宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院   刑事判决书   （2019）宁0105刑初293号   公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。   被告人李某1，出生于宁夏平罗县，公民身份号码×××，中共党员，住宁夏银川市。   辩护人马某1，宁夏天盛律师事务所律师。   被告人王某1，出生于河南省息县，公民身份号码×××，户籍地河南省信阳市息县，住宁夏银川市。   辩护人景某，宁夏浩非原律师事务所律师。   被告人霍某，出生于陕西省绥德县，公民身份号码×××，中共党员，住宁夏银川市。   辩护人马某2，宁夏兴业律师事务所律师。   被告人王某2，出生于宁夏平罗县，公民身份号码×××，中共党员，住宁夏银川市。   辩护人彭某，宁夏浩盛律师事务所律师。   被告人刘某，出生于宁夏平罗县，公民身份号码×××，住宁夏银川市。   辩护人韩某，宁夏怀远律师事务所律师。   被告人于某，出生于河南省息县，公民身份号码×××，住宁夏银川市。   辩护人张某，宁夏国信嘉华律师事务所律师。   银川市西夏区人民检察院以银西检一部刑诉（2019）51号起诉书指控被告人李某1、王某1、霍某、王某2、刘某犯盗窃罪，被告人于某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于2019年9月26日立案，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员李某2出庭支持公诉，六名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   银川市西夏区人民检察院指控，2018年1月份至2019年3月份，被告人王某1、李某1、霍某、王某2、刘某采取秘密手段分别多次相互配合共同盗窃某某有限公司车间及其他车间的废铁料后变卖。其中被告人刘某、李某1主要负责从车间把废料圆盘推到车间门口，被告人李某1、霍某主要负责收集、转运并开叉车将废料盘放在车间西门601废旧车间垃圾堆并用纸板盖好，被告人王某2负责在301车间放哨，被告人王某1驾驶可进入该厂运输垃圾的×××号小型货车将上述所盗物品运出厂外变卖给收购废铁的被告人于某等人。被告人王某1共分64次将所得赃款中的106981元通过微信转给被告人李某1后，由被告人李某1再将所得赃款根据每次参与人员情况分给被告人霍某、王某2、刘某。其中被告人李某1共计45次分赃款给被告人霍某28030元，共计10次分赃款给被告人王某215700元，共计10次分赃款给被告人刘某6560元。经西夏区价格认定中心价格认定，上述被盗废钢、废钢滚子价值为131211元。被告人于某于2018年7月至2019年3月从被告人王某1处收购赃物84552元。案发后，被告人李某1、王某1、霍某、王某2、刘某、于某主动向某某股分有限公司分别退赔36000元、50000元、31000、11500、7000、20000元并取得被害单位的谅解。   具体如下：   1.2018年2月5日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3800元，分给被告人刘某800元。   2.2018年2月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人刘某700元。   3.2018年3月2日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款820元归自己留存。   4.2018年3月2日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款4800元，分给被告人王某21600元。   5.2018年4月2日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1400元，分给被告人刘某460元。   6.2018年4月16日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2650元，分给被告人刘某750元。   7.2018年4月20日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3010元，分给被告人王某21400元。   8.2018年4月24日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1338元，分给被告人刘某400元。   9.2018年5月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1100元归自己留存。   10.2018年5月22日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1300元，分给被告人霍某700元。   11.2018年5月23日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1400元，分给被告人霍某700元。   12.2018年5月24日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   13.2018年5月25日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人霍某1200元。   14.2018年5月28日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   15.2018年6月1日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元归自己留存。   16.2018年6月5日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人王某21500元。   17.2018年6月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3900元，分给被告人王某21800元。   18.2018年6月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   19.2018年6月15日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1100元，分给被告人霍某550元。   20.2018年6月21日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款600元，分给被告人霍某300元。   21.2018年6月25日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   22.2018年7月3日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   23.2018年7月4日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1530元，分给被告人霍某765元。   24.2018年7月6日6时28分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   25.2018年7月6日12时41分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   26.2018年7月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3600元，分给被告人王某22000元。   27.2018年7月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款900元，分给被告人霍某450元。   28.2018年7月13日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款4400元，分给被告人王某22200元。   29.2018年7月16日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款800元，分给被告人霍某400元。   30.2018年7月17日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款630元，分给被告人霍某310元。   31.2018年7月30日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款750元，分给被告人王某2500元。   32.2018年7月31日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款600元归自己留存。   33.2018年8月3日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款700元，分给被告人王某2400元。   34.2018年8月9日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款900元，分给被告人霍某450元。   35.2018年8月10日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1090元，分给被告人霍某520元。   36.2018年8月10日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3700元，分给被告人王某21800元。   37.2018年8月14日6时50分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款300元，分给被告人霍某150元。   38.2018年8月14日10时32分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款950元，分给被告人霍某450元。   39.2018年9月3日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3300元，分给被告人霍某2200元。   40.2018年9月4日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款800元，分给被告人霍某400元。   41.2018年9月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2000元，分给被告人霍某600元，分给被告人刘某600元。   42.2018年9月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1700元，分给被告人霍某820元。   43.2018年9月13日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2100元，分给被告人霍某1100元。   44.2018年9月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款4600元，分给被告人王某22500元。   45.2018年9月17日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1800元，分给被告人霍某550元、分给被告人刘某550元。   46.2018年9月21日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2000元，分给被告人霍某1000元。   47.2018年9月26日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1050元，分给被告人霍某520元。   48.2018年9月28日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款910元，分给被告人霍某455元。   49.2018年9月29日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2100元，分给被告人霍某1050元。   50.2018年10月9日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款800元，分给被告人霍某400元。   51.2018年10月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   52.2018年10月12日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1020元，分给被告人霍某510元。   53.2018年11月17日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   54.2018年11月19日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   55.2018年11月23日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款830元，分给被告人霍某410元。   56.2018年12月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   57.2018年12月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1043元，分给被告人霍某520元。   58.2019年1月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2380元，分给被告人霍某650元、转给刘某650元。   59.2019年1月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2180元，分给被告人霍某700元。   60.2019年1月15日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1300元，分给被告人霍某650元。   61.2019年1月16日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   62.2019年1月18日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   63.2019年2月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3000元，分给被告人霍某900元、转给刘某900元。   64.2019年3月4日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人霍某750元、转给刘某750元。   据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条的规定，指控被告人李某1、王某1、霍某、王某2、刘某的行为已构成盗窃罪，被告人于某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人李某1、霍某具有自首情节，被告人王某1、王某2、刘某、于某具有坦白情节，六名被告人均积极退赃并自愿认罪认罚，在共同犯罪中被告人李某1、王某1、霍某系主犯，被告人王某2、刘某系从犯，提出对被告人李某1判处六年以下有期徒刑刑罚，并处罚金，对被告人王某1判处六年六个月以下有期徒刑刑罚，并处罚金，对被告人霍某判处四年六个月以下有期徒刑刑罚，并处罚金，对被告人王某2判处三年以下有期徒刑刑罚，并处罚金，对被告人刘某判处二年六个月以下有期徒刑刑罚，并处罚金，对被告人于某判处四年六个月以下有期徒刑刑罚，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。   在开庭审理中，被告人李某1辩称：“起诉书指控的有三笔（第31、32、33）是借款，不是赃款，其他的都属实。”辩护人的意见是：一、对起诉书指控其构成盗窃罪不表异议；二、量刑方面：1.李某1系在公安机关侦办其他案件时，主动交代并如实供述自己的盗窃行为，属于自首，可以从轻或者减轻处罚，2.在本案中实际取得金额为5万余元，无犯罪前科，且本次盗窃未造成严重后果，仅因为其所在单位经常拖欠工人工资，家庭经济困难，同时到案后认罪、悔罪态度好，多次陈述之间一致，3.积极退赃3.6万元，并取得被盗单位的谅解；三、关于指控盗窃的金额问题。1.被告人李某1同王某1、刘某之间均有资金拆借的情形，各被告人仅对进款金额及次数有大概的印象，无法做出准确区分，2.鉴定意见系对本案涉案全部盗窃金额的认定，结合被告人霍某、王某1的供述，有两次盗窃李某1未参与，不宜将该两次盗窃认定为李某1所为，3.本案中分赃的过程均为微信转账，无被盗单位关于具体丢失物品的明确称述，认定盗窃金额方面的证据并未形成完整的证据链。综上，建议法庭对其判处四年以下有期徒刑。当庭均未提交证据。   被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：一、对于指控王某1构成盗窃罪无异议，对于盗窃价值131211元的价格认定认为事实不清、证据不足，应以转账记录的106981元减去合同承包费12000元后的94981元认定盗窃金额。本案中，价格认定结论所依据的材料本身具有不稳定属性，属于非法证据，应予以排除，应当本着有利于被告人的原则认定，侦查机关先入为主的将报案人预估的数字确定了被盗财物为60吨，本案价格认定结论即以丢失60吨废铁材料为基数认定盗窃价格无从谈起。1.关于本案中认定被告人盗窃次数及转账金额有误，未能客观真实反映基本事实，并非所有的转账金额都属于赃款，不是每一笔资金的周转背后都存在一起盗窃行为，且被告人相互供述存在借款情况，应减去王某1与李某1的借款7600元，2.价格认定的131211元没有事实依据，没有客观合法的认定盗窃物品数字来源，指控本案涉案金额为131211元证据不足，被盗物品已灭失，物品丢失的数量来源不清，3.价格认定结论的依据是竞买成交废旧物资明细，无其他证据予以佐证，不能形成证据链条；二、量刑方面，1.王某1系经被盗单位工作人员联系一同前去侦查机关，并如实陈述案件经过，具有自首情节，2.自愿认罪、悔罪态度较好，积极退赔被盗单位损失并取得谅解。综上，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑。当庭提交了废纸拉运协议，手机通话记录等证据。   被告人霍某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：一、霍某的行为应构成职务侵占罪。1.霍某是被盗单位701车间的生产调度，职责是生产协调和调度运输，负责管理本厂铁质废料的运输和存放，具有管理、控制涉案赃物的职责和权限，最高人民法院公报案例中对职务侵占给出的解释“利用自己管理或经手一定事项等的权力侵占本单位财物或依靠、凭借自身具有的职务权限或地位控制、左右其他人员实施侵占行为”，2.霍某的行为也不符合仅仅利用工作关系，熟悉作案环境，容易接近财物等方便条件而获取单位财物，3.李某1、王某1虽然都是本单位职工，但却无法单独作案，没有霍某其他人不可能接触到701车间的铁质废料，故其行为符合职务侵占罪的构成要件；二、量刑方面，1.涉案金额应认定为60413元，起诉书多计算了2380元，2.霍某具有自首、坦白、当庭认罪、退赔并取得谅解的情节，3.被告人的单位欠发多月工资，家庭生活困难，综上建议法庭对其判处三年以下有期徒刑。当庭均未提交证据。   被告人王某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：一、对本案的定性发表以下意见。1.指控的盗窃数额不明，不应当以赃款的数额作为盗窃所得数额来认定，即便一次认定，也应当将王某2与李某1之间的与本案无关的转账查清并予以扣除；2.参与的次数不清，指控王某2多次参与盗窃，但具体次数不清，李某1在供述中称“我们车间的王某2帮着放风了几次”，目前的证据王某2承认自己有一次放风；3.从望风放哨的行为来看，起到的作用并不清楚，王某2的行为是否与李某1和王某1的盗窃行为之间存在因果关系并不清楚，应宣判王某2无罪；二、量刑方面，1.王某2具有自首情节，侦查机关根据李某1的交代传唤了王某2和刘某，王某2叫上刘某一起到单位门口保卫室，由保安人员带路一同前往派出所，并如实供述犯罪事实，对王某2减轻处罚；2.王某2系从犯、具有坦白情节；3.主动退赃1.15万元，并取得被盗单位的谅解，真诚悔过，自愿认罪认罚，无前科劣迹，曾获得自治区五一劳动奖章，被盗单位已多年不能及时、足额发放职工工资，其自身法律意识淡薄，主观恶性较小，综上建议对其宣告无罪。当庭均未提交证据。   被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控刘某犯盗窃罪的罪名及事实不持异议，盗窃金额应为23168元；二、量刑方面，1.被告人刘某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，2.到案后如实供述了自己的犯罪事实，应从轻处罚，3.无任何前科劣迹，自愿认罪，积极退赔被盗单位的损失并取得谅解，综上建议对刘某判处二年以下有期徒刑并适用缓刑，并处罚金。当庭均未提交证据。   被告人于某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出量刑方面的辩护意见是：一、被告人主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小。1.起先于某并不知道收购的是盗窃所得，因其本身的职业为废品收购，具有相应的营业资质，主观心态是基于废品收购的模式对废钢废料来源没有过问，2.王某1的职业也是废品收购，在案发前也多次将合法收购的废品出售与于某，3.王某1与被盗单位宝塔实业股份有限公司签订过废品收购的合同，并且向于某进行了告知，4.王某1与于某系老乡，5.于某从王某1处收购的废钢废料是按照市场价进行收购，6.于某与李某1、霍某、王某2、刘某并不认识，也无任何往来；二、于某虽然多次收购，但其均以市场价格进行收购，盈利仅有1万元，没有谋求赃款赃物的主观恶性；三、王某1在出售赃物时，并没有以明显低于市场的价格向被告人于某出售，任何从事废品收购的人员均可进行，相对于上游的盗窃犯罪，于某是出于被动地位的，其社会危害性相对不大；四、无犯罪前科，认罪态度良好，具有坦白情节，并积极向被盗单位退赃并取得谅解，综上，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。当庭均未提交证据。   经审理查明，2018年1月份至2019年3月份，被告人王某1、李某1、霍某、王某2、刘某采取秘密手段分别多次相互配合，共同盗窃宁夏某某股份有限公司车间及其他车间的废铁料后变卖。被告人李某1、刘某主要负责从车间把废料圆盘推到车间门口，被告人李某1、霍某主要负责收集、转运并开叉车将废料盘放在车间西门601废旧车间垃圾堆并用纸板盖好，被告人王某2负责在301车间放哨，被告人王某1驾驶可进入该厂运输垃圾的×××号小型货车将上述所盗物品运出厂外变卖给收购废铁的被告人于某等人。被告人王某1共分64次将所得赃款中的107581元通过微信转给被告人李某1后，由被告人李某1再将所得赃款根据每次参与人员情况分给被告人霍某、王某2、刘某。其中被告人李某1共计45次分赃款给被告人霍某28030元，共计10次分赃款给被告人王某215700元，共计10次分赃款给被告人刘某6560元。经银川市西夏区价格认定中心价格认定，上述被盗废钢、废钢滚子价值为131211元。被告人于某于2018年7月至2019年3月从被告人王某1处收购赃物价值84552元。案发后，被告人李某1、王某1、霍某、王某2、刘某、于某主动向某某股份有限公司分别退赔36000元、50000元、31000元、11500元、7000元、20000元并取得被盗单位的谅解。   具体如下：   1.2018年2月5日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3800元，分给被告人刘某800元。   2.2018年2月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人刘某700元。   3.2018年3月2日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款820元归自己留存。   4.2018年3月2日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款4800元，分给被告人王某21600元。   5.2018年4月2日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1400元，分给被告人刘某460元。   6.2018年4月16日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2650元，分给被告人刘某750元。   7.2018年4月20日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3010元，分给被告人王某21400元。   8.2018年4月24日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1338元，分给被告人刘某400元。   9.2018年5月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1100元归自己留存。   10.2018年5月22日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1300元，分给被告人霍某700元。   11.2018年5月23日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1400元，分给被告人霍某700元。   12.2018年5月24日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   13.2018年5月25日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人霍某1200元。   14.2018年5月28日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   15.2018年6月1日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元归自己留存。   16.2018年6月5日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人王某21500元。   17.2018年6月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3900元，分给被告人王某21800元。   18.2018年6月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   19.2018年6月15日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1100元，分给被告人霍某550元。   20.2018年6月21日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款600元，分给被告人霍某300元。   21.2018年6月25日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   22.2018年7月3日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   23.2018年7月4日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1530元，分给被告人霍某765元。   24.2018年7月6日6时28分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   25.2018年7月6日12时41分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   26.2018年7月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3600元，分给被告人王某22000元。   27.2018年7月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款900元，分给被告人霍某450元。   28.2018年7月13日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款4400元，分给被告人王某22200元。   29.2018年7月16日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款800元，分给被告人霍某400元。   30.2018年7月17日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款630元，分给被告人霍某310元。   31.2018年7月30日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款750元，分给被告人王某2500元。   32.2018年7月31日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款600元归自己留存。   33.2018年8月3日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款700元，分给被告人王某2400元。   34.2018年8月9日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款900元，分给被告人霍某450元。   35.2018年8月10日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1090元，分给被告人霍某520元。   36.2018年8月10日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3700元，分给被告人王某21800元。   37.2018年8月14日6时50分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款300元，分给被告人霍某150元。   38.2018年8月14日10时32分许，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款950元，分给被告人霍某450元。   39.2018年9月3日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3300元，分给被告人霍某2200元。   40.2018年9月4日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款800元，分给被告人霍某400元。   41.2018年9月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2200元，分给被告人霍某600元，分给被告人刘某600元。   42.2018年9月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1700元，分给被告人霍某820元。   43.2018年9月13日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2100元，分给被告人霍某1100元。   44.2018年9月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款4600元，分给被告人王某22500元。   45.2018年9月17日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1800元，分给被告人霍某550元、分给被告人刘某550元。   46.2018年9月21日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2000元，分给被告人霍某1000元。   47.2018年9月26日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1050元，分给被告人霍某520元。   48.2018年9月28日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款910元，分给被告人霍某455元。   49.2018年9月29日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2100元，分给被告人霍某1050元。   50.2018年10月9日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款800元，分给被告人霍某400元。   51.2018年10月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   52.2018年10月12日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1020元，分给被告人霍某510元。   53.2018年11月17日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   54.2018年11月19日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   55.2018年11月23日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款830元，分给被告人霍某410元。   56.2018年12月11日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   57.2018年12月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1043元，分给被告人霍某520元。   58.2019年1月7日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2380元，分给被告人霍某650元、转给刘某650元。   59.2019年1月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2180元，分给被告人霍某700元。   60.2019年1月15日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1300元，分给被告人霍某650元。   61.2019年1月16日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1200元，分给被告人霍某600元。   62.2019年1月18日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款1000元，分给被告人霍某500元。   63.2019年2月14日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款3000元，分给被告人霍某900元、转给刘某900元。   64.2019年3月4日，被告人李某1将被告人王某1通过微信转来的赃款2400元，分给被告人霍某750元、转给刘某750元。   另查明，案发后被告人李某1、霍某主动到侦查机关投案自首，被告人王某1、王某2、刘某、于某通过电话通知主动到派出所接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。   上述事实，有公诉机关、辩护人提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：   1.常住人口信息、情况说明，证实作案时，六名被告人均已达到法定的刑事责任年龄；李某1、霍某、王某2均为党员。   2.受案登记表、归案经过、前科情况说明、到案经过、通话记录，证实2019年3月13日公安民警在侦办3.06某某分厂盗窃案时，依法询问李某1时，其主动交代伙同王某1、霍某盗窃的犯罪事实，应认定为自首。2019年3月14日，王某2、刘某、李某1、王某1、于某经传唤到案接受讯问调查，霍某2019年3月18日主动投案到文昌路派出所接受讯问。以上6人在案发前无违法犯罪记录。   3.竞买成交书，证实某某股份有限公司物资供销公司分别与兰州某某物资回收有限公司、银川某某废旧物资回收有限公司就锻造废料头、废圈套、废钢杂料、车工废套圈、废滚子、特中大型废套圈、渗碳钢钢屑达成竞买。   4.电子证据检查工作记录，证实银川市公安局西夏区网安大队对一部涉案IPHONE7PLUS手机进行了电子数据的检查及提取。   5.李某1微信转账截图、提取笔录及李某1转给霍某、刘某、王某2的转账明细，证实2018年1月至2019年3月，王某1共计转给李某1共计赃款107591元（不含李某1借还款），李某1分别按参与人数平分给同伙霍某44次从62793元中分得28030元（不含霍某单独与王某1的2000元），分给王某210次从32280元中分得16300元，分给刘某10次从23168元中分得6560元。   6.霍某中国工商银行流水，证实2018年1月1日至2019年3月15日，霍某中国工商银行卡号尾号7974的银行流水明细。   7.于某中国工商银行、中国农业银行流水，证实2018年1月12日至2018年8月16日于某通过微信红包、微信转账的方式共向王某1的尾号为1021的财付通交易账号转53笔共计91421.06元（含借款20000元、祝福加油红包640.86元）；2018年9月21日至2019年3月1日于某通过银联前置代付入账的方式向王某1共计转入16笔59944元。上述共计151365.06元。   8.王某1中国邮政储蓄银行流水，证实2018年1月至2019年3月，王某1微信转账给李某1所使用的卡账流水与截取的微信转账记录一致。2018年9月21日至2019年3月1日于某通过银联前置代付入账的方式向王某1共计转入16笔59944元。   9.废纸拉运协议，证实2015年1月1日，被告人王某1（乙方）与某某有限公司综合办公室（甲方）签订协议，约定承包费12000元/年，废纸拉运范围：中大型分厂西侧废纸场、小西门垃圾站及热处理分厂西侧垃圾点，同时约定该协议到期后，如甲方继续委托乙方拉运废纸且又无增减内容，本协议继续生效，不再重新签订协议。   10.扣押决定书及清单，证实案发后，扣押王某1所有的×××号灰色昌河轿车一辆。   11.指认现场笔录及照片，证实经过李某1的辨认，西夏区某某厂门口、滚子分厂门口是其与霍某2018年7月至2019年3月多次实施盗窃的地方；某某厂分厂内一存放废钢滚子处是其与霍某2018年7月至2019年3月期间多次将此处的废钢滚子交由王姓男子运至厂外贩卖，其与霍某在上述时间段内多次将701车间的废钢滚子运至601内暂时存放；西夏区某某厂内一处垃圾站前是其于2018年2月至2018年7月期间将201车间的废铁料及其他厂子的废铁料运到此处让王姓男子用小型货车拉走的地方；经过于某的辨认，怀远西路兴夏苑北区东侧一处平房门口就是2018年至2019年期间多次违法收购王某1废铁料并放置存储的地方；经过刘某的辨认，西夏区某某厂门口就是其与李某12018年1月至2019年2月期间多次实施盗窃的地方，西夏区某某厂内热处理分厂西侧的垃圾回收点就是2018年1月至2019年2月期间其多次将车间内的废料放在此处并交由李某1处理从而实施盗窃的地方；经过王某2的辨认，西夏区某某厂门口就是其与李某12018年5月至2018年12月期间多次实施盗窃的地方，西夏区某某厂内热处理分厂门口就是2018年5月至2018年12月期间李某1实施盗窃时其负责帮忙放哨的地方；经过王某1的辨认，西夏区某某厂门口就是其与李某1、姓霍男子从2018年1月至2019年2月期间多次实施盗窃的地方，西夏区某某厂内热处理分厂西侧的垃圾回收点就是2018年1月至2018年7月期间其与李某1二人将废铁装车后由其运至厂外并变卖，西夏区某某厂601废旧车间门口是2019年至案发时霍某与李某1二人将废铁装车后由王某1运至厂外并变卖的地方，西夏区怀远西路兴夏苑北区东侧一排平房就是其2018年1月至2019年2月多次将盗窃所得的废铁运至此处的废品收购站变卖。   12.辨认笔录及照片，证实经过李某1的辨认，王某1就是2018年7月至2019年3月期间李某1与霍某多次在某某厂内实施盗窃，后由该男子将李某1与霍某盗窃所得运至厂外变卖，后将所得的钱使用微信转账给李某1；霍某就是2018年7月至2019年3月期间与其多次在某某厂内滚子分厂盗窃废钢滚子的人；经过霍某的辨认，王某1就是某某厂负责从厂内往出拉废料的王姓男子，李某1就是和其一起在某某厂倒卖废料的人；经过于某的辨认，王某1就是2018年至2019年向其出售某某厂废料的人；经过刘某的辨认，霍某就是2018年1月至2019年2月期间其多次在工友休息时间将车间内铁质废料盘放在车间工段大门口后，与李某1将这些铁质废料盘运走卖掉的人，李某1就是2018年1月至2019年2月期间其多次在工友休息时间将车间内铁质废料盘放在车间工段大门口后，与霍某将这些铁质废料盘运走卖掉的人；经过王某2的辨认，李某1就是某某厂热处理分厂的工长，就是他盗窃铁质废料并让场内拉垃圾的王姓男子用货车将铁质废料拉出厂卖掉，王某1是某某厂负责收废包装纸的，他是负责将李某1盗窃的铁质废料用货车拉出厂外并卖掉的男子；经过王某1的辨认，李某1就是从2018年年初到2019年2月份和姓霍的男子事先将废品放在某某厂601车间，电话通知王某1装车后拉出厂卖掉的人。   13.价格认定结论书及通知书，证实被盗废钢杂料22.05吨，每吨1820元计40131元，废料头废套圈37.95吨，每吨2400元计91080元。价格认定标的总金额为131211元整。该意见已经通知双方当事人。   14.被害人王某3的陈述，证实王某3系某某厂分厂负责人，厂子大概是从2018年2月份开始丢失钢制废料，丢失的钢制废料头损失价值约14万余元人民币。   15.证人褚某、吴某、段某的证言，证实李某1和其三人微信转账的钱均是双方发生的借款。   16.证人赵某的证言，证实其是宁夏某某股份有限公司某某厂热水分厂的副厂长，李某1向其借过钱，通过微信转账还的钱，已经全部还完了。厂子的铁废料堆积到一定程度后会交到物资商贸公司统一处理。   17.被告人李某1的供述及视频资料，证实李某1系某某厂301车间的铸成沾火工。从2018年2月至7月期间，刘某负责从301车间把废料圆盘推到车间门口，李某1开叉车将废料盘放在车间西门垃圾堆并用纸板盖好，王某2负责在301车间放哨，王某1开小货车将废料圆盘拉走变卖，期间共获利4万余元，每次的钱李某1用微信给刘某、王某1平均分钱，王某2放哨3次，分得1万余元；2018年7月至12月期间，李某1负责放哨看人，霍某开叉车将301车间的废铁、废钢滚子运到601废旧车间，王某1开小货车将废铁、废钢滚子拉走变卖，期间李某1和霍某共获利5万余元，二人均分。   18.被告人王某1的供述及视频资料，证实2018年年初至2019年2月份，其将银川市某某厂的废铁从厂里拉出来卖掉有30余次，2018年年初到7月份王某1和李某1合作十几次，按照四、六分成。2018年7月至此案案发时，姓霍的一名男子参与进来盗窃，期间王某1、李某1、霍某均分卖赃物所得的赃款。2018年年初至案发时废铁总共卖了12-13万左右，给李某1分了9万余元。每次分赃都是通过微信转账，王某1给于某销赃十几次。   19.被告人霍某的供述及视频资料，证实其在某某厂701车间从事生产调度。2018年7月至2019年3月，霍某同李某1及一名王姓男子从某某厂盗窃废铁、废钢滚子四十余次，李某1微信转给霍某三万余元。2018年11月的一天和12月的一天，其和王某1共同实施盗窃废铁两次，霍某共获利2000元钱。   20.被告人王某2的供述及视频资料，证实2018年5月至10月，李某1及一名拉垃圾的男子盗窃厂子废料时，王某2就在301厂房里放哨，王某2参与放哨6、7次，李某1通过微信给王某2转账分赃分得11500元钱。   21.被告人刘某的供述及视频资料，证实2018年1月至2019年2月期间，其和李某1、霍某、一名王姓男子盗窃厂子内的铁质废料盘，刘某一共参与8、9次，分得赃款6000余元。   22.被告人于某的供述及视频资料，证实从2018年1月至2019年3月，在贺兰山锅炉安装公司于某租的院落里，王某1向于某销售废铁、钢滚子5-6次，于某向王某1转账3000余元。于某明知王某1出售的废铁来路不正，低于市场价格向王某1收购，后于某将收购的废铁分批次卖给某某装备公司了。   本院认为，被告人李某1、王某1、霍某、王某2、刘某以非法占有为目的，采取秘密手段共同多次盗窃他人财物，其中被告人李某1、王某1盗窃价值人民币131211元，被告人霍某盗窃价值人民币60613元，被告人王某2盗窃价值人民币31860元，数额巨大，被告人刘某盗窃价值人民币23368元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。被告人于某明知是犯罪所得仍多次予以收购，价值人民币84552元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李某1、王某1、霍某、王某2、刘某犯盗窃罪的犯罪事实和罪名成立，指控被告人于某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实成立，予以支持，罪名应确定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；指控被告人霍某的盗窃金额和被告人王某1分给李某1的赃款的金额与审理查明的事实不符，予以调整，提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。本案盗窃犯罪系共同犯罪，被告人李某1、王某1、霍某起主要作用，系主犯，被告人王某2、刘某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。六名被告人主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后六名被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，积极退赔了全部损失并取得被盗单位的谅解，可酌情从轻处罚。   被告人李某1关于借款的辩解缺乏相应的证据，不予采纳；辩护人关于盗窃金额的意见，经查，公诉机关已将李某1与他人之间存在的借款予以扣除，同时按照两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定“无有效价格证明或者根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的，应当按照有关规定委托估价机构估价。”，涉案的价格认定符合法律规定，该辩护意见不予采纳，辩护人关于对起诉书指控其构成盗窃罪不表异议，李某1具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，到案后认罪、悔罪态度好，积极退赃并取得被盗单位的谅解，建议法庭对其判处四年以下有期徒刑的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。   被告人王某1的辩护人关于盗窃价值的认定事实不清、证据不足的意见，经查，按照两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定“无有效价格证明或者根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的，应当按照有关规定委托估价机构估价。”，认证机构结合案卷材料和实物确认作出的认定客观，符合法律规定，该辩护意见不予采纳，提出废纸拉运协议中约定的承包费12000元应予以扣除的意见，经查与涉案盗窃销赃的废铁料无关，不予采纳；辩护人关于对公诉机关指控的罪名无异议，王某1具有自首情节，自愿认罪、悔罪态度较好，积极退赔被盗单位损失并取得谅解，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。   被告人霍某的辩护人关于霍某的行为应构成职务侵占罪的意见，经查，本案中，霍某在701车间从事生产调度，具体是生产协调和废料的运输，但是没有处置某某分厂废铁、废钢滚子的权力，而且废铁、废料的处置该公司对外是签订有处置合同的，故不符合职务侵占罪的构成要件，该辩护意见不予采纳；关于起诉书存在多计算金额，霍某具有自首、坦白、当庭认罪、退赔并取得谅解的情节，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。   被告人王某2的辩护人关于指控的王某2盗窃数额不明、参与的次数不清、起到的作用并不清楚，应宣判王某2无罪的意见，经查，有被告人李某1的供述与王某2的供述，以及微信转账凭证等书证能够相互印证公诉机关指控被告人王某2盗窃罪的犯罪事实，该辩护意见不予采纳；辩护人关于王某2具有自首情节，可以减轻处罚，系从犯、主动退赃并取得被盗单位的谅解，真诚悔过，自愿认罪认罚，无前科劣迹的意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。   被告人刘某的辩护人关于对公诉机关指控刘某犯盗窃罪的罪名及事实不持异议，刘某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，到案后如实供述了自己的犯罪事实，应从轻处罚，无任何前科劣迹，自愿认罪，积极退赔被盗单位的损失并取得谅解，建议对刘某判处二年以下有期徒刑，并处罚金的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。   被告人于某的辩护人关于被告人主观恶性较小，无犯罪前科，认罪态度良好，如实供述了自己的犯罪事实，积极向被盗单位退赃并取得谅解，建议判处三年以下有期徒刑的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。   本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：   一、被告人李某1犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月14日起至2023年3月13日止。罚金已缴纳。）   二、被告人王某1犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月14日起至2023年3月13日止。罚金已缴纳。）   三、被告人霍某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四千元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月18日起至2022年1月17日止。罚金已缴纳。）   四、被告人王某2犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月14日起至2020年9月13日止。罚金已缴纳。）   五、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月14日起至2020年3月13日止。罚金已缴纳。）   六、被告人于某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月14日起至2021年3月13日止。罚金已缴纳。）   七、扣押的王某1的作案工具×××号灰色昌河轿车一辆予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。     审 判 长 郑鼎丽   人民陪审员 侯丽娟   人民陪审员 武彩莉     二〇一九年十二月三日   书 记 员 马 莹   本案所适用的相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；   （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；   （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；   （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。   司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。   最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。