广西壮族自治区宁明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1422刑初160号 公诉机关广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院。 被告人暨文江，男，1979年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2019年1月15日被抓获，临时羁押于云南省楚雄市看守所，同年1月19日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人蒙波，北京大成律师事务所律师。 被告人暨文何，男，1979年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2019年1月15日被抓获，临时羁押于云南省楚雄市看守所，同年1月19日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人梁桂景，男，1967年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2019年1月15日被抓获，临时羁押于云南省楚雄市看守所，同年1月19日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人黄杨海，广西武韬律师事务所律师。 被告人邵坚强，男，1980年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2019年1月15日被抓获，临时羁押于云南省楚雄市看守所，同年1月19日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人杨土生，男，1974年11月25日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2019年1月15日被抓获，临时羁押于云南省楚雄市看守所，同年1月19日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人岑雄明，男，1981年4月23日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省电白县。因本案于2019年1月15日被抓获，临时羁押于云南省楚雄市看守所，同年1月19日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人陈秋燕，广西诺尔律师事务所律师。 辩护人荣丽丽，广西桂海天律师事务所律师。 被告人龚俊龙，男，2000年11月19日出生，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区武宣县。因本案于2019年1月20日被抓获，临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年1月26日被宁明县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人周春妤，广西宁源律师事务所律师。 广西宁明县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明犯诈骗罪、龚俊龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员黄淑英出庭支持公诉，被告人暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明、龚俊龙及被告人暨某江的辩护人蒙波、梁桂景的辩护人黄杨海、岑雄明的辩护人陈秋燕、荣丽丽、龚俊龙的辩护人周春妤到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西宁明县人民检察院指控，2018年12月28日至1月19日，被告人暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明共乘粤Ｋ×××××汽车从广东电白出发，先后流窜到湖南省长沙市、娄底市、贵州省贵阳市、云南省昆明市、楚雄市、大理市、丽江市等地，累计向不特定多数人拨打诈骗电话逾2000次，其中： 2019年1月2日，暨某江拨打被害人易某电话，冒充领导骗取易某汇款350000元至龚俊龙的邮政银行卡账户。该账户即时分次转走该笔金额至其他银行卡，由张某（另案处理）安排他人取走。2019年1月4日，龚俊龙在张某的授意下，注销了该张银行卡。 2019年1月6日，邵坚强拨打被害人刘某1的电话，冒充熟人骗取刘某1转账6000元。 2019年1月8日，暨某何拨打被害人罗某均的电话，冒充领导骗取罗某均汇款20000元。 2019年1月13日，邵坚强拨打被害人李某的电话，冒充熟人骗取李某于次日汇款10000元。 2019年1月14日，梁桂景拨打被害人黄某1的电话，冒充熟人骗取黄某1于次日汇款30000元。 2019年1月14日，岑雄明拨打被害人潘某能的电话，冒充熟人骗取潘某能于次日汇款5000元。2019年8月7日，岑雄明主动退赔潘某能5000元，得到谅解。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查笔录，电子资料等证据。 公诉机关认为：被告人暨某江、暨某何、邵坚强、梁桂景、岑雄明、杨土生以非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，犯罪数额共计421000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚俊龙协助他人转移犯罪所得财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人暨某江及其辩护人蒙波对公诉机关指控的罪名无异议，辩护人辩称：1.本案不属于共同犯罪，不能认定暨某江为主犯；2.拨打电话总数未达到2000次；3.暨某江具有坦白情节，依法应对其从轻处罚；4.暨某江家属主动赔偿得到被害人谅解，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，对其可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对暨某江减轻处罚。 被告人暨某何对公诉机关指控的罪名无异议，辩称：1.其不是共同犯罪；2.其诈骗金额为13000元。 被告人梁桂景及其辩护人黄杨海对公诉机关指控的罪名无异议，辩护人辩称：1.梁桂景在此次诈骗活动中未获利，系犯罪未遂；涉案手机是在梁桂景和杨土生共同居住的房间中搜查到，不应认定为梁桂景所有；2.梁桂景系从犯，建议法庭对梁桂景从轻处罚。 被告人邵坚强对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人杨土生对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人岑雄明及其辩护人陈秋燕、荣丽丽对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护人辩称：1.岑雄明系从犯，只和暨某江诈骗的5000元有共犯关系，与其他被告人没有主观合意；2.对2000次通话记录有异议；3.岑雄明系初犯，能认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对岑雄明从轻处罚。 被告人龚俊龙及其辩护人周春妤对公诉机关指控的罪名无异议，辩护人辩称：1.龚俊龙与本案其余六被告人不认识，对涉案的350000元不知情，不是共同犯罪；2.龚俊龙系从犯，初犯，偶犯，对其可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对龚俊龙减轻处罚。 经审理查明，2018年12月28日至1月19日，被告人暨某江纠集暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明共乘暨某江所有的粤Ｋ×××××汽车从广东电白出发，先后流窜到湖南省长沙市、娄底市、贵州省贵阳市、云南省昆明市、楚雄市、大理市、丽江市等地，累计向不特定多数人拨打诈骗电话逾2000次，其中： （一）2019年1月2日，暨某江拨打被害人易某电话，冒充领导骗取易某汇款350000元至龚俊龙的邮政银行卡账户。该账户即时分次转走该笔金额至其他银行卡，由张某（另案处理）安排他人取走。2019年1月4日，龚俊龙在张某的授意下，注销了该张银行卡。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月2日14时许，易某报警称其被一男子来电冒充“县长”诈骗350000元人民币，要求出警处理。2019年1月3日宁明县公安局决定立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月19日扣押暨某江持有的一部手机串号为3528877106888733的蓝色诺基亚手机；一张编号为201881860800S6144420的白色4G手机卡，手机号码为137××××8363;一部手机串号分别为864560041127737、864560042517738的金色小米手机及一张编号为201881860800S61442S2的白色4G手机卡。 3.短信聊天记录、入账汇款业务单复印件、自动存取款机客户凭单复印件、客户信息录入凭单复印件，证实62×××77的邮政储蓄账户的户名是龚俊龙，开户日期为2018年12月24日。2019年1月2日易某共汇款350000元打款至龚俊龙62×××77的邮政储蓄账户。该账户即时转移该笔钱至户名李国某、卡号为62×××01的工商行账户20000元人民币。该款即时在ATM被取走；转移至户名为段某、卡号为62×××25的建设银行账户239950元。该账户即时以“消费”手段被转；转入户名吴某、卡号为62×××74的中信银行20000元、卡号为186230075390105068250的交行账户4800元、卡号为62×××06的交行账户20000元，卡号为62×××10的中信银行账户4500元；转入户名为王某、卡号为62×××73的农行账户15000元，该账户即时分三次取清该笔款。 4.广州市花都区花都镇新市场首层终端号为20136122、20136123、20136124的自动柜员机在2019年1月7日8时至12时的监控录像。证实龚俊龙与肖某1老乡于2019年1月7日9时03分、9时21分、10时50分的取款画面截图。 5.被害人易某的陈述，证实2019年1月1日下午15时许，一名男子使用手机号码139××××3716拨打她的电话，冒充县长约其到办公室商谈。次日早上8时许，该男子再次联系其。9时许，该男子以外出办事为由，叫其汇款100000元至龚俊龙的邮政储蓄账户62×××77。其先通过ATM汇款50000元，再让其子胡某帮忙在柜台转汇50000元。当天中午，该男子又以钱不够为由，再次骗取其汇款250000元。 6.证人胡某证言，证实2019年1月2日上午10时许，其协助母亲易某，在宁明县兴宁大道中警亭旁边的中国邮政储蓄银行汇款50000元至龚俊龙的邮政储蓄账户62×××77。当天13时许，其母亲易某再次叫其汇款250000元至上述账户。 7.证人肖某1的证言，证实2019年1月3日8时许，其与龚俊龙在张某的授意下为张某到ATM机取钱，其一共取了39000元，张某给其800元好处。1月6日上午9时许，其与龚俊龙为李强取钱，其取了37000元，李强给其800元好处。 8.证人张某的证言，证实2018年12月26日，彭某叫其开车送龚俊龙、何某到花都区。2019年1月3日早上，肖某1叫其开车载龚俊龙、何某、肖某1到的中国银行附近，安排龚俊龙、何某下车到ATM柜员机取钱。1月5日早上，肖某1又叫其开车到东莞市的中国工商银行门口接肖某1、龚俊龙以及何某。 9.证人王某、申某、段某、吴某的供述，证实他们曾为了获取利益，将以自己名字开通的银行卡出售给他人。 10.现场勘查笔录、图片、照片，证实案发中心位于广西宁明县中邮政储蓄银行内的5号柜台。经现场勘查，在现场未发现有作案工具及遗留痕迹。 11.被告人龚俊龙供述，证实2018年12月20日，其通过QQ群联系上纪哥，两人在电话里谈好一张银行卡销价400元钱，其于2018年12月20日晚上和纪哥在东莞寮步交易其名下的一张农业银行卡，一张邮政银行卡连同其名下的号码为157××××5828的手机卡，共得款800元。2018年12月28日，其经纪哥介绍认识张某、肖某1。2018年12月29日，其就开始帮张某做事。2019年1月7日早上8点多钟至12点钟期间，张某驾车搭乘其、肖某1、肖某1的老乡三人到一家中国银行，指示其三人在ATM机领钱。期间，其分三、四次拿着张某给的三张不同的银行卡去ATM机总计领了近60000元钱，全部交给了张某。肖某1及其老乡也去取钱，但其不清楚他们领了多少钱给张某。2019年1月9日上午9点至10点钟，其在东莞东城一家银行ATM机处，拿张某交给其的三张银行卡，分三、四次共为张某领了将近50000元。2019年1月15日，张某转账40000元钱到其提供的两张银行卡,并叫其领出39800元，交给张某老乡，剩余200元钱在银行卡里做手续费。后张某老乡当场给其2500元。 12.被告人暨某江的供述，证实2018年7月其和“炳朋”赌博，欠下了很多赌债。“炳朋”叫其联系其他人一起以出差旅游为幌子帮他实施电信诈骗，由他安排行车路线及诈骗对象，其每天可获取500元开销，如果诈骗得手，就从中抽取20%作为其报酬。其随后联系岑雄明、杨土生、梁桂景、暨某何、邵坚强等人同行，并告知他们选择其中一种方式实施诈骗，并进行分成。一种是“全包制”，即由“炳朋”提供手机、银行卡、诈骗对象的个人信息、诈骗所得存入的银行账户、吃住全包，个人提成20%。一种是“AA制”，即“炳朋”不提供手机、手机卡、吃住、路某等费用，只提供诈骗对象的个人信息以及诈骗所得存入的银行账户，个人提成35%。岑雄明、杨土生、梁桂景、暨某何、邵坚强等人均同意一起出行实施电信诈骗。其和暨某何、邵坚强、岑雄明选择了“全包制”，杨土生、梁桂景选择了“AA制”。2018年12月28日上午7时许，其驾驶自己车牌号为粤Ｋ×××××的本田轿车，与岑雄明、杨土生、梁桂景、暨某何、邵坚强一起从广东麻岗镇出发，前往湖南长沙市，在长沙维也纳酒店入住。次日下午15时许，其收到“炳朋”寄来的手机和电话卡后，就将手机、电话卡和诈骗对象的个人信息发放给其他人。2019年1月1日上午9时许，其六人又开车前往湖南娄底市维也纳宾馆入住。当天下午14时许，“炳朋”又通过微信发给其六人50名诈骗对象的个人信息及电话号码，要求其六人冒充熟人打电话骗钱。其和邵坚强同住一房间，因怕打电话诈骗时可能影响到对方，其让邵坚强到卫生间去打电话诈骗。邵坚强为了能更好的隔音，还用浴巾将浴室的门缝堵住。其则在房间里打电话诈骗他人。当日15时许，其拨通了一个电话号码，趁着这个人恍惚误认其为他的姑丈之时，告知他其换了号码，并让他记下其号码。次日上午9时许，其再次拨打电话给那个男子，让他到办公室来。男子没有空。其表示有急事，需向他借100000元。男子表示给其现金。其让男子把钱存进银行账户里。其随后向“炳朋”索要了一个银行账户，“炳朋”提供了一个户名为龚俊龙的中国邮政储蓄银行的账户给其。其马上告知男子该账户。当日11时许，男子将钱存入该账户。不久，“炳朋”让其再骗该男子要250000元。其半个小时后拨打男子电话，向他再借250000元。男子当天下午14时许，又存了250000元进入龚俊龙的账户。“炳朋”还想继续骗那名男子要钱。其继续向男子借钱，但男子表示没有钱了，无法再借。1月3日上午7时许，“炳朋”指示其，让他们马上离开湖南，前往贵州。其马上交代邵坚强等五人离开。半个小时后，大家马上乘车前往贵州。途中，其再次电话联系那个男子再借钱，男子表示无法再借了。其在途中将联系男子的手机和电话卡全部扔掉。不久，“炳朋”从中抽取20%好处费20000元给其，已扣除其50000元赌债。该款已存入其中国工商银行账户，被其花完。 以上证据，予以确认。 （二）2019年1月6日，邵坚强拨打被害人刘某1的电话，冒充熟人骗取刘某1转账6000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实刘某1到公安机关报警称，被人电话诈骗6000元，要求出警处理。2019年1月7日公安机关决定立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码187××××1261于2019年1月6日、7日拨打被害人刘某1的电话。拨打该号码的手机串号为352891103382941。 3.自动柜员机客户凭条，证实2019年1月7日刘某1存入李国煌的户名为6212264100038280842的工商银行6000元。 4.扣押决定书、扣押清单，证实于2019年1月19日扣押被告人邵坚强持有的一部串号为352891103382947黑色诺基亚手机，使用号码为152××××5224。 5.被害人刘某1的陈述，证实其手机号码为132××××6670。2019年1月6日14时22分、1月7日8时19分，有一男子使用手机号1876181261拨打他的电话，冒充其生意合伙人“姚某”，以给领导小费为由，骗其去ATM汇款6000元到李国煌银行账户621226410003828084220。 6.被告人邵坚强供述，证实2018年12月2日晚上20时许，暨某江约其去云南旅游，食宿全免，其答应了。12月10日上午10时许，暨某江开了一辆本田奥德赛接其，当时岑雄明已在车上，暨某何、杨土生、梁桂景后上车。六人同车途经山西、湖南、贵州、昆明、楚雄、大理、丽江等地，具体行车路线由暨某江决定，住酒店、吃饭、路某等费用由暨某江开支。一路上，其都是和暨某江住同一个房间。2019年1月7日到了云南丽江，暨某江让其几人冒充熟人实施电话诈骗，由他提供手机、电话卡、个人信息及诈骗得手后，由被骗人存款入指定银行账号。其从1月10日到被抓的那天总共三天的时间里，共打了300多个电话，但都没有成功。其不清楚其他人是否骗得钱。 以上证据，予以确认。 （三）2019年1月8日，暨某何拨打被害人罗某均的电话，冒充领导骗取罗某均汇款20000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月8日，罗某均报案称，其在2019年1月6日下午至7日上午，被冒充其亲戚的人骗取20000元，要求出警处理。2019年1月8日公安机关决定立案侦查。 2.通话清单，证实手机号码139××××9307于2019年1月6日、7日拨打被害人罗某均的电话。根据通话记录显示，拨打被害人罗某均号码的手机串号为352891103294721。 3.扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月19日扣押暨某何持有的一部诺基亚黑色直板手机。 4.电子资料及指认照片，证实暨某何持有的黑色诺基亚直板手机串号为352891103294720。 5.银行交易明细及短信记录，证实罗某均于2019年1月9、10日分二次汇款20000元到王劲松的账户。 6.被害人罗某均的陈述，证实2019年1月8日下午，号码为139××××9307的人冒充是李副局长，次日8点多钟，该男子以跟领导谈事为由，让其帮忙转账，其通过手机银行汇款10000元至对方提供的王劲松6228480128657318571账户。上午9点多钟，该男子又骗其汇款10000元。 7.被告人暨某何的供述，证实2018年12月份，其和岑雄明、杨土生、梁桂景、邵坚强、暨文江一起开车从广东省茂名市电白县麻岗镇暨屋村出来做电话诈骗。第一天到广西北海，第二天就一起前往贵州贵阳市。在贵阳入住当晚，大家在网上购买的电话卡也寄到酒店。岑雄明给其一张广西南宁市的手机卡。其将手机卡放入网购的诺基亚手机里，开始进行电话诈骗。其在贵阳市时打电话冒充李建东成功诈骗一名女子13000元。但那张电话卡其在贵阳去云南的路上，已扔掉。其在楚雄市刚入住酒店就被公安民警抓了。暨某江负责在网上购买手机电话卡，日常开销是大家一起平分，其不知道其他人诈骗得多少钱。其只骗得13000元，诈骗得钱后就自己联系“阿发”要银行账户，“阿发”是专门取钱的，收取50%的利润，其回到广东省茂名市电白县后再找“阿发”拿现金。 以上证据，予以确认。 （四）2019年1月13日，邵坚强拨打被害人李某的电话，冒充熟人骗取李某于次日汇款10000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月14日12时许，李某到公安机关报案称，其于1月14日被人电话诈骗10000元。要求出警处理。2019年1月16日公安机关决定立案侦查。 2.通话记录清单，证实手机号码184××××2131于2019年1月13日16时左右拨打被害人李某电话。该手机串号为352891103382947。 3.扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月19日扣押邵坚强持有的一部串号为352891103382947黑色诺基亚手机，使用号码为152××××5224。 4.银行流水明细，证实李某于2019年1月16日9时56分在宾阳通过邮政银行ATM汇款10000给申亦辉银行账户62×××04。 5.被害人李某的陈述，证实其手机号码为132××××7188,2019年1月13时左右，一男子使用184××××2131的号码拨打他的电话，冒充朋友借钱，其于次日9时56分左右在ATM汇款10000至对方提供的申亦辉银行账户。有银行交易明细印证。 6.被告人邵坚强供述，证实其从1月10日到被抓的那天总共三天的时间里，共打了300多个诈骗电话，但都没有成功。 以上证据，予以确认。 （五）2019年1月14日，梁桂景拨打被害人黄某1的电话，冒充熟人骗取黄某1于次日汇款30000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月15日12时许黄某1报警称，当天上午其被人电话诈骗30000元，要求出警处理。2019年1月16日公安机关决定立案侦查。 2.通话记录清单，证实号码134××××5130于2019年1月14日拨打被害人黄某1的电话，拨出时的手机串号是352877104275500。 3.转账单、银行流水记录、业务凭单，证实2019年1月15日许宏普账户62×××239分二次存入30000元。 4.扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实公安机关依法于2019年1月19日扣押梁桂景持有的一张号码为134××××5130的芯卡、一部手机串号为352877104275503的黑色诺基亚直板按键手机。 5.被害人黄某1的陈述，证实其手机号码为133××××1028,2019年1月14日19时，有一个自称是其领导男子使用134××××5130的号码拨打其电话。次日1月15日8时14分、8时52分，该男子以送礼给领导为由向其借钱。其于9时50分在邮政银行取现10000元后汇款至对方提供的户名为许宏普、卡号62×××23银行卡。11时10分，该男子骗取其再次汇款20000元至该账户。 6.被告人梁桂景供述，证实2018年12月下旬，暨某江约其出去旅游，其同意了。暨某江开一辆白色本田奥德赛搭载其和暨某何一起出发，一路又接上三名不认识的男子。一路从广东茂名出发，经过广州、韶关、湖南、贵州、云南，直至2019年1月15日下午16时许在云南省楚雄市被公安民警抓获。此行六人均同乘白色的本田奥德赛轿车，一起吃饭，一起住宿。期间，其被安排跟杨土生同住一间房间。在湖南时，听到同住的杨土生在不断实施电话诈骗，因杨土生不停地打电话反复说，“你不认识我了吗？我是某某领导啊，明天你来我办公室一趟”。其知道暨某江等人是实施电信诈骗的团伙。其示意暨某江称也想尝试进行电信诈骗。暨某江称可提供手机卡和诈骗所需要的个人信息。其在当地买了一台诺基亚按键手机，跟暨某江拿了两张手机卡，每天跟他要约20条个人信息实施电话诈骗。六人都是各做各的，其不知道其他人的诈骗情况。如诈骗成功，其找暨某江要银行卡账户，并发给被骗的人。其选择出行费用AA制。 以上证据，予以确认。 （六）2019年1月14日，岑雄明拨打被害人潘某能的电话，冒充熟人骗取潘某能于次日汇款5000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月15日17时许，潘某能报警称，其在当天上午被人电话诈骗5000元，要求出警处理。2019年1月15日公安机关决定立案侦查。 2.通话记录清单，证实号码184××××9960于2019年1月15日拨打被害人潘某能的电话。 3.转账单、银行流水记录，证实2019年1月15日叶某云62×××31银行账户存入5000元。 4.扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年1月19日公安机关依法扣押岑雄明持有的一张记录有叶某云银行账户号码62×××31、密码258258的白色纸条；一张号码为184××××9960的中国移动芯卡。 5.被害人潘某能陈述，证实其手机号码为133××××5933,2019年1月14日下午15时许，有一冒充其小区工作人员男子使用184××××9960的号码拨打其电话。次日8时09分，该男子以陪领导没空办事为由，叫其帮忙转账给朋友。其于9时29分汇款至对方提供的叶某云62×××31银行账户5000元。 6.被告人岑雄明的供述，证实2019年元旦前某日，其和暨某何、暨某江、梁桂景、杨土生、邵坚强六人在一起喝酒时，暨某江提出去云南旅游，同时实施电话诈骗，由其几人选择其中一种方式进行分成。一种是“全包制”，即暨某江提供手机、银行卡、诈骗对象的个人信息、诈骗所得存入的银行账户、吃住全包，个人提成35%。一种是“AA制”，即只提供诈骗对象的个人信息以及诈骗所得存入的银行账户，个人提成70%，但要支付资料费，吃住行的费用。大家都同意了。其表示接受“全包制”。其、暨某何、梁桂景、邵坚强、暨某江、杨土生等六人乘坐暨某江的车外出旅游并实施诈骗。在湖南娄底时，暨某江给其一张卡和一部诺基亚手机,并提供了诈骗对象的个人资料。其开始打电话进行诈骗。在湖南没有诈骗成功。随后，其几人又前往云南省楚雄市。其与暨某何同住一个房间。当天，其以领导身份骗取一个男子的信任后，以借钱送礼为由向他借了二次钱，每次10000元。其在楚雄市骗得20000元。诈骗得的钱由对方存入暨某江提供的银行账户。后其依照暨某江要求将手机和手机卡丢到了河沟。后暨某江又给其一部手机和一张手机卡。其在楚雄市宝冠酒店骗得5000元。其大概跟暨某江要了400个号码，并拨打了那些号码。 以上证据，予以确认。 另查明，2019年8月7日，岑雄明主动退赔潘某能5000元，得到潘某能的谅解。暨某江家属分别于2019年2月14日、3月23日、4月2日、4月25日、10月15日累计赔偿易某350000元，并获得易某的谅解。 另查明，暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明于2019年1月15日至2019年1月18日被临时羁押于云南省楚雄市看守所。龚俊龙于2019年1月20日被抓获，于2019年1月21日至2019年1月25日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.指定管辖决定书，证实广西公安厅于2019年4月18日将本案指定崇左市公安局侦查，崇左市公安局于当日将该案指定宁明县公安局管辖。 2.户籍证明，证实暨某江于1979年7月2日出生，暨某何于1979年7月2日出生，梁桂景于1967年9月5日出生，邵坚强于1980年1月1日出生，杨土生于1974年11月25日出生，岑雄明于1981年4月23日出生，龚俊龙于2000年11月19日出生，案发时七被告人已达负完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年1月15日，云南省楚雄市公安局开发区派出所民警在宝冠大酒店1010、1011、1012房间抓获梁桂景、邵坚强、杨土生、暨某何、暨某江、岑雄明。2019年1月20日深圳市公安局龙城派出所民警在深圳市龙岗区龙华街道玉翠新村B区88栋2楼棒棒堂53号机抓获龚俊龙。 4.办案说明、协助调查取证工作的函、中国移动崇左分公司的复函，证实中国移动广西分公司端局有爱立信和华为两个厂家，因两家输出机制不同，话单中的手机串号位长会出现两种长度。其中爱立信的输出格式为IMEI格式，话单输出15位，前14位唯一标识一台手机,第15位为备用位，不作为手机标识；华为端局话单中，输出的手机串号为IMEISV格式，由IMEI基础上扩展为16位，前14位唯一标识一台手机，第15、16位为软件版本号，不作为手机标识。手机IMEI(即手机串号）是手机的标识号，每一台手机的手机串号是唯一的。通过手机串号，最终固定了本案的具体个案和拨打电话的次数。 5.扣押决定书、扣押清单、技术鉴定书、通话清单，证实公安机关依法扣押了暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明的电话，同时通过技术手段依法提取了手机的基本信息，其中暨某江使用的号码137××××8363于2019年1月9日、10日、14日、15日有90条通话记录。暨某何使用的号码139××××9307于2019年1月1-6日在湖南、云南两地共有500条通话信息。梁桂景使用的号码134××××5130于2019年1月10-15日在云南共有约350条通话记录。梁桂景使用的号码184××××2131于2019年1月10日、13日、14日在丽江两地共有180条通话信息。邵坚强使用的152××××5224号码于2019年1月14日、15日在大理、楚雄两地有210条通话记录。邵坚强使用的号码187××××1261于2019年1月6日、7日有316条通话清单。岑雄明使用的号码152××××7304于2019年1月15日有65条通话清单。岑雄明使用的184××××9960于2019年1月13-15日在丽江、大理两地共有约350条通话记录。 6.收据、刑事谅解书，证实2019年8月7日岑雄明的家属代赔5000元给被害人潘某能，得到潘某能的谅解。暨某江家属分别于2019年2月14日、3月23日、4月2日、4月25日、10月15日累计赔偿易某350000元，并获得易某的谅解。 7.开房记录，证实2019年1月15日暨某江等六人在云南省楚雄州开发区宝冠大酒店入住的事实。 8.羁押证明，证实暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、岑雄明、杨土生于2019年1月15日至2019年1月18日被临时羁押于云南省楚雄市看守所。龚俊龙于2019年1月21日至2019年1月25日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。 9.被告人杨土生的供述，证实2018年12月，暨某江约其一起去旅游，在旅游中实施诈骗。其即答应同行。其与暨某江、梁桂景、岑雄明、暨某何、邵坚强等六人从广东电白县驾驶粤Ｋ×××××本田奥德赛轿车出发，在旅游途中实施诈骗行为。出行的住宿费、油费等一系列费用由暨某江统一支付。2019年1月15日，其一行六人到达云南省楚雄市后，入住一宾馆。其和梁桂景同住一房，暨某江和邵坚强一起，岑雄明和暨某何一起。中午，大伙共同进餐。随后，其二人返回房间。其继续实施电话诈骗。在拨打了约三十多个电话后，被民警冲入房间抓获。其实施电话诈骗的方式是，先从电白县老乡处购买个人电话号码及个人信息，然后逐个拨打这些电话。电话一接通，首先叫对方次日到其办公室来。对方如称呼其王总或主任等职务，其则让他们存下其现在使用的号码，让他们次日到其办公室来。第二天，对方会再次电话联系其，其会说他现在不方便接待，让他们等着。十几分钟后，其就会询问他们是否带有现金，如果有，就让他们用纸包好。如果只是携带银行卡，就让他们去领取现金，用纸包好。随后挂电话。对方不久会再次联系其，其就明确告诉他们，其不方便在办公室收取现金，继而让他们将钱款存入其指定的银行账户内。其共使用二部手机，一部是用于实施诈骗的诺基亚手机，另一部是用于联系朋友的OPPO牌手机。 上述证据来源合法，内容客观真实，并相互印证，与本案具有关联性，能客观真实地证明本案事实，本院予以确认。 针对控辩双方提出的争议焦点，本院综合评判如下： 一、本案是否属于共同犯罪，暨某何、邵坚强、梁桂景、岑雄明是否对全额承担责任 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。经查，在案证据能够证实本案中被告人暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明共同商议后以旅游为幌子共同实施电话诈骗，六人还约定了费用支付方式和提成份额，明确诈骗工具提供方式，同时各被告人均按照事前约定对不特定多数人实施电话诈骗行为，所得赃款通过存入暨某江提供的账户再进行二次分配。在2018年12月28日至2019年1月15日被抓获前，暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明共同实施电话诈骗行为，是共同犯罪，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人暨某江、暨某何、邵坚强、梁桂景、岑雄明、杨土生及各被告人的辩护人提出不构成共同犯罪的辩护意见，不符合本案事实，不予采纳。 在共同犯罪中，暨某江进行组织和策划，统一调度，提供犯罪工具手机、手机卡、银行账户，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；暨某何、邵坚强、梁桂景、岑雄明、杨土生拨打电话进行诈骗，起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。辩护人蒙波认为暨某江不应认定为主犯的辩护意见理由不足，不予采纳。 二、对罗某均被诈骗数额的认定 被害人罗某均被诈骗20000元，诈骗分子拨打罗某均手机时手机串号为352891103294721,与在暨某何所处被扣押的黑色直板诺基亚手机串号352891103294720的前14位数一致，可证实是暨某何拨打罗某均的电话并成功诈骗20000元。暨某江辩称诈骗金额为13000元的辩护意见理由不足，不予采纳。 三、对梁桂景是否属于犯罪未遂的认定 被害人黄某1被诈骗30000元，诈骗分子拨打黄某1电话的手机号码134××××5130以及手机串号352877104275500与在梁桂景身上扣押的芯卡号码134××××5130和黑色诺基亚直板按键手机串号为352877104275503一致。该手机已经梁桂景本人指认。可以证实是梁桂景拨打黄某1的电话并成功诈骗30000元。辩护人黄杨海辩称梁桂景犯罪未遂、查获手机非梁桂景持有的辩护意见理由不足，不予采纳。 四、诈骗电话是否拨打超过2000次 本案拨打电话的次数是通过从暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明六被告人被扣押的手机串号确定的，手机串号具有唯一性，可作为本案定案依据。辩护人蒙波和辩护人荣丽丽辩称对拨打电话2000次有异议的辩护意见理由不足，不予采纳。 本院认为，被告人暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明以非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，犯罪数额共计421000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，指控的罪名成立，本院予以支持。 被告人龚俊龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户（银行卡），协助他人转移犯罪所得财物，进行取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，指控的罪名成立，本院予以支持。 被告人暨某江、岑雄明、龚俊龙到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。暨某江、岑雄明的家属积极赔偿受害人的全部经济损失，且获得受害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出暨某江有坦白情节；暨某江家属主动赔偿得到被害人谅解，且系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人如实供述自己的犯罪行为，是坦白，依法可从轻处罚。 辩护人提出被告人龚俊龙系从犯的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人龚俊龙到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人认为龚俊龙是初犯，认罪态度较好的辩护意见有理，予以采纳。 综上所述，根据被告人暨某江、暨某何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明、龚俊龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（三）项、第三条第（五）项、第四条第（一）项、第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人暨文江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月15日起至2029年1月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人暨文何犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月15日起至2025年1月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人梁桂景犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月15日起至2025年1月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人邵坚强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月15日起至2024年6月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人杨土生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月15日起至2023年7月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人岑雄明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月15日起至2023年1月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）。 七、被告人龚俊龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月20日起至2022年1月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、责令被告人暨文江、暨文何、梁桂景、邵坚强、杨土生、岑雄明共同退赔被害人刘某1人民币六千元、罗某均人民币二万元、李某人民币一万元、黄某1人民币三万元。 九、对扣押手机及钱款，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  任显忠 审 判 员  黄居英 人民陪审员  农玉寒 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  农春梅 书 记 员  黄 婧 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (三)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 三、全面惩处关联犯罪 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 -32- -31-