吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初231号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人姜尚财，男，1968年2月20日出生，汉族，初中文化，个体，住扶余市,因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被扶余市公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年2月1日由扶余市公安局执行逮捕。 辩护人郑玉石，吉林研法律师事务所律师。 被告人姜尚财犯合同诈骗罪一案，由扶余市人民检察院于2019年8月18日以扶检刑检刑诉〔2019〕145号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员连军英出庭支持公诉，被告人姜尚财、辩护人郑玉石到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控： 2018年6月11日，被告人姜尚财收购被害人于某花生59450斤,价值235910元，姜尚财将收购的花生销售后将花生款据为己有,姜尚财夫妻于2018年6月22日向被害人宣布破产。2018年6月6日，被告人姜尚财收购被害人李某1家花生38167斤,价值133580元,收购被害人毛某1家花生杂拌25600斤,价值61440元。姜尚财将收购的花生款据为己有。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证:提取笔录、抓获经过、户籍信息及现实表现、民事判决书、农副产品运输专用合同、证明、庭审笔录、微信聊天图片、扶余市法院文件及民事判决书两份;2.证人袁某、郭某1、王某1、张某、王某2、徐某1、徐某2、姜某1、姜某2、马某、管某、李某2、郭某2的证言;3.被害人于某、李某1、毛某2陈述;4.被告人姜尚财的供述与辩解;5.电子数据:光碟4张。 公诉机关认为：被告人姜尚财以非法占有为目的,在收购他人的花生后,短期内没有按合同约定支付粮款并宣布自己破产,将花生款占为已有,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人对事实及罪名有异议。 辩护人提出，公诉机关指控被告人姜尚财合同诈骗事实不清，证据不足。被告人姜尚财与三位被害人之间一直有经济往来，于某是多年的朋友，其二人之间不但有买卖关系，也有民间借贷行为，2018年6月份，是于某主动要求姜尚财为其购买花生米的，姜尚财虽然没有及时给付于某花生款，但是已经用前四后八车、楼房及一部分现金给付于某抵顶花生款和一部分欠款，姜尚财已经偿还于某99000元，当时是在胁迫下签订上述款项系偿还借款，当时双方的借款根本没有到期，被告人已物抵顶的就是花生款，姜尚财与于某属于民事法律关系，不是合同诈骗；姜尚财与李松琴、毛某1之间也都认识，互相有业务往来，李松琴、毛某1都已经在法院起诉，法院的民事判决已经生效，被告人与其二人之间属于民事合同关系，不存在欺诈行为，被告人姜尚财主观上不具有非法占有他人财产的目的，被告人姜尚财在事发后，一直有积极还款的态度，承诺在房屋、场地、机器出售后，所得价款用于偿还于某、李松琴、毛某1的花生款，于某自愿同意由姜某1、杨某、王军三人作为担保人，在担保协议上签字。姜尚财在收购于某、李松琴、毛某1的花生米时，并没有虚构事实、隐瞒真相，其实际也是从这三人处收购花生米用于出售，赊购也是双方协商确定的，其目的只是赚取中间差价，因当时着急用钱，暂时占用了三人的花生米款，事后也得到他们的同意，其没有不还款的主观故意，只是由于暂时困难，不能一次性还清。花生的收购与出售价格，受市场经济价格调整，公诉机关不能因为花生的收售价格以及姜尚财是否在此次收售花生中挣钱作为本案的定案依据。姜尚财只是合同履行过程中的违约行为，不能上升到刑事犯罪。依法判决姜尚财无罪。 经本院审理查明： 2018年6月11日，被告人姜尚财收购被害人于某花生59450斤,价值235910元，姜尚财将收购的花生销售后将花生款据为己有,姜尚财夫妻于2018年6月22日向被害人宣布破产。2018年6月6日，被告人姜尚财收购被害人李某1家花生38167斤,价值133580元,收购被害人毛某1家花生杂拌25600斤,价值61440元。姜尚财将收购的花生款据为己有。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人姜尚财供述：2018年6月11日我和姜某1拉走于某400袋50斤的四粒红花生米每斤4.2元，500袋40斤的四粒红花生米每斤4.2元，189袋50斤小白沙花生米每斤3.8元，200袋50斤的小白沙花生米每斤3.2元。当时没给钱，我和于某说好花生米卖完再给钱，装货时我打电话联系小白沙客户和济南的客户问了一下价格。装完花生我和姜某1开车到阜新没卖成，13日我俩又开车到天津杂粮市场卖给郭某1250袋四粒红，每袋39.5斤，每斤4.3元，共计43000元，189袋白沙，每袋49.5斤，每斤3.8元，共计35500元。卖给袁某250袋四粒红，每袋39.5斤，每斤4.3元，共计42462元。14日开车去德州卖给殷洪春、朱子君、姚恩凯一共160多袋四粒红，每袋49.5斤，每斤4.3元，共计34000元左右。15日开车去济南，卖给王某2118袋四粒红，每袋49.5斤，每斤4.25元，共计24824元。卖给张某120袋四粒红每袋49.5斤，每斤4.3元，共计25542元。16日开车去河北沧州卖给王某1200袋花生果每袋49.5斤，每斤3.2元，共计32600元。这些花生果一共卖了23万元。因为我欠郭某129万元，买给郭某1的78500元她顶账用了。我儿子交保险花了5万，剩下的我干啥了不记得了。21日我和媳妇去于某家说钱被我占用了我破产了手里没钱了，我要走于某没同意，就朝我要钱，当时我媳妇包里有9000元，被于某扣下了，还把我的身份证，户口本，银行卡，结婚证，驾驶证都扣下了，25日我把手里有的4万元给于某了。我开自己家车卖花生的费用一共是3000元左右，我收于某的花生平价卖除去费用也能挣2000多块钱。我欠徐某115万元是2017年9月16日抬的钱收花生用，利息是一分二，用款时间1年，收花生我有账本，在三井子我有收购点，当时挣了点钱，光够费用，后来买大车用了，没钱给他了。徐某1在法院起诉我了，我接到法院下达的通知书了。 第二次供述：6月11日我收于某的花生时手里没钱，我和他说好卖了花生再给他钱，我俩事先谈好价格了，我联系了小白沙客户问了一下市场价，济南客户我也联系了问了下四粒红价格，当时都是随行入市的价格，具体多少我记不清了。我到南方卖的价格比收于某的花生价格略高一毛钱，是我问价格了高一点我就能挣一点钱。我开车从增盛拉完货走的，先到松原，走400多公里到沈阳，又到天津大约500公里，又到德州大约100公里，又到济南大约100多公里，又到沧州大约200公里，在沧州配货回家。2018年5月28日我和我媳妇一起到于某家找他抬钱收花生，我们给签字出条了，于某给我农行卡转165000元，剩下的135000元钱是我在三井子收于德金的花生，于德金欠于某钱，就这样直接顶账给于某了。这135000元是2017年11月份我收于德金的花生当时没给钱，这钱一直在我手里用了。所以从于某那抬了一共30万元现金。2017年10月份我在小额贷有35万贷款，这135000元一部分还贷款了，还款的农行卡尾号是6872，于某转给我的165000元，我直接转给我媳妇卡里110000元用来收花生了。 第三次供述：2018年6月2日我用三井子镇我的楼房和大院抵押给于某作为我之前借他的70万的欠款，于某出的手续，我们双方签字了，没说大院做价多少钱。2018年6月25日我欠于某的花生款，我把大车开去顶花生款，和于某签订抵押协议书。当时我还了4万元花生款，我手机里有录音能证明。于某和我打电话商量好大车顶花生款，我开车到他家后他又不同意了，让把大车顶为还2017年到2018年的借款使用。签的手续当时说好是抵押。我没给于某在纸条写我用花生款给我小舅子20万给我女儿5万。 第四次供述，毛某2和李某2我认识，2018年6月6日我收毛某210吨花生瓣，价值61400元。李某2净米价值133800元。我用电话和毛某2、李某2联系的，他俩用配货车把花生送到三井子，我接收的。我卖了20万。花生卖给马某了。净米卖给哈尔滨李老二一万多斤，剩下的卖给另一个人了。都给的现金。李某2给我打电话说他有净米卖不掉了，让我帮他卖了，然后我俩研究价格以后他就给我配送来了，但是当时他的净米不够装车，我就又给毛某2打电话，要收他的花生，正好装够车一起配送过来。我说货到付款。钱没给，我给他们出欠条了，我让他们上法院起诉我，后来他们就把我起诉了。卖的钱我还我小舅子徐志伟了，我欠他钱，我就还他了，20万。因为我欠我小舅子徐志伟的钱，他被别人要债要的挺急的，我就先给他了。没几天我就都给卖了，卖了之后我就把钱给我小舅子了。 第五次供述，我把花生瓣子卖给三井子管某了，卖了6万，净米卖给哈尔滨两个人了。都给的现金。钱我还给黑龙江省翰华银行了。银行转账还的，还了12万，剩下的钱还谁我就想不起来了。这个我在于某家拘禁的时候，于某逼着我说毛某2和李某2的电话号码，于某多次给毛某2和李某2打电话,说我的事不够刑事，只有你俩的事能够诈骗。于某又给天津的客户打电话说,小白沙姜尚财是在我处拉的是三块八，你就说是三块五。这里有电话录音。录音没在我手。他们都可以给我提供电话录音的。毛某2和李某2、郭某1三个人都有。还有徐国斌多次给毛某2和李某2打电话让他们来给我姜尚财订上诈骗。都有录音。徐某1和我都有微信记录。我怎么还他钱。毛闭和李某2都有。 2、被害人于某陈述：2018年6月初姜尚财找我订一车花生，让我加工成他需要的标准，他要400袋50斤量的，500袋40斤量的，小白沙189袋50斤量的，花生白果200袋50斤量的。6月11日姜尚财上午就到增盛镇外贸公司院里装车那花生都拉走了，装车之前我和姜尚财把花生价格确定了，四粒红净米每市斤4.2元，小白沙每市斤3.8元，花生白果每市斤3.2元，一共价值235910元，装完车姜尚财说这车拉到南方去，回来再给钱，我就同意了。6月22日下午姜尚财和他妻子徐小明开车到我家进屋跟我说他破产了，我说八九天钱你拉我的花生钱得划回来。他说现在一分钱没有，钱都还饥荒了，还他小舅子徐志伟20万，还他女儿5万，没钱给我了。我卖给姜尚财的花生都是市场价，现在他一分钱都没给我。姜尚财收我的花生钱没说过他没有支付能力，他没给我钱的时候我问花生卖给谁了，他说送到济南王某2，张现名，天津的袁定广，郭某1，这些人和电话是姜尚财提供给我的，我打电话问他们都说花生时卖给他们了，钱他们也已经给姜尚财结完了，我问他们姜尚财是什么价格卖给他们的，我发现比我卖给姜尚财的价格还要低，他在我这市场价买的花生，低于市场价卖给别人。 第二次陈述：我是按照姜尚财的标准配货，花生米必须6个筛以上，小白沙必须7个筛以上，花生米4.2一斤，小白沙3.8一斤，花生果3.25一斤。姜尚财的弟弟给他开车的，车是姜尚财自己的，前四后八的深灰色车，车牌号是×××。装完货姜尚财才说手里没钱，南方客户说都给现金等车回来就把钱给我，我就相信他了。因为他常年收花生，我俩关系处的挺好，我就没认为他会骗我，我还给他抬过钱。6月22日姜尚财两口子来我家说破产了，他说我的花生款一分钱没有，13日他还他小舅子徐志伟20万，给他女儿5万。姜尚财把我的货拉到天津，沧州，济南这三个地方车费正常雇车得每斤一角五分，自己车也得一斤一角钱。花生去向的条是姜尚财主动给我写的他们两口子都签字按手印了。我按照条上的联系方式打电话联系了对方都说钱都给姜尚财了，并且我发现姜尚财卖给他们的价格比他在我这收的价格还低。 第三次陈述：2018年5月28日姜尚财说河南花生便宜他要收了往吉林市，长春，三井子卖，一车能挣三四千块钱，他只有一车的钱，让我帮再整一车的钱，我问他要用多少，他说30万，我现金给他13.5万，16.5万元从银行给他转的账，他就给我出的条，他和他媳妇都签的字，约好期限1年利息是1分。我也不知道他把借走的钱干啥用了。我怀疑他转移资产了，6月21日晚上他和他小姨子往出拉20吨花生走了被五家站交警中队抓住，后来花生整哪里去了我就不知道了，6月22日就来我家说破产了。 第四次陈述：6月22日姜尚财说没有钱给我，他媳妇手里有9000元钱我就把这钱要了。6月25日姜尚财还了我3万，不是花生款，是之前欠我的钱，我们之间有协议书。除了这车花生，他还欠我70万元。2017年和2018年份两次借给姜尚财每次20万，一共40万都出借据了，2018年5月28日姜尚财和徐小明找我说收花生用钱周转不开从我这借30万元，利息是1分利，用一年。这30万我给姜尚财银行卡汇165000元，剩下的135000元是姜尚财收三井子于德金的花生没给于德金钱，正好于德金欠我钱，我们三方说好了这135000元就从这里面出。 第五次陈述：姜尚财用他三井子镇的楼房和大院还有一辆车抵给我相当于还给我70万欠款，6月22日出手续了，姜尚财和徐小明签字的证明写的是姜尚财用三井子镇的楼房抵给我相当于还2017年他借我的20万元，我和姜尚财，徐小明签了一份协议书写的姜尚财将三井子镇的大院抵给我，估价35万元，相当于还我的2018年借的30万元欠款，剩余的钱另行计算。6月25日我和姜尚财，徐某2签了一份协议书写的是姜尚财将大车作价17万抵给我相当于还2018年姜尚财借我的20万元。6月25日姜尚财还我3万元是大车抵给我17万还差3万元的三万元。当时协议书上写的“又还3万”。 3、被害人李某2陈述，在河南省南阳市南召县皇路店镇做收购花生的生意。姜尚财不认识,。和李某1是夫妻关系。和毛某2我们都是在南阳市南召镇做花生生意的。就是在2018年6月6日那天,我媳妇接到姜尚财打电话称,问我库存有没有花生米，于是我媳妇李松琴就给姜尚财凑了19.083吨,38167斤,每斤3.5元,共计133580元钱。又有一些袋子220元钱。于是我就和毛某1两家就给姜尚财发了一车花生，每吨的运费是320元,运费是姜尚财给付。2018年6月6日那天就给姜尚财配的货。我媳妇李松琴就说货到付款。当时约定货到付款。我们做生意都是这么约定的。也就是三天左右,姜尚财就给我媳妇打电话说货已经收到了。和姜尚财我们根本不熟悉的。和姜尚财之间没有债务关系。等到姜尚财接到货时，我们就向姜尚财要货钱,姜尚财就说暂时手里没钱，缓两天给钱。后来我多次给姜尚财打电话说要钱的事。姜尚财就说没有钱。我们的货让他卖了还银行贷款了。后来毛某2的女儿郭某2和我媳妇李某1一起去的扶余市三井子镇找的姜尚财要钱,姜尚财就说没钱了，在2018年7月4日毛某1的女儿郭某2和李某1在扶余市法院门口姜尚财给出的欠条。姜尚财给签的字。姜尚财就让我们两家在扶余市三井子镇法庭起诉他。我两家就在2018年8月15日在三井子镇法庭开的庭。后来我媳妇李某1回来之后和我说了这些事，到现在也没给我一分钱。在这期间,有个扶余市叫于老五的具体大名不知道给我打电话说让我家抓紧到扶余市公安局报案,姜尚财啥都没有了，姜尚财就是骗子。于老五给我打的电话就是在我们家到扶余市法院起诉姜尚财之前打的。后来我们家在扶余市法院起诉姜尚财之后,有个叫徐某1的打过电话说姜尚财啥都没有啦,把我们家骗了。 4、被害人李某1陈述，我丈夫叫李某2。在河南省南阳市南召县皇路店镇开个兴达收购花生米公司。姜尚财认识,是通过做收花生的生意我和我丈夫李某2认识他的。姜尚财是吉林省松原市扶余市三井子镇收购花生的。我们都是收购花生的，是在2017年认识的。我接到姜尚财打电话称,问我库存有没有花生米，他要用一车,我就说有,都是八个以上质量好的,得要多少，姜尚财就说要一车，我说可能不够一车。也就是不到二十吨货。姜尚财就说让我找个车给他配货。我就给联系的配货车，告诉的姜尚财,姜尚财就说通过配货部再联系点货凑一车。我就给姜尚财凑了19.083吨,38167斤花生米,每斤3.5元钱,共计是133800元钱。每吨的运费是320元，运费是姜尚财给付,所以我家货装完之后就拉走了。当时在电话里就谈的价格，姜尚财同意后我们才给配的货。当年我给他发的货都是我收的花生米挑出来的精米,都是赔钱给他发的。就说货到付款。姜尚财接到货后就得给我打款。当时约定货到付款,姜尚财接到货后就得给我们打款。也就是三天左右，我就接到姜尚财电话说我家发的货他收到了。我就问他货收到你就把货款打过来吧，姜尚财就说我缓两天就给你打过去。我说也行。以前做过两次买卖，货都是发到天津丽辉粮行了。和姜尚财之间没有债务关系,前两次姜尚财都给钱了。等到姜尚财接到货时，我们就像姜尚财要货钱，姜尚财就说暂时手里没钱，缓两天给钱，等过了几天我又打电话向姜尚财要钱。姜尚财就说你家的花生米让我卖了,卖的钱还他银行贷款了。等到银行贷款下来就还给我,后来我一直向他要钱,姜尚财就说银行贷款没下来。就用这个理由来支我。后来我老公李某2就接到扶余市于老五打电话说姜尚财破产了。毛某1给李某2打电话说她家也给姜尚财配货了。姜尚财就说没有钱。也接到于老五打电话说姜尚财破产了。毛某2就和她女儿他们就去的扶余市找到姜尚财,姜尚财就在扶余市法院门口给毛某2和我家出的欠条。毛某2给我家出的欠条拿回来之后，我一看欠条上的钱数多。后来我就和毛闭的女儿郭某2去的吉林省扶余市法院找的姜尚财要钱,姜尚财就说没钱了，在2018年7月4日给我在扶余市法院门口又重新出的欠条。我把先头出的欠条撕了。姜尚财给签的字。我们两家就到扶余市法院起诉的姜尚财。第二天我们两家就又去的扶余市三井子镇法庭开的简易庭。之后我两家就回来了。就在2018年8月15日我们又去扶余市,在三井子镇法庭开的庭。法庭判十五日之内给钱,结果到现在也没给一分钱。姜尚财就对我说，他在三井子有一处房子,开发商开发要占地,说房子和大院卖了就给我们钱,这话还是在没到法院立案之前说的，就说于老五把他车开走,银行卡拿走了。还说有个奔腾B70车给我，我就说不要车,后来这个车郭某1在法院保全了。和于老五、徐某1根本不熟悉,也没有见过面。姜尚财打电话说让我们到法院起诉他,同时我们也想到扶余市法院起诉,我们要的是钱。没有其他的想法。姜尚财没说还哪个银行的贷款,姜尚财就说先还银行贷款,等到银行贷款下来就给我们钱。总是这么说,我也不知道到底还没还银行贷款。我们家出货都是我和姜尚财联系的，我丈夫就是帮助我在家看机器，他和姜尚财根本没有联系。 5、被害人郭某2陈述，在河南省南阳市南召县皇路店镇做收购花生生意。姜尚财认识,是通过河南省南阳市南召县皇路店镇收花生的李某2介绍认识的。李某2我们都是在一个镇收购花生的,认识都多少年了。就是在2018年6月6日那天,我母亲毛某1就是接到姜尚财打电话称,问我家库存有没有花生杂拌,我母亲毛某1就说有,得要多少,姜尚财就说要十多吨凑车,和李某2家一起发给他，我母亲毛某1在到我家装车时,就给姜尚财打电话说货装上后就得打钱，姜尚财就说手里暂时没钱。等货收到后给钱。说让李某2给担保。我母亲就问李某2行不行,李某2说姜尚财认识好几年了,通过做花生生意,应该没事的,于是我就和我母亲毛某1给姜尚财凑了12.8吨,25600斤杂拌,每斤2、4元,共计61440元钱。就和李某2两家就给姜尚财发了一车花生,李某2家是19.083吨,38167斤花生米,每斤3.5元钱,共计是133800元钱。每吨的运费是320元，运费是姜尚财给付,李某2就找到配货车就给姜尚财在2018年6月6日配的货发给他,共计是21万元钱左右。当时在电话里就谈的价格,姜尚财同意后我们才给配的货。是我母亲和姜尚财在电话里谈的价格。如果不谈好价钱,我们也不能给配货。我母亲毛某1就说货装上车就得给打钱,由于李某2给担保姜尚财就说接到货之后给打款。当时约定货到付款,姜尚财接到货后就得给我们打款。也就是三天左右,给我们拉货的司机就给我打电话说货已经送到了,姜尚财已经接到货了。和姜尚财没做过买卖。这是第一次,如果中间没有李某2担保我们根本不熟悉的。我以前根本没见过姜尚财,都不知道姜尚财是哪的人。等到姜尚财接到货时，我母亲毛某2就向姜尚财要钱,姜尚财就说暂时手里没钱，过两天就给钱打过去,等到过了三天之后,我母亲又给姜尚财打电话要钱,姜尚财就说他弟弟出事了,给他弟弟用了,过几天给钱,又过了一星期,我母亲又给姜尚财打电话要钱。姜尚财在电话里说他破产了,手里一分钱也没有了。我就和我家人坐车来到扶余市法院找到姜尚财要钱。当时还有两个人我就不认识,就说姜尚财没事,会给我们钱的。在法院给我和李某2出的欠条。说过一段时间就给钱,如果不给钱就让我们到法院起诉他。我们回来后我和我母亲毛某1多次给姜尚财打电话说要钱的事。姜尚财就说没有钱。就说让我们赶紧到扶余市法院起诉他。2018年7月4日我就和李某2媳妇李某1去的扶余市法院找的姜尚财要钱，姜尚财就说没钱了，姜尚财在扶余市法院门口给李松琴重新出的欠条。姜尚财给签的字。我两家在扶余市法院立的案。我们两家就又去的扶余市三井子镇法庭立的案。回来之后我两家又在2018年8月15日在三井子镇法庭开的庭。法庭判十五日之内给钱,结果到现在也没给一分钱。由于我母亲岁数大了,我就把我的联系方式告诉姜尚财了。姜尚财就和我微信联系,说不让我联系于老五和徐某1两个人,就说这两个人正在告他呢,如果我们要联合告他就完了,就是挣不到钱还给我们了,他们正在打官司呢,我说我要的是钱,如果给我钱我就不联系他们,姜尚财就说千万不要信于老五和徐某1的话。后来一直到2019年一月的时候,就听说姜尚财被公安机关抓获了。姜尚财就说如果把他被公安机关抓住了,就没钱还给我了,就说慢慢挣钱一定还给我们。我认为姜尚财就是在骗我们呢,就是诈骗行为。因为当时我们头一次做生意,还有李某2做担保，我们家花生的钱也不多,姜尚财手里能没钱吗。我们做生意的主要是钱能给就行了。后来姜尚财被你们公安机关抓住了。才知道上当受骗了,姜尚财以前说的都是假话。 6、被害人毛某1陈述，在河南省南阳市南召县皇路店镇收购花生生意。姜尚财认识,是通过河南省南阳市南召县皇路店镇收花生的李某2介绍认识的。李某2我们都是收购花生的，都多少年了。在2018年6月6日那天，我就是接到姜尚财打电话称,问我库存有没有花生杂拌,我说有,得要多少,姜尚财就说要十多吨凑车,和李某2家一起发给他,我就说货装上车就得付款,姜尚财就说暂时手里没钱,让李某2给担保。于是我就给姜尚财凑了12.8吨,25600斤,每斤2.4元,共计61440元钱。等到李某2家装完货来到我家时,李某2也来了,就对我说,姜尚财他们以前做过生意,没事的。于是我就把货装上了。每吨的运费是320元,运费是姜尚财给付,所以我们就在2018年6月6日那天就给姜尚财配的货,就给姜尚财发过去了。我们在电话里说货装上车就得付款,由于李某2说没事的,货姜尚财收到后就给打钱，要没有李某2在中间说话,我和姜尚财根本没做过买卖。当时约定货到付款，姜尚财收到货后就得给我打钱。也就是三天左右,姜尚财就和给我们拉货的司机告诉我说货已经收到了。我就说姜尚财货收到你得把钱打过来,姜尚财就说一两天就给打过来。根本没有做过。这是第一次,如果中间没有李某2担保我们根本不熟悉的。等到姜尚则财接到货时，我们就向姜尚财要货钱,姜尚财就说货没卖呢,暂时手里没钱,等货卖了之后就给钱。后来我多次给姜尚财打电话说要钱的事。姜尚财就说没有钱。说他弟弟在南方出事了,钱给他弟弟看病花了,暂时手里没钱。等几天给钱，等又过一个星期天我又给姜尚财打电话要钱。姜尚财就说他手里没钱,他现在已经破产了。根本没钱给我们了。然后我女儿他们就去扶余市找的姜尚财,姜尚财就给我们出了一张欠条。还给李某2家出了一张欠条给李某2捎回来。在2018年7月4号那天我女儿郭某2和李某2媳妇李某1去的扶余市三井子镇找的姜尚财要钱,姜尚财就说没钱了,啥都没有了。姜尚财就让我两家在扶余市三井子镇法庭起诉他。我两家就在2018年8月15日在三井子镇法庭开的庭。后来我女儿回来之后和我说了这些事，到现在也没给我一分钱。他就说他弟弟出事了,后来一问要钱就说破产了,根本没钱了,以后有钱再还我。就是他收到花生之后不到半个月的时间说的。后来姜尚财就和我微信联系,说不让我联系于老五和徐某1两个人,就说这两个人正在告他呢,如果我们要联合告他就完了,就是挣不到钱还给我们了,他们正在打官司呢，我也没时间和他联系,就把我女儿郭某2的微信给她了,姜尚财就和我女儿微信联系的。 7、证人王某1证实：6月16日我收了姜尚财的四粒红花生果，每斤3.2元，收了他10187.5斤一共花了32600元。我没查袋是过的地磅，我留了他1000元的花生质量押金，后期他花生质量出了问题这一千元我没给他。当天我微信转账给他15600元，给他现金16000元。当时市场价是三块一二，我给他三块二。他和一个司机开车拉来的。姜尚财的微信号是×××,微信名发财。 8、证人张某证实：6月15日我收了姜尚财5940斤四粒红花生米，120袋，每袋49.5斤，按4.3元每斤，一共是25542元我给了他25500元现金。我就是按市场价收的，他和他的司机开他自己前四后八的货车来的。 9、证人王某2证实：6月份我收过姜尚财的四粒红花生5841斤，市场价每斤4.3元我按4.25元给他的，总收购价是24824元，钱我打他农行卡上了，卡号×××，打了24800元24零头抹零了。吉林扶余开车运到我这的市场运费一斤花生得一毛五分多，将近两毛。 10、证人徐某1证实：我被姜尚财骗了，2017年9月16日我借给姜尚财15万元用手机银行转的，约定利息1分2，徐小明给我出的手续，姜尚财补签字，他俩都按手印了。我把钱给他俩后，他家也没收购花生，我在6月23日向姜尚财要钱，他说生意赔了，钱一分没有。我就到他家去了，结果房子锁门了，人不知道哪去了。他就是诈骗，根本没收购花生还骗我说花生收购火爆赚钱。给姜尚财开车的司机是他弟弟姜某1，就在姜尚财家后边胡同里租的房子住。我和姜尚财是表亲关系。就是在2018年6月22日0点17分，我在珠海家中还没睡觉呢,姜尚财就给我打电话说,说我拿给姜尚财的十五万块钱还不上了。他说他生意不干了,去增盛于老五家用房子顶账,于老五翻脸了,不给钱不让他走。问我咋办，我说那不好办，我就又问他,你到底欠多少钱,都欠谁的,我说你看我那钱咋办，姜尚财说没钱,说做买卖赔了,我说你做买卖也不能一下子赔的一分钱也没有了。姜尚财说真的赔一分钱没有了,我问姜尚财你三井子住宅楼呢,他说卖给自己的小姨子顶债了。我又问姜尚财你的车呢，他说也买了，卖了十七八万块钱。我说你看自己车卖多少钱你还不知道吗,明显你是说谎。姜尚财也没说啥电话就挂断了。就是在2018年农历腊月26日左右,姜尚财的女儿给我打了五万块钱。其余的钱到现在也没还。河南省南阳市骗取毛某1和李某2两人21万元花生款的花生米，他俩在扶余市三井子法庭给姜尚财起诉了，时间是2018年8月15在三井子法庭开庭的。现在啥样不知道了,法院判决文书生效了应该进入执行程序了。因为当时在三井子开庭时我想去找姜尚财要钱,姜尚财没有出庭,所以我亲自到现场了。 11、证人徐某2证实：我是姜尚财的妻子，我们收了20来年的花生了，认识于老五，2018年6月从于某手拉走一车花生，拉的时候我不知道，我也不知道拉哪去了，2018年6月21日下午，于某让我和姜尚财去他家，姜尚财和他说欠他钱的事怎么办，说用我家的房子、车、楼、机器顶帐，于同意了，后来又说用厂房抵押，于同意了，后来他们吵吵起来了，我心脏病犯了，送我去诊所了，后来去他家住的，第二天，让我们签的厂房抵押协议，不让我们看内容，后来还让我们给他挣钱，不让走，一直到22日下午，让我们找担保人才让我们走，还让我们三天把钱还上，我们就走了。我丈夫又让于拉回去呆了24小时，我小叔子又把大车给他开去了顶帐了，顶17万元，后来我又他送去4万元，给我写了3万元钱，我丈夫就上增盛派出所了。收花生的钱就给我家孩子交5万元保险钱，其余钱不知道哪去了。我家欠徐某115万元钱。我还我弟弟徐志伟的钱不是收花生的钱。2019年3月3日我又给于还了3万元钱。姜尚财我俩是夫妻关系。2018年6月7日姜尚财在河南省南阳市和毛某2、李某2花生生意往来这是我丈夫姜尚财自己在河南做的买卖,我在老家带孩子不知道这个事儿,他离开家已经五年了，我也不知道他在外面都做什么。姜尚财在2017年-2018年两年期间这些都是姜尚财自己经营管理的，也不和我说这些事儿,就是他被公安机关抓进去以后,他只留下一本账本在家,具体的花生、钱去向我都不知道。我俩在2018年7月份离婚的。因为做买卖赔了，出了这么大的事儿我和他过不下去了，就离婚了。2018年6月21日我和姜尚财去于某家研究还款的事儿，我和姜尚财想把我家现有三井子的住宅楼、收花生的院落、收花生的大车、机器、色选机等所有设备卖了以后的钱还给于某，于某不同意,说我们已经破产了,让我把这些东西先抵押给他,然后等我们把这些东西卖了以后在还他钱，我和姜尚财同意先把东西抵押在于某那,等我们卖了以后，多退少补,于某也没同意，他的意思就是让我们把这些东西都给他得了,我们一直也没谈拢,和徐某1之间是姜尚财给徐某1打电话说等收花生的大车卖了以后,钱给徐某1,他俩具体咋说的我就不知道了。2018年6月22日，于某在我的包里拿走9000元,6月25日我给他送去现金4万元,他非说是3万元,2018年8月3日我又给于某拿了5万元现金，应该还欠他13万多元。 12、证人姜某1证实：姜尚财的弟弟，我帮姜尚财开车，其他的我不知道，我送这次花生费用7000-8000元。后来我哥和我嫂子去于某家呆两天说欠钱的事，后来我哥让我把他家的大车开到于某家了，他们吵吵起来了，还把我哥打了，后来让我先走了，我不知道发生啥事了。一个月给我5000元钱工资。 当庭陈述，我证明姜尚财拉于某的花生米，于某打电话说有花生米，我开车，我给姜尚财当司机，他俩说花生米什么时候卖完了给钱拿回来，于某给我哥姜尚财和嫂子扣到他家，我跟我对象、我连翘我们三个人去签字的，不签字不放人，签的证明欠于老五花生米款，我去签字不是我自愿签字，我对象签字是于某自己写的，签完了之后于某加的如果姜尚财还不了我们三个承担，我说这么签不行，他就把签的拽回去说先这么地，在6月26日前后，我三哥去于某家商量花生米款，姜尚财用大车顶23万，等我把车开去了，于某说这个车顶17万，而且不顶花生米款，顶以前的债务，还把我三哥打了。 13、证人杨某当庭陈述，我和姜某1是夫妻，我去于某家签字，于某让签字，不签不放人。签的内容不知道。我不识字。 14、证人姜某2证实：我是姜尚财的女儿，2018年6月11日到20号他没给我5万元钱，我爸欠徐某115万元钱，我还给他5万元，其他没钱了。 15、证人管某陈述，我认识姜尚财,我们都是在三井子街里收花生认识的。2018年6月份期间姜尚财花生杂拌跟本没有卖给我,在去年6月份的时候我已经停止花生收购了,那是姜尚财胡说，我俩根本没有花生往来。 16、证人袁某证实：6月14日姜尚财卖给我一车四粒红花生，一共是9875斤，他发来的是250袋，每袋39.5斤，我是按4.3元每斤收的，总价是42462元，我用微信分两次一共转给姜尚财1.8万，6月15日转了1万，6月19日转给他8千，剩下的24460元我转给他农行卡上了。姜尚财的微信号是×××,微信名发财。当时是他和他司机开着前四后八货车来的。 17、证人郭某1证实：6月13日姜尚财卖给过我花生，四粒红是250袋，每袋40斤一共1万斤，小白沙是189袋每袋49.5斤一共是9355.5斤。我是按照市场价格收的四粒红是每斤4.3元，小白沙每斤3.8元，一共花了78550收的其中小白沙35550元，四粒红43000元。姜尚财之前欠我钱，这批花生顶欠我的账了。扣除这批花生的钱他还欠我29万元。他和他司机开前四后八货车来的。 18、证人马某陈述，以前是收花生的,都好几年不收了。姜尚财认识,他也是三井子收花生的，都认识很多年了。他家是新站西井的。这些年我和姜尚财都没共过啥事,根本都没收过他花生,也没帮助别人收过他花生啥的。我俩就是认识。 19、提取笔录，2019年5月15日上午10时15分，公安机关工作人员刘向力、刘伟业依法提取徐某1提供的关于姜尚财2018年6月22日零点17分、2018年6月24日9点24分姜尚财说卖东西还钱、2018年6月24日10点29分于某想要其大车,姜尚财说原来要把大车给我，和徐某1本人的电话录音光碟一张。 20、提取笔录2019年5月6日,扶余市公安局经侦大队工作人员刘向力、苗珂铭依法在经侦大队办公室提取姜尚财、徐某2夫妇给于某出具的还款凭证两页。内容如下:1、2018年6月22日还款9000元。还款人:徐某2。2、2018年6月24日还款40000元。还款人徐某2。3、2019年3月3日还款50000元。还款人:徐某2。4、在场人:马明龙、徐佳军 21、还款凭证三枚，记载2019年3月3日徐某2还于某原来借款50000元；2018年6月22日还于某借款9000元；2018年6月24日还于某以前账40000元。 22、提取笔录，2019年5月15日上午10时38分，扶余市公安局经侦大队工作人员刘向力、刘伟业依法提取徐某2提供的一份关于姜尚财涉嫌经济诈骗一案的情况说明，共计6页。 23、提取笔录2019年4月22日，扶余市公安局经侦大队工作人员刘向力、苗珂铭依法在徐某2手中提取在2017年-2018年期间，姜尚财收取花生的账本，共计35页 24、欠条2枚，2018年7月4日，被告人姜尚财给李某2出具欠条一枚。给毛某1出具欠条一枚。 25、微信聊天记录，记载被告人姜尚财与毛某1的聊天情况。 26、关于姜尚财涉嫌诈骗一案的补充侦查报告公安机关在办理姜尚财涉嫌诈骗一案过程中，因此案涉及河南省南阳市南召镇毛某1、李某2二人的21万元花生款，公安机关于2019年7月17日来到河南省南阳市南召镇找到李某2、李某1夫妇二人核实材料。又于2019年7月18日来到江西省井冈山市银湖湾酒店找到毛某1及其女儿郭某2核实材料。上述事实有材料证实。到扶余市三井子镇找到马某、管继生两人核实姜尚财收购毛某1的花生去向，结果上述二人根本在2018年6月份期间没有收购姜尚财卖的花生。上述事实有材料证实。 27、关于姜尚财与毛某1、李某2买卖合同纠纷的复函扶余市公安局:我院于2019年8月1日已收到你局关于“姜尚财与毛闲、李某2买卖合同纠纷一案的建议移交函”，现就案件相关情况函告如下:原告毛闵诉被告姜尚财买卖合同纠纷一案，本院于2018年7月16日立案受理,并于2018年8月15日作出（2018）吉0781民初2748号民事判决书，现此判决书已经发生法律效力。原告毛闵未向本院申请对生效判决予以强制执行(即本案未进入执行程序)。原告李某2诉被告姜尚财买卖合同纠纷一案本院于2018年7月16日立案受理,并于2018年8月15日作出(2018)吉0781民初2749号民事判决书，现此判决书已经发生法律效力。原告李某2未向本院申请对生效判决予以强制执行(即本案未进入执行程序)。本院认为，对上述两件民事案件是否涉嫌犯罪，应否立案侦查，你局应依法办理。待具有生效法律文书将姜尚财的上述收购花生的行为认定为犯罪,我院将对作出的上述两份民事判决书依照法定程序作出相应处理 28、提取笔录及袁某与姜尚财交易记录复印件。 29、提取笔录及郭某1与姜尚财交易记录复印件。 30、提取笔录及王某1与姜尚财交易记录复印件。 31、提取笔录及张某与姜尚财交易记录复印件。 32、提取笔录及王某2与姜尚财交易记录复印件。 33、提取笔录及于某协议书两份证明一份：2018年6月22日姜尚财，徐小明的大院估价35万元，因欠于某70万元不算利息，如估价35万元，剩余钱款另行结算。2018年6月22日姜尚财，徐小明因借于某20万元到期没有还上，同意将三井子镇东镇小区1栋2单元302室楼房的所有权归于某所有。2018年6月25日姜尚财因欠于某20万元无力偿还，将自己的一台前四后八车顶给于某，车作价17万元，还欠3万元另算。又还3万元。 34、提取笔录及于某借据两份：姜尚财，徐小明借于某20万元，利息1分，2018年13/11号。姜尚财，徐小明借于某20万元，利息1分2厘，2017年1/10号-2018年1/10号。 35、提取笔录及借据复印件一份：2018年5月28日-2019年5月28日姜尚财，徐小明借于某30万元，利息1分。 36、提取笔录及花生去向明细 37、提取笔录及借据和手机银行转账记录一份：2017年9月16日姜尚财、徐小明借徐某115万元。 38、姜尚财农行卡账号及交易明细 39、抓获经过：2019年1月20日在河北省霸州市堂二里镇将姜尚财抓获。 40、扶余市人民法院民事判决书2份，证实被害人李某1、毛某2向扶余市人民法院提起民事诉讼。扶余市人民法院判决被告人姜尚财给付李某1、毛某2欠款。 41、运输合同2份，证实被害人李某1、毛某2向被告人姜尚财送货的情况。 42、户籍信息及现实表现：姜尚财，男，身份证号码×××，无前科劣迹。 证据分析，被告人供述拖欠被害人于某、毛某2、李某1的花生款事实存在。与被害人陈述、证人证言能够相互印证，同时有农副产品运输专用合同、证明、庭审笔录、微信聊天图片、扶余市法院文件及民事判决书两份等证据，足以证明被告人合同诈骗的事实成立。 关于辩护人提出，被告人姜尚财和被害人于某、毛某2、李某1之间是民事纠纷，毛某2、李某1已经向扶余市人民法院起诉，法院已经判决被告人还款，判决已生效。被告人姜尚财不构成诈骗。经查，被告人姜尚财购买毛某2、李某1的花生，双方约定货到付款，而被告人姜尚财违反合同约定，货到以后以各种理由推脱拒不给付货款，同时货物出售以后用于偿还其他债务。被告人姜尚财供述花生出售给管某、马某。证人管某、马某证实没有在姜尚财手里收购花生。姜尚财非法占有目的明显。关于被告人姜尚财收购于某的花生，四粒红花生米每斤4.2元，小白沙花生米每斤3.8元，被告人姜尚财从扶余市三井子镇拉到天津、德州、济南、沧州出售。证人王某2证实从姜尚财手里收购四粒红花生米每斤4.25元，证实从扶余市三井子镇到王某2的收购点运费每斤0.15元至0.2元，也就是说姜尚财从于某手里收购四粒红花生米每斤4.2元加上运费每斤0.15元，只出售每斤4.25元，属于赔钱出售。证人张某证实收购姜尚财四粒红花生米每斤4.3元，证人郭某1证实收购姜尚财四粒红花生米每斤4.3元，小白沙每斤3.8元，姜尚财从于某手里收购小白沙每斤3.8元，出售价格还是每斤3.8元。也就是说，姜尚财从于某手里购买花生米后出售到天津、济南没有任何利润甚至赔钱。姜尚财自述多年做花生买卖，不可能不知道花生的市场价格，同时姜尚财从于某手中购买花生米以后马上运到天津、济南出售。不存在市场价格波动导致赔钱的情况。被告人姜尚财自述出售花生米的货款一部分抵顶债务，一部分用于给孩子交保险。姜尚财非法占有的目的明显。综合全案证据，被告人姜尚财于2018年5月28日从于某手里借款30万，2018年6月6日收购被害人李某1花生米价值133580元、毛某2家花生杂拌价值61440元，2018年6月11日，被告人姜尚财收购被害人于某花生价值235910元，以上花生出售以后的货款均拒不给付三被害人。并宣称自己已破产。证人徐某1证实，被告人姜尚财于2018年6月22日给徐某1打电话说自己已经破产了。被告人姜尚财主观上非法占有目的明显，应构成合同诈骗罪，辩护人认为不构成刑事犯罪的意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出已经偿还被害人于某花生款99000元，经查，公安机关从被害人于某处提取三枚还款凭证，凭证上记载被告人姜尚财所偿还的99000元是以前的借款。被害人于某陈述还的是以前的借款。因为被告人姜尚财案发前在被害人于某借款70万元没有偿还，结合被害人于某的陈述及还款凭证的记载。辩护人提出的被告人姜尚财已经偿还被害人99000元的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人姜尚财以非法占有为目的,在收购他人的花生后,短期内没有按合同约定支付粮款并宣布自己破产,将花生款占为已有,数额巨大,其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姜尚财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2024年7月19日止，先期羁押3天已折抵刑期，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人姜尚财退赔被害人于某235910元、李某1133580元、毛某261440元。 上述款项于本判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员李学民 人民陪审员李延超 二〇一九年十二月十九日 书记员 董                   超