河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初341号公诉机关三河市人民检察院。被告人金科禹，绰号：金三，男，1987年2月2日出生于河北省三河市，满族，初中文化，农民，户籍登记地址河北省三河市，捕前住三河市。2018年l1月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪被三河市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于三河市看守所。辩护人张国庆，河北张国庆律师事务所律师。辩护人王涛涛，河北张国庆律师事务所律师。被告人李亚骏，男，1989年6月22日出生于河北省三河市，满族，大学文化，无业，户籍登记地址及捕前住址河北省三河市。2018年12月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被三河市公安局刑事拘留，同年l2月27日被逮捕。现羁押于三河市看守所。辩护人李小青，河北燕灵律师事务所律师。被告人金春红，女，1972年1月26日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，户籍登记地址河北省三河市，捕前住三河市燕郊开发区。2019年4月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪被三河市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于三河市看守所。辩护人何宁，河北张国庆律师事务所律师。三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人金科禹、金春红犯敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事罪、被告人李亚骏犯敲诈勒索罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员肖凤芝、梁明明、代理检察员张倩出庭支持公诉，被害人赵某2及其诉讼代理人仇某（北京市京师律师事务所律师）、被害人李某1及其诉讼代理人李某6（北京市京师律师事务所律师）、李某7（北京市京师律师事务所实习律师）、被告人金科禹及其辩护人张国庆、王涛涛、被告人李亚骏及其辩护人李小青、被告人金春红及其辩护人何宁均到庭参加了诉讼。因补充新证据，公诉机关建议延期审理一次。经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。三河市人民检察院指控，自2014年下半年至2018年4月，被告人金科禹纠集被告人李亚骏、金春红、张某2（在逃）、刘某1（另案处理）形成较为固定的恶势力团伙，长期以“套路贷”手法非法牟利。该恶势力团伙成立了“金某2贷款咨询公司”，以此为掩护，有组织从事非法高利放贷业务，对借款人采取威胁恐吓、上门滋扰、非法拘禁等方式索要债务，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。(一)敲诈勒索罪l、自2014年下半年起，被害人李某1向被告人金科禹陆续借款人民币348750元，李某1于2015年初开始向被告人金科禹还款。还款期间，被告人金科禹、金春红、张某2（在逃）、李亚骏、刘某1（另案处理）为获取高额利息，多次用上门滋扰其家人、去其前夫赵某2所开的手机卖场闹事等言语威胁、恐吓李某1，并不断虚增借款金额强迫李某1签订新的借据，到2018年4月止共强迫李某1向其还款人民币658257元。截止至案发时，被告人金科禹仍保留李某1所签订的借据共人民币567000元。被告人金科禹、金春红、张某2（在逃）、李亚骏、刘某1（另案处理）敲诈勒索的金额为人民币309507元。2、自2014年7月份起，被害人李某2陆续向被告人金科禹共计借款人民币83020元。后被告人金科禹、金春红、张某2（在逃）、李亚骏、刘某1（另案处理）为获取高额利息，多次到杨庄镇李某2经营的化妆品店、皇庄镇葛中马坊村家中以及皇庄镇桥河村其父母家中采取威胁、恐吓、滋扰等方式催促李某2还款。2018年1月4日2时许，被告人金科禹、张某2（在逃）、刘某1（另案处理）将被害人李某2及其丈夫赵某1带到位于三河市东方小区金科禹等人经营的贷款公司，非法拘禁二人共累计达到27小时，并威胁其签下一张20万元的欠条。截止至案发时，被害人李某2在金科禹等人的强迫下共计还款人民币272700元。被告人金科禹、金春红、张某2（在逃）、李亚骏、刘某1（另案处理）敲诈勒索的金额为人民币189700元。（二）寻衅滋事罪l、2017年10月l5日l3时许，在三河市李某1前夫赵某2经营的养牛场内，被告人金科禹以言语威胁李某1要滋扰其家人，强行拉走两头牛。经三河市价格认证中心鉴定：该两头牛价值人民币l2000元。2、2018年4月10日左右，在三河市李某1前夫赵某2经营的养牛场内，被告人金科禹以言语威胁李某1要滋扰其家人，强行开走鲁工铲车一辆。经三河市价格认证中心鉴定：该铲车价值人民币27000元。（三）强迫交易罪2017年l2月1日，被告人金科禹、金春红共谋以让被害人赵某2替其前妻李某1还款人民币l0万元为由，采取言语恐吓滋扰其家人、去其所开的手机卖场闹事、让其及家人无法正常生活的方式，迫使被害人赵某2签订10万元欠条并将其经营养牛场的土地作为抵押，与被告人金春红签订了土地转租协议。2018年4月20日，被告人金科禹、金春红、张某2（在逃）、刘某1（另案处理）来到三河市被害人赵某2经营的养牛场内，被告人金春红主张该地已转让给自己并要求赵某2搬离此地，金春红要地的过程中与赵某2发生口角，后金春红、刘某1对赵某2实施殴打。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据，据此认定被告人金科禹、李亚骏、金春红以非法占有为目的，对被害人进行威胁，强行索取公私财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第一款、第二十五条第一款的规定，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；认定被告人金科禹、金春红以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项的规定，构成强迫交易罪，且系共同犯罪；认定被告人金科禹强拿硬要公私财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。敲诈勒索罪法定刑期为十年以上，寻衅滋事罪法定刑期为五年以下，强迫交易罪法定刑期为三年以下。被告人金科禹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人李亚骏、金春红在共同犯罪过程中起次要作用，属于从犯，应当从轻处罚。被告人金科禹、金春红犯数罪，应数罪并罚。庭审中，公诉人提出对敲诈勒索罪犯罪金额予以变更，敲诈李某1的数额变更为360137元，敲诈李某2的数额变更为160493元。被告人金科禹、李亚骏、金春红经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地实施多次犯罪活动及违法活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力团伙。被告人金科禹对公诉机关指控的敲诈勒索罪予以认可，但辩称指控数额不对；寻衅滋事罪和强迫交易罪是因为欠钱引起的，应纳入到敲诈勒索里；两头牛不是强行拉走的，铲车是李某1抵账给他的；与赵某2签订的土地转租协议是正常交易，不构成强迫交易罪。同时辩称不属于恶势力犯罪。其辩护人辩称公诉机关指控被告人金科禹某成敲诈勒索罪证据不足；对寻衅滋事、强迫交易应评价到敲诈勒索，不应单独进行评价，同理也不构成犯罪。就量刑部分，辩护人提出本案不是恶势力犯罪；被告人金科禹当庭自愿认罪，系初犯，犯罪情节较轻，当庭表示积极退赃，争取谅解，强迫交易属未遂。被告人李亚骏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称指控金额过高，其对敲诈金额不知道，没有参与过转账，亦未获利。其辩护人提出被告人李亚骏构成敲诈勒索罪，但数额以被告人李亚骏的供述为准。被告人李亚骏具有自首情节；属从犯；系初犯、偶犯；没有参与分赃，情节轻微；赔偿被害人李某1、李某2经济损失，并取得二被害人谅解；被害人有过错。鉴于被告人李亚骏有数个法定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人李亚骏免予刑事处罚。被告人金春红提出公诉机关指控的犯罪事实不存在，辩称是李某1欠她钱，不构成敲诈勒索罪。强迫交易是李某1找她借钱，她不借，李某1才把地转租给她的，她没有强迫李某1。她没找李某2要过帐。其辩护人提出被告人金春红未参与金科禹等人的放贷和要债活动，与金科禹等人不存在共同犯罪的主观故意及客观事实，更非恶势力犯罪团伙的成员，金春红的行为不构成犯罪，特别是不构成恶势力犯罪。就量刑部分，辩护人提出被告人金春红系从犯，没有参与分赃，主观恶性较小，社会危害不大，被害人有明显过错，建议判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被害人李某1及其诉讼代理人提出：1、三被告人属于典型的恶势力团伙。2、应认定为套路贷。3、对指控敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事三个罪名没有意见。在此基础上，被告人令赵某2签订10万元欠条，符合诈骗罪的构成要件，应将该行为单独认定。被告人索要土地，符合寻衅滋事随意殴打他人的犯罪构成，应当放到寻衅滋事中认定。就量刑部分提出：金春红在本案中，尤其是强迫交易罪中起主要作用，不应认定为从犯。被告人没有认罪悔罪，主观恶性高。被害人没有过错。敲诈勒索罪数额特别巨大，应在十五年有期徒刑左右量刑；寻衅滋事罪还应包括第三起指控的随意殴打他人，构成情节严重，应在五年以上量刑。被害人赵某2提出指控的钱数不对，实际直接给金科禹一百多万。其代理人提出金科禹威胁李某1将赵某2的三头牛和铲车拉走，符合寻衅滋事罪的构成要件。金科禹、金春红共同诱骗赵某2打欠条，强迫赵某2还钱，符合诈骗罪的构成要件。在有欠条的情况下，金科禹、金春红强迫赵某2签订土地转让协议，符合强迫交易罪的构成要件。金科禹、金春红强迫赵某2搬离养牛场，强迫其转让土地，并对赵某2进行殴打，符合寻衅滋事罪构成要件。就量刑部分，被害人及其代理人提出被告人的行为给赵某2带来严重的精神压力、精神负担，严重影响了赵某2的正常生活，建议从重处罚。经审理查明，自2014年下半年至2018年4月，被告人金科禹纠集被告人李亚骏、金春红、张某2（在逃）、刘某1（另案处理）形成较为固定的恶势力团伙。该恶势力团伙以被告人金科禹成立的“金某2贷款咨询公司”为掩护，有组织地从事非法放贷业务，对借款人采取威胁恐吓、上门滋扰、非法拘禁、强迫交易等方式索要债务，不断虚增借款金额，强迫被害人签订新的借据，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、自2014年下半年起，被害人李某1向被告人金科禹陆续借款，于2015年初开始向被告人金科禹陆续偿还借款及利息。被告人金科禹为获取高额利息，伙同被告人金春红、李亚骏和张某2、刘某1多次用上门滋扰其家人、去其前夫赵某2所开的手机卖场闹事等言语，威胁、恐吓李某1偿还借款，并不断虚增借款金额强迫李某1签订新的借据。根据公安机关提取的被告人金科禹、金春红与被害人李某1的银行转账记录、微信转账记录等统计，金科禹于2015年5月14日至2017年6月9日，通过银行转账方式向李某1转款共计134350元，通过微信转账方式向李某1转款共计174400元，总计308750元。金春红于2016年11月7日通过银行转账方式向李某1转款40000元。李某1于2015年3月20日起至2017年6月通过银行转账方式向金科禹转款519070元，通过微信转账方式向金科禹转款141470元，共计660540元（其中2015年3月20日银行转账99000元）。李某1之子赵某3通过支付宝转账方式转给金科禹6000元，通过银行转账方式转给金科禹30000元。李某1通过微信转账方式向金春红转款48347元。综上，李某1向金科禹、金春红借款共计348750元，还款共计744887元，差额为396197元。截止至案发时，被告人金科禹仍保留李某1所签订的借据共计人民币567000元。鉴于李某1于2015年3月20日通过银行转账方式转款给金科禹99000元发生于金科禹、金春红转账给李某1之前，故无法认定该99000元系被告人金科禹等人敲诈所得，应予扣除；赵某3支付给金科禹36000元，因李某1陈述称其让赵某3替其还款30000元，金科禹称6000元系其给赵某3介绍贷款业务赵某3给其的回扣，故该6000元应予扣除。故李某1被敲诈勒索的金额为人民币291137元。二、2017年10月l5日l3时许，在三河市段甲岭镇高家庄村李某1前夫赵某2经营的养牛场内，被告人金科禹以言语威胁李某1要滋扰其家人，强行拉走两头牛。经三河市价格认证中心认证：该两头牛价值人民币l2000元。三、2018年4月1O日左右，在三河市段甲岭镇高家庄村李某1前夫赵某2经营的养牛场内，被告人金科禹以言语威胁李某1要滋扰其家人，强行开走鲁工铲车一辆。经三河市价格认证中心认证：该铲车价值人民币27000元。四、2017年l2月1日，被告人金科禹、金春红以让被害人赵某2替其前妻李某1还款人民币l0万元为由，采取言语恐吓滋扰其家人、去其所开的手机卖场闹事，让其及家人无法正常生活的方式，迫使被害人赵某2签订10万元欠条并将其经营养牛场的土地作为抵押，与被告人金春红签订了土地转租协议。2018年4月20日，被告人金科禹、金春红、张树强（在逃）、刘海明（另案处理）来到三河市段甲岭镇高家庄村被害人赵某2经营的养牛场内，被告人金春红主张该地已转让给自己，要求赵某2搬离此地。金春红在要地的过程中与赵某2发生口角，后金春红、刘某1对赵某2实施殴打。上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：（一）、被害人李某1陈述1、2015年5月至2017年6月，她以各种理由向金科禹借钱，几千到几万不等，借钱没有写字据，也没说利息。经统计共向金科禹借款348750元。借的钱主要用于还保险和其他欠款，给儿子2万元用于开茶叶店。向金科禹还款情况：2015年她基本上没还金科禹钱。2015年底，金科禹开始打电话催她还钱，还和金春红去她家找她要过，威胁她不还钱就找她儿子。2016年1月份，她向张某1借款31万元，支出11万元，剩余20万元在一张银行卡里，给金科禹了。2016年8月份，金科禹介绍她去他上班的翼龙贷款公司借款。她找到她家邻居胡某、刘某2两口子，以他们的名义贷的款，一共贷了8万元。钱下来后打到胡某的工商银行卡上。银行卡直接就被金科禹拿走了。2016年秋天，金春红和金科禹找她让她还钱，金春红说钱是她的，以找她儿子和对象为由威胁她还钱。她没办法，于2016年12月16日找到朋友李梦春借了70000元，钱打到她廊坊银行卡内，金科禹直接把她的廊坊银行卡拿走了。2016年12月份，金科禹帮她联系廊坊市恒安永利贷款公司，以她家承包的土地和牛场做抵押，扣除手续费共贷款70070元。12月20日，金科禹和她去廊坊恒安永利贷款公司，把贷款打到她的工商银行卡里，金科禹直接就把银行卡拿走了。2017年上半年，她继续向金科禹借钱。下半年金科禹、金春红就威胁她不还钱找她家人闹事。2017年8月22日中午，金科禹知道她家牛场卖牛，从她手里拿走8万元现金，没有收条，也没有人看见。2017年9月份，金春红以她妈生病为由威胁她。22日，她找唐连海借了2万元，用三河市中国农业银行的ATM自动柜员机以无卡存款的方式给金科禹农行卡上转账19900元。在2017年9月20日至10月10日间，她以无卡存款的方式多次在段某农业银行ATM机上给金科禹的农行卡存钱，每次都几千元，这期间具体存了多少钱她记不清了。2017年10月11日，金春红和她女儿到赵某2经营的手机店内闹事，不还钱就砸店。她借了3万元钱于次日给了金春红。至此她已经向金科禹、金春红还款共计640070元（不包含微信还款部分）。2016年11月她儿子赵某3替她还3万，2017年赵某2替她还10万元钱。2017年11月份，金科禹告诉她借给她的钱中有姓张和姓李的两个人的钱，在这之后，这两个人就给她打电话逼她还钱，如不还就往她家墙上喷字。她求到金科禹。金科禹让她买烟给对方，一共买了四五次。没多久，又打电话逼她还钱，她又给买了两次烟送到姓李的手中。后来知道姓李的叫李亚骏。2017年11月底的一天，姓张的男子和一个男子在沿口大桥找到她，把她带到三河市东方小区金某2借款公司，以找她儿子和丈夫或到法院告她为由逼她还钱，最后加了姓张的男子微信号，并答应还钱才让她走的。2017年12月5日、6日、8日，她都给姓张的微信转钱了。后来具体时间不记得了，姓张的男子在二百户车站西边把她截住，强行把她拉上车带到金某2借款公司，当时李亚骏也在公司。他们逼她打了一张欠条，内容是到某某天不还清姓张的和李亚骏的6万元欠款就得还10万元。她没有向他们两个人借过钱，金科禹说他借给她的钱是他们两人的，她还不上，金科禹就让他们找她。她找过姓张的男子借了25000元钱，想着用几天就还，他非得让写一张欠25000元的欠条，还写上到期不还就得还他们20万元。2018年4月17日下午2点钟左右，金科禹、金春红还有一个男的，到牛场找她还钱，当时他没说让她还多少钱，就说今天还不上，这块地就是他的了。后来她母亲犯病她就和母亲去医院了。2018年4月19日上午，姓张的带着一个男的找到她，他们一起到赵某2经营的手机店内，姓张的拿了一部OPP025手机，价值3000多元。姓张的给金科禹打电话，她听见金科禹说她还欠100多万没还。4月20日4点多，她怕金科禹找她还钱，搬家腾地方，就躲起来。后来听说他们去家里闹事，她父亲给打了一张欠条，多少钱不清楚。她向金科禹借钱还钱都没有字据。2017年春天，在三河市汽车站附近金科禹车上她签了两张欠条，每张15万，内容是金科禹写的，内容大概是她欠金春红的钱。她没有向金春红借过钱。2、2017年11月的一天上午，当时她和父亲李某3在家，金科禹带着两名男子，其中一个是金科禹的父亲，另一名男子她不认识，到牛场找她还钱。因为没钱，他们要拉牛，她不让拉，就威胁她去找她儿子和她对象，他们就把三头牛全拉走了。3、2018年4月10日左右，金科禹和一名男子到她家牛场找她还钱，没钱就把她家铲车开走，她不让开，金科禹威胁她，说去她儿子家楼下放火。她怕影响儿子的婚姻，就让他开走了。他家买铲车花4万多元钱，铲车是黄色。买铲车没有跟金科禹、金春红借过钱。4、2017年5月份左右，金科禹找她要钱，她没有，金科禹让她把她家土地租赁合同给他。金科禹威胁她，她就把赵某2的土地租赁合同偷出来给了金科禹。金科禹不许她告诉别人，就没敢告诉赵某2。2017年天有点冷的时候，金科禹总是逼她还钱，她求赵某2帮忙还钱，赵同意了，但是他和金科禹具体怎么操作的她不知道。被害人李某1的辨认笔录辨认出三名被告人。（二）、被害人赵某2陈述1、2017年12月1日因为金科禹总找李某1要钱，李某1求他帮忙还1O万元，不然金科禹要找他儿子和孙子的麻烦，还说要去他的手机卖场闹事。他迫于无奈就给金科禹打了一张10万元的欠条。签完欠条后金科禹拿了一份转租协议，威胁他在甲方处签了名字，但乙方没人签。2018年4月20日上午11点左右，他在大院干活的时候来了三男一女，让他搬出去。他说还没到还款时间。对方说钱不要了，就要地。他就骂李某1，对方以为是在骂他们，那个姓金的女的扇他的头部，抓他，还有人从身后打他，他没还手。后来警察就到了。并有土地承包合同、变更协议、土地转租协议、借条、收条、诊断证明、伤情照片及要地当天的监控视频、电话录音予以印证。2、他在三河市段甲岭镇高家庄村承包一块地从事畜牧养牛行业。2017年11月份的一天，他回牛场发现三头牛没了，李某1说牛被金科禹拉走了。三头牛价值3万元左右。3、2018年4月份，他回家看到他家铲车不见了，李某1说是金科禹带着她、金春红、一个修理电路的、还有一个金科禹他们村的人，一起去的他家牛场，把铲车开走的。这辆铲车的所有权属于他。并有铲车照片、收据予以印证。（三）、被告人金科禹供述1、被告人金科禹于2018年11月21日在三河市公安局供述：2014年底，他在三河市达飞小额贷款公司上班，李某1去达飞公司贷款的时候认识了。李某1从2014年底、2015年初开始，直到2017年8月份，向他借了25万元左右。他带李某1到廊坊平安银行贷过一次款，贷了9万9；帮李某1介绍过南外环小保险贷款上班的人借钱，借了大约20万元。他拿走过李某1的银行卡。他和金春红2014年发展成男女朋友关系。因李某1向金春红借钱，没钱还，他从李某1牛场开走一辆铲车。2、被告人金科禹于2018年11月22日在三河市公安局供述：他不知道借给李某1多少钱，不清楚李某1还了他多少钱。他借给李某1钱有现金、银行转账、微信转账、支付宝转账。3、被告人金科禹于2018年11月28日在三河市公安局供述：他于2017年5月至7月经营过金某2借款咨询公司，是他一个人经营的。主要是给客户审核贷款手续。2016年认识了张某2，2017年初认识了李亚骏。4、被告人金科禹于2019年2月20日在三河市公安局供述：他共计借给李某1大概100万左右。有40万元是他打4008208788从上海浦发银行借的贷款，有30万元左右是他自己的钱，还有30多万元从家里拿出来的。李某1陆陆续续还了六、七十万元，还欠二、三十万元。他借给李某1钱的年息是借款本金的30%。李某1现在欠他的钱不包括利息，李某1本金都没还清，利息也没还。5、被告人金科禹于2018年12月14日在三河市公安局供述：2017年年底，具体时间他忘了，金春红和赵某2签订土地转租合同承包三河市高家庄牛场土地，当时合同是一式两份，他们的一份甲方赵某2签字了，乙方金春红没签，给赵某2的那份，乙方金春红签字了。6、被告人金科禹于2018年4月20日在三河市公安局供述：2018年4月20日上午11点左右，他和金春红、刘海明、张树强去三河市段甲岭镇高家庄村赵某2承包大院，想把赵某2转租给他们的承包地收回来。赵某2过来后开始骂街，金春红问赵某2骂谁呢，赵某2说他骂他媳妇呢。金春红指着赵某2说你骂别在这骂，这是我的地，你出去。赵某2说这是他的地，让我们滚出去。赵某2骂了金春红一句，金春红推了赵某2一下，赵某2往前凑，俩人撕扯在一起。金春红抓赵某2的脸，赵某2也用手扇金春红的脸部。刘某1往前凑，用拳头要杵赵某2，我就把刘某1就拉开了。金春红与赵某2还是撕扯在一起，后来俩人就分开了。（四）、被告人金春红的供述1、被告人金春红于2019年4月26日在三河市公安局供述：2017年她借给李某1大约9万元（5万现金、4万转账）。李某1用微信还了3万元左右。她经常给李某1打电话催着还钱，还到李某1的手机店和牛场找过李某1催要欠款，因为李某1不能还钱，李某1把家里的大约50亩牛场转租给她。她去牛场一是让李某1还钱，二是还不上来就把地让出来。她们去牛场当天，赵某2回来了，进院开始骂，双方就发生争执，她就拽赵某2上衣，挠赵某2的脸，赵某2用拳头打了她头部。“耳朵”看她们打起来了，上前推赵某2来着。（五）、被告人李亚骏供述，2017年10月上旬的一天下午五、六点钟，金科禹找他说李某1欠金科禹18万元钱，但李某1把金科禹手机号拉黑了，还说他放在金科禹的那4万元钱中的1万元借给李某1了。金科禹让他给李某1打电话。他给李某1打电话让她把欠金科禹的钱赶紧还上，不还就上家找她去。李某1说行，赶紧还。大约过了四、五天，他又给李某1打电话让她赶紧还钱，不还钱就去家里找她。李某1主动给他送了两条烟让他别再打电话了。其它的没再干什么。他听金科禹说他把李某1家的牛拉走卖了，把铲车开走了，让李某1把她家的土地承包合同偷出来给了金科禹。（六）、另案处理的刘某1供述，贷款咨询公司是金科禹、张某2、李亚骏合伙开的。他是金科禹、张某2、李亚骏的小弟，他们三人每人每月给他400元。他从2017年6月份跟着金科禹、张某2、李亚骏向李某2、李某1等人要过钱。2018年4月20日上午11点左右，他和张某2、金科禹还有金科禹对象去赵某2大院找李某1，在大院内跟李某1的父亲聊天。过了一会赵某2回来，问他们干什么来了，他们说要账来了，收地。赵某2开始骂人，金科禹对象和赵某2理论的时候俩人就抓在一起了。他用拳头打赵某2后背两三下。（七）、证人证言1、证人张某1的证言证实，大约三年前，他通过银行卡转账的方式借给李某140万元人民币，因为李某1还不上钱，起诉到法院才知道李某1用他的钱还高利贷了。三河市人民法院判决李某12018年年底还款20万元，但到目前为止，李某1只还给他8万元。并有辨认笔录予以证实。2、证人胡某的证言证实，2017年夏天的时候，李某1让他们夫妻二人带着身份证跟着去三河市102国道旁一个名叫翼龙贷的地方，拿着几张文书放他俩面前让他签字，没说内容，他因着急上班就签字了，李某1告诉他说是作担保。2018年5月份翼龙贷的业务员找到他家，他才知道担保贷款是他自己贷的款，并不是作担保。转账记录、翼龙贷家访记录表证实胡某于2018年12月23日还款84500元。3、证人赵某3（李某1之子）的证言证实，（1）2016年7至2017年7月，他通过微信、银行卡、支付宝给金科禹转账51000元。后来才知道是金科禹逼迫李某1并和李某1要钱。银行卡卡号、支付宝账号和微信号都是李某1提供给他的。（2）他父亲赵某2在2016年8月份左右，花40000多元买了一辆黄色的铲车。4、证人赵某4的证言证实，2019年年前，张某2打电话让他帮忙起诉李某1，因为李某1欠钱不还。当天他就和张树强一起去三河市人民法院，拿着欠条起诉了李某1。过了十天左右，张某2让他去撤诉，他没多问，就去法院撤诉了。5、证人金某1（金科禹的父亲）的证言证实：（1）2017年10月16日，他和杨某、周国正三人去三河市段甲岭镇高家庄村的一个养牛场拉走两头牛。是金科禹让他去的，说那家养牛场该他钱。（2）2018年4月25日，季久河、金科禹去三河市段甲岭镇高家庄村一个养牛场开走一辆20型铲车。6、证人杨某的证言证实：2017年10月份的一天，金某1让他和他们村的一名男子到段甲岭镇高家庄村的一个牛场拉牛。金某1和牛场里的人说了几句话，随后就把两头牛装上车拉到金某1家，金某1以11800元的价格把两头牛卖给他。拉走的两头牛都是黑白花的公牛，有一头牛眼是瞎的，另一头有一条腿是瘸的，每头牛重500至600斤。牛场当时有一个老头和一个中年妇女（好像是老头的闺女）。7、证人石某的证言证实：2018年4月9日上午9点左右，金科禹找他去段甲岭高家庄村村口向北大约五六十米路东处一个大院内，将一辆铲车打着火。8、证人李某3（李某1之父）证言证实，（1）大概2017年9月份的一天，有2、3名男子开一辆白色的拉牛车到他家牛场里，把他家最后的三头牛拉走了。都是黑白花公牛，有一头牛眼有点瞎，有一头牛腿有点瘸，还有一头牛小点。（2）2018年4月20日11点左右，他在赵某2承包大院待着，来了四个人找赵某2和李某1。过了一会儿赵某2从外边回来就骂李某1。那个女的以为骂她们呢，就和较胖男子、较瘦男子把赵某2围在中间发生口角。那女的对赵某2连抓带挠的，较胖男子和较瘦男子对赵某2连踢带杵的。（八）、李某1微信转账金额、微信转账截图、中国银行卡交易流水、农业银行卡交易流水、工商银行卡交易流水等证据证实其与金科禹、金春红资金往来的数额。金科禹农业银行卡、工商银行卡交易流水证实其与李某1、赵某3资金往来情况。（九）、被告人金科禹父亲金某1向公安机关提交的借条证实金科禹持有李某1签署的借条七张、收条一张，借款时间、金额分别为2014年12月31日15000元、2015年1月18日30000元、2015年3月1日120000元、2016年3月17日50000元、2016年5月30日200000元、2016年12月18日100000元、2017年5月3日52000元。合计欠款金额为567000元。金科禹持有赵某2借条、收条各一张，金额为100000元，未签署借款时间。（十）、三河市价格认证中心出具的价格认证结论书证实被拉走的两头牛价值人民币12000元；被开走的铲车价值人民币27000元。上述证据，被告人金科禹、金春红供述的借款金额以及李某1还款的金额前后矛盾，且与其他证据不符，本院不予采信；被害人李某1陈述的部分还款内容无其他证据支持，本院不予采信；其他证据相互联系，相互印证，足以证明审理查明的事实，且证据来源、形式合法，均确定为定案依据。被告人金春红的辩护人向法庭提交借条一张，内容为李某1于2015年12月4日向金春红借现金10万元整。拟证实金春红向李某1索要借款具有合法性。被害人李某1称不能确认该借条是否为其所打，但其给金春红打过借条，但跟她没借过钱。公诉人提出根据李某1陈述，其曾写过多张借条，借条多数是不断累加、受他人胁迫所出具的，故对该借条存有异议。本院认为，辩护人出具的证据不能证实其证明目的，本院不予采信。五、自2014年7月份起，被害人李某2陆续向被告人金科禹借款，后向金科禹多次偿还借款及利息。被告人金科禹为获取高额利息，伙同被告人金春红、李亚骏和张树强、刘海明多次到杨庄镇李某2经营的化妆品店、皇庄镇葛中马坊村家中以及皇庄镇桥河村其父母家中采取威胁、恐吓、滋扰等方式催促李某2偿还虚高债务。2018年1月4日2时许，被告人金科禹、张某2（在逃）、刘某1（另案处理）将被害人李某2及其丈夫赵某1带到位于三河市东方小区金科禹等人经营的贷款公司，非法拘禁二人共累计达到27小时。根据公安机关提取的被告人金科禹与被害人李某2的银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录等统计，金科禹于2015年12月16日起至2017年12月7日共计给李某2转款93327元。李某2于2015年8月3日起至2017年12月7日共计给金科禹转款253820元。差额为160493元。李某2通过支付宝转账方式于2017年11月19日向被告人李亚骏转账10000元。截止到案发时，被告人金春红仍保留李某2及其丈夫赵某1所签订的借条共计人民币235000元。鉴于被害人李某2陈述其于2014年7月至2015年7月曾向被告人金科禹借现金5万元，故应予扣除。加上李某2向李亚骏转账10000元，李某2被敲诈勒索的金额为人民币120493元。上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实：1、被害人李某2陈述，2014年7月至2015年7月她从金科禹手中借现金5万元。金科禹借钱给她的时候已经把借条写好，借款人是空着的，只有她在上面签字按手印。她共计还了二十四、五万元。但金科禹说她还欠他12万元。金科禹带人去店里找她三、四次要钱，其中有一次因为她没钱就把摩的骑走了，后来给金科禹转了7000元才把摩的开回来。金科禹、姓张的男子和金科禹的小弟矮个瘦男子去她婆家闹过两次。2017年秋收的时候，姓张的男子在电话里威胁赵某1说钱不要了，就要赵某1一条腿。过两三天，他们三人到她婆婆家要钱，没钱就说把“三蹦子”卖了抵账，看她婆婆拿菜刀出来就走了；第二次从她婆婆家把她和赵某1带到金科禹的公司拘禁起来，参与拘禁的有金科禹、姓张的男子、金科禹的小弟。晚上就金科禹的小弟一人看守她们，第二天给金科禹打了一张20万元的欠条后才让她们走。去她娘家闹了四次，每次都是金科禹、姓张的男子、金科禹的小弟他们一起去的，到那后就让她妈还钱。向她要钱的还有金科禹的媳妇。她为了还上金科禹高额的利息，已经向十来个人借钱了，包括小额贷款公司。向她的朋友和家人共计借款87万元，这些钱都是用于还借款和高额利息了。向她要钱的有金科禹和他媳妇，一个姓张的男子、还有一个胖子、一个瘦的矮个子。姓张的男子和那个胖子说金科禹借她的5万元钱中，他们两个人每人有2万元。她还了姓张男子利息大约1.5万元，通过支付宝还给胖子1万元。辨认笔录、辨认照片证实，李某2通过对5组辨认照片进行辨认，分别辨认出4号男子就是金科禹；3号刘某1就是所说的“矮个子瘦男子”；4号李亚骏就是所说的胖男子；11号金春红就是金科禹的媳妇；7号张某2就是所说的姓张的男子。2、被害人赵某1（李某2的丈夫）陈述，因为李某2向金科禹借钱，金科禹多次带着金科禹的媳妇、矮个子男子、一个高个子男子、一个胖子（李亚骏）到他家里、店里、岳父家进行威胁、恐吓，讨要债务。威胁他不还钱就去他家闹，往他家里送花圈、扔炮竹，往墙上喷字，并以抱走孩子为由胁迫他打欠条。还有一次把他和李某2带到三河市东方小区一个店面里看着，让他们打电话凑钱，第二天才让他们走。第二次去他家想带他们走，结果他妈拿出菜刀，就没带走他们。当天他们带着李某2去他岳父家里，过一会儿高个男子给他打电话让他过去，他说晚点，高个男子就威胁他，说开车撞折他的腿。赵某1的辨认笔录分别辨认出三名被告人及“矮个子”男子为刘某1，高个子男子为张某2。3、被告人金科禹供述，他借给李某2二十万元人民币，现金是在李某2的店里给的，转账一般通过支付宝、微信和银行卡转账。后他和张某2、刘某1一起去找李某2要钱，去李某2的娘家要钱一次，去李某2的婆家要钱两次。李某2借的钱按照二分多的利息还，而且是本息一起还。到目前为止李某2已经还他18万元，还差2万元未还。在向李某2索要欠款过程中，没有采取过威胁、恐吓等暴力手段。4、被告人李亚骏供述，2018年的时候，他借给李某2三万元现金（当庭供称借给李某2一万元），他以3分的利息借款给李某2，借款期限是3个月，且双方签订了借款合同。后李某2通过微信转账还过他两次钱，具体还款数额他忘记了。他不知道金科禹和金春红是否向李某2追要过欠款。5、另案处理的刘某1供述，2017年6月份他跟着金科禹、张某2、李亚骏向李某2要过钱。跟李某2要钱的时候，是先打电话催账，不给钱就到李某2的店里找她要钱，还不上钱就逼着她写欠条。还到李某2的娘家和婆家闹过，逼着她还钱，不还钱就待在她家不走，还威胁她说不还钱就往她婆家房上和院墙上喷字。在金科禹的公司还看过李某2和她对象一晚。有一次还因为李某2不能还上钱，就把李某2放在美容美体店的一辆电动三轮车给骑走。去李某2家要钱有他和金科禹、张某2、金春红。去李某2店里两次，第一次和张某2去的，第二次和金科禹去的。和张某2、金科禹去过李某2娘家一次。去李某2婆家两三次。6、证人李某4（系被害人李某2姐姐）证言证实，她通过支付宝借给李某235万元，7万元现金，都是为了还账。在2017年6月份金科禹、一个姓张男子、一个小个子男子来她妈家追过债。听李某2说之前还的都是利息，大概还有70万要还。7、证人高某（李某2的婆婆）证言证实，李某2借钱的事情她不知道。但是有人到她家找李某2和赵某1要过钱。她印象深的有三次。第一次是2017年冬天，来了两名男子，要让李某2和赵某1跟他们走。期间她急了拿起菜刀，那两名男子就吵吵了几句走了。过了一段时间，来了三四个男子逼赵某1和李某2还钱，后来把李某2和赵某1带走了，当天晚上l、2点李某2才回来，但是赵某1没回来，第二天早上7、8点钟李某2又走了。还有一次就她和李某2在家，突然有三、四个男的推门进来找李某2要钱，之后就在家里闹，要等赵某1，等了1个多小时赵某1没回来就走了。8、证人李某5、陶某1证言均证实，李某2向他们借过多次钱，后来听说李某2借钱是还别人钱用。9、证人马某（李某2母亲）的证言证实，2017年冬天金科禹带着两个男的到她家找李某2要钱，李某2不在他们待会儿就走了。还有一次金科禹来的时候赶上她大女婿在家，他们就吵了起来，后来被她们劝走了。马某的辨认笔录分别辨认出金科禹、刘某1、张某2就是去其家中找李某2要账的人。10、李某2支付宝转账记录、微信转账记录、中国银行交易流水、农业银行交易流水、农村信用社交易流水等证实李某2的借款及还款情况。11、公安机关从金春红车内提取的11张借条、5张收条、李某2、赵某1身份证复印件证实被告人金春红持有李某2、赵某1签字的借条11张，时间为2015年1月3日至2017年4月20日，借款金额总计235000元。上述证据，除被告人金科禹供述外，其他证据相互联系，相互印证，足以证明审理查明的事实，且证据来源、形式合法，均确定为定案依据。另查明，2018年11月14日，三河市公安局接廊坊市公安局举报中心关于李某1举报金科禹、金春红黑恶势力犯罪线索后，于11月21日将被告人金科禹传唤至三河市公安局接受讯问。2018年12月6日被告人李亚骏到三河市公安局投案自首。被告人金春红于2019年4月26日在三河市城建新村小区院内被三河市公安局抓获。再查明，在案件审理过程中，被告人李亚骏亲属代其支付被害人李某1损失补偿款人民币四万元，被害人李某1对其予以谅解；代其支付被害人李某2赔偿款人民币二万元，被害人李某2不再要求追究其刑事责任及民事责任，对其给予谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表、到案经过、在逃人员登记表、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明以及被告人李亚骏的辩护人当庭出示的刑事谅解书、收条等证据予以证实，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。本院认为，被告人金科禹、李亚骏、金春红以非法占有为目的，对被害人采取威胁、恐吓的方法，强行索取公私财物，其行为己构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。依现有证据可以认定被告人金科禹敲诈勒索李某1291137元，敲诈勒索李某2120493元，总计达411630元，属数额特别巨大；被告人金春红参与了全部敲诈勒索犯罪，应对犯罪总额负责，亦属数额特别巨大；被告人李亚骏多次参与敲诈被害人李某2，李某2亦给其转账1万元，故被告人李亚骏应对敲诈勒索李某2的数额负责。关于被告人李亚骏敲诈被告人李某1的数额问题，从李某1的转账记录可以看出，李某1转款给金科禹的时间段为2015年3月20日至2017年6月；李某1亦陈述称：2017年11月份，金科禹一直打电话让她还钱，她实在还不上了，金科禹就说他借给她的钱是从其他人那借的，她还不上，他让那两个人给她打电话。之后一个姓张的和一个姓李的男子给她打电话逼她还钱。由以上证据可以看出，现有证据只能证实被告人李亚骏曾帮助金科禹威胁、恐吓被害人李某1偿还借款，对金科禹敲诈勒索犯罪有帮助作用，但在李亚骏实施威胁、恐吓行为后，李某1未再向金科禹支付款项，故被告人李亚骏不应对金科禹敲诈勒索李某1的数额负责，但属多次实施敲诈勒索。故被告人李亚骏敲诈勒索数额应确定为120493元，属数额巨大。对其多次参与敲诈勒索李某1的行为作为犯罪情节予以考虑。被告人金科禹、金春红以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，属共同犯罪。被告人金科禹强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人金科禹、金春红犯数罪，应当数罪并罚。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人金科禹、李亚骏、金春红经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，有组织地实施多次犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力团伙。被告人金科禹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人金春红在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，在敲诈勒索共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应依法对其敲诈勒索罪减轻处罚；被告人李亚骏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法对其减轻处罚。被告人金科禹、金春红、李亚骏多次实施敲诈勒索，应从重处罚。被告人金科禹、金春红犯强迫交易罪，因其意志以外的原因未能得逞，属未遂，应依法从轻处罚。被告人李亚骏犯罪后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，应依法对其从轻处罚。其亲属代其赔偿了二被害人经济损失并取得谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉人、辩护人提出的上述量刑建议、量刑请求，本院予以采纳。被告人、辩护人提出的其他辩解、辩护意见，本院不予采纳。被害人及其代理人提出的其他意见、建议，本院不予采纳。被告人金科禹、金春红违法所得应予追缴，退赔被害人。在敲诈勒索李某2过程中，被告人李亚骏获利一万元已退赔，其他违法所得应由被告人金科禹、金春红予以退赔。综上，本院根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、民事赔偿等情况，对被告人金科禹依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十六条第（四）项、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人金春红依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（四）项、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人李亚骏依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人金科禹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2030年11月20日止）。二、被告人金春红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2025年4月25日止）。三、被告人李亚骏红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年3月5日止）。四、追缴被告人金科禹、金春红违法所得人民币401630元，退赔被害人李某1人民币291137元，退赔被害人李某2人民币110493元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马成河审 判 员  李儒莲人民陪审员  冯宝申二〇一九年十二月三十日书 记 员  经学荣