安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初528号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人陈明星,男,汉族,1994年5月24日出生,安徽省阜南县人,大专文化,无业,户籍地:安徽省阜南县,现住安徽省阜阳市颍州区。被告人陈明星因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月2日被合肥市公安局视频侦查支队四大队抓获。6月3日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留。同年6月14日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕,次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人高恒，安徽众豪律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2019）337号起诉书指控被告人陈明星犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人陈明星及其辩护人高恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2017年9月份,被害人李某1经朋友介绍认识被告人陈明星。2018年10月份,被告人陈明星在得知李某1需要购买商品住房时,陈明星自称其父亲是开发商,并虚构张飞是城南新区高速时代城的开发商,可以帮助李某1低价购买到房屋,并让李某1添加明为张飞实为自己的微信号进行微信联系。从2018年11月份至同年12月15日,被告人陈明星以购买房子需交纳各种手续费先后从李某1处骗取人民币147622元。后将该款用于个人挥霍。2017年8月份,被告人陈明星通过朋友介绍认识被害人冯某,闲聊中得知冯某要买房子,同样自称其父亲是开发商，认识锦华第一郡老总,可以帮助冯某买到内部价房子,骗取被害人冯某信任。从2017年8月至2018年底，被告人陈明星先后多次以购买房子需交首付定金,帮其办理银行贷款,以及买房子给开发商送礼等各种名义从冯某处骗取人民币271108元。后将该款用于个人挥霍。公诉机关为证实上述事实，提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究被告人陈明星诈骗罪的刑事责任。被告人陈明星及其辩护人对起诉书指控犯罪基本事实及罪名均无异议，其辩护意见为：1、被告人已偿还被害人李某113000元，偿还被害人冯某51000元；2、被告人能够如实供述供述自己的罪行，且当庭自愿认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月份,被害人李某1经朋友介绍认识被告人陈明星。2018年10月份,被告人陈明星在得知李某1需要购买商品住房时,陈明星自称其父亲是开发商,并虚构张飞是城南新区高速时代城的开发商,可以帮助李某1低价购买到房屋,并让李某1添加明为张飞实为自己的微信号进行微信联系。从2018年11月份至同年12月15日,被告人陈明星以购买房子需交纳各种手续费先后从李某1处骗取人民币147622元。后将该款用于个人挥霍。2017年8月份,被告人陈明星通过朋友介绍认识被害人冯某,闲聊中得知冯某要买房子,同样自称其父亲是开发商，认识锦华第一郡老总,可以帮助冯某买到内部价房子,骗取被害人冯某信任。从2017年8月至2018年底，被告人陈明星先后多次以购买房子需交首付定金,帮其办理银行贷款,以及买房子给开发商送礼等各种名义从冯某处骗取人民币271108元。后将该款用于个人挥霍。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：（一）书证（1）个人信息，证明被告人陈明星出生于1994年5月24日，具备完全刑事责任年龄。（2）前科情况查询，证明被告人无犯罪前科。（3）抓获经过，合肥市看守所羁押证明，证明陈明星于2019年6月2日被合肥市公安局视频侦查支队四大队抓获。（4）自称是张飞的微信账号，证明李某1给张飞转款，随后张飞将款转到陈明星名下。（5）中国银行转款单，证明陈明星收到李某2转款10万元。（6）陈明星光大银行账户交易明细，证明陈明星银行交易流水。（7）李某1跟陈明星及张飞微信聊天记录及银行明细，证明双方聊天及转款记录。（8）李某2的个人银行交易明细，证明从其账户给陈明星转款10万元。（9）冯某与陈明星聊天记录及微信转款记录，证明双方聊天及转款记录。（10）陈明星与冯某租车合同及租金收条，证明陈明星租用冯某的车辆及支付冯某租金5万元。（11）协议书，证明陈明星给冯某所收到冯某15000元用于锦华第一郡购房。（12）欠条，陈明星向冯某出具欠条，欠款200万。（13）定金收条及承诺书，证明陈明星给冯某出具承诺书，从2017年8月22日至2018年9月30日一共收取冯某40万元购房定金用于买房。（二）证人证言（1）陈某1的证言，证明其和陈明星是双胞胎，陈明星嘴上有个痣，人在合肥。（2）李某2的证言，证明其是李某1的父亲，因儿子是买房子，就给陈明星打电话，他自称张总，就给他账户打款10万元，后打款10万元给陈明星。（3）赵某的证言，证明其认识陈明星，当时吃饭时有我和段恩慈，还有陈明星，他说他做疫苗，我父亲做工程。我知道李某1找他买房子的事，陈明星当时说他朋友叫张飞是卖房子的，后来陈明星给李某1买房子的时候我在场，后来李某1找陈明星和张飞买房，后我和李某1到高速时代问有没有张飞这个人，说没有，多次找张飞，他以种种理由不给面见。（4）白某的证言，证明其是陈明星的母亲，认识陈明星、冯某，陈明星的父亲是在三十铺码头给人卸水泥的，陈明星给我说他跟冯某一起买房子，后陈明星给我打电话说他联系了锦华第一郡的房子，让我跟中介联系一下，我按陈给的号码给中介联系的，我和冯去看房子，冯没有相中，后听陈给冯转了五万元，我不知道同玫瑰园是谁建设的，也不知锦华第一郡开发商是谁，我老公也不认识，他因收赃被判12年，2017年才出狱。没有工作，我们没有房子住，一直租房。（5）陈某2的证言，证明其儿子叫陈明星，我在三十里铺码头帮人卸水泥，老婆叫白红梅，我没有从事过房地产开发方面的工作，我也不认识锦华第一郡的开发商。（三）被害人的陈述（1）李某1的陈述，证明我被一个叫陈明星的诈骗了，大概是在2017年9月19日左右，和段恩慈在一起吃饭的时候，认识陈明星，他说他是做生物疫苗，他说他家里面有个建筑公司，我说想买一套房子住，陈明星说他爸是玫瑰庄园小区（颍东区岳家湖附近）的开发商，陈明星说要是我想买的话他帮助我问一下，后来陈明星就给我发了信息说城南新区高速时代城小区他认识一个叫张飞的开发商，说高速时代城小区就是张飞开发的，当时陈明星说两套房子的地址：一套是洋房：高速时代城小区31号楼301室，还有一套是高层，陈明星说到时候能拿到哪一套就给我哪一套，后来陈明星给我发信息说两套房子需要先交1万2千元的定金，接着我就通过微信给陈明星的微信转了1万2元钱，陈明星说这个1万2千元定金钱他先收着，等回来在转给张飞，后来陈明星就和我说让我直接和张飞联系，接着陈明星就通过微信把张飞的微信名片（微信号：×××）推荐给我了,推荐给我之后我就加这个人为好友了，加上好友之后对方就问我是不是要买房子，我说是的，后来张飞就说等房子有消息在和我联系，我说好，后来张飞从11月1日到12月15日前后问了10次钱，11月1日我给张飞微信号转了两次钱，一次是1493元，一次是2236元，张飞说是房子的手续费，具体是什么手续费我记不清楚了，我把钱转过去之后，我不知道张飞给我微信删除了，后来陈明星和我说张飞不小心把我的微信号给删除了，让我重新加张飞的微信，后来陈明星又把张飞的微信名片推荐给我了，我又重新加了张飞的微信号，到了11月22日的时候，张飞和我说需要到房产局交登记户主的费用，先登记一套洋房的费用是1980元，我就通过微信给张飞微信号转了1980元，到了11月24日的时候，张飞和我说需要交登记户主的费用，登记的是高层的费用是1690元，我就通过微信给张飞微信号转了1690元，钱转过去之后，张飞就问我户主名下有没有房产，我说有，张飞就说因为户主名下已经有房子了，所以洋房的房产证就办不下了。11月25日上午10点多钟张飞又发微信跟我说洋房的房产证可以办，我就要先去看房子，对方就让我11月26日上午10点直接去高速时代城等他就可以了，他说拿了合同后一起去看房子。11月26日上午9点多钟的时候我在高速时代门口等张飞的时候，陈明星给我发微信说张飞有事来不了，并给我发了有个他跟张飞微信聊天截图，上面显示张飞给他发了一个微信定位在合肥，陈明星就让我先回去，说明天在讲。11月30日张飞给我发微信说他在跑手续，跑了好几趟了，现在要交5780元的手续费，我就通过微信给张飞转了5780元，张飞收了钱跟我说让我第二天下午2点到高速时代城等他。12月1日上午张飞跟我说在帮我弄单子，我就问张飞确定是下午2点吧，张飞跟我说目前没有变化。到了中午张飞跟我说文件今天下不来要第二天早上，让我第二天早上10点在去。我就给陈明星说这个事，说张飞一拖再拖，陈明星就让我接着等。之后张飞就给我发消息说陈明星给他打电话了，说他也仁至义尽了，让我也不要为难。之后张飞就以他那边忙给我往后拖。到了12月6日张飞跟我说要一个户主的一个手续费，问我要1865元，我通过微信给他转了1865元。张飞收了钱后让我12月8号下午1点半去高速时代城等他。到了12月8号的时候张飞跟我说是星期六那边不上班让我在等等。12月9日张飞跟我说有两个情况跟我讲，第一国家现在不允许他们自己留房进行转卖了，第二他今天要去北京一会就走，然后他说他要给我走售楼部给我走合同，房价还按跟我说的5280元一平方，现在要我两套房子共补交11680元的手续费，交了钱后我周二之后去售楼部办理就可以了，他不在也可以办理手续。中午的时候我给张飞转了11680元，后张飞让我到售楼部找一个叫李漫漫的人，报他张飞的名字就可以了。12月10日我到高速时代城售楼部后，售楼部的人接待我，我说张飞让我过来的，售楼部的人说没有这个人，我就问对方有没有叫李漫漫的，对方也说没有这个人。我就给陈明星打电话说这个事，陈明星跟我说这俩人一个是老板一个是经理售楼部的人不可能认识的，我就问陈明星张飞这个人靠谱吗，陈明星跟我说很靠谱，他来担保。12月12号我问张飞第二天下午去可以不，张飞说可以，我问他去了找谁，他说让我直接找李漫漫。过了会张飞给我发了他跟一个女的微信聊天截图，女的说资料显示不是首套房过不去，需要补1824元才能办下来，我看到后给张飞转了1824元钱。到了12月13日我又去了高速时代城售楼部找李漫漫，售楼部的人跟我说没有这个人，并又去看了一下他们的员工人员名单，确实没有张飞跟李漫漫这两个人。我给张飞打电话他电话关机，我给张飞发微信说人家售楼部没有李漫漫这个人他也没有给我回消息。到了12月14日张飞给我回微信说他给我爸打过电话了，说他和李漫漫也确定的说我之前过去文件还是不行，我就算现在签了我房产证也办不下来，让我每套房在补2897元的税。然后我给张飞转了俩笔2897元。之后陈明星给我打电话让我转两套房10万元的购房订金，后通过微信发给我一个他的中国银行账户。我在微信里问张飞，张飞说让我把钱先转给陈明星，陈明星在给他让我也能放心。12月15日我通过银行卡转账的方式给陈明星转了10万元钱。后来张飞就以各种理由拖着，也不接电话也不见我，就光微信回消息。一直到1月7日我感觉向是被骗了，我就要求退房不买了，张飞跟我说可以，让我到开发区物流园汽配城的“恒昌建筑有限公司”找他办理。过不多会陈明星就给我打电话劝我说让我在等等，说房子便宜让我把房子买着。我就跟张飞说要去他家看看，张飞说好，让我晚上七点半到开发区上海大花园。不过十分钟陈明星给我打电话说张飞跟他说我要去他家，陈明星跟我说去张飞家不合适不让我去。后来我通过打听开发区汽配城并没有“恒昌建筑有限公司”，但确实有这家公司，位置在天筑豪生楼下。之后的一段时间我每次提到要去张飞公司或者要去张飞家的时候张飞就不回我信息了，随后陈明星就会给我打电话不让我去。1月9日的时候陈明星给我打电话说张飞把钱退给他了，我就问陈明星要钱，并把我的银行卡号发给了他，之后陈明星跟我说他使用的是光大银行的卡，他去转账的时候银行不让他转，我就问他怎么回事，他说他有两个户口，需要认证身份证。第二天我问陈明星，他跟我说他已经认证好了，一会给我转。在之后他跟我说给我转过了，但我没有收到钱。之后我在问陈明星，他就跟我说银行那边不让他转。我就说那你取现金给我，陈明星跟我说提现金需要预约。过了一会陈明星跟我说他在万达的光大银行预约好了，第二天给我取现金。到了第二天陈明星跟我说押运车没有来，银行没有15万元的现金。我就到银行核实这个事情，银行的工作人员跟我解释说不可能，只要提前预约好，一定可以取到现金的。在之后陈明星就以各种理由拖着不给我钱，也不见我，一直到现在。张飞，男，自称是“恒昌建筑有限公司”、“高速时代城”的老总，自称住在开发区上海大花园，手机号：151××××5964,微信号码：×××，一共被骗149622元。（2）冯某的陈述，证明我认识陈明星，是通过朋友介绍认识的，陈明星给我转五万元是还欠我的租车钱，在2017年的一天在聊天中我向他说过买房子的事，他说他父亲是锦华第一郡的老总，后他带我去看房子，就开始给我要钱，我先打的订金15000元给他，后他给我讲房子的事办好了，问我可要再买一套了，于是我让他帮办理第二套，当时交多少定金不清楚，当时还给我讲通过第一郡的李总给我买的，我要求见，他不让见，我的微信号×××、手机173××××9995，昵称AA－私享家，支付宝账号是手机号，我给陈明星转款记录和聊天记录都有。当时认识他时他说他爸是同晟玫瑰园的开发商，他说买城南的房子比较好，后来去看了锦华第一郡房子，后交定金15000元，后来他问再弄一套，我讲没钱，他说先从他姐那里借5万元先垫着，在9月22日他让我给他转1350元，说给锦华第一郡的老总李叔，9月23日我通过存折给李明星取5万元，在正基首府北门给他的，又过了一个半月，陈明给我看一个锦华的小册，让我提供身份证和户口本，还有照片，说需要办手续，到11月份，他接个电话，回来和我说开发商李叔讲我的征信低，问我信用卡可经常用，我说不经常用，他说他帮我使用，并还款，我把我的金额3万元的信用卡交给了他并告诉他密码，他刷完卡也不还钱，让我垫着，到2018年他说去开发商李叔家，叫我买茅台，和两条中华烟，后建议我买保险和贷款，后用我的车办抵押贷款6万元，后把借给他用，他说帮我还贷，后没有还，他说这款充当时房子的首付款，2018年4月份，他说他患肾病了，要去上海治病，还差4万元，后又转他4万元，他说这钱也算首付款了，到6月份，他给我说要交房了，还要交15000元，我又通过支付宝给他转15000元，到7月份也没有交房，他说问问，后又给他买烟，后陈明星说李叔那财务要3470元手续费，我问他要凭证，他跟我说是现金付的，后来开始怀疑了，后用各种理由推脱。（四）被告人陈明星的供述，（第一次）供认跟李某1认识是通过一个叫段恩慈的人在2017年9月份认识的，我跟李某1之间是因为房子的事情，他把钱给我让我帮着给他买房子，后来房子没有买成他给我的钱被我用了。当时他要买房子的事情，于是我就对他讲我有朋友认识卖房子的可有给他优惠点，就这样李某1先后两次交给我定金49000元钱，后来他有让他父亲转给我一个十万元的。这些钱都被我用在做生意上了，后来生意亏了。就这样。当时对李某1说是找的是公司时代城的一个叫张飞的人。后来我拿到钱之后也没有找张飞这个人。我当时跟李某1讲张飞系公司时代城的股东之一，房子是张飞开发的，找他买房子可以优惠点，实际上张飞跟公司时代城没有任何关系，我当时对李某1说的目的就让李某1相信我有这个实力帮他买房子，好让他以叫定金的方式把钱给我。我当时跟李某1说你要买房子的话就交12000元定金，李某1听了之后就通过微信转给我了，后来让李某1交了一次定金，具体交了多少钱我记不得了。李某1的父亲给你转十万元钱是用来签合同、办房产证等名义让李某1给我转钱。被我投在疫苗生意上了。当时跟李某1聊天的张飞是我冒充的，也就是说我用两个微信号跟李某1聊天的。我这样做的目的是想让李某1对我放心，好让他把钱给我，李某1转给我的钱都被我提现到我的银行卡里。是我用张飞的名字跟李某1聊天的，然后就让李某1给张飞转钱，因为张飞的微信也是我登陆的，所以李某1名义上是转给张飞的，实际上就是转给我的。我的微信账号是：×××，昵称：安吉，151××××5964，这个没有昵称，这个是我当时以张飞的名字跟李某1聊天的。我的微信账号是：×××，昵称：安吉，151××××5964，所绑定的是光大银行的银行卡，卡号我记不得了。我收到李某1父亲转给我的十万元，之后，其中有笔五万元转给冯某了。因为我先后从冯某那里拿了20多万元。（第二次）供认从李某1那里骗了14.9万元，我还了他1.3万元，是以低价购房名义骗的，虚构了张飞是高速时代的股东，我父亲是开发商之类的话，从冯某那里借过钱。（第三次）供认收李某1钱用于开销和还账了，没有用在给李某1购房，和冯某是借贷关系，有借条，从2017年到2019年多次从冯某那借钱，与冯某使用的微信、支付宝、是×××，手机也是这个号码，我和冯是同性恋，之间买房是我们共同出钱，期间也因买房我向他要过钱，先后要了二十多万，这些钱都是通过微信、支付宝转的。我也给过他钱，从聊天记录和内容都是围绕买房要钱，但我给他写了借条，我认为不是骗他钱。（第四次）供认其父亲在码头上干活，给冯某发的200万元交易成功凭证，我解释不了，给他发的自称康哥的手机号是我手机号，我编出来骗他的，我以给冯某买房子为名从他那里拿钱，没有给他买房子，钱给我花了。聊天记录显示有个姓李的是我冒充的，我跟冯某之间所有事我都认可，包括用姓康的、李叔名义从冯某那里拿钱都是我一个人做的，但我他控告我从他那里拿了35万元，我不认可，我只从他那里二十多万元。我收到支付宝到账冯某135666元，微信×××元，车贷63500元，信用卡3万元。向冯某转5万元，冯说是租车费用，并让我给他写一个租车协议。当时给冯某购买锦华第一郡没有找谁，我不知道锦华第一郡有没有姓李的。本院认为：被告人陈明星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人及其辩护人提出的已偿还被害人李某113000元、冯某51000元。经查，在案卷宗无证据证明被告人已偿还的款项，故对此节辩护意见，不予采纳。对辩护人提出被告人到案后能够如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且当庭自愿认罪的辩护意见与庭审查明事实一致，予以采纳。鉴于被告人无犯罪前科，系初犯，公诉机关提出的对被告人陈明星在有期徒刑七年至九年进行量刑的建议，符合法律规定，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈明星犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（被告人刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈明星的刑期自2019年6月2日起至2026年6月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、对被告人陈明星的违法所得418730元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢式纪人民陪审员  吕学峰人民陪审员  王 炯二〇一九年十二月三十一日书 记 员  陈 琛本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。