宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初486号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人邹高山，男，1981年4月2日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，杭州醉美投资管理有限公司实际经营人，住宁波市北仑区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月6日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月12日依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人郑炯，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师。 被告人贺安，男，1982年10月29日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，杭州醉美投资管理有限公司实际经营人，住宁波市北仑区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月9日被传唤，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人王涛，浙江远洋律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人王宏磊，男，1985年10月4日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，杭州醉美投资管理有限公司实际经营人，住宁海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月13日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人潘凤云、李标森，浙江天册（宁波）律师事务所律师。 被告人朱孟平，男，1968年5月24日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，杭州醉美投资管理有限公司法定代表人、实际经营人，住宁波市北仑区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月26日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人陈娟，浙江共业律师事务所律师。 被告人胡博锴，男，1982年12月4日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，杭州醉美投资管理有限公司实际经营人，住宁波市北仑区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月31日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同日被该局取保候审，经本院决定于2019年12月26日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人王绕红，浙江鑫目律师事务所律师。 被告人赵佳伟，男，1989年7月7日出生于江苏省海门市，汉族，初中文化，杭州醉美投资管理有限公司员工，住海门市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月10日被传唤，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人陈邦右，浙江海泰（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人周天宇，男，1994年1月4日出生于甘肃省灵台县，汉族，初中文化，杭州醉美投资管理有限公司员工，住灵台县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月17日被传唤，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月14日被该局取保候审。经本院决定于2019年12月26日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人周洵，上海力勤律师事务所律师。 辩护人王为，浙江甬润律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉[2019]447号起诉书指控被告人邹高山、贺安、王宏磊、朱孟平、胡博锴犯集资诈骗罪，被告人赵佳伟、周天宇犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员刘操出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，本院根据公诉机关的建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年7月至2018年5月初，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴购买杭州醉美投资管理有限公司（以下简称“杭州醉美公司”），上线运营“博安杰”互联网借贷平台，以被告人胡博锴的银行账户作为资金池，雇佣被告人赵佳伟制作虚假借款标的，以9%-15%年化收益率等为诱饵，向社会不特定公众募集资金并承诺在一定期限内还本付息。平台运营前期，因公司运营成本大，没有盈利能力，造成巨额亏损，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴明知上述情况，继续以诈骗方法非法集资维持公司运营，导致资金缺口持续扩大。期间，被告人邹高山等人非法集资1.4亿元左右。截至案发，该期间被害人投入的资金未能兑付的金额共计2000余万元。 2018年4月左右，被告人王宏磊在负债累累的情况下，雇佣被告人周天宇和王某5钱、朱某2、陈某锋、金某（均另案处理），谋划利用互联网借贷平台非法集资。2018年5月8日，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴一方以3650万元的价格将杭州醉美公司及“博安杰”平台转让给被告人王宏磊。双方约定，被告人王宏磊先支付100万元股权转让款，由被告人邹高山一方继续负责平台运营和平台转让前投资人的本息，转让后非法集资款中分成35%给被告人邹高山一方以支付后续转让款，分成30%给被告人王宏磊一方，留存35%在公司账户用于归还到期本息。 2018年5月9日至案发，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴伙同被告人王宏磊等人继续以上述虚构借款标的方式进行非法集资。王某5钱负责公司部分人员管理、与被告人贺安一方对接等，朱某2负责财务管理、转账等，陈某锋、金某在被告人赵佳伟指导下制作虚假借款标的、上标，被告人周天宇提供银行账户作为资金池等。期间，该平台非法集资4900万元左右，被害人投入的资金未能兑付的金额共计3000余万元。被告人邹高山一方分得的资金和留存公司的资金用于归还到期本息，被告人王宏磊分得资金1300余万，其中900余万用于支付推广费、利息等，380万左右被被告人王宏磊占有使用。 公诉机关当庭出示了证明上述事实的相关证据，认为被告人邹高山、贺安、王宏磊、朱孟平、胡博锴以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均已构成集资诈骗罪。被告人赵佳伟、周天宇结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。被告人赵佳伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人胡博锴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹高山、贺安、王宏磊、朱孟平、赵佳伟到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。现提请本院依法判处。 被告人邹高山对指控的罪名及事实不持异议。其辩护人认为邹高山不具有非法占有的目的，没有挥霍、转移集资款，应定性为非法吸收公众存款；并认为平台在转让给王宏磊后邹高山未参与运营，不应认定为共同犯罪承担法律后果。另，邹高山到案后如实供述自己的罪行，主观恶性较小，平台转让后起辅助、次要作用，应认定从犯，建议从轻处罚。 被告人贺安对指控的罪名有异议，认为其并没有非法占有的目的。其辩护人认为贺安没有非法占有集资款的主观目的，不构成集资诈骗罪；贺安到案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议从轻处罚。 被告人王宏磊对指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.王宏磊并非事先谋划利用互联网非法集资，转让款未付清之前平台实际控制和经营权在邹高山一方。2.王宏磊参与期间非法集资款为4066万元，王宏磊仅对2018年5月15日至6月11日期间平台吸收投资款的30%具有非法占有的故意。3.王宏磊支付的100万元是定金，并非“以虚构借款标的方式进行非法集资”的主导方。4.王宏磊并非博安某台的实际控制人和责任人，加入时间较短、获利较少、及时退出平台，系从犯。5.王宏磊有坦白情节，主观恶性不大，建议从轻或减轻处罚。 被告人朱孟平及其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。辩护人同时认为朱孟平主动投案并如实供述，有自首情节，建议从轻处罚。 被告人胡博锴对指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.平台转让前胡博锴主观上不具有非法占有公众存款的目的，不构成集资诈骗罪。2.平台转让给王宏磊后，胡博锴对王宏磊的行为不构成共同犯罪，若构成犯罪也仅在非法吸收公众存款范围内成立共犯。3.犯罪数额应扣除涉案人员家属的投资、虚假满某及投资人获得的利息收入等。4.胡博锴有自首情节，属从犯，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵佳伟及其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。辩护人同时认为赵佳伟能如实供述自己的罪行，系从犯，建议从轻或减轻处罚。 被告人周天宇及其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。辩护人同时认为周天宇在非法吸收公众存款犯罪中所起作用较小，参与情节单一、轻微，系从犯；周天宇主动投案，如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，可以从轻处罚，并建议对周天宇适用缓刑。 经审理查明： 2017年7月至2018年5月初，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴购买杭州醉美投资管理有限公司（以下简称“杭州醉美公司”），上线运营“博安杰”互联网借贷平台，以被告人胡博锴的银行账户作为资金池，雇佣被告人赵佳伟制作虚假借款标的，以9%-15%年化收益率、返现、实物奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金，并承诺在一定期限内还本付息。平台运营期间，以“借新还旧”的模式维持运转，因运营成本大，没有盈利能力，造成巨额亏损。被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴明知上述情况，仍继续以诈骗方法非法集资，并利用平台自有资金虚假满某，导致资金缺口持续扩大。期间，被告人邹高山等人非法集资人民币1.4亿元（以下币种同）左右，截至案发，造成被害人该期间投入的资金共计2000余万元未能兑付。 2018年5月8日，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴一方以3650万元的价格将杭州醉美公司及“博安杰”平台转让给被告人王宏磊。被告人王宏磊则雇佣被告人周天宇和王某5钱、朱某2、陈某锋、金某（均另案处理）利用“博安杰”平台非法集资。双方约定，被告人王宏磊先支付100万元股权转让款，由被告人邹高山一方继续负责平台运营和平台转让前投资人的本息，转让后非法集资款中分成35%给被告人邹高山一方作为后续转让款，分成30%给被告人王宏磊一方，留存35%在公司账户用于归还平台中到期本息。 2018年5月9日至案发，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴伙同被告人王宏磊等人继续以上述虚构借款标的方式进行非法集资。王某5钱负责公司部分人员管理、与被告人贺安一方对接等，朱某2负责财务管理、转账等，陈某锋、金某在被告人赵佳伟的指导下制作虚假借款标的、上标，被告人周天宇提供银行账户作为资金池等。期间，该平台非法集资4700万元左右，被害人投入的资金未能兑付的金额共计2900余万元。被告人邹高山一方分得的资金和留存公司的资金用于归还到期本息，被告人王宏磊分得资金1300余万元，其中900余万元用于支付推广费、利息等，380万元左右被被告人王宏磊占有使用。 案发后，被告人邹高山于2018年9月6日被抓获，被告人贺安于同年8月9日被抓获，被告人王宏磊于同年8月13日被抓获，被告人朱孟平于同年9月26日经电话传唤到案，被告人胡博锴于同年10月31日主动投案，如实供述犯罪事实，被告人赵佳伟于同年8月10日被抓获，被告人周天宇于同年8月17日经电话传唤到案。截至目前，共有周某1、徐某、陆某等约400名被害人报案，涉及资金损失3000余万元。公安机关已扣押供犯罪所用的电脑、网银U盾等财物，并对相关被告人的资产进行了查封、冻结。被告人周天宇退缴赃款人民币20000元。 证明上述事实的证据如下： 1.同案犯王某5钱的供述：证明其到侄子王宏磊公司帮忙管理日常事务，王宏磊负责全面工作，其和贺安联系日常上标、打款等，朱某2负责转账和记账以及虚假满某，陈某锋和金某负责做标和上标，周天宇提供银行卡作为超级借款人，对平台的运营知情。其和朱某2都是拿工资，其一方从博安某台转了480万，用于日常开支和王宏磊个人还债。 2.同案犯朱某2的供述：证明其受王宏磊雇佣作为杭州醉美公司财务人员，主要负责银行账户转账和平台相关资金进出记账、平台满某。其一方按照平台进账30%提取分成款，总进账13499286.82元，扣除返现及各项费用剩余3708663.54元，全部转给王宏磊了。王宏磊按月付其工资，帮其还了11万左右信用卡欠款。 3.同案犯陈某锋、金某的供述：证明其二人明知王宏磊等人以高利为诱饵向社会公众吸收资金，仍帮忙签订虚假的借款协议，制作虚假借款标的吸引投资人，只拿到一个月工资。周天宇是超级借款人，在假标上面的借款人处签字。 4.被害人周某1、徐某、杨某1、莫某、张某1、沈静迪等三百余人的证言：证明各被害人在博安某台投资借款标的的具体情况、投资方式、各自投资及损失金额的情况。平台出现兑付困难时，部分被害人找上门要求邹高山、贺安、朱孟平等人出具了承诺书。 5.证人郑某（杭州醉美公司出纳）的证言：证明公司CEO是贺安，签字报销找贺安或朱孟平都行，公司通过“线上小米”、“车点点”等渠道宣传，客服还通过电话、微信、QQ等方式拉客户投资。 6.证人顾某1（杭州醉美公司会计）的证言：证明公司老板是贺安、邹高山、朱孟平、胡博锴，其主要负责财务工作，按照贺安的要求把钱汇到胡博锴账户。 7.证人周某2、王某1、蔡某、王某2、杨某2、潘某、赖某、李某1、杨某3、赵某1、石某、高某、王某3、周某3、朱某1、赵某2、李某2、李某3的证言：均系杭州醉美公司员工，分别负责公司文案、平面设计、客服、行政事务等，证明博安杰在“小米运动”、“今日头条”等平台推广，设定9%-15%利率及返现等吸引投资人投资。 8.证人周某4的证言：证明其受邹高山委托，协助办理平台上的事情，提醒邹高山虚假满某，向邹高山提供借款人信息，代邹高山支付办公租赁费用，帮博安某台去象山和杭州办事，帮邹高山向双志军借50个标的信息等。 9.证人袁某1、袁某2的证言：证明朱孟平曾向其借过银行卡在博安某台上注册账户，其本人没有投资过。 10.证人顾某2、张某2、李某4的证言，船舶买卖合同，交易记录：证明2017年下半年邹高山以680万元向李某4购买两条船，后以500万元左右卖给顾某2。两条船舶实际登记在舟山恒瑞疏浚工程有限公司名下，该公司法定代表人为邹高山。 11.证人林某的供述：证明其曾向邹高山借款，后还款至邹高山指定的胡博锴账户。 12.证人胡某的证言：证明2018年3月其曾向周某4借款130万元，后得知该款来自博安某台，目前尚未归还。 13.借款合同，借条：证明邹高山放贷给相关人员约500万元的事实。 14.证人孙某的证言及房屋租赁合同，关于租房事宜的情况说明，房租支付汇款凭证：证明2017年7月，其通过中介将位于北仑区中央风景的房产出租给朱孟平，该房产系博安某台经营的办公场所。 15.证人王某4的证言及房屋订购单，支付明细：证明邹高山在其公司购买两套办公用房，付了60万元定金。 16.理财承诺书，银行流水明细：证明博安某台相关负责人向被害人出具承诺书，并支付部分款项用于安抚被害人。 17.辨认笔录及照片：证明贺安、王宏磊及金某均辨认出朱某2；贺安辨认出王宏磊、王某5钱；周天宇辨认出王某5钱、王宏磊；朱孟平辨认出王某5钱。 18.搜查证，扣押笔录，扣押决定书，协助查封通知书，不动产登记情况证明：证明公安机关扣押股权转让协议、涉案人员手机，对办公地点搜查并扣押借款协议书、电脑、网银U盾等；查封两艘船舶，房产七套，冻结舟山恒瑞疏浚工程有限公司股权2000万元，扣押邹高山购买房产支付的定金60万元及现金3.08万元。 19.扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及领付款凭证：民警从朱某2处扣押笔记本及报销单据若干，笔记本记载博安某台资金进出情况，且周天宇领款9.6万余元、朱孟平领款100万元的事实。 20.从博安杰后台提取的邹高山使用的信息及投资金额，投资记录，博安杰后台运营数据整理说明，执行商定程序报告书：证明博安某台自成立之初至2018年8月9日共吸收资金约1.9亿元，其中未兑付金额5400余万元。其中王宏磊一方参与后平台共吸收资金4700余万元，未兑付金额2900余万元，以及博安某台吸收资金的数额及去向。 21.融宝支付服务协议，上海富友支付服务股份有限公司综合支付服务协议，快加息推广合作协议，金刚金服品牌合作协议：证明杭州醉美公司委托天津融宝、上海富友公司办理支付服务，委托杭州原溯网络科技有限公司对软件进行推广，委托杭州优广科技有限公司对博安杰在互联网上的负面新闻进行处理的相关情况。 22.杭州醉美公司网页截图，质押物借款协议，居间合同：证明博安某台上显示多个虚假投资标的，相关借款协议由赵佳伟、胡博锴等人冒签借款人、出借人等信息。 23.朱孟平与胡博锴的转账记录，邹高山、胡博锴、周天宇、张某3相关银行账户明细：证明涉案投资款项的流转情况。 24.各被告人相互之间及与同案犯之间的微信聊天记录：证明贺安让胡博锴转账，让王某5钱给平台上标、满某，和王宏磊商量平台推广、满某、投资户上门等，让“朱某3”（实际为朱某2）给周天宇、朱孟平打钱；赵佳伟教金某上标、流标等；王宏磊与王某5钱谈及平台返现等内容，“朱某3”向王宏磊报告平台收入、支出等情况；及朱孟平参与博安某台经营管理，指示顾某1出款、还款等。 25.投资实物奖励，返现表，费用报销审批单：证明博安某台由邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴实际经营。其中给投资人奖励、返现由胡博锴审批；员工福利返现、招待费、单位物资采购费用单由贺安签字报销；朱孟平在快递费、电脑维修费等单据审批栏签字；邹高山在返现、折现单等单据上签字。 26.营业执照及公司章程及变更登记情况：证明杭州醉美公司于2016年4月21日成立，性质为有限责任公司，法定代表人为朱孟平。 27.抓获经过，到案经过，常住人口基本信息，暂扣款票据：证明各被告人的到案情况及身份信息，其中周天宇退赃人民币20000元。 28.被告人邹高山的供述：证明其与贺安、朱孟平、胡博锴共谋开设杭州醉美公司，利用博安某台做P2P生意，其参与了公司办公场所租赁、招聘人员、公司日常管理、将平台吸收的资金出借给他人、虚假满某、平台转手给王宏磊等事宜。博安某台上的借款标的是虚假的，因平台利息高、经营成本高、借出去的钱收不回来，造成无法兑付投资人的款项，放贷和买船均没有盈利能力，还本付息基本靠借新还旧。平台转让给王宏磊之前，未兑付的投资人本金约4000多万元，案发前未兑付的投资人本金约有3000多万元。转让给王宏磊后，平台吸收的资金35%作为转让费，30%给王宏磊一方，35%用于平台的运行。 29.被告人贺安的供述：其供认伙同邹高山、朱孟平、胡博锴等人非法集资的犯罪事实，其对公司平台运行、人员分工、虚构假标、平台转让、资金去向等方面所供事实与本院查明一致。平台转让给王宏磊时未兑付的投资人本金约5000万元，王宏磊经营后未兑付的投资人本金有3000万元左右。平台经营没有盈利能力，产生大额亏空，转让后平台吸收的资金35%用于归还此前经营期间投资人的本息，30%给王宏磊一方，35%用于平台的运行。 30.被告人王宏磊的供述：其供述关于平台的购入经过、协议的签订过程、转让方等内容与邹高山、贺安基本一致，承认自己与邹高山等人非法集资的犯罪事实。其从平台拿走的30%投资款部分用于放贷，部分用于投资，其当时打算把平台做下去，以后转让给别人，用转让的钱来填补资金缺口。 31.被告人朱孟平的供述：其应贺安、邹高山、胡博锴的邀请投资P2P平台，其系法定代表人和股东，平台主要由贺安和邹高山运营。2018年5月，贺安把公司以3650万元转让给王宏磊等人，对方100万元定金转到其卡里，之后平台投进来的钱提取35%转到其卡里，其再转给胡博锴、邹高山等人账户。 32.被告人胡博锴的供述：其供认伙同邹高山、贺安、朱孟平购买杭州醉美公司，并出资70万元作为公司启动资金，利用博安某台非法集资。其提供自己的账户做资金池，知道借款标的虚假，但没有从公司拿过好处费。转到其账户的资金主要用于放贷、买船、投资饭店、收购修车厂，一共1500万元左右，除了小额借款收一点利息，其他都没有收益。转让前，平台未兑付的本金和利息大概有3000万元左右，把平台转让给别人也是为了填补资金缺口。 33.被告人赵佳伟的供述：自2017年7月起，其在博安某台制作虚假借款协议、抵押物图片等假标材料，后其教王宏磊一方的人员做标，在公司拿固定工资。 34.被告人周天宇的供述：其按照王宏磊、王某5钱的要求提供自己的银行卡给公司使用，帮助王某5钱取钱，并受王某5钱指使冒充借款合同乙方签名。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 关于本案的争议焦点，综合分析如下： （一）关于各被告人的行为定性。被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴等人利用杭州醉美公司设立“博安杰”P2P投资平台，在所谓的经营过程中通过公开宣传和推广发布虚假借款标的募集资金，以明显不合理的高额回报为诱饵，采取“借新还旧”、虚假满某的手段，向不特定公众募集巨额资金，其中绝大部分资金未用于生产经营活动。因公司没有盈利能力，所募资金的损失和无法偿还是不可避免的，最终造成被害人的损失，足以认定其客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，主观上具有非法占有集资款项的目的，应构成集资诈骗罪。被告人邹高山等人将严重亏损的平台转手给王宏磊后，经营模式依旧，平台的亏损持续扩大，而被告人王宏磊按照股权转让协议约定继续经营，并将分得的集资款用于平台经营支出及个人消费、还债等，亦应认定为集资诈骗。其余参与人员被告人赵佳伟、周天宇，结合其参与程度，均应以非法吸收公众存款定罪处罚。 （二）关于本案经营期间的认定。涉案平台自2018年5月8日转让后交由王宏磊一方控制，邹高山一方主要协助平台维持运营。双方合作期间按照约定对平台吸收的投资款进行分成，后因发生分歧于同年6月底王宏磊一方将资金池交由邹高山一方控制，但从微信聊天记录和朱某2笔记本记录情况看，此后双方仍在商议上标、提现等事宜，朱某2仍在记录平台资金进出明细，双方的共同经营并未中断，且无明显主从之分。故认定被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴、赵佳伟参与经营期间为平台开始运营至案发2018年8月9日，被告人王宏磊、周天宇及王某5钱、朱某2、陈某锋、金某参与经营期间为2018年5月9日至2018年8月9日。 （三）关于犯罪金额的认定。根据博安某台调取数据，相关被告人银行账户流水明细等证据，剔除平台数据中的虚假投资部分及未兑付金额中所涉投资人此前的利息收入等，被告人邹高山、贺安、朱孟平、胡博锴、赵佳伟参与经营期间，该平台非法集资接近1.9亿元，被害人投入的资金未能兑付的金额共计5000余万元。被告人王宏磊、周天宇及王某5钱、朱某2、陈某锋、金某参与经营期间，该平台非法集资约4700万元，被害人投入的资金未能兑付的金额共计2900余万元。 故对辩护人提出的上述相关辩护意见，合理部分予以采纳。 本院认为，被告人邹高山、贺安、王宏磊、朱孟平、胡博锴以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人赵佳伟、周天宇结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵佳伟、周天宇在共同犯罪中起次要或辅助地位，均系从犯，分别予以从轻或减轻处罚。被告人胡博锴自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人王宏磊、赵佳伟到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人朱孟平、周天宇经电话传唤到案后未能如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首。被告人邹高山、贺安、朱孟平、周天宇当庭自愿认罪，且周天宇主动退赃，酌情可予从轻处罚。对辩护人提出的上述相关从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得，应予退赔。供犯罪所用工具，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邹高山犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2032年3月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人贺安犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2032年2月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王宏磊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2030年8月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人朱孟平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2030年9月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人胡博锴犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2028年12月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人赵佳伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年8月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人周天宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年11月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 八、责令被告人邹高山、贺安、王宏磊、朱孟平、胡博锴、赵佳伟、周天宇共同退赔被害人的损失（各被告人的退赔金额为各自参与的共同犯罪所造成的损失金额）；扣押在案供犯罪所用的借款协议书、电脑、U盘等，予以没收（由公安机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  刘叶思 人民陪审员  夏良海 人民陪审员  邬飞明 二〇一九年十二月二十六日 代书 记员  郑敏芬