江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0321刑初413号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人陈文章，男，1984年5月2日生，汉族，福建省华安县人，初中文化，个体经营户，户籍地福建省华安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人孙先进，丰县法律援助中心指派律师。 被告人陈佳毅，男，1989年10月18日生，汉族，福建省华安县人，初中文化，个体经营户，户籍地福建省华安县，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月25日至3月29日被临时寄押于漳州市看守所，同年3月30日被丰县公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人孙杨展，丰县法律援助中心指派律师。 被告人李赟涵（曾用名李树生），男，1994年3月13日生，汉族，云南省广南县人，初中文化，个体经营户，户籍地云南省文山壮族苗族自治州广南县，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日至4月23日被临时寄押于孟连傣族拉祜族佤族自治县看守所，同年4月24日被丰县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人张晋，丰县法律援助中心指派律师。 被告人蒙国赢（曾用名蒙国行），男，1988年11月1日生，壮族，广西壮族自治区来宾市人，中专文化，劳务人员，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日至5月8日被临时寄押于深圳铁路公安处看守所，同年5月9日被丰县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人渠清，江苏汉地律师事务所律师。 被告人曹成，女，1991年6月27日生，汉族，湖南省常宁市人，初中文化，劳务人员，户籍地广西柳州市柳江区，住广东省白云区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月5日被丰县公安局取保候审，同年8月7日被本院决定取保候审。 辩护人孙景利，丰县法律援助中心指派律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕394号起诉书指控被告人陈文章、陈佳毅、李赟涵、蒙国赢犯诈骗罪，被告人曹成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省丰县人民检察院指派检察员刘红娟依法出庭支持公诉，被告人陈文章及其辩护人孙先进、被告人陈佳毅及其辩护人孙杨展、被告人李赟涵及其辩护人张晋、被告人蒙国赢及其辩护人渠清、被告人曹成及其辩护人孙景利到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗 2018年10月份以来，被告人陈文章、陈佳毅和李赟涵共同商议，以使用赌博网站的方式实施诈骗，后雇佣被告人蒙国赢为客服，被告人蒙国赢又介绍同案犯朱玉早、丁双玲（均已判刑）为客服。后，由客服诱骗被害人在所建立的重庆时时彩网站下注。其中，2018年11月份，同案犯朱玉早骗取被害人范某26万余元；2018年11月份，同案犯丁双玲骗取被害人段某9万元。 另查明，案发后公安机关扣押被告人陈文章手机等物品；被告人蒙国赢已在公安机关退缴违法所得3000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年11月间，被告人曹成明知其所取的钱款为被告人陈文章等人犯罪所得，仍积极帮忙从银行取出20余万元现金。 上述事实，被告人陈文章、陈佳毅、李赟涵、蒙国赢、曹成在开庭审理过程中均无异议，且有被害人范某、段某的陈述，同案人朱玉早、丁双玲的供述，临时寄押证明，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录、扣押笔录、微信聊天截图、银行交易明细、取款监控录像及五被告人的户籍信息证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈文章、陈佳毅、李赟涵、蒙国赢以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曹成明知是犯罪所得而予以取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈文章、陈佳毅、李赟涵分工合伙实施诈骗犯罪，按照一定比例分赃，在共同犯罪中系主犯；被告人蒙国赢受陈文章雇佣从事客服工作领取工资等，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人蒙国赢依法应当从轻处罚。被告人李赟涵、曹成到案后如实供述自己的罪行，系坦白，均依法可以从轻处罚；被告人陈文章、陈佳毅、蒙国赢当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人蒙国赢主动退缴违法所得3000元，酌情予以从轻处罚。 关于蒙国赢辩护人提出“蒙国赢不应对所有客服诈骗的35万元承担责任”的辩护意见，经查认为，蒙国赢在共同犯罪中虽受他人雇佣，但其又找到其他客服人员参与实施诈骗，在诈骗过程中李赟涵、蒙国赢、朱玉早等人的供述均能证实蒙国赢对其他客服人员进行管理，故其应对所有诈骗的35万元承担责任。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于曹成辩护人提出“被告人曹成系从犯，建议判处缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人曹成具体实施取款行为，不应认定从犯。综合考虑曹成的犯罪事实、情节等，亦不应适用缓刑。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于陈文章、蒙国赢辩护人提出“被告人陈文章、蒙国赢有坦白情节”的辩护意见，经查认为，在公安机关已经掌握被告人陈文章、蒙国赢涉嫌犯罪的情况下，二被告人到案后公安机关对其讯问时并未如实供述相关犯罪事实，不符合关于坦白的法律规定，不应认定坦白。二被告人之后供述犯罪事实及当庭自愿认罪，可以在量刑时酌情考虑。二辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于陈佳毅、李赟涵、蒙国赢、曹成辩护人提出“被告人陈佳毅认罪认罚；被告人李赟涵、曹成有坦白情节；被告人蒙国赢在共同犯罪中系从犯并主动退缴违法所得，建议对上述被告人从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持。 公诉机关指控被告人陈文章、陈佳毅、李赟涵、蒙国赢犯诈骗罪、被告人曹成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人陈文章、陈佳毅、李赟涵、蒙国赢、曹成的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条及第六十七条第三款等规定，判决如下： 一、被告人陈文章犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2025年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈佳毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2024年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李赟涵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2024年6月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人蒙国赢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2023年10月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人曹成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。） 六、扣押的涉案物品由公安机关依法处理；违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢福志 人民陪审员  秦宪忠 人民陪审员  史朝阳 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  朱颢斐 书 记 员  杨 蒙