黑龙江省集贤县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0521刑初118号公诉机关黑龙江省集贤县人民检察院。被告人刘长花，女，1968年3月4日出生，汉族，高中文化，集贤县聚隆佳商贸有限责任公司法定代表人，户籍地黑龙江省双鸭山市尖山区，住集贤县。2018年12月6日，因本案在山东省淄博市临时羁押；2018年12月14日，因本案被集贤县公安局刑事拘留；2019年1月10日，因本案被集贤县人民检察院决定逮捕，次日由集贤县公安局执行逮捕。现羁押于双鸭山市看守所。辩护人李伟，黑龙江双峰律师事务所律师。集贤县人民检察院以黑集检刑诉〔2019〕107号起诉书指控被告人刘长花犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于2019年10月23日召开庭前会议，庭前会议后，公诉机关补查部分证据，于11月22日提交我院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。集贤县人民检察院指派检察员赵冬梅出庭支持公诉，被告人刘长花及其辩护人李伟到庭参加诉讼。现已审理终结。集贤县人民检察院指控，2016年7月1日，被告人刘长花注册成立集贤县聚隆某商贸有限责任公司（下文简称聚隆某公司）并任该公司法定代表人。2016年8月至2017年4月间，刘长花违反国家金融管理规定，在双鸭山市、集贤县，利用开宣传推介会、散发宣传材料、微信传播等方式对外宣传加盟聚隆某连锁超市，每月给予返本返利。至2017年5月，刘长花非法向社会公众145人吸收加盟资金，并因资金短缺外逃。经黑龙江省国慧会计师事务所有限公司审计，刘长花共吸收投资金额为8817000元，未返还金额为6908605元。2018年12月6日，刘长花在山东省淄博市张店区南定镇夏庄小区十号楼三单元门前被四方台经侦大队民警抓获到案。公诉机关当庭出示并宣读以下证据：受案登记表，商户加盟合作协议及收据，返款及分红收据，聚隆某公司营业执照及宣传材料，房屋租赁合同，经济鉴证报告书，户籍证明，抓获经过，证人刘某7、田某、孙某7等人证言，被害人李某1、张某1、牛某等人陈述，被告人刘长花的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为被告人刘长花的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的坦白情节。建议判处被告人刘长花有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金。被告人刘长花辩称，吸款数额并没有指控的那么多，公司留存有我签过字的空白协议，应依据收据金额计算吸收数额；我听从男友杨某4（杨某3）安排，应是从犯。辩护人李伟的辩护意见为，指控吸收金额证据不足，只有被害人陈述和加盟合同不能直接证明被害人实际交款情况，应有收据佐证；公安机关调取证据没有调取通知书，不排除部分收据是从聚隆某公司搜到的，有已返还被害人可能；被告人刘长花离开本地去找杨某4筹款时进行过超市库存盘点，盘点价值54万余元应计算到其返款数额中，本案吸收资金全部用于超市经营，大部分资金已返还，应减轻对刘长花处罚；刘长花属受杨某4指挥，日常工作听从杨某4安排，不能因杨某4未到案认定刘长花系主犯，刘长花属于从犯，其并非躲债外逃，是到山东找杨某4要钱，因未要到钱无法向投资者交代，不敢回来；刘长花咨询过律师说是这种模式是合法的才进行，主观不明知犯罪；有坦白情节，系初犯、偶犯。建议对其判处有期徒刑三年，适用缓刑。经审理查明，2016年7月1日，被告人刘长花注册成立聚隆某公司并担任法定代表人，公司经营范围为生产、销售食品，经销预包装食品、散装食品、烟、文化用品、办公用品等。2016年8月至2017年4月，刘长花在未经有关部门批准的情况下，在双鸭山市、集贤县通过开宣传推介会、散发宣传材料、微信传播等方式，承诺加盟入股聚隆某连锁超市，每月给予返本返利，与社会公众签订商户加盟合作协议，变相吸收资金。通过上述方式共计向131名被害人非法吸收资金共计865.75万元，未返还金额为617.2572万元。2018年12月6日，刘长花在山东省淄博市被民警抓获到案。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、抓获经过、破案经过证实，2017年5月26日，纪某报案称聚隆某公司以招商开连锁超市入股为名，骗其16万元，案件涉及双鸭山、集贤县、友谊等地区涉及人员100余人。2018年12月6日7时许，刘长花在山东省淄博市张店区南定镇夏庄小区十号楼三单元门前被公安机关民警抓获到案。2.被害人杨某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月25日通过朋友王某1介绍投资聚隆某尖山区八马路店4万元，钱在安某2现代城聚隆某总店转账给刘长花提供的集贤县长青缘工艺礼品经销有限公司，王某1介绍称其打工的聚隆某超市对外吸收资金入股合作经营超市，入股4万元一年每月返利6千，年底共返7.2万元，实际返6千。3.被害人聂某的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年11月25日和刘长花签订协议投资聚隆某尖山区八马路店鲜肉区4万元，钱在安某2现代城店刷卡支付，经朋友王某1推荐一年每月返本返利6千元，损失3.4万元。4.被害人李某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年12月20日投资聚隆某尖山区八马路店4万元，在福利安某2现代城总店现金交给刘长花，通过邻居魏某介绍称入股四万元一年，每月末返本利6千，开业前每月返1200元，实际领取分红与补助共8880元。5.被害人尤某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月10日入股聚隆某八马路店、淞翔铭座店各4万元，同年12月13日以弟弟尤国庆名字入股聚隆某二马路店4万元，三股都是在安某2现代城店刷卡交给刘长花，入股时八马路店正常经营，另两店未开业，刘长花介绍称投资4万元入股合作经营超市，一年每月返6千元，只返5千。6.被害人李某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月13日、11月24日投资聚隆佳松翔铭座店、双鸭山八马路店、友谊一号店共12万元，2017年1月10日、2月16日以儿子徐某7心名字投资淞翔铭座店共7.9万元，通过购物时员工介绍了解到投资一股一年返利6千元，损失18.7万元。7.被害人高某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年11月25日投资聚隆某市尖山区八马路店4万元，通过朋友敖某1介绍，和刘长花签订协议约定一年每月返6千，损失3.2万元。8.被害人孔某的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年11月30日通过朋友介绍投资聚隆某二马路店4万元，和刘长花签订协议，聚隆某公司对外宣传加盟入股分红，一年每月返6千元，开业前每月返1200元，只返6千元。9.被害人张某2成的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月13日通过朋友邓某介绍投资聚隆某尖山区三利分店4万元，和刘长花签订协议一年每月返6千，损失4万元。10.被害人赵某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月10日投资聚隆某三股共12万元，分别用本人及王某1赵某5的名字入股，在微信朋友圈看到聚隆某公司招商投资广告宣传入股4万一年每月返6千，经询问在安某2现代城店打工的其朋友赵文艳觉得可以才投资，损失12万元。11.被害人王某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月10日投资聚隆某亿安店4万元，在安某2现代城店刷卡付给刘长花，亿安店始终没有开业经营，通过在朋友圈看到广告宣传每入股4万元一年，每月末返利6千元，到安某2现代城店遇到朋友赵某2才投资，损失4万元。12.被害人王某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2017年4月10日投资聚隆某福利镇亿安店8万元，看到朋友圈宣传广告并询问朋友赵某2确有返款才投资，宣传一年每个月返本返利6千元，和刘长花签订的协议，一分未返。13.被害人朴某、张某3、张某4的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据均证实，2017年4月10日投资聚隆某福利镇亿安店4万元，看到朋友圈宣传广告并询问朋友赵某2确有返款才投资，宣传一年每个月返本返利6千元，和刘长花签订的协议，一分未返。14.被害人赵某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，在聚隆某打工，负责所有店面在四达干调采购，刘长花说投资亿安店十股就可以到这家店负责管理，看过租亿安店的合同后才投资，位置在交警队高层门朝西的一个刷车厂，2017年4月10日自己投资4万元并找了朴某、程龙、张某4、王某2、王某3、赵某1一起入股，平时主要由刘长花对外宣传讲课。15.被害人付某1的陈述及其提供的聘书、商户加盟合作协议、收据证实，分别于2016年10月31日和2017年4月9日通过朋友介绍投资聚隆某红某幸福楼1号店和集贤丰源小区店共8万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，开店之前每个月返1200元，和刘长花签订的协议，损失6.08万元。2017年4月10日被聘任为聚隆某美食城店长，工作40多天未开工资。16.被害人陶某的陈述及其提供的聘书、商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月9日通过杨某3妹妹介绍投资聚隆某福利镇丰源小区店4万元，和刘长花签订协议刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，一分未返。17.被害人黄某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，退休后在肉联厂打工送货，送货时接触刘长花向其介绍聚隆某是连锁超市，谁都可以入股每个月分红，每股4万元每月返利6千，2016年10月1日投资淞翔铭座店4万元，2017年2月16日以其妻子徐某8、儿子董某2和儿媳周星晨名义投资淞翔铭座店12万元，返了1.2万，刘长花说她母亲有病又拿回去1.3万元。18.被害人孙某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，和刘长花是之前保险公司同事，她介绍说聚隆某公司吸收资金入股合作经营超市，每股4万元，入股一年，每个月末返本返利6千元，年底返7.2万元。我投聚隆某公司4股36万元，之前试着投资3股，看到返款后就陆续投资，大约返了6万元，损失30万元。19.被害人郝某的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年8月30日女儿李某7林介绍投资聚隆某松翔铭座店4万元，刘长花承诺一年每月返6千，损失2.8万元。20.被害人苏某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月30日和2017年1月3日分别投资聚隆某两股共8万元，2017年1月5日以妻子王美英名投资聚隆某松翔铭座店4万元，共计投资12万元，通过在聚隆某打工的朋友魏某介绍，宣传一年每股每月返6千，损失10万元。21.被害人陈某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据、分红领取单及收据、代金券证实，2016年7月30日、8月30日、10月20日分别投资聚隆某福利镇安某2现代城店、松翔铭座店、红某分店共20万元，通过亲属邓某介绍聚隆某投资入4万元一股一年，每个月返本返利6千元，损失12.2万元。22.被害人董某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年10月29日投资聚隆某红某分店4万元，看到聚隆某招商宣传单，宣传招商入股合作经营超市及美食广场，4万元一股一年每月返本返利6千元，损失2.8万元。23.被害人脱彤彬的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月25日投资聚隆某尖山区八马路店，刘长花介绍投资4万元入股一年合作经营超市，每月末返本利6千元。24.被害人卜某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年10月31日和2017年3月4日分别以其爱人陈某4和本人的名义投资聚隆某红某店共7.3万元，应聘员工时听店员介绍，损失5.38万元。25.被害人于某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年10月25日通过朋友介绍投资聚隆某红某一号店4万元，刘长花承诺一年每月返本返利6千元，损失1.48万元。26.被害人李某4的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年9月30日以4万元粮油货款入股聚隆某松翔铭座店，和刘长花签订协议，损失2.2万元。27.被害人张某5的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年8月6日通过朋友邓某介绍以妻子李雪雁名字投资聚隆某安某2现代城店4万元，在聚隆某安某2现代城总店办公室给刘长花现金，刘承诺一年每个月返本返利6千元，损失2.2万元。28.被害人张某6的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年10月30日投资聚隆某红某第三分公司店4万元，聚隆某印制传单宣传加盟入股返利，听过刘长花到红某讲课宣传并且微信朋友圈也有宣传，损失2.08万元。29.被害人郭某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年10月31日、11月3日投资聚隆某红某一店和松翔铭座店共8万元，微信宣传并在红某店给刘长花打工，损失5万元。30.被害人韩某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2017年2月21日同学孙某6介绍投资聚隆某红某四店4万元，刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，损失3.4万元。31.被害人于某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月27日和2017年2月2日朋友介绍分别投资聚隆某友谊二店和红某二店共8万元，只返7200元。32.被害人马某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年2月27日投资聚隆某红某三店4万元，在红某一店打工，总搞宣传，损失3.4万元。33.被害人王某4的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年2月16日投资聚隆某松翔铭座店3.9万元，2017年在安某2现代城店做饭知道入股返利，刘长花承诺每月返本返利6千元，损失3.9万元。34.被害人金某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月26日、2017年2月16日朋友介绍妻子赵某6和自己投资聚隆某友谊二号店和淞翔铭座店共8万元，损失7.04万元。35.被害人王某5成的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月11日至13日分别以自己和姐姐王某17静名字投资聚隆某淞翔铭座店和三利店共8万元，通过大姐朋友敖某2介绍，并去二马路店实地考察后投资，只返6千元。36.被害人王某6的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月11日投资聚隆某尖山区三利后院店4万元，投资不久后开业，通过姐姐朋友敖某2介绍，刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，损失3.88万元。37.被害人温某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月6日和2月13日经同学黄某1介绍分别以自己和丈夫李仁荣名投资聚隆某公司共8万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，只返1千元。38.被害人单某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年2月5日投资聚隆某淞翔铭座店4万元，参加过聚隆某宣传会，刘长花承诺4万元一股，入股一年每个月返本返利6千元，损失3.88万元。39.被害人梁某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月30日和2017年3月1日通过黄某1介绍投资聚隆某淞翔铭座店共8万元，当时有优惠实收3.82万、3.9万，全部损失。40.被害人高某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月1日、2017年2月12日经朋友介绍并参加宣讲会后，投资聚隆某二马路店和淞翔铭座店共8万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，损失6万多元。41.被害人王某7的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年2月12日投资聚隆某淞翔铭座店3.9万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，通过在安某2现代城店打工的妻子梁玉英介绍得知，损失3.9万元。42.被害人于某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月1日、2017年2月12日经同事介绍共投资聚隆某公司8万元，当时承诺一股每月返6千元，损失6.8万元。43.被害人贾某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月7日通过李某3介绍投资聚隆某淞翔铭座店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失39040元。44.被害人刘某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，通过黄某1介绍并实地考察后，于2017年1月6日、3月27日共投资聚隆某淞翔铭座店和七星泡聚隆某店五股共20万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，损失18.8万元。45.被害人吕某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，分别于2016年12月30日、2017年1月1日、1月7日、2月5日投资淞翔铭座店共20万元，通过微信朋友圈看到宣传，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，损失19.28万元。46.被害人任某的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年12月30日经同事吕某1介绍投资聚隆某公司半股2万元，全部损失。47.被害人刘某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月20日丈夫在聚隆某打工时听杨某3和刘长花介绍投资聚隆某淞翔铭座店4万元，刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，损失3.48万元。48.被害人肖某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月30日看到宣传传单后爱人吕某2投资聚隆某公司8万元，刘长花承诺每股每月返本利6千元，实返2480元。49.被害人彭某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月1日、2017年2月15日亲属敖某2和敖某1介绍投资聚隆某淞翔铭座店三股共12万元，实付款11.8万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，损失11.5万元。50.被害人尹某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月3日和2017年1月3日、1月9日朋友介绍共投资聚隆某淞翔铭座店四股16万元，损失13.6万元。51.被害人芦宝凤的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年9月30日经刘长花介绍投资聚隆某淞翔铭座店4万元，刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，实返2.82万元。52.被害人安某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据、返款收据证实，2016年10月12日通过朋友大海介绍投资聚隆某淞翔铭座店4万元，交款当天少交200元，刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，损失1.6万元。53.被害人赵某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月28日参加聚隆某招商会后投资聚隆某淞翔铭座店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失2.184万元。54.被害人王某8的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月经朋友邓某介绍投资聚隆某会给分红，2016年11月1日投资聚隆某二马路店3.9万元，返2.4万元。2016年9月30日妻子展振措投资淞翔铭座店3.8万元，弟弟王青泉投资八马路向阳家园店4万元。2017年3月刘长花和杨某3称河北沧州的银行卡丢失，卡里有1.37亿元，补回来就给分红。妻子给了5个月补助共6千元，弟弟王青泉分到一个月6千。55.被害人宣某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年10月29日通过金大海介绍投资聚隆某二马路店3.9万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失2.3万元。56.被害人李某5的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年10月27日、11月3日经王某1介绍投资聚隆某二马路店8万元，损失5.6万元。57.被害人孙某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年2月2日通过刘长花到友谊宣传讲课及微信朋友圈的宣传投资聚隆某红某二店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失3.4万元。58.被害人单某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2016年12月28日经同事李某3介绍投资聚隆某红某一店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失3.2万元。59.被害人徐某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月15日通过听宣传讲课及朋友圈介绍投资聚隆某友谊二店4万元，损失3.4万元。60.被害人徐某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月15日和2月7日投资聚隆某友谊二店、红某二店共8万元，通过听刘长花讲课及微信宣传知道，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，因资金链断了超市关闭，每天都有供货人、被害人要账，损失7.4万元。61.被害人宋某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据、返款收据证实，2017年3月4日经朋友介绍投资聚隆某友谊二店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失3.4万元。62.被害人苏某2、朱某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据均证实，朱某1以苏某2和朱某3、徐凤梅名字投资聚隆某公司共28万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，投资12万元返利5.4万元，损失6.6万元，朱某3和徐凤梅投16万元返利2.4万元，损失13.6万元。朱某1还证实给刘长花当过友谊分公司经理，聚隆某公司以开会形式在友谊举行推介会，召集更多人投资，刘长花承诺投资返利，宣传投资项目好、回报高，加盟入股分红，开过五六次。友谊共有聚隆某三个分店，一店600平米于2017年春节前几天开，前期有电脑刷卡消费记账，后期都撤掉，每天卖钱直接汇给刘长花。二店1000平米于3月份开不到两个月，开业时货品就少，有的货品从别的店挪过来，干调赊来的，黄了后被人拉回去。三店40多平米于5月份开业。一店二店虽然面积大但是货少，有的货是在其他店串过来，工作人员只开了两个月工资，约定的效益和提成都没有，尚欠员工工资。有些货是赊的被货主拿回，还有一部分被工商局拿走抵付办卡的用户，为了给房主倒房子，剩余过期的饮料等货品顶给员工当工资分掉。2017年4到5月刘长花去过友谊三家店盘点，不清楚结果。63.被害人纪某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年底通过微信看到聚隆某招商信息，到淞翔铭座听讲课及朋友朱某1介绍，聚隆某公司以股东的形式经营，分亲管和托管两种形式，亲管是入股的股东自己雇人给管理，每个月4万元给返还9千元，包含人员工资，托管是公司给管理每个月4万元给返还6千元。2016年11月22日投资友谊分公司8万元，2017年1月14日妻子邹占华投资友谊分公司第二分店8万元。二个店因为不供货、拖欠工人工资、不给返利关闭。64.被害人李某6的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月15日听刘长花在友谊宣讲课及朋友圈宣传投资友谊聚隆某二店4万元，损失3.4万元。65.被害人郑某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月27日通过宣传会及朋友圈宣传投资聚隆某公司友谊二店4万元，损失3.4万元。66.被害人薛某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年12月15日、2017年3月11日在微信朋友圈看到后投资聚隆某友谊一店和淞翔铭座店共7.9万元，损失6.7万元。67.被害人黄某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月24日听刘长花到友谊讲课及朋友圈宣传后投资聚隆某红某一店4万元，损失2.6万元。68.被害人韩某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月30日听刘长花到友谊讲课宣传后以自己和嫂子张锐的名字投资聚隆某公司共8万元，损失4.8万元。69.被害人韩某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月19日听刘长花到友谊讲课宣传后投资聚隆某红某一店4万元，损失2.8万元。70.被害人贺某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年11月19日听宣讲会及微信朋友圈宣传后投资聚隆某友谊一店4万元，损失2.8万元。71.被害人崔某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年1月21日朋友介绍投资聚隆某淞翔铭座店12万元，损失11.52万元。72.被害人宋某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、银行转账凭证证实，2017年1月23日同学芦宝凤介绍投资聚隆某公司4万元，损失3.4万元。73.被害人盖岳宁的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，经人介绍和参加过招商推介会后，于2017年1月4日和2月12日共投资聚隆某公司16万元，损失15.4万元。74.被害人华某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、银行转账凭证证实，2017年1月23日经芦宝凤介绍投资聚隆某淞翔铭座店4万元，实交3.95万元，损失3.35万元。75.被害人朱某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月30日投资聚隆某淞翔铭座店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失3.52万元。76.被害人徐某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月30日收到宣传传单后投资聚隆某淞翔铭座店4万元，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失3.52万元。77.被害人李某7的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2016年9月30日通过聚隆某副经理魏某介绍以自己和爱人梁某3名义投资聚隆某安某2现代城店8万元，损失7.52万元。78.被害人张某1的陈述及其提供的聘书、商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月9日通过杨某3妹妹杨娜介绍投资聚隆某集贤县丰源小区店8万元，店只开了几天，一分未返。79.被害人王某9君的陈述及其提供的商户加盟合作协议证实，2017年3月9日经人介绍投资聚隆某公司12万元，刘长花承诺一年每股每个月返本返利6千元，损失12万元。80.被害人杨某2的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年3月27日投资聚隆某翠园店两股共7.8万元，通过在聚隆某打工知道投资返利，一分未返。81.被害人李某8的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年3月17日通过母亲朋友介绍投资聚隆某公司4万元钱，刘长花承诺一年每个月返本返利6千元，一分未返。82.被害人孙某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月1日妹妹孙某4介绍投资聚隆某翠园店4万元钱，刘长花承诺每个月返本返利6千元，一分未返。83.被害人李某1的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月1日投资宝清县七星泡店现金4万元，店只开了几天。通过侄子刘宝军领刘长花妹妹和一男子到其家中签协议，刘承诺不管赔钱挣钱每个月返6千，返一年，实际只返6千元。84.被害人刘某3的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年3月27日打工时听说后投资聚隆某翠园小区店4万元钱，刘长花承诺每个月返本返利6千元，损失4万元。85.被害人牛某的陈述及其提供的商户加盟合作协议、收据证实，2017年4月1日，经同事郑喜红介绍投资聚隆某松翔铭座店4万元，松翔铭座店没有开，没有返钱。86.集贤县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、被害人报案填报表及提供的商户加盟合作协议、合作附则、收据证实，被害人张某7、李某9、王某1郑某2、王某11、褚某、亚某、齐某、陈某2、詹某1、高某3、沈某1、邓某、王某9、刘某4、徐某4、王某1、沈某2、敖某1、敖某2、王某12、庞某、张某8、孙某4、李某10、邹某、胡某1、方某、苏某3、赵某4、刘某5、郭某2、付某2、孙某5、徐某5、刘某6、孙某6、于某4、徐某6、单某3等40人本人或委托亲属提供的合作协议体现投资情况，因到外地打工、生病等原因未本人到公安机关制作笔录。报案时被害人填报已获返款情况为：李某98千元、王某101.8万元、王某116千元、徐某43.4万元、敖某21.2万元、庞某6千元、张某86千元、孙某42.8万元、邹某6千元、胡某16千元、方某6千元、苏某36千元、周星辰2.4万元、赵某41.4万元、付某27千元、孙某58千元、徐某52.8万元、刘某61.332万元、孙某62.2万元、于某48040元、单某31.5333万元。87.聚隆某公司营业执照证实，2016年7月1日，刘长花注册成立聚隆某公司并任法定代表人及公司经营范围等情况。88.聚隆某公司宣传材料、简介、微信截图证实，聚隆某公司通过印制传单和微信宣传运作模式及加盟方式为交押金4万元，押金每月返还3333元，亲管每月固定分红4167元，托管每月固定分红2667元，一年亲管净剩5万元，托管净剩3.2万元，宣传零投资、零成本、零风险。89.黑龙江省国惠会计师事务所有限公司[2019]J002号经济鉴证报告书证实，聚隆某公司加盟协议总额及未返还投资金额明细情况。依据聚隆佳公司会计凭证18本、协议书188份及集贤县公安局提供电子版明细表，会计师事务所整理135人共188份合同，投资金额为8259000元，另有王某9君、杨某2、李某8、刘某5、孙某3、李某1、刘某3、牛某、王某1、张某7十人未核查到合同，依据公安局提供的电子表明细计算合同金额为558000元，鉴定结论为，加盟合作协议中投资金额为8817000元；会计凭证中加盟分红总额1908395元、商户业绩奖金12500元、商户推荐奖金35596元、商户补助37260元，共计1993751元，另有无法落实到个人的加盟分红982697元；未返还投资金额为6908605元。90.集贤县公安局经侦大队情况说明证实，杨某4涉嫌诈骗另案审理中。根据辩护人提出刘长花离开双鸭山前聚隆某公司共有八辆车的线索，侦查人员联系车辆管理人邓某，其称公司当时实际只有四辆旧车，且未过户，其中三台小型箱式货车被他人开走顶账，一台大挂车被杨某4开去山东，因刘长花及辩护人不能准确提供车辆信息，公安机关未能进一步核实。根据刘长花及辩护人提出超市物品被人占有问题，公安机关找到朱某1证实因当时刘长花外出商店无人管理，面临房主收房，聚隆某友谊店的部分物品被友谊工商局用以返还部分办理充值卡的用户，部分用以抵顶员工工资，并未哄抢私分。91.友谊县市场监督管理局提供的[2017]第01号消费者权益争议调解书证实，2017年6月13日，因孙某8、姜某、赵某7等43名消费者投诉在聚隆某友谊第五分公司办理消费卡，因该公司停业剩余消费金额无法使用，友谊县市场监督管理局组织韩某4与消费者调解，提存价值6389元货物。92.韩某4提供聚隆某员工签字的文书、解除出租合同通知书证实，2017年6月21日，韩某4、韩某3、赵某4、韩某2、黄某2、孙某6、苏某2、贺某、纪某9人签字商议，因聚隆某超市经营不善老板在逃，房屋门被砸，房主因法人在逃，存在纠纷多，要求倒房，欠电费6800余元，超市所有物品由九人保管处理，提前倒出房屋。2017年6月22日，友谊县友谊镇新财富名苑一期1号楼16号商服（2016年11月18日租为聚隆某超市第五分公司）房主张锦标将解除出租合同通知书交付韩某4代收。93.证人刘某7证言证实，我是聚隆某公司会计，公司法人是刘长花，还有一个杨某3也负责管理，公司对外宣传合作经营连锁超市入股分红，吸收的投资款没有入账，都签有合同，返利款部分入账。94.证人田某证言证实，将位于福利镇淞翔铭座商服租给刘长花开连锁超市，刘对商服进行了装修，但未开业。95.证人孙某7证言证实，2017年2、3月，杨某3交1万元定金后租亿安小区西侧300平的门市房开超市，后杨和刘长花均称外地的银行卡被锁取不出钱交尾款，一个多月后失联。96.房屋租赁合同证实，2016年9月3日，刘长花以首年25万元向王占友、王成旭租赁松翔铭座7号楼负一层房屋。97.证人王某13证言证实，2016年9、10月开始给聚隆某公司供应蜜枣、粽叶、山楂、核桃等零食，还欠货款42255元。98.证人韩某4证言证实，我当时是聚隆某友谊县第五分公司负责人，这家店在刘长花外出藏匿期间无人管理，玻璃被砸进去小偷，房主找到我和朱某1让倒房，工商局的人也找到我们说办卡的消费者投诉并拉走一部分货，剩下的一些不值钱和过期货品我们几个被害人和打工的分掉。99.户籍证明及现实表现证实，刘长花身份情况。100.被告人刘长花供述，聚隆某公司的运作经营模式是对外吸收资金，吸收多人入股加盟共同经营并返利的连锁超市。大约有127或128人向我公司投资，投资基础是每股4万元，有的投的多，一共吸收资金额大约780万元。我们利用开宣传推介会、散发宣传资料、微信等方式宣传，让人们理解公司经营方式并投资，还有奖励机制是每介绍一人投资奖励1千元。宣传会在福利镇安某2现代城公司、蓝天大酒店、淞翔铭座、友谊还有红某都开过多次。吸款都投入到公司正常经营运转和入股资金返还，大部分用于分红利。因为聚隆某公司欠钱，我到山东找男朋友杨某4要钱，我开超市是因为他承诺有1300万元资金注入，但并没有拿来。庭审中，被告人刘长花的辩护人向法庭出示了杨某3（杨某4）代表聚隆某公司签订的鹏飞中央空调合同书、电梯设备运输合同书等合同及经店员签字的盘点报表，证明杨某3参与聚隆某经营及刘长花离开双鸭山市前尚有盘点价值为544003.01元的货品。经当庭质证，公诉人对合同真实性不持异议，对盘点报表真实性有异议，认为杨某3参与聚隆某经营已被多名被害人及证人证实，不存争议，杨某4已另行侦查，盘点报表即使是真实的，但不能证明交付给被害人。经查，无论被告人刘长花供述还是多名被害人证言均能够证实杨某3参与到聚隆某公司日常经营，虽杨某3具体参与情况未能全部查清，但本案刘长花犯罪事实已查清，辩护人提交的合同书与公诉人的指控并不矛盾；盘点清单仅能证实刘长花离开本地前对超市货品进行过盘点，在案证据能够证实超市存在干调货品赊账经营情况，盘点清单中所列货品总价值真实性存疑，且现有证据能够证实清单中货品亦未实际交付被害人，盘点清单与认定本案返还数额没有法律上的关联性，故上述证据本院不予采信。本院认为，被告人刘长花违反国家金融管理法律规定，以投资入股形式公开向社会公众募集资金，承诺在一定期限内还本付息，吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控罪名成立，但公诉机关依据经济鉴证报告书中签订协议情况认定吸收存款数额和被害人数有误，应以被害人实际交纳钱款情况予以认定，返款情况亦应结合被害人陈述和经济鉴证报告书中依据聚隆某公司账册汇总的返款明细，从有利于被告人角度以较多的返款数额予以认定。被告人刘长花到案后如实供述了主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于案发前已归还部分本金，本院在量刑时酌情予以适当考虑。其向社会公众吸收的资金属于违法所得，应当依法予以追缴返还给被害人。关于被告人刘长花及其辩护人提出的刘长花签过空白合同，应依据收据金额计算吸收金额，侦查机关调取证据来源不明的辩解及辩护意见，经查，本院根据在案被害人陈述及其提供的协议、收据、转账记录、会计师事务所依据聚隆某公司账册制作的明细表等证据，且证据之间已形成链条的情况下，综合予以认定吸收数额；在案协议、收据等证据上有被害人提交时的签字或报案表、本人陈述佐证，公安机关虽未在每份收据前附证据来源，但能够认定来源情况；张某7投资数额只有加盟协议无其他佐证，应从起诉认定犯罪总额中扣除，上述辩解及辩护意见酌予采纳。关于被告人刘长花及其辩护人提出的刘长花受杨某4安排，属从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人刘长花任聚隆某公司法人，负责涉案加盟项目介绍、推广，在案被害人均是与其签订加盟合作协议，直接收取大部分被害人钱款，其行为贯穿整个非法吸收公众存款的过程，起到主要作用，上述辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的刘长花离开本地前超市库存盘点价值54万余元应计算到返款数额中的辩护意见，经查，上述意见无事实和法律依据，不予采纳。关于辩护人提出的刘长花咨询过律师、并非躲债外逃、吸收资金均用于超市经营，钱款大部分已经返还，应减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘长花当庭提出自己就此种方式吸收资金是否合法一事咨询过律师，说明其本人当时已意识到此种模式的不合理性，且并非咨询权威部门，其实际使用资金去向不影响本罪成立，在案被害人钱款大部分均未得到返还，故上述辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条的规定，判决如下：一、被告人刘长花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2025年6月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、追缴被告人刘长花违法所得六百一十七万二千五百七十二元退赔本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 岩人民陪审员  李长红人民陪审员  徐卫峰二〇一九年十二月十八日书 记 员  杨际国