江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1012刑初972号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人张某某，男，1986年5月7日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，扬州妙语机械制造有限公司员工，住江苏省扬州市江都区。2005年12月6日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2019年10月29日被取保候审。被告人陈某某，男，1986年7月30日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，苏州恩斯克轴承有限公司职工，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。被告人张某甲，曾用名张小兵，男，1972年1月16日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，高中文化，住江苏省扬州市江都区。1992年1月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年；1995年10月因犯盗窃罪、流氓罪被本院判处有期徒刑五年；2009年9月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2010年11月25日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；2015年1月14日因犯诈骗罪被高邮市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；2019年4月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被扬州市江都区公安局从江苏省句容监狱解回。现羁押于扬州市江都区看守所。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）1010号起诉书指控被告人张某某、陈某某、张某甲犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院检察员管发和、被告人张某某、陈某某、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控：1、王某曾是被告人陈某某在苏州市的工作同事，后王某回老家湖北省钟祥市卖水果。2019年1月期间，王某找到被告人陈某某，请其帮忙在江都销售水果，被告人陈某某找到被告人张某某，二人在扬州市江都区菲尼克斯宾馆商议诈骗王某钱财，被告人张某某冒充江都一大老板，谎称需要大量水果，要王某先将卖水果的增值税专用发票的钱转过来，王某通过微信转账给被告人张某某人民币（下同）14500元，后被告人张某某将此款用于还贷款及日常消费。2、2019年5月份以来，被告人陈某某在江苏省苏州市，以合作活塞加工项目、介绍活塞业务为由取得周某的信任。后被告人陈某某虚构其母亲李某急需2万元做手术，周某通过银行转账的方式转给被告人陈某某2万元，从而骗取被害人周某2万元，此款被被告人陈某某用于个人日常消费。3、2009年11月20日，被告人张某某、张某甲在江苏省兴化市，谎称被告人张某某系扬州文昌阁附近老小区拆迁工程负责人，被告人张某某系被告人张某甲驾驶员，以介绍扬州文昌阁附近老小区拆迁工程为由取得邢某的信任。次日，被告人张某甲以进材料差钱为名骗取邢某4500元。4、2016年6、7月间，张某某因与姜某存在债务关系，向姜某出具一张48000元的欠条（实际欠款不详），姜某多次向其索要并委托被告人张某甲索要该欠款。被告人张某甲要张某某给付其8000元，就能从姜某处取回欠条原件。2018年3月份左右的一天，被告人张某甲向姜某谎称要将该欠条做笔迹鉴定，从姜某处取得欠条原件，并将此欠条原件交给张某某，张某某先后向被告人张某甲转账共计7050元，后被告人张某甲向姜某谎称该欠条原件被自己丢失，从而骗得被害人姜某7050元。综上，被告人张某某诈骗2起，诈骗数额19000元；被告人陈某某诈骗2起，诈骗数额34500元；被告人张某甲诈骗2起，诈骗数额11550元。案发后，被告人张某某退出赃款14500元，发还被害人王某10000元，发还被害人邢某4500元；被告人陈某某退出赃款24500元，发还被害人王某4500元，发还被害人周某20000元。2019年9月17日，被告人张某某、陈某某向公安机关自首。上述事实，被告人张某某、陈某某、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的书证被害人王某提供的举报信、营业执照复印件、借条复印件、银行卡信息、收条、微信截图、被害人周某提供的营业执照、汇款记录、采购合同书等、被害人姜某提供的微信聊天截图、被告人陈某某支付宝交易记录明细查询、微信收支截图、手机相册照片、被告人张某某支付宝交易记录明细查询、微信收支截图、微信转账记录、退赃收条、公安机关出具的情况说明、本院（2005）江刑初字第392号、（2019）苏1012刑初96号刑事判决书、解回罪犯通知书、呈请解回罪犯报告书等；被害人王某、周某、姜某、邢某的陈述；证人李某、张某、石某、陈某的证词；被告人张某某、陈某某、张某甲的供述；扬州市江都区公安局出具的抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、陈某某、张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张某某、陈某某；被告人张某某、张某甲分别共同犯罪，系共同犯罪。案发后，被告人张某某、陈某某具有自首情节；被告人张某甲具有坦白情节，均依法予以从轻处罚。被告人张某甲在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法实行数罪并罚。被告人张某某、陈某某、张某甲认罪认罚，均依法予以从宽处理。鉴于被告人张某某、陈某某具有悔罪表现，且在案发后退出全部赃款，故酌情予以从轻处罚，可依法适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人张某某、陈某某、张某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以自首、坦白、累犯、认罪认罚提请从轻、从重处罚、从宽处理以及实行数罪并罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第七十二第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，实行并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2022年6月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、未退赃款人民币七千零五十元向被告人张某甲追缴，发还被害人姜必友。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  徐旭东二〇一九年十二月三十一日书记员  杨 洋文书附页：(2019)苏1012刑初972号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第七十条【漏罪】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第七十二条【缓刑】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款予以追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。举报投诉方式：刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官徐旭东电话号码：0514—86999357法院监察室举报电话：0514—86999366