，如果有使用卖出的银行卡转账，其就会收到短信提醒。或者通过手机微信银行公众号登录进行绑定，这样即使卖出银行卡，其也可以看到卖出的银行卡转账信息。之后其将银行卡卖出，收到有转账信息时就赶紧拨打客服电话挂失银行卡，之后找办卡的人去银行补办挂失的银行卡，再把钱取出来。如果买卡的人没有通过U盾把手机银行功能关闭，其还可以通过手机银行把钱转走再取出来。其负责的事情比较多和复杂，一般占所取得钱的50%，张凯、刘青、武超三个中谁介绍的人办的卡所收到的钱，那个人就相对分多一点，具体多少大家商量好，没意见就分了，剩下的办卡的和取钱的就适当的分一些。其一共做了六次。第一次是2018年9月找张旭办工商银行卡，然后把卡卖出去。其收到有人转账该卡的消息后，通过其绑定的张旭手机银行把卡里的19800元转到张旭留的另一张储蓄卡。之后其把卡和密码给陈小东去取现。其分了300元给陈小东，发了两包600元给刘青、张凯，剩下18300元自己收。并依法辨认出张旭。 （3）被告人刘青的供述与辩解，证实2018年9月，其小舅子陶海生找其做卖银行卡的生意。之后其和陶海生、张凯、武超、陈小东、颜某飞等人在场时，陶海生就让其几人去用自己身份证办银行卡、电话卡、U盾，还有找一些人办卡卖给他，通过他再卖给广西那的人用于赌场洗钱，等钱进账后挂失银行卡，将卡内的钱截留。陶海生是老板，其和武超、张凯是第二层级的人。当时商量好分钱时陶海生分50%，剩下40%给卡主，卡主就是其和武超、张凯三人中的一个，剩余10%给剩下两个卡主分。通过其的身份证开卡或者其的渠道让人开卡的都认定其为卡主。其他还有胡某、陈小东等参与。陈小东是陶海生叫来的，胡某是陈小东叫来的。一共截留了六次。第一次是2018年9月，陶海生收到银行进款短信通知，和其几人说进款了。陶海生将钱转出来到不知道谁的卡上。其和张凯、陈小东、陶海生到平安银行，由陈小东去ATM机取出19800元交给其，其再交给陶海生。陶海生当场给其600元、张凯600元、陈小东300元，剩余的就是陶海生的。 （4）被告人陈小东的供述与辩解，证实陶海生让其找人办银行卡卖给他，每成功办一套（银行卡及配套手机号码卡、U盾、身份证）就给其200元。2018年6月，陶海生让其帮忙取钱，其就觉得他是想把银行卡卖给别人违法犯罪用，之后他们再把银行卡里的钱截留出来。团伙有老板陶海生、张凯、刘青、武超。每张银行卡绑定的手机号码，陶海生都预留着，他通过这个预留的绑定银行卡的手机号码知道银行卡有没有进钱，如果有进钱就把银行卡挂失掉，然后找办卡的人重新补办银行卡，再把钱取出来。其有介绍胡某办卡卖给他们。其和陶海生参与了四次截留的事情。第一次是2018年9月下旬的一天，其接到陶海生电话叫其去银行门口，其到的时候刘青和张凯在那里等其，刘青给其一张银行卡，让其去ATM机取出里面的19800元。其取出钱交给刘青，然后一起到旁边交给陶海生。陶海生给其300元。其有问钱的来历，他们说问多了没好处，其就想肯定是违法犯罪来的。 （5）被告人张凯的供述与辩解，证实其和陶海生等人卖银行卡、身份证、U盾、电话卡给他人，然后在有钱进账时，挂失银行卡把钱取出来。这是陶海生有一次跟其和刘青在一起时，陶海生提出来的,大家也都同意。陶海生是其通过朋友认识的，刘青是陶海生的姐夫，武超是其的表弟，陈小东是陶海生的朋友，查旭升是其叫来的，胡某是陈小东叫来的，朱某是武超叫来的。陶海生是老板，负责和上家联系卖银行卡四件套，关注哪个银行卡有进账，打电话挂失，然后分配找卡主补卡、取钱。其和刘青、陈小东、武超是受陶海生安排，还发展客户办银行卡四件套给陶海生卖，另外要陪同取款盯着取款人。查旭升、胡某、朱某是负责用自己身份证办卡或找客户办卡，也负责取钱。做这个事是陶海生有一次和其及刘青在一起时提出的，其几人都同意就开始拉人入伙。上家是陶海生去找的。一般把钱取完后交给陶海生，由陶海生分配，没有固定的抽成比例。其在2018年9月来的，其来的时候陈小东和刘青已经在了，武超差不多和其一起来的。一共通过这种方式搞了七次钱。第一次是2018年9月的一天，陶海生说有个银行账户进账了，其和刘青、陶海生、陈小东在平安银行门口会合，陈小东进去取钱，陶海生和其、刘青在外面等。陈小东取了19800元出来给刘青交陶海生。其和刘青各分得600元，陈小东分300元，剩下的都是陶海生的。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 2.2018年11月28日，被告人陶海生通过手机短信提醒，得知已卖出的尤某（另案处理）工商银行账户62×××73收到谷某燕转入80000元后，立即拨打银行客服电话将该银行卡挂失、冻结，后指示被告人刘青、张凯联系卡主尤香，于次日一同前往银行补办银行卡、取出截留款项30000元后分赃。尤香系被告人武超介绍，被告人武超亦参与分赃。其中，被告人陶海生分得17000元，被告人刘青分得2000元，被告人武超分得3000元，被告人张凯分得6000元。 认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）协助查询财产通知书、银行交易记录、工商银行开户信息，证实尤某工商银行账号62×××73账户，于2018年11月28日收到谷某燕转入的一笔款项80000元，之后又支出款项。 （2）证人张某的证言、受案登记表，证实2018年11月26日其收到一封电邮以为是母亲发的，后通过网银向对方转账80000元发现被骗。邮件内容为她有个朋友儿子要结婚，需要送礼，让其帮忙在国内转80000元到对方账户上。其转账过后一段时间打电话给母亲才发现被骗。对方的银行账户为尤某，账号为62×××73，其转出账户为谷灵燕，账号为95×××74。 （3）被告人陶海生的供述与辩解，证实2018年10月，张凯找尤某办工商银行卡。其收到转账提醒后，发现没法用手机银行转账，就先挂失所卖出的银行卡，然后找到尤某叫她去银行补办卡，之后再通过新办好的银行卡把钱取出来。是其和张凯、刘青、尤某四个人一起去银行取钱，取钱时其跟张凯在外面车里等，刘青带着尤某到银行里面取钱。其分到15000元，刘青和尤某各分2000元，剩下的归张凯。因张凯欠其钱，张凯又给其2000元。其实际到手17000元。 （4）被告人刘青的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年10月的一天，陶海生发现尤某的工商银行卡有进账30000元，先用电话挂失银行卡，让张凯联系尤某来补卡。第二天，其和陶海生、尤某、张凯一起到工商银行，陶海生在马路对面等，其和张凯、尤某到银行取钱30000元。其分到2000元，陶海生分15000元，尤某分2000元，张凯分11000元。并依法辨认出尤香。 （5）被告人武超的供述与辩解，证实其伙同陶海生等人把自己名下或收购来的银行卡卖给他人，等银行卡有钱就挂失，之后补办银行卡把钱取出来。其表哥张凯介绍其和陶海生认识的，陶海生告诉其这种赚钱的方式。团伙里有其和陶海生、张凯、刘青、陈小东。陶海生是老大，由他指挥，负责转卖卡给上家，安排人取钱等，陈小东主要负责取钱，其和张凯、刘青负责收购银行卡，找卡主补卡取钱。只要团伙有通过这种“截胡”方式弄到钱，无论有没有出力都会多多少少分到钱，具体分法由陶海生决定。其向陶海生提供了3张银行卡，2张是武某的，1张是朱某的。2018年10月的一天，陶海生他们截留到30000元。卡主是尤香。尤某是其介绍给张凯的，后来都是张凯对接。他们取钱后分给其几百元，张凯把他之前欠其的3000元也给其。 （6）被告人张凯的供述与辩解，证实2018年10月，陶海生说尤某的账户进账了，他已经挂失银行卡。尤某是武超介绍的客户，武超当时有事，其就联系尤某。第二天，其和陶海生、刘青一起找尤某先补办临时身份证，后到银行补办卡取出30000元。陶海生分15000元，刘青分2000元，尤某分2000元，武超分3000元，其分8000元，其之前欠陶海生钱，又拿2000元给陶海生。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 3.2018年12月11日，被告人陶海生通过手机微信的银行公众号，得知已卖出的祝某亮（另案处理）工商银行账户62×××74收到周某转入20000元后，立即通过事先绑定的手机银行将该款项转入另一张银行卡，后被告人陶海生指示被告人刘青、陈小东、张凯联系胡某一同到银行将该截留款项取出后分赃。其中，被告人陶海生分得6000元，被告人刘青分得2000元，被告人陈小东分得200元，被告人张凯分得6600元。 认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）协助查询财产通知书、银行交易记录，证实祝某亮工商银行账号为62×××74账户，于2018年12月11日收到周某转入的三笔款项分别为2万元、2万元、1万元，随即取出2万元。 （2）证人周某的证言、受案登记表，证实2018年12月9日其到某某公司办理法人信用贷款，当天17时许到第二天不断有自称某某公司工作人员打其电话跟其核实贷款的申请资料，11日一名女子又打其电话问其确认是否有偿还贷款能力并称需要从其建行账户转50000元的资金流水，过后会转回，其同意了。当天16时许，其收到转账通知短信，把短信转发给这名女子，然后一次性转出50000元到86×××49（特约）通用（银企入金）账户上，之后对方用62×××57账户分三次共5万元转给其，让其转给祝某亮账户上。17时许，对方又从其的建行账户转出5万元至（特约）通用（银企入金）账户，接着对方电话就关机了，总共被骗了10万元。 （3）同案犯胡某的供述和辩解、辨认笔录，证实其从2018年12月1日起开始把自己实名登记的银行卡卖给陶海生。陶海生纠集了刘青、张凯、陈小东三个人做倒卖银行卡的事，陈小东介绍其进来。自己或下线介绍进来的人越多，分到的钱就越多。陶海生是第一层级，刘青、张凯是第二层级，接下来是其和陈小东、武超、朱某。倒卖方法就是先用自己身份证实名登记办理手机号码卡，把手机卡给陶海生，之后陶海生让其实名办理银行卡，绑定陶海生指定的手机号码、开通网银、短信提醒等业务。办完以后把银行卡、U盾等交给老板，还要把身份证押在陶海生那边。这样算一套材料都卖给他。陶海生卖银行卡是为了“截留”，都是把银行卡卖给实施诈骗或赌博的人，银行卡有钱进账，陶海生就会收到短信提醒，他会第一时间联系卡主，之后安排手下的人和卡主到银行挂失、补卡、取钱。取出的钱都是交给陶海生来分配。其卖了7张银行卡给陶海生，分别是建设银行、浦发银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、工商银行、农业银行的银行卡。其一共帮陶海生取钱四次。第一次是2018年12月9日，陶海生打电话给陈小东让他去平安银行，陈小东带其一起，在平安银行和张凯、刘青会合。刘青拿出一张银行卡给陈小东，陈小东去ATM机取款，其和张凯、刘青三人在门口等。陈小东取出20000元交给刘青。刘青让陈小东和其去马路对面等，过一会儿，陶海生、刘青、张凯、颜某飞就来了。陶海生拿了400元给陈小东，其和陈小东各分了200元。并依法辨认出被告人陈小东。 （4）被告人陶海生的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年12月9日左右，找祝某亮办的平安银行卡。其收到转账提醒后，就通过手机银行把卡里的20000元转给祝某亮另一张卡里。其把卡给刘青，让他安排去取钱。刘青和张凯去银行打电话叫陈小东来银行取钱，陈小东带上胡某一起取钱。之后其拿了400元给陈小东和胡某两人，其分了6000多元，给了颜龙飞3000多元。刘青分了2000元，张凯分了6000多元。并依法辨认出祝明亮。 （5）被告人刘青的供述与辩解，证实2018年12月9日，陶海生发现祝某亮银行卡有进账大约20000元，陶海生将卡内钱转出来，让其和陈小东、胡某去取钱。陈小东去ATM机取款20000元给其转交陶海生。其分到2000元，其他的钱是陶海生分配的。 （6）被告人陈小东的供述与辩解，证实2018年12月10日左右，其接到刘青的电话，让其和胡某到平安银行和他们会合。其和胡某到了以后，刘青及张凯过一会儿到了，刘青给其一张银行卡，让其到银行的ATM机取出卡里20000元。刘青、张凯和胡某在外面等其。其取出钱交给刘青，刘青、张凯让其和胡某到旁边肯德基等他们。过没多久，陶海生、刘青、张凯还有另外一个男人过来，陶海生给其400元，其分了200元给胡某。 （7）被告人张凯的供述与辩解，证实2018年12月初，陶海生打电话给陈小东，并让其和刘青把一**安银行卡交给陈小东和胡某去取钱。其和刘青到平安银行把卡交给陈小东，陈小东自己进银行取了20000元。卡主是祝明亮。陶海生分了6000多元，刘青分了2000元，其分了6600元，颜龙飞分了3000多元，陈小东和胡某分得400元。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 4.2018年12月12日，被告人陶海生通过手机短信提醒，得知已卖出的被告人查旭升工商银行账户62×××37收到肖某转入400000元、被转出80000元后，立即通过拨打银行客服电话将该银行卡挂失、冻结，后指示被告人刘青、张凯联系卡主被告人查旭升，被告人查旭升明知该款项系非法来源，仍一同前往银行帮忙补办银行卡、取现20000元，并将剩余的300000元转账至胡某招商银行账户62×××43。被告人陶海生指示被告人陈小东联系卡主胡某，让胡某到银行帮忙取现300000元后分赃。被告人查旭升系被告人武超介绍，被告人武超亦参与分赃。其中，被告人陶海生分得180000元，被告人刘青分得50000元，被告人陈小东分得400元，被告人武超分得6000元，被告人张凯分得80000元，被告人查旭升分得2000元。 认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）协助查询财产通知书、银行交易记录，证实查旭升工商银行卡号62×××37账户于2018年12月12日收到福建某某建筑工程有限公司转入400000元，后ＡＴＭ机取现20000元，另300000元转入胡某招商银行账户。胡某招商银行卡号为62×××43账户于2018年12月12日收到查旭升转入300000元，随即被取现。 （2）个人客户境内汇款业务申请书、ATM自动取款机监控录像截图，证实2018年12月12日，查旭升在工行西安市长安区支行通过ATM机取款及通过汇款方式转账给胡某300000元。 （3）网上银行电子回单、ＱＱ聊天记录，证实证人肖某被骗转账400000元的经过。 （4）证人肖某的陈述，证实2018年12月12日上午10时许，其在位于龙文区桂溪花园“福建某某建筑工程有限公司”上班，其同事黄某惠跟其说黄总黄某展打公司的座机让其加一个ＱＱ号，跟对方联系转账保证金的事情，并将ＱＱ号报给了其。其便添加了对方的ＱＱ为好友。对方让其确认其公司的对公账户。过了一会儿，其的ＱＱ收到了一个ＱＱ信息界面跟其黄总完全一样的ＱＱ发来的信息，一开始就问其说万顺公司的人有没有跟其联系了，其以为他就是其公司的黄总，对方让其跟查总联系下保证金的事情，并发了个电话号码给其。其跟对方联系，对方自称是查总，说要改合同，让其先将700000元的保证金退回，然后重新走流程。因为公司账户只有400000元，其给对方转账了400000元。到下午15时许其通过微信跟公司的黄总联系，黄总说其被骗了。于是就报警了。对方的是工商银行账户:62×××76用户名:查旭升。其是用其公司的农业银行账户:13×××07;用户名:福建继昌建筑工程有限公司。总共被诈骗400000元。 （5）同案犯胡某的供述和辩解，证实2018年12月12日，陈小东接到陶海生电话说让其二人到招商银行。之后刘青过来，把其的身份证和招商银行卡给其，陪其和陈小东去ATM机查到里面有300000元，其三人就到柜台取钱，因现金不够取出80000元。陶海生和张凯在车上等。之后陶海生说去附近招商银行取剩下的220000元。其和刘青、陈小东到附近银行柜台取钱，陶海生和张凯在车上等。其三人取出220000元交给陶海生。陶海生拿出800元给陈小东，其和陈小东各分400元。 （6）被告人陶海生的供述与辩解，证实2018年12月12日，其不小心把让查旭升预留的电话卡寄给对方，把银行卡绑定的电话卡留下来。其收到转账400000元记录时才知道寄错卡，其打电话挂失，通知查旭升去银行补办卡取出钱，当时对方已经转走80000元，其让查旭升取出剩余320000元，银行没那么多现金，查旭升取了20000元后，将300000元转到其让胡某办理的招商银行卡。之后其和胡某、张凯、刘青、陈小东一起去取钱。其在外面车上等，他们四人进去取钱。其分了180000元，刘青分50000元，张凯分80000元，武超分6000元，查旭升分2000元，陈小东和胡某共分得2000元。 （7）被告人刘青的供述与辩解，证实2018年12月12日，陶海生发现查旭升卡里进账400000元又被转出80000元，马上将卡挂失，让张凯联系并安排其和查旭升去找查旭升盯着，其二人找到查旭升后就带他到银行补办银行卡并在ATM机取了20000元出来，剩下300000元转到胡某招行银行卡。陶海生再通知陈小东带胡某去招商银行取钱。其和陶海生、张凯去和他们会合，之后分别到两家招商银行共取出300000元交给陶海生。陶海生分180000元，其分50000元，张凯分82000元，听说其中分给查旭升2000元。胡某和陈小东分2000元，武超分6000元。 （8）被告人陈小东的供述与辩解，证实2018年12月12日，张凯打电话叫其带胡某和他们会合，之后刘青又打电话叫其二人到招商银行。之后刘青也到了，把胡某的身份证和银行卡给胡某去取出里面300000元。其三人一起进柜台，柜台说现金不够就先取了80000元交给刘青。出来后到旁边酒店门口看到陶海生和张凯已经站在那里。陶海生叫其几人上车去另一家招商银行取出剩下220000元。其和胡某、刘青进去柜台取了220000元，在车上把钱交给陶海生。陶海生拿了800元给其，其分了400元给胡某。 （9）被告人武超的供述与辩解，证实2018年12月12日下午，其接到陶海生的电话说他们通过“截胡”方式骗到320000元，其听他们说去取钱的是陶海生、张凯、刘青、陈小东、胡某以及查旭升，用的银行卡是胡某及查旭升两人名下的银行卡，后来陶海生有分了6000元给我。陶海生分180000元，刘青50×××××元，张凯80000元，陈小东、胡某、查旭升三人共分10000元。查旭升是其找他来办卡的，后来把他介绍给张凯，他们去对接。 （10）被告人张凯的供述与辩解，证实查旭升是通过武超介绍给其的。2018年12月12日，其接到陶海生电话说查旭升卡里进钱了，他已经挂失银行卡。其就知道要找查旭升补办卡。其就打电话给查旭升问他在哪里。其和刘青过去找查旭升和他说，去工商银行补办卡，老板说之后会给他钱。其二人带他去银行，陶海生也到银行会合。查旭升有问卡里多少钱，其有明确告诉他卡里有32万元。其和刘青陪查旭升进去补办卡，并取了20000元交给陶海生，剩下300000元转到胡某的招商银行卡里。查旭升补完卡转账、取钱后要10000元，陶海生说给他2000元，其就给他2000元。查旭升看操作了320000元才给其2000元嫌太少。之后陶海生带其和刘青去招商银行找陈小东、胡某，刘青和陈小东、胡某分别去两家银行取出共300000元。陶海生分了180000元，其分了80000元，刘青分了50000元，武超分了6000元，查旭升分了2000元，陈小东和胡某共分了2000元。 （11）被告人查旭升的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年10月其通过朋友王某推送联系上微信号“人走茶凉”。他带其去办了两个手机卡和一张工商银行卡、一张招商银行卡。之后又来了“刘凯华”和“瘦子”，他们三人又带其去办了一张浦发银行卡，其把卡交给“刘凯华”。之后“刘凯华”给其700元。过了其几天，其和王展、“刘凯华”又去办了平安银行卡、工商银行卡，连其之前的农业银行卡，其都给“刘凯华”，“刘凯华”通过王展微信给其七八百元。又过了几天，其又把一张建设银行卡拿给王展给“刘凯华”他们，王展给其30元。2018年12月中旬，“刘凯华”和“瘦子”找王展找到其，说之前办的工商银行卡被锁了，让其帮忙开卡。其说他们是不是要给工钱。“刘凯华”说要给10000元辛苦费。其很吃惊。其和“刘凯华”、“瘦子”到银行后，刘凯华教其和银行的人说父亲做生意在用其的银行卡，有三十多万元，银行卡丢了要补办。其就去补办了卡，之后“刘凯华”说要把里面300000元转账出去，“瘦子”给其卡号。其就跟银行工作人员说要转账，工作人员让其去ATM机操作。其三人就去ATM机转账300000元到胡某招商银行卡，并取出剩余20000元现金给“刘凯华”。后面来了一辆奔驰车把“刘凯华”和“瘦子”载走，“刘凯华”走前给其2000元。“刘凯华”说第二天还要用其的卡，就把其身份证拿走。其不知道钱怎么来的，但是应该来路不正，不然不会急忙找其还要给其10000元辛苦费。并依法辨认出武超就是“人走茶凉”，张凯就是“刘凯华”，刘青就是“瘦子”。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 5.2018年12月13日，“颜某飞”（另案处理）得知向被告人陶海生购买的胡某建设银行账户62×××89收到苏某转入29900元后，立即拨打银行客服电话将该银行卡挂失、冻结，并找到被告人陶海生告知该情况，被告人陶海生指示被告人刘青、陈小东联系卡主胡某，一同前往银行补办银行卡、取出截留款项29900元后分赃。其中，被告人陶海生分得10000元，被告人陈小东分得2000元，被告人刘青分得4000元。 认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）协助查询财产通知书、银行交易记录、工商银行开户信息，证实苏某分两次转账共30000元到胡某的建设银行账户，胡某建设银行账户62×××89，于2018年12月13日收到苏某分两笔转入的款项分别为9990元、19980元，随即分29000元、900元被取出。 （2）证人苏某的证言，证实2018年12月13日，其因急需用钱在网上办理贷款，后往卡里充50000元做银行流水转到别的账户，对方把钱转回给其，后又以需要保证金为由骗其30000元。其转账的对方银行账号为62×××56，其转账的银行账号为62×××11。 （3）同案犯胡某的供述和辩解，证实2018年12月15日，刘青给陈小东打电话，让陈小东和其去建设银行，之后刘青过来给其身份证让其挂失银行卡并补办取钱。其取了29800元交给刘青。之后刘青让其和陈小东先走。过后陶海生打电话给陈小东叫其二人去找他，陶海生分给其和陈小东各2000元。 （4）被告人陶海生的供述与辩解，证实2018年12月15日，颜龙飞通过胡某办的卡收到了29800元，打电话让其帮忙把钱弄出来，其让胡某去银行取钱。其分得10000元，颜龙飞分5000元，刘青分4000元，张凯分3000元，武超分3000元，朱鑫分800元，陈小东和胡某各分得2000元。 （5）被告人刘青的供述与辩解，证实2018年12月15日，陶海生说胡某卡上有钱了，让其找陈小东带胡某去取钱。其和陈小东、胡某去银行取了29800元交给陶海生。陶海生分10000元、其分4000元、张凯分3000元、武超分3000元、颜龙飞分5000元、朱鑫分800元、胡某分2000元、陈小东分2000元。 （6）被告人陈小东的供述与辩解，证实2018年12月13日，陶海生打电话叫其带胡某去建设银行会合，之后刘青过来，把胡某身份证给胡某去挂失银行卡补办，取出29800元。其三人一起进去银行，胡某取出钱交给刘青。刘青让其二人去找陶海生，其二人过去后看到陶海生、刘青、张凯、武超还有另外两个人在场，陶海生给其和胡某各2000元。陶海生有让其拿700元给他，先放在他那边，等春节要回家再还其。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 6.2018年12月17日，被告人陶海生通过手机微信的银行公众号，得知已卖出的朱某（另案处理）工商银行账户62×××05收到杜某转入18×××00元后，立即通过事先绑定的手机银行将其中40000元转入另一张银行卡，并指示被告人刘青、武超分别联系胡某、朱某，到银行帮忙取出39800元后分赃；同时，被告人陶海生通过拨打银行客服电话将朱某的银行卡挂失、冻结。同月25日，被告人陶海生同被告人刘青、武超、张凯，联系朱某一同前往银行补办银行卡，并将截留的剩余款项148996元取出后分赃。其中，被告人陶海生共分得100000元，被告人刘青共分得14000元，被告人武超分得43500元，被告人张凯分得10900元。 认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）协助查询财产通知书、银行交易记录，证实朱某工商银行账号62×××05账户，于2018年12月17日收到浙江中企某某产评估有限公司转入的一笔款项18×××00元，随即分两笔计40000元被转出，12月25日卡取148996元。 （2）汇款账单、ＱＱ聊天记录，证实被害人杜某被骗转账18×××00元的情况。 （3）证人杜某的证言，证实2018年12月17日11时22分左右，其在公司上班，会计金某收到领导通过ＱＱ方式要求转账给朱某往来款18×××00元，让其转账，其转账完截图发给领导丁某俐，她看了金某在ＱＱ上和丁总的聊天记录，看完说没有这回事，其立马跟公司开户行和收款人朱某的开户行联系，想要拦截款项，但已经实时到账了，总共被骗了18.9万。对方一个是自称浙江某某投资有限公司的工作人员，ＱＱ33×××16，另一个冒充公司领导，ＱＱ号20×××68。 （4）同案犯胡某的供述和辩解，证实2018年12月17日，刘青打电话让其去工商银行，其过去时刘青、朱某、查旭升已经到了，之后陶海生也到了。陶海生让刘青、朱某、查旭升和其到ATM机取款。刘青拿出朱某的一张浦发银行卡、一**安银行卡，其在ATM机查余额并共取出39800元交给刘青，之后其几人坐上陶海生的车去找武超、张凯、颜某飞一起吃饭。其分了900元。 （5）被告人陶海生的供述与辩解，证实2018年12月17日朱某办的卡收到了188900元，其让胡某他们将40000元取出来。其分了20000元并拿了1000元多的费用，剩下近19000元让武超去分。2018年12月25日，武超和张凯、刘青、朱某去银行去剩下的钱，其分了80000元，剩下的让武超去分。查旭升是张凯找来负责办卡给其几人去卖，然后一起补卡取钱。 （6）被告人刘青的供述与辩解，证实2018年12月17日，陶海生发现朱某的工商银行卡里进账18×××00元，就把钱转到朱某的平安银行卡和浦发银行卡。陶海生叫其和陈小东、胡某、武某去平安银行取款19900元，浦发银行取款19800元。因为密码错误被银行冻结，剩下的钱当天没有取出。其分得4000元、陶海生分得20000元、张凯分2000元，剩下的武超分配，武某也分到500元。2018年12月25日，其和陶海生、张凯、武超、朱某取出剩余148996元，其分到10000元，张凯分9000元，剩下的武超分配。 （7）被告人武超的供述与辩解，证实2018年12月17日，陶海生发现朱某名下工商银行卡有188900元进账，让其联系朱某，其打电话给朱某，让他和刘青会合去取钱。那天他们取了40000元出来，因为限额剩余的转不了，就先挂失了。陶海生分20000元，其分20000元，其从中分5000元给朱某，分4000元给刘青，分2000元给张凯，分500元给武某。之后等七天补办卡圣诞节那天，其和陶海生、张凯、刘青及朱某等到银行，其和刘青、朱某进去补卡取钱，陶海生和张凯在门口等，共取出约148900元。陶海生分80000元，其分68900元，其从中分8900元给张凯，分10000元给刘青，分15000元给朱某。 （8）被告人张凯的供述与辩解，证实2018年12月17日，通过朱某的银行卡搞到了18×××00元左右的钱，当时取了40000元。因为密码输错了没有取出剩下的钱。陶海生通过武超分给其2000元。2018年12月25日又取了剩余的140000元多的钱。其分了8900元左右，其中900元用于请客。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 2018年12月26日，被告人陶海生、武超在陕西省西安市福银高速六村堡段被陕西省西安市公安局未央分局抓获；被告人刘青、张凯在陕西省西安市沣东区阿房一路阿房村一民房内被陕西省西安市公安局未央分局抓获。2019年2月12日，被告人查旭升在陕西省西安市长兴北路大咖网吧被陕西省西安市公安局长安分局抓获。2019年3月28日，被告人陈小东在四川省成都市金牛区鞍山路17号附7号地球村网吧被成都市公安局金牛分局抓获。被告人陶海生、刘青、武超、张凯到案后均如实供述上述事实。公安机关扣押到作案工具笔记本1本、工行卡1张、手机四部等物品，另向被告人陶海生扣押到赃款195800元，向被告人张凯扣押赃款80000元，向被告人刘青扣押赃款52200元，向被告人武超扣押赃款8400元。现已退还肖某经济损失316000元。 认定上述事实，另有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下综合证据予以证实： （1）户籍证明、前科查询证明，证实各被告人的身份基本情况及无犯罪前科情况。 （2）抓获经过、羁押犯罪嫌疑人凭证、到案经过、归案说明，证实各被告人归案情况。 （3）扣押决定书，证实公安机关向被告人陶海生扣押封面“四十二章经”笔记本1本、工行卡1张、195800元，向被告人刘青扣押52200元，向被告人张凯扣押80000元，向被告人武超扣押8400元，分别向被告人陶海生、刘青、武超、查旭升扣押Iphone、VIVOX2、VIVOX23、OPPOR9m手机共四部。 （4）“四十二章经”笔记本，证实公安机关向陶海生扣押的笔记本内页记录了不同银行账号及预留的电话号码。 （5）发还清单，证公安机关发还肖某316000元。 （6）电子证物检查工作记录，证实公安机关提取被告人陶海生、刘青、查旭升、武超手机里电子数据的情况。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 审理期间，被告人查旭升向本院退缴赃款2000元并预交相关款项30000元，有在案票据予以佐证。 关于辩护人提出本案应定性为诈骗罪的辩护意见。盗窃罪和诈骗罪的根本区别在于行为人是以秘密手段窃取被害人财物还是采用欺骗手段使被害人产生错误认识处分财物从而获取财物。本案中各被告人是在购买银行卡的“上家”不知情的情况下，预留手机号码或绑定银行公众号，在得知银行卡进账时立即转出款项或挂失银行卡，之后再补办银行卡取现。各被告人取得财物是以秘密手段获取，而不是采用欺骗手段使“上家”基于错误认识处分财物而获取，上述行为符合盗窃罪的构成要件，应当以盗窃罪定罪处罚。故上述辩护意见不予采纳。 关于被告人陈小东及其辩护人提出被告人陈小东不构成盗窃罪的辩解及辩护意见。经查，被告人陈小东与被告人陶海生、刘青、武超、张凯等人共谋“截留”款项，被告人陈小东介绍他人办理银行卡卖给被告人陶海生，在银行卡进账后按照被告人陶海生的指示伙同被告人刘青等人取现或找卡主补办银行卡取现，并参与分赃。上述事实，有银行交易记录等书证、同案犯胡某的供述及被告人陶海生、刘青、陈小东、武超、张凯的供述等证据相互印证证实，足以认定。被告人陈小东以非法占有为目的，伙同被告人陶海生、刘青、武超、张凯采取秘密手段窃取他人财物，其行为符合盗窃罪的构成要件，应以盗窃罪定罪处罚。故上述辩解及辩护意见不予采纳。 关于被告人刘青、陈小东、武超、张凯在共同犯罪中的作用和地位问题。经查，被告人刘青、陈小东、武超、张凯在共同犯罪中是受被告人陶海生安排指挥，负责找人办银行卡等卖给被告人陶海生，并按照被告人陶海生的指示到银行取现或找卡主补办银行卡取现，被告人刘青、陈小东、武超、张凯所分赃款远低于被告人陶海生。上述事实有被告人陶海生、刘青、陈小东、武超、张凯等人的供述可以相互印证证实，足以认定。上述四被告人在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯。 本院认为，被告人陶海生、刘青、陈小东、武超、张凯以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，其中被告人陶海生、刘青盗窃财物价值共计608700元，被告人武超盗窃财物价值共计539000元，被告人张凯盗窃财物价值共计538800元，被告人陈小东盗窃财物价值共计369700元，上述五被告人的行为均已构成盗窃罪，数额特别巨大，依法应予追究其刑事责任。被告人查旭升明知是犯罪所得，仍补办银行卡、转账、取现，帮助他人掩饰、隐瞒，数额共计320000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。未追回的赃款应予继续追缴返还肖某、杜某、张某、周某等人；扣押在案的作案工具应予没收。在盗窃共同犯罪中，被告人陶海生起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘青、陈小东、武超、张凯起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陶海生、刘青、武超、张凯到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；部分赃款被追回，酌情予以从轻处罚；多次盗窃，酌情予以从重处罚。被告人陈小东多次盗窃，酌情予以从重处罚。被告人查旭升自愿认罪，退缴赃款并预交相关款项，予以从轻处罚。被告人陶海生的辩护人提出的被告人陶海生具有坦白、退赃等从轻处罚情节的辩护意见得当，予以采纳；其他辩护意见不当，不予采纳。被告人刘青、武超、张凯的辩护人分别提出被告人刘青、武超、张凯具有从犯、坦白、退赃等从轻或减轻处罚情节的辩护意见得当，予以采纳；其他辩护意见不当，不予采纳。被告人陈小东的辩护人提出被告人陈小东不构成盗窃罪的辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。被告人查旭升的辩护人提出被告人查旭升具有自愿认罪、退赃、预交罚金等从轻处罚情节的辩护意见得当，予以采纳；其他辩护意见不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第三条第一款、第十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第二款、第三条第一款第一项、第八条第一款、第十条第二款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陶海生犯盗窃罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币七万元（限判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月26日起至2029年7月25日止）。 二、被告人刘青犯盗窃罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元（限判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月26日起至2027年6月25日止）。 三、被告人陈小东犯盗窃罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币五万五千元（限判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月28日起至2027年7月27日止）。 四、被告人武超犯盗窃罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月26日起至2027年3月25日止）。 五、被告人张凯犯盗窃罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 六、被告人查旭升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月12日起至2022年7月11日止）。 七、未追回的赃款予以继续追缴返还张某、周某、肖某、苏某、杜某等人；扣押在案的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈婧怡 人民陪审员  张玉雪 人民陪审员  严亚明 二〇一九年十二月十日 书 记 员  张艺燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条第一款二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 第十条第二款明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。