云南省保山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云05刑初204号 公诉机关云南省保山市人民检察院。 被告人柴彬，曾用名柴华，冒名高栩雯，男，1989年10月15日生于青海省格尔木市，汉族，大学本科文化，户籍所在地青海省海西自治州格尔木市，住青海省海西自治州格尔木市。曾因犯诈骗罪，于2010年9月20日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2010年12月6日刑满释放；2012年12月20日因犯诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，2012年6月4日刑满释放；2017年7月14日因犯诈骗罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑一年并处罚金人民币2000元，2017年11月15日刑满释放。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被批准逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 指定辩护人董继杰，云南援边律师事务所律师。 云南省保山市人民检察院以保检一部刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人柴彬犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月4日在云南省腾冲市人民法院第一法庭公开开庭对本案进行了审理。云南省保山市人民检察院指派检察员杨新碧、代理检察员余华章出庭支持公诉，被告人柴彬及其辩护人董继杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 云南省保山市人民检察院指控，被告人柴彬在2018年1月至2019年2月期间，分别对被害人王某1、王某2、陈某1、孔某1、蒲某、韩某实施诈骗，诈骗数额为633237.39元。具体犯罪事实如下: 1.被告人柴彬在山东省德州市认识了经营美容院的被害人王某1，并以王某1建立恋爱关系，取得了王某1的信任。2018年1月21日，被告人柴彬谎称其银行卡被冻结，向王某1借钱，王某1以支付宝转账的方式转给柴彬人民币600元。同年1月23日，被告人柴彬以继母在美国的儿子要购买电脑为由，向王某1借手机网上订购电脑并从王某1手机绑定的中国银行卡上支出7480元人民币。后柴彬告诉王某1其在归还该笔款项多输了一个“零”。错转了70万元给王某1，并向王某1手机发送了柴彬自己利用软件虚拟的中国银行70万元转账到账提示短信。后王某1因未收到该笔转账询问柴彬，柴彬以大笔转账不能及时到账为由搪塞拖延。期间，柴彬又编造准备去美国看望继母、妹妹需要用美元的事由，借口自己的全都转给王某1，骗王某1到德州的中国银行为其兑取了1950元英镑（折合人民币17526.99元）、1000美元（折合人民币6419元）；同年1月26日，柴彬以继母要来看望他需要花钱接待为由，骗取王某1从德州中国银行取现35000元交给柴彬。次日又让王某1通过手机绑定的建设银行卡进行网银转账，将王某1卡上的13000元转到自己建设银行卡上。同年1月28日，柴彬以在济南购房为由，邀约王某1到济南欧洲大观园房地产公司看房后，向该公司售楼部工作人员出示了其制作的一份135万元的虚拟银行转账付款截图，并向王某1声称原来错转的70万元已经被其撤回添加到该笔购房款中，后柴彬以需要支付买房中介费为由骗取王某120000元。后柴彬又以为王某1办美容院执照需要疏通关系、找店面、交租金、外出办事买某等理由向王某1要钱，王某1多次通过自己手机银行、支付宝、微信转账等方式转账给柴彬14626.44元。柴彬共计诈骗王某1人民币246290.39元。 2.柴彬在与王某1交往期间，了解到王某1的弟弟王某2在北京工作且打算在北京购房后，柴彬向王某1编造为王某2联系北京的朋友购房，并谎称该朋友因儿子出事急需用钱欲出售房子，需要先打钱给朋友，他先把钱打过去给朋友，并制作了一份100万元的转给北京朋友的虚假房款转账截图给王某1看，并跟王某1说还欠10000元，让王某1弟弟王某2先拿10000元。后王某2将10000元钱用支付宝转账给王某1后，王某1即通过支付宝转给柴彬。随后支柴彬以帮王某2办理户口为由，骗取王某2从支付宝上转账给自己15000元，王某2从网上贷款25000元取现交给柴彬，柴彬归还王某215000元。 3.2018年7月3日，被告人柴彬通过上网向在济南市手手机店的孔某2处购买了一部手机，并让孔某2将手机送到“大地锐城1号楼”柴彬住处。次日，柴彬以向孔某2购买总价8900元的苹果X、三星S8两部手机为由，让孔某2再次送手机到其住处，后其以自己的微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付。2018年7月5日，柴彬制作了一张89000元的虚假银行转账记录，向孔某2声称其付款给孔某2时多输入了一个“零”，转账要过几天才会到账，给孔某2看了虚假转账截图及虚拟的银行扣款短信提示，并将孔某2带到自己住处拿出自己的身份证让孔某2拍照，取得孔某2信任。同年7月7日，柴彬以生病为由向孔某2借款200元、以朋友急等钱用向孔某2借款1700元。次日，向孔某2谎称其继母儿子过生日，向孔某2购买了一台价格15000元的“外星人”笔记本电脑让孔某2送到其住处，假意使用银行卡进行刷卡付款未能刷出，又邀约孔某2到济南市以建设银行开具了一份25800元的空头支票给孔某2。因怕孔某2发现支票有假，柴彬又编造朋友要来济南，其先跟朋友拿现金支付给孔某2,再次向孔某2购买一部6800元的苹果X手机，让孔某2送到其住处，向孔某2谎称朋友未到，让孔某2留下手机和支票。此后，柴彬陆续编造其信用卡逾期、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支、朋友车辆抵押到期需赎回等向孔某2实施诈骗，数额从数百元至几千元、上万余元不等。孔某2多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给柴彬共计人民币167907元、价值6800元、8900元手机两部、价值15000元的“外星人”笔记本电脑1台，合计198607元。 4.2018年5月，被告人柴彬通过浏览“58同城”网上的房屋租赁信息，看到被害人陈某1在该网站发布的房屋租赁信息后，便联系找到陈某1，假意租房并与陈某1于同年6月6日在当地汇源大厦签订了一份年租金38万元的房屋租赁合同，柴彬自己制作了一份38万元的虚假转账截图发送给陈某1取得其信任后，柴彬以银行卡账户被冻结等原因一直拖延付款。为让陈某1更加相信自己，柴彬又制作并利用手机微信向陈某1发送了几张虚假银行转账截图、转账支票等信息，或向陈某1出示自己制作的虚假巨额银行存款信息等手段，以到北京找父亲要钱或需要到青海省西宁市当地银行取钱、归还信用卡等为由诈骗陈某1，陈某1以微信转账或现金的方式拿给柴彬人民币约68000元。 5.2019年1月25日，被告人柴彬冒用“高某”的姓名身份证通过“58同城”网联系并认识了腾冲市荣城房地产经纪服务有限公司的中介人员兰某，柴彬以购买房产为由骗取了兰某的信任，同时通过兰某认识了该公司的经理蒲某，在蒲某、兰某带柴彬去实地看房过程中，柴彬假意选中了尹某位于腾冲市腾越镇欢乐湖国际度假村的一套房产，让蒲某、兰某为其介绍购买尹某的房产并以“高某”的身份与房主尹某签订了一份成交价为126万元的房地产经纪服务合同，并向尹某手机发送了一份其制作的115万元的虚假转账付款截图，骗取了蒲某、兰某的信任。2019年1月28日，柴彬为以归还其信用卡借款为由，向蒲某借款7700元，蒲某通过微信转账给柴彬7700元。同年2月2日，蒲某微信转账给柴彬200元。随后柴彬编各种借口一直没有归还蒲某。 6.2019年1月29日,被害人韩某通过朋友蒲某介绍认识了自称“高某”的柴彬，并从蒲某处获悉柴彬购买腾冲房产的消息，之后柴彬通过请吃请喝等与韩某等人经常在一起。同年2月7日，柴彬与韩某、蒲某一起到大理弥渡县弥城镇蒲某家过年，期间柴彬以其储蓄卡到期后尚未更新为由，向韩某借钱，韩某以现金的方式拿给柴彬10000元。同年2月9日，柴彬编造其父亲安排给他的一辆宾利车在送来的路上发生交通事故，其欲利用交通事故理赔款的230万元购买一辆奔驰车，邀约韩某、蒲某到昆明一家奔驰4S店购车，称先将赔偿款转至韩某银行卡，然后用韩某的银行卡刷付车款。期间，柴彬通过自己的手机向韩某手机先后发送了自己制作的100万元、50万元、350万元转给韩某的虚假转账汇款截图，骗取了韩某的信任，在让韩某使用银行卡刷卡为柴彬垫付了32480元的车辆保险费。同时，柴彬又编造其父亲、后某、妹妹准备从泰国来昆明，需要为三人订购机票的虚假事由向韩某借钱，韩某通过其手机支付宝将15000元转给柴彬。同年2月19日，被告人柴彬与韩某、蒲某一起闲聊时听到韩某准备为女友购买一部手机后，其便让韩某多定购二部“苹果XsMax”型手机，称二部手机款由自己承担。次日，柴彬与韩某到腾越镇一家苹果手机专卖店购买了三部“苹果XsMax”型手机，韩某垫付了三部手机款29940元。柴彬告诉韩某垫付的手机款让韩某等之前昆明购车时转到韩某银行卡的钱到账后由韩某从中扣除。柴彬以此手段骗取了韩某价格9980元的手机两部，合计19960元。 云南省保山市人民检察院认定上述事实的证据有:物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、电子数据等。该院认为，被告人柴彬以非法占有为目的，采用虚构事实骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴彬曾因诈骗罪三次被判处刑罚，刑满释放未满五年，又犯罪，属累犯。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人柴彬自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人柴彬供认指控的犯罪事实，辩解起诉书没有扣除其已归还涉案各被害人部分钱款的事实，比如已将手机款6800元、电脑款15000元支付给被害人孔某2，已弥补被害人王某1损失8万元，已归还被害人蒲某1500元，其持有韩某的9980元的苹果手机1部已在被抓获时即已返还，且韩某支付的车辆保险费32480元已被退还，陈某1的68000元已返还给他老婆，综上，指控其诈骗金额达633237.39元不符合客观情况，请求家里人代为其赔偿被害人损失。其辩护人认为，被告人柴彬自愿认罪认罚，悔罪态度好，具有坦白情节，依法可从轻处罚，指控数额与实际情况不符合，存在重复计算。建议对其减轻处罚。 经审理查明：被告人柴彬在2018年1月至2019年2月期间，分别对被害人王某1、王某2、陈某1、孔某2、蒲某、韩某实施诈骗，诈骗数额为633237.39元。具体犯罪事实如下: （一）诈骗被害人王某1的犯罪事实。 2018年1月初，柴彬在山东省德州市认识了经营美容院的王某1后便开始追求王某1，并很快与王某1建立了恋爱关系，期间柴彬利用在王某1面前接打电话、将自己粉饰为公司老总、成功人士的形象骗取王某1信任，随即柴彬为从王某1身上骗取钱财便利用恋爱关系开始对王某1实施诈骗共计人民币246290.39元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人柴彬的供述:2018年1月左右我跟王某1在山东德州认识后建立了恋爱关系，我需要用钱但不好意思跟她开口，我就编造一些事由从她那里搞钱。我跟王某1说我继母的儿子需要买电脑，让她先用她手机绑定的中国银行卡为我垫付买电脑的钱，王某1同意并将密码告诉了我，我用她的手机通过手机淘宝买了一台苹果电脑，价格是1万多，具体多少记不清楚了，购买的电脑发往我继母的儿子林俊华位于青海省的地址，随后我使用自己的一部苹果手机，通过手机上我自己编写的一个名叫“虚假”P图、发送虚拟短信的软件，制作了一张72万的转账截图，将这张截图通过虚拟的工商银行信息提示发送给王某1182××××8569的手机上，告诉王某1说我还钱的时候输错了数字，让她把钱退还我一下，王某1说没有收到72万的转账，我就当王某1的面假装打电话问银行客服询问，骗她说大笔资金转款不能及时到账，当天下午，我又编造说我准备到美国看望继母和妹妹，需要用美元，我的账户的钱都转给王某1了，没有钱了，让王某1帮我到银行兑换一些美元，等我的钱到账后让王某1从中扣除。随后我和王某1到德州的中国银行，王某1就取了现金，其中35000元交给了我，她还兑换了1950元的英镑，还兑换了几千美元，美元具体多少我记不清楚了，兑换的英镑和美元都给我了，王某1还通过手机银行转账到我的建设银行卡上13000元。2018年1月底，临近春节的时候，我跟王某1说想在济南买套房子，我就带王某1到济南大观园房地产售楼部看房，看好房子后我向售楼部的工作人员出示了135万元的工商银行虚假转账截图，购房之后，我又编造跟她一起开美容院的理由，陆续骗取了十三四万元钱，次数很多，王某1是通过手机银行、微信转账、支付宝等方式转给我的钱，这些钱我都直接存到我尾号“3718”的交通银行卡上。 （2）被害人王某1的陈述:2018年1月初我与柴彬在山东德州认识，并与他建立了恋爱关系，他告诉我他在杭州开着公司，公司主要经营餐饮、娱乐等项目，在上海有自己的房产，柴彬经常用虚拟软件骗人，我在他手机上看到过虚拟软件，我下载了看过，可以虚拟号码给指定的人打电话或是发信息，信息内容可以自己输入。自2018年1月21日至2018年5月期间，我被柴彬陆续骗取人民币共106456.4元，不包括德州期间被诈骗的数额72545.99元。在柴彬与我交往期间，了解到我弟王某2在北京工作且打算在北京购房，柴彬编造为我弟联系北京的朋友购房，骗取王某2人民币5万元。 （3）辨认笔录，证实被害人王某1通过混杂辨认，辨认出被告人柴彬就是诈骗自己的人。 （4）接受证据材料清单，证实被害人王某1提供其通过支付宝、手机银行向被告人柴彬转账汇款的截屏打印件、转账截屏、微信聊天记录、银行账户流水等佐证其被柴彬诈骗的金额情况以及提供了柴彬发给王某1的用于骗取信任的虚假转账记录。 （二）诈骗被害人王某2的犯罪事实。 被告人柴彬了解到王某1的弟弟王某2在北京工作且打算在北京购房，就以帮忙买房、办理北京户口为由于，诈骗被害人王某2人民币35000元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人柴彬的供述:在我跟王某1交往期间，我听王某1说她弟弟王某2在北京想买房，但是因为没有北京户口不能购买，我告诉王某1说我有朋友在北京有房子要低价出售，我先打钱给我朋友，我制作了一张100万元的虚假转账截图让王某1看，然后告诉王某1还差着1万元钱，但是我的支付宝限额了打不了，让王某1的弟弟将1万元钱先给我，王某1的弟弟就通过支付宝转到了我的支付宝1万元钱。后来我联系了一个叫李春欢的房屋中介，王某2在北京看了房子后因为价钱太高想放弃，我说我帮他们垫付房款，我制作了一张工商银行的100万元虚假转账截图发给李春欢，随后我还以办户口的名义，跟王某2拿了15000元钱转到我的支付宝账户。春节期间我和王某1去了哈尔滨王某2家中，杨金正告诉我办户口还需要25000元，我又让王某2从网上贷款25000元给我，我将钱存到我尾号“3718”的账户后转账给杨金正，后来联系不上杨金正，我就跟朋友王天宝借了4万元钱，转给了王某215000元。李春欢发现转账截图是虚假的告诉王某2，王某2就报警了，因为王某1帮我说了好话，警察就没有追究。 （2）被害人王某2的陈述，证实2018年1月我通过我姐姐王某1认识了柴彬，柴彬说他能办北京户口，并说他在北京的朋友有几套房子现在需要卖，并说已经给朋友转了100万元，现在支付宝限额了，还差1万，让我给我姐转1万元，我当时就用支付宝转给了我姐1万元，我姐姐当天就把这1万元转给柴彬了，第二天柴彬说支付宝又限额了，让我再给我姐转1万，我就又通过支付宝给我姐转了1万，由我姐转给柴彬。我去密云看了柴彬说的三套房子，是中介李春欢领着我去看的，房子不像柴彬说的，价格也贵，我们就商量不买了，柴彬说他可以垫付，并给我们看了一百万的转账图片。中介那里也有柴彬发的付款到账短信，后来证实都是假的。柴彬后来以办北京户口的名义向我要了5000元的费用转到了他的支付宝。2018年春节期间，柴彬和我姐姐一起到黑龙江老家，说办户口需要信用积分，让我注册各种网贷平台分期乐、来分期、闪银等平台账号，把我的分期乐账号密码要过去了。这期间柴彬说要把之前办户口的25000元还我，说已经打到我的招商银行卡了。后来才知道是柴彬在我的分期乐里贷款25000元额度下发下来的，分期乐绑定的就是我的招商银行的卡。钱到账的第二天，柴彬说他朋友帮我办户口，要给他在北京的朋友25000元的好处费，我就去银行取了钱给柴彬，后柴彬通过支付宝返还给了我15000元。 （3）微信、支付宝转账记录截图，证实被告人柴彬骗取被害人王某2人民币35000元的时间、金额等。 （三）诈骗被害人陈某1的犯罪事实。 2018年5月，被告人柴彬通过浏览“58同城”网上的房屋租赁信息物色诈骗对象，其看到被害人陈某1在该网站发布的房屋租赁信息后，便假意租房于同年6月6日在山东省济南市历下区份年租金38万元的房屋租赁合同，并制作了一份38万元的虚假转账截图发送给陈某1骗取了陈某1信任。为了掩盖虚假转账的事实，柴彬以银行卡账户被冻结等借口一直拖延，并再次利用手机微信向陈某1发送了几张虚假银行转账截图、转账支票、银行巨额存款余额等信息，展示自己的“经济实力”，并以到北京找父亲要钱或需到青海省西宁市当地银行取钱、归还信用卡等为由向陈某1“借钱”，共计诈骗陈某1约68000元人民币后离开济南。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人柴彬的供述:2018年5月底，我看到陈某1在58同城网上发布的租房信息后，谎称要跟他租房子讲好租金等费用38万元，签订了合同后，我制作了一张38万元工商银行的虚假转账截图发到陈某1手机上，骗取了陈某1信任，后来还制作了一张300万元、另一张300多万元的工商银行虚假转账截图通过微信发送给陈某1，然后我就找各种理由向陈某1“借钱”，其中部分理由是真的，比如我说我被人在南京法院起诉，需要资金解封银行账户，向陈某1借了27200元，这笔钱我存入了法院的对公账户，其他的就是陆续以还信用卡、交房租、补办身份证解冻账户等向陈某1借钱，数额从几百元到1万元不等，前后一共从陈某1那里拿了68000元左右，这些钱都是陈某1通过微信转账给我的。 （2）被害人陈某1的陈述，我于2018年5、6月份被柴彬骗了，当时柴彬要跟我租房，2018年6月6日我们签订了租赁合同，签完合同后，柴彬拿银行卡来刷房租显示受限，约好次日我们到银行转账交易，柴彬补卡期间给我微信上发过信息，信息有他银行卡的余额、给我网上银行转账的记录、他公司开的转账支票、他父亲给他转的钱等信息，后来经我核实，这些转账记录都是假的。过了一个星期，柴彬称要去北京和他爸要钱，身上没有钱，我就给了他8000元现金，我们一起去北京后又去了青海西宁，期间柴彬给我看了一个他与他一个阿姨的聊天记录，记录显示柴彬的账户有500万元，我就相信了。回济南后我又给了柴彬5000元去西宁补办身份证。从2018年6月11日起至2018年11月10日，我陆续通过我的银行卡、微信、支付宝账户，转账给柴彬，给现金给过几次，我还通过女朋友李倩倩的账户帮柴彬还信用卡等，共计20余次。柴彬还用我的车去抵押了14000元，是我自己用现金36000元取回来的。我跟他签订的房屋租赁合同金额共计397402元，被骗金额一共是501875元。 （四）诈骗被害人孔某2的犯罪事实。 2018年7月3日，被告人柴彬通过网络向在山东省济南市手手机店的被害人孔某2处购买了1部手机，并让孔某2将手机送到“大地锐城1号楼”其住处，次日，被告人柴彬以向孔某2购买总价8900元的苹果X、三星S8两部手机为由，让孔某2再次送手机到其住处，然后以其微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付。2018年7月5日，柴彬制作了一张89000元的虚假银行转账记录，向孔某2声称其付款给孔某2时多输入了一个“零”，并给孔某2看了虚假转账截图及虚拟的银行扣款短信提示，为使孔某2相信，被告人柴彬将孔某2带到自己住处并拿出身份证让孔某2拍照，后在与孔某2接触期间，柴彬还向孔某2出示其制作的虚假账单截图，骗取了孔某2信任，为其对孔某2实施诈骗做好铺垫。此后因转账并未实际到账，被告人柴彬便以周末转账有延迟为由谎称转账过几天才会到账进行推搪。同年7月7日，被告人柴彬以生病为由向孔某2微信借款200元，又以朋友急用钱为由，向孔某2借款1700元，随后于同年7月8日，从孔某2处骗取了价值人民币15000元的“外星人”笔记本电脑1部和价值6800元的苹果X手机1部。此后，被告人柴彬陆续编造其信用卡逾期需归还信用卡、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支，朋友车辆抵押到期需赎回等各种理由数次向孔某2“借钱”，对孔某2实施诈骗，数额从数百元至几千元，甚至上万余元不等，因为孔某2担心之前的钱要不回来，不敢跟柴彬翻脸，在此心理驱使下，孔某2多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给被告人柴彬使 用的微信账号上或支付宝账号上共计24次，共计人民币167907元及价值8900元的手机2部。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人柴彬的供述:孔某2在济南华强电子市场经营手机店，2018年7月中旬，我在网上看到孔某2的手机店，打电话联系孔某2从她店里买了一部价值6000元的手机，孔某2和他丈夫将手机送到我住处后，我就想对孔某2实施诈骗。第二天，我打电话给孔某2，谎称要购买苹果X，三星S8两部手机，孔某2夫妻将两部手机送到我住处，价值8900元，我将一张虚假的89000元的浦发银行转账截图发给孔某2，称多转了钱给她，还给她看了虚假的银行扣款短信，并拿我的身份证给她看，后孔某2没有收到钱到我的住处找我，我跟孔某2说让她借给我200元钱给我打针，孔某2微信转账给我200元钱，并以周末银行转账有延迟为由让她再等等。后来我又编造继母的儿子过生日，让孔某2帮我买一台1万多的电脑送来给我，价值15000元，我约着孔某2到济南家建设银行开了一张25800元的空头支票给她，因怕被她发现，第二天我打电话给孔某2说让她把支票还给我，我朋友来了我拿现金给她，并让她再送一个手机来给我朋友，孔某2又送来了一个苹果X手机，第二天我跟家里拿了3万元钱，通过支付宝账户将2万元多元的手机款、电脑款转给了孔某2的支付宝账户。过了不久，我跟孔某2说我信用卡逾期，让她先帮我还一下，她帮我还了15300元的招商银行信用卡，这笔钱其中的5000元我用信用卡刷出来通过支付宝账户归还了孔某2，其余的10300元刷不出，我跟孔某2说先欠着。过了几天我跟孔某2说我在南京那边打官司，账户被法院冻结了，跟她借2万元钱到南京办事，孔某2通过微信和网银转账到我的支付宝账户17000元钱。2018年9月初，我以朋友车子抵押到期为由，向孔某2借了12000元，她是通过微信转账到我的微信账户。2018年9月底，我跟陈某2、陈某1去西宁时，以我老表要结婚为由跟孔某2拿了2万元，这笔钱也是打到我的支付宝账户，我又通过招商银行转给了杨金正。之后我以各种理由跟孔某2借钱，理由有真有假，2018年国庆节期间，我老表结婚，我跟孔某2借款17000元，用于支付酒宴的钱。其他我陆续向孔某2借的钱用于买某、买衣服、还信用卡、房贷等个人消费，一共骗了孔某216万元钱。 （2）被害人孔某2陈述，我在济南市华强电子内经营二手手机店，2018年7月初，柴彬通过上网向我购买了一部手机，并让我将手机送到“大地锐城1号楼”他住处。次日，柴彬以向我购买总价8900元的苹果X、三星S8两部手机为由，让我送手机到其住处，然后以其微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付，2018年7月5日，柴彬告诉我，他通过网银给我转账付款时多输入了一个“零”，转了89000元，谎称转账过几天才会到账，并给我看了虚假的银行扣款短信提示，柴彬还带我到他的住处并拿出身份证让我拍照，后来柴彬还向我出示其制作的虚假账单截图，骗取了我的信任。同年7月7日，柴彬以生病为由向我微信借款200元，又以朋友急用钱为由，向我借款1700元，随后于同年7月8日，谎称其继母儿子过生日，向我购买了一台价格15000元的“外星人”笔记本电脑让我送至他住处，然后假意使用银行卡进行刷卡付款未能刷出，又邀约我到济南市建设银行开具了一份25800元的支票，柴彬又编造朋友要来济南，其先跟朋友拿现金来支付,并再次向我购买购买一部6800元的苹果X手机，让我送到他住处，继而柴彬谎称朋友未到，第二天跟朋友拿到钱后给我送去，让我留下了手机和支票。此后，柴彬陆续编造其信用卡逾期需归还信用卡、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支，朋友车辆抵押到期需赎回等各种理由数次向我“借钱”，数额从数百元至几千元，甚至上万余元不等，因为我担心之前的钱要不回来，不敢跟柴彬翻脸，在此心理驱使下，我多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给柴彬使用的微信账号上共计转账给柴彬24次，共计人民币148417元。柴彬还从我这里拿了2部苹果X手机、1部三星S8手机、1台“外星人”笔记本电脑。 （3）辨认笔录，证实被害人孔某2辨认出被告人柴彬就是诈骗自己的人。 （4）被害人孔某2提供的微信聊天记录截图、网银转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、孔某2银行账户流水以及被告人柴彬发给孔某2的虚假支票、虚假转账记录，证实被告人柴彬诈骗被害人孔某2的时间、金额及具体过程。 （五）诈骗被害人蒲某的犯罪事实。 2019年1月25日，被告人柴彬为诈骗钱财冒用“高某”的身份通过“58同城”网络，联系并认识了腾冲市荣城房地产经纪服务有限公司的中介人员兰某，通过假意购买房产的方式骗取了兰某信任，经兰某认识了该公司经理蒲某，在蒲某、兰某带柴彬实地选看房屋的过程中，柴彬假意选中了一名叫尹某的妇女位于腾冲市腾越镇欢乐湖国际度假村的一套房产，并以“高某”的身份与房主尹某签订了一份成交价为126万元的房地产经纪服务合同。被告人柴彬通过向尹某手机发送了一份其制作的115万元的虚假转账付款截图，进一步骗取了蒲某、兰某的信任，为其对蒲某实施诈骗做好铺垫。2019年1月28日，被告人柴彬为以归还其信用卡借款为由，向蒲某“借款”7700元人民币，后又于同年2月2日向蒲某微信“借款”200元人民币，随后柴彬便编造其信用卡未到账等理由一直不还，以此方式诈骗蒲某人民币共计人民币7900元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人柴彬供述:2019年1月26日我来到腾冲，通过“58同城”平台认识了蒲某，因为我在重庆市诈骗被网上追逃了，我就告诉蒲某我叫“高某”，高某是我的朋友，因为我被公安机关网上追逃了，我就利用高某的身份信息从网上联系制作假证的人制作了一张假的身份证，高某不知道身份信息被我利用了。看房期间，2019年1月28日蒲某通过微信转账的方式分两次转给我了7900元钱并介绍韩某给我认识。2019年2月3日，我和蒲某到大理弥渡蒲某家过年，同月7日，我跟韩某说我的储蓄卡到期了，还没有更新，让他借给我1万元人民币，我给韩某看了一个我以前余额为8万多元的储蓄卡余额凭证后，韩某拿了1万元人民币现金给我同月9日，我骗蒲某、韩某说我爸妈要来昆明，我们三人开车去昆明，在去昆明的途中我和蒲某、韩某说我要买一辆210万元的奔驰车，10日16点左右，我们到昆明的一个奔驰4S店里面看车。我的目的是借买车的名义骗取韩某16000元人民币，去还我在重庆欠下的钱，车看好后，我发给韩某看了两张我P好的转账到韩某银行卡350万元、150万元的两幅虚假的转账凭证截图，韩某相信了，准备去刷100万的车款，因为钱刷了我也拿不到钱，我就告诉韩某不用了，4S店的保险员催我们，韩某就去把33552元的车辆保险钱刷了。我们等着我给韩某转的钱到账的时候，我骗韩某说我爸妈要到昆明来，我要买某，让他先借我15000元人民币，韩某通过支付宝分三笔转账到我的支部宝账户上，每笔5000元。钱一直没到账，我们三个就回腾冲了。2月10日早上到腾冲，吃饭时韩某说他要买给女朋友一个手机，我跟韩某说“你去订三部苹果XsMax型手机，钱算我的”，韩某就和他朋友订了3部苹果XsMax型手机，2月11日我去韩某家，他说手机到了，我们就去拿手机，一部手机9988元，3部总的价格是29964元人民币，我和韩某说：“你先付钱，等我转账给你的钱到了从那些钱里扣。”韩某就把钱付了，到韩某家后，韩某把手机给了他女朋友1部，给了蒲某1部，我自己拿了1部。2月12日，蒲某、兰某、韩某到我住的云之尚酒店找我，说我给他们的转账记录截屏是假的就报警了。我没有骗过兰某的钱，唱歌是他自愿消费的。 （2）被害人蒲某陈述，我被一个自称叫高某的人骗了7900元。“高某”通过我又认识了韩某，他跟韩某说要买一辆奔驰G500，要价230万元，买的时候，“高某”说他的招商银行卡不带着，他从网上银行转账给韩某，让韩某去帮他刷卡，2019年2月8日，我、韩某和“高某”一起去昆明看车，韩某帮他刷了三万多的保险费，他还跟韩某借了4万多的现金，在昆明买车的地方，“高某”的身份证刷不了，去派出所发现“高某”的身份证是假的，车就没有买成，就回了腾冲。 （3）证人证言。 ①证人兰某的证言，我被一个自称“高某”的人骗了6400元钱，他提供的身份证信息是：高某，男，汉族，1991年7月6日出生，住址是杭州市富阳区，居民身份证号码是3301831991××××××××。“高某”1月25日通过58同城跟我联系，说要买房子，我把情况告诉我们经理蒲某，我们在一起玩过几次，1月26日，“高某”说转了50万元给我，给我看了转账截屏，我没有收到钱，他的解释是他的身份证过期了，转账被退回了。1月27日，“高某”约我们到翡翠皇冠KTV玩，消费了2400元，“高某”叫我先付着钱，从50**扣，我还帮他付了三晚上的房费一共720元，他看上尹某位于美域湖畔的一套单元房，最终谈好成交价126万元，并签了合同，2019年1月28日的时候，蒲某还借了7900元给“高某”还信用卡。签订合同后，他就拿尹某家的钥匙去住着了，2月3日“高某”又约去荣樽KTV玩，消费了4000元，他叫我先付着，因为我哥顾德波差着我4000元钱，我就叫顾德波直接通过支付宝把钱转给服务员杨桂芳。2月4日，“高某”跟蒲某去大理弥渡蒲某家过年了，2月10日早上，“高某”、蒲某、韩某一起回到腾冲，2月12日我们去“高某”住的酒店找他，然后报警了。柴彬诈骗了韩某74400元，诈骗了蒲某7900元。 ②证人尹某的证言，证实2019年1月底，有一名男子假装通过房地产中介公司跟我购买房子，我们谈好价格是126万元，在签订合同后其称通过银行转账给我，并将转账115万元的记录截屏给我看，但我没有收到款，之后那名男子就叫我把房子钥匙给他，期间他还叫我打5万块钱给他，说过后又转给我，我没有相信。 ③证人史某的证言，证实2019年2月12日15时我和蒲某一起外出开会，开会过程中蒲某接到韩某的电话称蒲某被人骗了，骗子跟韩某在一起，蒲某就叫我赶快报警，我就用我的手机号报警了。 （4）接受证据清单5份，证实被害人蒲某提供的转账给柴彬冒充的“高某”记录的截屏图片及柴彬使用的微信情况截图，显示柴彬使用的微信昵称为“圈子不同别tm硬融”，蒲某于2019年1月28日转给“高某”7700元钱，2019年2月2日转给“高某”200元钱。尹某提交的房地产经纪服务合同，显示“高某”向尹某买房，成交价格126万元，柴彬伪造的招商银行尾号为8324的账号、户名为“高某”的银行卡转账至尹某中国银行账户115万元的转账记录截屏图片。 （六）诈骗被害人韩某的犯罪事实。 2019年1月29日,做房地产交易的韩某通过朋友蒲某介绍认识了自称叫“高某”柴彬，并从蒲某处获悉其与柴彬签订了购买欢乐湖国际度假村房产合同的消息后，对柴彬产生了信任，柴彬通过请吃请喝手段在与韩某等人的接触交往中进一步获取韩某的信任，2019年2月7日，柴彬与韩某、蒲某一起到了大理弥渡县弥城镇蒲某家过年，期间柴彬以其储蓄卡到期后尚未更新为由，向韩某“借钱”，以此方式骗取了韩某1万元人民币现金。 2019年2月9日，为使韩某更加相信自己的经济实力，达到继续从韩某处诈骗钱财的目的，柴彬又编造其父亲安排给他的一台宾利车在送来的路上发生交通事故，其欲利用交通事故理赔的230万元购买奔驰车为由，邀约韩某、蒲某到昆明一家奔驰4S店购车，然后称先将赔偿款转至韩某银行卡，然后用韩某的银行卡刷付车款，期间柴彬通过自己的手机向韩某手机先后发送了自己制作的一笔100万元、一笔50万元、一笔350万元的转给韩某账户的虚假转账汇款截图，骗取了韩某信任，在诈购奔驰车过程中韩某使用银行卡刷卡为柴彬垫付了32480元的车辆保险。在诈购奔驰车的同时，柴彬又编造其父亲、后某、妹妹准备从泰国来昆明，需要为三人订购机票的虚假事由向韩某“借钱”15000元人民币。 2019年2月19日，柴彬与韩某、蒲某二人从昆明返回腾冲后，柴彬在闲聊中听韩某说起准备为女友购买一部手机，便让韩某多定购二部“苹果XsMax”型手机，并假意称三部手机的购机款29940元由其承担，但要韩某先垫付后，待昆明购车时转到韩某银行卡的钱到账后从中扣除，从而以此手段骗取价格9980元人民币的苹果XsMax手机二部（其中一部给蒲某使用）计19960元。 综上，被告人柴彬诈骗被害人韩某财物共计人民币77440元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人柴彬供述:2019年2月3日，我和蒲某到大理弥渡蒲某家过年，2月7日，我和蒲某开车到大理市区接韩某，到蒲某家后，我跟韩某说我的储蓄卡到期了，还没有更新，让他借给我1万元人民币，我给韩某看了一个我以前余额8万多元人民币的储蓄卡余额凭证，韩某拿了1万元人民币现金给我。2019年2月9日，我骗蒲某、韩某说我爸妈要来昆明，我们三人开车去昆明，在去昆明的途中我和蒲某、韩某说我要买一辆210万元的奔驰车，我们住了一晚上后，2月10日16点左右，我们到昆明的一个奔驰4S店里面看车。我的目的是借买车的名义骗取韩某16000元人民币，去还我在重庆欠下的钱，车看好后，我发给韩某看了两张我P好的转账到韩某银行卡的假的转账凭证截图，一幅是350万元的，一幅是150万元的，韩某相信了，准备去刷100万的车款，因为钱刷了我拿不到钱，我就告诉韩某不用了，4S店的保险员催我们，韩某就去把33552元的车辆保险钱刷了，我们等着我给韩某转的钱到账的时候，我骗韩某说我爸妈要到昆明来，我要买某，让他先借我15000元人民币，韩某通过支付宝分三笔转账到我的支部宝账户上，每笔5000元。我转给韩某的钱一直没到账，我们三个就回腾冲了。2月10号早上到腾冲，我们约着一起吃饭，韩某说他要买给女朋友一个手机，我跟韩某说“你去订三部苹果XsMax型手机，钱算我的”，韩某就和他朋友订了三部苹果XsMax型手机，2月11日我去韩某家，他说手机到了，我们就去拿手机，一部手机9988元，三部总的价格是29964元人民币，我和韩某说：“你先付钱，等我转账给你的钱到了从那些钱里扣。”韩某就把钱付了，到韩某家后，韩某把手机给了他女朋友一部，给了蒲某一部，我自己拿了一部。转账截图是我自己制作的，我自己制作了一个专门用于P图、制作电子文档的软件，我命名叫“虚假”，这个软件安装在我的苹果手机里，使用以前保存的我手机里面的真实转账汇款凭证，利用软件修改数额、对方账户名称、账户等，制作成假的转账汇款凭单，然后发送给诈骗对象，我还用“虚假”伪造了我父亲要给我6个亿资金等内容的往来短信。我没有骗过兰某的钱，唱歌是他自愿消费的。柴彬声称韩某系主动借给自己10000元现金，自己没有主动索要。 （2）被害人韩某的陈述，我被一个自称是“高某”的人骗了，他提供过假的身份证，身份证上的信息是高某，男，汉族，1991年7月6日出生，住址是杭州市富阳区，居民身份证号码是3301831991××××××××。我在腾冲做新房房地产交易，通过我的朋友蒲某认识“高某”，认识后我们在一起吃过饭，蒲某告诉我“高某”跟他们交易了一套在美域湖畔的房子，总价120多万。2019年2月6日我从拉萨回到丽江，蒲某告诉我“高某”去他家过年了，我们约好去大理蒲某家玩，我2月7日到蒲某家，“高某”跟我说他没有钱了，跟我借一万块钱，我就拿了1万块钱给他。2月8日，“高某”说他父亲安排人送一辆宾利车给他，约我们到高速路口接车，没有等到，最后说车子被撞了，定位在昆明店，我、蒲某和“高栩雯”就开车到昆明店帮“高某”找车没有找到，2月9日11点左右，“高某”又说他父亲、后某、妹妹要从泰国来昆明，我们三人又到长水机场帮他接人，去的路上“高某”说对方赔了宾利车的损失230万元，还拿了转账截屏给我们看，他说要拿人家赔他的钱去买一辆新车，我们又到奔驰星旗4S店，他要买一辆奔驰G500，价值210万元，店里面有现车，“高某”说他没有银行卡，要往4S店对公账户转账，店里说他们查不了账，“高某”又说他把钱转到我的银行卡里，再刷我的卡，当时他给我看转账截屏，截屏显示给我转了两次款，一次是100万，一次是50万，又叫他朋友转了给我一次，是350万元，但一次都没有收到。因为4S店的工作人员一直等着，让我们先把保险费付了，我就先替“高某”把32480元的保险费付了，他叫我到时候从他汇来的钱里面扣。“高某”又说他要给他父母买某，让我转给他15000元钱，我通过支付宝转给他的。4S店的人要开票的时候，发现“高某”的身份证刷不了，因为转账一直不到，我们就开车回腾冲了。2月10日晚上，我们在一起的时候，我说要买给我媳妇一部手机，“高某”就说他也要买一部，还要送蒲某一部，叫我先垫着钱，2月11日下午，我们就到电信大楼对面苹果专卖店，买了三部XsMax256G的iPhone手机，给了“高某”一部，给了蒲某一部，我媳妇拿了一部，总价是29940元，都是我垫付着的。2月12日早上，我通过银行的朋友，知道“高某”给我们看的转账截屏都是假的，我、蒲某、兰某就约着去云之尚酒店找“高某”，后来我们就报警了。 （3）被害人韩某提供的手机截图6张、销售单复印件1张，证实截图分别为柴彬伪造的通过浦发银行汇款至韩某账户350万人民币截图，柴彬伪造的尾号为4752的卡号转账至韩某账户150万（一次100万、一次50万）的转账记录截图，韩某通过支付宝三次转账给柴彬15000元钱的截图（每次转账5000元），通过尾号为韩某3493建设银行账户刷卡32480元保险费小票照片，尾号为4590信用卡于2019年2月11日18:39消费29940元短信提醒截图，销售复印单为伯佳数码Apple授权经销商销售单，销售单显示2019年2月11日18:38销售至韩姓客户3台型号为XsMax的iPhone手机，单价9980元一台，总价29940元。 另外，认定被告人柴彬犯诈骗罪的综合类证据有： （1）查获经过、扣押清单、物证照片、随案移送清单。证实2019年2月12日，蒲某报案至腾冲市公安局，当日，民警在腾冲市腾越镇天成社区云之尚酒店7楼8709抓获被告人柴彬，搜查、传唤过程中柴彬配合，无拒绝、反抗及脱逃行为，系坦白。当场查获扣押被告人柴彬持有使用的白色魅族（MEIZU）手机1部、黑色华为（HUAWEI）手机1部、白色苹果（iPhone）手机1部，姓名为“高某”的假身份证1张。 （2）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实本案的来源系由被害人蒲某、韩某报案至云南省腾冲市公安局，被害人孔某2报案至山东省济南市公安局历下区分局，济南市公安局历下区分局于2019年5月5日将柴彬在辖区相关案件移送腾冲市公安局。 （3）在逃人员登记表、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实被告人柴彬被山东省济南市公安机关网上追逃，在腾冲市被抓获后被采取强制措施及通知家属的情况。 （4）户口证明、（2010）徐刑初字第567号刑事判决书、上海市徐汇区看守所刑满释放证明书、（2012）普刑初字第107号刑事判决书、上海市普陀区看守所刑满释放证明书、（2017）浙0108刑初113号刑事判决书。证实被告人柴彬的身份情况及三次因诈骗犯罪被判处刑罚的情况及刑满释放时间。 （5）腾公（腾越）补充侦查字（2019）111号、情况说明3份。证实被告柴彬向公安机关交代其曾经在山东诈骗陈某2，但陈某2一直没有到公安机关提供相关证据；供述其曾经在重庆诈骗一名房产中介16000元，但腾冲市公安机关联系重庆公安机关没有收到回应；公安机关多次联系被害人陈某1，但陈某1未按要求提供相关材料，被害人陈某2仅让被害人孔某2代为提交了陈某2与柴彬的聊天记录。 （6）腾公（网）勘（2019）23号至25号电子证据检验鉴定文书及电子证据检验笔录附取证结果分析报告光碟2张。证实对被告人柴彬的iPhone8手机、魅族手机、华为手机进行电子证据检验，分析报告柴彬持有的手机中有“您账户4752于02月09日17:02实时转至他行人民币1000000.00，收款人韩某[招商银行]”“您账户4752于02月09日17:12实时转至他行人民币500000.00，收款人韩某[招商银行]”“【渣打银行】您尾号为2071的账户收入CNY600000000.00。”等内容的银行短信。 以上证据收集程序合法，内容客观真实，相互之间具有关联性，对本案事实具有证明作用，本院予以采信。 本院认为，被告人柴彬通过手机发送其用软件制作的虚假银行转帐、收付款等信息以获取被害人的信任后，虚构事实、编造各种理由促使被害人向其出借钱款或做出错误的财物处分并将被骗财物占为己有的行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柴彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人柴彬在案发前曾多次因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，属于累犯，系以诈骗为业的职业诈骗犯，其诈骗数额已超过人民币五十万元，数额特别巨大，依法应当从重处罚。被告人柴彬及其辩护人关于起诉书没有扣减其已弥补相应被害人部分损失导致认定其诈骗犯罪的数额过大的辩解和辩护意见，经查，刑法关于诈骗罪的犯罪数额并不是以被害人实际遭受的损失来计算，而是以其实施诈骗行为所得逞的数额来计算。本案认定被告人柴彬的诈骗数额是根据其与被害人之间的微信、支付宝、银行流水、手机电脑实物价格等进行认定的，依法都应认定为其实施诈骗行为所对应的诈骗数额而不能扣减其在诈骗后迫于被害人的索要而部分返还的金额、手机等实物价值，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予支持。辩护人关于被告人柴彬认罪态度好、自愿认罪认罚、具有坦白情节，依法可从宽处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人柴彬跨省流窜作案，诈骗人数多、诈骗次数频繁、诈骗金额巨大，社会影响恶劣，应依法惩处。为维护社会管理秩序，保护公私财产不受非法侵犯，弘扬社会主义核心价值观，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人柴彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2031年2月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人柴彬骗取各被害人的违法所得由公安机关继续追缴后返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杜 云 审判员 张艳昌 审判员 杨福元 二〇一九年十二月五日 书记员 李 霄