安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0803刑初172号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人方某,女,汉族,1989年8月27日出生于安徽省枞阳县,初中文化,无业,户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县,现住安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月2日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留;于2019年5月7日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕,2019年10月16日由安庆市大观区人民检察院变更强制措施为取保候审，2019年11月5日被本院取保候审。山辩护人程志来，安徽中天人律师事务所律师。被告人杨某,男,汉族,1992年5月19日出生于安徽省安庆市,初中文化,无业,家住安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月3日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留,于2019年5月7日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕,2019年10月16日由安庆市大观区人民检察院变更强制措施为取保候审，2019年11月5日被本院取保候审。辩护人何家顺，安徽引江律师事务所律师。辩护人杨宏伟，安徽引江律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人方某、杨某犯诈骗罪，于2019年11年5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员李徽出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人程志来、被告人杨某及其辩护人杨宏伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人方某、杨某二人系夫妻关系,2018年3月被害人江某通过朋友聚会认识方某。为取得江某信任,方某隐瞒真实婚姻家庭情况,让杨某假扮其哥哥嘱咐江某对方某进行关照,杨某同意并实施了相应的行为,后方某、江某以男女朋友关系交往。2018年4月18日至2018年8月2日期间,方某以各种理由骗取江某财物79201元，所骗取的财物与杨某共同使用。被告人方某、杨某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物共计人民币79201元,数额巨大,二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。并建议对被告人方某、杨某均判处有期徒刑三年、缓刑四年,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提请本院依法判处。被告人方某、杨某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议,且签字具结。杨某的辩护人提出在共同犯罪中杨某系从犯；二被告人的辩护人均提出两被告人系初犯，且认罪认罚，已退缴全部赃款，请求从轻处罚。经审理查明：被告人方某、杨某二人系夫妻关系，2018年4月左右，被告人方某隐瞒真实婚姻家庭情况，让杨某假扮其哥哥，与被害人江某以男女朋友关系交往，2018年4月18日至2018年8月2日期间,方某以各种理由骗取江某财物共计79201元，所骗取的财物与杨某共同使用。具体事实如下:1.2018年4月18日,方某和杨某在上海没有钱花,方某提议让江某打钱过来,杨某表示赞同。于是方某在微信上以其哥哥杨某需要2500元周转为由,骗取江某微信转账2500元。2.2018年5月17日,方某在微信上以其哥哥杨某钱包被偷,没有钱付买虾苗的货款为由,骗取江某转帐15000元至方某弟弟方某1的支付宝账户。3.2018年5月21日,方某以去水师营买虾苗为由,骗取江某微信转账10000元。4.2018年5月22日,方某心情不好,找理由说江某惹其生气了,江某为了讨好方某,通过微信转账10000元。5.2018年6月10日,方某在微信上告诉江某自己和父母吵架了,实际上是和杨某的母亲闹别扭,想在安庆租房子住,后江某通过微信转账5000元。6.2018年6月16日,方某在微信上对江某说,其朋友方某2向其借款5000元,实际上是方某向方某2借款到期未归还,后江某通过银卡转账5000元至方某2交通银行账户。7.2018年6月23日,方某想购买戒指,于是江某去安庆大观区八佰伴商场为方某挑选款式,并花费3951元购买周大福牌戒指一枚送给方某,后方某将该枚戒指变卖。8.2018年6月28日,方某打牌把钱输光了,在微信上骗江某说其弟弟方某1找其借3000元,但身上没有钱,让江某先帮忙借给方某1,于是江某给方某1支付宝账户转账3000元,后方某1将该笔钱款转账给方某。9.2018年7月8日,方某虚构自己在绿地小区购买的房屋需要装修还差20000元,于是江某通过支付宝给方某支付宝账户转账20000元。10、2018年4月23日至8月2日期间,江某还通过微信红包、转账等方式多次给方某转帐共计42050元。2018年4月22日至8月5日期间,方某、杨某通过转账共计转给江某17300元;2019年2月19日,方某的弟弟方某1代为归还江某20000元。被告人方某、杨某分别于2019年4月2日、4月3日被抓获归案。2019年4月24日,杨某家属代为退赔被害人江某损失30000元,江某对杨某的行为表示谅解。2019年10月11日方某家属代为退赔被害人江某损失49201元,江某对方某的行为表示谅解。上述事实，被告人方某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人江某的陈述，证人方某2、方某1、方某3的证言，受案登记表、立案决定书，户籍证明、前科查询证明，抓获经过，扣押决定书、扣押清单，接受材料证据清单、江某、方某的微信聊天纪录，江某给方某、杨某转账记录，方某1银行流水、结婚登记审查护理表，杨善梅提供的借条、借条说明、银行交易流水，收条、银行转账凭证及谅解书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人方某、杨某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计79201元，数额巨大，二人行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出杨某系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且退缴了全部赃款并取得被害人谅解，二被告人的辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见均予以采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪情节以及认罪、悔罪表现，并结合其所在社区的调查、评估意见，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期，自判决确定之日起计算）。二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  凌志祥审 判 员  唐子玲人民陪审员  朱刘根二〇一九年十二月十八日书 记 员  吴春青附本案所适用的相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。