江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0104刑初1024号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人朱军，男，1988年11月19日出生，原系乔南投资管理有限公司负责人，住所地江苏省南京市栖霞区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人张福林，江苏锐昂律师事务所律师。 被告人何明智，男，1989年9月17日出生，原系乔南投资管理有限公司负责人，住所地江苏省南京市栖霞区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月3日被刑事拘留，2018年5月3日被取保候审；2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人刘君，江苏恒冠律师事务所律师。 辩护人吴娟娟，江苏恒冠律师事务所实习律师。 被告人李爱祥，男，1990年4月28日出生，原系乔南投资管理有限公司员工，住所地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人李宝强，江苏焯燃律师事务所律师。 被告人汪庆志，男，1997年12月10日出生，原系乔南投资管理有限公司员工，住所地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月3日被刑事拘留，2018年5月3日被取保候审；2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人沈奇，江苏沈奇律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人郭昌顺，男，1993年11月9日出生，原系乔南投资管理有限公司员工，住所地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月20日被刑事拘留，2018年8月19日被取保候审；2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人张桂宝，江苏中舜律师事务所律师。 被告人赵宏生，男，1990年10月30日出生，原系乔南投资管理有限公司员工，住所地江苏省句容市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人荣雷，北京德恒（南京）律师事务所律师。 辩护人刘毅，北京德恒（南京）律师事务所实习律师。 被告人潘某（曾用名潘义含），男，1993年11月2日出生，原系乔南投资管理有限公司员工，住所地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人樊荣荣，江苏拯义律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人黄某甲，男，1988年9月10日出生，原系乔南投资管理有限公司员工，住所地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月13日被刑事拘留，2019年8月20日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人秦明顺，江苏众盛律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 辩护人何金诚，江苏众贤律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2019]1026号起诉书指控被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲犯敲诈勒索罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。因本院无管辖权，南京市中级人民法院于2019年11月21日指定本院审理。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员张珊珊出庭支持公诉，被告人朱军及其辩护人张福林，被告人何明智及其辩护人刘君，被告人李爱祥及其辩护人李宝强，被告人汪庆志及其辩护人沈奇，被告人郭昌顺及其辩护人张桂宝，被告人赵宏生及其辩护人荣雷，被告人潘某及其辩护人樊荣荣，被告人黄某甲及其辩护人秦明顺、何金诚到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2017年至2018年间，被告人朱军、何明智、任加刚（另案处理）为非法牟利，在南京市玄武区珠江路新世界广场7楼成立“南京乔南投资管理有限公司”，由被告人赵宏生、李爱祥、潘某、黄某甲等人作为公司业务人员招揽客户，被告人汪庆志、郭昌顺等人作为该公司催收员，在上述地点实施“套路贷”等活动。被害人至该公司借款时，要求被害人抵押车辆、签订借条，并在被害人车辆上加装GPS，再以利息、GPS安装费等名义扣减部分借款本金。后以GPS信号异常等理由肆意认定被害人违约，由上述催收人员将被害人车辆开至南京市六合区等地藏匿，逼迫被害人筹款还钱，从而达到勒索财物的目的。南京乔南投资管理有限公司在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在南京多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。其中，被告人朱军、何明智的犯罪数额为人民币251933元；被告人李爱祥参与作案六起，犯罪数额为人民币163133元；被告人汪庆志参与作案七起，犯罪数额为人民币162433元；被告人郭昌顺参与作案五起，犯罪数额为人民币162300元；被告人赵宏生参与作案五起，犯罪数额为人民币108533元；被告人潘某参与作案一起，犯罪数额为人民币53000元；被告人黄某甲参与作案三起，犯罪数额为人民币36500元。 为证实上述指控，公诉机关提交了扣押清单、转账记录、人民调解协议书等书证、证人周某甲的证言、被害人黄某乙、胡某甲等人的陈述、被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲敲诈勒索他人财物，其中，被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生数额巨大，被告人潘某、黄某甲数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任。被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系犯罪集团，其中被告人朱军、何明智系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲按照各自参与的全部犯罪处罚。 被告人朱军对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人朱军具有坦白情节。2.被告人朱军无前科劣迹，系初犯。3.被告人朱军认罪认罚。4.被告人朱军法律意识淡薄，家庭经济困难。综上，建议对其从轻处罚。 被告人何明智当庭对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人何明智当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好。2.被告人何明智具有坦白情节。3.被告人何明智无前科劣迹，系初犯。综上，建议对其从轻处罚。 被告人李爱祥当庭对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李爱祥认罪认罚。2.被告人李爱祥愿意赔偿被害人。3.被告人李爱祥是业务员，负责接待、安装GPS、家访等工作，未参与具体逼迫敲诈过程，作用较低。3.被告人李爱祥知晓公司存在敲诈行为较晚，不应当认定为恶势力犯罪集团成员。综上，建议对其从轻处罚。 被告人汪庆志对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人汪庆志具有坦白情节。2.被告人汪庆志无前科劣迹，系初犯。3.被告人汪庆志认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。 被告人郭昌顺对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人郭昌顺具有坦白情节。2.被告人郭昌顺认罪认罚。3.被告人郭昌顺无前科劣迹，系初犯。4.被告人郭昌顺主观恶性不深，在共同犯罪中作用相对较小。综上，建议对其从轻处罚。 被告人赵宏生对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人赵宏生具有坦白情节。2.被告人赵宏生无前科劣迹，系初犯。3.被告人赵宏生认罪认罚。4.被告人赵宏生在共同犯罪中作用较低，系从犯。综上，建议对其从轻处罚。 被告人潘某对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人潘某具有坦白情节。2.被告人潘某认罪认罚。3.被告人潘某无前科劣迹，系初犯。4.被告人潘某是业务员仅参与作案一起，在共同犯罪中作用较小。综上，建议对其从轻处罚。 被告人黄某甲对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人黄某甲具有坦白情节。2.被告人黄某甲认罪认罚。3.被告人黄某甲无前科劣迹，系初犯。4.被告人黄某甲参与作案三起，情节较轻，且系因法律意识淡薄，应认定为从犯。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年至2018年间，被告人朱军、何明智、任加刚（另案处理）为非法牟利，在南京市玄武区珠江路新世界广场7楼成立“南京乔南投资管理有限公司”（以下简称乔南公司），由被告人赵宏生、李爱祥、潘某、黄某甲等人作为公司业务人员招揽客户，被告人汪庆志、郭昌顺等人作为该公司催收员，在上述地点实施“套路贷”等活动。被害人至该公司借款时，要求被害人抵押车辆、签订借条，并在被害人车辆上加装GPS，再以利息、GPS安装费等名义扣减部分借款本金。后以GPS信号异常等理由肆意认定被害人违约，由上述催收人员将被害人车辆开至南京市六合区等地隐匿，逼迫被害人还钱，从而达到勒索财物的目的。乔南公司在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在南京多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。其中，被告人朱军、何明智的犯罪数额为人民币251933元；被告人李爱祥参与作案六起，犯罪数额为人民币163133元；被告人汪庆志参与作案七起，犯罪数额为人民币162433元；被告人郭昌顺参与作案五起，犯罪数额为人民币162300元；被告人赵宏生参与作案五起，犯罪数额为人民币108533元；被告人潘某参与作案一起，犯罪数额为人民币53000元；被告人黄某甲参与作案三起，犯罪数额为人民币36500元。 具体犯罪事实如下： 1.2017年11月13日，被害人黄某乙至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币41000元。其中，被告人朱军负责接待、审核，被告人何明智负责安装GPS、家访、放款，被告人汪庆志、郭昌顺负责催收。 2.2017年11月21日，被害人胡某乙至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币53000元。其中被告人朱军负责审核，被告人何明智负责放款，被告人郭昌顺负责催收，被告人李爱祥负责安装GPS、上门，被告人潘某负责联系业务。 3.2017年11月30日，被害人胡某甲至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币44000元。其中，被告人何明智负责接待、审核、放款，被告人赵宏生负责联系业务、被告人汪庆志负责催收、被告人李爱祥负责安装GPS、家访。 4.2017年12月8日，被害人陈某至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币9000元。其中被告人朱军负责审核，被告人何明智负责放款、收款，被告人汪庆志负责催收，被告人李爱祥负责安装GPS、家访。 5.2017年12月8日，被害人宋某至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币2700元。其中被告人朱军负责审核，被告人何明智负责放款，被告人赵宏生负责家访，被告人黄某甲负责安装GPS。 6.2017年12月19日，被害人张某乙至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币29000元及4包南京九五香烟。其中，被告人何明智负责接待、审核，被告人郭昌顺负责催收，被告人赵宏生、黄某甲负责家访。 7.2017年12月19日，被害人周某乙至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币24300元。其中，被告人朱军负责审核，被告人何明智负责放款，被告人汪庆志、郭昌顺负责催收，被告人李爱祥负责安装GPS、家访。 8.2017年12月13日，被害人李某至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币11300元。其中，被告人何明智负责放款、收款，被告人汪庆志负责催收。 9.2017年12月26日，被害人贺某至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币4800元。其中，被告人朱军负责审核，被告人何明智负责放款，被告人黄某甲负责安装GPS、家访。 10.2018年1月3日，被害人高某至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币15000元。其中，被告人朱军负责接待，被告人何明智负责放款，被告人赵宏生负责审核，被告人汪庆志、郭昌顺负责催收，被告人李爱祥负责联系业务。 11.2018年1月19日，被告人韩某至乔南公司借款，后被以上述方式敲诈人民币17833元。其中，被告人朱军负责催收，被告人何明智负责放款、收款，被告人赵宏生负责接待、审核，被告人李爱祥负责安装GPS、家访，被告人汪庆志负责催收。 2019年6月12日，被告人朱军、何明智被公安机关抓获归案。2019年6月13日，被告人李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某被公安机关抓获归案。2019年7月12日，被告人黄某甲被公安机关抓获归案。归案后，被告人朱军、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲如实供述了上述犯罪事实。 2019年6月12日、14日，公安机关分别扣押了登记在被告人何明智名下的玛莎拉蒂汽车一辆（苏Ａ×××××）、奔驰汽车一辆（苏Ａ×××××）。2019年10月25日，公安机关查封了被告人何明智名下位于南京市六合区雄州街道雄州南路168号金都悦园13幢二单元304室的房产；预查封了被告人朱军名下位于南京市栖霞区燕子矶太新路南侧枣林村B地块依云和府3幢2901的房产（现座落：门坡街17号5幢1单元2901室）。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲的供述和辩解、辨认笔录；2.被害人黄某乙、胡某乙、胡某甲、陈某、宋某、张某乙、周某乙、李某、贺某、高某、韩某的陈述、辨认笔录；3.抵押合同、借款合同、转让合同、借据、收条；4.银行历史交易明细、银行转账记录、支付宝转账记录、微信转账记录；5.接处警记录、调解协议、GPS、短信；6.证人张某甲、周某甲的证言、辨认笔录；7.工商登记信息；8.扣押清单、查封通知书；10.情况说明、电话记录；11.在逃人员登记表；12.户籍资料、抓获经过等。 本院认为，被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生数额巨大，被告人潘某、黄某甲数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲共同实施敲诈勒索行为，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人朱军、何明智系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲，按照所参与的全部犯罪处罚。被告人朱军、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人何明智、李爱祥当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲均认罪认罚，且系初犯，可酌情从轻处罚。对被告人朱军、何明智、李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 关于辩护人提出被告人何明智具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人何明智当庭自愿认罪，不符合坦白的认定条件，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李爱祥愿意退赔建议从轻处罚的辩护意见，经查，至目前被告人李爱祥尚未赔偿被害人损失，不宜从轻处罚，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李爱祥、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲在共同犯罪中作用较低应认定为从犯的意见，经查，被告人朱军、何明智等人为非法牟利成立乔南公司，由被告人赵宏生、李爱祥、潘某、黄某甲等人作为公司业务人员招揽客户，被告人郭昌顺等人作为公司催收员，在上述地点共同实施犯罪活动，被告人李爱祥、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲在共同犯罪中分工不同，但对犯罪实施均起到积极作用，所起并非辅助、次要作用，均不宜认定为从犯，故对该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人李爱祥不应认定为恶势力犯罪集团成员的辩护意见，经查，被告人李爱祥与同案犯共同多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，并形成了较为固定的组织，其应认定为犯罪集团成员之一，故对该辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人朱军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年8月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人何明智犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的一个月零一天，即自2019年6月13日起至2024年9月11日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人李爱祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年4月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人汪庆志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月零一天，即自2019年6月13日起至2023年1月11日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人郭昌顺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月，即自2019年6月13日起至2023年1月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人赵宏生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年8月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人潘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年8月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人黄某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年3月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人汪庆志、郭昌顺退赔被害人黄某损失人民币41000元；被告人郭某某、李某某、潘某退赔被害人胡某某损失人民币53000元；被告人赵宏生、汪庆志、李爱祥退赔被害人胡某损失人民币44000元；被告人汪庆志、李爱祥退赔被害人陈某损失人民币9000元；被告人赵宏生、黄某甲退赔被害人宋某损失人民币2700元；被告人郭昌顺、赵宏生、黄某甲退赔被害人张某损失人民币29000元及剩余经济损失；被告人汪庆志、郭昌顺、李爱祥退赔被害人周某损失人民币24300元；被告人汪庆志退赔被害人李某某损失人民币11300元；被告人黄某甲退赔被害人贺某某损失人民币4800元；被告人赵宏生、汪庆志、郭昌顺、李爱祥退赔被害人高某某损失人民币15000元；被告人赵宏生、李爱祥、汪庆志退赔被害人韩某某损失人民币17833元。被告人朱军、何明智与被告人李爱祥、汪庆志、郭昌顺、赵宏生、潘某、黄某甲对上述被害人承担共同退赔责任（公安机关扣押的被告人的财产，在执行过程中依法处置后按比例发还各被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 蒋 云 人民陪审员 高 红 人民陪审员 王惠敏 二〇一九年十二月三十一日 见习书记员 夏美玲