上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初682号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人许前忠，男，1983年3月28日生，汉族，户籍地安徽省合肥市。辩护人首勇，上海理研律师事务所律师。辩护人顾犁，上海市百良律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1169号起诉书指控被告人许前忠犯合同诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。公诉机关以补充侦查为由向本院申请延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张2出庭支持公诉。被告人许前忠及辩护人首勇、顾犁到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2015年2月4日，上海君御文化艺术发展有限公司(以下简称“君御公司”)注册成立，杨志文(另案处理)为法定代表人和挂名股东，被告人许前忠及陈某某(已判刑)、张冠菁(在逃)为实际股东、控制人，经营地址为本市普陀区金沙江路XXX号华大科创楼5-6楼。公司成立后，先后通过电话、网络、广告等渠道，招徕持有文玩艺术品并有对外销售意愿的被害人，谎称能够联系买家高价收购或者称可以将文玩艺术品高价拍卖等为诱饵，由鉴定师进行“鉴定”，再由业务部人员根据鉴定向被害人虚高报价，骗取被害人签订协议等，并以收取服务费、入场费、鉴定费等为名骗取被害人钱款。经司法审计，“君御公司”与347名客户签订合同、协议，收取金额达人民币1300余万元。2018年9月29日，被告人许前忠被公安机关抓获。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了被害人黄某某、朱某某等人的陈述，证人陈某某、徐某1、李某1、徐某2、王某、张1、程某某、李某2的证言，辨认笔录、辨认照片，银行账户明细，“君御公司”工商登记资料、租赁办公场所凭证，上海市司法会计中心有限公司关于上海君御文化艺术发展有限公司涉嫌合同诈骗的司法会计意见书及补充鉴定意见书，刑事判决书，常住人口基本信息，工作情况记录等证据。公诉机关认为，被告人许前忠伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人许前忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯。提请本院《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人许前忠定罪处罚。庭审中，被告人许前忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控被告人许前忠的犯罪事实及罪名亦无异议。认为上海君御文化艺术发展有限公司由张冠菁等人具体管理，诈骗钱款大部分进入陈某某账户，被告人许前忠主要是处理纠纷，获得的利益较小，当庭自愿认罪，属于坦白，建议合议庭根据被告人许前忠在共同犯罪中的作用酌情处罚。经审理查明，2015年2月4日，上海君御文化艺术发展有限公司(以下简称“君御公司”)注册成立，杨志文(另案处理)为法定代表人和挂名股东，被告人许前忠及陈某某(已判刑)、张冠菁(在逃)为实际股东、控制人，由张冠菁负责公司业务，被告人许前忠负责解决客户要求退款纠纷等，公司经营地址为本市普陀区金沙江路XXX号华大科创楼5-6楼。公司成立后，先后聘用徐某1、李某1等人(均已判决)通过电话、网络、广告等渠道，招徕持有文玩艺术品并有对外销售意愿的被害人，谎称能够联系买家高价收购或者称可以将文玩艺术品高价拍卖等为诱饵，由鉴定师进行“鉴定”，再由业务部人员根据鉴定向被害人虚高报价，骗取被害人签订协议等，并以收取服务费、入场费、鉴定费等为名骗取被害人钱款。经司法审计，“君御公司”与340余名客户签订合同、协议，收取被害人金额达人民币1300余万元。2018年9月29日，被告人许前忠被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被害人黄某某、朱某某的陈述，证明“君御公司”称可以帮助其将所持有的“藏品”对外高价出售为名，将被害人骗至“君御公司”，签订相关合同收取费用，被骗钱款。2、证人陈某某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明其和被告人许前忠以及张冠菁均系“君御公司”的实际股东。3、证人李某1的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明其于2015年4月进入“君御公司”担任事业一部的经理。公司业务主要包括藏品的拍卖及展览展销。其在接待客户过程中发现“君御公司”签订的合同没有具体的履行，自从进入“君御公司”后尚无成功拍卖、交易的藏品。“君御公司”的股东分别是张冠菁、陈某某和“豆总”(经辨认系被告人许前忠)，其中，张冠菁是公司总经理，负责业务，陈某某负责财务，“豆总”负责解决客户闹事等。4、证人徐某1的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明其于2015年7月进入“君御公司”担任副总经理。“君御公司”的总经理是张冠菁，负责公司的经营管理；“豆总”(又称许总，经辨认系被告人许前忠)亦是公司的经营负责人，负责带人过来解决客户到公司闹事的问题。5、证人张1的证言以及辨认照片，证明其于2015年3月至“君御公司”做业务员，公司法定代表人为杨志文，股东分别是张冠菁、许总(称“豆总”，经辨认系被告人许前忠)、陈总。有一次是在张冠菁张总办公室，豆总在和张总谈事情，后其从公司保安处得知豆总也是“君御公司”的老板，因为公司保安里面有“豆总”手下的人。6、证人徐某2的供述以及辨认笔录、辨认照片，证明其于2015年4月进入“君御公司”任资深总监。公司有三位老板，一位是总经理张冠菁，还有两位幕后老板，分别是陈总、“豆总”。7、证人王某的证言，证明其于2015年6月经陈某某录取进入“君御公司”担任出纳。“君御公司”的总经理是张冠菁，老板还包括陈某某和“豆总”。8、证人程某某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明其于2015年6月至上海进长检测技术中心(对外又名亚州国际文物检测有限公司)任经理。公司的主要客户就是委托“君御公司”等进行拍卖的客户。9、证人李某2的证言，证明其与陈某某系夫妻。2015年年初，被告人许前忠与陈某某、张冠菁合伙成立了上海君御文化艺术发展有限公司。10、银行账户明细，证明陈某某于2016年1月7日、同年1月8日，分别向被告人许前忠转账人民币53万元、人民币50万元；李某1于2015年8月21日向许前忠转账人民币8万元。11、上海市司法会计中心有限公司关于上海君御文化艺术发展有限公司涉嫌合同诈骗的司法会计意见书及补充鉴定意见书，证明“君御公司”与347名客户签订合同、协议，收取被害人金额达人民币1300余万元。12、“君御公司”工商登记资料、租赁办公场所凭证，证明“君御公司”工商登记资料以及“君御公司”租赁本市普陀区金沙江路XXX号华大科创楼6楼等情况。13、刑事判决书，证明陈某某、徐某1、李某1等人均已被本院判刑。14、常住人口基本信息，证明被告人许前忠的身份情况。15、工作情况，证明被告人许前忠被公安机关抓获等情况。上述证据均经庭审质证，查证属实，本院应予确认。本院认为，被告人许前忠伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。被告人许前忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许前忠到案后未如实供述自己的犯罪事实，虽不属于坦白情节，但其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人许前忠有坦白情节的相关辩护意见，不予采纳，但辩护人提出根据被告人许前忠在共同犯罪中的作用酌情处罚的相关辩护意见，可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人许前忠在共同犯罪中的事实、性质、情节、作用和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许前忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2028年9月28日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、赃款依法追缴发还各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 肸人民陪审员  周婵娟人民陪审员  徐顺利二〇一九年十二月三十一日书 记 员  詹 琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。