广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0512刑初175号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人胡斌，男，1987年8月28日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，农民，户籍地及现住址为广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。 被告人张庆庆，男，1988年7月19日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址为广西宾阳县。因犯故意伤害罪，于2008年4月1日被广西南宁市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2016年10月15日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。 被告人张庆进，男，1986年10月13日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址为广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月7日至同年6月11日临时羁押于宾阳县看守所；2019年6月12日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人孙洁娴，广西广宾律师事务所律师。 被告人王中盛，男，1988年11月3日出生于广西灵山县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址为广西合浦县。因犯抢劫罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，于2010年12月13日被广西高级人民法院判处有期徒刑十一年六个月，2016年7月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人张庆福，男，1993年3月19日出生于广西宾阳县，汉族，中专文化，农民，户籍地及现住址为广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人蒙丽华，广西广宾律师事务所律师。 被告人黄兴创，男，1993年2月24日出生于广西宾阳县，汉族，中专文化，农民，户籍地及现住址为广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人钟锋，北京市博儒（南宁）律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕168号起诉书指控被告人张庆庆、胡斌、张庆进、张庆福、黄兴创、王中盛犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院根据北海市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人张庆庆及其辩护人郑之豪、被告人胡斌及其辩护人王浙安、被告人张庆进、被告人张庆福及其辩护人蒙丽华、被告人黄兴创及其辩护人钟锋、被告人王中盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2019年5月19日，被告人张庆庆、胡斌与张庆进密谋到北海实施QQ诈骗后，由张庆庆、胡斌准备手机等作案工具，另由张庆庆先出资并联系被告人王中盛购买电脑用于编辑、存储诈骗材料。张庆庆、胡斌与张庆进到北海后，2019年5月20日至2019年5月22日，为躲避公安机关追踪侦查，由王中盛开车搭张庆庆、胡斌与张庆进在北海市海城区、银海区不停移动，张庆庆、胡斌与张庆进在车上冒充被害家属的子女并添加家属为QQ好友后，通过虚构要参与培训课程（每门课程培训费38600元）、冒充培训通知上的联络人，骗取被害人钱财。2019年5月22日，张庆进以前述方式骗取了赵某4万元。后胡斌于2019年5月24日离开北海；张庆进、张庆庆于2019年5月25日离开北海。2019年5月26日，被告人张庆福与胡斌来到北海，次日便开始以前述方式实施网络诈骗；2019年5月28日，被告人黄兴创与张庆庆来到北海，次日便开始以前述方式实施网络诈骗。经统计，截至2019年5月29日被公安机关查获，张庆庆对黄某2等6人实施诈骗，胡斌对姜某等9人实施诈骗，张庆福对郑茹文等7人实施诈骗，黄兴创对李某等人实施诈骗，但均未得逞。案发后，张庆进到公安机关投案，其家属代为赔偿被害人赵某1.02万元。 2016年12月中旬，被告人胡斌与马某1（已判刑）密谋后，在广西宾阳县购买笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具,马某1在网上批量购买公民个人信息并交由胡斌整理。2017年1月2日20时许，马某1、胡斌携带上述作案工具以及批量公民个人信息，由胡斌驾驶车辆搭载马某1前往百色市田东县胡斌姐夫麻某家中，利用购买的手机、电话卡等作案工具，以冒充酒泉市委领导的方式向不特定手机用户发送虚假诈骗短信，短信内容以更换手机号码为由，要求对方保存新号。2017年1月3日，马某1、胡斌作案所使用的手机收到被害人吴某1的短信回复后，继续冒充酒泉市委领导，以亲戚资金周转困难需要帮忙转账为由，骗取被害人吴某1人民币20万元。诈骗成功后，马某1经马某2（已判刑）找到为诈骗犯罪进行“洗钱”的人员周某(另案处理)，并按照周某的要求，将诈骗所得20万元转入洗钱所用银行账户。同日，周某完成“洗钱”操作并指使吴某2(另案处理）进行取款提现。2017年1月4日18时许，马某2将扣除手续费等费用后剩余的14.8万元交给胡斌和马某1，后胡斌与马某1将14.8万元平分。 对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张庆庆、胡斌、张庆进、张庆福、黄兴创、王中盛以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张庆庆、王中盛被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再犯有期徒刑刑罚之罪，依法应从重处罚。张庆庆、张庆进、张庆福、黄兴创、王中盛自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，建议对张庆庆判处有期徒刑二年六个月至三年六个月；对张庆进判处有期徒刑一年十个月至二年四个月；对王中盛判处有期徒刑一年九个月至二年三个月；对张庆福判处有期徒刑十个月至一年；对黄兴创判处有期徒刑八个月。提请本院依法判处。 被告人张庆庆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人郑之豪提出的辩护意见是：1、张庆进诈骗得逞4万元，张庆庆参与了犯罪，但作用相对张庆进是较轻的，因为诈骗用的手机、信息都是张庆进购买的，虽然商量实施诈骗，但没有商量具体的分工，是各做各的，张庆进诈骗没有使用张庆庆的资料；2、张庆庆认罪认罚，并签字具结，且其家属代为赔偿被害人的损失，取得被害人谅解书。签字具结在前，赔偿取得谅解在后，量刑应适当调整在二年。 被告人胡斌对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，但辩解其与马某1诈骗被害人吴某1钱财后，其只分得4.5万元。其辩护人王浙安提出的辩护意见是：指控胡斌与马某1实施诈骗，是马某1先提出犯意，并购买作案工具，同时胡斌没有参与洗钱，在整个案件中，胡斌只与马某1商量诈骗，分得的诈骗款项也比马某1少，马某1的作用比胡斌大，不宜参照马某1的量刑。 被告人张庆进对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人孙洁娴提出的书面辩护意见是：1、张庆进自动投案如实供述自己的罪行，是自首；2、张庆进自愿认罪认罚；3、张庆进积极退赃，已退还受害人赵某2.02万元(起诉前退1.02万元，起诉后退1万元），其他同案人也已退给赵某共2万元。赵某的损失已挽回，表示谅解了张庆进的行为。综上，对张庆进可酌情再从轻处罚。 被告人张庆福对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人蒙丽华提出的辩护意见是：1、张庆福是2019年5月26日第一次到北海，且其参与诈骗时间才两天，没有对社会造成危害后果；2、张庆福如实供述所有犯罪事实，构成坦白，自愿签署认罪认罚具结书，且为初犯、偶犯，张庆福、张庆进两兄弟一起被抓获，其父亲因为这个原因，自己股骨头坏死都没能做手术。希望能对其从轻处罚，让其早日回归家庭，承担起家庭责任；3、张庆福属于犯罪未遂，比较既遂犯应从轻或减轻处罚。 被告人黄兴创对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人钟锋提出的辩护意见是：1、黄兴创不是主犯，其2019年5月28日18时许到北海，29日13时许被抓获，前后共计不到24小时，且只实施少量发送信息及图片的行为，没有对他人造成实际的危害。根据关于办理网络诈骗案件的意见，参与期间为开始着手的时间开始起算，应当认定为从犯，且属于犯罪未遂，参考既遂犯从轻或减轻处罚；2、黄兴创如实供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚具结书，被羁押了数月，深刻认识了自己的错误，保证刑满释放后，重新做人。希望在公诉机关八个月的量刑建议基础上从轻处罚。 被告人王中盛对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、2019年5月19日，被告人张庆庆、胡斌、张庆进密谋到北海实施QQ诈骗后，由张庆庆、胡斌准备手机等作案工具，张庆庆还先出资并联系被告人王中盛购买电脑用于编辑、存储诈骗材料。张庆庆、胡斌与张庆进到北海后，于2019年5月20日至同年5月22日，为躲避公安机关追踪侦查，由王中盛驾车搭载张庆庆、胡斌、张庆进在北海市区内不停移动，三人在车上冒充被害家属的子女并添加家属为QQ好友后，通过虚构要参与培训课程（每门课程培训费3.86万元）、冒充培训通知上的联络人，骗取被害人钱财。同年5月22日，张庆进以前述方式骗取了赵某4万元。同年5月24日，胡斌先离开北海；次日张庆进、张庆庆亦离开北海。之后，张庆福与胡斌于同年5月26日来到北海，次日开始以前述方式实施网络诈骗；同年5月28日，黄兴创与张庆庆来到北海，次日亦以前述方式实施网络诈骗。 2019年5月29日，被告人张庆庆、胡斌、王中盛、张庆福、黄兴创被公安机关抓获。经统计，截至案发当日，张庆庆对黄某2等6人实施诈骗，胡斌对姜某等9人实施诈骗，张庆福对郑茹文等7人实施诈骗，黄兴创对李某等人实施诈骗，但均未得逞。 2019年6月7日，张庆进主动到公安机关投案。归案后，六被告人均如实供述自己的罪行。 案发后，张庆进、张庆庆、胡斌的家属分别代为退赔被害人赵某经济损失人民币2.02万元、1万元、1万元，取得了赵某的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、到案经过、提取笔录、扣押清单、QQ诈骗聊天记录，证人许某的证言，被害人赵某的陈述，被告人张庆庆、胡斌、张庆进、王中盛、张庆福、黄兴创的供述，指认照片及辨认笔录,电子数据检查工作记录等证据证实，本院予以确认。 二、2016年12月中旬，被告人胡斌与马某1密谋后，在广西宾阳县购买笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具,马某1在网上批量购买公民个人信息并交由胡斌整理。2017年1月2日20时许，马某1、胡斌携带上述作案工具以及批量公民个人信息，由胡斌驾驶车辆搭载马某1前往百色市田东县胡斌姐夫麻某家中，利用购买的手机、电话卡等作案工具，以冒充酒泉市委领导的方式向不特定手机用户发送虚假诈骗短信，短信内容以更换手机号码为由，要求对方保存新号码。2017年1月3日，马某1、胡斌作案所使用的手机收到被害人吴某1的短信回复后，继续冒充酒泉市委领导，以亲戚资金周转困难需要帮忙转账为由，骗取吴某1人民币20万元。诈骗成功后，马某1经马某2找到为诈骗犯罪进行“洗钱”的人员周某(另案处理)，并按照周某的要求，将诈骗所得20万元转入洗钱所用银行账户。同日，周某完成“洗钱”操作并指使吴某2(另案处理）进行取款提现。2017年1月4日18时许，马某2将扣除手续费等费用后剩余的14.8万元交给胡斌和马某1，后胡斌与马某1将14.8万元平分。 本案审理过程中，被告人胡斌的家属代为退赔被害人吴某1人民币4.5万元，胡斌取得了吴某1的谅解。 上述事实，有银行卡流水信息、群发短信信息、查询通话详单、通话记录、相关手机活动轨迹、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、刑事判决书，证人张某、燕某、潘某、黄某1、麻某、周某、吴某2、马某1、马某2的证言、被告人胡斌的供述，现场照片、辨认笔录等证据证实。 另查明，被告人张庆庆因犯故意伤害罪，于2008年4月1日被南宁市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2016年10月15日刑满释放；被告人王中盛因犯抢劫罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。 于2010年12月13日被广西高级人民法院判处有期徒刑十一年六个月，2016年7月13日刑满释放。 上述事实，有经庭审质证的刑事附带民事判决书、刑事判决书、释放证明书证实。 本院认为，被告人张庆庆、胡斌、张庆进、王中盛、张庆福、黄兴创以非法占有为目的，共享使用电话、网络等设备资源，以虚构事实方式骗取他人财物，数额巨大，六被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张庆进、胡斌、张庆庆、王中盛共同骗取赵某4万元，在该起共同犯罪中张庆进、胡斌、张庆庆起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，王中盛起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。张庆进、胡斌、张庆庆、王中盛、张庆福、黄兴创六人在之后的诈骗行为中均未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。张庆庆、张庆进、胡斌、王中盛起主要作用，系主犯，但王中盛系罪责相对较轻的主犯；张庆福、黄兴创系从犯，依法应当减轻处罚。张庆进主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；张庆庆、胡斌、张庆福、黄兴创、王中盛如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。张庆进、张庆庆、胡斌赔偿被害人赵某经济损失，取得赵某的谅解，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。胡斌与马某1共同诈骗吴某120万元，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。胡斌及其辩护人辩称胡斌与马某1诈骗吴某1钱财中，其只分得4.5万元，无相应的证据证实，本院不予采纳。本案审理期间，胡斌退赔吴某14.5万元，取得了吴某1的谅解，可酌情从轻处罚。张庆庆、王中盛被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。各辩护人提出的与本院查明事实相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条一款和第四款、第六十七条第一款和第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款的规定，判决如下： 1、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2025年5月29日止；罚金已缴纳二万元，未缴部分自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 2、被告人张庆庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年5月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 3、被告人张庆进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2021年10月6日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 4、被告人王中盛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年8月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 5、被告人张庆福犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 6、被告人黄兴创犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年1月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 7、随案移送的被告人供犯罪所用的手机5部（小米牌3部、红米牌2部）、手提电脑1台、电话卡7张，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韦春雨 人民陪审员  何东辉 人民陪审员  黄 秀 二〇一九年十二月二十九日 法官 助理  覃韦莹 书 记 员  杨中文 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （1）发送诈骗信息五千条以上的； （2）拨打诈骗电话五百人次以上的； （3）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。