广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初619号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人崔文军，男，1964年9月28日出生，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地：内蒙古自治区锡林浩特市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月5日投案，同月11日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人袁贵，男，1961年3月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：内蒙古自治区锡林浩特市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月30日被抓获，同年5月11日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人袁华，男，1956年12月1日出生，汉族，小学文化，货车司机，户籍所在地:内蒙古自治区锡林浩特市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月30日被抓获，同年5月11日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2019〕489起诉书指控被告人崔文军、袁贵、袁华犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员陈善嘉出庭支持公诉，被告人崔文军、袁贵、袁华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： “资本运作”（“1040工程”、“北部湾项目”）是一个传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2011年，被告人崔文军经他人发展，出资加入“资本运作”传销组织。之后，被告人崔文军直接、间接发展被告人袁贵等多名下线出资加入“资本运作”传销组织。被告人袁贵直接、间接发展被告人袁华等多名下线出资加入“资本运作”传销组织。被告人袁华直接、间接发展袁某1等多名下线出资加入“资本运作”传销组织。被告人崔文军、袁贵、袁华等人开设银行卡用于传销组织运作。袁国、袁某2、陆某、李某1、赵某、陈某、孙某、苗某、孔某1、李某2、孔某2、任某1、韦某1、李某3、韦某2等多人是“资本运作”传销组织的下线。陆某等多人于2018年5月至6月间向公安机关举报。至案发时，被告人崔文军、袁贵、袁华已成为“资本运作”传销组织的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计达到30人以上但未达到120人。王某、刘某等人（另案处理）均是传销活动的组织、领导者。 公安机关于2019年4月30日将被告人崔文军、袁贵、袁华列为逃犯上网追逃。2019年4月30日，被告人袁贵、袁华被内蒙古自治区锡林浩特市警方抓获。2019年5月5日，被告人崔文军向内蒙古自治区锡林浩特市警方投案。归案后，被告人袁贵、袁华如实供述自己罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了身份资料，抓获经过、归案说明，临时寄押证明书，陆某、韦某1、李某3、韦某2控告材料，韦某2等人缴纳传销款银行凭证，袁某22563号账户历史明细，袁国3190号账户历史明细，崔文军0575号账户历史明细，崔文军5744号账户历史明细，袁贵4120号账户历史明细，袁华9521号账户历史明细，袁华3966号账户历史明细，袁贵9918号账户历史明细，袁贵2423号账户历史明细，袁某21062号账户历史明细，在逃人员登记表/撤销登记表，证人陆某、李某1、赵某、陈某、孙某、苗某、孔某1、丽某、孔某2、任某1证言，被告人崔文军、袁贵、袁华供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人崔文军、袁贵、袁华伙同同案人组织、领导传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人袁贵有期徒刑二年五个月至二年十个月，并处罚金，判处被告人崔文军、袁华有期徒刑二年至二年四个月，并处罚金。 被告人崔文军、袁贵、袁华对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控相一致。 上述事实有经庭审质证、确认的身份资料，抓获经过、归案说明，临时寄押证明书，陆某、韦某1、李某3、韦某2控告材料，韦某2等人缴纳传销款银行凭证，袁某22563号账户历史明细，袁国3190号账户历史明细，崔文军0575号账户历史明细，崔文军5744号账户历史明细，袁贵4120号账户历史明细，袁华9521号账户历史明细，袁华3966号账户历史明细，袁贵9918号账户历史明细，袁贵2423号账户历史明细，袁某21062号账户历史明细，在逃人员登记表/撤销登记表，证人陆某、李某1、赵某、陈某、孙某、苗某、孔某1、丽某、孔某2、任某1证言，被告人崔文军、袁贵、袁华供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔文军、袁贵、袁华伙同同案人组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人崔文军具有自首情节，可以从轻处罚。被告人袁贵、袁华虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人崔文军、袁贵、袁华自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，公诉机关的对被告人袁贵、袁华的量刑建议适当。根据被告人崔文军、袁贵、袁华的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人崔文军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2022年3月4日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 被告人袁贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年2月27日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 被告人袁华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年8月29日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柴欣琳 人民陪审员  赖晓晔 人民陪审员  欧伟光 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  郭晓修 书 记 员  陈荣章 附本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。