云南省通海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0423刑初274号公诉机关云南省通海县人民检察院。被告人吴广庆，绰号：“国庆”，男，1977年8月19日生,云南省通海县人，汉族，小学文化，农业职业，家住云南省玉溪市通海县。2003年4月11日，因赌博被通海县公安局给予罚款一百五十元，没收赌资十元之处罚；2004年12月27日，因赌博被通海县公安局行政拘留五日，没收赌资一百五十元；2008年2月25日，因犯寻衅滋事罪，被本院判处有期徒刑二年。因本案，于2019年1月22日被通海县公安局依法刑事拘留，同年3月1日被依法执行逮捕。现羁押于通海县看守所。辩护人普进飞，云南名邦律师事务所律师。被告人常进，男，1970年2月8日生,云南省通海县人，汉族，初中文化，非农业职业，家住云南省玉溪市通海县。因本案，于2019年1月22日被通海县公安局依法刑事拘留，同年3月1日被依法执行逮捕。现羁押于通海县看守所。指定辩护人陈兴昌，云南名邦律师事务所律师。被告人王荣，男，1980年1月27日生,云南省通海县人，汉族，初中文化，非农业职业，家住云南省玉溪市通海县。因本案，于2019年1月22日被通海县公安局依法刑事拘留，同年3月1日被依法执行逮捕。现羁押于通海县看守所。辩护人**、可蓉，云南名邦律师事务所律师。被告人龚向东，男，绰号：“小向东”，1970年1月7日生,云南省通海县人，汉族，小学文化，农业职业，家住云南省玉溪市通海县。因本案，于2019年5月24日被通海县公安局依法取保候审。指定辩护人溥双媛，云南杨雄显律师事务所律师。云南省通海县人民检察院以通检公诉刑诉[2019]194号起诉书指控被告人吴广庆、王荣、常进犯非法采矿罪，被告人吴广庆犯开设赌场罪、故意伤害罪，被告人吴广庆、龚向东犯强迫交易罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通海县人民检察院指派检察员罗朝明、赵敏，书记员林迪出庭支持公诉。被告人吴广庆及其辩护人普进飞，被告人常进及其指定辩护人陈兴昌，被告人王荣及其辩护人**、可蓉，被告人龚向东及其指定辩护人溥双媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年5月至2019年1月期间，被告人吴广庆伙同通海供电局职工常进、王荣违反国家法律规定，在未取得采矿许可证的情况下，雇佣普某2、期红富等人擅自从曲江河高某2用挖机取河砂石料运至磨砂厂加工贩卖。2018年5月，鲁某（曲江河高某2治理三标段负责人）在曲江河高某2河道治理期间，用于回填高某1的砂石料被吴广庆等人拉走加工贩卖，鲁某因吴广庆主任身份不敢制止。吴广庆等人在高大乡普丛村××陶茂村瓦窑旁，未经许可私建砂场加工河砂非法获利，严重影响了砂场周边农户的生产生活，造成了较大的经济损失得不到赔偿解决。吴广庆等人非法加工销售河砂共计销赃15000余立方米河砂，非法获利140余万元。2、2015年至2016年期间，被告人吴广庆为谋取利益，私自在通海县糟子白家山蔬菜基地内开设赌场，并邀约杨广镇的张斌到赌场内放高利贷，招揽他人用扑克牌以“斗牛”等方式进行赌博，被告人吴广庆从中“抽水”获利。3、2016年10月22日8时许，钟应全在通海县五街村二组因五街村“整村改造”畜圈拆除修建停车场一事尚未达成协议与他人发生争吵，后被吴广庆邀约至现场的人殴打，致使被害人钟某头部、眉骨、腰部、腹部受伤。经通海县公安局司法鉴定中心鉴定，被害人钟某的损伤程度为轻伤二级。4、2016年至2017年期间，被告人吴广庆同龚向东在通海县向农户买菜，二人采取电话威胁、恐吓、殴打他人的方式，私自阻止其他商贩到高大陶某买菜，从而垄断高大乡陶茂村的蔬菜行业，二人从中获利。5、2016年至2017年期间，被告人吴广庆邀约社会上闲杂人等，在昆明王旗营虹桥蔬菜批发市场内采取统一定价方式，对在市场内卖粽叶的商贩进行恐吓、威胁、殴打，要求卖粽叶的商贩按照其所定价格销售粽叶，被告人吴广庆从中获利，最终造成各商贩的经济利益损失。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为被告人吴广庆、常进、王荣之行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应以非法采矿罪追究三被告人的刑事责任；同时，被告人吴广庆之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十四条第一款、第二百二十六条之规定，应以开设赌场罪、故意伤害罪、强迫交易罪追究其的刑事责任；被告人龚向东之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应以强迫交易罪追究其的刑事责任。被告人吴广庆在非法采矿犯罪中具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节；其余三被告人均具有坦白情节。被告人吴广庆系一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定进行数罪并罚。被告人龚向东具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。被告人吴广庆当庭对案件事实进行了陈述，对公诉机关指控其的行为构成非法采矿罪、开设赌场罪、故意伤害罪、强迫交易罪无异议，但认为指控的非法采矿犯罪事实中，认定的数量和价值过高；指控的故意伤害犯罪事实中，其是为了群众利益，且其当时什么也没做；指控的开设赌场犯罪事实中，其没有故意组织人来赌博；指控的强迫交易犯罪事实中，其没有胁迫、恐吓过任何人。辩护人普进飞对被告人吴广庆的行为构成非法采矿罪、开设赌场罪、故意伤害罪、强迫交易罪无异议，提出的辩护意见是：1、导致本案发生的因素与管理制度的缺失有关联，且指控开采河砂的数量中包含二次搬运和购买的事实；2、被告人开采河砂是初次犯罪，有较好的认罪态度；3、被告人开设赌场并非以营利为目的，主观恶性较小；4、在被告人故意伤害事实中，其为了本组公共利益而非个人私利；5、被告人确实存在强迫交易的行为，但对市场交易秩序影响不大。被告人常进当庭对案件事实进行了陈述，对指控其的行为构成非法采矿罪无异议，认为指控开采河砂的数量过高。指定辩护人陈兴昌对被告人常进的行为构成非法采矿罪无异议，提出的辩护意见是：1、被告人具有坦白情节；2、被告人自愿认罪，有明显的悔罪表现，因法律意识淡薄才犯罪的。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王荣当庭对案件事实进行了陈述，对指控其的行为构成非法采矿罪无异议，认为指控开采河砂的数量、销售金额过高。辩护人**对被告人王荣的行为构成非法采矿罪无异议，提出的辩护意见是：1、指控开采河砂的数量、价值认定的问题，属于二次搬运的、未销赃的、乌刀村开采卖给被告人的部分，应予以扣减，且价格认定结论书不应作为定案的依据；2、本案未对自然环境造成较大的影响；3、被告人积极如实供述，具有良好的悔罪表现。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人龚向东当庭对案件事实进行了陈述，对指控其的行为构成强迫交易罪无异议，无辩解。指定辩护人溥双媛对被告人龚向东的行为构成强迫交易罪无异议，提出的辩护意见是：1、被告人在整个犯罪当中起到次要的、辅助的作用，系从犯；2、被告人龚向东经公安机关电话通知传唤到案，应视为自动投案，且其如实供述自己的罪行，应认定其具有自首情节；3、本案的社会危害性较小；4、被告人法律意识淡薄才犯罪的，且系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人龚向东免予刑事处罚。经审理查明：一、非法采矿罪2018年5月至2019年1月期间，被告人吴广庆伙同常进、王荣违反国家法律规定，在未取得采矿许可证的情况下，雇佣普某2、期红富等人擅自从曲江河高某2用挖机取河砂石料运至磨砂厂加工贩卖。吴广庆等人在高大乡普丛村××陶茂村瓦窑旁，未经许可私建砂场加工河砂非法获利，严重影响了砂场周边农户的生产生活，造成了较大的经济损失得不到赔偿解决。吴广庆等人非法开采河砂后加工为15000余立方米的成某，价值人民币140余万元。认定上述事实的证据有：1、被告人吴广庆的供述，证实2017年8、9月份，政府治理高某1，里面有一些堆积的河砂，其与王荣商量要挖河砂卖，后约常进入股，三人合伙在高大乡普丛村××陶茂村瓦窑旁建了砂场，主要由其经营管理。2018年5月至2019年1月期间，三人在未取得采砂许可证的情况下，雇佣普某2等人擅自用挖机先后从陶茂村、五街村、乌刀村河道处取河砂原料运至磨砂厂加工贩卖，每方毛料可生产约0.65方成某，成某的价格开始是每方80元，之后陆续上涨到每方110元。砂场也从外面购买了部分粗石料进行加工贩卖，但原料来源基本还是从高某1捞来的等事实。2、被告人王荣、常进的供述，证实2017年11月左右，被告人王荣、常进和吴广庆三人合伙在高大乡普丛村××陶茂村瓦窑旁建了砂场，但没有取得采砂许可证。砂场主要由吴广庆经营管理，主要用挖机从高某1中挖沙再进行加工贩卖。每方毛料可生产约0.7方成某，从高某1中采砂再加工销售的成某大概有1万多方。期间，有相关部门多次下发通知责令停止采砂等事实。3、证人彭某、吴某1、期红才、期红富、张某1、普某1的证言，共同证实各自在被告人吴广庆、王荣、常进三人合伙所建的砂场工作，砂场让人开挖机从高某1挖河砂进行加工销售，砂场的产量、成某的售价及从高某1采砂、建砂场的影响危害等事实。4、证人普某2的证言，证实其在被告人吴广庆、王荣、常进合伙所建的砂场工作，负责开挖机从高某1采砂并装车，每车装七至八方河砂。自2018年5月开始采砂，同时其还记录哪天哪辆车拉了几车砂。2018年12月底，其贷款购买了一辆黑色东风天锦大货车，后其雇请白某1帮其开车在砂场拉砂。其通过自己记录的数据计算出从2018年6月至2019年1月，砂场从高某1开采了23482.5方河砂，共加工生产出约15263.625方成某等事实。5、证人冯某的证言，证实2017年12月，被告人吴广庆叫其陶某村瓦窑处设计建盖砂场，其知道王荣、常进、吴广庆是砂场的股东。后由于调试机器等问题，其于2018年6月离开砂场。砂场是高某1河治理三标段捞的河砂等事实。6、证张某2良的证言，证实2018年底，其到被告人吴广庆的砂场上班，负责开装载机上砂，或者普某2伟不在时就开挖机高某1河挖毛料。其开挖机在乌刀村吊桥下面挖过毛料，由吴广庆请人运到砂场，每车装8方，共挖了500多方及吴广庆砂场的生意一直很好等事实。7、证白某1彬的证言，证实2018年12月底普某2伟叫其帮他开车普某2伟买了一辆东风牌货车，还未挂牌。后其开普某2伟的车去五街下村附近拉砂普某2伟用挖机从河里挖出砂倒进车里，其开车拉到砂场堆着。砂场的采砂点是五街下村附近的河里成某砂的售价是每方100元或至110元及高某1河采砂、建砂场的影响危害等事实。8、证张某3元的证言，证实2018年5月，被告人吴广庆、常进、王荣陶某村建了一个砂场，他们的砂是高某1河捞出来，然后自己加工。其以每方100元的价格从砂场拉砂去卖给别人。听吴广庆说水利局已经通知不能采砂，但吴广庆嘴上答应，照样加工生产砂销售等事实。9、证白某2全的证言，证实2018年11月中旬，被告人吴广庆在乌刀村河道采砂。在采砂之前，其作为乌刀村的组长，被告人吴广庆跟其说过这件事，后其还帮忙拉了两天砂，每车装八至十方等事实。10、证普某3华李某1帅普某4智的证言，共同证实2018年5月至2019年1月期间，各自陆续帮被告人吴广庆、王荣、常进建的砂场拉粗砂。从高大乡陶茂村、五街村的河道，通过挖机把砂挖起来装进翻斗车，再开着翻斗车运到砂场里，每车拉六至十方左右等事实。11、证李某2有的证言，证实2018年12月26日左右，其和儿子白进斌帮吴广庆拉砂，每车七至八方。吴广庆的砂场的砂是从高大河乌刀村段、普丛村段、五街村段挖的等事实。12、证鲁某兵的证言，证实其系曲江高某2段治理三标段的负责人，被告人吴广庆偷挖工程治理中清理出来的砂石，主要是采挖三标段的，其他标段也挖过。2018年5月1日前挖的少，之后因为汛期工程停工，就挖得多。其知道被告人吴广庆偷挖的情况，但碍于他是五街村的村主任，其也向有关部门反映过及高某1河采砂的影响等事实。13、证张某4起的证言，证实自2018年7、8月份，其去普丛村砂场拉砂去卖，基本上是被告人吴广庆开单据，开始是每方70至80元，到2018年12月价格涨到每方110元等事实。14、证吴某2胜吴某3飞陈某1金的证言，共同证实被告人吴广庆担任五街村主任，陶某村建了一个砂场，主要高某1河采挖砂石，运到砂场加工后再卖及高某1河采砂、建砂场的影响危害等事实。15、证龚某1进的证言及会议记录，证实2018年1月，被告人吴广庆等人在普丛村瓦窑处建了砂场。当时组上开会讨论是否同意建砂场，没有村民同意，但村民也未到别处反映。被告人吴广庆他们就正常磨砂了，原料是在陶茂村五街××河段段用挖机捞的，再运到砂场加工贩卖，以及高某1河采砂、建砂场的影响危害等事实。16、证张某5才的证言，证实被告人吴广庆在普丛村河段采砂没有跟普丛村村组干部说过，也未取得村组干部的同意及一方河砂原料可生产约0.6至0.7方成某砂等事实。17、证徐某1洪沈某清的证言，证实被告人吴广庆未取得相关采砂许可，在高大河非法采砂的情况及被县水利局查处的情况等事实。18、证郑某阳的证言，证实2018年初，被告人吴广庆在五街村占用耕地建砂场，后被县国土局查处的情况等事实。19、证赵某波阮某1荣刘某1农艾某1全覃某笑阮某2生的证言，证实被告人吴广庆等人非法采矿，经多次制止无效的情况及高某1河采砂的影响危害等事实。20、证艾某2珍杨某1贵许某玲等七人的证言，共同证实自2018年初，被告人吴广庆的砂场建立之后，给周边群众的生产生活造成的影响危害等事实。21、证人邓应和仇某兵的证言，证高某1河中的河砂经过加工，一方河砂可生产约0.6至0.7方成某砂等事实。22、证吴某4冲的证言，证实2018年1、2月份，其的儿子吴广庆陶某村瓦窑旁建了一个砂场。2018年10月份后，其会帮忙开单成某砂的售价在80元至110元等事实。23、证曾某1梅苏某华的证言，共同证实被告人吴广庆、王荣、常进合伙建了砂场等事实。24、证公某志的证言，证实约2018年3月至9月期间，五街村村主任与其联系后，将砂石堆放在其的养猪场，这些砂石是高某1河捞上来的等事实。25、证普某5光的证言及租地合同，证实2013年，其向陶茂村组上租了位于瓦窑处的一块地，因未建成冷库就闲置了。2017年底，被告人吴广庆、王荣等人向其租了这块地说用来建砂场等事实。26、证石某祥的证言及收款收据，证实2018年底至2019年1月6日，其将风化料卖了62车（共930方）给被告人吴广庆，因有关部门不准吴广庆高某1河挖砂后，他才来找其买的等事实。27、证杨某2云的证言及销售情况登记表、收入（支出）记录，证实其与被告人常进是同学，被告人常进叫其帮他做砂场的账。其根据常进交给其的账本、单据等材料做了砂场2018年8月至2019年1月16日的账及砂场相应的收入与支出情况。28、通海县水利局关于移送违法线索的函、责令停止违法采砂行为通知书、情况说明及现场情况照片，证实针对吴广庆未经批准在曲江河高大陶茂村至五街村采砂的行为，通海县水利局开展违法采砂清理整顿工作的情况。29通海县乡曲江高某2段）整治实施方案高某4乡河湖“清四乱”工作开展情况汇报、告示牌照片等，证实高大乡人民政府对曲江高某2段进行整治的情况及已在河岸用告示牌告知严禁无证在河道内采砂、采石、取土等情况。30、五街村村民选举委员会公告、村干部任职岗位补贴审批表，证实被告人吴广庆于2016年5月10日通海县乡五街村主任。31、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单，证实公安机关依法对涉案物品进行扣押，并发还相关物品的情况。32、现场勘验检查工作记录及照片，证实公安机关依法对堆放砂石地点、洗砂点进行勘验的现场情况。33、辨认笔录及照片，证实被告人吴广庆辨认非法采矿地点、堆放毛料地点、砂场地理位置等情况。34、通发改价认字[2019]60号价格认定结论书，证成某砂（河砂）15263.625立方米，产地：高大，在2018年6月至2019年1月的市场价格为人民币1402690元及公安机关已将鉴定意见告知各当事人等事实。以上证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证、认证，足以认定。二、开设赌场罪2015年左右，被告人吴广庆为谋取利益，私自通海县乡糟子白家山蔬菜基地内开设赌场，招揽他人用扑克牌以“斗牛”等方式进行赌博，被告人吴广庆从中“抽水”获利。认定上述事实的证据有：1、被告人吴广庆的供述，证实2015年1月，到其经营的蔬菜基地买菜的人比较多，那些人就在基地吃饭，他们会打牌赌博，玩“斗牛”（500元的底）或“斗地主”。大概赌了一个多星期，其提供场地、供饭等事实。2、证人龚向东的证言，证实2016年左右，被告人吴广庆高某3白家山搞蔬菜基地。其去过两次，见有人在那里玩“斗牛”，若有人赢钱，吴广庆会提一部分钱，还供赌博的人吃喝，赌博的人周某有吴某5周曾某2敏等人等事实。3、证张某6礼的证言，证实2015年1月，其和吴广庆徐某2龙合伙高某3白家山搞蔬菜基地。2016年3、4月份，吴广庆约人去基地赌博玩“斗牛”，他负责发牌，赢的人给吴广庆几百元。吴广庆还出钱叫一些十多岁的小伙子在路口放哨，防止被警察抓。吴广庆还威胁其不准报警等事实。4、证张某7高的证言，证明2016年，被告人吴广庆约其去他的基地玩“斗牛”，最少下一千的底，若庄家赢，吴广庆要提一千元，赌场每晚输赢30万左右等事实。5、证周某有的证言，证实2015年左右，被告人吴广庆在他的蔬菜基地开赌场，玩“斗牛”。若庄家赢，吴广庆至少要提一千元，赌场大概开了三个月左右，每晚输赢几十万元等事实。6、证曾某2敏的证言，证实2016年左右，其去被告人吴广庆的基地玩“斗牛”，若有人赢钱，吴广庆要提一部分。吴广庆还提供吃饭、烟、水等事实。7、证吴某5周的证言，证实2016年左右，被告人吴广庆搞了一个蔬菜基地，叫收菜的人去赌博，后其去玩了几把就走了等事实。8、辨认笔录，证实被告人吴广庆辨认出其经营蔬菜基地及提供赌博的地点。以上证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证、认证，足以认定。三、故意伤害罪2016年10月13日8时许，钟应全通海县乡五街村二组因五街村“整村改造”畜圈拆除修建停车场一事尚未达成协议与他人发生争吵，后被吴广庆邀约至现场的人殴打，致使被害钟某全头部、眉骨、腰部、腹部受伤。经通海县公安局司法鉴定中心鉴定，被害钟某全的损伤程度为轻伤二级。认定上述事实的证据有：1、被告人吴广庆的供述，证实2016年左右高某4乡五街二组搞“回迁工程”要拆畜圈。当时其任五街村主任高某4乡乡长让其叫几个人跟着去现场。后因与农户协商不成钟某全一家坐在他家的牛圈上阻拦拆除，之后两边起了冲突，后我喊来的五、六个人钟某全扯打起来等事实。2、被害钟某全的陈述，证实2016年10月左右，被告人吴广庆带人来强拆畜圈，说不让拆就要打人。其与妻子、父亲去拦着，吴广庆他们就扭着其妻子的手带到一边，七、八个人围着其，其反抗就被按在地上打，后畜圈被拆了等事实。3、证吴某6忠的证言，证实2016年5、6月份，村里要拆其家的畜圈建停车场，但不给任何赔偿，其不同意。2016年10月左右，被告人吴广庆下通知说自行拆除，否则找人来拆。之后吴广庆带着一些外来人员来强拆，其爬到畜圈房顶上坐着阻拦钟某全媳妇也去拦着不让拆他家的畜圈，后她与吴广庆叫来的那些人起了冲突，有一个人去钟某全媳妇的头发钟某全上去拦就被打倒了，听说肋骨被打断等事实。4、证吴某7辉的证言，证实当时被告人吴广庆带人来强拆畜圈，其听见吴广庆对来的人说“如果他们还拦着，就给我动手”。后其钟某全的媳妇去拦，就有四、五个小伙子去打她等事实。5、证陈某2高艾某3波的证言，共同证实2016年10月13日，乡上、村组上组织人来强拆畜圈，我们拦着不让拆，被告人吴广庆就叫小伙子来拉我们，后听钟某全被打伤等事实。6、证张某8清的证言，证实2016年10月13日，乡上、村组组织拆畜圈，我们拦着，后被告人吴广庆叫来的人打钟某全的媳妇钟某全就去扯打，那些小伙子围钟某全打，将他打了睡倒在地等事实。7、诊断证明书及发票，证实被害钟某全被打伤入院治疗的情况。8、（通）公（司）鉴（法损）字[2019]23号鉴定书及鉴定意见通知书，证钟某全的损伤程度评定为轻伤二级及公安机关已将鉴定意见告知各当事人等事实。9、辨认笔录，证实被告人吴广庆辨认出打钟某全的地点。以上证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证、认证，足以认定。四、强迫交易罪2016年至2017年期间，被告人吴广庆同龚向东通海县村向农户买菜，二人采取电话威胁、恐吓等方式，私自阻止其他商贩到高陶某村买菜，二人从中获利。2016年至2017年期间，被告人吴广庆邀约社会上闲杂人等，在昆明王旗营虹桥蔬菜批发市场内采取统一定价方式，对在市场内卖粽叶的商贩进行恐吓、威胁、殴打，要求卖粽叶的商贩按照其所定价格销售粽叶，被告人吴广庆从中获利，最终造成各商贩的经济利益损失。认定上述事实的证据有：1、被告人吴广庆在公安机关及当庭的供述，证实（1）其自2013年就陶某村买菜，到2016年买菜的人多，其让龚向东跟别人说过不要来买菜了，后其也只买了八、九家人的菜；（2）其在昆明卖粽叶时，其统一过定价等事实。2、被告人龚向东的供述及在公安机关所做证言，证实（1）2013年开始，其就帮被告人吴广庆买菜，都是在高大辖区买。到了2016年左右，为了能多买到菜，被告人吴广庆叫其打电话给其他陶某村买菜的人，说“不要陶某村买菜了，不然对他们不客气”。后其打电话或口头告知那些人说“不要陶某村买菜了，不然被吴广庆知道不好”。其告知周某有等人，后他们就没陶某村买过菜了。其也是怕被吴广庆打才按照他的安排打电话的；（2）听说2014年至2015年期间，被告人吴广庆在昆明王旗营蔬菜批发市场卖粽叶，他叫人在市场上盯着，高大、曲江的人去卖，要统一价格不得降价卖，如果有人不听就叫人去打，或不让卖等事实。3、证吴某5周的证言，证实其高某4乡买菜，才去到就会接到被告人吴广庆的电话说他要买，或是有人跟着其在田里转，然后其就没买了。有三次其已经和菜农谈好并开好单子，在路上碰到吴广庆，吴广庆让把单子交给他等事实。4、证周某有的证言，证实其有接到过龚向东的电话让其不要陶某村买菜，其他人的话，龚向东就直接打电话吓人家不准来买等事实。5、证张某7高的证言，证实2017年左右，买菜圈子的人都听说，被告人吴广庆放话陶某村的蔬菜只能由他买，哪个去买的话，吴广庆就会打电话吓人家等事实。6、证曾某3兵的证言，证实2016年左右，龚向东打电话给其陶某村的蔬菜是“国庆”在买，让其不要来买，不然“国庆”要喊人来打。有一次其悄悄去买，被龚向东打电话再次警告等事实。7、证王某喜的证言，证实2015年初，其收菜时，龚向东跟其说不要来收了，他们自己会收等事实。8、证钱某保李某2有的证言，证实2016年端午节前，其和被告人吴广庆等人合伙从河口收粽叶去昆明王旗营虹桥蔬菜批发市场卖。吴广庆说在昆明卖时，要找社会上的人出面看着商贩，并统一定价，如果有人不按定价卖就不给卖。后其听说吴广庆去恐吓了几个人等事实。9、证龚某2波龚某3全、期红武的证言，共同证实2017年端午节前龚某2波龚某3全等人合伙去河口收粽叶去昆明王旗营虹桥蔬菜批发市场卖。被告人吴广庆叫人在我们的称旁边坐着，叫我们以每公斤七、八元的价格卖。我们低于定价卖，他就威胁我们。他还让人去盯着每一个商贩，叫商贩按照每公斤七、八元的价格卖，不按定价卖，他就要喊人去打等事实。10、证阮某3寿的证言，证实2016年左右，其和“老高”去昆明王旗营虹桥蔬菜批发市场卖粽叶。被告人吴广庆让我们将价格抬到每公斤7元卖，其不同意。吴广庆就推了其几下，蹬了其的腰部几脚，打了“老高”两巴掌。基本上在那的商贩，吴广庆都让人抬高价格卖等事实。11、证朱某生的证言，证实2016年端午节前，其去昆明王旗营虹桥蔬菜批发市场卖粽叶，被告人吴广庆让大家统一价格卖，然后他还和两三个昆明人在市场转着等事实。以上证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证、认证，足以认定。综合性证据：1、到案经过，证实被告人吴广庆、王荣均系被公安机关抓获归案；被告人常进、龚向东系经公安机关电话通知到案，主动接受讯问等事实。2、户口证明，证实四被告人的身份情况，犯罪时均已达刑事责任年龄等事实。3、行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人吴广庆的前科劣迹情况。4、其他证据。以上证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证、认证，足以认定。本院认为，被告人吴广庆、常进、王荣违反矿产资源法的有关规定，在未取得采砂许可证的情况下，共同入股非法采矿，情节严重之行为，已构成非法采矿罪。被告人吴广庆、龚向东以暴力、威胁等手段，限制他人进入蔬菜交易市场或强迫他人以不公平的价格买卖商品，情节严重之行为，扰乱了商品交易市场秩序，已构成强迫交易罪。被告人吴广庆开设赌场聚众赌博之行为，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪；其故意伤害他人并致人轻伤之行为，侵犯了公民的身体健康权利，已构成故意伤害罪。在强迫交易犯罪中，被告人吴广庆、龚向东系共同犯罪，被告人吴广庆策划、指挥整个强迫交易活动，起主要作用，系主犯；被告人龚向东受被告人吴广庆安排参与强迫交易，起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。针对非法采矿事实，被告人吴广庆、王荣归案后能如实供述其所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人常进、龚向东案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吴广庆一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控四被告人的犯罪事实、罪名及部分情节成立，本院予以确认。被告人吴广庆、王荣、常进及辩护人所提非法采矿犯罪事实中，认定的数量和价格过高的辩解、辩护意见，因采砂的数量是依据证普某2伟记录的运载车数计算得出，已扣除二次搬运等部分，具有一定的客观性，通海县发展和改革局价格认证中心以此为依据认成某砂的价值并无不当，且指控事实中认定的价值为高某1河采挖的河砂加工出成某砂的价值，而非采挖的河砂的直接价值，本院在量刑时已予以考虑，故对此辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人吴广庆所提其余辩解意见，与查证事实不符，本院不予采纳。辩护人**所提对被告人王荣适用缓刑的意见及辩护人溥双媛所提对被告人龚向东免予刑事处罚的意见，与本案案情及相关法律规定不符，本院不予采纳。各辩护人所提其余辩护意见的有理部分，本院已经考虑。为保护国家对矿产资源的管理制度，维护正常的市场交易秩序，保护社会管理秩序和良好的社会风尚，保护公民的身体健康权利不受侵犯，鉴于本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百零三条第二款，第二百三十四条第一款，第二百二十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴广庆犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期五年零二个月，罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币六万元（罚金限判决生效后缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2024年1月21日止。）二、被告人王荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年1月21日止。）三、被告人常进犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年11月21日止。）四、被告人龚向东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（罚金限判决生效后缴纳）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、暂存于通海县涉案财物管理中心的装载机二台、挖机一台，依法没收上缴。暂存于被告人吴广庆等人的砂场内的洗砂生产线一套、河砂（成品砂）422.3立方米（其中20立方米存放在通海县公安局）、河砂（毛坯砂）450.8立方米，依法没收上缴。暂存于通海县涉案财物管理中心的车牌号云Ｆ×××××Q的黑色丰田牌轿车一辆，依法退还被告人吴广庆；黑色东风天锦牌货车一辆及车钥匙三把，依法退普某2伟。六、随案移送的通知1张、砂场管理规定9张、送货单28本、收据1本、小楷本1本、笔记本15本、付款证明214张、收据192张、杂单41张、记账单8张、营业执照2张、工作手册1本、账本1本、笔记本1本、算账纸单23张、发票7张、购物单据21张、收款收据63张、付款证明单109张、付款凭条14张、送货单12张、收款收据（买砂）80张、U盘1个、收款收据4本、送货单12本、收款收据18本，附卷保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  金思含人民陪审员  龚春富人民陪审员  陈 艳二〇一九年十二月二十三日书 记 员  董 晓