西安市灞桥区人民法院 西安市灞桥区人民法院刑事判决书                          （2019）陕0111刑初541号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人惠朝锋，男，1987年5月1日出生于陕西省蒲城县，汉族，初中文化，无业，住蒲城县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被抓获，2月19日被刑事拘留，3月6日被逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。指定辩护人李芍谌，陕西瀚沃威律师事务所律师。西安市灞桥区人民检察院以灞检捕诉刑诉[2019]377号起诉书指控被告人惠朝锋涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员成乖盈出庭支持公诉，被告人惠朝锋及指定辩护人李芍谌到庭参加诉讼。西安市灞桥区人民检察院因补充证据于2019年11月26日建议延期审理，于2019年12月6日建议恢复审理。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控，2018年1月，被害人徐某通过朋友杨某认识被告人惠朝锋。被告人惠朝锋自称有能力为小孩办理在某某大学附小附中上学，但需要活动经费。后徐某请求被告人惠朝锋给其多个朋友帮忙。作为中间人，小孩的报名信息和钱款都由徐某转给被告人惠朝锋。后徐某多次通过微信转账、手机银行转账的方式给被告人惠朝锋转了52.6万元钱，后又多次付给被告人惠朝锋现金2.5万元钱。共计55.1万元钱（被告人惠朝锋只认可51.5万元钱），让其办理。后被告人惠朝锋称事情已办成并交给徐某小孩的入学通知书，临近入学报名之时被告人惠朝锋失联。当徐某让朋友到某某大学附小附中给小孩报名时发现该入学通知书系伪造。联系被告人惠朝锋，手机关机下落不明。徐某自行赔付了朋友的钱款后报案至公安灞桥分局。经调取被告人惠朝锋的银行流水记录，惠朝锋在徐某将大量钱财转入其银行卡后，将一部分钱财用于偿还个人债务，剩余大量钱财转入其妻子肖某、小舅子肖某某账户，并通过自动取款机迅速取现用于个人挥霍，目前被告人惠朝锋称这些钱财已所剩无几。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、报案材料、被害人徐某的陈述、证人杨某等人的证言、转账记录、银行流水、司法鉴定意见书、到案经过、户籍信息及被告人惠朝锋的供述等证据，据此认为其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，建议对其判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人惠朝锋对公诉机关指控的罪名无异议，当庭供认诈骗金额52.6万元，对公诉机关指控的其余犯罪事实无异议，当庭表示认罪。指定辩护人的意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人惠朝锋主动到案并如实供述犯罪事实构成自首，愿意退赔退赃，认罪、悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年1月，被害人徐某通过朋友杨某认识被告人惠朝锋。被告人惠朝锋自称有能力为孩子办理在某某大学附小附中上学，需要活动经费。徐某就托被告人惠朝锋给其多个朋友帮忙办理孩子上学，并按照惠朝锋的要求，通过微信转账、手机银行转账的方式共计转给被告人惠朝锋52.6万元，被告人惠朝锋把某某大学附小附中的入学通知书交给徐某。2018年8月，徐某的朋友持入学通知书为孩子报名时，得知入学通知书是假的。徐某退还了孩子家长钱款后报警。被告人惠朝锋将徐某转入的52.6万元，部分用于偿还债务，大部分转入其妻子肖某、妻弟肖某某的银行账户取现后挥霍。认定案件事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表证明， 被害人徐某报案称，自2018年1月，惠朝锋以办理某某大学附小附中孩子上学之名，先后骗取她551000元。2、被害人徐某陈述：2018年1月20日，她通过朋友杨某认识惠朝锋，惠朝锋自称其姑父李某是某某附小的副校长，能帮孩子办理在某某附小上学，她就托惠朝锋给朋友的孩子办上学的事。惠朝锋说办成需要95000元，后又涨到10万元以上。她先后托惠朝锋给6个孩子办理某某附中或附小上学，中途一个孩子不办了。她通过手机银行陆续给惠朝锋转款47万元，通过微信给惠朝锋转款5.6万元，2018年7月给了惠朝锋现金2.5万元，共计55.1万元。后惠朝锋说事办好了，给了她4张某某附中、1张某某附小的入学通知书。2018年8月20日孩子家长持惠朝锋给的某某附校入学通知书报名时，得知入学通知书是假的。惠朝锋失联，她发现被骗就报警了。她已将孩子家长的钱全部退还。朋友张某和惠朝锋去某某附小见过惠朝锋的姑父李某。她没听惠朝锋说过“文哥”。3、证人杨某的证言：2017年3月他和惠朝锋认识后，惠朝锋自称是某某大学子弟，其姑父李某是某某附小的副校长，能给孩子办上学，他就把惠朝锋介绍给徐某。2018年1月他和徐某、惠朝锋、张某等人吃饭时，惠朝锋又提起其姑父可以办小孩上学，徐某就让惠朝锋帮忙给孩子办上学。惠朝锋说办成需要费用95000元。后徐某给惠朝锋转了50余万元让办事。2018年5月，惠朝锋给徐某的入学通知书是假的，他就让朋友张某去见了惠朝锋的姑父李某。2018年8月徐某拿着惠朝锋给的入学通知书去学校给孩子报到时，得知入学通知书是假的，惠朝锋也失联了。张某没有打牌输给惠朝锋1.1万元。他没听惠朝锋提起过“文哥”。4、证人张某的证言：惠朝锋自称能给孩子办某某附校上学，徐某就托惠朝锋办事，给惠朝锋转了五、六十万元。2018年5月下旬，徐某托他和惠朝锋到某某附小门口见李某。李某从家属院出来，给他说：“有这事，事办不成找我。”他和惠朝锋就走了。他没有和惠朝锋打牌输过1.1万元，没有听惠朝锋提说过“文哥”。5、证人李某的证言：他是某某大学附小校长。他不认识惠朝锋，也没有外甥叫惠朝锋。6、证人肖某的证言：她是惠朝锋的妻子。2018年7月惠朝锋开车把她和孩子送到湖北省天门市家里，惠朝锋待了一星期就回西安了。2018年8月惠朝锋又开车到湖北她娘家。惠朝锋开的白色丰田车约13万元，首付了四、五万元后月供贷款。该车在她姑姑肖某某1处。惠朝锋平时油嘴滑舌，好多话都是吹牛，一直没有固定工作，其在西安没有亲戚。2018年1月后惠朝锋才有钱了，惠朝锋自称开麻将馆挣了50多万元。惠朝锋给她的账户转了18万元，给她弟弟肖某某账户转了5万元，还给其父母了。惠朝锋让她和肖某某取出钱，把钱要走了。惠朝锋拿着钱整天乱转、喝酒、赌博。2018年10月惠朝锋给她说西安回不去了，她劝惠朝锋自首。7、证人张某某证言：2014年她和惠朝锋打牌认识，后发展为情人。惠朝锋嘴上没实话，爱吹牛，也没见惠朝锋办成啥事。她没听惠朝锋提起过李某、“文哥”。惠朝锋平时从她借钱，2018年7月29日惠朝锋给她转了5万元，7月31日转了5万元。8、证人任某某证言：2018年7月，他托徐某给朋友的孩子王某某办某某大学附小上学，按要求给了徐某12万元。2018年8月底，徐某说事没办成，把12万元退给他朋友了。9、证人刘某某证言：他通过网上认识的商老师给侄女王某某1办某某大学附中上学。2018年7月，他按要求转给商老师14.5万元，商老师给了一份某某大学附中的入学通知书。2018年8月20日，他们带孩子去某某附中报名，学校门卫说入学通知书是假的。商老师把14.5万元退给他。10、证人郑某某证言：2018年7月她儿子李某某的同学家长吴某某自称认识人能给孩子办上学。她按对方的要求给了12万元费用。2018年8月初，吴某某给了她一份入学通知书。后吴某某说事办不成了，给她退了12万元，把入学通知书要走了。11、证人张某某1证言：2018年7月，他通过朋友认识徐某，徐某能给孩子办某某大学附中上学。他托徐某给女儿张某某2办上学，按对方的要求给了10万元。2018年7月初，徐某给了一份某某附中入学通知书，8月20日，他拿着入学通知书给孩子报名时，学校不让进门。徐某说事情没办成，给他退了10万元，他把入学通知书给了徐某。12、银行交易明细证明，2018年1月至2018年7月，被害人徐某通过手机转账，先后分10次转给被告人惠朝锋名下的中国银行账户470000元,徐某通过手机微信分三次转给惠朝锋56000元，合计526000元。惠朝锋银行账户转入肖某邮政储蓄银行账户17万元，转入高某名下的建设银行账户2万元，转入肖某某的农业银行5万元，转入张某某交通银行账户10万元，给其名下的4张信用卡还账179607.42元。13、银行余额查询结果单证明，办案民警经查询，肖某某名下农业银行账户现有余额67.14元，肖某名下的中国邮政储蓄银行账户现有余额75.87元，高某名下中国建设银行账户余额31826.96元已被冻结，张某某名下的交通银行账户已销户。14、司法会计鉴定意见书证明，2018年1月25日至2018年7月31日，惠朝锋以给小孩办理上学名义及其他款项收取徐某526000元。惠朝锋用该款给高某还款2万元、给张某某还款10万元，给兴业银行还款7476.66元、给中国建设银行还款71482.58元、给交通银行还款23177.78元、给平安银行还款77470.4元，共计信用卡还款179607.42元，其余用于个人消费或占有226392.58元。15、指认照片证明，被告人惠朝锋指认他用诈骗的钱还信用卡欠款的银行交易明细，指认他给徐某伪造的入学通知书。16、提取笔录证明，办案民警从某某大学附属中学、某某大学附属小学，提取了学校公章盖印样本，以及入学通知书样本。17、陕西省西安市XX中心的文件检验鉴定书证明，被告人惠朝锋提供给被害人徐某的入学通知书上的印文与样本印文不是同一枚印章盖印的。18、辨认笔录及照片证明，被害人徐某、证人杨某、张某辨认出被告人惠朝锋是诈骗徐某的男子。证人李某未辨认出惠朝锋。19、公安机关情况说明，被告人惠朝锋在侦查阶段供述，他给小孩办理某某附小附中入学，先后找李某、“文哥”帮忙，并称伪造的入学通知书是“文哥”给他的。惠朝锋拒不交代两人的确切身份、联系方式、住址。无法查清其所述二人的身份。办案民警电话联系高某，高某不配合公安机关调查。20、到案经过证明，2019年2月18日12时许，惠朝锋在家属陪同下到公安派出所投案自首。21、户籍信息证明，被告人惠朝锋犯罪时已达法定刑事责任年龄。22、被告人惠朝锋供述：2018年1月，他通过朋友杨某认识徐某、张某，他们经常在一起打牌、闲逛。徐某说一些朋友想让小孩上某某附校，他就说自己认识人能办成这事。他给徐某说办成某某附小需要7.5万元，办成某某附中需要10.5万元。徐某从2018年1月陆续给他转钱。徐某银行转账47万元、微信转账5.6万元，其中微信转账中有1.1万元是张某欠他的钱，实际他以给小孩办入学为名骗了徐某51.5万元。他给张某某还账10万元，给高某还账2万元，给肖某、肖某某转的23万元取现，给自己名下的平安银行、交通银行、建设银行、兴业银行信用卡还欠款。其余钱用于日常消费、打牌输了。他从徐某要了小孩父母身份证复印件、孩子的学籍考评、户籍信息和费用。2018年5月，他和张某在某某附小门口见过李某，张某和李某在一旁说事。2018年7月15日，他给了徐某两、三份孩子的录取通知书，8月10日他又给了徐某三份孩子的入学通知书。2018年8月12日他开车去湖北妻子家。2018年8月20日，张某、杨某给他打电话说某某附校不认他给的入学通知书，还要告他，他就把手机关机了。他打牌输钱就刷信用卡，把徐某的钱花完了。2019年2月17日从湖北回到蒲城县家里。2019年2月18日12时他到蒲城县公安局荆姚派出所投案自首。他先后托李某、“文哥”办事，“文哥”给他的入学通知书，他联系不上“文哥”。2018年4月，他首付8万元购买了一辆陕AXXXXX银白色丰田车，车贷未还完。张某某是他的情人。上列证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人惠朝锋以非法占有为目的，虚构帮孩子办理上学的事实骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人惠朝锋所犯罪名成立，依法应予惩处。被告人惠朝锋主动到案并如实供述犯罪事实构成自首，依法减轻处罚。指定辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条以及第六十七条之规定，判决如下：一、被告人惠朝锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2027年2月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人惠朝锋犯罪所得526000元，继续追缴，退赔被害人徐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长     成晓红                          人民陪审员     杨  滨                          人民陪审员     唐晓雁                                    二〇一九年十二月十一日书  记  员     贺  涛附：本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。    1