黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0605刑初134号公诉机关黑龙江省大庆市红岗区人民检察院。被告人高士君，男，1978年10月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区民航路平房（户籍所在地：黑龙江省克山县）。2019年7月26日因本案被齐齐哈尔市公安局民航路派出所抓获，同月29日被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年8月27日被批准逮捕，同日执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人张潇，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告人高士君掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉（2019）130号起诉书，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员郭方宇慧出庭支持公诉，被告人高士君及其辩护人张潇到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市红岗区人民检察院指控，2019年4月17日19时许，被告人高士君雇佣王某（已判决）拉运原油，后王某在陈某（另案处理）的具体组织下，驾驶高士君的红色解放牌货车（黑Ｂ×××××）从松原市行驶至大同区大肇公路附近后，将该车交给他人（姓名不详，在逃）装运原油，其在大同区大同宾馆等候。2019年4月19日，油田分局工作人员在大同区深佳混凝土有限公司院内将该车扣押，车内起获原油42.24吨，价值人民币140682.77元。涉案原油已返还油田企业。高士君于2019年7月26日被抓获归案。公诉机关认为被告人高士君的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人高士君对公诉机关指控有异议，辩解称其没有雇佣王某拉运原油，是把车租给王某，给王某转账是借给他的出车费用。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议，但被告人具有以下量刑情节，案发当日是小飞与王某自行联系，被告人高士君不了解拉油的具体情况，只是提供了4500元钱的加油款和过路费，在犯罪中起次要作用，系从犯；被告人高士君系坦白，全部原油已返还，社会危害后果较轻、主观恶性较小；系初犯、偶犯，无前科。经审理查明，2019年4月17日19时许，被告人高士君雇佣王某（已判决）作为司机，驾驶自己的车牌号为黑Ｂ×××××红色解放牌货车拉运原油，后王某在陈某（另案处理）的具体组织下，驾驶黑Ｂ×××××红色解放牌货车从松原市行驶至大庆市大同区大肇公路附近后，将该车交给他人（姓名不详，在逃）装运原油，其在大同区大同宾馆等候。2019年4月19日，大庆市公安局油田分局工作人员在大同区深佳混凝土有限公司院内将该车扣押，车内起获原油42.24吨，价值人民币140682.77元。现涉案原油已返还油田企业。被告人高士君于2019年7月26日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1.抓获经过、抓逃说明。证实被告人高士君在齐齐哈尔市被公安机关抓获及同案的到案、抓逃情况2.过秤单。证实2018年4月19日，由大庆市中三路地窨岗百吨大称称重，黑Ｂ×××××车内原油净重42.24吨。3.扣押物品文件清单。证实涉案原油42.24吨、黑Ｂ×××××红色解放货车、王某白色OPPP手机均被依法扣押。4.原油含水分析日报、原油价格证明、涉案原油价值计算说明、原油回收证明。证实涉案原油价值140682.77元，现涉案原油已回收。5.车辆查询信息、车辆高速出口通行情况。证实黑Ｂ×××××货车登记车主为齐齐哈尔宏彦运输服务有限公司，该车实际所有人为高士君，及黑Ｂ×××××货车2019年3月至4月在大广高速大同出口、红岗出口、龙凤出口、五厂出口、永利出口的出入情况。6.微信转账记录。证实王某与高士君微信转账情况。其中，2019年3月6日，王某转给高士君4100元；2019年4月17日，高士君转给王某4500元；2019年4月20日，王某转给高士君2500元；2019年4月4日，王某转账给高士君400元，高士君转账给王某7000元。7.通话记录。证实王某使用的手机156××××8096与高士君使用的手机127××××4567通话情况。其中，2019年4月16日王某与高士君手机通话6次，2019年4月17日通话13次，2019年4月18日通话2次，2019年4月20日通话2次，2019年4月21日通话3次，2019年4月22日通话2次。8.户籍证明、同案判决书。证实被告人高士君个人基本信息，同案王某已被依法判决。二、证人马某、杨某等人的证言证实其二人为深佳混凝土有限公司员工，2019年4月19日，公安机关在大同区深佳混凝土有限公司院内扣押一辆黑Ｂ×××××拉运原油货车。三、被告人的供述和辩解1.被告人高士君在公安机关的原始供述。证实其2019年1月介绍王某为庄某（经辨认）当货车司机，后与王某电话联系得知，王某为庄某拉运的是原油。2019年4月，松原有一个叫“小飞”（陈某）的人打电话，要用其大车拉点东西，其知道是拉运原油，当时车在王某那，其就说直接找司机王某，说运费和王某谈就行，“小飞”和王某联系后，王某也给其打了电话说拉原油的事，其同意用车拉运原油，告诉王某和“小飞”定。王某向其要的拉运原油的费用，加油和过桥费是当天分两次通过微信给王某转了4500块钱。2.同案王某的供述。证实2019年1月末，其到松原找高士君说没有活干，高士君说有开车拉原油的活，如果从大庆到松原给1000元，要是大庆到辽宁就给2000元，车主是他朋友叫庄某（经辨认），其着急挣钱就同意了，其给庄某开了两次油车后高士君的车也没有司机，让给他开车拉原油。其一共参与5次拉运原油行为，2019年1月末开始一直干到2019年5月2日被抓。参与的人有“领导”、庄某、陈某、高士君、“小聪”，2019年1月份开始拉运原油，领导是老板，组织收购原油，其负责驾驶原油车辆，庄某和高士君负责提供车辆，小飞直接负责指挥如何拉运原油，小聪是负责在辽宁省接油车的人。高士君的车是黑Ｂ×××××货车，庄某的车辆是辽Ｍ×××××货车。一共给高士君开了二次车，一次到辽宁，小聪给的现金工资，第二次是2019年4月17日左右，陈某说让到大同区拉运原油，当时其给高某打电话说要到大同拉运原油，要加油和过桥费用，高士君通过微信分两次给转了4500块钱，其到大同把空车交给接车人后，在大同宾馆住了两天，后来对方告诉油车被扣，小飞让其回了松原。回到松原后其把高士君给的加油和过桥费用剩下的钱通过微信给高士君转了回去。黑Ｂ×××××货车披扣后其马上告诉了高士君，高士君说找陈某和“领导”解决。这台车就是高士君的，其没有购买过这台车，单独开这台车拉两次原油都是高士君雇其干的。3.同案陈某的供述。证实“刘强”是拉运原油老板，“老头”（王某）是油车司机，庄某、高士君（经辨认）都是车主，和他俩都是在停车场认识的，一人提供一台拉油车负责拉油，牌照不记得，拉油的过桥费和油料费，老板“刘强”出过一次，其它每次费用都是车主庄某、高士君给的司机王某，高士君的车是今年4月份被扣押的，这次拉油是刘强联系的，拉油车的费用是车主高士君出的。四、辨认笔录。证实被告人高士君及同案王某、庄某、陈某的相互辨认情况、陈某、王某对犯罪地点的辨认情况、被告人高士君及同案陈某、王某对黑Ｂ×××××解放牌货车的辨认情况等。本院认为，被告人高士君明知原油是他人犯罪所得赃物仍提供车辆伙同他人进行运输、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人高士君提供车辆非法拉运原油并支付拉运原油费用的事实，其虽当庭不能如实供述，但有其在公安机关原始供述及同案王某、陈某的供述相互印证，同时有书证通话记录、微信转账等证据予以佐证，对被告人高士君关于是把车租给王某、转账是借款的当庭辩解及辩护人关于高士君系坦白、从犯的辩护意见不予采纳，原油已返还的辩护意见予以采纳。鉴于涉案赃物原油被收缴并返还，对被告人高士君量刑时可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人高士君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月26日起至2022年12月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孟庆祝人民陪审员  刘月红人民陪审员  徐永凤二〇一九年十二月二十日法官助理王鑫书记员杜晶本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。