四川省开江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）川1723刑初178号公诉机关开江县人民检察院。被告人罗家启，绰号“富二代”，男，1992年4月26日出生，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月7日被开江县公安局刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。指定辩护人朱小静，四川蜀江律师事务所律师。开江县人民检察院以开检刑诉（2019）108号起诉书指控被告人罗家启犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员刘瑾出庭支持公诉，被告人罗家启及其辩护人朱小静到庭参加诉讼。现已审理终结。开江县人民检察院指控，2018年年初，被告人罗家启和廖钧良（已诉）、廖杰真（已诉）因缺钱用，三人商议通过“企查查”软件在网上寻找公司通讯录，然后冒充公司老总，给分公司领导发短信，以朋友急需用钱，帮忙给朋友转钱不方便，由受害人打款给朋友的方法实施诈骗活动，并约定诈骗成功后由罗家启负责联系人取款，取款人抽取25%的手续费后，剩下的钱由三人平分。后三人租用了广东省东莞市虎门镇南充口太沙路段424号宝旺不锈钢工程部五楼为作案场地，并置办了作案使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等工具。2018年3月19日16时许，廖钩良通过“企查查”软件得到四川华达建设工程管理有限公司总公以及分公司经理的姓名及联系方式，后其冒充四川华达建设工程管理有限公司总公司经理李丽，用手机给分公司经理颜某发短信，短信内容称“我是总经理李丽，我想转点钱到你账户，然后以你的名义转给我朋友范曾山，到时方便收回”。被害人颜某信以为真，并将自己工商银行账户发给廖钧良。后廖杰真用“作图工具”软件做了一张向颜某工商银行账号转款50000元成功的假的转账截图，并通过彩信的方式发给颜某。当日19时29分颜某向户主范曾山银行账户转款20000元，次日上午9时许又向该账户转款30000元。廖钧良得知50000元转款成功后，随即通知被告人罗家启联系取款人“阿鸡”取款，“阿鸡”抽取25%手续费后，剩下的37200元三人平均分配。三人随后将赃款挥霍一空，并将作案时使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等作案工具扔进河里。同时查明：2017年6月26日，被告人罗家启因容留他人吸毒罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑6个月，罚金3000元。公诉机关认为，被告人罗家启以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。被告人罗家启系累犯，应当从重处罚。被告人罗家启主动到公安机关投案，到案后基本能够如实供述自己及其同案犯的犯罪事实，认罪认罚，并在值班律师在场情况下，签署了《认罪认罚具结书》，建议对其判处有期徒刑3年2个月，并处罚金5000元。被告人罗家启对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人朱小静对公诉机关指控罪名及事实无异议，认为被告人具有自首、认罪认罚等从轻或者减轻处罚情节，同时认为被告人的犯罪数额在较大和巨大的临界点上，量刑时予以综合考虑。经审理查明，2018年年初，被告人罗家启和廖钧良（另案）、廖杰真（另案）因缺钱用，三人商议通过“企查查”软件在网上寻找公司通讯录，然后冒充公司老总，给分公司领导发短信，以朋友急需用钱，帮忙给朋友转钱不方便，由受害人打款给朋友的方法实施诈骗活动，并约定诈骗成功后由罗家启负责联系人取款，取款人抽取25%的手续费后，剩下的钱由三人平分。后三人租用了广东省东莞市虎门镇南充口太沙路段424号宝旺不锈钢工程部五楼为作案场地，并置办了作案使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等工具。2018年3月19日16时许，廖钧良通过“企查查”软件得到四川华达建设工程管理有限公司总公司以及分公司经理的姓名及联系方式，后其冒充四川华达建设工程管理有限公司总公司经理李丽，用手机给分公司经理颜某发短信，短信内容称“我是总经理李丽，我想转点钱到你账户，然后以你的名义转给我朋友范曾山，到时方便收回”。被害人颜某信以为真，并将自己工商银行账户号码发给廖钧良。后廖杰真用“作图工具”软件做了一张向颜某工商银行账号转款50000元成功的假的转账截图，并通过彩信的方式发给颜某。当日19时29分颜某向户主范曾山银行账户转款20000元，次日上午9时许又向该账户转款30000元。廖钧良得知50000元转款成功后，随即通知被告人罗家启联系取款人“阿鸡”（身份尚未查实）取款，“阿鸡”取款后通过ATM机向罗家启的银行账户转款37200元，随后罗家启与廖杰真、廖钧良将赃款平均分配后挥霍一空，并将作案时使用的银行卡、手机、电话卡、笔记本电脑等作案工具扔掉。案发后，被告人罗家启被网上追逃，2019年3月1日，被告人罗家启到广西宾阳县公安局中华派出所投案，当天被临时羁押于宾阳县看守所，同年3月7日被开江县公安局刑事拘留。罗家启到案后如实供述了其主要犯罪事实，在审查起诉阶段认罪认罚，并于2019年7月30日在值班律师在场情况下，签署了《认罪认罚具结书》，同意公诉机关关于判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元的量刑建议。另查明，2017年6月26日，被告人罗家启因犯容留他人吸毒罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑6个月，2017年7月15日刑满释放。上述事实被告人罗家启在开庭审理中无异议，并有公诉机关当庭举证的受案登记表、立案决定书，被告人的户籍信息，抓获经过及临时羁押证明，拘留、逮捕法律文书，被害人颜某的陈述，颜某提交的其与“李丽”的手机短信聊天记录、“李丽”给颜某转账成功的假转账截图，颜某转款5万元给“范曾山”的银行凭证，罗家启的中国建设银行卡交易明细清单及支付宝开户信息，被告人罗家启以及同案犯廖钧良、廖杰真的供述，广西壮族自治区宾阳县人民法院（2017）桂0126刑初209号刑事判决书及刑满释放证明书，开江县公安局的情况说明等证据证实，证据均经当庭质证，来源合法，内容相互印证，足以证明上述事实，本院予以采信。本院认为，被告人罗家启以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院应予支持。被告人诈骗数额巨大，应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑。本案系共同犯罪，被告人罗家启与另二同案犯在共同犯罪中所起作用相当，不作主从犯划分。被告人罗家启在刑法执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人罗家启投案自首，认罪认罚，并在值班律师在场情况下，签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑3年2个月，并处罚金5000元的量刑意见适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见与本院查明的事实一致，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗家启犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年4月30日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人的违法所得12000余元继续追缴，返还给被害人颜某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐云玲人民陪审员  肖前珍人民陪审员  陶志国二〇一九年十二月十八日书 记 员  向经纬附本案适用的法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百二十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分钟，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。