河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初902号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人宁泉泉，男，1983年1月28日出生于河南省郑州市，汉族，初中毕业，个体，户籍地郑州市，居住地。曾因犯故意伤害罪，于2008年8月1日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2009年10月27日刑满释放。曾因犯非法拘禁罪，于2015年11月24日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗，于2019年8月21日被合肥市公安局高新技术开发区分局民警抓获，同年8月22日被临时羁押于合肥市看守所，同年9月4日郑州市公安局商城路分局民警将其押解回郑州。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人陈国辉，河南良达律师事务所律师。被告人马亮亮，男，1992年10月9日出生于河南省修武县，汉族，本科毕业，打工人员，户籍地河南省修武县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月11日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审。2019年11月28日本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局商城路分局执行逮捕。辩护人刘巡，河南银隆律师事务所律师。辩护人姜光辉，河南银隆律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕496号起诉书指控被告人宁泉泉、马亮亮犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘晓冰出庭支持公诉，被告人宁泉泉及其辩护人陈国辉，被告人马亮亮及其辩护人姜光辉、刘巡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2019年1月8日，被告人宁泉泉、马亮亮以可为被害人张某办理分期贷款购买汽车为由，安排张某前往位于郑州市管城回族区金城国贸的河南诚恩汽车销售有限公司。期间，宁泉泉、马亮亮向张某讲解购车流程，并让其母亲利某单方面签署借款合同、车辆转质押协议、承诺书等文书，同时让张某向宁泉泉微信账户转款。随后，张某于2019年1月8日、1月10日、2月1日分四次用微信转账的方式向宁泉泉转款，共计64000元。后宁泉泉、马亮亮遂找各种理由推诿此事并失去联系。2019年8月21日，被告人宁泉泉在安徽省合肥市庐阳区步行街被民警抓获，同年8月22日被临时羁押于合肥市看守所，于同年9月4日移交至郑州市公安局商城路分局转为刑事羁押。2019年5月11日，被告人马亮亮在郑州市未来滨河小区5号楼1单元1704房间被民警抓获。被告人宁泉泉、马亮亮归案后如实供述犯罪事实。2019年6月16日，被告人马亮亮家属代为退还被害人张某64000元，并取得谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人宁泉泉、马亮亮供述，被害人张某陈述，证人利某、刘某证言，到案经过，报案材料，微信聊天截图，微信转账截图，借款合同、车辆转质押协议、收据、承诺书、借据、声明书、借款凭证，河南雅皓汽车销售有限公司订车合同、回访信息表、私营企业基本注册信息查询单、法定代表人名单、管理人员名单，工作记录，收据、谅解书，郑州市金水区人民法院刑事判决书，查询身份及前科情况，年龄证明，辨认笔录等证据，认为被告人宁泉泉、马亮亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宁泉泉系累犯，应当从重处罚。被告人宁泉泉是主犯。被告人马亮亮系从犯。被告人宁泉泉、马亮亮归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人宁泉泉有期徒刑三年至三年零二个月，并处罚金；判处被告人马亮亮有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人宁泉泉对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.二被告人为共同犯罪，作用相当，不应区分主从犯；2.被告人为给被害人办理购车事宜花费18000元，该款应从犯罪金额中扣除；3.被告人如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；4.被告人积极退赔并取得被害人谅解，其主观恶性不大。建议对被告人从宽处罚，并提交收据、谅解书、转账凭证各一份，证明被告人宁泉泉已赔偿被害人经济损失并取得谅解的情况。被告人马亮亮对公诉机关指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；2.被告人通过其家属，已经将涉案金额全部退赔并取得被害人谅解；3.被告人在本案中起次要作用。建议对被告人从轻处罚，并提交提车照片七张，证明被告人曾经为其他客户成功办理过汽车分期业务。经审理查明，2019年1月8日，被告人宁泉泉、马亮亮以可为被害人张某办理分期贷款购买汽车为由，安排张某前往位于郑州市管城回族区金城国贸的河南诚恩汽车销售有限公司。期间，宁泉泉、马亮亮向张某讲解购车流程，并让其母亲利某单方面签署借款合同、车辆转质押协议、承诺书等文书，同时让张某向宁泉泉微信账户转款。随后，张某于2019年1月8日、1月10日、2月1日分四次用微信转账的方式向宁泉泉转款，共计64000元。后宁泉泉、马亮亮遂找各种理由推诿此事并失去联系。2019年8月21日，被告人宁泉泉在安徽省合肥市庐阳区步行街被合肥市公安局高新技术开发区民警抓获，同年8月22日被临时羁押于合肥市看守所，同年9月4日被移交至郑州市公安局商城路分局。2019年5月11日，被告人马亮亮在郑州市未来滨河小区5号楼1单元1704房间被郑州市公安局商城路分局民警抓获。被告人宁泉泉、马亮亮归案均后如实供述犯罪事实。2019年6月16日，被告人马亮亮的亲属代为退还被害人张某64000元，并取得其谅解。另查明，2019年12月17日，被告人宁泉泉的亲属退赔被害人25000元，并取得其谅解。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人宁泉泉、马亮亮在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；被害人张某陈述，主要内容是：2019年1月8日，我和我妈到郑州市管城回族区紫荆山路60号22层2216室准备买一辆奥迪车，一个叫马亮的经理借贷了我们。马亮让我妈签了一份借款合同，并让我们交5000元的定金，宁泉泉说自己名下有问题不能注册公司，就用了王倩的名字注册了公司，意思是宁泉泉就是河南诚恩汽车销售有限公司的实际负责人，我便跟宁泉泉加了微信并转了5000元定金，随后又先后转账共计59000元购车款给宁泉泉。后他们以各种理由互相推脱不给我提车，我让他们退钱，他们没有退。2019年2月2日宁泉泉手机一直关机联系不上，3月13日，我来到他们公司，发现公司不在了；证人利某的证言，证明了二被告人以可以为其办理办理分期贷款购买汽车，且价格便宜为由，让其单方面签署一系列文书，其子张某先后向宁泉泉转款共计64000元，后二被告人找各种理由推诿并失去联系的情况；到案经过，证明了被告人宁泉泉于2019年8月21日被合肥市公安局抓获，并于2019年9月4日移交至郑州市公安局商城路分局；被告人马亮亮于2019年5月11日被郑州市公安局商城路分局抓获到案的情况；微信聊天截图、微信转账截图，证明了被害人张某于2019年1月8日、1月10日、2月1日分四次先后给宁泉泉转款64000元，后二被告人找理由推诿此事并失去联系的情况；借款合同、车辆转质押协议、收据、承诺书、借据、声明书、借款凭证，证明了被害人母亲利宗涛在被告人的欺骗下单方面签署一系列文书的情况；收据、谅解书、转账记录，证明了被告人马亮亮的亲属于2019年6月16日退赔给被害人64000元，被告人宁泉泉的亲属于2019年12月17日退赔被害人25000元，且均取得其谅解的情况；郑州市金水区人民法院刑事判决书，证明了被告人宁泉泉曾因犯故意伤害罪，于2008年8月1日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2009年10月27日刑满释放。曾因犯非法拘禁罪，于2015年11月24日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑八个月的情况；查询身份及前科情况、年龄证明，证实了被告人宁泉泉、马亮亮均属应负刑事责任年龄阶段以及被告人宁泉泉有犯罪前科、被告人马亮亮无违法犯罪前科的情况；10、河南雅皓汽车销售有限公司订车合同、回访信息表、私营企业基本注册信息查询单、法定代表人名单、管理人员名单，工作记录，证人刘某证言，辨认笔录等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。11、被告人马亮亮的辩护人提交的提车照片七张，真实性无法认定且与本案无关，本院不予认定。本院认为，被告人宁泉泉、马亮亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其二人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。关于被告人宁泉泉的辩护人提出的二被告人不应区分主从犯的辩护意见。经查，河南诚恩汽车销售有限公司是被告人宁泉泉以其妻子的名字注册，系公司的实际控制人，且被害人的所有款项均转入宁泉泉的账户，被告人宁泉泉在本案的共同犯罪中起主要作用，被告人马亮亮起到接待等辅助作用，故公诉机关指控被告人宁泉泉系主犯、被告人马亮亮系从犯成立，本院予以支持。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人宁泉泉的辩护人提出的被告人为给被害人办理购车事宜支出的18000元应予扣除的辩护意见。经查，上述支出没有证据予以印证，该行为系被告人对赃款的处分，不影响本案的定罪量刑。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人宁泉泉、马亮亮的犯罪事实和性质，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院还考虑以下量刑情节：1.被告人宁泉泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；2.被告人马亮亮在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3.二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；4.二被告人均已退赔被害人损失并取得其谅解，可酌情从轻处罚；5.被告人马亮亮系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，被告人马亮亮确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对其依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人宁泉泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2022年10月21日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、被告人马亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十二月三十日书 记 员 皇甫润婷