文书内容安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖02刑终249号原公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐勐，曾用名张诸童，男，1987年9月17日出生，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。2014年7月10日因犯寻衅滋事罪被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年。2015年4月9日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月20日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准并于当日由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人张印，安徽真见律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴静，男，1979年10月17日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省宣城市宣州区，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被繁昌县公安局取保候审。2019年5月27日经繁昌县人民法院决定并于当日由繁昌县公安局执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。辩护人王海燕，安徽银佳律师事务所律师。辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤霜霜，女，1994年11月5日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省芜湖县，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月20日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准并于当日由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在芜湖市女子看守所。辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘建国，男，1989年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月20日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人田小龙，安徽安然律师事务所律师。辩护人张园，安徽安然律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘焱，男，1981年5月2日出生，汉族，小学文化，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市弋江区。因犯诈骗罪于2008年11月6日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。2009年10月24日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年8月9日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年8月30日经繁昌县人民检察院批准并于当日由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人艾永帅，安徽东帆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李青青，女，1981年9月4日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区，住安徽省芜湖市弋江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年7月6日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在芜湖市女子看守所。辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。原审被告人李洁，女，1991年10月29日出生，汉族，专科毕业，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月20日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在芜湖市女子看守所。辩护人孔海鹰，安徽兄弟律师事务所律师。原审被告人纪阳，男，1988年9月27日出生，汉族，专科毕业，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月20日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准并于当日由繁昌县公安局执行逮捕。2019年10月19日，繁昌县人民法院对其变更强制措施为取保候审。辩护人张宁，安徽盛国律师事务所律师。辩护人芮道进，安徽盛国律师事务所律师。原审被告人柏林，男，1986年9月8日出生，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2013年11月19日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年零六个月。2017年4月2日减刑释放；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月20日被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准并于当日由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人孙洵，安徽思文律师事务所律师。安徽省繁昌县人民法院审理繁昌县人民检察院指控原审被告人徐勐、刘焱犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪，原审被告人吴静、刘建国犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人汤霜霜、李洁、柏林、纪阳犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人李青青犯诈骗罪一案，于2019年5月24日作出（2018）皖0222刑初200号刑事判决，原审被告人徐勐、吴静、汤霜霜、刘建国、李炎、李青青不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月21日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员蒋某、检某出庭履行职务，上诉人徐勐及其委托的辩护人徐印、上诉人吴静及其委托的辩护人汪海燕、茆家琴、上诉人刘建国及其委托的辩护人张园、上诉人李青青及其委托的辩护人张肃、上诉人刘焱及法律援助中心接本院通知指派的辩护人艾永帅、上诉人汤霜霜及法律援助中心接本院通知指派的辩护人邱铭、原审被告人李洁及其委托的辩护人孔海鹰、原审被告人纪阳及法律援助中心接本院通知指派的辩护人芮道进、原审被告人柏林及法律援助中心接本院通知指派的辩护人孙洵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：被告人徐勐为实施非法放贷占有他人财产，于2017年10月在芜湖市镜湖区成立了“芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司”（对外称鑫势力小贷公司），该小贷公司招募被告人汤霜霜、柏林、李洁、纪阳、刘建国、刘焱、李青青为成员，其中汤霜霜、李洁为业务员，刘建国、刘焱、纪阳、柏林为催收外访员，李青青为代账会计。被告人徐勐等人分工明确，成员稳定，对外以“零用贷”、“空放贷”、“周利贷”、“二开贷”、“车辆停放贷”、“房速贷”等方式非法放贷，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等方式多次实施犯罪行为。被告人徐勐等人为非法占有他人钱财，非法拘禁他人，敲诈勒索、寻衅滋事，多次为非作恶，严重扰乱了社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以徐勐为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团的具体犯罪事实如下：一、诈骗犯罪事实1、2017年11月14日，陶某1因缺资金周转，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，由业务员李洁接待将其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国、刘焱到陶某1家（芜湖市镜湖区后花果山147号2户）进行了外访拍照，徐勐便以周利贷的方式贷款5万元，每周下午5时前还款1500元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和还款须知，在签订借款合同中，徐勐强行要陶某1签下10万元的借据，还要求其拿着10万元现金拍照留存，并告知如违约按10万元归还，后陶某1从徐勐处，除去平台费、上门外访费等服务费计8500元及首期利息1500元外，实际借款人民币4万元。被害人陶某1主动通过微信转账支付一期利息1500元。被害人陶某1逾期后，被告人徐勐等人通过非法拘禁的方法，索取陶某1现金29000元及价值47763元的安利产品。2、2017年10月底的一天，宋某因缺钱使用，找到柏林进行商谈，后柏林以个人名义，采用周利贷的方式贷款6000元，每期（7天为一期）利息200元，扣除服务费、返点计1100元，实际借款人民币4900元。在宋某归还2期利息计400元后便把本金6000元也归还了。过了几天，宋某又因缺钱使用，找到柏林要求借款，柏林以个人名义，采用周利贷的方式贷款2万元，每期（7天为一期）利息600元，同时签订了借款合同和还款须知。扣除服务费、二期利息计2000元，实际借款人民币1.8万元。2017年10月31日，宋某又缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），由业务员李洁、柏林接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国、刘焱到宋某家进行了外访拍照回来，徐勐以周利贷的方式贷款1万元，每周还款300元，同时签订了借款合同和还款须知，在签订借款合同中，徐勐让宋某签下2万元借据，还要求其拿着2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还，在除去平台费、上门外访费等服务费计3000元及首期利息300元外，宋某从徐勐处实际借款人民币6700元。到2017年11月7日5时许，宋某在侨鸿商业中心其他小贷公司准备贷款，被徐勐发现喊到芜湖鑫势力小贷公司内，以在柏林个人面前私自借贷和其他小贷公司借贷违约为由，要宋某立即归还借条上的2万元，随后徐勐、柏林先后用手打了宋某的脸，刘建国用脚踢了宋某的腿部，李洁强行把手机拿走查看手机内的信息。徐勐等人并说今天一定要还钱，不还就不许离开。宋某被逼无法，就打电话给丈夫沈某来解决此事。到晚上7时多，沈某和他朋友等人来到徐勐小贷公司，徐勐、柏林要求还4万元，否则不许离开。沈某等人与徐勐等协商由沈某的朋友转账给柏林1万元后，宋某、沈某等人才离开该公司。到11月8日上午，徐勐、柏林、李洁等人又来到宋某的母亲家（芜湖市澳然天成小区）讨要债务3万元，后到湾里派出所经协商，支付了2.4万元了结此事。3、2017年11月初的一天，万某1因缺资金周转，通过柏林介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员李洁、柏林接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐又安排柏林到万某1所在单位（芜湖市鹏程装饰公司）进行了外访拍照回来，徐勐便以周利贷的方式贷款2万元，每周下午5时前还利息600元，同时借款合同和还款须知，在签订借款合同中，徐勐让万某1签下4万元的借据，还要求其拿着4万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还。在除去平台费、上门外访费等服务费计2000元及柏林的介绍费1200元外，万某1便从徐勐处实际借款人民币1.68万元。到第一期还款日下午6时左右，万某1按约定转账给徐勐利息600元后，徐勐打电话让万某1到公司去。万某1便于当晚7时左右来到芜湖鑫势力小贷公司，徐勐、柏林、刘焱以逾期还款和其他小贷公司借贷违约为由，要万某1立即归还借条上的4万元。至晚上10时多，万某1在电话联系多人没有借到钱的情况下，同徐勐签订了房屋买卖合同（万某1的房屋在芜湖市鸠江区信德华府18栋2单元704室），徐勐让万某1拿着合同、身份证拍照留存后才离开该公司。后徐勐安排刘建国去讨要债务，万某1归还现金1.9万元和微信转账2.25万元。4、2017年11月3日，许某因缺资金装修，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到许某家（芜湖市金湾锦苑59栋1单元402室）进行了外访拍照回来，徐勐便以家放贷的方式贷款2万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息3000元，同时签订了借款合同中，徐勐强行许某签下4万元的借据，还要求其拿着2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费计1600元及首期利息3000元外，许某便从徐勐处实际借款人民币1.54万元。之后许某还本金2万元，利息1.5万元，拿安置房协议书办房卡被索取车费500元。5、2017年11月3日，田晨晨因缺资金使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，汤霜霜接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排汤霜霜、刘建国到田晨晨家（芜湖市汀苑小区96栋207室）、田晨晨母亲家和单位进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每周（期）下午5时前还本息544元（其中本金300元，利息244元），同时签订了借款合同和还款须知等。在签订借款合同时，徐勐让田晨晨拿着借据、现金和身份证拍了照片留存，并告知如违约按1万元双倍还款。除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计1500元外，田晨晨从徐勐处实际借款人民币8500元。之后田晨晨归还本息29期计15776元。6、2017年11月8日，李某2为帮助朋友何峰贷款，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国、刘焱到李某2家（芜湖市镜湖区营盘山6号华亭阳光绿洲3栋1单元1201室）进行了外访拍照回来，徐勐以空放贷的方式贷款5万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息6000元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和违约合同等，在签订借款合同时，徐勐让李某2签下10万元的借据，还要求其拿借据拍了照片留存，并告知如违约按10万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费计1500元及首期利息6000元外，李某2便从徐勐处实际借款人民币4.25万元。后李某2还本金4.8万元及利息1.2万元。7、2017年11月7日，张某1因缺资金使用，通过朋友王峰介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到张某1家（芜湖市三山区碧桂园小区和龙湖新城）进行了外访拍照回来，徐勐便以二开贷的方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1231元，同时签订了汽车抵押合同、借款合同和还款须知等，在签订借款合同时，徐勐让张某1签下4万元的借据，还要求其拿此借据和4万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还，除去平台费、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期利息6231元外，后张某1从徐勐处实际借款人民币13769元。后张某1陆续用微信转账给徐勐本息5期计7386元就没有归还本息。由于张某1没归还贷款，2018年1月2日晚上12时左右，徐勐和刘焱私自将张某1车子（皖Ｂ×××××，奇瑞蓝色艾瑞泽轿车）从碧桂园小区开走后变卖得款2万元据为己有，案发后，徐勐母亲将该车赎回并通过公安机关发还张某1。经估价涉案车辆价值5.5万元。8、2017年11月13日，张某3因缺钱使用，来到芜湖市镜湖区伟星时代金融广场写字楼恒诺小额贷款公司办理了3万元的贷款业务，后张某3没钱归还，被该公司张涛等人强行带到该公司办公室，索要债务。张某3在无法还款的情况下，以房产作抵押在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐处贷款7万元，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息外，实际借款人民币5.2万元全部给了张涛。9、2017年11月17日，刘某2因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排汤霜霜、刘建国到刘某2家（芜湖市镜湖区人民路195号银苑小区6栋1单元301室）和宠物店进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款1万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息1500元，同时签订了借款合同和还款须知等，在签订借款合同中，徐勐让刘某2签下2万元的借据，还要求拿此借条和2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费1000元及首期利息计1500元外，刘某2从徐勐处实际借款人民币7500元。后刘某2归还利息6期计9000元及本金1万元。10、2017年11月16日，张某2因缺资金周转，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以车辆停放贷的方式贷款3.5万元，每期（一个月为一期）下午5时前还利息2100元，同时签订了借款合同，并按规定把车辆（皖Ｂ×××××，起亚牌）、车钥匙等都交给了该公司。除去停车费300元及首期利息计2100元外，张某2从徐勐处实际借款人民币3.26万元。之后于2018年1月15日张某2归还利息1期计2100元及本金3.5万元。2018年2月11日，张某2又来到该公司，由汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以二开贷的方式贷款3.5万元，每期（一个月为一期）归还利息2950元，同时签订了借款合同，并按规定把车辆（皖Ｂ×××××，起亚牌）、车钥匙等都交给了该公司，除去首期利息计2950元外，张某2从徐勐处实际借款人民币32050元。后于2018年4月11日张某2归还利息2期计5900元，本金3.5万元没有归还。11、2017年11月21日，后某因缺钱使用，在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室以房速贷的方式贷款3万元，签订了借款合同、房屋买卖合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行要后某签下6万元的借据，还要求拿此借条、身份证和6万元现金拍照留存，并告知如违约按6万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计1.2万元外，后某从徐勐处实际借款人民币1.8万元。2018年1月份，后某把3万元本金归还给徐勐。12、2017年11月27日，刘某1因缺钱周转，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以车辆贷和空放贷的方式贷款计6.5万元，其中车辆贷是3万元，每期还本息2155元，签订了车贷合同、借款合同和留存行驶证、车辆钥匙等。此时徐勐在除去平台费、GPS安装费和保证金等服务费5000元外，给刘某12.5万元。空放贷是3.5万元，签订了借款合同、房屋租赁合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行让刘某1签下7万元的借据，还要求拿此借条和7万元现金拍了照片留存，并告知如违约按7万元归还。除去平台费和首期利息外，刘某1从徐勐处实际借款人民币2.7万元。后刘某1归还本息计9万多元。13、2017年11月30日，王某1、黄某因缺钱周转，黄某打电话给芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐，联系商谈贷款之事。后徐勐来到芜湖市镜湖区平湖秋月黄某家中进行了外访拍照，徐勐以房速贷的方式贷款5万元，签订了借款合同，并把购房合同交给徐勐保存。之后黄某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费1万元外，实际借款人民币4万元。黄某于2018年2月份归还本金5万元给徐勐。14、2017年11月30日，万某2因缺钱周转，通过他人介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到万某2家（芜湖市镜湖区九华山路108号华联小区8幢2单元201室）进行了外访拍照回来，徐勐以零用贷的方式贷款1万元，每期（22天为一期）下午5时前还本息1200元，同时签订了借款合同和还款须知等。在签订借款合同中，徐勐让万某2签订2万元的借据，还要求拿此借条和2万元现金拍照留存，并告知如违约按2万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2000元外，万某2从徐勐处实际借款人民币8000元。在万某2还了二期利息2400元后，由于资金周转困难，于2018年初的一天中午，来到芜湖市伟星大厦世纪星小贷公司准备贷款，徐勐得知后，同汤霜霜、刘建国也来到该公司，讲万某2违约了，要求归还1万元本金。期间万某2的妻子丁守华过来商量，能否少还一点。徐勐不同意，还拿烟头砸丁守华。后丁守华回家筹钱，万某2被徐勐等人带至芜湖市财富广场8楼一家小贷公司内不让回家。从晚上7时多至第二天上午8时多被刘建国、刘焱看守着，直到丁守华把1万元现金给了徐勐后才离开现场。15、2017年11月9日，罗某因缺钱使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱、刘建国到罗某家（芜湖市镜湖区绿地弋江新生活29栋1单元601室）进行了外访拍照回来，徐勐以周利贷的方式贷款1.5万元，每期（7天为一期）下午5时前还利息450元，同时签订了借款合同。之后罗某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计4000元外，实际借款人民币1.1万元。到2017年11月15日左右，因罗某在其他小贷公司贷款3.4万元没钱归还，就找到徐勐帮他解决此事。徐勐同意并把罗某欠其他小贷公司贷款3.4万元归还了，并把罗某的房产证取回，又来到芜湖鑫势力小贷公司，徐勐仍以周利贷的方式贷款5万元，加上第一次的贷款1.5万元，每期（7天为一期）下午5时前还利息1950元，同时签订了借款合同和还款协议，还把房产证作为抵押。但在签订借款合同中，徐勐要求罗某签下13万元的借据，还要求拿此借条和13万元现金拍了照片留存，并告知如违约按13万元归还，除去平台费及首期利息计1.3万元外，罗某实际借款人民币3.7万元，之后罗某还利息3期5850元。2017年12月5日，罗某又因缺钱使用，再次来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，以房速贷的方式从徐勐处贷款1万元，把先前签的借条13万元撕掉，让罗某重新签了房屋买卖合同，同时进行了网签，并让罗某又签订了7.5万元的贷款合同，按约定每周利息2250元。随后徐勐让罗某拿着借据和现金进行了拍照，又通过银行从罗某的银行卡上流转7.5万元，并告知不要逾期，如逾期要么把房子按估价50万元卖给徐勐，要么还款15万元。事后罗某于2018年3月份归还本金2.5万元及利息计39750元。16、2017年12月初的一天，方某因缺钱使用，通过朋友魏勇介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员李洁接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到方某家（芜湖市弋江嘉园3期14栋1单元504室）和新房进行了外访拍照回来，徐勐便以周利贷的方式贷款1万元，签订了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同和还款须知等。并要求拿此借条和1万元现金拍照留存。之后方某从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2500元外，实际借款人民币7500元。随后方某归还了本金1万元。到12月中旬的一天，方某没钱用就打电话给李洁需要贷款1万元，李洁就要方某带购房合同到芜湖海顿公馆外的一辆车上，同柏林签订了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同和还款须知等。随后方某从柏林、李洁面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2500元外，实际借款人民币7500元。过了半个月时间，方某因没钱归还，就找徐勐借款，但他不借。这时柏林讲借5000元钱给方某，将先前的1万元的借条撕掉，重新签了1.5万元的借条。在方某支付业务费、手续费、上门费以及先前借的1万元的利息计3100元后，实际借款人民币4000元。17、2017年12月7日，洪某因缺资金使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员汤霜霜把其带到徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到洪某家（芜湖市伊顿公馆12栋2单元2101室）进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款1万元，一个月还清。在签订借款合同中，徐勐要洪某签下1.8万元的借据，还要求拿此借条和1万元现金拍照留存，并告知如违约按1.8万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费2000元外，洪某从徐勐处实际借款人民币8000元。2018年2月份的一天，洪某又因缺资金使用，来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，以同样的方式贷款1万元，一个月还清。在签订借款合同中，徐勐要洪某签下1.8万元的借据，还要求拿此借条和1万元现金拍照留存，并告知如违约按1.8万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费2000元外，洪某从徐勐处实际借款人民币8000元。18、2017年12月12日，陶某2因缺资金使用，通过他人介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排纪阳到陶某2家（芜湖市鸠江区东部新城西区3期1302室）进行了外访拍照回来，徐勐便以车辆贷的方式贷款2万元，签订了借款合同和还款须知等。之后陶某2便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费几百元外，实际借款人民币1.9多万元。到12月下旬的一天，陶某2又因资金短缺，来到徐勐的办公室，以车贷的方式贷款5万元，每期（10天为一期）还本息5450元，同时签订了车辆委托协议、借款合同和还款须知等。除去保证金、车辆违章押金等费用9500元外，实际借款人民币4.05万元。后陶某2在没钱归还的情况下，委托徐勐把汽车卖得9.8万元，归还徐勐54500元。19、2017年12月18日，王某3因缺资金使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到王某3家（芜湖市蓝湾半岛小共35栋5单元402室）和经营的摊位进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每周（期）还本息710元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和还款须知等。但在签订借款合同中，徐勐要求王某3签下2万元的借据，并告知如违约按2万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费及首期本息计8200元外，王某3实际借款1.18万元。之后王某3共给徐勐利息和逾期费800元共计7190元。20、2017年12月20日，李某3因缺资金周转，通过朋友王峰介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司负责人徐勐的办公室和陈松的办公室进行商谈，把自己在其他小贷公司贷款情况作了说明。陈松同意帮助李某3归还慧鑫小贷公司的6万元，并用房子可以再贷款15万元。后徐勐安排刘焱或刘建国到李某3家（芜湖市金域华府12栋1单元1102室）进行了外访拍照回来，陈松、徐勐便以速房贷的方式贷款15万元，每周（期）还利息4500元同时签订了房屋买卖合同、借款合同和还款须知等。之后李某3便从徐勐面前，在除去砍头费、上门外访费等服务费及首期利息计4.5万元外，实际借款人民币10.5万元。以12月27日下午5时左右，李某3来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，通过微信转给徐勐4500元的第二期利息后，徐勐、陈松便以李某3用房子在其他小贷公司贷款没告知为由，要求李某3按照合同规定的定金7万元双倍和首付8万元计22万元赔偿，否则不准出公司的门。李某3没办法，打电话把亲戚李健喊到该公司进行协商归还15万元，但徐勐、陈松仍坚持归还22万元。这样李健转账5万元给徐勐才离开该公司。到12月28日，李某3和家人来到芜湖鑫势力小贷公司同徐勐、陈松等人商量再还款10万元了结此事，徐勐、陈松不同意。后李某3报警，双方来到滨江派出所，在民警调解下又支付了12万元才结束此事。21、2017年12月27日，王某2因缺资金周转，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国到王某2家（繁昌县横山小区A14幢2单元302室）进行了外访拍照回来，徐勐便以车贷的方式贷款3万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订了借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期本息计7430元外，王某2实际借款22570元。至2018年2月24日王某2还利息9期计12870元和本金1.65万元给徐勐。22、2017年5月9日，饶某因资金周转，通过王子荀来到徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国到饶某家（宣城市宣州区圣俞路桂花园小区一期1幢1单元302室）进行了外访拍照回来，徐勐便以二开车贷的方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订了借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期本息计5000元外，饶某实际借款1.5万元。在饶某按照规定已归还11期本息计15730元后，徐勐以不接电话、GPS不在线为借口，用饶某留存的备用车钥匙于2017年7月20日深夜将饶某的轿车开到芜湖市予以扣押，要求归还贷款。饶某得知便来到芜湖市一家帝豪宾馆内与徐勐商谈还款事项，最后饶某通过微信、支付宝转账给徐勐2.5万元才把轿车取回。另查明，被告人吴静在2017年10月30日至2018年2月20日期间，向鑫势力小贷公司提供资金87万余元，非法获利9万元左右，对该小贷公司套路贷经营模式知情并经常关注该小贷公司经营情况，被告人李青青从2017年10月30日至2018年2月20日通过微信向被告人吴静报告该小贷公司经营等情况。二、非法拘禁罪2017年11月14日，陶某1在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，以周利贷的方式贷款5万元之后，按约定每周下午5时前还款1500元。到2017年11月28日下午5时为第二期还款时间，由于陶某1在外面没有及时还款，刘建国和纪阳找到陶某1，并把她带到芜湖市侨鸿商业中心9楼芜湖鑫势力小贷公司，徐勐就以还款已逾期为由，要求陶某1把借据上的10万元还清，否则就不要回家。到晚上9时许，陶某1要求到派出所处理，警察说此事是经济纠纷，可在调解室自行协商解决。徐勐等人坚持要陶某1还款或者写承诺书。在陶某1不写的情况下，徐勐安排业务员到陶某1家中，把其丈夫吴某1喊到派出所，被逼写了承诺书，内容为“本人吴某1于2017年11月28日在赭山派出所承诺徐勐在2017年12月2日前归还人民币8万5千元钱。”这样陶某1夫妻二人于当晚11时多才回到家中。2017年11月29日下午5时，徐勐和刘焱等人又到陶某1家中索要债务。因陶某1没有钱归还，又被带到芜湖鑫势力小贷公司，从晚上7时到第二天早上7时左右，由刘焱看守，陶某1被软禁在该处达12小时。随后又被带到陶某1家中进行看守。在看守过程中，2017年12月中旬的一天，徐勐、刘建国、李洁、柏林和王某4、魏勇等人，将陶某1带到新都会印刷厂核实该厂是否有陶某1的资产，当得知没有资产时，徐勐就说陶某1是诈骗，并要带其到派出所去。在去东门派出所途中，对陶某1进行辱骂和拖拽，之后于晚8时左右，徐勐等人又将其带回家继续看守。从2017年11月30日至2018年1月4日左右，陶某1在位于芜湖市镜湖区后花果山147号2户的家中被连续看守30多天（其中有二次在芜湖鑫势力小贷公司内），都是由徐勐指使并安排刘焱晚上看守，白天由刘建国、纪阳、李洁、柏林、汤霜霜和徐勐本人轮流，24小时看守。迫使陶某1通过以支付现金和安利实物的方式，共支付给被告人徐勐72626元。三、寻衅滋事罪1、2017年12月份的一天，方超因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，徐勐以零用贷的方式贷款5000元，实际借款4800元。方超在按约定归还本息500元后就没有归还，徐勐便多次打电话给方超催讨债务，在方超没有归还的情况下，徐勐同刘焱、刘建国、柏林到方超的住处（即芜湖市镜湖区天门山西路中坤家园4幢3单元404室）催收欠款。由于没找到方超，为了泄愤，徐勐用拳头把方超家的窗玻璃打碎才离开现场。2、2017年12月份的一天下午，王德周因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，徐勐以空放贷的方式贷款1.5万元，实际借款1.35万元。王德周在按约定归还利息3000元后就没有归还，徐勐便多次打电话给王德周催讨债务，在王德周没有归还钱款的情况下，徐勐安排刘焱、刘建国到王德周的住处（即当涂县年陡乡竹塘村望江楼村民组33-1号）催收欠款。由于没找到王德周，为了泄愤，徐勐便要求刘焱、刘建国用红色油漆在王德周家大门外墙上写有：“王德周欠钱不还，杀你全家。”等字样方才离开现场，给其在当地的正常生活造成恶劣的影响。3、2017年12月份的一天晚上，甘小香因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，徐勐以零用贷的方式贷款2万元，实际借款1.98万元。甘小香在按约定归还利息3000元后就没有归还，徐勐便多次打电话给某小香催讨债务，在甘小香没有归还钱款的情况下，徐勐安排刘焱、刘建国到甘小香的住处（即芜湖市鸠江区滨江大道滨江新居23幢1单元202室）催收欠款。由于没找到甘小香，为了泄愤，徐勐便要求刘焱、刘建国用红色油漆在甘小香家大门外墙上写有：“甘小香欠钱不还，杀你全家。”等字样方才离开现场，给其在当地的正常生活造成恶劣的影响。原判根据各被告人供述、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、微信聊天记录等书证、视频资料等证据证实上述事实。原判认定：被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、柏林、纪阳、李青青以非法占有为目的，采取套路贷的方式骗取他人财物，其中被告人徐勐诈骗既遂数额为35万余元，未遂数额为10万余元，被告人吴静诈骗数额同徐勐诈骗犯罪数额，被告人汤霜霜诈骗既遂数额为5万余元，未遂数额为29000余元，被告人刘建国诈骗既遂数额为22万余元，被告人刘焱诈骗既遂数额为22万余元，被告人柏林诈骗数额为10万余元，被告人李青青诈骗数额同被告人徐勐犯罪数额，数额巨大，被告人李洁诈骗数额为4万余元，被告人纪阳诈骗数额为15000余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人徐勐、刘建国、刘焱、柏林、汤霜霜、李洁、纪阳为索取非法债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人徐勐、刘建国、刘焱多次采取恐吓、辱骂的手段威胁他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。徐勐等九被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团，被告人徐勐是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴静是诈骗犯罪中的主犯，应当按照其所参与的或者指挥的全部犯罪处罚；被告人汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、纪阳、李青青在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人刘建国、刘焱、柏林较其他从犯作用较大，应从重处罚。被告人徐勐对其组织实施套路贷犯罪事实供认不讳，虽构成坦白，但对被告人吴静为其实施犯罪提供资金一节事实，未予供认，依法不足以从轻处罚；被告人李青青庭前如实供述了主要犯罪事实，但当庭对其与被告人吴静的微信聊天的聊天对象、目的进行了翻供，亦未作出合理解释，且与其和吴静之间微信聊天记录内容相矛盾，依法不宜认定为坦白；被告人汤霜霜、刘建国、刘焱、李洁、纪阳、柏林具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人徐勐、柏林系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘焱有前科，应从重处罚。被告人徐勐、汤霜霜、刘建国、刘炎、李洁、纪阳、柏林犯数罪，依法应实行数罪并罚。案经审判委员会讨论决定，对被告人徐勐依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条的规定，对被告人吴静依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，对被告人汤霜霜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人李洁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人刘建国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人刘焱依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人纪阳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人柏林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条的规定，对被告人李青青依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定以及第六十四条的规定，判决：一、被告人徐勐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人吴静犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人汤霜霜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人李洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；五、被告人刘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；六、被告人刘焱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；七、被告人纪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；八、被告人柏林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金五万元；九、被告人李青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；十、收缴各被告人的违法所得，没收被告人徐勐、吴静用于套路贷犯罪的资金，上交国库；责令各被告人退赔被害人损失。上诉人徐勐上诉及其辩护人辩护提出：第一，一审判决认定上诉人构成寻衅滋事罪不能成立，该三人居所不是公共场所，上诉人追债行为尚未造成公共场所秩序严重混乱。第二，原判认定上诉人构成非法拘禁罪不当。陶某1制造虚假信息在多家公司借款，具有明显过错，上诉人安排人员在陶某1住处与其同吃同住，主要是为了尾随而非控制，陶某1具有较大的人身自由。第三，原判认定上诉人构成诈骗罪，认定其坦白，却以没有供认吴静为其提供资金为由未对上诉人从轻不当，上诉人母亲赎回车辆归还张某1的情节亦未考虑，对上诉人判处10年刑罚，系事实认定错误，量刑畸重。上诉人没有“肆意认定违约”、“变相造成他人违约”，而是在还款到期前多次联系提醒客户按时还款，部分被害人二次借款不能计入诈骗数额。能够认定为诈骗的被害人为陶某1、宋某、万某1、张某1、万某2、李某1、饶某，诈骗数额为184812元，应按照该数额对上诉人定罪量刑。第四，本案不构成恶势力犯罪，上诉人开设的公司在芜湖属于普遍现象，公司经营时间只有3个月，无法达到黑恶势力的态势。上诉人吴静上诉及其辩护人辩护提出：上诉人吴静与徐勐之间存在债务关系，本案没有任何证据证明上诉人对芜湖市鑫势力汽车咨询公司出资，也没有证据证明上诉人明知鑫势力公司存在犯罪行为却为该公司提供资金，请求宣判上诉人无罪。上诉人汤霜霜上诉及其辩护人辩护提出：上诉人情节显著轻微，危害不大，不应当认定为犯罪。请二审法院考虑上诉人情节，从轻处罚。第一，原判认定上诉人诈骗数额既遂51376元，未遂29100元，应扣除许某20100元，许某借款的业务经办人是徐勐。上诉人没有参与张某2第二笔贷款，张某2第二次借款时间为2018年2月11日，此时，鑫势力公司已经停业。第二，原判认定其构成非法拘禁罪不当，其主观上没有拘禁陶某1的故意，客观上没有实施限制陶某1人身自由的行为，仅随徐勐去过陶某1家三次，每次只有十几分钟。上诉人刘建国上诉及其辩护人辩护提出：第一，原判认定其构成寻衅滋事罪不当，上诉人上门催收虽有打碎玻璃、泼油漆等不当行为，但尚未达到情节严重程度。事发地也仅限被害人住处，并不在公共场所，未造成公共场所秩序混乱。第二，原判认定上诉人为从犯，但认为其比其他从犯作用更大，对其量刑从重处罚，没有依据。第三，本案不构成诈骗罪，上诉人没有采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，也没有使被害人产生错误认识处分财产，不符合诈骗罪构成，即使构成诈骗罪，也不应当以22万元计算既遂数额，原判对上诉人具体参与外访被害人没有明确，诈骗数额认定不当。第四，原判判处上诉人六年有期徒刑，并处罚金人民币十万元，罚金数额过高。第五，原判认定徐勐等九被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团与事实不符，鑫势力小贷公司不是出于犯罪目的成立，各被告人也不是出于犯罪目的加入公司，仅是出于工作赚钱目的加入公司，被害人贷款行为是由于被害人经济困难主动贷款，不是他们事先预谋、有计划的使被害人主动上门贷款。上诉人刘焱上诉及其辩护人辩护提出：第一，对原判认定的诈骗金额有异议。上诉人与刘建国不是同时参与外访，原判对其两人均认定22万元诈骗犯罪数额与事实不符。第二，原判对上诉人非法拘禁罪量刑过重，其没有对陶某1殴打、辱骂，不应当从重处罚。对陶某1实施的拘禁、诈骗行为不应当数罪并罚。上诉人李青青上诉及其辩护人辩护提出：第一，原判认定上诉人系诈骗罪共犯，系事实认定错误，上诉人对公司内部结构、人员、经营方式一概不知，原判将经营（犯罪）活动同财务情况相混淆，以此认定上诉人明知是犯罪予以帮助，证据不足。第二，即使构成诈骗罪原判认定诈骗数额为40万不准确，宋某第二笔借款不应认定为“套路贷”、对被害人张某2、刘某1、王某1、黄某、方某、陶某2、王某2等均没有诈骗事实，张某3是被恒诺公司逼债，到鑫势力公司借款平账，不应当认定为诈骗，上述数额应当相应扣除。上诉人每个月2500元工资，系从犯，原判对其判处10万元罚金过高。原审被告人李洁及其辩护人提出李洁不构成非法拘禁罪，李洁系柏林女朋友，去陶某1家是为了找柏林，没有拘禁陶某1的主观故意。原审被告人柏林的辩护人提出：柏林对宋某和方某不应认定为诈骗，是私人借款，没有双倍借条、虚高债务，万某1债务认定证据不足，李某1到手金额认定不准，徐勐当庭供述没有安排柏林看守，柏林的量刑与刘建国相当，量刑过重。经审理查明：2017年10月，上诉人徐勐在芜湖市镜湖区成立“芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司”（对外称鑫势力小贷公司，以下简称鑫势力公司），上诉人吴静为该公司提供资金，该公司招聘上诉人汤霜霜、刘建国、刘焱、李青青、原审被告人柏林、李洁、纪阳、为员工，其中汤霜霜、李洁为业务员、刘建国、刘焱、纪阳、柏林为催收外访员、李青青为代账会计，上述人员分工合作，以非法占有为目的，对外以“零用贷”、“空放贷”、“周利贷”、“二开贷”、“车辆停放贷”、“房速贷”等方式非法放贷，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等方式多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成较恶劣社会影响，形成以徐勐为首，吴静、刘建国、刘焱、柏林、汤霜霜、李洁、李青青为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团具体犯罪事实如下：一、诈骗犯罪事实1、2017年11月3日，许某因缺资金装修，来到鑫势力公司，业务员汤霜霜将其带至徐勐办公室商谈，徐勐安排刘焱到许某家外访拍照，后以空放贷的方式贷款2万元给许某，每期（22天为一期）下午5时前还利息3000元，徐勐要求许某签下4万元的借据、拿着现金拍照留存，并告知如违约按4万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费、首期利息，许某从徐勐处实际借款1.54万元。之后，许某归还本金2万元，利息1.5万元。徐勐、汤霜霜、刘焱诈骗犯罪数额为19600元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人许某的陈述:2017年11月3日到鑫势力小贷公司借款，老板徐勐接待了我，我选择了空放贷2万元，每期（22天为一期）还利息3000元，把本金还清就不要利息了。徐勐派人到我家外访拍照，之后就让我签了合同和一张4万元的借条，还让我拿着现金和借条、身份证拍照。我借款2万元实际到手1.54万元，给了微信叫大卫（刘焱）500元的车费。我共还了3.5万元给徐勐，其中五期利息，每期3000元，本金2万元。辨认笔录：许某辨认汤霜霜、许某辨认刘焱。（2）上诉人徐勐、刘焱等人的供述及辩解。（3）许某的手机转账记录。2、2017年11月8日，李某2为帮助朋友贷款，来到鑫势力公司徐勐办公室商谈，徐勐安排人员到李某2家外访拍照，后以空放贷方式贷款5万元给李某2，每期（22天为一期）下午5时前还利息6000元，签订房屋租赁合同、借款合同和违约合同等，同时，徐勐让李某2签下10万元借据，要求其拿借据拍照留存，并告知如违约按10万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费、首期利息，李某2从徐勐处实际借款人民币4.25万元。后李某2归还本金4.8万元及利息1.2万元。徐勐诈骗犯罪数额为17500元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人李某2的陈述：2017年11月初，我帮朋友何峰在鑫势力小贷公司借款5万元，公司老板徐勐派了两个人到我的家里进行外访拍照，回来后在该公司签了房屋租赁合同、违约合同等，让我写了一张10万元的借条，还让我拿着借条拍了照片，我在该公司借款5万元，打了10万元借条，实际到手4.25万元。22天为一期，每期利息6000元，我还了两期利息后何峰跑了，我把本金4.8万元（原借款是5万元）还给了公司。我总共还了6万元，其中1.2万元是利息，本金4.8万元。（2）上诉人徐勐、刘焱等人的供述及辩解。（3）李某2微信记录、借款合同、收条等书证；徐勐与李某2聊天记录。3、2017年11月13日，张某3因缺钱来到芜湖市镜湖区伟星时代金融广场写字楼恒诺小额贷款公司办理了3万元贷款，后张某3无钱归还，被该公司江某等人强行带到鑫势力公司办公室，张某3以房产作抵押在徐勐处贷款7万元，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息，张某3从徐勐处实际借款人民币6.3万元，全部给了江某。徐勐让张某3签下14万元借条，听说江某被抓获后，徐勐将14万元借条改成7万元，后又将7万元借条撕毁，张某3未还款。徐勐诈骗犯罪数额为77000元未遂。原判依据以下证据认定上述事实。（1）被害人张某3的陈述：他从徐勐处借款7万元，写下14万元借条，到手52000元。（2）上诉人徐勐、汤霜霜等人的供述及辩解。（3）证人江某的证言：我是芜湖恒诺商务信息咨询有限公司的法人代表，因为张某32017年7月至8月的时候在我们公司贷款本金3万元，之后没有钱还我们公司。我就在小贷公司的微信群找到了徐勐经营的鑫势力小贷公司，我带着张某3和我公司的员工卞超、李小飞来到鑫势力小贷公司，让张某3在徐勐这里借了本金7万元，扣除费用后到手5.2万元。张某3把贷出来的钱还给了我们公司，当时还了我们4.9万元，张某3自己留了3000元。（4）张某3借款合同、二手房买卖合同、二手房网签信息。4、2017年11月17日，刘某2因缺钱来到鑫势力公司，汤霜霜将其带至徐勐办公室商谈，徐勐安排汤霜霜、刘建国到刘某2家和宠物店外访拍照，后以空放贷方式贷款1万元给刘某2，每期（22天为一期）下午5时前还利息1500元，签订借款合同、还款须知等，同时，徐勐让刘某2签下2万元借据，要求拿借据和2万元现金拍照留存，并告知如违约按2万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费、首期利息，刘某2从徐勐处实际借款人民币7500元。后刘某2归还本金1万元、利息9000元。徐勐、汤霜霜、刘建国诈骗犯罪金额为11500元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人刘某2的陈述：2017年10月，我因为缺钱就到鑫势力小贷公司借钱，借款1万元（2017年10月份），被写下2万元的借条，到手7500元，利息1500元，1000元上门费和服务费，是办的空放贷，22天一期，实际还款19000元。我家地址在银苑小区，宠物店在新时代商业街。辨认笔录：刘某2辨认汤霜霜。（2）上诉人徐勐、汤霜霜的供述。（3）提取徐勐的手机记录，刘某2从2017年12月8日至2018年3月30日通过微信转账给徐勐共计17500元；刘某2拿着身份证、现金、借条拍照的照片。5、2017年11月21日，后某因缺钱在鑫势力公司徐勐办公室以房速贷方式贷款3万元，签订借款合同、房屋买卖合同等。同时，徐勐让后某签下6万元借据，要求其借条、身份证和6万元现金拍照留存，并告知如违约按6万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费、首期利息，后某从徐勐处实际借款2.4万元。2018年1月份，后某父亲归还徐勐3万元本金。徐勐诈骗犯罪数额为6000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人后某父亲后德平证言：2018年1月份的一天，后某告诉我，她欠芜湖市一家叫鑫势力小贷公司3万元，到手只有1万8千元，借条上写的是6万元，而且还拿着钱和身份证一起拍了照片，我怕小贷公司打击报复，也怕别人上门要债丢面子，我就在外面借了3万元，带着后某来到芜湖市侨鸿9楼鑫势力小贷公司，老板徐勐让我们进了他的办公室，我向老板说明了我的来意，老板在保险柜里把借款的材料和后某的房产证拿了出来，我直接拿出3万元现金出来交给老板，老板当我面将后某的借条之类的东西撕掉，把房产证给了后某，事情就这么结束了。在扣除的1.2万元中有2000元是介绍费，剩下的是利息钱。借款期限是30天，是押房产证贷款的。辨认笔录：后德平辨认上诉人徐勐。（2）上诉人徐勐的供述：2017年12月的一天，芜湖市的其他小贷公司的业务员介绍后某来到我公司办理空放贷款业务，贷款3万元，我们商定利息是本金的12%，22天为一个还款周期，直至连本带息全部还完。后某房产证放在我公司做抵押，办理业务时扣除返点费2100元（本金的7%）、利息3600元、上门费200元，后某实际到手24000元，但是我要求她给我写了一张6万元的借条，我当时要她拿着借条、身份证、6万元的现金，用手机对她进行拍照。当时去后某家外访拍照的人不是刘焱就是刘建国，反正都是我安排的。过了十几天，后某的第一个还款周期没到，后某的父亲发现后某瞒着家里人拿房产证作抵押办理空放贷，于是他就将30000元还给了我。（3）被告人徐勐的手机截图。6、2017年11月9日，罗某因缺钱通过朋友介绍来到鑫势力公司徐勐办公室商谈，徐勐安排刘焱、刘建国到罗某家外访拍照，后徐勐以周利贷方式贷款1.5万元给罗某，每期（7天为一期）下午5时前还利息450元，签订了借款合同。除去平台费、上门外访费等服务费、首期利息，罗某从徐勐处实际借款人民币1.1万元。2017年11月15日左右，徐勐以周利贷的方式贷款5万元给罗某，每期（7天为一期）下午5时前还利息1950元，签订借款合同和还款协议，以房产证作为抵押，罗某实际借款人民币3.7万元，之后罗某还利息3期5850元。2017年12月5日，罗某又以房速贷方式从徐勐处贷款1万元，实际到手7000余元，徐勐让罗某重新签订房屋买卖合同，进行网签，并让罗某签订7.5万元贷款合同，按约定每周利息2250元。随后徐勐让罗某拿着借据和现金拍照，通过银行从罗某银行卡上流转7.5万元，并告知不要逾期，如逾期要么把房子按估价50万元卖给徐勐，要么还款15万元。罗某三次借款共归还本金及利息共计71050元。徐勐、刘焱、刘建国诈骗犯罪数额为95000元，其中16050元既遂，78950元未遂。认定上述事实的证据如下：（1）被害人罗某的陈述：2017年11月6号-9号的样子，一个专门做小贷中介的人将我带到了侨鸿9楼“鑫势力小贷公司”，当时接待我的是公司的一个女业务员，她简单的问了一下我的情况，就把我带到了老板徐勐的办公室谈细节，我要贷款15000元。徐勐告诉我需要派业务员去我家拍照，而且要收取上门费、砍头费，到手11000元，然后还要签一张15000元的借条，并且约定每星期为一期，每期需要还3分的利息450元，直到另外将本金15000元还完为止。当天徐勐就派了一个男业务员去我芜湖市凤凰城家中内外都拍了照片回来，然后徐勐在办公室拿了11000元现金给我，我写了一张15000元的借条给了徐勐，我记得当时好像还拿着欠条和现金、身份证拍了照片。我在2017年11月10号还了一期利息450元。到了2017年11月14号、15号的样子，我就主动找到徐勐想借5万元，告诉他我在芜湖市“等你小贷公司”欠34000元的事，而且凤凰城房子的房产证也压在了等你小贷公司，想让徐勐帮我解决在等你小贷借款的事，徐勐就同意了，当天他和我一起去伟星等你小贷公司，还钱的事是徐勐办的，房产证就由等你小贷公司直接给了徐勐，等你小贷公司的樊大鹏就当了我的面将借条撕了。接着徐勐又带我回到他的办公室，把我上次15000元的借条也撕了，让我重新写了一张双倍的13万元（本金5万加上次的本金1万5）的欠条，每个星期按本金65000元的3分利息还1950元，这一次我等于是借款5万元，到手37000元，去掉还等你小贷的34000元，徐勐另外拿了3000元现金给我，这次我拿着自己的身份证在一堆大概好几万现金前拍了照片，这次我还了三期利息共5850元。到了2017年12月5日，我手头又缺钱，我就又去找到徐勐想借10000元钱，徐勐让我必须将凤凰城的房产和他签下房屋买卖合同，而且要对房产进行网签，意思就是网签后这个房子不可以和别人进行交易，徐勐就当我面将13万元的欠条撕掉，让我签下了房屋买卖合同，合同上定金和首付款加起来是75000元，然后又让我写了一张75000元的欠条，每星期需要还3分利息2250元，在钱的面前拍了照片，然后给了我8000元现金，徐勐警告我不要逾期，一旦逾期要么把房子按评估价50万左右低价卖给他，要么还15万元，其他的没的谈。到了第二天，2017年12月6日，徐勐让我去办公室，他说要走个账，他就往我卡里打了75000元，然后又让我把这个钱还给他了。这一次我还了15期利息共33750元。另外，我在2018年3月23日、24日还给徐勐25000元本金，接着按欠款5万元每星期3分利息还了4期共6000元。2018年4月20日，我准备还利息1500元的时候，徐勐的微信没有接受这1500元退回来了。我分三次在徐勐处借款7.5万元，签下房屋买卖合同和欠条共15万元，实际到手5.5万元，我共还了71050元。（2）上诉人徐勐的供述：罗某总共来我公司贷款3次。第一次大概是在2017年11月上旬的时候，贷款本金15000元，写了一张15000元的借条，办理的是周利贷，每期利息450元，每七天为一期，先息后本，扣除砍头费本金的10%即1500元、上门费、业务员返点费，他实际到手12000元左右，本金没有还清，当时我安排刘焱或是刘建国到凤凰城那边罗某家外访拍照的，这次我不记得是外面的哪个业务员介绍来找我的，返点费也是给了那个业务员；然后到了11月中旬的时候，他第二次直接到我公司找我贷款，也是办的周利贷，贷款本金5万元，扣除砍头费5000元、返点费5%左右（2500元左右，这个钱我自己拿的），实际到手4万元出头，当时他是为了还“等你”小贷公司的贷款3万多元钱，重新写了一张65000元的借条，本金也没有还清；过了几天时间，他又第三次直接来公司找我贷款，贷款本金1万元，签订了网签房屋买卖合同，扣除砍头费1000元、返点费500元（是我自己拿的，因为是他直接来找我的），他实际到手8500元，我又让他重新写了一张75000元借条，后他还了我一次本金，还欠我本金5万元或是55000元没还，一共实际还我多少利息加本金，我记得不清楚了。（3）罗某转账记录（从2017年11月10日至2018年3月24日通过微信、支付宝转账给徐勐44550元）、罗某借条的截图、罗某与徐勐的聊天记录。7、2017年12月7日，洪某因缺钱来到鑫势力公司，业务员汤霜霜将其带到徐勐办公室商谈，徐勐安排刘焱到洪某家外访拍照，后以空放贷方式贷款1万元给洪某，一个月还清。在签订借款合同时，徐勐要求洪某签下1.8万元借据，拿借据和1万元现金拍照留存，并告知如违约按1.8万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费，洪某从徐勐处实际借款人民币8000元，后归还1.12万元。2018年2月份的一天，洪某又因缺钱来到鑫势力公司徐勐办公室，以同样的方式贷款1万元，一个月还清。在签订借款合同时，签下1.8万元的借据，拿借据和1万元现金拍照留存，并告知如违约按1.8万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费，洪某从徐勐处实际借款人民币8000元，后归还1.12万元。徐勐、汤霜霜、刘焱诈骗犯罪数额为6400元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人洪某的陈述：在2017年12月份的时候，我因缺钱来到侨鸿9楼一个小贷公司，当时是女业务员（汤霜霜）接待我，并把我带到徐勐的办公室，办理的是1万元空放，实际到手8千元，写一张1万8千元的欠条，然后徐勐就安排一个男业务员（刘焱）去我家外访拍照，回到了办公室，徐勐又让我拿着1万元现金和借条、身份证拍了张照片。第二次是2018年2月份的一天，我又缺钱，又去找徐勐，我按照第一次的方式找徐勐借了1万元的“空放”，这一次就没有上门了，徐勐在他办公室让我写了一张1万8千元的借条，然后让我拿着1万元现金和借条、身份证拍了张照片，然后徐勐给了我8千元现金。辨认笔录:洪某辨认刘焱、洪某辨认汤霜霜。（2）上诉人徐勐的供述：洪某，他前后来我公司总共贷款2次。第一次是在2017年12月份的时候，贷款本金1万元，办理的是周利贷，扣除平台服务费1000元、业务员返点费800元、上门外访费200元，他实际到手8000元，每七天为一期，每期还利息300元，一个月的时间，他把本金就还清了。第二次，到了2018年1月份的时候，贷款本金1万元，办理的还是周利贷，同样扣除平台服务费1000元、业务员返点费800元、上门外访费200元，他实际到手8000元，每七天为一期，每期还利息300元，同样也是一个月的时间，他把本金就还清了。洪某这两次贷款都是一开始就一次性付了一个月（四期）利息，我是安排刘焱或是刘建国去洪某家外访拍照的，业务员是汤霜霜。上诉人汤霜霜的供述：洪某在我们公司第一次贷款的情况我记得，是不是有第二次，我实在记不清了。第一次，大概在2017年12月份左右的时候，我以前单位的一个同事叫汪齐的把洪某介绍到我们公司，他借8000元，我说我们公司这边都是1万元起借，然后我对他说可以做周利贷（当时也有可能做的是空放贷，我现在记不清），后徐勐安排刘焱或是刘建国中的一个人去洪某家中外访，后回到公司，洪某拿到贷款八、九千元左右。（3）洪某提供的借款合同和相关证据。8、2017年12月18日，王某3因缺钱通过朋友介绍来到鑫势力公司徐勐办公室商谈，徐勐安排刘焱到王某3家和其经营的摊位外访拍照，后以零用贷的方式贷款1万元给王某3，每周（期）还本息710元，签订房屋租赁合同、借款合同和还款须知，同时，徐勐要求王某3签下2万元借据，并告知如违约按2万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费、首期本息，王某3从徐勐处实际借款8200元。后王某3归还徐勐利息和逾期费共计7190元。徐勐、刘焱诈骗犯罪数额为11800元未遂。认定上述事实的证据如下：（1）被害人王某3的陈述：我姓李的朋友介绍我到鑫势力小贷公司借款。到了鑫势力徐勐接待了我。我说我要零用贷。然后徐勐就跟我说一万块钱到手八千二百元，分二十周还，每周还710元，我提供了所有材料之后徐勐就让一个男业务员拿来了借款合同、房屋租赁合同、违约合同、还款合同，还签了一张两万元的借条。徐勐打了两万块钱到了我的银行卡上，并让跟我回家的男业务员跟我着我去了银行的ATM机子上把两万块钱取了出来，我给了跟着我的男业务员11800元。我在鑫势力贷了一万块钱，到手八千二百元。扣除了一千块钱的管理费，五百元的押金，三百块钱的上门费。辨认笔录：王某3辨认刘焱。（2）上诉人徐勐的供述及辩解。（3）1）刘炎外访王某3家的聊天记录；2）王某3与徐勐的微信聊天记录及还款记录；3）王某3的身份证、银行卡照片。二、敲诈勒索犯罪事实1、2017年11月14日，陶某1在鑫势力公司以周利贷方式贷款5万元，按约定每周下午5时前还款1500元。2017年11月28日下午5时为第二期还款时间，由于陶某1未及时还款，刘建国和纪阳找到陶某1，把她带到鑫势力公司，徐勐要求陶某1把借据上的10万元还清，晚上9时许，双方到派出所处理，徐勐等人坚持要陶某1还款或者写承诺书。陶某1不愿意写，徐勐安排业务员到陶某1家中，把其丈夫吴某1喊到派出所，书写承诺书，内容为“本人吴某1于2017年11月28日在赭山派出所承诺徐勐在2017年12月2日前归还人民币8万5千元钱”。2017年11月29日下午5时，徐勐和刘焱等人又到陶某1家中索债。陶某1无钱归还，被带到鑫势力公司，由刘焱看守，从当晚7时到次日早上7时左右。随后，陶某1被徐勐等人带至其家中看守近一个月，期间，徐勐安排刘焱晚上看守，刘建国、纪阳、李洁、柏林、汤霜霜和徐勐本人白天轮流看守。后陶某1支付现金29000和价值43616元的安利产品抵债。徐勐、汤霜霜、刘建国、刘焱、柏林、纪阳、李洁敲诈勒索犯罪数额为22616元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人陶某1陈述，2017年11月14日，由于我欠其他小贷公司的钱，经魏勇介绍在芜湖鑫势力小贷公司借款5万元，实际到手4万元，业务员小情绪（李洁）给我办的业务。徐勐让我签10万元借据，约定每个星期还款1500元，直到10万元还清。2017年11月28日逾期还款了，被季杨(纪阳)、小国国（刘建国）、魏勇带到了鑫势力公司，徐勐等人逼我立刻把10万元还清。后将我丈夫吴某1喊到赭山派出所，逼迫吴某1写了还款8.5万元的保证书。从11月29日晚上开始该公司人员对我进行软禁至2018年1月4、5日，30多天的时间我被徐勐及女友（汤霜霜）、刘炎、小国国（刘建国）、小情绪（李洁）及男友（柏林）、纪阳等人软禁，地点在我家和鑫势力公司。看守我的时候，他们的女友肯定在。2017年12月4日还款鑫势力公司1.9万，5日还款1万，都是现金。第一次还款1500是微信转账给的徐勐，安利货价值47763元，是被徐勐强行拿走的。辨认笔录:陶某1辨认徐勐、陶某1辨认刘炎、陶某1辨认刘建国、陶某1辨认纪阳、陶某1辨认汤霜霜、陶某1辨认李洁、陶某1辨认柏林;陶某1手机上的微信转账截图。（2）上诉人徐勐的供述：李洁跟我说陶某1要借钱。过了两三天陶某1带着土地证来到我公司把手续办了。她在我这里借了5万块，打了欠条，内容就是陶某1今借到徐勐人民币10万元，我实际给他4万5千元现金。因为她借的是“空放贷”，我跟陶某1说一个星期还1200元钱利息，不还本金就一直还利息，借款后第一个星期陶某1还了1200元钱利息给李洁，李洁微信转账给我的。到第二个星期，她就没还了，我们就到陶某1家找她要钱，我们吵起来了，于是我们就报了警，赭山派出所出警调解的。当时她老公担保一个星期之内还钱，三天后，陶某1没有还钱，然后我就想到去她所说的她位于绿地后面的印刷厂看下，我到了印刷厂才发现印刷厂不是她的，我就打电话报警，东门派出所出警调解无果，我向刘焱、刘建国、纪阳等人要求确保24小时看住陶某1，允许她出门，但要跟在她旁边，不能让她跑走了。在看的过程中不能让她好好休息，在陶某1家乱扔垃圾，随地吐痰，辱骂陶某1，骂她婊子借钱不还不要脸等侮辱的言行，给她造成精神上的压力和实际行动上约束感，实际上他们和我也是按上述手段这样对待陶某1的，在这10天里除了高真真，我们公司的员工都去了。除掉第一期还了利息1200元，后来陆续总共还了2.8万元本金，另外我还扣押了她1.5万块左右的安利产品。其中现金是分两次还的，第一次还了1.9万块，第二次还了9000块，第三次用的安利产品抵债，是陶某1带着她朋友把3万块的安利产品带到桥鸿写字楼楼下用来抵债了。（3）上诉人汤霜霜的供述：2017年11月份底的时候，当时为了防止陶某1“逃跑”，鑫势力公司的员工开始对陶某1进行看守，白天一般是刘建国，晚上是刘焱，徐勐有的时候白天去，有的时候晚上去，看守地点在陶某1家里，我一共去了7、8次，每次都在陶某1家。如果陶某1要出门我们就跟在她后面，和她保持距离。还有一批安利产品送到了鑫势力公司，然后被每个公司（她欠其他公司的借款）分配了，徐勐分了4万多还是6万元的财物，后陶某1与徐勐把货物点清了。（4）上诉人刘建国的供述：2017年10月至12月份在鑫势力小贷公司，我在公司是做外访的。有一个陶姓女子在我们公司借款了五万元，后来她还不上。公司老总徐勐就指使我、刘焱、纪阳等人对陶姓女子进行催债。在催债的过程中，我们对陶姓女子进行了谩骂、恐吓等方式。徐勐还指使我们在陶姓女子的家里，对她进行24小时的看守，期间还把陶姓女子带到公司去了，徐勐不让她回家。我们在她家对她看守了大概七八天的样子，在公司估计也有个两三天的样子。直到后来，陶姓女子以安利的产品来抵债，我们就再也没有找过陶姓女子了。（5）上诉人刘炎的供述：陶某1是李洁的客户，借款本金是5万元，实际到手我不清楚，每7天为一期，每期还一千几百元的利息。直到一次性还完本金就结清了。当时是我和李洁去她家外访拍照的，她只付了一期的利息，第二期就逾期了。2017年11月底徐勐就派我和刘建国上门催收，我和刘建国将她带到了鑫势力公司后徐勐让她立刻还钱未果，当天晚上我们都去了赭山派出所，后来柏林他们把她丈夫也叫到了派出所协商还款事情，最后陶某1的丈夫写了一份承诺书，承诺三天内还款。这之后我们就对陶某1开始轮流看守，我、徐勐、汤霜霜、李洁、刘建国、柏林、纪阳都参与了看守。我记得我连头带尾参与看守陶某1半个月左右，期间有两次晚上把陶某1带到我们公司里面看守。我都是晚上看守陶某1，白天徐勐安排其他人来接我的班。最后在2018年元月初左右我听徐勐说陶某1拿来安利产品用于抵债还了公司一部分的借款，但具体还了多少我不清楚。（6）原审被告人李洁的供述：陶某1是2017年11月14日在我们“鑫势力”公司贷款5万元，扣除上门费、平台费和材料费等，她实际上拿到了4万元。刚开始她没有还清，后来徐勐、刘建国包括我们公司其他的几个人都参与了向陶某1要钱。要钱的过程中他们对陶某1有逼迫和非法拘禁的行为，在他们限制陶某1人身自由的时候，因徐勐的要求，我给他们送过饭和水，但是我没有参与对陶某1的看管，徐勐有时候让我陪她一起去上厕所。（7）原审被告人纪阳的供述：陶某1大概是2017年11月底的时候在“鑫势力”小贷公司借钱的，后来她老公还给徐勐写了承诺书，我第二天早上到公司的时候还看到了陶某1，她当时在公司被看了一夜。徐勐就将陶某1家的地址告诉我了，说是公司人忙不过来，让我帮忙去陶某1家看下人，我当时正好也没什么事，就答应去了，我一般都是自己一个人去看陶某1，大概都是早上九点多钟去接班，下午六点钟之前等接班的人来了再走，而且我也不是每天都去，断断续续加起来大概看了陶某1一个星期左右的时间，我就是在她家待着，她要去哪我就跟着去哪，我们都是二十四小时有人看着她。大概在2017年12月底的时候，我有天早上到“鑫势力”小贷公司的时候又看到陶某1在公司，我当时听到她跟徐勐说什么货款两清了，那是我最后一次见陶某1。我是2017年11月30日开始去看陶某1，最后一次看她是2017年12月18日，这期间我总共去看了大概七天左右。徐勐、刘建国、汤霜霜、李洁、柏林、刘炎都来看过。（8）原审被告人柏林的供述：我通过我朋友魏勇认识了陶某1，知道陶某1急需要用钱，就联系了陶某1，然后陶某1就答应到鑫势力公司借钱，后来我把她带到公司去办了具体的手续，放款的时候我不在场，我听说当时只给了她四万元现金，还有一万元公司给扣除了，公司叫她写了一张十万元的借条，如果逾期不还款，那么公司就会找她要十万，这是我们小额贷款公司的潜规则。等陶某1拿走四万元钱后，徐勐给了我和李洁2500元提成。我给了1500元给魏勇。后陶某1逾期了，徐勐找她要钱，后来我们就到派出所协商还钱的事情，然后把陶某1老公叫到了赭山派出所，让她老公吴某1写了一张八万五千元的借条，然后我们就离开了派出所。当天晚上公司就派人24小时看着她，除了出去借钱，其他的都不给她离开。我去的次数不多，大概去了四五次的样子，我一般都是白天去她家的，偶尔晚上也去，基本上都是刘焱晚上在她家住，负责看着她，后来我听刘焱说他还把陶某1带到过公司过夜。看守陶某1的时候我们公司的人都去过，徐勐、汤霜霜，刘焱、李洁、刘建国、纪阳和我。我们看守陶某1的时候我看到过徐勐在陶某1家用手打陶某1的头部，还有一次我看到刘建国在陶某1家用手掐陶某1的脖子,后来徐勐将陶某1带到侨鸿鑫势力公司里进行拘禁，我有一次看到陶某1趴在桌子上准备睡觉，徐勐一脚把桌子踢翻，不让陶某1睡觉，陶某1一头栽在地上。陶某1正常的付了第一期还款利息1500元，然后给了一次19000元现金，后来给了一些安利的货给公司。（9）证人吴某2的证言：2017年11月份开始，陶某1被好几个年轻人不分昼夜的看守，就这样持续了一个月左右。这些人随意乱扔东西，晚上声音还很大，严重影响了我们的生活。（10）证人吴某3的证言:2017年11月份左右每天都有好几个雕龙画凤的年轻人在陶某1家闹事，24小时看守着她家，我孙子只有10个月大，他们每天吵闹声音特别大，严重影响了我们休息，我孙子还小，我怕他们伤害到我的孙子和家人，我就和我家人一起搬到了我儿子家去住了，我是12月初搬的，过了半个多月我听家人说没人来上门闹事了，我想想还是过一段时间再回家，我怕他们在回来闹事，我到了2018年4月份才回的家。（11）证人王某4的证言：因为陶某1在我这里借了8000元钱，这个钱是魏勇给我的让我借给陶某1的。我去陶某1家要钱，第一次是11月底或12月初的时候，我到她家看到徐勐、柏林、纪阳、李洁还有国国（刘建国）在找陶某1要债，徐勐等人在她家大吵大闹还骂她，到了下午两点多我看要不到钱我就走了。第二次过了几天是下午5点，我去要钱，看到徐勐等人把陶某1带到了新都会附近的一家印刷厂，徐勐发现公司不是她的，就要告她诈骗，然后国国（刘建国）气愤的将陶某1推倒在地上，徐勐上去拖了她1、2米后把她拽了起来，后到了东门派出所。第三次是又过了几天晚上11点多去要钱，我看到徐勐、柏林、纪阳、李洁和国国（刘建国）也在要钱，徐勐等人在陶某1在家看守时没有殴打她，但是恐吓了陶某1，他们说有陶某1家人的照片，知道她儿子在哪里上班，孙子在哪里上学，你不还钱我就搞你儿子、孙子等话。辨认笔录：王某4辨认汤霜霜、王某4辨认刘建国。（12）证人蔚某的证言：2017年11月初陶某1经常在伟星楼上小贷公司贷款，我们就认识了，11月中旬的时候她找我帮忙借款5万元，我就把她介绍给了侨鸿9楼的鑫势力小贷公司的业务员李洁，之后借款多少我就不清楚了。过了一个星期左右陶某1找我借1万元说给她孙女办理保险，我不方便直接把钱给她就拿了1万元给我朋友王某4，让王某4借给她，过了几天她没有把钱还给王某4我就和王某4一起去她家找她还款，到了她家我看到鑫势力小贷公司的刘建国、刘炎（有可能是纪阳）和陶某1在一起，刘建国把她带到了鑫势力公司，我们也跟着去了，然后徐勐等人就开始骂她，逼她还钱。到了晚上8、9点的时候陶某1报警，我们都去了赭山派出所，陶某1把她丈夫吴某1叫来了，徐勐等人逼着吴某1写了一份保证书承诺三日内归还徐勐5万元本金，1.8万元的违约金还有1.7万元归还给王某4。当天晚上徐勐就安排了刘炎在陶某1家看守了一夜，从那以后鑫势力小贷公司的人就轮流看守陶某1。辨认笔录：蔚某辨认汤霜霜。（13）证人吴某1的证言：2017年10月28日晚上9点多我被3、4个小青年喊到赭山派出所，后我被迫写了张8.5万元的借条，过了几天他们就24小时看着陶某1不让她出门，他们在我家随意吐痰、丢垃圾、大吵大闹，这样持续了近两个月的时间。后我让儿子分两次还给徐勐1.9万元和1万元，还有安利产品。公安机关提取的证人吴某1提供的其手机视频资料佐证其证言。（14）证人章某的证言：2017年12月20日下午2点左右，陶某1对我说侨鸿商业中心几家公司的老总需要安利产品，还说要净化器、净水器等货，后我和陶某1一起把货送到了侨鸿，鑫势力公司下来了8个人把货拿走了，陶某1到现在还没付款。公安机关提取的章某提供的货物清单、收条及发票予以佐证。2、2017年10月31日，宋某因缺钱来到鑫势力公司，业务员李洁、柏林将其带至徐勐办公室商谈，徐勐安排刘建国、刘焱到宋某家外访拍照，徐勐以周利贷方式贷款2万元给宋某，每周还款300元，同时签订了借款合同和还款须知，在签订借款合同时，徐勐让宋某签下2万元借据，要求其拿着2万元现金拍照留存，并告知如违约按2万元归还，在除去平台费、上门外访费等服务费、首期利息，宋某从徐勐处实际借款人民币16000元。2017年11月7日5时许，宋某在其他小贷公司准备贷款，被徐勐发现喊到鑫势力公司，要宋某立即归还借款，徐勐、柏林先后用手打宋某脸，刘建国用脚踢了宋某腿部，李洁强行把手机宋某拿走查看手机内信息。徐勐等人称今天不还钱就不许离开。宋某被迫打电话给丈夫沈某。晚上7时多许，沈某和他朋友来到徐勐公司，徐勐、柏林要求还4万元（含柏林私下借款）。沈某等人与徐勐等协商由沈某的朋友转账给柏林1万元后（归还柏林），宋某、沈某等人离开该公司。11月8日上午，徐勐、柏林、李洁等人又来到宋某的母亲家讨要债务3万元，后到湾里派出所协商，支付2.4万元。徐勐、刘建国、刘焱、柏林、李洁敲诈勒索犯罪数额为4000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人宋某陈述：2017年10月底在鑫势力小贷公司借款1万元实际到手6000元，但写了双倍的借条，是徐勐借的款。2017年11月7日徐勐把我叫到他公司说我在其他公司借款了，逼迫我立刻按照2万元借条还款，徐勐、柏林、刘建国还动手打了我，李洁抢了我手机翻看。之后徐勐和柏林说让我按照2万元借条的双倍还款，要我还4万，不还不给我走。后我打电话让我丈夫沈某过来了，他让他朋友给了鑫势力公司1万元才让我们离开了，但第二天徐勐等人去我妈妈家找我要债，迫使我父母给了徐勐现金2.4万元，但没有写收条给我。我在柏林那里借款2次，一次1-2千元，几天后就还了。第二次借了1万元，实际到手只有5000元，被写下了2万元的借条。辨认笔录：宋某辨认刘建国。（2）上诉人徐勐的供述：2017年11月份左右的时候，柏林介绍宋某来我这儿贷款，当时办理的是周利贷，贷款本金2万元，先息后本，每七天为一期，每期还利息600元，柏林去外访的，扣除平台费、上门费，她实际到手16000元，当时我让她拿着2万元现金、她本人的身份证、她写的一张2万元的借条在手中，然后我用手机对她进行拍照。她应该在柏林跟前贷过款，具体几次我也不清楚。反正在2017年11月初的一天晚上，柏林把宋某带到我们公司里来，柏林要她还钱，同时我也要找宋某要债，然后我和柏林就逼宋某还钱，我和宋某争了两句我就用手朝她的脸部打了一巴掌，随即刘建国用脚朝她的腿部踢了一脚，当时柏林、刘焱、李洁在办公室外面。然后我们就让宋某打电话找人借钱，后宋某的丈夫来了转了几千元钱给了柏林，并且留下了他的手机号码。随后宋某就和她丈夫一起离开我们公司了。第二天我和柏林、李洁、刘建国一起找到宋某的家，开门的是宋某的母亲，我对她母亲说宋某欠我2万元钱，加上利息得还我24000元，宋某的母亲还了我24000元，之后我和柏林、李洁、刘建国就一起回去了。上诉人刘建国的供述：徐勐打电话喊我回公司，我是下午5，6点去的公司，我去的时候宋某已经在公司了，她待到晚上9，10点一直到她老公的干爹还了一部分钱以后我们才让她离开公司的，在公司徐勐打了她左脸部一巴掌，那晚徐勐、柏林两个人对宋某说如果不还钱就不让她离开公司。上诉人刘炎的供述：宋某这个客户是我去外访的，她实际借款多少，扣除多少我都不清楚，徐勐发现宋某在别家小贷公司借款之后，我、徐勐、柏林、李洁、刘建国把宋某扣押在了鑫势力小贷公司，在扣押过程中，我听到徐勐和刘建国对宋某大喊大叫，让她还钱，还听到动手打宋某的声音。然后宋某从办公室出来的时候我看到她脸部通红，像是被人打了脸部。徐勐等人让宋某出来打电话借钱，宋某打电话给她的朋友，没过一会她朋友就来了，交了一部分钱之后（具体多少我不清楚）徐勐才让他们离开了。第二天我、徐勐、柏林、李洁、刘建国到宋某母亲家去要钱，她母亲没办法只好用手机转账的方式将宋某欠的钱全部还清了（具体多少我不清楚）。原审被告人李洁的供述：宋某做的是周利贷，贷款2万元，扣除平台服务等费用后，她到手16000元，我拿到400元提成，另外600元的提成是我微信转账给宋某的中介人。原审被告人柏林的供述：2017年11初的时候，我打电话给宋某问她是否需要钱，她跟我说要钱，我就叫她到鑫势力公司来详谈。这次借钱是我自己拿钱借给宋某的，第一次我给宋某贷款本金6000元，她实际到手4900元；第二次贷款本金2万元，她实际到手1.8万元。借过之后她就回去了，她还了我两期利息钱之后就没有钱再还我了。没办法我就把她介绍给了徐勐，让她在徐勐那里借钱还我，宋某在徐勐那里借到钱之后，宋某就还了我一部分钱（大概八九千元钱），付了一部分钱之后，宋某就走了。我借钱给宋某的事徐勐还不知道。这次之后，宋某还了两期利息钱给徐勐之后就逾期了，我在侨鸿写字楼里找到了宋某把她带到了鑫势力公司里去了。徐勐他们在里面吵了几句，宋某从办公室里面出来，我看到她捂着脸在哭，而且脸部是通红的。徐勐就开始要求宋某打电话借钱来还公司的贷款，大概过了一个小时左右，她的丈夫和七、八个朋友一起来到我们公司，我记得当时我们公司里有我、徐勐、刘建国、刘焱四个人，宋某丈夫带来的一个人用支付宝转给了我一万元。就这样徐勐才把宋某放了回去。第二天下午两三点徐勐就带着我、刘建国、刘焱还有李洁去了宋某母亲家里要钱，宋某母亲住在澳然天城小区（具体住在哪一栋哪一个单元我不记得了）。宋某母亲打电话给宋某核实过后，还了徐勐两万四千块钱。（3）证人沈某的证言：2017年11月份左右我妻子宋某第一次在小贷公司借款5000元，实际到手3000多元。后她又借款1万元，实际到手6000多元，写了2万元的借条，过了十几天后宋某打电话给我说她被小贷公司强行带走，不还钱不准离开。我觉得事情没有那么简单，担心我一个人去会吃亏，我就喊了几个朋友一起去了，并要把宋某带走，还说公司无权扣押人、限制人身自由。小贷公司的人说不还钱就不给走，哪个敢把人带走我就拿刀砍谁。我怕事情闹大，喊来了孙某到公司，孙某让会计孙萍通过支付宝转了1万元给了小贷公司的老板，才让我们离开了。没过几天，他们又来找宋某要钱，还到宋某的娘家用油漆喷了字，最后被迫还了3万元左右。当时还报了警，湾里派出所处理的。辨认笔录：沈某辨认刘建国、沈某辨认柏林。（4）证人张某4的证言：2017年11月8日9时左右，我在家中，门是虚掩的，突然大门被跺开，一个瘦瘦的小青年（刘建国）和一个光头胖胖的（徐勐）还有一个女的（李洁）进了我家，他们说我女儿宋某欠他们2万元，现在要还2.4万元，超过11点就变成2.8万，我见宋某在外面，就在走廊尽头，宋某告诉我，她在这家侨鸿小贷公司借了6000元，打了双倍的2万借条，已逾期一天，已经没有钱还了，昨天晚上还被胖光头的（徐勐）和瘦子（刘建国）打了，我当时说没钱，那个女的（李洁）看见我戴了一个金手镯就说金手镯可折一万，说着就上来褪我的金手镯，我不让她褪。徐勐还拿出租赁合同给我看，威胁我说这个房子现在使用权是他的，如不还钱，就要我搬出房子，租给别人，我怕他们闹事，就找徐梦军借了3万元转到我的光大银行卡，我说还钱可以，但要到湾里派出所去。我就在派出所用手机转账2.4万给徐勐。辨认笔录：张某4辨认柏林、张某4辨认徐勐、张某4辨认李洁、张某4辨认刘建国；张某4给徐勐转账流水。（5）证人孙某的证言：2017年11月初晚上8点左右我接到朋友沈某的电话说他老婆宋某在小贷公司借款被扣了，后我和几个朋友一起到了侨鸿写字楼9楼一个小贷公司，当时有3、4个男青年和一个女青年。我们和这个小贷公司的一个胖光头商量了一下先给1万元，人先回家。胖光头同意了我就通过银行转账给了胖光头1万元，他们才放了宋某。辨认笔录：孙某辨认徐勐、孙某辨认刘建国、孙某辨认李洁。3、2017年11月初的一天，万某1因缺钱通过柏林介绍来到鑫势力公司，业务员李洁、柏林将其带至徐勐办公室商谈，徐勐安排柏林到万某1所在单位外访拍照，后以周利贷方式贷款2万元给万某1，每周下午5时前还利息600元，签订借款合同和还款须知，同时，徐勐让万某1签下4万元借据，要求其拿4万元现金拍照留存，并告知如违约按4万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费、介绍费，万某1从徐勐处实际借款人民币1.68万元。到第一期还款日下午6时左右，万某1按约定转账给徐勐利息600元后，徐勐打电话让万某1到公司去。万某1于当晚7时左右来到芜湖鑫势力公司，徐勐、柏林、刘焱以逾期还款和在其他小贷公司借贷违约为由，要万某1立即归还借条上的4万元。晚上10时许，万某1电话联系多人未借到钱，同徐勐签订了房屋买卖合同，徐勐让万某1拿着合同、身份证拍照留存后离开该公司。后徐勐安排刘建国去讨要债务，万某1归还现金1.9万元、微信转账2.25万元。徐勐、刘建国、刘焱、柏林、李洁敲诈勒索犯罪数额为22100元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人万某1的陈述：2017年11月经柏林介绍到芜湖鑫势力小贷公司贷款2万元，上门外访的是徐勐、柏林和李洁。徐勐要我写了张4万元的借条并让我拿着4万元的借条和身份证一起拍照，之后徐勐给了我1.8万元现金，并告诉我7天为一个还款周期，只需还利息600元（每个星期3分息）直到把本金还完。第一期还款的时候徐勐说我逾期了，逼我按照4万元还款，后将大门拉下不给我走。柏林向徐勐建议让我签了一个房屋买卖合同，订金4万元，拍了照之后才让我回去了。第二天徐勐派了个业务员跟我后面去银行取了1.9万元现金给了他。之后我陆续分8次以微信转账的方式给徐勐2.25万元，徐勐说我还没有还完。辨认笔录：万某1辨认刘焱、万某1辨认刘建国。（2）上诉人徐勐、李洁、刘建国、柏林、刘焱等人的供述及辩解。（3）万某1提供手机上转账记录截图、徐勐手机截图、万某1工商银行流水账、万某1在芜湖市鸠江区信德华府18栋2单元704室的房屋信息和买卖合同。4、2017年12月20日，李某3因缺钱通过朋友介绍找到徐勐、陈松商谈，陈松同意帮助李某3归还其他小贷公司欠款，并告知李某1用房子可以再贷款15万元给李某1，徐勐安排柏林到李某3家外访拍照，后陈松、徐勐以速房贷的方式贷款15万元，每周（期）还利息4500元，同时签订房屋买卖合同、借款合同和还款须知等。除去砍头费、上门外访费等服务费、首期利息，李某3从徐勐处实际借款人民币10.5万元，业务员为李洁。12月27日下午5时左右，李某3来到鑫势力公司徐勐办公室，通过微信转给徐勐4500元第二期利息后，徐勐、陈松以李某3用房子在其他小贷公司贷款没告知为由，要求李某3按照合同规定的定金7万元双倍和首付8万元计22万元赔偿，否则不准出公司门。李某3打电话把亲戚李健喊到该公司进行协商归还15万元，但徐勐、陈松仍坚持归还22万元。李健当晚转账5万元给徐勐。12月28日，李某3和家人来到鑫势力公司同徐勐、陈松等人商量再还款10万元了结此事，徐勐、陈松不同意。后李某3报警，双方来到滨江派出所，在民警调解下又支付了12万元。徐勐、柏林、李洁敲诈勒索犯罪数额为20000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人李某3的陈述：2017年12月17号18号的样子，我打电话给一个之前办贷款认识的业务员王峰，他直接把我带到了芜湖市侨鸿9楼“鑫势力小贷公司”徐勐的办公室里，徐勐问了我情况后告诉我，陈松让我去12楼谈谈，陈松告诉我欠慧鑫小贷公司“房速贷”的本金加利息6万元他帮我结清，解除房屋网签，然后我再将这套房子和公司进行网签，这样我的房子就可以贷款15万元，但是按照公司规定去掉“砍头费”，可以到手现金112500元，另外扣除慧鑫小贷公司“房速贷”的本金加利息6万元，上门费1000元，网签费2000元，第一期利息4500元，我到手46000元，7天为一期，每期需要还利息4500元，每期利息都是前置的，直到把本金还款结束为止，如果逾期，陈松就有权以房屋市场价的7到8成的价格将我的房子收购。到了第二天，徐勐就派了一个男性业务员（柏林）去我家上门拍照，中江新村和金域华府两处房子都去了，而且在房屋内外都拍了照。到了2017年12月20日，我在侨鸿12楼陈松办公室签下了房屋买卖合同，合同上写着定金7万元，首付款8万元，共15万。当时陈松和徐勐都在场，接着徐勐把我带到9楼办公室将147000元通过招商银行（卡号：62×××78）网银分3笔（52000元、10000元、85000元）共147000元（扣除了上门费和网签费共3000元）转到我的中国银行卡（卡号：62×××93）上，我与鑫势力公司的一个业务员就上20楼将慧鑫小贷公司的欠款62000元还清，解除了房屋网签，回到徐勐的办公室后，陈松就过来了，他把我的房屋买卖合同拿走了，对我说去办网签，并且告诉我他自己开了一家房产中介公司，这个公司叫仁泰房产。接着徐勐要求我取42000元现金给他，这42000元包括第一期的利息和37500元的“砍头费”，我就照办了。到了2017年12月25日左右，徐勐给我电话，说到27号还第二期利息钱的时候去他办公室，有事要找我谈。到了27号下午5点左右我就一个人过去了，我进了徐勐办公室后，就直接将4500元的第二期利息钱用微信转给了徐勐，他办公室外面还有4、5个男的。徐勐就质问我这个中江新村的房子怎么在外面贷了30万元，并把陈松叫来谈这个事，陈松来后，我就说当初借钱的时候不是讲过房子有2笔贷款么？陈松和徐勐坚持说我是骗贷，要我按照房屋买卖合同进行赔偿，按照定金7万元的两倍14万，首付8万共22万进行赔偿，今天必须全部到位，否则出不了公司的门，办公室外面的4、5个男的就把公司大门关了，陈松说，你在公司被看守一个晚上，明天上午去把房子过户给他。我说出去筹钱，陈松和徐勐都不答应，要我打电话筹钱，我被逼打电话把我姨夫李健叫来，李健希望按15万元还款，但是他们不同意坚持说我违约，并且问我姨夫在哪上班，我姨夫就说在二院保卫科上班，徐勐就警告我姨夫：你不要浮（芜湖话猖狂的意思），你哈相信我带人去二院找你麻烦？他当天在徐勐的办公室转给徐勐的招行卡（卡号：62×××78）5万元，但是徐勐说第二天必须把剩下欠的17万元还清，否则就不要回家了。第二天，我和我的家人来到12楼陈松办公室，当时陈松和徐勐包括业务员有7、8个人，我和家人希望可以按照总额15万元也就是再还款10万，我和家人不断哀求陈松和徐勐，但是他们两个坚持让我再还17万元，没办法，我打电话报警，在滨江派出所调解室协商还款额下降到12万元，当天我通过网上银行将剩下的12万打给了徐勐的银行卡。辨认笔录：李某3辨认李洁。（2）上诉人徐勐的供述：2017年12月份的时候，侨鸿写字楼19楼上的一家叫做慧鑫小贷公司的业务员王峰把李某3介绍到我们公司，当时接待他们的是柏林，然后柏林把李某3带到我办公室，当时李某3在我公司就办理了周利贷业务，贷款本金15万元，因为我一个人一下没有这么多钱贷给李某3，我就联系到侨鸿写字楼12楼的陈松。我扣除平台服务费、上门外访费共计3万元，他实际到手12万元，当时我让李某3签订了一份房屋买卖合同，合同上注明我交了15万元的定金给李某3，后又拿中江新村李某3家的那处房产办理了网签，当时是柏林到中江新村李某3家外访的，业务员不是柏林就是李洁。后李某3付了一期利息4500元，在第二期的时候，我接到“安达”房产的电话，说李某3在他们公司贷了30万元，随后我就打电话把李某3喊到我们公司来了，我们就要他还清贷款15万元，另外再赔偿2万元违约金，随后他就打电话联系他的一个亲戚，大概过一会儿时间，他的那个亲戚就来我们公司了，他的亲戚对我们说，李某3就按照15万元本金还我们钱，我们坚持要李某3归还这15万元本金之外，还要赔偿2万元的违约金，后不记得是第二天还是第三天的时候，李某3和他的父母、女朋友、那个亲戚一起来到我们公司，当时我们公司就我和柏林在，李某3和他的家人还是想就还15万元的本金给我，然后我就报警了，我们就一起到了滨江派出所去了，民警看了李某3签订的那份房屋买卖合同，了解了事情的经过，也说李某3还我17万元差不多，后当天李某3的家人通过银行转账的方式转账到我的一张招商银行卡（银行卡的卡号我记不得了）上几万元，剩下的几万元是现金支付给我。我认为李某3存在欺诈，据我了解李某3在“安达”房产公司做了抵押贷款30万元，然后瞒着我们在我们公司贷款15万元，我要求多还2万元钱，就是明着对他说多还几期利息的钱。原审被告人李洁的供述：2017年12月中旬左右的时候，有一个叫李某3的男的来到我们公司，说是需要资金周转，要贷15万元，我就问他住房情况，他说他在中江新村自己有一套住房，另外他父亲在金域蓝湾还有一套住房，这是一个大单子，我做不了主，就叫他自己去找徐勐面谈去，之后的事情我就不清楚了。我只知道有这么一个人。这个单子是柏林接的，把李某3挂在我名下，算我的任务绩效，因为我们公司的每个业务员每个月都要做到10万元的贷款额以上才能拿到每个月的底薪2000元，否则这个底薪就拿不到，每单的提成是我们另外的好处费。后面我也没有见过这个李某3了。原审被告人柏林的供述：2017年12月中旬左右的时候，一个叫王峰的业务员将李某3介绍给我和李某3见面后，李某3就对我说他在侨鸿19楼还是20楼的一个叫慧鑫小贷公司内办理了房速贷业务，贷款本金5万元，利息1万元，共计6万元。然后我把李某3带到我们公司，与徐勐见了面，徐勐跟李某3谈的，徐勐同意帮李某3把欠慧鑫小贷公司房速贷的本金加利息6万元结清，解除房屋网签，然后再将李某3那套中江新村的房子与我们公司进行网签，这样李某3可以在我们公司贷到15万元，去掉25%的“砍头费”37500元，可以到手现金112500元，另外扣除慧鑫小贷公司房速贷的本金加利息6万元，上门费1000元，网签费2000元，第一期利息4500元，李某3到手46000元，7天为一期，每期需要还利息4500元，直到把本金还清为止。如果逾期的话，公司就有权以房屋市场价格的7到8成的价格将李某3的房子收购。第二天，徐勐安排人去李某3的房子那边外访，又过了两天左右，李某3在侨鸿12楼陈松的办公室内签了房屋买卖合同，合同上写的是定金7万元，首付款8万元，共15万元。然后李某3来到9楼我们公司内，徐勐通过银行转账方式转给李某3147000元，因为直接扣除了上门费1000元和网签费2000元。随后，我陪李某3一起到那家慧鑫小贷公司将欠款62000元还清，并解除了房屋网签，又回到徐勐办公室，徐勐叫李某3取来42000元现金给了他，这42000元是贷款25%的“砍头费”37500元和第一期的利息4500元。这笔贷款业务办成之后，当天徐勐就以现金方式给了我5%的返点，就是7500元。2017年12月下旬的一天下午四、五点钟左右，徐勐打电话把李某3喊到了我们公司内，当时陈松也在我们公司，陈松和徐勐说李某3的那套中江新村的房子在外面还贷了30万元的款，说李某3在我们公司办理贷款的时候没有跟我们公司的人说，这是骗贷行为，已经违约了，然后就要求李某3把贷款本金15万元还清，李某3打了一个亲戚电话，李某3的一个亲戚来到我们公司，跟陈松、徐勐谈了一段时间，后李某3的那个亲戚帮李某3先还5万元，李某3和他的那个亲戚就离开公司了。（3）李某3提供手机上的电子截图（转账记录）；李某3在弋江区中江新村西区20栋2-401室房屋买卖记录。5、2017年5月9日，饶某因缺钱通过朋友介绍来到徐勐办公室商谈，徐勐以二开车贷方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费、首期本息，饶某实际借款1.5万元。在饶某按照规定归还11期本息计15730元后，徐勐以不接电话、GPS不在线为借口，用饶某留存的备用车钥匙于2017年7月20日深夜将饶某的轿车开到芜湖市予以扣押，要求归还贷款。饶某得知后，来到芜湖与徐勐商谈还款事项，最后饶某通过微信、支付宝转账给徐勐2.5万元把轿车取回。徐勐敲诈勒索犯罪数额为5000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人饶某的陈述：2017年5月初的时候我朋友王子荀介绍我到徐勐开的小贷公司贷款，我当时做的是车贷，贷款2万元，扣除上门费、两期本金、保证金、GPS安装费等各种费用共计5000元，实际到手1.5万元，每周为一期，每期还款1430元，分20期还完。我还完11期的时候，徐勐单方面说我逾期了，把我的车子拖走了，要我一次性支付他76500元。后我们通过多次协商最后我一次性付了25000元，我是通过支付宝和微信转账的方式把钱转给徐勐的(我的微信转账记录都删除了，现只有支付宝的转账记录)。辨认笔录：饶某辨认徐勐。（2）上诉人徐勐的供述：具体时间我记不清楚了，饶某是王子荀介绍过来的，当时做的车辆二开的贷款业务，贷款本金是2万元，扣除各种手续费共计2000元，外访是我自己去的。中途他逾期了，我一个人去他家把他的车子开到了芜湖，后经我们多次协商，饶某一次性支付给我2.5万元后这件事就结束了。（3）饶某给徐勐的转账记录；饶某车辆（皖Ｐ×××××）行驶证照片。另查明，上诉人吴静于2017年10月30日至2018年2月20日期间，向鑫势力公司提供资金87万余元，经常关注该小贷公司经营情况，对该公司经营模式知情，上诉人李青青从2017年10月30日至2018年2月20日通过微信向上诉人吴静报告该小贷公司经营等情况。认定上述事实的证据如下：（1）李青青供述：2017年10月，在鑫势力小贷公司开业前，徐勐找到我，让我来给鑫势力小贷公司代账，我看小贷公司的账比较好做，而且每个月也有2500元的工资，我就答应徐勐了，这个事情经过了吴静的同意，接着徐勐用自己的身份证办了一张光大银行卡（62×××50），连同10万元现金交给我，让我把钱存进这张银行卡内，这张银行卡在银行预留的手机号码就是我的手机号码，因为我需要用这张卡用于给徐勐放贷，徐勐说这张卡以后就专门用于公司的贷款，我知道前前后后吴静共出资六、七十万元用于鑫势力小贷公司的放贷业务，每次吴静需要出资的时候，一般都是以现金的方式给我，然后我将他出资的钱存入这张光大银行卡内，随即在我做账的一个“出资”表上记录清楚，好让徐勐、吴静两个人清楚他们各自出资的情况。每天晚上徐勐将当天的贷款客户的借款等资料和钱款交给我保管并做账，做好当天的账后，各发一份做账明细给徐勐和吴静查看，如果遇到有客户结清贷款的话，我会单独做一份利润表发给徐勐和吴静。我遇见过几次徐勐交给我的钱明显多于应还的钱，我还问过徐勐怎么回事，徐勐就告诉我这是多要的钱。吴静知道徐勐多要还款的情况，每天我都会把账发给吴静看。刚开始徐勐在他的光大银行卡存了十万元，这些钱放贷用的差不多了，徐勐直接叫我去找吴静拿钱交给徐勐放贷。李青青第二、六次供述称：公安机关问：2018年1月18日晚上19点43分，你发送给吴静，内容是“从2017年10月30日截至2018年1月18日，共出87个”，是什么意思？李青青称：就是2017年10月30日至2018年1月18日，吴静共出资87万元给徐勐用于放贷。李青青第三次供述了徐勐出人，吴静出钱。第四次供述称两人共同出资。（2）电信公司出具的用户页，显示吴静手机号码为153××××2555，身份证号码为，证明为吴静本人。腾讯公司提供的微信号×××绑定的手机号码为153××××2555。李青青聊天记录截屏显示微信号×××，昵称吴法无天。2018年12月5日徐勐也指认了其与微信号为×××，昵称吴法无天的人聊天记录系其与吴静的聊天记录。能够证实“吴法无天”微信号系吴静所有。（3）公安机关依法提取李青青与吴静的微信聊天记录，能够证明吴静向徐勐公司出资，该微信聊天记录与李青青之前供述内容基本一致。综上，上诉人徐勐犯罪数额为318516元，其中150766元既遂，167750元未遂；上诉人吴静、李青青犯罪数额313516元，其中145766元既遂，167750元未遂；刘焱犯罪数额为181516元，其中90766元既遂，90750元未遂；刘建国犯罪数额为155216元，其中76266元既遂，78950元未遂；汤霜霜犯罪数额为60116元；柏林、李洁犯罪数额为68716元；纪阳犯罪数额为22616元。三、寻衅滋事犯罪事实1、2017年12月份的一天，方超因缺钱来到鑫势力公司，徐勐以零用贷方式贷款5000元给方超，实际借款4800元。方超归还本息500元后未再还款，徐勐多次打电话催讨债务，方超仍未归还，徐勐同刘焱、刘建国、柏林到方超的住处催收欠款。因未找到方超，为了泄愤，徐勐用拳头把方超家的窗玻璃打碎离开现场。认定上述事实的证据如下：（1）上诉人徐勐、李洁、柏林的供述及辩解。（2）方超家门口被喷油漆、窗户玻璃被打碎的现场照片、徐勐手部划破照片，方超与徐勐的聊天、转账记录。2、2017年12月份的一天下午，王德周因缺钱来到鑫势力公司，徐勐以空放贷方式贷款1.5万元给王德周，实际借款1.35万元。王德周归还利息3000元后未再还款，徐勐多次打电话催讨债务，王德周仍未归还，徐勐安排刘焱、刘建国到王德周住处催收欠款。因未找到王德周，为了泄愤，徐勐要求刘焱、刘建国用红色油漆在王德周家大门外墙上写有：“王德周欠钱不还，杀你全家。”等字样离开现场。认定上述事实的证据如下：（1）上诉人徐勐、刘建国、刘焱的供述及辩解。（2）王德周住所被喷红漆的视频资料。3、2017年12月份的一天晚上，甘小香因缺钱来到鑫势力公司，徐勐以零用贷方式贷款2万元给甘小香，实际借款1.98万元。甘小香归还利息3000元后未再还款，徐勐多次打电话催讨债务，甘小香仍未归还，徐勐安排刘焱、刘建国到甘小香的住处催收欠款。由于未找到甘小香，为了泄愤，徐勐要求刘焱、刘建国用红色油漆在甘小香家大门外墙上写有：“甘小香欠钱不还，杀你全家。”等字样离开现场。认定上述事实的证据如下：（1）上诉人徐勐、刘焱、刘建国的供述及辩解。（2）甘小香住所被喷红漆，视频资料。另依据下列证据予以证明本案相关事实：1、各上诉人、原审被告人的户籍证明，证实各上诉人、原审被告人的出生时间、住所等自然人身份情况。2、各上诉人、原审被告人抓获经过及破案经过，证实各上诉人、原审被告人到案情况及案件侦破情况。3、刑事判决书，证实上诉人徐勐、刘炎、原审被告人柏林的前科情况。4、电子数据勘验工作笔录，证实涉案被公安机关扣押的被告人手机微信聊天记录、微信转账、支付宝转账记录等均由公安机关进行电子数据勘验，提取了电子数据证据，与在案其他证据能够印证。5、微信号为×××基本资料、手机号码153××××2555的机主信息证实微信号申请人及手机号申请人相关信息。针对上诉人及其辩护人意见、原审被告人及其辩护人意见、原判情况，本院综合评述如下：一、关于本案是否属于恶势力犯罪集团及集团成员认定问题。经审理认为，上诉人徐勐成立鑫势力公司，招聘汤霜霜等人为公司员工，以民间借贷为名，恶意垒高债务，索要虚高欠款，多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，严重扰乱社会秩序。上诉人吴静明知徐勐实施或可能实施上述违法犯罪行为，仍为其出资，系共同犯罪，上诉人李青青在侦查机关的多次供述内容同李青青、吴静之间的微信聊天记录，能够相互印证，足以证实上述事实。上诉人汤霜霜、刘建国、刘焱、李青青、原审被告人李洁、柏林、纪阳明知徐勐公司从事违法犯罪活动，仍在公司内分别担任业务员、外访员、催收员、会计等职务，帮助实施违法犯罪活动，系共同犯罪。最终形成以徐勐为首，吴静、汤霜霜、刘建国、刘焱、李洁、柏林、李青青为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团，原审被告人纪阳仅参与实施一起犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团成员。在共同犯罪中，徐勐系首要分子，主犯，其他上诉人、原审被告人地位、作用较小，可认定为从犯，依法从轻或减轻处罚。原判认定纪阳为恶势力犯罪集团成员于法无据，予以纠正。对各上诉人及辩护人关于不构成恶势力犯罪集团、上诉人吴静及其辩护人、李青青及其辩护人关于不构成犯罪的意见，不予采纳。二、关于是否构成诈骗罪问题。经审理认为，徐勐等人以民间借贷名义，以非法占有为目的，通过签订双倍借条、支付高额利息、签订虚假房屋租赁、买卖合同等方式恶意垒高债务，使被害人陷入套路或采取暴力威胁等方式索要虚高债务，其行为符合“套路贷”犯罪特征。原判第5、10、12、16、18、21起，均无双倍借条，且正常还本还息，不应当认定为犯罪。原判第14起是否存在双倍借条、暴力催收等事实不清，不应当认定为犯罪。原判第7起，是否存在双倍借条无法确定，徐勐与张某1签订质押合同，张某1逾期未还款，徐勐处置车辆符合双方质押合同的约定，不宜认定为犯罪。原判认定第1起陶某1、第2起宋某、第3起万某1、第20起李某1、第22起饶某构成诈骗罪，经审理认为，徐勐等人以民间借贷名义，采取暴力、威胁等方式索要虚高债务，其行为符合敲诈勒索罪特征，依据上诉不加刑原则，对该5起事实仍以诈骗罪定罪处罚。原判对第13起事实未认定为犯罪，不应当在查明事实中表述。对原判上述事实认定错误予以纠正。上诉人徐勐作为首要分子对集团所有罪行承担责任，吴静作为出资人，李青青作为公司会计，对徐勐等人假借民间借贷名义实施的诈骗、敲诈勒索犯罪承担责任。对被害人饶某实施敲诈勒索系上诉人徐勐设立鑫势力公司之前的行为，上诉人吴静、李青青不对该起犯罪负责。其他上诉人、原审被告人按照各自参与实施的犯罪承担相应的责任。对上诉人徐勐、汤霜霜、刘焱、刘建国及其辩护人提出原判认定诈骗数额不符合事实的意见，部分予以采纳，均按照本院查明的事实予以认定。三、关于是否构成非法拘禁罪问题。经审理认为，上诉人徐勐等人为了向陶某1索要虚高债务，在陶某1家中对其轮流看守，不分日夜，时间持续近一个月，情节恶劣，已达到控制陶某1人身自由的程度，但该非法拘禁行为系敲诈勒索犯罪的方法行为，两行为之间具有牵连关系，择一重罪处断，对非法拘禁行为不再单独定罪。对上诉人刘焱及其辩护人提出不应当数罪并罚的意见予以采纳。四、关于是否构成寻衅滋事罪问题。经审理认为，上诉人徐勐、刘建国、刘焱为索要虚高债务，在被害人住处多次实施泼油漆、写大字等行为，扰乱当地居民生活，严重破坏社会公共秩序，已构成寻衅滋事罪。对上诉人徐勐、刘建国及其辩护人不构成寻衅滋事罪的意见不予采纳。本院认为：上诉人徐勐、李青青、吴静、汤霜霜、刘建国、刘焱、原审被告人李洁、柏林以非法占有为目的，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，形成以徐勐为首的“套路贷”恶势力犯罪集团。上诉人徐勐系首要分子，上诉人李青青、吴静、汤霜霜、刘建国、刘焱、原审被告人李洁、柏林系集团成员。上诉人徐勐、吴静、李青青、汤霜霜、刘建国、刘焱、原审被告人柏林、李洁、纪阳以民间借贷名义，以非法占有为目的，通过签订双倍借条、支付高额利息、签订虚假房屋租赁买卖合同等方式恶意垒高债务，使被害人陷入套路，或使用暴力、威胁手段迫使被害人支付虚高债务，其行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪。依据上诉不加刑原则，均以诈骗罪定罪处罚。上诉人徐勐犯罪数额为318516元，其中既遂数额为150766元，未遂数额为167750元；上诉人吴静、李青青犯罪数额313516元，其中145766元既遂，167750元未遂；上诉人刘焱犯罪数额为181516元，其中既遂数额90766元，未遂数额为90750元；上诉人刘建国犯罪数额为155216元，其中既遂数额为76266元、未遂数额78950元；原审被告人柏林、李洁犯罪数额为68716元；上诉人汤霜霜犯罪数额为60116元；原审被告人纪阳犯罪数额为22616元。上诉人吴静、李青青、汤霜霜、刘建国、刘焱、原审被告人李洁、柏林、纪阳系从犯，考虑上述人员的犯罪情节、主观恶性、悔罪表现，决定对上诉人吴静、李青青、刘建国、刘焱、原审被告人柏林、纪阳从轻处罚，对上诉人汤霜霜、原审被告人李洁减轻处罚。上诉人徐勐、刘建国、刘焱多次在被害人住处泼油漆、写大字，严重扰乱当地居民生活，造成社会公众秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。上诉人徐勐、汤霜霜、刘建国、刘焱、原审被告人李洁、柏林、纪阳具有坦白情节，依法从轻处罚。上诉人徐勐、原审被告人柏林系累犯，依法从重处罚。上诉人刘焱有前科，酌情从重处罚。上诉人徐勐、刘建国、刘焱犯数罪，依法数罪并罚。上诉人李青青犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对其所居住社区并无不良影响，可以适用缓刑。原判部分事实认定错误，适用法律错误，量刑不当，依法予以纠正。上诉人及其辩护人、原审被告人及其辩护人提出的不构成恶势力犯罪集团、不构成诈骗罪、寻衅滋事罪的意见于法无据，不予采纳。对上诉人徐勐、汤霜霜、刘建国、刘焱及其辩护人提出诈骗犯罪数额不符合事实的意见，部分予以采纳，按照本院查明的事实予以认定。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）、（三）项、第二百三十七条之规定，判决如下：一、撤销安徽省繁昌县人民法院（2018）皖0222刑初200号刑事判决。二、上诉人徐勐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币15万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑八年，罚金人民币15万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日至2026年4月19日止。）三、上诉人刘焱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币5万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币5万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日至2022年2月8日止。）四、上诉人刘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年三个月，罚金人民币5万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日至2021年7月19日止。）五、上诉人吴静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币5万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日至2022年5月26日止。）六、上诉人李青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，罚金人民币5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、上诉人汤霜霜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币3万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日至2020年1月19日止。）八、原审被告人柏林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币5万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日至2021年4月19日止。）九、原审被告人李洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币3万元。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日至2020年2月19日止。）十、原审被告人纪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币5000元。十一、没收上诉人徐勐、吴静用于“套路贷”犯罪的资金及违法所得，退赔被害人，剩余部分上缴国库。（退赔明细见附表）本判决为终审判决。审判长 江 权审判员 吴金华审判员 查 鹏二〇一九年十二月十日法官助理江群书记员童静追缴、退赔被害人损失一览表            序号              被害人              退赔金额（元）                  1              许春香              19600                  2              李沛雨              17500                  3              后小娟              6000                  4              刘瑜              11500                  5              罗振宇              16050                  6              洪涛              6400                  7              陶玉华              22616                  8              宋静静              4000                  9              万仕鑫              22100                  10              李志锋              20000                  11              饶军              5000      附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻。减轻或者免除从犯。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役，三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）具有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。第二百三十七条第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审法院也不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。