北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京02刑初149号公诉机关北京市人民检察院第二分院。被告人杨广建，男，1980年6月6日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，住北京市大兴区；因涉嫌合同诈骗罪于2019年3月19日被羁押，同年4月25日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人苏霞，北京市君永律师事务所律师。北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉〔2019〕116号起诉书指控被告人杨广建犯合同诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉，同时提交了被告人的认罪认罚具结书，建议本院对被告人适用认罪认罚从宽制度。本院于同年11月6日立案受理后，依法组成合议庭，于同年12月13日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察官卢楠、检察官助理张志明出庭支持公诉，被告人杨广建及其辩护人苏霞到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第二分院指控：被告人杨广建于2016年9月至2018年12月间，多次采用伪造《定向安置房买卖合同》、隐瞒房屋真实情况等手段，与被害人签订《房屋买卖合同》、《借款协议》等，骗取被害人李某1、侯某等人钱款共计人民币500余万元，并将钱款用于赌博等挥霍。公诉机关就上述指控的事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人杨广建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。鉴于杨广建认罪认罚，建议判处十一年以上十二年以下有期徒刑。提请本院依法判处。被告人杨广建对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。杨广建辩护人的辩护意见是：杨广建认罪认罚，其归案后如实供述全部犯罪事实，应当以自首论，杨广建系初犯，一贯表现良好，家庭困难，已尽力退赔，建议法庭对杨广建减轻处罚。经审理查明：2016年9月至2018年12月间，被告人杨广建在已对外出售其名下两套安置房的情况下，多次采用伪造《定向安置房买卖合同》、隐瞒房屋真实情况等手段，与被害人签订《房屋买卖合同》、《借款协议》等，骗取被害人陈某人民币122.52万元（以下币种均为人民币）、李某1人民币170万元、姚某1、姚某2人民币180万元、侯某人民币42.1万元、杨某人民币62万元，以上共计576.62万元。杨广建将上述钱款用于赌博等挥霍活动。2019年3月19日，杨广建被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：（一）诈骗陈某的证据1.被害人陈某的陈述证明其出资120万元从杨广建处购买328地块2号楼1单元1603室回迁房的事实经过。2.榆328-2-1-1603的定向安置房买卖合同证明：该合同经杨广建交给陈某，据杨广建供述该合同系扫描件。3.陈某出具的房屋买卖合同、房屋买卖居间见证合同、购房定金收款凭证、购房款收款凭证、中国农业银行银行卡交易明细等证据证明：2016年9月25日，陈某与杨广建签署房屋买卖相关合同，并支付杨广建定金7万元。2016年12月31日、2017年1月22日，陈某向杨广建分别转账支付购房款43万元、70万元。4.北京京成宏远房地产经纪有限公司专用收据证明：陈某于2016年1月2日、2016年12月31日分别缴纳购房居间服务费1.5万元和1.02万元。5.被告人杨广建对诈骗陈某人民币120余万元的犯罪事实予以供认。（二）诈骗李某1的证据1.被害人李某1的陈述证明其因向杨广建购买三套定向安置房被骗的经过。2.证人张某1的证言证明其与李某1合伙向杨广建购买一套一居室定向安置房的情况，同时证明该套房屋系李某1向杨广建支付房款。3.证人张某2的证言证明：其名下有北京市大兴区机场安置房7号楼1单元502室房产，其不认识杨广建，也没有委托过他人卖房。4.证人刘某1（北京创兴房地产经纪有限公司副总经理）的证言证明：其公司受托进行大兴区榆垡镇安置房销售代理服务工作。杨广建名下有两套定向安置房，分别是328地块2号楼1单元1603和310地块7号楼1单元702号。合同编号为“榆310-7-1-502”的定向安置房买卖合同买受人是张某2。经辨认公安机关出示的由李某1提供的三份定向安置房买卖合同，其中合同编号为榆310-7-1-502号定向安置房买卖合同和编号为榆328-2-1-1603号定向安置房买卖合同是假的。5.李某1出具的定向安置房买卖合同三份证明：此三份合同系杨广建交给李某1。6.北京创兴房地产经纪有限公司提供的张某2购房清单、选房单、定向安置房买卖合同证明：被拆迁人张某2名下房产为榆垡组团310地块7号楼1单元502室。7.房屋买卖合同、收条、合作协议、房屋买卖协议证明：2017年2月至12月间，李某1与杨广建就三套房屋分别签订买卖合同或合作协议的情况。8.李某1名下中国农业银行银行卡交易明细、李某4中国工商银行交易明细证明：李某1向杨广建账户转账、支付宝转账的情况。9.李某1出具的李某5（李某1之父）账户交易明细证明：该账户在2016年9月1日至10月2日，共计取现39万余元。10.被告人杨广建对诈骗李某1人民币170余万元的犯罪事实予以供认。（三）诈骗姚某1、姚某2的证据1.被害人姚某1、姚某2的陈述证明二人因向杨广建购买定向安置房被骗的事实经过。2.被害人姚某1提供的定向安置房买卖合同两份证明：该合同系由杨广建向姚某1出具，且根据杨广建的供述，其中1603号房屋的合同为扫描件。3.买卖定金协议书、房屋买卖合同证明：2018年3月23日，杨广建与姚某1、姚某2签订房屋买卖合同，交易房屋为榆垡组团328地块2号楼1单元1603室，合同价款240万元；2018年5月14日，杨广建与姚某1、姚某2签订房屋买卖合同，交易房屋为榆垡组团310地块7号楼1单元702室，合同价款120万元。4.姚某1、姚某2中国工商银行交易凭证、中国建设银行账户交易明细、收条等证据证明：2018年3月至5月间，姚某1、姚某2向杨广建支付购房款的情况。5.被告人杨广建对诈骗事姚某1、姚某2人民币180万元的犯罪事实予以供认。（四）诈骗侯某的证据1.被害人侯某的陈述证明其从杨广建处购买定向安置房并支付42.1万元的经过。2.证人王某的证言证明：其在2018年8月介绍杨广建向侯某抵押借款，其作为见证人在借条、协议上签字，以及2018年10月发现安置房买卖合同为假。3.证人张某3的证言证明侯某向杨广建支付钱款的经过。4.侯某提供的定向安置房买卖合同证明：该合同为杨广建向侯某提供，系伪造合同。5.欠款协议、借条、侯某、张某3中国工商银行账户交易明细、张某3中国建设银行账户交易明细证明：侯某向杨广建支付购房款的情况。6.被告人杨广建对诈骗侯某人民币42.1万元的犯罪事实予以供认。（五）诈骗杨某的证据1.被害人杨某的陈述证明其以62万元价款购买杨广建名下310地块7号楼1单元702室的经过。2.杨某提供的定向安置房买卖合同证明：该合同系杨广建提供给杨某，经杨广建确认系扫描件。3.房屋买卖合同、杨某农业银行转账明细证明杨某向杨广建支付62万元的情况。4.被告人杨广建对诈骗杨某人民币62万元的犯罪事实予以供认。（六）其他证据1.证人许某、李某2、刘某2的证言、许某提供的定向安置房买卖合同、房屋买卖合同、账户交易明细、收条等证据证明：2015年底，杨广建以37万元的价格将榆垡组团310地块7号楼1单元702号卖给了许某。2.银行账户交易明细、被告人杨广建的供述等证据证明：2016年间，杨广建以200余万元的价格将榆垡组团328地块2号楼1单元1603室、榆垡组团310地块7号楼1单元702号卖给了张某4。3.证人李某3（北京新航城控股有限公司合控管理专员）的证言证明：杨广建名下有两套回迁房，一套是328地块2号楼1单元1603，另一套310地块7号楼1单元702。公司办理产权证时只认可与其公司签定买卖合同的买受人，房子也落在签订定向安置房买卖合同的买受人名下。4.证人韩某（杨广建之妻）的证言证明：杨广建名下有两套回迁房，其不清楚杨广建卖房的事，也不清楚钱的去向。5.北京创兴房地产经纪有限公司出具的安置房销售代理服务协议证明该公司受北京新杭城控股有限公司委托办理机场定向安置房项目榆垡组团定向销售、入住及产权证办理等销售代理服务事宜。6.北京创兴房地产经纪有限公司提供的杨广建购房清单、选房单、定向安置房买卖合同证明：杨广建名下两套房产为榆垡组团310地块7号楼1单元702室、榆垡组团328地块2号楼1单元1603室。7.北京市规划和自然资源委员会（大兴）出具的房屋登记查询信息结果告知单证明杨广建名下目前无房产登记信息。8.受案登记表、立案决定书、破案报告、到案经过等证明本案被害人报案及抓获杨广建的情况。9.拘留证、逮捕证等法律手续证明杨广建被采取强制措施的情况。10.扣押决定书、扣押物品清单、冻结财产通知书证明：公安机关在抓获杨广建时，扣押了杨广建随身携带的手机两部、银行卡四张。杨广建名下9个银行账户经查询，余额总计未超过200元。11.认罪认罚具结书证明：杨广建自愿适用认罪认罚从宽制度，公诉机关建议判处杨广建十一年以上十二年以下有期徒刑。12.案款收据证明：杨广建之家属代为退赔1万元。对于杨广建的辩护人所提杨广建认罪认罚，其归案后如实供述全部犯罪事实，应当以自首论，杨广建系初犯，一贯表现良好，其家庭困难，已尽力退赔，建议法庭对杨广建减轻处罚的辩护意见，经查，杨广建到案以前已有被害人侯某、李某1、陈某等人报案，故杨广建归案后如实供述犯罪事实的行为并不具有自首情节，不符合减轻处罚的条件。辩护人上述辩护意见中的合理部分，本院酌予采纳，但有关认定杨广建自首及减轻处罚的意见，本院不予支持。本院认为：被告人杨广建以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控被告人杨广建犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，建议的量刑适当，被告人对此没有异议，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。根据杨广建犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨广建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2030年9月18日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。二、追缴被告人杨广建违法所得人民币五百七十六万六千二百元，分别发还陈某人民币一百二十二万五千二百元、李某1人民币一百七十万元、姚某1、姚某2人民币一百八十万元、侯某人民币四十二万一千元、杨某人民币六十二万元。三、在案扣押的人民币一万元、手机二部（苹果牌、VIVO牌）之变价款并入追缴项执行，在案扣押的银行卡四张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱 波审 判 员  周 耀人民陪审员  田大力二〇一九年十二月十三日法官 助理  高 畅书 记 员  徐 婷