河北省遵化市人民法院   刑事判决书   （2019）冀0281刑初386号   公诉机关河北省遵化市人民检察院。   被告人徐伟建，男，1986年2月12日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地及现住址河北省遵化市。2018年5月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪经遵化市公安局批准决定刑事拘留在逃，同年7月10日经遵化市人民检察院批准决定逮捕，2019年7月26日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。   辩护人单静，河北昊晟律师事务所律师。   河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2019]333号起诉书指控被告人徐伟建犯敲诈勒索罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员杨海龙出庭支持公诉，被告人徐伟建及辩护人单静到庭参加了诉讼。现已审理终结。   遵化市人民检察院指控,1.2017年12月份，被告人徐伟建出资7万元指使张金良（已判决）到遵化市龙凤书香苑底商的沐仁商贸有限责任公司遵化分公司交款排队购买本田雅阁轿车，后再次指使张金良、费月雷（已判决）、孟宏伟(另案处理)到遵化市沐仁商贸公司，费月雷、孟宏伟对该公司合伙人曲海军进行殴打,费月雷持匕首对曲海军进行威胁,强行索要排队购买的本田雅阁轿车。后沐仁公司股东姚某被迫将张金良缴纳7万元排车款退回并另行支付给徐伟建等人人民币7万元。   2.2017年12月16日，被告人徐伟建指使到遵化市龙源小区底商骏腾汽车俱乐部交款13万余元排队购买两辆本田雅阁轿车。次日,费月雷伙同孟宏伟、朱宝亮（已判决）等人到骏腾汽车俱乐部对该俱乐部经理陆占鹏采取殴打、威胁等方式,强行索要购买的轿车，后该俱乐部股东李青山被迫通过银行转账的方式付给徐伟建等人包括其缴纳的13万余元排车款在内的人民币28万元。   3.2017年12月26日，被告人徐伟建指使费月雷用“同鑫”的名字到遵化市影大电影院西侧黎明园底商同聚车友会交款14万元排队购买一辆宝马轿车。次日，费月雷伙同孟宏伟、朱宝亮等人到同聚车友会对该车友会经理田某采取殴打、威胁等方式,强行索要排队购买的宝马车，后徐伟建等人赶至同聚车友会继续闹事。同聚车友会被迫退还费月雷交付的14万元排车款，并另行支付给费月雷等人人民币14万元，费月雷将上述钱款全部交给徐伟建。   公诉机关针对指控的上述事实，向法庭出示了被告人徐伟建的供述与辩解，同案犯费月雷等人的供述与辩解，被害人姚某等人的陈述，购车合同、现金收据，证人董某等人的证言，案发现场监控录像等证据。认为被告人徐伟建以暴力、威胁手段，强行勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处，建议判处有期徒刑七年至八年。   被告人徐伟建辩称，对起诉书指控的事实及罪名没有意见，认罪，请求从轻处罚。辩护人单静提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人徐伟建犯敲诈勒索的罪名无意见。现依据事实和法律，就案件的部分事实和量刑情节发表如下辩护意见。一、事实方面的辩护意见。1.起诉书指控的第一起案件诈骗数额认定为7万元，证据不足。在双方解决此事后一个月左右，徐伟建通过吴志潮主动退还给受害人2万元，故第一次敲诈勒索的数额应认定为5万元，比较符合客观事实。2.对于第三起案件指控：“被告人徐伟建指使费月雷用‘同鑫’的名字到遵化市影大电影院西侧黎明园底商同聚车友会交款14万元排队购买一辆宝马轿车”，证据不足。对于被告人徐伟建是否指使费月雷交款，就本案的证据来看，仅仅有费月雷个人陈述，并没有其他证据证实。并且费月雷于2017年12月27日被派出所讯问时，也是一再承认是本人自己排车，与其同去的孟宏伟、朱宝亮也证实是费月雷找的他们要车，不能证明徐伟建指使费月雷排车。二、量刑方面的辩护意见。1.被告人徐伟建对于敲诈勒索中使用暴力或者以暴力相威胁的情节不应当承担主要责任。对于在敲诈过程中，费月雷、孟宏伟、朱宝亮等人对受害人采取的暴力手段，卷宗证据均不能证明是被告人徐伟建授意指使，该行为完全应该由行为人负责。2.被告人徐伟建能够主动投案，在庭审中如实供述，认罪认罚完全符合《最高人民检察院、最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部》，对于被告人徐伟建应该从宽处理。3.从被告人敲诈勒索对象来看，本案受害人均是没有任何合法证照手续的不法单位，这与敲诈勒索公民个人的合法财产相比较，社会危害性较小。4.受害人在本案中涉嫌违法犯罪，三被害人在被告人徐伟建等人排车时均不具有合法身份，对于本案的发生存在一定的过错。5.被告人徐伟建有积极退赃的情节。鉴于沐仁商贸有限责任公司遵化分公司已经实际收回费月雷退回的5万元，张金良退回的4万元，对此案件的损失已经超额收回。其中有被告人徐伟建为张金良出款3万元退赔的事实，对此也能认定被告人徐伟建积极退赔的情节。6.被告人徐伟建曾经是非常优秀的军人，在部队服役期间多次受奖，退役后没有任何的前科和劣迹，主观恶性小，容易改造。综上所述，请合议庭对被告人徐伟建从轻处罚，建议在有期徒刑七年以下对其给予处罚。   经审理查明，2017年12月份，被告人徐伟建出资7万元指使同案犯张金良（已判决），到位于遵化市龙凤书香苑底商的沐仁商贸有限责任公司遵化分公司，交款6万余元排队购买本田雅阁轿车。后同案犯费月雷（已判决）伙同孟宏伟(另案处理)、张金良一同到该公司，孟宏伟上前对该公司合伙人曲海军进行殴打,费月雷持匕首对曲海军进行威胁,并强行索要排队购买的本田雅阁轿车。该公司合伙人姚某得知后让其朋友吴志潮与被告人徐伟建协调，费月雷、张金良和孟宏伟离开该公司。后姚某、吴志潮与被告人徐伟建协调此事,被迫将张金良交纳排车款6万余元退回，另支付给被告人徐伟建人民币7万元。后被告人徐伟建经吴志潮退回沐仁商贸有限责任公司遵化分公司人民币2万元。   2017年12月16日，被告人徐伟建出资14万元指使同案犯费月雷，龙源小区底商遵化市骏腾汽车俱乐部交款133000元，排队购买两辆本田雅阁轿车，交纳会费2000元。次日,费月雷伙同孟宏伟、朱宝亮（已判决）等人到该俱乐部，对该俱乐部经理陆占鹏进行殴打、威胁,强行索要排队购买的轿车，后该俱乐部股东李青山被迫向费月雷等人支付包括交纳的排车款133000元、会费2000元在内的人民币28万元。后费月雷将该款转给被告人徐伟建。   2017年12月26日，被告人徐伟建出资14万元指使同案犯费月雷使用“同鑫”的名字到遵化市影大电影院西侧黎明园底商同聚车友会即遵化市广福商贸有限公司，交款14万元排队购买一辆宝马轿车。次日，费月雷伙同孟宏伟、朱宝亮等人到该公司对经理田某进行殴打、威胁,强行索要排队购买的宝马轿车。后被告人徐伟建等人赶至该公司进行闹事并强行要车,该公司老板刘某被迫退还费月雷14万元排车款，并另支付给费月雷等人人民币14万元。后费月雷将该款全部交给被告人徐伟建。   另查明，被告人徐伟建于2018年5月23日被遵化市公安局批拘在逃，2019年7月26日到遵化市公安局刑警大队投案。   同案犯费月雷、朱宝亮、张金良因犯敲诈勒索罪已分别被判处刑罚。   被害人沐仁商贸有限责任公司遵化分公司被敲诈勒索车款人民币50000元，同案犯费月雷、张金良已全额退赔。   同案犯朱宝亮已上缴退赔遵化市广福商贸有限公司车款人民币3000元，该公司被敲诈车款未退赔款为人民币137000元。   上述事实，被告人徐伟建当庭无异议，且有其的供述与辩解，同案犯费月雷等人的供述与辩解，被害人姚某等人的陈述，购车合同、现金收据，证人董某等人的证言，案发现场监控录像、银行交易记录、到案说明、户籍证明、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人徐伟建伙同他人以非法占有为目的，对被害人的职员实施殴打相威胁等手段，强行索取被害人沐仁商贸有限责任公司遵化分公司人民币7万元，遵化市骏腾汽车俱乐部人民币145000元、遵化市广福商贸有限公司人民币140000元，以上合计人民币355000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。遵化市人民检察院指控被告人徐伟建犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人单静提出的被告人徐伟建能够主动投案，在庭审中如实供述，积极退赃，依法应对其从宽处罚的辩护意见，理据充分，予以采纳；提出的被告人徐伟建等人敲诈勒索被害人沐仁商贸有限责任公司遵化分公司车款应认定人民币5万元的辩护意见，经查，因同案犯费月雷伙同孟宏伟、张金良一同到该公司，对该公司合伙人曲海军进行殴打，该公司合伙人姚某被迫将张金良交纳排车款6万余元退回，另支付给被告人徐伟建人民币7万元。被告人徐伟建虽后经吴志潮退回沐仁商贸有限责任公司遵化分公司人民币2万元，但该退赔的2万元不应扣除，可做量刑情节予以考虑，故应认定该起被敲诈勒索车款为人民币7万元，该辩护意见理据不足，不予采纳；提出的“被告人徐伟建指使费月雷用‘同鑫’的名字到遵化市影大电影院西侧黎明园底商遵化市广福商贸有限公司交款14万元排队购买一辆宝马轿车”证据不足，对于在敲诈过程中，费月雷、孟宏伟、朱宝亮等人对受害人采取的暴力手段，均不能证明是被告人徐伟建授意指使，该行为完全应该由行为人负责等辩论观点，经查，被告人徐伟建认可排车款14万元系其出资，在费月雷伙同孟宏伟、朱宝亮等人到遵化市广福商贸有限公司对经理田某进行殴打、威胁,强行索要排队购买的宝马轿车时，被告人徐伟建等人赶至该公司进行闹事并强行要车,该公司老板刘某被迫退还费月雷14万元排车款，并另支付给费月雷人民币14万元，后费月雷将该款全部交给被告人徐伟建。上述事实，有同案犯费月雷、朱宝亮等人的供述、被害人刘某等人的陈述、证人田某的证言等证据予以佐证，足以认定被告人徐伟建在索要车款过程中，起决定性的作用，系指使费月雷等人排车和索要车款。被告人徐伟建在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按本案全部犯罪行为对其处罚。综上所述，故该辩护意见理据不足，不予采纳；提出的三被害人在被告人徐伟建等人排车时均不具有合法身份，对于本案的发生存在一定的过错，依法应对被告人徐伟建从轻处罚的辩论观点，经查，三被害人在被告人徐伟建等人排车时是否具有合法身份，不是导致被告人徐伟建等人实施敲诈勒索财物行为的主要原因，不能因此对被告人徐伟建从轻处罚，故该辩护意见理据不足，不予采纳。被告人徐伟建虽主动到案，但未如实供述犯罪事实，不应认定具有自首情节，但当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；主动退赔被害人沐仁商贸有限责任公司遵化分公司部分车款，可酌情对其从宽处罚。被害人沐仁商贸有限责任公司遵化分公司被敲诈勒索剩余车款人民币50000元，鉴于同案犯费月雷、张金良已全额退赔，故不再予以追缴和退赔。被告人徐伟建等人敲诈勒索遵化市骏腾汽车俱乐部车款人民币145000元、遵化市广福商贸有限公司人民币137000元（已扣除朱宝亮上缴退赔遵化市广福商贸有限公司3000元），以上合计人民币282000元，应予继续追缴，返还给被害人。根据被告人徐伟建犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条之规定，判决如下：   一、被告人徐伟建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2027年1月25日止。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。）   二、继续追缴被告人徐伟建等人敲诈勒索车款合计人民币282000元，返还给被害人。其中返还被害人遵化市骏腾汽车俱乐部车款人民币145000元，被害人遵化市广福商贸有限公司人民币137000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 徐爱华   人民陪审员 王凤武   人民陪审员 闫保海     二○一九年十二月三十日   法官 助理 王雪梅   书 记 员 马毓泽