陕西省宁陕县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0923刑初56号 公诉机关宁陕县人民检察院。 被告单位湖南旭傲网络科技有限公司，统一社会信用代码：91431200MA4Q8XF316，单位地址湖南省怀化市鹤城区XX路XX大厦XX楼XX号，法定代表人周焕南。 被告人周焕南，男，1985年5月29日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区，住湖南省怀化市鹤城区，湖南旭傲网络科技有限公司法定代表人，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，2019年8月10日被宁陕县公安局刑事拘留，2019年9月18日被依法逮捕，2019年11月5日被宁陕县人民检察院取保候审，2019年12月4日被本院取保候审。 辩护人吕家红，陕西秦林律师事务所律师。 被告人周嗣翀，男，1986年8月1日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科毕业，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区，住湖南省怀化市鹤城区，湖南旭傲网络科技有限公司总经理，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，2019年8月10日被宁陕县公安局刑事拘留，2019年9月18日被依法逮捕，2019年11月5日被宁陕县人民检察院取保候审，2019年12月4日被本院取保候审。 辩护人曹波，湖南瀛森律师事务所律师。 被告人吴姣，女，1989年12月14日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省怀化市中方县，住湖南省怀化市鹤城区，湖南旭傲网络科技有限公司主管，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，2019年8月10日被宁陕县公安局刑事拘留，2019年9月18日被依法逮捕，2019年11月6日被宁陕县人民检察院取保候审，2019年12月4日被本院取保候审。 辩护人潘小军，陕西宁康律师事务所律师。 被告人纪超，男，1993年5月13日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，户籍所在地江苏省江市句容市，住江苏省南京市江宁区，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，2019年7月31日被宁陕县公安局刑事拘留，2019年9月6日被依法逮捕，2019年11月5日被宁陕县人民检察院取保候审，2019年12月5日被本院取保候审。 辩护人张小锐，陕西奉长律师事务所律师。 宁陕县人民检察院于2019年12月2日以宁检刑诉（2019）53号起诉书指控被告单位湖南旭傲网络科技有限公司、被告人周焕南、周嗣翀、吴姣、纪超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陕县人民检察院指派检察员周阿勇出庭支持公诉，被告人周焕南及其辩护人吕家红、被告人周嗣翀及其辩护人曹波、被告人吴姣及其辩护人潘小军、被告人纪超及其辩护人张小锐等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁陕县人民检察院指控：2019年6月29日至2019年7月1日，宁陕县XX镇居民陈某某在自己家中使用手机时被电信诈骗分子以“网络贷款”的方式诈骗54000元，其中20000元按照诈骗分子的要求通过ATM机存入户名为甘某某的账户中（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7270）。随后该笔资金经过多次转账，其中20000元由湖南祟硕网络科技有限公司以购买不记名话费充值卡的名义转入广州隆问网络科技有限公司账户（对公账户卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX1168）。湖南旭傲网络科技有限公司作为广州隆问网络科技有限公司对公账户的实际控制者，公司法定代表人周焕南、总经理周嗣翀、业务主管吴姣在明知该笔资金可能涉嫌犯罪所得的情况下，又将该20000元转入纪超账户用于购买不记名话费充值卡，纪超在明知该笔资金可能涉嫌犯罪所得的情况下向湖南祟硕网络科技有限公司出售了话费充值卡，随后湖南旭傲网络科技有限公司以高于面值价（话费充值卡为100元面值）将话费充值卡提供给湖南祟硕网络科技有限公司。经查，湖南祟硕网络科技有限公司的对公账户以及该公司持有的多个对公账户均因涉诈骗资金流进，被公安机关依法调查或止付、冻结。案发后四被告人均自愿如实供述自己的罪行，湖南旭傲网络科技有限公司向陈某某退还了全部赃款。 公诉机关认为，被告单位湖南旭傲网络科技有限公司及被告人周焕南、周嗣翀、吴姣、纪超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告单位和被告人的刑事责任。并建议对被告单位湖南旭傲网络科技有限公司判处罚金10000元；对被告人周焕南、周嗣翀、吴姣分别判处拘役4个月，缓刑4个月，并处罚金3000元；对被告人纪超判处拘役4个月，缓刑5个月，并处罚金3000元。 被告人周焕南、周嗣翀、吴姣、纪超对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均当庭表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 四被告人的辩护人均提出本案案值较小、被告人主观恶性小、自愿认罪认罚、积极退赃、社会表现良好等从轻处罚观点，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议，从轻处罚。 经审理查明：2019年6月29日至2019年7月1日，宁陕县XX镇居民陈某某在自己家中使用手机时被电信诈骗分子以“网络贷款”的方式诈骗54000元，其中20000元按照诈骗分子的要求通过ATM机存入户名为甘某某的账户中（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7270）。随后该笔资金经过多次转账，其中20000元由湖南祟硕网络科技有限公司以购买不记名话费充值卡的名义转入广州隆问网络科技有限公司账户（对公账户卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX1168）。湖南旭傲网络科技有限公司作为广州隆问网络科技有限公司对公账户的实际控制者，公司法定代表人周焕南、总经理周嗣翀、业务主管吴姣在明知该笔资金可能涉嫌犯罪所得的情况下，又将该20000元转入纪超账户用于购买不记名话费充值卡，纪超在明知该笔资金可能涉嫌犯罪所得的情况下向湖南祟硕网络科技有限公司出售了话费充值卡，随后湖南旭傲网络科技有限公司以高于面值价（话费充值卡为100元面值）将话费充值卡提供给湖南祟硕网络科技有限公司。经查，湖南祟硕网络科技有限公司的对公账户以及该公司持有的多个对公账户均因涉诈骗资金流进，被公安机关依法调查或止付、冻结。案发后四被告人均自愿如实供述自己的罪行，湖南旭傲网络科技有限公司向陈某某退还了全部赃款。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、接处警登记表、受案登记表：证实了被害人发现被骗后向公安机关报案，公安机关进行受理的情况。 2、立案决定书：证实了公安机关对本案立案侦查的时间及罪名。 3、到案经过：证实了四被告人被抓获的经过。 4、户籍证明：证实了四被告人基本情况和具有刑事责任能力。 5、陈某某提供的中国农业银行票据、陈某某提供的与诈骗分子QQ聊天截图：证实了被害人被骗的方式、经过、被骗的大概资金数额。 6、甘某某账户XXXXXXXXXXXXXXX7270交易明细、雷霆商贸有限公司账户XXXXXXXXXXXXXXXX0427交易明细、林杰账户XXXXXXXXXXXXXXX8475交易明细、何海清账户XXXXXXXXXXXXXXX5077交易明细、湖南崇硕公司账户XXXXXXXXXXXXXX0001交易明细、广州隆问公司账户XXXXXXXXXXXXXXXX1168交易明细：证实了涉案资金的账户流动情况。 7、被告人手机微信、QQ截图：证实了被告人实施其行为时明确知道其来源资金不正常、不正规，可能是犯罪所得。 8、湖南旭傲网络科技有限公司营业执照及开户许可证：证实了被告单位湖南旭傲网络科技有限公司成立的时间、地址、统一社会信用代码、法定代表人、公司账号等基本情况。 9、赵县东乐商贸有限公司、营口麟昌贸易有限公司、广州松康网络科技有限公司等公司的营业执照及开户许可证：证实了上述公司因涉嫌诈骗资金流进，被公安机关依法调查或止付、冻结，上述公司均和湖南旭傲网络科技公司有资金往来。 10、证人傅某某、廖某某、武某某、谢某某、龙某某、郑某某、丁某某、舒某某、申向前、黄毅证言：证实了湖南旭傲公司的基本情况、法定代表人、责任人及直接责任人，以及公司应当知道上游资金来源违法的事实。 11、被告人周焕南、周嗣翀、吴姣、纪超供述：证实了被告人明知其下游资金来源是犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒的事实。 12、陈某某收条：证实了湖南旭傲网络科技有限公司退还了被害人全部被骗资金。 13、社区矫正调查评估意见书：证实了四被告人平时表现良好，户籍地愿意对其进行社区矫正。 事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告单位湖南旭傲网络科技有限公司及被告人周焕南、周嗣翀、吴姣、纪超明知其下游资金是犯罪所得，仍然以其他方法予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。四被告人均具有初犯、认罪认罚、积极退赃等从轻处罚情节，且社区矫正机关亦同意对其进行社区矫正，故可对四被告人从轻处罚并适用缓刑。四被告人的辩护人的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告单位湖南旭傲网络科技有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金10000元（已缴纳）。 被告人周焕南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月；并处罚金3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 被告人周嗣翀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月；并处罚金3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 被告人吴姣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月；并处罚金3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 被告人纪超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月；并处罚金3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 二、随案移送的作案工具手机八部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡春鹏 审 判 员  柯秋海 人民陪审员  向 静 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  靳 苓 1