广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1002刑初449号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人韦兰（曾用名韦孟恒），女，1966年7月26日出生于广西壮族自治区田林县，壮族，初中文化，个体户，住广西田林县。曾因犯诈骗罪，于2001年2月2日被广西田林县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元，2007年5月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2018〕402号起诉书指控被告人韦兰犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年5月14日和2019年10月10日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人韦兰到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由延期审理二次，后分别于2019年4月3日和2019年8月3日建议本院恢复审理，本院均于同日决定恢复审理。期间，又向百色市中级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2012年12月至2016年8月间，被告人韦兰以支付工钱让他人帮忙填写中国福利彩票投注单或将已填写好的福利彩票投注单输入电脑后将数字列表打印出来，但以领取彩票投注单回去做工需要交纳押金为由诈骗他人钱财，共诈骗得款人民币996.3万元。具体犯罪事实如下： 1、2016年4月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人陈某1人民币6.5万元； 2、2015年6月至2016年6月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人冯某人民币29.1万元； 3、2016年3月26日至2016年5月5日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人张某人民币10万元； 4、2013年12月至2014年3月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人韦某1人民币2.6万元； 5、2014年4月至2016年6月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某1人民币3.6万元； 6、2015年7月至2016年5月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人陈某2人民币84.3万元； 7、2015年6月至2016年7月底，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人陆某人民币15.1万元； 8、2014年8月17日至2016年3月5日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人白某人民币51.6万元； 9、2015年至2016年间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某1人民币52万元； 10、2015年1月至2月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某2人民币221.3万元； 11、2015年10月22日至28日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人莫某1人民币12万元； 12、2016年2月至4月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人苏某人民币4.96万元； 13、2016年3月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某2人民币4500元； 14、2016年3月至4月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某3人民币9000元； 15、2014年至2015年间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人莫某2人民币14.8万元； 16、2015年至2014年间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人何某1人民币40.5万元； 17、2015年7月至9月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人余某人民币23.19万元； 18、2013年至2015年间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人宋某人民币92万元； 19、2015年至2016年间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某3人民币132.5万元； 20、2015年至2016年间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人何某2人民币38.3万元； 21、2016年4月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某4人民币8000元； 22、2015年6月至12月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某5人民币8.5万元； 23、2015年6月至12月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人农某1用人民币15万元； 24、2015年8月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人熊某人民币92万元； 25、2015年4月至2016年4月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人何某3人民币30万元； 26、2014年6月至2016年5月，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某4人民币2.2万元； 27、2014年5月21日至8月17日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人王某1人民币4.8万元； 28、2013年6月至2014年5月10日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人农某2人民币7.3万元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭向本院宣读和出示了接受证据材料清单、收条、广西福利彩票发行中心关于百色市公安局右江分局送来投注单样品测试情况说明、调取证据通知书、银行流水清单、不动产登记情况，刑事判决书及释放证明，到案经过，户籍信息，证人证言，被害人陈述，被告人的供述及辩解，辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人韦兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人韦兰对指控的罪名无异议，辩称其收到各被害人的押金是事实，也偿还了部分，但已还多少其自己也不记清。 经审理查明，2013年12月至2016年4月间，被告人韦兰以支付工钱的方式让他人帮忙填写中国福利彩票投注单或将已填写好的福利彩票投注单输入电脑后将数字列表打印出来，但领取彩票投注单需要交纳押金为由骗取他人钱财，共诈骗得款人民币704.31万元。具体犯罪事实如下： （一）2013年12月30日至2014年3月21日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人韦某1人民币2.6万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2013年12月30日至2014年3月21日间，先后收取韦某1押金0.8万元、1.6万元、0.6万元共计3万元。 2、被害人韦某1的陈述及辨认笔录：我曾用名是韦某3。2013年12月至2014年3月间，我被韦兰以抄写她提供的已选好数字的彩票单上的数字到纸上，她单支付工钱，但我拿彩票单要交纳押金为由，诈骗2.6万元。2013年12月30日我交押金8000元，得两扎彩票底单抄写，刚开始我做三扎，她付我工钱2100元，但押金没退给我，而是说继续拿彩票底单给我抄写，至2014年3月21日，我先后三次交给韦兰押金共3万元，除第一次交8000元，还有一次交1.6万元、另一次交6000元。但除了付我那一次2100元的工钱外，之后就一直没有再支付，也未退还押金。后来经我多次催款，她才分几次退还共4000元，至今还有2.6万元未退还。经辨认，韦某1辨认出一组12张女性照片的9号就是诈骗其的韦兰。 （二）2014年5月10日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人农某2人民币7.3万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2014年5月10日收取农某2押金7.3万元。 2、被害人农某2的陈述及辨认笔录：2013年6、7月份左右的一天，我开始从韦兰那拿彩票单回来做，第一次交押金8000元要了10扎彩票单，做完后只给我工钱600元，押金没有退，之后她久不久就给我一些彩票单做，到了2014年5月份我陆陆续续交了几万元押金给韦兰，就这样我前前后后共交押金7.3万元给她，韦兰于2014年5月10日就一并写一张收到我交7.3万元的收据给我。经辨认，农某2辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 （三）2014年5月21日和8月17日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人王某1共计人民币4.8万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2014年5月21日和8月17日两次收取王某1押金3.8万元、1万元共计4.8万元。 2、被害人王某1的陈述及辨认笔录：2014年4月份左右，我的朋友黄某8告诉我他在做一份工赚钱蛮多的，叫我和他一起做，后来我愿意试试看，黄某8就介绍我认识韦兰，韦兰就先免费给我一些彩票单填写，填完后她马上付给我工钱，那段时间我共得到工钱近2000元。到了5月21日，韦兰就告诉我要继续做就需要交押金了，于是我就交3.8万元押金从韦兰处拿回彩票单，期间虽然还是支付工钱，但已不是足额支付了。在7月份左右，我又交了1万元押金，韦兰给我两件彩票单填写，做完之后韦兰没有按时结算，但她说还有工，要做的话继续交押金，以此叫我交了3次押金，每次1万元共3万元。交了最后一笔1万元后，韦兰就不再支付我工钱，后来经我不断催款，才退还我2万元的押金，还有4.8万元押金一直没退。经辨认，王某1辨认出一组12张女性照片的4号就是韦兰。 （四）2014年8月17日和20日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某5人民币1万元、1.2万元共2.2万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2014年8月17日、20日分别收取黄某5押金1万元、1.2万元共计2.2万元。 2、证人黄某4的陈述：2014年我介绍朋友黄某5在韦兰那要彩票单，她共交押金2.2万元，之后因韦兰一直没退还押金，我就自己垫钱退还黄某52.2万元，黄某5就把韦兰给她的押金收据交给我。同时我自己在2014年5月7日至2016年5月12日间，先后七次共交给韦兰押金15.5万元，但都没有写收据，之后她陆续退还我6万多元，余下的至今一直没有退。 （五）2014年8月17日至9月22日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人白某人民币25.1万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2014年8月17日至9月22日间，先后收取白某押金1万元、2.4万元、2.4万元、10万元、1.2万元、5万元、1.5万元、1.6万元共计25.1万元。 2、被害人白某的陈述及辨认笔录：2014年8月17日至9月22日间，韦兰拿来中国福利彩票底单给我做，以收取押金为由诈骗我51.6万元，还许以高利息向我借款诈骗88.5万元。其中收取押金有收据的是：2014年8月17日、19日、20日、25日、30日的1万元、2.4万元、2.4万元、10万元、1.2万元；2014年9月15日、19日、22日的15万元、1.5万元、1.6万元。另外在2015年我还继续从韦兰那里拿福利彩票回来做，又共交了16.5万元押金。经辨认，白某辨认出一组12张女性照片的8号就是诈骗其的韦兰。 （六）2014年10月18日至12月23日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人莫某2人民币14.8万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2014年10月18日至12月23日间，先后收取莫某2押金6万元、4万元、6.8万元共计16.8万元。 2、被害人莫某2的陈述及辨认笔录：2014年我在以前的工友辛某家和韦兰认识，交谈中，韦兰告知做彩票生意很得钱，市里某个领导的老婆及市政府机关大院里的好多人都在做，邀我和她合作，我同意后就先后交给韦兰押金共18.8万元，交押金后，韦兰就拿彩票单给我按单抄写数字到信纸上，或者把已写好数字的信纸给我统计。2015年我哥哥和母亲先后住院，经向韦兰催索，韦兰两次各给我1万元共2万元，还付工钱1.2万元。经辨认，莫某2辨认出一组12张女性照片的12号就是韦兰。 （七）2015年1月12日至2月4日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某2人民币221.3万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2015年1月12日至2月4日间，先后收取李某2（含其丈夫李某6、儿子李某7）押金12.5万元、35.8万元、15万元、48万元、30万元、80万元共计221.3万元。 2、被害人李某2的陈述及辨认笔录：我知道我的一些朋友和韦兰要彩票单回来填写，从她那挣些工钱。约在2015年1月份某天，韦兰称要和我合伙做彩票单的事，我同意后就约定我从韦兰那领彩票单回来填写，至于选什么数字是韦兰原先计划好的，我只负责填写，填写完交给韦兰，韦兰就付我工钱，不过我领彩票单要交押金，等我填写好退回给韦兰后，押金和工钱一并结算。在1至2月间，我多次领回很多彩票单，共交给韦兰押金221.3万元。之所以有的押金收据上有我丈夫李某6、儿子李某7的名字，是因为韦兰说公司规定一个人的钱不要超过50万元，因此我就把部分放在他父子俩的名下。经辨认，李某2辨认出一组12张女性照片的10号就是韦兰。 （八）2015年2月2日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某1人民币52万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2015年2月2日，收取李某1押金52万元。 2、被害人李某1的陈述：2014年底时，我姐李某2告知其韦兰有一大堆空白福利彩票单，她在找人帮打勾选号，每扎彩票单有300－500张，每做完一扎可得工钱几百元，但要做这些单，每扎单都要交押金1000元。之后，我都是通过我姐李某2陆续要单来做，共要了15件打勾彩票单，大概做了三个月左右，最后韦兰出具一张收到我交来52万元的押金收据。 （九）2015年4月20日至7月21日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人何某1人民币40.5万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条、收据，证实被告人韦兰于2015年4月20日至7月21日间，先后收取何某1押金1.1万元、3.3万元、3万元、3万元、2.1万元、13万元、15万元共计40.5万元。 2、被害人何某1的陈述及辨认笔录：我和韦兰于2013年因生意上的事实认识，之后韦兰就常和我聊说她在做的这个彩票生意很是得钱，但由于当时我的店铺生意很好，我并没有理会，直到后来公路改道生意受到影响，我才联系韦兰，韦兰就叫我交押金，拿彩票回来填。就这样，我自2015年3月开始至2016年5月前后共交给韦兰押金120多万元。经辨认，何某1辨认出一组12张女性照片的6号就是韦兰。 （十）2015年6月5日至7月5日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗取被害人冯某人民币29.1万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2015年6月5日、7日、28日、29日和7月5日间，先后收取冯某押金10万元、5.8万元、7.5万元、6.8万元、4万元共计34.1万元。 2、加盖百色市绿荷养殖有限责任公司印章的未结表一张，证实2015年6月7日彩票单的工钱和押金共计7万元，已结5万元，未结2万元；之后收取的押金及应付的工钱均为未结。 3、中国福利彩票单及列表数据复印件，证实冯某所涂的彩票单及按韦兰要求将已涂好的彩票单的数字列表格打印。 4、被害人冯某的陈述：韦兰以拿福利彩票给我帮她涂单和让我帮她将他人已涂好的彩票单的数字列表格打印出来，她分别支付我每扎300元至600元不等的工钱，但我拿彩票单回来要交给她押金，待我把所拿回来的彩票单交回去，再把押金及工钱给我。通过上述方式，我共交给韦兰押金38.1万元，但她只还我5万元。 （十一）2015年6月5日至7月11日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人何某2人民币38.3万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2015年6月5日、7月1日和11日，先后收取何某2押金10万元、10万元、18.3万元共计38.3万元。 2、被害人何某2的陈述：2015年5月26日，我叫何某1带我去找韦兰，当时交给韦兰2万元要20扎福利彩票单来做，同年6月5日做完后就交单给她领手工费。当时韦兰告知押10万元的“固定单”就保证以后都有单做，我就交10万元给韦兰做“固定单”，到了6月底韦兰告知有单可做了，但要交10万元押金，我就于6月30日贷款6万元并全部转账到韦兰工行尾号为0790的账号，7月1日又拿4万元现金给韦兰，然后从她那拿回三大箱空白彩票单，做完交回去时，韦兰又说有大单下来叫我不要那么快结算。同月11日又叫我交18.3万元押金拿彩票单，但直到做完，韦兰还是没结算。同年8月31日韦兰又蛊惑我押4万元的单来做，之后就开始躲我了，直到同年9月30日，经我多次催讨后才还我3万元。 2016年7月1日，韦兰通过冯某联系我见面后，称公司准备拨钱下来但需筹钱去打点为由又从我这借走共7.8万元。 （十二）2015年6月27日至7月10日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人陆某人民币15.1万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2015年6月27日至7月10日间，先后收取陆某押金8万元、2.1万元、5万元共计15.1万元。 2、被害人陆某的陈述及辨认笔录：2015年6月27日，我跟韦兰要80扎空白福利彩票单回来勾选，交押金8万元，我选好号码并交到她那后，她要付我工钱300元/扎；同年7月7日，我又跟韦兰要来21扎，又交押金2.1万元，按约定她要支付我工钱600元/扎；同月10日再要50扎，再交押金5万元，按约定她要支付我工钱300元/扎；同月20日，我再次要22扎，交2.2万元押金，按约定她要支付我工钱300元/扎（这次的押金她已退还，但未付工钱）；同年8月的某天，我和韦兰要36扎，按约定她要支付我工钱700元/扎，这次韦兰没有写收据，但其称前面的押金没有退还及工钱未付，就一并给我出具一张借款金额为23.12万元的借条。之后，我就没有再帮韦兰勾选彩票单了，直到2016年1月2日，韦兰又出具一张借款总额为29.24万元的借条。经辨认，陆某辨认出一组12张女性照片的9号就是诈骗其的韦兰。 （十三）2015年6月29日至8月29日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某5、农某1用共计人民币23.5万元，其中单独骗取农某1用押金6.5万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2015年6月29日、7月18日、8月29日间先后收取李某5、农某1用的押金8万元、3.9万元、1.8万元、3.3万元、6.5万元共计23.5万元。 2、被害人李某5的陈述：2015年2月份某天，我叫朋友黄日强带我认识韦兰，当天交押金5000元从韦兰处领回彩票单，抄完后交回给她，过了一星期左右，她才通知我去领工钱及退回押金。2015年6月底，韦兰说有单要做且工钱高（有600元/扎和900元/扎两种），因我没那么多钱交押金，就叫我老婆隆艳梅的朋友农某1用一起做，工钱分半。同月29日，我和农某1用到欧景小区韦兰办公室要了80扎（工钱300元/扎）和34扎（工钱500元/扎）打钩彩票单，分别交押金8万元和3.9万元；7月18日，我们又拿彩票单回来，交押金5.1万元。所交的押金都是我和农某1用各出一半。 3、被害人农某1用的报案陈述：2015年6月某天，我见朋友隆艳梅在一堆空白彩票单打勾选号，她说是为一个叫韦兰的人做的，每扎300元，但每扎要交押金1000元给韦兰，做完后结算工钱时一并退回押金，因此我就想和隆艳梅一起做，后隆艳梅带我找到韦兰，我们一起要几扎空白彩票单回来选号，做完后韦兰也按时结算工钱及退还押金。同月29日，我们每人出4万元共8万元押金要80扎选号彩票单，但收据上只写我的名字，我们拿回彩票单不久，韦兰又叫我们再去拿彩票单，我们再去拿了一件空白福利彩票单及34扎他人已选好号的彩票单回来抄，交押金3.9万元，押金收据写的是隆艳梅老公李某5的名字，这次做完后韦兰没有按时结算。同年7月18日，韦兰叫我们去要两次彩票单，其中一次交押金1.8万元，收据上的名字是李某5；另一次交押金3.3万元，收据上的名字是我本人，同样的这次也没有结算。同年8月29日，我自己交押金6.5万元要彩票单回来做，也是没有结算。之后我和隆艳梅又与韦兰要了几次彩票单共12.6万元，但韦兰都没有写收据。2016年初开始就很难见到韦兰，同年2月4日李某5自己到韦兰的养殖场找到韦兰，韦兰就写一张借到29.6万元的借条，但这钱不包括我自己的那6.5万元。 （十四）2015年7月20日至8月14日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人陈某2人民币84.3万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2015年7月20日至8月14日间，先后收取陈某2押金6.4万元、5.7万元、3.2万元、20万元、13万元、5万元、14万元、17万元共计84.3万元。 2、接受证据材料清单：陈某2向公安机关提交的收据、借条、快乐十分统计单，证实①上述收取押金的事实；②韦兰向陈某2借款的事实；③陈某2按照韦兰提供的已选好数字的彩票单打印。 3、被害人陈某2的陈述及辨认笔录：2015年7月20日至8月14日间，韦兰让我帮她填写福利彩票单或她拿已填写好的福利彩票单让我用电脑打印出那些已选好的数字，她支付工钱，但以给我上述彩票单要收取押金为由，自2015年7月20日至8月21日间，我被韦兰先后骗取6.4万元、5.7万元、3.2万元、20万元、13万元、5万元、14万元、17万元、3.6万元共计87.6万元。经辨认，陈某2辨认出一组12张女性照片的9号就是诈骗其的韦兰。 （十五）2015年8月10日至24日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人何某3人民币30万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2015年8月10日至24日间共收取何某3押金30万元。 2、被害人何某3的陈述及辨认笔录：2015年初我姐何某1已跟韦兰做彩票单，她告诉我做这个得钱，想做就和韦兰要单回来。2015年4月的某天，在韦兰的鼓动下我第一次交给韦兰3.6万元押金（没有写收据）要了36扎彩票单，做完后韦兰并没有当即结算，因此我就不再交钱要单，过了一个多月，韦兰才转1.5万元工钱到我工行账号，但没退还押金。于是到了同年8月10日，我又交5万元押金要了50扎彩票单，当天下午或晚上时，再交5万元要50扎彩票单；同月17日和24日我又先后共四次，每次交5万元押金给韦兰，这几次收款她均写收据给我。后来有一次韦兰拿50扎彩票单找到我，说是急单，工钱每扎1200元，做完马上结算，我就再次交5万元，这次她没有写收据，到了2016年4月底5月初时，韦兰来找我姐借5万元去打点关系，当时我姐只有4万元，我就给她1万元凑够5万元给韦兰。综上，我共被韦兰骗39.6万元，其中有收据的是30万元。经辨认，何某3辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 （十六）2015年9月1日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人熊某人民币79.1万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收据，证实被告人韦兰于2015年9月1日出具两张收据给韦兰，其中收取熊某押金79.1万元，另一张是工钱及电脑打字工资88万元共计167.1万元。 2、被害人熊某的陈述及辨认笔录：由于我的朋友陈某2借的第一笔款3万元到期未还，我就到百色向她催收欠款，陈某2就叫一个叫韦兰给人我汇款，不久我就收到到账3万元的短信提醒（但陈某2原先承诺的1万元利息并未给付），当时陈某2说她所借的钱都是帮韦兰借的。随后就带我去见韦兰，并当韦兰的面给我写一张借款22万元的借条（陈某2分别借我3万元和15万元共18万元），然后韦兰说帮她做福利彩票选号单的工就有钱赚，并说她那就有空白的福利彩票选号单，一扎押金1000元，每扎工钱600元，我说不会做后，陈某2称可拿给她亲戚做，所得工钱我拿大头，她亲戚只要每扎工钱100元，但押金由我出，同意后我就到信用社领取3万元，加上陈某2原先承诺但未支付的利息1万元共4万元作为押金给韦兰。我领钱回来后，韦兰又说还有一批他人选好号的彩票单需录入电脑，每扎工钱1000元，问我是否愿意做，我就向朋友曾艳玲借9万元作为押金交给韦兰，领回的彩票单还是给陈某2亲戚做。此后，我又陆续交了几次押金给韦兰，从她那拿回空白的或他人已选号的好彩票单，其中我自己的钱有20万元，借冉某30万元、黄梅沣6万元、黄卫欣、黄某7、赵某各5万元、杨玉珍14万元、陆显名10万元。我先后三次从韦兰处共拿了几十箱空白或者他人已选好号码的福利彩票单回来，做完后交回给韦兰，但她都没有和我结算，因此我也没有再做了。2015年9月1日，她因没有钱还我就写了两张收据（包括我交给她的押金及工钱，也包括陈某2写给我的那22万元借款）共167.1万元给我。自2015年9月至2016年清明节这段时间，韦兰共还我给30万元，到了2017年5月1日那天，她约我到百色，就写一张92万元的欠条给我，之后我就没有再见过她。经辨认，熊某辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 （十七）2015年10月22日至28日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人莫某1人民币12万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条、收据，证实被告人韦兰于2015年10月22日至28日间，先后收取莫某1押金4万元、3万元、5万元共计12万元。 2、被害人莫某1的陈述及辨认笔录：2015年9、10月份左右，韦兰叫我帮她在中国福利彩票投注单上随便选取投注号，每扎彩票单得几百元工钱，但要交押金才能领彩票单，做完单并交回后可以结算押金及工钱。2015年10月22日，韦兰叫我到她在欧景花园的办公室领56份（扎）他人已选好投注号的彩票单回来，帮把那些投注号抄写到信纸上，约定每扎工钱250元，共交押金4万元。我刚做完两扎，韦兰就过来拿走并给我工钱500元，之后我做得几扎叫她来拿并结算工钱，她就说等做完再一起结算；同月25日韦兰叫我去拿80份已选好号的投注单，帮她改投注倍数，每扎付工钱150元，共交押金3万元；28日，韦兰拿20扎改倍数单及30扎空白单给我，每扎付工钱500元，共交押金5万元。由于一直没结算，我就不再拿彩票单回来做了，之后叫韦兰结算押金及工钱，她就一直推拖，躲着不见人。到了2016年的某天，韦兰付我1万元，同年10月或11月又给2000元，后就没有再付了。经辨认，莫某1辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 （十八）2016年2月27日和4月2日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式两次骗得被害人苏某人民币共3.96万元。 上述事实有以下证据证实： 1、借条、收条，证实被告人韦兰于2016年2月27日、4月2日，先后收取苏某押金2.96万元、1万元共计3.96万元。 2、被害人苏某的陈述及辨认笔录：我的朋友麦琼方告诉我她在帮人勾选福利彩票号码，交回彩票单可得到工钱，我就叫她带去找那人。2016年2月22日，麦琼方带我到欧景花园小区一栋楼的二楼，也就是那人（当时才知道叫韦兰）的所谓办公室领，我把我的意思告诉韦兰后，韦兰就问我带多少钱，得知我带1.5万元后，韦兰就拿出30扎他人已选好号码的福利彩票单给我，让我按照她给的表格格式回家把那些号码输入后打印出来给她即可，约定工钱150元/扎；同月27日，韦兰说有打勾单，不用在电脑上做，只要打勾后交回给她就行，叫我拿押金3万元过去拿单回来，但当时我只交给她2.96万元，后拿回120扎空白福利彩票单，我按要求做完这两次单并交回给韦兰后，韦兰并未和我结算，而是一拖再拖。到了同年4月2日，经韦兰一再动员，我就和黄某2各出资5000元共1万元到韦兰拿60扎回来做。由于一直没结算，我就不再拿彩票单回来做了，至今韦兰也一直没有结算给我。经辨认，苏某辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 （十九）2016年3月7日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某2人民币0.45万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2016年3月7日收取黄某2押金0.45万元。 2、被害人黄某2的陈述及辨认笔录：韦兰叫我帮她填彩票单，填完后交回给她，她就付我工钱。后来我就交给她押金4500元，领回30捆彩票单，约定每捆工钱100元。但我填完后交回去，韦兰并没有和我结算，直到有一次韦兰正好坐我出租车，被我将车门锁上后她才付给我工钱3000元，至今押金一直没退还。经辨认，黄某2辨认出一组12张女性照片的4号就是韦兰。 （二十）2016年3月26日至2016年5月5日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人张某人民币10万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2016年3月26日、4月1日、5月5日间，先后收取张某押金1.2万元和6.2万元、5万元、6万元共计18.4万元。 2、被害人张某的陈述及辨认笔录：我被韦兰以雇请勾选福利彩支付押金的方式诈骗，韦兰也先后给我出具四张收条，押金金额分别是2016年3月26日的1.2万元；2016年4月1日的5万元；另一张2016年3月26日（落款日期应是错误的）收条写的是6.2万元，但我实际给的是3.8万元；最后一张2016年5月5日的是6万元，这次我是把小车抵押给他人得款6万元，才有钱交给韦兰，但同月20日韦兰就找钱帮我把车赎回了。综上，我被骗共10万元。经辨认，张某辨认出一组12张女性照片的9号就是诈骗其的韦兰。 （二十一）2016年3月19日至4月30日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人黄某3人民币0.9万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2016年3月19日至4月30日间，先后三次收取黄某3押金0.5万元、0.2万元、0.2万元。 2、被害人黄某3的陈述及辨认笔录：韦兰叫我帮她填彩票单，她付我工钱，但我帮她填好彩票单后她又还给工钱，也不退还我交的押金9000元。具体是2016年3、4月间，我先后三次交押金给韦兰，分别是交2000元的两次，交5000元的一次。至今韦兰既未结算工钱，也未退还押金。经辨认，黄某3辨认出一组12张女性照片的5号就是韦兰。 （二十二）2016年4月11日至14日间，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗取被害人陈某1共计人民币6.5万元。 另查明，韦兰于2016年4月10日借陈某11万元，约定于同月30日前还清。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于①2016年4月11日至14日间，先后收取陈某1押金2.5万元、0.5万元、1.5万元、2万元共计6.5万元；②2016年4月10日借陈某1现金1万元，约定同年4月30日前还清。 2、被害人陈某1的陈述及辨认笔录：我于2016年4月8日和韦兰要了50扎彩票单（快乐十分）回来填写，交给韦兰押金1万元，后为了揽工，我又分别于同月10日、11日和韦兰要三批彩票单回来填写，共交押金4万元。我填好第一批单后，韦兰于同月13日来找我拿回彩票单，并退还押金1万元及支付我工钱5000元。我又再和韦兰要70扎双色球彩票单，交押金1.5万元；同月14日，我又再次要100扎彩票单，再交押金2万元。以上所交的押金韦兰都写有收据，并约定结算日期，但到期后，我找韦兰结算及要求退还押金，韦兰都一拖再拖，甚至不接电话，因此我来报案。经辨认，陈某1辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 3、被告人韦兰的供述及辨认笔录：我分四次共给冰姐做5箱福利彩票单，每次都写收条给她，收条上写明彩票数量及收取押金数额。第一次是2016年4月11日，给冰姐108扎彩票单，收取押金2.5万元，当天冰姐第二次做25扎，收取押金5000元；同月13日，给冰姐70扎彩票单，收取押金1.5万元；14日给冰姐100扎彩票单，收取押金2万元。除此外，我还于同月10日借冰姐1万元来还债。经辨认，韦兰辨认出一组12张女性照片的3号就是陈某1。 （二十三）2016年4月17日，韦兰以收取彩票投注单押金的方式骗得被害人李某4人民币0.5万元。 上述事实有以下证据证实： 1、收条，证实被告人韦兰于2016年4月17日收取李某440扎加改打勾彩票单押金0.8万元。 2、被害人李某4的陈述及辨认笔录：2016年4月17日韦兰说她手上有一些彩票单，问我是否愿意做，并说急单工钱高，每扎工钱220元，共有40扎，每扎交押金200元共8000元，但当时我只有5000元，韦兰同意我只交5000元就领回彩票单。之后我就很难联系上韦兰了，领回的彩票单也一直没机会拿给她。之后韦兰又以借钱打点彩票局有关人员为由骗走11.4万元。经辨认，李某4辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 综上，被告人韦兰实施诈骗23起，诈骗所得共计704.31万元。 另查明，被告人韦兰还先后向宋某、余某、李某3、黄某1借款共计314.2万元，具体如下： （一）2015年4月14日，韦兰出具给宋某两张借条，分别为借到宋某人民币88万元和62万元共计150万元，均定于同年12月20日全部归还。 上述事实有以下证据证实： 1、借条，证实被告人韦兰于2015年4月14日出具给宋某借条两张，分别借到88万元和62万元，均保证于同年12月20日全部归还。 2、被害人宋某的陈述：2013年1月份的某天，我和韦兰要4份彩票单，每份交押金2000元共8000元，韦兰要付我工钱每份600元，我把彩票单的数字抄写到信纸后就交回给韦兰，韦兰当场支付我工钱2400元。之后我陆陆续续从韦兰处拿彩票单回来填，每次也都交押金，自2013年1月份至2015年1月间，我交给韦兰的押金共163万元。2015年4月份我找到韦兰催款，经核对她一共欠我押金共150万元，我就叫她写两张借条，其中一张是62万元、另一张是88万元。另外我还在2016年1月帮韦兰借了11万元，其中从网上银行转账给她9万元，在柜员机存入她的工行卡2万元，但韦兰并未出具收据给我。 （二）2015年7月24日至9月5日间，韦兰收到被害人余某汇款共计人民币28.7万元。同年8月29日起至12月1日共计还款36.51万元。 上述事实有以下证据证实： 1、银行汇款收据，证实余某（1）自2015年7月24日至9月5日间分别汇款给被告人韦兰5万元、5.6万元、5.6万元、5万元、7.5万元共计28.7万元；（2）2015年7月23日、24日分别汇款到何某1尾号为1308账号10万元、10万元共计20万元。 2、被告人韦兰于2015年9月26日出具的“2015年7月份与小余开始合作押单”，证实韦兰自书其定于2015年10月3日至15日间支付余某所获利益共89.55万元。 3、被害人余某的陈述及辨认笔录：我和何某1的妹妹何某3是朋友。2015年4、5月份的某天，何某3姐妹俩及韦兰（在何某3家里才知道名字）叫我到何某3家，何某3说韦兰在百色跟人合伙经营一家彩票店，拿彩票回来帮选好投注号码，每扎彩票单可得几百元工钱，但因我不太相信就没有答应做。同年7月起，何某3姐妹俩就一直鼓动我和她俩合作，说押金由我出，工由她俩做，每做完一扎彩票单每1万元的押金就给我400元，经她俩不断鼓动我就同意了。同月23日，我转账10万元到何某1尾号为1308账号让她转交给韦兰，次日又转账10万元让她转交韦兰，同时我还另外转账5万元到韦兰的尾号为1734账号，过后与韦兰见面时她就叫我直接转账给她，不用再通过何某1转交。同年8月份，韦兰说又进一批彩票需要交押金，叫我投钱，我说没有钱后，韦兰就叫我帮借钱，她付给我月息5%的高利息，于是我就先后向姓方的朋友借款两次各6万元（扣利息后分别到手5.6万元）共计12万元，我自己5万元，9月5日又借我姑妈8万元（扣利息后到手7.5万元）。后来我还三次到百色找韦兰拿彩票单，每次都是交押金4万元共12万元。综上，我通过银行转账或给付现金给韦兰共60.7万元，其中通过汇款48.7万元，给付现金12万元。至今韦兰已还款的有2015年8月29日还6万元；同年9月12日、21日、30日分别还款6.5万元、5万元、2.01万元；10月5日、11日、12日、15日、22日分别还款4万元、3万元、2万元、2万元、1万元；11月8日还款3万元；12月1日还款2万元，共计36.51万元。经辨认，余某辨认出一组12张女性照片的8号就是韦兰。 （三）2015年9月30日至10月17日间，李某3借给韦兰做彩票款共计人民币132.5万元。 上述事实有以下证据证实： 1、借款登记，证实李某3在笔记本上记载“李某3与韦兰借给做彩票款”，时间自2015年9月30日至10月17日共计132.5万元。 2、被害人李某3的陈述及辨认笔录：我从2015年9月开始给韦兰10万元，一直到2016年3月份，我分多次共给韦兰现金397万元作为从她那拿彩票单的押金。韦兰给我的有勾选数字的彩票单或者给数字让我按照一定规则打印出来，原先说好做完工作后，她要将押金及工钱一起结算给我，但她总是拖拉还给。最后到2016年3月27日至30日这几天我一直催她要钱，才要得2.6万元，到了5月底，又要回0.5万元，总共就催回3.1万元，余下的一点着落都没有。经辨认，李某3辨认出一组12张女性照片的5号就是韦兰。 （四）2015年11月6日，韦兰向黄某1借款人民币3万元。 上述事实有以下证据证实： 1、借条，证实被告人韦兰于2015年11月6日借黄某13万元。 2、被害人黄某1的陈述及辨认笔录：（第一次陈述）我被韦兰以雇佣勾选福利彩票单收取押金的方式进行诈骗。2014年4月左右，因我亲戚陈某2和一个朋友黄某9认识韦兰，且黄某9之前就帮韦兰做福利彩票单赚工钱，刚开始我是跟黄某9要单来做，也得了些钱。后来韦兰就直接跟我联系，让我直接跟她要单来做，因此我就交押金给她拿福利彩票单了。我前后跟韦兰要手写的彩票单应该有十几次左右，还有6、7次的电脑彩票单，总共有20多次，至今连押金带工钱，韦兰共欠我75万元左右。（第二次陈述）韦兰是做彩票生意的，我就从韦兰那要彩票来做，交给她押金3万元，后来韦兰急用钱找我借并许我高额利息，我就把房子抵押借了12万元给她。另应付我的工钱约11万元她也没有支付。 综合证据： 1、被告人韦兰的供述和辩解：2012年上半年开始，我和自称“刘某”、“姚某”两人合作，由他们提供大量福利彩票，然后给多个下家填写、记录彩票数字（要填写的数字由他们二人提供），并收取下家彩票押金，我把填写、记录好的彩票及押金交给二人后，他们才发放本金和工钱，我就从中吃回扣，但后来因上家没钱发给我，我就欠很多下家的钱。2014年7、8月份开始，我把部分人交来的押金拿去结给别人的工钱，没有全部交给上家。期间有些人因发现不得钱就不做，而我也不断鼓动新的人来做，也让还在做的人鼓动他人，不管谁来我都说做这个绝对很赚钱。到了2014年底，刘某基本上不给我结款，也没有空白彩票单给我，只拿给我一些他人已选填好数字的彩票单，让我交给他们照选好的投注号码用电脑大批量打印出来，另外，我还将未使用的空白彩票单拿去印刷。由于我欠人家的押金及工钱越来越多，只好拼命去鼓动更多的人来参与，再拿他们交来的押金去结算别人的工钱及退还押金。之后我又开始骗说有一大笔钱已到福利彩票账号，需经姚副、梁副签字才能拿到钱，但他们俩已被抓，需要拿钱去打点相关人员才行，以此骗得何某1、李某3等人几十万元，后来我还是以此又骗得何某1、李某3等人几十万元。到了2016年6月份左右，越来越多的人知道被骗后就开始逼我要钱，我只好东躲西藏直到被抓获。我记得被我骗的人有陈某1、白某、黄某8、辛某、宋某、何某2、黄某9、李某3、要忻莲等几十人。 2、广西福利彩票发行中心关于对百色市公安局右江分局送来投注单样品测试情况的说明，证实该中心对于送检的投注单样品无法确认系从何处发放。 3、百色市兴宏印刷厂印刷品发货清单，证实韦兰在该印刷厂大量印刷双色球、快乐十分、七彩乐、3D等各种福利彩票单。 4、刑事判决书、释放证明书，证实被告人韦兰曾因犯诈骗罪，于2001年2月2日被广西壮族自治区田林县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币5000元。服刑期间获减刑三次，2007年5月29日刑满释放。 5、抓获经过，证实公安机关于2018年1月18日19时许将被告人韦兰抓获归案，到案后如实供述罪行。 6、户籍证明，证实被告人韦兰出生于1966年7月26日，作案时已达负完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人韦兰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予以惩处。但公诉机关指控被告人韦兰诈骗金额为996.3万元有误，经查，韦兰分别出具给黄某1、宋某、李某3的借条，记载其分别借到三人的钱是3万元、150万元、132.5万元；而余某则只有其转账给韦兰和何某1的28.7万元和20万元共计48.7万元，且该四人在报案陈述均称韦兰除收取彩票单押金外，也有向四人借款，综观本案现有证据尚不能完全证实借条所涉及的款项就是四人从韦兰处领取彩票单时所交的押金，不排除有借款在内，故对涉及四人的款额不应认定为诈骗数额，据此，公诉机关指控的涉案金额应纠正为704.31万元。被告人韦兰曾因犯诈骗罪被判处刑罚，可以酌情从重处罚；其归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。基于此，本院对被告人韦兰从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人韦兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金50万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2032年1月18日止。罚金限本判决生效之日起三个月缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、责令被告人韦兰退赔被害人经济损失如下：韦某12.6万元；农某27.3万元；王某14.8万元；黄某52.2万元；白某25.1万元；莫某214.8万元；李某2221.3万元；李某152万元；何某140.5万元；冯某29.1万元；何某238.3万元；陆某15.1万元；李某5、农某1用23.5万元（其中农某1用单独6.5万元）；陈某284.3万元；何某330万元；熊某79.1万元；莫某112万元；苏某3.96万元；黄某20.45万元；张某10万元；黄某30.9万元；陈某16.5万元；李某40.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄建涛 审 判 员  罗凌方 审 判 员  黄 嘉 人民陪审员  黄福宁 人民陪审员  陆敬帮 人民陪审员  黄翠兰 人民陪审员  黄金山 二〇一九年十二月二十九日 法官 助理  王 斯 书 记 员  黄龙师