fuy安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初24号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人陈某某，男，1989年10月6日出生于安徽省霍山县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省霍山县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年6月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月5日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人方庆涛，安徽力澜律师事务所律师。辩护人刘柱，安徽力澜律师事务所实习律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]871号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月11日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某1、检某出庭支持公诉。被告人陈某某及辩护人方庆涛、刘柱到庭参加诉讼。公诉机关因需补充侦查，建议本院延期审理二次。经合肥市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月，被告人陈某某谎称有肥东县撮镇镇建龙栖地湿地公园的裕林度假村项目可给戴某2承包，戴某2信以为真。2016年10月27日，陈某某在其位于本市蜀山去某小区3栋303室的住处与戴某2签订《合肥裕林度假村建筑装饰工程施工合同》，并收取戴某250万元保证金。该合同及合同上所盖“B公司合同专用章”均系陈某某伪造。2018年6月23日，被告人陈某某被公安机关抓获归案。针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、归案经过、合同、收条等书证，被害人戴某2的陈述，被告人陈某某的供述与辩解，辨认笔录，鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人陈某某辩称涉案50万元，其事后已全部归还戴某2，其行为不构成合同诈骗罪。被告人陈某某的辩护人的主要辩护意见是：1.陈某某不具有非法占有目的，陈某某通过伪造合同自戴某2处获取的50万元已偿还戴某2，陈某某的行为不构成合同诈骗罪；2.除本案涉嫌合同诈骗50万元外，陈某某自戴某2处另外收取的50万余元均有对应的名目，其中20万元黄山太申山庄项目保证金应由A公司（以下简称A公司）退还，而非陈某某；交给B公司（以下简称B公司）的20万元保证金已由B公司退还；另有10万元系陈某某代戴某2向B公司交纳的共同成立C公司的注册本金；3.陈某某伪造公司印章，社会危害性较小。辩护人提供了企业信用信息公示报告2份。经审理查明：2016年2月，戴某2因建筑装饰工程项目合作与陈某某相识。2016年10月，被告人陈某某谎称有肥东县撮镇镇建龙栖地湿地公园的裕林度假村项目可给戴某2承包。2016年10月27日，陈某某在其位于本市蜀山区某小区3栋303室的住处与戴某2签订虚假的《合肥裕林度假村建筑装饰工程施工合同》，加盖了伪造的“B公司合同专用章”，并收取戴某250万元保证金。因项目不能履行，陈某某向戴某2承认其欺骗戴某2的事实，并于2016年11月至2017年8月期间，分多笔转款，向戴某2还款共计50万元。2018年6月23日，被告人陈某某被公安机关抓获归案。经鉴定，陈某某与戴某2签订的《合肥裕林度假村建筑装饰工程施工合同》上加盖的“B公司合同专用章”印文与样本上的“B公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印。上述事实，有以下证据证明：1.户籍信息、查询证明证明：被告人陈某某的基本身份情况，作案时已年满十八周岁，无违法、犯罪记录。2.案发现场方位图证明：本案案发地位于本市蜀山区。3.归案经过证明：2018年6月23日，被告人陈某某被公安机关抓获归案。4.B公司营业执照、名称变更通知证明：该公司成立于2013年7月23日，法定代表人李某。B公司于2018年2月5日经北京市工商局朝阳分局核准，名称变更为B旅游有限公司。5.B公司证明：该公司未与安徽某建设工程有限责任公司签订《建筑装饰工程施工总承包合同》。6.安徽某旅游开发有限公司出具的情况说明证明：该公司园区内从未有过合肥裕林度假村项目。7.收条证明：陈某某于2016年10月27日出具收条，收到戴某2交纳的项目保证金50万元。8.银行个人明细对账单、客户凭条、转账明细证明：陈某某于2016年9月20日收取戴某25万元，于9月30日收取戴某215万元，于10月21日收取戴某210万元，于10月27日收取戴某250万元。此外，陈某某于2016年11月向戴某2还款2万元，12月还款1万元，2017年1月12日前还款10万元，2017年1月14日还款55000元，2月还款20万元，2017年8月9日还款100400元，以上共计485400元。9.建筑装饰工程施工总承包合同（经陈某某指认）证明：陈某某使用伪造的印章以B公司名义，与安徽某建设工程有限责任公司签订《建筑装饰工程施工总承包合同》，B公司合同专用章及“李某印”印章均系伪造。10.合肥高新技术产业开发区人民法院（2017）皖0191民初5666号卷证明：2017年10月9日，戴某2诉称自2016年9月始，陈某某以承揽工程为由，拖欠其各类欠款78万元，陈某某还款40万元后，向其重新出具借款38万借条一份，由黄某某担保，分3期还款，后陈某某还款10万元，诉请判令陈某某、黄某某支付借款28万元。反映戴某2亦认可陈某某还款50万元事实。11.辩护人提交的企业信用信息公示报告证明：（1）陈某某系A公司股东、监事，该企业目前处于吊销，未注销；（2）C公司成立于2016年11月11日，股东包括戴某2，B公司；于2017年3月17日，投资人由戴某2变更为金成贤。12.证人李某的证言证明：李某曾系B公司法定代表人，几年前,陈某某与他人合作开了一家工程管理公司，该公司曾与B公司签订工程管理合同，约定陈某某公司每接一个工程，需向B公司转入50万元保证金，陈某某承接多个工程，但没有转钱到B公司，拖欠了很多保证金。后陈某某帮B公司装修办公室折抵了30万元保证金。戴某2做过他们公司的黄山裕林度假村工程，并委托陈某某向他们转款20万元保证金。这个项目由陈某某公司做工程管理，后来陈某某他们跑了。2017年9月，项目不做了，公司分批将保证金20万元退还给戴某2了。B公司在肥东没有裕林度假村项目。戴某2和陈某某签订裕林度假村的工程施工合同上的B公司合同专用章和李某章都是假的。2018年2月，B公司被收购。13.被害人戴某2陈述称：戴某2系某建设公司的工程队队长，其在2016年与陈某某相识后，陈某某向其借款58万元。另外，其与陈某某做了黄山裕林度假村项目，陈某某应该退还其20万元保证金，陈某某共计欠其钱款78万元，并出具了借条。2016年10月，陈某某称B公司在肥东撮镇镇建某湿地公园有合肥裕林度假村项目可给戴某2承接。2016年10月27日，在陈某某的住处，双方签订该裕林度假村的《建设装饰施工总承包合同》，戴某2按合同约定，向陈某某转款50万元作为保证金。陈某某出具了收条。2016年11月，项目未按期施工，陈某某一直拖延，戴某2遂找到B公司询问得知，该公司根本没有这个项目，且经核实陈某某与其签订的合同及印章都是伪造的。后陈某某向戴某2承认其骗了戴某2，并称会想办法向戴某2还钱。2017年年初，陈某某还了他40万元。2017年下半年，陈某某还了他10万元。戴某2到高新法院起诉了陈某某欠的钱，陈某某还欠他28万元，之后陈某某没有再继续还钱，且陈某某诈骗他的50万元没有还他。14.被告人陈某某供述称：其与戴某2因承包工程相识，A公司与B公司有工程管理合同，有合作关系。2016年9月5日，戴某2与A公司签订黄山裕林度假村工程管理合同，合同约定保证金20万元，陈某某自戴某2妻子杜某某的中国银行库取现20万元，并出具收据，加盖了A公司的财务专用章给戴某2。2016年9月20日，戴某2通过其妻子杜某某的账户向陈某某转款5万元；9月30日，戴某2向陈某某转款15万元，共计20万元，是戴某2委托陈某某向B公司交纳的工程建设保证金。该笔钱款B公司已经退还戴某2。2016年10月21日，戴某2通过杜某某账户向陈某某转款10万元，陈某某称该笔钱款是B公司因项目需要成立一家工程管理公司，戴某2占5%股份，这10万元是戴某2委托陈某某转给B公司成立工程管理公司的出资款。陈某某将该笔钱款已转给B公司，B公司是否退还戴某2情况不详。2016年10月，陈某某因其拖欠保证金，就想找给借口从戴某2处弄点钱。其伪造了B公司的合同专用章及合同，让戴某2交纳了50万元保证金，并将前述钱款用于交纳其他项目的保证金以及为B公司装修办公室。后戴某2发现被骗，其予以承认，并陆续向戴某2还款50万元。15.鉴定书证明：陈某某与戴某2签订的《合肥裕林度假村建筑装饰工程施工合同》上加盖的“B公司合同专用章”印文与样本上的“B公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印。关于公诉机关指控陈某某犯合同诈骗罪的评判。经查，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，成立合同诈骗罪首先需要认定行为人具备非法占有目的。有下列行为之一，且行为人不能提出合理辩解，一般应当认定具有“非法占有目的”：1.以欺骗手段取得财物，用于非法经营或从事违法犯罪活动，导致财物不能返还的；2.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；3.隐匿、销毁账目，以逃避返还资金的；4.明知没有履行合同的条件，而骗取他人资金不返还的；5.隐瞒合同标的已出卖或抵押的事实，与他人签订买卖合同，收取货款不返还的；6.采用“借新债还旧债”方式循环骗取他人资金，导致资金不能归还的；7.收到对方款物后，不履行合同义务，主要用于挥霍，高利贷等非法投资活动，导致资金不能归还的；8.无正当理由，以明显低于市场的价格变卖货物，导致不能归还货款的；9.其他非法占有款物，不能返还的行为。纵观前列情形，认定被告人具有“非法占有的目的”客观上表现为被告人采用各种手段骗取财物后不归还、不返还。综合前述分析并结合本案案情，被告人陈某某与戴某2此前曾有建筑装饰工程施工项目合作，2016年10月，陈某某谎称其有项目可给戴某2承包，欺骗戴某2支付了50万元保证金，后用于偿还、交纳其他项目的保证金，且证据显示其自次月即开始对戴某2还款，至2017年8月，陈某某还款达50万元，并不具有前述规定中以欺骗手段取得财物后不归还、不返还的情形。另查，陈某某与戴某2还有其他经济纠纷，但双方对资金名目存有争议，且涉及其他主体，综合本案现有证据不足以认定陈某某具有非法占有的目的。戴某2与陈某某之间的其他经济纠纷，戴某2可通过民事诉讼确认赔付主体及数额以维护其权益。综上，本院认为，公诉机关指控陈某某犯合同诈骗罪证据不足。本院认为，被告人陈某某伪造公司印章用于欺诈他人，其行为已构成伪造公司印章罪，依法应予惩处。对公诉机关指控的罪名予以更正。被告人陈某某归案后能如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。据此，根据被告人陈某某犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2020年11月22日止；所处罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪 娜人民陪审员  晁惠芳人民陪审员  丁尚飞二〇一九年十二月三十一日法官助理夏云娇书记员夏云娇（代）附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。