甘肃省兰州市安宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0105刑初271号公诉机关兰州市安宁区人民检察院。被告人闫荣田，男，1991年5月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，河南省获嘉县人，住获嘉县。2019年1月20日因涉嫌诈骗被抓获，同年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人王辉，甘肃恒亚律师事务所律师。被告人王成龙，男，1995年6月8日出生，汉族，中专文化程度，河南省偃师县人，无业，住偃师县。2019年1月21日因涉嫌诈骗被抓获，同年1月22被刑事拘留，同年2月27日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人张炳昌，河南凯仁律师事务所律师。被告人王文星，男，1993年1月15日出生，汉族，中专文化程度，河南省宜阳县人，无业，住宜阳县。2019年1月22日因涉嫌诈骗被抓获，同年1月23日被刑事拘留，同年2月27日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人李佳，甘肃合睿律师事务所律师。兰州市安宁区人民检察院以安检一部刑诉（2019）137号起诉书、安检一部刑变诉（2019）1号变更起诉决定书指控被告人闫荣田、王成龙、王文星犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察员王梅出庭支持公诉，被告人闫荣田及辩护人王辉律师、被告人王成龙及辩护人张炳昌律师、被告人王文星及辩护人李佳律师均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，2018年4月至10月期间，被告人闫荣田雇佣被告人王成龙、王金萍（另案处理）、王文星等人为业务员，利用“粤鸿集团交易系统”非法平台实施电信网络诈骗犯罪。期间，闫荣田通过网络购买多个ＱＱ号分别安排不同角色，由王成龙、王金萍、王文星负责在各地的股票交流群内发布虚假股票理财盈利截图，诱导被害人信任后添加业务员为ＱＱ好友，业务员和客户以交流股票相关知识为由，给客户介绍“粤鸿股票融资融券”非法平台，诱骗被害人在该平台做股票理财，业务员便将由闫荣田扮演的客服ＱＱ号推荐给客户，再由闫荣田诱导客户开某。1、2018年8月至9月期间，被告人闫荣田冒充“粤鸿融资融券”客服人员（ＱＱ账号：23×××86，昵称：客服-李米），被告人王文星冒充该平台业务员（ＱＱ账号：22×××10，昵称：中国红）。王文星使用该ＱＱ在被害人伏某所在的股票交流群内发布虚假股票盈利截图，获取伏某信任后，便向伏某介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某，并向其推荐闫荣田使用的客服人员ＱＱ，让其联系客服在该平台开某。伏某和闫荣田加为ＱＱ好友后，被告人闫荣田通过远程操作，在伏某电脑上下载安装“粤鸿融资融券”平台，并向被害人伏某发送个人账户（账号：10×××53，密码123456），令其在该平台入金。伏某在该平台分六次入金（建行卡：6236684260000194065，户名：伏某）总计人民币160000元。被告人王文星及闫荣田代替伏某操作后，骗取其人民币91666元。2、2018年8月至10月期间，被告人闫荣田冒充“粤鸿融资融券”客服人员（ＱＱ账号：23×××86，昵称：李米），被告人王文星冒充该平台业务员（ＱＱ账号：17×××34，昵称：薛玉森）。王文星使用该ＱＱ在被害人端旭所在的股票交流群内发布虚假股票盈利截图，获取端旭信任后，端旭便加对方为好友。王文星便向其介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某，并向其推荐闫荣田使用的客服人员ＱＱ，让其联系客服在该平台开某（要求提供本人身份证及银行卡）。端旭与闫荣田加为ＱＱ好友后，闫荣田为其发来个人账户（账号：10×××51，密码：123456），并向其发送该平台客户端连接，令其开某。端旭安装该平台后，闫荣田称该平台入金门槛是100000元，端旭分两次入金（建行卡：4367421273650088951，户名：端旭）总计100000元。端旭按闫荣田要求操作后，被骗取人民币31633元。3、2018年8月至10月期间，被告人闫荣田冒充“粤鸿融资融券”客服人员（ＱＱ账号：23×××86，昵称：客服-李米）。被告人王成龙冒充该平台业务员（ＱＱ账号：17×××35，昵称：晟铭）。王成龙加王某为ＱＱ好友后，向其发送虚假股票盈利截图，获取王某信任后，便向其介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某，并将其拉入一股票交流群。王某进入该群之后，被告人闫荣田冒充该平台客服，主动加王某为ＱＱ好友，让其在该平台开某（要求提供本人身份证及银行卡），并向其发来该平台安装包。王某在本人电脑上安装该平台后，闫荣田为其发来个人账户（账号：10×××56，密码：123456）。王某分两次入金（建行卡：6217001480006824160，户名：王某）总计25000元，其操作后被骗取人民币20475元。4、2018年4月至10月期间，被告人王金萍冒充“粤鸿融资融券”平台业务员（ＱＱ账号：29×××56，昵称：一叶扁舟）在被害人胡某所在的ＱＱ群内，发布虚假股票盈利截图，胡某看到截图后便加王金萍为好友。王金萍以交流股票知识为由，向胡某介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某。后王金萍将闫荣田冒充的客服人员ＱＱ信息推荐给胡某，闫荣田便诱导其下载“粤鸿融资融券”平台，并在该平台开某。胡某在自己电脑上安装该平台后，入金（户名：胡某，工行卡号：62×××55）总计100000元。入金后，闫荣田又给胡某推荐其本人冒充的另一操盘手ＱＱ（昵称：瀛，账号：36×××57），王金萍及闫荣田在帮胡某操作该平台，后被骗取人民币100000元。案发后，被告人王成龙家属退赔现金人民币10000元；被告人闫荣田家属退赔现金人民币60000元。为证上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、拘留证、逮捕证、抓获、破案经过、搜查证、调取证据通知书及附件、聊天记录截图、情况说明、扣押决定书及扣押清单、客户表、截图、电子数据检查笔录、在逃人员登记表、存款凭证复印件、租房合同及物业缴费记录、粤鸿融资融券平台截图、甘肃省证监局关于调取材料的复函、指认、辨认笔录及照片、电子数据、被害人陈述、被告人闫荣田、王成龙、王文星的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人闫荣田、王成龙、王文星以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫荣田、王成龙、王文星对公诉机关指控的事实及罪名均表示承认，未提出辩解意见。被告人闫荣田辩护人的辩护意见为：被告人闫荣田非本案的积极组织者，且其自愿认罪，到案后积极退赃，依法可从轻处罚。被告人王成龙辩护人的辩护意见为：被告人王成龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，系初犯、且当庭自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人王文星辩护人的辩护意见为：被告人王文星在整个犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，系初犯、且当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。经审理查明，2018年4月至10月期间，被告人闫荣田雇佣被告人王成龙、王金萍（另案处理）、王文星等人为业务员，利用“粤鸿集团交易系统”非法平台实施电信网络诈骗犯罪。期间，闫荣田通过网络购买多个ＱＱ号分别安排不同角色，由王成龙、王金萍、王文星负责在各地的股票交流群内发布虚假股票理财盈利截图，诱导被害人信任后添加业务员为ＱＱ好友，业务员和客户以交流股票相关知识为由，给客户介绍“粤鸿股票融资融券”非法平台，诱骗被害人在该平台做股票理财，业务员便将由闫荣田扮演的客服ＱＱ号推荐给客户，再由闫荣田诱导客户开某。1、2018年8月至9月期间，被告人闫荣田冒充“粤鸿融资融券”客服人员（ＱＱ账号：23×××86，昵称：客服-李米），被告人王文星冒充该平台业务员（ＱＱ账号：22×××10，昵称：中国红）。王文星使用该ＱＱ在被害人伏某所在的股票交流群内发布虚假股票盈利截图，获取伏某信任后，便向伏某介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某，并向其推荐闫荣田使用的客服人员ＱＱ，让其联系客服在该平台开某。伏某和闫荣田加为ＱＱ好友后，被告人闫荣田通过远程操作，在伏某电脑上下载安装“粤鸿融资融券”平台，并向被害人伏某发送个人账户（账号：10×××53，密码123456），令其在该平台入金。伏某在该平台分六次入金（建行卡：6236684260000194065，户名：伏某）总计人民币160000元。被告人王文星及闫荣田代替伏某操作后，骗取其人民币91666元。2、2018年8月至10月期间，被告人闫荣田冒充“粤鸿融资融券”客服人员（ＱＱ账号：23×××86，昵称：李米），被告人王文星冒充该平台业务员（ＱＱ账号：17×××34，昵称：薛玉森）。王文星使用该ＱＱ在被害人端旭所在的股票交流群内发布虚假股票盈利截图，获取端旭信任后，端旭便加对方为好友。王文星便向其介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某，并向其推荐闫荣田使用的客服人员ＱＱ，让其联系客服在该平台开某（要求提供本人身份证及银行卡）。端旭与闫荣田加为ＱＱ好友后，闫荣田为其发来个人账户（账号：10×××51，密码：123456），并向其发送该平台客户端连接，令其开某。端旭安装该平台后，闫荣田称该平台入金门槛是100000元，端旭分两次入金（建行卡：4367421273650088951，户名：端旭）总计100000元。端旭按闫荣田要求操作后，被骗取人民币31633元。3、2018年8月至10月期间，被告人闫荣田冒充“粤鸿融资融券”客服人员（ＱＱ账号：23×××86，昵称：客服-李米），被告人王成龙冒充该平台业务员（ＱＱ账号：17×××35，昵称：晟铭）。王成龙加王某为ＱＱ好友后，向其发送虚假股票盈利截图，获取王某信任后，便向其介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某，并将其拉入一股票交流群。王某进入该群之后，被告人闫荣田冒充该平台客服，主动加王某为ＱＱ好友，让其在该平台开某（要求提供本人身份证及银行卡），并向其发来该平台安装包。王某在本人电脑上安装该平台后，闫荣田为其发来个人账户（账号：10×××56，密码：123456）。王某分两次入金（建行卡：6217001480006824160，户名：王某）总计25000元，其操作后被骗取人民币20475元。4、2018年4月至10月期间，被告人王金萍冒充“粤鸿融资融券”平台业务员（ＱＱ账号：29×××56，昵称：一叶扁舟）在被害人胡某所在的ＱＱ群内，发布虚假股票盈利截图，胡某看到截图后便加王金萍为好友。王金萍以交流股票知识为由，向胡某介绍“粤鸿融资融券”平台，诱导其在该平台开某。后王金萍将闫荣田冒充的客服人员ＱＱ信息推荐给胡某，闫荣田便诱导其下载“粤鸿融资融券”平台，并在该平台开某。胡某在自己电脑上安装该平台后，入金（户名：胡某，工行卡号：62×××55）总计100000元。入金后，闫荣田又给胡某推荐其本人冒充的另一操盘手ＱＱ（昵称：瀛，账号：36×××57），王金萍及闫荣田在帮胡某操作该平台，后被骗取人民币100000元。另查明，被告人王成龙家属退赔被害人王某共20500元。被告人闫荣田家属退赔60000元。上述事实有下列证据证实：1、户籍证明。证明被告人闫荣田、王成龙、王文星犯罪时已年满18周岁，系具有完全刑事责任能力的成年人。2、取保候审决定书、逮捕证。证明被告人闫荣田、王成龙、王文星被采取强制措施的情况。3、抓获、破案经过。证明公安机关侦破本案及被告人闫荣田、王成龙、王文星归案的情况。4、报案材料、被害人伏某陈述、转账记录。2018年8月初我在兰州一个股票交流ＱＱ群看到有人发股票盈利截图，主动添加了对方的ＱＱ（ＱＱ号码：22×××10，昵称：中国红），之后想让他带我一起做他的投资项目，他将我拉进了一个ＱＱ群，推荐了一个客服（ＱＱ号码：23×××86，昵称：客服-李米），之后对方帮我远程操作开户，我将账号和密码都告诉中国红，由他替我操作，负责选股票，并负责买进卖出。我总共入金6笔，总计16万元，损失共计91666元。5、报案材料、被害人端旭陈述、转账记录。2018年8月份我在一个ＱＱ股票交流群内看到有股票盈利截图，我当时就想可能有钱赚就加了他的ＱＱ号，之后他推荐“粤鸿”的股票平台，给了我一个客服昵称是“李米”的ＱＱ，我按要求给他发身份证证件、银行卡还有本人的照片，他将开户的账户和密码发给我了（账号10×××51，密码是123456），我让李米帮我远程操作。他告诉我开某的门槛是10万元，我分两次入金5万元，一共入金10万元。到2018年10月25日，李米发信息过来说他那边要维护，让我把账户剩余的钱全部出金，我在“粤鸿融资融券”平台被诈骗资金应为31633元。6、报案材料、被害人王某陈述、转账记录。2018年7月有一个ＱＱ昵称为晟铭的好友添加了我，还给我介绍了“粤鸿融资融券”股票平台的相关情况，之后拉我进了“股票交流群”，昵称为“客服-李米”（ＱＱ号23×××86）加我为好友，教我如何在“粤鸿融资融券”股票平台上操作，他帮我开好账户，把密码发给我之后我就在这个平台上开始投钱，8月16日我总共投了两笔钱，共计25000元，之后我发现被骗的时候转出了4525元，共损失了20475元。7、报案材料、被害人胡某陈述、转账记录。2018年10月份我加入了“投资股票交流群”，群里一位叫做“一叶扁舟”（ＱＱ号29×××56）的人经常发布股票盈利截图，我便加对方为好友，之后对方介绍“粤鸿融资融券”平台，并介绍了一个业务员叫做“李米”（ＱＱ号23×××86），他教我怎么开某，之后我投了10万元，第一天盈利了，后来就开始亏损，我把账号和密码告诉了“一叶扁舟”，让他帮我操作，之后亏掉了10万元。8、被告人闫荣田的供述。2018年4月份我在广告群看到出售ＱＱ号的广告，当时我想搞网络诈骗赚钱就买了十几个ＱＱ号码，之后我就加各种股票群，在一个群里看到了“瑞雪”发的股票融资融券平台招聘员工，对方说这个平台很赚钱，他给我提供平台，赚钱之后平分。5月份，我通过ＱＱ招人的方式找到了合作伙伴王文星、王金萍、王成龙。“瑞雪”发来一个做虚假盈利的股票软件，让我们在股票交流群内发一些虚假的盈利截图。后来我租了办公室开始做业务，王文星、王金萍和王成龙负责拉客户，我负责给他们的客户开某，我本人也会拉客户。然后我将做好的虚假的盈利截图发给他们，让他们发在各种股票交流群内，客户看到后加他们为好友，之后向客户介绍“股票融资融券”平台,再将我的昵称为“客服-李米”的ＱＱ号推荐给客户，让客户联系我开某。然后将平台连接发给客户让客户自己下载安装，根据平台栏目入金，客户入金之后有些事自己操作，有些会将自己的账户密码发给我们，我们给客户操作，但是到最后客户的钱基本都是亏损完了。10月中旬的时候就解散了团队。当时我诈骗了一个兰州的女人，她叫伏某，我记得她当时入金13万，提出了3万元，被骗资金10万元左右。9、被告人王成龙的供述。2018年4月份时闫荣田叫我跟他一起上班，当时工作人员还有王文星和王金萍。闫荣田给我们每人配一台电脑，之后给我几个ＱＱ号码，让我在各种股票交流群内聊天，将他发给我的虚假的股票盈利截图发到群里，有些人看到这些截图后会主动加我为ＱＱ好友，之后我给客户介绍“股票融资融券”平台，如果客户想要了解和开某时就推荐闫荣田昵称为“客服-李米”的ＱＱ号，后面的事情我就不管了，就这样我一直用买来的ＱＱ在发展客户，直到10月中旬的时候我们四个人解散了。我总共拿到三万元的底薪和提成。10、被告人王文星的供述。2018年4月闫荣田召集我、王成龙、王金萍等人上班，闫荣田是负责人，其他人都是业务员，他给我们每人配一台电脑用买来的ＱＱ号在各种股票交流群内发展客户介绍“股票融资融券”平台。具体做法就是发送闫荣田提供给我们业务员的虚假股票盈利截图，客户看到这些截图以后会主动加我们为ＱＱ好友，之后就和客户聊股票的相关知识，每周都有一次话术培训，客户信任我们后会推荐“股票融资融券”平台，说这个赚钱比较稳定，客户想要了解或者开某我们就将闫荣田使用的昵称为“客服-李米”的ＱＱ号推荐给客户。之后的事情我们就不管了，继续发展新的客户。到10月中旬的时候我们就解散了，总共发展的客户有三个，一个ＱＱ昵称是“紫烟”，亏损了9万多，当时这个客户是我以“中国红”的ＱＱ发展的。其他两个客户我忘了。我总共拿到底薪和提成总共3万余元。11、辨认笔录及照片。证明三被告人相互辨认的情况。12、银行流水、支付宝明细。证明被害人转款情况及被告人闫荣田支付宝账号的流水。13、租房合同、物业费收款单。证明被告人闫荣田于2017年10月20日至2018年10月20日租用洛阳市中迈红东方广场B区1单元2702房屋的情况。14、中国证券监督管理委员会甘肃监管局复函。证明中国证监会依法批准设立的证券公司名录中不包含“粤鸿融资融券”。15、兰公（网）勘[2019]687-689号电子数据检查笔录。证明公安机关对涉案手机上的数据提取的情况。16、搜查证、提取、指认笔录。证明公安机关在被告人闫荣田住所查获作案工具，被告人闫荣田指认并拍照固定的情况。17、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关扣押作案工具手机3部、台式电脑1台、电脑硬盘11个的情况。以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容均可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人闫荣田、王成龙、王文星以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人闫荣田诈骗数额为243774元，被告人王文星诈骗数额为123299元，均属数额巨大，被告人王成龙诈骗数额为20475元，属数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人关于被告人闫荣田不是本案组织者的辩护意见理由不能成立，经查，本案中被告人闫荣田通过网络购买多个ＱＱ号分别安排同案犯在股票交流群内发布虚假股票理财盈利截图，由闫荣田诱导客户开某，为实施诈骗犯罪起到组织作用，故对以上辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人王成龙、王文星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见，理由不能成立，经查，其二人明知是违法犯罪行为而积极参与，通过发布虚假股票理财盈利截图添加好友、引诱被害人开某，在整个电信诈骗中起到重要作用，故对以上辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人闫荣田、王成龙、王文星当庭认罪，可对三被告人酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人闫荣田家属积极退赔被害人经济损失，可对其酌情从轻处罚。被告人王成龙家属积极退赔被害人经济损失并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：一、被告人闫荣田犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月20日起至2026年7月19日止。）被告人王成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2020年7月20日止。）被告人王文星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2024年1月21日止。）二、赃款163274元继续向被告人闫荣田、王文星追缴。三、扣押的手机、台式电脑、电脑硬盘由扣押机关依法处理，扣押赃款60000元由扣押机关发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  冯 方审 判 员  欧 艳人民陪审员  俞福潮二〇一九年十二月二十六日法官助理高天鹅书记员曹倩倩