河北省南宫市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0581刑初76号公诉机关河北省南宫市人民检察院。被告人李晓飞（曾用名李晓翔），男，1990年1月20日出生于河北省南宫市，汉族，大学文化，河北省南宫市水务局工作人员，户籍所在地及住址河北省南宫市。因涉嫌犯伪造、变造金融票证罪2018年12月21日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年12月29日被南宫市公安局指定居所监视居住，2019年6月10日被南宫市人民检察院刑事拘留，6月18日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。辩护人姜占山，黑龙江油城律师事务所律师。河北省南宫市人民检察院以南检职检刑诉（2019）2号起诉书指控被告人李晓飞犯挪用公款罪、贪污罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员王世禄、高昆出庭支持公诉，被告人李晓飞及其辩护人姜占山到庭参加诉讼。休庭后，南宫市人民检察院于2019年10月23日以补充侦查为由，提出延期审理建议，并于同年11月8日提请恢复法庭审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年初，被告人李晓飞因沉迷网络赌博，将个人存款及大量借款全部输掉。为继续参与网络赌博，李晓飞利用担任南宫市水务局财务科工作人员的职务便利，通过盗用水务局账户相关U盾的手段挪用公款。经查，自2018年4月25日至2018年12月1日，被告人李晓飞通过上述手段将南宫市水务局中国银行“零余额账户”资金1408500元、南宫市用水者协会农行账户资金610300元、地下水超采综合治理项目资金17200000元，合计19218800元，转至李晓飞尾号8914的建行卡中，将其中绝大部分用于网络赌博。2018年11月30日晚，因挪用公款的事情败露，李晓飞携款潜逃，潜逃前其尾号8914的建行卡余额为91104.99元，次日，李晓飞利用随身携带的南宫市用水者协会的网银U盾，从用水者协会账户中分两笔将714000元转入其尾号8914的建行卡中。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了立案决定书，银行交易明细，被告人供述，证人证言，扣押决定书、扣押清单等证据。公诉机关认为，被告人李晓飞作为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款18413695元，数额巨大，情节严重，携带805104.99元公款潜逃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条之规定，应当以挪用公款罪、贪污罪追究其刑事责任。其挪用公款罪的法定刑为五年以上有期徒刑，其贪污罪的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人到案之后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以对其从轻处罚；被告人签订了认罪认罚具结书，具有认罪认罚、真诚悔罪表现，依法可以对其从轻处罚。被告人的亲友向公安机关退赃，全部退赔了被害单位的经济损失，依法对其从宽处理。综上，被告人李晓飞犯挪用公款罪建议判处其有期徒刑七年；犯贪污罪建议判处其有期徒刑三年，并处罚金二十万元，数罪并罚，建议判处被告人李晓飞有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元。提请本院依法判处。被告人李晓飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人犯罪的基本事实及罪名没有异议，提出的辩护意见是，就贪污罪的犯罪事实，被告人携带80多万元公款潜逃20多天，并未大肆挥霍，只花掉2万多元，案发后公安机关冻结其个人建行卡中资金518286.62元，其家人和朋友向公安机关退赃739502.37元，其行为未给国家造成更多损失，应从轻或减轻处罚；就挪用公款罪的犯罪事实，被告人的行为给国家造成了较大的损失，其参与下注“北京赛车PK10”，在输光积蓄和亲朋借款后，利用单位管理上的疏漏，在七个多月的时间里逐渐累计挪用了大笔国家专项资金，最终无法返还，造成巨大亏空，客观上单位财务制度混乱是造成被告人挪用公款和在赌博泥潭中越陷越深的重要因素，制度不严、管理漏洞、监管不到位为其犯罪提供了宽松的环境，被告人起初是想赌博翻本，动了歪脑筋打起了单位国库项目资金的主意，每次动用单位资金都能蒙混过关，挪用后都想尽快翻本，赢回钱把单位的窟窿堵上，期间用赌博返现的钱偿还单位90多万元，下注越来越大、越输越多，致使投入的赌资无法返现；被告人系初犯，在案发后能够积极主动、全面彻底地向司法机关坦白自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，庭审中认罪态度良好，具有悔罪表现，具有法定或酌定的从轻、减轻处罚情节。建议对其判处十年以下有期徒刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人李晓飞共挪用公款18413695元，其中赌博输掉16928561.15元，用于购买理财基金56713元，用于偿还个人贷款340783.99元，其余用于个人消费；被告人李晓飞于2018年8月29日、9月29日分三笔共归还公款924162.9元。2018年11月30日，被告人李晓飞因挪用公款败露潜逃，其逃跑时个人建行卡内余额为91104.99元（含其在当日自单位对公账户向其个人建行卡转款50000元），其在逃跑途中用随身携带的单位的网银U盾向其个人建行卡转账两笔共计714000元，合计805104.99元。2018年12月21日，被告人李晓飞在西安被公安机关抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。还查明，被告人李晓飞的亲友田某、王某4、李某1、王某1分别向南宫市公安局退缴111000元、44002.1元、142500元、50000元，共计347502.1元；南宫市公安局在前期侦查时冻结、扣押相关银行卡金额1081449.65元，扣押现金250620元，共计1332069.65元。其中：①2018年12月13日冻结李晓飞农业银行卡号62×××70，冻结资金50160.66元；②2018年12月1日冻结李晓飞建设银行卡号43×××14，冻结金额518286.62元；③扣押李晓飞现金24120元；④扣押李晓飞还其哥哥李某4邢台银行卡号62×××37，金额358000.27元；⑤扣押李晓飞还其妻子田某邢台银行卡号62×××41，金额111000元；⑥扣押李晓飞还其母亲王某4邢台商业银行卡号62×××52，金额44002.1元；⑦扣押李某1借李晓飞现金142500元；⑧扣押王某1借李晓飞现金50000元；⑨扣押石某借李晓飞现金3400元。南宫公安局已于2019年12月6日将上述冻结、扣押款项及相关收益、孳息共计1431360.85元，一并返还南宫市水务局。2019年12月17日至25日，被告人李晓飞的亲属代其分四笔向南宫市水务局退交共16874300元。综上，共计返还、退还南宫市水务局19229823.75元。又查明，2018年6月，李晓飞从他人手中以31000元价格购买了一辆白色福特福克斯二手抵押轿车（车牌号闽Ｇ×××××）；2019年6月14日，南宫市公安局将李晓飞持有的上述轿车扣押。2019年1月29日，南宫市公安局扣押李晓飞苹果6P土豪金色直板手机（电子串号：354382066785662）一部、苹果X白色触屏直板手机（电子串号：357390094191271）一部。上述事实，被告人在开庭审理过程中不持异议，且有公安机关刑事件移送函、立案决定书，李晓飞的户籍历史证明、南宫市人力资源和社会保障局关于李晓飞工作的个人情况说明、南宫市公安局大庆街派出所证明、到案经过，南宫市水务局财务人员分工明细表、南宫市水务局财务管理制度、南宫市水务局党组会议记录，南宫市公安局前期侦查李晓飞资金追款情况说明、办案说明，扣押决定书、扣押物品清单，南宫市财政局关于批复下发2017年专项资金的通知及相关文件、南宫市水务局关于零余额账户有关情况的说明及开户申请的相关文件、南宫市水务局关于南宫市用水者协会机构性质的说明及相关文件，中国银行南宫支行对南宫市水务局零余额账户转至李晓飞、王某2、南宫市用水者协会的金额统计表及南宫市零余额账户的交易明细、李晓飞对2018年4月25日至6月26日从南宫市水务局零余额中行账户中转账到自己尾号8914建行卡及王某2交行卡中的交易明细的辨认、李晓飞对2018年6月26日以后从南宫市水务局零余额账户转账至自己建行账户的中行交易明细的辨认，李晓飞对用水者协会农行账户交易明细对账单中转给李晓飞网银明细的辨认及用水者协会的交易明细，李晓飞对地下水超采项目资金退回南宫市水务局零余额账户的中国银行支付业务收款单及银行交易明细的辨认，李晓飞对王某2尾号7561农行卡、2709交通银行卡的交易明细的辨认，王某2与李晓飞之间的转账记录及王某2交行、农行的交易明细，王某2对监察委制作的李晓飞建行交易统计表的辨认，李晓飞对其个人尾号8914建行卡转入、转出明细以及微信财付通账户开支去向明细的辨认，李晓飞对其转出款项中个人消费明细、转出项中归还贷款明细、转出项中理财以及个人建行账户收支情况的辨认，李晓飞对从其尾号8914建行账户转入南宫市水务局零余额账户钱的水务局中行账户交易明细的辨认，李晓飞以及家属田某、李某3的银行存款信息，河北赵都会计师事务所有限公司报告书，证人王某2、田某、于某、邹某、黄某、陈某、郭某、刘某1、张某1、巩某、石某、翟某、渠某、程某、靳某、张某2、闫某、房某、杨某1、王某3、孙某、王某1、李某1、杨某2、刘某2、高某、刘某3、贾某、李某2、苏某、吴某、唐某的证言，李晓飞网络赌博记录截图、虚假银行结算单，手机软件交易记录，南宫市公安局2019年12月6日出具的办案说明，被告人李晓飞的亲属在2019年12月17日、23日和25日的汇款凭证及收条，南宫市水务局2019年12月9日、12月25出具的收款证明及收款回单，被告人李晓飞的供述等证据证实，经庭审质证在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人李晓飞无视国家法律，利用职务之便挪用公款18413695元用于网络赌博以及个人使用，数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪；被告人李晓飞在挪用公款被发现后携带805104.99元公款潜逃，其行为已构成贪污罪。公诉机关的指控成立。依法应对被告人李晓飞实行数罪并罚。鉴于被告人李晓飞到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，被告人的亲友向公安机关退赃，全部退赔了被害单位的经济损失，依法对其从轻从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。其辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对于扣押在案的李晓飞持有的闽Ｇ×××××白色福特福克斯轿车，因权属情况不明，待查明相关情况后依法处理；扣押在案的其他物品由扣押机关依法处理。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款、第十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第十五条之规定，经审判委员会研究决定，判决如下：被告人李晓飞犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日，折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2027年9月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯晓明审 判 员  任映辉人民陪审员  宋宏民二〇一九年十二月三十日书 记 员  侯锦尧