四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1502刑初493号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人沈超,男,1991年3月17日出生于江苏省常州市,汉族,中专文化,无业,住江苏省常州市武进区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2016年10月18日被安徽省五河县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年。因本案,于2018年11月14日被抓获，寄押于常州市武进区看守所，同月17日被刑事拘留,2018年12月21日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人贺杰,四川仁勇律师事务所律师，执业证号15115201811035509。 被告人高古成,男,1993年7月8日出生于江苏省射阳县,汉族,大专文化,务工,住江苏省射阳县。因本案于2018年11月14日被抓获，寄押于常州市武进区看守所，同月17日被刑事拘留,2018年12月21日被取保候审。 指定辩护人潘文萍，四川恒进律师事务所律师，执业证号15115201111463017。 被告人郑文超,男,1991年6月5日出生于江苏省常州市,汉族,中专学历,务工,住江苏省常州市武进区。因本案于2018年11月14日被抓获，寄押于常州市武进区看守所，同月17日被刑事拘留,2018年12月14日予以释放,2018年12月15日被取保候审。 指定辩护人王霞，宜宾市翠屏区法律援助中心律师。执业证号15115201381854188。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2019]393号号起诉书指控被告人沈超、贾广旭犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人沈超、高古成、郑文超犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员王琳出庭支持公诉，被告人沈超及其辩护人贺杰、被告人高古成及其指定辩护人潘文萍、被告人郑文超及其指定辩护人王霞到庭参加诉讼。被告人贾广旭因不到案，本院对其中止审理。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：在2018年9月至11月期间,被告人沈超以600元／套的价格向王红生（已诉）收购银行卡、手机卡、Ｕ盾“三件套”70余套,后以800元／套的价格卖掉。被告人沈超收购并持有被告人高古成、贾广旭、郑文超以及同案李某某、季某某（均另案处理）、徐某、罗钦文、覃建雄、沙廷昌等人的银行卡共计40余张。 2018年9月至11月期间,被告人沈超让被告人高古成、郑文超以及同案李某某、季某某等人用其提供的多张银行卡,通过多家银行的ATM机将大量资金在不同银行账户之间取现并存款,共计获利一万八千余元。 被告人高古成四次帮被告人沈超存取款二十余万元,共计获利二千元。被告人郑文超两次帮被告人沈超存取款四万余元,共计获利二百元。被告人贾广旭向被告人沈超出售银行卡十余张,共计获利三千余元。 2018年11月14日,宜宾市公安局翠屏区分局民警在江苏省常州市武进区吾悦广场抓获被告人沈超,后被告人沈超打电话给被告人高古成,叫其到自己的出租房里来,被告人高古成到后随即被抓获。2018年11月14日,常州市公安局武进区分局南夏墅派出所民警在江苏省武进区“海天网吧”将被告人郑文超抓获。2018年12月17日,常州市公安局武进区分局湖塘派出所民警在江苏省武进区附近将被告人贾广旭抓获。 上述事实，公诉机关出示有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据材料，据以指控被告人沈超、贾广旭为获取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料数量巨大，其行为应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人沈超、高古成、郑文超明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒,其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。被告人沈超一人犯数罪,且在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。被告人沈超到案后协助司法机关抓捕其他同案人,属立功,可以从轻处罚。被告人沈超、高古成、郑文超、贾广旭到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处。 公诉机关鉴于被告人沈超、高古成、郑文超当庭认罪认罚，建议对沈超撤销缓刑和本案两个罪数罪并罚在五年六个月至六年六个月，罚金四万元至五万元幅度内量刑；对高古成在一年至二年，罚金八千元至一万元幅度内量刑；对郑文超在六个月至十个月，缓刑一年至两年，罚金四千元至五千元幅度内量刑。 被告人沈超对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人贺杰对指控事实、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是：沈超主观恶性较小，到案后如实供述其罪行，有立功情节，庭审中认罪悔罪，且与公诉机关签订了认罪认罚具结书，请求法院对其从轻处罚。 被告人高古成对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人潘文萍对指控事实、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是：高古成无前科劣迹，犯罪后其如实供述其罪行，庭审中也认罪悔罪，与公诉机关签订了认罪认罚具结书，综合上述情节请求法院对其从轻处罚。 被告人郑文超对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人王霞对指控事实、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是：郑文超有坦白情节，涉案金额不大，与公诉机关签订了认罪认罚具结书，综合上述情节请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，2018年9月至11月期间,被告人沈超多次向他人收购银行卡、手机卡、U盾“三件套”用于网上销售，其中向王红生(已判)收购银行卡、手机卡、U盾“三件套”70余套，向被告人贾广旭收购银行卡十余张,每套600元,后以每套800元的价格卖给他人，被告人贾广旭从中获利三千余元。 2018年9月至11月期间,被告人沈超伙同被告人高古成、郑文超以及李某某、季某某等人利用其手中的银行卡,通过多家银行的ATM机将大量资金在不同银行账户之间取现并存款,共计获利一万八千余元。其中被告人高古成四次帮被告人沈超存取款二十余万元,共计获利二千元；被告人郑文超两次帮被告人沈超存取款四万余元,共计获利二百元。 2018年11月14日,民警将被告人沈超、郑文超抓获，被告人沈超被抓获后打电话叫被告人高古成到其家里来,被告人高古成赶到后随即被抓获。 另查明，1.民警在沈超居住的江苏省常州市武进区，查获银行卡14张，电话卡1张，Ｕ盾3个，现金17879.5元，取款凭条4张，解除社区矫正证明书1张，钥匙4把，手机2部，依法将上述物品予以扣押；2.被告人沈超因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月18日被安徽省五河县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五万元。罚金已经缴纳。2016年10月18日出所；本院已经于2019年11月20日作出判决，同案王红生被判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。 上述事实，有经庭审质证并经本院审查采信的受案登记表、立案决定书等、公安部内部传真电报、四川省公安厅指定管辖函、到案经过、临时寄押证明书，搜查证、搜查笔录、搜查现场照片、扣押决定书、扣押清单，四川顺丰速运公司沈超的快递记录，银行卡开户信息、交易明细等,被害人欧某的陈述，证人李某、季某、杨某1、米某、田某、杨某2、岳某、徐某的证言，辨认笔录及照片，安徽省五河县人民法院刑事判决书、出所登记表，安徽省五河县人民法院刑事判决书、出所登记表、本院（2019）川1502刑初456号刑事判决书，被告人沈超、高古成、郑文超的供述和辩解以及四被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人沈超违反国家法律法规，以盈利为目的，收买他人银行卡信息资料，非法卖给他人，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人沈超、高古成、郑文超明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人沈超在缓刑考验期内又犯新罪，依法撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人沈超在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈超协助公安机关抓获同案高古成，属立功，依法对其从轻处罚。被告人沈超、高古成、郑文超到案后，如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，且签字具结，依法予以从轻处罚。公诉人量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人的辩护人的辩护意见与查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第三百一十二条，第六十七条第三款，第七十七条，第六十九条，第六十八条，第六十四条，第七十二条、第七十三条、第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销安徽省五河县人民法院(2016)皖0322刑初246号刑事判决书中对被告人沈超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑执行部分；被告人沈超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2018年11月14日起至2024年11月13日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人高古成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金上缴国库。） 三、被告人郑文超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金上缴国库。） 四、扣押在案的被告人沈超违法所得17879.5元予以没收，上缴国库，其余违法所得120.5元继续追缴，上缴国库；被告人高古成违法所得2000元、被告人郑文超违法所得200元予以追缴，上缴国库；扣押在案的银行卡、U盾、手机及手机卡、身份证等物品由扣押机关依法处理（详见扣押清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  彭 林 人民陪审员  刘 鑫 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  周 燕 书 记 员  李月涯 附件：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)伪造、变造汇票、本票、支票的； (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； (四)伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。