山东省青岛市市南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0202刑初413号 公诉机关青岛市市南区人民检察院。 被告人潘某1，男，1985年9月29日出生，汉族，初中肄业文化，无业，户籍在湖北省潜江市。2019年3月28日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人张斌，广东普罗米修（武汉）律师事务所律师。 被告人潘某2，男，1987年3月4日出生，汉族，初中肄业文化，个体经营，户籍在湖北省潜江市。2019年3月10日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人姜兵、陈军，广东普罗米修（武汉）律师事务所律师。 被告人邓某，男，1992年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市光明区，户籍在湖北省松滋市。2019年3月10日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人吕永萍，山东海鲲律师事务所律师。 被告人邱某，男，1987年12月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省潜江市。2019年3月10日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 指定辩护人葛升俊，山东春泽律师事务所律师。 被告人王某，男，1978年1月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍在山东省青岛市黄岛区。2019年3月11日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人李志璞，山东韬戈律师事务所律师。 青岛市市南区人民检察院以青市南检一部刑诉〔2019〕235号起诉书指控被告人潘某1、潘某2、邓某、王某犯敲诈勒索罪，被告人邱某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察院陈文娟出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市市南区人民检察院指控： 2017年至2019年3月，被告人潘某1获知删除网站上的负面信息可以牟利后，购买多个网络服务器、网络域名、电脑设备等，建立大量网站，伙同其弟弟潘某2，在潘某2家二楼的房间内设立窝点，用“织梦采集侠”软件从网络上搜集大量医院、企业、个人的负面新闻帖子，放到自己设立的大量网站上，以向要求删帖的单位、个人索取“删帖费”的方式牟利。期间，被告人潘某1负责网站的建立、维护以及负面信息采集等技术工作；被告人潘某2负责与“客户”或“删帖中介”对接，收取钱款、管理财务；被告人潘某2要挟“客户”必须支付一定数量的金钱才能删除负面新闻网帖；被告人潘某1从被告人邓某处购买多个网站用于付费删帖敲诈勒索，并雇佣邓某为其维护网站。被告人潘某1、潘某2敲诈勒索3人财物共计20400元，非法经营获利200余万元；被告人邓某自2018年8月起明知潘某1利用信息网络实施违法犯罪，仍为其提供技术支持，帮助被告人潘某1、潘某2敲诈勒索3人财物共计20400元，帮助潘某1等人非法经营获利80余万元，获得报酬人民币1万余元；被告人邱某向潘某1、潘某2提供银行账户用于收取赃款共计人民币200余万元，获取报酬人民币3000元；被告人王某违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，非法经营数额达5万余元。具体犯罪事实具体如下： 一、敲诈勒索罪 1．2018年9月，北京居民姜某1发现网络上有该负责维护的人民国胎集团有限公司虚假负面新闻帖子，该通过QQ联系被告人潘某2要求删帖，潘某2要求必须支付费用才能删帖。姜某1先后向潘某2、潘某1控制的文某、陈某2、马正阳名下支付宝账户以及邱某名下拉卡拉账户转账34次，被勒索钱财人民币10900元。 2．2018年3月至7月，北京居民温某发现网络上有北京丰益肛肠医院的虚假负面新闻帖子，该通过QQ联系被告人潘某2要求删帖，潘某2要求必须支付费用才能删帖。温某先后向潘某2、潘某1控制的文某、陈某2、马正阳名下支付宝账户转账8次，被勒索钱财人民币4100元。 3．2018年9月初，上海居民林某与同事王串发现网络上有上海思娇丽电子商务有限公司的虚假负面新闻帖子。林某通过QQ联系被告人潘某2要求删帖，潘某2要求必须支付费用才能删帖，林某先后向潘某2、潘某1控制的邱某名下拉卡拉账户转账9次，被勒索钱财人民币5400元。 二、非法经营罪 1．2018年6月份，福建居民刘某2发现网络上有大通资本公司的虚假负面新闻帖子，该联系QQ号码30×××23要求删帖，QQ号码30×××23的使用人潘某2要求必须支付费用才能删帖。2018年11月7日、11月8日，刘某2通过支付宝先后向被告人潘某1、潘某2控制的马正阳名下支付宝账户转账4次，共计人民币4400元。 2．2018年10月，北京居民罗某发现网络上有北京渊大教育科技有限公司的虚假负面新闻帖子，该通过QQ联系被告人潘某2要求删帖，潘某2要求必须支付费用才能删帖。2018年10月至12月期间，罗某及同事张某2先后向潘某2、潘某1控制的文某、陈某2、马正阳名下支付宝账户以及邱某名下拉卡拉账户转账20次，共计人民币10771元。 3．2018年3月份，广州居民鄢某发现网络上有广州吉米无添加化妆品有限公司的虚假负面新闻帖子，该通过QQ联系被告人王某要求删帖，王某联系该网站的实际控制人询问价格后，加价向鄢某索要删帖费用从中牟利。2018年3月至9月期间，鄢某通过支付宝先后向王某控制的张某3支付宝账户转账7次，共计人民币14150元。 4．2017年11月，北京居民温某发现网络上有北京丰益肛肠医院的虚假负面新闻帖子，该通过QQ联系被告人王某要求删帖，王某联系网站的实际控制人询问价格后，加价向温某索要删帖费用从中牟利。温某先后向王某控制的张某3支付宝账户转账3次，共计人民币6150元。 5．2017年11月，北京居民赵某1发现网络上有北京东大肛肠医院的虚假负面新闻帖子，该通过QQ联系被告人王某要求删帖，王某联系网站的实际控制人询问价格后，加价向赵某1索要删帖费用从中牟利，赵某1向王某控制的张某3支付宝账户转账人民币2000元。 6．2018年4月，安徽居民王某1发现网络上有安徽宏控装饰工程有限公司的虚假负面新闻帖子，该通过QQ和微信联系被告人王某要求删帖，王某联系网站的实际控制人询问价格后，加价向王某1索要删帖费用从中牟利。王某1先后向王某控制的张某3支付宝账户转账12次，共计人民币29500元。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2018年4月底，被告人邱某明知被告人潘某2从事违法犯罪活动，仍受潘某2所托办理了关联在自己名下的手机号码2个、银行卡2张，并交给潘某2使用。后被告人潘某1、潘某2利用邱某的身份信息注册了福州宝记海鲜餐厅、昆山集创电子技术有限公司的拉卡拉账户，潘某1、潘某2利用被告人邱某名下的拉卡拉账户及建设银行账户收取赃款200余万元，被告人邱某获得“好处费”人民币3000元。 公诉机关认为，被告人潘某1纠集潘某2、雇佣邓某，以在网络空间收集、大量发布、收费删除单位、个人的负面信息的手段非法经营获利，针对不特定企业、个人实施敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，在网络空间和现实社会造成重大影响，应当认定为“恶势力”。被告人潘某1、潘某2在“恶势力”实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，是该“恶势力”犯罪团伙的纠集者；被告人邓某明知潘某1等人利用信息网络实施犯罪，仍受其雇佣，为其提供技术支持，是该“恶势力”犯罪团伙的其他成员。 被告人潘某1、潘某2敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人潘某1、潘某2违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人潘某1、潘某2在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款。被告人潘某2到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议对二被告人数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金。 被告人邓某敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人邓某违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邓某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条；到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金。 被告人邱某明知是犯罪所得而为他人提供资金账户，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条；到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议对其判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 被告人王某违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人王某自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人潘某1、潘某2、邓某、王某、邱某均对以上指控不持异议，认罪认罚，五名被告人的辩护人同意公诉的机关的量刑建议。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。审理过程中，被告人邱某亲属向本院退赃人民币3000元。 以上事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、被告人潘某1、潘某2、邱某、邓某、王某的供述、辨认笔录、指认现场照片、指认作案工具照片、证人张某1、刘某1、林某、赵某1、刘某2、温某、王某1、姜某1、罗某、鄢某、杨某、桂某、刘某3、赵某2、胥某、李某、娄某、包某、陈某1、蔡某、葛某1、姜某2、周某、穆某、高某、卫某、王某2、赵某1、温某、张某1的证言、转账记录、情况说明、手机号码登记信息、银行开户申请书、银行账户交易明细、电脑截图、作案地点照片、作案工具照片、聊天记录照片、远程勘验笔录、网页图片文件清单、图片记录表、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、证明、在逃人员登记表、见证人情况说明、见证人基本情况、户籍证明、电话查询记录、电子数据笔录及电子证据清单、发还物品文件清单、光盘等证据证实。 本院认为，被告人潘某1、潘某2敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，依法应予数罪并罚。被告人邓某为被告人潘某1、潘某2敲诈勒索和非法经营犯罪提供网站，并为其进行网站维护，是被告人潘某1、潘某2敲诈勒索和非法经营的共犯，依法应以敲诈勒索和非法经营数罪并罚。被告人邱某明知是犯罪所得而为他人提供资金账户，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人王某违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，依法应予处罚。公诉机关指控成立，依法应予支持。被告人潘某1纠集潘某2、雇佣邓某，以在网络空间收集、大量发布、收费删除单位、个人的负面信息的手段非法经营获利，针对不特定企业、个人实施敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，在网络空间和现实社会造成重大影响，系恶势力犯罪。在共同犯罪中，被告人潘某1、潘某2起组织、策划、指挥作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓某系从犯，依法可以减轻处罚。被告人潘某1自动投案，到案后如实供述，是自首，依法可以从轻处罚；被告人潘某2、邓某、邱某、王某到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对被告人潘某1、潘某2、邓某、邱某、王某认罪认罚予以确认，对公诉机关量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十五条、第三百一十二条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第三款和第六十四条，判决如下： 一、被告人潘某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2025年3月27日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人潘某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2025年3月9日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人邓某犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2021年3月9日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人邱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年3月10日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、对在案冻结的被告人潘某1、潘某2非法经营违法所得人民币217万余元予以追缴，发还姜楠人民币10900元、温同亮人民币4100元、林建其人民币5400元后，予以没收；对被告人邓某违法所得人民币1万元进行追缴，予以没收；对被告人王某非法经营违法所得人民币5万元进行追缴，予以没收；对被告人邱某违法所得人民币3000元予以没收；随案移送的90项物品予以没收（详见随案移送脏证款物清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜国峰 人民陪审员  陈爱勤 人民陪审员  黄少柏 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  李海雪 书 记 员  王 娜