广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初621号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人莫泳聪，男，1973年11月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市越秀区，案发时工作单位广州万家物业代理有限公司。因涉嫌犯职务侵占罪于2018年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人彭周，广东红棉律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2019]326号起诉书指控被告人莫泳聪犯职务侵占罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建、金秋出庭支持公诉。被告人莫泳聪及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2007年1月至4月期间，被告人莫泳聪在担任广州万家物业代理有限公司（以下简称万家公司）花都区域经理时，为卖家温某某和买家黄某某交易花都区建设北路60号首层105商铺提供中介服务，被告人莫泳聪以其个人的中国建设银行账户43×××40和广州农村商业银行账户09×××72以万家公司的名义分别收取了买家黄某某支付的购房款共300万元，仅向卖家温某某支付了其中的125万元、向万家公司支付了3万元中介费，利用其职务之便，以取现、转账等方式侵占剩余的172万元后携款潜逃。2007年4月13日，广州市公安局花都区分局以莫泳聪涉嫌职务侵占案立案侦查。2018年7月3日，公安人员在广东省江门市蓬江区抓获被告人莫泳聪。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了被害人报案陈述、证人证言、辨认笔录及被告人供述等证据，并据此认为被告人莫泳聪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。建议法庭结合被告人莫泳聪职务侵占的数额、如实供述主要犯罪事实等情节，对被告人莫泳聪判处有期徒刑五年以上六年以下。提请本院依法判处。被告人莫泳聪对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称其只侵占了150万元。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人莫泳聪认罪态度良好，被告人承认的150万元是在还没有查清事实的情况下就已如实供述了。2.被害人主张的22万元没有相应的支付凭证和转账记录，不应认定，尾号8040的卡是公司保管，在2007年分三次共转账了14.5万元给王某1，王某1也确认其是卖方代理人，也可以认定是业主收取了，公司没有证据证明除了涉案的总额300万元，没有其他的支出。3.被告人莫泳聪最初的动机并不是侵占公司的财产，只是为了对公司人事安排不满而采取的报复行为。4.被告人莫泳聪实施犯罪行为起至被抓获前都受到了巨大的心理煎熬，也等于受到了惩罚。5.被告人家里还有父母和小孩需要其赡养、抚养。综上，请求对被告人莫泳聪从轻处罚，让其早日出来尽其责任。经审理查明：2007年1月至4月期间，被告人莫泳聪在担任广州万家物业代理有限公司（以下简称万家公司）花都区域经理时，为卖家温某某和买家黄某某交易花都区建设北路60号首层105商铺提供中介服务，被告人莫泳聪以其个人的中国建设银行账户43×××40和广州农村商业银行账户09×××72以万家公司的名义分别收取了买家黄某某支付的购房款共人民币300万元，仅向卖家温某某支付了其中的人民币125万元、向万家公司支付了3万元中介费，向证人王某1转账14.5万元办理过户手续，利用其职务之便，以取现、转账等方式侵占剩余的157.5万元后携款潜逃。2007年4月13日，广州市公安局花都区分局以莫泳聪涉嫌职务侵占案立案侦查。2014年广州万家物业代理有限公司更名为广州万家金融企业服务有限公司。2018年7月3日，公安人员在广东省江门市蓬江区抓获被告人莫泳聪。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害单位广州万家物业代理有限公司的员工黄某4的陈述，主要内容为：广州市万家物业花都区域经理莫泳聪取走公司的钱财，现莫泳聪不知去向。莫泳聪是万家物业花都区域经理，花都开设的十家万家物业代理公司都由他负责。我公司是一个中介服务公司，我们收到买方的款项后，通过莫泳聪的账户转给卖方。2007年1月16日，我公司经理莫泳聪作为中介方，促成买主黄佰平购买业主温某1所有的花都区新华镇建设北路60号首层105商铺，莫泳聪为经办人。2007年1月15日，业主温某1与买主黄某2签订协议，约定商铺物业成交价3000000元，业主温某1实收楼款2750000元，另人民币250000元为业主温某1给莫泳聪办理手续费之用（其中30000元为中介代理费，220000元为过户税费）。签订协议后，莫泳聪利用代收款的权限，要求买主黄某2将购房款转账到其私人账户。2007年1月16日，买主黄某2向莫泳聪的建设银行卡：43×××40汇入首期楼款人民币300000元；2月14日，买主黄某2向莫泳聪的建设银行卡：43×××40汇入第二期楼款人民币1200000元；3月27日，买主黄佰平向莫泳聪的农村信用社账户：09×××72汇入尾期楼款人民币1500000元。至此，买主黄某2已将全部房款人民币3000000元转账到莫泳聪的帐户。莫泳聪收到房款后，仅在2007年1月11日向广州万家物业代理有限公司转交佣金30000元，1月18日、2月2日向业主温某1转交定金50000元；2月14日向业主温某1转账房款人民币1200000元，共计1280000元人民币，私自扣下款项1720000元人民币（其中1500000元人民币为购房款，广州万家物业代理有限公司已垫付给业主温某1；220000元为应向广州万家物业代理有限公司转交的过户税费）并携款潜逃。莫泳聪2006年10月1日与我公司广州万家物业代理有限公司签订劳动合同，期限为一年，任广州市花都区建设路28号广州万家物业代理有限公司花都行政事务部区域经理。广州万家物业代理有限公司于2015年12月22日在广州市工商行政管理局变更企业名称为“广州万家金融企业服务有限公司”。2007年至2013年间我任职广州万家物业代理有限公司的总公司财务，主要管理总公司的财务，核对各个区域分公司的财务账单。莫泳聪在任职广州万家物业代理有限公司花都区域代理期间，开通并使用了以下共5个银行账户收取客户楼款：建设银行卡，卡号43×××40；中国银行卡，卡号45×××05；农业银行卡，卡号：62×××13;工商银行卡，卡号：95×××07;农村信用合作社账号：09×××72。因为使用私人的银行账户，楼款转账比较方便操作。当时莫泳聪是广州万家物业代理有限公司花都区域代理，所以楼款交易都通过莫泳聪的私人银行账户。莫泳聪作为中介代收楼款，有开出收据给买主黄某2，莫泳聪的银行账户在收到买主黄某2的楼款300万元后，开具了广州万家物业代理有限公司的收据共五张，其中三张有莫泳聪的亲笔签名，两张由莫泳聪的秘书黎某亲笔签名。单据与房屋买卖合同，我己提供。业主温某1收到120万元的楼款后，有写一张收条，证明收取了广州万家物业代理有限公司交给他的楼款120万元。莫泳聪携172万元楼款潜逃后，广州万家物业代理有限公司代莫泳聪垫付172万元楼款给业主温某1（150万元为楼款，22万元为过户税费，都由广州万家物业代理有限公司先行垫付），付款人为公司法人扶某，付款银行卡为中国建设银行，卡号：33×××84。收款人温某1，卡号33×××61。2.被害单位广州万家物业代理有限公司的员工孔某的陈述，主要内容为：我在广州万家金融企业服务有限公司工作，我们公司原名是广州万家物业代理有限公司，从事房地产中介业务。我受广州万家金融企业服务有限公司委托，向公安机关反映有关莫泳聪职侵我公司的相关情况。莫泳聪于2006年10月1日到我们广州万家物业代理有限公司工作，任职广州万家物业代理有限公司花都区行政事务部区域经理，莫泳聪是业主温某1与黄某1在2007年交易铺位物业的经办人，莫泳聪收取铺位买家黄某1172万元后逃离公司去向不明无法联系。莫泳聪收取铺位买家黄某1购铺款300万，其中支付铺位业主温某1125万元，交回公司的中介代理服务费3万元，剩余172万元（其中150万元为购铺款，22万为过户税费）被莫泳聪侵占拿走。买家黄某1是通过银行转账支付给莫泳聪，其中在2007年1月16日、2007年2月14日分别转账到莫泳聪的建设银行账户（账号43×××40）30万元、120万元，在2007年3月27日莫泳聪的农村信用合作社账户（账号09×××72）150万元。我们广州万家物业代理有限公司没有使用和保管过莫泳聪的私人银行卡。由于莫泳聪是公司花都区行政事务部区域经理，我们公司会将公司花都区分公司的日常开支费用转账到莫泳聪的私人银行卡，由莫泳聪代理支付，该银行卡是由莫泳聪保管使用。3.证人王某1的证言，主要内容为：2005年温某1要出售其名下建设路的一个商铺，让我代表他去找房屋中介将这套商铺出售，由我全权代表该商铺出售的事项。我就找到了广州万家物业代理有限公司花都区总经理莫泳聪，我将温某1提出的几点要求告诉莫泳聪，第一是没有佣金，第二是楼款一次性付清，第三点是买家或中介负责缴纳过户税费，第四点是房屋买卖合同交由房管局递检审核的时候，业主就要收到钱。我只要将商铺卖出业主温某1提出的价格就行，至于中介与买主将商铺成交价定在多少，能赚多少钱是中介的事情。过了一段时间莫泳聪通过电话联系我，告诉我已经找到这个商铺的买主，让我去签订合同。我作为温某1的全权代表，帮助业主温某1处理交易事项。我只记得楼款全部收取后，我就将房局买卖合同交由房管局，办理过户的事情。我记得在我收取了定金首期后，买主联系了我，问我为什么还没有将房屋买卖合同交由房管局审核，我就说我没有收取到全部房款，不能过户，但是买主说他已经将全部房款交给中介了，为什么还不办理过户，我当时就电话联系莫泳聪，但是已经关机了，联系不上。后来业主温某1的银行账户收到了尾款后，我和业主温某1、买主就一起去花都区的房管局将房屋买卖合同资料交给了房管局，这个尾款是由买主给的还是由中介给的。我当时收到莫泳聪14.5万元是帮助办理涉案房屋过户所需的手续费。我与莫泳聪在交易该房屋之前就已经认识，他知道我所在的公司广州安盈顾问有限公司专门办理按揭及房产过户手续的，我们这边办理过户手续会比中介公司亲自去办理产生的手续费用低，莫泳聪觉得委托我们办理过户手续还能从买房缴纳的办理过户手续费用中再赚取利润，所以经向我们了解了市场行情之后，莫泳聪就以14.5万元的价格委托我公司全权办理该房屋的过户手续。因为莫泳聪是口头委托我办理，没有签订任何委托合同，所以他是私底下转账给我而不是转给公司。这14.5万元包含了我公司办理手续所赚取的利润。莫泳聪向我支付的14.5万元我全部拿去帮他办理房屋过户手续。证人王某1经照片辨认，指认出被告人莫泳聪。4.证人黄某1的证言，主要内容为：2007年我看中了花都区新华镇建设北路60号的一间商铺，当时在万家物业公司里面担任经理的莫泳聪过来跟我商谈，大约一个星期后双方约定成交价格为3000000元后，签订买卖合同，我就将钱分三次由我本人的建设银行卡打入了莫泳聪提供给我的私人账户，当时万家物业公司同意使用莫泳聪的私人账户去收楼款，收款方是莫泳聪。因万家物业公司一直没有派相关人员与我办理房产产权登记等相关手续，我就询问万家物业公司的工作人员为什么我将全部楼款打给了莫泳聪，还没有办理房产产权登记等相关手续，当时万家物业公司的工作人员说并没有收到我的全部楼款，我就联系了莫泳聪，但是发现莫泳聪的手机联系不上了，我就去派出所报案。后来万家物业公司的工作人员告诉我莫泳聪携款逃跑，将我转账的1500000元楼款拿走了，后来过了一段时间万家物业公司将1500000元资金垫付给了卖方，卖方就和我约定时间一起去花都区房屋管理局办理了房产产权登记等相关手续，这间商铺交易就完成了。房地产销售公司全称叫广州万家物业代理有限公司，莫泳聪担任该公司的经理，其他人员不记得了。当时购买房产的价格为3000000元，是由我本人的建设银行卡分别三次将资金打入莫泳聪提供给我的私人账户，第一次转账300000元，第二次转账1200000元，第三次转账3000000元（注实际应为1500000元）。莫泳聪应该是花都区的经理，他负责整个花都区的业务。我向莫泳聪转账后有收到收据，我当时三次转账都收到了莫泳聪开具的广州万家物业代理有限公司收据，莫泳聪有签名在上面。证人黄某1经照片辨认，指认出被告人莫泳聪。5.证人丘某的证言，主要内容为：我的丈夫莫泳聪在万家物业工作，任花都区区域经理。莫泳聪大概是2005年年底到花都任职区域经理。莫泳聪最后一次联系我是2007年4月8日晚上22时30分，莫泳聪用手机发信息给我，内容是：“老婆，公司的问题实在太复杂，我只有决定离开，这时候已经离开广州很远了，可能以后都不回来了，请不要找我，因为无人可以找到我，莫泳聪由今天开始从此消失，再无此人。让我好好把儿子养大。到22时41分，莫泳聪又发信息来，内容是：“我会关机，以后都不用这个号码了。”收到信息后我立即拨打138××××7227联系莫泳聪，但已无法联系他了。我于2009年到海珠区法院申请判决离婚。我对莫泳聪侵占公司财产并潜逃一事什么都不知道的。就是他离开的当天晚上给我发了一条信息，说因为有事情必须要离开，看到这条短信的时候，他已经离开了，让我好好把儿子养大，也不要去问他为什么。说这么多年都对我不好这样，然后我马上打他电话，就无法接通了。证人丘某经照片辨认，指认出被告人莫泳聪。6.证人黎某的证言，主要内容为：2006至2007年我在广州万家物业代理有限公司担任区域助理(秘书），也是莫泳聪的秘书。万家物业代理有限公司的银行卡在我去工作时已经在了，我记得好像是莫泳聪个人名字开户的银行卡，好像每间分店都有一张。2007年左右，当时听同事说莫泳聪拿了公司三百多万潜逃，然后万家物业分行经理和总公司也找不到莫泳聪，总公司财务部的人马上过来了广州万家物业代理有限公司（花都总部），对这件事进行查账。这三百多万是一个客人购买商铺的钱，当时是我跟这个客人去建设银行交这三百多万元的，交完钱之后当时还在公司开具收据给客人。证人黎某经照片辨认，指认出被告人莫泳聪。7.证人温某1的证言，主要内容为：2007年1月，我委托王某1为我代办理属于我产权的位于花都区新华街建设北路60号首层105商铺的转让。当时王某1就到万家物业花都公司将以上房产放盘。经该公司介绍，最终找到一位叫黄某1的买家，双方约定以300万元将该房产转让，经计算除去税费及佣金、中介费，本次交易我应实得275万元。于是王某1代表我本人与对方黄某1签定意向合同，办理中介手续及付款均由万家物业办理。2007年2月，双方约定一同到花都区房管局递件办理事宜，当时我将房产证交由王某1等人到房管局。同时连同签约那天，我共收取对方黄某1共125万元的前期款项，对方黄某1质问我方为什么在收齐所有款项的前提下，不办理过户手续。而实质上我只收到125万元人民币在手，后万家物业亦致电我，称其公司的某位员工将黄某1交给其办理转户手续的173万元人民币（其中23万元为税费，2万元为万家物业的中介佣金，另150万元为给我的购房款尾数）盗走，从而导致我本人实际损失150万元人民币。8.工商局变更登记通知书、广州万家金融企业服务有限公司的营业执照，证实2014年广州万家物业代理有限公司名称变更为广州万家金融企业服务有限公司，法定代表人扶某。9.劳动合同，证实莫泳聪与广州万家物业代理有限公司签订劳动合同，任花都区域经理，任期2006年10月1日至2007年12月31日。被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。10.房屋买卖合同，证实2007年1月16日卖方温某1（委托代理人王某1）与买方黄某1签订合同，约定卖方出卖建设北路60号首层105商铺，成交价300万元，卖方包税，含双方税费，经纪方广州万家物业代理有限公司，中介费双方各付3万元。付款方式，首期定金30万，二期定金120万，贷款150万。证人温某1、黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。11.委托书、公证书，证实2007年1月18日温某1委托王某1、吕某、李某代表温某1办理卖房事宜。被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。12.协议书，由卖方与万家物业代理有限公司签订，证实2007年1月15日卖方温某1委托万家公司成功出售商铺，成交价300万，卖方承诺实收275万元不再支付任何费用。中介费3万，因过户产生的税费包括在上述买家支付的300万当中。协议约定因过户产生的税费由卖方支付22万元给中介方负责包买卖双方税费。被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。13.收据五张，证实2007年1月16日莫某收到黄某1现金30万元。2007年2月14日黎某收到黄某1汇款30万元。2007年2月14日黎某收到黄某1汇款90万元。2007年3月27日莫泳聪收到黄某1汇款60万元。2007年3月27日莫泳聪收到黄某1汇款90万元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。14.建设银行转账凭条，证实2007年1月16日黄某1账户33×××43向莫某账户43×××40转账30万元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。15.发票，证实2007年1月18日黄某1支付给万家公司代理费3万元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。16.王某1出具的收据，证实2007年1月18日王某1收到万家物业建设北路60号首层105商铺2万元定金。2007年2月2日王某1收到万家物业建设北路60号首层105商铺定金3万元。被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。17.收条，证实2007年2月14日温某1收到万家物业120万元。18.承诺书，证实2007年5月7日温某1承诺收到尾款150万元后协助办理过户及撤案。19.收据，证实2007年5月8日叶菊（代温某1）收到万家物业150万。20.建行转账凭条，证实2007年5月8日扶某尾号8984向温某1尾号3861转账人民币150万。21.销售不动产统一发票，证实2007年5月10日收款方温某1，付款方黄某1，金额275万元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。22.房地产交易手续费发票，证实2007年5月10日房地产交易手续费652.8元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。23.行政事业性收费统一票据，证实2007年5月10日房地产权登记费50元、土地登记费13元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。24.契税完税证，证实2007年5月10日缴纳二手房契税82500元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。25.查册费发票，证实2007年5月10日查册费50元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。26.税收通用完税证，证实2007年5月10日纳税108075元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。27.测量费发票，证实2007年5月10日测量费160元。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。28.房地产权证，证实广州市花都区新华镇建设北路60号首层105商铺，权属人温某1。证人黄某1、被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。29.广州市花都区房地产产权情况表，证实2008年9月24日广州市花都区新华镇建设北路60号首层105商铺权属人为黄某1。证人黄某1对上述材料进行了签认。30.报警回执，证实2007年4月9日，黄锦锋到广州市公安局花都区分局城西派出所报案。31.报纸声明：原我司（广州万家物业代理有限公司）职员莫泳聪（身份证号：）及黎伟忠（身份证号：）现已于2007年4月6日离开我司，自离职日起涉及该两人的一切事务与我司无关。特此声明。被告人莫泳聪对上述材料进行了签认。32.被告人莫泳聪工行账号95×××07在2007年3月20日至2007年5月23日期间流水记录。33.调取证据通知书、调取证据清单、莫泳聪的中国建设银行账户：43×××40的开户资料及从2007年1月1日至2018年7月1日的所有银行交易流水记录，证实：2007年1月16日黄某1账户33×××43向莫某账户转账30万元；2007年1月17日至1月31日莫某该账户共现金支取、ATM取款14.6万元，其中2万元转给石某。2017年1月23日收到工资（奖金）15277.59元。2017年1月31日至2月2日莫某该账户向王某1账户33×××26共转账14.5万元；2007年2月14日黄某1账户33×××43向莫某该账户转账120万元；2007年2月14日莫某该账户向温某1账户33×××61转账120万元：2007年2月6日至4月8日莫某该账户共现金支取、ATM取款11.85万元，其中ATM转账为转给吴某2500元，转给邓某13500元。在2007年4月8日晚上9时许取款后，账户余额为51.43元。此后该卡再未发生过转账、取现。该卡上每月均有工资汇入，未见其它日常消费开支或者办公开支，除了转账给温某1、王某1、石某、吴某、邓某，该卡内存款的主要支出方式为ATM提现。34.广州银行账号32×××67（户名：莫泳聪）在2007年4月12日至2011年9月21日期间交易流水记录，无大额现金交易。35.被告人莫泳聪广州农村商业银行开户信息，账号：09×××72及该账号2007年3月27日至2011年9月21日期间交易流水记录。2007年3月27日该账户通过转账方式收入150万元。2007年3月30日至2007年4月8日通过转账、现金支出、电汇出15笔款项共计149.99万元，余额100元。证人黄某1对上述材料进行了签认。36.调取证据通知书、调取证据清单、莫泳聪农业银行账户：62×××13开户资料，经查询，该账户无大额现金交易。37.被害单位员工黄某4经照片辨认，指认出被告人莫泳聪。38.公安机关出具的抓获经过，证实2018年7月3日南京市公安局在江门市抓获莫泳聪后将莫泳聪移交至广州市花都区公安局经侦大队。39.到案经过，证实南京市公安局江北新区分局民警抓获后移交至广州市花都区公安局经侦大队。40.被告人莫泳聪的身份信息，证实被告人案发时是成年人，有完全刑事责任能力。41.接受证据材料清单、职位申请表、劳动合同、房屋买卖合约、公证书，证明被告人莫泳聪于2006年10月1日至2007年4月6日期间在广州万家金融企业服务有限公司任花都区区域经理一职。42.授权委托书，证实广州万家物业代理有限公司（广州万家金融企业服务有限公司）委托黄某4、卢某、孔某为其代理人处理莫泳聪涉嫌职务侵占罪一案相关事宜。43.被害单位广州万家物业代理有限公司出具的材料，证实被告人莫泳聪用以下账号收取客户楼款：建设银行卡，卡号：43×××40；中国银行卡，卡号：45×××05；农业银行卡，卡号：62×××13；工商银行卡，卡号：95×××07;农村信用合作社账号：09×××72。44.被告人莫泳聪的供述与辩解，主要内容为：我曾是广州万家物业代理有限公司花都分公司的经理，负责该公司在广州市花都区的所有分店的业务。广州万家物业代理有限公司的主要业务，是房地产中介。广州万家物业代理有限公司，在花都区间分店（具体数量我记不得了），我在这些分店附近的四大银行之一都用我自己的名字开了一张银行卡，作为收取相关费用的收款卡，购买物业的人与放盘在我们分店的业主，经过我们的业务员达成购销相关物业的共识之后，就会将相关的定金、佣金或者购房款转入我之前说的银行卡中。我们收取相关中介费后就会协助售、买双方完成购买物业的交易。使用我名下的银行卡，进行公司的往来款操作是由于我们经常会代收购房款或者定金，使用我个人名下的银行卡来进行相关操作的话，各种操作会比较方便，而且也可以及时处理各种转账汇款等业务。我使用我名下的银行卡进行这些操作，广州万家物业代理有限公司是知情的，而且这些都是广州万家物业代理有限公司总公司的财务要求我们这样操作的。因为我是万家物业代理有限公司花都区的总负责人，所以我可以在各个分店，将我名下的银行卡拿出来转账、汇款或者提现。但一般这些银行卡都是由各个分店的文员负责操作的。花都区每间分店都有一张银行卡给各个分店使用，我一般挑选离分店最近的四大银行来开户，所以不同的分店的开户银行可能不一样。2007年的时候，我一个叫王某1的朋友，介绍了他的一个朋友（名字忘记了）向我们公司购买一间位于花都区新华街秀全公园正门那条路旁边的一间商铺。该商铺的业主（名字忘记了）与那个买家达成售买意向后，那个朋友就转了150万元到我的银行卡中。过了3、4天左右，因为广州万家物业代理有限公司总公司在人事安排上与我产生分歧，我心里觉得公司对不起我。于是我就在一天之内，将那个朋友转给我的150万元全部提现，然后我就在没有知会公司的情况下离开了公司。我离开公司后随身携带着那150万元，与一个叫陈伟基的朋友去到云南省昆明市，不久就在昆明市青年路与陈伟基昆明的朋友合伙开了一间巴西烤肉店，这间店经营了4个月左右就倒闭了。我提现的150万元属于公司代收的购房款，这笔款项应该转给商铺业主的。我提现后很快就关机，并再也没有用过这个号码（138××××7227)。我拥有广州万家物业代理有限公司花都区域总经理的职务权限，花都区每个分店的交易情况，分店秘书都会进行统计，统计结果交给我的秘书，我会去核实各个分店的交易情况。我用我的身份证开了几张银行卡，每张银行卡分给到各个花都区分店，平时由各个分店的秘书保管，我不去管理，我定期就检查统计的报表是否有出错。我作为中介代理，业主与买家达成交易协议后，因为买主的朋友黄某5与我相识己久，比较信得过我，而且楼款打进公司账户后，公司转账交易的手续繁琐。于是黄某5就提出将楼款直接打入我的私人银行卡，买家与业主也同意了这个做法。于是买家将楼款的尾款150万元，通过银行转账到我的私人农村信用合作社银行卡里面。过了几天，由于广州万家物业代理有限公司关于高层的人事变动，要将我调走去其他分店，我心中很气愤公司的人事变动决定，于是我就从我私人的农村信用合作社银行150万元取现了出来，不告知公司自己跑路。我私自取走150万元后，我一开始不知道公司是如何处理的，现在我知道是广州万家物业代理有限公司的老板先行垫付150万元给了业主，所以我现在是欠公司财务150万元。我名下农村信用合作社银行卡由我办理，我不知道何时将银行卡递交给分店的财务人员保管，用于平时公司日常使用，具体交给谁保管我不清楚，平时银行卡保管由财务人员负责。我平时使用的资金账户，用我名下的银行卡，具体卡号不记得。关于本案犯罪数额的认定，经查证人王某1的证言证实被告人莫泳聪转账给其14.5万元委托其办理涉案房屋过户手续。被告人莫泳聪涉案建设银行卡的银行流水证实被告人莫泳聪在2007年1月16日收到了黄某1转账30万元后，在2007年1月13日、2月1日共转账14.5万元给证人王某1，同年2月14日被告人莫泳聪收到黄某1转账120万元后，当天转了120万元给温某1。该建设银行卡上每月均有工资汇入，未见其它日常消费开支或者办公开支，且在2007年4月8日晚上9时许案发时，该卡内所有大额存款均被ATM取现提取，账户余额仅为51.43元。被告人莫泳聪广州农村商业银行银行卡的交易流水证实2007年3月27日黄某1向被告人莫泳聪转入150万元。2007年3月30日至2007年4月8日被告人莫泳聪通过转账、现金支出等方式取走该卡内共计149.99万元，余额100元。上述证据与被害人陈述、证人证言等证据相互印证，足以证实被告人莫泳聪犯罪数额为157.5万元，转给王某1的14.5万元应从犯罪数额中扣除，公机关指控被告人莫泳聪侵占172万元的事实，证据不足，本院予以纠正。本院认为，被告人莫泳聪无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人莫泳聪犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控的犯罪数额不当，本院予以纠正。被告人莫泳聪的行为，依法应当对被告人适用“五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人莫泳聪如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.被告人莫泳聪未退赃退赔，可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人莫泳聪的犯罪手段、犯罪情节、社会危害性及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人莫泳聪犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2024年3月2日止）。二、责令被告人莫泳聪退赔违法所得157.5万元给广州万家金融企业服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  钟锦法人民陪审员  徐嘉伟二Ｏ一九年十二月二十五日审员代理书记员梁敏婷郭悦附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执。