贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0113刑初254号公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。被告人吴兴国，男，1975年5月26日出生，汉族，初中文化，贵阳市云岩区黔灵镇雅关村党支部原书记，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2019年1月3日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留。于2019年2月2日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。辩护人张慧君，系贵州普众律师事务所律师。执业证号：15201201911123423。辩护人徐恺，系贵州普众律师事务所律师。执业证号：15201201710481034。被告人邓生华（绰号钟老五），男，1971年2月8日出生，汉族，小学文化，贵阳市云岩区黔灵镇雅关村民委员会原主任，户籍所在地及现住地贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2019年1月3日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留,于2019年2月2日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。辩护人梁朝友，系贵州黔信律师事务所律师。执业证号：2301181111687。辩护人周剑青，系贵州黔信律师事务所律师。执业证号：15201199710592228。被告人罗永贵，男，1961年12月12日出生，汉族，中专文化，贵阳市云岩区黔灵镇偏坡村党支部原书记，户籍所在地及现住地贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2019年1月3日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留,于2019年2月2日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。辩护人任超，系贵州尚境律师事务所律师。执业证号：15201199910164729。被告人赵志七，男，1963年9月3日出生，白族，小学文化，贵阳市云岩区黔灵镇黔灵村民委员会原主任，户籍所在地及现住地贵州省贵阳市云岩区。现押于贵阳市第一看守所。辩护人林东，系贵州辅正律师事务所律师。执业证号：15201200910709185。被告人谢舒，女，1971年10月21日出生，汉族，大专文化，会计，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2018年12月29日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留,于2019年2月2日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。辩护人姜荣祥，系贵州贵龙律师事务所律师。执业证号：15201199410235882。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检一部刑诉（2019）592号起诉书指控被告人吴兴国、邓生华涉嫌犯非法吸收公众存款罪、非国家工作人员受贿罪，被告人罗永贵、赵志七、谢舒涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察员洪慧娟出庭支持公诉，被告人吴兴国及其辩护人张慧君、周剑青、邓生华及其辩护人梁朝友、周剑青、罗永贵及其辩护人任超、赵志七及其辩护人林东、谢舒及其辩护人姜荣祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：一、非法吸收公众存款罪2013年9月，被告人吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七与刘红林、代晶（均另案处理）合伙在贵阳市云岩区黔灵镇雅关村成某分公司，聘请被告人谢舒担任会计。该公司在无工商资质及金融资质的情况下，招募业务员培训后对外宣传可以高利投资，并宣传有吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七四名村干部作为投资担保，以此方式非法吸收公众存款人民币8621.8万元。吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七及刘某3、代晶各分红121万元。2017年期间，被告人谢舒在刘某3控制的贵州青山绿水旅游公司、贵州黔山水贵客餐饮管理有限公司担任会计，明知上述公司无吸收公众存款的资质，仍然在上述公司以投资入股的方式向社会不特定公众变相吸收存款人民币941万元过程中提供帮助。二、非国家工作人员受贿罪2015年至2017年期间，被告人吴兴国、邓生华分别担任贵阳市云岩区黔灵镇雅关村党支部书记、村民委员会主任，二人利用职务便利为刘某3在集体土地上修建违章建筑提供便利，分多次收受刘某3财物，每人收受人民币35万元。被告人吴兴国、邓生华、罗永贵2019年1月3日被公安机关抓获，被告人赵志七于2019年1月3日主动到公安机关投案，被告人谢舒系公安机关于2018年12月29日电话通知到案。被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。庭审中，公诉机关向本院提供了相关证据，从而证实被告人吴兴国、邓生华涉嫌犯非法吸收公众存款罪、非国家工作人员受贿罪，被告人罗永贵、赵志七、谢舒涉嫌犯非法吸收公众存款罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、一百六十三条之规定，依法追究被告人吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七、谢舒的刑事责任，建议以非法吸收公众存款罪判处被告人吴兴国、邓生华有期徒刑三年至三年六个月并处罚金，以非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑一年至一年六个月的量刑建议。建议以非法吸收公众存款罪判处被告人罗永贵有期徒刑三年至三年六个月并处罚金；判处被告人赵志七有期徒刑二至三年并处罚金；判处被告人谢舒有期徒刑一至一年六个月并处罚金。被告人吴兴国及其辩护人辩称：一是对公诉机关指控被告人吴兴国所犯罪名及事实无异议，但对指控金额有异议。认为非法吸收公众存款的金额，应当以吴兴国真实签字的合同金额计算，违法所得根据现有证据仅为74万，并非指控的121万。吴兴国的受贿金额仅为25万元，2016年底其收到刘某3的10万元是借款，并非贿赂款。二是在非法吸收公众存款罪中，被告人吴兴国系从犯，主观恶性和社会危害性较小，建议酌情从轻处罚。被告人邓生华及其辩护人辩称：一是对非法吸收公众存款不存异议，但本案应属单位犯罪，且被告人邓生华系从犯。二是建议对非法吸收公众存款罪适用缓刑，对受贿罪免除处罚。被告人罗永贵辩称，其受刘某3邀请到雅关村，没有参与任何宣传，只是作为村干部协助刘某3，没有参与。被告人罗永贵的辩护人辩称：被告人罗永贵在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。二是被告人罗永贵主观恶性较小，在非法吸收公众存款过程中的主观明知较低。且构成坦白、有认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。被告人赵志七及其辩护人辩称：一是刘某3是公司的实际控制人，被告人赵志七系从犯，在犯罪金额方面，仅对其签字担保的合同金额承担责任，其非法所得也应以其签字金额74万予以确定。二是被告人赵志七有自首情节，建议对其从轻处罚。被告人谢舒辩称，其只给雅关分公司做账，没有帮山水贵客做账。被告人谢舒的辩护人辩称：一是对罪名不持异议。二是被告人谢舒有立功表现。三是被告人谢舒在接到公安机关的电话通知即到案，应认定为自首。四是被告人谢舒应认定为本案中从犯的从犯。五是被告人谢舒的认罪态度好，身体状况不是很好，建议对其判处一年以下有期徒刑。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2013年9月，被告人吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七与刘红林、代晶（均另案处理）合伙在贵阳市云岩区黔灵镇雅关村成某分公司，聘请被告人谢舒担任会计。该公司在无工商资质及金融资质的情况下，招募业务员培训后对外宣传可以高利投资，并宣传有吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七四名村干部作为投资担保，以此方式非法吸收公众存款人民币8621.8万元。吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七及刘某3、代晶各分红121万元。2017年期间，被告人谢舒在刘某3控制的贵州青山绿水旅游公司、贵州黔山水贵客餐饮管理有限公司担任会计，明知上述公司无吸收公众存款的资质，仍然在上述公司以投资入股的方式向社会不特定公众变相吸收存款人民币941万元过程中提供帮助。二、非国家工作人员受贿罪2015年至2017年期间，被告人吴兴国、邓生华分别担任贵阳市云岩区黔灵镇雅关村党支部书记、村民委员会主任，二人利用职务便利为刘某3在集体土地上修建违章建筑提供便利，分多次收受刘某3财物，每人收受人民币35万元。另查明：被告人吴兴国、邓生华、罗永贵于2019年1月3日被公安机关抓获，被告人赵志七于2019年1月3日主动到公安机关投案，被告人谢舒系公安机关于2018年12月29日电话通知到案。上述被告人到案后均自愿如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审一一举证、质证的下列证据予以证实：非法吸收公众存款罪第一组：书证1.红某置业、红某集团、中联农商互联金融有限公司资质，青山绿水、黔山水贵客公司资料及金融办调取资料：证实以上公司均无吸收公众存款资质，中联农商互联金融有限公司公司虽有开展网络中介业务资质，但也无开展吸收公众存款资质。2.借款合同（雅关分公司）：证实投资人投资至雅关分公司情况及约定获利情况等，部分合同上有吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七等人签字担保。3.借款合同（红某集团、红某置业）：证实投资人投资至红某集团、红某置业的情况及约定获利情况等。4.黔山水贵客、青山绿水公司投资协议及股权证、利息支付情况（每个人一份股权证和投资协议，共计130份）：证实投资人投资至黔山水贵客、青山绿水公司情况及利息支付情况。5.中联农商互联金融有限公司合同（成套合同，有借款合同，保证人为贵州华欣悦担保有限公司，保证合同）：该合同为成套合同，证实投资人在雅关和红某投资后又重新变更合同的相关情况，有贵州华欣悦担保有限公司提供保证。6.损失确认表（共计208份）：证实集资参与人确认投资款项、收回本息、损失情况。7.雅关分公司投资及分红情况（投资协议书及分红账单，签字确认的账单仅存70余万）：证实雅关分公司内投资人投资及获利情况，投资人为刘某3、代晶、吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七协议投资，后每人分红人民币121万元。8.审计报告：证实以雅关分公司名义吸收资金8621.8万元，以黔山水贵客、青山绿水公司名义吸收资金941万元。9.扣押清单，扣押了谢舒、代某流水账记账本：证实雅关分公司集资参与人投资情况及收回本金、领取利息情况。第二组：证人证言1.证人刘某1、周丽两名财务人员证言：证实代某负责刘某3公司的财务工作，刘某3及其所属公司有向私人吸收资金并支付利息的情况。2.证人宋某、胡某1、李某、刘某2、胡某2、桂霞等业务员证言：证实刘某3及其所属公司招聘业务员向社会不特定公众进行宣传可以到其公司投资，按月领取高额利息的事实。3.证人杨某等130余名集资参与人的证言：证实投资村民的在雅关分公司和红某投资的方式及金额，投资过程中有人公开宣传，一般由业务员招揽投资人，利息远高于普通银行存款利息。4、证人张某等120余名投资人的证言，证实投资人向黔山水贵客、青山绿水公司投资入股情况及领取利息情况。第三组：被告人的供述与辩解1、被告人吴兴国、邓生华、赵志七、罗永贵的供述：证实刘某3发起设立雅关分公司，股东还有代晶，6人股权一样，通过四人村干部的身份及在村内的威望以雅关分公司名义向雅关村、黔灵村、偏坡村村民宣传投资获利吸收村民资金，四人负责在借款合同担保人一栏签字。经营期间公司有分红，中途虽口头提出退出，中途不愿签字，但因继续分红未再提异议，且吴兴国供述最后一次分红是2017年年初。2、被告人谢舒的供述：证实刘某3和代晶等人成某分公司吸收附近村民投资，分红和投资情况均有做表证实，公司有段时间使用的是代曼的个人账户。之后为规避法律，将红某和雅关的投资人全部通过中联农商互联金融有限公司公司变更投资合同。黔山水贵客有多人投资，附近村民也有1-5万不等的各种小额投资。雅关分公司股东分红每人获利120余万，现存签字的分红单据是70余万，是因为有人举报罗永贵在雅关分公司入股，刘某3为保他，撕毁了部分分红记录。代某是出纳，也是财务负责人。因为山水贵客餐饮园在我们公司旁边，财务总监代某安排我为山水贵客的股东办理股权证及统计。当时山水贵客是以青山绿水旅游公司名义募股，每股股金27万，前期都是刘某3的关系，有27人，当时入股的人都是持一股或两股。后期刘某3听到“三变”政策后在村民中进行募股，村民入股为1至5万，有100多人。入股的钱打入贵州青山绿水旅游有限公司账户后，以打款凭证和身份证为据，由我为其办理股权证，有些没有打款凭证，代某给我讲不用就给办理了。3、同案人刘某3的供述：证实雅关分公司、红某集团吸收公众存款情况，雅关分公司于2013年9月28日成立，是我和代晶、吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七先后投入25万元人民币设立，大家约定赚钱平分，亏损共同承担。我是董事长，负责公司的发展方向及战略定位，代晶是总经理，负责公司日常管理，吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七四人不参与公司日常管理，作用是利用其村干部的威信及名望让村民相信雅关分公司的实力及信誉，让公司能顺利向村民吸资。雅关分公司没有金融办许可的吸收资金资质，借款以代晶的名义，我和我的担保公司及吴兴国、罗永贵、赵志七、邓生华作为担保方和保证人。股东有分红，每人分得125万，会计谢舒有分红的签字。中联农商互联金融有限公司是刘某4负责管理，负责将投资人的资金变更名称，代某负责财务工作，使用代曼的银行卡用于被吸收的资金走账。青山绿水和黔山水贵客系一个项目，后来由代晶管理，也通过向村民宣传并吸收资金。4、同案人代晶的供述：证实2013年9月18日雅关分公司开业起，我任雅关分公司总经理，2013年10月，我招了财务人员谢舒，出纳是代某全权负责。分公司一直没有取得相关资质，能顺利融资是因为吴兴国、邓生华、赵志七、罗永贵是雅关、黔灵、偏坡村干部，在当地有权威，相当于雅关分公司在当地的名片，融资对象大部分是这三个村的村民，有200多人。2013年至今，我们几个除刘某3外每人每年拿到15万左右分红，是找财务谢舒领取的现金。黔山水贵客和青山绿水旅游公司的法人都是代某，青山绿水公司作为出资方投资建设黔山水贵客。黔山水贵客项目刘某3安排其负责，系黔山水贵客餐饮文化园任总经理，该公司有以投资入股的方式向公众吸收存款的情况。5、同案人刘某4的供述：证实知道刘某3及代晶等人非法吸收公众存款情况，并且为了规避法律风险，通过中联农商互联金融有限公司公司将投资人的合同更换，其负责此部分工作开展。公司财务负责人是代某。6、同案人代某的供述：证实代晶是雅关分公司的总经理，负责公司所有业务，雅关分公司主要业务是以代晶个人名义向社会不特定人员借款，刘某3和华欣悦担保公司、股东吴兴国、邓生华、赵志七、罗永贵提供担保。以代晶个人名义借款由六名股东决定。融资对象主要是雅关、偏坡、黔灵和沙河村的村民。2016年，华欣悦公司作担保的借款合同收回改为红某置业投资有限公司作担保，新融资客户也由红某置业公司作担保。借款融资合同原件只有一份，由村民自行保管，公司由谢舒制作电子表格留存电脑。公司高于银行利息吸收社会公众存款和放高利贷，没有相关资质。雅关分公司六个股东的股权一样，这几年每人分红大概有100多万，谢舒有记账。吸收存款过程中使用代曼的账户。黔山水贵客项目之后，因需要资金，刘某3和代晶进行了股权集资。7、同案人代曼的供述：华欣悦投资担保有限公司在雅关设立了一个分公司，负责人是代晶，起初刘红林的融资对象是沙河村村民，后面扩展到雅关村及附近，公司主要将融资款用于放贷。其银行卡交给刘某3使用，期间代某也叫其去办理过几张中国银行卡，说用于走账，其认为就是用于雅关分公司的走账。8、同案人任某的供述：证实中联农商互联金融有限公司互联网金融公司是刘某3安排刘某4负责管理的。四组：电子数据扣押谢舒电子记账表格：证实雅关分公司集资参与人投入金额、领取本息金额，以及刘某3等股东的分红情况。非国家工作人员受贿罪的证据一、书证1、立案决定书，证实贵阳市云岩区监察委于2019年6月18日对吴兴国、邓生华违法问题进行调查。2、户籍证明，证实被告人吴兴国、邓生华案发时均已达完全刑事责任年龄。3、雅关村委会于2019年6月21日出具的材料，证实吴兴国于2010年至今担任雅关村党支部书记，邓生华担任雅关村委会主任。4、中共云岩区黔灵镇委员会文件及投票资料，证实被告人邓生华、吴兴国于2017年1月12日经选举担任雅关村主任。5、关于给予邓生华开除党籍处分的决定，证实被告人吴兴国、邓生华于2019年4月11被开除党籍。6、雅关村两委会议纪要，证实有合作协议记录，但村委委员有提出不同意以村委名义入股。7、合作协议一份，证实青山绿水旅游公司有与雅关村委关于闲置土地的合作协议。8、土地合作管理协议、场地租赁合同及相关银行凭证，证实青山绿水公司租赁雅关村土地并支付款项的凭证。9、营业执照，证实贵州黔山水贵客餐饮管理有限公司成立时间为2017年6月16日，并有食品经营许可证。10、承诺书以及相关类似书证，证实有雅关村村委的“关于申办村级解决失地村民就业问题的报告”，以及贵州黔山水贵客餐饮管理有限公司向上级部门的情况汇报。二、证人证言1、同案人代晶的供述，证实2015年底左右，雅关村村委会书记吴兴国、邓生华帮助刘红林协调两委统一雅关村委和红某集团合作共同开发使用闲置土地（现黔山水贵客）事宜，在村两委会议记录出来以后，刘某3在雅关分公司我的办公室分别送给吴兴国、邓生华5万元，当时我在场，因为刘某3送钱之前和我说过，另外代某准备这个钱的时候我看过，所以知道是5万元。2016年4月左右，在公司和雅关村签订入股合作协议之前，刘某3在我的办公室又分别给了吴兴国、邓生华各10万元，我当时在场。2016年底，刘某3也是以相同的方式支付给吴兴国、邓生华各10万元现金，他们俩都将钱拿走了，与以前不同的是，这一次吴兴国打了一个10万元的借条。2017年8月，在黔山水贵客我的办公室，刘某3以同样的方式支付吴兴国、邓生华各10万元。2、同案人刘某3的供述，证实吴兴国和我是战友关系，经他介绍我认识了邓生华，他们都是雅关村的领导，我们几个人合伙成立了雅关分公司，后我投资山水贵客餐饮，具体的事务是代晶负责，2015年底左右，我们准备在雅关村搞一个农家乐，和他们两个商量如何才能使项目落地等问题，在此过程，他们两人曾多次向代晶索贿。当时我和吴兴国、邓生华说好利用云岩区领导来雅关调研，村民反映要解决取缔养殖企业之后的就业问题，提出由我与村委会利用贵阳市城投公司托管的20多亩闲置土地和部分村集体自留地合股开一个农家乐。准备修建农家乐一是因为离高铁站比较近，二是被征收的可能性很大。一开始是我和吴兴国等人商量好，搞农家乐的意见是以村委会的名义提出，因为我个人提出不可能得到批准，按云岩区相关领导到雅关的调研结果，村委来牵头，我作为招商引资方参与，村集体是需要集体投资的，村委会纪要明确我占股51%，村委会占股49%，我成立了公司，但一直没有得到吴兴国和邓生华对集体出资参与的答复，村委一直没有出资，山水贵客是我一个人垫资在修建，在村集体打申请报告给上级及山水贵客项目建设过程中，吴兴国和邓生华多次向代晶索贿，代晶给我说经我同意后，就由代某从公司支取现金出来，由我或者代晶拿钱给他们。第一次是在2015年底，因吴兴国、邓生华系主管的村官，我需要他们的帮助，代晶向我汇报说两个人需要5万元，我同意后由财务把钱给了代晶，之后给钱的过程记不清楚。第二次是2016年4月左右，区政府领导调研及西北线指挥部基本同意我们搞农家乐以后，我接到代晶汇报吴兴国和邓生华各需要10万元才能实施，我同意后就按之前的方式支付了。第三次大概是2016年底，以同样的方式给了吴兴国、邓生华各10万元。第四次是在山水贵客开业前夕，大概是2017年8月，吴兴国和邓生华再次给代晶说要点钱，想着山水贵客要开业，很多事情都需要他们帮忙，我同意了。3、证人代某的证言，证实取出款项的事实。三、被告人的供述与辩解1、被告人吴兴国的供述，证实我于2011年1月-2018年12月期间担任雅关村党支部书记。2015-2017年，刘某3要在雅关村修建山水贵客，分四次送给我35万元，其中有10万元我打了张借条给他。刘某3送钱是因为我和邓生华是雅关村的支书和主任，雅关村的重大事项都要经过我们的同意才能实施，所以想和我们搞好关系，获取帮助。送的钱都被我用于个人开销了。2、被告人邓生华的供述，证实我于2011年1月-2018年12月期间担任雅关村主任。2013年经吴兴国介绍认识刘某3，代晶直接给了我四次钱共计35万元，当时刘某3在不在记不清楚，这笔钱已被我用于个人开销。刘某3送钱的原因大概是山水贵客建成后占地面积太大，总投资太高，我们村支两委一些委员不同意，因为我是村主任，刘某3给我送钱想让我们村投资进去，同时山水贵客经营时也需要村委的支持，开具相关文件等。以上证据，经庭审质证，取证主体合法、内容真实，可作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七、谢舒违反国家有关规定，参与他人向社会不特定对象吸收资金共计人民币8621.8万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人谢舒明知贵州青山绿水旅游公司、贵州黔山水贵客餐饮管理有限公司无吸收公众存款的资质，仍然在上述公司以投资入股的方式向社会不特定公众变相吸收存款人民币941万元过程中提供帮助，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人吴兴国、邓生华身为贵阳市云岩区黔灵镇雅关村党支部书记、村民委员会主任，利用职务便利，非法收受他人财物，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵志七、谢舒主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法予以减轻处罚。对被告人及其辩护人均提出本案应当区分主从犯的辩解，经查，被告人吴兴国、邓生华、罗永贵、赵志七四名村干部均在雅关分公司投资入股，股权一样，且参与平均分红，四人虽未参与公司实际经营，但在雅关分公司对外吸收公众存款中利用其村干部的影响力让村民产生信任，使得雅关分公司能顺利吸收资金，根据四人在非法吸收公众存款中的作用和地位，应认定为主犯，被告人谢舒系公司会计，在非法吸收公众存款中起辅助作用，依法应认定为从犯，应减轻处罚，故对除谢舒外的四名被告人及其辩护人提出的该辩解，本院不予采纳。被告人吴兴国、赵志七及其辩护人提出应以其实际签字金额认定非法吸收公众存款金额和违法所得的辩解，与四人供述中途提出口头退出申请，中间不愿签字，但因继续参与分红未再提异议的事实及谢舒、刘某3、代晶、代某供述和鉴定报告金额不符，本院不予采纳。被告人邓生华及其辩护人提出本案系单位犯罪的辩解，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人谢舒的辩护人提出谢舒系立功的辩护意见，无相关证据予以证实，本院不予采纳。被告人邓生华的辩护人提出对邓生华非法吸收公众存款适用缓刑及受贿免于刑事处罚的辩护意见，与罪责刑相适应原则不符，本院不予采纳。被告人吴兴国及其辩护人提出受贿金额为25万元的辩解，经查，被告人吴兴国于2016年向刘某3出具10万元借条，但直至2018年年底均未表示过归还意图，刘某3也从未向其追讨，该借条不具有真实借贷意思，故该辩解不能成立，本院不予采纳。鉴于五名被告人均认罪认罚，且被告人赵志七、谢舒系主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。公诉机关提出被告人赵志七、谢舒具有自首情节、被告人谢舒系从犯、五名被告人均有认罪认罚的量刑情节及应以非法吸收公众存款罪判处被告人吴兴国、邓生华、罗永贵有期徒刑三年至三年六个月并处罚金，判处被告人赵志七有期徒刑二至三年并处罚金；判处被告人谢舒有期徒刑一至一年六个月，以非国家工作人员受贿罪判处被告人吴兴国、邓生华判处有期徒刑一年至一年六个月并处罚金的量刑意见有理，本院予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”、第一百六十三条：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役”、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人吴兴国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年一个月，总和刑期四年二个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月3日起至2022年7月2日止）。二、被告人邓生华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年一个月，总和刑期四年二个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月3日起至2022年7月2日止）。三、被告人罗永贵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元（本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月3日起至2022年2月2日止）。四、被告人赵志七犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月3日起至2021年1月2日止）。五、被告人谢舒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月29日起至2020年1月28日止）。六、违法所得继续追缴，予以没收，上缴国库。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘佳玲人民陪审员  熊 丽人民陪审员  张世海二〇一九年十二月三十日法官助理罗颖法官助理刘宁书记员罗元勋