宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院   刑事判决书   （2019）宁0105刑初319号   公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。   被告人马某某，男，1962年11月7日出生于宁夏银川市，回族，大学专科文化，户籍地银川市兴庆区某某苑25-1-205号，现住银川市金凤区。2019年7月5日，银川市监察委员会决定对马某某职务违法一案立案调查，同日对其采取留置措施。因涉嫌犯受贿罪于2019年9月26日被银川市人民检察院决定刑事拘留，同年9月30日，经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于银川市看守所。   辩护人韩佐安，宁夏梦源律师事务所律师。   本案由银川市中级人民法院于2019年11月1日指定本院审理。银川市西夏区人民检察院以银西检二部刑诉（2019）16号起诉书指控被告人马某某犯受贿罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案。2019年11月21日，银川市西夏区人民检察院以应当适用的法律与起诉书指控不一致决定变更起诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人韩佐安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   银川市西夏区人民检察院指控，（一）2017年10月20日，宁夏某某贸易有限公司（以下简称某某公司）法定代表人马某向银川市公安局报案称该公司被诈骗。同年11月21日，银川市公安局对宁夏某某贸易有限公司被合同诈骗一案立案侦查，该案由银川市公安局经济犯罪侦查支队商贸犯罪侦查大队侦办。被告人马某某时任该大队大队长。吴某某与某某公司实际控制人袁某某系朋友关系。2018年春节前的一天，为加快某某公司被骗一案的办理进度，吴某某将被告人马某某约至其位于兴庆区某某花园小区家中，将20万元现金送给马某某，请求其在办案中给予关照。马某某将收受的该笔款项用于归还个人在宁夏银行的贷款。   （二）2018年3月，为加快某某公司被骗一案办理进度，该公司实际控制人袁某某安排下属袁某甲和马某将100万元现金送给马某某。马某某当时表示拒收，袁某甲和马某后将100万元现金取回。几天后，马某某以其女友马某甲的公司需支付货款为由向袁某甲及马某提出借款50万元，在双方未以任何形式约定借款期限、借款利息等内容的情况下，2018年3月27日，袁某甲通过其个人银行账户将50万元转入马某甲提供的某某经销部账户内。此后不久马某与马某某一起吃饭时，马某告知被告人马某某这50万元不用归还了，让马某某把案子办好就行，马某某再未推辞。2019年6月，因吴某某涉嫌犯罪被查处，被告人马某某担心查到自己相关问题，让马某将袁某甲约到银川，安排马某甲与袁某甲补签一份借款金额为50万元，期限为两年，年利息为10%的借款合同。2019年7月5日，经银川市监察委员会工作人员电话通知，马某某自行到银川市纪律审查服务中心，并于同日被采取留置措施。2019年7月17日，马某甲将50万元归还袁某甲。被告人马某某到案后自愿如实供述了自己的罪行。据此，指控被告人马某某的行为已构成受贿罪，被告人具有坦白、认罪认罚、犯罪后积极退赃的量刑情节，提出对被告人马某某判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金十万元以上的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。   在开庭审理中，被告人马某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不表异议，被告人表示自愿认罪。辩护人量刑方面的辩护意见是：一、被告人马某某自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，应当予以从宽处理；二、被告人构成坦白，马某某是在监委掌握其20万元受贿的基础上被通知接受调查，50万受贿事实系马某某到案后主动交代，减轻幅度应当有所区别；三、涉案70万元赃款已经全部退缴，可以酌情从轻处罚；四、被告人无任何前科劣迹，以前也未受过任何党纪、政纪处分，平时一贯表现良好，应作为量刑情节予以酌情从轻处罚；五、从案件事实所反映的情节看，被告人作为国家工作人员，在日常交往中，交友不慎导致案件的发生，本案的第一起犯罪事实中的20万元被告人以借款方式退还行贿人。第二起犯罪事实系被告人半推半就的情况下默认，由此将借款关系转变为受贿关系，量刑时应当予以考虑；五、被告人犯罪情节较轻，有认罪悔罪的态度，足以证实被告人没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区不存在重大不良影响。综上，建议对被告人马某某判处有期徒刑三年并适用缓刑。当庭均未提交证据。   经审理查明，（一）2017年10月20日，宁夏某某贸易有限公司（以下简称某某公司）法定代表人马某向银川市公安局报案称该公司被诈骗。同年11月21日，银川市公安局对宁夏某某贸易有限公司被合同诈骗一案立案侦查，该案由银川市公安局经济犯罪侦查支队商贸犯罪侦查大队侦办。被告人马某某时任该大队大队长。吴某某与某某公司实际控制人袁某某系朋友关系。2018年春节前的一天，为加快某某公司被骗一案的办理进度，吴某某将被告人马某某约至其位于银川市兴庆区某某花园小区家中，将20万元现金送给马某某，请求其在办案中给予关照。马某某将收受的该笔款项用于归还个人在宁夏银行的贷款。   上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：   1.证人吴某某的证言，证实其系某某有限公司法人代表。大概2017年，其朋友马某的公司被山西一家公司骗了1亿元，马某到银川市公安局某某支队报案，马某某是案子主办人。2018年初，马某给其打电话说他给马某某和马某甲拜年，送了价值2万元的新百购物卡，他们没要，马某问其怎么办。其当时说马某送的礼太轻了，随后其将马某约至家中，拿出20万元现金让马某装进一个茶叶袋内，然后打电话通知马某某到其家来。其对马某说把这20万元给马某某，马某说害怕马某某不要，让其给，其就答应了。马某某到了以后，其就对马某某说马某不会办事，别往心里去。之后其指着茶几上装有20万元的茶叶袋，对马某某说这是20万元，是袁总的一点心意，案子上多操心。袁总是马某老板，是马某公司的实际控制人。随后马某借口上厕所上了二楼，马某某就把装有20万元现金的茶叶袋子放进他白色大众汽车里带走了。其和袁某某是朋友关系，20万元是其自己的钱，算是给袁某某帮忙。第二天马某到其家拿了20万元现金，说袁某某让取了20万元给其送去，其当时没要，让马某把钱带走了。其和马某某之间还有其他借贷关系，银行账户之间也有其他资金往来，但与送给马某某20万元没有关系，该20万元现金马某某至今没有向其退还过。   2.证人马某的证言，证实其是通过吴某某认识的马某某，吴某某和马某某的关系更好，当时其和吴某某交往，也是为了其公司被山西国投诈骗了1个亿的案子。2018年1月中旬的一天，其准备了价值5万元的新百购物卡送给马某某，马某某没收。第二天，其给吴某某打电话说了马某某没收卡的事，吴某某让其到他家中。后吴某某说他给马某某准备了20万元人民币，当时用报纸裹着装在一个纸袋子里放在客厅的茶台上。马某某到了后，吴某某告诉马某某说过年了，这20万让马某某拿上，马某他们的案子也给操个心，当时马某某推辞了一下。其想着是不是马某某看有第三个人在场不敢收，就去二楼上厕所了，等其下来马某某已经走了。吴某某告诉其20万元马某某拿走了，在其公司被山西国投被骗的这个案子上马某某肯定会帮忙的。吴某某事后未向其索要20万，其也未给过吴某某20万元。其为了公司被山西国投诈骗的案子经常约马某某吃饭喝酒，马某某也答应说给尽快办理。   3.证人袁某甲的证言，证实其于2014年至2018年在杭州市某某网络科技有限公司任西北区负责人，主要督导、巡视袁某某在宁夏投资的宁夏某某贸易有限公司及宁夏某某贸易有限公司的业务。其参与了宁夏某某公司被骗案的相关工作。当时案件由银川市公安局某某支队查办，马某某和马建兴负责该案。其经常请马某某吃饭问案情。   4.被告人马某某的供述与辩解，证实2018年春节前一天下午，吴某某给其打电话让其到他家坐坐，当时宁夏某某贸易有限公司负责人马某也在。后马某说他有事就先走了，其就和吴某某喝茶聊天，临走时吴某某递给其一个装了20万元现金的手提袋子，并说与马某他们的案子没有关系，让其不要想太多。吴某某当时说这20万元和马某的案子没有关系的说辞只是让其放心收下，事后吴某某的行为也证明了这20万元就是吴某某为马某他们公司案子的事给其的，事后吴某某对马某的案子很上心，非常关心案子的追赃情况，时不时就催促其抓紧时间办理。2018年8、9月份，其在宁夏银行民生支行有一笔20万元的两年期货款到期需要归还，其把这20万元现金用于归还贷款了。   二、2018年3月，为加快某某公司被骗一案办理进度，该公司实际控制人袁某某安排下属袁某甲和马某将100万元现金送给马某某。马某某当时表示拒收，袁某甲和马某后将100万元现金取回。几天后，马某某以其女友马某甲的公司需支付货款为由向袁某甲及马某提出借款50万元，在双方未以任何形式约定借款期限、借款利息等内容的情况下，2018年3月27日，袁某甲通过其个人银行账户将50万元转入马某甲提供的某某经销部账户内。此后不久马某与马某某一起吃饭时，马某告知被告人马某某这50万元不用归还了，让马某某把案子办好就行，马某某再未推辞。2019年6月，因吴某某涉嫌犯罪被查处，被告人马某某担心查到自己相关问题，让马某将袁某甲约到银川，安排马某甲与袁某甲补签一份借款金额为50万元，期限为两年，年利息为10%的借款合同。2019年7月5日，经银川市监察委员会工作人员电话通知，马某某自行到银川市纪律审查服务中心，并于同日被采取留置措施。2019年7月17日，马某甲将50万元归还袁某甲。被告人马某某到案后自愿如实供述了自己的罪行。   上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：   1.协助查询财产通知书、袁某甲招商银行尾号9999的开户信息、交易流水信息，证实（1）2018年3月27日，袁某甲招商银行尾号9999的账户收到来自尾号7777的账户名为袁某某的转账50万元人民币，后于同日11时向银川市兴庆区某某经销部转账50万元；（2）2019年7月17日，袁某甲尾号3623的宁夏银行账户收到来自银川市兴庆区某某食品经销部转账的50万元。   2.调取证据通知书、借款合同、收据、营业执照、网上银行电子回单，证实（1）合同显示甲方袁某甲与乙方银川市某某经销部订立合同借款50万元、利息为10%，落款日期为2018年3月25日，收据显示2018年3月27日，收到袁某甲向其借款50万元的收据；（2）银川市兴庆区某某经销部，注册日期为2015年10月19日，经营者为王英。宁夏邦荣贸易有限公司，成立日期于2010年9月7日，法定代表人为马某甲。2018年9月27日11时42分，银川市兴庆区某某经销部尾号2741的账号向吴某某尾号0815账号还款转账5万元，同日12时54分，转账5万元；2019年7月17日，向袁某甲转账还款50万元。   3.调取证据通知书、网上转账电子回执、交易记录，证实2018年3月21日，袁某甲向马某转账100万元，15时24分本地交行取现100万元，3月22日13时54分，本地交行存现100万元，14时13分马某向袁某甲转账100万元。2018年3月22日，袁某甲招商银行尾号9999的账户收到马某交通银行尾号7777的账户转账100万元。   4.协助查询财产通知书、马某某等人账户信息，证实2018年3月27日，马某某尾号6663的账户收到银川市兴庆区某某经销部尾号2741的账户的转账40万元，马某某尾号6663的账户又将40万元转到宁夏某某贸易有限公司尾号8759账号内   5.证人马某的证言，证实2018年3月份一天，马某某或马某甲给其打电话借款50万元，其将此事告知袁某甲后，袁某甲说其公司的案子在某某支队办理，这钱肯定得借，后来其老板袁某某也同意了。当天晚上，其马某甲、马某某等人一起吃饭时，马某甲又说起借50万元的事，其说老板同意了。后来袁某甲就把50万打到马某甲提供的一个公司的户头上，当时这笔50万元借款没有任何书面借款手续。2019年6月份左右，马某甲提出50万元的借款需要补个手续，其和袁某甲一起到马某甲位于银川掌政镇的公司补充了书面的借款手续。借款合同的甲方是袁某甲，乙方是银川市兴庆区某某经销部，日期是2018年3月25日，该合同签订日期实际应该是2019年6月份，当时袁某甲按照马某甲的要求把日期写到了2018年3月25日。2019年7月份左右，马某甲把50万元打给袁某甲后，把凭证通过微信发给其。后来听说是因为有关部门要调查马某某，她才提出补手续。马某某和马某甲对外以夫妻相称，向其公司借钱的事情马某某和马某甲应该商量过，其也打电话和马某某说过钱转过去的事情。借给马某某50万元，就是为了快速办理其公司被山西国投诈骗1亿这个案件，挽回公司的损失，其尽量和马某某搞好关系，经常约他吃饭喝酒，他提出借，其也只能借给他，借出去也没打算要。2018年四五月份，其和马某某在一起吃饭喝酒，其还告诉马某某那50万让他拿着用，不用还了，案子的事办好就行，马某某当时没有反驳或者推脱，其认为是默认了。其公司被骗的案子立案后，公安部门给追回来了300万元，现在案子还在办理中。其和其公司相关人员与马某某、马某甲之间没有共同的商业投资。   6.证人袁某某的证言，证实其系杭州某某科技有限公司法人，其在宁夏投资设立了宁夏某某贸易有限公司及宁夏某某贸易有限公司，公司法人是马某。2018年3月份，马某给其打电话说为了宁夏某某贸易有限公司被山西国投进出口公司骗了一个亿案件的办理，想给某某支队的马某某送100万元。其同意后，给袁某甲转了100万元，后来马某说其和袁某甲将100万元现金送到马某某的女朋友马某甲处后被马某某退回了。2018年5月份左右，马某或袁某甲告知其马某某说他女朋友公司资金紧张，想借50万元周转，其同意后，安排马某和袁某甲去操办这个事，后来其听马某还是袁某甲说给马某某的女朋友马某甲打了50万元，当时没有签订借款协议或者借条等手续，也没有约定利息及相关费用，后来有没有补手续其就不清楚了。其知道公职人员如果直接收钱涉嫌犯罪风险太大，他提出借50万实际就是要50万，借只是个说辞，其也没打算要。大概在2019年7月份，马某甲将50万元打到了袁某甲的卡上，未支付利息等，其认为主要是因为马某某被调查了。马某某是否在其公司被骗的案件中提供帮助其不清楚，之所以借给他就是希望他在案件办理方面提供帮助，其和马某、袁某甲在其公司被山西国投诈骗前都不认识马某某。   7.证人袁某甲的证言，证实其于2014年至2018年在杭州市某某网络科技有限公司任西北区负责人，主要督导、巡视袁某某在宁夏投资的宁夏某某贸易有限公司及宁夏某某贸易有限公司的业务。其参与了宁夏某某公司被骗案的相关工作。当时案件由银川市公安局某某支队查办，马某某和马建兴负责该案。其经常请马某某吃饭问案情，同时为了让马某某加快公司案件办理进度，其和马某商量后想给负责案件的马某某送点钱。后马某给袁某某打电话汇报了想法，袁某某同意后，给其招商银行个人账户转账100万元，其又将钱转账给马某，马某将100万元取出后，二人将钱送到了马某某老婆马某甲的公司，并告知马某甲这是给马某某的一点心意，后马某某没有收。2018年3月份，其和马某约马某某一起吃晚饭，想问问案子的进展，马某甲给马某打电话说她公司周转需要借50万元，马某说要给领导汇报，挂电话后，其就给袁某某打电话汇报了这件事，袁某某同意了。当晚其和马某、马某某、马某甲四个人一起吃饭时，马某甲又提出借款50万元的事，其说老板同意了。第二天马某甲给其发了一个某某经销部的账号，其通过招商银行尾号9999个人账户转账50万元。借的这50万没有谈过借款利息多少，也没有做手续，其也没打算要回这50万，只要他尽心把案子办好就行。2018年6月的一天，马某给其打电话让其来银川，说马某某找其有事谈。后其在马某公司里与马某某见面，马某某说那50万元让其找马某甲补个借条。后马某开车将其带到马某甲公司，马某甲拿出提前准备好的借款协议、收据，让其签字，其看了一眼就把名字签上了。大概在2019年7月中旬，马某甲将50万元转账到其个人宁夏银行的账户上了。其不清楚马某某是否对宁夏某某公司被骗案提供了哪些帮助，因为请他吃饭、同意借钱给他，都是为了这个案子。   8.证人马某甲的证言，证实其系马某某女朋友。招财猫公司被骗了的案子当时在银川市某某支队办理，因为马某某在某某支队工作就认识了袁某甲、马某、袁某某这几个人。2018年3月份，其做生意资金需要周转，就告诉了马某某，马某某说50万元也不是小数目，不行向马某他们借点。之后其和马某某、袁某甲、马某一起吃饭的时候，马某某向马某和袁某甲说了其想借款50万元的事，马某他们也同意了，之后其就用微信把某某公司的公户发到了马某的微信上。后来50万元就转到了公司，付款账户户名是袁某甲。50万元到账后，其和马某某提过袁某甲他们把钱转过来了这事，马某某说知道了。其通过马某某认识了马某和袁某甲，能借给其钱是因为他们公司被骗这个案子在银川市公安局某某支队办理，他们想和马某某搞好关系，当时借款50万元没有和袁某甲做任何手续。2019年6月份左右，马某某让其完善借款合同，吴某某出事被抓起来了，向袁某甲借款50万手续没做对他有影响。2019年6月份马某某给马某打电话让马某通知袁某甲到银川来补签50万元借款合同。大概在2019年6月份，袁某甲到位于其掌政镇某某园的宁夏某某有限公司补签了借款合同，合同上落款日期是2018年3月25日，实际合同签订日期是2019年6月。其认为这50万就是借款，当时公司周转需要钱，其就让马某某帮其借点，后来马某某给马某和袁某甲说这事的时候也说的就是借款50万元，只是当时没有签合同做手续。马某和马某某他们在聊天的时候，其听说袁某甲他们公司被骗的案子在山西立不了案，他们通过吴某某找人在银川立案。有时其和马某他们聊天，马某、袁某甲也让其和马某某说在他们的案子上给帮个忙，但是其从没有和马某某说过。马某某有没有在袁某甲他们公司被骗的案件里帮过忙其不清楚。2019年7月，其把50万元通过某某经销部的公户转到袁某甲提供的账户上去了。   9.证人王英的证言，证实其系马某甲的小姨，注册过银川市兴庆区某某经销部，但是由马某甲经营，在经销部经营过程中，需要其本人签字的时候，马某甲就通知其去签字。企业名称为银川市兴庆区某某经销部，后马某甲带其以银川市兴庆区某某经销部的名义开的账户。该账户载明的资金往来情况，不是其操作的，账户一直是马某甲在用，该账户其没有操作或使用过。马某某是马某甲的男朋友，在银川市公安局某某队工作，他们以男女朋友身份相处有10年了，对外以夫妻相称。   10.被告人马某某的供述与辩解，证实2017年年初，山西国投进出口有限公司在办理承兑汇票的过程中，骗取了宁夏某某贸易有限公司一亿元人民币，2017年下半年宁夏某某贸易有限公司负责人马某到银川市公安局某某大队报案，这个案子是商贸大队办理的.大概2017年11月，对该案进行立案侦查。2018年3、4月份的一天，马某和杭州某某网络科技有限公司的高管袁某甲拿了100万元现金到其女朋友马某甲的公司，说要送给其，其让马某甲告诉他们其不要，让马某和袁某甲把这100万元拿走了。几天后马某甲给其打电话说她公司要支付货款，还差50万元资金，想让其帮着借一下应个急，其感觉50万元不是小数不好借，又想到前几天马某和袁某甲给其送100万元，现在向他们开口借，他们肯定同意。当天晚上其和马某甲、马某、袁某甲在一起吃饭时，提出向马某、袁某甲借款50万元，当时马某和袁某甲表示没啥问题，他们随后就和马某甲对接转款。过了一两天，袁某甲就把50万元转到马某甲经营的一家名为某某的经销部账户内了。当时借款50万元其没有出具借款手续，也没有以任何形式约定借款期限、利息。过了一两个月，有一次其和马某在聊天时，马某说之前转给马某甲的50万元，你就拿上不用还了，并让其在案子上多操心，其就想着马某他们不要这50万元，其就不用还了，所以也就不再向马某或袁某甲提打借条的事了。2019年6月初，吴某某出事后，其怕组织查出来袁某甲转给马某甲50万元的事，就打电话给马某，让马某把袁某甲约到银川补借款手续。袁某甲到银川后的当天就到马某甲公司补了一份两年期的50万元借款手续。其没有给马某甲说过，她一直以为这50万元是正常的借款。对于办理宁夏某某贸易有限公司被骗一案，其谈不上提供帮助，都是按照正常程序办理。其向该案具体承办人马建兴强调过该案案值大，要重视起来，抓紧办理。具体工作是查封了山西国投公司及其关联公司的股份、安排人员到全国各地调取大量书证材料，询问相关人员调查案件事实。   上述事实，还有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列综合证据予以证实：   1.调取证据通知书、户籍证明、公务员登记表、干部任免审批表、组织部任职文件、入党志愿书、复印件，证实（1）被告人马某某出生于1962年11月7日，系完全刑事责任年龄人；（2）2006年12月30日，审批机关同意马某某公务员登记，工作单位及职务为银川市公安局某某犯罪侦查支队副主任科员；（3）2015年11月27日，中共银川市委会议研究，马某某任银川市公安局某某犯罪侦查支队商贸犯罪侦查大队大队长，2015年12月14日，银川市委组织部银组干字【2015】90号文件审批同意马某某任职银川市公安局某某犯罪侦查支队商贸犯罪侦查大队大队长；（4）1998年11月3日，马某某按期转正为中共正式党员。   2.调取证据通知书、违法犯罪记录证明、情况说明，证实经查询，截止2019年9月20日，被告人马某某无违法犯罪记录；被告人马某某自参加工作至2019年7月，未受过党纪政纪处分。   3.到案经过、立案决定书、留置决定书，证实2019年7月5日，经银川市监察委员会工作人员电话通知，被告人马某某自行到银川市纪律审查服务中心，并于同日被采取留置措施。当日，银川市监察委员会决定对马某某职务违法一案立案调查。   4.调取证据通知书、受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、起诉意见书、报案材料、营业执照、企业法人代表证明书等材料，证实（1）2017年10月20日，宁夏某某贸易有限公司法定代表人马某报警称宁夏某某贸易有限公司被山西国投进出口有限公司合同诈骗。银川市公安局受理后，案件主办人马某乙，协办人汪某。同年11月21日，银川市公安局对赵某某、刘某飞合同诈骗案立案侦查。2018年11月23日，银川市公安局对犯罪嫌疑人赵某某提请银川市人民检察院批准逮捕，2019年6月27日，银川市公安局将山西国投进出口有限公司、赵某某涉嫌合同诈骗罪一案移送银川市人民检察院审查起诉；（2）2019年9月11日，宁夏某某贸易有限公司法定代表人马某向银川市公安局提供的有关山西国投进出口有限公司诈骗其公司一亿元案件情况的报案材料、营业执照、机构信用代码证及马某身份证复印件；（3）借款合同显示借款用途为银行承兑保证金，出借人是宁夏某某贸易有限公司，借款人赵袁伟、山西国投进出口有限公司，合同期限自2017年3月29日至2017年3月30日。   5.扣押通知书、扣押财物、文件清单、收据，证实2019年9月21日、9月23日，银川市监察委员会分别对马某某的20万元和50万元违法资金予以扣押。   6.自述材料，证实2019年8月30日，马某某交代吴某某向其送款20万元人民币以及马某某向马某、袁某甲借款50万元的事实经过。   7.证人马某乙的证言，证实其系某某支队商贸大队民警，宁夏某某贸易有限公司被山西国投进出口公司诈骗案件的主办人。2017年3月份，山西国投进出口有限公司负责人赵某某伙同刘某某以做全额承兑汇票，增加银行授信为名联系到宁夏某某贸易有限公司，骗取该公司一亿元保证金，该公司负责人马某于2017年10月向市局某某支队报案。其作为该案的主办人接到线索后，迅速开展初查工作，2017年11月市局对该案立案侦查。马某某对其说过这个案子涉案金额大，要其重视起来，让其抓紧时间办理，及时开展追赃工作，力求挽回损失。其查封了山西国投进出口有限公司及关联公司股份，两套房子，扣押了九十多万元现金。宁夏某某贸易有限公司被骗的一亿元资金大部分都被山西国投进出口有限公司归还其他债务了，实际追回损失很少，查封的股份没有实际价值，查封的价值大概600万元的两套房产，扣押的九十多万现金还需法院判决是否归属宁夏某某贸易有限公司。在其办理该案期间，其与马某或者宁夏某某贸易有限公司相关人员没有私下往来。   本院认为，被告人马某某身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人现金共计人民币70万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人马某某犯受贿罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人马某某到案后如实供述自己的犯罪事实，且其积极退缴了全部赃款，可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人马某某具有坦白、认罪认罚、积极退缴赃款等情节的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。本院为了维护国家机关正常的管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款、第三款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十三条第一款第（一）项、第十九条之规定，拟判决如下：   一、被告人马某某犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2019年9月25日留置83天予以折抵，刑期自2019年9月26日起至2023年7月4日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、涉案违法所得人民币70万元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 尚晓梅   人民陪审员 聂卫国   人民陪审员 高 风     二〇一九年十二月十八日   （法官助理 祁 帅   书记员 张聪媛     附本案判决所适用的法律依据   《中华人民共和国刑法》   第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。   国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。   第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。   第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：   （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。   （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。   对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。   犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。   犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》   第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚：   （一）实际或者承诺为他人谋取利益的；   （二）明知他人有具体请托事项的；   （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。   国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。