湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0681刑初231号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人邹曹，曾用名“邹滔”，男，1986年9月17日出生于湖南省汨罗市，汉族，专科文化，经商，住湖南省汨罗市。2017年10月11日，被汨罗市公安局决定刑事拘留，并上网追逃。2019年8月12日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被汨罗市公安局执行刑事拘留，同年8月29日，由汨罗市公安局取保候审。2019年11月28日，经本院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行，现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人何冰洁，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2019]207号起诉书指控被告人邹曹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被害单位中国石化销售有限公司华中分公司的委托诉讼代理人黄平元，被告人邹曹及指定辩护人何冰洁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2016年11月至2017年9月22日期间，被告人邹曹多次以明显低于市场的价格从李某（已判刑）处，收购其通过打孔栽阀的方式从中石化长郴成品输油管道内盗窃来的共计价值2216064元的成品柴油352.218吨，从中非法牟利。2019年8月12日，被告人邹曹主动到汨罗市公安局投案。2019年8月29日，汨罗市公安局扣押被告人邹曹作案工具东风牌油罐车一台。同日，被告人邹曹退赃10万元。上述事实，被告人邹曹在开庭审理过程中均没有异议，并签字具结认罪认罚，且还有被告人邹曹的到案经过及户籍资料等相关书证；（2018）湘0681刑初129号刑事判决书；汨罗市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南非税收入一般缴款书；随案移交物品、文件清单；证人杨某甲、胡某甲、吴某、杨某乙、胡某乙的证言；盗窃犯李某、樊某、廖某的供述；辨认笔录；辨认现场照片；汨价认定（2017）Ｂ243号、（2018）Ｂ233号价格认定结论书；被告人邹曹的供述与辩解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人邹曹明知是犯罪所得而予以收购销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人邹曹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。案发后，被告人邹曹主动投案，并如实供述了自己掩饰、隐瞒的犯罪事实，系自首，且认罪认罚，对其依法从轻、从宽处罚。案发后，被告人邹曹主动退缴部分违法所得，对其可酌情从轻处罚。被告人邹曹的指定辩护人何冰洁提出：被告人邹曹具有自首、认罪认罚等依法从轻、从宽处罚的量刑情节，还具有初犯、主动退赃的酌情量刑情节，希望法庭在量刑时充分考虑，并对其适用缓刑。经查，其辩护人提出的量刑情节属实，本院均予以采纳，依法对其从轻、从宽处罚。但被告人邹曹的犯罪情节严重，社会影响较大，不宜适用缓刑，故对其辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关认为被告人邹曹具有自首、认罪认罚、退赃等量刑情节，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。本院认为，公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，故本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人邹曹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押十八日折抵刑期十八日。即被告人邹曹刑期从2019年11月28日起至2022年11月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人邹曹向公安机关主动退缴的违法所得人民币十万元，予以没收，由公安机关依法处理。继续追缴被告人邹曹的违法所得人民币二十万元，予以没收，退还给被害单位中国石化销售有限公司华中分公司。三、被公安机关扣押在案的作案工具东风牌油罐车一辆，由公安机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴    志    勇审判员 陶立安人民陪审员郑艳军二〇一九年十二月十八日书记员 刘         冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。