山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初589号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人贾某，男，住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月16日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕，现羁押于太原市第一看守所。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]460号起诉书指控被告人贾某犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员骈俏出庭支持公诉，被告人贾某到庭参加诉讼，已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2015年9月23日左右、2016年6月29日左右,被告人贾某谎称认识工商银行行长、有能力为被害人李某1办理工商银行正式工作,但需要所谓办事费用,被害人李某1以为真,在本市杏花岭区西海子公园内交给郑某(不起诉)，又由郑某交给被告人贾某共计15万元。骗后,被告人贾某将赃款自用。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人贾某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人贾某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。   经审理查明，2015年9月23日,被告人贾某谎称认识工商银行行长、有能力为被害人李某1办理工商银行正式工作,通过郑某,在本市杏花岭区西海子公园内骗取被害人李某1办理工作费用10万元现金。骗后当日,被告人贾某将其中的7万元现金交给郑某，偿还其之前欠郑某的款；其余3万元自己使用。郑某收到7万元后存入其农业银行卡内。2016年6月29日左右，被告人贾某以办理工作还需要费用为由，再次通过郑某骗取被害人李某15万元，骗后自己使用。   在本案审理期间，被告人贾某亲属代其退赔被害人8万元，被害人出具谅解书表示对被告人的行为予以谅解。   证实上述事实的证据有：   ⒈侦破报告、抓获经过，证实本案的侦破情况及公安民警于2019年3月14日20时许在太原市万柏林区熙馨苑3-3-2702将被告人贾某抓获的事实。   ⒉被害人李某1的陈述（2017年12月21日）节录，我因找人办工作被骗150000元现金。我找的是我的同学郑某2的父亲郑某办工作，之前我和郑某2闲聊的时候，说一直没有工作想找个正式工作，过了半年多，郑某2告诉我她家里能帮我办太原市工商银行正式工作，当天晚上郑某2母亲郑某3给我打电话，说郑某2父亲郑某有门路，能安排到太原市工商银行，而且告诉我前几天办成一个，让我定了以后带钱来太原。她告诉我需要20万，先给10万，办成以后再给10万。2015年9月23日上午我的家人先去找了郑某2，郑某2让我去太原市杏花岭区旱西关龙潭公园找她爸郑某。我和家人带了10万元现金和20斤牛肉、红枣到了龙潭公园和郑某碰面，开始聊办工作的事。他还相跟着一个男的叫贾某，说是办工作得通过贾某，贾某有关系可以帮我办工商银行正式工作。之后我们坐在公园椅子上，问什么时候能办成。郑某说三个月内，因为12月份有一批，如果12月份进不去，就第二年3月可以进。之后闲聊一会，贾某要了我的简历看看，然后我爸把10万元现金给了郑某，郑某又把十万元给了贾某。贾某说要把这10万元给太原市工商银行行长的老婆送去，就先走了，郑某拿上牛肉、红枣，过了会我们也就都走了。我父亲给郑某钱没有收条，等到2015年12月左右，我们打电话，郑某说这批办不成，等明年3月份。到了3月份，郑某说也办不成，等6月份，之后我一直打电话，他一直推脱。到了2016年6月工作还没办成，郑某说需要我办个会计师从业资格证，等我办了，郑某让我把资格证给他，再带上5万元，说是催一催工商银行行长去。2016年6月29日中午，我和我爸李某2又来太原，和郑某约在龙潭公园，我爸把5万元现金和会计师从业资格证给了郑某，给的这5万元也没有收条。郑某说一个月内肯定能上班，我们就走了。2016年8月，我就问郑某到底能不能成，实在办不成就把钱退给我，他说再等等，年底看一看，这期间我一直陆续给郑某打电话，他一直推脱。2017年1月，我父亲和我大姑、三姑一起去了郑某的家，我父亲告诉郑某不办了，让郑某把钱退给我们，郑某说把钱给了贾某了，他也没钱。然后我爸看见郑某手机上一条短信，内容是贾某跟郑某说，让郑某编的说是和大学生一起进，看看能不能哄一哄李某1一家人。从这开始，我家人就知道被骗了，我们一直让郑某退钱，他一直推脱没钱。我一直和郑某，没有联系过贾某。   2019年5月24日陈述节录，郑某没说自己认识行长，只是说贾某认识，而且还能很快办理工作。贾某说自己认识行长，还说行长家在马路斜对面，拿上钱就是直接过去给行长，走的比较匆忙。2016年6月29日见面后，郑某说他要把5万元汇给贾某，我之后也多次问郑某要5万元的汇款凭证，他拿不出来。我爸看到郑某和贾某发的说哄我们一家人的短信，郑某一把就把手机抢过去了。第二次我爸再问郑某这个短信的事，郑某就不认了。   ⒊证人证言   ⑴证人郑某的证言节录（2017年3月15日10:24-13：41），给李某1办工作是我提出来的。2015年的时候，李某1和我女儿郑某2是情侣，我想让他们都留在太原。我跟李某1说托关系给他找个太原银行的工作，李某1表示同意。我有个老乡贾某说他和中国工商银行山西省分行行长有关系，能给李某1办理中国工商银行的工作，我就相信了，并让贾某给办理这个事情。我问贾某多少钱能办成，贾某说20万，先付10万元办工作费用。贾某自称行长是他的战友，他还陪着行长老婆去上海办过事，我还问他行长叫什么，他说姓周。2015年9月下旬的一天在府西街新建路市政府对面的公园，李某1及家里亲戚一共5人和我还有贾某见面，见面后李某1父亲李某2问贾某能不能办成，贾某说没有问题肯定能办成。李某2给我一个袋子说有12万，我给贾某，贾某说不用12万，取出2万元给了李某2。贾某就先走了，我接着说了会话也离开了。分开后我马上给贾某打电话问他在什么地方，他说已经把钱给行长送了，告我等着吧，办这个事情没问题。2016年7月左右，贾某给我打电话说10月份左右能办下来工作，让我再向李某1家拿5万元。之后我联系了李某1，他表示同意。后来李某1和他父亲李某2在新建路市政府对面的公园，就把5万元现金给了我。当天我联系了贾某，他说在长治了。第二天我再给贾某打电话，约在市政府门口吃饭，吃饭时我把5万元现金给了贾某。到了2016年10月，我催问贾某，他告诉我不要着急年底再看，到了年底又说第二年7、8月份再说，同样我也是这样和李某1说。2017年8月左右李某1说不办了让我退钱，我就给贾某打电话，贾某说钱能退，但一下退不了，他慢慢要下钱才能退。之后我催贾某还钱，他以各种理由推脱。2017年7月29日，李某1一家人来我家找我问工作和钱的情况，我告诉他们钱都给贾某了，给他们写了个条子。2018年正月初八，李某1一家人来我家问我要钱，我当场给贾某打电话，贾某电话里承诺5月份还清办工作费用，到了5月份，贾某还是还不了钱。我多次联系他，联系不上。   2019年3月15日16:38-18:40证言节录，我的一张农行卡2015年9月23日当天现金存入69800元，是贾某给我的，其中2万元是还向我借的钱，5万元是还贾某之前给我姑姑家孩子办上学的事欠我的钱。贾某给我的钱是李某1的，李某1刚给贾某10万元。我没有将贾某给我钱的事告给李某1。   ⑵证人郑某3的证言节录，我和郑某是夫妻。2015年夏天，我女儿郑某2说她男朋友想在太原找个正式工作，过了一段郑某说他有个朋友贾某，之前给人办成工商银行的工作，花了20万元。过几个礼拜，郑某让我问李某1办不办工作，我就给李某1打电话，说郑某认识贾某，贾某认识工商银行行长，问李某1办不办，过几天李某1说愿意办，问我多少钱。我告诉李某1郑某和我说，贾某办工作20万元。2015年9月，我给李某1打电话，说银行招人，想办先交12万，李某1同意了。我不认识贾某，听郑某说贾某认识工商银行行长。后来李某1办不成工作后要我们退钱，我们找贾某要钱，贾某说他正找岳某某要钱，要下钱就退，这都是郑某说的。   ⑶证人岳某某的证言节录，我和贾某认识20来年了。我于2013年在太原市迎泽区万邦国际注册了一家中介公司，名叫“瑞龙兴商务服务有限公司”，法人是我，主要经营范围是介绍工程。此外，瑞龙兴商务服务有限公司内部也挂着一个叫“新华创业人力资源有限公司”，这个公司专门给他人介绍工作，我是这个公司业务员。我没给他人办过银行类工作，也不认识李某1，贾某也没委托我给他人介绍工作。   ⒋⑴贾某中国建设银行卡（尾号6172）交易明细，记载2015年9月24日在建行太原新建路支行现金存入3万元。   ⑵郑某中国农业银行卡（尾号4115）交易明细，记载2015年9月23日现金存款49900元、10000元、9000元，共计69800元。   ⒌被害人李某1提供的郑某所写借款证明；贾某与郑某的微信聊天记录截图；李某1和郑某2、郑某、郑某3的微信聊天记录截图。   ⒍三桥责任区刑警队提供的光盘和制作说明，内容来自郑某手机存储，前14个是郑某与贾某之间电话联系内容，第15个是该队民警赵宝海与贾某之间的电话录音，证明被告人贾某的诈骗数额是15万元。   ⒎被告人贾某的供述节录（2019年3月15日），2015年9月23日，郑某给我打电话让我到府西街新建路市政府对面的公园。当天中午2点多，我、郑某和李某1及其家里亲戚一共5人在市政府对面的公园见面，见面后李某1父亲问我能不能办成，我说行，我找人去办，银行那边没有问题，大概2年内能办成。他父亲说尽量快点，我说行。谈好后李某1父亲将一袋子钱给了郑某，郑某顺手将钱给了我。我拿到钱就以办事为由先走了，我之后也没有走远，穿过马路在市政府旁边台阶上休息。并给郑某打电话告诉他我的位置让他过来。大约30分钟后郑某过来，我说事没办成用不了这么多，我就先拿3万，剩下的7万元给了郑某，郑某没说啥就拿上钱了。大概15时左右，我和郑某一起去农行把7万元存到郑某一个农行卡里。拿走的3万元我第二天存到我的建行卡里。大概一周后我去太原市迎泽区电力大厦将1万元现金交给岳某某，2015年国庆后我在太原市迎泽区五一广场三晋国际饭店将2万元现金交给岳某某。2015年12月，岳某某告诉我办银行工作必须有会计证，我就让郑某问李某1要。2016年7月，郑某说会计证办下了，我告诉岳某某，她说人已经招完了，下次招再说，我告诉了郑某。2016年10月，郑某一直催我办工作，但一直没办成我也没办法，就让郑某等。2017年8月，郑某说李某1家人说不办了退钱。我答应了找岳某某要钱，岳某某推脱，我一直没要下钱，所以一直没将这3万给郑某。   被告人贾某当庭供述，认可以办工作为名，通过郑某两次骗取被害人办工作款15万元，其中7万元给了郑某的事实。   ⒏户籍证明，证明被告人贾某系成年人，具有完全刑事责任能力。   ⒐收条、谅解书，证实被告人贾某亲属代其退赔被害人8万元，被害人出具谅解书表示对被告人的行为予以谅解。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人贾某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大（15万元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人贾某当庭自愿认罪，其亲属代其退赔被害人部分经济损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。郑某明知被告人贾某给其的7万元是诈骗所得财物而收取，不属于善意取得，应予追缴。根据被告人贾某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月16日起至2022年3月15日止）   罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人贾某退赔被害人李某17万元。   向郑某（身份证号：×××）追缴7万元，发还被害人李某1，追缴回的款项计入被告人贾某应退赔数额。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 季丽清   人民陪审员 任柏年   人民陪审员 王巧梅     二〇一九年十二月十八日   代书 记员 赵玉芳