陕西省延川县人民法院刑事判决书 （2019）陕0622刑初65号 公诉机关延川县人民检察院。被告人高振海，男，19XX年XX月XX日出生于陕西省延川县，汉族，高中文化，户籍所在地延川县，延长油田股份有限公司青平川采油厂职工，住延安市宝塔区，公民身份号码：61062XXXX008161215，2019年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被延川县公安局刑事拘留，5月29日被逮捕，现羁押于延川县看守所。辩护人郝世禄，陕西铮正律师事务所律师。延川县人民检察院以延川检察公诉刑诉[2019]45号起诉书指控被告人高振海犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。因被告人高振海在庭审中否认部分犯罪事实于同日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2019年9月29日公开开庭审理了本案。延川县人民检察院指派检察员刘向阳出庭支持公诉。被告人高振海及其辩护人郝世禄到庭参加诉讼。现已审理终结。延川县人民检察院指控，2017年9月份，被告人高振海因无力偿还赌债，以给年志忠的女儿年某在延长油矿安排正式工作为由骗取年志忠人民币10万元。除用于归还个人以前赌债外，将剩余款项用于继续赌博、购买彩票，全部挥霍。2018年4月份，被告人高振海以自己亲戚发生肇事需做手术用钱为由，骗取刘某甲人民币1万元、杨某某人民币5000元全部挥霍。公诉机关向法庭提供书证人口信息表、单位证明材料、举报材料、公安机关接处警登记表、受案登记表、抓获经过材料、银行转账凭证、接受证据清单及代赔款项收据、谅解书，被害人年志忠、年卫、刘某甲、杨某某陈述，证人刘某乙、刘某丙证言，被告人高振海供述等证据，用以证明起诉指控被告人高振海诈骗的犯罪事实。公诉机关认为，被告人高振海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提请本院依法判处有期徒刑四年。被告人高振海及其辩护人郝世禄对起诉指控的诈骗罪名均无异议。被告人高振海对于起诉指控诈骗被害人年志忠人民币10万元的犯罪事实，辩解确实给年志忠的女儿找过工作，最终没有找到工作；对于起诉指控诈骗被害人刘某甲、杨某某人民币1.5万元的犯罪事实，辩解不属于诈骗行为。庭审中自愿认罪，请求从宽判处一年以上二年以下有期徒刑。辩护人郝世禄提供信用社收回贷款凭证及说明材料、医院门诊处方及门诊收费票据、旅游及购物支出票据、刘振元证明材料及收款收据等证据，用以证明被告人高振海诈骗所得钱财不是全部用于赌博和购买彩票挥霍，部分用于家庭生活开支。辩护认为，被告人高振海给年志忠的女儿安排工作收取人民币10万元时不具有诈骗的主观故意，之后无力归还时产生诈骗犯意；诈骗所得款项不是全部用于赌博和购买彩票，部分用于还贷、折价买房和妻子看病、旅游等家庭支出。起诉指控被告人高振海诈骗被害人刘某甲、杨某某的人民币1.5万元属于民间借款行为，不属于诈骗行为。量刑方面，被告人高振海系初犯、偶犯；到案后对于犯罪事实供认不讳，认罪态度好；诈骗所得部分款项用于家庭支出；家属已全额退赔被告人高振海诈骗所得款项，取得了谅解，犯罪情节轻微，社会危害后果不严重，建议减轻判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2017年9月，被告人高振海因无力偿还赌债，以给同学暨被害人年志忠的女儿年卫在油矿系统安排正式工作为由骗取年志忠人民币10万元。所得赃款部分用于归还之前所欠赌债，部分用于继续赌博、购买彩票挥霍。2018年4月，被告人高振海谎称自己弟弟发生肇事做手术急需用钱，以借款为由，分别骗取被害人刘某甲、杨某某人民币1万元、5000元，全部用于赌博挥霍。案发后，被告人高振海的亲戚刘某丁分别代赔被害人年志忠、刘某甲、杨某某人民币10万元、1万元、5000元，取得了谅解。上述事实，有以下证据证实：1、人口信息表证明，被告人高振海出生于19XX年XX月XX日，户籍所在地延川县XX乡XX村（现属延水关镇管辖），具有刑事责任能力。2、单位证明材料证明，高振海系延长油田股份有限公司青平川采油厂合同制职工。高振海于2018年中秋收假（9月26日）后未回单位禹居采注站上班。3、举报材料证明，2018年10月15日，被害人年志忠向延川县委领导书面反映高振海以给女儿安排工作为由骗取人民币10万元。同日，领导指示县公安局查处。4、公安机关接处警登记表、受案登记表、抓获经过材料证明，2018年10月17日，被害人年志忠向延川县公安局报案称被高振海以给女儿找工作为由骗取人民币10万元。2019年5月21日，延川县公安局侦查员在延安市宝塔区杨家岭革命纪念馆将高振海抓获。5、银行转账凭证证明，2017年9月15日，年卫从尾号为8628的工行账户分别转入高振海尾号为1274的农行账户人民币3万元、7万元。6、接受证据清单及代赔款项收据、谅解书证明，2019年5月22日，刘某丁代高振海归还年志忠人民币10万元；同日，年志忠出具谅解书表示对高振海的行为予以谅解。2019年5月23日，刘某丁代高振海分别归还刘某甲、杨某某人民币1万元、5000元；同日，刘某甲、杨某某分别出具谅解书表示对高振海的行为予以谅解。7、被害人年志忠陈述证明，高振海是他的高中同学，在青平川采油厂工作，2016年同学聚会后开始联系。2017年9月5日，高振海打电话提出用10万元人民币给他的女儿年卫在青平川采油厂安排正式工作。他为了给女儿找工作从亲戚处借得人民币10万元。同年9月15日，他和年卫在延安工商银行宝塔支行用年卫尾号为8628的工行账户，给高振海尾号为1274的农行账户分别转款人民币3万元、7万元。9月16日，他打电话告知已经转款，高振海回复已经收款，到年底年卫就可以上班。到了年底，他催问高振海安排年卫工作的事，高振海告知在西安帮忙看护住院的领导母亲，过年后再说。过年后，他多次催问，高振海一直推托。2018年8月，他联系高振海催问，高振海告知已经安排好了，到9月10日开始培训，再过一个月就可以上班。9月9日，高振海告知9月26日开始培训。9月25日，高振海的手机无法接通，发微信也不回信。10月9日，他到青平川采油厂没有找到高振海，感觉上当受骗了。10月17日，他到延川县公安局报案了。8、被害人年卫陈述证明，2017年9月的一天，她在西安打工，父亲年志忠打电话告知同学高振海有办法给她在油矿安排正式工作，需要人民币10万元。她和父亲商量后同意办理，父亲从亲戚处借得人民币10万元存入她的工行账户。XX沟XX号为8628的工行账户，转入高振海尾号为1274的农行账户人民币10万元。过了几个月，他和父亲都联系不到高振海了，父亲到公安机关报了案。9、被害人刘某甲陈述证明，2018年4月的一天，同事高振海以弟弟驾驶三轮车发生事故做手术没钱向他借款人民币5000元。过了几天，高振海又以做手术钱不够向他借款人民币5000元。同年9月的一天，他急需用钱打电话向高振海要钱，高振海回答在北京回来还钱。10月的一天，高振海的电话怎么打不通了，同事告知高振海好长时间没来上班联系不上。2019年5月21日晚上，他在微信上看到高振海被公安机关抓走了。5月22日，他到延川县公安局报案了。10、被害人杨某某陈述证明，2018年4月的一天，同事高振海以弟弟发生交通事故要做手术向他借款人民币5000元。同年10月的一天，他急需用钱打电话向高振海要钱，高振海的电话打不通，微信也将他拉黑了。他联系同事得知高振海好长时间没来上班联系不上。2019年5月21日晚上，刘某甲告知高振海被公安机关抓走了。5月22日，他到延川县公安局报案了。11、证人刘某乙证言证明，他从来没有驾驶三轮车发生事故受伤做过手术，也不知道哥哥高振海说他驾驶三轮车发生事故骗取他人钱财的事。12、证人刘某丙证言证明，他是青平川采油厂禹居采注站站长，XX沟XX组的采油工。高振海于2018年9月22日中秋放假离开单位再没来上班。当时，高振海以妻子做手术为由给党家沟生活点负责人杨某某请假了。9月26日，他向青平川采油厂人力资源科书面报告了相关情况。听说高振海借过杨某某人民币5000元，借过刘某甲人民币1万元。13、被告人高振海供述证明，2017年，他与高中同学聚会后与年志忠有了联系。同年9月，他因赌博欠账太多债主催要，想着到哪里骗钱。他了解年志忠的女儿年卫没有工作，就说有能力给年卫找到油矿的正式工作，想到高中同学年志忠有个女儿没有工作，需要人民币10万元。年志忠信信以为真，于9月中旬给他的工商银行账户分两笔转入人民币10万元。他个人没有能力给年卫安排工作，也没有联系过安排工作的事，将骗来年志忠的人民币10万元用于偿还赌债四五万元，用于购买福利彩票二三万元，继续赌博输掉二三万元。后来，年志忠一直打电话催问，他有时说领导开会顾不上，有时说在西安看护住院的领导母亲，总是找一些理由拖着。2018年10月，他没有理由再骗年志忠了，就把自己的手机号码换掉，不再使用微信，悄悄搬家到延安市宝塔区XX沟居住，没有给任何人告知家庭住址。2018年4月，他赌博输了很多钱，债主向他要钱，他想着再向同事骗钱。他谎称弟弟刘某乙驾驶三轮车发生事故要做手术没钱，向同事刘某甲借得人民币5000元，后又以手术费用不够借得人民币5000元，都用于赌博输掉了。同样于2018年4月，他以弟弟发生事故做手术没钱向同事杨某某借得人民币5000元用于赌博输掉了。他知道自己还不上钱，躲避刘某甲和杨某某，换掉了手机号码，删除微信不再使用。上述证据，经庭审质证并经审查，来源合法，内容真实，能够相互印证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人高振海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币11.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高振海的犯罪事实及诈骗罪名成立。被告人高振海提出借取刘某甲、杨某某的人民币1.5万元不属于诈骗的辩解意见。辩护人郝世禄提出被告人高振海收取被害人年志忠钱财时不具有诈骗的主观故意，诈骗所得款项部分用于还贷、折价买房和妻子看病、旅游等家庭支出；借取刘某甲、杨某某的人民币1.5万元不属于诈骗的辩护意见。经查，被告人高振海因无力偿还赌债，以安排工作为名收取他人钱财，又以亲属住院为名“借取”他人钱财，所得款项主要用于偿还赌债、继续赌博和购买彩票挥霍，继而长期外出失联逃避债务，主观上具有非法占有的故意，其行为构成诈骗罪。量刑上，被告人高振海归案后如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，家属已代赔被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人郝世禄关于被告人高振海认罪及家属退赔经济损失取得被害人谅解的辩护意见成立，予以支持；关于诈骗所得款项部分用于家庭支出的辩护意见，无相关事实依据，不予支持；关于初犯偶犯、犯罪情节轻微、危害后果不严重以及减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因被告人高振海无法定减轻情节，且因违法赌博欠债而多次实施诈骗行为，诈骗所得款项主要用于偿还赌债和赌博违法活动，主观恶性及社会危害较大，不予减轻处罚并不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人高振海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年8月20日止），并处罚金1.5万元（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。    审  判  长    杨 维 彬人民陪审员    徐 星 慧人民陪审员    马 彩 玲  二0一九年十二月十六日 书  记  员    董 甜 甜2019062265201908121