上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初3455号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人柴某某，男，1980年12月9日生，汉族，户籍地上海市虹口区，现住上海市松江区。辩护人陆巍，京衡律师集团上海事务所律师。被告人徐某某，男，1983年11月13日生，汉族，户籍地上海市宝山区。辩护人陈永青，上海铭佳宣律师事务所律师。辩护人徐新华，上海铭佳宣律师事务所律师。被告人夏某某，男，1980年5月25日生，汉族，户籍地上海市静安区，现住上海市青浦区。被告人张2，女，1980年12月30日生，汉族，户籍地上海市闵行区，现住上海市松江区。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检张江刑诉〔2019〕2320号起诉书指控被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2犯开设赌场罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员孙某某出庭支持公诉，被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2及辩护人陆巍、陈永青到庭参加诉讼。期间，公诉机关提请补充侦查，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。经审理查明，2018年起，被告人柴某某以营利为目的，从他人处获得境外网站网络赌博管理账号和网络赌博投注账号，并发放给被告人徐某某、夏某某、高某某(另案处理)、李1(另行处理)及参赌人员张某1、冯某1等人进行网络投注赌博，并从中吃成渔利。高某某从被告人柴某某处获得境外网站赌博管理账号及网络赌博投注账号，并发放给他人进行网络投注赌博，并从中吃成渔利，情节严重。被告人徐某某用从被告人柴某某处获得的境外网站网络赌博管理账号开出网络赌博投注账号，并发放给参赌人员许某、邵某某、单某某等人用于网络投注赌博，还将网络赌博账号借给参赌人员李某2自行操作投注，并从中吃成渔利。被告人夏某某从被告人柴某某处获得境外网站网络赌博投注账号，并发放给参赌人员卜某某、董某、施某、冯某2用于网络投注赌博，并从中吃成渔利。被告人张2明知被告人柴某某实施网络赌博违法犯罪活动，仍利用其个人支付宝为被告人柴某某实施清算、交割、转移赌资等行为，违法所得数额累计超过人民币3万元以上。2018年11月14日，被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，公安机关从被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2处扣押了作案用的手机共5部。本院审理期间，被告人柴某某、张2退缴违法所得合计人民币20万元，被告人徐某某在亲友的帮助下退缴违法所得人民币26,000元，被告人夏某某退缴违法所得人民币5,200元。被告人徐某某预缴罚金人民币3万元、被告人夏某某预缴罚金人民币15,000元，被告人张2预缴罚金人民币5万元。上述事实，被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人高某某、李1、张某1、冯某1、许某、邵某某、单某某、李某2、卜某某、董某、施某、冯某2等人的证言笔录，辨认笔录、照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，行政处罚决定书，常住人口基本信息，前科劣迹材料，公安机关出具的受案登记表、案发及抓获经过材料、工作情况，被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柴某某、徐某某、夏某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受多人投注，其中被告人柴某某为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受多人投注，被告人张2明知被告人柴某某实施违法犯罪活动，仍为其提供帮助，被告人柴某某、张2属于情节严重，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，均已构成开设赌场罪，对被告人柴某某、张2分别应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人徐某某、夏某某分别应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人柴某某、徐某某、夏某某、张2犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在被告人柴某某与被告人张2的共同犯罪中，被告人柴某某起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人张2在共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。四名被告人到案后能如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。结合退缴违法所得及预缴罚金等情况，对四名被告人分别可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款的规定，对被告人夏某某、张2均可以宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，作案工具及退缴在案的违法所得应予没收。被告人柴某某应当依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为维护社会管理秩序，崇扬良好的社会风尚，判决如下：一、被告人柴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2023年5月13日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币三万元(已预缴)。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2021年1月13日止。)三、被告人夏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币一万五千元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人张2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金人民币五万元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、作案工具及退缴在案的违法所得予以没收。夏某某、张2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 俊审 判 员  白艳利人民陪审员  陆燕芳二〇一九年十二月三十日书 记 员  周琴华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。