吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初405号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人郑喜秋，男，1990年7月24日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区颐和人家15号楼7单元621室。曾因犯诈骗罪，于2015年8月27日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年11月27日被撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。现因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月30日由吉林省四平市英城监狱押解回辽源市看守所，同年5月1日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于同年6月6日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人王辉，吉林恒太律师事务所律师。 被告人杨东方，男，1986年2月11日出生，满族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区中开8502号楼3单元609室。曾因犯诈骗罪，于2018年11月7日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月27日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于同年7月3日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人刘福轩，黑龙江星河律师事务所律师。 被告人王晓君，男，1970年3月28日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区银河一期11号楼604室。曾因犯故意伤害罪，于2013年12月5日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月7日被批准批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人李海波，吉林恒太律师事务所律师。 辩护人王晓枫，吉林辽东律师事务所律师。 被告人邓某，男，1991年11月19日出生，汉族，吉林省辽源市人，大专文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市西安区富国新村E区15号楼2单元303室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月4日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，同年7月3日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人付强，吉林辽东律师事务所律师。 被告人郭某，女，1985年12月29日出生，汉族，江苏省苏州市人，中专文化，无职业。户籍所在地：江苏省苏州市工业园区，现居住地：吉林省辽源市龙山区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月7日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人于尔东，吉林武德吉律师事务所律师。 被告人贾某，男，1992年2月25日出生，汉族，吉林省东辽县人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省东辽县安石镇增产村三组。曾因犯交通肇事罪，于2018年11月23日被判处有期徒刑四年。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日从吉林省四平市英城监狱押解回辽源市看守所刑事拘留，同年8月26日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 指定辩护人郑全胜，吉林旭东律师事务所律师。 被告人高某，男，1993年1月23日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省东辽县安恕镇李趟村七组。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月7日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，同年6月6日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人苗京，吉林恒太律师事务所律师。 被告人赵某2，男，1992年1月2日出生，居民身份证号码；220403199201022330，汉族，吉林省辽源市人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市西安区我的家园A区33号楼8单元303室。曾因犯故意伤害罪，于2010年6月2日被判处有期徒刑六年。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月23日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，同年6月6日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 指定辩护人杨涛，吉林英状律师事务所律师。 被告人于更彬，男，1979年9月10日出生，居民身份证号码；220403197909102310，汉族，吉林省辽源市人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市西安区仙城街一委二组。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月3日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人于文耕，吉林恒太律师事务所律师。 被告人张盛荃，男，1991年7月26日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，华夏银行长春分行职工。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市西安区阳光新城33号楼2单元504室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月6日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人兰升良，吉林衡丰律师事务所律师。 被告人赵玉晨，男，1991年9月29日出生，汉族，吉林省辽源市人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市西安区山语城21号楼2单元1303室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 被告人马子玥，男，1985年4月12日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，辽源市第二人民医院职工。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区龙山新城二期5号楼2单元505室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被批准逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人白宵冰，吉林铭靖成律师事务所律师。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2019）234号起诉书指控被告人郑喜秋、杨东方、邓某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法进入住宅罪；被告人王晓君犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人郭某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人贾某犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人高某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人赵某2犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人于更彬、张盛荃、赵玉晨犯敲诈勒索罪；被告人马子玥犯寻衅滋事罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员牟伟、施宪忠、林立群、王丹、徐晓广、赵林媛、刘妍、蒋大伟出庭支持公诉；被告人郑喜秋及其辩护人王辉；被告人杨东方及其辩护人刘福轩；被告人王晓君及其辩护人李海波、王晓枫；被告人邓某及其辩护人付强；被告人郭某及其辩护人于尔东；被告人贾某及其指定辩护人郑全胜；被告人高某及其辩护人苗京；被告人赵某2及其指定辩护人杨涛；被告人于更彬及其辩护人于文耕；被告人张盛荃及其辩护人兰升良；被告人赵玉晨；被告人马子玥及其辩护人白宵冰到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、马某（另案处理）于2017年8月至2018年12月间，为实施“套路贷”相关犯罪，纠集被告人邓某、郭某、贾某，以融汇、誉丰寄卖行为依托，向社会不特定多数人放贷，多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱正常的经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、马某（另案处理）于2017年8月至2018年12月间，纠集被告人邓某、郭某、贾某，以融汇、誉丰寄卖行为依托，假借民间借贷之名，诱使、迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议和砍头息、服务费等名目虚增借贷金额，采用殴打、拘禁、喷涂、滋扰等暴力、威胁手段非法占有他人财物，其中杨东方、王晓君、马某、郭某主要提供放贷资金；郑喜秋主要负责讨债；邓某、贾某主要负责借款、抵押、担保合同制作及照相、录像。 一、敲诈勒索罪 1.2017年8月21日，被害人吴某（未成年人）与融汇寄卖行签订20,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。后吴某未按期还款，被告人郑喜秋对其威胁、恐吓，迫使吴某还款8,000余元。犯罪数额17,000元，既遂5,000余元。（被告人郑喜秋、杨东方、邓某、郭某） 2.2017年10月10日，被害人姜某11与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。被告人郭某负责拍照、录像。后姜某11未按期还款，被告人邓某对其威胁、恐吓，迫使姜某11还款9,000元。犯罪数额7,000元，既遂6,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、郭某） 3.2017年10月16日，被害人侯某与融汇寄卖行签订6,000元虚假借款合同，实际得款1,600元。后侯某未按期还款，被告人郑喜秋、邓某对其威胁、恐吓，迫使侯某还款4,700元。犯罪数额4,400元，既遂3,100元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 4.2017年10月20日，被害人袁某11与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款2,000元。在袁某11按期还款3,300元时，郑喜秋对其威胁、辱骂、殴打，并指使他人将袁某11车辆开走，迫使其再次还款3,000元。犯罪数额8,000元，既遂4,300元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 5.2017年10月20日，被害人于某1与融汇寄卖行签订50,000元虚假借款合同，实际得款37,000元。后于某1未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋、贾某、郭某对其威胁、恐吓，迫使于某1还款74,800元。犯罪数额37,800元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、郭某、贾某） 6.2017年11月2日、2018年1月9日，被害人张某11与融汇寄卖行两次共签订140,000元虚假借款合同，实际得款48,000元。后张某11未按期还款，被告人杨东方、邓某对其威胁、恐吓，迫使张某11还款87,000元。犯罪数额92,000元，既遂39,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 7.2017年11月5日，被害人李某11与融汇寄卖行签订15,000元虚假借款合同，实际得款2,400元。后李某11未按期还款，被告人郑喜秋对其威胁、恐吓，迫使李某11还款5,000元。犯罪数额12,600元，既遂2,600元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 8.2017年11月11日，被害人潘某11与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款5,000元。后潘某11未按期还款，在其受到恐吓的情况下，被迫还款8,000元。犯罪数额5,000元，既遂3,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 9.2017年11月18日，被害人王某11与融汇寄卖行签订60,000元的虚假借款合同，实际得款23,000元。后王某11未按期还款，被告人邓某对其威胁、恐吓，迫使王某11还款50,000余元。犯罪数额37,000元，既遂27,000余元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 10.2017年11月，张某12与誉丰寄卖行签订7,000元的虚假借款合同。因张某12未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋、王晓君、贾某对张某12的父亲张某13威胁、恐吓，强行索取被害人张某133,500元。犯罪数额3,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某） 11.2017年11月，被害人冯某11与誉丰寄卖行两次共签订35,000元虚假借款合同，实际得款10,000元。后冯某11未按期还款，被告人杨东方、王晓君、郑喜秋、邓某对其辱骂、恐吓，迫使冯某11还款23,500元。犯罪数额13,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 12.2017年11月30日，被害人李某12与融汇寄卖行签订200,000元虚假借款合同，实际得款40,000元。后李某12未按期还款，被告人郑喜秋、王晓君对其威胁、恐吓，迫使李某12还款58,000元。犯罪数额160,000元，既遂18,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 13.2018年7月25日，被害人李某12与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同及100,000元虚假车辆买卖协议，实际得款96,000元。后李某12未按期还款，被告人郑喜秋、王晓君对其威胁、恐吓，迫使李某12还款173,000元。犯罪数额77,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君） 14.2017年12月，被害人徐某与融汇寄卖行签订60,000元虚假借款合同，实际得款13,000元。后徐某未按期还款，被告人郑喜秋对其威胁、恐吓，迫使徐某还款40,700元。犯罪数额47,000元，既遂27,700元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 15.2017年12月14日，被害人孙某与誉丰寄卖行签订15,000元虚假借款合同，实际得款1,700元。后孙某未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋、贾某对其威胁、恐吓，迫使孙某还款3,000元。犯罪数额13,300元，既遂1,300元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、贾某） 16.2017年末，单某与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同。因单某未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋对单某的母亲蒋某威胁、恐吓，迫使蒋某出具10,000元欠条。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 17.2018年1月12日，被害人潘某11与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款7,000元。后潘某11未按期还款，被告人郑喜秋、杨东方、贾某、邓某、郭某对其威胁、恐吓，迫使潘某11还款10,000元。犯罪数额3,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、郭某、贾某） 18.2018年2月至2019年1月，被害人牟某与融汇寄卖行签订30,000元、50,000元两份虚假借款合同，实际得款5,500元。牟某还款约15,000元后，被告人杨东方纠集郑喜秋、张盛荃、贾某、赵玉晨在本市九州公园时代小区门口、八中附近、融汇寄卖行等地，多次对牟某及其母亲万某辱骂、恐吓、殴打，迫使牟某向郑喜秋给付5,400元，出具20,000元借据，向张盛荃给付5,000元，出具10,000元借据。犯罪数额104,500元，既遂约19,900元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某、张盛荃、赵玉晨） 19.2018年4月，郑某2向融汇寄卖行借款5,000元。因郑某2未按期还款，被告人郑喜秋、邓某、贾某对郑某2的母亲唐某1威胁、恐吓，要求被害人唐某1替郑某2还款30,000元（未遂）。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某） 二、诈骗罪 1.2017年10月至12月，被害人冯某11与誉丰寄卖行两次共签订30,000元虚假借款合同，实际得款10,000元，还款12,500元。犯罪数额20,000元，既遂2,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 2.2017年8月26日，被害人单某与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款6,000元，还款7,000元。犯罪数额4,000元，既遂1,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、邓某、郭某） 3.2017年10月，被害人单某与融汇寄卖行两次共签订20,000元虚假借款合同，实际得款12,500元，还款33,600元。犯罪数额21,100元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 4.2017年9月5日，被害人邵某（未成年人）与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,400元，还款8,000余元。犯罪数额6,600元，既遂4,600余元。（被告人郑喜秋、杨东方、邓某、郭某） 5.2017年9月6日，被害人张某14与融汇寄卖行签订7,000元虚假借款合同并用价值10,620元的黄金手镯进行抵押，实际得款6,500元，后郑喜秋以违约为由拒不归还手镯。犯罪数额4,120元。（被告人郑喜秋、杨东方、邓某、郭某） 6.2017年9月19日，被害人王某12与融汇寄卖行签订20,000元虚假借款合同，实际得款9,000元，还款28,500元。犯罪数额19,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 7.2017年9月至2018年3月，被害人陈某2与融汇寄卖行先后四次签订虚假借款合同，实际得款12,400元，还款18,600元。犯罪数额6,200元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 8.2017年10月1日，被害人刘某1与融汇寄卖行签订3,000元虚假借款合同，实际得款800元，还款2,000元。犯罪数额2,200元，既遂1,200元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 9.2017年10月11日，被害人王某11与融汇寄卖行签订20,000元虚假借款合同，实际得款7,000元，还款10,000元。犯罪数额13,000元，既遂3,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 10.2017年10月20日，被害人刘某2与融汇寄卖行签订5,000元虚假借款合同，实际得款1,800元，还款2,000元。犯罪数额3,200元，既遂200元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 11.2017年10月至2018年2月，被害人郑某12与融汇寄卖行五次共签订23,000元虚假借款合同，实际得款6,100元，还款8,700元。犯罪数额16,900元，既遂2,600元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 12.2017年11月6日，被害人李某13与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同，实际得款7,500元，还款约14,000元。犯罪数额22,500元，既遂约6,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 13.2017年10月29日、11月19日，被害人赵某12与融汇寄卖行两次共签订8,000元虚假借款合同，实际得款3,600元，还款5,200元。犯罪数额4,400元，既遂1,600元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 14.2017年10月至12月，被害人王某13与誉丰寄卖行两次共签订70,000元虚假借款合同，并以美度手表一块、白金项链两条进行抵押，实际得款52,000元，还款66,000元，手表及项链未归还。犯罪数额18,000元，既遂14,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某） 15.2017年12月19日，被害人籍某11与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同，实际得款9,000元，还款11,000元。犯罪数额21,000元，既遂2,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 16.2017年12月22日，被害人腾某与融汇寄卖行签订20,000元虚假借款合同，实际得款6,200元，还款6,600元。犯罪数额13,800元，既遂400元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 17.2017年底至2018年，被害人赵某13与融汇寄卖行三次共签订90,000元虚假借款合同，实际得款20,500元，还款30,000元。犯罪数额69,500元，既遂9,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 18.2018年2月12日，被害人郑某2与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同，实际得款4,800元，还款10,300元。犯罪数额25,200元，既遂5,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 19.2018年4月26日，被害人王某14与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同，实际得款8,500元，还款13,000余元。犯罪数额21,500元，既遂4,500余元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 20.2018年7月25日，被害人崔某与融汇寄卖行签订50,000元虚假借款合同，实际得款42,500元，还款45,000元。犯罪数额7,500元，既遂2,500元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君） 21.2018年5月至9月，被害人王某15与融汇寄卖行先后两次签订虚假借款合同，实际得款12,800元，还款23,800元。犯罪数额11,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君） 三、寻衅滋事罪 2017年12月16日，被害人李某14与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同，因李某14放弃借贷，被告人郑喜秋以付服务费为由向李某14强行索要2,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君） 四、非法拘禁罪 2017年8月30日，被害人籍某12经被告人赵某2介绍与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款4,400元。同年9月28日，因籍某12未按期还款，被告人郑喜秋、高某在本市帝九酒吧、向阳山公园、足行天下足疗店、融汇寄卖行对籍某12限制人身自由长达30余小时，并对其辱骂、殴打，迫使籍某12弟弟籍某2给付郑喜秋5,000元。期间，被告人杨东方、郭某、郑喜秋、邓某、高某多次到籍某12经营的酒吧收取营业额约5,000元。（被告人郑喜秋、杨东方、邓某、郭某、高某、赵某2） 五、非法侵入住宅罪 2017年11月5日，潘某12经被告人赵某2介绍与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。因潘某12未按期还款，被告人郑喜秋、杨东方对潘某12的母亲宋某威胁、恐吓，并将被害人宋某位于本市龙山区九州新城8号楼3单元1107室的住宅门锁打开，进行使用。（被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某） 另经依法审查查明： 被告人郑喜秋曾因诈骗罪于2015年被判处有期徒刑三年缓刑三年，2017年3月至2017年12月间，与被告人高某、赵某2等人经常纠集在一起，为他人非法讨债，随意殴打他人，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱正常的经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 1.2017年4月，被告人郑喜秋因琐事与被害人王某16发生矛盾，后纠集被告人高某、赵某3（另案处理）、冯某12（另案处理）等人，持镐把等将王某16住宅的房门、玻璃砸坏，并对王某16进行辱骂、殴打，迫使王某16搬离该住处。2017年4月25日，郑喜秋伙同高某、赵某2、赵某3、李某2（另案处理）、孟某（另案处理）等人在本市福镇小学附近，再次持镐把、铁管等对王某16施以殴打。 2.2017年3月至2018年9月，被告人郑喜秋以替他人讨债为名，纠集被告人高某、赵某2、赵某3、李某2、孟某等人，在辽源市工商学校，以“摆队形”的方式聚众造势，威胁、恐吓该校教师李某17，迫使被害人李某17给付郑喜秋9,000元。 3.2017年夏，被告人马子玥因向被害人李某18索要钱款，遂纠集被告人杨东方、郑喜秋、高某、邓某，在李某18家中等地以喷涂等方式对李某18威胁、恐吓，迫使李某18向马子玥出具5,000元的欠条，后实际给付马子玥4,000元。 4.2017年12月22日，被告人郑喜秋伙同周某1（另案处理），因被害人腾某曾诈骗周某1前夫钱款，遂将腾某约至本市六条清河饺子馆附近，在郑喜秋车内，对其威胁、恐吓，后在融汇寄卖行，逼迫腾某向周某1出具32,000元的欠条。 二、敲诈勒索罪 2017年5月1日，被害人陈某12与被告人于更彬签订30,000元虚假借款合同，实际得款20,000元。因陈某12未按期还款，被告人于更彬、郑喜秋、高某多次对陈某12及其家人以喷涂、打砸等方式进行威胁、恐吓，迫使陈某12给付于更彬90,000余元及耕牛一头。犯罪数额约90,000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、照片、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据；公诉机关认为：被告人郑喜秋与杨东方、王晓君、邓某、郭某、贾某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；又与高某、赵某2经常纠集在一起，多次实施犯罪活动，构成恶势力犯罪团伙，系纠集者，应依法严惩；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损他人财物，情节严重；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人杨东方与郑喜秋、王晓君、邓某、郭某、贾某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大；强拿硬要他人财物，情节严重；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人王晓君与郑喜秋、杨东方、邓某、郭某、贾某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大；强拿硬要他人财物，情节严重；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人邓某与郑喜秋、杨东方、王晓君、郭某、贾某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人郭某与郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人贾某与郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、郭某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人高某与郑喜秋、赵某2经常纠集在一起，共同实施犯罪活动，系恶势力犯罪团伙成员，应依法严惩；敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚；被告人赵某2与郑喜秋、高某经常纠集在一起，共同实施犯罪活动，系恶势力犯罪团伙成员，应依法严惩；随意殴打他人，情节恶劣；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人赵某2系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚；被告人于更彬敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人张盛荃敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物；被告人赵玉晨敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马子玥辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人郑喜秋对公诉机关指控，辩解称“我只是打工的，不构成恶势力犯罪集团首要分子”；对指控敲诈勒索的事实，辩解称“借款是事实，但在讨债过程中，我没有采取威胁、恐吓方式”；对指控诈骗、寻衅滋事、非法拘禁的事实没有异议，自愿认罪；对指控非法侵入住宅的事实，辩解称“我没有参与”。其辩护人认为：1.被告人郑喜秋只是打工的，听从安排，不是恶势力犯罪集团首要分子，也不是犯罪团伙的纠集者；2.敲诈勒索有三起事实，郑喜秋没有恐吓；3.诈骗有七起事实，郑喜秋没有参与；4.因郑喜秋并不知情，不构成非法侵入住宅罪；5.有坦白情节，部分犯罪系未遂，可以从轻或者减轻处罚；6.检举他人有立功情节，当庭均没有提供新的相关证据。 被告人杨东方对公诉机关指控敲诈勒索、诈骗的事实没有异议，自愿认罪，但对认定的犯罪金额提出异议；对指控寻衅滋事的事实，辩解称“我只是将李某14领到寄卖行，郑喜秋要钱的事我不知道”；对指控非法拘禁的事实，辩解称“我当时在苏州，是事后知道的”；对指控非法侵入住宅的事实，辩解称“钥匙是谁拿回来的我忘记了，但我没有去过”。其辩护人认为：1.应把杨东方寻衅滋事的行为纳入敲诈勒索；2.因杨东方没有直接参与，所以其行为不构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；3.部分犯罪系未遂，有坦白情节，认罪态度好，请求从轻处罚，当庭没有提供新的相关证据。 被告人王晓君对公诉机关指控，辩解称“我跟杨东方不是合作关系，我只是借钱给他，不构成恶势力犯罪集团首要分子”；对指控敲诈勒索的事实，辩解称“我只认同与誉丰寄卖行签订合同的三起事实，其它事实跟我没有关系”；对指控诈骗的事实，辩解称“我只认同与誉丰寄卖行签订合同的一起事实，其它事实跟我没有关系”；对指控寻衅滋事、非法侵入住宅的事实，辩解称“我不知道，也没参与”。其辩护人认为：1.从经济形态、组织特征、行为形态及实施犯罪过程当中，策划及指挥形态来看，王晓君不是恶势力犯罪集团首要分子，只是一般参与；2.因没有直接参与，不构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；3.本案所涉及的诈骗与典型的诈骗有明显的区别，应认定为非法经营，当庭没有提供新的相关证据。 被告人邓某对公诉机关指控敲诈勒索、诈骗的事实，自愿认罪，但辩解称“我只是参与了跟我签订合同指控的事实，并没有全部参与”；对指控非法拘禁、非法侵入住宅的事实，辩解称“我没有参与”。其辩护人认为：1.指控邓某参与敲诈勒索、诈骗的次数、金额不准确，邓某只应承担参与部分的刑事责任；2.因邓某不是恶势力犯罪集团首要分子，不应对集团所有犯罪负责，不构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；3.邓某具有法定、酌定从轻处罚情节，当庭没有提供新的相关证据。 被告人郭某对公诉机关指控敲诈勒索的事实，自愿认罪，但辩解称“我只参与一起”；对指控诈骗的事实，不认罪；对指控非法拘禁的事实，辩解称“我没参与”。其辩护人认为：1.郭某具有自首情节，系从犯，到案后主动上交全部资料，有重大立功情节，应当减轻处罚；2.指控参与敲诈于某1案、潘某11案，因郭某既没有参与，也没有出资，不能成立；3.指控参与诈骗单某案、邵某案、张某14案因没有虚构事实，应认定为非法经营；4.指控参与非法拘禁，因郭某在外地，没有实际参与，不应认定为共犯；5.返还郭某名下合法财产，当庭没有提供新的相关证据。 被告人贾某对公诉机关指控敲诈勒索、诈骗的事实没有异议，自愿认罪。其辩护人仅对认定贾某为恶势力犯罪集团成员提出异议，当庭没有提供新的相关证据。 被告人高某对公诉机关指控非法拘禁的事实没有异议，自愿认罪，但对拘禁的时间提出异议，认为只是拘禁了10多个小时；对指控寻衅滋事的事实没有异议，自愿认罪；对指控敲诈勒索的事实，辩解称“我不知道欠钱的事，只是跟着去了”。其辩护人认为：1.对指控非法拘禁罪、寻衅滋事罪没有异议；2.高某到陈某12家闹事的行为，应认定为寻衅滋事；3.高某具有法定从轻、减轻处罚情节，当庭没有提供新的相关证据。 被告人赵某2对公诉机关指控寻衅滋事的事实没有异议，自愿认罪；对指控非法拘禁的事实，辩解称“我只是介绍籍某12到融汇寄卖行，没有参与拘禁行为”。其辩护人认为：1.赵某2没有参与非法拘禁他人，不构成非法拘禁罪；2.2017年11月5日赵某2在天津，没有作案时间，不构成非法侵入住宅罪；3.赵某2系自首，又系从犯，具有从轻或者减轻处罚情节，当庭没有提供新的相关证据。 被告人于更彬对公诉机关指控敲诈勒索的事实没有异议，自愿认罪，但对认定的犯罪金额提出异议。其辩护人认为：1.于更彬实际给付被害人的本金数额，不应计入犯罪数额；2.于更彬系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪、悔罪，请求从宽处罚，当庭没有提供新的相关证据。 被告人张盛荃对公诉机关指控敲诈勒索的事实没有异议，自愿认罪、悔罪。其辩护人认为：1.指控张盛荃犯罪金额10万余元不正确，不应把牟某向张盛荃出具的1万元借据，认定为张盛荃的犯罪数额；2.张盛荃具有从轻、减轻处罚情节，当庭没有提供新的相关证据。 被告人赵玉晨对公诉机关指控敲诈勒索的事实没有异议，自愿认罪、悔罪。 被告人马子玥对公诉机关指控寻衅滋事的事实没有异议，其辩护人认为：马子玥主观上没有犯罪的故意，客观上也没有犯罪行为，罪名不成立。当庭提供民商一审诉讼卷宗正卷一册，证实，马子玥与李某18有债权债务关系。 经审理查明： 一、被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、马某于2017年8月至2018年12月间，纠集被告人邓某、郭某、贾某，以非法占有为目的，依托无借贷业务的融汇寄卖行、誉丰寄卖行，假借民间借贷之名，利用借款人急于借款的心理，以快速放款为诱饵，以收取“砍头息”、“服务费”等名目和“行规费”等虚假理由，诱使或迫使被害人签订金额虚高“借款”协议和相关协议，并通过拍摄借款人手持假币照片、视频等方式制造虚假给付痕迹，向不特定多数人实施“套路贷”。其中杨东方、王晓君、马某、郭某主要提供放贷资金；郑喜秋主要负责“索债”；邓某、贾某主要负责“借款”等协议制作和对借款人拍照、录像。郑喜秋等人在实施“套路贷”过程中，组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁和其他手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）敲诈勒索罪事实 1.2017年8月21日，被害人吴某（未成年人）到融汇寄卖行想借款3,000元，与被告人郑喜秋签订了20,000元虚假借款合同，由被告人郭某出资，实际得款3,000元，因吴某未按期还款，被告人郑喜秋打电话威胁、恐吓吴某，迫使吴某还款8,000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借据及欠条，证实吴某签订借款20,000元合同。 （2）收条，证实吴某收到杨东方20,000元。 （3）借款合同及借款协议，证实吴某借款情况。 （4）辨认笔录，证实吴某、周某2辨认出郑喜秋。 （5）被害人吴某陈述，2017年夏天，我在四百货融汇寄卖行向秋哥（郑喜秋）借了3,000元，当时秋哥拿空白合同让我写并摁手印，让我还8,000元。后我还了6,000多元不想还了。秋哥一个劲打电话说“如果不还钱就找我家，告诉我爸妈”，我害怕就同意还钱了，后来我才知道合同上写的是20,000元。 （6）证人周某2证言，与吴某是职业技术学院同学，2017年8月帮她找过小秋借高利贷。吴某准备借3,000元，签的是20,000元的合同，每天还270元。小秋打电话吓唬过她，如果不还钱就告诉吴某父母。 （7）证人高某证言，2017年夏郑喜秋领我和赵某3到乐比酷找一个叫吴某的工作人员要高利贷利息，没找到，郑喜秋在电话里给吴某一顿骂和吓唬。第二天，吴某害怕了给郑喜秋微信转钱。 （8）被告人郑喜秋供述，2017年秋吴某在寄卖行借钱，合同上写的数额比实际高。后来没按期还钱，给吴某打电话威胁、恐吓索取借款的事实。 （9）被告人杨东方供述，2017年吴某借了5,000元打8,000的条，约定每天还200元。后来不还钱了，我让郑喜秋找吴某要钱，他领高斌和赵某2去的，怎么吓唬对方的不清楚，吴某共还8,100元的事实。 （10）被告人郭某供述，借给吴某的钱是我出资的事实。 2.2017年10月10日，被害人姜某11到融汇寄卖行想借款3,000元，与被告人郑喜秋、杨东方签订了10,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款3,000元，被告人郭某负责拍照、录像。后姜某11未按期还款，被告人邓某对其威胁、恐吓，迫使姜某11还款9,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条、借款合同、个人借款协议、房屋出租协议、委托书，证实姜某11与杨东方等人签订借款协议的情况。 （2）房产查询查档证明，证实姜某11房屋位置、产权人等情况。 （3）微信转账记录，证实杨东方和姜某11资金往来情况。 （4）辨认笔录，证实姜某11辨认出郑喜秋、杨东方，及拍照的女子是郭某。 （5）被害人姜某11陈述，2017年10月，我按小额贷（融汇寄卖行）卡片上的电话联系借3,000元，他们拿出合同让我签，并让我拿合同拍照、录像。给我拍照的是一个女的，因我还的利息超过本金，不想还了，他们就打电话吓唬我、骂我，如果不还钱，把我腿打折，让我家全家都不消停，我共给对方9,000元。 （6）被告人郑喜秋当庭供述，我不记得的事实。 （7）被告人杨东方供述，姜某11是融汇的客户，我接待的。2017年我去他家宇升花园考察，借几千块钱，钱是誉丰出的，姜某11还的利息钱比本金多，我俩有微信，到期我就提醒，没有过激行为的事实。 （8）被告人王晓君当庭供述，我只是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （9）被告人郭某当庭供述，我记不住的事实。 3.2017年10月16日，被害人侯某到融汇寄卖行想借款2,000元，与被告人邓某签订了6,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款1,600元。因侯某未按期还款，被告人郑喜秋、邓某对其威胁、恐吓，迫使侯某还款4,700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条、身份证复印件、机动车行驶证复印件、驾驶证复印件、扣分委托书，证实侯某签订借款合同情况。 （2）照片，证实侯某手持借款合同拍照。 （3）辨认笔录，证实侯某辨认出邓某、郑喜秋。 （4）被害人侯某陈述，2017年10月，在融汇寄卖行借款2,000，小秋（郑喜秋）接待我，小超（邓某）给我的办手续，签订6,000元合同，到手1,600元。邓某经常打电话威胁我说“钱不还肯定不好使，不行他就上我家找去，找我父亲”，我一共还了4,700元利息。 （5）被告人郑喜秋供述，侯某借过钱，邓某办的，本金没还完，他还不上钱时找过我，我同意他晚几天再给的事实。 （6）被告人杨东方供述，侯某我有印象，合同是邓某负责做的，钱是誉丰出的，我给郑喜秋转的钱，钱是郑喜秋给的，催债是郑喜秋负责的事实。 （7）被告人王晓君当庭供述，我只是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （8）被告人邓某供述，2017年侯某借钱是我签的合同，郑喜秋跟他谈的，借2,000元，钱是杨东方出的，到期之后没有按时还款，我打过几次电话，催他还款的事实。 4.2017年10月20日，被害人袁某11到融汇寄卖行想借款2,000元，用车钥匙抵押，被告人郑喜秋负责接待，与被告人邓某签订了10,000元虚假借款合同，并由被告人王晓君出资，实际得款2,000元。在袁某11按期还款3,300元后，郑喜秋打电话对袁某11进行威胁、辱骂、殴打，并指使他人将袁某11车辆开走，迫使袁某11再次还款3,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）车辆买卖协议，证实袁某11签订协议情况。 （2）微信转账记录，证实郑喜秋、袁某11资金往来情况。 （3）辨认笔录，证实袁某11辨认出郑喜秋。 （4）被害人袁某11陈述，2017年10月20日，我用车备用钥匙抵押在融汇信贷小秋（郑喜秋）处想借2,000元，签订了假的车辆买卖协议10,000元借款欠条，小秋给我2,000元，我还了3,300元，300元是车辆GPS定位费。小秋收完钱变脸说我逾期，之前还的钱不算，让我第二天给他送10,000元，然后给我一杵子，又骂我一顿。回家后我找我叔肖某帮忙，最后又给小秋3,000元。 （5）证人肖某证言，2017年听袁某11母亲说“袁某11借高利贷，车被贷款公司扣了让我帮忙”。我过去跟贷款公司的人说少拿点，不行就报案，那人同意了。 （6）被告人郑喜秋供述，袁某11在融汇借过10,000元，我和邓某接待的。签订假的车辆合同，他到期没按时还款，杨东方让我给他车安装GPS，我们以收车为由让他还钱，就把钱还上了。杨东方说袁某11违约，让他一次性还10,000元，车没让他开走，袁某11找人过来谈，拿2,000元把车开走的事实。 （7）被告人杨东方供述，袁某11的事我没有印象的事实。 （8）被告人王晓君当庭供述，我只是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （9）被告人邓某供述，袁某11我认识，是我们的客户，2017年郑喜秋接待的，我负责出合同，钱是郑喜秋借的，钱是杨东方出的。后期袁某11还不上钱，郑喜秋负责清欠的事实。 5.2017年10月20日，被害人于某1到融汇寄卖行想借款40,000元，与被告人郑喜秋、杨东方签订了50,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款37,000元。后因于某1未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋、贾某、对其威胁、恐吓，被告人郭某参与，迫使于某1还款74,800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、收条、借款合同、个人借款协议、车辆质押合同承诺书，证实于某1借款及抵押本田雅阁×××汽车情况。 （2）微信转账流水，证实于某1与杨东方微信转账情况。 （3）辨认笔录，证实李某3成功辨认出郭某、贾某（和杨东方一起去公主岭市的男子） （4）被害人于某1陈述，2017年10月20日用我朋友李某3的车作抵押在融汇寄卖行借40,000元，是杨东方和郑喜秋办理的，到手是37,000元，欠条写的5万。一个月的利息是3,000元。2017年11月20日，杨东方给我办了延期。期间，杨东方和贾某来找我要钱。后杨东方、郑喜秋和贾某言语威胁我好几次。我一共还了74，800元。 （5）证人李某3证言，2017年10月，于某1用我的本田雅阁车抵押给杨东方和郑喜秋借钱，听于某1说借了45,000元，被坑蒙了。 （6）被告人郑喜秋供述，于某1向融汇小额贷公司借过40,000元，是杨东方给的。借据里面有两张空白纸，上面有于某1签字、按印，是为了给借款人一个震慑，逼他们还钱。后期要钱是贾某、杨东方办的。我和贾某一起去找过于某1要钱的事实。 （7）被告人杨东方供述，于某1在融汇寄卖行借过钱，誉丰寄卖行出资，借了40,000元，还了不少钱。王晓君指使郑喜秋、贾某去找于某1要钱的事实。 （8）被告人王晓君当庭供述，我只是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （9）被告人郭某供述，我没有参与的事实。 （10）被告人贾某供述，于某1在融汇用本田轿车做抵押借钱。一天晚上我和杨东方、郭某及郭某儿子到公主岭市找于某1要钱，杨东方管于某1要利息钱，威胁于某1，于某1害怕就拿钱了。后我给予航打电话要钱，王晓君让我跟郑喜秋去公主岭找于某1要钱的事实。 6.2017年11月2日、2018年1月9日，被害人张某11到融汇寄卖行两次想借款60,000元，与被告人邓某两次共签订140,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款48,000元。后张某11未按期还款，被告人杨东方、邓某对其进行威胁、恐吓，迫使张某11还款87,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同、个人借款协议、还款管理服务说明书、房屋出租协议、汽车抵押借款合同，证实张某11借款情况。 （2）微信转账记录，证实杨东方、张某11、郑喜秋资金往来情况。 （3）辨认笔录，证实张某11辨认出杨东方、郑喜秋；杜某辨认出郑喜秋。 （4）被害人张某11陈述，我在融汇寄卖行共借款两次，第一次2017年5、6月份，寄卖行内有小秋（郑喜秋）、邓老三（邓某）、老板杨东方。我借款30,000元，邓老三给我签90,000元借款合同，实际到手24,000元，期间邓老三总吓唬我，说不还钱就去我单位拉条幅要债，给我媳妇打电话，我害怕还了邓老三3,000元利息，共还54,000元；第二次2018年1月，我借30,000元，签订50,000，到手24,000元。因到期未还款，杨东方威胁我和家人，吓唬我去单位和我媳妇单位，还要去学校找孩子，共还33,000元。 （5）证人杜某证言。我认识小秋，他让我帮着转发“融汇寄卖行”的广告。 （6）被告人郑喜秋供述，张某11在我们这借过两次钱，王晓君出钱，杨东方通过我给张某11，邓某做合同。张某11还款给杨东方，还给我转过利息，我打过电话催过债。后杨东方和邓某管张某11要钱的事实。 （7）被告人杨东方供述，郑喜秋介绍张某11在我这借过两回钱，邓某做的合同，王晓军出资，我拿的钱。后没按期还，我和郑喜秋和张某11打电话催款。王晓君让郑喜秋去要过钱的事实。 （8）被告人王晓君当庭供述，我就是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （9）被告人邓某供述，张某11是郑喜秋的客户，合同是我出的，钱是杨东方出的事实。 7.2017年11月5日，被害人李某11到融汇寄卖行想借款6,000元，与被告人郑喜秋签订了15,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款2,400元。后李某11未按期还款，被告人郑喜秋多次对其威胁、恐吓，迫使李某11还款5,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同、房屋出租协议，证实李某11签订15,000元借款合同情况。 （2）被害人李某11陈述，2017年冬，我向小秋（郑喜秋）借6,000元，到手2,400元，我住的龙腾景升的房子他可以往出租。2018年过年，小秋来我家三四次，威胁、恐吓我妈，要我还钱。每次来都骂骂咧咧，让我妈把房子给他出租。小秋给我发微信说“要还不上钱，你妈死活他就不管了”。后我共还5,000元。 （3）被告人郑喜秋供述，李某11在融汇寄卖行借过2、3千元，还了5,000元，我去过她家两次，在电话里吵过的事实。 （4）被告人杨东方供述，李某11在融汇寄卖行借6,000元，王晓君出资并让融汇寄卖行催收，郑喜秋领着高斌（高某）去了两次三，连蒙带吓唬，李某11妈妈心脏病吓犯的事实。 （5）被告人王晓君当庭供述，我就是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 8.2017年11月11日，被害人潘某11到融汇寄卖行想借款5,000元，与被告人邓某签订了10,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款5,000元。后潘某11未按期还款，被告人郑喜秋打电话恐吓，被迫还款8,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同，证实潘某11签订10,000元借款合同情况。 （2）微信转账记录，证实杨东方给潘某11转账情况。 （3）辨认笔录，证实潘某11辨认出高某、邓某、郑喜秋、郭某。 （4）被害人潘某11陈述，2017年我在融汇寄卖行借5,000元，小超（邓某）拿的合同，签订10,000元借款合同，到期没还上钱，打电话催债，后共还款8,000元。 （5）被告人郑喜秋供述，2017年潘某11通过我在融汇寄卖行杨东方处借钱，邓某签合同的事实。 （6）被告人杨东方供述，潘某11是郑喜秋介绍来的，王晓君出钱、邓某做合同的事实。 （7）被告人王晓君当庭供述，我就是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （8）被告人邓某供述，潘某11是郑喜秋接待的，合同是我做的，钱是杨东方出的事实。 9.2017年11月18日，被害人王某11到融汇寄卖行想借款30,000元，与被告人邓某签订了60,000元的虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款23,000元。后王某11未按期还款，被告人邓某对其威胁、恐吓，迫使王某11还款50,000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、借款合同、个人借款协议、还款管理服务说明书、车辆质押协议、逾期变卖委托书、还款承诺书等，证实2017年11月18日王某11签订借款60,000元合同。 （2）微信转账记录，证实杨东方和王某11转账情况。 （3）辨认笔录，证实王某11辨认出郑喜秋、邓某。 （4）被害人王某11陈述，2017年11月，我在用车抵押在融汇寄卖行借款30,000元，杨东方接待，小超（邓某）实地考察，到手23,000元，并签订60,000元借款合同和车辆买卖协议，小超让我拿钱拍照。后我共还给杨东方50,000多元，小超开始打电话吓唬我，说到我单位拉条幅，上家去闹，杨东方也吓唬我。 （5）被告人郑喜秋供述，王某11用面包车抵押在我们这借过钱，王晓君出资，邓某做的合同，后杨东方让我找王某11过钱，我给王某11打电话，去他单位（火葬场）找他，王某11又给了几次利息的事实。 （6）被告人杨东方供述，2017年王某11联系邓某用面包车抵押借钱，邓某做合同，后没按时还款，王晓君指使我跟郑喜秋找王某11要钱的事实。 （7）被告王晓君当庭供述，我就是借钱给杨东方，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （8）被告人邓某供述，2017年王某11用面包车抵押借款，合同是我签的，钱是杨东方出的，我给他拍照和录像的事实。 10.2017年11月，被害人张某12与誉丰寄卖行签订了7,000元的虚假借款合同。因张某12未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋、王晓君、贾某到张某12的父亲张某13家喷涂、威胁、恐吓。在郑喜秋、贾某对张某12殴打后，强行向张某13索取3,500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实张某12手持借款合同及张某13家被喷漆情况。 （2）辨认笔录，证实刘某3出辨认郑喜秋。 （3）被害人张某13陈述，我是张某12父亲。张某12借了3,500元高利贷，这伙人几乎天天给我打电话，狠呆呆的，吓唬我，还用油漆在我家门前道上和墙上写张某12还钱。2018年冬，张某12被高利贷的人扣在四百的一个店内，他们又把我拉去了，拿出张某12签字的3,500元借条，我答应卖花生时把钱还上，才让我儿子离开，后我卖花生凑了3,500元给他们。 （4）证人蔡某（向阳村治保主任）、刘某3（向阳村八组组长）证言，张某13家门前被喷上“张某12欠债还钱”的字样。 （5）证人马某证言，张某12欠我们钱，我让杨东方他们要过钱。 （6）被告人郑喜秋供述，我负责讨债时和杨东方、贾某在张某12家喷字了。后来我和杨东方将张某12带到店内，并和贾某将他打了。后张某12父母来了，王晓君和张某12父母唠的，张某12父母拿3千多元的事实。 （7）被告人杨东方供述，誉丰寄卖行放贷给张某12，因未还款王晓君让我和贾某跟他到张某12家去。还有一次我和贾某在他家喷字。2018年的一天我和郑喜秋、贾某把张某12接回来，郑喜秋和贾某给张某12几杵子。后郑喜秋到张某12家取了2,000元的事实。 （8）被告王晓君当庭供述，张某12的钱是在誉丰借的，怎么要钱的我不知道也没参与的事实。 （9）被告人贾某供述，我参与张某12讨债的事实。 11.2017年11月左右，被害人冯某11到誉丰寄卖行两次想借款15,000元，由被告人杨东方接待，先后两次签订了15,000元、20,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款10,000元。后冯某11未按期还款。被告人杨东方、王晓君、郑喜秋、邓某去白泉找冯某11进行威胁、恐吓，迫使冯某11还款29,500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实冯某11手持借款合同情况。 （2）辨认笔录，证实冯某11辨认出贾某、郭某、郑喜秋、杨东方、王晓君。 （3）被害人冯某11陈述，2017年11月8日我在誉丰寄卖行借5,000元，签的15,000元借款合同，后还了7,500元；11月28日借10,000元，签20,000元借款合同，后王晓君说我逾期，并和杨东方、郑喜秋还有一个男的去白泉找我，骂我，吓唬我，杨东方和郑喜秋把我拽上车拉到誉丰寄卖行，我爸来还22,000元。 （4）证人冯某13证言，2017年冬儿子冯某11在誉丰寄卖行被暴力催债。 （5）被告人郑喜秋供述，冯某11是杨东方的客户，杨东方让我、郭某、邓某陪着去白泉找冯某11。杨东方让他跟我们回寄卖行的事实。 （6）被告人杨东方供述，冯某11是誉丰的客户，王晓君让我去白泉找过冯某11的事实。 （7）被告人王晓君供述，冯某11是誉丰的客户，用轿车作抵押在我这里借过钱，杨东方接待的，后来到期还款的事实。 12.2017年11月30日，被害人李某12想向被告人王晓君借款40,000元，签订了200,000元虚假借款合同，实际得款40,000元。后李某12未按期还款，被告人郑喜秋、王晓君对其威胁、恐吓，迫使李某12还款58,000元。 13.2018年7月25日，被害人李某12再次想向被告人王晓君借款130,000元，签订了30,000元虚假借款合同及100,000元虚假车辆买卖协议，实际得款96,000元。后李某12未按期还款，被告人郑喜秋、王晓君对其威胁、恐吓，迫使李某12还款173,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条，收条，欠条、借款合同、借款协议、车辆质押合同、逾期变卖委托、房屋出租协议等，证实李某12借款及用车辆抵押情况。 （2）微信转账记录，证实李某12、杨东方、郑喜秋转账情况。 （3）辨认笔录，证实李某12辨认出郑喜秋、王晓君、杨东方。 （4）被害人李某12陈述，2017年11月30日至2018年4月30日，我用一辆丰田普拉多车在四百货小红帽王晓君的公司（融汇寄卖行）向王晓君借40,000元，并签订了20万元的借据和房屋出租协议。他们说不给钱就上我学校闹，我还了58,000元；还有一次借130,000元，签订的30,000借款合同和10万元车辆买卖协议，扣完利息到手96,000元，后来杨东方、小秋（郑喜秋）要利息，威胁我去学校闹事和收车，我共还了173,000元。 （5）被告人郑喜秋供述，李某12借过王晓君10多万元，合同在融汇寄卖行签的，王晓君打电话骂过李某12，还要到学校找李某12，吓唬李某12的事实。 （6）被告人杨东方供述，李某12在融汇寄卖行借过两次钱，借的数额较大，王晓君打电话威胁李某12不还钱就收车还要去学校找他，后来李某12还钱的事实。 （7）被告人王晓君的供述，杨东方借过李某12钱，当时杨东方从我这里借钱的事实。 14.2017年12月，被害人徐某到融汇寄卖行想借款30,000元，由被告人郑喜秋接待，签订了60,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款13,000元。后徐某未按期还款，被告人郑喜秋多次对其威胁、恐吓，迫使徐某还款45,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）通话记录，证实郑喜秋多次电话讨债的情况。 （2）借款合同及房屋出租协议、收条、照片，证实徐某借款情况。 （3）微信转账记录，证实郑喜秋与徐某转账情况。 （4）辨认笔录，证实徐某辨认出郑喜秋 （5）被害人徐某陈述，我在融汇寄卖行借款30,000元，并和郑喜秋签订60,000元借款合同，到手13,000元，郑喜秋又让我拿3万元现金加3捆假钱照相，录像。后未按期还款小秋打电话吓唬我，上我家和单位找我。2018年3月，郑喜秋上东丰找我要了一把我家门钥匙。之后，我怕他来闹事一共给他了45,000元。 （6）被告人郑喜秋供述，徐某是我在融汇寄卖行接待的客户，王晓君出资，邓某签合同，徐某实际拿到18,000元，钱是杨东方给的，王晓君、杨东方、邓某都知道借钱的事。 （7）被告人杨东方供述，徐某是郑喜秋接待的客户，王晓君出钱，我在微信群里见过。 （8）被告人王晓君当庭供述，我不知道这件事的事实。 15.2017年12月14日，被害人孙某到誉丰寄卖行想借款2,500元，与被害人贾某签订了15,000元虚假借款合同，由被告人王晓君出资，实际得款2,000元。后孙某未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋、贾某对其威胁、恐吓，迫使孙某还款3,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实孙某手持借款合同情况。 （2）辨认笔录，证实孙某辨认出寄卖行工作人员郑喜秋；寄卖行老板杨东方；接待他的男子是贾某。 （3）被害人孙某陈述，2017年10月，在六条寄卖行（誉丰寄卖行）借款2,500，接待我的是一男子，签订15,000元借款合同，到手2,000元，扣掉500元考察费，后我被拘留，回家发现家楼下和楼宇门、墙和走廊被喷“孙某，欠债还钱”字样，接待我的男子承认是他领人来我家喷字。他威胁不还钱就到我单位闹，我害怕共还款3,000元。 （4）证人唐某2、于某2证言，我们是农村商业银行工作人员，孙某是我们的同事。我们发现单位门前地面上被喷红色“孙某还钱”字样。 （5）被告人郑喜秋供述，孙某在誉丰寄卖行借过钱，杨东方、贾某去孙某单位要过钱，还在孙某单位的地上喷漆，逼孙某还钱，这事我没参与的事实。 （6）被告人杨东方供述，2017年末，王晓君给孙某放款，贾某领我到孙某家帮王晓君要钱。后我和郑喜秋用手喷漆把她家房门给喷欠债还钱。还有一次我和贾某一起去孙某单位向阳农村信用社，贾某用手喷漆给单位喷漆的事实。 （7）被告人王晓君当庭供述，这起事实跟我没有关系。 （8）被告人贾某供述，我和孙某签的合同，去她家考察，王晓君出钱，走融汇手续，到期王晓君催账。后来和杨东方、郑喜秋、郭某去孙某家和单位暴力讨债、喷字的事实。 16.2017年末，被害人单某到融汇寄卖行想借款4,000元，与被告人邓某签订了10,000元的虚假借款合同。因单某未按期还款，被告人杨东方、郑喜秋去单某母亲蒋某家进行威胁、恐吓，迫使蒋某出具了一张10,000元欠条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条、收条，证实单某借款情况。 （2）辨认笔录，证实单某辨认出做合同的邓某；蒋某辨认出郑喜秋；李杰辨认出在十三中门前收取单某钱的是杨东方。 （3）被害人蒋某陈述，我是单某母亲，单某说他被杨东方和小秋（郑喜秋）威胁，被迫拿了40,000元。单某出事后，杨东方和小秋到我家拿出10,000元欠条，说单某欠他们钱，管我要。我没钱，杨东方让我给他打了个10,000元的欠条，不打就去让单某加罪，后杨东方和小秋去我家吓唬我好几次。 （4）证人单某证言，郑喜秋让我以我名义找杨东方借了4,000元，杨东方让我签10,000元的合同，后杨东方让我还款，我被杨东方敲诈六、七万元。后郑喜秋也管我要过几次钱。 （5）被告人郑喜秋供述，单某在融汇寄卖行借过几次钱。后来杨东方找我跟他一起去单某家要钱，让单某母亲打10,000元欠条的事实。 （6）被告人杨东方供述，单某在融汇寄卖行借过几次钱，王晓君让郑喜秋领我去单某家，给他母亲看单某借款合同，让她还钱，她怕我们报案，打了10,000元欠条的事实。 （7）被告人王晓君供述，单某没有从我这里借过钱的事实。 （8）被告人邓某供述，我没给单某做过借款合同。 17.2018年1月12日，被害人潘某11到融汇寄卖行想借款7,000元，与被告人邓某签订了10,000元虚假借款合同，实际得款7,000元。后潘某11未按期还款，邓某经常给潘某11打电话，郑喜秋、杨东方、贾某、邓某、郭某、贾某去其家对其威胁、恐吓，迫使潘某11还款10,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条等，证实潘某11、吴博洋签订借款合同情况。 （2）辨认笔录，证实潘某11辨认出高某、邓某、郑喜秋、郭某。 （3）被害人潘某11陈述，2018年1月12日借款7,000元，我同学吴博洋陪我去的，杨东方让我和吴博洋分别打了一个10,000元借款合同。到期我没有还上钱，小超天天给我打电话，骚扰我，威胁我。有一天，小超给我打电话威胁我，不还钱就找车去我家收粮，当时小超、杨东方、小秋，还有一个男的和女的到我家，他们人多，我挺害怕的，我爸回来后跟他们协商说我们自己卖完粮食就将钱给他们。 （4）证人潘某13证言，我是潘某11父亲，潘某11借过三次钱，姓杨的男子经常给我打电话让我抓紧时间还，不还钱就拉我家苞米。我们约定在建安的农村信用社见面，他们一共来了四个人，有姓杨的，有小秋，还有上次在店里看到的那个女的，还有一个挺胖的男子，我给姓杨的10,000元。 （5）被告人郑喜秋供述，潘某11在融汇借过钱，邓某签的合同。还款时杨东方让我给潘某11打电话。杨东方准备把他家粮食收了顶账，我和贾某、邓某开一辆车，杨东方和郭某开一辆车去潘某11家，潘某11父母说马上还钱，我们就走了的事实。 （6）被告人杨东方供述，我认识潘某11，他找我借过钱，钱是誉丰王晓君和马某出的。邓某做的合同。后我、郭某、郑喜秋、贾某、邓某去的潘某11家，他父母说卖了粮食给我们送钱，后来还了10,000元的事实。 （7）被告人王晓君供述，我只是借钱给杨东方，这起事实跟我没有关系。 （8）被告人邓某供述，潘某11是郑喜秋接待的，合同是我做的，钱是杨东方出的，到期我和杨东方去过潘某11家，杨东方跟郭某一起去的事实。 （9）被告人郭某供述，有一次杨东方说有人欠他钱，准备找人把这人家的粮食收走顶账，我开车拉上郑喜秋和邓某，到建安镇一农民家，他们说“别收粮，等把钱凑够给送过去”，我们就走了的事实。 （10）被告人贾某供述，杨东方给我打电话，开车拉郑喜秋、邓某到建安镇的一个农民家时杨东方、郭某已经在那了要收粮食顶账，后没收的事实。 18.2018年2月至2019年1月，被害人牟某与融汇寄卖行被告人邓某签订了30,000元、50,000元两份虚假借款合同，实际得款5,500元，牟某还款约15,000元后，被告人杨东方纠集郑喜秋、张盛荃、贾某、赵玉晨在本市九州公园时代小区门口、八中附近、融汇寄卖行等地，多次对牟某及其母亲万某进行辱骂、恐吓、殴打，迫使牟某向郑喜秋给付5,400元，出具20,000元借据，向张盛荃给付5,000元，出具10,000元借据。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条及收条，证实牟某借款情况。 （2）辨认笔录，证实牟某辨认出郑喜秋、杨东方、张盛荃、赵玉晨。 （3）照片，证实牟某手持借款合同情况。 （4）微信转账流水，证实牟某、郑喜秋微信转账情况。 （5）辨认笔录，证实贾某辨认出牟某；赵玉晨辨认出牟某、司机贾某、打人的郑喜秋、在场的杨东方。 （6）被害人牟某陈述，2018年我向小秋借款5,000元，让还10,000元，当时让我拿几捆假钱、身份证拍照，后还不上。我在九州公园被张盛荃抓住拽上车，车里有个男的（赵玉晨），给我拉到融汇寄卖行，小秋是后来的，店里有小秋的哥哥（杨东方），还有个短发男子，小秋进屋就给我脑袋打一拳头，用电棍电我，张盛荃也动手打我，跟张盛荃一起去的男的骂我吓唬威胁我，让我还钱，屋里那个短头发的男的给我怼一杵子，小秋说我还钱晚了，之前还的钱都不算了重新还钱，我让朋友送来5,000元。后我总能接到张盛荃和小秋电话、微信骂我，有天在三百附近张盛荃把我拽上车，在车上给我好几个嘴巴，然后接的小秋，他俩给我拉到四百货大泡子附近，张盛荃拿电棍电我，小秋吓唬我说让我重签欠条，我害怕就同意了，他俩让我重新签了两个欠条，张盛荃是10,000元，小秋是20,000元。小秋让我拿两捆假钱录视频了，张盛荃也让我拿一捆假钱录像。我在长春躲了一阵，快过年了，张盛荃给我妈打电话，吓唬我妈不还钱就把我扔监狱去，我妈害怕了，我和我妈、李姨在大什街肯德基店和张盛荃一伙人见的面，我们给他5,000元， （7）证人万某证言，我是牟某的母亲，牟某借的高利贷的人来我家两次吓唬我、放狠话。2018年4、5月，牟某说被放高利贷的扣住了，让我到融汇寄卖行，她前夫张超也到了，屋里4、5个男的，牟某说被他们用电棍电。2018年7、8月，牟某回来说被放高利贷那伙人拉到岗窑大泡子那，被人逼着重新打了2、3个借条，她害怕领着孩子在长春躲了三个多月，后来给拿了5,000元。 （8）证人袁某12证言，有一天10点多，我接到牟某电话说我在小红帽的寄卖行借高利贷还不上钱，让我有多少钱拿多少，我给她送去1,500元。 （9）被告人郑喜秋供述，2018年2月左右，牟某到店里借了10,000元，答应还20,000元，杨东方让我去她家，我领邓某去的，让牟某赶紧还钱。2018年5月，牟某在寄卖行时，有杨东方、贾某、张盛荃和他在一起的男的，我怼牟某几拳头。张盛荃共找过牟某两次，第二次张盛荃去碧海云天接我，他把牟某打了，后牟某重新给我打了20,000元借条，张盛荃逼牟某给他签了10,000元的借条的事实。 （10）被告人杨东方供述，2018年牟某通过郑喜秋借钱，邓某签的合同，到期还不上了，王晓君让我们处理。张盛荃通过朋友钓鱼把牟某拉到店里，郑喜秋和邓某后回来的，张盛荃和赵玉晨对牟某一顿吓唬，郑喜秋动手打牟某几拳头，张盛荃怼了几杵子。有一天我看到牟某，告诉了张盛荃，张盛荃把牟某拽上车，后来郑喜秋说牟某重新给张盛荃打条的事实。 （11）被告人王晓君供述，我只是借钱给杨东方，这起事实跟我没关系的事实。 （12）被告人邓某供述，牟某的合同是我给的，并录像了，在我们店里看到高斌给牟某几杵子，当时有杨东方、郑喜秋、张盛荃，还有一个不认识的男子在场的事实。 （13）被告人贾某供述，杨东方让我开车拉人去要钱，两个男子坐车用手机打电话，在一建道口的一个小区骗个女的，那女的看见我们往回跑，两个男的下车追，上车后都打骂那个女的，后拉到融汇寄卖行的事实。 （14）被告人张盛荃供述，杨东方是小额贷款老板，下面有郑喜秋和邓某。2018年年初，他说牟某欠他钱让我帮忙找人。2018年3月，我让赵玉晨把牟某调出来，在九州时代我把牟某拽上车，怼了她几杵子，杨东方让我把她带到店里，我、赵玉晨、牟某去时，店里有杨东方、邓某、高斌还有个不认识男子，郑喜秋给牟某几个大嘴巴。2018年4月，杨东方说看见牟某了，我把她拽到我车里，去接郑喜秋。在车里我用电棍怼牟某几下，吓唬她，郑喜秋打了几拳。郑喜秋和我让牟某重新打条，并逼牟某拿假钱录像。2019年1月，牟某给我5,000元，我把10,000元欠条给她的事实。 （15）被告人赵玉晨供述，我受张盛荃指使，和一个男的，一起把牟某调出来，在九州时代把她给拽上车，在车上张盛荃给她一顿骂和吓唬，并一起去四百货寄卖行，寄卖行有个胖子把这个女的拽进屋，连骂带打的事实。 19.2018年4月，被害人郑某2到融汇寄卖行想借款5,000元，与被告人邓某签订30,000元借款合同，实际得款4,800元。因郑某2未按期还款，被告人郑喜秋、邓某、贾某去郑某2的母亲唐某1家进行威胁、恐吓。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同、个人借款协议各一份，证实郑某2签订30,000元借款合同，期限自2018年2月12日至2018年3月12日。 （2）光盘一张，证实是对唐某1家房屋拍视频。 （3）被害人唐某1陈述，我是郑某2母亲。2018年4月，有两伙人来安石镇众志村三组我家催债，第一次小秋领两个男的进院，车上有一人没下来，一个挺瘦的男子拍视频把我家前后都录了，说我姑娘欠他30,000元，我姑娘把房子抵押了，逼我替我姑娘还钱。5、6天后，二队李长贵领他外甥找我，让我替我姑娘还钱，说他有手续，赖着不走，还说要告我姑娘诈骗，吓唬我。这件事把我心脏病吓犯了，成天成宿睡不着觉。 （4）证人郑某2证言，2018年时我去融汇寄卖行借5,000元，实际到手4,800元，欠条上写30,000元，我还了10,300元。后我又向他借5,000元，这次没签合同，钱没到期。郑喜秋就打电话催收，我说我出门了回去还。后他拿着之前的合同到我妈家，给我妈和我妈家房子录视频，让我妈替我还钱，如果不还就收我妈房子。我妈说这帮人来了两次跟黑社会似的，我妈心脏病都吓犯了。 （5）证人李某4证言，邻居都叫我李长顺，2018年春，我姑舅外甥贾某让我帮他找众志村三组老郑家，我去时，看到他在老郑家门口站着，后郁二媳妇和我说，她姑娘欠贾某钱，贾某找不到她姑娘，来管她要钱。 （6）被告人郑喜秋供述，郑某2在融汇借了一次钱，还了一部分，没还完。后又借了一次钱，借完钱就没还钱。之后我找不到她，去她妈家里找了两次，有一次还录了像，一次和贾某去的，一次和邓某去的事实。 （7）被告人杨东方供述，郑某2在融汇寄卖行借过钱，是郑喜秋办的，钱是王晓君出的。借钱过程中我没有威胁、恐吓，郑喜秋负责讨债的事实。 （8）被告人王晓君供述，誉丰寄卖行的经营者是我和马某，杨东方往外放钱，需要钱就找我借，我帮他联系人借钱，按月利二分计算的事实。 （9）被告人邓某供述，2017年郑某2通过郑喜秋到融汇借过钱，合同我做的。郑某2到期没还上，郑喜秋领我到她妈家找郑某2，郑喜秋让我拍视频，当时郑某2母亲在家，没有威胁和恐吓的事实。 （10）被告人贾某供述，2018年夏，杨东方说郑某2到期没还钱，我舅在众志三组住，我舅领我到郑某2母亲家，告诉她妈说，郑某2欠钱了，等回来时联系郑喜秋，我把视频发我们群的事实。 （二）寻衅滋事罪事实 2017年12月16日，被害人李某14因父亲有病想借20,000元，通过介绍由被告人杨东方领到融汇寄卖行，与被告人郑喜秋签订30,000元虚假借款合同，李某14因为利息过高放弃借贷，郑喜秋以付服务费为由向李某14强行索要人民币2,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.辨认笔录，证实李某14成功辨认郑喜秋（小秋）、杨东方（杨姓男子）、王晓君（誉丰寄卖行说了算的人）。 2.视频及电子照片，证实李某14拿着身份证、3万元借款合同。 3.被害人李某14陈述，2017年12月末，我父亲重病，着急用钱，我准备借20,000元，通过一个手机店外号叫猴子的老板，介绍到六条胡同誉丰寄卖行，有个姓杨的男子问了我一些情况，里屋出来个岁数大的男的，姓杨的把我的事跟他说了，这个男的说我这种情况不能借钱。后姓杨的男子把我领到四百货的一个寄卖行，他就走了。寄卖行一个叫小秋的男子，问了我的情况，同意借钱，从一个白色铁皮柜里拿出一份空白借条，管我要身份证，让我自己写借条，我按他说的写了。写完后，我问他为什么借我20,000元，借条上写30,000元，利息太高了，小秋说，他们借钱就这么借，因为我什么资质和抵押都没有。我一看这个寄卖行不是正规的，就说不借了，但小秋说，不借也行，借条都写完了，让我把服务费给他，我问他多少钱，他让我拿2,000元，不拿不让我走，还骂我、威胁我。我当时没有那些钱，管李某5借了2,000元，给小秋微信转了过去，他才让我离开。 4.证人李某5证言，李某14是我侄女，2017年冬天，她说着急用钱，让我给她转钱，我就给转了，转多少记不清了，后来她跟我说是为了还高利贷。 5.被告人郑喜秋供述，2017年12月份，当时是李某14和杨东方联系的，杨东方给我打电话让我接待一下，之后李某14就来店里。当时李某14要借20,000元，我和李某14说要实地考察，需要费用2,000元，李某14同意了，我们就去她家，还准备去她工作的学校，她就不干了，说不想借了，我说你不借了，得把考察费2,000元给了，她开始不同意，后不知道在哪整的钱，给我微信转过来的事实。 6.被告人杨东方供述，李某14先到誉丰寄卖行借钱，王晓君认为有风险，让我把人领去融汇寄卖行，让郑喜秋审核资质，郑喜秋要2,000元费用的事我不知道的事实。 7.被告人王晓君当庭供述，这件事跟我没有关系的事实。 （三）非法拘禁罪事实 2017年8月30日，被害人籍某12与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款4,400元。因籍某12未按期还款，同年9月28日，被告人郑喜秋、高某在“帝九”酒吧、向阳山公园、足行天下足疗店、融汇寄卖行对籍某12限制人身自由长达30余小时，并对其进行辱骂、殴打，迫使籍某12弟弟籍某2给付郑喜秋5,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.借据、欠条、收条、借款合同，证实2017年8月30日籍某12向杨东方借10,000元。 2.出兑协议书，证实2017年9月12日冯某14将酒吧出兑给籍某12。 3.辨认笔录，证实籍某12辨认出陈卓、邓某。 4.视频光盘，证实籍某12在融汇寄卖行、向阳山被骂、被打视频。 5.手机截图及微信转账流水，证实杨东方和籍某12微信转款情况。 6.被害人籍某12陈述，2017年9月从杨东方处借了5,000元，实际得4,400元。到期还不上，一天晚上，郑喜秋和叫什么斌的男子来到酒吧，用电棍电我，拳脚打我，逼我签酒吧转让合同，我被迫签了。后来开车把我拉到向阳山一顿打，还录像了，之后又把我拉到一个足疗店，让我下跪了几个小时，看着我不让我走。第二天早上，他俩又开车拉我到融汇寄卖行，郑喜秋又换个电棍电我，让我下跪，锁门，不让我出屋，他俩都打我，一直到下午，又开车拉我到我酒吧，让我挣钱还他们，后来弟弟给郑喜秋微信转3,500元，第二天上午我弟弟又给郑喜秋转了1,500元。 7.证人籍某2证言，我是籍某12的弟弟，2017年夏，我妈说“我哥在酒吧被人打了”，我到了后看到小秋领好几个人坐着，还有酒吧原来的老板，当时籍某12身上青了。这期间，小秋一劲给我打电话。我害怕，给小秋转了5,000元。 8.证人许某证言，2017年7月，把帝九酒吧租给籍某12，2017年8月中旬，籍某12打电话求救。到酒吧后看到郑喜秋用电棍电籍某12，籍某12跪下了。次日凌晨1点左右，在向阳山，郑喜秋用棒子打籍某12，另一个男子录像。20多分钟后，又开车到福镇一个足疗店，我媳妇冯某14来了后，看到籍某12跪着，郑喜秋用电棍电籍某12。凌晨3点多，我和冯某14走时，籍某12蹲着发信息借钱。 9.证人冯某14证言，在足疗店，郑喜秋说酒吧是他的，手里有一个电棍，一按就啪啪响，他一按籍某12就害怕，就求郑喜秋别打他。 10.证人邓某证言，籍某12是赵某2介绍来的，合同是我出的。 11.证人郭某证言，拘禁籍某12时我不在辽源。 12.证人赵某2证言，籍某12到寄卖行借钱是我介绍的。 13.被告人郑喜秋供述，籍某12开帝九酒吧，向杨东方借了5,000元，打条是8,000元，实际到手4,400元。杨东方让我领人去要钱，在帝九酒吧我电棍电籍某12，高斌用拳头打籍某12，把他弟弟找来还钱。之后领到福镇足行天下，让籍某12在那跪着，我上前打了几下。第二天我和高斌把他带到融汇寄卖行，我用电棍打他，我朋友陈卓来了，给录像，也打了籍某12几下。中午我领高斌、籍某12回酒吧，晚上籍某12弟弟报警调解了，籍某12弟弟给我转了5,000元。 14.被告人杨东方供述，2017年9月，赵某2介绍籍某12借钱，郑喜秋找籍某12要钱，殴打籍某12，我不在辽源，是事后知道的。 15.被告人高某供述，2017年夏，和郑喜秋在酒吧、向阳山、足行天下、融汇寄卖行向籍某12要钱，并殴打籍某12。 （四）非法侵入住宅罪事实 2017年11月5日，潘某12与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。因潘某12未按期还款，被告人郑喜秋、杨东方将潘某12母亲被害人宋某位于本市龙山区九州新城8号楼3单元1107室的住宅门锁打开，进行使用。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.借款合同一份、个人借款协议一份、借据一张、收条一张、欠条一张、还款管理服务说明书一份，证实2017年9月1日，潘某12借款10,000元。 2.房屋出租协议一份，证实房主潘某12将九州新城8号楼3单元1107的55平的房出租给承租方使用，出租时间2017年9月1日到2036年9月1日 3.租金收条及复印件，证实2017年9月1日潘某12收到杨东方现金10,000元。 4.身份证复印件，证实潘某12自然身份。 5.辨认笔录，证实潘某12辨认出杨东方、郑喜秋。 6.被害人宋某陈述，我是潘某12母亲，他之前借高利贷我不知道。我名下有一套住房在九州新城8号楼3单元1107室，我在山东打工时接到一个电话，一个男的说我儿子欠他5,000元让我还钱，后来又骂我，吓唬我。2018年4月我回辽源，发现家里的门打不开了。过几天我叫了修锁开门，发现有人住过的迹象，屋里有吸毒工具。我打电话给我儿子，他让我报警。 7.证人潘某12证言，2017年秋天，我在四百货小红帽上面的小额贷款公司借钱。我直接找小秋，店里还有小秋的哥哥。我准备借5,000元，实际到手3,000元，合同中写的借款10,000元，写了欠条和借条，还有个假的我妈家租房协议，租期99年，还有人给我拍照。后来到期利息没还上，我妈给我打电话说进不去屋。 8.证人高某证言，2017年郑喜秋给我一把九州时代一户人家的钥匙，让我过去帮他收拾房间，他说房子是他的。 9.证人陈某2证言，2018年3、4月份，杨东方说他手里租个房子，现在小秋住。杨东方给小秋打的电话，我找小秋取的钥匙，住了不到20天，就发现门锁换了。 10.证人赵某2证言，曾经介绍潘某12、籍某12、殷可可到融汇寄卖行贷过款。 11.被告人郑喜秋供述，潘某12借钱后不还，我、杨东方、邓某去潘某12家了，杨东方手里有把钥匙，我们开门就进去了，后来杨东方把钥匙给高某了，又借给过陈某2。 12.被告人杨东方供述，2017年，潘某12通过赵某2向我借2,000元，后不还钱了，我就用郑喜秋配回来的钥匙，借给高某，又借给陈某2。去他家好几次，都没人，我让郑喜秋把他家门干开，签了假的租房协议，把锁换了让别人住。 13.被告人王晓君供述，这件事跟我无关。 二、被告人郑喜秋曾因犯诈骗罪于2015年被判处有期徒刑三年，缓刑三年。2017年3月至2018年9月间，郑喜秋与被告人高某、赵某2等人经常纠集在一起，为他人非法讨债，随意殴打他人，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱正常的经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事罪事实 1.2017年4月，被告人郑喜秋因琐事与被害人王某16发生矛盾，后纠集被告人高某、赵某3、冯某12等人，持镐把等将王某16住宅的房门、玻璃砸坏，并对王某16进行辱骂、殴打，迫使王某16搬离该住处。2017年4月25日，郑喜秋伙同高某、赵某2、赵某3、李某2、孟某等人在本市福镇小学附近，再次持镐把、铁管等对王某16施以殴打。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）受案登记表，证实2017年4月25日，向阳分局接到福镇小学对面发生打仗报警。 （2）向阳分局情况说明，证实2017年4月25日，在福镇小学对面，郑喜秋与王某16因债务纠纷发生打仗，分局出警后两人表示不需要公安机关处理，自愿和解，后民警主持签写调解协议。 （3）向阳分局调解协议，证实双方和解互不追究法律责任。 （4）辨认笔录，证实王某16成功辨认出打自己人的是郑喜秋、高某、赵某3；张某2成功辨认出打王某16的人是赵某3、高某、郑喜秋、冯某12、赵某2；王某2成功辨认出郑喜秋的小弟赵某3、高某；李某2成功辨认出高斌、小哲（孟某）是指使其去打仗的人；孟某成功辨认出高斌是指使其去打仗的人及郑喜秋；高某辨认赵某2；赵某2辨认李某2、孟凡哲；郑喜秋辨认赵某3、高某、赵某2。 （5）视听资料，郑喜秋等人砸王某16家玻璃的视频。 （6）被害人王某16陈述，别名王峰，外号疯子。2017年的一天，我在隆基新城的白领公寓3楼的房间，不知道因为什么，小秋领6、7个男的骂我，用砖头砸我家玻璃，用脚踹我家门，把两层玻璃全砸碎了。110来了，给我们带到分局，小秋答应赔我1,000元。过了几天，我给小秋打电话问什么时候给我赔偿钱，他在电话里骂我，不给我钱，我们约好在福镇小学门口见面，我让大秀陪我去的，之后我被小秋一伙人用铁管子、镐把打了。 （7）证人张某2证言，外号“大秀”，2017年夏天，在福镇路小学门口，王某16被小秋领来的人打了，有拿镐把的，有拿军刺的。 （8）证人赵某4证言，2017年的时候，有名租户在租我白领公寓房子时，玻璃被砸了，房门被踹了好几个瘪。 （9）证人王某2证言，2017年2月与王某16离婚，结婚前与郑喜秋处过对象，离婚后郑喜秋问我王某16家在哪，我告诉他的。有一天，郑喜秋给我发视频，我看见他领几个人把王某16家玻璃砸了，我问他为什么这么做，他说为了给我解气。有一天我开车拉着郑喜秋，王某16给我打电话找郑喜秋，郑喜秋让我拉着到福镇路小学。郑喜秋下车去后备箱取的铁棒子，叫什么斌的两个男的也打车过来了，王某16和他朋友大秀也过来了，赵某2也领来三、四个人来了，双方打在一起。 （10）证人李某2证言，2017年秋天，我和小哲在一起，高斌给小哲打电话，接完电话，小哲跟我说高斌有事让去帮忙，让我也跟着去。小哲领我去买了两个镐把，我俩打车去的福镇，在大桥下面看见小秋和高斌围着一个男的打，我和小哲过去打了，赵某2也用拳头打了。 （11）证人孟某证言，高斌是小秋的老弟，是高斌找的我。电话里说让我和李某2去福镇帮秋哥要钱，让我俩准备工具。我和李某2拿两个镐把，动手的人有我、小秋、高斌、赵某3、赵某2，还有李某2。 （12）证人赵某3证言，帮郑喜秋去白领公寓把疯子家砸了。几天之后，在福镇路小学附近打疯子了，参与的人有郑喜秋、高斌、我，郑喜秋从车里拿的铁棒子，李某2和昊天也去了。 （13）证人冯某12证言，外号昊天，2017年我帮高斌两次，第一次在白领公寓，有秋哥，贺宣、赵某3、高斌、李某2，我们一起上的楼，用镐把砸玻璃。过了不久，接到高斌电话，说是秋哥让我和李某2去福镇附近办点事，到福镇桥附近下车后，已经打完仗了。 （14）被告人郑喜秋供述，2017年我和王某16（疯子）的前妻是情人关系，听别人说他埋汰我，我问他前妻疯子的住处，给赵某3、高斌打电话，让他俩带家伙去教训他，他俩找来2、3个小孩，拿镐把，啤酒瓶子，到隆基花园白领公寓一楼租房处，砸门踹门，用镐把把他家玻璃砸碎，疯子报警，南康分局警察来调解了。隔了几天，在福镇路小学，我领赵某3和高斌去的，我车里有个铁棍子拿出来给赵某3了，疯子领大秀去的，双方打在一起。有人报警，我们去向阳分局调解的事实。 （15）被告人高某供述，2017年，我和赵某3等人在白领公寓一楼帮郑喜秋砸过一个叫疯子家的门和玻璃。过了几天，郑喜秋给我打电话，说赵某3被人打了，让我去福镇路小学帮忙，我去的时候看见疯子往道对面跑呢，赵某2领人来了，拿的镐把，不知道谁报警了。 （16）被告人赵某2供述，2017年在福镇桥幼儿园对面，帮小秋打架，被打的男子叫疯子。 2.2017年3月至2018年9月，被告人郑喜秋以替他人讨债为名，纠集被告人高某、赵某2、赵某3、李某2、孟某等人，在辽源市工商学校，以“摆队形”的方式聚众造势，威胁、恐吓该校教师李某17，迫使被害人李某17给付郑喜秋9,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）收条7张，证实2017年12月21日至2018年9月21日，李某17还郑喜秋9,000元。 （2）出警说明，证实2017年10月经开分局接到报警，经了解系商校老师与他人有债务纠纷，经双方协商，要钱男子离开，未发现有其他违法行为。 （3）微信转账记录，证实郑喜秋于2018年3月21日向巩某转款2,000元。 （4）辨认笔录，证实高某辨认出周鑫禹；郑喜秋辨认出赵某3；高某辨认出赵某2、赵某3；赵某3辨认出高某、李某2；李某2辨认出赵某3、高某、孟某。 （5）视听资料，证实郑喜秋等人两次去商校找李某17要钱的视频。 （6）被害人李某17陈述，我欠潘某147万块钱，潘某14说他委托郑喜秋管我要钱。2017年9月到2018年9月，郑喜秋领人到辽源市工商学校找我要钱，每次都威胁、恐吓、吓唬我说“让我上班不消停”，如果不还钱就把我工作弄丢，让我在学校丢人，还要给我做条幅。因为我有点怕郑喜秋，怕他们整出别的事，影响我的家庭和工作。从12月份起，我就陆续给郑喜秋钱，一共分七次给郑喜秋9,000元，我有七张收条，都是微信转账。 （7）证人潘某14证言，2016年李某17向我借了10万元，约定一年期限，到期后我多次要他都说没钱，后来陆续还了8,000余元，剩下的一直没还。2017年我在巩某那借了30,000余元，他是开小额贷的。到期我没还上钱，巩某找我要钱，我说李某17欠我钱，你要是能要来就顶账，我就把李某17的联系方式和工作单位都告诉巩某了，我不认识郑喜秋。 （8）证人巩某证言，李某17欠潘某14钱，潘某14欠我钱。我让小秋去商校找一个叫李某17的要钱，时间是2016年或2017年3、4月。后来我和郑喜秋见面，郑喜秋给我2,000元，他说李某17就给这些。 （9）证人王某3证言，我是工商学校保卫科科长，2017年3月到2018年4月，郑喜秋领一伙人到学校找李某17老师要钱，每次都说李某17不出来就要挂条幅吓唬李某17。 （10）证人鞠某、胡某、司某证言，证实2017年夏天，有人到我们学校找李某17要钱，领头的人叫郑喜秋，来过5、6次。 （11）证人赵某3证言，2017年夏天，帮郑喜秋去商校要过二次钱。我们就是给郑喜秋造势、摆面，吓唬对方，让对方还钱，走的时候郑喜秋让我给拍个视频。 （12）证人李某2证言，有一天高斌打电话让我去商校溜达，我过去之后看到不少人在商校门口待着，我问咋回事，他给我介绍个男的是他大哥，让我叫秋哥，说有个老师欠秋哥钱，让我在那陪着待一会，秋哥和高斌进学校里了，出来的时候有个男的给我们拍视频。 （13）证人孟某证言，去商校要钱我去过一次，是小秋开车拉着我、高斌、赵某3，还有谁记不住了。到商校门口，高斌和小秋进院里了，这次去就是帮小秋摆队形。 （14）被告人郑喜秋供述，因为李某17欠潘某14钱，潘某14欠巩某钱，巩某让我帮忙要钱，我们就去商校找李某17要钱。我没有威胁和恐吓过李某17，我就是说让他还钱，不还钱我天天来，不还钱我就找校长之类的话。我每次收钱都给李某17打条了。每次我都领高某、赵某3及他们手底下的小孩，有7、8个人去。 （15）被告人高某供述，我跟郑喜秋去商校找一个老师要钱一共去了两次，就是给郑喜秋造面和造声势，摆个队形，让对方快点还钱。 （16）被告人赵某2供述，我跟郑喜秋去商校找一个老师要钱一共去了三次。 3.2017年夏，因被害人李某18介绍孔祥文向李美娇借款，后来找不到孔祥文了，李美娇的哥哥被告人马子玥就向李某18索要钱款，遂纠集被告人杨东方、郑喜秋、高某、邓某，在李某18家中等地以喷涂等方式对李某18威胁、恐吓，迫使李某18向马子玥出具5,000元的欠条，后实际给付马子玥4,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实在李某18家喷字情况。 （2）抵押借款合同，证实2013年9月18日，抵押人孟德新、蔡长华，抵押权人王振阳。借款17万元，两个月后还款18万元。 （3）视听资料、电子数据、光盘，证实在李某18家楼道和楼宇门喷漆的事实及杨东方用微信给马子玥发郑喜秋等人在李某18家喷漆视频。 （4）被害人李某18陈述，我有个同学叫孔祥文，做买卖资金周转不开，想用他弟弟的房子抵押借款，我家邻居李美娇正好是做小额贷款的，我给他俩搭个桥。后来听说是李美娇和她哥哥马子玥一起借了10多万元，孔祥文倒闭了，找不到孔祥文了，起诉到法院也没要到钱。2017年夏天，李美娇和马子玥派人吓唬我，威胁我说孔祥文的利息让我还，我没办法给李美娇打了个5,000元欠条，他们连续两次上我家骚扰我，无故闹事，替人讨债。第一次，我报警了，第二次，我回家看到楼宇门、楼上房门、四周墙壁上及三楼、四楼楼道墙壁上让人喷上字，写李某18还钱字样，我打110报警了，后来我给马子玥4,000元。 （5）被告人杨东方供述，2017年9月，马子玥找我帮忙要钱，我安排的郑喜秋，高斌每次都去了。其中一次是南环移动公司后院，马子玥领着郑喜秋和高斌到欠款人家认地方，后来要到钱了，给我1,000元。 （6）被告人郑喜秋供述，2017年10月份左右，杨东方跟我说有个女的管他哥马子玥借钱了，让我找人去要。我领高斌去南环移动公司后院这个女的家楼下，我给这个女的打电话约她下楼，我吓唬这个女的说不还钱这件事肯定没完，天天领人来，然后我就走了。第二天下午，我又和高斌一起去的，用手喷漆给她家楼宇门和房门喷上了“欠债还钱”。这个女的报警，东吉分局出警调解，这个女的还了4,000元。 （7）被告人高某供述，2017年郑喜秋领我和邓某去吉明小区后院找一个女的要钱。第一天，在门口我和郑喜秋给那个女的骂了。第二天，我们在楼道内喷漆的事实。 （8）被告人邓某供述，2017年8、9月份，郑喜秋找我、高某去南环移动附近帮别人要钱，郑喜秋和高某上楼喷漆。 （9）被告人马子玥供述，2017年因李某18介绍的人还不上钱，我找杨东方帮忙要钱，我领郑喜秋等人去李某18家认的门，怎么要的我不知道。后来李某18给我4,000元，我给杨东方、郑喜秋每人1,000元。 4.2017年12月22日，被告人郑喜秋伙同周某1（另案处理），因被害人滕某曾诈骗周某1前夫钱款，遂将滕某约至本市六条清河饺子馆附近，在郑喜秋车内，对其威胁、恐吓，后在融汇寄卖行，逼迫腾某向周某1出具32,000元的欠条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借据及收条，证实滕宝钢欠周某132,000元。 （2）辨认笔录，证实腾某辨认出小秋就是郑喜秋。 （3）刑事判决书，证实腾某因犯诈骗罪，于2011年10月13日被判处有期徒刑六年。 （4）被害人腾某陈述，2017年12月22日，我和邓某签完借款合同，去六条胡同清河饺子馆找杨东方要钱。看见杨东方、小秋、周某1在一起吃饭。我因为诈骗周某1前夫的钱被判徒刑六年，其实我已经还她前夫18,000元。小秋和周某1让我上车。在车上，小秋和周某1让我还钱，我说我没钱，周某1让我打个欠条，我不同意，小秋就吓唬我，我同意了。 （5）证人周某1证言，2011年，腾某因为骗我前夫刘伟明的50,000元被判刑了。钱是我从家里拿的，腾某两次给了我18,000元，还欠我32,000元。后来我跟郑喜秋说了腾某欠我钱的事。2017年12月的一天，郑喜秋打电话让我到清河饺子馆。在清河饺子馆见到了腾某，我和郑喜秋、腾某上了郑喜秋的车。我让腾某还钱，腾某说没有钱，最后腾某同意打个欠条。我们就一起到四百货附近的一个门市房，郑喜秋让腾某打了一个32,000元的欠条，我给拍照、录像。 （6）证人邓某证言，滕某通过我在融汇寄卖行签的合同，我发到群里后，郑喜秋说滕某跟他之前的媳妇有矛盾，让我把人留下，我把他领到六条胡同清河饺子馆找杨东方。 （7）被告人郑喜秋供述，滕某是我们客户，邓某联系的。我之前的对象周某1跟我说过滕宝钢欠她钱的事。我就给周某1打电话，让她到六条胡同清河饺子馆。见到滕宝钢后我们三个人就上车了，他俩怎么唠的我没参与。 （二）敲诈勒索罪事实 2017年5月1日，被害人陈某12与被告人于更彬签订30,000元虚假借据，实际得款20,000元。因陈某12未按期还款，被告人于更彬、郑喜秋、高某多次对陈某12及家人以喷涂、打砸等方式进行威胁、恐吓，迫使陈某12给付于更彬90,000余元及耕牛一头。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.陈某12家被喷涂、玻璃被砸碎的照片，证实于更彬、杨东方、郑喜秋、高某在其家喷字、玻璃被砸的情况。 2.房屋买卖协议书一份，证实陈某12向于更彬借款用房屋抵押情况。 3.陈某12银行流水，证实2019年5月2日到9月21日陈某12向于更彬还款情况。 4.辨认笔录，证实陈某12、谢某2、谢某12辨认出于更彬；谢某13辨认出于更彬、高某、郑喜秋；于更彬辨认出郑喜秋、杨东方；郑喜秋辨认一起讨债的赵某3、高某、融汇老板杨东方、让自己去要账的于更彬。 5.光盘，证实陈某12家被喷漆，被砸情况。 6.被害人陈某12陈述，2017年7、8月，我通过关瑜、宴平向于更彬借款30,000元，实际到手20,000元，同时签订了用我家房屋做抵押的买卖合同，我跟我对象谢某12签的字。过了10多天于更彬追我还钱，我还不上本金，就又支付了4、5个月利息，每次10,000元，期间有一次在四百货缸窑大泡子我去晚了，让我多打2,000元，并威胁我，逼我打了90,000元的欠条，以后每隔十几天就给我打电话威胁我，给我发微信。又几次领人到我家砸窗户，喷字，磕碜我。后来他又领人把我家价值2万多的牛拉走了，顶了1万元钱。因为这些事，我大女儿也不敢上学了，我二女儿也跑到亲属家住了，我和我对象常年在外打工挣钱还债。后来我老公公的弟弟谢某2帮助找人给于更彬30,000元，这事才算了。 7.被害人谢某12陈述，2017年5月份，我妻子陈某12向于更彬借钱，于更彬吓唬我，来我家讨债把牛拉走了，还向墙上喷漆，砸玻璃。我大女儿辍学了，我二女儿也跑到亲属家住了，我老叔谢某2帮助找人给于更彬30,000元。 8.被害人谢某13陈述，有人向我妈要钱，我遇见了三次，第一次是一男一女，要我妈妈电话号还威胁我和我姐。第二次还是这个男的领五、六个人，跳进院子，吓唬我们，砸玻璃。第三次，一个胖子领2、3个男的，我妈吓得藏柜子里，他们喷玻璃吓唬我们，我姐妹两人和母亲都吓得不敢在家待了。家里被砸烂，墙和房子四周被喷满骂人的话。我姐辍学，我成绩下降，我妈妈害怕在外打工。 9.证人谢某2证言，2017年秋天，我侄媳妇陈某12向于更彬借高利贷，利息还不上，对方来她家闹事，把牛拉走，砸玻璃喷漆，吓得陈某12的大女儿辍学，小女儿不敢在家去亲戚家住，最后我出面凑了30,000元给了于更彬。 10.证人王明明证言，2017年6、7月份，张玉林打电话让我拉牛挣运费，谢某12家当时有张某3、谢某12和谢某12父亲在，谢某12妻子为还高利贷将牛抵押给一男一女，我出了13,500元，这一男一女将牛卖给我。 11.证人张某3证言，2018年5、6月份，我小舅子媳妇陈某12向于更彬借了30,000元高利贷还不上，那帮人去她家要钱，将牛拉走了，将玻璃砸了，墙上喷油漆，恐吓她的家人，我见过三次。最后谢某2给于更彬30,000元才解决了这件事。 12.证人姜某12证言，2017年谢某12借了高利贷，我看见他家玻璃被砸碎，墙四周都让人喷漆了，他家人也都吓跑了，大女儿不敢上学。谢某2怕要钱的人耍赖通过电话找到了我，当时在腾振林队长家，谢某2将30,000元给了一男一女，我在旁边。 13.被告人于更彬供述，我向陈某12放贷4万元，利息是5分利，我给陈某12拿了32,000元，和她签了一个假的房屋买卖协议，后来她还利息总计2万元，又用一头牛顶账，我把牛卖了13,300元。后她不还钱了，我和我媳妇刘丹丹去陈某12家要了2次钱，并对她家的2个小孩说了一些狠话。我领着小秋去认的陈某12家位置，小秋领人去的陈某12家，把她家玻璃砸了、四周喷漆了，后来陈某12的叔公公跟我商量给我拿了30,000元的事实。 14.被告人郑喜秋供述，于更彬跟我说陈某12欠他钱，让我去要钱，并答应给我10,000元，我总共去陈某12家三次，第一次是许斌领我和高斌（高某）去认的门，第二次是我和高某及高找的几个小弟去的，告诉陈的亲属和小孩还钱，不还钱还得去他家闹。第三次还是我和高某及高找的几个小弟去的，在陈某12家喷涂的字，用大喇叭放“陈某12，谢华强欠债还钱”。 15.被告人高某供述，2017年8月，郑喜秋找我帮忙要钱，在渭津的一个村里，我们一共去了两次，去了四个人，第一次去放了一会大喇叭，第二次喷漆了并用砖头把玻璃给砸碎。 公诉机关当庭出示的综合证据材料如下： 1.书证，常住人口信息查询，证实各被告人自然身份信息情况。 2.抓获经过，证实赵某2于2019年5月22日主动投案，其余各被告人均系抓获到案。 3.刑事判决书、行政处罚决定书、吸毒人员信息详情，证实郑喜秋2014年12月7日、2016年5月17日、2016年7月21日因吸食毒品分别被行政拘留十五日、五日、十五日，2015年8月27日犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20,000元；2018年11月27日因犯寻衅滋事罪，被撤销缓刑，执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000元；杨东方2018年11月7日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年；王晓君2013年12月5日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年；贾某2018年11月23日因犯交通肇事罪，被判处有期徒刑四年；赵某22010年6月2日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑六年。 4.融汇寄卖行工商手续，证实经营者姓名为杨东方，经营范围是旧物寄卖，房屋贷款信息咨询服务。 5.银行流水，证实杨东方、郑喜秋、邓某、贾某、王晓君银行卡交易情况。 6.欠条，证实2017年10月27日杨东方借款200,000元，没有借款人姓名。 7.冻结、查封、扣押、协助查询财产通知书，证实查封郑喜秋辽源市龙山区颐和人家小区15号楼621室55.33平方米住宅1套及×××牌照灰色小型面包车1辆；查封王晓君辽源市龙山区银河花园11号楼604室77.07平方米住宅1套及×××牌照灰色小型普通客车1辆和抵押物项链1条、貂皮大衣2件；查封郭某无锡市滨湖区溪湾雅苑二区19号楼1102室104.22平方米住宅1套及×××牌照白色宝马车1辆；扣押杨东方犯罪所得人民币5,000元；扣押张盛荃犯罪所得人民币3,600元；扣押马子玥犯罪所得人民币4,000元；冻结杨东方、郑喜秋、王晓君、邓某、贾某银行账户余额共计172.97元；查封王晓君、马某、郭某银行账户；扣押杨东方手机2部、郭某手写借款明细3张、马子玥手机1部、邓某手机1部、于更彬手机1部。 8.辽源市龙山区誉丰寄卖行个体户注销情况、龙山区市场监督管理局出具情况说明，证实誉丰寄卖行的法定代表人李俊丽，经营范围旧货寄卖，营业场所是吉林省辽源市人民大街509门市。成立日期2014年5月19日，注销日期2018年11月7日。 9.马某与杨东方的微信转账流水，证实马某于2017年9月14日至2018年7月11日分27次给杨东方转款228,457.44元。 10.证人陈某13证言，自己经营的位于六条胡同的淘宝店，是2019年5月份从王晓君手中兑下来的，原来叫誉丰寄卖行。 11.被告人郑喜秋供述，2017年夏，杨东方开融汇寄卖行让我跟他暴力讨要高利贷。杨东方是法人，出钱经营，成立前期出资人是郭某，手底下有我、邓某、贾某。借高利贷的流程是在店里了解客户情况，然后让客户领我们到家里或单位看，我们拍照录像，杨东方定利息，邓某出合同。虚高的合同样本是杨东方、邓某、郭某去苏州学习的，回来后邓某管理合同，有时我和杨东方、郭某也签过。后来杨东方和王晓君、二宝（马某）合开誉丰寄卖行，从这个时候开始，钱都是王晓君、马某出，誉丰寄卖行合同如果是融汇出的，杨东方、王晓君、马某分三分之二，剩余三分之一我和杨东方、邓某平分。我有两个小弟赵某3和高某，他俩手下还有几个小弟。杨东方让我要钱时，我给他俩打电话领人来。我们打电话威胁、恐吓对方，或在楼下及家门上喷漆，不行就揍对方一顿。 12.被告人杨东方供述，2017年8月至2018年6月，我经营融汇寄卖行并任法人。我负责出资，邓某负责做合同和照相，郑喜秋负责把控风险和要账，挣的钱我们三人平分。要是郭某出资，就给她一部分。郑喜秋属于社会人，在辽源比较有名气，手下有高某和赵某3，他俩还有很多小弟。经营模式是郑喜秋先问客户情况，看能不能放款（控制住客户），邓某做合同，然后他俩到客户家实地考察。我和郑喜秋一红一白，郑喜秋吓唬、威胁借款人，我把话拉回来争取把钱要回来。我买了7、8个电棍，为了吓唬客户用，又买练功钞，两边固定真钱让客户拿着拍视频用。后来我和王晓君、马某合开誉丰寄卖行，从此融汇放的钱都是誉丰出，王晓君是真正出资人，也是幕后指使者，誉丰的钱融汇负责收，融汇成为空壳，是誉丰寄卖行的下属单位。2017年10月，我将贾某介绍到誉丰寄卖行工作。王晓君审核借贷人资质，有还款能力的留在誉丰寄卖行，有风险的在融汇寄卖行做。我做小额贷也是王晓君让干的，说好赚钱，可以翻倍打借条，这样可以制约借钱人。合同是我从网上下载的，王晓君修改后正式启用。王晓君也单独指使郑喜秋催债，郑喜秋会将暴力讨债视频发到群里，让王晓君和马某看。我和王晓君、马某按三股分钱，我拿到钱后还要和郑喜秋、邓某分。 13.被告人王晓君在公安机关供述，2017年10月，我和马某成立誉丰寄卖行，并与融汇寄卖行的杨东方、郑喜秋、邓某合作一起放钱。杨东方他们负责联系客户，做合同和收钱，后马某不干了，杨东方向我朋友借款200,000元出资，利息二分，我们一起合作放利。誉丰和融汇有个报备专用群，群成员是我、杨东方、马某、郑喜秋、郭某、邓某、贾某。客户钱到期我会在群里提醒杨东方要钱，事后会看到群里讨债视频和照片，我没有参与暴力讨债。 14.被告人邓某供述，2017年8月至2018年3月，我在融汇寄卖行工作，公司有杨东方、郑喜秋及郑喜秋小弟赵某3、赵某2、高某。杨东方和郭某负责出资，郑喜秋负责联系客户和要钱，我负责根据杨东方和郑喜秋的意思给客户签合同和拿假钱照相。合同是杨东方从苏州带回来的，郭某帮忙写合同及跟着实地考察要钱，每次她出资会分一部分获利。贾某是誉丰王晓君那边的，负责联系客户和做合同。誉丰是王晓君、马某和杨东方合伙放款。2017年王晓君出资后建了一个群，目的是对放款、抵押、签合同、实地考察、讨债等进行报备。 15.被告人郭某供述，2017年8月，杨东方和邓某、郑喜秋合伙成立融汇寄卖行，用我信用卡套现放贷，我管了一个月账，参与了几次要钱和出合同。后来由誉丰寄卖行王晓君出资，通过杨东方微信，看到郑喜秋在群里发过喷字、泼油漆。王晓君总是指使郑喜秋、杨东方讨债，誉丰寄卖行合伙人是王晓君、马某、杨东方，他们平分钱，还有个跑腿的叫贾某，王晓君和马某在融汇寄卖行也说了算。 16.被告人贾某供述，2017年9月，誉丰寄卖行开始经营。工作人员有我、王晓君、马某，我负责签合同。杨东方和邓某是在苏州学习回辽源开的小额贷款公司，誉丰和融汇寄卖行都是王晓君、马某、杨东方出资，王晓君总负责，马某管账，杨东方负责融汇的放款、清两家寄卖行的账，两家店的合同都是杨东方提供。两家寄卖行合在一起后，杨东方建了个群，叫誉丰报备群，群里有王晓君、马某、杨东方、郭某、郑喜秋、杨东方和我，每当有借款到期，王晓君和杨东方在群里喊，郑喜秋就负责去要钱，王晓君安排我们办啥事，我们都在群里发办事视频或照片给王晓君看。 17.被告人高某供述，郑喜秋和邓某是融汇寄卖行的，老板是杨东方，因为郑喜秋要高利贷需要人帮忙，我和赵某3给郑喜秋摆队形、搞面、造声势，郑喜秋供我们吃喝玩乐，有时也给零花钱。 18.被告人赵某2供述，2017年郑喜秋说开了个寄卖行，老板是杨东方，下面有邓某、郑喜秋小弟高某、赵某3和我，我帮着发过传单，要过高利贷。 本院认为，被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某、郭某在实施“套路贷”犯罪过程中，人员固定，分工明确，多次以暴力、威胁或其他手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，系恶势力犯罪集团。其中，郑喜秋、杨东方、王晓君在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，为首要分子；邓某、郭某、贾某为其他成员。被告人郑喜秋经常纠集被告人高某、赵某2，以暴力、威胁手段多次实施违法犯罪活动，系恶势力犯罪团伙。其中，郑喜秋为纠集者，高某、赵某2为成员。被告人郑喜秋、杨东方、王晓君应按照集团所犯的全部罪行承担刑事责任；邓某、贾某、郭某、高某、赵某2系从犯，应对各自所犯罪行承担刑事责任。 被告人郑喜秋多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重;在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。其原判决刑罚没有执行完毕，应数罪并罚。被告人杨东方多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；强拿硬要公私财物，情节严重；以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，应数罪并罚。被告人王晓君多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；强拿硬要公私财物，情节严重；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，应数罪并罚。被告人高某多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重;在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人邓某多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚；被告人贾某多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，原判决刑罚没有执行完毕，应数罪并罚。被告人于更彬、郭某、张盛荃、赵玉晨多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人赵某2随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人马子玥强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某、郭某犯诈骗罪，证据不足，不予支持。被告人赵某2在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；对公诉机关指控的郑喜秋犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，杨东方、邓某、郭某、贾某、于更彬、张盛荃、赵玉晨犯敲诈勒索罪，高某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，赵某2、马子玥犯寻衅滋事罪，各被告人均无异议，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某、郭某敲诈勒索数额既有即遂，又有未遂，以犯罪既遂酌情从重处罚；郑喜秋、高某、杨东方非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，从重处罚。辩护人、被告人关于郑喜秋、杨东方、邓某、高某、郭某、于更彬、赵某2、张盛荃应从轻处罚的辩护意见及辩解，与事实相符，予以采纳；关于邓某不应对所有犯罪事实负责的辩护意见及辩解，因邓某并非犯罪集团首要分子，予以采纳；关于邓某不构成非法侵入住宅罪的辩护辩解意见，因在案证据只有同案郑喜秋的供述，没有其它相关证据佐证，予以采纳；关于邓某、赵某2、郭某不构成非法拘禁罪的辩护辩解意见，因各被告人均没有实施非法拘禁他人的犯罪故意和实际行为，予以采纳；关于郭某有自首、立功表现的辩护意见，与事实不符，不予采纳，但鉴于郭某到案后主动向公安机关上交了“套路贷”有关资料，为案件的侦破起到了一定作用，可以酌情从宽处罚；关于郑喜秋检举他人有立功情节的辩护意见，因没有提供相关证据，不予采纳；关于郑喜秋、王晓君不是恶势力犯罪集团首要分子、贾某不是成员的辩护辩解意见，经查，王晓君虽然不承认与杨东方的合作关系，但其实际组织、实施“套路贷”犯罪，有各被告人在案供述、被害人陈述和微信聊天记录等证据证实，足以认定。郑喜秋虽然不是“寄卖行”管理者，但在案证据证实其负责组织、实施整个犯罪集团的“索债”活动，与杨东方、王晓君共同起组织、领导、策划作用。贾某明知杨东方、郑喜秋等人实施“套路贷”犯罪，仍接受领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，应确定为组织成员。故辩护辩解意见与事实不符，不予采纳；关于犯罪数额的辩护辩解意见，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定：“虚高债务”和以“利息”“保证金”....等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。据此规定，本案按照犯罪结果区分了犯罪既遂和未遂数额。故辩护辩解意见与法律规定不符，不予采纳。马子玥辩护人当庭提供的“马子玥与李某18有债权债务”的相关书证，因与本案认定的事实无关，不予采信。 综上，根据被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、高某、贾某、邓某、于更彬、郭某、赵某2、张盛荃、赵玉晨、马子玥犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第九十七条的规定，判决如下： 一、被告人郑喜秋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币40万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；前罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币42万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2037年9月26日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人杨东方犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2031年5月26日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人王晓君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2029年7月24日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人高某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2026年11月6日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 五、被告人贾某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元；前罪判处有期徒刑四年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2025年7月15日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 六、被告人邓某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年6月3日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 七、被告人于更彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年6月5日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 八、被告人郭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2022年7月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 九、被告人张盛荃犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年5月15日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十、被告人赵某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止） 十一、被告人赵玉晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年7月1日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十二、被告人马子玥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年5月28日止） 十三、责令被告人郑喜秋、杨东方、郭某退赔被害人吴某5,000元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君退赔被害人李某112,600元，退赔被害人李某1295,000元，退赔被害人徐某27,700元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某退赔被害人侯某3,100元，退赔被害人袁某114,300元，退赔被害人张某1139,000元，退赔被害人潘某116,000元，退赔被害人王某1127,000元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、贾某退赔被害人张某133,500元，退赔被害人孙某1,300元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、郭某退赔被害人姜某116,000元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、郭某、贾某退赔被害人于某137,800元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某退赔被害人冯某1119,500元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某、郭某退赔被害人潘某1110,000元；责令被告人郑喜秋、杨东方、王晓君、邓某、贾某、张盛荃、赵玉晨退赔被害人牟某19,900元。 十四、责令被告人郑喜秋、高某、赵某2退赔被害人李某17赃款人民币9,000元。 十五、责令被告人杨东方、郑喜秋、高某、邓某、马子玥退赔被害人李某18赃款人民币4,000元。 十六、责令被告人于更彬、郑喜秋、高某退赔被害人陈某12赃款人民币95,500元。 十七、被告人郑喜秋、杨东方、王晓君实际给付的“本金”302,000元系犯罪工具，予以追缴、上缴国库。 十八、公安机关扣押在案未随案移送的被告人杨东方违法所得人民币5,000元、张盛荃违法所得人民币3,600元、马子玥违法所得人民币4,000元，杨东方手机2部、马子玥手机1部、邓某手机1部、于更彬手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 十九、公安机关在王晓君处扣押的抵押物项链1条，返还给被害人王某13；扣押的抵押物貂皮大衣2件，因无法确认被害人，由扣押机关暂扣。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 审 判 员  杨海燕 审 判 员  付丽梅 人民陪审员  王 冰 人民陪审员  丰 丽 人民陪审员  李 静 人民陪审员  宋俊艳 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  郭 峰 书 记 员  韩艺迪