长春市绿园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0106刑初190号 公诉机关长春市绿园区人民检察院。 被告人阎少波，男，1991年10月28日生，汉族，吉林省辉南县人，初中文化，无职业，户籍地吉林省辉南县,居住地长春经济技术开发区世纪大街东环城路橡树公馆。曾因吸毒于2018年7月17日被行政拘留五日。因本案于2018年11月7日被刑事拘留;同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人彭姣姣，女，1993年9月12日生，汉族，吉林省辉南县人，初中文化，无职业，户籍地吉林省辉南县,居住地长春市清河街德惠路西昌小区6-501室。因本案于2019年6月14日被刑事拘留；同年6月25日被取保候审。 长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2019）195号起诉书指控被告人阎少波犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。在审理过程中，长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑追诉（2019）8号起诉书指控被告人彭姣姣犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。长春市绿园区人民检察院指派魏琳、马勍出庭支持公诉，被告人阎少波、彭姣姣到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市绿园区人民检察院指控：一、2018年10月18日16时左右，被告人阎少波在吉林省梅河口市世纪星手机店内,以向被害人甘某借用钱款以偿还支付宝欠款为由，诈骗甘某人民币4000元。 二、2018年10月21日11时左右，被告人阎少波在吉林省梅河口市北方大厦1楼融达超市,以向被害人贾某借用钱款以偿还信用卡欠款为由，诈骗贾某人民币9000元，后又以同样理由诈骗被害人贾某、邢某人民币6500元。 三、2018年10月25日13时左右，被告人阎少波在长春市经开9区酱骨头小油饼饭店内,以向被害人杜某借用钱款以偿还支付宝欠款为由，诈骗被害人杜某人民币5210元。 四、2018年11月4日12时左右，被告人阎少波在长春市威海路福临农贸市场内,以向被害人张某借用钱款以偿还支付宝欠款为由，诈骗被害人张某人民币3000元。 五、2018年11月6日11时左右，被告人阎少波在长春市汽开区华港车市内,以向被害人徐某借用钱款以偿还支付宝欠款为由，诈骗徐某人民币4000元。 六、2018年11月6日15时左右，被告人阎少波在长春市绿园区万嘉花园1期102门市，以向被害人陶某、卢某借用钱款以偿还支付宝欠款为由，诈骗陶某、卢某人民币8000元。 七、2018年10月21日上午11时许，被告人阎少波（已起诉）伙同被告人彭姣姣在梅河口市北方大厦融达超市内以支付宝被冻结需要钱解封并承诺给对方好处费为名义,诈骗被害人贾某人民币15500元，该笔款项阎少波全部用于网络赌博。 公诉机关就上述事实向法庭提供了受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息详细信息、在逃人员登记/撤销表、谅解书、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、微信、支付宝转账记录、借条、彩票网站截图、银行卡交易明细清单、刑事判决书、释放证明书、起诉书、行政拘留记录单、吸毒人员动态管控信息单、户籍信息、情况说明、现场指认笔录、辨认笔录、搜查笔录、被害人陶某、卢某、甘某、杜某、张某、徐某、贾某、邢某的陈述、被告人阎少波、彭姣姣的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人阎少波诈骗他人财物,数额共计39710元，被告人彭姣姣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额共计15500元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阎少波系多次诈骗，被告人彭姣姣具有自首情节。 被告人阎少波对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为其没有非法占有的故意，被害人处分财产不是因为其虚构的事实，其行为不构成诈骗罪。 被告人彭姣姣对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明，一、2018年10月18日，被告人阎少波在吉林省梅河口市世纪星手机店内,以向被害人甘某借用钱款以偿还支付宝后立即透支出现金还给被害人为由，诈骗甘某人民币4000元。案发后已退赔被害人人民币4000元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实： 1.被害人甘某手机账单截图证明，被害人甘某2018年10月18日14时39分通过扫二维码付款给被告人阎少波所持微信4000元（收款微信号为pj938586085）。 2.借条证明，阎少波从甘某处取得4000元钱的事实。 3.谅解书证明，彭姣姣家属退赔被害人甘某人民币4000元，被害人对彭姣姣表示谅解。 4.证人彭姣姣的证言证明，2018年10月16日，我和阎少波在梅河口市世纪星手机店内,买了两部手机，2018年10月17日我俩一起去手机店,把手机退了。我俩就走了,然后阎少波给手机店老板打电话借钱,手机店老板没借给他,阎少波又给手机店老板打了一遍电话,我不知道他们是怎么沟通的,我俩又去手机店了,阎少波和手机店老板说：“你给我转微信吧。”然后，阎少波拿我的手机让手机店老板把钱转到微信里了。阎少波把钱借来以后,他把钱在赌博网站上给输了,阎少波还不上对方钱,阎少波让我出去借钱。我也借不到钱,我拿着手机走了。我就没回去找阎少波。 5.被害人甘某的陈述证明，我是开手机店的。2018年10月16日,进来我家一男一女，自称是两口子，当时他们在我家店里买了两部手机，2018年10月17日的时候，他们俩个又过来找各种理由把两部手机退了。后来那个男的给我打电话说要向我借6000元钱,还一下支付宝,说支付宝到还款日了，被我给拒绝了，之后下午一两点的时候那个男的又给我打了两个电话，还是跟我说借钱的事情，又被我给拒绝了，到了当天下午4点多的时候，那个女的给我打电话说，说自己弄到了2000元钱，求我帮帮她，借给她4000元钱还支付宝，那个女的还说还完支付宝马上就套现把钱还给我,当时我为了多拉几个客户，我就答应了。他们两个过来之后,我用手机微信拍码付款的方式给那个女的手机里转了4000元钱,等他们还完支付宝以后，他们就说支付宝被封了,钱转不出去了，说要去银行取钱给我，那个男的称自己去银行取钱,那个女的留在我店里等着，大概过了半个多小时男的回来跟我说，银行卡里的也被封了，现在取不出来钱。我说让他们找人借一借，那个男的说借不到要把他们两个的身份证放我这里，钱明天在给我，我当时没有同意。我让他们找人借，把钱还给我，他们俩就说借不到，我让他们回家取，他们说不能让家里人知道，也不回家取钱,随后我就报警了,那个女的看我报警以后就说要回家看看能不能借到，然后就把我给她转钱的那个手机拿走了,我和他到派出所以后他就说没有钱，经过协商他给我写欠条，并且把父母的电话都留了下来，如果第二天不还我钱就让我联系他父母,到第二天我给他打电话他说让我在等几天，我又给他所留父母的手机号，发现他留的手机号都是假的,根本就不是他父母的手机号码。开始我不认识，后来我知道那个男的叫阎少波，那个女的我不认识。 2018年10月18日我给阎少波拿的手机扫码转的账。之前我说是2018年10月17日骗我的钱，是我记错了，看到转账记录,应该是2018年10月18日，对方收钱的微信应该是阎少波女朋友的。阎少波和阎少波女朋友一起拿手机来的,阎少波女朋友向我出示的手机微信二维码,阎少波在旁边做我的工作。阎少波收钱的微信号是pj938586085,微信名叫:我。 6.被告人阎少波供述证明，2018年10月16日，我和彭姣姣一起到梅河口市世纪星手机店，我俩在世纪星手机店买了两部手机。2018年10月17日我俩又去那家手机店把手机退了。然后我向手机店老板借钱还一下支付宝，等我把支付宝里的钱解冻了，再把钱还给老板。开始老板不同意，之后我又给老板打电话借钱，老板同意了，我就和彭姣姣一起回到手机店，手机店老板用手机微信扫码的方式转给我4000元钱，转给我钱后，我把钱转到阿里彩票，网址我记不住，在手机里面，账号好像是：938526085，密码：QWE123，我记得不太清楚，玩北京赛车，把钱都输了。我还不了手机店老板钱，对方就报警了。彭姣姣说借钱她就走了，我和手机店老板一起到派出所了，我在派出所给手机店签了欠条，并给手机店老板留了我父母电话。我收款时用的是Pj93856085,我媳妇彭姣姣的微信。 我用过pj938586085、y121362262的微信号，支付宝用过彭姣姣的，好像也用过我的，账号我记不住了，都是我登陆的，手机也是一直是我拿的，具体到哪个骗钱，用的什么微信，用的什么支付宝，我都没记清。 在梅河口诈骗甘某，转账日期2018年10月18日，我说是2018年10月17日，当时我记错了，应该是2018年10月18日转给我的。 二、2018年10月21日，被告人阎少波伙同彭姣姣在吉林省梅河口市北方大厦一楼融达超市,以向被害人贾某借用钱款以偿还欠款后立即透支出现金还给被害人为由，诈骗贾某人民币9000元，后又以同样理由诈骗被害人贾某、邢某人民币6500元。案发后已退赔被害人人民币15500元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实： 1.被害人贾某手机账单截图证明，被害人贾某2018年10月21日12时31分扫二维码付款给被告人阎少波所持微信4000元（收款微信号为pj938586085）。 2.谅解书证明，被告人彭姣姣家属退赔被害人贾某人民币15500元，被害人对彭姣姣表示谅解。 3.被害人贾某的陈述证明，2018年10月21日上午11点左右，我在超市卖货来了一男一女。这个男的对我说:“我的信用卡欠点钱，你帮我把钱还了,等我把信用卡的钱全部还清之后，我在把里面的钱透出来还给你，然后我不能让你白帮忙，我给你点好处费。”我同意了，之后我给了他5000元现金，之后这个女的就在我家店内等候这个男的去存钱，过了一会这个男的就回来了，回来之后就告诉我说:“我还进信用卡的这些钱不够，客服说需要把所有钱都还清，才能把钱再一次透出来”于是我又通过微信转账的方式转给他4000元，之后我就看这个男士摆弄了一会手机，说要在手机上还信用卡，这个时候我老公就回来了,这个男士对我说:“这4000元钱我应该还给信用卡，我还错了，我转入到支付宝账号了，但是我的支付宝号被冻结了，只能还信用卡之后才能提出来钱还给你们。”然后我老公就给他6500元现金，之后这个男士就让他的女朋友出去存钱，这个男的就留在店内等候，大概半个小时这个女士就回来了，他们二人在我店内坐了一会之后这个男的说要出去吃饭，因为我并不认识他们二人，我老公不允许他们先行离开，之后他们二人把女士的身份证压在这里，给我们手写了一个欠条，我老公就让他们出去吃饭了,但是出去吃饭之后就再也没回来，期间他给我打过几次电话，说让我等一等,之后就再也没有信息了。2018年10月24日之后我就再也联系不上这两个人了。我不认识这两个人，我借钱给他们是因为他们二人许诺我，借钱给他们还信用卡，之后再次把钱透出来，还给我钱，并且给我一些好处费。 4.被害人邢某陈述证明，2018年10月21日12左右我回到超市，我媳妇告诉我看着点一男一女说借他俩人9000元钱，我就问我媳妇是怎么回事，我媳妇告诉我说这男的说需要急还信用卡钱，借他钱能给点好处费。男的说打了一个电话联系了支付宝的客服，说还需要6500元钱存入对应的银行卡里才能解冻，解冻后就能把15500一起还给我。我当时就相信他说的话了，我就去建设银行用信用卡透支提现取出6500元现金，我回到超市借给这个男子。男子拿钱给了一起来的女的，那女的就走了男的留在我店里等着，过了一会男说饿了要去商业街里吃饭，我不放心我就让男的打了一个借条，还让他留下了一个身份证，男的给我一起来的女的身份证，我确认那个女的本人后，我就让男的去吃饭了，之后男的一直没回来，我就在打电话男的说他在杉松岗了要接她母亲取钱还给我，再后来我打电话就不接了，我就和我媳妇来报警了。 5.被告人彭姣姣的供述证明，我和阎少波在梅河口的一家超市借过15500元。2018年10月初，我记不清具体哪天了,我俩到梅河口的一家超市,阎少波也是以支付宝被冻结了,向对方借钱解冻支付宝,然后用借来的钱赌博的方法向超市老板借钱,超市的老板先给阎少波5000元,他把钱输了,又和超市的老板说5000元不够解冻支付宝,又向超市借了4000元,又输了以后,再次向超市老板借了6500元。超市老板把这6500元给我,阎少波让我把6500钱存到我的邮政储蓄银行里。等我回来后阎少波又把这6500元输了,我们还不了超市钱,超市不让我们走，阎少波就让我把我的身份证押到超市了。我俩就走了。阎少波把借来的钱都用来赌博了。 因为阎少波在去超市之前和我说到超市去骗钱用来赌博,如果赢了就把钱还给对方,我俩还能剩钱生活开支用,我就跟他一起去骗钱了，我的微信号是PJ938586085,因为阎少波没有手机,收款的手机是我的，有时候登录的是我的微信。因为阎少波没有电话，他让我跟他去骗钱，我就跟他去了。 6.被告人阎少波的供述证明，2018年10月21日我与彭姣姣一起到融达超市，我和超市的老板娘说借钱把我的支付宝里钱还了，能给她点好处费，我还完以后能把我的钱取出来就给她了，她开始先给我5000元现金，彭姣姣留在店里，我就拿钱去存到银行卡里，我把卡里的钱投到赌博网站里输了。我回去和老板娘说还不够，让她再借我点钱，她又通过微信转账的方式转给我4000元，转到了我的pj938586085。我把这4000元又在赌博网站上输了，我说还缺钱，对方超市男的回来了，我让对方男的又借给我6500元现金，我让彭姣姣去存钱，我看钱到账了，我把这6500元也输了，我还不上钱超市的人不让我俩走，我让彭姣姣把身份证押在那，并签了一个15500元的欠条，我说出去吃饭去了，就没回去。 三、2018年10月25日、26日，被告人阎少波在长春市经开9区酱骨头小油饼饭店内,以向被害人杜某借用钱款以偿还支付宝后立即透支出现金还给被害人为由，诈骗被害人杜某人民币5210元。案发后已退赔被害人人民币5210元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实： 1.被害人杜某手机账单截图证明，被害人杜某分多次转账到被告人阎少波所持手机人民币共计5210元。 2.谅解书证明，彭姣姣家属退赔被害人杜某人民币5210元，被害人对彭姣姣表示谅解。 3.被害人杜某的陈述证明，2018年10月25日13时左右,有一男一女两个人到我家的饭店吃饭,那个男的问我微信里面有没有钱。并让我看了他一眼他手机支付宝里的余额。说他的支付宝里面有6500多元钱,现在钱提不出来,让我给他转2000元,一会他支付宝里的钱能提出来就还给我。我用微信扫描他微信二维码给他转账2000元到他的微信(pj938586085)里。过了一会他和我说他现在2000元钱不够,还让我转2000元,我微信里面的钱不够了,我又用支付宝扫描他提供给我的二维码给他转账2000元到他支付宝账户(彭姣姣)里了。不一会我出去送餐了,他和我家的服务员说他和他媳妇去取钱去,一会回来还钱,那天他也没回来。之后我一直向他要钱,他以各种理由搪塞我。后来我通过微信联系他向他要钱,他又说还需要钱才能将支付宝解冻,又骗我一次260元、一次400元、一次80元、一次470元通过微信转账到他的微信(pj938586085)。之后他还向我要过钱,说再给他转点钱,他的支付宝就能激活了,就能还我钱了,我没再给他。后来我再给他打电话,他就不接了。2018年11月6日还给我打电话说要去我家,让我给他转钱,当场他就能把他支付宝里的钱提出来就能一起都还给我。我不相信他了,我一共被骗了5210元。我和对方不熟悉，我都不知道对方叫什么名字。 4.被告人阎少波供述证明，我在经开九区酱骨头小油饼，以这种方式借了5000元，至今未还。2018年10月几号记不清了，我到一家经开九区的酱骨头小油饼饭店，我和饭店的老板娘说我的支付宝冻结了，能不能借我钱用来解冻支付宝，我总计向他借来5000元钱，用来赌博了，没用借来的钱还支付宝借呗。我把钱转到阿里彩票。我用微信绑定的工行卡和农行卡，把钱转到阿里彩票的。每次别人给我转来的钱都是当时输没的，我以为赢完钱能还给对方，结果没赢过都输了，我和向借钱的人都有过接触。 四、2018年11月4日，被告人阎少波在长春市威海路福临农贸市场内,以向被害人张某借用钱款以偿还支付宝后立即透支出现金还给被害人为由，诈骗被害人张某人民币3000元。案发后已退赔被害人人民币3000元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实： 1.情况说明证明，长春市公安局经开区分局深圳街派出所受理张某被骗一案，由于张某被骗3000元，深圳街派出所受理行政案件，无立案决定书。 2.被害人张某微信截图证明，被害人张某2018年11月4日12时40分许通过微信转账给阎少波所持微信人民币3000元（收款微信号pj938586085）。 3.借条证明，阎少波从张某处取得人民币3000元的事实。 4.谅解书证明，彭姣姣家属退赔被害人张某人民币3000元，被害人对彭姣姣表示谅解。 5.被害人张某的陈述证明，2018年11月4日12点左右,阎少波和一个女的来到我的手机店,阎少波问我能不能还支付宝上的借呗，刚开始我说还不了,后来他央求我帮他还一下并答应给我一百手续费,我在他的央求下就答应了。我用我手机支付宝给阎少波支付宝转去3003元后,阎少波又通过他的微信转到我手机微信3103元之后阎少波就走了。大约过了10分钟左右阎少波出去转了一圈又回到我的手机店,他说他给我还款还快了要求我再给他转3000块钱到他微信之后我就通过我的微信转给他3000块钱他说还支付宝借呗,他说再等几分钟就完事就把钱给我转回来，结果我等了大约40多分钟他还没给我转过来。当时和阎少波一起来的女的坐在我店里阎少波在我的店外溜达并抽烟,他又说支付宝客服冻结了资金24小时钱没法给我转过来我说那不行你得把身份证押给我，他说身份证丢了,他说过24小时再给我转钱我说不行你(阎少波)走了我上哪找你去,他(阎少波)说不行我给你写张借条,第二天他一直没和我联系，我在11月5日9点左右我给他打的电话,他说还没到点(指支付宝解封的时间)，之后我中午给他打电话,电话就打不通了,我打过去他不接了。我跟他以前不认识，大约在阎少波向我借钱的前一天阎少波来到我的店里说是买二手手机结果看了一圈就走了没买。如果阎少波到我店里正常借钱我不会借给他，因为我也不认识他，我和他也不熟悉。 第一次通过支付宝扫码转账,第二次通过微信好友转账。我的支付宝是15043094500;阎少波的支付宝账号我不清楚，转账记录显示支付宝用户名叫彭姣姣。我的微信是15043094500;阎少波的微信是pj938586085。 6.被告人阎少波的供述证明，2018年11月4日上午12时至2018年11月6日16时，我先后向张某、卢某以同一种方式即称自己的支付宝功能被冻结，要求对方转账，帮自己解冻，分别从张某、徐某、卢某处通过微信转账及支付宝扫码支付转到我手里现金额度，共计15000元。我和张某、徐某、卢某有过接触，但不熟。他们三个人将钱转到我手里后，我把钱转到赌博网站，把钱输了。我要求对方向我转钱的目的就是为了得到钱后，把钱转到赌博网站，用来赌博。 五、2018年11月6日，被告人阎少波在长春市汽开区华港车市内,以向被害人徐某借用钱款以偿还支付宝后立即透支出现金还给被害人为由，诈骗徐某人民币4000元。案发后已退赔被害人人民币4000元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实： 1.被害人徐某零钱明细截图证明，被害人徐某2018年11月6日11时53分扫二维码付款4000元。 2.账单截图证明，①被告人阎少波所持手机2018年11月6日11时53分通过二维码收款从徐某（AAAA志）处收取人民币4000元。②阎少波通过微信零钱提现于2018年11月6日11时53提现到农业银行卡内人民币4000元。 3.谅解书证明，彭姣姣家属退赔被害人徐某人民币4000元，被害人对彭姣姣表示谅解。 4.证人彭姣姣的证言证明，阎少波以还支付宝欠款,等支付宝解冻后就能把支付宝里的钱取出来,再还给借钱的人,同时承诺给借钱的人的一些好处费为理由,把钱骗来用来赌博,就不还钱了。我和阎少波到绿园区华港二手车去骗钱，阎少波骗到钱后把我留在现场,如果不把我留在现场的话,卖二手车的不让他走,给我留在那里,阎少波就能出去想办法。 2018年11月6日,我对象阎少波骗取的总计12000元钱(华港二手车卖车入4000元,京味烧烤老板8000元钱)，因为他沉迷网上阿里彩票,应该是用于赌博花了。那个网站的网址是jmcp999.com。他有自己的账号,账号:P938586085，账号密码:qwe123。2018年11月6日,我对象(阎少波)在阿里彩票(jmcp999.com)共计投注9次，累计金额11982元。2017年年末开始，在阿里彩票(jmcp999.com)投注(下单)的。 5.被害人徐某的陈述证明，2018年11月6日11时左右,我在华港二手车市上卖车,有一个男的和一个女的到我这来,那个男的和我说要贷款买我的哈佛H6车,我给算了一下首付需要一万多元。他说自己支付宝6000多元,他还拿手机让我看了一眼他的手机支付宝,手机支付宝显示有6000多元余额。他说他媳妇还能向她母亲借4000元左右,就正好能付我的车的首付。然后他又说让我转给他4000元钱,他把支付宝里的借呗还了,他就能从支付宝里提出钱来。我就通过微信(13756294999)扫描他的二维码,转账到他的微信(y121362262)4000元钱。他说一会支付宝解冻了就给我转回来,等了一个来小时,钱也没给我转回来。对方男的让我再给他转6000元,然后一会就一起都给我转回来了。我没同意给他转钱。他打电话张罗借钱,也没借来。之后他说让他媳妇在这里等着,他出去找他姨借钱。一直等到16时52分他还没回来,我和他媳妇说再不回来还我钱,我就去报警了,他媳妇说那就报警吧,我就在四联大街派出所报警了。我在四联大街派出所给骗我的男的打电话,对面是林园派出所的民警接电话了。说骗我的男的在林园派出所管内也以同样的方法把别人骗了,让我到林园派出所说明情况,我就到林园派出所报案了。我和对方不熟悉，我都不知道对方叫什么名字。 6.被告人阎少波供述证明，2018年11月4日上午12时至2018年11月6日16时，我先后向张某、卢某以同一种方式即称自己的支付宝功能被冻结，要求对方转账，帮自己解冻，分别从张某、徐某、卢某处通过微信转账及支付宝扫码支付转到我手里现金额度，共计15000元。我和张某、徐某、卢某有过接触，但不熟。他们三个人将钱转到我手里后，我把钱转到赌博网站，把钱输了。我要求对方向我转钱的目的就是为了得到钱后，把钱转到赌博网站，用来赌博。 六、2018年11月6日，被告人阎少波在长春市绿园区万嘉花园1期102门市，以向被害人陶某、卢某借用钱款以偿还支付宝后立即透支出现金还给被害人为由，诈骗陶某、卢某人民币8000元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实： 1.被害人陶某手机账单截图证明，被害人陶某2018年11月6日14时24分、57分，扫二维码付款给阎少波人民币5000元、3000元。 2.微信账单截图证明，①被告人阎少波所持手机2018年11月6日14时24分、57分，通过二维码收款从收取人民币5000元、3000元；②被告人阎少波通过微信零钱提现于2018年11月6日14时24分、57分提现人民币5000元、3000元。 3.指认现场笔录证明，2018年11月7日阎少波带林园派出所民警到绿园区万嘉花园一期京味烧烤指认其实施诈骗作案现场的过程。 4.被害人陶某的陈述证明，2018年11月6日14时左右,有一个男的来到我的烧烤店，他说他是我家常来的客户让我用微信给他转5000元钱,他说给我现金,我让我媳妇跟他交易。我媳妇去前台后,我就在厨房干活了,大概5分钟后,等我到前台后,我媳妇就把5000元给他转过去了，(通过微信扫码过去的),我管他要现金,他说他媳妇下午3点下班后就把现金给我送过来,或者他再转账给我。他也没转账,他媳妇也没来给我现金。我就着急管他要钱,他说他媳妇还没下班,他又要求我再给他转3000元,他说转完3000元后支付宝帐号才能解封,之后他能一次给我转过来8000元钱还给我,我媳妇又通过微信（wxid-uk7qu2nn74v922)扫码给对方3000元钱,在我催款的过程中对方(阎少波)通过微信又转给我媳妇3000元。他给我媳妇转完3000后又要求我媳妇再往他（阎少波)支付宝里转3000元,我媳妇又通过自己支付宝(帐号:18628796905)转到对方(阎少波)支付宝里3000元钱。之后我就要求对方还款,他说支付宝没有解封还不了款,我要求他叫他媳妇来还款来,他媳妇始终没有来还款,之后我就报警了。 5.被害人卢某的陈述证明，2018年11月6日2时左右,我在我家后厨干活,我老公（陶某)过来找我,让我过前台去看看有一个男子(阎少波)是不是我家常来的客户,我到前台后,那个男子就跟我说微信或支付宝给他转5000元钱,他媳妇下午3点下班后,给我现金或在用微信或支付宝转给我。我说行,我就用微信给他转5000元。我就去厨房干活了,大概5分钟后,等我到前台后,我老公就管他要现金,他说他媳妇下午3点下班后就把现金给我送过来,或者他再转账给我。他也没转账,他媳妇也没来给我现金。我和我老公就着急管他要钱,他说他媳妇还没下班,他又要求我们两口子再给他转3000元,他说转完3000元后支付宝帐号才能解封,之后他能一次给我转过来8000块钱还给我,我又通过微信(wxid-uk7qu2nn74v922)扫码给对方3000元钱,在我催款的过程中对方（阎少波）通过微信又转给我3000元。他给我转完3000后又要求我再往他(阎少波)支付宝里转3000元,我又通过自己支付宝(帐号:式18628796905)转到对方(阎少波)支付宝里3000元钱。之后我和我老公就要求对方还款,他说支付宝没有解封还不了款,我和我老公要求他叫他媳妇来还款，他媳妇始终没有来还款,之后我就报警了。 6.被告人阎少波的供述证明，2018年11月4日上午12时至2018年11月6日16时，我先后向张某、卢某以同一种方式即称自己的支付宝功能被冻结，要求对方转账，帮自己解冻，分别从张某、徐某、卢某处通过微信转账及支付宝扫码支付转到我手里现金额度，共计15000元。我和张某、徐某、卢某有过接触，但不熟。他们三个人将钱转到我手里后，我把钱转到赌博网站，把钱输了。我要求对方向我转钱的目的就是为了得到钱后，把钱转到赌博网站，用来赌博。 2018年11月6日下午14时左右，在绿园区万嘉花园一期京味烧烤店，卢某给我转账5000元后，卢某的爱人陶某向我催还现金，我称我妻子彭姣姣15时下班后，把钱送回来还给卢某夫妇，而实际的情况是因为上午11时左右，我以支付宝被冻为由向二手车市场人员徐某借款4000元，因我不能还款，彭姣姣被扣在二手车市场，我说彭姣姣15时能来送钱，我是在说谎，我在拖延时间。 除上述证据，公诉机关还提供了下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据： 1.受案登记表、立案决定书证明，公安机关接到被害人报警并立案侦查的事实。 2.抓获经过证明，①阎少波的到案经过。②彭姣姣系网上追逃后主动到派出所自首的事实。 3.常住人口数据查询详细信息证明，①阎少波（曾用名阎少博）的自然情况。②彭姣姣的自然情况。 4.行政拘留记录单、吸毒人员动态管控信息单证明，被告人阎少波于2016年7月17日，因吸毒被处行政拘留五日，于2016年7月22日出所。 5.辨认笔录及照片证明，①贾某、邢某、杜某、张某、徐某、陶某辨认阎少波就是诈骗其钱款的人。②贾某、邢某辨认彭姣姣就是诈骗其钱款的人。 6.手机彩票网站截图截图证明，①阎少波2018年11月6日，通过阿里彩票博彩，共计下注九笔，合计人民币11982元；②阿里彩票收款公司为湛江市政泽贸易有限公司。 7.中国农业银行银行卡交易明细清单证明，2018年11月6日，阎少波通过农业银行卡向湛江市政泽贸易有限公司支付人民币4004元、1001元，阎少波将骗取的钱款用于网络博彩。 8.扣押决定书、扣押清单证明，公安机关依法扣押一部IVOY35A移动电话。 9.在逃人员撤销表证明，被告人彭姣姣被上网追逃后撤销追逃的事实。 10.公安机关情况说明证明，①杜某询问笔录上两个签名系因为杜某笔误造成。②卷宗中闫少波系笔误，应为阎少波。③2018年10月17日至2018年11月6日期间,阎少波向多名被害人借钱时称自己支付宝有欠款，支付宝的余额被冻结，并向被害出示支付宝余额记录。阎少波承诺用借来的钱将支付宝欠款还清后支付宝就能解冻，可以用支付宝内的余额将向被害人借来的钱还清。经调取阎少波使用的手机，阎少波的支付宝存在欠款，但期间并无还款行为，而是将诈骗所得用于赌博。 根据上述经庭审举证、质证的证据及控辩双方的意见，合议庭综合评判如下： 关于被告人阎少波作出的其将所借的钱都用于赌博，就是想赢钱后再还给被害人，其没有非法占有故意的辩解。经查，被告人阎少波将骗取的钱款用于网络博彩，致使其无法偿还被害人钱款，其将钱用于博彩的行为已经侵害了被害人对自己财产利用的可能性，应当肯定其具有排除意思。即被告人阎少波未将钱用于偿还支付宝欠款，而将骗取的钱款用于博彩，足以认定其具有非法占有的目的；关于被告人阎少波作出的被害人处分财产不是因为相信他虚构的事实，而是因为借给他钱他也不走的辩解。经查，被害人的陈述能够证明被害人跟被告人阎少波之间并不熟识，因其谎称还支付宝后，会立即套现再将钱还给被害人，被害人才将钱借给被告人。被告人阎少波的上述辩解，无事实根据及法律依据，不予采纳。 合议庭评议认为，被告人阎少波、彭姣姣虚构事实，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人阎少波能够如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人彭姣姣系自首，依法可以从轻处罚。二被告人主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人阎少波的违法所得，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人阎少波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年3月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 二、被告人彭姣姣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年5月23日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 三、责令被告人阎少波退赔被害人陶某、卢某人民币共计八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王京京 审 判 员  孙冰雪 人民陪审员  张美玲 二〇一九年十二月五日 书 记 员  李洪涵