文书内容河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初353号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人沈伟强，男，1977年4月1日出生，汉族，中专毕业，许昌伟少商贸有限公司法定代表人，住许昌市东城区户(户籍所在地:许昌市魏都区),因涉嫌合同诈骗于2018年8月22日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪2018年9月28日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人任晓艳，河南君志合律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉(2019)268号起诉书、许魏检公诉刑追诉(2019)3号追加起诉决定书指控被告人沈伟强犯合同诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉；本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员于艳彩出庭支持公诉。被告人沈伟强及其辩护人任晓艳到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：河南山峰置业有限公司(以下简称山峰置业公司)开发建设的山峰财富广场商品房位于许昌市魏都区颖昌大道南段，由河南欣德源建设工程有限公司(以下简称欣德源公司)负责承建，乔某为具体承包人。期间，因山峰置业公司无力支付欣德源公司相应的工程款，2016年1月5日，经山峰置业公司与欣德源公司协商，双方签订《商品房抵偿工程款协议书》，约定山峰置业公司将山峰财富广场5号楼30套房源抵偿给欣德源公司折抵相应的工程款。2016年1月6日，欣德源公司与乔某签订《协议书》，约定欣德源公司签订的上述《商品房抵偿工程款协议书》由乔某具体实施。为了尽快将上述房源卖出折抵工程款，2016年1月7日，乔某与被告人沈伟强签订协议书，乔某委托沈伟强销售上述30套商品房。双方约定沈伟强在销售上述房源时，必须通知乔某，待乔某认可后方可销售。沈伟强不能按约定及时向乔某交清剩余房款，乔某有权解除合同。2016年以来，在销售上述商品房过程中，被告人沈伟强采取虚构部分未受委托销售的房源、一房多卖等手段，在不具备完全履行合同能力的情况下，通过他人介绍或通过许昌亿家房产中介有限公司向邹某、付云捷等37名被害人出售商品房，以收取定金或购房款等名义收取上述37名购房户的定金或部分购房款后，用于归还个人债务。后沈伟强不能履行购房协议，并无力退还被害人的购房款，致使上述37名被害人遭受经济损失。2018年8月22日15时许，被害人马某等人将沈伟强扭送至许昌市公安局魏都分局。经河南天明会计师事务所有限公司专项审计，上述37名被害人因购房向沈伟强和许昌亿家房地产经纪有限责任公司支出的总金额为7206764元，其中，沈伟强收取37名被害人购房款共计7031804元，许昌亿家房地产经纪有限责任公司收取其中15名被害人中介费及佣金共计174960元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认定被告人沈伟强的行为已构成合同诈骗罪，请求对被告人依法判处。被告人沈伟强辩称：1、案发前我主动到南关派出所报案，应认定投案自首；2、起诉书指控收贾某的80324元，我记得已经全部退给他，但通过查看手机微信转账和支付宝转账记录没有查到，我也没有证据；3、我没有接到不让我卖房的通知；4、我愿意退还涉案赃款，但现在没有能力。其辩护人所提辩护意见是：1、对本案定性无异议；2、对指控的数额有异议，被告人沈伟强销售5号楼的行为不构成合同诈骗罪；3、被告人案发前还在处理卖房事宜、没有逃跑、隐匿行为，归案后认罪态度较好；3、被告人有自首情节。经审理查明:河南山峰置业有限公司(以下简称山峰置业公司)开发建设的山峰财富广场商品房位于许昌市魏都区颖昌大道南段，由河南欣德源建设工程有限公司(以下简称欣德源公司)负责承建，乔某为具体承包人。期间，因山峰置业公司无力支付欣德源公司相应的工程款，2016年1月5日，经山峰置业公司与欣德源公司协商，双方签订《商品房抵偿工程款协议书》，约定山峰置业公司将山峰财富广场5号楼30套房源抵偿给欣德源公司折抵相应的工程款。2016年1月6日，欣德源公司与乔某签订《协议书》，约定欣德源公司签订的上述《商品房抵偿工程款协议书》由乔某具体实施。为了尽快将上述房源卖出折抵工程款，2016年1月7日，乔某与被告人沈伟强签订协议书，乔某委托沈伟强销售上述30套商品房。双方约定沈伟强在销售上述房源时，必须通知乔某，待乔某认可后方可销售。沈伟强不能按约定及时向乔某交清剩余房款，乔某有权解除合同。2016年以来，在销售上述商品房过程中，被告人沈伟强采取虚构部分未受委托销售的房源、一房多卖等手段，在不具备完全履行合同能力的情况下，通过他人介绍或通过许昌亿家房产中介有限公司向邹某、付某、周某1、蔡某、杨某4、傅某、张某6、毛某、郑某、路某、王某2、柴某2、杨某3、魏某2、李某1、付某1、张某2、宋某、崔某、武某、刘某2、马某、谢某、周某2、张某7、杨某2、柴某3、李某2、张某3、徐某、杜某、郭某、高某、张某5、张某4、贾某、苏某等37名被害人出售商品房，以收取定金或购房款等名义收取上述37名购房户的定金或部分购房款后，用于归还个人债务。后沈伟强不能履行购房协议，并无力退还被害人的购房款，致使上述37名被害人遭受经济损失。2018年8月22日15时许，被害人马某等人将沈伟强扭送至许昌市公安局魏都分局。经河南天明会计师事务所有限公司专项审计，上述37名被害人因购房向沈伟强和许昌亿家房地产经纪有限责任公司支出的总金额为7206764元，其中，沈伟强收取37名被害人购房款共计7031804元，许昌亿家房地产经纪有限责任公司收取其中15名被害人中介费及佣金共计174960元。另查明，许昌亿家房地产中介有限责任公司员工刘某1（经手卖出9套房）收取被告人沈伟强佣金207640元。2018年7月31日，被告人沈伟强收取被害人柴某117万元、柴某217万元，用于代替第三人张某1归还房贷，张某1在无意转让其房产的情况下，仍接受沈伟强用被害人柴某1、柴某2的购房款归还其房贷。2018年9月13日，许昌市公安局魏都分局依法查封房屋合同备案登记在张某1名下的山峰财富广场5号楼1904房产一套，商品房买卖合同编号为：201603144。认定上述事实的证据如下:1、被告人沈伟强的供述:我和乔某签订的有协议，具体时间记不清了，内容就是乔某委托我卖30套房子，协议上有时间。是乔某给我打了一个我帮他卖房的协议。30套房源都是我找的业主，我当时就是给业主说有房子卖，首付款会低一点，这样就可以拿着房子去办一些信用卡，还可以拿房子去做贷款，他们就同意了。后来出现部分业主还不上分期的情况，银行从财富广场的保证金上扣款，蒋某、乔某和我又在一起商量了好几回，最终于2017年3月签了一份补充协议，经我处理的16套房，让我通过司法仲裁将原有买卖合同解除，同时我找下家接收这些房子，还按一手房给下家办理手续，说过后我一直没去办理，因为需要仲裁费律师费等，蒋某和乔某一直不出钱，让我垫钱，我没钱就一直拖着。2018年1月经朋友介绍，我找到亿家房产经纪公司的业务员邹磊，邹磊表示让我先把房源在他们亿家平合上销售试试，他们按行情收佣金。2018年3月后，通过亿家陆续卖了20多套房子。这些房子都是我和客户、亿家三方签订的协议，定金都是我收了。期间，我通过朋友关系介绍卖了7套房子，定金我也收了。总金额大概500多万。我大部分还我之前的欠款了，给乔某了将近40万。我通过亿家和我个人销售的房子不是原来说的16套房子。有些房子我卖了很多家客户，有些房子是我编出来的。我想着原来欠别人的钱总得还，好借好还，谁知道还回去就借不出来了。我当时没钱，就想着骗他们的钱。收的钱我自己花销了。我编造出来的房子销售金额涉及二三百万，一部分通过银行转账到我的招商、浦发、农行等卡上，一部分是刷我自己办的“许昌山峰置业有限公司”POS机上，绑定的我的农行卡。我骗其他人的钱把之前的账还了。我当时就是给业主说有房子卖，首付款会低一点，这样就可以拿着房子去办一些信用卡，还可以拿房子去做贷款，他们就同意了。山峰置业收到房款的这16套房源中，我帮杨某1、朱彩枝、王怀生、张某1还过贷款。我不知道山峰置业公司与欣德源公司开过会决定收回抵给欣德源11套房源的情况，乔某和蒋某没给我说过。2、被害人的陈述(1)被害人周某1的陈述:2018年4月27日，刘某1带我去关帝新村沈伟强家里交定金，说让我交5万，但是我没有那么多钱，我在关帝新村附近的邮政取了3万元现金交给沈伟强，刘某1写了一份定金协议给我，收到人是沈伟强签的名字，刘某1作为见证人签了名字。刘某1说我交3万根本就不够改名费，她说她和王会增先给我垫上，至于垫了没垫，垫了多少我就不知道了。2018年6月6号在关帝新村沈伟强的家里交首付款，我用手机银行转账给沈伟强。沈伟强给我打了一个234000元的收到条，还签了购房合同，说随后会让卖方也签字。我一共损失了264000元。(2)被害人杨某2的陈述:订购5号楼1904，沈伟强说原房东叫张某1，之后可以通过仲裁撤销合同改名字，一共损失10万元。（3)被害人柴某3的陈述:2018年1月，我定的5号楼1904房，我们去西大街沈伟强办公室交订金，当时我和我老婆、司红霞、张培培、沈伟强还有我买这套房的房主张某1也在场。订金是6万刷给沈伟强的。我哥也在山峰置业通过沈伟强买了房子，我交了10万首付，沈伟强给我打了10万的收条，当时我不放心，我要求把房子改名到我名下我再把剩下的首付交齐。之后，沈伟强就找各种借口往后拖。到7月份，沈伟强说让我哥和我回来办手续，回来后，沈伟强说原房主张某1的贷款还没还完，没法过户给我，让我先把张某1的贷款还完。大概45万。我拿了17万，我哥拿了17万，就把我们哥俩的首付款都付清了。让沈伟强拿着这钱去还张某1的贷款，沈伟强把我之前的条都收走了。给我打了一个总条，一共33.7817万。其实我一共给沈伟强了33万，说随后的再补，之后就出事了。张某1说等他的房子卖了他会把我给他们的34万还给我们，其他的钱他就不负责了。(4)被害人柴某2的陈述:我和我弟一起去关帝新村找一个叫沈伟强的交定金。当时在场的还有司红霞、张培培、沈伟强、还有我弟买的房子的原房主张某1。我买的是5号楼2104，原房主是张美花，定金4万，我给沈伟强了1万现金，我弟帮我刷了3万的卡。沈伟强给我出了4万的收到条。2月13日，还是在关帝新村，我和我妻子、我弟、我弟媳、张培培一起给沈伟强交房子首付，我交了20万首付，是沈伟强带我们去邮政银行转账20万到沈的账户，沈给我打了20万收条。到7月份，沈伟强说房子手续办好了，让我和我弟去办手续，等我们回来后，沈又说原房主张美花的贷款没还完，没法办过户给我，得先把张美花的贷款还完，我转账了17万给沈伟强，这笔钱算是我的首付的一部分，让沈去把张美花的贷款还上，但张美花的贷款有逾期，暂时还不上，沈伟强就说把这17万给我弟的房主张某1还贷款用。沈伟强把之前的收条都收走了给我打了一个总条41万。(5)被害人王某2的陈述：2018年8月份通过亿家中介刘某1看了财富广场的房子5号楼2104，跟着刘某1等人去原房东沈伟强办公室交定金10万元，1万元服务费，签了购房协议。当时不知道这个房子存在一房多卖的情况，后来才知道这个房子同时卖了三家。(6)被害人杨某3、魏某2、苏某、李某1、付某1、张某2、宋某、崔某、张某3、徐某、张某4、杜某、郭某、张某5、贾某、李某2、高某、付某2、邹某、路某、张某6、毛某、郑某、傅某、杨某4、蔡某、武某、刘某2、马某、谢某、周某2、张某7的陈述，均证实被沈伟强诈骗的事实及金额。3、证人证言(1)证人蒋某的证言，我们公司欠欣德源公司阶段工程款，我们用30套房抵给欣德源，约定按公司正常销售价格优惠8%的价格抵给欣德源，欣德源自行销售，这50套房原价1672.2072万，优惠8%后的价格是1538.4306万元，这就是我们支付给欣德源的工程款数额。后来欣德源乔某又委托沈伟强出售房子，经沈伟强销售了19套，已经在房管局备案，其中8套手续齐全，正常还款，已经交房。还有8套银行放款后，我公司已经将款项支付给欣德源，但业主没还按揭贷款，银行一直扣着山峰置业置业的保证金，我们又从欣德源的工程款中逐步扣除这部分按揭。还有三套合同已经在房管局备案，但银行按揭没下来。根据合同约定，山峰置业自动收回了欣德源尚未销售的11套房源。欣德源在销售这19套房过程中，我们公司需要配合给业主开收据，到房管局备案，带着业主去银行办贷款手续。山峰置业与欣徳源2017年11月签订了补充协议，前期乔某和沈伟强卖出去的房子存在业主不按时还银行贷款的事情，银行一直在扣我们的滞保金，我们公司老总和欣德源老总签订了这份补充协议，让欣徳源处理还不上银行按揭款的房源问题，逐步退还我们扣除欣德源的银行按揭，但欣德源一直没积极处理。我们公司就按协议规定把这11套房子收回了。这11套房还属于山峰置业，后来山峰置业把这11套房正常销售了。11套房对应的工程款我们也已经支付给欣德源公司了。乔某在协议上签的有字，他肯定的知道这个事，应该是乔某通知沈伟强这个事情。(2证人乔某的证言：2016年1月份，因为蒋某想把房子抵给我们做工程款，可我要房子没有用，他得保证住把房子给我卖掉，我才同意这个建议。所以蒋某找到了沈伟强，当时答应2个月内把指定的5号楼30套房子给卖了。然后山峰置业与欣德源公司签订协议，欣德源公司全权委托我处理销售房子的事，我才委托沈伟强去销售房子。后来沈伟强销售了16套房子，置业也将这16套房子的所得700多万给了我，做我的工程款。这16套房子都是指定的5号楼30套抵债的房子。后来到2017年11月，这16套房中，有8套业主没有按时还银行的月供，我和蒋某、沈伟强商量，通过仲裁方式解除这8套房的买卖合同，重新备案重新销售，但不管谁销售，都得经过我同意才能办理购房事宜，也不同意任何人以销售房子名义收钱。后来有一天，置业的人给我打电话说有人来询问房子的事，置业没他的底，我赶紧要过来电话打给这个人，叫李某2，我把他喊我办公室，他同事把亿家中介的苏某、沈伟强都喊到我办公室，李某2说他通过亿家中介购买了沈伟强销售的山峰置业财富广场5号楼2303的房子，已经交了11万多的房款给沈伟强，我查了资料发现该房已经销售给罗某1了，人家也正常还款，不在我的处理范围，我对他们说，你们要么要求沈伟强把钱退给你们，要么让沈伟强给你们协商让罗某1把房子卖给你们。当时李某2就表示不要房让退钱，沈伟强就说把钱退给人家。当时开会的有蒋某、高杰超、窦帅营、杜正辉、王光远、甲方赵总和我在售楼部二楼开会，收回剩余的14套房屋(包括贷款没下来的三套)，收回的日期有会议纪要。我没有出资处理这些问题房源，还没来得及处理，因为我们在2018年5月24日才仲裁裁定了4套房子。这14套房收回了，当时房子还没卖，房源还在山峰置业手里。我给沈伟强说了很多次，包括开会的会议纪要都让沈伟强看过了，沈伟强肯定知道这个情况。应该是开过会后，我就及时通知他了。沈伟强销售的其他情况不知情。没有委托其销售30套房源外的房子。(3)证人刘某1的证言(亿家中介销售人员)：当时需要销售的房子有21套，是财富广场5号楼西侧的03和04号房子，因为房型就一种，我们又和沈伟强商量，他说还有4号楼的几套小户型房子。经我手卖沈伟强的房子有10套，我是2018年3月份开始帮沈伟强卖房的，当时他委托我卖房的时候差不多合7000左右ー平，但山峰置业财富的房价都已经8000多了，我问沈伟强如果我能卖更高的价格，多出来的钱可不可以给我算作佣金，沈伟强同意了。我们这行提佣金是很普遍的。从5月到8月我拿到了9套房的佣金，分别是马某、张某5、刘某2、张某6、杨某4、傅某、周某1、付云捷、谢小亮。这些人买房的时候我提的佣金，每次卖完房，沈伟强都是等他有钱了才给我，我一共收到了242640元的佣金（其中转给苏某3.5万佣金）。这些房子不光我们亿家在卖，还有其他中介在卖，所以房源并不稳定，我知道这个5号楼是承建方委托沈伟强卖房，每次有客户找我买房，我就会问沈伟强客户需要的户型还有没有，有了就会带客户去山峰置业财富工地看房。我帮沈伟强卖房，乔某也知道。(4)证人苏某的证言(亿家中介员工)：同证人刘某1的证明内容一致，同时证明经其介绍买房的有李某2和李某1，当时沈伟强说他不管我在外面卖多少，他只收他应该的得到的，我在中间加了价。刘某1给我说过，给我转了3.5万，但这3.5万不是中介费，具体这3.5万是谁的我说不上来。这3.5万我在山峰置业也买了一套房，钱交给沈伟强了，我现在想退这3.5万，但我没钱。(5)证人魏某1的证言:沈伟强跟我和张某1说山峰置业的5号楼房子抵给承建商，承建商委托他卖，让我俩给他介绍客户买房，客户分期办下来了会给我俩好处费。我就给沈伟强介绍了几个客户，后来因为分期没办下来，沈伟强就没给我好处费。我介绍贾某从沈伟强那儿买房，因为我欠贾某4.7万，贾某说让我欠贾某的钱替他把钱给沈伟强，但我没把钱给沈伟强，现在还欠着贾某的钱。（6）证人罗某1提供的购房合同和发票共16页，证明罗某12016年9月29日全款611816元购买山峰置业财富的商品房，山峰置业财富公司出具发票一份。沈伟强向被害人虚构房源，再次将5号楼2303房屋出售给被害人李某2和蔡某并收取二人购房款的事实。(7)证人罗某2的证言：沈伟强帮蒋某卖房子，中间具体怎么操作的我不清楚，我没有参与过。出事后我才知道他收了别人钱没把房子给人家。我从没见过沈伟强的钱，我手里除了我的工资卡外，其余的我名下的银行卡都在他手里，平时都是沈伟强在用。沈伟强招商银行卡上显示给罗某2汇款的情况，我不知道，这些卡平时都在他手里。我没有用过沈伟强的钱。(8)证人杨某1的证言:2015年11月通过沈伟强买山峰置业财富5号楼1903的房子，但是做的分期，我交了1万，沈伟强说我只用交1万，其他不用管，到时候等银行贷款下来后我只用每个月还4000多，剩下的事他操作。银行办贷款的手续是沈伟强办的，需要什么材料沈伟强给我说我准备好交给他。该去银行签字时去签字。当时房子的银行贷款是43.5万，房贷下来后我还了五六千就还不上了。后来沈伟强帮我还了几期，大概2016年7月份，我跟沈伟强说房子我不要了，沈伟强说他找下家把这个房子再卖了，过了一个月左右，沈伟强说现在房子卖不了，让我配合把房子仲裁，2018年5月份通过许昌市仲裁委员会仲裁，现在房子已经仲裁过了。但房子的银行贷款还没还完，房子还在我名下。但我给沈伟强明确说过我不要了。(9)证人王某1的证言:2018年7月31日那天，沈伟强带着张某1和另外一个买房的客户来我们公司找我说“我带着客户买房，银行马上下班了，钱取不出来，我把钱刷到你这儿，你再把钱转给张某1的浦发银行卡里，”我就用我姐王圆圆和我的银行卡把钱转给张某1的银行卡了。当时因为手机限额，单笔最多转5万，我给张某1一共转了8笔共40万。沈伟强说这是客户买房的钱。我认识张某1，他在我那儿办过POS机。(10)证人张某1的证言:我在山峰置业财富买的5号楼1904的房子，现在这个房子我已经卖给别人了，人家已经住了。人家先给我了十七八万，我给乔某了十七八万，给乔某的钱应该是首付款。这套房银行贷款是47.5万，贷款我还完了。还贷款的时间记不清了，当时沈伟强给我打电话说咱去把房子贷款还完，走仲裁手续。我说“你欠我的钱应该抵，我欠你的首付款给你。沈伟强说，我只能给你垫付19万，剩余的钱你还得出。我自己出了20多万，和沈伟强，还有一个我不认识的人(可能是柴某3或柴某2)去银行把贷款还了。他们(柴某3、柴某2)是因为其中有个人想买我的房子，但我们没打协议。银行贷款我自己出了20多万，沈伟强帮我出了20多万。4、书证（1）户籍证明（2）受案登记表及立案决定书（3）到案经过，证明2018年8月22日15时许，沈伟强由被害人马某等人扭送至魏都分局。（4）南关派出所接处警登记表，证明沈伟强2018年8月15日10分自动到所报警称：自己被山峰置业财富广场的承包施工方乔某骗了。（5）协助查封通知书及解除查封文书，证明本案山峰置业财富广场5号楼1904登记在张某1名下的房产查封在案，查封时间2018.9.13（6）扣押清单及退赃票据，证明许昌亿家房地产经纪有限责任公司退赃款（中介费）共计18万元；许昌亿家房地产经纪有限责任公司员工刘某1退赃款（佣金）20.764万元。（7）山峰置业置业与欣德源公司2016年1月5日签订的商品房抵偿工程款协议书一份、30套房抵扣工程款详情表一份、欣德源依照商品房抵扣工程款协议书第10条约定退回山峰置业公司的11套房屋列表。(8)补充协议:约定由乔某方出资处理该16套房产的银行贷款，银行解押后，由山峰置业案场重新销售，欣德源积极协助销售的有关事宜。（9）收据复印件8份，证明山峰置业财富收到欣德源公司交的李艺博等人房款共计267175元。沈伟强在受乔某委托出售房屋过程中，将李艺博等八人的部分购房款共267175万元交给了欣德源公司，其余未交付。（10）财富广场工程洽商会议记录，证明原由施工方销售抵工程款的30套房子交由建设方处理。（11）刘某1提供的客户购房明细;财富广场5#楼房源明细;客户购房信息表屏幕截图、建行卡账户明细、刘某1出具的沈伟强向其支付的佣金明细，证明沈伟强向刘某1个人支付9套房的佣金(马某、张某5、刘某2、张某6、杨某4、傅某、周某1、付云捷、谢小亮)共242640元。其中，刘某1转给苏某3.5万佣金。（12）许昌市房产交易租赁管理处出具的山峰置业财富广场5号楼房屋备案信息。(13)原购房户朱彩枝、张某1等人的房贷信息、还贷明细、购房合同、个人购房贷款合同。证明朱彩枝等人在浦发银行办理个人购房贷款。其中:张美花、张正居等人均在2017年出现未正常还款的情况，其余房主均正常还款。（14）委托书、欠条，证明通过沈伟强卖出的山峰置业财富5号楼2004房产的备案房主张正居于2018年5月21日向山峰置业置业承诺因资金困难无力还房贷，要求自愿解除购房合同。山峰置业置业出具委托书，委托沈伟强作为该公司正式员工前往不动产登记中心办理客户张美花和张某1的预告按揭业务。（15）仲裁调解书、会议记录，证明经许昌市仲裁委调解，杨某1等四人名下房子解除购房合同。（16）协助查询财产通知书及沈伟强浦发银行银行账户交易明细、沈伟强招商银行账户明细、农行交易明细，显示沈伟强浦发银行账户余额42.61元。（17）周某1、付某2等37名被害人的定金协议复印件、银行转账汇款回单、转账截图、沈伟强出具的收到条、银行卡交易流水、购房收据、财富广场商品房认购书、工商银行房地产按揭抵押合同、亿家中介出具的收款收据、房屋买卖合同、售房协议；苏某给李某2出具的定金收到条、亿家中介出具的收款收据；短信截图。（18）证人张某1在浦发银行办理的一手房按揭贷款还款明细、交易信息。证明该账户2016年8月20日开始分期还款，2018年7月31日一次性还款460371.96元。全部剩余贷款本息还完。张某1用于银行按揭还贷的浦发银行账户交易信息显示:2018年7月31日共通过王圆圆、王某1、沈伟强的账户汇入该账户10笔共50万，后该账户同日还贷460371.96元。(19)被害人贾某的手机转账截图、孙小远招商银行账户明细和沈伟强出具的收到条。证明孙小远账户、窦艳波账户转入85324元，同日，孙小远账户转入沈伟强尾号80324元。收到条显示:沈伟强收到孙小远房屋预付款127324元。贾某提供的手机转账截图显示:贾某妻子窦艳波手机转账给沈伟强尾号7626的招行账号3万元;沈伟强分别于2018年5月20日用账号尾号7724转给窦艳波账户2万元，2018年7月22日通过手机微信转给贾某1万元。（20）视听资料5、河南天明会计师事务所有限公司出具的《专项审计意见书》和补充鉴定说明，证明本案对马某等37名被害人申某因购房被骗支出总金额为7206764元，其中，沈伟强收取37名被害人购房款共计7031804元，许昌亿家房地产经纪有限责任公司收取15名被害人中介费及佣金共计174960元（谢某12600元、王某210000元、徐某10000元、武文峰15000元、张某67200元、宋小晴13000元、刘某210050元、付某115600元、李某212000元、李某114000元、崔某15000元、高宣蛾10010元、张某510500元、邹某4000元、马某16000元、）。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人沈伟强以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人沈伟强犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人沈伟强及其辩护人关于沈伟强案发前主动到南关派出所报案，应认定自首的辩解辩护意见，经查，2018年8月15日10分，沈伟强到许昌市魏都分局南关派出所报警称：自己被山峰置业财富广场的承包施工方乔某骗了，并未如实供述自己的罪行，不构成自首，故对被告人沈伟强及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人沈伟强关于对指控收贾某的80324元，已经全部退还的辩解意见，经查，贾某的手机转账截图及沈伟强的手机微信转账和支付宝转账记录均未查到该笔还款记录，沈伟强当庭认可没有证据佐证，故对其辩解本院不予采纳。被告人沈伟强关于没有接到不让卖房的通知的辩解意见，经查，被告人沈伟强与乔某2018年签订的还款协议中显示，“乙方（沈伟强）共销售商品房16套”及证人蒋某、乔某的证言相互印证，能够证实沈伟强知道山峰置业将5号楼30套房源中的11套房子收回的事实，故对其辩解本院不予采纳。被告人沈伟强的辩护人关于对指控的数额有异议及沈伟强销售5号楼的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人沈伟强在与被害人签订购房协议过程中，明知其房源已由他人订购并备案，无法履行合同，但仍收取被害人的定金或首付款后用于个人归还债务，致使被害人财产损失后果的发生，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。纵观全案，充分考虑本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，被告人的认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2033年2月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳)。(2依法从许昌亿家房地产经纪有限责任公司追缴赃款174960元，返还各被害人（详见清单1）；依法从许昌亿家房地产经纪有限责任公司员工刘慧处追缴赃款207640元，按比例返还被害人（详见清单2）；依法处置侦查机关扣押在案的房屋合同备案登记在张硝名下的山峰财富广场5号楼1904房屋一套，商品房买卖合同编号为：201603144，处置后价款中的34万元返还被害人柴建峰17万元、柴景峰17万元。上述赃款返还各被害人后，不足部分继续向被告人沈伟强追缴，返还37名被害人（详见清单3）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩志华审 判 员  邢 博人民陪审员  穆海洋二〇一九年十二月五日书 记 员  董一豪清单一许昌亿家房地产经纪有限责任公司退赃款174960元（依照下列表格中的数额返还各被害人）金额：元            序号              被害人              数额                  1              谢晓亮              12600                  2              王广超              10000                  3              徐亚凯              10000                  4              武文峰              15000                  5              张宁              7200                  6              宋小晴              13000                  7              刘小菲              10050                  8              付宝垒              15600                  9              李会领              12000                  10              李焕芳              14000                  11              崔红英              15000                  12              高宣蛾              10010                  13              张红霞              10500                  14              邹哲宇              4000                  15              马广营              16000      清单二许昌亿家房地产经纪有限责任公司员工刘慧退赃款207640元（依照下列表格中的涉案数额按比例返还各被害人）金额：元            序号              被害人              数额                  1              马广营              331995                  2              张红霞              189000                  3              刘小菲              243000                  4              张宁              120000                  5              杨金龙              100000                  6              傅秋菊（沙丽娜）              201400                  7              周会敏              264000                  8              付云捷              100000                  9              谢晓亮              133825      清单三沈伟强合同诈骗案涉案金额汇总表金额：元            序      号              被害人              沈伟强涉案金额审核情况              亿家房产经纪公司收取中介费及佣金审核情况              合计金额                  实收房款              实收中介费及佣金                                1              郑惠敏              340000                                              2              谢晓亮              133825              12600              146425                  3              王广超              100000              10000              110000                  4              徐亚凯              238950              10000              248950                  5              武文峰              80000              15000              95000                  6              杜克中（杜文涛）              224600                            224600                  7              杨富强              375000                            375000                  8              张君辉              90000                            90000                  9              张宁              120000              7200              127200                  10              苏凯通              118151                            118151                  11              柴建锋              330000                            330000                  12              柴景峰              410000                            410000                  13              张玉              80000                            80000                  14              杨金龙              100000                            100000                  15              蔡新怀              100000                            100000                  16              宋小晴              221900              13000              234900                  17              刘小菲              243000              10050              253050                  18              郭晓斐（郭洪生）              160488                            160488                  19              付宝垒              234162              15600              249762                  20              李会领              197175              12000              209175                  21              傅秋菊（沙丽娜）              201400                            201400                  22              毛教歌              30000                            30000                  23              李焕芳              173368              14000              187368                  24              崔红英              552900              15000              567900                  25              高宣蛾              179967              10010              189977                  26              张红霞              189000              10500              199500                  27              杨利卡              100000                            100000                  28              张珂              180000                            180000                  29              周东华              198000                            198000                  30              周会敏              264000                            264000                  31              付云捷              100000                            100000                  32              邹哲宇              96000              4000              100000                  33              路丽莎              136181                            136181                  34              马广营              331995              16000              347995                  35              魏国龙              150000                            150000                  36              张军营              171418                            171418                  37              贾跃杰              80324                            80324