福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初2830号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人吴威，男，1993年11月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人戴雪花，福建学行律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕2362号起诉书指控被告人吴威犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，因有不宜适用简易程序之情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员谢德兴、姚颖出庭支持公诉，被告人吴威及受晋江市法律援助中心指派的辩护人戴雪花到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2019年2月25日至26日，被告人吴威提供微信二维码用于收款，伙同罗蛮等人（另案处理）利用电信网络，虚构办理贷款的事实，骗取他人钱款。其中，被告人吴威提供的微信二维码收取被骗钱款共计人民币（币种下同）51520元。部分事实如下： 1.2019年2月25日，被告人吴威伙同罗蛮等人利用电信网络，虚构办理贷款的事实，骗取被害人康某6000元。 2.2019年2月25日，被告人吴威伙同罗蛮等人利用电信网络，虚构办理贷款的事实，骗取被害人玉某2000元。 3.2019年2月25日，被告人吴威伙同罗蛮等人利用电信网络，虚构办理贷款的事实，骗取被害人周某5000元。 4.2019年2月25日，被告人吴威伙同罗蛮等人利用电信网络，虚构办理贷款的事实，骗取被害人王某8000元。 5.2019年2月26日，被告人吴威伙同罗蛮等人利用电信网络，虚构办理贷款的事实，骗取被害人陈某14000元。 2019年4月24日21时许，被告人吴威在湖北省天门市经济开发区大润发“飓风网吧”被公安机关抓获归案，公安机关并扣押到其手机1部。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据材料，认为被告人吴威以非法占有为目的，结伙利用电信网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人吴威辩称其有提供微信二维码收钱并将收取的钱款转给罗蛮，其有怀疑过所收取的款项可能是电信网络诈骗的钱，但其没有参与诈骗，其不是诈骗。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴威没有参与诈骗，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.其系从犯，且没有前科劣迹，主观恶性较小，犯罪情节轻微；3.其归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪。综上，建议认定被告人吴威构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并予以从轻、减轻处罚。 经审理查明：2019年2月25日至26日，被告人吴威明知他人实施电信网络诈骗犯罪，根据罗蛮（另案处理）的指示提供微信二维码用于收取他人利用电信网络技术手段虚构办理贷款的事实骗取的钱款。其中，被告人吴威提供的微信二维码收取被骗钱款共计51520元，部分事实如下： 1.2019年2月25日，被告人吴威提供的微信二维码收取到被害人康某被人通过电信网络技术虚构办理贷款的事实骗走的钱款6000元。 2.2019年2月25日，被告人吴威提供的微信二维码收取到被害人玉某被人通过电信网络技术虚构办理贷款的事实骗走的钱款2000元。 3.2019年2月25日，被告人吴威提供的微信二维码收取到被害人周某被人通过电信网络技术虚构办理贷款的事实骗走的钱款5000元。 4.2019年2月25日，被告人吴威提供的微信二维码收取到被害人王某被人通过电信网络技术虚构办理贷款的事实骗走的钱款8000元。 5.2019年2月26日，被告人吴威提供的微信二维码收取到被害人陈某被人通过电信网络技术虚构办理贷款的事实骗走的钱款14000元。 2019年4月24日21时许，被告人吴威在湖北省天门市经济开发区大润发“飓风网吧”被公安机关抓获归案，公安机关并扣押到其手机1部。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人康某的陈述及接受证据清单材料清单、微信账号信息、聊天记录、转账记录，综合证实其于2019年2月25日被人通过电信网络手段虚构办理贷款的事实骗取6000元，其通过扫微信二维码的方式支付上述款项。 2.被害人玉某的陈述，证实其于2019年2月25日被人通过电信网络手段虚构办理贷款的事实骗取2000元，其通过扫微信二维码的方式支付上述款项。 3.被害人周某的陈述及微信账号信息、转账记录，证实其于2019年2月25日被人通过电信网络手段虚构办理贷款的事实骗取5000元，其通过扫微信二维码的方式支付上述款项。 4.被害人王某的陈述及借记卡账户历史明细清单，证实其于2019年2月25日被人通过电信网络手段虚构办理贷款的事实骗取8000元，其通过扫微信二维码的方式支付上述款项。 5.被害人陈某的陈述及微信付款凭证，证实其于2019年2月25日被人通过电信网络手段虚构办理贷款的事实骗取14000元，其通过扫微信二维码的方式支付上述款项。 6.证人朱某的证言及接受证据材料清单、ＰＯＳ机刷卡记录、支付宝转账记录，综合证实吴威系其同学，吴威曾问其微信收款二维码有没有用，他说要帮别人转钱，有点不正规，但会给一点佣金，当时其有把微信二维码提供给他，但之后没有用到，因为其当时有跟他说如果不正当就不要用。之后吴威于2019年2月25日通过其ＰＯＳ机刷2900多元到其银行卡，后其再通过支付宝将该款转账给罗蛮。 7.证人李某的证言及提取笔录、支付宝账号信息、微信账号信息、交易记录，证实其系罗蛮的女朋友，其没有将微信二维码提供给罗蛮用，但其微信、支付宝罗蛮也可以使用，其不清楚其微信于2019年2月24日、25日收取的款项的来源，其也不清楚李帅是否让罗蛮提供微信收款二维码给他用。 8.提取笔录、微信账号信息、聊天记录、转账记录，证实被告人吴威提供微信二维码用于收款，伙同罗蛮实施诈骗，其通过微信共收款51520元，其在与罗蛮的微信聊天记录中有提到其“以为是电诈的黑钱”、“你是没有看到他们洗电诈的”、“那个电诈滴一天几百万的都有”、“你确定不是电诈的钱就是网贷的数额这么大”、“要是电诈的我就想办法收微信来弄”、“那估计他就是在洗电诈的钱”。 9.调取证据清单、银行账户开户信息、交易明细，证实被告人吴威将通过微信收取的部分涉案款项提现至其卡号为62×××39的中国银行卡中。 10.调取证据清单、微信账号开户信息、交易明细，证实被告人吴威微信账号收取诈骗款项的基本情况。 11.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关查扣被告人吴威作案工具手机1部。 12.抓获、破案经过报告、羁押证明及工作说明，证实本案的侦破经过及被告人吴威、同案人罗蛮的归案情况。 13.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证明被告人、被害人、证人的身份情况及被告人吴威无前科劣迹。 14.辨认笔录、说明及照片，证人辨认被告人吴威，被告人吴威辨认同案人罗蛮，同案人罗蛮辨认李帅。 15.同案人罗蛮的供述与辩解，其称2019年2月23日，李帅跟其说让其帮忙收钱再转钱，让其提供几个微信收款二维码给他，说有几个搞几个，其就说看看，后其联系了吴威让他提供微信收款二维码给其，当日他就提供他自己的一个微信收款二维码给其，其提供了吴威、李某以及江川三人的微信收款二维码给李帅。其不清楚李帅让其收款的款项来源，李帅有跟其说过是别人还给他的钱，吴威也有问过其钱款的来源，其也跟他说不太清楚，其忘记了吴威是否有在微信聊天中提到这些钱可能是电诈或赌博的钱。 16.被告人吴威在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月23日，罗蛮问其有没有收款码，他帮他朋友弄，会给其佣金，还说他去年就开始帮朋友弄，其当时问他是正经钱还是黑钱，他一开始说是网络科技款，也有说不是很正规，其当时还跟他说如果是黑钱其有收的二维码，后面他答复其说他朋友自己会弄让其别操心，罗蛮跟其说帮忙操作给0.8个点，其跟罗蛮说其朋友帮别人洗钱，100元赚10元，当时罗蛮跟其说他这个朋友的是网贷还款，其当时以为是电诈的黑钱，其就说电诈的手续费更高，可以20%。之后其找了朱某要微信收款二维码，其跟朱某说别人要用的，不是很正规，但有佣金，朱某就把二维码给其，但是罗蛮说别人的不放心，就只用其的二维码。2019年2月25日开始其陆续收到不同的人转的钱，其提现到其银行卡，然后用支付宝转给罗蛮的支付宝。期间，其问罗蛮佣金什么时候给，罗蛮跟其说到时候结束的时候让他朋友转给他，他再转给其。后面因为转过来的钱数量比较大，其还建议罗蛮用ＰＯＳ机刷，否则微信速度比较慢，当时罗蛮还是说不用管，但之后其微信被限额了，其就找朱某用ＰＯＳ机刷到他的银行卡，然后朱某再用支付宝转给其，其再转给罗蛮，因为用ＰＯＳ机刷的手续费比较高，罗蛮就让其用微信直接转给他。因为一天收到的钱很多，其就问罗蛮是电诈的还是网贷的钱，他就跟其说明天先不弄，其当时说要是电诈的其就想办法收微信来弄，他就跟其说不确定有什么风险。其就跟他说2月25日已经刷了43500元，他说他刷了10000多元，说之前他的朋友都给他50000的，后面到了结算的时候，罗蛮发了340元的红包给其。2月26日，其又收到几千元，但是当天其微信被冻结了，当时其还跟罗蛮说如果这种事情老有的话，其就搞微信号养一段时间，后面其等微信解冻后把里面的8000元提现到银行卡再用支付宝转给罗蛮。其不是很清楚罗蛮让其收的钱款的来源，罗蛮一开始跟其说是网贷的，后面又跟其说是网赌的钱，他后面有跟其说这些钱不是很正规，但是其觉得这些钱就是电诈来的钱，其觉得搞电诈挺赚钱的，当时其想多赚点钱就帮罗蛮转钱，且因为罗蛮有帮过其，其才帮他出主意。 关于被告人吴威所提其不是诈骗的辩解以及辩护人所提被告人吴威并非构成诈骗罪而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，在案证据体现，被告人吴威在侦查阶段多次稳定供述其怀疑罗蛮让其收的款项系电信诈骗的款项，且其与罗蛮的微信聊天记录中多次提到其怀疑罗蛮让其收的钱系电信诈骗的钱，其于庭审中亦称其有怀疑过所收取的款项系诈骗款，且其在短短两天时间内收取到总数共计五多万元的款项，这些款项均是不同的人在不同时间段所转不同数额的款项，且系被害人在被骗过程中直接通过扫描被告人吴威提供给的涉案二维码支付，其收款后再根据罗蛮的指示将款项转移。综上，根据被告人吴威的供述、在案的微信聊天记录，结合其认知能力、行为次数及手段等因素综合分析，可以认定被告人吴威系明知他人可能实施电信网络诈骗仍提供微信二维码帮助收款、提现、转移，其系诈骗犯罪的共犯，其行为应以诈骗罪追究刑事责任，故本院对被告人吴威的上述辩解及辩护人的上述辩护意见均不予采纳。 关于辩护人所提被告人吴威为从犯的辩护意见。经查，在案证据体现，被告人吴威在本案诈骗共同犯罪中系根据罗蛮的指示提供微信收款二维码用于收取涉案诈骗款项，且收到款项后将相应的款项转给罗蛮，现有证据无法证实其直接实施对被害人虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其在本案诈骗共同犯罪中起辅助、次要作用，应认定为从犯，故本院对辩护人的上述辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人吴威以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴威在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其多次实施诈骗，予以酌情从重处罚。辩护人所提被告人吴威系从犯、没有前科劣迹、如实供述自己的罪行、认罪悔罪，可对其从轻、减轻处罚等辩护意见，予以采纳。综合考虑被告人吴威的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现及在本案共同犯罪中的分工、作用，予以减轻处罚。被告人吴威骗取的钱款51520元中的16520元尚无法确认被害人身份，该部分款项系被告人吴威实施诈骗的违法所得，应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及第六十四条及之规定，判决如下： 一、被告人吴威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年8月23日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人吴威退赔各被害人相应经济损失，其中：康某人民币6000元，玉某人民币2000元，周某人民币5000元，王某人民币8000元，陈某人民币14000元。 三、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人吴威的违法所得人民币16520元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永固 人民陪审员  张华玲 人民陪审员  吴剑峰 二〇一九年十二月十日 法官助理廖文斌 书记员张建荣 附件：本案所适用法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －2－ －3－