江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0703刑初214号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人张荣象，男，1979年6月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人张荣象犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连云港市连云区人民检察院指派检察员赵登伦、侍二波出庭支持公诉，被告人张荣象到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2018年12月27日，张某甲（已判决，系被告人张荣象的弟弟）在广东省珠海市下金龙村的一出租房内，利用网络骗取被害人荣某甲人民币136000元。当天下午，张某甲让被告人张荣象将诈骗所得取出，被告人张荣象明知张某甲实施诈骗，先后去银行将张某甲诈骗所得取出，并从中获取人民币20000元好处费。2019年7月24日，被告人张荣象主动到公安机关投案。公诉机关为证实上述指控，提交了被告人张荣象的户口证明、发破案经过及抓获经过、刑事判决书，证人张某甲、张某乙、荣某乙、陈某等人的证言笔录，被害人荣某甲的陈述笔录，辨认笔录，被告人张荣象的供述和辩解笔录，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人张荣象明知他人实施诈骗，仍帮助取现，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且是共同诈骗。被告人张荣象利用电信网络诈骗，酌情从重处罚。其在犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定追究被告人张荣象的刑事责任，建议判处被告人张荣象有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人张荣象辩解称，其在珠海打工，其弟弟是做什么的其不知情。其弟弟让其帮他取钱，其知道钱的来路不正，但不知道钱是怎么来。经审理查明，2018年12月27日，张某甲（已判决，系被告人张荣象的弟弟）在广东省珠海市下金龙村的一出租房内，利用网络骗取被害人荣某甲人民币136000元。当天下午，张某甲让被告人张荣象将诈骗所得取出，被告人张荣象明知张某甲实施诈骗，仍然先后去银行将张某甲交给其的七张银行卡中的诈骗款取出，并从中获取20000元好处费。另查明，1.2019年7月24日，被告人张荣象主动到公安机关投案，但其未如实供述自己的罪行。2.张某甲、张某乙被抓捕归案时，涉案赃款136000元已被公安机关扣押，并发还被害人荣某甲。上述经审理查明的事实，有公诉机关当庭出示，且经庭审质证的下列证据证实：1.户籍信息，证实被告人张荣象的自然情况，其已达完全刑事责任年龄。2.发破案及到案经过，证实因被告人张荣象涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被上网追逃，同年7月24日，张荣象主动到当地公安机关投案。3.银行交易流水，证实被害人荣某向某九象指定帐户转账和汇款136000元，后被分账至多张银行卡后被取出。4.本院（2019）苏0703刑初53号刑事判决书，证实张某甲、张某乙因诈骗罪已被判处刑罚，涉案赃款已全部发还被害人荣某甲。5.证人张某甲的证言笔录，证实2018年12月27日那天，其在珠海租的房子里实施诈骗，当时张某丁和张某戊都在旁边学习，其通过网络技术手段盗取了“荣哲某”QQ号，加荣哲某父亲荣某甲的微信，其谎称自己是荣哲某，欺骗荣某甲通过银行卡转账的方式向其转了共计136000元。其让张某乙将这136000元转入七张银行卡（其中有三张是其本人的，户名是张某丙、雪某、蒋某；另外四张卡是张某乙的），然后其把上述七张银行卡交给其哥哥张荣象去银行取钱，其还让他戴上帽子，盖住脸再去取钱。张荣象听其说过其是干诈骗的，知道这些卡里的钱是诈骗来的。张荣象把钱全部取出，其给了张荣象22000元现金、给张某乙10000元现金，给张某丁、张某戊各800元现金。6.证人张某乙的证言笔录，证实其与张某甲相约去珠海实施诈骗。2018年12月21日其和张某甲、廖某、张某甲的孩子、张某戊、张某丁一起去珠海，住在张荣象帮租的房子里，房租是其和张某甲两个人支付的，张荣象知道其和张某甲是干诈骗，其所在的县有好多人做诈骗，其和张某甲等人谈论诈骗的事也不会刻意回避张荣象。张某甲骗了136000元，钱进账后，他就让张荣象换衣服、戴口罩进行伪装去取钱。7.证人荣某乙的证言笔录，证实2018年12月27日荣某甲让其帮他转了20000元到工商银行一个叫张某丙的帐户上，其就用其婶婶陈某的网银转了20000元人民币过去，然后有一个荣哲某（其堂弟叫荣哲某，在国外留学）的微信来加其微信，说要转二万美元也就是136000元人民币，荣某甲也打电话来说是转二万美元。对方又让其转款到马丙某的建设银行卡。其分四次转款共计136000元人民币给对方。8.证人陈某的证言笔录，证实其与被害人荣某甲是夫妻关系，其不会网银转帐，荣某甲被骗时的汇款，就是荣某甲让荣某乙操作其网银转账的，分四次一共转了136000元出去。9.证人张某丁的证言笔录，证实其和张某甲等人到了珠海住在张某甲和张某乙租的房子里，其和张某乙住一个房间，张某甲和其老婆孩子住一个房间。张某乙和张某甲实施诈骗都是在其房间用电脑实施的，其和张某戊在旁边学习，张荣象有时候到其房间去送烟或者拿烟抽，也会在旁边看张某乙、张某甲操作，还问张某甲“这个能不能成功”，张某甲说几率很大，张荣象还问对方是哪里的。有一次吃饭时，张某乙还谈论过电信诈骗不太好做的话，张荣象也在场。张某甲让张荣象帮他取钱，给了张荣象几张银行卡，还让张荣象戴帽子、口罩进行伪装。过了一个小时左右，张荣象把取来的现金交给张某甲。10.张某戊的证言笔录，证实其知道张某甲实施诈骗的事，但没有看到张某甲诈骗的过程。宾阳县电信诈骗现象严重，张荣象肯定知道。11.被害人荣某甲的陈述笔录，证实案发当日有人冒充其儿子加其微信，然后说其同学回国时放了二万美元在他那儿，让其帮忙把钱汇给其同学，其分四次一共转了136000元到他说的帐户上。转款时是让其侄儿帮忙用网银转的。12.被告人张荣象的供述和辩解，证实其在珠海一钢管厂做电焊工。2018年12月份张某甲一家、张某乙、张某戊、张某丁一起到珠海，在下金龙村租了房子住下。其下班经常去张某甲那里吃饭。2018年12月27日下午张某甲让其帮忙去银行取钱，其开车到了张某甲的住处，张某甲先给了其四张银行卡，其打摩的去南水镇取款，从建设银行和农业银行共取了7多万元，回来交给张某甲，张某甲又拿出三张银行卡，让其再去取钱，其又步行去下金龙村的中国银行、交通银行、农业银行取钱。两次从七张银行卡中共取了134000元，都交给张某甲了。张某甲说给其2万元，但是扣掉其之前欠张某甲的钱，张某甲实际只给了其4800元。其知道张某甲的钱是违法犯罪得来的，其取款时都是戴着鸭舌帽、偏光镜和口罩伪装的。其在第三次供述中承认其知道张某甲的钱是诈骗得来的，其帮他取款就是为了挣点好处费。13.辨认笔录、照片，证实张某甲辨认出被告人张荣象；14.银行监控录像光盘，证实被告人张荣象帮助张某甲取款的情况，取款时被告人张荣象戴着鸭舌帽、偏光镜和口罩。上述证据来源合法，真实有效，各证据能相互印证形成完整的证据锁链，足以证实经审理查明的事实，本院依法对上述证据予以确认。本院认为，张某甲利用电信网络采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额巨大，被告人张荣象明知张某甲实施电信网络诈骗仍帮助其转移诈骗犯罪所得财物，应当以诈骗共犯论处，被告人张荣象的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张荣象犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。公诉机关提出被告人张荣象在共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见，经查证属实，本院依法予以采纳，对被告人张荣象依法应当从轻处罚。被告人张荣象当庭推翻其在侦查期间的供述，辩解称其不知道该款是张某甲实施电信诈骗所得赃款，经查，证人张某甲、张某乙、张某丁等人的证言，及银行监控录像中张荣象取款时用帽子、口罩等伪装的情况，与被告人张荣象在侦查期间的第三次供述能相互印证，足以证实被告人张荣象明知是张某甲实施电信网络诈骗得款，还帮助张某甲取款的事实。故对被告人张荣象的辩解意见，本院依法不予采纳。被告人张荣象虽然主动到公安机关投案，但其未如实供述自己的罪行，后来在第三次讯问时能供述基本事实，但在庭审中又否认其，故其不属于自首。公诉机关提出本案系利用电信网络诈骗，对被告人张荣象可酌情从重处罚的意见，本院予以采纳。对被告人张荣象的非法所得，依法应当追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张荣象犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2022年7月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、依法继续追缴被告人张荣象违法所得20000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王林烟人民陪审员  张立华人民陪审员  胡 清二〇一九年十二月三十日书 记 员  张津瑞法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。