广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初945号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人杨某朗，曾用名杨某，男，1999年3月25日出生，汉族，广西壮族自治区兴业县人，文化程度中专，户籍地广西壮族自治区兴业县。因本案于2019年1月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人刘力、张燕华，均为广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人杨某朗犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李密出庭支持公诉，被告人杨某朗及辩护人张燕华到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2018年10月底起，被告人杨某朗和同案人陈某1（另案起诉）、陈某2（另案处理）经商量后约定，共同为上家“魔鬼”（另案处理）提供银行卡、收款码，并将“魔鬼”诈骗他人的钱款取出后存入其指定的账户，每次可获得取款金额的3%-6%作为报酬。2018年10月29日至2018年11月6日，被告人杨某朗和同案人陈某2、陈某1通过上述方式，帮助“魔鬼”诈骗了被害人李某1、被害人娄某1共人民币26000元。后被告人杨某朗被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了受案登记表、银行流水、银行交易凭证、取款视频、被害人陈述、同案人及被告人供述等证据，据此指控被告人杨某朗的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。被告人杨某朗承认控罪，辩解称其只是为同案人“魔鬼”提供银行卡、收款码，帮助其将诈骗他人的款项取出后转回给其，并从中获取报酬，没有直接参与实施诈骗被害人。其辩护人辩称：1.被告人杨某朗在诈骗犯罪活动中所起的作用较小，只是起次要或者辅助作用，应认定其为从犯；2.被告人杨某朗犯罪情节较轻，主观恶性不大；3.其是初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年10月底起，被告人杨某朗和同案人陈某1（已判决）、陈某2（另案起诉）经商量后约定，共同为上家“魔鬼”（另案处理）提供银行卡、收款码，并将“魔鬼”诈骗他人的钱款取出后存入其指定的账户，每次可获得取款金额的3%-6%作为报酬。2018年10月29日至30日，被害人李某1在江苏淮安被人以网络刷单的形式诈骗钱财，案发后，被告人杨某朗伙同同案人陈某1、陈某2将被害人李某1被诈骗的其中15000元取出，三人扣除各自应得报酬后将差额转回给上家“魔鬼”。2018年11月6日15时许至19时，被害人娄某1在广州市增城区被人以网络刷单的形式诈骗钱财，案发后，被告人杨某朗伙同同案人陈某1、陈某2将被害人娄某1被诈骗的其中11000元取出，三人扣除各自应得报酬后将差额转回给上家“魔鬼”。后被告人杨某朗于2019年1月11日被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.被告人杨某朗的户籍材料。3.抓获经过。4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实从被告人杨某朗处扣押手机1台、工商银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张，其中上述手机、中国邮政储蓄银行卡已被发还给被告人杨某朗。5.支付宝（中国）网络技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的证据材料：包括支付宝账号14×××85的注册信息及交易流水；QQ号为80×××41（娄某1被诈骗案犯罪嫌疑人“商家直销网”QQ号）、微信号为×××（娄某1被诈骗案犯罪嫌疑人“二地主”微信号）、lovestruck325（被告人杨某朗微信号）、cxf14×××85（同案人陈某2微信号）、cx68683838（同案人陈某1微信号）、cxcx00544（同案人陈某1微信号）、WYWDLL1314（吴某万微信号）的注册信息及相关交易明细。6.资金流向图、公安机关出具的情况说明。7.中国工商银行卡、中国银行卡、兴业银行、中国建设银行卡号等相关银行卡交易明细。8.银行监控视频录像，证实同案人陈某1于2018年11月6日16:19:49在广西钦州新兴支行15号ATM机取款的情形，同案人陈某2于2018年11月6日22:20:14在南宁市金湖宾馆ATM机取款情形。9.被害人娄某1的陈述及其对微信及QQ聊天记录、对方发来的付款二维码、支付宝及微信转账记录的指认材料。10.被害人李某1的陈述及其对微信转账记录、银行转款凭证的指认材料。11.同案人陈某2的供述及其对被告人杨某朗、同案人陈某1的辨认材料，并指认其本人于2018年11月6日22:20:14在南宁市金湖宾馆ATM机取款的视频截图，指认同案人陈某1于2018年11月6日16:19:49在广西钦州新兴支行15号ATM机取款的视频截图。12.同案人陈某1的供述及其对被告人杨某朗、同案人陈某2的辨认材料，并指认其本人于2018年11月6日16:19:49在广西钦州新兴支行15号ATM机取款的视频截图。13.被告人杨某朗的供述及其对同案人的辨认材料，并指认同案人陈某1于2018年11月6日16:19:49在广西钦州新兴支行15号ATM机取款的视频截图；指认同案人陈某2于2018年11月6日22:20:14在南宁市金湖宾馆ATM机取款的视频截图；指认中国银行卡号62×××02是其和陈某2、陈某1用于帮“魔鬼”取钱，此卡是2018年10月底至11月初“魔鬼”曾转来10000元让其帮忙取款的银行卡，银行卡平时由同案人陈某2保管；指认中国银行卡号62×××89平时是由陈某2保管，此卡是其和陈某2、陈某1用于帮“魔鬼”取钱的银行卡。本院认为，被告人杨某朗无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，实施套现、取现行为，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某朗犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟提请处理的工商银行卡一张，因权属不明，本院不作处理。被告人杨某朗没有直接实施具体诈骗行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚；其归案后能如实供述其罪行，也可以对其从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳；但提出可对被告人杨某朗适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人杨某朗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年1月10日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人杨某朗与同案人共同向被害人李某2退赔经济损失人民币15000元、向被害人娄某2退赔经济损失人民币11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  贺道荣人民陪审员  杨秋如二〇一九年十二月十三日书 记 员  张月霞张杰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。