江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0922刑初556号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人刘鹏程，曾因赌博行为，于2019年3月7日经滨海县公安局决定被行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人张大凯，江苏海悦律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉［2019］534号起诉书指控被告人刘鹏程犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院审查后，于同年10月28日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员李亚林出庭支持公诉，被告人刘鹏程及其辩护人张大凯到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，2019年1月份至4月份期间，被告人刘鹏程采用虚构做工程需缴纳保证金及假借实骗的方式，骗取被害人丁某、潘某、秦某、李某乙、赵某、鲁某、王某乙、吴某的钱款，合计人民币97.42万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人刘鹏程的供述和辩解，证人刘某甲、高某等人的证言,被害人丁某、潘某等人的陈述，滨海县公安局制作和出具的户籍证明、发破案经过、视听资料等证据予以证实，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，依法判处。被告人刘鹏程及其辩护人张大凯对指控的罪名和事实均无异议，被告人刘鹏程自愿认罪认罚。经审理查明：2019年1月份至4月份期间，被告人刘鹏程采用虚构做工程需缴纳保证金及假借实骗的方式，骗取被害人丁某、潘某、秦某、李某乙、赵某、鲁某、王某乙、吴某的钱款，合计人民币97.42万元。具体犯罪事实如下：1.2019年1月2日至3月19日期间，被告人刘鹏程采用虚构滨海县城西公交停车场雨污水管网工程、348省道绿化工程需缴纳保证金及假借实骗的方式，共计骗取丁某人民币10.72万元。2.2019年3月19日至3月26日期间，被告人刘鹏程采用虚构348省道树苗招标和348省道、滨海火车站、海港大道绿化工程需缴纳保证金及假借实骗的方式，共计骗取秦某人民币39.9万元。3.2019年4月14日至4月17日期间，被告人刘鹏程采用虚构348省道绿化工程、348省道补充枯死苗木工程需缴纳保证金及假借实骗的方式，共计骗取李某乙和赵某人民币15.5万元。4.2019年1月4日至1月5日期间，被告人刘鹏程采用虚构348省道绿化工程需要交纳保证金的方式，共计骗取潘某人民币4.3万元。5.2019年4月10日至4月11日期间，被告人刘鹏程采用虚构348省道绿化工程需缴纳保证金的方式，共计骗取王某乙和吴某人民币14万元。6.2019年4月24日至4月25日期间，被告人刘鹏程采用虚构348省道绿化工程需缴纳保证金的方式，共计骗取鲁某人民币13万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）抓获经过。证实被告人刘鹏程于2019年8月6日被无锡市滨湖分局梅园派出所抓获。（2）受案登记表、发破案经过。证实本案的案发和告破情况，刘鹏程系抓获归案。（3）户籍证明。证实刘鹏程已达到刑事责任年龄。（4）行政处罚决定书。证实刘鹏程曾因赌博行为，于2019年3月7日被滨海县公安局行政拘留十日并处罚款三千元。（5）接受证据材料清单附微信截图。证实丁某向公安机关提供的其和刘鹏程的微信聊天记录及其向刘鹏程的转账情况；潘某向公安机关提供的两张刘鹏程写的两张共计6万元的收条及其通过网银转账给刘鹏程6万元；证实赵某向公安机关提供的两张刘鹏程写的两张共计十三万的收条；证实鲁某1向公安机关提供的其向刘鹏程打款12万元的银行交易明细；证实刘某甲向公安机关提供的其向刘鹏程支付宝转账5万元。（6）调取证据通知书、调取证据清单、交易明细清单。证实民警依法调取刘鹏程卡号62×××83的银行卡流水，证实银行卡内的交易明细情况。2．被害人陈述（1）秦某的陈述。证实刘鹏程从2019年3月19日到3月26日，合计骗取其39.9万元。其和刘鹏程是通过丁某认识的，丁某说刘鹏程是滨海县交投公司的领导，想找人做绿化工程。刘程鹏承诺将348省道两侧树苗采购以及348省道、滨海火车站前、海港大道的绿化养护承包给其，但是承包之前都需要交保证金，之后利润由其二人平分。其一直以为刘鹏程是滨海县交投公司的人，有能力将这些工程承包给其，所以其相信他并把保证金给他，但是刘鹏程早就被交投公司开除了，根本就没有把这些工程给其做。（2）丁某的陈述。证实刘鹏程找其说有工程交给其做，他还把工程图、工程清单和工程分包合同样本微信发给其，说只要交4万块钱保证金就行，到时候工程结束给他10万块钱好处费就行了。后来又让其跟他一起招标348省道的绿化工程，投标方和投标资质都由他来操作，其只需要交保证金就行，其前后一共给了他6万块钱保证金，期间刘鹏程还以各种理由向其借钱，一共借了7200块钱，也一直没有还给其。其前后被刘鹏程骗了10.72万元，其中6.72万元是其通过自己微信转账给他的，还有4万元是徐某1通过手机银行打款到刘鹏程提供的南京银行卡上的，刘鹏程南京银行卡卡号是62×××83、刘鹏程微信号×××。（3）李某乙的陈述。证实刘鹏程想和其合作这个工程，只需要先交保证金2万元，其他事不要管，都由他来操作，到时候赚钱平分，后来说又有个工程，还要再交3万元保证金，之后说有个补充枯死苗木的工程正在招标，其又交了8万元保证金，之后刘鹏程又骗其说他要增加一个标，让我借钱给他，其又给他2.5万元。其和赵某前后一共被骗了15.5万元，其中7.5万元是赵某打款到刘鹏程南京银行卡上的，刘鹏程的南京银行卡卡号是62×××83、刘鹏程微信号×××，还有8万元是现金交给刘鹏程的。（4）赵某的陈述。证实的内容同李某乙的陈述。（5）吴某的陈述。证实2019年4月10日，其和王某乙、刘鹏程三个人在一起吃饭，刘鹏程说一共要投四个标，每个标要交4万元保证金，一共16万，刘鹏程自己出2万，剩下的14万由其和王某乙出，中标之后获得的利润由三个人平分。2019年4月13日至17日期间，其听王某乙说刘鹏程早就不在交投公司上班了，说的348绿化工程招标的项目也是假的。2019年4月18日其发微信给刘鹏程告诉他再不还钱，其就去报警，但是刘鹏程一直没有转钱给其，也联系不上，刘鹏程骗了其7万元，王某乙也被骗了7万，其农行卡号是62×××77，刘鹏程南京银行卡卡号是62×××83。（6）王某乙的陈述。证实内容同吴某的陈述。（7）潘某的陈述。证实刘鹏程答应将348省道上的绿化工程分包给其，每个标段只需要先交3万块钱的保证金，他还带其去348省道上看了需要养护的标段，也通过微信发给其绿化养护的合同范本，跟其讲到时候赚钱两个人平分，所以其才交了6万块钱保证金给他。但是其既没有看见刘鹏程所说的外地老板，最后也没有签合同，刘鹏程拿到钱之后就一直各种理由忽悠其，其一共被刘鹏程骗了6万元，这6万元都是其通过手机银行从自己的农行卡上转到刘鹏程提供的南京银行卡上的。其银行卡卡号62×××77，刘鹏程的南京银行卡卡号是62×××83，刘鹏程微信号×××。之后刘鹏程还给其1万元，其一共损失了5万元。（8）鲁某的陈述。证实其和父亲被刘鹏程骗了13万元，其通过朋友李某甲认识刘鹏程。刘鹏程说自己是滨海县交通局公务员，专门负责交投绿化项目，说他们单位有个绿化项目，要报名投标，想跟其合作。后来其打电话给李某甲，确定下刘鹏程身份，在得到李某甲的确认之后，其就放心和刘鹏程做工程了。后来刘鹏程跟其说一个资质名额要四万保证金，其父亲给他打了四万元，后来刘鹏程打电话又要一万元，因为四万元保证金其中一万元用于保险，让其垫付下，我在微信转了一万给刘鹏程。第二天，刘鹏程打电话说拿到了资质名额，如果中标好跟人家想做工程的人谈钱，后来陆续让其父亲打了两次四万元给他，后来其父亲打听到刘鹏程犯错误被开除了。当天下午其父亲就去派出所报警了。3.证人证言（1）李某甲的证言。证实刘鹏程是其高中同学，其知道他在滨海交通局下属单位交投局上班。刘鹏程说他有招标工程，问其有没有熟悉的人或者公司介绍给他，其便将朋友的微信推送给他。2019年4月26日上午打电话给其，说他被刘鹏程骗了，他被刘鹏程骗了13万元。后来其联系刘鹏程让他把骗的钱还给，刘鹏程将其电话拉黑了。（2）刘某甲的证言证据卷。证实秦某因缴纳保证金钱不够，向其借了5万元，让其直接通过支付宝转5万元转给刘鹏程。（3）于某的证言。证实刘鹏程系滨海县交通控股集团有限公司合同工，不负责任何职务和工程项目。（4）陆某的证言。证实S348省道工程项目是在盐城市招标，资金来自于江苏省，没有来自于招标。（5）高某的证言。证实S348省道项目由交投公司直接负责，不允许承包给其他人去做。（6）王某甲的证言。证实潘某通过手机转账给刘鹏程6万元，刘鹏程父母陆续退还1万元。（7）刘某乙的证言。证实刘鹏程是他儿子，他还给潘某1.7万元，其他钱没有帮刘鹏程还过。（8）颜某的证言。证实其儿子潘某是做工程的，2019年快过年的时候，潘某和其说被刘鹏程骗了6万元，刘鹏程父亲后来陆续还了1.7万元给其。（9）鲁某1的陈述。证实刘鹏程说自己是滨海县交投公司的人，自己是负责交投绿化工程的，可以通过操作把工程交给其和儿子鲁某做。投标资质由刘鹏程负责，其出保证金就行，到时候赚的钱大家平分。2019年4月26日早上，其打电话到交通局询问了一下刘鹏程的情况，对方说刘鹏程早就因为犯错误被开除了，根本就没有刘鹏程说的绿化工程，其才发现自己被骗了。其和我儿子鲁某被刘鹏程骗了13万，其中12万是其通过手机银行转到刘鹏程南京银行卡上的，刘鹏程南京银行卡是62×××83，还有1万元是其儿子鲁某微信转账给刘鹏程的，刘鹏程微信号是×××。4.被告人的供述与辩解被告人刘鹏程在公安机关共做了7次供述，基本稳定。证实其于2017年9月至2019年2月期间在滨海县交通控股集团工程部做办事员，后来因为其欠了外债，有人到单位要钱，其于2019年2月28日主动辞职，辞职之后其也没有收入来源，但还有外债要还，其就想利用工程招投标方面收取保证金的方式，去骗一些钱来占为自己使用。2019年1月份至4月份期间，其采用虚构做工程需缴纳保证金及假借实骗的方式，骗取被害人丁某、潘某、秦某、李某乙、赵某、鲁某、王某乙、吴某的钱款，合计人民币97.42万元。骗的钱基本都是被其用于赌博输掉了，其余用于生活花销，已经被花光了。5.视听资料电子数据检查笔录、原始证物使用记录、提取电子数据清单、封存电子数据清单。证实民警依法对刘鹏程持有的OPPO手机内的数据进行检查，并提取其中涉及诈骗案微信聊天记录并制作成光盘一张。本院认为，被告人刘鹏程以非法占有为目的，使用欺骗方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘鹏程犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘鹏程归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人刘鹏程有劣迹，可酌情从重处罚。关于被告人刘鹏程的辩护人张大凯提出被告人刘鹏程具有自愿认罪认罚、坦白、初犯、无前科劣迹等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年八月六日起至二Ｏ二九年八月五日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、对被告人刘鹏程的非法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  李 吉人民陪审员  庄国洪二〇一九年十二月二十七日法官 助理  陈 超书 记 员  傅媛媛附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。