山西省吕梁市离石区人民法院刑事判决书（2019）晋1102刑初229号公诉机关吕梁市离石区人民检察院。被告人高某2，男，汉族，初中文化，户籍所在地山西省吕梁市临县，吕梁市泛华物业有限公司法定代表人。2019年4月19日因涉嫌强迫交易罪被离石区公安局刑事拘留；2019年5月25日经批准被离石区公安局执行逮捕。现羁押于离石区看守所。辩护人闫某1，山西太初律师事务所律师。被告人高某3，男，汉族，初中文化，户籍所在地山西省吕梁市临县，系被告人高某2之妻弟，负责吕梁市泛华物业有限公司装修上料及验收。2018年12月14日因涉嫌强迫交易罪被离石公安局刑事拘留；2019年1月18日经批准被离石区公安局逮捕。2019年3月15日经吕梁市人民检察院批准延长侦查羁押期限至2019年4月18日，2019年4月16日经山西省人民检察院延长侦查羁押期限至2019年6月18日。2019年12月17日被本院取保候审。辩护人闫某2，山西太初律师事务所律师。被告人高某4，男，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地山西省吕梁市，吕梁市供电公司职工，吕梁市泛华物业有限公司经理兼保安管理。2018年12月18日经本院批准被离石区公安局刑事拘留；2019年1月18日经批准被离石区公安局逮捕。2019年3月15日经吕梁市人民检察院批准延长侦查羁押期限至2019年4月18日、2019年4月16日经山西省人民检察院延长侦查羁押期限至2019年6月18日。2019年12月17日被本院取保候审。辩护人陈某1，山西泰邦律师事务所律师。辩护人张某1，山西归全返真律师事务所律师。被告人崔某1，男，汉族，小学文化，户籍所在地山西省吕梁市临县。2019年8月1日因涉嫌强迫交易罪被离石区公安局刑事拘留；同年9月5日经批准次日被离石区公安局执行逮捕。现羁押于离石区看守所。指定辩护人党某，吕梁市离石区法律援助中心律师。被告人高某5，男，汉族，文盲，户籍所在地山西省吕梁市临县。2019年8月2日因涉嫌强迫交易罪被离石区公安局刑事拘留；同年9月5日经批准逮捕，次日被离石区公安局执行逮捕。现羁押于离石区看守所。指定辩护人冯某1，吕梁市离石区法律援助中心律师。被告人冯某2，男，汉族，小学文化，户籍所在地山西省吕梁市，2019年9月2日因涉嫌强迫交易罪被离石区公安局刑事拘留；同年9月10日经批准逮捕，次日被离石区公安局执行逮捕。现羁押于离石区看守所。指定辩护人乔某，吕梁市离石区法律援助中心律师。吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉[2019]182号起诉书指控被告人高某2、高某3、高某4犯强迫交易罪，以离检刑刑诉[2019]259号起诉书指控被告人崔某1、高某5、冯某2犯强迫交易罪，分别于2019年7月29日、9月29日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭对两案进行了合并审理，离石区人民检察院指派检察员李月香出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2010年，吕梁市泛华物业有限公司成立，被告人高某2为法定代表人。2013年以来，吕梁市泛华物业有限公司法定代表人高某2在管理泛华盛世小区物业期间，为获取非法利益，预谋为该小区业主在装修房屋时提供统一的沙子、水泥等装修材料及上料服务。后被告人崔某1、高某5、冯某2分别与高某2协商提供上料服务，高某2同意由该三被告人为该小区业主装修提供统一的上料服务，并由该三被告人将沙子、水泥卖给业主，泛华物业管理公司从中抽取每户500元的管理费。之后高某2、高某4、高某3指使、安排、默许小区保安人员及被告人高某5、崔某1、冯某2等人以控制小区大门车辆进出、在小区大门纠缠、拦截业主自行购买沙子、水泥、上料的车辆，强迫小区业主装修时必须使用该物业公司提供的高于市场价的沙子、水泥、砖及上料服务。2014年的一天，泛华盛世小区业主刘某1装修时自己购买的水泥被保安堵住不让进，搬地板砖时被上料工高某5堵在楼梯口，后被迫使用高某5的上料服务。2014年6月的一天，泛华盛世小区业主王丽琼拉回水泥后被保安和上料工高某5拦在小区门口，后被迫购买物业提供的沙子、水泥及上料服务。2014年9月的一天，泛华盛世小区业主薛利军拉回一车沙子被上料工拦堵，后只得将沙子拉走，被迫购买物业上提供的沙子、水泥及上料服务。2014年10月的一天，泛华盛世小区业主张利东雇佣物业公司拉沙子的车拉回沙子上料时被上料工冯某2等人拦堵，后张利东被迫购买物业提供的沙子、水泥及上料服务。2014年10月的一天，泛华盛世小区业主王某1装修时购买水泥的车在北门和东门被保安拦截、围住1个多小时，后王某1被迫答应购买物业提供的沙子和上料服务。2014年10月的一天，泛华盛世小区业主高某6装修时自己拉的沙子被保安在东门堵住7个小时不能进入小区，后被迫购买物业提供的水泥和上料服务。^2014年11月10曰，泛华盛世小区常某等十几户业主统一拉回沙子后，被指定上料工拦在南门口一天一夜不让进入小区，只得将沙子拉走，被迫购买物业提供的沙子、水泥及上料服务。2016年的一天，泛华盛世小区业主李金云在拉回水泥时被上料工高某5拦在小区大门口，后被迫将沙子退掉，购买物业上的沙子、水泥及上料服务。泛华盛世小区保安和上料工的多次拦截、纠缠在整个泛华盛世小区内对泛华盛世装修业主造成心理强迫、威慑，致使小区60多名业主被迫接受泛华物业指定上料工提供的高价水泥、沙和上料服务，泛华物业有限公司非法获利59000余元的装修管理费。另查明：2014年5月的一天，泛华盛世小区业主秦某装修时自己拉回一车沙，卸沙时当场被上料工用改锥扎破轮胎放气，以逼迫秦旭锋接受固定拉料服务。2018年4月1日、4月2日，在离石区泛华官邸小区业主委员会依法拒绝其物业公司提供物业服务的情况下，被告人高某2指使冯某3等人聚众造势，显示纹身进入官邸小区，并以抄电表、拒不离开官邸小区门房的方式纠缠，以达到继续管理该小区物业，强迫提供服务的目的，给泛华官邸小区住户造成心理恐慌。公诉机关认为，被告人高某2、高某3、高某4、崔某1、高某5、冯某2的行为构成强迫交易罪，被告人高某2系主犯，其余被告人系从犯，上述六被告人的行为系恶势力犯罪，提请本院依法判处。公诉机关提供报案材料、收据、企业信息查询、归案说明等书证，证人秦某、高某7、马某的证言，被害人刘某1、王某1、高某6、常某等的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。被告人高某2对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，在案证据无法证实被告人的行为构成强迫交易罪。高某2等人为方便业主装修，同意或指定几个上料工，不是违法事实，在上料过程中，对上料过程的行为不知情，也没有人和他说，不能作为强迫交易的证据。高某2在泛华物业的管理可能引起业主的不满，不能把正常的管理秩序，作为软暴力手段。2、关于业主装修，本身需要装修和上料的服务，需要付出代价，提供上料是为了统一管理，在服务过程中没有侵犯业主的权利。对于价格偏高，只有主观证据，客观证据只有华润水泥厂的价格表，证据并不能证明上料服务水泥价格高于市场。从获利上讲，崔某1的管理费是向泛华物业公司缴纳，为泛华提供服务所需，不能说高某2是法人，就否定法人独立的自主性。获利未进入本人腰包，该费用名义上是管理费，实际上是为防止在上料过程中损害泛华设备的赔偿款。本案不构成恶势力犯罪，不存在公诉机关指控的威胁、纠缠等软暴力手段，泛华是依法登记合法成立的，高某2是法人，高某3、高某4是员工，不属于两高两部规定的纠集行为。3、本案中不存在高某2非法获取利益的行为。公诉机关指控的没有高某2欺行霸市的行为，没有造成恶劣影响的事实。被告人高某3对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人高某3从主观故意和客观行为上均不构成强迫交易罪，更构不成恶势力犯罪。其只是一名普通职工，没有参与恶势力犯罪的共同故意，也没有为非作恶的实力和行为表现。被告人高某4对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、起诉书指控高某4强迫交易罪不持异议。对恶势力犯罪不认可，本案不属于恶势力犯罪。高某4的犯罪情节轻微，高某4是接受高某2的安排，被告人在整个指控的犯罪行为中没有具体行为，只是默许行为，不是高某4作为经理的行为。2、认罪态度好，认罪认罚。对自己供述事实前后一致。3、被告人没有前科，主动到案。被告人崔某1对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人的行为不构成犯罪。实际是上料工与物业产生的承包问题，至少离石区高层小区都是相同管理制度，物业统一上料不是上料工与物业产生犯意的一致意愿。上料工人与物业公司地位不平等，不属于共犯。不存在威胁和强迫的行为。不论是上料工人的个人行为还是后来产生的影响，达不到情节严重，给社会造成不良影响，没有达到情节严重的起刑标准。崔某1等上料工的行为没有具体的欺压百姓的行为。到案情况是公安机关传唤，在没有被采取强制措施前主动到案，符合自首的情节。崔某1在内的三位工人，属于受苦人，不可能是恶势力团伙的成员，把用体力维持生活的人认定为恶势力，与立法目的相违背。被告人高某5对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称其系受苦人，其行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见为，高某5的行为不构成强迫交易罪，不属于恶势力犯罪，也不是恶势力犯罪的成员。刑法对强迫交易罪的认定，没有行为就没有犯罪。高某5是通过泛华物业征得高某2的同意在泛华小区上料，没有使用暴力威胁手段。关于货源的提供价格来看，水泥和沙子都是乔家沟和袁家庄提供，价格是物业参与进来定的价格，供货来源是物业定的，价格也是通过物业定的。高某5只是上料工人，挣的只是上料费。高某5符合自首的标准。高某5没有欺压百姓为非作歹，在本案中是实实在在的上料工，是与老伴赚取微薄收入维持生计。被告人冯某2对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，现有证据不能认定冯某2的行为构成强迫交易罪，强迫交易是为谋取不法利益，冯某2只是谋取上料钱。在此前上料制度已形成，主观没有非法获利的主观意愿，客观必须是强迫交易违背他人意志与他人交易，本案被告人采取的是张贴广告，业主打电话，参照其他上料工的价格。即便构成犯罪，定性错误，不应认定恶势力犯罪。不具有为非作歹、欺压百姓的行为，不应当作为恶势力犯罪处理。冯某2是公安机关传唤自动到案，应当依法认定为自首。经审理查明，2010年，吕梁市泛华物业有限公司成立，被告人高某2为法定代表人。2013年以来，吕梁市泛华物业有限公司法定代表人高某2在管理泛华盛世小区物业期间，为获取非法利益，预谋为该小区业主在装修房屋时提供统一的沙子、水泥等装修材料及上料服务。后被告人崔某1、高某5、冯某2分别与高某2协商提供上料服务，高某2同意由该三被告人为该小区业主装修提供统一的上料服务，并由该三被告人将沙子、水泥卖给业主，泛华物业公司从中抽取每户500元的管理费。之后高某2、高某4、高某3指使、安排、默许小区保安人员及被告人高某5、崔某1、冯某2等人以控制小区大门车辆进出、在小区大门纠缠、拦截业主自行购买沙子、水泥、上料的车辆，强迫小区业主装修时必须使用该物业公司提供的高于市场价的沙子、水泥、砖及上料服务。泛华盛世小区保安和上料工的多次拦截、纠缠在整个泛华盛世小区内对泛华盛世装修业主造成心理强迫、威慑，致使小区60多名业主被迫接受泛华物业指定上料工提供的高价水泥、沙和上料服务，泛华物业有限公司非法获利59000余元的装修管理费。2014年的一天，泛华盛世小区业主刘某1装修时自己购买的水泥被保安堵住不让进，搬地板砖时被上料工高某5堵在楼梯口，后被迫使用高某5的上料服务。2014年6月的一天，泛华盛世小区业主王丽琼拉回水泥后被保安和上料工高某5拦在小区门口，后被迫购买物业提供的沙子、水泥及上料服务。2014年9月的一天，泛华盛世小区业主薛利军拉回一车沙子被上料工拦堵，后只得将沙子拉走，被迫购买物业上提供的沙子、水泥及上料服务。2014年10月的一天，泛华盛世小区业主张利东雇佣物业公司拉沙子的车拉回沙子上料时被上料工冯某2等人拦堵，后张利东被迫购买物业提供的沙子、水泥及上料服务。2014年10月的一天，泛华盛世小区业主王某1装修时购买水泥的车在北门和东门被保安拦截、围住1个多小时，后王某1被迫答应购买物业提供的沙子和上料服务。2014年10月的一天，泛华盛世小区业主高某6装修时自己拉的沙子被保安在东门堵住7个小时不能进入小区，后被迫购买物业提供的水泥和上料服务。^2014年11月10曰，泛华盛世小区常某等十几户业主统一拉回沙子后，被指定上料工拦在南门口一天一夜不让进入小区，只得将沙子拉走，被迫购买物业提供的沙子、水泥及上料服务。2016年的一天，泛华盛世小区业主李金云在拉回水泥时被上料工高某5拦在小区大门口，后被迫将沙子退掉，购买物业上的沙子、水泥及上料服务。泛华盛世小区保安和上料工的多次拦堵、纠缠在整个泛华盛世小区内对泛华盛世装修业主造成心理强迫、威慑，致使小区60多名业主被迫接受泛华物业指定上料工提供的高价水泥、沙和上料服务，泛华物业有限公司非法获利59035元的装修管理费。另查明：2014年5月的一天，泛华盛世小区业主秦某装修时自己拉回一车沙，卸沙时当场被上料工用改锥扎破轮胎放气，以逼迫秦旭锋接受固定拉料服务。2018年4月1日、4月2日，在离石区泛华官邸小区业主委员会依法拒绝其物业公司提供物业服务的情况下，被告人高某2指使冯某3等人聚众造势，显示纹身进入官邸小区，并以抄电表、拒不离开官邸小区门房的方式纠缠，以达到继续管理该小区物业，强迫提供服务的目的，给泛华官邸小区住户造成心理恐慌。根据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条规定：“恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”本案六被告人纠集在一起，多次实施强迫交易行为，给当地社区业主住户造成生活方面的滋扰，影响当地正常经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均成恶势力犯罪。认定上述事实的证据如下：1、书证：（1）举报线索转办通知。证实：离公扫黑线索（2018）305号线索移交离石区公安局扫黑除恶办公室。（2）举报材料及报案材料。泛华盛世业主委员会、太原腾宇泛华盛世服务中心、103户业主举报离石区泛华盛世物业公司，举报内容为装修期间强迫交易、垃圾清运费、电梯上料费、强行扣除保证金、电费高、在小区建高楼、偷税漏税等问题。（3）吕梁市信访局来访人员登记表及反应材料各两份。2018年10月17日泛华盛世小区业主反映泛华物业水电改造表问题；2018年12月3日泛华盛世小区业主反映泛华物业强买强卖、拒不移交小区物权等。（4）泛华官邸举报材料。协商解聘高某2物业，高某2同意。2018年4月1日不明身份的纹身人员进入官邸小区，以物业转让给奇勤物业为由干扰小区。（5）接处警记录。证实：2018年4月2日樊先生报案，现场人员冯某3、王某2、王金平、李明、杜跃飞，处理结果物业纠纷，告知当事人找房管部门解决。（6）关于核定泛华盛世小区物业服务费收费标准。吕梁市物价局核定物业服务费为1.28平方米/月，停车服务费40元/月。（7）装修管理协议。如业主有墙改造，经物业公司批准后加收120元/平方米改动墙体建筑垃圾费。（8）业主提供收据。证实：物业费、缴纳电梯上料费、垃圾清理费、出入证费、保证金、水费（4元）、电费（0.65元）。（9）泛华物业向崔某1收取的上料管理费收据。证实：收取管理费59035元。（10）华润水泥2014-2016价格表。证实：2014年7月-2016年12月1日水泥价格150-265元。（11）车库条幅。侵占他人车位、公共通道砸玻璃、放气后果自负。（12）企业信息查询单。证实高某2是吕梁市泛华物业有限公司法定代表人。（13）归案情况说明。2019年4月19日离石区公安民警在太原市××院将高某2抓获。2018年12月13日离石区公安民警发现高某3并传唤到离石区公安局刑警队。2018年12月18日离石区公安民警发现高某4并传唤到离石区公安局刑警队。2019年8月1日离石区公安民警电话传唤崔某1、高某5，二人于当日到公安局配合调查。2019年8月23日离石区公安民警电话传唤冯某2，其于9月2日到公安局配合调查。（14）户籍信息及前科劣迹查证表：证实六被告人的户籍信息及无前科。2、受害人陈述（1）李金云的陈述。我是2016年3月份交的房，同年8月份开始装修的，我当时在装修的时候和我丈夫在外面购买了一三轮车沙子，拉到小区东门口的时候，物业公司那名姓高的上料工把我们拦住，不让我们往小区内拉沙子，姓高男子说是只能用物业公司提供的沙子和水泥，不能自己往小区内拉沙子，否则进去不了小区，之后我们没办法，只好把沙子退了，用了物业提供的沙子和水泥，我是向姓高的那名上料工购买的。（2）王某1的陈述。我是2014年10月1日交房，并开始装修入住的。在交房时物业管理人员高某3明确告知不能自己拉水泥、沙子装修。我自己了解到小区的水泥高于市场价一倍还多，我就与邻居薛成义商议自己拉水泥，薛成义在柳林华润水泥厂以每吨200元的价格购买了一三轮水泥，到了小区东大门，车要进，当时物业公司的保安拦住杆不让水泥进。我们又到了北门，正准备进的时候三四个保安又一次拦住我们的水泥车。双方僵持了一个多小时，过来一个年轻后生和我、薛成义争吵了半天。我说这一车已经到了门上，如果拉回去损失太大。后来年轻后生才答应说：“给你个面子，这一车已经拉过来了，你就倒下，但是你再不能往过拉其他材料”，我迫于无奈只能答应。后来的沙子与砖就是用的物业公司的。（3）刘某1的陈述。2014年9月份交的房，10月中旬装修，我和我三姨在装修的时候需要用沙子和水泥，有一天，我和我三姨相跟上去给她购买水泥，我们购买好之后拉到小区北门口，北门口的保安堵住不让拉水泥的车进去，我们问为什么不让进入，保安说是在外面购买的水泥只能倒在小区门外面，不允许往小区内拉，我当时有事，我就先走了，最后我听我三姨说是她晩上偷的把水泥拉回家去了。（4）王丽琼的陈述。2014年6月份在泛华物业公司，办理装修入住手续及交了物业上让交的一切费用后，开始装修房子。我在物业上交了这些费用后办理入住手续，到了单元门口时有一个自称物业上料工的“老高”对我说：物业上有规定，房子装修的时候不能自己从外面往回拉水泥、沙子等材料要使用物业上的并说上料时要他来上。我当时准备装修房子时，嫌小区物业卖的水泥贵了就联系的在外面拉，拉回水泥后被门口保安和上料工“老高”拦在小区大门口不让进来，我因为这事在大门口和他们争吵了半天最终还是没有让我的水泥进入小区，我没办法了就使用的物业上提供的沙子、水泥等材料。当时物业定的料钱，就包含上料费了，要使用物业上的材料就只能用他们的上料工，沙子每方260元（包含上料费），水泥每吨480元（包含上料费）用了多少我记不清了，我记得之后给了上料工老高3800多元。（5）高某6的陈述。我2014年10月18日交房开始装修的，朋友给我们拉的一车沙子到了泛华小区东大门中午11点多，把大门的几个保安拦住不让进，我们问为什么，保安让用物业的。我说拉也拉回来了，保安还是不让进。一直堵住到下午6点多，出来一个上料的姓高，我们求了一阵，老高说沙了你们用，水泥了必须物业指定的，上料也的让他上。（6）张利东的陈述。2014年10月份我接到房门钥匙装潢的时候，我雇佣的当时给物业公司拉沙的三轮车让给我拉沙，拉了一车以后，我将沙倒在小区院子内我家的楼底，我又让给我拉第二车，第二车拉到院子中要倒楼底的时候，有一辆铲车堵在10号楼的门口，致使给我拉沙的三轮车到不了楼底，当时铲车跟前有两个老头堵着，不让进楼底，我说不让进了我就倒在铲车前面，那两个老头不让往下倒，我和那两个老头吵了会。后来我和军军协调的将我自己拉回来的料由我的工人自己上完，以后就用物业上提供的料并由军军负责上料，当天我将我自己拉回来的沙由我自己雇佣的人上，剩余需用的沙、水泥、砖块就是用的物业上提供的，并由军军负责给我上的。沙用了6方，每方260元（包括上楼），水泥1吨多，每吨420元（包括上楼），砖200块每块0．80元（包括上楼）。（7）常某的陈述。我交房时去物业公司缴纳费用，我问物业上装修时是否可以使用自己购买的沙子和水泥，当时物业公司一名张氏秃顶男子和说不能用自己购买的沙子和水泥，让我去10号楼底去找两名上料工老头他们手里有水泥和沙子，而且当时10号楼楼底回来的沙子、水泥供业主购买。我们那栋楼内一起装修的一户人家是搞建筑的，可以便宜运回水泥和沙子，后来我们那栋楼的十几户人家统一让往回拉，我们将沙子拉回小区南门口倒下后，那两名上料工老头堵住不让往小区内运，说必须使用他们提供的沙子和水泥及上料服务，沙子在南门口堆了一天一夜，没办法，拉不进小区，我们只好找这两名上料工购买的沙子和水泥。他们两名上料工站在小区南门口，用身体堵住不让我们往进运水泥和沙子，固住拉料车不让动，说是非要进的话就从他们身上压过去。当时沙子和水泥的价格具体多少钱我不知道，但是比市场价格高。我装修房子沙子用了6方，3吨水泥。上料的价格没有票据。（8）薛利军的陈述。我是2013年秋天购买的，2014年8月份交的房，交房之后就开始装修的，当时我在领钥匙交钱时，物业公司的收费员（秃顶老头）和我说物业公司把上料的活承包给乔家沟和袁家村本村的人了，说他们物业公司也惹不起这些本村的人，所以让我们上料的活让这些人去干。当时我不以为然，就通过朋友拉了一皮卡车沙要往小区东门外倒，小区内指定的上料工（兴县老头）过来把我堵住，不让我倒在小区大门ロ，后我没办法，就让朋友把沙拉回去，最后物业公司的高某4给了我上料工的电话让我联系，之后我就联系的兴县老头给我上料，沙子和水泥也是用的兴县老头的。（9）被害人刘某2、穆某、渠某、张某2、薛某1、高某7、葛某、王某3、车某、刘某3、张某3、樊某1、郭某1、刘某4、杜某、曹某、樊某2、陈某2、刘某5、李某1、张某4、李某2、刘某6、高变连、冯某4、郭某2、温某、郭某3、郭某4、白某、高某8、薛某2、高某9、郝某、李某3、翟某、庾某、张某5、任治强、韩某等人的陈述证明的基本内容同上。2、证人证言：（1）证人张某6的证言。泛华物业有限公司2013年刚成立至今我就一直在财务上负责收费、出纳等工作。我是高某2的妻哥。业主领取钥匙后，有人问我们物业工作人员说：“能否使用自己的料及自己上料时，”我们都回答说：“小区内也有料和上料工，你们不想用小区的话可以用外面的。这些话都是公司开会时领导们定的并且让这样说。高某3是高某2的小舅子，所以高某2就让其负责了小区业主装修时的上料事情。小区大门进出的拉料车辆保安需要向高某3请示后才可以放行，小区上料工应该也是高某3管理。小区内承包楼上料工与物业关系我不清楚，崔某1负责1、2、4、6号楼，军军负责9号，香蛋负责3、5号楼，我只收过上料工崔某1交来的管理费，是由高某2开会决定，之后高某4交代我具体怎么收取，每上一户料给物业交400元的规定收取，上料数量由高某3统计后告知我，前后共收取了8、9次，大概有5万元，收据我都保存。高某2说写成管理费。业主在我这交费完后，业主问我上料能否自行上料，或者小区用沙、水泥什么情况，我和办公室的其他人告诉业主让找高某3，并且提供高某3电话。特殊的个别业主和高某2、高某4、高某3、刘某7说了之后可以自行拉料、上料，大部分的都是用了物业指定的上料工提供的沙、水泥。（2）证人辛某的证言。我是吕梁市电业局的职工，有水电这方面的技术，高某2让我去给他物业公司负责电器管理。上料工都是通过关系找到高某2，要经过高某2的同意之后才可以在小区内进行上料。物业公司向上料工收取管理费，具体缴纳多少钱不清楚，这也是高某2和上料工商量定下来的。当时高某2开会定过，为了集中管理，物业上为业主提供沙子和水泥及上料服务。物业公司在小区楼门口张贴小区上料工的电话，让业主自行给上料工打电话进行上料。沙子和水泥的价格是高某2和供沙方和上料工定的，沙子的价格每方大约120元左右，水泥每吨大约240－270元左右。上料的价格我记得是10层以下一个价格、10层至20层以下是一个价格、20层至30层是一个价格，沙子每方上料费大约在100元左右，水泥也是这个价，这是高某2开会定的。高某2开会定的业主不能私自往小区内拉沙子和水泥，一旦有私自拉的，全让保安拦住，业主私自拉料必须要经过高某3和高某2的同意后才让往小区内拉。业主自己上料的都是极少数，大部分都是崔某1等上料工上料的。（3）证人王某4的证言。2015年5月份担任泛华盛世小区物业保安队队长，2016年4月份离职。物业公司为了让使用物业提供的沙子和水泥，高某3和我们保安说凡是小区业主自己拉回来的沙子和水泥一律不准进入小区。高某3平时在工作期间和我们说物业有沙子和水泥，如果业主自己用车拉回来沙子和水泥的话就堵住不要让进来，说是怕把电梯弄坏了，其实是让业主用物业提供的沙子、水泥。我和保安都是受物业经理高某4的领导，任务是不让外来车辆进入小区，不让私家车在小区内乱停乱放，进料必须要有物业领导打电话才能进入小区大门等工作。高某2是偶尔把我叫到他的办公室，让我管理好小区内的车辆及业主自行拉料的事情，小区内进料必须要经过高某2、高某4、高某3的同意后才能自行小区内拉料，其余的一律不准进入小区。高某4给我安排上述任务的时候是我刚当保安队长开物业公司会议时说的，当时参加会议的有高某2、高某4、刘某7、辛某、高某3、高晓明、高某2的哥哥、还有我，会议是由高某4主持，基本每次会议都是由高某4主持。（4）证人杨某的证言。我记得有一次高某4和王某4给我们所有保安开会的时候，在会上他俩都说过让我们保安在各大门口把住，不让业主自行使用机动三轮车往回拉沙、水泥及装潢材料；只有给泛华物业上拉沙、水泥的机动三轮车可以进小区。（5）证人刘某8的证言。我在当保安期间主要负责大门口车辆出入的登记，小区内安全巡逻等工作小区业主不可以自己拉沙子和水泥进入小区，只要是有业主自己拉回来沙子和水泥，我们保安就先将业主堵在门口，然后给高某3打电话请示，高某3说可以进我们登记完之后就让进去了，如果高某3说不让进，我们就堵住业主不让进去。当时我们保安队长王某4给我们保安开过会，说是业主自己拉回来沙子和水泥的话就堵住，不要让进来，等请示物业高某3之后看高某3是否让进了。我记得是堵住过一次，业主自己拉回来沙子之后，保安任某3堵住不让进，让业主给高某3打电话，后来高某3让业主进，我们才放行。当时小区的上料工我知道的有崔某1、老高，其他的不清楚。（6）证人高某10的证言。我知道是业主往回拉时需要问东门的保安，具体保安是否请示物业我不知道。小区有专人固定负责上料，崔某1负责1号、2号、4号、6号楼的上料：高某5负责3号、5号楼；9号楼、10号楼也有一个人负责，我不知道叫什么，这些人在我到物业上班之前就是负责上料，具体怎么定我不知道。（7）证人任某3的证言。在泛华小区当保安的过程，小区内的业主有少部分有关系业主可以自行往回拉料，绝大部分业主是不可以往回拉，我们堵住以后物业上的人说让进了我才放行，高某2的小舅子高某3安排堵过小区内业主拉沙、水泥及砖的车，高某3安排的我们保安，是小区内规定的上料的人员拉的料就让进，如果业主们私自拉的料没有他的话就不让车进。有拉料的车要进大门，我们保安就拦住不让进，让给高某3打电话，高某3说让进了我们就放进去，高某3说不让进了我们就堵住不让进。（8）证人刘某7的证言。泛华物业装修上料是统一的，沙子、水泥是上料工管理，看见每个楼宇门门口贴的上料工的联系电话。（9）证人崔某2的证言。2014年2月份去的，同年11月份离开，我去了之后，崔某1和薛某3还有他俩的老婆己经在小区内给住户上开料了，崔某1当时交代我说，在这里上料每户要给物业上交500元的管理费，而且上料后自己和业主收取料钱和上料费，沙子（包含上料费100元）卖给业主的价格是每方200至260元，水泥（包含上料费100元）卖给业主的价格是每吨260至360元，砖（包含上料费0．4元）卖给业主的价格是每块0.8元，我给业主上完料与其要下料钱和上料费后有时是交给勤平，有时是交给薛某3，交给他们二人后，我们三人协商后，崔某1将挣下的钱支付了应该交给物业500元和供料的料钱费用后，剩下的钱，我们三人平分。（10）证人薛某3的证言。在2014年，我从正月开始一直至当年的腊月，在泛华小区上过料，和崔某1、崔某2，上的1号、2号、4号、6号楼。业主是不可以自行上料，基本上这四栋楼没有业主自行上料的，都是我们三人上的。因为我们三个向泛华物业上承包了这四栋楼的上料。是崔某1和泛华物业联系的，我们每上一套房子的料，我们三人共同给泛华物业交500元钱。当时上料使用的沙、水泥、砖我听崔某1说沙、水泥是乔家沟村的人的，具体是谁我不知道，都是崔某1具体联系的。给业主上料的具体价格是沙每方220元到240元，其中沙钱120元到140元，上料费是100元；水泥每吨460元，其中水泥钱是360元，上料费是100元：红砖用的少，每块8角，包括上楼，在我们给业主上完料以后，业主就将我们算下的钱给我们三个，后崔某1将料钱和给物业交的500元扣除以后，剩余的我们三个平分。上料费是我们三个商量的，料钱是崔某1和乔家沟的供料的联系的。物业老板是高某2。（11）证人任某4的证言。从2014年冬天至2015年冬天，2016年到2017年也吊过几家的料，9号楼和10号楼的是和樊某3、还有我女婿冯某2上的料。一共上了200多套房子的料。我们给业主上料的沙、水泥、砖的价格分别是沙每方220元左右，水泥是每吨320元，有一段时间柳林华润水泥厂停产，水泥紧缺的时候水泥每吨收过420元左右，红砖每块8角。我们是按其他几栋楼的价格定的，听其他几栋楼的上料工人就是按照这个价格上的料。业主的地板砖和墙砖及木工板业主自己不上了我们才上了，一般是我们和业主互相商量的上的。我们上的料是冯某2自己往回拉，他自己有大车，2014年冬天的一天下午，我见一辆三轮车拉的沙回了泛华盛世小区，我就过去将那辆拉沙的三轮车堵住，不让他往下倒沙，我给冯某2打电话说有人拉回沙了，冯某2过去以后和那个业主商量的将沙倒下，商量的业主拉回去的料由他的工人上，剩余房子内不够的由我们的工人上，并使用我们提供的沙和水泥。（12）证人樊某3的证言。我是通过冯某2的丈人任某4介绍给冯某2的，我去泛华盛世小区上料，冯某2用六轮车把沙子拉到××区底，一辆六轮车大约是9方沙，拉回来的沙子任某4负责收料，一方沙子卖给业主们是220元，其中包括我们的上料费。水泥也是冯某2联系的让拉回来倒在小区的9、10号楼底，还是任某4负责收料，一吨水泥卖给业主的价钱是320元，其中也包括我们的上料费。沙子和水泥的价格是由冯某2和任某4定的，我听冯某2和任某4说是物业公司要收取每户500元的管理费用，具体他们有没有交这些钱，我不清楚。大多数业主是用的我们的沙子、水泥和上料服务。我记得有一次任某4将业主自己购买回来的一车沙子堵在小区门外面不让往回拉，意思就是必须要使用我们的沙子和水泥，后来业主和冯某2协调的才把料拉回来。（13）证人任丑小的证言。我记得是在2012年腊月里，去找物业公司老板高某2商量上料的事情，高某2和我说让我准备些沙子和水泥，给小区里面供料。我联系他的上料工崔某1和老高（具体名字记不清楚了），我的料就是他们两个上料工用，然后我就开始给供料。小区业主不可以使用自行购买的沙子和水泥，小区大门口的保安就堵住业主不让业主往小区内拉沙子和水泥，说是物业规定的不能自己往小区内拉、我们的料也不让往进拉，料地是倒在小区东门口和北门口，等的上料工出来拉，有时候我们需要往小区内拉料，必须要通过高某2的同意才能往进拉了。（14）证人梁某的证言。任丑小刚开始是通过我和高某2打招呼，进入小区内给业主提供的装修材料的，沙子是刘亚兵1方110元给拉回来的，卖给上料工是130元至140元，水泥是袁家庄华润水泥销售点的伟伟提供的，当时水泥市场价格变化大，买回来后每吨加20元至30元卖给上料工，砖的事我不清楚。料钱是物业的上料工上料后向业主收钱之后和任丑小结算，卖给业主多少钱我不清楚。沙子市场价每方120元左右，水泥是每吨330左右。（15）证人刘某9的证言。2011年、2012年开始，泛华盛世小区刚开始修建的时候，我通过我村的任三小引荐，开始给泛华盛世小区送沙，全是在小神头、信义的沙场拉沙，40-50元一吨，一方大约80元左右，我送到泛华盛世小区是每方105元。我给崔某1送过沙，和勤平结算钱，还给老高110元每方送过，总共送了多半年左右。（16）证人温某的证言。2015年10月份左右，我和部分业主曹建军、葛某、李国平、秦雪峰等40来名业主因房屋裂缝问题在泛华盛世6号楼18层我办公地点与开发商交涉，开发商不出面，让高某2出面处理，业主不行要见开发商。从上午9点交涉到11点多，业主从40多人离开到10多人。高某2叫的不认识的10个年轻后生让人们让开办公室门，人们要见开发商不让开门。这十来个年轻后生就开始打人们，其中一个后生撕住我领口把我推到楼梯拐角处，我看见其中一个人把秦雪峰扯住从楼梯上扔下去。我和一部分业主说不让业主们动手，让李国平摄像，李国平也不敢摄像。业主们只能离开报警，最后出警民警来之后，高某2说这些人是保安。但是所有业主全没有见过这些人。（17）证人吴某的证言。2019年5月29日证实：物业公司的收费没有征求过业主意见，如果不交钱就对业主停电停水，在装修期间还收取过电梯上料费、垃圾处理费、捣墙费，我认为不应该交这些费用，不交就不给我们房门钥匙，逼迫交款。我从2018年管理业主委员会工作，我用函给高某2对物业整改，高某2不整改。3月25日与高某2谈，高某2不能满足我们要求，3月26日以冯某3为首的几个小伙子来到业主委员会说是他们接管业务了，以威胁、要挟的语气说出要报复的话。4月1日冯某3带的一帮人强行对我们的物业管理进行威胁，随后对我们的正常物业工作干预，我们就报警了。高某2没有过威胁。（18）证人成某的证言。2015年入住以来一直由高某2负责的泛华物业公司在管理，2018年4月1日我们业主就开始组织业主委员会自主管理小区卫生、安保等事宜。2018年4月1日，来了两个纹身的社会小伙子声称是冯某3，在小区张贴奇勤物业费的通知，且翻阅业主信息，非法抄业主水电表数据，企图控制业主生活设施，后被滨河派出所出警将这些人赶走。当时看到这些小伙子纹身实在是害怕了。4月2日中午来了两个老头，自称是受人雇佣一天一百来当保安的，一直到晚上，拨打110报警后才被派出所的民警撵走。还有原物业收费员占据我们收费办公室不离开称是高某2不让搬离，直到今年才离开。（19）证人王某2的证言。冯某3承包的八一公寓物业，让我负责。2018年我和冯某3在2天内去过吕梁官邸小区两三次，我们相跟的八一公寓电工王金平、杜跃飞、李明一起去的，去了之后抄了一下电表，贴了通告。2018年4月初，冯某3给我打电话说吕梁泛华盛世小区开发商给他下了文件让他接管官邸小区物业，冯某3叫的我和杜跃飞（御龙湾物业工作人员）去的，冯某3让我借一套物业资质，我就联系奇勤物业李明到官邸小区，我骑的摩托车去的，去了之后我记得杜跃飞说让抄电表，我叫了电工王金平，冯某3找官邸小区物业上的个女的检测电表等，官邸小区业主委员会的人反对，理由是有业主委员会，他们自己聘请物业，双方发生争执，后报警，派出所出警后让我们不要再到官邸物业。因物业公司的电脑主机不在了，所以杜跃飞雇的两个老汉50岁左右让看住物业上的物品，两个保安住了一晚派出所让撤离。杜跃飞有纹身。（20）证人冯某3的证言。2018年4月，我和高某2吃饭时高某2说他官邸小区的物业快到期了，让我做官邸小区的物业，后我就借用奇勤物业的资质，高某2给了我一个委托书，内容是泛华房地产委托奇勤物业高某2接管官邸小区物业，委托书盖了泛华房地产的公章，后我就安排王某2、电工、杜跃飞去了吕梁官邸小区，业主委员会报警，滨河派出所不让我们交接，最终业主委员会和房地产公司把问题处理了，所以我们就撤了。杜跃飞也报警，我们没有威胁，也没有发生肢体冲突。3、被告人的供述：（1）被告人高某2的供述。我是吕梁市泛华物业法人兼董事长，经理高某4，全面负责泛华物业日常管理，副经理辛某，负责管理电梯及小区的电力方面，负责管理保安；财物负责人张某6，负责物业公司日常的收费；高某3，负责小区内的消防，负责业主装修事宜，兵兵负责监控。保安队长，2014年到2015年是李全负责；2015年到2016年是王某4负责；2016年到2017年是老田负责，之后是雇佣高崖湾的一名保安公司人员。小区上料：崔某1负责1、2、4、6号楼，高某5负责3、5号楼的上料，军军（袁家庄村人）负责9、10号楼。我指定以上上料工负责小区内的上料服务，当时的上料费是上料工自己定制的，收多少钱我不清楚。业主在领取钥匙时物业公司要求业主交物业费、垃圾费、电梯上料费、电梯费、装修垃圾费、装修保证金等费用，具体由物业公司制作的一个交房协议规定。我们物业公司根据市场行情及周边小区的收费标准开会协商后，由我同意后决定的。1、2、3、4、5、6号楼属于乔家沟的地面，由乔家沟的任三小卖料；9、10号楼是袁家庄的地面，由袁家庄村的军军卖料，他们两个都是通过和我商量进入小区卖料的。小区内的业主可以自行往小区内拉沙、水泥等装潢材料及自行在外雇佣上料工，但是必须要经过高某3的同意。我安排高某4、高某3及所有保安，如果有业主自行拉回沙、水泥以后，先让保安堵在门外，向我、高某4、高某3中任何一人请示同意后才可以进入。我只向崔某1收取过5万元的电梯维修费和楼宇门维护费（交物业财务），高某5和军军都要过，他们没有给我交过，物业的财务由我一人支配。（2）被告人高某3的供述。2013年年底我找的我姐夫高某2在他经营的泛华物业管理有限公司工作，高某2给我安排的让管理住户装潢的事情，任消防管理员，管理业主装潢的时候不要破坏公共设施，不要违规拉电线等，监督上料的不要破坏公共设施，管理扣除保证金。长期上料的有勤平、高某5、军军，我负责监督上料工不要破坏电梯、电梯设施、墙面、台阶。物业公司老板高某2和我说让我监督住上料工，如果有上料工在上料时破坏了电梯等设施，就让他们上料工自己维修。小区住户只要不乱倒就能自行使用自己的沙、水泥和自己雇人上料，乱倒下了让住户清理就行了。有人交了房问我手上有上料的不，我就把高某5他的电话给了他，让他们和上料的商议去。装修时泛华物业公司财务向装潢是的住户收取了装潢保证金2000元或者4000元，装修完后我在住户家里验收发现捣了结构墙，根据物业和住户签的合同协议，根据破坏程度扣除部分或全部保证金，扣下的钱到了物业公司里。我没有安排小区保安拦住外来的非物业指定的拉沙、水泥和上料的车。我不知道物业谁管理这个事情。（3）被告人高某4的供述。我是2013年6月左右经朋友刘某7介绍担任的泛华物业公司总经理职务。泛华物业公司的董事长高某2，全面管理泛华物业公司，重点管理消防工作；经理是我，全面管理泛华物业的所有事；高某2的小舅子高某3，负责消防、装修、验房；辛某，负责管理泛华物业水、暖、电及电梯；高某2的弟弟高某10，负责工程管理（负责维修、采购工作）；高某2的妻哥张某6负责财务、收费、合同；高某2的哥哥高许平负责环境、卫生、绿化、餐厅、保管；高某2的女婿问兵兵，负责监控、地下车位、电梯；吴五旦负责保安、门卫；薛俊厚，管理指导财务工作。物业收取的费用是我们管理人员开会定的，当时参会的人员有高某2、辛某、薛俊厚、刘某7、还有我，高某2最后同意决定的。物业有专门保管人员，高某2决定所有保安的任免，包括所有物业人员的人事安排；我管理保安的教育培训、岗位职责培训及考核。我听过小区业主反映不能往回拉沙、水泥，我还问过高某3是否有此事，高某3说没有。我知道小区内院子及地下室经常倒下许多沙、水泥，是任三小、崔某1、高某5拉进来给小区业主提供的，三人进料是通过高某2，应该是高某2自己安排高某3或李全的，具体安排的谁我不知道。我们小区有专门上料，是高某5和崔某1负责上料；是高某2定的专人给业主上料；具体如何定的我不清楚，有些事情不开会。泛华物业收取费用我不清楚，支出的我都要签字。当时是装修高峰期，上料的事情由高某3负责管理，拉沙、水泥、砖的车辆进出，由保安队长李全负责，保安由我具体负责管理。在业主装修完，高某3去业主家验房，如果发现业主有砸了墙，按规定由高某3定砸墙的平方数，按照装修协议书的规定，砸每平方按120元扣除保证金，高某3在装修保证的背面签字并写上扣除的金额，剩余的退还业主。针对进小区的业主及外来车辆进小区规定可以停留1小时要罚款；还有占了别人车位的车，根据业主需求，适当给予被占车位的车主一点经济补偿，向占车位的车主罚过款。被告人崔某1的供述。我从2012年冬天（具体时间记不清了）开始在泛华盛世小区给业主上料，2012年至2017年10月份，五年期间大概380户左右。我是通过找人介绍认识了泛华盛世的老板高某2、物业经理高某4，我们达成口头协议给业主上料。我们协商时，高某2叫来了乔家沟的任三小后，高某2说：让我包1、2、4、6号四栋楼的上料，但是所有的料（水泥、沙子、砖）由任三小提供卖给业主的价钱由任三小定，通过我卖给业主并上料，料钱定价是任三小让老任（任三小哥哥）和任伟（任三小儿子）拉下料后定的（沙子每方260元、水泥每吨480元，其中必须保证我的上料费沙每方、水泥每吨是100元；砖每块0.8元其中有我0.3元的上料费）瓷砖上料费是4元一件，我给业主上料后向其收取料钱、上料费，我向业主收下料钱后，老任（名字不清楚）和我结算要料钱.高某2规定：上料费只要我上一户物业向我抽取500元的管理费。水泥价格不清楚，沙子运到小区价格是100元左右，砖运到小区价格是0.4元左右：上料费市场价是每方、每吨最低60元，小区业主清楚我上的材料价格及上料费高于市场价。高某2让其小舅子高某3负责管理小区内的上料事情，业主刚开始在物业上领取房子钥匙时物业上的工作人员就向业主交代过沙子、水泥、砖要使用小区内的不能自行往回拉，上料工人也要用物业上指定的，如果有业主自行从外面拉回沙子、水泥、砖的话，高某3就让保安侯蛇（任三小弟弟）拦在大门外不让进入小区，住户就无法进行装修。任三小在小区不供料后，之后是我们上料工供的料，当时高某3说：上料工都是自己包的楼，谁上料就由谁供料并让我们自己和业主商量价钱去，之后我就自行联系的往回拉料后卖给业主。高某3还说如果有业主不同意要自行拉料上料要去找他和物业经理高某4、刘某7批准放话后才可以。（5）被告人高某5的供述。应该是2014年8月份左右，高某2让我包3号楼的上料，乔家沟村的亚兵又和高某2要的5号楼的上料权，我记得3、5号楼我干了三五天，老任又让亚兵的小舅子吴伟伟、三候和我一起给3、5号楼上料。当时乔家沟村的老任供沙和水泥，供了大约1年。我和吴伟伟、三候，平分上料，除过沙、水泥，碎小开支平分算账，10天算一帐。我们三家上了三年。勤平负责1、2、4、6号楼，袁家上的军军负责9号、10号楼、至于他们再雇的谁我不清楚。老任开一辆前四后八车住小区内运送沙子，一车拉的7方沙子。倒在小区三号楼外，然后我们向老任以每方沙子110元的价格购买了沙子我们再转手卖给需要沙子的业主。卖给业主每方沙子的价格是240元除去沙110元和我们的上料费100元外，我们在沙子上抽取30元。水泥也是老任负责，但不是老任自己拉，他是和袁家庄卖水泥的伟伟购买，让伟伟用三轮拉到小区大门口，我们和老任算钱，一吨水泥的价格是340元，我们卖给业主一吨水泥440元，其中有我们100元的上料费，水泥我们不抽钱。老任卖给我们沙子和水泥的价格是老任定的，我们卖给业主的沙子和水泥及上料费的价格是由我、吴伟伟、三候我们三人根据崔某1先期的价格定的。当时小区物业公司要向我们收取每户400元的管理费，用我们三人商量的沙子每吨卖给业主240元，除去向老任购买沙子的钱和我们的上料费后还能多出30元钱交物业公司的管理费，物业管理费我没有给物业交过，但是给高某2送了些烟酒来。总共装了220户左右。（6）被告人冯某2的供述。我是和我丈人任某4、利明一起上料的。我找到泛华盛世小区的物业老板高某2商量我如何上料的事，让我上每户给高某2交500元钱，我就答应下，高某2就让我上9号和10号楼的料，我将我的联系电话贴在9号楼、10号楼楼门口，让需要上料的业主联系，接着业主们给我打电话，我就相跟上我丈人任某4和利明给业主们上料。我没有按每户500元给，只是在过8月15或过年的时候通过电话联系，送到高某2的家里，给了高某2的妻子，共给了40000元左右，还有一些烟酒，记不得多少了。我记得是沙每方220元左右，水泥每吨320元，砖每块8角。有一次10号楼的业主找的一辆三轮车拉回一车沙，拉到大门内，三轮车上的沙卸下以后，我丈人任某4给我打电话说有人倒下一三轮沙，他堵住三轮不让走，我就去了泛华小区三轮的现场，我和那个业主因为拉沙吵了几句，最后商量成，拉回来的沙让他自己找的工人上了，以后剩余的料包括沙、水泥、砖块、地板、木工板都由我们的工人上，后来我就将铲车动开，那辆三轮车才走了。因为高某2答应给我9号、10号楼的料都由我上，不让业主自行上料怕业主自行上料将电梯损坏，因而我要堵。高某2说过水泥和沙的价格跟勤平价格持平，不要高了也不要低了。后来业主闹的不行，反映物业沙、水泥价格贵，高某2让我们往低下一下价。下调了几十元。我丈人的记账本显示9号楼（2015年开始装修的）2015年的沙的价格220每方，水泥是340、380元，砖是8角。2016年1月13日的9号楼，沙是240元一方，水泥每袋24元。4、辨认笔录：（1）高某5、崔某1、张利东、霍锋、梁建荣、穆某、任苗苗、李吉前、梁庆仙、薛某1、葛某、王某3、李某2辨认出泛华物业有限公司老板高某2。（2）2018年11月23日崔某1、霍锋、梁建荣、任苗苗、梁庆仙、薛某1、王丽琼、王裕海、薛欢辨认出泛华物业有限公司物业经理高某4。（3）王某4、王裕海、张某6、翟某、郭某2辨认出高某3。（4）2018年12月26日李某3、刘某6、李某2、王丽琼辨认出物业收费的秃顶男子张某6。（5）任晋、穆某、任苗苗、梁庆仙、王某3辨认出在泛华小区装修时上料的工人崔某1。（6）霍锋、葛某、王丽琼、刘某6辨认出为其上料的老高（高某5）。本案认为，被告人高某2、高某4、高某3、崔某1、高某5、冯某2以拦堵、纠缠等软暴力手段强迫他人购买商品并强迫接受服务的行为，情节严重，其行为均构成强迫交易罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人高某2、高某4、高某3、崔某1、冯某2庭审中能够认罪悔罪，可对其从轻处罚。被告人高某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高某4、高某3、崔某1、高某5、冯某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人崔某1、高某5、冯某2在接到公安民警电话传唤即到案接受调查，能够如实供述，符合自首的成立要件，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十六条、第二十七条、六十七条、第六十四条的规定，判决如下：被告人高某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年8月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人高某3犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2019年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人高某4犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2019年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人崔某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年5月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高某5犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年6月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人冯某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、没收被告人高某2违法所得59035元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 孙晋明审判员 乔 伟审判员 白 毅 二〇一九年十二月十七日书记员 张志芳