宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2019）宁0323刑初214号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人张茂，男，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：宁夏回族自治区盐池县，住宁夏回族自治区盐池县。2018年3月7日因赌博被宁夏回族自治区盐池县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。2019年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年7月9日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，同日由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人张海琰，宁夏言凯律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检一部刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人张茂犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员梁涛出庭支持公诉，被告人张茂及其辩护人张海琰到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院起诉指控：2019年6月份，被告人张茂虚构合伙倒卖"芙蓉王"牌香烟的事实，将被害人贺某带至甘肃省环县洪德镇永兴便利门市部，谎称该门市部需要一千条"芙蓉王"牌香烟，并通过微信给贺某发送货箱照片，诱骗贺某投资入股，先后骗取贺某40000元现金及一张10100元中石油加油卡、一张2000元中石化加油卡。被告人张茂自动投案后如实供述其犯罪事实，其家属向被害人贺某赔偿全部经济损失，取得被害人谅解。以上事实，有物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人张茂以非法占有为目的，虚构倒卖香烟的事实骗取他人财物，诈骗数额52100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处。被告人张茂有自首情节，建议对被告人张茂判处有期徒刑二年六个月以上三年六个月以下。被告人张茂对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人张茂的辩护人主要辩护意见：被告人张茂有自首情节，认罪认罚，悔罪态度良好，已向被害人赔偿并取得谅解，其犯罪情节并不严重，建议对被告人张茂从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年6月份，被告人张茂虚构与被害人贺某合伙倒卖"芙蓉王"牌香烟的事实，将被害人贺某带至甘肃省环县洪德镇永兴便利门市部，谎称该门市部需要一千条"芙蓉王"牌香烟，并通过微信给贺某发送货箱照片，诱骗贺某投资入股，先后骗取贺某40000元现金及一张10100元中石油加油卡、一张2000元中石化加油卡。另查明，2019年6月25日，被告人张茂与被害人贺某主动到公安机关投案自首。被告人张茂的家属向被害人贺某赔偿了全部经济损失，已取得被害人谅解。上述事实，有出庭支持公诉的检察员当庭出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实2019年6月25日11时许，贺某到盐池县公安局刑侦大队报案称，其被张茂以长庆油田供货为由诈骗人民币52000元，请求查处。同时，被告人张茂也到盐池县公安局刑侦大队投案自首，经讯问，被告人张茂如实供述了其以倒卖芙蓉王牌香烟骗取贺某的事实。2.户籍证明，证实被告人张茂犯罪时已达完全承担刑事责任年龄。3.微信聊天记录截图，证实被告人张茂通过微信向被害人贺某发送了自称装有香烟的木箱照片及相关聊天内容。4.中国银行交易流水明细清单、交易明细、中石油加油卡照片、中石化加油卡照片、微信转账截图，证实2019年6月4日，贺某分别取现20000元，从ATM机取款20000元。2019年6月15日，施某通过微信向微信名为"现实的背后"的张某3转账9000元；同日张某3将9000元通过微信转给被告人张茂。2019年6月19日，张某4通过微信向张瑞转账3860元。施某、张某4分别向公安机关提供中石油加油卡、中国石化加油卡各一张。5.借条复印件，证实2019年6月21日，被告人张茂向贺某出具了一张借款57000元的借条。6.收条、谅解书、微信转账记录，证实被告人张茂家属赔偿被害人贺某经济损失46000元，贺某对张茂的行为表示谅解。2019年6月29日、7月7日、7月8日，施某分别收到微信名为"静静的心"、"现实的背后"转账共计9000元。7.公安行政处罚决定书，证实2018年3月7日，被告人张茂因赌博被盐池县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。8.被害人贺某的陈述及辨认笔录，证实：（1）其与张茂2018年认识。2019年6月7、8日，张茂称准备给长庆油田发些货，但没说发什么货。张茂说让其投资6万元，他自己投资7万元，一起合伙给长庆油田供货，其当时同意和张茂一起合伙做生意。2019年6月8、9日，张茂开车拉着其到甘肃省庆阳市环县洪德乡长庆油田七采门口的一家商店，商店的女老板与张茂打了招呼，张茂又带其到了一家快递公司找女老板的老公，这个男的给张茂伸了一个手指头，张茂称这个老板要1000条芙蓉王牌香烟，后其二人回了盐池。2019年6月11日，张茂称供给长庆油田的烟都是从湖南长沙烟厂直接出的，让其按之前说的投资6万元。当天21点，其到中国银行营业点取了2万元，又到黄河农村商业银行营业点取了2万元，共计取了4万元现金给了张茂。6月15日，张茂打电话说钱不够，其给了张茂一张2000元的中石化加油卡、一张10100元的中石油加油卡。6月18日，其打电话问货情况，张茂说货当天就回来，其二人去趟甘肃庆阳市环县洪德乡上次去的商店。到了商店之后，张茂没有让其进去，他自己进去后出来说货还没有回来。6月19日早晨，其又联系张茂问货情况，张茂说货已经回来了，并且给其发了一张货的照片，还问其要了银行的账号，意思要给其打钱。等了几天一直没有给其打钱，其问张茂有没有供货这回事，张茂才告诉了其实情，张茂在定边打了人没钱赔，才骗其钱。其告诉张茂尽快将钱还上，否则其去公安局告他诈骗。6月21日，加上之前张茂欠其的5000元，张茂给其打了一张57000元的欠条，说最近把钱还上，但是一直都没有还。其6月25日到公安机关报案，报案时张茂也跟着到了公安机关。（2）经被害人贺某辨认，辨认出被告人张茂。9.证人张某5的证言及辨认笔录，证实：（1）2018年，姓张的男子到其位于甘肃省洪德镇经营的门市部问其需不需要香烟，一共问过两次，但一直没有将香烟拿来。2019年6月初的一天，姓张的男子到门市部找其，其当时在其女儿的快递公司，姓张的男子进来后简单的打了个招呼就走了。又过了十几天，姓张的男子到门市部，其在睡觉，姓张的男子就走了。姓张的男子没有给其说过供香烟的事情，其也没有给姓张的男子说过要一千条芙蓉王香烟。（2）经张某5辨认，确认被告人张茂即是2019年6月份前后两次来其店里姓张的男子。10.证人张某3的证言，证实2019年6月15日，张茂打电话称有几张加油卡想卖了换成现金。其便联系了一个朋友将加油卡卖了。加油卡里当时有10100元，张茂给自己的车加了100元的油，卡里剩下了10000元，其以9000元的价格卖了，买加油卡的人将钱通过微信转给了其，其又通过微信转给张茂。2019年6月25日早晨，买卡的人打电话说加油卡被冻结了用不成。其微信名为"现实的背后"。11.证人施某的证言，证实2019年6月15日，其以9000元从张某3处购买了一张10000元的加油卡，之后其用加油卡加油时，发现加油卡被冻结了，其联系张某3，张某3称卡是张茂委托张某3卖的，后来张茂的妻子通过张某3及张茂妻子的微信给其共转了9000元。12.证人张某4的证言，证实2019年6月19日，张茂的哥哥张瑞说张茂手里有加油卡，双方协商后，其以1860元的价格购买了一张中石化加油卡。其给张瑞微信转款3860元，包括之前欠张瑞的2000元。加油卡内有2000元，没有密码，其加油用了。13.被告人张茂的供述，供认其之前在黄河农村商业银行给贺某担保贷款了，担保时贺某说借其5万元周转一下，但是之后贺某没给。2018年6月7、8日，其当时和贺某在一起，见烟盒上写着湖南中烟有限公司出品，就想到了以销售香烟来骗贺某的想法。其骗贺某与其一起做生意，贺某投资6万元，其投资7万元，从湖南省长沙市的烟厂发芙蓉王香烟，卖了从中间赚取差价，贺某当时也同意了。2019年6月8、9日，其开车拉着贺某到甘肃省庆阳市环县洪德乡长庆油田门口的一家商店，这家商店是其之前跑大车认识的，进去之后商店的女老板在，女老板说她老公在他们家开的快递公司。其带着贺某去了快递公司，因为给商店卖烟这件事情是其虚构的，怕贺某发现，所以到了快递公司也没有和男老板多说话，就给这个老板伸了一个手指头，打了招呼就走了。出来之后其告诉贺某，这家商店要一千条芙蓉王牌香烟，其带贺某到这家商店，目的是为了让贺某相信卖烟这件事情。2019年6月12日，贺某给了其4万元。6月15日，贺某给了其一张是有10100元的中石油加油卡、一张有2000元的中石化加油卡，当成12000的现金投资了。6月18日，贺某开始向其要钱，一直问货回来了没有，其又领着贺某到甘肃省环县洪德乡之前到的商店，去商店之后什么话都没有说就出来了，其对贺某说货还没有回来。6月19日，其从网上随便下载了一张木箱子的照片发给了贺某，骗他说香烟回来了。之后贺某就一直要钱，或者问香烟回来了到哪里了。后其知道骗不下去了，就告诉贺某说没有香烟，要给他还钱。2019年6月21日，其给贺某打了57000元的欠条，并答应还钱。6月22日，其通过微信给贺某转了1000元。贺某当时给的12100元的油卡，其中一张10100元的油卡以9000元卖给张某3，一张2000元的油卡以1500元卖给张某4。2019年6月25日，张某3打电话说卖给他的油卡被冻结了。后贺某说要报案，其便与贺某一起到了盐池县公安局刑侦大队。以上证据，经当庭举证、质证，被告人张茂及其辩护人均无异议。经审核，上述证据，来源合法，内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人张茂以非法占有为目的，虚构倒卖香烟的事实骗取他人财物，诈骗数额52100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张茂犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人张茂有自首情节，可依法减轻处罚；被告人张茂认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人张茂的家属已向被害人赔偿了损失，并已取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张茂的辩护人关于被告人张茂有自首情节，认罪认罚，悔罪态度良好，已向被害人赔偿并取得谅解，建议对被告人张茂从轻、减轻处罚的辩护意见，符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳；对建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 刘 婧人民陪审员 管应娥人民陪审员 陈晓玲 二〇一九年十一月十一日书记员 马 宁附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。