河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0503刑初326号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人徐保华，男，1994年4月24日出生，回族，小学文化程度，无业，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被荥阳市警方抓获归案并临时寄押于荥阳市看守所，于2019年6月24日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。辩护人乔秀萍，河南彪炳律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2019]262号起诉书指控被告人徐保华犯诈骗罪，于2019年10月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员曲超艺出庭支持公诉，被告人徐保华及其辩护人乔秀萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人徐保华在郑州市做牛产品生意的中介，其与被害人李某未见过面，互为微信好友。2019年4月9日，李某和徐保华通过微信谈成一笔交易：李某从徐保华处购买5吨牛健子肉。徐保华利用交易双方不见面的漏洞，将牛健子肉的装车视频及装车单通过微信发给李某，骗取李某的信任，李某即在位于安阳市北关区的家中通过手机银行转到徐保华的农业银行账户内货款225000元，徐保华收到后并未将货款交给真正的货主，致使货主未收到货款而拒绝发货，李某被诈骗人民币225000元。徐保华在收到李某转款7分钟后即在银行柜台用银行卡取现150000元，后刷卡购买7050元爱马仕腰带一条、6111元古驰手包一个、33535元沛纳海手表一块，后又在农业银行一ATM机上支取现金共计9300元。2019年6月21日，被告人徐保华被荥阳市公安局民警抓获归案。公诉机关提供了相关的证据，认为徐保华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐保华辩称其与李某之间是正常经济往来，不构成诈骗罪。辩护人乔秀萍提出的辩护意见是：1.徐保华系坦白；2.徐保华系初犯、偶犯；3.徐保华诈骗案件不属于利用电信网络诈骗的从严惩处情形。经审理查明：被告人徐保华在郑州市做牛产品生意的中介，其与被害人李某未见过面，互为微信好友。2019年4月9日，李某和徐保华通过微信谈成一笔交易：李某从徐保华处购买5吨牛健子肉。徐保华利用交易双方不见面的漏洞，将牛健子肉的装车视频及装车单通过微信发给李某，骗取李某的信任，李某即在位于安阳市北关区的家中通过手机银行转到徐保华的农业银行账户内货款225000元，徐保华收到后并未将货款交给真正的货主，致使货主未收到货款而拒绝发货，李某被诈骗人民币225000元。徐保华在收到李某转款7分钟后即在银行柜台用银行卡取现150000元，后刷卡购买7050元爱马仕腰带一条、6111元古驰手包一个、33535元沛纳海手表一块，后又在农业银行一ATM机上支取现金共计9300元。2019年6月21日，被告人徐保华被荥阳市公安局民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人徐保华的供述与辩解，证明2019年3月份，因为在昆明赌博，输了有7、8万元钱，就想着通过做牛肉中介生意，装车打款的行业漏洞，骗了客户的钱后去翻本。其使用“牛牛”的微信号联系了李某，李某说要牛肉，就问其价格，其使用“正在营业”的微信号，联系了微信昵称为“姐妹花”的货主，对方说一吨牛腱肉40件，一吨货款是45300元。其在微信上给李某联系，说一吨牛腱肉45000元，需要的话可以发货，李某说可以。其就叫李某将他取货的司机电话发给其，李某发给其一个张某物流的电话后，其就用其“正在营业”的微信将张某物流的电话发给了昵称“姐妹花”的微信。然后，“姐妹花”就在4月8日与张某物流的电话联系装车。然后在张某物流装车后，其叫昵称“姐妹花”的用微信给其昵称“正在营业”的微信发过来一个装好车的视频及司机张某装好车后签字的装车单，然后其用昵称“牛牛”的微信给李某的微信发过去装好车的视频及司机张某装好车后签字的装车单，叫李某给其农业银行账户转款，大约在2019年4月8日12时50分左右，李某给其转款22.5万元后，在12时57分其通过微信转账给微信昵称“专业牛肉牛杂海带批发”5000元，在13时04分其通过微信转账给表哥吴红太10000元，13时06分其通过微信转账给微信昵称“吴老板广州”2000元，13时06分其通过微信转账给其的朋友***2000元。之后就很快在农业银行昆明市北市区柜台现金取款150000元。取完150000元钱后，其就到农行北市区支行附近的昆明金格商场内，在奢侈品柜台用自己农业银行银行卡，分别在沛纳海手表专柜刷卡33535元，购买了一块沛纳海牌的手表，在古驰专柜刷卡6111元，购买了一个古驰手包，在爱马仕专柜刷卡7050元，购买了一条爱马仕的腰带。之后其步行到昆明新迎支行ATM机上，将剩余的9300元分两次在ATM机上取走。当晚将作案手机及手机卡一起扔掉。其取出的现金赌博输掉了10万余元，其余用于生活消费。其有两个微信号，一个名称为“a”，头像是一张显示“正在营业”的图片；另一个微信号名称为“牛牛”。2.被害人李某的陈述，证明其通过微信向微信名叫“牛牛”的人（徐保华）采购了4吨牛肉，并找好了物流司机，案发当天，徐保华通过微信给其发小视频显示正往车上装货，其就把22.5万牛肉货款打给了徐保华的农业银行账户，但徐保华收到货款后并未将货款打给真正的货主，物流司机没办法发车，之后其无法再联系到徐保华的情况。3.证人王某1的证言，证明其和徐保华2019年3月认识，徐保华是其对象，原来其并不清楚徐保华是做什么生意的，出事后知道是做牛肉的倒货生意的，从家里找到徐保华购买的爱马仕腰带、古驰手包的情况。4.证人衣某的证言，证明微信名称为“正在营业”的人（徐保华）跟其手下的推销员王某2联系，自称叫李某，要4吨牛肉，谈好的价格是每吨46300元，其装好车后拍了装货视频及凭证发给了“正在营业”，“正在营业”没有给其打货款，就没有让物流张某将货拉走，后听张某说李某将22.5万元货款打给了微信昵称为“牛牛”的人，被骗了的情况。5.证人张某的证言，证明案发前一天，李某联系其让其次日去郑州市惠济区绿源路中原四季物流港拉一批牛健肉，并把其电话给了一个微信自称叫“牛牛”的人，第二日上午，锦泰牛肉公司一男子给其联系让其装货，其装货的时候将装货视频发给了李某，并把发货物流单拍照发给了李某，下午准备走的时候，锦泰牛肉的货主说钱没有收到不让走，其就跟李某联系，李某才发现被骗，李某告诉其跟牛牛谈的价格是每吨4.5万元，而锦泰牛肉老板告诉其每吨价格是4.63万元。6.物证：徐保华用诈骗所得钱财购买的手包、腰带的情况。7.李某提供的微信名称为“牛牛”的人和其的微信聊天记录、李某提供的锦泰公司老板提供给其的微信名称为“a”头像为正在营业图片的人和牛肉公司推销员王某2的微信聊天记录、证人衣某提供的王某2发给其的微信名称为“a”头像为正在营业图片的人和其公司推销员王某2的微信聊天记录等，证明2018年8月8日下午17时06分，“牛牛”和“诚信经营李某”加为微信好友，2018年10月、11月、2019年2月双方在微信里均聊过牛产品供销。2019年4月7日下午4时30分许，“a”和锦泰牛肉的销货员王某2联系称要货，王某2给的每吨报价为4.63万元，4月8日早上8时30分许，“a”将要货人信息发给王某2，称要装车200件，并把物流司机电话给王某2，12时许，王某2将装车视频及装车单发给“a”，同时“牛牛”给李某的报价是每吨4.5万元，5吨的价格为22.5万元，并让李某把货款打到徐保华的农业银行账户内，且将装车视频及物流装车单通过微信发给李某，李某给收款人为徐保华的中国农业银行账户打款225000元，12时57分，李某将转账截屏发给“牛牛”，当天下午，李某多次通过微信联系“牛牛”，均无应答。8.光盘及光盘制作说明一份，内容分别为：在云南省昆明市农业银行北市区支行调取的徐保华2019年4月8日取款15万元的监控；徐保华在昆明市金格百货商场柜台选购古驰手包、爱马仕腰带并使用银行卡刷卡付款的监控；徐保华在昆明市金格百货商场购买沛纳海手表监控；徐保华在昆明农业银行新迎支行ATM取款9300元现金的经过；及微信聊天记录等，证明徐保华诈骗李某的过程及支取及挥霍诈骗款的情况等。9。被告人徐保华的户籍证明和无犯罪记录证明。证明徐保华犯罪时已经达到刑事责任年龄，无前科。10.荥阳市公安局刑侦大队出具的抓获经过、荥阳市看守所出具的出所登记表1份，证明徐保华于2019年6月21日被荥阳市警方在郑州市金水区思达大河春天小区院内抓获归案，并于当日临时寄押在荥阳市看守所至6月24日被北关分局民警带走的情况。11.从农业银行昆明北市区支行调取的徐保华银行卡现金取款15万凭证、联网核查凭证及徐保华身份证复印件、从农业银行云南省分行运营后台中心调取的徐保华远程授权交易画面影像、客户影像、所取现金实物影像、银行系统交易画面影像、人脸识别影像、身份证联网核查影像、银行卡影像，证明2019年4月8日下午13时，徐保华本人在农业银行昆明北市区支行使用银行卡取款15万元。12.从云南金俊百货有限公司调取的徐保华在金格百货时光店购物小票1张、交款单2张、银行交易凭条2张、被告人徐保华农业银行卡（尾号1673）交易明细单、明细清单、pos交易明细、从爱马仕（上海）贸易有限公司昆明第一分公司调取的销售单据、接受证据材料清单1份及王某1提供的金格百货交款单1张、购物小票2张、浦发银行交易凭条1张、工商银行交易凭条1张，证明李某通过农业银行银行卡于2019年4月8日12时56分转账22.5万元至徐保华农行账户，徐保华农业银行卡12时57分微信转支5000元，13时03分取现15万元，13时04分微信转支10000元，13时06分分两笔共微信转支4000元，13时18分刷卡购买7050元爱马仕腰带一条，13时37分刷卡购买6111元古驰手包一个，15时01分刷卡购买33535元沛纳海手表一块，15时33分支取现金5000元，15时34分支取现金4300元，后卡内余额仅剩99.83元。13.北关分局出具的情况说明一份，证明侦查机关无法联系到本案证人王某2，无法调取证言；徐保华将诈骗钱财中的17000元微信转出，因没有具体信息故无法联系进一步取证；徐保华供述用赃款购买的沛纳海手表已经丢失且记不清楚丢失地点，故无法进一步核实。本院认为，被告人徐保华以非法占有为目的，诈骗他人钱财共计人民币22.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控徐保华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于徐保华辩解其与李某之间是正常经济往来，不构成诈骗罪的辩解，经查，徐保华在与李某商谈买卖牛肉事宜中低报牛肉价格，交易本身无法成立，李某向徐保华转款后，徐保华当天即将大部分财物用于赌博或购买奢侈品，并扔掉手机不与被害人联系，非法占有的主观目的明显，能够认定其构成诈骗罪，故被告人的该辩解意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的徐保华系坦白的辩护意见，经查，李某否认其想要非法占有被害人财物的主观目的，不构成坦白，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐保华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年12月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐保华退赔被害人李某人民币22.5万元（已扣押的爱马仕腰带一条、古驰手包一个用于退赔被害人的损失）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建文人民陪审员  牛艳凤人民陪审员  石妹娟二〇一九年十二月三十日书 记 员  张 洋