福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初3166号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈云华，男，1993年10月4日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省仁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，6月19日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人林耀辉，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕2494号起诉书指控被告人陈云华犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员李环晖出庭支持公诉。被告人陈云华及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2018年7月至2019年5月期间，被告人陈云华利用电信网络平台，以“正品ｉＰｈｏｎｅ手机清仓抢购”等为由，将高仿ｉＰｈｏｎｅ手机冒充正品ｉＰｈｏｎｅ予以售卖，骗取被害人殷某等77人钱款，可查明涉案金额共计人民币（币种，下同）136160元。 2019年5月15日，被告人陈云华在广东省深圳市龙岗区被公安机关抓获，同时从其处扣押涉案笔记本电脑、账本、手机等。 晋江市人民检察院并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。据此，认为被告人陈云华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈云华归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。提请我院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人陈云华第一次开庭时辩解起诉书指控的数额并非全部成交数额，有部分客户是没有拿到货或者拿到以后不要的；第二次庭审中对指控事实不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案高仿手机的价值应当从犯罪数额中剔除；2.被告人陈云华有坦白情节。 经审理查明，2018年7月至2019年5月期间，被告人陈云华利用电信网络平台，以“正品ｉＰｈｏｎｅ手机清仓抢购、中奖可以出厂价购买苹果手机、货到付款”等为由，将高仿ｉＰｈｏｎｅ手机冒充正品ｉＰｈｏｎｅ予以售卖，骗取被害人殷某等89人钱款，可查明涉案金额共计156620元。其中： 1.2019年4月2日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于江西省高安市的被害人宋某1680元。 2.2019年4月10日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于广东省丰顺县的被害人刘某1780元，后以退货需要交纳保证金为由，再次骗取其500元。 3.2019年4月10日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于广东省佛山市禅城区的被害人邓某1880元。 4.2019年4月11日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于辽宁省建平县的被害人樊某1680元，后以退货需要交纳保证金为由，再次骗取其500元。 5.2019年4月15日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于河南省虞城县的被害人郝某1880元。 6.2019年4月28日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于晋江市的被害人殷某1980元，后以退货需要交纳保证金为由，再次骗取其500元。 7.2019年5月8日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于浙江省上虞市的被害人柯某1980元。 8.2019年5月10日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于广西壮族自治区防城港市防城区的被害人许某1980元。 9.2019年5月9日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于河北省抚宁县的被害人曹某1980元。 10.2019年5月10日，被告人陈云华以上述方式诈骗位于四川省宁南县的被害人李某1980元。 2019年5月15日，被告人陈云华在广东省深圳市龙岗区被公安机关抓获，同时从其处扣押涉案联想笔记本电脑二台、账本一本、高仿苹果手机三部、苹果ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机一部、ＶＩＶＯＸ7型手机一部等。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人宋某、刘某、邓某、樊某、郝某、殷某、柯某、曹某、李某陈述及其提供的手机短信、微信截图、转账截图、高仿等ｉＰｈｏｎｅ手机照片等，分别证实其被人以“中奖可以出厂价购买苹果手机、货到付款”为由进行诈骗，其中被害人刘某、樊某、殷某还证实被对方以退货需要交纳500元保证金进行诈骗。 2.提取笔录及文档信息，证实公安机关从被告人陈云华被查扣的联想笔记本电脑中提取到名称为“小陈4月”“小陈5月”的发货单及其记录支付广告费等的记账单，上述发货单中记录包括本案宋某等10名被害人在内的共计32名被害人的时间、姓名、地址、电话、手机、价格、快递单号等发货信息。 3.提取笔录及聊天、转账截图，证实公安机关从被告人陈云华被查扣的苹果ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机上提取ＱＱ昵称为“那一场爱的游戏”（经被告人陈云华确认为其本人昵称）与昵称为“网络推广130××××3246”之间关于虚假中奖广告发布的聊天记录；并从该手机上提取到其与昵称为“广龙”的微信账户“ａａ135××××6983”的关于如何“售卖”手机及相关转账、发货信息。 4.经被告人陈云华确认的其与“广龙”的对账单，证实“广龙”寄送的手机价格、快递单号及成本，且该对账单就收取款项的97%扣除成本后予以计算确认数额。 5.银行账户明细，证实被告人陈云华名下银行账户收取“广龙”转账的情况。 6.扣押清单、扣押笔录、扣押决定书及照片，证实公安机关从被告人陈云华处扣押高仿ｉＰｈｏｎｅ手机三部、苹果ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机一部、ＶＩＶＯＸ7型手机一部、魅族手机一部、苹果ｉＰｈｏｎｅ5手机一部、海信手机二部，联想笔记本电脑二台、账本一本；从被害人殷某处扣押高仿苹果手机一部。 7.微信转账交易记录，证实陈云华微信“ｙｕｎ354619613”“ｚ189××××8271”与“广龙”微信的自2018年8月至2019年5月期间的款项往来情况。 8.抓获及破案经过，证实本案的破获情况。 9.户籍证明，证实被告人陈云华的身份情况。 10.被告人陈云华供述，其在侦查阶段供认2018年开始，其在网上发布“苹果XMAX抢购清仓体验活动”等广告，点进去的人需按照其设置的模板填写姓名、收货地址、联系方式、所需机型等信息；看到有人填写后，其就按照对方留下的联系方式联系客户，向客户核对信息并询问是否发货，并以货到付款的方式进行交易，客户核对信息后，其就把订单发给“广龙”发货，“广龙”发的苹果手机是高仿的山寨机，客户收到快递时付的款项时到“广龙”手中，后“广龙”通过微信跟其结算，直到2019年5月15日其在深圳被抓；公安机关出示的从其手机上提取的相关聊天、转账截图，是“广龙”与其对账的，里面包括订单号、价格、型号、成本等，“广龙”在对账后将款项扣除成本转账给其；其并未跟“广龙”说其是以正品iPhone手机在销售，他也有告诉其这是山寨手机；但是其所发布的苹果手机抢购清仓体验活动的相关广告中，并未说明是山寨高仿手机，其就是想骗那些下单人的钱，让“广龙”发山寨手机给对方，然后赚钱。 其扣押的手机中只有苹果ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机和电话为147××××4173的ＶＩＶＯＸ7型手机有用来联系“广龙”和被害人，还有三部高仿的苹果手机，其他的手机其是用来玩游戏用的；公安机关从其笔记本电脑中查扣的“小陈4月”“小陈5月”两个文档，是其今年4月份和5月份诈骗成功的信息，之前的其都没有记录，扣押的账本里记录的是其发广告和快递的信息。另外，其所骗的对象里有一个叫殷某的，他当时付款1980元给快递，后来他要求换货，其就跟他说要换手机要加500元，后殷某就转了500元给其，其就把钱拿去用在日常花销了，也没有发手机给对方；除了殷某外，其还有以这种方式后续骗其他人钱。 关于本案的犯罪数额计算。经查，根据在案证据可确认，公安机关从被告人陈云华与“广龙”的相关聊天记录中提取到对方发给其的具体到快递单号、收取款项、手机型号、成本及扣除成本后款项情况的对账单，且该对账单的相应款项亦在其二人的微信或银行账户中有相应转账记录。而公安机关从被告人陈云华的笔记本电脑中所提取到的“小陈4月”“小陈5月”中的32名被害人，根据与上述对账单相同的快递单号可认定其中5月6日之前发货的24名被害人已进行对账，另包括柯某、许某、曹某、李某等在内8名被害人根据被害人陈述及其提供的转账记录，可认定该部分被害人亦已收到手机并已付款。综合上述情况，并结合本案被害人殷某等人还后续被诈骗500元，本院综合认定被告人陈云华已就其以高仿手机冒充正品手机并进行诈骗的相关款项进行对账、收款，其诈骗犯罪行为已实施既遂，经统计诈骗数额为156620元。其中，辩护人关于犯罪数额应扣抵高仿手机价值的意见，本院认为该手机系被告人陈云华基于犯罪而支付之成本，故对该意见不予采纳。 本院认为，被告人陈云华伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈云华归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚；其多次实施诈骗，予以酌情从重处罚。辩护人提出被告人陈云华认罪，建议从轻处罚的意见，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈云华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2023年8月14日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈云华退赔被害人的经济损失分别为宋某人民币1680元、刘某人民币2280元、邓某人民币1880元、樊某人民币2180元、郝某人民币1880元、殷某人民币2480元、柯某人民币1980元、许某人民币1980元、曹某人民币1980元、李某人民币1980元。 三、未随案移送的作案工具联想笔记本电脑二台、高仿苹果手机四部、苹果iPhone6S手机一部、VIVOX7型手机一部等，由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人陈云华的违法所得人民币136320元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  洪清户 人民陪审员  吴友博 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  丁鸿鑫 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －8－ －9－