山东省滨州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1691刑初127号 公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。 被告人郁某，绰号“阿海”，男，1980年11月20日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省周口市商水县。2005年9月22日，因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四千元。2014年6月18日，因犯妨害信用卡管理罪被河南省周口市川汇区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，2016年4月11日刑满释放。2019年3月5日，因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月4日，经滨州经济技术开发区人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人张洪森，山东英天律师事务所律师。 辩护人陈轲，山东英天律师事务所律师。 滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉〔2019〕123号起诉书指控被告人郁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州经济技术开发区人民检察院指派检察员王某1、代理检察员刘某1出庭支持公诉，被告人郁某及其辩护人张洪森、陈轲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滨州经济技术开发区人民检察院指控： 2016年8、9月份，陈某2、俞某、谢某、黄某（均已判决）等人到河南省周口市，预谋利用POS机为他人刷卡套现，在周口市当地，上述人员结识被告人郁某，郁某为俞某等人联系需要刷卡套现的人员，郁某持电信诈骗犯罪分子使用的银行卡到俞某、谢某、黄某处刷卡，刷卡完成待资金进入陈某2等人控制的银行账户后，黄某等人将套现金额的15%扣除，剩余85%以现金形式支付给郁某，郁某再将现金及银行卡转交给诈骗分子，郁某从中获取部分报酬。在此期间，俞某等人使用林某（已判决）以申某的身份证信息及其62×××05工商银行账户信息在深圳嘉联支付有限公司、北京海科融通信息技术有限公司、上海点佰趣信息科技有限公司办理的三台POS机为郁某刷卡套现，实施掩饰、隐瞒犯罪所得共计105.44166万元。具体犯罪事实如下： 1.2016年11月1日，山东省菏泽市巨野县孔某1被诈骗的8.96万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现4.001万元。 2.2016年11月1日，山东省淄博市张店区夏某被诈骗的10万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.931万元。 3.2016年11月2日，山东省泰安市宁阳县张某1被诈骗的6.37万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现3.47万元。 4.2016年11月2日，上海市宝山区刘某2被诈骗的6.8万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.7998万元。 5.2016年11月3日，山西省永和县陈某1被诈骗的9.6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.69万元。 6.2016年11月3日，甘肃省陇西县郭某1被诈骗的1.5万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1.5万元。 7.2016年11月3日，甘肃省兰州市西固区张某2被诈骗的2.9万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.4万元。 8.2016年11月3日，湖北省荆州市荆州区马某被诈骗的20.536万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现20.528万元。 9.2016年11月3日，湖北省襄阳市樊城区王某2被诈骗的8.5888万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现3.58万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.998万元。 10.2016年11月4日，山东省滨州经济技术开发区魏某1被诈骗的6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现6万元。 11.2016年11月4日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区王某3被诈骗的2万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1万元。 12.2016年11月4日，陕西省咸阳市秦都区张某3被诈骗的31.25万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现13.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现8万元。 13.2016年11月7日，河南省夏邑县付某被诈骗的9.6万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5万元。 14.2016年11月7日，四川省绵阳市涪城区李某1被诈骗的36.32万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.498万元。 15.2016年11月8日，河北省石家庄市晋州区冯某被诈骗的17万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.13万元。 16.2016年11月9日，广东省湛江市赤坎区赵某1被诈骗的34.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现9.918万元。 17.2016年11月10日，四川省宜宾市翠屏区郭某2被诈骗的3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现2.99986万元。 18.2016年11月10日，山东省济南市商河县张某4被诈骗的30.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现1.55万元。 19.2016年11月10日，陕西省咸阳市秦都区张某5被诈骗的9.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现3.998万元。 20.2016年11月11日，湖北省十堰市茅箭区宋某1被诈骗的19.3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现6.2万元。 公诉机关认为，被告人郁某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郁某在有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条处罚。被告人郁某自愿认罪认罚。建议对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。提请本院依法判处。 被告人郁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名和犯罪事实均有异议。1、现有证据不能充分证明以申某身份信息办理的POS机刷卡套现者均系郁某介绍，不排除其他人介绍的可能性；指控郁某介绍刷卡套现数额为105.44166万元的证据只有俞某、黄某、谢某三人供述，无其他证据佐证，且俞某、黄某、谢某三人的供述不真实，不应采信。2、本案上游犯罪尚未查证属实，郁某不明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，指控罪名不成立。3、郁某具有从轻或减轻处罚情节。其在亲属陪同下向周口市公安局文昌分局投案，并如实供述犯罪事实，应认定自首。 经审理查明： 2016年8、9月份，陈某2、俞某、谢某、黄某（均已判刑）等人到河南省周口市，预谋为他人提供POS机刷卡套现，在周口市当地，上述人员结识被告人郁某，郁某为俞某等人联系需要刷卡套现的人员，郁某持电信诈骗犯罪分子使用的银行卡到俞某、谢某、黄某处刷卡，刷卡完成待资金进入陈某2等人控制的银行账户后，黄某等人将套现金额的15%扣除，剩余85%以现金形式支付给郁某，郁某再将现金及银行卡转交给诈骗分子，郁某从中获取部分报酬。在此期间，俞某等人使用林某（已判刑）以申某的身份证信息及其62×××05中国工商银行账户信息在深圳嘉联支付有限公司、北京海科融通信息技术有限公司、上海点佰趣信息科技有限公司办理的三台POS机为郁某刷卡套现，实施掩饰、隐瞒犯罪所得共计105.44166万元。具体犯罪事实如下： 1.2016年11月1日，山东省菏泽市巨野县孔某1被诈骗的8.96万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现4.001万元。 2.2016年11月1日，山东省淄博市张店区夏某被诈骗的10万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.931万元。 3.2016年11月2日，山东省泰安市宁阳县张某1被诈骗的6.37万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现3.47万元。 4.2016年11月2日，上海市宝山区刘某2被诈骗的6.8万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.7998万元。 5.2016年11月3日，山西省永和县陈某1被诈骗的9.6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.69万元。 6.2016年11月3日，甘肃省陇西县郭某1被诈骗的1.5万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1.5万元。 7.2016年11月3日，甘肃省兰州市西固区张某2被诈骗的2.9万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.4万元。 8.2016年11月3日，湖北省荆州市荆州区马某被诈骗的20.536万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现20.528万元。 9.2016年11月3日，湖北省襄阳市樊城区王某2被诈骗的8.5888万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现3.58万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.998万元。 10.2016年11月4日，山东省滨州经济技术开发区魏某1被诈骗的6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现6万元。 11.2016年11月4日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区王某3被诈骗的2万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1万元。 12.2016年11月4日，陕西省咸阳市秦都区张某3被诈骗的31.25万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现13.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现8万元。 13.2016年11月7日，河南省夏邑县付某被诈骗的9.6万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5万元。 14.2016年11月7日，四川省绵阳市涪城区李某1被诈骗的36.32万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.498万元。 15.2016年11月8日，河北省石家庄市晋州区冯某被诈骗的17万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.13万元。 16.2016年11月9日，广东省湛江市赤坎区赵某1被诈骗的34.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现9.918万元。 17.2016年11月10日，四川省宜宾市翠屏区郭某2被诈骗的3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现2.99986万元。 18.2016年11月10日，山东省济南市商河县张某4被诈骗的30.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现1.55万元。 19.2016年11月10日，陕西省咸阳市秦都区张某5被诈骗的9.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现3.998万元。 20.2016年11月11日，湖北省十堰市茅箭区宋某1被诈骗的19.3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现6.2万元。 上述事实，有下列证据证明： （一）、证实发生电信诈骗犯罪事实的证据： 1.2016年11月1日，山东菏泽巨野县孔某1被诈骗案。 (1)被害人孔某1陈述，2016年11月1日9点左右，自称巨野县消防队的李队长以购买帐篷为由，让他帮忙订购，他共计支付了8.96万元。 (2)书证 ①巨野县公安局受案登记表、立案决定书，证明孔某1于2016年11月1日16时05分报案称被诈骗8.96万元，该局于同日立案侦查。 ②侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号4942卡查询结果及ATM机汇款凭条，尾号4942卡交易记录显示2016年11月1日，从孔某2尾号3917账户汇入两次，金额分别为3.96万元、5万元，公安机关对尾号4942账户进行了止付冻结。 2.2016年11月1日，山东淄博张店区夏某被诈骗案。 (1)被害人夏某陈述，2016年11月1日11:48，自称淄博市消防支队的王队长以购买不锈钢铺床、床垫为由，让他先支付货款，其两次汇款共计10万元。 (2)书证 ①淄博市公安局张店区分局受案登记表、立案决定书等材料，证明夏某于2016年11月2日18时20分报案称被诈骗10万元，该局于次日立案侦查。 ②淄博佰昊隆电力工程有限公司出具增值税专用发票，证明该公司向购买方淄博市消防支队出具发票，价税合计47.5万元。 ③汇款凭条、冯某1尾号1165农行账户交易明细清单，证明2016年11月1日13:38、14:29、14:26冯某1尾号为1165账户向章某尾号为8977的农业银行账户转账共计10万元。 ④章某尾号8977农行账户交易流水，证明2016年11月1日13:38冯某1账户通过手机银行向该账户汇款6万元、14:26汇款2.93万元、14:29汇款1.07万元，13:42该账户通过POS机刷走2.998万元、13:46分刷走3.001万元、14:29刷走2.93万元。 ⑤淄博市公安局张店分局协助冻结财产通知书，证明张店区公安局对章某尾号8977账户冻结。 3.2016年11月2日，山东泰安宁阳县张某1被诈骗案。 (1)被害人张某1陈述，2016年11月2日上午十点左右，自称是宁阳县消防大队的指导员请她帮助垫付食品货款，她根据对方要求与供销商联系，并向张某6尾号3494工行账户转账6.37万元。 (2)书证 ①宁阳县公安局受案登记表、立案决定书，证明张某1于2016年11月2日17时03分报案称被诈骗6.37万元，该局于同日立案侦查。 ②网上银行交易记录截图，证明尾号为4819账户向张某6尾号为3494的工商银行账户转账两次，共计6.37万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号3494卡查询结果，证明尾号3494卡交易记录显示2016年11月2日，从王某4尾号4819账户跨行汇款两次分别汇入5万元、1.37万元，公安机关对3494账户进行了止付冻结。 4.2016年11月2日，上海市宝山区刘某2被诈骗案。 （1）被害人刘某2陈述，2016年11月1日，自称是浦东新区消防支队刘队长以购买发电机为由，让他与厂家联系，他先后两次向厂家提供的陈某3尾号7377账户汇款共计6.8万元。 （2）侦查人员自公安部电信诈骗案件侦办平台查询的尾号7377账户查询结果，证明2016年11月2日，刘某2尾号为3512账户向尾号7377账户汇款两次，金额分别为1万元、5.8万元，公安机关对尾号7377账户进行了止付冻结。 5.2016年11月3日，山西省永和县陈某1被诈骗案。 (1)被害人陈某1陈述及报案材料，2016年11月3日他获知消防队需要机器设备和高低床，对方让他联系指定厂家，他按对方要求给户名何某尾号6757的账户打款3.6万元。后消防队的人又说要购买床垫和床，他再次打款6万元。到晚上发现被骗。 (2)书证 ①山西省永和县公安局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月6日陈某1报案称2016年11月3日被诈骗9.6万元，该局11月7日立案侦查。 ②汇款收据，证明2016年11月3日陈某1分别向户名何某尾号6757银行账户汇款两次，共计9.6万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号6757卡查询结果，与上述内容一致,公安机关对尾号6757账户进行了止付冻结。 6.2016年11月3日，甘肃省陇西县郭某1被诈骗案。 (1)被害人郭某1陈述，2016年11月3日11时，经人介绍获知一姓梁的人要购买消防巡逻电瓶车，让其与指定的供货方联系。供货方要求支付定金，他分两次向张某7尾号6393账户转账1.5万元。后来对方电话打不通。 (2)证人郭某3证言，证明2016年11月3日，他接到一个自称姓梁的消防队的人电话，让他帮忙联系做电瓶车生意的人，他将郭某1的手机号码提供给姓梁的人，让他们自己联系。 (3)书证 ①甘肃省陇西县公安局受案登记表、立案决定书，证明郭某1于2016年11月3日报案称，被人诈骗1.5万元，该局11月4日立案侦查。 ②证人郭某3提供的手机短信截图照片，证明其向手机号码183××××2713发短信，短信内容：“国林郭总181××××6888”。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台张某7尾号6393卡查询结果，显示2016年11月3日公安机关对6393账户进行了止付冻结。 ④郭某1的提供的建设银行交易清单，证明2016年11月3日，他通过建设银行向张某7尾号6393账号转账0.7万元、通过甘肃银行转出0.8万元。 7.2016年11月3日，甘肃省兰州市张某2被诈骗案。 (1)被害人张某2陈述，2016年11月3日10时7分，朋友给他介绍项工程，让他联系张队。后张队以购买高低床为由让其与指定供货方联系，供货方让他付订金1.4万元，他让何某1给对方提供的户名宋某尾号0430的账户分两次转款1.4万元。张队又以购买床垫为由让其联系供货方，他又让其儿子张某8给对方汇款1.5万元。下午对方电话无法打通。 (2)证人证言 ①许某证言，证明2016年11月3日，他接到曾经一个学员的电话说部队有块地需要水泥硬化，让其帮助联系，他告诉张某2自行联系，下午张某2打电话说被骗。 ②何某1证言，证明2016年11月3日中午，张某2接到一笔生意，对方要求打定金，她向对方户名宋某尾号0430银行卡转账1.4万元。下午，张某2说被骗。 (3)书证 ①兰州市公安局金湾治安分局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、张某2报案材料等证据，证明张某2报案称2016年11月3日被诈骗2.9万元。该局于2016年11月4日立案侦查。 ②宋某尾号0430工商银行账户交易凭证，证明2016年11月3日，收到何某1汇款1.4万元，收到张某8汇款1.5万元。 ③何某1尾号9622交易明细，证实2016年11月3日分两笔转出共1.4万元。 ④被害人张某2139××××7857、证人许某138××××7980通话记录，证实两人联系的情况，与被害人张某2陈述一致。 8.2016年11月3日，湖北省荆州市荆州区马某被诈骗案。 (1)被害人马某陈述，2016年11月3日10点左右，其朋友给他介绍了消防队倒地坪工程，消防队张处长以购买铁床为由让其联系魏老板，并要求其帮忙先垫付货款。他将12.648万元转账给魏老板提供的孙某尾号0583账户；后用荆州市宏博房地产有限公司57××26账号向上述账户转账7.888万元。共计被骗20.536万元。 (2)书证 ①荆州市公安局荆州区分局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月3日16时24分，马某报案称被诈骗20.536万元。该局于2016年12月3日立案。 ②马某户籍证明，证明其基本情况。 ③中国银行国内支付业务付款回单，证明2016年11月3日荆州市宏博房地产有限公司57××26账户向建行尾号为0583账户转账12.648万元，扣手续费12元。 ④侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号0583卡查询结果，0583卡交易记录显示2016年11月3日，从古某尾号8952账户转账存入7.888万元、从荆州市宏博房地产有限公司账户电子汇入12.648万元，并且公安机关对0583账户进行了止付冻结。 9.2016年11月3日，湖北省襄阳市樊城区王某2被诈骗案。 (1)被害人王某2陈述，2016年11月3日上午十点左右，自称荆州市消防支队后勤处长张某9以购买军用床拿回扣为由，让他联系指定的供货方。他下午14:26、15:27分两次向对方刘某4账户转账7.5888万元、1万元。 (2)书证 ①襄阳市樊城区公安分局受案登记表、立案决定书，证明王某2于2016年11月3日23时21分报案称被诈骗8.5888万元，该局于次日立案侦查。 ②中国工商银行汇款单据两张，证实王某2分别在2016年11月3日14:26、15:27分两次转账给刘某4621××6480账户，7.5888万元和1万元。 ③襄阳市公安局樊城分局冻结存款通知书，证实该局对刘某4尾号6480账户冻结。 10.2016年11月4日，滨州经济技术开发区魏某1被诈骗案。 (1)被害人魏某1陈述，自称滨州市消防支队开发区大队的刘某5以购买迷彩服、床等为由要求其向武汉宏达不锈钢制品有限公司进货，对方给他提供刘某6尾号为4856的建行卡，让他先付6万元的定金。 (2)书证 ①受案登记表，证明魏某1于2016年11月4日报案称被诈骗6万元。 ②滨州市公安局经济技术开发区分局立案决定书，证明该局于2016年11月5日对魏某1被诈骗案立案侦查。 ③魏某1提供的银行汇款回执单，该回执单显示2016年11月4日13:30:11，何某2尾号0311账号向刘某6尾号4856账号转账3万元。 ④侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号4856卡查询结果，证明4856卡交易记录显示2016年11月4日何某2尾号0311账户转账两次，金额均为3万元,并且公安机关对4856账户进行了止付冻结。 11.2016年11与5日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区王某3被诈骗案。 (1)被害人王某3陈述,2016年11月4日12时许，自称包头消防支队的陈主任以购买上下铺床为由让他联系厂家，后他给厂家宇某尾号4688的账号转账1万元，下午又转账1万元。付款后对方就关机了。 (2)书证 ①内蒙古自治区巴彦淖尔临河区公安局受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证明王某3于2016年11月5日报案称被诈骗2万元。该局于11月16日立案侦查。 ②王某3提供的工商银行、建设银行存款凭条，证实2016年11月4日13:23:07他向尾号4688的账户转账1万元,14:20:06向上述账户转账1万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号4688卡查询结果,证明4688卡交易记录显示2016年11月4日，从尾号6653账户银联转账1万元，从尾号7168账户银联转账1万元,并且公安机关对4688账户进行了止付冻结。 12.2016年11月4日，陕西省咸阳市秦都区张某3被诈骗案。 (1)被害人张某3陈述,2016年11月4日上午，他经人介绍与自称咸阳消防支队后勤处赵处长取得联系，赵处长以购买毛巾为由，让他联系指定人员，对方让他先汇款再发货，并提供户名刘某7尾号1676的农行账号，他共被骗31.25万元。 (2)证人证言 ①万某证言，证明2016年11月4日，老板张某3让他订购毛巾，安排其向刘某7尾号1676的农行账户转账10.25万元，后又让他订购浴巾，安排其向上述账户转账21万元。后张某3说被骗了。 ②侯某证言，证实2016年11月4日上午，他接到自称咸阳市消防支队后勤处赵处长电话，让其帮忙联系人做篮球场项目，他让张某3与赵处长联系。下午张某3说赵处长以采购毛巾、浴巾为名让他打款31.25万元，后联系不上。 (3)书证 ①陕西省咸阳市公安局秦都区分局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月4日张某3报案称被人诈骗31.25万元，该局于11月7日立案侦查。 ②证人万某提供的汇款单据，证明2016年11月4日他通过尾号2834账号向刘某7尾号1676账号汇款四次，分别是5万元、5万元、0.25万元、21万元。 13.2016年11月7日,河南省夏邑县付某被诈骗案。 (1)被害人付某陈述，2016年11月7日，自称夏邑县消防大队向队长以购买帐篷为由，让他与供销商、厂家联系，他根据对方要求向尾号7988账户汇款9.6万元。 (2)证人耿某1证言，证明2016年11月7日9:57，自称是夏邑县消防大队向队长让他帮忙联系维修地坪。他把向队长的电话告诉付某，让他们自己联系。当天下午，付某说对方以帮忙购买帐篷，骗其汇款9.6万元。 （3）书证 ①夏邑县公安局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月8日8时付某报案称被诈骗9.6万元，该局于同日立案侦查。 ②汇款收据，证明2016.11.7付某向收款人张某10尾号7988账户汇款9.6万元。 14.2016年11月7日,四川绵阳涪城区李某1被诈骗案。 (1)被害人李某1陈述，2016年11月7日9时许，自称绵阳市消防支队的吴某以购买帐篷为由让他与供销商联系，他根据对方要求向尾号8568账户分三次汇款共计36.32万元。 (2)书证 ①绵阳市公安局涪城分局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月7日16时13分李某1报案称被诈骗36.32万元，该局于同日立案侦查。 ②四川省农村信用社支付往账凭证、电汇凭证，证明李某1的朋友周某于2016年11月7日向马某1尾号为8568账户汇款14.4万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号8568卡查询结果，证明8568卡交易记录显示2016年11月7日，从周某尾号5346账户电子汇入14.4万元，从李某1尾号1691账户转账存入两次，金额分别为14.36万元、7.56万元，并且公安机关对8568账户进行了止付冻结。 15.2016年11月8日,河北石家庄晋州市冯某被诈骗案。 (1)被害人冯某陈述，2016年11月8日10时左右，自称武警中队人员以购买床铺、床垫为由，让他与经销商联系，他向对方提供的周某1尾号6672账户先后三次汇入货款共计17万元。 (2)书证 ①晋州市公安局受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证明2016年11月9日9时12分冯某报案称被诈骗17万元，该局于同日立案侦查。 ②冯某62×××71农业银行账户交易明细，证明2016年11月8日，该账户向周某1尾号6672账户汇款三次，金额分别为5万元、5.02万元、7万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号6672卡查询结果，证明6672卡交易记录显示2016年11月8日，从冯某尾号5571账户汇款三次，金额分别为5.02万元、7万元、5万元，并且公安机关对9425账户进行了止付冻结。 16.2016年11月9日，广东省湛江市赤坎区赵某1被诈骗案。 （1）被害人赵某1陈述并附报案材料，证明2016年11月9日，其经介绍与自称广东省湛江市消防局政委联系后，对方以帮助采购毛巾、浴巾为由，让他与供应商、厂家联系，他根据厂家要求向尾号为7909账户汇款两次，共计34.25万元。 （2）书证 ①广东省湛江市公安局赤坎分局受案登记表、呈请立案报告书，证明赵某1于2016年11月9日报案称被诈骗34.25万元，该局于同日立案侦查。 ②工商银行卡凭证、电子银行回单，证明2016年11月9日，赵某1向肖某尾号为7909银行账户汇款两次，分别为10.25万元、24万元。 ③湛江市公安局赤坎分局协助冻结财产通知书，证明该局于2016年11月10日决定对肖某7909账户冻结。 17.2016年11月10日,四川省宜宾市翠屏区郭某2被诈骗案。 (1)被害人郭某2陈述，2016年11月10日中午，其经介绍与自称宜宾县消防大队指导员联系，对方以购买应急物资等为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的刘某7尾号9425账户汇款3万元。 (2)书证 ①宜宾市公安局翠屏区分局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月10日18时30分郭某2报案称被诈骗3万元，该局于次日立案侦查。 ②建行宜宾分行智慧柜员机业务回执，证明汇款人郭某2于2016年11月10日13:52向刘某7尾号为9425账户汇款3万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号9425卡查询结果，证明该卡于2016年11月10日，从郭某2尾号2514账户汇入3万元，并且公安机关对9425账户进行了止付冻结。 18.2016年11月10日,济南市商河县张某4被诈骗案。 (1)被害人张某4陈述，2016年11月10日上午，其经介绍与自称商河县消防大队人员联系，对方以购买床铺等为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的赵某2尾号1093账户汇款四次共计30.8万元。 (2)书证 ①商河县公安局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月10日18时21分张某4报案称被诈骗30.8万元，该局于同日立案侦查。 ②手机银行汇款记录截图四张，证明2016年11月10日被害人张某4通过手机银行向收款账户赵某2尾号1093汇款四次9.1万元、6.3万元、8.8万元、6.6万元，共计30.8万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号1093卡查询结果，证明1093卡交易记录显示2016年11月10日，从张某4尾号1581账户网转9.1万元、6.3万元、8.8万元、6.6万元，并且公安机关对1093账户进行了止付冻结。 19.2016年11月10日,陕西省咸阳市秦都区张某5被诈骗案。 (1)被害人张某5陈述，2016年11月10日10：30分许，经介绍与自称咸阳市消防支队安政委联系后，对方以购买移动蒸饭车为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的李某2尾号8673账户汇款9.8万元。后发现被骗。 (2)证人证言 侯某1证言，证明2016年11月10日中午12点左右，其丈夫张某5单位采购一批餐车，其向李某2622××8673账户汇款9.8万元，14:47张某5通知其被骗。 （3）书证 ①咸阳市公安局秦都区分局受案登记表、立案决定书，证明2016年11月10日16时许张某5报案称当日被诈骗9.8万元，该局于同日立案侦查。 ②工商银行咸阳人民中路支行借记卡账户历史明细清单，证明2016年11月10日侯某11622××8595账户通过手机银行向李某2尾号为8673账户汇款9.8万元。 20.2016年11月11日,湖北省十堰市茅箭区宋某1被诈骗案。 (1)被害人宋某1陈述，自称消防支队陈政委以购买帐篷、床垫为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的张某7武尾号2609账户汇款9万元，向张某11尾号7382账户汇款10.3万元，共计19.3万元。 (2)书证 ①十堰市公安局茅箭区分局受案登记表、立案决定书、呈请立案报告书，证明2016年11月11日16时02分宋某1报案称当日上午被诈骗19.3万元，该局于同日立案侦查。 ②建设银行银行卡客户交易查询，证实2016年11月11日汇款人王某59680卡向张某12尾号为2609账户汇款9万元，向张某11尾号7382账户汇款10.3万元。 （二）、证实诈骗资金走向的证据。 1、62×××00工商银行卡交易明细及存款录像，证明被告人俞某于2016年11月1日8:16存款0.2万元。2016年11月1日至11月9日均有POS机刷卡消费，数额均较小，与下文的POS机交易记录能相互印证。 2、侦查人员自深圳嘉联支付有限公司提取的客户名称为申某的POS机交易明细。 客户名称：申某，银行卡号62×××05，开户行工商银行，机身号K100S0A1393。 该明细显示成功的交易记录共25条，其中现已查明被害人且刷卡成功的有22笔，共计46.948万元。分别涉及：被害人魏某1（尾号4856卡）、马某（尾号0583卡）、王某2（尾号6480卡）、陈某1（尾号6757卡）、张某3（尾号1676卡）、郭某1（尾号6393卡）、张某2（尾号6430卡）、王某3（尾号4688卡）。 3、侦查人员自北京海科融通信息技术有限公司提取的客户名称为申某的POS机交易明细。 客户名称：个体户申某，申请人：申某，商户结算名称：申某，商户结算账号62×××05，开户行工商银行。 已经查明被害人且交易成功的交易共5笔，共计19.2018万元。分别涉及：被害人孔某1（尾号4942卡）、夏某（尾号8977卡）、张某1（尾号3494卡）、刘某2（尾号7377卡）。 4、侦查人员自上海点佰趣信息科技有限公司提取的客户名称为申某的POS机交易明细。 客户类型：个人，客户名称：申某，结算账号62×××05。 侦查机关已经查明被害人且交易成功的交易共15笔，共计39.29186万元。分别涉及：被害人王某2（尾号6480卡）、张某3（尾号1676卡）、李某1（尾号8568卡）、付某（尾号7988卡）、冯某（尾号6672卡）、赵某1（尾号7909卡）、张某5（尾号8673卡）、郭某2（尾号9425卡）、张某4（尾号1093卡）、宋某1（尾号2609卡）。 5、户名申某卡号62×××05工商银行卡交易明细，证明的内容与上述交易明细内容一致。 6、侦查机关调取的申某、陈某3、赵某3、原某、翟某、姚某、华某、唐某豫、赵某波、谭某、李某2、陈某4等多人银行账户交易明细。证明2016年11月份，申某尾号3905账户向赵某3、刘某6、陈某3、陈某5、原某、姚某、耿某2等多人账户转账，后经过赵某波、李某2、谭某、翟某、唐某豫、华某等多人账户流转，资金最终流向余某、谢某、吴某、陈某6及陈某4个人账户。 （三）、证实实施掩饰隐瞒行为的证据。 1.同案犯供述和辩解 (1)俞某供述，概括如下：去河南给别人刷卡取钱是陈某2在网上联系的，陈某2和对方联系时，对方说是赌场里面或者放高利贷的钱，后来他们在周口具体操作的时候，也问过“阿某”，他说别问是什么钱，只要做就行。他们第一次去河南周口是2016年9月份，一个不认识的人让他们与“阿某”接上头认识，后来在河南周口刷卡都是“阿某”和他们联系，他们不认识河南那边的当地人，他们也不露面，都是“阿某”拿着有钱的银行卡在他们的POS机上刷钱，他们在河南用POS机所刷的银行卡都是“阿某”介绍的，没有别的联系人。他们会将刷卡人通过他们POS机刷卡数额的85%给“阿某”，由“阿某”给河南当地刷卡的人，剩下的15%他们留下作为利润。在河南具体操作的有他和黄某、谢某，陈某6是后来去的，他在河南取钱然后把钱给黄某，然后拿着POS机给对方刷卡，黄某在河南也是取钱、拿着POS机给别人刷卡、将刷卡现金给阿某，谢某也是取钱，拿着POS机给人刷卡，陈某6在河南只负责取钱，刷卡后的现金都是黄某给对方。他们具体给阿某刷卡多少次记不清了，最少有十几次，数额最少有一二百万。 (2)黄某供述，概括如下：谢某、俞某、陈某2对他和余某说带POS机去河南周口刷当地人的银行卡，刷一笔可以赚百分之十五的利润，然后把剩下的百分之八十五用现金的形式给河南当地人。2016年9月中旬左右，谢某和陈某2带着他和俞某去河南周口，这期间，谢某叫着一个叫阿某的河南人跟他和俞某吃了一顿饭。后来阿某拿着银行卡分三次刷了他们两个POS机的其中一个一共十二万左右，每次刷卡都是谢某和阿某电话联系后，谢某带他和俞某打车去找阿某，在阿某车里刷卡交易，俞某带着POS机负责刷卡，他负责带着现金把刷卡额度的百分之八十五用现金支付给阿某，然后阿某拿着现金去找停留在附近的持卡人把现金交给持卡人，然后阿某回来，他再把刷卡额度的百分之五当做介绍费给阿某。10月8号左右，他和谢某、俞某又去了周口，他们在那待到中秋节，没有生意，他们就都离开周口了。过了中秋节以后，他们又回到周口，这次阿某为了方便刷卡，阿某记下了他和俞某的电话，如果需要刷卡就直接打电话给他和俞某，这次阿某分好几次刷了50万左右的银行卡，他付现金，俞某负责刷卡，这次他见过三个阿某带过来的持卡人，一直到十一月底或者十二月初他们离开周口。在这期间，他们为了支付给阿某现金，他、俞某、谢某、陈某6都用自己的身份证在周口的银行办了储蓄卡。他们在河南周口干到2016年11月底左右就不干了，之前陈某2让吴某办过一张银行卡，办好之后陈某2一直使用，他和余某、谢某、俞某还有吴某一起去取的钱，一共取了70多万，他们取钱以后，在信地大厦余某的办公室分的钱。 他们在河南用POS机所刷的银行卡都是阿某拿来的，他们没有联系过另外的河南人，也不认识别人，只认识阿某自己。 (3)谢某供述，概括如下：陈某2让他跟着黄某、俞某去周口取钱。2016年9月，他和黄某、俞某第一次去周口，黄某和俞某在周口拿着POS机给人刷卡，他们的POS机是林某提供的。最开始陈某2领着他们到河南周口和另外的河南人接触上，通过这个人和“阿某”接触上，后来他们只和“阿某”联系，没有再联系别的河南人。河南当地人不和他们接触，都是“阿某”和他们接触，他们在河南当地刷卡时那些拿卡的人都是“阿某”给他们介绍的，他们没有见过那些持卡人。他在周口办了一张工商银行卡、两张建设银行卡，他只负责取钱，从2016年9月至11月，他取了大约一二百万元。 (4)陈某2供述，概括如下：2016年8月份左右，他在一个QQ群里看到有群发信息，对方让他们去河南周口市取钱，他们到周口市见到这个人以后，对方说因为要取的钱金额很大，让他们提供POS机刷对方提供的银行卡里面的钱，给他们所刷金额的百分之十五作为利润。他和俞某、谢某到了周口市和对方见面，第二天他就回来了，俞某和谢某就留在周口市区了，剩下的事情就是俞某和谢某和对方联系了。他们最先联系的这个人应该是“阿某”的朋友，后来俞某和谢某就跟“阿某”联系上了。余某和黄某也参与进来，俞某和林某办的POS机，在河南当地具体负责实施这个事情就是俞某、谢某、黄某、陈某6，他们从2016年9月中旬开始做到2016年他们在合肥通过吴某的卡取过钱分赃以后就不做了。 不清楚河南人让他们取的是什么钱，对方不让他们问，只是让他们做好自己的事情就好了，他当时还问他是不是境外赌场或者是贩卖毒品的钱，是犯罪的钱，他还让在河南操作的人问阿某，阿某说别问了。 (5)余某供述，供述了经陈某2、俞某提议，陈某2购买POS机和银行卡，余某提供启动资金并安排黄某，跟随陈某2、俞某到河南周口，由陈某2联系人前来刷卡并控制刷卡后资金流向，黄某、俞某、谢某、陈某6负责取钱并将刷卡金额85%支付刷卡人，剩余15%作为利润，后陈某2将赚取的利润集中到吴某的银行卡上并取出，陈某2、俞某与余某、黄某均分。 （6）林某供述，2016年10月底左右根据陈某2、俞某的要求，他使用申某的身份信息办理了两台POS机邮寄到河南周口给俞某，陈某2、俞某、谢某使用该POS机到河南刷卡套现。 (7)陈某6供述，2016年11月份，陈某2安排其到河南周口办理银行卡并取钱交给谢某，俞某、黄某也在周口当地。 2.证人证言 （1）吴某证言，证明余某安排他办理尾号为9210工商银行卡，后来又安排他从该银行卡上取款几十万元。 （2）申某证言，证明在合肥市彩虹大厦，一名姓林的人以帮助他办理贷款为由，让他办理了一张尾号为3905的工商银行卡，该银行卡一直在姓林的人手中。 3.被告人郁某在侦查阶段和审查起诉阶段的供述，概括如下：2016年7、8月份，他在河南周口商水县给刘某7、刘某8开车，后通过他俩认识了三个福建人，这三个福建人管他叫“阿某”。这三个福建人在当地干洗钱的事情，他第一次见这几个福建人是开车拉着刘某7、刘某8到了周口市和商水县中间的一个高速路口，在这里见到了这几个福建人中的两人，就是那个长得胖的和那个中等身材的人，其中这个中等身材的人包里有POS机，那个长得胖的人包里背着现金，见面后，刘某7和刘某8拿着银行卡在这个福建人的POS机上刷卡，刷完卡后这个福建人就把现金给刘某7和刘某8，后来刘某7和刘某8又和这几个福建人见过很多次，都是找这几个福建人刷卡。有一次他开车拉着刘某8找这几个福建人刷卡，这几个福建人让他介绍刷卡，刷卡成功后给五个点的好处。2016年10月份之后，他开始自己联系这种需要刷卡的人。他只帮助福建人介绍过一笔钱，是2016年11月份滨州的公安局给他上网追逃的那一笔六万元钱，福建人给了他3000元钱的好处费。 因为河南人着急需要把银行卡里的钱刷出来，福建人有本事将钱给洗白，他们当地人的钱也都是来路不正的钱，没有办法将钱洗白，所以就支付给对方很高的利润。 后他发现被上网追逃，就去周口市公安局文昌分局投案自首。 4.辨认笔录 （1）郁某对其供述的三名福建人的辨认笔录。 2019年5月6日，郁某经过照片辨认，分别辨认出了其供述的三名福建人，其中第一组照片中的1号男子是老板，POS机就在这个人手里，被辨认人身份信息显示为俞某；第二组照片中的1号男子是身材胖的人，被辨认人身份信息显示为黄某；第三组照片中的6号男子是身材瘦的人，被辨认人身份信息显示为谢某。 （2）同案犯俞某对“阿某”的辨认笔录。 2019年3月22日，俞某经过照片辨认，辨认出照片中的1号男子是“阿某”。 （3）同案犯黄某对“阿某”的辨认笔录。 2019年3月22日黄某经过照片辨认，辨认出3号男子是“阿某”。 （4）同案犯谢某对“阿某”的辨认笔录。 2019年3月22日，谢某经过照片辨认，辨认出9号男子是“阿某”。 5.书证 （1）吴某62×××20工商银行卡交易明细，证明2016年11月26日合肥双岗支行营业室卡取79.9万元。 （2）黄某62×××03工商银行账户交易明细，证明该卡于2016年9月5日在河南周口支行开户，2016年12月1日销户。期间连续有多笔卡取或者ATM取款交易，数额均较大，交易地点为周口。并且有向陈某4、余某等人账户汇款记录。 （3）谢某62×××76建设银行账户、62×××46建设银行账户、62×××80建设银行账户、62×××22建设银行账户交易明细，证明上述账户均在周口分行营业部开户，开户时间前三个账户为2016年9月5日，第四个为2016年11月1日，除尾号4380账户外，其余三个账户在2016年9月至12月期间，在河南周口均有多笔现金支取或者ATM取款业务，数额均较大。并且有向吴某、陈某4、翟某、余某等人账户汇款记录。 （4）陈某662×××10工商银行账户交易明细，证明该卡于2016年11月1日在河南周口支行开户，2016年12月1日销户。期间11月3日至18日连续有多笔卡取或者ATM取款交易，数额均较大，交易地点为周口。并且有向吴某、陈某4、翟某等人账户汇款记录。 (四)、综合证据。 1.户籍证明，证明被告人郁某已达到刑事责任年龄。 2.周口市公安局文昌分局治安管理大队出具的抓获经过、侦查机关出具办案说明，证明被告人郁某于2019年3月5日到周口市公安局投案。 3.滨州经济技术开发区人民法院（2018）鲁1691刑初18号刑事判决书，证明本案同案犯余某、黄某、陈某2、俞某、谢某、林某、陈某6，均以掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法判处。 4.羁押时间证明，证明被告人郁某被拘留后，于2019年3月5日至2019年3月10日，临时羁押在河南省周口市看守所。 5.北京市丰台区人民法院（2005）丰刑初字第885号刑事判决书、北京市第二中级人民法院（2005）二中刑终字第2126号刑事裁定书、周口市川汇区人民法院（2013）川刑初字第331号刑事判决书、（2016）商狱字第279号释放证明书，证明郁某因犯盗窃罪于2005年9月22日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑四年、并处罚金四千元，因犯妨害信用卡管理罪，于2014年6月18日被判处有期徒刑三年、并处罚金二万元，2016年4月11日刑满释放。 以上证据，经开庭审理时质证，本院予以确认。 根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院对控辩双方提出的控辩意见评判如下： 关于辩护人提出上游犯罪未经查实，掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立的辩护意见，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款之规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，根据诈骗被害人报案材料、证人证言、汇款记录、银行卡关联POS机交易记录等在案证据，足以认定诈骗犯罪行为确实存在，不影响本案的认定。辩护人提出的该辩护意见，无法律依据，本院不予支持。 关于辩护人提出被告人郁某是否明知是犯罪所得的认定。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，刑法第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。本案中，通过被告人郁某的供述可知其已经意识到通过POS机刷取的资金来源不明，是诈骗或赌博而来，通过福建人刷卡将资金洗白，并支付给对方高额的费用，可以认定为明知是犯罪所得而进行的转移行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。辩护人提出的该辩护意见与已审理查明事实和在案证据相矛盾，本院不予支持。 关于辩护人提出起诉书指控被告人郁某掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额证据不足的问题。同案犯俞某、黄某、谢某的供述能够相互印证，均可证实本案中上述人员在河南周口实施的刷卡套现均系郁某介绍，且供述的郁某掩饰、隐瞒犯罪所得数额与本案中审理查明的数额基本一致；同时郁某供述其自2016年10月份开始介绍刷卡套现，与上述同案犯供述的实施犯罪时间相互吻合，且在庭审中对起诉书指控的犯罪事实没有异议。公诉机关提供的证据能够相互印证，形成完整的证据链，可以认定被告人郁某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额为105.44166元，辩护人该辩护意见与审理查明事实不符，本院不予支持。 本院认为，被告人郁某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人郁某在有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人郁某自愿适用认罪认罚从宽制度，可从轻处罚。被告人郁某虽系自动投案，但在侦查机关掌握主要犯罪事实前，未及时如实供述其主要犯罪事实，不构成自首，对辩护人提出被告人构成自首的意见，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条之规定，判决如下： 被告人郁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年6月4日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张云霞 人民陪审员  常世泉 人民陪审员  韩晓利 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  刘凯凯