山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初322号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人兰小军，男，1952年6月12日出生于山西省太原市，汉族，大学本科文化程度，北岳文艺出版社退休职工，捕前住太原市万柏林区奥林匹克花园12号楼1单元204室。2019年7月9日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年8月14日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人侯燕芝，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]342号起诉书指控被告人兰小军涉嫌犯诈骗罪一案，于2019年11月13日向本院提起公诉，后又以并尖检刑刑追诉[2019]3号追加起诉决定书，于2019年12月5日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人兰小军及其辩护人侯燕芝到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2018年12月份,被害人王某1因想承揽太原市娄烦县一煤矿井下工程,通过中间人刘某结识被告人兰小军,想要拉关系达到承包目的。被告人兰小军随即表示可以帮忙。被害人王某2太原市尖草坪区大同路赵庄一宾馆内给被告人兰小军转账共计人民币15万元,赃款未退。2014年6月份,被告人兰小军自称有能力将被害人兰某的女儿调到省烟草局工作。被害人兰某在山西省太原市给了被告人兰小军三张银行卡和一个存折,共计人民币28万元,赃款未退。2014年12月份,被告人兰小军自称有能力为被害人常某1的外甥女办理山西省文化厅的工作,被害人常某1在太原市二营盘北岳文艺出版社单位宿舍附近(被告人兰小军之前住处)以及太原市杏花岭区晋安西街美好家园西区9-2-8室(被害人常某1住处)分两次给了被告人兰小军共计16万元,赃款未退;后被告人兰小军又称其能够为被害人常某1的外甥女办理山西省广电局的工作,被害人常某1在太原市杏花岭区晋安西街美好家园西区9-2-8室(被害人常某1住处)又给了被告人兰小军人民币12万元,后退还该12万元。2015年1月份,被告人兰小军自称有能力为被害人赵某的女儿办理山西新闻广播电视出版局下属出版社的工作,被害人赵某在太原市尖草坪区迎新街及府东公寓附近的工商银行分两次给了被告人兰小军共计13万元,后被告人兰小军退还被害人赵某67000元。2016年11月份,被告人兰小军自称有能力为被害人党某办理税务局的工作,被害人党某在中国农业银行沁源县支行以现金存入的方式分两次给了被告人兰小军共计18万元,后被告人兰小军退还被害人党某8万元。2017年11月份,被告人兰小军自称有能力为被害人田某的女儿办理太原核七院的工作,被害人田某在山西省孝义市给被告人兰小军的银行卡打了5万元预付款,后被告人兰小军退还被害人田某4万元。2018年3月份,被告人兰小军自称有能力为被害人谭某的女儿办理太原电视台的工作,被害人谭某在山西省原平市给被告人兰小军的银行卡打了6万元预付款,赃款未退。以上事实均是被告人兰小军在并无能力办理且从未找人办理的情况下,以需要活动经费的名义骗取相关被害人财产。被告人兰小军共计诈骗金额为823000元。追加起诉书指控，2016年左右，被害人黄某通过其小姑子孙某给其儿子马晓东办工作，孙某通过张秉仁（已死亡）帮助马晓东往铁路系统安排工作，并分两次给张秉仁17万元现金。张秉仁办事不成后又介绍被告人兰小军给马晓东安排工作，被害人黄某于2018年5月31日、2018年8月15日在中国农业银行尖草坪支行分三次给被告人兰小军的农行账号：×××共转款45000元。被告人兰小军无能力也未办理工作并将赃款全部挥霍，赃款未追回。2018年7月份左右，被害人安某通过同学孙某找到被告人兰小军帮助给其儿子往电视台安排工作，被害人安某于2019年9月15日在被告人兰小军太原市富力城A座17-1-2603室的家中给了被告人兰小军15万元现金，过了两个月被告人兰小军称还需5万元，2018年11月15日被害人安某在被告人兰小军住的太原市富力城小区旁的工商银行又给了兰小军5万元现金。被告人兰小军无能力也未办理工作并将赃款20万元全部挥霍，赃款未追回。并提供书证、证人证言、辨认笔录、检查笔录、视听资料、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人兰小军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰小军对公诉机关起诉指控的罪名无异议，但辩称被害人常某1只给过其16万元，其已退还12万元。对其余犯罪事实及数额均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人兰小军诈骗被害人常某1时，只收到常某1交付的16万元，其中12万元已退还。另被告人兰小军在犯罪时已年满67周岁，归案后签署了认罪认罚具结书，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明，2014年6月份,被告人兰小军自称有能力将被害人兰某的女儿调到省烟草局工作，被害人兰某在山西省太原市给了被告人兰小军三张银行卡和一个存折,共计人民币28万元,后被告人兰小军未办事将赃款挥霍。2014年12月份,被告人兰小军自称有能力为被害人常某1的外甥女办理山西省文化厅、山西省广电局的工作,被害人常某1在太原市二营盘北岳文艺出版社单位宿舍附近(被告人兰小军之前住处)以及太原市杏花岭区晋安西街美好家园西区9-2-8室(被害人常某1住处)分两次给了被告人兰小军共计人民币16万元,后事情未办成，被告人兰小军退还人民币12万元，其余赃款挥霍。2015年1月份,被告人兰小军自称有能力为被害人赵某的女儿办理山西新闻广播电视出版局下属的出版社工作,被害人赵某在太原市尖草坪区迎新街及府东公寓附近的工商银行分两次给了被告人兰小军共计人民币13万元,后被告人兰小军退还被害人赵某人民币67000元，其余赃款挥霍。2016年左右，被害人黄某通过其小姑子孙某给其儿子马晓东办工作，孙某通过张秉仁（已死亡）帮助马晓东往铁路系统安排工作，并分两次给张秉仁17万元现金。张秉仁办事不成后又介绍被告人兰小军给马晓东安排工作，被害人黄某于2018年5月31日、2018年8月15日在中国农业银行尖草坪支行分三次给被告人兰小军的农行账号：×××共计转款人民币45000元。被告人兰小军无能力也未办理工作并将赃款全部挥霍，赃款未追回。2016年11月份,被告人兰小军自称有能力为被害人党某办理税务局的工作,被害人党某在中国农业银行沁源县支行以现金存入的方式分两次给了被告人兰小军共计人民币18万元,后被告人兰小军退还被害人党某人民币8万元，其余赃款挥霍。2017年11月份,被告人兰小军自称有能力为被害人田某的女儿办理太原核七院的工作,被害人田某在山西省孝义市给被告人兰小军的银行卡打了5万元预付款,后被告人兰小军退还被害人田某4万元，其余赃款挥霍。2018年3月份,被告人兰小军自称有能力为被害人谭某的女儿办理太原电视台的工作,被害人谭某在山西省原平市给被告人兰小军的银行卡打了6万元预付款,赃款挥霍。2018年7月份左右，被害人安某通过同学孙某找到被告人兰小军帮助给其儿子往电视台安排工作，被害人安某于2018年9月15日在被告人兰小军太原市富力城A座17-1-2603室的家中给了被告人兰小军人民币15万元，过了两个月被告人兰小军称还需人民币5万元，2018年11月15日，被害人安某在被告人兰小军住的太原市富力城小区旁的工商银行又给了兰小军人民币5万元。被告人兰小军无能力也未办理工作并将赃款20万元全部挥霍，赃款未追回。2018年12月份,被害人王某1因想承揽太原市娄烦县一煤矿井下工程,通过中间人刘某结识被告人兰小军,想要拉关系达到承包目的，被告人兰小军随即表示可以帮忙。被害人王某2太原市尖草坪区大同路赵庄一宾馆内给被告人兰小军转账共计人民币15万元,后被告人兰小军未办事将赃款挥霍。以上事实均是被告人兰小军在无能力办理且从未找人办理的情况下,以需要活动经费的名义骗取相关被害人财产。被告人兰小军共计诈骗金额为人民币948000元。另查明，被告人兰小军于2019年7月8日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：被害人王某1的报案材料及询问笔录，证实2018年12月份的一天，其和刘某想承揽娄烦县一个煤矿的井下工程，刘某就给他朋友兰小军打电话询问是否有关系帮忙。2018年12月23日，兰小军打电话告诉其找到关系了，需要20万元打点领导。由于其卡上只有15万元，其问兰小军15万元是否可以，兰小军称可以，并告诉其先把钱打到他的银行卡上，他转交领导。随后，其通过手机银行向兰小军的农业银行卡转账15万元。其等了兰小军几天，但是都没有消息。二三十天后，其让刘某给兰小军打电话让他把钱退回来，兰小军称过几天就把钱退给其，其等了几个月兰小军都没给其退钱。后来其就联系不上兰小军的事实。被害人兰某的报案材料、询问笔录及其出具的借条复印件，证实2014年，其准备把女儿兰晓军从北京家乐福总部调回太原工作。后来在吃饭时认识了兰小军，兰小军自称他父亲是东北的一个军长，自己是中国人民大学毕业的，能把其的女儿安排回太原工作，但需要25万元费用。其给了兰小军存有28万元的三张银行卡和一个存折，密码就写在背面。后来其发现兰小军把钱取了，兰小军称办不成把钱退给其。2016年4月27日，兰小军给其出具了一张借条。后来事情没有办成，兰小军没有给其退钱的事实。被害人常某1的报案材料、询问笔录及其出具的借条复印件、保证书复印件，证实2014年12月2日及同年12月5日，其为给外甥女张玲找工作，给了兰小军16万元活动经费，但是到了2016年兰小军都没有给张玲安排了工作。随后，兰小军称山西省广电六局有个名额，但是还需要12万元，其将12万元给了兰小军。2017年，兰小军没有办成工作，其就找兰小军退钱。兰小军分四次将12万元退给其，并写了一张16万元的欠条和一份保证书，称在2018年4月15日之前给其退款的事实。被害人赵某的报案材料、询问笔录及其出具的收条复印件，证实2015年1月，其通过一老乡认识了被告人兰小军。兰小军称他有山西新闻广播电视台出版局的内部工作指标，可以安排工作，并称需要10万元。2015年2月14日，其将10万元转入兰小军的银行卡内，兰小军给其出具了收条。2015年4月29日，兰小军称还需要3万元，其又将3万元现金交给兰小军，兰小军给其出具了一张3万元收条，称让其等结果。2017年10月27日，兰小军称他办不了工作了，后陆续给其退款67000元的事实。被害人党某的报案材料、询问笔录及其出具的承诺书复印件、打款凭证，证实2016年11月份，其认识了被告人兰小军，兰小军称他有一个同事在山西省人事厅，可以安排其到山西大学、太原理工大学等工作。其想去税务局工作，兰小军称需要18万元的活动经费。2016年11月21日、同年12月2日，其分两次将18万元转入兰小军的农业银行卡，兰小军承诺其在2017年元旦后就可以去上班。到了2017年兰小军就一直推脱不给其办事。2018年12月，兰小军称可以退还其18万元，愿意给其多出10万元进行补偿。随后，兰小军给其出具了承诺书。2018年12月23日、同年12月25日，其收到了兰小军的8万元。2019年3月，其就联系不上兰小军的事实。被害人田某的报案材料、询问笔录及其出具的短信聊天记录、银行卡交易明细等，证实2017年11月份，其经张秉仁介绍认识了兰小军，兰小军称可以安排大学生就业。2017年12月27日，其与兰小军见面时，兰小军称可以安排其的孩子到太原核七院上班。随后，其通过银行给兰小军转账5万元。2018年后，兰小军退还了其4万元。后其给兰小军打电话、发短信，兰小军经常不接，短信不回的事实。被害人谭某的报案材料、询问笔录及其出具的银行回单复印件、协议书复印件等，证实2018年3月，其通过朋友认识了兰小军。后兰小军以给其女儿找工作为名诈骗其6万元。随后，其多次联系兰小军，兰小军均称快办好了，让其耐心等待的事实。被害人安某的报案材料、询问笔录及其出具的收条复印件，证实2018年7月份，其想给儿子找份工作，后通过孙某认识了兰小军。2018年9月15日，孙某带着其前往兰小军在富力城小区的家中，兰小军称他和电视台的领导的关系很好，而且电视台每年都会自然减员做一些体制内的增减变动，他可以办成一些事情，需要15万元。其当场将15万元现金给了兰小军，兰小军给其打了收条。过了两个月后，兰小军称还需要5万元。2018年11月15日，其与孙某及另外一人在富力城旁边的工商银行内给了兰小军5万元，兰小军给其出具收条。之后兰小军一直让其等电话，以各种理由推脱的事实。被害人黄某的报案材料、询问笔录及其出具的银行交易流水等，证实2016年1月10日，其小姑子称她认识人可以给其儿子办工作。随后其认识了自称是体育局退休教师的张秉仁。张秉仁称他可以通过他的学生将其的儿子安排在铁路系统的正编正岗上班，并称办事需要12万元。随后，其委托其小姑子给了张秉仁12万元，之后张秉仁称钱不够还需要5万元，其又让其小姑子给了张秉仁5万元。后来张秉仁生病了将办工作的事情介绍给自称是山西省广电总局编辑主任的兰小军，其给了兰小军45000元的事实。被告人兰小军的供述，证实其是北岳文艺出版社的退休职工。2014年至2018年，其以帮助他人找工作为名收取了王某115万元、兰某28万元、常某116万元、赵某13万元、党某18万元、田某5万元，谭某6万元，其拿上钱后并未用于办事而是用于自己挥霍。事后，其给常某1退还了12万元，给赵某退还了67000元，给党某退还了8万元，给田某退还了4万元的事实。证人刘某的询问笔录，证实2018年12月，其听说娄烦有个煤矿想找人承包，其就与王某1商量准备一起承揽该工程，随后，其就让兰小军帮忙找关系办事。2018年12月23日下午，兰小军打电话称关系找到了，必须现在把钱打过去。随后，王某1就将15万元转入了兰小军提供的农业银行卡上。随后，兰小军一直找各种理由推脱，再后来其就联系不上兰小军的事实。证人贾某的询问笔录及其出具的转账记录，证实其是兰小军的女朋友。兰小军曾让其给王某1打过电话用于拖延时间，并让其给党某转过钱，另外其还与兰小军一同见过田某的事实。证人常某2的询问笔录及其出具的协议书复印件，证实2016年的秋天，其通过他人介绍认识了兰小军。2017年兰小军告诉其他们单位有裁员，可以安排工作。其就告诉了张树林，张树林称谭某家的女儿本科毕业了。随后，谭某找到了兰小军，兰小军称可以把谭某的女儿安排在电视台工作，需要15万元。2018年3月25日，兰小军与谭某签订了一份协议书，其在协议书上担保的事实。证人孙某的询问笔录，证实兰小军给其的侄儿办工作时称广电局自然裁员要找三个孩子，其就将该消息告诉了兰某。后来兰某给了兰小军二十余万元用于办事的事实。太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经被害人王某1辨认，指认出被告人兰小军就是诈骗其钱财的人；经证人刘某辨认，指认出被告人兰小军就是诈骗王某1钱财的人的事实。太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的检查笔录，证实民警依法对被告人兰小军的人身进行检查，未发现其身体有外伤，未发现其持有或藏有可能威胁他人及本人人身安全物品的事实。太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的银行卡明细查询清单，证实民警对被告人兰小军的×××的农业银行卡进行查询的事实。太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的归案证明，证实被告人兰小军于2019年7月8日被公安机关抓获归案的事实。吸毒现场检测报告书，证实被告人兰小军的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人兰小军作案时系完全刑事责任能力人，经调查无违法犯罪记录的事实。认罪认罚具结书，证实被告人兰小军归案后自愿签署认罪认罚具结书，同意适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人兰小军及其辩护人的“只收到过常某1给付的16万元，其中12万元已经退还”的辩护意见，经查证，公诉机关指控被告人兰小军两次诈骗被害人常某1的金额分别为16万元和12万元，后退还12万元，但该事实仅有被害人常某1的陈述在案为凭，再无其他相关辅证予以佐证，显系孤证，而被告人兰小军对诈骗常某112万元的事实予以否认，且被害人常某1在给付被告人兰小军16万元办事款后没有收获任何结果，在明知事情办不成的情况下再继续给付被告人兰小军12万元让其办事不合常理。综上，该辩护意见因符合事实，本院予以采信。本院认为，被告人兰小军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人兰小军归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人兰小军的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人兰小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2030年7月8日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人兰小军退还被害人王某1人民币150000元、退还被害人兰某人民币280000元、退还被害人常某1人民币40000元、退还被害人赵某人民币63000元、退还被害人党某人民币100000元、退还被害人田某人民币10000元、退还被害人谭某人民币60000元、退还被害人黄某人民币45000元、退还被害人安某人民币200000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 李 婧人民陪审员 吕贤丽 二〇一九年十二月二十四日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝