上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1496号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人罗宇明，男，1978年3月10日生，汉族，户籍地广东省深圳市。辩护人黄耀勇，上海住珈律师事务所律师。被告人艾如兴，男，1987年10月9日生，汉族，户籍地四川省泸县云锦镇稻子村4组14号；因本案于2019年5月10日被上海市。辩护人金韶峰，上海市华亭律师事务所律师。被告人熊伟超，男，1992年2月22日生，壮族，户籍地广西壮族自治区柳江县拉堡镇柳中街XXX号；因本案于2019年5月10日被上海市。辩护人吴昊泽，上海达尧律师事务所律师。被告人朱禹铨，男，1989年2月26日生，汉族，户籍地广西壮族自治区玉林市。辩护人凌宏，上海罗业律师事务所律师。被告人农玉琨，女，1993年6月14日生，壮族，户籍地广西壮族自治区南宁市。辩护人吕福广，北京市惠诚律师事务所上海分所律师。被告人黄海祁，男，1990年10月23日生，汉族，户籍地广西壮族自治区南宁市。辩护人花扬帆，上海市中广律师事务所律师。被告人代志，男，1995年12月30日生，汉族，户籍地四川省泸县百和镇东岳村5组52号；因本案于2019年5月10日被上海市。被告人张海粦，男，1998年10月1日生，汉族，户籍地广东省广州市。辩护人张逸豪，上海岷颉律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉[2019]3572号起诉书指控被告人罗宇明、艾如兴、熊伟超、朱禹铨、农玉琨、黄海祁、代志、张海粦犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定本院管辖。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员程某某出庭支持公诉，被告人罗宇明及其辩护人黄耀勇、被告人艾如兴及其辩护人金韶峰、被告人熊伟超及其辩护人吴昊泽、被告人朱禹铨及其辩护人凌宏、被告人农玉琨及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人吕福广、被告人黄海祁及其辩护人花扬帆、被告人代志、被告人张海粦及其辩护人张逸豪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年5月起，被告人罗宇明、艾如兴伙同陈志林(另案处理)等人在广东省深圳市龙岗区珠江广场A2栋13E室设立总部(自称土豆公司)，通过ALOOPAY支付平台为多家赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资流水提成牟利。其中，被告人罗宇明负责与赌博网站对接及本公司运营管理、人员招募等；被告人艾如兴负责ALOOPAY支付平台的架设调试、通道对接及技术维护等。期间，该公司先后招募翁某某(另案处理)负责公司财务；招募被告人农玉琨、张海粦、熊伟超、朱禹铨等人负责注册空壳公司、申请银行卡、POS机等，接入ALOOPAY支付平台为赌博网站走账；同时，由被告人张海粦从事反查赌客信息、被告人代志从事赌博网站推广等工作。2019年2月，被告人罗宇明等人在广东省肇庆市西江商务中心二层A19单元设立工作室(又称肇庆分公司)，安排翁某某至肇庆担任运营部负责人；招募王某某、傅某2、赵某、熊某等人(均另案处理)担任运营客服；招募冯某某、周俊凌等人(均另案处理)负责提供支付宝账户接入ALOOPAY支付平台走账牟利。被告人黄海祁先后于2018年12月、2019年1月介绍被告人熊伟超、朱禹铨二人为土豆公司提供银行卡、支付宝账户等接入ALOOPAY支付平台走账牟利；又于2019年3月，担任ALOOPAY支付平台的代理，居间介绍赌博网站与土豆公司对接。经司法会计鉴定，2018年10月至2019年5月间，罗宇明等人通过空壳公司“往昔公司”的建设银行、浦发银行、中信银行账户、“磊科公司”的浦发银行账户为赌博网站走账赌资合计人民币166,073,455.90元(以下币种相同)；通过农玉琨的中信银行、招商银行、广发银行账户为赌博网站走账10,906,280元；通过熊伟超的建设银行账户为赌博网站走账657,917.35元；通过涂某的招商银行账户为赌博网站走账2,204,216.96元。2019年5月7日，八名被告人被公安机关抓获。到案后，被告人罗宇明、艾如兴、熊伟超、朱禹铨、农玉琨、代志、张海粦均如实供述上述事实。上述事实，被告人罗宇明、艾如兴、熊伟超、朱禹铨、农玉琨、黄海祁、代志、张海粦及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、段某某、肖某、林某某、傅1、翁某某、钱某某、唐某某、王某某、傅某2、赵某、熊某、冯某某、冷某某、易某某、涂某、李某1、李某2的证言，支付宝交易截图、赌博软件截图，瑞银总部导出的交易明细、照片一组，房屋租赁(居间)合同、借记卡明细、身份证照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、聊天软件截图、重庆科信司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及罗宇明、艾如兴、黄海祁等人手机内微信、WhatsApp、POTATO的聊天记录等电子数据，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、搜查证、传唤证、抓获经过，户籍资料、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗宇明、艾如兴、熊伟超、朱禹铨、农玉琨、黄海祁、代志、张海粦共同为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。被告人罗宇明、艾如兴在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊伟超、朱禹铨、农玉琨、黄海祁、代志、张海粦在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人农玉琨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人罗宇明、艾如兴、熊伟超、朱禹铨、农玉琨、代志、张海粦到案后，均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人黄海祁当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人罗宇明、艾如兴的辩护人基于上述量刑情节提出对被告人罗宇明、艾如兴从轻处罚的辩护意见，可予采纳。被告人罗宇明的辩护人提出被告人罗宇明构成自首、立功的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人罗宇明、艾如兴的辩护人提出对被告人罗宇明、艾如兴适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人熊伟超、朱禹铨、农玉琨、黄海祁、张海粦的辩护人基于上述量刑情节提出对被告人熊伟超、朱禹铨、农玉琨、黄海祁、张海粦减轻处罚的辩护意见，可予采纳。被告人熊伟超的辩护人建议对被告人熊伟超判处有期徒刑八个月并处罚金的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据各名被告人的犯罪性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗宇明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2023年5月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人艾如兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2023年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人熊伟超犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人朱禹铨犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人农玉琨犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、被告人黄海祁犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。七、被告人代志犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。八、被告人张海粦犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。九、作案工具、赌资及违法所得均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙审 判 员  沈衡之人民陪审员  周婵娟二〇一九年十二月三十日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。