安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1024刑初101号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人傅浩浩，男，1989年2月27日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，从事生禽养殖，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，经祁门县公安局决定，于2019年3月7日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年4月11日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人谢晓剑，安徽地平律师事务所律师。 辩护人章恩思，安徽地平律师事务所（实习）律师。 被告人林涛，男，1988年1月24日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。曾因犯盗窃罪于2007年12月11日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，经祁门县公安局决定，于2019年1月21日被祁门县公安局取保候审；于2019年7月25日被祁门县人民检察院决定逮捕，2019年7月29日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人郑元春，安徽金天都律师事务所律师。 被告人张宏炜，男，1988年10月13日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。曾因犯盗窃罪于2013年5月16日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月16日被北京铁路公安局北京公安处刑事拘留，2018年12月20日被北京铁路公安局北京公安处取保候审；经祁门县公安局决定，于2019年1月2日被祁门县公安局刑事拘留，2019年1月31日被祁门县公安局取保候审；于2019年7月25日被祁门县人民检察院决定逮捕，2019年7月29日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人杜鹏飞，安徽。 被告人杨治宇，男，1991年5月17日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，驾驶员，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月16日被北京铁路公安局北京公安处刑事拘留，2018年12月20日被北京铁路公安局北京公安处取保候审；经祁门县公安局决定，于2019年1月2日被祁门县公安局刑事拘留，2019年1月31日被祁门县公安局取保候审；经本院决定逮捕，2019年12月16日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人江梅洁，安徽。 被告人杨炜彬，男，1994年1月25日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务农，住福建省龙岩市新罗区。曾因犯盗窃罪于2013年5月3日被福建省上杭县人民法院判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，经祁门县公安局决定，于2018年11月28日被祁门县公安局刑事拘留，2018年12月26日被祁门县公安局取保候审。经本院决定逮捕，2019年12月16日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人戴郭伟，安徽金天都律师事务所律师。 被告人杨志伟，男，1999年1月28日出生于福建省龙岩市，汉族，现在厦门安防科技职业学院就读，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，经祁门县公安局决定，于2019年3月14日被祁门县公安局取保候审。 辩护人许振序，安徽金天都律师事务所律师。 安徽省祁门县人民检察院以祁检刑诉（2019）70号起诉书指控被告人傅浩浩、林涛、张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人傅浩浩及其辩护人谢晓剑、章恩思、被告人林涛及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人郑元春、被告人张宏炜及其辩护人杜鹏飞、被告人杨治宇及其辩护人江梅洁、被告人杨炜彬及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人戴郭伟、被告人杨志伟及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人许振序到庭参加诉讼。在案件审理过程中，祁门县人民检察院因补充侦查需要向本院申请延期审理一次，本院于2019年12月11日恢复本案审理。本案现已审理终结。 安徽省祁门县人民检察院指控：2018年3月至6月期间，被告人林涛、杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟先后组成了以林涛为首，杨治宇、张宏炜为骨干成员，杨炜彬、杨志伟为普通成员的专为诈骗分子取款变现的洗钱团伙。其中张宏炜由林涛、杨治宇由张宏炜于2018年3月初先后介绍加入，杨炜彬、杨志伟由杨治宇于2018年4月初先后介绍加入。在该团伙中，被告人林涛负责联系上线并提供打款银行账户，控制指挥杨治宇、张宏炜等人取款、送款。被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟均提供了其本人多张银行卡供团伙使用，其中被告人杨治宇、张宏炜上传下达，在林涛的控制下亲自或者指挥杨炜彬、杨志伟取款、送款，并在取款时提供交通工具和伙食等补助，被告人杨炜彬、杨志伟专门负责取款、送款。被告人林涛从上线赚取总取款额2%的利润，同时拿出其中的1%给其他四人作为取款利润，该利润由杨治宇、张宏炜进行分配。被告人傅浩浩是被告人林涛的一个上线，通过将诈骗分子的京东E卡变现的方式居间谋取利益。 一、2018年3月6日，被害人徐某被人冒充理赔客服的工作人员诈骗54250元，其中13728元涉案款经过多个银行账户转账，最后转入被告人张宏炜尾号为5767的建设银行卡账户内。在被告人林涛的指挥下，被告人张宏炜和杨治宇于当天18时许在龙岩市建设银行龙腾支行自动取款机取款变现，后将该款送给联系林涛的上线。林涛获得130余元的好处，张宏炜和杨治宇共获得130余元的好处。 二、2018年5月9日，被害人江某被人冒充商家客服诈骗48000元，该涉案款全部用于购买了等值的京东Ｅ卡。被告人傅浩浩以9.3折的折扣将该京东Ｅ卡卖给中间人张某并让其将购买款转入林涛提供的被告人杨炜彬的三个银行账户中，同时联系被告人林涛取款变现。后被告人林涛指挥被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟等人于当天取款变现，并将该款送给被告人傅浩浩或者其指定人员。被告人傅浩浩获得3360元的好处，被告人林涛获得400余元的好处，被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟共获得400余元的好处。 被告人傅浩浩、杨炜彬、杨志伟涉案数额为48000元；被告人林涛、杨治宇、张宏炜涉案数额为61728元。 公诉机关为证明指控的犯罪事实成立，移送本院并在庭审中举证的证据材料有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人傅浩浩、林涛、张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪而通过给诈骗分子取款变现的方式谋取利益，数额巨大。六被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人傅浩浩、林涛、张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟六人系共同犯罪，被告人傅浩浩、林涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。被告人傅浩浩、林涛、杨志伟案发后主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定；被告人杨治宇、杨炜彬到案后如实供述，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人傅浩浩、林涛退缴了被害人的经济损失，被告人林涛、张宏炜、杨炜彬曾因故意犯罪被判处刑罚，具有前科情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人傅浩浩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：一、傅浩浩客观上并未实施诈骗行为，其从林涛处购买京东E卡转卖于他人的行为不构成诈骗罪。当被害人将款项转入诈骗者的账户时，诈骗行为已经完成，诈骗罪就已经既遂，而诈骗者在进行诈骗的时候使用的并不是傅浩浩提供的银行账户，整个诈骗过程与傅浩浩无关；二、傅浩浩如果明知京东E卡系诈骗所得，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，其犯罪行为也应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；三、被告人傅浩浩从林涛处买入京东E卡转卖给第三人，第三人直接将费用打入林涛指定的账户，傅浩浩中间赚取差价的行为在诈骗罪中起到了费用结算帮助作用，而并没有参与实际的诈骗行为，被告人傅浩浩在本案中并不起主要作用，不是主犯；四、被告人傅浩浩案发后主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，依法可以减轻处罚；五、被告人傅浩浩当庭认罪认罚，是初犯、偶犯，案发后积极退赔被害人经济损失，主动缴纳罚金，可以从轻处罚。请法庭全面考虑被告人傅浩浩的行为情节及后果，对被告人适用缓刑。 被告人林涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：一、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，本案各被告人所实施的犯罪行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。各被告人对于起诉书指控的两起诈骗行为，均无事先通谋，也无事中参与，他们所实施的行为只是将他人转账得来的款项取现后交付给指定的人，并不知道款项的来源及性质，只是知道这些款项可能来路不明，他们的出发点是通过帮人取款获取一定的好处费，而这个好处费相对于所取的款项而言也是九牛一毛，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。二、被告人林涛具有法定从轻或减轻处罚情节及酌定从轻处罚情节：1.案发后被告人林涛主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法应当对其从轻或减轻处罚；2.被告人林涛积极退赔被害人经济损失，第一起案件退赔被害人2万元，第二起案件退赔被害人2.4万元，其退赔金额远超过实际获利金额，且主动缴纳罚金，足以看出被告人林涛的认罪悔罪态度，可酌情对其从轻处罚。 被告人张宏炜对公诉机关指控的第一起犯罪事实无异议，庭审中对公诉机关指控第二起犯罪表示自己记不清楚是否参与，但如果其他被告人都说其确实参与，其予以认可，认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：一、张宏炜并未参与起诉书中指控第二起犯罪。根据被告人杨志伟的讯问笔录，大概在4月底张宏炜就已经脱离了这个取款团队，转由杨治宇一个人负责，在案证据不能证明2018年5月9日的取款行为与张宏炜有关。二、虽然张宏炜曾经在2018年3月6日帮助林涛取款，但该行为不构成诈骗罪，理由如下：1.当被害人将款项转入诈骗者提供的第一个账户的时候，此时被害人对其财产已失去了控制，诈骗行为就已经完成，诈骗罪就已经既遂，张宏炜与诈骗者之间事前没有任何分工的约定，更不存在帮助的意思联络，诈骗者在进行诈骗时使用的也不是张宏炜所提供的银行账户，诈骗如何实施被告人张宏炜毫不知情，张宏炜等人的取款行为对已经完成的诈骗行为并无任何帮助，故张宏炜客观上并没有实施诈骗行为。2.张宏炜在3月6日的诈骗案件中主观上并无任何诈骗的故意。张宏炜等人在提供账户以及取款时主观上并没有骗取钱财的故意，也没有非法占有该财产的目的，张宏炜等人对诈骗所得的款项并不享有所有权。3.张宏炜、杨治宇等人在帮忙取款时并不必然明知该款项的性质是诈骗得来的赃款，即使张宏炜等人在取款时就明知该款项系诈骗得来的赃款，也不具有诈骗的故意，而是想通过他们提供账户以及取款的行为来掩饰、隐瞒该财产的来源，其犯罪行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。4.张宏炜在共同犯罪中属于从犯，具有坦白情节，且当庭认罪认罚，主动缴纳罚金，具有从轻或减轻处罚情节。 被告人杨治宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控被告人杨治宇的基本犯罪事实没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨治宇的犯罪性质不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪。杨治宇与诈骗者从事诈骗行为并无意思联络，事前并无通谋，杨治宇等人并不必然知道所取款项来源于电信网络诈骗，对于诈骗行为如何实施并不知情，故不具有诈骗罪非法占有他人财物的主观故意，其主观目的是明知所取款项是违法犯罪所得而帮助他人掩饰、隐瞒该财产的来源和去向，逃避司法机关的查处；杨治宇提供的账户并非由被害人直接转入账户，而是在诈骗既遂后转入，杨治宇等人是否提供账号、提供什么账号、何时提供都不影响诈骗罪的完整性，其犯罪行为属于诈骗罪的下游犯罪，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，独立构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人杨治宇因法律意识淡薄而导致犯罪，在共同犯罪中系从犯，具有坦白、当庭认罪认罚、主动缴纳罚金、初犯等法定及酌定从轻、减轻处罚或免予刑事处罚情节。综上，建议对杨治宇减轻或免予刑事处罚。 被告人杨炜彬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控被告人杨炜彬的犯罪事实没有异议，提出以下辩护意见：1.各被告人在实施取款、变现过程中，主观上可能知晓相关款项来源不当，但并不明确知晓其行为所涉款项来源于诈骗或电信诈骗；当被害人被骗款项脱离自身控制，转为诈骗分子掌握后，即在被告人实施取款、变现行为前，诈骗罪即属既遂状态，各被告人没有犯诈骗罪的主观故意，公诉机关以诈骗罪追究各被告人刑事责任，于法不当。本案符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人杨炜彬在共同犯罪中系从犯，具有坦白、当庭认罪认罚、主动缴纳罚金等法定从轻、减轻处罚情节及酌定从轻处罚情节，请求法庭减轻处罚。 被告人杨志伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1.本案各被告人所实施的均系上游电信诈骗犯罪活动既遂后单纯的帮助转移赃款行为，并非为电信诈骗行为的既遂助益，与诈骗环节各自独立，且各被告人对所涉款项是否为电信诈骗所得并非主观明知，起诉书指控各被告人构成诈骗罪缺乏事实和法律依据，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性为宜。二、被告人杨志伟具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚情节：被告人杨志伟具有自首情节；系相对于从犯张宏炜和杨治宇作用更小的从犯；当庭认罪认罚，主动缴纳罚金；现为在校学生，无违法犯罪记录，系初犯，出于对法律的无知才走上犯罪道路，现已深刻认识到自己所犯错误。综合被告人杨志伟的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，请法庭依法对其适用缓刑，以利于其顺利完成学业，回报家庭和社会。 经审理查明：2018年3月至6月期间，被告人林涛、杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟组成了以林涛为首，杨治宇、张宏炜为骨干成员，杨炜彬、杨志伟为普通成员的专为电信网络诈骗分子取款变现的洗钱团伙。其中张宏炜由林涛、杨治宇由张宏炜于2018年3月初先后介绍加入，杨炜彬、杨志伟由杨治宇于2018年4月初先后介绍加入。在该团伙中，被告人林涛负责联系上线并提供打款银行账户，控制指挥杨治宇、张宏炜等人取款、送款。被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟均提供了其本人多张银行卡供团伙使用，其中被告人杨治宇、张宏炜上传下达，在林涛的控制下亲自或者指挥杨炜彬、杨志伟取款、送款，并在取款时提供交通工具和伙食等补助，被告人杨炜彬、杨志伟专门负责取款、送款。被告人林涛从总取款额中赚取2%的提成，同时拿出其中的1%给其他四人作为取款提成，该提成由杨治宇、张宏炜进行分配。被告人傅浩浩是被告人林涛的一个上线，通过将诈骗分子诈骗所得的京东E卡变现的方式居间谋取利益。 一、2018年3月6日，被害人徐某被人冒充理赔客服的工作人员诈骗54250元，其中13728元涉案款经过多个银行账户转账，最后转入被告人张宏炜尾号为5767的建设银行卡账户内，在被告人林涛的指挥下，被告人张宏炜和杨治宇于当天18时许在龙岩市建设银行龙腾支行自动取款机将该款取款变现，后送给联系林涛的上线。林涛获得130余元的提成，张宏炜和杨治宇共获得130余元的提成。 二、2018年5月9日，被害人江某被人冒充商家客服诈骗48000元，该涉案款全部用于购买了等值的京东Ｅ卡。被告人傅浩浩以9.3折的折扣将该京东Ｅ卡卖给中间人张某并让其将购买款转入林涛提供的被告人杨炜彬的三个银行账户中，同时联系被告人林涛取款变现。后被告人林涛指挥被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟四人取款团队于当天取款变现，并将该款送给被告人傅浩浩或者其指定人员。被告人傅浩浩获得3360元的提成，被告人林涛获得400余元的提成，被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬、杨志伟共获得400余元的提成。 被告人傅浩浩、杨炜彬、杨志伟涉案数额为48000元；被告人林涛、杨治宇、张宏炜涉案数额为61728元。 案发后，被告人傅浩浩、林涛、杨志伟主动到公安机关投案，被告人杨治宇、张宏炜、杨炜彬被公安机关抓获归案。被告人傅浩浩、杨炜彬分别于2019年3月4日至2019年3月7日、2018年11月28日至2018年11月30日被临时羁押于龙岩市看守所，被告人张宏炜、杨治宇于2019年1月3日至2019年1月6日被临时羁押于龙岩市看守所。被告人林涛已退赔被害人江某被诈骗款24000元、被害人徐某被诈骗款20000元，被告人傅浩浩已退赔被害人江某被诈骗款24000元。 在本案审理期间，被告人傅浩浩主动预缴罚金11000元、被告人林涛主动预缴罚金14000元、被告人张宏炜主动预缴罚金6500元、被告人杨治宇主动预缴罚金6500元、被告人杨炜彬主动预缴罚金4000元、被告人杨志伟主动预缴罚金4000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）物证：从被告人张宏炜处查扣的银行卡9张、从被告人杨治宇处查扣的银行卡4张，证明系公安机关查获被告人张宏炜、杨治宇用于取款的作案工具。 （二）书证 1.受案登记表，证明本起案件来源情况； 2.户籍证明、证明各被告人的身份信息，案发时已达刑事责任年龄； 3.前科查询记录、刑事判决书，证明被告人林涛、张宏炜、杨炜彬曾因犯罪被判处刑罚；被告人杨治宇有违法被公安机关行政处罚记录；被告人杨志伟无违法犯罪前科。 4.归案经过说明、押解工作及破案工作说明、临时羁押证明，证明被告人傅浩浩、林涛、杨志伟主动到案；被告人张宏炜、杨治宇、杨炜彬被公安机关抓获归案；北京铁路公安部门对被害人徐某被诈骗破获经过及押解被告人张宏炜、杨治宇经过等情况。 5.扣押、发还清单，证明公安机关对涉案相关财物予以扣押及发还情况。 6.手机截屏打印件（徐某）、银行账户交易明细，证实被害人徐某被骗钱款金额及去向，其中13728元案款经过多个银行账户转账，最后转入被告人张宏炜尾号为5767的建设银行卡账户内。 7.江某手机短信、微信及支付宝个人信息、购买衣服及物流信息、支付宝转账记录、微信扫码支付订单及明细等截图、犯罪嫌疑人微信信息截图；银行账户交易明细，证实被害人江某被诈骗的事实、经过。 8.王某1支付宝截图、陈某微信、支付宝截图、王某1与陈某支付宝转账截图、王某1使用的京东Ｅ卡记录、沈建彬支付宝转账记录；银行账户交易明细，证实2018年5月9日被害人江某被诈骗所购买的京东Ｅ卡流转及使用过程，被诈骗钱款的银行账户流转、去向。 9.学生证复印件，证明被告人杨志伟现在厦门安防科技学院就读。 10.福建省龙岩市新罗区红坊镇坎洋村民委员会证明，证明被告人傅浩浩一贯表现及家庭情况。 11.福建省龙岩市新罗区司法局调查评估意见书，证实该局对被告人杨志伟进行社区调查评估情况：被告人杨志伟平时表现一般；无违法犯罪记录；与家人关系融洽，邻里关系和睦；家人愿意提供担保并配合矫正组织的矫正工作；户籍地村民组织愿意配合基层司法所对其做好社区矫正管理工作。但认为对被告人杨志伟宣告缓刑会对当前“网络诈骗”整治环境造成不良影响，故不同意对其适用社区矫正。 12.安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人傅浩浩、林涛、张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟在本案审理期间主动预缴罚金。 （三）被害人陈述 1.被害人江某的陈述，证实2018年5月9日下午2点多，江某接到号码为155××××4754的人打来电话，自称是商家客服，说已添加江某为微信好友，要对其在蘑菇街ＡＰＰ购买丢失的衣服进行赔偿。江某扫描对方发送的二维码后填写姓名、身份证、银行卡号、微信、支付宝、银行卡使用密码等信息，后对方登录江某的支付宝将支付宝内的49000元分三笔转入其安徽省农村商业银行卡号为62×××78的银行卡中，欺骗江某说把赔给别人的钱转错给了江某，让江某识别其发送的二维码将钱还给他，江某按对方要求操作，通过对方发送的二维码分五次微信扫码支付了48000元，显示是购买了京东Ｅ卡，被诈骗金额48000元。 2.被害人徐某的陈述，证实2018年3月6日下午2点多，徐某接到号码为158××××4573的人打来电话，自称是理赔客服工作人员，说了关于淘宝网买东西理赔的事情，听起来像福建那边口音。对方通过微信发给徐某一个“支付宝退款中心”的链接，徐某点入链接后按照提示输入了其银行账号、密码，又根据对方指示分别从支付宝的蚂蚁借呗、苏宁消费金融、360借条、小米贷款、分期乐这几个ＡＰＰ上借款共54250元，这些钱一进入徐某的交通银行卡（卡号62×××35），就被直接转到了户名为胡某的徽商银行卡账户（卡号为62×××48），被诈骗金额54250元。 （四）证人证言 1.证人王某1（经营郑州市管城区蓝宇通信商行）证言，证实其于2018年5月9日分三笔从陈某处以9.7折的折扣购买了面值53900元的京东Ｅ卡，通过支付宝绑定的浦发银行账户（银行卡号62×××41）转账给陈某，支付金额分别为27160元、12804元、12319元。所购买的京东Ｅ卡用于购买手机。 2.证人陈某证言，证实2018年5月9日其以9.7折的折扣卖了三笔共计53900元的京东Ｅ卡给王某1，实际支付52283元。该京东Ｅ卡系当天在网上从张某、王寿生等人处购买。5月9日从张某处购买了面值79700元的京东Ｅ卡，折扣9.6折，一共发送7个卡号、卡密、面值文档，其中有1个系28张1000元面值的京东Ｅ卡文档，该京东Ｅ卡卖给了王某1。另外还购买了二张200元的京东Ｅ卡，张某通过微信直接发送卡号卡密，折扣9.65折。付款系通过平安银行手机银行（户名陈某，卡号62×××68）转账至张某丈夫沈建彬兴业银行账户（户名沈建彬，卡号62×××18），及支付宝转账给张某。张某告诉陈某说京东Ｅ卡是她自己收过来的，担保卡是安全的。 3.证人张某的证言，证实其卖过京东Ｅ卡给陈某，折扣为9.6折至9.7折，通过微信和支付宝和陈某交流，通过ＴＸＴ文件发送京东Ｅ卡的卡号、卡密，陈某通过支付宝或银行卡转账支付，银行卡系转账至其丈夫沈建彬兴业银行账户（卡号62×××18）。卖给陈某的京东Ｅ卡大部分从一个名字叫什么“浩”的福建龙岩人处购买，交易持续时间2018年2月底至2018年6月，交易额有好几十万，开始折扣为9.5折，后来出现京东Ｅ卡被冻结的情况，要求对方降低折扣为9.3折，京东Ｅ卡被冻结的原因是因为卡本身是有问题的。“浩”通过微信与张某联系，以文档的方式将京东Ｅ卡卡号、卡密、购买及到期时间、面额发送给张某，只要按照折扣后金额超过2万元，就会要求张某将钱打到他提供的银行卡上，一张卡打款2万元，余额打入他提供的其他银行卡上，要求当天晚上11点前将账结清。转账给“浩”号的主要是二张兴业银行卡，一张系张某本人卡号为62×××17的银行卡，一张系其丈夫沈建彬卡号为62×××18的银行卡。2018年5月9日张某以9.3折从“浩”处购买总面值79700元的京东Ｅ卡，当天以9.3折卖给陈某。其中66300元转账至“浩”提供的户名为杨炜彬的四个不同的银行账户上，另外扫描支付宝二维码分别支付2241元和5580元，其中5580元系向“浩”本人支付宝转账、2241元支付宝转账给一个叫“杨二货”的人。“浩”与其交易，还提供了户名为杨志伟，和一个叫什么“玲”的几个人银行账户，换来换去反复使用。 4.证人黄某证言，证实其曾经在2018年2月下旬开始办理银行卡卖给了郑岩涛，每套（含新办手机卡、网银Ｕ盾、银行卡）300元，每套银行卡使用二个月后可以注销，然后重新办理再卖给郑岩涛，郑岩涛是帮别人收卡的。卡号为62×××74的农业银行卡是其办理并卖给郑岩涛的，对银行卡的具体交易信息不清楚，也不认识张宏炜和杨治宇。 5.证人胡某证言，证实其曾经在2018年1月左右，使用自己的办理四张银行卡后卖给了一个姓张的收银行卡的男子，办理的银行卡都不是自己使用，包括为办理银行卡使用而办理的手机卡、银行卡及Ｕ盾都交给了那个人，对方说卡开通三个月后其可以自己去银行注销。 6.证人孙某证言，证实其在2015年出差的时候曾经丢失过身份证，2015年4月在上海杨浦分局补办的身份证。没有办理中国农业银行的银行卡，中国农业银行卡号为62×××77的银行卡不是其本人办理。 7.证人李某证言，证实其在2016年9月份在从武汉到义乌的高铁上丢失了自己的身份证，9月在老家补办了身份证，没有办理过北京农商银行的银行卡。 8.证人刘某证言，证实其在2017年6月份左右在从株洲到杭州的高铁上丢失过身份证，2018年1月5日北京农商银行卡号为62×××83的银行卡不是其本人办理。 9.证人王某2证言，证实其2013年和2016年都丢失过次身份证，前后丢失过四次，身份证2016年底的时候借给别人使用过。没有在中国建设银行办过银行卡，不知道为什么中国建设银行任丘支行有其身份证办理银行卡（卡号62×××91）的信息。 （五）被告人供述和辩解 1.被告人傅浩浩供述和辩解：林涛是适中人，适中很多人做淘宝诈骗和给诈骗分子洗钱的事情，我知道他是帮诈骗分子洗钱的，他知道我有认识的商家收京东Ｅ卡，就将卡卖给我给诈骗分子洗钱变现，他给诈骗分子取款送款中间赚取好处费。林涛将收到的京东Ｅ卡以文件的模式发给我，并叫我将钱打到他指定的银行卡上，我将这些信息全部发给“败家娘们”（微信昵称），叫他将京东Ｅ卡卖了后把钱打到林涛指定的银行卡上，一个账户打二万，最后剩下的打到一个账户，因为自助取款机每天最多只能取二万，林涛他们当天在自助取款机上取款变现。有时候林涛叫小弟把我该得的好处费直接送现金给我，有时候“败家娘们”直接转账给我。当天的账要求当天晚上11点前结清，因为如果晚上11点前京东Ｅ卡没有被冻结就不会冻结了。通过公安机关出示张某提供的本人微信和支付宝及其丈夫沈建彬支付宝信息截图辨认，微信昵称“最2的败家娘们”即张某就是我交易京东Ｅ卡的下家。因为害怕林涛卖给我的京东Ｅ卡是诈骗来的会被查到，我通过从网上购买非本人实名注册的微信和“败家娘们”、林涛联系，专门用来做京东Ｅ卡交易。林涛发给我收款的银行卡号有很多，有些人同一个名字有很多银行卡，其中有户名为杨炜彬的银行卡。2018年5月9日与“败家娘们”交易京东Ｅ卡79700元，其中66300元汇入杨炜彬的四个不同的银行账户上，另外2241元和5580元发二维码给对方扫码支付分别打入杨炜彬和我的支付宝账户，实际转账74121元，我拿了7个点的好处费即5580元，不知道林涛在中间拿几个点的好处。其中包括被害人江某当天被诈骗48000元购买的京东Ｅ卡，通过我卖给“败家娘们”变现后钱款打入林涛提供的杨炜彬银行账户，林涛找人取现，我获得7个点的好处费即3360元。我知道林涛是给诈骗分子洗钱的，我居间买卖京东Ｅ卡赚取利润是帮他一起洗钱，也是诈骗的一个环节，我认罪悔罪。 2.被告人林涛的供述和辩解：我于2018年3月份开始帮别人取款，手下由张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟四个人先后加入，组成一个取款团队帮我取款，我给他们取款额1%的提成，时间从3月初到2018年5月底6月初。取款团队由杨治宇和张宏炜负责，杨治宇和张宏炜收集他们本人每人8到10张及另外二、三个人的银行卡账户提供给我，银行卡平常由杨治宇和张宏炜保管，他们将银行卡按照顺序编号后制作一个文档发给我，每个数字编号分别对应不同的银行卡号及用户名。我负责和上线联系，把写有银行卡信息的文档发给上线，上线会把钱打到我提供的这些银行卡上，然后发信息通知我取出来给其指定的人，正常的情况下取款都是二万，如果不到二万会另外说明。之后我联系杨治宇和张宏炜他们去取款并把钱送给上家指定的人，最后把我的利润送给我，我再把他们的利润给杨治宇或者张宏炜，由他们去分配，张宏炜走后取款由杨治宇负责。我是老板，杨治宇和张宏炜居中联系安排，杨炜彬、杨志伟是专门负责取款的马仔。我有二个上家，一个是傅浩浩，ＱＱ昵称“稳稳的发”，简称“稳稳”，还有一个是“恭喜发财”，都是帮诈骗分子洗钱的中间人，他们给我取款额的2%提成。傅浩浩通过购买出售京东Ｅ卡的方式为诈骗分子洗钱，我们龙岩是电信诈骗犯罪的高发区，有很多专业给诈骗分子取款的，他一开始叫我帮人家取钱我就知道他给诈骗分子洗钱的。张宏炜他们四个人肯定也知道这个钱不是好来的，要不然取钱也不会搞得这么神秘，还有好处费拿。傅浩浩的上线会把京东Ｅ卡的卡号卡密提供给他，他把京东Ｅ卡变现的钱打到我提供给他的张宏炜他们的银行卡账户上，事先会和我联系取款相关事情，我再和杨治宇、张家炜联系，由他们取款送给傅浩浩指定的人。傅浩浩曾经要我提供支付宝账户给他用于支付给我们的利润。我们一共给傅浩浩取款200万元左右，2018年5月9日被害人江某被诈骗购买48000元京东Ｅ卡，被卖给他人后钱转入杨炜彬账户，该款是我叫杨治宇他们取出来交给傅浩浩或者他指定的人；北京徐某被诈骗54250元，其中最后汇入张宏炜建设银行卡里面的13728元是我安排张宏炜和杨治宇取现。 3.被告人张宏炜的供述和辩解：2018年3月初到4月底我与杨治宇、杨炜彬、杨志伟一起提供银行卡给林涛并为其取钱。对公诉机关指控第一起犯罪事实无异议，2018年3月6日我卡号尾数为5767的建行卡上的二万元是我去银行取的，但我没有参与对被害人实施诈骗。因为时间太久，记不清楚是否参与公诉机关指控第二起犯罪，但如果其他被告人都说2018年5月9日那天我确实参与，我予以认可，自愿认罪认罚。 4.被告人杨治宇的供述和辩解：2018年3月我经张宏炜介绍和他一起给林涛取款，2018年3月底和4月初杨炜彬、杨志伟先后加入一起给林涛取款，持续到2018年6月份，杨炜彬一直和我一起，张宏炜5月中旬退出取款团队。最近二年龙岩主要有淘宝诈骗、信用卡诈骗、杀猪盘诈骗等电信网络诈骗，我们取的钱是诈骗来的。开始用的是张宏炜的银行卡，后来用我们二个人的银行卡取钱，杨炜彬和杨志伟加入后，大部分用是杨炜彬和杨志伟的银行卡，用别人的卡怕别人挂失不能用。林涛是老板，张宏炜会把我们的银行卡号告诉林涛，哪张银行卡有钱进来林涛会和我们说，安排我们去取款并把客户代号告诉我们，我刚加入的时候，林涛会联系张宏炜，张宏炜带我和他一起取款，后期杨炜彬和杨志伟加入后，林涛就联系我和张宏炜，我和张宏炜带着杨炜彬和杨志伟一起去取款或者安排他们去取款，张宏炜负责保管卡并收钱，我一般开车，杨炜彬和杨志伟负责取钱，最后由我或者张宏炜把钱给林涛或林涛指定的人，其中有一个代号叫“稳稳”，林涛就会给我们取款金额1%的好处费。平常银行卡放在我租住房子张宏炜住的房间办公桌抽屉里面，我和张宏炜不去的时候，他们会自己拿卡去取，回来把钱和卡给我们。林涛给我们的取款利润我和张宏炜一起商量，扣除车子、吃饭等费用后，大部分时候四个人平分。2018年5月9日被害人江某被诈骗购买48000元京东Ｅ卡，被卖给他人后钱转入杨炜彬账户，当天我与杨志伟外出至厦门、泉州游玩，回到龙岩已是晚上7、8点了，不确定和杨志伟回来后是否去取款，但回去之前的款应该是张宏炜和杨炜彬取的，当天张宏炜肯定还在取款团队，我和张宏炜是负责的，杨炜彬和杨志伟取款后会把钱交给我们，我们必须要留一个人在家里。北京徐某被诈骗54250元，其中最后汇入张宏炜建设银行卡里面的13728元是林涛安排我和张宏炜取现。公安机关提供二张打印图片给我辨认，其中一张2018年3月6日在ＡＴＭ机取款视频截图上的人是我和张宏炜，另一张图片上的人是林涛。 5.被告人杨炜彬的供述和辩解：2018年4月8日开始杨治宇叫我以自己的个人信息办了12张不同银行的银行卡，以每张100元的价格卖给他，并叫我和他一起到银行取款，他支付我工资。我所在的取款团队主要是我、张宏炜、杨治宇三个人，杨志伟在我后面十几天被杨治宇叫来加入。2018年4月20号左右张宏炜、杨治宇带我和杨志伟在交易城吃麻辣烫，当时林涛很多人都在，我才知道林涛是我们大老板，我们帮林涛取电信网络诈骗来的钱。林涛是适中人，是为诈骗分子洗黑钱的，别人诈骗的钱转到他提供的账户上，林涛负责找人取钱，之后把钱给骗子，他在里面拿提成。龙岩电信网络诈骗很猖狂，10个年轻人中有5个人干这种事情，我们每天帮林涛取的钱数量太大，而且偷偷摸摸到龙岩各地取款，这是不正常的，当时我就怀疑了，心里也知道林涛是为诈骗分子洗钱的，不然不会花钱请人专门取款。林涛负责联系客户，确定钱打到哪张银行卡、客户的代号、电话、金额等并告知杨治宇和张宏炜，通知我们去取款，林涛下面是杨治宇、张宏炜这样的管理者，他们带着我、杨志伟这样的小马仔负责取款，我和杨志伟主要就是提供银行卡、取钱，有时候去送钱。取款主要用我们四个人自己提供的银行卡，由张宏炜排好编号统一保存，每次取款前他负责分卡给我们去取款。我们当天取好款，客户会在晚上打电话到我们的工作机上，约好地点送钱给客户，该林涛得的那份提成由杨治宇或者张宏炜拿好，单独送去给林涛，林涛把我们的提成给杨治宇、张宏炜，杨治宇再发工资给我和杨志伟。“稳稳”是林涛的一个客户，林涛、“稳稳”、杨治宇等人之间通过ＱＱ联系，ＱＱ经常更换。5月中旬张宏炜升级去了林涛的工作室，之后由杨治宇管理。每次取好钱，杨治宇就会当天算工资给我，一般是我们取款额的千分之一，杨治宇答应每个月给我保底工资3000块钱，但是没有兑现。杨志伟的工资也是当天结算，不知是否有保底工资。杨治宇和杨志伟2018年5月7日之后出去玩过一次，杨治宇和我们说他们去漳州玩，晚上11点左右离开龙岩，第二天中午回来的，张宏炜没出去玩过。我们一般下午2点到晚上10点左右取款，杨治宇、杨志伟他们出去玩回来后只要银行卡里还有钱进，他们也会去取款，杨治宇出去玩的时候张宏炜肯定在，张宏炜和杨治宇无论是否取款都会有提成。2018年5月9日，祁门县江某被人诈骗了48000元，涉案款最后是打到我的银行账户被取走的，这些钱肯定是我们四个人当中的人取了交给“稳稳”的，我和杨志伟去取的可能性比较大，但是不管是谁取的，肯定是杨治宇和张宏炜安排去的，他们又是林涛通知的。我以手机号码131××××5320注册的支付宝账户名称叫“杨二货”，2018年5月9日分别进账、出账2241元。 6.被告人杨志伟供述和辩解：2018年4月9日到2018年5月底我跟着杨治宇、张宏炜帮林涛从银行取钱，送钱。2018年4月7日左右，杨治宇叫我以自己的个人信息办了10张不同银行的银行卡，一张卡给100块的办理费用，并叫我和他一起到银行取款，他支付我工资。我和张宏炜一起住在杨治宇租的民房里，和杨炜彬一起听杨治宇、张宏炜的安排，帮老板林涛用银行卡取现，杨炜彬比我早过去几天，5月中旬张宏炜去了林涛的工作室做事，由林涛直接给张宏炜发工资。2018年4月底的一天晚上张宏炜、杨治宇、杨炜彬我们四个人和林涛、谢威等人在交易城吃麻辣烫，我才知道是帮老板林涛取电信网络诈骗来的钱。龙岩新罗区适中镇是电信网络诈骗的重灾区，有直接实施诈骗、洗钱、卖身份证、提供银行卡、提供手机卡的，形成了电信网络诈骗黑色产业链，只是扮演角色分工不同，分别为链条中的一个环节。林涛有一个工作室专门帮别人洗诈骗来的黑钱，张宏炜、杨治宇和林涛直接联系，是负责帮林涛去银行取钱、送款的人，我和杨炜彬是杨治宇找来帮他和张宏炜取钱、送钱跑腿的，我们四个人是林涛手下一个取款团队。林涛总的给我们取款额1%的好处费，由林涛和杨治宇、张宏炜结算，张宏炜、杨治宇拿到钱后会支付我和杨炜彬相应报酬，剩下的钱除去当天取款的费用后他们两个平分。给我和杨炜彬的报酬按取款的总量当天结算，一般情况十万块钱以下给我们一个人一百，十万到二十万给我们一百五十左右，二十万以上给二百，如果量比这个还大的话就再多一点，杨治宇承诺每月给我保底工资2800元。我们四个人都提供了自己的银行卡，分别有固定的密码，这些银行卡卡号已事先提供给林涛了，每个人的银行卡编号后装在不同的卡包放在杨治宇出租屋张宏炜住的那个房间办公桌抽屉里，张宏炜在时由张宏炜保管，张宏炜去林涛工作室之后就由杨治宇保管，一般按照卡的编号顺序进行打款，每张卡轮流使用，通常每张卡打款二万元。张宏炜、杨治宇有一个诺基亚的工作手机，专门用来联系林涛和林涛的客户，手机号码他们会不定期的更换，钱到账后林涛通过工作机通知张宏炜或者杨治宇钱到了那张卡上，张宏炜或者杨治宇带着我和杨炜彬把钱取回来之后拿到杨治宇的出租屋交给张宏炜清点，等林涛晚上十点钟左右电话来了之后，张宏炜会把钱按照不同客户不同金额分装，然后由我、杨治宇、杨炜彬三个人去给客户送款，剩余的钱再送去给林涛，林涛会把杨治宇得的点数给他，杨治宇最后算钱给我们。林涛的客户要么是诈骗分子，要么是诈骗分子找林涛洗钱的中间人，林涛用他们的网名做代号，有“ＣＥＯ”、“稳稳的发”（简称“稳稳”）、“鱼水”、“路顺顺”等。我们差不多每天都有取款，林涛、张宏炜和杨治宇觉得去龙岩周边县城取钱比较安全，当天取款超过20万林涛会提前告诉张宏炜或杨治宇，杨治宇会开车带我们去龙岩周边连城、长盯、上杭、永定等县城取款，最多的一次我们4个人共取了50多万，每次去取款、送款不低于两个人。2018年5月9日被害人江某被诈骗48000元，最后打入杨炜彬的银行账户被取走，这笔钱是我们这组人取出来的，当天我与杨治宇外出至厦门、泉州游玩，晚上9点多才回龙岩，张宏炜、杨炜彬已经取好钱了，我没有参与当天取款及分钱，而张宏炜和杨治宇无论是否亲自取款都能分到钱。 （六）辨认笔录 1.林涛2019年1月22日辨认笔录，证实第一组3号照片上傅浩浩是2018年3月至6月叫其取款的人；第二组6号照片上的人是杨炜彬、第三组9号照片上的人是张宏炜、第四组3号照片上的人是杨治宇，是其手下取款人员。 2.杨治宇2019年3月1日辨认笔录（1），证实11号照片上的人是和其、杨炜彬、杨志伟一起取款的张宏炜； 杨治宇辨认笔录（2），证实8号照片上的人象是和其、张宏炜、杨志伟一起取款的杨炜彬； 杨治宇辨认笔录（3），证实10号照片上的人是和其、张宏炜、杨炜彬一起取款的杨志伟； 3.杨炜彬2018年12月4日辨认笔录，证实12号照片上的人是其取款的上线老板林涛； 2018年12月13日辨认笔录，证实第一组7号照片和第二组3号照片上的人分别是2018年4月以来与其一起替林涛取款的杨治宇和张宏炜。 2019年3月2日辨认笔录，证实10号照片上的人是与其、张宏炜、杨炜彬一起取款的杨志伟。 2019年3月11日辨认笔录，证实第一组6号照片上的人傅浩浩是“稳稳”；第二组10号照片上的人是杨志伟。 4.杨志伟2019年3月13日辨认笔录，证实第一组3号照片上的人傅浩浩是林涛的一个客户，其和杨炜彬曾经给该人送过钱，但不知道该人的名字和代号；第二组7号照片上的人是杨治宇；第三组6号照片上的人是林涛；第四组6号照片上的人是杨炜彬；第五组10号照片上的人是张宏炜； 2019年3月3日辨认笔录（1），证实8号照片上的人是取钱团伙中带其一起取钱的杨治宇； 辨认笔录（2），证实1号照片上的人是取钱团伙中其和张宏炜、杨治宇、杨炜彬的老板林涛； 辨认笔录（3），证实组8号照片上的人是取钱团伙中和其一起取钱的杨炜彬。 辨认笔录（4），证实11号照片上的人是取钱团伙中带其一起取钱的张宏炜。 （七）视听资料、电子数据及调取笔录、制作说明 1.北京京东世纪贸易有限公司调取的电子数据，证实2018年5月9日被害人江某被诈骗购买京东Ｅ卡，京东商城相关订单对应的商户注册信息、交易流水、转账记录等。 2.取款视频，证实2018年3月6日被害人徐某被骗案，被告人张宏炜、杨治宇在福建省龙岩市龙腾支行ＡＴＭ机取款情况。 3.陈忠兴购买的京东E卡电子数据，证实2018年5月9日陈忠兴从被告人傅浩浩处购买的京东E卡信息。 4.调取于支付宝（中国）网络技术有限公司光盘，证实被告人傅浩浩、杨炜彬、沈建彬（张某丈夫）、陈忠兴等人支付宝注册信息、所绑定银行账户、2018年5月9日交易记录，及对端注册信息及交易明细等。 针对控辩双方争议的焦点，结合本案的事实和证据，综合评判如下： 一、关于被告人傅浩浩、林涛、杨治宇、杨炜彬、杨志伟是构成诈骗罪，还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，福建省龙岩市新罗区是电信网络诈骗犯罪的重灾区，各被告人应当明知当地众多人员实施电信网络诈骗犯罪，且从各被告人有偿帮助他人变现、取现的方式、手段、次数、数量等，足以证明其明知所变现、取现的款项系他人实施电信网络诈骗犯罪所得，对此事实被告人傅浩浩、林涛、杨治宇、杨炜彬、杨志伟均做了相关供述。被告人傅浩浩明知他人实施电信网络诈骗犯罪，通过将他人实施诈骗所得的京东E卡予以销售的方式，帮助他人对诈骗所得予以转移变现，从诈骗款中按一定比例获取提成；被告人林涛、张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，事前提供银行卡、在诈骗款到账后帮助取款、送款，从诈骗款中按一定比例获取提成，六被告人的帮助行为发生于电信诈骗犯罪行为实施之前或实施过程中，各被告人均有非法占有诈骗款的故意，与上游诈骗犯罪联系紧密，具有犯意联络，其行为对电信诈骗犯罪行为的实施具有直接的作用力，是诈骗行为人非法取得他人财物，实现犯罪目的，完成整个诈骗犯罪不可或缺的一环，是电信网络诈骗犯罪行为的组成部分。本案各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，应当以诈骗罪共同犯罪论处，均已构成诈骗罪。 二、关于被告人张宏炜是否参与公诉机关指控第二起犯罪。经查，2018年3月至6月被告人张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟先后加入专为诈骗分子取款变现的洗钱团伙，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供银行卡并取款变现，从诈骗款中按一定比例获取提成，被告人杨治宇、杨炜彬、杨治宇供述均证实被告人张宏炜离开他们四人取款团队的时间为2018年5月中旬，张宏炜在取款团队期间主要负责与林涛联系、管理银行卡及取到的诈骗款，无论其是否参与取款，均会分得取款提成。公诉机关指控第二起犯罪事实中被害人江某被诈骗48000元的时间系2018年5月9日，被告人杨治宇、杨炜彬、杨治宇均证实当天被告人张宏炜并未离开取款团队，在案证据足已证明被告人张宏炜参与了公诉机关指控第二起犯罪。对被告人张宏炜的辩护人提出被告人张宏炜没有参与公诉机关指控第二起犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人傅浩浩、林涛、张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡，帮助转移诈骗犯罪所得，予以变现、取现，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人傅浩浩、林涛在所参与的诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，但相对于对被害人直接实施诈骗并获取绝大部分诈骗赃款的诈骗分子，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人张宏炜、杨治宇、杨炜彬、杨志伟在所参与的诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人傅浩浩、林涛、杨志伟案发后主动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨治宇、杨炜彬到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。六被告人在庭审中均认罪认罚，且主动缴纳罚金，可依法从宽处罚。被告人林涛、张宏炜、杨炜彬有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人傅浩浩、林涛主动退赔被害人经济损失，对各被告人可酌情从轻处罚。被告人傅浩浩的辩护人关于被告人傅浩浩不是本案主犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；关于被告人傅浩浩具有自首、当庭认罪认罚、积极退赔被害人经济损失、主动缴纳罚金、初犯等法定从轻或减轻处罚及酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；被告人傅浩浩不符合缓刑适用条件，辩护人关于对被告人傅浩浩适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人林涛的辩护人关于被告人林涛具有自首、主动退赔被害人经济损失、认罪悔罪态度较好、主动缴纳罚金等法定从轻或减轻处罚及酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人张宏炜的辩护人关于被告人张宏炜在共同犯罪中系从犯，且当庭认罪认罚，主动缴纳罚金，具有从轻或减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；被告人张宏炜到案后多次供述均未如实供述自己罪行，辩护人关于被告人张宏炜具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨治宇的辩护人关于被告人杨治宇在共同犯罪中系从犯，具有坦白、当庭认罪认罚、主动缴纳罚金、初犯等法定从轻或减轻处罚及酌定从轻处罚情节，建议对被告人杨治宇减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人杨治宇不属于犯罪情节轻微，辩护人建议对杨治宇免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨炜彬的辩护人关于被告人杨炜彬在本起共同犯罪中系从犯，且具有坦白、当庭认罪认罚、主动缴纳罚金等法定从轻或减轻处罚及酌定从轻处罚情节，请求对被告人杨炜彬减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨志伟的辩护人关于被告人杨志伟系相对于张宏炜和杨治宇作用更小的从犯，具有自首、当庭认罪认罚、主动缴纳罚金、初犯等法定从轻或减轻处罚及酌定从轻处罚情节，且为在校学生，请求对被告人杨志伟适用缓刑的辩护意见，本院经综合考量被告人杨志伟的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，结合龙岩市新罗区司法局对其进行的社会调查情况，认为对被告人杨志伟适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对被告人杨志伟辩护人的辩护意见予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人傅浩浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万一千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期3日，即自2019年3月7日至2021年3月3日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月,并处罚金人民币一万四千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日至2021年12月28日止。罚金已缴纳。） 三、被告人张宏炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币六千五百元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期64日，即自2019年7月29日至2021年2月23日止。罚金已缴纳。） 四、被告人杨治宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币六千五百元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期64日，即自2019年12月16日至2021年4月12日止。罚金已缴纳。） 五、被告人杨炜彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期29日，即自2019年12月16日至2020年12月17日止。罚金已缴纳。） 六、被告人杨志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月,缓刑一年，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、随案移送的作案工具银行卡十三张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋国立 审 判 员  章 芳 人民陪审员  储正茂 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  许源源 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。