江苏省高邮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1084刑初313号之三 （五）、2017年6月，被告人何多武、张保忠、梁永通、王保钧等人在江苏省镇江市何多武“家”，采用上述手段对周金政非法拘禁多日，迫使其“投资”14000元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人王保钧担任“带师傅”，被告人梁永通担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、周金政陈述，证实：我是被李仕巍骗到镇江，当时老大是何多武，管事的张保忠，梁永通是黑脸，红脸是张保忠，师傅是王保钧。进家时反抗被按在地上、搜身，梁永通威胁剁手、挖眼，说如不遵守规矩活埋。我被考察了十几天，期间张保忠骂我，因没有打电话向家里要钱，他就卡住我的脖子按在墙上，后投资5份14000块钱。 2、被告人梁永通供述，证实：周金政是李仕魏骗来的，在镇江何多武主任家，管家是张保忠，我做过周金政黑脸，掐过周金政脖子。 3、被告人王保钧供述，证实：我保管过钥匙，值过夜班，做过周金政的师傅几天。 4、被告人张保忠供述，证实：周金政加入的时候，何多武是大主任，我是管家，负责保管手机，梁永通是黑脸，王保钧做过几天师傅。 5、银行交易记录，证实：周金政银行卡的交易情况；出行记录，证实2017年6月8日周金政从深圳到南京。 （六）、2016年6、7月，被告人黎大海、余俊等人在江苏省镇江市黎大海“家”，采用上述手段对刘勇非法拘禁多日，迫使其“投资”25200元。其中被告人黎大海担任“主任”，被告人余俊担任“管家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、刘勇陈述，证实：我是2016年6、7月份被张召喜骗到了镇江黎大海家，管家是余俊。我作为新人时看见窝点里面有很多人，很害怕就比较配合没有被打，在考察期间被一个坐寝的刘主任罚过蹲马步10分钟，后投资了2万多买了9套产品，投资后拿到了3000多元。 2、被告人黎大海供述，证实：刘勇是在镇江丹阳我的窝点内考察的，管家是余俊，管家保管手机。 3、被告人余俊供述，证实：我在黎大海家保管手机。 （七）、2016年12月，被告人黎大海、余俊等人在江苏省仪征市黎大海“家”，采用上述手段对苏珊珊非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人余俊担任“管家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、苏珊珊陈述，证实：我是2016年12月2日被亲哥苏香平骗到该传销组织，投资了5600元。余俊和苏香平将我接到了一个没有人居住的小区，我进屋后不停乱蹦、哭、拼、叫，后冲出来十几个男子，我一下子就蒙住了，不敢说话不敢动，之后他们把我的手机、随身一些物品拿走了，我人已经傻了，后来我哥不见了，余俊曾跟我说：家里男的多，你不听话，会有什么后果，我也不跟你说了。我当时非常恐惧，被吓傻了，而且家里的门都是反锁的，门窗是用铁丝网封起来的。我记得当时家里主任是黎大海，余俊是管家，也保管手机。 2、被告人黎大海供述，证实：苏珊珊在仪征我的家里考察的，是她哥哥苏香平骗来的，当时管家是余俊。 3、被告人余俊供述，证实：我在仪征黎大海主任家里开始做管家，当时家里的新朋友有苏珊珊。 4、银行交易记录，证实：苏珊珊银行卡的交易情况。 （八）、2017年7月，被告人黎大海、余俊、秦兰燕、苏珊珊、俞长江等人在江苏省高邮市黎大海“家”，采用上述手段对王雨非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人秦兰燕、苏珊珊将王雨接至该“家”，被告人余俊担任“管家”，被告人俞长江担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、王雨陈述，证实：我是2017年6、7月份被老乡付鹏骗到高邮，是苏珊珊和秦兰燕去接我的，当时主任是黎大海。进家时被十几个人按住，被吓蒙了，考察期间黎大海拿热水泼我的脸，还骂我，熊加多在课堂打我，用巴掌扇我脑袋，掐紫我腿和脸，余俊拿拳头打我胸口几下，还被体罚长时间蹲着，黑脸是俞长江。我考察了二十多天，凑了2800元。 2、被告人秦兰燕供述，证实：王雨是我和苏珊珊去世贸广场接的，接到了黎大海大主任家里，当时管家是余俊，负责保管手机。 3、被告人苏珊珊供述，证实：王雨是我和秦兰燕接到家的。 4、被告人黎大海供述，证实：王雨是付鹏骗来高邮我家考察的，我用温水泼过王雨。余俊是管家保管手机。 5、被告人余俊供述，证实：王雨是在黎大海家考察的，当时管家是我，王雨被考察了十几天，交了2800元做了老板。 6、被告人俞长江供述，证实：王雨是付鹏骗来的，在黎大海家，管家是余俊，保管手机，王雨师傅是王东杰，我是黑脸。 7、银行交易记录，证实：王雨银行卡的交易情况。 （九）、2017年10月，被告人何朝怀、余俊、张保忠、朱小军、秦兰燕、郝宏祖、付某、俞长江、刘勇等人在江苏省高邮市余俊“家”，采用上述手段对戴立非法拘禁多日，迫使其“投资”30800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人余俊担任“主任”，被告人朱小军将戴立骗至高邮，被告人秦兰燕将戴立接至该“家”，被告人张保忠作为其他家主任过来体罚戴立，刘勇殴打戴立，被告人郝宏祖担任“带师傅”，被告人俞长江、付某先后担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、戴立陈述，证实：2017年10月份的时候被朱小军骗来，秦兰燕接到余俊家，黑脸先是一个人，后来换成是付某，师傅是郝宏祖，守夜是李安和刘勇。期间孟塞塞用湿毛巾捂其嘴和鼻子，掐其腿、打头、拽着头发来回拽，刘勇打过其头，孟塞塞、张保忠罚其蹲马步，付某用手掐其脖子。我一开始在余俊家里，到何朝怀做大主任的时候才交钱，总共购买了11套产品30800元，拿过一次工资9000多元。 2、被告人朱小军供述，证实：我把朱小军骗来组织。 3、被告人张保忠供述，证实：戴立在余俊家里考察的，何朝怀让我去抖人的 4、被告人余俊供述，证实：戴立是2017年被朱小军骗来的，我当时是管家，没多长时间我做了主任，是秦兰燕和一个女孩去接的。师傅是郝宏祖，黑脸是陕西人。 5、被告人郝宏祖供述，证实：在余俊家新人是戴立时，我是带师傅。 6、被告人付某供述，证实：我做过戴立黑脸，他的带师傅是郝宏祖。 7、被告人夏运波供述，证实：朱小军将戴立骗过来。 8、被告人唐刚供述，证实：戴立师傅是郝宏祖。 9、被告人王雨供述，证实：我在高邮一共待过两个家，第一个是黎大海的家，余俊做主任，当时有新人戴立被考察，戴立是朱小军骗来的，他来的时候黎大海已经走了。 10、被告人俞长江供述，证实：戴立是2017年进来的，他的师傅是郝宏祖，我是黑脸。 11、被告人刘勇供述，证实：俞长江是戴立的黑脸，戴立的师傅是郝宏祖，我打过戴立的头，付某也打过戴立，俞长江吓唬过戴立。 12、银行卡交易记录以及出行记录，证实：戴立2017年10月13日从长沙到南京，11月17日支付宝转账1万元，11月18日银行卡取款2万元。 （十）、2018年5月，被告人余俊担任“大主任”期间在江苏省镇江市其“家”中，采用上述手段对被害人刘某非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人刘某陈述，证实：我是在2018年5月被女网友骗到镇江，主任是余俊。做新人的时候，第一天就被老板放倒，对我拳打脚踢，因为我考察时间长，余俊罚我蹲马步，掐我脖子，用水泼脸。被考察了十几天就投资了，第一次投资了3套8400元，后来我有点相信又向家人借钱投资了16800元，没有收到返还钱。我的钱是管家向我要的银行卡和密码，安排人去取款的。 2、被告人余俊供述，证实：刘某是2018年5、6月份来我家的，我当时是大主任，下面还有郑红胜和潭东海两个小主任，他被考察了15天左右，我罚他蹲过，用水泼他一次，用手指戳过他胸口。 （十一）、2017年3月，被告人黎大海、何朝怀、苏珊珊、秦兰燕等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对俞长江非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊将俞长江骗至高邮，并与被告人秦兰燕将被害人俞长江接至该“家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、俞长江陈述，证实：我是被网友骗来，苏珊珊、秦兰燕接我到窝点，主任是何朝怀，我刚进家的时候因为反抗，何朝怀让其他人把我放倒在地上，控制着手脚，何朝怀两个膝盖压在我胳膊上，屁股坐在我身上20分钟左右，在考察期间每天要我蹲军姿，考察一个星期我投资了2800元。 2、被告人苏珊珊、秦兰燕供述，证实：秦兰燕、苏珊珊将俞长江接到窝点。 3、同案人施小银供述，证实：我是被罗勉以处男女朋友关系骗到高邮何朝怀主任家，被考察了几天之后，俞长江被他人骗进来。 4、银行交易记录、出行记录，证实：俞长江2017年3月21日到扬州，银行卡4月30日取款2500元。 （十二）、2017年6月，被告人黎大海、何朝怀、秦兰燕、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对杨国非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕将杨国接至该“家”，被告人苏珊珊保管手机。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、杨国陈述，证实：2017年6月份被李倩和秦兰燕接到何朝怀家，苏珊珊保管手机，考察了一个多月，因为怕被打，交了5600元成为了老板。考察期间我被惩罚过一次做俯卧撑、何朝怀做拿菜刀砍我手的样子、被人打两个耳光。 2、被告人苏珊珊供述，证实：我在高邮期间，杨国做新人时，何朝怀让我保管手机。 3、被告人秦兰燕供述，证实：我参与接杨国到窝点。 4、银行卡交易记录、出行记录，证实杨国2017年6月14日到南京，银行卡6月29日取款5000元。 （十三）、2017年6月，被告人黎大海、何朝怀、秦兰燕、刘勇、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对付某非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕将付某接至该“家”，被告人刘勇体罚付某，被告人苏珊珊保管手机。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人付某陈述，证实：2017年6、7月份被张佳慧骗来，张佳慧和秦兰燕把我接到何朝怀主任家，黎大海是大主任，当时手机是苏珊珊保管。正常考察是5-7天，超期就开始惩罚，刘勇说我假配合，打过我耳光，罚我蹲马步，后我投资3套8400元，是有人拿我的银行卡去取的，就成为老板，后来还补过4套。 2、被告人秦兰燕供述，证实：我参与将付某接至窝点。 3、被告人刘勇供述，证实：付某在高邮何朝怀的家考察，我们认为付某假配合、考察比较慢，何朝怀让我去给付某施加一点压力，我就打了付某嘴巴，并且罚他蹲。 4、出行记录，证实：付某2017年6月5日从郑州到扬州。 （十四）、2017年6、7月，被告人黎大海、何朝怀、余俊、苏珊珊、秦兰燕、刘勇等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对肖某非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊保管手机，并与被告人秦兰燕将肖某接至该“家”，被告人余俊身为其他家的管家过来“抖”被害人肖某，被告人刘勇体罚肖某。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人肖某陈述，证实：2017年6月份我被姜琴骗来高邮，苏珊珊、秦兰燕接人，在何朝怀家考察，苏珊珊保管手机。我作为新人时，是余俊来抖我的，当时我不配合，家里的老板把我摁倒在地，有人用干毛巾捂我的嘴，还有人用水倒在我脸上。考察期间曾被逼喝水，实在喝不下吐了后脸被打，想上厕所不让我上，我就撞墙，后尿在自己身上；因为电话没打好，被掐脖子按到墙上；考察时间长了没有投资，被罚蹲军姿，让我用舌头舔小板凳和鞋子，还让我吃小石子，后我投资2800元。 2、被告人何朝怀供述，证实：肖某在我家考察。 3、被告人刘勇供述，证实：我让肖某蹲军姿，用舌头舔小板凳和鞋子，吃小石子。 4、被告人余俊供述，证实:肖某是在何朝怀家考察的，7月份的时候，我抖他的，他脾气有点暴躁，还打了我，然后有几个人去把他按住了，按他的有刘勇。 5、被告人苏珊珊、秦兰燕供述，证实：肖某是苏珊珊和秦兰燕接到窝点。 6、银行交易记录，证实：被害人肖某银行卡2017年7月30日支取款2600元。 （十五）、2017年7月，被告人黎大海、何朝怀、杨国、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对被害人倪某非法拘禁多日，迫使其“投资”16800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊保管手机，被告人杨国担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人倪某陈述，证实：2017年7月份，被孟塞塞以在高邮开饭店骗到一个小区6楼，主任要我安检，把我的随身贵重物品搜走在一个烟盒里用胶带封好，说是我的护身符，少一样东西就剁我一根手指头，我当时哭了，王杰就拿湿毛巾捂住我的嘴。那个主任指着杨国对我讲这个人就是你师傅，在里面要听师傅的话，手机要统一保管，打电话要申请，还指着王杰说这个是杀人犯，身上有很多命案，要听他的话。我在何朝怀主任家考察了一个月左右，投资了一万多元买了6套产品。这个窝点苏珊珊保管手机。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家考察的新朋友有倪某，倪某是孟塞塞骗来的。 3、被告人杨国供述，证实：我做过倪某的带师傅，带师傅就是24小时跟着，等于就是监视他。 4、被告人苏珊珊供述，证实：倪某在何朝怀家考察时我保管手机。 5、银行交易记录，证实：被害人倪某2017年8月的微信和支付宝交易情况。 （十六）、2017年8月，被告人黎大海、何朝怀、余俊、秦兰燕、苏珊珊、付某等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对施某非法拘禁多日，迫使其“投资”19600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕、苏珊珊将施某接至该“家”，被告人余俊身为其他家的管家过来“抖”被害人施某，被告人付某担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、施某陈述，证实：2017年6月我堂哥施小银把我骗到高邮传销组织，秦兰燕、苏珊珊到世贸广场门口接我到何朝怀主任家，进门后被打手、搜身、讲规矩。我在何朝怀家投资了19600元，后又投资了22400元。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家里被考察的新朋友有施某等人，施某是施小银骗来的。 3、被告人付某供述，证实：施某是在何朝怀家考察，我做的黑脸。 4、被告人秦兰燕供述，证实：我与苏珊珊一起接过施某到窝点。 5、被告人苏珊珊供述，证实：黎大海和何朝怀带着我和秦兰燕去高邮世贸接的施某到何朝怀家。 6、被告人余俊供述，证实：我还抖过施某等人，当时不是主任，是以主任身份抖人。 7、被告人黎大海供述，证实：施某我见过一次，后来我离开组织了。 8、银行交易记录、出行记录，证实：施某2017年8月27日从广州到南京，2017年9月9日银行卡取款19400元。 （十七）、2017年9月，被告人何朝怀、余俊、杨国、苏珊珊、付某等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对代政和非法拘禁多日，迫使其“投资”42000元。其中被告人何朝怀担任“主任”，被告人余俊身为其他家的管家将代政和骗至高邮，被告人苏珊珊保管手机，被告人杨国担任“带师傅”，被告人付某担任黑脸。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、代政和陈述，证实：2017年9月份我被余俊骗来，师傅是杨国，黑脸是付某，苏珊珊保管手机。被考察期间，我被王杰、何朝怀、付某都惩罚过，第一次是王杰，说我不老实，将我两边胳膊掐紫了；第二次是付某掐我的，说我不尊重何朝怀，就掐我脖子，把我按在墙上；第三次是何朝怀惩罚我，我跟何朝怀说：我跟家里要不到钱，不想做了，何朝怀就拿了桌上一杯水泼在我脸上，还掐我胸口和脸，脸都肿了。我考察了19天的样子，购买了15套产品42000元。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家里被考察的新朋友有代政和等人。 3、被告人余俊供述，证实：我在黎大海家做管家时骗过同学代政和到何朝怀家。 4、被告人付某供述，证实：代政和也是在何朝怀家考察的，我做的黑脸，带师傅是杨国，代政和考察了十几天就投资做了老板。 5、被告人杨国供述，证实：我做过代政和等人的带师傅。 6、同案人梁家明供述，证实：代政和的师傅是杨国。 7、被告人施某供述，证实：我待过的第一个窝点是何朝怀主任家，黑脸是付某，新人有代政和等人。 8、被告人苏珊珊供述，证实：我在高邮何朝怀家时开始保管手机。 9、银行交易记录，证实代政和2017年9月3日从广州到扬州，2017年9月19日至21日银行卡取款情况。 （十八）、2017年9月，被告人何朝怀、余俊、杨国、苏珊珊、付某与梁家明（另案处理）等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对孙华敬非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何朝怀担任“主任”，被告人杨国将孙华敬骗至高邮，被告人余俊身为其他家的主任“抖”孙华敬，被告人苏珊珊保管手机，梁家明担任“带师傅”，被告人付某担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、孙华敬陈述，证实：2017年9月份我被杨国骗到何朝怀家，黑脸先是付某，抖我和体罚我的主任是余俊。在考察期间，被何朝怀、王杰、黑脸付某等人殴打并将我装在一个行李袋里面，说要把我扔到江里去，被何朝怀体罚上下蹲，蹲到站不起来为止。大约1个月的时候，因害怕投资了8400元。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家里被考察的新朋友孙华敬等人。 3、被告人余俊供述，证实：到了高邮2017年9月，我被任命为主任，来了新人孙华敬，她是杨国骗来在何朝怀家里考察，我去“抖”她的。 4、被告人杨国供述，证实：我在潭东海家时，要我邀约孙华敬进组织。 5、被告人付某供述，证实：在何朝怀家我做过孙华敬的黑脸。 7、同案人倪某供述，证实：孙华敬是杨国骗来的， 8、被告人苏珊珊供述，证实：孙华敬是新人的时候，我保管手机。 9、出行记录，证实：孙华敬于2017年9月25日从商丘到高邮。 （十九）、2017年10月，被告人何朝怀、张保忠、夏运波、苏珊珊、孙华敬等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对叶花非法拘禁多日，迫使其“投资”39200元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠身为其他家的主任“抖”叶花，被告人夏运波担任“红脸”，被告人苏珊珊保管手机，被告人孙华敬担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、叶花陈述，证实：2017年10月30日我表哥郭纯把我骗到高邮何朝怀家，有十几个男的进房间围住我，手机被抢走，我不停的喊、挣扎，孙华敬、苏珊珊等人就对我搜身，张保忠恐吓我，我当时非常害怕。当时大主任是何朝怀，对我泼热水把我搞的崩溃，红脸是夏运波，经常凶我不断逼我跟家里要钱，苏珊珊保管手机，师傅是孙华敬，在我考察23天的时候，实在受不了投资了14套产品39200元。 2、被告人孙华敬供述，证实:在何朝怀家我待了两个月，期间新人有叶花等人，我是叶花师傅。 3、被告人施某供述，证实：我待过的第一个窝点是何朝怀家，新人有叶花等人。 4、被告人张保忠供述，证实：我抖过叶花。 5、被告人何朝怀供述，证实：叶花在我家考察的，当时夏运波担任红脸。 6、被告人夏运波供述，证实：我到何朝怀家里，何朝怀是大主任，苏珊珊负责保管手机，新朋友是叶花等人，我担任红脸。 7、被告人苏珊珊供述，证实：叶花做新人的时候，我保管手机。 8、银行卡交易及出行记录，证实：叶花2017年10月30日从南京到扬州，2017年11月20日其银行卡取款39300元。 （二十）、2018年3月，被告人何朝怀、夏运波、施某、叶花、苏珊珊、王东辉、孙华敬等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对李文雯非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人施某将李文雯骗至高邮，被告人叶花、苏珊珊将李文雯接至该“家”，被告人夏运波身为其他家的主任“抖”李文雯，被告人王东辉担任“红脸”，被告人苏珊珊保管手机，被告人施某保管钥匙，被告人孙华敬担任“带师傅”，被告人施某、王东辉夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、李文雯陈述，证实：我是被施某骗来的，苏珊珊和叶花把我接到了何朝怀家，师傅是孙华敬，红脸王东辉，施某保管钥匙，苏珊珊保管手机，守夜是王东辉和施某。第一天被夏运波用食指戳胸口好多次，还用手机拍我脸好多下，感觉被严重侮辱人格，被何朝怀脚踹大腿2下，被王东辉骂。我在何朝怀家投资1套2800元，钱是他们向我要的密码拿着我的银行卡去取的，没有返还钱。 2、被告人何朝怀供述，证实：我在我家里被考察的新朋友有李文雯等人，李文雯是施某骗来的，苏珊珊保管手机，施某保管钥匙，施某、王东辉等人值夜班。 3、被告人王东辉供述，证实：我做了老板后在何朝怀家呆过，守过夜，做过李文雯的红脸，骂过李文雯一次，当时施某保管钥匙，手机是苏珊珊保管。 4、被告人苏珊珊供述，证实：何朝怀带我和叶花将李文雯接到家，主任是何朝怀，我是单纯保管手机，施某保管家里钥匙，王东辉是红脸，夜间看守的是王东辉、施某，她的师傅是孙华敬。我听到王东辉骂过李文雯。 5、被告人叶花供述，证实：李文雯是何朝怀带我和苏珊珊到高邮世贸接的。 6、被告人施某供述，证实：我与李文雯之前交往过，将她骗了过来的，抖李文雯的是夏运波，考察的时候，夏运波体罚李文雯上下蹲。 7、被告人刘勇供述，证实：李雯雯是施某骗来的，记得王东辉经常骂李文雯，因为考察慢，何朝怀用脚踹过李文雯。 8、被告人孙华敬供述，证实：我在何朝怀家时，苏珊珊保管手机，守夜有施某、王东辉等人，我是李文雯师傅。 9、银行卡交易及出行记录，证实：李文雯于2018年3月5日从绵阳到上海，2018年4月8日银行卡取款2700元。 （二十一）、2017年8月，被告人何多武、张保忠、夏运波、王鹏等人在江苏省镇江市张保忠“家”，采用上述手段对吴江华非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人夏运波担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、吴江华陈述，证实：2017年8月份，我是被王正骗到张保忠家，进门时被搜身，行李、手机都被他们收掉了，家主任是张保忠，管家是夏运波，王鹏是黑脸，我交了2800元之后做了老板，后来又投资6套产品， 2、被告人王保钧供述，证实：我呆的第2个家是张保忠家，主任是张保忠，管家是夏运波，保管手机，黑脸是王鹏，红脸是夏运波，新人是吴江华。 3、被告人张保忠供述，证实：吴江华是在镇江我的窝点内考察的，当时我是主任。 4、被告人王鹏供述，证实：我是吴江华的黑脸。 5、被告人夏运波供述，证实：我是2017年7、8月份在镇江张保忠家做管家，在这个家中新朋友有吴江华，吴江华的黑脸是王鹏。 6、银行卡交易及出行记录，证实：吴江华2017年8月15日从无锡到镇江，以及2017年8月31日吴江华银行卡交易情况 （二十二）、2017年10月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、王鹏、王保钧、罗啟钰、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对被害人曹某非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人潭东海身为其他家主任“抖”被害人曹某，被告人王鹏担任“管家”，被告人王保钧担任“带师傅”，被告人罗啟钰、孙小刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人曹某陈述，证实：2017年10月份左右的样子，我被工友刘庆华骗到了高邮，由两个女把我带到张保忠的家，王保钧拖着我和潭东海主任握手，我当时就用一只手去握手，潭东海就打了我一下，之后潭东海指着王鹏说：“主任不在家，就是他说了算，他在牢里不知道犯了什么事情，是我们老大捞出来的，你要是平时得罪他，他要对你怎么样，我们也挡不住。”潭东海又向我讲了规矩：窗户、厨房不能单独去，不能离开师傅1米范围之内，上厕所、喝水必须和师傅申请。王保钧是我的带师傅，我考察了半个月交了2800元成为了老板。在我被考察的时候王鹏既当红脸又当黑脸，我被王鹏罚站过。 2、被告人潭东海供述，证实：我是2017年下半年在高邮负责4、5个月，我抖过曹某等人。 3、被告人王保钧供述，证实：在张保忠主任家，新人有曹某等人，曹某师傅是后来安排我做的，守夜有罗啟钰、孙小刚，潭东海抖的曹某，红脸是王鹏。 4、被告人罗啟钰供述，证实：曹某来的时候，是我和孙小刚等人值夜班。 5、被告人李成应供述，证实：我在张保忠家待了一个月左右，期间来的新人是曹某，曹某的师傅是王保钧。 6、被告人张保忠供述，证实：我是2017年10月份到高邮的，那时家里我是主任，夏运波是管家，过一个月左右大主任何朝怀将夏运波调走，之后王鹏成为了新管家，在我的家里考察的人有曹某。 7、被告人王鹏供述，证实：我在李成应来之前两三天成为管家，后来新人是曹某，曹某的师傅是王保钧。 8、被告人孙小刚供述，证实：曹某来后我值过夜班。 9、银行卡交易及出行记录，证实：曹某2017年10月25日从三门峡到镇江，以及2017年11月20日银行卡取款情况。 （二十三）、2017年10月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、余俊、王鹏、王保钧、蔡明、罗啟钰、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对李成应非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王保钧将李成应骗至高邮，被告人潭东海身为其他家主任“抖”李成应，被告人余俊身为其他家主任体罚李成应。被告人王鹏担任“管家”和“红脸”，被告人蔡明担任“带师傅”，被告人罗啟钰、孙小刚等人负责夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、李成应陈述，证实：2017年10月20日王保钧将我接到高邮一个毛坯房，主任潭东海带一群人围着要我配合，被一个人打手让我用双手握手，还要弯腰抬头，对我搜身，把我的银行卡、身份证、钱装进一个烟盒用胶布封了起来，潭东海就说：“这个是你的护身符，这里面少一分钱就打掉你一个门牙，少十块钱就打掉你满嘴牙齿，这东西不在了，你也没有存在的必要了。”之后潭东海就对我交代了考察的四大禁区，分别分别是门、厨房、窗户和阳台，这几个地方都是不允许靠近的。后就被考察，不管做什么事情都有人跟着，曾被余俊主任用热水泼到脸上。到11月12日我交了28000元，我的带师傅是蔡明，王鹏是红脸、管家。 2、被告人潭东海供述，证实：我是2017年下半年在高邮负责4、5个月，李成应在张保忠家被考察的时候，大主任何朝怀叫我去抖他一下，就是吓唬他。 3、被告人夏运波供述，证实：王保钧骗了李成应等人。 4、被告人王鹏供述，证实：我是在李成应来之前的两、三天成为管家，李成应交了28000元，李成应是王保钧骗的，带师傅是蔡明。 5、被告人王保钧供述，证实：李成应是我骗来的，潭东海抖的李成应，蔡明是师傅，王鹏是红脸。 6、被告人蔡明供述，证实：李成应来之前王鹏是管家，我是李成应的带师傅。周金政是黑脸。 7、被告人罗啟钰供述，证实：李成应的师傅是蔡明，我与孙小刚等人值夜班。 8、被告人余俊供述，证实：我用水泼过李成应的脸。 9、被告人张保忠供述，证实：在我的家里最先来考察的是李成应，是王保钧骗过来的。李成应的师傅是蔡明。 10、被告人孙小刚供述，证实：李成应来的时候我与罗啟钰等人值夜班。 11、银行卡交易及出行记录，证实：李成应2017年10月23日从上海到南京，以及2017年11月12日银行卡取款情况。 （二十四）、2017年11月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、王保钧、王鹏、霍正花、周金政、孙小刚、罗啟钰等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对被害人李某非法拘禁多日，迫使其“投资”19600元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王保钧将李某骗至高邮，被告人王鹏担任“管家”，被告人霍正花担任“带师傅”，被告人周金政担任“黑脸”，被告人孙小刚、罗啟钰夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人李某陈述，证实：2017年10月左右我被王保钧骗到高邮一个小区，有一帮人围着我，要我和主任握手，握手的时候王鹏把我腰按弯下来，又抓我头发把头拽抬起来，旁边人对我搜身，把手机拿走，把身份证、现金、银行卡包起来放在香烟盒里，说是救命符，丢了就切我的胳膊、断我的腿。给我安排了一个师父霍正花，黑脸周金政，孙小刚、罗啟钰等人守夜，王鹏保管手机。在投资之前，王鹏、张保忠会找各种理由打我、虐待我，我没有办法就买了7套产品，每套2800元，投资后就没有再打过我。 2、被告人王保钧供述，证实：在高邮张保忠主任家，黑脸是周金政，新人有李某等人，守夜有罗啟钰、孙小刚，李某是我骗来的。 3、被告人王鹏供述，证实：李某是王保钧骗来的，师傅是霍正花，在高邮张保忠家被考察的，当时我是红脸和管家。 4、被告人周金政供述，证实：我当过李某10几天的黑脸。 5、被告人霍正花供述，证实：我是李某的师傅。 6、被告人蔡明供述，证实：霍正花看管李某。 7、被告人罗啟钰供述，证实：李某是王保钧骗过来的，张保忠安排王鹏做管家，当红脸，看管手机，李某的师傅是霍正花，周金政是黑脸，晚上值夜的是我和孙小刚等人值夜班，李某考察时被王鹏罚站。 8、被告人张保忠供述，证实：李某在我家考察，期间我罚李某站的，有两天没有正常给饭给李某吃。 9、被告人孙小刚供述，证实：李某来的期间我参与了夜间看守。 10、银行卡交易及出行记录，证实：李某2017年11月20日从深圳到扬州，以及2017年12月22日银行卡取款19800元。 （二十五）、2017年12月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、王双、秦兰燕、王鹏、罗啟钰、周金政、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对张健强非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王双将张健强骗至高邮，并与被告人秦兰燕将张健强接至该“家”，被告人潭东海身为其他家主任“抖”张健强，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰担任“带师傅”，被告人周金政担任“黑脸”，被告人孙小刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、张健强陈述，证实：我是被王双骗到张保忠家，王双与秦兰燕接的，管家是王鹏，师傅是罗啟钰，黑脸是周金政，守夜是孙小刚等人。曾被潭东海掐脖子、用脚踩脸，有一次准备晚上逃出去，孙小刚在客厅里问我干什么，把其他人都叫起来了，我准备跳窗户，但窗户上有铁丝网。我被考察了20多天，投资了10份28000元。 2、被告人潭东海供述，证实：我抖过张健强。 3、被告人王双供述，证实：我在高邮的时候把张健强骗来，和秦兰燕、张保忠去世贸广场接的。 4、被告人秦兰燕供述，证实：张健强是我和一个男的、张保忠接到张保忠家里。 5、被告人罗啟钰供述，证实：张健强被王双骗来的，我是张健强的师傅，黑脸是周金政，张健强夜里翻窗户时，被孙小刚发现，王鹏、张保忠、蔡明、周金政、孙小刚摁住张健强，张保忠吓唬张健强把他装进口袋后埋掉。 6、被告人夏运波供述，证实：王双将张健强骗来。 7、被告人王保钧供述，证实：在高邮张保忠家，新人有张健强，守夜有孙小刚等人，王双骗张健强来，潭东海抖的张健强，师傅是罗啟钰，黑脸是周金政，红脸是王鹏。 8、被告人张保忠供述，证实：张健强是王双骗过来的。 9、被告人王鹏供述，证实：我是在李成应来之前的两、三天成为管家，之后的新人中曹某、李某、张健强，张健强是王双骗来的，带师傅是罗啟钰。 10、被告人周金政供述，证实：我做过张健强的黑脸。 11、银行卡交易记录，证实:张健强银行卡交易情况。 （二十六）、2018年3月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、郑红胜、王鹏、罗啟钰、肖某、蔡明、周金政、李成应，付某、孙小刚、王双等人在江苏省高邮市张保忠“家”中，采用上述手段对被害人彭某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人郑红胜身为其他家主任教训被害人彭某，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰保管钥匙，被告人肖某、蔡明先后担任“带师傅”，被告人周金政、付某、李成应先后担任“黑脸”，被告人罗啟钰、孙小刚、王双夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人彭某陈述，证实：2018年3月26日我被发小何飞骗到高邮，肖某是我的师傅，在家里多次被张保忠、郑红胜、王鹏、周金政、罗啟钰、王双、姓付的殴打、恐吓，自己写了遗书。 2、被告人王双供述，证实：彭某和杨国宁来的时候，张保忠和王鹏安排我夜间坐在走廊里，并关照我不准睡觉。 3、被告人付某供述，证实:在张保忠家里，我做过彭某、杨国宁的黑脸。 4、被告人张保忠供述，证实：新人彭某有一次要写遗书，还跳楼，我先把彭某按在地上，按住他的胸部，在电话里要夏运波挖坑把彭某埋了，当时这么说是为了吓唬彭某。我对彭某罚站，恐吓过彭某，卡过彭某脖子。彭某的师傅是肖某，管家是王鹏，黑脸是付某，打过彭某一个嘴巴。郑红胜来的时候把彭某按在地上、用毛巾捂彭某的脸。 5、被告人王鹏供述，证实：彭某在进家之前，张保忠明确肖某是彭某的师傅，付某是黑脸，我是红脸，其余人都是白脸。彭某有一次要跳楼自杀，还写了遗书，郑红胜拿湿毛巾按过他口和鼻子，让彭某不能呼吸。还有一次彭某在课堂上说不想活了，张保忠就直接上去用手卡住他脖子，蔡明、李成应、罗啟钰和我都按住彭某，张保忠打电话说找几个兄弟挖个坑，然后对着彭某说你再不守规矩就把你埋了。我用手指戳过彭某肩膀部位一、两次。 6、被告人周金政供述，证实：我做了彭某9天的黑脸，之后又让付某做黑脸。彭某的师傅是肖某，后期是蔡明。 7、被告人蔡明供述，证实：彭某来时家里的主任是张保忠，管家是王鹏，王鹏宣布肖某是彭某的带师傅，付某是黑脸，彭某在考察期间的时候，肖某和付某被调走，之后就是我做彭某的带师傅，周金政、李成应都做过黑脸，值夜是孙小刚、罗啟钰，王双也值过夜。彭某在考察期间被体罚、殴打、虐待过。 8、被告人罗啟钰供述，证实：我晚上跟孙小刚轮流值夜班，之前王双也跟我们值夜班，我保管过钥匙。彭某被打的三次中，有两次我都上去帮忙摁住他的，郑红胜用湿毛巾捂彭某，我和蔡明、付某、王鹏帮忙摁住；张保忠卡彭某脖子，蔡明、孙小刚、王鹏帮忙摁的，张保忠吓唬彭某要把他埋掉。 9、被告人郑红胜供述，证实：今年4月份左右，何朝怀打电话给我说张保忠家里有一个叫彭某的不老实，让我过去教训一下，我去了之后，让罗啟钰、付某、蔡明将彭某按住，我用毛巾蘸水捂住彭某的嘴和鼻子，一共捂了三次。 10、被告人肖某供述，证实：在张保忠家，王鹏是管家，黑脸是周金政、付某，守夜有孙小刚、罗啟钰、王双，新人有彭某、杨国宁，我是彭某师傅，彭某被抖时被付某打了胸部。 11、被告人孙小刚供述，证实：我负责夜间值班，彭某来到家里为了离开被殴打三次，第一次是彭某要跳楼，张保忠回来后罚他在女寝站了一天，面对着墙站的；第二次是郑红胜来的，我听到里面动静很大，估计彭某又被揍过；第三次是彭某跟蔡明说要写遗书给家里，张保忠知道后打电话说这边有个想死的，你们挖个坑，找点石灰粉把他给埋了。 12、被告人李成应供述，证实：我到张保忠家的时候，张保忠安排我做黑脸，彭某的师傅是蔡明，当时值班是孙小刚和罗啟钰。我用手戳过彭某的胸口，张保忠打彭某时我、孙小刚、蔡明、罗啟钰按住彭某的。 13、出行记录，证实：彭某2018年3月25日从西安到南京。 （二十七）、2018年3月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、苏珊珊、秦兰燕、王鹏、蔡明、罗啟钰、霍正花、付某、孙小刚、王双等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对被害人杨国宁非法拘禁多日，迫使其“投资”148400元。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人苏珊珊将杨国宁骗至高邮，并与被告人秦兰燕将杨国宁接至该“家”，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰保管钥匙，被告人霍正花担任“带师傅”，蔡明负责看守，被告人付某担任“黑脸”，被告人罗啟钰、孙小刚、王双夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人杨国宁陈述，证实：我是被女网友骗到高邮窝点，张保忠是主任，王鹏是管家，师父是霍正花，可能他们觉得霍正花一个女的看不住我，就让蔡明和姓付的一起看着我，姓付的看了我二十天的样子，因为彭某要跑被打了一顿，他又被安排去看彭某。每天到晚上有人看守，一开始是王双看守，后来被调到其他窝点，之后就是孙小刚跟罗啟钰负责夜里看守。由于天天这样被折磨、被吓唬，被迫投资，王鹏在4月26日下午拿我的招行卡跟身份证去取了148400块钱。 2、被告人何朝怀供述，证实：新朋友的情况，包括有什么想法，情绪方面的，关于新朋友的钱财问题我也会跟上级汇报，杨国宁当时身上有30万元我就跟洪姣姣汇报，洪姣姣跟我说有多少投多少，我也问了一下组织规定最多投50套，也就是14万，洪姣姣跟我说以前还有投100套的先例。杨国宁是苏珊珊骗来的。 3、被告人苏珊珊供述，证实：我在QQ、微信骗杨国宁等人过来。 4、被告人王双供述，证实：在张保忠家，新人是彭某、杨国宁时我守过夜。 5、被告人付某供述，证实：在张保忠家里，我做过彭某、杨国宁的黑脸。 6、被告人秦兰燕供述，证实：杨国宁是我和张保忠、苏珊珊去接到张保忠家里。 7、被告人张保忠供述，证实：杨国宁在被考察期间我就用温水泼了他一杯。恐吓杨国宁投资。杨国宁的师傅是霍正花，黑脸是付某，红脸是王鹏。 8、被告人王鹏供述，证实：3月31日，张保忠打电话给我说有个新朋友过来，让霍正花做他的师傅，黑脸不是周金政就是付某，红脸是我，其他老板是白脸，我就宣布给大家了。我发现杨国宁手机上跳出来信息，他在团贷网上有余额32万多，可提现有15万多，我就告诉了张保忠。过了几天，何朝怀过来跟杨国宁说你在4月份投资，保证6月份能见到回报，杨国宁觉得不现实，后来何朝怀留霍正花、陈福兰和杨国宁在课堂上，半个小时后，何朝怀出来跟我说他要做了。第二天，我听说杨国宁又不愿意投资，我就跟张保忠说，张保忠说：你把他的路堵死，不要留任何余地。然后我就抓住杨国宁一只手，用点好的香烟靠近他的手，作出要烫他的样子，孙小刚、蔡明在旁边打配合，后来杨国宁就同意了。 9、被告人孙小刚供述，证实：杨国宁是在彭某之后几天进来的，他进来之后何朝怀等人来坐过寝，王鹏曾拿着香烟想烫杨国宁的手，后来杨国宁就投资晋升做老板。张保忠安排我、罗啟钰、王双负责看守。 10、被告人霍正花供述，证实：我是杨国宁的师傅，何朝怀主任威胁杨国宁说“要么投资，要么就别想出去了”，王鹏把香烟头靠近杨国宁的手，作出要烫杨国宁的样子，我和蔡明、孙小刚上去拉，孙小刚蹲在地上对杨国宁说；你不是答应老大了吗，王老板也是听老大的，老大要是在就不是这样了。杨国宁就同意了，之后杨国宁在手机上操作的。 11、被告人蔡明供述，证实：杨国宁被王鹏用手指戳过好几次呢，被王鹏要求晚睡早起的，因为杨国宁师傅霍正花是女的，晚睡早起的时候是我陪着杨国宁的，罗啟钰也陪过，晚上睡觉都是我睡在他旁边，看着杨国宁的，他做什么事我都跟着他。杨国宁刚来的时候，张保忠吓唬杨国宁，让王鹏拿洗脑药过来，王鹏先是番茄汁泡的水过来的，张保忠看了觉得不行就去用白面和着水拿过来逼杨国宁喝。王鹏还拿香烟头要烫杨国宁，杨国宁很害怕，我和孙小刚、霍正花就打配合去求情拦王鹏，当时我和孙小刚、霍正花求情的时候还跪下来的，杨国宁后来同意投资。 12、被告人罗啟钰供述，证实：我跟孙小刚轮流值夜班，之前王双也跟我们值夜班。 13、被告人郑红胜供述，证实：有一次，何朝怀和张保忠打电话给我说杨国宁不想投资那么多，让我到张保忠家找杨国宁聊一聊，我去了之后劝杨国宁投资。 14、被告人肖某供述，证实：张保忠家中王鹏是管家，