北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0102刑初923号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人林晖，男，56岁（1963年7月25日出生），汉族，出生地北京市，硕士，无业，户籍地北京市海淀区。2016年11月23日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年6月5日被解回再审。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人顾倩，北京睿乾律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第二检察部刑诉[2019]945号起诉书指控被告人林晖犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员白春雪出庭支持公诉，被告人林晖及其辩护人顾倩到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人林晖于2014年10月至11月，虚构能够帮助购买大连万达商业地产股份有限公司原始股的事实，与被害人胡某签订《委托投资协议书》，骗取胡某人民币100万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林晖以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，侵犯了公民合法的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人林晖在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，尚有判决宣告之前的其他罪行没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条，应当数罪并罚。提请我院对被告人林晖依法惩处。被告人林晖当庭辩称其实际拥有万达公司的原始股，该原始股登记在他的合作伙伴阿某名下，窦某曾经从他手中购买上述原始股，他不认识被害人，没有与被害人签订过协议。被告人林晖的辩护人顾倩提出的辩护意见是：被害人胡某的付款时间早于委托投资协议的签订时间，不符合常理；被告人林晖对委托投资协议本身不知情，其在协议上签字是为了帮助窦某向窦某的妻子隐瞒一些事宜；阿某没有以股东身份持有万达公司原始股不代表其实际没有；朝阳法院曾对同类案件按照民事纠纷处理。经审理查明，2014年10月至11月间，被告人林晖虚构能够帮助他人购买大连万达商业地产股份有限公司原始股的事实，通过窦某的介绍与被害人胡某签订委托投资协议书，骗取被害人胡某人民币100万元。2018年6月5日，被告人林晖从北京市第二监狱解回再审。赃款未退赔。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被害人胡某的陈述：证明2014年10月，她听朋友窦某说林晖可以购买大连万达港股的原始股。后经与窦某沟通，她于2014年11月4日向林晖的指定账户汇款人民币100万元。2014年11月5日，窦某将带有林晖签字的《委托投资协议书》交给她签字，一式两份。协议约定她出资人民币100万元委托林晖购买上述原始股。后来，直到大连万达公司在港股上市，也一直没有林晖关于股票的消息。她一直问窦某进展，窦某也多次催问林晖，林晖以各种理由推脱。她感觉被骗，遂报案。2、证人窦某的证言及辨认笔录：证明2014年他通过朋友认识的林晖，林晖自称电影投资人、慈善家。2014年10月25日，林晖自称认识万达集团的董事长王健林，万达商业地产即将在港交所上市，自己手中有几百万的额度，让他购买一些，他说单位不允许党员干部购买原始股，林晖问他有没有朋友愿意买，他就给好朋友胡某打电话，胡某表示愿意花人民币100万元购买。2014年11月4日，林晖让他转告胡某将人民币100万元打入陆某的账户。随后，林晖到他办公室，将事先准备好的协议书一式两份自己先签字，由他次日转交胡某签字，合同签字后一人一份。2014年12月，万达商业地产在港股上市，他要求林晖按照协议约定将胡某购买的原始股转到胡某名下，林晖一再推脱。他在此事中未收取过费用。2015年5月，他听说林晖因其他犯罪被判刑，正在服刑。经其辨认，在一组男性免冠照片中辨认出被告人林晖。3、证人陆某的证言及辨认笔录：证明2014年夏天她通过朋友认识的林晖，林晖自称电影投资人，可以介绍她拍电影。后来林晖介绍她拍了一部电影，还和她谈过朋友。她名下的一张中国工商银行卡（卡号×××）自2014年10月左右由林晖使用。2015年5月，她联系不上林晖，后来才知道林晖因为诈骗被抓，之后她将银行卡挂失了。经其辨认，在一组男性免冠照片中辨认出被告人林晖。4、证人林某的证言：证明她认识阿某，阿某是他父亲林晖生意上的朋友，听说两年前病逝了。她不知道他父亲林晖通过阿某购买万达原始股的情况，她没听她父亲说购买过。但是，他父亲在聊天中提起过万达原始股的事情，她没在车内或家中见过万达原始股的股权证或相关证明。5、证人郑某的证言：证明2014年11月，窦某在一次饭局上说自己认识一个朋友叫林晖，林晖有内部关系可以买到万达商业地产的原始股，问他有没有兴趣，他当时答应投资人民币200万元。过了两天，他向林晖指定的陆某的账户汇款人民币200万元。2014年11月18日，他到窦某办公室把投资协议签了，林晖当时没有在场，林晖是提前在协议书上签好的字。2014年12月，万达商业地产在香港上市后，林晖一直没有向他转让股权，他就一直催林晖还钱，因为催的比较紧，林晖于2015年3月左右还了他人民币30万元。林晖被抓后，窦某联系他，称当时通过林晖购买原始股的还有两个人，是王某和胡某，后来他们还聚在一起商量如何找林晖要回投资款。窦某在此事中没有收取好处费，就是朋友帮忙。6、委托投资协议书：证明2014年11月18日，被害人胡某签署委托投资协议的情况。7、招商银行账户交易明细：证明2014年11月4日，胡某招商银行账户×××向陆某账户×××转款人民币100万元。8、大连万达商业管理集团股份有限公司出具的说明：证明该公司自设立至2014年12月22日期间，不存在西班牙籍自然人阿某作为公司股东持有公司股份的情形。9、报案材料、受案登记表：证明被害人胡某向公安机关报案的情况。10、北京市朝阳区人民法院（2016）京0105刑初122号刑事判决书：证明被告人林晖于2016年11月23日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元，刑期自2015年5月22日起。11、到案经过：证明2018年6月5日，民警将被告人林晖从北京市第二监狱解回再审。12、户籍信息：证明被告人林晖的身份情况。以上证据确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人林晖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人林晖犯诈骗罪成立。被告人林晖的辩解已被在案证据所否定，本院不予采信。辩护人提出的辩护意见理由及依据不足，本院不予采纳。被告人林晖在刑罚执行完毕前被发现还有其他罪没有判决，应予数罪并罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、五十五条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；与前罪判处的有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元合并执行，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2027年5月20日止，已扣除先行羁押的3年15天；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人林晖退赔人民币一百万元，发还被害人胡某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 岩人民陪审员  蔡会生人民陪审员  冯协怡二〇一九年十二月二十五日书 记 员  杨思佳