江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0321刑初464号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人唐安琪，男，1992年11月3日生，湖北省安陆市人，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省安陆市，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被临时羁押于湖北省安陆市看守所，同年8月16日被丰县公安局解回，同年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2019年1月12日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人董仕平，湖北维天律师事务所律师。 辩护人余祥朝，湖北维天律师事务所律师。 被告人陈柏霖，男，1997年10月23日生，湖北省安陆市人，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省安陆市，住湖北省安陆市。曾因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，2018年4月23日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月23日被丰县公安局解回。现羁押于丰县看守所。 辩护人王延福，江苏精溯律师事务所律师。 被告人钟甫乾，男，1990年7月6日生，湖北省安陆市人，汉族，高中文化，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕，同年4月9日被取保候审，同年12月11日被本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人孙杨展，丰县法律援助中心指派律师。 被告人涂博，男，1993年8月10日生，湖北省安陆市人，汉族，高中文化，无业，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日至2018年12月6日被临时羁押武汉铁路处看守所，同年12月7日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕，同年5月7日被取保候审，同年12月11日被本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人章琼，江苏苏旭律师事务所律师。 被告人唐欣，男，1990年5月29日生，湖北省安陆市人，汉族，初中文化，无业，住湖北省安陆市。曾因犯诈骗罪，于2018年9月5日被丰县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2018年10月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月10日被丰县公安局刑事拘留，同年10月12日被丰县公安局取保候审，2019年3月13日被丰县人民检察院决定取保候审，同年12月11日被本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人王建秋，丰县法律援助中心指派律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕469号起诉书指控被告人唐安琪、钟甫乾犯诈骗罪、侵犯公民信息罪，被告人陈柏霖、涂博、唐欣犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员崔祥伟依法出庭支持公诉，被告人唐安琪及其辩护人余祥朝、被告人陈柏霖及其辩护人王延福、被告人钟甫乾及其辩护人孙杨展、被告人涂博及其辩护人章琼、被告人唐欣及其辩护人王建秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、侵犯公民个人信息 1.2015年至2018年，被告人唐安琪单独或与刘凯等人，通过加入涉及个人信息交换买卖的QQ群，以购买、交换等方式获取涉及公民姓名、联系方式、QQ号码、网络域名等个人信息共600余条。 2.2016年下半年，被告人钟甫乾、唐安琪从刘思文处购买涉及公民姓名、联系方式、QQ号码、网络域名等个人信息共500条。 上述事实，被告人唐安琪、钟甫乾在开庭审理过程中均无异议，且有书证丰县公安局调取的公民个人信息明细，被害人杨某丙等人的陈述，同案人刘凯等人的供述，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过及被告人唐安琪、钟甫乾的户籍信息证明等证据证实，足以认定。 二、诈骗 1.2015年3月至6月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫、秦波、邓义川、周鹏、江帆（另案处理）等人在湖北省武汉市光谷，依托伍剑注册的武汉聚众联盟科技有限公司，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费、推广费等事实，实施电信网络诈骗，骗取李某甲、赖某甲等10名被害人共13.4万元。具体犯罪事实分述如下： （1）2015年3月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人李某甲24000元。 （2）2015年3月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人赖某甲8000元。 （3）2015年4月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人池某60000元。 （4）2015年5月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人荣某2000元。 （5）2015年5月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人王某甲2000元。 （6）2015年3月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人陈某甲4000元。 （7）2015年3月至5月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人万某17000元。 （8）2015年6月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人杨某甲2000元。 （9）2015年3月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人陈某乙8000元。 （10）2015年5月间，被告人唐安琪与伍剑、金鑫等人，采取上述方式，诈骗被害人丁某7000元 2.2015年6月至8月间，被告人唐安琪与张志康（另案处理）、邓义川（已判刑）等人在湖北省武汉市光谷，利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员，虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信网络诈骗，骗取夏某、李某乙等8名被害人共1.85万元。具体犯罪事实分述如下： （1）2015年6月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人夏某3000元。 （2）2015年7月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人李某乙3000元。 （3）2015年8月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人杜某8000元。 （4）2015年8月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人朱某300元。 （5）2015年8月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人杨某乙1000元。 （6）2015年7月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人王某乙2000元。 （7）2015年8月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人，采取上述方式，诈骗被害人周某300元。 （8）2015年7月间，被告人唐安琪与张志康、邓义川等人,采取上述方式，诈骗被害人王某丙900元。 3.2015年12月至2016年2月间，被告人唐安琪在湖北省武汉市武汉紫菘花园小区，利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员，虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信网络诈骗，骗取何某甲、程某甲等4名被害人共1.39万元。具体犯罪事实分述如下： （1）2015年12月间，被告人唐安琪采取上述方式，诈骗被害人何某甲500元。 （2）2015年12月间，被告人唐安琪采取上述方式，诈骗被害人程某甲2000元。 （3）2016年1月间，被告人唐安琪采取上述方式，诈骗被害人李某丙400元。 （4）2016年1月至2月间，被告人唐安琪采取上述方式，诈骗被害人刘某甲11000元。 4.2015年12月至2016年5月间，被告人唐安琪利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员，虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信诈骗，骗取被害人易某、程某乙共6000元。具体犯罪事实分述如下： （1）2016年2月间，被告人唐安琪采取上述方式，诈骗被害人易某1000元。 （2）2016年2月至5月间，被告人唐安琪采取上述方式，诈骗被害人程某乙5000元。 5.2016年6月至10月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员,虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信诈骗，骗取王某丁、吴某等8名被 害人共35602元。具体犯罪事实分述如下： （1）2016年7月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人王某丁3100元。 （2）2016年7月至8月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人黎某2500元。 （3）2016年8月至9月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人安某3000元。 （4）2016年9月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人郭某2500元。 （5）2016年9月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人吴某1500元。 （6）2016年9月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人刘某乙1000元。 （7）2016年9月至10月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人刘某丙15000元。 （8）2016年7月至8月间，被告人唐安琪与钟甫乾等人，采取上述方式，诈骗被害人李某丁7002元。 6.2016年12月至2017年3月间，被告人唐安琪与涂博、宋杰（另案处理）等人，利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员，虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信诈骗，共骗取廖某、何某乙等10名被害人共54500元。其中，被告人唐安琪参与实施10起，共诈骗被害人54500元；被告人涂博参与实施3起，共诈骗被害人13000元。具体犯罪事实分述如下： （1）2016年12月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人廖某3000元， （2）2016年12月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人何某乙1500元。 （3）2017年1月至2月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人文某16300元。 （4）2017年1月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人唐某3000元。 （5）2017年1月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人刘某丁3000元。 （6）2017年1月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人谢某5800元。 （7）2017年1月间，被告人唐安琪与宋杰，采取上述方式，诈骗被害人马某8900元。 （8）2016年12月间，被告人唐安琪与涂博、宋杰，采取上述方式，诈骗被害人李某戊4500元。 （9）2017年1月间，被告人唐安琪与涂博、宋杰，采取上述方式，诈骗被害人梁某4500元。 （10）2017年1月间，被告人唐安琪与涂博、宋杰，采取上述方式，诈骗被害人曾某4000元。 7.2017年11月至2018年3月间，被告人唐安琪与刘凯（另案处理），利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员，虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信诈骗，骗取被害人杨某丙34668元。 8.2017年3月至6月间，被告人陈柏霖与唐欣、尹某（已判刑）等人，利用非法获取的公民个人信息，冒充网络科技公司工作人员，虚构替被害人销售网络域名、关键词等事实，以缴纳担保金、代办费等为由，实施电信网络诈骗，骗取罗某、聂某等被害人共33184元。其中，被告人陈柏霖参与诈骗被害人33184元；被告人唐欣参与实施2起，共诈骗被害人11180元（其中3000元已处理）。具体犯罪事实分述如下： （1）2017年5月间，被告人唐欣与陈柏霖，采取上述方式，诈骗被害人罗某6180元。 （2）2017年5月间，被告人唐欣与陈柏霖，采取上述方式，诈骗被害人聂某5000元。 （3）2017年4月间，被告人陈柏霖与尹某等人，采取上述方式，诈骗被害人孙某1000元。 （4）2017年4月间，被告人陈柏霖伙同他人，采取上述方式，诈骗被害人张某甲3000元。 （5）2017年5月间，被告人陈柏霖与被告人唐欣等人，采取上述方式，诈骗被害人李某己5000元。 （6）2017年5月间，被告人陈柏霖与尹某等人，采取上述方式，诈骗被害人赖某乙4000元。 （7）2017年5月间，被告人陈柏霖伙同他人，采取上述方式，诈骗被害人张某乙3004元。 （8）2017年5月间，被告人陈柏霖与彭刚刚、尹某等人，采取上述方式，诈骗被害人邓某3000元。 （9）2017年5月间，被告人陈柏霖与彭刚刚、尹某、陈思汗等人，采取上述方式，诈骗被害人陆某3000元。 2018年12月6日，被告人钟甫乾主动到孝感市公安局孝南分局投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人唐安琪已赔偿被害人杨某丙部分损失，并取得被害人谅解。被告人涂博退赃1.8万元。在本院审理期间，被告人钟甫乾、唐欣分别积极退缴违法所得35602元、8180元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证丰县公安局调取的公民个人信息明细，被害人杨某丙等人的陈述，同案人伍剑、尹某等人的供述的证言，本院（2018）苏0321刑初33号、50号刑事判决书，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录及各被告人的户籍信息证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐安琪、钟甫乾非法获取公民个人信 息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；被告人唐安琪、陈柏霖、钟甫乾、涂博、唐欣以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，被告人唐安琪、陈柏霖、钟甫乾诈骗数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人涂博、唐欣诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人陈柏霖在前罪宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人唐安琪、钟甫乾在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人唐安琪、钟甫乾、涂博共同实施电信诈骗行为，被告人陈柏霖、唐欣共同实施电信诈骗行为，均系共同犯罪。被告人唐安琪、陈柏霖、涂博、唐欣到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿接受处罚，依法可以从宽处理。被告人钟甫乾主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，积极退赃且自愿接受处罚，依法可以从宽处理。被告人涂博、唐欣积极退赃并自愿接受处罚，依法可以从宽处罚。 关于被告人唐安琪的辩护人提出“被告人唐安琪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且已赔偿被害人杨某丙的损失并取得谅解，积极悔罪，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人陈柏霖的辩护人提出“被告人陈柏霖积极供述自己的犯罪事实，涉案的几起犯罪系漏罪，认罪悔罪，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人钟甫乾的辩护人提出“被告人钟甫乾主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，积极退赃。被告人参与时间短，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人钟甫乾与他人多次实施电信诈骗，涉案数额达3万余元，犯罪数额巨大，不宜适用缓刑，故辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人涂博的辩护人提出“被告人涂博到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，已退缴赃款1.8万元，没有犯罪前科，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人唐欣的辩护人提出“被告人唐欣在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且已退缴本次漏罪的赃款，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查认为，被告人唐欣积极实施给受害人打电话并成功骗取钱财的行为，在共同犯罪并非起辅助作用，故辩护人提出的从犯的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳，其他辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人唐安琪、钟甫乾犯侵犯公民个人信息罪，被告人唐安琪、陈柏霖、钟甫乾、涂博、唐欣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人唐安琪、陈柏霖、钟甫乾、涂博、唐欣犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款及第六十九条等规定，判决如下： 一、被告人唐安琪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2025年12月4日止。已折抵刑期38日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈柏霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。与原判决判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月30日起至2023年12月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人钟甫乾犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年8月8日止。已折抵刑期124日。） 四、被告人涂博犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2020年3月4日止。已折抵刑期159日。） 五、被告人唐欣犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2020年5月7日止。已折抵刑期3日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、退缴的违法所得予以发还各被害人，责令被告人唐安琪、陈柏霖继续退出赃款，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙传英 人民陪审员  秦宪忠 人民陪审员  王文婷 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  闵玉玉