江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1024刑初140号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人王全发，男，1961年3月18日出生于江西省，汉族，小学文化，务农，家住崇仁县。2014年4月28日因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪被崇仁县公安局刑事拘留（在逃），2019年9月19日被执行刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现押于崇仁县看守所。江西省崇仁县人民检察院以崇检刑诉[2019]136号起诉书指控被告人王全发犯非法倒卖土地使用权罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院于同年12月9日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人王全发到庭参加诉讼，本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2012年7月18日，何某与被告人王全发及黄某1签订土地转让协议，将其从崇仁县粮油收储公司购买的许坊粮管所一块面积为688平方米的土地使用权，以75万元私自转让。2012年8月，黄某1退股，王全发将该土地平整分割成若干小块。2012年9月始，王全发伙同其弟王某（已判刑）在未办理任何相关手续的情况下，擅自将分割后的土地陆续出售给李某2、陈某2、陈某3、徐某2、彭某、李某1、黄某2、徐某1，得款160.8万元，除去75万元转让款，非法获利85.8万元。据以指控的证据有：土地转让协议、收条等书证；证人王某、陈某2等人证言及被告人王全发的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王全发以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪，且系共同犯罪。同时，其具有坦白、自愿认罪认罚的情节，建议对被告人王全发从宽处罚，建议判处八个月至一年有期徒刑，并处人民币五万元至十万元罚金。被告人王全发对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明:2006年5月20日，何某（已判刑）与崇仁县粮油收储公司签订土地转让协议，取得许坊粮管所一块面积为688平方米的土地使用权，转让款7万元（其中押金1万元）。协议签订后，何某未到崇仁县国土资源局办理土地过户手续。2012年7月18日，何某与被告人王全发及黄某1签订土地转让协议，以75万元私自转让该土地。2012年8月，黄某1退股，王全发将该土地平整分割成若干小块。2012年9月始，王全发伙同其弟王某（已判刑）在未办理任何相关手续的情况下，擅自将分割后的土地陆续出售给李某2、陈某2、陈某3、徐某2、彭某、李某1、黄某2、徐某1，得款160.8万元，除去75万元转让款，非法获利85.8万元。2014年8月5日，王某缴纳“两违”收费收入25万元。另查明，2019年9月19日上午8时许，被告人王全发在家中被抓获归案。认定上述事实的证据有：1、证人何某证言证实：2006年3、4月份，经许坊乡陈志刚、崇仁县粮食局袁开明、崇仁县粮油收储公司吴某等协商，他以7万元（其中押金1万元）取得许坊粮管所一土地。2006年5月20日，他与崇仁县粮油收储公司签订土地转让协议，对方出具收款收据6万元、押金收据1万元。含宗地两块，第一块长31米，宽8米；第二块长55米，宽8米，共688平方米。2012年7月18日，他与王全发签订转让协议，价款75万元。当时王全发及其合伙人黄某1到他家签订协议的。他的工行、信用社账户，收到王全发土地转让款75万元，其中工行账户37.5万元、信用社账户37.5万元。2、证人吴某（原崇仁县粮油收储公司经理）证言证实：2006年5月份，许坊乡政府为搞好城镇规划，要求崇仁县粮食局出让许坊粮管所沿街土地。5月8日经县粮油收储公司经理办公会研究，并报县粮食局党政联席会议批准，转让给何某。后吴某代表公司与何某签订土地转让协议，价款6万元，押金1万元，面积688平方米。3、证人黄某1证言证实：2012年5、6月份，王全发邀她合伙购买了何某原购许坊粮管所一土地。到7月份时，王全发告诉她，和何某谈好价钱75万元。7月18日，她从信用社及茂分社一次性转存37.5万元至何某信用社存折内。之后，双方在她家中签订土地转让协议书，何某为甲方，乙方为王全发、黄某1。到2012年8、9月份，因乡、村、组干预，她主动退股，把她那一半股份给了王全发，王全发将37.5万元还给了她，当时王某也在场。4、证人邱某（上街村小组长）、张某（上张村小组长）证言证实：何某将原许坊粮管所一块土地，转让给王全发时，上张组、上街组不同意。王全发从何某手中将这块土地转让过来卖给别人建房，两村小组也不同意。后来何某、王全发分别支付了4万元给两小村组，共计8万元。5、证人陈某2、陈某3证言证实：2012年9月6日，陈某2、陈某3各以17.5万元从王全发、王某两兄弟手中购买原许坊乡粮管所32平方米土地，签订了协议，是村会计李全才写的。协议甲方为王全发、王某，乙方为陈某2、陈某3。陈某2购买的那套土地还没建房，从许坊街往许坊派出所方向第三间。临街六间：第一间王全发；第二间陈某3；陈某2是第三间；第四间是彭某帮其儿子买；第五间是王全发；第六间是“洪高仔”。陈某2现己支付14万元、陈某3支付了17.5万元。6、证人徐某1证言证实：2013年阴历年底的一天，他花了22万元，从王全发手中购买过土地准备建房。面积为长8米，宽8米，可做二套房的地盘。地盘是紧靠黄某2购买的地盘。已付18万元，欠4万元。他和王全发签订了购地协议，王某和他老姨徐秋华在场。7、证人黄某2证言证实：2014年元月26日，她从王某手中购买一块可建两套的地盘，面积为长、宽约有9米，地盘是紧靠李某1购买的地盘。购地协议是她委托她老公何贤光的哥哥何贤亮与王某签订的，地盘是她和她弟弟黄呈武一人一套，协议上有她弟弟黄呈武的名字。总计花了21万元，签协议时，何贤亮替她预付了2万元定金，2014年2月1日在帅国庆家她付了19万元现金给王某手中。8、证人李某1证言证实：2012年9月17日上午，李某1以23万元从王全发、王某处，购买64平方米原许坊粮管所土地，共两格，每格长8米，宽4米。当日，李某1转13万至信用社王某账户内。之后双方签订协议，王某打了一张收条，收款人王某、王全发都签了名。到2013年1月8日，李某1转10万元至王全发账户内。9、证人彭某证言证实：2012年9月14日上午，彭某帮他大儿子彭庶青，以17.8万元从王全发、王某两兄弟手中购买原许坊粮管所临街32平方米土地，长8米，宽4米。当时，彭某和他女婿聂建荣一起到王全发家，王某、王全发都在场，双方谈好价，并签订了一份协议，甲方为王全发、王某两兄弟，乙方为彭某。次日，彭某转账6万元至王全发提供账户。2013年2月5日上午，彭庶青支付9.8万元现金到王全发手上，还欠2万元。临街六间分别是王全发、陈某2、陈某3、彭庶青、王某、洪高发。10、证人李某2证言证实：2012年9月1日上午，在王全发家里，李某2与王全发签订协议，从王全发手上购买原许坊粮管所土地三套，面积110平方米，金额21万元，己付清款，18万元打到王全发弟弟王某信用社账户，现金3万元。11、证人徐某2证言证实：2012年9月,徐某2看见李某2、李某1从王全发手上购买了许坊粮管所土地建房。到9月13日上午，在王全发家里，徐某2与王全发签订协议，从王全发手上购买原许坊粮管所土地三套，每套面积32平方米，总金额21万元。打款的账户名为王某，2012年9月13日支付10万元（现金7000元）；2013年1月7日支付10万元；2月9日支付1万元（其中7200元现金，2800元抵王某购买电动车的钱）。12、何某与县粮油收储公司土地转让协议书证实：2006年5月20日，何某与县粮油收储公司签订协议，取得原许坊粮管所部分土地，用于开发新建店面及住房，面积688平方米，价款6万元，押金1万元。13、何某与王全发、黄某1土地转让协议书证实：2012年7月18日，何某将与县粮油收储公司签订协议取得的原许坊粮管所部分土地，转让给王全发、黄某1经营开发新建店面及住房，转让金额75万元。14、何某“牡丹灵通卡账户历史明细清单、工商银行个人业务、黄某1信用社储蓄存款凭条凭证证实;何某收到王全发存款、汇款37.5万元。其中，卡存5万元；ATM转账4.5万元；王全发代聂宝金（王全发之妻）汇款9.8万元;王全发汇款9.8万元；聂宝金汇款8.4万元。黄某1转支何某37.5万元。15、协议书、信用社存款回单、王全发信用社账户流水、收条证实：（1）2012年9月6日，陈某2、陈某3与王全发、王某签订转让协议；2012年9月9日，王全发收到陈某2地基款8万元，2013年2月8日，王全发收到陈某2地基款6万元。2013年6月11日，王某收到陈某3地盘钱17.5万元。（2）2014年1月26日，何贤光、黄呈武以21万元与王某签订了买地协议，当场付了2万元定金；2月1日，王某收到黄某2买地款19万元。（3）2012年9月17日，李某1与王全发、王某签订了土地转让协议。同日，王全发、王某收到李某113万元；2013年1月8日，王全发收到李某110万元。（4）2012年9月14日，彭某以17.8万元与王全发、王某签订了购买土地建房协议。2012年9月15日，王全发收到彭庶青基地款6万元；2013年2月5日，王某收到彭庶青基地款9.8万元（注：还欠2万元）。（5）2012年9月1日，李某2与王全发、王某签订了宅基地转让协议。2012年9月6日，王某收到李某2汇款18万元。（6）2012年，徐某2与王全发、王某签订了宅基地转让协议。2012年9月13日，王某收到徐某2汇款9.3万元，2013年1月7日，王某收到徐某2汇款10万元。16、非税收入票据证实：2014年8月5日，王某缴纳“两违”收费收入25万元。17、崇仁县国土资源局证明证实：许坊乡粮管所用地性质为国有划拨。18、许坊乡政府文件证实：王全发买下许坊粮站688平方米地皮后，将地皮分割成面积不等的20小块分别卖给十余户村民，该土地使用权不是通过招标出让等合法途径获取的。19、另案被告人王某刑事判决书证实：本院以（2017）赣1024刑初133号刑事判决书对王某、王全发非法倒卖土地的事实予以了认定。20、抓获经过证实：2019年9月19日上午8时许，被告人王全发在家中被抓获归案。21、常住人口信息、前科证明证实：王全发于1961年3月18日出生，案发时已成年；且无违法犯罪记录。22、《崇仁县人民检察院认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》证实：2019年12月5日，被告人王全发自愿签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。23、另案被告人王某供述：他没有从何某手上购买土地。两年前，他大哥王全发从何某手上购买了原许坊粮站的地盘。花了75万元，是王全发一个人购买。王全发将土地平整好后，划成20格。王全发除了留一格自己，及给他一格，其余都卖了，他知道的有陈某2、陈某3、黄某2等。卖给他人具体经过，他不清楚，都是王全发卖的，谈价钱和制作协议都是王全发操作的。卖给陈某2、陈某3、黄某2等人的协议上有他的签名，那是王全发让他当个见证人，还有就是协议上有他的名字，好帮他收钱。他收到的钱都交给了王全发，转账的钱也转给了王全发。王全发从何某手上购买这块土地及转卖土地，没有到土管局等相关部门办理手续。王全发和他说过他到土管部门问过，这块地盘挂牌要交80万元，王全发说80万元他交不起，所以没有办手续。他退了25万元给许坊乡政府。24、被告人王全发供述：他以75万元的价格在何某处购得许坊粮管所地盘后，在没有办理任何土地手续的情况下，和其弟弟王某共同将地盘卖给陈某2、陈某3、徐某2、黄某2等人，共得卖地款161.3万元。综上证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，且能相互印证，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人王全发以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。被告人王全发被动归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王全发犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万零四百元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年7月18日止，罚金人民币八万零四百元限在判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人王全发退缴倒卖土地使用权的非法获利款，直至缴满人民币八十五万八千元止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴进昌人民陪审员  曾鹏程人民陪审员  张庭春二〇一九年十二月三十日书 记 员  游 彬