四川省新津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0132刑初262号 公诉机关新津县人民检察院。 被告人雷龙杰，绰号“雷娃”，男，2019年8月8日因涉嫌犯开设赌场罪被新津县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于新津县看守所。 指定辩护人范嗣翠，四川正刚律师事务所律师。 被告人宋华清，男。2019年8月8日因涉嫌犯开设赌场罪被新津县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于新津县看守所。 辩护人杜国庆，四川希航律师事务所律师。 被告人陈良，男。2019年8月8日因涉嫌犯开设赌场罪被新津县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于新津县看守所。 辩护人王泽，四川桦润律师事务所律师。 辩护人帅露，四川桦润律师事务所律师。 被告人李小川，又名李川，绰号“川娃”，男。2019年8月8日因涉嫌犯开设赌场罪被新津县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于新津县看守所。 辩护人汪利，北京浩天信和（成都）律师事务所律师。 辩护人刘智朗，北京浩天信和（成都）律师事务所律师。 新津县人民检察院以新检刑检刑诉（2019）142号起诉书指控被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川犯开设赌场罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员程中毅出庭支持公诉，被告人雷龙杰及其指定辩护人范嗣翠，被告人宋华清及其辩护人杜国庆，被告人陈良及其辩护人王泽，被告人李小川及其辩护人汪利到庭参加诉讼。现已审理终结。 新津县人民检察院指控，2019年5月，被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川分别按占股40%、30%、15%、15%，共同出资人民币（以下币种相同）5万元，在新津县居民自建楼一楼门面房内摆设9台翻牌机开设赌场非法获利。截止2019年8月初，四被告人除经营开支后，获违法所得共7.505万余元，并按比例分赃。2019年8月7日晚，参赌人员胡某某听闻公安民警查处逃跑坠亡。同日，公安民警在该赌场查获9台翻牌机及2270元赌资，赌资已予以行政处罚收缴。被告人陈良因参与赌博被抓获后主动交代其伙同另三名被告人共同开设赌场的事实，被告人雷龙杰、宋华清主动到新津县公安局投案。被告人李小川被挡获归案。经认定，查获的9台翻牌机均系具有赌博功能的赌博机。为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见等。并认为，被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川共同以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人雷龙杰主动到案后如实供述其罪行，系自首；被告人陈良因参与赌博被抓获后主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，成立自首，二被告人依法可以从轻或减轻处罚。故提起公诉，请依法判处。 被告人雷龙杰对指控事实和罪名不持异议，其辩护人提出如下辩护意见：1．雷龙杰的违法所得应扣除其出资的成本；2．雷龙杰系从犯；3．雷龙杰有自首情节，认罪态度好、已退赃、系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人宋华清对指控事实和罪名不持异议，其辩护人提出如下辩护意见：1．宋华清的违法所得应扣除其出资的成本；2．宋华清主动到案后及时如实供述了其犯罪事实，应成立自首；3．宋华清系从犯；4．宋华清认罪态度好、已退赃、系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈良对指控事实和罪名不持异议，其辩护人提出如下辩护意见：1．陈良违法所得应扣除出资的成本；2．陈良在共同犯罪中作用较小；3．陈良有自首情节，认罪态度好、已退赃、系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人李小川对指控事实和罪名不持异议，其辩护人提出如下辩护意见：1．李小川在共同犯罪中作用较小，未参与实际经营管理，系从犯；2．李小川归案后认罪态度好、已退赃、系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月，被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川共谋分别按占股40%、30%、15%、15%的比例共同出资5万元，在新津县居民自建楼一楼门面房内摆设9台翻牌机开设赌场非法获利。截止2019年8月初，四被告人除经营开支后，共获违法所得7.505万余元，并按比例分赃。2019年8月7日晚，新津县公安局民警将在该赌场参与赌博的被告人陈良及参赌人员赵某福等挡获。过程中，参赌人员胡某某听闻公安民警查处后逃跑坠亡。同日，公安民警在该赌场查获9台翻牌机及2270元赌资，均已收缴。2019年8月8日，公安机关将被告人李小川挡获，被告人雷龙杰、宋华清经电话通知主动到新津县公安局投案。2019年8月7日晚，被告人陈良主动交代了公安机关尚未掌握的其伙同另三名被告人共同开设赌场的事实，2019年8月8日归案时，被告人雷龙杰、李小川如实供述了上述主要犯罪事实，被告人宋华清未如实供述上述主要犯罪事实。经认定，查获的9台翻牌机均系具有赌博功能的赌博机。 另查明，被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川对胡某某的家属进行了赔偿，并取得了其家属的谅解。 被告人宋华清已退出全部违法所得2.045万元，被告人陈良已退出全部违法所得0.6万元，被告人李小川已退出全部违法所得1.26万元。本案审理过程中，被告人雷龙杰主动退出了全部违法所得3.6万元。 以上事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的以下证据证实。 1．受案登记表、立案决定书。证实案件来源及立案情况。 2．到案经过、情况说明。证实2019年8月7日晚，新津县公安局民警将在该赌场参与赌博的被告人陈良挡获。同年8月8日，公安机关将被告人李小川挡获，同日，被告人雷龙杰、宋华清经电话通知主动到新津县公安局投案。 3．人口信息（户籍）证明。证实被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川身份情况。 4．检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单。证实现场查获的9台翻牌机和赌资2270元，均已收缴。 5．认定书。证实经认定，查获的9台翻牌机均具系赌博机。 6．行政处罚决定书。证实陈良以及案发当日参赌人员被行政处罚的情况。 7．医院抢救登记、急救病历、情况说明。证实2019年8月7日，新津县公安局普兴派出所接线索到新津县出警抓捕赌博人员。过程中，参赌人员胡某某意外坠亡。 8．谅解书、和解协议书、收条、委托书。证实四被告人与胡某某家属达成和解协议，赔偿了胡某某家属，并取得了谅解。 9．现场笔录、现场图及现场照片、提取痕迹登记表。证实案发现场位于新津县。 10．证人证言 （1）王某的证言。证实王某从2019年5月开始在陈良等开设的赌场上班，负责上下分、记账，工资300元一天，领了两次工资共7500元，第三次工资还没有领。王某将每天店里机子上抄分和记账的流水照片通过微信发给宋华清，陈良每天来收现金走，底金也是陈良拿来的。王某辨认了宋华清、李小川、陈良。 （2）吴某某的证言。证实吴某某在陈良等开设的赌场上班，负责上下分、记账，共领10800元的工资。吴某某辨认了陈良。 （3）张某某的证言。证实2019年8月7日晚，张某某在新津县参与赌博的情况。 （4）张某某（二）的证言。证实张某某（二）系陈良开设赌场的房东。房子是陈良电话联系后于2019年4月25日与陈良签的合同。张某某（二）辨认了陈良。 11．被告人供述、辨认笔录及辨认照片。 （1）雷龙杰的供述、辨认笔录及辨认照片。证实2019年4月的一天下午，陈良、雷龙杰和宋华清在茶楼见面说开赌场的事。后，雷龙杰、陈良和李川一起租房。陈良说房租等2万元，买机子1万元，成本共需3万元，另需2万元作为本金。雷龙杰占40%，出资2万元。5月10日左右，陈良说场子开起了。6月初，陈良说没有回本，分不了钱。7月初，陈良说先把本金回了，剩下几千元作为本金。后，7月雷龙杰分1.6万元现金。8月，陈良说开始赚钱了，分了2.1万元，其中1.4万元是微信转账，7000元是给的现金。雷龙杰没有去场子耍过。陈良负责经营和每天收支，宋华清负责和雷龙杰对账。李小川没怎么管场子的事。雷龙杰辨认了宋华清、陈良、李小川，辨认了开设赌场的地点。 （2）宋华清的供述、辨认笔录及辨认照片。证实2019年8月8日归案时供述：7月初，陈良找到宋华清说合伙开堂子，宋华清同意，后就没有管过了。没有分工，宋华清没有分钱，不知道有什么设备，不清楚其他合伙人。 其余供述：5月左右开始，因陈良差宋华清的钱，宋华清出股的钱由陈良给了。宋华清两次共分红2万多元，反正分红的钱就是我们的利润。宋华清每天和上分的小妹儿对账，再把账发给雷龙杰。陈良负责管钱。赌场一共赚了7、8万元。 宋华清辨认了陈良、雷龙杰、李小川，辨认了开设赌场的地点。 （3）陈良的供述、辨认笔录及辨认照片。证实2019年4、5月的一天，宋华清、陈良、雷龙杰在一茶铺谈5万元开赌场的事，商量的5000元一股。后李小川知道也要求参股，后四人按雷龙杰占40%、宋华清占30%、陈良占15%、李小川占15%的比例出资。陈良、雷龙杰、李川一起找房子，房租1.6万元。陈良买翻牌机，共花了9700元，还请了王某和“小芬”两个守堂子上分。前一天收到的钱由堂子第二天交给陈良，并将账本微信发给宋华清，宋华清转发给雷龙杰对账，李小川没有具体经营对账的事。每月结算一次，扣除工资、水电费等计算纯利润，按照入股比例分红。宋华清和陈良在赌场打翻牌机多一些，输了的钱在算账时扣除了的。5万本金中，前期租房、空调、买机子等花了3万元左右，2万元作为前期垫付本金做底本给赢了的客人。8月初分完红时，场子只留了7000元左右的本金。5、6月份中间休息了10多天，盈利的钱用于扣除成本了，就没有分红。7月第一次分红，宋华清分9450元，雷龙杰分了1.6万元，陈良分了3000元，李小川扣除差的2000元本金，分了3600元。8月第二次分红，雷龙杰分了2.12万元（其中有1.4万微信转账，7000元给的现金），宋华清分了1.1万元，李小川分了9000元，陈良分了3000元。陈良辨认了微信记录、转账截图，辨认了宋华清、雷龙杰、李小川，辨认了开设赌场的地点。 （4）李小川的供述、辨认笔录及辨认照片。证实4月初的一天，陈良提议问李小川想不想在其开设的赌场入伙，后李小川给雷龙杰电话，雷龙杰说让10%的股给李小川。6月，李小川到该赌场铺面。李小川两次共分红1.46万元，第一次分了5600元，其中2000元作为占股的本金扣了，所以分到手上的是3600元。外面的人一般喊自己“川娃”或者“李川”。李小川辨认了微信转账照片，辨认了宋华清、雷龙杰、陈良，辨认了开设赌场的地点。 以上证据，经当庭质证，均来源合法，内容客观证实，与案件具有关联性，证据间相互印证，形成了证据，本院予以采信。 本院认为，被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川共同以营利为目的开设赌场，从中抽头获利7.505万余元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。共同犯罪中，被告人雷龙杰、宋华清、陈良系犯意提起者，并参与赌场对账、分钱等经营管理，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李小川在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人雷龙杰主动到案后如实供述其罪行，系自首；被告人陈良因参与赌博被抓获后主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，成立自首，二被告人依法可以从轻或减轻处罚。被告人宋华清、李小川归案后如实供述其罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川犯开设赌场罪的事实和罪名成立，本院予以支持。 关于被告人雷龙杰、宋华清、陈良的辩护人所提指控的违法所得应扣除其共同投入的成本的辩护意见，本院认为，被告人陈良关于“5、6月份中间休息了10多天，盈利的钱用于扣除成本了，就没有分红。每月结算一次，扣除工资、水电费等计算纯利润，按照入股比例分红。”的供述与宋华清关于“宋华清两次共分红2万多，反正分红的钱就是我们的利润。”和雷龙杰关于“5月10日左右，陈良说场子开起了。6月初，陈良说没有回本，分不了钱。7月初，陈良说先把本金回了。”的供述一致，且有李小川关于“第一次分了5600元，其中2000元作为占股的本金扣了，所以分到手上的是3600元。”和陈良关于“李小川第一次分红扣除差的2000元本金，分了3600元。”的供述印证，能够证实四被告人所分违法所得中已经扣除了相关成本，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人雷龙杰、宋华清、陈良的辩护人所提三被告人在共同犯罪中作用较小，均系从犯的辩护意见，本院认为，被告人雷龙杰、宋华清、陈良在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人宋华清的辩护人所提被告人宋华清主动归案后及时如实供述其罪行，应当构成自首的辩护意见，本院认为，2019年8月7日案发后，公安机关已掌握本案犯罪事实。8月8日，宋华清经电话通知主动到案时，未如实供述其占股、分红、参与经营管理等主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，不成立自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李小川的辩护人所提李小川系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明一致，故对该辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川的辩护人所提四被告人认罪态度好、已退赃、系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明一致，本院量刑时酌情予以采纳。 关于被告人雷龙杰、宋华清、陈良、李小川的辩护人所提对四被告人适用缓刑的辩护意见，根据本案的犯罪事实、性质、情节等，不宜对四被告人适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷龙杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8起至2021年10月7日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人宋华清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人陈良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8起至2021年10月7日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李小川犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8起至2021年10月7日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、对被告人雷龙杰退出的违法所得人民币三万六千元，被告人宋华清退出的违法所得人民币二万零四百五十元，被告人陈良退出的违法所得人民币六千元，被告人李小川退出的违法所得人民币一万二千六百元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  滕 艳 审 判 员  张 文 人民陪审员  舒静婷 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  张桂琰 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。