四川省眉山市东坡区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）川1402执异135号 异议人：合肥九佰伴商业发展有限公司，住所地安徽省合肥市庐江县庐城镇五里路908号。 法定代表人：张仙东，公司总经理。 被执行人：廖海保，男，1982年12月28日出生，汉族，安徽省庐江县人，户籍所在地安徽省庐江县，现在雷马屏监狱服刑。 被执行人：刘记，男，1994年11月21日出生，汉族，河南省平舆县人，户籍所在地河南省平舆县，现住安徽省芜湖市。 被执行人：刘小金，男，1974年8月9日出生，汉族，安徽省南陵县人，住安徽省南陵县。 被执行人：张建清，男，1967年6月13日出生，汉族，眉山市东坡区人，住眉山市东坡区。 本院在办理本院刑事审判庭移送执行（2019）川1402刑初165号刑事判决涉财产部分执行案件中，合肥九佰伴商业发展有限公司（以下简称九佰伴公司）向本院提出执行行为异议。本院受理后依法进行审查，现已审查终结。 异议人九佰伴公司称，被执行人廖海保犯组织、领导传销活动罪，眉山市东坡区人民法院作出（2019）川1402刑初165号刑事判决，判决对被执行人廖海保支付给异议人九佰伴公司的3873228元购房款继续予以追缴。东坡区人民法院依据此判决，作出（2019）川1402执2365号执行裁定，其中第十三项裁定内容为扣留、提取被执行人廖海保在异议人九佰伴公司的购房款3873228元或查封其限值3873228元的财产。异议人认为，异议人九佰伴公司与被执行人廖海保之女廖子墨于2018年8月12日签订的售房合同已经合法成立并且生效，异议人已向购房人交付房屋，虽然（2019）川1402刑初165号刑事判决认定涉案房款系违法所得，但异议人在与廖子墨订立售房合同时对此并不知情，异议人也是以合理的市场价向廖子墨出售房屋，双方签订的的售房合同并不存在《合同法》第五十二条规定的合同无效的情形。既然售房合同合法有效，异议人也向购房人履行了交付房屋的义务，虽然房屋目前仍然在异议人名下，但异议人认可该房屋权属应当属于廖子墨的这一客观事实。在售房合同未被认定无效或未被解除的情况下，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十九条之规定，“被执行人购买需要办理过户登记的第三人的财产，已经支付部分或者全部价款并实际占有该财产，虽未办理产权过户登记手续，但申请执行人已向第三人支付剩余价款或者第三人同意剩余价款从该财产变价款中优先支付的，人民法院可以查封、扣押、冻结。”据此，东坡区人民法院应当通过将涉案房屋拍卖、变卖的方式，将房屋变现后执行房款，用以追缴被执行人的案涉赃款，而非直接扣留、提取异议人九佰伴公司的购房款3873228元或查封其限值3873228元的财产。另外，东坡区人民法院执行人员于2019年11月20日、11月21日到异议人处要求异议人履行义务时，责令异议人直接支付3873228元房款，否则就将异议人及法定代表人列为失信人。异议人认为，东坡区人民法院执行行为明显不当，异议人作为执行协助人，其应履行的是协助执行的义务，而非被执行人的义务，异议人可以协助人民法院执行被执行人的财产，但在售房合同存在的前提下，异议人无义务退还购房款，更不应当被列为失信人。综上，异议人请求东坡区人民法院撤销（2019）川1402执2365号执行裁定第十三项内容，变更执行方式。 本院查明：由眉山市公安局东坡区分局侦查终结、眉山市东坡区人民检察院审查起诉，指控廖海保、刘记、刘小金、张建清涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案，本院经审理，于2019年10月29日作出（2019）川1402刑初165号刑事判决，判决“一、被告人廖海保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决之行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月5日起至2022年11月4日止。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人刘记犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人刘小金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人张建清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。）五、对被告人廖海保的违法所得200元、被告人刘记的违法所得47.49万元、被告人刘小金的违法所得12.84万元、被告人张建清的违法所得4.57万元予以追缴。六、将扣押在案传销组织涉案资金予以没收（涉案资金账户及金额如下：支付宝（中国）网络技术有限公司的130×××＠163.ｃｏｍ账号、上海浦东发展银行的58×××24账号、上海浦东发展银行的58×××21账号、中国交通银行的341327000018880002148账号、中国银行的18×××25账号、中国工商银行的62×××06账号账户上的全部金额，中国工商银行的62×××33账号上的资金限额500万元，中信银行合肥璟泰大厦支行81×××64账号上金额限额33351816元）；七、对被告人廖海保支付给合肥九佰伴商业发展有限公司的3873228元购房款继续予以追缴；八、由扣押机关将扣押在案的未涉案电脑、银行卡、印章、手机、黑色奔驰小汽车、鼠标、Ｕ盘等财产发还给所有权人。”该判决生效后，本院刑事审判庭根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，就判决涉财产部分于2019年11月12日移送执行。 执行过程中，本院依法向被执行人廖海保、刘记、刘小金、张建清发出执行通知书、报告财产令，同时作出（2019）川1402执2365号执行裁定并实施。该裁定第十三项内容为，“扣留、提取被执行人廖海保在合肥九佰伴商业发展有限公司的购房款3873228元或查封其限值3873228元的财产。”九佰伴公司为此提出异议。 九佰伴公司为证明其异议主张，提供了以下证据材料：1、九佰伴公司营业执照复印件，法定代表人身份证明及身份证复印件；2、九佰伴公司与廖子墨签订的《售房合同》复印件。 结合本院（2019）川1402刑初165号刑事判决与九佰伴公司提交的异议材料，可以确认以下事实：廖子墨系廖海保未成年子女。2018年8月，廖子墨与九佰伴公司签订《售房合同》，购买登记在九佰伴公司名下位于合肥市庐江县间门面；约定成交价6472046元，廖海保已用传销组织的犯罪所得款项向九佰伴公司支付3873228元购房款。至今《售房合同》未备案，8间门面未办理过户登记手续。 以上事实，有本院（2019）川1402刑初165号刑事判决、（2019）川1402执2365号执行裁定，《售房合同》，当事人的陈述等相关证据予以证实。 本院认为，本院（2019）川1402刑初165号刑事判决书其中一项判决内容为“对被告人廖海保支付给合肥九佰伴商业发展有限公司的3873228元购房款继续予以追缴”，是基于廖海保支付给九佰伴公司的3873228元购房款系传销组织的犯罪所得款项这一法律事实作出的生效判决。所谓追缴，是指将犯罪分子的违法所得强制收归国有。在此，九佰伴公司并非普通民事执行案件的协助执行单位，而是刑事裁判涉财产部分执行案件的第三人。廖子墨与九佰伴公司签订《售房合同》后，廖海保仅用传销组织的犯罪所得款项支付九佰伴公司3873228元购房款，剩余购房款尚未支付，《售房合同》未备案，所涉8间门面的物权登记情况、占有使用情况并未发生改变。即便如异议人所言，《售房合同》未被认定无效或未被解除，九佰伴公司收取3873228元购房款时并不知系赃款，但是由于截止目前廖海保用赃款投资或者置业的目的尚未实现，且并未因此形成新的财产权，故九佰伴公司也并未因履行《售房合同》丧失所涉8间门面的物权而善意取得赃款。对在刑事诉讼过程中已查明的廖海保以传销组织的犯罪所得款项向九佰伴公司支付的3873228元购房款依法应当继续予以追缴，强制收归国有；九佰伴公司因占有、控制该笔款项，有义务将该笔款项上缴国库，拒不上缴的，执行法院有权裁定对其强制执行。当然这并不妨碍廖子墨（廖海保）用其合法财产履行《售房合同》。 综上，异议人九佰伴公司关于其无义务退还购房款的主张不成立，对其提出的异议本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下： 驳回异议人合肥九佰伴商业发展有限公司的异议。 如不服本裁定，可以在本裁定书送达后十日内向本院递交书面复议申请书，向四川省眉山市中级人民法院申请复议。 审 判 长  喻 涛 审 判 员  文 雯 人民陪审员  潘惠娟 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  李丝雨