湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初434号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人张善建，男，1986年6月23日出生，汉族，小学文化，经商，住山东省济南市。因犯集资诈骗罪，于2019年6月17日被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日被提回重审。现羁押于郴州市看守所。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）439号起诉书和郴北检公诉刑变诉（2019）3号变更起诉决定书指控被告人张善建犯集资诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员袁章午出庭支持公诉，被告人张善建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称：2016年3月11日被告人张善建在郴州市注册成立济南民义电子科技有限公司郴州分公司（以下简称“民义电子郴州分公司”）担任公司法人代表，公司办公地天一华府Ａ栋一单元18楼。2016年3月至2016年8月，张善建利用民义电子郴州分公司在山东省商河县尹巷镇王楼村与韩某签订路灯厂需要生产线建设活动（扩大生产）为由，谎称募集的资金用于该路灯厂建设，并许诺高额利息（月息2分）作为回报。经核实，2016年3月16日至2017年11月期间，民义电子郴州分公司与64名出借人签订了借款合同，向出借人募集资金1507600元，向部分出借人给予现金红包15240元，向部分出借人给予让利优惠56180元，其实际收到募集资金金额1435380元，其支付出借人利息355326元，造成存款人直接经济损失1080054元。另查明，被告人张善建实际投资路灯厂一万元，其余募集资金用于支付工作人员工资、出借人利息、日常开销等。被告人张善建被提回重审，并如实供述上述事实。为证明上述事实，湖南省郴州市北湖区人民检察院提供了受案登记表、罪犯解回再审审批表、身份信息、企业信息、刑事判决书、鉴定意见、辨认笔录、调取银行流水、租赁合同、证人刘某4和韩某等人的证言、被害人王某1和杨某等人的陈述、被告人张善建的供述等相关证据予以证明。公诉机关认为被告人张善建的行为已构成集资诈骗罪。提出被告人张善建有集资诈骗数额1080054元、坦白的量刑情节，建议对被告人张善建判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请法院依法判处。被告人张善建对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩称对变更起诉决定书指控的投资路灯厂1万元资金有异议，其实际投资30万元。经审理查明，2016年3月11日被告人张善建在郴州市注册成立济南民义电子科技有限公司郴州分公司（以下简称“民义电子郴州分公司”）担任公司法人代表，公司办公地在天一华府Ａ栋1单元18楼。2016年3月至2016年8月，被告人张善建以民义电子郴州分公司的名义在山东省商河县尹巷镇王楼村与韩某签订土地厂房租赁合同用于路灯厂建设，后以路灯厂需要生产线建设活动（扩大生产），许诺高额利息（月息2分）作为回报为由，诈骗被害人的钱财，并在收到被害人集资款项的当天，即将当天所收取的投资款，按业务团队占35-40%，被告人张善建占30%的比例瓜分。其余资金用于支付工作人员工资、被害人利息、日常开销等。经鉴定，2016年3月16日至2017年11月期间，民义电子郴州分公司与69名出借人签订了借款合同，借款合同金额为1507600元，减去向部分出借人给予现金红包15240元，向部分出借人给予让利优惠56180元，张善建实际收到诈骗资金1435580元（鉴定报告中被害人邓某1的优惠金额应为1200元，即邓某1的实际被骗金额为23620元），其支付出借人利息355325元，共计集资诈骗金额为1080855元。收到诈骗资金后，被告人张善建实际投资路灯厂一万元。另查明，除鉴定意见书所列出的被害人外，王某12016年3月29日实际被骗金额为1200元，支付利息500元；刘某1实际被骗金额24000元，支付利息4000元；杨某实际被骗金额6000元，没有支付利息；马某实际被骗金额12000元，支付利息2240元；王某2实际被骗金额12000元，支付本金加利息7600元；另，被害人邓某1优惠金额计算错误，实际优惠金额应为1200元，实际被骗金额23620元。本案被告人张善建实际借款合同金额为1562800元，减去向部分出借人给予现金红包15240元，向部分出借人给予让利优惠56780元，张善建实际收到诈骗资金1490780元，其支付出借人利息369665元，共计集资诈骗金额为1121115元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、接报案登记表、回执、立案决定书、情况说明、关于将张善建解回再审的请示、（2019）455号罪犯解回再审审批表证明：2019年4月27日13时许，陈某2报警称自己在济南民义电子科技有限公司郴州分公司投资36万余元，月息2分，并与该公司签订借款合同，现该公司已关闭，自己的本金也没有拿回来。2018年4月28日郴州市公安局北湖分局对济南民义电子科技有限公司郴州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查，经审批于2019年8月26日提回张善建重审。2、身份信息证明：张善建系1986年6月23日出生，案发时具有完全刑事责任能力。3、山东省东营市河口区人民法院（2019）鲁0503刑初190号刑事判决书证明：张善建因犯集资诈骗罪，于2019年6月17日被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元。4、企业信息资料证明：济南民义电子科技有限公司郴州分公司成立于2016年3月11日，负责人是张善建，类型为有限责任公司分公司，经营范围是电子产品的技术开发，电子元器件，计算机配件，电线电缆，照明设备的加工与销售。营业场所是郴州市北湖区青年大道五岭新天地二期第1栋18层。5、郴州市公安局北湖分局鉴定聘请书、恒信弘正会计师事务所有限责任公司郴州分所恒弘郴审字（2019）第0902号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书证明：2016年3月16日至2017年11月期间，济南民义电子科技有限公司与69名出借人（报案人）签订了105份借款合同，借款合同金额为1507600元，向部分出借人给予了现金红包15240元，向部分出借人给予让利优惠56180元，其实际收到诈骗资金1435580元（鉴定报告中被害人邓某1的优惠金额应为1200元，即邓某1的实际被骗金额为23620元），其支付出借人利息355325元。相关参与人、张善建均对该鉴定无异议。因部分被害人不在该鉴定意见书附表中，需另行计算。包括王某12016年3月29日实际被骗金额为1200元，支付利息500元；刘某1实际被骗金额24000元，支付利息4000元；杨某实际被骗金额6000元，没有支付利息；马某实际被骗金额12000元，支付利息2240元；王某2实际被骗金额12000元，支付本金加利息7600元。本案实际收到诈骗资金1490780元，其支付出借人利息369665元。6、北公（经）搜查字【2018】0044号搜查证、搜查笔录及照片证明：2018年5月3日民警依法对郴州市天一华府A栋1单元18楼济南民义电子科技有限公司郴州分公司依法进行搜查，经调查，该公司于2016年8月已人去楼空，民警依法将原公司地址拍摄照片一组。7、辨认笔录证明：张善建辨认出济南民义郴州市分公司总经理刘某4。刘某4也辨认出张善建。8、调取证据通知书银行流水等证明：2016年1月至今身份证号码3701261986××××××××（张善建）账号为62×××72的流水情况。9、调取证据通知书、银行流水等证明：民警依法调取了账号为62×××33的开户资料从开户至今的交易流水。10、调取中国建设银行账号62×××52、60×××57、长沙银行账号62×××91、中国工商银行账号62×××32名下所开银行账号及交易流水情况证明：涉及该案被害人资金流向情况。11、证人刘某4的证言证明：2016年4月份张善建联系刘某4到济南民义科技电子有限公司郴州分公司担任总经理，工资每月6000元，另有1500元的补助，张善建让刘某4将每天收到的投资款，与业务团队的负责人提成算好后，通过ＱＱ邮箱形式发个表格给张善建，张善建给其注册了ＱＱ号并给了长沙银行借记卡账号用于将结算的钱存入该张银行卡内。刘某4共收取了17万元投资款，存入该张银行卡内10万元。郴州分公司的法人代表是张善建，刘某4是2016年4月底来担任的总经理，业务部经理是刘某5，财务负责人是刘某4。前台负责也是刘某4，业务员有7-8个人，业务员是没有底薪的，业务员就是拉人来投资，赚取的就是每笔投资的35-40%提成，业务员的头是刘某5。刘某4在郴州市分公司用的是假名，用的是刘润强。张善建告诉刘某4是合法融资，但是没有看见证件。2016年6月份公司就还不起本金了，月息也从2.5分减到1.5分。济南民义公司没有实体，就是一个空壳公司。公司工资都是拿投资人的钱发放。2016年6月刘某5组织郴州市的投资人去济南路灯工厂考察。12、证人吴某、周某1的证言及辨认笔录、提取笔录等证明：吴某、周某1系济南民义科技电子有限公司郴州分公司财务，该公司负责人系张善建，主要是做路灯，总经理是刘某4，刘某4负责分公司所有事情，吴某、周某1对于投资模式不清楚。公司在2016年10月份从天一华府搬到了陈某2的门面。至2016年7月公司就融资不到了。公司共收到投资金额有100多万元，同时两人均辨认出公司负责人张善建及总经理刘某4。吴某提供了部分投资人数据资料和三张张善建和投资人在山东济南商河县民义电子生产公司的照片。13、证人黄某3的证言及房屋租赁合同证明：2016年3月9日张善建租了黄某4位于天一华府Ａ栋1单元18楼1801-1802号门面。到2016年10月因欠交房租该公司搬出去了。14、证人周某2的证言证明：王某4是一个投资者，负责后面几个月的利息发放，但只是给那些现金领取利息本金的人，转账的事情王某4不负责。15、证人邓某3的证言证明：2016年6月份左右，张善建组织投资者到山东省商河县去考察，邓某3看见这个工厂规模很小，就是一个作坊，张善建说隔壁的地是自己的，正在建工厂，具体是不是真的不清楚。还看见这个工厂在生产路灯，张善建说钱就是用于这块空地建工厂买设备。邓某3没有看到融资方面的证件和证书。16、证人王某4的证言证明：王某4到济南参观，看到的是“建宏实业传媒有限公司”，不知道张善建为什么拿这个工厂的证件给王某4看，同时张善建说旁边的空地也是其的，有100多亩。但没有拿出相关产权证明给王某4看。王某4为了多拿本金，代张善建为郴州市的投资人发了6个月的月息。17、证人陈某2的证言证明：2016年6月20日左右，郴州分公司组织了包括陈某2在内的6、7个投资人去山东省济南市商河县进行了考察。带着几个投资人去了工厂，工厂招牌写的是“济南民义电子科技公司”，该工厂具体位于商河县哪里不清楚。到了工厂后，由公司董事长张善建接待看了下。18、被害人王某1的陈述及借款合同、收据复印件等证明：王某1于2016年3月29日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资1200元，领取500元利息。19、被害人刘某1的陈述及借款合同、收据等证明：刘某1于2016年3月30日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资24000元，领取4000元利息。20、被害人杨某的陈述及借款合同、收据证明：杨某于2016年3月30日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资1200元，2016年6月6日投资4800元。领了多少利息不记得了。2016年9月份开始拖欠利息共计390元。21、被害人马某的陈述及借款合同、收据证明：马某于2016年7月28日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资12000元，领取2240元利息。22、被害人王某2的陈述及借款合同、收据证明：王某2于2016年5月21日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资12000元，领取7600元本金及利息。23、被害人刘某2的陈述及借款合同、收据证明：刘某2于2016年4月20日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资2400元，领取1072.8元本金及利息。24、被害人李某1的陈述及借款合同、收据证明：李某1分四次在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资18000元，领取4250元本金及利息。25、被害人邓某2的陈述及借款合同、收据证明：邓某2分二次在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资12600元，领取3000元利息。26、被害人秦某的陈述及借款合同、收据证明：秦某于2016年4月18日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资11900元，领取5364元利息。27、被害人罗某的陈述及借款合同、收据证明：罗某于2016年3月26日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资1200元，领取400元利息。28、被害人谢某的陈述及借款合同、收据证明：谢某以自己的名字和刘忠宏两人的名义在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资13200元，领取4080元利息。29、被害人贺某的陈述及借款合同、收据证明：贺某于2016年5月13日在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资22000元，领取5200元利息。30、被害人王某3的陈述及借款合同、收据证明：王某3于2016年分三次在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资5900元，领取1000元利息。31、被害人陈某1的陈述及借款合同、收据证明：陈某1于2016年分四次在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资60000元，记不得领取了多少利息。32、被害人黄某1、李某2、刘某3、黄某2、何某、赵某等50人的陈述及借款合同、收据证明：上述50名被害人在济南民义科技电子有限公司郴州分公司投资并领取利息情况，于鉴定意见相互吻合。33、被告人张善建的供述及辩解证明：2016年4月份张善建在郴州五岭广场天一华府Ａ栋1单元18楼租赁房屋成立济南民义电子科技有限公司郴州分公司，公司业务员的工资和提成都是张善建委托王某5和刘某4支付的，业务员的基本工资是1800-2000元，提成是拿投资人当天所交的投资款10%作为奖励给业务员，业务经理的提成一般是拿当天投资款的15%，业务总监是拿当天投资款5%的提成。张善建是拿投资款的35%。公司以济南民义电子科技有限公司总公司需要筹集资金建路灯厂厂房，以红包和高利为诱饵，向社会上不特定人群借款，月息2.5分，合同期限最短为3月。公司并没有经过中国人民银行等金融部门的批准。张善建对外集资了180万元左右，自己只拿到50多万元。张善建自己与韩某签订了租赁合同作为济南民义电子科技有限公司的路灯厂房。同时在韩某厂房的基础上想扩建该厂房。因为济南民义电子科技有限公司资金链断裂没有钱就没有给韩某钱了。本院认为，被告人张善建以非法占有为目的，虚构事实取得他人信任，而后骗取资金1121115元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张善建到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张善建判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决的，系漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚合并，决定执行的刑罚。关于被告人张善建提出的路灯厂投资应该是30万元的辩护意见，经查，根据证人韩某的证言、租赁合同、被害人的陈述等证据证明被告人张善建支付了1万元租金后，该厂房并没有生产经营，而是以虚构集资用途和高回报为诱饵，使用诈骗方法集资，故该辩护意见于法无据，本院不予支持。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。本案以老年人为主要集资诈骗对象，可对被告人张善建酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张善建犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；与之前因犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元合并，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2035年6月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴本案违法所得返还给被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗红荣人民陪审员  黄国东人民陪审员  贺绍友二〇一九年十二月三十日法官助理周玉书记员刘晓妍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。