河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初801号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人郭雄伟，男，1990年10月6日出生，汉族，中专文化，农民，住江西省定南县。因犯非法经营罪，于2014年10月23日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，2016年4月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被抓获，同年4月17日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年5月24日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人马原，河南木兰律师事务所律师。被告人魏晓斌，男，1990年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省定南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被抓获，同年4月17日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年5月24日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人许灵媚，河南木兰律师事务所律师。被告人郭茂春，男，1991年5月27日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省定南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被抓获，同年4月17日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年5月24日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人刘贵礼，河南木兰律师事务所律师。被告人卢志毅，男，1994年6月21日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省定南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被抓获，同年4月17日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年5月24日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人侯黎彦,河南木兰律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉（2019）350号起诉书指控被告人郭雄伟、魏晓斌、郭茂春、卢志毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员赵建立出庭支持公诉，被告人郭雄伟及其辩护人马原，被告人魏晓斌及其辩护人许灵媚，被告人郭茂春及其辩护人刘贵礼，被告人卢志毅及其辩护人侯黎彦到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，2018年10月份以来，被告人郭雄伟、魏晓斌、郭茂春、卢志毅在明知是赃款的情况下，多次利用他人支付宝账号转移赃款，并从中牟利。1、2019年2月24日至27日，被害人刁某被他人电信诈骗54000元，其中4000元赃款转到卢志毅提供的缪某支付宝账号，该款被郭雄伟、郭茂春通过“快付宝”转至其上家指定的银行账户。2、2019年2月份，曲光杰在网上赌博押注“北京赛车”，其65962元的赌资分别转入缪某、郭建、卢元平、郭文茂、郭小俊、缪国红、郭训明、钟国兴、郭茂春等人的支付宝账号，该款被郭雄伟、郭茂春通过“快付宝”转至其上家指定的银行账户。3、2019年3月份，邱年余在网上赌博押注“秒速赛车”，其189200元的赌资分别转入魏永华、古旺城、黎永华、黄红莲、叶凌云、魏金宝等人支付宝账号，该款被郭雄伟、魏晓斌通过“快付宝”转至其上家指定的银行账户。案发后，郭雄伟退还赃款465000元、魏晓斌退还赃款42500元、郭茂春退还赃款11500元。公诉机关为支持指控，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等相关证据，认为被告人郭雄伟、郭茂春、魏晓斌、卢志毅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议对郭雄伟在四年至六年有期徒刑幅度内量刑，对魏晓斌在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，对郭茂春在一年至二年有期徒刑幅度内量刑，对卢志毅在六个月至一年有期徒刑幅度内量刑。被告人郭雄伟辩称，其没有实施公诉机关指控的第3起犯罪事实。辩护人马原提出的辩护意见是，1.被告人魏晓斌收到189200元后，没有打入被告人郭雄伟指定的帐户，郭雄伟本人对上述事实和款项均不知情，不应认定为共同犯罪；2.郭雄伟如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；3.郭雄伟全部退赃，可从轻处罚。建议对郭雄伟判处三年以下有期徒刑。被告人魏晓斌、郭茂春、卢志毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人许灵媚提出的辩护意见是，1.本案中，郭雄伟联系到收钱后转钱的业务，上家给郭雄伟1.4%的提成，然后郭雄伟给魏晓斌0.8%的提成，魏晓斌只是被动的收钱转钱，工资由郭雄伟发放，魏晓斌应认定为从犯；2.魏晓斌系坦白、初犯，可从轻处罚；3.魏晓斌已退还赃款42500元，可从轻处罚。建议对魏晓斌在二年至三年有期徒刑幅度内量刑。辩护人刘贵礼提出的辩护意见是，1.被告人郭茂春系从犯；2.郭茂春具有坦白情节；3.郭茂春认罪认罚，且积极退赃，又系初犯，可从轻处罚。建议对郭茂春在二年有期徒刑以下处刑并适用缓刑。辩护人侯黎彦提出的辩护意见是，1.被告人卢志毅系从犯，应从轻处罚；2.卢志毅协助抓捕同案犯，具有立功表现，可从轻处罚；3.卢志毅系坦白、初犯，可从轻处罚。建议对卢志毅在九个月有期徒刑以下量刑。经审理查明，2018年10月份以来，由被告人郭雄伟联系上游犯罪人员、提供作案工具，然后郭雄伟指使并伙同魏晓斌、郭茂春、卢志毅在明知是赃款的情况下，多次利用他人支付宝账号转移上游犯罪赃款，并从中牟利。1、2019年2月24日至27日，被害人刁某被他人电信诈骗54000元，其中4000元赃款转到卢志毅提供的缪某支付宝账号，该款被郭雄伟、郭茂春通过“快付宝”转至其上家指定的银行账户。2、2019年2月份，曲光杰在网上赌博押注“北京赛车”，其65962元的赌资分别转入缪某、郭建、卢元平、郭文茂、郭小俊、缪国红、郭训明、钟国兴、郭茂春等人的支付宝账号，该款被郭雄伟、郭茂春通过“快付宝”转至其上家指定的银行账户。3、2019年3月份，邱年余在网上赌博押注“秒速赛车”，其189200元的赌资分别转入魏永华、古旺城、黎永华、黄红莲、叶凌云、魏金宝等人支付宝账号，该款被郭雄伟、魏晓斌通过“快付宝”转至其上家指定的银行账户。案发后，郭雄伟退还赃款465000元、魏晓斌退还赃款42500元、郭茂春退还赃款11500元。上述事实，有公安机关出具的证明、刑事判决书、抓获经过、现金缴款单、账本复印件、微信截图、银行交易明细、支付宝信息截图、扣押物品清单、转账记录、证人曲光杰、缪某等人的证言、被害人刁某的陈述、被告人郭雄伟、魏晓斌、郭茂春、卢志毅的供述和辩解、辨认笔录等证据证明，足以认定。本院认为，被告人郭雄伟、魏晓斌、郭茂春、卢志毅明知是犯罪所得，而帮助他人转移赃款，从中牟利，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于郭雄伟系累犯，依法从重处罚；退还赃款，酌情从轻处罚。如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。魏晓斌、郭茂春如实供述其罪行，系坦白，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；相对郭雄伟罪责较轻，酌情从轻处罚；退还赃款，酌情从轻处罚。卢志毅如实供述其罪行，系坦白，依法从轻处罚；协助公安机关抓捕同案犯郭雄伟、魏晓斌、郭茂春，系立功，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；相对郭雄伟、魏晓斌、郭茂春罪责较轻，酌情从轻处罚。关于郭雄伟提出没有实施公诉机关指控的第3起犯罪事实和辩护人马原提出魏晓斌收到189200元后，没有打入郭雄伟指定的帐户，郭雄伟本人对上述事实和款项均不知情，不应认定为共同犯罪的辩护意见。经查，本案中，只有郭雄伟才能和上游犯罪人员联系，再由其将上游犯罪赃款让魏晓斌、郭茂春等人转移，郭雄伟获取非法利益数额最大，且魏晓斌、郭茂春的提成款均由郭雄伟发放，作案工具也系郭雄伟提供，郭雄伟系主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪处罚。故郭雄伟和辩护人马原提出的上述辩护意见，不予采纳；辩护人马原提出郭雄伟系坦白的辩护意见。经查，郭雄伟当庭对其主要犯罪事实不予供认，依法不予认定坦白。此项辩护意见，不予采纳；提出郭雄伟退还赃款可从轻处罚的辩护意见，予以采纳；提出的量刑建议偏轻，不予采纳。关于辩护人许灵媚提出魏晓斌系从犯的辩护意见。经查，魏晓斌在本案中不属于次要作用，依法不能认定从犯。此项辩护意见，不予采纳；提出其系坦白、初犯、已退还赃款的辩护意见，予以采纳；提出的量刑意见偏轻，不予采纳。关于辩护人刘贵礼提出郭茂春系从犯的辩护意见。经查，郭茂春在本案中不属于次要作用，依法不能认定从犯；提出郭茂春系坦白、认罪认罚、退还赃款、初犯的辩护意见，予以采纳；提出的量刑建议适当，予以采纳；但提出对郭茂春判处缓刑的意见，不予采纳。关于辩护人侯黎彦提出被告人卢志毅系从犯的辩护意见。经查，卢志毅在本案中不属于次要作用，依法不能认定从犯；提出卢志毅系立功、坦白、初犯的辩护意见，予以采纳；提出的量刑建议偏轻，不予采纳。根据被告人郭雄伟、魏晓斌、郭茂春、卢志毅的犯罪事实、情节、性质以及对于社会的危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭雄伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2024年4月12日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人魏晓斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2022年4月12日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人郭茂春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2020年10月12日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人卢志毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2020年2月10日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人郭雄伟、魏晓斌、郭茂春退还至虞城县公安局的本案赃款，由虞城县公安局依法处理；六、虞城县公安局扣押的作案工具和其他财物、物证等（笔记本4个、手机17台、U盾15台、华为移动WIFI1台、字条2条、银行卡29张、POS机10台、key宝3个、电话卡2张、电脑主机2台、电子银行口令卡1张、手提电脑1台。请见卷宗清单），由虞城县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  蒋伟生审 判 员  范晓娟人民陪审员  贺艳梅二〇一九年十二月三十日书 记 员  秦涵星