湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0124刑初897号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人余小亚，男，1973年11月1日出生于湖南省宁乡市，汉族，大专文化，原宁乡市城郊街道石泉村村民委员会村主任，住湖南省。2019年3月27日因涉嫌挪用资金罪被宁乡市公安局刑事拘留；2019年4月10日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人高利斌，湖南正强律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉［2019］923号起诉书指控被告人余小亚犯挪用资金罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员宋胡丹出庭支持公诉，被告人余小亚及其辩护人高利斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2002年至2017年3月期间，被告人余小亚担任原宁乡县城郊乡石泉村村委会会计，其利用担任村会计的职务便利，先后挪用石泉村集体资金共计77万元。具体分述如下：1、2008年11月至12月，被告人余小亚以个人名义将65万元的石泉村集体资金分四笔存在其个人存款单上，存款期限为一年。2009年12月29日，该笔65万元存款到期后，被告人余小亚私自将该笔集体资金65万元以及所产生的利息22040.37元，共计672040.37元全部转存到用户名周某（账号：29×××41）建设银行存单上。2009年12月30日，被告人余小亚私自将周某账户将670000元转账至幸福人寿保险公司。2011年4月15日，被告人余小亚伪造中国建设银行股份有限公司宁乡支行证明，称670000元存放于中国建设银行股份有限公司宁乡支行，对石泉村隐匿了该67万元的真实去向。2011年7月14日，周某账户收到幸福人寿保险公司打款685728.63元。2011年7月27日，被告人余小亚利用周某账户将38万元转账至陆某账户（账号：4307838634992780109510036564）；将306700元转账至被告人余小亚建设银行账户（账号：43×××05）。2011年7月31日，被告人余小亚将300000元转账至其妻子刘跃伟（账号：43×××33）。2016年9月30日，被告人余小亚将700211元记账为宁乡县建设银行银行存款，向石泉村隐匿了资金的真实去向。2018年10月，宁乡市进行村级财务资产核查时，发现宁乡市城郊街道石泉村集体资金672040.37元被被告人余小亚私人挪用。经城郊街道及石泉村多次催告，截至2019年12月13日，被告人余小亚仍然未将该笔资金归还。2、2015年5月18日，谢某与原宁乡县城郊乡石泉村民委员会签订房屋租赁合同书，以15.8万元每年的价格租赁宁乡县城郊乡石泉村村部综合大楼Ｌ2层和一层室外周边活动场地，并于2015年4月13日向宁乡县城郊乡石泉村民委员会交纳十万元。宁乡县城郊乡石泉村民委员会支部书记朱某收到十万元现金后，将十万元现金交给被告人余小亚，要求其将十万元存至石泉村银行账户上，但被告人余小亚私自将该十万元挪作他用。经城郊街道及石泉村多次催告，截至2019年12月13日，被告人余小亚仍然未将该笔资金归还。为证明上述事实，公诉机关列举了如下证据：户籍证明及现实表现证明，2019年3月27日被告人余小亚到案经过的说明，线索移交函，收条，银行流水，保险合同，及变更申请书，银行凭证，房屋租赁合同书及收据，提取笔录，证人朱某、宋某、何某、周某、陆某、喻某、谢某的证言，被告人余小亚的供述及辩解等。该院认为，被告人余小亚挪用本单位资金，数额较大，至今仍未退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。被告人余小亚在明知城郊街道报案的情况下等待公安机关到场传唤，且到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人余小亚犯挪用资金罪判处三年以上五年以下有期徒刑，建议不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人余小亚对起诉书指控的犯罪事实与罪名、及量刑建议均无异议。辩护人高利斌提出的辩护意见是：被告人余小亚在城郊街道接受领导问话时如实供述了自己的犯罪事实，且在明知城郊街道报案时等待公安机关到来，其构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人余小亚挪用单位资金未用于违法活动，且其系初犯。综上请求对被告人余小亚从轻处罚。经审理查明：2002年至2017年3月期间，被告人余小亚担任原宁乡县城郊乡石泉村村委会会计，其利用担任村会计的职务便利，挪用石泉村集体资金，具体分述如下：1、2008年11月至12月，被告人余小亚以个人名义将65万元的石泉村集体资金分四笔存在其个人存款单上，存款期限为一年。2009年12月29日，该笔65万元存款到期后，被告人余小亚私自将该笔集体资金65万元以及所产生的利息22040.37元，共计672040.37元全部转存到用户名周某（账号：29×××41）建设银行存单上。2009年12月30日，被告人余小亚私自将周某账户将670000元转账至幸福人寿保险公司。2011年4月15日，被告人余小亚伪造中国建设银行股份有限公司宁乡支行证明，称670000元存放于中国建设银行股份有限公司宁乡支行，对石泉村隐匿了该67万元的真实去向。2011年7月14日，周某账户收到幸福人寿保险公司打款685728.63元。2011年7月27日，被告人余小亚利用周某账户将38万元转账至陆某账户（账号：4307838634992780109510036564）；将306700元转账至被告人余小亚建设银行账户（账号：43×××05）。2011年7月31日，被告人余小亚将300000元转账至其妻子刘跃伟（账号：43×××33）。2016年9月30日，被告人余小亚将700211元记账为宁乡县建设银行银行存款，向石泉村隐匿了资金的真实去向。2018年10月，宁乡市进行村级财务资产核查时，发现宁乡市城郊街道石泉村集体资金672040.37元被被告人余小亚私人挪用。经城郊街道及石泉村多次催告，截至2019年12月30日本院开庭审理前，被告人余小亚仍然未将该笔资金归还。2、2015年5月18日，谢某与原宁乡县城郊乡石泉村民委员会签订房屋租赁合同书，以15.8万元每年的价格租赁宁乡县城郊乡石泉村村部综合大楼Ｌ2层和一层室外周边活动场地，并于2015年4月13日向宁乡县城郊乡石泉村民委员会交纳十万元。宁乡县城郊乡石泉村民委员会支部书记朱某收到十万元现金后，将十万元现金交给被告人余小亚，要求其将十万元存至石泉村银行账户上，但被告人余小亚私自将该十万元挪作他用。经城郊街道及石泉村多次催告，截至2019年12月30日本院开庭审理前，被告人余小亚仍然未将该笔资金归还。以上共计挪用石泉村集体资金772,040.37元。另查明，2019年3月27日被告人余小亚在城郊街道接受问话后，在城郊街道办公地点等待宁乡市公安局到场传唤归案。上述事实，有下列经开庭质证，并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：证人朱某、宋某、何某、周某、陆某、喻某、谢某的证言，宁乡市纪委线索移交函，被告人出具的收条复印件，银行流水，保险合同，及变更申请书，银行凭证，房屋租赁合同书及收据，宁乡市公安局城郊派出所和宁乡市城郊街道纪工委出具的被告人于2019年3月27日到案的经过说明，被告人户籍证明及现实表现证明，被告人余小亚的供述及辩解等。本院认为，被告人余小亚挪用本单位资金数额较大，且拒不退还，其行为已构成挪用资金罪，宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人余小亚在明知城郊街道报案的情况下仍等待公安机关到场传唤，且到案后如实供述自己的犯罪事实，系有自首情节，可以从轻处罚。被告人余小亚挪用的单位资金应当依法返还被害单位。被告人余小亚的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳和在量刑时予以考虑。宁乡市人民检察院提出对被告人余小亚犯挪用资金罪判处三年以上五年以下有期徒刑，建议不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余小亚犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年8月26日止。）二、责令被告人余小亚返还被害单位城郊街道石泉村资金人民币772,040.37元（此款限于本判决生效后一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  张元英人民陪审员  彭惠辉二〇一九年十二月三十日书 记 员  秦科文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。