河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初757号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人胡广收，男，1960年6月12日出生，汉族，中专文化，河南省漯河市郾城区环境卫生服务中心正科级干部。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月6日临时羁押于漯河市看守所。于2019年4月9日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月17日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人柏军营，河南平允律师事务所律师。被告人韩夫学，男，1968年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省虞城县，现住河南省虞城县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月1日被虞城县公安局刑事拘留，于同年5月17日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人孔祥明，河南卓衡律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2019）306号起诉书指控被告人胡广收、韩夫学犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员李乾坤出庭支持公诉，被告人胡广收及其辩护人柏军营、被告人韩夫学及其辩护人孔祥明到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，（一）合同诈骗罪2017年10月20日，被告人胡广收伙同韩夫学、韩某虚构虞城县引黄调蓄一期工程第七标段，以河南水润建设工程有限公司的名义与郭某2签订内部承包协议，骗取郭某220万元的工程保证金；韩夫学伙同韩某以工程提点的名义骗取郭某220万元（各分10万元）。（二）诈骗罪1.2018年1月4日，被告人胡广收经郭某1介绍，以河南水润建设工程有限公司的名义，以虚构的虞城县引黄调蓄工程（二期）项目与李某签订内部承包协议，骗取李某工程定金15万元。2.2018年2月12日，经韩夫学介绍，胡广收以河南水润建设工程有限公司的名义，以虚构的虞城县引黄调蓄工程（二期）项目与刘某2签订内部承包协议。2018年3月24日，被告人韩夫学以不交工程保证金不给合同的名义，骗取刘某2现金3万元，在刘某2的多次索要下，韩夫学于2018年5月15日退给刘某2现金1万元。3.2018年4月6日，在虞城县城郊乡嵩山路，被告人胡广收伙同韩夫学经郭某1介绍，以河南水润建设工程有限公司的名义，以虚构的虞城县引黄调蓄工程（二期）项目与竟春涛签订内部承包协议，骗取竟春涛工程定金10万元。公诉机关为支持其指控，向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等相关证据。认为被告人胡广收、韩夫学的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人胡广收对公诉机关的指控无异议，不辩护。辩护人提出的辩护意见是，1.对起诉书指控的第四起诈骗竟春涛的工程定金10万元，胡广收不知情，且不是他为竟春涛打的收到条，这起不构成犯罪；2.刘某2被骗3万元与胡广收没有关系，胡广收不知情；3.胡广收具有坦白情节、初犯，综上建议对其在三年以下处罚。被告人韩夫学对公诉机关的指控无异议，不辩护。辩护人提出的辩护意见是，1韩夫学的犯罪数额是刘某2的2万元及郭某2的10万元；2韩夫学系从犯、初犯、坦白，综上建议对其从轻处罚。经审理查明，1.2017年10月20日，被告人胡广收伙同韩夫学、韩某虚构虞城县引黄调蓄一期工程第七标段，以河南水润建设工程有限公司的名义与郭某2签订内部承包协议，骗取郭某220万元的工程保证金；韩夫学伙同韩某以工程提点的名义骗取郭某220万元（各分10万元）。2019年9月2日韩某退还郭某2现金2万元。2.2018年1月4日，被告人胡广收经郭某1介绍，以河南水润建设工程有限公司的名义，以虚构的虞城县引黄调蓄工程（二期）项目与李某签订内部承包协议，骗取李某工程定金15万元。3.2018年2月12日，经韩夫学介绍，胡广收以河南水润建设工程有限公司的名义，以虚构的虞城县引黄调蓄工程（二期）项目与刘某2签订内部承包协议。2018年3月24日，被告人韩夫学以不交工程保证金不给合同的名义，骗取刘某2现金3万元，在刘某2的多次索要下，韩夫学于2018年5月15日退还刘某2现金1万元。4.2018年4月6日，在虞城县城郊乡嵩山路，被告人胡广收伙同韩夫学经郭某1介绍，以河南水润建设工程有限公司的名义，以虚构的虞城县引黄调蓄工程（二期）项目与竟春涛签订内部承包协议，骗取竟春涛工程定金10万元。2019年7月6日，郭某1退还竟春涛现金1.5万元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.书证（1）户籍信息及前科证明，证明被告人胡广收、韩夫学的基本身份情况及胡广收于2018年6月1日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被河南省漯河市召陵区人民法院网上追逃，2018年6月11日被抓获归案；被告人韩夫学无违法犯罪前科。（3）说明，证明虞城县扶贫综合开发有限公司证实：从未给任何人、公司或其他机构签订过虞城县孟渚泽生态文化园（引黄调蓄工程）施工的二期合同。（4）证明四份，河南水润建设工程有限公司证实：与虞城县生态文化区投资发展有限公司签订引黄调蓄工程一期工程。项目部对外签订内部承包人为胡某2，其他人无权签订合同，胡广收只是项目部后勤人员，无权签订合同。未与虞城县政府签订引黄调蓄二期工程；被告人胡广收，系河南省漯河市郾城区环境卫生服务中心正科级干部；虞城县公安局证明未找到证人朱某；证明王玉连于2018年8月28日已火化。（5）内部承包合同三份，证明竟春涛提供的商丘宏桥建筑劳务公司与河南水润建设工程有限公司签订的引黄调蓄二期工程承包协议。甲方胡广收、乙方竟春涛；李某与河南水润建设工程有限公司签订引黄调蓄二期承包合同。甲方胡某2、胡广收；乙方李某；刘某2提供的中原腾飞建筑公司与河南水润建设工程有限公司签订的引黄调蓄二期工程承包协议，甲方胡广收、乙方刘某2；郭某2与河南水润建设工程有限公司签订引黄调蓄一期承包合同。甲方胡某2、乙方郭某2。（6）收条六份、借条二份，证明2018年4月6日，韩夫学、郭某1收竟春涛引黄调蓄二期工程定金10万元；2017年10月20日韩某收到郭存友工程提点款20万元；李某提供引黄调蓄二期保证金15万元；2017年10月20日胡广收收到郭某2工程保证金20万元；郭某1退回竟春涛现金1.5万元；2019年9月2日韩某退回郭某2现金2万元；2018年10月26日胡广收借韩夫学现金8.3万元；2018年3月24日韩夫学借刘某2现金3万元，5月15日退回1万元；胡广收向刘朋、刘敬洋等人借款的事实。（7）手机转帐记录，证明刘某23月24日向韩夫学转帐1万元。（8）刘某2农村信用社交易明细，证明刘某23月24日取款2万元。（9）河南省农村信用社客户回执，证明2018年1月4日李菲向胡广收转帐15万元。（10）手机录音整理，证明胡广收与韩夫学的录音内容整理成文字。（11）临时羁押证明，证明胡广收于2019年4月6日至4月9日临时羁押于漯河市第一看守所。（12）刑事裁定书，证明被告人胡广收拒执案裁定撤回起诉。(13)胡广收工商银行、农村信用社银行交易明细，证明被告人胡广收的银行交易情况。2.证人证言（1）证人杨某1的证言，证明我与竟春涛合伙做工程。我俩根据竟春涛大哥的介绍认识了郭某1。郭某1对我们说项目部工程很多，但他自己没钱干，可以给我们介绍。我和竟春涛表示如果郭某1介绍成了，按比例给他分红。郭某1领着我俩见到了韩夫学，并介绍说韩夫学与项目部的经理胡广收关系非常好，想承包工程韩夫学能当家。韩夫学也说他与胡广收关系非常好，接活容易的很。我、竟春涛和郭某1、韩夫学谈了几次，并对郭某1、韩夫学许诺接到工程给他们俩分红后，韩夫学把我与竟春涛介绍给了胡广收。胡广收说想承包工程很容易，一期工程没有了，二期工程多着呢，最低能给我们伍仟万的工程量。我与竟春涛还问胡广收有二期工程吗？胡广收说当然有二期，虞城县引黄调蓄项目东到东环路，西到科迪大道，北到高铁路，南到陇海铁路，整个项目工程都是他们公司的。我与竟春涛听了胡广收的介绍就想着和胡广收搞好关系，先从他这儿接一单工程做着，以后再通过胡广收接工程做。之后我与竟春涛在项目部和胡广收又见过几次面，韩夫学、郭某1都在场。胡广收说这次给我们造价伍仟万工程先做着，让我们交伍拾万元的工程保证金。我和竟春涛提出等进场施工时再交这伍拾万元的保证金，胡广收不同意。我和杨某1就离开了。过了几天后，韩夫学、郭某1给竟春涛打电话说先交二十万。于是我和竟春涛在虞城县木兰会馆请胡广收、韩夫学、郭某1三人吃饭。在饭桌上，胡广收拿出一份他签好字、盖好印章的内部承包协议让我们看，协议上合同价款伍仟万。胡广收说我们交二十万保证金就能签合同了。竟春涛说不是进场施工以后再交二十万保证金吗。就这样协议当时没有签成。胡广收说“那你们考虑考虑吧，合同就先搁老韩（韩夫学）这儿，你们考虑好了就找老韩把合同签了。”2018年4月6日郭某1打电话问竟春涛到底能拿多少，竟春涛和我商量一下给郭某1说最多拿10万元，郭某1说拾万就拾万吧，胡广收这段时间急用钱。这样竟春涛我俩到项目部找到韩夫学、郭某1后，一起到胡广收办公室见到胡广收。胡广收给我们说“先拿10万定金，这个工程就给我们，余下的保证金等进场施工时再补齐。竟春涛问胡广收要银行卡号，胡广收说让拿现金，叫韩夫学、郭某1收下。合同他签好在老韩那儿，让我们跟老韩把合同签了。韩夫学带着我、竟春涛、郭某1在韩夫学的办公室签订了协议。然后我们开车带着韩夫学、郭某1到虞城县嵩山路上的建设银行取了10万元现金交给了韩夫学、郭某1，韩夫学、郭某1给我们写了收条。合同约定6、7月份进场施工。我们等到7月份也没工程，我和竟春涛到河南省水润建设工程有限公司虞城县引黄调蓄工程项目部找胡广收找不到，而且项目经理也换了一个陈经理。陈经理说胡广收与我们签订的内部承包合同水润公司不知道，而且水润公司账务上也没收到过我们缴纳的10万元定金。（2）证人卢某的证言，证明河南省水润建设工程有限公司虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部里，只有胡某2才有权利对外签订内部承包工程协议，别人都没有权利。虞城县引黄调蓄工程（一期）项目分了六个标段，我承包的是一标段，是韩夫学代表我公司与项目部签订的协议。每个标段在项目部里都有办公地点，韩夫学在办公室里住着。（3）证人郭某1的证言，证明2018年初，韩夫学给我打电话让我介绍能干绿化工程的人，许诺介绍成功给我提半个点。韩夫学说是虞城县道北湿地公园的的二期绿化工程，工程造价是2000万元到5000万元，保证金是50万元，他与项目部的胡总（事后知道叫胡广收）关系好可以把工程拿下。我通过人联系到竟春涛，竟春涛同意干。当天我和竟春涛、杨某1到道北湿地公园去看，确实有这个工程，还有几辆机械在干活。第三天晚上，竟春涛请韩夫学吃饭，吃饭期间韩夫学给竟春涛介绍工程的事，说他与水润公司的胡总关系好，二期工程想干多少就能干多少。韩夫学说保证金是50万元，间隔一个多月，他俩把保证金谈到20万元，一天晚上，我和韩夫学、竟春涛、胡广收、杨某1一起在虞城县木兰会馆吃饭，吃饭期间胡广收说，湿地公园二期工程有几个亿，真合作好了，给你一个亿、二个亿的工程是很轻松的事，韩夫学大概也是说的这个意思，最后，胡广收拿出内部承包协议交给竟春涛看，协议是胡广收已经签好并盖章的，竟春涛看后表示20万元保证金没问题，但必须是在进场时再交，胡广收不同意，双方没有签成，胡广收就把协议交给了韩夫学，韩夫学也说不拿保证金不可能签内部承包协议。过了几天，韩夫学给我打电话说胡广收急着用钱，保证金最低10万元，拿钱就把协议签了。我给竟春涛联系，竟春涛同意拿10万元保证金把协议签了。然后我和竟春涛、杨某1三人一起到道北湿地公园的项目部，韩夫学在那等着那，我们四人到胡广收的办公室，竟春涛给胡广收要银行账号，说是把这10万元保证金打入账号中，胡广收对我们说，账号就不要打了，拿现金，合同在老韩（指韩夫学）那。接着我们就跟着韩夫学到了韩夫学的办公室，还是原来胡广收填写的合同，一式二份，竟春涛签好字后，我与韩夫学、竟春涛、杨某1四人一起到虞城县嵩山路建设银行由竟春涛取10万元现金，交给我和韩夫学了。在建设银行我和韩夫学给竟春涛出具10万元的收款条。在韩夫学的办公室我拿了1.5万元回家了。2018年7、8月份，按照胡广收许诺的时间让竟春涛进场，一找胡广收，发现项目停了，胡广收也联系不上，给韩夫学联系，韩夫学说胡广收很快就回来了，我们等了二、三月也没有消息，给韩夫学也联系不上了。（4）证人胡某1的证言，证明我父亲胡广收因涉嫌诈骗被拘留后，我无意中翻看我父亲的手机,发现手机里有两段录音,我听后感觉与我父亲胡广收涉嫌的案件有关,于是我就将这两段录音拷贝到光碟里,今天我将这张光碟以及我父亲胡广收的手机交给你们。（5）证人杨某2证言，证明我丈夫韩夫学这两年有时给我一百二百的，加起来有一千多元钱。（6）证人胡某2证言，证明河南水润建设有限公司任命我为项目经理，委托我对该项目部总负责。胡广收是我聘用的人员，他负责项目部的后勤以及上通下达、对外协调工作。胡广收没有权利代表我们项目部对外发包工程。在我们项目部，只有我才有权利代表项目部对外发包工程，签订内部承包协议，我没授权过任何人对外发包工程。河南水润建设有限公司承包的是虞城县引黄调蓄项目一期工程，具体有没有二期工程，我们不清楚。而且就是有二期工程也不一定是我们河南水润建设有限公司承包。我没给胡广收说过从之前已发包出去的第三标段里，挤出一部分工程作为一个新的标段再对外承包。胡广收与郭某2签订内部承包协议，收取郭某2工程保证金二十万元，这件事我不知道。我们项目部对外承包工程收取的工程保证金，都是由承包公司交到项目部，由项目部财务开具收据。（7）证人韩某证言，证明2017年，通过虞城县闻集乡方庄的小方认识了胡广收。胡广收问有想接工程的吗？正好韩夫学曾经问过我能找到工程不，他那儿有个人想在项目部接点工程做。我就把韩夫学说的郭存友、郭某2介绍给了胡广收。我和韩夫学与郭存友、郭某2说好如果工程介绍成了，郭存友、郭某2给我和韩夫学每人拾万元钱的工程提点钱。我把郭存友、郭某2想在项目部接工程的事给胡广收说了，胡广收说可以，需要交20万元的工程保证金。于是在2017年10月20日上午，郭某2交给胡广收20万元现金，胡广收与郭某2签订了一份内部承包协议，并给郭某2打了一张20万元的收条。我们三人从胡广收住处出来后，郭存友、郭某2又拿出20万元的现金交给了韩夫学，韩夫学给了我10万元钱，并让我和他给郭存友、郭某2各打了一张收到10万元工程提点款的收条。当时胡广收对我说有这工程，我就认为有。胡广收在河南水润建设有限公司虞城县引黄调蓄项目工程（一期）项目部担任什么职务，我不清楚，我只知道项目部的人和在项目部做工程的人都叫胡广收经理。胡广收能拿出内部承包协议和项目部的公章。（8）证人刘某1的证言，证明经我妻子玉连借给胡广收共计七八十万元，大部份都是2014年借的。我现有借据七份，借据上还有胡广收的单位章。2018年4、5月份我听王玉连说胡广收归还她1.5万元借款。3.被害人陈述(1)被害人竟春涛的陈述，证明2018年2、3月份。通过郭某1认识了韩夫学。韩夫学、郭某1两人带着我在虞城县“引黄调蓄”项目工程承包方河南省水润建设工程有限公司项目部，见到项目经理胡广收，胡广收说想做工程但要先签订一份内部承包合同，并向河南省水润建设工程有限公司缴纳保证金50万元。我说先向公司缴纳10万元的保证金，余下的保证金等到正式进场施工时补清。胡广收当时也同意了，并保证让我公司在2018年7月份之前进场施工。于是在2018年3月26日，我代表商丘宏桥建筑劳务公司与代表河南省水润建设工程有限公司的胡广收签订了内部承包合同。并按胡广收的要求将10万元的保证金交给了韩夫学、郭某1两人，韩夫学、郭某1二人给我出具了“河南省水润建设工程有限公司收到竟春涛虞城县“引黄调蓄”二期工程定金壹拾万元整”的收款条。这样我就等着胡广收通知我什么时候进场施工，但一直到2018年7月也没等到胡广收的通知，于是我到虞城县“引黄调蓄”项目部找胡广收，项目部的人说是胡广收家里出点事，项目部的人也给胡广收联系不上了，现在公司重新给项目部派了新的项目经理。我又找到这个新来的项目经理陈经理，陈经理说胡广收与我签的内部承包合同是胡广收的个人行为，水润公司不知情，而且水润公司财务上也没收到我缴纳的10万元定金。我就与郭某1联系，问他是咋回事？郭某1说10万元的定金交给胡广收了，合同没问题，一定会有工程做。我与韩夫学联系，韩夫学一直不接电话。我与胡广收联系，胡广收说两三天他就到虞城解决这件事，可是一直到现在胡广收也没有来虞城。现在胡广收也不接我的电话了。在两个月前，我找到了郭某1，我对郭某1说“给你三天的时间，把拾万元的定金给我要回来，不然我就报警”。第二天，郭某1领着韩夫学见到我，我让他俩与胡广收联系，他俩与胡广收电话联系上后，胡广收光说一定少不了我的工程，让我别着急。就这样我一直等到现在，胡广收也没有退还我的定金，也没有给我工程做，而且河南省水润建设工程有限公司也不承认与我签订内部承包合同及收到我缴纳的10万元定金，胡广收现在也联系不上了。(2)被害人刘某2的陈述，证明2018年2月份，朱某告诉我韩夫学说他正在河南省虞城县道北湿地公园干着工程，而且这个项目工程量很大，他可以从中接工程做。我就让朱某给韩夫学谈谈，如果能接着工程，我就与朱某合伙做。过了几天，朱某打电话说他与韩夫学谈好了，韩夫学给我们接了虞城县引黄调蓄（二期）的造价一亿的土方绿化工程，但得先交10万元的合同保证金。朱某我们俩商量，由我一个人去找韩夫学去签合同，以朱某不在虞城为由拖几天再交合同保证金。2018年2月12日我在虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部找到了韩夫学。韩夫学告诉我说一期的工程没有了，他给我们接下的是二期的土方绿化工程，只让我们拿10万元的保证金。韩夫学领着我到了项目部一间挂着经理牌子的办公室见到胡广收。胡总问我一百万的保证金能拿出不，如果拿不出，干伍仟万的活也管。我还没有回答，韩夫学就说“没问题，这之前都是说好的。”胡总在他办公桌上的一个档案袋里拿出来一份空白内部承包协议，胡广收把协议的空白处填好、并签上他的名字“胡广收”，然后盖上“河南水润建设工程有限公司虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部”的公章。我在协议的最后一页乙方签上刘某2，并在刘某2三个字上盖上“中原腾飞建筑劳务有限公司合同专用章”，签好后韩夫学说不拿10万元的保证金不让我拿走。我说朱某不在家，等朱某回来了再交钱。韩夫学说不行，啥时间交钱啥时间把协议拿走。2018年3月24日，朱某让我去找韩夫学交3万元钱。我和韩夫学见面后，先让韩夫学给我打了一张借条，内容是“今天韩夫学借刘某2现金叁万元整（30000）至2018年4月底还清”。然后我在农村信用社自动取款机上分五次取了两万元现金交给了韩夫学，又通过手机支付宝转账给韩夫学一万元。我当时想的是万一工程做不成，打保证金的条没有打借条好向韩夫学要。我把3万元钱交给韩夫学后，韩夫学许诺在2018年3月底4月初就进场干活。到了4月份韩夫学没有让我们进场干活，我就催韩夫学退钱。一直到了2018年5月15日，韩夫学给了我1万元钱，我在韩夫学给我写的借条下面写上“五月十五号退回壹万元整（10000）”。胡广收给我签订协议时，我录了两个视频，协议签好后韩夫学不给我，我用手机拍了协议的照片，我还有2018年3月24日农村信用社取款记录，手机支付宝转账截屏照片，韩夫学打的借条。(3)被害人郭某2的陈述，证明2017年6、7月份，郭存友对我说韩夫学能在虞城县道北湿地公园给介绍工程。韩夫学说他在项目部能给我们介绍一个标段2000万的工程，这个工程韩某能弄成，得给他和韩某2%的提点，也就是40万，先付一半20万，等工程款下来后再付另一半20万，在签合同时还得给项目部交20万的工程保证金。韩某说他与项目部的经理胡广收关系不一般，能给我们接下这个工程。之后韩夫学、韩某带着我和郭存友见过几次胡广收。过了几天郭存友对我说韩夫学给他打电话让我们拿40万现金（20万提点、20万保证金）赶紧定下来这个工程。2017年10月20日韩夫学又打电话通知郭存友，让我们找个地方和韩某、胡广收商量工程的事，于是我和郭存友就在虞城县自家人饭店定了个房间，去饭店的时候我和郭存友带着40万现金（郭存友、我各出20万）。等韩夫学、韩某、胡广收都到了自家人饭店的房间后，韩夫学说与胡总（胡广收）说好了，现在项目部里的工程一共是六个标段，胡总从这六个标段里给你们挤出来一个第七标段。胡广收当时也说他绝对能把这个工程给我们弄成，胡广收说他在第三、第五标段的工程里各掐出来一部分工程，弄出个第七标段，标价是2000万，只要把工程保证金交了就给我们签合同。胡广收还说这个第七标段的工程就在湿地公园东南角高烟筒那，附近都是鱼塘，签过合同后一个月就让进场干活。吃过饭后胡广收先走了，韩夫学、韩某俩人在饭店房间里就让郭存友我俩先把20万元的提点钱交给他们，还说提点钱拿了后就带我们去找胡广收签合同，签过合同后一个月进场施工。这样郭存友我俩就在饭店房间里交给韩夫学、韩某每人10万元现金，韩夫学、韩某分别给打了一张“今收到郭存友工程提点100000元（壹拾万元）”的收条。吃完饭后，韩夫学、韩某带着郭存友我俩到了项目部胡广收的办公室。胡广收对郭存友我俩说今天把20万的工程保证金交给他，他交到项目部，过几天再让项目部的财务给我们换收条，今天给我们签上合同，过几天图纸下来把图纸交给我们，就可以进场施工了。当着韩夫学、韩某的面我交给胡广收20万元现金，胡广收给我打了一张今收到郭某2工程保证金贰拾万元正（200000.00元）的收条。过了一段时间，我和郭存友向胡广收、韩夫学要图纸，他俩以“图纸公司还没下来、土地还没有征收好”的理由推了一年多的时间。最后郭存友我俩见工程做不成了，向胡广收要20万的工程保证金，胡广收一直说他把我们交的20万工程保证金交到项目部财务上了。2018年9、10月份，我与郭存友到项目部找胡广收才知道他不在项目部干啦，刚来了位陈经理。我俩找到陈经理，陈经理说项目部的工程只有六个标段，没有第七标段。我们交的20万元的工程保证金项目部财务部根本没收到这笔账。我们给胡广收打电话，他才承认我们交的20万保证金他没交给项目部，而是他自己使用了。胡广收对我们说他啥时间有钱就啥时间给我们。我们找韩夫学要交给他的10万元提点钱，韩夫学一直说给但就是不给我们，到后来也找不到他了。至于韩某，他在2018年10月20号拿了我们给他的10万元提点款后，我们的电话不接、微信不回，我们再也找不着他啦。(4)被害人李某的陈述，证明2017年底，俺儿子李晓东通过郭某1认识的胡广收，他是虞城县湿地公园的项目经理，他说能在湿地公园接到绿化的工程，当时俺儿把这情况给我说了，我听是干虞城县湿地公园的工程，感觉可以干。2018年元月份我儿和他们谈好了，说是三千万的工程，先交30万的担保金，最后李晓东和他们谈的是先交15万元担保金，一个星期以后再交剩下的15万，等到2018年元月4日那天签合同的时候我去了，我去时俺儿已经把15万的担保金打到胡广收的账号上了，胡广收说这个工程他当家，你交上担保金后，到3月份就让你开工，我和胡广收就签了一个内部承包协议，签过协议后我就让胡广收打收条，因为当时这个工程是俺儿谈的，准备让他干，在让胡广收写收条的时候，我让胡广收把收到谁的钱空住没写，让他写的是“今收到，交来虞城县引黄调蓄工程二期定金15万元，收款人胡广收。”当时我害怕被骗，让胡广收把他的身份证号写在收条上了，胡广收还说，等到开工的时候把这个条换成公司的正规条，我们就回去等着开工。等到2018年3月份的时候，我给胡广收联系问他什么时候开工，胡广收说这个工程推迟了，得等到5月份，到6月份的时候我听说这个项目经理换了，我去工地找，新项目经理说这个钱公司没有收，是胡广收的个人行为。这以后我给胡广收打电话发微信要钱，胡广收说给我，但到现在一年多没给一分，后来我听说郭存友也被这个胡广收骗了，我就来报案了。4.（1）被告人胡方广收的供述与辩解，证明我当时在河南水润建设工程有限公司“虞城引黄调蓄工程(一期)”项目部任副经理、负责项目部的后勤工作。有条件接触到空白的内部承包协议和项目部公章，于是我用空白的内部承包协议制作了一份虚假的内部承包协议。制作这份虚假协议的目的是如果有人找我要工程做，我用这份虚假的内部承包协议与人签订，骗些工程保证金。2018年2、3月份，竟春涛通过郭某1和韩夫学介绍与我认识。竟春涛想找我在“虞城引黄调蓄工程(一期)项目部拿些工程，这期间竟春涛、老杨(竟春涛的合伙人)通过郭某1、韩夫学和我在虞城县的项目部谈了几次，我当时承诺给他弄点工程做。但要求他们先交50万元的工程定金。因为工程保证金的数额，我们谈了几次没有谈成。后来竟春涛、老杨在虞城县木兰会馆请我吃饭，郭某1、韩夫学也在场。我把我制作的那份虚假内部承包协议拿出来让竟春涛、老杨看，并对竟春涛他俩说合同在这儿，定金交了就能签。竟春涛、老杨俩人认为定金交的有点多，所以协议没签成。我当时把这份协议交给韩夫学了。是想让韩夫学与竟春涛他们商量定金的事。竟春涛是什么时间交的定金和签订的内部承包协议，我不知道。隔了几天我问韩夫学要这份协议，韩夫学说协议被他撕了，我也没再想这件事。后来竟春涛、老杨来项目部几趟，见到我聊王程进度的事，他俩也没对我说签订过协议和交10万定金的事。一直到2018年8,9月份，竟春涛、老杨拿着韩夫学、郭某1俩人打的10万元收条到项目部找我，我才知道签协议收定金的事。这些事都是韩夫学、郭某1他们俩人瞒着我做的，事后他们俩也没告诉我。韩夫学、郭某1知道我没有权利代表项目部对外签订内部承包协议。韩夫学知道这份协议是假的。之前我与韩夫学俩人曾在一起商量过，用这假内部承包协议与想做工程的人签了，先弄点定金花花，以后项目部如果有工程可以想法给这些人弄点，如果没有工程可做就退钱。我知道韩夫学、郭某1收了竟春涛10万定金后，我打电话问韩夫学了，韩夫学说郭某1拿走2万元，在他那儿8万。2017年到2018年初，我分三次借韩夫学现金8.3万元。竟春涛那份内部承包协议上的“虞城县引黄调蓄二期工程”、“胡广收”的字样是我写的。河南水润建设工程有限公司虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部不会承认这份协议有效。我没有权利代表公司项目部对外签订内部承包协议。河南水润建设工程有限公司并没有虞城县引黄调蓄二期工程。韩夫学知道我不能代表项目部对外签订内部承包协议，知道工程定金（保证金）应该交到项目部账户上或胡某2银行账户上。（开庭审理时胡广收对骗取竟春涛的10万工程保证金予以认可）我手机上有两段与韩夫学之间的通话录音，是我与韩夫学说给竟春涛签订内部承包协议收工程保证金的事情。我给郭某2签订内部承包协议是韩夫学、韩某俩人给我介绍的。这个韩某一开始我也不认识，是韩夫学介绍我认识的。当时签协议时说的是在项目部一期工程中，从三、五标段中挤出一些工程来，就是在虞城道北湿地公园高烟筒附近的鱼塘那片弄出个七标段。把这个所谓的七标段承包给郭某2并收取20万元的工程保证金，在内部承包协议上签“胡某2”三个字，项目部经理胡某2本人知道，这事是经过他本人同意的。当时项目部也是资金紧张，想多收点工程保证金，还有就是我个人有一笔20万元的贷款到期，急需资金偿还银行。于是我就把这情况给胡某2说了，胡某2就同意我以这个新挤出来的标段与郭某2签承包协议，收的20万工程保证金先让我个人使用，如果以后需退还保证金，由我个人偿还。这二十万被我用于归还个人的银行贷款啦。韩夫学、韩某在给郭某2签订内部承包协议的过程中得到什么好处一开始我不知道，后来郭某2给我说韩夫学、韩某各自得到他10万元的好处费，但韩夫学、韩某从来都没给我说过这事。李某提供的内部承包协议、收条、银行客户回单复印件，这份协议也是我给李某签订的，收条也是我打的，15万元的工程保证金也是打到我银行账户啦，我给李某签订的协议是虞城县引黄调蓄二期工程。李某的这笔工程保证金被我个人还账啦。刘某2也是韩夫学给我介绍过来的，这份协议也是我签订的，也是承包虞城县引黄调蓄二期工程的协议。但是我没收到刘某2的工程保证金，所以这份协议我并未有给刘某2。（2）被告人韩夫学的供述与辩解，证明2017年至2018年期间我承包虞城县“引黄调蓄”一期工程第一标段工程，在这期间我认识了河南水润公司虞城县“引黄调蓄”一期工程项目部的胡广收，我们俩关系不错。胡广收是项目部里的一个经理，项目部总经理胡某2不在项目部的时候，由胡广收负责项目部的工作。郭某1托我帮别人找胡广收要工程做。郭某1曾介绍过两个人，让我帮忙找胡广收在河南水润公司虞城县“引黄调蓄”一期工程项目部接点工程做，我把他们介绍给胡广收，并在我与郭某1的帮助下，胡广收也给他们签订了工程承包协议。这两人一个姓杨，一个姓竟，具体他俩叫什么我不清楚。2018年2.3月份，郭某1领着杨、竟二人找到我，说杨、竟二人想接点工程做，让我去找胡广收帮忙说合。郭某1、杨、竟他们找了我几次后，我就带着郭某1、杨、竟在项目部找到胡广收并把来意说明，胡广收说工程现在没有了，以后有。杨、竟二人在我和郭某1的带领下又找了胡广收几次，并请胡广收吃了几回饭。我问胡广收项目部里还有工程可做吗？如果有就给杨、竟二人点。胡广收说一期工程没有啦，但二期工程有。我问胡广收虞城县“引黄调蓄”项目有二期工程吗？胡广收说有二期工程，并且胡广收说可以给杨、竟二人叁仟至伍仟万元的工程做。但是胡广收提出杨、竟二人要接这个工程必须先拿10万元工程定金。杨、竟二人同意拿10万元工程定金，胡广收就和杨、竟签订了虞城县“引黄调蓄”项目二期工程承包协议。2018年4月6日，在河南水润公司虞城县“引黄调蓄”项目一期工程项目部胡广收办公室内，当着我、郭某1、杨、竟的面，胡广收与杨、竟二人签订了虞城县“引黄调蓄”项目二期工程承包协议。协议签订后，胡广收安排我和郭某1跟着杨、竟拿10万元的工程定金。杨、竟在银行里取了10万元钱交给了郭某1我们俩，我和郭某1给杨、竟打了张收款条，内容为：今有河南水润建设工程有限公司收到竟春涛虞城县“引黄调蓄”二期工程定金10万元。我和郭某1分别在收款条上签上姓名。杨、竟二人把我和郭某1送到项目部后就走了，在项目部我的办公室里，郭某1拿走了1.5万元，我把余下的8.5万元钱在胡广收的办公室交给了他，并对胡广收说明郭某1拿走了1.5万元，胡广收表示知道并同意了。后来我让胡广收给我打个收条，找了胡广收好几次，在2018年10月26日胡广收才给我写了一张“2017年三次借韩夫学现金捌万叁仟元正（83000）的借条。我问为什么这样写，胡广收说就这样，其他的不写。这张借条的复印件我提供给你们。刘某2也是通过我认识的胡广收，他也是想在河南水润建设有限公司虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部里承包工程。刘某2通过我与河南水润建设有限公司虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部签订内部承包协议了，我把刘某2介绍给胡广收，在胡广收办公室内，当着我的面胡广收给刘某2签了一份内部承包协议。胡广收没有收取刘某2的工程保证金，我也没有收刘某2的工程保证金，我只是借了刘某2三万块钱，并给刘某2打有借条，后来我也还刘某2一部分啦。胡广收向刘某2要工程保证金啦，要一二十万呢，但刘某2没有给。后来胡广收问我刘某2交保证金不？我说人家嫌钱多不交。胡广收就把给刘某2签订的内部承包协议撕掉啦。胡广收不知道我借刘某2三万块钱的事。郭存友、郭某2俩人想在河南水润建设有限公司虞城县引黄调蓄工程（一期）项目部接工程，是我介绍他俩与韩某、胡广收认识的。一开始我想法给郭存友、郭某2从胡广收那接工程，当时项目部一期工程六个标段都已经承包出去了，项目部也没有工程可对外承包的啦，所以我也没给郭存友、郭某2介绍成工程。后来韩某对郭存友、郭某2说项目部里还有一个七标段的工程没有承包出去，是从别的标段里挤出来的一个新标段。我当时说没有这个七标段，韩某说有。就这样通过韩某，郭存友、郭某2与胡广收签订了一份内部承包协议（七标段），胡广收收了郭存友、郭某2俩人20万元的工程保证金，韩某和我各自收了郭存友、郭某210万元工程提点款。胡广收给郭存友、郭某2签订内部承包协议的内容，一开始我不知道，后来我才知道胡广收承包给郭存友、郭某2的是一期工程的七标段，说是从一期工程别的标段挤出来的一个新标段。我收到这10万元工程提点款，交给我妻子杨某28万多元现金。还给韩某5000元钱，其余的钱都被我日常花费了。5.视听资料、电子数据，证明胡广收与韩夫学的电话录音情况。上述证据经庭审举证、质证。对证据来源合法，内容客观真实，相互印证了案件事实，本案予以确认。本院认为，被告人胡广收、韩夫学以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。部分系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但第二起至第四起犯罪事实罪名不当，予以纠正。鉴于胡广收归案后如实供述大部分犯罪事实，韩夫学如实供述犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚，退还少部分赃款，酌情对其从轻处罚；多次诈骗，酌情对其从重处罚；对于胡广收的辩护人提出胡广收对起诉书指控骗取竟春涛的10万工程保证金不应当承担责任的辩解意见，经查，被害人竟春涛、证人杨某1、郭某1、同案犯韩夫学均证实是胡广收指使韩夫学、郭某1收取竟春涛的10万工程保证金的事实，辩护人的此项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；对辩护人提出对胡广收判处有期徒刑三年的辩护意见，因刑期明显偏低，不能做到罪责刑相适应，对此不予采纳。对韩夫学的辩护人提出，应当按照韩夫学实际得到的12万元计算犯罪数额的辩解意见，因系共同犯罪，被告人应当对其参与的犯罪数额承担全部责任，对此辩解意见理由不能成立，本院不予采纳；对韩夫学的辩护人提出韩夫学系从犯的辩解意见，经查，韩夫学积极参与，并不是起到次要和辅助作用，对此辩解意见不予采纳，但因韩夫学在与胡广收的共同犯罪中得到赃款较少，量刑时予以考虑。对二被告人的辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据胡广收、韩夫学的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡广收犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月6日起至2023年10月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。)二、被告人韩夫学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月1日起至2023年4月30日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。)三、胡广收、韩夫学共同退还郭建伟工程保证金20万元，竟春涛工程保证金8.5万元；韩夫学退还郭建伟工程提点费18万元，刘振亚工程保证金2万元；胡广收退还李玉见工程定金15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  范晓娟审 判 员  蒋伟生人民陪审员  何文学二〇一九年十二月十二日书 记 员  陈可心