河北省邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0430刑初131号 公诉机关邱县人民检察院。 被告人乐东晟，绰号小高，男，1997年11月29日出生，汉族，系江西省抚州市金溪县人，小学文化，务工，住本地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被批准刑事拘留（网上追逃），同年6月8日被抓获并于当日被临时羁押，当月25日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于邱县看守所。 辩护人冯志平，河北道申律师事务所律师。 被告人李明亮，男，1965年5月20日出生，汉族，系湖南省郴州市苏仙区人，高中肄业，务工，住本地。1996年12月24日，因犯流氓罪被判处有期徒刑二年零六个月；2004年9月23日，因犯盗窃罪被判处合并执行有期徒刑八年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月28日被批准刑事拘留（网上追逃），同年5月2日被抓获并于当日被临时羁押，当月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于邱县看守所。 辩护人宋金奎，河北方程律师事务所律师。 邱县人民检察院以冀邱检刑诉字刑诉（2019）124号起诉书指控被告人乐东晟、李明亮涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。邱县人民检察院指派检察员雷利娜出庭支持公诉，被告人乐东晟及辩护人冯志平、李明亮及辩护人宋金奎到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邱县人民检察院指控，1、2018年10月份，万林（已判决）在帮韦献辉（已判决）找洗钱人时联系到俞华刚（上网追逃），后俞华刚与被告人乐东晟为韦献辉洗钱并收取8%的手续费。2018年10月31日，韦献辉告诉乐东晟钱已到账，在乐东晟的操作下，将河北考力森生物科技有限公司被诈骗的121456.5元转账至万林尾号为6591的中国民生银行卡，后万林将12万元分三笔转至韦献辉尾号为2181的北部湾银行卡，韦献辉随即将该钱取出。被告人乐东晟与俞华刚平分好处费9716.52元。 2、2018年10月份，张永良（已判决）在吴波（身份未知）的指使下召集被告人李明亮、何良军（取保候审）、秦志龙（取保候审）到深圳参与取款，并将李明亮尾号8815的银行卡号告知吴波。2018年10月31日，张永良按照吴波指示，带领李明亮、何良军、秦志龙三人提前到达银行门口等待取款。后吴波电话告知张永良12万元进入李明亮银行卡内，要求立即取现。李明亮、何良军、秦志龙分别取出2万元、2万元、5万元后交给张永良。其中李明亮获利500元，后李明亮将500元钱返还给了张永良。 上述事实，被告人乐东晟在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的同案犯万林、韦献辉、张永良、秦志龙、何良军供述，被害人任某陈述，银行交易明细表，银行止付冻结图，抓获经过，临时羁押犯罪嫌疑人证明，户籍证明，常住人口信息表，前科证明，刑事判决书，邱县公安局情况说明等证据证实，足以认定。 被告人李明亮辩称，其在事前不明知涉案12万元是犯罪所得。 被告人乐东晟的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人乐东晟具有坦白情节，应从轻、减轻其刑事处罚；2、被告人乐东晟认罪认罚，应予从宽处理。3、被告人乐东晟具有积极退赃的行为，依法应当从轻处罚。 被告人李明亮的辨护人提出的主要辩护意见是，1、被告人李明亮属从犯，在共同犯罪中起辅助作用；2、掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应当为2万元，而非12万元；3、被告人李明亮没有从中获利，同时李明亮能够认罪伏法，认罪态度好。 对于被告人李明亮辩称其在事前不明知涉案12万元是犯罪所得的辩解，经查，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项，没有正当理由，协助转移或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；第（五）项，没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；第（六）项，协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的，具有上述情形之一的，应为明知。本案中，同案犯张永良供述“我对李明亮说深圳有朋友要找人取款，给2个点的好处费，但对方要求必须在深圳取款，问他干不干，李明亮就同意了”，与被告人李明亮供述“张永良找到我说他有一些钱需要找人取出来，取一万块钱给200块钱的好处费，我就问是什么钱，张永良说反正不是贩毒的钱，是赌场和国外过来的钱，保证没问题，我知道这些钱肯定是违法的，但我绝对张永良说这些钱不会被查到我就为了得到好处费就跟张永良取款了”，二人供述相印证，可知其取款之前知道该笔资金可能有问题，同时知道有2%的手续费，手续费比例明显高于市场规律。是否明知应当结合被告人的认知能力、犯罪所得的种类、数额的转换、转移形式及被告人供述等主、客观因素进行认定，因此可知李明亮应为明知该12万元是犯罪所得，故被告人李明亮该辩解不予采信。 对于辩护人提出被告人乐东晟具有坦白情节并认罪认罚，应予从轻处理的辩护意见，经查，《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第9条“认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白、或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。”被告人乐东晟抓获到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，其于2019年9月5日签写了认罪认罚具结书，故辩护人的该辩护意见予以采信，量刑时在法定刑幅度内给予更大从宽幅度，但坦白与认罪认罚不作重复评价。 对于辩护人提出被告人乐东晟具有积极退赃的行为，依法应当从轻处罚的辩护意见，经查，被告人乐东晟在案件审理过程中将其获利全部退回，故该辩护意见予以采信，量刑时予以考虑。 对于辩护人提出被告人李明亮属从犯，在共同犯罪中起辅助作用且犯罪过程中无获利并认罪认罚的辩护意见，经查，被告人李明亮在同案犯张永良的指使下，将自己的银行卡开通手机银行，并将自己的银行卡账号提供给张永良，为张永良的犯罪行为提供帮助，并在张永良的指使下取出部分款项，其在整个犯罪过程中起到辅助作用，可认定为从犯，且其认罪认罚可依法减轻处罚，故该辩护人的辩护意见予以采信；作案后，张永良除负责李明亮食宿外，给付李明亮500元，一周后李明亮将500元返还给张永良，该犯罪被告人李明亮未获利，故该辩护人的辩护意见予以采信。 对于辩护人提出被告人李明亮掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应当为2万元，而非12万元的辩护意见，经查，被告人李明亮银行卡收到12万赃款后，在张永良的安排下进行取现，将其中2万元取出后，由于银行卡被取款机吞没，剩余款项由张永良操作李明亮手机银行取出，整个犯罪行为已实施终了，故掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应为12万元，故辩护人该辩护意见不予采信。 综上，本院认为被告人乐东晟、李明亮明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李明亮曾因盗窃罪被判处有期徒刑，系有前科，可酌情从重处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七的规定，判决如下： 一、被告人乐东晟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2022年6月7日止；罚金已缴纳。） 二、被告人李明亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2020年12月1日止；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 勇 人民陪审员  张朝霞 人民陪审员  邢俊香 二〇一九年十二月五日 法官助理张欣 书记员田俊朋 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。