广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1081刑初390号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人周国涛，男，1985年1月12日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，初中文化，住广西壮族自治区靖西市。因犯诈骗罪于2015年10月12日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被靖西市公安局查获并传唤到案，次日被刑事拘留，同年7月30日被靖西市人民检察院批准逮捕，同日由靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉[2019]387号起诉书指控被告人周国涛犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案，靖西市人民检察院指派检察员许兰敏出庭支持公诉，被告人周国涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖西市人民检察院指控： 1、被告人周国涛与被害人周某系同村人，两人相互认识。2017年7月，被告人周国涛找到周某，谎称合伙投资做贩卖生猪肉生意可以赚到钱。周某信以为真，于当晚在靖西市金山华苑停车场内给了周国涛20000元现金。周国涛骗得20000元后用于个人挥霍。 2、被告人周国涛与被害人岑某相互认识。2019年3月，被告人周国涛通过微信给岑某发信息，谎称越南大米价钱低，可以拉越南大米出来卖赚取差价。岑某信以为真，因事前周国涛欠岑某100元，岑某于当晚通过微信转账给周国涛4900元，连同欠款100元共5000元作为经营越南的出资款给了周国涛。次日上午，周国涛将该笔款主动退给了岑某。后周国涛又以上述编造的理由，分别于3月23日晚、3月26日、3月27日骗取岑某4000元、1000元、3000元。周国涛骗取岑某钱款后均用于个人挥霍。 3、被告人周国涛与被害人农某1相互认识。2019年6月，被告人周国涛找到农某1，谎称自己认识海关的人且可以拉海关扣押的冻品出来变卖赚钱，以此为由合伙出资经营。农某1信以为真，于6月14日上午和中午通过手机支付宝转账给了周国涛3500元、3000元。周国涛骗取农某1钱款后均用于个人挥霍。 4、被告人周国涛与被害人许某相互认识，且以表亲相称。2019年6月，被告人周国涛多次找到许某，谎称自己认识海关的人且可以拉海关扣押的冻品出来变卖赚钱，以此为由合伙出资经营。许某信以为真，分别于6月23日晚、6月24日上午给了周国涛现金5250元、7000元。周国涛骗取许某的钱款后均用于个人挥霍。 以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实。公诉机关认为，被告人周国涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周国涛缓刑考验期内又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，执行原判刑期。提请本院依法判处。 被告人周国涛对起诉书指控的罪名及第二、三起犯罪事实无异议。对指控的第一、四起有异议，认为不是诈骗。辩解称：第一起是借贷关系，该20000元是其借周某来买面包车拉货的，当时他也愿意借给，现还没有还，之前在电话里双方也说过，这钱其会还给他，他也答应了的，只是因其被关押后周某才告其诈骗；第四起中，许某在6月23日晚和24日上午分别给了5250和7000元后，其在24日下午就被抓获，所以其并没有得骗许某。 经审理查明，被告人周国涛为个人挥霍，于2019年3月至6月间，实施了以下诈骗行为： 一、2019年3月22日晚，被告人周国涛找到岑某谎称从越南走私大米入境变卖利润可观，可以一起合伙做走私大米生意。岑某信以为真，后周国涛以要交押金、拿钱给司机等为由叫岑某给钱，岑某分别于3月23日、3月26日、3月27日通过微信转账转给周国涛4000元、1000元、3000元。被告人周国涛骗取岑某的钱财后，便不接岑某的电话也不回信息，致使岑某无法联系上被告人。 二、2019年6月，被告人周国涛找到农某1谎称其认识海关的人且可以买海关拍卖的走私货物转手去卖了赚钱，并邀农某1一起筹钱做。农某1信以为真，后农某1按周国涛的要求分别于6月14日上午和中午通过手机支付宝转账给了周国涛3500元、3000元。之后被告人周国涛便不接农某1的电话也不回信息，致使农某1无法联系上被告人。 三、2019年6月，被告人周国涛多次跟许某谎称其认识海关的人且可以拉海关扣押的走私冻品出来变卖赚钱，并邀许某一起做。许某信以为真，后许某按周国涛的要求分别于6月23日晚、6月24日上午给了周国涛现金5250元、7000元。 关于公诉机关指控被告人周国涛在2017年7月骗取周某20000元的事实，根据在案证据，周国涛和周某系同一村屯人，双方相互熟识，周国涛在2017年7月向周某要了20000元，周国涛因涉嫌犯诈骗罪在2019年6月被警方抓获后，周某于2019年8月23日报警称其被周国涛以“合伙贩卖生猪肉生意”为由诈骗，但没有其他证据加以佐证，不足以排除双方确系存在民事借贷纠纷，不足以证实周国涛对周某实施了诈骗行为，故对该起事实本院不予认定。 另查明，被告人周国涛因犯诈骗罪于2015年10月12日被本院判处其有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元（罚金已交纳），现尚在缓刑考验期内。被告人周国涛因本案于2019年6月24日12时许在靖西市新靖镇鹤景园宾馆内被靖西市公安局民警抓获并传唤到案。 以上事实，有公诉机关举出并经过法庭质证的下列证据证实： （一）书证、物证 1、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、查获经过。证实：2019年3月28日，岑某报警称其于2019年3月22日至27日间在靖西市中央尊府门口被一朋友以“可以拉越南走私米出来卖”为由的方式骗走钱财；2019年6月20日，农某1报警称其于2019年6月13日至20日间在靖西市宏伟超市门口被一名叫周国涛的男子以“合伙拍卖海关走私货物”为由的方式骗走人民币6500元。并决定对该案立案侦查。2019年6月24日12时许，公安民警在靖西市新靖镇鹤景园宾馆405房间抓获周国涛，后口头传唤周国涛到案。 2、刑事判决书及缓刑执行通知书。证实：被告人周国涛因犯诈骗罪于2015年10月12日被本院判处其有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。罚金已交纳，缓刑考验期为自2015年10月27日至2020年10月26日止。 3、户籍证明。证实：被告人周国涛实施犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。 （二）证人证言 1、证人农某2证言。证实：2019年6月初，其叔许某跟其说有一个亲戚叫他一起合作从海关低价购买被扣押的走私货物出来变卖赚钱，并叫其回来帮忙。6月23日晚，许某叫其一起拿钱去给那个亲戚，后其和许某按那个亲戚的要求到靖西市将5250元现金交给了那个亲戚，那个亲戚说还不够，次日早上，因为许某忙农活没有空，就叫其帮拿剩下的钱去给那个亲戚，后其按那个亲戚的指示到中央尊府小区附近把7000元交给了那个亲戚，那个亲戚并说他这就去海关交钱，还说这是合法的，让其先回家并叫其放心。后面联系不上了，后来听说那个亲戚被公安机关抓了才知道是被骗了。 2、证人王某证言。证实：其和周国涛是朋友关系，平时见他都是没什么事做的，也没听他说有跟谁合伙做生意。平时周国涛有转钱给其，但每次都是没过多久他就发收款的二维码给其，叫其扫那二维码帮付款。2019年6月23日晚周国涛通过支付宝转给其2990元，过几分钟后他就发二维码过来叫其扫码付款，2990元都已付完了。 （三）被害人陈述 1、岑某陈述。证实：2019年3月22日21时许，其朋友周国涛微信跟其说现在可以拉越南走私米出来倒卖赚钱，利润可观，问其要不要做，后二人相约到靖西市见面聊，双方聊到23日凌晨时其相信了他，并当场通过支付宝转给他4900元，但23日早上他以出不了货为由把4900元退给了其，23日晚上周国涛又说可以出货了，并叫其给钱，其当即通过微信转账转给他4000元，26日又通过微信转账转给他1000元，27日又通过微信转账转给他3000元。28日其过问时周国涛称还没空叫其再等等。从那以后不管其发微信或打电话，他都不回信息不接电话，去他家里找也没见到他。其就知道被骗了。 2、农某1陈述。证实：2019年6月13日早上，其之前认识的朋友周国涛联系其说他认识海关工作人员，可以拿到海关拍卖的走私货物，想和其一起筹钱去买那些走私货物再转手去卖。当天晚上，周国涛说要交7000元给海关打印发票才能装货物出来，并要其先付3500元。次日早上，其用手机支付宝转账给周国涛3500元，中午时周国涛又说进去提货物需要交6000元仓库费，每人分摊3000元，其又通过支付宝转账给周国涛3000元。6月15日其联系周国涛时他说回靖西后就拿海关开的票给其，但从那天之后其就联系不上周国涛了，他的电话打不通，微信也不回，其就意识到被骗了。 2、许某陈述。证实：周国涛多次跟其说他在海关认识人，可以从海关买被扣押的走私冻品出来，再拉到南宁变卖赚取差价，叫其跟他一起合作，其就相信了他。2019年6月23日晚，其和侄子农某2从家里拿了5250元现金，后开车到靖西把钱交给周国涛，当时周国涛说还不够，要其必须在第二天早上10点之前再拿钱给他才能去买单后装货。6月24日早上因其家里有事就叫农某2帮忙把剩下的7000元现金拿去给周国涛。周国涛收钱后就叫农某2回家等通知，后面其就联系不上周国涛了。后来才听说周国涛被抓了。 （四）被告人供述和辩解 被告人周国涛在侦查阶段供述其没有诈骗，这些钱都是借的，因为是熟人所以借来用。 （五）勘验、检查、辨认笔录 1、现场方位图、现场照片。证实：许某交钱给周国涛的现场状况及所处方位，岑某、农某1被骗现场状况。 2、辨认笔录和辨认照片。 （六）电子数据 1、微信聊天记录。证实：周国涛与许某的微信聊天记录。 2、手机支付宝、微信转账截屏图。证实：岑某、农某1分别通过支付宝、微信转账转给周国涛的款项。 以上公诉机关举出的证据，经过法庭质证，证据来源合法，证据内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认，并作为定案的依据。 本院认为，被告人周国涛以非法占有为目的，骗取他人财物，诈骗数额26750元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实和情节，法定的量刑档次为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。关于被告人周国涛提出其没有诈骗许某的辩解意见，经查，在案证据足以证实周国涛以其可以拉海关扣押的走私冻品出来变卖赚钱为由骗取了被害人的钱款，其在拿到钱款后即被公安民警抓获并不影响对其诈骗事实的认定，故被告人的上述辩解意见本院不予以采纳。此前周国涛因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，现尚在缓刑考验期内，依法应当撤销缓刑，对本案犯罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人非法占有的被害人财物，依法应当予以退赔。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下： 一、撤销本院（2015）靖刑初字第157号刑事判决书对被告人周国涛宣告缓刑五年的部分； 二、被告人周国涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币8000元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币18000元（其中10000元已交纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人周国涛因诈骗罪在本判决执行以前已经被羁押4个月13日，可折抵刑期4个月13日，即被告人周国涛的刑期自2019年6月24日起至2024年8月11日止。未缴纳罚金8000元限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人周国涛退赔被害人岑某8000元，退赔被害人农某16500元，退赔被害人许某12250元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  农程兰 审 判 员  王彦力 人民陪审员  谭冰蕾 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  杨 粟