安徽省凤阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1126刑初329号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人陈明，男，1983年10月12日出生于安徽省凤阳县，汉族,中专文化，农民，户籍地安徽省凤阳县，住安徽省凤阳县。因犯盗窃罪于2006年11月17日被判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；因赌博于2017年12月5日被行政拘留十一日，并处罚款人民币五百元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被凤阳县公安局刑事拘留，同年7月29日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押于凤阳县看守所。辩护人夏吉友，安徽江安律师事务所律师。安徽省凤阳县人民检察院以凤检二部刑诉（2019）61号起诉书指控被告人陈明犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人陈明及其辩护人夏吉友、被害人梁某、证人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省凤阳县人民检察院指控：2018年8月份，林某想为其名下位于定远县永康镇的定远县康盛混凝土搅拌有限公司办理生产经营资质，其朋友梁某得知后告知林某可以找人帮忙办理此事，林某表示若梁某帮其办理成功给其180万元劳务费用，但前期费用需梁某承担，梁某表示同意。梁某通过其同学张某找到被告人陈明，陈明表示可以办理此事，但需要委托和打理费用。后陈明在明知混凝土搅拌公司生产经营资质无法办理、也未实际进行办理的情况下，多次以办理资质需要打理费用为由向梁某索要人民币共计70万元，获取款项后，陈明将钱款用于赌博、归还个人债务、个人消费，至今未归还梁某钱款。为证实指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明对起诉书指控的事实和罪名提出异议，辩称其和梁某等人达成协议，两年内帮助他们把搅拌站手续办下来，办不成就退钱，后来是因为他们没有提供土地证造成手续无法继续办理，而且钱是他们主动给的，算是借给其的，其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为，双方谈好只要把搅拌站的事情办好，70万元就归陈明所有，事情没有办成退钱就行，不管陈明如何办理、钱如何花，后来陈明也曾提出愿意返还张某15万元，因此被告人陈明主观上没有非法占有钱款的目的，也没有虚构事实或者隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2018年8月份，林某想为其经营的定远县康盛混凝土搅拌有限公司办理生产经营资质，林某朋友梁某知道同学张某有亲戚在滁州市相关部门工作能提供帮助便找张某帮忙，后两人又找到被告人陈明（系张某亲戚的侄子），陈明谎称可以办理此事，但需要委托和打理费用，梁某信以为真。林某表示若梁某帮其办理成功给梁某180万元劳务费用，但前期费用需梁某承担，林某与张某签订了委托合同，并给陈明出具了委托书，委托其为该公司办理生产资质各项手续。后陈明在明知混凝土搅拌公司生产资质无法办理的情况下，多次以办理资质需要费用为由向梁某索要人民币共计70万元。在获取款项后，被告人陈明未将钱款实际用于办理相关手续，而是用于归还个人债务、个人消费等，至今未归还梁某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表，证实2019年4月2日梁某报案称，陈明以认识相关领导帮其办理搅拌站资格证需打理费用为名骗取其70万元。2.户籍证明，证实被告人陈明出生日期等身份情况。3.浙江省宁波市镇海区人民法院（2006）甬镇刑初字第365号刑事判决书、凤阳县公安局总铺派出所证明，证实陈明因犯盗窃罪被被判处情况以及因赌博被行政处罚情况。4.凤阳县公安局府城责任区刑警队抓获经过，证实陈明于2019年7月14日被抓获到案。5.委托书，证实定远县康盛混凝土搅拌有限公司委托陈明办理该公司所有生产资质各种手续。6.合作协议，证实2018年8月25日，定远县康盛混凝土搅拌有限公司委托张某办理混凝土生产资质，办理成功后，一次性支付张某180万元，后于12月13日变更为支付230万元。7.中国农业银行股份有限公司滁州皖东支行交易明细清单、陈明银行账户交易明细查询单，证实梁某分别于2018年8月26日、8月27日、9月1日、12月14日向陈明账户转账4万元、6万元、20万元、40万元；陈明收到梁某钱款后转账给王某1、陆某、陈某科、王某2等人，以及于9月12日现金取款26万元的情况。8.收条，证实陈明收到梁某办理定远县康盛混凝土搅拌混凝土生产资质款70万元。9.微信聊天记录，证实徐欢（即王某1，当时系陈明妻子）因陈明赌博，便让王某2还款时转款给其，后王某2两次通过微信转款给徐欢29000元。10.证人张某证言，证实2018年8月，梁某说他老板林某要办搅拌站资质，问其能否帮忙找人，其问在滁州市发改委工作的表哥陈某从，陈某从说在不违背原则的情况下可以办，并让其找他侄子陈明。2018年8月25日，其和梁某、陈明到定远县康盛混凝土搅拌有限公司找林某谈办搅拌站资质的事，陈明问林某有没有土地使用证，林某说没有，陈明说没有就暂时不要，需要的话再想办法再谈。后来陈明手写了一份合作协议，打印出来后其和林某签了字，内容是资质办成功后，由林某一次性付给其180万元劳务费。陈明还让林某给其出具个委托书，方便其办手续。签过协议后，其和梁某、陈明商量，给陈明30万元作为办理搅拌站资质手续费用，梁某给陈明转4万元时，陈明说一个礼拜之内要把剩下的26万元给齐，其要把钱给找办手续的领导。后梁某把26万元打给了陈明。四五个月后，其和梁某、陈明又到定远找到林某，林某说土地证现在确实办不下来，问陈明看看能不能办，后来陈明打电话说办理土地证需要50万元，并承诺20天左右把资质办下来。2018年12月13日，其和梁某、陈明又找林某签了个合作协议，把劳务费提高到230万元，陈明对林某说办理搅拌站资质所有一切手续的事全部由他来办，包括土地证办理。后陈明又以他找关系为由向梁某要了40万元。但办手续的事一直没进展。后其和梁某又找到陈某从，陈某从想让陈明先把其的15万元退了，剩下的钱让梁某和陈明去打官司，其没有同意。陈明说办理搅拌站资质，需要办土地相关手续、立项、环保等手续，但陈明一个步骤都没有帮助办理。11.证人林某证言，证实2010年其在定远县永康镇经营康盛混凝土搅拌有限公司，有营业执照，但没有资质。2018年5月，梁某说他有朋友能帮忙办理，其说只要资质办下来，给他180万元好处费，前期的费用他自己处理。后来梁某带张某和陈明到搅拌站来，陈明问其有没有土地使用证，其说没有，陈明就说先办着再说，需要的话再想办法。其看这两人不像是能办成事的人，梁某说陈明有亲戚在滁州市发改委上班，应该能办成，陈明自己也说他叔叔在滁州市发改委，办这个事不成问题。其和张某签了合作协议，又出了一份委托书给陈明。四五个月后，梁某带张某、陈明又到定远一次，陈明说办资质没有土地证不行，其说土地证确实办不下来，陈明就要求把劳务费提高到230万元，土地证由他来办，并承诺一个月左右把资质批下来。因为办理资质需要公司提供印章、材料等手续上报给相关政府部门，但陈明从来没有找其盖过公司印章，他没有帮忙办理过搅拌站资质的事。其和张某签订合作协议是梁某要求的，梁某经常在上海，不方便来回所以让张某签协议的。12.证人唐某证言，证实其在定远县永康镇康盛混凝土搅拌有限公司负责调度工作，林某是公司老板。2018年下半年，公司需要办理搅拌站资质，但资质不好办，梁某对林某说他朋友陈明有个亲戚是滁州市的领导，能找人办理。后来梁某带陈明到搅拌站找林某商谈此事，林某说现在搅拌站的土地证还没有办下来，不知道资质能否正常办下来，陈明说办资质可能不需要土地证，先办着再讲。后来陈明让林某出具一份委托书，委托陈明全权负责办理搅拌站资质手续的事，他们又写了一份合同，内容是搅拌站资质证办下来，给180万元劳务费。陈明对林某说，他有个亲戚是市发改委的领导，能帮疏通关系，手续很快就可以办下来。四五个月后，梁某、陈明他们又到公司找林某，陈明对林某说没有土地证，不好办理资质手续的事，能否在180万元的基础上再加50万元用于他来找关系办土地证，后来他们又签了230万元的合作协议。陈明没有帮忙办理搅拌站的相关手续，因为其公司没有接到政府相关部门的电话或者通知，要求其公司提供相关材料。13.证人许某证言，证实2018年下半年的时候，梁某和张某、陈明到永康镇康盛混凝土搅拌有限公司其丈夫林某的办公室谈办理搅拌站资质手续的事情，林某说陈明有个亲戚是滁州市领导，能找人办好。林某说搅拌站的土地证还没有办好，陈明说可能不需要土地证，先办着再讲。陈明让林某出一份委托书，委托他全权负责办理搅拌站资质手续的事。后来他们又写了一份合同，说是资质证办下来给180万元劳务费。陈明说这个事情不是容易办的，一般人办不了，他有个亲戚是滁州市的一个领导，能帮疏通关系，搅拌站资质手续很快就可以办下来，所以林某才委托陈明办这个事情的。四五个月后，梁某、陈明他们又到林某办公室，陈明说因为没有土地证不好办搅拌站资质手续，问能否再加点钱用于找关系办土地证，后来他们又签了一份230万元的合作协议。陈明说办理搅拌站资质所有一切手续的事全部由他来办，包括土地证办理，一个月之内把搅拌站资质证件办下来。陈明没有帮忙办理搅拌站的相关手续，因为公司没有接到政府相关部门的电话或者要求康盛搅拌站公司提供任何手续、盖章的事情。14.证人王某1证言，证实其也叫徐欢，陈明是其前夫，两人于2019年4月份离婚。其父亲2018年11月份去世后，其母亲让其向陈明催要借款，12月16日和12月23日，陈明分别给其卡中转了5万元和2万元。其堂妹王某2借陈明3万元用于装修，后来其对王某2说陈明平时喜欢赌钱，让她把钱通过微信转给其。15.证人陆某证言，证实2019年12月22日，陈明向其卡中转的5万元，是陈明购买山皮石的货款和运费，后其又将钱打给卖山皮的人。16.证人陈某水证言，证实陈明是其大哥陈某科儿子。2019年1月14日，陈明给其账户汇的2万元和1万元是还几年前在宁波借其的钱。17.证人王某2证言，证实陈明是其表姐王某1的前夫。其向陈明借过3万元，后来通过微信转给王某129000元。18.证人陈某科证言，证实陈明是其儿子。2018年12月23日，陈明给其转账3万元是给他女儿陈楠的生活费，其也用于家庭平时生活上开支。陈明没有正经工作，没有固定收入来源。陈明借过其五弟弟陈某水3万元左右，后来还给他了。19.证人丁某证言，证实陈明是其儿子，陈某从是其丈夫陈某科的三弟。陈明没有正经工作，没有固定收入。20.证人吴某证言，证实以前其和陈明在一起搞石料运输。2018年12月18日和12月21日陈明给其银行卡分别转账1万元和1900元，是他还之前借其的钱。21.证人陈某从证言，证实其现在滁州市经济技术协作办公室工作。陈明是其大哥陈某科家儿子，张某是其表弟。2018年九十月份的一天，张某通过微信将他与定远一个搅拌站企业主签订的协议发给其时其才知道这事，此前陈明、张某都没打电话询问、也没找其帮忙办理过搅拌站资质手续的事。陈明打电话咨询过办理搅拌站资质手续需要哪些，其只跟陈明说到涉及的部门，具体怎么办，需要哪些手续其不清楚也没说，也没帮他找任何人，当时其还跟陈明说环保要求很严，不太好办。22.被害人梁某陈述，证实其在定远县永康镇康盛混凝土搅拌站工作。2018年8月份，由于环保部门查的比较严，老板林某说搅拌站没有证要拆。其知道办证需要经过滁州市发改委，其同学张某有个亲戚在这个单位工作，就让张某联系他亲戚。后来张某说他亲戚陈某从讲可以办，要联系他侄子陈明去办。后其和张某带陈明到定远县的搅拌站里看，陈明说可以办，但需要打理费80万，并提供了他的银行卡账号。2018年8月26日、27日，陈明打电话讲需要用钱，其通过中国农业银行的手机银行转账4万元、6万元给他。9月1日陈明说用来打理关系又问其要了20万元，其又转给他了，并让他打了一张30万元的收条。其问陈明证办的怎么样了，陈明说正在办。2018年12月14日，陈明说还需要40万打理关系，20天内就把搅拌站的生产资格证办下来，其把钱转给陈明，由陈明给张某打的收条。到了20天证还没办下来，后来其找陈明要钱，他说钱被他用了没有给其。陈明说其是找滁州市发改委主任陈某从办的。23.被告人陈明供述，供认2018年6月份的一天，其表叔张某说他朋友梁某的老板林某经营搅拌站，让其帮忙办理搅拌站经营证手续。第二天下午，其和梁某、张某到定远康盛混凝土搅拌站，其看了申请办理搅拌站经营证的手续后说还有很多手续需要补，需要一定的时间，如果要帮忙需要给其点钱，再由公司写个委托书，梁某和张某同意了。其对林某说剩下的手续要有土地使用证才能办理。林某当天和张某签了协议，内容是如手续办完，林某付张某180万元。没过几天，梁某往其卡里分两次打了4万元、6万元，几天后其打电话给张某说需要急用钱，梁某又往其卡里转了20万元。后来其又找梁某要钱，梁某给其卡里转了40万元。此后，梁某问其搅拌站经营证什么时候能办下来，让其办不好就退钱，其说等林某把厂里事情处理好才能办。其不知道梁某、张某为什么找其办搅拌站证件，其不认识办理证件的部门人，也没给人送礼。这70万元被其部分用于还款和生活开支。其没有找陈某从办理搅拌站手续的事。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人陈明以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计70万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。对被告人陈明及其辩护人关于被告人陈明不构成诈骗的辩解及辩护意见，经审查认为，被告人陈明利用其有亲戚在滁州市相关部门工作的身份，虚构其能帮忙找关系办理搅拌站资质手续的事实，骗取被害人梁某的信任，且在收到钱款后并没有将钱款用于帮助办理搅拌站经营资质的手续，而是被其用于还款、个人消费等，虽然在庭审中陈明辩称其将提现的26万元用于找人办事，一是没有提供相关证据，二是与其明知没有土地使用权证无法办理搅拌站资质手续的言辞相矛盾，不具有真实性、合理性，主观上即具有非法占有的的故意，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解和辩护意见均不予采纳；被告人陈明在诈骗到钱款后，虽然曾表示愿意退还张某15万元，但并没有实际退还，且其诈骗的对象不是张某，诈骗数额应定为70万元。被告人陈明有前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月15日起至2030年1月14日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人陈明退赔被害人梁某人民币七十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 洁人民陪审员  陈宗芹人民陪审员  赵玉芝二〇一九年十二月十七日代理书记员  陈美倩附适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。