江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0302刑初394号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人李建，男，1995年12月10日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住江西省上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，1月22日被萍乡市公安局青山分局取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人李芳，男，1994年12月4日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕；1月22日被萍乡市公安局青山分局取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人肖冬，男，1992年11月29日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地于都县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月19日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人方龙财，江西至中律师事务所律师被告人李斯，男，1989年10月17日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上栗县，住萍乡市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕；3月20日被萍乡市安源区人民检察院取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人李科，男，1988年9月29日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上栗县，住萍乡。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。被告人李希鸣，男，1994年6月12日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月12日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，2月15日被逮捕；7月30日被萍乡市安源区人民检察院取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人江兵，男，1991年11月7日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，12月19日被该局取保候审。2019年9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人江伟，男，1994年10月20日出生于江西省上栗县，汉族，中专文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月15日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，1月18日被该局取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人江汝，男，1988年2月9日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，12月19日被该局取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人刘信，男，1995年4月20日出生于江西省上栗县，汉族，中专文化，乐居房产公司中介，户籍所在地上栗县，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，12月24日被该局取保候审。2019年9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人陈进，男，1996年9月19日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，12月24日被该局取保候审。2019年9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人林辉，男，1994年5月8日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，安源钢铁有限公司电焊工，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，12月19日被该局取保候审。2019年9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人钟郎，男，1995年7月17日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，挖掘机司机，住上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月20日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，4月30日被该局取保候审。9月23日本院决定继续对其取保候审。现在家。萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉［2019］375号起诉书指控被告人李建、李芳、肖冬、李斯、李科、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎犯开设赌场罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员阙某出庭支持公诉，上述十三名被告人及被告人肖冬的辩护人方龙财均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月，被告人李建想以赌博网站代理的方式赚钱，遂在互联网上找到被告人肖冬，得知肖冬手中可以租到赌博网站（前期网站名称是“博彩网”，之后是“乐都彩票”）使用，即与肖冬商量好，李建以每月3000元的价格从肖冬手中租下赌博网站的使用权，并得到了赌博网站的后台管理员账户、密码等，肖冬按照李建的要求建立赌博网站供李建使用，肖冬负责赌博网站的维护和正常使用。李建在肖冬处租下赌博网站后，可以招代理或者是自己拉赌客到赌博网站上进行投注赌博。李建在租下赌博网站后不久，便叫被告人李芳、陈进做赌博网站的代理，由李芳、陈进拉赌客到赌博网站上进行充值、投注赌博，李芳的提成是赌客充值额的80%，陈进的提成是赌客充值额的70%。2018年5月份左右，李芳做赌博网站代理后，便发展了李斯成为其下线代理，并与李斯商量好，李斯按照赌客充值额的80%提成。之后，李芳便和李建一起合伙经营赌博网站。李芳负责管账、与下线进行对账，李建负责对接肖冬解决赌博网站的维护和正常使用。李建、李芳以每月1300元的房租在萍乡市立居人家6栋4单元6楼租房间，作为开设网络赌场的工作室。期间，李芳还邀集了被告人林辉、钟郎等人在互联网上拉赌客到赌博网站上充值、投注赌博。2018年5月至2018年11月，李建、李芳开设网络赌场的涉案赌资达200余万元，非法获利30余万元，肖冬非法获利2万余元，陈进非法获利3万余元，钟郎非法获利5600元，林辉非法获利900余元。2017年7月份左右，被告人李斯开始做肖志坚赌博网站下的代理，从事互联网赌博网站代理的违法犯罪活动，并先后邀集了被告人李科、江兵、江汝、李希鸣、江伟、刘信等人作为自己的下线代理，先后以萍乡经济技术开发区四季花城小区后面的私人自建房6楼、4楼作为工作室，在网上拉赌客到赌博网站上进行充值、投注赌博。2017年7月至2018年11月，李斯做肖志坚赌博网站下的代理涉案赌资达200余万元，非法获利100万元。李科开设赌场的涉案赌资10余万元，非法获利5万元；江兵非法获利60余万元；江汝非法获利7万元；李希鸣涉案赌资10余万元，非法获利5余万元；江伟非法获利5000余元；刘信非法获利4万元。2018年11月28日，民警抓获被告人李建、李芳、李科、江兵、江汝、刘信、陈进、林辉、李斯。2019年1月2日，民警在萍乡市安源区步行街抓获李希鸣。同年1月18日，民警在福建将肖冬抓获归案。同年1月15日，被告人江伟在江兵的陪同下主动向公安机关投案。同年4月20日，民警在上栗县长平乡将钟郎抓获归案。被告人李建、李芳、李斯、李科、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关为支持其指控事实，向法院提交了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、远程勘验工作记录、辨认笔录及照片、搜查笔录、银行监控视频光盘、涉案电子数据光盘等证据。公诉机关认为，被告人李建、李芳、肖冬、李斯、李科、李希鸣、江兵、江汝、刘信、陈进以非法营利为目的，开设赌场，情节严重，被告人林辉、钟郎、江伟以非法营利为目的，开设赌场，十三名被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人江伟主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人李建、李芳、李斯、李科、李希鸣、江兵、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李建、李芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李斯、李科、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎、肖冬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李建、李芳、李斯、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎的家属积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李建、李芳、李斯、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎自愿认罪认罚，可以从宽处罚。提出如下量刑建议：判处被告人李建、李斯有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处被告人李芳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人江兵有期徒刑一年六个月至二年六个月，缓刑二年至三年，并处罚金；判处被告人李希鸣有期徒刑一年至二年，缓刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人刘信、陈进、江汝有期徒刑一年至二年，缓刑二年，并处罚金；判处被告人钟郎有期徒刑六个月至一年，缓刑一年，并处罚金；判处被告人江伟、林辉有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。另当庭建议判处被告人肖冬、李科有期徒刑一年二个月至二年二个月。被告人李建、李芳、李斯、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎对指控事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关的量刑意见。被告人肖冬、李科对指控事实及罪名均无异议。被告人肖冬的辩护人对指控罪名无异议，提出肖冬有以下法定和酌定从轻或者减轻处罚的情节：1.肖冬系从犯，2.肖冬具有认罪、悔罪表现，3.肖冬系离异人士，家有老小，肖冬系家庭支柱，4.肖冬法律意识淡薄，一心想着养家糊口，不知自己的行为已触犯刑法，5.肖冬无前科、劣迹，系初犯、偶犯，6.肖冬犯罪情节轻微；希望法院对肖冬从轻处罚。经审理查明：2018年4月，被告人李建经人介绍通过网络认识被告人肖冬，以每月3000元的价格从肖冬处租赁一赌博网站的使用权，肖冬负责赌博网站的维护和正常使用。不久，李建叫被告人李芳、陈进做赌博网站的代理，由李芳、陈进拉赌客到赌博网站上进行充值、投注赌博，李芳的提成是盈利额的80%，陈进的提成是盈利额的70%。之后不久，李芳便和李建一起合伙经营赌博网站。李芳负责管账、与下线对账，李建负责对接肖冬解决赌博网站的维护和正常使用。李建、李芳以每月1300元的房租在萍乡市立居人家6栋4单元6楼租房间，作为开设网络赌场的工作室。期间，李建、李芳还邀集了被告人林辉、钟郎等人在互联网上拉赌客到赌博网站上充值、投注赌博。2017年7月份左右，被告人李斯开始做肖志坚赌博网站的代理，并先后邀集了被告人李科、江兵、江汝、李希鸣、江伟、刘信等人作为自己的下线代理。2018年4月，李斯因与肖志坚产生矛盾，便没有做肖志坚的代理，2018年5月左右，李斯开始做李芳的下线代理，被告人李科、江兵、江汝、李希鸣、江伟、刘信等人继续作为李斯的下线代理。李建和李芳的利润是盈利额的20%，李斯的提成是盈利额的40%，李斯的下线提成是盈利额的40%。李斯及其下线代理以萍乡经济技术开发区四季花城小区后面的私人自建房6楼、4楼、2楼作为工作室，在网上拉赌客到赌博网站上进行充值、投注赌博。在开设赌场期间，李建、李芳涉案赌资达200余万元，二人共非法获利约30万元，肖冬非法获利2万余元，陈进非法获利3万余元，钟郎非法获利5600元，林辉非法获利900余元。李斯先后做两个赌博网站的代理期间，涉案赌资达200余万元，非法获利100余万元；江兵非法获利60余万元；李科涉案赌资约10万元，非法获利3万余元；江汝非法获利7万元；李希鸣涉案赌资10余万元，非法获利5余万元；江伟非法获利5000余元；刘信非法获利4万元。2018年11月28日，民警在开发区立居人家6栋4单元6楼抓获被告人李建、李芳，在四季花城小区后一居民楼4楼抓获被告人李科、江兵、江汝、刘信，在萍乡学院后门对面学院公寓7楼B室抓获被告人陈进、林辉，在上栗县福田镇战山村毛埠上9号抓获被告人李斯。2019年1月12日，民警在萍乡市安源区步行街抓获被告人李希鸣。同年1月18日，民警在福建一网吧内抓获被告人肖冬。同年1月15日，被告人江伟在江兵的陪同下主动向公安机关投案。同年4月20日，民警在上栗县长平乡抓获被告人钟郎。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.远程勘验工作记录、网站远程勘验光盘、“乐都彩票”网站会员资料，证明2018年12月7日、8日，公安机关通过远程勘验，提取了网站为××、用户账号为“cp8888”的相关数据,该网站页面显示系一彩票赌博网站，里面有网站会员资料等内容。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品照片，证明公安机关对立居人家6栋4单元6楼进行了搜查，查获李建持有的OPPO手机二部、小米智能手机一部、5张银行卡以及5张户名刘某的银行卡明细、电脑主机二台、华硕笔记本电脑一台、中国工商银行密码器二个；查获李芳持有的5张银行卡、苹果手机一部、电脑主机一台；查获林辉持有的5张银行卡、5张中国电信SIM卡。公安机关对李建驾驶的车牌号为赣Ｊ×××××的白色轿车进行了两次搜查，第一次查获9张银行卡，电脑销售清单，人民币6020元；第二次查获2张银行卡。公安机关对四季花城后一私房4楼房子内进行搜查，查获李科、江兵、刘信、江汝使用的5台电脑及银行卡等物品。公安机关对上栗县福田镇毛埠9号李斯家进行搜查，查获2张银行卡、苹果手机2部。公安机关对李斯驾驶的赣Ｊ×××××白色起亚小车进行搜查，查获四季花城出租房屋钥匙一串、建设银行卡和农业银行卡各1张。公安机关对四季花城后私宅2栋李斯租住的出租屋进行搜查，查获账本一本、电脑主机二台。公安机关对学院公寓7楼B室陈进居住的房屋进行搜查，查获主机一台，在陈进身上查获OPPO手机一台、多张银行卡，在林辉身上查获OPPO手机一台。公安机关对福建省厦门市同安区新民镇梧侣社区私房404室肖冬的住处进行搜查，查获苹果智能手机一部、移动U盘一个。3.电子证物检查工作记录、电脑鉴定光盘，证明公安机关提取了被告人李斯、江兵、李建、李芳、江汝、李科、陈进、刘信共计12台电脑硬盘中的相关数据，包括各被告人登录浏览赌博网站的情况、李芳与李斯在QQ上对账的情况等内容。4.提取笔录、微信转账记录、QQ账号信息，证明公安机关提取了肖冬苹果智能手机中的相关转账信息，内有李建于2018年5月至10月通过微信或支付宝转账给肖冬的记录。5.银行交易记录，证明李芳、刘某、宋某、陈某2、魏某、李斯等人的涉案银行卡流水情况。6.冻结账户情况，证明公安机关冻结陈某1工商银行62×××46账户103907.46元、宋某工商银行62×××46账户95718.31元、宋某农业银行62×××75账户55091.1元、李斯建设银行62×××01账户7329.62元、陈某2工商银行62×××79账户104.59元，以上共计262151.08元。7.证人证言（1）证人李某1、李某2的证言，证明二人均居住于萍乡经济技术开发区上湾社区立居人家6栋4单元6楼，知道李芳、李建、林辉都是在做网络赌博。（2）证人雷某的证言，证明她系李斯、李科的母亲，不清楚李斯在2017年到2018年在干什么，李科2017年在做电焊，2018年跟李斯做事。（3）证人宋某的证言，证明她系李斯的岳母，从来没有使用过银行卡，也不会使用。她记不清是李斯还是她丈夫陈某1带她去办过一张银行卡。（4）证人陈某1的证言，证明他是李斯的岳父，他没有使用过开户名为其本人、卡号为62×××46的工商银行卡。他带过宋某办理银行卡，银行卡被李斯拿走了。金三角这边4楼的房子、四季花城某居民楼4楼、6楼、2楼都是李斯租的，他不清楚李斯等人在里面做什么，他只是帮忙做饭。辨认笔录及照片，证明陈某1辨认出帮李斯做事的江兵、江汝、李希鸣、江伟。（5）证人陈某2的证言，证明她是李斯妻子，2017年至2018年因怀孕、带小孩没有收入。她现在使用的银行卡有一张工商银行卡（卡号为62×××79）和一张农业银行卡（卡号为62×××74），她微信上绑定了这两张银行卡，这两张卡之前放在丈夫李斯身上，万纵军转过一笔10万元到她的农业银行卡上，肖志红、肖志坚转钱到农业银行卡上的事她不知道。李斯用农行卡转账5万元给周某是用于投资项目，在2017年后，工商银行卡上的进账情况她不清楚，都是李斯操作的，存钱也是李斯去存的。（6）证人许某的证言、房屋出租协议书、微信转账记录，证明立居人家6栋4单元6楼的户主是他姐姐樊婷，2018年11月他将该房子租给李芳和另一名姓李的男子，李芳支付的房租。辨认笔录及照片，证明许某辨认出租房的另一名姓李的男子（指李斯）。（7）证人李某3的证言，证明萍乡学院公寓702的2018年10月的租金是由一个微信昵称为“贱贱”的人支付的；2018年11月是由一个微信号为×××的年轻人支付的。（8）证人杨某的证言，证明2017年11月开始，李斯租了长青小区她私宅的2楼。辨认笔录及照片，证明杨某辨认出李斯。（9）证人卢某的证言、租房记录、微信转账记录，证明她住在长青小区第三排第三栋，2018年4月4日起，一李姓男子租了该私宅的4楼，但他并没有住在这里，而是由他哥哥以及另外几个年轻人住。辨认笔录及照片，证明卢某辨认出李姓男子（指李斯）、李姓男子的哥哥（指李科）、住在该房间的男子（指江兵）。（10）证人罗某1的证言、微信转账记录，证明她住在长青小区3排私宅一栋，2017年8月初，将6楼租给了五陂下一对年轻夫妻。辨认笔录及照片，证明罗某1辨认出年轻夫妻中的女子（指陈某2）（11）证人熊某的证言，证明她住在开发区货场小区12栋4单元，2017年，她将该栋房屋的三楼租给一对年轻夫妻，该年轻男子的岳父经常在该房屋里做饭，有几个年轻人住那。辨认笔录及照片，证明熊某辨认出租房的年轻夫妻（李斯、陈某2）及年轻男子的岳父（指陈某1）。（12）证人江某的证言，证明他是江兵父亲，他存了14.5万元到他的建设银行卡后，就将银行卡交由江兵保管。（卷五P39-42）（13）证人刘某的证言，证明他尾号1167的工商银行卡是帮李建办的，由李建使用。（14）证人魏某的证言，证明她尾号5577农业银行卡是帮李建办的，拿给李建使用。（15）证人吴某的证言，证明她尾号5476的建设银行卡是帮刘某办的，拿给了刘某。（16）证人文某的证言，证明她男友江兵还有李科、江汝、刘信在李斯租的萍乡市开发区四季花城后面一私宅搞赌博网站。她有两三次刚好在那里玩，看到李斯拿现金给江兵发工资。江兵会将工资存到他爸爸的中国建设银行卡里去。李斯在四季花城后面共租了两套房子，这两套房子相邻着。一套就是江兵住的这套，还有一套在隔壁。（17）证人朱某的证言，证明他在一个网址为××、网名叫“东都彩票”的网站上参与过“广东11选5”的彩票，中途换过几次网址，亏了3万元左右。（18）证人赖某的证言，证明2018年9月左右，他在××的网站上注册了账号，该网站平台名叫“乐都彩票网”，他损失了24000元。（19）证人李某4的证言，证明2018年10月，他在“乐都彩票网”上购买过彩票进行赌博，输了5100多元。（20）证人罗某2的证言，证明2017年以来，他在网络上参与过网络赌博，网站和网址都不固定，最后玩的网站叫“乐都彩票网”，网址是××，陆续输了3万余元，从来没有提现过。8.被告人的供述（1）被告人李建的供述：他在网上租了个赌博网站，在萍乡招代理，拉人到赌博网站上投注赌博。租赌博网站给他的人是个男子，微信经常换，现在的微信号是×××，昵称是：AA天然呆，他在微信上将对方备注成：鸡巴，联系电话是：136××××0513。对方提供了一个名为乐都彩票网的赌博网站给他，他只需要每月支付给3000元的租金就可以使用这个网站的平台。他通过他的微信或者是他用于收款的微信账号、支付宝账号支付给上线。对方收到钱后，就教他怎么在网站上操作，怎么拉赌客到赌博网站上投注。赌博网站的管理员账号好像是xxxxx，密码是xxxxx，认证码：xxxx。赌客要在赌博网站上充值，上线让他提供用于收款的微信和支付宝的二维码，将他收款二维码做在网站上，玩家（赌客）只需扫码，他们收到钱后，会将相应的金额上分到玩家（赌客）注册的账号上面去，玩家（赌客）就可以下注。赌客充值后有的时候系统自动上分，有的时候赌客账户里面没有上到分，会在QQ上联系客服，客服再给赌客上分。客服是他和李芳用的一个QQ号。赌客需要提现的话需要加客服的QQ号，然后提供相应的提现银行卡号和姓名，他们直接用支付宝转账给赌客提供的银行卡上，有时候他还通过银行ATM机上现金转账的方式转钱给赌客。他没有用过微信转账给赌客用于提现。他所使用过的用于赌博资金进出的微信账号有：1、微信号：×××,昵称：CoCo（实名认证：刘某，绑定的银行卡：中国工商银行，卡号：62×××67）；2、微信号：×××，昵称：恭喜发财（实名认证：吴某，绑定的银行卡：中国建设银行，卡号：62×××76）；支付宝账号有：1、170****02（实名认证：吴某，绑定的银行卡：绑定的银行卡：中国建设银行，卡号：62×××76）；2、支付宝账号：17×××24（实名认证：刘某，绑定的银行卡：中国工商银行，卡号：62×××67。中途因为限额的他因，他还使用过李芳实名认证的微信号和支付宝账号以及一个叫钟鑫的朋友的支付宝账号。他会和下面的代理谈好代理提成费用，一般是赌客充值额的70%到80%，剩下的20%到30%归他和李芳。如果赌客赢钱了需要赔付，他先垫出来，下次算业绩的时候扣除相应的部分，赌客输了钱，他就抽20%到30%，剩下的他不管代理怎么分。他大概获利20万-30万，除花掉的外，剩下的在他使用的刘某、吴某、魏某银行卡及支付宝、微信上。他最开始发展了李芳、陈进做他的代理，没多久李芳发展了下面的代理又做得比较好，他就和李芳一起合伙，合伙后他和李芳搬到立居这边的工作室。陈进一直做他下面的代理。2018年10月份，他又叫了林辉做他的代理。他主要是负责和上线联系，赌博网站上出现了问题由他来沟通联系；李芳主要是负责对账和管钱，给下面的代理提成费，也是李芳去给的，李芳都是到银行ATM机上取现金付的。魏某是他表妹，他叫魏某帮他办了一张农业银行卡。该银行卡上的钱有25000元是陈进的，还有5000元是魏某存在他这里的，剩余的钱都是他在网上开赌场赚的钱，由他和李芳两个人一起到农业银行ATM机上现金存的。对于公安机关统计的数据，即他和李芳在网络上开设赌场期间，赌客充值到所涉及的吴某建设银行卡、刘某工商银行卡、李芳尾号4909工商银行卡、李芳中信银行卡的金额2314716元，取现金额1724862元，他没有异议。（2）被告人李芳的供述：李建在网上租了个赌博的网站，然后在萍乡招代理，拉人到赌博网站上投注赌博，开始他做了代理，没多久他就和李建一起合伙做。赌客需要充值的话，在赌博网站页面上有用于充值的微信和支付宝的二维码，赌客只需扫码，就会有相应的金额上分到赌客注册的账号上面去，赌客就可以下注赌博。赌客上分的数字和充值的金额是一样的，充值完之后由客服上分，客服是李建。网站上使用的微信和支付宝账号有他、何基稻、刘某的，还有一个微信和支付宝是*琴，绑定的银行卡是建设银行卡。他的微信号：×××，微信昵称：星辰美景不及你，何基稻、刘某、*琴的微信支付宝账号他不记得了。他的支付宝账号314×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。他和李建从下面代理做的业绩里抽20%-30%作为盈利，抽李斯的是20%，抽陈进、林辉的是30%。他和李建的获利情况没有具体算过，大概是20万-30万。他和李建都还没有分成，日常花销房租、水电这些都花了一些，剩下的都在李建那里，农业银行有张卡存了一些。（3）被告人肖冬的供述：他之前给一个网友在斗地主网站做技术，也就是维护网站的服务器正常运行。2018年5月份左右，这名网友在QQ上向他介绍了一名萍乡籍的客户，说这名客户想买一个赌博网站。这名客户通过QQ加他为好友，问他可不可以提供一个彩票的赌博网站。他百度了一些代码临时给对方搭建了一个赌博网站。谈好价钱后，他将赌博网站的网址、管理后台的账号密码和他的收款银行卡号发给对方。之后互相加了微信，在聊天过程中他得知对方的名字叫李建。李建租用这个赌博网站的租金一般是3000元一个月，后来李建让他做了一个赌博网站的手机客户端，这次加租金一起收了3800元，还有一次因为这个赌博网站被黑客攻击了，他修复好了，加租金一起收了3500元，其中李建还给过他几次300元的小费。他给李建在互联网上建立的赌博网站的网址有：××、www.0909vip.cc、www.syyl588.cn、www.98w1230.cn、www.zhuzhou1.top，还有些网址他不记得了，网站的名称有“博彩网”、“乐都彩票”、“shopgogo彩票”。都是他在互联网上以30元的价格购买的域名，然后再域名解析到服务器上。（4）被告人李斯的供述：他以及下级所代理的赌博网站是李芳给他的。2018年7月份左右他开始做李芳赌博网站的代理。他向李芳提出要所创业绩的80%作为酬劳，李芳考虑几天后同意了。他们在淘宝网上购买一批QQ号然后对这批QQ号进行包装，使用偏女性化的昵称，头像以及QQ照片背景墙，将每个QQ号都伪装成一名年轻的女性用户，再用这些包装后的QQ去加一些彩票QQ群，或者是针对男性QQ用户进行添加好友，一旦通过好友请求就时不时的发送赌博网站内赌博中奖的信息给这些人，有赌博意向的人会在他发送的赌博网站上注册并充值，成为他的客户。他们做代理的在这个赌博网站的账号都是测试账号，赌博网站的网址：××,网站的名字有“乐都彩票”的字样，测试账号的功能跟普通客户账号基本一样，只是测试账号的充值都是虚拟的，不需要真的拿出钱来充值。这样他们就可以将其中中奖的界面截图发送给客户，吸引客户来跟单。他们的业绩就是客户在这个赌博网站内所输掉的金额。赢钱的如果是老客户，就按正常的程序让客户提现，如果是新客户，赢的太多，他们做代理的就会通知客服不要让客户提现，客户就只有继续在网站内投注，直到将钱输光。赌客赢的他自己要赔付40%，他的下级代理的要赔付40%，网站也就是庄家赔付20%，但是他们不用直接转账赔付，庄家会先期进行赔付，之后庄家会从他们代理的业绩中扣除相应的部分。他的下级代理能够分得业绩的40%，这一部分钱就是代理的工资。李芳用现金跟他结算。他拿到现金后会按照每个下级代理业绩的40%以现金的方式支付。他每次收到李芳给他的业绩提成后会留一部分现金在身上，其余的以现金的方式存在他以及妻子陈某2、母亲雷某、岳父陈某1、岳母宋某的银行卡上。他在萍乡市开发区四季花城某一栋私宅4楼租了间房屋作为工作室，江兵、李科、刘信、江汝住在这间工作室里，房东大姐姓卢。还在后面一私房的2楼租了一间房子用来吃饭。2017年9月之前，他还租过四季花城后面的一套私房，也就是现租房屋后面的第二排6楼和金三角附近的一套民房。他于2016年认识惠州人肖志坚，2017年7、8月，开始为肖志坚做赌博网站代理。肖志坚给他70%分红，他分给李科、江兵、江汝、刘信等人40%。肖志坚会将钱转到他控制的他岳父母陈某1、宋某的两张工商卡和一张农行卡上。2018年4月份，他和肖志坚因为客户的事起了争执，就没有做肖志坚的代理，2018年5月份左右，他开始做李芳的赌博网站代理。江兵、李科、江汝、李希鸣4个人在2017年7月份就开始在他租的6楼工作室里做赌博网站的代理，江伟大概是在2107年年底的时候来的，刘信是2018年2月过完年来的。2018年3月份左右，李希鸣出下国找事做，5月份又回到工作室，住在后面2楼做饭的房子里，8月份，李希鸣因为去做奶茶生意，就没有在工作室里居住，但是李希鸣之前拉的赌客还是归李希鸣，代理提成他一直都给了李希鸣。9月份，江伟因为父亲住院要照顾，就没有做了，江伟做的业绩也不是很好。肖志坚、肖志红账户转来的钱都是担任赌博网站代理获得的。他做肖志坚的代理时，肖志坚大概转了200万到他的银行账户，他大概获利100万。他做李芳的代理时，李芳总共给了他大概100万提成，他自己获利大概50万。他的获利有20多万还在陈某1这几张银行卡上，有35万被他用于理财，他在萍乡恒大还花了61万按揭买了套房子，其他的被他日常花销了。对于公安机关从电脑上统计的数据，即他和李芳在QQ上对账的金额自2018年5月29日至2018年11月22日期间，对账金额共计1389366元，他没有异议。（5）被告人李科的供述：他弟弟李斯在网上做赌博网站的代理，他做李斯的分代理，在网上拉人到赌博网站上投注赌博。他们做代理的工作室在四季花城小区后一居民楼四楼。工作室里现住有他、江兵、江汝、刘信，以前杜桃、江伟也在房子里居住。他做代理的网址是××，网站名称是“乐都彩票”。李斯的代理有个QQ讨论群“3333”，里面的人都知道赌博网站的管理员账号，是群里的“乐都”客服发出来的。群里有他、李斯、江兵、江汝、刘信、李希鸣、“乐都”客服，还有他不认识的人。李斯其他代理的客户的备注是李斯是F，他是F2，江汝是F3，刘信是F4，李希鸣是F5，江兵是F8，杜桃、江伟是F10。他结算提成的方法是客户当天充值了多少钱，他当天的业绩提成就是客户充值额的40%。客户中了奖要提现，他自己要赔提现额的40%，网站庄家赔提现额的60%，由庄家先垫付，之后在他的提成里面再扣除相应的部分，客户要是中奖了没有提现，他不会赔钱。只要客户没有从账户里提现，不管中不中奖都不会有赔付。如果是新客户要是赢的太多，像超过了1万元的话，他会在群里通知客服不要让客户提现出来，客户就只有在赌博网站上投注，直到把钱输光，一般这样的情况很少。他的客户充值大概共有8万到9万元。他共获利35000元左右。（6）被告人江兵的供述：他大概在2017年6月份开始在李斯下面做代理。第一个月拿30%的代理提成，第二个月拿35%的代理提成，第三个月拿40%的代理提成，之后一直按40%的代理提成，就是客户当天充值了多少钱，他当天的业绩提成就是客户充值额的40%。客户中了奖要提现，他自己要赔提现额的40%，网站庄家赔提现额的60%，由庄家先垫付，之后在他的提成里面扣除相应的部分，客户要是中奖了没有提现，他不会赔钱。只要客户没有从账户里提现，不管中不中奖都不会有赔付。如果是新客户要是赢的太多，像超过了1万元的话，他会在群里通知客服不要让客户提现，直到把钱输光。李科、李希鸣是和他一起到6楼工作室里的，没过多少天江汝也到了6楼工作室里，2017年年底，江伟也来到6楼的工作室里，然后又过了没多久，刘信也到了6楼的工作室里。李希鸣在2018年上半年的时候还出国到了菲律宾，大概去了有1个月左右，李希鸣回国后又到李斯的工作室里，到2018年天热的时候，李希鸣又离开了工作室。2018年9月份，他父亲江某因为住院要人照顾，弟弟江伟便没有在工作室里做事了。在“乐都彩票”赌博网站上，他的客户是备注F8，李斯是F，李科是F2，江汝是F3，刘信是F4，李希鸣是F5，江伟是F10。“乐都彩票”赌博网站上，有个“安子2018”的赌客。做李斯赌博网站的代理以来，共获利60多万元，其中有60万元左右被他以现金存款的方式存在他父亲江某的建设银行卡上，还有少部分钱被他日常花销了。（7）被告人江汝的供述：他是2017年7月份左右做李斯在赌博网站下面的代理。萍乡市四季花城后面一居民楼的6楼有李科、江兵、李希鸣、江伟、刘信。李科、江兵、李希鸣是和他差不多是一起到6楼工作室里的，2017年年底，江伟也来到6楼的工作室里，好像没多久，李希鸣就没有在6楼房子里居住了，2018年2月份，刘信也到了6楼的工作室里。2018年上半年李希鸣又到李斯租的2楼做饭的房子里居住做赌博网站的代理，做了几个月后又离开了。2018年9月份，江伟要照顾他父亲，就没有在工作室里做事了。2018年上半年，赌博网站的名称改成了“博彩网”，下半年变成了“乐都彩票”，网址是××。在“乐都彩票”赌博网站上，他的客户是备注F3，李斯是F，李科是F2，刘信是F4，李希鸣是F5，江兵是F8，江伟是F10。他共获利7万元。（8）被告人李希鸣的供述：他的上线是李斯，李斯实际上也是赌博网站的代理，他是做李斯下面的分代理，拉赌客到赌博网站上进行投注赌博，他赚提成费用。工作室在四季花城小区后一居民楼的4楼和该4楼后面一排居民楼的2楼。四季花城小区后一居民楼的4楼的工作室里有江兵、李科、江汝、刘信、江伟在里面做事（指拉赌客到赌博网站上投注赌博）和居住，四季花城小区后一居民楼的2楼的工作室只他一个人在里面做事（指拉赌客到赌博网站上投注赌博）和居住，该2楼主要是李斯用来给工作室里的人做饭吃，做饭是由李斯的岳父来做。他从2017年夏天开始至2018年11月期间，中间除了2018年3月至4月出国找工作外，一直在给李斯做赌博网站代理，发展了大概10名赌客，赌客在赌博网站上充值大概20多万元，他大概获利6万元。（9）被告人江伟的供述：2018年1月份，他把家里的电脑搬到萍乡市开发区四季花城后面的一栋房子的6楼房间里，开始去和李科、江汝、江兵几个一起做赌博网站代理。第一个月开始工资为业绩的30%，第二个月为业绩的35%，第三个月以后一直是业绩的40%，大概过了一个月，工作室内又加入刘信。3月底，李斯通知他们将6楼的工作室搬到前面一栋楼的4楼的一套房子里。在4楼这个工作室内他一直做到9月中旬，在他父亲江某摔伤住院之后他就离开了工作室。李希鸣是2018年年初开始做的，中途出国了，回国以后又回到了工作室。他发展的客户在赌博网站上共充值大概3万多元，大概获利5000元。（10）被告人刘信的供述：2018年2月，他跟着李斯做赌博网站下面的代理。李斯是赌博网站总代理，李科、江兵、江汝、他四人是李斯赌博网站的分代理。李斯负责联系赌博网站并给他们结算获利，他们负责联系赌客进网站赌博。他是2018年2月下旬在四季花城小区后一居民楼四楼里居住的，他第一月的提成是30%，第二月的提成是35%，第三个月是40%，之后就一直是40%的代理提成。现住有他、李科、江汝、江兵，以前还有杜桃、江伟也在房子里居住。现在网址是××，网站名称是“乐都彩票”。客户投注赌输的金额，就是他的业绩。他做李斯的赌博网站代理以来，共获利4万元多点，客户充值大概共有10万元。（11）被告人陈进的供述：他从小与李芳、李建玩得好，知道李建和李芳搞了一个赌博网站，想跟着赚点钱，最开始的时候他跟着李建住在开发区立居人家6栋4单元6楼的房子里面做代理，该房子里面有4-5台电脑，这些电脑好像是李建和李芳买的旧电脑，都是他们平时用来上QQ来客户，登录赌博网站用的。2018年9月份，他自己租住到萍乡学院后门斜对面学院公寓7楼B室内，他将立居人家那边的一台电脑也一起搬了过来。2018年5月份的时候他就跟着李建等人一起搞该赌博网站的代理了。所谓的代理就是专门负责吸引客户来赌博网站内进行投注赌。客户就是赌客，赌博网站的名称是“乐都彩票”。代理能够分得业绩（客户在赌博网站内所输金额）的70%的钱，然后剩下的30%给李建和李芳。他大概是拿了不到3-4万元的提成，大部分都被他日常花销了，存了一些在李建那里。他10月份就没有做了。（12）被告人林辉的供述：他到李芳在立居人家的住处玩时，听李芳、李建讲在该赌博网站上赚了钱，他想做赌博网站的代理，李芳、李建都同意让他做，就这样他接触到赌博网站。代理就是拉赌客到赌博网站上注册，然后充值进行赌博。他是在2018年10月份国庆节后开始做的。赌客在平台上通过扫二维码进行充值，二维码有微信和支付宝2种，赌客扫码后钱就会到相应的微信和支付宝上，充完值后，网站平台上的赌客信息上就会有相应的数字。他拉了3个赌客，总共拿了不到1千元的提成。他们还叫了陈进、何基稻、李江做赌博网站的代理。（13）被告人钟郎的供述：他是2018年7月给李芳做赌博网站代理，拉赌客到赌博网站投注赌博。同年10月之后就只把这个事当成兼职。赌博网站被查获前，网站名为“乐都彩票”。他的业绩就是拉来赌客充值的钱减去提现额的70%。陈进、林辉、钟鑫、何基稻、朱勇、陈练等人也给李芳、李建做赌博网站的代理。他只发展3个赌客，共获利5600元。9.户籍信息，证明被告人李建、李芳、肖冬、李斯、李科、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎的出生时间及其他身份情况。10.归案情况说明，证明2018年11月28日，民警在开发区立居人家6栋4单元6楼抓获被告人李建、李芳，在四季花城小区后一居民楼4楼抓获被告人李科、江兵、江汝、刘信，在萍乡学院后门对面学院公寓7楼B室抓获被告人陈进、林辉，在上栗县战山村毛埠上9号被告人李斯。2019年1月12日，民警在萍乡市安源区步行街抓获被告人李希鸣。同年1月18日，民警在福建一网吧内将抓获被告人肖冬。同年1月15日，被告人江伟在江兵的陪同下主动向公安机关投案。同年4月20日，民警在上栗县长平乡抓获被告人钟郎。另查明，被告人退缴违法所得的情况如下：江兵退缴597627元，江汝退缴70000元，林辉退缴900元，陈进退缴25000元，李建和李芳共同退缴295400元，刘信退缴20000元，江伟退缴5000元，钟郎退缴5600元，李斯退缴250000元，李希鸣退缴50000元，肖冬庭审后退缴20000元。该事实有情况说明、银行交易明细、现金交款单、农信银普通贷记往账证实。本院认为，被告人李建、李芳租赁赌博网站，设立赌场接受他人投注；被告人肖冬将赌博网站租赁给被告人李建、李芳使用，并为其提供技术支持；被告人李斯、李科、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎为赌博网站担任代理并接受投注，参与利润分成；上述十三名被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。根据被告人涉及的赌资数额及违法所得数额，依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上，参与赌博网站利润分成、违法所得数额在3万元以上，为赌博网站招募下级代理、由下级代理接受投注的，都属于开设赌场情节严重的情形，故被告人李建、李芳、李斯、江兵、江汝、李希鸣、刘信、李科、陈进的行为均已构成情节严重，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人李建、李芳系赌场的开设者，起主要作用，系主犯，应当按照所参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人李斯、陈进、林辉、钟郎、李科、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信担任赌博网站代理，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；但李斯作用相对较大，在量刑时应予以区别。被告人肖冬为李建、李芳提供赌博网站，并提供技术支持，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据被告人李建、李芳、李斯、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎、肖冬退缴违法所得的情况，可对该些被告人酌情从轻处罚。各被告人基本能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人李建、李芳、李斯、李希鸣、江兵、江伟、江汝、刘信、陈进、林辉、钟郎自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于公诉机关的量刑建议，根据本案的犯罪事实、情节、性质和社会危害后果，对被告人李建、李芳、李斯不宜适用缓刑，其他量刑不平衡的部分，亦稍作调整。关于辩护人提出肖冬系从犯、犯罪情节轻微、有认罪、悔罪表现，系初犯、偶犯等辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期56日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期56日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李斯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期113日，罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人江兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人江汝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李希鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘信犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人李科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起2020年1月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人陈进犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人肖冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2020年1月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人江伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人钟郎犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人林辉犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人李建和李芳共同退缴违法所得295400元，被告人李斯退缴违法所得250000元，被告人江兵退缴违法所得597627元，被告人江汝退缴违法所得70000元，被告人李希鸣退缴违法所得50000元，被告人陈进退缴违法所得25000元，被告人刘信退缴违法所得20000元，被告人江伟退缴违法所得5000元，被告人钟郎退缴违法所得5600元，被告人林辉退缴违法所得900元，被告人肖冬退缴违法所得20000元，公安机关从被告人李建处扣押的6020元，均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人未退还的违法所得，上缴国库。十五、公安机关冻结的陈友圣工商银行62×××46账户103907.46元、宋云兰工商银行62×××46账户95718.31元、宋云兰农业银行62×××75账户55091.1元、李斯建设银行62×××01账户7329.62元、陈凤工商银行62×××79账户104.59元，以上共计262151.08元，均予以没收，上缴国库。十六、公安机关扣押的电脑、主机、手机等作案工具，予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈远爱人民陪审员  曾水玲人民陪审员  李昱祺二〇一九年十二月二十三日代理书记员  彭利兵