广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初533号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人韦云荣，男，1985年2月24日出生于广西壮族自治区金秀瑶族自治县，壮族，初中文化，广西奥哲贸易有限公司法定代表人，家住广西壮族自治区柳州市柳北区，户籍所在地：广西壮族自治区金秀瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被鹿寨县公安局刑事拘留，于同年4月3日被鹿寨县公安局变更强制措施为取保候审；因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月8日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同月21日被柳州市公安局柳北分局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人磨华，广西旺业律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉[2019]513号起诉书指控被告人韦云荣犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员尤海林出庭支持公诉，被告人韦云荣及指定辩护人磨华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月18日至同年6月6日，被告人韦云荣使用虚假名字，以帮助他人提升信用卡信用额度需刷流水、申请网络贷款及帮他人偿还网络贷款等为由，骗取被害人信任，在其家中、被害人家中、被害人工作地点等本市多地，通过微信或支付宝转账、刷POS机虚假消费、私自办理网络贷款等方式，使被害人的钱款最终进到韦云荣自己账户，先后骗取被害人莫某62041.41元、被害人林某64231元、被害人严某122158.04元、被害人罗某103388元、被害人玉某57074元、被害人孔某32261元、被害人梁某145000元，共计586153.45元，均用于个人开支。案发后韦云荣已退还林某5000元、梁某20000元。 公诉机关认为，被告人韦云荣的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法惩处。 被告人韦云荣对起诉书指控的事实和定性均无异议，请求法院对其从轻处罚。 指定辩护人磨华对起诉书指控的事实和定性均无异议，但认为被告人韦云荣退还被害人林某的5000元及退还被害人梁某的20000元应从犯罪数额中扣除。且韦云荣如实供述罪行，归案后认罪悔罪，请求本院对韦云荣从轻处罚。 经审理查明，被告人韦云荣系广西奥哲贸易有限公司法定代表人，在生意往来中与被害人相识，谎称能帮被害人办理提升信用卡额度、办理网络贷款、偿还网络贷款等，取得信任后骗取被害人钱财，具体事实如下： 1.2018年7月23日，被告人韦云荣在被害人莫某家中通过莫某手机内的中国人寿寿险APP帮其办理贷款60000元。2019年1月18日，被告人韦云荣以还贷款的程序复杂为由，让莫某将还贷款的钱转给自己帮助其还款，后莫某至韦云荣家中，将63705.77元分别转至韦云荣的微信、支付宝账户，后韦云荣在莫某不知情的情况下，仅帮其操作还款1664.36元，剩余钱款62041.41元用于个人开支。 2.2019年2月14日至同年3月11日，被告人韦云荣以提升信用卡额度需要刷流水为由，获取被害人林某信任，在韦云荣位于柳州市柳北区锦都华庭小区的家中通过微信转账的方式骗取其6079元；此外，还通过刷POS机进行虚假消费，钱款最终回到自己账户的方式，骗取其民生银行21400元、农业银行1352元、工商银行900元；另外，在林某不知情的情况下于“你我贷”、“信用钱包”等11个网络平台上办理贷款共计34500元。林某被骗钱款总计64231元。 3.2019年4月20日至同年5月20日，被告人韦云荣以提升信用卡额度为由，使用虚假名字，在获取被害人严某支付宝授权后，在相同地点操作严某支付宝及支付宝内绑定的银行卡，利用严某支付宝与银行卡的绑定关系，通过刷POS机进行虚假消费、办理网络贷款等多种方式，使钱款最终进到韦云荣账户，骗取严某招商银行52420元、中信银行33800元、捷信金融26938.84元、花呗3499.2元、招联借款5500元，共计122158.04元。 4.2019年5月13日至同年6月5日，被告人韦云荣使用虚假名字，以提升信用卡额度为由，获取被害人罗某支付宝授权后，在相同地点，采用相同方式骗取罗某的民生银行人民币49393元、光大银行23995元、借呗10000元、交通银行20000元，共计103388元。 5.2019年5月17日至同年6月6日，被告人韦云荣以提升信用卡额度为由，在获取被害人玉某支付宝授权后，在相同地点，采用相同方式骗取玉某光大银行7799元、中信银行9999元、中国银行673元、招商银行7700元、建设银行4999元、浦发银行13698元、民生银行人民币8500元、农业银行3706元，共计57074元。 6.2019年5月29日至同年5月30日，被告人韦云荣以提升信用卡额度为由，在柳州市柳北区白沙客运站旁城市便捷酒店大厅内，采用相同方式骗取被害人孔某的平安银行1489元、光大银行5072元、借呗1200元、美团生活费14000元、度小满金融10500元，共计32261元。 7.2019年6月3日，被害人韦云荣以帮助被害人梁某申请网络贷款为由，在柳州市柳北区柳州银行内将被害人梁某在中国建设银行账户内所贷款项中的145000元转至自己使用的支付宝和微信账户。 被告人韦云荣分别骗取被害人莫某、林某、严某、罗某、玉某、孔某、梁某七人钱款，共计586153.45元，均用于韦云荣的个人开支。 案发后被告人韦云荣已退还被害人林某5000元、退还被害人梁某20000元，尚余561153.45元应退赔给上述七被害人。 2019年3月19日，被告人韦云荣被鹿寨县公安局城南派出所抓获，其使用的作案工具黑色“苹果”牌iphone7手机一部及黑色“苹果”牌iphoneX手机一部被依法扣押，次日被刑事拘留，同年4月3日变更强制措施为取保候审。韦云荣在取保候审期间，因继续诈骗他人钱财，于2019年6月7日被柳州市公安局刑事侦查支队柳长责任区刑侦大队抓获归案。 上述事实，被告人韦云荣在庭审中无异议，且有被害人莫某、林某、严某、罗某、玉某、孔某、梁某的报案陈述材料，相关的案件受理登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单，辨认笔录及照片、指认照片，微信聊天记录、微信转账记录、交易明细、手机截图、信用卡对账单、借条复印件、短信聊天记录，情况说明、抓获经过、归案经过，电脑咨询单、被告人韦云荣的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韦云荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人韦云荣归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人韦云荣案发后退还被害人林某5000元、退还被害人梁某的20000元，可以视为其有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 对于指定辩护人磨华请求将被告人韦云荣案发后退还被害人林某5000元、被害人梁某的20000元从指控犯罪数额中扣除的辩护意见，因韦云荣在骗取林某64231元及梁某145000元时，其诈骗行为已完成，诈骗数额亦已确定，其之后退还的5000元及20000元，只能认定为退赃，不宜从犯罪数额中扣除，该辩护意见不成立，故韦云荣诈骗数额应认定为586153.45元。但指定辩护人磨华请求对韦云荣从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 综合考虑本案的具体情况及被告人韦云荣的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人韦云荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的16日，即自2019年6月7日起至2029年5月21日止。罚金于判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人韦云荣退赔被害人莫某的经济损失人民币62041.41元、被害人林某的经济损失人民币59231元、被害人严某的经济损失人民币122158.04元、被害人罗某的经济损失人民币103388元、被害人玉某的经济损失人民币57074元、被害人孔某的经济损失人民币32261元、被害人梁某的经济损失人民币125000元； 三、作案工具黑色“苹果”牌iphone7手机一部及黑色“苹果”牌iphoneX手机一部，依法予以没收（暂扣于鹿寨县公安局城南派出所），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 婧 人民陪审员 郭 涛 人民陪审员 吕 哲 二〇一九年十二月三十日 代书 记员 周港鸿 附:本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。