上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初788号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人吴某1(自报)，男，1984年2月25日生，汉族，户籍地广东省中山市，住广东省中山市。辩护人李艳、娄禺轩，上海市协力律师事务所律师。被告人马某2(自报)，男，1988年2月13日生，汉族，户籍地广东省中山市，住广东省中山市。辩护人韩佳宏，北京市世纪(上海)律师事务所律师。被告人吴某2(自报)，女，1992年11月28日生，汉族，户籍地广东省湛江市，住广东省珠海市。辩护人夏峰，上海前京律师事务所律师。被告人梁某某(自报)，男，1985年1月6日生，汉族，住广东省珠海市。辩护人王恩峰，上海市群成律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉［2019］896号起诉书指控被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员夏某某出庭支持公诉。被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某及辩护人李艳、娄禺轩、韩佳宏、夏峰、王恩峰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年上半年，黄某2(另案处理)利用他人身份注册了四川如中天农业科技有限公司(以下简称如中天公司)和贵州润浩农业发展有限公司(以下简称润浩公司)，分别与贵州省黔中生态茶交易中心有限公司(以下简称黔中公司)签约，成为该公司的挂牌贸易商和经销商，并在该公司电子交易平台挂牌交易“湄潭翠芽”等茶叶。2018年3月至7月，黄某2与全某某、陈1(均另案处理)等代理商合谋，先通过QQ聊天、网络直播等方式诱骗被害人至黔中公司电子交易平台开户、入金，再利用操控价格、反向喊单等手段，致使被害人亏损，从中牟利。经审计，黄某2等人共计造成900余名被害人损失人民币(下同)1.2亿余元。期间，被告人吴某1、马某2、梁某某受黄某2等人指使，担任操盘手，利用多个账户操控“湄潭翠芽”等茶叶的价格及交易量，配合代理商、直播间欺骗被害人。其中，被告人吴某1、马某2是主操盘手。被告人吴某2受黄某2指使，担任财务，负责调拨资金、发放工资奖金等工作。2018年12月11日，被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某被公安机关抓获，四名被告人到案后均如实供述了上述事实。在本案审理期间，被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某分别退赃4万元、4万元、8万元、8万元。上述事实，被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某在庭审中均无异议，并有四被告人的相关辨认笔录、辨认照片，被害人沈某、史某某等人的陈述以及提供的聊天记录、交易明细、手机截图、录音等书证、电子数据，证人高某某、周某1、刘某某、周某2、马某1、叶1、李某1、黄某1、程某某、李某2等人的证言以及辨认笔录，证人刘某某向公安机关提供的经销商入市协议书、合作协议、营业执照复印件等书证，同案关系人黄某2、全某某、陈1、王某1、蒙某某、石某某、王2、王某3、王某4、南某某、邓某某、张某1、黄某3、陈某2、罗某1、林某某、温某、廖某某、周某3、叶某2、秦某某、吴某3、方某某、麦某某、罗某2、黄某4、杨某某、张某2等人的供述以及辨认笔录、辨认照片，公安机关调取的营业执照复印件、交易用户风险揭示书、VIP交易用户申请表、交易管理办法、风险控制管理办法、相关部门批复、函、通报、意见书等书证、技术开发合同、软件升级合同、管理系统操作说明、交易客户端操作说明等书证、相关银行对账单、数据光盘、户籍资料、出具的调取证据通知书、调取证据清单、封存笔录、现场勘验工作记录、远程勘验工作记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、封存笔录及照片、电子数据检验工作记录、侦破经过、财产冻结、查封文书，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书，本院代管款收据等证据所证实，足以认定。被告人吴某1的辩护人对起诉指控的罪名无异议，同时认为被告人吴某1系从犯，只领取固定工资，认罪、退赔，系初犯，家庭困难，建议对其减轻处罚。被告人马某2的辩护人对起诉指控的罪名无异议，同时认为被告人马某2主观恶性较小，主要根据老板要求操作，积极退赔，认罪认罚，系初犯，建议对其适用缓刑。被告人吴某2的辩护人认为被告人吴某2系从犯，在公安机关排查过程中主动供述，只领取固定工资，调拨资金属于财务职责范围，系初犯，积极退赔，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人梁某某的辩护人认为被告人梁某某系从犯、初犯，有坦白情节及退赃表现，听从领导要求工作，社会危害性不大，需抚养孩子，建议对其减轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某伙同他人实施电信网络诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某有退赃表现，均可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪性质、情节，决定对被告人吴某2、梁某某适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年9月10日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人马某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年9月10日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人吴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。吴某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。梁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)五、涉案赃物予以没收；在案退赃款发还相关被害人；责令被告人吴某1、马某2、吴某2、梁某某于判决生效之日起一个月内继续退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 艳审 判 员  舒平锋人民陪审员  王展农二〇一九年十二月三十日书 记 员  俞 相附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。