广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初564号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人刘德文，男，1974年11月5日出生于湖南省娄底市，汉族，文化程度初中，务工人员，住湖南省娄底市娄星区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人李龙龙，广东广信君达律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2019]571号起诉书指控被告人刘德文犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员廖亮出庭支持公诉，被告人刘德文及指定辩护人李龙龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月至2019年4月期间，被告人刘德文伙同他人多次在本市南沙区、中山市火炬开发区等地，以“以少充多”“以次充好”的方式，欺骗被害人购买劣质玩具后逃匿，共骗得人民币18980元。2019年5月10日，被告人刘德文被抓获归案。具体分述如下：1.2016年4月7日，被告人刘德文伙同他人在本市南沙区榄核镇信和超市对出马路以上述方式，骗取被害人杨某1人民币5000元;2.2016年6月13日，被告人刘德文伙同他人在中山市火炬开发区海傍新村XX幢以上述方式，骗取被害人罗某1人民币2880元;3.2018年11月3日，被告人刘德文伙同他人在本市南沙区海滨路市民广场以上述方式，骗取被害人吴某1人民币2700元;4.2019年3月26日，被告人刘德文伙同他人在本市南沙区金岭北路金苑九巷X号以上述方式，骗取被害人廖某1人民币3000元;5.2019年4月19日，被告人刘德文伙同他人在中山市港口镇富丽新村大街南XX号以上述方式，骗取被害人张某1人民币5400元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关列举了户籍证明、扣押清单、被害人的陈述、被告人刘德文的供述及辩解、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人刘德文诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处并建议对被告人刘德文判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。被告人刘德文对指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议，仅辩称其没有实施公诉机关指控的第三宗犯罪事实。指定辩护人提出如下辩护意见：1.对被告人刘德文构成诈骗罪无异议，对指控的被告人刘德文诈骗吴某1及涉案金额2700元不予认可。2.被告人刘德文犯罪行为社会危害性不大，积极自愿认罪，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。请求判处被告人刘德文一年以下有期徒刑或者拘役,并适用缓刑。经审理查明：2016年4月至2019年4月期间，被告人刘德文伙同他人多次在本市南沙区、中山市火炬开发区等地，以“以少充多”“以次充好”的方式，欺骗被害人购买劣质玩具后逃匿，共骗得人民币16280元。2019年5月10日，被告人刘德文被抓获归案。具体分述如下：1.2016年4月7日，被告人刘德文伙同他人在本市南沙区榄核镇信和超市对出马路以上述方式，骗取被害人杨某1人民币5000元;2.2016年6月13日，被告人刘德文伙同他人在中山市火炬开发区海傍新村XX幢以上述方式，骗取被害人罗某1人民币2880元;3.2019年3月26日，被告人刘德文伙同他人在本市南沙区金岭北路金苑九巷X号以上述方式，骗取被害人廖某1人民币3000元;4.2019年4月19日，被告人刘德文伙同他人在中山市港口镇富丽新村大街南X号以上述方式，骗取被害人张某1人民币5400元。上述事实，被告人刘德文在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过，现场监测报告书，公安机关制作的现场勘验笔录及现场照片，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，微信聊天记录、转账记录，同案人周某的供述，被害人廖某1、罗某1、杨某1、张某1的陈述及辨认笔录，被告人刘德文的供述及身份材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘德文以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人刘德文及指定辩护人提出没有实施指控的第三宗犯罪，经查：1.被害人吴某1供述称，2018年11月3日7时许，其在广州市南沙区市民广场被两名男子和一女子以推销玩具方式，诈骗人民币2700元。但其陈述称施骗者开一辆白色长安牌的SUV，司机为男子B。而被害人吴某1辨认出被告人刘德文就是在广州市南沙区市民广场诈骗其的男子B。这与被告人刘德文供述其在实施其他四宗诈骗所开黑色湘Ｋ×××××汽车有所出入；与其他被害人陈述、指认的作案车辆为黑色车辆也不一致；2.被害人吴某1的微信号于2018年11月3日10时32分微信转账2700元给微信账号为×××（微信昵称为“玩具批发苏小姐”）的一名女子，没有相应的证据证明该女子与被告人刘德文共同实施了上述诈骗行为；（3）公安机关对位于广州市南沙区环市大道中市民广场的现场进行了勘验，未提取任何物品。综上，在只有被害人吴某1的陈述和辨认笔录，没有其他证据加以佐证的情况下，难以形成完整的证据链条，无法证明刘德文参与了该宗诈骗，对该宗诈骗事实存疑，无法排除合理怀疑，根据存疑有利于被告人原则，故对刘德文实施第三宗诈骗不予认定，相应诈骗数额应予以扣除。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控的第三宗诈骗事实，证据不足，本院不予认定。被告人刘德文有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人刘德文及辩护人所提意见的合理部分，本院予以采纳。综合本案性质、情节、危害后果及被告人刘德文的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人刘德文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年6月9日止，罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）二、责令被告人刘德文向被害人杨某1、罗某1、廖某1、张某1分别退赔违法所得人民币5000元、2880元、3000元、5400元。（扣押于公安机关的被告人刘德文的湘Ｋ×××××号牌小汽车一辆，列入本判项执行范围内）三、扣押于公安机关的玩具一批予以没收、销毁。（由广东省广州市公安局南沙区分局代为执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何炎辉人民陪审员  冯志艮人民陪审员  吴树永二〇一九年十二月十六日法官助理张建丽书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。