四川省资中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1025刑初209号 公诉机关四川省资中县人民检察院。 被告人吕宗桂（曾用名吕广贵），男，1996年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，广西壮族自治区陆川县人，住广西壮族自治区陆川县。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人胡德胜，四川资达律师事务所律师。 辩护人杨德忠，四川资达律师事务所律师。 被告人陈富，男，1996年9月28日出生，汉族，初中文化，农民，广西壮族自治区陆川县人，住广西壮族自治区陆川县。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人陈禺旭，四川资达律师事务所律师。 被告人李途，男，1985年7月5日出生，汉族，中专文化，无业，广西壮族自治区南宁市人，住广西壮族自治区南宁市青秀区。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人程志君，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人彭鑫，男，1996年6月26日出生，汉族，初中文化，农民，广西壮族自治区陆川县人，住广西壮族自治区陆川县。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人王鹏，四川资达律师事务所律师。 被告人李湾，男，1991年12月29日出生，汉族，高中文化，无业，广西壮族自治区南宁市人，住广西壮族自治区南宁市青秀区。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人冯锐，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人欧志扬，男，1977年8月2日出生，汉族，初中文化，农民，广西壮族自治区南宁市人，住广西壮族自治区南宁市武鸣区。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人毛国超，四川资达律师事务所律师。 被告人吕宗蔚，男，1987年9月1日出生，汉族，初中文化，农民，广西壮族自治区陆川县人，住广西壮族自治区陆川县。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人阳志，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人刘亦，男，1975年4月4日出生，汉族，中专文化，无业，广西壮族自治区玉林市人，住广西壮族自治区玉林市玉州区。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人曾达梅，四川资达律师事务所律师。 四川省资中县人民检察院以资中检公诉刑诉[2019]195号起诉书指控被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚、刘亦犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉，本院遵照四川省高级人民法院指定管辖决定书于2019年9月11日立案受理，依法组成合议庭，于2019年10月31日、12月5日公开开庭审理了本案。资中县人民检察院指派检察员姜毅、李强出庭支持公诉，被告人吕宗桂及其辩护人胡德胜、杨德忠、被告人陈富及其辩护人陈禺旭、被告人李途及其辩护人程志君、被告人彭鑫及其辩护人王鹏、被告人李湾及其辩护人冯锐、被告人欧志扬及其辩护人毛国超、被告人吕宗蔚及其辩护人阳志、被告人刘亦及其辩护人曾达梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省资中县人民检察院指控，2018年6月8日至2018年7月27日，被告人陈富、李湾、李途、彭鑫、欧志扬、吕宗蔚在被告人吕宗桂的组织、安排下，先后出境并在泰国××市租住的酒店、别墅内，由陈富负责购买被害人信息，彭鑫、李湾、李途、欧志扬、吕宗蔚分别担任拨打电话的话务员、贷款公司客服、贷款公司放款经理，冒充深圳市平安普惠小额贷款公司工作人员，采用拨打电话、ＱＱ聊天等方法向被害人虚构发放贷款，以缴纳贷款保险金、增加银行流水等为由诈骗多人钱财共计178500元。2018年7月18日至2018年7月27日，被告人刘亦在欧志扬的邀约下，出境来到泰国，在明知吕宗蔚等人实施电信诈骗的情况下，仍为吕宗蔚等人负责做饭等后勤工作。具体犯罪事实如下： 1.2018年6月10日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在辽宁省锦州市凌河区的刘某人民币4000元。 2.2018年6月10日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在内蒙古自治区通辽市的郝某人民币5000元。 3.2018年6月11日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在天津市南开区的张某人民币57000元。 4.2018年6月11日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在安徽省宁国市的娄某人民币18000元。 5.2018年6月11日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在福建省莆田市的王某人民币6500元。 6.2018年6月12日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在成都市成华区的巩某人民币4500元。 7.2018年6月12日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在广西壮族自治区靖西市的黄某人民币19500元。 8.2018年6月28日至6月29日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚采取上述方式，骗取黎某人民币6000元。 9.2018年7月2日至7月4日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚采取上述方式，骗取李某2人民币8000元。 10.2018年7月2日至7月6日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬采取上述方式，骗取居住在深圳市的李某1人民币10000元。 11.2018年7月21日至7月22日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚采取上述方式，骗取齐某人民币6000元。 12.2018年7月22日至7月24日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚采取上述方式，骗取林某人民币9000元。 13.2018年7月22日至7月25日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚采取上述方式，骗取陈某人民币9000元。 14.2018年7月23日至7月24日，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚采取上述方式，骗取居住在广东省东莞市的唐某人民币16000元。 被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚到案后均如实供述了主要的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚、刘亦以非法占有为目的，在境外利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。 被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚、刘亦对公诉机关指控的事实均无异议，自愿认罪。 辩护人胡德胜的辩护意见是：吕宗桂有坦白情节，积极退赃，是初犯，可以从轻处罚。建议对吕宗桂判处有期徒刑三年，并宣告缓刑。 辩护人陈禺旭的辩护意见是：陈富有坦白情节，是初犯，积极退赃，可以从轻处罚。陈富在犯罪中作用较小，不是组织、领导者，可以从轻处罚。建议对被告人判处三年有期徒刑，并宣告缓刑。 辩护人程志君的辩护意见是：李途在共同犯罪中是从犯，依法应当减轻或免除处罚；有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；退出赃款愿意缴纳罚金，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑。 辩护人王鹏的辩护意见是：彭鑫是初犯，有坦白情节，退赔了损失，是从犯，愿意缴纳罚金，请求减轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑，宣告缓刑。 辩护人冯锐的辩护意见是：李湾在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，建议对李湾宣告缓刑。 辩护人毛国超的辩护意见是：欧志扬是从犯，有坦白情节，是初犯，退赔了损失，愿意缴纳罚金。在泰国关押的时间应当折抵刑期，建议判处三年以下有期徒刑。 辩护人阳志的辩护意见是：吕宗蔚犯罪情节轻、主观恶性小、社会危害性不大，有坦白情节，是初犯、偶犯，认罪、悔罪，并且缴纳了罚金，建议给吕宗蔚最大幅度的从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人曾达梅的辩护意见是：刘亦是初犯、偶犯，有坦白情节，是从犯，已经退赔了损失，愿意缴纳罚金，没有直接对被害人造成伤害，人身危险性小。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚诈骗中使用的银行账号为62×××46，62×××75，62×××30等。陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬、吕宗蔚每人已退出违法所得5000元。八被告人于2018年7月27日在泰国曼谷被泰国警方和中国警方抓获，并于当日关押在泰国移民局，于2018年11月30日押解回国并被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。 上述事实，有公诉机关出示的并经庭审质证的如下证据证 实： 1.受立案登记表。 2.到案说明。 3.话术剧本、聊天流程、客服审核流程、借贷合同书、银行放款通知书、账号激活、进度条截图。 4.彭鑫、陈富、李湾指认诈骗所用的电脑照片。 5.吕宗桂等人诈骗图。 6.被告人出入境记录，证实吕宗桂于2018年5月11日到泰国，陈富、彭鑫、李途、欧志扬、李湾于2018年6月8日到泰国，吕宗蔚于2018年6月17日到泰国，刘亦于2018年7月18日到泰国。 7.银行交易流水。 8.诈骗被害人李某1的事实的证据有：陈重伉工行账户62×××92的交易记录，李某1支付宝于2018年7月4日至7月6日，先后7笔转账入该账户，共6995元；李湾的供述，ＱＱ聊天记录，现场勘验笔录、贷款合同书，吕宗蔚的笔记本等。证实李某1被骗10000元。 9.诈骗被害人唐某的事实的证据有：ＱＱ截图，唐某通过美团片家经典陶瓷批发营销中心转款16000元；被告人彭鑫的供述，唐某的陈述，贷款合同，吕宗桂的记录表等。证实唐某被骗16000元。 10.诈骗被害人黎某的事实的证据有：彭鑫指认诈骗黎某的ＱＱ聊天截图，彭鑫的供述，吕宗桂的记录本等。证实黎某被骗6000元。 11.诈骗被害人陈某的事实的证据有：彭鑫指认的ＱＱ聊天截图，彭鑫的供述，吕宗桂的记录本等。证实陈某被骗9000元。 12.诈骗被害人齐某的事实的证据有：彭鑫指认的ＱＱ聊天截图，彭鑫的供述，吕宗桂的记录本等。证实齐某被骗6000元。 13.诈骗被害人李某2的事实的证据有：陈重伉工行账户62×××92的交易记录，彭鑫指认ＱＱ聊天记录截图，吕宗桂的记录本等。证实李某2被骗8000元。 14.诈骗被害人林某的事实的证据有：李湾指认的ＱＱ聊天截图，被告人李湾的供述等。证实林某被骗9000元。 15.诈骗被害人王某的事实的证据有：被害人王某的陈述，微信交易记录，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实王某被骗6500元。 16.诈骗被害人刘某的事实的证据有：被害人刘某的陈述，转账记录，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实刘某被骗4000元。 17.诈骗被害人张某的事实的证据有：被害人张某的陈述，支付宝转账记录，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实张某被骗57000元。 18.诈骗被害人娄某的事实的证据有：被害人娄某的陈述，支付宝转账明细，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实娄某被骗18000元。 19.诈骗被害人巩某的事实的证据有：被害人巩某的陈述，贷款合同，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实巩某被骗4500元。 20.诈骗被害人黄某的事实的证据有：被害人黄某的陈述，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实黄某被骗19500元。 21.诈骗被害人郝某的事实的证据有：被害人郝某的陈述，吕宗蔚的供述，吕宗桂的记录本等。证实郝某被骗5000元。 22.被告人李湾证实，6月20日左右，吕宗桂在曼谷定了别墅，在这时间里，吕宗蔚来了，他们住进别墅后，大家一起去买了一些日常用品，安装了网络，买了两台台式电脑等，这些费用都是吕宗桂出的。在别墅里，吕宗桂把诈骗的剧本发给他们学习，教他们如何实施诈骗，并对他们进行了分组。陈富被安排到收购公民个人信息，以便拿给第一组的人打电话，陈富还在网上购买他们转账使用的银行卡和打电话使用的电话卡。他们的月工资是5000元。他们是6月底或7月初实施诈骗，二楼那台电话是陈富负责购买公民信息、银行卡、电话卡，是其自己带去的，陈富就是吕宗桂的秘书。7月20多号后，刘亦来了，是欧志扬约来的，帮他们做饭。他们吃饭、喝茶时会聊到办贷款的事。 23.被告人欧志扬证实，他们在泰国实施诈骗是吕宗桂安排的，工作是老板安排的，他和吕宗蔚负责打电话联系客户，吕宗桂和李途是放款经理，陈富收集客户信息和购买手机和电话卡，刘亦负责做饭。刘亦是2018年7月18日到泰国的，刘亦知道他们在诈骗别人的钱。 24.被告人李途证实，2018年6月8日，他和陈富等人到的泰国曼谷，吕宗桂在曼谷租了一套别墅，吕宗桂教他们如何实施诈骗并给他们分工。他们是6月10多号就开始实施诈骗了。刘亦是7月18日来泰国，是欧志扬叫来的，刘亦是做饭打扫卫生。有时刘亦能听到他们打电话的内容，也能看到他们操作电脑，在聊天时也能听到他们的聊天情况。 25.被告人彭鑫证实，2018年6月20日，吕宗桂在曼谷租了一套别墅，教他们怎么实施诈骗，他们在7月初实施诈骗。陈富把客户的资料收集好后，把资料交给欧志扬和吕宗蔚，他们是以深圳平安普惠贷款公司的名义给客户打电话实施诈骗。他们一共骗了20多万元。 26.被告人吕宗蔚证实，他是2018年6月18日到泰国，6月24日住在吕宗桂找的别墅里，在别墅里，吕宗桂召集大家，并告诉大家这次来泰国是通过贷款的方式做诈骗，他、陈富、李途、李湾、彭鑫、欧志扬听了后答应了，吕宗桂给他们分了组，并分给他们每人一本话术本，叫他们自己学，在7月1日，开始实施诈骗，直到7月27日被抓获。他每天拨打100多个电话，一共拨了近3000个。刘亦应该知道他们在做诈骗，刘亦与他聊天时问他平时做什么，他就给刘亦说了。 27.被告人吕宗桂证实，他一人先到泰国，后陈富、彭鑫、李途、李湾、欧志扬也到了，他先准备了手机、银行卡、电话、电脑等，手机是他叫陈富从国内买的。他在泰国租了别墅，买了日用品，找人安装了网络，把事先打印好的诈骗流程和诈骗话术文本分别发给他们，后他给他们分组，欧志扬、吕宗蔚为第一组，李湾和彭鑫为第二组，他和李途为第三组，后陈富与他一组。他们进行了分工，在2018年7月开始就骗到有钱了，他还给他们说，每个人每月发5000元的工资，因为他给他们安排了工作，他们大家都很忙，后欧志扬说找一个做饭的，他们也同意了，后欧志扬找了刘亦来泰国，到泰国帮他们做饭，每月工资2700元。诈骗用的收款银行卡和收款二维码是他让陈富在网上购买的，62×××30卡是他拿到别墅内使用，用来收被害人转账的钱，在泰国诈骗，他使用了三十多张银行卡，陈富的尾号为7075的卡，彭祖坤的尾号为5446的银行卡也是他们在泰国实施诈骗使用的，里面的资金都是他们骗的那些被害人转进去的。刘亦知道他们在做诈骗。 28.被告人陈富证实，2018年的5月份左右，吕宗桂给他打电话，问有没有工作，吕宗桂就问他要不要去国外赚钱，具体是去干什么，当时没有说。他就答应了。之后他去办好了护照。2018年6月，吕宗桂给他打电话说买好了机票，叫他给李途联系一起到的泰国曼谷。他到了机场，见到了李途、彭鑫、李湾、欧志扬，然后他们五个人就一起坐飞机到了泰国，吕宗桂就带着他们住的宾馆。他们全部都是住的旅馆，然后就在泰国玩，玩了差不多十几天。吕宗桂把房子租好后，他们全部住租的别墅。到了别墅，吕宗桂开始教他们学习贷款电信诈骗，学习了差不多1个星期左右，直到7月初的时候他们就开始真正的实施了电信诈骗。他和吕宗桂、欧志扬、李途、李湾、彭鑫在他们住的别墅里面的一楼大厅里面，吕宗桂给欧志扬、李途、李湾、彭鑫发了一些资料，给他们示范，并且叫拿到有资料的人要把这些记牢。他们学习的这1个星期里面，吕宗蔚又从国内飞过来加入在他们的学习当中。他们分工是：他的工作是网上购买客户信息、银行卡、手机电话卡、手机这些东西。欧志扬和吕宗蔚是冒充信贷公司信贷员，是专门负责打电话的，他买到客户信息之后交给他们，他们几个就在一起实施诈骗。他每天会买200个客户的信息，一共购买了有3500个左右的公民个人信息。他购买信息是交给欧志扬和吕宗蔚，让他们给这些人给他们打电话，对他们实施诈骗。吕宗桂给他们发过一次工资，金额是5000元。刘亦是给他们做饭打扫。刘亦应该是知道他们是在做电信诈骗，因为他们大家都在一起吃饭，然后会聊他们诈骗的内容，刘亦就会听见。平时刘亦就是在他们别墅里面1楼大厅玩手机，李湾是做QQ客服的也在大厅里面工作，刘亦也会看见李湾对客户进行诈骗的内容。刘亦和欧志扬住的一个房间，欧志扬做公司的信贷员，会给客户打电话说办理贷款这些语言，刘亦会听见，并且他们冒充的是深圳平安普惠小额贷款公司的名义，欧志扬给客户交流的时候用的普通话，刘亦听见欧志扬这么说肯定会知道他们在泰国跟国内的客户办理贷款是不正常的，刘亦知道他们是在搞电信诈骗骗人。 29.被告人刘亦证实，他是2018年7月18日到的泰国，他听到欧志扬在房间内用普通话打电话说其是平安贷款公司工作人员，对方需不需要办理贷款这些。他从欧志扬打电话告诉对方，知道他们是在搞诈骗。他在帮他们做饭，老板是吕宗桂。 30.视听资料、电子数据。 31.办案说明等证据。 32.户籍证明等证据。 本院认为，被告人吕宗桂、陈富、李湾、李途、彭鑫、欧志扬、吕宗蔚以非法占有为目的，在境外利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。刘亦明知吕宗桂等人实施诈骗而提供生活保障等帮助，其行为已构成诈骗罪的共犯。公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，诈骗数额在三万元以上的，应当认定为数额巨大。在境外实施电信诈骗的，应当从重处罚。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，应认定为违法所得，予以追缴。本案系针对不特定多数人实施的电信网络诈骗，依法应从严惩处。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，吕宗桂起主要作用，系主犯，依法应当按照其组织的全部犯罪处罚；其余被告人起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。八被告人有坦白情节，依法可以从轻处罚。八被告人退出全部赃款，六被告人退出了全部违法所得，均可以酌情从轻处罚。辩护人胡德胜的辩护意见是：吕宗桂有坦白情节，积极退赃，是初犯，可以从轻处罚。辩护人陈禺旭的辩护意见是：陈富有坦白情节，是初犯，积极退赃，可以从轻处罚；陈富在犯罪中不是组织、领导者，可以从轻处罚。辩护人程志君的辩护意见是：李途在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，依法可以从轻处罚；退出赃款，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。辩护人王鹏的辩护意见是：彭鑫是初犯，有坦白情节，退赔了损失，是从犯，愿意缴纳罚金。辩护人冯锐的辩护意见是：李湾在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好。辩护人毛国超的辩护意见是：欧志扬是从犯，有坦白情节，是初犯，退赔了损失，愿意缴纳罚金；在泰国关押的时间应当折抵刑期。辩护人阳志的辩护意见是：吕宗蔚有坦白情节，是初犯、偶犯，认罪、悔罪，并且缴纳了罚金，建议给吕宗蔚从轻处罚。辩护人曾达梅的辩护意见是：刘亦是初犯、偶犯，有坦白情节，是从犯，已经退赔了损失，愿意缴纳罚金。以上辩护人的辩护意见有理，予以支持。结合本案的事实和情节等，对吕宗桂、陈富、李途、彭鑫、李湾、欧志扬从轻处罚，对吕宗蔚、刘亦减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吕宗桂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2024年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李途犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人彭鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李湾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人欧志扬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人吕宗蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人刘亦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万九千五百元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、冻结在案的涉案款物：账号62×××46，金额为四万三千九百七十一元及利息；账号62×××75，金额为五十万二千八百三十七元及利息；账号62×××30，金额为七万八千四百零五元五角七分及利息，予以追缴，由本院依法处理（其中包括十七万八千五百元罚金）； 十、八被告人退出被害人的经济损失十七万八千五百元,由本院发还被害人，名单另附；六被告人退出的违法所得三万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长 余    忠 审 判 员 邓  艳  霞 人民陪审员 陈  开  能 二〇一九年十二月五日 书 记 员 闵厚铭（代） 一、附《中华人民共和国刑法》条文节录： 1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 3.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6.第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、附《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》条文节录： 1.第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。