广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初1220号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人黄作泉，男，1953年1月1日出生，汉族，文化程度初中，住广东省广州市荔湾区东乐里1号，现住广州市白云区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月6日被羁押，同日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人湛奕彬，广东穗南律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]1226号起诉书指控被告人黄作泉犯合同诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人黄作泉及其指定辩护人湛奕彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）2017年11月，被告人黄作泉与同案人孙某（已判决）合谋由孙某以假名王某经被告人黄作泉介绍认识欲借资金人民币5000万元的被害人郭某、戴某二人。2018年1月，孙大维以假名王焜和被害人郭某、戴某双方在广州市中山八路“名盈轩酒楼”见面，谎称同意借给其人民币5000万元，但提出要其先支付人民币60000元律师费和提供为借款需要活动的石斛等三个品种的药材。后孙某以假名王某与被害人戴某签订了一份《借款协议》，该协议约定王某向昭通市博深农业科技有限公司提供借款人民币5000万元，借款期限为三年。后被害人戴某按孙某的要求向其邮寄了药材和香烟，并先后于2018年1月29日、2月30日、2月2日，向孙某的假名王某的工商银行账户（卡号62×××86）转入人民币9900元、5200元、10000元、5000元、30000元。孙某骗取到上述财物后即停掉留给借款人的联系电话，不再与被害人郭某和戴某联系。被告人黄作泉与孙某骗取被害人郭某和戴某共计价值人民币71200元的财物（其中含价值人民币5400元的香烟及5800元的药材），后被告人黄作泉分得赃款人民币20000元。（二）2017年12月份，被告人黄作泉伙同同案人孙某认识了欲借资金的被害人梁某1，由孙某以假名王某与被害人梁某1假谈借款，谎称借给梁某1人民币500万元，但要求其先给律师费30000元，双方讲价后达成律师费人民币15000元。2017年12月18日，被告人黄作泉和被害人梁某1及其朋友莫某、谢某某在广州市白云区永泰永平信记海鲜酒家见面时，由梁某1的朋友莫某转账人民币15000元到被告人黄作泉的工商银行账户，骗得被害人梁某1人民币15000元。后被告人黄作泉分得赃款人民币7000元，孙某分得赃款8000元。公诉机关提供相关证据证实上述指控的事实，认为被告人黄作泉无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人在与他人签订借款合同过程中，骗取他人财物，且数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄作泉如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据本案的具体情况，建议对被告人黄作泉在有期徒刑一年六个月以下量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄作泉对指控的犯罪事实和罪名均无意见，表示认罪，请求从轻处罚。指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在共同犯罪中属从犯地位；2、被告人如实供述自己的罪行；3、被告人自愿认罪认罚。综上，恳请法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：一、合同诈骗罪2017年11月，被告人黄作泉与同案人孙某（已判决）合谋由孙某以假名王某经被告人黄作泉介绍认识欲借资金人民币5000万元的被害人郭某、戴某二人。2018年1月，孙大维以假名王焜和被害人郭某、戴某双方在广州市中山八路“名盈轩酒楼”见面，谎称同意借给其人民币5000万元，但提出要其先支付人民币60000元律师费和提供为借款需要活动的石斛等三个品种的药材。后孙某以假名王某与被害人戴某签订了一份《借款协议》，该协议约定王某向昭通市博深农业科技有限公司提供借款人民币5000万元，借款期限为三年。后被害人戴某按孙某的要求向其邮寄了药材和香烟，并先后于2018年1月29日、1月30日、2月2日，向孙某的假名王某的工商银行账户（卡号62×××86）转入人民币9900元、5200元、10000元、5000元、30000元。孙某骗取到上述财物后即停掉留给借款人的联系电话，不再与被害人郭某和戴某联系。被告人黄作泉与孙某骗取被害人郭某和戴某共计价值人民币71200元的财物（其中含价值人民币5400元的香烟及5800元的药材）。另查明，同案人孙某归案后已退还被害人郭某人民币71200元。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、调取证据清单，银行开户资料及交易明细，被害人郭某提供的报案书、借款协议、营业执照、投资项目资料、微信聊天记录及手机截图、自动柜员机客户凭条，谅解书、银行转账电子回单，被害人郭某的陈述及辨认笔录，同案人孙某的供述及辨认笔录，被告人黄作泉的供述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足以认定。二、诈骗罪2017年12月份，被告人黄作泉伙同同案人孙某认识了欲借资金的被害人梁某2，由孙某以假名王某与被害人梁某2假谈借款，谎称借给梁某2人民币500万元，但要求其先给律师费30000元，双方讲价后达成律师费人民币15000元。2017年12月18日，被告人黄作泉和被害人梁某2及其朋友莫某、谢某某在广州市白云区永泰永平信记海鲜酒家见面时，由梁某2的朋友莫某转账人民币15000元到被告人黄作泉的工商银行账户，骗得被害人梁某2人民币15000元。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据清单，被害人梁某2提供的收条，证人莫某提供的支付宝资料截图、支付宝转账记录截图，银行开户资料及交易明细，被害人梁某2的陈述及辨认笔录，证人莫某的证言及辨认笔录，同案人孙某的供述及辨认笔录，被告人黄作泉的供述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足以认定。另查明，2019年9月6日，被告人黄作泉被民警抓获。本案公共证据有：公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、归案情况说明、情况说明，本院（2019）粤0103刑初583号刑事判决书，被告人黄作泉的身份材料。本院认为：被告人黄作泉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法予以惩处。被告人黄作泉在判决宣告以前犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人黄作泉犯罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，唯对第二宗事实的定性不准确，本院予以纠正。被告人黄作泉归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在指控的第一宗事实中，被告人黄作泉在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。辩护人上述相关方面的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人黄作泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人黄作泉退赔人民币15000元给被害人梁某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  陈小清人民陪审员  李志安二〇一九年十二月二十七日法官助理简绍辉书记员梁斯斯