长春市绿园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0106刑初151号 公诉机关长春市绿园区人民检察院。 被告人黄德政，男，1984年1月2日生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区,居住地同上。因本案于2019年2月4日被刑事拘留;同年3月13日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人王晓路，吉林创融律师事务所律师。 被告人王中聪，男，1982年3月12日生，汉族，广西钦州市人，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区，居住地广西南宁市武鸣区金源花苑小区1栋1108室。因本案于2018年11月16日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人李嫦艳，吉林迪锐律师事务所律师。 被告人梁海波，男，1981年9月8日生，汉族，广东湛江市人，初中文化，无职业，户籍所在地广东省湛江市雷州市,居住地广西南宁市武鸣区尚东御景小区2栋1003A室。因本案于2018年11月16日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人白选明，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人柯湘云，女，1963年9月18日生，汉族，广西柳州市人，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区，居住地广西南宁市清秀山区怡心园小区C1栋1703。因本案于2018年11月14日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人崔建，北京盈科（长春）律师事务所律师。 被告人梁武行，男，1975年12月15日生，壮族，广西凭祥市人，小学文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区,居住地广西凭祥市友谊镇召化村板坤屯。因本案于2018年11月12日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人张敏楠，吉林松花江律师事务所律师。 被告人农建东，男，1981年7月2日生，壮族，广西崇左市人，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区,居住地广西凭祥市光明华府小区1栋1门2602室。因本案于2018年11月10日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人杨剑峰，吉林达江律师事务所律师。 被告人黄杰，男，1994年12月3日生，壮族，广西凭祥市人，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区,居住地同上。因本案于2018年11月10日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人宋淑玲，北京天驰君泰（长春）律师事务所律师。 被告人马小婷，女，1995年10月10日生，壮族，广西凭祥市人，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区,居住地广西凭祥市狮子山路146-1号。因本案于2018年11月10日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人刘益红，吉林达江律师事务所律师。 被告人马小芳，女，1995年11月10日生，壮族，广西凭祥市人，小学文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区,居住地广西凭祥市香格里拉小区9栋B单元1603室。因本案于2018年11月14日被刑事拘留;同年12月18日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 被告人宁封华，男，1994年11月11日生，壮族，广西宁明县人，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宁明县,居住地同上。因本案于2019年2月11日被刑事拘留；同年3月13日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉[2019]150号起诉书指控被告人黄德政、王中聪、梁海波、柯湘云犯诈骗罪、被告人梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院审查后于2019年5月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派岳琳、郭飞出庭支持公诉。被告人黄德政及其辩护人王晓路、被告人王中聪及其辩护人李嫦艳、被告人梁海波及其辩护人白选明、被告人柯湘云及其辩护人崔建、被告人梁武行及其辩护人张敏楠、被告人农建东及其辩护人杨剑峰、被告人黄杰及其辩护人宋淑玲、被告人马小婷及其辩护人刘益红、被告人马小芳、宁封华到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市绿园区人民检察院指控：2018年9月初，在徐某、智某被骗之前，被告人黄德政找到被告人王中聪、梁海波、柯湘云，四人事先预谋，由柯湘云找人提供银行卡将黄德政骗取成功的赃款分头取出。2018年9月18日，在长春市绿园区北京华联七楼的吉林省维尔医疗器械有限公司内，该公司财务人员徐某，被人通过QQ冒充该公司边某总经理并要求其汇款的方式骗取人民币48万元，徐某在长春市绿园区该公司内电脑转账48万元。2018年10月12日，江苏金秆农业装备有限公司财务人员智某，被人通过QQ冒充该公司唐某总经理并要求其汇款的方式骗取人民币41.2万元，智某在该公司内电脑转账41.2万元。被告人柯湘云找到被告人梁武行,梁武行找到被告人农建东,农建东找到被告人黄杰、马小婷、马小芳、陆海宁(在逃)，黄杰找到被告人宁封华，在被害人转款后，被告人梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华在明知是犯罪所得的情况下,帮助被告人黄德政、王中聪、梁海波、柯湘云将上述两笔赃款取出69.2万元(其中20万元被公安机关冻结)。被告人黄德政、王中聪、梁海波、柯湘云诈骗数额89.2万元(其中20万元系诈骗未遂)，被告人梁武行犯罪数额57.99万元、农建东犯罪数额57.99万元、黄杰犯罪数额7万元、马小婷犯罪数额15万元、马小芳犯罪数额15万元、宁封华犯罪数额15万元。案发后，上述被告人被公安机关抓获归案。 公诉机关认为：被告人黄德政、王中聪、梁海波、柯湘云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华明知犯罪所得而予以转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马小婷、马小芳、宁封华系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马小芳有自首情节，依法可以从轻处罚。 被告人黄德政对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，称只为朋友取了一笔钱，没有实施诈骗行为。 被告人黄德政辩护人认为，黄德政帮助朋友取钱，没有实施诈骗行为，认定黄德政有罪的证据，只有同案的供述，不能排除合理怀疑，指控的事实不能成立。 被告人王中聪对公诉机关指控的事实及罪名有异议，称自己是帮助黄德政洗钱，其不构成诈骗罪。 被告人王中聪辩护人认为，被告人王中聪犯罪应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得，其不构成诈骗罪，其系从犯，且认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人梁海波对公诉机关指控的事实及罪名有异议，称自己是介绍柯湘云帮助黄德政洗钱，其不构成诈骗罪。 被告人梁海波辩护人认为，被告人梁海波犯罪应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得，其不构成诈骗罪，其系从犯，且认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人柯湘云对公诉机关指控的事实及罪名有异议，称没有商量过诈骗的事，只是帮梁海波洗钱。 被告人柯湘云辩护人认为，被告人柯湘云不构成诈骗罪，其系从犯，且有自首行为，建议对其从轻处罚。 被告人梁武行对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人梁武行辩护人认为，被告人有坦白情节，系从犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人农建东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人农建东辩护人认为，被告人农建东有坦白情节，社会危害性不大，建议对其从轻处罚。 被告人黄杰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人黄杰辩护人认为，被告人黄杰系从犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人马小婷对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人马小婷辩护人认为，被告人马小婷系坦白，社会危害性不大，建议从轻处罚。 被告人马小芳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人宁封华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2018年9月初，被告人黄德政找到被告人王中聪、梁海波、柯湘云，要求三人将诈骗的赃款帮助转移提现，被告人王中聪、梁海波、柯湘云表示同意，之后柯湘云负责找人将诈骗款项从银行取出。后被告人柯湘云找到被告人梁武行，梁武行找到被告人农建东，农建东找到被告人黄杰、马小芳、陆海宁(在逃)，黄杰找到被告人马小婷、宁封华等人帮助将诈骗款项从银行取出。 2018年9月18日，在长春市绿园区北京华联七楼的吉林省维尔医疗器械有限公司内，该公司财务人员徐某，被人通过QQ冒充该公司边某总经理并要求其汇款的方式骗取人民币48万元，徐某在该公司内电脑转账48万元。 2018年10月12日，江苏金秆农业装备有限公司财务人员智某，被人通过QQ冒充该公司唐某总经理并要求其汇款的方式骗取人民币41.2万元，智某在该公司内电脑转账41.2万元。 在上述被害人被骗转款后，被告人王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华在明知是犯罪所得的情况下,帮助被告人黄德政将上述两笔赃款从银行提取现金人民币69.2万元(其中江苏金秆农业装备有限公司被骗款项中有20万元被公安机关冻结后予以返还)。被告人黄德政犯罪数额为89.2万元（其中20万元系未遂），被告人王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东犯罪数额为69.2万元，黄杰犯罪数额为37万元，马小婷犯罪数额为15万元，马小芳犯罪数额为15万元，宁封华犯罪数额为15万元。案发后，被告人马小芳投案自首，其余被告人被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.受案登记表及立案决定书证明，公安机关接到报案，并立案侦查的事实。 2.抓获经过证明，被告人黄德政、王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华到案的详细经过。 2018年9月20日14时，徐某称在长春市绿园区北京华联7楼在网上通过买医疗器材被骗了48万。嫌疑人以QQ冒充徐某领导(边某)身份,利用伪造汇款单，骗取徐某四十八万元人民币。案发后,侦察机关迅速确定了犯罪嫌疑人身份。2018年11月9日10时许在广西凭祥市南大路光明国际小区地下停车库将农建东抓获； 2018年11月9日11时办案民警到凭祥市狮子山黄杰、马小婷家中将二人抓获; 2018年11月12日8时，民警通过电话做工作，马小芳主动到凭祥市公安局投案自首； 2018年11月12日9时许，广西南宁市站前派出所得知嫌疑人柯湘云被上网追逃并可能在南宁，随后通过电话联系柯湘云，谎称其身份证购票出现问题将其骗至派出所后进行抓捕； 2018年11月12日12时许，嫌疑人梁武行被侦查机关在广西凭祥市友谊镇的家中抓获; 2018年11月16日20时许，武鸣区刑警在对网络逃犯梁海波、王中聪进行研判时，发现该二人车辆停放在武鸣区武华大道附近，经过蹲守成功将二人抓获。 2019年2月11日，民警在凭祥市隘口边境派出所辖区巡逻中，发现有一男子神色慌张，形迹可疑，随即对该男子进行核查，发现该人是网上逃犯宁封华，随即将宁封华抓获。 2019年2月3日21时20分许，宾阳县城北派出所民警在宾阳县中医院后门路段将网上逃犯黄德政抓获归案。 3.羁押证明书证明，王中聪、梁海波2018年11月16日临时羁押于武鸣看守所，11月21日绿园区分局将王中聪提解出看守所。 梁武行2018年11月12日至11月21日临时羁押于凭祥市看守所。 农建东、黄杰2018年11月10日至11月21日临时羁押于凭祥市看守所。 马小婷2018年11月10日至11月21日临时羁押于崇左市看守所。 马小芳2018年11月14日至11月21日临时羁押于崇左市看守所。 黄德政2019年2月4日至2月18日临时羁押于宾阳县看守所。 宁封华2019年2月11日至2月18日临时羁押于凭祥市看守所。 柯湘云2018年11月14日至11月21日临时羁押于南宁市第一看守所。 4.江苏金秆农业装备有限公司被骗证明，2018年10月12日，有骗子冒充公司法人唐某通过QQ和公司财物智某联系，骗取江苏金秆农业装备有限公司汇款41.2万元。案发后侦查机关冻结嫌疑人相关账户20万元，现该20万元已经返还公司。 5.网上银行电子回单及聊天记录证明,江苏金秆农业装备有限公司财务人员智某，被人通过QQ冒充该公司唐某总经理并要求其汇款的方式被骗取人民币41.2万元的经过。 6.吉林省维尔医疗器械有限公司被骗说明及营业执照证明，吉林省维尔医疗器械有限公司法人边某于2018年9月18日去外地办事，单位内勤接到以网名边某的名义通知汇款。内勤未经核实批准，用单位会计农业银行卡，一次性汇到张峰的中国工商银行卡48万元。②吉林省维尔医疗器械有限公司系有限责任公司。 7.聊天记录及网上银行回单证明，证明吉林省维尔医疗器械有限公司被骗的经过。 8.辨认笔录证明，王中聪辨认出柯湘云、马小芳、黄德政的事实；梁海波辨认出黄德政的事实；梁武行辨认出柯湘云的事实；农建东辨认出梁武行、柯湘云的事实；马小芳辨认出柯湘云的事实；柯湘云辨认出黄德政的事实；黄德政辨认出陈某、梁海波、王中聪的事实。 9.银行查询材料证明，陆海宁、宁封华、马小婷、黄杰、马小芳、张峰、李某等账户资金流水等相关情况。 10.电诈平台记录证明，侦查机关在电信诈骗平台冻结江苏金秆农业公司被骗资金情况。 11.建湖县公安局开发区派出所情况说明证明，2018年10月12日上午,智某到派出所报警称有人在QQ上冒充其老板唐某诈骗其公司41.2万元，其通过公司账户向户名陈庆峰的账户转账41.2万元。接警后,侦查机关迅速对陈庆峰账号进行止付冻结。经工作成功冻结资金人民币20万元。 12.常住人员基本信息表证明，①被告人王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、宁封华、马小婷、马小芳的自然情况及均无前科劣迹。②黄德政的自然情况。③关于黄德政本人供述2010年、2012年因盗窃被刑事拘留。经工作,公安机关未查询到黄德政所供述的违法犯罪记录。 13.在逃人员信息表证明，陆海宁系网上在逃人员。 14.侦查机关情况说明证明，①关于张峰、陈庆峰银行账户分别收到被诈骗资金的情况，通过对以上二人身份信息的核查,未发现其有效地址信息或通讯信息，未能与其二人建立有效联系，无法完成对二人的询问。②黄德政未能交代“上家”电话号码、微信等其他可用于侦查的信息，公安机关无法通过技术手段获取相关信息。③公安机关无法调取涉案QQ账号聊天时使用的IP地址作为证据使用。 15.证人周某证言证明，我有一张中国建设银行卡，2018年9月15日左右的时候，黄杰借去用了一个多月，后来还我了。黄杰借我卡没跟我说他用去做什么，黄杰没有给过我钱。 16.证人许某证言证明，农建东是我女婿，我有一张农业银行卡在农建东的手里，农建东用我这张银行卡干什么我不知道。 17.证人陈某证言证明，我和王中聪是男女朋友关系，王中聪也叫“阿六”。我认识一个叫“三哥”广西宾阳人，30多岁。梁海波和王中聪认识“三哥”，“三哥”之前问我是否认识开赌场的人或者是越南、束埔寨的人，我说不认识。今年夏天的一天,梁海波叫王中聪开车去宾阳找三哥,我也跟着一起去了,还有一个50多岁的女的也一起去的。那女的说有贸易公司，在越南做生意，他们具体聊什么我没听。 18.证人李某证言证明，2018年7、8月份，农建东跟我说要用我的银行卡注册一个网络银行，因为我俩当时合伙做生意，资金交流频繁，我就同意了。之后我和农建东办理的网络银行，并且办理了U盾。2018年9月18日有一笔48万元的资金转到了我的银行卡上，这件事我不知道，这笔钱的去向我不知道。 19.证人边某证言证明，我是吉林省维尔医疗器械有限公司法人，我公司账户上的48万元流动资金，由于内勤徐某的大意被骗走了。我们查看了公司的QQ聊天记录,发现QQ好友里一个QQ名叫“边某”的人冒充我的身份让徐某给哈尔滨一个叫张峰的人汇款48万元。 20.证人徐某证言证明，2018年9月18日，公司在长春市绿园区北京华联七楼维尔医疗器械办公室内被骗了。第一个联系人通过QQ加好友、聊天，套取了我公司的开票资料。第二个人通过通过QQ冒充我们单位领导边某,给我发来了一个伪造的汇款单凭证,汇款单显示了一个叫张峰的人在2018年9月18日给我们公司汇了48万元的款。之后张峰找理由要回了他之前给我们公司汇来的48万元，我信以为真，将我们公司账户上的48万元还给张峰户头。下午边某回到公司告诉我说没有这回事，我就报警了。 21.证人唐某证言证明，2018年10月12日，有骗子冒充我的身份，让我公司（江苏金秆农业装备有限公司）财物智某给陈庆峰账户汇款41.2万元。我老婆发现问智某，发现被骗了。智某以为我让她汇款的，她便通过公司账户向陈庆峰汇款41.2万元。 22.证人智某证言证明，2018年10月12日上午9点多钟，我办公室座机接到华泰公司财务电话，他说跟我们唐总说好了要汇款给我们公司,我就把公司账户信息和公司的开票资料通过QQ发给对方了。这个时候一个昵称“唐某一金秆农业装备”发QQ消息给我,我以为是我们唐某唐总,他说华泰公司已经把41.2万的预付款打到唐某个人账户上了，说他明天把帐转到公司。后来对方说合同有出入，要把41.2万的预付款退给他。我请示唐总，唐总让我从公司账上退，随后他发了一个户名陈庆峰的银行账号给我，我就从给公司账户上给陈庆峰汇了41.2万。我刚汇过款老板娘说我被骗了，唐总根本不用QQ号，也没有什么华泰公司的客户,我就立即报警了。 23.被告人黄德政供述证明，我认识陈某，我见过王中聪(外号阿六)一次，2018年9月份的一天，在南宁市武鸣区一个路边，王中聪、梁海波给我送过钱。2018年7月份我没有和“四妹”(陈某)、王中聪、梁海波（外号阿波)在宾阳咖啡厅见面，没有研究将我诈骗他人的非法所得取出并分红。我欠外号“瘦五”的男子1000元钱,“瘦五”在我取钱的那天晚上找我，让我帮他到南宁武鸣区去取钱,取到后我欠他的钱就不用还了,我同意了。“瘦五”给了我一部手机还给了我一个送钱人的电话号码，然后我当天就开车去武鸣取的钱，回到宾阳后,我把钱在西环路给了“瘦五”。 24.被告人王中聪供述证明，我帮黄德政（三哥）一共洗了两次钱，第一次是2018年09月10号左右,洗钱48万。第二次是2018年10月10日左右，这次洗的是40多万,但是实际取出来的现金20万多一点。2018年7月份左右,我女朋友陈某找到我说黄德政（三哥）有一些钱要洗,问我认不认识境外的人帮着洗钱,我给梁海波（阿波）说了。过了一个月左右,阿波说他找了云姐能做这件事，我和阿波约云姐来武鸣区谈洗钱的事，云姐说要知道洗什么钱,然后阿波联系三哥。当时是我、阿波、陈某、云姐我们四个人在宾阳县咖啡厅见的三哥,云姐问三哥这个要洗的钱是走私还是贩毒的钱,三哥说是诈骗的钱，云姐说这个事情可以做。当时提到分成的问题,给了我们百分之二十八的费用,三哥还提了个要求就是必须在境外洗钱。过了几天阿波和我说云姐那边谈好了给对方22个点，对方能做。阿波联系了三哥说这个事情可以做，在这个期间都是阿波联系的三哥和云姐。2018年9月10多号，阿波找到我跟我说可以做工去取钱了,而后我俩开车到凭祥市国泰酒店停车场取钱了，都是阿波联系的云姐，云姐联系的叫阿德的人给我们洗钱。在下午17点左右的时候，在停车场来了一个人给我们37万多现金，之后阿波联系的三哥，约在南宁市武鸣区环城路，把钱当面给三哥。那天给三哥大约是34万多现金。当天来给我们送钱的是阿德(梁武行)和阿东（农建东)。我们一共得28个点,给阿德22个点，我们剩下6个点,6个点共2.88万元,我分到8400元,阿波分到8400元,我女朋友陈某分到6000元，云姐分到6000元,陈某的钱一直都在我的手里面。第二次是在2018年10月10多号的时候阿波找我去凭祥取的钱，走到一半的时候云姐就给阿波打电话说钱被冻结了。之后我、云姐、马小芳、农建东去银行打流水,我拍照发给阿波,阿波把照片发给三哥，三哥一看银行卡真的被冻结了,就跟我们说别联系他了,让我们把他的手机号和微信号都删除了,而后三哥电话就关机了。阿德当天取出21万多的现金,刨除给他们的22个点5.5万元和补偿他们的9000元钱,给了我们15万多人民币，而后我和阿波给了云姐2000元钱,剩下的钱我拿了7万,阿波拿了8万元都存在了各自的银行卡里面了。我村银行卡里的钱还信用卡了。我和黄德政见过二次，我们聊取钱和分钱的事情的时候，诈骗的钱还没有到账，过了一个多月的时候才到账。 25.被告人梁海波供述证明，2018年6月份王中聪找我到武鸣区一个咖啡厅里，当时黄德政（三哥）问我能不能联系上国外赌场的卡号,帮着洗钱,说可以给提成，我说回去看看。后来有一次吃饭，有王中聪、柯湘云、还有我,王中聪跟柯湘云说了之前黄德政跟我们说的事情,柯湘云说她可以找人把钱洗干净,但是要弄明白钱是哪里来的。然后王中聪和他女友以及我和柯湘云在宾阳和黄德政见面,黄德政跟柯湘云说钱是骗来的,柯湘云当时没有答应他。过了一段,柯湘云跟我说找到人了。之后我、王中聪和柯湘云我们又见了黄德政，黄德政说最多给28个点,并且让柯湘云找好电话号码和银行卡,柯湘云答应了。柯湘云说洗钱那边要22个点,剩下6个点我们三个人分。过了一个月,柯湘云跟我说黄德政准备打钱了,并说已经把银行卡号给黄德政了。过了一天钱到账了，是48万。柯湘云让我跟王中聪去凭祥国泰酒店停车场取钱，王中聪下车接的钱，之后我们回到武鸣区体育馆路旁把钱给了黄德政，我们一共留下了28800元。王中聪让我们俩一人拿2400元,说当做我们费用，剩下24000元，说他的女友也分一份，于是我们四个人又每人分了6000元，我总共得到8400元。又过十多天,柯湘云叫我跟王中聪去取钱,过了一个小时,柯湘云跟我说卡号被封了。后来柯湘云说对方约我们见面,对方说一部分钱被冻结了,只取出大约一半的钱，扣除被冻结的以及对方扣除的提点钱就剩下15万6千多,柯湘云从中拿出2000元的辛苦费，让我们把剩下的钱带回去给黄德政。对方说要把清单打给我，让我回去跟黄德政交代。我和王中聪为等清单,就把钱先存起来,王中聪存到自己卡里7万,我存到自己卡里8万元。后来王中聪微信发给我一张流水清单，证实钱在里面被冻结了，我把清单发给黄德政,黄德政相信了,并且告诉我把他微信删了，之后我就把黄德政的微信删了。在认识柯湘云之前，我、黄德政、王中聪见过一次面，一起谈了钱怎么取的事。后来我和王中聪认识柯湘云后，我们和黄德政见面也是谈取钱的事。聊取钱的事时，诈骗的钱还没到账呢。 26.被告人柯湘云供述证明，当时梁海波（阿波）和王中聪（阿六）一起来找我,他们说三哥（黄德政）想找境外钱庄或者赌场洗钱，我跟他们说要去见三哥。2018年6月份，阿六、阿六女友、阿波和我去宾阳见的三哥,三哥要求必须境外过这个钱,必须在半个小时之内过完,必须一张银行卡只能收一笔钱，三哥告诉我这个钱是诈骗的钱。在回去路上，我联系的阿德（梁武行）。第二天，我、阿波、阿六和阿德说有一笔违法的钱要洗一下，阿德说要22个点。阿波、阿六说三哥给咱们28个点，如果这事干了，咱们三每人2个点。过了两个月左右,阿波说是三哥要开工了，让我告诉阿德三哥要开工了。2018年9月10多号,阿波说钱已经打到阿德那里了,要取钱,我就让阿德取钱。过了二个小时阿德告诉我钱弄完了,之后让我让阿波他们取钱了。这次一共洗了48万元。阿波在微信上给了我6000元钱,阿德给了我9000元钱,我得了15000元。 2018年过完十一,也和第一次这个过程,但是阿德他们取钱的时候钱被银行冻结了一部分。阿波和阿六不信,而后阿德手底下的农建东，还有一个女的跟我们一起去的银行,钱确实有20万元被公安冻结了,有一部分取出来了,而后阿波给了我2000元钱。阿德给了我4000元,这次我一共得6000元。这次取出来21万多,刨除去给阿德他们的扣点,给阿波拿回去15万多。我和梁海波、王中聪、黄德政见过两次，我们谈取钱的时候，诈骗的钱还没有到账。 27.被告人梁武行供述证明，我的上线云姐(柯湘云)找到我,她说她手里有些钱是领导贪污受贿来的，不方便取,需要找多点人把钱从银行取出来,她会支付给我们百分之十八的好处。我自己不会操作这件事,我就找到农建东,把云姐和我说让帮着将非法贪污得来的钱从银行取出来,需要提供一些银行账号，等人将钱打过来,之后咱们当天就取款出来就行了。当时农建东说可以办这个事情,之后提供了银行卡给云姐，农建东找几个人洗钱没和我说过。云姐一共给了我们百分之二十的好处共9万6千元。我得了3万3千6百元，农建东说他和我一样。2018年9月18日，我接到柯湘云电话,而后我联系农建东来接我去把钱给柯湘云的人送去,农建东把我俩应得的钱查出来之后,一起把剩余的钱送给了柯湘云的人。我们一共取两次款，第一次是2018年9月18日，取款48万;第二次是2018年10月12日,农建东告诉说钱打过来了,但是卡被冻结了不到20万,柯湘云怀疑我们将这个钱私吞,我和农建东、云姐，还有第一次接收钱款的两名男子见面,之后他们就谈打详单的事情,我没有和他们一起打详单去。第二次也是按照第一次的比例分给我的钱,第二次我一共得了1万4千元钱，也是农建东我俩数完钱把剩下的15万交给的云姐的人。 28.被告人农建东供述证明，2018年9月初的时候,阿德(梁武行)让我帮他找人用银行卡取钱,梁武行说是领导受贿的钱,帮取钱可以给我好处费。梁武行让我把卡号、密码,绑定的银行卡的手机卡号,还有u盾给他。然后我找了李某办理了网银,我把卡号发给了梁武行，梁武行又传给了云姐(柯湘云)。找到收钱的卡后,我找到了黄杰、马小婷、马小芳、陆海宁、宁封华帮我取钱,我告诉他们这些钱都是领导贪污受贿洗出来的黑钱,帮忙从银行里取出来能得取款百分之五的好处,他们都同意了,把银行卡号发给我了。9月18号,梁武行告诉我有钱汇款到了我发给他卡号为李某的银行卡上,让我组织人去取。我通过网上转账将李某账户上的48万元钱转到黄杰、马小婷、马小芳、陆海宁、宁封华他们提供给我的银行卡里,然后我就通知黄杰他们去取钱。我取出来7万元钱,黄杰取出27万,黄杰点出了他和马小婷、宁封华的回扣钱13500元，我将剩下的钱收下了。然后马小芳也来了，将10万现金给我了,我通过微信将马小芳的回扣5000元转给了她。然后陆海宁取出5万现金给我了,我给他2500元回扣。然后我跟梁武行见面,我俩分别拿走了每人的提成各33600元。拿出提成后,我和梁武行将钱送到国泰酒店停车场。2018年10月，阿德说41万元钱到了陆海宁的银行卡里，我将这41万元转账到10张银行卡，之后通知黄杰他们去取钱。当时陆海宁取出来6万元，我把回扣钱给他。之后黄杰一共送过来15万元，其中有马小婷、马小芳、宁封华，每人5万，我取出7500元回扣钱给黄杰。10月16日那天，我、云姐、一个男的、马小芳到工行查流水，发现卡真的被冻结了。云姐按约定给我们第二次取钱的回扣，给我1.4万元,阿德也点出了他的回扣。 29.被告人黄杰供述证明，农建东是马小婷姐夫。2018年8月底9月初的一天，农建东要我找几张银行卡给别人洗黑钱用，要我帮助他把钱取出来，他按照取款数额的百分之五给我提成。回家后我跟媳妇马小婷说了这件事，之后我找到宁封华，说农建东洗黑钱用他银行卡会给他好处，他就给了银行卡号，我找周某时没说用卡目的。第一次2018年9月中旬,我个人帮助农建东取了7万元,马晓婷和我朋友宁封华加上我一共取了27万元。我把27万元给了农建东，农建东从钱里拿出了13500元给我,我拿出1000元钱给了宁封华。第二次是2018年10月初的时候,马小芳取出了5万元，马小婷从周某卡里取出了5万元，宁封华取出5万元,一共取出了15万元,这15万元我都给了农建东，我名下的工行卡被冻结了5万元钱。这次按照百分之五提成是7500元，农建东让我给马小芳2500元，余款5000元我给了宁封华500元。这15万元是我自己给农建东送去的,当时就我俩在场。 30.被告人宁封华供述证明,我帮助隐藏并转移了别人犯罪所得的赃款,并从中获利。第一次是在2018年9月18日,我在凭祥市银行一共取走10万元钱。第二次是在10月份的一天，我在建行取走了5万元钱，之后我、黄杰、马小婷去建行接的马小芳，随后黄杰把我们取出来的钱汇总，然后送给农建东去了。两次转移赃款我获利了1000元钱。两次转移赃款有和我一起操作的，也都知道我们做的事情违法，第一次是黄杰、马小婷夫妇和我;第二次是黄杰马小婷夫妇、马小芳和我，这次黄杰没有给我报酬。在案发前半个月,黄杰找到我说他姐夫农建东需要一些银行卡转移赃款,让我提供两张银行卡取钱,事后会给一定的报酬,我就跟着一起参与了。 31.被告人马小婷供述证明，农建东找到我老公黄杰，让他帮助联系能洗钱的银行卡,并且按照洗钱数额的百分之五给我和黄杰风险费，我们知道取的钱是违法的黑钱。2018年9月18日中午，农建东打电话给黄杰，说钱到卡里了,让我们赶紧去取钱交给他。黄杰取出来了九万元,我取出来八万元,宁封华取出来十万元,共计二十七万，黄杰自己拿着二十七万元送给农建东。农建东总共给了我和黄杰13500元，黄杰给宁封华1000元作为取钱的风险费，剩下的12500元我们自用了。2018年10月的一天，农建东给我们打电话告诉我们钱到了。黄杰和我拿着周某名下建行卡由我去银行取出了5万元，我的邮政银行被冻结了。马小芳取出了5万元，宁封华也从建设银行取出钱，但数目不详,之后这两笔钱再加上我取出的5万元钱都给黄杰，由黄杰给农建东送去的，黄杰的卡被冻结了。 32.证人马小芳证言证明，2018年8月份的一天，农建东问我要银行卡的卡号，说会有人往我的银行卡内打钱，说帮他取钱他会给我钱，我将三张银行卡拍照发给他了。2018年09月18日,我的手机接到短信有钱打进银行卡,农建东叫我和他一起到银行去取钱,我取出来10万元钱交给农建东了,之后农建东微信转账给了我4800元风险费。2018年的10月中旬，我的银行卡又有钱打进来，我到银行把这5万元钱取出来交给黄杰了,之后我去工行取钱发现卡被冻结了。在我取钱后第二天,农建东、云姐、我，还有另一名男子,我们去银行打流水单,工作人员说银行卡是被公安冻结了,并且将冻结信息写在纸上给我,农建东把流水单和纸条交给云姐。 上述证据，系侦查机关依法调取，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人黄德政以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华明知犯罪所得而予以转移,情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人黄德政及其辩护人提出黄德政没有诈骗行为，不构成诈骗罪的意见。经查，被告人黄德政以非法占有为目的，实施诈骗行为前预先谋划诈骗款项到账之后取现事宜，其在诈骗犯罪过程中起积极作用，已构成诈骗罪，对被告人黄德政及其辩护人的意见，不予支持。关于公诉机关指控被告人王中聪、梁海波、柯湘云与被告人黄德政实施诈骗行为之前事先预谋，被告人王中聪、梁海波、柯湘云构成诈骗罪一节。经查，被告人王中聪、梁海波、柯湘云均供述明知是被告人黄德政诈骗来的钱款，黄德政要求将赃款取出提现，但没有证据证明三被告人在黄德政实施诈骗行为前与其通谋，故不能认定被告人王中聪、梁海波、柯湘云构成诈骗罪的共犯。被告人王中聪、梁海波、柯湘云及其辩护人关于被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，予以支持。 被告人王中聪、梁海波、柯湘云辩护人提出三被告人系从犯的意见，经查，被告人王中聪、梁海波、柯湘云在共同犯罪中均起主要作用，从犯的辩护意见不能成立。被告人梁武行、黄杰辩护人提出被告人梁武行、黄杰系从犯的辩护意见，亦无事实和法律依据，不予支持。被告人柯湘云辩护人提出被告人柯湘云自首的辩护意见，与在案证据不符，不予认定。公诉机关指控被告人梁武行、农建东犯罪数额57.99万元、被告人黄杰犯罪数额7万元的意见，与事实不符，被告人梁武行、农建东犯罪数额应认定为69.2万元，被告人黄杰犯罪数额应认定为37万元。 被告人王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、马小婷、宁封华有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人马小婷、马小芳、宁封华在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马小芳系自首，依法可以从轻处罚。被告人梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华积极退赃，可以酌情予以从轻处罚。被告人王中聪、梁海波、柯湘云、梁武行、农建东、黄杰、马小婷、马小芳、宁封华、黄德政违法所得财物，应予返还被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人黄德政犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月4日起至2029年8月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 二、被告人王中聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2023年8月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 三、被告人梁海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2023年5月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 四、被告人柯湘云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2023年5月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 五、被告人梁武行犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2022年11月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 六、被告人农建东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2022年11月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 七、被告人黄杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年11月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 八、被告人马小婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年6月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 九、被告人宁封华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2020年9月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 十、被告人马小芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2020年4月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 十一、责令被告人王中聪退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币一万四千四百元；被告人梁海波退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币八千四百元；被告人柯湘云退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币一万五千元；被告人梁武行退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币三万三千六百元；被告人农建东退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币三万三千六百元；被告人黄杰、马小婷退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币一万二千五百元；被告人马小芳退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币五千元；被告人宁封华退赔吉林省维尔医疗器械有限公司违法所得人民币一千元；被告人黄德政退赔吉林省维尔医疗器械有限公司人民币三十五万六千五百元。 责令被告人王中聪退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币七万元；被告人梁海波退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币八万元；被告人柯湘云退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币六千元；被告人梁武行退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币一万四千元；被告人农建东退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币一万四千元；被告人黄杰退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币五千元；被告人马小芳退赔江苏金秆农业装备有限公司违法所得人民币二千五百元；被告人黄德政退赔江苏金秆农业装备有限公司人民币二万零五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  谢子男 人民陪审员  翟亚珍 人民陪审员  宋玉平 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  李洪涵