河北省武强县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1123刑初194号公诉机关河北省武强县人民检察院。被告人王辉，男，1987年10月5日出生于河北省景县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市景县，住陕西省西安市。2019年7月19日因涉嫌诈骗被西安市公安局高新分局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被武强县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于武强县看守所。辩护人曹吉鹏，河北中儒律师事务所律师。被告人王斌，男，别名王延斌，1991年10月11日出生于河北省景县，汉族，初中文化，景县三丰橡塑有限公司职工，户籍所在地：河北省衡水市景县，住景县日月星城小区7号楼3单元401室。2019年7月19日因涉嫌诈骗被武强县公安局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被武强县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于武强县看守所。辩护人金文岩，河北合明律师事务所律师。辩护人李磊，河北合明律师事务所实习律师。河北省武强县人民检察院以武检一部刑诉（2019）13号起诉书指控被告人王辉、王斌犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉；以武某1一部刑追诉（2019）1号追加起诉决定书于2019年12月17日追加指控被告人王辉、王斌诈骗罪犯罪事实，并案审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员孙伟伟出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人曹吉鹏，被告人王斌及其辩护人金文岩、李磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年1月18日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，可以提供货源，以收取信息费和货物运输差价为由骗取被害人田某1700元。2.2019年1月27日，被告人王辉假冒连锁物流的刘某，谎称有一批货需要在衡水市武邑县欢龙路6号的创隆集团发往山东省青岛市李沧区重庆中路876号的中铁二局项目部，以收取信息费和回扣费为由骗取被害人张某1、高某、张某2、李某共计1300元。3.2019年3月17日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，以收取信息费为由骗取被害人韩某200元。4.2019年5月25日，被告人王辉假冒公司的业务员，谎称有一批货需要发往江苏，以收取好处费为由骗取被害人王某1300元。5.2019年6月6日，被告人王辉谎称有货物需要从长沙发往衡水，以收取信息费为由骗取被害人赵某1200元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。6.2019年6月8日，被告人王辉谎称有货物需要从重庆运输到西安，并谎称以后可以提供很多相关的货源，以收取信息费为由骗取被害人白某1400元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。7.2019年6月8日，被告人王辉谎称有货物需要从重庆运输到西安，并谎称以后可以提供很多相关的货源，以收取信息费为由骗取被害人白某2200元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。8.2019年6月26日，被告人王辉假冒业务员的身份，谎称有一批货需要从上海金山运输到衡水武邑，以收取回扣、信息费等为由骗取被害人孟某700元。9.2019年7月4日，被告人王辉假冒厂家业务员的身份，谎称有一批货需要发往外地，以收取回扣为由骗取被害人周某1700元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。10.2019年7月4日，被告人王辉假冒厂家业务员的身份，谎称有一批货需要运送至乌鲁木齐，以收取提成为由骗取被害人姜某1000元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。11.2019年7月4日，被告人王辉假冒厂家业务员的身份，谎称有一批货需要发往乌鲁木齐，以收取中介费为由骗取被害人石某2000元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。12.2019年7月12日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，可以提供货源。以收取信息费为由骗取被害人步某400元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。13.2019年7月12日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，可以提供货源，以收取定金为由骗取被害人赵某2800元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。14.2019年7月17日，被告人王辉假冒业务员的身份，谎称有一批货需要发往外地，以收取回扣为由骗取被害人曲某600元。15.2019年6月6日，被告人王辉谎称有货物需要从武汉市发往西安，以收取信息费为由骗取被害人吕某200元、江博200元、李红斌200元。被骗的600元由吕某扫微信二维码支付。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人王辉、王斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。要求依法惩处。二被告人主动认罪认罚，建议对被告人王辉判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人王斌判处有期徒刑六个月，并处罚金，均可适用缓刑。被告人王辉、王斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。被告人王辉的辩护人就公诉机关的指控主要提出：1.王辉系初犯、偶犯；2.王辉认罪、悔罪，如实供述自己的犯罪行为系坦白；3.王辉退赔了被害人的损失；4.王辉上有老，下有小需要其照看。综述，建议对王辉从轻处罚，判处缓刑。被告人王斌的辩护人就公诉机关的指控主要提出：1.王斌系从犯，分赃少；2.王斌认罪、悔罪，积极退赔被害人损失；3.王斌系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，危害不大；4.归案后，王斌如实供述自己及同案犯的罪行，应认定为坦白。综述，建议对王斌免予刑事处罚。经审理查明：1.2019年1月18日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，可以提供货源，以收取信息费和货物运输差价为由骗取被害人田某1700元。2.2019年1月27日，被告人王辉假冒连锁物流的刘某，谎称有一批货需要在衡水市武邑县欢龙路6号的创隆集团发往山东省青岛市李沧区重庆中路876号的中铁二局项目部，以收取信息费和回扣费为由骗取被害人张某1、高某、张某2、李某共计1300元。3.2019年3月17日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，以收取信息费为由骗取被害人韩某200元。4.2019年5月25日，被告人王辉假冒公司的业务员，谎称有一批货需要发往江苏，以收取好处费为由骗取被害人王某1300元。5.2019年6月6日，被告人王辉谎称有货物需要从长沙发往衡水，以收取信息费为由骗取被害人赵某1200元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。6.2019年6月8日，被告人王辉谎称有货物需要从重庆运输到西安，并谎称以后可以提供很多相关的货源，以收取信息费为由骗取被害人白某1400元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。7.2019年6月8日，被告人王辉谎称有货物需要从重庆运输到西安，并谎称以后可以提供很多相关的货源，以收取信息费为由骗取被害人白某2200元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。8.2019年6月26日，被告人王辉假冒业务员的身份，谎称有一批货需要从上海金山运输到衡水武邑，以收取回扣、信息费等为由骗取被害人孟某700元。9.2019年7月4日，被告人王辉假冒厂家业务员的身份，谎称有一批货需要发往外地，以收取回扣为由骗取被害人周某1700元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。10.2019年7月4日，被告人王辉假冒厂家业务员的身份，谎称有一批货需要运送至乌鲁木齐，以收取提成为由骗取被害人姜某1000元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。11.2019年7月4日，被告人王辉假冒厂家业务员的身份，谎称有一批货需要发往乌鲁木齐，以收取中介费为由骗取被害人石某2000元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。12.2019年7月12日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，可以提供货源。以收取信息费为由骗取被害人步某400元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。13.2019年7月12日，被告人王辉谎称有货物托运的信息，可以提供货源，以收取定金为由骗取被害人赵某2800元。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。14.2019年7月17日，被告人王辉假冒业务员的身份，谎称有一批货需要发往外地，以收取回扣为由骗取被害人曲某600元。15.2019年6月6日，被告人王辉谎称有货物需要从武汉市发往西安，以收取信息费为由骗取被害人吕某200元、江博200元、李红斌200元。被骗的600元由吕某扫微信二维码支付。被告人王斌在知道王辉诈骗的情况下仍为王辉提供收款二维码用于收取诈骗资金并从中提成。在法院审理阶段，被告人王辉、王斌的亲属代其退赔了各被害人的经济损失。上述事实，被告人王辉、王斌在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王辉、王斌的供述，被害人周某、王某1、田某、张某2、高某、张某1、韩某、石某、姜某、步某、孟某、白某1、白某2、赵某1、赵某2、曲某、吕某的陈述，视听资料微信聊天记录光盘（曲某）、书证交易记录（周某）、支付记录（王某1）、微信信息及交易记录（石某）、接受证据材料清单及微信截图（孟某）、交易记录（赵某1）、受案登记表、受案回执、立案决定书、接受证据清单及微信信息、聊天记录、转账记录照片、人员详细信息（曲某）、调取证据通知书及王立东在中国联通公司武强分公司的开号信息、微信支付记录（周某）、微信开户信息、被告人诈骗使用的收款支付账号及被害人支付记录、西安市公安局高新分局及武强县公安局出具的抓获经过、交到条及户籍证明信等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王辉、王斌以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，被告人王辉涉案12100元，王斌涉案7300元，其行为已构成诈骗罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。归案后，被告人王辉、王斌能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好，当庭认罪、悔罪，愿意接受处罚，且通过其亲属退赔了被害人的经济损失，可依法从宽处理。关于各辩护人所提与上述一致的辩护意见，予以采纳。关于各辩护人所提二被告人系初犯、偶犯以及王斌辩护人所提王斌系从犯的辩护意见，经查，在多次共同犯罪过程中二被告人分工明确，所起作用相当，不分主从犯，故对该辩护意见不予采纳；关于各辩护人所提其他辩护意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年1月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严少芳审 判 员  孙全全人民陪审员  杨 东二〇一九年十二月三十一日书 记 员  严天天