贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0103刑初1577号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人张映华，曾用名张璐，女，1979年3月18日出生于四川省通江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市通江县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。被告人王炳燚，曾用名王定涛，男，1993年11月7日出生于四川省雅安市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省雅安市名山区，现住贵州省贵阳市南明区。2019年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。委托辩护人黎维鑫、魏吉凤，贵州宏贯律师事务所律师。被告人钟建春，男，1981年2月21日出生于浙江省温州市，畬族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省温州市文成县，现住贵州省贵阳市南明区。2019年2月26日因犯涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人罗凯，男，1993年8月25日出生于四川省雅安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省雅安市名山区，现住贵州省贵阳市南明区。2019年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。委托辩护人周建明，四川希航律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）6142号起诉书指控被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员余箫出庭支持公诉，被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯及辩护人黎维鑫、周建明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人张映华、罗凯、钟建春、王炳燚在本市云岩区、南明区、观山湖区等地区以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，宣扬参加者缴纳69800元，2-3年的时间可以赚到1040万元，并按照“五级三普制度”对参加者进行管理，被告人所在组织人数已超过30人，层级达10余级，该四名被告人在该传销组织中分别起到管理、组织、协调、宣传作用。其中被告人张映华与被告人王炳燚系老总级别，被告人罗凯、钟建春系经理级别。该传销组织要求参加者缴纳份额以获得加入资格，并鼓励加入者发展下线，大肆进行传销活动。该传销组织直接或者间接以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利的依据，发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线的情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱每月按比例返还其他参与者及组织日常运营。2019年2月24日23时许，因被告人王炳燚普升为老总级别后发现返利情况与之前宣传的不符，遂将该情况告知其他参与传销人员，并与被告人罗凯、钟建春等二十余人到本市云岩区找被告人张映华退钱，因协商无果，被告人王炳燚向公安机关报警，被告人罗凯、钟建春明知王炳燚报警后，在现场等待，后本案四名被告人被公安机关带回调查。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯的刑事责任，建议判处被告人张映华有期徒刑一年至二年，并处罚金，建议分别判处被告人王炳燚、钟建春、罗凯有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可依法适用缓刑。被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王炳燚的辩护人提出王炳燚是自首，有立功行为，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议对被告人宣告缓刑。被告人罗凯的辩护人提出罗凯系从犯，认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人判处缓刑的辩护意见。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书，常住人口基本信息，扣押决定书，扣押物品、文件清单，涉案传销组织“连锁经营”的层级分布图及人员名单，银行流水，到案经过，证人证言，被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人王炳燚的辩护人提出王炳燚是自首，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳；其提出被告人有立功行为的辩护意见，经查，现有证据不能证明被告人有立功行为，且辩护人也未提交证据证明，该辩护意见本院不予采纳；其建议对被告人宣告缓刑的辩护意见，经查，被告人不符合适用缓刑的法律规定，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人罗凯的辩护人提出罗凯系从犯的辩护意见，经查，该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的被告人认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人判处缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，但被告人罗凯不符合适用缓刑的法律规定，该辩护意见本院部分予以采纳。本院认为，被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织内部参与传销活动人员三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。被告人王炳燚主动报警，被告人张映华、罗凯、钟建春明知他人报警而在现场等待，被告人张映华、罗凯、钟建春、王炳燚到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人张映华、王炳燚、钟建春、罗凯认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳，但建议对被告人王炳燚、钟建春、罗凯适用缓刑不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张映华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年4月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；二、被告人王炳燚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；三、被告人钟建春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；四、被告人罗凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；五、违法所得依法继续追缴，上缴国库。六、作案工具手机六部、笔记本两本予以没收，上缴国库（由扣押机关贵阳市公安局云岩分局代为上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  虞继恒二〇一九年十二月十九日书记员  李国静