福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初1446号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人严学文，男，1995年7月1日出生，汉族，初中文化程度，经商，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被刑事拘留，2019年5月30日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人张明芳，福建汇德律师事务所执业律师。 辩护人吴小迪，福建汇德律师事务所执业律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕1252号起诉书指控被告人严学文犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭并适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈炜出庭支持公诉，被告人严学文及辩护人张明芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2017年11月以来，被告人严学文虚构其女朋友张某有表哥，谎称该表哥有门路可以低买高卖进口豪车，先后多次以投资库存车、稀缺车、豪车、购买奔驰车、疏通关系需要经费等为由，骗取被害人庄某、陈某、林某财、林某等人钱款共计538.5万人民币，并将上述钱款用于放利息及游戏花费、日常生活消费。具体事实如下： 1.2017年11月，被告人严学文谎称妻子表哥有库存车生意，可以投资赚钱为由，骗走被害人庄某人民币25万。 2.2018年2月，被告人严学文谎称妻子表哥之前库存车生意，需要尾款继续投资为由，分别骗走被害人陈某人民币20万元、被害人庄某人民币10万元。 3.2018年2月，被告人严学文谎称可以买到劳斯莱斯古思特、宾利慕尚这两款车，需要定金为由，骗走被害人林某人民币24万元。后严学文通过微信、支付宝、银行转账等方式还了人民币10万余元给被害人林某。 4.2018年3月，被告人严学文谎称天津海关关长有宾利欧陆ＧＴ稀缺车，可以投资赚钱为由，分别骗走被害人林某财人民币25万、被害人庄某人民币20万。 5.2018年3月，被告人严学文谎称浙江老板汤某要团购5台雷克萨斯ＬＸ570，可以投资赚钱为由，分别骗走被害人陈某人民币60万元、被害人林某财人民币50万元、被害人庄某人民币36万元。 6.2018年4月间，被告人严学文谎称可以购买到被害人林某财想要的奔驰ＧＬＳ450车，需要订车款为由，骗走被害人林某财人民币20万元。 7.2018年4月，被告人严学文谎称浙江老板汤某还要买奔驰Ｓ680，需要再投资为由，骗走被害人陈某人民币35万元、被害人庄某人民币20万元、被害人林某财人民币15万元。 8.2018年5月，被告人严学文谎称疏通海关关长关系，需要经费为由，骗走被害人林某财人民币10万元。 9.2018年5月，被告人严学文谎称之前投资的库存车雷克萨斯ＬＸ570，开税票需要再投资为由，骗走被害人林某财人民币50万元、被害人庄某人民币5万元。经被害人庄某妻子严某催要，被告人严学文退还人民币5万元给被害人庄某。 10.2018年7月，被告人严学文谎称被害人林某财订购的奔驰ＧＬＳ450车，需要尾款为由，先后骗走被害人林某财人民币7.5万元。 11.2018年8月，被告人严学文谎称凑库存车尾款，可以把之前投资库存车的钱全部拿回为由，骗走被害人陈某人民币80万。 12.2018年8月，被告人严学文谎称可以帮林某买到林某顾客要的兰德酷路泽5700ＶＸＳ为由，骗走被害人林某人民币32万元、陈某人民币5万元、庄某人民币4万元、林某财人民币2万元。后因被害人林某财急需钱，被告人严学文退还人民币2万元给被害人林某财。 2019年4月23日，被告人严学文在福清市家中被民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人严学文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币538.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严学文到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人严学文自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人严学文判处十二年六个月以上十四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人严学文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是被告人严学文是初犯、偶犯；实施诈骗行为的主观恶性较小；且到案后，能如实供述自己的犯罪事实；并认罪认罚，认罪态度好。综上所述，请求对被告人严学文予以减轻或者从轻处罚。 经审理查明： 2017年11月以来，被告人严学文虚构其女朋友张某有表哥，谎称该表哥有门路可以低买高卖进口豪车，先后多次以投资库存车、稀缺车、豪车、购买奔驰车、疏通关系需要经费等为由，骗取被害人庄某、陈某、林某财、林某等人钱款共计538.5万人民币，并将上述钱款用于放利息及游戏花费、日常生活消费。具体事实如下： 1.2017年11月，被告人严学文谎称妻子表哥有库存车生意，可以投资赚钱为由，骗走被害人庄某人民币25万。 2.2018年2月，被告人严学文谎称妻子表哥之前库存车生意，需要尾款继续投资为由，分别骗走被害人陈某人民币20万元、被害人庄某人民币10万元。 3.2018年2月，被告人严学文谎称可以买到劳斯莱斯古思特、宾利慕尚这两款车，需要定金为由，骗走被害人林某人民币24万元。后严学文通过微信、支付宝、银行转账等方式还了人民币10万余元给被害人林某。 4.2018年3月，被告人严学文谎称天津海关关长有宾利欧陆ＧＴ稀缺车，可以投资赚钱为由，分别骗走被害人林某财人民币25万、被害人庄某人民币20万。 5.2018年3月，被告人严学文谎称浙江老板汤某要团购5台雷克萨斯ＬＸ570，可以投资赚钱为由，分别骗走被害人陈某人民币60万元、被害人林某财人民币50万元、被害人庄某人民币36万元。 6.2018年4月间，被告人严学文谎称可以购买到被害人林某财想要的奔驰ＧＬＳ450车，需要订车款为由，骗走被害人林某财人民币20万元。 7.2018年4月，被告人严学文谎称浙江老板汤某还要买奔驰Ｓ680，需要再投资为由，骗走被害人陈某人民币35万元、被害人庄某人民币20万元、被害人林某财人民币15万元。 8.2018年5月，被告人严学文谎称疏通海关关长关系，需要经费为由，骗走被害人林某财人民币10万元。 9.2018年5月，被告人严学文谎称之前投资的库存车雷克萨斯ＬＸ570，开税票需要再投资为由，骗走被害人林某财人民币50万元、被害人庄某人民币5万元。经被害人庄某妻子严某催要，被告人严学文退还人民币5万元给被害人庄某。 10.2018年7月，被告人严学文谎称被害人林某财订购的奔驰ＧＬＳ450车，需要尾款为由，先后骗走被害人林某财人民币7.5万元。 11.2018年8月，被告人严学文谎称凑库存车尾款，可以把之前投资库存车的钱全部拿回为由，骗走被害人陈某人民币80万。 12.2018年8月，被告人严学文谎称可以帮林某买到林某顾客要的兰德酷路泽5700ＶＸＳ为由，骗走被害人林某人民币32万元、陈某人民币5万元、庄某人民币4万元、林某财人民币2万元。后因被害人林某财急需钱，被告人严学文退还人民币2万元给被害人林某财。 2019年4月23日，被告人严学文在福清市家中被民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人严学文在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人庄某、林某财、陈某、林某的陈述、证人林某3、严某、庄某亮的证言、银行交易明细清单、转账记录、聊天记录截图、接受证据材料清单、现场检测报告书、情况说明、辨认笔录、违法犯罪经历查询记录、户籍证明、到案经过及被告人严学文的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人严学文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币538.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人严学文到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人严学文认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人严学文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人严学文的刑期自2019年4月23日起至2032年10月22日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人严学文退赔被害人庄某人民币115万元、退赔被害人陈某人民币200元、退赔被害人林某人民币46万元、退赔被害人林某财177.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 芳 人民陪审员  傅星福 人民陪审员  秦 松 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  王玲霞