黑龙江省肇东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1282刑初475号 公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。 被告人高建飞，男，1983年1月10日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省兰西县。2019年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，2019年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民检察院批准逮捕，同日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。 被告人高建飞诈骗一案，肇东市人民检察院于2019年8月30日以黑肇检一部刑诉［2019］61号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭于2019年11月6日、2019年11月28日公开开庭审理。肇东市人民检察院检察员杜东海出庭支持公诉，被告人高建飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省肇东市人民检察院指控，2016年1月份至2017年9月间，被告人高建飞先后多次伙同家住兰西县的姚某伟、陈某1、董某2强、李某3、韩某、赵某2、杨某、乔某等人，有分后和，专门以签订租车协议，交纳租金和押金的方式到多家农机合作社骗取大型农机具后销赃，作案多起。 2016年1月26日，被告人高建飞伙同李某3等人窜至红五月农场孙某2处将1台纽荷兰8050拖拉机骗走。 2016年6月10日，被告人高建飞伙同陈某1、董某2强、姚某伟窜至肇东市五里明现代农机合作社将4台约翰迪尔玉米收割机骗走。 2016年7月19日，被告人高建飞伙同董某2强、陈某1、韩某窜至肇东市西八里乡熊某经营的大型现代农机合作社骗走2台约翰迪尔玉米收割机。 2016年8月8日，被告人高建飞伙同陈某1、董某2强窜至肇东市太平乡光远现代农机合作社骗1台约翰迪尔6488型玉米收割机。 2016年9月13日，被告人高建飞伙同董某2强、杨某、乔某窜至肇东市五里明现代农机合作社骗走1台东方红1304拖拉机。 2017年8月31日，被告人高建飞伙同姚某伟、陈某1、董某2强等人窜至绥化市北林区永安现代农机合作社，董某2强找了一名男子作为承租方将合作社1台迪尔210玉米收割机骗走。 2017年9月2日，被告人高建飞伙同董某2强再次到绥化市北林区永安现代农机合作社将2台联合整地机（耙地机）骗走。 综上所述，被告人高建飞共计涉嫌参与骗取多家农机合作社12台农机具。 公诉机关认为，被告人高建飞以非法占有为目的，虚构事实以虚假的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据犯罪情节及悔罪表现，建议本院以诈骗罪追究其刑事责任，判处被告人高建飞十四年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人高建飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解称其只是接受别人雇佣为其开车，对其他人的诈骗行为并不知情，不能算是诈骗；认为公诉机关对其提出的十四年以上十五年以下的量刑建议量刑高，应当量刑三年至五年。 经本院审理查明，2015年冬天，被告人高建飞加入姚某伟犯罪团伙，2016年1月至2017年9月间，被告人高建飞先后伙同姚某伟、陈某1、董某2强等人多次以签订虚假的农机租赁合同为名，诈骗多家农机合作社的农机具，涉案金额巨大，造成损失严重。 2016年1月26日，被告人高建飞伙同李某3、董某1到红五月农场孙某2处以租赁为名，将肇东市宋站镇晓光农机合作社所有的一辆纽荷兰8050型拖拉机骗走，该农机具评估价值为人民币460778元。 2016年6月10日，被告人高建飞伙同陈某1、董某2强、姚某伟等人将肇东市五里明现代农机合作社的四台约翰迪尔玉米收割机骗走，该批案涉农机具经物价部门评估总价值为人民币815832元。 2016年7月19日，被告人高建飞伙同董某2强、陈某1、韩某等人将肇东市西八里乡大型现代农机合作社（熊某经营）的二台约翰迪尔玉米收割机骗走，该批案涉农机具评估总价值为人民币377700元。 2016年8月8日，被告人高建飞伙同陈某1、董某2强等人将肇东市太平乡光远现代农机合作社的一台约翰迪尔6488型玉米收割机骗走，该案涉农机具评估价值人民币50000元。 2016年9月13日，被告人高建飞伙同董某2强、杨某、乔某等人将肇东市五里明现代农机合作社的一台东方红1304拖拉机骗走，该案涉农机具评估价值为人民币113400元。 2017年8月31日，被告人高建飞伙同姚某伟、陈某1、董某2强等人将绥化市北林区永安现代农机合作社的一台迪尔210型玉米收割机骗走，该案涉农机具评估价值为人民币60000元。 2017年9月2日，被告人高建飞伙同董某2强再次将绥化市北林区永安现代农机合作社的二台联合整地机（耙地机）骗走，该批案涉农机具评估总价值为人民币130000元。 综上，被告人高建飞共计先后七次参与骗取被害人农机具案件，骗取农机具12台，经价格鉴定机构评估案涉的12台农机具总价值人民币2007710元。 2019年4月19日，被告人高建飞被哈尔滨铁路公安局下属哈尔滨公安处哈尔滨西站派出所抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.户籍证明，证明被告人高建飞达到完全负刑事责任年龄。 2.抓获经过、到案经过，证明本案的破案情况以及被告人高建飞、同案被告人的抓获经过。 3.合同书、同案犯的身份证复印件，证明高建飞同案犯为诈骗所伪造的合同材料 4.银行交易流水明细、原始凭证、证明诈骗农机具的具体交易过程。 5.肇东市价格认定中心于2018年1月23日作出肇价认字（2018）第6号《价格认定结论书》，证明高建飞参与的伙同陈某1、董某2强、姚某伟等人在2016年6月10日诈骗肇东市五里明现代农机合作社的4台约翰迪尔玉米收割机，评估价值为单价为251800元折价81%，4台总价为815832元；高建飞参与的伙同董某2强、陈某1、韩某等人在2016年7月19日诈骗肇东市西八里乡熊某经营的大兴现代农机合作社的二台约翰迪尔玉米收割机，评估价值为单价251800元折价75%，二台总价为377700元；高建飞参与的伙同董某2强、杨某、乔某等人在2016年9月13日诈骗肇东市五里明某的现代农机合作社的一台东方红1304型拖拉机，单价为210000元折价54%，总价113400元。 6.肇东市价格认定中心于2018年12月7日作出的肇价认字（2018）第199号《价格认定结论书》，证明高建飞参与的伙同李某3、董某1等人在2016年1月26日诈骗肇东市宋站镇晓光农机合作社的一辆纽荷兰8050型拖拉机，评估价值为单价808383.35元折价57%，总价为460778元。 7.肇东市价格认定中心于2018年12月10日作出肇价认字（2018）第200号《价格认定结论书》，证明2016年8月8日，高建飞涉嫌参与的伙同陈某1、董某2强诈骗肇东市太平乡光远现代农机合作社的一台约翰迪尔6488型玉米收割机，评估价值单价为50000元。 8.肇东市价格认定中心于2019年8月21日作出肇价认字（2019）第178号《价格认定结论书》，证明2017年8月31日，高建飞涉嫌伙同姚某伟，陈某1，董某2强等人骗走绥化市北林区永安现代农机合作社一台迪尔210玉米收割机，评估价值为人民币60000元，证明2017年9月2日，高建飞涉嫌伙同董某2强等人骗走绥化市北林区永安现代农机合作社的二台格兰牌IZ-360联合整地机（耙地机），评估价值单价为65000元，二台合计130000元。 9.常某、徐某、刘某1等三人的报案材料，证明被告人高建飞参与了诈骗农机具的犯罪行为。 10.辨认笔录，证实证人及被害人对被告人高建飞以及同案被告人具有辨认能力，以及同案被告人之间的辨认情况。 11.被害人购置农机具时的增值税发票、被骗的农机具图片，证明被害人购置农机具时的价值和被骗时外观状态。 12.证人孙某2的证言，证实其2015年在肇东市熊某的西八里乡农机合作社租了一辆纽荷兰8050拖拉机，2016年1月份刘某2说刘某5要来将这辆纽荷兰8050拖拉机租走，其与熊某联系后于2016年1月26日收了刘某5四万元抵押金，将刘某5的身份证复印件和刘某5与这台拖拉机的合影留下后，将拖拉机交给刘某5，后来听刘某2说这台纽荷兰8050拖拉机被刘某5骗走了。 13.证人张某的证言，证实2016年4月10日其将租赁的一台凯斯纽荷兰210拖拉机转租给了陈某1，租期至2016年11月20日，租赁到其后陈某1编造种种理由不归还农机具，直到陈某1被抓获才知道其将农机具给卖了的事实。 14.证人左某的证言，证实2016年4月10日张某将凯斯纽荷兰210拖拉机租给陈某1时，王某3、董某2强、陈某2、刘某2在场。 15．证人刘某3的证言，证实其是哈尔滨团结农业机械专业合作社的经理，2014年4月4日其将一台凯斯纽荷兰210拖拉机租给张某，后来听说张某转租给陈某1了。2016年11月11日、15日、2017年1月3日，陈某1、董某2强伙同他人互为租赁人、担保人在其合作社骗走三台大型农机具，农机具至今下落不明的事实。 16.证人李某1的证言，证实其是肇东市垦兴农机作业专业合作社的负责人，2015年9月陈某1到其合作社租赁十五台玉米收割机，并雇佣司机就把收割机开走了，到2017年年初到年底时陈某1就不接电话了，其怀疑陈某1将收款机给卖了就向公安机关报案了。 17．证人孙某3的证言，证实2016年8月8日其父亲孙某1的一台约翰迪尔收割机，被董某2强、陈某1以承租方为董某2强、担保人为陈某1，签订租赁合同交纳以2万元的租金的方法骗走的经过。 18．证人姜某2的证言，证实其是肇东市五里明某现代农机作业专业合作社的经理，2016年1月、6月、9月份其将合作社的四台农机具租赁给五里明某的刘某2和康某，二人将农机具转租给兰西人陈某1一伙人，现在农机具下落不明的情况。 19．证人王某1的证言，证实2016年1月5日，因为陈某1说要到海拉尔种地，其向刘某2租赁的大型农机具，后来地没有种成就将农机具转租给姚某伟、韩某，罗某是保人，后来租赁到期了保人罗某不管了，就不知道农机具的下落了。 20．证人侯某的证言，证实2016年7月18日陈某1骗走其合作社三台约翰迪尔玉米收割机。2016年7月19日，董某2强陈某1、韩某等人以5万4千元的租金骗走两台玉米收割机。 21．证人李某2的证言，证实其是肇东市西八里乡大兴农机合作社的经理，2016年7月份微信群里有人出售大兴农机合作社的收割机，其通知侯某的前后经过。 22．证人刘某1的证言，证实在2017年9月2日董某2强让其帮助租两台耙地机，其以自己的名义与绥化北林区永兴现代农机合作社签订两台耙地机的租赁合同，租期为两年，租金每年1万元，押金两台车4千元，共计2.4万元，签订合同后董某2强和高建飞把两台车拉走的。 23、证人王某2录的证言，证实其是刘某5的舅舅，刘某5接过其五万元钱，在2016年快过春节的时候还的钱。 24、证人董某1的证言，证实其与姚某伟、刘某5都是兰西县平山镇的人，其经营小额贷款。2016年1月26日在九三农管局红五月农场的农行给一个叫康雨昕的农行存折汇款8万元，不记得具体是姚某伟还是刘某5让汇的款，他们用一辆九代雅阁轿车抵押借的款。 25.被害人刘某2的证言，证实刘某2找到康某，以康某的名义签订了一份租赁纽荷兰8050拖拉机的合同，该涉案拖拉机在2016年1月26日被李某3、高建飞等人骗走。 26、被害人康某的证言，证实其是肇东市五里明治国现代农业农机专业合作社的理事长，刘某2在熊某经营的宋站镇晓光农机合作社租了一辆纽荷兰8050农机具，2015年刘某2将纽荷兰8050农机具转租给北安农场的孙某2，租约到期后，因刘某2年龄大了熊某不同意续签租赁合同，其以自己的名义帮助刘某2与熊某签订了租赁合同。2016年1月份刘某5要租赁纽荷兰8050农机具，刘某2将农机具转租给刘某5，其告诉刘某5到北安九三农管局红五月农场找孙某2取车，孙某2将农机具交给刘某5后，刘某5付给孙某2四万元抵押金，孙某2交付农机具时刘某5与车一起拍了照片，但一直没有与康某签订租赁合同，租赁到其后刘某5不返还农机具，其去找车也没有找到的情况。 27.被害人姜某1的陈述，证实将农机具租给刘某2、康某，后又被刘某2、康某转租给陈某1等人。 28.被害人徐某的陈述，证实高建飞参与诈骗农机具的具体细节，高建飞伙同董某2强以徐某的名义，于2017年9月（8月31日）从永安大成福机械化合作社处骗走迪尔牌玉米收割机一台；与被告人高建飞的供述可以相互印证。 29．被害人刘某1的陈述，证实高建飞参与诈骗农机具的具体细节，高建飞伙同董某2强以刘某1的名义，于2017年9月从永安大成福机械化合作社处骗走二台荷兰联合整地机，被告人高建飞的供述可以相互印证。 30.被害人常某的陈述，证实2017年8月29日，被骗的一台迪尔210玉米收割机经常某之手从绥化市永安农机合作社转租给董某2强找来的租车人徐某，担保人周春江是高建飞领去的，9月2日，被骗的二台联合整地机（耙地机）也是经常某之手从绥化市永安农机合作社转租给高建飞领来的租车人刘某1、担保人赵某1，高建飞参与了诈骗行为，与被告人高建飞的供述可以相互印证。 31．被害人孙某1的陈述，证实其是肇东市光远现代农业农机合作社的法人，2016年8月8日王某5介绍董某2强、陈某1租收割机，其儿子孙某3与董某2强、陈某1签订的租赁合同，租赁到期后，联系不上董某2强、陈某1的事实。 32.同案被告人董某2强的供述，证实高建飞多次参与了诈骗农机具的共同犯罪，其主要负责将被诈骗的农机具开走，其中，2016年6月9日、10日，高建飞参与诈骗肇东市五里明某农机合作社的四台农机具，并和同案犯韩某将涉案农机具开走；2016年7月19日高建飞参与诈骗西八里乡农机合作社的二台玉米收割机，并将其中一台开走；2016年9月13日，1304拖拉机被高建飞开走；2017年8月31日和9月2日高建飞与董某2强等人姚某伟的指使，将绥化市北林区永安现代农机合作社的一台迪尔210玉米收割机开走；2017年9月2日，高建飞再次伙同董某2强等人将绥化市北林区永安现代农机合作社的二台联合整地机（耙地机）骗走，董某2强的上述供述与被告人高建飞的供述可以相互印证。 33.同案被告人陈某1的供述，证实高建飞多次参与了诈骗农机具的共同犯罪，其中2016年8月8日，高建飞伙同董某2强等人将肇东市太平乡光远农机合作社的一台约翰迪尔玉米收割机骗走。 34.同案被告人姚某伟的供述和辩解，证实其伙同董某2强、陈某1、姜某3、刘某5等人骗取大型农机具的事实。 35.同案被告人李某3的供述和辩解，证实2016年1月份的一天姚某伟要其帮忙租农机具，并提供刘某2有农机具的信息，以7.5万元的租金和4万元的押金，以李某3为承租人、赵某2、韩某为担保人，骗取刘某2一台红色凯斯210拖拉机，姚某伟在58同城网上以28万元的价格卖掉的情况。 2016年1月份姚某伟让刘某5到北安开一台拖拉机回来，车是肇东市五里明治国现代农业农机专业合作社法人康某的，2016年1月26日其与董某1、高建飞去北安市红五月农场孙某2处租的纽荷兰8050拖拉机，董某1给车主汇款八万元租金、给孙某2四万元押金骗走一辆纽荷兰8050农机具，车是高建飞开回兰西的。 36.被告人高建飞的供述和辩解，证实2015年冬天，高建飞加入姚某伟犯罪团伙，2016年1月26日，被告人高建飞受李某3之邀，同李某3、董某1到红五月农场孙某2处将肇东市宋站镇晓光农机合作社所有的一辆纽荷兰8050型拖拉机开走，在李某3实施此次系列诈骗过程中，高建飞为李某3等人的犯罪活动提供作案工具（发动被骗拖拉机的气炉子）并帮助发动拖拉机后将其开走，事后高建飞得款现金人民币800元，在之前并不知道李某3是在诈骗农机具；2016年6月10日，高建飞受姚某伟之邀，伙同陈某1、董某2强、姚某伟等人将肇东市五里明现代农机合作社的4台约翰迪尔玉米收割机骗走，在实施此次诈骗过程中，高建飞帮助陈某1、董某2强等人逐一检修四台约翰迪尔玉米收割机，并将收割机发动后，驾驶其中一台驶离现场，事后高建飞获得姚某伟给付的人民币300元现金；2016年7月19日，高建飞在明知董某2强、陈某1、韩某等人从事的是诈骗活动的情况下，受姚某伟之邀，积极参加此次诈骗犯罪，将肇东市西八里乡熊某经营的大兴现代农机合作社的二台约翰迪尔玉米收割机骗走，在实施此次诈骗过程中，高建飞对其中三台玉米收割机进行检修，并驾驶其中的一台收割机逃离现场，犯罪活动完成后，高建飞得款现金400元；2016年9月13日，高建飞在明知董某2强、杨某、乔某等人从事的是诈骗活动的情况下，受姚某伟之邀，积极参加此次诈骗犯罪，将肇东市五里明某的现代农机合作社的一台东方红1304型拖拉机骗走，在实施此次诈骗过程中，高建飞帮助董某2强等人对东方红1304拖拉机进行检修，并驾驶被骗的拖拉机逃离现场，高建飞从中的款300元左右；2016年8月8日，高建飞涉嫌伙同陈某1、董某2强等人到肇东市太平乡光远现代农机合作社骗走一台约翰迪尔6488型玉米收割机，在董某2强指认高建飞参与此次诈骗的情况下，高建飞在公安机关2019年4月25日的第一次询问笔录中对此辩称：“我一点印象都没有，我想不起来这件事”，2019年11月6日，本院在庭审中，高建飞供述：“谁找的我想不起来了，对这个车没有印象，不是董某2强找的我，具体我想不起来了”；2017年8月31日，高建飞在明知姚某伟、陈某1、董某2强等人从事诈骗犯罪的前提下，受姚某伟之邀，积极参加此次犯罪活动，将绥化市北林区永安现代农机合作社的一台迪尔210玉米收割机开走，高建飞从中得款500元；2017年9月2日，在顺利骗走玉米收割机之后，见合作社还有二台联合整地机，高建飞遂主动给合作社的被害人打电话，寻求再次诈骗，交纳租金和押金后，高建飞伙同董某2强等人将绥化市北林区永安现代农机合作社的二台联合整地机（耙地机）骗走的事实。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人高建飞明知他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，而积极参与为他人多次提供帮助，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人高建飞积极参与他人实施犯罪，应认定为主犯。被告人高建飞辩解称其只是接受同案被告人雇佣为其开车，其不知道同案其他被告人租赁农机具目的是为了实施诈骗，因其在侦查机关的供述中已经明确供认其知道陈某1、董某2强等人租赁农机具就是为了骗钱，且有同案被告人的供述可以相互印证，对其辩解不予采纳。公诉机关适用法律的意见正确，予以支持。对公诉机关的量刑意见予以调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人高建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日至2030年4月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人高建飞退赔肇东市宋站镇晓光农机合作社人民币46.0778万元；退赔肇东市五里明现代农机合作社人民币92.9232万元；退赔肇东市西八里乡大型现代农机合作社人民币37.77万元；退赔肇东市太平乡光远现代农机合作社人民币5万元；退赔绥化市北林区永安现代农机合作社人民币19万元。上述退赔款项于判决生效后立即退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭泳岐 人民陪审员  于国艳 人民陪审员  孟广新 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  杜颖维