山西省河津市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0882刑初249号公诉机关山西省河津市人民检察院。被告人李保源，男，1992年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西南宁上林县，住南宁市上林县。2015年8月曾因犯故意伤害罪被上林县人民法院判处有期徒刑一年,2016年3月25日刑满释放。2019年2月22日被上林公安局刑侦大队民警抓获，2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被河津市公安局刑事拘留，2019年4月9日被河津市公安局执行逮捕，现羁押于河津市看守所。辩护人胡金战，山西衡霄律师事务所律师。河津市人民检察院以河检刑刑诉（2019）200号起诉书指控被告人李保源犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭进行了审理。河津市人民检察院指派检察员澹台云出庭支持公诉，被告人李保源及其辩护人胡金战，被害人原某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河津市人民检察院指控：2018年以来，被告人李保源组织覃某、钟洁（已起诉）、卢某、李某1等人从事电信诈骗取现违法犯罪活动，2018年10月8日，被害人原某被电信诈骗8万元，李保源通过微信指挥钟洁，在南宁市工商银行ATM机提取现金2万元，指挥卢某在银行柜台取现5万元。同时查明，该李多次组织人员到银行取现，从事电信诈骗违法犯罪活动。针对起诉书指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实，认为被告人李保源的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李保源对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一是本案证据无法证明李保源明知上线实施诈骗及自己实施诈骗的故意及李保源等人所取之款就是原某被骗之款，依法应宣告被告人李保源无罪。二是即使能够认定李保源为诈骗共犯，应认定李保源为从犯，应当减轻处罚。经审理查明：2018年以来，被告人李保源与电信诈骗团伙预谋，为电信诈骗团伙取款准备银行卡，纠集覃某、钟洁（已起诉）、卢某、李某1等人多次为电信诈骗团伙取现。2018年10月8日，电信诈骗团伙通过QQ冒充原某表姐，以办事需用钱为由，骗取被害人原某8万元。李保源通过微信指挥钟洁，在南宁市工商银行ATM机提取现金2万元，指挥卢某在银行柜台取现5万元。上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：被害人原某的询问笔录，证明：2018年10月，一个陌生人冒充我姐加我QQ，我同意了，他说正在找领导疏通关系，让我帮他转账5万，我给他发了我银行账号，过了会他发了张转账截图，我名字输错了，他说退回来再给我转，让我先帮他转账5万元，我给他发的杨长江×××农行卡上转了5万，过了会又要3万，我又转了3万，事后发觉被骗了，对方的QQ号是×××，昵称东方财富。2、同案犯钟洁的供述，证明：2017年9月，我开始吸食海洛因，2018年7、8月份，我朋友覃某找到我，让我帮忙洗钱，我自己还能挣钱买毒品，我就同意了，覃某就开始转钱到我卡上，我从ATM机货柜台取钱交给覃某。后来覃某有事回家将我介绍给他的老板李保源，我就开始帮李保源取钱，取下钱后微信问他在哪，将钱交给他，李保源每个月给我4、5千元。每次有钱过来时，覃某或李保源微信告诉我，我拿着卡去取钱。我刚开始自己取钱，后来李某1让我带他一起干，我告诉李保源后，也跟着一起取钱。2018年10月份我取过钱，在工行南宁邑武支行的ATM和柜台取过几次钱。李保源是老板，覃某是帮李保源做事的，我和李某1是帮覃某做事的，我们团伙还有一个覃某的朋友（20岁左右，澄泰乡人）、一个女的（20岁左右，上林县西燕镇人）。我办了5、6张银行卡用来取现，分别是工商银行卡、广西农村信用社卡、交通银行卡、广西北部湾银行卡、中信银行卡，这几张银行卡除了我自己买点生活用品，其他都是用来帮忙取现。我帮李保源从一些学生跟前买过5、6张银行卡，买来都交给李保源，李保源给我钱让我收卡。李保源有两个微信：凌晨三点和一哥，覃某的微信昵称是二肥，我的微信昵称是你变了，覃政富是覃某的哥哥，覃政富帮李保源收银行卡，我办下银行卡之后有些交给覃政富了，卢某也是帮李保源取现的。证人李某2证言，证明：2018年7、8月份，钟洁微信让我办两张银行卡给他用两三个月，给我1000元钱，我就跟他去宾阳县办理一张工行卡和一张农行卡，新办了一张手机卡绑定银行卡，开通了K宝、U盾，办好后一起交给钟洁了，钟洁微信给我1000元，我没使用过办的银行卡。证人李某1的证言，证明：我微信昵称拉登友仔，我和钟洁帮李保源到银行取现，我取了200万-300万。2018年8月，钟洁叫我到南宁办银行卡卖钱，一张能卖500元，我到南宁后办了四大银行的卡，2000元卖给钟洁。过了半个月，钟洁说专门帮人到银行取现能赚钱，我和他一起干了，我们在南宁虎坵租房专门等李保源的消息，钱到账后李保源就安排我和钟洁到银行取现，取完后给李保源送到琅东区凤岭名园小区楼下他下来拿钱，有时候李保源亲自过来拿。证人李某3的证人证言，证明：我是高一学生，×××农行卡是我的，2018年8月，我微信上一个网友范特西叫我去南宁办银行卡赚钱，我就跟他去了，一起的还有个学生模样的人，到南宁后一个人带我办了工行和农行卡，绑定了手机卡，办好后那人给了我500元现金，经辨认，卖给的那人是钟洁。证人宋某的证言，证明：我是高三学生，2018年7月，我朋友宋承霖（微信昵称范特西）叫我办银行卡赚钱，我去南宁一个人（经辨认为钟洁）带我办了工行和农行卡，绑定了手机卡，办好银行卡后我给了那个人，那人通过宋承霖给了我250元钱证人覃某证言，证明：2018年8月，我在南宁琅西信用社帮李保源取过8万元现金，我帮他干了三个星期左右，他帮我结过3次账2500多元，还给过我2000多元，我办了4、5张卡给李保源使用了，后来我听说李保源钱不干净就没再帮他取了。证人吴某的证言，证明：2018年6月下旬，李保源多次借我银行卡用，我办了一张工行卡、一张农行卡、绑定了新办的两张手机卡交给了初中同学钟洁，钟洁给了我100元，李保源2018年突然很有钱，在上林碧桂园买了房，还买了一辆宝马轿车。证人钟某的证言，证明：李保源和我是发小，2018年9月，李保源借我银行卡使用，我办了一张工行卡、一张农行卡、绑定了新办的手机卡，开了网银和U盾交给了李保源。证人卢某的证言，证明：我因为想办签证出国，需要流水，我就找李保源帮忙，李让我办一套银行卡，我就办理了新的农行卡、绑定了手机卡、K保，卡上有钱到账后我转给他指定的账户或取现给他，后来我不需要做流水了，李保源要用我的银行卡，我就将银行卡、手机卡、K保一起给李了。2018年6月，李保源还开着现代，一个月不到一下就暴富了，买了辆宝马，有两个月时间，李保源每周五给我800-1000元左右，还请我吃饭喝酒、借给我钱，他还让我帮他找一些银行卡。证人李某4的证言，证明：李保源是我亲哥哥，他和朋友合伙开一个三农农资公司。2018年12月10日，我哥哥李保源在我跟前是放了1万多至2万元现金，我微信给他说让我妈帮他存起来。我有8个网络贷款，主要是借呗贷款45000元，我男友或哥哥帮忙还。我跟哥哥的转账记录是我找哥哥借钱还款，还进去之后又刷出来给他，剩1万元借款没还。哥哥买房买车可能是他做生意赚大钱了。证人杨某的证言，证明：我是李保源母亲。听说李保源和朋友在上林县合伙开一个三农农资公司，李保源买房买车家里没出钱，宝马轿车李保源出事后韦某经常借走开，韦某和李保源合伙开公司，听说还做工地项目。我家在澄泰乡开个理发店年收入十几万。我澄泰乡塘来庄的老房子装修花了3万多，李保源和我各出一半。证人黄某的证言，证明：我是李保源的女朋友，2018年8、9月认识的李保源，10月份确定的男女朋友关系，我只知道他和朋友开了家农宇农资有限公司，平时中午11点多起床，吃完饭去三农公司跟韦某他们玩。2019年1月24日，邓伟昌托李保源借我钱，我用2239农商行卡给李保源转了15.4万元，李保源给没给邓伟昌我不知道，也没写借条。证人潘某、韦某等人的证言，证明：潘某、韦某、李保源、李治霖、李何正一起投资一家农宇农资有限公司，公司一开始效益不好一直是负债，没有分红。李保源用他POS机帮他们刷卡套现，李保源以前开一辆现代车，2018年5、6月感觉他经济实力突然强了，后来还买了一辆宝马5系轿车。李保源买了一辆宝马5系轿车。微信聊天记录，证明：2018年11月22日，李保源和卢某、李某1、“表哥”马仔的聊天记录，称可能停工一段时间。辨认笔录，证明：钟洁准确辨认出李保源。原某与东方财富的QQ聊天记录，证明：原某被东方财富骗钱的过程。原某银行转账回单，证明：原某2018年10月8日用2587卡给杨长江3178卡上转账2笔，分别是5万元和3万元。杨长江3178农行卡交易明细、中国银联全渠道管理系统明细、李昕4374农行卡明细，李某28073卡明细，钟洁0077农行卡明细，卢某0544工行卡明细证明：2018年10月8日杨长江3178农行卡收到原某转账8万元后，分6次将8万元转出后去向。刑事判决书一份，证明：2015年3月李保源因犯故意伤害罪被上林县人民法院判处有期徒刑一年。到案经过，证明：2019年2月22日，上林公安局刑侦大队民警在大丰镇巡逻时将网上追逃人员李保源抓获。被告人李保源的供述与辩解，证明：2018年，我在南宁迷蜜酒吧喝酒时认识了一个宾阳人，人称“表哥”，跟他喝了几次酒，他让我帮他找几个人专门到银行取现金，事成之后给我3万，我知道应该是非法来源。“表哥”给了我一部手机（就是被公安机关扣押的黑色OPPO手机）和“凌晨三点”这个微信号，专门用来跟钟洁（微信号你变了）微信联系，钟洁每次取现之后再南宁万象城附近交给我，我转交给表哥的马仔。还有卢某（微信名阿怪）、覃某、李某1（微信名拉登友仔）也帮我从银行取现了，覃某和卢某是我找的，覃某帮我找了钟洁，钟洁又帮我找了李某1。给你做好吃的是表哥马仔或者帮我办卡的。我用“一哥哥”199XXXXXXXX这个微信号和表哥“日的好”联系，表哥让我找人到银行办理银行卡（一套银行卡包括一张农业银行卡、一张工商银行卡、一个U盾、一个K宝、共同绑定的一张手机卡），我让钟洁找人到银行办理，办好一套表哥给我1100元，我交给钟洁1100元，我把钟洁等人的银行账号给表哥，表哥最终把钱转到这些银行卡上，他们到银行取现交给我，我交给表哥，我跟表哥都是在万象城附近的联盟小区门口见面，李某1取现之后在万象城附近或者我租住的房子附近给我钱。我从2018年5、6月份开始给表哥做事，2018年5、6月份表哥给了我35000多元，2018年11月份，表哥把我微信删除后再无联系，我也再没让人从银行取现。户籍证明，证明：被告人李保源基本信息，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人李保源以非法占有为目的，明知电信诈骗团伙采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，仍积极为电信诈骗团伙取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李保源的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。关于被告人的辩护人所提辩护意见，经查，在案证据相互印证证实，李保源与电信诈骗团伙事前通谋后，纠集钟洁等人为诈骗团伙取诈骗款，向钟洁等人提供银行卡用于取款，按照诈骗团伙的指令，支付取款报酬给钟洁等人，尔后将所取诈骗款交付给电信诈骗团伙。李保源虽未参与前一阶段电信诈骗团伙实施的具体诈骗行为，但其在明知所取款项是诈骗犯罪所得的情况下仍为诈骗犯罪团伙转取赃款，其行为是使整个骗局得逞、拿到钱款的重要环节，与前阶段主体之间相互配合，形成电信诈骗共同体，在共同犯罪中仅属分工不同，不应认定为从犯，故对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人李保源曾因故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李保源当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果，以及被告人的认罪态度、悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李保源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2023年2月21日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)责令被告人李保源于本判决发生法律效力之日起十日内返还被害人原某8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 军人民陪审员  高超润人民陪审员  米伟刚二〇一九年十二月十七日法官 助理  高 洁书 记 员  蔡泽玉书 记 员  蔡泽玉