陕西省米脂县人民法院陕西省米脂县人民法院刑 事 判 决 书 (2019)陕0827刑初53号 公诉机关米脂县人民检察院。被告人马某某，又名马某，男，1981年4月29日出生，汉族，初中文化程度，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省西咸新区，现任陕西嘉丰实业有限公司法定代表人，住陕西省西安市，2018年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被米脂县公安局刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人吕磊，陕西银洲律师事务所律师。米脂县人民检察院以米检诉刑诉（2019）第39号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年7月24日公开开庭审理了本案。米脂县人民检察院指派检察员常军、马俊出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人吕磊到庭参加诉讼。现已审理终结。米脂县人民检察院指控，2015年9、10月份期间，时任米脂县纪检书记刘某某委托冯某某找关系为其提拔升迁，冯某某又委托马某某在西安找人托关系帮助刘某某升任米脂县常务副县长一职，经冯某某介绍刘某某与马某某认识后，马某某表示可以找关系帮助办理，2015年12月份刘某某升任米脂县常务副县长后，马某某谎称是自己找人办理的，刘某某及冯某某信以为真，马某某提出要感谢提拔刘某某升任一事的相关领导。之后马某某表示让冯某某出资40万元，自己出资20万元，共计60万元，用于感谢提拔刘某某升任一事的相关领导，冯某某将60万元转给马某某账户后，马某某将冯某某转来的60万元偿还其在米脂县农商行石沟支行的贷款。公诉机关认为，被告人马某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应依法以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人马某某在有期徒刑七年至八年内量刑，并处罚金。被告人马某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控犯罪数额提出异议，认为马某某收取冯某某40万元，2016年2月份经冯某某同意后退还20万元，剩余款项中有15万元用于西安接待场所的装修等，诈骗数额应认定为5万元。辩护人另认为马某某具有坦白、认罪悔罪等情节，请求从轻处罚。经审理查明，2015年9、10月份期间，时任米脂县纪检书记的刘某某，委托冯某某找关系为其提拔升迁，冯某某又委托被告人马某某在西安找人托关系帮助刘某某升任米脂县常务副县长一职，经冯某某介绍刘某某与马某某认识后，马某某表示可以找关系帮助办理。刘某某升任米脂县常务副县长后，马某某谎称是自己找人办理的，刘某某及冯某某信以为真。2015年12月份马某某提出要感谢提拔刘某某升任一事的相关领导，索要60万元。在得知冯某某资金不足之后，马某某假意垫资20万元，以此实际取得冯某某交付的“感谢费”40万元。事后，马某某谎称其将该40万元和自己垫资的20万元送给了相关领导，以此骗取该40万元自行使用。上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：1、被告人马某某的供述与辩解，证明2015年9月左右，冯某某因刘某某想升任米脂县常务副县长的事情，找到他帮忙，他答应帮助找人询问，冯某某表示事情办成愿意花钱。后冯某某介绍刘某某认识了他。经他询问知道自己无法找人帮助办理该升任事宜。2015年11月，冯某某、刘某某找他询问进展，他谎称正在办理，在商量的过程中，刘某某通过电话知道自己升任的消息，他为显示自己帮了忙，就假意接打电话后谎称该升任的事情办好了。2015年12月，他谎称自己在刘某某升任米脂县常务副县长的事情上从中找关系帮忙，向冯某某索要60万元感谢费。冯某某说没那多钱，他表示自己出资20万元（后转给了冯某某），剩下的让冯某某凑，冯某某同意并凑足40万元后，共计转给他60万元。事后，他谎称将60万元给了胡某某，事实上并没有将这笔钱送给他人。其辩解，这60万元中，有20万元是他的，剩下的40万元在2016年正月的时候，他给冯某某退了20万元，另20万元就当是冯某某用于在西安会所的投资、应酬开销费用了。他之所以当时说刘某某升官是他找人帮忙的，主要是想要刘某某领人情，以后米脂有事可以找刘某某帮忙，他未想过要拿朋友的钱。2、被害人冯某某的陈述及其提供“情况说明”，证明2015年9月份，他得知刘某某想升任米脂县常务副县长一事，为了得到刘某某的认可和刘某某升任后对自己生意上的照顾，他就委托马某某在西安找关系为刘某某升任的事情帮忙。刘某某升任为米脂县常务副县长后，表示要感谢帮助刘某某的人，且马某某向他提出要拿60万元“感谢费”给胡某某。当时他没那么多钱，马某某表示可以出资并随后转给冯某某20万元。故他出资40万元，凑足60万元后转给了马某某。之后马某某告知他已经将这60万元作为刘某某升任一事的“感谢费”送给了胡某某。2016年2月26日马某某给他的工商银行卡转账20万元，他不清楚马某某为什么转账20万元（该款与借贷无关，当时马某某曾给他打过电话，但他忘记具体情况了），这20万元被他用于各项开支了。2016年4月30日马某某还向他借款25万元，5月2日就还了。3、证人刘某某的证言，证实2015年9至11月份期间，他为升任米脂县常务副县长一职，委托冯某某找关系，请求时任榆林市市委书记的胡某某运作此事，之后他通过冯某某介绍认识马某某，马某某承诺通过他人找胡某某办理他的升任一事。在他获知其转任米脂县常务副县长的消息时，马某某亦在场并接听一个电话后对他称也接到该消息。事后，他表示要冯某某出钱感谢马某某等人从中帮助。冯某某转给马某某60万元并让马某某安排感谢费，他表示同意，但具体转款时间及钱款去向他并不清楚。4、马某某农业银行卡交易明细表，证明马某某农行卡（尾号1560）于2015年12月30日通过网银转账给冯某某20万元；于2016年1月8日收到冯某某转来60万元。于2016年2月4日转支给马某某自己的邮政银行卡（尾号5771）50万元（1次20万，1次30万）；于2016年2月5日转支给马某某自己的邮政银行卡（尾号5771）30万元。5、马某某邮政银行卡交易明细表，证明马某某邮政银行卡（尾号5771）收款情况与其农行卡（尾号1560）明细显示内容相互印证；另证实2016年2月15日该邮政银行卡向2710060301201000003256的账户转出685000元。6、陕西振通置业有限公司账户为2710060301201000003256的交易明细，证明2016年2月15日收到转账685000元。7、企业信用信息公示报告，证明陕西振通置业有限公司于2012年3月23日成立，法定代表人邢西宁。2017年6月15日法定代表人变更为马某某，2018年1月29日法定代表人变更为张磊磊。8、马某某农村商业银行账户（尾号0054）交易明细，证明2016年2月26日发生交易20万元。经核实，该款转给了冯某某。9、户籍证明，证实马某某的出生日期，涉案时系完全刑事责任能力人。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。本院认为：被告人马某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。对于被告人马某某及其辩护人所持被告人诈骗数额应为5万元的辩解及辩护意见，经查，在案证人证言、被害人陈述、被告人供述、银行交易记录等证据证实，马某某明知自己无办事能力，且非法接受请托办理官员提拔事宜，继而编造理由取得涉案官员及冯某某信任，骗取赃款40万元，其行为构成诈骗罪。马某某虚构事实，致使他人陷入错误认识而交付财物40万元，该款后被马某某自行支配使用，足以认定其犯罪已既遂。且无证据证实，案发前冯某某曾因发现受骗而向马某某索款，其二人之后的经济交往，不影响犯罪数额的认定。故上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。对于辩护人所持马某某具有坦白、认罪悔罪等从轻情节，应当从轻处罚的辩护意见，经查，马某某到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，自愿认罪，可以从轻处罚，故对辩护人的上述意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月15日起至2025年10月14日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）；二、被告人马某某违法所得40万元，应当予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长    王永军人民陪审员    何建民人民陪审员    冯继宁   二 0 一九年十二月六日 书  记  员    张  涛 1