河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初757号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人代良波，男，1993年9月7日出生于海南省临高县，汉族，中专毕业，无业，户籍地海南省临高县，居住地。因涉嫌诈骗，于2019年5月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，于同年7月3日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人刘旸，河南焕廷律师事务所律师。指定辩护人刘恩豪，河南焕廷律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕362号起诉书指控被告人代良波犯盗窃罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员薛梦出庭支持公诉，被告人代良波及其辩护人刘旸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2019年5月，被告人代良波伙同畅亚杰（另案处理）、畅品宪（另案处理）、畅子龙（另案处理）在郑州市管城回族区荷塘月色小区东区1号楼2单元9楼97号A室内，非法架设“嗅探”设备，多次截获他人手机信息。期间，畅品宪、畅子龙负责看管设备，代良波利用被截获的手机信息盗取他人银行卡中金额，并将赃款与畅亚杰进行分成。2019年5月18日3时21分至4时11分，被害人张某平安银行62×××02账户被盗取50元，交通银行62×××91账户被盗取10213元，中国银行62×××64账户被盗走500元；2019年5月18日至19日，被害人李某平安银行账户被盗取1178.55元；2019年5月19日1时46分至4时53分，被害人陆某平安银行35×××86账户被盗取18259.51元，平安银行62×××29账户被盗取1029元；2019年5月21日1时46分至4时47分，被害人刘某平安银行62×××65账户被盗取19692.88元。2019年5月27日，被告人代良波在郑州市金水区花园路国贸360广场2号楼1613房间内被民警抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人代良波供述，同案犯畅亚杰、畅品宪及畅子龙供述，被害人张某、李某、陆某、刘某陈述，证人王某证言，到案经过，报案材料，郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单及照片，被害人银行卡照片及交易明细，中国联合网络通信有限公司新乡市分公司网络管理中心IP登陆地址清单，平安银行信用卡中心查询IP地址及交易明细，被害人张某平安银行、交通银行账户登陆IP地址及交易明细，协助冻结财产通知书，情况说明，辨认现场笔录，浙江省绍兴市上虞区人民法院刑事判决书（2018）浙0604刑初195号，查询身份及前科情况，年龄证明等证据，认为被告人代良波以非法占有为目的，多次秘密窃取公民财物，价值数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人代良波有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人代良波对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称其仅实施了公诉机关指控的第四起犯罪事实，其它三起不是其实施的。其辩护人提出的辩护意见是，1.公诉机关无直接证据证明指控的事实与被告人有关，应当按照被告人当庭认可的犯罪事实予以认定；2.被告人代良波认罪态度较好，如实供述所犯罪行；3.被告人代良波系初犯、偶犯；4.被告人代良波无拒捕行为，配合侦查机关调查。综上，建议对被告人代良波从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2019年5月，被告人代良波伙同畅亚杰、畅品宪、畅子龙（后三人均另案处理）在郑州市管城回族区荷塘月色小区东区1号楼2单元9楼97号A室内，非法架设“嗅探”设备，多次截获他人手机信息。期间，畅品宪、畅子龙负责看管设备，代良波利用被截获的手机信息盗取他人银行卡中的钱款，并将赃款与畅亚杰进行分成。2019年5月18日3时21分至4时11分，被害人张某平安银行62×××02账户被盗取50元，交通银行62×××91账户被盗取10213元；2019年5月18日至19日，被害人李某平安银行账户被盗取1178.55元；2019年5月19日1时46分至4时53分，被害人陆某平安银行35×××86账户被盗取18259.51元，平安银行62×××29账户被盗取1029元；2019年5月21日1时46分至4时47分，被害人刘某平安银行62×××65账户被盗取19692.88元。2019年5月27日，被告人代良波在郑州市金水区花园路国贸360广场2号楼1613房间内被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人代良波的供述，主要内容是：2018年10月份左右，我开始涉足“嗅探”行业，刚开始我是替别人“洗钱”，行话叫“洗料”，现在自己开始搞“嗅探”窃取银行卡密码和验证码、手机号信息，我的微信名是“当过去成过去”。“洗料”就是下家利用“嗅探”设备窃取被害人的姓名、身份证号、验证码、手机号、银行卡号，转发给我，我把这些银行卡上的钱通过赌博网站提现到“黑卡”上，再转给下家，我提成40%的好处，60%转给下家。我的下家有两个人，这两个都是郑州的，一个洗的较多的，有十几万，这个人的恶QQ号是14×××08，他如果窃取到被害人的银行卡信息，通过QQ把截图发给我，我通过赌博网站把钱提现到我的“黑卡”上，我给这个下家“洗料”有13万元左右，大部分时间在今年五一节之后，都发生在后半夜，我看郑州这个家伙五一节之后弄这么多钱，我就眼红了，就到郑州大干一下，没想到被抓了。郑州的第二个下家QQ名字叫“你好”，号码是2702414622，这个人是今年四、五月份认识的，我给他“洗料”有三、四万元左右，时间集中在今年五一节之后；2、同案犯畅亚杰的供述，主要内容是：我现在网上购买十几个“嗅探器”，放在一个固定的地方，将该机器打开，可以接收到方圆四五百米的手机短信，挑选出来显示接收短信的手机号码，将该手机号码通过QQ发送给我的上家，我的上家利用各种消费平台，虚拟消费套钱，我的上家将钱消费或者以套现方式放在第三方平台上，再转到上家的银行卡上，上家通过微信或支付宝按50%至60%的比例向我返钱。具体上家怎么弄出来钱我不管，我只将获取的手机号码和接收的验证码给上家，其他都是上家操作的。我就一个上家，他的QQ号是25×××50，微信名是“当过去成过去”，我和他认识有一个多月时间。我将“嗅探器”放过三个地方，获嘉县城没有做成；新乡我的家中，做成两单；在郑州放在一个叫“荷塘月色”的小区，做成了五六单，弄了几万元钱；后来又在获嘉县城弄了几千元钱。事实犯罪是从今年4月份开始的，直到被抓获。具体从谁的银行卡里将钱刷走我不清楚，一般只知道手机号码。“嗅探器”有一个远程控制码，我将远程控制码发送给上家，上家通过互联网就可以远程看到嗅探器截取的信息；3、被害人张某、李某、陆某、刘某的陈述，被害人银行卡照片及交易明细，证明各被害人银行卡被盗刷的时间、地点、过程、金额等情况；4、证人王某的证言，证明其系畅亚杰的妻子，现居住地为新乡市红旗区华兰大道209号附3号10号楼2单元1402号，其家里卧室的电脑设备及插电话卡的机器都是畅亚杰的情况；5、到案经过，证明2019年5月27日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市金水区花园路国贸360广场2号楼1613房间将被告人代良波抓获归案的事实。6、中国联合网络通信有限公司新乡市分公司网络管理中心IP登陆地址清单，平安银行信用卡中心查询IP地址及交易明细，被害人张某平安银行、交通银行账户登陆IP地址及交易明细，证明各被害人平安银行卡、交通银行卡被盗刷时的IP登录地址，与同案犯畅亚杰使用的以证人王某的名义开户的网络宽带同时期的IP登录地址一致，及各被害人银行卡被盗刷金额的情况；7、查询身份及前科情况、年龄证明，证明被告人代良波无违法犯罪记录及其属应负刑事责任年龄阶段的事实；8、同案犯畅品宪、畅子龙供述，报案材料，郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单及照片，协助冻结财产通知书，情况说明，辨认现场笔录，浙江省绍兴市上虞区人民法院（2018）浙0604刑初195号刑事判决书等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人代良波盗取被害人张某中国银行（卡号为62×××64）账户内的500元的事实。经查，公诉机关未提供上述银行卡消费500元时的IP登录地址，不能证实该行为系被告人代良波实施。故该起事实，本院不予认定。关于被告人代良波提出的公诉机关指控的前三起犯罪事实不是其实施的辩解，及其辩护人提出的公诉机关未提交直接证据证明指控的犯罪事实与被告人有关的辩护意见。经查，除被害人张某中国银行卡被刷500元的事实本院不予认定之外，公诉机关提交的证据可以证实各被害人平安银行卡、交通银行卡被盗刷时的IP登录地址，与同案犯畅亚杰使用的以证人王某的名义开户的网络宽带同时期的IP登录地址一致，及各被害人平安银行卡、交通银行卡被盗刷的金额。同案犯畅亚杰获取被害人的手机号码和验证码等信息后发给其上家，由上家通过虚假消费等方式套现，盗取被害人银行卡内的资金。根据畅亚杰的供述，被告人代良波系其唯一的上家，故被告人代良波应对本案受害人平安银行卡、交通银行卡被盗刷的金额承担刑事责任。上述辩解及辩护意见的相应部分，本院不予采纳。本院认为，被告人代良波以非法占有为目的，多次秘密窃取公民财物，价值数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控其犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法予以支持。关于辩护人提出的建议对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人代良波多次秘密窃取公民财物，犯罪情节较重，不宜对其适用缓刑。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人代良波的犯罪事实和性质，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节，被告人系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人代良波犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2022年5月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人代良波退赔被害人张煊煊人民币一万零二百六十三元；退赔被害人李文帅人民币一千一百七十八元五角五分；退赔被害人陆明珠人民币一万九千二百八十八元五角一分；退赔被害人刘洁人民币一万九千六百九十二元八角八分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十二月十日书 记 员 皇甫润婷