河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0922刑初299号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人赵会杰，男，1975年2月11日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省内黄县，无业。2018年11月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月26日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人郭庆红，河南岩石律师事务所律师。辩护人刘昌华，河南岩石律师事务所律师。被告人楚晓泽，男，1999年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省濮阳市华龙区，无业。2018年12月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月26日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。被告人董海洋，男，1998年6月11日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为河南省濮阳县，无业。2018年11月23日被抓获，同年11月30日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月26日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人巴晓文，河南尚博律师事务所律师。辩护人邓文，河南尚博律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检涉黑检刑诉（2019）5号起诉书及清检涉黑检刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，于2019年11月25日追加起诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员韩宇、柳森森出庭支持公诉，被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋及辩护人郭庆红、刘昌华、孙超、邓文到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2016年4月份，安某某、魏某某、聂某1(均已判决)通过安某某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（简称濮星行），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务。2016年5月份，安某某、魏某某、聂某1又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（简称濮鑫行），并以该公司名义对外宣传业务。2017年被告人安某某等人又先后成立了“飞鸿圣达衍生贷公司”（简称飞鸿圣达）、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列犯罪，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，攫取了较大的经济利益，逐步形成了以安某某为组织、领导者，以魏某某、董某某、聂某1、王某1、贾某某为骨干成员，以郭某1、郭某2、陈某某、唐某某、季某某、姚某1、郭某3、张某某、姚某2、聂某2、王某2、王某3、张某某、聂某3、王某4、曹某某、崔某某（以上均已判决）、赵会杰、楚晓泽、董海洋等人为一般参加成员的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成较大社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。一、敲诈勒索罪1、2017年6月19日被害人李某4用其豫Ｊ×××××宝骏730轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2.4万元，2017年8月9日，被告人赵会杰以李某4违约为由，安排他人将该车收回，后赵会杰以李某4违约为由，向李某4妻子范某索要本金及违约金，范某被逼无奈，支付34000元（本金24000元，违约金10000元）将车赎回。2、2017年8月17日，被害人高某用其豫Ｊ×××××别克君威轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款3.5万元。2017年8月23日10时许，被告人赵会杰怀疑高某将车辆再次抵押，安排他人找到高某后，以高某违约为由要将车辆收回，向高某索要本金及违约金，高某被逼无奈支付了45500元（本金35000元，违约金10500元）。3、2017年7月1日，臧某私自用被害人潘某的豫Ｊ×××××三菱菱悦牌出租车在飞鸿圣达公司抵押贷款2万元，被告人赵会杰以臧某违约为由，向潘某索要违约金和停车费，2017年7月20日，潘某被迫交纳27000元（20000元本金，6000元违约金，1000元停车费）将车辆赎回。4、2017年6月30号，被害人吴某1用其豫Ｊ×××××大众宝来以不押车贷款的方式从飞鸿圣达公司借款3万元。2017年7月5日，被告人赵会杰以吴某1违约为由向其索要本金及违约金，吴某1被迫向交纳35000元（本金30000元，违约金5000元）。5、2017年7月15日，被害人王某1以其豫Ｊ×××××东风景逸汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款10000元。2017年7月20日，董某某以王某1违约为由强行索要1500元违约金，次日，董某某又以王某1违约为由，强行向王某1索要12000元（10000元本金，2000元违约金），被告人赵会杰收到12000元后计入公司账目。6、2017年7月25日，被害人谢某以其豫Ｅ×××××的长安马自达汽车在飞鸿圣达公司不抵押车借款1.3万元，2017年8月31日，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后赵会杰等人以谢某违约为由，强行向谢某索要9100元违约金，谢某被迫支付9100元违约金后将车辆赎回。7、2017年7月7日，被害人王某3用其豫Ｊ×××××海马福美来汽车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款10000元,2017年9月6日，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后以王某3违约为由，向王某3索要本金及违约金，王某3被迫于2017年9月9日支付16000元（10000元本金、6000元违约金）将车辆赎回。8、2017年9月2日，被害人吕某以其豫Ｊ×××××雪铁龙汽车在飞鸿圣达公司不押车借款2.6万元。2017年9月7日，飞鸿圣达公司人员通知吕某到公司检查车辆定位，吕某驾车到达公司后，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后飞鸿圣达公司人员以吕某违约为由向其索要违约金，吕某被迫缴纳8000元违约金后将车辆赎回。9、2017年8月25日，被害人白某2用其父亲白某1名下的豫Ｊ×××××现代悦动牌轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2万元。2017年9月14日，飞鸿圣达公司人员将该车收回，后以白某2违约为由，向白某2索要违约金，白某2被迫支付10000元违约金后将车辆赎回，被告人赵会杰在收到10000元违约金后计入公司账目。2017年10月3日，飞鸿圣达公司人员又将该车收回，被告人赵会杰以车辆违约为由，向白某2索要违约金，白某2家人于2017年10月15日被迫支付25000元（20000元本金、5000元违约金）后将车辆赎回。10、2017年8月26日，被害人杨某2用其妻子郭某名下的豫Ｊ×××××奇瑞瑞虎3轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2.2万元。2017年9月16日，被告人赵会杰在公司微信群内发布杨某2人车信息，飞鸿圣达公司人员将该车收回，后以杨某2违约为由向杨某2索要违约金12000元，杨某2被迫支付8000元现金并出具4000元借条后将车赎回。11、2017年8月份，被害人任某3用豫Ｊ×××××白色长安S35汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款2.2万元。2017年10月22日凌晨，被告人楚晓泽伙同他人到任某3家中将车辆收回。后被告人赵会杰以任某3违约为由，向任某3索要本金及违约金，迫于无奈，任某3家人向飞鸿圣达公司支付30000元（22000元本金，8000元违约金）后将车辆赎回。12、2017年10月17日，被害人刘某1用其豫Ｊ×××××海马福美来轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款1.4万元。2017年10月28日，被告人赵会杰安排被告人楚晓泽等人在南乐县蓝天考场院内，偷偷将该车开走。后飞鸿圣达公司人员以刘某1违约为由向其索要本金及违约金，刘某1被迫交纳20000元（本金14000元，违约金6000元）将车赎回。13、2017年9月14日，被害人曹某2用其豫Ｊ×××××荣威350轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款1万元。2017年10月29日11时许，被告人赵会杰指使他人在清丰县公安局门口将曹某2的荣威350轿车收回，后被告人赵会杰安排董某某与曹某2家人谈判，董某某以车辆违约为由，向曹某2的母亲翟某索要本金及违约金，翟某被迫交纳15000元（10000元本金，5000元违约金）后将车赎回。14、2017年9月1日，被害人程某用其豫Ｊ×××××帕萨特轿车以其朋友李某的名义从飞鸿圣达公司不抵押贷款2.5万，约定到期还款日2017年10月31日。2017年10月31日19时许，程某通过支付宝、微信转账向飞鸿圣达公司还款25000元。当晚被告人楚晓泽伙同他人在濮阳市华龙区石化路与长庆路交叉口西300米处将该车收回。2017年11月1日，飞鸿圣达公司人员与程某谈判，经请示被告人赵会杰后，以程某未在规定时间内还款为由强行向程某索要违约金，程某被迫交纳4000元违约金后楚晓泽将车辆交还程某。15、2017年9月22日，蒋某2用其妹妹蒋某1名下的豫Ｊ×××××别克君越轿车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款1.7万元。2017年10月份，被告人楚晓泽伙同他人到南乐县返乡创业院内将该车收回。2017年11月份，被害人蒋某1夫妇到飞鸿圣达公司要车时，被告人赵会杰以车辆违约为由强行向蒋某1索要本金及违约金，2017年11月26日，蒋某1被迫向赵会杰支付宝转账支付27000元（17000元本金，10000元违约金）后将车赎回。16、2017年9月17日，被害人魏某、杨某3夫妇以豫Ｊ×××××雪佛兰轿车从飞鸿圣达公司不押车借款1.8万元，2017年11月份，飞鸿圣达公司人员从南乐县北环汽修厂内将该车收回。被告人赵会杰等人以杨某3违约为由向其索要违约金，2017年11月17日，杨某3被迫向赵会杰交纳12200元违约金后将其车赎回。17、2017年11月24日，被害人韩某以其豫Ｊ×××××别克英朗轿车到飞鸿圣达公司办理不押车借款，其车辆被飞鸿圣达公司人员开走安装GPS定位，签订完借款合同后，因其他公司人员以该车已办理抵押向韩某索要债务，被告人赵会杰向安某某汇报后安排他人将韩某的别克英朗汽车扣押，并索要违约金5000元，韩某当日未缴纳。2017年11月25日，韩某及朋友到飞鸿圣达公司要车，董某某向韩某等人索要违约金并将金额提至12000元，后经人讲情，向董某某交纳10000元违约金后将车赎回。18、2017年9月24日，被害人孙某用其豫Ｊ×××××宝马车在飞鸿圣达公司不押车贷款4万元。2017年11月份，被告人楚晓泽伙同他人在濮阳市黄河路与长庆路交叉口处，强行将车上人员拉出，将该车开走。后董某某以孙某违约为由向其索要本金及违约金，2017年12月9日，孙某被迫将35000元违约金交给被告人赵会杰后将车辆赎回。19、2016年11月份，被害人徐某4通过濮鑫行公司分期付款，购买一辆豫Ｊ×××××起亚K2轿车，2017年12月25日凌晨许，被告人董海洋伙同他人到清丰县阳邵乡翟固村，私自将该车拖走。2018年1月6日晚上，徐某4与其家人被迫向濮鑫行公司支付15000元违约金和拖车费将其车辆赎回。20、2017年12月份，被害人申某以其豫Ｅ×××××汉腾汽车的方式在鼎鑫车贷公司不押车贷款20000元。2018年1月3日中午12时许，申某在内黄县新都商城北区一个借贷公司办理不抵押贷款时，被告人董海洋伙同他人将申某围困，并强行将申某车钥匙抢走后将车辆开走。后申某被迫向被告人季某某（已判刑）支付30000元（本金20000元，违约金10000元）后将车赎回。21、2017年6月20日，被告人张某5以豫Ｊ×××××福特蒙迪欧汽车在飞鸿圣达公司不押车借款1.8万元。被告人赵会杰安排他人到濮阳县井下一洗车店内将该车收回。后被告人赵会杰向张某5索要本金及违约金，2017年7月6日，张某5偿还本金1.8万元，因无力支付违约金，被迫向飞鸿圣达公司出具一份3000元欠条后将车赎回。22、2017年6月23日，被害人滑某1用其妻子滑某2名下的豫Ｊ×××××五菱征程汽车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2万元。2017年7月份的一天上午，飞鸿圣达公司人员在濮阳市颐和花园内将该车收回，后以滑某1违约为由向滑某1索要本金及违约金，滑某1被迫支付21000元（20000元本金，1000元违约金）后将车赎回，被告人赵会杰在收到1000元违约金后计入公司账目。23、2017年7月5日，被害人吴某2用其豫Ｊ×××××的红色杰德轿车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款2.5万元，因吴某2逾期未还款，2017年8月1日下午，被告人赵会杰指使飞鸿圣达公司人员到濮阳市中原油田科技新村吴某2家中以拉横幅、喇叭吆喝的方式威胁还款，后吴某2通过熟人讲情，要账人员才离开，后吴某2被迫向飞鸿圣达公司支付26000元（本金25000元，违约金1000元）。24、2017年8月10日，被害人许某用其豫Ｊ×××××0大众CC轿车在飞鸿圣达公司以不抵押贷款的方式贷款3万元，2017年9月6日，被告人赵会杰指使他人在濮阳市万利财富广场附近将该车收回，后飞鸿圣达公司人员以车辆违约为由向许某索要违约金，许某被迫缴纳500元违约金后将车赎回，被告人赵会杰在收到500元违约金后计入公司账目。二、寻衅滋事罪1、2017年7月3日，被害人郝某用其妻子陈某名下的豫Ｊ×××××陆风X7轿车在飞鸿圣达公司不抵押贷款2.5万元。2017年9月2日，被告人赵会杰指使他人到范县白衣阁乡陈某家附近采取拉横幅、喊喇叭的方式索要债务。2017年9月23日，被告人赵会杰伙同他人在濮阳市黄埔林业小区附近将郝某驾驶的车辆逼停在路上，强行将车内人员拉出，将该车收回。2、2017年1月份，被害人贺某通过濮鑫行分期付款购置了一辆豫Ｊ×××××雪佛兰汽车。因贺某未通过濮鑫行购买保险，2017年12月31日下午1时许，被告人董海洋伙同他人在濮阳县东关人民医院附近将该车开走。后濮鑫行公司人员以贺某违约为由，向贺某索要拖车费和违约金，贺某无力交纳高额的违约金、拖车费，该车一直被濮星行扣押，2018年2月1日该车被清丰县公安局追回，现已被发还。经鉴定，该车价值35000元。3、2017年6月份，被害人王某4、张某6夫妇通过濮鑫行分期付款购买一辆豫Ｊ×××××广州福迪牌轿车，后王某4外出打工，就将车停放在清丰县清丰亭西路北的加油站内。2017年12月6日凌晨2时许，被告人楚晓泽、董海洋伙同他人将车收回。后濮鑫行人员向王某4索要27000元钱的拖车费、违约金，王某4无力支付，该车一直被濮鑫行强行扣押，现该车已追回并发还王某4，经鉴定，该车价值90000元。4、2017年9月份，胡某用其妻子张某4名义从上海海通公司分期购买豫Ｊ×××××的白色汉腾X7越野车，后胡某从飞鸿圣达公司不押车借贷15000元。2017年10月份因胡某逾期未向上海海通公司还款，该车被上海海通公司收走。2017年11月份上海海通公司将该车拍卖，被害人李某5拍得该车，2017年12月12日李某5将车停至山东沂水县圈里乡魏家河村李某3家门口。2017年12月13日凌晨，被告人楚晓泽伙同他人在李某3家门口找到该车，将车开走。后安某某将该车转押至邢某处。经鉴定该车价值85000元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋供述等证据，并据此认为被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋明知是黑社会性质的组织，仍然参加，其行为均构成参加黑社会性质组织罪；赵会杰、楚晓泽、董海洋敲诈勒索他人财物，其中赵会杰、楚晓泽敲诈勒索数额巨大，董海洋敲诈勒索数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；赵会杰、楚晓泽、董海洋强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪；赵会杰、楚晓泽、董海洋均系共同犯罪；赵会杰在部分敲诈勒索犯罪中系犯罪未遂；赵会杰、楚晓泽、董海洋一人犯数罪，应当数罪并罚。请求依法惩处。被告人赵会杰对公诉机关指控的罪名无异议，但其辩解称指控的敲诈勒索第一、二、四、六、七、八、九、十一、十二、十五、十六、二十一、二十三、二十四起事实，其没有安排收车或索要违约金，其在公司的职责是管好账，客户违约情况不归其管；敲诈勒索第十三、十四起事实，其不知情。辩护人郭庆红、刘昌华的辩护意见是：被告人赵会杰主观恶性较小，系从犯，系初犯、偶犯，且如实供述自己的罪行，建议从轻处罚。被告人楚晓泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人孙超的辩护意见是：被告人楚晓泽主观上无参加黑社会性质组织的故意，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；楚晓泽没有实施强行索要财物的行为，主观上没有非法占有的目的，其行为不构成敲诈勒索罪；量刑方面，楚晓泽系自首，系从犯，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人董海洋对公诉机关指控的犯罪事实和寻衅滋事罪名无异议，但其辩解称其不是公司人员，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；其只参与收车，没有以非法占有为目的勒索财物，其行为不构成敲诈勒索罪，构成寻衅滋事罪。辩护人邓文的辩护意见是：被告人董海洋仅参与收车行为，主观上不具有敲诈勒索的故意，客观上未实施勒索行为，公诉机关指控董海洋犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足；量刑方面，董海洋系从犯，系坦白，系初犯，主观恶性较小，建议从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织2016年4月份，安某某、魏某某、聂某1(均已判决)通过安某某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（简称濮星行），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务。2016年5月份，安某某、魏某某、聂某1又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（简称濮鑫行），并以该公司名义对外宣传业务。2017年被告人安某某等人又先后成立了“飞鸿圣达衍生贷公司”（简称飞鸿圣达）、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，在从事上述汽车销售分期贷款担保业务及不押车贷款业务过程中，以先期与客户签订的合同为名，肆意认定违约，后通过盗取、撞停、抢夺等手段将客户车辆收回，收回后采取殴打、电击、限制人身自由、暴力威胁或以暴力威胁为基础进行“谈判”、“协商”等方式对他人形成心理强制或威慑，以此索要违约金及拖车费等费用；安某某等人以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，攫取了较大的经济利益，逐步形成了以安某某为组织、领导者，以魏某某、董某某、聂某1、王某1、贾某某（均已判决）为积极参加者，以郭某1、郭某2、陈某某、唐某某、季某某、姚某1、郭某3、张某某、姚某2、聂某2、王硝凯、王某3、张某某、聂某3、王某4、曹某某、崔某某（均已判决）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成较大社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋明知安某某等人实施违法犯罪活动，而自愿接受安某某等人的管理，赵会杰受安排担任飞鸿圣达公司会计，负责飞鸿圣达的财务及日常管理工作，参与安排收车、违约谈判、收取违约金等违法犯罪活动，楚晓泽、董海洋受安排参与收车等违法犯罪活动，赵会杰、楚晓泽、董海洋均为该黑社会性质组织的一般参加者。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、微信聊天记录，证明被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋均在公司微信群内，并关于收车等情况发送相关信息。2、飞鸿圣达客户信息表，该表记录飞鸿圣达公司于2017年6月至11月放贷情况及收取客户违约金等情况。3、濮阳市市场监督管理局证明，证明未查询到飞鸿圣达衍生贷有限公司在濮阳的工商登记信息。4、赵会杰银行交易明细，证明通过赵会杰银行账户向他人发放贷款情况。5、濮鑫行公司财务明细、现金流量表、人员工资表、利息加息、取款记录表，证明濮鑫行公司经济状况等。6、本院（2019）豫0922刑初1号刑事判决书，证明安某某等二十三人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造企业、事业单位印章罪、非法制造发票罪被本院判决情况。7、同案人安某某供述，证明2016年，其和魏某某、聂某1收购濮鑫行公司从事分期车担保业务，2017年，其又在容金国际703室成立飞鸿圣达公司进行不押车贷款业务，2017年底，成立鼎鑫车贷从事不押车贷款业务；在分期车担保业务、不押车贷款业务中，出现违约客户，贷后人员将车收走，之后向客户收取违约金、拖车费；赵会杰负责飞鸿圣达公司财务及日常事务，其把所有的事都安排给赵会杰负责，花花、婷婷在公司办理业务，董某某帮助飞鸿圣达公司收车，收取违约金、拖车费系赵会杰决定，他每天给其报账；去飞鸿圣达收车的有董某某、郭某1、陈某某、张某某，楚晓泽是飞鸿圣达公司司机。8、同案人魏某某、聂某1、贾某某、王某1供述，证明2016年，安某某、魏某某、聂某1接手濮星行公司，后又注册了濮鑫行公司，从事分期车担保业务，若出现违约客户，由贷后负责收车，后向违约客户收取违约金、拖车费；安某某在容金国际703房间还成立了飞鸿圣达公司。9、同案人董某某供述，证明2016年夏天，安某某、魏某某、聂某1成立濮星行公司，从事卖车和汽车分期业务，分期车出现违约，由其贷后部负责收车，之后让客户交违约金、拖车费；2017年下半年，安某某在容金国际703房间成立飞鸿圣达公司做不押车贷款业务，让赵会杰管理公司财务及业务，婷婷、花花办理业务，让濮星行的贷后人员收车，收车人员主要有其、郭某1、陈某某、张某某、楚晓泽、董海洋等人；客户出现违约情况，赵会杰安排其收车，其贷后人员将车收回，后赵会杰、婷婷、花花和客户谈违约，有时贷后的人也参与谈违约，违约金、拖车费都是赵会杰提前算好的；客户交的钱最后都给赵会杰；董海洋、楚晓泽都是通过其进的公司，楚晓泽在公司大概三个月，董海洋大概一个月。10、同案人张某供述，证明其在飞鸿圣达公司做文员，飞鸿圣达公司老板是安某某，主要做不押车贷款，赵会杰在公司任经理；公司以不押车贷款为由头，肆意认定违约，由贷后人员进行收车，向客户索要违约金、拖车费；违约认定是赵会杰和董某某，违约处理也是赵会杰和董某某，收车的人主要有张某某、郭某1、陈某某、郭某2、楚晓泽等人，收车队由安某某直接领导，董某某带队，谈判时大声吵骂客户，有时让收车队的人在旁边露出纹身，让客户知道公司不好惹，客户很害怕；其给客户打电话催促客户的续期利息和还款，在收车时其与花花给收车的贷后人员提供客户信息、车辆信息和GPS信息，在收车后通知违约客户让违约客户来公司处理违约，赵会杰还安排其和花花计算过违约金的金额，在违约客户交了违约金之后，赵会杰还安排其和花花通知车库安排送车和放车。11、同案人陈某某供述，证明飞鸿圣达公司主要做不抵押车贷款业务，老板是安某某，会计是赵会杰，收车人员主要有董某某、郭某1、张某某和其；赵会杰负责公司所有财务管理、放贷、安排收车、谈违约、收取违约金、公司日常花销等，违约客户是赵会杰、董某某认定，收取违约金数额由赵会杰定，公司收车一般是赵会杰和董某某安排，处理违约一般是赵会杰和董某某；楚晓泽在公司主要是给客户的车安装GPS，开车带着其去收车；董海洋是董某某的朋友，董某某有时叫董海洋收车。12、同案人张某某供述，证明安某某安排其和郭某1、陈某某到飞鸿圣达公司帮忙，飞鸿圣达公司是安某某和李某合伙开的，主要从事不押车贷款业务，赵会杰任公司经理，主要负责放款、谈违约客户、收取违约金、公司日常花销等，其在公司主要看定位，怀疑客户违约了就上报赵会杰和董某某，由赵会杰和董某某决定是否收车；公司大部分违约客户是赵会杰与客户谈判的，违约金数额由赵会杰决定；楚晓泽在公司主要是开车，也跟着收过几次车；董海洋经常去公司玩，有几次收车董海洋参与了。13、同案人郭某1供述，证明飞鸿圣达公司主要做不押车贷款业务，赵会杰负责公司全方面的事情，董某某、陈某某、郭某2、张某某、楚晓泽和其是贷后人员，赵会杰或董某某安排其收车，收车后就有人通知客户来公司处理。14、同案人王某2供述，证明董海洋参与过收濮星行和飞鸿圣达公司的车，楚晓泽是飞鸿圣达公司的人。15、被告人赵会杰供述，供述飞鸿圣达公司主要经营分期车、不押车贷款业务，老板是安某某，安某某雇其在公司内管账；如果客户发生未按期还款、GPS信号异常、二次抵押等情况就视为客户违约，董某某就会带着贷后人员将客户的车收回来，之后向客户索要违约金、拖车费，董某某向客户索要的钱交给其，其就将钱存到公司的账户上；认定客户违约、收车、向客户要违约金都是安某某和董某某安排的，其只负责管理账目，收钱、放款、报销、记账；贷后人员有董某某、郭某1、陈某某、张某某，楚晓泽在公司上班，收车时开开车；其工作期间，公司放款共计288.5万元，收取35人违约金，共计28.05万元。16、被告人楚晓泽供述，供述飞鸿圣达公司主要做不押车贷款，老板是安某某，赵会杰负责管理公司，董某某是收车队负责人，收车人员有其与郭某1、郭某2、陈某某、张某某、姚某1、王某3、姚某2、董海洋；董某某让其到飞鸿圣达公司开车，其拉着收车队的人去收车，车收回后，公司的人通知车主处理违约。17、被告人董海洋供述，供述濮鑫行公司是分期车公司，飞鸿圣达公司主要做不押车贷款，两个公司主要是以收取客户的违约金和收车费挣钱；其去飞鸿圣达公司找董某某玩，后来董某某让其跟着去收车，其就去了，共参与收车十几次，共收回三四辆；车收回后，会通知车主处理违约，其跟着季某某去金龙街凯鑫公寓305房间和客户谈判过。二、敲诈勒索（一）2017年6月19日，被害人李某4用其豫Ｊ×××××宝骏730轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2.4万元。2017年8月9日，被告人赵会杰以李某4违约为由，安排他人将该车收回，后赵会杰以李某4违约为由，向李某4妻子范某索要本金及违约金，范某被逼无奈，支付34000元（本金24000元，违约金10000元）将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人李某4支付违约金1万元。2、微信转账记录，证明被害人李某4于2017年6月20日通过微信向“往事”转账5160元，于2017年7月29日通过微信两次向赵会杰分别转账960元、960元。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年6月20日转账24000元至李某4账户。4、辨认笔录，证明被害人李某4从多张照片中辨认出董某某是叫“铮铮”的男子，安某某是说话结巴的老板；被害人范某从多张照片中辨认出董某某是叫“铮铮”的男子，吉某是查违约金和安排放车的女子，赵会杰是称呼为“赵经理”的男子。5、被害人李某4陈述，陈述2017年6月19日，其用名下一辆宝骏730轿车在飞鸿圣达办理了不抵押车贷款2.4万元，第二天将手续费转给微信名为“往事”的人，实际到款18840元；离第二期贷款到期还有两三天时，其车被该公司的人收走，其媳妇去处理的违约，听媳妇说是因为车长时间不动，该公司怀疑车辆抵押了，该公司的人曾给其朋友、家人打电话说不来处理违约，就到其家贴小广告、吆喝；后其媳妇偿还了本金2.4万元，又交了1.1万元违约金才将车赎回。6、被害人范某陈述，陈述其丈夫李某4在飞鸿圣达公司办理了不抵押贷款，2017年8月份，李某4的车被飞鸿圣达公司的人收了，后其到飞鸿圣达公司去处理，一个姓赵的经理对其说李某4违约，想赎车要交本金和违约金，如不交违约金，就将车卖掉、去家里拉横幅、喊喇叭要账，其回家商量后，再次到飞鸿圣达公司，这次是赵经理，还有一个叫“铮铮“的人和其谈的，最终其交了35000元，其中24000元本金、11000元违约金，将车开走；其将现金交给了铮铮，铮铮又把钱给了短头发女子清点。7、同案人张某某供述，证明2017年8月份，因李某4没有按时还款，且车在一个地方长时间停着不动，赵会杰安排其和陈某某、郭某1将车收回，其和陈某某、郭某1在西环附近的一个化工厂将李某4的车收回，后陈某某和李某4家人谈违约没有谈成，赵会杰与李某4家人谈的违约。8、同案人董某某供述，证明赵会杰安排收的李某4的车，其没有参与，赵会杰和其说后，其给陈某某、郭某1说了一声，收车后赵会杰处理的违约，当时其在场。9、同案人张某供述，证明李某4的车被收后，李某4妻子到公司处理违约，是在赵会杰办公室与赵会杰、董某某谈的，其听到李某4妻子哭着求赵会杰少交违约金，违约金交给了赵会杰和董某某。10、同案人陈某某供述，证明2017年8月份，董某某带着其和张某某、郭某1在西环路一个化工厂内将李某4车收回，后赵会杰和董某某处理的违约。11、被告人赵会杰供述，供述李某4的车被收后，李某4妻子到公司处理违约，其在公司见到李某4媳妇，其没有参与处理违约谈判。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未参与安排收车、违约谈判，经查，同案人张某某、董某某、张某、陈某某供述及被害人范某陈述能够相互印证，证明赵会杰实施了安排收车并索要违约金等行为，故赵会杰的辩解不成立。（二）2017年8月17日，被害人高某用其豫Ｊ×××××别克君威轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款3.5万元。2017年8月23日10时许，被告人赵会杰怀疑高某将车辆再次抵押，安排他人找到高某后，以高某违约要将车辆收回为由，向高某索要本金及违约金，高某被逼无奈支付了45500元（本金35000元，违约金10500元）。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人高某支付违约金10500元。2、微信聊天记录，证明张某某、郭某1、陈某某、吉某、张某等人于2017年8月23日在微信群内发送高某车辆信息、家庭住址等。3、中国建设银行个人账户支出交易明细，证明2017年8月17日，高某通过支付宝转给张某7000元。4、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年8月17日转账35000元至高某账户。5、辨认笔录，证明被害人高某从多张照片中辨认出陈某某是在君泽担保公司门口将其拦住向其索要违约金的叫“壮壮”的男子，郭某1、张某某是在君泽担保公司门口将其拦住向其索要违约金的男子。6、被害人高某陈述，陈述2017年8月17日，其用别克君威轿车在飞鸿圣达办理不押车贷款，贷款3.5万，手续费7000元转给张某；2017年8月23日上午，其去君泽公司找朋友谈事情，开车走时被飞鸿圣达公司的三个人拦下，其中壮壮以怀疑其车辆再次抵押违约为由向其索要违约金及本金，如不交违约金及本金，就将其车开走，并去单位要账；后其将车抵押给君泽公司，由君泽公司偿还其在飞鸿圣达公司的贷款3.5万元和违约金1.05万元。7、同案人张某某供述，证明婷婷或花花通过定位发现高某的车出现在颐和花园西门君泽担保公司附近，赵会杰安排其去看高某的车，并让其联系陈某某、郭某1把车收了，陈某某、郭某1到后，其三人见到高某和君泽公司的人，陈某某经电话请示赵会杰后，按照赵会杰的安排与高某谈判违约金，后高某将车辆抵押给君泽公司，君泽公司的人将钱转给花花指定的账户，其就离开了。8、同案人郭某1供述，证明其听张某某说有个客户的车在君泽公司门口停着，怀疑该车二次抵押，让其去看看，其到后见到陈某某，之后其就回容金国际7楼的公司了。9、同案人陈某某陈述，证明2017年8月，其在濮星行公司内看到高某的车在君泽公司门口停着，怀疑该车抵押，后其看到高某和君泽公司的人准备把车开走，就与郭某1、张某某将高某的车拦下，后其与高某谈判本金及违约金，违约金数额是电话请示赵会杰，赵会杰安排吉某计算的，最后高某将车抵押给君泽公司，君泽公司将本金及违约金转账给吉某。10、同案人张某供述，证明其按照赵会杰的要求，通过微信群向贷后人员提供过高某的车辆信息、地址信息等。11、同案人吉某供述，证明张某某向赵会杰汇报通过定位发现高某的车在君泽公司门口停着，赵会杰怀疑该车再次抵押违约，就安排陈某某、郭某1、张某某去君泽公司找车，张某某在微信群内要了高某的家庭住址等，其在群内发了定位号，后按照赵会杰安排在濮鑫行公司附近将一个档案袋交给郭某1，回到飞鸿圣达公司后，又按照赵会杰安排将他计算好的本金加违约金共计45500元的数额发到微信群内，后陈某某或郭某1打电话要银行账号，其向赵会杰汇报后，赵会杰给其一个银行账号，其给了陈某某或郭某1。12、被告人赵会杰供述，供述高某违约的情况其不清楚，没有人向其请示过高某的违约金数额。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排收车并索要违约金，经查，同案人张某某、陈某某、吉某供述能够证明赵会杰实施了安排收车并参与索要违约金等行为，故赵会杰的辩解不成立。（三）2017年7月1日，臧某私自用被害人潘某的豫Ｊ×××××三菱菱悦牌出租车在飞鸿圣达公司抵押贷款2万元。被告人赵会杰以臧某违约为由，向潘某索要违约金和停车费，2017年7月20日，潘某被迫支付27000元（20000元本金，7000元违约金、停车费）将车辆赎回。上述事实，被告人赵会杰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人董某某、陈某某、张某某供述，被害人潘某陈述，证人臧某、杨某1、李某1证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，车辆抵、质押借款等合同、车辆行驶证、臧某借款照片、借款转账记录，臧某与李某1微信、短信聊天记录，潘某提供的手机截屏图片等证据予以证明，足以认定。（四）2017年6月30号，被害人吴某1用其豫Ｊ×××××大众宝来汽车以不押车贷款的方式从飞鸿圣达公司借款3万元。2017年7月5日，被告人赵会杰以吴某1违约为由，威胁吴某1，向吴某1索要本金及违约金，吴某1被迫支付35000元（本金30000元，违约金5000元）。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人吴某1支付违约金5000元。2、微信、支付宝转账记录，证明贾某于2017年7月4日通过支付宝转账给19036401948872579账户7350元，于2017年7月5日通过支付宝转账给董某某4500元，于2017年7月22日通过微信转账给赵会杰1400元。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年7月1日跨行汇款30000元至吴某1账户。4、辨认笔录，证明被害人吴某1从多张照片中辨认出陈某某是和其谈判并在703房间内威胁其拿5000元违约金的男子，吉某是给其办理贷款手续的女子；证人贾某从多张照片中辨认出赵会杰是为其办理贷款，并收取手续费的姓赵的经理，董某某是收违约金的微信名为“AAA濮鑫行汽车超市”的男子。5、证人贾某证言，证明因其需要资金周转，让吴某1用她的车辆在飞鸿圣达公司办理了不押车贷款，后该公司的人怀疑吴某1的车抵押，就认定吴某1违约，以去家拉横幅要账威胁吴某1交违约金，后其用其车辆在飞鸿圣达公司办理了不押车贷款，用来还吴某1的贷款，经过熟人说情，最后其还了3万元本金，又交了5000元违约金，其转账给“AAA濮鑫行汽车超市”4500元，吴某1又给这个人500元现金。6、被害人吴某1陈述，陈述其于2017年6月30日在容金国际703房间，用其大众宝来轿车不抵押贷款了3万元，其提前去公司还款时，公司的人说提前还款违约了，如果不交违约金，就把其车扣了，其中一个男青年还威胁其，想打其，其没办法就交了5000元违约金。7、同案人董某某供述，证明吴某1的车GPS信号出现在华龙区南里商村附近的一个汽车展厅内，公司认为她的车卖了或抵押了，后吴某1来公司处理她的车的事情，赵会杰让其和吴某1谈，并说以前他已经和吴某1谈过了，后来其和吴某1没有谈成，最后其公司收了吴某15000元违约金。8、同案人陈某某供述，证明吴某1到公司提前还款，赵会杰说吴某1违约了，让吴某1交违约金，主要是赵会杰与吴某1谈判处理违约。9、同案人张某某供述，证明赵会杰和吴某1谈的违约，当时赵会杰让其拿了吴某1的贷款资料。10、被告人赵会杰供述，供述其在公司见了吴某1，其没有处理吴某1违约，其收过吴某15000元违约金，收的钱转给李某了。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未索要违约金，经查，同案人张某某、陈某某等供述相互印证，能够证明赵会杰实施了索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（五）2017年7月15日，被害人王某1以其豫Ｊ×××××东风景逸汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款10000元。2017年7月20日，董某某以王某1违约为由强行索要1500元违约金，次日，董某某又以王某1违约为由，强行向王某1索要12000元（10000元本金，2000元违约金），被告人赵会杰收到12000元后计入公司账目。上述事实，被告人赵会杰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某2、董某某供述，被害人王某1陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，微信转账记录，赵会杰银行卡交易明细等证据予以证明，足以认定。（六）2017年7月25日，被害人谢某以其豫Ｅ×××××的长安马自达汽车在飞鸿圣达公司不抵押车借款1.3万元。2017年8月31日，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后赵会杰等人以谢某违约为由，强行向谢某索要9100元违约金，谢某被迫支付9100元违约金后将车辆赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人谢某支付违约金9100元。2、微信聊天记录，显示陈某某、郭某1、张某等人在收谢某的车过程中及收取违约金后安排放车的聊天内容。3、微信转账记录及交易明细，证明被害人谢某于2017年7月26日通过微信转账给赵会杰3660元，于2017年8月12日通过微信转账给赵会杰520元，于2017年8月31日通过微信转账给吉某13000元，通过手机银行转账给李某9100元。4、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年7月26日转账13000元至谢某账户。5、辨认笔录，证明被害人谢某从多张照片中辨认出郭某1是威胁其不交违约金就不让把车开走的男子，陈某某是开其车去装定位的男子，赵会杰是向其索要违约金的40多岁管事的男子，吉某是微信名为“遇见”的女子。6、被害人谢某陈述，陈述其在飞鸿圣达公司办理了不抵押贷款，在其交了第二期利息后，微信名为“遇见”的女子多次给其打电话说车辆不动就是违约，其就将本金还给了该公司，之后其车在滑县被该公司的人开走，其到该公司处理时，该女子和两名年轻男子以其车辆不动违约为由向其索要违约金，后40多岁个头不高的经理与其谈判，其迫于无奈交了9100元收车费、违约金等将车赎回。7、同案人张某某供述，证明2017年夏天，赵会杰安排其和陈某某、郭某1在滑县县城将谢某的黑色马自达轿车收回，其三人拿备用钥匙将车开走，收回后，赵会杰安排婷婷或花花通知谢某到公司处理违约。8、同案人陈某某供述，证明2017年8月份，花花向赵会杰汇报谢某的车违约，赵会杰安排其与郭某1、张某某去收车，其三人在滑县拿备用钥匙将车开回。9、同案人张某供述，证明谢某的车被收后，其记不清谁与谢某谈的违约，其计算的违约金，谢某交钱后，其安排车库把车送回来了。10、同案人吉某供述，证明谢某的车长时间不动，按照赵会杰的安排，其给谢某打过电话，后来应该是赵会杰安排的将谢某的车收了，收回后，谢某到公司赎车，赵会杰、郭某1与谢某谈的违约，谈完后，赵会杰让其给谢某一个银行账号，其在微信群内看到谢某交了9100元违约金。11、被告人赵会杰供述，供述其为谢某办理了不押车贷款业务，其没有安排人去收谢某的车，没有参与处理谢某违约的事情，其曾联系谢某让他动动车，否则贷后人员会认定他违约。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排收车并索要违约金，经查，同案人张某某、陈某某、吉某供述及被害人谢某陈述相互印证，证明赵会杰实施了安排收车并索要违约金等行为，故赵会杰的辩解不成立。（七）2017年7月7日，被害人王某3用其豫Ｊ×××××海马福美来汽车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款10000元。2017年9月6日，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后以王某3违约为由，向王某3索要本金及违约金，王某3被迫于2017年9月9日支付16000元（10000元本金、6000元违约金）将车辆赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人王某3支付违约金6000元。2、微信、支付宝转账记录，证明被害人王某3于2017年7月8日通过微信转账给赵会杰3500元，于2017年7月26日通过微信转账给吉某400元，于2017年8月16日通过支付宝转账给吉某400元。3、微信群聊天记录，证明赵会杰、张某某、吉某等人在微信群内发送王某3车辆信息等。4、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年7月8日转账10000元至王某3账户。5、辨认笔录，证明被害人王某3从多张照片中辨认出吉某是微信名为“遇见”、支付宝名为“花花”的女子。6、同案人陈某某供述，证明2017年9月份，赵会杰安排其和张某某、郭某1、郭某2在台前一小区内收过一辆海马车，违约是赵会杰处理的。7、同案人张某某供述，证明2017年9月份，赵会杰安排其和陈某某、郭某1、郭某2到台前一小区收过一辆海马车，其四人用备用钥匙将车开走了，车收回后是赵会杰处理的。8、同案人董某某供述，证明其没有参与收王某3的车，没有参与处理违约，应该是赵会杰处理的。9、被害人王某3陈述，陈述其使用其名下的海马汽车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款1万元，续贷了两期，到期当天，公司的人给其打电话说其违约了，让其拿钱去公司开车，后其去公司处理，赵会杰和其谈的，说赎车晚了，停车费等更多，其迫于无奈又借了高利贷给了赵会杰16000元。10、被告人赵会杰供述，陈述其给王某3办理的贷款，其没有参与处理王某3的违约，是董某某和王某3谈的。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未参与安排收车、违约谈判，经查，同案人张某某、陈某某供述及被害人王某3陈述能够相互印证，证明赵会杰实施了安排收车并索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（八）2017年9月2日，被害人吕某以其豫Ｊ×××××雪铁龙汽车在飞鸿圣达公司不押车借款2.6万元。2017年9月7日，飞鸿圣达公司人员通知吕某到公司检查车辆定位，吕某驾车到达公司后，被告人赵会杰安排他人将该车收回，后飞鸿圣达公司人员以吕某违约为由，向吕某索要违约金，吕某被迫支付8000元违约金后将车辆赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人吕某支付违约金8000元。2、微信转账交易记录，证明被害人吕某于2017年9月3日通过微信转账给赵会杰5700元，于2017年9月7日通过微信转账给吉某8000元，于2017年9月21日通过微信转账给张某1040元,于2017年10月11日通过微信转账给张某1040元。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年9月3日跨行转出26000元至吕某账户。4、辨认笔录，证明被害人吕某从多张照片中辨认出董某某是和其谈判要违约金的人，张某是收其续期利息并最后收其本金的叫“婷”的女子，赵会杰是参与与其谈判的姓赵的男子，吉某是为其办理贷款并电话催其来公司处理违约的女子。5、被害人吕某陈述，陈述其在飞鸿圣达公司办理了不抵押贷款，后公司的人给其打电话说其车长期不动，违约了，其于2017年9月7日到公司处理该事时，在公司见到一卷发男子、姓赵的经理和打电话催其到公司处理违约的女子，卷发男子对其说不交违约金，开不走车，其被逼无奈转给“AI我所AI”8000元违约金，转过钱后赵姓经理让其去他办公室喝茶，卷发男子让其交的违约金数额是赵经理定的，赵经理是幕后操作的人。6、同案人董某某供述，证明其没有处理吕某的违约，不清楚情况。7、同案人张某某供述，证明吕某9月初在公司办理了不抵押贷款，之后因为他的车GPS没信号，通知他到公司检查定位，吕某到公司后，赵会杰安排其和陈某某把他的车收了，其和陈某某刚把车送到中召车库，赵会杰打电话说吕某还钱了，收多少违约金是赵会杰处理的。8、同案人陈某某供述，证明吕某的东风雪铁龙汽车是自己开到公司的，赵会杰说车主违约了，让其把车送到中召车库，赵会杰处理完违约，让其把车开回公司还给吕某。9、同案人吉某供述，证明赵会杰安排其给吕某打电话通知来公司检查定位，吕某开始推脱不来，后来自己开车来公司，赵会杰安排张某某和陈某某将吕某的车开到车库，安排董某某和吕某谈违约，董某某没到公司的时候，其对吕某说他违约了，董某某到公司后，他和吕某谈的，最后吕某通过微信给其转了8000元违约金，其又转给了赵会杰。10、被告人赵会杰供述，供述其不知道吕某的车是否被收，其没有参与吕某的违约谈判，贷后的人与吕某谈的违约，违约金最后交到其这里。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排收车，经查，同案人张某某、陈某某、吉某供述能够证明赵会杰实施了安排收车的行为，故赵会杰的辩解不成立。（九）2017年8月25日，被害人白某2用其父亲白某1名下的豫Ｊ×××××现代悦动牌轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2万元。2017年9月14日，飞鸿圣达公司人员将该车收回，后以白某2违约为由，向白某2索要违约金，白某2被迫向飞鸿圣达公司人员支付10000元违约金后将车辆赎回，后飞鸿圣达公司人员将该款交给被告人赵会杰。2017年10月3日，飞鸿圣达公司人员又将该车收回，被告人赵会杰等人以车辆违约为由，向白某2索要违约金，白某2家人于2017年10月15日被迫支付25000元（20000元本金、5000元违约金）后将车辆赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人白某2支付违约金1万元。2、微信聊天记录，显示收白某2车辆时，郭某1、吉某、张某某、赵会杰等人在微信群内聊天内容。3、中国建设银行现金存款凭单，证明田某1于2017年10月15日现金存入赵会杰银行账户25000元。4、尚亚伟书写的证明，证明2017年9月16日下午5点左右，其与白某2到容金国际见到微信号为“woai20130125”的女孩，并向女孩微信转了5300元，又给这个女孩现金5500元。5、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年8月26日跨行转出20000元至白某2账户。6、辨认笔录，证明被害人白某2从多张照片中辨认出赵会杰是谈判违约的男子，董某某是最后一次谈判的年龄大的男子，吉某是给其办理贷款、催其交钱的女子；证人田某1从多张照片中辨认出赵会杰是称呼为赵经理的男子，董某某是处理违约姓董的男子。7、证人白某1证言，证明其儿子白某2用其现代悦动汽车在飞鸿圣达公司办理了不抵押贷款，2017年9月份，飞鸿圣达公司的人不收续贷利息，以借款超期为由把车收走，并威胁说不还款就卖车，白某2被迫交了1万元违约金将车赎回；2017年10月初，其将车停在子岸镇政府时，飞鸿圣达公司以车长时间不动为由，将车再次收走，后白某2舅舅去处理，最终给赵会杰转账25000元才将车赎回。8、证人田某1证言，证明其外甥白某2在飞鸿圣达公司办理了不押车贷款，后公司以贷款超期和车辆长时间不动为由，将车两次收走，第一次白某2交了1万元违约金，第二次车被收后，其和白某2去公司处理，和姓赵的经理及姓董的男子谈的，经过协商，最终给赵会杰的账户转款25000元才将车赎回。9、被害人白某2陈述，陈述2017年8月25日，其用其父亲的车在飞鸿圣达公司办理不押车贷款2万元；2017年9月15日晚上6点多，其将续期利息交给公司“AI我所AI”的女的，但她没收，当天晚上其车被飞鸿圣达的人以公司下班未还款违约为由收走，其到公司处理，叫杰哥的人和其谈的，说不交违约金见不到车，其迫于无奈交了1万元违约金和800元利息，其中微信转账5300元给“woai201320130125”、现金5500元给为其办贷款的女子，后该女子给杰哥；2017年10月初，其车被飞鸿圣达的人以车辆长时间停着不动为由再次收走，其和其舅去公司处理，赵姓经理和姓董的男子和其谈的这次违约，姓董的男子威胁其不还钱就去家里拉横幅要账、将其车卖了，最终经过协商，其舅舅交了5000元违约金和2万元本金，将车赎回。10、同案人张某某供述，证明白某2的车有线GPS没有信号，赵会杰怀疑车辆抵押了，安排其和郭某1、陈某某去收车，其在濮阳县庆祖镇用备用钥匙将车开走，后白某2父亲把违约金交给赵会杰将车赎走；2017年国庆节时，白某2的车长时间不动，GPS信号异常，其给赵会杰汇报后，赵会杰安排收车，其和陈某某、郭某1、王某3、姚某2参与收车，董某某到了后又离开了。11、同案人王某3供述，证明一天快天黑时，濮鑫行收车队的人给其打电话说一辆车打不着火，让其去看看，其通过微信发送的位置打车过去，在濮阳县城南边的地方，其把车钥匙匹配了一下车，就发动着了。12、同案人姚某2供述，证明根据微信聊天内容，其参与了收车，但是其对这件事没有印象。13、同案人董某某供述，证明白某2的车两次被收，其都没有参与，都是赵会杰安排的，第二次处理违约时，其在场，但主要是赵会杰处理的，违约金数额是赵会杰决定的，其不清楚。14、同案人陈某某供述，证明2017年9月14日，董某某安排其和小磊、小帅去庆祖镇附近收白某2的白色现代汽车，收车之后是赵会杰和董某某处理；2017年10月3日，董某某或赵会杰安排再次去子岸乡政府院内收白某2的车，董某某带着其和姚某2去收车，因车打不着火，后来王某3也打车去了，王某3打车的费用是赵会杰报销的，白某2车被收后是赵会杰和董某某处理的。15、被告人赵会杰供述，供述其不知道2017年9月14日谁收的白某2的车，其没有参与后续处理，是董某某和白某2谈的，其只是收到了1万元的违约金；白某2的车第二次被收后，是贷后的人谈的违约，其没有参与，白某2给其转账25000元。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未索要违约金，经查，同案人董某某、陈某某供述及证人田某1证言、被害人白某2陈述相互印证，能够证明赵会杰实施了索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（十）2017年8月26日，被害人杨某2用其妻子郭某名下的豫Ｊ×××××奇瑞瑞虎3轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2.2万元。2017年9月16日，被告人赵会杰在公司微信群内发布杨某2人车信息，飞鸿圣达公司人员将该车收回，后以杨某2违约为由向杨某2索要违约金12000元，杨某2被迫支付8000元现金并出具4000元借条后将车赎回。上述事实，被告人赵会杰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人张某、董某某、郭某1、张某某、陈某某供述，被害人杨某2陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，微信聊天记录，赵会杰银行卡交易明细等证据予以证明，足以认定。（十一）2017年8月份，被害人任某3用豫Ｊ×××××白色长安S35汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款2.2万元。2017年10月22日凌晨，被告人楚晓泽伙同他人到任某3家中将车辆收回。后被告人赵会杰以任某3违约为由，向任某3索要本金及违约金，任某3家人迫于无奈向飞鸿圣达公司支付30000元（22000元本金，8000元违约金）后将车辆赎回。现已退赔任某3经济损失8000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人任某3支付违约金8000元。2、车辆损毁照片，证明被害人车辆毁损情况。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年8月23日转账支出22000元至任某3账户。4、安某某等系列案件退赔完毕名单，证明已退赔被害人任某3经济损失8000元。5、辨认笔录，证明被害人任某3从多张照片中辨认出陈某某是其在飞鸿圣达公司见到的“壮壮”；证人马某从多张照片中辨认出赵会杰是和其商谈价钱的男子，并将赎车的3万元交给该男子；证人任某1从多张照片中辨认出赵会杰是还款时和其嫂子进行谈判的经理。6、证人任某2证言，证明其儿子任某3在一个公司办了不押车贷款，2017年10月21日到期，任某3让其拿21000元钱交到阳光大厦对面七楼一个房间，其未去，次日发现其长安牌CS35轿车被人开走，其妻子于2017年10月23日交款30000元后将车开回，车受损严重。7、证人马某证言，证明2017年10月21日，其儿子任某3让其偿还一家贷款公司21000元，其未还，次日发现其家的长安汽车被偷开走，任某3说贷款公司的人打电话说若不还钱将其车卖掉，后其和其弟妹师社芬等一块去容金那处理，和一个四十岁左右的中等个男子谈的，最后交了3万元将车赎回，其中22000本金和8000元违约金，车胎上的锁将车损坏了。8、证人任某1证言，证明其侄子任某3办理了不押车贷款，后车被贷款公司的人收走，其与嫂子马某、弟妹师某到容金国际7楼房间找人处理，一个四十多岁胖胖的经理和其谈的，经过求情，最后马某给该经理3万元，该经理安排屋内年轻人将车开来，车左前叶子板和保险杠损坏。9、被害人任某3陈述，陈述其在飞鸿圣达公司不押车贷款22000元，还款到期前其联系公司能否缓两天，对方同意，到期当天车被偷开走，其在外地，其母亲拿了3万元把车赎回来，车前轮、保险杠损坏。10、同案人陈某某供述，证明2017年10月份，董某某说去收车，其和董某某、小磊、小毫、楚晓泽在清丰一个地方收了一辆白色小越野轿车，由于该车主驾驶位置的轮胎被U型锁锁住，开车时将车辆损坏。11、同案人郭某1供述，证明2017年10月、11月份，董某某说去收车，叫上其、壮壮、张某某在清丰县韩村乡一个院子内，收回一辆白色长安越野车；因该车前轮锁着一把U型锁，开车时车辆受损。12、同案人郭某2供述，证明楚晓泽驾驶车辆参与收过韩村任某3的长安牌汽车。13、同案人董某某供述，证明婷婷或花花通知收车，其和陈某某、郭某1、王某3、楚晓泽在清丰县韩村乡韩村集的一个村里的院子内收了一辆白色长安越野汽车，当时车左前轮锁着一个U型锁，车开回来时受损；后来怎么处理的不清楚。14、同案人张某某供述，证明2017年秋天，董某某、郭某1、郭某2、郭某3、陈某某等人在清丰韩村乡收回一辆车，并在公司微信贷后群内发车辆已收回的信息及视频，其看到该车前轮轮胎处有一把锁，该车有损坏。15、被告人赵会杰供述，供述其没有参与处理任某3违约，任某3交的8000元违约金最后会到其手里。16、被告人楚晓泽供述，供述其曾和郭某1、陈某某、董某某、张某某、“豹”一起在清丰县高速东边村子一个院内收了一辆SUV汽车，该车车轮上的叶子板被打烂了，左前轮上有一把U型锁。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未索要违约金，经查，证人马某、任某1证言及辨认笔录，能够证明赵会杰实施了索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（十二）2017年10月17日，被害人刘某1用其豫Ｊ×××××海马福美来轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款1.4万元。2017年10月28日，被告人赵会杰安排被告人楚晓泽等人在南乐县蓝天考场院内，偷偷将该车开走。后飞鸿圣达公司人员以刘某1违约为由向刘某1索要本金及违约金，刘某1被迫支付20000元（本金14000元，违约金6000元）将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人刘某1支付违约金6000元。2、微信聊天记录，证明2017年10月28日张某某在微信群内发送准备开库门等信息，并让赵会杰通知客户，10月31日吉某通知车库送车等。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年10月18日跨行转出14000元至刘某1账户。4、辨认笔录，证明被害人刘某1从多张照片中辨认出赵会杰是40多岁个头不高的经理，吉某是前台女孩；证人郑某从多张照片中辨认出吉某是谈违约的前台女孩。5、证人郑某证言，证明2017年10月份，其和刘某1一起去容金国际贷款公司赎车，一个前台女子电话请示叫“杰哥”的经理后让还清本金，再交违约金后才能赎车，经过协商，最终“杰哥”让交本金14000元、违约金6000元，刘某1将钱给前台女子后将车赎回。6、被害人刘某1陈述，陈述其在飞鸿圣达公司借款1.4万元，后飞鸿圣达公司以其车辆24小时未挪动违约为由将其车辆收回，并告知其交违约金才能赎车，其和朋友到飞鸿圣达公司处理，前台女孩电话经请示叫“杰哥”的经理，最终让其还清14000元本金，再交6000元违约金，其将钱交给前台女孩后将车赎回。7、同案人张某某供述，证明刘某1的车长时间不动，向赵会杰汇报后，赵会杰安排其去看车，其未去，几天后，经过赵会杰允许，其和陈某某、郭某1、楚晓泽、郭某2一起在南乐一个驾校内收了刘某1的海马福美来轿车。8、同案人陈某某供述，证明刘某1的车长时间未动，赵会杰安排其和郭某1、张某某、楚晓泽、郭某2一起去南乐县蓝天考场将刘某1的车收回，后刘某1交违约金将车赎走。9、同案人吉某供述，证明收车只有赵会杰和董某某能决定，看微信聊天记录应该是赵会杰安排的收刘某1的车，张某某等人将车收回，收车后一般都是赵会杰和董某某处理违约，谈完违约，有人安排其在微信群内发送将刘某1的车送过来的信息。10、被告人赵会杰供述，供述其在圣达客户信息表内登记了刘某1缴纳6000元违约金的情况，其没有参与收车及谈判。11、被告人楚晓泽供述，供述其和陈某某、郭某1、张某某在南乐县106国道高架桥附近一个驾校收回一辆轿车，之后赵会杰通知的客户。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排收车，经查，同案人张某某、陈某某等供述能够证明赵会杰实施了安排收车的行为，故赵会杰的辩解不成立。（十三）2017年9月14日，被害人曹某2用其豫Ｊ×××××荣威350轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款1万元。2017年10月29日，被告人赵会杰安排他人在清丰县公安局门口将曹某2的荣威350轿车收回，后安排董某某与曹某2家人谈判，董某某以车辆违约为由，向曹某2的母亲翟某索要本金及违约金，翟某支付15000元（10000元本金，5000元违约金）后将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人曹某2支付违约金5000元。2、微信聊天记录，证明2017年10月29日，张某某在微信群内发送收了、联系车主等信息，吉某发送车主不接电话相关信息；11月4日，吉某发送拆GPS等信息，赵会杰询问还钱没有等。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年9月25日跨行转账10000元至曹某2账户。4、辨认笔录，证明被害人翟某从多张照片中辨认出董某某是那名胖胖的卷头发的男子；证人曹某1从多张照片中辨认出董某某是与其谈违约的男子。5、证人曹某1证言，证明其哥曹某2的荣威车被贷款公司收走，2017年11月初和其母翟某到该公司，该公司一个30多岁男子拿着一张单子以曹某2逾期违约为由向其母亲索要违约金，该男子说单子是领导算好的，他不当家，不交钱车就开不走，最后将本金1万元及违约金5000元交给该男子后才将车赎回。6、被害人翟某陈述，陈述其儿子曹某2在一贷款公司借款10000元，后车被公司的人扣走，其和二儿子去容金国际703处理，一个胖胖的卷头发男子和其谈的，最后其支付15000万元本金和违约金后将车赎回。7、被害人曹某2陈述，陈述2017年9月，其在中原路振兴路交叉口一居民楼办公室内贷款一万元，后其因到缅甸与贷款公司失去联系，回到家之后才知道该公司曾将其车收走，其母亲支付15000元后将车赎回。8、同案人董某某供述，证明其听说曹某2的车在清丰县公安局门口被收回，后赵会杰安排其谈违约，其和赵会杰一同和曹某2母亲谈判，当天曹某2家人没有交钱，之后是赵会杰处理的。9、同案人陈某某供述，证明赵会杰安排其和张某某、郭某1到清丰县公安局门口收回了曹某2的荣威汽车。10、同案人张某某供述，证明赵会杰安排其和陈某某、郭某1在清丰县公安局门口收回了曹某2的白色轿车，之后是赵会杰处理的违约。11、同案人张某供述，证明其在飞鸿圣达公司见到曹某2的母亲和赵会杰谈违约，听说曹某2的母亲交了违约金后将车赎走。12、同案人吉某供述，证明赵会杰安排陈某某、郭某1、张某某收了曹某2的车，后曹某2母亲到公司处理违约，因赵会杰不在公司，让其联系董某某，董某某到后按照赵会杰提前做好的违约清单，与曹某2母亲谈判，后曹某2母亲交了违约金，其在微信群发送了送车的信息。13、被告人赵会杰供述，供述其不知道曹某2的车被收的情况，其未参与处理违约，其听说曹某2母亲交了5000元违约金将车赎回。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其对此事不知情，经查，同案人董某某、张某某、陈某某、张某、吉某供述能够证明赵会杰实施了安排收车及违约谈判的行为，故赵会杰的辩解不成立。（十四）2017年9月1日，被害人程某用其豫Ｊ×××××帕萨特轿车以其朋友李某的名义从飞鸿圣达公司不抵押贷款2.5万，约定到期还款日2017年10月31日。2017年10月31日19时许，程某通过支付宝、微信转账向飞鸿圣达公司还款25000元。当晚被告人楚晓泽伙同他人在濮阳市华龙区石化路与长庆路交叉口西300米处将该车收回。2017年11月1日，飞鸿圣达公司人员与程某谈判，经请示被告人赵会杰后，以程某未在规定时间内还款为由强行向程某索要违约金，程某被迫支付4000元违约金后楚晓泽将车辆交还程某。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，证明程某支付违约金4000元。2、支付宝转账电子回单及微信转账记录，证明程某于2017年10月31日19时许通过支付宝向吉某转账24000元，21时许通过微信向吉某转账1000元；2017年11月1日通过微信向陈某某转账450元。3、微信聊天记录，证明张某某、郭某1、楚晓泽、赵会杰、董某某等人在微信群内发送收李某车辆信息及收取违约金后安排放车等信息。4、辨认笔录，证明被害人程某从多张照片中辨认出张某是微信号是“tingxiao1314521”的叫“婷婷”的女子，吉某是通过支付宝转账收款的叫“花花”的女子，陈某某是向其收取收车费和违约金的叫“壮壮”的男子。5、被害人程某陈述，陈述其在容金国际703室一个借贷公司贷款，因还款日其还款晚一个小时，其车被公司的人收走，其到公司处理，叫“壮壮”的人和其谈的，说其逾期，要交拖车费，不交钱将其车卖掉，“壮壮”打电话向叫“杰哥”的人请示，后其交了4000元违约金或拖车费，又微信转账450元给“壮壮”，才将车赎走。6、同案人陈某某供述，证明郭某1、郭某2、楚晓泽收的车，其没有参与，其经电话请示赵会杰违约金情况，后和花花一起处理的违约，处理完安排楚晓泽把车送回来。7、同案人张某某供述，证明赵会杰以没有及时还款为由，安排郭某1、楚晓泽、郭某2把程某的车收回，其提供了车辆GPS信息，后程某到公司处理，赵会杰和花花谈判的违约。8、同案人郭某1供述，证明其参与收过李某的车，是董某某或赵会杰安排的收车。9、同案人张某供述，证明程某的车被收后，是陈某某、花花和程某谈的违约，陈某某电话请示的赵会杰违约金数额。10、同案人吉某供述，证明郭某1等人将程某的车收回，后陈某某和程某谈的违约，其在场，陈某某经电话请示赵会杰，让程某交了4000元违约金，后其在微信群内发送将程某车送到公司的信息；根据聊天记录显示应该是赵会杰安排的收车。11、被告人赵会杰供述，供述当时其不在公司，花花给其打电话问POS机是否能用，其说能用，后花花告诉其叫李某的客户用POS机刷卡4000元，其在圣达客户信息表登记了违约金4000元，其不知道收车及处理违约的情况。12、被告人楚晓泽供述，供述其开车带着郭某1、陈某某收了一辆帕萨特汽车。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其对此事不知情，经查，同案人陈某某、张某、吉某供述及被害人程某陈述能够相互印证，证明陈某某经请示赵会杰后，向程某索要违约金4000元，故赵会杰的辩解不成立。（十五）2017年9月22日，蒋某2用其妹妹蒋某1名下的豫Ｊ×××××别克君越轿车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款1.7万元。2017年10月份，被告人楚晓泽伙同他人到南乐县返乡创业院内将该车收回。2017年11月份，被害人蒋某1夫妇到飞鸿圣达公司要车时，被告人赵会杰以车辆违约为由向蒋某1索要本金及违约金，2017年11月26日，蒋某1被迫向赵会杰支付宝转账支付27000元（17000元本金，10000元违约金）后将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人蒋某1支付违约金1万元。2、转账交易记录，证明2017年11月26日，被害人蒋某1通过支付宝向赵会杰转账27000元。3、微信群聊天记录，显示张某、楚晓泽、赵会杰、郭某1等人在收蒋某2车时的聊天内容。4、辨认笔录，证明被害人蒋某2从多张照片中辨认出赵会杰是30多岁的男子，张某是叫“婷婷”的女子；被害人蒋某1从多张照片中辨认出赵会杰是被叫赵经理的男子，吉某是前台女子，陈某某是与其谈违约的年轻男子；证人张某1从多张照片中辨认出赵会杰是与其谈违约并威胁其不交违约金就将车卖掉的胖胖的30多岁管事的男子，陈某某是与其谈违约并威胁其不交违约金就将车卖掉的年轻男子，吉某是说话恶劣的前台女子；证人田某2从多张照片中辨认出郭某2是穿迷彩服进厂子抢车的男子。5、证人张某1证言，证明其妻子蒋某1的哥哥蒋某2用蒋某1名下的车在飞鸿公司办理了不押车贷款，后车被收，其和蒋某1去公司处理，开始是一个年轻男子和前台女子和其谈，后来是胖胖的30多岁管事的男子和之前的年轻男子跟其谈，对方态度恶劣，其没办法，最终交了本金17000元和10000元违约金将车赎回。6、证人田某2证言，证明其儿子田扬飞曾开回一辆朋友的别克轿车，停放在其厂子里，一天其在厂里干活，有穿迷彩服的人敲门给车借水，加好水还桶时，五六个人推开其厂门，将别克轿车开走。7、被害人蒋某2陈述，陈述其用其妹妹蒋某1的车在飞鸿圣达公司办理不押车贷款，后因为其没有动车，飞鸿圣达公司的人强行将其车收了，其让蒋某1去公司处理，最终交了17000元本金和10000元违约金将车赎回。8、被害人蒋某1陈述，陈述其哥哥蒋某2用其名下的车在飞鸿公司办理了不押车贷款，后车被飞鸿圣达公司收走，其和其丈夫去公司处理，开始是一个年轻男子和前台女子和其谈，后来是赵经理和之前的年轻男子和其谈，说不交钱将其车卖掉，其没办法，最终交了17000元本金和10000元违约金将车赎回。9、同案人陈某某供述，证明因蒋某2的车长时间不动，董某某、楚晓泽、郭某1、郭某2将蒋某2的车收回，蒋某2的姐姐、姐夫去公司处理的违约，和赵会杰谈的。10、同案人张某某供述，证明因蒋某2的车长期不动，赵会杰安排陈某某、郭某1、楚晓泽、郭某2收了蒋某2的车，其提供了GPS位置，后蒋某2的姐姐、姐夫到公司处理违约，和赵会杰谈的，最后交了1万元违约金将车赎走。11、同案人董某某供述，证明其没有参与收蒋某2的车，也没有参与处理违约，是赵会杰处理的。12、被告人赵会杰供述，供述其在公司见到了蒋某2的姐姐、姐夫处理违约，其没有参与谈判，违约金是交给其了。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未进行违约谈判，经查，同案人张某某、陈某某、董某某供述及证人张某1证言、被害人蒋某1陈述、辨认笔录等证据能够相互印证，证明赵会杰实施了索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（十六）2017年9月17日，被害人魏某、杨某3夫妇以豫Ｊ×××××雪佛兰轿车从飞鸿圣达公司不押车借款1.8万元。2017年11月份，飞鸿圣达公司人员从南乐县北环汽修厂内将该车收回。被告人赵会杰等人以杨某3违约为由向杨某3索要违约金，2017年11月17日，杨某3被迫向赵会杰支付12200元违约金后将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人杨某3支付违约金12200元。2、微信转账记录，证明被害人杨某3于2017年9月18日通过微信向“杨158××××5897”转账4400元，于2017年10月6日通过微信向张某分别转账120元、600元，于2017年10月26日通过支付宝向吉某转账720元，于2017年11月17日通过微信向赵会杰分别转账10000元、6620元、720元，于2018年1月16日通过微信向张某转账16200元。3、微信群聊天记录，证明张某、赵会杰、陈某某等人于2017年10月24日在微信群内发送杨某3车牌信息等，于2017年11月13日发送通知车主等信息。4、杨天书写的情况说明，证明2017年11月份，杨某3的车停放在其汽修厂内维修，一天晚上有人将其汽修厂大门撬开将车偷偷开走。5、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年9月18日跨行转账18000元至杨某3账户。6、辨认笔录，证明被害人杨某3从多张照片中辨认出赵会杰是叫“杰哥”的男子，董某某是叫“铮哥”的男子，张某是叫“婷婷”的女子。7、被害人杨某3陈述，陈述其在飞鸿圣达公司办理了不押车贷款，两次续期快到期时，飞鸿圣达公司以其车长期不动为由将车收走，后其去公司处理，叫“铮哥”的人让其交违约金，不交的话车就没了，其抓紧回去凑钱，2017年11月17日，其再次到飞鸿圣达公司处理违约，“铮哥”让其找“杰哥”交违约金，“杰哥”让其交12200元违约金，并同意其续贷一次，其按照“杰哥”计算的数额转到他的微信×××元及一期利息720元，×××元包括续贷的手续费、保证金等费用。8、同案人张某供述，证明杨某3在飞鸿圣达公司办理了两次贷款，第一次贷款时，他的车被收了，是赵会杰处理的违约。9、同案人陈某某供述，证明雪佛兰轿车被收后，赵会杰处理的违约，处理完后安排其将车开回公司。10、同案人张某某供述，证明2017年10月24日，赵会杰曾安排其和陈某某、郭某1、楚晓泽看杨某3的车，赵会杰在微信群发过杨某3的车牌照，但没有收；2017年11月份，董某某带其、陈某某、郭某1、楚晓泽、郭某2在南乐县北环收过一辆银白色雪佛兰科鲁兹汽车，收车之后其通知了车主，收车之后是赵会杰和董某某处理的。11、同案人董某某供述，证明经看2017年11月13日微信聊天记录，当天张某某、郭某1去收车，其没有参与收车，其受赵会杰安排拿着赵会杰给的单子与杨某3谈判违约，但没有谈成，后续谈判是赵会杰谈的。12、被告人赵会杰供述，供述其不清楚杨某3的车是否被收，杨某3交了违约金12200元，具体情况不清楚。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未索要违约金，经查，同案人张某、张某某、陈某某、董某某供述及被害人杨某3陈述等证据能够相互印证，证明赵会杰实施了索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（十七）2017年11月24日，被害人韩某和刘某2等人以韩某的豫Ｊ×××××别克英朗轿车到飞鸿圣达公司办理不押车贷款，办理完贷款手续后，其车辆被飞鸿圣达公司人员开走安装GPS定位时，其他贷款公司人员到飞鸿圣达公司向韩某索要债务，被告人赵会杰向安某某汇报后安排他人将韩某的别克英朗轿车扣押，并索要违约金5000元，韩某等人当日未缴纳。2017年11月25日，刘某2等人到飞鸿圣达公司索要车辆，董某某向刘某2等人索要违约金12000元，后经人讲情，刘某2朋友徐某1向董某某支付10000元违约金后将车赎回。上述事实，被告人赵会杰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人张某、董某某、安某某供述，被害人韩某、刘某2陈述，证人徐某1证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，支付宝转账记录，濮阳市华龙区人民法院刑事判决书等证据予以证明，足以认定。（十八）2017年9月份左右，被害人孙某用其豫Ｊ×××××宝马车在飞鸿圣达公司不押车贷款4万元。2017年11月份，被告人楚晓泽伙同他人在濮阳市黄河路与长庆路交叉口处，强行将车上人员拉出，将该车开走。后飞鸿圣达公司人员以孙某违约为由，向孙某索要本金及违约金，2017年12月9日孙某被迫将35000元违约金交给被告人赵会杰后将车辆赎回。现已退赔孙某经济损失35000元。上述事实，被告人赵会杰、楚晓泽在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人董某某、郭某1、陈某某、郭某2、安某某、姚某1供述，被害人孙某陈述，证人李某2、董某证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，机动车行驶证，孙某银行交易明细，安某某等系列案件退赔完毕名单等证据予以证明，足以认定。（十九）2016年11月份，被害人徐某4通过濮星行公司分期付款购买一辆豫Ｊ×××××起亚K2轿车。2017年12月25日凌晨，被告人董海洋伙同他人到清丰县阳邵乡翟固村私自将该车拖走。后濮星行公司人员以徐某4未在濮星行购买保险违约为由，向徐某4索要拖车费和违约金，2018年1月6日徐某4与其家人迫于无奈向濮星行公司支付15000元违约金和拖车费后，将车辆赎回。现已退赔徐某4经济损失15000元。上述事实，被告人董海洋在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某1、郭某2、董某某、郭某1、郭某3、姚某2、王某3、姚某1、陈某某、唐某某、安某某、王某2供述，被害人徐某4陈述，证人徐某2、徐某3证言，辨认笔录，微信转账交易记录，微信群聊天记录，机动车行驶证、解除抵押委托书、机动车抵押登记申请表、营业执照、注册登记机动车信息、机动车销售统一发票，安某某等系列案件退赔完毕名单等证据予以证明，足以认定。（二十）2017年12月份，被害人申某以其豫Ｅ×××××汉腾汽车在鼎鑫车贷公司不押车贷款20000元。2018年1月3日12时许，申某在内黄县新都商城北区一个借贷公司办理不抵押贷款时，被告人董海洋伙同他人将申某围困，并强行将申某车钥匙抢走后将车辆开走。后申某被迫向季某某（已判决）支付30000元（本金20000元，违约金10000元）后将车赎回。现已退赔申某经济损失10000元。上述事实，被告人董海洋在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人季某某、陈某某、董某某、郭某2、王某2供述，被害人申某陈述，证人张某2证言，辨认笔录，微信转账交易记录，微信群聊天记录，银行卡交易明细，安某某等系列案件退赔完毕名单等证据予以证明，足以认定。（二十一）2017年6月20日，被害人张某5以豫Ｊ×××××福特蒙迪欧汽车在飞鸿圣达公司不押车借款1.8万元。被告人赵会杰安排他人到濮阳县井下一洗车店内将该车收回。后赵会杰向张某5索要本金及违约金，2017年7月6日，张某5偿还本金1.8万元，因无力支付违约金，被迫向飞鸿圣达公司出具一份3000元欠条后将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人张某5违约金为3000元，备注为欠条。2、微信转账记录，证明张某5于2017年6月21日通过微信转账给赵会杰4520元，于2017年7月6日通过微信转账给赵会杰3000元。3、赵会杰银行卡交易明细，证明2017年6月21日转支18000元至张某5账户。4、辨认笔录，证明被害人张某5从多张照片中辨认出董某某是叫“铮铮”的男子，赵会杰是40多岁管事的男子。5、证人张某3证言，证明其用其朋友张某5的车在容金国际贷款公司办理了不押车贷款，之后有段时间其在开张某5的车，因车出问题，其放在朋友的修车店维修，后被容金国际贷款公司的人剪开大门锁将车偷开走了，后其借了18000元钱，和张某5去公司赎车，张某5自己去的公司内，对方要求还了本金后再交3000元违约金才可以赎车，最后张某5还了本金，又打了3000元欠条将车赎回。6、被害人张某5陈述，陈述其朋友张某3用其车在飞鸿圣达公司办理了不押车贷款，之后其车被张某3开走几天，后来张某3给其打电话说其车出了问题，放在井下一个朋友的修车店维修时，被收走了，其得知是飞鸿圣达公司的人收走的，后其让张某3准备好18000元本金，和张某3去了公司，到公司其自己上楼，见了其朋友铮铮，铮铮带其见了他们公司40多岁管事的领导，公司领导说其车抵押违约，交违约金才能赎车，还说其和铮铮是朋友，让其找铮铮说，其见了铮铮说没钱，他说帮其求情，然后他去了40多岁管事的男子办公室，一会他出来说还清本金，再打3000元的欠条，后其就微信转账3000元给40多岁管事的男子，又给他15000元现金，将车赎出来。7、同案人董某某供述，证明赵会杰以车辆再次抵押为由，安排其将一辆福特蒙迪欧车收了，车主是其一个朋友，参与收车的有五六个人，车开回的路上没油了，赵会杰转钱加了油，因车没油推车时用力过猛，将车尾风翼推掉了；车收回后，赵会杰安排其联系其朋友赎车，其朋友到公司见了赵会杰，其对赵会杰说其朋友没钱，赵会杰最后让其朋友还了本金，又打了3000元的欠条，将车开走。8、同案人张某某供述，证明因张某5的车好几天在一个地方停着，认为车抵押了，赵会杰安排董某某将车收了，董某某带着其、王某3、姚某2、郭某1、陈某某、季某某等十几个人从井下一个洗车店内将车开出来，开回的路上车熄火了，推了一段路后，叫了拖车将车拖到中召车库；张某5处理违约时，董某某和赵会杰都在，最后张某5还了本金，又打了一个欠条，将车赎走。9、同案人陈某某供述，证明季某某给其打电话让其一起去收福特蒙迪欧车辆，其过去时，他们已经将车从井下收回，其在黄河路上与他们汇合，汇合后因车熄火，其帮忙推车了；参与这次收车的有董某某、季某某、张某某、王某3、姚某2、郭某1等十几个人。10、同案人姚某2供述，证明2017年6、7月份，其在黄河路东井下收过一次车，回来的路上收回的车熄火了，后来怎么处理不知道。11、被告人赵会杰供述，供述其不知道张某5的车被收的情况，其没有报销过相关费用，董某某处理的张某5的事情，告诉其有3000元的欠条，其才登记。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排收车并索要违约金，经查，同案人董某某、张某某供述及被害人张某5陈述、辨认笔录能够相互印证，证明赵会杰实施了安排收车并索要违约金的行为，故赵会杰的辩解不成立。（二十二）2017年6月23日，被害人滑某用其妻子滑某1名下的豫Ｊ×××××五菱征程汽车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款2万元。2017年7月份的一天上午，飞鸿圣达公司人员在濮阳市颐和花园内将该车收回，后以滑某违约为由向滑某索要本金及违约金，滑某被迫支付21000元（20000元本金，1000元违约金）后将车赎回，被告人赵会杰在收到1000元违约金后计入公司账目。上述事实，被告人赵会杰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人董某某、张某某、陈某某供述，被害人滑某陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表等证据予以证明，足以认定。（二十三）2017年7月5日，被害人吴某2用其豫Ｊ×××××的红色杰德轿车在飞鸿圣达公司办理不抵押贷款2.5万元。因吴某2逾期未还款，2017年8月1日下午，被告人赵会杰安排飞鸿圣达公司人员到濮阳市中原油田科技新村吴某2家中以拉横幅、喇叭吆喝的方式威胁还款，后吴某2通过熟人讲情，要账人员才离开。后吴某2被迫向飞鸿圣达公司支付26000元（本金25000元，违约金1000元）。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人吴某2支付违约金1000元。2、银行卡交易明细及微信转账记录，证明2017年7月5日，吴某2收到赵会杰农业银行账户转存25000元，同日通过微信向赵会杰转账5800元，2017年8月18日吴某2通过银行账户向李某转账26000元。3、微信群聊天记录，证明郭某1等人在微信群内发送吴某2家庭住址、拉条幅视频等信息，李某发送已收到吴某2的转账2.6万元等信息。4、辨认笔录，证明被害人吴某2从多张照片中辨认出李某是收取26000元的叫“李某”的男子，张某是给其办理贷款手续的长发女子，董某某是去其家要账的带头的卷发男子，赵会杰是向其放贷的男子。5、被害人吴某2陈述，陈述其在飞鸿圣达公司办理了不押车贷款，贷款快到期时，其没钱偿还贷款，提出续贷的要求，公司的人不同意，贷款到期后，有人给其打电话威胁说不还清贷款，就要收其车，将其车卖掉，并去其家拉条幅要账，后因公司的人没能将其车收走，就到其家要账，其妻子通知的其回家，到家后其看到一个卷头发男子带着五六个人在其家，卷头发男子威胁其不还钱就拉横幅、喷漆，后另外五六个人就下楼去拉横幅，其实在凑不出钱，就通过朋友联系了飞鸿圣达公司的老板李某，李某给卷头发男子打了电话，他们才离开；2017年8月18日，其想将钱还给飞鸿圣达公司，通过朋友联系李某，后在朋友办公室内见的李某和卷头发男子，卷头发男子让其还清本金，并交7000元违约金，其让朋友向李某说情，最终转账给李某26000元，将该事了结。6、同案人陈某某供述，证明赵会杰怀疑吴某2的车抵押了，安排其和郭某1、张某某去找吴某2的车，吴某2的车就在他家小区内，其拍了照片发微信群内，就离开了；赵会杰又安排其去吴某2家要账，其和董某某、郭某1、张某某等人去的，其几人按照赵会杰的安排在小区内拉条幅要账，给吴某2制造压力，后赵会杰或董某某说吴某2找到李某，不用其管了，其几人就离开了。7、同案人张某某供述，证明因有人在微信群内说吴某2的车定位没有信号了，赵会杰安排其和陈某某、郭某1、郭某2去看吴某2的车，其几人在吴某2小区见到他的车，就回去了；后赵会杰安排其、陈某某、郭某1等人去吴某2家要账，其在吴某2家呆着，陈某某、郭某1按照赵会杰的安排在楼下拉了横幅，逼吴某2主动还钱，后赵会杰给其打电话说吴某2找了李某，让其回去；其在微信群内看到李某说吴某2交了26000元把事解决了。8、同案人郭某1供述，证明2017年7、8月份，董某某叫着其和张某某、陈某某去吴某2家要账，董某某和吴某2妻子谈的，吴某2妻子没有还钱，后来董某某安排其和张某某、陈某某下楼拉条幅，条幅是提前制作好的，上面有吴某2的照片，拉了半个多小时其就回公司了。9、同案人董某某供述，证明赵会杰怀疑吴某2的车抵押了，安排其和陈某某、张某某、郭某1去看吴某2的车，其看到吴某2的车没有抵押，就没收车；后来吴某2逾期未还款，赵会杰安排陈某某、郭某1、张某某去吴某2家要账，并制作了横幅，后其也去了吴某2家中，其去时，陈某某、郭某1在小区内拉了横幅，张某某在吴某2家中坐着，其让吴某2妻子抓紧联系吴某2还钱，之后其就离开了；后来李某让去要账的人离开了，说吴某2的事情他处理，后其带着李某去一个担保公司和吴某2谈违约，其没有参与谈判，李某具体谈的，并收了钱。10、同案人张某供述，证明吴某2逾期未还款，贷后的人没有收吴某2的车，赵会杰就安排贷后的人去吴某2家中要账了，其在微信群内看到贷后的人在吴某2家小区内拉横幅要账的视频，发视频的有郭某1和张某某，条幅是赵会杰制作的。11、被告人赵会杰供述，供述吴某2的车GPS信号异常，贷后的人让吴某2检查定位，吴某2联系其，其告诉贷后的人吴某2的车去公司检查定位，让贷后的人去接吴某2的车，后吴某2的车没检查就离开了；后来吴某2逾期了，因没信号，贷后的人没有找到吴某2的车，董某某就安排其制作横幅，后带着贷后的人去吴某2家中拉横幅要账，其给贷后的人送的横幅和喇叭；后其在微信群内见到李某说收了吴某2的2.6万元。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排他人到吴某2家中要账，经查，同案人张某某、陈某某、董某某、张某供述能够证明赵会杰实施了安排他人到吴某2家中以拉横幅等方式进行要账的行为，故赵会杰的辩解不成立。（二十四）2017年8月10日，被害人许某用其豫Ｊ×××××大众CC轿车在飞鸿圣达公司以不抵押贷款的方式贷款3万元。2017年9月6日，被告人赵会杰安排他人在濮阳市万利财富广场附近将该车收回，后飞鸿圣达公司人员以车辆违约为由向许某索要违约金，许某被迫支付500元违约金后将车赎回。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、飞鸿圣达客户信息表，显示被害人许某支付违约金500元。2、微信群聊天记录，证明张某某在微信群内索要车牌号、ID等，后发送没喇叭、刹车不灵等信息。3、微信转账记录，证明被害人许某于2017年8月10日通过微信两次向赵会杰分别转账3700元、800元，于2017年8月28日通过微信向赵会杰转账1950元。4、辨认笔录，证明被害人许某从多张照片中辨认出张某、吉某是前台女孩，赵会杰是个头不高的经理，董某某是叫铮铮的男子。5、被害人许某陈述，陈述2017年8月份，其通过朋友介绍后，联系铮铮去飞鸿圣达公司办理了贷款，其续期后没几天，在万利财富广场吃饭时，车被飞鸿圣达公司收走，其电话联系铮铮后，就去了飞鸿圣达公司，其说钱不用了，公司个头不高的经理说不用也得交拖车费和违约金，并要违约金3000元，几个年轻男子也说必须交违约金和拖车费才能赎车，经过理论，最终其交给那几个年轻男子1500元，其中1000元拖车费、500元违约金，个头不高的经理带其刷卡3万元还了本金，这样才把车赎走。6、同案人陈某某供述，证明2017年9月份，赵会杰安排其和张某某在万利财富广场收过许某的大众CC汽车，花花在微信群内发的ID号。7、同案人张某某供述，证明2017年9月份，其和陈某某在万利财富广场收过一辆大众CC轿车，这辆车的信息是花花在微信群内发的。8、同案人董某某供述，证明许某是安某某一个朋友联系其后，在飞鸿圣达公司办理的贷款，该车被收的情况其不清楚，应该是赵会杰安排的收车；被收后，许某托安某某的朋友找其，让其说情，其把许某是安某某朋友的情况给赵会杰说了后就走了，之后是赵会杰处理的，其不清楚。9、同案人吉某供述，证明许某是董某某介绍的客户，一天张某某看定位时发现许某的车在万利财富广场停着，赵会杰怀疑该车抵押了，就安排张某某、陈某某将许某的车收了，当天许某就到公司要车，当时赵会杰、陈某某、郭某1在公司，许某说在万利财富广场吃饭就把车收了，钱不用了，要还本金，赵会杰带着许某刷卡交了3万元本金，许某还嘟囔吃一顿饭多花好几百块钱，其不知道是否交了违约金。10、被告人赵会杰供述，供述贷后的陈某某、郭某1、张某某说许某的车在万利财富广场停着，怀疑抵押了，向其要了打车钱去看车，后来车被他们收过来了，被收后董某某处理的违约，其没有参与，后来贷后的人给其500元违约金。对此起犯罪事实，被告人赵会杰辩解称其未安排收车，经查，同案人陈某某、吉某供述能够证明赵会杰实施了安排收车的行为，故赵会杰的辩解不成立。三、寻衅滋事（一）2017年7月3日，被害人郝某用其妻子陈某名下的豫Ｊ×××××陆风X7轿车在飞鸿圣达公司不抵押贷款2.5万元。2017年9月2日，被告人赵会杰安排他人到范县白衣阁乡陈某家附近采取拉横幅、喊喇叭的方式索要债务。2017年9月23日，被告人赵会杰伙同他人在濮阳市黄埔林业小区附近将郝某驾驶的车辆逼停在路上，强行将车内人员拉出，将该车收回。经清丰县价格认证中心认定，该车价值7.5万元。上述事实，被告人赵会杰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人张某、张某某、董某某、郭某1、陈某某、安某某供述，被害人郝某陈述，辨认笔录，价格认定结论书，飞鸿圣达客户信息表，微信聊天记录，赵会杰银行卡交易明细等证据予以证明，足以认定。（二）2017年1月份，被害人贺某通过濮星行分期付款购置了一辆豫Ｊ×××××雪佛兰汽车。因贺某未通过濮星行购买保险，2017年12月31日下午1时许，被告人董海洋伙同他人在濮阳县东关人民医院附近将该车开走。后濮星行公司人员以贺某违约为由，向贺某索要拖车费和违约金，贺某无力交纳高额的违约金、拖车费，该车一直被濮星行扣押，现该车被清丰县公安局追回，并发还被害人。经鉴定，该车价值35000元。上述事实，被告人董海洋在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某2、聂某3、郭某1、郭某2、季某某、张某某、郭某3、董某某、安某某、陈某某、姚某1、唐某某供述，被害人贺某陈述，辨认笔录，中国邮政银行交易明细，微信群聊天记录等证据予以证明，足以认定。（三）2017年6月份，被害人王某4、张某6夫妇通过濮星行分期付款购买一辆豫Ｊ×××××广州福迪牌轿车，后王某4外出打工，就将车停放在清丰县清丰亭西路北的加油站内。濮星行公司人员因该车长时间未动，怀疑该车被抵押，2017年12月份，被告人楚晓泽、董海洋伙同他人将车收回。后濮星行人员以违约为由向王某4夫妇索要贷款余款、拖车费、违约金，王某4夫妇无力支付，该车一直被濮星行强行扣押。现该车已追回并发还被害人。经鉴定，该车价值90000元。上述事实，被告人楚晓泽、董海洋在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某3、郭某2、唐某某、董某某、郭某1、郭某3、张某某、姚某1、陈某某、姚某2、安某某供述，被害人张某6、王某4陈述等证据予以证明，足以认定。（四）2017年9月份，胡某用其妻子张某4名义从上海海通公司分期购买豫Ｊ×××××的白色汉腾X7越野车，后胡某从飞鸿圣达公司不押车借贷15000元。2017年10月份因胡某逾期未向上海海通公司还款，该车被上海海通公司收走。2017年11月份上海海通公司将该车拍卖，被害人李某5拍得该车，2017年12月12日李某5将车停至山东沂水县圈里乡魏家河村李某3家门口。2017年12月13日凌晨，被告人楚晓泽伙同他人在李某3家门口找到该车，将车开走。后安某某将该车转押至邢某处。经鉴定该车价值85000元。现已退赔李某5经济损失35000元。上述事实，被告人楚晓泽在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人赵会杰、王某3、郭某2、郭某1、安某某、董某某供述，被害人李某5陈述，证人李某3、胡某、张某4、邢某证言，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，车辆交易合同、转让协议、机动车抵押登记表，车辆抵押合同，赵会杰银行卡交易明细，安某某等系列案件退赔完毕名单等证据予以证明，足以认定。另有抓获经过等综合证据，证明被告人赵会杰于2018年11月21日15时40分许被内黄县公安局民警抓获；被告人董海洋于2018年11月23日6时许被日照市公安局岚山分局安东卫派出所民警抓获，后临时羁押于日照市看守所；被告人楚晓泽于2018年12月2日11时许被河南省中原油田公安局民警抓获。本院认为，被告人赵会杰、楚晓泽、董海洋参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；三被告人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中赵会杰、楚晓泽数额巨大，董海洋数额较大，其行为亦均构成敲诈勒索罪；三被告人参与强拿硬要、任意占用他人财物行为，情节严重，破坏社会秩序，其行为亦均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人均系共同犯罪。关于董海洋及楚晓泽的辩护人提出的董海洋、楚晓泽的行为不构成参加黑社会性质组织罪的意见，经查，楚晓泽、董海洋明知安某某等人以成立的公司为依托，实施有组织地违法犯罪活动，而自愿接受管理或安排，参与实施有组织地非法收车等犯罪活动，能够认定二被告人系以安某某为首的黑社会性质组织的一般参加者，故董海洋及楚晓泽的辩护人的上述意见不予采纳。关于董海洋及楚晓泽、董海洋的辩护人提出的二被告人没有以非法占有为目的实施勒索财物行为、二被告人的行为不构成敲诈勒索罪的意见，经查，二被告人对组织实施的非法收车、索要违约金等犯罪活动模式及成员之间分工协作的管理模式予以明知，其虽仅参与收车行为，但其明知收车目的，应当与后续索要违约金的行为人以共同犯罪共同承担责任，故董海洋及二辩护人的上述意见不予采纳。赵会杰在敲诈勒索被害人杨某2、张某5犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，在量刑时予以考虑；赵会杰在寻衅滋事犯罪中，自愿认罪，酌情从轻处罚。楚晓泽、董海洋到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。赵会杰、楚晓泽、董海洋多次积极参与违法犯罪活动，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，辩护人关于三被告人系从犯的意见不予采纳。赵会杰、楚晓泽、董海洋多次实施有组织的犯罪活动，并非初犯、偶犯，辩护人关于三被告人系初犯、偶犯的意见不予采纳。辩护人关于三被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。赵会杰、楚晓泽、董海洋一人犯数罪，予以数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵会杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年又四个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年又三个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2027年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人楚晓泽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月2日起至2023年12月1日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人董海洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2022年2月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、责令各被告人比照其应承担的罪行退赔被害人未挽回的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  刘亚娟审判员  曹青次审判员  张利娜二〇一九年十二月二十六日书记员  赵秀丽