上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0106刑初1815号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人骆莉，女，1975年3月21日出生，汉族，户籍地湖南省长沙市，暂住上海市静安区。辩护人张卫工，上海申浩律师事务所律师。被告人周某2，女，1984年9月29日出生，汉族，户籍地重庆市，暂住上海市静安区。辩护人张波、苏建红，重庆合纵律师事务所律师。被告人李2，女，1999年4月13日出生，汉族，户籍地四川省，暂住上海市静安区。辩护人艾阳阳、翁志辉，上海明庭律师事务所律师。被告人谢某某，女，1989年2月15日出生，汉族，户籍地河南省偃师市，暂住上海市静安区。辩护人夏草，上海普世律师事务所律师。被告人伍某某，女，1990年3月2日出生，汉族，户籍地四川省，暂住上海市静安区。辩护人袁正，上海勤周律师事务所律师。被告人叶某，女，1993年9月28日出生，汉族，户籍地陕西省西安市，暂住上海市静安区。辩护人王争，上海市恒业律师事务所律师，系由上海市静安区法律援助中心指派。被告人段某某，女，1995年1月17日出生，汉族，户籍地陕西省安康市，暂住上海市静安区。辩护人熊钟魁、钱冬林，上海正策律师事务所律师。被告人徐某，女，1989年9月19日出生，汉族，户籍地四川省，暂住上海市静安区。辩护人陆怡铭、王凡，上海市德尚律师事务所律师。上海市静安区人民检察院以沪静检三部刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人骆莉、周某2、李2、谢某某、伍某某、叶某、段某某、徐某犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月31日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉。被告人骆莉、周某2、李2、谢某某、伍某某、叶某、段某某、徐某及上列辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人骆莉伙同杨宴、田佳(均另案处理)自2019年1月起，租赁上海市江宁路XXX号第一、三、四层楼面经营sunseek会所，并由骆莉、杨宴、田佳共同制定会所经营模式。该会所通过第三方平台宣传吸引被害人至会所内，由馆长、管家以暗示性的话语接待，同时以诱惑性的服务项目名称、高昂的服务项目价格、暴露的技师服装等误导被害人，在被害人接受按摩服务时，馆长、管家继续以隐晦性、暗示性的言语诱骗被害人，使被害人误认为会所内提供性服务而充值办卡。被告人周某2、李2均为sunseek会所馆长。其中，被告人周某2负责会所的人事管理、培训考核等内部事务，被告人李2负责销售办卡等外部业务。被告人谢某某、伍某某、叶某、段某某、徐某均为sunseek会所管家，负责接待并诱使被害人充值办卡。截至案发，sunseek会所以上述方式骗取被害人孟某某等十三人共计人民币480,464元。其中，被告人骆莉、周某2、李2的诈骗数额均为480,464元；被告人谢某某的诈骗数额为88,888元；被告人伍某某的诈骗数额为4万元；被告人叶某的诈骗数额为5,000元；被告人段某某的诈骗数额为6,888元；被告人徐某的诈骗数额为6,800元。2019年7月19日，被告人骆莉、周某2、李2、谢某某、伍某某、叶某、段某某、徐某在上海市江宁路XXX号sunseek会所被抓获归案。到案后，八名被告人均能如实供述自己的犯罪事实并共同退赔了赃款。公诉机关建议判处被告人周某2二年九个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告人李2二年九个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告人谢某某一年九个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告人伍某某一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告人叶某五个月以上六个月以下拘役，并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告人段某某五个月以上六个月以下拘役，并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告人徐某五个月以上六个月以下拘役，并处罚金，可适用缓刑。七名被告人对量刑建议无异议且签字具结。上述事实，八名被告人在开庭审理过程中无异议，且有被害人孟某某、钱某、胡某某、周某1、钟某某、应某某、储小宝等十三人的陈述，证人姜素培、王某、吕某某、李某1、郗某某、许某等二十三人的证言、辨认笔录，检查笔录、查封笔录、查封决定书、查封清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，支付宝转账记录、信用卡转账记录、微信转账记录、银行账户交易明细，风控话术、营销忌语和建议、介绍话术要点、风控话术简明要点、管家实务指南、前台接听话术与规范、前台接待服务流程话术、风控8条，食品经营许可证，中国农业银行对公活期账户信息，上海市公安局协助冻结财产通知书，手机聊天记录，八名被告人的供述及户籍资料等证据证实，应予确认。本院认为，被告人骆莉、周某2、李2、谢某某、伍某某、叶某、段某某、徐某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人骆莉、周某2、李2、谢某某诈骗数额巨大，被告人伍某某、叶某、段某某、徐某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人骆莉起主要作用，系主犯。被告人周某2、李2、谢某某、伍某某、叶某、段某某、徐某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。八名被告人到案后均如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。八名被告人到案后均退赔部分违法所得，弥补了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人骆莉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年7月18日止；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)二、被告人周某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)三、被告人李2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)四、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)五、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)六、被告人叶某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。(刑期已满；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)七、被告人段某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。(刑期已满；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)八、被告人徐某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。(刑期已满；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。)九、继续追缴违法所得，连同扣押在案的赃款，发还各被害人。周某2、李2、谢某某、伍某某回到社区后，应当遵守法律、法规，在缓刑考验期间服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 坤审 判 员  公绪龙人民陪审员  慎 颖二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张 萌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。