广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初467号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人吴某某，男，1992年1月27日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省广州市天河区。因本案于2018年12月6日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月1日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人郑滨锐，广东沁森律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕438号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月25日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员王焱林出庭支持公诉，被告人吴某某及其指定辩护人郑滨锐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：从2016年至今，被告人吴某某谎称与其舅舅麦某某合作开汽车贸易公司，虚构汽车机油等投资项目，自称能产生高额的投资利润回报，骗取被害人陈某1的信任，2018年3月7日在广州市天河区林和路耀中广场B塔3516C房间与陈某1签订了汽车机油的《项目合作协议》等合同，从2016年至2018年7月以投资汽车贸易和汽车机油等项目为由，骗取陈某2投资人民币1654101元，期间，将部分投资款以投资利润形式返还给被害人，骗取其继续投资，致使陈某1共损失人民币962501元。被告人吴某某以同样的方式骗取多名被害人的投资款，骗来的资金用于赌博挥霍一空。经司法审计共有陈某1等六名被害人共投资人民币5787806.76元，自述收回金额为816170元，自述损失人民币4971636.76元。2018年12月7日，被告人吴某某被抓获归案。公诉机关认为被告人吴某某的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人吴某某对公诉机关指控的主要事实不持异议，惟辩称其与麦某之间为借款纠纷；被害人陈某2的款项中包含被害人池某的款项；案发前返还被害人冯某70余万元、返还池某约6万元。指定辩护人对被告人吴某某构成合同诈骗罪没有异议并提出以下辩护意见：1.现有证据不足以证实被告人吴某某诈骗被害人麦某款项，双方为亲属之间的借贷纠纷；2.案发前被告人吴某某返还被害人的款项不应计入犯罪数额；3.被告人吴某某认罪、悔罪；4.被告人吴某某是初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人吴某某从轻处罚。经审理查明：一、2016年8月至2018年3月，被告人吴某某谎称与其舅舅麦某合作经营汽车贸易公司，虚构投资项目，谎称能产生高额的投资利润回报，骗取被害人甘某的信任，共计骗取甘某投资款人民币750000元，案发前，被告人吴某某返还被害人甘某人民币257250元，损失共计人民币492750元。二、2016年9月至2018年8月，被告人吴某某谎称与其舅舅麦某合作开汽车贸易公司，虚构汽车机油等投资项目，谎称能产生高额的投资利润回报，骗取被害人陈某2的信任，骗取陈某2投资人民币1362106元，期间，2018年3月7日在广州市天河区林和路耀中广场B塔3516C房间与陈某2签订了汽车机油的《项目合作协议》等合同，案发前，被告人吴某某返还被害人陈某2人民币667600元，损失共计人民币694506元。三、2016年9月至2018年7月，被告人吴某某谎称与其舅舅麦某合作开汽车贸易公司，虚构投资项目，谎称能产生高额的投资利润回报，骗取被害人冯某的信任，共计骗取冯某投资款人民币2079806.76元，案发前，被告人吴某某返还被害人冯某人民币270470元，损失共计人民币1809336.76元。四、2017年5月至2018年8月，被告人吴某某谎称与其舅舅麦某合作经营汽车贸易公司，虚构平行进口、内地车展、车零件批发等投资项目，谎称能产生高额的投资利润回报，骗取被害人陈某3的信任，共计骗取陈某3投资款人民币358000元，案发前，被告人吴某某返还被害人陈某3人民币238450元，损失共计人民币119550元。五、2017年5月至2018年8月，被告人吴某某谎称与其舅舅麦某合作经营汽车贸易公司，虚构汽车机油投资项目，谎称能产生高额的投资利润回报，骗取被害人池某的信任，池某通过陈某2共计向吴某某投资人民币291995元，案发前被告人吴某某返还被害人池某人民币30000元，另通过陈某2返还池某人民币24000元，损失共计人民币237995元。被告人吴某某将上述合同诈骗款项用于偿还个人债务、赌博等个人消费，挥霍一空。2018年11月19日，公安机关接到被害人报警后立案侦查。2018年12月6日，被告人吴某某被公安机关抓获归案。上述款项均未缴回。上述事实，被告人吴某某在庭审过程中亦无异议，并有被害人甘某、陈某2、冯某、陈某3、池某的报案陈述及其辨认笔录，证人麦某、吴某的证言，接受证据材料清单，银行帐户明细，银行卡复印件，调取证据清单，微信聊天记录截图，微信转账记录截图，项目合作协议，收条，广东诚安信会计师事务所报告书，情况说明，现场勘验检查笔录，受理报警登记表，受案登记表，立案决定书，报案书，户籍材料，情况说明，抓获经过以及被告人吴某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于被告人吴某某及其指定辩护人提出其未实施诈骗被害人麦某款项的行为的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人吴某某骗取麦某款项，仅有被害人麦某报案陈述，未能提交转账记录、合同、聊天记录等基本证据予以佐证，被告人吴某某辩称其与麦某之间属亲属之间借贷纠纷。综上，现有证据不足以证实被告人吴某某在签订、履行合同过程中骗取被害人麦某财物。被告人及其指定辩护人的该节辩护意见，本院予以采纳。二、关于本案犯罪数额。（一）关于被告人吴某某的指定辩护人提出案发前被告人吴某某返还各被害人的款项不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，被告人吴某某收取被害人款项至立案之前，向各被害人均返还了相关款项，现有证据不足以证实被告人吴某某对上述款项具有非法占有的目的，其立案之前返还上述款项不认定为本案犯罪数额。被告人吴某某的指定辩护人该节辩护意见，本院予以采纳。（二）关于骗取陈某2的数额。经查，被害人陈某2、池某的陈述及微信、支付宝以及银行转账记录、情况说明等证实，被害人陈某2将池某投资款人民币271995元及其本人投资款共计人民币1654101元交付被告人吴某某，立案前吴某某返还陈某2人民币691600元，陈某2将其中人民币24000元代吴某某返还池某。故被告人吴某某骗取陈某2的数额为人民币694506元。（三）关于骗取冯某的数额。经查，被害人冯某的报案陈述、支付宝以及银行转账记录等证实，被害人冯某向被告人吴某某投资人民币2079806.76元，立案前吴某某返还冯某人民币270470元，被告人吴某某庭审中亦对其收取冯某上述数额无异议，故被告人吴某某骗取冯某的数额为人民币1809336.76元。被告人吴某某辩称其案发前返还冯某人民币70余万元，并未提交相关转账方式、记录等最基本细节以资查证，被告人吴某某该节辩解意见，理据不足，本院不予采纳。（四）关于骗取池某的数额。经查，被害人池某、陈某2的陈述，微信、支付宝以及银行转账记录等证实，被害人池某通过陈某2交付吴某某人民币271995元，直接交付吴某某人民币20000元，立案前吴某某通过陈某2返还池某人民币24000元，直接返还池某人民币30000元，亦能与被告人辩称其返还池某人民币约6万元的还款数额相对应。故被告人吴某某骗取池某的数额为人民币237995元。综上，本院认定被告人吴某某合同诈骗犯罪数额为人民币3354137.76元。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴某某合同诈骗罪，犯罪事实、情节清楚，证据确实充分，惟指控数额有误，本院予以纠正。被告人吴某某归案后能如实供述，可以从轻处罚。指定辩护人提出对被告人吴某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。追缴被告人吴某某的违法所得发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月6日起至2030年12月5日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人吴某某的违法所得人民币3354137.76元发还各被害人，其中发还甘某人民币492750元、陈某2人民币694506元、冯某人民币1809336.76元、陈某3人民币119550元、池某人民币237995元；不足以弥补的损失部分，责令被告人吴某某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  曹 虎人民陪审员  宋进锋人民陪审员  胡雪军二〇一九年十二月二十日书 记 员  谭珊珊