广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初809号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴健珍，男，1986年3月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地陕西省安康市旬阳县。因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人王辉，系广东广信君达律师事务所律师。辩护人谢佩雯，系广东广信君达律师事务所律师。被告人梁格豪，男，1992年10月10日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人麦征，系广东青晖律师事务所律师。被告人郑丹慧，女，1992年4月10日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省陆丰市碣北镇。因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人王金兰，系广东辅安律师事务所律师。辩护人郑灶利，系广东辅安律师事务所律师。被告人康玉风，女，1996年6月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省赣州市信丰县嘉定镇。因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人李晖，系广东度明律师事务所律师。辩护人谢梦琪，系广东度明律师事务所律师。被告人谢绍敬，男，1977年6月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广州市番禺区，因本案于2018年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人吴成全，系广东伟邦律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人梁日永，男，1987年11月26日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市荔湾区。因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人邱纪洪，系广东中泽律师事务所律师。被告人蔡奕文，女，1973年10月10日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省阳江市阳春市春城。因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人黄锋文，系广东银德律师事务所律师。被告人黄爱平，女，1983年12月5日出生，汉族，文化程度大专，户籍地广东省阳江市阳春市三甲镇。因本案于2018年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人刘金梅，系广东至高律师事务所律师。辩护人曾圳杰，系广东至高律师事务所律师。被告人钱盛淑，女，1974年1月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省揭西县金和镇。因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人范少平，系广东平英律师事务所律师。被告人赵文魁，男，1990年12月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍地江西省上饶市余干县。因本案于2018年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人唐翠蓉，系广东泉镜律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]707号起诉书指控被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、谢绍敬、梁日永、蔡奕文、黄爱平、钱盛淑、赵文魁犯开设赌场罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员张兆奇出庭支持公诉，被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、谢绍敬、梁日永、蔡奕文、黄爱平、钱盛淑、赵文魁及辩护人王辉、麦征、王金兰、李晖、吴成全、邱纪洪、黄锋文、刘金梅、范少平、唐翠蓉均到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月，陈某2、胡某、郭某2、“阿某”（另案处理）等人，利用互联网架设“IFA”网络赌博平台，以投注反波胆形式进行网络赌球活动，并利用微信传播赌博信息、招揽赌博网站代理、会员。2017年12月开始，被告人吴健珍在番禺区通过上家杨洪宇（另处理）的介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号赌博并为该赌博网站担任铂金代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线会员人数达到3652人，下线投注金额合计达到827049116元）。2018年7月23日，被告人吴健珍在广州白云机场被民警抓获。2017年12月开始，被告人梁格豪在番禺区通过被告人吴健珍的介绍，利用任某（另处理）的账号在“IFA”网络赌球平台进行赌博并为该赌博网站担任三星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线会员人数达到152人，下线投注金额合计达到41129843元）。2018年7月23日，被告人梁格豪在番禺区石楼镇吉祥街被民警抓获。2018年2月开始，被告人郑丹慧在番禺区通过上家郑少婵（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号赌博并为该赌博网站担任二星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示，下线投注金额合计达到39054728元）。2018年7月23日，被告人郑丹慧在番禺区钟村街人民路被民警抓获。2018年2月份开始，被告人康玉风在番禺区通过上家被告人郑丹慧介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任一星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示，下线投注金额合计达到28307590元）。2018年7月23日，被告人康玉风在番禺区大龙街茶东村被民警抓获。2017年11月开始，被告人谢绍敬在番禺区通过上家杨志杰（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任二星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线投注金额合计达到14081980元）。2018年7月23日，被告人谢绍敬在番禺区钟村镇骏兴街锦绣花园被民警抓获。2018年5月开始，被告人梁日永在番禺区通过上家卢健龙（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任二星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线投注金额合计达到9436442元）。2018年7月23日，被告人梁日永在广州市荔湾区海北南村被民警抓获。2018年3月开始，被告人蔡奕文在番禺区通过上家袁冬金（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任二星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线投注金额合计达到8855102元）。2018年7月23日，被告人蔡奕文在番禺区事佳花园被民警抓获。2018年3月开始，被告人黄爱平在番禺区通过上家杜林（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任二星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线投注金额合计达到27282134元）。2018年7月23日，被告人黄爱平在番禺区锦绣半岛被民警抓获。2018年1月份开始，被告人钱盛淑在番禺区通过上家易坤（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任二星代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线投注金额合计达到5086086元）。2018年7月23日，被告人钱盛淑在番禺区康乐园被民警抓获。2018年1月份开始，被告人赵文魁在番禺区通过上家张梅（另处理）介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任四星代理，发展下线代理、会员并接受投注，从下线赌博投注中抽取佣金获利（据平台数据库资料显示：下线投注金额合计达到32515281元）。2019年7月23日，被告人赵文魁在番禺区南村镇板桥村被民警抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了被告人供述、证人证言、现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、谢绍敬、梁日永、蔡奕文、黄爱平、钱盛淑、赵文魁担任赌博网站代理，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴健珍否认控罪，辩称其不是该赌博平台的股东，没有参与平台的经营，也没有分红，其不构成开设赌场罪。被告人吴健珍的辩护人提出：1.被告人吴健珍在网站参与的活动不是赌博行为，被告人主要参与的“4：4”保本反波胆产品是风险极低的投资项目，不能认为该投资理财平台是赌博网站；2.被告人吴健珍没有接受下线账号向其投注，被告人吴健珍不能控制下线会员的交易，且被告人吴健珍仅借用亲友信息注册账号，发展为直接下线，大多数是未参与网上活动的僵尸账号；3.公诉机关未提供平台的原始数据，且无法证明现有数据没有遭到修改，公诉机关指控的投注金额是被篡改后的不实数据，不能将其作为赌资认定；4.被告人吴健珍不是共同犯罪的共犯；5.被告人吴健珍一贯表现良好，没有主观恶性与社会危害性，故被告人吴健珍不构成犯罪。被告人梁格豪承认参与开设赌场的事实，但辩称其只参与投注平台的“4：4”比分，对指控投注金额四千多万有异议。被告人梁格豪的辩护人提出：1.同意被告人吴健珍的辩护人的意见；2.被告人梁格豪没有参与开设赌场的主观故意；3.被告人不符合法律规定的开设赌场罪的特征；4.对于本案的鉴定意见书有异议，该鉴定结论不应作为本案定案依据。建议对被告人梁格豪作无罪判决。被告人郑丹慧对起诉书认定的投注金额有异议，辩称其只参与了“4：4”比分的理财方式，没有参与赌博。被告人郑丹慧的辩护人提出：1.同意被告人吴健珍、梁格豪的辩护人的意见；2.被告人郑丹慧不构成开设赌场罪，被告人是受骗参与投注，直接下线只有４人；3.对起诉书指控的犯罪金额有异议。被告人康玉风对起诉书指控的投注金额有异议，辩称其在该平台是理财投资，没有介绍人赌博。被告人康玉风的辩护人提出：1.涉案平台是个投资骗局，被告人康玉风是将其作为理财平台投资参与其中，本身也是本案的受害人，其没有开设赌场的故意；2.被告人发展的下线基本是空号，真正参赌人员只有3人，且所有下注操作由被告人康玉风一人下注；3.被告人没有获得任何利润；公诉机关指控的事实不清，证据不足，建议对被告人康玉风作无罪判决。被告人谢绍敬承认控罪，但辩称其不知道是赌博，对下注金额不清楚。被告人谢绍敬的辩护人提出：1.认同上述辩护人对被告人作无罪判决的观点；2.即使对被告人作有罪判决，被告人谢绍敬有如下情节：①被告人没有犯罪的主观故意；②被告人的赌资应该是1万元，公诉机关指控被告人的投注金额1000多万与被告人无关，被告人不属于“情节严重”；③被告人有几万元收益无法提取，没达到盈利目的，应当认定为犯罪未遂；④本案不是共同犯罪，十名被告人互相不认识，主观上没有统一的犯罪故意；⑤本案实际是网站诈骗，被告人谢绍敬实际上是受害者。被告人梁日永否认控罪，辩称其是受骗加入平台，其没有做平台的代理，没有下家，对起诉书认定其投注九百多万金额有异议。被告人梁日永的辩护人提出：1.公诉机关指控被告人梁日永下线下注金额的事实不清、证据不足，该网络平台曾遭“黑客”攻击，公诉机关认定的数额不是原始、真实的数据；2.被告人主观上没有开设赌场的目的，其认为该平台是投资理财平台，没有担任代理的想法；3.公诉机关指控被告人梁日永担任二星代理，发展下线代理、会员，与事实不符，被告人用亲友的手机号码注册会员，这些账户一直是被告人梁日永操作和下注，没有真正的下线；4.如认定被告人构成犯罪，其有以下法定、酌定从轻或减轻处罚的情节：①被告人应认定为从犯；②被告人到案后如实供述自己的罪行；③被告人无前科，系初犯；④被告人是某公司最高管理者，对其从轻处罚，让其早日回归社会，对于促进就业，推动地方经济的发展具有重要意义；⑤被告人要赡养老人和照顾家庭。被告人蔡奕文否认控罪，辩称其不是在该平台担任代理，其没有开设赌场，对起诉书指控的投注金额有异议。被告人蔡奕文的辩护人提出：被告人蔡奕文不构成开设赌场罪，也没有开设赌场的主观故意。被告人黄爱平对起诉书认定的投注金额有异议，对其他事实无异议。被告人黄爱平的辩护人提出：1.被告人黄爱平是初犯、偶犯；2.被告人如实坦白供述罪行，认罪悔罪态度较好；3.被告人投资的本金加利润全部都在赌博平台，没有获利，社会危害性小；4.被告人在本案中是从犯，其也是通过他人介绍进入平台，名下下线少，且其参与平台的时间仅为二个月左右，社会危害性较小；5.被告人实际也是受害者，其所投资的款项全部亏损，没有盈利；6.被告人没获得抽头渔利；7.本案投注金额很多都是同一笔款项重复多次的投注，金额不应累计计算；8.被告人法律意识淡薄。建议对被告人黄爱平判处一年五个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人钱盛淑对起诉书认定的投注金额有异议，辩称其只投注几万元。被告人钱盛淑的辩护人提出：1.同意被告人吴健珍、梁格豪、康玉风的辩护人提出的意见；2.被告人属于从犯；3.被告人在本案中没有获利，是本案受害者之一；4.被告人是初犯、偶犯；5.被告人身体状况欠佳。建议对被告人钱盛淑适用缓刑。被告人赵文魁对起诉书指控的事实有异议，辩称其和下线只投注了四万元。被告人赵文魁的辩护人提出：1.同意被告人吴健珍、梁格豪、康玉风的辩护人提出的意见；2.被告人不构成开设赌场罪，其没有主观的故意；对金额有异议，涉案鉴定意见书不应作为定案依据。经审理查明，2017年10月，陈某2、胡某、郭某2、“阿某”（另案处理）等人，利用互联网架设“IFA”网络赌博平台，以投注反波胆形式进行网络赌球活动。为吸引参赌人员在其赌博网站上赌博，设置其它比分投注方式的同时，还推出4：4限额投注稳赚不赔的投注方式，并利用发微信朋友圈、建立微信群交流等方式传播赌博信息、招揽赌博网站代理、会员。“IFA”网络赌博平台提供世界各国足球联赛的比赛场次给参赌人员进行投注赌博，并根据参赌人员发展下线的人数可升级为一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、五星代理、黄金代理、铂金代理、钻石代理，每级代理可获取相应比例的佣金。一、2017年12月开始，被告人吴健珍在“IFA”网络赌球平台开设账号赌博并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人吴健珍所持有的会员账号为铂金级别，发展下线会员账号共3652个，总代理佣金221892.25元，分享佣金6751.3元。2018年7月23日，被告人吴健珍在广州白云机场被民警抓获。二、2017年12月开始，被告人梁格豪在番禺区通过被告人吴健珍的介绍，利用任某（另处理）的账号在“IFA”网络赌球平台进行赌博并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人梁格豪所持有使用的“任某”会员账号为三星级别，发展下线会员账号共152个，总代理佣金26287.19元，分享佣金4214.37元。2018年7月23日，被告人梁格豪在番禺区石楼镇吉祥街被民警抓获。三、2018年2月开始，被告人郑丹慧在“IFA”网络赌球平台开设账号赌博并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人郑丹慧所持有的会员账号为二星级别，发展下线会员账号57个，总代理佣金33682.76元，分享佣金32140.87元。2018年7月23日，被告人郑丹慧在番禺区钟村街人民路被民警抓获。四、2018年2月份开始，被告人康玉风在番禺区通过上家被告人郑丹慧介绍，在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人康玉风所持有的会员账号为一星级别，发展下线会员账号共27个，总代理佣金6518.23元，分享佣金25423.31元。2018年7月23日，被告人康玉风在番禺区大龙街茶东村被民警抓获。五、2017年11月开始，被告人谢绍敬在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人谢绍敬所持有的会员账号为二星级别，发展下线会员账号共64个，总代理佣金9187.66元，分享佣金13750.89元。2018年7月23日，被告人谢绍敬在番禺区钟村镇骏兴街锦绣花园被民警抓获。六、2018年5月开始，被告人梁日永在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人梁日永所持有的会员账号为二星级别，发展下线会员账号共50个，总代理佣金7744.53元，分享佣金63707.51元。2018年7月23日，被告人梁日永在广州市荔湾区海北南村被民警抓获。七、2018年3月开始，被告人蔡奕文在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人蔡奕文所持有的会员账号为二星级别，发展下线会员账号共54个，总代理佣金10170.95元，分享佣金2615.01元。2018年7月23日，被告人蔡奕文在番禺区事佳花园被民警抓获。八、2018年3月开始，被告人黄爱平在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人黄爱平所持有的会员账号为二星级别，发展下线会员账号共81个，总代理佣金11071.42元，分享佣金35404.51元。2018年7月23日，被告人黄爱平在番禺区锦绣半岛被民警抓获。九、2018年1月份开始，被告人钱盛淑在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人钱盛淑所持有的会员账号为二星级别，发展下线会员账号共55个，总代理佣金3370.11元，分享佣金8894.45元。2018年7月23日，被告人钱盛淑在番禺区康乐园被民警抓获。十、2018年1月份开始，被告人赵文魁在“IFA”网络赌球平台开设账号并为该赌博网站担任代理，发展下线代理、会员并接受投注，从下线赌博投注中抽取佣金获利。至案发时，被告人赵文魁所持有的会员账号为四星级别，发展下线会员账号共209个，总代理佣金8615.84元，分享佣金6415.47元。2019年7月23日，被告人赵文魁在番禺区南村镇板桥村被民警抓获。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据有：一、物证、书证1.搜查笔录、扣押清单，证实从被告人吴健珍处扣押戴某牌手提电脑1台、三星手机1台、华为手机1台、U盘4个、银行卡24张、笔记本2本、会员卡2张；从被告人梁格豪处扣押苹果6S手机2台、三星电脑1台、中国银行卡1张；从被告人郑丹慧处扣押OPPO手机1台；从被告人康玉风处扣押黑色苹果牌手机1台、黑色步步高牌手机1台、联想笔记本电脑1台、苹果平板电脑1台；从被告人谢绍敬处扣押白色OPPO牌手机2台、白色coolpad手机1台、黑色电脑主机1台、黑色AOC牌子显示器1台、Lenovo黑色手提电脑1台、天翼手机卡套3张、银行卡13张；从被告人梁日永处扣押银色苹果牌手机2台；从被告人蔡奕文处扣押银色OPPO牌手机1台、白色三星牌手机1台、电脑主机1台及银行卡1张；从被告人黄爱平处扣押白色苹果牌手机1台、华为牌手机2台；从被告人钱盛淑处扣押小米牌手机2台、银行卡3张、笔记本1本；从被告人赵文魁处扣押白色苹果6手机1台、戴某手提电脑1台、笔记本1本；2.现场收集提取电子数据笔录、物证、书证制作说明，证实侦查人员通过直接拍照方式提取了被告人吴健珍、梁格豪等人手提电脑、手机、电子存储设备、银行卡中与犯罪有关的电子数据。3.从各被告人处调取的“IFA”公司简介、玩法介绍、代理计划、优势亮点等书证材料，证实该网站设置的投注方式、盈利模式。其中提到：“玩法一每场球赛有18种比分供会员选择，而球赛结果只有一种，如果比赛结果是1：2，只要你投的不是1：2，投的其它比分全部获利”；“玩法二稳赚包赔理财，每场4：4比分有0.5％-0.6％的收益，每天投2-4场日收益1.5％-2.5％，投4：4月收益高达30％-50％”；“玩法三无限代推广佣金个人理财4：4本金一万，每天稳赚收益150左右；分享佣金，享受直推会员每场球赛盈利的20％；代理佣金，星级代理可享受直推伞下所有会员包括直推每场球赛盈利的百分比收益”。4.调取被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、梁日永、蔡奕文、钱盛淑、赵文魁的银行账户明细，证实被告人等的资金往来情况。5.各被告人的户籍资料、违法犯罪记录查询登记表，证实各被告人的身份情况、前科情况。6.抓获经过、到案经过，证实各被告人归案的时间、经过。二、证人证言1.证人任某的证言，证实我在“IFA”网络赌球平台是有注册过账号，是我朋友“吴健珍”用我的身份证帮我注册的。我在“IFA”网络赌球平台的账号被我之前的一个同事“梁格豪”借用了，从我注册后我一直没有使用过，之后借给“梁格豪”使用至今。2.证人林某1、陈某1、伍某的证言及辨认笔录，证实2017年12月份，该三人经梁格豪推荐注册了“IFA”账号，并被梁格豪拉进了IFA赌博的微信群。其中林某1、陈某1称没有投注过，伍某称仅投注100元。3.证人黄某1、官仕伟、莫某的证言及辨认笔录，证实该三人经康玉风介绍，注册成为“IFA”网络赌博平台会员，并将钱给康玉风帮忙投注。其中黄某1交给康玉风3万元用于投注，莫某交给康玉风100元用于投注，截至该网站关停，官仕伟尚有8万元套在平台里无法提现。4.证人殷某的证言，证实我妻子康玉风为了升级做代理，用我的手机在“IFA”赌球平台注册了账号，这样她可以多一个下线。5.证人郭某1的证言，证实我经谢绍敬推荐，注册成为“IFA”网站的会员，并将钱转给谢绍敬，由谢绍敬帮忙管理账号、代为投注和资金结算。6.证人梁某的证言，证实梁日永是我初中同学。我没有在“IFA”赌博平台玩过，也没有用手机号码注册过。我不清楚该平台为何有我手机号码注册过的信息。蔡少如是梁日永妻子的妹妹，她曾借用过我的手机。7.证人黎某1、林某2、龙某、凌某的证言，证实梁日永曾借用过四人的手机。该四人没有在“IFA”赌博网站投注过，不清楚四人手机注册的“IFA”网络足球赌博账号，梁日永曾多次向四人借用手机。8.证人甘某的证言，证实我经蔡奕文介绍，注册成为“IFA”网络赌博平台会员，并将钱给蔡奕文帮忙注资。9.证人何某（辅警）的证言及辨认笔录，证实2018年7月23日，我配合民警在番禺区洛浦区百事佳花园佳雅楼26楼E房抓获蔡奕文，并缴获涉案物品的经过。10.证人李某、董某、岑某的证言，证实该三人经黄爱平介绍，注册成为“IFA”网络赌博平台会员，并将钱给黄爱平帮忙充值成积分。其中李某的账户是一星会员，有十几个下线，下线账户都是李某本人操作的，共投入了43万元人民币；董某发展了两个直接下线岑某和蒋燕青；岑某发展了十几个下线，只有李某是真实下线，其它都是用朋友手机号开通的。11.证人黄某2的证言，证实我妹妹黄爱平介绍我注册“IFA”赌博网站平台的账号。我将钱转给黄爱平，由她帮我充值及投注。黄爱平告诉我多拉下线，会提高收益。于是黄爱平就用我儿子和我弟弟的名字开了两个账户作为我的下线。12.证人宁某的证言，证实我通过钱盛淑在“IFA”网络赌博网站注册账号，并将钱转给钱盛淑由她代我充值、投注。13.证人刘某1的证言，证实我将身份信息借给赵文魁注册了一个赌博网站，我没有登录网站操作过。14.证人黎某2的证言，证实2018年3月份赵文魁跟我说，有一个关于“区块链”投资项目，每天有百分之一的收益。于是我转给赵文魁4600元给他操作，之后他转回我2000元。到6月份，他说投资项目失败，钱没有了。他是用我老公吴广县名字操作的。我没有操作过账号。三、同案人供述1.同案人陈某2的供述，2017年5月初，我、郭某2、“阿某”、“阿江”、“阿献”相约见面，商量筹建赌球网站及五人的分工、出资、分钱等问题。到8月份，郭某2找到胡某，说他可以建设类似的网站。2017年10月5日，“IFA”反波胆网络赌球平台就正式上线了。平台后台管理、网站资金充值的计算、管账、分钱都属于“阿江”、“阿献”管理，“阿江”和“阿献”则向“阿某”负责。我和郭某2负责市场推广，郭某2具体负责建设“IFA”会员群，解读平台赌球的投注以及网站投注的规则、兑换虚拟货币的操作等，我负责拉更多的人参与注册“IFA”赌球平台会员，吸引会员发展下线，推广平台的投注，而“阿某”就是我们五人之中的指挥官。从2017年10月5日运营，到2018年3月中旬平台的充值都是注册用户用现金转账到平台提供的银行卡号充值兑换平台分数来进行投注，后期因为怕平台提供的银行卡号被冻结，所以更换为虚拟货币充值。2017年5月29日至6月3日这段时间网站后台出现一些错误导致关闭了几天，网络里对我们这个网站的负面报道多了，所以很多注册会员急于提现，造成平台无法有足够资金提现给会员，导致大家分了最后平台剩余的资金后解散。为了增加“IFA”反波胆赌球平台的名声和吸引广大群众积极注册会员参加网站的投注，我们推出了一个4:4结果的稳赢投注模式，目的就是吸引更多的人参与进来。同时也推出了“IFA”网络投资平台里一共分为一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、五星代理、黄金代理、铂金代理、钻石代理八级代理模式。这样就鼓励了参与赌博的代理为了自己分享到更多的佣金就会自己积极发展下线。2.同案人胡某的供述，“IFA”网络赌博平台是我受雇于别人，负责建立的，包括服务器注册、域名、IP地址等都是我一手包办的，网络平台建成的后期维护也是由我进行维护管理的，包括制作网页、设定程序、日常维护、防止黑客入侵等等。我于2017年10月5日建好网站，平台正式运行。这个平台通过正常的互联网搜索是找不到的，只能通过内部会员推荐注册成为新会员后，发送指定网址才能打开。注册成为会员后就可以根据提供的网址进行投注交易了。我会通过查看会员最后登录时间，对比该会员下注操作情况，来判断是否是僵尸会员。一般一个会员如果一个星期没有登录，或者一个星期没有操作下注，我就定义他为僵尸会员，我会定期清理。网站后期，为了数据安全，我们把部分数据备份到了阿里云。我保存在阿里云网站上的数据是完整的网站数据。但由于网站被黑客攻击过，所以大多数数据被改变了，现在阿里云里面的数据应该是不准确的。3.同案人郭某2的供述，2017年10月8日，其经微信名“彩鑫”（陈某2）推荐，加入“IFA”反波胆网络赌球平台。2017年10月15日，“彩鑫”将我拉进一个“IFA会员”微信群。在这个微信群里，我将一些关于IFA赌球平台的看法和建议都用自己的观点表达出来。我的观点得到微信群里一个叫戴总（他在群自称是姓戴，负责管理“IFA”赌球平台的事务）的男子点赞。之后，我和“戴总”通过微信私聊，他让我负责建群，负责将IFA平台细则向群里的会员进行介绍、解释和宣传。大约2017年12月上旬，我用“诚信赢天下”的微信（微信号：×××)建立了一个微信群，这个微信群的名字叫做“一星群”（后期这个群名字改为“三星群”)。该微信群是任何等级的会员都可以进入，并聆听我日常的授课。授课的主要内容就是让所有注册会员熟悉如何参与投注、平台提现、兑换以及相关平台代理享受的盈利，并解释群里面注册会员的提问，以及用自己的观点说明这个投资平台的好处。到2018年4月份左右，平台有一定数量的会员成为了钻石级和铂金级代理，所以在“戴总”指示下，我又用“诚信赢天下”的微信建设一个“钻石铂金群”，让这些代理级别强的人推广更多的客户进来赌球投注。4.同案人杜某的供述，证实2018年4月上旬，我经人推荐加入“IFA”平台。据我所知，我发展下线中黄爱平、张某2芳玩得比较多。四、鉴定意见1.广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见书，证实对送检被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、谢绍敬、梁日永、黄爱平、钱盛淑、赵文魁的电脑、手机进行数据备份、恢复，提取到通讯录、通话记录、聊天记录等信息，并制作成光盘。2.盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定意见书，证实通过对网络赌博平台的阿里云数据库进行分析，导出用户信息、投注统计、银行卡记录、重点用户信息、比分统计等数据。其中：调取的被告人吴健珍账号“wjz888”的账户信息，显示该账户会员级别为铂金级别，下线会员账号3652个，账户余额139.77元，分享佣金6751.3元，总代理佣金221892.25元。调取的被告人梁格豪持有使用的账号“RY16×××88”的账户信息，显示该账户姓名为任某，该账户会员级别为三星级别，下线会员账号152个，账户余额31.81元，分享佣金4214.37元，总代理佣金26287.19元。调取的被告人郑丹慧账号“hui8899”的账户信息，显示该账户会员级别为二星级别，下线会员账号57个，账户余额752.05元，分享佣金32140.87元，总代理佣金33682.76元。调取的被告人康玉风账号“kxy8899”的账户信息，显示该账户会员级别为一星级别，下线会员账号27个，账户余额360.74元，分享佣金25423.31元，总代理佣金6518.23元。调取的被告人谢绍敬账号“xsj168168”的账户信息，显示该账户会员级别为二星级别，下线会员账号64个，账户余额0.38元，分享佣金13750.89元，总代理佣金9187.66元。调取的被告人梁日永账号“asd81419193”的账户信息，显示该账户会员级别为二星级别，下线会员账号50个，账户余额1481.82元，分享佣金63707.51元，总代理佣金7744.53元。调取的被告人蔡奕文账号“13×××41”的账户信息，显示该账户会员级别为二星级别，下线会员账号54个，账户余额129.28元，分享佣金2615.01元，总代理佣金10170.95元。调取的被告人黄爱平账号“hap001”的账户信息，显示该账户会员级别为二星级别，下线会员账号81个，账户余额10624.86元，分享佣金35404.51元，总代理佣金11071.42元。调取的被告人钱盛淑账号“151××××9443”的账户信息，显示该账户会员级别为二星级别，下线会员账号55个，账户余额175.31元，分享佣金8894.45元，总代理佣金3370.11元。调取的被告人赵文魁账号“zwk16×××88”的账户信息，显示该账户会员级别为四星级别，下线会员账号209个，账户余额688.74元，分享佣金6415.47元，总代理佣金8615.84元。五、视听资料、电子数据1.被告人电脑、手机中关于“IFA”平台信息的截图照片，证实该平台的投注模式及获取佣金的方式等，其中每场比赛下注页面的截图均有比赛球队、“波胆总计”“开赛时间”“波胆项目”“交易点数”“预期利润”等信息显示。2.调取的微信聊天记录、微信转账截图、支付宝转账截图，证实上述被告人通过微信向他人推荐“IFA”网络赌博平台及相互间转让平台积分的情况。其中被告人吴健珍与任某、微信名“M龙先生”“Z黄某3”“M朱某”“王某”“M**东”“M张某3”等的聊天记录，证实被告人吴健珍向上述人员推荐“IFA”网络赌博平台的情况；被告人吴健珍与微信名为“IFA~罗某~英姐”“IFA三星熊某”“IFAQ11163297－尘埃”“IFA明天”“IFA?湘爷Miya”“IFA欧某1”“IFA牧马汉子”“fia唐唐”“IFA范某”“IFA明天更好”等多人的聊天记录证实被告人吴健珍向上述人员售卖网站平台积分的情况；上述微信聊天记录经被告人吴健珍签认确认。其中在被告人吴健珍与被告人梁格豪的聊天记录中，梁格豪说“IFA太火爆”，吴健珍回复“会员基数是关键”，梁格豪又问“IFA还可以继续火爆吗”，吴健珍回复“建议是拿利润来玩”，梁格豪则回复“我下注IFA都没投钱啦，就发展下面”。六、现场勘查笔录及现场图，证实各被告人抓捕现场的位置、情况。七、被告人供述1.被告人吴健珍的供述，2018年4月初，我在微信朋友圈看到“IFA”网络赌博项目，并通过微信联系对方，之后开始在该赌博平台赌博投注。一般人浏览“IFA”网络赌博平台的网址是不能正常参与投注赌博的，必须是以老带新的方式，即我首先在这个网络里注册一个账号，然后再设置密码。然后我再将这个账号给我的上级代理（杨某1），由他进入他的代理账号，点击“新增代理”这个网络设置，将我注册的账号输入进去，我才可以使用我这个注册账号在“IFA”网络赌博平台进行投注。这个网络赌博平台提供给我们投注赌博的场次来源主要就是“英超联赛”、“意大利甲级联赛”、“西班牙甲级联赛”等很多国家的联赛、杯赛以及各洲际的冠军联赛等。其中有18种投注方式，即O：1、1：1、1：2、l：4……至4：4比分，例如一场足球比赛的结果是2:1、你投注2:1这个结果中了，就全赔了；而你只要不选中投注2:1这个结果，你就是赢家。平台会根据两支球队的具体实力开出相对应的赢率。但是4:4这个结果平台是包赔的，因为打出4：4这个结果是很少的，所以它的盈率是0.5%（即10000元得50元），所以很多赌球的朋友有时候是奔着这个结果的赌博投注而来。在“IFA”网络赌博平台是用手机号码注册成为投注会员的，只要收发一条短信验证码就可完成注册。我的账号属于铂金级代理账户，我直推的下线会员总共21个，下线会员总数是3600多个。我的会员账号是wjz888，对接我的上级代理是杨某1，“wjz888”发展了3个真实的下线会员，其中两个是我哥哥吴某1和我妹妹吴某2手机号码开的账户，实际是我本人在操作，我记得吴某1下面有一个直推会员，吴某2账户有两个直推会员，但直推会员再下面的会员情况我没去了解；还有一个下线会员叫任某，据我所知，他的账户是梁格豪在操作；还有一个赵誉翔，其它直推会员的名字、电话和账户都是真实的，但都是僵尸账户。其中通过任某和赵誉翔发展的下线会员比较多，把我推到铂金会员。我所属的代理级别是有盈利分红及佣金的，我可以享受我代理账户每场足球比赛投注金额盈利的19%。该平台分为一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、五星代理、黄金代理、铂金代理、钻石代理八个级别的代理，对应的晋级要求和佣金分别为：一星代理直推3人，团队20人，可得盈利的8%;二星代理直推6人，团队50人，可得盈利的12%；三星代理直推9人，团队100人，可得盈利的15%；四星代理直推12人，团队200人，可得盈利的16%；五星代理直推15人，团队500人，可得盈利的17%；黄金代理直推18人，团队1000人，可得盈利的18%；铂金代理直推21人，团队2000人，可得盈利的19%；钻石代理直推25人，团队2000人，可得盈利的20%。分享佣金就是直推代理可以获取直推会员每场球赛盈利的20％，代理佣金是不算直推会员，可以获取其它下线会员每场球赛盈利的提成。我记得吴健珍wjz888这个账号累计获得了佣金约人民币21万元人民币，吴某1的账户wjj888大约1200元人民币；吴某2的账户wgg888大约获得了佣金2.5万元人民币（以上所说佣金以平台记录为准）。我都是通过微信和上下线沟通的。上线提供给我在这个赌博平台充值的方法：一种是通过下载一个虚拟货币的交易商场APP软件（比特儿），通过平台交易购买莱特币（网上转账人民币），然后再由“IFA”赌博网络平台里的钱包进行分数兑换。另一种是会员之间的对冲方式（一分对应是一元人民币），即别的会员想充值，而我有分数，我就把分数转到对方的账户，但其实该分数由后台控制着，要等对方把对应的钱打到我个人的银行或者微信、支付宝等账户里，我向后台确认收到钱后，由我点击确认转分数按键，这样对方就能收到我的分数了。我在“IFA”网络赌球平台使用的银行卡为62×××93的中国工商银行银行卡来提取现金。我刚开始以为这个平台是做理财投资的，期间我深刻认识到“IFA”网络赌球平台所有的投注形式都是赌博行为，但自己又想挣点快钱，所以就沉迷进去了。2.被告人梁格豪的供述，2017年12月中旬，朋友任某介绍“IFA”网络赌球平台给我，我通过任某认识了吴健珍，他推荐我加入了该平台的微信投资咨询群，经了解，该平台每天特别推荐4：4波胆是稳赢不赔，每场赔率定为百分之0.5，但4：4波胆每场限总下注2000万至3000万，达到总额就停止下注该波胆。这个4：4波胆每天只允许下注两场，我不敢投注其它那些波胆的赌博形式，所以就想着靠买这个4：4波胆来赚点利息。我开通了一个账号(LGH16×××88)，该账号是任某帮我注册的。2017年12月份因我账号是“任某”账号(RY16×××88)的下线，我就叫他把他的账号给我操作，我利用任某账号通过拉下线、注册僵尸号等方式将该账号升级为三级。我在平台注册僵尸号是因为“IFA”网络赌博平台只要下线发展达到10个会员，就会有提成。我发展的下线会员每场赢了，平台会奖励每场下线会员赢利总额的百分之8给我作为佣金；我下线的下线，叫下下线，他们每场赢了，平台会奖励他们每场赢利总额的百分之3给我作为奖励佣金。只有那场他们赢，才会有佣金，那一场输了就没有佣金。警察向我提供了一份任某的账户清单，任某账户上显示的余额是31.81元、分享佣金是4214.37元、总代理佣金是26287.19元，以上数据都是真实存在的，但我最后一次提现任某账户上的佣金后剩下几十元，数据显示分享佣金和总金代理佣金这两笔佣金应该是我不能登录平台后产生的佣金情况，但我并没有将这两笔佣金进行提现。任某账号上的两万多元佣金就是按照平台规则从下面会员提成而来的。3.被告人郑丹慧的供述，2018年2月中旬“素颜貂蝉”（郑某）在微信上向我介绍“IFA”足球理财平台，于是我就注册成为了该平台的会员，直到2018年6月初，网站突然关停登录不了。“IFA”是一个买足球比分的网络投资平台，我们在平台里可投资每场足球比赛的比分，只要比赛结果不是我们买中的那个比分，我们就有0.5％收益，如果中了我们买的比分，我们的本金就会输掉，但有一个比分是例外的，就是“4：4”平台是保本的，我们将买“4：4”比分这样的理财称为“4：4”理财，其它比分就称为“反波胆”理财。我通过上家郑某在该网站注册了两个账号“hui8899”和“hui168”，其中“hui8899”是二星级别，“hui168”是普通会员。我介绍了约10几人作为我的直推下家，但实际玩的只有康玉风、陈某3，其他人基本都是我自己开的账号，都是空号。康玉风是找我开的账号，我不太会操作，于是找郑某用我的账号帮康玉风开账号，陈某3是我帮忙注册的账号。我可以获取直推下家利润的百分之二十，我下家的下线我也可以获取提成，提成是下注获利金额的百分之八。我们是通过充值“IFA”网络赌博平台的模拟分进行投注，也可以通过微信群里面的人互相转让模拟分再转账给对方。我下注本金约4万多元，获利约5万多元，获利包括我自己下注赚的和下家下注后的提成。我推广发展会员基本是通过微信朋友圈发出来，没有其它途径，都是转发郑某的。4.被告人康玉风的供述，2018年2月份，郑丹慧在微信上向我介绍在一个叫“IFA”的赌博平台上投注，每天投注比分“4:4波胆”纯盈利不赔，每次都要抢下注机会，一天最多能抢两场。我注册了二个账号，我又发展黄某1、官仕伟、莫某、“嘉进”作为我的下线，还有我的几个朋友帮我用手机抢注，至于他们下面发展的会员我不清楚。是郑丹慧叫我发展会员的，她说发展一些空白的僵尸会员，20个会员就可做一星代理，利益是团队下面收益的8%。黄某1、官仕伟刚开始玩过几次，后来他们就委托我帮他们投注，抢注成功后我就会发截图给他们。我一共投注了170000元。黄某1向我转了30000元，官仕伟转了80000元，用于投注。我和下线都是把钱转账给郑丹慧的账户或她指定的账户，她把积分打到我平台的账号。我自己下注的金额，按一万元可获利45元，我的佣金是按下线获利金额的百分之八，但这些佣金我会返还给黄某1、官仕伟，因为大家是朋友，我也不想赚这些佣金。我丈夫和莫某没有参与抢注，我只是拿他们的资料注册账号。从2018年2月份到6月5日网站维护关停。我大概有4、5万元的盈利，我投注的赌资和盈利都还没有提现。我手机里有一个一星群，还有一个足球俱乐部交流群，后来都解散了。5.被告人谢绍敬的供述，2017年11月，杨某2向我介绍一个名叫“IFA”的赌博网站投注足球反波胆比分，并说在该网站只要买比分为“4：4”的，就会场场赢。于是我在“IFA”平台上注册会员。大约在2018年3月份的时候，我开始介绍朋友进入该网站投注，我用我妻子、儿子、亲戚及家里宽带升级送的三张电话卡在该网站注册成为会员投注。我在“IFA”投注平台的会员级别是二星会员，经过民警给我在“IFA”平台的相关资料看过后，经我核对过，我的下线会员个数为64个，直推会员有26个，我自己操作的会员账号大约有20个。其余都是通过我介绍的人再注册进去的，具体有几人我就不知道了。我一个人注册多个账号是因为我的团队达到一定的会员数，该平台会给我提成领导奖，即比普通会员所赢得的钱要多些。我主要使用的是xsj168168、xym168168两个账号下注，其中xsj168168是二星代理。我获得的分享佣金是人民币13750.89元，获得的总代理佣金是人民币9187.66元。分享佣金就是我和下线会员在该平台投注后，平台返还给我的报酬，总代理佣金就是我达到星级会员后，平台返还给我的领导奖，该佣金未达到星级会员是没有的。我介绍了黎某3、刘某2、郭某1、吴某3等人进入平台投注，他们都有叫我帮他们充值。我总共投资了人民币10000元本金，之后通过下线会员充值时收回10000元本金，其余获得的积分约40000分（即约40000元人民币)，实际并没有兑现。我知道这个平台是赌博性质的，但杨某2他们当时对我说由于要充值才能投注，而投注的是“虚拟货币”，应该不会被相关部门查处，所以我才放心开设账号来玩。6.被告人梁日永的供述，2018年5月份左右，我朋友卢某向我介绍“IFA”网络赌博平台，于是我叫他帮忙开了一个账号。参与这个网络赌博平台的人有一个微信群，这个群必须以老带新的方式才能进入，在这个微信群会发布网站网址的最新消息。我基本上是在平台上玩“4：4”比分的稳赚型玩法，每场盈利是0.5%至0.56%左右，一般是每天玩两场，每场投注1万分数。偶尔也投注反买比分的玩法，但一般都是投注100-200分数。因为我是星级会员，我还会得到每场投注赛事盈利数额的8%的佣金作为利润。我用我本人两台手机、我老婆蔡某的两台手机、还有我爸、妈、外父、外母和一些我所认识的朋友的手机，大约注册了50个人，刚好达到二级。除了用我和我老婆的账号投注，我还用了同事林某2、龙某、黎某1的账号投注，他们账号上的资金都是我本人投资的。我叫林某2和黎某1帮我操作的账号所得盈利我会分一半给他们，他们两个的账号都是用他们本人的手机号码注册的。蔡少如是我老婆的妹妹，也是我的直推会员，她账户上的钱大部分是我转过去的，她在海南居住，大部分都是她来操作，有时我也用她的手机账号登录操作。我一共投了7、8万人民币，账面上盈利了约6万元，但现在平台已经被封了，我的所有钱都拿不出来了。之前我提现过2、3万元。7.被告人蔡奕文的供述，2018年3月底开始，我通过一个微信号叫“好运来”（姓袁）的网友，介绍进入“IFA”网络平台的，并在她的教导下开设了四个账号，后来对方告诉我注册多个账号可以拿到直推奖和佣金，我就用儿子和丈夫的手机注册了其他的账号。一般我的账号13×××41都不投注，只是用我另一个下线账号投注，我每投注一万元，下线账号就有50元的收益，主账号13×××41就有10元的直推奖。我知道这个网站是买卖足球比分的网络，但对方告诉我“4：4”是不输的，算不上是赌博。我发展会员是因为“好运来”告诉我发展会员可以拿到团队奖，比如我发展的会员如果投注一万元，他的利润就有50元，我可以拿到他利润的5%的团伙奖，就是2元。我的四个账户都是二星的，还有七八个账户是僵尸账户，没用过。我有五个直推下线，其中三名是金某、毛某、赖某，我曾经卖过分给她们，这三个人见我玩这个平台有钱赚，就问我要了网址。还有两个不知道叫什么名字。我一共投注了三万元，但是分不清直推奖、佣金、提成和团队奖到底有多少，最后我账号上有四万分，我把一万元提出来了。我们和上线、下线是通过微信群聊天的方式进行交流的。有两个大群名叫“IFA”反波胆理财群一群和二群。8.被告人黄爱平的供述，我通过“杜某”的微信朋友圈了解到“IFA”网络平台，并由“杜某”帮我开通账号。一开始我不知道该平台的性质，后来我看到平台里面可以买其他比分，就知道该平台是赌博平台了。我知道平台性质后，就只参与了“反对4:4”的竞猜，其他赛果我没有猜过。我在该平台有三个账户，账号名分别是黄爱平、我女儿欧宝晴和我儿子欧某2。这三个账号都是我本人使用和操作的。我在“IFA”平台上的黄爱平的账号是二星账号。我每发展一个下线账户，“IFA”平台就会按照我下线参与一次球赛竞猜获得盈利的百分之八给我佣金。若我的下线又继续发展了下线，那么我的下线的下线也算是我的团队中的一员，“IFA”平台也会另外给我佣金。我通过微信或者朋友圈分享“IFA”平台的链接，有兴趣的人就会联系我，我跟他们介绍后，他们有的让我帮他们注册，有的就自己注册，平台会自动识别他们是我的下线。他们有的让我帮忙下注，但我都是在他们自己账号中操作下注的。我一共赚取了“IFA”平台给我的分享佣金人民币三万多元，总代理佣金人民币一万多元。我在“IFA”平台上一共充值了人民币3万元，我只提现了几百元，其他的钱一直都在平台内没有提现。我们玩“IFA”平台有微信群，我自己发展的下线也在群里，群里我们一般讲“IFA”的操作，有时会分享每场球赛的获利情况。9.被告人钱盛淑的供述，2018年1月29日，我通过微信里一个叫“三笑”的网友（易某）介绍加入了“IFA”平台。我刚升为二星代理没多久，之前是一星代理。我的上线就是易某，他是四星代理。我专门抢“4：4”的比分，很多人都会注册多个账号来抢，但是“4：4”的赛事每个代理每天只能抢到两场。我发展了5个会员，该5个会员又发展了一个50个人（包括该5个会员在内）的团队。我可以享有我所管辖团队所营利的12%的利润作为佣金。我发展的其他会员其实都是我通过拿朋友的手机注册的，然后在平台上实际是我操作，这样做的目的是增加我名下的会员数量，从而更快升级二星代理赚取佣金奖励，这些会员账号中基本上都是僵尸账号。我的直推会员里“慧慧”（曹慧）一开始是我借用她的手机号码注册会员自己操作，2018年2月底，她要自己参与玩这个平台，我就把账户给她了。分享佣金是直推奖金，也就是我的直推会员投注盈利的20%，总代理佣金就是团队奖金，也就是我下面所有会员投注盈利的8%。我一共投入了4万元，其中我自己投入2万元，我朋友宁某给我2万元代他投注，盈利3万元，我操作的几个账号一起有七万多元人民币的余额，我提现了大约两万元，还有五万多元还在账号上，但后面被关网了。其中分享佣金有8894.45元，总代理佣金有3370.11元。10.被告人赵文魁的供述，2018年1月份的时候，我经微信朋友“梅子”（张某1）介绍，进入“IFA”赌球平台上进行投资盈利。从1月份开始，每天投两次，就可以拿到1%的收益了。我自己发展的下线有十几个，其中挂在我爸赵光兴账号下的柏贵凯，他发展了190多个下线，联同他的我大概有210个下线。我下线中只有吴某4、周某、丁某、吴广县、吴某5是自己操作的，其他下线都是亲戚、朋友来充数的，这样我就可以多拿点下级的钱。发展会员是为了升级代理，发展会员我可以从中提成20%。我只买“4：4”的比分，虽然收益少，但是稳赚，应该赚了几千元。从2018年1月份到平台关闭的时候，我发展下线拿到的佣金大概有一万多元。我第一次在平台上投了500元进去，后来总共投了几万元，有时候我把分兑换成现金取出来，在平台倒闭前，我大概赚了2000元，后来平台倒闭了，我还亏了几千元，因为没取出来。我加入了两三个与“IFA”有关的微信群，我发展了大概有十几个下线，我把他们都拉进了大群里面，叫“IFA足球比赛群”，现在解散了。我平台上余额为688.74元，分享佣金6415.47元，总代理佣金8615.84元。上述各被告人及同案人之间相互进行了辨认，并对“IFA”网络平台的玩法介绍、盈利模式、网站页面截图、账号信息、微信聊天记录及各被告人名下账号的等级、下线账号数量、余额、佣金数额等书证进行了辨认。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。针对各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院归纳后评判如下：1.关于本案的定性问题本案中的“IFA”网络赌博平台是一个以投注足球比赛比分形式进行赌博的网络平台，必须由旧会员带新会员注册成功后才能参与投注，网站下注模式中包含18种比分模式。网站成立后为吸引更多会员注册账号，推出“4：4”稳赚不赔的比分模式，宣称该比分模式收益率最高可达月收益30％-50％；同时为扩大网站规模，通过发展下线可获取相应比例佣金的模式，鼓励参赌会员积极发展下线，并成立微信群或通过微信朋友圈推广网站。各被告人及辩护人在庭审中辩称“4：4”比分模式稳赚不赔，仅是一种投资行为；但根据被告人的供述可知，被告人等明知该网站并非面向社会公开的理财投资平台，而是经上线人员推荐才能浏览网页并参与投注的赌博平台，各被告人所投注的“4：4”比分模式亦是建立在网络赌球基础上的；被告人等作为有正常认知能力的成年人，应当知晓赌博的风险性，在此情形下各被告人仍积极参与投注“4：4”比分模式，并相信会获得高额收益的基础正是基于其等对赌博网站高额盈利收入的信任，故不能将被告人投注“4：4”比分的行为与普通投资行为一概而论。同时根据各被告人的供述、调取的被告人的个人账户信息资料及电子数据、相关证人证言等，可知被告人等为了获取更高收益，均不同程度向下发展下线，并实际获取了佣金提成，且所获佣金提成并不限于“4：4”比分模式的盈利收入。故被告人等明知“IFA”平台是赌博网站，仍参赌下注，并为获取高额收益，成为网站代理，积极发展下线，客观上促进了赌博网站平台的规模，被告人等的行为均应当构成开设赌场罪。2.关于犯罪数额的认定辩护人对本案的司法鉴定意见书提出异议，经查，该司法鉴定意见书是公安机关委托盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所根据该赌博网站上传至阿里云平台的数据进行提取、鉴定而作出，该鉴定意见形式要件完备，程序合法，可作为定案依据。公诉机关根据该鉴定中各被告人下线的下注金额作为被告人的犯罪数额，被告人等均在庭审中表示异议，鉴于下线投注金额仅有电子数据予以证实，没有其它证据予以印证，同时考虑到下线下注金额中存在单笔资金反复投注的情形，故对公诉机关认定的犯罪金额本院不予采纳。上述司法鉴定意见提取了各被告人的个人账户信息及个人所获取的佣金数额，各被告人对此均予以签认确认，并在各自的供述中对个人所获的佣金数额予以供述，上述证据间基本能吻合一致，相互印证，故本院认为以司法鉴定中被告人所获取的佣金数额作为其“抽头渔利”的金额认定犯罪数额较宜，对公诉机关指控的犯罪数额超过本院认定部分的，本院不予支持。另部分被告人提出其在网站未实际获利，经查，被告人等明知其登录注册的账户系赌博网站所经营，并从中获取利益，其后由于网站突然关停导致其无法提取账户内的款项，并不影响其获利事实的认定，对该辩解本院不予采纳。3.关于量刑情节在共同犯罪中，各被告人均是在赌博网站担任代理并接受投注，在本案中起辅助、次要作用，均是从犯。其中被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、梁日永、黄爱平抽头渔利数额达到三万元以上，属于情节严重，但考虑到各被告人获利数额中亦包含了其个人下注的获利金额，在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、谢绍敬、梁日永、蔡奕文、黄爱平、钱盛淑、赵文魁无视国家法律，担任赌博网站代理，其行为均已构成开设赌场罪。其中被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、梁日永、黄爱平情节严重，依法应对其等适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人谢绍敬、蔡奕文、钱盛淑、赵文魁，依法应对其等适用“处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控上述十名被告人犯开设赌场罪的罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人吴健珍、梁格豪、郑丹慧、康玉风、谢绍敬、梁日永、蔡奕文、黄爱平、钱盛淑、赵文魁为赌博网站担任代理并接受投注，在本案中起次要、辅助作用，依法应当减轻处罚。公诉机关建议判处十名被告人三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见过重，本院不予采纳。在案扣押的被告人的银行卡、笔记本等个人物品，并非本案作案工具，本院不予下判，由公安机关依法处理。本院根据前述法定刑幅度、法定及酌定的量刑情节，并综合考虑各被告人所起作用的大小、具体参与犯罪时间的长短、非法获利数额、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：一、被告人吴健珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2020年5月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）二、被告人梁格豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年12月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）三、被告人郑丹慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）四、被告人梁日永犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）五、被告人谢绍敬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）六、被告人康玉风犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）七、被告人蔡奕文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）八、被告人黄爱平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）九、被告人钱盛淑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）十、被告人赵文魁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库。）十一、缴获的作案工具手机、电脑、手提电脑、平板电脑等（详见扣押清单），予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审 判 长  段培哲人民陪审员  陆华娟人民陪审员  杨颖东二〇一九年十二月二十日书 记 员  黄秋霞