山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0302刑初317号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人赵克军，男，1964年出生，住河北省保定市定兴县。2019年4月28日至2019年4月30日临时羁押于保定市看守所。2019年4月30日因涉嫌票据诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人白雪林山西诚又诚律师事务所律师 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2019）47号起诉书指控被告人赵克军犯票据诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员张利中、检察员助理贾秀婷出庭支持公诉。被告人赵克军及其辩护人白雪林到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人赵克军明知是伪造的汇票而进行诈骗活动，骗取63000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵克军二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人赵克军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但其辩解称票据不是其卖的，其只是中间人，获利1000元中介费。 辩护人的辩护意见：一、根据在案证据能够证明被告人的行为属出售伪造银行承兑汇票，不是刑法界定的犯罪行为，因此被告人不构成犯罪。二、本案证据不足以证实被告人构成起诉书指控的犯罪。三、即使合议庭认为被告人出售承兑汇票的行为构成犯罪，应当按照诈骗罪的共犯定罪量刑。1、根据在案证据证实的客观事实，高某没有被骗，其不是本案被害人；2、被告人的行为客观上是帮助高某实施诈骗，应当以诈骗罪共犯论处，按照从犯量刑；3、本案应当以高某实施诈骗所得50000元作为被告人的量刑依据。 经审理查明： 2013年9月初，被告人赵克军在河北省保定市以63000元价格卖给高某（已判决）一张出票金额为肆佰万元的伪造的银行承兑汇票，后高某在本市城区又以汇票可以抵押到煤矿拉煤为由将汇票借给孔某使用，骗得50000元使用费，并已退还孔某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、证人高某的证言可证实：我通过李某认识了赵克军。2013年7月，我带着一位河北朋友去河北保定市高速路口找赵克军购买了280万元面值的银行承兑汇票。2013年8月28日左右，李某给我发短信称他手里有一张400万元面值的承兑汇票，如果有人买就介绍给他，我和他一起挣点钱，我还问李某这票有没有问题，李某说没有问题，百分之百是真的。过了两、三天，李某就带我到河北保定去买这张承兑汇票，他找到赵克军，我们一起吃了饭，赵克军说他叔叔是河北省保定市一家造纸厂厂长，具体是哪家造纸厂我忘记了，他通过关系找到一张票面400万元的承兑汇票，当时我没有见到这张承兑汇票，只是互相留了对方的联系方式，我和李某回到阳泉后就开始联系买家。我找到李某1并告诉他通过李某我认识一位河北的赵克军，赵克军手里有一张票面400万元的承兑汇票正在找买家，如果卖出去可以挣点中间费，李某1说如果是真的就可以买，李某1让我联系赵克军，让赵克军把这张承兑汇票传真过来先看一下，我在家附近的一家打字复印店收到了这张承兑汇票的传真件，李某1看后说可以买。2013年9月初，我和李某1、李某1的两个男性朋友一起去河北找赵克军，在保定市省招待所门口，赵克军提出如果我们要买400万元面值的承兑汇票就得先付10000元定金，李某1和他朋友协商后不同意，我们就回了阳泉。后来李某1还想买这张承兑汇票，我、李某1和他的两个朋友再次去河北保定找到赵克军，经过协商，赵克军提供了一张票面400万元的承兑汇票，李某1派去的两个人经过查验后花费64000元购买了这张400万元的承兑汇票。过了几天，李某1联系我说承兑汇票不能使用，让我联系卖票的赵克军退钱，我当时联系不上赵克军，我就在天桥附近的农业银行取了64000元（1000元是去河北保定买票的费用）先垫付交给了李某1，这张承兑汇票就到了我的手里了。我后来多次联系赵克军退票要钱，一直联系不上，我还去过他家找他，也没有找到。我与武威市某工贸有限公司和兰州某商贸有限公司没有业务往来，我也不是这两家公司的工作人员，我不认识孔某，他是李某1给我介绍的下家，他要借用这张承兑汇票使用，就这一次合作关系。我不知道这张汇票是否能贴现、质押。2013年9月初，李某1说有人要借用这张汇票几个月，给我好处费100000元，我同意后，李某1向我要走汇票复印件，后来我借了李某1人民币10000元，把汇票的原件也给了他。2013年9月13日，李某1约我到北山公园见面，后一起到沃尔玛建设银行门口，孔某及其他三人在那儿等我们，见面后，李某1一直和他谈，最后他们写了协议书，我在协议书上签了字，协议的大致内容是我把汇票借给对方使用，对方给我200000元的使用费，验票之前先给我50000元，后面再给剩下的钱，我签了合同后，孔某给了我50000元现金，李某1把汇票给了孔某，我给孔某写了一张50000元的收条，然后我们就离开了。2013年9月16日上午，李某1开车接上我去了盂县找到孔某，孔某说这张承兑汇票是假的，让我退钱，我当时没有那么多钱，我告诉孔某我想办法还这50000元，后来协商不成，孔某就报案了。我在德胜街建设银行询问过这张汇票，银行说查不出来，后来就没有检验过这张汇票。该汇票经甘肃银行股份有限公司凉州区支行鉴定是克隆伪造票，出票人全称为武威市某工贸有限公司，是李某1的两位朋友向赵克军购买的，他们两个人其中一个付的钱，我不认识他们两个人，我们在河北保定向赵克军购买承兑汇票时，赵克军一方就他一个人。 2、报案人孔某的报案材料及陈述称：2013年9月10日，我朋友李某1对我说他有个朋友手里有一张肆佰万元的承兑汇票可以使用，正好我要从煤矿买煤，他说对方想把汇票押到煤矿，并说不可以贴现，等我把煤卖出后再把汇票还给他，意思就是让我先借用他的汇票顶一下账，等我把煤卖了再把汇票还给他，他收取200000元的使用费，我就让李某1联系，高某拿来汇票的复印件，经过信用社查询该票号是真的，于是我于14日与持票人高某在沃尔玛旁的建设银行签订了用票合同，并支付给高某50000元现金，高某写了50000元的收条，定好星期一验票后开始运作，结果16日我拿着汇票去盂县工商联信用总社验票后发现是假票，我联系李某1，并把高某领到盂县我们的办公室，让高某退钱，但他已经把钱挥霍了，于是我们就带高某到公安机关报案了。高某提供的汇票中出票人的全称是“武威市某工贸有限公司”，我是听李某1告诉我关于汇票来源的，高某说是从河北一个单位的领导手中拿出来的。让高某退钱时，高某才承认票是他从河北买回来的。 3、证人李某的证言可证实：我和高某是朋友。2013年7月中旬，我朋友刘某给我打电话说他有一个朋友想做煤炭生意，想和我谈一下，我们在仪表厂附近的小吃店具体商谈，当晚我见到刘某和一个河北口音的赵姓男子，刘某告诉我赵姓男子想做煤炭生意，让我告诉他阳泉市的煤炭行情，我就给他讲了一下，然后赵姓男子留了我的电话，我们就分开了。2013年7月，赵姓男子给我打电话说他手上有一张面额280万元的承兑汇票，他让我到煤矿上打听一下，是否可以将承兑汇票抵押到煤矿上拉煤，他通过QQ邮箱将280万元的承兑汇票复印件给我发过来，我就去煤矿打听了，煤矿不同意这样做，我没有告诉赵姓男子，这事就不了了之了。我给了高某一张复印件，QQ邮箱里也有。与此同时，我将我朋友有280万元承兑汇票的事告诉了高某，并让他找一个使用承兑汇票的人，还把复印件给了他一张，从中我们可以挣点钱。2013年8月，高某给我打电话说他已经找到使用承兑汇票的人了，他让我尽快联系拿票的人，我和高某、高某带着一个40岁左右的男子、李某1、李某1带着一个40岁左右的女子和30岁左右的男子，我们六个人从阳泉到了河北省保定市，我们住在保定市省招待所后，我就打电话联系赵姓男子，过了一会，赵姓男子来了就和李某1商谈使用承兑汇票的事情，赵姓男子提出要先付10000元才可以见到承兑汇票，但是李某1提出要先看票再付钱，两人谈不到一起，赵姓男子离开了招待所，我们就回了阳泉。2013年7月，高某打电话告诉我，他们去河北省保定市找赵姓男子买了一张假的400万的承兑汇票，他让我帮忙找一下赵姓男子，我就给赵姓男子打电话，但电话已停机。 4、证人刘某的证言可证实：我和李某是朋友。2005年夏天，在河北省保定市做融资生意时通过张某介绍认识了赵姓男子，2013年7月，赵姓男子来到阳泉，他告诉我他要去山西长治路过阳泉来看看我，同时他想在阳泉买煤发往山东，让我帮忙在阳泉找一个可以买下煤的人。2013年7月底到8月初，在我的小吃店，我帮他介绍了李某，李某因家中有事，赵姓男子索要了李某的电话后，李某就离开了。他们后来怎么联系我不清楚，他们都没有告诉我。我不知道他们除了商谈煤炭生意外是否还商谈过别的生意。2013年8月10日晚上，赵姓男子没和我打招呼就离开了，我不知道他去了什么地方。2013年9月23日，李某打电话告诉我赵姓男子骗了别人67000元。 5、证人李某1的证言可证实：我和高某是朋友。我和高某没有生意往来，但在2013年8月底的一天，高某主动给我打电话说他现在手中有一张票面价值400万的承兑汇票，是河北造纸厂厂长的侄子弄出来的，票是甘肃银行签发的，如果想使用，给对方200000元的好处费。我当时和两个在阳泉做煤炭生意的内蒙古人有生意往来，为了资金流通用钱周转，我就提出去看汇票。2013年9月初的一天下午，我开车拉着高某和内蒙古的合作伙伴白某和老杨去了河北保定，到了之后，高某打电话联系这个造纸厂厂长的侄子，对方说今天无法办理，明日再联系，我因有事就回了阳泉，他们三人住下办承兑汇票的事。第二天早上，河北保定的一个人到保定市省招待所找到高某提出先要13000元的好处费办理承兑汇票，白某他们给了那个人钱，河北人拿上钱就说去农行办票，下午16时，河北人拿着这张承兑汇票过来，在车上白某他们拿着荧电棒验票，因为经常做生意，他们感觉不错，又付给对方50000元，晚上他们就回来了。白某和老杨给我还车时告诉我票已经拿上了，是真的，已付给对方63000元，如果明日到银行验票没有任何问题，再付剩余的137000元，之后他们就回家了。当天凌晨1点多，白某给我打电话说承兑汇票有问题，汇票上收款人账户少一位数字，我给高某打电话告诉他汇票的事情，他叫上我和白某、老杨一起到了天桥农行取了64000元给了我，其中1000元是我的车辆费用，我将钱给了白某，白某将那张从河北保定买的票退给了高某。我问过高某与河北保定所谓造纸厂厂长的侄子是什么关系，他说是朋友，但这个人叫什么名字以及其他情况，高某都没有和我说过。我看过那张汇票。高某退钱后就说去河北保定看一下汇票，大约过了四、五天，高某告诉我他验了那张承兑汇票，能质押，让我帮忙处理一下，但不能贴现，意思就是先使用汇票做抵押，从中收取好处费，等汇票到期后再将汇票拿回。后来我就介绍我朋友孔某，并且他提供了该承兑汇票的复印件让孔某验票，孔某看后说没有问题。2013年9月14日上午，在沃尔玛附近建设银行签订了使用汇票的协议书，孔某给了高某50000元好处费，同时高某给孔某写了收条，孔某给高某写了150000元的欠条，之后办完手续就走了。孔某去盂县工商联信用社验票时发现该票为假票。我给高某介绍孔某没有收取费用。 6、辨认笔录可证实：经对照片比照进行辨认，李某、刘某、高某指出河北省保定市的赵姓男子为被告人赵克军的过程。 7、银行承兑汇票、中国农业银行银行卡取款业务回单可证实：涉案的银行承兑汇票及2013年9月6日高某取款64000元。 8、收条可证实：高某收取孔某50000元汇票使用费。 9、协议书可证实：孔某借用高某400万元银行汇票，借用费20万元。 10、阳泉市公安局城区分局扣押物品文件清单、发还物品文件清单、处理物品文件清单、移交物品文件清单可证实：扣押银行承兑汇票一张及人民币50000元，50000元已退还孔某。 11、人口信息、身份证复印件、常住人口基本信息、户籍证明信可证实：高某及被告人赵克军的出生日期等基本信息。 12、嫌疑人员前科劣迹调查表可证实：经查，未发现被告人赵克军有犯罪行为。 13、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的归案经过可证实：2013年9月16日，孔某和李某1将高某扭送到阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队，孔某报案称高某使用一张假的肆佰万元的承兑汇票骗取其现金50000元，阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队受理后，经讯问，高某对其使用假的四百万承兑汇票骗取孔某50000元现金的犯罪事实供认不讳。 14、保定市清苑区公安局清苑镇派出所出具的抓获经过可证实：2019年4月28日14时许，保定市清苑区公安局清苑镇派出所在京港澳高速清苑口检查站检查时，当场抓获在逃人员赵克军。 15、河北省保定市看守所出具的临时羁押人员出所凭证可证实：2019年4月28日至2019年4月30日，被告人赵克军临时羁押于保定市看守所。 16、阳泉市城区人民法院出具的刑事判决书可证实：高某因犯诈骗罪于2014年1月14日被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。 17、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明及在逃人员登记表可证实：涉案人员李某1已于2017年3月9日因涉嫌票据诈骗罪被阳泉市公安局郊区分局上网追逃，故无法向李某1及其两位朋友取证。 18、被告人供述称：2013年夏天，我来到阳泉想做煤炭生意，经刘某介绍认识了李某，李某给我介绍了煤炭行情，我们三人又闲聊了一些事情，在闲聊过程中无意提到了承兑汇票的事情，我就告诉他们我在保定市路边见过卖承兑汇票和发票的人，李某让我去具体了解是不是承兑汇票，并且记了李某的电话，我就回到了保定。我在滨河公园马路上找卖票的人，找了几天找到一个七八十岁的刘姓老头，我告诉他我有个山西朋友想买他的汇票，他告诉我叫他们来具体谈谈再说，我就电话联系李某到保定，过了几天，李某带着高姓男子和三个我不认识的男子找到我，然后我就联系卖票的老头，怎么也联系不上，后来我就编了瞎话，告诉他们老头手上没有票，李某和高姓男子很生气，他们离开时高姓男子记了我的联系方式，他们就离开了。高姓男子回去以后每天给我打电话问我找到卖承兑汇票的人没有，我告诉他们找到以后联系。过了一段时间，我找到这个卖票的老头，并问他怎么突然联系不上他，他说回老家了，如果要票的话他可以联系，然后老头告诉了我他的新联系方式，我就联系高姓男子，告诉他卖票的人找到了，让他来具体谈。过了一段时间，高姓男子带着两个人来了保定，我们在滨河公园路边见面，卖票的老头将承兑汇票递给车里面高姓男子带来的两个人，他们一边检验票，一边打电话进行联系，确认以后将装有现金的黑色塑料袋交给老头，我问老头给了他多少钱，老头说给了50000元，老头给了我2000元的好处费，然后我们就分开了。承兑汇票的票面情况我不清楚，后来高姓男子没有找过我。 本院认为，被告人赵克军明知是伪造的汇票而进行诈骗活动，骗取钱款63000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人的辩护意见与本案事实证据相符的，本院予以采纳；反之，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵克军犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人赵克军诈骗所得63000元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小芬 人民陪审员  张 婕 人民陪审员  任 莉 二〇一九年十二月二十九日 书 记 员  张晋艳