北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1563号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人潘昌艳，女，1989年11月2日出生，布依族，出生地贵州省册亨县，文盲，无业，户籍地贵州省册亨县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月8日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月11日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人尚卫，北京市民博律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]1432号起诉书指控被告人潘昌艳犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员马志坤出庭支持公诉，中央民族大学中国少数民族语言文学学院王封霞担任法庭翻译，被告人潘昌艳及其辩护人尚卫到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2018年10月至2019年5月间，被告人潘昌艳在本市丰台区开阳里七区南门照相馆内，以支付孩子抚养费、还债等名义骗取被害人杨某人民币共计9.6万元用于赌博。2019年4月至6月间，被告人潘昌艳在本市丰台区开阳里七区南门照相馆内，在被害人杨某不知情的情况下，私自使用被害人杨某手机向潘昌艳手机支付宝、微信等账户内转账实施盗窃，共盗窃被害人杨某人民币10万8千余元用于赌博。2019年6月8日被告人潘昌艳被查获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人潘昌艳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条及第二百六十六条之规定，构成盗窃罪及诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人潘昌艳当庭对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称，其中部分钱款是杨某赠与其的，其余钱款都是以借的名义要的，其每次转账都跟杨某说。被告人潘昌艳辩护人意见为，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但认为，被告人潘昌艳系初犯；到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；被告人潘昌艳系少数民族；被告人潘昌艳与被害人同居，建议比照盗窃、诈骗家庭成员或近亲属的财物予以从宽处罚。经审理查明：2018年10月至2019年5月间，被告人潘昌艳在本市丰台区开阳里七区南门照相馆内，以支付孩子抚养费、还债等名义骗取被害人杨某人民币共计9.6万元用于赌博。2019年4月至6月间，被告人潘昌艳在本市丰台区开阳里七区南门照相馆内，在被害人杨某不知情的情况下，私自使用被害人杨某手机向潘昌艳手机支付宝、微信等账户内转账实施盗窃，共盗窃被害人杨某人民币10.863万元用于赌博。2019年6月8日被告人潘昌艳被查获。赃款未起获。此项事实，有下列证据证明：1、被害人杨某陈述及其签字确认的转账截图证明：2018年9月份我通过亲戚介绍认识了潘昌艳，我帮她在北京找了工作，后来她成了我女朋友，我们住一起，住一起时她经常使用我手机。2018年9月份我发现手机贷款APP显示我有多笔欠款，我就问潘昌艳，她承认是她从我手机转走的，而且不准我报警，如果报警就不还钱。她承诺还我钱，并不再转钱，我就没把此事放心上。后来我发现微信、支付宝零钱都没有了，她承认是她转走的，并拒绝还钱，直到2019年6月，她从我手机上转走的数额已经过大了，我就报警了。潘昌艳知道我锁屏密码，用我身份证号和手机验证就能从小额贷款APP上转账了。潘昌艳还用我的支付宝、微信、支付宝花呗、支付宝充值消费、银行APP转账、各种小额贷APP转账。2018年9月5日至2019年6月5日间杨某支付宝账户向潘昌艳账户转账共计人民币19.3318万元。其中杨某不知情的转账共计人民币7.843万元，以支付抚养费、还债等名义给潘昌艳的转账共计人民币9.6万元，杨某赠与潘昌艳共计人民币1.8888万元。2019年4月20日至2019年5月23日间，杨某微信账户向潘昌艳账户转账共计人民币1.21万元，均为杨某不知情的转账。潘昌艳从我邮政银行卡上转走了7100元，其中转给杨少虹6700元，转给余晓薇400元；潘昌艳从我农业银行卡转账给潘昌艳自己2300元；潘昌艳从我的微商银行卡转账给潘昌艳自己7600元，转给陈剑平1100元。以上转账我全不知情。2、被告人潘昌艳签字确认的微信转账记录、支付宝转账记录佐证杨某提供的转账情况。3、杨某提供并签字的农业银行账单截图证明：2019年5月6日杨某账户给潘昌艳支付宝转账人民币2300元。杨某陈述称该转账情况其不知情。4、杨某提供并签字的邮政银行明细查询证明：2019年5月10日杨某账户向杨少虹转账共计人民币6700元，2019年5月6日杨某账户向余晓薇转账人民币400元。杨某陈述称上述转账情况其均不知情。5、杨某提供并签字的徽商银行转账明细证明：2019年5月13日杨某账户向陈剑平支付宝转账人民币1100元，2019年5月6日杨某账户向潘昌艳支付宝转账共计人民币7600元。杨某陈述称上述转账情况其均不知情。6、被告人身份信息证明：被告人潘昌艳的身份情况。7、公安机关出具的破案报告及到案经过证明：本案的破获及抓获被告人潘昌艳的情况。8、被告人潘昌艳在侦查机关的供述证明：2018年8月份我通过别人介绍认识了杨某，9月份杨某让我来北京，我就来了，我自己住了几天，之后我就搬到杨某住处，我们就同居了。大概2018年9月份我因为着急玩赌博游戏，想把输的钱捞回来，我就跟杨某编各种理由，让杨某给我钱，他每次把钱转给我之后，我就拿钱赌博了。一直到2019年4月份因为向杨某要钱太多，我也不好意思再向他要了，我就在杨某不知情的情况下用他的手机私自转钱到我的支付宝，然后用于玩赌博游戏。过了些日子，杨某发现了，就问我，我说是我转的，他跟我说不要再这样干了，我也答应了。但之后我还是特别想玩赌博游戏，就一次次背着杨某从他支付宝向我支付宝转钱。有时候杨某支付宝里没有钱，我就看他手机里有哪些贷款软件，我就进那些软件以杨某的名义从里面贷款，将贷款再转到我的支付宝，之后都用于赌博了。一开始我编各种理由向杨某要钱，后来我就私自操作杨某手机转钱。杨某手机的各种密码我都知道。钱都被我用于赌博花掉了。具体多少钱我记不清了。民警向我出示的支付宝、微信截图，我确认这些支付宝、微信截图及杨某所说的基本上都对，但有些钱我当时说的什么理由我确实记不清了。这些钱，我没有按我当时说的理由用钱，基本都是赌博了，我编造理由就是为了让杨某给我钱。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实上述审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人潘昌艳以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，被告人潘昌艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为亦构成诈骗罪，应予数罪处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人潘昌艳犯盗窃罪、诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人潘昌艳关于数额的辩解，经查，公诉机关指控的数额已将杨某赠与潘昌艳的钱款扣除，该辩解本院不予采纳，其辩称每次转账都跟杨某说，与被害人杨某陈述及被告人潘昌艳在侦查机关的供述均不符，本院不予采纳。被告人潘昌艳辩护人关于比照近亲属关系从宽处罚的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳，其他辩护意见，本院酌情考虑。为严肃国家法律，维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十一条之规定，判决如下：一、被告人潘昌艳犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万五千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2025年6月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人潘昌艳退赔被害人杨某经济损失人民币二十万四千六百三十元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  卢桂萍人民陪审员  梁大庄二〇一九年十二月二十五日书 记 员  刘瑞珍