文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0116刑初1102号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人彭文洲，男，1996年11月16日出生，汉族，高中文化，无业，四川省武胜县人，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌诈骗罪，2019年5月14日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人康宁，重庆智敏律师事务所律师。被告人姚洪，男，1992年12月1日出生，汉族，大专文化，无业，重庆市奉节县人，住重庆市渝北区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人赵力姣、刘庆，重庆智豪律师事务所律师。被告人胡礼鹏，男，1995年4月3日出生，汉族，大专文化，农民，重庆市垫江县人，住重庆市垫江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。被告人李一鹏，男，1989年7月6日出生，，汉族，初中文化，农民，河南嵩县人，住河南省洛阳市嵩县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。被告人曾军，男，1996年10月21日出生，汉族，高中文化，农民，重庆万州区人，住重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人张更明、郝众望，北京市炜衡律师事务所律师。被告人尚志红，男，1987年12月2日出生，汉族，中专文化，农民，河南辉县人，住河南省辉县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。被告人勾军科，男，1989年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，河南辉县人，住河南省辉县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。被告人王一杰，男，1990年11月4日出生，汉族，初中文化，农民，河南辉县人，住河南省辉县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。被告人胡翔宇，男，1991年4月15日出生，汉族，高中文化，农民，河南辉县人，住河南省辉县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月11日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2019]953号起诉书指控被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇犯诈骗罪，本院于2019年11月27日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官国东方、检察官助理申英俊出庭支持公诉，被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇及其辩护人康宇、赵力姣、刘庆、张更明、郝众望到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：2018年12月20日左右，被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军共同出资从被告人尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇处购买虚假的外汇交易平台“汇金国际”，并租赁重庆市渝北区王家街道龙泉小区1栋2单元7-2作为办公场所，以投资的名义加被害人为微信好友，引诱被害人在“汇金国际”平台炒外汇，再通过后台控制涨跌的方式实施诈骗。被告人尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇明知“汇金国际”为虚假的外汇交易平台仍为被告人姚洪等人提供技术支持并获取利益。具体犯罪事实如下：1.2018年12月20日至2019年1月初，被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏以虚假的外汇交易平台“汇金国际”诈骗被害人朱某人民币41800元、焦某人民币101元、吴某人民币700元、周某人民币272元。2.2019年1月10至2019年1月24日，被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军以虚假的外汇交易平台“汇金国际”诈骗被害人帅某人民币11118元。3.2019年3月，被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、曾军以虚假的外汇交易平台“汇金国际”诈骗被害人帅某人民币302元、张某人民币8200.1元、雷某人民币510元、曾某人民币3000元。4.2018年4月4日至2019年5月8日，被告人彭文洲以虚假的外汇交易平台“汇金国际”诈骗被害人王某1人民币4902元、马某人民币12596元。5.2018年4月5日至2019年4月27日，被告人姚洪以虚假的外汇交易平台“汇金国际”诈骗被害人马某人民币9000元。6.2018年4月12日至2019年5月9日，被告人胡礼鹏、曾军以虚假的外汇交易平台“汇金国际”诈骗被害人曾某人民币4748元、曹某人民币2102元。2019年5月14日，被告人彭文洲在重庆市沙坪坝区西永被抓获；2019年5月14日，被告人姚洪在重庆市渝北区双龙大道南湖花园被抓获；2019年5月14日，被告人曾军、胡礼鹏在重庆市渝北区王家街道龙泉小区被抓获；2019年5月14，被告人勾军科、尚志红、王一杰在河南辉县市被抓获；2019年6月5日，被告人李一鹏在河南省洛阳市米拉牡丹观光酒店被抓获；2019年6月11日，被告人胡翔宇在河南省辉县市南寨镇被抓获。案发后，被告人王一杰的家属代为退赔人民币10000元。九名被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为：被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇、曾军以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人彭文洲涉案金额为人民币83501.1元，被告人姚洪涉案金额为人民币75003.1元，被告人胡礼鹏涉案金额为人民币72853.1元，被告人李一鹏涉案金额为人民币53991元，被告人尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇涉案金额为人民币99351.1元，均属数额巨大，被告人曾军涉案金额为人民币29980.1元，属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人彭文洲有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币壹万伍仟元；判处被告人姚洪有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币壹万贰仟元；判处被告人胡礼鹏有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币壹万元；判处被告人李一鹏有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币捌仟元；判处被告人曾军有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币伍仟元；判处被告人尚志红、勾军科、胡翔宇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币贰万元；判处被告人王一杰有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元。上述事实被告人及其辩护人在庭审中亦无异议，并有支付截图、指认照片、转账记录、回函、扣押清单抓获经过等书证；证人王某2的证言；被害人朱某等人的陈述；被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏等人的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录；电子数据等证据等证据。经当庭质证，足以认定。本院认为：被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇、曾军以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人彭文洲涉案金额为人民币83501.1元，被告人姚洪涉案金额为人民币75003.1元，被告人胡礼鹏涉案金额为人民币72853.1元，被告人李一鹏涉案金额为人民币53991元，被告人尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇涉案金额为人民币99351.1元，均属数额巨大，被告人曾军涉案金额为人民币29980.1元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现等，本院决定采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭文洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币壹万伍仟元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年8月13日止。）二、被告人姚洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币壹万贰仟元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年7月13日止。）三、被告人胡礼鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币壹万元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年7月13日止。）四、被告人李一鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币捌仟元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年7月4日止。）五、被告人曾军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币伍仟元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2021年9月13日止。）六、判处被告人尚志红，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币贰万元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年11月13日止。）七、被告人勾军科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币贰万元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年11月13日止。）八、被告人胡翔宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年12月10日止。）九、被告人王一杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年10月13日止。）十、责令被告人彭文洲、姚洪、胡礼鹏、李一鹏、曾军、尚志红、勾军科、王一杰、胡翔宇退赔被害人朱某等人的经济损失共计人民币99351.1元。（罚金、退赔款限被告人在本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红卫人民陪审员  周存秀人民陪审员  朱道群二〇一九年十二月六日书 记 员  杨 宇