江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初1397号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人曾随有，男，1990年9月9日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市阳朔县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人李振鹏，男，1990年10月14日生，汉族，初中文化，无业，住甘肃省庆阳市何水县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人秦德进，男，1983年7月26日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。曾因犯非法拘禁罪，于2014年2月24日被河北省三河市人民法院判处有期徒刑7个月，2014年3月25日释放。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人潘碰，男，1984年10月27日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市铜山县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人陈芳，女，1991年9月21日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省株洲市茶林县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人陈映池，上海正源（昆山）律师事务所律师。被告人黄平芳，男，1985年3月25日生，汉族，大专文化，无业，住福建省泉州市泉港区。2018年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（12月13日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人邓双全，男，1997年2月18日生，汉族，中专文化，无业，住四川省遂宁市大英县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人周利，四川善嘉律师事务所律师。被告人杨璐，女，1985年12月7日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄樊市襄阳区。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人张娟，江苏昆亭律师事务所律师。被告人刘徐凡，女，1998年4月26日生，汉族，初中文化，无业，住山西省大同市浑源县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人沈伟伟，江苏华峡律师事务所律师。被告人李志威，男，1996年6月20日生，汉族，小学文化，无业，住陕西省渭南市华阴市。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人杨笑笑，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。被告人江礼锋，男，1994年3月10日生，汉族，初中文化，无业，住广东省梅州市五华县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人王桂琼，女，1999年11月30日生，壮族，初中文化，无业，住云南省文山壮族苗族自治州丘北县。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人张燕，江苏沉浮律师事务所律师。被告人张俊宝，男，1993年5月21日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省荆门市钟祥市。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人肖福义，男，1983年7月6日生，土家族，初中文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人陈巧清，女，1977年7月6日生，汉族，小学文化，无业，住广东省汕头市濠江区。2018年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（12月13日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人朱广振，江苏品创律师事务所律师。被告人唐太源，男，1987年7月7日生，汉族，初中文化，无业，住河南省道县。2018年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（12月13日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人刘永刚，男，1985年11月1日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省清间县。2018年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（12月13日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人杨绍云，男，1998年5月22日生，壮族，小学文化，无业，住云南省丘北县。2018年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（12月13日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人刘兰美，女，1999年7月8日生，壮族，初中文化，无业，住云南省丘北县。2018年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（12月13日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人赵国龙，江苏六典律师事务所律师。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕1355号起诉书指控被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美犯非法拘禁罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美，辩护人陈映池、周利、张娟、沈伟伟、杨笑笑、张燕、朱广振、赵国龙到庭参加诉讼。现已审理终结。昆山市人民检察院指控：2018年4月至2018年12月7日期间，被告人曾随有（大主任）、李振鹏（大主任）领导的以秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳等人为主任的“广州津美”传销组织，纠集被告人邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘兰美、刘永刚等人在昆山市陆家镇常发豪郡小区XX幢XXXX室、XX幢XX室、陆家镇育才新村XX幢XXX室、陆家镇摩玛小区X幢XXXX室、千灯镇大唐花园XX栋X单元XXX室等处从事传销活动，并采用威胁、谩骂、锁门窗等方式，非法剥夺被害人许某、李某1、骆某、易某、李某2、尹某、卢某、杨某、叶某、程某1、林某、程某2、徐某、李某3等人的人身自由。公诉机关认为，被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美等人共同以拘禁的方式非法剥夺他人人身自由，均应当以非法拘禁罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美均起主要作用，均系主犯。被告人秦德进在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法分别予以判处。被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美对被指控的非法拘禁犯罪事实无异议，均当庭自愿认罪。辩护人陈映池的辩护意见：对本案定性无异议。被告人陈芳被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人陈芳当庭自愿认罪。被告人陈芳是初犯。综上，请求对其从轻处罚。辩护人周利的辩护意见：对本案定性无异议。被告人邓双全被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人邓双全当庭自愿认罪。综上，请求对其从轻处罚。辩护人张娟的辩护意见：对本案定性无异议。被告人杨璐被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人杨璐当庭自愿认罪。被告人杨璐是初犯。综上，请求对其从轻处罚。辩护人沈伟伟的辩护意见：对本案定性无异议。被告人刘徐凡被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人刘徐凡当庭自愿认罪。被告人刘徐凡是初犯。被告人刘徐凡是从犯。综上，请求对其从轻处罚。辩护人杨笑笑的辩护意见：对本案定性无异议。被告人李志威被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人李志威当庭自愿认罪。被告人李志威是初犯。综上，请求对其从轻处罚。辩护人张燕的辩护意见：对本案定性无异议。被告人王桂琼被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人王桂琼当庭自愿认罪。被告人王桂琼是初犯。被告人王桂琼是从犯。综上，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。辩护人朱广振的辩护意见：对本案定性无异议。被告人陈巧清被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人陈巧清当庭自愿认罪。被告人陈巧清是初犯。被告人陈巧清是从犯。综上，请求对其从轻处罚。辩护人赵国龙的辩护意见：对本案定性无异议。被告人刘兰美被骗加入传销组织，本身也是受害者。被告人刘兰美当庭自愿认罪。被告人刘兰美是初犯。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月至2018年12月7日期间，被告人曾随有（大主任）、李振鹏（大主任）领导的以秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳等人为主任的“广州津美”传销组织，纠集被告人邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘兰美、刘永刚等人在昆山市陆家镇常发豪郡小区XX幢XXXX室、XX幢XXX室、陆家镇育才新村XX幢XXX室、陆家镇摩玛小区X幢XXXX室、千灯镇大唐花园XX栋X单元XXX室等处从事传销活动，并采用威胁、谩骂、锁门窗等方式，非法剥夺被害人许某、李某1、骆某、易某、李某2、尹某、卢某、杨某、叶某、程某1、林某、程某2、徐某、李某3等人的人身自由。另查明，被告人秦德进曾因犯非法拘禁罪，于2014年2月24日被河北省三河市人民法院判处有期徒刑7个月，2014年3月25日释放。案发后，公安机关扣押被告人手机、账本、笔记本、银行卡等物。上述事实，被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某、李某1、骆某、易某、李某2、尹某、卢某、杨某、叶某、程某1、林某、程某2、徐某、李某3等人的陈述，证人汪某、王某的证言，辨认笔录，扣押清单，调取证据清单，刑事判决书，释放证明，抓获经过，身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美等人共同以拘禁的方式非法剥夺他人人身自由，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美均起主要作用，均是主犯，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用，分别予以量刑。被告人秦德进在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美均当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人曾随有、李振鹏、秦德进、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。辩护人张燕请求对被告人王桂琼宣告缓刑的辩护意见，经查，根据被告人王桂琼的犯罪情节，不宜对其宣告缓刑，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人沈伟伟、张燕、朱广振关于被告人刘徐凡、王桂琼、陈巧清是从犯的辩护意见：经查，被告人刘徐凡、王桂琼均骗人进传销组织，被告人陈巧清保管新人的手机和非法拘禁点大门的钥匙，均不宜认定为从犯，故此辩护意见本院不予以采纳。辩护人陈映池、周利、张娟、沈伟伟、杨笑笑、张燕、朱广振、赵国龙关于被告人陈芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、王桂琼、陈巧清、刘兰美均当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保障公民的人身权利不受侵犯，对被告人曾随有、李振鹏、潘碰、陈芳、黄平芳、邓双全、杨璐、刘徐凡、李志威、江礼锋、王桂琼、张俊宝、肖福义、陈巧清、唐太源、杨绍云、刘永刚、刘兰美依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人秦德进依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人曾随有犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年12月6日止。）二、被告人李振鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年12月6日止。）三、被告人秦德进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年12月6日止。）四、被告人潘碰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年10月6日止。）五、被告人陈芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年10月6日止。）六、被告人黄平芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年10月12日止。）七、被告人邓双全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）八、被告人杨璐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）九、被告人刘徐凡犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）十、被告人李志威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）十一、被告人江礼锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）十二、被告人王桂琼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）十三、被告人张俊宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）十四、被告人肖福义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年4月6日止。）十五、被告人陈巧清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年3月12日止。）十六、被告人唐太源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年3月12日止。）十七、被告人杨绍云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年3月12日止。）十八、被告人刘永刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年3月12日止。）十九、被告人刘兰美犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年3月12日止。）二十、公安机关扣押被告人的手机、账本、笔记本、银行卡等物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 汪 进人民陪审员 段 维人民陪审员 周连芬二〇一九年十二月二十七日书 记 员 薛景伦