浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0127刑初289号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人方国朝，男，1957年8月22日出生，汉族，初中文化，住浙江省淳安县。2019年7月31日因本案被淳安县公安局刑事拘留，经淳安县人民检察院批准，于同年9月4日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人胡丽丽，浙江泽道律师事务所律师。 被告人钱桂梅（方国朝之妻），女，1968年9月19日出生，汉族，大专文化，住浙江省淳安县。2019年7月31日因本案被淳安县公安局刑事拘留，经淳安县人民检察院批准，于同年9月4日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人甘志伟，浙江信仁律师事务所律师。 浙江省淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2019]475号起诉书指控被告人方国朝、钱桂梅犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院立案后依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员李韩英等出庭支持公诉。被告人方国朝及本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人，被告人钱桂梅及其委托的辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 淳安县人民检察院指控，2013年开始，被告人方国朝在承揽多项工程中，因资金不足，便会同被告人钱桂梅向外多方进行高利息借贷融资，债务不断积累，终因持续支付高额利息等原因，欠下巨额债务（约3000余万元）。 2016年9月初，被告人方国朝、钱桂梅夫妇因无力偿还外债，不堪催债压力，遂共同密谋出逃。2016年9月14日至15日，为筹集出逃资金以备日后生活开支，被告人方国朝、钱桂梅在淳安县，虚构银行掉头、资金临时周转的名义，向汪某借款30万元、向方某1借款15万元、向骆某借款10万元，借款共计人民币55万元。被告人方国朝出逃时留信给方某1，将自己名下一台铲车转卖给方某1，后方某1将该铲车以8万元价格转卖。在偿还了信用卡部分欠款和特殊关系的人部分欠款后，被告人方国朝、钱桂梅于2016年9月15日携剩余现金潜逃外地，一直处于失联状态，直至2019年7月31日在暂住地福建漳州被抓获归案。综上，被告人方国朝、钱桂梅共诈骗所得人民币47万元。案发后，侦查人员从二被告人暂住处扣押现金人民币10.1万元。 淳安县人民检察院认为二被告人自侦查阶段以来自愿认罪认罚，建议判处被告人方国朝有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金人民币6万元；建议判处被告人钱桂梅有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币5万元。 被告人方国朝、钱桂梅及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，二被告人已签字具结。 经审理查明，2013年以来，被告人方国朝因承揽工程，资金不足，便会同被告人钱桂梅向外高利借款融资。因支付高利贷，债务不断积累，欠下巨额款项不能偿还。 2016年9月初，被告人方国朝、钱桂梅夫妇因不堪催债压力，共同密谋出逃。2016年9月14日至15日，为筹集出逃资金以备日后生活开支，被告人方国朝、钱桂梅在淳安县虚构事实，谎称银行掉头、资金临时周转，向汪某借款人民币30万元、向方某1借款人民币15万元、向骆某借款人民币10万元，共计借款人民币55万元。被告人方国朝出逃时留信给方某1，将自己名下一台铲车转卖给方某1，后方某1将该铲车以8万元价格转卖。在偿还了信用卡部分欠款和特殊关系人部分欠款后，被告人方国朝、钱桂梅于2016年9月15日携剩余现金潜逃外地，一直处于失联状态，直至2019年7月31日在暂住地福建省漳州市被抓获归案。 综上，被告人方国朝、钱桂梅共诈骗所得人民币47万元。案发后，二被告人主动交代余款存放地点，侦查人员据此从二被告人暂住处扣押现金人民币10.1万元。及扣押二被告人手机三部、各类银行卡17张、身份证4张、笔记本电脑1台、U盘1个、欠款清单4页。 另查明，被告人方国朝、钱桂梅归案后如实供述犯罪事实，自侦查阶段以来自愿认罪认罚。 上述事实，被告人方国朝、钱桂梅在开庭审理过程中无异议，二被告人供述互相印证，并有被害人汪某、方某1、骆某的陈述，证人潘某、毕某、方某2、钱某1、钱某2、方某3、余某、方某4、吴某、童某1、童某2、章某、吕某、洪某等人的证言，受案登记表、立案决定书、借条、留言条，钱桂梅履历表、辞职信、解除劳动合同通知，预订机票记录、调取证据通知书、建设工程施工合同、工程项目施工协议、记账凭证、还款说明，接受证据材料清单、施工合同、领（付）款凭证及清单、绍兴污水处理三期工程钱塘江地块污水处理工程建安施工（Ⅲ标段）工程合同样板、工程付款情况表、天鸿建设集团有限公司杭州分公司工程进度款审批单、机械转让合同、基地转让协议、买卖协议、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、图片说明，民事判决书、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方国朝、钱桂梅以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人方国朝、钱桂梅归案后如实供述犯罪事实，退出部分赃款，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。二被告人的辩护人据此提出对二被告人从宽处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人方国朝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2025年10月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人钱桂梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年7月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人方国朝、钱桂梅继续退出所得赃款，连同二被告人退出的人民币101000元一并发还给相关被害人。 四、扣押在公安机关的二被告人的手机、银行卡、身份证、笔记本电脑、U盘等物由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  席维花 人民陪审员  程建兴 人民陪审员  姚黎盛 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  余珂健 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以 上应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在 前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最 高人民检察院备案。