江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0321刑初746号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人张红，女，1977年11月2日生，安徽省泗县人，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省泗县开发区，住安徽省泗县经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被指定居所监视居住，同年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。被告人苗沛，男，1973年3月4日生，安徽省固镇县人，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省固镇县，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审，同年12月26日被逮捕。现羁押于丰县看守所。被告人赵顺利，男，1969年9月7日生，江苏省丰县人，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省丰县，住江苏省丰县。因涉嫌犯购买假币罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月14日被取保候审。江苏省丰县人民检察院以丰检一部刑诉〔2019〕667号起诉书指控被告人张红、苗沛犯诈骗罪、被告人赵顺利犯购买假币罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员李薇依法出庭支持公诉，被告人张红、苗沛、赵顺利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至4月间，被告人张红在徐州市丰县地区，虚构有大量高仿假币待出售的事实，采用“以真钱冒充假币”的方式获得被告人赵顺利、被害人王某信任后，采取以冥币掉包、先收取资金趁机溜走的方式，分别骗取被告人赵顺利人民币1万元、被害人王某人民币20万元。被告人苗沛在被告人张红骗取赵顺利的过程中，充当出售假币的老板，给被告人张红当托，帮助被告人张红骗取1万元。被告人赵顺利明知被告人张红出售“假币”，仍以1：4的比例向被告人张红购买假币共计4万元。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人王某等人的陈述，被告人张红、苗沛、赵顺利的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张红、苗沛以非法占有为目的，诈骗他人钱财，被告人张红涉案数额巨大，两人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究两人刑事责任。被告人赵顺利明知假币而购买，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提请本院依法判处。被告人张红认为拿王某的20万元是用来购买假币的款项，只是假币还没有交付王某，不认为是诈骗；对于诈骗赵顺利1万元的事实自愿认罪。被告人苗沛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人赵顺利对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。经审理查明：1.2019年3月至4月间，被告人张红在徐州市丰县地区，虚构有大量高仿假币待出售的事实，采用“以真钱冒充假币”的方式获得被告人赵顺利信任后，采取以冥币掉包的方式，骗取被告人赵顺利人民币1万元。被告人苗沛在被告人张红骗取赵顺利的过程中，充当出售假币的老板，给被告人张红当托，帮助被告人张红骗取1万元。被告人赵顺利明知被告人张红出售“假币”，仍以1：4的比例向被告人张红购买假币共计4万元。被告人苗沛已退缴全部违法所得。上述事实，被告人张红、苗沛、赵顺利在开庭审理过程中均无异议，且有丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录及被告人张红、苗沛、赵顺利的户籍证明等证据证实，足以认定。2.2019年3月至4月间，被告人张红在徐州市丰县地区，虚构有大量高仿假币待出售的事实，采用“以真钱冒充假币”的方式获得王某信任后，采取先收取资金趁机溜走的方式，骗取王某人民币20万元。另查明，公安机关在被告人张红住处扣押现金201800元、假币若干、打印机、裁纸机等物品，已发还王某。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭逐一质证的下列主要证据证实：（1）发破案报告、到案经过，证明发案、破案的情况及被告人张红系刑事传唤到案。（2）基本信息查询、前科证明，证明被告人张红的自然信息情况，无违法犯罪记录。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明2019年4月24日，在被告人张红租住的宿州市南方国际花园小区附近一平方二楼中间户内，查获假币1238张，每张币值100元，打印机和裁纸机各一台，手机6部，身份证5张、手提包、皮箱、驾驶证、信用卡及冥币若干捆等物品；在被告人张红位于安徽省宿州市泗县开发区汴光社区惠民苑小区4-507室的住宅内，查获现金人民币147000元（面额100元）；在先期扣押被告人张红持有的1个手提包和2个皮箱内查获现金54800元（50元面的20张、100面额的528张），对上述查获物品依法扣押。将20万元发还于王某。扣押身份证一张（孟文英）。（4）王某的陈述，证明其之前来公安局举报一个女的卖假币，公安局的让其和那个女的继续接触，在4月16号其就想用20万块钱买那个女的一个大包装的假币，因为之前其等就谈过20万包装的能买100万的假币。到了2019年4月19日早上6点左右其联系好在河南省商丘市交易，然后准备了20万和其朋友郑旭东一起开车到了商丘市，到了以后就跟这个女的打电话联系，这个女的说是在商丘体育协会北边的如家酒店见面，然后其和郑旭东在如家酒店门口见到的这个女的，当时这个女的跟其说她的老板正在发货，只能见一个人，然后让其自己一个人过去拿货，让其朋友郑旭东在车里等着，然后那个女的就问其钱拿了吗，让她看看，其说钱在车上，那个女的让其把钱放在她拿的一个鞋盒里面，然后说带其去宾馆拿货去，她坐出租车在市区转了一圈，后来她让这个出租车停在秉轩大酒店门口，然后其两个就下车了，她给其说等会让其坐在宾馆大厅里面等着，她上去把货拿下来，其两人一起去如家酒店开个房间验货，验好了其再拿走，验不好再把20万元退给其，其当时就怕她把钱拿跑了，说不能离开钱也得跟着过去。她说不行，上面老板正在交易，人家老板不会见其的，如果相信她的话就帮其上去拿货，要不相信那就改天再说。然后其就骗她跟她说其也做不了主，这20**面有其朋友15万，得给其朋友打电话问问。郑旭东让其看着办，然后其打完电话之后给她说这个事其做不了主，接着她就说她要给她老板打电话问问，然后其看到她给一个叫“建军”的人打的电话，其听到那个人说不愿意交易就算了。然后她说其老板都生气了，不愿意交易就算了，然后她说要是做不了主就换其朋友来，她还给郑旭东说要是相信她，等会在大厅里面等她，她自己上去拿货，如果不相信今天就不交易了，因为上面有几个大客户等着拿货，老板不可能见他，要是不相信可以看看她的身份证，可以用手机拍下来身份证看看，郑旭东就用手机拍了她的身份证，郑旭东就跟她去拿货了。过了半小时左右，郑旭东跟其说那个女的拿着钱跑了，然后其给那个女的打电话她也不接，到了下午四点左右，这个女的给其回的电话说她先走了，上面因为抢货的事情打架了，都已经报警了，让其也抓紧走吧，货等两天给其发过去，说完她就挂电话了，其再打就关机了，然后就知道其被骗了，接着就来公安局反映这个事。（5）被告人张红的供述，证明2019年3月份的一天，其到丰县，当时一个男子加其的连信，说他叫王某，其当时在丰县一直没离开，过了两三天其和王某在蓝海酒店吃的饭。王某自称他是开煤矿的，其说其也想入股，他说需要投入几十万，其说没有那么多钱。其告诉他其有假币，其从钱包里拿出两张真的五十的纸币，骗他这是假币，其问他这个假币质量怎么样，能不能用，他拿过去一看说这个假币质量好，能用，其就把那两张50元的纸币送给他了，他说他拿回去花试试。又过了几天，其当时还在丰县，王某打电话问在哪里，其骗他说在沛县，他说要见面，约好第二天下午见面，他提出要买假币，其说先别急着说买，给他看看大额纸币，其当他面掏出三沓100面额的真纸币，从中抽出三张给他，说这是假币，他就拿着钱走了，去试试看能花出去不。其给王某的2张50元和3张100元面值的人民币全部都是真币，是其用碱处理过的真币。其拿这个真币冒充假币的目的就是为了让王某相信假币的质量很好，扰乱王某，让他从其这里购买假币的时候其好骗他，其就想诈骗他的钱。2019年4月16日左右的一天，王某打电话称他要买假币，电话里约定他用20万的假币买其100万的假币，约好4月19日在河南商丘市的一家如家酒店门口见面。那天下午大约两点钟，其打车到了约定地点，王某和他一个朋友开车也到了如家酒店门口，其先让王某和其去新城酒店附近的那家酒店，其骗他说先把20万现金给其，王某就把20万现金给其了，其说老板和客户在楼上谈生意不方面，其拿真钱上去再把假钱给他拿下来，王某不同意，说这20万主要是他朋友的钱，他得回去把他朋友喊来。他朋友一过来其也是这样给他说，他朋友就同意了，其就拿着20万元上了那家酒店3楼，从三楼后面的门逃跑了。过了一会王某看其不下去就打其电话，其也没接，等会其就给他回了，其骗他说酒店房间里几个大客户争买假币争的厉害，现在没货，等有货再给他，到现在其也没把假币给他。其说的老板在宾馆楼上给客户发货这些都是编的，目的是为了让他相信其，不想叫他跟上楼，以便于拿着钱上楼从后门逃跑。其没有假币，只有处理过的真币和冥币，其的目的只有一个，就是想把王某和他朋友的20万元骗走。以上证据均经当庭宣读或者出示，程序和来源合法，内容与本案事实有关联，具有证明效力，本院均予以采信。关于被告人张红提出“其没有诈骗王某20万元，这20万元是用来购买假币的，只是假币尚未交付”的辩解，经查认为，被告人张红具有诈骗王某20万元的主观故意，而且提前准备诈骗所需的工具，并陆续实施了先期的引诱、欺骗行为和后期在商丘实施了具体的诈骗行为，实质属于诈骗既遂，并非买卖假币未交付行为，该行为不仅有王某的陈述，还有相关扣押物品等物证予以认定。故，对于被告人张红的庭审辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人张红、苗沛以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，被告人张红涉案数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人苗沛涉案数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人赵顺利明知假币而购买，数额较大，其行为已构成购买假币罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；退缴的违法所得应予没收，其余违法所得继续予以追缴，均上缴国库。被告人张红、苗沛共同实施诈骗，系共同犯罪，被告人苗沛在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人苗沛、赵顺利到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿接受处罚，依法均可以从轻处罚；被告人赵顺利系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人苗沛已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。鉴于被告人赵顺利犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人张红、苗沛犯诈骗罪、被告人赵顺利犯购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人张红、苗沛、赵顺利犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款等规定，判决如下：一、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2023年10月28日止。已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人苗沛犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年2月26日止。已折抵刑期28日。）三、被告人赵顺利犯购买假币罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、退缴的违法所得予以没收，其余违法所得继续予以追缴，均上缴国库；扣押的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵贵欣人民陪审员  刘 颖人民陪审员  秦宪忠二〇一九年十二月三十日法官 助理  李亚晴书 记 员  陈素萍