浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0482刑初759号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人许奇，男，1988年10月15日生，汉族，出生地安徽省桐城市，初中文化，房产装修,户籍地安徽省桐城市。因吸毒和容留他人吸毒，于2018年9月被安徽省桐城市公安局分别罚款五百元，合并执行罚款一千元。因本案,2018年12月20日被平湖市公安局刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人胡斌兵，上海雷曼律师事务所律师。 辩护人胡忠超，浙江金九鼎律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]772号起诉书指控被告人许奇犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员章桂龙出庭支持公诉。被告人许奇及其辩护人胡斌兵、胡忠超到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人许奇以非法占有为目的，在履行装修合同过程中，使用欺诈手段，骗取业主财物，价值137499元，属数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许奇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，价值20000元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人许奇一人犯两罪，应当数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举证了受案登记表，被害人张某1等人陈述，证人黄某、李某1等人证言，被告人许奇的供述与辩解、身份信息、抓获经过、接受证据清单、手机信息截图、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、支付宝支付（存款、提款）记录、装修施工合同、销货（发货）清单、欠条、民事起诉状、情况说明、行政处罚决定书、违法犯罪经历查询证明等证据，诉请本院依法惩处。 被告人许奇辩称对翟某、贺某、阮某的房屋装修与收到装修款基本持平，阮某的1.5万元属借款，并非诈骗。其辩护人提出被告人许奇无非法占有的故意，且无逃匿，不构成合同诈骗罪与诈骗罪。 经审理查明： 一、合同诈骗罪 2018年3月至10月间，被告人许奇因沉陷网络赌博欠下赌债30万余元、欠供应商货款及工人工资48万余元，在平湖承接装修业务，履行装修合同过程中，虚构各种事实骗取业主装修预付款、材料款等，并充值网络赌博账户，欠下巨额债务后逃匿。 1.2018年8月至10月间，被告人许奇在给平湖市新埭镇星河湾小区13幢702、1002号张某1的房子装修过程中，虚构购买阳台窗户付预付款、付工人工资等，骗取被害人张某1现金22800元。 2.2018年6月至10月间，被告许奇在平湖市康某的房子装修过程中，虚构购买马桶、台盆、浴霸、厨房移门等，骗取被害人康某现金24800元。 3.2018年8月至10月间，被告人许奇在给嘉善县的房子装修过程中，虚构订购柜子，购买瓷砖、洗手盆、地砖等，骗取被害人翟某现金26900元。 4.2018年7月至10月间，被告人许奇在给平湖市贺某的房子装修过程中，虚构定购实木板材、瓷砖，购热水器、灯具，包阳台及付物业费、工人摔伤治疗等，骗取被害人贺某现金25999元。 5.2018年7月至10月间，被告人许奇在给平湖市阮某的房子装修过程中，虚构购买木门和石英石台面，购买热水器、油烟机、天然气灶，购买床，石英石加价等，骗取被害人阮某现金37000元。 二、诈骗罪 2018年8月24、25日，被告人许奇在给平湖市业主阮某的房子装修过程中，虚构以支付工人工资等事实，向被害人阮某以“借款”为名骗取15000元，并在收到阮某的转账后即将借款打入网络赌博帐户；后逃匿。 上述事实，有下列证据证实： 1.被告人许奇在公安阶段的供述，证实因其于2018年2月至10月12日期间，在网络平台“兴发娱乐”赌博，充值613643.95元，提现299005元，赌博输钱314638.95元；且供应商处只支付定金，因其拖欠货款也不愿发货，为维持资金周转，以购买马桶、台盆、灯具等骗了客户张某122800元（阳台窗户付预付款、工人工资等）、康某24800元（马桶台盆6800元、浴霸6000元、移门线12000元），该款又被其赌博输掉了。翟某家装修约定98000元，收款58900元，购买瓷砖、洗手盆计3900元、东鹏地砖10000元、木工13000元计26900元，上述去店里看过但实际没有买，用于网络赌博及日常开销。贺某家装修约定45000元，后又变动增加，以定购实木板材、瓷砖，购热水器、灯具，包阳台及付物业费、工人摔伤治疗等25999元，用于网络赌博及日常开销。阮某家装修约定53000元，购买木门和石英石台面，购买热水器、油烟机、天然气灶，购买床，石英石加价等37000元，三个床要了10000元，买了差的，共付了几千元，其他的用于网络赌博及日常开销。后又以支付工人工资向阮某借款1.5万元。供应商欠了货款几十万。 2.证人齐某、许某、俞某、徐某等人的证言，证实被告人许奇欠齐某、许某、俞某、徐某、包某、李某2、全国良与范某、王某、周某、张某2、李某3金货款、工资48万余元。 3.被害人张某1陈述及接受证据清单，证实其于2018年8月与许奇商定包工包料装修计4万元，30天交付。自8月23日及9月24日以装阳台、付工人工资等从其处要走了10000元、4800元、3000元、3000元、2000元。8月27日，许奇发给其灶台台板、衣橱柜门的照片，后实地查看发现灶台没有造、衣橱门没装，再打许奇电话不通。 4.被害人康某陈述及接受证据清单，证实2018年6月8日，与许奇签订装修合同，按照工程进度支付款项。6月9日开始装修，进度蛮快。7月6日至8月26日，购买马桶、台盆、浴霸、厨房移门等要走了计24800元，8月29日看进度时工程大概完成了一半，当时家用电器在的。10月18日查看，存放的电器不见，进度也没变动。马桶、台盆、浴霸也没有买。 5.被害人翟某陈述及接受证据清单，证实2018年8月2日与许奇签订装修合同，约定98000元，工期90天，对进度及支付款项作了约定。9月3日、12日、17日许奇以买瓷砖、地砖、柜门分别要了3900元、13000元、10000元。10月楼下的房东说许奇跑了，其也联系不到许奇。发现只做了水电、房间柜子及厨房做了一半。 6.被害人贺某陈述及接受证据清单，证实2018年7月2日与许奇签订装修合同，价格45000元，后装修升级到78000元（含代封阳台费和阁楼物业费）。后许奇以实木板材、瓷砖，购热水器、灯具，包阳台及付物业费、工人摔伤治疗等要其支付25999元。木板讲好兔宝宝，结果用的是很差的那种，东鹏地砖没有买。 7.被害人阮某陈述及接受证据清单，证实2018年7月10日与许奇签订装修合同，简装38000元，后改为中装53000元，包工包料。其分三次预付18300元。瓷砖5000元，要求是东鹏，结果不是东鹏；橱柜门与台面10000元，要求实木，结果塑料门，热水器3000元、油烟机与天然气灶7000元，三个床10000元，台面加价2000元。后向其以发工资为由借款15000元，其于8月24日支付宝转5000元，25日支付宝及微信各转5000元。 8.微信转账及支付宝充值记录，证实8月24日与25日阮某转账记录与被告人许奇充值网络赌博账户记录基本相一致。 上述事实，还有受案登记表、身份信息、抓获经过、接受证据清单、手机信息截图、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、支付宝支付（存款、提款）记录、装修施工合同、销货（发货）清单、欠条、民事起诉状、情况说明、行政处罚决定书、违法犯罪经历查询证明等证据。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人许奇以非法占有为目的，在履行装修合同过程中，使用欺诈手段，骗取业主财物，价值137499元，属数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许奇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，价值15000元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人许奇一人犯两罪，依法应数罪并罚。被告人许奇辩称贺某、翟某、阮某家装修与收到款项基本持平，15000元属向阮某借款；其辩护人提出被告人许奇无非法占有的故意，为其人身安全而离开平湖非逃匿，经查被告人许奇在履行装修合同过程中，因赌债及欠供应商货款无力履行合同，而离开平湖即手机关机，无法联系，其逃匿行为与故意明显，其采用购买原材料等名目骗取被害人钱财、以支付工人工资等为由以“借款”为名骗取阮某15000元用于赌博，非法占有故意明显，分别构成合同诈骗罪与诈骗罪，被告人及其辩护人提出的上述意见于法无据，不予采纳。案发后被告人许奇赃款未退赔，部分用于赌博，应酌情从重处罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元(刑期自2018年12月20日起至2021年6月19日止)； 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 二、责令被告人许奇自本判决生效后十日内继续退赔被害人张某122800元、康某24800元、翟某26900元、贺某25999元、阮某52000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 晟 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  邱元春 二〇一九年十二月十七日 法官助理   吕贝莉 书记员     李韫晖