河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初925号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人邢高峰，男，1997年4月1日出生，汉族，专科毕业，无业。河北省邯郸市大名县，捕前住。被告人邢高峰因涉嫌诈骗罪于2019年5月13日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年5月24日经石家庄市桥西区人民检察院批准，当日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市行唐县看守所。 辩护人桂冠豪，国浩律师（石家庄）事务所律师。 辩护人常宏伟，北京平良律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）792号起诉书指控被告人邢高峰犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员阎红艳出庭支持公诉，被告人邢高峰及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月20日至2019年3月4日，被告人邢高峰以与被害人马某1和杨某合伙开办河北大德装饰工程有限公司及工商部门需要验资为由，分别骗取马某1现金276500元，骗取杨某现金316578元，后失去联系。经查，邢高峰未曾注册过河北大德装饰工程有限公司，该公司营业执照为邢高峰通过他人伪造的，且2014年2月国务院下发关于注册资本登记制度改革方案的通知，注册公司无需验资报告。期间邢高峰为骗取被害人信任，在石家庄及北京的租赁公司租赁英菲尼迪汽车、野马汽车、宝马汽车、奥迪Ａ6汽车四辆，鼓吹是自家所有车辆。被告人邢高峰诈骗数额共计593078元。2019年5月26日，被告人父母为邢高峰返还马某1、杨某赃款4000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人邢高峰供述，被害人马某1、杨某陈述，证人付某、孙某、杜某证言，辨认笔录，银行交易明细，河北大德装饰工程公司营业执照，桥西区行政审批局说明，借条，租车单及租赁的汽车照片，收款收条，微信聊天记录截图，微信转账记录，酒吧消费记录，公安机关情况说明，户籍证明，到案经过等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人邢高峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金。 被告人邢高峰对公诉机关指控的罪名、犯罪过程、其书写的两张欠条及相关的银行转账记录无异议，其辩称骗取被害人的资金具体多少记不清了，起诉书指控犯罪数额偏高。 辩护人桂冠豪对指控的罪名无异议。提出的辩护意见是：1、被害人马某1掌握邢高峰的ＰＯＳ机密码，系其单方刷卡后将其款项挪用。2、公诉机关指控的犯罪数额明显错误，被害人马某1并未将9.3万转给被告人邢高峰，被害人杨某并未将15万转给被告人邢高峰，该二笔款项应依法扣除。证据第107页的1629元和1105元重复计算，应当按一次计算。3、2018年9月19日，被告人邢高峰通过尾号8574的银行卡返还给马某1的5000元应予扣除，同日通过40×××91返还的3万元，9月20日返还的一笔4.5万元、两笔共计1.2万元、一笔1万元，12月4日返还的8000元，均应扣除。对于被害人杨某通过40×××91收到的还款也应当予以扣除。4、被告人邢高峰通过微信返还给马某1的41794元，返还给杨某的53659元，均应扣除。5、被告人邢高峰构成自首，签署了认罪认罚具结书，应依法从轻或者减轻处罚。6、被告人邢高峰家属退赔了部分赃款，取得了被害人谅解，系初犯，应从轻处罚。 辩护人常宏伟对指控的罪名无异议。提的辩护意见是：1、被告人邢高峰系初犯，认罪态度好，庭审如实供述，有自首情节，退赔部分钱款，取得谅解，可以从轻、减轻处罚。2、对于骗取被害人杨某的15万元有异议，应从犯罪数额中扣除。 经审理查明，2018年9月初，被告人邢高峰和被害人马某1相识后，谎称自己从事装修工作，人脉广、实力强等，诱骗被害人马某1与其一起开办装修公司，后又诱骗马某1朋友杨某参与。期间，为骗取二被害人的信任，被告人邢高峰在石家庄及北京的汽车租赁公司租赁了英菲尼迪汽车、野马汽车、宝马汽车、奥迪Ａ6汽车四辆，谎称是自家所有车辆。被告人邢高峰以开公司需要钱、工商局需要对注册公司进行验资等为由，多次向被害人马某1、杨某索要资金。为了掩盖事实，其通过他人办理了一张名称为河北大德装饰工程有限公司的假营业执照，谎称所收到二被害人的资金均交工商局用于验资，三个月后退还，并给被害人马某1、杨某分别出具了20万和37.3万的借条。2019年2、3月份，二被害人因在多个平台贷款、透支信用卡到期等情况出现经济困难，而不断向被告人邢高峰催要资金。为隐瞒真相，被告人邢高峰先后编造了其父亲代为还款、自己正在筹钱、工商局已经将验资款退还等理由予以拖延。二被害人向工商局询问后，得知注册公司无需验资，被告人邢高峰提供的营业执照为虚假的。为逃避责任被告人邢高峰不再与被害人联系。二被害人于2019年4月2日向公安机关报警。2019年5月13日，被告人邢高峰投案自首。 另查明，2018年9月份至2019年3月份，被害人马某1、杨某将自有资金、借款平台借取的资金、信用卡信用额度资金等，通过银行转账、微信转账、支付宝转账、在被告人邢高峰购买持有的ＰＯＳ机上刷卡等形式，多次给被告人邢高峰钱款。其中，被害人马某1共计支付给被告人邢高峰人民币299329元，案发前被告人邢高峰归还了26651元。被害人杨某共计支付给被告人邢高峰人民币501481元，案发前被告人邢高峰归还了185904元。被告人邢高峰将所收到的资金用于个人消费及日常开支等。2019年5月26日，被告人父母代某返还马某1、杨某赃款各2000元。2019年12月20日，被告人父母代某返还马某1、杨某赃款共计10万元，并取得了二被害人谅解。因在审理过程中发生了新的量刑事实，综合全案证据，公诉机关将量刑建议调整为有期徒刑九年，并处罚金。 再查明，经公安机关到石家庄市桥西区行政审批局查询，截止到2019年4月3日，该局从未登记注册过河北大德装饰工程有限公司。根据2014年2月国务院下发《关于注册资本登记制度改革方案的通知》规定，公司实收资本不再作为工商登记事项，公司登记时，无需提交验资报告。 上述事实有下列证据予以证明： 一、被告人邢高峰供述和辩解 被告人邢高峰2019年5月13日第一次供述和辩解：2018年9月初，具体是哪一天我记不清楚了，我在石家庄市桥西区悦享天地超越健身房健身时认识了一名叫马某1的男子，他告诉我他是火车运货司机，当时我在上海帝森（石家庄分公司）装修公司做销售，我认识马某1几天后，我们在石家庄中山西路西兴超市东侧的一家沧州火锅鸡吃饭，后来又在一起健身时,我告诉马某1我父亲在北京有装修公司，主要是在北京装修别墅，我还告诉马某1说我叔叔是勒泰商城招商的，可以找到很多装修的活。去年9月中旬左右，我还告诉马某1说我在石家庄市中基礼域小区有一个门面的负一层装修工程已经揽到手了，我说这些话时马某1都相信了，我给马某1说想和他一起开一个装修公司，马某1就同意了。我当时说的在石家庄市中基礼域小区门面负一层揽到装修工程是假的，我是在骗马某1的，我当时还领马某1去现场看了，就是想让马某1相信我的实力。我说我爸爸在北京有门面房进行招揽装修的活。我编这些谎话是为了骗马某1的钱。 后来我就和马某1说一起开公司，马某1相信了我，我就以开公司需要钱为由开始向马某1要钱，马某1就陆续给了我20多万元，我还领马某1去了趟桥西区行政审批局询问办理营业执照需要多长时间，问的结果是时间太长，于是我就找了个办理假证的人给我办理了一张假的营业执照，公司名称叫河北大德装饰工程有限公司，假营业执照办理好后我就让马某1看，马某1当时还用手机拍了假营业执照的照片。假营业执照应该在悦享天地926室。后来我又告诉马某1说要再拉一个人入伙，有事情可以一起商量，然后马某1就将他的好朋友杨某也拉入伙了，之后我就以注册了河北大德建筑装饰有限公司工商局需要验资的理由，多次向杨某要钱，杨某便将钱给我打了过来，杨某总共分多次给我转了人民币约30多万元，具体多少钱记不清了，钱给我打过来后我跟他俩说钱都压在工商局了，三个月之后才能把钱还给你们，我给他俩各打了一张借条，马某1的是20多万，杨某是30多万元，同时杨某也给我打了一张7万元的借条，还款条我弄丢了。我不知道注册公司是否需要到工商局进行验资，我就是想以这种理由骗他俩的钱。杨某给我打了一张7万元的借条就是我还杨某的钱做个证明。我给马某1和杨某写借条是因为我就是想骗他俩，告诉他俩工商局若不还钱我来还他俩钱，其实钱在我手里，就是骗他们的。 马某1和杨某给我转了几笔钱我记不住了，有通过手机微信转账、银行卡转账、还有ＰＯＳ机的方式给我转的钱，哪个账号具体收了多少钱我都忘了。ＰＯＳ机是我的，现在找不到了。我的银行卡是光大银行的，卡号记不住了卡也找不到了。我的微信号是131××××0523，也就是我的手机号。我用我自己的ＰＯＳ机转到我的光大银行卡上去了。ＰＯＳ机的账号我忘记了。 我领马某1和杨某去过城角街桥西区行政审批局，但是他俩没有上去，我对他俩说，你俩在下面等着，我去二楼找我叔叔的一个朋友，让他帮忙办理营业执照。我上二楼没有找我叔叔的朋友，都是骗他俩的，目的是让他俩相信我能办成。时间到了今年农历正月十五以后，马某1和杨某就开始急着找我要钱，但钱我已经花光了，我只是和他俩用微信联系，很少和杨某见面，和马某1见了几次面后来就不见面，只用微信联系。我办的假公司地址在石家庄市桥西区，是我租的房子，现在这个房子租给别人了。马某1在926室给我购买了空调和饮水机，总价值不到2000元。我认识马某1和杨某后租车了，前后共租了四辆车，分别是英菲尼迪、宝马530、野马、奥迪Ａ6。英菲尼迪是2018年9月中旬，认识马某1以后开始租的车，在石家庄市租的；宝马530、野马、奥迪Ａ6是英菲尼迪到期后连续租的，这三辆车是在北京租的。英菲尼迪租了约一个月，租金是2万元左右；宝马530租了约20天，租金约是2万元；野马租了约60多天，租金约是5万多元；奥迪Ａ6租了约一个月，租金约是2到3万元。我是在一嗨租赁公司租的车，我想不起租赁公司的地址了，北京租车的地址我也想不起来了。我当时租这些豪车是因为我告诉过马某1说我家里就有这些车，其实我家里没有，所以我就不惜出高价租这些车，让他们相信我家里有这实力。我租这些车都是用的他俩的钱。我骗他俩的钱我都花光了。都用在了租车、吃饭、去酒吧夜店、租房子、还有日常开销，主要是去酒吧夜店消费最多。各种消费具体花了多少钱我记不清楚了没有票据。除了他俩，我没有骗过别人。 被告人邢高峰2019年5月13日第二次供述和辩解：我骗马某1和杨某的钱总计66万多元。2018年9月初我在石家庄市桥西区悦享天地超越健身房认识了叫马某1的，当时我在上海帝森（石家庄分公司）装修公司做销售，我认识马某1几天后，我告诉马某1我父亲在北京有装修公司，主要是在北京装修别墅，我还告诉马某1说我叔叔是勒泰管招商的，可以找到很多装修的活。去年9月份，我又告诉马某1说我在石家庄市中基礼域小区有一个门面的负一层装修工程已经揽到手了。我说这些话时马某1都相信了，我给马某1说想和他一起开一个装修公司，马某1就同意和我一起开装修公司了。我就以开公司需要钱为由开始向马某1要钱，马某1就陆续给了我20多万，同时我还找一个办理假证的人给我办理了一张假营业执照，公司名称叫河北大德装饰有限公司，假营业执照办理好后我就让马某1看，马某1当时还用手机拍了假营业执照的照片。后来我又告诉马某1说要再拉一个人入伙，有事情可以一起商量，然后马某1就将他的我好朋友杨某也拉入伙了，之后我就以注册河北大德建筑装饰公司工商局需要验资为理由，多次向杨某要钱，杨某便将钱给我打了过来，杨某总共给我转了人民币约30万元，具体多少钱记不清了，钱给我打过来之后，我跟他俩说钱都压在工商局了，三个月之后才能把钱还给你们，我骗了马某120多万元，骗了杨某30多万元，共计人民币66万多元。骗他俩的钱我都花光了。 被告人邢高峰2019年5月14日供述和辩解：2018年9月初，我在石家庄市桥西区悦享天地健身房认识了马某1，几天后，我告诉马某1说我父亲在北京有装修公司，主要是在北京装修别墅，我还告诉马某1说我叔叔在勒泰管招商，可以找到很多装修的活，去年9月中旬，我还带了马某1区石家庄市中基礼域小区门面负一层，骗马某1说这负一层装修工程已经揽到手了，这些话都是想骗马某1和我开公司，我还办了一个假营业执照，假公司名称叫河北大德装饰有限公司，期间我还从石家庄、北京租了四部豪车，就是让马某1相信我家有一定的实力，让马某1给我钱，我还让马某1再找一个人入伙，有事情可以一起商量，马某1就把他的好朋友杨某也拉进来，最后我以工商局验资为由，多次骗他俩钱。我骗了马某120多万元、杨某30多万元，加在一起有66万元，我没有还他俩钱，我骗他俩的钱都花光了。 被告人邢高峰2019年5月24日供述和辩解：我给马某1打的是20万的借条，给杨某打的借条是39万多，具体多少记不清了。杨某给我打了7万元的借条，是因为我还杨某7万元，微信转给杨某的，借条我给丢了，找不到了。 我是在石家庄夜店消费的，有我、马某1、杨某、石创装饰的王林，我女朋友杜某去过一次，去这个夜店消费约有三四十万元，是在2018年9月、2019年4月，全是晚上十点以后去的，每次消费约一万元。我带马某1和杨某去夜店是因为经常在一起玩，带他俩去过多少次我记不清了。 我在石家庄租车的地方叫一嗨公司，在北京租的三辆车是在一个地方租的，是一个公司。我给马某1一块九成新的表，是什么牌子的记不清楚了，从网上1300元购买的，给杨某的表也是网上购买的1900元，鞋是我穿过一回的，700元买的，以上都是我花钱自己买的。我给马某1和杨某鞋和手表就是想给他们，没有别的意思。我在悦享天地926房间的空调和饮水机是马某1买的，加在一起约2000元，退房时房东没有退钱。 被告人邢高峰2019年6月14日供述和辩解：我经常在夜店的酒吧里消费，在南××ｌｉｖ酒吧，另一个是勒泰商城对面的Ｒ2酒吧，还有饭店，还有我租的悦享天地926、927房间的装修，还有租四辆车就是以上这些消费。在南小街ｌｉｖ酒吧消费是从2018年9月至2019年4月1日期间消费的，跟马某1、杨某、王林一共消费约20多万元，具体数目我记不清了。在Ｒ2酒吧消费是在2019年3月份，和付某在一起消费，两次花费约6000元。王林是石创装饰公司的人，马某1能找到这个人，付某是ｌｉｖ酒吧的一个销售，马某1也知道也能找到这个人。我们在ｌｉｖ酒吧消费都是付某接待的我们还有一个叫小草的男的，还有一个叫什么记不清了大约30多岁。我在酒吧消费完是用微信支付的，有的时候转账给店里，有时候转账给付某的微信上，还有转给小草的微信上，还有转给一个记不清叫什么的服务员的微信上，我的微信连在我的光大银行还有工商银卡上，工商银行卡号记不住了。我把钱还给过杜某，我以前的女朋友，我是分几次给她的，是通过工商银行卡，光大银行卡好像有过一次，其次是通过微信转的，具体每次转多少我记不清了。我给杜某购买过苹果手机花了一万多点；购买过苹果平板电脑花了大几千元；购买过女式包花了2000多元；购买过手表什么牌子的忘了花了6000多元，还有别的我就记不清了。我给杜某花的钱、购买的物品的钱都是花的马某1和杨某的钱。杜某后来退给我钱，退了多少记不清楚了，通过工商银行卡、她的微信转账，现金也给过我约2000元。我在北京租的宝马530、野马、奥迪Ａ6是在东城区，公司叫什么记不清了，马某1知道。 二、被害人陈述 1.被害人马某1的陈述 被害人马某12019年4月2日陈述：2018年9月3日我在石家庄市桥西区悦享天地超越健身房健身时认识了一个名叫邢高峰的男子，他当时告诉我他是一个上海帝森（石家庄分公司）装修公司的设计师，他父亲在北京也有装修公司，主要是在北京装修别墅，对方还告诉我他的叔叔是勒泰管招商的，可以找到很多装修的活，对方还告诉我他在石家庄市中基礼域小区有一个门面的装修工程已经揽到手了，他就想让我和他一起开一个装修公司，我看他平时开豪车，花钱也大手大脚的于是我就相信了对方所说的能挣钱，然后我就同意和他一起开装修公司了，后来邢高峰告诉我再拉一个人入伙，有事情可以一起商量，然后我就将我的好朋友杨某也拉入伙了，之后邢高峰以注册河北大德建筑装饰有限公司工商局需要验资的理由多次向我和杨某要钱，我和杨某便将钱给了邢高峰打了过去，钱打过去之后邢高峰跟我说钱都压在工商局了，三个月之后就能还给我们，等三个月过去了之后，邢高峰迟迟没将这些钱还给我，因为我这些钱都是信用卡刷的，现在需要还信用卡，我就比较着急，一直问邢高峰什么时候能把钱还给我，邢高峰一直跟我说工商局已经将钱打过来了，只是一直没到账，就这样又拖了两个月我等不及了，然后我就去工商局询问，工商局的工作人员告诉我说没有这回事情，办营业执照不需要压钱，接着我又让工商局的工作人员查了一下当初邢高峰给我提供的营业执照，发现那个营业执照也是假的，根本就没有河北大德装饰有限公司，紧接着邢高峰这个人又联系不上了，我才发现上当受骗了。 我总共给邢高峰转了306344元，邢高峰替我还了25437元信用卡，还有280907元在邢高峰那。我是在石家庄市桥西区悦享天地给他转的钱，我通过支付宝转银行卡给邢高峰转了9笔，总共是116500元；ＰＯＳ机给邢高峰刷了4笔，总共是146944元；微信对微信给邢高峰转了4笔，总共是42900元；总计3076344元。我通过支付宝给邢高峰转了9笔，2018年9月20日转了3笔，分别是二笔10000元，一笔是40001元；2018年9月21日转了一笔31000元；2018年9月29日转了2笔，一笔是8500元，一笔是5000元；2018年10月1日转了二笔，一笔100元，一笔3000元；2018年10月6日转了一笔8900元。ＰＯＳ机转了4笔，2018年10月16日转了一笔93000元；2018年10月19日转了一笔49000元；2019年1月23日转了二笔，一笔2978元，一笔1966元。微信转了4笔，2018年11月6日转了一笔10000元；2018年12月3日转了一笔21000元；2018年12月4日转了一笔8000元；2019年3月4日转了一笔3900元。我转给邢高峰的是光大银行的银行卡，卡主是邢高峰本人，我把给邢高峰转账的流水单据从银行打出来了，上面显示的银行卡户名是邢高峰的名字；ＰＯＳ机的单据我没有保留。我跟邢高峰主要是通过电话和微信联系的，邢高峰电话是北京的号码，131××××0523，微信号是×××，昵称叫“匪”。 被害人马某12019年4月17日陈述，当时给邢高峰的钱比较多，他告诉我是入股，钱都要押到石家庄市桥西区工商局验资用，我不放心就让邢高峰给我打了一张20万元的借条。我当时不懂这些所以让邢高峰写了一张借条作为证据所以才没有写成收条。邢高峰当时一直给我们说，我们的钱都在工商局那么押着，但是工商局一直说退钱但就是不到账。因为我和杨某有很多账单催着要还，我们等不及了，就对邢高峰说，我们自己去找工商局部门退钱，邢高峰不让我们去，对我们说：“你们这个钱工商局部门不退，我让我爸给你们，你们给我写个借条，算我借你们的，好让我爸爸看到我借你们钱了，我爸就给你们钱”。我们当时不知道他是骗我们的，就稀里糊涂写了这张借条，现住想想他不让我们到工商部门要钱，就是怕事情败露，我们好傻被邢高峰骗的团团转，邢高峰给我们说的话我微信聊天记录里面都有。 我是在石家庄市桥西区，邢高峰拿出营业执照让我看，说公司营业执照已经办理下来了，我就顺势用手机拍了一张营业执照的照片。我去邢高峰带领我们去办理营业执照的地方，让桥西区行政审批局的工作人员看看，工作人员核查后告诉我说假的，没有注册河北大德装饰工程有限公司，我们发现上当受骗后，去悦享天地Ａ座926室找过他，但是邢高峰早已经跑了，房东已经把悦享天地Ａ座926室出租给别人了。 被害人马某12019年5月20日陈述：邢高峰父亲这个月月初联系我，我们见了约五次面，商量想替他儿子还我钱，还钱的时候邢高峰的父亲让我写个收条，我也同意了，但要求我把还钱的日期必须写成2019年3月1日。我问过邢高峰的父亲好几次为什么写成2019年3月1日，他只是对我说没坏处，一直不告诉我原因。2019年5月8日，在石家庄市桥西区悦享天地肯德基二楼，邢高峰父亲当时拿出10万元现金，说是先还杨某，欠杨某的钱多，但要求写个收条，收条上的日期必须写成2019年3月1日，我和杨某当时不同意，邢高峰的父亲当时直接把钱收起来了，告诉我们让我们再想想，然后就走了。当时邢高峰的父亲没有给我们钱。在报案之前邢高峰替我还了信用卡和其他借款平台的贷款，但是还了之后把额度又刷了。当时我的信用卡要还款，我没钱，钱都被刷走了，邢高峰替我还信用卡的钱，后又刷走，就是还多少又刷多少。邢高峰开的公司名称叫河北大德装饰工程有限公司，地址是石家庄市桥西区悦享天地Ａ座926房间，我和邢高峰刚接触期间一开始他开了一辆英菲尼迪，第二次是白色的宝马530，第三是蓝色的野马跑车，第四次是黑色的奥迪Ａ6Ｌ。当时邢高峰骗我们说找装修公司，都是坐他开的这些车，我手机中还有棕色的英菲尼迪（冀Ａ×××××）和蓝色的野马跑车（京Ｑ×××××）照片。我没有开过邢高峰的车，因为当时我的驾照没有考下来，杨某开过英菲尼迪、宝马和野马，奥迪杨某没开过。我和杨某与邢高峰在一起吃过几次饭具体多少次记不清楚了，但是我们经常去桥西区兴超市东边的沧州火锅鸡吃饭，我们三个人都结过账，我和邢高峰还去过悦享天地三楼串串香火锅店吃过几次，我们也都付过钱。我和杨某、邢高峰三人还去过三次四南××ｌｉｖ酒吧，当时还有邢高峰的朋友，都是邢高峰最后结的账，具体消费多少钱我不知道，大概每次消费了五六千元。我测算一下我和杨某与邢高峰在一起总共消费大概不超过三万元，邢高峰还给了我一块手表不是全新的，价值多少钱不知道。 被害人马某12019年6月17日陈述：我是在桥西区酒吧认识的付某，他是酒吧的服务员，2018年12月15的晚上，我和邢高峰、杨某还有邢高峰的女朋友一块去的桥西区酒吧消费，是付某接待的我们，后来我又和邢高峰、杨某、王林去过一次还是付某接待的我们，后来我和邢高峰去过两次所以就和付某认识了，并且加了付某的微信（微信号×××）。王林是邢高峰骗我去找装修公司的人认识的，当时王林是时创装修公司的人。我总共去了四次，其中有三次杨某也去了，这四次有一次是王林的朋友付的款，其余三次都是邢高峰付的款，每次消费约5000元左右，每次付款我看到邢高峰都是用微信支付的，也都是付某接待的。每次都是邢高峰给我们说，过去和别人谈装修的事情一起去歇会所以就跟杨某去夜店酒吧消费了。我和邢高峰一起去过北京两次，第一次是坐高铁去的，是邢高峰购买的高铁票，第二次是开宝马530去的，但高速费、吃饭、住宿、加油都是我掏的钱，其它没有消费。我跟邢高峰去北京是因为邢高峰给我说是去开他妈的宝马车，到北京后我们就找地方吃饭，邢高峰说他朋友一会把他妈的宝马车开到我们吃饭的地方，后来宝马车开过来了邢高峰让我在饭店里等着，他出去接一下，我一直在饭店里等他，我什么也没有看到，宝马车是我们俩一起开回来的；第二次是邢高峰给我说开他妈的宝马车回北京去保养车，让我和他一起去北京，下午5点到的北京，邢高峰说家里有他爸的朋友没地方住，让我自己找地方住，我就自己找的地方住，第二天上午11点从北京回来的。这两次去的地方，邢高峰给我说是北京东城区，第一次吃饭接车的地方是“西城一锅”的饭店门口。我跟邢高峰还在石家庄起吃过饭，以前说了大部分都是我和杨某掏的钱，邢高峰掏的钱肯定没有我们俩多。 被害人马某12019年12月20日陈述：我看了以下收条和谅解书，这是我出具的。被告人家属没有代为赔偿我的全部损失，他父亲给了杨某9万元的现金，通过微信转账给杨某1万元，共计10万元，我俩商量一人一半，我可以得到5万元，与我被骗的27万余元相差较大。在这种情况下我还出具谅解书并建议对被告人从轻处罚的原因是我现在经济紧张，还需要赶紧还信用卡，就接受了赔偿款。这个谅解书是我自愿签署的，我同意对被告人从轻处罚，但从轻多少由法院判断，我尊重法院最后的判决。 2.被害人杨某的陈述 被害人杨某2019年4月2陈述：2018年11月5日，我经朋友马某1介绍，说有一个叫邢高峰的男子想找一个合伙人开一家建筑装饰公司，当天我就和朋友马某1一起见到了邢高峰，第二天也就是11月6日邢高峰带我去石家庄市开发区长久中心，说有个活去看一下，我们一起看完之后就相信邢高峰了，接着我就同意入股合伙开河北大德装饰公司了，然后邢高峰就多次以工商局需要验资的理由向我和马某1要钱了，我和马某1便将钱给邢高峰打了过去，钱打过去之后，邢高峰跟我说钱都压在工商局了，二个月之后就能还给我，因为我这些钱大多数都是信用卡刷的，现在需要还信用卡我就比较着急，一直问邢高峰什么时候能把钱还给我，邢高峰一直跟我说工商局已经将钱打过来了，只是一直没有到账，就这样又拖了两个月我等不及了，然后我就和马某1去工商局询问，工商局的工作人员告诉我说没有这回事，办营业执照不需要压钱，接着我又让工商局的工作人员查了一下当初邢高峰给我提供的营业执照，发现那个营业执照也是假的，根本就没有河北大德装饰公司，紧接着邢高峰这个人也联系不上了，我才发现我上当受骗了。我总共给邢高峰转了547991元，其中156529元邢高峰替我还了信用卡了，还有391462元在邢高峰那。我在石家庄市桥西区支行给他转的钱，总共转了23笔钱，我通过微信给邢高峰转了3笔，总共转了81000元，第一笔是2019年1月4日转账28000元、第二笔是2019年1月23日转账19000元、第三笔是2019年2月17日转账34000元；通过支付宝转光大银行卡一共是二笔，总共是20000元，一笔是2018年11月9日转账10000元，第二笔也是11月9日转账10000元；通过建设银行卡转光大银行卡3笔，总共是117000元，第一笔是2018年11月8日转账50000元、第二笔是2018年11月9日转账20000元、第三笔是2018年11月12日转账47000元；通过刷ＰＯＳ机转账14笔，总共是329991元，第一笔是2018年11月7号转账15000元、第二笔是2018年11月8日转账23899元、第三笔也是11月8日转账39899元、第四笔是2018年11月14日转账49789元、第五笔是11月14日转账11895元、第六笔是2019年12月24日转账23767元、第七笔也是12月24日转账11546元、第八笔2019年1月23日转账5751元、第九笔也是1月23日转账1156元、第十笔也是1月23日转账1425元、第十一笔2019年3月2日转账1629元、第十二笔也是3月2日转账1130元、第十三笔和第十四笔都是2019年3月2日转账，分别是1105元和7000元。我是通过我的建设银行卡给转到邢高峰的光大银行卡上的，我的建设银行卡号是62×××40，持卡人是我。邢高峰的光大银行卡号是62×××89，ＰＯＳ机是邢高峰名下的ＰＯＳ机，单据我已经交给办案单位了，邢高峰的微信账号是×××，昵称叫“匪”，电话是131××××0523。 被害人杨某2019年4月19日陈述：当时邢高峰告诉我说工商部门需要验资，需要押二个月我不放心，邢高峰给我说，他给我打了一张37.3万元的借条让我放心。当时邢高峰说入股公司、验资、压钱都是骗我们的，我当时也不懂这些就让邢高峰写了一张借条作为证据所以才没有写成收条。邢高峰当时跟我们说我们的钱都在工商局那儿押着不动，过两个月钱就退还给我们，但是过了四个月也没退给我们钱，因为我和马某1有很多信用卡账单被催着要还，我们等不及了就对邢高峰说我们自己去工商部门退钱，邢高峰不让我们去，他说工商局的那个人和他叔叔关系比较好，怕我们去了关系闹僵了，又对我们说：“你们这个钱工商部门不退，我让我爸给你们，你们给我写个借条，算我借你们的，好让我爸看到我借你们钱了。我爸就给你们钱。”我们当时不知道他都是骗我们的，就稀里糊涂的写了这张借条，现在想想他不让我们到工商部门要钱就是怕事情败露，邢高峰给我们说的话我微信聊天记录里面都有。 我在石家庄市桥西区，邢高峰拿出营业执照让我看，说公司营业执照已经办理下来了，我就顺势用手机拍了一张营业执照的照片。我去邢高峰带领我们去办营业执照的地方，让桥西区行政审批局的工作人员看了，工作人员核查后告诉我说假的，没有注册河北大德装饰工程有限公司，我又问工作员认不认识他叔叔，工作员说从不认识邢高峰还有邢高峰的叔叔。我们发现上当受骗后去悦享天地Ａ座926室找过他，但是邢高峰已经跑了，房东已经把这件屋子出租给别人了，我们安装的空调和饮水机，房东都不给我们了。 被害人杨某2019年5月22日陈述：之前邢高峰给我打过一张7万元的借条；邢高峰给了我一块手表和一双球鞋，手表的牌子是丹尼尔惠灵顿，鞋子是乔丹ＡＪ1，但是邢高峰跟我说手表是捡的，鞋子是他打篮球穿过几回；五月初的时候邢高峰的父亲和母亲带着一个人，跟我和马某1在桥西区悦享天地肯德基二楼谈还钱的事情，邢高峰的父亲和母亲说先还10万元，但是要写个收条，收条的收款日期必须写成2019年3月1日，我们没有同意，邢高峰的父母也没有给钱，我们就走了。给邢高峰打了7万元的借条是因为，我当时购买房子信用卡内刷了7万元，信用卡欠了7万元款，邢高峰跟我说不能有负资产，所以先得把信用卡欠款还清，邢高峰用他自己的钱替我还了这7万元，还了之后第二天邢高峰就又把我的信用卡7万元又刷了出去。 邢高峰总共骗了我32万多，是39万元减去的7万元，当时报警时说被骗了39万多是因为7万元的欠条在邢高峰的手上，怕邢高峰不承认，再拿着这7万元的借条找我要钱。当时写完7万元的借条就给了邢高峰了。我要邢高峰给我的手表和球鞋是因为当时他说手表是捡的也不是新的就叫我拿着，然后他跟我说鞋子他也不穿，看我经常打篮球就让我拿着，我当时也不好意思拒绝就收下了。邢高峰租的车有棕色的英菲尼迪、白色的宝马530、蓝色的福特野马还有奥迪Ａ6Ｌ，除了奥迪车之外我都开过。我和马某1与邢高峰经常去西兴超市东边的沧州火锅鸡吃饭，悦享天地的阿湘婆和三楼的串串香火锅吃饭，我们都付过钱；我还跟邢高峰去过三次南××ｌｉｖ酒吧，每次大约都消费了五六千元，具体多少钱我也不清楚，第一次邢高峰说是时创装修公司的人付的钱，之后二次都是邢高峰付的钱。 我去邢高峰带领我们去办理营业执照的地方，让桥西区行政审批局的工作人员看看，工作人员核查后告诉我说假的，没有注册河北大德装饰有限公司，我们又问工作人员认不认识他叔叔，工作人员说从不认识邢高峰还有他叔叔。我们发现上当受骗后就去悦享天地A座926室找过他，但是邢高峰早就跑了，房东已经把房间出租给别人了，我们安装的空调格饮水机房都不给我们了。 被害人杨某2019年12月20日陈述：我看了收条和谅解书，这是我自愿出具的。被告人家属没有代为全部赔偿我的损失，他父亲给了我9万元的现金，通过微信转账给我1万元，共计10万元，我和马某1一人一半，与我被骗的31万余元相差很大。在这种情况下我还出具谅解书并建议对被告人从轻处罚的原因是我现在经济紧张，还需要还信用卡，就接受了赔偿。这个谅解书是我自愿签署的，我同意对被告人从轻处罚，但从轻多少由法院判断，我尊重法院最后的判决。 三、证人证言 1.证人杜某2019年5月28日证言：我和邢高峰是在2015年上大学一年级的时候认识的，我俩是同学后来发展成为男女朋友，从今年1月份就分开不见面了。我从2018年9月到2019年1月跟邢高峰在一起，这期间邢高峰给过我钱，给了我约14万多元，分手时退给邢高峰10万多元，剩下的四万元我和邢高峰共同消费花完了。我们去南京市旅游，还去过北京、去过石家庄市桥西区南小街夜店一次，邢高峰还给我花费10999元买过一部苹果ＸｓＭａｘ手机，还给我买过一部11寸苹果ｐｒｏ平板电脑多少钱买的我不知道，还有一个黑色的ｃｏａｃｈ牌女士包邢高峰告诉我说2000多元买的，还给我买了一块ｍｉｄｏ的手表邢高峰说是6000多元购买的，还花了700多元购买了一瓶香水。我和邢高峰还有马某1和一名姓杨的男子去夜店一起消费过，去夜店一次消费多少钱我不知道，我这没有邢高峰给的现金了。邢高峰通过财付通转到我的工商银行卡（62×××68）。我退给邢高峰10万多元是通过我工商银卡转给邢高峰的工商银行卡上了，邢高峰的工商银行卡卡号我记不住了。邢高峰给我买的东西还在完好保存着，邢高峰给我说他的钱都是自己挣得，我跟邢高峰出去他开过蓝色的野马跑车、白色的宝马轿车、棕色的英菲尼迪，他说这些车都是他朋友的，我开过野马跑车开过三次左右。邢高峰老是换车，我也上班不注意，只有邢高峰接我的时候我才看到车。他在桥西区王租的小区住，不知道叫什么小区，还租过石家庄市桥西区悦享天地Ａ座926房间，门口冲着楼道，是其租的开公司用的。邢高峰告诉我他是干装修的别的没说。 2.证人付某2019年6月18日证言：我原来是石家庄市桥西区酒吧的销售员现在不在酒吧干了，酒吧的全称就叫ｌｉｖ酒吧，ｌｉｖ酒吧全称叫石家庄市桥西区辛巴音乐酒吧。我从2019年2月份开始，是通过客人介绍认识的邢高峰，然后邢高峰就来我原来工作的ｌｉｖ酒吧消费，之前不认识他。从邢高峰今年2月份开始在ｌｉｖ酒吧消费算起，最后一次是今年3月31日在ｂｏｓｓ19卡座消费的，这两个月共在ｌｉｖ酒吧消费了大约16次左右，每次消费不等，多了有10000元，少的有3000多元。2月份以前我不认识邢高峰他怎么消费的我不知道。邢高峰来ｌｉｖ酒吧都是我接待的，他来酒吧消费的时候带着马某1还有一个叫什么军的男子来过二三次，还有一次有邢高峰的女朋友，他们四个在Ｖ05消费的，还有他和一些乱七八糟的人来过多次我也不认识。我认识马某1是因为他跟邢高峰消费完走的时候，我加的马某1的微信所以认识但是不熟悉。邢高峰和马某1他们还有邢高峰和别人在ｌｉｖ酒吧消费结束后都是邢高峰付的款，都是微信支付的，邢高峰的微信号是×××，上面是Ｋ、五月131××××0523。邢高峰微信支付的有时候是转到我的微信上我再转给店里，有的时候是邢高峰直接支付到店里。我的微信号就是我手机号137××××0226，邢高峰支付到我微信上有记录，我还没删除过。他都是晚上10点以后来消费。邢高峰来酒吧消费开过车，我认识他后第一次见到他开的是宝马轿车，第二次是野马跑车，后来开的是奥迪Ａ6。 3.证人马某22019年7月1日证言：我在石家庄市桥西区酒吧担任行政总监，我知道邢高峰这个人，当时不知道叫什么名字，他原来经常来我们店里消费，他是什么时间段来我们店里消费我不清楚，因为来我们店里消费的人比较多。客人来我们店里消费大部分是微信和支付宝，消费记录我找店员查一下，只有2019年2月17日至2019年3月30日邢高峰的消费记录，以前的记录查不到了。通常情况下邢高峰他们一伙人一次消费也就5000元左右，也就个别次数消费的多，我也没有注意邢高峰带领几个人过去消费。 四、辨认笔录 石家庄市公安局桥西分局于2019年4月2日出具的辨认说明及笔录：证明被害人马某1及杨某能够辨认出被告人邢高峰。 五、书证 1.被害人马某1拍摄的由被告人邢高峰提供的“河北大德装饰工程有限公司”营业执照副本的照片复印件。 2.石家庄市桥西区行政审批局出具的说明：证明通过河北经济户籍管理系统查询，截至2019年4月3日，该局从未登记注册过“河北大德装饰工程有限公司”。 3.国务院《关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》（国发[2014]7号）：证明公司实收资本不再作为工商登记事项，公司登记时，无需提交验资报告。 4.石家庄嗨汽车租赁有限公司第一分公司出具的一嗨租车单：证明被告人邢高峰曾于2018年9月25日在该公司租赁车牌为冀Ａ×××××英菲尼迪汽车，费用24633元。 5.被告人邢高峰在LIV酒吧消费的微信转账记录以及该酒吧提供的消费记录，证明在2019年2、3月间，被告人邢高峰多次在该酒吧消费。 6.被告人邢高峰租赁的部分汽车照片。 7.被告人邢高峰向被害人马某1出具的借条一张：证明“邢高峰因拉马某1入股，于2018年10月16日在工商局押金20万元整，于2019年1月16日全部归还，如工商没有按期归还，由邢高峰本人承担”。 8.被告人邢高峰向被害人杨某出具的借条一张：证明“邢高峰因拉杨某入股，于2018年11月7日在工商局押金15万元整，在邢高峰本人ＰＯＳ机上押金22.3万元整，于2019年2月7日全部归还，如工商没有按期归还，由邢高峰本人承担”。 9.被害人马某1提供的其与被告人邢高峰的微信聊天记录：证明二人之间的经济往来以及被告人邢高峰实施诈骗的过程。 10.被害人杨某提供的其与被告人邢高峰的微信聊天记录以及被告人邢高峰身份证照片：证明二人之间的经济往来以及被告人邢高峰实施诈骗的过程。 11.被害人马某1于2019年4月2日、2019年10月21日、2019年11月4日、2019年11月15日、2019年12月11日和2019年12月20日提供的其银行转账记录、手机银行交易记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录、在邢高峰购买持有的ＰＯＳ机上刷卡记录以及其向被告人邢高峰转账数额说明、被告人邢高峰通过微信还钱说明等证据材料，证明二人之间有大量的资金来往，其向被告人邢高峰转款299329元，案发前被告人邢高峰还给被害人马某126651元。 12.被害人杨某于2019年4月2日、2019年10月21日、2019年11月4日、2019年11月15日和2019年12月20日提供的其银行转账记录、手机银行交易记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录、在邢高峰购买持有的ＰＯＳ机上刷卡的部分凭条记录等证据材料，证明二人之间有大量的资金来往，其向被告人邢高峰转款501481元，案发前被告人邢高峰还给被害人杨某185904元。 13.石家庄市公安局桥西分局刑警大队苑东刑警队出具的情况说明、马某1向邢高峰转账款数额明细、杨某向邢高峰转账款数额明细等：证明马某1向被告人邢高峰转款299329元，案发前被告人邢高峰还给被害人马某122829，未归还钱款272678元。邢高峰向被告人邢高峰转款502482元，案发前被告人邢高峰还给被害人杨某185904元，未归还钱款316578元。资金去向：三人认识后一起吃饭数次，各有付款；邢高峰在桥西区中山西路租赁悦享天地Ａ座926房间；在ＬＩＶ酒吧消费；邢高峰向其女友杜某转账约14万（分手后杜某返还邢高峰10万元，其余为二人共同消费、为杜某购买物品等）；邢高峰租赁汽车费用，在石家庄租赁汽车单据已调取，在北京租赁的3辆汽车，该公司不愿配合，未能调取。 14.被害人杨某尾号为3540的中国建设银行卡交易明细，证明该卡与被告人邢高峰有多次交易，部分转给被告人邢高峰的钱款未归还。 15.被害人马某1尾号为8593的中国工商银行卡交易明细，证明该卡与被告人邢高峰有多次交易，部分转给被告人邢高峰的钱款未归还。 16.被告人邢高峰尾号为4742的中国工商银行卡、证人杜某尾号为2068的中国工商银行卡交易明细，证明杜某于2019年1月至3月底转给被告人邢高峰12万余元。 17.被告人邢高峰尾号为3389和尾号为8574的光大银行交易明细，证明被告人邢高峰收到过二被害人大量资金。 18.被告人家属提供被告人邢高峰与被害人马某1、杨某微信转账记录。 19.2019年5月26日邢新岭提交的情况说明及2019年5月29日马某1出具的收条、2019年6月6日被害人杨某出具的收条：共同证明，被告人家属代其分别赔偿二被害人各2000元。 20.2019年12月20日，邢新岭提交的被害人马某1和杨某出具的收条及谅解书：共同证明，被告人邢高峰家属代其赔偿二被害人共计10万元，二被害人对被告人表示谅解。 五、其他证据 1.石家庄市公安局桥西分局刑警大队苑东刑警队出具的到案经过，证明经公安机关的多方面工作，被告人邢高峰迫于各种压力，认识到该案的严重性、危害性，于2019年5月13日到苑东刑警队投案自首。 2.户籍证明信及无犯罪记录证明，被告人邢高峰1997年出生，在实施犯罪行为时已达到完全刑事责任年龄，未发现其有犯罪记录。 3.被害人马某1、杨某的户籍信息。 以上证据经当庭举证质证，合法、真实、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人邢高峰以非法占有为目的，虚构其人脉广、实力强，骗取被害人信任，假借与被害人马某1、杨某开办公司需要资金为由，不断向二被害人索要资金并谎称用于工商局验资，综合公安机关搜集的各类证据、被害人多次提交的书证、二被害人的自书材料、被告人提交的书证等，被告人邢高峰共计骗取二被害人588255元，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。 辩护人桂冠豪辩称的被害人马某1掌握邢高峰的ＰＯＳ机密码，系其单方刷卡后将其款项挪用的意见。经查，根据被害人杨某保存的部分银联凭条上记载的消费金额、卡号、ＰＯＳ机持有人等内容以及被害人陈述、被告人邢高峰的供述可以证明，ＰＯＳ机连接多个商户，系被告人邢高峰购买拥有使用。凭条记载的被害人杨某消费金额和卡号、被害人马某1转款记录等与被害人提供的ＰＯＳ机的部分交易明细均能对应，故在案的ＰＯＳ机部分交易明细为二被害人转账给被告人邢高峰的交易明细。辩护人辩称的被害人马某1掌握邢高峰的ＰＯＳ机密码，系其单方刷卡后将其款项挪用的意见无相关证据支持，且与查证事实不符，不予采纳。 辩护人桂冠豪辩称的被害人马某1并未将9.3万转给被告人邢高峰，被害人杨某并未将15万转给邢高峰，应依法扣除的意见。经查，本案中ＰＯＳ机为邢高峰持有使用，根据ＰＯＳ机的交易明细记载内容，621＊＊＊2405的银行卡在该ＰＯＳ机上有一笔93000元交易记录，该记录与被害人马某1的621＊＊＊2405（2250）银行卡交易明细清单及“借记卡2405”交易明细查询结果、621＊＊＊2250银行卡交易明细清单一致，能证明被告人邢高峰收到了被害人马某1转款9.3万元，故辩护人辩称的被告人未收到被害人马某19.3万元资金的意见不予采纳。关于被害人杨某转给被告人邢高峰的15万元。经查，根据被害人杨某的“借记卡2470”交易明细查询截图以及621＊＊＊2470银行卡交易明细清单显示，该卡于2018年11月7日收到“信用卡分项分期自动放款”15万元，并于次日与两个商户发生交易8999元、30000元、29000元，其中第一笔在邢高峰的ＰＯＳ机交易明细上有记录，第二、三笔虽然在ＰＯＳ机交易明细上无记录，但被害人杨某称，该次刷卡是被告人邢高峰谎称用于工商局验资用，系其拿着卡自行刷去的。根据被告人邢高峰向被害人杨某出具的借条载明“邢高峰因拉杨某入股于2018年11月7日在工商局押金15万元整···如工商没有按期归还由邢高峰本人承担”的内容可以证明被告人邢高峰假借在工商局验资为由，骗取了被害人杨某15万元资金，与被害人杨某于2018年11月2018年11月8日的转账数额基本一致。以上情节还有被告人供述、被害人杨某陈述、被害人杨某与被告人邢高峰的微信交谈记录、被害人杨某向邢高峰发送的照片等可以佐证。故被害人杨某2018年11月8日向被告人转款资金应当为148999元。辩护人辩称的侦查卷宗第107页的1629元和1105元重复计算，应当按一次计算的意见。经查，该两笔ＰＯＳ机刷卡凭条为被害人杨某提供，根据“被害人杨某向被告人邢高峰转账款数额明细”记载，被害人杨某并未将该两笔款项计算在诈骗数额内，故辩护人辩称该意见不予采纳。 辩护人辩称的2018年9月19日，邢高峰通过尾号8574的银行卡返还马某1的5000元应予扣除，同日通过40×××91返还的3万元，9月20日返还的一笔4.5万、两笔共计1.2万、一笔1万，12月4日返还的8000元，应予扣除，对于被害人杨某通过40×××91收到的还款也应当予以扣除的意见。经查，被害人马某1尾号为8593的工商银行卡连接着个人支付宝和微信，资金通过支付宝或者微信转进转出，工商银行卡明细中的“对方账号”均会显示40×××91或者120202＊＊＊4977。如，2018年9月19日，其将“微信零钱”中3万元资金提现到该工商银行卡中，对方账号显示的为40×××91。另，证人杜某的工商银行卡交易明细以及被告人邢高峰的工商银行卡交易明细中的对方账号均有大量的前述二账号。因此，40×××91或者120202＊＊＊4977账号与邢高峰没有必然联系，辩护人辩称该二账号均为邢高峰转款的意见不予采纳。关于2018年9月19日的3万元。交易流水中的“摘要”部分明确显示为“微信零钱体现”，与被告人邢高峰无关。关于2018年9月19日的5000元，9月20日的一笔4.5万元、另外四笔共计2.8万元。被害人马某1认可为邢高峰转来的，但其称被告人邢高峰谎称工商局验资需要银行卡交易流水，故在2018年9月19日，其先通过支付宝给被告人邢高峰银行卡转账49993元，邢高峰先后又转回来5000元和45000元。2018年9月20日，其又通过支付宝转到被告人邢高峰银行卡36000元，当日被告人邢高峰又转回四笔共计2.8万元。被害人马某1提供的转账账单、被告人邢高峰的光大银行卡交易明细可以证实上述事实。故不存在被告人邢高峰归还钱款情况。关于2018年12月4日收到的8000元，被害人马某1提交的微信支付交易记录可以证明，该笔资金系被害人马某1于12月3日由微信转账至其工商银行卡，次日转账给邢高峰。关于辩护人所提被害人杨某通过40×××91收到的还款情况。经查，辩护人仅提出该意见，但未提供相关证据予以证明，且与查证的被害人杨某银行卡交易明细中没有40×××91账号的事实不符。综上，辩护人提出的应当扣减的意见与查证事实不符，不予采纳。 辩护人桂冠豪辩称的被告人邢高峰通过微信返还给马某1的41794元应依法予以扣除的意见。经查，41794元为被告人家属汇总被告人邢高峰微信转账给马某1的11笔记录后形成的，交易时间为2019年1月至3月间。最大一笔转账2万元，为被告人邢高峰对其女友谎称马某1需要借钱而让其女友给被告人邢高峰转钱，该笔钱邢高峰转给马某1后，马某1随后转给了邢高峰，有马某1和邢高峰的微信聊天记录能够证明，故不能扣减。一笔3822元的转账，被害人马某1称记不清了，原则上同意扣减。其他9笔交易记录共计17972元，被害人马某1称在公安机关统计时已经扣除。另，被害人马某1于2019年7月份在公安机关陈述的归还明细共计22829元和当庭陈述的同意扣减的3822元（共计26651元），远高于辩护人辩称的17972元的扣减数额。以上情况有被害人马某1陈述、被告人邢高峰供述、被害人马某1相关的银行卡交易记录、手机银行交易记录截图、被告人邢高峰的光大银行卡交易记录、微信聊天记录以及被害人自书的邢高峰微信还款明细情况等证据予以证明。综上，辩护人所称的应予再次扣减41794元的意见缺乏依据，不予采纳。 辩护人桂冠豪辩称的返还给杨某的53659元应予扣除的意见。经查，53659元为被告人家属汇总被告人邢高峰微信转账给杨某的8笔记录后形成的，交易时间为2019年2月至3月间。被害人杨某称其于2019年7月份在侦查阶段陈述的被告人邢高峰返还的钱款为185904元，被告人提出的这8笔转账已经包含在185904元中。根据被告人邢高峰供述、被告人邢高峰的光大银行卡交易记录、被害人杨某陈述、被害人杨某银行交易记录及手机银行交易记录、邢高峰通过微信还款给杨某的说明等证据，能够证明该53659元已事先扣除。故辩护人辩称的应再次扣减的意见缺乏依据，不予采纳。 二辩护人辩称的被告人邢高峰系自首，且认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人邢高峰于2019年5月到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，其在审查起诉阶段认罪认罚，当庭对指控的罪名及犯罪过程无异议，依法予以减轻处罚。辩护人辩称的被告人家属代其退赔了部分钱款，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚的意见。经查，被告人邢高峰家属先后代其退赔了104000元，被害人自愿出具了谅解书，在量刑时酌情予以考虑。 本院综合考虑被告人邢高峰的犯罪性质、数额、后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定。判决如下： 一、被告人邢高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2028年5月12日止）、（罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 二、违法所得484255元予以追缴归还被害人（其中归还被害人马某1220678元，归还被害人杨某263577元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 荔 人民陪审员  赵子平 人民陪审员  唐立敏 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  陈天时