江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1012刑初817号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人周豪坤，男，1995年11月29日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省丹东市（户籍地辽宁省东港市）。被告人周豪坤曾因犯盗窃罪，于2017年11月20日被辽宁省桓仁满族自治县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；又因犯盗窃罪，于2018年8月3日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，2018年8月15日刑满释放。被告人周豪坤因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。被告人关美宏，女，2000年1月4日出生于辽宁省丹东市，满族，中专文化，无业，住辽宁省丹东市（户籍地辽宁省东港市）。被告人关美宏因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）847号起诉书指控被告人周豪坤、关美宏犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员马荣涛出庭支持公诉，被告人周豪坤、关美宏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2019年1月5日至6月19日期间，被告人周豪坤在互联网上得知被害人陈某有贷款需求后，以“周子豪”身份与被害人陈某联系，谎称其系沈阳市执信金融服务有限公司工作人员，能帮助被害人陈某办理贷款，并通过一人使用多个微信号、QQ号冒充多个身份与被害人陈某商谈“贷款”事宜，取得被害人陈某的信任，先后以“手续费”、“平台需要流水”、“重新补刷流水”、“平台管理费”、“贷款利息”、“银行保证金”等理由多次骗得被害人陈某人民币共计19.19806万元。2.2019年5月7日至6月4日期间，被告人周豪坤在互联网上得知被害人刘某被他人诈骗后，以“周子豪”身份与被害人刘某联系，谎称其系沈阳市执信金融服务有限公司工作人员，能帮助被害人刘某追回被骗财物，并虚构其他身份，通过多个微信号、QQ号冒充公司领导、银行工作人员等与被害人刘某商谈“追款”事宜。期间，被告人关美宏明知被告人周豪坤实施上述诈骗行为，仍然帮助被告人周豪坤与被害人刘某语音聊天让刘某转账，并提供银行账户用于收取诈骗刘某的钱款。后被告人周豪坤通过伪造公司及个人印章，向被害人刘某出具相关收据上的方式，取得被害人刘某的信任，先后以需要缴纳“公证押金”、“公证费”、“清空支付宝、微信账户余额”等理由多次骗得被害人刘某人民币共计15.8141万元。被告人周豪坤、关美宏归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人关美宏归案后退出赃款0.8万元。上述事实，被告人周豪坤、关美宏在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示的被害人陈某、刘某的陈述笔录；未到庭证人王某的证言笔录；被告人周豪坤、关美宏的供述笔录；辨认笔录；接收证据材料清单及微信、QQ转账、银行卡转账记录、微信流水、聊天记录；接受证据材料清单及免责协议书；印章、收款收据；扣押决定书、扣押清单；刑事判决书、刑满释放证明书；认罪认罚具结书；受案登记表、立案决定书、抓获经过；户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周豪坤、关美宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周豪坤、关美宏共同故意实施诈骗行为，是共同犯罪。其中，被告人周豪坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人关美宏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人周豪坤、关美宏归案后如实供述犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚、从宽处理；被告人周豪坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人关美宏退出部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人周豪坤、关美宏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以坦白、从犯、认罪认罚、累犯提请从轻处罚、从宽处理、从重处罚的理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人周豪坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2026年6月19日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人关美宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、公安机关扣押的被告人关美宏退出的人民币八千元由公安机关退还被害人；被告人周豪坤、关美宏未退赃款继续予以追缴，并发还被害人陈梦云、刘凯。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 军人民陪审员  濮建军人民陪审员  张卫东二〇一九年十二月九日书 记 员  徐 意文书附页：(2019)苏1012刑初817号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的处理】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪、认罚】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官张军电话号码：0514—86999388法院监察室举报电话：0514—86999366