河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1433号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人张世杰，男，1970年12月3日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省伊川县。因涉嫌诈骗，于2017年12月23被抓获，同年12月30日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于日2018年2月5日经宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局新华分局执行逮捕。被告人石小伟，男，1982年7月1日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省伊川县。因犯故意毁坏财物罪，于2012年2月29日被河南省伊川县人民法院判处罚金人民币15000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2018年2月12日被南阳市公安局新华分局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2018年5月7日由南阳市宛城区人民检察院取保候审，于2018年10月22日被本院取保候审。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2018）1021号起诉书及宛城检公诉刑追诉（2018）5号追加起诉决定书指控被告人张世杰犯诈骗罪，被告人石小伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2019年1月8日作出（2018）豫1302刑初1094号刑事判决书，宣判后，被告人张世杰不服，提起上诉，南阳市中级人民法院于2019年2月12日作出（2019）豫13刑终171号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。2019年7月4日，南阳市中级人民法院作出（2019）豫13刑监4号再审决定书，决定再审本案。2019年9月12日，南阳市中级人民法院作出（2019）豫13刑再9号刑事裁定，撤销本院（2019）豫13刑终171号刑事裁定及南阳市宛城区人民法院（2018）豫1302刑初1094号刑事判决书；发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员赵琴出庭支持公诉，被告人张世杰、被告人石小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。2018年9月28日，南阳市宛城区人民检察院指控：一、被告人张世杰诈骗犯罪事实1、2017年9月21日，被告人张世杰伙同杜伊波（另案处理）、钟飞飞（另案处理）预谋后，在洛阳市洛龙区一帆汽车租赁部，由张世杰办理租赁手续，租赁白色丰田普拉多越野车（新车未挂牌，发动机号JTEBX9FJ6HK26723O）一辆，后伪造该车手续，张世杰做担保人，钟飞飞假冒车主朱赵波，次日在伊川县将该车以220000元的价格抵押与董某，扣除利息后获得赃款210000元。经鉴定，该车价值368600元。2、2017年11月7日20时许，被告人张世杰与吕光辉（另案处理）预谋后，在南阳市宛城区人民路与两相路交叉口东侧的盛世天下汽车服务有限公司高新分店，由吕光辉办理租赁手续，张世杰在店外等待，租赁车牌号豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车一辆，后吕光辉经张世杰介绍于2017年11月8日在洛阳市伊川县以200000元的价格将该车抵押与石小伟，扣除利息后获得赃款190000元。经鉴定，该车价值300890元。3、2017年11月9日15时许，被告人张世杰伙同吕光辉、李俊卫（另案处理）预谋后，在平顶山市城捷汽车服务有限公司，由吕光辉办理租赁手续，李俊卫做担保人，租赁车牌号豫Ｄ×××××的灰色宝马轿车一辆，后吕光辉假冒车主魏某于同年11月12日以150000元的价格将该车抵押与张某5。经鉴定，该车价值316880元。4、2017年11月9日22时许，被告人张世杰与吕光辉、李俊卫（另案处理）预谋后，在位于南阳市两相路盛世天下汽车服务有限公司高新分店，由张世杰办理租赁手续，租赁车牌号豫Ｒ×××××的黑色宝马轿车一辆，后张世杰、李俊卫伪造该车手续，由李俊卫假冒该车车主郑某。张世杰、李俊卫于11月11日在洛阳市伊川县将该车以200000元的价格抵押与石小伟，扣除利息后获得赃款190000元。经鉴定，该车价值277270元。以上，被告人张世杰伙同他人诈骗获得赃款740000元。赃车4辆价值总计1263640元。二、被告人石小伟掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实吕光辉、张世杰、李俊卫到案后，均证实2017年11月7日吕光辉从南阳市盛世天下汽车服务有限公司高新分店骗租的车牌号为豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车抵押给被告人石小伟。为查明案情、固定证据并追回赃车，南阳市公安局办案人员赶赴伊川县联系石小伟调查，石小伟拒绝见面接受询问，不予以配合，办案人员电话联系石小伟，向其讲明该车系赃物及相关法律利害关系，石小伟亦不承认该车在其手中，称其不知情、不知道该车的下落，后通过洛阳市公安局洛龙派出所、伊川县公安局刑事侦察大队、伊川县公安局城关镇派出所协助联系石小伟以追回该涉案赃车查明案情，石小伟均称其不知情不知道该赃车的下落，亦拒绝到公安机关配合公安机关调查。2018年2月12日，石小伟主动到南阳市公安局新华分局投案，并退回车牌号豫Ｒ×××××凯迪拉克轿车。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1、被告人张世杰、石小伟的供述；2、被害人张某5等人的陈述；3、同案吕光辉、李俊卫等人的供述；4、价格鉴定意见书；5、扣押及发还清单、石小伟前科材料及到案经过等。据此，公诉机关认为，被告人张世杰以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民个人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人石小伟明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究刑事责任。2018年11月24日，南阳市宛城区人民检察院追加起诉指控：2017年11月2日，被告人张世杰与李俊卫（已判刑）预谋后，张世杰从洛阳好运汽车有限公司租赁一辆车牌号为豫Ｃ×××××的别克商务车，二人使用伪造的该车车主王少峰的身份证及伪造的该车机动车登记证书，由李俊卫冒充车主王少峰，张世杰作担保人，将该车抵押给张某1，从张某1处以借款名义骗取9.4万元。案发前该车已被租赁公司追回。认定上述的证据如下：1、被告人张世杰的供述；2、被害人张某1的陈述；3、汽车租赁合同、扣押及发还清单；4、同案犯李俊卫的刑事判决书等。据此，公诉机关认为，被告人张世杰以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民个人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人张世杰对公诉机关指控的第一、四起及追加的犯罪事实无异议，但认为第二、三起犯罪自己仅仅是参与，主要是吕光辉实施。被告人石小伟辩称，其本人也是被害人，至今尚有38万元被骗款项未追回。当时因相信张世杰为本县人，抵押车辆手续齐全，才对涉案车辆予以抵押。经审理查明：一、被告人张世杰诈骗犯罪事实：（一）2017年9月21日，被告人张世杰伙同杜伊波（另案处理）、钟飞飞（另案处理）预谋后，在洛阳市洛龙区一帆汽车租赁部，由张世杰办理租赁手续，租赁白色丰田普拉多越野车（新车未挂牌，发动机号JTEBX9FJ6HK26723O）一辆，后伪造该车手续，张世杰做担保人，钟飞飞假冒车主朱赵波，次日在伊川县将该车以220000元的价格抵押与董某，扣除利息后获得赃款210000元。经鉴定，该车价值368600元。1、租车出车单、验车单、扣押及发还物品清单、借条、身份证复印件、机动车销售发票复印件等证实，2017年9月21日，被告人张世杰在洛阳市洛龙区一帆租赁部租赁一辆白色未挂牌普拉多越野车，租期四天。同年9月22日，钟飞飞、杜伊波、张世杰三人伪造购车手续及其他证件后联系董某，由钟飞飞冒充车主朱赵波以车辆作抵押骗取董某22万元，担保人为张世杰。案发后，涉案车辆已追退。2、洛阳市洛龙区价格认证中心价格认定结论证实，涉案车辆白色普拉多越野车价值368600元。3、证人董某的证言及辨认笔录证实，2017年9月22日，其与张世杰、杜伊波、“朱赵波”（钟飞飞冒充）在伊川县高山路口见面，“朱赵波”驾驶一辆未挂牌白色丰田普拉多越野车。张世杰称需要借款22万元，期限10天，用普拉多越野车抵押。当时，车主“朱赵波”出示购车发票、本人身份证，并提供户名为朱赵波的工行卡号。其向该卡号转账5000元，目的是核实对方身份，后对方称需要现金，于是“朱赵波”写借条，张世杰担保，其将21万元交给“朱赵波”。11月27日，公安人员带领一名男子找到自己，并称该男子是朱赵波，其查看该男子身份证，发现并非抵押车辆的“朱赵波”。经辨认，2017年9月22日，冒充“朱赵波”抵押车辆的男子真名为钟飞飞。4、被告人张世杰的供述证实，2017年9月21日，其从朱赵波经营的洛阳市洛龙区一帆汽车租赁部租赁一辆白色普拉多越野车。9月22日，其与杜伊波、钟飞飞伪造购车手续及其他证件后，三人在伊川县古城村村边见到董某，其称需借钱，期限十天左右，由钟飞飞冒充车主朱赵波，用普拉多越野车作抵押，双方商定抵押借款22万元。钟飞飞冒充朱赵波出具一张22万元借条，张世杰为担保人。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。（二）2017年11月7日20时许，被告人张世杰与吕光辉（另案处理）预谋后，在南阳市宛城区人民路与两相路交叉口东侧的盛世天下汽车服务有限公司高新分店，由吕光辉办理租赁手续，张世杰在店外等待，租赁车牌号豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车一辆，后吕光辉经张世杰介绍于2017年11月8日在洛阳市伊川县以200000元的价格将该车抵押与石小伟，扣除利息后获得赃款190000元。经鉴定，该车价值300890元。2017年11月9日15时许，被告人张世杰伙同吕光辉、李俊卫（已判决）预谋后，在平顶山市城捷汽车服务有限公司，由吕光辉办理租赁手续，李俊卫做担保人，租赁车牌号豫Ｄ×××××的灰色宝马轿车一辆，后吕光辉假冒车主魏某于同年11月12日以150000元的价格将该车抵押与张某5。经鉴定，该车价值316880元。2017年11月9日22时许，被告人张世杰与吕光辉、李俊卫（另案处理）预谋后，在位于南阳市两相路盛世天下汽车服务有限公司高新分店，由张世杰办理租赁手续，租赁车牌号豫Ｒ×××××的黑色宝马轿车一辆，后张世杰、李俊卫伪造该车手续，由李俊卫假冒该车车主郑某，张世杰、李俊卫于同年11月11日在洛阳市伊川县将该车以200000元的价格抵押与石小伟，扣除利息后获得赃款190000元。经鉴定，该车价值277270元。以上，被告人张世杰伙同他人诈骗获得赃款530000元，赃车3辆价格总计945040元。（三）2017年11月2日，被告人张世杰与李俊卫（已判刑）预谋后，张世杰从洛阳好运汽车有限公司租赁一辆车牌号为豫Ｃ×××××的别克商务车，二人使用伪造的该车车主王少峰的身份证及伪造的该车机动车登记证书，由李俊卫冒充车主王少峰，张世杰作担保人，将该车抵押给张某1，从张某1处以借款名义骗取9.4万元。案发前该车已被租赁公司追回。综上，被告人张世杰伙同他人诈骗获得赃款834000元，赃车5辆价格总计1357640元。以上犯罪事实，有以下证据证实：1、身份信息表、到案经过、河南省伊川县人民法院（2018）豫0329刑初78号刑事判决书证实，被告人张世杰为成年人，具完全刑事责任能力。2017年12月23日，被告人张世杰被抓获。2018年6月9日，同案犯李俊卫因犯诈骗罪被伊川县人民法院判处有期徒刑5年6个月，并处罚金5万元。2、汽车租赁合同、借条、车辆登记手续、扣押及发还清单等证实，2017年11月8日至12日。被告人张世杰、吕光辉、李俊卫冒充车主将租赁的豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车、豫Ｄ×××××灰色宝马轿车、豫Ｒ×××××黑色宝马轿车抵押，分别从石小伟处借款38万元、张某5处借款15万元。案发后，涉案车辆已追退。3、价格鉴定意见书证实，涉案车辆豫Ｒ×××××凯迪拉克轿车价值300890元，豫Ｄ×××××灰色宝马轿车价值316880元，豫Ｒ×××××黑色宝马轿车价值277270元。4、证人张某2的证言证实，2017年11月8日，吕光辉给其打电话称有人转钱，收到后告知他。十几分钟后，其工商银行卡62×××04收到19万元，于是打电话告知吕光辉，然后用支付宝转账一部分，其余通过银行转给吕国辉。5、被害人张某5的陈述及辨认笔录证实，其与张某1系朋友关系。2017年11月11日，张某1打电话称朋友杜伊波介绍在郑州做建材生意的朋友“魏某”，想抵押车辆借钱。于是，双方约定在伊川县新鹏路兴华宴宾楼门口见面，当时“魏某”驾驶一辆香槟色宝马轿车，自称因生意需要急需用钱，准备借20万元，期限一个月。在查看“魏某”身份证、行车证等手续后，其借给“魏某”15万元，“魏某”当场出具借条、收条，但不久就联系不到“魏某”，直到12月18号左右接到公安机关通知才知道被骗。6、证人张某3的陈述证实，其在南阳市经营盛世天下汽车服务公司。2017年11月7日10时，其接到一名陌生男子电话（后来了解到该人真实姓名为吕光辉），该男子称需租一辆高档轿车，其告知该男子有宝马、凯迪拉克，该男子称准备租赁凯迪拉克轿车，租期10天，然后该男子微信转定金2000元。当晚20时，该男子来到高新分公司，其带着该名男子在楼下查看车牌号为豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车后，双方当即签订租赁协议，该男子补缴押金28000元。次日晚上，该男子（吕光辉）又打电话称有朋友想租一辆宝马车，后收到吕光辉朋友（张世杰）微信转账5000元定金。11月9日22时许，两名男子（张世杰与李俊卫）驾驶豫RD6Q767灰色宝马来到高新分公司，双方签订租赁合同，在补缴25000元押金后，张世杰将车牌号豫Ｒ×××××黑色宝马车开走。11月11日，其看到车辆有违章记录就与张世杰联系，张称车在伊川，让其自己找车开车。11月12号以后无法联系张世杰。直到11月17日，其在伊川县一饭店找到车，用备用钥匙将车开走。车牌号豫Ｒ×××××凯迪拉克轿车实际所有人是刘某，车牌号豫Ｒ×××××实际所有人为郑某。7、证人李某的证言证实，2017年11月9日15时，两名男子来到其工作单位平顶山市诚捷汽车服务有限公司称想租赁一辆宝马车，其负责接待二人。在查看身份信息后，得知一名男子为吕光辉，另外一名李俊卫。二人选定一辆车牌号豫Ｄ×××××宝马车，双方当即签订租赁合同，担保人李俊卫，约定租期10天，租金每天800元。吕光辉缴纳3000元违章押金，27000元押金，并通过支付宝转账支付租金8000元。11月12日，公司发现GPS定位系统被拆除，遂联系吕光辉，但吕光辉避而不见，于是在租期到期后就报案了。宝马车所有人为魏某。8、证人魏某的证言证实，2016年7月30日，其将自己的车牌号豫Ｄ×××××灰色宝马车挂靠在平顶山市诚捷汽车服务公司出租。2017年11月9日，车被他人租赁后失联。9、证人刘某的证言证实，2015年7月，其将自己所有的车牌号豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车挂靠在三鑫汽车服务有限公司出租。2017年11月7日，三鑫公司通知有人租车。11月20日，三鑫公司打电话称车可能被非法抵押，已无法与租车人联系。10、证人郑某的证言证实，2017年11月初，其将自己所有的车牌号为豫Ｒ×××××黑色宝马车挂靠在南阳市盛世天下汽车服务有限公司名下出租。11月9日，公司工作人员张某3打电话称有人准备租赁宝马车，让其将车送到盛世天下公司楼下。11月12日，张某3打电话称车辆可能被骗。11月17日，公司将车送还。11、证人张某1的陈述及辨认笔录证实，其与张某5系朋友关系，相识十几年，其通过朋友杜伊波接触魏某。2017年11月11日中午，杜伊波打电话称有朋友急需用钱，并称车手续、身份证齐全，车主本人可到现场办理抵押手续。由于其本人手中无钱，于是联系张某5。11月12日9时，其与张某5在伊川县新鹏路兴华宴宾楼门口和“魏某”见面，“魏某”驾驶一辆香槟色宝马车，车牌号为豫RD6Q767，二人查看“魏某”身份证原件、车辆登记证书、完税证、行车证等手续后签订抵押协议，张某5借给“魏某”15万元。经辨认，6号男子系冒充车主“魏某”抵押车辆的吕光辉。12、证人张某4的证言及辨认笔录证实，2017年11月11日早上，石小伟给其打电话称有人许抵押车辆，但其现金不足，让先借给其10万元。因为二人关系不错，于是其凑足10万元在县城石瑶部队门口见面。其见石小伟从一辆车牌号豫Ｒ×××××黑色宝马车下来，其将10万元交给石小伟后坐在车上等待，5分钟后，石小伟从车上下来让其开宝马车送人。其上车后看到有两名男子，一位坐在副驾驶，一位坐在后排座拿着钱。昨天（11月19日），其约石小伟吃饭，石称10万元被骗走了，对方提供的假手续。经辨认，坐在副驾驶的男子为张世杰，坐在后排男子为李俊卫。13、同案犯吕光辉的供述证实，其与张世杰相识六七年，二人关系不错。张世杰近些年喜欢赌博，有时到澳门赌博。2017年11月7日晚大约九点，其与张世杰来到位于南阳高新路与人民路口东边盛世天下租赁公司，其在楼下等租车公司的人，张世杰在路对面等待。其在楼下查看一辆车牌号豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车，看着车况不错，其用张世杰给的现金付28000元押金及10天租金9000元。租完车后，张世杰称想到郑州再租辆车抵押，张世杰与郑州租赁公司联系后租赁一辆黑色宝马轿车，其为担保人，当时张世杰缴纳30000元押金和租金7000元，刚行驶一二公里，宝马车被断油断电，租赁公司来一群人称二人在其他公司已租赁车辆，于是扣押30000元押金，只退还7000元租赁费。二人只好驾驶凯迪拉克轿车回伊川。回到伊川后，张世杰让其与石小伟联系，将该车以20万元抵押给石小伟，在扣除利息1万元后，实得19万元。11月8日，张世杰打电话称准备再到南阳租赁车弄点钱，其于是联系盛世天下公司准备再次租赁车辆。次日，其与张世杰、飞飞及琳琳、李俊卫先到平顶山，在支付30000元押金及8000元租金后租赁一辆灰色宝马，车牌号为豫Ｄ×××××，后飞飞与琳琳驾车返回伊川。其与张世杰、李俊卫驾车来到南阳盛世天下公司楼下，这次由张世杰、李俊卫一起去租车。当晚十点多，张世杰、李俊卫租赁一辆黑色宝马轿车。一星期以后，张世杰打电话称已经联系好抵押，可以抵押20万元至25万元，让其与张某1联系。其与张某1见面后，张称仅能抵押15万元，双方未能谈成。次日，经与张世杰沟通，张世杰同意抵押15万元，于是其将豫RD6Q767灰色宝马轿车抵押给张某1。14、被告人张世杰的供述证实，2017年11月7日，吕光辉给其打电话称已在南阳联系租车公司，准备租一辆凯迪拉克抵押，让其陪同前往，于是其让朋友“汉超”开车送二人到南阳一租车公司。吕光辉在楼下等租车公司的人看车，其在路对面等待。吕光辉与租赁公司签订租赁合同后，其称也准备到郑州租赁一辆黑色宝马。在郑州租赁一辆黑色宝马后离开不久，因租赁公司发现其有租车记录，涉嫌诈骗，将车收回。2017年11月8日晚，因未租到车，其让吕光辉联系南阳租赁公司帮忙租车，吕光辉联系好后，其通过微信给租车公司转定金5000元，准备租赁一辆黑色宝马轿车。11月9日上午，吕光辉打电话称已将租赁的凯迪拉克轿车以20万元抵押给石小伟，扣除利息1万元后实得19万元，然后其与吕光辉商谈到南阳租车事情，吕光辉称准备顺道到平顶山在租一辆车，当时朋友李俊卫、钟飞飞、琳琳正好在一起，吕称平顶山租车需要担保人，让李俊卫作担保。五人到平顶山后，吕光辉、钟飞飞在租车公司租一辆灰色宝马轿车，后来钟飞飞与琳琳开车回伊川，其与李俊卫、吕光辉驾驶租赁的宝马轿车来到南阳，其与李俊卫办好租车手续，缴纳30000元押金和租金6000元后，驾驶租赁的豫Ｒ×××××黑色宝马轿车回到伊川。次日，其通过微信联系办假证的人，将李俊卫的照片发过去，伪造车手续及其他证件。假证办好后，其联系石小伟称有朋友需用钱，用一辆宝马轿车抵押，二人约定在伊川县城石瑶部队门口见面，当时石小伟驾驶吕光辉在南阳租赁的黑色凯迪拉克轿车，石小伟查看车况和伪造的手续后，由李俊卫冒充车主将车抵押20万元，月息5分，扣除1万元利息，实得款19万元。其不知道吕光辉将从平顶山租赁的银灰色宝马轿车最后如何处理。15、被告人石小伟的供述及辨认笔录证实，其与张世杰认识七八年。2017年11月8日19时，张世杰打电话称有朋友刘桂龙急需用钱，准备用凯迪拉克轿车抵押20万元，当时其称无钱，张世杰让其想想办法，其于是向朋友借款19万元。后来，刘某驾驶一辆车牌号豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车找到自己，刘某当时提供身份证复印件、行车证、车辆登记证书等，双方签订协议，其汇给刘某19万元。11月11日，张世杰与名叫郑某一起以20万元又抵押一辆宝马轿车。不久，其驾驶宝马轿车吃饭，饭后发现轿车不见了，随后接到租车公司电话称租期已到，车被开走了，其与租车公司联系后得知被骗。第二天，其给冒充郑某的人打电话将该人骗来后，该人自称为李俊卫，车为张世杰租赁，二人伪造假车辆手续。经辨认，冒充刘某的男子真名为李俊卫。以上证据，经当庭质证，本院予以确认，可以作为定案依据。二、被告人石小伟隐瞒犯罪所得犯罪事实：吕光辉、张世杰、李俊卫到案后，均证实2017年11月7日吕光辉从南阳市盛世天下汽车服务有限公司高新分店骗租的车牌号为豫Ｒ×××××黑色凯迪拉克轿车抵押给被告人石小伟。为查明案情、固定证据并追回赃车，南阳市公安局办案人员赶赴伊川县联系石小伟调查，石小伟拒绝见面接受询问，不予以配合，办案人员电话联系石小伟，向其讲明该车系赃物及相关法律利害关系，石小伟亦不承认该车在其手中，称其不知情、不知道该车的下落，后通过洛阳市公安局洛龙派出所、伊川县公安局刑事侦察大队、伊川县公安局城关镇派出所协助联系石小伟以追回该涉案赃车查明案情，石小伟均称其不知情不知道该赃车的下落，亦拒绝到公安机关配合公安机关调查。2018年2月12日，石小伟主动到南阳市公安局新华分局投案，并退还车牌号豫Ｒ×××××凯迪拉克赃车。上述事实，被告人石小伟在庭审中亦无异议，并有被告人张世杰的供述、同案犯吕光辉、李俊卫的供述；价格鉴定意见书、扣押及发还清单、刑事判决书、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张世杰以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取公民个人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人石小伟在被公安机关明确告知抵押车辆为涉案车辆后，仍拒不及时退还，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张世杰对指控的第二、三起犯罪不认罪，不能认定具有认罪情节。经查，被告人张世杰在侦查阶段的供述，同案犯吕光辉、李俊卫的供述均证实其参与指控的第二、三起犯罪，石小伟、张某5的证言能够证实张世杰等伪造车辆手续，冒充车主实施抵押诈骗的犯罪事实，而被告人张世杰当庭否认第二、三起指控，故不能认定具有认罪情节。被告人石小伟具犯罪前科，可酌定从重处罚；其虽然在公安机关已告知抵押车辆系涉案车辆后未及时配合公安机关协助调查，但考虑石小伟具自首情节，本人亦是被害人，主观恶性不大，归案后主动将涉案车辆退还。因此，在公安机关已掌握张世杰等人犯罪事实的情况下，其隐瞒行为既未造成致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果，亦未严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的，其行为不属于刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，对其应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金间判处。综上，为维护正常社会管理秩序，保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（四）项、第（五）项规定，判决如下：一、被告人张世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零三个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2017年12月23日起至2031年3月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）二、被告人石小伟犯隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币5000元（已缴纳）。三、责令被告人张世杰于判决生效后三十日内与已判决同案犯共同退赔被害人董利飞人民币210000元，退赔被害人张纪委人民币150000元，退赔被害人石小伟人民币380000元，退赔张利杰人民币94000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 琪审判员 郭凤香审判员 **鲲二〇一九年十二月二十日书记员 彭政基