宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初723号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人王某1，宁夏固原市人，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2005年3月8日因犯故意伤害罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑六年。2019年6月2日因涉嫌诈骗罪被固原市公安局原州区分局取保候审，2019年11月15日被固原市原州区人民检察院决定继续取保候审，2019年12月10日被本院取保候审。辩护人慕某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人谢某，宁夏固原市人，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2019年6月2日因涉嫌诈骗罪被固原市公安局原州区分局取保候审，2019年11月15日被固原市原州区人民检察院决定继续取保候审，2019年12月10日被本院取保候审。辩护人祁某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检一部刑诉（2019）60号起诉书指控被告人王某1、谢某犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月23日公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人慕某、被告人谢某及其辩护人祁某到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2017年9月14日，被告人谢某在原州区张易镇盐泥村移民安置点被告人王某1承包工地干活时从墙上跌落摔伤，造成被告人谢某胸椎第10、11椎体压缩性骨折，后侧韧带复合体断裂并后凸畸形、右侧创伤性肋骨骨折、肺挫伤、双侧胸腔积液、胸骨软组织挫伤。在住院期间，大夫已告知被告人王某1、谢某，受伤存在第三方责任，住院治疗费用不能报销，但被告人谢某出院后，被告人王某1从被告人谢某父母处要来被告人谢某的身份证和医保卡，在固原市人民医院报销医疗费用51373.54元。后给被告人谢某18678.32元，其余被被告人王某1占为己有。2018年12月24日被告人谢某第二次手术取钢板后，明知该费用不能报销，又单独在固原市人民医院报销后续费用11177.07元。案发后被告人王某1、谢某将报销的医疗费用全部退回。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王某1、谢某以非法占有为目的，明知被告人谢某住院存在第三方责任，而故意隐瞒，骗取医疗费，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人谢某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，对其建议判处一年以上三年以下有期徒刑，并宣告缓刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王某1对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人慕某辩护意见，被告人认罪态度好，并进行了退赔，由于被告人的法律意识淡薄，骗取了医保，被告人认罪认罚，愿意缴纳罚金，同意公诉机关的量刑意见。被告人谢某对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人祁某辩护意见，被告人认罪悔罪态度良好，被告人在本案中系从犯，可以免除处罚或减轻处罚，被告人如实供述，系坦白，被告人系初犯偶犯，平时表现良好，并积极退赃，被告人适用缓刑条件，其妻子有智力残疾，家庭生活非常困难，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年9月14日，被告人谢某在原州区张易镇盐泥村移民安置点被告人王某1承包工地干活时从墙上跌落摔伤，造成被告人谢某胸椎第10、11椎体压缩性骨折，后侧韧带复合体断裂并后凸畸形、右侧创伤性肋骨骨折、肺挫伤、双侧胸腔积液、胸骨软组织挫伤。在住院期间，大夫已告知被告人王某1、谢某，受伤存在第三方责任，住院治疗费用不能报销，但被告人谢某出院后，被告人王某1从被告人谢某父母处要来被告人谢某的身份证和医保卡，在固原市人民医院报销医疗费用51373.54元。后给被告人谢某18678.32元，其余被被告人王某1占为己有。2018年12月24日被告人谢某第二次手术取钢板后，明知该费用不能报销，又单独在固原市人民医院报销后续费用11177.07元。综上，被告人王某1诈骗款项为51373.54元，被告人谢某诈骗款项为29855.39元。2019年4月10日，以被告人谢某名义由两被告人共分六次向国家财政部门退赔诈骗款项共计62550.61元。案件审理中，被告人王某1认罪认罚，检察机关对其提出在三年以上判处有期徒刑，并适用缓刑。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关将本案立为刑事案件侦查的事实。2.户籍证明，证明被告人王某1、谢某的个人基本情况及其达到法定承担刑事责任年龄的事实。3.违法犯罪前科，证明被告人谢某无违法犯罪前科的的事实，王某1有违法犯罪前科的事实。4.抓获经过，证明被告人王某1、谢某被公安机关传唤到案的事实。5.司法建议书及复函，证明固原市原州区人民法院在审理民事案件时发现谢某及王某1涉嫌套取社保基金行为后向固原市人力资源和社会保障局发出司法建议书，固原市社会保险事业管理局经核查，发现谢某和王某1存在骗保行为并对此作出处理的事实。6.固原市社保局受理监督外部疑点案件调查材料，证明谢某及王某1隐瞒谢某与王某1、焦用孝、宁夏第六建筑公司提供劳动者受害责任纠纷一事的受伤真实原因，从固原市人民医院骗取医保基金的事实。7.收条，证明2017年10月19日，谢某收到王某1报销的医疗补助报销费用共计18678.32元的事实。8.门诊病历，证明谢某于2017年9月14日入院诊断于2018年12月1日入院取除固定物（胸10、11椎体骨折术后），及报销住院费用的事实。9.中国农业银行柜台回执、现金缴款单，证明谢某在黄河农村信用社退回城乡居民医疗保险待遇资金、居民医疗救助资金、扶贫保资金、城乡居民财政倾斜支付的事实。10.交易明细，证实2019年4月28日谢某账号为×××在中国农业银行的交易情况。11.民事判决书，证明2018年谢某因与王某1、焦某、宁夏第六建筑公司存在劳务关系而受伤的纠纷被固原市原州区人民法院判处：由被告人王某1、焦某、宁夏第六建筑公司于判决生效后十日内赔偿原告谢某护理费、住院伙食补助费、误工费、伤残赔偿金（含被抚养人生活费）、营养费、交通费、鉴定费、后续治疗费，共计78251.75元。（被告人王某1已付500元）的事实。12.刑事附带民事判决书，证实2005年3月8日王某1因犯故意伤害罪被宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑六年的事实。13.证人焦某、刘某、孙某、王某2、段某、穆某的证言，被告人王某1、谢某的供述和辩解，证明王某1用谢某的医保卡从固原市人民医院报销医疗保险费用的事实及其被固原市社保局告知后主动退还所骗取的医疗保险的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据被告人王某1及其辩护人、被告人谢某及其辩护人均没有异议。经审核，公诉机关向法庭提供的证据，来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案依据。本院认为，被告人王某1、谢某以非法占有为目的，采取欺骗手段，报销不符合规定的医疗费，骗取国家财物，数额巨大。公诉机关指控被告人王某1、谢某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王某1提出犯意并具体实施，系主犯，谢某起次要作用，系从犯，对此可以减轻处罚。两被告人到案后均如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。案发后，被告人王某1、谢某积极退赔诈骗款项，可酌定从轻处罚。两被告人均认罪认罚，公诉机关对被告人王某1、谢某量刑建议符合本案犯罪情节，两被告人的辩护人提出从轻量刑的辩护意见，本院予以采纳。为保护公共财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）；（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币1000元（已缴纳）；（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算）。三、追回被骗款项62550.61元发回国家财政部门（已退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘志聪人民陪审员 杨继宗人民陪审员 张广宗 二○一九年十二月二十五日书 记 员 薛 薇适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行、承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；被告人违背意愿认罪认罚的；被告人否认指控的犯罪事实的；起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决书。