广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初972号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈志兴，男，1974年3月3日出生，汉族，文化程度大专，住广州市荔湾区。因本案于2019年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人吴杰明，广东红棉律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]946号起诉书指控被告人陈志兴犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员谢晶晶、梁炯锋出庭支持公诉，被告人陈志兴及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：一、2019年3月30日18时许，被告人陈志兴驾驶小汽车去到广州市荔湾区环市西路名冠鞋业门口，搭载被害人梁某1行至佛山市珠水豪庭附近后二人发生争吵。至2019年3月31日8时许，被告人陈志兴使用被害人梁某1遗留在其小汽车内的苹果XR手机，通过密码重置的方法，分两笔将被害人梁某1支付宝里的人民币21000元转到其本人支付宝账户内。二、被告人陈志兴利用捡到的邓某的身份证（身份证号码：）分别于2015年5月18日、2017年1月13日在平安银行、中国工商银行办理信用卡并使用。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人陈志兴无视国家法律，盗窃他人财物，数额较大;使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人陈志兴如实供述妨害信用卡管理罪的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对盗窃罪判处被告人陈志兴有期徒刑二年以下，对妨害信用卡管理罪判处被告人有期徒刑一年以下。被告人陈志兴对公诉机关指控的盗窃罪的犯罪事实有意见，辩称其没有盗窃被害人的钱财，是被害人自己转账到其支付宝账户的；对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪的犯罪事实有意见，辩称其所开的是储蓄卡，不是信用卡。辩护人对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪无异议，对指控的盗窃罪有异议，发表辩护意见如下：1.被告人不构成盗窃罪，虽然有转账记录，但无证据证实被告人在没有被害人同意的情况下转账，且现场监控视频无时间显示，无法确定被害人离开的时间，双方的陈述相矛盾；2.被告人第四次和第五次讯问是受到公安机关的诱供，不应采信；3.被告人的家属已将21000元转给被害人，被告人与被害人之间共同出资投资超市的口头协议解除，且双方支付宝转账属于经济纠纷，不应定性为刑事犯罪；4.被告人对妨害信用卡管理罪的犯罪事实如实供述，且情节轻微。综上，请求对被告人判处有期徒刑一年以下。经审理查明：一、2019年3月30日18时许，被告人陈志兴驾驶小汽车搭载被害人梁某1到佛山市珠水豪庭附近，后二人发生争吵。2019年3月31日8时许，被告人陈志兴使用被害人梁某1遗留在其小汽车内的苹果XR手机，重置被害人的支付宝支付密码，分两笔将被害人支付宝里的人民币21000元转到其本人支付宝账户内。案发后，被告人陈志兴的家属退还被害人梁某1人民币21000元，被害人对被告人陈志兴表示谅解。二、被告人陈志兴利用捡到的邓某的身份证（身份证号码：）分别于2015年5月18日、2017年1月13日在平安银行、中国工商银行办理借记卡并使用。2019年4月1日，被告人陈志兴被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：案发现场照片，证实2019年3月30日晚，被告人陈志兴与被害人梁某1所在的现场（佛山市南海区里水镇“南海市宁糖糖纸有限公司”门口）的情况。假警车牌、警服、警帽、警察证件套、避孕套照片，证实在被告人陈志兴车上缴获的假警车牌、警服、警帽、警察证件套、避孕套的情况。涉案汽车照片，证实被告人陈志兴所使用的白色比亚迪小汽车的情况，该小汽车没有悬挂车牌。居民身份证照片，证实被告人陈志兴所持有的邓某的身份证的情况。手机照片，证实在被告人陈志兴小汽车内缴获的两台手机的情况。受案登记表、立案决定书，证实被害人梁某1于2019年3月31日报案，公安机关于同日立案侦查的情况。抓获经过、破案经过，证实2019年4月1日，被告人陈志兴被抓获归案。搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书，证实从被告人陈志兴身上缴获警用证件套一个、苹果XR手机一台，从其汽车上缴获手机两台、警帽、警服、身份证、车牌、避孕套，以及对其汽车进行扣押的情况。谅解书，证实被告人陈志兴的家属退还被害人梁某121000元，被害人梁某1对被告人陈志兴予以谅解。工商银行卡个人信息及流水账单、平安银行个人开户信息确认书及流水账单、农业银行账户明细清单，证实被告人陈志兴使用邓某的身份证办理的银行卡的情况。支付宝交易记录、支付宝账号信息、收支详情，证实2019年3月31日，被害人梁某1的支付宝账户分别转账18500元、2500元到被告人陈志兴的支付宝账户。监控视频及截图，证实2019年3月30日，被告人陈志兴将被害人梁某1带走的情况。鉴定书，证实被害人梁某1的损伤程度未达轻微伤。鉴定书，证实送检号码为粤Ｏ×××××的机动车号牌是伪造的。现场勘验检查笔录，证实公安机关进行勘查的情况。电子数据检查工作记录，证实对本案扣押的3台手机进行数据检查的情况。户籍信息，证实被告人陈志兴的身份情况。被害人梁某1的陈述及其对被告人陈志兴的辨认笔录：2019年3月30日18时许，我在环市西路名冠鞋业下班，陈志兴开着车在那里等我，并叫住我，说要和我谈谈，我说分手了，没什么好谈，要回家并拒绝他。但他强行将我拉上他的小汽车副驾驶位置，然后开车往佛山方向走，来到一个厂房旁边停下，发动机开着并锁上车门，不许我下车，然后在车内与我谈。我们在车上吵了很久。21时许，我准备拿起放在档位位置的手机（苹果XR手机）下车离开，陈志兴将手机抢了过去，也不让我下车离开。2019年3月31日凌晨过后，我们双方都累了，陈志兴熄了发动机，将车门锁住，然后我们在车里睡觉了，一直到早上七八时许我在车里醒来，乘此机会将车门打开，下车逃跑我回来广州后，当天上午到长寿西路的中国移动营业厅办理补手机卡手续。我在营业厅，用营业厅的手机插上我新办的手机SIM卡后，我就登录我的支付宝账户，想将我支付宝账户的钱转入我的银行卡，打算买新手机。当我登录我的支付宝，操作将支付宝的钱转进银行卡是，我发现支付宝的支付密码错误，无法操作。于是我技师登录我的支付宝账户查看情况，发现我的支付宝账户有两笔款项转到了陈志兴的支付宝账户上，是2019年3月31日8时转走了两笔钱，一笔是18500元，一笔是2500元。我的支付宝账户支付密码肯定是被重置了，否则不会支付不了，但登录密码是否被重置我就想不起来了。当我在营业厅发现我的支付密码被重置后，我就到华林派出所报警，我用警察的手机重新设置密码。2018年年底，陈志兴接我到河源游玩，是一个姓朱，名叫“阿才”的男子接待我们。“阿才”带我们吃完饭后，我们就到“阿才”家过夜，第二天就离开。在河源开超市一事从来没有在“阿才”面前谈起过。陈志兴曾私底下问我想不想在河源开超市，但我表示不同意，他就没有再提起了。陈志兴曾经用一个利是封内装有澳元给我，叫我帮他拿去兑换，因为汇率不合适，我就没有帮他兑换，跟着有一次吵架，我就把所有东西给回他，包括装澳元的利是封也一起给回了他。证人邓某的证言：2008年10月底，我被入屋盗窃，当时被偷了身份证和一批财物，随后我到白云区上步派出所报警备案。2018年6月，我发现有人用我的身份证在银行开银行卡，2018年6月23日，我去了白云区上步派出所报警。我不认识陈志兴，从来没有借本人的身份证给别人使用。我分别被人在工商银行、平安银行、农业银行都开了银行账户和银行卡。工商银行是用我的身份证开了一个账号20×××66（挂卡卡号：62×××72），银行账户留的电话135××××9325；平安银行开了一个账号20×××46（挂卡卡号：62×××17)，银行账户留下的电话181××××5105；农业银行开一个账号62×××79，银行卡账号留下的电话135××××9325。平安银行开户信息确认书，这张表我从未见过的，邓某三个字也不是我写的，信息确认书上手机号码181××××5105不是我使用的。证人朱某1的证言及其对被告人陈志兴的辨认笔录：2018年4月，我在超市工作期间认识了陈志兴，他在超市负责分割猪肉。我工作一个多月就辞职回河源。陈志兴曾三次来河源找我。第一次是他自己一个人来，我请他吃完饭就回了我家，第二天去泡温泉，他下午就回去了。第二次来的时候，大概2018年12月，具体日期我忘记了。他带了一个叫“阿欣”的女孩来，大约25岁，中等身材。当晚我们去了附近的饭店吃饭，晚上在我家过夜，第二天上午，他们就去了其他地方玩。这两次，我都是跟陈志兴说一些日常的事，没有谈任何合作生意的事情，他是否有跟“阿欣”说开超市我就不清楚了。第三次来的时候，大约2019年3月，他带来的是一个大约30岁的女孩，偏肥，叫什么名字我不记得了。当晚，我们在农庄吃饭，然后去了泡温泉。第三次来的时候，我发现陈志兴开车上高速公路不用拿卡，走军警车道，也不用付路费，车上有一顶警帽。他带来的这个胖胖的女看上去很有钱。吃饭的时候，陈志兴问我在河源有没有合适的铺位开生活超市、便利店。我说要找一下。第二天，我们去泡温泉的时候，陈志兴带来的胖胖的女再次提起在河源开超市的事，还说如果有合适的位置，她也要加入。后来我找了一个铺位，觉得有点合适，就用微信将铺位的位置和现场图发给陈志兴。后来我觉得铺位不适合，就拒绝跟他谈合作。他叫我继续找铺位，我也没有再找了。2019年7月，我接到公安机关的电话，向我了解陈志兴的情况，我怕受牵连，就删除了他的微信和联系电话。我对“阿欣”的印象比较模糊，不能辨认她。被告人陈志兴的供述：2019年3月30日18时许，我开车至西村富力鞋城23楼楼下接梁某1下班，将车开到南海的明雅花园附近的一家厂房旁，将车停在厂区的马路边。之后我们在车上争吵、拉扯，期间她用手打我，我也用手抓住她的手。0时许，我和她在车上睡觉了。3月31日早上，梁某1走后，我打开梁某1使用的iPhoneXR手机（这个手机是我借给梁某1使用的），想登录梁某1的支付宝账号转她的钱。因为我在与梁某1的交往中，知道梁某1支付宝基金账户有50000元。由于我没有梁某1的支付宝支付密码，我就利用梁某1的手机卡来接收重置支付密码的短信，修改了梁某1支付宝的支付密码。接着，我分两笔（一笔18500元，一笔2500元）将梁某1支付宝内的钱转入我的支付宝内。我将梁某1支付宝内的钱转入我支付宝内并没有得到梁某1的授权。我之前曾交给梁某14000澳币去兑换，但梁某1一直没有去兑换，我就想着将她的钱转给我当作兑换的钱。我放在钱包内名字叫邓某()的身份证是我在2007或者2008年在西村捡的，当时是放在一个钱包内。2015年左右，我使用该身份证在恒大中心平安银行办理过一张银行储蓄卡；2017年1月，在佛山黄岐用该身份证办理了一张工商银行借记卡；于2016年6月在阳江市用该身份证办理了一张农行卡。我的车上后尾箱放有我买回来的假的粤Ｏ×××××车牌和一件警察衬衣制服，警号是广东016155，还有一瓶“2号因子”的听话水。这个假的粤Ｏ×××××车牌是去年我通过微信向“Z0701辅助”这个人购买的。警察衬衣制服是我去年夏天时通过微信向另一个人购买的，这个人我忘记是谁了。“2号因子”的听话水是那种类似迷奸水、催情水的违禁药物。我没有对梁某1使用过这个“2号因子”的听话水。以上证据，经查属实，足以认定。本院认为，被告人陈志兴以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大；使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已触犯刑律，分别构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪，均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人陈志兴的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。现有被害人梁某1的陈述与被告人陈志兴的供述相互印证证实，被告人陈志兴利用被害人遗留在其车内的手机，通过重置支付宝支付密码，秘密窃取被害人支付宝账户内的款项，被告人陈志兴的行为已构成盗窃罪，故被告人陈志兴及其辩护人关于该宗犯罪事实的辩解与辩护意见，本院不予采纳。妨害信用卡管理罪的犯罪对象，不仅包括具有透支功能的信用卡，还包括不具有透支功能的借记卡，故被告人陈志兴利用邓某的身份证开立银行卡的行为，构成妨害信用卡管理罪，被告人陈志兴关于该宗犯罪事实的辩解，本院不予采纳。被告人陈志兴在判决宣告以前犯数罪，依法数罪并罚。被告人陈志兴归案后如实供述其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实，依法对该宗犯罪事实从轻处罚。辩护人该方面的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人陈志兴积极赔偿被害人梁某1的损失，获得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第十四条之规定，判决如下：一、被告人陈志兴犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月1日起至2020年2月29日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、依法扣押的证件套、警帽、警服、车牌（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、缴获的邓志辉的身份证发还邓志辉（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  梁婉芬人民陪审员  黄凤玲二〇一九年十二月十九日书 记 员  陈佩怡欧阳健陈虹艺