安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初276号公诉机关芜湖市鸠江区人民检察院被告人叶既统，男，1981年7月1日出生于浙江省台州市，汉族，本科文化，原安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司销售业务员，户籍地浙江省宁波市海曙区，现住址浙江省三门县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年1月18日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，同年10月14日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年12月4日被本院决定取保候审。指定辩护人苏弘，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]823号起诉书指控被告人叶既统犯挪用资金罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人叶既统及其指定辩护人苏弘到庭参加诉讼。现已审理终结。芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人叶既统在担任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司的销售员期间，于2017年12月至2018年6月，利用职务之便收取巨化集团公司物资装备分公司以银行承兑汇票形式支付给鑫龙公司的货款人民币57万元以及远大工控技术（杭州）有限公司支付的货款24.3万元。被告人叶既统将81.3万元的公司货款没有上交鑫龙公司而是用于自己经营活动中的资金周转使用。公诉机关认为，被告人叶既统身为企业销售人员，利用职务便利，挪用公司货款进行营利活动，数额较大，其行为已经构成挪用资金罪。案发后被告人叶既统退回了全部赃款，在接到公安机关的电话后能够主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，从轻处罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。故建议对被告人叶既统判处一年以下有期徒刑，可适用缓刑。被告人叶既统对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，未作辩解。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实以及罪名不持异议，认为叶既统具有如下从轻减轻处罚的情节：具有自首情节,当庭自愿认罪，签署了认罪认罚具结书，有较好的悔罪表现，可以从轻处罚；其已将挪用的资金全部归还。请法院从轻处罚。经审理查明：被告人叶既统系安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称鑫龙公司）销售员，职责为对外签订合同、接收合同款等。2017年12月至2018年6月，其利用职务之便将收取的巨化集团公司物资装备分公司（以下简称巨化公司）以银行承兑汇票形式支付给鑫龙公司的货款57万元和远大工控技术（杭州）有限公司（以下简称远大公司）支付给鑫龙公司的货款24.3万元合计81.3万元，用于自己经营的台州贝龙建设工程有限公司(以下简称贝龙公司)资金周转。具体事实如下：1.2017年12月27日被告人叶既统将巨化公司支付给鑫龙公司的40万元银行承兑汇票（付款行浙商银行衢州分行、出票人巨化集团有限公司公用分公司，票号21668175），交给与自己共同经营贝龙公司的合伙人叶某用于经营活动。2.2018年1月25日被告人叶既统将巨化公司支付给鑫龙公司的2万元银行承兑汇票（付款行浙商银行衢州分行、出票人为巨化集团有限公司公用分公司，票号21670336），交给与自己共同经营贝龙公司的合伙人叶某用于经营活动。3.2018年4月19日被告人叶既统将巨化公司支付给鑫龙公司的10万元银行承兑汇票（付款行浙商银行衢州分行、出票人为巨化集团有限公司公用分公司，票号21672397）,交给与自己共同经营贝龙公司的合伙人叶某用于经营活动。4.2018年4月19日被告人叶既统将巨化司支付给鑫龙公司的5万元银行承兑汇票（付款行浙商银行衢州分行、出票人为巨化集团有限公司公用分公司，票号：21683337）交给与自己共同经营贝龙公司的合伙人叶某用于经营活动。5.2018年3月8日至6月28日被告人叶既统将远大公司支付给鑫龙公司的24.3万元货款交给与自己共同经营贝龙公司的合伙人叶某用于经营活动。2018年12月，鑫龙公司向公安机关报案。被告人叶既统在公安机关立案前陆续将挪用的57万元货款退还给鑫龙公司。2019年1月18日被告人叶既统经公安机关电话通知后到案，并如实供述其罪行，自愿签署认罪认罚具结书。案发后被告人叶既统将挪用的24.3万元货款退还给鑫龙公司。上述事实，有经当庭举证、质证的户籍信息材料、报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过、营业执照、劳动合同书、任职证明、情况说明、购销合同、转账记录、银行汇款凭证、银行承兑汇票、银行流水、会计账、证人叶某、赖某、吴某的证言、被害单位安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司法务部工作人员尹拂晓的陈述、被告人叶既统的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人叶既统身为企业销售人员，利用职务上的便利，挪用公司货款进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人叶既统经电话通知后到案，视为自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。鉴于被告人叶既统自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人叶既统已将挪用的款项全部归还，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人叶既统犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季玲玲人民陪审员  胡荣华人民陪审员  吴安华二〇一九年十二月十七日法官助理王澍书记员夏安黎附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理