河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初1021号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人高德地，男，1990年4月28日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因犯寻衅滋事罪，2013年12月8日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯诈骗罪于2018年6月11日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳），2018年12月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月21日被抓获归案，同年9月22日被刑事拘留、9月30日被执行逮捕。辩护人徐磊，河南文苑律师事务所律师。被告人高四全，男，1997年6月3日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月21日被抓获归案，同年9月22日被刑事拘留、9月30日被执行逮捕。辩护人苑大俊，河南博建律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉［2019］617号起诉书指控被告人高德地犯诈骗罪、被告人高四全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人高德地及其辩护人徐磊、被告人高四全及其辩护人苑大俊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月份，被告人高德地从网上购买一张户名为谢燕宝、卡号为62×××12的中国工商银行卡，并以谢燕宝的身份信息注册了微信。1、2019年8月27日，受害人张某1在微信一个奶粉交流群内发布购买奶粉的信息，被告人高德地加其微信和其谈好购买奶粉事宜后，让张某1往其提供的银行卡上转账人民币1,100元。2、2019年8月27日，被告人高德地在一个奶粉销售群内看到受害张某2炯购买奶粉的信息后，主动添张某2炯为好友，和其谈好购买奶粉事宜后，张某2炯往其提供的银行卡上转账人民币1,830元。3、2019年8月29日，被告人高德地在一个奶粉销售群内看到受害人马某购买奶粉的信息后，主动添加马某为好友，和其谈好购买奶粉事宜后，让马某往其提供的银行卡上转账人民币1,581.58元。4、2019年8月29日，被告人高德地在一个奶粉销售群内看到受害人张某3购买奶粉的信息后，主动添加张某3为好友，和其谈好购买奶粉事宜后，让张某3往其提供的银行卡上转账人民币980元。5、2019年8月29日，被告人高德地在一个奶粉销售群内看到受害人陈某购买奶粉的信息后，主动添加陈某为好友，和其谈好购买奶粉事宜后，让陈某往其提供的银行卡上转账人民币4,700元。6、被告人高德地骗取钱财后找到高四全，让其拿着户名为谢燕宝、卡号为62×××12的银行卡到银行ATM机上取钱，高四全在明知是赃款的情况下，仍帮助高德地取款人民币5,000元，时候得到高德地1,246元的好处费。公诉机关认为，被告人高德地以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物价值人民币10,191.58元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人高四全明知是诈骗所得，仍帮助高德地取款人民币5,000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；因被告人高德地、高四全到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人高德地有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人高四全有期徒刑六个月至一年（后调整量刑建议拘役四个月），并处罚金。公诉机关提交了被告人高德地、高四全的户籍证明、前科查询证明、宿州市公安局埇桥分局大泽乡派出所出具的证明、中共上蔡县委组织部证明、释放证明、扣押物品、文件清单、微信截屏、视频截屏、被害人张某1张某2、马某、张某3、陈某的陈述、被告人高德地、高四全的供述与辩解、视听资料等证据证实。被告人高德地对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐磊提出的辩护意见是，被告人高德地归案后如实供述自己的罪行，愿意全额退赔涉案赃款，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人高四全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人苑大俊提出的辩护意见是，被告人高四全系初犯，具有坦白情节，愿意退缴违法所得，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关扣押被告人高德地持有的人民币80元（已随案移送）、美金2元、OPPO紫色手机1部、苹果7黑色手机1部、身份证1张、中国建行卡号码分别为62×××93、62×××85的银行卡2张、中共工商行卡号码为62×××30的银行卡1张、交通银行卡号码为62×××98的银行卡1张、卡号分别为181××××8704、181××××9403、18×××30手机卡3张、会员卡、名片9张；扣押高四全持有的苹果黑色手机1部（卡号为15×××68、串号为354841096011472）、吊坠1个（黄珠、绿园）、GENIE黄色手表1块、钥匙3个（其余未随案移送）；被告人高德地、高四全归案后如实供述了自己的罪行；本案在审理期间，被告人高德地近亲属代为退缴赃款10,111.58元，被告人高四全近亲属代为退缴违法所得1,246元。本院认为，被告人高德地构成诈骗罪，被告人高四全构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见予以采纳。被告人高德地具有前科，曾因犯诈骗罪于2018年6月11日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2018年12月8日刑满释放，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系前后罪为同种犯罪的累犯，且多次实施诈骗，应从重处罚。被告人高德地归案后如实供述犯罪事实，其近亲属代为退缴赃款，认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人高四全系初犯，归案后如实供述犯罪事实，其近亲属代为退缴违法所得，认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关建议的量刑建议适当。被告人高德地退缴的赃款10,111.58元及公安机关扣押随案移送被告人高德地人民币80元，由本院一并发还被害人张某1、张某2、马某、张某3、陈某，被告人高四全退缴的违法所得1,246元予以没收，上缴国库。公安机关扣押未遂案移送的物品，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高德地犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年9月20日止）。二、被告人高四全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年1月20日止）。三、被告人高德地退缴的赃款10,111.58元及公安机关扣押随案移送的被告人高德地人民币80元，由本院发还被害人张跃华人民币1,100元、张炯人民币1,830元、马洪平人民币1,581.58元、张卫红人民币980元、陈正汶人民币4,700元；被告人高四全退缴的违法所得人民币1,246元，予以没收，上缴国库。四、公安机关扣押被告人高德地、高四全持有未遂案移送的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  刘明华二〇一九年十二月十日书记员  张嘉龙