四川省荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0321刑初245号 公诉机关四川省荣县人民检察院。 被告人刘永红，男，1969年1月22日出生，汉族，辽宁省三台县人，大学专科文化，中国石油集团长城钻探工程有限公司压裂公司混砂工，户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区，住四川省威远县。2018年10月2日因本案到荣县公安局高山派出所投案，次日被刑事拘留，同年11月2日被荣县公安局取保候审。 辩护人陈春雷，四川瀚毅律师事务所律师。 被告人刘震，男，1990年1月10日出生，满族，辽宁省义县人，大学专科文化，中国石油集团长城钻探工程有限公司压裂公司混砂工，户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区，住四川省威远县。2018年10月19日因本案被刑事拘留，同年11月2日被荣县公安局取保候审。 辩护人杨秀英，四川悬衡知平律师事务所律师。 被告人兰义科，男，1982年2月12日出生，汉族，四川省威远县人，初中文化，货车司机，家住四川省威远县。2018年10月31日因本案被荣县公安局取保候审。 被告人廖伟，男，1978年5月27日出生，汉族，四川省威远县人，初中文化，个体户，户籍地四川省威远县，家住四川省威远县。2018年9月28日因本案被刑事拘留，同年10月26日被荣县公安局取保候审。 四川省荣县人民检察院以荣检公诉刑诉[2019]219号起诉书指控被告人刘永红、刘震犯职务侵占罪、被告人兰义科、廖伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省荣县人民检察院指派检察员曹霞出庭支持公诉，被告人刘永红及其辩护人陈春雷、被告人刘震及其辩护人杨秀英、被告人兰义科、廖伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省荣县人民检察院指控：2017年11月至2018年9月期间，由被告人刘永红提议，被告人刘永红、刘震与孙某、李某（二人均另案处理）利用担任中国石油集团长城钻探有限公司压裂公司混砂工的职务便利，多次通过侵占单位柴油出售给他人的方式，非法侵占单位财物共计250539元。其中，被告人兰义科明知是犯罪所得的财物，多次向刘永红、刘震、孙某、李某购买共计40313余升柴油，柴油价值共计213255元。被告人廖伟明知是犯罪所得的财物，向刘永红、孙某、李某购买共计7048余升柴油，柴油价值共计37284元。被告人刘永红分得违法所得67000元、被告人刘震分得违法所得65000元、被告人廖伟获得违法所得3300元。其具体事实如下： 2017年11月至2018年7月期间，刘永红、刘震、孙某、李某多次在威远县镇西镇H9、H8平台利用混砂工的职务便利，将侵占的公司混砂车油箱内的柴油低价出售给被告人兰义科。被告人兰义科明知是犯罪所得的财物，先后18次向刘永红、刘震、孙某、李某以每桶200升按均价850元的低价购买约202桶柴油，共计40313余升，通过微信支付柴油款共计171330元。被告人兰义科将购买的柴油用于自己货车用油。按照公司采购柴油的平均价5.29元/升，柴油价值共计213255元。 2018年9月24日、9月26日，刘永红、孙某、李某在荣县高山镇H55平台利用混砂工的职务便利，将侵占的公司混砂车油箱内柴油低价出售给被告人廖伟。廖伟明知是犯罪所得的财物，两次以铁桶每桶950元、塑料桶1050元的低价购买了22桶柴油，共计4460余升，通过微信支付柴油款共计21200元。廖伟将购买的柴油以每桶加价100元或150元的价格转卖，从中获利3300元。按照公司采购柴油平均价5.29元/升，柴油价值共计23593元。 2018年9月27日晚22时许，刘永红、孙某、李某将在荣县高山镇55号页岩气平台将侵占单位的柴油出售给被告人廖伟后，因被举报，孙某、廖伟被民警现场挡获。同时，民警将已运离平台的12桶柴油查获。经称重，12桶柴油共计2588余升。按照公司采购柴油平均价5.29元/升，柴油价值共计13691元。 案发后，被告人刘永红于2018年10月2日主动到公安机关投案；被告人刘震于2018年10月19日主动到公安机关投案；被告人兰义科于2018年10月31日主动到公安机关投案；被告人廖伟于2018年9月27日被公安机关抓获归案。四被告人均能如实供述自己的犯罪事实。 被追回的12桶柴油已发还给中国石油集团公司长城钻探有限公司压裂公司。刘永红已退赃80424元（其中2万元由公安机关暂扣交财政）、刘震已退赃78424元（其中2万元由公安机关暂扣交财政）、孙某已退赃45000元（其中2万元由公安机关暂扣交财政）、李某已退赃34000元（其中1万元由公安机关暂扣交财政）、廖伟已退赃3300元（由公安机关暂扣交财政）。 上述事实，有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获情况说明、企业信用信息公示报告、劳动合同、微信转账记录、称重记录、交款凭证、认罪认罚具结书等书证；证人孙某、李某、刘某、张某、姜某、陈某、任某、王某、何某、温某等人的证言；被告人刘永红、刘震、兰义科、廖伟的供述和辩解；现场勘验、辨认笔录；电子数据等证据予以证实，足以认定。 被告人刘永红对指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚；其辩护人陈春雷辩护称，被告人刘永红系自首、积极退赃、单位给予了谅解等，建议对其从轻处罚。 被告人刘震及其辩护人杨秀英对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚；被告人兰义科、廖伟对指控的事实和罪名亦无异议，均请求对其从轻处罚。 本院认为，被告人刘永红、刘震利用担任单位混砂工的职务便利，非法占有本单位财物，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人兰义科、廖伟明知是犯罪所得的财物，予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对四被告人的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘永红、刘震在职务侵占罪共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人兰义科掩饰、隐瞒犯罪所得价值达到十万元以上，系情节严重。被告人刘永红、刘震、兰义科案发后均主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人廖伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘永红、刘震、廖伟到案后退清了全部赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人刘永红、刘震、兰义科、廖伟到案后均能认罪认罚，依法可酌情从宽处罚。公诉机关对四被告人的量刑建议为：对被告人刘永红判处一年六个月以下有期徒刑，可适用缓刑；对被告人刘震判处一年四个月以下有期徒刑，可适用缓刑；对被告人兰义科判处三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人廖伟判处一年以下有期徒刑，并处罚金。上述量刑建议四被告人各自均予以认可，并与公诉机关签署了认罪认罚具结书，本院予以采纳。根据本案具体情节，亦可以对被告人兰义科、廖伟适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘永红犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人刘震犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人兰义科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人廖伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、追缴扣押在案的被告人刘永红违法所得二万元、被告人刘震违法所得二万元，合计四万元，由扣押机关返还中国石油集团公司长城钻探有限公司压裂公司；追缴扣押在案的被告人廖伟违法所得三千三百元，由扣押机关上缴财政。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  段培政 人民陪审员  李相权 人民陪审员  刘立新 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  李扬昕