河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1624刑初741号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人贺永硕，女，1967年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省福州市平潭县，住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被沈丘县公安局刑事拘留，经沈丘县人民检察院批准，于2019年8月11日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人李鉴春，河南良承律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉［2019］434号起诉书指控被告人贺永硕犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员杜超出庭支持公诉，被告人贺永硕及其辩护人李鉴春到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：2017年底至2018年10月份，被告人贺永硕通过微信网络平台与张某取得联系，虚构投资“中华龙都”等网络投资平台项目可以返现赚钱，后骗取张某、鲁某共计人民币432816元。以上事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人贺永硕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人贺永硕对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并请求从轻处罚。辩护人李鉴春提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人贺永硕犯诈骗罪有异议。本案不属于犯罪，而是民事纠纷。被告人贺永硕主观目的是为了帮受害人赚钱，开始没有意识到网络平台是诈骗平台，自己也是受害者，继续投资是为了把前期投的钱赚回来。二、如果按照诈骗罪处罚，被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人贺永硕具有坦白情节；2、被告人贺永硕退赔被害人张某、鲁某部分赃款，并取得被害人的谅解；3、被告人当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯。建议对被告人贺永硕从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年年底，被告人贺永硕通过微信网络平台与被害人张某取得联系，2018年10月份虚构投资“中华龙都”等网络投资平台项目可以返现赚钱，诱骗被害人张某、鲁某投资“中华龙都”等网络投资平台，至2019年7月份被告人贺永硕通过微信、支付宝、银行卡转账等方式骗取被害人张某、鲁某共计人民币432816元。2019年12月30日被告人贺永硕退赔被害人张某、鲁某54000元（已支付30000元，余款自2020年元月份起每个月支付1000元，支付24个月），被害人张某、鲁某对被告人贺永硕的行为表示谅解。上述事实，由公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人贺永硕供述：我通过网络骗张某去投资项目，张某作为我的下线总共投了四十多万元，钱都被骗了。我是在2017年底的时候，通过智强的项目微信群认识的张某，当时张某也在做项目投资，后来智强在深圳那边被抓了，我就跟张某联系上了。在2018年10月份的时候，我告诉张某项目平台投资可以挣钱，假如投一万，平台每日按投资总额的百分之二返现金给她，如果不在平台取出来这些钱，每日会返的更多，平台会在最后活动结束时返给二万元，然后张某就把钱交给我，我来负责投资这些项目。做的项目有“中华龙都”、“联邦”等，都是投钱返现的项目，我记不清了具体多少项目。鲁某是张某的下线，2019年3月19日，张某介绍鲁某到重庆找我，然后鲁某通过银行卡给我了15万元，让我带他投资。张某和鲁某把钱转给我后，我就交给平台，有的项目每个月返钱，有的项目说是给股权，但是后来这些平台都关闭了，我投资的钱也被骗了。张某和鲁某给我钱我投进去后，也被骗了，然后我给他们俩个再次索要钱进行其他项目的投资，想着是把钱挣回来，后来还是被骗了，就这样被骗了几十万。投资平台项目被骗后，我没有告诉张某和鲁某平台关闭了或者联系不上了，投资的钱被骗了也没有告诉他们，他们就把钱给我让我投资。我的上线是陈敏，平常是她把我拉到群里，群里时常会发投资方面的信息，大概内容就是投一部分钱，会返很多钱，以这种方式吸引人投资，我收到这些资料后，会发给我的下线，把下线拉到微信群里，我鼓励他们去投资，他们投资钱的话，就会通过微信、支付宝或者银行卡把钱转给我，我再把我收到的资金转给我的上线，我的上线再把钱转给上线的上线，就是金字塔的形式，最后我作为张某的上线，平台会返回给我投资金额的5％至8％作为推荐金，这个钱就是我的，平台每天会转给我的账户2％，我再把这个2％转给张某，但是一般钱投入平台没有几天，平台就会关闭，钱就取不出来了。最开始接触的时候，我也是被骗着投进去钱了，那些投资项目都是骗人的，投进去钱后，只有前几天返钱，随后就会关住平台，投的钱也得不到手，钱都被那些操控平台的人拿着了，我总共投的有三十多万元，都被骗完了。后来我发现发展下线能挣钱，我就骗着下线，承诺下线投资就能挣钱，让下线投钱，那样我就能分红。我们平台是三代分红，张某是我的下线，她投钱后，她是我的第一代，我会得到她投资金额8％左右分红，这时张某是陈敏的第二代，陈敏分到张某投资金额5％左右分红，如果张某再发展下线，她的下线再投钱的话，张某的下线就是陈敏的第三代，陈敏可以分到投资金额的3％左右，张某下线的下线再投资的话，陈敏就分不到钱了。通过核算，张某通过微信、支付宝、银行转账，共被我骗了268396元。鲁某通过微信、支付宝、银行转账、现金，共被我骗了164420元。被害人张某陈述：2018年5月份，我通过智强在一个网上平台投资了12000元，智强返回了我4000元后，就进监狱了。后来我认识了智强的上线贺永硕，贺永硕让我跟她投资。2018年7月份，贺永硕让我投资金猪网上返利平台，投资5000元，一天收益500元，我就通过微信转给贺永硕5000元，结果投资了4天，返回了2000元，这个平台就关闭了，贺永硕把我赔的3000元还给我了，自此我就非常相信贺永硕了。2018年9月份，贺永硕说让我投一个项目，她侄子是股东，我投了30万元左右，鲁某投资50万元左右，我们加起来一共返利15万元左右，我自己大概返利4万左右。前期鲁某通过我投资了20多万元给贺永硕，还给了贺永硕一部分现金，具体多少我不知道。后来贺永硕电话不接，短信不回，我感觉不对劲，就给他儿子打电话，他儿子说不要相信贺永硕，他也联系不上贺永硕了。经核对，我通过微信、支付宝、银行转账，共被贺永硕骗了268396元。鲁某通过微信、支付宝、银行转账、现金，共被贺永硕骗了164420元。被害人鲁某陈述：2019年3月份，我通过我小姨张某认识贺永硕，我小姨通过贺永硕投资赚钱，我相信了她们，贺永硕说投资一个赌场项目，我通过微信、支付宝、银行转账、现金，共被贺永硕骗了164420元。微信记录查询。证明被告人贺永硕与张某、鲁某的微信转账情况。5、张某、鲁某中国农行银行卡交易记录。证明张某、鲁某通过各自的中国农业银行卡向贺永硕转账的情况。6、鲁某微信查询。证明鲁某的微信信息。7、贺永硕微信清单一览表、微信转账记录。证明贺永硕与被害人张某、鲁某之间的微信转账明细。8、贺永硕支付宝清单一览表、支付宝转账记录。证明贺永硕与被害人张某、鲁某之间的支付宝转账明细。9、沈丘县公安局刑警大队出具贺永硕诈骗张某、鲁某金额核算情况说明、贺永硕、鲁某转款清单一览表、贺永硕、张某支付宝、微信账单转款清单、一览表、中国农业银行卡明细、张某微信明细证明、贺永硕微信账单记录。证明经核算贺永硕、张某、鲁某各自使用的银行卡、微信、支付宝，贺永硕诈骗张某共计款268396元，诈骗鲁某164420元，总计诈骗张某、鲁某计款432816元。10、扣押清单、随卷移送文件清单。证明沈丘县公安局依法对被告人贺永硕持有的小米手机一部、VIVO手机一部及八张银行卡扣押，随卷移送银行卡八张。11、谅解书、收条。证明2019年12月30日被告人贺永硕退赔被害人张某、鲁某54000元（已支付30000元，余款自2020年元月份起每个月支付1000元，支付24个月），被害人张某、鲁某对被告人贺永硕的行为表示谅解。12、前科情况查询证明。13、发破案报告、抓获经过。证明案发情况及2019年7月5日被告人贺永硕被沈丘县公安局民警抓获归案。14、被告人贺永硕的户籍信息。本院认为，被告人贺永硕以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出本案不属于犯罪，而是民事纠纷的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采信。被告人贺永硕如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人贺永硕退赔被害人部分经济损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定，判决如下：被告人贺永硕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2025年7月4日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。责令被告人贺永硕退赔被害人张艳灵、鲁世杰人民币432816元（已退赔54000元），自判决发生法律效力之日起十日内一次性支付。作案工具银行卡八张、小米手机一部、VIVO手机一部，予以没收（小米手机一部、VIVO手机一部未随卷移送，由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 灵人民陪审员  刘家发人民陪审员  陈陶利二〇一九年十二月三十一日书 记 员  甘洪博