鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初452号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人刘宏宇，男，1968年6月30日出生于辽宁省辽阳县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及捕前住址辽宁省辽阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月15日被刑事拘留，同月21日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]401号起诉书指控被告人刘宏宇犯诈骗罪一案，于2019年7月31日向本院提起公诉，于2019年12月13日向本院追加起诉，本院经审查后立案，并依法组成合议庭，于同年11月25日、12月26日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员李兆鹏、郭晓宇出庭支持公诉，被告人刘宏宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2015年至2018年10月间，在辽宁省鞍山市铁东区域内及辽宁省辽阳县区域内，被告人刘宏宇谎称能为被害人办理到鞍山市烟草专卖局工作，骗取王某2、王某3等10余名被害人人民币共计2352550元。2017年夏，被告人刘宏宇谎称为被害人张某调动工作为由，诈骗张某人民币2万元，张某在鞍山市铁东区，将2万元给付刘宏宇。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘宏宇诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘宏宇在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明,2015年至2018年10月间，在辽宁省鞍山市铁东区域内及辽宁省辽阳县区域内，被告人刘宏宇谎称其有能力为被害人李树胜、孙某1、孟某1、孟某2、刘某1、王某1、王某2、王某3、边某、刘某2、李某1、李某2、王某4、冯某1、冯某2、翟某等16人办理鞍山市烟草专卖局正式工作，骗取上述14名被害人人民币共计2352550元。另查，2017年夏，在鞍山市铁东区，被告人刘宏宇谎称为被害人张某调动工作为由，诈骗张某人民币2万元，被告人刘宏宇将所骗钱财用于个人使用。2018年10月21日8时许，被害人李树胜报案。同年11月14日，公安人员在大连周水子机场将刘宏宇抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人李树胜的陈述证明：我被刘宏宇骗了167000元。2017年7月16日，刘宏宇说给我家孩子办烟草的工作，需要13万到15万元，先准备6万元。7月18日，我把装有6万元现金的黑色塑料袋交给刘宏宇。10月的一天，刘宏宇打电话让我给孩子办张工商银行卡，并在卡里存23500元办事用，这张卡以后作为孩子的工资卡。我把卡和密码给了刘宏宇后一两天，我儿子的手机收到那张卡被取走23500元的短信。11月11日，我和孙某1每人给刘宏宇2万元现金。2018年7月14日，我把5万元给刘宏宇，刘宏宇说孩子8月就能上班，到9月末一直没有消息，刘宏宇又说10月9日让孩子到烟草报道。10月6日中午，我和孙某1每人拿了13500元，由孙某1给刘宏宇打了27000元。14日下午，刘宏宇电话关机，一直联系不上。2.被害人孙某1的陈述证明：我被刘宏宇骗了149300元。2017年10月14、15日，刘宏宇说能给我女儿办烟草的工作。10月17日，我把6万元交给刘宏宇。10月28日，刘宏宇让我给女儿办张鞍山的工商银行卡，并在卡里存25800元办事用，这张卡以后作为孩子的工资卡，我办好后把卡和密码给了刘宏宇后。11月11日，刘宏宇让我准备2万元，我和李树胜把钱给了刘宏宇。2018年7月26、27日，刘宏宇让我准备5万元，我有点不愿意了，说你要是办不了就把钱退给我。7月28日，刘宏宇给我说要办的话拿3万元，以后不用再拿了，我给刘宏宇送去3万元。10月6日中午，我和李树胜每人拿了13500元，由我给刘宏宇打了27000元。14日下午，刘宏宇电话关机，一直联系不上。3.被害人孟某1（2018年11月22日）的陈述证明：我在鞍山市烟草公司物流配送中心上班，是劳务派遣来的。2018年5月，谷某说能帮我转成合同工，要25万元。6月1日、2日，我分两次给谷某20万元。谷某说还有一个女工的岗位，我就介绍了我当时的对象刘某1，6月10日左右，刘某1的父亲刘某3给谷某20万元。后来，谷某又向我和刘某1分别要35800元，说上班半年后把这钱退回来，让我们办两张工商银行卡，把钱存进去。但我只给了谷某两张空卡，没往里面存钱。6月29日，谷某和我说要每人给人事处长5万元，这过程中，我从谷某那知道他是找刘宏宇办的，我怕谷某为难，就同意先给这5万元，但提出要见一下刘宏宇。当晚我见到刘宏宇，把钱给了谷某。7月12日，刘宏宇打电话说我能留在鞍山工作，让我再拿5万元，我说没那么多就给4万元。刘宏宇还让我再找一个想办工作的人，我就找了我朋友孟某2。我一共收了孟某2297800元，交给刘宏宇197800元，我多要了10万元，这些钱分三次还给孟某2了，最后一次在2018年11月21日。4.被害人孟某2的陈述证明：我被刘宏宇骗了，我通过孟某1给他297800元。我听朋友说孟某1能办到鞍山市烟草专卖局的工作，我同父母商量后就找他办了。2018年7月25日，我和母亲给孟某15万元。7月29日，我父亲给孟某15万元。8月，我给孟某1一张工商银行卡，里面存了35800元。8月12日，我父亲给孟某115万元。10月6日，孟某1说要给人事处最后一笔钱，每人12000元，我转给孟某1了。10月15日左右，孟某1告诉我刘宏宇跑了，办工作的钱由他慢慢还，已经还了我8万元。5.被害人王某1的陈述证明：我被刘宏宇骗了223500元。2017年初，我通过亲戚认识刘宏宇，他说能把我女儿办到鞍山市烟草专卖局上班，说需要23万元。2017年3月22日，我给刘宏宇5万元，4月6日给刘宏宇5万元，9月20日给刘宏宇28500元。2017年10月，刘宏宇说要给鞍山市烟草专卖局风险抵押金25000元，存在我女儿银行卡里，上班后返还，我和女儿办了工商银行卡，把钱存里面，给了刘宏宇。11月16日，我用支付宝转给刘宏宇2万元。之后，我不断催刘宏宇，刘宏宇一直说快办成了。7月22日，刘宏宇向我要5万元，我感觉不太对，不想给，刘宏宇说是最后5万元，办不成给退，我就给他了。之后刘宏宇以种种理由拖延，还把他开的白色奥迪车押给我，后来我知道这车是刘宏宇租的，被租赁公司收回去了。6.被害人王某2的陈述证明：我被刘宏宇骗了12万元，还过我7万元，还有5万元没还我。2017年5月，刘宏宇说他有三四个到鞍山市烟草专卖局上班的指标，我想到外甥女陈欣，就让刘宏宇帮我办，刘宏宇说需要20万到22万元。2017年5月10日，我给刘宏宇7万元，5月28日给刘宏宇5万元。2018年3月，我感觉被刘宏宇骗了，让他还我钱。5月，刘宏宇还了我4万元，6月，刘宏宇又还我3万元。7.被害人王某3的陈述证明：我被刘宏宇骗了184300元。2017年11月中旬，我见到刘宏宇，刘宏宇说他姐夫是鞍山市烟草专卖局的局长胡某，手里有三个进烟草专卖局的名额，需要15万到20万元。11月11日，我给了刘宏宇7万元。12月8日，我按刘宏宇的要求把存有34800元的建设银行卡交给刘宏宇。2018年3月5日，我给刘宏宇3万元。8月7日，刘宏宇向我要36000元，8月9日，我把存好钱的鞍山银行卡给了刘宏宇。10月5日，刘宏宇让我给他汇13500元，我用我妻子的手机银行给他汇了。10月14日晚上，我就联系不上刘宏宇了。8.被害人边某的陈述证明：我被刘宏宇骗了10万元。2017年12月的一天，刘宏宇说能给我儿子办鞍山市烟草专卖局的工作，需要15万到20万元。2018年11月15日，我给了刘宏宇8万元。五一期间，刘宏宇让我拿2万元，我和刘宏宇说让他先垫上，以后一起算。10月6日，刘宏宇说事办成了，9日报到，让我给他2万元，我让朋友给他转了2万元。后来没有报上到，刘宏宇推到10月11日，然后就联系不上了。9.被害人刘某2的陈述证明：我被刘宏宇骗了135800元。我父亲的朋友说刘宏宇能办到鞍山市烟草局的工作。刘宏宇说需要20万元左右。2018年2月4日，我给了刘宏宇7万元。2018年3月11日，刘宏宇让我开一张工商银行卡并存入35800元，我照做了，把卡给了刘宏宇。4月初，我给刘宏宇汇了3万元。10月6日，刘宏宇向我要13500元报名费，我感觉被骗了，就没给。10.被害人李某1的陈述证明：我被刘宏宇骗了143500元。我和刘宏宇是好友，知道他姐夫是鞍山市烟草专卖局的局长胡某。2018年8月，刘宏宇说鞍山市烟草专卖局的保安合同到期需要重新招标，他已经和他姐说好了，让我投标。一天晚上，我给刘宏宇5万元。9月初，刘宏宇问我能不能找到要办到鞍山市烟草局上班的人，我的司机陈东说想办。9月21日，我给刘宏宇63800元。过了几天，刘宏宇说需要办一张工商银行卡，里面存3万元，我让陈东照做了。9月26日左右，我把这张卡给了刘宏宇。后来我联系不上刘宏宇了。11.被害人李某2的陈述证明：我被刘宏宇骗了6万元。2017年3月，刘宏宇说能给我儿子刘可东办鞍山市烟草局的工作，次日，我给刘宏宇转了5万元。我经常催问，刘宏宇编造到大连、营口等各地的工作来欺骗我，期间还让我前妻潘秀丽拿钱，她拿了多少我不知道。2018年7月，刘宏宇让我儿子到鞍山市烟草局的大库上班，8月给我儿子发了4002元，以后每个月给我儿子发2700元。9月24日，刘宏宇说给领导送礼向我要了1万元。刘可东上班后一直没有签合同，10月14日以后，我联系不上刘宏宇，就知道被骗了。12.被害人王某5的陈述证明：我被刘宏宇骗了216000元。2018年3月，刘宏宇说能给我外甥媳妇杨思聪办鞍山市烟草局的工作，4月，刘宏宇向我要了8万元。没多久，刘宏宇向我要一张杨思聪的工商银行卡，里面存46000元，我让杨思聪开了卡，把卡和密码给了刘宏宇。5月，我给了刘宏宇3万元。十一期间，刘宏宇说他母亲在北京看病需要钱，我分三次给刘宏宇汇了6万元。再后来就联系不上了。13.被害人冯某3的陈述证明：我为儿子冯某1办工作，被刘宏宇骗了97000元，为侄子冯某2办工作，被刘宏宇骗了102150元。是刘宏宇主动找我说他能办到鞍山市烟草专卖局的工作。2017年6月8日，冯某2给刘宏宇5万元。6月22日，我为冯某1的事给刘宏宇6万元。6月28日，刘宏宇让冯某1开张工商银行卡，里面存22300元，后来刘宏宇取走了22000元。刘宏宇也让冯某2开工商银行卡，里面存22500元，后来刘宏宇取走2万元。2018年8月7日，冯某1给刘宏宇一张建行卡，刘宏宇取走15000元。9月，冯某2的母亲给刘宏宇汇了32150元。冯某1、冯某2在鞍山市烟草专卖局上班都是劳务派遣，刘宏宇说的是给办正式工人。14、被害人张某的陈述证明：我在鞍山市烟草专卖局物流配送中心工作。2017年夏，刘宏宇问我工作上想不想往上进一步。我同意了。后来刘宏宇找我说需要2万元。我在湖南鸽子山对面的兴业银行门口给了他2万元。我问过刘宏宇事情办得怎么样。刘宏宇和我说再等一等，知道刘宏宇被抓，我才知道我的2万元被骗了。15.被害人翟某的陈述证明：刘宏宇是我二姨的儿子。刘宏宇诈骗我8万元，我希望刘宏宇给我儿子于某办成鞍山市烟草专卖局正式职工，结果不是正式职工。16.证人谷某的证言证明：我为孟某1办理了到鞍山市烟草据正式工作，我收了他25万元，还为他对象刘某1办了，收了她20万元，我没能力给他俩办工作，是刘宏宇让我找人办工作收的钱，我交给刘宏宇352650元，其中孟某1186650元，刘某1是166000元。2018年5月的一天，孟某1说想办鞍山市烟草专卖局的正式工作，问我有没有关系，我知道刘宏宇的姐夫是鞍山市烟草专卖局的局长，就问刘宏宇。刘宏宇让我向孟某1要了大学毕业证、身份证、照片、户口本复印件，说是给他姐夫看。过了几天，刘宏宇说可以办，办成需要25万元左右，先收10万元，签合同后再交10万元，工作半年后补齐剩余的钱。2018年6月1日、2日，我分别向孟某1收取了10万元，一共20万元，给孟某1打了收条，是在铁东区湖南莱弗仕酒店对面我开的台球厅里面给我的现金。6月1日收到10万元后，我给刘宏宇打电话，刘宏宇到台球厅，我给他10万元，他又返给我2万元钱，说是不能让我白办，我收了这2万元。过几天，刘宏宇说有一个文秘的岗位，让我问孟某1能不能找个需要办工作的女孩。我就和孟某1说了，孟某1介绍他对象刘某1，我让孟某1向刘某1要了大学毕业证、身份证、照片、户口本复印件交给刘宏宇后，刘宏宇说他姐夫看了，同意给办。6月7日，刘某1的父亲从岫岩到我的台球厅给了我20万元，当时孟某1也在场，我打了收条。收到钱后，我给刘宏宇打电话，刘宏宇到台球厅，我给刘宏宇10万元，刘宏宇给了我2万元，收了8万元并给我打了收条。后来刘宏宇说走外地的名额，让他们两个人分别办一张工商银行卡，在里面分别存36000元，上班以后返还。我就向孟某1要了他和他对象刘某1的卡，并让他们在里面存钱，但是他们只是办了银行卡给我，没有往里面存钱，我就用我手里的钱，分别往两张银行卡里存了36000元，一共是72000。6月16日，我把两张银行卡交给刘宏宇，并把卡的密码告诉了他。后来刘宏宇又说需要给人事部门的领导送礼，又要5万，6月29日，我、孟某1和刘宏宇在铁东第九中学对面的上岛咖啡厅见的面，孟某1给了我5万元现金，我打了收条，把钱给了刘宏宇，刘宏宇没给我收条。刘宏宇让我第二天把刘某1的5万元转账给他，并且先把这5万元钱的收条给了我。7月初，刘宏宇又说要请领导吃饭，每个人需要20650元钱，7月9日，我将20650元转到刘宏宇的工商银行卡上，刘宏宇没有给我收条。后来刘宏宇又向我要刘某1的20650元钱，我没有给他，因为他没有把事办成，我怕将来不好向孟某1、刘某1交代。之后刘宏宇和孟某1单独联系了，有的事我就不知道了。到10月19日，孟某1让我找刘宏宇，但是我也没有找到刘宏宇，我在10月19日，返给孟某163000元，返给刘某1父亲35000元。17.证人徐某的证言证明：我与刘宏宇是情人关系。我是2015年和刘宏宇在一起的，三年多来，刘宏宇给我花了至少10万元，给我买过衣物、项链、手镯手表、苹果手机。我和刘宏宇在一起的时候，我们商量过，如果有人问我刘宏宇是否给我花过钱，我就回答刘宏宇没给我花过钱，反而欠我10多万元。2018年11月14日，刘宏宇在澳门的时候，让我帮他买了一张从珠海到大连的机票。18.证人刘同义的证言证明：我是刘宏宇的父亲。2018年11月8日，我去鞍山市烟草专卖局，张处长给我三张纸，是领取公积金用的。刘宏宇骗人了，不敢自己去。刘宏宇应该是领取了公积金。后来我听刘宏宇的四姨邢立红说，刘宏宇在澳门没有回来的路费，让邢立红转1000元，邢立红转了。19.证人于某的证言证明：刘宏宇是我表舅。2018年10月以后，好多被害人找刘宏宇要钱，刘宏宇怕他们报案，公安局抓他，就到我家住，陆续住了十多天。10月21日，我妈让我给刘宏宇买一张电话卡，我买了交给刘宏宇。20.证人赵某的证言证明：我是鞍山市百顺劳务服务有限公司经理。我认识刘宏宇，我公司有刘宏宇介绍到鞍山市烟草专卖局的劳务派遣人员，有冯某1、冯某2、孟某1、于某、李某3，还有谁我记不住了。21.证人胡某的证言证明：我是沈阳市烟草专卖局局长，2018年9月之前任鞍山市烟草专卖局局长，刘宏宇是我妻子伍某的表弟，大概2003年到鞍山市烟草专卖局工作。我不知道刘宏宇打着我的旗号把他人办到鞍山市烟草专卖局工作的事。22.证人伍某的证言证明：刘宏宇是我表弟，胡某是我丈夫。我没有委托刘宏宇在社会上找需要到鞍山市烟草专卖局工作的人，没收过刘宏宇的钱物。刘宏宇偶尔去我家，但我没给他非卖品卷烟。23．被告人刘宏宇供述（2018年11月15日）证明：我诈骗李树胜、孙某1了，时间是从2017年6、7月份至2018年10月份，我是以给李树胜、孙某1家的孩子，办鞍山烟草公司合同制员工工作为由诈骗的，实际上，我没有能力这个工作，我也没有办理这个烟草的工作。我诈骗李树胜167000元人民币，李树胜给我拿过一次60000元钱，一次23500元钱，一次20000元钱，一次50000元钱，一次13500元钱。我诈骗了孙某1149300元人民币，孙某1给我拿过一次60000元钱、一次25800元钱，一次20000元钱，一次30000元钱，一次13500元钱。我诈骗李树胜、孙某1的钱款，都让我赌博输了，我没有偿还能力，我所有的银行卡上，都没有钱了。24．被告人刘宏宇供述（2018年11月21日）证明：孟某1我骗了他24.78万元，刘某1我骗了她17.78万元,孟某2我骗了他14.78万元,李炳义给陈东办的,我骗了他14.35万元,刘志涛给他女儿刘某2办的,我骗了他13.85万元,边某给他儿子边昊泽办的,我骗了他10万元,王某3我骗了他18.43万元,王某2给他外甥女陈欣办的,我骗了他5万元,王某1给她女儿韩思雯办的,我骗了她22.35万元,王某5我骗了他22.34万元,李树胜我骗了他16.7万元,孙某1我骗了他14.93万元,我骗来的钱,都让我去澳门赌博输了,还有我平时租车,再就是平时消费了25．被告人刘宏宇供述（2018年12月13日）证明：我在2017年3月的时候和李某2说，能给他儿子李可东办烟草局的合同工，需要15万元，先给我5万元，之后李某2通过银行，给我转了5万元钱，后来李某2经常问我工作办的进展，我就以各种理由搪塞，我还让李某2的妻子潘秀丽给我拿钱，她分4次，给我拿了14万元，2018年我通过劳务派遣公司，把李某2的儿子办到烟草局大库上班，是劳务派遣，2018年9月，我想李某2要了1万元钱，我答应李某2办的是鞍山烟草局的合同工，我给他办的是，劳务派遣。26、被告人刘宏宇供述（2018年12月27日）证明：我诈骗了翟某8万元，我是以给他儿子于某办到烟草局工作的名义，于某在鞍山烟草局，我给他办的是劳务派遣，不是他们希望的合同工。27．被告人刘宏宇当庭供述证明：我以给冯某1、冯某2办理烟草局的工作骗了冯某1人民币97000元，冯某2人民币102150元。以调动工作名义骗取张某人民币2万元。28.扣押、返还清单证明：2018年11月20日，公安人员从刘宏宇处扣押银行卡九张、优越会员卡一张、华为手机一部；2019年2月16日，公安人员将银行卡九张发还给邢某。29.收条证明：被告人刘宏宇收到被害人现金情况。30.银行明细单证明：被告人刘宏宇与部分被害人资金来往情况31.终止劳动关系证明、公积金提取凭证证明：刘宏宇因本人申请辞职于2018年11月8日终止与辽宁省烟草公司鞍山市公司的劳动关系，同日，刘宏宇提取本人公积金。32.案件来源、到案经过证明：本案系2018年10月21日8时许，李树胜报案。同年11月14日，公安人员在大连周水子机场将刘宏宇抓获。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人刘宏宇以非法占有为目的，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘宏宇犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人刘宏宇诈骗公共财产总计人民币2372550元，本应对其在有期徒刑十年至十五年刑罚幅度内处罚。考虑到被告人刘宏宇到案后能如实供述自己的主要罪行，且具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:一、被告人刘宏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月15日至2030年11月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘宏宇于本判决生效后十日内退还李树胜人民币167000元，退还孙某1人民币149300，退还翟某人民币80000元，退还孟某1人民币60000元，退还孟某2人民币297800元，退还王某1人民币223500元，退还王某2人民币50000元，退还王某3人民币184300元，退还边某人民币100000元，退还刘某2人民币135800元，退还李某1人民币143500元，退还李某2人民币60000元，退还王某5人民币216000元，退还冯某1人民币97000元，退还冯某2人民币102150。三、随案移送手机一部，依法做物证保管。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  孙 宇人民陪审员  陈 璐二〇一九年十二月二十六日书 记 员  刘 鹏