文书内容湖南省祁东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0426刑初399号公诉机关湖南省祁东县人民检察院。被告人刘海龙，男，1983年8月5日出生，户籍地祁东县某镇，现住祁东县某街道。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被祁东县公安局传唤到案，同年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于祁东县看守所。指定辩护人彭凌，湖南恒诚律师事务所律师。湖南省祁东县人民检察院以衡祁检公诉刑诉[2019]402号起诉书，指控被告人刘海龙犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员彭仁华、检察官助理陈滔出庭支持公诉，被告人刘海龙及辩护人彭凌到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省祁东县人民检察院指控，被告人刘海龙以非法占有为目的，骗取他人财物530余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院依法判处。被告人刘海龙对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人彭凌提出，被告人刘海龙打电话向公安报警归案的，应认定为自首；当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘海龙的具体犯罪事实如下：1、2016年左右，被告人刘海龙在祁东县城从事食盐生意。2017年底的时候，被告人刘海龙在网上进行百家乐赌博，欠下赌资无力偿还，以开盐单有优惠的方式大量骗取被害人购盐资金，被告人刘海龙在拿到被害人进盐资金后将大部分资金用于赌博还债，少部分资金用于进货（盐）以应付各被害人，后由于资金缺口太大，没有钱进货以供应给被害人，为了稳住被害人（盐商）不催钱，便采取在盐单上注明一定期限内不要货的可以给予相应的利息，继续骗取被害人的资金。被告人刘海龙以这种拆东墙补西墙方式骗取周某A、王某A、李某A等51名被害人（见附表）254万余元。2、2018年3月份，被告人刘海龙到长沙市医院治病时认识了被害人周某B，后两人成为男女朋友关系。2018年6月份的时候，被告人刘海龙谎称在做生意需要资金周转为由，开始从周某B处“借钱”，后又编造在越南做鞭炮生意和公款亏损等理由，在周某B或通过周某B在其亲戚、朋友处“借钱”，至2019年6月止，共骗取被害人周某B及其亲戚朋友277.5万元（名单见附表）。被告人刘海龙将所骗财物，一部分用来还以前盐商的亏空，另外一部分用于赌博，被其挥霍一空。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、抓获经过，证明被告人刘海龙于2019年7月26日被祁东县公安局民警口头传唤到案。3、户籍资料，证明被告人刘海龙的年龄等身份信息。4、受害人名单及金额，证明被告人刘海龙诈骗的被害人名单及各被害人被骗的金额共计531.6248万元。5、调取银行账号资料，证明公安机关调取户名为谭某A账号为623668295000522****在中国建设银行祁东支行的个人活期账户明细，以及谭某A账号621669750000155****在中国银行的个人活期账户交易明细。6.证人肖某A的证言，证明其于2018年10月份与刘海龙离婚。刘海龙在祁东范围内做了三年多盐生意，刘海龙外生甥谭某A帮他送了一年的货。其婚后一直在家里带女儿，生意的事没太过问，刘海龙最开始的时侯帮其弟送饮料和盐，有时会把送货收到的钱自已用了，其弟就不让他做了，结婚后其发现他还有赌百家乐的习惯，不知道他赌百家乐是否欠了钱。7、证人谭某A的证言，证明刘海龙做盐生意时有帮搬货卸货，后出去打工就没有跟了，其还应刘海龙的要求以自己的名字为刘海龙办理了两个卡，一个是中国银行的卡，一个是建设银行的卡。银行卡绑定的手机号是刘海龙的手机号。刘海龙要其用微信绑定那张中国银行的卡。有几次是其将钱从卡里转给刘海龙的，或者刘海龙将钱通过微信发给其，然后再由其将钱存进中国银行卡内。至于卡内的钱是怎么来的就不清楚了，刘海龙也从来没说过。帮刘海龙办的二个卡一直都在刘海龙身上，由刘海龙在使用。8、被害人伍某A的陈述，证明2019年4月26日其拿了20000元现金给刘海龙，之后一直未提货，2019年6月16日其向刘海龙要货款的钱，刘海龙就先把之前说好的1200返利款给了其，余下的20000元刘海龙说当作货款，7月13日其和刘海龙又写了一张订货单，约定其预付3万元货款给刘海龙，并写好如到9月13日未提货，刘海龙要返利2400元给其。到2019年7月31日才知道被刘海龙骗了，除去刘海龙返回的1200元，共被刘海龙骗去了48800元的事实。9、被害人何某A的陈述，证明刘海龙与其同事周某B是男女朋友关系，刘海龙以做生意缺资金，由周某B出面找其借钱，刘海龙和周某B在其处分几次借款共166000元，2019年6月30日由刘海龙出具了借条。后经催收还了些，还欠其110000元。同时证实，刘海龙和周某B有次找其借钱，因其身上没钱，便问其朋友李某A有没有钱借，李涣又借了56000元给他俩，约定利息4000元，刘海龙于2019年6月30日出具了借条。直到刘海龙出事才知道被骗了。10、被害人赵某A的陈述，证明2019年4月1日，支付了67400元现金给刘海龙，向他预定大约40余吨盐。大约在2019年7月20号的样子，店里的盐卖完了就喊刘海龙先送10吨食用盐，刘海龙当时答应了，后过了几天，刘海龙委托祁东县盐业公司的车子送来了4吨食用盐。接着到了2019年7月30日左右，听说刘海龙出事被抓了才知道被骗了。除去送了约7200元的盐，还被骗了60000元。11、被害人刘某A的陈述，证明2019年7月18日，付了33000元现金给刘海龙，向他预定大约20吨盐。到了2019年8月3日左右，听说刘海龙骗了很多个体户的盐款，并被公安机关抓了，才知道33000元被刘海龙骗了。12、被害人张某A的陈述，证明2019年7月15日，刘海龙找到其开盐単，因比在盐业公司进货要少4元钱一件，所以当天就叫他开了5200元的盐単，开了货単以后，没有叫他送货，后面听说他被抓了，才知道5200元被骗了。13、被害人曾某A的陈述，证明2019年7月18日给了刘海龙2600元钱开盐单，开了货单以后，其也没有叫他送货，后面听说他被抓了，知道2600元被骗了。14、被害人周某C的陈述，证明被告人刘海龙以开盐单方式于2019年4月4日收了其现金13600元，但一直拖着未送货，其也催过送货，刘海龙找各种借口说送不成，后知道他被抓，才知道这个13600元被他骗了。15、被害人周某A的陈述，证明2018年5月26日上午，刘海龙不知从哪知道其要老款包装盐，就说他有，其分三次共要了90吨，付了149400元现金给刘海龙，后叫刘海龙送货时，他说厂里没生产老款了，由于催刘海龙款催得急，刘海龙有拿部分其他牌子价值1000元的食盐抵了些数，并由刘海龙将货款转借款148750元写了借条，并约定按1分8计算利息，借条上写借到其儿子周某D的钱，落款日期是2018年8月28日，后还了部分钱给其儿子，相抵后下欠52200元。16、被害人江某A的陈述，证明2018年3月11日其预交了2万元、3月20日预交了2万元、5月25日预交了4万货款给刘海龙开盐单，之后需要盐的时候就叫刘海龙送盐，到目前为止，刘海龙还剩下31吨食用盐没有送，按约定的1600元一吨计算，刘海龙还有49600元货款没有给货，2018年11月13日的时候，其又预交了687件320g一包的海藻盐的货款给刘海龙，刘海龙只送了310件，还有18850元的货没送。2019年1月2日其预交了2万元百事可乐的货款给刘海龙，刘海龙还欠其6122元货款没有给齐。综上刘海龙共骗了其74572元。另在2019年3月30日，刘海龙因资金紧张向其借了25000元我，也写了一张借条在其笔记本上，到目前为止没有还钱给其。17、被害人赵某B的陈述，证明刘海龙分别于2018年7月27日、2019年4月13日和4月16日为他开了3次盐单，其将钱交给刘海龙后，刘海龙送了部分货，还有约31000元的盐没收到货。18、被害人龙某A的陈述，证明他在刘海龙处开了两次盐单，总共交了67000元的货款，刘海龙只送了4.3万元的货给他，还有24000元的货没收到，被刘海龙骗了24000元。19.被害人彭某A的陈述，证明她于2019年1月26日在刘海龙处以1840元每吨的价格开了10吨盐，刘海龙只送了2吨给她。刘海龙就说给她5000元钱利息叫她借5万元钱以便生意周转，她借了，其共被刘海龙骗了64720元。20.被害人唐某A的陈述，证明2019年4月6日在刘海龙处开了48000元盐单、2019年4月10日在刘海龙处开了20000元的盐单，刘海龙只送了三次共约19350元的货，还有48650元的货没到位。21、被害人邱某A的陈述，证明2019年7月18日刘海龙找到她，以卖盐为由，在她那拿了现金49500元，后面一直找不到人，电话也打不通。22、被害人肖某B的陈述，证明2019年7月25日刘海龙找到他开盐单，他交了14300元现金给刘海龙开单，刘海龙没给他送货，骗了他14300元.23、被害人刘某B的陈述，证明2019年7月19日刘海龙给他开了15100元的盐单，但当时只拿了10100元给刘海龙，还有5000元没付，刘海龙也一直没有给他送过货，被骗了10100元。24、被害人李某B的陈述，证明2019年7月15日，他通过刷卡的方式给了82000元给刘海龙开盐单，但刘海龙没有送货给他，骗了他82000元。25、被害人周某E的陈述，证明2019年7月23日拿了74000元钱给刘海龙开盐单，刘海龙没有送货给他，骗了他74000元。26、被害人李某C的陈述，证明刘海龙从祁东盐业公司拿了600件货，72元一件，未给钱，骗了他们公司43200元。27、被害人赵某C的陈述，证明2018年7月份她通过陈某A找刘海龙开过二次共50吨盐单，约好价每吨1800元，后刘海龙送了39吨，还有11吨没送；2019年1月20日，又开了10吨，刘海龙有送了二次盐，第一次送给她的时候，她又开了5600元的货，当场提了2000元的货，刘海龙一共骗了她37800元。28、被害人陈某A的陈述，证明她在刘海龙手里开过三次盐单，其中2018年8月8日开了27500元的单、2019年11月20日开了53000元的海藻盐、2019年3月16日开了99000元的盐单，减去刘海龙送的货算下来还有168450元被刘海龙给骗了。29、被害人李某D的陈述，证明他于2018年10月11日在刘海龙处开了9000元的盐单，刘海龙没有送货给他，被骗了9000元。30、被害人周某F的陈述，证明他2019年3月6日拿了6万元给刘海龙开盐单；2019年3月29日又拿了22680元给刘海龙开盐单，一共82680元钱，刘海龙只送了3万元的货，骗了他52680元。31、被害人张某B的陈述，证明2019年7月5日他在刘海龙处开了100吨计147250元盐单。刘海龙只给他送过6吨，还有94吨没送，骗了她137650元。32、被害人李某E的陈述，证明刘海龙帮他开过几次盐单，货都送了，但2019年4月3日他在刘海龙那开了17500元的盐单没送货，到2019年7月12日时，刘海龙找他继续开盐单或借些钱，他就答应借，借给刘海龙32500元现金，刘海龙当时就写了53000元(3000算利息）的借条给他，实际骗了他50000元现金.33、被害人江某B的陈述，证明他在衡缘物流工作，负责百事可乐及盐这一块，刘海龙从他那里进了货，有82805元一直没给钱。34、被害人王某A的陈述，证明刘海龙骗了他83350元。其中450件2L的百事可乐，食盐250件，现金57500元。35、被害人周某G的陈述，证明刘海龙差他货款47000元钱，另还从他那里借了9万元钱，总共骗了他137000元。36、被害人王某A的陈述，证明刘海龙给她开过几次盐单还差他3200元货款没给，到2019年7月4日刘海龙又找到她开了66000元的盐单，一共被刘海龙骗了69200元。37、被害人周某H的陈述，证明他被刘海龙骗了1100元钱货款。38、被害人肖某C的陈述，证明2019年3月15日通过微信转账50000元给了刘海龙购百事可乐和盐，之后刘海龙送了12000元的货给他，还骗了他38000元。39、被害人李某A的陈述，证明刘海龙共从他那里拿了22.5万元，除去送了点货，被刘海龙骗了21万元。40、被害人徐某A、江某C陈述，证明其二人被刘海龙分别骗了8万元、5万元。41、被害人胡某A的陈述，证明他被刘海龙以开盐单先交钱后提货的方式骗取了4000元。42、被害人周某I的陈述，证明他被刘海龙以开盐单先交钱后提货的方式转了46500元到刘海龙的账户上（约定30吨），但刘海龙只送了约定6吨的货，共骗取了他36600元。43.被害人申某A的陈述，证明2019年3朋19日通过手机银行转了52500元给刘海龙购盐；2019年3月22日通过微信转账30000元、交现金10000元给刘海龙购盐。刘海龙实际只送了42304元的货给他，还有50916元的货没送，实际上骗了他50196元货款。44、被害人江某D的陈述，证明2019年7月14日借了75000元现金给刘海龙周转，大概是7月23日通过银行转账偿还了25000元给他，还有50000元没有偿还。45、被害人周某J的陈述，证明2019年1月1日刘海龙向他借了10万元说用于做盐生意周转，承诺在2019年10月31日之前还清給他，并給他27000元的利息，当时拿了10万元的现金给刘海龙，刘海龙出具了一个借款127000元的借条，刘海龙被抓后，知道自己被骗了10万元。46、被害人艾某A的陈述，证明2019年2月份的时侯，刘海龙以做盐生意周转为由跟他借了10000元现金，约定两个月内偿还，并承诺给他750元利息，刘海龙给他开了个10750元借条，直到刘海龙被抓都没收到一分钱。47、被害人刘某C的陈述，证明刘海龙向他借了两次钱，一次44000元，一次21000元，都开了借条给他的，后刘海龙只还了4万元，还有2.5万元没还。48、被害人匡某A的陈述，证明刘海龙帮他开了57000元的盐单，只送他15吨，被骗了28500元。49、被害人周某K的陈述，证明他于2019年4月4日拿了17500元给刘海龙开了500件盐，刘海龙只给他送了150件盐，被骗了12250元。50、被害人王某B的陈述，证明他拿了9500元钱给刘海龙开盐单，38元一件，后只送他85件，他被骗了6270元。51、被害人陈某B的陈述，证明2018年6月21日刘海龙找他借了50000现金，并开了借条；2018年9月的时候又找他开了2万元的百事可乐货单，但是货没有送完，还付了一部分利息。总共被骗52750元。52、被害人匡某B的陈述，证明2019年7月18日通过微信转账24750元钱给刘海龙开盐单，但是刘海龙没有给他送过货，被骗了24750元。53、被害人吴某A的陈述，证明2019年7月18日通过微信转了16500元钱给刘海龙开盐单，刘海龙一直没有送过货给他，他被骗了16500元。54、被害人周某L的陈述，证明刘海龙于2019年4月8日和5月28日为他开了共14500元的盐单，刘海龙只送了4000元的货，还差他10500元。55、被害人匡某C的陈述，证明2019年3月29日她拿了8160元货款给刘海龙开盐单，减去她提的货，刘海龙还有2280元的货没有给她。56、被害人挂某A的陈述，证明2019年3月20日他拿了35000元给刘海龙进盐，刘海龙只送了5250元的货给他，还差他29750元的货。57、被害人匡某D的陈述，证明他于2019年3月30日拿了4880元现金给刘海龙进盐，刘海龙送了些给他，还差他3040元的货。58、被害人柏某A的陈述，证明他分二次共拿了102000元现金给刘海龙进盐，刘海龙只送了29吨给他，还差他50000元左右的货。59、被害人黄某A陈述，证明2018年10月份的时候，周某B说刘海龙做盐生意需要资金周转，她通过支付宝转账的方式转了2万元到周某B账户、通过银行转账的方式转了个3万和5万元给周某B。2018年11月底，周某B说刘海龙做鞭炮纸生意零风险，要她投资，她就分几次转了22万元到周某B和刘海龙提供的银行账户上，后周某B和刘海龙陆陆续续还了十一、二万元，但又想法子借过去了。2019年6月周某B又向她借款，就通过银行转账了8万元到谭某A的银行卡上，过几天又向她借款，就一次性打了5万元到谭某A的银行卡上。综上，周某B从她处帮刘海龙借了45万元。60、被害人黄某B陈述，证明周某B以刘海龙需要资金做生意，找她帮忙借款，将借的和还的相抵，还有5.3万元没有得到，被骗了。61、被害人李某F陈述，证明周某B说刘海龙做生意需要资金找到她，她借了5万元给周某B，其中有3万元从农商银行卡转到周某B卡上，微信、支付宝各转了1万元。后还了2.4万元,还差2.6万元没还她.62、被害人李某G陈述，证明刘海龙通过周某B分几次从她处借钱，到最后还有20万元没还她。64、被害人周某M陈述，证明周某B从其处借了6万元给刘海龙做生意，后面还了1万元，还有5万元没还。65、被害人张某C的陈述，证明其女儿周某B说他男朋友刘海龙做生意要资金周转，一共向她借了36.8万元。66、被害人周某B的陈述，证明刘海龙以承包盐业公司做盐货生意需要资金以及做鞭炮纸生意向她借钱，她想尽办法借了约300万元左右的钱给刘海龙，具体多少记不得了，具体数目写在了一个本子上。2018年底刘海龙写了张欠她240万元钱的借条，2019年刘海龙向她借的钱就没有写借条。2019年7月刘海龙分别写了一张20万元和一张40万元的借条给她。她是从自己的招商银行卡和建行卡转到刘海龙提供的中国银行户名谭某A账号621669750000155****银行卡。并提供了她与她从亲朋好友处借钱给刘海龙的记录本，具体如下：周某B40万元、周某B妈妈36.8万元、周某B舅妈50万、李某G21.5万、黄某A44.6万、袁小玲6.7万、周某M5万、黄某B5.3万、田某A20万、何某A11万、李某A5.6万、杨某A3.3万、谌某A1.5万、李某F2.6万、夏某A1万、戴某A1万、朱某A2万、龚某A1.5万、林某A5千、腾某A1万、周某N5千、周某X5千、凌某A2千、慧姐3.8万、文某A1万、陈某C6万、大舅5千、二舅妈和敏姐1.6万、龙某B1.5万、刘某D1万，合计277.5万元。67、被告人刘海龙的供述，其对上述事实供认不讳。上列证据，经庭审质证，被告人刘海龙均没有异议，证据形式和来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，形成了锁链，能够证明案件的事实，可以作为本案定案的依据。本院予以确认。本院认为，被告人刘海龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘海龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人刘海龙归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。其指定辩护人辩称被告人刘海龙应认定为自首。经查，被告人刘海龙系在被害人找到其要钱，不能还钱的情况下，被害人电话报警被公安传唤到案，不符合自首法定条件，故辩护人提出被告人刘海龙应认定为自首的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。为了保护公私财产安全，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月26日起至2032年7月25日止）。二、被告人刘海龙诈骗非法所得531.6248万元予以追缴,退赔给各被害人(附表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  胡建生人民陪审员  彭菊元人民陪审员  刘小玲二〇一九年十二月二十五日法官 助理  洪 桥书 记 员  胡 丁附件：刘海龙诈骗被害人名单及金额表一:刘海龙诈骗受害人盐商名单及金额                  姓 名                    被骗金额                    姓名                    被骗金额                    处名                    被骗金额                        周某J                    10万                    刘某B                    1.01万                    伍某A                    1.88万                        艾某A                    1万                    王某A                    6.92万                    赵某A                    6方                        刘某C                    2.5万                    周某G                    13.7万                    刘样明                    3.3万                        匡某A                    2.85万                    陈某A                    16.845万                    张某A                    5200元                        周某K                    1.225万                    赵某C                    3.78万                    曾某A                    2600元                        王某B                    6270元                    江某D                    5万                    周某C                    1.36万                        陈志水                    5.275万                    周某E                    7.4万                    周某A                    5.22万元                        李某B                    8.2万                    江某A                    7.4572万                    李某C                    4.32万                        肖某B                    1.43万                    龙某A                    2.4万                    李某A                    21万元                        邱优秀                    4.95万                    周某I                    3.66万                    江  飞                    8.2805万                        唐晶                    5万                    申某A                    5.0196万                    王某A                    8.33万                        江某C                    5万                    胡某A                    1000元                    匡某B                    2.475万                        徐某A                    8万                    王小芳                    2280元                    彭 敏                    6.472万                        张某B                    13.765万                    桂许更                    2.975万                    吴某A                    1.650万                        李某E                    5万                    赵某B                    3.1135万                    周某H                    1.1万                        周某L                    1.05万                    匡某D                    3040元                    李某D                    9000元                        周某F                    5.268万                    柏某A                    5万                    肖某C                    1.8万                  共计254.1248万元      表二:刘海龙诈骗受害人周某B及其亲朋277.5万元名单及金额            姓名及被骗金额              姓名及被骗金额              姓名及被骗金额                  周某B 133.7万元                                              李 某 G  21.5万              黄某A    44.6万              袁某A  6.7万                  周 某M   5万              黄某B    5.3万              田某A   20万                   何某A   11万              李 某A    5.6万              杨 某A   3.3万                   谌某A   1.5万              李 某F    2.6万              夏某 A  1万                  戴某A   1万              朱 某 A    2万              龚某  A 1.5万                   林某A   5千              刘某 D   1万              周 某N   5千                   周 某 X  5千              凌某 A   2千              龙 某 A  1.5万                  文 某A  1万              陈某 C   6万                                合计277.5万元。      说明:周某B133.7万元中,含：周某B妈36.8万元、周某B舅妈50万元、“腾腾”1万元、“慧姐”3.8万元、周某B大舅5千元、周某B“爱舅妈和敏姐”1.6万元。附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。