河北省武强县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀1123刑初195号公诉机关河北省武强县人民检察院。被告人谷月秒，女，1986年2月8日出生于河北省武强县，汉族，专科文化，农民，户籍所在地：武强县，住武强县。因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪于2019年6月12日被武强县公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人康艳来，河北刘爱国律师事务所律师。河北省武强县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）173号起诉书指控被告人谷月秒犯伪造身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员康维出庭支持公诉，被告人谷月秒及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、伪造身份证件罪事实2009年1月至2016年3月，被告人谷月秒在担任周窝派出所户籍员期间九次在没有任何手续或者手续不齐全、手续虚假的情况下为自己更改身份证号码、姓名及户口住址，其中三次为自己违规办理姓名变更，两次为自己违规办理身份证号变更，四次违规为自己办理户口住址变更。其中2009年1月6日，被告人谷月秒在手续不齐全的情况下，将自己的姓名谷月秒变更为谷月妙；2015年10月27日，其在手续不齐全和手续虚假的情况下，将自己当时的姓名谷月妙变更为谷鑫玥；2016年3月7日，其在无任何手续的情况下，将自己当时的姓名谷鑫玥变更为谷欣悦。2013年7月5日，其在无任何手续的情况下，将自己的身份证号变更为。2016年7月27日，其在无任何手续的情况下，将自己的身份证号变更为。2010年1月14日，其在无任何手续的情况下，将自己户口由豆村乡后台南村155号迁往周窝乡郑厂村288号；2010年5月5日，其在无任何手续的情况下，将自己户口住址由周窝乡郑厂村288号迁往周窝乡郭院村288号；2011年3月10日，其在手续不符合规定的情况下，将自己户口住址由周窝乡郭院村288号迁往豆村乡后台南村155号；2013年5月1日，其在无任何手续的情况下，将自己户口住址由豆村乡后台南村155号迁往周窝乡郭院村288号。二、妨害信用卡管理罪事实2011年7月19日，被告人谷月秒使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证在建行武某2平安路支行办理信用卡，截止到查询日，欠本金6499.41元，欠利息3082.49元，消费费用金额666.88元，共计10248.78元；2012年6月8日，其使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证在武某2县农行为段小立（男，52岁，武某2县大杨庄村人）办理惠农信用卡五万元担保，现欠款56549元。2015年5月19日，其使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证，在建行武某2支行办理信用卡，截止到查询日，欠本金4301.28元，欠利息55.82元，共计4357.1元。2015年6月25日，其使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证，在武某2县农行为段小立办理农户贷款五万元担保，现欠款50116元。2016年12月2日，其使用姓名谷欣悦，身份证号的身份证在中和农信项目管理有限公司武某2县分公司贷款15000元，账户状态为结清；2018年10月1日，其使用姓名谷欣悦，身份证号的身份证在捷信金融公司贷款7800元购买苹果手机一部，账户状态为正常。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人谷月秒伪造居民身份证，并使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一的规定，应当以伪造身份证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；建议判处有期徒刑七个月并处罚金。被告人谷月秒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：就公诉机关指控被告人谷月秒犯伪造身份证件罪、妨害信用卡管理罪没有异议。但其中三次变更身份证上名字的行为属于更正行为，2016年7月27日变更身份证号号码有正规手续，2010年至2013年5月办理户口住址迁移只是系统中变更，故不应将上述行为认定为伪造身份证件罪。就量刑主要提出：被告人谷月秒构成自首，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，且已通过家属偿还全部欠款，建议对谷月秒判处有期徒刑七个月，或在有期徒刑一年内适用缓刑范围内量刑。经审理查明，一、伪造身份证件事实2009年1月至2016年3月，被告人谷月秒在担任周窝派出所户籍员期间九次在没有任何手续或者手续不齐全、手续虚假的情况下为自己更改身份证号码、姓名及户口住址，其中三次为自己违规办理姓名变更，两次为自己违规办理身份证号变更，四次违规为自己办理户口住址变更。其中2009年1月6日，被告人谷月秒在手续不齐全的情况下，将自己的姓名谷月秒变更为谷月妙；2015年10月27日，其在手续不齐全和手续虚假的情况下，将自己当时的姓名谷月妙变更为谷鑫玥；2016年3月7日，其在无任何手续的情况下，将自己当时的姓名谷鑫玥变更为谷欣悦。2013年7月5日，其在无任何手续的情况下，将自己的身份证号变更为。2016年7月27日，其在无任何手续的情况下，将自己的身份证号变更为。2010年1月14日，其在无任何手续的情况下，将自己户口由豆村乡后台南村155号迁往周窝乡郑厂村288号；2010年5月5日，其在无任何手续的情况下，将自己户口住址由周窝乡郑厂村288号迁往周窝乡郭院村288号；2011年3月10日，其在手续不符合规定的情况下，将自己户口住址由周窝乡郭院村288号迁往豆村乡后台南村155号；2013年5月1日，其在无任何手续的情况下，将自己户口住址由豆村乡后台南村155号迁往周窝乡郭院村288号。上述事实有经庭审质证、确认的被告人谷月秒的供述，证人陈某、武某1、何某、郭某的证言，书证武强县公安局出具的扣押决定书、扣押物品文件清单、武强县公安局周窝派出所作出的情况说明、调取证据清单及户籍档案、常住人口变动查询详细信息、武强县公安局作出的情况说明、个人情况说明、户口本、身份证复印件等证据证实，足以认定。二、妨害信用卡管理事实2011年7月19日，被告人谷月秒使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证在建行武某2平安路支行办理信用卡，截止到查询日，欠本金6499.41元，欠利息3082.49元，消费费用金额666.88元，共计10248.78元；2012年6月8日，其使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证在武某2县农行为段小立（男，52岁，武某2县大杨庄村人）办理惠农信用卡五万元担保，现欠款56549元。2015年5月19日，其使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证，在建行武某2支行办理信用卡，截止到查询日，欠本金4301.28元，欠利息55.82元，共计4357.1元。2015年6月25日，其使用当时姓名谷月妙，身份证号的身份证，在武某2县农行为段小立办理农户贷款五万元担保，现欠款50116元。2016年12月2日，其使用姓名谷欣悦，身份证号的身份证在中和农信项目管理有限公司武某2县分公司贷款15000元，账户状态为结清；2018年10月1日，其使用姓名谷欣悦，身份证号的身份证在捷信金融公司贷款7800元购买苹果手机一部，账户状态为正常。上述事实有经庭审质证、确认的被告人谷月秒的供述，证人封某的证言，书证武强县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行武强县支行个人客户关联合约信息、中国建设银行交易明细、武强县公安局出具的扣押决定书、扣押物品文件清单、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行股份有限公司河北省分行农户小额贷款信贷档案、捷信消费金融有限公司个人贷款申请表、授权书、谷欣悦办理捷信消费金融公司贷款情况照片、中和农信咨询服务有限公司武某2分公司出具的姓名为谷欣悦贷款情况等证据证实，足以认定。就全案公诉机关提供了物证身份证、银行卡，证人黄某的证言，书证受案登记表、立案决定书、武强县公安局出具的搜查笔录、到案经过、户籍证明信。本院认为，被告人谷月秒伪造居民身份证，构成伪造身份证件罪；被告人谷月秒使用虚假的身份证明骗领信用卡，构成妨害信用卡管理罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人谷月秒一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人谷月秒经公安机关电话传唤到案，能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。关于辩护人所提被告人谷月秒的部分变更身份信息的行为不构成伪造身份证件罪的辩护意见，经查，公诉机关提供的证据能够证实其变更身份信息的行为是利用担任户籍员的便利条件变更个人信息，用于可证明身份的身份证件，该行为应当以伪造身份证件罪追究刑事责任，故对所提该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提谷月秒认罪认罚、建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于辩护人所提其他辩护意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人谷月秒犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年1月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的身份证及银行卡，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严少芳审 判 员  张 翠人民陪审员  李俊勇二〇一九年十二月三十一日法官助理王璐书记员严林林