河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初873号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人郭清香，女，1995年1月2日出生于河南省西平县，公民身份号码412824199501021023汉族，大专毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，户籍地河南省西平县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年5月11日被该局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月21日被本院取保候审。指定辩护人赵春叶，河南大周律师事务所律师。指定辩护人李一洋，河南大周律师事务所律师。被告人秦山青，男，1999年11月12日出生于河南省林州市，汉族，中专毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，户籍地河南省林州市，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年5月11日被该局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月21日被本院取保候审。指定辩护人秦柯，河南聚铭事务所律师。被告人李耀军，男，1997年10月20日出生于河南省郑州市，汉族，中专毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，户籍地郑州市管城回族区，户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被郑州市关街分局刑事拘留，同年5月11日被该局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月21日被本院取保候审。指定辩护人王娜，河南丁卯律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕469号起诉书指控被告人郭清香、秦山青、李耀军犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉。被告人郭清香及其指定辩护人赵春叶、被告人秦山青及其指定辩护人秦柯、被告人李耀军及其指定辩护人王娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年12月至2019年4月，齐坤、吴志刚、陈田田（上述三人均另案处理）在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”，利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竟猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，从中收取相应的“服务费”，并雇用郭清香、秦山青、李耀军等人作为业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5607329.50元；郭清香所负责的客户总投入金额为748114.00元；秦山青所负责的客户总投入金额为68364.00元；李耀军所负责的客户总投入金额为9086.00元。2019年4月11日，民警到郑州市管城回族区东明路御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”将郭清香、秦山青、李耀军抓获，上述三人归案后均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人郭清香、秦山青、李耀军的供述，同案犯齐坤、陈田田、吴志刚、岳坤、常绍华、廖立俊、张林强、李正祥的供述，证人路某、李某1、禹某、郭某1、郭某2、刘某、金某、冯某、戴某、黄某、张某、高某、苏某、李某2的证言，到案经过，戴某、黄某、张某、高某在“柠檬优品”商城上的交易记录，戴某与微信名为“郝梅”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录，常绍华指认其发展的客户信息表，郭清香指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图，郭清香指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，李正祥指认被告人齐坤让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息，秦山青指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，廖立俊指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，张林强指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息，岳坤指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息，李耀军指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单，前科情况查询，年龄证明，郑州市公安局南关街分局审计鉴定报告书等证据，认为被告人郭清香、秦山青、李耀军以营利为目的，伙同他人开设赌场，其中被告人郭清香属情节严重，其三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人郭清香判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金；判处被告人秦山青判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；判处被告人李耀军判处拘役三个月至五个月，并处罚金。被告人郭清香、秦山青、李耀军对公诉机关指控其三人的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并签字具结。被告人郭清香的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郭清香在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；2.被告人郭清香主观上没有意识到自己的工作属于犯罪行为；3.被告人郭清香如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚；4.被告人郭清香无前科劣迹；5.被告人郭清香犯罪情节轻微，社会危害性不大。建议对被告人适用缓刑。被告人秦山青的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人秦山青在共同犯罪中其次要或者辅助作用，系从犯；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人如实供述犯罪事实，系坦白。建议对其从轻判处。被告人李耀军的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李耀军系从犯；2.被告人认罪态度好，并自愿退赔涉案赃款；3.被告人如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚；4.被告人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大。建议对其适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年4月，齐坤、吴志刚、陈田田（上述三人均另案处理）在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”，利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竟猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，从中收取相应的“服务费”，并雇用郭清香、秦山青、李耀军等人作为业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5607329.50元；郭清香所负责的客户总投入金额为748114.00元；秦山青所负责的客户总投入金额为68364.00元；李耀军所负责的客户总投入金额为9086.00元。2019年4月11日，郑州市公安局南关街分局民警到郑州市管城回族区东明路御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”将郭清香、秦山青、李耀军抓获，上述三人归案后均如实供述犯罪事实。另查明，侦查期间，被告人郭清香供述其自入职以来应得的提成是16832.55元，实际发放了3000元；被告人秦山青供述其自入职以来应得的提成是1500元，但至今没有发过工资；被告人李耀军供述其自入职以来应得的提成是200元，但是没有发过工资。2019年12月13日，被告人李耀军已经退缴全部涉案赃款9086元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人郭清香、秦山青、李耀军在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；同案犯齐坤、陈田田、吴志刚、岳坤、常绍华、廖立俊、张林强、李正祥的供述，证明了2018年12月至2019年4月，同案犯齐坤、吴志刚、陈田田在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”，利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竟猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，从中收取相应的“服务费”，并雇用被告人郭清香、秦山青、李耀军等人作为业务员发展客户的情况；2、证人路某、李某1、郭某1、郭某2、刘某、金某、冯某、李某2的证言，证实了上述人员在涉案公司工作及公司的日常运行情况；3、证人戴某、黄某、张某、高某、苏某的证言，证实了上述人员经微信好友介绍，在柠檬优品的平台通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博的事实。与戴某、黄某、张某、高某在“柠檬优品”商城上的交易记录、戴某与微信名为“郝梅”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录相互印证；4、到案经过，证明了2019年4月11日，郑州市公安局南关街分局民警到郑州市管城回族区东明路御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”将郭清香、秦山青、李耀军抓获归案的情况；5、中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单、郑州市公安局南关街分局审计鉴定报告书，证实了经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5607329.50元，郭清香所负责的客户总投入金额为748114.00元，秦山青所负责的客户总投入金额为68364.00元，李耀军所负责的客户总投入金额为9086.00元的情况；6、前科情况查询、年龄证明，证明了三被告人均无违法犯罪记录及均属应负刑事责任年龄阶段的事实；7、被告人李耀军的缴款票据，证明了被告人已于2019年12月13日向本院退缴全部涉案赃款的情况；8、证人禹某的证言，常绍华指认其发展的客户信息表，郭清香指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图，郭清香指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，李正祥指认被告人齐坤让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息，秦山青指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，廖立俊指认个人业绩流水表及其发展的客户信息，张林强指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息，岳坤指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息，李耀军指认个人业绩流水表及其发展的客户信息等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为，被告人郭清香以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重；被告人秦山青、李耀军以营利为目的，伙同他人开设赌场，其三人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人郭清香犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；根据被告人秦山青、李耀军犯罪的事实及性质，对其依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对三被告人量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1.被告人郭清香、秦山青、李耀军在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，依法可以从轻、减轻处罚；2.被告人郭清香、秦山青、李耀军均如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；3、被告人郭清香、秦山青、李耀军均系初犯，可酌情考虑从轻处罚；4、被告人李耀军已经退赔全部涉案赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人郭清香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、被告人秦山青犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的30日予以折抵后，即自2020年1月8日起至2020年7月8日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。三、被告人李耀军犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的30日予以折抵后，即自2020年1月8日起至2020年3月8日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。四、被告人郭清香违法所得人民币三千元予以追缴，被告人李耀军退缴的涉案赃款九千零八十六元，予以没收。上述款项均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 任 明 中二〇一九年十二月三十一日书 记 员 皇甫润婷