河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初703号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人靳雪奎，男，1993年8月4日出生于河南省项城市，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省项城市，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年4月2日被取保候审。同年6月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人朱登杰，上海段（郑州）律师事务所律师。辩护人王创，上海段（郑州）律师事务所实习律师。被告人秦刘杰，女，1996年8月24日出生于河南省项城市，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省项城市，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年4月2日被取保候审。同年6月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。因被告人秦刘杰系怀孕的妇女，对其采取取保候审措施不致发生社会危险性，2019年9月30日，本院决定对其取保候审。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人赵萍萍，河南扬善律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕317号起诉书指控被告人靳雪奎、秦刘杰犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人靳雪奎及其辩护人朱登杰，被告人秦刘杰及其指定辩护人赵萍萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年6月至12月，被告人杨之腾（在逃）、杨凯（在逃）、刘银龙（另案处理）、刘华龙（另案处理）以郑州旺泉商贸有限公司为依托，任命李倩英（另案处理）为主管，招聘被告人田婷婷（另案处理）、吴新鹏（另案处理）、靳雪奎、秦刘杰等人为员工，假冒寺院僧人身份，通过微信添加被害人为好友，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，向其购买1280元至1680元一个的“时来运转灵宝”等虚假开光物品，以及3000元至5000元一次的超度婴灵、开财库等法事。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州旺泉商贸有限公司的诈骗金额共计为4233588.11元。其中，2018年10月至12月靳雪奎诈骗金额为137967元，秦刘杰诈骗金额为133069元。2019年3月26日，被告人靳雪奎、秦刘杰到郑州市公安局二里岗分局投案自首并如实供述上述犯罪事实。2019年9月16日，靳雪奎退缴其违法所得34114.00元，秦刘杰退缴其违法所得31328.00元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人靳雪奎、秦刘杰的供述，同案犯李倩英、牛志勇的供述，被害人陈某、魏某、李某、付某、孙某的陈述，到案经过，被害人提供的微信聊天记录截图，被害人提供的“灵宝”照片，被害人转账记录，靳雪奎、秦刘杰业绩表及工资清单，被告人靳雪奎、秦刘杰退缴违法所得材料，郑州旺泉商贸有限公司营业执照，河南丰略商贸有限公司营业执照，身份及前科情况，年龄证明，鉴定意见，辨认笔录及照片等证据，认为被告人靳雪奎、秦刘杰伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人靳雪奎、秦刘杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人靳雪奎、秦刘杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人靳雪奎、秦刘杰退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人靳雪奎有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；建议判处被告人秦刘杰有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。被告人靳雪奎、秦刘杰对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人靳雪奎的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人靳雪奎主动投案，系自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人靳雪奎如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人靳雪奎系从犯，应从轻处罚；4.被告人靳雪奎已经退缴全部个人违法所得，可酌情从轻处罚；5.被告人靳雪奎系初犯、偶犯；6.被告人靳雪奎检举揭发易汇公诉的犯罪事实。建议判处被告人缓刑。被告人秦刘杰的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人秦刘杰主动投案，系自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人秦刘杰自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人秦刘杰系初犯，主观恶性小；4.被告人秦刘杰已经退缴全部个人违法所得，可酌情从轻处罚。经审理查明，2018年6月至12月，被告人杨之腾（在逃）、杨凯（在逃）、刘银龙（另案处理）、刘华龙（另案处理）以郑州旺泉商贸有限公司为依托，任命李倩英（另案处理）为主管，招聘被告人田婷婷（另案处理）、吴新鹏（另案处理）、靳雪奎、秦刘杰等人为员工，假冒寺院僧人身份，通过微信添加被害人为好友，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，向其购买1280元至1680元一个的“时来运转灵宝”等虚假开光物品，以及3000元至5000元一次的超度婴灵、开财库等法事。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州旺泉商贸有限公司的诈骗金额共计为4233588.11元。其中，2018年10月至12月靳雪奎诈骗金额为138367元，秦刘杰诈骗金额为133069元。2019年3月26日，被告人靳雪奎、秦刘杰到郑州市公安局二里岗分局投案自首并如实供述上述犯罪事实。2019年9月16日，靳雪奎向郑州市公安局退缴其违法所得34114.00元，秦刘杰向郑州市公安局退缴其违法所得31328.00元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人靳雪奎、秦刘杰在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；同案犯李倩英、牛志勇的供述，证明了被告人靳雪奎、秦刘杰、同案犯牛志勇均由同案犯李倩英主管，上述人员冒充和尚身份，向客户销售“时来运转灵宝”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等法事，在客户付款后，由李倩英负责将开光视频发送给组员，再由组员发送给客户的情况；被害人陈某、魏某、李某、付某、孙某的陈述、被害人提供的微信聊天记录截图、被害人提供的“灵宝”照片、被害人转账记录，证实了上述被害人购买虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，被骗取钱款的经过；到案经过，证明了被告人靳雪奎、秦刘杰于2019年3月26日主动到郑州市公安局二里岗分局投案的情况；5、靳雪奎、秦刘杰业绩表及工资清单，被告人靳雪奎、秦刘杰退缴违法所得材料，证明了被告人靳雪奎在郑州旺泉商贸有限公司的工资收入合计为34114元，被告人秦刘杰在郑州旺泉商贸有限公司的工资收入合计为31328元，被告人靳雪奎、秦刘杰均已向公安机关退缴其违法所得的情况；6、身份及前科情况、年龄证明，证实了二被告人均属应负刑事责任年龄阶段以及无违法犯罪前科的情况；7、鉴定意见，证明了经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州旺泉商贸有限公司的诈骗数额为4233588.11元，靳雪奎诈骗金额为138367元，秦刘杰诈骗金额为133069元的情况；8、郑州旺泉商贸有限公司营业执照、河南丰略商贸有限公司营业执照、辨认笔录及照片等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人靳雪奎、秦刘杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其二人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人靳雪奎、秦刘杰的犯罪事实和性质，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其具体量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节，1.二被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.二被告人犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；3.二被告人均已退缴个人全部违法所得，可酌情从轻处罚；4.二被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，二被告人均确有悔罪表现，对其二人适用缓刑不致再危害社会，且其二人所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对被告人依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人靳雪奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人秦刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人靳雪奎退赔其担任郑州旺泉商贸有限公司员工期间诈骗各被害人的损失共计人民币十三万八千三百六十七元；责令被告人秦刘杰退赔其担任郑州旺泉商贸有限公司员工期间诈骗各被害人的损失共计人民币十三万三千零六十九元。四、被告人靳雪奎的违法所得三万四千一百一十四元、被告人秦刘杰的违法所得三万一千三百二十八元，依法予以追缴，上缴国库；在案扣押、未移送的电脑、手机、玉佩等作案工具，依法予以没收，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十二月二十三日书 记 员 皇甫润婷