黑龙江省孙吴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1124刑初73号公诉机关孙吴县人民检察院。被告人李某，男，1986年1月13日出生于黑龙江省孙吴县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省孙吴县，现住黑龙江省孙吴县。2006年12月19日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪被黑河市中级人民法院判处有期徒刑八年，2014年7月16日因犯寻衅滋事罪被孙吴县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年7月13日刑满释放。2019年4月27日因涉嫌非法拘禁被孙吴县公安局刑事拘留，2019年5月10日被逮捕，次日由孙吴县公安局执行。现羁押于孙吴县看守所。被告人万某某，男，1985年1月25日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，小学文化，黑龙江省穆棱市工人，户籍所在地黑龙江省穆棱市，现住黑龙江省孙吴县。2018年11月9日因涉嫌非法拘禁被孙吴县公安局刑事拘留，2018年12月13日被逮捕，次日由孙吴县公安局执行。现羁押于孙吴县看守所。被告人陈某某，男，1986年12月5日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，汉族，小学文化，个体，户籍所在地黑龙江省孙吴县，现住该村。2018年11月9日因涉嫌非法拘禁被孙吴县公安局刑事拘留，2018年12月13日被逮捕，次日由孙吴县公安局执行。现羁押于孙吴县看守所。辩护人李琳，黑龙江启明律师事务所律师。被告人孙某某，男，1973年2月5日出生于黑龙江省依兰县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省孙吴县，现住黑龙江省孙吴县。2018年11月9日因涉嫌非法拘禁被孙吴县公安局刑事拘留，2018年12月13日被逮捕，次日由孙吴县公安局执行。现羁押于孙吴县看守所。被告人李某某，男，1995年2月21日出生于黑龙江省孙吴县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省孙吴县，现住黑龙江省孙吴县。2014年1月9日因犯妨害公务罪被孙吴县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2019年2月20日因涉嫌非法拘禁被孙吴县公安局取保候审，2019年5月5日被孙吴县公安局刑事拘留，2019年5月10日被逮捕，同日由孙吴县公安局执行。现羁押于孙吴县看守所。指定辩护人张广兴，孙吴县法律援助中心律师。孙吴县人民检察院以黑孙检诉刑诉［2019］75号起诉书指控被告人李某、万某某、陈某某、孙某某、李某某非法拘禁，被告人李某、万某某、陈某某、李某某敲诈勒索，被告人李某、万某某、陈某某非法拘禁，被告人孙某某信用卡诈骗一案，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孙吴县人民检察院指派检察员魏振武出庭支持公诉，被告人李某、万某某、被告人陈某某及辩护人李琳、被告人孙某某、被告人李某某及指定辩护人张广兴到庭参加诉讼。现已审理终结。孙吴县人民检察院指控：（一）非法拘禁罪、敲诈勒索罪2014年，被害人李树臣（男，52岁）以招商引资项目从建三江农场来到孙某县，开办了孙某茂川农林产品开发有限公司，承包林地种植人参。因承包林地缺少资金，经孙某县人陈某介绍认识了被告人孙某某（当时开办融通担保有限公司，有牌匾，无工商登记）。2014年11月5日，李树臣和陈某找到孙某某，经协商后李树臣从孙某某处借款230万元，陈某为担保人，并出具借条，约定逾期不还以大河口林场45垧参地作为抵欠，随后孙某某将230万元通过银行转账给李树臣，李树臣将此款用于孙某县林业局承包林地等费用。因借款到期李树臣没有还上借款，孙某某以重新计算本息为由逼迫李树臣出具了三张借据，并对李树臣进行了殴打。2017年10月份一天，孙某某为向李树臣索要欠款，找到被告人李某，让其帮忙要账，并承诺要来钱后给李某百分之二十的分成。随后李某纠集了被告人万某某、陈某某、李某某、王某4（另案处理）跟着李树臣要账，在孙某某、李某的授意下，万某某、陈某某、李某某、王某4四人采取贴身紧跟、同吃同住等方式，限制李树臣的人身自由，在李树臣的公司（李树臣租住的孙某县喜城家园南侧门市）内将其非法拘禁达二十余天。在拘禁过程中，王某4等人向李树臣提出至少能拿出3万元钱就放其走，李树臣为脱离拘禁，于2017年1月17日联系其朋友李某1及亲属凑了3万元钱，用转账的方式给了王某4等人，当晚李树臣被李某、王某4等人放走并送到火车站乘火车离开孙某县回到建三江农场。事后李某将3万元钱分给了万某某、陈某某、李某某、王某4等人。经侦查，被告人李某于2019年4月26日被侦查机关抓获到案，被告人万某某、陈某某于2018年11月8日被侦查机关抓获到案，被告人孙某某于2018年11月7日被黑河市公安局合作区分局移交到案，被告人李某某于2019年2月20日到侦查机关投案。公诉机关向法庭提交了书证被告人的户籍证明、到案经过、另案处理说明、借据、银行账目、刑事判决书复印件等，证人许某1、刘某1、陈某等的证言，被害人李树臣的陈述，被告人供述和辩解，现场勘查笔录及照片，辨认笔录，视听资料等证据。（二）非法拘禁罪2016年11月份，因被害人王某1（男，35岁）为同在孙吴县腰屯乡的村民王某5做担保人在被告人李某的小额担保公司（无工商登记）借款23万元，借款到期后，李某联系不到王某5，就向王某1索要借款。2017年11月份一天，李某伙同被告人万某某、陈某某，以向王某1索债为目的，将在孙某县利民诊所输液的王某1强行带到李某的白色大众速腾轿车上，随后将王某1先后带到孙某县昌乐园楼下门市、孙某县腰屯乡王某1父亲王某2家、王某1家耕地边上、宏研综合商店等地后又返回孙某县内，非法控制王某1人身自由持续达10余小时才将其放走。在非法控制王某1的过程中，李某用警用甩棍、万某某用拳脚对其进行殴打（有王某1提供伤情照片），因王某1惧怕李某等人报复，在其父亲王某2到孙某县腰屯派出所报案后，离开孙某县去往外地，没有到公安机关做伤情鉴定。公诉机关向法庭提交了物证作案工具车辆及警用甩棍照片，书证被告人的户籍证明、到案经过、王某1受伤照片来源说明、查封冻结说明、情况说明等，证人李某2、王某2、宋某等的证言，被害人王某1的陈述，被告人的供述和辩解，辨认笔录，现场勘查笔录及现场照片、王某1伤情照片等证据。（三）信用卡诈骗罪1.2012年3月20日，被告人孙某某在孙某县农业银行办理一张授信额度30万元的信用卡（卡号为46×××29），孙某某于2017年3月分数次透支299820.64元，在归还部分透支金额后尚欠本息合计149132.64元，其中本金62594.40元。经孙某县农业银行工作人员多次催收孙某某仍未归还，且透支已超过7个月。2.2012年10月22日，被告人孙某某在孙某县工商银行办理一张授信额度5万元的信用卡（卡号为43×××48）。2017年5月24日，因其急需用钱，便使用该卡通过他人的POS机两次违规套取现金48810元。经孙某县工商银行工作人员多次催收，孙某某仍未归还，至2018年11月13日连续违约17个月。综上，被告人孙某某共计恶意透支银行信用卡金额为111404.40元。案发后，侦查机关扣押、冻结李某白色大众速腾轿车一辆、银行存款7378.20元随案移送。公诉机关向法庭提交了书证被告人的户籍证明、到案经过、孙某县农业银行报案材料、孙某县农业银行营业执照、信用卡信息、交易信息、催收通知书，孙某某欠款还款说明、孙某县农业银行孙某某信用卡不良资产责任认定报告，孙某县工商银行报案材料、催收通知书、信用卡交易明细等，证人李某3、李某4的证言，被告人孙某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某、万某某、陈某某、孙某某、李某某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；其中李某、万某某、陈某某参与非法拘禁犯罪二起，孙某某、李某某参与非法拘禁犯罪一起；被告人李某、万某某、陈某某、李某某敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人孙某某恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚；被告人李某系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条处罚；被告人李某、万某某、陈某某、孙某某、李某某一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚；被告人李某某案发后自动投案并如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对于公诉机关指控的非法拘禁、敲诈勒索李树臣的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。对于公诉机关指控的非法拘禁王某1罪名有异议，辩解称没有拘禁王某1。被告人万某某对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。被告人陈某某对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人陈某某具有如下从轻处罚的情节：1、被告人系从犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应从轻或者减轻处罚。2、被告人到案后如实供述自己罪行，属于坦白，且在审查起诉阶段签订了自愿认罪认罚书，真诚悔过，可从轻处罚。3、被告人为初犯、偶犯，没有犯罪前科，平时是个守法公民。4、被告人陈某某积极退赃，已取得被害人谅解。在拘禁被害人期间，对被害人没有打骂的行为。综上，希望法庭对被告人陈某某从宽处罚。并向法庭提交收条、谅解书及视频光盘各一份。被告人孙某某对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。被告人李某某对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。其指定辩护人提出对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但被告人李某某具有如下量刑情节：1、被告人具有自首情节，可从轻处罚。2、被告人未对被害人进行侮辱、殴打，应按一般犯罪情节认定。综上，希望法庭对被告人李某某从轻处罚。经审理查明：（一）非法拘禁罪、敲诈勒索李树臣事实2014年，被害人李树臣（男，52岁）以招商引资项目从建三江农场来到孙某县，承包林地种植人参，因缺少资金，经孙某县人陈某介绍认识了被告人孙某某（当时开办融通担保有限公司，有牌匾，无工商登记）。2014年11月5日，李树臣和陈某找到孙某某，经协商后李树臣从孙某某处借款230万元，陈某为担保人。因借款到期后李树臣没有还上借款，孙某某对李树臣进行了殴打。2017年10月份的一天，孙某某找到被告人李某，让其帮忙向李树臣索要欠款，并承诺要来钱后给李某百分之二十的分成，随后李某纠集了被告人万某某、陈某某、李某某、王某4（另案处理）跟着李树臣要账，在孙某某、李某的授意下，被告人万某某、陈某某、李某某和王某4四人采取贴身紧跟、同吃同住的方式限制李树臣的人身自由，在李树臣的公司（李树臣租住的孙某县喜城家园南侧门市）内将其非法拘禁达二十余天。在拘禁过程中，王某4等人向李树臣提出至少能拿出3万元钱就放其走，李树臣为脱离拘禁，于2017年1月17日联系其朋友李某1及亲属凑了3万元钱，用转账的方式给了王某4等人，当晚李树臣被李某、王某4等人放走并送到火车站乘火车离开孙某县回到建三江农场。事后李某将3万元钱分给了万某某、陈某某每人8000元，被告人李某某、王某4每人7000元。被告人李某于2019年4月26日被侦查机关抓获到案，被告人万某某、陈某某于2018年11月8日被侦查机关抓获到案，被告人孙某某于2018年11月7日被黑河市公安局合作区分局移交到案，被告人李某某于2019年2月20日到侦查机关投案。另查明，案发后，被告人陈某某的亲属主动返还被害人李树臣敲诈勒索赃款1万元，被害人李树臣对被告人陈某某的犯罪行为表示谅解，希望法庭对其从轻处罚。被告人李某某的亲属主动退缴敲诈勒索赃款7000元。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人户籍证明证实，五被告人均为完全刑事责任能力人。2．到案经过证实，被告人李某于2019年4月26日被侦查机关抓获到案，被告人万某某、陈某某于2018年11月8日被侦查机关抓获到案，被告人孙某某于2018年11月7日被黑河市公安局合作区分局移交到案，被告人李某某于2019年2月20日到侦查机关投案。3．刑事判决书、罪犯档案资料证实，被告人李某2006年12月19日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪被黑河市中级人民法院判处有期徒刑八年，因犯寻衅滋事罪于2014年7月16日被孙吴县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年7月13日刑满释放。被告人李某某于2014年1月9日因犯妨害公务罪被孙吴县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。4．李树臣借据证实，2014年10月5日李树臣向孙某某借款200万元，担保人陈某，乙方自愿将大河口林场参地45垧抵欠。2014年10月9日李树臣向孙某某借据3份每份10万元，担保人陈某。2017年12月28日李树臣为张某6（孙某某妻子）借条380.2万元，担保人陈某。债权转让通知书及债权转让协议证实，2018年5月20张某6将380.2万元债权转让给张某3。5．孙某某向李树臣转账记录证实，李树臣从孙某某处借款230万元，孙某某从农行转给李树臣流水记录。6．农行银行卡取款回单三张证实，李树臣支付林业局用于买参地157.967万元。7．李树臣被打情况说明及接处警经过证实，李树臣在孙某某货场被吴某打后报警，孙某镇派出所未做笔录。8．刘某2（李树臣妻子）受威胁短信截图证实，李树臣妻子受到威胁。9．王某4另案处理说明证实，王某4因诈骗羁押于深圳市福田区看守所。10．李树臣向陈某某转账记录证实，李树臣被拘禁期间给陈某某农行卡转款1万元。11．收条、谅解书证实，案发后，被告人陈某某的母亲刘某3主动返还被害人李树臣向陈某某转的1万元，李树臣对陈某某表示谅解，希望法庭对其从轻处罚。12．孙某某起诉李树臣及孙某某作为原告的民事判决书证实，孙某某起诉的情况。13．证人陈某的证言证实，2014年9月20日左右，林业局局长刘志辉答应李树臣批100垧参地，李树臣着急用钱，需要200万元，我把李树臣介绍给孙某某，李树臣说要借230万元，孙某某对李树臣说，给40公顷地作为借钱的酬劳，当时只有我、孙某某、李树臣在场，孙某某与李树臣签订的借款合同和抵押合同，我是担保人。2015年7月份的一天大约18时，我在孙某某的裕民货场办公室看到了李树臣，李树臣偷着跟我说被孙某某找的几个小孩打了，被打的腰疼，孙某某不让走，还把他手机摔坏了，我看李树臣一侧眼睛下面青了。第二天的早上8、9点钟，李树臣给我打电话说在丘比特宾馆，孙某某找了四个人看着他，不让走，半夜22点的时候他就跑了。2015年8月，孙某某一直找李树臣要钱，8月29日或者30日我和李树臣被孙某某叫到了孙某某在钻石名城的担保公司，李树臣给孙某某打了一个230万元利息的欠条，我在担保人的位置签了字，月利一毛钱算的。2017年大概是10月份，我去李树臣的公司两三次谈参地的事，发现李某的姐夫姓万的，还有一个叫李某某的，还有两个小孩我不认识，我每次都是早上去的，看当时的情况，他们几个人的吃住都在李树臣的公司里，我和李树臣谈事情的时候，他们也在旁边，我感觉他们几个应该是看着李树臣，但是李树臣当时没有跟我说。后期，李树臣跟我说，孙某某雇的李某，让李某找几个人看着李树臣。李树臣大约还给过孙某某120万元左右。2017年12月中旬，孙某某知道我和李树臣回孙某了，把我和李树臣叫到担保公司，让李树臣重新写一张借条，借条的钱数好像是380万，我和李树臣拒绝签字，孙某某说不签字就不让走，待了一个小时，我和李树臣一看不打条，孙某某确实不让我们走，我和李树臣没有办法，就只能在380万借条上签字了。14．证人张某1的证言证实，我是孙某县大河口林场场长，2011年认识的李树臣，他是县林业局引进开发的。李树臣一共签了四份合同，第一份是2011年10月份签的林地承包经营合同，面积是33.3公顷，第二份是2014年11月10日签的林地承包协议，面积是27.7公顷，第三份是2015年5月20日签的造林管理合同，合同主要内容是我们林场造林，他负责管理，当时是经过林业局同意的，他可以在林地里种植人参，第四份是红松坚果林承包间作合同，面积是14公顷。15．证人李某5的证言证实，2014年李树臣在我们林场承包的地，他给我的钱里面有承包地的保证金、租金，还有他替许某3还的欠款，我把承包地的租金交到财政局，保证金交到林业局财务室。16．证人张某2的证言证实，2016年7月份左右，我购买李树臣的参地14公顷，每公顷8万元，一共花了112万元，我将钱通过转账和现金的方式给了孙某某92万元，是李树臣让我给的，20万元交给林场了，是参地的租金。17．证人张某3的证言证实，2018年5月20日，我和爱人吕某、张某5和她丈夫史某、张某6（我外甥女、孙某某爱人）一起从孙某县去哈尔滨，张某6说李树臣欠她380.2万元，如果要回来就给我和史某，张某6说找律师办一个债权转让。孙某某和张某6一共欠我170万元，从她妹妹张某5处也借了不少钱，我听说大约100万元。18．证人许某1的证言证实，2017年10月中旬，李树臣给我发微信说欠孙某某的钱，孙某某找人把他看起来了，我对他说先不要报案，看看情况有没有什么转机，如果有生命危险再报案。大概过了十多天，我从哈尔滨来到孙某，给李树臣打电话，他和另外一个人来找我，李树臣说是孙某某找来看着他的人，我在孙某待了两天，每次见李树臣都会有人跟着。我回到哈尔滨一周后，李树臣给我打电话说孙某某找人在孙某的一个货场把他的胳膊打坏了，并用手机把他被打伤之后的照片传给了我，我的手机在今年春天屏幕摔坏了。然后我就告诉了李树臣的弟弟报警了。孙某某找人看了李树臣好像二十几天，我看到了有三个人看着李树臣。19．证人刘某1的证言证实，李树臣是2011年被孙某县招商引资来的，在孙某县大河口林场种植林下参，2014年9月份，李树臣资金短缺，通过陈某介绍在孙某某融通资本小额贷款公司3分利息借款230万元，李树臣准备在孙某县林业局审批大河口100公顷林下参地，孙某某与李树臣签订了合同，以40公顷的参地做担保。2015年末，孙某县林业局局长刘志辉说参地批不下来了，之前三笔一共打款167万元打到了刘志辉指定账户，我们就向刘志辉要钱。这之后孙某某就开始向李树臣催要借款，多次看着李树臣，让李树臣张罗钱还欠款。2017年6、7月份，我在建三江农场，李树臣给我打电话说让孙某某看起来了，要被整死了，让我替他报案，这次好像看了3、4天，是在凤凰明珠附近一个小旅店，后来李树臣趁看他的人睡觉跑了出来。2017年10月份，孙某某派了3个人在孙兴明公司看了2天，之后在李树臣位于疾控中心对面公司看了一个月，到2017年11月份，在孙某某北孙某的货场外面，吴某用拳脚将李树臣打伤，当时派出所没处理，后来李树臣让他儿子给看着他的3个人中一个人汇了4万元钱，他们就让李树臣走了。就是派几个人看着李树臣不让离开，如果李树臣出去要账他们也跟着，吃饭睡觉都正常，电话也在自己手里可以随便接打电话，也没打他。20．证人刘某2的证言证实，李树臣是我丈夫。孙某某给我打过电话，问李树臣在不在家，还给我发过很多次信息，就是让还钱，威胁我说要不还钱我家孙子也不得好。2016年端午节的前一天晚上，有一伙自称是“孙某某”的人来到我家，有4、5个人，当时李树臣没在家，这伙人就进屋了，坐在沙发上，说李树臣要是不还钱就不走了，待半个小时左右走了，还说明天还来。第二天早晨6点多，我起来出门，发现我家的门上、楼道的墙上被喷的红字和黑字，写的都是“还钱，不还钱就杀你”，还有很多“杀”字，还有“李树臣还钱，不还钱就杀你”，之后我就报警了。我听说李树臣在孙某县被孙某某等人拘禁了，并且还被打了，李树臣报警了。21．证人付某的证言证实，我和陈某是邻居，我俩的门市挨着不远，我张贴了告示要把房子租出去。2014年7、8月份，陈某看到了租房子的广告，告诉了李树臣，李树臣就联系我说要租房子，我们三个约在陈某家的门市商量的租房子的事，当天我就和李树臣签了租赁合同，租期一年，租金12500元。第一年租期到期后一个多月，我给李树臣打电话让他交房租，李树臣说钱肯定给，但是晚点给。后期陈某帮李树臣交了房租，陈某告诉我以后交房租直接找他就行。2015年11月份左右，我丈母娘去过一两次要租金，听她说看到有两个人在房屋内，身上有纹身，就没提房租的事。22．证人马某的证言证实，付某是我姑爷。大约两年前秋天的时候，付某在喜城家园的门市租期到了，对方没有交房租，付某让我去要房租。我去要好几次，都是白天8、9点钟的时候，屋里有人（有几个人我不知道），卷帘门卷起来一点。之后的一天上午我又过来，当时屋子里有3个人，都坐在靠西墙的沙发上，其中1个人有纹身，我就问他们谁租的房子，房租什么时候交，其中有1人对我说（不是有纹身的人）过几天就给，我就走了。过了半个月，我又来一次，上次3个人当中的两个人还在这里，我问他们两个什么时候交房租，其中有一名男子对我说租房子的人出去了，我没说什么就走了。我就给我姑爷打电话了，我姑爷给了我陈某的电话号，让我给他打电话，过了几天陈某把房租给我了。23．证人李某1的证言证实，大约是2017年11月份，李树臣给我打电话说着急用钱，借1.5万元，当天我就转到他的农行卡里。24．证人吴某的证言证实，大约在2017年11月份，我开车带着周某去孙某某货场要钱，看见一个人和孙某某在谈事，我就问孙某某这个人是不是欠他钱的种人参的那个人，孙某某说是。之前孙某某跟我说过林业局要返这个人一笔钱，就用这笔钱还我钱，我已不信任孙某某了。然后我就和周某把这个人带到隔壁，问他是不是林业局要返给他一笔钱，他说没有，我一听就来气了，这不是和孙某某合伙骗我吗，我就朝他屁股踹了一脚，之后我们就从这个屋里出来了。25．证人周某的证言证实，2017年11月份的时候，吴某开车带我去孙某某的货场，办公室里有个不认识的人，孙某某对吴某说这个人欠他钱，欠了很长时间，吴某就拉着这个人去了旁边的屋子，待了十多分钟他俩就一起出来了。26．证人范某的证言证实，2014年10月5日，李树臣要把钱转给我，但是我没有农行卡，我妻子柴某有农行卡，行内银行卡转账是即时到账的，所以我就让李树臣把钱转给了我妻子柴某。许某3以一个林产品经销公司的法人名义找我借了108万元钱，后来这个公司法人又变成了李树臣，所以李树臣帮许某3还钱的时候我也没有提出异议。27．证人柴某的证言证实，我不认识李树臣，但我丈夫范某认识。2014年10月5日，我丈夫给我打电话说要使用一下我的农行卡，有人要还钱，之后有个男人给我这张某7转了108万元。28．证人李树坤的证言证实，李树臣是我哥。2017年10月、11月份左右，我接到了一个电话，对方说叫许某1，是我哥的朋友，说我哥在孙某县因为欠别人钱被人拘禁了，还被人打了，许某1让我报案，随后我就用手机打的孙吴县公安局110报警。29．被害人李树臣的陈述证实，2014年9月份，我去找孙某县林业局的刘志辉局长，让他给我批100垧参地，刘局长让我准备160万元钱，我当时没有这么多钱，陈某对我说他可以找到借款的地方，之后陈某联系的孙某某。我要借200万左右，孙某某答应了，要40垧人参地作为回报，并把我在大河口的28垧参地合同押给孙某某了，2014年10月5日，孙某某通过银行分五次转账到我的农行卡、信用社卡和陈某的信用社卡共计230万，其中陈某向孙某某借的10万，我是10月5日、10月8日分三笔转账157.9万多给林业局。2015年春节前批地的事还没办成，孙某某说地批不下来，必须给他打个欠条，按照月利息一毛钱，从2014年10月20日至2015年5月1日，共计利息138万的借据，我不同意签借据，孙某某就骂我，并威胁我说不签就让我过不了年，我在融通担保公司从早上的7、8点钟一直待到下午的3、4点钟，等我把借据签完孙某某才同意我离开，当时除孙某某外还有两个男的，这两个男的也对我语言威胁。2015年4月20号左右，我回孙某准备卖大河口的参地还孙某某的钱，这期间孙某某就一直跟着我，他知道我有27垧的草地，就把这些地的合同要去了，但后期孙某某就不提这些事了，现在地还在他手里。5月17号孙某某给我打电话说有人要买参地，让我赶紧回孙某来，我到孙某后孙某某没在融通担保公司，我去的我朋友吕东子这，孙某某弟弟开车拉着孙某某还有一个女的去找的我，我上车后孙某某打了我两个嘴巴子，用拳头打了我脸上和胸前几下，并把我的手包抢走了，把我包里的一千多元钱抢走了，给他弟弟说拿着留着加油，孙某某把我带到了北孙某他的货场，把我的手机抢走摔碎了，后来孙某某打了一个电话，不一会儿就来了6、7个人，在货场这些人就把我一顿怼鼓，还骂我，让我赶紧还钱，并踢了我好几脚，之后把我放在一个新建的没装修的办公室了，这些人看着我，大概是晚上的五点多，我被孙某某找的这些人带到了金罗林宾馆，我被看了三天，都在宾馆吃，不准出去，晚上睡觉，这些人都换班睡，怕我跑，三天后就又换了个宾馆，是北苑北夏威夷宾馆，在这个宾馆被看了三天，之后陈某去找的孙某某说的情，六天后我被放出来了。5月29日，孙某某让我和陈某去他的融通担保公司，再打个借条，从2015年5月29日到2015年8月29日，按一毛钱利息算，打了个73.6万的利息欠条，担保人是陈某，当时我不想签，但是他办公室里有很多人，对我骂骂咧咧的，我害怕了就签了。在2015年4月份至10月份期间，我分多次转账给孙某某共计123.8万元，大部分都是我卖的参地钱，买参地的农户直接在银行转账给孙某某了，一共是六户，我让孙某某给我出个收据，孙某某不给我出。2016年的5月份，我又回孙某了，一是找刘志辉局长办参地的事情，二是到了种人参的季节，孙某某知道我回来了就给我打电话让我去他贷款的公司一趟，孙某某让在办公室的一个20岁左右的男的把我带到万合商厦的工商银行的自动取款机，从我的卡里取了800元钱。之后我被五个年轻男子带到了火车站附近的启达宾馆看了起来，还是不准离开房间，不准下楼，吃饭都在房间，在第四天的早晨4点多，我发现看我的两个男子睡着了，我就偷着跑了，离开孙某回建三江了。2016年6月份，孙某某找了一伙绥化社会人员去三江找我，这些人拿着我给孙某某打的欠条对我说，孙某某欠他们钱，我欠孙某某的这些钱由他们来要，再让我给他们打个欠条，说是债权转移，我没同意，后来这些人就去三江我的家去找我，当时我没在家，这些人对我家人威胁恐吓，让还钱，把我媳妇吓得直哆嗦，我的小孙子也被吓得直哭，后来这伙人在我家楼道里用红色的自喷漆，写满楼道不还钱就杀全家字样，之后我就报警了，当地警察找这伙人就没找到。2016年8月份至2017年7月份之间，我每次来孙某孙某某都会找我，骂我是常事，偶尔怼我几下，让我还钱。2017年10月7日，孙某某给我打电话说有人着急要买参地，10月11日晚，我就回到了孙某，第二天上午8点我去的孙某某的公司，孙某某说这回来了就不能走了，到了晚上7点左右，这伙人跟着我去了我的公司（县疾控中心对面），在我公司吃、住不走了，一直看了我29天，在这期间孙某某让我向家里打电话要钱，他还给我的家人打了骚扰电话，在第29天的早上，孙某某把我拉到他北孙某的货场，当时就我俩，后来孙某某打电话又来了两个人，这两个人说这小子欠钱啊，不是种人参的吗，之后这两个人就把我叫到隔壁的一个屋，其中一个人给我两个大嘴巴子，踹了一脚，另一个人在床上一顿打我，当时我差点上不来气，后来孙某某又把我带回了我公司，我就给我弟弟打了电话，我弟弟在网上给我报警了，后来这几个人对我说如果我能出钱，就放了我，我就给他们拿了3万元钱，这伙人就放了我了，把我送火车站，晚上11点钟离开的孙某。李某某、王某4、陈某某，还有姓万的，这几个人就是看着我，没打我，我给了李某某现金2万，剩下1万我转账给陈某某。王某4、陈某某、万某某、李某某非法拘禁期间我觉得王某4说了算，因为向孙某某要吃饭的费用都是王某4向孙某某要。开始几天王某4、陈某某、万某某、李某某都在公司看着我，后来最少也是2个人看着我，王某4、陈某某、万某某、李某某互相换着看我。2017年12月初，我和陈某从建三江回的孙某，孙某某和陈某去旅店找的我，让我去孙某某的小额贷款公司去，去了后让我重新给打借据，这事之前，孙某某去法院起诉过我，法院就支持了90多万。孙某某威胁我，还打了我胸部几下，我也没马上给他打借据，后来他媳妇去厨房拿的菜刀要砍我，被陈某拦住了，孙某某把我拽到办公室还是让我重新打欠条，我打了一个380多万的欠条，是打给孙某某媳妇的，陈某是担保人，他媳妇的名字我没记住，打完这个欠条后，我把之前打的借据要了回来。30．被告人李某的供述和辩解，2017年秋天，有一天孙某某给我打电话说让我找几个人帮他看个人，我没有答应他。又一天，孙某某给我打电话，让我去他在钻石早市附近的门市找他说点事，孙某某又跟我说让我帮他看人，我没同意，孙某某就说让我帮他找几个人看，然后我就给陈某某、万某某、王某4、李某某打电话，让他们上孙某某的公司，孙某某就和他们谈看人的事情，我就走了。过了两天之后，我给陈某某打电话问他在干什么，陈某某就和我说，他、万某某、王某4、李某某帮孙某某看那个人呢，说他们在孙某县防疫站对面喜成家园南侧门市，我就去了。我看到王某4、陈某某、万某某和李某某都在，还有一个人是李树臣，这时候我才知道孙某某让我帮他看的人是李树臣，我估计持续了大约有二十天左右，这期间我去找过他们两三回，就是到他们非法拘禁李树臣的地方找李树臣喝酒，我没有打李树臣，陈某某、万某某、王某4、李某某打没打我不清楚，但是听他们说，孙某某打过李树臣。孙某某将李树臣带到了他在北孙某的货场，而且找了两个人给李树臣打了，然后李树臣就打电话报警了，后来派出所给李树臣做了笔录，之后我们几个人就开着我的车去找了个饭店吃饭，吃完饭之后他们四个人就跟着李树臣一起回去了。我记得他们中的一个人给我打电话说孙某某又要领人来打李树臣，我就去了，将他们五个人都接走了，到了万某某的二小附近的房子。第二天上午（李树臣走的那天）我又去了，我们一起坐着我的车去了二中附近昌乐园的门市，住了一晚上。后来就是李树臣走那天的晚上，我们一起出去吃了饭，吃完饭之后就给李树臣送到了火车上了。非法拘禁李树臣期间，陈某某、万某某、王某4、李某某这些人都听孙某某的，我知道孙某某给过王某4两次费用，每次都是1000块钱。31．被告人万某某的供述和辩解证实，大约2017年10月份的一天，李某给我打电话，让我去找陈某某，陈某某带着我去了早市旁边孙某某的公司，到了以后我看到王某4和李某某也在。孙某某当着李树臣的面对着我们几个说李树臣欠他钱，让我们几个跟着李树臣，他去哪我们几个就去哪，别看丢了，孙某某要走的时候就把王某4叫到外面说了点事情，我们四个就留在李树臣的公司了，吃住都在公司，有的时候我在那住，有的时候我不在那住，我们几个谁有事可以出去办事，但是必须得有人看着他，我们一共看着李树臣大约20多天。我们都听王某4的，孙某某都是和王某4联系，他俩联系的时候都背着我们。王某4还告诉我、陈某某、李某某，孙某某给看人的每个人1万块钱。这期间，李树臣因为什么事报警我不知道，我看到李树臣在派出所值班室坐着，就跟李树臣说了会话，然后李树臣去跟派出所民警说了几句话，我们几个就和李树臣一起离开了派出所，我们几个一起去吃的饭，吃完饭之后我们回到李树臣的住所，李树臣担心孙某某再找他，就不想在这地方待了，我就带着他们去了我二小租的平房，待了能有20多分钟，我不记得是谁给李某打电话让再找个地方（因为我的平房太冷了），过了几分钟李某就开着一辆白色的速腾来了，他把我们拉到了二中对面李二刚的门市，当天晚上李树臣、王某4和李某某在那住的，我和陈某某、李某回家了。王某4、陈某某和李某某怎么向李树臣要的钱我不知道，当时我不在场。第二天中午，陈某某叫着我和李树臣去了西市场的农行，李树臣往陈某某的银行卡里转了1万元钱。第三天晚上陈某某给我5000元现金，说是李树臣给的买烟钱，第四天陈某某给我打电话让我去李二刚的门市，我去之后看到李某、陈某某、王某4和李某某在屋里，不知道是谁跟我说的，这是李树臣给的，我就把桌上钱收起来，过后我点了一下是2700元。当天晚上我、陈某某、李某某、王某4和李树臣去了微利杀猪菜吃饭，李树臣让我把李某叫了过来，吃完饭我们就将李树臣送上了8点钟左右去哈尔滨的火车。32．被告人陈某某的供述和辩解证实，2017年10月份的一天，李某给我打电话让我去他公司，之后让我和万某某、李某某去孙某某公司找王某4。孙某某告诉我们4个人看着李树臣，他去哪就跟着，之后我们就跟着李树臣回到了李树臣在孙某县防疫站对面的公司门市。1个多小时之后孙某某来了，孙某某对王某4说看着李树臣，别打他，别骂他。晚上8点左右李某来了，进屋之后看了看，和我们4个说了几句话就走了，当天晚上我们就在李树臣的公司住了。李树臣如果外出我们4个人就跟着，一直持续了20多天。后来有一天大概是早晨8点左右，孙某某来到公司带李树臣出去了，大约10点左右李树臣回来了，当时他的身上有脚印，李树臣对我们4个说他被孙某某还有另外的两个人打了。过了10多分钟，孙某县交通街派出所的民警就来了，李某某跟着李树臣一起去的派出所。当天晚上王某4、李某某、万某某还有我和李树臣在公司待着，李某来了，之后李树臣又接到了孙某某的电话，我听孙某某骂李树臣了，李树臣就很害怕，和李某说给他找个地方躲一躲，李某就带我们5个一起去了二小附近的一个平房，太冷了，我们6个人又一起去了李某在昌乐园楼下的一个门市。第二天白天王某4对李树臣说我们看你，孙某某也没给我们费用，实在不行你给我们拿点钱，我们给你放走，下午李某回来了，我们6个在门市待到晚上，我在门市后屋玩手机，王某4就问我有没有银行卡，我说有，他就把我的卡借走了，王某4就让李某某和万某某拉着李树臣去取钱，李某某说取了2万现金，还有1万元转到了我的卡里，待了一会，王某4说有事先走了，我们5个人就去吃饭，吃完饭之后送李树臣上了去哈尔滨的火车。第二天万某某给我打电话去李某在昌乐园楼下的门市，王某4、李某某、万某某、李某都在，李某某就将2万元钱给了李某，李某就给我们分钱。我们几个人是王某4说的算，因为平时都是王某4和孙某某联系，很多事都是王某4安排我们去做，在这期间吃饭等的费用都是王某4出的。33．被告人孙某某的供述和辩解证实，李树臣一共向我借了230万元，2014年10月5日借了200万元，借款期限是两个月，2014年10月7日借了10万元，用款期限是一个月，2014年10月8日借10万元，用款期限是一个月，因为李树臣欠陈某的钱，这笔钱我直接给了陈某，2014年10月9日借10万元，用款期限是一个月，以上借款逾期不还按日利率千分之三收利息。2014年10月20日，我向李树臣要钱，李树臣说孙某县林业局会给他退钱，如果不退钱他按一毛钱利息给我，后来他没还我钱，我就让他按一毛利息给我出具一个借据，李树臣同意了，借款金额是138万元。2015年5月29日李树臣给我出具借据736000元钱，我记不清怎么算的了。后来李树臣说林业局最近就要还他钱，想把所有的借据全部从我这里抽回去，给我打一个总借据，出借人是我妻子张某6，借款金额是380.2万元，担保人是陈某，我把这380.2万元的债权从张某6处转给了张某3，张某3拿这个借据起诉了李树臣。2017年9月份或者10月份，我和李某唠嗑，李某问我账要的咋样，我说没要回来，李某说帮我要，我说帮我从李树臣要回来多少钱，给李某百分之二十的好处费。过了多久我记不清，李树臣来孙某之后给我打电话，我就让李树臣来我的担保公司，然后我给李某打电话让他来，我对李某说看着李树臣点，别打他、骂他，李某就把李树臣领到了李树臣在喜城家园南面门市的公司。过了两三天之后的晚上，我去了李树臣的公司，看到陈某某、万某某、王某4、李某某跟李树臣在喝酒，我不认识他们四个，到了看守所之后才知道他们四个叫什么名字。有一次我带着李树臣去过我的货场，我在外面忙活收粮的事情，吴某在屋里跟李树臣发生了什么事情，我不知道。过了一段时间，李某跟我说李树臣走了，李树臣给这几个小孩钱，这几个小孩把李树臣放了，我说走就走了吧。34．被告人李某某的供述和辩解证实，具体时间记不清了，我和王某4先去的孙某某在钻石名城的担保公司，李某、万某某、陈某某是一起后去的，孙某某说有一个外地招商引资来的人欠他的钱，现在到孙某了，让我们跟着点，等那个人把钱要回来，把孙某某的钱还上之后，孙某某再给我们一点钱当辛苦费，当时孙某某说给我们一人1万元。我们6个人到了喜城家园的那个门市，就李树臣自己在，孙某某当着李树臣的面说让我们几个跟着李树臣就行，李树臣把钱要回来的话就打电话告诉他，之后孙某某和李某开着各自的车走了，我、万某某、陈某某、王某4四个人就在李树臣的门市里待着。前一两天李树臣没有出门，第三、四天，李树臣说要去林业局找领导要钱，这之后的三四天大概是在上午，孙某某开车把李树臣拉走了，大约过了3个小时左右孙某某开车把李树臣拉了回来，李树臣说孙某某把他拉到了一个货场，货场里有两个人把李树臣揍了，李树臣说他被踢了两脚，我看到李树臣的后背上有脚印，右脸颊有点红肿，后来警察就来了，李树臣对警察说我们几个人看着他没有对他人身伤害，李树臣做完笔录之后我们继续看着。从李树臣去林业局之后的第七、八天左右，李树臣说要去看桥，王某4跟孙某某说了，孙某某同意了，当天晚上，孙某某问李树臣钱要的怎么样，李树臣说近期没有进展，孙某某就要动手揍李树臣，我上前拦住了孙某某，孙某某让我们四个揍李树臣，我们四个没有理他。大概在看了李树臣20天左右的时候，孙某某给李树臣打电话说要揍他，李树臣很害怕，我、陈某某、万某某、王某4我们四个决定把李树臣带到安全的地方，就去了万某某在孙某县第二小学南侧的平房，晚上王某4跟李某打电话了，李某来的时候给我们带了吃的，跟李树臣聊了会儿天，我就回家了，王某4、陈某某、万某某陪着李树臣在万某某的平房里住了一夜，李某没有陪着。第二天上午，李树臣说平房太冷了，李某临时决定带我们去二中附近的昌乐园小区的一个门市房，我、万某某、陈某某、王某4、李某陪着李树臣在昌乐园的门市待了两天，晚上的时候李某和我没有在门市。又过了一天的下午，我们跟李树臣聊天，王某4对李树臣说孙某某当时答应我们给我们一人1万元钱，一共4万元钱，孙某某没有给我们，让李树臣把钱给我们，我们就放他走，当时我、陈某某、万某某、王某4在场，李树臣说行。李树臣张罗到了3万元钱，我们就同意了。王某4向陈某某借了一张银行卡，李树臣通过取款机向陈某某的银行卡里转了1万元，那2万元现金李树臣也给了王某4，之后我们开车把李树臣送到了孙某县火车站，王某4给李某打电话，李某也来到了孙某县火车站。王某4把3万元钱给了李某，李某拿出3000元钱给了李树臣，又在火车站的食杂店给李树臣买了一兜子食品。李某在昌乐园小区的门市里给我们分了那笔钱。我们拘禁李树臣期间的所有活动，都是王某4请示孙某某，孙某某同意之后才做。35．现场勘查笔录及照片证实，李树臣被非法拘禁现场情况。36．辨认笔录证实，李树臣辨认万某某、陈某某、李某某是参与非法拘禁他的人、吴某、周某是在货场参与殴打他的人；许某1辨认万某某、陈某某、李某某是参与非法拘禁李树臣的人。（二）非法拘禁王某1事实2016年11月份，因被害人王某1（男，35岁）为同在孙吴县腰屯乡的村民王某5做担保人在被告人李某的小额担保公司（无工商登记）借款23万元，借款到期后，李某联系不到王某5，就向王某1索要借款。2017年11月份一天，李某伙同被告人万某某、陈某某，以向王某1索债为目的，将在孙某县利民诊所输液的王某1强行带到李某的白色大众速腾轿车上，随后将王某1先后带到孙某县昌乐园楼下门市、王某1家耕地边上、孙某县腰屯乡王某1父亲王某2家、宏研综合商店等地后又返回孙某县内，非法控制王某1人身自由持续达10小时左右才将其放走。在非法控制王某1的过程中，李某用警用甩棍、万某某用拳脚对其进行殴打（有王某1提供伤情照片），王某1因惧怕李某等人报复，在其父亲王某2到孙某县腰屯派出所报案后，离开孙某县去往外地，没有到公安机关做伤情鉴定。另查明，案发后，侦查机关扣押犯罪使用的大众速腾轿车（车牌号黑Ｎ×××××），并随案移送，车辆登记所有人为李某的妻子任某。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．车辆照片、甩棍照片证实，被告人李某等人用于非法拘禁王某1所用白色大众速腾轿车及被告人李某用于殴打王某1的甩棍照片。2．被害人王某1受伤照片及来源说明证实，王某1被李某等人非法拘禁时被殴打后自行找人拍照情况。情况说明证实，王某1被李某等人非法拘禁过程中殴打后到过腰屯派出所报警情况。3．扣押清单、查封冻结说明证实，孙吴县公安局查封被告人李某妻子任丽丽名下房产一处，冻结任丽丽黑龙江孙吴农村商业银行62×××27账号内余额7378.20元，扣押任某白色大众速腾轿车一辆，车牌号为黑Ｎ×××××。4．证人李某2的证言证实，我和王某5是一个村的，大概是2017年春季，王某5说他在黑河干工程需要用钱，让我帮他担个保在李某那借点钱，大概就用一个月就还了，我就同意了。后来王某5开车来接我，我们村的王某1也去了，我们三个去李某那，借了23万。钱到期后李某向王某5要钱，王某5还不上，李某就让我们三个去了一趟借款公司，王某5说再给几天时间。过了几天我们又被叫了过去，王某5还是没还，说再给三天时间，王某5就跑了。之后我和王某1还有王某5的媳妇去的李某那，王某5媳妇对李某说把楼过户给李某，后来没有过户成，王某5的媳妇也跑了。李某问我和王某1怎么办，我俩说还，王某1用地还钱，我用两台收割机还钱，我和王某1每人还14.5万元，后来王某1也跑了。2017年秋天，我在腰屯乡我的地里收地，李某给我打电话问我在哪，我说在进屯子的西面大片地里干活呢，李某、李某的姐夫、王某1、还有两名我不认识的男子来到我的地里，李某骂王某1说我的收割机这不是在干活呢吗，我说刚修好，才出来。李某用一个甩棍打了王某1右侧肩膀头两下，又用拳头怼了王某1一侧肩膀两下，别人没动手。5．证人刘同青的证言证实，2017年11月份，王某1在王利民诊所打针是我接待的，王某1在打针的过程中好像有两个男人来找他，这两个人和王某1聊了一会，过了一会王某1就和这两个人走了，走的时候点滴还没打完，王某1就拿着药走了。6．证人宋某的证言证实，2017年11月的一天，一辆白色轿车停在宏研食杂店门口，李某从车上下来，我问李某来腰屯干什么，李某就给我指了指车里说王某1把他骗了。之后李某、王某1还有两个男人都下车跟我进道东放东西的仓库了，李某和王某1发生口角，王某1说没骗李某，李某就和王某1他们出去了。我看见跟李某来的一个男人就把王某1给打了，李某也开始打王某1，另外一个男人在旁边站着了，一直没动手，最开始打王某1的那个男的就拿起铁锹拍了王某1后背两三下，之后把铁锹扔地上了，当时把王某1的鼻子还是嘴打出血了，我就拦着李某说别打了，他们就停手了，王某1就和李某他们上车走了。7．证人关某的证言证实，2017年或者2018年的秋天，有一天晚上6、7点钟，我到逸城嘉园的门市担保公司去找李某，看到一名身材矮胖的男子对着墙站着，当时屋子里还有两三个我不认识的男子，其他人都在那坐着，那名身材瘦高的男子拿着甩棍打在了那名身材矮胖的男子身上一两下，被打的那名男子叫了两声，之后我就出去了。8．证人李某6的证言证实，2017年收秋大约是10月份左右，王某1给我打电话说让我去他父亲家一趟，王某1的父亲在孙吴县腰屯乡腰屯村，当时王某1、王某1的父亲在场，我问王某1怎么了，王某1说被人打了，没说是被谁打的。我让他脱衣服看一下，王某1的胳膊肿了，腰部也是红紫色，有一侧肩膀也肿了，红紫色的，我就拿手机把王某1受伤的地方照相了，让他去医院看看或者报警。9．证人王某3的证言证实，2017年，王某1和李某2是王某5的担保人，王某5在李某那里借了钱。2017年秋天，李某开车拉着王某1和李某的姐夫来到哈尔滨滨江站附近的一个旅店找到我，李某让王某1在我这里做贷款，我工作的那个网络贷款公司不给王某1做贷款。王某1、李某、李某的姐夫在我这里住了大约一周左右，我和王某1住一个屋子，李某和李某姐夫住一个屋，王某1出门之前得告诉李某去哪了，李某同意才能走，王某1还不能走远。白天的时候有时李某、李某姐夫带着王某1出去做网贷、信用卡、手机贷，晚上休息的时候，王某1说他白天去办了信用卡，透支了7000元或者8000元，王某1还通过手机贷贷款了6000元或者7000元，王某1把这些钱都给了李某，一共14000元，王某1说给李某顶9000元的账，剩下的5000元是在哈尔滨的费用。10．证人曹某的证言证实，2017年11月份，我去腰屯收粮，看到李某的车在离公路四五十米的岔道上停了，车上三四个人下来，其中一个人动手打了另一个人，我感觉是李某动的手，但是不确定，持续了大约十来分钟，李某对其中一个男的进行殴打，手里拿个棍状物体，打在那个男的背和肩膀，挨打的那个人捂着头部。11．证人王某2（王某1父亲）的证言证实，2017年10月份，快到11月份左右，下午2时左右，一辆白色的小车停在了我家门口，王某1从后座上下来的，车上还下来四名男子和一名女子，王某1和这些人都进屋了。王某1说把卖黄豆的钱给他，我不给，这四名男子中的两名男子开始用巴掌打王某1脸部，打了十多下，还有一个圆脸胖乎的男子踹了王某1大腿后侧一脚，我就去腰屯派出所了，等我回来的时候他们开车往东走了。当天晚上我没联系上王某1，第二天早上，我儿媳妇给我打电话说王某1半夜2点多回来的，王某1被打了，身上受伤了，不敢报警，后来去了吉林省。12．被害人王某1的陈述证实，2016年11月份，王亚辉去李某的西市场北的一个没有牌匾的小二楼小额贷款公司借钱，我和李某2是担保人。大约过了4个月，李某给我打电话说王某5联系不上了，王某5欠他的钱到期了没有还，让我和李某2想想办法。第二天我和王某5联系上了，王某5和李某说再给点时间一定把钱还上。又过了一个月大概是2017年6月份，李某又给我打电话，说王某5跑了，让我和李某2想办法把钱还上。大概是7月份，李某听别人说王某5在哈尔滨呢，就带我去找，在哈尔滨呆了4天也没有找到，李某带着我办了一张光大的信用卡，办了几个网贷用来还他的欠款，当时就把钱透支出来给了李某。大概是2017年的11月份的一天，李某给我打电话问我在哪，我说我肾结石犯了在王利民的诊所打针呢，不一会李某就带了四个人去诊所，李某有点着急了就说把药拿走打，之后我拿着药坐着李某的白色大众轿车去的逸城对面的一个门市，这个地方是李某的小额担保公司，一起进去的有李某、李某的姐夫万某某，还有李某的媳妇、还有一个叫陈某某的和我。李某就把卷帘门放了下来，开始打我，用甩棍打我的胳膊、肋骨和后背，李某的姐夫用脚踹我的腹部和大腿，陈某某用拳头打我的胸部，这三个人轮着不停地打我，大概持续了2个多小时。之后李某让我带着他们去腰屯我家，找我爸要钱，李某开车拉着他姐夫、他媳妇、还有陈某某去的我家，我向我爸要钱没要到，李某就生气了，在我家用甩棍和拳头打我的头部和胳膊，李某的姐夫踹我腿上一脚，陈某某给了我一拳打在我的胳膊上了，打完后李某带我上车，在上车之前又打了我一顿，车走到宋某开的食杂店，李某就下车了，我也下车了，在宋某的食杂店仓库屋里又打了我一顿，这三个人都动手了，之后我们就上车准备回孙某，车走到西北大块地的时候，李某看见曹某了就停车了，李某下车和曹某打招呼的时候把我也带下车了，李某用甩棍打我胳膊，捡块石头打我头上了，当时李某2、曹某、王某6看见我被打了。之后李某他们把我拉到西大岗的桥上又把我一顿打，李某还要把我从桥上扔下去，这时李某接了一个电话，说有事回去一趟，我们又回到李某的小额贷款公司，进屋后李某又打了我一顿，李某的姐夫踹了我一脚就离开了，陈某某没有打我就离开了。大概又过了半个多小时，李某用甩棍怼了我发肿的胳膊几下，打我一会就歇一会，又持续了三个多小时，后来我就有点虚脱了，因为一直持续了十多个小时，这时候四季屯的关某去了看见我被打了，关某走的时候是晚上8点多了，李某又打了我几下就不打了，从当天上午10点一直到晚上9点才放我走。我没敢在孙某住院看病，害怕李某找我，就在克山中医院拍了张X光片，大夫说骨头没事就没有保留，我的家人在我被打的第二天，在我家给我拍了几张照片。13．被告人李某的供述和辩解证实，2017年春天，王某5领着王某1、李某2来找我借钱，王某1和李某2做担保人，到了还款期限的时候王某5没有还钱，我就找担保人王某1和李某2要钱，王某1说让我跟着他一起去哈尔滨找王某5，当时是我、王某1、王某3、万某某一起去的哈尔滨，在哈尔滨呆了两天，没有找到王某5，王某1给了我8000元现金，还我的钱。大概是9月份，我再找王某5还是找不到，我又去找王某1要钱，王某1说在西市场南边的诊所打针呢，我和万某某、陈某某就去找他，之后开着我的车去了二中附近昌乐园的门市，王某1说再给他十多天的时间。不到半小时，我就说去看看王某1那块地，我就开车拉着万某某、陈某某、王某1去了王某1在孙某县腰屯乡的那块地，王某1说可能是他爸把地收了，让去他爸家看看去，我们就又开着我的车去了王某1他爸家，我不记得当时在他家院子里有没有打他了，然后我和万某某、陈某某、王某1我们四个人又开着我的车走了，在腰屯小学对面我看到宋某了，我就下车跟他唠嗑去了，万某某、陈某某、王某1都下车了，我和王某1就发生了口角，用拳头打在了王某1的胸口处两拳，王某1当时也还手了，他用拳头打了我一拳，万某某也用手打了王某1一下，我就去车上侧面的手扣里拿出来了一个甩棍，进屋又打了王某1两三下，好像用甩棍打在了王某1的胳膊上，他没有还手，然后我和万某某、陈某某、王某1就又坐着我开的车回县里了，到了二中附近昌乐园的门市，我和万某某、王某1进屋了，陈某某好像是进屋待了一会就有事走了，我又打在了王某1身上两拳，王某1在昌乐园的门市待了大概一两个小时之后，他就走了，当时是几点我不知道。14．被告人万某某的供述和辩解证实，2017年11月份左右的一天上午10点左右，李某给我打电话说让我去西市场的诊所找王某1，王某1在打点滴，当时陈某某在那，等了一个多小时后李某就来了，开车拉着我、王某1和陈某某去了王某1的在腰屯的地里，李某看到地里的黄豆收完了，一生气就踹了王某1两脚，然后我打了王某1两拳，接着我们几个又到了王某1的家里（孙吴县腰屯乡腰屯村），王某1向他爸要粮款，但是他爸不给，我们就开车往县里开，在路上碰到李某的一个熟人，李某跟他唠了几句嗑我们又开车回到了李二刚的门市，进屋之后李某就跟王某1唠还钱的事情，唠的李某不开心了，就拿着甩棍打了王某1身上两下，大概下午5点左右我就回家了。我就打了王某1一次，李某打了两次，我没有看到陈某某打王某1。15．被告人陈某某的供述和辩解证实，2017年10月份左右，李某给我打了一个电话，让我去孙某县西市场附近的王利民诊所看看王某1是否在诊所打针，让我在诊所楼下等着，过了没多一会李某开车来了，还有万某某一起来的，等到王某1打完针之后我们4个人一起上了李某的车，在昌乐园楼下的门市里李某和王某1谈事，我就听到他俩吵吵了几句，之后我们4个人就往腰屯乡去，又去了王某1的家，又开车往王某1的土地方向走，路过腰屯乡的一个食杂店，李某和万某某还有王某1就下车，我看到李某、万某某带着王某1进入道边的一个平房里，我进屋之后看到李某手里拿一个棍子打了王某1两下，万某某在边上站着了，之后我就出屋待着了，过了一会万某某、李某和王某1也出来了，我们继续开车去王某1的地，李某、万某某带着王某1下车了，过了一会他们3人上车了，到了门市我就回李树臣的公司了，之后的事我就不知道了。16．现场勘查笔录及现场示意图及照片证实，王某1被非法拘禁的路线及现场情况、王某1受伤情况。17．辨认笔录证实，王某1辨认陈某某、万某某是参与非法拘禁他的人。刘同青辨认王某1是在王利民诊所打点滴的人。王某2（王某1父亲）辨认李某是伙同他人到王某1家并踹王某1一脚的人。李某2辨认李某是到腰屯乡找王某1的人。王某3辨认李某和李某的姐夫万某某是和王某1去哈尔滨的人。（三）信用卡诈骗事实1.2012年3月20日，被告人孙某某在孙某县农业银行办理一张授信额度30万元的信用卡（卡号为46×××29），孙某某于2017年3月分数次透支299820.64元，在归还部分透支金额后尚欠本息合计149132.64元，其中本金62594.40元。经孙某县农业银行工作人员多次催收孙某某仍未归还，至案发透支已超过7个月。2.2012年10月22日，被告人孙某某在孙某县工商银行办理一张授信额度5万元的信用卡（卡号为43×××48）。2017年5月24日，因其急需用钱，便使用该卡通过他人的POS机两次违规套取现金48810元。经孙某县工商银行工作人员多次催收孙某某仍未归还，至2018年11月13日连续违约17个月。综上，被告人孙某某共计恶意透支银行信用卡金额为111404.40元。另查明，案发后，被告人孙某某亲属已经向孙某县农业银行、工商银行退还赃款111404.40元。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．孙吴县公安局出具的孙某某借款明细证实，被告人孙某某的借款情况。2．孙某县农行报案材料、孙某农业银行营业执照、农行信用卡信息表、农行信用卡交易明细、孙某某欠款还款情况说明、孙某某农行信用卡申请材料、农行透支催收通知书、孙某某信用卡不良资产责任认定报告证实，2012年3月20日，被告人孙某某在孙某县农业银行办理一张授信额度30万元的信用卡（卡号为46×××29），2017年3月分数次透支299820.64元，在归还部分透支金额后尚欠本息合计149132.64元，其中本金62594.40元，经孙某县农业银行工作人员多次催收孙某某仍未归还，至案发透支已超过7个月。3．孙某县工行报案材料、工行营业执照、孙某某工行信用卡申请材料、工行催收记录、工行信用卡交易明细、孙某某到法院诉讼材料证实，2012年10月22日，被告人孙某某在孙某县工商银行办理一张授信额度5万元的信用卡（卡号为43×××48），2017年5月24日，使用该卡通过他人的POS机两次违规套取现金48810元，经孙某县工商银行工作人员多次催收孙某某仍未归还，至2018年11月13日连续违约17个月。4．证人李某3的证言证实，2012年3月19日，孙某某通过本人申请和领导推荐到我处办理信用卡，首先填一张申请表并本人签字交给我处受理后，我行的调查岗和审查岗对孙某某的个人信息和本人所提供的经营北方宾馆的真实性进行核查，审核通过后报送到黑河市农业银行信用卡部审批，审批通过后报到中国农业银行信用卡中心，并于3月20日在中国农业银行信用卡中心建立账户，当时领导推荐是办理一张精粹版尊然白金卡，这张卡的信用额度是30万元，中国农业银行信用卡中心建立账户后制完卡就会邮寄到孙某某当时办理信用卡的预留地址。通过中国农业银行信用卡催收管理系统提示孙某某信用卡欠款逾期后，每次催收我都会在中国农业银行信用卡催收管理系统进行催收登记，从开始催收至今一共催收了16次，分别是通过电话和上门去催收，上门送达催收时并未见到本人，但其家属张某6代孙某某在催收通知书上签字并表示尽力还款，每次电话催收时我都有电话录音，与孙某某通话时都承诺还款但没有实际的还款，通过这16次催款孙某某一共归还本金欠款20余万元，尚欠本金62594.40元，利息64681.49元，逾期还款违约金18856.73元，年费3000元。催收时间间隔有的一周左右，还有间隔一个月左右的，两次催收间隔最长一次是5个月。5．证人李某4的证言证实，我行持卡人孙某某自2017年5月24日在北京市鹏飞麦乐迪歌厅消费25000元和23810元两笔，合计48810元。该持卡人于2017年7月13日出现违约，至2018年11月13日连续违约17个月，违约金额69353.83元。持卡人开始欠款后，经我行多达25次电话催收，其中5次催收电话接通同意还款，经4次上门催收（家中无人），仍不归还，该持卡人属于恶意透支。6．被告人孙某某的供述和辩解证实，大概在2010年前后，我去工行办理业务，工行大厅的工作人员说我可以办理信用卡，提现额度是5万元钱。2017年5月24日，我找别人的POS机，用这张信用卡在北京市鹏飞麦乐迪歌厅消费25000元和23810元套现了，工商工作人员给我打过几次电话催款，每次我都答应他们尽快还款，但是我没有钱就一直没还。大约是2011年或者2012年的时候办的农行这张信用卡，当时我在北孙某开空心砖厂，在农行流水比较大，银行的工作人员就说我能办信用卡，让我办理一张30万元额度的信用卡。通过这些信息和交易记录显示46×××29这张信用卡现在欠本金62594.4元人民币，农行工作人员找了我好多次催款，到我家也去过，我妻子张某6跟我说过。我的钱也都借给别人了，大约有280万元左右，这些钱要不回来，造成我的资金链断了，砖厂也黄了，我也就没钱还了。本院认为，被告人李某、万某某、陈某某、孙某某、李某某非法限制人身自由，其行为触犯了法律，构成非法拘禁罪；在非法拘禁过程中，被告人李某、万某某、陈某某、李某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为触犯了法律，构成敲诈勒索罪；被告人李某、万某某、陈某某使用暴力非法限制人身自由，其行为触犯了法律，构成非法拘禁罪；被告人孙某某恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了法律，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李某、万某某、陈某某、孙某某、李某某非法拘禁系共同故意犯罪，各被告人所起的作用均是主要的，但被告人李某、孙某某所起的作用要大于其他各被告人；被告人李某、万某某、陈某某非法拘禁系共同故意犯罪，各被告人所起的作用均是主要的，但被告人李某、万某某所起的作用大于被告人陈某某；被告人李某、万某某、陈某某、李某某敲诈勒索系共同故意犯罪，各被告人所起的作用均是主要的。被告人李某、万某某、陈某某、孙某某、李某某犯数罪，依法应对其进行数罪并罚。被告人李某某案发后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。对于其辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人李某、万某某、陈某某、孙某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。鉴于被告人陈某某在敲诈勒索李树臣案发后，其亲属对被害人李树臣进行了退赔，被害人李树臣对被告人陈某某表示谅解；被告人李某某的亲属主动退赔敲诈勒索赃款7000元；被告人孙某某亲属主动退赔信用卡诈骗赃款111404.40元，可酌情对被告人陈某某、李某某、孙某某从轻处罚。被告人陈某某自愿表示认罪认罚并愿意接受处罚，对其可从轻处罚。对于被告人陈某某的辩护人辩护的相关意见，本院予以采纳。对于扣押在案的作案工具大众速腾轿车（车牌号黑Ｎ×××××，随案移送），依法应予以没收并上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条、第八条、第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止；罚金于本判决生效之日交纳。）二、被告人万某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人万某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年11月8日止；罚金于本判决生效之日交纳。）三、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年7月8日止；罚金已交纳。）四、被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；被告人孙某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年11月8日止；罚金于本判决生效之日交纳。）五、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年9月4日止；罚金于本判决生效之日交纳。）六、继续追缴被告人万某某敲诈勒索赃款8000元，被告人李某某主动退缴赃款7000元，均予以返还被害人李树臣。扣押在案的作案工具大众速腾牌轿车（车牌号黑Ｎ×××××，随案移送），依法予以没收并上缴国库。扣押、冻结的其他财物由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  田增辉审判员  张 虹审判员  邵仁勋二〇一九年十二月十七日书记员  辛有乐