北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初740号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人戴胜利，男，1986年11月11日出生，公民身份号码:×××，汉族，出生地河北省丰润区，初中文化，农民，户籍所在地河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯非法经营罪，于是2019年1月4日被羁押，同年1月25日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人刘立军，北京市中银律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉［2019］44号起诉书指控被告人戴胜利犯非法经营罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员贾淼出庭支持公诉，被告人戴胜利及辩护人刘立军到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控：2018年始，被告人戴胜利在北京市大兴区采育镇采辛路8号门面房xx号经营北京xx商贸中心，后其在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在该处非法销售卷烟，销售金额共计人民币19万余元。2019年1月4日，烟草部门将被告人戴胜利查获，当场扣押未销售的卷烟138个品种共计702条，经核价货值金额共计人民币130610.62元。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、证人证言、扣押物品清单、北京市烟草质量监督检验站检验报告、辨认笔录、搜查笔录、到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人戴胜利未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人戴胜利对起诉书指控其犯非法经营罪的事实及罪名无异议，但对指控金额有异议。辩护人辩护意见为：1、被告人戴胜利主观恶性小，其行为社会危害性小，出售香烟所获利润低；2、公诉机关指控被告人戴胜利非法经营额约人民币32万元与实际不符；3、被告人戴胜利自愿承认自己所犯罪行，认罪态度好，到案后如实供述自己的罪行；4、被告人戴胜利无前科劣迹，系初犯、偶犯，综上，建议对被告人戴胜利从轻处罚。经审理查明：被告人戴胜利在北京市大兴区采育镇采辛路8号门面房xx号经营北京xx商贸中心，后其在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，被告人戴胜利将在经营地附近收购的卷烟在该处非法销售。2019年1月4日，北京市大兴区烟草专卖局将被告人戴胜利查获，当场扣押未销售的卷烟138个品种共计702条（已扣押），经中国烟草总公司北京市公司北京市烟草质量监督检验站检验，扣押138个品种共计702条（抽检送检209条）卷烟为真品卷烟。经北京市烟草专卖局价格认定，扣押卷烟价值人民币130610.62元。北京市公安局大兴分局采育派出所民警扣押被告人戴胜利持有的红色账本1本。根据被告人戴胜利供述，该账本记录中有在2018年销售的卷烟金额，在本院审理过程中，被告人戴胜利确认账本中销售的卷烟为人民币68191.5元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人戴胜利供述证实：2019年1月4日9时许，我早晨开门营业没多久，就有大兴区烟草专卖局的人来检查，发现我店里卖烟，但是没有烟草专卖零售许可证，然后工作人员在我店里进行了检查，共清点出138种香烟共702条，市场价值人民币13万元左右，后来派出所的警察也来了，之后我就跟着烟草局的人反应情况去了，晚上20时许就去了采育派出所。我自2018年2月份开始销售在附近烟店购进的卷烟，流水大概6万余元。2、证人裴某证言证实：被告人戴胜利是我女儿王跃新的丈夫。2019年1月4日16时，我去大兴区采育镇采辛路8号门店房xx号门店，听说我姑爷被烟草局的查到了，后来有民警过来，我就跟到派出所来说明情况。店的法人是我，主要经营是姑爷在经营，我当时想留点资产，就用我的名字办理的营业执照，实际是戴胜利经营。店面有食品销售许可证，可以销售食品，当时也办过烟草销售许可证，但是没有办下来。店里主要经营烟、酒、茶叶，姑爷过年之前想赚点钱，顺便就卖烟草了。店里好像有一本账，具体情况我不清楚。3、证人吕某证言、辨认笔录、营业执照及烟草专卖零售许可证证实：我是个体户，自己开了一个商店，店名叫北京长子营熙熙商店，法人是刘景树，但实际经营者是我们。商店就卖香烟和酒水。我们有烟草专卖许可证，负责人是刘景树。我们店一般销售对象都是长子营镇和附近的居民，有一些客户来我们这里拿烟。最近戴胜利在我们这里拿过烟，他不是总来，就是有时候来我们店里买二三条烟，慢慢就熟了，他什么品牌都买过，具体记不清了，每次都是现金结账。另证实，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认5号（戴胜利）照片就是在其店中购买香烟的人。4、证人贾某证言、辨认笔录、营业执照及烟草专卖零售许可证证实：我在采育镇开了一家北京采育继忠超市，主要经营小百货烟酒食品，我是法人，我有烟草专卖零售许可证。戴胜利我认识，大概他每个月来店里一两次，主要就是买烟，每次大概能买10条、8条的，都不固定什么种类的烟，都是用现金结账。他也是我远房亲戚的姑爷，他买烟的用途我不知道。另证实，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认6号（戴胜利）照片就是在其店中购买香烟的人。5、证人孟某证言证实：2018年12月，我将北京市大兴区采育镇奥宇市场87号门脸房租给戴胜利。我知道他是2018年5、6月份的时候开始卖烟的，我去他店里看见柜台里摆着烟。这个店是戴胜利自己经营的，没有雇人。6、北京市大兴区烟草专卖局出具的检查笔录及照片、录像证实：2019年1月4日7时30分，根据群众举报，北京市大兴区烟草专卖局联合北京市公安局大兴分局采育派出所执法人员，在北京市大兴区采育镇采辛路8号门面房xx号北京xx商贸中心内，查获被告人戴胜利涉嫌无证经营烟草制品零售业务的卷烟，当场查获未销售的卷烟138个品种共计702条。7、北京市大兴区烟草专卖局出具的移送物品清单、抽样取证物品清单证实：2019年1月4日，北京市大兴区烟草专卖局移送北京市公安局大兴分局卷烟702条（其中含抽检卷烟209条）。8、北京市大兴区烟草专卖局出具的证明证实：被告人戴胜利未在北京市办理烟草专卖零售许可证。裴某未在北京市办理烟草专卖零售许可证。北京xx商贸中心无烟草专卖零售许可证。9、中国烟草总公司北京市公司北京市烟草质量监督检验站检验报告证实：扣押被告人戴胜利各类卷烟共计138个品种702条卷烟为真品卷烟。10、北京市公安局大兴分局出具的涉案卷烟情况说明证实：因我局暂无保管该批涉案卷烟的地点及条件，特将该批涉案卷烟暂存北京市大兴区烟草专卖局涉案物品库房。11、北京市烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表证实：扣押被告人戴胜利各类卷烟共计138个品种702条卷烟，共计价值人民币130610.62元。12、北京xx商贸中心营业执照副本、食品经营许可证证实：北京xx商贸中心经营范围不包含零售烟草。13、扣押被告人戴胜利持有的账本复印件证实：2018年戴胜利将店内销售进行登记的情况。14、微信交易明细证实：戴胜利日常用微信结账的情况。15、北京市公安局大兴分局采育派出所出具的工作说明证实：被告人戴胜利提供的商店地址，北京市大兴区采育镇“好又多”超市内烟草专卖店，因超市正在装修，店内烟草专卖店停业。另证实，2019年2月25日，民警电话联系北京市大兴区烟草专卖局，孙昊轩之前是否有北京市大兴区烟草专卖局的工作人员曾到戴胜利烟酒专卖店里进行检查，北京市大兴区烟草专卖局称没有，但至今未开出正式说明。16、北京市大兴区烟草专卖局出具的情况说明证实：卷烟利群（软阳光）在检验报告中名称为利群（软长嘴），两种卷烟条码均为6901028120708，系同一品种卷烟。17、北京市公安局大兴分局采育派出所出具的到案经过证实：2019年1月4日19时许，北京市大兴区烟草专卖局移送案件，被告人戴胜利在北京市大兴区采育镇采辛路8号门面房xx号，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，销售烟草制品。当日20时许，被告人戴胜利被传唤到采育派出所接受讯问。18、常住人口基本信息证实：被告人戴胜利身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，关于公诉机关指控被告人戴胜利自2018年始销售卷烟，销售金额共计人民币19万余元一节，本院确认根据被告人戴胜利供述中及对账本中销售卷烟金额确认的数额予以确认为人民币68191.5元，其余证据本院予以确认。本院认为，被告人戴胜利违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人戴胜利犯非法经营罪的罪名成立。但公诉机关指控的账本中记录已销售的卷烟数额，本院按有利于被告人原则，确认被告人核对无误的数额。鉴于被告人戴胜利到案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚，并可以适用缓刑。被告人戴胜利对已销售金额的辩解，辩护人关于被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人其余辩护意见，本院酌情采纳。据此，对被告人戴胜利依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴胜利犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押被告人戴胜利的各类卷烟共计七百零二条（含抽检二百零九条）；扣押被告人戴胜利退赔违法所得人民币六万八千一百九十一元五角，依法予以没收。三、扣押被告人戴胜利持有的红色账本一本，随案保留。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  何立月人民陪审员  吴少明二〇一九年十二月二十三日法官 助理  印承程书 记 员  吴 楠