湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0223刑初349号公诉机关攸县人民检察院。被告人杨纯，男，1974年11月2日出生，汉族，湖南省攸县人，小学文化，无业，住湖南省攸县，因犯诈骗罪，于2007年5月11日被攸县人民法院判处有期徒刑六年，经株洲市中级人民法院裁定，于2010年10月8日假释，2012年12月27日假释考验期满。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被攸县公安局刑事拘留；经攸县人民检察院批准，于2019年6月20日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。指定辩护人彭新刚，湖南华安律师事务所律师。攸县人民检察院以攸检刑诉[2019]365号起诉书指控被告人杨纯犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员谭政文、检察官助理赵幸福出庭支持公诉，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。攸县人民检察院指控,2013年8月至2019年4月，被告人杨纯虚构自己承包多处工程，认识中央领导等事实，谎称可以把工程转包给被害人，向被害人收取工程保证金，以及可以帮被害人疏通关系“了难”等方式，先后骗取被害人倪某、何某1、夏某等12人财物，共计173.47万余元。具体事实如下：1、2013年、2015年，被告人杨纯以承包工程及向银行贷款需要交纳保证金为由骗取被害人倪某21.5万元。（1）2013年6月，杨纯谎称在江西萍乡从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，急需资金周转向倪某借款10万元，月息1.5分，承诺3个月后归还。倪某信以为真在攸县农业银行取了10万元现金交给杨纯。（2）2013年8月，杨纯电话联系倪某谎称承包了炎陵县桃源洞工程施工，急需资金周转再向倪某借款15万元，月息1.5分，承诺3个月后将两笔借款一并归还。倪某信以为真在攸县长沙银行取款15万元现金交给杨纯。（3）2015年8月21日，杨纯打电话给倪某谎称正向攸县农商银行贷款，贷款到帐后将欠倪某的钱全部归还，再向倪某借款1.5万元向银行缴纳保证金。倪某信以为真再次从长沙银行取了1.5万元现金交给杨纯。倪某多次催讨杨纯还款，2016年，杨纯归还倪某5万元。2、2013年至2015年，被告人杨纯以处理工地事故、送女儿到美国读书等事项为由，骗取何某1共计17.24万元。（1）2013年．杨纯谎称购买大理石、工地发生事故、购买电梯、母亲生病动手术等各种理由向何某1借款，何某1信以为真多次借给杨纯共计13.34万元。（2）2014年8月17日，杨纯谎称送女儿到美国读书向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯2万元。（3）2014年10月1日，杨纯谎称处理工地事故向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯7000元。（4）2014年11月27日，杨纯谎称装修工地缺钱向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯2000元。（5）2015年1月7日，杨纯谎称姨夫在攸县丽水山庄办酒席要用钱向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯1万元。何某1多次找杨纯还款，杨纯以各种理由搪塞。2018年10月17日，杨纯写了一张50万的欠条给何某1，并伪造了一份商品房买卖合同，谎称将攸县中天印象3幢1层112号房屋抵押给何某1。3、2013年、2018年，杨纯以借款缴纳工程质量保证金和替朱某办理房产证为由，共骗取朱某30.768万元。（1）2013年底，杨纯谎称在江西省萍乡市从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，向朱某借款30万元缴纳工程质量保证金，月息3分。2014年1月，朱某取了30万元现金交给杨纯，杨纯承诺2个月后归还。之后朱某多次找杨纯还款，杨纯以各种理由搪塞。（2）2003年被害人朱某在攸县购买了一处房产，一直未办理过户手续。2018年5月，朱某因孩子上学需要落户，询问杨纯是否可以帮忙办理房产证。杨纯谎称自己老婆在房产局任副局长，只要交3780元就可以办理房产证。朱某信以为真拿了3780元现金交给杨纯。朱某多次追问杨纯房产证是否办好，杨纯谎称朱某房子面积超标，需要再缴纳3900元费用，朱某信以为真再次拿了3900元给杨纯。4、2014年、2018年，被告人杨纯以借款缴纳工程质量保证金和借款给女儿治病为由，骗取彭某113万元。（1）2014年4月，杨纯谎称在江西省萍乡市从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，需要交纳工程质量保证金，向彭某1借款10万元，月息1分。后彭某1通过银行转账10万元给杨纯。之后彭某1多次找杨纯归还欠款，杨纯以各种理由搪塞。（2）2018年6月，杨纯谎称女儿得了白血病需要做骨髓移植手术，急需用钱向彭某1借款3万元，彭某1从丫江桥镇邮政储蓄银行取了3万元现金交给杨纯。5、2015年至2017年，杨纯以收取工程质量保证金、女儿治病等事由，共骗取吴某、单玉秋共计44万元。（1）杨纯谎称自己从浙江八达建筑有限公司承包了株洲县朱亭新镇土建工程，可以将该项目交给吴某、单玉秋做，并伪造了一份承包合同给吴某、单玉秋看。2015年12月3日，杨纯以收取工程质量保证金为由骗取吴某、单玉秋3万元。同年12月10日，杨纯以收取工程质量保证金、借款的名义骗取吴某、单玉秋7万元。（2）2016年3月，杨纯谎称在江西省萍乡市从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，可以将该该工程交给吴某、单玉秋到江西省萍乡市考察，并出具了一张伪造的彭某2欠其200万元的欠条给吴某、单玉秋看。2016年3月7日至10月18日，杨纯谎称女儿得了白血病、支付工程质量保证金等事由多次骗取吴某共计14.7万元。（3）2017年，杨纯将江西省萍乡市湘东区下埠镇潘塘村的乡村道路施工交给吴某做，承诺施工完成后归还吴某的全部欠款，吴某承接了一期工程，杨纯没有支付吴某工程款。2017年5月29日至2018年8月4日，杨纯以各种理由骗取吴某共计19.3万元。6、2017年、2018年，被告人杨纯以收取农民工工资保证金、帮助消除交通违法记录为由，骗取被害人唐某4.96万元。（1）2017年8月，被告人杨纯找到被害人唐某，谎称可以介绍水利八局的海绵工程给唐某做。2018年2月8日，杨纯与唐某签订了一份劳务合同，将江西省萍乡市安中段至流万段、萍安段至戒毒所段、滨湖段至彭高段的工程交给唐某，约定唐某需缴纳农民工工资保证金10万元。当日，唐某支付4万元给杨纯，6月23日支付7000元给杨纯。（2）2018年10月，杨纯谎称能帮唐某消除交通违法记录，需要疏通关系为由，骗取唐某2600元。7、2018年4月至2019年1月，被告人杨纯以帮李某和儿子李承取保为由骗取李某和共计24.31万元。2018年4月，李某和儿子李承因犯罪被辽宁省铁岭市司法机关羁押。杨纯谎称自己在沈阳军区年兵，老首长现在是北京卫戍区部队副司令员，可以帮李承取保，已经与辽宁省公、检、法联络好，要杨纯准备6万元疏通费用。2018年4月28日，杨纯到攸县李某和家，杨纯谎称五一假期同北京卫戍区部队副司令员亲自到辽宁铁岭市协调李承案件，需要费用疏通关系，骗取李某和4万元现金。端午节后杨纯谎称已协调好关系，李承就会被释放，要李某和支付剩余的2万元。2018年5月16日，李某和从攸县农商银行取了2万元现金交给杨纯。2018年8月29日，李承案开庭审理，开庭后李承并未释放。杨纯谎称带李某和到北京找副司令员说情，在高铁上杨纯谎称对方要求再支付4万元费用，李某和微信转账2万元给杨纯。到北京后杨纯将李某和带到一会所内，谎称一男子是副司令员的警卫。该男子谎称已经找辽宁省委的领导疏通关系，8月30日李某和微信转账2万元给杨纯。另查明，2018年5月8日至2019年1月5日，杨纯谎称自己承包了多处工程，以需要资金周转及帮李承疏通关系为由，骗取李某和财物35笔，共计14.31万元。8、2018年6月，杨纯谎称自己已内定广东省惠州市淡水区“保利阳光城”四期土方工程，邀请谭某合伙，给谭某20%的股份。同年7月6日、8月13日、8月15日，杨纯以前期招标需要启动资金为由骗取谭某5万元、2000元、1.5万元。综上，杨纯共骗取谭某6.7万元。9、2018年4月，被告人杨纯在攸县县城打车时认识了滴滴司机刘某1，杨纯谎称是退伍军人取得刘某1的好感。2018年9月，杨纯联系刘某1谎称将攸县“中天铂郡”Ｃ栋2单元1104房低价出售给刘某1。2018年4月至2019年4月，被告人杨纯以收取购房款、办理房产解冻手续为由骗取刘某1共计8.8万元。（1）2018年9月2日，刘某1在攸县工商银行取款6万元交给杨纯作为购房定金。（2）2018年9月6日，杨纯打电话给刘某1要其再交2万元购房款，刘某1从攸县工商银行取款2万元在攸州一品小区附近交给杨纯。（3）2018年11月5日，杨纯打电话给刘某1谎称房子存在历史遗漏问题，需要5000元钱打点关系，刘某1通过微信转账5000元给杨纯。（4）2019年3月，刘某1了解到攸县“中天铂郡”Ｃ栋2单元1104房被抵押给多人，刘某1向杨纯核实，杨纯谎称自己已经在房产局备案，正在想办法申请法院解冻，要刘某1耐心等待。2019年4月16日，杨纯打电话给刘某1谎称房产解冻手续已经办好，要刘某1再支付3000元，刘某1通过微信转账3000元给杨纯。10、2018年12月至2019年1月，杨纯以借款为由骗取颜某共计3.2万元。（1）2018年6月，杨纯谎称自己承包了广东省惠州市淡水区“保利阳光城”四期的建筑工程，可将泥工、木工发包给被害人颜某，并带颜某到惠州“保利阳光城”四期工地进行查看。2018年12月12日，杨纯微信联系颜某谎称在茶陵县开车撞了人，向颜某借款2000元，颜某微信转账2000元给杨纯。（2）2019年1月22日，杨纯电话联系颜某，谎称朋友母亲去世，需要归还朋友欠款，自己的钱都用于工地开支，向颜某借款5万元。颜某通过手机银行转账3万元给杨纯。11、2019年1月，被害人何某2侄女陈丽荣因与人打架被长沙市司法机关羁押。杨纯谎称找省厅领导可以帮陈丽荣取保，需要2万元费用疏通关系。1月16日，何某2通过微信转账1万元给杨纯。12、2019年3月，被害人夏某经胡晚林介绍认识了被告人杨纯，杨纯谎称自己承包了茶陵县湘赣汽贸城二期工程，可以将其中的水电工程分包给夏某，要夏某交1万元保证金，承诺开工十天内将保证金退还。4月7日，夏某通过微信转账1万元给杨纯。后夏某多次联系杨纯要求进场施工，杨纯以施工许可证未办好等各种理由搪塞。公诉机关向本院移送并当庭出示了指控被告人杨纯犯有诈骗罪的户籍资料、前科资料、银行转账记录、微信聊天记录、微信转账记录、抓获经过、证人刘某2、彭某2、张某1、胡某、张某2、刘某3的证言、被害人夏某、朱某、颜某、何某1、倪某、刘某1、彭某1、谭某、吴某、唐某、何某2的陈述、被告人杨纯的供述与辩解等证据，认为被告人杨纯以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨纯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨纯到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，属坦白，可以从轻处罚。被告人杨纯自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对杨纯判处有期徒刑十至十二年，并处罚金。提请法院依法判处。被告人杨纯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人彭新刚对公诉机关的指控不持异议，但认为被告人杨纯自愿认罪认罚，依法可从宽处理。经审理查明，2013年8月至2019年4月，被告人杨纯虚构自己承包多处工程，认识中央领导等事实，谎称可以把工程转包给被害人，向被害人收取工程保证金，以及可以帮被害人疏通关系“了难”等方式，先后骗取被害人倪某、何某1、夏某等12人财物，共计181.478万余元。具体犯罪事实如下：1、2013年、2015年，被告人杨纯以承包工程及向银行贷款需要交纳保证金为由骗取被害人倪某26.5万元。（1）2013年6月，杨纯谎称在江西萍乡从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，急需资金周转向倪某借款10万元，月息1.5分，承诺3个月后归还。倪某信以为真在攸县农业银行取了10万元现金交给杨纯。（2）2013年8月，杨纯电话联系倪某谎称承包了炎陵县桃源洞工程施工，急需资金周转再向倪某借款15万元，月息1.5分，承诺3个月后将两笔借款一并归还。倪某信以为真在攸县长沙银行取款15万元现金交给杨纯。（3）2015年8月21日，杨纯打电话给倪某谎称正向攸县农商银行贷款，贷款到帐后将欠倪某的钱全部归还，再向倪某借款1.5万元向银行缴纳保证金。倪某信以为真再次从长沙银行取了1.5万元现金交给杨纯。倪某多次催讨杨纯还款，2016年，杨纯归还倪某5万元。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人倪某的陈述、被告人杨纯的供述、倪某的取款记录、借条复印件、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。2、2013年至2015年，被告人杨纯以处理工地事故、送女儿到美国读书等事项为由，骗取何某1共计17.24万元。（1）2013年．杨纯谎称购买大理石、工地发生事故、购买电梯、母亲生病动手术等各种理由向何某1借款，何某1信以为真多次借给杨纯共计13.34万元。（2）2014年8月17日，杨纯谎称送女儿到美国读书向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯2万元。（3）2014年10月1日，杨纯谎称处理工地事故向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯7000元。（4）2014年11月27日，杨纯谎称装修工地缺钱向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯2000元。（5）2015年1月7日，杨纯谎称姨夫在攸县丽水山庄办酒席要用钱向何某1借款，何某1信以为真借给杨纯1万元。何某1多次找杨纯还款，杨纯以各种理由搪塞。2018年10月17日，杨纯写了一张50万的欠条给何某1，并伪造了一份商品房买卖合同，谎称将攸县中天印象3幢1层112号房屋抵押给何某1。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人何某1的陈述、被告人杨纯的供述、伪造的攸县商品房买卖合同、借条复印件、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。3、2013年、2018年，杨纯以借款缴纳工程质量保证金和替朱某办理房产证为由，共骗取朱某30.768万元。（1）2013年底，杨纯谎称在江西省萍乡市从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，向朱某借款30万元缴纳工程质量保证金，月息3分。2014年1月，朱某取了30万元现金交给杨纯，杨纯承诺2个月后归还。之后朱某多次找杨纯还款，杨纯以各种理由搪塞。（2）2003年被害人朱某在攸县购买了一处房产，一直未办理过户手续。2018年5月，朱某因孩子上学需要落户，询问杨纯是否可以帮忙办理房产证。杨纯谎称自己老婆在房产局任副局长，只要交3780元就可以办理房产证。朱某信以为真拿了3780元现金交给杨纯。朱某多次追问杨纯房产证是否办好，杨纯谎称朱某房子面积超标，需要再缴纳3900元费用，朱某信以为真再次拿了3900元给杨纯。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人朱某的陈述、被告人杨纯的供述、借据复印件、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。4、2014年、2018年，被告人杨纯以借款缴纳工程质量保证金和借款给女儿治病为由，骗取彭某113万元。（1）2014年4月，杨纯谎称在江西省萍乡市从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，需要交纳工程质量保证金，向彭某1借款10万元，月息1分。后彭某1通过银行转账10万元给杨纯。之后彭某1多次找杨纯归还欠款，杨纯以各种理由搪塞。（2）2018年6月，杨纯谎称女儿得了白血病需要做骨髓移植手术，急需用钱向彭某1借款3万元，彭某1从丫江桥镇邮政储蓄银行取了3万元现金交给杨纯。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人彭某1的陈述、被告人杨纯的供述、借条复印件、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。5、2015年至2017年，杨纯以收取工程质量保证金、女儿治病等事由，共骗取吴某、单玉秋共计44万元。（1）杨纯谎称自己从浙江八达建筑有限公司承包了株洲县朱亭新镇土建工程，可以将该项目交给吴某、单玉秋做，并伪造了一份承包合同给吴某、单玉秋看。2015年12月3日，杨纯以收取工程质量保证金为由骗取吴某、单玉秋3万元。同年12月10日，杨纯以收取工程质量保证金、借款的名义骗取吴某、单玉秋7万元。（2）2016年3月，杨纯谎称在江西省萍乡市从彭某2处承包了一栋楼房施工工程，可以将该该工程交给吴某、单玉秋到江西省萍乡市考察，并出具了一张伪造的彭某2欠其200万元的欠条给吴某、单玉秋看。2016年3月7日至10月18日，杨纯谎称女儿得了白血病、支付工程质量保证金等事由多次骗取吴某共计14.7万元。（3）2017年，杨纯将江西省萍乡市湘东区下埠镇潘塘村的乡村道路施工交给吴某做，承诺施工完成后归还吴某的全部欠款，吴某承接了一期工程，杨纯没有支付吴某工程款。2017年5月29日至2018年8月4日，杨纯以各种理由骗取吴某共计19.3万元。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人吴某的陈述、被告人杨纯的供述、借条及收条复印件、向杨纯尾号为5979中国农业银行卡存款及转账回单、伪造的株洲县华亭新镇建设项目总承包合同、吴某的微信转账记录截图、湖南衡东农商银行及中国建设银行交易明细、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。6、2017年、2018年，被告人杨纯以收取农民工工资保证金、帮助消除交通违法记录为由，骗取被害人唐某4.96万元。（1）2017年8月，被告人杨纯找到被害人唐某，谎称可以介绍水利八局的海绵工程给唐某做。2018年2月8日，杨纯与唐某签订了一份劳务合同，将江西省萍乡市安中段至流万段、萍安段至戒毒所段、滨湖段至彭高段的工程交给唐某，约定唐某需缴纳农民工工资保证金10万元。当日，唐某支付4万元给杨纯，6月23日支付7000元给杨纯。（2）2018年10月，杨纯谎称能帮唐某消除交通违法记录，需要疏通关系为由，骗取唐某2600元。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人唐某的陈述、被告人杨纯的供述、劳务合同、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。7、2018年4月至2019年1月，被告人杨纯以帮李某和儿子李承取保为由骗取李某和共计24.31万元。2018年4月，李某和儿子李承因犯罪被辽宁省铁岭市司法机关羁押。杨纯谎称自己在沈阳军区年兵，老首长现在是北京卫戍区部队副司令员，可以帮李承取保，已经与辽宁省公、检、法联络好，要杨纯准备6万元疏通费用。2018年4月28日，杨纯到攸县李某和家，杨纯谎称五一假期同北京卫戍区部队副司令员亲自到辽宁铁岭市协调李承案件，需要费用疏通关系，骗取李某和4万元现金。端午节后杨纯谎称已协调好关系，李承就会被释放，要李某和支付剩余的2万元。2018年5月16日，李某和从攸县农商银行取了2万元现金交给杨纯。2018年8月29日，李承案开庭审理，开庭后李承并未释放。杨纯谎称带李某和到北京找副司令员说情，在高铁上杨纯谎称对方要求再支付4万元费用，李某和微信转账2万元给杨纯。到北京后杨纯将李某和带到一会所内，谎称一男子是副司令员的警卫。该男子谎称已经找辽宁省委的领导疏通关系，8月30日李某和微信转账2万元给杨纯。另查明，2018年5月8日至2019年1月5日，杨纯谎称自己承包了多处工程，以需要资金周转及帮李承疏通关系为由，骗取李某和财物35笔，共计14.31万元。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人李某和的陈述、被告人杨纯的供述、李某和与杨纯的微信账号信息截图、李某和的微信转账记录截图、李某和提交的存款账户金融交易明细、杨纯的微信聊天记录截图、收据、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。8、2018年6月，杨纯谎称自己已内定广东省惠州市淡水区“保利阳光城”四期土方工程，邀请谭某合伙，给谭某20%的股份。同年7月6日、8月13日、8月15日，杨纯以前期招标需要启动资金为由骗取谭某5万元、2000元、1.5万元。综上，杨纯共骗取谭某6.7万元。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人谭某的陈述、被告人杨纯的供述、谭某与杨纯的微信聊天记录截图、借条、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。9、2018年4月，被告人杨纯在攸县县城打车时认识了滴滴司机刘某1，杨纯谎称是退伍军人取得刘某1的好感。2018年9月，杨纯联系刘某1谎称将攸县“中天铂郡”Ｃ栋2单元1104房低价出售给刘某1。2018年4月至2019年4月，被告人杨纯以收取购房款、办理房产解冻手续为由骗取刘某1共计8.8万元。（1）2018年9月2日，刘某1在攸县工商银行取款6万元交给杨纯作为购房定金。（2）2018年9月6日，杨纯打电话给刘某1要其再交2万元购房款，刘某1从攸县工商银行取款2万元在攸州一品小区附近交给杨纯。（3）2018年11月5日，杨纯打电话给刘某1谎称房子存在历史遗漏问题，需要5000元钱打点关系，刘某1通过微信转账5000元给杨纯。（4）2019年3月，刘某1了解到攸县“中天铂郡”Ｃ栋2单元1104房被抵押给多人，刘某1向杨纯核实，杨纯谎称自己已经在房产局备案，正在想办法申请法院解冻，要刘某1耐心等待。2019年4月16日，杨纯打电话给刘某1谎称房产解冻手续已经办好，要刘某1再支付3000元，刘某1通过微信转账3000元给杨纯。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某1的陈述、被告人杨纯的供述、刘某1的微信账号信息及手机转账记录截图、收据、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。10、2018年12月至2019年1月，杨纯以借款为由骗取颜某共计3.2万元。（1）2018年6月，杨纯谎称自己承包了广东省惠州市淡水区“保利阳光城”四期的建筑工程，可将泥工、木工发包给被害人颜某，并带颜某到惠州“保利阳光城”四期工地进行查看。2018年12月12日，杨纯微信联系颜某谎称在茶陵县开车撞了人，向颜某借款2000元，颜某微信转账2000元给杨纯。（2）2019年1月22日，杨纯电话联系颜某，谎称朋友母亲去世，需要归还朋友欠款，自己的钱都用于工地开支，向颜某借款5万元。颜某通过手机银行转账3万元给杨纯。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人颜某的陈述、被告人杨纯的供述、颜某的微信账号信息截图、电子汇款单、颜某与杨纯的微信聊天记录截图、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。11、2019年1月，被害人何某2侄女陈丽荣因与人打架被长沙市司法机关羁押。杨纯谎称找省厅领导可以帮陈丽荣取保，需要2万元费用疏通关系。1月16日，何某2通过微信转账1万元给杨纯。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人何某2的陈述、被告人杨纯的供述、何某2与杨纯的微信聊天记录截图、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。12、2019年3月，被害人夏某经胡晚林介绍认识了被告人杨纯，杨纯谎称自己承包了茶陵县湘赣汽贸城二期工程，可以将其中的水电工程分包给夏某，要夏某交1万元保证金，承诺开工十天内将保证金退还。4月7日，夏某通过微信转账1万元给杨纯。后夏某多次联系杨纯要求进场施工，杨纯以施工许可证未办好等各种理由搪塞。上述事实，被告人杨纯在开庭审理过程中无异议，并有被害人夏某的陈述、被告人杨纯的供述、夏某与杨纯的微信聊天记录截图、接报案登记表、立案决定书等证据证实。经庭审举证、质证，被告人杨纯及其指定辩护人彭新刚均无异议，本院予以确认。本案另有证人彭某2、刘某2、张某3、胡某、张某2、刘某3的证言、杨纯尾号为5979中国农业银行借记卡及尾号为1932中国建设银行卡交易明细清单、彭某2提供的收条及声明、彭某2自建房的相关资料、湖南省第五工程有限公司出具的情况说明、株洲县竹亭镇开发建设合作协议书、本院（2019）湘0223民初7644号民事判决书、湖南省株洲市中院（2016）湘02执恢4-2号执行裁定书、户籍证明、办案说明、抓获经过、杨纯的微信账号信息截图等综合证据予以证实。本院认为，被告人杨纯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物181.478万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨纯犯诈骗罪的罪名成立。杨纯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。杨纯到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。指定辩护人彭新刚提出“杨纯自愿认罪认罚，依法可从宽处理”的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨纯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨纯的刑期自2019年5月16日起至2031年5月15日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人杨纯退赔倪某21.5万元、何某117.24万元、朱某30.768万元、彭某113万元、吴某、单玉秋44万元、唐某4.96万元、李某和24.31万元、谭某6.7万元、刘某18.8万元、颜某3.2万元、何某21万元、夏某1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺湘华人民陪审员  龙曼生人民陪审员  杨建国二〇一九年十二月三十一日法官助理丁慕蓉书记员陈雨茜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。