湖南省株洲市石峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0204刑初30号 公诉机关株洲市石峰区人民检察院。 被告人黄学标，男，1992年11月01日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年06月29日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人黄文保，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 辩护人刘裕，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人杨锦铭，男，1989年10月07日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人唐婷，湖南人和律师事务所律师。 辩护人颜建雄，湖南人和律师事务所律师。 被告人林盛锋，男，1993年04月30日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地广东省梅州市五华县。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人文双百，湖南天恒律师事务所律师。 被告人林观贵，男，1989年02月07日出生，汉族，高中文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人唐文娟，湖南中航律师事务所律师。 被告人李杨，男，1990年08月19日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人赵红玲，湖南人和律师事务所律师。 辩护人王梓涔，湖南人和律师事务所律师。 被告人刘雪怡，女，1993年12月08日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市麻章区。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 指定辩护人**飞，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人梁秀丽，女，1991年12月06日出生，汉族，高中文化，无业，户籍及住所地广东省信宜市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年05月24日变更强制措施为取保候审，2018年08月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，2019年03月07日继续取保候审。 指定辩护人胡四喜，湖南法达律师事务所律师。 被告人黄晓平，女，1995年07月02日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年05月25日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年06月29日变更强制措施为取保候审，2018年08月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，2019年03月07日继续取保候审。 辩护人刘文蓉，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人周康活，男，1996年09月07日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地广东省高州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人周帆，株洲市法学会法律服务中心法律工作者。 被告人耿恒霞，女，1992年07月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地河南省新县。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人冯辉，河南义仁律师事务所律师。 被告人郑扬胜，男，1993年01月26日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省中山市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人吴栋，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人邝婉晴，女，1993年06月29日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省广州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人易啸，湖南昌恒律师事务所律师。 被告人赵瑞华，女，1992年09月19日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地广东省珠海市斗门区。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 指定辩护人邹再新，湖南火炬律师事务所律师。 指定辩护人严超宇，湖南火炬律师事务所律师。 被告人黄丽萍，女，1993年09月08日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地广东省潮州市饶平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人邱凌云，湖南天桥律师事务所律师。 被告人黄学斌，男，1997年04月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，经株洲市石峰区人民检察院批准，于2018年05月24日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。 辩护人尹海健，湖南人和律师事务所律师。 被告人彭学坤，男，1991年07月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年05月24日变更强制措施为取保候审，2018年08月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，2019年03月07日继续取保候审。 指定辩护人陈涛，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人骆华龙，男，1989年06月10日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年05月24日变更强制措施为取保候审，2018年08月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，2019年03月07日继续取保候审。 指定辩护人易革修，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人吴嘉华，男，1993年05月24日出生，汉族，本科文化，无业，户籍及住所地广东省湛江市吴川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年05月24日变更强制措施为取保候审，2018年08月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，2019年03月07日继续取保候审。 指定辩护人廖大梅，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 指定辩护人盛英夫，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人杨富源，男，1995年08月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍及住所地广东省珠海市斗门区。因涉嫌诈骗罪，于2018年04月17日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年05月24日变更强制措施为取保候审，2018年08月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，经本院决定，2019年03月07日继续取保候审。 指定辩护人唐志勇，湖南法健律师事务所律师。 株洲市石峰区人民检察院以株石检公诉刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、林观贵、李扬、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源犯诈骗罪，于2019年03月07日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员陈善文担任审判长，审判员马燕歌、晏寿林、人民陪审员刘定平、王敬军、黄显家、何志锋共同参加的合议庭，于2019年04月24日召开了庭前会议，同年04月25日、26日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。书记员朱子威担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员李津良、检察员助理周凡出庭支持公诉。被告人黄学标及其辩护人黄文保、刘裕、被告人杨锦铭及其辩护人唐婷、被告人林盛锋及其辩护人文双百、被告人李杨及其辩护人赵红玲、被告人刘雪怡及其指定辩护人**飞、被告人梁秀丽及其指定辩护人胡四喜、被告人黄晓平及其辩护人刘文蓉、被告人周康活及其辩护人周帆、被告人耿恒霞及其辩护人冯辉、被告人郑扬胜及其指定辩护人吴炼、被告人邝婉晴及其辩护人易啸、被告人赵瑞华及其辩护人邹再新、被告人黄丽萍及其辩护人邱凌云、被告人黄学斌及其辩护人尹海健、被告人彭学坤及其指定辩护人陈涛、被告人骆华龙及其辩护人易革修、被告人吴嘉华及其指定辩护人廖大梅、盛英夫、被告人杨富源及其指定辩护人唐志勇到庭参加诉讼。休庭合议后，本院建议公诉机关补充证据。2019年05月29日、09月27日，株洲市石峰区人民检察院向本院建议延期审理。本院依法准予。期限届满后，案件恢复审理。本案现已审理终结。 株洲市石峰区人民检察院指控：2017年10月，深圳双海互联网金融服务有限责任公司（以下简称双海公司）周俊凡（在逃）、刘健（另案处理）找人做了一个期货交易软件，命名为NF期货交易软件，并非法搭建了南方国际期货投资平台（以下简称南方国际平台）。2017年11月，深圳嘉易诚信息咨询有限公司（以下简称嘉易诚公司）法人浦某（另案处理）与双海公司周俊凡相互纠集，由双海公司负责完善南方国际平台及支付通道，浦某负责搭建直播间赛场及直播老师团队、并负责招下级代理诱骗“客户”到直播间听课，最终以直播间老师带单炒“境外黄金”、“恒生指数”期货的方式诱骗“客户”到平台上投资并按比例瓜分“客户”的资金亏损。周俊凡承诺给蒲嘉琪一半的通道费即6.5美金/手，以及手续费+客损的92.5%，但不承担客诉与“投资客户”盈利的填补与退赔。 2017年03月，被告人黄学标纠集朱闲文、被告人李杨、林盛锋、刘雪怡、黄晓平等人成立珠海泽隆网络科技有限公司（以下简称泽隆公司），股东是被告人黄学标和朱闲文。后来，泽隆公司股东实际变更为被告人黄学标、林盛锋、李杨，被告人杨锦铭、赵瑞华、黄学斌、梁秀丽、吴嘉华、骆华龙、杨富源、邝婉晴、黄丽萍、周康活、郑扬胜、耿恒霞、林观贵、彭学坤和李启航（不起诉）等人先后加入泽隆公司。被告人黄学标等人也是以与平台公司合作、做直播间诱骗“客户”进入平台炒“境外黄金”等期货按比例瓜分“客户”投资亏损的方式来获利。2017年年底，因泽隆公司代理的甲阳国际平台老板卷款潜逃，被告人黄学标与浦某商议后，由浦某方出资、提供场地及设备，被告人黄学标到深圳以嘉易诚南山分公司（以下简称南山分公司）的名义继续实施诈骗，并约定被告人黄学标占股40%，浦某一方占股60%。2018年01月，被告人黄学标带领泽隆公司全体员工在深圳市南山区讯美科技广场1栋406号成立嘉易诚公司南山分公司（2018年04月04日正式注册登记为深圳市创易诚信息咨询有限公司）。被告人黄学标系南山分公司总负责人、股东，负责与嘉易诚及平台公司对接、获利资金的分配、公司的日常业务及管理等，被告人林盛锋系公司实际负责人之一，被告人黄晓平系公司的财务并负责人事招聘等行政事务。2018年01月至03月，被告人黄学标带领南山分公司员工在浦某提供的南方国际平台实施了一波“美黄金”的诈骗业务,“行情”代号为GC1804（3月之后变更为GC1806)。南山分公司的人员分为大明星、小明星、讲师、经纪人、主播。大明星负责“一波行情”的策划、业务指导、扮演最权威的讲师，并管理讲师讲课；小明星是组长，系各直播间内的主讲讲师，并负责管理一个小组；讲师配合大明星在直播间讲课并发展“客户”；主播负责对直播间的管理及发展“客户”；经纪人负责发展“客户”。“一波行情”约是2-3个月，先是吸粉、加资源，将“客户”拉进直播间，然后在直播间里给“客户”讲股票，在股票行情不好时即引入炒“美黄金”期货，并引导“客户”在南方国际平台投入资金，让“客户”操作并造成“手续费”、“交易亏损”等名目的资金损失，从而达到非法占有他人财产的目的。首先是，经纪人冒充资深股民录制讲解炒股技术的“马后炮”虚假视频在各类网站上发布,吸引“客户”添加留在视频上的QQ号、微信号，和“客户”联络感情后，将“客户”拉入YY直播间，大、小明星、讲师冒充炒股经验丰富的老师在直播间里讲课，主播、经纪人等人在直播间里冒充股民吹捧老师。在赢得“客户”信任后，老师引出炒美黄金并推出南方国际平台，经纪人等继续冒充水军称其跟老师炒黄金赚了大钱，并冒充南方国际平台投资顾问欺骗“客户”在平台开户。之后，经纪人与大、小明星、讲师相互配合，引诱“客户”在南方国际平台投入资金并进行虚假交易，通过频繁发送操作建议和虚假盈利截图，引导“客户”频繁操作，产生大量“手续费”，通过唆使引导“客户”重仓操作喊反单等，造成“客户”巨额亏损。事实上，“客户”入金后，资金就进入了双海公司与第三方支付公司约定的由双海公司控制的账号，并未进入国际期货市场交易，最终“客户”资金就被双海公司、嘉易诚公司以“手续费”、“通道费”、“交易损失”等名目予以瓜分。“一波行情”结束后，即将联系过“客户”的QQ、微信号弃用、断绝与“客户”的联系，用新申请的QQ、微信号进行包装，开展新的一波业务。 在2018年01月至03月这一波“美黄金行情”中，被告人杨锦铭（QQ30×××83“飞杨”）是大明星，被告人林盛锋（QQ86×××81“福林”）、黄学标（QQ87×××66“慷慨”）是小明星各带一个组，开设了两个直播间。被告人林盛锋组，直播间名为福临天下，统一冒充南方期货投资顾问“赵鑫”，组员有被告人李杨（微信×××“李伯仲”）、黄丽萍（QQ15×××54“美琪”）、周康活（QQ“志康”）、郑扬胜（QQ“杨浩”）、赵瑞华（QQ25×××86“玉桦”）、黄学斌(QQ87×××22“李大飞”)、林观贵(QQ23×××22“陈滔天”)、彭学坤（QQ22×××39“彭德胜”）、耿恒霞（QQ98×××86“小乔”）。其中被告人李杨（讲师号“李靖”）、黄丽萍（讲师号“白雪”）、周康活(讲师号“法海”)、郑扬胜(讲师号“子龙”)、赵瑞华(讲师号“铁娘子”)系大区讲师兼经纪人，被告人耿恒霞是主播兼经纪人，其他均为经纪人。被告人黄学标组，直播间名为财缘滚滚，统一冒充南方期货投资顾问“林华”，组员有被告人刘雪怡（QQ11×××20“沐阳”）、梁秀丽（微信×××“江山秀丽”）、吴嘉华（微信×××“家华”）、骆华龙（QQ61×××57“骆伟鸿”）、黄晓平（QQ83×××38“惠君”）、杨富源（QQ90×××68“富然”）、邝婉晴（QQ31×××25“晚晴”）及李启航（QQ20×××44昵称“宇航”）。其中被告人刘雪怡（讲师号“冰心”）是大区讲师，被告人邝婉晴是主播兼经纪人，其他均为经纪人。利益分配是:大明星拿底薪12000元加公司所有发展“客户”“手续费”的10%提成，小明星拿底薪12000元加本组所产生“客户”的“手续费”10%提成，讲师拿底薪6000元加“客户”入金总量的千分之二作为讲师奖金，经纪人拿底薪3000元加自己所拉“客户”的“手续费”20%提成，主播拿底薪5000元加本组“手续费”平均提成数的1.5倍计算佣金收入。 现查明，被告人黄学标犯罪集团从2017年12月至2018年04月被抓获，共计骗取被害人唐某、黎某、王某2、吴某1等人财产共计2777780.83元，具体是：（1）2017年12月，被害人唐某在泽隆公司代理的甲阳平台炒“伦敦金”被骗103008.83元；（2）自2018年02月01日至02月28日，南山分公司通过与南方期货平台合作炒美黄金实施诈骗活动，共骗取“客户”资金人民币1870750元，其中“手续费”691600元、“投资亏损”1179150元。（3）自2018年03月至案发，被害人吴某1、王某2在南方期货平台炒美黄金共计被骗804022元。 根据浦某与被告人黄学标约定的比例分成，被告人黄学标2018年02月可从浦某处分得428487.1元，2018年03月尚未结算该分成款。2018年03月，被告人杨锦铭非法获利人民币64900元、被告人林盛锋非法获利人民币43100元、被告人林观贵非法获利人民币30600元、被告人李杨非法获利人民币25373元、被告人刘雪怡非法获利人民币18700元、被告人梁秀丽非法获利人民币18600元、被告人黄晓平非法获利人民币16500元、被告人周康活非法获利人民币15100元、被告人耿恒霞非法获利人民币14200元、被告人郑扬胜非法获利人民币13700元、被告人邝婉晴非法获利人民币10500元、被告人赵瑞华非法获利人民币10500元、被告人黄丽萍非法获利人民币9400元、被告人黄学斌非法获利人民币8100元、被告人彭学坤非法获利人民币7400元、被告人骆华龙非法获利人民币4100元、被告人吴嘉华非法获利人民币3800元、被告人杨富源非法获利人民币3000元。 2017年10月30日，因居住在石峰区杉木塘的被害人伍某报案，公安机关据此线索于2018年02月09日将浦某在株洲的下级代理姚莹（另案处理）抓获，于04月16日将浦某及主要成员抓获，同时将被告人杨锦铭、林盛锋、赵瑞华、刘雪怡、李杨、杨富源、梁秀丽、吴嘉华、邝婉晴、黄丽萍、耿恒霞、周康活、彭学坤、林观贵、骆华龙、黄学斌、郑扬胜等人抓获，于2018年05月24日将被告人黄学标、黄晓平抓获。 公诉机关认定上述事实的证据有：1、工商登记资料、户籍资料、抓获经过、银行转账记录、协议书、微信及QQ聊天记录截屏图片、扣押及发还物品文件清单、中国证券监督管理委员会湖南监管局答复函等书证；2、证人王某1的证言；3、被害人唐某、黎某、徐某、王某2、吴某1等人的陈述；4、同案人浦某、刘健、龙影、李启航的供述与辩解；5、被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、李杨等十九人的供述与辩解；6、株洲市建业会计事务所有限公司司法鉴定意见书一份；7、辨认笔录、搜查笔录、提取物证笔录一份；8、光盘一份。 公诉机关认为，被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋数额特别巨大，被告人林观贵数额巨大，被告人李杨、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、李杨等十九人系为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定；被告人黄学标系组织领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定；被告人杨锦铭、林盛锋在犯罪集团中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款之规定；被告人林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条之规定。提请本院依法判处。 被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、李杨及被告人杨锦铭、李杨、黄学斌的辩护人对公诉机关指控的犯有诈骗罪的罪名提出异议，均认为构成非法经营罪。被告人林观贵、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、黄学斌、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源对公诉机关指控的罪名无异议，均表示认罪。被告人黄学标、林观贵、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。 被告人黄学标对事实提出异议。提出一、对认定集团首犯有异议；二、占股没有40%，只有10%；三、吴某1、王某2的损失八十万余元不应该由我负责，因为当时我已经离职了；四、分得四十二万余元尚未到手，我没有拿钱。被告人黄学标辩称：我是受浦某指派的营销主管，是从犯，不能作为首犯。请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄学标没有分得与浦某约定的四十二万余元分成；此次犯罪是由浦某等人搭建的平台，被告人黄学标应为从犯；并以被告人黄学标当庭认罪为由，请求法院对其从轻、减轻处罚。 被告人杨锦铭对认定为主犯有异议，并以认罪认罚为由请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人杨锦铭系从犯，到案后如实供述，又系初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚。 被告人林盛锋辩称自己是从犯，并以是初犯，认罪、悔罪为由，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，认定被告人林盛锋是公司实际负责人之一证据不足，被告人林盛锋应认定为从犯；犯罪金额应认定数额巨大；并以被告人林盛锋系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪为由，请求法院对其从轻、减轻处罚。 被告人林观贵表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人林观贵系从犯，又系初犯、偶犯，以被告人林观贵认罪态度好，犯罪情节较轻为由，请求法院对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人李杨辩称不是股东；没有主观恶意追求客损；表示愿意退赃请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人李杨系从犯，以其是初犯，如实供述犯罪事实，愿意退赃为由，请求法院对其从轻、减轻处罚适用缓刑。 被告人刘雪怡表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人刘雪怡是从犯，犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚适用缓刑。 被告人梁秀丽表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人梁秀丽是从犯，以其系初犯、偶犯，愿意退赃，坦白认罪为由请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人黄晓平辩称，不是财务人员；所得是黄学标拔高给的，表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄晓平不是公司财务人员，所得工资是黄学标出于私心过高发给她的；被告人黄晓平系从犯，到案后能坦白交代，又系偶犯、初犯，积极表示退赃，请求法院对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人周康活表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人周康活系从犯，犯罪情节轻微，到案后，能如实供述，认罪、悔罪，表示退赃，建议法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人耿恒霞表示认罪、悔罪，以初犯请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人耿恒霞在本案中作用较小，到案后能坦白交代，认罪、认罚，又系初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚。 被告人郑扬胜表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人郑扬胜系从犯，到案后如实供述案件事实，系初犯、偶犯，表示退赃，请求法院对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人邝婉晴辩称，没有发展客户，表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人邝婉晴系从犯，到案后坦白交代，系初犯、偶犯，表示愿意退赃，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵瑞华表示认罪、认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人赵瑞华是从犯，没有介绍客户“入金”，社会危害性相对较小，并以其系初犯，坦白为由请求法院对其从轻、减轻处罚。 被告人黄丽萍表示认罪、认罚，愿意赔偿受害人损失，以自己是初犯、偶犯，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄丽萍系从犯，又是初犯，到案后能坦白交代，请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人黄学斌表示认罪、认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄学斌到案后如实供述，系坦白，请求法院对其从轻处罚。 被告人彭学坤表示认罪、认罚，愿意退还赃款、赔偿受害人损失，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人彭学坤是从犯，到案后如实供述，系初犯、偶犯，并愿意退赃，请求法院对其免予刑事处罚。 被告人骆华龙表示认罪、认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人骆华龙系从犯，情节轻微，有坦白情节，是偶犯，认罪、认罚，请求法院对其单处罚金或适用缓刑。 被告人吴嘉华表示认罪、认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人吴嘉华系从犯，到案后如实供述，是初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚并单处罚金或适用缓刑。 被告人杨富源表示认罪、认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人辩称，被告人杨富源系从犯，情节轻微，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明：2015年05月，刘建（另案处理）与周俊凡（在逃）合伙成立深圳双海互联网金融服务有限责任公司（以下简称双海公司）。2017年10月，周俊凡从上海金牛逸富公司购入一款期货交易软件，修改成NF期货交易软件后上传至南方期货（香港）经纪有限公司网站，非法搭建了南方国际期货投资平台（以下简称南方国际平台）。 2017年11月，深圳嘉易诚信息咨询有限公司（以下简称嘉易诚公司）法人代表浦某（另案处理）与双海公司法人代表周俊凡取得联系并谈妥，由双海公司负责完善南方国际平台及支付通道，嘉易诚公司作为一级代理，负责为平台招收下级代理，代理发展客户至南方国际平台开户入金，诱骗“客户”到直播间听课，最终以直播间老师带单炒“境外黄金”、“恒生指数”期货的方式诱骗“客户”到平台上投资、操作，造成亏损并按比例瓜分“客户”的资金亏损。双方约定，双海公司通过平台绑定的第三方支付公司商户账号归集客户资金并进行实际控制和处置。 2017年03月，被告人黄学标纠集被告人李杨、林盛锋、刘雪怡、黄晓平等人在珠海成立珠海泽隆网络科技有限公司（以下简称泽隆公司），公司股东为被告人黄学标和被告人林盛锋、李杨。被告人杨锦铭、赵瑞华、黄学斌、梁秀丽、吴嘉华、骆华龙、杨富源、邝婉晴、黄丽萍、周康活、郑扬胜、耿恒霞、林观贵、彭学坤和李启航（不起诉）等人先后加入泽隆公司。被告人黄学标等人也是以与平台公司合作、做直播间诱骗“客户”进入平台炒“境外黄金”等期货按比例瓜分“客户”投资亏损的方式来获利。 2017年底，因泽隆公司代理的“甲阳国际平台”老板卷款潜逃，被告人黄学标即与嘉易诚公司浦某取得联系并商议，由浦某方出资、提供场地及设备，被告人黄学标到深圳以嘉易诚南山分公司（以下简称南山分公司）的名义继续实施诈骗，并约定被告人黄学标占股40%，浦某一方占股60%。由黄学标自行运作直播间模式引诱客户参与南方国际平台“美黄金”交易。2018年01月，被告人黄学标带领泽隆公司全体员工在深圳市南山区讯美科技广场1栋406号成立嘉易诚公司南山分公司（2018年04月04日正式注册登记为深圳市创易诚信息咨询有限公司）。被告人黄学标为南山分公司总负责人、股东，负责与嘉易诚及平台公司对接、获利资金的分配、公司的日常业务及管理等，被告人林盛锋系公司实际负责人之一，被告人黄晓平系公司的财务并负责人事招聘等行政事务。2018年01月至03月，被告人黄学标带领南山分公司员工在浦某提供的南方国际平台实施了一波“美黄金”的诈骗业务,“行情”代号为GC1804（三月之后变更为GC1806)。南山分公司的人员分为大明星、小明星、讲师、经纪人、主播。大明星负责“一波行情”的策划、业务指导、扮演最权威的讲师，并管理讲师讲课；小明星是组长，系各直播间内的主讲讲师，并负责管理一个小组；讲师配合大明星在直播间讲课并发展“客户”；主播负责对直播间的管理及发展“客户”；经纪人负责发展“客户”。“一波行情”约是2-3个月，先是“吸粉”、加“资源”，将“客户”拉进直播间，然后在直播间里给“客户”讲股票，在股票行情不好时即引入炒“美黄金”期货，并引导“客户”在南方国际平台投入资金，让“客户”操作并造成“手续费”、“交易亏损”等名目的资金损失，从而达到非法占有他人财产的目的。首先是，经纪人冒充资深股民录制讲解炒股技术的“马后炮”虚假视频在各类网站上发布,吸引“客户”添加留在视频上的QQ号、微信号，与“客户”联络感情后，将“客户”拉入YY直播间，大、小明星、讲师冒充炒股经验丰富的老师在直播间里讲课，主播、经纪人等人在直播间里冒充股民吹捧老师。在赢得“客户”信任后，老师引出炒“美黄金”并推出南方国际平台，经纪人等继续冒充水军,称其跟老师炒黄金赚了大钱，并冒充南方国际平台投资顾问欺骗“客户”在平台开户。之后，经纪人与大、小明星、讲师相互配合，引诱“客户”在南方国际平台投入资金并进行虚假交易，通过频繁发送操作建议和虚假盈利截图，引导“客户”频繁操作，产生大量“手续费”，通过唆使引导“客户”重仓操作喊反单等，造成“客户”巨额亏损。事实上，“客户”入金后，资金就进入了双海公司与第三方支付公司约定的由双海公司控制的账号，并未进入国际期货市场交易，最终“客户”资金就被双海公司、嘉易诚公司以“手续费”、“通道费”、“交易损失”等名目予以瓜分。“一波行情”结束后，即将联系过的“客户”的QQ、微信号弃用、断绝与“客户”的联系，用新申请的QQ、微信号进行包装，开展新的一波业务。 在2018年01月至03月这一波“美黄金行情”中，被告人杨锦铭（QQ30×××83“飞杨”）是大明星，被告人林盛锋（QQ86×××81“福林”）、黄学标（QQ87×××66“慷慨”）是小明星各带一个组，开设了两个直播间。被告人林盛锋组，直播间名为福临天下，统一冒充南方期货投资顾问“赵鑫”，组员有被告人李杨（微信×××“李伯仲”）、黄丽萍（QQ15×××54“美琪”）、周康活（QQ“志康”）、郑扬胜（QQ“杨浩”）、赵瑞华（QQ25×××86“玉桦”）、黄学斌(QQ87×××22“李大飞”)、林观贵(QQ23×××22“陈滔天”)、彭学坤（QQ22×××39“彭德胜”）、耿恒霞（QQ98×××86“小乔”）。其中被告人李杨（讲师号“李靖”）、黄丽萍（讲师号“白雪”）、周康活(讲师号“法海”)、郑扬胜(讲师号“子龙”)、赵瑞华(讲师号“铁娘子”)系大区讲师兼经纪人，被告人耿恒霞是主播兼经纪人，其他均为经纪人。被告人黄学标组，直播间名为财缘滚滚，统一冒充南方期货投资顾问“林华”，组员有被告人刘雪怡（QQ11×××20“沐阳”）、梁秀丽（微信×××“江山秀丽”）、吴嘉华（微信×××“家华”）、骆华龙（QQ61×××57“骆伟鸿”）、黄晓平（QQ83×××38“惠君”）、杨富源（QQ90×××68“富然”）、邝婉晴（QQ31×××25“晚晴”）及李启航（QQ20×××44昵称“宇航”）。其中被告人刘雪怡（讲师号“冰心”）是大区讲师，被告人邝婉晴是主播兼经纪人，其他均为经纪人。利益分配是，大明星拿底薪12000元加公司所有发展“客户”的“手续费”10%提成，小明星拿底薪12000元加本组所产生“客户”的“手续费”10%提成，讲师拿底薪6000元加“客户”入金总量的千分之二作为讲师奖金，经纪人拿底薪3000元加自己所拉“客户”的“手续费”20%提成，主播拿底薪5000元加本组“手续费”平均提成数的1.5倍计算佣金收入。 现查明，被告人黄学标等人从2017年12月至2018年04月被抓获，共计骗取被害人唐某、黎某、王某2、吴某1、杨某、徐某、陈某、吴某2等人共计人民币2700641.82元，具体如下：（1）其中，2017年12月，被告人黄学标以“常发”、被告人黄晓平以“明月”的名义引诱被害人唐某在泽隆公司代理的甲阳平台入金，致使其操作炒“伦敦金”，造成亏损人民币103008.83元；（2）2018年2月至4月间，南山分公司通过与南方期货平台合作炒“美黄金”等实施诈骗活动，共骗取被害人资金人民币2597632.99元，经查实证实的部分：被告人林观贵引诱被害人徐某入金操作，造成其亏损人民币790000元；被告人梁秀丽引诱被害人黎某入金操作，造成其亏损人民币250000元；被告人彭学坤引诱被害人杨某入金操作，造成其亏损人民币172186元；被告人骆华龙引诱被害人陈某入金操作，造成其亏损人民币33065元，被告人黄丽萍引诱被害人王某2入金炒“美黄金”，造成其亏损人民币669000元；被告人黄学斌引诱被害人吴某1入金炒“美黄金”，造成其亏损人民币135022元，被告人杨富源引诱被害人吴某2入金炒“美黄金”，造成其亏损人民币18620元。 根据浦某与被告人黄学标约定的比例分成，被告人黄学标2018年02月可从浦某处分得428487.10元，（因2018年03月该分成款尚未结算而未到手）。2018年03月，通过上述诈骗活动，被告人黄学标非法获利人民币20000元（从被告人杨锦铭所得中分得）；被告人杨锦铭非法获利人民币44900元；被告人林盛锋非法获利人民币43100元；被告人林观贵非法获利人民币30600元；被告人李杨非法获利人民币25373元；被告人刘雪怡非法获利人民币18700元；被告人梁秀丽非法获利人民币18600元；被告人黄晓平非法获利人民币16500元；被告人周康活非法获利人民币15100元；被告人耿恒霞非法获利人民币14200元；被告人郑扬胜非法获利人民币13700元；被告人邝婉晴非法获利人民币10500元；被告人赵瑞华非法获利人民币10500元；被告人黄丽萍非法获利人民币9400元；被告人黄学斌非法获利人民币8100元；被告人彭学坤非法获利人民币7400元；被告人骆华龙非法获利人民币4100元；被告人吴嘉华非法获利人民币3800元；被告人杨富源非法获利人民币3000元。 2017年10月30日，因暂住在株洲市石峰区杉木塘的被害人伍某报案，公安机关据此线索于2018年02月09日将浦某在株洲的下级代理姚莹（另案处理）抓获，于04月16日将浦某及主要成员抓获，同时将被告人杨锦铭、林盛锋、赵瑞华、刘雪怡、李杨、杨富源、梁秀丽、吴嘉华、邝婉晴、黄丽萍、耿恒霞、周康活、彭学坤、林观贵、骆华龙、黄学斌、郑扬胜等人抓获，于2018年05月24日将被告人黄学标、黄晓平抓获。同时，公安人员收缴并扣押了被告人黄学标等十九人银行卡68张，电脑主机23台，笔记本电脑5台，手机39部，U盾17个，U盘21个，硬盘1个，手机卡1张，笔记本25本，印章1个，身份证2张，营业执照及股权合同资料共24张。 在本案审理过程中，被告人黄学标亲属代为退缴赃款20000元；被告人黄锦铭亲属代为退缴赃款44900元；被告人林盛峰亲属代为退缴赃款43100元；被告人林观贵亲属代为退缴赃款30600元并预交罚金20000元，主动赔偿被害人经济损失10000元；被告人李杨亲属代为退缴赃款25373元并预交罚金18000元，主动赔偿被害人经济损失357元；被告人刘雪怡亲属代为退缴赃款18700元并预交罚金15000元；被告人梁秀丽退缴赃款18600元并预交罚金13000元；被告人周康活亲属代为退缴赃款15100元并预交罚金13000元，主动赔偿被害人经济损失8000元；被告人耿恒霞亲属代为退缴赃款14200元并预交罚金12000元，主动赔偿被害人经济损失8000元；被告人黄丽萍亲属代为退缴赃款9400元并预交罚金11000元，主动赔偿被害人经济损失10000元；被告人邝婉晴亲属代为退缴赃款10500元并预交罚金10000元；被告人黄学斌亲属代为退缴赃款8100元并预交罚金10000元；被告人彭学坤退缴赃款7100元并预交罚金6000元；被告人骆华龙退缴赃款4100元并预交罚金5000元；被告人黄晓平退缴赃款16500元并预交罚金10000元，主动赔偿被害人经济损失30000元；被告人吴嘉华退缴赃款3800元并预交罚金4000元，主动赔偿被害人经济损失4000元；被告人杨富源退缴赃款3000元并预交罚金3000元，主动赔偿被害人经济损失18620元。 本院认为，被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、黄晓平、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙、吴嘉华、杨富源以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控上述十九名被告人构成诈骗罪的罪名成立。因被告人黄学标带领公司其他成员进行诈骗活动时间较短，此案不宜认定为诈骗集团，系犯罪团伙。但被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、黄晓平、骆华龙、吴嘉华、杨富源在犯罪过程中起次要作用，系从犯，根据本案情节应当比照主犯减轻处罚。被告人黄学标等十九名被告人案发后均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人黄学标、杨锦铭、林盛峰、林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、周康活、耿恒霞、邝婉晴、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、黄晓平、骆华龙、吴嘉华、杨富源在本案审理期间，本人或亲属代为退缴所得赃款；被告人林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、周康活、耿恒霞、邝婉晴、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、黄晓平、骆华龙、吴嘉华、杨富源本人或亲属代为预交罚金；被告人林观贵、李杨、周康活、耿恒霞、黄丽萍、黄晓平、吴嘉华、杨富源本人或亲属主动代为赔偿被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚；对造成被害人唐某、黎某、王某2、吴某1、杨某、徐某、陈某、吴某2等人的经济损失应当予以追缴并退赔给被害人。对十九名被告人本人用于犯罪时使用的作案工具应当予以没收。 对被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋、李杨及被告人杨锦铭、李杨、黄学斌的辩护人提出此案不构成诈骗罪而构成非法经营罪的辩解及辩护意见，经庭审查明，根据本案的情节，各被告人虚构事实，隐瞒事实真相，使被害人基于错误认识而处分自己的财产，从而达到占有公民钱财的诈骗犯罪行为，不符合非法经营罪的特征，此辩解和辩护意见不符合案件事实和法律规定，不予采纳； 被告人黄学标对事实提出的异议。经庭审查明，被告人黄学标为实施诈骗带领人数较多的人员，积极与诈骗公司嘉易诚公司的浦某联系，并组织其他被告人分工实施，是有预谋地实施犯罪活动，而其在犯罪团伙中起组织、策划、指挥作用，起主要作用，对团伙成员所犯罪行均应负责。其占股比例有证人浦某的证言及相关书证证实，没有分赃到手是因为案发但不影响其犯罪构成，其异议不成立。被告人黄学标辩称是从犯的意见，经庭审查明，被告人黄学标即是组织、策划、指挥者、管理者，又是积极参与者，在本次犯罪中担任“小明星”，是组长，系“财源滚滚”直播间内的主讲讲师，并负责管理这个小组，起主要作用，其辩解与事实和法律不符，不予采纳。对其提出被害人吴某1、王某2的损失八十余万元不应该负责，因为当时已经离职了的意见，经庭审查明，被告人黄学标身为公司总负责人，只是暂时离开公司，并未解散公司，其成立的公司还在继续实施诈骗活动，其为主犯，应对公司人员的行为结果负责。其辩解不符合事实和法律规定，不予采纳。其辩护人提出被告人黄学标是从犯的意见，经庭审查明，与本案事实和法律规定不符，不予采纳。其提出被告人黄学标没有分得与浦某约定的四十二万余元分成的意见，经庭审查明，虽然属实，但不影响其犯罪的构成，在追缴赃款时予以考量。辩护人提出被告人黄学标当庭表示认罪，请求法院对其从轻、减轻处罚的意见，经庭审查明属实，在宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款，可以酌情从轻处罚，因被告人黄学标无法定减轻处罚情节，依法可以从轻处罚。 被告人杨锦铭对认定其为主犯有异议，并以认罪认罚为由请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人杨锦铭在犯罪过程中担任“大明星”，负责“一波行情”的策划、业务指导、扮演最权威的讲师，并管理讲师讲课，收取公司人员骗取所有被害人产生手续费的百分之十提成，从分赃情况也可以看出其在犯罪当中的重要作用，其辩解与本案事实和法律规定不符，不予采纳，其在庭审中表示认罪认罚，在宣判前，其亲属积极代为退缴所得全部赃款，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人杨锦铭系从犯，到案后如实供述，又系初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经庭审查明，从犯意见不成立，不予采纳，坦白交代属实，初犯、偶犯属实，依法可以从轻处罚。其没有法定减轻处罚情节，此意见不予采纳。 被告人林盛锋辩称自己是从犯，并以是初犯，认罪、悔罪为由，请求法院从轻处罚的辩解意见，经庭审查明，被告人林盛锋系原泽隆公司股东之一，又系南山分公司实际负责人之一，在本次犯罪中又担任“小明星”，是组长，系“福临天下”直播间内的主讲讲师，并负责管理这个小组，即是管理者，又积极参与实施，并在诱导被害人实际操作、造成亏损中扮演了重要的角色，在本案中起主要作用。其辩解不符合本案事实和法律规定，不予采纳。其提出是初犯，认罪、悔罪请求法院从轻处罚的意见，经查明属实，宣判前，其亲属积极代为退缴所得全部赃款，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，认定被告人林盛锋是公司实际负责人之一证据不足，被告人林盛锋应认定为从犯；犯罪金额应认定为数额巨大；并以被告人林盛锋系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪为由，请求法院对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经庭审查明，有同案人证明被告人林盛锋是公司实际负责人之一并证实被告人黄学标不在公司时是其实际负责；从犯意见不成立，其为主犯应当对全案金额负责，以上意见不予采纳。但从轻处罚意见属实，依法可以从轻处罚。因其没有法定减轻处罚的情节，此意见不予采纳。 被告人林观贵表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚的意见，经查明，被告人林观贵当庭表示认罪、悔罪，在宣判前，其亲属积极代为退缴所得全部赃款和罚金，主动赔偿被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人林观贵系从犯，又系初犯、偶犯，以被告人林观贵认罪态度好，犯罪情节较轻为由，请求法院对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经庭审查明，从犯属实，依法应当比照主犯减轻处罚；其犯罪后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；初犯、偶犯属实，当庭表示认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。以上意见予以采纳。但根据本案情节，对其不宜宣告缓刑。此意见不予采纳。 被告人李杨辩称不是股东；没有主观恶意追求客损；表示愿意退赃，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人李杨系实际变更后的泽隆公司的股东之一，在实际犯罪过程中，由于各被告人的行为，已造成被害人实际客损的后果，其辩解与本案事实不符，不予采纳。宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款和交纳罚金，主动赔偿受害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人李杨系从犯，以其是初犯，如实供述犯罪事实，愿意退赃为由，请求法院对其从轻、减轻处罚适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，从犯属实，依法应当比照主犯减轻处罚。如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。初犯、退赃属实，可以酌情从轻处罚。以上意见予以采纳。根据本案情节，对被告人李杨不宜宣告缓刑，此意见不予采纳。 被告人刘雪怡表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人刘雪怡当庭表示认罪、悔罪，宣判前，积极退缴所得赃款和交纳罚金，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人刘雪怡是从犯，犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，从犯属实，依法应当比照主犯减轻处罚。初犯、偶犯属实，可以酌情从轻处罚。但根据本案情节，对被告人刘雪怡不宜适用缓刑。对此意见不予采纳。 被告人梁秀丽表示认罪认罚，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人梁秀丽当庭表示认罪认罚，宣判前，积极退缴所得赃款和交纳罚金，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人梁秀丽是从犯，以其系初犯、偶犯，愿意退赃，坦白认罪为由请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，其从犯属实，依法应当比照主犯减轻处罚。案发后，能坦白交代自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。初犯、偶犯，退赃属实，可以酌情从轻处罚。以上意见予以采纳，但根据本案情节，不宜对其适用缓刑。此意见不予采纳。 被告人周康活表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人周康活当庭表示认罪、悔罪，宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款和交纳罚金，主动赔偿受害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人周康活系从犯，犯罪情节轻微，到案后，能如实供述，认罪、悔罪，表示退赃，建议法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人周康活系从犯属实，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。当庭表示认罪、悔罪，积极退赃，可以酌情从轻处罚。以上意见予以采纳。但根据本案情节，对其不宜适用缓刑，对此意见不予采纳。 被告人耿恒霞表示认罪、悔罪，以初犯请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人耿恒霞当庭表示认罪、悔罪，初犯属实，宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款和交纳罚金，主动赔偿受害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人耿恒霞在本案中作用较小，到案后能坦白交代，认罪认罚，又系初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经庭审查明，被告人耿恒霞在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。初犯、偶犯属实，又当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。 被告人郑扬胜表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人郑扬胜当庭表示认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人郑扬胜系从犯，到案后如实供述案件事实，系初犯、偶犯，表示退赃，请求法院对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人郑扬胜在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。初犯、偶犯属实，可以酌情从轻处罚。至宣判前，被告人郑扬胜未予退赃。根据本案情节，对其不宜适用缓刑，对此意见不予采纳。 被告人邝婉晴辩称，没有发展“客户”，表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人邝婉晴虽没有发展“客户”，但其为主播，辅助他人实施犯罪，不影响其犯罪构成，处罚时予以酌情考量。当庭表示认罪、悔罪，宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款和交纳罚金，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人邝婉晴系从犯，到案后坦白交代，系初犯、偶犯，表示愿意退赃，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人邝婉晴在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。初犯、偶犯属实，可以酌情从轻处罚。但根据本案情节，对其不宜适用缓刑，对此意见不予采纳。 被告人赵瑞华表示认罪认罚，请求法院从轻处罚的意见，经查明，被告人赵瑞华当庭表示认罪认罚，但在本案宣判前并未退缴所得赃款。其辩护人辩称，被告人赵瑞华是从犯，没有介绍客户“入金”，社会危害性相对较小，并以其系初犯，坦白为由请求法院对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经庭审查明，被告人赵瑞华在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。被告人赵瑞华虽没有介绍客户“入金”，但其是“讲师”兼“经纪人”，辅助他人实施犯罪，不影响其犯罪构成，处罚时予以酌情考量。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其系初犯，可以酌情从轻处罚。对辩护人的以上辩护意见，予以采纳。 被告人黄丽萍表示认罪认罚，愿意赔偿受害人损失，以自己是初犯、偶犯，请求法院从轻处罚的意见，经查明，被告人黄丽萍系初犯、偶犯，当庭表示认罪认罚，宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款和交纳罚金，主动赔偿受害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄丽萍系从犯，又是初犯，到案后能坦白交代，请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人黄丽萍在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。初犯属实，可以酌情从轻处罚。但根据本案情节，对其不宜适用缓刑，对此意见不予采纳。 被告人黄学斌表示认罪认罚，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人黄学斌当庭表示认罪认罚，宣判前，其亲属积极代为退缴所得赃款和交纳罚金，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄学斌到案后如实供述，系坦白，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，经庭审查明，被告人黄学斌在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对辩护人的以上辩护意见，予以采纳。 被告人彭学坤表示认罪认罚，愿意退还赃款、赔偿受害人损失，请求法院从轻处罚的意见，经查明，被告人彭学坤在宣判前积极退赃并交纳罚金，当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人彭学坤是从犯，到案后如实供述，系初犯、偶犯，并愿意退赃，请求法院对其免予刑事处罚的辩护意见，经庭审查明，被告人彭学坤在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。初犯、偶犯属实，可以酌情从轻处罚。以上辩护意见予以采纳。根据本案情节，对其不能免予刑事处罚。对此辩护意见不予采纳。 被告人骆华龙表示认罪认罚，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人骆华龙当庭表示认罪认罚，宣判前，积极退缴所得赃款和交纳罚金，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人骆华龙系从犯，情节轻微，有坦白情节，是偶犯，认罪、认罚，请求法院对其单处罚金或适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人骆华龙在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。因其系偶犯，当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪情节，其在犯罪中明确造成被害人陈某经济损失而拒绝赔偿，不宜对其单处罚金和宣告缓刑。对辩护的意见不予采纳。 被告人黄晓平辩称，我不是财务人员；所得报酬是黄学标拔高给的，表示认罪、悔罪，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人黄晓平在公司中从事财务、后勤等事宜；所发工资系造表发放；本案中有本人供述、证人及书证予以证实，其辩解与事实不符，不予采纳。当庭能够认罪、悔罪，在宣判前，积极退缴所得全部赃款和罚金，主动退赔被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人黄晓平不是公司财务人员，所得工资是黄学标出于私心过高发给她的；被告人黄晓平系从犯，到案后能坦白交代，又系偶犯、初犯，积极表示退赃，请求法院对其从轻、减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人黄晓平不是公司财务人员，所得工资是黄学标出于私心过高发给她的辩护意见，与本案事实不符，不予采纳。从犯属实，依法应当比照主犯减轻处罚。坦白属实，积极退缴所得赃款和交纳罚金，主动赔偿被害人部分经济损失30000元，依法可以从轻处罚。初犯、偶犯，退赃属实，可以酌情从轻处罚。根据本案情节和被告人的认罪、悔罪表现，可以对其适用缓刑。以上意见予以采纳。 被告人吴嘉华表示认罪认罚，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人吴嘉华当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人吴嘉华系从犯，到案后如实供述，是初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚并单处罚金或适用缓刑的辩护意见，经庭审查明，被告人吴嘉华在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其系初犯、偶犯，当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。对以上辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪情节，不宜对其单处罚金，鉴于其积极退赃和交纳罚金，主动退赔被害人的部分经济损失，有悔罪表现，可以宣告缓刑。 被告人杨富源表示认罪认罚，请求法院从轻处罚的意见，经庭审查明，被告人杨富源当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称，被告人杨富源系从犯，情节轻微，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，经庭审查明，被告人杨富源在本案中系从犯，依法应当比照主犯减轻处罚。到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。在宣判前积极退缴所得全部赃款和交纳罚金，主动退赔被害人的部分经济损失，有悔罪表现，可以宣告缓刑。 综上所述，本院对被告人黄学标、杨锦铭、林盛锋适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人林观贵、李杨、刘雪怡、梁秀丽、周康活、耿恒霞、郑扬胜、邝婉晴、赵瑞华、黄丽萍、黄学斌、彭学坤、骆华龙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人黄晓平、吴嘉华、杨富源适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条之规定；判决如下： 一、被告人黄学标犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄学标的刑期从2018年05月24日起至2030年05月23日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 二、被告人杨锦铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨锦铭的刑期从2018年04月17日起至2028年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 三、被告人林盛锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人林盛锋的刑期从2018年04月17日起至2028年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 四、被告人林观贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人林盛锋的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 五、被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李杨的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 六、被告人刘雪怡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘雪怡的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 七、被告人梁秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人梁秀丽的刑期自判决实际执行之日起计算（刑期折抵:2018年04月17日至2018年05月24日，共折抵三十八天）。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 八、被告人周康活犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周康活的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 九、被告人耿恒霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人耿恒霞的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十、被告人郑杨胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万一千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑杨胜的刑期从2018年04月17日起至2021年06月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十一、被告人赵瑞华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万一千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵瑞华的刑期从2018年04月17日起至2021年06月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十二、被告人邝婉晴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邝婉晴的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十三、被告人黄丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄丽萍的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十四、被告人黄学斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄学斌的刑期从2018年04月17日起至2021年04月16日止。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十五、被告人彭学坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人彭学坤的刑期自判决实际执行之日起计算（刑期折抵：2018年04月17日至2018年05月24日，共折抵三十八天）。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十六、被告人骆华龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人骆华龙的刑期自判决实际执行之日起计算（刑期折抵：2018年04月17日至2018年05月24日，共折抵三十八天）。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十七、被告人黄晓平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十八、被告人吴嘉华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 十九、被告人杨富源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内交纳。） 二十、依法继续追缴被告人郑杨胜非法所得赃款人民币13700元、被告人赵瑞华非法所得赃款人民币10500元。 被告人黄学标退缴的违法所得赃款人民币20000元、被告人杨锦铭退缴的违法所得赃款人民币44900元、被告人林盛锋违法退缴的违法所得赃款人民币43100元、被告人林观贵退缴的违法所得赃款人民币30600元、被告人李杨退缴的违法所得赃款人民币25373元、被告人刘雪怡退缴的违法所得赃款人民币18700元、被告人梁秀丽退缴的违法所得赃款人民币18600元、被告人周康活退缴的违法所得赃款人民币15100元、被告人耿恒霞退缴的违法所得赃款人民币14200元、被告人黄丽萍退缴的违法所得赃款人民币9400元、被告人邝婉晴退缴的违法所得赃款人民币10500元、被告人黄学斌退缴的违法所得赃款人民币8100元、被告人彭学坤退缴的违法所得赃款人民币7100元、被告人黄晓平退缴的违法所得赃款人民币16500元、被告人骆华龙退缴的违法所得赃款人民币4100元、被告人吴嘉华退缴的违法所得赃款人民币3800元、被告人杨富源退缴的违法所得赃款人民币3000元； 被告人林观贵赔偿被害人经济损失人民币10000元、被告人李杨赔偿被害人经济损失人民币357元、被告人周康活赔偿被害人经济损失人民币8000元、被告人耿恒霞赔偿被害人经济损失人民币8000元、被告人黄丽萍赔偿被害人经济损失人民币10000元、被告人黄晓平赔偿被害人经济损失人民币30000元、被告被告人吴嘉华赔偿被害人经济损失人民币4000元、被告人杨富源赔偿被害人经济损失人民币18620元，上述三项款项用于退赔各被害人损失（详见附表一）； 责令各被告人除上述追缴和赔偿款项外，对造成被害人的经济损失部分，根据其在犯罪当中所起的作用共同退赔，对未退赔部分继续予以追缴，用于退赔各被害人的经济损失。余款予以收缴，上缴国库。 二十一、公安机关收缴的被告人黄学标等十九人用于作案的电脑主机二十三台、笔记本电脑五台、手机三十九部、U盘二十一个、U盾十七个、银行卡六十八张、硬盘一个、手机卡一张、印章一个、笔记本二十五本、营业执照及股权合同资料共二十四张予以没收，上缴国库。（详见附表二） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈善文 审 判 员  晏寿林 审 判 员  马燕歌 人民陪审员  刘定平 人民陪审员  王敬军 人民陪审员  何志锋 人民陪审员  黄显家 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  **维 书 记 员  朱子威 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或辅助左右的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。