河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初1173号公诉机关邓州市人民检察院。被告人吴益恒，男，1986年11月11日出生于广东省河源市，汉族，大专文化，无业，住广东省河源市龙川县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月25日被广东省惠州市看守所临时羁押，于2019年4月2日被邓州市公安局刑事拘留，于2019年4月29日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人周鹏，河南浩星律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人吴益恒犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周博出庭支持公诉，被告人吴益恒及其辩护人周鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2017年5月份，被告人吴益恒作为深圳市观澜千文投资管理公司老板，伙同担任业务员的陈慕（另案处理）、谢海萍（另案处理）及时任经理的盛平林（另案处理）,在吴益恒的授意下，由陈慕通过微信聊天，骗取韩某信任，推荐韩某在该公司的非法投资平台“天华金号”做黄金投资，并由陈慕谎称自己在公司分析师吴老师（吴益恒）的指导下做投资，后由盛平林在该投资平台为韩某注册账户，由吴益恒冒充老师作指导，由谢海萍伙同陈慕，在陈慕建立的与韩某三人组成的微信群里以客户身份谎称投资赚钱，诱骗韩某在该公司天华金号投资平台陆续进行黄金投资，以韩某亏损比例获利分肥。自2017年5月下旬至同年7月下旬，韩某共计损失185946美金，折合人民币1301622元。后在韩某的多次催要下，止2017年8月3日，吴益恒共计退还韩某50万元。另801622元经韩某多次催要未果。案发后，余款全部退还韩某并取得谅解。上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人吴益恒诈骗公私财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依法判处。被告人吴益恒对起诉书指控的犯罪事实不持异议。辩护人的意见是被告人吴益恒系初犯、偶犯，案发后能如实供述自己的罪行，积极退赔赃款并与被害人达成谅解，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年5月份，被告人吴益恒作为深圳市观澜千文投资管理公司老板，伙同担任业务员的陈慕（另案处理）、谢海萍（另案处理）及时任经理的盛平林（另案处理）,在吴益恒的授意下，由陈慕通过微信聊天，骗取韩某信任，推荐韩某在该公司的非法投资平台“天华金号”做黄金投资，并由陈慕谎称自己在公司分析师吴老师（吴益恒）的指导下做投资，后由盛平林在该投资平台为韩某注册账户，由吴益恒冒充老师作指导，由谢海萍伙同陈慕，在陈慕建立的与韩某三人组成的微信群里以客户身份谎称投资赚钱，诱骗韩某在该公司天华金号投资平台陆续进行黄金投资，以韩某亏损比例获利分肥。自2017年5月下旬至同年7月下旬，韩某共计损失185946美金，折合人民币1301622元。后在韩某的多次催要下，止2017年8月3日，吴益恒共计退还韩某50万元。另801622元经韩某多次催要未果。案发后，余款全部退还韩某并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证：（1）三面照、常住人口基本信息、违法犯罪查询证明、在逃人员登记表，证明吴益恒犯罪时已达到刑事责任年龄，无其他违法犯罪记录的事实。（2）人身安全检查笔录、现场检测报告书，证明吴益恒身体状态良好的事实。（2）韩某与吴益恒微信聊天截图12张，证明吴益恒与被害人因诈骗钱款退回问题的交涉情况。（2）韩某亏损的资金总额的情况照片1张；网站登录情况照片3张，证明韩某登录天华金号平台亏损185946美金的情况的事实。（2）盛平林手机截图5张，证明盛平林在香港天华金号的开户情况及登录天华金号管理员账号能看到的客户情况的事实。（2）中国银行交易流水明细清单，证明韩某自2017年5月8日至2017年8月16日中国银行62×××50交易流水的事实。（7）韦瑞霞账户流水、陈炳登账户流水，证明被告人吴益恒在2017年8月1日通过韦瑞霞账户转给韩某25万元；在2017年8月3日通过陈炳登账户分5次转给韩某25万元的事实。（8）转账截图，林志强微信截图；何道平支付宝转账截图；杨赵连支付宝转账截图；盛平林支付宝账单截图；谢海萍支付宝账单截图；证明吴益恒给以上人员拉客户到公司平台发工资提成的情况的事实。（9）协议书、收据、刑事谅解书，证明被告人吴益恒、盛平林、陈慕、谢海萍等向被害人韩某退赔全部损失并取得谅解的情况的事实。（10）到案证明、抓获经过，证明被告人吴益恒被抓获的经过的事实。2.证人证言：（1）同案犯盛平林的供述，证实我是2016年11月份进公司的，我是公司经理，公司老板是吴益恒。公司地址在龙华区观澜商务大厦A908,公司有二十个人左右。我的工作内容是负责管理、培训业务员。公司给员工配的有工作用的电话、不同地区的电话卡和电脑，老板给我客户资源后我把资源分发给员工，这些资源就是不同地区的电话号码有的含有姓名。我再指导员工用公司发放的电话卡注册的微信添加不同客户给客户聊天，聊熟了之后业务员会给他们添加的客户推荐我们老板和别人谈下来的“天华金号”投资平台。如果有客户同意投资我们公司这个天华金号平台业务员就会把客户提供的身份证和银行卡照片推送给我后我负责开户。开户成功后业务员会把我提前发给他们的可以登陆公司的天华金号投资平台的链接发给同意投资的客户。客户开户成功后我会把客户资料给老板说这个客户同意投资了，下一步的工作就是老板吴益恒负责的。为了让客户相信我们公司的这个天华金号投资平台，老板平常在培训员工的时候会指导我们在天华金号模拟平台上模拟投资并把收益的截图拍照发给客户取得客户信任。我们公司还建了一个小号群，客户同意投资后就会把他拉进这个微信群，群里有我们老板吴益恒自称是吴老师，其它都是我们公司的员工、群里的员工会充当托发消息称吴老师带着他们挣了很多钱，吴老师的水平很高跟着吴老师能挣很多钱，老板带进平台的客户做投资的流程就是把业务员推送的客户添加微信后让客户在平台入金再给客户推荐平台里面收益好的投资产品，引导客户做投资加上群里面我们公司员工充当的托说吴老师很厉害之类的话，客户就会一直在平台上投资。2017年五六月份的时候公司的业务员陈慕推送的河南一个叫韩某的客户在公司的天华金号平台投资的最多，前前后后有一百多万，当时按照平常的工作流程给客户注册成功后就告知老板，后期都是老板吴益恒充当吴老师的角色给打电话、聊微信在带着韩某做投资，韩某当时在公司这个平台赔了一百多万，这个单子吴益恒给我分了两万三四千块钱。业务员陈慕分了七万块钱吧，公司当时规定的是业务员拉的客户赔钱的数额抽成七个点给业务员，具体给业务员算的抽成也不是很准确，我分的钱老板说的是给我抽成每个客户赔钱数额的五个点也就是一百块钱五块钱，具体发的时候就看老板觉得我的贡献了，我没有基本工资，业务员基本工资是2500元都是老板用微信或者支付宝每个月15号转账支付的。天华金号是老板和别人谈下来的具体和谁谈的我不清楚，只要客户在这个平台上投资亏损了吴益恒就会获得亏损额度百分之八十的收益，天华金号平台链接地址：http//ib.twgold.hk/simplified/login.xhtml点击登陆后界面是MT4WebManager天华金号，这个平台吴益恒、我有管理员的账号和密码，可以看到平台里面行情的收益和亏损情况，吴益恒也懂这个平台里面的行情，他就指导客户反着卖，以此欺骗客户让客户亏损从中收益。这个平台在香港是合法的，在国内是不合法的。平台是吴益恒和香港那边谈好的收益分成、亏损了老吴就可以赚钱。骗完韩某之后，老板吴益恒说韩某找他了，他很害怕就让我帮他做了个协议他没有用他自己又找律师做了个协议给这个客户退了五十万，又让客户把协议签完后邮寄给他，协议的大致内容就是给韩某退完五十万后他不再追究天华金号和吴益恒的责任。这五十万退的时候老板在我抽成的数额里面扣除后给我分了两万三四千块钱。陈慕当时好像也扣除了两三万块钱，其它的都是吴益恒退的钱。这个事情发生后我们都很害怕，陈慕和他朋友谢海萍就辞职走了，我本来也打算走老板后来说已经赔过钱没有事了我就又接着干了。我知道公司平常所做的业务就是打着投资管理的外衣骗取客户的投资钱的，我自己的目的就是想多挣点钱。我平常工作用的微信和QQ号以及密码是QQ:52×××65,昵称是峥嵘，密码是SSS135××××2738;QQ:20×××98,昵称是风，密码我忘记了。微信就是135××××2738这个手机号注册的。昵称是shengping1in。吴益恒的QQ号是：23×××46,昵称是“K线先生”，微信：×××，昵称是“持益以恒”。他手机号：134××××0729、17302654434。他家是广东河源的，具体不知道。2018年4月12号下午黄家驻（广西人，去年跟陈慕都在我们公司做业务员）给我打电话说陈慕被抓河南警方抓了，我就赶紧跟老板吴益恒说了，吴益恒就怀疑是去年诈骗韩某的事情，然后就让一个员工把我们公司打卡上班的卡机的考勤记录删除了，还有就是我们打电话的“剧本”，然后就给员工开会找了一个借口就放假了。然后就告诉我不要联系他就开着车走了的事实。（2）同案犯陈慕的供述，证实2017年3月22号到2017年08月15号这段时间我和朋友谢海萍一块在深圳市千文投资管理公司上班，在公司做业务员，公司的老板是吴益恒，经理是盛平林。公司是通过我们业务员伪装成美女，引诱受害人进入我们公司指定的平台进行注册、开户、充值，然后有指定的老师（老板吴益恒）进行投资外汇，刚开始让其盈利，后来就让其亏损，然后继续引诱投资，再让其亏损然后老板赚钱，我们业务拿提成。其实说白了就是骗钱。我们平常工作就是通过公司盛经理发给我们的资源也就是电话号码添加微信，添加成功后把这些微信好友拉进盛平林建的微信股票交流群，群里面有老师在里面推荐股票，2017年四五月份的时候腾讯公司在封微信号没办法再用手机号码添加好友，公司就让我们添加微信群在群里面添加好友，在这期间我在一个微信股票交流群添加了一个好友微信名称叫“转身那一刻”平常我就和他在微信上聊天拉近感情，他说他名字叫韩某，他微信上的地址是河南的。他在网上做投资，他问我做的什么投资我说我打算做黄金投资这个很挣钱，他说他打算做，我就把韩某这个客户推送给开户专员盛平林，盛平林就帮他在我们公司的MT4(天华金号平台）开户，并打电话教他在平台上操作的流程，具体就是指导他在平台账户里入金就是投钱，再买里面的黄金外汇。为了让客户韩某信任我们公司这个平台让他觉得跟着我们可以赚钱，我就给韩某推荐了一个叫吴老师的人给他说吴老师的分析水平很高听吴老师的能挣钱，并给他说我也在做这个平台的黄金投资，还把盛平林给我们发的这个平台模拟的假的赚钱的行情走势截图，以此让韩某更加信任这个平台并投资。我还建了一个我、韩某、我朋友谢海萍我们三人的微信群，给韩某说谢海萍是我的好姐妹我们两个都在这个平台做投资，实际上我和谢海萍都没有做投资，建这个微信群我的微信名叫“然然”谢海萍叫“随心随行”韩某叫“转身那一刻”，之后就是吴老师在我们公司的股票交流群（成员是我们老板吴益恒经理盛平林其余都是我们业务员）里面推荐平台的赚钱的行情，这些行情其实都是假的，吴老师实际就是我们老板吴益恒，每次吴老师发了好的股票推荐信息后盛平林和其他三个业务员就会充当托说吴老师分析的很对听吴老师的都赚到了钱，其他业务员在群里面是不允许说话的。韩某刚开始在我们公司平台入金是十万，吴益恒给我发了200块，韩某开始赚了十几万块钱，老板给我发了500块钱奖金，盛平林就接着让韩某加大投资金额，还说投资金额越大风险越小，韩某就又加投了几次具体每次的金额我记不清楚，老板吴益恒又给我发了800块钱奖金，这个时候老板给我说我拿的钱都是客户亏损的投资提的成。我说给我的钱不是客户投资的手续费吗，老板说公司没有这样的平台，这个时候我就知道公司这个让客户投资的平台是骗人的了。但是这个时候我已经把客户拉进来了，我就继续在做，到七月底的时候致使韩某亏损了一百多万，具体数额我记不清了，大概7月中间的时候老板吴益恒给我发了七万块钱，这个钱就是韩某在平台亏损的钱给我抽的提成。2017年7月底的时候韩某开始怀疑我们公司是在骗他钱的，还给我发微信，我害怕就把他微信删除了，我给老板说我要辞职，老板说让我不要担心他们会处理的，我就请假了十几天，请假完回来老板说他们退给韩某五十万，让我也退三万多刨除公司欠我的一万多佣金没发我又退给公司一万九千块钱，具体公司给韩某退款五十万的过程我不清楚。之后我和谢海萍一块辞职离开公司了。我在公司的时候公司加老板一共十二个人，老板吴益恒负责带客户做单就是给客户分析公司平台的行情走势，盛经理负责公司的日常业务，业务员负责加客户。公司的MT4(天华金号平台）是谁搭建的我具体不清楚，应该是老板吴益恒他可以操作，盛经理也可以登陆因为他要注册，我们业务员接触不到。我们2017年三四月份刚入职的时候盛经理给我们每个人会发几个工作手机。手机卡都是缅甸的卡但是可以注册微信，老板会让我们找一些美女图片做头像发朋友圈吸引客户。并按照公司提供的客户资源添加微信号，这些资源包括客户的手机号，好的资源会含有客户的姓名以及客户以前在证券所交易的股票信息之类的。还会让我们通过软件除通过微信定位添加附近的人、摇一摇等方式自己找客户。韩某这个客户被诈骗这一百多万的过程中我参与了加他的微信，跟他谈感情取得他的信任，然后推荐他开户让他投资、并把他推荐给盛经理和吴益恒，还有拉他进我们公司的群里一步一步让他往里投资的事实。（3）同案犯谢海萍的供述，证实2017年5月份的时候河南省南阳邓州市的韩某在网上找我朋友陈慕和我们公司老板吴益恒做投资的时候亏了130多万块钱。我和陈慕是初中同学一直在一起玩，2017年三四月份的时候以前在一块工作过的同事盛平林介绍我和陈慕进的深圳市千文投资管理有限公司上班，公司老板是吴益恒。盛经理安排我和陈慕的日常工作就是按照公司派发的客户资源，这些资源包含有客户的手机号和姓名，有时候还含有该客户在其他投资公司或者股票方面的投资情况。我们通过微信添加这些客户后就开始和客户聊天加深感情，感情到一定程度后就会和客户讲我们现在在做的千文投资管理公司的投资理财产品，给客户讲我们做这个投资赚了很多钱，为了让客户相信我们，老板吴益恒就会安排盛经理让我们登陆公司的一个叫天华金号的投资平台我们注册账户后登陆这个投资平台里面的模拟系统，模拟系统里面的内容是和股票一样的行情图，我们进行模拟的投资后把收益的截图保存后发给客户，大概2017年五月份的时候陈慕在一个股票交流群里面加了河南邓州一个叫韩某的人。她和韩某聊过后推荐了我们公司“天华金号”这个投资平台，韩某打算往这个平台里面投钱，客户准备投资后陈慕把他推送给盛经理在这个平台开户，盛经理会发一个天华金号的链接给他他登陆之后入金，入完金之后就可以开始做单投资了，韩某入金后陈慕就给韩某说她在跟着吴老师就是我们老板吴益恒做单挣了很多钱，韩某相信后就按照吴老师的指导开始入金做单，前前后后一共投资了大概一百三十多万都赔了。我平常就和陈慕在一块，陈慕在带着韩某入金做单后都会和我说她给韩某发截图说自己今天做单挣了多少多少钱之类的，在韩某入金做单期间，陈慕建了一个微信群我当时也在这个群里面，有时候韩某赔了，问陈慕陈慕不回答，韩某就会在这个微信群里面问，我基本不说话，陈慕就会发文字安抚韩某并说她自己也亏了，还说她相信吴老师的实力，做这个有亏有盈，相信还能赚回来。事实上陈慕给韩某说的她做单赚钱的话都是假的根本就没有投过钱，这些套路都是公司的盛经理教我们做的。我看到韩某一直在这个天华金号平台投资亏了有一百多万我有点害怕就通过陈慕建的我们三人的微信群添加了韩某的微信号，我给韩某说了不要再入金做单了，和他一起做单的人和发的盈利的截图都是假的，我给他说了之后韩某就开始怀疑陈慕和吴老师是一伙的就给他两个发了很多消息，他们就把韩某微信删除了，韩某就和我商量怎么能要回一部分钱，我就给他提供了陈慕和吴老师的真实身份（韩某在和陈慕聊天的时候陈慕用的都不是真实的身份微信头像也是假的）他不知道他们两个的真实身份，在获得这些信息后韩某就联系吴老师要钱说他们诈骗并说要报警，我们老板吴益恒害怕就给他退了五十万。退款的这五十万陈慕给我说是吴益恒退了一部分天华金号退了一部分陈慕也在他的抽成中退了两万元。公司酬劳是基本工资是三千加提成是七个点，这七个点就是我们拉进来的客户在天华金号这个平台上投资的钱亏损后老板吴益恒获得的收益在他收益这个额度上给我们提的七个点，老板吴益恒给我们发工资都是转到我们微信或者支付宝上面，韩某当时被骗之后老板给陈慕发的奖金是现金七万元。我们老板吴益恒和天华金号平台谈好的合作如果投资的客户亏损后会返给他一定比例的钱，具体多少我不清楚，只有客户亏损了我们才能获得提成的事实。（4）同案犯林志强的供述，证实2017年4、5月份我在深圳市龙华区观澜商务大厦A908吴总开的深圳市千文投资管理有限公司上班，我在58同城上看到深圳千文投资管理有限公司招聘就去应聘了，公司经理盛平林接待我说底薪2500元加提成，提成是七八个点，提成是我们业务员拉的客户在公司平台开户操作后给我们提的钱，具体公司哪个平台我不知道，客户具体怎样操作我不清楚，这些工作都是经理盛平林干的。公司给我们每个员工配发一部手机和一台台式电脑，盛平林给我们业务员提供微信号，然后他再把老板通过其他途径搞到的电话号码给我们，我们按照电话号码用公司提供的微信号添加这些电话为微信好友，盛平林要求我们添加的微信好友越多越好，当那个微信号添加的好友足够多的的时，他就会建一个我们公司的群，名字为股票交流，我们再负责把自己添加的微信好友拉进他建的群里面，除了添加微信好友我还按照盛平林要求的建微信名为股票交流的群，当群人数为四十个好友后我就把群转让给盛平林。我只负责把添加的好友拉进公司建的群，不负责推送消息。群里聊得啥内容我，盛平林让我们建完群消息都屏蔽了。老板叫吴总，具体姓名我不知道，公司平常都是盛平林在管，业务员有陈慕、谢海萍、黄建中等，陈慕7月份拿了5万元的提成，后来公司又扣了2万，为啥扣我不清楚，其他人拿多少提成我不清楚。用美女头像包装微信号是为了吸引人，把添加的好友拉进我们公司建的股票交流群，这样公司就能让客户在我们公司开户，操作做单我们业务员也能拿到8个点的提成的事实。3.被害人韩某陈述，证实我在网络平台上边炒黄金被人诈骗了将近一百三十万人民币，2017年大约5月份的时候我在炒股票的微信群里边认识了微信号：×××(后来知道这个人叫陈慕）,然后陈慕推荐我跟她一起在MetaTrader4这个期货软件上跟她一起做天华金号平台的黄金现货，然后我注册了韩某7221625-CSGS-Live的账号，陈慕又介绍让我跟着一个叫吴老师的人做这个项目，陈慕说吴老师做这个做的不错，她自己本人也在跟着吴老师做，我信以为真就加了吴老师的微信（微信号×××,手机号130××××8019,130××××2290,17302654434),然后开始按着吴老师给我的指令，吴老师让我买涨我就买涨，让我买跌我就买跌，按收益的百分之十给他提成，前期赚了十万人民币左右，我还通过微信给吴老师转账一万人民币，不过他没收，我就继续跟着吴老师按他的指令购买，从2017年6月份开始直到2017年7月份，凡是我购买的一开始涨吴老师都告诉我要跌让我快撤，我都撤资了，凡是亏损的吴老师告诉我不要撤资要继续加仓回本，每次基本上都是亏完，前前后后我一共投入了一百五十万人民币（平台操作的货币全是美金，折合美金21万9450),最后大约剩二十万左右的人民（折合美金3万642),在炒黄金期货期间陈慕建了个微信群，里边有陈慕和我，还有一个自称叫谢海萍的人（微信号×××),陈慕说谢海萍是跟我一样炒黄金的，后来我通过谢海萍了解到了炒黄金中的一些内幕，其实所谓的吴老师和陈慕是一伙人，陈慕就是吴老师的操作员，陈慕根本就没有炒黄金，陈慕和吴老师给我设的套，骗取我的资金，我得知情况后就给陈慕以及吴老师通过电话和微信联系质问他们，但是吴老师和陈慕不承认，当时我也咨询了相关人士，我就以报警为手段吓唬吴老师和陈慕，吴老师说给我退一部分钱，然后告诉我说他是从香港的平台给我汇的钱，2017年8月1号给我转了二十五万人民币，2017年8月3号又给我转了二十五万人民币，我收款的卡号是62×××50中国银行，再后来吴老师给我发了个电子邮件，邮件的内容是和解协议书，大致意思是让我在收到钱之后签了字不再追究吴老师以及天华金号平台的相关责任，接着吴老师给我发了一个地址：香港天华金号有限公司客服部丁小姐，协议签完之后我就按照这个地址发过去了（当时发协议的时候，顺丰快递公司非要收件人的真实姓名，我问吴老师，吴老师也不敢告诉我真实姓名）,后来吴老师和陈慕都把我微信拉黑了也不接我电话，我越想越不对劲，后来咨询一些人，他们说对方就是诈骗，所以我就来报警了。我通过给谢海平聊天，知道吴老师的真实姓名叫吴益恒，大致知道吴老师是广东河源人，陈慕和谢海萍都是湖南省耒阳人。资金注入是通过电脑网络银行转账到天华金号平台，对方这个收款的平台账号不显示，我汇款的账号是62×××50中国银行，户头是韩某。总共被骗80万元左右。来在他们给我退款的账号名字分别是韦瑞霞，账号是62×××22,陈炳登，账号是41×××78的事实。4.被告人吴益恒供述，证实2017年大概3月份的时候我通过李雷峰介绍知道了香港天华金号这个平台，我就做了这个平台在中国内地的代理人，当时我是在深圳易隆泰投资管理有限公司和李雷峰签订的天华金号这个平台的代理协议，这个平台是做黄金、白银期货交易，协议大致内容是允许我的千文投资管理有限公司开发客户到香港天华金号平台做投资，如实给客户讲清投资风险，不允许代客理财，不允许登陆客户的账户。协议商定的是客户每在平台上交易一手单我能拿到200块的手续费。签订完协议之后留了一个业务人员对接的QQ号，我当时留的是盛平林的QQ号，号码我忘记了。之后回到公司我就开始开发客户到这个平台投资，我给经理盛平林说公司拿到了天华金号这个平台的代理权，告诉他如果有客户愿意在这个平台投资，就到这个平台开户。具体的开户细节和平台的情况是盛平林和天华金号这个平台的客服对接的，天华金号这个平台有一个登陆的链接，业务员开发有意向在这个平台投资的客户后会把客户资料提供给盛平林，他负责给客户开户，开完户之后盛平林会把客户的资料给我，我会指导客户在公司代理的天华金号投资平台上做投资。客户在平台投资交易后我可以拿取相应的手续费。我在网上的一些QQ群里买了很多手机号，有的有姓名，有的还有住址，有时候我也让盛平林自己找一点我随后把钱转给他报销。公司购买一些手机和手机卡给业务员，让业务员自己注册包装微信号，具体他们是怎样包装的我不清楚，他们具体是怎样拉进来的客户我也不清楚。我们公司人员有黄建中、盛平林、陈慕、谢海萍、何道平、林志强、杨赵连(前台）、徐钉、贺香建等。我的千文投资管理有限公司除了经营天华金号这个平台之外主要经营红酒和洋酒业务，陈慕以前曾经告诉我她和韩某在2016年的时候就认识了。陈慕是2017年3月份经盛平林介绍到我公司上班的。我们公司之前也向员工强调客户在天华金号平台投资也是有风险的，不准承诺百分之百的收益。我拿到的天华金号超级管理员账号密码登录后台可以看到投资客户的姓名、投资金频、做单次数。韩某是2017年5月份左右，公司业务员陈慕开发拉进平台的客户，当时他在平台做的是黄金投资他亏损了一百二十多万，他在平台交易我拿到的手续费总共大概十八万左右，我给业务员的提成是客户交易一手提成90块左右，韩某这个单子我给陈慕提成是七八万左右吧，具体我忘记了。我通过查看天华金号黄金走势的软件，看了这个行情感觉要往上涨就让韩某买涨，看了这个行情感觉要往下跌就让韩某买跌，大概就是这样指导的。前期是业务员陈慕推荐韩某加的我的微信号，微信号名字叫K线先生，具体微信号我忘记了。我就是客观指导他投资也没有具体怎样让他取得我的信任。我没有安排盛平林、陈慕、谢海萍等人充当托说我的分析水平很高跟着你投资可以赚大钱。我没有给盛平林、陈慕等人说我除了手续费之外还能拿到客户在天华金号平台投资亏损额的提成，没有给他们说他们拿的提成是客户在平台投资亏损的钱。我没有经过政府相关部门的批准经营这个天华金号平台。我前期给韩某退赔了五十万元是因为2017年7、8月份的时候韩某找过我他告诉我说我代理的这个平台是不合法的，没有权限做这个，还说要报警，我害怕了最后给他赔了五十万还给他邮寄了协议，协议的大概内容就是不让他再追究我的法律责任，协议是邮寄到香港天华金号总部的。和李雷峰签订的代理香港天华金号平台的协议，李雷峰所在的公司是否有经营这个平台的授权资质具体我不清楚的事实。5.辨认笔录，（1）林志强辨认笔录，林志强辨认出同案犯黄健中；(2)谢海萍、陈慕辨认笔录及照片，谢海萍、陈慕辨认出同案犯盛平林、吴益恒的事实。6.扣押清单，证明吴益恒招募业务员充当客服实施诈骗时工作用的电话及交换机，公司照片8张的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人吴益恒诈骗公私财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴益恒犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人吴益恒案发后能如实供述自己的罪行，积极退赔赃款并取得被害人谅解可以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。本案系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条之规定，判决如下：被告人吴益恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2029年9月24日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王清然审 判 员  付 涛人民陪审员  刘 博二〇一九年十二月二十七日书 记 员  杨 博