广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初1835号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人覃茂丁，男，1977年2月27日出生，汉族，文化程度大学，户籍地为海南省琼海市。因本案于2018年10月22日被羁押，同日被刑事拘留，2018年11月29日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人赵明，广东泉镜律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2019］1649号起诉书，指控被告人覃茂丁犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员夏慧娟出庭支持公诉，被告人覃茂丁及其辩护人赵明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年下半年至2018年10月，被告人覃茂丁在恒大足球学校任职体育老师期间及被辞退后，在本市白云区、越秀区、清远市等地，以帮助被害人小孩入读恒大足球学校、入读华南理工大学等学校、进入恒大足球学校梯队、办理国家二级运动员证书为由，先后骗得陈某简、朱某、路某等至少28名被害人款项共计人民币（下同）3350000元。其中覃茂丁直接向被害人行骗并骗得款项共计2540000元，通过中间人韦永葆骗得被害人款项200000元（韦永葆已代为退还），通过中间人林某骗得被害人款项共计610000元（林某实际收取720000元，其中110000元作为其介绍费）。为证实所指控的犯罪事实，公诉人在法庭审理时宣读并出示了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人覃茂丁诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人覃茂丁对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议。被告人覃茂丁的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人覃茂丁涉案的金额认定错误，覃茂丁诈骗的款项共计应为2578000元。二、被告人覃茂丁归案后如实交代自己的全部犯罪行为，属于坦白。三、被告人覃茂丁愿意退赃、退赔。四、被告人覃茂丁认罪态度好，是初犯，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上，鉴于覃茂丁的认罪悔罪态度，请法庭对被告人覃茂丁从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年下半年至2018年10月，被告人覃茂丁在恒大足球学校任职体育老师期间及被辞退后，在本市白云区、越秀区、清远市等地，以帮助被害人小孩入读恒大足球学校、入读华南理工大学等学校、进入恒大足球学校梯队、办理国家二级运动员证书为由，分别骗取陈某简100000元、朱某235000元、何某庭240000元(覃茂丁已退还20000元)、何某勇80000元、聂某150000元、刘某辉100000元（覃茂丁已退还50000元）、唐某松80000元、李某红150000元、张某50000元、吴某50000元、钟某良120000元、刘某灿80000元、钟某勤60000元、龚某65000元、卢某林230000元、王某60000元、廖某280000元、路某480000元（其中230000元通过中间人韦永葆骗取，案发后韦永葆已代覃退还路某230000元）、梁某400000元（其中170000元通过中间人林某骗取，林某收取10000元介绍费后转160000元给覃茂丁）、武某220000元（通过中间人林某骗取，林某已退还武某160000元，剩余60000元林某收取10000元介绍费后转50000元给覃茂丁）、刘某起55000元（通过中间人林某骗取，林某收取10000元介绍费后转45000元给覃茂丁，案发后，林某已退还刘某起2000元）、李某香60000元（通过中间人林某骗取，林某收取10000元介绍费后转50000元给覃茂丁，案发后，林某已退还李某香2000元）、丘某60000元（通过中间人林某骗取，林某收取10000元介绍费后转50000元给覃茂丁，案发后，林某已退还丘某2000元）、陈某伟60000元（通过中间人林某骗取，林某收取10000元介绍费后转50000元给覃茂丁，案发后，林某已退还陈某伟10000元）、陈某涛60000元（通过中间人林某骗取，林某收取15000元介绍费后转45000元给覃茂丁）、余某75000元（通过中间人林某骗取，林某转70000元给覃茂丁）、徐某60000元（通过中间人林某骗取，林某收取15000元介绍费后转45000元给覃茂丁）、胡某60000元（通过中间人林某骗取，林某收取15000元介绍费后转45000元给覃茂丁，案发后，林某已退还胡某2000元）。2018年10月22日，覃茂丁在本市越秀区被公安人员抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：被害人陈某简、朱某、何某庭、何某勇、聂某、刘某辉、唐某松、李某红、张某、吴某、钟某良、刘某灿、钟某勤、龚某、卢某林、王某、廖某、路某、梁某、武某、刘某起、李某香、丘某、陈某伟、陈某涛、余某、徐某、胡某的陈述及辨认材料，证人林某、袁某、蔡某、唐某2、邓某、黄某的证言及辨认材料，证人赖某的证言，现场照片、现场勘验检查笔录、现场图，搜查笔录，电子数据检查工作记录，恒大足球学校精英球员选拨管理规定制度、中国足球协会文件、覃茂丁招聘登记表、劳动合同、恒大足球学校出具的证明，银行账户开户资料及交易流水，覃茂丁与林某的微信聊天记录、转账记录，手机电子数据，手机短信截图，QQ聊天记录截图，扣押清单，犯罪嫌疑人到案经过，被告人覃茂丁的身份材料，被告人覃茂丁的供述。关于被告人辩护人对本案诈骗数额提出异议的辩护意见，本院评判如下：1.本院认定的被告人覃茂丁诈骗各被害人的犯罪数额（详见事实认定部分），有被害人陈某简、路某、陈某伟等人的陈述予以证实，且有证人林某的证言、银行交易流水明细、微信转账记录、支付宝转账记录等书证予以印证，且有微信聊天记录、短信记录予以佐证，足以认定，对于被告人覃茂丁及中间人林某、林永葆已经退还被害人的部分数额，本院在事实认定部分已经列明，且在量刑时予以考虑，并在判令退赔时予以扣除。2.关于被告人覃茂丁分别向某春、卢某林、路某借款5000元、30000元、250000元是能否认定为犯罪数额，本院认为，被告人覃茂丁以非法占有为目的，骗取上列三被害人的信任后，为归还赌债，再以虚构装修、小孩生病为由，骗取上列被害人285000元，以借为名，行诈骗之实，该笔款项应当计入犯罪数额。本院认为，被告人覃茂丁诈骗公私财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃茂丁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人覃茂丁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2031年10月21日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。二、继续追缴被告人覃茂丁的违法所得（扣除已退还部分）分别发还给被害人陈某简100000元、朱某235000元、何某庭220000元、何某勇80000元、聂某150000元、刘某辉50000元、唐某松80000元、李某红150000元、张某50000元、吴某50000元、钟某良120000元、刘某灿80000元、钟某勤60000元、龚某65000元、卢某林230000元、王某60000元、廖某280000元、路某250000元、梁某400000元、武某60000元、刘某起53000元、李某香58000元、丘某58000元、陈某伟50000元、陈某涛60000元、余某75000元、徐某60000元、胡某58000元；追缴不足以退赔上述被害人损失的，责令被告人覃茂丁分别向各被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴云山人民陪审员  卢丽芳人民陪审员  陈少勤二〇一九年十二月十八日书 记 员  曾佩雯附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。