广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初1339号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人简某某，男，1984年6月13日出生，汉族，出生地广东省丰顺县，文化程度初中，户籍住址广东省丰顺县。因本案于2019年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人罗俊秀、吕伟瑚，广东以泰律师事务所律师。被告人张某某，女，1987年6月19日出生，汉族，出生地四川省阆中市，文化程度初中，户籍住址四川省阆中市。因本案于2019年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人周洁琪、罗琳琳，广东以泰律师事务所律师。被告人孙某某，男，1997年7月2日出生，汉族，出生地广东省潮州市，文化程度初中，户籍住址广东省潮州市潮安区。因本案于2019年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人谭嘉琪，广东以泰律师事务所律师。被告人何某，女，1992年7月17日出生，汉族，出生地四川省犍为县，文化程度大专，户籍住址四川省犍为县。因本案于2019年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人林影连，广东君直律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1360号起诉书指控被告人简某某、张某某、孙某某、何某犯开设赌场罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员梁千钧出庭支持公诉。被告人简某某、张某某、孙某某、何某及辩护人罗俊秀、吕伟瑚、周洁琪、谭嘉琪、林影连均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2018年9月至2019年4月，被告人简某某、王某2（另案处理）经预谋后，雇佣被告人张某某、孙某某、何某，共同在本市天河区龙口中路148号某某棋牌俱乐部33号房开设赌场，供人以打德州扑克的方式进行赌博。其中被告人简某某提供场地，被告人张某某协助管理赌场和当荷官，被告人孙某某为参赌人员兑换筹码、收取赌资并统计收支情况，被告人何某当荷官并收取水钱。2019年4月17日，被告人简某某、张某某、孙某某、何某在开设赌场时被抓获，当场缴获赌资人民币30700元，冻结涉案账户人民币234619.69元。公诉机关认为被告人简某某、张某某、孙某某、何某的行为均已构成开设赌场罪，且被告人简某某是主犯，被告人张某某、孙某某、何某是从犯，四名被告人如实供述罪行，可以从轻处罚，提请本院判处，并列举了相关证据。公诉机关建议判处被告人简某某有期徒刑七个月至十一个月，并处罚金；被告人张某某、孙某某、何某有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。被告人简某某、张某某、孙某某、何某均对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。被告人简某某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人简某某是受主犯王某2利用才参与本案犯罪，只是提供了场地，收取与其他非赌博房间的同样的房费，不参与赌场经营管理，主观恶性较小，获得较小；二、开设赌场期间有三个月没有赌博，其余时间平均每周不足四次，参赌人员和赌资较少，当场查获的赌资仅有3万多元，犯罪情节较轻；三、被告人简某某是初犯，认罪态度好，且需要照顾家庭。建议法院对其从轻处罚，判处有期徒刑七个月。被告人张某某的辩护人提出以下辩护意见：一、涉案赌场开设时间不长，有三个月没有开赌，其余每周只有一至四次开赌，参赌人员和赌资较少，社会危害性不大；二、被告人张某某受雇佣参与犯罪，是从犯，没有协助管理赌场，也不是固定荷官；三、被告人张某某认罪认罚。建议法院对其从轻处罚，判处有期徒刑七个月。被告人孙某某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人孙某某受雇佣参与犯罪，涉案赌资始终处于王某2控制之下，是从犯；二、被告人孙某某归案后稳定如实供述，认罪悔罪态度较好。建议法院对其从轻处罚，判处有期徒刑七个月。被告人何某的辩护人提出以下辩护意见：被告人何某是从犯，涉案赌资较少，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人简某某是位于本市天河区龙口中路148号某某棋牌俱乐部经营者。2018年9月，被告人简某某、王某2（另案处理）为牟取非法利益，合谋在该俱乐部33号房开设赌场，以打德州扑克的方式进行赌博，被告人简某某负责提供场地，王某2负责招揽参赌人员和工作人员，从中抽头渔利平分。2018年9月至2019年4月期间，该赌场多次招揽参赌人员开赌，由被告人简某某指使俱乐部经理被告人张某某协助管理赌场，有时担任荷官；王某2雇佣被告人孙某某、何某，由孙某某为参赌人员兑换筹码、收取赌资并统计收支情况，何某担任荷官并收取水钱。2019年4月17日，被告人简某某、张某某、孙某某、何某在开设赌场时被抓获，公安人员当场缴获赌资人民币30700元、赌具德州扑克桌1张、筹码23个、扑克牌1副、四名被告人的作案工具手机各1部。上述事实，有证人周某、刘某、沈某、陈某1、杨某、施某、黄某、李某、凌某、王某1、张某、陈某2的证言及辨认笔录，受理报警登记表、立案决定书、抓获经过，检查证、检查笔录，证据保全决定书、证据保全清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验检查工作记录、现场照片、赌具照片、作案工具手机照片，电子数据检查工作记录，微信聊天记录截图，转账记录截图，银行账户交易明细清单、协助冻结财产通知书，手机通讯清单，工商登记资料，户籍材料，被告人简某某、张某某、孙某某、何某的供述等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控认定冻结涉案账户人民币234619.69元并提请本院予以处理的意见，经查，第一，本案卷宗材料反映公安机关查询过多个银行账户，而起诉书未明确该“涉案账户”具体是指哪个账户；第二，公诉机关提供的中国工商银行账户借记卡账户历史明细清单、协助冻结财产通知书反映2019年4月28日户名为曾某、账号为62×××72的账户余额为人民币234619.69元，同年5月14日公安机关冻结了该账户，但查询时间与冻结时间不一致，协助冻结财产通知书亦无明确冻结时账户余额，不能确定该账户被冻结时的余额是否仍为人民币234619.69元；第三，被告人简某某、孙某某均供述该账户是由简某某提供给孙某某用于收取赌资，但该账户户名为“曾某”，并非简某某或孙某某，该账户的资金流向未显示流向简某某，公安机关亦未从简某某处扣缴该账户银行卡，因此，现有证据不能充分证明该账户资金由被告人简某某控制、使用；第四，虽然被告人简某某供述“曾某”是其前妻，但公安机关调取的简某某户籍材料未显示简某某的婚姻登记信息，本案也缺失“曾某”的户籍材料及言词证据，现有证据不能证明该账户专用于收取涉案赌资，更不能证明该账户余额均系涉案赌资。根据现有证据，公诉机关提请本院判处涉案账户指向不明且依据不足，本院不予处理，由公安机关依法处理。本院认为：被告人简某某、张某某、孙某某、何某结伙开设赌场非法牟利，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人简某某与他人共谋开设赌场并提供赌场场地，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某某、孙某某、何某受纠集参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，应当从轻处罚。各被告人归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，各被告人表示同意，本院予以采纳。各辩护人建议对被告人从轻处罚的相关意见，本院予以采纳；惟建议对被告人判处有期徒刑七个月的意见与本案犯罪情节、性质不符，本院不予采纳。缴获的赌具、赌资和作案工具手机依法均予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人简某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2020年2月16日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2019年12月16日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2019年12月16日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2019年12月16日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、缴获的赌资人民币30700元、赌具德州扑克桌1张、筹码23个、扑克牌1副、四名被告人的作案工具手机各1部，予以没收（上述物品扣押于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  梁夏生人民陪审员  肖致富人民陪审员  黄志科二〇一九年十二月四日书 记 员  陈 敏