宜昌市三峡坝区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0591刑初60号公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。被告人李德仿，男，1966年11月11日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，个体职业，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月26日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人周成军、刘阳，湖北百思特律师事务所律师。被告人杨久慕兰，女，1983年10月13日出生于湖北省当阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省宜昌市伍家岗区，现住宜昌市伍家岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人黄伟，湖北民基律师事务所律师。被告人李敏，男，1995年5月9日出生于湖北省当阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍地及住址当阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被宜昌市公安局西陵区，同年2月26日被逮捕，2019年7月30日被宜昌市三峡坝区人民检察院取保候审。辩护人吴松，湖北民基律师事务所律师。被告人石星星，男，1994年12月8日出生于湖北省当阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍地及住址当阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被宜昌市公安局西陵区，同年2月26日被逮捕，2019年8月2日被宜昌市三峡坝区人民检察院取保候审。辩护人王先兵，湖北君任律师事务所律师。被告人万玉蓉，女，1989年7月23日出生于湖北省枝江市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地枝江市，现住枝江市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月15日被取保候审。辩护人朱江，湖北三立律师事务所律师。被告人余蓓蕾，女，1987年10月12日出生于湖北省枝江市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地枝江市，现住枝江市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月15日被取保候审。辩护人袁晓翠，湖北演绎律师事务所律师。被告人陈瑾，女，1983年9月4日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，无职业，户籍地及住址宜昌市伍家岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被宜昌市公安局西陵区，同年2月15日被取保候审。辩护人周远正，湖北真原律师事务所律师。宜昌市三峡坝区人民检察院以鄂宜三检公诉刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月6日公开开庭进行了审理。宜昌市三峡坝区人民检察院指派检察员肖海峰、代理检察员宋颖出庭支持公诉，被告人李德仿及其辩护人周成军、刘阳，被告人杨久慕兰及其辩护人黄伟，被告人李敏及其辩护人吴松，被告人石星星及其辩护人王先兵，被告人万玉蓉及其辩护人朱江，被告人余蓓蕾及其辩护人袁晓翠，被告人陈瑾及其辩护人周远正等到庭参加诉讼。本案经湖北省宜昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。宜昌市三峡坝区人民检察院指控，2018年10月30日至2019年1月17日，被告人李德仿、杨久慕兰在宜昌市伍家岗区宜昌市高新区运河佳苑出租屋内，购买自动电话拨号系统、虚假短信编辑系统、大量公民电话等资源，提供专业的话术剧本，聘请被告人李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾为工作人员，利用通讯工具、互联网技术实施电信网络诈骗活动。其中，石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾通过拨打电话、添加微信好友向被害人提供虚假的“万贷宝”金融服务，以办理贷款、信用卡、微粒贷和提高信用卡额度为由收取590、980、1280、1980不等的手续费，骗取被害人扫码转账至杨久慕兰提供的微信二维码上，并以贷款程序需要为由，要求被害人添加售后QQ，李敏、石星星在QQ上以避免话务员重复收费为由，诱使被害人删除话务员微信，单独和售后联系，被害人付款后催问办理进度，李敏、石星星尽量拖延应付，直至不予理睬被害人。该团伙以此模式骗取被害人王某、石某、孙某1等132人钱款共计人民币158760元。其中，李德仿、杨久慕兰、石星星、李敏、余蓓蕾、陈瑾诈骗132起，涉及金额158760元；万玉蓉诈骗127起，涉及金额153960元。2019年1月18日，公安民警将被告人杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾在宜昌高新区运河佳苑小区1-1-24-2室内抓获；同月26日，被告人李德仿到公安机关投案。案发后，李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾共退赃人民币380525元。其中，公安机关将退赃款发还被害人王某等15人，共计人民币20240元。公诉机关认为，被告人李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。李德仿、杨久慕兰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。七被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处李德仿有期徒刑四年十个月至五年九个月、并处罚金，判处杨久慕兰有期徒刑五年至六年、并处罚金，判处李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾各有期徒刑二年六个月至三年六个月、并处罚金，判处陈瑾有期徒刑二年至三年、并处罚金。被告人李德仿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.指控本案犯罪金额为158760元证据不足，查证属实的诈骗金额为48720元，其余金额证据不足，事实不清。2.李德仿在没有非法获利的情况下，主动退赃31760元,可以从轻处罚。3.李德仿在案发后主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，应当认定为自首，应减轻处罚。4.李德仿认罪认罚，依法可以从宽处理。5.李德仿无前科，系初犯，因一时糊涂走上犯罪道路，认罪态度好，真诚悔过，可适用缓刑。被告人杨久慕兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.指控本案诈骗金额为158760元证据不足，本案查证属实的犯罪金额应为48720元。2.杨久慕兰具有坦白情节,积极退赃退赔，全部退赃退赔金额为217900元，完全弥补了受害人的损失；认罪认罚,可以从宽处理。3.杨久慕兰系偶犯，无前科，认罪态度好；家庭困难、特殊，建议对其从轻处罚。被告人李敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人李敏有一定自首情节，认罪悔罪态度良好，全额退赔，超额退赃；李敏家庭是贫困户，其因碍于亲戚关系等多方原因错误参与到本案的犯罪当中，系初犯，主观恶性不深；李敏在本案中属从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚。建议对李敏减轻处罚，并适用缓刑。被告人石星星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：石星星在本案中系从犯，作用相对较小；到案后能如实供述，具有坦白情节；认罪认罚，有悔罪表现；系初犯，案发后积极超额退赃。建议对石星星减轻处罚并适用缓刑。被告人万玉蓉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：万玉蓉系从犯，应当从轻或减轻处罚，建议减轻处罚；其在侦查阶段已退赃两万余元，可从宽处罚；认罪认罚，又有悔罪表现，建议对万玉蓉从宽处理。被告人余蓓蕾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.指控余蓓蕾应对全案犯罪金额158760元负刑事责任有异议，本案证据显示余蓓蕾的涉案金额10500元，最多只能按照76240元进行处罚。2.余蓓蕾是从犯，在共同犯罪中作用很小，也没有参与分赃，应当从轻或者减轻除处罚；如果法庭认定余蓓蕾的犯罪数额是10500元，其认罪认罚，并退缴全部违法所得，可免除处罚。3.余蓓蕾没有犯罪前科，具有坦白情节，犯罪金额认定76240元为宜，建议对余蓓蕾适用非监禁刑。被告人陈瑾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.陈瑾在共同犯罪中是从犯，起辅助作用，在本案中去的时间最晚，诈骗金额最小，违法所得最少,骗取的金额是8720元，退赃12638元，工资是6800元。2.陈谨具有坦白情节，认罪认罚，又是初犯，家庭还有一位老人和一个未成年的孩子需要去照顾和护理，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年10月30日至2019年1月17日，被告人李德仿、杨久慕兰出资，伙同被告人李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾，由李德仿、杨久慕兰购买获取公民个人信息、自动电话拨号系统、虚假短信编辑系统，提供专业的话术剧本；李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾为工作人员，先后在宜昌市伍家岗区宜昌市高新区运河佳苑出租屋内，利用通讯工具、互联网技术骗取他人钱财。石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾通过拨打电话、添加微信好友向被害人提供虚假的“万贷宝”金融服务，以办理贷款、信用卡、微粒贷和提高信用卡额度为由收取金额590元至1980元不等的手续费，被害人网上扫码转账至杨久慕兰提供的微信二维码上；后以贷款程序需要为由，要求被害人添加售后人员的QQ；李敏、石星星在QQ上以避免话务员重复收费为由诱使被害人删除话务员微信，单独和售后联系；被害人付款后催问办理进度，李敏、石星星尽量拖延应付，直至不予理睬被害人。该七人团伙以前述模式骗取被害人王某、石某、孙某1等132人钱款共计158760元。其中，李德仿、杨久慕兰、石星星、李敏、余蓓蕾、陈瑾共骗得逞132起，涉及金额158760元；万玉蓉骗逞127起，涉及金额153960元。2019年1月18日，公安机关在宜昌高新区运河佳苑小区1-1-24-2室内将杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾当场抓获并扣押、起获相关作案工具和证据；同月26日，李德仿到公安机关投案。到案后，李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾均如实供述，共退赃退赔380525元（李德仿31760元、杨久慕兰217900元、李敏33093元、石星星10000元、万玉蓉26200元、余蓓蕾48934元、陈瑾12638元）。其中，公安机关将退赃款发还已查明的被害人王某等15人共计20240元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认、核实的以下证据证实：白色苹果手机、小辣椒手机等物证照片，笔记本、微信转账截图凭证、发还清单、退赃凭证、扣押清单等书证，被害人王某、石某、孙某1等人的陈述，电子证据检查工作记录等电子数据，被告人李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾的供述和辩解等。本院认为，被告人李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾以非法占有为目的，共同骗取公民财物，数额巨大，均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。本案中，七被告人从2018年10月30日至2019年1月17日共同实施电信网络诈骗，应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任；办理电信网络诈骗案件，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。公诉机关指控的各被告人的诈骗金额符合前述原则，应予认定，辩护人关于各相关被告人诈骗金额的辩护意见，本院不予采信。被告人李德仿提供资金和骗术，在共同犯罪中起组织、指挥作用，是主犯；提供公民个人信息实施电信网络诈骗，对不特定多数人多次诈骗，应增加刑罚量；有自首情节，认罪认罚，积极退赃，从轻处罚。杨久慕兰负责日常“经营”，在共同犯罪中起组织、指挥作用，是主犯；提供公民个人信息实施电信网络诈骗，对不特定多数人多次诈骗，应增加刑罚量；有坦白情节，认罪认罚，积极退赃退赔，从轻处罚。本案数额巨大的标准依法应以五万元为起点，公诉机关对该二被告人的量刑建议予以调整。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李敏、石星星在共同犯罪中起次要作用，是从犯，从轻处罚；利用公民个人信息实施电信网络诈骗，对不特定多数人多次诈骗，应增加刑罚量；有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，从轻处罚；确有悔罪表现，可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当；辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，减轻处罚；利用公民个人信息实施电信网络诈骗，对不特定多数人多次诈骗，应增加刑罚量；有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，从轻处罚；确有悔罪表现，可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当；辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人李德仿、杨久慕兰、李敏、石星星、万玉蓉、余蓓蕾、陈瑾犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人李德仿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；违法所得31760元予以追缴，待发还被害人。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2022年7月25日止。)二、被告人杨久慕兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；违法所得117900元予以追缴，待发还被害人。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月19日起至2022年7月18日止。)三、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；追缴违法所得13093元，上缴国库。四、被告人石星星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；追缴违法所得10000元，上缴国库。五、被告人余蓓蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；追缴违法所得33934元，上缴国库。六、被告人万玉蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；追缴违法所得11200元，上缴国库。七、被告人陈瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；追缴违法所得2638元，上缴国库。（被告人李敏、石星星、余蓓蕾、万玉蓉、陈瑾的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）八、公安机关扣押的被告人杨久慕兰、李德仿、李敏、石星星、余蓓蕾、万玉蓉、陈瑾的电脑、打印机、手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  薛 峰人民陪审员  张文军人民陪审员  王 睿二〇一九年十二月二十日书 记 员  钟 飞