湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0202刑初475号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人苏望，男，1989年11月2日出生于湖南省醴陵市,汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省醴陵市，现住株洲荷塘区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人吴豫湘，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人陈玉强，男，1984年10月18日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省浏阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人朱松梅，湖南湘东律师事务所律师。被告人何瑛，曾用名何英，女，1989年3月14日出生于湖南省株洲县，汉族，大学文化，中共党员，务工，户籍所在地株洲县，现租住在株洲市天元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被刑事拘留，同年12月10日取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人黄婉婷，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人易海洋，曾用名吴扬，男，1988年9月6日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地株洲市荷塘区，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人张双意，湖南天隆律师事务所律师。被告人何学兵，男，1987年8月14日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地株洲县，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人罗建文，湖南天桥律师事务所律师。被告人陈小健，女，1991年7月10日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地株洲县，现租住株洲市天元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人凌辉，湖南湘东律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2019）355号起诉书指控被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健犯开设赌场罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,由审判员金自仿担任审判长，与人民陪审员宾长能、廖菲组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任法庭记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健及辩护人吴豫湘、朱松梅、黄婉婷、张双意、罗建文、凌辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2018年7月至2018年12月5日，被告人苏望纠集被告人陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、肖燊（另案处理）、刘林（另案处理）通过在手机上建立微信群“俱乐部191734”和“快乐大本营”，苏望招聘被告人陈小健（2018年7月开始，负责白天资金结算）、刘林（2018年11月开始，负责晚上资金结算）为财务人员进行资金结算，通过拉人进群的方式，组织群内人员以每分1元，单注1-50分不等的下注额以“斗牛”形式进行赌博。根据群内成员“斗牛”赌博的输赢情况，每赢200元抽水5%。并根据每人所拉进群人数进行获利分成。其中苏望非法获利124,519元；陈玉强非法获利83,417元；何瑛非法获利112,949元；易海洋非法获利46,355元；何学兵非法获利数额为6万余元，但因其拉进群内玩的人员欠账多，财务人员将其所获利的水钱抵扣欠款，其实际到手的获利为2万多元；蒋小健非法获利60,317元。对被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健非法所得依法没收，上缴国库。案发后，被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关提供的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查、辨认等笔录、电子数据等证据。该院认为，被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健以营利为目的，利用网络以“斗牛”形式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人苏望、陈玉强、何瑛起主要作用，系主犯，被告人易海洋、何学兵、陈小健起次要作用，系从犯。请依法判处。被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健对起诉书指控的罪名和事实无异议并当庭自愿认罪认罚。辩护人吴豫湘提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人苏望犯开设赌场罪的罪名及事实无异议。2、被告人苏望能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，主动退赃12万元，有悔罪表现；3、文化水平低，法律意识淡薄，对网络新型犯罪不了解；4、系初犯、偶犯，参与开设赌场的时间较短，社会危害性较小；5、符合判处缓刑的条件，请求判处缓刑。辩护人朱松梅提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈玉强犯开设赌场罪的罪名无异议；2、对非法获利金额有异议，83,417元的非法获利金额，包含了被告人陈玉强自己参与赌博的资金流水；3、被告人陈玉强有退赃的事实；4、被告人无犯罪前科，系初犯，自愿认罪认罚，身体状况不好，病情严重。请求判处缓刑。辩护人黄婉婷提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人何瑛犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、被告人何瑛认罪态度好，自愿认罪认罚，退还全部赃款，愿意缴纳罚金，有悔罪表现；3、被告人何瑛系初犯，社会危害性较小。请求判处缓刑。辩护人张双意提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人易海洋犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、在共同犯罪中系从犯，仅为“拉手”，犯罪情节轻微，没有主观的犯罪故意，认罪态度好，自愿认罪认罚，已退还所有非法所得，社会危害性较小。请求判处缓刑。辩护人罗建文提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人何学兵犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、被告人何学兵非法获利实际只有1至2万元，却退违法所得6万元，认罪态度好，自愿认罪认罚，社会危害性较小；3、被告人何学兵在本案中起次要作用，是从犯，无犯罪前科，是初犯、偶犯。符合判处缓刑的条件，请求判处缓刑。辩护人凌辉提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人陈小健犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、被告人陈小健经苏望的要求才参与的开设赌场，不是组织者，发起者，在本案中是从犯，中途有退出，主观恶性较小。3、积极退赃、是初犯，法律意识淡薄。符合判处缓刑的条件，请求判处缓刑。经审理查明，2018年7月的一天，被告人苏望、陈玉强、何瑛等人商量发起通过在手机上建立微信斗牛群，约定各股东拉人进群“斗牛”赌博，抽水平分，开设赌场，后来，被告人易海洋、何学兵先后被纠集作为股东参加。从2018年7月至2018年12月5日，被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵及肖燊（另案处理）通过在手机上建立微信群“天天向上”、“俱乐部191734”、“快乐大本营”等微信群，被告人苏望招聘被告人陈小健（2018年7月开始，负责白天资金结算）、刘林（另案处理）（2018年11月开始，负责晚上资金结算）为财务人员进行资金结算，通过拉人进群的方式，组织群内人员以每分1元，单注1-50分不等的下注额以“斗牛”形式进行赌博。根据群内成员“斗牛”赌博的输赢情况，每赢200元抽水5%，并根据每人所拉进群人数进行获利分成，共抽水获利50多万元，其中苏望非法获利124,519元，被告人陈玉强非法获利83,417元，被告人何瑛非法获利122,949元，被告人易海洋非法获利46,355元，被告人何学兵非法获利数额为6万余元。（但因其拉进群内的参赌人员欠账多，财务人员将其所获利的水钱抵扣欠款，其实际到手的获利为2万多元），被告人蒋小健非法获利60,317元。案发后，被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健能如实供述自己开设赌场的事实，自愿认罪认罚。在公安机关被告人苏望退缴非法所得12万元，被告人陈玉强退缴非法所得8万元，被告人何瑛退缴非法所得12万元，被告人易海洋退缴非法所得4万元，被告人何学兵退缴非法所得6万元，被告人陈小健退缴非法所得6万元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、随案移交物品清单，证明公安机关扣押移交苏望、陈玉强、何瑛、何学兵、陈小健、肖燊、刘林、易海洋作案使用的手机9台。2、报案登记表、立案决定书，证明公安机关发现株洲市荷塘区合泰有人利用微信开设赌场组织斗牛赌博的时间、地点、立案经过。3、扣押决定书、扣押物品清单、随案物品移送清单，证明被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健以及肖燊、刘林因涉嫌开设赌场罪被公安机关扣押操作微信“斗牛”的手机9台及非法获利人民币若干的事实。4、湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人苏望被扣押12万元、陈玉强被扣押8万元、何瑛被扣押12万元、何学兵被扣押6万元、陈小健被扣押6万元、肖燊被扣押3万元、刘林被扣押0.8万元、易海洋被扣押4万元，以及各缴纳取保候审金5,000元的事实。5、到案经过，证明公安机关抓获被告人苏望、陈玉强、何学兵、陈小健、易海洋的事实。6、户籍资料，证明各被告人作案时已年满十八岁，具有完全刑事责任能力的事实。7、公安行政处罚决定书，证明违法行为人廖某、曾为、茹某、文某因在被告人苏望、陈玉强、何瑛、何学兵、陈小健、易海洋等人开设的赌场“斗牛”的违法行为被株洲市公安局荷塘分局行政处罚的事实。8、经营微信“斗牛”赌博记账明细，证明被告人苏望、陈玉强、何瑛、何学兵、陈小健、肖燊、刘林、易海洋对经营微信“斗牛”赌博输赢交易明细及盈利对帐明细的事实。9、证人廖某、曾为、茹某、文某的证言，证明其参与被告人苏望、陈玉强、何瑛、何学兵、陈小健、易海洋利用微信开设赌场赌博的事实。10、被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健的供述和辩解，证明被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健利用手机微信开设赌场，对其犯开设赌场罪的罪名及事实供认不讳的事实。11、同案人肖燊、刘林的供述和辩解，证明肖燊利用微信开设赌场的事实、刘林作为财务利用微信开设赌场的事实。12、搜查笔录，证明公安民警对被告人苏望、陈玉强、何瑛、何学兵、陈小健、易海洋等人人身、随身物品、开设赌场的住房进行搜查，查获用于微信赌博的工具：苹果手机9台、VIVO手机1台、IPAD2台，赌博账单1沓、记账账单纸99张、身份证5张、银行卡15张、账本6本的事实。13、辨认笔录，证明陈玉强对苏望、何瑛、陈小健的辨认，刘林对肖燊、易海洋、陈玉强、苏望、陈小健的辨认，何瑛对陈玉强、苏望、陈小健的辨认，陈小健对苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、刘林的辨认，何学兵对苏望的辨认，易海洋对陈玉强、苏望的辨认，苏望对陈玉强、易海洋、何学兵、何瑛、陈小健、刘林的辨认，肖燊对陈小健、刘林、苏望、何学兵的辨认，无误。14、对陈小健、刘林财务手机、苏望、陈玉强手机提取照片，证明被告人苏望、陈玉强、刘林、陈小健、易海洋聊天、转帐记录的事实。15、转账详单，证明被告人苏望、陈玉强、何瑛、肖燊、易海洋作为开设赌场股东收到财务账号转账的水钱的明细，被告人陈小健作为开设赌场财务收到股东何瑛发的工资明细。16、微信截图，证明违法行为人廖某、曾为、茹某、文某在被告人苏望、陈玉强、何瑛、何学兵、陈小健、易海洋开设的赌场的“斗牛”群及微信转账记录的事实。17、手机截图，证明被告人易海洋、苏望被扣押的手机中俱乐部191734微信群成员及其微信、支付宝、银行卡基本信息和微信聊天记录。18、斗牛截图、微信截图，证明陈小健对其开设赌场的微信斗牛群战绩及群成员微信详细信息截图的指认。19、光盘贰张，证明公安机关提取、保存苏望等人开设赌场的微信、支付宝的电子数据。本院认为，被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健以营利为目的，利用网络以“斗牛”形式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健犯开设赌场罪的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人苏望、陈玉强、何瑛起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人易海洋、何学兵、陈小健起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健均能如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人苏望、陈玉强、何瑛、易海洋、何学兵、陈小健积极退赃，可以酌情从轻处罚。各辩护人提出的各被告人无犯罪前科，是初犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，被告人易海洋、何学兵、陈小健是从犯的辩护意见，与本案事实相符，本院均予以采纳。辩护人朱松梅提出的对被告人陈玉强非法获利83,417元的金额有异议，其中包含了被告人陈玉强自己参与赌博的资金流水的辩护意见，经查与事实不符，被告人陈玉强在公安机关供述财务转来的83,417元均是“水钱”，在检察机关，被告人陈玉强签署了《认罪认罚具结书》，也没有其他证据证实此情节，故不予采信。各辩护人提出的有关被告人社会危害性小，请求判处缓刑的意见，因本案各被告人开设赌场，情节严重，不符合宣告缓刑的条件，故上述辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人苏望、陈玉强、何瑛适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人易海洋、何学兵、陈小健均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苏望犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2023年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈玉强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2023年10月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何瑛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2023年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人易海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何学兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈小健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、公安机关扣押的违法所得人民币480,000元（其中包括被告人苏望120,000元、被告人何瑛120,000元、被告人陈玉强80,000元、被告人易海洋40,000元、被告人何学兵60,000元、被告人陈小健60,000元）予以没收，上缴国库；八、继续追缴被告人苏望违法所得人民币4,519元、被告人陈玉强违法所得人民币3,417元、被告人何瑛违法所得人民币2,949元、被告人易海洋违法所得人民币6,355元、被告人陈小健违法所得人民币317元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金自仿人民陪审员  廖 菲人民陪审员  宾长能二〇一九年十二月三十日书 记 员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。