广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1354号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人黄佳炜，男，1995年9月17日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为福建省连城县。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。指派辩护人李伟悦，广东启兴律师事务所律师。被告人罗华安，男，1998年11月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为福建省连城县。因本案于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。指派辩护人胡冰泉，广东奔犇律师事务所律师。被告人陈烨，男，2000年6月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为福建省连城县。因本案于2019年2月26日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。辩护人阮健科，广东格然律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1269号起诉书指控被告人黄佳炜、罗华安、陈烨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员骆婷婷出庭支持公诉。被告人黄佳炜、罗华安、陈烨及辩护人李伟悦、胡冰泉、阮健科均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2018年11月14日，被害人周某1被他人以网络贷款需要交纳手续费为由合计骗取人民币17490元，随后赃款从“此女子情”的微信号提现至谢某的招商银行账户62×××89，并随即转入谢某某的工商银行账户62×××90和李某3某的农业银行账户62×××78。当晚，被告人罗华安和陈烨在被告人黄佳炜的授意下，分别持李某3某和谢某某的上述账户，将赃款全部提现。2019年2月21日至3月14日期间，被告人罗华安、陈烨、黄佳炜先后被抓获归案。2019年11月1日，被告人陈烨通过辩护人代为向被害人周某1赔偿人民币6000元。公诉机关随案提交了相关证据，认为被告人黄佳炜、罗华安、陈烨无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄佳炜在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人罗华安、陈烨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄佳炜、罗华安、陈烨能如实供述自己罪行，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人陈烨退赔被害人损失并获得谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人黄佳炜有期徒刑一年至一年六个月；判处被告人罗华安有期徒刑十一个月至一年三个月；判处被告人黄佳炜有期徒刑十个月至一年二个月。提请本院依法判处。被告人黄佳炜对指控的事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚，辩称其不是主犯，其接受上家“浩子”的取款安排后，因知道该款来路不合法，就通过其表弟黄某1借到两张他人的银行卡用于接收款项，并将该银行卡及密码给被告人罗华安、陈烨去银行取款，其按百分之四个点收取好处费、从中再给罗华安、陈烨一个点好处费，其共获利600元，罗华安、陈烨每人获利200元。指派辩护人李伟悦对指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.黄佳炜接收上家“浩子”的指令，将借到的银行卡、手机交给“浩子”存入款项，再将银行卡交给同案人取现，属于“浩子”实施犯罪的工具，处于犯罪的从属地位，不是主犯。2.黄佳炜被上家利用、诱惑才帮助取款，获利不多，社会危害性小。3.黄佳炜到案后如实供述，积极配合调查，认罪认罚。提请从轻判处。被告人罗华安对指控的事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚。指派辩护人胡冰泉对指控的事实和罪名无异议，提出罗华安归案后如实供述、当庭认罪认罚且系从犯、初犯，提请从轻处理。被告人陈烨对指控的事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚，辩称案发时用的手机是同案人黄佳炜提供的，其被扣押的苹果手机是后来买的，没有用于作案。辩护人阮健科对指控的事实和罪名无异议，提出陈烨认罪认罚、系从犯且积极赔偿被害人损失取得谅解，公诉机关量刑建议过重，提请从轻处理。经审理查明：2018年11月14日，被害人周某2被他人以网络贷款需要交纳手续费等为由，先后三次通过扫微信收款二维码的方式共计被骗人民币17490元。该款从“此女子情”的微信号提现至谢某的招商银行账户62×××89，并随即转入谢某灿的工商银行账户62×××90和李某1的农业银行账户62×××78。当日18时许，在被告人黄佳炜的授意下，被告人罗华安、陈烨分别持李某1和谢某灿的上述账户银行卡，至中国工商银行龙岩城西支行ATM机将该款全部取现，并最终将该款交予上家“浩子”（另案处理）等人。被告人罗华安、陈烨、黄佳炜分别于2019年2月21日、2月26日、3月14日被公安民警抓获归案。2019年11月1日，被告人陈烨通过他人代为向被害人周某2赔偿人民币6000元并取得被害人谅解。上述事实，被告人黄佳炜、罗华安、陈烨在开庭审理过程中亦无异议，且有侦查机关出具的抓获经过、到案经过、破案报告、附案说明、情况说明，手机通话、短信、微信聊天记录、微信转账截图，涉案银行卡账户开户资料及交易明细，刑事和解协议书、谅解书、收据，检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验检查工作记录、现场照片、电子物证检查工作记录，监控视频截图、视频光盘，被害人周某2的陈述，证人李某1、谢某灿、李某2、黄某1、李某2、谢某的证言，被告人黄佳炜、罗华安、陈烨的户籍材料及其在侦查机关的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄佳炜、罗华安、陈烨明知是他人违法犯罪所得的财物，而予以取款转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄佳炜、罗华安、陈烨明均能如实供述自己罪行，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黄佳炜为“上家”作案提供银行卡收款，授意安排被告人罗华安、陈烨进行取款，决定所获利益的分配，在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪行为中起主要作用，是主犯；被告人罗华安、陈烨接受被告人黄某3的授意安排进行取款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈烨向被害人周某2退赔部分赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈烨提出案发时用的手机由被告人黄佳炜提供、其被扣押的苹果手机没有用于作案的意见，与被告人黄佳炜的当庭供述能印证，本院予以采信。综上，被告人黄佳炜及其辩护人黄佳炜不属主犯的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。各被告人及辩护人提出的合理意见，本院予以采纳并在量刑中予以考虑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人黄佳炜、罗华安、陈烨的具体犯罪行为、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第八条、第十条之规定，判决如下：一、被告人黄佳炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年5月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人罗华安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年2月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人陈烨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月25日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、责令被告人黄佳炜、罗华安、陈烨于本判决发生法律效力之次日起十日内共同退赔被害人周某2的经济损失人民币11490元。五、扣押被告人黄佳炜、罗华安的手机各一部由广州市公安局越秀区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 玮人民陪审员  浦添祥人民陪审员  何娴芳二〇一九年十二月十一日书 记 员  梁文杰