山西省乡宁县人民法院   刑事判决书   （2019）晋1029刑初85号   公诉机关乡宁县人民检察院。   被告人付瑞泽，男，1990年4月21日出生，汉族，小学文化，山西省乡宁县人，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月14日被乡宁县公安局刑事拘留，6月29日经乡宁县人民检察院批准被乡宁县公安局执行逮捕，现羁押于临汾市看守所。   辩护人李选生、毛磊，山西华尧律师事务所律师。   被告人李雅蓉，女，1989年5月10日出生，汉族，中专文化，山西省乡宁县人，因开设赌场，2018年6月23日被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月5日被乡宁县公安局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2019年7月4日变更为监视居住，2019年11月26日被本院取保候审。   辩护人常建军，山西华尧律师事务所律师。   被告人边小军，男，1989年8月6日出生，汉族，初中文化，山西省乡宁县人，因开设赌场，2018年6月23日被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月5日被乡宁县公安局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2019年7月4日变更为监视居住，2019年11月26日被本院取保候审。   辩护人范敏，山西华尧律师事务所律师。   被告付吉荣，男，1990年7月18日出生，汉族，高中文化，山西省乡宁县人，因开设赌场，2018年6月23日被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月5日被乡宁县公安局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2019年7月4日变更为监视居住，2019年11月26日被本院取保候审。   辩护人侯凯丽，山西华尧律师事务所律师。   乡宁县人民检察院以乡检刑一刑诉（2019）16号起诉书指控被告人付瑞泽、李雅蓉涉嫌犯开设赌场罪、非法经营罪，以被告人边某、付吉荣涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。乡宁县人民检察院指派检察员张松涛、王丽娜出庭支持公诉，被告人付瑞泽及其辩护人李选生、毛磊，被告人李雅蓉及其辩护人常建军、被告人边某及其辩护人范敏、被告人付吉荣及其辩护人侯凯丽均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   乡宁县人民检察院指控：   一、开设赌场   从2017年11月起，被告人付瑞泽在租用的××乡房屋开设赌场，通过互联网、电脑连线境外赌场，组织他人以“龙虎斗”、“百家乐”的方式进行赌博，并抽头渔利。付瑞泽提供赌场筹码和赔付现金，雇佣被告人李雅蓉、边某在赌场报线、记账、兑现及其他服务工作，雇佣被告人付吉荣管理赌场和赌场现金运送等工作。2018年6月22日凌晨，乡宁县公安局昌宁派出所查处该赌场，从现场扣押赌资人民币3040元、报线手机1部、电脑主机2台，电视机1台、手机3部、记账单11张，从边某车内扣押赌资人民币2740元、咖啡因毒品100.27克。扣押的记账单中有7张系李雅蓉、边某记录的投注赌资数额，合计人民币483530元。   案发后，被告人付吉荣为使被告人付瑞泽逃避法律制裁，向公安机关供述该赌场系其开设，并指使李雅蓉、边某作虚假供述，包庇被告人付瑞泽。   非法经营   被告人付瑞泽在开设赌场期间，办理虚假商户POS机，雇佣被告人李雅蓉，以虚构交易等方式，为他人刷信用卡套取现金，从中收取套现金额0.4%的手续费。经乡宁双信会计事务所有限公司鉴定，付瑞泽、李雅蓉利用POS机为付瑞泽本人及闫某1、闫某2、高智忠等人刷卡套现人民币3276208元，2018年6月22日，公安机关从赌场查获POS机4台、银行卡16张、现金人民币40000元。   针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人付瑞泽、李雅蓉、边某、付吉荣提供赌博场所及用具，供他人赌博，从中营利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；被告人付瑞泽、李雅蓉违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式，为他人刷信用卡套取现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零二十五条，应当以开设赌场罪、非法经营罪追究被告人付瑞泽、李雅蓉刑事责任；以开设赌场罪追究被告人边某、付吉荣刑事责任。本案系共同犯罪，被告人付瑞泽系主犯，被告人李雅蓉、边某、付吉荣系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定，应当对被告人李雅蓉、边某、付吉荣减轻处罚。被告人付瑞泽自动投案，虽不能认定自首，但可以酌定从轻处罚。被告人付瑞泽、李雅蓉、边某、付吉荣均认罪认罚，可以从宽处罚。   被告人付瑞泽、李雅蓉、边某、付吉荣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。   被告人付瑞泽辩护人辩称被告人付瑞泽开设赌场罪的行为未达到情节严重；被告人付瑞泽涉嫌非法经营罪事实不清，证据不足；被告人付瑞泽有自首情节，请求对被告人付瑞泽从轻处罚。   被告人边某辩护人辩称，被告人边某没有开设赌场的客观行为，不是开设赌场罪追究对象，且自愿认罪认罚，请求对被告人边某从轻处罚。   被告人李雅蓉、付吉荣辩护人辩称公诉机关指控被告人李雅蓉、付吉荣开设赌场赌资认定过高，被告人获利较少；被告人李雅蓉、付吉荣自愿认罪认罚，请求对被告人李雅蓉、付吉荣从轻处罚。   经审理查明：   一、开设赌场犯罪部分   从2017年11月起，被告人付瑞泽在租用的××乡房屋开设赌场，通过互联网、电脑连线境外赌场，组织他人以“龙虎斗”、“百家乐”的方式进行赌博，并抽头渔利。付瑞泽提供赌场筹码和赔付现金，雇佣被告人李雅蓉、边某在赌场报线、记账、兑现及其他服务工作，被告人付吉荣管理赌场和赌场现金运送等工作。2018年6月22日凌晨，乡宁县公安局昌宁派出所查处该赌场，从现场扣押赌资人民币3040元、报线手机1部、电脑主机两台，电视机1台、手机3部、记账单11张，从边某车内扣押赌资人民币2740元、咖啡因毒品100.27克。扣押的记账单中有7张系李雅蓉、边某记录的投注赌资数额，合计人民币483530元。被告人付瑞泽违法所得3万元，被告人李雅蓉违法所得1600元，被告人边某违法所得1万元。   案发后，被告人付吉荣为使被告人付瑞泽逃避法律制裁，向公安机关供述该赌场系其开设，并指使李雅蓉、边某作虚假供述，包庇被告人付瑞泽。   上述事实，有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证实：   物证   赌资、手机、电脑主机、电视机、POS机、银行卡，证实从赌场现场扣押赌资人民币3040元、咖啡因毒品100.27克，报线手机1部、电脑主机2台，电视机1台、手机3部；从被告人边某车内扣押赌资人民币42740元，记账单11张，合计人民币483530元。   （二）书证   1.户籍证明，证实被告人付瑞泽、李雅蓉、边某、付吉荣的自然情况。   2.乡宁县公安局行政处罚决定书、代收罚没款收据，证实被告人李雅蓉、边某、付吉荣因开设赌场分别被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。   4、微信记录截屏、微信账单、账单明细，证实李雅蓉与参赌人员微信聊天、转帐记录、账单交易明细情况。   5、抓获经过，证实2019年6月14日乡宁县城关派出所民警电话通知被告人付瑞泽到案，同日被告人付瑞泽被刑事拘留；2018年6月22日，被告人李雅蓉、付吉荣、边某开设赌场被乡宁县公安局查获。   6、乡宁县公安局扣押物品清单，证实从现场扣押赌资人民币3040元、咖啡因毒品100.27克，报线手机1部、电脑主机2台，电视机1台、手机3部，从边某车内扣押赌资人民币42740元，记账单11张，合计人民币483530元。   7、记账单，证实赌场赌博人员输赢情况。   （四）证人证言   1、证人郭某（赌场房东）证言，证实付瑞泽租其房屋。   2.证人李某、闫某1、刘某、闫某2（参赌人员）证言，证实赌场老板是付瑞泽、小娟（李雅蓉）和边某负责报线、赔付，并在赌场用POS机刷卡套取现金。   3、证人王某（参赌人员）证言，证实小娟（李雅蓉）和边某在赌场负责报线、赔付。   4、证人闫某1（参赌人员）证言，证实赌场老板是付瑞泽、小娟（李雅蓉）和边某负责报线、赔付。付吉荣跑腿。   5、闫某3（参赌人员）证言，证实李雅蓉在赌场负责报线、赔付。   （五）被告人供述   1.被告人付瑞泽供述，证实房子是其租用付房租。他是赌场老板。负责出码，提供玩家赌博赔付现金，李雅蓉负责保险、记账，边某招呼报线、记账、现金赔付和打扫卫生。获利3万元。   2.被告人李雅蓉供述，证实付瑞泽是赌场老板，提供房屋、电脑、报线电话和赔付。边某2017年后半年去的，负责报线、记账和现金赔付。她是2018年4月开始在赌场报线、记账与现场赔付。她工作了两个多月，获利1600元。付吉荣负责取钱送钱，工作了20余天，付吉荣和付瑞泽负责出码。赌场扣押的3040元是赌资，七张记账单是她和边某记的。边某车里扣的四万元，有付瑞泽送来2万给闫某3，其他2万多不知道。   3.被告人边某供述，证实他从2017年6、7月份开始在赌场工作。他和李雅蓉负责报线、记账和赔付。获利1万元。他得的是“过路水”的钱。赌场日常开支有他和李雅蓉负责。付吉荣、付瑞泽负责取钱、送钱、跑腿干了20来天。付吉荣让他说老板是付吉荣。车里扣的钱是付瑞泽给的2万和付吉荣给的2万，2740元是赌场的赌资。11张记账单中7张是他和李雅蓉记的，四张是付瑞泽记的。车里扣押的毒品是付瑞泽让他买的供赌客免费吸食。   4.被告人付吉荣供述，证明付瑞泽是赌场老板。付瑞泽让他冒名顶替是老板。他给赌场送过几次钱。李雅蓉和边某在赌场负责报线、记账和现金赔付。边某车里扣的四万元，有2万是付瑞泽让给边某的，其他2万多不知道。   六、鉴定报告   检验报告，证实检材201905454-1中检出咖啡因成分。   二、非法经营罪   被告人付瑞泽在开设赌场期间，办理虚假商户POS机，雇佣被告人李雅蓉，以虚构交易等方式，为他人刷信用卡套取现金，从中收取套现金额0.4%的手续费。经乡宁双信会计事务所有限公司鉴定，付瑞泽、李雅蓉利用POS机为付瑞泽本人及闫某1、闫某2、高智忠等人刷卡套现人民币3276208元，2018年6月22日，公安机关从赌场查获POS机4台、银行卡16张、现金人民币40000元。付瑞泽违法所得1万元。   上述事实，有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证实：   （一）物证   1.POS机4台、银行卡16张，证实被告人付瑞泽、李雅蓉用于非法经营的作案工具。   2.现金，证实被告人付瑞泽、李雅蓉从POS机刷卡套现人民币40000元。   （二）书证   1.银行卡交易记录、微信转账记录，证实被告人付瑞泽、李雅蓉利用POS机为付瑞泽本人及闫某1、闫某2、高智忠等人刷卡套现人民币3276208元。   2.银行交易明细，证实付瑞泽建行账户（×××）资金往来情况;李雅蓉建行账户（×××）转帐明细。   （三）证人证言   1.证人耿某李某、闫某1、刘某、闫某2、闫某3、高智中、丁林祥（刷卡人员）证言，证实在赌场李雅蓉用POS机刷卡套取现金。   2.证人边某证言，证实2018年4月付瑞泽让李雅蓉办理POS机，绑定李雅荣的卡，李雅蓉在赌场办理刷卡套取现金业务。   3.证人闫某3证言，证实2018年6月21日其刷卡套现四万元，让付瑞泽、李雅蓉准备现金。   （四）被告人供述和辩解：   1.被告人付瑞泽供述，证实其还经营信用卡代还业务，代还业务按百分之0.05比例抽取利润，代刷业务按百分之1比例抽取。POS机上绑的李雅蓉的卡。为闫某3准备了四万元套现现金。   2．被告人李雅蓉供述，证明付瑞泽安排把POS机办在她名下，并绑她的她的卡，机子放在赌场办理刷卡套取现金业务。为闫某3准备了四万元套现现金。   （五）鉴定意见   乡宁双信会计事务所鉴定报告，证明被告人李雅荣收到付瑞泽等8人资金合计406170.68元，转出给付瑞泽等8人资金合计3276208元，共涉及往来资金3682378.68元。   针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：   1.四被告人开设赌场是否达情节严重。经查，乡宁县公安局扣押物品清单、银行交易明细、四被告人的供述与辩解、证人闫某3等人证言，证实2018年6月22日，从赌博现场扣押关于赌资的记账单7张，记录赌资合计为269770元，从现场扣押赌资3040元，从被告人边某车中扣押赌资42740元,4万元系为闫某3刷卡套现准备的现金，2740元为赌资，被告人李雅蓉、边某出资1万元用于赌场赔付应认定为赌资。微信转账记录、被告人李雅蓉供述与辩解、参赌人员证言证实，被告人李雅蓉、付瑞泽与参赌人员李某、闫某1等人之间微信转账涉及赌资21万余元。参赌人员李某、闫某1等人证言证实，在赌场输掉现金或刷卡套现输掉的现金有11万余元，综上，被告人开设赌场累计赌资达60余万元；被告人李雅蓉、边某、付吉荣供述与辩解证实，赌场开设时间为二十余天，每晚营利为二三千元，累计抽头渔利在三万元以上。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定：网络赌博犯罪抽头渔利数额累计达到3万元以上、赌资数额累计达到30万元以上或参赌人数累计达到120人以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。本案中，四被告人开设赌场赌资数额在30万元以上，抽头渔利在三万元以上，应认定为情节严重。   2.被告人付瑞泽是否有自首情节。经查，乡宁县公安局抓获经过、被告人付吉荣供述与辩解，证实案发后被告人付瑞泽指使被告人付吉荣为自己顶罪，2019年6月14日，公安民警电话通知被告人付瑞泽到案接受调查，被告人付瑞泽不属于主动投案，不构成自首情节。辩护人认为被告人付瑞泽构成自首的意见本院不予采纳。   本院认为，被告人付瑞泽、李雅蓉、边某、付吉荣以营利为目的，利用网络组织人员参赌，从中获取非法利益，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人付瑞泽、李雅蓉在开设赌场期间，办理虚假商户POS机，以虚构交易等方式，为他人刷信用卡套取现金，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控成立。被告人付瑞泽、李雅蓉一人犯数罪，应数罪并罚。四被告人共同故意实施开设赌场的行为，为共同犯罪；在开设赌场共同犯罪中，被告人付瑞泽起主要作用，是主犯；被告人李雅蓉、边某、付吉荣在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。在非法经营共同犯罪中，被告人付瑞泽起主要作用，是主犯；被告人李雅蓉在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人付瑞泽到案后认罪态度一般，被告人李雅蓉、边某、付吉荣当庭自愿认罪，对四被告人酌情予以从轻处罚，辩护人请求对四被告人从轻处罚的请求本院予以支持。被告人付瑞泽、李雅蓉、边某、付吉荣对公诉机关指控的犯罪事实和提供证据无异议，均在辩护人的见证下签署了认罪认罚具结悔过书。被告人李雅蓉、边某、付吉荣犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。辩护人请求对各被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳；涉案财物依法应予以没收，上缴国库。综合被告人犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五、第二十五条、二十六条、二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款之规定，判决如下：   一、被告人付瑞泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯非法经营罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金二万元（刑期自判决生效之日起计算，判决生效前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年8月13日止，罚金已缴纳）。   二、被告人李雅蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金一万元(缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。   三、被告人边某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金五千元(缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。   四、被告人付吉荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金八千元(缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。   五、被告人付瑞泽开设赌场违法所得三万元，非法经营违法所得一万元、被告人李雅荣开设赌场违法所得1600元、被告人边某开设赌场违法所得一万元、现场扣押赌资3040元、赌资2740元、报线手机1部、电脑主机2台，电视机1台、手机3部、咖啡因毒品100.27克，应依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 赵继红   人民陪审员 王卫珍   人民陪审员 李建春     {文书日期}     人民陪审员王卫珍   人民陪审员李建春   二〇一九年十二月二十日   书记员闫晓东