文书内容湖南省屈原管理区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0691刑初75号公诉机关岳阳市屈原管理区人民检察院。被告人成绍庆，男，1971年11月21日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广东省广宁县，住广东省广州市。因涉嫌开设赌场罪，岳阳市屈原管理区公安局于2018年9月7日决定对其刑事拘留，同年10月15日决定对其变更强制措施为指定居所监视居住，并于同日执行，同年11月1日决定对其变更强制措施为取保候审，并于次日执行，本院于2019年12月18日决定对其继续取保候审。被告人梁明华，男，1988年4月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省广宁县，住广东省南海区。因涉嫌开设赌场罪，岳阳市屈原管理区公安局于2018年11月8日决定对其取保候审，本院于2019年12月18日决定对其继续取保候审。岳阳市屈原管理区人民检察院于2019年12月11日以屈检刑检刑诉[2019]75号起诉书指控被告人成绍庆、梁明华犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并适用简易程序公开开庭审理了此案。岳阳市屈原管理区人民检察院指派助理检察员潘靖、周滔出庭支持公诉。被告人成绍庆、梁明华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2018年间，被告人成绍庆在“万豪”及“金泰昌”赌博网站参赌，并担任两个赌博网站的代理，接受下线高某等人的投注后报给上线林志坚（已判决），更参与该两个赌博网站的利润分成。另其雇佣被告人梁明华为其结算赌资。期间，梁明华使用冯新华尾号为2979的农行账户结算赌资。被告人成绍庆到案后自愿如实供述自己的罪行，并于2018年11月2日主动退缴违法所得60万元。2018年11月8日，被告人梁明华自动投案，自愿如实供述自己的罪行，并于同日主动退缴违法所得20万元。公诉机关认为，被告人成绍庆在赌博网站担任代理接受投注、参与赌博网站利润分成；被告人梁明华明知成绍庆在赌博网站担任代理接受投注，仍为其提供赌资结算服务，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人成绍庆、梁明华共同故意作案，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人成绍庆起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁明华起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人梁明华案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人成绍庆、梁明华到案后均能主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人成绍庆、梁明华自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人成绍庆判处有期徒刑一年七个月，并处罚金六万元；对被告人梁明华判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。若符合社区矫正条件，被告人成绍庆、梁明华均可适用缓刑。公诉机关提交了证据如下：到案经过、户籍信息、银行流水等书证；证人高某、李某、胡某、方某、王某、蓝某的证言；同案人林志坚的供述；被告人成绍庆、梁明华的供述；辨认笔录等。被告人成绍庆、梁明华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人成绍庆、被告人梁明华均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人成绍庆、梁明华共同故意作案，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人成绍庆起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁明华起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人梁明华案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人成绍庆、梁明华自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议未明显不当，本院予以采纳。对被告人梁明华专门用于赌资结算、流转的冯新华尾号为2979的农业银行账户，认定为赌博专用账户。对公安机关依法冻结的9个涉案关联账户内的违法资金，不能够说明合法来源的，依法予以没收，并上缴国库。经调查评估，被告人成绍庆、梁明华符合社区矫正条件，本院决定对被告人成绍庆、梁明华适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十一条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人成绍庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年五个月，并处罚金六万元。（罚金已缴纳，缓刑考验的期限，从判决确定之日起执行。)二、被告人梁明华犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金二万元。（罚金已缴纳，缓刑考验的期限，从判决确定之日起执行。)三、被告人成绍庆、梁明华向公安机关退缴的违法所得由该机关依法处置。四、对公安机关依法冻结的9个涉案关联账户内的违法资金，依法予以没收，并上缴国库（户名、开户银行、账号及金额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 亮人民陪审员  彭吉凤人民陪审员  黄 丹二〇一九年十二月二十六日书 记 员  田 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。            （2019）湘0691刑初75号刑事判决书附表                  成绍庆、梁明华涉案关联账户应予追缴违法资金                  序号              户名              开户银行              账号              违法金额（元）                  1              冯明远              中国农业银行佛山南海桂江支行              6228481466747312074              215449.32                   2              梁俭              中国农业银行广州槎头支行              6228480088083241476              180590.47                  3              李壮新              中国农业银行广州芳城支行              6228480086791541377              169286.7                  4              江剑军              中国农业银行佛山南海黄岐支行              6228481465242501512              130493.33                   5              伍卓夫              中国农业银行广宁南街支行              6228461150013663113              58837.78                  6              冯少青              中国农业银行佛山南海黄岐支行              6228451468085821670              58538.51                   7              刘津光              中国农业银行广宁县支行              6228411154505964477              45666.97                  8              李储良              中国农业银行东莞城区支行              6228480606384562876              44354.81                  9              温仙儒              中国农业银行广宁南街支行              6228411154506652675              34222.15                                                                              合计：937440.04