德阳市罗江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0626刑初56号 公诉机关德阳市罗江区人民检察院。 被告人傅某，男，1980年2月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省安溪县，住福建省晋江市，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕；经本院决定，于2019年12月19日被取保候审。 辩护人王红军，四川旭辉律师事务所律师。 德阳市罗江区人民检察院以罗检公刑诉【2019】869号起诉书指控被告人傅某犯合同诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德阳市罗江区人民检察院指派检察员胡婉出庭支持公诉，被告人傅某及其辩护人王红军到庭参加诉讼。现已审理终结。 德阳市罗江区人民检察院指控：2019年初，被告人傅某在没有经营能力的情况下，通过自称是李总的人购买了宁波某商贸有限公司的资质证明文件，随后以宁波某商贸有限公司名义在网上发布出售可发性聚苯的虚假信息。2019年6月18日，罗某通过网络查找到相关信息，并电话联系宁波某商贸有限公司购买生产原材料，被告人傅某使用ｘｕｅ­ｌ的微信名与罗某讨论买卖可发性聚苯，被告人傅某取得罗某的信任后，以宁波某商贸有限公司名义与四川某保温节能材料有限公司签订22吨可发性聚苯的购销合同，四川某保温节能材料有限公司将22.66万元货款转账给宁波某商贸有限公司，被告傅某在四川某保温节能材料有限公司转款后将罗某微信删除拉黑。后宁波某商贸有限公司将货款转至何海泉等多人的银行卡内，李总通知被告人傅某取款，被告人傅某安排傅某1、傅某2（另案处理）跟其一起从不同的银行ＡＴＭ机上将22.66万元取出。 另查明，被告人傅某将诈骗所得16万余元用傅某2的银行卡购买基金，罗江区公安局已将上述款项依法冻结。傅某赔偿被害公司6.22万元。 公诉机关出示了相应的证据，认为应以合同诈骗罪追究被告人傅某刑事责任，请求依法判处。 被告人傅某对公诉机关指控其合同诈骗罪及事实无异议。 辩护人王红军提出辩护意见：对公诉机关指控被告犯合同诈骗罪及其犯罪事实无异议，但认为被告人傅某对被害公司进行了赔偿并取得谅解，如实供述自己的罪行，无犯罪前科，家庭困难，请求适用缓刑。 经审理查明，2019年初，被告人傅某在没有经营能力的情况下，通过自称是李总的人购买了宁波某商贸有限公司的资质证明文件，随后以宁波某商贸公司名义在网上发布出售可发性聚苯的虚假信息。在此期间，四川某保温节能材料有限公司需购进一批可发性聚本乙烯生产原料，该公司法定代表人罗某于2019年6月18日，通过网络查找到被告人傅某发布的出售可发性聚苯的相关信息，并通过网站上留下的电话与宁波某商贸有限公司联系购买生产原料，之后，被告人傅某使用ｘｕｅ­ｌ的微信名与罗某互加微信，在微信上讨论买卖可发性聚苯，被告人傅某取得罗某的信任后，以宁波某商贸有限公司名义与四川某保温节能材料有限公司签订22吨可发性聚苯的购销合同，四川某保温节能材料有限公司于2019年6月19日通过四川罗江农村商业银行股份有限公司的网上银行将22.66万元货款转账给宁波某商贸有限公司，被告傅某在四川某保温节能材料有限公司转款后将罗某微信删除拉黑。后宁波某商贸有限公司将货款转至何海泉等多人的银行卡内，李总通知被告人傅某取款，被告人安排傅某1、傅某2（另案处理）跟其一起从不同的银行ＡＴＭ机上将22.66万元取出。 另查明，被告人傅某将诈骗所得中的16万余元用傅某2的银行卡购买基金，德阳市公安局罗江区分局已于2019年7月24日将上述款项依法冻结。被告人傅某已于2019年11月6日向四川某保温节能材料有限公司退赔6.22万元后，于同日取得该公司谅解；傅某2于2019年11月6日向四川某保温节能材料有限公司退赔3800元后，于同日取得该公司谅解。 又查明，被告人傅某于2019年11月6日与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，知悉认罪认罚可能导致的法律后果。 上述事实，被告人傅某在审理过程中亦无异议，且有公诉机关举证并经庭审质证的受案登记表和受案回执、立案决定书和立案告知书、拘留证和拘留通知书、批准逮捕决定书和不批准逮捕决定书、逮捕证和逮捕通知书、释放通知书和取保候审决定书、被告人基本情况和户籍信息、傅某2基本情况和户籍信息、抓获经过、传唤证、被告人傅某的供述、证人傅某1的证言、证人傅某2的证言、证人罗某的证言、电子数据勘验工作笔录三套、搜查证和搜查笔录及搜查照片和扣押清单、扣押决定书和扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、四川农信企业网上银行回单、销售合同扫描件、宁波某商贸有限公司账户信息、通话记录截图、微信聊天记录截图、四川某保温节能材料有限公司营业执照照片、调取证据通知书和调取证据清单及一套宁波某商贸有限公司工商登记注册资料、调取证据通知书和调取证据清单及账户开户资料和网银资料与交易记录、调取证据通知书和调取证据清单及账户开户档案和2019年6月19日操作日志、调取证据通知书和调取证据清单及兰晓敏和李辉的开户资料与交易明细、调取证据通知书和调取证据清单及账号的交易明细、调取证据通知书和调取证据通知书及银行卡号账号主档与交易明细、调取证据通知书和调取证据清单及银行卡号账号明细清单、调取证据通知书和调取证据清单及交易明细和开户资料、协助查询财产通知书和中国工商银行凭证及借记卡明细清单与基金账户余额查询结果单、协助冻结通知书、调取证据通知书和调取证据清单（监控视频）及光盘、随案移送清单、情况说明、办案情况说明、被告人傅某前科查询结果单、傅某2前科查询结果单、被告人傅某社会危险性情况说明表、傅某2社会危险性情况说明表、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 辩护人王红军向本院提交的收条、谅解书、村委会证明，证实被告人傅某对被害公司进行了赔偿并取得谅解，家庭情况困难。经质证，公诉机关对的收条、谅解书无异议，对村委会证明，公诉机关认为虽与本案无直接联系，但鉴于被告人傅某在家庭困难的情况下，仍积极退赔，可以酌情予以考虑。本院认为，辩护人王红军向本院提交的上述证据，能证明其欲证事项，本院予以确认。 本院认为，被告人傅某以非法占有为目的，在网络上发布出售可发性聚苯的虚假信息，取得被害公司法定代表人的信任后，与被害公司签订销售合同，骗取购货款，数额巨大，被告人傅某的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人傅某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。被告人傅某已向被害公司进行了退赔并取得被害公司谅解，本院酌情对其从轻处罚。辩护人王红军提出“被告人傅某对被害公司进行了赔偿并取得谅解，如实供述自己的罪行，无犯罪前科，家庭困难”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人傅某的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度等情节及被告人傅某家庭状况，本院对公诉机关提出“判处被告人傅某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金”的量刑建议及辩护人王红军提出“适用缓刑”的量刑建议，本院予以采纳。被告人傅某诈骗所得中被冻结的16万余元，由作出冻结决定的办案机关解冻变现后，发还给被害公司即四川某保温节能材料有限公司。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下： 一、被告人傅某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、扣押的两部手机、惠普笔记本电脑、路由器予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺剑锋 人民陪审员  孟 洁 人民陪审员  郑大章 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  文婉瞩 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。