河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初355号公诉机关邓州市人民检察院。被告人熊勇，曾用名“红娃”，男，1968年8月9日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，无业，户籍地邓州市，现住邓州市。因犯抢劫罪、盗窃罪，于1988年5月17日被邓县人民法院数罪并罚判处有期徒刑九年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被邓州市公安局刑事拘留，同年6月14日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）164号起诉书指控被告人熊勇犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。在审理过程中，于2019年7月10日，本院对本案中止审理，2019年12月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿出庭支持公诉。被告人熊勇及辩护人孙培欣到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2012年3月份，被告人熊勇将其妹妹熊某位于邓州市团结路与范公路其名下的房产，通过邓州市星光大道信息中介以43.8万元的价格卖给孙某2、黄某夫妇，实付40.8万元，被告人熊勇将除去中介费后的40万元独吞。上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人熊勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依法判处。被告人熊勇辩称起诉书指控犯罪事实不属实，其受妹妹熊某委托处理的涉案房产，自己的行为合法，没有虚构事实和隐瞒真相，不构成诈骗犯罪。辩护人辩称，公诉机关指控被告人熊勇犯诈骗罪事实不清，证据不充分，被告人熊勇不构成诈骗罪。经审理查明：2012年3月份，被告人熊勇将位于邓州市团结路与范公路其妹妹熊某名下的房产，通过邓州市星光大道信息中介以43.8万元的价格卖给被害人孙某2、黄某夫妇，实付40.8万元，被告人熊勇将除去中介费后的40万元独吞。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、人口基本信息、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书，证明熊勇于1968年8月9日出生，作案时44岁，已达刑事责任年龄；其因犯抢劫罪、盗窃罪，于1988年5月17日被邓县人民法院数罪并罚判处有期徒刑九年的事实。2、人身安全检查笔录、现场检测报告，证明熊勇身体状况良好，尿液检测呈阴性的事实。3、熊某房屋被孙某2侵权一案上访信、邓州市人民法院民事判决书、南阳市中级人民法院民事判决书、裁定书，证明2015年6月24日熊某起诉孙某2排除妨害纠纷一案，2016年10月25日一审法院判决孙某2腾出熊某所有的房屋，孙某2不服该判决上诉至南阳市中级人民法院，2017年3月23日二审法院判决驳回上诉，维持原判；2015年8月25日孙某2、黄某起诉熊勇、熊某确认合同有效纠纷一案，2015年11月6日一审法院以没有证据证明熊某委托熊勇卖房，且熊某未向熊勇出具委托书，判决孙某2、黄某与熊勇签订的房屋买卖合同无效，孙某2、黄某不服该判决上诉至南阳市中级法院，2016年4月18日二审法院判决驳回上诉，维持原判，孙某2、黄某申请再审，2017年10月11日南阳市中级人民法院裁定驳回孙某2、黄某的再审申请。2017年4月27日熊某以自己房屋被黄某一家居住为由进行上访的事实。4、吉林省四平市中级人民法刑事院判决书、刑事裁定书、吉林省高级人民法院刑事裁定书，证明熊某因涉嫌贩卖毒品罪于2012年7月13日被邓州市公安局抓获，同年7月22日被吉林省公主岭市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，羁押于四平市看守所；熊某因犯贩卖毒品罪，于2013年11月11日被吉林省四平市中级人民法院判处无期徒刑。熊某提起上诉，二审发回重审过程中，吉林省四平市人民检察院因本案证据发生变化，撤回对熊某的起诉，2015年2月12日四平市中级人民法院裁定准许撤回对熊某的起诉等事实。5、邓州市城镇房屋产权档案、邓州市广播电视广告公司证明，证明2015年3月24日，熊某在邓州市广播电视台声明涉案房屋所有权证遗失，2015年5月31日，熊某重新补办了房屋所有权证的事实。6、自书证明、证言（赵某、李某、单某、孙某1、熊勇），证明星光大道信息部负责人赵某、曹云霞证实2011年熊勇持熊某的土地证、房产证、身份证到信息部要求委托出售涉案房屋，熊勇称熊某因涉嫌贩毒不敢露面又急着用钱，就把所有证件交给他代办，期间，熊某母亲也亲自到场参与买房等的事实。7、收款收据、收条，证明熊勇、鲁某2于2012年3月20日、2012年3月29日分两次收到孙某2、黄某的购房款共计40.8万元的事实。8、情况说明、邮政银行交易明细（熊勇），证明熊勇供述在2012年3月拿到孙某2夫妇的购房款后先去还了邓州市三贤路中国邮政储蓄银行的贷款20万元，后经调取2012年3月至2016年之间熊勇在该行的贷款记录，未查询到熊勇在该行一次性偿还20万元贷款记录，而查询有2012年3月20日在该行存款30万元记录的事实。9、到案经过、抓获证明，证明2018年5月9日，熊勇、鲁某2被邓州市公安局刑警大队抓获的事实。10、证明，证明侦查人员联系不到证人鲁某1的事实。11、证人熊某证言：2004年我在邓州市团结路与范公路交叉口购买一处独家院，2005年取得《房屋产权证》、《土地使用证》。2006年我和现任丈夫姜明亮结婚。2012年姜明亮贩毒被吉林警方抓获，我也被牵连进去，2012年7月被吉林警方刑事拘留，2015年被吉林四平市中级人民法院无罪释放。我在被抓前2012年7月知道我的房子被熊勇卖了，是我前夫儿子单某给我说的。我和李某、熊勇在邓州湍河边，当时我问熊勇是否把我房子卖了，他直接回避这个话题让我赶紧走。我的房产证、土地证在我母亲那里保管着。我被释放后，就到我的房子那询问里面的人才确定房子被卖了。我先去房管局询问补办手续，并按照房管局说的补办了房产证手续，到土地局补办土地证时是个假证，不给我补办，所以一直没有补办土地证。关于补办我的身份证是因2012年1月8日我家被搜查后身份证就不见了，我给熊勇说，他说让我补办一个。我通过快递给他发了一个光盘里面有我的照片，让他去夏集派出所办理，后来办不出来，我给他说让他去夏集教办室开个证明办，后来熊勇说年前办不出来，我让他半个临时身份证。过完年，我从广州回来，到他家，他将临时身份证给我了。我听我母亲说是熊勇将我的房产证、土地证从我母亲手中骗走的。12、证人鲁某1证言：熊某是我干亲家，熊勇是我妹夫。2012年3月份，一天上午十点多，熊勇给我打电话说，他母亲找我商量事，我和我媳妇张艳菊到熊勇小东关家里，因为我们都是亲戚，熊勇母亲就对我说，熊某出大事了，牵扯一个大案件。熊勇和熊勇母亲商量好将熊某名下的独家院卖了，打算卖43万，问我是否购买，我说我有房子住。同时我给他们说卖房子要经熊某同意，还有出一套手续。熊勇和他母亲商量后决定，听他们说话的意思是熊某提出要卖房子的。后来熊某从东北出狱回来，我和我媳妇、熊勇、鲁某2、熊某一起吃饭，熊某还在说房子卖成43万元是否合适、是否吃亏等情况，我认为熊某对卖房子的事是知情的。13、证人赵某证言：2012年春节后的一天，鲁某2带着熊某女儿到我们星光大道信息部说想委托我们把她妹子（熊某）名下的一处独家院卖了，我说有啥手续没有，她说有房产证、土地证。后来我将该房产信息以40多万元的价格挂到我们信息部。有一天我在小东门碰到孙某1（熊勇母亲），她还问我房子咋还没卖出去。过有十来天，有两个女的，一个叫黄某来看房子，相中这套房产，我带她们看完房子，她们都很满意，我就给熊勇说让他准备材料，有人要房。后来熊勇带着房产证、土地证、熊某身份证等证件和孙某2夫妇签订了房屋买卖合同，我当时问熊勇要熊某的委托，熊勇说熊某因为贩毒不敢露面，无法提供委托。熊勇说他签，有啥法律责任他和他老婆承担，后来双方就签订了购房合同。接着开始搬家，那天我也去了。当时孙某1已经找搬家公司将熊某家里的东西都搬走了。走的时候，孙某1将钥匙给了黄某，然后他们就住进去了。按合同约定，房子是43.8万元卖给孙某2的，先付40.8万元。14、证人孙某1证言：熊某是我闺女，熊勇是我大儿子。我不知道2012年3月份熊勇帮熊某卖房子的事情。从熊某买了位于团结路与范公路附近的一处独家小院的房子后，房产证和土地证一直在我这里放着，2012年，当时是熊某和熊勇在熊勇家里，不知道是熊勇还是熊某给我联系让我把的房产拿过去，但具体没有说卖房子的事。土地证是熊勇打电话让我送到赵某的星光大道信息部，给了赵某，熊勇没有告诉我为啥，我也没有和熊某商量。2012年3月，孙某2、黄某在搬进熊某房子时，我在那里收拾东西腾房子。熊勇给我打电话说让我给钥匙送过去，我只是把钥匙送到房子那里了，当时不认识孙某2、黄某，其他没有啥交接。熊某没有给我说过要让熊勇卖房子，也没有告诉我说这个房子要卖。卖房子时熊某没在家，我不知道熊勇将房屋卖了多少钱，熊勇变卖熊某房子的房款没有给熊某，也没听说钱给谁了，熊勇将卖房子的钱自己给强占了，不给我闺女，我也没办法。熊勇在拿到卖房款后，我没有说过让他用卖房钱先把银行贷款给还了，等熊某要了再给补出来。熊某被公安机关抓获后，我没有找过鲁某1商量此事。熊某从东北回来后，发现房子被卖后，就回家和我吵闹，我给她说熊勇把房子卖了。房子卖了一段时间我才知道的，是否是现金交易及价格我不知道。在熊某提起民事诉讼胜诉后，鲁某2及我孙子熊杜军到刘集镇熊营家里问我这个事咋处理，我说管不了你们之间的问题，我之前就说过熊勇，熊某回来了，把人家房子卖了，让他给对方道歉拿出钱来给对方，熊勇恶里不得了，对我说你别管了，不让我管。这次鲁某2来对我说想让我调解这个事，我说这事没有打官司前只要听我的就不会到现在的地步。15、证人李某证言：我和熊某是初中同学，关系很好，通过熊某认识了熊勇。2012年的一天，熊某被东北公安机关带走之前，熊某打电话喊我说熊勇喊她让我们一起到邓州市滨河路河边商量下房子的事。到那的时候，熊某说她房子没有让熊勇卖，熊勇把房子卖了，钱没有钱，房子没有房子的。熊勇说他现在没钱，开沙场钱被挪用了。他俩为房子的事说了半天，也没有拍成。我从来没有听熊某提起过卖房子的事。16、证人吴某证言：我在任夏集乡教办室主任期间，熊某是在编教师，一直没有上班，熊某是否因为补办身份证件让单位出具证明的这个事我没印象，当时辛某任教办室秘书，教办室公章都在他保管，出具证明都要经过他。17、证人辛某证言：熊某是夏集乡的老师时，2012年年初，熊某通过电话给我联系说她身份证丢失了，让单位给她出具证明，还说让他哥代办，后来他哥来单位开的证明。18、证人单某证言：我是熊某儿子，自上初中就在位于邓州市团结路与范公路附近的独家院居住，2012年4月份不在那里住了。2012年高考前一两月，我大舅妈鲁某2让我到我妈熊某家里收拾我的东西，我赶到时，家里东西被搬家队收拾，我问大舅妈这是“弄啥哩”，大舅熊勇说不让我管，好好学习，还说给我租赁一间房屋，把我东西都搬过去了。2012年高考后，我妈从广州回来，我妹妹在熊勇家，熊勇和我妈在一起吃饭，吃完饭，我们就回家了。过有两天，我妈对我说房子被卖了问我是否知道，我说不知道。然后我妈告诉我房子被卖的前因后果。在吃饭时，我没有听到说过房子买卖这类话题。19、证人鲁某2证言：2012年年初，熊某给我丈夫熊勇打电话说她丈夫因为贩毒被抓了，需要钱跑圈，在电话里说卖房子的事。2012年大年初四，熊某从广州回来，找熊勇说卖房子的事，他俩从初四晚上一直商量到初五早上，商量着找律师，等着熊某被抓后有律师辩护。熊某说卖房子急需要钱，口头委托熊勇卖房子，说是最低卖38万元。当时卖房子时，熊某母亲说找熟人商量下，就将我娘家哥鲁某1喊来，让鲁某1看看卖房子是否吃亏。后来熊勇和熊勇的母亲说是经过熊某同意，熊某说卖38万元，鲁某1说卖43万元，后来商量后以43万元出售。商量时候是熊勇和他母亲、鲁某1三人。之后熊勇找了一个信息部，将房子挂在赵某那里，后来赵某说把房产证送到他们那里，我就把房产证送到信息中介，赵某说一个证不行，我给熊勇说一个证不行，就走了。后来听熊勇说土地证也送去了。2012年阴历2月份，把熊某的房子卖了，卖了43.8万元，当时给了40.8万元，剩余3万元说等熊某回来写个卖房子委托书，拿着委托书办过户手续。8000元是信息部报酬。2012年6月份，在孙某2住处我们签的合同，有孙某2夫妻、我和熊勇、信息部两人，熊某没在场。当时剩余给了大部分钱，剩余的钱过有几天给我和熊勇了。我们给孙某2打有收条。卖完房子后，2012年7月熊某回来，我和熊勇、鲁某1、熊某一起在桑庄吃饭，吃饭时说熊某说房子卖43.8万元价格可以。后来熊勇将钱给熊某，熊勇给我说他是在白马哪里给熊某的。但熊某没有给熊勇写委托书，听熊勇说熊某说过几天给他写，让他儿子单某送过来。就在这个时候，熊某被公安局抓了。委托书的事也就搁置了。2015年，熊勇母亲找熊勇说熊某回来了，想住以前的房子，想把钱退给人家，熊勇不同意，后来熊勇的母亲就走了。过有一段时间，孙某2的老婆找我说熊某不吭气把房产证以挂失名义重新办了，并将孙某2告上法庭。在东城法庭，说是熊勇因为其母亲年纪大了，把熊某的房产证、土地证骗走，熊勇在保管。熊某儿子说是熊勇对他说将房子租赁了，让他将他妈东西收拾收拾。熊某打工回来发现房子被熊勇卖了。20、被害人黄某陈述：2012年3月，我和我老公孙某2通过邓州市星光大道信息部以合同价43.8万元购买了位于团结路与范公路附近的一处独家小院，并在星光大道信息部和熊勇及他媳妇鲁某2签订了《房屋买卖合同》，合同内容是：熊勇以43.8万元将其妹熊某名下的一处房产卖给黄某夫妇，钱分三次付清，第一次38.2万元交付后可以入住，交钥匙后再付2.6万元，剩余3万元在房屋过户后付清。在签订合同时，给我们有房产证、土地证、熊某的身份证。2015年6月熊某来到我家，问我们谁将她房子卖了，我说正要找你办过户手续，熊某说我没有让熊勇卖房子，熊勇想霸占我家业，然后她走了。没过几天，我们知道熊某去房管局补办房产手续，但没有拦住她。后来，熊某通过法院起诉我和我老公孙某2。经过两次开庭，我们都败诉了。我们想着买不到房子就应该将房款退给我们，但熊勇说钱给熊某了，熊某不承认拿到我们给熊勇的房款，房屋买卖的过户手续没有办理，现在法院要强制执行排除妨害。21、被害人孙某2陈述：2012年3月，我和我妻子黄某一起到邓州市星光大道信息部通过熊勇购买了位于团结路与范公路附近熊某名下的一套独家小院，当时熊某没有在场，我们和熊勇签订了房屋买卖合同，约定以43.8万元熊勇其妹熊某名下的小院。房款分三次付清。先付40.8万元，熊勇将熊某房屋的房产证、土地证、熊某的身份证给我们，剩余3万元过户后再付清。期间我们多次催熊勇办理过户手续，他声称熊某没有回来再等等。直到2015年6月，熊某到我家说她没有让人将她房子卖了，我说是熊勇卖给我们的，后来因为这事和熊某打了两次官司，我们都败诉了。我们向熊勇要钱，熊勇说钱给熊某了，熊某说没有收到房款。22、被告人熊勇供述：2012年春节后初四上午，我妹妹熊某从广州回来让我去接她，我将她接到我家里。晚上，在我家，我和熊某商量事，熊某说她涉嫌贩毒，所有银行信息、账户基金都被公安机关冻结了，个人信息也不敢用。想让我帮忙给她位于团结路与范公路交叉口的房子卖了换做流动资金，想去东北打理她关于贩卖毒品的事，我就同意了。隔有十几天，我给邓州市星光大道信息部赵某打电话说了房子的情况，我让我妻子鲁某2去星光大道信息部登记了，报的是38万元，并把房产证放到信息部了。隔有几天，赵某给我说房子行情好，能卖到43万元，我说只要43万元其他我不管了。2012年3月份，信息部给我联系说，有人看中房子需要验证手续，我给我母亲孙某1打电话说有人看中房子需要看土地使用证，让她送到星光大道信息部。之后信息部说对方要求委托书，身份证等资料。我给他们说熊某没在家，委托书及身份证都没有，我等她联系后再要。没几天，熊某联系我说房子卖出去没有，我说有人看中了但是需要委托书和身份证，熊某让我母亲孙某1把熊某的户口簿送到我家，同时熊某将他的近照通过快递发给我，我去夏集派出所办理时民警说需要开具单位证明，熊某给夏集教办室主任吴永法说了情况后，我去找吴永法，吴永法让我去找会计开了单位证明，身份证就补办了。后来我拿着熊某的身份证、房子土地证、房产证在星光大道信息部和孙某2、黄某签订《房屋买卖合同》，当时因为没有委托书，房子没过户。合同房款分三期交付，第一次给我38.2万。我拿着熊某的身份证以及熊某房子的土地证、房产证在信息部与孙某2、黄某签订了房屋买卖合同，当时因为没有委托书，第二次是孙光黄某搬进去后再付2.6万元，第三次是等熊某回来签字并过户后再付3万元。黄某给的40.8万元是信息部收的，我拿走40万，8000元是信息部的中介费。我拿到钱以后在等熊某的信，熊某一直没有联系我。因为我在邮政银行有贷款，就拿20万元还我的贷款。没多久，熊某给我联系说让我把钱准备好，她随时回来取。我就又去银行贷了12万元凑够40万元放在家里等她回来拿。2012年7月份，她回来了，我和熊某、鲁某1、张艳菊、鲁某2一起在桑庄附近的一个农家院吃饭，吃饭时谈论房子的事，我说卖了43万元，都说合理。过有几天，熊某打电话说让我把钱给她。我第二天上午就从银行贷了10万，在柜台上取了4万元，凑够40万放在一只鞋包里在白马附近交付给熊某。见面时我说让她写个委托或者直接去办过户手续，她说晚点再说，后来她就被逮住了。当时她被抓时在她前夫那里住着，我听说40万元整在她前夫的儿子单某跟。有天我母亲孙某1去我家说熊某回来了，觉得房子卖的亏，刚好房子没有过户，让我去给孙某2、黄某说说房子不卖了。我拒绝了。后来黄某给我打电话说熊某将她告上法庭，快要开庭了，我给黄某说不可能的事，我给你作证。在熊某告孙某2、黄某的侵权官司中，我是作为证人出庭作证。后来，孙某2、黄某又把我和熊某以合同有效作为被告起诉到法院。在一审、二审中孙某2都败诉了，黄某联系我说这事咋办，我说我已将熊某作为被告上诉至南阳中院，但还没有结果。后来我就被公安机关带走了。另有辩护人提交的邓州市夏集乡中心学校证明在卷佐证。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人熊勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊勇犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人熊勇及辩护人提出“公诉机关指控被告人熊勇犯诈骗罪事实不清，证据不充分，被告人不构成诈骗罪。”的辩解理由和辩护意见，经查，有熊某上访信件、邓州市人民法院民事判决书、南阳市中级人民法院民事判决书、裁定书、吉林省高级人民法院刑事裁定书、吉林省四平市中级人民法院刑事裁定书、吉林省四平市中级人民法院判决书、邓州市城镇房屋产权档案、证明、收款收据、情况说明、邮政银行交易明细、到案经过、抓获证明、被害人黄某、孙某2陈述、证人熊某、鲁某1、赵某、孙某1、李某、吴某、辛某、单某、鲁某2证言，证实了2012年3月，被告人熊勇将其妹妹熊某位于邓州市团结路与范公路的房产，通过邓州市星光大道信息中介以43.8万元的价格卖给被害人孙某2、黄某夫妇，实付40.8万元房款给被告人熊勇的事实。另邓州市人民法院民事判决书、南阳市中级人民法院民事判决书、裁定书、证人熊某、赵某证言，证实被告人熊勇没有获得熊某的书面委托下，将熊某名下的房产卖与他人，骗取他人财物的事实，与被告人熊勇供述自己未有熊某的书面委托相一致。上述证据能相互印证，足以证实被告人熊勇实施了以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，且数额巨大的犯罪事实。故被告人及辩护人的上述辩解理由和辩护意见均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人熊勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2025年11月8日止。罚金在判决生效后30日内缴纳。）二、涉案赃款人民币408000元，责令被告人熊勇退赔被害人孙光耀、黄青云。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  冀鹏翀人民陪审员  刘 博二〇一九年十二月十六日书 记 员  杨 鸣