内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2019）内0121刑初201号公诉机关：土默特左旗人民检察院。被告人：李某，女，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，捕前住土默特左旗察素齐镇,个体工商户。2019年7月23日因涉嫌诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年8月2日被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人：张剑峰，土默特左旗法律援助中心律师。土默特左旗人民检察院以土左检一部刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员樊某、检察官助理张乌兰出庭支持公诉，本院依法为被告人指定土默特左旗法律援助中心律师张剑峰为其出庭辩护。本案现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：1.2018年5月1日开始，被告人李某用事先做好的假房本作抵押，多次向土默特左旗察素齐镇的刘某借款，共计138000元。李某对犯罪事实供认不讳。2.被告人李某用于诈骗刘某的假房本是被告人李某伙同其兄弟李某1（另案处理）于四五年前为了贷款共同伪造的。被告人李某及其兄弟李某1对犯罪事实供认不讳。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、试听资料等证据，同时认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十八条之规定，请求依法判处。被告人李某辩称其没有诈骗，借款是要偿还的；假房本是弟弟伪造的，其事后才知情。辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的诈骗犯罪事实有异议，认为被告人不构成诈骗罪，被告人的行为为民事行为。辩护人认为诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，而本案中，被告人李某用于抵押的房屋是真实存在的，系被告人李某名下的房产，并且被害人实地去该房产查看过，所以该房屋的抵押借款行为成立，只是手续上有瑕疵，也就是说被告人李某应当用名下房产偿还债务，被告人李某处分房产的行为在后，抵押行为在前，如果不予认定，被害人将会承担无法弥补的损失；2、被告人伪造国家机关证件罪情节显著轻微，危害不大，不应认定为犯罪，在司法实践中，一般认为，伪造国家机关的证件三本以上的，才构成伪造国家机关证件罪，同时，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车辆相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《法释[2007]11号》第二条规定，伪造、变造买卖机动车行驶证、登记证书累计三本以上的，依照刑法第280条第1款的规定，以伪造、变造、买卖国家证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权处，机动车、行驶证和登记证与其他国家机关证件一样，即若机动车行驶证和登记证要求三本以上才构成犯罪，其他证件（包括假房产证）也应该达到三本以上才构成犯罪，伪造机动车行驶证和登记证书的社会危害性，至少不低于伪造房产证社会危害性，既然机动车的行驶证和登记证书要三本以上构成犯罪，那么伪造房产证也要三本以上才能构成犯罪，被告人只涉及一本房产证，主观恶性很小，情节非常轻微，不应认定构成伪造国家机关证件罪，再依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条：“有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款，情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下处罚：（一）伪造、变造或者变卖国家机关，人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件，证明文件、印章的”规定可见，伪造国家机关证件的行为有罪与非罪的区分，情节轻微不构成犯罪的，可以处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款，情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下处罚，情节严重构成犯罪的，才依法追究刑事责任；3、被告人有法定和酌定可以从轻或减轻处罚情节，请法院予以考虑；4、被告人李某系初犯、偶犯、主观恶性小，以前一贯表现良好，从未有犯罪记录。本院经审理查明：2018年5月1日开始，被告人李某通过使用事先与其兄弟李某1（另案处理）共同伪造的假房本作抵押，向刘某借款，累计138000元，至今未能履行还款义务。证实上述犯罪事实的证据有：（一）物证假房本一本，证明被告人李某与其兄弟李某1伪造的房产证，及被告人李某借款时使用该份假房本作担保的事实。（二）书证1、报案材料，证明被害人刘某于2019年7月22日向土左旗公安局刑警一中队报案称被告人李某在使用假房本作抵押骗取其信任并陆续向其借款13.8万元。2、证人张某的房屋所有杈证复印件一份，证明被告人李某使用的假的房产证上的房屋实际所有人是李美玲不是被告人李某。3、借条复印件八张，证明被告人李某使用假房本陆续向被害人刘某借款，共计借款数额13.8万元的事实。4、土默特左旗住房保障和房产管理所证明一份，证明被告人李某向刘某借款抵押的房屋所有权证是假证。（三）证人证言1、证人李某1证言，证明被告人李某与其共同合谋办理了假的房屋所有权证。2、证人张某证言，证明被告人李某将张某家的房屋所有权证借走并拍照，且张某家的房屋所有权证上的所有权人为其母亲李美林。（四）被害人陈述被害人刘某的陈述，证明被告人李某以自己经营的手机店需要资金周转及买房缺钱等理由使用伪造的房屋所有权证骗取刘某的信任向刘某陆续借款，共计13.8万元，且一直未偿还本金。（五）被告人供述被告人李某的供述与辩解，证明被告人李某与其弟弟合谋伪造假房本的过程及通过该伪造的假房本骗取被害人刘某的信任，向其借款共计人民币138000元的事实。（六）勘验、检查、辨认笔录辨认笔录，证明证人张某成功辨认出被告人李某的事实。（七）视听资料报案视频资料光盘一张（被害人刘某提供），证明被告人李某承认使用假房本向刘某借款的事实。以上证据，来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证实上述犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某捏造事实、隐瞒真相，在明知没有履行能力的情况下，用假房本作抵押，骗取他人钱财数额巨大，符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。另、被告人李某伙同其弟伪造假房本，并用假房本作抵押骗取他人钱财的行为之间相互牵连，属于刑法上的牵连犯，应择一重罪处罚。因诈骗罪的法定刑重于伪造国家机关证件罪，对被告人李某只按诈骗罪追究法律责任。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起到2023年12月22日止）罚金于判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人李某退赔刘某人民币138000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈自清人民陪审员 霍树明人民陪审员 陈宝清 二○一九年十二月二十七日书 记 员 周 敏附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。