湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1181刑初263号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人周辛梓，男，汉族，1989年9月20日出生，高中文化，个体，户籍所在地湖北省麻城市，现住麻城市。因犯合同诈骗罪，于2016年12月23日被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月11日被麻城市公安局刑事拘留，2019年5月9日，经麻城市人民检察院批准逮捕，同日由麻城市公安局执行，现羁押于麻城市看守所。辩护人周子谦，湖北伟岸律师事务所律师。麻城市人民检察院以麻检二部刑诉[2019]247号起诉书，指控被告人周辛梓犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。2019年9月30日经麻城市人民检察院建议本院决定延期审理，2019年10月30日本院决定恢复法庭审理。麻城市人民检察院指派检察员屈威出庭支持公诉，被告人周辛梓及其辩护人周子谦到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月至11月期间，被告人周辛梓因欠他人债务急需用钱，虚构朋友叶某系物流公司人员的身份，以可以提供优惠车源为由，骗取麻城市志安商贸有限公司刘某现金34.8万元。2018年11月，被告人周辛梓主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了到案经过、户籍信息、微信及银行转账记录、刑事控告状、刑事判决书等书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人周辛梓的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。鉴于被告人周辛梓认罪认罚，建议对被告人周辛梓判处有期徒刑五年至七年。被告人周辛梓对公诉机关起诉指控的事实无异议，对罪名有异议，辩解认为自己构成侵占罪，不构成诈骗罪，且对数额有异议，认为自己的前三台车已交付，只是“挪用”了最后的二台车的车款28.8万元。同时认为在公诉机关签署的认罪认罚具结书上的量刑过重，故在庭审中对在公诉机关的认罪认罚表示反悔。辩护人周子谦提出的辩护意见认为：1、被告人周辛梓既不构成诈骗罪，也不构成侵占罪，而是构成挪用资金罪，被告人周辛梓为刘某购买的车辆，前三台已交付，后二台车的购车资金被周辛梓挪用了。2、被告人周辛梓有自首、退赃的量刑情节。3、被告人父亲早逝，母亲与其相依为命，望对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年10月至11月期间，被告人周辛梓因欠他人债务急需用钱，虚构朋友叶某系物流公司人员的身份，以可以提供优惠车源为由，骗取被害人麻城市志安商贸有限公司刘某进购汽车的货款共计334205元。2018年11月，被告人周辛梓主动与被害人刘某一起到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人刘某的陈述：2018年9月份，被告人周辛梓得知刘某开了志安商贸有限公司后，找到刘某称他的进货渠道更优惠，刘某先后找周辛梓进购4辆汽车，并按照周辛梓的要求，将购车款都转给叶某(周辛梓称叶某是做板车物流的)，周辛梓只提了一台车，另外三台的钱都被周辛梓用了。因周辛梓总说车在4S店，或者说在物流人手中，一直到发现周辛梓发过来的奥迪A3的发票是假的时候（这台车的客户是贷款买车），刘某和银行的人一起到武汉找周辛梓要求提车，周辛梓才说车款被他用了，叶某不是做物流的，才知道受骗。之后周辛梓说想办法退钱，过了一个星期，周辛梓退了11万，刘某把剩下的钱垫着把奥迪A3的车提回来给客户。刘某一共被周辛梓骗了380405元。2、被告人周辛梓的供述和辩解：周辛梓从2009年开始一直从事汽车销售，2016年认识刘某，刘某知道周辛梓是做汽车销售的，刘某2018年开车行以后，周辛梓就跟他说过可以帮他找渠道提车，价格比他的自己找的渠道便宜，后来刘某才找周辛梓提车的。周辛梓在赌场上输了钱，借了高利贷，2018年在帮刘某提车期间，放高利贷的人逼的紧，没办法，就想从刘某那里搞点钱还给别人。周辛梓骗刘某说叶某是做物流的，可以帮刘某垫钱进车，刘某公司刚开不久，资金也有困难，就信以为真，后来刘某找周辛梓定本田冠道等车辆时，周辛梓就跟刘某说车在叶某物流公司扣着，钱付给他们，他们才给车，周辛梓让刘某赶快把钱转给叶某，当时刘某的客户急着要车，刘某就把钱转到了叶某卡上，叶某的卡号是周辛梓提供给刘某的，当时叶某的卡在周辛梓手上，是周辛梓跟叶某说自己卡被冻了，让叶某借张卡用，叶某就把自己的一张工商银行卡和密码(卡号:62×××20)给了周辛梓。钱到账后，一部分周辛梓用来还了赌博账，一部分用了。当时一共是给刘某进5台车，一台本田CRV和一台长城H6交付了，另三台车，一台奥迪A3、一台本田冠道、一台现代朗动没有提车，事情出了后，刘某把银行、奥迪A3车主带着一起找周辛梓，周辛梓当时想办法筹了11万给刘某，让他把奥迪A3的车提了，交给了客户。之后刘某的其他客户逼的紧，刘某就自己花钱，通过他自己的渠道提了一本田冠道、一台现代朗动交给客户。3、证人证言（1）证人李某1的证言:李某1与刘某在麻城合伙开了麻城市志安商贸有限公司。刘某是公司法人，李某1是公司销售总经理，与周辛梓是2018年9月认识的，是刘某把周辛梓的微信推荐给李某1的，让李某1与周辛梓联系，说周辛梓有渠道进车能够便宜些。李某1经手找周辛梓进了两台车，一台本田CRV,一台本田冠道，周辛梓将CRV的车进回来了，本田冠道的265300元钱转给周辛梓了，车一直没有提回来，被骗了。在这个过程中，周辛梓在他们转钱过去之前发过来的车辆合格证是假的,周辛梓还虚构了叶某物流的身份，说可以帮忙垫钱提车，才找周辛梓进车的，就这样被周辛梓骗了钱，后来听刘某说也被骗走了12万余元。（2）证人叶某的证言:2018年9月20日，叶某的发小谭龙和周辛梓一起找到叶某，要借一张银行卡，叶某出借了一张工商银行的卡，并将密码告诉了谭龙，之后才晓得这张卡一直在周辛梓手上，周辛梓说他的银行卡被冻结了，让有人打钱进来后就转给他。这张卡前后一共收到469626元钱，一部分是周辛梓自己拿卡取走了，有一笔大额的取不出来，周辛梓叫他一起到柜台上取的，一部分用微信转给周辛梓了，现在卡上还有800多元，他一分都没有用过，周梓辛也没有给过他费用。2018年10月份左右，有人打电话过来问他是不是做物流的，他回答不是，对方又问转给他的钱收到没有，他以为是诈骗电话，就挂了。（3）证人李某2的证言:李某2系志安商贸有限公司的人事部经理，负责车辆保险，李某2受李某1的要求，给叶某账户转账95000元。4、书证（1）麻城市公安局出具的到案经过，主要证实被告人周辛梓主动投案，如实供述犯罪事实。（2）麻城市公安局出具的户籍信息，主要证实被告人周辛梓的基本身份信息。（3）违法犯罪记录查询说明、刑事判决书，主要证实被告人周辛梓因犯合同诈骗罪，于2016年12月23日被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。（4）银行账户流水明细及电子回单，主要证实麻城市志安商贸有限公司、刘某、李某1向周辛梓以及叶某账户转款的事实。即：2018年9月22日李某1向叶某账户转款103800元；2018年9月27日李某1向叶某账户转款161500元；2018年10月8日志安商贸公司向叶某账户转款62500元；2018年10月8日志安商贸公司向叶某账户转款30805元；2018年10月13日刘某向周辛梓账户转款20000元；2018年10月15日志安商贸公司向周辛梓账户转款45000元；2018年10月15日志安商贸公司向周辛梓账户转款32800元；共计456405元。（5）微信转账记录截图，主要证实周辛梓于2018年10月24日至2019年2月4日之间通过微信分10次转款给刘某，共计12200元（6）微信聊天记录截图，主要证实被告人周辛梓虚构叶某是物流身份及能帮忙垫款的事实。（7）刑事控告状，主要证实麻城市志安商贸有限公司于2018年11月8日向公安机关控告周辛梓诈骗的事实。（8）认罪认罚告知书、认罪认罚具结书，主要证实被告人周辛梓曾于2019年6月27日与公诉机关签署了认罪认罚具结书。本院认为，被告人周辛梓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周辛梓主动与被害人一起到公安机关投案，并如实供述自已的犯罪事实，当庭亦自愿认罪，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周辛梓犯有合同诈骗罪前科，应酌情从重处罚。因被害人并未授权被告人保管钱财，同时被告人亦不是被害人公司聘请的职员，故对被告人辩称其构成侵占罪及其辩护人提出的被告人构成挪用资金罪的辩护意见，均不予采纳。被告人周辛梓在庭审中对认罪认罚反悔，本院应根据审理查明的事实和证据，依法作出裁判。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周辛梓犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2024年6月10日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。二、对被告人周辛梓违法所得的赃款，依法予以追缴，退赔给被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  鲍继宁审判员  谢图友审判员  王江明二〇一九年十二月二十四日书记员  唐文祥