河北省邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0430刑初144号 公诉机关邱县人民检察院。 被告人陈中焕，女，1984年5月8日出生，汉族，籍贯地河北省邱县，初中文化，农民，现住本地。因涉嫌诈骗罪，2019年7月27日被邱县公安局传唤到案当日被执行刑事拘留，经邱县人民检察院批准，于2019年8月31日被邱县公安局执行逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人王庆虎，河北民盾律师事务所律师。 邱县人民检察院以冀邱检刑诉字刑诉【2019】135号起诉书指控被告人陈中焕犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邱县人民检察院指派检察员睢景全出庭支持公诉，被告人陈中焕及其辩护人王庆虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 邱县人民检察院指控，2019年2月至案发，被告人陈中焕指使温艮格、路景爱（二人均在逃）乘车先后多次到衡水、沈阳两地的火车站，在火车站附近的路面上张贴印有“美女图”、联系电话等内容的招嫖小广告，事实诈骗活动。陈中焕负责接听电话，已缴纳定金和人身安全保证金等理由骗取多名被害人往其指定的账户上汇款。经侦查，陈中焕共诈骗赃款79100元，在支付温艮格、路景爱二人工资和差旅费后，其余赃款已被其花掉。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及照片等，邱县人民检察院认为，被告人陈中焕的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈中焕对其犯罪行为供认不讳。辩护人王庆虎提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关指控被告人陈中焕构成诈骗罪不持异议。关于涉案金额，辩护人认为本案的涉案金额真正经核实是被害人支某的4800元，而公诉机关指控的涉案金额79100元，证据不充分，未形成证据链条，不具有事实唯一性，缺乏核实被害人，对支付款项来源及目的性无法确认，不能达到证据确实充分的标准。被告人陈中焕当庭认罪认罚，愿意退赔，犯罪前表现良好，无犯罪记录，可从轻处罚。被害人拨打被告人所留小广告上的诈骗电话是基于非法目的，具有一定的过错。建议法院对被告人适用缓刑。 经审理查明，2019年2月至案发，被告人陈中焕指使温艮格、路景爱（二人均在逃）乘车先后多次到衡水、沈阳两地的火车站，在火车站附近的路面上张贴印有“美女图”、联系电话等内容的招嫖小广告，事实诈骗活动。陈中焕负责接听电话，已缴纳定金和人身安全保证金等理由骗取多名被害人往其指定的账户上汇款。经侦查，陈中焕用于诈骗的银行卡有四张：王某名下621799130007134206卡、张某名下62×××77卡、6228482968386692574卡、陈某名下62×××08卡。陈中焕共诈骗赃款79100元，在支付温艮格、路景爱二人工资和差旅费后，其余赃款已被其花掉。 另查明，被告人陈中焕已将本案赃款79100元退赔至本院。 公诉机关当庭出示下列证据：1、被告人陈中焕供述；2、被告人陈中焕对同案犯路景爱、温艮格的辨认笔录及辨认照片；3、同案犯路景爱、温艮格供述；4、衡水市公安局桃城分局受案登记表、立案决定书、被害人支某陈述、支某名下6228481218403709170卡交易记录；5、证人张某、陈某、王某证言；6、证人陈某对被告人陈中焕的辨认笔录及辨认照片；7、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单、河北汽车客票、工商银行卡、手机照片；8、张某向公安机关提交的接受证据材料清单、微信截图图片、张某身份证复印件及邮政银行卡；9、王某向公安机关提交微信截图图片；10、调取证据通知书、王某名下银行卡62×××06交易记录、张某名下银行卡62×××77交易记录、6228482968386692574交易记录、陈某名下62×××08银行卡交易记录；11、18333626136号机主信息、详细通话记录；12、温艮格、路景爱、陈中焕户籍证明、被告人陈中焕无犯罪记录证明。上述证据经开庭质证，被告人陈中焕及辩护人王庆虎均无异议，本院予以认可。 本院认为，被告人陈中焕以非法占有为目的，利用在公共场合利用张贴小广告的电信诈骗形式，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物79100元，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，公诉机关指控成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈中焕认罪认罚，系初犯、偶犯，已将赃款退赔，可对其酌情从轻处罚。综合考虑被告人陈中焕的犯罪行为、情节、性质及社会危害性等因素，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。关于辩护人提出的公诉机关指控的涉案金额79100元，证据不充分，未形成证据链条，不具有事实唯一性，缺乏核实被害人，对支付款项来源及目的性无法确认，不能达到证据确实充分的标准的辩护意见。本院认为，结合本案相关证据，被告人陈中焕诈骗所用的银行卡分别为：王某银行卡诈骗财物36200元，有王某微信转账记录截图、证人王某证言、被告人陈中焕供述、银行卡交易记录予以证实；王某名下621799130007134206卡、张某名下62×××77卡、6228482968386692574卡、陈某名下62×××08卡。其中，王某名下621799130007134206卡、张某名下62×××77卡由王某和张某实际持有，被害人将款项汇至上述银行卡后，再由张某和王某将款项通过微信转账转至被告人陈中焕。张某名下6228482968386692574卡和陈某名下62×××08卡由被告人陈中焕实际持有，被告人实际持有上述二张银行卡，根据被告人的供述，其取得上述银行卡后主要用于诈骗活动。被告人陈中焕使用王某名下621799130007134206卡、张某名下62×××77卡诈骗所得的财物，有张某和王某的微信转账记录、银行交易记录、被告人陈中焕供述、证人张某、王某证言予以证实。公诉机关指控被告人陈中焕的犯罪数额为79100元，有被告人陈中焕供述、证人张某、王某证言、银行交易记录、微信转账截图等证据予以支持，被告人陈中焕对此无异议，并已向本院退赔赃款。被告人陈中焕使用电信诈骗，涉案人数众多，虽无法确认本案每名被害人的身份，但可以明确被告人诈骗所得的具体金额，该事实有客观证据予以支持，本院予以确认，对辩护人的该辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人陈中焕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳）； 责令被告人陈中焕退赔本案被害人的合法财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 忠 人民陪审员 王 硕 人民陪审员 杨红雷 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员 王 岩 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第1页共3页