黑龙江省黑河市爱辉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1102刑初70号 公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。 被告人李宏宇，男，汉族，1979年10月11日出生于黑龙江省黑河市，大专文化，无固定职业，户籍地黑河市爱辉区，住黑河市爱辉区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被黑河市公安局爱辉分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于黑河市看守所。 辩护人庄妍，黑龙江庄妍律师事务所律师。 黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人李宏宇犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员武刚出庭支持公诉，被告人李宏宇及其辩护人庄妍到庭参加诉讼。在审理期间延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2015年3月，被告人李宏宇找到崔某2对其谎称自己能办理黑河市政府车队的工作，让崔某2找有没有合适的人。后崔某2通过亲属伊某2联系到被害人崔某1，李宏宇需要好处费人民币3万元（以下币种相同），崔某2将崔某1的3万元交给李宏宇。后因崔某2催的紧，李宏宇便说让崔某1的儿子去黑河市经济合作区工业园区当司机为由，又骗取崔某20.5万元，共骗取3.5万元，此款被李宏宇挥霍。 2.2015年8月，被告人李宏宇找到崔某2对其谎称自己能办理黑河市内及各县的事业编制工作，问崔某2是否有人需要办工作。崔某2通过亲属伊某2联系到嫩江县的被害人姜某，李宏宇谎称能将姜某的女儿办理到嫩江县团委工作，需要好处费17万元。然后，姜某将17万元交给崔某2，崔某2给李宏宇12.5万元，自己留3.5万元，给伊某21万元，此款被李宏宇挥霍。 3.2015年12月，被告人李宏宇在黑河市通过崔某2，以给被害人王某1的女儿办理到黑河市中燃集团公司工作为由，需要好处费10万元。然后，崔某2将王某1的10万元交给李宏宇，此款被李宏宇挥霍。 4.2016年3月，被告人李宏宇在黑河市通过崔某2，以给被害人杨某1的儿子办理提职为由，需要好处费3.4万元。然后，崔某2将杨某1的3.4万元交给李宏宇，此款被李宏宇挥霍。 5.2016年6月，被告人李宏宇听说黑河市黑龙江大桥桥头要建一个天然气管道职工食堂，便产生诈骗之念。找到黑河市居民被害人崔某2，对其谎称此工程能挣钱让崔某2入股一起干，租几个苯板房需要押金为由，骗取崔某29万元，此款被李宏宇挥霍。 6.2016年6月，被告人李宏宇在黑河市通过崔某2，以给被害人杨某2的女儿能办理到黑河市中燃集团公司工作为由，需要好处费5万元。然后，崔某2将杨某25万元交给李宏宇，李宏宇收取4万元，剩下的1万元以好处费的名义给崔某2，此款被李宏宇挥霍。 7.2016年7月，被告人李宏宇在黑河市通过崔某2，以给被害人乔某的儿子能办理到黑河市中燃集团公司工作为由，需要好处费8万元。然后，崔某2将乔某的8万元交给李宏宇，李宏宇收取6.5万元，剩下1.5万元以好处费的名义给崔某2，此款被李宏宇挥霍。 8.2016年9月，被告人李宏宇通过朋友认识了被害人张某，称自己有黑河市图书馆工程要翻修，想转包给张某干，转让费20万元，张某表示同意。2016年10月24日，李宏宇拿着自己伪造的中文文件和委托书等相关手续找到张某，张某将20万元转给李宏宇，此款被李宏宇挥霍。 9.2016年12月，被告人李宏宇在黑河市与被害人焦某、王某2谎称自己要干孙吴县至桦树林子的国防公路支线工程，该工程可以给5公里的路段让焦某、王某2干，取得二人信任后，李宏宇在哈尔滨市秋林附近一家复印社伪造了一套工程的投标总价、施工合同、工程委托书、工程图纸及工程中标合同等材料，回到黑河市后将相关材料交给焦某、王某2。2017年3月至11月，李宏宇以工程前期投入为由，陆续骗取焦某35万元，此款被李宏宇挥霍。2018年6月，焦某、王某2二人发现被骗后，李宏宇还给焦某8万元。 10.2018年1月，被告人李宏宇在黑河市遇见被害人邱某，对其谎称黑河市爱辉区七二七林场、二站林场有清林工程，需要好处费。之后，李宏宇以办事、好处费为由，骗取邱某6.13万元，此款被李宏宇挥霍。 经侦查，2018年8月13日，被告人李宏宇在黑河市爱辉区被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李宏宇以非法占有为目的，采取虚构事实方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李宏宇具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，建议判处有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金。 被告人李宏宇对指控事实、罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.李宏宇到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚；2.李宏宇将价值45万元的房屋一套抵给焦某，除去该房屋尚欠贷款13万元，实际抵给焦某32万元，加上李宏宇已返还焦某的8万元，已共计退赔焦某40万元；3.李宏宇以8万元的价格向张某购买奔驰汽车，后李宏宇退还车辆不予购买，张某未返还8万元购车款，李宏宇又向张某的银行卡存入5万元，共计13万元可作为对张某的退赔；此外，李宏宇将一辆价值4万元的东风风神轿车及一辆价值6.5万元的海马轿车交给张某用于退赔，故李宏宇已超额退赔；4.李宏宇供述骗取邱某5.13万元，而邱某称被骗6.81万元，请法庭予以考虑。 经审理查明： 一、2015年，被害人崔某2因工作关系与被告人李宏宇相识，李宏宇在逐渐取得崔某2信任后，向崔某2表示自己人脉关系广，具有办理工作、提职的能力，并表示可以为崔某2介绍的亲属、朋友办理工作等。后李宏宇通过崔某2介绍，以办理工作、提职为由，多次骗取被害人崔某1、姜某、王某1、杨某2、乔某等人钱款，另以合作承建工程为由，骗取崔某2钱款。具体事实如下： 1.2015年3月，被告人李宏宇对崔某2谎称其能够办理黑河市人民政府车队的工作，让崔某2帮忙联系合适的人选，崔某2通过亲属伊某1（别名伊某2）联系到嫩江县被害人崔某1，崔某1欲为其子办理工作。李宏宇谎称办理工作需要好处费3万元，崔某2将崔某1的3万元交给李宏宇。后因崔某2追问此事办理进展，李宏宇便谎称可以办理黑河市经济合作区工业园区的司机工作，并以需要风险抵押金为由，又骗取崔某20.5万元，共计3.5万元。后办理工作一事未果，李宏宇于2016年3月11日向崔某2出具借款3.5万元的借条。 2.2015年8月，被告人李宏宇对崔某2谎称其能够办理黑河市辖区、县的事业编制工作，询问崔某2是否有需要办理工作的亲属、朋友。崔某2通过伊某1（别名伊某2）联系到嫩江县被害人姜某，姜某欲为其女儿办理嫩江县团委的工作。李宏宇谎称办理工作需要好处费17万元，姜某通过银行汇款将17万元存入崔某2的银行账户。崔某2经李宏宇同意，自留好处费3.5万元，并转给伊某2介绍费1万元，余款12.5万元交给李宏宇。后办理工作一事未果，李宏宇于2015年8月24日向崔某2出具借款12.5万元的借条。 3.2015年12月，被告人李宏宇对崔某2谎称其能够办理黑河市中燃集团公司的工作，需要好处费10万元。被害人王某1欲为其女儿办理该工作，崔某2将王某1的10万元交给李宏宇。后办理工作一事未果，李宏宇于2015年12月29日向崔某2出具借款10万元的借条。 4.2016年3月，崔某2对被告人李宏宇称其朋友被害人杨某1之子欲办理提职，请求李宏宇帮忙。李宏宇谎称可以办理黑河市爱辉区江防林场的副科级职务，需要好处费3.4万元，崔某2将杨某1的3.4万元交给李宏宇。后办理提职一事未果，李宏宇于2016年3月18日向崔某2出具借款3.4万元的借条。 5.2016年6月，被害人崔某2对被告人李宏宇称被害人杨某2之女欲办理黑河市中燃集团公司的工作，李宏宇谎称可以办理，需要好处费5万元。崔某2将杨某2的5万元交给李宏宇，李宏宇收取4万元，余款1万元以好处费的名义让崔某2留下。后办理工作一事未果，李宏宇于2016年6月6日向崔某2出具借款4万元的借条。 6.2016年7月，被害人崔某2对被告人李宏宇称被害人乔某之子欲办理黑河市中燃集团公司的工作，李宏宇谎称可以办理，需要好处费8万元。崔某2将乔某的8万元交给李宏宇，李宏宇收下6.5万元，余款1.5万元以好处费的名义让崔某2留下。后办理工作一事未果，李宏宇于2016年8月3日向崔某2出具借款6.5万元的借条。 7.2016年6月，被告人李宏宇对被害人崔某2谎称其承建黑河市黑龙江大桥桥头的天然气管道项目职工食堂，询问崔某2是否入股，崔某2表示同意。李宏宇以项目建设前期投入为由，骗取崔某27万元，并于2016年12月30日向崔某2出具收条。后崔宏宇又以租赁苯板房需要押金为由，再次骗取崔某22万元，并于2017年3月27日向崔某2出具借款2万元的借条。 二、2016年、2018年，被告人李宏宇以合作承揽工程为由，骗取被害人张某、焦某、邱某钱款。具体事实如下： 1.2016年9月，被告人李宏宇通过朋友与被害人张某相识，李宏宇得知张某经常承包工程，便谎称其可以将黑河市图书馆的翻修工程转包给张某，转让费20万元，张某表示同意。2016年10月24日，李宏宇将事先伪造的中标文件及委托书等相关手续交给张某，后张某向李宏宇转款20万元，李宏宇向张某出具收条。后张某发现黑河市图书馆的维修项目已经开工，遂到黑龙江省锦融工程项目管理有限公司核实招标代理合同，得知该合同系伪造，后张某于2018年7月26日向公安机关报案。 2.2016年12月，被告人李宏宇对被害人焦某和王某2谎称其要承建孙吴县至桦树林子的国防公路支线工程，可以分包给焦某、王某2该工程5公里路段施工，并带领二人前往孙吴县实地考察。取得二人信任后，李宏宇伪造了一套工程投标总价、施工合同及工程委托书等相关材料交给焦某、王某2，并于2017年3月至11月期间，以工程前期投入为由，陆续骗取焦某35万元。后焦某催问李宏宇工程进度未果，遂与王某2至孙吴县交通局询问工程情况，得知被骗，后李宏宇于2018年6月返还给焦某8万元。李宏宇实际骗取焦某27万元。 3.2018年1月，被告人李宏宇得知被害人邱某欲承包清林工程，遂对邱某谎称黑河市爱辉区七二七林场及二站林场的清林工程可以承包，需要好处费3万元，邱某将现金3万元交给李宏宇。后李宏宇又以投标抵押金、制作标书为由，陆续骗取邱某2.13万元，共计5.13万元。 综上所述，被告人李宏宇实施诈骗十起，共计骗取108.03万余元。其中，赃款101.03万元被李宏宇使用，赃款7万元被崔某2、伊某2以好处费的名义收取。2018年8月13日，李宏宇在黑河市爱辉区被公安机关抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、常住人口基本信息、抓捕及归案经过、证明材料及情况说明、银行账户交易明细及转账凭证、收条、借条、聘书、售房合同及产权证、还款协议、担保协议、控告书，伪造的授权书、委托书、黑龙江省建设工程施工合同、投标合同、图纸、身份证明及营业执照，证人伊某1、李某、谢某的证言，被害人崔某1、崔某2、姜某、王某1、杨某1、杨某2、乔某、张某、焦某、邱某的陈述，被告人李宏宇的供述等证据予以证实，足以认定。 针对被告人李宏宇的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于辩护人所提李宏宇用价值45万元的房屋抵给焦某，除去该房屋尚欠贷款13万元，加上李宏宇已返还焦某的8万元，已共计退赔焦某40万元的辩护意见。 经查，被告人李宏宇骗取被害人焦某35万元，后李宏宇将登记在案外人名下的房屋一套抵给焦某，但未能办理房屋过户登记，该房屋未发生物权变动的效力，焦某不再同意以该房屋进行抵顶，故不能认定李宏宇退赔焦某32万元。对于李宏宇在案发前返还焦某的8万元，公诉机关已在焦某的被骗数额中扣除，并以李宏宇最后实际诈骗所得数额27万元指控，故该8万元不应作为退赔情节予以评价。辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于辩护人所提张某未返还李宏宇8万元购车款，李宏宇还向张某的银行卡存入5万元，并将一辆价值4万元的东风风神轿车及一辆价值6.5万元的海马轿车交给张某用于退赔，故李宏宇已超额退赔的辩护意见。 经查，在案证据被害人张某的陈述可以证实，被告人李宏宇给其的8万元购车款，以及李宏宇向其银行卡存入的5万元，共计13万元与李宏宇骗取其20万元一事无关，此事实李宏宇在公安机关的供述中亦予以认可，可以相互印证证实上述款项与李宏宇骗取张某20万元的事实无关，且辩护人未向法庭提交李宏宇用车辆抵顶退赔张某10.5万元的相关证据，故辩护人所提李宏宇已超额退赔张某的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于辩护人所提李宏宇骗取邱某的数额为5.13万元的辩护意见。 经查，被告人李宏宇供述骗取被害人邱某5.13万元，与邱某所提被骗6.81万元的陈述不一致，因没有书证等证据对二人所述予以印证，应就低认定李宏宇此起诈骗所得数额为5.13万元。辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人李宏宇以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大的行为，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人所提李宏宇到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第十条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李宏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2030年2月12日止。） （罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、对被告人李宏宇诈骗犯罪违法所得人民币一百零八万三百元，责令被告人李宏宇退赔各被害人一百零一万三百元（后附退赔清单）。不足部分七万元，向崔淑琴追缴六万元，发还被害人姜晓伟三万五千元、杨丽荣一万元、乔彩茹一万五千元；向伊长松追缴一万元，发还被害人姜晓伟。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘爱民 审 判 员  陈 末 人民陪审员  张静欣 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  孙子涵 书 记 员  李晶毅