吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初398号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人陈成刚，出生于吉林省榆树市，初中文化，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月13日被刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 吉林省榆树市人民检察院以榆检未检刑诉〔2019〕339号起诉书指控被告人陈成刚犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员廉绒出庭支持公诉，被告人陈成刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，2016年至2017年期间，陈成刚在未取得“宇飞驾校”“诚信驾校”“万顺驾校”授权招生的情况下，私刻三驾校印章，以三驾校名义招收学员，承诺以“保票”的方式骗取任某人民币（以下币种同）5500元、陈某12980元、王某5288元、贾某5288元、焦某4988元、张某15288元。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，并认为被告人陈成刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈成刚公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分提出已给被害人任某报名了，并给他交了钱。被害人陈某1的报名费也交了。 经审理查明，2016年至2017年期间，陈成刚在未取得“宇飞驾校”、“诚信驾校”、“万顺驾校”授权招生的情况下，私刻三驾校印章，以三驾校名义招收学员，承诺以“保票”的方式骗取客户信用，收取费用后，未能履行给学员帮助学员考驾照的承诺，将收取的款项挥霍。共骗取任某4600元、陈某12130元、王某5288元、贾某5288元、焦某4988元、张某15288元，合计27582元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表及立案决定书，证明此案系王某等人于2018年11月19日报案，公安机关于2018年11月21日立案侦查。 2.到案经过及破案报告，证明公安人员于2018年12月13日将被告人陈成刚从吉林省九台强制隔离戒毒所解回。 3.情况说明，证明万顺驾校和宇飞驾校向公安机关出示其营业执照、公章情况及诚信驾校证明不认识马某、陈成刚，也没有委托其二人招生。 4.行政处罚决定书，证明陈成刚因吸食冰毒被行政拘留和社区戒毒情况。 5.收据，证明被害人出具的马某、陈成刚被害人开具收据情况。 6.公民户籍信息证明，证明陈成刚的自然身份情况。 （二）证人证言 1.证人张某2证言，证明我是长春市诚信驾校榆树市分校负责人。我们驾校在榆树只有我这里一个办公地点。我驾校没有授权其他人包括马某和陈成刚为我驾校招收学员。我不认识陈成刚。我驾校没有委托其他人收取学员费用。 2.证人刘某证言，证明我是吉林省诚信驾校培训学校后勤主任。我没有委托马某、陈成刚在榆树以我们诚信驾校、万顺驾校名义招收学员。马某和陈成刚要在榆树市挂诚信驾校的牌子招生，我找到他们说榆树已经有诚信驾校分校，他们不能挂诚信驾校的牌子招生，我没有让他们挂万顺驾校牌照。马某和陈成刚通过微信给我转过学员练车费。 3.证人陈某2证言，证明我和我丈夫一起经营万顺驾校。万顺驾校在榆树没有分校。我没有委托过别人在榆树市给万顺驾校招收学员。我不认识马某和陈成刚。 4.证人胡某1证言，证明我在宇飞驾校负责日常管理工作。我们驾校设有审批资格的考场，马某和陈成刚领着人到我们驾校的考场考试。我驾校没有委托马某和陈成刚为我驾校招收学员。我驾校没有分校。陈成刚将学员陈某1的报名费850元钱交给我们驾校了，当时走的是我们驾校的报名表。陈成刚没有给我关于陈某1这个学员的其他费用。没交过600元的补考费。 5.证人马某证言，我在榆树市新庄镇开驾校，挂靠的是诚信驾校，挂靠了能有3至4年的时间。后来挂靠了不到1年的宇飞驾校。之后我又回榆树市阳光海岸北门开驾校，又挂靠了1年多的诚信驾校，但是不能有两家诚信驾校，所以挂的是万顺驾校的牌子。我负责收钱、报名、约考，陈成刚负责练车、送学员考试。后来我和陈成刚离婚，我就给陈成刚2万多元钱，并且把存有学员电话号的电话和微信留给陈成刚了，让他处理这些学员的事。 6.证人赵某证言，证明2015年或2016年8月份左右，我在陈成刚那报考过驾驶证，我的驾驶证考下来了，花了三千多元钱。 7.证人高某证言，证明2014年或2015年，我在陈成刚那报考过驾驶证，我的驾驶证考下来了，花了三千元钱。 8.证人胡某2证言，证明我是宇飞驾校的法人，陈成刚、马某找过我谈要挂靠我们驾校招生，我没同意。他们用过我们驾校的报名表给学员报过名，所有的手续、往交警队缴费都是我们驾校给跑，业务归我们驾校，学员的练车、约考什么的都是他们自己管。一个学员向我们交850元钱，交警队是650元，另外200元是给我们驾校的业务联系费。 （三）被害人陈述 1.被害人任某陈述，2017年9月份，我在阳光海岸的一个一楼找到马某，说在这报名保证考试能过，需要交5500元钱。我交给马某5500元钱。马某给我开了一张上面盖着长春市诚信驾驶员培训学校现金收讫的收据。后来科目一过去以后，我多次问马某什么时候考下一科，马某就让我等着。后来就联系不上马某了，我去阳光海岸的诚信驾校找马某，发现这个地方诚信驾校的牌子没有了，这个房子又租给别人了。 2.被害人陈某1陈述，2016年年初，我在新庄街里挂牌开的一家宇飞驾校交了1980元钱，马某给我一张收据，并且收据上盖有宇飞驾驶员培训学校现金收讫的公章。2016年12月15日我交给马某1000元钱保过钱，马某给我出了一个收据。一直到2018年年初的时候，我就联系不上马某了。我拿着马某给我开的票子去宇飞驾校问，宇飞驾校的工作人员说新庄宇飞驾校跟他们学校没关系。到现在我也联系不上马某和陈成刚。 3.被害人王某陈述，2017年11月份，我在微信上认识马某的，她说能办驾驶证，保过。马某告诉我到榆树市阳光海岸小区找万顺驾校，我就去了。当时陈成刚接待的我，他说5288元钱，我当时有点信不过他，他就拿出一堆收据，说这都是别人报名的收据，我看这么多人报名，我就同意了。马某给我开了一个收据，收据上有长春市万顺驾驶员培训学校的公章，之后马某开车拉着我到榆树市交警队进行高拍上传，到交警队马某给我填的表，还给我照了相，之后就让我回去等着，后来我多次给马某打电话问啥时候练车和考试，马某就以各种理由推脱我，后来就联系不上马某了。我没有参加训练和考试。 4.被害人贾某陈述，2017年11月20日，我和张某1到榆树市阳光海岸小区的万顺驾校报名处报名考保票的驾驶证。我和张某1每人拿了5288元钱给了马某，马某给我和张某1开了收据，收据上有长春市万顺驾驶员培训学校的公章，当时陈成刚也在场。之后马某开车拉着我和张某1到榆树市中医院和榆树市交警队办理手续。办理完之后和我们说让我们回家等着，一直到2018年夏天的时候就联系不上马某了。我和张某1到阳光海岸小区万顺驾校找陈成刚和马某，驾校的人都搬走了，不知道搬哪里去了。 5.被害人张某1陈述，证明与贾某陈述基本一致。 6.被害人焦某陈述，2016年末，我通过微信附近的人加的马某微信，在朋友圈看见马某发的关于考驾照保票的宣传，我联系的马某，马某给我介绍了一下具体考驾照的方式。后来我一共通过微信转账了4988元钱。2017年11月20日左右，我到榆树市阳光海岸北门万顺驾校报名处找的马某，当时陈成刚也在场。马某带我去榆树市交警队办理相关手续，办理完之后，就让我回家等着。一直拖到8月份，我再给马某发微信就不回了，打电话也空号了。我没有参加训练和考试。 （四）被告人供述和辩解 被告人陈成刚供述，我和我媳妇马某2013年至2016年在榆树市新庄镇经营的驾校；2017年至2018年在榆树市阳光海岸小区北门经营的驾校。 公安机关向我出示的“00111356收据，2016年8月5日”“1170654收据，2016年12月15日”这两张收据其中1980元钱这张是我开的，后来1000元钱那张是我媳妇马某开的。收据上的“宇飞驾校培训学员现金收讫”章是我盖的，章是在榆树市农行附近一个瘸子那私自花100块钱刻的章。陈某1没有取得驾驶证，科目二没过。公安机关向我出示的“00237957收据，2017年9月4日”这个收据是马某出具的，任某在我这报名来着。收据上的章是马某盖的。公安机关向我出示“1170610收据2017年11月8日”“2050035收据2017年11月20日张某1”“2050036收据2017年11月20日贾某”这几张收据是我们出具的。这三张收据的章也是我在榆树市农行附近瘸子那刻的。 任某是以诚信驾校的名义招生的，他交了5500元钱，他科目一过了，科目二我给他安排考过两次，但是没过。陈某1是以宇飞驾校名义招的学员，他交了2000多元，他在我这考的科目一，科目二几次没过。王某是以万顺驾校名义招生的，交了5280，但是他自己不去考，后来我听我马某说给他退了1300元钱。贾某、焦某、张某1这三个人他们都在我这报考了，他们都是给我5280，但是这三个人我只收钱了，都没给他们报名。 2018年6月份的时候，因为我吸毒马某跟我离婚，把经营驾校的钱都给我了。并且把驾校的手机和微信也给我了，让我处理这些事。但是我吸毒，不好好经营驾校了，我就把手机号换了。 关于退补阶段被告人陈成刚举报犯罪线索的证据如下： 1.被告人陈成刚供述，其于2019年4月2日及2019年4月10日在榆树市看守所向管教反映案件线索的基本情况。包括对其的讯问笔录及其本人书写的材料。 2.立案材料及拘留证，证明王东方报案至公安机关，公安机关于2019年4月16日对陆文宝寻衅滋事案立案侦查，并于2019年10月13日将嫌疑人陆文宝抓获，2019年10月15日将陆文宝刑事拘留。 3.嫌疑人陆文宝供述，其供述否认在公园里摇骰子赌博收取保护费的事实。 4.不批准逮捕理由说明书及取保候审决定书，证明榆树市人民检察认为陆文宝涉嫌犯罪事实不清，证据不足，后公安机关对陆文宝取保候审。 综合全案证据，充分考虑控辩双方的观点，评判意见如下： 1.本案的犯罪数额。 被告人陈成刚对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的事实有异议，称被害人任某、陈某1已通过驾校给他们报名了，并且科一考完了，科二练了几次车，一直没考过去。经查，被告人供述与证人马某证言及其他证人证言一致，陈成刚在收到二被害人的报名费后，通过驾校给二人报名，且进行了科目一的考试，后陈成刚与妻子离婚，其妻子将所有事务交由陈成刚处理，陈成刚接手后，未能进行实际的经营，而将所收取的费用挥霍，并与报名人员失去联系。同时被害人王某、贾某、焦某、张某1报名后，其并未给此四名被害人报名，将报名费挥霍。故陈成刚的辩解，不影响对其行为性质的认定。但被害人任某、陈某1已通过其他驾校报名的费用应予以扣除，即本案的犯罪数额认定为27582元。 2.被告人陈成刚是否具有立功情节。 被告人陈成刚在羁押期间，向公安人员检举了他人的犯罪事实，公安机关对犯罪线索进行了侦查，所涉及的人员未被追究刑事责任，故不能认定陈成刚具有立功情节。 本院认为，被告人陈成刚以非法占有为目的，假借他人驾校的名义招收报考驾驶证的学员，采取收取报名费后不给学员报名或培训的手段骗取他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。陈成刚到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。结合本案被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下： 一、被告人陈成刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年4月12日止。） 二、被告人陈成刚退赔被害人任某四千六百元、陈某1二千一百三十元、王某五千二百八十八元、贾某五千二百八十八元、焦某四千九百八十八元、张某1五千二百八十八元。 上述罚金及退赔款项于判决生效后立即缴纳、给付。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨洪光 人民陪审员  佟玉英 人民陪审员  曲 影 二〇一九年十二月九日 书 记 员  周海琪