江苏省如皋市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0682刑初450号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人樊新健，男，1980年1月4日生，“三无”采砂船船主，住南通市通州区。被告人樊新健曾因非法采砂，于2013年8月28日被南通市水利局行政罚款10万元；因赌博，于2010年3月26日被南通市通州区公安局罚款一百元；因寻衅滋事，于2013年7月4日被南通市公安局港闸分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月4日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2019年4月10日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年12月23日由长江航运公安局南通分局执行逮捕，现羁押于如皋市看守所。 指定辩护人胡军，江苏如一律师事务所律师。 被告人杨志爱，男，1968年4月17日生，“皖万顺6668”船船主，户籍地安徽省颍上县,暂住海门市。被告人杨志爱因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年4月18日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2019年4月10日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。 指定辩护人马兵华，江苏冠华律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑二刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人樊新健、杨志爱犯非法采矿罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员金丽、张辉出庭支持公诉。被告人樊新健及其指定辩护人胡军、被告人杨志爱及其指定辩护人马兵华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年12月下旬至2018年3月间，被告人樊新健、杨志爱共同或分别伙同他人在长江南通开发区段23号浮附近水域非法采砂，其中樊新健参与非法采砂13次计10909.13吨，经南通市价格认定中心认定，上述细砂价值人民币149927元；被告人杨志爱参与采砂9次计8909.13吨，经南通市价格认定中心认定，上述细砂价值人民币117237元。 2018年4月3日，被告人杨志爱因船舶驾照等级不符和非法采砂被公安机关传唤，主动交代了未被公安机关掌握的非法采砂的全部犯罪事实；2018年5月4日被告人樊新健经公安机关电话传唤后到案，主动交代了非法采砂的全部犯罪事实。 公诉机关认为，被告人樊新健、杨志爱违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自在长江河道内采砂，情节严重，构成非法采矿罪；二被告人在二人伙同非法采砂的这一节犯罪事实中共同故意实施犯罪，系共同犯罪，且均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚；被告人樊新健、杨志爱均系自首，可以从轻处罚；被告人樊新健、杨志爱均认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。 被告人樊新健对公诉机关的指控没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人樊新健的辩护人对公诉机关指控被告人樊新健构成非法采矿罪无异议，提出如下从轻、减轻处罚的辩护意见：1.自首；2.主动退赃；3.认罪认罚；4.虽有劣迹，但是本次犯罪出于侥幸心理，系初犯；5.被告人樊新健离异，尚有女儿需要抚养，且之前没有稳定收入来源，请求减轻财产刑处罚。 被告人杨志爱对公诉机关的指控没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人杨志爱的辩护人对公诉机关指控被告人杨志爱构成非法采矿罪无异议，提出如下从轻、减轻处罚的辩护意见：1.自首；2.自愿认罪认罚；3.初犯；4.认罪悔罪，已退出赃款4万元，且愿意缴纳罚金；5.主观恶性较轻，因文化程度低、法律意识淡薄才走上犯罪道路，且所获赃款不多；6.家庭困难，其子为三级精神残疾人。 经审理查明，2016年12月下旬至2018年3月间，被告人樊新健、杨志爱共同或分别伙同他人在长江南通开发区段23号浮附近水域非法采砂，其中樊新健参与非法采砂13次计10909.13吨，经南通市价格认定中心认定，上述细砂价值人民币149927元；被告人杨志爱参与采砂9次计8909.13吨，经南通市价格认定中心认定，上述细砂价值人民币117237元。其中，被告人樊新健非法获利56000元，被告人杨志爱非法获利38073.47元。 案发后，2018年4月18日，被告人杨志爱经公安机关电话传唤到案，主动交代了未被公安机关掌握的伙同樊新健等人非法采砂的全部犯罪事实。2018年5月4日，被告人樊新健经公安机关电话传唤后到案，主动交代了非法采砂的全部犯罪事实。 长江航运公安局南通分局自被告人樊新健处扣押“三无”采砂船一条及人民币30000元，自被告人杨志爱处扣押人民币40000元，均暂存于该局。审理中，被告人樊新健又退出违法所得26000元，暂存于本院。 具体事实分述如下： 一、2017年10月8日至10月23日期间，被告人樊新健在无采砂许可证的情况下，经与被告人杨志爱事先预谋，先后四次于晚上驾驶“三无”采砂船与杨志爱的“皖万顺6668船”，在长江南通开发区段23号浮附近禁采水域非法采砂，盗采江砂共计4109.13吨。被告人杨志爱支付被告人樊新健打砂款共计22500元，被告人杨志爱非法获利38073.47元。经南通市价格认定中心认定，上述4109.13吨江砂价值人民币61637元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： （1）被告人樊新健的供述与辩解，证明：其于2017年1月以来驾驶“三无”采砂船伙同他人在23号浮打砂，每次打砂前都是先通过手机联系，分别于2017年10月上旬、2018年10月上旬、2017年10月下旬等伙同杨志爱打砂四次，每次打砂至少1000吨，前三船每船打砂款为5000元/船，第四船因为执法部门晚上抓的比较紧，容易被抓，所以打砂款涨为7500元/船。四船的打砂款共计22500元包含在2018年2月12日杨志爱尾号为6374的银行卡转至樊新健尾号为9679的银行卡的42000元内。 （2）被告人杨志爱的供述与辩解，证明：其是“皖万顺6668”船主,船大约可以装1000吨左右的货物。其2018年以来先后打砂十几次，其中和樊新健打砂4次，第一次是2017年10月8日，其用该手机拨打樊尾号1932手机联系打砂，当晚20：44分，樊让其把6668船开到樊船旁边，樊打了至少1000吨细砂，和樊谈好价格是一船5000元，后将其中800吨卖给了一条浙江的船；第二次是2017年10月11日，和第一次的经过一样，打了1000吨细砂，和樊新健谈好的价格也是一船5000元，其在10月13日送到帕源公司码头上，卸货吨数999.53吨，价款18991.07元；第三次是2017年10月19日，和第二次一样打砂1000吨，10月21日在帕源公司码头卸货吨数1109.6吨；第四次是2017年10月23日，和前三次一样，至少打了1000吨，谈好的价格是一船7500元，卖给了一条浙江的船。4船打砂至少4000吨，其在2018年2月12日转账给樊新健尾号6675农行卡42000元中有22500元是打砂的钱。 （3）证人顾某的证言,证明：其是海门市帕源道路工程材料有限公司经理，该公司主要生产和销售混泥土。其委托公司材料员杨多火联系运输细砂的船，后杨多火找到杨志爱，2017年杨志爱帮其公司运输了5船细砂，分别是2017年10月13日999.53吨、2017年11月21日1109.6吨、2017年11月10日1092.2吨、2017年11月21日1091.89吨、2017年12月23日395.88吨。公司验收材料入库单显示单价32元一吨。32元中包括运费6.5元每吨、细砂款12.5元每吨、13元吊机费等杂费。其公司通过转账在2018年付给杨志爱15万，其本人在2018年2月14日两次通过其尾号4049卡转到杨志爱尾号6374卡上各5万。其公司账号尾号是4482。杨志爱的细砂被全部用掉打混凝土了，2018年混凝土的卖价是360元一吨。 （4）杨志爱尾号6374农行卡明细、樊新健尾号农行卡9679明细，证明：杨志爱于2017年11月13日、2018年2月12日转给樊新健尾号9679卡7500元、42000元。 （5）帕源公司2017年10月13日-12月23日材料入库单，证明：杨志爱先后向帕源公司送细砂5次，其中10月13-15日收受999.53吨、10月21日收受1109.6吨。 （6）帕源公司及法定代表人顾某转账给杨志爱15万元的银行电子回单、汇款明细。 二、2016年12月下旬至2018年3月期间，被告人樊新健在无采砂许可证的情况下，经事先与蒋某、肖某、陆某、叶某、刘某、朱某（均另案处理）、李某甲等运砂船主共谋，驾驶“三无”采砂船在长江南通开发区段23号浮附近禁采水域盗采江砂6800吨。经南通市价格认定中心认定，上述6800吨江砂价值人民币88290元。被告人樊新健至少获利人民币33500元。具体事实分述如下： 1.2016年12月下旬的一天，被告人樊新健与蒋某于晚上分别驾驶“三无”采砂船、“颍上货1069”船，非法采砂500吨，经认定该江砂价值人民币5000元。被告人樊新健获采砂款人民币2100元。 2.2017年3月29日，被告人樊新健与李某甲于晚上分别驾驶“三无”采砂船、“永发8866”船，非法采砂970吨，经认定该江砂价值人民币11640元。被告人樊新健获采砂款人民币6500元。 3.2017年5月9日和10月14日，被告人樊新健和肖某先后两次于晚上分别驾驶“三无”采砂船、“弋江929”船，非法采砂共2250吨，经认定该江砂价值人民币30450元。被告人樊新健获采砂款共计人民币11300元。 4.2017年5月上旬的一天，被告人樊新健与陆某于晚上分别驾驶“三无”采砂船、“同舟机5188”船，非法采砂500吨，经认定该江砂价值人民币6000元。被告人樊新健至少获采砂款人民币1300元。 5.2017年5月上旬和7月中旬，被告人樊新健与叶某先后两次于晚上驾驶“三无”采砂船、“皖永安1666”船，非法采砂共1400吨，经认定该江砂共价值人民币16800元。被告人樊新健至少获采砂款共计人民币4000元。 6.2017年11月中旬的一天，被告人樊新健与刘某于晚上分别驾驶“三无”采砂船、“泰顺机858”船，非法采砂480吨，经认定该江砂价值人民币7200元。被告人樊新健至少获采砂款人民币2800元。 7.2018年3月31日，被告人樊新健与朱某于晚上分别驾驶“三无”采砂船、“颍上货1588”船，非法采砂700吨，经认定该江砂价值人民币11200元。被告人樊新健获采砂款人民币5500元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： （1）证人蒋某的证言,证明：2015年其买了一条500多吨的干货船“颍上货1069”，该船满载500多吨，长约40米。在2016年底时，一个叫陈喜、手机135××××8744的湖北人要其帮忙装一船细砂，还说让其到23/24号浮,把船抛锚等电话。晚上9、10点左右，有个女的打电话让其起锚开到黄浮附近，到时她的船会打灯。后其开到以后看见有船打灯就把自己的船靠上去，问多少钱一吨，女的说不按吨，一船2200元，其嫌贵，女的就便宜了100元。打砂船上有一男一女两个人，看起来40多岁，男的是个光头。如果辨认人或照片的话，其辨认不出来。打了至少500吨，砂卸到新江海河闸一码头，因卸砂时那个湖北人已跑掉，所以之前讲好的4300元也没有拿到。隔了一段时间，女的打电话问其要打砂钱，但是其没有钱，后在2016年底通过其尾号8871农行卡向女的发过来的卡号上转了2100元。 （2）证人李某甲的证言,证明：其是“永发8866”船主，船长49米、宽9.6米、深3.5米，能装970吨。其在海门港给一个搅拌站运石子和粗砂挣运费。后听人说找采砂船打细砂比直接买细砂便宜，就在海门那边船上的人要了采砂船的号码，后来知道这个采砂船的老板就是樊新健。2017年3月其打电话给樊新健，告诉船的吨位等情况，樊新健说6500元一船。后二人在23号浮附近打满一船砂至少970吨，其当场付现金3500元，在2017年3月29日又通过其尾号8040工行卡转给樊新健尾号9667银行卡上3000元。在晚上打砂是因为知道国家不允许打砂。其和樊新健都没有打砂许可证件。 （3）证人肖某的证言，证明：根据出示的其尾号5474转账记录回忆，2017年5月8日晚上左右，其驾驶“弋江929”船和樊新健驾驶的“三无”采砂船，在长江南通开发区段23号浮附近水域汇合并盗采细砂至少1000吨，次日用该卡转账支付给樊新健4300元砂款，并将细砂销至南通开源混凝土有限公司搅拌站计量1100吨，销得人民币13200元。2017年10月13日左右，其驾驶“弋江929”船和樊新健驾驶的“三无”采砂船，在长江南通开发区段23号浮附近水域汇合并盗采细砂至少1000吨，次日用该卡转账支付给樊新健7000元砂款，并将细砂销至南通开源混凝土有限公司搅拌站计量1150吨，销得人民币17250元。其是通过别的船要到樊新健的手机号码，后其主动联系打砂并告知其船1000吨左右。 （4）证人陆某的证言,证明：其是“同舟机5188”船主，其在长江上找打砂船打砂，找徐永杰打砂2次、陈大松打砂1次，樊新健打砂1次。2017年5月一天晚上9点，在23号浮附近，其把船靠到打砂船上，让打砂船主给其打砂，打砂船主自我介绍叫小樊，并互留了电话号码，小樊讲打一船砂1300元，其同意的，这次至少打砂500吨，其付给小樊1300元现金。后其把砂卖到海门正余镇一个做水泥桩的人，得款5000元。其知道未经许可在长江上打砂是违法的，但仍要非法打砂是因为想多赚点钱。 （5）证人叶某的证言,证明：2010年其买了“皖永安1666船”在南通跑船，该船长48.6米，宽7.7米，装满货的吨位600吨左右，2018年7月20日以50万卖给一个叫何涛的人了。樊新健的手机号码是其向樊新健要来的。第一次打砂是在2017年5月上旬，其打电话给樊新健，联系打砂，樊新健让其开船到营船港等，到了夜里10点左右，樊新健叫其开船到21号浮附近等，其到后看见樊新健的采砂船已经抛锚，然后两条船靠在一起，樊新健至少打砂600吨，其付了2200元现金。后其把砂卖给小海一个姓倪的老板的堆场上，得款4200元。2017年7月中旬，二人打砂至少600吨，其现金支付给樊新健2200元砂款，后其把砂卖给小海一个姓倪的老板的堆场上，得款4200元。其先打电话给樊新健是为了确认当晚能不能打砂，因为有时长江风浪太大，不好打砂，有时执法部门晚上会巡逻，怕被抓。 （6）证人刘某的证言,证明：2017年11月份中旬，因徐永杰的采砂船坏掉，徐永杰联系了樊新健，后樊新健打电话给刘某，当晚刘某驾驶“泰顺机858”船与樊新健驾驶其“三无”采砂船，在长江南通开发区段22-23号浮附近水域汇合并盗采江砂至少480吨，刘某现金支付给樊新健2800元砂款，后刘某将砂卖给吴守刘，得现金7000元。“泰顺机858”船长40.3米、宽7.45米，型深2.9米，载重至少500吨，船籍港是泰州。其知道打砂违法，怕被公安和海事打击，所以在夜里打砂，也知道樊新健等人没有采砂的相关许可。 （7）证人朱某的证言,证明：别人叫其“朱南通”“南通”或“海门小朱”。其在2018年1月开始联系陈大松打砂。2018年3月31日，其第7次找陈大松打砂，陈大松说当晚没有空，然后把樊新健的13773671932号码告诉其，后其联系该号码，樊新健叫其到23号浮那边抛锚等他电话。到了晚上樊新健打其电话把船靠到樊新健的船旁边，樊新健打了至少700吨细砂，其微信转给樊新健5500元。其把该船砂卖给江海河闸的李某乙，得款10000元现金。因为知道打砂违法，怕被公安抓，所以在夜里打砂，也知道樊新健等人没有采砂的相关许可。 （8）证人彭某的证言,证明：其是开源商品混凝土有限公司的材料员。其根据《原材料收货明细单》证明2017年12月25日之前向肖某收细砂41船。其中第6次是2017年5月9日1100吨细砂，单价12元，总金额13200元，备注张家港打；第30次是2017年10月14日1150吨，15元一吨，总价17250元，备注张家港打。备注中的“张家港打”、“张家港买”等都是肖某和其公司的统计员说的。其公司不知细砂的来源。 （9）证人李某乙的证言,证明：其是海门市创扬建材有限公司的法定代表人，公司地址在海门市新江海河旁边。2018年3月30日因搅拌站需用细砂，其就打电话给朱某采购一船细砂，谈好8800元。过了1-2天，朱某装了满满一船细砂到其公司的码头上，至少卸货700吨。公司有向朱某买细砂的送货单编号0025812。其认识朱某，了解他的基本外貌。 （10）被告人樊新健的供述与辩解，证明：其所有的三无船长30多米、宽7米左右，船身黑色，甲板草绿色，前驾驶，用扒斗泵打砂。2017年1月以来先后给十条船打砂，分别是杨志爱、小包、老路、肖老板、李某甲、朱某儿子、老刘、小叶、蒋某、不知名的樊某，每次都是事先联系其手机。通过打砂一共收入139900元。其中其和肖某打砂2次，联系、打砂、金额、付款方式等与肖某证言吻合。和老刘（刘某）打砂2次，2017年5月中旬和6月上旬，老刘先后两次打其电话要打砂。每次打砂至少400吨，每次付给其3200元现金。和朱某打砂1次，至少打砂750吨，其他与朱某证言吻合。和叶某打砂2次，两次都是至少打砂700吨，每次2000元，其余与叶某证言吻合。和李某甲打砂1次，打满一船砂至少970吨，7元一吨。李某甲先给其3500元，还有3000元是后来转账的。和蒋某打砂1次，至少500吨细砂，2100元。2017年1月16日经其老婆催要后，蒋某通过他的8871卡转给其尾号9679卡转账2100元。和陆某打砂1次，陆某应该是找别人要的其手机号码，后打电话问是否打砂，至少打砂500吨，陆某付现金3600元。陆某船装满可能有500吨。 （11）樊新健尾号农行卡9679明细，证明：李某甲、肖某、蒋某向该卡号转账，与证言内容相吻合。 （12）李某甲手机银行明细截图,证明：2017年3月29日20:46,李某甲向樊新健9679尾号汇款3000元。 （13）微信转账截图,证明：2017年4月1日02:29:44，樊新健收到来自朱某“他日翻身，必定翻脸”的5500元。 （14）2017年2月23日-12月10日原材料收货明细单，证明：原材料收货明细单中的第6次和第30次为肖某向开源公司提供的涉案细砂。 （15）创扬公司收货单,证明：2018年3月30日，朱某细砂700吨，8800元。 （16）辨认笔录，证明：2018年6月20日樊新健分别通过照片辨认出包某就是“小包”、陆某就是老陆。2018年9月21日樊新健通过照片辨认出朱某就是朱南通。2019年2月21日樊新健通过照片辨认出刘某就是老刘、肖某就是肖老板。2018年10月8日朱某通过照片辨认出樊新健就是小健。2018年9月26日陆某过照片辨认出樊新健就是小樊。2018年9月4日叶某过照片辨认出樊新健就是樊小健。 三、2017年1月至4月，被告人杨志爱经事先与陈某、沙某（均另案处理）等采砂船共谋，分别驾驶“皖万顺6668”船与“三无”采砂船在长江南通开发区段23号浮附近禁采水域盗采江砂4800吨。经南通市价格认定中心认定，上述4800吨江砂价值人民币55600元。具体事实如下： 1.2017年1月和4月，被告人杨志爱与陈某先后三次于晚上分别驾驶“皖万顺6668”船、“三无”采砂船，非法采砂共3000吨，经认定该江砂价值人民币34000元。 2.2017年3月，被告人杨志爱经与沙某先后两次于晚上分别驾驶“皖万顺6668”船、“三无”采砂船，非法采砂共1800吨，经认定该江砂价值人民币21600元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： （1）证人陈某的证言,证明：2015年其买了一条采砂船开始在长江里打砂，直到2018年12月把船卖掉。船长28米左右，宽4米左右，没有串号，船棚军绿色，也是报废船。其和杨志爱是亲戚关系，从小就认识，杨志爱知道其打砂后就联系其打砂的。其先后为杨志爱打砂3次，不同之处是打砂款：第一次5300元，第二船和第三船都是4800元，第二、三次合起来给其9500元，少给了100元。其所得被用于给船加油和修机器了。其知道23号浮附近不能打砂，因为其在2015年被水利处罚过。其在晚上打砂是害怕被抓。杨志爱的船是前驾驶货船大约1000吨左右，船上还有杨志爱老婆和儿子。 （2）证人沙某的证言,证明：第一次是2017年3月，其采砂船路过23号浮，船抛锚在此，姓杨的船老大把船开到其船边上问其能否打一船细砂，其说5000元一船，后其帮杨志爱打砂至少900吨。杨志爱说没钱，要了其手机号码说下次一起，下次打砂联系其。第二次还是在2017年3月，是杨志爱先联系其的，其余情况与第一次打砂相同，两次打砂共1800吨，10000元。杨志爱在2018年2月12日转10000元到其尾号6675银行卡，就是两次打砂款。其扒斗船打砂过程是，其抛锚好，杨志爱的船开过来开在其船边，其把吸砂管子放到长江，发动机器，长江里的细砂就被管子吸到船上的扒斗里，然后扒斗把细砂扒到其船上的输送带上，细砂就被输送带输送到杨志爱船上了。其打砂船是2015年和陈大松买的，后被张家港水政抓过，船上的机器都割掉了。之后其自己又买了些设备，都是些坏设备，不怎么好打砂。杨志爱的船是前驾驶、船上油漆是绿色的。两次打砂都是晚上，因为怕抓。 （3）被告人杨志爱的供述与辩解，证明：其和陈某打砂3次，2017年1月,其提前联系陈某为其打砂，陈某答应其，其先把船开到23号浮附近，到了晚上，陈某打电话给其把船开到陈某船旁边靠好，打细砂至少1000吨，后在2017年1月26日转5300元到陈某尾号1075的农行卡上。该1000吨细砂被其运到江海闸秦某（音）的码头上，本来是8000元卖给一个浙江的老板，但其没有拿到一分钱。2017年4月先后两次打砂，和第一次打砂过程一样，每次打砂至少1000吨，前一次讲好5000元，后一次讲好5000元，但陈某让利500元，故4500元。后在2017年8月22日其转给陈某9500元。该两次1000吨细砂都被其运到江海闸秦伟红（音）的码头上，本来都是8000元卖给一个浙江的老板，但其没有拿到一分钱。秦某老板已病逝。浙江老板也联系不上了。找陈某打砂是因为之前其船停在新江海河河闸闸口外面时，这个浙江老板跑到其船上问能不能帮他装点细砂，并说给其一船8000元，细砂要运到秦伟红的码头上。其除了陈某的三船细砂，其他都是运给该浙江老板的，其找砂老三的二船砂也是运给该浙江老板的。 其与沙某打砂两次。其和沙老三很早就认识，听说沙老三买了一条采砂船，其就想联系沙老三打砂的。2017年3月其先后二次联系沙老三，在23号浮附近为其打砂，每次至少1000吨，每次5000元，共10000元，在2018年2月12日转到沙老三尾号6675农行卡里。陈某和沙老三的船上都有扒斗，每次打砂都是先把吸砂的管子放到长江里，然后发动机器把砂从长江里抽出来，抽上来以后，通过陈某、沙某船上的扒斗把细砂一层一层地扒上来，再通过输送带送到其船上，打砂以后其把船开走。陈某的船没有船号，很旧，船上有点绿色，船长20米左右，船上有2人。沙老三的采砂船和陈某的差不多，都是扒斗泵，船上就沙老三一人。 （4）杨志爱尾号6374农行卡明细,证明：2017年1月26日、2017年8月22日、2018年2月12日分别转给陈某尾号1075卡5300元、9500元、33000元；2018年2月12日转给沙某尾号6675卡10000元。 （5）辨认笔录，证明：2019年4月21日杨志爱通过照片辨认出沙某就是沙老三；2019年4月26日沙某通过照片辨认出杨志爱就是杨姓船主。 另外，公诉机关还列举了经庭审举证、质证的下列证据，本院予以确认： 1.书证 （1）人口信息网下载的被告人樊新健、杨志爱的户籍资料，证明：二人的自然情况，具备完全刑事责任能力。 （2）到案经过，证明：被告人樊新健、杨志爱的到案经过。 （3）樊新健曾被行政处罚的材料、户籍地派出所出具的户籍证明、行政处罚决定书、笔录，证明：樊新健曾因赌博于2010年3月被通州区张芝山派出所罚款100元；因寻衅滋事于2013年7月被港闸分局行政拘留15日；因没有取得采砂许可证在长江24号浮采砂100多吨，于2013年8月28日被南通市水利局罚款10万元。 （4）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、樊新健打砂船照片,证明：被告人樊新健、杨志爱被扣押物品情况。 （5）通州派出所情况说明，证明：李某甲退3000元、蒋某退2100元、顾某退40000元、沙某退15000元、陈某退10000元，均暂扣长航公安局保证金专项账户上。 （7）社区评估意见，证明：通州司法局不同意樊新健社区矫正、海门司法局同意杨志爱社区矫正。 （8）苏政复[2006]98号《省政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》，证明：江苏省内长江干流可设立5个可采区，分别为征润州一、征润州二、五峰山、落成洲、永安洲，除此之外，江苏省境内长江干流均为禁采区。 （9）海门市新通海沙建材有限公司情况说明，证明：长江南通段的江砂为特细江砂，细度模数范围在0.5-0.8之间，含泥量在4%-8%之间。 （10）长江航运公安局南通分局通州派出所情况说明，证明：长江江砂价格判定标准模都为1.0，即低于1.0的价格统一，高于1.0的江砂价格统一。模度低于1.0的长江细砂，价格均为固定价格，不再因具体数据进行区分。 2.鉴定意见 （1）南通市价格认定中心（2018）790号、（2019）74、（2019）204号价格认证结论书,证明：本案被告人樊新健、杨志爱共同或分别伙同他人在长江南通开发区段23号浮禁采水域非法采砂19次，每次非法采砂的鉴定价值。 本院认为，被告人樊新健、杨志爱违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自在长江南通段禁采区采砂，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，均构成非法采矿罪。被告人樊新健与被告人杨志爱部分共同故意实施犯罪，以及分别伙同他人共同故意实施犯罪，均分别构成共同犯罪，且二被告人在其所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人樊新健、杨志爱犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人樊新健、杨志爱均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人樊新健、杨志爱犯非法采矿罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对相关被告人从轻、减轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人樊新健、杨志爱退出违法所得，均可酌情从轻处罚。对于被告人樊新健、杨志爱的辩护人基于上述量刑情节提出的对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人樊新健有劣迹，可酌情从重处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第七条、第八条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人樊新健犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，即自2019年12月23日起至2020年12月22日止。罚金已预缴）。 被告人杨志爱犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴二万八千零七十三点四七元，一千九百二十六点五三元由扣押在长江航运公安局南通分局的四万元中予以抵扣）。 二、被告人樊新健退出的违法所得人民币五万六千元（其中三万元扣押在长江航运公安局南通分局），被告人杨志爱退出的违法所得人民币三万八千零七十三点四七元（扣押在长江航运公安局南通分局），予以没收，上缴国库。 三、长江航运公安局南通分局自被告人樊新健处扣押的作案工具“三无”采砂船一艘，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴亚红 审 判 员  薛 专 人民陪审员  崔益琪 二〇一九年十二月二十三日 法官 助理  陈方圆 书 记 员  陈方圆