安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0303刑初517号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人王朝欢，男，1998年1月1日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，农民，住凤阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年6月25日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人施金标，安徽辉泰律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检检一刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人王朝欢犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被害人吕某及其委托诉讼代理人吕木素、俞启超，被告人王朝欢及其辩护人施金标到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2016年被告人王朝欢与被害人吕某因在驾校学车相识，且彼此加了微信。2017年7月，王朝欢通过微信主动联系吕某，向吕某表达爱意，且表示自己在外做生意，实力雄厚，骗取吕某信任。1.2017年7月14日至22日，王朝欢以资金周转需要用钱为由，骗取吕某10.4万元。其中吕某在蚌埠市华美嘉园通过其支付宝转账2万元、微信转账8.4万元。2.2017年9月，被告人王朝欢谎称其生病在北京看病，又自导自演，使用微信冒充其弟弟，向吕丹丹谎称其昏迷不醒，博得被害人吕丹丹同情，又谎称其家族实力雄厚，正在洽谈一笔6千余万的大项目，需要筹款，骗取吕丹丹的信任，2017年9月4日吕丹丹通过其微信，在蚌埠市华美嘉园向王朝欢转款2万元。3.2018年1月初，被告人王朝欢假意向被害人吕丹丹示爱，又以保证以后不会说谎为由骗取被害人吕丹丹信任，后又以资金周转为由，骗取吕丹丹2.4万元，系吕丹丹支付宝转账。4.2018年1月10日，被告人王朝欢，以天冷没有衣服穿，且需要买机票到昆明看吕丹丹为由，骗取吕丹丹0.5万元，系吕丹丹支付宝转账。5.2018年1月14日至15日，被告人王朝欢在丽江谎称办理贷款需要20万元打银行流水为由，诈骗被害人吕丹丹。吕丹丹使用微信陆续转账15.86万元给王朝欢；2018年1月15日王朝欢使用吕丹丹光大银行信用卡套现共计5.035万元；2018年2月8日，王朝欢又使用吕丹丹光大银行卡套现2.517万元。6.2018年1月30日至31日，被告人王朝欢谎称其在启东市因欠钱被他人绑架，拘禁在小黑屋要卖肾为由，骗取被害人吕丹丹3.02万元，系吕丹丹微信转账。7.2018年2月27日至4月1日，被告人王朝欢以要还贷款、没有生活费、买东西等为由陆续骗取被害人吕丹丹共计5.47万元，系吕丹丹微信转账。8.2018年4月2日，被告人王朝欢以贷款要到期了，需要还钱为由，使用吕丹丹浦发信用卡套现0.34万元。9.2018年4月11日，被告人王朝欢以需要还款为由，骗取被害人吕丹丹3.8万元，系吕丹丹微信转账。10.2018年11月10日，被告人王朝欢谎称其因贩毒被广州警方抓获，后取保候审，其手机被监听，需要换手机为由，骗取被害人吕丹丹1万元，系吕丹丹用建设银行卡在温州取现给王朝欢。11.2018年11月10日，被告人王朝欢谎称其贩毒的事情被其弟弟王耀东知道，以封口费为由，骗取被害人吕某0.5万元，系吕某支付宝扫码转账给王耀东。2019年1月17日吕某又通过微信转账0.2万元给王耀东。王朝欢于2017年7月22日通过微信还给吕某0.4万元，于2018年2月13日通过微信还给吕某0.75万元，于2018年3月20日通过微信还给吕某0.1万元，于2018年9月12日通过支付宝还给吕某0.02万元，于2018年11月18日通过支付宝还给吕某0.4995元，2019年4月7日通过手机银行还给吕某0.15万元。被告人王朝欢骗取吕某共计51.1225万元，均用于偿还赌债等个人支出。另查明，被告人王朝欢于2019年5月20日在其父亲的陪同下到蚌埠市公安局蚌山分局刑侦二队投案。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、入所健康体检表、通话录音、通话话单、微信、支付宝聊天记录、转账记录、银行交易流水，证人郑某1的证言，被害人吕某的陈述，被告人王朝欢的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人王朝欢以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王朝欢对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的诈骗数额有异议，诈骗数额有误。二、被告人具有以下法定或者酌定的从轻、减轻处罚情节：1.被告人具有自首情节；2.被告人系初犯、偶犯，社会危害性小；3.被告人愿意退赃。请求法院对被告人从轻、减轻判决。经审理查明：2016年被告人王朝欢与被害人吕某在驾校学车相识，且彼此加了微信。2017年7月，王朝欢通过微信主动联系吕某，向吕某表达爱意，且表示自己在外做生意，实力雄厚，骗取吕某的信任。1.2017年7月14日至22日，王朝欢以资金周转需要用钱为由，骗取吕某10.4万元。其中吕某在蚌埠市华美嘉园通过其支付宝转账2万元、微信转账8.4万元。2.2017年9月，被告人王朝欢谎称其生病在北京看病，又自导自演，使用微信冒充其弟弟，向吕丹丹谎称其昏迷不醒，博得被害人吕丹丹同情，又谎称其家族实力雄厚，正在洽谈一笔6千余万的大项目，需要筹款，骗取吕丹丹的信任，2017年9月4日吕丹丹通过其微信，在蚌埠市华美嘉园向王朝欢转款2万元。3.2018年1月初，被告人王朝欢假意向被害人吕丹丹示爱，又以保证以后不会说谎为由骗取被害人吕丹丹信任，后又以资金周转为由，骗取吕丹丹2.4万元，系吕丹丹支付宝转账。4.2018年1月10日，被告人王朝欢以天冷没有衣服穿，且需要买机票到昆明看吕丹丹为由，骗取吕丹丹0.5万元，系吕丹丹支付宝转账。5.2018年1月14日至15日，被告人王朝欢在丽江谎称办理贷款需要20万元打银行流水为由，诈骗被害人吕丹丹。吕丹丹使用微信陆续转账15.86万元给王朝欢；2018年1月15日王朝欢使用吕丹丹光大银行信用卡套现共计5.035万元；2018年2月8日，王朝欢又使用吕丹丹光大银行卡套现2.517万元。6.2018年1月30日至31日，被告人王朝欢谎称其在启东市因欠钱被他人绑架，拘禁在小黑屋要卖肾为由，骗取被害人吕丹丹3.02万元，系吕丹丹微信转账。7.2018年2月27日至4月1日，被告人王朝欢以要还贷款、没有生活费、买东西等为由陆续骗取被害人吕丹丹共计5.47万元，系吕丹丹微信转账。8.2018年4月2日，被告人王朝欢以贷款要到期，需要还钱为由，使用吕丹丹浦发信用卡套现0.34万元。9.2018年4月11日，被告人王朝欢以需要还款为由，骗取被害人吕丹丹3.8万元，系吕丹丹微信转账。10.2018年11月10日，被告人王朝欢谎称其因贩毒被广州警方抓获，后取保候审，其手机被监听，需要换手机为由，骗取被害人吕丹丹1万元，系吕丹丹用建设银行卡在温州取现给王朝欢。11.2018年11月10日，被告人王朝欢谎称其贩毒的事情被其弟弟王耀东知道，以封口费为由，骗取被害人吕某0.5万元，系吕某支付宝扫码转账给王耀东。2019年1月17日吕某又通过微信转账0.2万元给王耀东。被告人王朝欢于2017年7月22日通过微信还给吕某0.4万元，2018年2月13日通过微信还给吕某0.75万元，2018年3月20日通过微信还给吕某0.1万元，2018年9月12日通过支付宝还给吕某0.02万元，2018年11月18日通过支付宝还给吕某0.4995元，2019年4月7日通过手机银行还给吕某0.15万元。综上，被告人王朝欢骗取吕某款项共计人民币51.1225万元。另查明：被告人王朝欢于2019年5月20日在其父亲的陪同下到蚌埠市公安局蚌山分局刑侦二队投案，能够供述主要犯罪事实。上述事实，被告人王朝欢在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、到案情况说明、户籍证明、接收证据材料清单、通话记录、聊天记录、转账记录、银行交易流水、银行卡客户交易明细，被害人吕某的陈述，证人郑某2的证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王朝欢以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，认定被告人王朝欢具有自首情节的公诉意见，本院予以支持。被告人王朝欢多次骗取他人钱款，应予以从重处罚。被告人王朝欢在其父亲的陪同下到蚌埠市公安局蚌山分局刑侦二队投案，能够供述主要犯罪事实，具有自首情节，可以予以从轻处罚。辩护人提出公诉机关指控被告人王朝欢诈骗数额有误的辩护意见。经查，聊天记录、转账记录、银行交易流水、银行卡客户交易明细，被害人吕某的陈述，被告人王朝欢的供述和辩解等证据能够证明公诉机关指控被告人王朝欢骗取被害人吕某款项共计人民币51.1225万元的事实。故辩护人提出公诉机关指控被告人王朝欢诈骗数额有误的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人王朝欢具有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王朝欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2029年11月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）二、责令被告人王朝欢退赔违法所得人民币五十一万一千二百二十五元，返还被害人吕某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭德峰审 判 员  王 林人民陪审员  赵继军二〇一九年十二月十九日书 记 员  蔡生生附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。