安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0603刑初413号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人邓跃，曾用名邓勋，男，1990年9月4日出生于四川省仪陇县，汉族，专科文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司市场部业务经理，户籍地四川省仪陇县，住所地四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人张海峰，安徽众星合律师事务所律师。辩护人罗亦文，四川拓都律师事务所律师。被告人杨胜，男，1993年7月19日出生于四川省达州市，汉族，专科文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司市场部业务经理，户籍地四川省达州市,住所地四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人张明申，安徽亚星律师事务所律师。被告人周宇航，男，1991年1月1日出生于云南省普洱市，汉族，高中文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司业务员，户籍地云南省普洱市，住所地四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人李祥，安徽北方之光律师事务所律师。被告人唐海洋，男，1992年3月24日出生于四川省岳池县，汉族，高中文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司市场部业务经理，住所地四川省岳池县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕，同年8月2日被淮北市公安局相山分局取保候审，2019年10月14日被本院决定取保候审，由岳池县公安局龙孔派出所执行取保候审。辩护人代根军，安徽众星合律师事务所律师。被告人陈林，男，1999年3月20日出生于四川省江油市，汉族，高中文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司业务员，户籍地四川省江油市，住所地四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人杨扬律师，安徽镜远律师事务所律师。被告人徐川，男，1995年12月20日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司市场部业务经理，户籍地四川省成都市，租住地四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人周擎，安徽亚星律师事务所律师。被告人李勇，男，1995年5月5日出生于四川省会理县，汉族，中专文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司业务员，户籍地四川省会理县，住所地四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人杨飏，安徽胡铭律师事务所律师。辩护人殷会鹏，安徽胡铭律师事务所实习律师。被告人孙康宁，男，1998年7月27日出生于四川省平昌县，汉族，大专文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司业务员，户籍地四川省平昌县，住所地四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人葛长侠，安徽众星合律师事务所律师。被告人鲜勇，曾用名鲜光虎，男，1994年8月22日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司业务员，住所地四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人赵后毛，安徽淮信律师事务所律师。被告人唐寅，男，1991年12月3日出生于四川省盐亭县，汉族，高中文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司业务员，户籍地四川省盐亭县，住所地四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人王峰，安徽淮信律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2019）282号起诉书指控被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅犯诈骗罪，本院于2019年10月9日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月5日、12月20日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、检察官助理戚晓燕出庭支持公诉，被告人邓跃及其辩护人张海峰、罗亦文、被告人周宇航及其辩护人李祥、被告人陈林及其辩护人杨扬、被告人孙康宁及其辩护人葛长侠、被告人唐海洋及其辩护人代根军、被告人徐川及其辩护人周擎、被告人李勇及其辩护人杨飏、被告人鲜勇及其辩护人赵后毛、被告人杨胜及其辩护人张明申、被告人唐寅及其辩护人王峰等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2018年初，被告人徐峰伙同姜银昌、杨刚（以上3人另案处理）等成立成都天诩峰汇电子商务有限公司（以下简称天诩公司），同年7月，成都鑫俊诚商务信息咨询有限公司负责人吴启兵（另案处理）入伙加入该公司共同经营，该公司分为市场部、客服部、人事部、后勤部等部门，由徐峰、刘阳（另案处理）担任公司总监，由杨刚、姜银昌担任客服部经理，由被告人邓跃、徐川、杨胜、唐海洋、陈辉（另案处理）等分别担任市场部业务小组长。与此同时，吴启兵伙同吴松林（另案处理）成立成都鑫俊诚商务信息咨询有限公司（以下简称鑫俊诚公司），该公司经营模式与天诩公司一致。2018年11月15日，吴启兵安排被告人林娇、吴俊（以上2人另案处理）带领鑫俊诚公司员工被告人罗丛、苟淋凤、杨国娇、王永发、赵飞阳（以上5人另案处理）等人加入天诩公司，林娇担任后勤部负责人，罗丛、苟淋凤、杨国娇、王永发担任市场部业务组长，赵飞阳担任后勤部美工。上述公司从网络上购买大量带有股民或者曾经炒股信息的手机号码，分发给市场部业务组长，由组长使用智能呼叫系统进行联系，对客户信息进行甄别，筛选出对炒股有意向的客户，然后由组员使用女性微信号码添加客户，谎称系华安或西南证券业务员，将客户拉进“众盈财经”、“牛头公社”等直播平台，用微信号冒充炒股经验丰富的“老师”进行讲课，由后勤部美工制作虚假“老师”信息及虚假投资图片供公司业务员，由业务组人员冒充客户吹捧老师能力，将客户引诱到“财富星石”、“亿泰金控”和“博易云平台”等虚假平台上注册投资，再由客服部人员哄骗客户进行期货交易，骗取客户投资款项。所得交易手续费和客户亏损资金，由上述公司和投资平台按照75%和25%的比例分成。具体事实如下：1.2018年10月至11月21日期间，被告人邓跃（组长）、周宇航、陈林、孙康宁业务组，采取上述手段，骗取被害人田某在上述平台投资130万元，损失资金107万余元；骗取被害人厉某在上述平台投资70.3万元，损失资金60.3万元；骗取蒋某1在上述平台投资8.2万元，损失8.2万元。2.2018年10月至11月9日期间，被告人徐川（组长）及李勇业务组，采取上述手段，骗取被害人张某1在上述平台投资9.9万余元，损失资金6.28万元。3.2018年10月至11月22日期间，被告人杨胜（组长）及唐寅业务组，采取上述手段，骗取被害人陈某在上述平台投资5万元，损失资金26840元；骗取张某2在上述平台投资75万元，损失资金68.343万元。4.2018年10月至11月15日期间，陈辉（组长，另案处理）及被告人鲜勇业务组，采取上述手段，骗取被害人李某1在上述平台投资13.4万余元，损失资金5.7万元。5.2018年7月至10月15日期间，被告人唐海洋（组长）业务组，采取上述手段，骗取被害人张某3在上述平台投资23万元，损失资金23万元；骗取被害人丁某在上述平台投资10.05万元，损失资金9.4万元。公诉机关当庭宣读、出示了到案经过，户籍信息，银行转账记录，搜查笔录、扣押物品清单及发还清单，被害人蒋某1、田某、厉某、张某1、陈某、李某1、张某3、丁某的陈述，被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅、同案犯徐峰、林娇、杨刚、姜银昌、赵飞阳及同案犯罪嫌疑人吴某、高某的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁骗取财物数额特别巨大，被告人徐川、李勇、鲜勇、唐海洋骗取财物数额巨大，被告人杨胜、唐寅骗取财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人邓跃辩称：初期筛选、甄别是客服部负责；客户在股票群里说要跟着老师做期货，后客户报名时其将信息提交给客服部，之后操作由客服部经理和姜银昌负责，其不再接触客户。其辩护人提出的辩护意见为：被告人邓跃的行为不构成诈骗罪，应按照非法经营罪定罪量刑；被告人邓跃具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人邓跃系从犯，建议减轻处罚；2、被告人邓跃归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人杨胜对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见为：杨胜在诈骗的共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯，依法可对其从轻、减轻处罚；被告人归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人周宇航对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见为：被告人周宇航所在天诩公司涉嫌非法经营罪，应按照非法经营罪定罪量刑，被告人周宇航不应追究刑事责任；如果被告人周宇航构成犯罪，根据罪责刑相一致原则，对周宇航不宜适用数额特别巨大标准的诈骗罪定罪量刑，应以其实际实施的行为来定罪量刑；如指控周宇航罪名成立，对周宇航定罪量刑时，周宇航具有以下从轻减轻处罚情节：1、被告人周宇航系从犯，应比照其他被告人从轻或减轻处罚；2、被告人周宇航系坦白，应从轻处罚。被告人唐海洋对起诉书指控的数额有异议，辩称张某3投资6万元，亏损5万元，丁某投资5万元，亏损4万余元。其辩护人提出的辩护意见为：对2018年8月张某3在逸富app投资6万元，取出6510元，亏损53490元；对2018年8月丁某在逸富app投资5万元，取出4915元，亏损45085元，共计诈骗金额98575元无异议；对2018年10月张某3在华鑫世纪app投资18万元及2018年11月丁某在华鑫世纪app投资50050元不应计入唐海洋诈骗数额。被告人唐海洋归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人唐海洋系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人陈林对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见为：被告人陈林的行为不构成诈骗罪，应按照非法经营罪定罪量刑；对于被害人厉某的金额，不应当认定到被告人陈林犯罪数额中去，应当按其实际实施的行为来处罚；被告人陈林具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白；2、被告人陈林系从犯；3、被告人厉某已收到退赔款。被告人徐川对起诉书指控的数额有异议，辩称其只知道张某1入金五万元，后期的事情其不知道。其辩护人提出的辩护意见为：被告人徐川的行为不应构成诈骗罪，应按照非法经营罪定罪量刑；被告人徐川的涉案金额仅为数额较大；被告人徐川归案后如实供述，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李勇辩称，其当时没有做业绩，只是组长做的业绩挂在其名下。其辩护人提出的辩护意见为：即便被告人李勇所在的公司存在诈骗行为，但李勇不构成诈骗罪。被告人孙康宁对起诉书指控的罪名无异议，辩称其涉案金额是数额巨大。其辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人孙康宁参与被害人蒋某1一起的事实不持异议，如本案定性为非法经营罪，根据本案中孙康宁的涉案数额及其他情节，孙康宁不构成犯罪。如本案定性为诈骗罪，被告人孙康宁系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人鲜勇对起诉书指控的事实及罪名无异议，对数额有异议，辩称李某1入金不是13.4万元，应该是10万元。其辩护人提出的辩护意见为：被告人鲜勇的行为不构成诈骗罪，如果认定鲜勇有罪，被告人鲜勇归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人鲜勇系从犯，可减轻处罚。被告人唐寅对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见为：被告人唐寅在本案中仅起到次要辅助作用，作用较小，应为从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人唐寅归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。经审理查明：2018年初，徐峰伙同姜银昌、杨刚（以上三人均另案处理）等人成立成都天诩峰汇电子商务有限公司，同年7月吴启兵（另案处理）入伙加入该公司共同经营，该公司无期货经营资质，公司分为市场部、客服部、人事部、后勤部等部门，徐峰等人担任公司总监，负责公司日常管理；杨刚、姜银昌担任客服部经理，负责与业务员发展的客户对接，带领客户在投资平台投资；被告人邓跃、徐川、杨胜、唐海洋等人担任市场部业务小组长，负责管理组内业务员、发展客户等，小组长月薪4000元。吴启兵伙同吴松林（另案处理）成立成都鑫俊诚商务信息咨询有限公司（以下简称鑫俊诚公司），鑫俊诚公司采取与天诩公司相似的经营模式。后因场地等问题，2018年11月15日，吴启兵安排林娇及卢俊（音，另案处理）带领鑫俊诚公司员工赵飞阳、罗丛、苟淋凤、杨国娇、王永发（以上五人均另案处理）等人加入天诩公司，林娇担任鑫俊诚公司后勤部负责人，负责后勤等相关事宜，罗丛等人担任市场部业务组长；赵飞阳担任后勤部美工，按照公司其他工作人员的要求制作虚假信息图片。天诩公司各小组长及业务员入职时间如下：被告人邓跃（小组长）于2018年6月加入天诩公司；组员被告人周宇航于2018年9月加入天诩公司，工资收入3600余元；组员被告人孙康宁于2018年7月底加入天诩公司，工资收入8000余元；组员被告人陈林于2018年8月份加入天诩公司，工资收入8000余元。被告人徐川（小组长）于2018年年初加入天诩公司，担任小组长；组员被告人李勇于2018年8月加入天诩公司，工资收入5000余元。被告人杨胜（小组长）于2018年4月份加入天诩公司，同年7月任小组长；组员被告人唐寅于2018年8月加入天诩公司，工资收入8000余元。被告人鲜勇于2018年7月底加入天诩公司，在陈辉（小组长）小组任组员，工资收入8000余元。被告人唐海洋（小组长）于2018年8月加入天诩公司。徐峰等人购买股民的手机号码后使用智能呼叫系统进行联系，对客户信息进行甄别，筛选出有炒股意向的客户，然后由业务员使用微信号码添加客户，谎称系华安或西南证券业务员，将客户拉进“众盈财经”、“牛头公社”等直播平台，用微信号冒充炒股经验丰富的“老师”进行讲课，由后勤部美工制作虚假“老师”信息及虚假投资图片提供给公司业务员，由业务组人员冒充客户吹捧老师能力，将客户引至“财富星石”、“亿泰金控”和“博易云平台”等虚假平台上投资，由客服部人员诱使客户进行期货交易，赚取手续费等费用。所得交易手续费等盈利，由公司和投资平台按照75%和25%的比例分成，小组长和组员按照公司收入手续费的4%到10%不等提成。具体事实如下：（一）2018年10月至11月21日期间，被告人邓跃（组长）、周宇航、陈林、孙康宁业务组，采取上述手段，诱使田某在上述平台投资130万元，损失资金107万余元；诱使厉某在上述平台投资70.3万元，损失资金60.3万元；诱使蒋某1在上述平台投资8.2万元，损失资金8.2万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人蒋某1的证言及银行流水等，证明：2018年10月初，有一陌生人加其微信（微信号：a18683792507），向其推销投资方面的事情，并把其拉进一个叫“众赢财经”的微信群。2018年11月5日，在对方技术部人员（唐某1，电话：1732242061）的协助下，在其的电脑上远程安装一个叫“博易资管云”的投资平台。2018年11月7日，其在该平台上用其的中国银行储蓄卡充值8.2万元。2018年11月25日，其在该平台亏损7万元人民币，平台仅剩10060元后，其想从平台取钱时，对方表示在审核中无法取出。后到今天中午，其到平台再次取钱时，余额显示是0元。蒋某1中国银行流水明细单显示，11月4日网上支付0.2万元、11月5日3.8万元、11月7日1.5万元、11月15日2.7万元，以上合计8.2万元。2.证人田某的证言及银行流水等，证明：2018年10月16日，有一微信昵称子衿加其微信（账号：zyh2124429），并向其推销投资股票的信息，后加了一个叫“众赢”的直播间，后来在直播间看到他们说期货赚钱，他们又详细的讲解其对此产生了兴趣。直播间推荐了一个叫“AAA众赢财经59”的微信群，在群内又加了一个名叫知行合一（账号：wxid066azd7o0wdu）的微信号和斐布拉齐（号码：wxidoi6a0a64h7r512），他们都是“众赢”直播间里的老师。子衿推荐了一个叫李某2（账号：a18683792507）的人让其来购买期货。李某2给其发了一个链接，这个链接就是其所购买期货的APP名为“期货交易”，其通过家里电脑上一个叫“亿泰金控”的平台进行资金入账购买期货，购买期货是用的其工商银行（卡号：6212260302026684241）进行交易。其在该平台于本月2号进行交易当天两笔资金，每一笔都是5万元，由于怀疑其就在该平台操作取出资金1万元并成功取出是让其对该平台产生信任。后于11月6日在该平台进行三笔5万元的交易，由于一直赔钱，就陆续于本月7号向该平台进行了21笔交易，每一笔5万元，截至目前已向该平台投入130万元资金，现在其在平台上（APP账号：631007）余额210630元。其于11月21日在该平台上资金提现是并未到账。11月22日才到账。银行流水明细单显示，11月2日转中*司10万元，11月5日入账1万元、11月7日转中*司120万。3.证人厉某的证言及银行流水，证明：2018年10月21日一个名为李某2（号码a18683792507）的人加其微信好友后给其发了二维码和一些图片，并向其推销投资股票的信息。之后又有一个微信昵称叫“随心”，姓名叫陈林（微信号码yongyuanbuzhi我aini9电话18113582380）的人加其好友，后来其被分到了讲课老师“齐某”（号码wxid066azd7o0du22，昵称知行合一）的微信群里。进群后，李某2发了一个名为“博易大师（又名博易资管云，账号631026，密码201012）”的平台链接。让其在手机与电脑上下载，操作是在“博易大师”上进行的。此外还有一个入金和出金的软件，是在www.dgshuan.com这个网址上下载的，这个网址是“亿泰金控（账号631026密码201012）”的标题，其的工商银行卡（6212261305002245209）里投入将近71万元后，按照他们操作进行期货买卖，之后每天亏钱。齐某讲师的助理“小王”微信昵称：斐布拉齐，微信号码wxidoi6a064h7r512，11月7号到11月9号这三天，其按照他们所说最后在9号晚上亏损超过50%，总共损失50万。还有14万多资金在里面,一直到其报案还在一直亏损。工商银行转账明细、收条及缴款单、发还清单，显示厉某11月6日转中*司0378账户23.2万元，11月7日转中*司0378账户47.1万，合计入账70.3万元，11月20日从易*司1294账户提现10万元。4.被告人陈林的供述和辩解，证明：其于2018年9月初到天诩公司做业务员，其所在组组长是邓跃。公司的老板是吴启兵，老板下面是两个总监，一个叫徐峰，一个叫刘杨，公司还分为市场部、前台、人事部、客服部、美工部，市场部分为好几个组，每个组有业务组长和业务员。老板吴启兵负责公司的全面业务，公司平时是由总监徐峰和刘阳负责。上个月的时候，公司又来了一二十多个人，这些人其都不认识，听组长说，金沙那边的公司的人会过来和其一起工作。市场部也叫业务部之前有5个组，业务组长分别是杨胜、徐川、唐海洋、陈辉、邓跃。业务员其知道的有：唐寅、杨某1、乔某、李勇、孙康宁、周宇航、鲜勇、甘某等人。关于公司的运行模式和其他被告人和同案人供述一致。其工作主要负责将组长通过公司系统截获的客户信息拉客户进入公司的“众盈财经”、“牛头公社”直播平台，接受公司期货投资的虚假宣传，随后由组长等人继续发展客户下载“亿泰金控”期货平台，并在该平台上频繁买进卖出，以达到公司赚取手续费的目的。业务员是根据公司收取手续费的百分之十到百分之二十提成，基本工资为2700元。总监和业务组长其知道也是有提成，具体怎么提成其不清楚。其一共就做成姓刘的女士这一单。其通过私人微信添加了刘姓女士，该刘姓女士组长给其说他的名字音译叫厉某，安徽人，她的微信号为：wxid_7ggrwemm01ud22，微信昵称：林子。其和刘女士聊天用的私人微信微信号：yongyuanbuzhi我aini9，微信昵称：随缘。工作微信昵称为：甜到心头。后来刘女士就添加了助理的微信，实际就是邓跃的微信，直播最后一个星期的时候，邓跃就和刘女士聊投资的事情，并且教刘女士去注册，开户，入金，之后其听同事说刘女士入金大概70万，亏盈其不清楚，一般都是让客户频繁的买进卖出期货，以此来赚取手续费。5.被告人孙康宁的供述和辩解，证明：其于2018年7月底经人介绍到天诩公司做市场部业务员，其组长是邓跃，另有业务员组员陈林、周宇航，其工作职责系通过使用公司统一给的微信号、引诱客户加为好友，并将客户加入交流群、直播间，另利用刘阳、邓跃包装的身份在上述群里“炒群”，之后由业务经理、客服人员引诱客户在“亿泰金控”、“博易云平台”进行注册投资、频繁交易，该公司以刷手续费形式为主要盈利方式。一般都是杨刚和姜银昌来操作诱骗客户交易的，他们以“老师助理”微信号进行操作，客户有时候会问他们如何进行买入卖出，他们就会以直播间老师助理的名义去给客户操作建议，或者是设置止盈止损的区间。关于公司运行模式与其他被告人和同案人供述一致。其在职期间，并未发展成功客户，不过有一个员工赵某1离职后就把他的叫蒋某2客户给其了，微信昵称叫：蓝天，手机号是：13528891380。她入金是5万，后面有没有加金就不知道了。其一共用过4个微信号，有一个被封号了，现在还有三个，有一个是女性微信号。分别是（1）微信昵称叫可可，微信账号是yy123852sen，这个账号性别是女;(2)微信昵称叫永明，微信账号是sun1990223-;(3)微信昵称叫雨田，账号是du1973528-。6.被告人周宇航的供述和辩解，证明：其所在的公司名称叫成都市天诩峰汇电子商务有限公司。公司有三个老总，分别是吴总、徐总、刘总（女），他们三个的具体名字不清楚。公司还分为总监、财务、人事、客服部，业务部组长、业务员、前台、美工等部门。关于公司运营模式与其他被告人和同案人的供述一致。根据客户在公司的平台交易，无论客户买进卖出，公司都会收取交易手续费（原油是400一手，焦炭是600一手）。工资和公司所有的盈利都从手续费中所得。基本工资2700，提成是按照手续费的10%-20%给到业务员，其做成的这个100万的业务，目前还没有拿到提成。其第一个月开了900元，第二个月开了2700元。其的业务经理是邓跃。对于这个成功投资100万元的客户，开始的是其加的微信，然后把她拉进群，后来就交给邓跃负责剩下的工作，包括听课，开户入金，加金等事项。其组的陈林做成了一个安徽淮北的一个客户，这个客户在平台上面投资有70多万，亏损的程度其不清楚。7.被告人邓跃的供述和辩解，证明：2018年3月中旬其在吴启兵华腾基金公司上班，到6月中旬不干了。后来吴启兵找到原华腾基金的总监刘杨，刘杨联系了其、唐海洋等到吴启兵现在的天诩公司上班，之前跟着其干的业务员孙康宁也一起过来了。公司董事长是吴启兵，徐峰、刘杨是总监，公司分市场部、前台、人事部、客服部，徐峰主要管市场部、客服部；刘杨主要管市场部；前台有张某4和钟某，人事部有吴某，后来公司在两个星期前又并了一家公司，过来二十多个人；客户部是姜银昌和杨刚；市场部之前有5个组，组长分别是杨胜、徐川、唐海洋、陈辉和其。合并后是怎么分组其不是很清楚。平时公司通过自动拨打电话系统群拨电话，过滤出有投资意向的客户，徐峰会把这些名单汇总交到组长手里，由组长分到手下业务员手里，业务员用公司发的工作手机加客户微信号，和客户聊股票方面的事，如果客户有兴趣，就会把客户拉到一个微信群里，一般一个群里会有四十个微信号，其中二十个左右是客户，其他的都是员工操作的托号，以此来引诱客户要账户和密码去听老师推荐股票的课。等客户要到登录账号后，组长或业务员就会把听课的网址发给客户，其记得之前的是众盈财经，11月初换成牛头公社直播平台。众盈财经主授课老师是齐某、副讲是唐某2，另外两个老师是李某4、林某1；牛头公社老师林某2、赵某2、杨某2。其从来没有见过这些老师真人，都只听了声音没有影像。这些老师在平台里分析股票，徐峰要求业务员也要冒充客户在平台里听，要积极配合老师，目的让客户相信老师，相信跟着老师说的能赚钱。一般等客户听到第三周的时候，主讲老师开始说自己准备投资期货，然后开始有意无意分析看中的期货，有投资意向的客户就会问是哪个平台，然后老师就会在平台里给客户展示打开哪个网址，从哪下载，怎么注册、投资、买入卖出，老师上课由老师让客户买进卖出期货，在老师不上课，会让客户联系助理，其实就是其公司客服杨刚和姜银昌，然后他们就频繁的让客户买进卖出期货赚取手续费。所做的期货平台叫亿泰金控。没有客户靠这个期货买卖赚过钱，公司会频繁的让客户买卖期货，因为只有客户买卖期货，才能赚到钱，公司是不可能让客户赚钱的。其这组有四个业务员，都各做成一单，其记得周宇航做成一单，客户叫田某，入金100万左右；陈林做成一单，客户厉某，入金72万元；孙康宁做成一单，客户蒋某1，入金4万元；彭某做成一单，客户戴某，入金5万元。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。（二）2018年10月至11月9日期间，被告人徐川（组长）、李勇业务组，采取上述手段，诱使张某1在上述平台投资9.9万余元，损失资金6.28万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人张某1的证言及银行流水等，证明：2018年10月，其被拉入一个炒股的群。进入之后群里每天都会讲授炒股的知识，有免费的直播间，直播间名为“众盈财经”，直播间内一名老师助理向其推荐期货平台“亿泰金控”(入金平台)和“博易云平台”（操作平台），其于2018年11月4日至5日炒期货，先后支付99010元，之后盈利16200元，后来就亏损，后来其将剩余的本金退了出来，其实际损失62800元。张某1工商银行转账明细显示，11月5日转支*金-4977账户5万元，11月9日转支*金-4977账户3万元；支付转款记录显示11月4日-9日转9.9万。2.被告人李勇的供述和辩解，证明：其于2018年8月到天诩公司做业务员，公司有六个小组，后来林轿带过来一波人，原来的六组就编成了现在的五组，徐川系其组长。组长有徐川、杨胜、邓跃、唐海洋、陈辉，每个组长下面有业务员，组长上面就是公司的老板徐峰，原来还有一个老板姓刘，具体的名字其不知道，徐峰负责1-2组，刘总负责3-6组，公司还有两个客户经理，一个是姜银昌，另外一个是杨刚。公司还有人事部和前台。其工作职责是使用虚假身份加客户微信，并诱使客户进入公司开设的直播间，在通过一系列虚假宣传后，诱使客户下载“亿泰金控”和“博易云平台”进行入金、投资期货，随后由客服部杨刚、姜银昌诱使客户进行频繁买进卖出，公司以此赚取高额手续费。其没有发展成功过客户，虽然有几个客户曾经聊过，但是都没有在亿泰金控上入金。10月份的时候组长徐川成功发展了一个客户，名字叫做张某1，这笔业绩是记在其身上的，但是其没有和对方联系过。因为他是组长，公司不让组长发展客户。3.被告人徐川的供述和辩解，证明：2018年年初的时候其就跟着徐峰在他公司打工，2018年7月份左右，徐峰说是因为房租的问题还有扩充员工的原因要和吴启兵的公司合并，两家公司就搬到成都市鼓楼国际写字楼14楼1407-1408。新的公司的名字还是徐峰之前公司的名字，叫成都天诩峰汇有限公司，老板叫吴启兵，总监有两个，一个叫徐峰，一个叫刘杨（女）。刚开始公司只分两个部门，一个是市场一部，一个是市场二部（有四个组长）。11月份初，卢俊（音同）从成都市金沙那边带来20多人，来合并。就不分市场一部和市场二部了，直接分了九个组。其是二组的组长。一组组长叫杨胜；三组组长是邓跃；四组叫陈辉；五组组长叫唐海洋；卢俊带来的人，其就搞不清分了几个组，卢俊是他们的负责人。公司的人事经理是林娇，是卢俊那一批人来的。吴某也是公司的人事，也是职员。杨刚和姜银昌是公司的客服。赵飞阳和李某5是公司做美工的。剩下的人就是市场部的组员，还有公司的前台。公司一共50人左右。总监徐峰、刘阳，他们会给潜在客户的联系方式，两个总监拿到这些潜在客户的联系方式之后，按照五个组分发下去。卢俊带来的人，徐峰、刘阳不会把潜在客户的电话给他们，因为他们要自己开拓业务。五个组长拿到两个总监给的潜在客户电话，直接添加微信，问对方对买卖股票是否感兴趣。2018年9月份之前，其不是组长，一个月给其2700元底薪，提成按照客户缴纳的大额手续费的百分之十给其提成。2018年9月份之后，其成了组长，其一个月底薪是4000元，其发展的张某1，微信名字就叫张某1，张某1当时入了五万元，估计是被骗了五万元，后续情况其就不知道了。如果发展了一个客户，从客户的频繁交易的手续费中提成百分之十，然后分两次（两个月）或者三批（三个月）发给员工。今年8、9月份的时候，艾某发展的那个客户手续费第一批提成有4000多元，这个钱公司直接给了艾某，第二个月发了1400元给其了，第三个月发给其几十块钱。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。（三）2018年10月至11月22日期间，被告人杨胜（组长）、唐寅业务组，采取上述手段，诱使陈某在上述平台投资5万元，损失资金2.684万元；诱使张某2在上述平台投资65万元，损失资金59.343万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人陈某的证言及聊天记录等，证明：2018年10月中旬，一名自称做股票的客服添加其后，将其拉入一个“优股”的群里，称有免费的股票讲解直播间，直播间名为“众盈财经”，直播间内有一名叫“唐某2”的老师向其推荐期货平台“亿泰金控”(入金平台)和“博易云平台”（操作平台）。11月10号左右，其通过池州建设银行（卡号：6236681770000000016）向入金平台投资了50000元，投资后带其操作，后亏损了26840元，其就将里面剩余的23160元取了出来。11月4日陈某转平台5万元；11月22日申请出金23160元。2.证人张某2的证言及聊天记录，证明：其微信昵称叫：蚂乍0。2018年9月，其加入了一个叫众赢财经的微信群。其进群后每天听老师讲股票的知识，后来在老师的指导下下载了博弈大师APP，后陆续投资。自2018年11月11日至2018年11月22日期间，其陆续投资了75万元，同年12月5日至6日，其被平仓了，平台返还给其银行账户56570元。其亏损了70万左右，其亏损不是一下子亏损的，是在一个多月里慢慢亏损的，亏损最多的一次亏了50多万。对方的账号户名为中*司，其在农行汇款的银行账号尾号是0447，对方名称为易宝支付公司。户名为张某5的银行账号自2018年11月1日其陆续汇入尾号为0378，户名为中*司的账号45万元，2018年12月5日收到双*金汇款56570元；户名为张某5，尾号为5679的银行账户于2018年11月22日汇入尾号为0447，户名为易宝支付有限公司20万元。3.手机截图，证明：标识为杨胜的手机微信聊天内容，显示与“客户蚂乍0”关于投资等方面的聊天内容。4.同案犯罪嫌疑人李某3的供述和辩解，证明：其于今年4月份在成都天诩峰汇有限责任公司上班，公司总监叫徐峰，还有一个总监姓刘，名字不知道。公司分为市场部、人事部、客服部、行政部、美工，还有前台。人事部有一个女的，主要负责招收新员工。行政部也是一个女的名字不知道，她负责发工资，做提成的统计。客服部就是姜银昌和杨刚，其主要工作是入金以后的客户联系和博易云平台上具体操作的传达。前台有两个女生，一个叫张某4、一个叫钟某。美工有两个，一个女生李某5，后来去做前台了，还有一个合并公司过来的，名字其不知道。市场部原来有5个组，后来从另一家公司合并过来几组人，其不是太熟悉。市场部的5个组长分别是：杨胜、徐川、邓跃、唐海洋、陈辉，市场部主要开发客户，公司给号码等资源，其拨打电话、添加客户微信，加客户进群，拉客户看直播，在微信群和直播群里烘托老师的影响等。其发展的微信昵称为歇斯底里的客户在该公司投资2万元。公司运营模式与其他被告人及同案人供述一致。5.同案犯罪嫌疑人杨某1供述和辩解，证明：其于2018年3月到天诩公司做业务员，其组长是杨胜。其工作职责是根据徐峰、杨胜等人提供的联系方式使用虚假身份加客户微信，后将客户拉入直播平台，获得客户信任后由杨胜、后勤部的人员带客户在其公司的平台进行注册入金。其公司主要依靠客户在平台上操作收取手续费为盈利方式。其发展的客户顾某投资2万元。关于公司人员结构和公司运营模式与其他被告人及同案人一致。6.被告人唐寅供述和辩解，证明：其于2018年8月份来到成都市天诩峰汇有限公司工作至今。董事长姓吴；两位总监，一个叫徐峰，一个姓刘（女），他们两个主要负责公司的业务；对于业务员，公司领导首先会给业务员一些资源（客户手机号码），公司有一个智能拨号系统，去筛选客户是否炒股。如果炒股就将这些客户分发给业务员，业务员通过加微信，告知这些股民后期其公司会建立一个股票交流群，还会有股票老师线上授课，帮助客户解股（将股票解套），还会推荐牛股给客户，主要是让客户看到老师的实力。客户每天都会在股票交流群里看老师直播，公司业务员也会在微信群里冒充客户进行炒作，说老师很厉害，话术都是刘总编辑好的。两周过后，老师就会在直播平台说现在股票不好做了，要转做期货，由于前期老师已经取得了客户的信任，所以很多客户也都跟着老师转做期货了。根据客户在公司的平台交易，无论客户买进卖出，公司都会收取交易手续费，具体是多少其不清楚。当客户盈利的时候，助理就会诱导客户加金，并且进行多手交易，从而骗取更多的手续费。其在工作期间做成一笔，客户名字叫陈某，手机号13856658158，微信号：wxid_s1ffvvmfe9j421，微信昵称：池州市森林汽配13856658158，投资了5万元。公司的人应该知道，因为每个业务员做成的业务都会在群里面公布，得到公司的表扬。其的经理是杨胜。7.被告人杨胜的供述和辩解，证明：其所在的公司全名叫成都天诩峰汇有限公司，主要经营期货投资。公司的法人代表是徐峰，他也是公司的总监，主要负责提供意向客户的电话号码、教市场部的人怎么邀请客户去直播间听课。吴启兵是大老板，很少在公司，具体负责什么其不清楚。还有一个好像是叫刘阳的女的，她也是公司的总监，她主要教其跟客户沟通时候的话术。公司有五个部门，分别是市场部、客服部、人事部、美工部还有前台，公司总共二十多人。其是今年的3月底4月初，杨刚介绍其来的，六七月份的时候搬到现在的鼓楼国际的时候当的组长。市场部负责客户开发，协助客户开户入金；客服部指导客户操作期货投资，加金（让客户继续投钱），维护客户；人事部负责公司人员的招聘；美工部负责制作图片素材；前台负责接待。市场部总共有五个组，共十五人，每个组有一人小组长，其是一组组长，其下面有四个组员，分别是杨某1（女）、唐寅、李某3（女）、向某。二组组长是徐川，下面有两个组员。三组组长是唐海洋，下面两个新人；四组组长叫邓跃（音），下面两三个组员。五组组长是陈辉，下面有两个组员。因公司人员流动也比较大，每组下面的人，其不一定能说清。关于公司的运营模式与其他被告人及同案人一致。先是让客户在公司的期货平台开户入金，然后由客服部的人指导客户进行期货买卖操作，客户每次购买期货都会产生高额的手续费。在客户进行操作的时候，客服部的人也会指导客户进行止盈或者止损，这样的话客户就能多次操作，也就能产生高额的手续费用。做的都是手续费高一点的，有原油和焦炭，这两个品种的手续费能达到交易额的百分之八到百分之十。正常的期货交易手续费好像只是千分之六左右，一般也就是几十元钱。客户注册入金的平台叫“亿泰金控”，交易平台叫“博易大师”。“亿泰金控”是公司自己的官网，“博易大师”平台好像是公共的交易平台。公司的盈利点一方面是诱导客户频繁操作，以此来赚取高额的手续费用。另一方面，如果有客户赚钱了，会继续让他投入，利用客户的赌徒心里，让他继续投资，直到客户亏损达到心里承受的范围，就不愿意做了。其骗了大概有五六个人。其自己负责的有两个，在其手机微信里有他们的微信，一个微信昵称是：蚂乍0，微信号是：wxid_grdi7ymwidk012，其备注的是“客户蚂乍0”，这个人陆陆续续投了六七十万元，现在还剩多少钱其不清楚，这个人交易产生的手续费已经打到三四十万元了。还有一个客户微信昵称是：池州市森林汽配13856658158，昵称：wxid_s1ffvvmfe0j421，其备注的是“客户池州市森林汽配13856658158”，这个人投资了大概五万元钱，现在好像不做了，这个客户产生多少手续费其不清楚。杨某1好像拉了一个客户，李某3拉了一个客户，唐寅拉了一个客户（就是池州市森林汽配13856658158），向某没有拉到客户。8.同案犯姜银昌的供述，证明：天诩峰会公司发展过一个客户叫张某2的，张某2一共投资了大约20万元左右。9.同案犯杨刚的供述，证明：张某2是杨胜开发的一个客户，但是这个客户不是其带的。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。（四）2018年10月至11月15日期间，被告人鲜勇所在业务组，采取上述手段，诱使李某1在上述平台投资9.62万余元，损失资金5.32万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人李某1的微信聊天记录及银行账户明细，证明:11月14日转0576芜湖清卓电子商务公司3.8万元，11月15日转9191易宝支付，上海甬字实业公司9.62万元。2.被告人鲜勇的供述与辩解，证明：其是2018年7月份到的天诩峰汇投资公司，公司位于成都市青羊区大墙西街33号鼓楼国际。其到公司之后是陈辉接待的其，让其跟着他那个组干。一开始的时候，其只负责给客户打电话，电话号码是陈辉从公司拿来给其的，让其一个一个的打电话，问对方对股市有没有兴趣，如果没有兴趣就把电话挂断，如果有兴趣就跟对方聊天，把公司的期货产品介绍给客户。加客户的微信，把客户拉进微信群。业务员每天把经理发给的术语，发到群里面，操纵十几二十个微信号，把群里的氛围烘托起来。气氛烘托出来之后，就给客户注册直播间的账号，让他们去看直播，每天老师直播完之后，业务员再用小号把老师讲的内容，在群里面再过一遍，加深一下客户的印象。通过这样炒作来吸引客户到公司来开户、入金。如果客户在公司的期货交易平台开户入金，由总监来负责带他们的操作，然后总监会操控客户在平台内进行频繁的操作，以此来赚取客户的手续费，这就是公司盈利的手段。其组只有三个人，其、甘政廷和陈辉，陈辉是组长，也是业务经理，其和甘某是业务员。其从加入公司就做了一张单，入金了10万元的，亏了5.7万之后，他就把剩下来的4.3万元出金了。对方叫李某1，是四川南充人，这个客户是其和陈辉经理一起发展的，其还没从他身上拿到提成。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。（五）2018年7月至10月15日期间，被告人唐海洋（组长）业务组，采取上述手段，诱使张某3在上述平台投资6万元，损失资金5.349万元；诱使丁某在上述平台投资5万元，损失资金4.5085万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人张某3的证言及银行流水，证明：其电话为13662089578，2018年7月份左右，微信昵称为一米阳光（微信号yimiyangguang1350）的人加其微信，并向其推销投资股票的信息。其就听从他们的话。过了一段时间，对方推荐其炒期货，并且给其发了炒期货的手机APP下载的二维码,于是其下载了叫“逸富”的APP，在一位负责指导的操作人员（勿忘初心，微信号：XINGSHL20851）下完成了开户和投资，该操作员又给其推荐了两名指导微信名：西西弗斯（微信号：tangxuanjh,手机号17032004789）、微信名：趋势为王（微信号：jiangtao66681,手机号17072847706）。后对方说“逸富”APP升级，让其下了“华鑫世纪”的APP。2018年8月份，其用建设银行（卡号：6227000061710062881）在逸富投资6万余元，在华鑫世纪投资18万余元。刚开始可以在两平台取出钱来，后来两个APP无法登录，也联系不到加其微信的人。在逸富APP上取出6510元，在“华鑫世纪”APP上取出1499元，应该损失23万余元。张某3建行银行流水明细显示，8月25日转易宝支付-9093账户1万元；8月27日转易宝支付-9093账户0.5万元；8月28日转易宝支付-9093账户4.5万元；10月15日转南昌比天贸易公司18万元。2.证人丁某的证言，证明：其电话为18685673387。2018年6月左右，一个自称期货公司客服的人（一米阳光：yimiyuangguang1350）加其微信，对方开始给其聊天聊股票，聊了几次之后对方发了一个期货公司给其，然后给其介绍了逸富国际、期货交易两款软件，然后又告诉其他们公司教期货购买老师的微信号，叫其加微信（斐布拉奇：wxid-oi6a0a64h7r512），2018年8月8日，其在逸富国际软件上投了5万元，直到8月22日5万元亏得只剩下4915元。其把钱提出来了，之后就没有再做这个期货。但是一米阳光一直与其联系，10月10日左右，他告诉其公司出了一个新的期货交易软件，并把其拉入了他们公司的VIP微信群。他又给其介绍了一个西西弗斯（微信号：tangxuanjh），对方自称是徐老师的助理，并说叫其怎么购买期货。到了11月6日，一米阳光联系其问其是什么情况，其就说亏了3、4万了。对方说帮其联系操作部主管，然后11月8日下午一个叫趋势为王（微信号：jiangtao66681）自称是操作部主管，他说带其操作。当时他带其操作之后，其的资金确实涨了1万元左右，但是到了11月16日其的资金就只剩下925元了。到了12月3日，其登录期货交易软件时发现无法登陆。其就联系一米阳光另个微信号“树上的云李蕊孜”，他说他离职了。其的微信号是大山深处，账号：dingwei409092770.其一共被骗了94210元、其给对方转了三次账，2018年8月8日转账5万元；2018年11月2日转账50元、50000元。丁某银行流水明细显示，中行8月8日晚上支付（无对方账户）5万元；11月22日提现925元；农行11月2日转0364银联上海分公司电商支付5.005万元。3.被告人唐海洋的供述与辩解，证明：其公司叫成都天诩峰汇有限公司，其没有见过公司的营业执照。其是2018年7、8月份经朋友介绍才到这个公司做小组长。关于公司的经营模式与其他被告人及同案人一致。其组一共负责3个客户，一个是红梅，她赔了1万元；张哥赔了5万，王哥赔了4万。这3个客户的真实身份信息其不知道。其的组员都有其、仲某、龙某三个人。公司总经理、总监是徐峰，客服部的有杨刚、姜银昌，人事主管吴某，前台：钟某、张某4，其他的其就不太熟悉，公司后来有来了一批人，从其他公司并过来的，那个公司跟其公司是有关联的。另，唐海洋2018年11月30日自书客户名单，其中：王哥，18685673387,8万元；张某3，13662089578,6万。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。综上，邓跃组非法经营数额208.5万元，造成投资人损失175.5万元；徐川组非法经营数额9.9万元，造成投资人损失6.28万元；杨胜组非法经营数额70万元，造成投资人损失62.027万元；鲜勇所在业务组非法经营数额9.62万元，造成投资人损失5.32万元；唐海洋非法经营数额11万元，造成投资人损失9.8575万元。2018年12月4日，淮北市公安局相山分局从被告人邓跃处扣押手机二部；从被告人周宇航处扣押手机五部；从被告人孙康宁处扣押手机三部；从被告人杨胜处扣押手机一部；从被告人唐寅处扣押手机三部；从被告人李勇处扣押手机三部；从被告人徐川处扣押手机三部；从被告人陈林处扣押手机三部；从被告人唐寅处扣押手机二部；从被告人唐海洋处扣押手机三部。案件审理期间，被告人孙康宁退缴违法所得34250元；唐寅退缴违法所得10113元；唐海洋退缴违法所得11000元；徐川退缴违法所得31484元。针对指控，公诉机关还提供了下列证据：1.户籍信息，证明：被告人杨胜于1993年7月19日出生；被告人唐寅于1991年12月3日出生；被告人唐海洋于1992年3月24日出生；被告人鲜勇于1994年8月22日出生；被告人孙康宁于1998年7月27日出生；被告人李勇于1995年5月5日出生；被告人徐川于1995年12月20日出生；被告人周宇航于1991年1月1日出生；被告人邓跃于1990年9月4日出生；被告人陈林于1999年3月20日出生2.抓获经过，证明：2018年11月30日，公安机关将被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅抓获归案。3.扣押物品清单，证明：2018年12月4日，淮北市公安局相山分局从被告人邓跃处扣押手机二部；从被告人周宇航处扣押手机五部；从被告人孙康宁处扣押手机三部；从被告人杨胜处扣押手机一部；从被告人唐寅处扣押手机三部；从被告人李勇处扣押手机三部；从被告人徐川处扣押手机三部；从被告人陈林处扣押手机三部；从被告人唐寅处扣押手机二部；从被告人唐海洋处扣押手机三部。4.同案犯徐峰的供述和辩解，证明：其于2016年注册成都市天诩峰会电子商务有限公司，2018年3月份正式开始成立天诩公司，目前是公司法人兼总监。公司在2018年正式成立运营的时候，吴启兵出资10万元，姜银昌出资十几万元，杨刚出资十几万元。在后期的运营中，从7月份到案发每个月的开销吴启兵会出一半，剩下的都是其来出，在分钱的时候，吴启兵拿50%，剩下的50%其和姜银昌、杨刚分，其拿一半，剩下的他们俩平分。吴启兵和吴松林两兄弟成立了鑫俊诚公司，11月15日的时候，鑫俊诚因为租房出现了问题，吴启兵说让他们公司人过来到其公司，因为这个公司吴启兵也有很大的股份，而且地方很大，所以其就让鑫俊诚的人过来了，后林娇就带着四组人过来了。过来以后天诩公司给他们配发了新的电脑，他们公司的收益也是打到杨刚的银行账户上。公司在上个月的时候开始使用众盈财经的平台，去和平台的人见面的时候是其和吴启兵两个人，从那以后两家公司都开始使用众盈财经的平台。众盈财经平台上的客户资料在一个黑色的U盘里，里面有一个亿泰金控客户的文件夹；公司原来还使用过“财富星石”这个平台，但客户资料其没有统计过。公司发展中逐渐形成市场部、客服部、前台、人事部、美工的架构，共计四十多人。公司的各部门人员及分工：市场部负责开发客户，前台负责接待，不参与业务，人事负责招聘，美工平时负责修图，客服部负责回复，包括联系客户操作期货。市场部原来有五个组，一组组长杨胜、二组组长徐川、三组组长是唐海洋、四组组长是陈辉、五组组长是邓跃，每组成员四到五人。11月中旬的时候林娇带着另外四组人到了其公司，另外几组的人员其不熟悉，组长分别是苟淋凤、罗丛、杨国娇、王永发。客服部是姜银昌和杨刚，人事部吴某、高某，美工李某5。公司业务的模式：公司赚钱的渠道是客户在平台上炒期货收取他们的手续费和赔掉的钱。其会从网上以一分钱一条的价格购买大量的手机号码，买手机号码的人说这些号码80%以上都是曾经玩过股票的人的号码，之后其把这些手机号码下发给每组的组长，组长电脑中有一套软件，叫做VI智能呼叫，组长把手机号码输入到系统以后，系统会自动呼叫对方，对方接通电话后会听到提前设置号码的语音，语音的内容多为推荐股票的内容等。只要对方不挂掉电话，系统就会一直按照提前设置好的股票的行话说下去，VI只能呼叫系统会自动收集有价值的语音，然后组长就会逐个使用工作微信添加对方，添加时标注个人为“西南证券（或者华安）业务员，刚刚给您打过电话”，如果对方同意，其的工作人员会再次表明身份是西南证券（或者华安）业务员”，一般情况下工作人员会使用美女头像的微信添加对方，这样成功率会比较高，在后期的聊天过程中，会询问客户持有的股票代码和购买价格，如果客户给了，业务员把股票代码发给一个叫做“众盈财经”的的聊天室，其称为“社区”，社区内的老师会点评这只股票，把老师点评的内容转发给客户，让他认为其公司有实力。为了把客户拉近社区，其公司会组建微信群，在群内有很多顾客，还有很多自己的工作人员，为了让群看起来很火，需要“炒群”，就是使用不同的微信号码在群内发送股评，并且在群内推送社区网址，表明会有老师在社区内定期讲课，讲授股票知识，有顾客需要进入社区的，就会发送链接，没有回复的顾客也会帮助他注册账号，并把账号和密码发送给他，顾客进入社区后，老师会定期推送股票信息，带领顾客购买股票，在老师的带领下，顾客一般都会赚钱，在讲授股票的时候，老师也会带入期货的内容，表明自己在以后会成立自己的“自媒体电台”，专门讲解和带领大家炒期货赚钱，在社区内业务员会使用不同的账号配合老师讲课，让顾客看到有很多人在群内，认为老师很厉害，这样顾客在后面才能跟着老师一起去炒期货，在老师授课一段时间后，老师会说自己会消失一段时间，前往购买期货提高收益，成立自己的自媒体电台，希望大家多多支持，线上授课改为线下讲解，这时候会有很多顾客求着老师带着他们一起玩期货，老师会在社区内告诉顾客会有助理联系他们，并且发送“亿泰金控”和“博易云资管平台”的链接给顾客，注册入金后，助理会带领顾客购买期货，助理就是客服部的姜银昌和杨刚，在后期购买的过程中，利用方法让顾客在交易中损失手续费并亏本。“众盈财经”、“亿泰金控”和“博易云资管平台”这三个其实是一起的，众盈财经的主要作用就是在社区内讲课，培养老师的人气和威望，能够带着客户进入“亿泰金控”的平台中注册和入金，然后在“博易云资管平台”内买进卖出。“博易云资管平台”和“亿泰金控”是互通的。博易云平台应该是一个自营盘，他的数据并不和国家允许的几大交易中心对接，客户购买的期货业没有流入市场。2018年3月26日，上海能源交易中心挂牌成立，国内所有的原油期货数据都在这里，另外的四家分别是大连期货交易所、郑州商品期货交易所、上海期货、中金所，只有大宗货物交易平台是国家允许的。另外处理客户投诉的时候，客户如果亏了大量钱，对方如果不满投诉的话，一般就会把钱还给对方，在国家允许的平台内投资，亏再多钱也不退。前期的工作都是为了让顾客感觉老师很厉害，后期老师不再讲课的时候，也能更加信任助理，就是更加信任客服部的姜银昌或者杨刚或者公司的其他人，在前期的老师讲课中，老师会提前把两个助理的名字告诉顾客，一个叫做李某2，一个叫王某，在后期和客户沟通的时候都自称是李某2或者王某，公司管理层的人都有自称叫做李某2或者王某的微信，包括所有的组长和两个客服。为了赚钱公司内有具体的操作规定，一般在期货开盘以前的一天或者两天，冒充李某2或者王某的员工就会把操作建议通过他们的微信发送给客户，客户一般都会按照业务员的指引来购买，称之为“喊单”，如果客户在一天的操作中亏了钱，业务员就会给对方道歉，安抚他们的心理，让他们明天继续跟着操作，如果客户赢了钱，会及时的让客户出手卖掉，别赢的太多，为了不让客户一次性赢太多和输太多，会根据客户的入金金额设置止盈和止损的点位，到了一定的临界值，会及时的让客户卖掉。这样做的目的都是为了让客户长久的跟着业务员的喊单进行操作，目的就是让客户一直操作，赚取手续费。只要客户一直跟着业务员的喊单进行交易，就一定会亏钱，因为平台每次交易都有高额的手续费用，这样就能既在手续费中提取费用，又在他亏的钱中提取费用。如果客户赢了一大笔钱就撤，客户转走的钱就需要其和平台五五分成的垫付，如果客户一次性输了很多钱，那他就会报警。客户投资的钱基本全部变成了手续费，如果一个客户入金十万，最后十万元基本变成了手续费，甚至十万元还不够手续费用。对于客户被骗的钱其提取75%，平台收取25%，负责的员工根据客户的缴纳的手续费提成75%的10%。客户在博易云平台注册操作的时候，需要填写一个推荐码，其公司的推荐码是H631111，只要是这个推荐码注册的账户，都是其公司的，平台就按照这个推荐码的客户每周给其结算一次。公司在11月份有一个入金70余万的客户是陈林开发的，组长是邓跃，中间的时候客户不太会使用U盾，唐海洋给对方打电话帮助解决问题，最后交给杨刚带着喊单的。5.同案犯林娇的供述和辩解，证明：其现在在成都市天诩峰汇投资公司，但其不是这个公司的人，只是借用这个公司的办公场所，其之前是鑫俊诚公司的后勤主管，因为鑫俊诚公司的房租问题，公司的老板吴松林让搬到天诩峰汇投资公司，用他们的场地一起办公，一起过去的有公司的30多个人。公司的老板吴松林和天诩峰汇的老板吴启兵是亲戚关系。鑫俊诚和天诩峰汇公司的业务和组织架构都是一样的，公司都是由人事、前台、销售、客服等组成。鑫俊诚公司老板叫吴松林，总监卢俊负责整个销售部，下面四个组长：罗丛、苟淋凤、王永发、杨国娇，后勤部有其、赵飞阳、高某、吕某、李某6(客服部)。天诩峰汇老板吴启兵，他平时坐在总经理办公室。徐峰是公司总监。徐峰的下面就是销售部组长，也叫业务部组长。其是公司的后勤部主管或者叫人事行政主管，除了业务上的事，其他其基本都负责，如招聘、员工工资的统计和发放、公司规章制度的草拟、员工绩效考核的办法，其直接向老板吴松林负责。老板主要负责公司的总体运营工作，老板也购买客户资源。老板有什么工作会直接安排给总监。总监就是主管业务部，业务部遇到解决不了的事情，就给总监汇报。业务部有业务组长和业务员，业务组长又管业务员，业务组长和业务员主要就是寻找有用的客户，和客户聊天，吸引他们一步步投资期货。两个公司的运营模式以及主要业务都差不多，前期就是业务组长带领业务员去寻找客户，和客户微信聊天，之后老师让客户看直播视频，内容应该是和期货等有关。老板会直接给业务组长很多电话号码，公司的业务组长和业务员可以直接打电话问对客户对投资炒股有没有兴趣，公司也有自动呼叫软件可以直接打电话给客户。通过打电话，业务组长或者业务员筛选出对投资炒股有兴趣的客户，然后加客户的微信，用微信继续聊。老板也会给业务员买很多微信号，六七月份的时候一个业务员配六七个微信号，后来好多都不用了，一人也就剩一两个工作的时候用了。客户在期货交易平台上投资，公司收取手续费为主要盈利方式。按期货品种不一样收取的手续费不一样，大约是300到500每手，以人民币结算的。平台收取的手续费在系统里面按比例直接留在了吴松林的账户里面，其每个月要统计业务员的业绩，其能登陆吴松林的账户和密码，但都是吴松林登陆好给其的，也有些时候是他拍照片发给其让其统计的。公司的薪资结构底薪加提成，业务员底薪2300元，业务组长2800加全勤加补助，其的底薪是3000元，没有提成，有餐补和话费补助等，每个月拿到手大约5000元。公司平台是投资期货的，里面有原油、焦炭、铁矿石、焦煤等等期货。平台具体叫什么名称其不清楚。这个平台从哪来的其也不清楚。6.同案犯杨刚的供述和辩解，证明：其是2018年年初的时候和徐峰以及姜银昌一起到成都天祤峰公司来上班的。其之前在上海的时候和徐峰以及姜银昌都在同一家公司上班。徐峰和姜银昌两个人想搞个期货平台公司，而且公司大老板吴启兵和徐峰认识，吴启兵之前就搞过这种平台期货的公司，知道怎么弄，就拉徐峰和姜银昌两个人入伙，徐峰两个人觉得压力比较大，就喊着其一起加入，当时其也在公司里面投资了十四万元，然后其在公司也占股了。吴启兵把平台弄过来之后，关于公司后期盈利分成，吴启兵和徐峰、姜银昌、杨刚三人采取五五分成的方式，然后其和徐峰、姜银昌三个人在平均分配盈利利润。其在后期和客户沟通的时候都自称是李某2或者王某，公司内管理层的人（包括总监和业务经理）都可以使用自称叫做李某2或者王某的微信，作为客服的其和姜银昌两个人也会使用李某2和王某这两个微信账号。公司主营业务就是期货交易，实际上其公司并没有任何正规的许可去从事这个期货交易。公司的大老板叫吴启兵（音），他平时很少在公司，徐峰是公司的总监和法人代表，负责公司整理、管理运营，另外一个总监刘杨，她负责公司下面的市场部也就是俗称的业务部。公司的总监下面设置有市场部（就是俗称的业务部）、客服部（就是其所在的部门）、人事部（就是负责人员招聘以及工资表格等具体工作）、公司前台，市场部下面有九个业务组,每个组有个组长，也就是业务经理，这九组里面有四个组是从另外一个公司并过来的，来了大概有二十天左右，当时除了有四个组长及业务员之外，还有带队的女的叫林娇。这些新来的组以及组员搞得都是一样的工作，也就是拉人进来搞期货平台投资。市场部下面有九个业务组，每个组一个业务经理就是组长，分别是杨胜、徐川、唐海洋、邓跃、陈辉、王永发、杨国娇、苟淋凤、罗丛。客服部有其本人和姜银昌两人，平时其两个人接受徐峰的直接管理。人事部有吴某和林娇两个人，另外还有个林娇他们带过来的叫高某的人。公司主要就是搞期货平台交易，主要是炒焦炭和原油，客户入金开户后，通过买涨和买跌的方式来操作，中间收取手续费。客户打进来的钱会进入平台的交易账户内，不会进入第三方平台的托管，因为这个期货平台是老板自己搞过来的，不是国家那种正规期货平台，所以客户进来的钱肯定是进入平台所对应的账户。中间客户交易产生的手续费是直接返到其和姜银昌两个人的银行卡里面的，什么时候需要提现了，徐峰就会安排其二人去提现再交给徐峰。关于公司的业务流程供述内容与徐峰一致。公司收取的手续费，交易平台拿20%-25%，公司能够拿到70%-75%。返还的手续费，会打入其和姜银昌的个人账户内，然后分配。案发前其的银行卡里面收到平台返还的手续费一共是28万元，有一万块钱转给徐峰了，目前卡里面还剩余27万元左右。至于姜银昌接受返还款的银行卡里面还有多少钱其不清楚。7.同案犯姜银昌的供述和辩解，证明：天诩峰汇公司于2016年注册成立的，法人是徐峰，但是他一直没有正式运营这家公司。2018年三月的时候徐峰让其和杨刚一起入伙运营公司。三个人开始每人注资十万，但是没赚到什么钱，一直继续注资，最后其大概投资了15万左右，当时约定徐峰负责公司的管理，分成三人平分。公司3月份运营到了7月份每个月都是亏钱。2018年7月份的时候吴启兵（音）找到徐峰就说两家公司合并，吴启兵之前自己也有一家这样的投资平台公司，当时其和杨刚因为没有资金了，所以就没有参与了。后面徐峰和吴启兵经营这家公司，其和杨刚就只是公司客服部的职工了，徐峰也许诺过等以后公司利润大了，把之前注资的钱退给其。公司大概有50名左右的员工，徐峰是总监，负责公司的全面工作。公司分为市场部、人事部、客服部、行政部、美工、还有前台。公司还有个女总监叫刘杨（音），她主要负责市场部和布置一些工作任务。人事部叫吴某，她主要负责招收新员工。行政部叫林娇，她负责发工资，做提成的统计。客服部是其和杨刚，其主要负责入金以后的客户联系和博易云平台上具体操作的传达。前台有两个女生，一个叫张某4、一个叫钟某。美工有两个，一个女生李某5，后来去做前台了，还有一个合并公司过来的，名字其不知道。市场原来有5个组，后来从另一家公司合并过来几组人，其不是太熟悉。市场部的5个组长分别是：杨胜、徐川、邓跃、唐海洋、陈辉，市场部主要开发客户，拨打电话、添加客户微信，加客户进群，拉客户看直播，在微信群和直播群里烘托老师的气氛等。公司业务流程首先是市场部开发客户，市场部的业务员通过电话或者微信添加客户，拉客户进“众盈财经”“牛头公社”等直播平台，让客户在平台上观看老师的讲课，因为直播间是免费的，所以很多人会进来听听看，然后业务员会把客户拉进微信群和直播间的群里，每个业务员都有6个或者6个以上的账号在群里，这些账号都是托，老师讲课的时候这些账号就会说老师讲的好，能赚钱。第一个阶段是抬高老师获取客户信任。第二个阶段是切入期货平台产品，引诱客户来投资平台注册入金。第三个阶段老师助理跟客户取得联系，其和杨刚会冒充老师助理，通过微信或者电话的方式了解客户基本情况，期货平台每天有三个交易时段（早9点-11点半、中1点半-3点、晚21点-11点半或2点半），在三个开盘时段之前会在第一时间把老师策略，策略就是徐峰给的。发送给客户，让客户去跟着策略进行操作，买进或者卖出，公司的主要收益就是客户交易的手续费，所以让客户交易尽可能多一些交易次数，公司的收益就多。公司的业务员通过虚假的身份和大量的手机号注册微信。一旦有客户愿意做期货，就会被公司业务部人员拉进群聊天，开直播讲课，制作虚假期货走势截图，制作虚假的买入期货买入单以及假的股票投资截图等。另外在公司员工群里会看到业务员一旦有成交的客户，就会让公司前台在员工群里发喜报，对于业务员和领导们之间还有别的群，包括带有客户的群，他们会在群里面互相的冒充别的客户，互相点赞，在群里说自己的老师带他们赚了很多钱，自己有多少收益，从而给群内的客户制作一些盈利的假象，吸引客户在公司期货平台上面做投资。其和杨刚冒充老师助理。其指导过有四个客户。钱基本都亏完了，就不做了。有一个10万的，亏损了8万多就不做了；有一个3万的，亏的还剩2000多元；还有一个7万的，亏的只剩1万多了；还有一个10万的，亏的只剩1万多。3万的微信昵称叫大山深处，账号是dingwei409092770;7万的微信昵称叫张某1，账号是wxid_a8lauxqvq9jk22;10万的微信昵称叫宇哥，账号是wxid_xuccy8brtaug22;10万的微信账号是秋高气爽，微信号：wxid_7e2anlz0u7hv21。8.同案犯赵飞阳的供述和辩解，证明：其于2018年7月6号到的成都鑫俊诚商务咨询有限公司上班，11月15日到天诩峰汇投资公司。听公司里面的人说，两个公司的老板是哥哥和弟弟的关系，两个老板都姓吴，第一个老板叫吴松林，第二个老板叫吴什么其不清楚，吴松林是小吴总，现在公司老板是大吴总。成都鑫俊诚商务咨询有限公司老板叫吴松林，总监姓卢，具体名字不清楚，下面四个组长：罗丛、苟淋凤、王永发、杨国娇，后勤部：其、林娇、高某、吕某、李某6。现在公司的老板姓吴，他平时坐在总经理办公室。徐峰是公司总监。徐峰的下面就是销售部组长，也叫业务部组长，有罗丛、苟淋凤、王永发、杨国娇。组长下面是业务员，其认识的业务员有岳青松、岳希诚、佘余萍、还有一些其叫不上名字。老板主要负责公司的总体运营工作，老板也购买客户资源。老板有什么工作会直接安排给总监。总监就是主管业务部，业务部遇到解决不了的事情，就给总监汇报。业务部有业务组长和业务员，业务组长又管业务员，业务组长和业务员主要就是寻找有用的客户，和客户聊天，吸引他们一步步投资期货。两个公司的运营模式以及主要业务都差不多，前期就是业务组长带领业务员去寻找客户，和客户微信聊天聊，之后由老师让客户看直播视频，推荐股票，然后给客户选择股票提供建议，取得客户的信任，之后老师再把客户吸引到投资期货上，引导客户不断的买进买出，公司老板就能收取客户的手续费来挣钱。关于公司业务模式与其他同案犯及同案人供述一致。其在公司后勤部主要发新闻资讯和做美工。具体就是公司需要什么图，由业务组组长在工作群里面给其说需要做什么图，其就在后台把图片做好，再发到工作群里面。其发的新闻资讯是老板给其说，其在各大财经网站上找时事新闻，也就是全球的热点新闻，把文字转发到公司工作群里，这些新闻只是热点新闻。其还负责把股市大盘的早评、午评、晚评用图片做出来，以图片的形式发出来会更美观一下，其把做好的图片发到公司群里面。其也P一些人员资料的图，这些图也是假的，业务组长制造这些人员资料肯定是发给客户看的，告诉客户这些人是公司老师，很有水平，让客户看到其P的这些人员资料，更加信任公司，觉得公司人员很厉害，这样才会继续跟着公司的指导进行投资期货。P老师的图片是根据业务员的需要制作，需要制作的时候组长苟淋凤、杨国娇、罗丛、王永发四人会通知其。其在公司上班没有提成，其实习了两个月，实习期每个月固定2500元，后来转正之后，其每个月固定的3000块钱工资。总监、业务组长、业务员都有提成，他们根据业务量怎么算的提成其不清楚。9.同案犯罪嫌疑人吴某的供述和辩解，证明：其是2018年7月25日通过招聘进入天诩公司的，刚开始其负责给员工办理社保、考勤和招聘新员工到公司，然后把新员工交给公司上层面试。从今年9月份开始，其也参与过给公司部分新员工面试。其在公司里主要是做人事工作的，有时候徐峰也会安排其帮助他使用他的手机通过网上银行给员工发一些工资。公司地址是在成都市青羊区鼓楼国际大厦1408室，公司名称是“天诩峰汇电子商务有限公司”，法人是徐峰，但是公司里还有两个负责人，分别是吴启兵、刘杨。吴启兵不经常来公司，刘杨正常上下班。公司平常都是徐峰负责，吴总有时候也负责。徐峰平常也管理业务部的所有人，给客服部的所有人开会，喊口号，教他们怎么操作期货平台，他的工作职责和刘杨非常相似。公司的总监是刘杨，她主要管理下面的各组经理，给这些经理开会，平台开直播的时候，教这些经理负责怎么操作。客服有杨刚和姜银昌，他们的职责主要是负责在客服部解决一些公司业务员和业务经理处理的不了的复杂问题，主要是客户亏钱了会找到公司业务经理，业务经理会找到客服帮助解决。还有就是客户对期货有疑问的时候，他们负责跟客户解释。还有就是有关客户入金手续未能通过的时候，他们来负责解决。其之前还听姜银昌说过他和杨刚在公司里面有一些股份。公司还有美工，他主要负责制作一些虚假的期货走势图发到公司群里，然后让业务员或者经理发给客户。还有两个前台，他们具体也不负责业务，只是做一些领导交代的散事，接待等事项。公司之前有六个小组，每组都有一个经理负责，后来在10月份的时候，第六组被整体辞职了。半个月前从别的公司又进了几组人，应该有20个人左右。从别的公司新进来的人员中有两个女的和其一样也是做人事的，名字分别是林娇和高某，除此之外就是几个组的业务员和组长。公司的业务模式与其他同案犯及同案人供述一致。其试用期月薪3200元，不包括社保等其它事项。今年10月份其转正后，其的工资就是3500元，其没有提成。其他业务员、经理包括总监，他们除了底薪工资之外，还有提成、奖金。有新单奖、团队奖，这些奖金是根据他们的业务量，客户的入金量来定的，具体怎么算是徐峰来算的其不清楚。其没有参与做业务。10.同案犯罪嫌疑人高某的供述和辩解，证明：其于2018年7月通过林娇面试在鑫俊诚公司任招聘专员。同年11月中旬该公司搬至天诩公司办公。和其一起到天诩峰汇的时候有一个总监，姓卢，市场部有四组人，组长有罗丛、杨国娇、苟淋凤、王永发、前台李某3负责公司的后勤工作：接待、公司日常正常运转所需杂活，客服李某6分配电话资源、美工赵飞阳做一些公司图片、其是人事部的，接替林娇负责公司的员工招聘。之前的天诩峰汇公司总监有两个，一个男的一个女的，女的叫刘杨，主要负责管理市场部（业务部门）。财务部的林娇是除了吴总之外说话的分量比较重的，公司聚餐、公司高层开会等主要事情，她都会参加，所有的收入、开支她说的算；市场部一共有五个业务部门，每组都有小组长，每个业务部门大概有四到五个人。两个公司合在一起之后，在同一个地方办公，业务流程都一样，自11月中旬才搬过来，很多事情现在还是各办各的，遇到需要决策的都向大吴总汇报，管理其的有大吴总、总监、林娇。员工被招聘之后会被分配到各个小组，由每组的组长负责管理、培训。其不接触具体业务。该公司业务员会诱骗客户加入牛头公社等直播平台，并通过一系列的虚假宣传诱骗客户在公司的投资平台“星石基金”“众盈财经”投资期货，公司以收取客户刷单的手续费为主要盈利点。组员的底薪是2600元（包含300元的全勤）+提成（客户投资交易额的手续费的7%—15%）+一个月转正期内成交单5万以上的公司会购买社保+每周或每月会不定量的根据盈利情况发奖金（2000元左右），另外周冠军和月冠军会有奖励（周冠军800元奖励，月冠军大概1000元左右），团队也会有奖励（1000元-1500元）；前台是2500元（包含全勤200元）死工资；客服干的活就是听机器人录音，如果有客户愿意投资，会留下微信号或者手机号，客服会把这条有效的语音转给市场部，市场部接着会添加客户，尽量让客户进行投资，基本工资是3000元，提成的话应该是由吴总直接安排；美工底薪是3000元（200元的全勤）。公司主要是投资，投资期货：原油和焦炭，不是和国际接轨的正常投资。在鑫俊诚的时候公司与客户用的交易软件叫“星石基金”，用到今年9月份就不用了，换成“众盈财经”。公司的盈利点主要就是收取客户刷单的手续费。鑫俊诚是今年1月份左右成立的，天诩峰汇具体其不清楚。公司肯定骗了很多客户投资，鑫俊诚市场部的业务员在搬公司的时候，所有关于客户的资料已经从电脑清空，可能在每个组的组长那有备份。搬到天诩峰汇之后，鑫俊诚的员工用的电脑都是天诩提供的电脑，所以在今年11月份搬来之后，电脑里面留存的可能只有近一个月的客户资料，之前的要找每个组的组长了。另，案发后，被告人鲜勇赔偿了相关投资人的损失，投资人对被告人鲜勇的行为表示谅解。本院认为：公诉机关指控被告人邓跃等人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁骗取财物数额特别巨大，被告人徐川、李勇、鲜勇、唐海洋骗取财物数额巨大，被告人杨胜、唐寅骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪；部分被告人及其辩护人认为涉案行为人构成非法经营罪，关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：（一）关于本案的定性，徐峰等人在未取得相关经营资质的情况下，为赚取非法利润，成立公司，使用非正规交易平台，进行期货交易，并收取手续费，被告人邓跃等人从事帮助徐峰等人唆使客户投资等工作。公诉机关对几被告人构成诈骗罪的指控，基于搭建非法交易平台，虚构商品交易，并收取高额手续费的行为模式，根据该平台的运营模式，投资人在平台上购买期货，投资者理应认识到上述款项并非真正的购买期货，根据购买的涨跌的趋势，投资越大，收益越多，即投资人应认识到投入到平台的钱并非真正的进入到期货交易市场，而是根据平台上相关产品的涨跌与平台或其他投资人进行一定程度上的对赌。根据诈骗罪的犯罪构成，诈骗罪的基本构造模式为：行为人以非法占有为目的实施虚构事实或隐瞒真相的行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。具体到本案，首先，投资人认识到投入到平台的钱并非真正的进入到期货交易市场，而是利用期货市场上相关产品的涨跌从而产生盈利或亏损，且平台对于手续费的收取模式投资人从一开始即知晓，在上述问题上不存在虚构事实的现象。其次，平台是否存在隐瞒真相的行为，即平台是否存在操控平台数据的行为。如存在，可评价为隐瞒真相。在本案中，公诉机关提供的证据尚不能证明平台存在操控后台数据的情况，据此，本案在对于平台数据能否被操控的问题上，依据存疑有利于被告人的原则，认定为不能操控相关数据。综上，本案中投资人在已经认识到平台的性质及手续费的收取后仍进行投资，根据相关产品数据的涨跌从而产生盈利或亏损的行为，并非基于产生错误认识后而处分财产的行为，即投资人并非诈骗案件的被害人，徐峰等人的行为亦不符合诈骗罪的犯罪构成。徐峰等人在未取得相关经营资质的情况下，为赚取非法利润，成立公司，利用交易平台，诱使投资人进行大宗商品交易，并收取手续费，被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅受雇佣为天诩公司的员工，在公司管理人员的安排下，担任小组长或业务员，从事非法经营活动。上述各被告人的行为均已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名不当，依法予以变更。（二）关于本案犯罪数额的认定案涉被告人以小组为单位，在小组长的带领下，根据公司分配的资源（客户号码）添加目标客户微信，并邀请目标客户进群听课，之后选择客户进入群内由各自小组的人员相互配合制造假象，诱使客户在指定的平台开户、入金，后由公司指定的人员带领客户操作，进而赚取客户的手续费、亏损资金，并从中获取提成。故各被告人应按照所分小组内认定共同犯罪，即小组长及小组成员应按照其所在小组所造成的违法结果承担责任，对其他小组所造成的违法事实不承担相应责任。被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅对各自所在小组的犯罪数额承担责任。（三）关于各被告人在本案中的犯罪地位、作用及量刑情节根据在案证据，案涉被告人在公司总监（徐峰、卢俊等人）的统一管理下从事违法犯罪活动，小组长对于小组内的工作人员进行管理，并抽取相应的提成，组员按照公司分配的号码添加微信，后邀请目标客户投资，由公司专人带领客户进行操作、投资，并按照一定的比例提成手续费用，案涉的小组长及组员在共同犯罪中虽在某一环节所起作用比较明显，但纵观本案犯罪流程，小组长及组员在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯，结合各被告人的获利情况，对案涉被告人按照各自在共同犯罪中所起作用的大小予以不同程度的从轻或减轻处罚。被告人邓跃、周宇航、陈林、孙康宁、唐海洋、徐川、李勇、鲜勇、杨胜、唐寅归案后对案件事实作出了不同程度的供述，对如实供述的部分，予以从轻处罚。被告人鲜勇在案发后能赔偿其对应投资人的经济损失，取得投资人的谅解；被告人孙康宁、唐寅、唐海洋、徐川能退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。扣押的作案工具依法应予以没收，各被告人的违法所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下：一、被告人邓跃犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万一千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年2月27日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人杨胜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年8月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人周宇航犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万二千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年5月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）四、被告人唐海洋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万九千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）五、被告人陈林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万九千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年2月27日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）六、被告人徐川犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万六千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）七、被告人李勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年5月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）八、被告人孙康宁犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年5月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）九、被告人鲜勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年3月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）十、被告人唐寅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年3月29日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）十一、被告人违法所得予以追缴；作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李兴召审 判 员  王 芳人民陪审员  梁永祥二〇一九年十二月三十日法官助理高康书记员曹玲玲附件相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；