福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0103刑初591号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人袁华，男，1985年3月16日出生，汉族，硕士文化，狮子集团负责人，户籍地福建省柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王忠强，国浩律师（福州）事务所律师。 辩护人游良舜，福建合立律师事务所律师。 被告人袁卫忠（曾用名袁卫东），男，1986年12月14日出生，汉族，大专文化，狮子集团行政总监，户籍地福建省柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吕平，福建联合信实律师事务所律师。 辩护人潘天文，福建联合信实（福州）律师事务所律师。 被告人黄俊杰，男，1995年7月12日出生，汉族，大专文化，狮子集团风控部分析师，户籍地江西省鹰潭市月湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人聂莉，福建融成律师事务所律师。 辩护人黄吴丽，福建融成律师事务所实习律师。 被告人王小飞，男，1988年2月17日出生，汉族，大专文化，狮子集团梦之队经理，户籍地福建省建宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人杨长清，福建联合信实（福州）律师事务所律师。 被告人蔡万巧，男，1990年2月9日出生，汉族，大专文化，狮子集团虎狼队经理，户籍地福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴金荣，福建重宇合众（福州）律师事务所律师。 被告人李慰，男，1983年12月29日出生，汉族，大专文化，狮子集团客服部经理兼风暴队经理，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人蓝永标，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 被告人林逸丰，男，1987年7月19日出生，汉族，大专文化，狮子集团超越队经理，户籍地福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人洪安理、吴香燕，福建重宇合众（福州）律师事务所律师。 被告人任泽平（曾用名任平昆），男，1991年10月5日出生，汉族，中专文化，狮子集团亮剑队经理，户籍地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人李坚、陈晓宇，福建联合信实（福州）律师事务所律师。 被告人连丽卿（曾用名连学娥），女，1988年8月27日出生，汉族，大专文化，狮子集团人事部经理，户籍地福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人耿泽伟，福建知力律师事务所律师。 辩护人陈艳平，福建知力律师事务所实习律师。 被告人傅志勇（曾用名傅晓波），男，1983年8月20日出生，汉族，大专文化，狮子集团行政部经理，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴增鸣、郑益强，福建联合信实（福州）律师事务所律师。 被告人陈智鑫，男，1992年12月25日出生，汉族，本科文化，狮子集团梦之队业务员，户籍地福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人肖宗杰、邹甜甜，福建众宁律师事务所律师。 被告人林萍萍，女，1992年9月11日出生，汉族，本科文化，狮子集团梦之队业务员，户籍地福建省平潭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年1月30日被取保候审，同年4月9日被福州市台江区人民检察院继续取保候审。 被告人郑轶，男，1981年4月12日出生，汉族，高中文化，狮子集团超越队业务员，户籍地福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年1月31日被取保候审，同年4月9日被福州市台江区人民检察院继续取保候审。 被告人林强，男，1995年4月10日出生，汉族，高中文化，狮子集团虎狼队业务员，户籍地福建省柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年1月31日被取保候审，同年4月9日被福州市台江区人民检察院继续取保候审。 被告人黄强，男，1990年2月10日出生，汉族，大专文化，狮子集团虎狼队业务员，户籍地福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年1月31日被取保候审，同年4月9日被福州市台江区人民检察院继续取保候审。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2018]525号起诉书指控被告人袁华、袁卫忠、黄俊杰、王小飞、蔡万巧、李慰、林逸丰、任泽平、连丽卿、傅志勇、陈智鑫、林萍萍、郑轶、林强、黄强犯诈骗罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院根据福州市中级人民法院指定管辖，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员苏珺珺出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充有关证据申请延期审理二次，本院向福州市中级人民法院报请延长审理期限三个月。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控：2017年9月在福州市鼓楼区，被告人袁华在未经工商许可下出资成立狮子集团，狮子集团下设客服部、风控部、人事部、行政部，并先后招募了袁卫忠、傅志勇、连丽卿、李慰、王小飞等人形成层级固定的犯罪集团。狮子集团在Ｔｒａｄｅｍａｘ平台，以被告人李慰名义注册了会员账号，并通过专属链接引导客户在李慰账户下开设子账户。2017年12月7日狮子集团向平台上线“姚晨”（另案处理）缴纳了20万元人民币的保证金，采用作市商模式与其子账户进行纽约黄金期货对赌。在缴纳保证金后，狮子集团要求平台上线“姚晨”在平台后台设定每手交易的手续费为50美元、固定点差50美元，并利用平台1：100或1：400的杠杆，在客户不知情的情况下，与客户形成不对等的对赌关系，并假扮分析师指导客户频繁操作,从中赚取每手50美元的高额手续费，并利用固定点差50美元消耗客户资金。同时狮子集团分析师向客户提供反向情报后，建议客户设置低止盈点、低止损点，通过1：100或1：400的杠杆在短期内致使客户爆仓亏损，后狮子集团又通过虚构的人物及分析师相互配合，针对客户盈利亏损情况，引导被害人长期持仓、加金，继续重复上述操作不断赚取高额手续费、点差及客户亏损抽成。该犯罪集团成员分工情况如下：首先让客服部业务员装扮成已通过平台获得高额利润的“中年丧偶成功男士”，通过微信、ＱＱ向社会不特定人加好友，从中筛选无外汇期货经验、资金雄厚的中年女性为对象，对其嘘寒问暖，在获取被害人信任后，将有投资纽约黄金期货兴趣的被害人上报团队经理，随后团队经理继续引诱被害人入金Ｔｒａｄｅｍａｘ平台交易黄金外汇期货。入金后团队经理利用香港号码打电话给被害人，并扮演香港专业客服经纪人向被害人推荐分析师。随后风控部人员以专业分析师身份向被害人提供反向情报，利用每月美非农行情波动期间，引导客户在平台上频繁交易，从中截取客户订单与客户形成对赌关系，狮子集团利用后台设置的手续费、点差、杠杆等不平等条件大幅度提升对赌胜算，达到非法占有客户资金的目的。 2017年11月至2018年1月，该诈骗集团已成功实施4起诈骗，并造成四名被害人共亏损950650.25元人民币。现该平台李慰账户及其子账户均已无法登入。1、2017年11月,“梦之队”团队下业务员被告人陈智鑫与团队经理被告人王小飞配合扮演名为“陈叶军”的中年丧偶成功男士，通过微信加好友的方式认识了同样中年丧偶的被害人赵某，并对其嘘寒问暖。在获取被害人赵某信任后，声称自己的战友系Ｔｒａｄｅｍａｘ平台中国地区老总，且已通过该平台盈利数十万元，引诱被害人注册该平台，随后宣称该平台交易门槛为20万元人民币，引诱被害人大额入金。2017年11月15日，被害人赵某注册平台账户，并陆续入金156300美金，即1043663元人民币，期间因担心资金安全又取出5300美金。2017年12月13日被告人袁卫忠扮演名为“颜明”的Ｔｒａｄｅｍａｘ平台香港客服经纪人打电话给被害人赵某，询问了被害人赵某的外汇经验，并向其推荐了由被告人黄俊杰扮演的分析师“黄喜”。随后被告人黄俊杰与陶谢春（另案处理）一同扮演分析师，通过香港号码电话、微信方式反向指导被害人赵某大量操作，致使被害人赵某出现大额亏损，随后被告人陈智鑫、王小飞扮演的“陈叶军”对被害人赵某进行安慰，并怂恿被害人赵某大额加金，以换取更高级别的分析师“高老师”带盘，后因被害人赵某已无资金再投入而作罢。被害人赵某自2017年12月13日开始操作至案发后2018年1月5日退出平台，共操作11次，手续费16000.5美金，交易亏损87730.42美金，汇率增值110美金，退金47379.08美金，总亏损103620.92美金，即人民币704613.23元；2、2017年11月，“虎狼队”团队业务员陈欣（另案处理）扮演名为“高建峰”的男子通过微信认识了被害人周某，并与周某聊天过程中，自称通过Ｔｒａｄｅｍａｘ平台获利颇丰，诱使被害人周某在该平台开户，同时称该交易平台门槛为10万元人民币。2017年12月2日，被害人周某先后在该平台入金21080.63美金，即人民币140353元，期间曾尝试出金100美元。随后业务员陈欣向被害人周某推荐了被告人蔡万巧扮演的分析师“陈老师”。12月陈欣辞职后，被告人蔡万一边以分析师的身份引导被害人周某在Ｔｒａｄｅｍａｘ平台以1：400的杠杆操作纽约黄金期货买卖；一边又扮演“高建峰”与被害人周某进行感情维护。被害人周某自2017年12月5日开始操作至案发后2018年1月8日退出平台，共操作43次，手续费1098.5美元，交易亏损9358.05美元，汇率增值44.02美元，退金9569.6美元，总亏损10412.53美元，即人民币71868.45元；3、2017年9月“梦之队”团队下业务员被告人林萍萍扮演名为“徐来”的厦门成功男士，通过微信加好友的方式认识了被害人龚某，并对其嘘寒问暖。在获取被害人龚某信任后，向其推荐其从事国际贵金属期货交易，在告知投资有风险后，被告人林萍萍又鼓动被害人龚某勇于尝试。2017年11月3日在说服被害人龚某后，被告人林萍萍向被害人龚某推荐由被告人王小飞扮演的平台客服经纪人“陈豪”。2017年12月7日被害人龚某凑足门槛10万元人民币后，与被告人林萍萍联系，并在被告人王小飞电脑远程操作下，在被害人龚某电脑中下载Ｔｒａｄｅｍａｘ平台，并注册、开户。次日被害人龚某入金15000美元，即人民币100125元。入金后，被告人王小飞向被害人推荐由被告人黄俊杰、陶谢春扮演的分析师“黄杰”老师，由“黄杰”老师带领操作。2018年1月3日，狮子集团被取缔后，被害人龚某联系不上“徐来”、“陈豪”、“黄杰”，2018年1月8日，被害人龚某无法登入Ｔｒａｄｅｍａｘ平台，且有7110.21美元资金无法取出，遂向当地派出所报案。2018年1月16日，被害人龚某在一名自称为Ｔｒａｄｅｍａｘ平台的客服以案发退款的名义，指导被害人龚某从另一网页链接将其在Ｔｒａｄｅｍａｘ平台账户上的余额出金提现。被害人龚某自2017年12月13日开始操作至案发后2018年1月16日退出，共操作16次，手续费5200美元，交易亏损2462美元，退金7110.21美元，汇率贬值227.79美元，总亏损7889.79美元，即人民币54812.85元；4、2017年11月“梦之队”经理被告人王小飞扮演名为“刘烨”的事业有成男士，通过微信加好友的方式认识了被害人刘某，在获取被害人刘某信任后，声称自己的战友系Ｔｒａｄｅｍａｘ平台中国地区老总，且其本人已通过该平台盈利，并发送平台链接给被害人刘某。2017年12月26日在得知被害人有投资意向后，王小飞向被害人刘某推荐由自己扮演的平台客服经纪人“高老师”，被告人王小飞指导被害人下载平台、注册开户。随后被害人刘某先后入金50100美元，即人民币331411.5元，期间曾尝试出金200美元。被害人刘某入金后，被告人王小飞向被害人刘某推荐由被告人黄俊杰及陶谢春扮演的分析师“黄杰”老师，两人通过香港电话、微信方式指导被害人刘某操作交易，被告人王小飞还负责后期感情维护。被害人刘某自2017年12月29日开始操作至案发后2018年1月5日退出，共操作14次，手续费2551.5美元，交易亏损14351.88美元，最后一次退金32996.65美元，汇率增值0.03美元，总亏损16903.35美元，即人民币119355.72元。 上述四名被害人的资金分别进入国付宝、智付等多家电子支付有限公司公共的客户备付金池，出金系从上述第三方支付平台公共备付金池出金，因无账单号，无法查明被害人资金去向。狮子集团通过上述不平等对赌方式，于2017年12月18日收到Trademax平台返佣金40029.76美元至李慰账户下章子燕账户，狮子集团共获利96027.45美元，远高于被害人手续费总额，但狮子集团未来得及从平台取出佣金，即被取缔。案发后，Trademax平台李慰账户及其子账户均已无法登入。 被告人袁卫忠系狮子集团业务总监，自狮子集团成立至被取缔期间，负责业务部及风控部管理，并负责向被告人袁华汇报工作情况。客服部下辖6支业务团队，6名团队经理，30余名业务员；风控部即操盘部，由被告人袁卫忠直属管理，被告人黄俊杰、陶谢春为风控部主要分析师。同时，被告人袁卫忠还负责与平台上线的客服夏学莉（另案处理）联系，向平台上线单位要求设置50美元手续费、50美元点差及相应杠杆。任职期间工资获利19659.09元人民币。 被告人傅志勇系狮子集团行政负责人，负责狮子集团后勤、行装财备，发放员工工资。其间，被告人傅志勇于2017年12月7日，在明知狮子集团从事诈骗的情况下，利用李慰母亲章子燕银行账户，将袁华出资的20万元人民币现金存入Trademax李慰账户下章子燕账户。该保证金通过章子燕平安银行进入第三方“上海汇付”、“财付通”两家公司备付金池，现无法查明去向。任职期间工资获利11727.27元人民币。 被告人连丽卿系狮子集团人事部经理，自2017年8月入职，负责人事部工作，下辖人事专员数名，及前台考勤工作。被告人连丽卿在明知狮子集团从事诈骗行为，仍大量为该集团招募业务员。任职期间工资获利19727.27元人民币。 被告人黄俊杰系狮子集团风控部分析师，2017年11月便与袁卫忠联系，明确要求参与对赌平台，希望带客操盘专赚取客损，并于2017年12月13日正式进入狮子集团从事分析师工作，为赚取客损为客户提供反向情报。被告人黄俊杰系被害人赵某、刘某、龚某的分析师，参与狮子集团诈骗3起，金额达人民币878781.8元。 被告人王小飞系客服部“梦之队”经理，2017年8月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，负责带领、培训梦之队业务员，指导业务员如何利用虚构第三方投资者身份，筛选被害人，引诱被害人入金Trademax平台，并负责后续与分析师对接工作及感情安抚工作，骗取被害人加金。其参与狮子集团诈骗3起，金额达人民币878781.8元。任职期间工资获利17227.27元人民币。 被告人蔡万巧系客服部“虎狼队”经理，2017年8月入职，在狮子集团从事Ｔｒａｄｅｍａｘ平台期间，负责带领、培训虎狼队业务员，指导业务员如何利用虚构第三方投资者身份，筛选被害人，引诱被害人入金Ｔｒａｄｅｍａｘ平台，并负责后续与分析师对接工作及感情安抚工作，骗取被害人加金。被告人蔡万巧在诈骗被害人周某过程中，既扮演第三方投资者又扮演分析师，参与狮子集团诈骗1起，金额达人民币71868.45元。任职期间工资获利13318.18元人民币。 被告人李慰系客服部“风暴队”经理，2017年8月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，负责带领、培训风暴队业务员，指导业务员如何利用虚构第三方投资者身份，筛选被害人，引诱被害人入金Trademax平台，并负责后续与分析师对接工作及感情安抚工作，骗取被害人加金。被告人李慰还担任狮子集团虚构的第三方投资者的模特。任职期间工资获利16863.64元人民币。 被告人任泽平系客服部“亮剑队”经理，2017年10月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，负责带领、培训亮剑队业务员，指导业务员如何利用虚构第三方投资者身份，筛选被害人，引诱被害人入金Trademax平台，并负责后续与分析师对接工作及感情安抚工作，骗取被害人加金。任职期间工资获利6330.9元人民币。 被告人林逸丰系客服部“超越队”经理，2017年11月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，负责带领、培训超越队业务员，指导业务员如何利用虚构第三方投资者身份，筛选被害人，引诱被害人入金Trademax平台，并负责后续与分析师对接工作及感情安抚工作，骗取被害人加金。任职期间工资获利3988.53元人民币。 被告人陈智鑫系“梦之队”客服人员，2017年10月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，虚构身份通过微信、QQ向社会不特定人群加好友，在获取被害人信任后，引导被害人入金平台，并推荐虚构的平台客服人员给被害人，并负责安抚被害人情绪。参与诈骗1起，金额达人民币704613.23元。被告人陈智鑫任职期间，狮子集团吸引四名被害人共计入金157.8余万元人民币，此期间四名被害人共计亏损95万余元人民币，其所在团队“梦之队”吸引三名被害人入金143.8万余元人民币，此期间三名被害人亏损87.8万余元人民币，此期间被告人陈智鑫个人工资获利4548.15元人民币，开户奖100元人民币。 被告人林萍萍系“梦之队”客服人员，2017年9月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，虚构身份通过微信、QQ向社会不特定人群加好友，在获取被害人信任后，引导被害人入金平台，并推荐虚构的平台客服人员给被害人，日常负责维护被害人感情。被告人林萍萍参与诈骗1起，金额达人民币54812.85元。被告人林萍萍任职期间，狮子集团吸引四名被害人共计入金157.8万余元人民币，此期间四名被害人共计亏损95万余元人民币，其所在团队“梦之队”吸引三名被害人共计入金143.8万余元人民币，亏损87.8万余元人民币。被告人林萍萍个人工资获利8034.08元人民币，开户奖100元人民币。 被告人郑轶系“超越队”客服人员，2017年8月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，虚构身份通过微信、QQ向社会不特定人群加好友，在获取被害人信任后，引导被害人入金平台，并推荐虚构的平台客服人员给被害人，日常负责维护被害人感情。被告人郑轶任职期间，狮子集团吸引四名被害人共计入金157.8万余元人民币，此期间四名被害人共计亏损95万余元人民币。被告人郑轶个人工资获利12045.45元人民币。 被告人林强系“虎狼队”客服人员，2017年8月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，虚构身份通过微信、QQ向社会不特定人群加好友，在获取被害人信任后，引导被害人入金平台，日常负责维护被害人感情。被告人林强任职期间，狮子集团吸引四名被害人共计入金157.8余万元人民币，此期间四名被害人共计亏损95万余元人民币，其所在团队“虎狼队”吸引一名被害人入金13.9万余元人民币，亏损7.1万余元人民币。被告人林强个人工资获利11136.35元人民币。 被告人黄强系“虎狼队”客服人员，2017年10月入职，在狮子集团从事Trademax平台期间，明知是虚构身份，仍用虚构的身份通过微信、QQ向社会不特定人群加好友，在获取被害人信任后，推荐虚构的平台客服人员给被害人。任职期间狮子集团吸引四名被害人共计入金157.8余万元人民币，亏损95万余元人民币，其所在团队“虎狼队”吸引一名被害人入金13.9万余元人民币，亏损7.1万余元人民币。被告人黄强个人工资获利5130.89元人民币。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人袁华、袁卫忠、黄俊杰、王小飞、蔡万巧、李慰、林逸丰、任泽平、连丽卿、傅志勇、陈智鑫、林萍萍、郑轶、林强、黄强以非法占有为目的，通过网络向不特定人群，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，金额达人民币950650.25元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人袁华、袁卫忠系犯罪集团的组织者、领导者，在共同犯罪中起主要作用，系犯罪集团首要分子；被告人黄俊杰、王小飞、蔡万巧、李慰、林逸丰、任泽平、连丽卿、傅志勇、陈智鑫、林萍萍、郑轶、林强、黄强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定分别追究各被告人的刑事责任。 被告人袁华庭审中辩称：1、其没有出资成立狮子集团，给袁卫忠的钱系借款，狮子集团办公场所系袁卫忠向其承租的；2、其不是狮子集团的负责人，没有参与公司的运营、管理工作，仅提供协调、金融咨询等工作；3、采用坐市商与其子账户进行纽约黄金期货对赌是市场通用做法，是合法的；4、对起诉书相关描述有异议。其辩护人王忠强提出：1、Trademax平台系纽约黄金期货交易合法的金融服务平台，平台与客户形成对赌关系，狮子集团作为代理商与客户之间没有对赌关系，高手续费、交易杠杆比率、固定点差、频繁操作等不是客户损失的原因。本案不应定性为诈骗罪，应定性为非法经营罪；2、被告人袁华非狮子集团实际出资人，其行为不构罪。其辩护人游良舜提出：1、本案中被告人袁卫忠等人没有虚构平台、篡改平台数据，制造客户损失并直接获取客损，其行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、被告人袁华非狮子集团的组织者、领导者。 被告人袁卫忠庭审中辩称：1、其行为不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪；2、设置客户交易手续费是合理的，固定点差也符合平均水平，交易杠杆是根据客户具体需求而设立的；3、反向情报跟客观事实不符。其辩护人提出：1、Trademax平台及其所开展的相关金融业务活动系真实合法，狮子集团系平台代理商，以赚取交易佣金返佣及相关补贴作为收入；2、被告人虚构身份及行为不应认定为诈骗罪中的欺骗行为；3、无证据证明被告人与被害人之间有不平等对赌关系，并赚取客损；4、没有向被害人提供反向情报、长期持仓或频繁操作故意造成被害人亏损。被告人行为不构成诈骗罪，而应认定为非法经营罪。 被告人黄俊杰庭审中辩称其不知道公司有赚取客损，也没有向客户提供反向情报，其向客户提供的信息系从财经网站截图的新闻信息。其辩护人提出：1、被告人黄俊杰行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、系从犯、初犯，请求予以从轻处罚。 被告人王小飞庭审中辩称其8月份入职，10月中旬才担任公司客户经理，其没有培训业务员、带领团队。其辩护人提出：1、被告人王小飞行为不构成诈骗罪，只应认定非法经营罪；2、系从犯，认罪态度好，请求予以减轻处罚。 被告人蔡万巧庭审中辩称其没有代客户操盘，给客户发送的是操作建议，经纪人也不是其扮演的，没有进行感情维护。其辩护人提出：1、被告人蔡万巧的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、蔡万巧涉案金额应为71868.45元；2、系从犯、初犯，有坦白情节，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人李慰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人李慰行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、系从犯，有坦白情节，请求予以从轻、减轻处罚。 被告人林逸丰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实不持异议；2、系从犯、初犯，有坦白情节，认罪态度好，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人任泽平对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人任泽平行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、系从犯、初犯，有坦白情节，认罪态度好，请求予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人连丽卿对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实不持异议；2、系从犯、初犯，有坦白情节，认罪态度好，请求予以从轻、减轻处罚。 被告人傅志勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人傅志勇行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、系从犯，有坦白情节，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈智鑫对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出被告人陈智鑫系从犯、初犯，认罪态度好，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人林萍萍对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人郑轶对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人林强对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人黄强对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 经审理查明，2017年8月，被告人袁华承租福州市鼓楼区并出资成立了狮子集团，公司下设客服部、风控部、行政部、人事部等部门，客服部下设“梦之队”、“虎狼队”、“超越队”、“亮剑队”、“风暴队”等团队，狮子集团利用Ｔｒａｄｅｍａｘ交易平台，让客服部业务员装扮成通过平台获得高额利润的“中年丧偶成功男士”，通过微信、ＱＱ向社会不特定人添加好友，并从中筛选出无外汇期货经验、资金雄厚的中年女性为对象，取得被害人信任后，将有投资纽约黄金期货兴趣的被害人上报团队经理，团队经理继续诱导被害人入金Ｔｒａｄｅｍａｘ平台交易黄金外汇期货。入金后团队经理利用香港号码打电话给被害人，并扮演香港专业客服经纪人向被害人推荐分析师，分析师以指导老师身份指导被害人在Ｔｒａｄｅｍａｘ交易平台频繁投资交易，不断赚取手续费、点差，并从客户亏损金额中进行抽成。 2017年11月至2018年1月期间，狮子集团共招揽4名被害人到Ｔｒａｄｅｍａｘ平台进行交易，4名被害人共计入金157.8万余元人民币，共损失人民币950650.25元，具体如下：1、自2017年11月15日至2018年1月5日期间，被害人赵某共在Ｔｒａｄｅｍａｘ交易平台操作11次，先后入金156300美元（约1043663元人民币），出金47379.08美元，共亏损103620.92美元，即人民币704613.23元；2、自2017年12月2日至2018年1月8日期间，被害人周某共在Ｔｒａｄｅｍａｘ交易平台操作43次，先后入金21080.63美元（约140353元人民币），出金9569.6美元，共亏损10412.53美元，即人民币71868.45元；3、自2017年12月8日至2018年1月16日，被害人龚某共在Ｔｒａｄｅｍａｘ交易平台操作16次，先后入金15000美元（约100125元人民币），出金7110.21美元，共亏损7889.79美元，即人民币54812.85元；4、自2017年12月28日至2018年1月5日期间，被害人刘某共在Ｔｒａｄｅｍａｘ交易平台操作14次，先后入金50100美元（约331411.5元人民币），出金32996.65美元，共亏损16903.35美元，即人民币119355.72元。 另查明，被告人袁卫忠系公司行政总监，主要负责业务部及风控部管理，并负责向被告人袁华汇报公司经营情况，参与作案时间为2017年8月至2018年1月，非法获利19659.09元；被告人傅志勇系行政经理，主要负责发放员工工资、行装财备等工作，参与作案时间2017年8月至2018年1月，非法获利11727.27元；被告人连丽卿系人事部经理，主要负责招聘业务员，参与作案时间2017年8月至2018年1月，非法获利19727.27元；被告人黄俊杰系公司分析师，参与作案时间2017年12月13日至2018年1月，系被害人赵某、刘某、龚某的分析师；被告人王小飞系客服部“梦之队”经理，参与作案时间2017年8月至2018年1月，发展被害人赵某、刘某、龚某入金，非法获利17227.27元；被告人蔡万巧系客服部“虎狼队”经理，参与作案时间2017年8月至2018年1月，发展被害人周某入金，非法获利13318.18元；被告人李慰系客服部“风暴队”经理，参与作案时间2017年8月至2018年1月，非法获利16863.64元；被告人任泽平系客服部“亮剑队”经理，参与作案时间2017年10月至2018年1月，非法获利6330.9元；被告人林逸丰系客服部“超越队”经理，参与作案时间2017年11月至2018年1月，非法获利3988.53元；被告人陈智鑫系客服部“梦之队”业务员，参与作案时间2017年10月至2018年1月，发展被害人赵某入金，非法获利4548.15元；被告人林萍萍系客服部“梦之队”业务员，参与作案时间2017年9月至2018年1月，发展被害人龚某入金，非法获利8034.08元；被告人郑轶系客服部“超越队”业务员，参与作案时间2017年8月至2018年1月，非法获利12045.45元；被告人林强系客服部“虎狼队”业务员，参与作案时间2017年8月至2018年1月，非法获利11136.35元；被告人黄强系客服部“虎狼队”业务员，参与作案时间2017年10月至2018年1月，非法获利5130.89元。 案发后，同案人业务员李某、林某1、念妤诗、乐某、郑某、程某、戴某1、张某3、陈某2分别向福州市公安局台江分局退出非法所得3340元、3300元、2687元、2706元、1623元、2053元、1500元、2704元、1802元，共计21715元。审理过程中，被告人袁华的家属退赔被害人赵某704613.23元、退赔被害人周某71868.45元、退赔被害人刘某119355.72元，被害人赵某、周某、刘某对各被告人均表示谅解。此外，被告人袁华还向本院退出非法所得133097.85元待处。 上述事实，有到案经过、情况说明、提取笔录、搜查笔录及扣押物品清单、福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据、发还清单、内资企业登记基本情况表、房屋租赁合同、企业信用信息公示报告、银行流水及交易明细、现场照片、微信聊天截图及指认照片、Ｔｒａｄｅｍａｘ外汇期货交易网站截图及交易明细、公司周汇报材料、入职统计表、培训包装话术、图片及薪金制度等材料、平台出入金情况统计表、Ｔｒａｄｅｍａｘ平台人员工资情况表、Ｔｒａｄｅｍａｘ平台登录情况材料、福建省通信局回函、公证书、协查函、报案笔录、电话记录、证人曹某、卢某、黄某1、谢某、黄某2、蔡某、俞某1、张某1、徐某、俞某2、于某、鄢某、乐某、陈某1、郑某、念妤诗、洪某、林某1、程某、张某2、尤某、张某3、陈某2、戴某1、李某、白某、肖某、陈某3、林某2、涂某、戴某2的证言、被害人赵某、刘某、龚某、周某的陈述、被告人袁华、袁卫忠、傅志勇、黄俊杰、李慰、王小飞、蔡万巧、连丽卿、林逸丰、任泽平、陈智鑫、林萍萍、郑轶、黄强、林强的供述、辨认笔录、司法鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人袁华、袁卫忠、黄俊杰、王小飞、蔡万巧、李慰、林逸丰、任泽平、连丽卿、傅志勇、陈智鑫、林萍萍、郑轶、林强、黄强违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事黄金期货交易的代理活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。 本院认为，涉案的Trademax交易平台未经国家有关主管部门批准从事黄金期货交易，被告人袁华等人为Trademax交易平台招揽客户、充当代理并从客户的交易手续费、交易损失中非法攫取抽成利润，但现有在案证据不足以证实被告人袁华等人有肆意操控Trademax交易平台、修改平台交易数据、故意占有客户入金的事实，更没有证据证实被告人袁华等人故意或有能力向客户提供反向情报或反向操作建议，同时其虚构身份诱使客户到Trademax交易平台开立账户并入金的行为亦不足以认定为诈骗罪中虚构事实的行为。因此，公诉机关指控各被告人的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，但指控诈骗罪的罪名有误，予以更正为非法经营罪。 被告人袁华、袁卫忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，均予以从轻处罚;各被告人相关合理辩解及各辩护人相关合理辩护意见，本院予以采纳。 被告人袁华的家属已退赔各被害人全部经济损失，被害人赵某、周某、刘某对各被告人均表示谅解，故可对各被告人予以酌情从轻处罚。 被告人袁华辩解及辩护人辩护意见提出其非公司实际负责人、不构罪，经查，各被告人在侦查机关的供述及证人证言，均能相互印证，证实被告人袁华系公司实际负责人，其承租办公场所并出资成立狮子集团，向Trademax交易平台缴纳担保金等，被告人袁卫忠向其汇报公司经营情况，故上述辩解及辩护意见，没有事实依据，本院均不予采纳。 被告人黄俊杰、王小飞、蔡万巧提出起诉书指控的犯罪事实不实的辩解，被告人蔡万巧辩护人提出指控金额有误的辩护意见，以及各辩护人提出对被告人蔡万巧、林逸丰、任泽平、傅志勇、陈智鑫适用缓刑的辩护意见，上述辩解及辩护意见均没有事实及法律依据，本院均不予采纳。被告人李慰、林逸丰、任泽平、连丽卿、傅志勇、陈智鑫归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可予以从轻处罚，各辩护人提出相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人林萍萍、郑轶、林强、黄强归案后能如实供述自己罪行，系坦白，并自愿缴纳罚金，综合全案考虑，均予以从轻处罚并适用缓刑。现根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2021年1月3日止。罚金从被告人袁华的预缴款中予以执行。） 二、被告人袁卫忠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年10月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人黄俊杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人王小飞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人蔡万巧犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人李慰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人林逸丰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人任泽平犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、被告人连丽卿犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 十、被告人傅志勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年7月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 十一、被告人陈智鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年4月3日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 十二、被告人林萍萍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人郑轶犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人林强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人黄强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、扣押在案的同案人退出的非法所得人民币21715元退还给被害人龚某；被告人袁华退缴在案的人民币133097.85元中的33097.85元退还给被害人龚某，余款100000元充抵被告人袁华罚金。暂扣在案的作案工具移动手机六十五部、电脑主机四十三台、笔记本电脑一台、银行卡七张、Ｕ盘一个、平安银行Ｕ盾一枚、香港电话卡四张、话术材料一份、笔记本十五本、工作牌一张，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。 审 判 长 陈 文 人民陪审员 林 由 人民陪审员 杨 榕 二〇一九年十二月十二日 书 记 员 陈真帅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。