北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1246号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘志奇，男，1979年5月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地址辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月14日被羁押，2019年5月15日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月20日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人刘权，北京大铭律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉〔2019〕1092号起诉书指控被告人刘志奇犯寻衅滋事罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派检察员张海丽、书记员张原旗出庭支持公诉，被告人刘志奇及其辩护人刘权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年12月1日，被告人刘志奇在本市丰台区宋家庄扑满山3号楼506号内，无故向被害人贾某索要人民币20000元，后被害人贾某通过手机银行给被告人刘志奇转账人民币20000元。被告人刘志奇于2019年5月14日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人刘志奇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人刘志奇对指控罪名不予认可，其辩称未踢踹过贾某，也没有强迫他转账，贾某是自愿给其转账的。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，认为刘志奇具有如下从轻、减轻处罚情节：第一，刘志奇是初犯、偶犯，主观恶性小；第二，刘志奇被捕后能如实供述自己的犯罪事实；第三，刘志奇自愿认罪，悔罪态度好；第四，刘志奇的行为社会危害性相对较小；第五，刘志奇愿意退赔被害人损失。经审理查明：2017年12月1日，被告人刘志奇在本市丰台区宋家庄扑满山3号楼506号内，在被害人贾某被井浩（另案处理）等人非法拘禁期间，强行向被害人贾某索要人民币20000元。被告人刘志奇于2019年5月14日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获。上述事实，有下列证据：1、被害人贾某的陈述及辨认笔录：2017年7月至8月，我因为网贷还不上钱了，就从网上搜索贷款公司，过程中通过肖某认识了井浩。后来在2017年9月至2018年2月15日近半年的时间，我被井浩、肖某等人困在丰台区扑满山3号楼506号和河北廊坊的一家酒店，他们不让我与外界联系，还逼我签字，他们通过手段把我姥爷名下的房产变更到我名下，强迫我到酷融公司抵押贷款，强迫我结婚、离婚、转账。期间井浩逼我签过一张71.8万元的欠条，苏有德逼我签了一张250万元的欠条。我姥爷名下的房做了抵押贷款后，钱款都被他们分了。2018年3月21日，我去丰台区不动产登记中心去做转债权手续，工作人员说我名下的一套房已经被查封了。2018年5月份，酷融公司去仲裁那里把我告了，然后我就报警了。刘志奇强迫我给他转账2万元，是我拿到房子抵押款那天的事情。2017年12月1日，刘易初带我去酷融公司把我姥爷的两套房子抵押贷款了350万元，这钱打到了我的招商银行卡上，但这张卡在酷融公司客户经理由某的手中，他说把250万元以及利息都转给上家了，剩下的842450元转到了我的工商银行卡中。然后刘易初把我带到楼下从我的工商银行卡中取了20万元现金。之后我被刘易初带回宋家庄扑满山3号楼506房间，刘易初把取出的20万元给了井浩，井浩又让我给他转账51.8万元，我的工行卡就只剩下124450元。当时井浩坐在沙发上，肖某、李宁、刘志奇、孙某、李严松、刘东旭、刘易初上来围着我，肖某让我给李宁转5万元，给刘志奇转2万元。我问他这是什么钱，肖某说“你别管，反正是你欠人家的”，我就犹豫不想转。肖某和李宁一唱一和，说不给钱就让李严松和刘东旭打我。我还在犹豫，刘志奇骂了我一句，具体骂了什么我记不清了，他还用脚踢了我腿一下，我害怕就给李宁和刘志奇给的银行卡号上分别转了5万元、2万元。转完钱后，李宁和刘志奇就回李宁的办公室了。肖某看我手机里还有还剩下5万余元，就让我再给孙某转5万元。我低头没说话，肖某把手机递给我，我没有接，岩松就过来打了我后脑勺一下，让我赶紧转，我就拿过了手机，给孙某转了5万元。我不欠他们钱，我不知道我转账的是什么钱。刘志奇没有请我吃饭、唱歌。那段时间井浩让我在丰台区宋家庄扑满山3号楼506号里面的小屋待着，他还收走了我的手机，不让我离开，也不能与外界联系。刘东旭或李严松坐在小屋门口的椅子上看着我，刘东旭一般白天都在，他和李严松肯定有一个在；晚上一般是孙某、肖某、王某倒班看着我。经辨认，贾某辨认出刘志奇就是在2017年12月1日对其进行殴打、伙同肖某等人强迫其无故转账2万元的人。2、证人肖某的证言：我是在国贸认识的贾某，贾某当时欠外债想在我朋友那里办理贷款，我了解情况后就把他介绍给井浩了，井浩当天就给贾某转了2万元，贾某第二天去井浩的公司签了借条。后来贾某从井浩那里陆续借了三次钱，金额在50万元左右，但贾某一直没有偿还，井浩就让贾某重新签了三张借条，还写了一张总结性的说明，算上利息，借条上写的是贾某欠井浩71.8万元。刘志奇在公司算是管事的。刘东旭是公司跑腿的，井浩的小弟。孙某是井浩的司机，王某偶尔给井浩开过车。贾某跟着井浩去廊坊拍戏时，孙某和王某跟着贾某一起住。井浩让手下的孙某、王某等人看着贾某，不让贾某脱离井浩的控制，井浩和他公司的人都知道贾某有房子都想从贾某身上获利。贾某在我那里住是因当时贾某借款没有抵押，井浩问我用不用找人盯着贾某，我说不用，井浩知道我在外面租房住，就提出让贾某住我那里，我知道井浩的意思是让我帮着盯着贾某，我就同意了，后我和贾某一起住了三个多月。后来贾某将房子抵押了，他给井浩、刘志奇、孙某、李宁都转了钱。转账那天我在公司大厅坐着，“大初”和贾某一起回的公司，井浩、孙某、苏有德、孙某、刘志奇等人在井浩的办公室里。贾某去了井浩的房间，我就跟着贾某一起进去了。进屋后大家都坐在屋子里，井浩跟贾某说“你现在手里有钱了，咱们的账就清了”，让贾某给他还款71.8万。贾某给了井浩20万元现金，又通过网银转账了50万元。刘志奇提出贾某还欠他钱，让贾某给他转2万元，刘志奇把他的银行卡拿出来放在贾某面前，贾某通过网银转给刘志奇2万元。李宁当时在隔壁，他喊了一声贾某也差他的钱，然后有人去李宁的房间记了李宁的卡号，贾某给李宁转了四五万元。孙某也让贾某还钱，贾某就给孙某也转了5万元。之后屋里的人就散了。我当时坐在贾某旁边，我能看到他转账的数额。刘志奇向贾某要的钱，是有一次贾某去外面唱歌，刘志奇给贾某交的钱。我和贾某一起去过几次歌厅，每次都是一千多元，都是我花的钱。我不清楚刘志奇为什么要两万元。3、证人孙某的证言及辨认笔录：我是井浩的司机，我认识刘志奇和刘东旭。刘志奇是井浩公司的一个股东。刘东旭和井浩是同乡，在公司负责清账、收账。井浩的公司运营模式是有人来贷款，不管数额多少，井浩、刘志奇、李宁等人就一起出钱去放贷。井浩最开始是在扑满山809号开公司，李宁来了以后，李宁在扑满山3号楼506号又开了现在这家公司，并且挂了小盈小额贷款的招牌，809房间比较小，井浩就和李宁一起在506号干放贷的买卖了。刘东旭在扑满山3号楼506号看管过贾某。2017年8月份，我在506号见过贾某三四次，当时就是刘东旭和李严松看管贾某，贾某去哪他俩都跟着。2017年9月份，我和贾某一起去的廊坊，我和贾某一起住，井浩交代我盯着贾某，贾某要去干什么都得和我说。之后就是肖某和贾某在外面租房子住了。贾某房屋要过户的时候需要去办理业务，回家拿手续这些事情是肖某和刘东旭跟着贾某去办事，盯着他。贾某姥爷的房子过户到贾某名下后，苏有德联系了一家叫酷融公司的办理房屋质押，办理完后放款350万，给苏有德200万，给井浩转账70万，给我转了5万。贾某说是肖某让他转给我的，因我之前想向肖某借钱，贾某转给我的钱是肖某借给我的。贾某给刘志奇转账的钱，我听贾某说是刘志奇向他要的唱歌的钱。那时井浩、肖某经常请贾某出去吃喝玩乐，这样做是为了哄骗住贾某，最后把贾某的房屋给过户了，贾某带小姐出台的费用都是井浩花的钱。刘志奇就是找个由头从贾某那里要钱，因为他们去歌厅的钱都是井浩出。经辨认，孙某辨认出刘志奇、刘东旭。4、证人王某的证言及辨认笔录：我是井浩的司机。刘志奇在2017年之前是和井浩一起在扑满山8层开公司，后来搬到扑满山506号。我去井浩那里工作的时候已经是在506号了。井浩是老板，肖某算是经理，井浩和肖某一个房间，李宁和刘志奇一个房间。我第一次见贾某是2017年8月底，我当时听井浩跟肖某等人说贾某去偷他姥爷房本的事情，井浩还让肖某跟着贾某一起住，盯着贾某。贾某在扑满山3号楼506号时，肖某一直跟着贾某一起住，有一次贾某出去买衣服，肖某让我跟着他去买衣服，还有一次贾某要去网吧，孙某让我跟着他。2017年9月，我、孙某、井浩、苏有德等人及贾某都在河北廊坊，我们去做影视公司拍电影，拍戏期间贾某也在现场做事，晚上贾某和孙某住在一起，有一次孙某走了一天，我去贾某的房间和他住了一晚，之后还是孙某和贾某一起住，直到我们回北京。在廊坊我和贾某一起住是井浩安排的，他和肖某都想把贾某姥爷的房子过户到贾某名下再去做抵押变现，从中得利。经辨认，王某辨认出刘志奇、刘东旭。5、证人张某的证言：我是酷融网（北京）信息技术有限公司总经理。公司的业务主要是垫资和过桥业务，还有银行抵押、信用贷款业务。由某是我公司的业务员。2017年11月，由某接了一笔抵押业务，我同意后就到丰台区不动产登记事务中心和贾某见了面，贾某一方还有两三个人，我与贾某去窗口办理了抵押登记手续，他把两套房以350万元的金额抵押给我，后我以个人名义给贾某放款350万元。办理抵押登记手续时，跟着贾某一起来的人在窗口附近待着。后来由某得知贾某的房子是强行过户的，我就把贾某起诉了。6、证人由某的证言：我是酷融网（北京）信息技术有限公司业务员。2017年11月，刘刚介绍了一笔业务给我，后我同意放款350万元，然后开始处理这笔业务。张某、于娟、贾某在不动产登记事务中心上完抵押后，我把350万元放款到贾某的银行卡内，其中250万元转给了一个叫马某美的人，还扣除了7万元服务费到艾亚新的账户里，剩余的钱转到了贾某的卡里。我没有看出贾某是被强迫的，给姓马的人转钱也是经过贾某同意的。过了几个月，贾某说他的房是非法过户的。7、证人马某的证言及辨认笔录：我有一张尾号为2886的工商银行卡，平时这个账户一直是苏有德使用，他拿着网银U盾在操作，账户里的钱跟我没有关系。8、银行卡交易记录：张某于2017年12月1日向贾某名下的招商银行卡转账350万元；当日贾某名下的招商银行卡收到张某转账后，向艾亚新转账7万元，向马某转账250万元，向赵晓杰转账8.75万元，向贾某名下的工商银行卡转账84.25万元。当日贾某名下的工商银行卡取现20万元，转账51.8万元给井浩，转账2万元给刘志奇，转账5万元给李宁，转账5万元给孙某。马某名下的工商银行卡于2017年12月1日、2日向井浩转账130万元。9、房屋产权转移相关材料证明：邵金富名下的房产转移到贾某名下的情况。遗体火化证明显示2013年8月6日邵金富遗体被火化。补发的房产证显示，2017年10月19日、10月25日，邵金富名下的两套房产的房产证予以补发。不动产权证书显示，2017年11月6日、11月20日，贾某通过赠予取得两套房屋的所有权。结婚证、离婚证显示，贾某与刘红艳于2017年10月16日登记结婚，2017年11月22日离婚。10、借条、收条复印件证明：贾某书写的向井浩借款的借条以及收到井浩借出款项的收条。内容为2017年8月10日，贾某向井浩借款5万元，以其名下大众牌汽车担保；2017年8月29日，贾某向井浩借款25万元；2017年9月1日，贾某向井浩借款16.8万元。11、人口信息表证明：被告人刘志奇基本身份情况。12、北京市公安局丰台分局岳各庄派出所出具的破案报告、到案经过证明：案件破获情况及被告人刘志奇的到案情况。13、被告人刘志奇的供述：（1）刘志奇在侦查阶段的供述：井浩之前是放贷的，后来去拍电影了。宋家庄扑满山3号楼506号是李宁租的。我以前跟井浩一起干，后来井浩的公司黄了，井浩和李宁开了这个贷款公司，我也跟着到了扑满山506号，但我在那里是卖节油卡，是李宁让我在506号做节油卡的生意。我和井浩的公司没有关系。平时井浩、李宁、孙某、王某、“大姐”这几个人一般都在。肖某也经常去，李严松、刘东旭有时候去，他们三人都是来找井浩。苏有德偶尔来，我不清楚他具体干什么。我知道一些贾某的事情，听说是贾某在外面欠了钱，井浩帮他还的，具体情形我不清楚。我和贾某是在廊坊拍电影时认识的，那时贾某跟井浩等人去廊坊拍戏，我也跟着去了，想过去看看怎么拍电影。在廊坊我和井浩、孙某、贾某都住在一个宾馆，我和井浩一个房间，孙某和贾某一个房间。后来我先回北京了，井浩他们是在电影拍完后回去的。之后有一天下午，我在扑满山506房间，当时孙某、肖某、井浩、贾某都在，井浩说他有事，让贾某跟着我去吃饭，我就带和贾某去了附近的饭店。吃完饭后贾某说想唱歌，还说他没钱，让我先垫付，我同意了。那天我给贾某花了六千元左右。过了一阵子，我、井浩、苏有德、肖某、孙某、贾某等人在扑满山506房间，井浩向我要了我的工商银行卡号，之后贾某给我转了两万元。他转账的时候，井浩、肖某、孙某等人都在场。我没有威胁贾某给我转账，也没有打他。（2）刘志奇在庭审时供述：扑满山506号是李宁租的，井浩租用李宁的房子，每月给他房租，我在这里卖节油卡。井浩是做信用贷款的，贾某和井浩之间有债务纠纷。我在扑满山见过贾某四五次，我不清楚贾某在那里干什么。案发当天，井浩把贾某叫过来处理他们之间的债务纠纷，我不清楚是谁把贾某带过来的，我见到他的时候是下午。井浩、肖某、孙某他们都在，我不和他们在一起，我在隔壁房间。他们一直在转钱，应该是贾某给井浩、孙某转的钱，我不太清楚具体情况。井浩跟我说贾某有钱了，可以还我钱，让我把银行卡给贾某，我就过去他们那边了，贾某转完钱后，我就走了。两万元这个金额是我提出来的，我在十月份帮贾某垫付了七千多元，是请他唱歌消费的钱，当天我就向他索要两万元，贾某自愿给我转账的，我没有踢踹他，没有强迫他，其他人也没有强迫他。我当天不知道贾某要给他们还钱，我没有提前在那里等，我是下午才知道的。我和井浩的公司没有关系，原来在扑满山809号的时候我是公司员工，但不是股东，后来公司倒闭了，我就在506号卖节油卡了。上述证据经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实审理查明的事实，对相互印证部分本院予以确认。被告人刘志奇辩称其与井浩的公司无关联的相关供述内容，与证人肖某、孙某、王某的证言不符，对此本院不予采信。本院认为，被告人刘志奇无视法律规定，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘志奇犯寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人刘志奇辩称被害人贾某系自愿向其转账的意见，本院认为，在案证据能够证实被害人贾某在案发时间段因债务纠纷被井浩、肖某、孙某、王某等人非法限制人身自由，从贾某被非法拘禁的地点和时间来看，其被限制在扑满山3号楼506号时，刘志奇就在该处办公，其被带去河北廊坊时，刘志奇也是同行、同住人员之一，结合刘志奇与井浩等人的关系，刘志奇对贾某当时被井浩等人非法限制自由的情况是知晓的；目前被害人贾某称其被刘志奇殴打、其是被迫转账，刘志奇自称为贾某花费七千余元，却在让贾某还款时多要了一万多元，结合贾某当时被多人非法拘禁的处境以及其账户内大额资金当天几乎全部转出的情况，并无法得出贾某当时系自愿给刘志奇转账的结论，可以认定刘志奇明知贾某被井浩等人非法拘禁而借机强拿硬要，故对被告人刘志奇的该辩解意见，本院不予采纳。辩护人认为被告人刘志奇被捕后如实供述、认罪悔罪的意见，与其到案后以及当庭的供认情况不符，本院对该意见不予采纳；其他辩护意见，本院酌予采纳。根据被告人刘志奇犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十一条之规定，判决如下：被告人刘志奇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡 洋人民陪审员  李煜昌人民陪审员  李红新二〇一九年十二月二十五日书 记 员  刘宇超