江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0321刑初605号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人隋传鲲，男，1978年4月15日生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，无业，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月4日被丰县公安局指定居所监视居住，同年3月10日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审，2019年12月30日被本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。丰县看守所以被告人隋传鲲患有疾病为由不予收押。 辩护人周伟，丰县法律援助中心指派律师。 被告人宋吉龙，男，1994年7月31日生，吉林省磐石市人，朝鲜族，大专文化，无业，住吉林省长春市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月6日被丰县公安局刑事拘留，同年6月5日被取保候审，2019年12月30日被本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人孙杨展，丰县法律援助中心指派律师。 被告人刘滨，男，1988年7月26日生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，无业，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月29日至7月5日被临时寄押于庄河市看守所，2018年7月6日被丰县公安局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，2019年12月30日被本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人卜庆华，丰县法律援助中心指派律师。 被告人李晓林，女，1987年3月23日生，辽宁省庄河市人，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省庄河市，住辽宁省大连庄河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月19日被丰县公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候审，2019年10月18日被本院决定取保候审。 辩护人菅峰，丰县法律援助中心指派律师。 被告人孙明明，女，1982年10月12日生，辽宁省北票市人，汉族，初中文化，无业，住辽宁省北票市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月20日被丰县公安局取保候审，同年10月18日被本院决定取保候审。 辩护人皇甫莉莉，丰县法律援助中心指派律师。 被告人隋海燕，女，1990年3月13日生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省庄河市，住辽宁省大连市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月11日至5月17日临时寄押于大连市看守所，2018年5月17日被丰县公安局刑事拘留，同年6月15日被取保候审，2019年10月18日被本院决定取保候审。 辩护人刘建全，丰县法律援助中心指派律师。 被告人宫世斌，男，1987年4月19日生，辽宁省庄河市人，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省庄河市，住辽宁省庄河市。曾因交通事故后逃逸被于2017年被庄河市公安局行政拘留十五日，罚款两千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月25日至5月30日临时寄押于庄河市看守所，2018年5月30日被丰县公安局刑事拘留，同年6月22日被取保候审，2019年10月18日被本院决定取保候审。 辩护人韩文秀，丰县法律援助中心指派律师。 被告人于秋，男，1976年1月17日生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，无业，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月19日被丰县公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候审，2019年10月18日被本院决定取保候审。 辩护人卢滨，丰县法律援助中心指派律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕512号起诉书指控被告人隋传鲲、宋吉龙、刘滨、李晓林、孙明明、隋海燕、宫世斌、于秋犯开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员陈冰依法出庭支持公诉，被告人隋传鲲及其辩护人周伟、被告人宋吉龙及其辩护人孙杨展、被告人刘滨及其辩护人卜庆华、被告人李晓林及其辩护人菅峰、被告人孙明明及其辩护人皇甫莉莉、被告人隋海燕及其辩护人刘建全、被告人宫世斌及其辩护人韩文秀、被告人于秋及其辩护人卢滨均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2017年10月至2019年3月间，被告人隋传鲲进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人刘滨等人接收赌资730余万元，其提供给赌博公司的个人建设银行账户、个人农业银行账户、个人邮政银行账户被赌博公司用于收取赌资共计1700余万元。其个人非法获利6万余元。 2.2017年12月至2018年7月间，被告人宋吉龙进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同李晓林等人接收赌资660余万元；其提供给赌博公司的个人光大银行账户、个人农业银行账户、个人建设银行账户、个人邮政银行账户被赌博公司用于接收赌资共计5500余万元。其个人非法获利4万余元。 3.2017年10月至2018年4月间，被告人刘滨进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人隋传鲲等人接收赌资730余万元，其提供给赌博公司的个人交通银行账户、个人工商银行账户、个人招商银行账户、个人农业银行账户、个人华夏银行账户被赌博公司用于收取赌资共计3590余万元。其个人非法获利1.9万余元。 4.2017年10月至2018年4月间，被告人李晓林进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人宋吉龙收取赌资660余万元，其提供给赌博公司的个人华夏银行账户、个人交通银行账户、个人工商银行账户、个人农业银行账户被赌博公司用于收取赌资共计6300余万元。其个人非法获利0.8万余元。 5.2018年1月至2019年3月间，被告人孙明明进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人于秋接收赌资50余万元，其提供给赌博公司的个人邮政银行账户、个人建设银行账户被赌博公司用于收取赌资共计590余万元。其个人非法获利6万余元。 6.2017年11月至2018年4月间，被告人隋海燕进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人宫世斌接收赌资260余万元；其提供给赌博公司的个人农业银行账户、建设银行账户被赌博公司用于接收赌资共计5200余万元。其个人非法获利3万余元。 7.2017年11月至2018年4月间，被告人宫世斌进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人隋海燕接收赌资130余万元；其提供给赌博公司的个人工商银行账户、个人建设银行账户被赌博公司用于接收赌资共计4600余万元。其个人非法获利0.8万余元。 8.2017年10月至2018年4月间，被告人于秋进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍为该公司提供资金支付结算服务。期间伙同被告人孙明明接收赌资50余万元；其提供给赌博公司的个人农业银行账户、个人建设银行账户、个人邮政银行账户被赌博公司用于收取赌资共计9500余万元。其个人非法获利1万余元。 另查明，被告人隋传鲲、宋吉龙、孙明明、刘滨、李晓林、宫世斌、于秋主动投案，并如实供述了主要犯罪事实；被告人宋吉龙、刘滨、李晓林、隋海燕、宫世斌、于秋已退缴全部违法所得，被告人隋传鲲、孙明明各退缴违法所得3.5万元、3万元。 上述事实，被告人隋传鲲、宋吉龙、刘滨、李晓林、孙明明、隋海燕、宫世斌、于秋在开庭审理过程中均无异议，且有证人赵本华、郑为会、吉怡青等人的证言，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录、出入境记录查询结果单、支付宝、银行卡交易明细、接收赌资明细及被告人隋传鲲、宋吉龙、孙明明、刘滨、李晓林、隋海燕、宫世斌、于秋的户籍信息证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人隋传鲲、宋吉龙、刘滨、李晓林、孙明明、隋海燕、宫世斌、于秋明知他人经营赌博网站，仍提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；退缴的违法所得予以没收，继续追缴隋传鲲、孙明明违法所得，均上缴国库。被告人隋传鲲、宋吉龙、刘滨、李晓林、孙明明、隋海燕、宫世斌、于秋为他人开设赌场提供帮助，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚；被告人隋传鲲、宋吉龙、孙明明、刘滨、李晓林、宫世斌、于秋主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人隋海燕到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚；各被告人已全部或部分退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚。关于八辩护人提出“被告人隋海燕具有坦白情节，其余七被告人有自首情节，各被告人均退缴违法所得，且认罪认罚，建议对八被告人从轻、减轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持。关于刘滨、李晓林辩护人提出“建议对被告人刘滨、李晓林判处缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人刘滨、李晓林接收赌资的数额及其他犯罪事实、情节等，综合考虑本案的情节，对二被告人不应适用缓刑。二辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予支持。鉴于被告人孙明明、隋海燕、宫世斌、于秋犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人隋传鲲、宋吉龙、孙明明、刘滨、李晓林、隋海燕、宫世斌、于秋犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及第七十三条第二、三款等规定，判决如下： 一、被告人隋传鲲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。） 二、被告人宋吉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2020年12月29日止。已折抵刑期31日。） 三、被告人刘滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2020年11月30日止。已折抵刑期29日。） 四、被告人李晓林犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。） 五、被告人孙明明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人隋海燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人宫世斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人于秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、退缴的违法所得予以没收；继续追缴被告人隋传鲲、孙明明的违法所得，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢福志 人民陪审员  秦宪忠 人民陪审员  韩 琦 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  朱颢斐 书 记 员  杨 蒙