河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初488号公诉机关三河市人民检察院。被告人刘海明，绰号“耳朵”，男，1988年8月7日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，群众，户籍登记地址河北省三河市。因犯抢劫罪于2007年7月31日被三河市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯抢劫罪于2010年8月19日被三河市人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二千元，2016年12月26日减刑释放。2019年7月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪被三河市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于三河市看守所。三河市人民检察院以三检一部刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人刘海明犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派代理检察员张倩、戴宝森出庭支持公诉，被告人刘海明到庭参加了诉讼。经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。三河市人民检察院指控：一、敲诈勒索罪1、自2017年6月份起，金某1、金某2红、李某4（三人另案处理）、张某（在逃）为从被害人李某1处获取高额利息，招募被告人刘海明共同多次到杨庄镇李某1经营的化妆品店、皇庄镇葛中马坊村家中以及皇庄镇桥河村其父母家中采取威胁、恐吓、滋扰等方式催促被害人李某1偿还虚高债务。2018年1月4日2时许，金某1、张某、刘海明将被害人李某1及其丈夫赵某1带到位于三河市东方小区的金某1等人经营的贷款公司，非法拘禁二人共累计达到27小时，并威胁其签下一张20万元的欠条。截止至案发时，被告人刘海明敲诈勒索的金额为人民币33850元。2、自2017年下半年起，金某1、金某2红、李某4、张某为从被害人李某2处获取高额利息，招募被告人刘海明共同多次用上门滋扰其家人、去其前夫赵某2所开的手机卖场闹事等言语威胁、恐吓被害人李某2，通过不断虚增借款金额强迫李某2签订新的借据，对被害人李某2进行敲诈勒索。二、强迫交易罪2017年12月1日，在三河市燕郊开发区金某1、金某2红共谋以让被害人赵某2替其前妻李某2还款人民币1O万元为由，采取言语恐吓、滋扰其家人、去其所开的手机卖场闹事，让其及家人无法正常生活的方式，迫使被害人赵某2签订10万元欠条并将其经营养牛场的土地作为抵押，与金某2红签订了土地转租协议。2018年4月20日，被告人刘海明、金某1、金某2红、张某来到三河市被害人赵某2经营的养牛场内，金某2红主张该地已转让给自己并要求赵某2搬离此地，金某2红要地的过程中与赵某2发生口角，后被告人刘海明、金某2红对赵某2实施殴打。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据，据此认定被告人刘海明以非法占有为目的，对被害人进行威胁、强行索取公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪定罪；被告人刘海明以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项的规定，应以强迫交易罪定罪。被告人刘海明与金某1、李某4、金某2红、张某经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地实施多次犯罪活动及违法活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力团伙。被告人刘海明在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻处罚。其在刑罚执行完毕后五年内又犯应该判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘海明犯数罪，应当数罪并罚。庭审中，公诉人提出被告人认罪态度较好，能如实供述，可以从轻处罚，建议对敲诈勒索罪、强迫交易罪均在三年以下有期徒刑量刑。被告人刘海明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出陈述及辩解意见。经审理查明，自2014年下半年至2018年4月，金某1纠集李某4、金某2红（三人均另案处理）、被告人刘海明、张某（在逃）形成较为固定的恶势力团伙。该恶势力团伙以被告人金某1成立的“金某3贷款咨询公司”为掩护，有组织地从事非法放贷业务，对借款人采取威胁恐吓、上门滋扰、非法拘禁、强迫交易等方式索要债务，不断虚增借款金额，强迫被害人签订新的借据，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）、敲诈勒索罪1、自2014年7月份起，被害人李某1陆续向被告人金某1借款，后向被告人金某1陆续偿还借款及利息。金某1为从被害人李某1处获取高额利息，伙同金春红、李亚骏、张树强及被告人刘海明多次到杨庄镇李某1经营的化妆品店、皇庄镇葛中马坊村家中以及皇庄镇桥河村其父母家中采取威胁、恐吓、滋扰等方式催促被害人李某1偿还虚高债务。被告人刘海明自2017年6月份起，伙同金某1、张某等人对李某1及家人进行威胁、恐吓、滋扰。2018年1月4日2时许，金某1、张某、刘海明将被害人李某1及其丈夫赵某1带到位于三河市东方小区金某1等人经营的贷款公司，非法拘禁二人共累计达到27小时。截止至案发时，被告人刘海明参与敲诈勒索的金额为人民币33850元。上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：（1）、被告人刘海明供述，贷款咨询公司是金某1、张某、李某4合伙开的。他是三人的小弟，每人每月给他400元，从2017年6月份跟着他们向李某1、李某2等人要过钱。跟李某1要钱的时候，是先打电话催账，不给钱就到李某1的店里找她要钱，还不上钱就逼着她写欠条。还到李某1的娘家和婆家闹过，逼着她还钱，不还钱就待在她家不走，还威胁她说不还钱就往她婆家房上和院墙上喷字。在金某1的公司他曾看过李某1和她对象一晚。有一次还因为李某1不能还上钱，就把李某1放在美容美体店的一辆电动三轮车给骑走。去李某1家要钱有他和金某1、张某、金某2红。去李某1店里两次，第一次和张某去的，第二次和金某1去的；和张某、金某1去过李某1娘家一次；去李某1婆家两三次。（2）、另案处理的金某1供述，他曾借给李某1钱，多少钱记不清了。李某1已经把钱还清了，具体还多少钱他忘了。期间他去李某1婆婆家、娘家找李某1追要过欠款。参与向李某1催要欠款的有他和刘海明、张某。（3）、被害人李某1陈述证实，2014年3月份，她从金某1处借款5万元，已经还了二十四、五万元。金某1带人去店里找她三、四次要钱，其中有一次因为她没钱就把摩的骑走了，后来给金某1转7000元，才把摩的开回来。金某1、姓张的男子和金某1的小弟矮个瘦男子去她婆家闹过两次。2017年秋收的时候，姓张的男子在电话里威胁赵某1说钱不要了，就要赵某1一条腿。过两三天，他们三人到她婆婆家要钱，没钱就说把“三蹦子”卖了抵账，看她婆婆拿菜刀出来就走了；第二次从她婆婆家把她和赵某1带到金某1的公司拘禁起来，参与拘禁的有金某1、姓张的男子、金某1的小弟。晚上就金某1的小弟一人看守她们，第二天给金某1打了一张20万元的欠条后才让她们走。去她娘家闹了四次，每次都是金某1、姓张的男子、金某1的小弟他们一起去的，到那后就让她妈还钱。向她要钱的还有金某1的媳妇。辨认笔录、辨认照片证实，被害人李某1辨认出刘海明就是其所说的矮个瘦男子。（4）、被害人赵某1的陈述证实，他是李某1的丈夫，因为李某1向金某1借钱，金某1多次带着金某1的媳妇、矮个子男子、一个高个子男子、一个胖子（李某4）到他家里、店里、岳父家进行威胁、恐吓，讨要债务。威胁他不还钱就去他家闹，往他家里送花圈、扔炮竹，往墙上喷字，并以抱走孩子为由胁迫他打欠条。还有一次把他和李某1带到三河市东方小区一个店面里看着，让他们打电话凑钱，第二天才让他们走。第二次去他家想带他们走，结果他妈拿出菜刀，就没带走他们。当天他们带着李某1去他岳父家里，过一会儿高个男子给他打电话让他过去，他说晚点，高个男子就威胁他，说开车撞折他的腿。辨认笔录、辨认照片证实被害人赵某1辨认出刘海明就是其所说矮个子男子。（5）、证人李某3（系被害人李某1姐姐）证言证实，李某1因欠钱，被人找到家里。来家里找李某1追过债的有三个男的：一个叫金某1、一个姓张的有点天津口音、一个小个子不知道叫什么。（6）、证人高某（李某1的婆婆）证言证实，李某1借钱的事情她不知道。但是有人到她家找李某1和赵某1要过钱。她印象深的有三次。有一天她发现有人在家外墙上刷字，内容是李某1还钱，还往院里扔东西。（7）、证人马某1（李某1母亲）的证言证实，她只知道李某1向一个叫金某1的人借钱，不知借了多少。金某1领着两个男的到她家找过李某1。辨认笔录、辨认照片证实证人马某1辨认出去她家找李某1的金某1、天津口音的男子（即张某）及另一男子（即本案被告人刘海明）。（8）、李某1的银行流水证实，2017年6月以后，李某1共向金某1还款33850元。上述证据，相互联系，相互印证，足以证明审理查明的事实，且证据来源、形式合法，均确定为定案依据。2、自2014年下半年起，被害人李某2向被告人金某1陆续借款，于2015年初开始向被告人金某1陆续偿还借款及利息。金某1为从被害人李某2处获取高额利息，伙同金某2红、李某4、张某和被告人刘海明多次用上门滋扰其家人、去其前夫赵某2所开的手机卖场闹事等言语威胁、恐吓被害人李某2，通过不断虚增借款金额强迫李某2签订新的借据，对被害人李某2进行敲诈勒索。被告人刘海明自2017年下半年起，在金某1的纠集下，多次对被害人李某2实施威胁、恐吓。在此期间，被害人李某2未向金某1等人支付钱款。上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：（1）、被告人刘海明供述，他帮助金某1向李某2要账，先电话联系，如果还不上就把她叫到公司看着，让她想办法还钱。他和张某还到李某2对象开的手机店里和高家庄她的住处找过她几次。（2）、被害人李某2的陈述证实，她从金某1手里借过钱，已经还了95万元左右，金某1还让她继续还钱，以找她儿子和前夫还钱为由威胁她去办理贷款。2018年4月18日下午2点左右，金某1和金某2红来到赵某2承包的大院内向她收地，让她还钱，金某2红和一个小伙子动手打了赵某2。2017年11月的时候，她在三河市宏昌公司附近的时候，一个姓张的和金某3贷款公司的那个小伙子强行把她拉到三河市东方小区金某3贷款公司门店，金某3贷款那个小伙子骑着她的电动车。到门店之后就让她还钱，并威胁她要让她家人都知道。（3）、李某22015年到2018年10月期间的交易流水证实李某2于2015年3月20日起至2017年6月通过银行转账、微信转账方式向金某1转款。2017年6月以后没有还款记录。上述证据，相互联系，相互印证，足以证明审理查明的事实，且证据来源、形式合法，均确定为定案依据。二、强迫交易罪2017年l2月1日，金某1、金某2红以让被害人赵某2替其前妻李某2还款人民币l0万元为由，采取言语恐吓、滋扰其家人、去其所开的手机卖场闹事，让其及家人无法正常生活的方式，迫使被害人赵某2签订10万元欠条并将其经营养牛场的土地作为抵押，与被告人金某2红签订了土地转租协议。2018年4月20日，被告人刘海明伙同金科禹、金春红、张树强来到三河市段甲岭镇高家庄村被害人赵某2经营的养牛场内，金某2红主张该地已转让给自己，要求赵某2搬离此地。金某2红在要地的过程中与赵某2发生口角，后金某2红、刘海明对赵某2实施殴打。上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：（1）、另案处理的金某2红供述，2017年她借给李某2大约9万元，李某2还3万元左右。她经常打电话催着还钱，先后到李某2手机店、养牛场找过李某2催要欠款。因为李某2没钱，找李某2的前夫赵某2要过钱，赵某2没钱就把养牛场抵押给她了。没到还款期限找赵某2要地的时候与其发生了争执，她拽赵某2上衣，挠赵某2的脸，赵某2用拳头打了她头部。“耳朵”也动手打了赵某2。“耳朵”是刘海明的绰号。（2）、被害人赵某2的陈述证实，2017年12月1日因为金某1总找李某2要钱，李某2求他帮忙还10万元的欠款，不然金某1要找他儿子和孙子的麻烦，还说要去他经营的手机卖场闹。他迫于无奈就给金某1打了一张10万元的欠条，金某1威胁他签了一份转租协议，相当于抵押。2018年4月20日上午11点左右，来了三男一女，让他搬出去，他说还没到还款时间。他骂李某2时，对方以为是骂他们，那个姓金的女的用手抓他，打他的头部，还有人从身后打他，他没还手。通过观看视频监控，打他的男子为刘海明。（3）、被告人刘海明供述，最后一次到李某2家要钱，他和金某1、张某、金某2红一起去的。到了高家庄李某2家住处也就是牛场，他们催着还钱期间，金某2红和李某2对象撕扯起来，他上前踢了李某2对象一脚。他绰号叫“耳朵”。（4）、监控录像证实，2018年4于20日，被告人刘海明及金某2红与被害人赵某2发生口角，对赵某2进行殴打的经过。（5）、土地转让协议、欠条证实，金某1迫使被害人赵某2签订10万元欠条并将其经营养牛场的土地作为抵押，并与被告人金某2红签订了土地转租协议。上述证据，相互联系，相互印证，足以证明审理查明的事实，且证据来源、形式合法，均确定为定案依据。另查明，2018年11月14日，三河市公安局接廊坊市公安局举报中心关于李某2举报金某1、金某2红黑恶势力犯罪线索后，于11月21日将金科禹传唤至三河市公安局接受讯问。三河市公安局于2019年7月19日将被告人刘海明传唤到该局刑警队接受讯问，并于当日对其刑事拘留。再查明，被告人刘海明因犯抢劫罪于2007年7月31日被三河市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯抢劫罪于2010年8月19日被三河市人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二千元，2016年12月26日减刑释放。上述事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表、到案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明等证据予以证实，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。本院认为，被告人刘海明伙同金某1等人以非法占有为目的，对被害人实施威胁的办法，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪，其中被告人刘海明参与敲诈勒索数额为33850元，属数额较大。被告人刘海明伙同金某1等人以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，属共同犯罪。被告人刘海明一人犯数罪，应当数罪并罚。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人刘海明与金某1、李某4、金某2红等人经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，有组织地实施多次犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力团伙。被告人刘海明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法对其从轻处罚。被告人刘海明曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；其伙同他人多次实施敲诈勒索，应从重处罚。其犯强迫交易罪，因其意志以外的原因未能得逞，属未遂，应依法从轻处罚；另鉴于其到案后如实供述，认罪认罚，本院对其从轻处罚。公诉人提出的上述量刑建议，本院予以采纳。综上，本院根据被告人刘海明犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（四）项、第六十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人刘海明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年1月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马成河人民陪审员  张忠秋人民陪审员  冯宝申二〇一九年十二月三十日书 记 员  经学荣