江西省上栗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0322刑初237号 公诉机关江西省上栗县人民检察院。 被告人何昌国，男，汉族，1966年3月9日出生，上栗县人，初中文化，务农，住上栗县。因犯诈骗罪，于2006年12月26日被本院判处有期六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被上栗县公安局刑事拘留，于2019年8月16日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，现羁押于上栗县看守所。 上栗县人民检察院以栗检刑诉[2019]41号起诉书指控被告人何昌国犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人何昌国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年开始，被告人何昌国以帮忙办理廉租房(公租房)收取各种费用为由，骗取二十余名被害人共计人民币185240元。 1、2016年下半年，被告人何昌国以给吴某1办理廉租房为由，骗取吴某1人民币3000元。 2、2016年下半年，被告人何昌国以给吴某2办理廉租房为由，骗取吴某2人民币4000元。 3、2016年下半年，被告人何昌国以给姚某办理廉租房为由，骗取姚某人民币5000元。2017年4月23日姚某将办理廉租房的名额转让给了易某，之后经姚某和吴某1介绍，易某直接跟被告人何昌国联系。期间，被告人何昌国又以收取转让费、房租等费用骗取易某人民币4500元。 4、2016年下半年，被告人何昌国以给李某1办理廉租房为由，骗取李某1人民币4500元。 5、2016年下半年，崔某1听信被告人何昌国能办理廉租房后收取叶某、周某1、杨某2三人人民币18000元后，交给被告人何昌国人民币13000元。2018年崔某1多次要求被告人何昌国退钱，被告人何昌国退了10000元给崔某1，剩余的3000元钱债务转移给了朱光远（已去世）。截止案发，崔某1已退还叶某6000元、周某16000元、杨某21000元。 6、2017年上半年，杨某2通过朱光远介绍认为被告人何昌国能办理廉租房，便交了7000元给朱光远。2017年11月，崔某2通过朱光远介绍认为被告人何昌国能办理廉租房，便交了10600元给朱光远。2018年1月份，朱光远主动向黎某2、黎生长兄弟俩提及办理廉租房一事，后黎某2、黎生长的妻子张海华以及张海华的弟弟张国亿分别各自交了11800元给朱光远，2018年3月份，朱光远主动向黎某1提及办理廉租房一事，后黎某1交了5500元给朱光远。2018年7月份，朱光远主动向刘某2提及办理廉租房一事，后刘某2交了11800元给朱光远。朱光远经崔某1介绍说何昌国能帮忙办理廉租房，朱光远于2018年元月15日、元月30日、3月5日、3月8日、5月21日、7月4日共计交了42500元给被告人何昌国办理廉租房。因无法弄到，黎某2、张海华、张国亿吵着要退钱，后被告人何昌国共退24000元钱给朱光远。 7、2017年5月，欧某找到被告人何昌国帮忙办理廉租房。被告人何昌国以办理廉租房要收钱为由，骗取欧某人民币1500元。 8、2017年6月22日，吴某3经欧某介绍认为何昌国能帮忙办理廉租房，便找到被告人何昌国帮忙，被告人何昌国以办理廉租房要收钱为由骗取吴某3人民币6000元。 9、2017年8月份，黄金华经黄玉玲介绍找到被告人何昌国帮忙办理公租房，被告人何昌国以收取落户费及房租、押金等费用骗取黄金华人民币6680元。 10、2017年8月份，刘某3经黄玉玲介绍找到被告人何昌国帮忙办理公租房，后被告人何昌国以收取落户费及房租、押金等费用骗取刘某3人民币8160元。 11、2017年10月22日，廖某经朋友介绍认为被告人何昌国能帮忙办理廉租房，后在上栗县中强步行街小南京旁边的一个家具店,以办理廉租房的名义被被告人何昌国骗取人民币4000元。 12、2017年11月份崔某2经朱光远介绍认识被告人何昌国，被告人何昌国以收取落户费及转让费、房租、押金等费用骗取崔某2人民币15000元。 13、2018年4月21日，李某2经张某1认识被告人何昌国，被告人何昌国以办理廉租房要收钱为由，骗取李某2人民币8000元。 14、2018年8月份，黄金兰经黄玉玲介绍找到被告人何昌国帮忙办理公租房，被告人何昌国以收取落户费及转让费、房租、押金等费用骗取黄金兰人民币17920元。 15、2018年8月份，被告人何昌国主动找到黄某1称能帮忙办理廉租房，后以定楼层费、交水电押金、交房租等名义骗取黄某1人民币7500元。 16、2018年11月份，被告人何昌国找到张某1问是否需要办理廉租房。后被告人何昌国以办理廉租房要收钱为由，骗取张某1人民币11000元。 17、2019年1月21日，戴某经崔某1介绍认识被告人何昌国，后戴某便找到被告人何昌国帮忙办理廉租房，被告人何昌国以收取落户费及转让费、房租、押金等费用为由骗取了戴某人民币15300元。 18、2019年3月份，黄某2听说黄金兰拿到了廉租房钥匙，便找到被告人何昌国帮忙办理廉租房，被告人何昌国以收取落户费及房租、押金等费用骗取黄某2人民币7680元。 公诉机关认为，被告人何昌国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人何昌国以犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。公诉机关提交了提取笔录、欠条、收条、微信聊天记录截图、话术截图、微信转账记录、上栗县公共租赁住房申请审核表、关于印发上栗县2013年、2014年、2015年、2016年保障性住房配租公开摇号活动实施方案的通知、上栗县人民政府办公室抄告单、上栗县保障性住房建设工作领导小组办公室关于召开保障性住房入户调查工作会议的通知、抓获经过、办案说明、死亡证明、刑事判决书、常住人口信息表；被害人吴某1、吴某2、姚某、易某、刘某1、李某1、崔某1、叶某、周某1、杨某2、刘某2、黎某1、崔某2、黎某2、欧某、吴某3、黄金华、刘某3、廖某、黄金兰、李某2、黄某1、张某1、黄某2、戴某的陈述；证人张某2、朱某、黄某3、阮某、周某2、熊某、刘某4、杨某3的证言；被告人何昌国的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人何昌国对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人何昌国系被公安机关抓获归案。 关于被告人何昌国诈骗犯罪数额的认定，本院认为，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。公诉机关指控的累计诈骗数额185240元，未扣除被告人何昌国在案发前已退回部分。经核算，本院查明被告人何昌国实际诈骗数额为148240元。就该情况，本院在庭审中向公诉机关释明了有关诈骗犯罪如何认定犯罪数额的法律规定，取得了公诉机关的认可。公诉机关当庭表示同意本院意见，以实际诈骗数额认定本案犯罪数额，并同意在原有量刑建议基础上从轻调整量刑，但表示没有具体的量刑调整意见。 本院认为，被告人何昌国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人何昌国在到案后能如实供述其犯罪事实，是坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人何昌国有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人何昌国违法所得的财物，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何昌国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2024年2月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人何昌国向被害人吴某1退赔3000元；向被害人吴某2退赔4000元；向被害人易某退赔9500元；向被害人李某1退赔4500元；向被害人杨某2、崔某2、黎某1、刘某2退赔18500元；向被害人欧某退赔1500元；向被害人吴某3退赔6000元；向被害人黄金华退赔6680元；向被害人刘某3退赔8160元；向被害人廖某退赔4000元；向被害人崔某2退赔15000元；向被害人李某2退赔8000元；向被害人黄金兰退赔17920元；向被害人黄某1退赔7500元；向被害人张某1退赔11000元；向被害人戴某退赔15300元；向被害人黄某2退赔7680元，以上共计148240元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李海龙 审 判 员  谢启明 人民陪审员  黎小波 二〇一九年十二月二十日 代书 记员  曾玉梅