广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初722号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人黄荣兆，男，1971年9月29日出生，汉族，文化程度初中，住广东省广州市荔湾区。2019年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月6日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人梁尚，广东安国律师事务所律师。辩护人梁雨田，广东经国律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉〔2019〕698号起诉书指控被告人黄荣兆犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员钟能利出庭支持公诉，被告人黄荣兆及辩护人梁尚、梁雨田均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年初被害人贺某1因其位于广州市荔湾区中山八路12号东某广场A1-5铺的档口租赁即将期满，需要找寻新档口。2017年3月，被告人黄荣兆经人介绍认识了被害人贺某1，并得知其需要承租新档口后，被告人黄荣兆以认识荔湾区政府领导，可以帮被害人贺某1以平价租到广州市荔湾区中山八路35号之六（辣辣寿司）的档口为由骗取其信任。从2017年4月4日起，被告人黄荣兆陆续以办理承租该档口，需交各种押金、交电表增容费及向领导请客送礼等各种名义，多次诈骗被害人贺某1的钱财。经核对被害人贺某1及其亲属的银行账号明细清单和被害人贺某1本人支付宝转账记录，被害人贺某1被被告人黄荣兆诈骗的款项情况如下：1、被害人贺某1从其中国农业银行卡提款49笔，提取现金人民币共228100元分多次交给被告人黄荣兆。2、被害人贺某1通过支付宝转账到被告人黄荣兆的交通银行共46笔，转账金额为人民币38570.36元。3、被害人贺某1从其妻子贺某1的中国农业银行卡提款32笔，提取现金人民币共183000元交给被告人黄荣兆。4、被害人贺某1从其弟弟贺某1的中国建设银行卡共提款27笔，提取现金人民币共126900元交给被告人黄荣兆。被告人黄荣兆以帮被害人贺某1租赁档口为由诈骗的钱款共人民币576570.36元。另查明，广州市荔湾区中山八路35号之六“辣辣寿司”店店主于2015年8月18日，通过拍卖的方式取得该店三年承租经营权，并无委托他人进行招租或转租的事实。公诉机关向本院提交了相关证据证实所指控的事实，认为被告人黄荣兆无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情况，建议对被告人黄荣兆在有期徒刑十至十二年的幅度内量刑，提请本院依法判处。被告人黄荣兆辩称，其没有诈骗贺某2，其仅是于2017年4月4日借了贺某246万元现金，另外还通过支付宝收了贺某23万多元的合作资金以及借款。被告人黄荣兆的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄荣兆没有虚构事实隐瞒真相，无非法占有目的，不符合诈骗罪的构成要件，本案应为民间借贷纠纷及合伙协议纠纷。就本案的证据而言，不能证明黄荣兆存在诈骗行为。2、本案的发生，系由于被害人贺某2不服民事判决，没有通过合法手段进行上诉，而是通过胁迫、殴打黄荣兆及其家人的方式，要求被告人出具本案的借条。3、黄荣兆事后拒绝向贺某2还款89万元，在公安机关审讯过程中，拒不认罪的做法，是合理合法的行为。4、黄荣兆家庭需要其照顾。请求法庭判决被告人无罪。经审理查明：2017年初被害人贺某2因其位于广州市荔湾区中山八路12号东某广场A1-5铺的档口租赁即将期满，需要找寻新档口。2017年3月，被告人黄荣兆经人介绍认识了被害人贺某2，得知其需要承租新档口后，即以认识荔湾区政府领导，可以帮被害人贺某2以平价租到广州市荔湾区中山八路35号之六（辣辣寿司）的档口为由骗取其信任。从2017年4月4日起，被告人黄荣兆陆续以办理承租该档口、需交各种押金、交电表增容费及向领导请客送礼等各种名义，多次诈骗被害人贺某2的钱财共计498570.36元。2019年1月30日，被告人黄荣兆被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等，证实本案的报警立案情况。2、缴获的作案工具手机一部以及公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了被告人黄荣兆的一部诺基亚牌手机。3、被害人贺某2提供的手机通话录音及翻译文字资料，证实经被告人黄荣兆、被害人贺某2签认，以上共23页通话录音记录，确认是黄荣兆和贺某2的手机通话内容，被告人的语音中多次涉及辣辣寿司店及区领导、供电公司、城管等内容，并多次向贺某2索要钱款。4、广州市房屋租赁合同、拍卖成交确认书、营业执照等材料，证实2015年8月陈某鸿向广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心租赁荔湾区中山八路35号首层自编5、6号（辣辣寿司店所在地），租赁期限从2015年8月21日至2018年8月20日。5、被害人贺某2名下的中国农业银行卡（卡号：62×××12）以及交易明细、个人明细对账单，贺某2的妻子贺某3名下的中国农业银行卡（卡号：62×××72）交易明细清单，贺某2的弟弟贺某5强名下的中国建设银行个人活期账户（卡号：62×××15）交易明细，支付宝交易账单等，证实贺某2名下的上述银行账户于2017年4月8日至2017年9月21日期间提出49笔共计228100元，贺某3名下的上述银行账户于2017年4月4日至2017年5月23日期间提现32笔共计183000元，贺某5强名下的上述银行账户于2017年4月12日至2017年6月8日期间提现26笔共计125400元，贺某2支付宝于2017年7月12日至2017年9月14日共向被告人黄荣兆转账46笔共计38750.36元。6、被害人贺某2提供的借条，证实2017年4月，黄荣兆出具借条一张，主要内容为：本人黄荣兆借贺某2先生人民币共46万元于2017年4月30日前全部归还。7、营业执照，证实广州市荔湾区腾飞电脑经营部的工商登记情况。8、本院（2016）粤0103民初2918、1681号，（2017）粤0103民初120、2318号，（2018）粤0103民初6134、1343、1557、1560、1558、1556、1555、3334、3121、3124号判决书及相关材料，证实本院多宗民间借贷纠纷案的被告均为黄荣兆，黄荣兆没有到庭应诉，本院依法作出缺席判决,支持原告诉讼请求。9、调取证据清单及广州市和泰物业服务有限公司出具的查询证明，证实该司自2015年8月10日起将和业广场1155、317铺租给广州蓝港实业投资有限公司使用至今，自2016年12月1日起将318铺租给广东启扬教育发展有限公司使用至今。10、被告人黄荣兆的身份材料，证实被告人的身份情况。11、公安机关出具的抓获经过、破案经过，证实2019年1月30日被告人黄荣兆被公安机关抓获。12、证人龚某1的证言：2009年黄荣兆经常到我工作的体彩店买彩票，所以我们就认识了。2017年过年后不久，黄荣兆约我在外面见面时说想和我合作做生意，问我有什么项目可以做，我当时就回答我只会做彩票其他的不懂，黄荣兆就说那我们就搞彩票吧。当天黄荣兆便拉着我到处找店铺了，但当天转了几个地方都没有结果。两三天后，黄荣兆和我去到广州市荔湾区康王中路486号和业广场，黄荣兆当时对我说就在这里看店铺，随后他问了一下和业广场的工作人员一楼1155档及三楼317、318档的情况，但当时没有定下任何事情我们便离开了。接下来黄荣兆在没有确定租赁档口的情况下就让我帮他找人买电脑搞体彩店，我当时就对他说认识一个朋友是做电脑的，可以带他去商谈此事。2017年3月份的一天，我带黄荣兆到中山八路超市一楼找到了贺某2商谈购买电脑事宜，后黄荣兆、我和贺某2三人就购买电脑搞体彩店事宜见面接触过几次。但就在黄荣兆托我帮忙购买电脑而找到了贺某2之后，有一次我们三人在中山麦当劳商谈体彩店购买电脑事宜时，贺某2对我说他的档口租约差不多到期了，问我有无适合的档口介绍，我当时就让贺某2问下当时在场的黄荣兆，因为黄荣兆以前曾对我说过其有关系炒档口也因此赚了不少钱。贺某2找黄荣兆搞档口这件事也是黄荣兆要找我搞体彩店过程中的一个插曲。黄荣兆对贺某2讲，刚好中山辣辣寿司档租期到了，叫贺某2下去看，适不适用。贺某2去看后，觉得好，想租，具体情况由贺某2与黄荣兆商谈。他们两人当我面商谈了搞档口的事，我当时听到黄荣兆叫贺某2回档口拿钱过来交给他搞档口用，贺某2当时也按黄荣兆要求回了档口拿了一笔钱用信封装着回到麦当劳交给黄荣兆，只是具体金额我不清楚，信封的厚度约有几万元左右。那次后我就没有见到贺某2交钱给黄荣兆的情况了，我从贺某2口中得知他因为搞档口的事后来陆续交了几十万给黄荣兆，我当时也曾经提醒过贺某2叫他不要再给钱黄荣兆搞下去了。据我后来所知黄荣兆是一直没有把体彩店开成功的，当时到了2017年5月份左右，因为黄荣兆给我的感觉一直是使用一种拖延时间的态度去对待办理体彩店的事宜的，所以我就对他讲，我要退出不再参与此事了。黄荣兆一直以资金没有到位为借口，从来没有真正落实关于体彩店的具体事宜，所以关于和业广场的店铺黄荣兆是没有签订任何协议和合同的。当时黄荣兆与我商谈，叫我与他合作，五五分成，但我对他讲，我只适合打工，不同意合作。直到我退出体彩店事宜之前，我只知道黄荣兆只是对我讲过要与我合作，至于他有无与其他人谈过合作事宜我就不清楚了。大约在2017年3月份，我与黄荣兆在和业广场见到一个男子，黄荣兆向我介绍，该男子是他聘请过来为店铺搞室内设计的，并给我看了该男子为和业广场一楼及三楼体彩店设计的平面图，但没有向我介绍他的情况。我与黄荣兆到和业广场洽谈过程中，于2017年3月13日前，已向广州市体育彩票管理中心技术部在网上申请办理体彩店的事情，体彩中心受理了申请要求，但要符合开体彩店的条件，还需要硬件、软件等相关要求，经体彩中心复核达到标准后，才核发申请代销合同，但由于黄荣兆一直拖着店铺各项事项的落实，致使无法办理任何有关体彩店的合同或证照。黄荣兆曾要求我删除与其的通话记录和信息，他的理由是怀疑自己的电话被人监听，当时我不想得罪他便按他要求删除了那些通话记录与短信。黄荣兆与贺某2是通过我才互相认识的，我们在一起相处过程中，据我所知他们在互不认识前是没有经济来往的。我没有听到黄荣兆与贺某2商谈过合作搞体彩店的事宜，我所知黄荣兆只是向贺某2购买电脑，只是听到黄荣兆要求贺某2在体彩店搞起来后负责店内所有电脑及网络的维护。经对照片进行辨认，证人龚某1指认被告人黄荣兆就是称能够通过关系可以拿到中山八路35号之六档口（辣辣寿司）的人。13、证人杨某1的证言：我大约在2012年8月到广州荔湾区辣辣食品店工作至今，主要是负责店内的日常管理工作。广州荔湾区辣辣食品店的经营者是陈某鸿，该物业业主是广州市市容环境卫生管理局。2012年8月我到该档口工作后承租人是陈某鸿，2015年8月18日，承租人陈某鸿在广州市越秀区北较场横路12号物资大厦17楼拍卖厅通过拍卖，拍得荔湾区中山八路35号首层自编5、6号承租权，有效期为三年，至2018年8月20日，并与广州市荔湾区行政事业之单位资产运营中心签订三年的承租合同。我们不认识黄荣兆。我们租用广州荔湾区辣辣食品店没有通过中介或个人介绍。我们没有接待过他人向我们了解转让档口的情况。14、证人贺某3的证言：我老公贺某2发现被诈骗后，跟我说共被诈骗了86万多。2017年3月份，一个彩票店姓“龚”的老板到我的档口购买一批电脑。他们在闲谈中，贺某2就说店的租期准备要到期了，准备在附近找一间店。姓龚的就说认识人，可以在附近找到店，之后贺某2就跟姓龚的谈。第二天，姓龚的与一姓黄的男子到我们店，称该人能“搞”到档口，然后他们三人就到外面谈。贺某2回来后跟我说，姓黄的介绍人称荔湾区中山八路35号之六（辣辣寿司）的档口，刚好就在我们的对面。2017年4月4日贺某2跟我说，要交一笔钱作为中山八路35号之六（辣辣寿司）的档口的押金，就叫我去银行取35000元人民币。我去旁边的中国农业银行柜员机取了钱就交给贺某2。我去中国农业银行取钱的银行卡卡号为“62×××72”，户主是我本人。之后，我就将该卡交给贺某2使用，以作租档口时要用钱之备。15、证人石某的证言：大约2016年10月份左右（具体日期不记得了），我通过朋友介绍认识了黄荣兆，当时是因为黄荣兆要搞体彩，需要找人搞店面设计，当时我们约定在康王中路和业广场见面。我们一起去看了一楼的店铺，简单谈了一下关于和业广场体彩店的设计问题，之后我们也有联系商谈该合作事宜，但由于黄荣兆一直没有和我签订这份设计合同，所以当时就搁浅了。2017年3月左右，我和黄荣兆因为该体彩店的设计事宜重新联系上了，但黄荣兆一直就是和我谈却始终不和我落实签订那份合作合同，一直拖到2017年10月份后我就不再跟进此事了，因为我感觉体彩店这件事谈得太久了，但过程中却没有一件事或任何一个环节是能落实下来的。该体彩店的地址经我确认是在广州市荔湾区康王中路486号和业广场一楼1155号街铺，但三楼另两间店铺的那个位置已经被重新规划过了，我找不到三楼的那两间店铺了。我在和黄荣兆谈体彩店的设计问题期间，见过一个姓龚的男子及贺某2还有付某这几个人，我记得这三个人当时是有参与到谈体彩店这个事的。我记得见过龚姓男子一次，当时我是在和业广场的麦当劳和黄荣兆、龚姓男子、贺某2一起相见的。我记得黄荣兆私底下对我说过龚姓男子是他开始搞体彩店时的合伙人，后来因为一些财务上的纠纷就拆伙了。我见贺某2的次数是最多的，第一次见贺某2时，黄荣兆对我说贺某2是负责电脑、投影等设备采购这方面，让我叫他贺总。付某是后期才参与进来的，我见她的次数约有三五次，我不记得黄荣兆是怎么介绍付某的身份了，他们在一起时给我们的印象就像是夫妻关系那样，黄荣兆说叫付某来是为了让她负责体彩店的财务管理。我不清楚黄荣兆和贺某2之间有无签订过什么合同或协议，也没有见过他们出示过什么合资合股之类的合同或协议。我知道黄荣兆和贺某2去过律师事务所，当时我没去，他们具体是去干什么我不记得了，我是后来看到贺某2发给我的那份聘请律师的文件才知道是黄荣兆带他去为体彩店找法律顾问的。黄荣兆从一开始和我联系时就是聘请我为该体彩店搞室内设计的，他和我谈时是要我技术入股的，占3%的股份，但到了2017年5月份时，黄荣兆打电话给我提出让我投入资金入股该体彩店，我思考后拒绝了他的提议。因为我是打算在体彩店开业后搬过来住的，所以我、黄荣兆、贺某2、付某曾经一起去找过员工宿舍，但在看好一间房子时，黄荣兆却说他有一间房子正在出租，且快到期了，叫我们等他拿回了那间房子再用来做员工宿舍，之后宿舍的事情就一直拖着，后来也不了了之。我曾为该体彩店设计过图纸，但黄荣兆至今一分钱都没有给过我。有一次黄荣兆当着我、贺某2还有付某的面对我们三个人说要预支半个月的工资给我们的，等体彩店搞好之后再另外算，但他说完之后就一直都没有下文了，更没有兑现过。据我所见，关于筹办这间体彩店的任何事宜，没有一件事是有落实的，这也是我后来放弃继续跟进该事的原因。但我肯定听到黄荣兆对我说过他已经把和业广场一楼和三楼的那三间店铺都租下来了并且都在和业广场管理处签订了租赁合同，这也是我在那里投入了那么多时间和精力的原因，只是我从来没有见过他所说的那份租赁合同。16、被害人贺某2的陈述：我所经营的档口是广州市荔湾区腾飞电脑经营部，工商营业执照上的地址是广州市荔湾区中山八路12号东某荔景苑荔景商城A1-5铺，工商注册法人是我母亲雷某，实际经营人是我和妻子贺某3还有我弟弟贺某5强，每个月的铺租都是我妻子贺某3去交的钱，月租好像是人民币23000元。我于2017年3月份通过朋友龚某1介绍认识黄荣兆的，是龚某1带黄荣兆来我档口买东西的时候认识他的。之后我对龚某1说起自己有另外找一间档口的打算，然后龚某1就向我介绍了黄荣兆这个人并说他有能力拿到档口，并答应帮我约黄荣兆出来谈谈。2017年3月份的一天龚某1帮我约了黄荣兆在中山麦当劳见面谈，黄荣兆当时表示中山八路35号之六（辣辣寿司）的档口快到期了，他能够通过关系拿到这个档口，还叫我自己去看看合不合适，但他说是内部关系拿的档口，叮嘱我去看地方是否适合就行了，不要对别人说起这个事，龚某1当时在场。之后我去看了那个中山八路35号之六（辣辣寿司）的档口，觉得挺好的，就给黄荣兆回了电话，黄荣兆便约我2017年4月4日拿钱给他搞关系拿下那个档口。4月4日那天上午我用我妻子贺某3的银行卡和身份证凭密码到银行取了人民币35000元再加上从店里取出的现金人民币40600元共75600元，我用一个大信封装拿到中山麦当劳交给了黄荣兆，当时龚某1也在场。我打算另外找档口的事情我曾经对我妻子贺某3和我弟弟贺某5强说过，他们也支持我的决定，自黄荣兆以帮我租赁档口为由向我要钱期间。我除了使用自己的银行卡之外还曾经使用过我妻子贺某3和我弟弟贺某5强的银行卡去取钱给黄荣兆。我经过核对自己和妻子贺某3和我弟弟贺某5强的银行账号明细清单和我本人支付宝转账记录，我给黄荣兆的钱款如下：（1）我本人中国农业银行卡（账号62×××12，户名贺某2）共提现金49笔，提取现金人民币228100元；支付宝转账给黄荣兆共46笔，转账金额为人民币38570.36元。（2）我使用妻子贺某3的中国农业银行卡（账号62×××72，户名贺某3）共提现32笔，提取观金人民币183000元。（3）我使用弟弟贺某5强的中国建设银行卡（账号62×××15，户名贺某5强）共提现27笔，提取现金人民币126900元。以上都是黄荣兆以帮我租赁档口为由让我交给他的钱款，共人民币576570.36元。在之前的报案中所说的金额是人民币866970.36元是因为我期间还在档口里面分别多次拿了20多万流动资金出来交给黄荣兆的，但我现在除了妻子知道我在档口拿过钱去办理另外找档口的事之外，我没有银行交易记录和别的证人来证明这些钱而已。那些钱是黄荣兆以帮我搞关系请人吃饭喝酒或交其他保证金又或者提前交铺租水电以及保证不经营明火餐饮押金、办暂住证押金、社保、医保代办、因寿司档口老板到城管局闹事、电表增容费、买购物卡请客送礼等等各种各样的理由来向我要钱及转账的，我除了2017年7月至12月给他支付宝转账了46笔之外，单纯拿现金给他的就有三四十次了，期间是2017年4月4日开始至2017年8月份。黄荣兆对我说的是他在区里的领导关系，他称是区城管局和财局的领导，我的那些钱都是交给领导帮我办理档口的事用的，但他没告诉我是哪个领导和领导叫什么名字，他还说他是找领导帮我办理拿档口的，不能连累领导，由他出面，钱款也是让他向我拿了之后再转交给领导的，我也无法去核实这些情况。当时我也没有怀疑过他，只是后来到了黄荣兆向我承诺拿下那间档口的日期之后他一直无法兑现并一直拖延着我才开始怀疑他的。2017年5月份的一天（具体日期不记得了），黄荣兆主动约我到中山麦当劳见面并给我写下第一张借条，他的理由是他愿意主动和我确认那段时间里面已经多次向我拿了共460000元并愿意自己承担责任，他说不愿意牵涉到帮他拿档口给我的领导。黄荣兆给我写借条，是因为那些钱是交给领导帮我租赁档口的，只是由他出面和收钱，他说他愿意扛下这笔钱，给我写借条是为了让我放心。我没有通过转账方式把钱给黄荣兆，是因为黄荣兆对我说领导要现金，转账会被人查，我转给他的话一样要去提现，太麻烦了，所以要求我每次都拿现金给他。后来黄荣兆一直咬着那46万元是我借给他的，我要说明一下，我当时才认识他几天时间，就算他是朋友介绍来档口找我买电脑的，我也绝不会将自己和家里人所有的积蓄借给他的，更不会像他说的那样还要提现金不能转账给他了，就算是我的亲戚我都不会借给他的，我那时就是因为档口快要到期心里着急想另外找档口再加上我朋友龚某1也说他路子挺广的，我当时才相信了他的鬼话。2017年8月份的一天（具体日期不记得了），因为我之前一直在不断催问黄荣兆档口到底拿下来了没有，他就约我到中山八路23号对出的路段见面，他当时是开着车（白色大众小轿车）过来的，他当时对我说他因为有急事办理要外出，让我先算一下总共给了他多少钱，他给我写一张借条，我对他说已经给了他八十多万元了，具体的金额我要核算一下，就在我核算金额的过程中他在车上主动给我写了一张1000000元的借条，他的理由是急着外出，先写这个金额，回来后再慢慢核对。2018年5月14日我在广州市荔湾区龙津大厦门口遇见了黄荣兆，我当场就质问他并让他和我一起到逢源派出所解决这个问题，他在逢源派出所内再次给我写下了一张890000元的欠条，但他在派出所内却故意把落款日期错写成了2018年10月8日，由于我当时在看他所写的欠条的时候他一直故意找我说话转移我的视线，我也没有留意他所写的日期。黄荣兆在逢源派出所内给我写下第三张欠条的时候，我当他的面用手机录像了，这个录像我可以提供给公安机关。我有手机录音录像要向公安机关提供，在黄荣兆向我承诺帮我拿档口并向我要钱之后，因为我担心他拿了我的钱不认账，后来在和他通电话的时候也有部分通话是手机录音的了。我是2017年3月份才通过龚某1认识黄荣兆的，就是他向我承诺帮我办理档口的事我才和他有电话来往的，从我2017年4月4日给他第一笔钱开始，我几乎每天或者隔天都和他有通话记录，基本上都是他以各种理由不断向我要钱办理档口的电话。手机录音中，有一些就是他向我要钱办理档口的：（1）2017年6月8日18时57分黄荣兆在和我通话的时候对我说，辣辣寿司档口盖不到章还差3200元，要我送到芳村去给。（2）2017年7月15日11时37分黄荣兆在和我通话的时候对我说证件搞好了，让我拿900元到辣辣寿司给城管的“阿斌”。（3）2017年7月25日13时16分黄荣兆在和我通话的时候对我说，他在芳村和供电局的人吃饭，说帮我谈好了，供电局的人会掐辣辣寿司档口的增容电表。（4）2017年7月25日13时46分黄荣兆在和我通话的时候对我说供电局的人已经把辣辣寿司档口的增容电表电闸拔了，下午就会把电源全部断掉。（5）2017年7月28日19时41分黄荣兆在和我通话的时候对我说要我方便的话再转600元给他。（6）2017年8月4日10时05分黄荣兆在和我通话的时候对我说“阿斌”刚刚从财政局拿了张纸回来，事情拖太久了，还要我拿出1600元给他到供电局那边办事。（7）2017年9月1日15时59分黄荣兆在和我通话的时候对我承认已经拿了我83万多元，到时候帮我搞5年的合同，值100万了，如果我不要的话他就接手。（8）2017年9月6日14时00分黄荣兆在和我通话的时候对我说他自己拿了2600元给工商，辣辣寿司卫生许可证要搬迁到周门街会注销营业执照，他说帮我搞好之后给个回单给我。（9）2017年9月20日21时34分黄荣兆在和我通话的时候对我说，在帮我办营业执照要确认我的名字。（10）2017年9月22日15时47分黄荣兆在和我通话的时候对我说，帮我办好这些事之后要求我把之前写的两张借据当他的面撕掉。（11）2017年10月16日20时03分黄荣兆在和我通话的时候对我说回深圳拿钱把我给他办理档口的各种费用还给我。以上就是我和他的部分通话情况，手机有录音的，还有很多都是我向他追拿档口或让他把钱给回我的录音，因为太多了，我就不一一说了，我会把相关的录音提交给公安机关。黄荣兆对我所说的那个在城管工作的“阿斌”我从来没有见过，每次黄荣兆对我提起这个人就是骗我说要帮我找城管的人办档口的事，就是找理由让我把钱给黄荣兆。黄荣兆所对我提起的所有他的关系人我一个都没有见过。我和黄荣兆之间从来没有过合作投资任何项目的行为。黄荣兆从来没有和我谈过要和我合股投资开彩票店的事，他开始找我谈就是要向我购买电脑的事宜，后来带我去和业广场时说过，体彩店开张后要聘请我负责体彩店里的电脑网络监控等设备采购及设备维修维护等工作，每个月给我的工资为10000元至15000元不等，我当时表示同意了。黄荣兆自称要投资的那个体彩店的地址是广州市荔湾区康王中路486号和业广场，黄荣兆当时对我说要拿和业广场一楼的1155档（现在是一家婴儿游泳馆）和三楼的317、318档来做体彩店的，他表示和我商谈购买电脑这件事就是因为要投资这个体彩店。我是2017年5月份在和业广场麦当劳里通过黄荣兆认识了石某，当时黄荣兆介绍石某的职业是设计工程师，是他请来为体彩店做店面设计的，还说要请石某的设计公司团队一起过来合作。我听说黄荣兆是三月份左右就认识了石某。黄荣兆在我面前和石某谈合作时，我听到他对石某说这个体彩店他自己占49%的股份，体彩公司占50%的股份，只要石某将设计公司团队一起带过来帮忙搞体彩店，他会给他们两到三个点的股份分红。我是2017年7月份在和业广场麦当劳第一次认识付某的，当时石某也在场，黄荣兆说体彩店筹备工作快好了，付某是他请来管理体彩店的，让我们叫他付总，当时付某还带着一个三四岁的小女孩过来，那个小女孩叫付某妈妈叫黄荣兆爸爸。黄荣兆这个体彩店从2017年3月一直搞到8月底左右都没有丝毫要开张经营的意思，8月底我和石某在和业广场对面星巴克坐时，石某对我说黄荣兆曾多次公开要求他是带技术入股的，但黄荣兆却私底下要他拿60万入股和业广场体彩店，他觉得黄荣兆一直在拖着所有的事项，一直没有资金到位，他感觉有问题就没有同意。黄荣兆还曾经当面向我和石某许诺先每人发20000元的工资，就当是先发工资给我们用着，以后的等开业后另外再算。对于这个事情石某也有看法，对我说不仅没有给我们发这20000元工资，还连他前期帮黄荣兆那个体彩店做的设计费用都一直拖欠着没有兑现。我从来没有说过自己和黄荣兆是入股合作关系，但黄荣兆会当面向别人介绍我是他的拍档叫我贺总，我并没有拆穿他也没有否认。黄荣兆在见其他人之前和我单独相处时要求我配合他那样说，要求我在他和别人谈合作时在一旁听他说就行了，不要乱说话。我当时出于以下三个原因才同意他要求：第一、黄荣兆在帮我搞档口，而且我又给了他那么多钱去帮我办这个事，我有求于他。第二、黄荣兆把这个体彩店搞起来了就会向我购买电脑，我就有一笔生意可以做了。第三、黄荣兆把这个体彩店搞起了之后，假如他拿了我的钱却办不好我的事，我要找他还钱也更容易些。我又不是真的和他合股搞体彩店，体彩店的亏损和我也没有关系，在我心里是真心想促成黄荣兆把体彩店搞起来的，那样的话对我只有好处而没有坏处，他只不过是要求我不说话来拆穿他而已又不是要我干什么实际性的事，所以我当时就答应他了。我和黄荣兆绝对没有合作关系。我曾和黄荣兆、付某、石某一起去为和业广场彩票店寻找过员工宿舍，之所以要这样做，是希望黄荣兆的体彩店能开起来。应该是七八月份左右，黄荣兆叫我和付某、石某四个人一起在和业广场附近找到了一间宿舍，但到了要交定金时黄荣兆便以有更好的宿舍为由推了该宿舍。过了几于黄荣兆打电话告诉我说他有套房子在中山七路叫美尚筑盘的37楼，过几天便可以收回来做员工宿舍了。但之后黄荣兆却一直说有一个外国人住在那里，房租到期了也不肯交房子给他，找宿舍的事就那样一直拖着，结果就是不了了之。2017年10月左右，我有和黄荣兆、付某去过一次位于广州市农林下路83号20档的律师事务所，是黄荣兆带我们过去的。黄荣兆对我说有空的话就带我去盾看，顺便见见世面。中途时黄荣兆又对我说这次是要去找律师起草一份与石某的合作协议，但去到那里黄荣兆就又变了口风，对事务所的律师说要请法律顾问，然后他和律师随便聊了一会我们便离开了。我们没有在律师事务所签署过任何协议或合同，一直以来我和黄荣兆之间都没有签署过任何协议或合同，也不存在经济纠纷。我只是在石某告诉我的情况下知道黄荣兆想让石某入股投资体彩店，除此之外我就不知道谁要投资这个体彩店了，我也从来没有看到过黄荣兆有租赁过该店铺的情况，也没有看到他购买过什么东西要筹备该体彩店，更没有签订过什么关于该体彩店的合同，我也没有看到过黄荣兆去申请办理过营业执照，至于他有没有去做过那些事我就不清楚了。我怀疑黄荣兆当初要找人投资搞和业广场体彩店都是一个骗局，因为当时石某与我私下聊天时对我说黄荣兆搞这个体彩店是没有具体的项目方案及资金预算的，因此黄荣兆劝说他投资60万入股该体彩店时他感觉存在很大风险，所以才拒绝了黄荣兆的提议的。经对照片进行辨认，被害人贺某2指认被告人黄荣兆就是诈骗其的人。17、被告人黄荣兆的陈述：我不承认自己诈骗，我只是与贺某2发生经济纠纷，我借了他的钱。2017年3月份我认识贺某2后，我便以急需用钱的名义开口向贺某2借款人民币460000元，2017年4月4日，贺某2就用袋子装着人民币460000元现款，拿到了广州市荔湾区和业广场的麦当劳餐厅与我见面交给我，就在麦当劳餐厅里我当着贺某2的面清点款项，其中四捆十万元，面值都是100元币，一捆六万元，面值都是50元，当时只我与贺某2两人。我收到他的钱后当即写了借条给贺某2，还款期限写明是2017年4月30日。后来贺某2追我还款但我没钱还，所以我写过一张向他借款一百万元的借条，后来又写过一张八十九万元的欠条，这都是贺某2追不到我还款而强迫我写下的，具体日期我忘了。我向贺某2借款没有抵押，是高利贷，所以后来才有要写给他一百万及八十九万的欠条。我曾向我朋友龚某1说过向贺某2借钱的事，但后来贺某2交钱给我时，龚某1就不知道了。除了借那46万元，我还几十次向他借钱，都是以我父亲病要用钱的名义向他借的，几十次都是贺某2现款或微信转账给我的，每次几百元至几千元不等，总共有人民币30000元左右。这几十次现款或转账收到他的钱我都是没写借条的。向贺某2借的钱就这46万元加3万元，共49万元。我于2017年5月份，在广州市荔湾路还了人民币20000元给他作为利息，这次还息也没有见证人，其余的49万元本金末还过。我从2016年至2018年向很多人借款但没钱还，并因此被告上法院。我向贺某2借款大部分都是用于还债，还给了什么人我忘了，另外我用了一部分开过小旅馆。我向贺某2借款的借口我只对他说我“急需用钱”，没对他说是用来还债。我从来没有以帮忙贺某2租广州市荔湾区中山八路35号之六（辣辣寿司）档口的名义诈骗他的钱，我也不知道这个档口可以租，平时无论是与他见面或是各种联系中，我都从来没有与贺某2说过帮他租这个档口的事。我是冤枉的，我确定自己从来没有以任何借口骗贺某2的钱，我拿他的钱都是高利贷借他的。我与他平时无论是见面或是各种通讯联系中，都没有对他说过可以帮他租档口的事。对于我与他的电话通话录音我没什么解释，我2017年5至6月份，在广州市荔湾区康王中路和业广场租过档口，我平时与他通电话只是说过叫他帮我在和业广场我档口装电脑的事，没说过帮他租中山档口的事。我从未对贺某2说过认识政府什么官员什么领导可以帮他租档口的事。我就算说过什么领导什么官员的话，都只是说我自己租和业广场的事，与他无关。经阅读公安机关向我出示的贺某2的手机电话录音文字二十三页，我确认这是我与贺某2的手机通话对话内容。18、现场勘验检查笔录及现场照片，证实案发现场的情况。以上证据相互印证，经查属实，足资认定。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的指控，以及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：关于本案的定性，经查，有被害人贺某2的陈述证实，被告人黄荣兆声称可以通过关系帮其承租位于中山八路35号之六的辣辣寿司的档口，并向其多次索要现金共计576570.36元及支付宝转账46笔；有证人龚某1的证言证实其在介绍黄荣兆与贺某2认识后，黄荣兆声称可以帮贺某2承租中山辣辣寿司店的档口且收取了贺某2钱款的事实；有经被告人黄荣兆确认的手机通话录音及翻译文字资料证实黄荣兆在与贺某2的多次通话中，黄荣兆多次提及辣辣寿司店，其认识区有关领导，不断以各种理由向贺某2拿钱的事实；有被害人贺某2提供的相关银行账户明细材料，证实其名下及亲属名下银行账户于2017年4月至2017年8月间有频繁的提现及转账记录；有支付宝转账记录证实贺某2于2017年7月至2017年9月间共向黄荣兆转账46笔共计38570.36元；有证人杨某1的证言以及广州市房屋租赁合同、拍卖成交确认书、营业执照等材料，证实荔湾区中山八路35号首层自编5、6号（辣辣寿司店所在地）于2015年8月21日至2018年8月20日的实际承租人为陈某鸿，作为该店管理者的杨某1并不认识黄荣兆，其没有接待过其他人向其了解转让档口的情况。上述证据互相印证，足以证实被告人黄荣兆以非法占有为目的，虚构了其可以通过关系帮助贺某2承租位于中山八路35号之六的辣辣寿司店的档口的事实，骗取被害人贺某2财物。至于被告人黄荣兆辩称其没有诈骗，其是向贺某2借款以及辩护人提出黄荣兆的行为不符合诈骗罪的构成要件、本案属于民事纠纷的辩护意见，经查，有参与体彩店前期筹备工作的证人龚某1的证言证实，听黄荣兆说贺某2是负责体彩店电脑等设备采购工作及相关维护工作的，并没有听到黄荣兆与贺某2商谈过合作搞体彩店的事宜。有参与体彩店设计工作的证人石某的证言证实，黄荣兆对其说过贺某2是负责电脑、投影等设备采购方面的工作，其不清楚黄荣兆和贺某2之间有无签订过什么合同或协议，也没有见过他们出示过什么合资合股之类的合同或协议。至于证人付某的证言，据付某所述，付某与被告人黄荣兆育有一个女儿，黄荣兆平时有向付某每月支付5000元的抚养费，该证人与本案存在利害关系，其证言的可信度低，且其证言的内容亦没有足够证据予以印证，本院不予采纳。综上，被告人黄荣兆及其辩护人上述方面的辩解辩护意见，没有事实和证据支持，本院不予采纳。关于本案诈骗的金额，由于被告人黄荣兆陈述其所欠贺某2的金额与被害人贺某2所陈述的金额有出入，本院按有利于被告人的原则予以认定，即按黄荣兆所陈述的46万元现金以及支付宝转账的38570.36元合共498570.36元予以认定。关于辩护人提出应当排除被害人贺某2在派出所拍摄的视频及黄荣兆所出具的欠条问题（落款时间为2018年10月8日），经查，根据视频内容反映，虽然视频未显示贺某2使用暴力、威胁的手段逼迫黄荣兆书写欠条，但该欠条的内容是黄荣兆按照贺某2口述的内容进行书写，欠条内容亦无其他证据予以佐证，欠条内容的真实性存疑，故对该两份证据，本院不予采纳。辩护人就该方面的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄荣兆及其辩护人其他方面的辩解辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为：被告人黄荣兆以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人黄荣兆犯诈骗罪的证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，唯指控的金额有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄荣兆犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月30日起至2028年1月29日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人黄荣兆退赔人民币498570.36元给被害人贺某2。三、缴获的作案工具手机一台，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  李海桃人民陪审员  林宇能二〇一九年十二月二日法官助理简绍辉书记员梁斯斯