广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初756号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人宓志磊，男，1984年10月6日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月18日被逮捕。现被押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人彭耀洲，广东易春秋律师事务所律师。被告人张某，男，1993年10月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省孝感市云梦县，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月18日被逮捕。现被押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人邓浪，湖北知途律师事务所律师。被告人许某华，女，1984年11月30日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月18日被逮捕。现被押于广东省广州市从化区看守所。委托辩护人王莲勋，湖北万泽律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]682号起诉书、穗从检公诉刑诉补诉[2019]2号补充起诉决定书指控被告人宓志磊、张某、许某华犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。经广州市中级人民法院指定管辖，本院于2019年11月1日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市从化区人民检察院指派检察员段永仙出庭支持公诉，被告人宓志磊及其辩护人彭耀洲、被告人张某及其辩护人邓浪、被告人许某华及辩护人汪某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明:2019年4月中旬至2019年5月14日期间，被告人宓志磊纠集被告人张某、许某华、同案人王某（另案处理），以非法获利为目的，分工合作，在广东省佛山市南海区松岗大道南18号嘉景华庭13栋1003房、14栋301房内，通过冒充广州中融投资担保有限公司工作人员给客户打电话办理信用卡的方式，以收取材料费、手续费、担保费等名义，骗取被害人钱财。其中，宓志磊负责租赁房屋，购买手机、手机卡、银行卡、被害人手机号码等作案工具供其他同案人使用，并负责管理骗得的钱款；许某华、同案人王某负责假扮客服给被害人拨打电话，以办理信用卡收取材料费、手续的名义骗取费用；张某负责假扮客户经理给被害人打电话，以激活信用卡的名义骗取保证金。先后骗取被害人梁某12300元、吕某16300元、李某16800元、刘某131800元、薛某11800元，合计人民币69000元。2019年5月14日，被告人宓志磊在广东省佛山市南海区从石路佛山市豪客家五金制品有限公司宿舍被公安机关抓获。同日，被告人张某在广东省佛山市南海区松岗大道昇宝广场前进网吧被公安机关抓获，被告人许某华在广东省佛山市南海区松岗大道南18号嘉景华庭14栋301房被公安机关抓获。公安机关从被告人宓志磊住处查获并扣押银行卡4张、手机充值卡8张、卡套6个、SIM卡1张、诺基亚手机1台、华为手机3台、账单2张、手机盒10个及现金12200元；从被告人张某住处查获并扣押SIM卡1张、银行卡5张、手机电池32块、蓝色华为手机1台、诺基亚手机9台、手机充电器10个、上网卡2张、打印机3台；从被告人许某华住处查获并扣押笔记本1本、租赁合同1个、快递盒1个、华为手机1台及现金4400元。案发后，三名被告人的家属主动联系被害人吕某1、李某、刘某1、薛某进行全额退赔，取得被害人的谅解。上述事实，被告人宓志磊、张某、许某华在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关起诉提供且经法庭质证的证人张某1的证言，被害人梁某1、吕某1、李某、刘某1、薛某的陈述及转账交易记录，舒某、张某、唐某华账户信息及流水，被告人宓志磊、张某、许某华的供述，现场勘验检查工作记录，搜查笔录，扣押清单，被告人宓志磊、张某、许某华互相辨认的笔录及辨认证人张某2的笔录，被告人宓志磊在佛山市南海松岗的农业银行存款监控，抓获经过，被告人的户籍材料及辩护人当庭提交、经法庭质证、认证的谅解书、转账材料等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人宓志磊、张某、许某华判处有期徒刑三年以上三年六个月以下有期徒刑、并处罚金。被告人宓志磊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议，被告人宓志磊是初犯、偶犯，能够如实供述，认罪认罚，本案三名被告人已共同向被害人吕某1等四人退赃66700元，取得谅解，被告人宓志磊自愿预交罚金，认罪态度较好，建议法庭对被告人宓志磊从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议，被告人张某属于初犯、偶犯，在本案中是从犯，其所有的行为均受他人指使，诈骗钱款也不由其支配，张某能够如实供述、积极退赃以及自愿缴纳罚金，希望法庭可以对被告人张某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人许某华对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议，被告人许某华不是诈骗的组织者，诈骗的场所不是其租赁的，被告人许某华在本次诈骗中没有获取任何利益，在整个过程中只是起到业务员的作用，应认定其为从犯，许某华能够积极退赃，自愿缴纳罚金，悔罪态度好，其家庭困难，有七十多岁的母亲，还有两个未成年的小孩需要照顾，希望法庭考虑以上情节对被告人许某华减轻处罚，对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。本院认为，被告人宓志磊、张某、许某华利用电信网络技术，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法应对三名被告人适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人宓志磊、张某、许某华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人宓志磊在共同犯罪中起组织、领导作用，是主犯。被告人张某、许某华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人宓志磊、张某、许某华归案后如实供述自己的罪行，并主动退赃，取得谅解，均可以从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、量刑情节、社会危害性及悔罪表现，决定对被告人宓志磊从轻处罚，对张某、许某华减轻处罚。扣押的被告人张某本人手机一台及银行卡5张，非本案作案工具；从被告人宓志磊处扣押的现金12200元，其中有2300元系本案赃款，应发还给被害人梁某1，其余9900元及从被告人许某华处扣押的现金4400元均非本案赃款，上述手机、银行卡及钱款本院不予处理，由扣押机关依法处置。三名辩护人分别提出的各被告人具有坦白、退赃、取得谅解及被告人张某、许某华为从犯、建议对被告人张某、许某华减轻处罚的辩护意见有理，本院均予以采纳，但根据本案犯罪事实、三名被告人的犯罪情节和电信诈骗犯罪的社会危害性，对三名被告人不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人宓志磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年7月13日止），并处罚金5000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年7月13日止），并处罚金3000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、被告人许某华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年7月13日止），并处罚金3000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。四、从被告人宓志磊住处查获并扣押的银行卡4张、手机充值卡8张、卡套6个、SIM卡1张、诺基亚手机1台、华为手机3台、账单2张、手机盒10个，从被告人张某住处查获并扣押的SIM卡1张、手机电池32块、诺基亚手机9台、手机充电器10个、上网卡2张、打印机3台，从被告人许某华住处查获并扣押的笔记本1本、租赁合同1个、快递盒1个、华为手机1台，予以没收；扣押被告人宓志磊的现金2300元，应发还给被害人梁某1（以上均由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李寒冰人民陪审员  温德勇人民陪审员  张 瑛二〇一九年十二月十八日书 记 员  黄乐诗