吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初427号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人范思和，男，1970年2月11日出生，公民身份号码×××，满族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省辉南县。曾因犯抢劫罪，于1986年7月7日被辉南县人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于1990年6月26日被辉南县人民法院判处有期徒刑八年；曾因犯诈骗罪，于2015年9月15日被梅河口市人民法院判处有期徒刑十一个月，2016年6月10日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉〔2019〕265号起诉书，指控被告人范思和犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人范思和到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人范思和于2019年2月至8月，以筹建养老院需要资金等理由，骗取被害人黄某、柴某、侯某、程某、王某、徐某共计人民币30余万元。 公诉机关认为，被告人范思和诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范思和系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人范思和有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币30万元。 被告人范思和对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪，希望对其从轻处罚。 经审理查明，2019年2月至8月间，被告人范思和以筹建养老院需要资金等理由，骗取被害人黄某、柴某、侯某、程某、王某、徐某共计人民币30余万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）常住人口信息表，证实范思和自然信息。 （2）抓获经过，证实范思和系被抓获到案。 （3）刑事判决书及释放证明，证实范思和前科情况。 （4）黄某微信转账截图，证实黄某向范思和转账80820元。 （5）柴某支付宝交易记录，证实柴某向范思和转账10000元。 （6）王某农业银行交易清单及微信转账截图，证实王某向范思和转款85400元。 （7）程某工商银行卡明细单及微信转账记录，证实程某向范思和转款5500元。 （8）侯某农业银行交易清单，证实向上海浦东新区孙桥家具五金店、无锡匠人装饰材料经营部转账共计59000元。 （9）侯某微信转账截图，证实侯某向范思和转账75904元。 （10）徐某提供微信转账截图，证实徐某向范思和转账37400元（其他如向浦东心悦大酒店等转款记录，现有证据不能证实与范思和有关）。 2.被害人陈某 （1）被害人程某陈某，我在龙山新城家中被骗5500元。2019年6月26日，一个微信名叫范思和的加我，说他在香港做东北山野菜，还在辉南县正在建一个养老院。6月28日他视频跟我说养老院投资好几千万，要去靖宇县看山野菜，手里没钱，向我借5000元，我在微信上给他转了过去。6月29日他给我视频说钱又不够用了，再跟我借3500元，我转给他500元。后我给他打电话发微信他都不接，我发现被骗就报案了。我的微信名叫小大俊乌米1号店。 （2）被害人黄某陈某，2019年2月7日，我和范思和在快手认识后加的微信，他说要盖养老院，需要送礼钱不够，管我借钱，2月10日我借他1500元，2月13日他说请领导吃饭让我借他2000元，之后每次向我借钱都是不同的理由，最多一次说给领导送礼要10000元，他用这样的方式骗我打款40多次，一共是81740元。后来我向他要钱，他就以各种理由推我，到现在也没给我钱。 （3）被害人柴某陈某，2019年5月16日，我通过快手认识一男子，后他加我微信，我们聊天他称在吉林通化做工程，还未收到工程款，没钱吃饭，向我借10000元。5月21日，我微信向他转账10000元，后他再次向我借钱，我意识自己被骗，没有转钱并报警。我的微信名叫柴雅静，对方微信名叫范思和。 （4）被害人王某陈某，我在婚恋交友平台认识的范思和，他说在吉林整了个养老院，北方还有工程，当时急用钱，让我借他点，五、六天就还我。我就陆续通过银行无卡存款和微信转账的方式给他打过去87400元，后他没还我钱，我知道被骗了。我的微信名叫可心。 （5）被害人侯某陈某，我被范思和骗了13万余元。2019年3月，我俩通过快手网络平台认识，后确立对象关系，他一直在我家住。他说要盖养老院需要贷款，得给银行领导好处费，以这个理由向我借了1万元左右。还说上海有人欠他176万元，他起诉对方时诉讼保全对方的房子需要20万元，让我帮他筹钱，我前后给他12万元左右，共给他拿了134584元，到现在也没还给我。 （6）被害人徐某陈某，2019年6月底，我在快手相亲直播间认识的范思和，我们在网上确立了男女关系。7月7日他提出要见我，但没有钱，我微信转给他2万元。7月8号他说要还钱给别人，向我借了13000元。7月9号我们在上海见面后，他以给别人补房屋差价为由向我借13500元，后又向我借20万元，我凑了115000元给他，当时是直接把一张银行卡给了他，115000元都在这张卡上。后他又说有个律师向他催债，我说我没钱了，他让我在网上贷点钱，我用中国银行信用卡提了20000元，又在360贷款软件上借5000元，人人贷上借15000元，加上微信上1900元和现金2000元，凑了43900元给他，之后他离开就再没回来。 3.被告人供述与辩解 （1）被告人范思和供述与辩解，2019年4月份，我通过快手直播平台认识一个沈阳的女的（黄某），我说我在辉南县干养老院，工程正在建设。我们在沈阳见面后，我谎称要到上海办事，到上海后我说钱不够了，跟她共借了8万元，通过微信转账给我。我在上海玩百家乐把这8万元都输了，后来她知道我骗了她，找我要钱，但我没钱一直没还她。2019年7月初，我通过快手直播交友平台加了一个自称是长春的女的（程某），微信昵称:小大俊乌米1号店，我说我在辉南县做养老院生意，还在香港做山野菜生意，聊了两天后我说手里缺钱要出去办事，向她借钱，她给我微信转账5000元。第二天我又说车要加油，能不能再借点，她给我转来500元。她给我转完钱后向我要过两回，我手里没钱一直没还她。这些钱都被我在抚顺打彩票了。2019年7月末，我通过快手直播交友平台加了一个上海女的（徐某）微信，我自称在辉南开养老院，工程上需要钱，她微信给我转2万元。我到上海和她见面，谎称到上海办事手里钱不够了，在她手里骗了10万元，她直接给我一张建设银行卡。我玩百家乐把钱输没了就回抚顺了。2019年6月，我通过快手直播交友平台加了一个沈阳女的（王某）微信，谎称自己在建养老院，资金周转不开，让她借我点钱。她通过微信给我转账3万元，这些钱让我打彩票了。我到沈阳找她，见面后说手里缺钱，让她借我点，等工程钱下来就还她，她又借我5万元。我用同样理由骗了上海姓柴女子（柴某）1万元，钱让我赌博输了。我和侯某在快手婚恋交友平台认识的，我从她那里借了十三、四万元，基本上都是微信和支付宝转账给我。我谎称在辉南要开养老院，办贷款需要打点和办事用，还谎称上海有人欠我钱，我要在上海找律师打官司需要费用，总共从她那拿了十三、四万元。这些钱有的我玩百家乐输了，有一部分还朋友钱了，还有一些打小麻将及打彩票花了。 4.辨认笔录，证实程某、黄某分别在一组照片中成功辨认出范思和。 上述证据，经法庭质证、认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。 本院认为，被告人范思和以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。范思和曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。范思和在审查起诉阶段自愿认罪认罚并签字具结，可以依法从宽处理，量刑建议予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人范思和犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2028年1月31日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。） 二、责令被告人范思和退赔黄某80,820.00元，退赔柴某10,000.00元，退赔王某85,400元，退赔程某5,500.00元，退赔侯某75,904.00元，退赔徐某37,400.00元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  李文东 人民陪审员  王 刚 人民陪审员  宋俊彦 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  郭 峰