山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2019）晋0602刑初269号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人任重德，男，1949年3月1日出生，汉族，初中文化，朔州市朔城区安庄煤站退休职工，户籍所在地山西省朔州市，捕前住朔城区小平易乡张家口村。2014年2月27日，朔州市公安局朔城分局接解某1等人报案，于2016年12月26日决定对任重德涉嫌合同诈骗一案立案，2019年8月7日经该局决定对任重德刑事拘留，同年8月21日经朔州市朔城区人民检察院批准并于同年8月23日执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉（2019）288号起诉书指控被告人任重德犯合同诈骗罪，于2019年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官王文业出庭支持公诉，被告人任重德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2010年9月份，被告人任重德冒用租赁耿庄富民煤场急需用钱，向解某1借款，后又以丰厚的利润为诱让解某1投资合伙经营煤场，并于2010年9月30日给解某1起草了一份《合同书》，《合同书》内容由崔某当会计，解某1出纳共同经营煤场为谎，骗的解某1投资12万元人民币，后经调查取证任重德根本无能力履行合同，耿庄富明煤场未进行任何投资，给解某1所起草的《合同书》纯属虚构，并把解某1所投资的12万元用于偿还个人债务，后逃匿。2016年12月26日朔城区公安分局在被害人控告立案侦查后，2017年6月18日被告人任重德，愿将其的工资卡交给解某1领取，并与解某1签订了《协议书》，解某1给其出具《谅解书》，但在2019年1月份，被告人任重德被崔某因在2010年借款本息共计20余万元，没有偿还，在朔城区人民法院起诉后，法院将任重德的工资卡冻结，解某1实际领取任重德工资55100元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人任重德的行为已构成合同诈骗罪；因被告人认罪认罚，建议判处一年以上、二年以下有期徒刑，并处罚金，对其非法所得予以追缴退还被害人，提请本院依法判处。被告人任重德对指控其犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。经审理查明：2010年9月份，被告人任重德假称其租赁了耿庄富民煤场跑煤急需用钱，先后以借款、投资入股为由骗取被害人解某2款12万元人民币（以下币种同），并于当月30日与解某1签订了合同书一份，约定解某1担任出纳投资12万元，煤厂一切设备为共同财产，利润分红。但任重德并无能力履行以上合同书，也未在耿庄富明煤场进行任何投资，将从解某1处骗取的12万元用于偿还个人债务后逃匿。案发后，任重德于2017年6月18日与解某1签订还款协议，将其工资卡交给解某1领取并据此获得对方谅解。后被告人任重德因欠崔某钱款未偿还被诉至法院，案件生效后进行执行阶段，名下工资卡于2019年1月份被法院冻结，至此解某1仅从该卡领取55100元后再无法领取。另，被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。证实上述事实的证据有：1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口信息，证实被告人任重德的个人基本情况。2.朔州市公安局朔城分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过、入所健康检查登记表，证实被告人任重德经该大队工作人员多次电话口头传唤后，于2019年8月7日到案接受讯问，经检查身体状况符合羁押条件于当日执行刑事拘留。3.合同书一份、收条一份、借条三份，证实2010年9月30日，被告人任重德与解某1、崔某签订煤厂合伙投资合同书一份，约定2010年9月30日后一切经济由三人承担；煤厂一切设备系共同财产；解某1为出纳，以后进煤解某1不再投资及利润分红比例。当时任重德向解某1出具向对方收取煤厂投资款12万元收条一份。同年任重德另向崔某分次借款共计11.3万元。4.协议书、谅解书及中国银行卡复印件各一份，证实2017年6月18日，任重德与解某1达成还款协议，约定任重德自当日起将其×××中行工资卡抵押给解某1按月领取工资，领够12.23万元后将卡归还。解某1据此对任重德表示谅解。5.（2018）晋0602民初1411号民事判决书证实，本院于2018年10月11日对崔某、任重德民间借贷纠纷一案作出判决，判令由任重德支付崔某借款本金11.3万元及产生的利息。6.证人崔某的证言证实：我、解某1和任重德在2010年9月份下旬的时候写过一份合同书。当时是任重德让我和他一起经营富民煤场，说市公安局有两个人负责出买煤钱，我和他购买设备，分红时我俩和对方两人各分一半，还让我去煤场当会计，我就先后借给他11.3万元。当年9月份任重德还带解某1去耿庄富民煤场看过郭某他们从内蒙古买回的煤，跟解某1说这就是咱们煤场的煤，并让解某1给煤场当出纳，后来我在富民煤场了解到受了任重德的骗，煤场根本不是他的，租赁费是郭某他们付的，我没在煤场当过会计，煤场连个账本也没有，听解某1说他让任重德以做煤炭生意为由拿走12万多。任重德用解某1的钱还了外债，根本没有做煤炭生意。任重德告诉我郭某和武某是我们共同的投资合伙人，但郭某说富民煤场根本没有任重德的股份，更不可能有我们的股份。任重德将我们的投资款还款或者挥霍了。大约于2010年6、7月份起就找不到任重德了，打电话也不接。7.证人王某的证言证实：我在村里开办了富民煤场，2010年张家口村的刘五（刘茂凯）、任重德、崔某来我煤场租场地做生意，租期是一年。当时是刘五和我签订的合同，后来不知什么原因刘五找我要求退回他交的租赁费，经任重德同意我给刘五退了。任重德煤场上的煤销售过，他们走的煤会经我的账，我把之前任重德赊欠的煤款和租赁费全部扣走了。我不认识解某1，不知道解某1和崔某在煤场是否给任重德投资过，任重德在郭某参与进来后就不见了。8.证人郭某的证言证实：2010年5月，任重德和我说他在王某煤场做煤的生意，让我投资10万元，每月给我1万元的利润。于是我就出资15万进了煤并用王某的手续卖煤，款回来后王某全部扣下用来抵任重德以前赊欠的煤款和租赁费。我找任重德确认此事，任重德说他确实欠王某钱，日后会把这笔钱还给我。当时我就察觉可能被骗，但我已经投了钱，看能不能通过继续做生意挣回来，因此继续投资购煤，但我自己经营不让任重德再经手钱。在此情况下任重德说要退出，其实就是躲避不见我们，向他索要我的煤款时对方每次都以各种理由搪塞推诿，根本无能力还钱。任重德把我骗进煤场后就不去煤场了，不清楚任重德是否租赁了王某的煤场，没有见过手续和租赁合同。在我经营煤场期间，任重德没有投资过一分钱，我最初去煤场时任重德和我说，崔某和解某1的女婿只是看场下夜的，后来我才听崔某和解某1说任重德欠他们的钱，金额我不清楚。任重德从始至终都没有和我说过解某1、崔某是我们的合伙人，事后我才知道此事。我和武某是朋友关系，他没有参与经营投资。9.证人武某的证言证实：我是通过郭某认识的任重德，2010年郭某让任重德骗到耿庄王某煤场做煤的生意，我没有投资过，也没有参与煤场的经营活动。听崔某说他也是让任重德骗到煤场的，我不认识解某1，在煤场见过一个年轻人说是解某1的女婿，在煤场等任重德要被骗的钱。10.证人田某的证言证实：2010年10月份的一天，我老丈人解某1跟我说他通过任重德在富民煤场投资了122300元，让我去煤场当出纳。去了煤场以后我老丈人跟郭某说明我们的意图，郭某却说煤场跟任重德一点关系也没有，要是我们愿意的话就给他打工，工作是看煤场、浇煤。我老丈人让我留下打工顺便让掌握一些任重德的消息，但我在煤场待了将近两个月也没见过任重德，后来煤场的煤卖完了我就回家了。解某1没有在煤场当过出纳。11.证人刘某的证言证实：2010年过年后，任重德打来电话说想让我、崔某和他一起合伙做煤的生意。后我们三人一起去富民煤场找王某协商租赁煤场一事，并以我的名义租赁下了王某煤场，我当场付了5万元租金。煤场租下后任重德迟迟不往回拉煤，经我和崔某多次向他催促下他才拉回了几车煤。大概过了一个月，郭某和武主任开车来了煤场，任重德让我们啥也不要问不要说，等郭、武二人离开后，任重德告诉我和崔某说郭、武二人也和我们投资做煤生意。后来我看郭某和武主任陆续往回拉煤，任重德也不让我和崔某过问，我感觉不像回事情就向王某要回了我租赁煤场的押金，之后不再参与这件事情。任重德没有和我谈论过股份及分红的情况，我租赁煤场的5万元不是投资款，任重德本来就一分钱没有，感觉被他骗了。12.被害人解某1的报案材料及陈述证实：2010年9月份，任重德说他租赁的耿庄煤场急需用钱向我借钱，给的利息较高，我说考虑几天再说。过了几天他又找来让我投资入股，说煤场是现成的很快就能见到分红，为了让我相信还带我去了耿庄王某煤场看了一下，当时那里只有一个看门的。我知道任重德是煤站职工，就答应投资合伙经营此生意，之后他多次催我尽快付款。2010年9月30日，我给了任重德12万元时，我们签了一份合同书和收条。为了尽快走煤，他还又向我要了2300元拉关系吃饭费用。合同约定从当年9月30日起，煤场经营由任重德、解某1、崔某三人共同负责。进煤则由郭某、武元任投资负责，利润分配是解某1、任重德、崔某三人一半，郭某、武元任二人一半。任重德拿走投资款后好多天没有反应，我就到煤场核实，才知道煤场是由郭某、武元任二人承包的，与任重德无关，任重德拿到款后根本就没有投到煤场，他是利用朋友的信任骗取钱财。后来我听说任重德用我的投资款偿还了七八万元的高利贷，剩余的钱都被他挥霍了。再联系任重德时根本联系不上，也找不到本人。2017年6月18日，我与任重德写了《协议书》，内容是任重德将其卡号为×××（中国银行）的工资卡交给我，我每月从该银行卡内领取任重德的工资，约定从2017年6月18日起领够122300元就将该卡退还给任重德。截止到2018年12月份，我陆续从他的工资卡取款共计55100元，到2019年1月时发现无法从该卡取钱，打听得知由于崔某在朔城区人民法院起诉了任重德，法院已将该卡冻结，所以我就再没有领过钱。13.被告人任重德的供述证实：2010年2、3月份，我和刘五、崔某一起合伙做煤的生意，之后我们三人一起去富民煤场找到王某协商沟通租赁煤场一事，并达成口头协议约定年租金5万元。我负责跑煤拉煤，并向王某赊了几车煤。2010年5月份左右，我因手头没有资金又将郭某和武某拉进来和我们投资买煤，6月份时刘五看见煤炭买卖不好做就不干了，找王某要回了4万元的煤场租金。刘五撤走租金后，我和郭某他们继续从内蒙买煤做生意，郭某所卖煤款入了富民煤场的账户，王某将我之前赊欠的煤款和租赁费全部扣走。9月份时我找到了解某1，说我租下了耿庄富民煤场急需用钱，让他给我高利息借5万元，后来我又多次找到解某1说干脆合伙做煤的生意，煤场是现成的，很快就能见利分红，我带解某1去看了富民煤场后，他同意投资。2010年9月30日，解某1在朔城区城关信用社将12万元现金交给我，我给他出具了一份《合同书》和《收条》，后来我去内蒙买煤时手头紧又向解某1借了2300元。解某1交给我的12万元中有7.8万元还了我之前借的高利贷。我给解某1退钱不是现金，是我们私下达成协议约定从2017年6月18日开始，解某1从我的工资卡上取够122300元以后再将该卡归还给我，具体他取走多少钱我也不知道，当时解某1给我出具了谅解书。以上证据经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人任重德以非法占有为目的，在根本无能力履行合同的情况下，虚构合同骗取被害人投资款项用于偿还个人债务，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人任重德到案后能如实供述其所犯罪行，且当庭自愿认罪认罚，退赔了部分赃款，具有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。公诉机关所提量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任重德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年10月6日止；并处罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、剩余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李世杰人民陪审员 王润兰人民陪审员 高 瑜 二〇一九年十二月三十日书 记 员 苏秀超