安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初353号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人余程，男，1994年8月1日出生，汉族，安徽省合肥市人，中专文化程度，无职业，现住合肥市包河区（户籍所在地安徽省合肥市包河区）。曾因犯诈骗罪，于2017年10月19日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2018年11月19日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘武虎，安徽律维律师事务所律师。 被告人王晨，男，1992年7月28日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化程度，无职业，现住合肥市包河区（户籍所在地）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2018年11月19日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年12月3日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审,2019年6月12日经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人朱清，安徽奥成律师事务所律师。 被告人戴创创，男，1995年7月22日出生，汉族，安徽省肥东县人,高中文化程度，无职业，现住合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省合肥市肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年3月19日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人黄维，国浩律师（合肥）事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉〔2019〕316号起诉书指控被告人余程、王晨、戴创创犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉。被告人余程、王晨、戴创创及辩护人刘武虎、朱清（合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派）、黄维到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2018年5月至2018年10月12日，被告人余程单独或伙同王晨、戴创创，冒充手机店老板的身份，有意借到合肥市区的服装店、酒吧、足浴店及安徽省池州市九华山民宿店等消费、照顾生意之际，以帮忙“刷单”提升网店销售量为由，骗取刘某1、姚某等多名被害人的信任，从被害人的手机支付宝花呗、借呗、“招联好期贷”、微信“微粒贷”等贷款后转至其个人的支付宝、微信账户，以此诈骗被害人钱财，其中，余程参与诈骗10起，涉案金额559528元（其中未遂27000元）；王晨参与诈骗9起，涉案金额446031元；戴创创参与诈骗3起，涉案金额75950元。为证明上述事实,公诉机关在庭审中宣读、出示了报案单、抓获经过、微信及支付宝交易记录、微信聊天记录、刑事判决书、被害人袁某、王某、姚某等人的陈述、被告人余程、王晨、戴创创的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人余程、王晨、戴创创以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余程、王晨、戴创创系共同犯罪，其中，被告人戴创创在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人余程部分犯罪事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。余程在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。余程协助民警抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人余程对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，但认为其除了起诉书上载明的其还款金额外，其还偿还过被害人郭某、张某、余某部分款项。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人余程犯诈骗罪的定性及犯罪事实无异议，但认为余程涉及的犯罪数额并非特别巨大，首先在公诉机关指控的犯罪数额中有27000元属于犯罪未遂，应当从总额中扣除；余程另行偿还过部分被害人款项；余程和被害人郭某是朋友关系，其向郭某出具借条，应当属民间借贷关系，应当从犯罪总额中予以扣除。建议对余程判处十年以下较轻的刑罚。 被告人王晨对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王晨犯诈骗罪的定性及犯罪事实无异议，但认为被告人王晨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；此前没有受到过刑事处罚，是初犯；到案后主动交待全部罪行，构成坦白；案发后，王晨退赔了被害人田某13000元，并且表示愿意退赔其他被害人，请求对被告人王晨予以从轻、减轻处罚。 被告人戴创创对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人戴创创犯诈骗罪的定性及犯罪事实无异议，但被告人戴创创在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；归案后，其能够如实供述自己的罪行，属于坦白；其父母已向三名被害人退赔23700元，并已取得被害人的谅解；被告人戴创创无违法犯罪记录，当庭自愿认罪、悔罪，请法庭对其减轻处罚，建议对其判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2018年5月至2018年10月12日，被告人余程单独或伙同王晨、戴创创，冒充手机店老板的身份，有意借到合肥市区的服装店、酒吧、足浴店及安徽省池州市九华山民宿店等消费、照顾生意之际，以帮忙“刷单”提升网店销售量为由，骗取多名被害人的信任，从被害人的手机支付宝花呗、借呗、“招联好期贷”、微信“微粒贷”等贷款后转至其个人的支付宝、微信账户，以此诈骗被害人钱财。具体事实如下： 1.2018年5月，被告人余程、王晨因常到合肥市蜀山区黄山路“经典服饰店”消费，与该店员工被害人刘某1相识，期间，余程谎称在合肥市包河区大钟楼开手机店，销售量不佳，多次提出让刘某1帮其“刷单”充业务量。2018年5月28日，余程、王晨驱车到刘某1居住的位于合肥市包河区长青街道南岭小区的住处附近再次找刘某1帮忙，为让刘某1相信，余程承诺从支付宝“网商贷”贷款三天后会自动返还，不会给刘某1造成任何影响，刘某1碍于情面答应帮忙，余程随即操作刘某1的手机从支付宝“网商贷”贷款31776元转至其自己的支付宝账户，该笔赃款后被余程、王晨分得。2018年6月30日凌晨，余程再次以上述同样方式单独诈骗刘某110708元。事后，在刘某1的多次催要下，余程还款10000元，后以各种理由推脱不再退还。以上，余程共计诈骗刘某132484元，王晨参与诈骗31776元。 2.2018年5月31日,被告人余程、王晨借到被害人姚某经营的位于合肥市包河区重庆路与繁华大道交口的“车奇士”汽车维修店办理会员卡之际，以在“国美佳峰智能”网店“刷单”提升业务量为由让姚某帮忙，并承诺1至3日钱款自动返回，姚某相信并同意，余程随即操作姚某的手机从其支付宝花呗、借呗中贷出34997元转至自己的支付宝账户，所得赃款分给王晨13000元，其余归自己所有。事后，姚某多次催促余程还款。2018年6月20日，余程以清算账目为名，佯装需要姚某提供邮政卡号以偿还钱款，后制作并发送虚假的银行转账还款截图给姚某，谎称已转款46207元，要求姚某将多转的11000元返还，姚某信以为真，再次通过微信转账给余程5300元。以上，余程共计诈骗姚某40297元，王晨参与诈骗34997元。 3.2018年5月，被告人余程、王晨到安徽省池州市九华山游玩时与民宿店老板被害人袁某相识。2018年6月1日，余程、王晨预谋以“刷单”为名诈骗袁某钱财，并专程赶到袁某的民宿店，二人谎称网店销量不佳、需要使用支付宝“网商贷”及借呗贷款在网店购买手机以充销量，并承诺钱会自动退还，袁某为维系客户,相信并同意。余程随即操作袁某的手机，从支付宝“网商贷”贷出21200元转至自己的支付宝账户，又从花呗转出10798元在国美线上商城购买虚拟商品，随后制作虚假物流单以欺骗袁某。2018年7月5日，在袁某的多次催促下，余程退还16761元。2018年7月11日，余程，王晨、戴创创再次到九华山，余程以朋友出车祸急需用钱为由欺骗袁某帮忙，并当面故意电话给戴创创、王晨以编造假象，戴创创、王晨明知而予以配合，袁某信以为真，通过微信转账给余程40000元，以上赃款被余程、王晨分得。后余程以各种理由推脱不予退还，直至案发，余程、王晨共计诈骗被害人袁某55237元，戴创创参与诈骗4万元。 4.2018年6月份左右，被告人余程、王晨因常到合肥市包河区东流路舞指仙境足疗店消费，与店员被害人张某相识，并多次帮助张某介绍顾客以完成消费任务，期间，余程谎称自己在合肥市包河区大钟楼开手机店。2018年6月11日、2018年6月14日,余程、王晨以手机网店销量不佳为由，欺骗被害人张某从支付宝贷款帮其“刷单”，并承诺3日后自动还款，不会造成任何损失且能提高信用度，张某信以为真，后余程操作张某的手机从支付宝“招联好期待”、借呗、花呗先后贷出41837元并转至自己的支付宝账户，微信“微粒贷”贷出20000元转至自己的微信账户，所得赃款被余程、王晨分得。后在张某的多次催要下，余程先后退还1万余元，后一直推脱不还，并不予理睬。至案发，余程、王晨共计诈骗被害人张某50484元。 5.2018年6月12日,被告人余程、王晨在合肥市庐阳区淮河路步行街一服装店与店员郭某相识，二人自称在合肥市包河区大钟楼销售手机。2018年6月18日20时许，余程、王晨开车到郭某所住的位于合肥市瑶海区明光路俞苑新村小区附近找郭某帮忙“刷单”，并保证写借条、抵押身份证等，以此获取郭某的信任并答应帮忙，余程随即操作郭某的手机从支付宝“招联好期贷”贷出23880元转至自己的支付宝账户。2018年6月30日晚，余程、王晨再次找到郭某，以补单为由再“刷单”25000元，并趁机制作假的还款48880元的银行转账截图发给郭某，郭某信以为真，同意余程使用其手机操作支付宝借呗、微信微粒贷分别贷出9000元、16000元，后分别转给了余程和王晨。自2018年7月25日至2018年8月13日，余程先后以需要补单为由，四次单独欺骗被害人郭某从蚂蚁借呗、花呗、“捷信金融”等借出款项53489元转至其支付宝账户。后因郭某多次催要，余程于2018年9月1日返还郭某2000元，又于2018年9月20日返还郭某3000元，后以各种理由推脱不予退还。以上，余程共计诈骗被害人郭某97369元，王晨参与诈骗48880元。 6.2018年6月17日，被告人余程、王晨、戴创创在合肥市庐阳区步行街尚街与鞋店店主被害人余某相识，三人谎称开有手机店，并有意加余某微信以接近余某。2018年6月21日，三人再次来到余某的店里，由王晨、戴创创作掩护，余程谎称手机店线上商城销量不佳，请余某从其支付宝网贷中贷款帮忙“刷单”，余某同意，余程随即操作余某的手机从其支付宝“网商贷”中贷款32250元转至自己的支付宝账户。2018年6月24日，余程、王晨再次来到余某的店里，由王晨假装买衣服打掩护，余程以查看订单情况、需要再次“刷单”为由，欺骗余某并操作余某的手机从支付宝花呗转出10899元。后因余某多次催要，余程陆续返还余某9990元，便以各种理由推脱不予归还。余程、王晨共计诈骗余某33159元，戴创创参与诈骗32250元。 7.2018年9月2日，被告人余程、王晨借到合肥市瑶海区白马二期一楼南一街127号被害人刘某2经营的鞋店买鞋之际，请求被害人刘某2帮忙用支付宝“刷单”，刘某2为维持客户答应帮忙。次日，两人来到店内，王晨负责分散刘某2的注意力，余程使用刘某2的手机将其支付宝“网商贷”额度提升至70500元，谎称是以公司名义提升额度、“刷单”，并承诺还款日前一天贷款记录会自动解除，刘某2信以为真，余程随即将70500元贷出转至自己的支付宝账户。事后，为打消被害人的顾虑以更好地实施诈骗，余程制作并发送订单处理成功的短信给刘某2，并于2018年9月10日伙同王晨再次到店内以查看手机短信内容为由，使用刘某2的手机从支付宝“招联好期贷”贷款20200元转至自己的支付宝账户。2018年9月19日，二人再次到店内以借用花呗“刷单”为由，使用刘某2的手机从支付宝花呗扫码支付23000元。后在刘某2的多次催要下，余程分7次退还刘某27152元，便推脱不予退还直至案发，余程、王晨共计诈骗被害人刘某2106548元，赃款被二人分得。 8.2018年5月至7月，被告人余程因常到合肥市宁国路MIU酒吧消费，与营销员被害人徐某相识。2018年7月27日，余程到徐某位于包河区徽州大道新世界公馆11幢1904室的家中，以“刷单”充销量为由让徐某帮忙，许诺钱款一天之内返还，同时将身份证押给徐某，写下一张借条并送给徐某一部三星S9手机，徐某相信并答应帮忙，余程随即指导徐永峰从手机支付宝“招联好期贷”贷出27000元转至其自己的支付宝账户。后余程以各种理由推脱不还，在多次催要下，余程于2018年8月21日制作一张虚假的转账55000元给徐某的截图发送给徐某，再以多还28000元为由要求徐某将其中的27000元退回，以此继续行骗，徐某未听信，余程诈骗未果。以上，余程共计诈骗徐某54000元（未遂27000元）。 9.2018年7月中旬，被告人余程、王晨因常到合肥市包河区万科蓝山小区的“金诺烟酒店”消费，与店主被害人王某相识。2018年8月22日，余程、王晨因外出旅游缺钱，商议以网络“刷单”之名诈骗王某，并驱车来到王某经营的烟酒店附近，由王晨在车内等候，余程进入烟酒店，以上述同样的理由和方法，从王某支付宝“网商贷”中贷出72000元转至自己的支付宝账户，所得赃款分给王晨4万元，剩余归余程所有。为蒙骗王某，次日二人一起送给王某一部苹果X手机，并由王晨假扮“华阳分期购王师傅”与王某聊天，假装“刷单”业务在进行。事后，在王某的多次催要下，余程退还王某13300元，便以各种理由推脱不再退还。以上，余程、王晨共计诈骗被害人58700元。 10.2018年9月25日晚，被告人余程、王晨在合肥市庐阳区淮河路步行街与夜市摆摊的被害人田某相识，并互相加了微信好友。之后几天，余程在与田某聊天过程中，谎称自己在合肥市大钟楼卖手机，因网店销量差，需田某帮忙使用支付宝信用贷款帮其“刷单”，并承诺1至3个工作日会自动返回，田某相信并同意帮忙。2018年9月30日晚，余程、王晨在合肥市庐阳区步行街银泰君亭酒店门口与田某见面，由余程操作田某的的手机从支付宝“网商贷”贷出10649元转至自己的支付宝账户。2018年10月3日，余程、王晨共谋以节假日刷单未成功为由再次诈骗田某，并承诺两次刷单费用一起返还，田某相信，后在余程的指导下再次从支付宝“招联好期贷”贷出14300元转至余程的支付宝账户。2018年10月12日，余程、王晨、戴创创共谋制作虚假的转账还款截图以继续诈骗田某钱财，在发送虚假的转账还款34949元的信息截图后，余程以多转1万元为由要求田某退还，田某相信并再次通过微信转给余程3700元。后在田某的多次催要下，余程仅退还田某2500元，便以各种理由推脱并不予见面。以上，余程、王晨三次共诈骗田某26149元，戴创创参与诈骗3700元，赃款被三人分得。 2018年10月21日，被害人田某发现被骗向公安机关报案，2018年10月31日11时许，被告人余程在合肥市包河区酷8酒店被民警抓获归案;当日14时许,民警在余程的带领下在合肥市瑶海区瑶海东路“大维快修”汽修店内将被告人王晨抓获归案。2019年2月14日14时许，被告人戴创创在合肥市瑶海区瑶东新村65栋407室被民警抓获归案。归案后，被告人余程、王晨、戴创创如实供述了涉嫌诈骗的犯罪事实。 另查明，被告人余程曾因犯诈骗罪，于2017年3月8日被刑事拘留，2017年3月17日被取保候审，期间被羁押9日，于2017年10月19日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。被告人王晨因本案于2018年11月1日被刑事拘留，2018年11月19日被取保候审，期间被羁押18日。 案发后，被告人戴创创的亲属代为退赔被害人余某10000元、袁某10000元、田某3700元，取得了被害人余某、袁某、田某的谅解。被告人王晨退赔了被害人田某13000元；并于2019年6月19日、6月26日，向本院分别退缴违法所得100000元和30000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、报案单、受案登记表、立案决定书证实，2018年10月21日，被害人田某向公安机关报案，称其被余程以帮忙刷单骗取2万余元，合肥市公安局庐阳分局于2018年10月22日决定对该案立案侦查的事实。 2、接受证据清单及微信、支付宝转账记录、账单详情、支付宝转账电子回单、微信聊天记录截图、手机短信截图、银行转账记录截图、辨认笔录及照片证实，被告人余程、王晨以欺骗的方式从被害人的手机支付宝花呗、借呗、“招联好期贷”、微信“微粒贷”等贷款后转至其个人的支付宝、微信账户，骗取被害人钱财的事实；证实被告人余程、王晨在被害人向其催要还款时，编造种种理由推诿的事实；证实被告人余程、王晨通过支付宝、微信转账的方式向部分被害人偿还过部分款项的事实；证实被告人余程、王晨、戴创创制作虚假的银行转账记录欺骗被害人的事实；证实余程为骗取刘某1信任，向其出具了金额为41179元的借条的事实；证实被害人郭某、刘某2辨认出余程、王晨、戴创创就是诈骗其钱财的犯罪嫌疑人的事实。 3、接受证据清单及借条证实，被告人余程为骗取被害人刘某1、张某、徐某、王某、郭某的信任，向上述被害人出具了借条的事实。 4、余程与王晨的支付宝交易记录证实，被告人余程、王晨在骗取被害人钱财后，通过支付宝转账进行分赃的事实。 5、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、照片证实，案发后，公安机关依法扣押了被告人余程、王晨的手机各一部，以及两被告人指认自己的手机微信、支付宝账号及转账记录的事实。 6、被害人刘某1、姚某、袁某、张某、郭某、余某、刘某2、徐某、王某、田某的陈述证实，被告人余程单独或伙同王晨、戴创创，冒充手机店老板的身份，借到合肥市区的服装店、酒吧、足浴店及安徽省池州市九华山民宿店等消费、照顾生意之际，骗取上述被害人的信任，以帮忙“刷单”提升网店销售量为由，从被害人的手机支付宝花呗、借呗、“招联好期贷”、微信“微粒贷”等贷款后转至其个人的支付宝、微信账户，以此诈骗被害人钱财的事实。 7、被告人余程、王晨、戴创创的供述证实，2018年5月至2018年10月12日期间，被告人余程单独或伙同王晨、戴创创，冒充手机店老板的身份，有意借到合肥市区的服装店、酒吧、足浴店及安徽省池州市九华山民宿店等消费、照顾生意之际，以帮忙“刷单”提升网店销售量为由，骗取被害人刘某1、姚某、袁某、张某、郭某、余某、刘某2、徐某、王某、田某的信任，从被害人的手机支付宝花呗、借呗、“招联好期贷”、微信“微粒贷”等贷款后转至其个人的支付宝、微信账户，以此诈骗被害人钱财的事实。 8、抓获经过、归案经过证实，被告人余程、戴创创被公安机关抓获归案的事实；证实公安民警在余程的带领下抓获被告人王晨的事实。 9、户籍证明证实，被告人余程、王晨、戴创创达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实。 10、拘留证、取保候审决定书、逮捕证证实，被告人余程、王程、戴创创因本案被采取强制措施的种类和时间的事实；证实王晨因本案被先行羁押18日的事实。 11、前科查询证明、合肥市包河区人民法院（2017）皖0111刑初724号刑事判决书证实，被告人余程有犯罪前科，且系在缓刑考验期内再犯新罪的事实；证实被告人余程因前犯诈骗罪于2017年3月8日被刑事拘留，3月17日被取保候审，期间被先行羁押9日的事实；证实被告人王晨、戴创创无犯罪前科的事实。 对于被告人余程关于其在2018年6月至9月陆续偿还过刘某1、张某、郭某部分款项，应从其诈骗金额中扣除的申辩意见，经查，根据公安机关出具的情况说明及与被害人刘某1、张某的微信聊天记录可以证实，刘某1、张某对被告人余程所述除起诉书载明的还款数额外另有还款的事实均不认可，又无其他证据予以佐证，故本院对于被告人余程关于其另行偿还过刘某1、张某部分款项的申辩意见不予采信；被害人郭某出具说明并提供手机转账记录截图，认可在2018年9月陆续收到余程还款5000元，故对于该还款金额，应从余程对郭某的诈骗金额中扣除。对于起诉书指控被告人余程、王晨诈骗被害人刘某211.37万元系笔误，在扣除余程、王晨陆续偿还的7152元后，被告人余程、王晨实际诈骗被害人刘某2金额为106548元。另，对于起诉书指控被告人余程、王晨诈骗被害人余某33260元，系计算有误，实际应为33159元。 对于余程的辩护人关于余程和被害人郭某是朋友关系，其向郭某出具了借条，双方之间应当属于民间借贷关系，该起事实不应认定为诈骗的辩护意见，经查，根据被害人郭某的陈述和被告人王晨的供述可以相互印证证实，被告人余程虚构其是在大钟楼卖手机的事实，以帮忙“刷单”的虚假理由为借口，并通过出具借条、制作虚假的银行转账记录谎称还款等情节，骗取郭某的信任进而骗取被害人的钱款，且在骗取郭某钱款后即与王晨分赃并用于挥霍，并未用于经营，虽然余程在郭某的催要下偿还过5000元，但绝大部分款项均未归还的事实，可以认定被告人余程具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，对于辩护人的该节辩护意见，本院不予采信。 对于王晨的辩护人关于王晨系从犯的辩护意见，经查，被告人王晨对于余程通过诈骗的方式骗取被害人钱财系明知，并积极参与本案查实的十起事实中的九起犯罪，并分得大量赃款用于挥霍，虽然在个别犯罪事实中其只是起到打掩护的作用，仍应认定为主犯,但其行为相对余程较轻，应按照其在共同犯罪中的情节、作用予以惩处。 本院认为：被告人余程、王晨、戴创创以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，余程参与诈骗10起，诈骗既遂金额527427元，数额特别巨大，诈骗未遂金额27000元，数额较大，对于未遂部分，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；王晨参与诈骗9起，诈骗金额445930元，数额巨大；戴创创参与诈骗3起，诈骗金额75950元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人余程、王晨系主犯，但王晨行为和情节相对较轻；被告人戴创创在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人余程在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人余程协助民警抓捕同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人余程、王晨、戴创创归案后能如实供述，构成坦白，均可以从轻处罚。被告人王晨、戴创创的近亲属积极代为退赔被害人的部分经济损失，应视为两被告人积极退赔，且戴创创取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。对于戴创创的辩护人关于被告人戴创创可适用缓刑的辩护意见，根据罪责刑相适应的原则，结合社区矫正部门的评估意见，本院不予采信。公诉机关的指控，除部分诈骗数额不准确，本院予以调整外，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十八条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销合肥市包河区人民法院人民法院（2017）皖0111刑初244号刑事判决书中对被告人余程犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人余程犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金150000元；与前罪并罚，决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2027年8月22日止。已扣除先行羁押的9日。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人王晨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2024年4月24日止。已扣除先行羁押的18日。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人戴创创犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年8月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、对于被告人王晨向本院退缴违法所得130000元，发还各被害人（详见退赔名单）；不足部分责令被告人余程、王晨、戴创创在其所参与的犯罪数额内予以退赔。未随案移送的作案工具手机两部，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 江 人民陪审员  李长应 人民陪审员  杨 健 二〇一九年十二月五日 书 记 员  钟 丽 附本判决所引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附2：退赔名单 1、刘盼盼32484元 2、姚为正40297元 3、袁献亮45237元 4、张唯50484元 5、郭雪莹97369元 6、余梦23159元 7、刘玉付106548元 8、徐永锋27000元 9、王新东58700元 10、田文娟9449元