上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5182号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陆某某，男，1986年8月10日出生，汉族，户籍地安徽省肥东县梁园镇镇东村小陆中组；2019年9月24日因本案被上海市。辩护人潘旭辉，上海融栢律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检张江刑诉[2019]3369号起诉书指控被告人陆某某犯敲诈勒索罪，于2019年11月15日向本院提起公诉；本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员成某某出庭支持公诉，被告人陆某某及辩护人潘旭辉到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控被告人陆某某伙同蒋东民、张贝贝、陈华银、陈华俊、张磊(均已判刑)等人于2017年2月10日1时许至本区高桥镇和龙路XXX弄XXX号XXX室强行将唐某某带至本市崇明区堡镇堡港村三育742号蒋东民经营的农场内，对唐某某实施殴打致轻微伤并非法限制其人身自由至同年2月14日22时许；2月14日被告人陆某某伙同蒋东民又强行带唐某某至银行共将人民币98万元(以下币种均为人民币)转账至唐某某账户，后又全部取现交给蒋东民，并迫使唐某某写下出借人为陆某某的相应借条。为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人陆某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条的规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究刑事责任；根据《刑法》第六十九条的规定应当实行数罪并罚；认定被告人如实供述非法拘禁犯罪事实，适用《刑法》第六十七条第三款对该部分犯罪可以从轻处罚；认定被告人敲诈勒索未遂，依照《刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陆某某对公诉机关指控的基本事实及非法拘禁罪名均无异议，辩称主观上没有敲诈勒索的故意，借条当天就撕掉了，事后也没有索取钱款。辩护人潘旭辉对公诉机关指控的基本事实及非法拘禁罪名均无异议，辩称指控被告人陆某某犯敲诈勒索的证据不足，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年2月10日1时许，陆某某为向唐某某索要共计约6万元债务，伙同张贝贝、陈华银、陈华俊、张磊等人至本区高桥镇和龙路XXX弄XXX号XXX室唐某某住处，强行将唐某某带至本市崇明区堡镇堡港村三育742号蒋东民经营的农场内，对唐某某实施殴打，并伙同闫中委(已判刑)在上述农场非法限制唐某某人身自由至同月14日22时许。2017年2月14日上午，陆某某、蒋东民等人强行带唐某某至本市崇明区堡镇镇农业银行，将50万元转账至唐某某账户，又让唐某某全部取现后交给蒋东民，当日下午以相同手法走账48万元后，被告人陆某某等人逼迫唐某某写下出借人为陆某某、借款金额为90万元的借条1张等。经鉴定，唐某某因外力作用致全身软组织挫伤，上排左1牙脱落(1枚)，上述损伤分别构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提供的下列证据：1、被害人唐某某的陈述及辨认笔录，证实被告人陆某某等人将其从家中强行带至农场后对其实施殴打、看管等行为，后又强行带其至银行，往其账户内共转账98万元后又全部取现交给蒋东民，后又迫使其写下出借人为陆某某的90万元借条等事实。2、同案犯蒋东民的证言笔录，证实被告人陆某某殴打被害人等事实。3、同案犯陈华银的证言，证实被告人陆某某与其等人将被害人强行带至农场并殴打、看管，后又带被害人至银行转账并让被害人写下90万元欠条，事后其听陆某某说去蒋东民办公室发现没人，感觉被抓走了，后看到陆某某将欠条撕了等事实。4、同案犯张磊的证言笔录，证实被告人陆某某与其及被害人至银行取钱等事实。5、同案犯闫中委的证言及辨认笔录，证实被告人陆某某与其等人限制被害人人身自由并带被害人至银行，后其又将被害人身份证及银行卡复印件交给陆某某等事实。6、同案犯张贝贝的证言及辨认笔录，证实被告人陆某某与其等人将被害人从家中强行带至农场并限制人身自由数日的事实。7、搜查笔录、扣押笔录证实，公安机关在涉案农场内查获牙齿1颗。8、上海市公安局物证鉴定中心法庭科学DNA鉴定书证实，涉案农场内查获的牙齿系被害人唐某某所留。9、上海市浦东新区公利医院司法鉴定所法医临床司法鉴定意见书，证实被害人唐某某因外力作用致全身软组织挫伤，上排左1牙脱落(1枚)，分别构成轻微伤。10、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2017年2月14日，先由蒋东民账户向陆某某账户转账50万元、又从陆某某账户向唐某某账户转账50万元、后从唐某某账户取现50万元；然后再从蒋东民账户向陆某某账户转账48万元、又从陆某某账户分别向唐某某账户转账8万元、40万元，后唐某某账户取现48万元。11、人口信息，证实被告人陆某某的身份情况。12、案发经过表格、工作情况，证实本案案发及被告人陆某某的到案情况。13、被告人陆某某的供述笔录，证实其非法拘禁被害人及带被害人至银行转账并写下借条等事实。上述证据，均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人陆某某为索取债务，非法剥夺公民人身自由，且具有殴打情节，依照《刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，已构成非法拘禁罪，应处三年以下有期徒刑，并从重处罚；被告人陆某某又以非法占用为目的，采用暴力要挟手段，强索公民钱财，数额特别巨大，依照《刑法》第二百七十四条的规定，已构成敲诈勒索罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人陆某某所作没有实施敲诈勒索的辩解及辩护人所作该节事实证据不足的辩护意见，经查本案中被告人陆某某通过虚假银行走账的方式制造债务的事实，分别有被害人陈述、同案犯供述予以证实，被告人亦曾供述在案，其索取钱款显著超过实际债务，足以证实其主观上具有非法占有的故意，客观上又使用非法拘禁、暴力殴打或威胁等手段迫使被害人写下借条，完全符合敲诈勒索罪的构成要件，应予认定，故上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。被告人陆某某到案后能如实供述非法拘禁犯罪事实，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，对该部分犯罪可从轻处罚。辩护人对该部分犯罪建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陆某某已经着手实施敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，依照《刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。依照《刑法》第六十九条的规定，应对被告人陆某某二罪并罚。被告人陆某某应当依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利、财产权利不受侵犯，判决如下：被告人陆某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑五年三个月，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2024年4月15日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  缪 军审 判 员  徐楚楚人民陪审员  陆燕芳二〇一九年十二月二十三日书 记 员  严培红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。