广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初302号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人黄超荣（化名：黄有财、财哥、才哥），男，1964年2月29日出生，汉族，文化程度初中，住广东省佛冈县。2013年12月6日因犯诈骗罪被四川省广元市利州区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年12月16日刑满释放。2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人梁秋怡、黄扬媛，广东比格律师事务所律师、实习律师。被告人刘达柱，男，1963年2月15日出生，汉族，文化程度初中，住广东省佛冈县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人岑永胜、梁裕操，广东宏港律师事务所律师。被告人黄国亮（化名：杰仔），男，1984年8月17日出生，汉族，文化程度初中，住广东省佛冈县。2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人何嘉景，广东比格律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员何志英出庭支持公诉，被告人黄超荣及其辩护人梁秋怡、黄扬媛、被告人刘达柱及其辩护人岑永胜、梁裕操、被告人黄国亮及其辩护人何嘉景均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2018年5月21日至6月6日，被告人黄超荣、黄国亮、刘达柱伙同同案人黄超华（另案处理）等人，使用虚假身份，虚构在本市白云区启德路88号海瑞商务中心17楼有总造价约1600万元的装修工程需要外包的事实，取得被害人华某1的信任。后带其到上址查看现场，并到越秀区下塘西路83号2楼东南角茶室商谈装修事宜。期间，上述被告人利用被害人华某1急于做成该单生意的心理，通过约定零本金下注“六合彩”号码，开奖后再结算输赢的方式，要求被害人帮助其将下注的“六合彩”号码及金额向庄家投注。同年5月28日至6月3日，被害人将被告人前四期均中奖的赌资共人民币463800元转账给其提供的他人的银行账户。同年6月5日，被害人将第五期未中奖的消息告诉被告人后，次日起就无法联系被告人，追讨应由其支付的赌资，最终导致被害人华某2被迫垫付赌资人民币216500元给庄家。二、2018年5月22日至6月3日，被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮等人，使用虚假身份，虚构在本市白云区金沙洲万达广场2座1栋7楼有总造价约一千万的装修工程需要外包的事实，取得被害人冯某1的信任后，骗取其支付装修工程回扣款。被害人冯某1在位于本市荔湾区康王中路602号，先后三次共转账装修工程回扣款人民币240003元到被告人指定的他人的银行账户。三、2012年11月26日，被告人黄超荣伙同同案人徐某、林某（均已判刑）、赖和添（另案处理）经密谋分工后，由被告人黄超荣负责开车搭载上述人员到四川省江某县四面山镇，徐某寻找诈骗对象，赖和添假扮邮政局主任，林某假扮需要换取外币的人，骗取了被害人李某1现金人民币9000元。公诉机关向本院提交了相关证据证实所指控的事实，认为被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情况，建议对被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮在有期徒刑六年至八年的幅度内量刑，提请本院依法判处。被告人黄超荣辩称：对公诉机关指控的第一宗事实，其是赌博，并没有诈骗；对公诉机关指控的第二宗事实，其不知情，亦无参与；对公诉机关指控的第三宗事实，其当时只是做司机，并不知道同案人诈骗。被告人黄超荣的辩护人认为：1、公诉机关指控的第一宗事实仅成立赌博罪而非诈骗罪，黄超荣虽使用假名向家具店员提出想找赌博的庄家，但该行为并未使华某2产生错误认识，华某2非基于错误认识垫付了赌资，其垫付赌资与被告人使用假冒的名字之间不具有刑法上的因果关系。2、关于公诉机关指控的第二宗事实，黄超荣并没有参与，亦不知情，黄超荣与黄超华是兄弟，长得极为相似，证人及被害人对黄超荣的辨认存在错误。3、公诉机关指控的第三宗事实中，黄超荣仅是负责搭载同案人员，是从犯，且仅获利1000元，可以从轻、减轻处罚。被告人刘达柱辩称：对公诉机关指控的第一宗事实，其没有参与，亦不知情。对公诉机关指控的第二宗事实，其没有实施诈骗，仅是赌博行为，冯某2是足球庄家，黄超华与冯某2间的款项是赌款，开始时其和黄超华赢了24万，其个人分了12万元，最后一晚，输了四五十万，后来他们就关机了，另外在该宗事实中，仅有其与黄超华两人参与，黄超荣、黄国亮均无参与。被告人刘达柱的辩护人认为：1、公诉机关指控的第一宗事实，华某2并没有辨认出刘达柱，刘达柱并没有参与到该宗事实中。且该宗事实并不是诈骗，华某2已确认是输了六合彩，造成其垫付20多万，所以才以诈骗报案至公安机关。2、公诉机关指控的第二宗事实，冯某2报称的涉案被诈骗款实际上是赌博的往来款，涉案款项是因为赌博纠纷发生的。因此，即使认定刘达柱构成犯罪，也是应认定为赌博罪。即使法庭认定刘达柱构成诈骗罪，刘达柱仅是协助了黄庙南等人犯罪，属于从犯。另外，刘达柱对案件的定性有异议，但不影响他如实供述的情节。综上，请求法庭对刘达柱从轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人黄国亮辩称：对公诉机关指控的第一宗事实，其没有实施诈骗，仅是赌博六合彩，华某2每期都有一万多元的水钱，且刘达柱并没有参与该宗事实；对公诉机关指控的第二宗事实，其没有参与，亦不知情。被告人黄国亮的辩护人认为：关于公诉机关指控的第一宗事实，黄国亮的行为不构成诈骗，但构成赌博罪。1、黄国亮没有以非法占有为目的，骗取被害人的主观故意；被害人没有出现错误认识而处分了财产的情况，其处分的是庄家支付的赌资赢金，支付行为是基于与被告人等的事先约定，并根据六合彩赌博规则的偶然结果，且在处理过程中，未出现过对事实上的认识错误。2、被害人不存在所谓的损失，该所谓损失与被告人的行为没有必然的因果关系，而是其与庄家基于双方赌博合作而事先约定所产生的结果。3、该宗事实中，双方参与赌博的规则是固定的，输赢不会因为双方信任而改变赌博规则，也没有因为信任而改变输赢的概率，被害人或庄家支付“赢金”的原因仍然是因为赌博规则的结果，而不是因为曾经虚构过工程发包。关于公诉机关指控的第二宗事实，现有证据无法证实黄国亮参与到该宗事实中。经审理查明：一、2018年5月21日至6月6日，被告人黄超荣、黄国亮伙同同案人黄超华（即“黄某2”，另案处理）等人，使用虚假身份，虚构在本市白云区启德路88号海瑞商务中心17楼有总造价约1600万元的装修工程需要外包的事实，后带华某2到上址查看现场，并带其到越秀区下塘西路83号2楼东南角茶室商谈装修事宜,取得华某2的信任。期间，上述被告人及同案人利用华某2急于做成该宗生意的心理，通过约定零本金下注“六合彩”号码，开奖后再结算输赢的方式，要求华某2帮助其将下注的“六合彩”号码及金额向庄家投注。同年5月28日至6月3日，华某2将被告人及同案人前四期均中奖的赌资共人民币463800元转账给其提供的谭某农业银行账户（62×××78），后该款项被分流至谭某的建设银行账户（62×××40）、黄国亮的广东农信银行账户（62×××16）、周某1的农业银行账户（62×××17）、周某1的建设银行账户（62×××82）、黄某3文的邮储银行账户（62×××79）、刘某3的建设银行账户（62×××67）、刘某3的中国银行账户（60×××01）、冯某3的建设银行账户（62×××85）、王某的农业银行账户（62×××17）、黄文镇的农业银行账户（62×××78）、刘达柱的农业银行账户（62×××70）等账户。2018年6月5日，华某2将第五期未中奖的消息告诉被告人后，次日起就无法联系被告人及同案人追讨应由其支付的赌资，最终导致华某2被迫垫付赌资人民币216500元给庄家。上述事实，有控辩双方当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中有：1、受案登记表、立案决定书，证实本案受立案情况。2、微信聊天记录、手机详情记录、微信号截图，经华某2签认，证实华某2与杰仔（139××××7073）、才哥（137××××0110）、黄某2（139××××0104）通话详情以及华某2与微信昵称为“平淡”“诚信”“才哥”的聊天记录，其中昵称为“诚信”的人在微信上发了谭某的农业银行账号（62×××78）给华某2。经方某签认，证实其与“江生”（微信昵称为“平淡”）的聊天以及“江生”的手机号码。3、公安机关提供的冻结账户资料及明细表、银行账户明细清单等资料，证实华某2、谭某、冯某3、周某1、黄文镇等人名下银行账户的交易明细情况，华某2及女儿徐英玲名下的银行账户收到“曾燕文”（账号62×××17）的转账后，通过其名下及女儿徐英玲名下的银行账户共计转账463800元到谭某的农行账户（62×××78），上述款项到账后，即被分流至谭某的建设银行账户（62×××40）、黄国亮的广东农信银行账户（62×××16）、周某1的农业银行账户（62×××17）、周某1的建设银行账户（62×××82）、黄某3文邮储银行账户（62×××79）、刘某3的建设银行账户（62×××67）、刘某3的中国银行账户（60×××01）、冯某3的建设银行账户（62×××85）、王某的农业银行账户（62×××17）、黄文镇的农业银行账户（62×××78）、刘达柱的农业银行账户（62×××70）等账户。2018年6月1日，刘达柱的妻子刘葵花在农业银行湖北赤壁市桥北路支行、赤壁市支行营业部、蒲圻支行分三次共计支取人民币12万元。上述涉案银行账户已被公安机关冻结。2019年11月28日经公安机关查询：谭某的农业银行账户（62×××78），余额为1.36元、谭某的建设银行账户（62×××40），余额为101.2元、黄国亮的广东农信银行账户（62×××16），余额为0元；黄国亮的中国银行账户（62×××30），余额为0元；周某1的农业银行账户（62×××17），余额为30772.41元；周某1的建设银行账户（62×××82），余额为15114.22元；黄某3文的邮储银行账户（62×××79），余额为3834.57元；刘某3的建设银行账户（62×××67），余额为10386.85元；刘某3的中国银行账户（60×××01），余额为0元；冯某3的建设银行账户（62×××85），余额为0.64元；王某的农业银行账户（62×××17），余额为1885.57元；黄文镇的农业银行账户（62×××78），余额为13302.25元；刘达柱的农业银行账户（62×××70），余额为42.33元。4、机主资料及通话清单，证实被告人黄超荣所使用的手机号码（137××××0110，机主为戈新文）在2018年5月22日至5月25日期间与华某2的电话号码（159××××0435）有多次通话记录；被告人黄国亮所使用的电话号码（139××××7073，机主为冯某3）在2018年5月25日至6月4日期间与华某2的电话号码（159××××0435）有多次通话记录；同案人黄超华（黄某2）使用的电话号码（136××××0499，机主为黄某5）在2018年5月25日至5月30日期间与华某2的电话号码（159××××0435）有多次通话记录；同案人黄超华使用的电话号码（139××××0104，机主为钟某2）在2018年6月4、5日与华某2有多次通话记录。5、证人陈某的证言：2018年5月22日上午，有二位男子从我工作的家居店门口的一辆小车上下来，其中年龄较大的男子先来看我店的红木家具，年轻男子后来才到店，据他们说是父子关系。后老板娘姚某过来，与年龄较大的男子互相加了微信，该男子微信昵称“才哥”。听“才哥”说有一个会所要装修，问我老板娘姚某认不认识人，老板娘约了“华某3”过来。“华某3”到后，就他们三人谈。2018年6月“华某3”打电话给我老板娘称被“才哥”骗了几十万元。“才哥”自称从化人，高1.65m，中等身材，短发，四方脸，他儿子年约20多岁，高1.7m，短发。经对照片进行辨认，证人陈某指认被告人黄超荣就是才哥，指认被告人黄国亮是才哥的儿子。6、证人姚某的证言：2018年5月22日上午，一名中年男子来到我经营的广州市白云区太和镇泰和家具城幸福家居店里，问我店里最贵的家具是多少钱，我以为有生意做便跟他聊起来，在聊天的过程中该名中年男人加了我微信。“才哥”说要装修的房子是整层的，有一千多平米，要装修成会所，标准要高点，准备花一千多万，还让我介绍几家装修公司的人给他认识，我便介绍了我的老乡华某2，华某2来到后三人就出去了。“才哥”，50多岁，高约一米六多，中等身材，短发。经对照片进行辨认，证人姚某指证签认被告人黄超荣就是称要装修并经其介绍给华某2商谈装修工程的中年男子“才哥”。7、证人魏某的证言：2018年5月23日中午，华某2打电话问我广州市白云区启德路的海瑞商务中心的方位，因为她知道我是住在白云区，当我听说该地址后，就告诉华某2该地址就在我住处的后面，于是华某2就约我在海瑞商务中心见面。我和华某2各自驾车到海瑞商务中心，约中午一时我见到华某2，她告诉我要在这里见一个业主，有工程做，要我陪她一起去看看，当时她还约了一个艺星装修公司的翁某2一起去看，我们三人会面后华某2就打电话给业主，打完电话约十五分钟业主就坐车来到。当时业主是坐一辆黑色小车来的，华某2见到业主后称呼他叫“财哥”，并介绍翁某2给“财哥”认识，然后财哥带我们到去海瑞商务中心看装修工地，我们四人直接坐电梯到海瑞商务中心的7楼，财哥说这层楼上面的17楼整层楼才是他的，和这层楼一模一样，都是毛坯楼，有2000平方米，是他和一位“黄某2”买来的，计划以7000元每平方的标准进行高档装修，材料用红木，装修金额估价1600万元人民币。我问“财哥”老家是哪里的，他说是从化街口。2018年华某2和我说她准备接一宗约2000万的装修工程来做，但对方要求帮其找一个做后庄的庄家，我告诉华某2附近楼下街边的车辆雨刮器上经常夹有“六合彩”等的宣传广告，想着帮华某2找到那些庄家，我就用自己的手机号码拨打对方的电话号码，我问对方是否是后庄，对方回答说是，后来我就将该号码提供给了华某2，由华某2自己跟对方联系。当时庄家向华某2追债要钱时，华某2没有足够的钱要推迟几天，庄家不愿意，后来华某2问我借钱周转几天，我当时是想给现金对方的，后来一想给现金的话无依无据，为了帮助华某2，我就向华某2要了庄家的账号，我于2018年6月6日汇出了一笔216500元的金额到庄家提供的账户上，该账号是62×××17（曾燕文），就是该笔转账转给庄家的。我不认识曾燕文，从没见过面。我借给华某2的钱，她只给回了我20万，还有16500元没给回我，但我家的装修工程也是交给华某2做的，那笔佘账抵工程款来算，华某2也同意，现在装修工程在进行中，我还欠华某2的钱。经对照片进行辨认，证人魏某指认被告人黄超荣就是2018年5月23日在广州市白云区启德路海瑞商务中心声称要找人装修17楼整层并诈骗华某2钱财的男子“财哥”。8、证人方某的证言：在2018年5月22日中午，我在下塘西路雍雅茶艺馆上班，一名自称“江生”的中年男子叫我第二天留一间包间给他，并留下手机和微信号码。次日早上“江生”电话告知我其不来了，并说有个叫“黄某4”的人过来使用包间。中午13时“黄某4”来到茶馆，我便安排了沁雅包间给“黄某4”使用。“黄某4”入了包间不久便有一名穿蓝色T恤的中年男子进来，两人在包间内分别会见了好几批不同的客人，直到下午17时左右客人都走了才离开。5月24日中午13时许，“黄某4”又来到茶艺馆，入了沁雅包间，然后穿蓝色T恤的中年男子又来了，与“黄某4”又在包间见了好几批不同的客人。其中，在13时多的时候“江生”带过一名中年妇女来过。5月25日中午13时许，“黄某4”还是和一名穿蓝色T恤的中年男子会见过几批不同的客人，直到下午17时许才离开。26日之后，这几名男子便没在茶艺馆出现过了。“江生”年约40多岁，高1.7米，短头发，讲不纯正的广州话，“江生”手机号码是184××××1644，微信号码是“wxid-poquozjpia4hzz”，昵称“平淡”。“黄某4”年约50多岁，短头发，讲广州话。一名穿蓝色T恤的中年男子，高1.8米，短头发，讲广州话。9、证人翁某1的证言：2018年5月22日晚上我接到朋友华某2的电话，说接到一宗在广州市白云区启德路海瑞商务中心的工程，总造价约一千六百万左右，她说一个人做不下来，想找我合作，问我有没有兴趣，我表示有兴趣，华某2便约我去看场地。5月23日13时许我去到广州市白云区启德路88号的海瑞商务中心，跟一名自称“黄有财”的中年男子上了十七楼看了一层空置的楼房。“黄有财”跟我说十七楼整层都是他们公司的，可以把工程交给华某2做，但要收5%的回扣，还叫我们明天到广州市越秀区下塘西路83号跟他们“黄某2”商谈装修细节。5月24日16时许，我跟华某2去到广州市越秀区下塘西路83号，“黄有财”把我们带到二楼雍雅茶艺馆的一个包间里，见到了“黄某2”和他的司机“杰仔”。在包间里“黄总”跟我们说广州市白云区启德路88号的海瑞商务中心十七楼是他们公司的，还说以后这工程要交给他的司机“杰仔”负责。我和华某2在包间里待了一个小时，聊了一些装修的细节便离开了。2018年6月6日，华某2打电话告诉我她被诈骗了。黄有财年约五十多岁，身高约一米六五左右，中等身材，说粤语，手机号码是137××××0110，微信号码是“×××”，昵称“才哥”。“黄某2”年约五十岁，身高约在一米六八左右，中等身材，说普通话，长得跟“黄有财”有点像。“杰仔”年约三十多岁，身高约一米七左右，说普通话，手臂上有一块烫伤的疤痕。经对照片进行辨认，证人翁某1指认同案人黄超华就是在广州市越秀区下塘西路83号二号楼与华某2见面商谈装修细节的“黄某2”，该男子声称将广州市白云区启德路88号的海瑞商务中心十七楼的装修工程交给华某2做；指认被告人黄超荣就是“黄有财”，“黄有财”带其和华某2到广州市白云区启德路88号海瑞商务中心十七楼看场地和到广州市越秀区下塘西路83号二楼雍雅茶艺馆将“黄某2”介绍给其和华某2见面商谈装修细节；指认被告人黄国亮是“杰仔”，“杰仔”是在广州市越秀区下塘西路83号二楼与其见面商谈装修细节的“黄某2”的司机和工程负责人，“杰仔”手臂上有一块伤疤。10、证人周某1的证言：黄某5共有兄弟五人，分别是黄超荣、黄超华、黄某6、黄某5，还有一个不知道名字的兄弟。我与黄某5已离婚，有一子二女，分别是黄某7、黄文镇、黄某1。黄超华的妻子是刘某3，有一子三女，分别是黄某8、黄某9、黄某10、黄某11。黄某6有二子一女，分别是黄某12还是黄坚威（小名牛仔）、黄某13、黄某14。黄超荣有二子一女，分别是黄国亮、黄龙、黄苏丹。建设银行账户（62×××82）以及农业银行账户（62×××17）是我开的账户，一直是我本人使用。上述建设银行账户于2018年6月4日收到一笔5万元的转账，上述农业银行于2018年6月5日收到一笔来自我儿子黄文镇农业银行账户的转账，是黄超华以前开石场时欠我的钱，他还给我的。11、华某2的陈述：2018年5月22日11时30分许，我接到老乡姚某的电话，说有人想要装修，她把人介绍给我认识。当天中午12时，我在广州市太和家具城一楼的幸福家具店内见到了自称“黄有财”“杰仔”的两个男子，他们说有个私人会所准备要做装修，大约二千多平方，预计装修费用1600万至1800万人民币左右，问我有无实力接这个工程，我也认识很多做装修工程的公司，就答复对方说有这个能力。2018年5月23日“黄有财”用号码为137××××0110的电话打给我，约我去看了广州市白云区启德路的海瑞商务中心某栋楼17楼工地的现场，说整层楼是他们公司的，我带了我朋友魏某、星艺装修公司的翁某2一起去看了工地。5月24日，“黄有财”又约我在越秀区下塘西路83号见面，我和翁某2来到上述地址，见到了所谓的“黄某2”和“杰仔”。“黄某2”说了工程交给“黄有财”“杰仔”负责跟进，“黄有财”“杰仔”也说了工程一定会给我做，而且说不用我垫资但要百分之五的茶水费（即回扣）。过了几天，“黄有财”、“杰仔”分别打电话中和我说马上“世界杯”要来了，说“黄某2”的老婆原来与一位赌波的老板合作的，现在那老板因为脑溢血住进了南方医院，要求我帮“黄某2”找六合彩的后庄，“黄某2”在电话上跟我说他本人不方便出面，也叫我帮帮忙。我因为急于想做成这笔装修工程生意，所以就通过朋友魏某找了个做六合彩的庄家，来接受“黄某2”下赌注赌博，我就这样一步一步陷入了他们设的骗局。由于“黄某2”最后一次赌六合彩输了不给钱并失联，结果造成我垫付二十多万的损失。是“黄某2”拍照将要买的“六合彩”数字通过微信报给我下赌注，然后我转给庄家。我没有见过庄家的人。“黄有财”“杰仔”没有下过赌注给我。除了黄某2下赌注给我外，我自己一分钱的赌注都没下过。“六合彩”每周二、周某3、周六晚上的九点半开，开码前30分钟停止接受下注。从1-49共49个号码，不同的下注点有不同的赔率，有的中了后赔41倍，有些高一点的赔43倍的也有，一般是赔42倍的较多，这些都是“杰仔”告诉我的。“黄某2”前四次一个号码就下5000元，一般买20-25个数字不等，如果输了一期要赔十几万，因为赔率都是40倍以上，赢了的话还是有钱赚的。最后一次他是一个号码下注l万元，所以输了21万多人民币。我与“杰仔”2018年6月1日的微信聊天记录中有说到“阿杰早上好！你以承4200元了”是“黄某2”赌“六合彩”赢了后，按照“黄某2”的安排，我把钱转给“黄某2”后已剩4200元的意思，是我打错字了。我与“杰仔”2018年6月3日的微信聊天记录中有说到“阿杰早上好！以承5600元了”也是打错字了，就是已剩5600元的意思。因为我不懂赌博的事，我也不懂如何算赔率，是“杰仔”教我怎样赌博的。我说我不懂算赔率，“杰仔”就告诉我说不用我算，“黄某2”发过来的号码你照报给人家就行了，赢了后让我把钱照转给“黄某2”就是了。我手机没有相关记录，每次结账后“黄某2”都要求我把相关记录删除了。我与庄家、“黄某2”之间的赌博款都是通过银行转账的。我把转账的记录都打印出来了，其中有一个叫曾燕文的银行账号62×××17是庄家的，在“黄某2”下注赢了钱后，曾燕文共转了四次钱共492020元到我的农业银行账户62×××70，分别是2018年5月27日转了108230元，2018年5月30日转了124680元，2018年6月1日转了129240元，2018年6月3日转了129870元。在庄家转钱给我的账户后，我按照“黄某2”的要求把463800元的钱分多次转到了谭某的银行账户62×××78，其中有52000元是通过我女儿徐英玲的工商银行账户转到谭某的账户里的（当时我的银行卡转账限额5万元），其他的钱都是通过我的农业银行账号转到谭某的账户的。庄家转给我的钱与我转给“黄某2”的钱金额不一致，我不懂算赌博赔率的这个数，“黄某2”每次赢了后，我打电话给他，他就通过微信发一张纸条信息给我，让我转多少钱的，就比如第一次，庄家转了108230到我的账上，我共转了102000给“黄某2”（分两笔一次5万，一次5.2万），所以我的账户里庄家曾燕文每一次转入的金额与我转出给谭某的金额都是不相等的，为此我还专门问过“杰仔”为什么会这样。“杰仔”叫我不用理，说多出来的钱留在那里，以后工程开工了才赚大钱，这些小钱当作是饭餐费。现在我才知道，他们故意这样做的真实原因就是要把这些钱当作是真正的赌博款，下赌注给我等于是我从中也赚了钱的（相当于抽水的钱），让我也参与了赌博，但真相是他们伪造了装修工程的幌子来吸引人，然后用“空手套白狼”的方式，以投注赌博的方式来骗人，实际上是想赢了就收钱，输了就不给钱，这怎么可能是真正的赌博？就算他们在前四次赢了四十多万，但最后一次输了二十一万都不给一分钱，直接关机失联。而且他们从头到尾都没有真正拿过钱出来，只是利用了我这个受害者作为中间人，所有的一切都是他们事先设好的局，等着上当的人往里面钻，偏偏我成了钻进去的人。我每次不需要将下注的钱在开码前先转给庄家，都是开出了号码后才结账的，一般几万元范围内的当天晚上就结账，超过十万元的第二天早上九点钟左右才结账。庄家在接受下注前，先调查了下注人的情况，魏某把她自己的身份证信息发给庄家了，庄家知道她在广州市白云区时代玫瑰园住，有自己的房子，而且魏某也把我的情况告诉庄家了，所以庄家知道我在广州有房子，也知道我住的地方，知道我儿子在读的学校等等，庄家不怕我跑，是因为对方掌握了我的这些信息，这种结账方式是庄家提出来，如果在广州无任何资产的人，庄家是肯定不会接受这种下注的。我在接受“黄某2”下赌注期间，“黄某2”说过装修工程一定会给我做，他说相信他表哥“黄有财”介绍来的人，工程的事情直接跟“黄有财”和“杰仔”他们谈就可以了。我一直都担心“黄某2”赌博输了不给钱，所以在接受帮“黄某2”下注期间，我几次催“黄某2”签装修合同，他却一直说防火审批没搞好，所以一直都没有签装修合同。我是急于想做他们的装修工程生意，才接受他这样不给钱下注的。2018年6月5日当时晚上开码后，我知道“黄某2”赌“六合彩”输了就在微信上告诉“黄某2”输了，“黄某2”自己也知道要赔二十多万，他答应第二天转钱给我。到了第二天早上10时左右，我打电话给“黄某2”没接，后来我就打电话给“黄有财”也没接，接着我又打“杰仔”的电话也是没人接，我心里就有点着急了，因为庄家那边一直在催我，我又通过微信发信息联系“黄某2”、“黄有财”、“杰仔”，结果他们都没有回我信息，第三天我继续打电话给他们，还是无人接听，也不回我电话，二三天时间我打了100个电话给他们都不止，但都没有接通，再后来他们的手机就全部都关机了，我就知道我上当被骗了。“黄某2”的微信号是×××，电话号码：136××××0499、139××××0104:“黄有财”的微信号是×××，电话号码：137××××0110;“杰仔”的微信号是×××，电话号码：139××××7073。黄某2最后一次输钱后，我是通过魏某将他输的钱交给庄家的。因为庄家是通过魏某介绍认识的，加上我当时钱不够，本来该给庄家217000元的，但我当时手头上只有20万，所以先转给魏某，魏某还帮我先垫付了17000元出去给对方的。我还没给钱庄家时，庄家有威胁我，我害怕了才于2018年6月9日转了20万通过魏某给对方的，本来是2018年6月6日就该给钱庄家的，已经拖了好几天，实在没办法才给钱庄家的。经对照片进行辨认，华某2指认被告人黄国亮就是“杰仔”，在我被骗的过程中“杰仔”自称是黄某2的助理，他说给我做的工程，黄某2交给他和黄有才负责，还说最后工程结算时要给他们5%的回扣；指认被告人黄超荣就是“黄有财”、“才哥”，“才哥”以装修工程名义骗取我信任，让我上当受骗，在我被骗的过程中自称是黄某2表哥，他介绍我认识黄某2；指认同案人黄超华是“黄某2”，是“才哥”和“杰仔”带我认识的，“黄某2”多次用微信号码“kckohf…”下“六合彩”赌注给我。12、被告人黄超荣的供述及辩解：2018年5月的一天我在一个家私店见到了一个姓华的女人。我说我弟黄超华（化名黄庙南）有工程做，与姓华的女人谈六合彩赌博的事，要她与黄庙南进行商议，我将黄超华的电话给了那姓华的女人，黄超华具体是如何与姓华的女人赌博我不清楚。事后我没有分到钱。黄国亮没有参与，我只是叫黄国亮用车载我去姓华的办公室。我曾化名黄有才、才哥。经对照片进行辨认，被告人黄超荣指认被告人黄国亮就是其儿子。13、被告人黄国亮的供述与辩解：我爸爸黄超荣有五兄弟，大伯黄石炽，我爸爸黄超荣，三叔黄超华搞山地种植，四叔黄某6自己做酒楼，五叔黄某5现在搞山地种植。华某2是与我叔黄超华进行六合彩赌博的。赌法是华某2给账户黄超华，特码1赔43，华某2给黄超华42并回水10%，其他的赌法我不是很清楚。有资金进入我账户，是因为黄超华欠我钱还钱给我。我有用车载黄超荣去见华某2，没有载过黄超华去。我和华某2说我叫杰仔。我们没有与华某2谈工程装修。我所说的赌博，没有以工程装修为名，引诱华某2等人进行赌博。经对照片进行辨认，被告人黄国亮指认被告人黄超荣就是其爸爸。14、被告人刘达柱的供述与辩解：姓华的女人这宗我没有参与，我不知道是什么一回事。姓华的女人的款项汇到我的账户，我为黄庙南打工，我认为是他给我的工程介绍款。黄庙南是佛冈县人，他家离我家不远，我从小认识他，是黄超荣的弟弟，黄庙南的真名我不清楚。15、现场勘验检查工作记录及现场照片，证实广州市越秀区下塘西路83号二楼东南角茶室的现场情况。以上事实清楚，证据确实、充分，足资认定。二、2018年5月22日至6月3日，被告人刘达柱伙同同案人黄超华（“黄庙南”）等人，使用虚假身份，虚构在本市白云区金沙洲万达广场2座1栋7楼有总造价约一千万的装修工程需要外包的事实，取得被害人冯某2等人的信任后，骗取其预先支付装修工程回扣款。被害人冯某2在本市荔湾区康王中路602号先后三次共转账装修工程回扣款人民币240003元到“黄庙南”指定的冯某3名下工商银行账户（62×××54）。上述款项到账后，于6月1日至6月2日间分流88000元到黄某1名下的工商银行账户（62×××60），于6月2日分流51200元到邹流宽名下工商银行账户（62×××63），于6月2日分流10万元到黄超华名下农业银行账户（62×××78）。上述事实，有控辩双方当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中有：1、受案登记表、立案决定书，证实冯某2于2018年6月3日报案，公安机关于6月4日立案侦查。2、微信资料、微信聊天记录，证实经被害人冯某2签认，微信“诚信（黄庙南）”（微信号×××,昵称诚信，电话号码136××××0499）的微信就是自称为“黄庙南”并诈骗其钱财的男子的微信；相关聊天记录就是其与自称“黄庙南”的男子的聊天记录。上述聊天记录显示，“黄庙南”于2018年5月30日与冯某2加微信好友，5月31日黄庙南发了冯某3的工行账号（62×××54）给冯某2，6月3日“黄庙南”拉黑冯某2。经证人张某1签认，微信“万达张先生”（微信号×××，昵称张林）的微信就是化名“张生”骗其的男子的微信号；相关聊天记录就是其与“张生”的聊天记录。经证人吴某签认，微信“长”就是其与“张生”微信聊天时用的微信号码，微信“张生/会所工程”（微信号×××，昵称张林）的微信就是其介绍工程给张某1的“张生”的微信；相关聊天记录就是其与“张生”的聊天记录，上述聊天记录显示2018年5月21日，“张生”与吴某加为好友，“张生”向吴某发送金沙洲万达广场的定位，并约定见面。3、通讯录截图，证实证人张某1经对电话截图签认，截图中“万达张先生139××××3227”就是与其联络的“万达张先生”的手机号码；截图中“南哥（黄庙南）136××××0499”就是与其联络的“南哥（黄庙南）”的手机号码。证人吴某经对电话截图签认，截图中“张生/会所工程139××××3227”的手机号码就是经其介绍工程给张某1的“张生”的电话号码。4.调取证据通知书及开户资料及通话记录，证实“黄庙南”使用的手机号码（136××××0499，机主黄某5）于2018年5月底至6月初与被害人冯某2（电话139××××1452）、证人张某1（电话139××××1585）有多次通话记录。刘达柱使用的手机号码(139××××3227，机主李某3)于2018年5月21-23日与吴某（电话138××××8131、186××××9131）有多次通话记录；5月23日至6月2日期间与张某1（电话139××××1585）有多次通话记录。刘达柱使用的手机号码（150××××2263）在2018年6月与手机号码139××××3626（华总）有多次通话记录。5、接受证据材料清单、银行账户交易明细、电子银行回单及公安机关提供的冻结账户资料及明细表等，证实被害人冯某2名下的工商银行账户（卡号62×××97）于2018年5月31日、6月1日、6月2日分别转账80000元、80000元、80003元到冯某3名下工商银行账户（62×××54）。冯某3名下的上述工行账户收到上述转账后，于6月1日转账8万元到黄某1名下的工商银行账户（62×××60），于6月2日转出51200元到邹流宽名下工商银行账户（62×××63），同日转出二笔共计10万元到黄超华名下农业银行账户（62×××78），同日转出8000元到黄某1工商银行（62×××60）账户。上述涉案银行账户已被公安机关冻结。经查询，2019年11月28日冯某3名下工商银行账户（62×××54）余额为838.96元，黄某1名下的工商银行账户（62×××60）余额为145356.06元，邹流宽名下工商银行账户（62×××63）余额为59219.56元，黄超华名下农业银行账户（62×××78）余额为107629.74元。6、视频资料，证实同案人黄超华、被告人刘达柱等人在茶庄等场所活动的情况。7、证人雷某的证言：2018年5月21日一名中年男子走进我在广州市大南路的新蕾灯饰店里，问我有没有高档的灯饰，我便与该男子聊了起来，在聊天的过程中，我得知该男子叫“张生”，他在广州市金沙洲万达广场有一千多平方的楼层要装修成高级会所，“张生”问我有没有认识的装饰公司介绍，后我介绍了朋友吴某，并将吴某的联系方式告知“张生”。“张生”年约50多岁，身材高大，高1.75至1.8米之间，短头发，说不纯正的广州话。后来听吴某说被这名“张生”诈骗了冯某2的钱财。经对照片进行辨认，证人雷某指认被告人刘达柱就是“张生”，该男子在2018年5月21日中午到其灯饰店以有高档会所要装饰为名，让其介绍装修公司，其介绍了朋友吴生给“张生”认识。8、证人吴某的证言：2018年5月21日中午13时许，我的朋友雷国健打我电话，说有一名叫“张生”的男子想找人装修，工程项目有一千多平方，问我有没有兴趣接。我说有，雷国健便让我与该名叫“张生”的男子通电话，电话中“张生”说他有项工程在广州市金沙洲万达广场，还约我5月22日到该址看场地。我说好，还叫他加我手机号码的微信。通话结束后，“张生”便加了我的微信，还把他在广州市金沙洲万达广场的位置通过微信发了个定位给我。5月22日我因为事要到外出差，便在微信联络了“张生”，告诉他我有事出差，叫我的拍档张某1过去看场地。“张生”说可以，我便将他的电话号码发给了张某1，让张某1联系“张生”。我将工程介绍给张某1后他又将工程介绍给冯某2了。“张生”没有跟我说过他叫什么名字，但我在他微信里看到他的昵称叫“张林”。“张生”跟我联系的手机号码是139××××3227。跟我联系的微信号是×××。我跟“张生”联系的电话是138××××8131和186××××9131，微信号是×××。9、证人张某1的证言：2018年5月22日晚上九点钟左右，我公司电气专业队队长吴某打电话给我，说有宗装修工程的信息并将对方万达张生的电话号码（139××××3227）发给我。2018年5月23日早上十点钟左右，我用我手机拨通了张生手机，双方约定在2018年5月23日上午到金沙洲星港城见面，见面后，他就将我直接带到星港园万达广场2座1栋7楼去看装修施工现场，只见这里公共部分已经搞好，张生还跟我说，这整层的工程都是他们公司的工程，整层装修面积有1500平方米，假如给我去做，他本人要收工程造价标的的百分之五佣金回扣，当时我还对他说他要收取这个点数的佣金是行规，他应该拿的，后各自分手了。2018年5月29日晚万达张生在微信告诉我，他老板明天下午一点要见我们并将明天我们见面的微信定位地址发了给我，地址是天河区珠江新城海业路华祥苑茶叶办公室。2018年5月30日下午一点我如约到了华祥苑茶庄，万达张生在茶庄外将我带到茶庄里。在里面我见到了张生的老板黄庙南。到后来黄庙南说装修标准是按照每平方米8000元人民币去做，他到时不会公开招标，只会内部邀标我去做这个工程，临走时黄庙南还对我说假如他有周转困难能不能先给他现金人民币二十几万帮帮他，当是这个工程他该拿的工程回扣的一部分，我听后则说我现在手头上没那么多现金，要问问我的搭档才行，于是就走出茶庄给电话我朋友冯某2说了这个情况，并要求他一起合作这个工程，冯某2同意了。我还和冯某2说他的语气像在试探我的诚意及实力，冯则说这没问题还叫我什么都要先顺着黄庙南答应他，并说这个二十多万的工程回扣款先由他垫支，我回到茶庄里黄庙南还拿着我的手机和冯某2聊了几句。等他和冯某2聊完我就对黄庙南说这件事没问题,并将我搭档冯某2的电话给了黄庙南，黄庙南还对我说他到时有需要时才会找我们要这笔钱周转，并叫我回去等装修工程图纸和预算出来，到时再商谈。到2018年6月2日下午五点，黄庙南打电话给我说，冯某2这个人很爽快已经帮了他的忙（意思是已经给了工程回扣钱给他），我听后则说，朋友间这个没所谓的，我还以为这宗装修黄庙南肯定给我们做了。2018年6月3日中午，冯某2就打电话给我说这宗工程有点不妥，说他的电话在6月3日早上给黄庙南拉黑了打不了，我听后就马上用我的电话打给黄庙南，对方的电话能打通但没人接，随后我打给万达张生，万达张生的电话机显示没法接通，于是我就和冯某2商量由他去公安机关报警。我和冯某2是朋友兼黄庙南这个项目的搭档。张生年约60岁，高1.8米，圆头，讲一口比较标准的粤语，他当时手提一个黑色的牛津布的手袋，脚穿一双白底黑色面的耐克运动鞋，他的联系电话：139××××3227；黄庙南，年约53岁，高1.65米，短西装头发，联系电话136××××0499。冯某2转给“黄庙南”的钱是我让冯某2转账的。“黄庙南”金沙洲的装修工程给我做，我由于资金不够，便联系朋友冯某2一起合作，冯某2转给“黄庙南”的钱是该工程的回扣款，按百分之五的比例计算的，1000万的工程就是50万的回扣，由于工程未签任何合同，所以最多只能给不超过一半的钱。我与“黄庙南”、“张生”（张林）等人之间没有涉及赌博的行为。我在2018年5月份在见过“黄庙南”一次，当时是谈工程的问题，我自己一个人与“黄庙南”见面的，“张生”当时也在场帮忙冲茶；我见过“张生”三次，分别是在茶庄、金沙洲工地现场、我公司位于海珠区的办公室。金沙洲工地见面时我还带了我公司的二个人一起前往，分别是我公司的副总杨立农及总工李燕（女），在我办公室见面时杨立农及李燕都有在场，几次见面时间都是在冯某2报警之前的一个星期左右。我记得2018年6月13日上午，“张生”曾致电给我，我与对方谈了近十分钟左右，由于此前他拉黑了我，我也觉得奇怪他会致电我，所以我对这事印象比较深刻。我告知对方我已报警，有什么事情你找警方说，“张生”在电话中多次提到赌博，我也不知赌博是怎么回事，我一直在驳斥他，但“张生”称是“黄某2”与佳叔他们之间赌博而已，我记得我曾问过“张生”工程是否是真的，“张生”在电话上称是真的，但可能资金上有点问题，我问对方是哪里人，“张生”以前曾说他是番禺洛溪的，在电话中认了自己是佛冈人，“张生”在电话中说了愿意把钱给回佳叔，但我没有应承对方，“张生”在电话中反复说那些钱是赌博款，佳叔是后庄，大家都坐同一条船等话语。后来“黄某2”、“张生”等人没有将钱给回冯某2。刚开始时，我没有怀疑过工程的真假，因为现在的装修市场生意惨淡，我们平时也没有接到过上千万的工程，而且是不用带资去做，有百分之四十的预付款可以先提供给施工方，这么好的事情都是为了吸引人而已，该装修工程项目是根本不存在的，虽然对方带我们去看了施工现场，但金沙洲的现场除了一楼有保安看守外，我们是直接从车库进入五楼现场的，直接绕开了保安员，也从没见过关于该工程的相关项目资料及合同等东西，工程只是对方几个人一起合作虚构的骗局而已。经对照片进行辨认，证人张某1指认被告人刘达柱就是以介绍金沙洲星港城万达广场七楼装修工程为名来实施诈骗的男子“张生”。10、证人钟某1的证言：2018年5月30日早上9点，我回到广州市珠江新城海业路3号华祥苑茗茶上班。11时许有个50多岁的男人来到我们茶庄，说自己是黄某4，在我们店里订了一个房间，于是我们把他带入大的房间，他就坐在房间里饮茶。大约12时，他外出吃饭，至12时30回来，12时38分左右有三个男子来到茶庄，进入房间与“黄某4”聊天。三个男子何时离开我不太清楚了。12时45分左右，又有个50多岁的短头发男人来到，也进入黄某4的房间。当这个人短发头的男人进去不久，有个20多岁的女子从房间出来离开我们茶庄，至16时48分，从房间里出来的二个男子，其中黄某4在我们茶庄买了一饼茶叶。黄某4约50多岁，穿一件黑色T恤，戴一顶黑色帽子，讲广州话。11、证人郝某的证言：2018年5月30日上午11点，有一位自称黄某4的男子来到华祥苑茗茶订房消费，这名男子是在5月29日打电话预定的，打电话的人自称姓江。到2018年5月30日早上，同事钟某1就接待他们。早上黄某4就购买了500多元的茶就进入包间喝茶了，期间黄某4在包间接待客人。“黄某4”约50多岁，中等身材，高1.65米，广州话口音。12、证人周某2的证言：我是广东荔盈置业有限公司的总经理助理。据我所知，星港城B栋七层已经被同一客户买了，由于在网上签订，现在还没有办理房产证明等。13、证人黄某1的证言：我爸爸是黄某5，他一共有四兄弟，大哥是黄超荣，二哥是黄超华，三哥是黄某6，四兄弟中我爸爸最小。黄超荣有二子一女，分别是黄国亮、黄某15、黄苏丹。黄超华有一子三女，分别是黄某8、黄某9、黄某10、黄某11。黄某6有二子一女，分别是黄某12（小名牛哥）、黄某13、黄某14。我有三兄妹，姐姐是黄某7，哥哥黄文镇。工商银行账户（62×××60）是我于2015年开立的银行卡，后来就给我爸爸黄某5使用了。该银行账号有开通短信通知，电话号码是我爸爸使用的电话号码139××××1344。2018年6月1日11时23分、2018年6月2日20时20分，分别有一笔8万元和8000元的金额转入我上述银行卡，我手机无收到短信，银行卡也不在我手上，要问我爸爸黄某5。14、被害人冯某2的陈述：2018年5月30日中午我的业务朋友张某1打我的电话，说有个叫“黄庙南”的老板跟他们的公司有个大标的装修工程业务洽谈中，黄老板还有其他很多业务，现在他缺资金，如果觉得可以的话就帮帮忙，并叫黄老板跟我通了电话，黄老板在电话里跟我说很高兴认识我们，现在他自己要资金急用几天，叫我帮帮忙，我回答说好的，并叫他加了我的微信和留了电话。2018年5月31日中午14时左右，黄老板用自己的手机（号码136××××0499）拨打我的手机，他现在共要大约200000元的资金周转，今天需要80000元的资金周转，要我转80000元给他，我答应后，黄老板在微信发了一个工商银行账号62×××54（户名冯某3）给我，我看了这个账号不是他本人的，就问他为何账号不是他自己的？他回答说这个卡号是出入货款时使用的，叫我放心。于是在15时15分左右，我通过网银从我名下工商银行账户（卡号62×××21T8448897）转账了80000元到黄庙南老板提供的工商银行账号（62×××54，户名冯某3）上。15时17分左右，黄庙南在微信上跟我说已经收到了钱。2018年6月1日13时40分左右，黄庙南又打我的电话，叫我再转80000元到上述银行账户，如果有需要明天还要我再帮忙转多几万块钱给他。于是我通过网银把80000元转到上述账户。2018年6月2日11时左右，我拨打黄庙南的电话，说我约了人，如果他要资金，我就转账给他，他回答说好的，并叫我转80000元给他，于是我又通过网银把80003元转入冯某3的账户上。2018年6月3日12时30分左右，我拨打黄庙南的电话，但一直都无法接通，我的微信也给他拉黑了。我就拨打张某1的电话，叫他联系一下黄庙南，问他是怎么回事。张某1后打我的电话，说黄庙南的电话也联系不上，并联系黄庙南的合伙人“张生”，但这个电话也关机了。张某1向我介绍工程时告诉我，“张生”是找我们装修广州市金沙洲万达广场装修工程的发包方项目经理。但我与他并没有见过面，也没有通过电话和微信，没有任何接触。我听张某1说“张生”在微信上的名字显示叫“张林”，其他情况我就不清楚了。张某1说我们可能被人诈骗了，于是我就打110报警，警察来到了解情况后把我带回派出所调查了。我一共被诈骗了人民币240003元。我没有见过“黄庙南”，只知道他的电话号码是136××××0499，微信：诚信，微信号码：×××，昵称：诚信。我知道张某1跟他见过二次面，他们正在谈装饰工程生意。我转钱给“黄庙南”，是因为张某1与“黄庙南”已经谈妥了装修工程项目生意，张某1答应给对方五个点的回扣，项目工程总价超过1000万元，回扣理论上超过50万，由于当时未签订合同，所以按照行规，为了做成生意，我们会正式签合同前给部分的回扣给对方，正式签合同同时会收到项目的部分工程预付款，所以我没有把钱全部一次转给对方，而是分多次转给对方，这些钱是当作装修工程的回扣给对方的。我与张某1商量同意给钱后，我故意分成三次转的钱，因为当时与张某1商量后，该笔钱作为装修工程的回扣款，只能控制在百分之五的一半以内，即不超过25万。我不想一次性转给对方，当时“黄庙南”说与家人在云南，叫我帮忙转钱，所以分成三次转的账，我每次转账前都是与“黄庙南”电话确认后才转的钱，都是按照“黄庙南”的要求转给冯某3的银行账号。三次转账共240003元给对方都是装修工程的回扣款，不是赌博的钱，张某1没有要求我帮人找赌博的后庄或做人的后庄。我不赌博的，也不是什么后庄。“黄庙南”没有要求我帮其找赌博的后庄。我听张某1说过，在警方抓了“黄庙南”之后，自称是“黄庙南”家属的一个女子及“张生”曾经致电张某1，张某1告诉我“张生”想退钱，但我与张某1都没有收到他们的退款。在报案前，因为我没去过工地的现场，“黄庙南”、“张生”等人所说的装修工程的项目我不知是真还是假，但是在报案后，我曾与龙津派出所的民警一起去过金沙洲万达广场的装修工地的现场，问了物业公司的工作人员，物业答复该楼是私人物业已出售，但业主不是“黄庙南”等人，物业公司工作人员现场打通了业主的电话，业主说没有出租或委托给“黄庙南”等人做装修工程。由于张某1相信了“黄庙南”，我是非常相信张某1的，导致这件事情的发生，现在看来，其实就是“黄庙南”等人事先设好的一个套，等相信他的人往里面钻，结果我成了受害者。在“黄庙南”等人被警方抓获后，又编造赌博的事情来避重就轻，一切都是经过精心布局设计的，骗子都是很狡猾的人。15、被告人刘达柱的供述及辩解：2018年6月中旬时，因黄庙南说有装修工程，我去泰康路的装修材料市场，与一个叫张某1的人谈，后来我与黄庙南在南海的万达广场与张某1谈装修的事。后来黄庙南问张某1有没有六合彩或足球的庄家，张某1就介绍了一个叫冯某2的人，由黄庙南用电话与冯某2谈，谈好是购买每晚10万交收（实际只是8万元，有2万元是不用给的）。之后几天，我和黄庙南收到了三次转给我与黄庙南的24万元（赢来的钱，每次8万元），后有一次我与黄庙南输了40万元，因没有钱给冯某2，黄庙南叫我关电话不听冯某2的电话。到6月13日，黄庙南叫我与张某1联系，准备给钱冯某2，我打了电话给张某1，过了半个多小时我就被抓了。我和黄庙南赌博，各占股50%，我分到了12万元，是黄庙南从一个叫谭某的账号转给我的。我在6月初有去过湖北，我在湖北给我的120000元，取出来后我已用完了。这12万元是我替黄庙南介绍装修工程的钱。以上事实清楚，证据确实、充分，足资认定。三、2012年11月26日，被告人黄超荣伙同同案人徐某、林某（均已判刑）、赖和添（另案处理）经密谋分工后，由被告人黄超荣负责开车搭载上述人员到四川省江某县四面山镇，徐某寻找诈骗对象，赖和添假扮邮政局主任，林某假扮需要换取外币的人，骗取了被害人李某2现金人民币9000元。另查明,案发后同案人林某退出了赃款9000元，该赃款已发还被害人李某2。上述事实，有控辩双方当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中有：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。2、四川省江安县人民法院（2015）江安刑初字第5号刑事判决书，证实同案人徐万芬于2015年1月27日因犯诈骗罪被四川省江安县人民法院判处有期徒刑四年。3、证人刘某1的证言：我是一个看风水的阴阳师。2012年11月份的时候,江某县四面山镇居民李某2打电话给我，说有人要修别墅，叫我去帮忙看地基。之后没几天就听说李某2被骗了，听说李某2被骗是因为有人要请阴阳师看地基修别墅从中被骗的，李某2被骗了9000多现金。4、证人刘某2的证言：我是邮政银行江某县四面山邮政所的工作人员。我在2012年11月26日办理了用户为李某2的业务，当时李某2到支局来取钱，用的是定期的存款取现，我还提醒了李某2说，存款未到期，是否要取？李某2执意要取，当时李某2取的是3张存单，加上利率合计9000元多一些。最开始我不知道用户李某2取钱做什么用，后四面山派出所的同志到支局来调取监控录像，才发现李某2被骗了。5、被害人李某2的陈述：2012年11月26日天上午有个男子说他要修别墅让我帮他找阴阳师，我帮他联系了阴阳师就回家去了，下午三点过那个男子给我打电话喊我和他一起去找我联系的阴阳师，过了一会儿他就开车过来接我，出门后，车开到半路听到他接了个电话，当时他告诉我说他是四面山镇邮政局新来的主任，邮政局有人因为取钱的事吵起来了要他回去处理，然后他就把车子开到蒲正门市门口，这时有一个男的领着一个女的过来，我听见那个女的跟那个主任说他刚刚去邮政局用他手里的券换钱，换不到就跟邮政局的人吵起来了，请这个主任帮忙兑换一下，这个主任立刻就答应了，下车去了邮政局，回来的时候就拿了5万元钱，拿来跟那个女的换券，换券的那个女的就跟我说害怕被骗让我证明那个男的就是邮政局的主任，为了证明我是当地人并在邮政局存了钱让我回家拿身份证和存折，我就回家把身份证和存折拿过来了，拿来以后那个女的表示她还是不相信害怕被骗，害怕那个主任手里的钱人民币上面的编号有问题，那个主任就说自己大小也是邮政局的领导，要是这点事都办不成就太没有面子了，就请我把存折里9000元钱取出来跟他换过，然后再跟那个女的换券，我认为他是四面山邮政局主任应该没有什么问题，我就把9000元钱取出来放在了车上，那个主任就跟我说让我和他们一起去水清镇邮政局把他的5万元存进去再取出来，再从得到的现金把我先前取出的9000元钱还给我，剩余的4.1万元就补给换券的那个女的，购买她的券，我就和她们一起坐车到了水清镇邮政局，当时那个主任的老婆拿着5万元和我一起下车，我刚下车车子就发动了，我发现不对劲跑出去追车子，结果没有追到，回过头来那个主任的老婆也不知道哪里去了，我马上发现被骗了。要我身份证和存折是因为她说如果我是当地人又在邮政局存过钱就能够证明这个男的是四面山镇邮政局的主任。6、同案人赖和添的供述：2012年年底我、黄超荣、林某、还有一个叫“秀姐”的女子（四川人），我们四个人一起开黄超荣的一辆银色北京现代牌轿车一起到江某的四面山镇，然后共同物色可以下手的目标，我们一般都会选择年纪比较大的老头。这次也是物色到一个可能六十多岁的老头子，然后我和秀姐就下车给那个老头搭话，秀姐会四川话，她就充当本地人和老头搭话说我是外地人，想在本地找一块地葬人，看能不能帮忙找一个看“风水”的先生，这个老头说他也会看，就和我们一起上了车。这个时候芳姐就出场，她先给我打电话，说她要换一笔欧元外币，用欧元来换人民币，但是银行柜台换手续费比较高，还要相关证件资料，她和银行营业员闹了不愉快，营业员让他打电话找我，因为我扮演银行领导，她现在看能不能找我换取。我这个时候就冒充的是在银行上班的赖主任，我们就会开车去把芳姐接上车，在车上芳姐先就是说银行营业员工作做得不好要投诉我们，我就给他解释一下，然后问她要换多少，直接和我兑换就行了，随后我下车找到黄超荣，把黄超荣准备的五万元左右的现金拿上车，这五万元不是全是真钱，是用真钱夹着一些冥币。上车后我出示这五万元左右的现金给芳姐看，就说我现金拿来了可以交易了。芳姐就会说害怕我的钱做了记号，交易完了我又报警说她偷了我的钱，她觉得交易没有保障，她宁愿多出点手续费都不和我换。这个时候我就会问那个老头，问他有没有钱，有的话先拿出来和芳姐换，得到的利益我和那个老头各得一部分。老头同意以后就去银行取了1万元不到的现金，好像是9000元左右过来交给了芳姐。这个时候我就给老头说，你这些人民币现金还不够兑换完芳姐的外币，我们可以多换一点，多赚一点钱，我已经给银行柜台那边打了电话，让他们准备好钱了，我就让这个老头直接去银行柜台拿人民币现金，老头信了我们就去银行柜台拿钱去了，我们乘着这个机会就开车离开了现场。我记得总共在江某县应该骗到了三个人，还有就是后来黄超荣没有再和我们一起到四川来了，他和别人组团伙去了，我们这边秀姐的男朋友宋某加入了我们。黄超荣是我隔壁村的人，可能五十五六岁，他弟弟和我还是同学，彼此比较熟悉。实施诈骗时黄超荣负责开车，我是扮演银行的主任，同时还是秀姐的妹弟；秀姐扮演本地人，同时负责物色目标和目标接触；芳姐扮演兑换外币的。具体实施诈骗的时候黄超荣和宋某没有加入进来，他们不和被害当事人接触的，黄超荣在的时候就负责开车和我们一行人的生活。后来换成宋某后，由我开车，芳姐先出钱负责一行人的生活，诈骗成功后生活费用再每个人均摊。宋某就负责诈骗时候望望风和提着那5万元作为诱饵的现金和冥币的包。我们来四川诈骗生活费用也要看过来的时间长短，过来的开销主要是吃、住、车辆油费、高速公路通关费，每次四个人大概会花7000至9000元钱，这个生活费也是大家平摊的。最开始生活费用我们是找黄超荣报销，后来黄超荣离队了，林某接替了他的工作，就找林某报销，我们是每日报销，当天花费了多少，当天就报销。我们诈骗到的钱也没有具体谁负责分配，诈骗到钱以后，把生活费那部分扣除后，马上我们四个人就会把钱某分掉。黄超荣和宋某他们肯定也属于我们这个诈骗团伙的，当时干这个诈骗四个人其实没有主次之分，只是分工不同，他们没有和被骗的当事人接触而已，诈骗到的钱也是要分给他们一份的，也是平均分配的。我们到四川来诈骗最开始是秀姐和黄超荣商量好的，就说四川这边以我们这种诈骗形式好作案，需要一些人担当不同的角色，黄超荣就找到我拉我入伙，我同意后我又去找到林某，拉林某入伙。可以说是秀姐组织我们的，没有秀姐我们不可能来四川诈骗，我们也不会说四川话，取不到别人的信任。来的时候开的是黄超荣的一辆银色现代牌轿车；后来两次是开我黑色本田牌轿车。经对照片进行辨认，同案人赖和添指认出被告人黄超荣。7、同案人徐某的供述：2012年10月初的时候，超哥跟我和宋某打电话，叫我们到四川来找钱，宋某就说，阿某字都不认识，找什么钱，然后超哥就说，阿某负责去叫人，看到别人到银行去把钱取出来就行，后来我就同意了，然后超哥就开了车子过来接我的，车上还有老周，风哥和我两口子，然后我们一起到四川。我们诈骗别人，每次赖和添都是既扮演主任又扮演我的妹弟，超哥做司机，芳姐扮演有钱人，我就扮演本地人。2012年11月份我们第一次在江安县作案，当时有我，赖和添，芳姐，超哥四个人开着一辆轿车在四面山镇车站寻找目标，超哥先下车到附近的茶馆喝茶去了，芳姐下车后站在看得到我和赖和添的地方，最开始我和赖和添去问过路的一个老年人，问对方是否知道哪里有看风水的先生，并且叫对方带我们去找风水先生，老年人上车后，芳姐就打电话给赖和添，芳姐就说她到赖主任的银行去换欧元，但是银行营业员告知要芳姐的身份证，并且要支付一定的手续费，赖和添就叫芳姐到车里来面谈，芳姐到了车里以后就说她去赖主任的银行换欧元，营业员告知要相应的资料和手续费，双方就发生了不愉快，营业员就叫芳姐找赖和添主任当面洽谈还钱的事宜，随后赖和添就说他身上有钱，就和芳姐换欧元，当时芳姐不同意换钱，芳姐说害怕赖主任的钱作有记号，她宁愿钱的比例少换些都可以，但是必须看见从银行取出来的钱才可以换，随后赖和添就邀约车上的老年人，叫老年人出钱来换芳姐的欧元，然后盈利部分老年人和赖和添平分，老年人同意了。老年人同意出9000元换芳姐的欧元，芳姐说看起来我还比较忠厚老实，叫我和老年人去银行取钱，等我和老年人把钱从银行取出来交给芳姐后，赖和添就说他和老年人的钱还不够，叫老年人到银行柜台去拿钱，赖和添已经同银行联系好了，把钱拿回来后把芳姐的钱全换了，等老年人去银行拿钱后我们就开车接上超哥然后走了。在四面山我们骗取了9000元现金，都是100元面值的。在四面山行骗，当时是赖和添给了我1000元钱，其他的钱是怎样分配的我不知道。8、同案人宋某的供述：2012年12月左右，超哥打电话给我，叫我老婆到四川来找钱，就是来四川来用港币采换钱诈骗，我就说我老婆不认识字、并且坐车会晕车，超哥就说她是四川人只要我老婆到四川，在诈骗的过程中就负责找人，然后负责到银行去把钱取出来，然后叫我同他们一起到四川来，他们负责我吃、住，还有拿钱给我，然后我老婆叫我同他一起到四川来，然后我们就到四川来了。当时和我一同来的有五个人，有超哥、峰哥、老周、徐某（我老婆）还有我。具体负责行骗就是超哥、老周、峰哥和我老婆。“超哥”叫我老婆到四川来找钱意思就是到四川来行骗，有锋哥的那一次到江某来，开的是超哥的一辆白色轿车，我回到广东徐某给了我500元钱，这钱是“超哥”给我承诺的包我吃、住还分我钱，就给了我500元钱，是“超哥”叫我老婆转交给我的。2012年12月份，超哥、锋哥、老周，还有我老婆、我从广东佛冈县来四川江某县，当时是超哥给我打电话叫我老婆到四川来找钱诈骗，我就说老婆不认识字，坐车晕车。超哥给我讲只要我老婆到了四川负责找人，负责帮忙取钱就行了．其他的她都不管，徐某就征求我的意见，我就说随便你，然后超哥叫我一同来四川，他承诺不用我花钱，包我吃、住还分我钱。9、被告人黄超荣的供述及辩解：我有在四川省江某县诈骗他人财物。2012年11月，我和赖和添、一个叫阿某的女人（真名不知，四川人，嫁到佛冈，丈夫宋某）、和一个不记得名的人商量好去四川以作废外币冒充欧元诈骗，于是我用我的汽车载他们去到四川江某县。2012年11月26日我载了他们去到案发地，他们三人下车后就去物色人诈骗，我在车上没有下车，过了一个多小时，赖和添等人回来，说骗到了9000元，他们骗了什么人我不知道，后来阿某给了300元。赖和添他们说是每天给我300元，包我吃住，他们共给了我1千多元。以上事实清楚，证据确实、充分，足资认定。另查明：2018年6月13日被告人刘达柱被抓获归案，2018年6月14日被告人黄超荣、黄国亮被抓获归案。本案的公共证据有：1、抓获经过、破案经过，证实2018年6月13日被告人刘达柱被抓获归案，2018年6月14日被告人黄超荣、黄国亮被抓获归案。2、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮被抓获时，被缴获作案工具手机、电话卡等物品。3、四川省广元市利州区人民法院（2013）广利州刑初字第415号刑事判决书及释放证明书，证实2013年12月被告人黄超荣因犯诈骗罪被四川省广元市利州区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年12月16日刑满释放。4、协助冻结通知书，证实公安机关对涉案账户予以冻结的情况。5、被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮的户籍资料，证明三被告人的身份情况。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的指控，以及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：关于公诉机关指控的第一宗事实。现有证据中，仅有证人方某指认被告人刘达柱就是2018年5月在下塘西路雍雅茶艺馆身穿蓝色T恤的中年男子，该男子负责将不同客人带到包间与“黄某4”见面，但直接与被告人黄超荣一方商谈的华某2以及证人翁某1均没有指认刘达柱参与了该宗犯罪，被告人黄国亮、刘达柱在开庭时均称刘达柱没有参与该宗犯罪，公诉机关就被告人刘达柱参与了该宗事实的指控，证据不足，本院不予采纳。被告人刘达柱及其辩护人提出其没有参与该宗事实的辩解辩护意见，本院予以采纳。关于该宗事实的定性，经查，被告人黄超荣、黄国亮、同案人黄超华开始时确实使用了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了华某2的信任，华某2最终同意由其联系庄家下注进行“六合彩”赌博，但被告人一方取得463800元是基于赌博规则赢得并由庄家支付的赌资，华某2所垫付的216500元亦是基于赌博规则向庄家支付的赌资，均不属于华某2因欺诈行为陷入错误认识后对自己财产的处分。综上，被告人黄超荣、黄国亮及同案人的行为不符合诈骗罪的特征，不构成诈骗罪。但被告人黄超荣、黄国亮及同案人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关就该宗事实的定性不准确，本院予以纠正。被告人黄超荣、黄国亮及辩护人提出该宗事实应定性为赌博罪而非诈骗罪的辩解辩护意见，本院予以采纳。关于被告人及同案人一方所取得的赌资463800元，依法应予以追缴。虽然没有证据证实被告人刘达柱直接参与该宗赌博犯罪，但同案人黄超华将在该案中取得的赌资转账到刘达柱账户，后刘达柱授意其妻子将上述赌资取走，刘达柱辩称是黄超华在第二宗犯罪事实中分配给其的款项，但从该笔款项的来源来看，实际上是第一宗赌博事实中的赌资，故应予以追缴并没收，故刘达柱应对该笔追缴款12万元承担连带责任。关于公诉机关指控的第二宗事实。现有证据中，虽然有部分证人指认被告人黄超荣就是华祥苑茶庄订包间并在包间内会见了几批客人的“黄某2”，但侦查机关提供给证人辨认的照片是黄超荣多年前的照片，而黄超荣与黄超华是兄弟，两人在面貌上有相似之处，无法排除合理怀疑；被告人黄超荣、刘达柱、黄国亮当庭指认茶庄视频中出现的男子是黄超华、冯某2与“黄庙南”的聊天记录中“黄庙南”的声音就是黄超华的声音，公诉机关提供的证据不足以证实被告人黄超荣有出现在茶庄现场；刘达柱当庭指认，黄超荣并不是黄庙南，黄超华才是黄庙南，黄超荣亦否认参与该宗事实；在第一宗事实中“黄某2”（黄超华）所使用的微信、电话号码与第二宗事实中“黄庙南”所使用的微信、电话号码一致，故在本宗事实中出现的“黄庙南”极有可能就是黄超华而非被告人黄超荣。关于被告人黄国亮，公诉机关提供的证据无法证实黄国亮有参与该宗事实。综上，公诉机关就被告人黄超荣、黄国亮参与了本宗事实的指控，事实不清，证据不足，本院不予采纳。被告人黄超荣、黄国亮及其辩护人提出其两人没有参与该宗事实，公诉机关的指控证据不足的辩解辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘达柱及其辩护人提出该宗事实应认定为赌博而非诈骗的辩解辩护意见，经查，被害人冯某2在侦查阶段及开庭时多次陈述，被告人及同案人一方使用虚假身份，虚构有一千万的装修工程需要外包的事实，取得被害人的信任后，骗取其预先支付装修工程回扣款240003元，证人吴某、张某1、雷某等人的证言亦印证了被害人的说法，上述证据互相印证，已形成完整的证据链，足以证实被告人刘达柱及同案人黄超华等人结伙诈骗他人财物的事实，被告人刘达柱及其辩护人上述方面的辩解辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘达柱的辩护人提出刘达柱属于从犯的意见，经查，被告人刘达柱负责物色作案对象，编造有一千万的装修工程需要外包的事实，并直接将有意承包该“工程”的张某1带到万达广场2座1栋7楼看装修施工现场以及到华祥苑茶庄与同案人黄超华（“黄庙南”）见面，骗取张某1及其拍档冯某2的信任，后张某1通过拍档冯某2将240003元转账给“黄庙南”指定的账户，据被告人刘达柱所述，其与同案人黄超华约定对半分赃。综上，被告人刘达柱积极、主动实施犯罪，与同案人在共同犯罪中分工配合、互相合作，并没有明显的主从之分，不应认定为从犯，但刘达柱与同案人黄超华相比，作用和地位存在一定的区别，本院在量刑时予以考虑。辩护人关于刘达柱属于从犯的辩护意见，据理不足，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第三宗事实。经查，有同案人赖和添、徐某、宋某的供述证实其一行人在案发前密谋商量诈骗，确定各人分工，并由被告人黄超荣负责开车，其他同案人具体实施诈骗的事实，黄超荣在侦查阶段的供述亦印证了上述事实，黄超荣提出其并不知道同案人诈骗的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人黄超荣无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成诈骗罪、赌博罪，依法应当数罪并罚。被告人刘达柱无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人黄国亮无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依法予以惩处。被告人黄超荣曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄超荣、黄国亮如实供述赌博的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄超荣在第一、三宗事实中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘达柱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月13日起至2021年8月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人黄超荣犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月14日起至2020年8月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人黄国亮犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月14日起至2020年8月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、对公安机关冻结的赌资共计75439.4元，包括“刘达柱”名下农业银行账户（账号62×××70）中的余额42.33元、“谭福成”名下建设银行账户（账号62×××40）中的余额101.2元、“黄文镇”名下的农业银行账户（账号62×××78）中的余额13302.25元、“周榕连”名下的农业银行账户（账号62×××17）中的余额30772.41元、“周榕连”名下的建设银行账户（账号62×××82）中的余额15114.22元、“黄伟文”名下的邮储银行账户（账号62×××79）中的余额3834.57元、“刘云仙”名下的建设银行账户（账号62×××67）中的余额10386.85元、“王天雅”名下的农业银行账户（62×××17）中的余额1885.57元，予以没收，上缴国库。五、继续追缴被告人黄超荣、黄国亮等人赌博取得的赌资388360.6元（被告人刘达柱对其中的119957.67元承担连带责任），予以没收，上缴国库。六、将公安机关所冻结的“冯志光”名下的工商银行账户（账号：62×××54）中的803元、“黄晓琪”名下工商银行账户（账号：62×××60）中的88000元、“邹流宽”名下工商银行账户（账号：62×××63）中的51200元、“黄超华”名下农业银行账户（账号：62×××78）中的100000元，发还给被害人冯某2。七、缴获的作案工具手机、电话卡（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  梁锦锋人民陪审员  陈金强二〇一九年十二月三十日法官助理简绍辉书记员梁斯斯