文书内容贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0103刑初498号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人邹昕，男，1979年12月22日出生于广东省广州市，汉族，大学本科文化，广州劲彩信息咨询有限公司董事长，户籍所在地广东省广州市越秀区，现住广东省广州市越秀区。2018年6月22日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。委托辩护人丁一元，北京市盈科（广州）律师事务所律师。委托辩护人王飞，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。被告人邹舟，男，1985年8月24日出生于广东省广州市，汉族，大学本科文化，广州劲彩信息咨询有限公司工作人员，户籍所在地及现住地广东省广州市越秀区。2018年6月22日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。委托辩护人章奔，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。委托辩护人冯帅，广东冯嘉律师事务所律师。被告人刘琨，男，1986年10月8日出生于贵州省贵阳市，汉族，研究生文化，广州市恒盛投资管理有限公司运营总监，户籍地及现住地广州省广州市天河区。2018年6月22日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。委托辩护人熊礼平，贵州丰玺律师事务所律师。被告人杨岸晓，男，1988年5月17日出生于贵州省贵阳市，布依族，大学本科文化，自由职业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市云岩区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。同年10月17日被取保候审。委托辩护人李昭，贵州北斗星律师事务所律师。被告人徐睿，男，1989年12月31日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市云岩区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。委托辩护人兰钢、杨波，国浩律师（贵阳）事务所律师。被告人向岭海，男，1983年12月26日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市云岩区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。2019年1月10日被取保候审。委托辩护人龙定安，贵州泽初律师事务所律师。被告人穆渊，男，1979年8月26日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，自由职业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。2018年12月25日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局取保候审。委托辩护人王余辉，贵州乐正律师事务所律师。被告人莫非，男，1989年12月6日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地及现住址贵州省贵阳市云岩区。2018年9月26日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，临时羁押于温州市鹿城区看守所，同年11月1日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。委托辩护人刘杰、周璇，贵州合敬律师事务所律师。被告人曾刚，男，1989年10月5日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，贵州交通职业学院老师，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住地贵州省贵阳市云岩区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。2019年1月10日被取保候审。委托辩护人包义晋，贵州中创联律师事务所律师。被告人甘乐，男，1987年10月1日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市南明区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。委托辩护人李小斌，贵州圣伦达律师事务所律师。被告人穆科，男，1977年8月17日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，自由职业，户籍地及现住址贵州省贵阳市云岩区。2006年因犯贩卖毒品罪被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处拘役四个月。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。委托辩护人娄钰婕，贵州黔鹰律师事务所律师。被告人杨骐骥，曾用名杨威龙，男，1992年9月5日出生于贵州省贵阳市，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市观山湖区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。同年10月24日被取保候审。委托辩护人王川、王珑辛，贵州贵达律师事务所律师。被告人刘颖，男，1987年12月28日出生于贵州省息烽县，汉族，大学本科文化，贵州省安顺市西航南马村镇银行工作人员，户籍地及现住地贵州省贵阳市乌当区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。同年10月24日被取保候审。委托辩护人罗顺玉、张进飞（实习），浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师。被告人谭忠华，男，1989年10月8日出生于贵州省贵阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市南明区，现住贵州省贵阳市南明区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。指定辩护人周娟，张丹妮（实习），贵州唐德律师事务所律师。被告人钟灵，男，1988年2月12日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地及现住地贵州省贵阳市南明区。2018年6月21日因涉嫌开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。同年10月24日被取保候审。委托辩护人郭英、梁维利（实习），北京（盈科）律师事务所律师。被告人曾宪云，男，1987年4月30日出生于贵州省贵定县，省份证号：52272319870430003Ｘ，汉族，大学本科文化，贵州省高速公路管理局工作人员，户籍地贵州省贵定县，现住地贵州省贵阳市南明区。2018年6月29日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。委托辩护人邹伟，浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师。被告人陈定，男，1977年6月29日出生于贵州省贵阳市，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住地贵州省贵阳市南明区。2018年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。委托辩护人彭文宗、刘明杉，贵州驰宇律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）2181号起诉书指控被告人邹昕、邹舟、刘琨、杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定涉犯开设赌场罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员张洁出庭支持公诉，被告人邹昕、邹舟、刘琨、杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定及各辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年1月至6月，被告人邹昕从其上线“东哥”（姓名不详）处获得网络赌球网站皇冠网以及代理账号K556，邹昕从中占成并抽水，通过发展下级代理刘琨、张亦桢（另案处理）、毕紫建、魏伟、刘晓光、黎鸣、曾剑民等人，给下级代理开设二级三级代理账号并约定了占成及抽水的比例，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下级代理发展代理及会员进行赌博的方式从中占成及抽水获利；被告人邹舟明知邹昕担任网络赌球网站的代理，自2018年以来帮助邹昕管理该K556皇冠网代理账号，并负责给下线刘琨等人开设代理账号，增减投注信息额度，与下线进行赌资的对账交收，制作报表等，系该代理账号的具体管理者、操作者，并从中领取报酬，经贵阳市安达会计师事务所专项审核报告审核：邹昕、邹舟自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币2312507元。2018年1月至6月，被告人刘琨从其上线邹昕处获得网络赌球网站皇冠网的二级代理账号后，与邹昕及其下线约定从中占成及抽水比例，在本市通过发展下级代理曾刚、钟灵、向岭海、杨岸晓、穆渊、穆科等人，并开设会员账号接受赌客投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下级代理发展代理及会员进行赌博的方式从中占成及抽水获利；2018年世界杯期间，被告人刘琨从其上线莫非处获得皇冠网的会员账号进行赌博并从中抽水获利。经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：刘琨自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币18085602元。2018年1月至6月，被告人杨岸晓从其上线刘琨处获得网络赌球网站皇冠网的三级代理账号后，与刘琨及其下线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给刘颖、郑郅严、许枫等人开设多个会员账号组织人员参赌，并接受肖某某等人投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利，经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：杨岸晓自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币15404439元。2018年1月至6月，被告人徐睿从其上线曾刚、莫非、向岭海处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给唐渊、朱骏、王卓等多人提供会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：徐睿自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币5802320.05元。2018年1月至6月，被告人向岭海从其上线刘琨处获得网络赌球网站皇冠网的三级代理账号后，与刘琨及其下线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给谭忠烈、徐睿、任佳、马运坤、陈凤、张玺等人开设多个会员账号组织人员参赌，并接受汪某某等人的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利，经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：向岭海自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币4904103.8元。2018年1月至6月，被告人穆渊从其上线刘琨处获得网络赌球网站皇冠网的代理账号后，与上线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给张鸿林、穆科、林春明等人开设会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：穆渊自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币4295061.31元。2018年1月至6月，被告人莫非从其上线“阿塔”（姓名不详）处获得网络赌球网站皇冠网的代理账号后，与上线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给王永昕、朱文虎、谭忠华、曾刚、徐睿等人开设会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成及抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：莫非自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币3336298元。2018年1月至6月，被告人曾刚从其上线刘琨处获得网络赌球网站皇冠网的三级代理账号后，与刘琨及其下线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给曾宪云、陈定、徐睿、甘乐、莫力、文黔鹏、王靖淞等人开设多个会员账号组织人员参赌，并接受下线张某某等人的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利，2018年世界杯期间，被告人曾刚从上线莫非处开设多个皇冠网会员账号，并将其中五个账号交由甘乐组织人员进行赌博并从中占成和抽水的方式获利，经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：曾刚自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币3178543.74元。2018年1月至6月，被告人甘乐从其上线曾刚处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中抽水比例，在本市通过给徐骏、殷浩、钟劲宇等人提供会员账号组织人员参赌，并接受下线杨海、王威、王高健等人的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中抽水获利，被告人甘乐还对陈定持有的三个会员账号从中抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：甘乐自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币2356443.41元。2018年1月至6月，被告人穆科从其上线刘琨、穆渊处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给任莉莎（另案处理）、李代忠等人提供会员账号组织人员参赌，并接受下线郑某某等人的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：穆科自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币2176737元。2018年1月至6月，被告人杨骐骥从其上线“H”（姓名不详）处获得网络赌球网站皇冠网的三级代理账号后，与上线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给吴骞、卢毅、李宇豪等多人开设多个会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利；被告人杨骐骥还给钟灵开设会员账号进行赌博，经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：杨骐骥自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币2163839.26元。2018年1月至6月，被告人刘颖从其上线杨岸晓处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中占成及抽水比例，在本市通过给嵩涛、关强、聂涛等多人提供会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利，并每月从杨岸晓处收取5000元的赌博账号管理经费；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：刘颖自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币1493328.24元。2018年1月至6月，被告人谭忠华从其上线向岭海、莫非、孙昌伟（另案处理）处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中抽水比例，在本市通过给吴穹、朱昌毅、田野、高靓等人提供会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：谭忠华自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币1234255.5元。2018年1月至6月，被告人钟灵从其上线刘琨处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号，与刘琨约定从中占成及抽水比例，在本市通过给周通、吴震宇、谭天等人提供多个会员账号组织人员参加赌博，并接受下线腾某某等人的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中占成或抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：钟灵自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币1126141元。2018年1月至6月，被告人曾宪云从其上线曾刚处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中抽水比例，在本市通过给周煜、田宇翔、程赛等人提供会员账号组织人员参赌，并接受下线的投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由下线会员进行赌博的方式从中抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：曾宪云自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币1083962.56元。2018年1月至6月，被告人陈定从其上线曾刚处获得网络赌球网站皇冠网的会员账号后，与上线约定从中抽水比例，在本市通过接受刘旭、周鹏、张谊、杨胜乾等多名下线参赌投注，采用网上银行转账、微信转账、支付宝转账等进行赌资交收，由赌客在其会员账号下进行投注的方式从中抽水获利，被告人陈定介绍甘乐从曾刚处获得五个会员账号，由甘乐将该账号分发给多名下线进行赌博，两人共同持有上述账号并从中抽水获利；经贵阳安达会计师事务所专项审核报告审核：陈定自2018年1月1日至6月20日涉案赌资金额为人民币884969.2元。2018年12月25日，被告人穆渊主动到公安机关投案自首。2018年8月，被告人邹昕提供侦破其他案件的重要线索，经广州市公安局荔湾区分局治安管理大队查证属实。另查明，被告人曾宪云经公安民警电话通知，让其回到家中配合调查，随后被告人曾宪云主动赶到家中，被民警传唤到公安机关。庭审中，公诉机关列举相关证据资料，认为被告人邹昕、邹舟、刘琨、杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任，建议判处被告人邹昕、邹舟、刘琨、杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议判处被告人陈定有期徒刑三年，并处罚金，建议适用缓刑。庭审中，被告人邹昕认罪，提出审计报告没有区分赌资和其他资金，作用较小，系立功，初犯，有坦白的辩解意见。被告人邹舟认罪，提出作用和地位不应与被告人邹昕等同，没有决策权，仅仅是按照邹昕的指示制作报表，没有获利的辩解意见。被告人刘琨认罪，提出不是想通过开设赌场盈利，是自己想参与赌博，资金往来大部分是借贷、投资关系的辩解意见。被告人穆科认罪，提出自己也参与赌博，涉及的金额和参赌人数较小的辩解意见。被告人钟灵认罪，提出审计报告里的金额有借贷资金的辩解意见。被告人穆渊认罪，提出审计金额太大，在澳门期间的金额不应该计算在内的辩解意见。被告人杨岸晓、向岭海、曾刚、杨骐骥、刘颖、徐睿、陈定、甘乐、谭忠华、曾宪云、莫非对起诉书指控的事实无异议，表示认罪。被告人邹昕的辩护人提出审计报告没有区分赌资和其他资金，部分金额不能认定，邹昕至少还有三级上线，本案的被告人都应当是从犯，网络赌博的社会危害性应与其他犯罪区别，被告人到案后如实供述，认罪认罚，系坦白，有重大立功表现，建议对被告人判处缓刑或两年以内有期徒刑的辩护意见。被告人邹舟的辩护人提出本案的所有被告人都属于从犯，在从犯中，邹舟是次要和辅助地位，没有决策权，没有获利，没有发展下线，应该区分与邹舟的主从关系，具有坦白情节，系初犯，对其从轻处罚的辩护意见。被告人刘琨的辩护人提出审计报告对涉案金额的认定方式缺乏严谨性，赌资金额有重复计算，刘琨没有发展下级代理，开设赌场是因为从小对足球的兴趣爱好，没有反水、抽头，虽然有占成，但这是双方自负盈亏的行为，没有参与网站的利润分成，本案的开设赌场和大多数开设赌场案有较大区别，社会危害性较小，建议对被告人从轻处罚，判处缓刑的辩护意见。被告人穆科的辩护人提出被告人系自己喜欢足球，下线均是朋友，主观恶性和社会危害性小，在本案中所起的作用较小，被告人法律意识淡薄，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度好的辩护意见。被告人杨岸晓的辩护人提出被告人在犯罪中所起的作用相对较小，社会危害性较小，应当认定为从犯，被告人法律意识淡薄，系初犯、偶犯，有认罪悔罪表现，如实供述自己的犯罪事实，对其从轻处罚，并处以缓刑的辩护意见。被告人向岭海的辩护人提出起诉书指控的金额不属客观事实，赌资金额重复计算，被告人主观恶性不大，法律意识淡薄，到案后如实供述，系坦白，认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚，符合缓刑的适用条件的辩护意见。被告人曾刚的辩护人提出审计报告不能作为定案证据，审计的依据是公安机关提供的转账、微信、支付宝，没有经过庭审举证质证，不能作为鉴定的依据，结论不能采信，曾刚不具有该罪从重处罚的情节，系初犯，到案后如实供述，作为人民教师配合警示教育片，悔罪态度彻底，建议判处有期徒刑一年到二年，适用缓刑的辩护意见。被告人钟灵的辩护人提出对赌资的认定时间是错误的，应严格限定欧冠和世界杯期间为赌博期间，赌资的计算方法错误，重复计算，个人投注的部分不应该计入赌资范围，部分金额是借款，被告人归案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，社会危害性较小，当庭认罪，建议对被告人适用缓刑的辩护意见。被告人杨骐骥的辩护人提出赌资应该从2018年6月14日开始计算，部分金额不是赌资，是其他经济往来，审计报告的赌资存在重复计算，被告人系坦白，一贯表现良好，无其他违法犯罪行为，社会危害性较小，当庭自愿认罪认罚，建议适用缓刑的辩护意见。被告人刘颖的辩护人提出赌资数额认定错误，对赌资重复计算，被告人的作用较小，社会危害性较小，认罪态度好，具有从犯、坦白从轻处罚情节的辩护意见。被告人徐睿的辩护人提出审计报告无权认定赌资，赌资金额存在重复计算，被告人系从犯，起次要作用，被告人坦白，初犯，认罪态度好，对其从轻处罚的辩护意见。被告人陈定的辩护人提出在陈定处参与赌博的系同事、朋友关系，造成的社会危害性小，未发展下级代理，被告人法律意识淡薄，系初犯，认罪态度好，如实交代犯罪事实，对其从轻处罚的辩护意见。被告人甘乐的辩护人提出审计报告统计的时间段和统计方法不能真实客观反映赌资情况，部分金额不能认定为赌资应当予以剔除，被告人具有坦白情节，认罪认罚，系从犯，下线与甘乐是同事或者朋友关系，社会危害性在可控范围内，建议对被告人从轻处罚，判处缓刑的辩护意见。被告人谭忠华的辩护人提出谭忠华属于从犯，对涉案赌资不能以被告人相互之间的银行流水作为认定依据，被告人犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，认罪态度好，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，系初犯、偶犯，对被告人适用缓刑的辩护意见。被告人曾宪云的辩护人提出对被告人定为赌博罪更符合法律的规定，被告人的行为不属于代理行为，如果认定开设赌场罪，被告人系从犯，自首，平时一贯表现良好的辩护意见。被告人莫非的辩护人提出用转账金额认定犯罪金额不符合司法解释的规定，被告人的行为并未达到情节严重的标准，被告人系初犯、偶犯，表现良好，认罪态度好，建议对其判处缓刑的辩护意见。被告人穆渊的辩护人提出2018年二月份之前的金额不应该计算在内，重复计算部分应该予以扣除，为他人代购产生的转账金额应该予以扣减，部分金额是其他经济往来应该扣减，被告人在境外主动联系公安机关自首，系初犯，当庭认罪认罚，社会危害性较轻，对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书，户籍证明，抓获经过，刑事判决书，情况说明，扣押笔录，扣押物品清单，搜查笔录，银行流水，证人李某某等人的证言，十七名被告人的供述与辩解，电子物证检验报告，电子物证数据检验笔录，专项审核报告，辨认笔录，视听资料，电子数据等证据证实，足以认定。被告人邹昕的辩护人提交银行流水，欲证明公安机关冻结的部分金额与本案无关；经查，辩护人提交的现有证据不足以证实公安机关冻结的邹昕名下建设银行（账号62×××24）银行账号的资金中有818097.25元与本案无关，故该证明目的本院不予采信，公安机关冻结的邹昕名下招商银行（账号41×××87）的资金为人民币316.8元。被告人邹舟的辩护人提交：1、工商登记资料和社保缴纳证明，欲证明邹舟在邹昕的公司领取工资，不是非法所得；2、银行流水，欲证明邹舟没有获利；经查，被告人邹舟在公安机关供述“我每月把1688工资领后，邹昕单独给我补齐到4500”、“我收取邹昕开给我每月4500元的工资”及邹昕在公安机关的供述“我每个月给邹舟4500的工资”能够相互印证被告人邹舟在邹昕处通过领取工资的方式获利，故对上述证据的证明目的本院不予采纳。被告人刘琨的辩护人提交：1、证书、学位证明、荣誉证书，欲证明被告人不是以赌球为生，平时表现良好；对其证明目的本院予以确认。2、单位任职说明，欲证明被告人有真实工作；对其证明目的本院予以确认。3、被告人与李健欣、林元转款的手机截图，欲证明被告人被冻结银行卡内资金不是赌资；经查，根据被告人刘琨在公安机关的供述，刘琨向向霁冰转款160万，包含有李健欣借款的50万元，其他借款及一些资金，也有赌资，对林元向被告人刘琨转款的20万元不是赌资，因现有证据不足以证实该笔资金系赌资，故对其证明目的本院部分予以采纳，对该20万元予以发还被告人刘琨。被告人穆科的辩护人提交营业执照，欲证明被告人有正当职业，并非以赌博为生；对其证明目的本院予以确认。被告人杨岸晓的辩护人提交营业执照，欲证明被告人有正当职业；对其证明目的本院予以确认。被告人钟灵的辩护人提交：1、银行流水，欲证明钟灵与刘琨有50多万转账是借款；2、民事判决书，欲证明刘琨与钟灵之间的资金往来是投资生意、借款；经查，被告人钟灵与刘琨在公安机关均未表述双方有其他资金往来情况，且辩护人提交的上述证据并不足以证实双方之间有投资或借款，故对其证明目的本院不予采纳。被告人刘颖的辩护人提交工作说明，欲证明被告人平时表示良好；对其证明目的本院予以确认。被告人甘乐的辩护人提交工作表现证明，欲证明被告人平时表现良好；对其证明目的本院予以确认。被告人曾宪云的辩护提交资助证明，欲证明被告人平时表现良好；对其证明目的本院予以确认。关于部分被告人及辩护人提出的审计报告对涉案金额没有区分赌资和其他资金，部分金额是其他经济往来不能认定为赌资，指控的金额存在重复计算，个人投注部分不应该计入赌资范围的辩解、辩护意见；经查，审计报告依据了各被告人在公安机关的供述，对已经向公安机关提出不是赌资的部分已经予以扣除，根据《最高人民法院、最高人检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取点数乘以每一点实际代表的金额认定”之规定，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人徐睿的辩护人提出审计报告无权认定赌资，被告人曾刚、谭忠华的辩护人提出审计报告不能作为定案依据，对涉案赌资的认定不能以微信、支付宝、银行流水作为认定依据，被告人莫非的辩护人提出用转账金额认定犯罪金额不符合司法解释的辩护意见，经查，审核报告是依照贵阳市公安局委托后，根据公安机关提供的银行交易明细、微信、支付宝转账明细，相关笔录作出，且根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》三“对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定”之规定，该审核报告能作为本案证据，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人穆渊提出在澳门期间的金额不应该计算在内的辩解意见，经查，被告人穆渊犯罪期间虽在澳门，但仍然通过手机进行开设赌场的行为，对其犯罪金额不应当扣除，该辩解意见本院不予采纳。关于钟灵的辩护人提出对赌资的认定时间是错误的，应严格限定欧冠和世界杯期间为赌博期间，杨骐骥的辩护人提出赌资应该从2018年6月14日开始计算，甘乐的辩护人提出审计报告统计的时间段不能真实客观反映赌资情况，穆渊的辩护人提出2018年二月份之前的金额不应该计算在内，重复计算部分应该予以扣除的辩护意见，经查，审核报告是依据银行交易明细、微信、支付宝转账明细，相关笔录作出对被告人涉案金额客观进行审核统计，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人邹舟提出作用和地位不应与被告人邹昕等同，没有决策权，仅仅是按照邹昕的指示制作报表，没有获利的辩解意见及邹昕的辩护人提出本案的被告人都应当是从犯，邹舟的辩护人提出本案的所有被告人都属于从犯，在从犯中，邹舟是次要和辅助地位，没有决策权，没有非法所得，没有发展下线，应该区分与邹舟的主从关系，杨岸晓、刘颖、徐睿、甘乐、谭忠华、曾宪云的辩护人提出被告人杨岸晓、刘颖、徐睿、甘乐、谭忠华、曾宪云是从犯的辩护意见，经查，被告人邹舟帮助邹昕管理赌球账号，给下线开设代理账号，增减投注信用额度，进行赌资的对账交收，制作报表，并从邹昕开设的广州劲彩信息咨询有限公司领取报酬，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘琨在邹昕、邹舟处获得二级代理账号，与邹昕及其本人下线约定从中占成及抽水比例，并发展下级代理，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故该辩解、辩护意见本院部分予以采纳。关于被告人邹昕提出系立功，初犯，有坦白表现的辩解意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人刘琨提出不是想通过开设赌场盈利，是自己想参与赌博的辩论意见，经查，被告人刘琨通过发展代理及会员进行赌博的方式从中占成及抽水获利，该辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人穆科提出自己也参与赌博，涉及的金额和参赌人数小的辩解意见，经查，被告人穆科通过给他人提供会员账号，并接受下线的投注，涉案赌资为人民币2176737元，情节严重，该辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人邹昕的辩护人提出网络赌博的社会危害性应与其他犯罪区别，被告人到案后如实供述，认罪认罚，系坦白的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳；其提出的有重大立功表现，建议对被告人判处缓刑或两年以内有期徒刑的辩护意见，经查，被告人邹昕揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，但不符合重大立功的法律规定，且被告人邹昕不符合适用缓刑的法律条件，故该辩解意见本院部分予以采纳。关于被告人邹舟的辩护人提出被告人具有坦白情节，系初犯，对其从轻处罚的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人刘琨的辩护人提出刘琨没有发展下级代理，开设赌场是因为从小对足球的兴趣爱好，没有反水、抽头，虽然有占成，但这是双方自负盈亏的行为，没有参与网站的利润分成的辩护意见，经查，被告人刘琨通过发展下级代理，并开设会员账号接受投注，从中获利，故该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的本案的开设赌场和大多数开设赌场案有较大区别，社会危害性较小，对被告人从轻处罚，判处缓刑的辩护意见，经查，被告人刘琨不符合缓刑的适用条件，故对该辩护意见本院部分予以采纳。关于被告人穆科的辩护人提出被告人系自己喜欢足球，下线均是朋友，主观恶性和社会危害性小，在本案中所起的作用较小，被告人法律意识淡薄，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度好的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人杨岸晓的辩护人提出被告人在犯罪中所起的作用相对较小，社会危害性较小，被告人法律意识淡薄，系初犯、偶犯，有认罪悔罪表现，如实供述自己的犯罪事实，对其从轻处罚，并处以缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人向岭海的辩护人提出被告人主观恶性不大，法律意识淡薄，到案后如实供述，系坦白，认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚，符合缓刑的适用条件的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人曾刚的辩护人提出曾刚系初犯，到案后如实供述，配合拍摄警示教育片，悔罪态度彻底，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳；其提出的被告人不具有该罪从重处罚的情节，建议判处有期徒刑一年到二年，适用缓刑的辩护意见，经查，被告人曾刚涉案赌资金额为人民币3178543.74元，属于情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人钟灵的辩护人提出被告人归案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，社会危害性较小，当庭认罪，建议对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人杨骐骥的辩护人提出被告人系坦白，一贯表现良好，无其他违法犯罪行为，社会危害性较小，当庭自愿认罪认罚，建议适用缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人刘颖的辩护人提出被告人的作用较小，社会危害性较小，认罪态度好，具有坦白从轻处罚情节的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人徐睿的辩护人提出被告人坦白，初犯，认罪态度好，对其从轻处罚的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人陈定的辩护人提出在陈定处参与赌博的系同事、朋友关系，造成的社会危害性小，未发展下级代理，被告人法律意识淡薄，系初犯，认罪态度好，如实交代犯罪事实，对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人陈定介绍甘乐从曾刚处获得账号，由甘乐将账号分发给多名下线赌博，陈定、甘乐共同持有上述账号并从中获利，其余辩护意见与本院查明的事实一致，故该辩护意见本院部分予以采纳。关于被告人甘乐的辩护人提出被告人具有坦白情节，认罪认罚，下线与甘乐是同事或者朋友关系，社会危害性在可控范围内，建议对被告人从轻处罚，判处缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人谭忠华的辩护人提出被告人犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，认罪态度好，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，系初犯、偶犯，对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人曾宪云的辩护人提出对被告人定为赌博罪更符合法律的规定，被告人的行为不属于代理行为的辩护意见，经查，被告人曾宪云通过给他人提供会员账号组织人员参赌，接受下线的投注，从中抽水获利，其行为符合开设赌场罪的构成要件，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其提出的被告人自首，平时一贯表现良好的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人莫非的辩护人提出被告人系初犯、偶犯，表现良好，认罪态度好，建议对其判处缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳；其提出的被告人的行为并未达到情节严重的标准，经查，被告人莫非涉案赌资金额为人民币3336298元，属于情节严重，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人穆渊的辩护人提出为他人代购产生的转账金额应该予以扣减的辩护意见，经查，被告人穆渊在侦查机关的笔录中均未反映与其上、下线存在赌球之外的资金往来，且辩护人也未提交相关证据予以证实，故该辩护意见本院不予采纳；其提出被告人在境外主动联系公安机关自首，系初犯，当庭认罪认罚，社会危害性较轻，对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人被告人邹昕、邹舟、刘琨、杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定妨害社会管理程序，为赌博网站担任代理并接受投注，或明知上线为赌博网站代理，仍为获取利益提供会员账号给他人使用或接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人邹昕、邹舟、刘琨、杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以确认。被告人邹昕揭发他人犯罪事实，查证属实，系立功，依法可以从轻。被告人穆渊、曾宪云是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人邹昕、邹舟、刘琨起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚处罚。被告人邹舟所起作用相对被告人邹昕较小，可酌情从轻处罚。被告人邹昕、邹舟、刘琨、穆科、杨岸晓、向岭海、曾刚、钟灵、杨骐骥、刘颖、徐睿、陈定、甘乐、谭忠华、莫非如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨岸晓、徐睿、向岭海、穆渊、莫非、曾刚、甘乐、穆科、杨骐骥、刘颖、谭忠华、钟灵、曾宪云、陈定认罪态度较好，系从犯，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关量刑建议部分适当，本院部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹昕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2022年2月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；二、被告人邹舟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2021年11月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；三、被告人刘琨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2021年9月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；四、被告人杨岸晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；五、被告人徐睿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；六、被告人向岭海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；七、被告人穆渊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；八、被告人莫非犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；九、被告人曾刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十、被告人甘乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十一、被告人穆科犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十二、被告人杨骐骥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十三、被告人刘颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十四、被告人谭忠华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十五、被告人钟灵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十六、被告人曾宪云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十七、被告人陈定犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；十八、随案移送的作案工具手机22部、电脑6台及Ｕ盾、电脑充电器予以没收上缴国库；本院续冻结的56个银行账号内资金予以没收，上缴国库（详见冻结银行账号明细表。冻结的被告人刘琨中国建设银行62×××91银行账户内资金人民币1001703.04元，其中的人民币200000元予以发还被告人刘琨）；本院续冻结的其余银行账户予以解冻。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞继恒审 判 员  唐 艳人民陪审员  郭 娟二〇一九年十二月三十日书 记 员  李国静冻结银行账号明细表：            序号              姓名              卡号              归属地              身份证号              冻结余额（元）                  1              邹舟              6222023602057843062              工商银行              440102198508245612              1384.44                  2              邹舟              6217003320049240768              建设银行                            27.36                  3              邹舟              6228230085611113162              农业银行                            0.99                  4              邹昕              6222083602017558575              工商银行              440102197912225619              37262                  5              邹昕              6227003324660237524              建设银行                            1447153.25                  6              邹昕              4100622000033987              招商银行                            316.8                  7              钟美英              6212263602094600897              工商银行              362121194902091247              3.15                  8              钟灵              6212262402016293322              工商银行              520102198802121231              3449                  9              钟灵              6217007100029189854              建设银行                            26.9                  10              钟灵              6217923755639795              浦发银行                            3.07                  11              杨骐骥              6214997100488887              建设银行              520103199209053216              20176.44                  12              杨岸晓              6212262402010022636              工商银行              520103198805176736              76751.36                  13              杨岸晓              6217007100000495338              建设银行                            81522.88                  14              杨岸晓              6217007100030711696              建设银行                            1407.28                  15              杨岸晓              6217882800000069625              中国银行                            1.26                  16              杨岸晓              6217683200057981              中信银行                            0.19                  17              向岭海              6222082402002541954              工商银行              520103198312260817              71427.02                  18              向岭海              6212262402016742567              工商银行                            3379.73                  19              向岭海              6212262402007693308              工商银行                            22.06                  20              向岭海              5502130036637491              工商银行                            0.99                  21              向岭海              6217007100002466592              建设银行                            27818.25                  22              向岭海              6214836557436082              招商银行                            38.9                  23              向霁冰              6222083602012902166              工商银行              52010319880104084X              1067                  24              向霁冰              6216910309103601              民生银行                            23726                  25              王世文              6217007100023511103              建设银行              520102196605122463              583658.56                  26              王琳娜              6212263602047703202              工商银行              430102195407090580              1309.49                  27              王琳娜              6236683320004977229              建设银行                            58.84                  28              王琳娜              6228270087531897370              农业银行                            550.02                  29              谭忠华              6212262402035346747              工商银行              52010219891008161X              33598.63                  30              谭忠华              6217007100032004835              建设银行                            11147.87                  31              穆渊              5502130030380882              工商银行              520103197908262851              2000                  32              穆渊              9558822402001898354              工商银行                            657.91                  33              穆渊              6222082402000727704              工商银行                            10.25                  34              穆渊              6217007100022608587              建设银行                            9850.85                  35              穆科              6212262402031889823              工商银行              520103197708172835              60080                  36              穆科              6212262402026785366              工商银行                            2229                  37              穆科              6212262002003963505              工商银行                            12.21                  38              穆科              6217003090004265841              建设银行                            25665.1                  39              穆科              6217857000029911706              中国银行                            214                  40              莫非              6212262402019006440              工商银行              520103198912063614              24593                  41              莫非              6222082402002767039              工商银行                            40.16                  42              莫非              6222370128391873              工商银行                            1                  43              莫非              6214997100205141              建设银行                            34931.35                  44              莫非              6217007100032297686              建设银行                            97                  45              莫非              6217007100013085886              建设银行                            97.68                  46              刘颖              6212262402001112172              工商银行              522523198712281819              10747.41                  47              刘颖              6217007100022447440              建设银行                            465.78                  48              刘颖              6217997110004514697              邮政银行                            10.1                  49              刘琨              6222083602016006105              工商银行              520102198610088115              237831.4                  50              刘琨              6236683320012398491              建设银行                            1001703.04                  51              刘琨              6216910308906632              民生银行                            149.4                  52              甘乐              6222022402004788713              工商银行              520102198710011617              24641.94                  53              甘乐              6222082402001823254              工商银行                            23867.28                  54              陈定              6212882402000213427              工商银行              520103197706294011              29955.7                  55              曾刚              6227007101710149503              建设银行                            117540.88                  56              曾刚              6228271196005162879              农业银行                            15.19