云南省耿马傣族佤族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0926刑初195号 公诉机关云南省耿马傣族佤族自治县人民检察院。 被告人李关怀（曾用名李后珍），女，1972年8月5日出生，汉族，文盲，个体经营，户籍地云南省耿马自治县，现住耿马自治县。因本案于2018年5月12日被耿马自治县公安局取保候审。2019年5月8日被耿马自治县人民检察院决定取保候审，耿马自治县公安局于次日执行取保候审。 指定辩护人吴强，云南通四海律师事务所律师。 耿马自治县人民检察院以耿检公诉刑诉〔2019〕194号起诉书指控被告人李关怀犯非法经营罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，本院于当日立案。本院依法组成合议庭于2019年12月5日公开开庭进行了审理。耿马自治县人民检察院指派检察员吴艳珠出庭支持公诉，被告人李关怀及其指定辩护人吴强到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月11日6时许，耿马自治县烟草专卖局联合耿马自治县公安局执法人员在被告人李关怀位于耿马自治县清水河外事办旁的经营场所门口的电动三轮车上查获金象牌外烟100条，后执法人员在其经营场所的床底下查获卡崩牌外烟200条、昔娥牌外烟50条。经鉴定，以上查获的350条外烟共计价值人民币74200元（以下币种均为人民币）。 针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料予以证实。公诉机关认为，被告人李关怀违反国家规定，非法经营烟草专卖品，数额为74200元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。 庭审中，被告人李关怀对查获外烟的事实无异议，提出外烟是其帮他人运输和他人存放在自家的辩解。其指定辩护人吴强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其为被告人李关怀提出如下辩护意见：1.被告人对犯罪事实供认不讳，请法庭在量刑时作为承认指控的犯罪事实来认定；2.被告人系初犯，请法庭酌情从轻处罚。综上，请法庭对被告人李关怀从轻处罚。 经本院审理查明：2018年5月11日6时许，耿马自治县烟草专卖局联合耿马自治县公安局执法人员在被告人李关怀位于耿马自治县清水河外事办旁的经营场所门口的电动三轮车上查获金象牌外烟100条，后执法人员在其经营场所的床底下查获卡崩牌外烟200条、昔娥牌外烟50条。经鉴定，以上查获的350条外烟共计价值74200元。 上述事实有公诉机关当庭举证、质证的以下证据予以证实： 1.户口证明、正侧面照片，证实被告人的身份信息，案发时已达到完全刑事责任年龄，无前科。 2.物证照片、委托保管函，证实耿马自治县烟草专卖局在被告人李关怀处查获的外烟情况，2018年5月12日耿马自治县公安局经济侦查大队将涉案卷烟委托耿马自治县烟草专卖局保管。 3.案件移送函、初步调查结论，证实2018年5月11日，耿马自治县烟草专卖局依法将李关怀一案移送耿马自治县公安局经侦大队处理。2018年5月11日6时38分，耿马自治县烟草专卖局专卖执法人员联合耿马自治县公安局经侦大队民警共7人，在耿马自治县清水河外事办旁，依法对李关怀的经营场所进行检查，在其经营场所和旁边一辆绿色三轮电动车的多个绿色编织袋内，当场查获涉嫌违法卷烟84mm金象318条、70mm卡崩943条、昔娥150条共计1411条卷烟。上述卷烟外形包装完好，无拆封痕迹。 4.抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源，查获被告人的过程；被告人无法说清涉案卷烟来源及货主，该案案值已达5万元以上，2018年5月11日16时许，耿马自治县烟草专卖局将该案件移送耿马自治县公安局经侦大队侦办；2018年5月11日，耿马自治县公安局对该案件立案侦查。 5.见证人身份证明，证实本案见证人刀力平的身份情况，符合担任见证人。 6.情况说明，证实（1）被告人李关怀供述其所运输的卷烟是一不知名妇女请其运输的，因被告人李关怀无法提供该妇女的具体身份信息及联系方式，故侦查机关无法找到该妇女进行查证；（2）李关怀供述其商店内查获的250条外国卷烟是一名叫“三八”的缅甸籍妇女请其保管的，因被告人李关怀无法提供“三八”的具体身份信息及联系方式，故侦查机关无法找到该人进行查证；（3）被告人李关怀供述其出租房内查获的1061条外国卷烟是一名叫“小慧”的缅甸籍妇女与其租房后摆放的，因李关怀无法提供“小慧”的具体身份信息及联系方式，故侦查机关无法找到该人进行查证。 7.个体工商户营业执照，证实“关怀商店”经营者系被告人李关怀。 8.协查函、协助调查回复函，证实经耿马自治县烟草专卖局查实，被告人李关怀在耿马自治县辖区内未持有烟草专卖零售许可证，无涉烟违法记录。 9.查获经过，证实本案的详细查获经过，被告人无自首情节。 10.证人证言 10.1证人李某某证言，证实被告人李关怀的商店平时就是李关怀一人在经营。 10.2证人陈小某证言，证实查获的外烟是与其租房的一个缅甸人的，其不清楚装的是什么。 11.被告人供述与辩解，证实其供述被查获当天，其帮一名大妈从清水河边境小路运输两箱外烟（大象牌外烟100条）到其经营的商店，有60元钱的运费，回到商店处被查获；在其经营商店内床下的5箱外烟是一个叫“三八”的缅甸女人的；出租房里的外烟是一个叫“小慧”的缅甸女人的；“小慧”与其租了三间房子，没有租赁合同；其没有烟草专卖许可证。 12.价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经耿马自治县发展和改革局价格认证中心认定，本案涉案卷烟，卡崩牌卷烟943条、昔娥牌卷烟150条、金象牌外烟318条，2018年5月11日在耿马市场价格为299132元，按价格认定结论在10万元尾数保留至仟元的规定，尾数取整为299000元。三轮车上查获的外烟100条，价格是21200元，在被告人家的床下查获的外烟价值53000元；2018年5月23日侦查机关已将鉴定结果告知被告人李关怀。 13.人身检查笔录及照片，证实侦查机关依法对被告人李关怀进行人身安全检查，经检查，未发现携带金属等违禁物品，未发现与本案相关的证据。 14.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实在见证人的见证下，侦查机关依法对本案查获的金象牌外烟318条、卡崩牌外烟943条、昔娥牌外烟150条执行扣押。 15.指认照片及指认视频，证实被告人李关怀对其运输卷烟起点及存放卷烟的仓库进行指认。 上述证据经庭审质证，被告人李关怀及其指定辩护人吴强均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，并能相互印证形成完整证据锁链，证实被告人李关怀的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。”的规定。被告人李关怀在庭审中提出本案查获的卷烟系代他人运输、保管的辩解，并不影响对其定罪量刑。被告人李关怀违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营卷烟价值达人民币74200元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李关怀的犯罪事实、罪名及适用法律的公诉意见成立，本院予以支持。指定辩护人吴强提出的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人李关怀到案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。涉案卷烟已被查获未流入社会造成危害，量刑时可酌情从轻处罚。综合考虑被告人李关怀的犯罪性质、情节和社会危害性，结合我国“宽严相济”的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第七十二条第一款，第七十三条第二款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第六条的规定，判决如下： 一、被告人李关怀犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。 二、未随案移交的扣押物品金象牌外烟318条、卡崩牌外烟943条、昔娥牌外烟150条予以没收，由扣押机关按规定处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 雷 审 判 员  洪 英 人民陪审员  邱怀耿 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  杨洪旭