山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0105刑初577号 公诉机关济南市天桥区人民检察院。 被告人赵某甲，男，住济南市。 辩护人高欣，山东新润律师事务所律师。 济南市天桥区人民检察院以济天桥检一部刑诉（2019）174号起诉书指控被告人赵某甲犯诈骗罪一案，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员薛辛伟、检察官助理陈焕出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人高欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市天桥区人民检察院指控：被告人赵某甲通过朋友认识汤某甲后，编造山东省某厅副调研员的虚假身份，欺骗汤某甲及汤某甲的侄女汤某乙等人，谎称可以通过在上海市公安机关工作的战友“叶某某”解决汤某乙丈夫李某甲等人因涉嫌盗窃罪被上海市公安机关刑事处理的问题，以打点关系为幌子骗取汤某甲、汤某乙共计6.2万元及渔具等物品。具体是：2018年6月25日，汤某乙在上海市青浦某旅馆交付给赵某甲2万元；2018年6月27日，汤某乙在上海市青浦某旅馆交付给赵某甲2万元；2018年7月16日，汤某甲在本市天桥区某小区1号楼2单元3003室的家中给付赵某甲1.2万元；2018年7月17日，根据汤某甲的授权，被告人赵某甲持汤某甲银行卡在上海取款1万元。汤某甲报警后，公安机关于2019年4月15日电话传唤赵某甲到案。 公诉机关就起诉指控的以上事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赵某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人赵某甲辩称仅骗取被害人3万元，未提供新的证据。辩护人提出，1、公诉机关根据被害人汤某乙、证人汤某甲、李某乙的证言，认定被告人赵某甲诈骗6.2万元证据不足；2、被告人赵某甲系初犯、偶犯。辩护人未提供新的证据。 经法庭审理查明：被告人赵某甲与汤某甲相识后，谎称是山东省某厅副调研员，骗取汤某甲信任。2018年6月22日，赵某甲得知汤某甲的侄女婿因盗窃被抓，遂虚构战友叶某某在上海公安机关工作，可帮忙办理取保候审。同年6月25日，汤某甲让李某乙陪赵某甲前往上海疏通关系。赵某甲在上海市青浦某旅馆，以找关系为由骗取汤某甲侄女汤某乙现金2万元。2018年6月27日，赵某甲以送礼为由骗取汤某乙现金2万元，并让李某乙购买渔具1套。同年7月16日，赵某甲赴上海前，汤某甲将汤某乙微信转给的1.2万元取现，后将现金及1张银行卡在济南市天桥区某小区1号楼2单元3003室家中交给赵某甲。次日，赵某甲在上海持卡将汤某乙转入的1万元取现。综上，被告人赵某甲骗取被害人汤某乙6.2万元。汤某甲发现被骗后，向公安机关报案。2019年4月15日，被告人赵某甲接公安人员电话通知，主动到公安机关接受调查。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人汤某乙的陈述及书证银行卡交易明细等证明：2018年6月22日，她姑姑汤某甲得知她丈夫因盗窃被抓，遂称朋友赵某甲有认识人可以帮忙办理取保候审。6月25日，李某乙陪赵某甲来上海，赵某甲以送礼为由向她要钱，她在上海某旅馆，当着李某乙的面给了赵某甲2万元现金。6月27日，她在上海某旅馆又给了赵某甲2万元现金。后来，她听李某乙讲赵某甲让买了套渔具，并打车去找战友了。自7月16日至7月18日，她微信转给汤某甲34600元。臧某某妻子曾转给她5万元。赵某甲曾在上海印了两盒名片，分别是赵某甲、赵某丙的名字。 2.证人汤某甲的证言及书证聊天记录、银行卡交易明细等证明：2017年年底，她与赵某甲相识，赵某甲自称山东省某厅副调研员。2018年6月22日，赵某甲得知她侄女婿因盗窃被上海警方抓获后，称战友叶某某在上海某公安分局工作。她遂让赵某甲帮忙办理取保候审。6月25日，李某乙陪赵某甲到上海疏通关系，她侄女汤某乙在某旅馆给赵某甲2万元现金；6月27日，汤某乙又给赵某甲2万元现金；7月16日，赵某甲再次去上海。临行前，她将汤某乙微信转给她的1.2万元取现，并在家中将现金及一张银行卡交给赵某甲；赵某甲到上海后持卡将汤某乙转入的1万元取现。7月30日，她陪赵某甲到上海后，赵某甲说是去找叶某某但没去，且回来对她说叶某某不管了。她感觉被骗遂找赵某甲索要钱款未果，后向公安机关报案。 3.证人李某乙的证言及书证工作记录、照片证明：2018年6月22日，他弟弟因盗窃被抓，他弟媳汤某乙的姑姑得知后，称朋友赵某甲有认识人可以帮忙。6月25日，他陪赵某甲到上海，住在上海某旅馆。赵某甲以找战友帮忙为由向汤某乙要钱，汤某乙当着他的面给了赵某甲2万元现金，6月27日，赵某甲又以送礼为由要钱，汤某乙当着他的面又给了赵某甲2万元现金。赵某甲还让他买了一套渔具说是送礼用，后赵某甲拿着东西打车说是去送礼办事。案发后，李某丙将赵某甲存放在地下室的渔具交到公安机关，经李某乙辨认系赵某甲以送礼为名要求他购买的渔具 4.证人何某某的证言证明：2018年7月16日，她孙女汤某乙寄给她女儿汤某甲1.2万元，汤某甲在家中把钱及1张银行卡交给赵某甲。 5.证人阚某某的证言及书证银行卡交易明细证明：2018年6月份，她丈夫臧某某和李某甲因盗窃被抓，汤某乙说汤某甲的朋友赵某甲有熟人，可以花钱摆平，她遂存到汤某乙银行卡里5万元，让她给赵某甲托人找关系。 6.证人杨某某的证言证明：他听说汤某甲的亲戚在上海因盗窃被抓，赵某甲帮忙找人办取保候审，花了汤某甲不少钱，最后也没办成。汤某甲曾把赵某甲书写的欠条拍照传给他看。 7.证人韩某某的证言证明：赵某甲自称在山东省某厅上班，是处级干部，专管房地产开发、审批地。2018年年初，他介绍汤某甲与赵某甲认识。 8.证人叶某某的证言、辨认笔录及书证名片证明：2018年6月27日，赵某甲到他店里，以山东省某厅、山东省某调研中心的名义定做两盒名片，分别署名赵某甲、赵某丙副调研员。 9.证人李某丙、赵某乙的证言证明：2018年7月初，李某丙带着孩子赵某乙到上海游玩，与赵某甲没有关系。赵某甲平时偶尔给女儿赵某乙几十元钱，但没给过前妻李某丙钱。李某丙在地下室见过渔具，不知赵某甲什么时候拿回来的。 10.书证工作记录、证明等证实：山东省某厅机关及直属事业单位中无“山东省地质（址）遗产保护研究中心”的机构设置，工作人员中无“赵某甲”、“赵某丙”。上海市公安局某分局及上海市某新区国家安全局均无叶某某。 11.书证刑事判决书证明：2018年9月19日，上海市青浦区人民法院以（2018）沪0118刑初某号刑事判决书，判决李某甲犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金一千元；判决臧某某犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金一千元。 12.书证受案登记表、抓获材料、发破案经过证明：本案的案发及被告人赵某甲的到案经过。 13.书证户籍证明信证明：被告人赵某甲的自然身份情况。 14.书证行政处罚决定书证明：2017年10月24日，被告人赵某甲因殴打他人被行政拘留十五日，并处罚款五百元。 15.被告人赵某甲对上述事实的供述。 关于被告人赵某甲所提仅骗取被害人3万元的辩解意见及辩护人所提公诉机关根据被害人汤某乙、证人汤某甲、李某乙的证言，认定被告人赵某甲诈骗6.2万元证据不足的辩护意见。经查，被告人赵某甲诈骗被害人汤某乙6.2万元的事实，公诉机关不仅提供了被害人汤某乙的陈述、证人汤某甲、李某乙、何巧莲的证言，还提供了书证银行卡交易明细清单、聊天记录等证据证实，且各个证据之间能够相互印证，足以认定。被告人及辩护人的意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控赵某甲诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据赵某甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年10月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人赵某甲退赔被害人汤某乙6.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 勇 人民陪审员  张军德 人民陪审员  宫天一 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  张 涵 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。