山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0821刑初166号公诉机关临猗县人民检察院。被告人董某某，女，1964年6月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临猗县，捕前住临猗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月26日经公安机关电话传唤到案接受调查，9月27日被临猗县公安局刑事拘留，2018年11月3日被逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人崔皓、王婵。临猗县人民检察院以临检刑诉[2019]141号起诉书指控被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员程世鹏出庭支持公诉，被告人董某某及其辩护人崔皓、王婵到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理二个月。2019年11月14日本案经运城市中级人民法院批准延期审理三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月10日，北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案侦查，该公司法人代表高某(男，1962年6月19日出生，北京市朝阳区人)被依法采取刑事强制措施。被告人董某某(易商通一级代理商，订单编号2471,公安部首批打击名单中)为该中心法人代表。2015年至今北京易商通科技有限公司未经中国人民银行、国家银监会相关部门批准以电商、商城免费给会员提供商品为幌子，以高额返利回报为诱饵，在全国设立市、县级运营管理中心(一级代理)与乡镇运营服务中心(二级代理)机构，大肆公开宣传欺骗不特定社会人员加入该公司成为会员，非法吸收会员投资款。2018年4月，该公司已停止给会员返利，无法提现。易商通投资模式有两种:一是"新业态"会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城"中的商品(商品价格远高于市场价格)，同时会获得10000元等值货品放在商城寄卖(会员无权制定所寄卖商品)，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款8000元;二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，可获商场消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元。易商通返利模式:会员发展新会员获得投资额的5%推荐费(一次投资超过7.5万元推荐费为7%)，二级代理获得3%推荐费，一级代理获得2%推荐费。一二级代理直接推荐新会员的，除了获得一二级代理的3%或2%推荐费外，还会获得直接发展会员的5%或7%的推荐费。2015年10月，被告人董某某投资了5000元成为北京易商通公司会员。2016年4月8日，北京易商通公司授权董某某经营的临猗县东环路易商通免费体验店为一级代理商(订单编号2471)，并在临骑县工商局注册办理了临猗县东城网络科技中心营业执照，该采取店面宣传、印制散发易商通宣传彩页、手机微信、召开培训会等方式向社会公开大肆宣传，直接、间接发展社会上不特定人员加入易商通会员。现已查明:被告人董某某利用“易商通”平台”新业态;模式(订单中心编号2471)吸收了谢某华等1698名会员，“本地电商”模式(订单中心编号2471)吸收了黄某喜等229名会员(不包含董某某本人),此数据来源北京大兴分局数据光盘文件1-1、1-2,根据这两项数据筛选出既参与“新业态”模式又参与“本地电商”模式有162名会员，据此犯罪嫌疑人董某某非法吸收公众存款人员1765名。根据北京大兴分局数据光盘文件1-3.1-4筛选出被告人董某某利用“易商通”平台“新业态”模式订单中心(编号2471)吸收会员资金向总公司订单中心报单26742单，合计金额133710000元，“本地电商”模式订单中心(编号2471)吸收会员资金向总公司订单中心报单2021单，合计金额2021000元(董某某本人报了一单1000元)，被告人董某某非法吸收金额135730000元。被告人董某某利用“易商通”平台非法吸收公众存款非法获利分订单中心“管理费”、个人“推荐费”两种，这两种形式都是“易商通”总公司委托第三方支付公司返到董某某2471订单中心平台上，被告人董某某再通过提现方式转到绑定的银行卡里。根据北京大兴分局数据光盘文件1-5、1-6筛选出被告人董某某“新业态”订单中心编号2471己提现11041100元，本地电商“订单中心”(编号2471)已提现171905元，被告人董某某非法牟利11212005元(11041100+171905-1000本地电商本金)。被告人董某某提现11212005元后，该又以“姚某1、刘水竹、马某1，姚雅静”四人账户投资易商通9482000元，又提现成功1732107.41元，截止案发被告人董某某非法所得3462112.41元。被告人董某某利用非法所得购买了两辆奔驰轿车(其中一辆已抵账出去，一辆给其女儿马闽徽已查封手续)，自己购买了一辆凯迪拉克轿车(己查封手续)，还购买了一辆双排工具车(已查封手续)公司使用，租房装修宣传费等用支出100余万元，其余款用于日常消费开支。就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的物证、书证、证人证言、电子数据等证据予以证实，认为被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，提请法庭予以判处。被告人董某某辩称，我对起诉书指控易商通的投资模式、返利模式，及我吸收会员的人数、获利数额等事实均无异议，只是最初我不光是听了易商通的宣传，更是看到各大媒体对易商通的宣传报道，相信这是一种新的互联网经营模式，才加入了易商通，如果法院认定我犯罪了，我认罪，但希望能念在我也是受害人，同时主动配合公安机关调查，随叫随到，依法认定我为自首，对我从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人的事实无异议。但认为：1、董某某不构成非法吸收公众存款罪，理由是：被告人不存在犯罪的主观故意；客观上没有非法吸收公众存款的行为，非法吸收公众存款的是易商通公司；本案的犯罪结果是易商通公司造成的，并非被告人造成；2、易商通公司返给董某某的服务费、会员推荐费等共计346万余元，董某某已全部用于经营支出，并未从中获利，而且自己投资的200余万也未收回，损失巨大。3、若合议庭认定被告人的行为构成犯罪，应认定其为从犯、构成自首、犯罪主观恶性较小、犯罪数额不应按1.3573亿元计算（董某某按公司规定将吸收的钱全部交给了公司，她只是收取公司给予的服务费，按此数额认定对其不公平；2015年9月至2016年4月董某某与李某1合伙经营，期间共同吸收1100多万元，应从该董名下扣除500万元；1.3亿余元并非全是本金，还有会员重复投资的数额，应在量刑时对其从轻处理；董某某收到的340余万元全部用于经营支出，并未从中获利，且其尚有200余万元投入易商通公司未收回，本人也是受害人，根据相关法律规定，集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可以折抵本金，故扣除其投入的200余万元，其所得应按100多万元计算），对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年，北京易商通科技有限公司未经中国人民银行、国家银监会相关部门批准以电商、商城免费给会员提供商品为幌子，以高额返利回报为诱饵，在全国设立市、县级运营管理中心(一级代理)与乡镇运营服务中心(二级代理)机构，大肆公开宣传欺骗不特定社会人员加入该公司成为会员，非法吸收会员投资款。2018年4月，该公司已停止给会员返利，无法提现。2018年9月10日，北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案侦查，该公司法人代表高某(北京市朝阳区人)被依法采取刑事强制措施。易商通投资模式有两种:一是"新业态"会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城"中的商品(商城的商品定价积分是成本的三倍)，同时会获得10000元等值货品放在商城寄卖(会员无权制定所寄卖商品)，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款8000元;二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，可获商场消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元。易商通返利模式:会员发展新会员获得投资额的5%推荐费(一次投资超过7.5万元推荐费为7%)，二级代理获得3%推荐费，一级代理获得2%推荐费。一二级代理直接推荐新会员的，除了获得一二级代理的3%或2%推荐费外，还会获得直接发展会员的5%或7%的推荐费。2015年10月，被告人董某某(易商通一级代理商，订单编号2471,在公安部首批打击名单中)投资了5000元成为北京易商通公司会员。2016年4月8日，北京易商通公司授权董某某经营的临猗县东环路易商通免费体验店为一级代理商(订单编号2471)。2016年6月14日，董某某在临猗县工商局注册办理了临猗县东城创新网络科技中心，领取了营业执照，该采取店面宣传、印制散发易商通宣传彩页、手机微信、召开培训会等方式向社会公开大肆宣传，直接间接发展社会上不特定人员加入易商通会员。现已查明:董某某利用“易商通”平台“新业态”模式(订单中心编号2471)吸收了谢某华等1698名会员，“本地电商”模式(订单中心编号2471)吸收了黄某喜等229名会员(不包含董某某本人，此数据来源于北京市大兴公安分局数据光盘文件1-1、1-2),根据这两项数据筛选出即参与“新业态”模式又参与“本地电商”模式的有162名会员，故此董某某非法吸收公众存款人员1765名。根据北京市大兴公安分局数据光盘文件1-3.1-4筛选出董某某利用“易商通”平台“新业态”模式订单中心(编号2471)吸收会员资金向总公司订单中心报单26742单，合计金额133710000元，“本地电商”模式订单中心(编号2471)吸收会员资金向总公司订单中心报单2021单，合计金额2021000元(董某某本人报了一单1000元)，被告人董某某非法吸收存款金额135730000元。被告人董某某利用“易商通”平台非法吸收公众存款非法获利有订单中心“管理费”、个人“推荐费”两种，这两种形式都是由“易商通”总公司委托第三方支付公司返到董某某2471订单中心平台上，董某某再通过提现方式转到绑定的银行卡里。根据北京市公安局大兴分局数据光盘文件1-5、1-6筛选出董某某“新业态”订单中心编号2471己提现11041100元，本地电商“订单中心”(编号2471)已提现17190元，董某某非法牟利11212005元(11041100+171905-1000本地电商本金)。被告人董某某提现11212005元后，该又以“姚某1、刘水竹、马某1，姚雅静”四人账户投资易商通9482000元，又提现成功1732107.41元，截止案发被告人董某某违法所得3462112.41元。被告人董某某利用非法所得购买了两辆奔驰轿车(其中一辆已抵账出去，一辆给其女儿马闽徽已查封扣押)，自己购买了一辆凯迪拉克轿车(己查封扣押)，还购买了一辆双排工具车(已查封扣押)公司使用，租房装修宣传费等支出部分费用后，其余款项用于日常消费开支。上述事实，有公诉机关及辩护人当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实:一、书证1、受案登记表，证明：2018年9月25日，临猗县公安局经济犯罪侦查大队接到市局通知，要求对我辖区涉嫌非法吸收公众存款案件的北京易商通一级代理商董某某进行查处。2、省、市局经侦支队下发关于查处易商通的通知，通知标明董某某发展人数2521人，累计发展金额171,611,000元，直接发展人数1679人，直接发展金额121,240,000元，间接发展人数842人，间接发展金额50371000元。3、临猗县公安局情况说明，主要内容:董某某属于公安部下发的重点打击的60名一级代理商之一。4、北京市公安局大兴分局情况说明，主要内容：我局在办案过程中，根据案件需要，对该公司涉及的服务器依法进行了扣押。并委托北京通达法正司法鉴定中心对该公司服务器数据进行了提取，委托北京天正会计师事务所对提取的数据进行了分析整理，现将目前提取分析师整理的数据分析，分发到各协查地公安机关，各地根据需要进行选取使用。5、情况说明，证明：北京市公安局大兴分局接到临猗县公安局警方递交的易商通案件办案协作函。北京警方向临猗警方提供了逮捕北京易商通公司高某、陈吕等人的立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书等法律文书、嫌疑人讯问笔录、高某自我包装材料、第三方公司签订的合同及其他工商信息材料等。6、营业执照，证明：2015年3月26日，高某在北京成立易商通环球控股集团有限公司，登记机关北京市工商行政管理局。营业执照、个体工商户信息查询单，证明：董某某2016年6月14日成立临猗县东城创新网络科技中心，经营范围包括日用百货等，经营范围不包括吸收存款等经营项目。7、授权证书，证明：易商通（北京）网络科技有限公司高某授权董某某成立临猗县运营管理中心。授权有效期2016年4月8日至2018年4月8日。授权董某某为运城市临猗县运营服务中心主任一职。北京易商通科技股份有限公司授权全国各服务中心（董某某）使用“易商通”“天易商城旗舰店”字样。8、认证证书，证明：易商通（北京）网络科技有限公司高某授予易商通天易商贸临猗有限公司为卫星店。9、易商通专卖商城合作协议，证明：2017年12月14日，董某某与北京易商通科技股份有限公司签订了合作协议，董某某成立的临猗县东城创新网络科技中心在临猗县（代理、经销、专卖、零售）专属性经营易商通专卖商城系列产品。经营范围：床上用品、居家用品、美容养护、健康保健、个人用品、数码家电、母婴用品、农业产品、家庭清洁、服饰、酒水饮料、粮油调料、珠宝饰品、食品类、汽车配饰等。10、易商通公司的宣传材料，证明：易商通公司为了开展业务宣传给会员分享材料、话术、流程；消费养老之普惠电商市场推广计划书；易商通集团“消费新业态”项目招商会发言材料；易商通欢乐颂；易商通消费新业态项目介绍材料。11、易商通环球控股集团有限公司关于易商通科技股份股权认购意见，证明：该公司从2018年4月26日至5月15日开始股权认购，认购方式为只能用消费新业态寄卖收益返还余额置换等。12、关于寄卖收益提前兑付的通知，证明：该公司规定将消费新业态的会员寄卖商品收益提前兑付，开始正式启动待返余额的兑付工作，对易商通持有怀疑态度，散布负能量的会员，优先结算并进入黑名单，其本人及直系亲属禁入易商通任何项目。由一级订单中心审核报运营管理部汇总报易商通公司。13、关于通权和待返余额兑付问题的补充通知，证明：2018年7月30日，是公司实行战略转型的截止日，同时也是公司承诺通权和待返余额兑现的最后期限，对相关事项进行了安排。并特别说明：少数会员受谣言蛊惑，把推动改革实施的“休克疗法”误读为是公司资金断裂。消费新业态项目是一个“以产品为导向、以消费为目的”消费投资项目，没有固定回报的时间承诺。14、关于易商通科技股份股权认购意见及关于印发《通权兑现实施细则》的通知，证明：2018年4月23日易商通公司向各市级运营管理部、各订单中心、公司各部门印发意见及通知，规定此次股权认购只能用消费新业态寄卖收益返还余额置换实施时由订单中心组织会员申报，每个消费会员后台账户都新增了四个科目：寄卖待返余额、申请提现金额、申请置换股权金额、审核确定股权金额。通过这次活动是为了让更多的人了解天易项目参与天易项目。通权是消费新业态寄卖收益待返余额转化而来。通权价值随着易商通的高速发展也由一元升至一点五三元。随着天易商城的落地，可以依法将通权和天易商城的股权进行置换。通权可以按现价一点五三元自愿申请提现，通权可以按现价自愿申请置换天易商城股权。15、合作协议，证明：甲方（北京易商通公司）与乙方世界新经济研究院、北京汇达胜投资顾问有限公司签订协议，由乙方为甲方编制《易商通“消费新业务”创新商业模式方案》。16、变更改制登记申请表（一）（备案申请表）、内资企业设立（变更、改制）登记（备案）审核表，证明：北京易商通科技有限公司变更名称为易商通环球控股集团有限公司，其他各项不变。17、各种合作协议，证明：北京易商通公司为了宣传、包装公司形象，分别与各传媒公司签订协议，出资雇佣各传媒公司利用新华社电视台《环球财经》栏目、中国品牌、人民政协报、首届中国消费养老高峰研讨会、BTV财经频道、《财富故事与微理财之间》、理财与财富晚间频道、天下财经投资者说与电视剧第一集之间、华商论见栏目、对话中国等栏目及网络媒体为该公司进行宣传。18、数据服务合作协议、保密协议，证明：北京易商通科技股份有限公司为了业务发展与北京正东金控信息服务有限公司等公司签订协议，为其公司进行服务内容银行卡四要素认证、新生支付有限公司电子协议、商银信支付服务协议、海南新生信息技术有限公司电子支付服务协议、传化支付代付业务合作协议、与裕福支付有限公司签订的互联网支付服务协议、银联在线支付业务商户受理协议、ME30蓝牙POS及金融支付平台合作协议书、快钱电子支付服务协议。19、易商通公司临猗发展人数大于1000人代理名单及数据统计表，证明：董某某，身份证号×××，店铺位于山西省运城市临猗县猗氏镇东环路华恩公司对面，发展人数2521人，累计发展金额171,611,000元，直接发展人数1679人，直接发展金额121,240,000元，间接发展人数842人，间接发展金额50371000元。20、董某某（临猗易商通一级代理，订单编号2471）发展会员情况统计表，证明：董某某直接发展会员1567人次，累计投入121,239,000元，累计返款102,466,935。21、董某某投入、返款情况表，证明：董某某，身份证号×××,1级代理，电话×××，累计投入1000元，返款1121.473万。22、临猗易商通二级代理情况及发展会员统计表，证明：韩某发展会员28人，累计投入1255000元，累计返款498984.5元，个人投入75000元，累计返款242316元；姚某2发展会员20人，累计投入2245000元，累计返款1383657.9元，个人投入85000元，累计返款242310元；王晓云发展会员8人，累计投入220000元，累计返款39467.8元，个人投入265000元，累计返款265038元；王某1发展会员6人，累计投入185000元，累计返款64203.4元，个人投入80000元，累计返款65096元；常某发展会员12人，累计投入1130000元，累计返款733537.78元，个人投入170000元，累计返款169641.29元；王某2发展会员21人，累计投入3120000元，累计返款1283325.8元，个人投入90000元，累计返款568059元；刘润林发展会员28人，累计投入840000元，累计返款263407.2元，个人投入15000元，累计返款70774.24元；张某1发展会员1人，累计投入290000元，累计返款316775.77元，个人投入140000元，累计返款209949.76元；王创泽发展会员6人，累计投入635000元，累计返款133955.3元，个人投入150000元，累计返款91268.42元；李帅琳发展会员45人，累计投入707000元，累计返款909857.8元，个人投入1000元，累计返款44750元；刘某1发展会员96人，累计投入8305000元，累计返款4322591.6元，个人投入80000元，累计返款411462.4元；许某发展会员65人，累计投入3195000元，累计返款1474676.07元，个人投入85000元，累计返款378213.77元；张某2发展会员41人，累计投入4820000元，累计返款3152012.43元，个人投入100000元，累计返款225432.16元；张某6发展会员67人，累计投入3815000元，累计返款2160506.76元；樊跟稳发展会员55人，累计投入4565000元，累计返款2880353元，个人投入90000元，累计返款290981.14元；黄某发展会员50人，累计投入440000元，累计返款593729.7元，个人投入1000元，累计返款129890元；李某2发展会员27人，累计投入281000元，累计返款390637.7元，个人投入1000元，累计返款129890元；董某发展会员92人，累计投入5280000元，累计返款3326880元，个人投入80000元，累计返款466905元；王某3发展会员80人，累计投入3710000元，累计返款1686833.5元，个人投入85000元，累计返款362823.6元；王某4发展会员73人，累计投入2725000元，累计返款143939.5元，个人投入115000元，累计返款253093.92元；马闽徽个人投入890000元，累计返款1089633.5元。23、董某某利用易商通非法吸收公众存款案数据认定的情况说明，主要内容：2015年10月21日15:55董某某在易商通平台注册新业态一级订单中心，订单中心编号2471，订单中心ID360，绑定手机号码×××，身份证号码×××，绑定银行卡号×××，管理费收入9512875元,推荐费收入1641150元,提现成功11042575元，扣除手续费实际提现11041100元，个人互转报单投入10000元。2016年9月5日17:28董某某在易商通平台注册本地电商一一订单中新订单编号2471，订单中心ID1994，绑定手机×××，身份证号码×××绑定银行卡号×××，管理费收入111170元。推荐费收入4300元。提现172155元扣除手续费实际提现171905元。个人累计投入1000元。董某某新业态模式发展会员1698名。本地电商模式发展会员229名，除去既参与新业态，又参与本地电商162名，认定共吸收公众存款人员为1765名。董某某吸收存款有两种方式，一种是会员将款转到其订单中心账户，再以报单形式转到总公司指定账户；另一种总公司将会员的返利通过第三方支付返到会员的易商通平台账户。会员还想投资，不提现直接在平台上报单成为互转报单也称复投。认定吸收金额只认定第一种，即订单中心报单数额。董某某新业态直接报单数量为133710000元，本地电商直接报单数量为2021000元。本人报了一单1000元，非法吸收金额为135730000元。董某某利用易商通平台非法吸收存款非法获利有订单中心管理费、个人推荐费两种。这两种形式都是易商通总公司委托第三方支付公司返到董某某2471订单中心平台上。董某某再通过提现的方式转到绑定的银行卡里。董某某新业态订单中心已提现11041100元，本地电商已提现171905元。董某某非法牟利11212005元，后又以姚某1、刘水竹，马某1、姚雅静私人账户投资易商通9482000元。已提现1732107.41元，因此认定董某某非法所得为11212005+173217.41-9482000=3462112.41元。董某某交待利用非法所得购买奔驰E300轿车已抵账出去。购买一辆凯迪拉克轿车、奔驰轿车、双排工具车已扣押。租房装修宣传费用支出50余万。24、董某某订单中心2471账户新业态、本地电商情况统计表、董某某名下账户本地电商情况统计表、董某某名下账户新业态情况统计表，证明：董某某名下账户共计投资9482000元，已提现1732107.41元，非法所得3462112.41元。计算方法：11212005+173217.41-9482000=3462112.41元。25、董某某订单中心2471新业态吸收情况统计表：共计1698人133710000元。26、董某某订单中心2471本地电商订单中心报单情况统计表：共计229人2020000元。27、董某某订单中心2471既参与新业态，又参与本地电商人员统计表：共162人。28、董某某本地电商提现记录：自2016年9月16日至2018年4月23日董某某实际提现17.1905万，手续费每次5元共250元。29、董某某新业态提现记录表：自2015年9月26日至2018年5月19日董某某提现1104.2575万，实际提现1104.1100万，手续费1475元。30、董某某与高某交易明细，证明：2015年9月23日至2016年9月5日，董某某用网银转账、购物转支等方式给高某转账1522.86万元，转账后该董交易后余额291.536521万元。31、董某某名下挂名情况：姚某1新业态提现情况：自2015年11月13日对2017年11月9日实际提现105.007931万，手续费300元。姚某1本地电商报单情况：姚某1在2016年9月1日报单1000元。2016年9月16日报单40000元。推荐人董某某。姚某1新业态报单情况统计表：2015年11月6日至2018年1月12日姚某1共报单300.5万。推荐人董某某。姚某1本地团购提现情况：自2016年12月23日至2017年7月6日共提现金额6.449万，实际提现6.439万，手续费100元。董某某名下马某1本地电商报单情况：马某12016年9月1日报单1000元，2016年12月1日报单1000元，共计报单2000元。推荐人姚某1。马某1新业态报单情况统计表：马某1自2015年10月23日至2018年3月30日报单324万。推荐人董某某。马某1本地团购提现情况：马某1自2016年9月16日至2018年2月27日共提现2.753万，实际提现2.743万，手续费100元。马某1新业态提现情况：马某1自2015年10月10日至2017年11月2日实际提现37.94595万元，手续费185元。姚雅静新业态提现情况：姚雅静自2016年5月13日至2017年11月9日提现15.27346万，实际提现15.26246万，手续费1100元。姚雅静新业态报单情况统计表：姚雅静报单300万，推荐人姚某1。32、临猗县公安局协助查询财产通知书及回执，证明：公安机关决定查询董某某的银行流水，为了佐证其与各下级代理之间的银行交易流水。马某1尾号1832、姚某1尾号6947、马闽徽尾号1720、董某某尾号4850、7631交易明细清单及回执。董某某2张农行尾号8313、9673卡自2012年至2015年交易明细，董某某农行尾号9673卡2014.11至2015.5转账明细，马闽徽农行卡账户查询、尾号1419卡交易明细清单，马某1农行个人客户关联合约信息、尾号6816交易明细清单，姚某1农行个人客户关联合约信息、尾号0518、1978交易明细清单，姚某1工行尾号1952、2305交易明细清单。33、董某某工行账户消费流水，证明：2017年11月4日向郑州之星汽车销售服务有限公司消费付款44.98万；2018年3月4日向山西神驰汽车销售有限公司消费付款5万、3月10日消费13.88万。2017年12月10日向山西彩虹汽贸临猗分公司消费付款3.7810万。2018年9月18日向山西金博雅房地产有限公司消费9755元等等。董某某农行账户消费流水明细，证明：2018年5月23日向夏县金博雅房地产公司消费付款25万；2017年12月28向运城市元通凯泽汽车销售公司消费付款20.19万等。34、董某某工行尾号0852、8386、4466卡交易流水，证明：董某某一二级代理的银行转账情况。35、董某某消费交易明细表：2017.10-12月大额消费110.39万。董某某尾号9673现支明细共139.2万、尾号9673、5874卡转存进账1653.4953万。董某某尾号9673、5874卡转支120185122.21元（大约1.2亿）。36、董某某名下及各下级代理的银行明细，姚某1工商银行账号×××自2006年5月15日至2018年9月28日交易明细，马闽徽工商银行账号×××自2015年7月9日至2018年9月21日交易明细，马闽徽工商银行账号×××自2014年12月9日至2018年9月21日交易明细，马闽徽工商银行账号×××自2010年6月30日至2018年9月21日交易明细，马某1工商银行账号×××自2013年7月21日至2018年9月27日交易明细，王某4农业银行账号×××自2015年8月1日至2018年10月18日交易明细清单，马闽徽农业银行账号×××自2015年8月1日至2018年10月18日交易明细清单，王某1农业银行卡×××自2015年8月1日自2018年10月18日交易明细清单，王某3农业银行尾号26971卡交易明细，常某农业银行尾号5974卡交易明细，王晓云农业银行尾号9174卡交易明细，李帅琳农业银行尾号9767、1374、1863卡交易明细，李帅琳农业银行尾号1374、5919卡交易明细，李某2农业银行尾号5312卡交易明细，谢丽华农业银行尾号9479卡交易明细清单，张某1农业银行尾号8270卡交易明细清单，韩某农业银行尾号4573卡交易明细清单，张某2农业银行尾号5214、2876、4672卡交易明细清单，李某1农业银行尾号0074卡交易明细清单，黄某农业银行尾号6979卡交易明细清单，许某农行尾号5175自2015年8月1日至2018年10月18日交易明细清单，董某农行尾号0075卡交易明细清单，姚某2农行尾号4672卡交易明细清单，董某农行尾号9479卡交易明细清单。刘某1农行尾号3577卡交易明细清单。37、董某某部分下线或二级代理的基本情况及其他投资者受损报案材料，主要内容：刘水竹新业态提现记录表：2018年3月8日至2018年4月13日提现58149元，实际提现58124元，手续费25元；刘水竹新业态报单情况：刘水竹报单19.5万，推荐人常某。【印证投资、返现和复投情况】韩某营业执照、发展下线情况统计表：韩莲花发展下线28人，下线累计投入125.5万，累计返款数额、投入减返款数额。【董某某推荐成为二级代理】姚某2营业执照、接受证据材料清单：姚某2提供的从董某某处拿的宣传资料四份。姚某2成为二级代理所用的临猗县北辛秦师果品包装门市部营业执照。姚某2发展下线情况统计表：累计投入224.5万，包括累计返款和本金剩余金额。【董某某推荐成为二级代理】王某1常住人口基本信息、王某1营业执照（秦某使用）【董某某推荐成为二级代理，实际秦某使用】常某营业执照、常某发展下线情况统计表：下线累计投入113万。【董某某推荐成为二级代理】王某4牛杜店发展人员情况统计表：下线73人累计投资272.5万，累计返款143.939516万。【经董某某推荐成为二级代理】王某3发展下线情况统计表：王某3发展下线78人，累计投入371万，返款168.68335万，剩余本金202.31665万。【董某某推荐成为二级代理】董某营业执照、接受证据材料清单、授权证书、董某发展下线情况统计表：扣押科技文摘报2份。发展9人，累计投入528万，累计返款332.688万，剩余本金195.3120万。【董某某推荐成为二级代理】黄某营业执照、授权证书、发展下线统计表：黄某发展50人，累计吸收44万，累计返款59.37297万，多领15.37297万。【董某某推荐其成为二级代理】张某1营业执照、接受证据材料清单、：报纸及杂志6份。【董某某推荐成为二级代理】张某2提供接受证据材料清单：宣传用报刊、杂志7份。【董某某推荐成为二级代理】尹某提供的投资转账57万明细、微信群里宣传截图【在董某某店内投资受损报案】王某5接受证据材料清单、临猗县普济一城群的信息截图、中国农业银行银行卡明细清单：王某5返款1695元。【在董某某店内投资受损报案】刘某2身份证复印件接受证据材料清单、支付宝转账记录、农行卡：第一次2018年1月22日投资5000元。【在董某某店内投资受损报案】王某6中国农业银行银行卡明细清单：王某62018年7月4日收到平台返款395元。【在董某某店内投资受损报案，钱给姚某1，姚帮忙注册】张某3易军通个人信息截图2张、身份证复印件2张：张某3平台上收益余额26784元。何超平台上收益余额14140元。【在董某某店内投资受损报案】谢某身份证复印件、积分使用情况、农行卡复印件【在董某某店内投资受损报案】何某1以丈夫樊永军名义2018年3月9日投资3万交给董某某的取款和转账手机银行记录截图、二人身份证复印件【在董某某店内投资受损人员报案】何某2身份证复印件、农行卡复印件、接受证据材料清单、中国农业银行卡明细清单【在董某某店内投资受损报案】樊满来身份证复印件总部后台提取的樊满来投资情况表格、中国农业银行个人业务凭证：2018年4月29日给董某某账户存款1万【在董某某店内投资受损报案】李某3身份证复印件农业银行卡复印件、、山西省农村信用社取款小票、支付宝转账截图、中国农业银行银行卡明细清单：证实李某3的投资情况。【在董某某店内投资受损报案】岐劳根身份证复印件、中国农业银行卡交易明细清单、回款2次共2944元。【在董某某店内投资受损报案】王某2营业执照、发展下线统计表、接受证据材料清单、临猗县普济一城微信：发展下线21人，累计投资312万，累计返款128.33258万，剩余本金183.66742万。扣押宣传报纸杂志2份。【姚某1推荐成为二级代理】陈某农行卡复印件【北景董某店投资受损】38、查封、提取决定书及笔录，证明：公安机关2018年11月16日扣押董某某144类易订商城物品、宣传资料、高某合影、进货帐帐页、从公司厂家订货本。2018年9月26日扣押董某某电脑主机3台、会员领产品登记本31本、易商通集团授权证书1个，易商通认证证书1个，互联网+重点信用认证证书1个，各种印章15枚，对接合同（协议）30份，各种宣传资料32本，易商通参会证、资格证4个，董某某营业执照原件1件，客户（二级订单中心）资料17份，本地商户对接易商通印章11枚，联盟商家合作协议284份，二级运营中心取货统计表1本，宣传资料200余份，消费资本实践基地1块，打假保真牌匾1块，荣誉证书1块，门店钥匙4把，POS机2个、易商通宣传彩页一张、会员消费打款记录凭单、董某某易商通体验店部分商品照片、店内牌匾、仓库门、店内宣传资料、大厅、店内宣传版面、店外门头等照片13张、董某某电脑内部分资料。山西省临猗县公安局查封决定书及清单：扣押×××凯迪拉克轿车一辆、×××奔驰迈赛德斯轿车一辆、×××五菱双排汽车一辆、查封董某某其他计算机器材及元器件、门面房五间。临猗县西城神彩文印部张安邦提供的（客户要求制作）董某某材料小样。运城市神雕广告有限公司提供的董某某材料（姚某1提供）的小样、制作的易商通门牌记账本。39、临猗县公安局经侦大队情况说明，证明：董某某3次经公安机关电话通知，均主动接受调查。40、人民政协报等刊物，证明北京易商通科技有限公司通过各种媒体对该公司进行宣传。二、证人证言易商通总部高层及工作人员的证言1、证人高某（2018年9月20日在北京市大兴看守所）的证言，主要内容：我2008年4月份在北京成立中微光电子北京销售中心，担任负责人。2011年成立中维光华电子有限公司。2012年9月，这个公司更名为北京易商通科技有限公司，担任法人代表兼董事长至今。2011年我成立中维光华电子有限公司，没有开展过实际的经营业务。到2012年9月，我将这个公司更名为北京易商通科技有限责任公司。当时公司股东只有我一个人，我占公司百分之百的股份，公司除了我之外还有一个出纳叫孙某1，当时公司主要经营互联网的技术服务系统，成立公司的目的是搭建一个国际互联网中国接入平台把互联网工具变成傻瓜工具，人人都会使用，并制定了一个十年发展规划。从2012年9月3日至2017年9月3日，搭建一个能为中国所有中小企业共享的互联网服务系统，这是第一个五年规划是第一步。第二步是把互联网的工具进一步具体化。分别能为销售服务人员、商店、厂家物流配送提供互联网服务。把前五年创立的三个模式（一为单个个体服务的线上线下相融合的新服务模式。二，打造共享平台，分享经济的新商业模式。三，公转并自转的新运营模式）复制推广到全国，这是公司初创时的规划。我自己拿了大概2500多万作为公司的启动资金。公司经营地点选在朝阳区三元桥嘉里大通写字楼，当时公司只有我和孙某1，后来招聘了刘翠霞担任总经理助理，实际上就是我的秘书，还招聘了辛华担任公司的总经理，张尊革担任副总经理，还有20多个员工。当时公司主要做的就是搭建运营平台，实际上就是做技术工作。到了2013年底平台搭建完成，搭建平台花了7000多万元。在2013年我们还和北京科技职业学院合作创立了电子商务学院，教受培养三类人才，一类是电商管理人才，一类是电商技术人才，一类是物流管理人才。用了一年半的时间，我们盈利了9000多万元，当时分初级中级高级班。初级班交学费1万元，中级班交学费2万元，高级班交学费4万元，钱都用于电商平台的创立。到2013年底我们已经搭建完成了平台，到2014年平台开始运营。搭建完平台后，还剩1000多万元的运营经费，我当时是董事长占百分之百的股份，总经理是辛华，副总经理是王爱玉，负责财务工作，副总经理张尊革，市场总监马某2，财务总监孙某1，宣传企划总监刘翠霞，教育培训总监沈东哲，员工有70多人。到2013年年底我们公司出了一个企业规划，将已经开展的工作发展前景全部做进了一个册子之中。除此之外我们公司和五十家小微企业签约，与小微企业共同携手打造电商服务系统，到2014年一年我们公司已经与2000多家小微企业签了约，这项工作前期是王爱玉负责，后期马某2负责，这2000多家小微企业是我们公司的合作伙伴，我们将他们的产品推荐到平台中，其他的小微企业通过平台看到产品，如果认为好的话可以购买，也是所谓的产品分销。我们平台收取交易额的5%作为服务费，这一年下来有几百万的收入能保证公司的正常开支。到2014年9月，我认为公司现在的模式市场冲击力不够，所以提出了一个六加一模式，就是购买六份产品赠送一份产品，但是经过一段时间的实践以后发现不成功，我就让在青岛做推广的马某2组织六七个人针对陈瑜教师的消费者资本论进行研究，探索了一个新的经济模式，经过一段时间以后，马某2他们拿出来一个方案，就是消费新业态，是指团购订单式消费，5000元是一个团购订单，单位消费者有两种选择，一种选择是按照一定商城的市场价拿走三份产品就交易结束了。另一种选择是寄卖模式，消费者可以按照平台是厂家消费一份产品，另外两份产品可以和平台系签订寄卖协议，寄卖完成以后，平台收取交易额的20%作为服务费。以5000元为例，第一种模式可以拿走市场价15000的产品，第二种模式可以拿走市场价5000元的产品，待竞卖结束以后可以拿到8000元的现金，平台收取20%就是2000元的服务费，第一种模式我们公司商品都是新奇特优产品，利润空间比较大，平均2.2折，从厂家拿货，消费者拿走三份产品相当于6.6折，我们还有3.4折的利润空间。第二种模式也是一个道理，只是我们平台没有那么多的利润，只是后两份产品在平台寄售，待售出以后收取交易额20%的服务费。这两个模式由马某2研究后向我提出，我找到陈瑜教授将这个模式向他进行阐述，他组织专家对这种模式作了一个15万字的论述，并最终将这种模式命名为消费新业态。消费新业态模式由我主持，马某2进行运营推广，以和小微企业签约的方式，由小微企业转化为订单中心，接受消费者的订单，不管是返还现金还是返还产品都由公司统一控制的，小微企业，主要负责接受订单和物流的最后配送，并获取交易额5%的服务费。2016年10月份因为订单中心的业务量过大，服务跟不上，这样我们将原有的订单中心定位为一级订单中心，等业务量超过一千万以上就可以向公司总部推荐其他小微企业成为公司的二级订单中心，推荐二级订单中心可以获取二级订单中心交易额2%的服务费。二级订单中心本身可以获取交易额3%的服务费。除了推荐二级订单中心以外，对一级云南中心比较多的地区，我们成立了运营管理部，由公司总部任命当地的运营管理部部长负责管理当地的一级二级订单中心，主要是在遇到问题遇到纠纷时就由负责人去处理，当地的运营管理部的员工有部长负责招聘管理，能成为当地运营管理部部长的人选，只能从一级订单中心中的人员来选择，一般都是选择元老级的。这样一级订单中心的人也成为了运营管理部的部长，还可以从公司拿工资，部长的工资是6000元，至于当地运营管理部除部长以外的人员可以由部长自行招聘，但是需要部长向公司提出申请，由公司人事部、监察部批准以后才可以进行录用，运营管理部除了一个部长，还有两个副部长的职位，以及两个普通员工的编制。公司只发这五个人的工资，副部长的工资是4500到5000不等，根据地区不同有所差异。普通员工的工资是4000以下，没有最低下限，一般都是给4000元。2015年我们开始使用消费新业态模式进行运转，当时我们已经从嘉里大通中心搬到了亦庄开发区中电金扬园区4号楼4-6层。推广的方式就是通过朋友之间的宣传通过微信朋友圈微博来宣传推广。厂家和订单中心可能会联手一起搞一些产品的推介会，邀请一些老会员来参加。他们搞推荐会，也不需要经过公司的许可，自己就可以开展，但是如果有那种大型的推介会，公司的市场部也会派人参加。从2015年开始消费新业态至今，共发展了有26万个会员，销售大概有200亿左右产品。高某2018年9月26日在大兴区看守所供述，主要内容：易商通总公司和易商通北京科技有限公司的财务部是一个部门，都是孙某1负责。2013年3月我公司与北京科技职业学院联合成立易商通商学院，从2015年8月8日开始易商通新业态模式一上线，易商通商学院就加入了讲师、推广师的培训，一直到2018年春节才停止。孙某1从2012年跟着我一直做财务基础工作，2016年升为财务部总监，2017年1月到8月被任命为易商通北京科技有限公司的副总经理，负责易商通北京科技有限公司的上市工作。2017年8月后被免去副总经理，继续负责公司的财务部至今。高某2018年10月10日在大兴区看守所供述，主要内容：我2013年在江苏徐州市云龙公安分局因涉嫌组织领导传销被刑拘一个月，后被无罪释放。我消费新业态项目是电商平台，系茂名市是实体商城寄卖和跨境电商寄卖。我们一直都在宣导消费投资，我认为绝大部分我的会员购买消费新业态项目，是为了消费，但不排除有个别消费者有投机目的。我们易商通的商品是新奇特优产品，成本占销售价格的25%。易商通消费新业态项目给订单中心提成加服务费是12%，订单中心在这12%中拿出7%给推广师。易商通消费新业态项目最早是我提出来的，是由马某2组织团队优化的。实际的实施我是总负责。技术方面有程彬负责，张某4是技术总监，由我通过程彬向张某4下达指令和图纸，张某4根据我的指令和图纸构建网络平台，倪德华负责宣传。早期与刘美茹对接，后期直接与我对接，并在后期负责易商通商学院的全部工作，韦某是我的个人顾问，负责易商通公司十年规划的互联网技术论证。大概2016年的时候，韦某担心新业态模式会出现只有订单没有实物的现象，就不愿意在易商通任职，只愿意做我的个人顾问，并在后期全面负责三快物流的各项工作。2015年8月8日到2018年4月我共发展26万会员，因为我们都有寄卖合同，寄卖合同没有规定回款的时间，所以他们的返利我是能够支付的。根据调查亦商通公司这三年总收入215亿，支出175亿，这些支出是支付给会员的返款。收支不平衡是因为会员没有将自己的会员积分花完造成的，就是会员收的多支出的少。高某2018年10月26日在大兴区看守所供述，主要内容：我大概2012年将之前成立的中维光华电子有限公司更名为北京易商通科技有限责任公司。2014年9月马某2拿出一个消费新业态的方案，消费新业态就是团购订单式消费，5000元是一个团购订单单位，消费者有两种选择，一种选择是按照易订商城的市场价拿走三份产品，交易结束，另一种选择是寄卖模式，消费者可以按照平台市场价消费一份产品，另外两份产品可以和平台签订寄卖协议，寄卖完以后平台收取交易额的20%作为服务费，以5000元为例，第一种模式可以拿走市场价15000的产品。第二种模式可以拿走市场价5000元的产品，待寄卖结束以后可以拿到8000元的现金，平台收取20%就是2000元的服务费。第一种模式，公司平台平均以2.2折从商家拿到货，消费者拿走三份产品，相当于全价的6.6折，还有3.4折的利润空间。第二种模式也是一个道理。只是后两份产品在平台技术待售出去。以后收取交易费的20%服务费。这两种模式都是我安排马某2研究以后，马某2向我提出的。我找到陈瑜教授进行了阐述，他组织专家进行了论述，陈瑜教授最终把这种模式命名为消费新业态。2015年8月8日，易商通的消费新业态正式上线。消费新业态由我主持。由马某2进行运营推广，以和小微企业签约的方式，把小微企业转为订单中心，接受消费者的订单。小微企业主要负责接受订单和物流的最后配送，并获取交易额的5%服务费。2016年10月因为订单中心业务量过大，我们将原有的订单中心定位为一级订单中心，当业务量超过1000万以上就可以向公司总部推荐其他小微企业，成为公司的二级订单中心，推荐二级订单中心可以获得交易额3%。除了推荐二级订单中心外，对一级订单中心比较多的地区，我们成立了运营管理部，由公司总部任命当地的运营管理部的部长，负责管理当地的一级、二级订单中心。运营管理部部长由只能从一级订单中心的人员来选择，部长工资6000元，运营管理部除了一个部长，还有两个副部长的职位，以及两个普通员工的编制，公司只发这五个人的工资。2015年开始消费新业态至今，应该有26万个会员销售，大概200亿人民币左右的产品。2、证人马某2（2018年9月21日在北京市第二看守所）的证言，主要内容：我是易商通科技股份有限公司经营的消费新业态项目的模式制定者之一，我在高某领导下负责该项目的具体开展工作。2013年11月我担任北京易商通网络科技有限公司人力资源部总监，后改为小微企业孵化中心总监。2014年我任市场部总监兼理部分招商工作，主要为平台引进产品及销售代理。2015年4月我任集团副总裁，获奖励股权5%，期间8月8日消费新业态启动，主要工作是小微企业对接及订单中心审批和管理。2016年7月在转股后消费新业态暂停，2016年11月重新启动，后公司改名为北京易商通科技股份有限公司。2017年4月任集团总裁。2017年10月辞去总裁职务，任北京易商通科技股份有限公司总经理，不再负责新业态项目转为北京易军通科技股份有限公司负责。我干线下实体的旗舰店。2018年8月7日解职。从工商注册的角度，易商通科技股份有限公司是易商通环球控股集团公司的子公司。从实际运营角度来讲没有什么实质区别。就像两个名字，一套人马，实际业务（消费新业态项目）也是完全由易商通科技股份有限公司开展的。从人员结构职务任命的角度来说，一开始是有重叠的，后期在易军通公司成立之后就明确了易军通管理消费新业态，易商通管理天意项目，人员任命职务范围划分就清楚了。北京易商通科技股份有限公司是易商通环球控股集团的子公司，注册时间为2012年，注册名称为北京易商通网络科技有限公司，法人高某，股东王新会29%，高某21%，易商通环球控股集团占51%，易商通环球控股集团之前高某100%控股。2016年改为高某50%，王新会45%，我5%，注册资金一个亿，地址亦庄中电金扬科技园4号楼四五六层。集团公司就是易商通环球控股集团有限公司，2012年成立，董事局主席高某，副主席王新会，易商通环球控股集团之前高某百分之百控股，2016年改为高某50%，王新会45%，我自己5%。下设北京易商通科技股份有限公司，2012年成立，法人高某，环球公司不做项目，这个公司就是主要开展项目的，有红豆衫酒、红豆杉育苗、电商平台众筹、6+1、消费新业态项目。2017年10月份被划分出来，专门做实体店旗舰店。三快物流公司2015年注册法人记不住了，设想是搞物流，现在做实体店。曼地亚红豆杉科技发展有限公司2013年注册，法人不是高某，就是向志辉，这个公司就是做红豆杉酒的销售。上善健桥公司2015年注册法人高某，做的是两广中医院，在南站附近，但是没做大，就是一个项目。易耀通公司法人是王新会，2017年注册准备做猎头公司，没有实际业务，办公室有产权，其他不详。易军通科技股份有限公司法人高某，2017年初注册，项目就是消费新业态。之前消费新业态是由北京易商通科技股份有限公司在做，2017年初，高某把消费新业态转到了商学院，后来组建的易军通公司专门做消费新业态。农业公司我不知道叫什么，做农业的，把红豆杉酒、大米、慈心莲业务放在这个公司。易商通科技股份有限公司前期的人员架构是：董事长高某负责集团全面工作。副董事长王新会负责公司财务监管。总裁辛华，2016年2月辛华辞职后，我任总裁，负责执行高某决定。副总裁刘翠霞负责企划与宣传，公司文化。副总裁孙某1负责财务。副总裁王新文负责平台里的厂家招商。副总裁郑子龙负责给订单中心、推广师、会员培训，2017年8月辞职。办公室副主任孙磊，负责公司的行政、公司的办公物品的采购等一些杂项。2018年离职。人事部副总监王艳杰，负责人事招聘，员工考核，离职3到4个月。财务部总监孙翠莲负责全公司的财务事宜，财务部下设充值中心负责收钱，订单中心将钱打入公司后，由充值中心将等值的虚拟币打入系统，完成会员的注册。企划部刘翠霞，别名刘美茹，负责对内对外进行宣传，主要宣传的内容是公司形象、产品、整理及发布文件，企划部归高某直接管理。市场部总监袁中光，对订单中心的申请进行审批、管理、协调。招商部刚开始是刘翠霞，后来是王新文，张聪军管理过，主要负责为平台招产品供应商。监察部总监是魏道生，主要负责处理会员反馈的投诉，内部员工的违纪问题的处理。客服部总监是孙萍，负责接待新业态项目的会员、订单中心的投诉及反馈的问题。物流部总监杜延虎负责物流、公司五楼大卖场的管理。技术运营部韦某是负责人，但是高某直接管理。商学院倪德华、李丽娟、贾淑荣负责微信群管理，主要对订单中心进行引导、推广、宣传，院长是侯长明。2017年10月份，我、王新文、王新会等一些公司高层人员召开会议，主要针对公司即将面临的资金兑付崩盘风险，想打造实店体，我们公司就进行了改制，后期的框架如下：董事局主席高某，董事局副主席王新会，公司的其他部门没有改变，人员方面有些变动。我去了北京易商通科技股份有限公司，任总经理，主要经营线下实体店的建设，但是没有得到支持。刘翠霞去了北京易军通科技股份有限公司，任总经理，倪德华任常务副总经理主要经营新业态项目。孙春玲去了普惠公司，任总经理。王新会去了慈心莲（联合公司）任总经理。公司新设了一个研究院的部门，把集团下设的所有公司纳入管理，主要是为了针对下设公司出现的问题进行诊断。消费新业态项目，会员投资5000元为一个单位，成为会员后有两个选择，一个是选择一次性拿走价值15000积分的产品，但需要说明的是商城的商品定价积分是成本的三倍，如果选择此项即视为合同解除。还有一种模式是会员购买5000积分商品，另外的10000产品在平台寄售，扣除2000元服务费，余下的8000元人民币按周予以返还会员，直到返满8000元合同终止。这项模式实际寄售的是虚幻的没有实质物品，说是10000积分的商品，但是返给会员的是人民币，让这个模式更具有吸引力。作为平台服务公司为了业务辐射吸引更多的会员投资，由各个区域入会较早的会员，以公司的形式向总部进行申请成立订单中心，分为一级二级，进而由订单中心在申请的区域进行宣传，吸纳会员进行投资，一二级订单中心可以提成每笔订单，名义上提取服务费，每笔订单就是一个投资会员，会员也可以复投计算返利收益。另外会员本人一次性报单7.5万，也可以成为推广师，推广师拉会员可以按照7%提成，普通会员也可以拉会员投资，按照5%提成。会员投资的资金由会员本人或者订单中心将资金转入公司账户或个人账户，再由财务部、充值中心、技术运营部等部门建立会员账户，将会员投资的资金兑换成相应的积分或虚拟货币在平台内进行消费，公司将按照合同约定的数额：投资5000元返8000元，还有5000积分可以在平台上进行购物消费，这就是消费新业态项目的模式。“消费新业态”项目的经营模式没有盈利，只是有前期的资金沉淀，本质就是会员的5000元投资刨除产品成本，运营费用，会产生一定剩余资金，这就是羊毛出在猪身上，熊买单理论。产品厂家由我们公司付货款，没有损失。我们公司的消费新业态项目没有盈利点，只有会员的5000元投资资金，在支付货款和企业自身运营费用以后，按照模式用剩余的资金给会员返利，达不到盈利的目的，只是剩余资金由公司支配。厂家有产品出售由我公司结账，厂家能得利。还有就是公司老板没有盈利点，但老板掌控着剩余资金可以做一些事情，还钱也是最后的时候，就是吸纳的会员数量衰减，无法保证资金来源,致使公司没有剩余资金支付返利的时候，就会出现崩盘风险。前期投资的会员的返利，在模式运营前期会员量稳定，资金吸纳稳定的情况下，会员得到5000和多出了3000元。所以说前期会员会得利，但如果会员得利以后复投就不一定能得利了。项目的风险点就在于吸纳会员资金的锐减。因为没有后期会员的资金投入，现有和前期会员的返利，公司就没有资金支持。2016年11月项目再次启动，我建议高某要控量，1.吸纳会员量。因为吸纳会员不会激增。支付返利的压力就不会过大。2.延长支付周期，缓解资金压力，让项目的运行时间延长。做调整和想措施。我认为有损失就是在返利的过程中公司会员吸纳速度和数量下降，造成公司不足支付返利的会员就是受损失的人。公司的损失就是运行不下去了，会面临刑事责任的风险。在吸收会员投资5000元的过程中，送5000的积分购物。就是想让会员能有消费的事实。形成会员消费的客观实际，除了给消费者与厂家之间搭建一个桥梁，将公司带入到消费者与厂家的关系当中，进而能让公司在社会上有影响力，从而能够吸引更多的客户投资，达到未来发展的目的。我们的消费新业态项目就是依托于会员的不断加入，吸收后面会员的投资来填补前面会员返利的空缺。我们公司消费新业态项目没有相关部门的审批，因为我们公司将吸收客户投资的钱转变成通过平台积分进行消费，规避了金融的审批。我们是面向全社会招收会会员。我们对外宣传的模式是商学院定期举办会议，开展培训，微信群培训地方的一些会议，产品的分享与展示，订单中心对群众进行宣传引导吸纳群众，订单中心开业的时候会举行仪式，并现场进行宣传，引导吸纳群众。我们吸引客户的手段是，让客户又能买东西又有盈利赚钱，就是5000元返8000元。我2013年11月加入公司，当时高某因涉嫌非法传销刚放出来，然后到2015年4月一直没有做成什么项目，之后做了一个6+1也没有成功，后来高某就让我、袁中光、郑子龙、杜某一起做个销售方案，然后袁中光提出他自己有一个比较成熟的方案就是消费新业态模式。2015年8月8日，高某决定公司运营消费新业态项目，当时我任北京易商通科技股份有限公司的副总裁，总监是黄自超，然后我开始带着市场部的人运营消费新业态这个项目，第一周吸收了39个会员，39个5000元资金，厂家由刘翠霞招商，我和刘翠霞的意见就是丰富产品，之后发展出订单中心，一些之前项目的老会员就都参与了到了这个项目之中，到了2016年的7月份，高某开会说要研究本地化电商落地，当时就叫来了16个大区的管理人。让商学院的侯长明讲课，高某吃饭的时候提出债转股，并说参与分红的人就少了，高某开了一个回购系统，每个星期回购3‰，另外一个系统是股权自由交易。这样消费新业态就停了。本地电商就是投1000返1200，模式没变，公司人员也没变。到2016年11月份又重启了消费新业态项目，我还是副总裁管理市场部，也没有新变化。过了两三个月，订单中心审批交给了客服部，不再由市场部负责。2017年5.6月份，高某将消费新业态转到了北科（企划和商学院，是倪德华、贾淑荣，李丽娟负责），宣导培训放到一起，我带着新业态的这拨人做普惠项目，就是对接商家提成并返利，普惠没做起来，就开始做天意的实体店。普惠和天意就像做成熊，反哺兜底，还考虑过上市，都没成。到18年4月高某就停止分红了，还说有资金来要一次性的兑付。3、证人孙某1（2018年9月20日在大兴区看守所）的证言，主要内容：我是北京易商通科技股份有限公司的财务总监。我们主要是做易订商城网站，通过我们的平台将商家和消费者联系在一起，消费者通过订单中心充值成为我们的会员。我们有一个叫消费新业态项目，内容就是充值5000可以得到易订商城15000的商城积分。会员可以选择将订购的15000的商品拿走，也可以选择拿5000元的商品，剩下的10000通过商城寄卖，我们商城就会分批将这1万元的商品的80%的钱返还给会员，也就是返给会员8000元，扣除20%商场的服务费。除了这种消费新业态项目，我们还有一种模式，叫本地电商，这种模式是从1000可以从商城拿走1000元商品，还可以返1200元。我们说的这些返款都是分批次给客户返款的。他们可以登录自己的账户，看见自己的积分也可以对上述这些返款进行提现申请，提现申请通过后，我们通过第三方给会员打款。我们公司的收入部分由会员充值和提取易订商城寄卖商品的价格20%的管理费，还有就是招商部通过与供应商之间所谈商品折扣差价。会员充值是主要部分。公司的支出主要部分就是给客户返钱，剩下的就是给商品供货商付款、公司办公场所的房租、员工工资、剩下就是水电办公用品等日常开销。我们公司分为一级和二级订单中心，客户或者会员通过一级或二级订单中心进行充值，客户充值的钱，是直接打到与我们公司合作的第三方支付平台上，钱到第三方支付平台上以后，订单中心就给客户在我们易订商城网站上输入相应的积分，这样客户就可以通过商城选购商品了。第三方支付平台上的钱我们可以提现回自己公司的对公账户内。我们公司先和这些第三方支付平台签订合作协议，然后我们公司会在这些第三方支付平台上有一个账户，可以查到订单中心收取的会员充值金额。我们支付会员的返款和提现也都是通过第三方支付平台上的账户进行操作，易商通科技有限公司应该有三个对公账户，分别是农行、建行、兴业银行，除了易商通科技有限公司以外，我们财务这边还管着易军通、健桥公司，环球集团、养老公司、三快物流，这些公司的名字我都没记住，我说的都是大概，这些公司的法人都是高某，也没有实质的业务，都是空壳公司，这些公司也都有自己的对公账户，我记得有建行、兴业、浦发这些银行的，但具体对公账户都是哪个银行我记不清。除了这些对公账户以外，我们公司走账还有高某本人的私人账户，高某的私人账户是农业银行和建行的，高某妻子王新会的私人账户有农行和工行的，我们公司有电子账目，在我们财务部的电脑内。除了我们公司正常的经营收支部分以外，高某还通过自己董事长特批的方式，直接找我们财务的出纳将钱转走。转走钱这是我事后发现账目不平时发现的，为了这事我还多次找高某，说这财务我没法管了。他说这事不用我管，我记得是从去年12月份到今年，具体时间记不住了，他特批转走了三点多个亿。这些钱都是分很多次转走的，每次有几百万有几千万，具体转到哪个账户我没记住。这些都是通过银行网银转的，没有用支票和承兑的方式。我每月工资12000，董事长高某每月两万左右。副董事长王新会、总裁马某2每月大概15000，其他高管也都是每月一万左右，职员都是几千元一个月的工资。我的上级是董事长高某，副董事长王新会，总裁马某2，我的下级就是我们财务部的七个人。公司给客户返款的计算和比例都是公司的技术部在负责，我们公司技术部有100多个员工，负责公司技术方面的开发维护工作。会员通过新业态报单系统提现的话要进行提现申请，然后由技术部负责审核通过，技术部跟我们财务部通报一下第二天需要多少钱提现，哪个第三方支付可以使用，技术服务技术部就会让我们往哪个第三方平台上打款，我们财务部不负责计算会员的返款、获利情况，获利比例、具体返款比例都是技术部的系统计算的，具体他们用于计算返款比例的系统叫什么我也不清楚，我们财务给第三方支付平台打款以后，在第三方平台上点“发放”，第三方平台就会按照技术部给出的会员数据信息给会员账户自动返款钱，钱就这样到了会员自己的银行账户了。孙某12018年9月27日在大兴区看守所第五讯问室的讯问笔录，主要内容：2018年4月14日公司停止支付会员钱款，有部分困难会员就来我们公司讨要钱款，高某知道后安排维稳人员（主要有监察部牵头，招商部总监张聪军负责，还有市场部员工及订单中心负责人）去核实这部分困难会员的具体情况，通过维稳人员和技术部门核实会员的投资情况及会员提供具体困难情况说明，若会员的困难情况是真实的，维稳人员就把需要付款数额和困难会员名单给我，我再安排财务人员给困难会员打款。因为这个阶段公司都让我们财务人员回家办公了，我们没有集中在公司，所以这部分的支出费用没有上账，而且这部分也不需要上账。直接由技术部从报单系统中将已支付的困难会员金额消除。我们具体的操作是：维稳的工作人员把会员金额和名字报到我们这边，我们财务人员给名单报给技术部，技术部通过后台从报单系统中查一下应该付给会员多少钱。他们核实清楚后我们财务这边给会员打款，然后我们把打款情况报给技术部，技术部通过报单系统后台将对应的会员金额消除。然后技术部（好像是技术部一个叫何金霖的专门负责反馈）将消除的情况再反馈给我们财务部。我们之间的报送情况全部都是通过公司的电子邮件进行。我记得我们财务部的朱莹、贾建美、韩梦蕾、彭福玲、玉坎儿都发过这些报送数据的电子邮件。而且这些电子邮件都抄送给我一份，抄送给技术部负责人程斌一份，这些电子邮件在我的邮箱里都有，我没有删。2018年1月份，高某找到我说要用我的个人账户做一个资金贸易项目，让我提供一个自己的个人银行账户，我就将自己农行卡提供给了他，银行卡号尾数是7570。后来高某让财务人员分三次给我的银行卡转了10.3亿元。高某让我跟一个叫刘藴（高某让我给他叫刘行长）一起操办这件事，高某给我说这个是原中国银行上海分行的行长，现在调到北京中国银行上班，具体在北京哪家银行上班和具体职务，高某没有给我介绍。还说这个刘行长是负责银行查封政府官员贪污账户的。高某让我保密别给别人说。这个刘行长都是带着我到宾馆见所谓的领导身边的人，每次都是先审查我一遍，让我不能穿新衣服说话办事要低调，弄得神神秘秘的。刘行长说这些人都能帮我们公司做资金贸易项目，他们都是领导人身边的人。我听他们说要用我们的钱做激活沉淀资金，第一步是要先看看我们提供的这个账户是否能用，先是要验证我们账户是否能够正常进出钱款。要我们先保证账户里有10个亿的资金，然后他们会先往我们账户里打一部分钱，然后再将打进去的钱转出，这样做几次目的是测试我们账户的正常运转。测试完后他们将会大笔的钱打到我们账户里，听他们说最小的也会有几万亿，多的有几千亿，这钱就是需要激活的沉淀资金，激活沉淀资金是为了给国家做贡献，事成了以后国家给我们这些人做官，而且还能从这些激活的沉淀资金中按照比例分成，分成比例是七二一，国家拿七成，我们公司拿二成，他们帮我们这些人拿一成，后来我越来越觉得这事不靠谱，因为根本就没有谁给我们的账户打过钱，他们说的天花乱坠的，还说过两天就把钱打过来，让我们准备好，结果到第二天又以各种理由说不成了，这样好几次了，后来我跟高某说这件事不靠谱，高某就没有再让我参与这件事了，然后他让我把这10亿转给他，我就把钱转给他了。我能保证这10亿一分钱也没被这些人弄走，我把钱都给了高某。证人孙某1（2018年10月9日在大兴区看守所）的证言，主要内容：2014年韦琰均刚来公司的时候，带着他自己设计的线上缴费app，还在公司宣传过，后来他负责技术方面的全面工作，技术部应该是韦琰均组建，我们财务每天会和技术部核对天易商城充值的数据，在线充值和第三方的数据有需要技术支持的数据，我们财务会和韦琰均说，他安排下面的人去做具体的事情。程斌后来负责技术部和财务部的对接，我们财务有什么事情都会和程斌联系，负责新业态和本地电商的相关技术事宜。张某4、罗福中、朱珠也是技术部门的，具体负责什么我不清楚。韦琰均是2014年来公司的，程斌是2014年年底入职的。朱珠是韦琰均的妻子，2014年左右来公司的，待了一年多，大概2015年因为生孩子离职了。朱珠替韦琰均领过一段时间的工资。2015年春节前后高某让我给韦琰均打过50万，具体50万做什么高某没和我说。2015年之前韦琰均有环球集团公司的股份，应该是2015年之后就变更了，韦琰均就没有股份了。我不知道韦琰均有没有投资“消费新业态”项目，没有从我这里报过单。南京快火公司法人是高峰，他是高某的侄子，高某给南京快火公司投资了500万。易商通科技股份有限公司的新业态项目报单项目应该是韦琰均搭建的，系统平台由报单系统，分本地电商和新业态、易订商城系统、通权系统。报单系统有一下几个模块：安全信息、寄售收入、提现管理、订单中心、直属业绩、换转报单。安全信息里面有会员的投资情况、收益情况；寄卖收入模块有每周的返现清单；提现管理模块有每次会员从自己账户中提现的记录和提现操作部分，会员要是想把自己寄售收益或本金提出来，就可以从这个模板操作；订单中心模板是一二级订单中心才能使用的模板，里面有订单中心下会员的情况，让投资、收益等情况，所属二级管理业绩，还有帮助报单、查看充值记录功能；直属业绩模板只能一级订单中心进入，能看到下面二级订单中心的业绩，里面有一级订单中心拿二级订单中心的管理费；互转报单模块的功能就是如果会员不将原先投资的钱提现，就可以直接通过互转报单再继续报单、投资，相当于将复投操作简化了。易订商城系统就像淘宝一样，是一个购物平台，有商城、我的订单、我的商城积分、购物地址这几个模块。通权系统是一个网页，进去能看到这几个模块：我的通权、交易大厅、提现记录、现金余额。我的通权模板能看到自己的通权股数量以及交易时间，还可以从这个模板卖出自己的通权股；交易大厅模块里可以看到其他人卖通权股的情况，从里面可以收购别人的通权股；提现记录模块里可以看到自己将通权股卖掉后的收益；现金余额模块就是自己账户的余额。孙某12018年9月23日在大兴区看守所的讯问笔录，主要内容2018年7月我们统计了一下，一共欠供货商货款3个多亿。4、证人张某5的证言，主要内容：我是在市场服务部下面做数据分析的，消费新业态没有赢利点，5000元的投资返利8000元，返利所需要的资金用后面会员投资的钱来给前面会员进行返利，公司随着会员量的增加，资金缺口越来越来大，到最后只能是崩盘。商品寄售的说法与5000元返8000元没有任何实际意义，因为公司从平台上虽然有进行商品的积分销售，但达不到获取60%利润的能力，会员也没有对实际寄售商品进行选择，所以说寄售商品与实际返利行为是脱节的。平台也支撑不了5000元返8000元的实际需求，我通过对数据测算及商品价格的测算，得出来的结论是无法满足实际需求的。所以说商品寄售只是公司吸引会员的一个说法，实质就是用后面会员的钱返还给前面的会员，就是拆东墙补西墙。5、证人杜某的证言，主要内容：我是易商通网络科技有限公司小微企业部员工。消费新业态不会盈利，模式就是拿下一周会员投资的钱给上一周会员分钱，如果后面没有人买公司产品了，寄售的会员就得不到钱了。2016年7月份公司在债转股后不再给会员返钱了，我就感觉资金链断了，感觉要出问题了。6、证人韦某的证言，主要内容：我负责管理易商通公司的技术部门，参与易商通公司消费新业态项目的相关系统软件的开发和商城等网络的搭建。易商通公司有消费新业态项目以及本地电商两个经营项目，这两个项目是依托在易订商城上网站上面的，消费新业态项目的具体内容是会员交5000元一单，就会有5000元的商场积分，还有8000元的会员返利收益。返利的期限我不是很清楚，但是每周会以转账的方式转给会员的银行账户，会员会拿到5000元的商场积分去商城上购买商城上的产品，本地电商经营业模式是会员投入1000元算是一单，以转账的方式返利1200元，还会得到一定的积分，但是积分多少我记不清楚了。本地电商的返利期限是多少，我也不清楚，这两种模式都是每周返给会员。直到返完8000或者1200为止。这两种模式都没有盈利点，就是拿后面会员的钱返还前面会员的钱，这是我理解的。因为易商通公司没有实际的经营项目，没有来钱的渠道，只有这一种模式用后面会员的钱堵前面会员的钱。到2016年年中的时候，公司账上没有钱返给后面会员的利润。公司就开始弄转通权的事，转通权的事是高某提出跟我说让我们技术部开发一个通权的平台，在会员的账户上增加一个通权的功能，能够显示会员通权的价格，能够交易，当时就跟我说了一个大概的意思让我去操作，我就安排技术部的人进行操作，加上了高某所说的转通权的功能。2015年六七月份，高某找我让我安排技术团队开始研发新业态的前身6+1系统，研发到一半的时候，高某给我说要做一个新业态项目的系统，要求有会员的订单统计、登录、商城余额、购物功能、提现功能、给每个会员的虚拟账户发现金功能。2015年8月8日，消费新业态项目正式启动，2016年4月份。公司的其他部门向技术团队提要求，我们又在平台上增加了购物车、商品详情、产品评价等功能。2016年8月高某要求把之前系统内的返利余额转成股权，然后会员能看到股权价格，还能自由交易，我就安排技术人员开始做股权系统，当年8月底就做好了。因为易商通公司后面吸收来的钱还不上前面的钱，所以要把返利转成股份。2016年的10月份高某提出要做中医电商平台，解决中医发展问题，之后我就带着张某4、罗福中做了一个叫上善健桥的项目软件。2017年初，我和高某商量健桥、优工连、猎头商城、新长城人物等项目加快进度，开发出APP。到2017年下半年网络负面新闻曝光易商通非法集资，2018年四五月份我也就不去公司了。新业态出现了两次危机，一次是2016年8.9月份转通权；第二次是2018年年初，网络上出现负面新闻，实质上就是公司的资金出现了问题，资金链要断。第一次高某用转通权的方式应对了，这次被抓了。易订商城是2016年7月份左右建立的，建立易订商城的初衷就是因为消费新业态想要更大的推广，必须要有自己的网站，建立易订商城在得到高某的允许之后，应运而生。推荐返利等返点的计算方式以代码的形式存储在云海服务器上。推荐费按照会员的报单数量和金额乘以7%进行返利，还有一个计算公式是订单中心的计算公式，在哪一个订单中心报单，该订单中心就按订单金额收取一定比例的管理费，我忘记是2%还是5%。新业态的报单方式，一种是投资5000元返5000积分的商品，还有1万元积分是商品寄卖，到一定期限以后返8000元收益。还有一种是投资5000，直接用15000积分换商品。这两种模式，投资人进行报单支出,自己选择，在每个会员的账户上，后台会让会员自己的平台上显示一些数据，如果选择第一种方式，会员投资5000以后，在他自己平台就会出现5000积分的余额，还有8000元不能提现的欲收益。之后定期平台会给该会员自己的平台上转钱，这个钱是可以体现的。第二种方式会员拿到15000积分，技术部后台数据能否体现我不清楚。选择第一种模式的人比较多。客户的信息都在数据库里，我们的数据库都在云海服务器那里。公司通权这个概念是高某提出来的，他当时给我讲未来公司会上市，我们技术部要做一个通权的系统，这个系统很简单，就是高某定一个数字给这个商家，等到可以购买的时间，会员等可以消费的人就可以充值购买通权，然后会员的账户上就会出现购买的通权数，等到了后期公司无法给会员返钱的时候，高某可能是跟数据库的负责人说了，要把所有会员账户上可以返的钱都转为通权，而且是1:1强制转的。高某说让每一个会员成为股东，我感觉就是因为公司没钱了，高某的一个应对策略。我们技术部编辑的程序分为二块，一块针对订单中心，就是定期给订单中心返报单费和推荐费；一块是针对会员，就是定期返会员投钱后应返的金额。消费新业态项目中的通权交易平台，如果待返余额转为通权股份以后，会员的待返余额就应该没有了。这个具体在数据库上是如何表现的，可以问一下张某4或者陈彬。7、证人孙某2的证言，主要内容：我是技术部副总监。易商通公司的主要业务就是消费新业态这个业务。新业态的运营模式，就是通过高返利吸引会员投资，不断让新会员向这个项目中投钱，每周返一次钱的形式向客户返现。大概大半年的时间就能把8000元返现完毕。返给会员的8000元就是会员新投入的钱，这种模式下去公司的亏损会越来越大，致使最后公司无法完成对会员的承诺。这种方式毫无盈利点，就是纯粹拉人头的项目。会员通过系统输入信息，系统模块自动生成额度，之后会员操作也会产生新的数据。数据库里面保存了所有会员的信息，还有会员的每次操作项目，会员的资金往来都有记录。2016年八九月份，公司停止给会员返现，让所有的会员把账户中的资金转成股份。还可以会员充值进行购买这个公司的股份。转股后就停止返现了。今年4月份也出现了停止返现的情况。8、证人罗富中的证言，主要内容：我之前给公安机关提供过易商通数据库的相关资料。有一份新业态系统的数据，一份本地报单的数据，一份通权的数据，一份订单中心的数据，还有一份数据库的主要字段的解释数据，还有技术部员工的花名册等等。这些数据是我和技术部的人一起统计出来的。我是技术部门负责产品设计的。2018年7月26日高某给我转过一千万，要我和他成立“北京优工连科技有限公司”的网络服务公司。我是法人。高某是实际出资者。9、证人赵某的证言，主要内容：我2017年3月17日正式到易商通公司工作。我属于技术部的产品部，我是产品部的产品经理。平时主要负责网站上页面展示的设计。韦琰均是我们技术部最大的领导，负责全权管理技术部门，新业态项目中主要是程彬负责给我们直接传达，传达的时候已经是细化后的了。我们基本上都能明白分工，而且会给我们各部门都提出要达到的预期，每一个部门都规划得很清楚。10、证人张某4的证言，主要内容：我2015年年底到北京易商通科技股份有限公司做JAVA开发员工，2018年8月底辞职到万得嘉瑞汽车股份有限公司从事JAVA工作。我是技术部总监。易商通的主要业务就是消费新业态。这个业务它有两种模式，第一种模式是会员充值5000元，可以返还8000元，还可以领取5000元积分，这个5000元积分在易订商城上购买商品，但是商城上面的积分不是钱，5000元积分是远远不够5000元钱在外面购买的东西的。第二种运营模式是会员充值5000元，可以给15000个积分，这个没有返钱，15000个积分可以在商城上面购买商品。会员应该点击消费新业态的网页，网页上面有很多的功能模块，如果新会员就先在上面注册一下个人信息，需要填入手机号码密码身份证号码等信息。注册成功以后根据手机号码和密码登录进入个人中心，在个人中心充值体现报单等功能，在充值模块上面绑定了银行卡，就可以充值，完成以后钱就到了个人账户余额上面显示，会员再通过报单就可以购买。我上面说的两种会员充值的模式了，返的钱也会返到个人的账户余额上面。上面这些操作过程我们技术部不用人工操作。都是我们设计好的模块自己运行完成的。会员把钱通过平台充值到个人账户上面以后，这些钱就已经到了公司提供的账户上面了。具体几个账户我不清楚，之后账户上面的钱就是财务部的会计进行操作，技术部下属的有一个支付部门，他们负责和第三方支付链接，这样财务部就可以操作打到对公账户上面的第三方支付进行转账。消费新业态模式根本没有盈利点，这个项目根本就赚不到钱，会一直亏损下去。返给老会员的钱应该是新会员投资的钱。2018年四五月的时候公司就有人来闹事，当时公司资金应该出现了很大的问题。我当时感觉新业态运营模式快经营不下去了，我就在2018年6月份提出辞职。但是韦某后来派我到南京做急先锋外包项目，我在2018年8月底正式正式离职。新业态应该有五个数据库，第一个是新业态数据库。这个数据库里面主要是会员的总量，会员的个人信息，每个会员的投资资金情况及个人账户里的余额情况的信息。二本地保单数据库，每笔投资1000元为一笔，里面也是投资会员的总量、会员个人信息、每个会员的投资资金情况及个人账户里的余额情况的信息。三易订商城数据库。保存用户的积分和商品信息等。四厂家信息数据库。厂家买的东西、地址之类的。五通权库信息。保存了客户债转股的信息。这五个数据库应该存放在云海服务器里面。云海服务器是一个用于服务器托管的公司，它应该在三元桥附近的国门大厦里面。每周返给客户的钱，应该由高某通知给程彬。在由程彬通知技术部下面的新业态项目组的具体管理人员，具体是谁我不清楚，这个事情不通过我。项目组在后台填写上数字，这样模块就自动在会员个人余额里面增加上返现数额了。但只有在提现的时候才真正从公司账户里面将钱划走到个人账户里。我记得2017年停摆过一次，意思就是停止给会员返现了。高某说停止返现就停止了，只要财务那里不点提现审核或者账户里面没钱了，就自动停止返现了。那一次是通过通权的方式给解决的，通权说白了就是把会员的债权转化成公司内部股票，意思就是不给提现了。今年4月份也出现了停止返现的情况。健桥、优工连、闪猎、新长城这四个项目也是易商通的项目。这几个项目都没有运营成功，更没有利润。2018年四五月份的时候，有一次韦某给我、孙某2、罗福中三个人在嘉里大通一起开会，让我们把和韦某、高某还有易商通的相关信息删除了，说过公安正在调查。因为第三方支付平台有资金量的限额，为了大批资金的进出只能安排不同的第三方进行轮换。2017年年初我就觉得新业态这个项目肯定赚不到钱，我也不相信公司高层说的高某还有很多钱这个话，在2018年4月看到会员去总部要钱闹事，我就觉得高某这个项目已经违法了，高某说的很多话都是骗人的。我不想再易商通干了，于是2018年8月就彻底离职了。董某某发展的二级代理的证言11、证人韩某的证言，主要内容：我叫韩某，2018年1月25日注册临猗县嵋阳译璘副食店，2018年3月份，申请成为易商通社区运营服务站站长，二级代理，开办易商通嵋阳镇免费体验店。我昨天接到临猗县公安局经侦大队民警的电话，我就来了。我是易商通平台的社区运营服务站站长（二级代理）。2017年7月7日，我经过王某4推荐成为易商通的会员，王某4把我领到董某某开办的临猗县易商通免费体验店，我将7.5万元现金交给董某某，由董某某给我注册成为易商通的会员。王某4是易商通的二级代理，我与王某4是朋友关系，他经常在微信的朋友圈发布易商通的经营模式及有关信息，后来我用我丈夫的名字张水常下了一单（5000元），回款后我才用我的名字注册成为会员，下单款为7.5万元，挂在我丈夫名下，平台返的7%推荐费就返到张水常的会员账号了。没成为二级代理之前，我将下单款（现金或转账）直接交给董某某，然后董某某再将下单款转给易商通总部。易商通公司在全国设立的机构有市级运营管理部、县团购服务中心(一级代理）、乡镇团购服务站（二级代理）。我属于社区运营服务站（二级代理，订单编号：293903）。董某某是县级运营服务站站长（一级代理）。成为社区服务站站长（二级代理）需要条件是：1、要提交一个微小型企业的营业执照。2、二级代理需直接或间接投资消费50万元业绩并直推会员10人。我直接发展了两个人，一个是我儿媳严晓莹（实际使用人是我），另一个是我亲家胡秋花。间接发展了多少人？具体人数我不清楚，我成为二级代理开店后，在我店里用积分购买商品的会员大约二三十人。我将我及在我店下单会员的下单款直接转入高某（北京易商通公司的老总）的私人账户（账号我记不清了）。我在易商通使用的账号是我账号，我的账号是：×××。我儿媳的账号是：×××。我在易商通平台的账号绑定了我的农业银行账户，卡号为：×××。我儿媳账号绑定的银行账号是：农业银行，卡号：×××。我是为了赚钱加入“易商通”，并申请成为二级代理的。易商通平台的模式有两种：一是“新业态”会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城“中的商品（商品价格高于市场价格大约3、4倍），同时会获得10000元等值货品放在商城寄卖（会员无权指定所寄卖商品），商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款8000元；二是“本地电商”会员形式，具体模式我还不清楚。我使用的账号做的是新业态模式，我推荐在我店下单的会员都是做新业态模式的。会员发展新会员获得投资额的5%推荐费（一次投资超过7.5万元推荐费为7%），二级代理获得3%服务费，一级代理获得2%推荐费。二级代理直接推荐新会员会得到5%推荐费（一次投资超过7.5万元推荐费为7%），还可以获得3%的服务费。一级代理直接推荐新会员会得到5%推荐费（一次投资超过7.5万元推荐费为7%），还可以获得5%的服务费。会员推荐新会员下单后，易商通平台直接将推荐费和服务费转入会员与一、二级代理的易商通账户，这些钱可以用于复投也可以提现。2018年3月份，经董某某推荐，成为社区运营服务站站长的（二级代理）。我的账户一次性下单7.5万元，累计收入24万多元，盈利16万元（包含二级店服务费）。儿媳严晓莹的账户累计下单53万元（包含复投），累计返款25万，平台剩余的钱2018年4月份购买了20万元易商通的原始股。我在“易订商城”都购买过7部空调、两辆电动自行车，衣服及日常用品。2018年3、4月份，我与王某4来到北京科技职业学院“易商通小微企业孵化基地”参加了由易商通总部组织的培训活动，参会人员大约一百多人，会议内容主要讲易商通的消费模式及赚钱模式。我只推荐我亲家一人，对她讲了易商通平台的新业态消费模式，其他人我没有推荐过。我的二级店营业25天后易商通平台就停了。所有的会员下单，都必须经过订单中心下单，先将下单款交给或转账给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的私人账户。我经营的易商通专卖商城体验店用的是我2018年1月25日注册的嵋阳译璘副食店的营业执照。经营范围是小百货、服装、食品等。注册嵋阳译璘副食店的目的就是向易商通提供对接的微小型企业的营业执照，主要就是开办易商通免费体验店。北京易商通公司是经营什么我不清楚。会员将投资下单款交我，再由我转交到北京易商通公司的高某，北京易商通公司给我及会员高额返利，这种经营模式，北京易商通公司我不清楚。是否得到中国人民银行、国家银监会等部门的批准及批文。12、证人许某的证言，主要内容：我叫许某，2017年10月份在临猗县孙吉镇开办易商通专卖商城体验店至今。我属于易商通平台的二级服务站（二级代理）。2016年4、5月份通过姚某1介绍加入易商通的，后来把我入在了董某某女儿马闵徽名下。当时我在临猗县开饭店，姚某1经常在我开的饭店吃饭，他经常对我讲，他和他老婆董某某开了一个易商通免费体验店，我饭店用的一些油盐米醋他商店也有，对我说加入易商通消费后，不但可以赚钱，积分还可以在他们开的体验店购买商品。2016年4、5月份，姚某1多次对我讲，易商通平台是一个消费平台，属于订单、团购消费，如果我需要什么产品，先注册成为易商通的消费会员，然后入一个订单5000元（最低为5000元），易商通平台会给加入的会员5000积分，这5000积分可以在易商通的网上商城或他们在临猗县开的易商通免费体验店消费购买他们的产品，除此之外，易商通平台还给加入的会员1万元积分的等值产品，放在易商通平台的商城寄卖，每周易商通平台根据全国的销售业绩给会员寄卖回款，大约10个月，易商通平台连本带利给会员回款8000元。姚某1对我说后，我到临猗县易商通免费体验店见到了董某某，董某某又把易商通的消费模式给我讲了一遍。随后我就给了董某某5000元现金，董某某给我在网上注册成为易商通平台的会员。注册成为会员后（上线马闵徽），我就开始在易商通平台上消费，购买商品。当时觉得易商通平台的模式可以，每周平台还给我返200多元。2016年6、7月份，我就到北京科技职业学院（易商通商学院）考察，在北京易商通商学院购买了一本《中华人民共和国年检》、10份人民政协报、及几份杂志，回来后我就陆续在易商通平台上开始投资消费了。易商通科技有限公司都设立四个机构。分别是北京总部、市团购管理服务部、县团购服务中心(一级代理）、乡镇团购服务站（二级代理）。我属于乡镇团购服务站（二级代理），订单编号：665640。2017年7、8月份，在董某某的易商通免费体验店，董某某告诉我说，易商通公司开始在乡镇设立乡镇团购服务站（二级代理），说我的资格够开办乡镇服务站了，我同意后经董某某推荐成为了乡镇团购服务站（二级代理），并在临猗县工商部门注册了《临猗县孙吉天易商城》，开办了临猗县孙吉镇乡镇团购服务站。我经过董某某推荐，成立乡镇团购服务站的要求及流程是，成立一个小微企业，个人推荐业绩50万元就可以申请成为乡镇团购服务站。我直接推荐发展了十几个会员。我投资本金大约20多万元，这两年一直复投，具体的金额我也不清楚，盈利的部分现在还在易商通平台上，大约七八十万元。我推荐的会员又介绍发展新会员，我会得到3%的店补。我经营的易商通服务站的宣传资料都有：易商通报纸、杂志（北京总部购买的）及董某某给我的易商通宣传彩页（具体给我多少份记不清了）。我成立乡镇服务站的经营收入是易商通总部每周给我结算一次，新会员投资的店补及直接发展新会员的推荐费。13、证人刘某1的证言，主要内容：我叫刘某1，现在临猗县楚侯街开办易商通天易商城体验店。我属于易商通平台的乡镇团购服务站（二级代理）。我是2016年4、5月份，我在我丈夫开的电动车修理店，一个修电动车的顾客向我介绍易商通平台赚钱，并告诉我临猗县华恩汽车配件厂一个女人开了一家易商通免费体验店。停了几天，我就来到华恩配件厂对面的易商通免费体验店，见到一个叫董某某的女人，她是这家体验店的老板。董某某把易商通的消费模式对我讲了后，我还不放心，就来到北京科技大学易商通公司的一个机构，在那里易商通的工作人员也把易商通的消费模式对我讲了一下，主要是讲易商通是如何赚钱的。后来我就在这里通过客服注册投资了1万元（现金）。我的易商通会员账户里，易商通平台给了我1万元消费积分，我在易商通商场购买了物品；易商通平台还给我的会员账户注入里2万元等值的商品放在易商通平台寄卖，每周五易商通平台根据全国的销售情况给我返利，每周大约给我三四百元，十个月后，易商通平台共给我返利16000元。至此，我投资的1万元就结束了。我属于乡镇团购服务站（二级代理），订单编号：869903。我在易商通平台上投资的1万元返回16000元后，又以我丈夫王志峰的名义在易商通进行了投资，当时我感觉这平台不错，除了能得到商品还能赚钱。2017年11月份一天（具体时间我忘记了），董某某给我打电话说我有资格开办乡镇团购服务站（二级代理），让我赶紧向总部申请，并说以后开办二级代理需要投资50万元。随后我就按董某某的说的要求，在楚侯工商所注册了一个天易商城体验店，办理好后，由董某某推荐，我向总部递交了开办二级代理的申请，2017年12月份，易商通总部就给我授权为易商通乡镇服务站，订单编号：869903。成立服务站的要求是成立一个小微企业，经董某某推荐就可以申请成为乡镇团购服务站。我没有发展下会员，我名下的下线是我丈夫王志峰（我管理的账户）、我公公王万年、我外甥杨鹏飞。我和王志峰投资本金大约9万元，王志峰账户上的7.5万元是2018年3月份投资的，还没有返多少钱平台就停止了，大约损失六七万元。我公公王万年与我外甥杨鹏飞都没有推荐人，他们投资后易商通给我返的5%推荐费及3%的店补我都给了他们。我经营的易商通服务站的宣传资料就是董某某给过我几张的易商通宣传彩页，她让我按照她提供的宣传彩页印刷，但是我没有。我的易商通平台会员号是：152XXXXXXXX，王志峰会员号是：186XXXXXXXX。我的易商通会员绑定我的农行账户，卡号×××。王志峰的会员账户也绑定他的农行账户，卡号我记不住。14、证人姚某2的证言，主要内容：我叫姚某2，2015年5月份在北辛乡西街开办临猗县北辛秦师果品包装门市部至今。我属于易商通平台的乡镇团购服务站（二级代理）。2017年8月份的时候，我妻子王某1通过一个叫李某2（临猗县纸厂附近开办易商通体验店）的加入易商通，投资了5000元，回来后王某1说这是个消费平台，寄卖回款，让我也了解了解。过了一个多星期，我到县城华恩汽配厂对面送我女儿区辅导部的时候，看见华恩汽配厂对面也有一家易商通免费体验店，规模很大。我就进去了解，见到一个叫董某某的女人自称是这家店的老板。随后她就给我介绍易商通的模式说，给平台交5000元，平台会给5000积分用于在易商通平台的商城和当地的易商通体验店购买东西，除此之外平台还给1万元等值的商品在平台商城寄卖，第一周返利750元，以后每周返利大约200元，10个月后，平台共返利8000元给消费者。我听了后很动心，并对她说我妻子王某1也是易商通的会员，已经投资了5000元。董某某说在她的体验店是临猗县的一级代理，在她这里下单（投资消费）也行，把我记在我妻子王某1的名下，我的投资消费王某1会得到5%的推荐费。后来我就让董某某给我注册成为易商通的会员，并给了董某某2万元（现金）下单。过了一个星期，易商通平台给我的账户寄卖回款3000元，我把3000元提现到我的银行卡上，然后又来到董某某的易商通免费体验店，又给了董某某2万元下单（具体是现金还是转款我忘记了）。后来我就陆续复投，连本带易商通的回款大约共投资8.5万，都是在董某某的免费体验店里投资下单的。平台给的8.5万积分都在董某某的商店购买商品了。我的所有投资下单都是通过董某某，有现金也有转账。我属于乡镇团购服务站（二级代理），订单编号：361293。我投资易商通后，经常到董某某的商店取货闲谝，看到董某某的生意很好，我就对董某某说我想干乡镇代理，董某某说可以，2018年3月份我根据董某某的要求向董某某提供了我在北辛开办的北辛秦师果品包装门市部营业执照及相关手续，由董某某向易商通总部申请后，批准我在临猗县北辛乡开办易商通北辛团购服务站。2018年4月份，董某某丈夫姚某1来到北辛，将易商通订单编号加入到我的电脑上，至此我申请的二级代理就算成功了。我刚有了订单编号，易商通的平台就停止返利了。成立乡镇团购服务站的要求是：1、首先要注册一个小微企业。2、要有80平米以上的门面房。3、在易商通平台直接或间接投资50万元。有了以上要求才有资格申请，再经过董某某向总部推荐，把申请资料发给总部，总部批准后就成为乡镇团购服务站。我发展了我儿子姚斗和我女儿姚馨荣、我小姨子王爱霞。我先发展我儿子姚斗成为易商通会员。1、姚斗与他的两个同学合伙投资本金大约70万元，累计投资121万元（复投），返利大约100万元，损失10多万元。2、我的账户累计投资8.5万元，返利和推荐费大约回款二十三四万元，盈利十五万元左右，购买了六万元易商通原始股（没有股权证，只是在平台上显示）。3、我发展我女儿姚馨荣为会员（账户是我在使用），我将我在易商通平台转的钱又投资到我女儿的账户名下，投资9万元，返回两周，大约2万元后平台就停了，损失大约7万元。4、我妻子王某1的账户累计投资8万元，返利的钱都购买易商通的原始股了（具体金额我记不住了）。后来她把她的会员号让她表姐秦某使用了。秦某是王某1的表姐，因为秦某（闫家庄乡，南大陈村人）也要开办易商通乡镇团购服务站，她没有资格，后来就用王某1的会员号开办了卓里团购服务站。我儿子姚斗的投资款是通过董某某转给易商通总部的，我女儿的投资款是当时我的二级代理批准了，我不会操作，是姚某1在北辛我店里用我的订单编号给易商通公司转账的。董某某说我开张后给我宣传资料，但是还没有开**台就停了，我在董某某的易商通免费体验店拿过几本有关易商通的杂志和报纸，今天我给你们提供来了。我知道董某某开办的易商通免费体验店的经营范围是日用百货和水果副食。14、证人王某1（姚某2妻子）的证言，主要内容：我是易商通平台的二级代理身份，我的二级代理授权是2018年3、4月份才办的，是给我表姐秦某使用的，刚授权易商通就停止回款。2017年8月份一天，我朋友王金芳说她做了一个叫易商通的平台，又能购物又能分红，当时我家的生意不太好，就抱着试一试的态度投资一单5000元，又购买了5000元的易商通“通权”，每股4.8元。当时是王金芳把我领到临猗县城一个叫李某2的开办的易商通体验店，这个叫李某2的给我注册了易商通的会员账户，随后我将1万元通过我的农业银行账户（×××）转给李某2的银行账户（账号我记不住）。我投资的5000元订单，平台给我的5000积分我在李某2的易商通体验店购买了商品，投资后的第二周，易商通的平台给我的账户回款750元，以后每周回款大约200元，10个多月后，共回款8000元。我购买的5000元通权，2018年2月份，易商通公司将我购买的通权以每股1.53元的价格回购了。我投资消费后过了一两个月，我与姚某2到了临猗县董某某开办的易商通免费体验店认识了董某某，董某某又把易商通的模式给我讲了一遍，说这个平台利国、利民、利己。后来我就用我丈夫姚某2的名义又注册了一个易商通会员账户，这个账户基本上是我在投资操作。后来我又发展了我儿子姚斗、女儿姚馨茹及一些亲戚和朋友，他们是安元珍、洪建胜（我妹夫）、王爱丽（我妹妹）、王爱霞（我妹妹）、王红（我妹夫）、王江云（我堂妹）、王鑫达（我侄子）、王鑫涛（我侄子）、王章福（我父亲）、吴增运（朋友）、赵国（我表弟）、赵龙（我侄子）。还有几个我表姐秦某的朋友（当时她准备办二级代理，因没有授权，她发展的人挂在姚某2名下），这些人是程文刚、弓秀枝、李会英、杨建军、张立芬、张小凯等人。2018年3、4月份，因我表姐秦某没有办理易商通二级代理的资格，我就把我的易商通会员账号给了我表姐秦某，由董某某推荐，成为易商通临猗县卓里的乡镇团购服务站（二级代理）。除了我第一次下单是转给李某2的，其余我与姚某2及我们发展的会员所有消费下单的钱都是转给董某某，由董某某再转给易商通总部。我在易商通平台绑定的银行账户是自己的农业银行账户（×××）。我的易商通登陆账户是。我属于乡镇团购服务站（二级代理），订单编号：622314。2018年4月前后，具体时间我记不清，我表姐秦某想成为乡镇团购服务站，但是她的会员号没有资格，后来她用我的会员号通过董某某推荐申请成为易商通卓里团购服务站二级代理了。准备在卓里开办易商通免费体验店，这时易商通的平台就停止了。成立乡镇团购服务站要求是：1、首先要注册一个小微企业。2、要有80平米以上的门面房。3、在易商通平台直接或间接投资消费100单（每单5000元）。有了以上条件才有资格申请，再经过董某某向总部推荐，把申请资料发给易商通总部，总部批准后就成为乡镇团购服务站。我和我丈夫姚某2及我儿女的投资消费情况是。1、姚斗与他的两个同学合伙投资本消费金大约70万元，累计投资121万元（复投），返利大约100万元，损失十几万元。2、姚某2的账户累计投资消费8.5万元，返利回款和推荐费大约回款23万元，盈利15万元左右，购买了6万元易商通原始股（没有股权证，只是在平台上显示）。3、我女儿姚馨茹（账户是我与姚某2在使用），我与姚某2在易商通平台的回款又投资到我女儿的账户名下，投资9万元，返回两周，大约回款2万元后平台就停了，损失大约7万元。4、我是我账户累计投资8万元，累计收入6万多元。我知道董某某开办的易商通免费体验店的经营范围是日用百货和水果副食及化妆品。我与姚某2在北科大学易商通培训基地参加过培训，主要是总部的讲师讲解易商通的赚钱模式。15、证人秦某的证言，主要内容：我叫秦某，我是易商通普通会员，但是2018年4月份我用我表妹王某1的会员号申请为易商通二级代理，刚被授权，易商通就停了。2017年9月份的时候，我朋友李伟欣给我讲易商通的平台消费模式，说这个平台能拿到商品，还能赚钱。我就问她怎么赚钱，她就给我讲，5000元下单，平台给5000积分，这积分能在平台和当地易商通体验店换东西（商品），平台还给1万元等值的商品放在平台上寄卖，10个月卖完后，平台抽20%（2000元），会员获得80%（8000元）。我当时就觉得这个平台好，即能得到想要的东西，还能赚3000元。后来我在李伟欣的推荐下，在临猗县的一个叫李某2开的易商通免费体验店，由李某2帮我在电脑上注册成为易商通平台的会员，我给了李某25000元，李某2帮我充值到我的易商通账户上。过后，李伟欣又告诉我，临猗县城配件厂对面还有一家比较大的易商通免费体验店，产品全，以后充值消费就到这家店。后来我就到这家店看了下，认识了老板董某某，后来的充值消费我都是直接把钱转给或现金直接给了董某某，让她帮我充值。我用我表妹王某1的易商通会员号申请为乡镇团购服务站（二级代理），订单编号：622134。2018年4月份的时候（具体时间记不清了），我陆续在易商通平台上投资了好几万元，我想在卓里开办易商通乡镇团购服务站（二级代理），但是我没有资格，后来我就用我表妹王某1的会员账号向临猗县的一级代理董某某提出申请，由董某某向易商通总部推荐，发展我为易商通的二级代理了。成立乡镇团购服务站的条件是：1、首先要注册一个小微企业。2、要有80平米以上的门面房。3、在易商通平台直接或间接投资消费100单（每单5000元）。有了以上条件才有资格申请，再经过董某某向总部推荐，把申请资料发给易商通总部，总部批准后就成为乡镇团购服务站，当时我与我表妹王某1在临猗县工商局注册了一个经营粮油米面的商店，将营业执照的复印件及王某1的身份证复印件递交给了董某某，由董某某给我推荐申请的。我在易商通平台累计投资了8万元（包括回款复投），具体是盈利还是亏损我没有算过。我推荐发展了张兴（我丈夫）、杨洁（朋友）、孙英民（朋友）、程文刚（邻居）、弓秀枝（邻居）、杨建平（朋友）、张立芬（弟媳）、张小凯（我儿子）。我从董某某的商店拿了几份有关易商通的报纸给他们看，还对他们讲易商通的消费赚钱模式。我发展的下线将下单款（现金或转账）交给我，我再转给董某某，由董某某帮我们下单。16、证人常某的证言，主要内容：我叫常某，2018年3月份被北京易商通公司授权为乡镇团购服务中心（耽子、二级代理）。在易商通平台的会员账号是×××。绑定了我的农业银行账户，账号我记不住，订单编号：295564。2016年元月份初的一天，我在临猗县天泰郇都花园小区门口的门面房给客户（李某2）贴壁纸，我问李某2他是干什么，李某2说他是做易商通的，我当时还不知道易商通是什么，就问他易商通是干啥的。李某2就把易商通的赚钱模式给我讲了一遍，后来李某2给我注册了易商通的会员账号，我在李某2的名下入了一单（5000元）。我投资下单后，易商通平台给了5000积分（我用积分在李某2的易商通实体店购买商品），平台还给了我1万元等值的产品放在易商通的易订商城寄卖，第二周，平台给我的账户返了750元（寄卖产品收益），后来每周平台都给我的账户返200元左右，这时我觉得这个平台好，就加大了投资额。2016年3、4月份，我购买了16万元易商通平台的通权（每股1元，共16万元股），我还在易商通的平台上购买了别的会员的易商通通权，价格为每股0.3元至0.6元不等（两项共计购买21万股）。随后我听别人说东环路开了一家易商通实体店，规模大，我就到东环路的实体店查看，认识了老板董瑞莲。后来我在易商通的投资下单就在董瑞莲的店里，由董瑞莲给我下单。每次下单我把现金（或者银行转账）给了李某2或董瑞莲，由他们转给易商通总部。我做的是新业态模式。我是2018年3月份，经一级代理董瑞莲推荐，成为二级代理的。我投资的本金大约11万（不含盈利），2018年4月份，易商通公司将我账户里的21万多股的通权以1.53元的价格回购了，卖了三十多万元，减去我11万元的本金，我盈利二十多万元。我推荐发展了5个人，我妻子王丽侠，剩下的人是王长俊、谢增立、杨彩风、张益箐。我名下的籍胜利、靳顺彦、史红玲、翟军侠、张武军等5人只是在我开的体验店下单。你直接发展了王丽侠、王长俊、谢增立、杨彩风、张益箐。我在“易订商城”购买一辆电动车（花费16000积分），电三轮（花费17000积分），三个空调（花费大约5万积分），平衡车（花费9000积分），剩下的就是日用品、食品、及衣服等。2018年4月份，易商通平台回购通权的时候，我一个人来到北京科技职业学院易商通小微企业孵化基地参加了由易商通总部组织的培训活动，参会人员大约二三百人，会议内容主要讲易商通的消费模式，怎么赚钱。我就对人们讲易商通的消费模式，消费5000元，拿到所要的商品，过段时间还能赚3000元。我成为二级代理前，我和我妻子下单时，我将现金（或转账）交给他们，他们再将钱转给易商通公司。我成为二级代理后，我发展的会员将订单款（现金）交给我，由我用我的农业银行账户把钱转给易商通公司的账户（账户号我记不住，现在平台关了，我也看不见了）。我申请为二级代理时，向易商通公司提供的是我在工商所注册的临猗县耽子钦赞副食店的营业执照，经营范围是：食品、小家电、百货、服装零售。我注册副食店的目的就是为成为易商通二级代理而办理的。我知道李某2、董某某开办的易商通免费体验店的经营范围也是日用百货和水果副食及化妆品等。刘水竹是我丈母娘，董某某用刘水竹的身份信息投资了19.5万，业绩记在我名下，董某某推荐为为二级代理。17、证人王某4的证言，主要内容：我叫王某4，2017年11月20日经董某某介绍向北京易商通申请成为乡镇团购服务中心（二级代理），在临猗县牛杜镇开办了易商通免费体验店。2013年的10月20日左右，我经过西安市蓝田县的王彦超（弟）推荐投了10000元（期权），2018年4月20日北京易商通公司连本带利给了我3万元；2015年2、3月份经王彦超介绍入了4单2万元，董某某在临猗县天泰郇都小区（大门东侧50米）的门面房开办的易商通消费新业态推广中心拿了20000积分的产品，剩余40000积分放易商通平台寄卖，第一周每一单返750元，共4单3000元，以后每周按上一周的卖货多少回钱，大约200左右，10000积分相当于10000元公司收取20%管理费剩余8000元每周回款，10到12个月8000元返完。我将我及在我店下单会员的投资消费下单款通过工商银行的账号×××直接转入高某（北京易商通公司的老总）的私人账户（账号我记不清了）。我在易商通平台使用的会员账号是我的账号是：×××我绑定了我的工商银行账户，卡号×××。我属于乡镇购服务中心（二级代理订单编号：933341）。董某某属于县团购服务中心（一级代理）。2017年11月20日经董某某推荐，成为乡镇团购服务中心（二级代理）。我在易商通平台累计投资了115000元，盈利了138093元。房租交了9000元、还车贷81600元，其余用于生活开支了。我直接发展了一个人，安麦丽，我妻子。没成为代理之前购买过日常用品，成为代理开店后，购买的东西就太多了（具体记不清了），首先我下订单，然后用积分从易订商城购买商品给自己的商店铺货，商品回来后，会员直接从我的商店用积分购买商品。会员在我的商店用积分购买商品与在易订商城购买的积分数额不变。有人来到我店里，我就对他们讲易商通的消费模式，消费5000元为一单，拿到所要的商品，还能赚3000元，还有一部分是老会员领着新会员到我店里直接注册就下单了。所有的会员下单，都必须经过订单中心下单，先将下单款交给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的农行私人账户。我经营的易商通专卖商城体验店用的是临猗县牛杜镇彦兵百货店营业执照，经营范围是：日用百货。18、证人王某3的证言，主要内容：我2018年1月申请成为易商通平台的二级代理。2015年11月王云霞推荐我来到天泰郇都小区大门西边的商易通免费体验店，见了董某某，董某某告诉我首先注册成为会员，然后平台给会员积分，通过积分购买平台商城的商品及她店里的商品。一单5000元，10个月后平台返8000元。随后王云霞入一单5000元在董某某名下，我入一单在王云霞名下。当时董某某拿出易商通的公司报纸和杂志给我们宣传，主要说这个平台既能消费又能赚钱，推荐新会员可以获得5%推荐费。我的登陆账号×××。我直接推荐了景巧样等5人，间接发展了60、70人。其中一部分是董某某推荐的人，后来他们离我店近，就到我店里报单，平台自动把他们锁定到我的订单名下，在我店里下单我会得到3%的服务费。2017年12月我达到二级代理资格，经董某某推荐，2018年1月我正式成为二级代理，在北景乡大闫街上开办了易商通专卖商城体验店。我的易商通账户投资（包括复投8.5万）盈利30多万，盈利的钱我购买了30万元易商通原始股，还有一部分我投进我母亲杨淑婵的账户（使用人是我），投入27万元（包括复投），现在还有14万多元没有取出，还在平台。19、证人董某的证言，主要内容：我叫董某，现在临猗县北景乡开办北景晓华百货店，2017年11月份成为易商通社区运营服务站（二级代理）后，将晓华百货店门牌易商通专卖商城。我是易商通平台的社区运营服务站站长（二级代理）。2016年5、6月份（具体时间记不清了），我丈夫元军红经他的朋友推荐成为易商通平台的会员，在我村人董某某（娘家是张村）开的易商通免费体验店下的单，后来我就也用我的名字注册了易商通会员，上线为元军红，我们的账户都是在董某某的店里下的单（我成为二级代理之前在董某某处下单）。我将下单款（现金或转账）直接交给董某某，然后董某某再将下单款转给易商通总部。易商通公司在全国设立的机构有市级运营管理部、县团购服务中心(一级代理）、乡镇团购服务站（二级代理）。我属于社区运营服务站（二级代理，订单编号：838649）。董某某是县级运营服务站站长（一级代理）。成为社区服务站站长（二级代理）需要的条件：1、要提交一个微小型企业的营业执照。2、二级代理需直接或间接投资消费50万元业绩并直推会员10人。我直接发展了十几个人，我公公元怀师、表嫂樊黎鸽、元雪红（姐）、元小鹏、李让勤、董宪章、王建芳、杨海霞、岐立业、张新芳等人。间接发展了多少人我不清楚，我成为二级代理开店后，在我店里用积分购买商品的会员大约八九十人。我将我及在我店下单会员的下单款直接转入高某（北京易商通公司的老总）的私人账户（账号我记不清了）。我在易商通使用的账号是我账号，我的账号是：×××。我的账号绑定了我的农业银行账户，卡号为：×××。我使用的账号做的是新业态模式，我推荐的会员及在我店下单的会员基本上都是做新业态模式的，只有一小部分会员做本地电商模式。我的账户累计投入8万元左右，累计收入大约40多万元。元军红的账户（使用人是我）累计投入大约10万元，累计收入五万元。元怀师的账户（使用人是我）累计投入大约十八万元，累计收入12万元。樊黎鸽（使用人是我）的账户累计投入四十五万元，累计收入三十多万元。至于盈利我部分，基本上全部又复投进去了，我的账户还有3万元原始股，元怀师的账户还有5万元原始股。我在易订商城下单购买过一辆电动代步车（同心牌），花费了205800积分，其他的都是日常用品。2017年10月份，我来到北京科技职业学院”易商通小微企业孵化基地“参加了由易商通总部组织的培训活动，参会人员大约一百多人，会议内容主要讲易商通的消费模式及赚钱模式。我当时在北京还购买了几份有关易商通的报纸。有人来到我店里，我就对他们讲易商通的消费模式，消费5000元为一单，拿到所要的商品，几个月后还能赚3000元。还有一部分是老会员领着新会员到我店里直接注册就下单了。所有的会员下单，都必须经过订单中心下单，先将下单款交给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的私人账户。我经营的易商通专卖商城体验店用的是用我原来的营业执照，北景晓华百货店。经营范围是水果蔬菜及副食产品。北京易商通公司是经营的是技术开发、技术咨询，技术转让、批发机械设备、电子产品，销售家用电器、日用品、食品等。薛某是我姐元伟红的朋友，她也是易商通会员，是我姐元伟红发展的新会员。2016年7、8月份的一天，董某某通知我到她店领取商品的时候，元伟红给我打电话问我在什么地方，我告诉她我在董某某的商店，随后她领着薛某来到了董某某的商店，她把易商通的模式讲给薛某，后来薛某给了我1000元下单款（本地电商模式），要注册成为易商通会员，我就把1000元给了姚某1，由姚某1帮薛某注册成为易商通会员。挂在元伟红名下。20、证人张某1的证言，主要内容：我叫张某1在临猗县庙上乡城西村开办易商通免费体验店。我是易商通平台的乡镇团购服务中心（二级代理）。2016年2、3月份，我通过我小叔子王彦超介绍加入易商通，第一次我投资了5000元，是王彦超领着我到董某某在临猗县城天泰郇都花园大门口开办的易商通免费体验店，当时董某某不在，是店里的一个女员工收了我的下单款（5000元），并给我注册成为易商通平台的会员，注册好后，我的易商通账号上显示消费积分为5000积分，寄卖收益8000元，隔了一周后（每星期五），易商通平台给我的账户返了750元，后来每周返200元左右（这些钱可以提现到我的农业银行卡，尾数8270，也可以重复投资）。消费积分我在董某某的店里购买了日常用品。后来我又投资了不少钱，每次都到董某某的店里用积分购买她店里的商品（一部分商品是在易商通的“易订平台”订购），与董某某也就熟悉了。2018年3、4月份的时候，我问董某某现在还能开二级店吗（指乡镇团购中心）。董某某说临猗县的乡镇现在都有啦不行。后来我联系易商通网上的客服说想做二级代理开店，但是所在的乡镇都有二级代理店啦。后来客服问我的一级代理是谁。我告诉客服是临猗县董某某。后来客服说现在可以在村级办理二级代理了。后来我申请后，在2018年6月份我成为了易商通乡镇团购服务站（二级代理）。我在易商通使用的账号是：×××。我的账号绑定的是我的农业银行账户，卡号我记不住，尾数8270。我属于县团购服务中心（二级代理，订单编号：171228）。董某某属于一级代理。我的账户投资了14万元（本金10万元左右），累计收入大约20多万元。我盈利期间，还用我女儿王思瑶、丈夫王彦林、母亲王翠丽的名字分别注册了易商通账户，我女儿的账户累计投资大约19万元，回款大约4万多元，损失15万元左右，我丈夫王彦林的账户累计投资13万元，2018年4、5月份购买了8万元易商通原始股，剩下的钱还在平台上。我母亲王翠丽投资了1万元，还没有盈利平台就停止返利了。我直接发展了六人，分别是我母亲王翠丽、女儿王思瑶、丈夫王彦林、朋友李兵合、申旭敏、张琴仙。我在“易订商城”买了两辆电动自行车（两辆共1.6万积分），两部空调（两部3万多积分）、一套实木家具（3.5万积分），剩下的就是食品及日用品。2017年上半年的时候（具体我记不清了），董某某在微信群里发布到她店参加培训活动我就去了，当时参加的有三四十人，基本上我都不认识，董某某及一个三管的老汉给我讲新业态及易商通的消费模式。我就是给我这几个朋友说这个平台能消费还能赚钱，并把新业态的模式讲给他们，他们就加入了。还有就是我拿着我从董某某手里拿的有关宣传易商通的几份报纸及杂志让他们看，这些报纸及杂质我今天递交给你们。我注册的商店还没有开业易商通的平台就停止返利了。21、证人张某2的证言，主要内容：我叫张某2，我属于易商通平台的乡镇团购服务站（二级代理）。2016年2、3月份，我在临猗县临晋镇街上碰见了王宝材（临晋镇西关村人），他向我介绍有个叫易商通的平台，投5000元进去可以消费，过几个月还能返8000元，当时我就动心了，后来王宝材就给我注册了易商通的会员，我向易商通平台投资了2万元，易商通平台上我的会员账户显示，消费积分2万，待返余额3.2万元。第二周易商通平台开始给我返利，每周大约800多元。10个多月后，易商通平台给我返利3.2万元。平台上的2万消费积分我在易商通“易订商城”及临猗县城的易商通免费体验店（地址：临猗县天泰郇都小区门口，老板是董某某、李某1）购买商品了。我第一次投资的2万元现金我是直接给了王宝材，由王宝材转给易商通的账户（账户号我不清楚），下单后我在临猗县城的易商通免费体验店购买商品时认识了董某某，后来下单时我通过手机银行将下单额转给董某某的个人账户，由董某某帮我下单，董某某还把我拉进一个微信群，群名修改过几次，现在叫临猗普济一城，以前群主是姚某1或董某某，我现在记不清了，现在的群主我不认识，以前微信群里发的都是宣传易商通的运营模式及有关易商通的报纸内容截图或链接，还有就是易商通平台的商品等内容。2016年4月份的时候（具体时间记不清了），我还到北京科技大学（易商通总部）实地考察了，当时在易商通总部的一个会议室听总部的高级管理人员讲课（名字我不知道），当时听课的人来自全国各地，大约八九十人，讲课内容是易商通的运营模式及会员怎样赚钱等内容。回来后我觉得平台不错，就加大了投资额。我在易商通平台绑定的银行账户是我自己的工商银行账户（账号：×××）。在易商通平台上的登陆账户是×××。2017年12月1日我在临晋镇工商所注册了一个临晋诚易综合商店，将商店营业执照、房屋租赁合同、身份证复印件等相关手续用微信转给了姚某1（董某某的丈夫），后来由董某某推荐，我成为易商通临晋镇的乡镇团购服务站。我发展的都是我的家人及亲戚，我妻子赵梅雪、我父亲张忠恕（账户由我使用）、剩余的就是我丈母娘、表哥，表弟他们，共七八个人。我的个人账户投资了10万元，我妻子及我父亲的账户大约投资了五十万元，我的账户盈利大约12万元。我父亲的账户投资大约50万元，返利21万元，受损29万元，其他的我就不清楚了。董某某给过我200余份的易商通宣传彩页，这些宣传彩页都给来店的人发完了，还有一部分报纸、杂志是我成为二级代理后通过易商通客服购买的，今天我给你们提供过来。22、证人王某2的证言，主要内容：我叫王姣霞，我是易商通平台的社区运营服务中心（二级代理）。2017年3、4月份的时候（具体时间我记不清了），我与姚霞（临猗县庙上乡王上村人，132XXXXXXXX）来到易商通临猗免费体验店（临猗县配件厂对面），姚霞是给体验店供应咸菜，在店里我认识姚某1，当时有很多人都在店里领取东西，我就问姚某1他这店是做什么的。姚某1对我说，他这免费体验店任何人都可以消费，并讲了易商通的消费模式，即能消费又能赚钱等。过了几天，我来到姚某1的店让他给我注册成为易商通会员，并将5000元下单款转给姚某1提供的账户（是在对面的农商银行转账的），账号我忘记了。后来我还在姚某1的店里下过几次单，都是我将钱转给姚某1提供的账户，由他或者他店里的工作人员给我下单。我属于社区运营服务中心（二级代理，订单中心编号：109887）。2017年12月份的时候，易商通的客服给我打电话说我有资格申请成为二级代理，我就在临猗县庙上乡成立注册了临猗县庙上姣霞副食超市，并营业执照复印件、身份证复印件、门面照片等相关资料递交给姚某1，过了一个多月，易商通客服给我打电话说我的社区运营中心审批了，订单中心编号是109887。有了订单编号以后，会员就可以直接在我开的易商通免费体验店（营业执照名为临猗县庙上姣霞副食超市）下单了。我不知道姚某1在易商通平台是什么身份，但是他与他老婆董某某开的易商通免费体验店是县级运营中心（一级代理）。我经常到到他们的店里，我认为他们就是夫妻关系。我直接发展了两个人，我丈夫候革军及朋友李政和张冬梅。我成为订单中心以后，团队下面有大约有20人。我们做的都是新业态模式。所有的会员下单，都必须经过订单中心，先将下单款交给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的私人账户。我在易商通使用的会员账号是×××。我的账号绑定了我的农业银行账户，卡号我忘记了。会员推荐新会员下单后，易商通平台直接将推荐费和服务费转入会员与一、二级代理的易商通会员账户，这些钱可以用于复投也可以提现。我在易商通平台投资具体金额我忘记了，大约九万元（包括返利复投），盈利大约五十万元。我盈利的钱后来又投资到我丈夫候革军的易商通会员账户上了，候革军的账户累计投入一百多万元（包括他盈利后复投），我与候革军的所有盈利都在易商通的会员账户里，还购买了8万元的通权股。我“易订商城”购买的东西太多了，我没有记过帐。2017年5、6月份一天，姚某1给我打电话通知我让我到他的店听下易商通的讲课，我到他店里后，在二楼的会议室，当时参加人员大约有十几个人，由董某某主持，两个外地的老汉给我们讲课，讲课内容都是关于易商通的。讲完课后，姚某1对我们说，所有参会人员每人购买两本书，后来我就从姚某1手里购买了两本书（金额我忘记了），一本是《中国科技投资》，另一本是《中华儿女》，今天我带过来交给你们。易商通平台是2018年4月14日停止给会员返利的。我加入了易商通的微信群（临猗普济一城），是姚某1把我拉进去的。以前群里发的是有关易商通的内容，现在每天发的都是有关易商通老总高某被拘留的消息及易商通什么时间复盘的内容。23、证人黄某的证言，主要内容：我叫黄某，我是易商通平台的县级运营服务中心（一级代理）。2015年12月份的时候（具体时间我记不清了），我与我妻子武卫琴在运城盐湖区通过朋友介绍认识了尹海燕，当时她在盐湖区开了一家易商通的订单中心，后来我在尹海燕的订单中心用我妻子（武卫琴）的名字注册成为易商通会员，并通过银行转账将5000元下单款给了尹海燕。过了几个星期，平台就不断向武卫琴的账户返钱，我当时觉得易商通平台好，也知道老会员发展新会员会得到5%的推荐费，随后我又在易海燕的订单中心让她给我注册了易商通会员账户（推荐人为武卫琴），并将下单款转给易海燕（金额我忘记了，不是5千就是一万）。我属于县团购服务中心（一级代理，订单编号：5380）。2016年7月份（具体时间我记不清了），我及我推荐的会员人在易商通平台下单100单（50万元）后，我来到北京易商通总部（北科学院）参加了培训，并有董某某推荐我向易商通总部递交了申请，成为了二级代理。2017年11份（具体时间我记不清了），我的业绩达到后，易商通公司自动把我升为一级代理。因为当时易商通公司规定要锁定经营区域，我后来下单都是在董某某开办的易商通免费体验店下的，自动成为董某某的下线，我的业绩达到后，必须经董某某推荐我才能成为二级代理。董某某属于一级代理（县级运营服务中心）。我直接发展了七八个人，黄艳丽、武香香、黄远、董叶叶、黄桂云，还有的我记不住了。我成为订单中心以后，我下面团队大约有六七十人。所有的会员下单，都必须经过订单中心下单，他们将下单款交给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的私人账户。我在易商通使用的会员账号是×××。我的账号绑定了我的农业银行账户，卡号：×××。我在易商通平台投资了多少钱，具体金额我忘记了，大约八九万元（包括返利复投），盈利大约一百三四十万元。我盈利的钱都用于家庭日常开支及开办易商通订单中心的开支。我在“易订商城”购买的东西太多了，没有记过帐。我就对他们讲易商通的消费模式，消费5000元，能拿到商品，十到十二个月还能返8000元。还有就是资料宣传，是我从董某某手里拿的一些有关易商通的报纸、杂志及我从北京总部购买的报纸杂志给到我店里来的人看看，我还告诉会员，这是自愿消费，如果钱返不会来不要怨我。我经营的易商通专卖商城体验店用的是临猗县三管易商通百货店的营业执照，经营范围是：散装食品、乳制品、日用百货。我给会员说如果返不回来我也没办法，让大家自愿投资。易商通平台是2018年4月14日停止给会员返利的。平台停止后，我的会员账户大约还有十几万元没有返。临猗县其他一级代理的证言24、证人李某1的证言，主要内容：我叫李某1，2015年9月份我与董某某合作开办的“易商通消费新业态”商店，我干了半年，董某某不让我参与了，2017年5、6月份我用我女儿的名字李帅琳重新向北京易商通申请成为乡镇团购服务中心（二级代理），在临猗县城关医院对面开办了易商通免费体验店，同年11月份，我又申请成为县级团购服务中心（一级代理）。我是易商通平台的县级团购服务中心（一级代理）身份。2013年的11月份，我就加入北京易商通公司的扶持小微企业普及红豆杉养殖的项目，我用我女儿李帅琳的名义注册了临猗县东城易商通网络信息服务部用于与北京易商通总部对接，后来也没有开办成功。2015年8月8日，北京易商通公司发布了另一种投资消费模式叫做消费新业态，我就经过运城的杨爱绒推荐投了5000元（一单），过了几天董某某（与我是朋友关系）通过其他人也知道了易商通新业态模式，她就找到我，说也要投一单，但她投单后平台给我返的5%推荐费我领了给她，我就答应了。随后我与董某某在运城杨爱绒的上线（已经不干易商通了，名字我记不住）开的体验店给董某某投了一单（5000元），第二周平台给我返了250元我退给了董某某。2015年9月份（具体时间记不清了）的时候，我与董某某协商合伙在临猗县也办理一个易商通的订单中心，协商好后，我与董某某以董某某的信息及原来我用我女儿李帅琳名字注册的临猗县东城易商通网络信息服务部的信息向北京易商通总部申请成为临猗县易商通”订单中心“（以前一个县城只批一家订单中心，不分一、二级代理）。易商通公司授权订单编号”2471“后，我与董某某在临猗县天泰郇都小区（大门东侧50米）的门面房开办了”易商通消费新业态推广中心“，成立以后投单及要加入的人不多，但董某某承诺每月在易商通平台给我投一单（5000元），过了一两个月，投单加入的人慢慢多了，董某某与她同居的男友姚某1开始排挤我，开业半年后，董某某与姚某1就不想让我参与了，与我协商后，我就退出了（前后董某某共给我投了5单，2.5万元）。2016年5月份，董某某与姚某1把订单编号“2471”易商通消费新业态推广中心店迁址到配件厂对面。2017年5、6月份，我用李帅琳的名义经董某某推荐向北京易商通公司申请成为乡镇团购中心（为二级代理），在临猗县城关医院对面开办了易商通免费体验店，订单编号为2754，同年11月份，业绩达到1000万元后自动升为县级团购服务中心（一级代理）。成为一、二级代理需要的条件是：1、要提交一个微小型企业的营业执照。2、二级代理需直接或间接投资消费50万元，团队人员达20人。3、一级代理需成为二级代理以后，直接或间接投资消费1000万元。我将我及在我店下单会员的投资消费下单款直接转入高某（北京易商通公司的老总）的私人账户（账号我记不清了）。我在易商通使用的账号是我及李帅琳的账号，我的账号是：×××，李帅琳的账号是：×××。我的易商通平台账号绑定了我的农业银行账户，李帅琳的账号绑定的是李帅琳的农行账户，卡号我都记不住。我属于县团购服务中心（一级代理，订单编号：2754）。董某某属于市级运营管理部。2017年5、6月份，经董某某推荐，成为乡镇团购服务中心（二级代理），2017年11月份成为县团购服务中心的（一级代理）。我的易商通平台账户投资了一个单5000元，盈利了3000元，还有5000多元的推荐奖共8000多元。以后下的单都是用我女儿李帅琳的会员账号。李帅琳的账户累计下单30余万元，收入、新会员推荐费及店补（服务费）共计300多万元，其中所有的新会员推荐费易商通平台转给我后，我将推荐费全部返给了他们。我只得了一、二级的店补（服务费），大约100万元。我盈利的这100万元房租交了5.5万元、员工工资支付了9万元左右，李帅琳账户2018年4月购买易商通”天易“股20万元，账户里还有寄卖回款50多万元没有返回。我的账户购买3万元“通权股”。我直接发展了十几人左右，基本上都是我的家人，有李帅琳、李琴艳（妹妹）、李艳丽（姐）、李晓燕（妹妹）、王欢胜（丈夫）、我同学王变样等人，李帅琳账户名下也有十几个人，都是我发展的会员。我使用的李帅琳账户直接或间接发展了多少会员，具体人数我没有统计过，但是肯定超过100人了。我在“易订商城”没成为代理之前购买过日常用品，成为代理开店后，购买的东西就太多了（具体记不清了），首先我下订单，然后用积分从易订商城购买商品给自己的商店铺货，商品回来后，会员直接从我的商店用积分购买商品。会员在我的商店用积分购买商品与在易订商城购买的积分数额不变。2015年9月份，我来到北京科技职业学院”易商通小微企业孵化基地“参加了由易商通总部组织的培训活动，还在河津、运城等地参加过易商通的会议，会议内容还是讲消费模式及赚钱模式。发展下线的办法是，有人来到我店里，我就对他们讲易商通的消费模式，消费5000元为一单，拿到所要的商品，还能赚3000元，还有一部分是老会员领着新会员到我店里直接注册就下单了。所有的会员下单，都必须经过订单中心下单，现将下单款交给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的私人账户。我经营的易商通专卖商城体验店用的是临猗县东城易商通网络信息服务部的营业执照，经营范围是：农业科技咨询、货运信息咨询、商品信息咨询及小食品、小百货零售。北京易商通公司经营范围是技术开发、技术咨询，技术转让、批发机械设备、电子产品，销售家用电器、日用品、食品等。李帅琳是我的养女，一直在北京工作，我第一次下单后，不想让我的上家（杨爱绒）赚我下单后的推荐费，随后，我就用我养女李帅琳的身份信息又注册了易商通的会员，以后我用李帅琳的会员号下单的所有推荐费，易商通平台就转到了我的易商通会员账号里了。这个账户一直由我使用，与李帅琳没有关系。2013年上半年，我朋友杨爱绒给我介绍易商通，我把这情况告诉了董某某、李某2，董某某说她听运城一个朋友说易商通安全保险，我们3人都有意加入易商通，随后我与杨爱绒一起到北京易商通总部考察（北京科技学院里面），公司董事长高某给我们全国三百人讲解了公司运作模式，回来后我就投资1万交给杨爱绒，她把款达到公司账户购买了易商通期权股（公司上市以后购买的股会翻倍），我就把身份证、手机号递交给总公司，总公司给我发了高某签名的期权证，加入了易商通会员，后来李某2、董某某也分别购买1万易商通期权股，加入了易商通会员。一直到2015年8月份，杨爱绒给我说现在公司开发出了新项目，消费新业态投5000返8000元，我把这个模式讲给董某某，她也听稷山的宁秦杰说这个项目好，8月底我们三人一起到总部考察，总公司的工作人员及董事长高某给我们300多人讲了消费新业态模式。回来后我通过杨爱绒介绍在运城一个订单中心报了一单5000元，回来以后我给李某2打电话说我在运城报了一单，李某2给我说“你先不要动，他的店已经批下来”，李某2回到县城，我在李某2名下又报了一单5000元，用的是我丈夫王欢胜的身份证，结果显示我报单的这个单是稷山宁秦杰的店，因为运城和稷山服务都不方便。2015年9月下旬，董某某向总部在临猗申请了一个订单中心2471，我给董某某打工，每月给我工资，后来闹矛盾分开了。董某某把订单中心2471搬迁到临猗华恩配件厂对面成立了临猗东城易商通专卖商城体验中心。2016年3、4月份我用女儿李帅琳名字向总部以银川市名义又申请了二级订单中心，订单编号209786，经营地还是临猗天泰小区。我这个二级订单中心是我向公司申请的，与董某某没有关系。2017年12月份我订单中心达到1000万元，我升级成了一级订单中心，订单中心编号2754，经营场地搬迁到猗氏镇医院对面。我对统计表中2754新业态直接间接发展了480名会员，吸收了432.6万，订单中心编号209786本地电商直接间接发展了46名会员，吸收了70.8万。没有异议。2016年7月，总公司不给会员返钱后，将我们会员的待返金额全部转为股权（债转股称通权，一股一元到期承诺会翻倍），2018年4月总公司兑现50万以下的通权，按一股1.53元兑付。大额的没有兑现，我兑现了41万元通权，全部提现了。这次通权兑付后，公司又号召会员认购股权，还是让会员不提现将待返金额转为股权，这次是自愿认购，不接受现金认购。25、证人李某2的证言，主要内容：我叫李某2，2013年8月份加入易商通公司成为会员。2015年9月16日成为易商通临猗县团购服务中心（一级代理），在临猗县天泰郇都花园小区大门东边开办易商通免费体验店。2013年的8月份，我就加入北京易商通公司的扶持小微企业普及红豆杉养殖的项目，2015年8月8日，易商通平台发布了一种新的模式叫做“新业态”消费，2015年9月份一天（具体时间记不清了），我就来到北京的北科学院易商通小微企业孵化基地（当时是易商通公司总部），在这里我听了讲师讲课，购买了一些有关易商通平台“新业态”的资料，回来后我就通过宁秦杰（稷山人）推荐用我原易商通平台的账号投资消费了一单（5000元），过了几天，易商通平台就开始给我返利（第一次是750元，随后每周返利200元左右，大约10个月易商通平台给我的个人账户返利8000元）。随后我就向易商通平台申请成为易商通临猗县一级代理（订单编号2494），2015年9月16日申请下来后，我就在临猗县天泰郇都花园大门口东边的门面房开办了易商通免费体验店。2017年前半年（具体时间记不清了），董某某（临猗一级代理）向易商通总部告我说一县不能有几家一级代理，后来总部把我的一级代理降为二级代理，降为二级代理后，我就到北京易商通公司找到市场部的一个负责人程蕾（市场总监马如山的秘书），对他说明情况后，程蕾说，让我先干二级代理，等业绩达到后再给我回复一级代理。2017年11月16日，我的易商通平台业绩达到（直接或间接投资本金达1000万元）了成为一级代理的标准，我到北京找见高某（易商通公司的董事长），对高某说明情况后，高某马上就安排市场部把我恢复为一级代理，订单编号：8603。我将我及我发展的会员的下单会员投资消费下单款直接转入高某（北京易商通公司的老总）的私人账户（账号我记不清了）。我在易商通使用的账号是：×××。我的账号绑定的是我的农业银行账户，卡号：×××。会员推荐新会员下单后，易商通平台直接将推荐费和服务费转入会员与一、二级代理的易商通账户，这些钱可以用于复投也可以提现。易商通公司在全国设立的机构有市级运营中心、县团购服务中心(一级代理）、乡镇团购服务站（二级代理）。我属于县团购服务中心（一级代理，订单编号：8603）。董某某属于一级代理。我的账户投资了1.6万元，累计收入了一百七八十万元。我盈利的钱房租支付6万余元，因我不会电脑，我获得的所有的推荐费及代理服务费的百分比，我都给雇佣的会计谢丽华0.5%的工资。还用我妻子王巧变的账户投资易商通，投资金额我忘记了，但是平台还有三十余万元没有回款。一部分新会员投资消费后，平台给我返推荐费我退给会员了。我直接发展了有二三十人，团队会员有200多人。我在“易订商城”买了两辆电动自行车，花费了大约3万积分。2015年至2017年，我多次来到北京科技职业学院”易商通小微企业孵化基地“参加了由易商通总部组织的培训活动，每次参会人员大约都是一百多人，会议内容主要讲易商通的消费模式，怎么赚钱。还在运城、河津等地参加过易商通的培训活动，会议内容还是讲消费模式及赚钱模式。我发展下线的方法是：有人来到我店里，我就对他们讲易商通的消费模式，消费5000元为一单，拿到所要的商品，还能赚3000元，还有一部分是老会员领着新会员到我店里直接注册就下单了。所有的会员下单，都必须经过订单中心下单，将下单款交给我（订单中心），由我（订单中心）将下单款转给易商通公司高某的私人账户，然后给易商通总公司的财务人员发手机短信（手机号我忘记了），将下单及转账情况告知财务人员，财务人员收到后将直接给会员的账号下积分等信息。我经营的易商通专卖商城体验店用的是临猗县东城富民网络信息服务部，经营范围是：日用百货零售、农业科技咨询、货运信息咨询。2017年12月14日更名为临猗县富民百货经销部，经营范围还是：日用百货零售、农业科技咨询、货运信息咨询。北京易商通公司是经营范围是技术开发、技术咨询，技术转让、批发机械设备、电子产品，销售家用电器、日用品、食品等。2015年10月我去北京易商通公司了解这个项目，发现河津的杨银平把临猗的订单中心占了。之后我就以吉县的名义注册了订单中心，但实际在临猗县经营，订单编号8603我名下投资7.5万元，总公司给我授权为一级代理。地址在天泰家具广场门面房22号，我就和李某1、董某某合作经营订单中心。没过几天因为产生矛盾，就分开了。董某某又申请了一个订单中心，地址在天台家具广场离我不到30米的地方，董某某与我有矛盾以后向总公司举报我在违规经营，本地电商项目出台以后，总公司给我另授权的一个二级订单中心编号166523，我用这个订单中心吸收了几十名做本地电商的会员。（李某2看了北京易商通总公司平台数据统计表以后说）数据是准确的。本地电商订单编号166523发展33人，吸收50.2万。新业态订单编号8603发展387人，共吸收2352.5万。我的订单编号166523和8603发展的报单，董某某不抽钱，我是独立的。2016年7月份总公司不给我们会员返钱以后，将我们会员的待返金额全部转为股权，就是债转股，称为通权，1股1元到期承诺会翻倍，这通权不接受会员现金另行购买。2018年4月份总公司兑现了50万以下的会员的通权。按照一户1.53元兑付。大额的50万以上的没有兑现，我兑付了一部分，后来公司又号召会员债转股方案，用会员的待返金额转为通权，还是不允许现金认购。我总共兑现了16万多元的通权，现在我的通权账户全部提现。剩余金额为0。董某某店内工作人员及其下线会员的证言26、证人姚某3的证言，主要内容：我是2016年7月份到董某某的易商通免费体验店工作的。老板董某某，员工我、荆晨阳、王腾。我在店里主要负责招呼会员消费工作，就是会员到店取积分兑换商品时，负责在笔记本记账，然后再在易商通网页平台上登录会员的账户后，在会员的账户上将所购产品的积分消掉。董某某让我和王腾建立3个微信群，我是临猗县运营服务中心群和33临猗县运营服务中心群的群主。店里回下货我发到群里，谁想要就来购买，其他人发什么我管不了。27、证人姚某1的证言，主要内容：2015年8月，董某某参与易商通后，与她的推荐人李某1合作在临猗县天泰郇都花园门口开办了临猗县免费体验店，订单编号2471。2016年4月份，因合作不愉快，董某某与李某1终止合作，李某1重新申请易商通的免费体验店，而董某某注册了东城创新网络科技中心，延续了2471的订单编号，开办了临猗县易商通品质生活免费体验店。运营中心的门牌是董某某让我找人制作的，宣传彩页我制作了5000份，我还在神采文印部制作了商店墙壁上的广告牌“荣誉证书”、易商通给董某某的“授权证书”等。我在易商通平台上的账号是董某某在使用。董某某使用了我两个账号，一个就是平台绑定的农行账号，另一个是尾号3888的工行账号。2017年11月22日我接到张会琴的电话说有个朋友要入单，我就在临猗县土地局对面的邮政银行开了一个户，张会琴朋友给我新开的账户转了20万，随后我就将这20万转给董某某账号为×××农行账户上。董某某在易商通平台上的会员账号四×××，绑定的农行卡是“×××”。我的易商通会员账号是董某某注册并使用的，我没事也浏览。易商通后台投资的数据就是真实的，董某某总共投资344.1万，我共给董某某100多万，具体数额记不清了。我易商通绑定的银行卡都是董某某在使用。28、证人尹某的证言，主要内容：2017年农历9月份我认识了临猗县的张会琴，后经她介绍来到临猗县东环路易商通体验店，当时体验店老板董某某就给我介绍易商通怎么怎么好，第二天我办理了20万转账我成为会员，到了2017年12月14日我又以同样方式在南大街邮政储蓄银行柜台办理了20万、5万，两笔共计25万的转账手续投资了易商通。2017年12月19日我在双塔南街邮政银行又转账12万投资易商通，三次共计57万。注册成会员后，董某某把我拉进“临猗县运营服务中心”群，我女儿发现后把我群删了，后来我去领积分商品时姚某1又把我拉进了这个群。返回本金我也没有领又投入进去了，最后一次平台个人账户显示我的账户余额126万。29、证人王某5的证言：我在董某某的易商通平台共投资1次10000元，返利1700元，还有8300元。我领取了9000积分的日常用品，还有900多积分没有领。董某某让我到农行办了银行卡，我把卡号提供给她，卡号是×××，提现了1700元。董某某还把我拉入了一个微信群。30、证人张某6的证言，主要内容：2017年12月份，我听朋友敏敏介绍，我在易商通投资两次4.5万，没有收回本金，平台还有我4.5万。我的账号是手机号137XXXXXXXX，绑定的农行卡是×××。我投资的是新业态模式，我用积分买过日常用品，总计花费多少积分记不住了。我提现的2万元又投进去了。31、证人岐劳根的证言，主要内容：2018年我到董某某的易商通店，董某某给我介绍了易商通，我从2018年4月30日从家里拿了1万现金给了董某某，他让店里的男服务员给我在她店里电脑上注册了易商通账号，绑定我的农业银行卡。2018年5月31日给我农行卡717上打了1285元，2018年7月9日汇款1659元，共回款2944，截止目前我的易商通平台还有我13000多元。32、证人邱某的证言，主要内容：2016年7月份，我在天泰花园门口李某1的易商通店投资了5000元新业态模式，店里的女服务员给我注册绑定的尾号8473农行卡。我共取了3次钱共1556元。我在李某1店里拿过烤鸭、红枣、牛肉等东西，半斤牛肉等东西。33、证人翟某1的证言，主要内容：2017年元月我和妻子在董某的易商通店里每人投资1000元，后来返回来2400元。2017年11月份我和妻子分三次每次在董某店里投资5000元，2018年1月4日我又在董某店里入了10000元，共27000元，截止到现在回本22000元左右，还差5000元左右。我从董某店里买了27000消费积分的东西，有3条毛毯每条700多元，买了星豹电动两轮车7000多元，还有米油面，北京烤鸭，蜂蜜等。34、证人薛某的证言，主要内容：大约2016年6、7月份，我通过元军红（北景乡体验店老板董某的丈夫）介绍易商通的经营模式，元卫红（元军红姐）把我带到总店，在总店我把1000元交给董某，董某把钱交给总店，一个40多岁的男的在电脑上给我注册了易商通会员，我把身份证号和手机号报给那个男的，过了几个月我到北景董某体验店领购的商品，到期以后我到北景乡以上通体验店让董某在电脑上操作，我的易商通账户返利带本金共计1200元，提现转到了我的尾号3671的农行卡上。我的直接上线是元卫红，我没有发展人。董某建立了北景乡易商通微信群，她把我拉进了群，群主是董某。35、证人裴某的证言，主要内容：大约2016年快过年的时候，我进到东环路配件厂对面董某某的易商通体验店，他比我介绍了经营模式，意思是投资潜能消费还能赚取高。利息。我当场就拿了5000元现金给了董某某。我到电力花园拐角农业银行营业部办理了一张农行卡，我把卡和身份证交给董某某，让他在电脑上的给我注册了会员。成为会员以后，我就到他的店里面免费领取商品。董某某告诉我每周总公司就会给我的易商通账户上返现，后来我的返现够了5000然后我又陆续投资进去大约4万元，我在董瑞莲店内听会员说介绍一个人还能得到250元的推荐费，我就领着我老婆樊淑玲到董瑞莲店内投资，也成了会员，我的易商通账户上显示就进账了250元推荐费。我老婆后来也陆续投资了大约6万元。我累计投资了大约4万，累计返回16000多元。账户上还有多少钱记不清了。我老婆累计投资大约6万元，累计返回14000多元。我老婆账户上还有多少钱也记不清了。36、证人王某7的证言，主要内容：2016年前半年我听邻居孙春丽说她以前投资易商通挣了点钱还不错。让我也投资一些，我便和他一起去了县城配件厂对面的易商通店里，经店里当时一个女的接待以后，我便加入了易商通我投资了一笔5000元，提供了一个银行卡号。那女的给我注册了会员，并绑定了我的农行卡，告诉我可以从店里拿5000元的东西后面陆续给我返够8000元，返的钱就打到我的银行卡上。我就投资了这一次总共5000元，截止到2018年4月27日，我共回款9202.4元。我的5000积分我都在县城易商通总店购买了东西。37、证人刘某2的证言，主要内容：2018年元月份我去县城配件厂对面易商通店去应聘，店主董某某就同意了。我工作以后了解到易商通的投资模式。听说很挣钱，一个多星期后我便投资了5000元。就这样我就成了易商通的会员。注册流程是我把钱给了董某某后，她把钱打给总公司，我提供身份证农行卡，她用我的手机号码在她公司的电脑上注册以后绑定我的农行卡号，这样就注册成功了。我总共投资了两次。一次是2018年元月份第一笔投资5000元。第二次是2018年3月份投资75000元，两次共投资8万元。我收回了3万多元的现金。我还买了1万元的股，截止目前易商通平台账户还有9万多元。我投资的是5000元的新业态模式。我在易订商城总计花了7万多积分，现在只剩1000多积分了。我直接发展的下线人员有我姐刘晓妮5000元，米文1万,何某2万，总共得到2450元的推荐费。店里负责的主要是董某某，她丈夫姚某1不上班时就在店里面招呼，和董某某的工作一样就是收钱登记注册等。38、证人何某1的证言，主要内容：2017年4月份我姐何泽英给我介绍说易商通赚钱，而且保本。然后我和妹妹何晓婷就一起来到了东城易商通体验店，董某某接待的我们，她给我们介绍了易商通的投资模式。过了几天我与妹妹何晓婷分别带了2万和5000元，到了东城店把现金交给了董某某。我俩都登记在我姐何泽英的名下，并且在她商店的电脑上给我们注册成易商通会员，绑定了我们的手机号，到了今年3月份，我觉得这种投资模式还不错。就偷偷拿我丈夫樊永军的身份证带了2万元现金交给了董某某。还是用我的手机支付宝给董某某的手机支付宝转账了9995.45元，又凑了5元，共计3万元交给了董某某。还是在她电脑上给我丈夫樊勇军注册了易商通会员。截止到目前我投资了2万元，收回了全部的本金2万元，总计返回金额是25692元，已经全部提现，赚取了5692元。我丈夫樊勇军账户总共累计投资了3万元，总计返还金额是14418元，提现9324元，截止目前损失20676元。39、证人王某6的证言，主要内容：2018年6月初我认识了一个姓裴的朋友，他向我介绍了易商通。6月15日老婆把我带到了离线配件厂对面，董某某开的一通免费体验店。董某某老公姚某1接待了我。他给我做的模式是投资5000元，平台给我易商通账户返5000元积分，这5000元积分能在易商通平台与董某某的实体店购买商品，同时平台还给我2000元的利润，能购买平台及实体店的平价商品，另外就是六个月内平台连本带利返还给会员6000元（5000元本金1000元利润）。我的5000积分我在董某某的实体店购买了挂面、新疆枣等日用产品花了4000多积分，平台给的2000元，能购买平价产品的利润，因为一直没有开放所以没买东西。后来他们的实体店就被公安机关查封了。我在自己的易商通账户上提现了395元这是我投资5000元，平台给我返的395，我损失了4605元。姚某1把我拉拉进一个微信群叫“临猗县普济一城”，姚某1的微信昵称是鹏程**。40、证人张某3的证言，主要内容：2018年3月份我姐何泽英给我介绍了易商通，之后我和姐姐何晓婷，何某1一起去了董某某的易商通体验店，当时她俩都投资了，我带了2万现金。董瑞莲在旁边记账，并给我开通了账号。我给董某某说我的推荐人是何某1。过了一周我又推荐我的丈夫何超加入了易商通，以我丈夫何超的名字，投资了1万元，董某某给我丈夫何超开通了账户。截止目前我和丈夫总共返还金额是9180元，我提现了5216元。易商通账户平台上还有26784元。我丈夫何超账户截止目前总共返还了3540.4元，提取现金1860元，易商通平台上还有14140元。41、证人陆某的证言，主要内容：2017年9月份的一天，我与妻子闫列变到董某某在配件厂对面开的易商通免费体验店里面，了解到投资易商通能赚钱，董某某和姚某1让我观看了宣传的资料，随后我就用妻子闫列变的名字让董某某给我注册了易商通会员，当场我用我的农行账户给姚某1的账户转了15万，转完账以后，董某某将15万就转给了北京总部，并在手机上下载了易商通APP平台，进入账户以后，闫列变的易商通账户显示可用积分是15万。我购买商品使用过10万的积分，还有5万积分没有用。我投资15万，我用返利金额复投了3万，后来提现了2-3万，停止运营以后，我妻子闫列变的易商通账户显示还有24万多元没有提现。42、证人谢某的证言，主要内容：2018年4月的一天，我的邻居梁竹梅告诉我说易商通最近要转型，以前是5000元一年连本带息是8000元，4月13日以后5000元，一年连本带息是6000元，2000元只能在易商通店里买东西，所以4月13日我便和梁竹梅一起去县城配件厂对面的董某某的易商通店里把5000元给了姚某1，让他在电脑上给我注册了易商通的会员账户。姚某1告诉我每星期返一次现金，都是工作时间，星期一到星期五每天时间是10点到4点，和银行时间连接着，到了4月20日我的手机收到短信，我便去农行取出了第一笔返现745元。银行扣了5元的手续费，以后易商通就停止了，钱取不出来了。平台应该返还1802元，剩余3197元，我实际上只提现了745元。我把5000积分全部花完了。43、证人李某4的证言，主要内容：2017年3月份李宗林介绍我加入易商通以后，我和李宗林一起到董某某的店里，老板董某某给我讲了易商通的模式，我同意投资，都是李宗林给我在手机上注册易商通平台，绑定了我的农行卡，注册好后，我把5000元现金给了董某某，她给我投资到平台上，后来陆陆续续共投资了3.5万，加上复投的钱，共在我的易商通账户上投资了8万，还有一部分平台上返的钱我复投在我女儿的易商通账户上，收回本金4.3万左右，还有7万左右的返利在平台上放着，无法提取。我在易订商城共花费10万积分，购买了5两电动摩托车（3辆大的，2辆小的），一个杂牌空调。我发展了我女儿和王逢卯。王逢卯投资了1万，我获得推荐奖500元，我女儿投资5.5万，我获得推荐奖2750元，推荐奖和我的返利都在一起，我共提现4.3万左右，通过我的农行卡提现的。44、证人马某1的证言，主要内容：大约2017年中旬，我通过我妈董某某了解了易商通，我就投资了大约十几次，我用的我老公樊新宇的身份证，平台上大约还有30万。我投资的是新业态模式。我的身份证是我妈董某某注册的易商通账户，投资和提现都是我妈操作的，具体投资多少，提现多少我不知道，我妈使用我身份证注册的易商通账户绑定的手机号是139XXXXXXXX。45、证人陈某的证言，主要内容：2018年3月16日我和丈夫董宪章经过易商通北景店老板董某推荐，加入易商通，投资大约2-3次，总金额16.5万，损失大约14万。我用16.5万积分购买了日常用品，大约还剩2.5万积分没有领。46、证人何某2的证言，主要内容：2018年3月25日我投资2万到董某某的易商通店，4月份回款3000元损失1.7万。我发展了一个人。47、证人李某3的证言，主要内容：2018年3月的一天，我姨夫崔杰带我去县城配件厂附近的易商通商店参观。经店主董某某介绍以后，我加入了易商通。我注册了两个账号，一个是我本人的，一个是用我母亲身份证注册的。我共投资了两次。分别是2018年3月30日投资2万现金，微信转账15000元，支付宝转账1万，农行卡转账2万，还有一笔1万元没有找到银行小票，全部入在我的名下。我在董某某商店给我母亲入了1万，4月12日日我给姨夫崔杰账户入了15000元。我在董某某的商店购买了四万多积分的东西。还剩三万多的积分没有花完。我的推荐人是我姨夫崔杰。我得了我母亲账户的推荐费700元。我账户的提现总共是11245元。董某某把我拉进了一个微信群，以前叫易商通消费群，现在改成了33临猗县；普济一城。48、证人樊满来的证言，主要内容：2017年前半年，我经朋友胡秋菊介绍来到了易商通店，老板董某某给我介绍了一畅通的好处，然后我就拿了5000元现金交给了董某某。并登记到了胡秋菊的名下。我投资了几次，具体记不清了，累计投资2万多，提现14907.48元。截止目前损失1万元。我投资的是新业态模式。文印部工作人员的证言49、证人翟某2的证言，主要内容：我是神彩文印部店长。大约2017年的时候，我在临猗县城神彩文印部任店长，来一个男性客户，要求制作几个类似于奖牌的牌匾，客户将U盘给了我，我根据客户要去制作了3张镭射奖牌，内容是1易商通普惠养老联盟商，2易商通集团授权证书，3授予北京易商通科技股份有限公司“易商通”的荣誉证书。三、被告人供述被告人在公安机关的供述，主要内容：2015年后半年杨爱荣介绍我在易商通投资5000元，并将我的农行卡（卡号×××）提供给杨爱荣，第一周给我返利750元，以后每周大概就是200元，都返到我的农行卡上。易商通有两种模式，第一种模式以投资消费最低5000元为一单即成为会员，可获得商城消费积分5000积分，用于购买“易订商城”商品，同时获得10000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后可以连本带息回款8000元。第二种模式，投资消费最低1000元为一单即成为会员，可获得商城消费积分1000分，用于购买“易订商城”商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元人民币。我是“易商通”临猗县县级一级代理运营服务中心负责人，2016年6月份我在临猗县工商局注册了临猗县东城网路科技中心，为易商通会员提供“易订商城”产品，店名是易商通品质生活免费体验中心，订单编号：2471。作为负责人，首先我必须直接推荐投资消费够50万人民币，并且还要推荐10个人成为会员，才能获得北京易商通公司的授权，并签订协议成为县级易商通运营服务负责人。乡镇一级易商通团购服务站属于二级代理。如果二级代理到一级代理服务中心拿“易订商城”产品，易商通公司给一级代理2%的服务费，二级代理给消费者提供商品，获得3%的服务费，消费会员到二级代理服务站用积分兑换产品达到10000万，二级代理自动升为一级代理。我加入易商通的的目的就是为了消费致富。我直接或间接介绍的人数有1000多人，具体人数记不清了。我投资了200多万元，获利大概100万左右，易商通平台还有我100多万元，我还购买了公司300万原始股，每股一元。我通过报纸、讲解、微信、发放宣传单发展消费会员，主要目的是说易商通平台的合法性和可靠性，他们通过我的宣传和他们自己了解觉得能获得高额返利就加入了。我共建了3个易商通微信群，每个群有400多人。三管镇的体验中心的黄某，他们是2015年开始做的易商通比我还早，他们投资消费金额肯定比我多，但现在都记在我的名下。我易商通账号是×××，登陆密码88XXXX，银行账号×××。我成为一级代理后业务流程是，客户到我商店，经介绍、推荐同意加入投资易商通后，我就在商店电脑平台系统上登记注册成为会员，注册会员需要提供本人身份证、手机号、绑定银行卡等，会员投资下单大部分（90%以上）由我订单中心给北京易商通公司打款，也有极少数人是自己通过易商通平台给北京公司打款，二级代理有了订单编号，就可以直接给总公司打款。会员注册成功后，需要提现就点击菜单上的提现，资金就返回到会员绑定的银行卡上。会员发展新会员获得投资额的5%推荐费（一次投资超过7.5万元推荐费为7%），二级代理获得3%服务费，一级代理获得2%服务费。二级代理直接推荐新会员得到5%推荐费（一次投资超过7.5万元推荐费为7%），还可以获得3%服务费。一级代理直接推荐新会员得到5%推荐费（一次投资超过7.5万元推荐费为7%），还可以获得5%服务费。易商通平台直接将推荐费和服务费转入会员与一、二级代理商账户，可以提现。公安机关提供的银行流水就是我打给北京公司平台上的钱。公安机关给我看的订单编号2471发展会员情况统计表及经过我推荐发展的二级代理情况统计表都属实，我签字。无牌加入易商通并发展了21家乡镇代理商首先我有了一份工作，还能赚钱，也能为老百姓赚钱，提现我的自身价值，给我返款数记不清了，大约有1000万。我去北京培训过5、6次。总公司的营销模式及盈利模式，我没有见过国家金融部门的批文，这种营销模式也不在我营业执照范围内。我没有考虑到这种模式能不能长久经营下去。我农行卡上的消费明细有2017年12月28日付运城圆通凯泽汽车销售公司201900元分期购买凯迪拉克汽车一辆；2017年10月19日、2017年12月8日、2017年12月19日在郑州购买黑色奔驰一辆，2018年9月份顶账给了荆兵奇。姚某1平时在我店里帮我收款、打款、到装潢部制作广告宣传彩页、微信拉人等活动。我总共在易商通平台投资200万左右，主要用我和姚某1的信用卡，还有借朋友亲戚的钱。我购买了大约500万原始股。经公安机关出示数据鉴定数据，我发展人数1765人对着哩。2015年9月到2018年5月底我新业态总共提现11041100元，本地电商提现171905元，我使用姚某1的新业态报单金额3005000元，本地电商投资41000元，提现1050079.31元，本地电商提现64390元，马某1新业态报单3240000元，本地电商投资2000元，新业态提现379459.5元，本地电商提现27430元，刘水竹新业态报单投资195000元，新业态提现58124元，姚雅静新业态报单金额3000000元，新业态提现152624.6元，合计非法所得3462112.41元是正确的。违法所得装修店面用了50万，购买电脑、货架等店里投资花了100多万，郑州买奔驰车449800元，加上保险等570000元左右，运城买奔驰车30多万，在马闽徽名下，买凯迪拉克车首付20万元，购买双排工具车花费4万元左右，剩下的钱干什么了记不清了，主要用于生活开支。我对数据上李某1部分有异议，我和李某1的合伙期间收入是平分的，我们分开后她把她发展的人拉走了。四、物证公安机关从被告人董某某经营的东城创新网络科技中心扣押的电脑主机三台、会员领产品登记本31本、易商通集团授权证书、易商通认证证书、各种印章15枚、对接合同（协议）30份等及其用于经营的商品川贝味枇杷含片40盒、西瓜味枇杷含片1盒、氨糖硫酸软骨素片82盒等（详见附案公安机关扣押清单，未移交）。公安机关扣押的被告人用违法所得所购买的奔驰牌×××号轿车一辆、凯迪拉克牌×××号轿车一辆、五菱牌×××号双排工具车一辆。结合上述证据，对辩护人的辩护观点分析认定如下：1、对辩护人提出被告人董某某不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，根据北京易商通公司高层管理人员的证言，及宣传资料等证据，可以看出：易商通公司推出的“新业态”会员形式及“本地电商”会员形式根本没有赢利点，5000元的投资返利8000元，其本质是用后面会员投资的钱给前面会员进行返利，公司随着会员量的增加，资金缺口必然越来越大，最终会导致崩盘。商品寄售的说法与5000元返8000元没有任何实际意义，因为公司从平台上虽然有进行商品的积分销售，但达不到获取60%利润的能力，会员也没有对实际寄售商品进行选择，所以说寄售商品与实际返利行为是脱节的。平台也支撑不了5000元返8000元的实际需求，商品寄售只是公司吸引会员的一个幌子，其实质就是用后面会员的钱返还给前面的会员，就是拆东墙补西墙。这就是所谓的“羊毛出在猪身上，熊买单”理论。这是典型的用所谓投资的合法手段掩盖其非法吸收公众存款的违法目的，被告人董某某作为一级代理多次参加公司总部的系统培训，对该经营模式的实质应该清楚，但其仍积极发展会员并实际吸收公众存款135730000元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。2、对辩护人提出被告人构成自首的辩护意见。经查，在公安机关对本案立案前，经公安机关传唤董某某数次到公安机关接受调查。2018年9月26日，再次接到公安机关电话通知后，董某某主动到案接受调查，并于次日被刑事拘留，到案后其如实供述了其主要犯罪事实，其行为符合我国刑法关于自首的法律规定，依法应认定为自首。对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。3、对辩护人提出被告人董某某非法吸收存款的数额不应认定为135730000元，其本人投资的、尚未收回的200多万元应从其340多万元的非法所得中予以扣减的辩护意见。经查，根据北京大兴分局从北京易商通总部查获的数据显示，被告人董某某利用“易商通”平台“新业态”模式订单中心(编号2471)吸收会员资金向总公司订单中心报单26742单，合计金额133710000元，“本地电商”模式订单中心(编号2471)吸收会员资金向总公司订单中心报单2021单，合计金额2021000元(董某某本人报了一单1000元)，综上，被告人董某某非法吸收公众资金数额为135730000元。至于辩护人提出的被告人本人投资200余万元未收回，但未提供证据证实，从现有证据仅能看出董某某入了一单1000元，且并未计算在吸收数额内。辩护人的该辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采信。本院认为，被告人董某某违反国家金融管理法规，向社会不特定公众进行宣传，非法吸收或变相吸收公众存款，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人在“易商通”公司的组织体系中并非核心人物-组织者、领导者，亦非属于高级管理人员，只是以投资的方式取得会员资格进而随着吸收存款数额的增加而升级为一级代理的高级会员，其所吸收款项全部交与“易商通”总部，其与其他普通会员一样处于从属地位，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人经公安机关电话传唤后即主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。另外根据证人证言，被告人所吸收款项中确有复投的现象，可作为对其酌情从轻处罚的情节予以考虑。对辩护人以被告人系从犯、构成自首、犯罪数额中有复投情况为由要求对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人的违法所得依法应予收缴，上缴国库。公安机关扣押并随案移交的被告人用违法所得所购买的奔驰轿车、凯迪拉克轿车、双排工具车各一辆依法应予收缴，抵顶违法所得。扣押在案未随案移交的被告人的电脑、宣传材料、公司印章及其他犯罪物品，依法应予没收。根据被告人的犯罪事实、性质，情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第十一项、第三条第二款第一项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第二款之规定，判决如下：一、被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月26日起至2023年9月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人董某某的违所得3462112.41元依法予以收缴，上缴国库；被告人用违法所得所购买的×××号奔驰轿车一辆、×××号凯迪拉克轿车一辆、五菱牌×××号双排工具车一辆依法应予收缴，抵顶违法所得，不足部分继续追缴。三、公安机关从被告人董某某经营的临猗县东城创新网络科技中心扣押被告人的电脑、宣传材料、公司印章及其他物品等（详见公安机关扣押查封清单）犯罪物品，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  冯晓荣人民陪审员  闫增强人民陪审员  刘虎升二〇一九年十二月十七日法官 助理  李 奇书 记 员  罗 博书 记 员  罗 博