云南省龙陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0523刑初252号公诉机关云南省龙陵县人民检察院。被告人杨正武，男，1973年10月14日出生，住云南省曲靖市师宗县。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月17日被龙陵县公安局刑事拘留，同年5月24日经龙陵县人民检察院批准逮捕，同日由龙陵县公安局执行，现羁押于龙陵县看守所。被告人曾艳文，曾用名曾俊，小名“小三”，男，1973年4月15日出生，住云南省曲靖市罗平县。因吸食毒品于2012年2月11日被罗平县公安局强制隔离戒毒二年；因犯危险驾驶罪，于2016年4月8日被浙江省乐清市人民法院判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币5000元。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月27日被龙陵县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2019年5月24日经龙陵县人民检察院批准逮捕，同年7月18日由龙陵县公安局执行，现羁押于龙陵县看守所。被告人朱应东，男，1976年6月9日出生于云南省师宗县，汉族，初中文化，农民，住云南省曲靖市师宗县。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月25日被龙陵县公安局刑事拘留，同年5月24日经龙陵县人民检察院批准逮捕，同日由龙陵县公安局执行，现羁押于龙陵县看守所。辩护人李长贺，云南若在律师事务所律师。被告人陶辉，男，1984年10月15日出生，汉族，住师宗县。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月26日被龙陵县原公安局刑事拘留，同年11月25日被龙陵县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月12日被龙陵县人民检察院取保候审。被告人王振平，男，1985年3月20日出生，住云南省曲靖市师宗县。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月27日被龙陵县公安局刑事拘留，同年12月21日被龙陵县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月12日被龙陵县人民检察院取保候审。云南省龙陵县人民检察院以龙检二部刑诉（2019）10号起诉书指控被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平犯非法经营罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日在本院第一法庭公开开庭审理了本案。龙陵县人民检察院指派检察员钟天赐、代理检察员邓有静出庭支持公诉，被告人杨正武、曾艳文、朱应东及其辩护人李长贺、被告人陶辉、王振平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月下旬，被告人杨某3、曾艳文、朱应东等人商议购买一批烟丝运输至德宏州瑞丽市贩卖，购买烟丝的费用及运费共同平摊、利润均分，并联系货车驾驶员王振平、陶辉运输烟丝。同年10月25日，被告人陶辉驾驶着被告人王振平的云Ｄ×××××号江淮牌货车在被告人曾艳文、朱应东等带领下到罗平县城一不知名村庄装好烟丝，后与被告人杨某3、曾艳文、朱应东等人会合。被告人杨某3、曾艳文乘坐被告人朱应东驾驶的云Ｄ×××××轿车在前探路，被告人陶辉驾驶货车在后一起前往德宏州瑞丽市。上高速公路经过昆明、楚雄、大理、保山，路途中被告人曾艳文下车和被告人陶辉同坐。10月26日11时30分，被告人曾艳文、陶辉在杭瑞高速公路K2768公里处休息区被公安机关抓获，当场从被告人陶辉驾驶的货车内查获烟丝200包，净重4940千克，经鉴定，共计价值人民币362127元。后被告人杨某3、朱应东、王振平陆续到案。针对上述事实，公诉机关提交了物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；检查、勘验、搜查、扣押、辨认等笔录；鉴定意见等证据予以证实，认为被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平等人违反国家烟草专卖管理规定，在未取得烟草专卖品准运证的情况下，扰乱市场秩序，购买运输烟丝价值人民币362127元，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究五被告人的刑事责任。被告人杨某3、曾艳文、朱应东系主犯，被告人陶辉、王振平系从犯，同时被告人杨某3、曾艳文、陶辉、王振平具有坦白情节，依法可以从轻处罚，被告人朱应东经电话通知后自动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曾艳文、朱应东、陶辉、王振平对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议以非法经营罪判处被告人曾艳文有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金，判处被告人朱应东有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人陶辉有期徒刑六个月至一年，并处罚金，判处被告人王振平有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可以对被告人朱应东、王振平、陶辉适用缓刑。被告人杨某3辩解烟丝鉴定价格过高，认为公诉机关提出的量刑建议过重，自愿认罪，请求给予从轻处罚。被告人曾艳文对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求给予从轻处罚。被告人朱应东对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求给予从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人朱应东具有自首情节，且在本案中系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚并对其适应缓刑；被告人王振平、陶辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求给予从轻处罚。经审理查明，2018年10月下旬，被告人杨某3、曾艳文、朱应东等人商议购买一批烟丝运输至德宏州瑞丽市贩卖，购买烟丝的费用及运费共同平摊、利润均分，并联系货车驾驶员王振平、陶辉运输烟丝。同年10月25日，被告人陶辉驾驶着被告人王振平的云Ｄ×××××号江淮牌货车在被告人曾艳文、朱应东等带领下到罗平县城一不知名村庄装好烟丝，后与被告人杨某3、曾艳文、朱应东等人会合。被告人杨某3、曾艳文乘坐朱应东驾驶的云Ｄ×××××轿车在前探路，陶辉驾驶货车在后一起前往德宏州瑞丽市。上高速公路经过昆明、楚雄、大理、保山，路途中被告人曾艳文下车和被告人陶辉同坐。10月26日11时30分，被告人曾艳文和陶辉在杭瑞高速公路K2768公里处休息区被公安机关抓获，当场从陶辉驾驶的货车内查获烟丝200包，净重4940千克，经鉴定，价值共计人民币362127元。后被告人杨某3、朱应东、王振平陆续到案,其中被告人朱应东系公安机关电话通知后到案，具有自首情节。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实：一、物证1、查获扣押被告人杨某3持有的银灰色手机1部（已发还）、被告人曾艳文持有的蓝色手机1部、被告人陶辉持有的金色手机1部。2、云Ｄ×××××江淮牌白色小卡车1辆（已发还所有人）。3、烟丝4940Kg（丝状、黄褐色）。4、编织袋200只(绿色、内袋无色透明塑料袋)。以上物证证实被告人杨某3、曾艳文、陶辉在案发时所持有的通讯工具、运输烟丝的交通工具以及查获的烟丝数量、形状、颜色、包装物。二、书证1、户口证明及正侧面照片、刑事判决书、释放证明书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平的基本身份情况，五被告人在犯罪时已达到刑事责任年龄，其中，被告人曾艳文于2011年11月11日因吸食毒品被罗平县公安局决定强制隔离戒毒二年；2012年2月11日因吸食毒品被罗平县公安局决定强制隔离戒毒二年；2016年4月8日因犯危险驾驶罪被浙江省乐清市人民法院判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币5000元，于2016年5月31日刑满释放。2、抓获经过及到案经过，证实本案五被告人的到案情况，公安机关于2018年10月26日在杭瑞高速公路K2768公里处休息区发现涉案车辆（云Ｄ×××××的小卡车）且从车内查获涉案烟丝的情况。其中被告人朱应东系电话通知后到案。3、提讯提解证、传唤证、被告人权利义务告知书、传唤通知书，证实公安机关、检察机关提讯、传唤五被告人的情况，告知五被告人权利义务情况等。4、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案的案件来源情况。5、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕决定书、批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、被取保候审人义务告知书、没收保证金决定书、没收保证金通知书、龙陵县看守所暂不予收押通知书、曾艳文体检表、取保候审申请书、释放通知书、释放证明书，证实五被告人被采取强制措施的情况。6、入所健康检查表，证实了被告人杨某3、朱应东、曾艳文、王振平、陶辉进入龙陵县看守所时的身体健康情况。7、调取证据通知书、调取证据清单及证明，证实经龙陵县烟草专卖局在云南烟草专卖管理信息系统查询，被告人杨某3、朱应东、曾艳文、陶辉、王振平在2018年10月26日前无烟叶收购和烟草制品准运资格。8、过车记录车型识别详细信息表，证实涉案车辆（云Ｄ×××××的小卡车）2018年10月25日至26日的行车轨迹。9、通话清单，证实被告人曾艳文2018年10月20日至10月29日期间的通话情况，其手机在10月24日、25日和金某持有的手机有过6次通话记录。10、情况说明，证实涉案烟丝包装物无法提取生物检材；被告人杨某3第二次讯问笔录因机械故障导致无法刻录留存。11、卡口照片、调取证据通知书、调取证据清单、行政处罚决定书，证实被告人杨某3、曾艳文、朱应东确认烟丝被查获之日（10月26日）三被告人所乘坐的云Ｄ×××××车辆；金某曾因伙同他人非法贩运烟叶被行政处罚等。12、协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细清单、机动车信息查询结果单（附照片）、情况说明，证实被告人杨某3、朱应东的银行卡交易情况及公安机关无法查找涉案人员张五的情况。三、证人证言1、证人杨某1的证言，证实其认识杨某3，与他是初中同学。他是曲靖市师宗县彩云镇人，以前是大车驾驶员，现在做什么不清楚。2018年7、8月份的一天，其在师宗县城的一家饭馆吃饭，在饭馆里遇到杨某3，其跟他打了招呼后，他就问其是否知道哪个有小货车，其当时也没问他用来做什么，他也没说。其想起王振平有一辆货车，就把王振平的联系方式给了杨某3，吃完饭后就散了，事情的经过就是这样。其不清楚杨某3找车做什么。帮杨某3找车没有什么好处。其认识王振平是因为2003年其从洗煤厂下岗后开了一段时间的货车，那个时候就认识王振平了，其知道他有小货车，所以就把他的联系方式告诉了杨某3。2、证人袁某的证言，证实陶辉是其丈夫。昨天（10月25日）20时左右，其打电话问他在什么地方，他说在法雨准备拉货去瑞丽，其丈夫是帮一个邻居叫王振平的拉货，问其给和他去，其说没有去过瑞丽，说了后就去找他了。其问他车上拉着什么货他没有说，在路上就有人打电话给其丈夫，因为他开着车，其就他接的电话，电话里边的人就问到什么地方了，并告诉怎么走，到云南驿附近有一个男的就上车了，其不认识他。这个男的上车以后，那些人就打他的电话，没有打给其丈夫了。到了今天11时左右，过了保山后在一个停车区我们就被公安机关查获了。公安机关打开车门，其才知道拉运的是烟丝，这次运输的运费是多少其也不知道。3、证人张某的证言，证实2018年10月25日，其在练车，不知是朱应东还是曾艳文打电话给其，叫其出去，在考场门口见朱应东开着一辆黑色的轿车，其就上车，曾艳文说，杨某3不在着，叫其跟他们去看他们购买的废烟。当天下午六点钟左右，我们三个到了一个不知名的村寨路边，他们两个就下去了，其坐在车里大概半个小时，其就下车去看，看见有几个男的把堆放在路边的烟包搬到一辆货车车厢里装好，是用绿色编织袋做外包装，烟丝装在里面。他们两个站在边上看着，朱应东在点烟包数量，曾艳文还去帮忙拉了一下垫在车厢里的塑料布。装车完毕后，朱应东拿着钱包上了旁边的一辆车可能去付款，其也不确定。他们说要把这些烟丝拉去卖给别人当果树的肥料。之后朱应东拉着其和曾艳文就离开了现场，其没有看见货车跟着我们，其在师宗收费站附近下的车。后来其丈夫杨某3打电话给其，其跟他说了和他们去装车的事，他还骂其为什么和他们去瞧废烟。4、证人杨某2的证言，证实2018年10月份的一天，其父亲杨某3说要到德宏，其便和他一起来，朱应东驾车带着其和杨某3、一陌生男子沿高速公路行驶，当行驶至一个服务区，那名陌生男子就下车了，朱应东随后继续开车往德宏行驶。我们于次日天亮后将车停在一个服务区，其父亲杨某3下车查看情况，一会朱应东说其父亲出了点事走了，我们到保山等他。到了第二天，其父亲和一名陌生妇女找到我们并一起返回师宗。其之前不知道运输了什么，后来才知道是运输着烟丝。5、证人殷某的证言，证实其是金某的妻子。金某平时没有固定职业，在外面漂游浪荡。其不认识杨某3、曾艳文、朱应东（出示三人照片）。金某没有和其说过拉运烟丝的事情。6、证人金某的证言，证实2018年9、10月间，杨正午通过和其联系，曾经贩运过3.3吨烟丝至瑞丽，后其联系缅甸木姐烟厂老板张五查看烟丝质量后，组织人员将烟丝贩运境外烟厂销售并获利，其得到相应报酬，并将销售烟丝尾款转过给杨某3。四、被告人供述和辩解1、被告人杨某3的供述和辩解，证实①购买贩运烟丝的基本情况；②2018年10月底，在师宗县城一饭馆，其与曾艳文、朱应东商量过购买、贩运烟丝的事情，当时说好购买、贩运烟丝（运费）的费用四人（含金某）平摊，其个人垫资1万多元（曾艳文供述杨某3答应出资3万元）；③装运烟丝是曾艳文、朱应东具体去办理的的；④驾驶员王振平的电话由其提供给曾艳文，联系货车、商谈运费是曾艳文出面；⑤其在陶辉的修理厂事先装运了几十斤烟丝在陶辉驾驶的王振平车上；⑥其让妻子张某去帮忙和朱应东、曾艳文清点过购买的烟丝；⑦烟丝在贩运的过程中，朱应东开着云Ｄ×××××轿车和其、曾艳文等在前面探路，防止货物被查获，路途中和拉运烟丝的驾驶员陶辉一直有联系，后曾艳文下车和陶辉坐车；⑧烟丝从师宗县准备拉运到瑞丽贩卖，但交货地点其不清楚，卖给谁不清楚；⑨2018年10月26日，烟丝在杭瑞高速公路潞江坝服务区被查获，查获的烟丝数量、价格认证公安机关告知过其；⑩其到案的经过等。?其一开始供述购买贩运烟丝是朱应东邀约，后又辩解是曾艳文邀约，联系购买烟丝是曾艳文、金某负责，和谁购买、什么地点其不清楚；?联系货车商谈运费是曾艳文出面；?购买烟丝曾艳文、朱应东出资多少其不清楚，其答应帮金某先垫付着烟丝购买款，等烟丝卖掉后又算账；?其否认之前和金某联系贩运过烟丝3.3吨到瑞丽，后由金某帮忙贩运到缅甸木姐烟厂销售并谋利的事实，否认金某通过金文江户头打款38000元到其户头的事实。?其参与购买贩运烟丝无相关烟草专卖经营运输手续；?烟丝被公安机关查获后，其约曾艳文、朱应东等一起去陆良县金某家中找过金某处理烟丝的事，但金某不在家，后让金某的妻子殷某联系金某，但讲了几句金某就挂断了电话。2、被告人曾艳文的供述和辩解，证实①杨某3、曾艳文、朱应东、金某、陶辉、王振平几人购买拉运烟丝及被查获的基本情况；②2018年10月底，在师宗县城一饭馆，其与杨某3、朱应东三人商量过购买、贩运烟丝的事情，当时说好购买、贩运烟丝（运费）的费用四人（含金某）平摊，其个人垫资16000元，杨某3答应出资3万元，后实际出资2万元，在路途中又单独支付货主5000元，朱应东出资3万元；③装运烟丝是杨某3安排其和朱应东、杨某3之妻张某、驾驶员陶辉一起去罗平县城一不知名的村子共同装运，共装运2次，之前杨某3还单独让陶辉去装运了一部分烟丝。购买烟丝的款由其支付给货主，共支付6万多元，现还欠货主部分购买烟丝款；④一开始联系驾驶员王振平并商谈运费是杨某3用其（指曾艳文）电话联系的，后听杨某3说过运费是13000元；⑤烟丝在贩运的过程中，杨某3让朱应东驾驶云Ｄ×××××轿车和其一起等在前面探路，防止货物被查获，路途中和拉运烟丝的驾驶员陶辉一直有联系，后其下车和陶辉坐车被查获；⑥烟丝拉运从罗平县出发上高速，后途经师宗、昆明、楚雄、大理、保山，2018年10月26日，烟丝在杭瑞高速公路潞江坝服务区被查获，查获的烟丝数量、价格认证结论公安机关告知过其；⑦其到案的经过等；⑧其知道参与购买贩运烟丝无相关烟草专卖许可证是违法的；⑨其认识金某是因为和杨某3到过瑞丽。此次商议贩运烟丝时金某同意一起参加，但未实际出资。烟丝被查获后，杨某3约朱应东和其一起去金某家中找过金某处理烟丝的事，听杨某3说金某在瑞丽有事，过几天打钱过来但后来是否打过其不清楚。（3）被告人朱应东的供述和辩解，证实：①2018年10月底，杨某3邀约其拉运烟丝到瑞丽贩卖，后在师宗县城一饭馆，其与杨某3、曾艳文三人商量过购买、贩运烟丝的事情，拉运烟丝费用四人平摊、利润平分。其听杨某3说过还有一个合伙人金某也参与，但是否参与是否出资其不清楚；②杨某3让其个人先出资（垫资）2万元，其余人员出资情况其不清楚；③装运烟丝是杨某3安排其和曾艳文、杨某3之妻张某、驾驶员陶辉一起去罗平县城一不知名的村子共同装运，共装运2次；④购买烟丝的款由曾艳文支付给货主，共支付多少其不清楚；⑤联系货车及驾驶员其不参与，是杨某3、曾艳文出面联系的；⑥烟丝装运好后，其和曾艳文驾驶着云Ｄ×××××轿车带领着驾驶员在陆良县母鸡山服务区和杨某3等人会合，杨某3、曾艳文让其继续驾车在前面探路看是否有执法人员检查，路途中和拉运烟丝的驾驶员陶辉一直有联系，后曾艳文下车和拉运烟丝的驾驶员陶辉同坐；⑦烟丝拉运是从师宗出发上高速，后途经昆明、楚雄、大理、保山，2018年10月26日早上，其和杨某3到达镇安收费站后因联系不上曾艳文、陶辉，后调头返回至潞江坝服务区得知烟丝被查获，曾艳文、陶辉被抓获；⑧查获的烟丝数量、价格认证结论公安机关告知过其。其参与购买贩运烟丝无相关烟草专卖经营运输手续；⑨烟丝被公安机关查获后，杨某3约曾艳文和其一起去陆良县金某家中找过金某处理烟丝的事，但金某不在家，听杨某3说金某会负责，只是没钱要等候一下。（4）被告人陶辉的供述和辩解，证实：①杨某3、曾艳文、朱应东等人购买贩运烟丝，一开始商谈是找到王振平，后王振平找到其拉运，说好驾驶王振平的江淮牌货车，运费13000元，王振平留下4000元，剩余9000元除去路途开支归其所有；②2018年10月25日，其事先帮杨某3在其修理厂拉运了几十斤烟丝，后曾艳文、朱应东等到师宗县一不知名村子装运了两次烟丝；③烟丝拉运走高公速的路线准备拉运至瑞丽，途中和杨某3、曾艳文有联系，后曾艳文和其同坐车；④运输的烟丝被查获，其和曾艳文被当场抓获。⑤查获的烟丝数量、价格认证结论公安机关告知过其。其参与贩运烟丝无相关烟草专卖经营运输手续；⑥其和王振平未得到运费及烟丝费用，当时商谈好货到瑞丽后才支付运费；⑦对金某是否参与贩运烟丝，其不认识金某，不清楚此事；⑧其被公安机关拘留期间，杨某3、朱应东等人找其妻子袁某和王振平商议筹款处理其和王振平被扣车辆的事情，其妻子袁某和王振平各拿给杨某3、朱应东人民币一万元为其办理取保候审和处理王振平被扣车辆的事。（5）被告人王振平的供述和辩解，证实：①杨某3、曾艳文等人购买贩运烟丝，一开始商谈是其朋友杨某1提供其电话找到杨某3，曾艳文才找到其，其不想拉运因为有风险，后其找到陶辉拉运，说好陶辉驾驶其江淮牌货车，运费13200（陶辉供述13000元）元，其留下4000元，剩余9200元除去路途开支归陶辉所有；②其按照货主要求，让陶辉联系帮杨某3、曾艳文等人装运烟丝；③运输烟丝被查获是事后其才听说的；④查获的烟丝数量、价格认证结论公安机关告知过其；⑤陶辉和其参与贩运烟丝无相关烟草专卖经营运输手续；⑥其和陶辉未得到运费及烟丝费用，当时商谈好货到瑞丽后才支付运费；⑦烟丝被查获，其车辆被扣后，杨某3、朱应东等人找其和陶辉的妻子袁某筹款处理其被扣车辆和保陶辉出来的事情，其和袁某各拿给杨某3、朱应东人民币一万元处理此事；⑧被查获的烟丝，烟主共有四个人，其事后听说烟丝是杨某3、朱应东、还有一个叫“老三”的（真实姓名不知道），还有一个叫“老进”的（真实姓名不知道）。五、搜查、扣押等笔录1、搜查笔录（附搜查证），证实本案涉案物证的来源（在杭瑞高速公路K2768G公里处的一个停车休息区，从车牌号码为云Ｄ×××××的江淮白色小卡车的车厢内查获外用绿色编织袋包装的疑似烟丝200包（4940kg），从被告人杨某3身上查获银灰色IPHONE手机1部，从被告人曾艳文身上查获蓝色OPPO手机1部，从被告人陶辉身上查获金色GIONEE手机1部。2、扣押笔录、扣押清单，证实对涉案物证（涉案烟丝、车辆、手机、编织袋）进行扣押的情况。3、现场照片一组，证实本案中涉案车辆停放的地点、涉案烟丝在车辆内摆放的位置、包装物的情况。4、辨认照片一组，证实被告人陶辉、曾艳文对本案中涉案的车辆、烟丝进行了辨认。5、称量笔录（附称量照片），证实公安机关于2018年10月26日15时20分至15时45分在见证人的见证下，在龙陵县永昌硅厂对涉案的200包烟丝进行称量，称量结果为4940kg。被告人陶辉、曾艳文在现场进行确认后，对称量过程及结果无异议。6、取样笔录（附取样照片），证实对涉案的4940kg烟丝（200包）随机抽取22包送检的情况。7、辨认笔录（附辨认照片），证实①2018年11月24日11时15分至11时26分，公安机关在龙陵县看守所第7讯问室进行同步录音录像下，让被告人陶辉对带其去装烟丝还有和他一起坐车的不知名男子进行了辨认，其辨认出十被告人曾艳文。②2018年11月28日10时53分至10时57分，公安机关在龙陵县看守所第2讯问室进行同步录音录像下，让被告人曾艳文对与其参与运输烟丝的朱老板进行了辨认,其辨认出是被告人朱应东。③2018年11月28日11时06分至11时15分，公安机关在龙陵县看守所第8讯问室进行同步录音录像下，让被告人王振平对被告人陶辉运输烟丝的主人之一杨某3进行了辨认。其辨认出是被告人杨某3。④2018年11月28日11时16分至11时19分，公安机关在龙陵县看守所第8讯问室进行同步录音录像下，让被告人王振平对被告人陶辉运输烟丝的主人之一朱应东进行了辨认，其辨认出是被告人朱应东。⑤2019年4月26日15时58分至16时05分，公安机关在龙陵县看守所第8讯问室进行同步录音录像下，让被告人杨某3对在本案中联系购买烟丝及在瑞丽接货的金某进行了辨认，其辨认出是金某。⑥2019年4月26日15时58分至16时05分，公安机关在龙陵县公安局执法办案中心询问室进行同步录音录像下，让证人杨某2对与他一起坐车从师宗到德宏的不知名男子进行了辨认，其辨认出是被告人曾艳文。⑦2019年9月18日15时04分至15时10分，公安机关在龙陵县看守所第8讯问室进行同步录音录像的情况下，让被告人曾艳文对金某进行辨认，其辨认出是金某。8、人身安全检查笔录，证实公安机关对本案各被告人进行人身安全检查的情况。9、现场检测报告书，证实经对被告人杨某3、朱应东、曾艳文、王振平、陶辉的尿液进行现场检测，结果甲基安非他明、吗啡均呈阴性。10、原始证物使用、封存记录、电子证据检查笔录（附勘验检查照片），证实公安机关对被告人曾艳文、陶辉、王振平持有的手机提取与本案有关的数据资料，经提取发现案件相关线索。六、鉴定意见（附鉴定聘请书、云南省烟草质量监督检测站涉案制烟原料抽烟协议书、价格认定协助书及鉴定意见通知书）1、云南省烟草质量监督检测站WT201800029检测报告，证实查获的4940Kg烟丝为真品烟丝。2、龙陵县发展和改革局价格认证中心龙发改价认烟（2018）222号价格认定结论书，证实被查获的4940Kg烟丝，经鉴定价值人民币362127元。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能相互印证，所证明的事实与本案相关联，对本案被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平犯非法经营罪事实的认定具有证明作用，本院予以采信。本院认为，被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平违反国家烟草专卖管理规定，在未取得烟草专卖品准运证的情况下，扰乱市场秩序，非法经营烟草专卖品烟丝4940Kg，价值人民币362127元，情节特别严重，五被告人的行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人杨某3、曾艳文、朱应东系主犯，被告人陶辉、王振平系从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，同时被告人杨某3、曾艳文、陶辉、王振平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人朱应东经公安机关电话通知后自动到案，成立自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人曾艳文、朱应东、陶辉、王振平对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人朱应东的辩护人提出被告人朱应东自动到案并如实供述自己的罪行，成立自首，且自愿认罪认罚，可以对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳，认为被告人朱应东系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人杨某3、曾艳文、朱应东、陶辉、王振平的犯罪事实、情节、危害后果、认罪态度及悔罪表现，本院决定对被告人杨某3、曾艳文从轻处罚，对被告人朱应东、陶辉、王振平减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑罚》第二百二十五条（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨某3犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2024年4月16日止。罚金限于判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人曾艳文犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前被羁押的一日后，即自2019年7月18日起至2024年7月16日止。罚金限于判决生效后十五日内缴纳。）三、被告人朱应东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳六千元，剩余罚金限于判决生效后十五日内缴纳。）四、被告人陶辉犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十五日内缴纳。）五、被告人王振平犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十五日内缴纳。）六、扣押的蓝色手机1部（被告人曾艳文持有）、金色手机1部（被告人陶辉持有）、烟丝4940kg、编织袋200只，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨惠波人民陪审员  杨东辉人民陪审员  叶茜芳二〇一九年十二月二十三日书 记 员  谷 懿附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，扣押依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。