内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2018）内2201刑初435号公诉机关乌兰浩特市人民检察院。被告人王某1，女,1957年9月22日出生，公民身份号码×××,汉族，高中文化，兴安盟行政公署办公室退休职工，户籍地内蒙古兴安盟乌兰浩特市，现住乌兰浩特市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月26日被乌兰浩特市公安局刑事拘留，2018年2月1日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人刘富国，内蒙古奥斯律师事务所律师。辩护人翁兴斌，内蒙古奥斯律师事务所律师。乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉〔2018〕416号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年12月20日公开开庭审理了本案，乌兰浩特市人民检察院当庭向本院提出延期审理建议，侦查机关补充侦查结束恢复审理后，本院于2019年4月4日第二次公开开庭审理了本案。后检察院再次补充侦查于2019年12月2日第三次公开开庭审理了本案，乌兰浩特市人民检察院检察员李永新、王辰蛟出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘富国、翁兴斌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。乌兰浩特市人民检察院指控，2011年，鄂尔多斯市委、市政府计划三年内投入人民币5亿元，扶持兴安盟设施农业温室大棚建设。2011年4月15日，兴安盟行政公署召开行署专题会，研究援建项目具体方案，确定乌兰浩特市建设5500座，每座补助5万元。同时，对具体申请补助条件和标准予以明确。2012年12月11日，兴安盟行政公署召开盟长办公会，专题研究推进鄂尔多斯政府援建项目建设管理工作。决定2013年不再安排援建设施农业新建任务，强调援建资金使用按照“先申报、再审批、后拨付”程序办理。被告人王某得知鄂尔多斯援建项目信息后，虚构盟里领导答应给项目，且单个温室大棚补助6.8万元等事实，制作虚假“兴安盟盟委批复”，以收取建设温室大棚工程保证金、转让费、附属设施建设工程保证金等形式，骗取苗某23.7万元、王某210万元、王某310万元、范某53万元、步进起40万元、刘某与董长福50万元、朱光45万元、赵明辉10万元、蔡某30万元、金成江65万元、包某20万元，上述11人合计人民币356.7万元。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某前二次开庭辩称自己没有罪，没有诈骗，只是管理中有失误，自己从事的阳光温室大棚项目与鄂尔多斯援建项目没有关系。并辩解第一起钱没收到，苗某交给项目部的孙某了，苗某在马场施工了；第二起、第三起王某2、王某3已经在工地施工了；第四起收范某53万元后退了21.5万元；第六起收完保证金也安排到哈拉黑施工，他不想干了；第七起也安排到哈拉黑建大棚了；第八起不认识赵明辉，合同怎么签的不清楚，钱谁收的也不知道；第九起打了十几眼井；第十起金成江在我们工地建项目部了；第十一起收了10万，退回5万，他不愿意去扎旗，后来没安排别的地方。第三次开庭承认自己有罪，但不构成诈骗罪。辩护人刘富国、翁兴斌的辩护意见是，公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪证据不足，理由如下：1.王某主观上没有非法占有的目的，其将所收取的保证金用于建设大棚，在哈拉黑建设的大棚已完成主体102栋，基础45栋，工程总造价为3918704.00元；2.王某自己也投入100余万元，其对合同的履行是积极的，证明其有履行合同的诚意；3.起诉书指控王某伪造2014年8月29日的盟委1号文件骗取范某等人保证金事实不能成立，没有侦查机关在手机中提取该证据的材料；4.指控11起犯罪中王某2、王某等人已经进场施工，王某亦支付了部分工程款，后期合同未完全履行，应为民事纠纷；5.指控数额356.7万元与事实不符合，实际收取金额为280.5万元；6.兴财农开（2018）37号文件及旗农开（2018）14号文件证实王某在哈拉黑所建大棚是有财政补贴的事实，王某所称的其通过有关领导协调大棚项目政府进行补贴的事实是客观存在的。经审理查明，2011年，鄂尔多斯市委、市政府计划三年内投入人民币5亿元，扶持兴安盟设施农业温室大棚建设。2011年4月15日，兴安盟行政公署召开行署专题会，研究援建项目具体方案，确定乌兰浩特市建设5500座，每座补助5万元。同时，对具体申请补助条件和标准予以明确。2012年12月11日，兴安盟行政公署召开盟长办公会，专题研究推进鄂尔多斯政府援建项目建设管理工作，决定2013年不再安排援建设施农业新建任务，强调援建资金使用按照“先申报、再审批、后拨付”程序办理。被告人王某原在兴安盟行政公署办公室工作，2007年11月退休。2013年，据王某说盟里某领导对其说有扶贫项目“要先征地，再盖大棚”，王某便先后以四川建设集团、科右前旗鹏达建筑工程有限公司名义与他人签订温室大棚建设工程合同并收取保证金。2014年，王某得到2014年3月3日“兴党发[2014]1号”文件（关于积极推进农村牧区改革，加快发展现代化农牧业的实施意见）后，于2014年5月挂靠四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司，成立了兴安盟阳光温室项目部，四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司授权王某自2014年5月22日至2019年3月21日参加内蒙古兴安盟阳光温室项目工程的招、投标、合同谈判、工程施工、工程结算等，王某便开始以四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与他人签订兴安盟阳光温室大棚工程合同，并收取了王某3、范某等多人合同保证金。具体事实如下：1.2012年末，苗某通过孙某介绍认识被告人王某，听说王某有温室大棚工程后，2013年1月4日，苗某交孙某5万元后，孙某领到王某处，将5万元合同保证金交给王某，王某以四川建设集团名义与苗某签订了100栋温室大棚施工合同（约定甲方负责引进鄂尔多斯市对我盟温室大棚援建款每栋5万元）；同年1月20日，苗某又补交孙某4万元保证金后，又与王某签订了100栋温室大棚施工合同。2013年6月5日苗某又交孙某6万元；2013年10月25日苗某汇款到孙某儿子孙秋羽账户4万元，2014年4月27日又汇款到孙秋羽账户4.7万元。综上，王某、孙某以收取建设温室大棚工程合同保证金方式收取苗某23.7万元。2.2013年和2014年，被告人王某以四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与王某2签订发包温室大棚工程合同（约定付款方式：乙方每完成30个温室基础为1个结算单位，每栋温室基础验收合格后付给乙方5千元，主体工程完成50%经验收合格后支付工程款3万元，乙方完成温室主体工程支付每栋2万元，温室整体完工后支付工程款每栋2万元，剩余工程款经甲方主管部门验收合格后，扣除1%的保证金，待上级拨款后一次性付清）分两次收取王某2保证金10万元。2016年7月27日与被害人王某2签订100栋建设温室大棚工程合同后重新出具10万元收条，并安排王某2在科右前旗哈拉黑南山坡施工。3.2014年，被告人王某挂靠科右前旗鹏达公司以发包温室大棚工程收取保证金方式，与被害人王某3签订建设温室大棚工程合同，收取王某310万元。王某3先在扎赉特旗四方城村施工，后因故停止，2016年王某又让王某3在科右前旗哈拉黑南山坡施工，并以四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与王某3重新签订了温室大棚承包合同，期间王某还为王某3担保购买了80万块砖，约定由王某负责还款，2016年底王某又替王某3支付了8万元工人工资。4.2014年8月，被告人王某以发包温室大棚工程收取保证金及工程转让费方式，委托陈某与被害人范某签订建设温室大棚工程合同，收取范某53万元。合同约定在科右中旗施工，后王某让范某去扎旗施工，范某不同意要求退还保证金，并于2017年2月到公安机关报案，尔后王某分多次退还范某22.5万元，尚有30.5万元未退还。5.2013年6月13日，被告人王某以发包温室大棚工程收取保证金方式，以四川建设集团有限公司名义与被害人步进起签订建设温室大棚工程合同（约定甲方负责协调鄂尔多斯市对我盟温室大棚援建款每栋5万元的协调工作，并与上级主管部门协调贷款工作），收取步进起40万元。合同未履行。6.2015年5月8日，被告人王某以发包温室大棚工程收取保证金及工程转让费方式，以四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与被害人刘某签订建设温室大棚工程合同，收取刘某、董长福50万元。合同未履行。7.2015年6月1日，被告人王某以四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与朱光签订100栋温室大棚合同（约定付款方式：所有工程款在上级拨款的前提下进行支付，乙方每完成30个温室基础为1个结算单位，每栋温室基础验收合格后付给乙方5千元，主体工程完成50%经验收合格后支付工程款3万元，乙方完成温室主体工程支付每栋2万元，温室整体完工后支付工程款每栋2万元，剩余工程款经甲方主管部门验收合格后，扣除1%的保证金，60个工作日一次性付清），王某以收取建设温室大棚工程合同保证金和转让费方式收取朱光25万元；同年6月6日，朱光与王某又签订一份水泥路施工合同，收定金20万元。综上，王某共收取朱光45万元。签完合同朱光便在四方城村进场施工，后因征地补偿问题王某又让朱光到科右前旗哈拉黑村施工，期间王某为朱光赊购160万块砖、52车沙子，并付工人工资12万元。8.2013年11月19日至2015年5月8日，被告人王某以发包温室大棚工程收取保证金方式，以四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与赵明辉的舅舅李杰签订建设温室大棚工程合同，分三次收取赵明辉、李杰人民币10万元，并承诺2016年4月30日开工，合同未履行。9.2016年5月29日，通过哈拉黑村书记郑某介绍，被告人王某以发包打井工程收取保证金方式，与被害人蔡某签订打600眼井工程合同，收取蔡某30万元。蔡某打了11眼井后王某让其停工。10.2016年，被害人金成江通过郑某介绍认识被告人王某，2016年5月22日王某与金成江签订兴安盟阳光温室园区混凝土路面工程施工合同，以发包修路工程保证金名义收取金成江65万元。合同未履行。11.2013年5月15日，被告人王某以发包温室大棚工程收取保证金方式，以四川建设集团名义与被害人包某、佟某签订了建设温室大棚工程合同，收取包某10万元。后包某又以承包建设温室大棚名义交给王某20万元保证金，因其转让给郭成德100栋，便让王某给郭成德出10万保证金收条（现收条在包某手中）。2017年5月6日王某退回包某5万元。综上，王某共收取苗某、王某2等11人保证金、转让费等合计356.7万元，在公安机关立案后被刑事拘留前退回27.5万元。另查明，王某经与哈拉黑村书记郑某联系商谈后，于2016年5月6日与科右前旗云朵养殖专业合作社、哈拉黑村签订了土地租赁合同及哈拉黑村南山土地流转协议，将哈拉黑村南山1千亩旱田地流转给四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司兴安盟阳光温室项目部建设600栋温室大棚搞设施农业，租地1千亩，每亩300元，租期10年，王某付租金30万元，后郑某又用陈某（与王某共同生活）房照抵押贷款30万元抵租金。此外，王某的兴安盟阳光项目部还在扎赉特旗四方城村租地，付给村民土地流转费45万元。而后朱光、王某2、王某3先后在扎赉特旗四方城村和哈拉黑村进场施工，后因王某无法支付土地租金及工程款等原因均停工，截止案发前，在科右前旗哈拉黑南山已建温室大棚96座基础工程，但尚未完工，在扎旗四方城子村动工建设但未完成。案发后，经草原盛业公司申请，前旗财政局上报，兴安盟财政局于2018年4月27日批准草原盛业公司的项目补助申请，草原盛业项目为50栋温室大棚，项目投资444.73万元，财政补贴210万，自筹资金234.73万元，此批复下来后，郑某在朱光、王某3等人所建大棚基础上又进行建设，其余挖的地槽已被填平种植了庄稼；在扎赉特旗四方城村挖的地槽也已被填平。另经第三次开庭查明，2014年12月30日，王某2等人到王某办公室，王某向其出示了兴安盟阳光温室大棚设施农业项目申请及“中共内蒙古兴安盟委员会文件兴党发[2014]1号《中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于积极推进设施农业的批复意见》（2014年8月29日）”，王某2进行拍照。后经核实，《中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于积极推进设施农业的批复意见》（2014年8月29日）系虚假文件，而王某当庭认可兴安盟阳光温室大棚设施农业项目申请是真实的，但还没有上报。经公安机关侦查，王某名下没有任何存款及房产，导致多名被害人的保证金无法退还，而部分被害人因已投入建设且无法获得工程款而造成了一定经济损失。公诉机关当庭提供的证据有：1.书证：（1）户籍信息表、机关、事业单位工作人员退休审批表：证实王某犯罪时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力，其为盟行署事业普通工，于2007年11月12日退休。（2）归案情况说明：证实王某系被抓获归案。（3）调取证据通知书、兴安盟行政公署[2011]10号文件证实：2011年鄂尔多斯援建项目三年共援助5亿元。2012年再次强调援建资金要严格管理，按照“先申报、再审批、后拨付”程序办理援建资金支付手续。（4）证明（巴拉格歹政府2018年1月4日出具）证实：未收到建设农业设施温室大棚项目申请，哈拉黑温室大棚项目系个人行为。（5）兴安盟阳光温室大棚施工合同、收据、存款凭条、授权委托书、协议证实：2013年1月4日、1月20日苗某与王某分别签订100栋温室大棚施工合同，后自2013年至2015年，苗某共交给孙某人民币23.7万元，其中8.7万系汇款给孙某儿子孙秋羽。（6）兴安盟阳光温室大棚施工合同、收条、核算单、温室大棚预算（安娜提供）证实：2013年6月3日步进起与孙某代表的四川建设集团签订400栋温室大棚施工合同，同年6月26日，步进起交给王某保证金40万元。（7）收条、兴安盟阳光温室大棚施工合同、兴安盟阳光温室大棚设施农业项目申请、2014年8月29日的盟委（假）[2014]1号文件证实：2016年7月27日王某2与王某签订100栋温室大棚施工合同，并交给王某保证金10万元。项目申请证实，2014年4月20日四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司兴安盟阳光温室项目部向盟委盟公署提出项目申请。假盟委批复同意其项目申请，并要求2015年4月末开工。（8）兴安盟阳光温室大棚施工合同、收条、银行交易清单、承诺书：证实刘某与王某签订200栋温室大棚施工合同，刘某、董长福两人共同以汇款方式交纳50万元的事实。（9）兴安盟阳光温室大棚施工合同、收条证实：2013年5月15日，包某、佟某与王某代表的四川建设公司签订100栋温室大棚合同，并交纳10万元定金；2014年5月21日，郭成德与王某签订100栋温室大棚合同，王某给郭成德出具10万元保证金收据。（10）兴安盟阳光温室大棚施工合同、收条、银行凭证、协议、购买红砖协议、转让协议证实：2015年6月1日，朱光与王某签订100栋温室大棚合同（约定付款方式：所有工程款在上级拨款的前提下进行支付，乙方每完成30个温室基础为1个结算单位，每栋温室基础验收合格后付给乙方5千元，主体工程完成50%经验收合格后支付工程款3万元，乙方完成温室主体工程支付每栋2万元，温室整体完工后支付工程款每栋2万元，剩余工程款经甲方主管部门验收合格后，扣除1%的保证金，60个工作日一次性付清）；2015年6月6日，朱光与王某签订水泥路施工合同。2015年5月，朱光交给王某20万元温室大棚保证金，20万修路保证金，交吴英丽15万大棚转让金。购买红砖协议证实，朱光赊购红砖，郑某、王某在协议上签字。（11）兴安盟阳光温室大棚施工合同、收据、承诺书证实：2015年9月24日，李杰与王某签订100栋温室大棚合同。王某收取李杰保证金10万元，并承诺2016年4月30日前开工。（12）兴安盟阳光温室园区混凝土路面工程施工合同、收据、承诺书证实：2016年5月22日，金成江与王某签订修路合同。5至7月金成江共分3次交保证金、转让费计65万元。（13）兴安盟阳光温室施工合同、收据证实：范某与王某签订建200栋温室大棚合同，出具60万元收据。（14）兴安盟阳光温室项目施工合同：朱光施工合同书证实，朱光承建100栋温室大棚。普安分公司责任合同书、承诺书证实，王某负责普安分公司温室大棚项目，并承诺独自承担民事、经济、法律责任。普安分公司资质证实，普安分公司及总公司的具体情况。（15）陈某7477农行卡清单、陈某9015农行卡清单（陈某提供）证实：陈某账户于2015年8月5、6日分两笔存入32.6万元。（16）黄茂礼施工合同、收据证实：黄茂礼于2015年9月23日后签的合同承建150栋温室大棚，王某出具15万保证金收条。（17）蔡某施工合同、收据证实：蔡某于2016年5月29日与王某签订的合同承建打600眼井项目，王某出具30万保证金收条。（18）建立总公司内资企业登记情况表（岳池县工商局处调取）证实：建立总公司及普安分公司情况。（19）购买红砖协议书：2016年9月8日，王某3在张某1处赊购红砖，郑某、王某签字。（20）2014.8.29兴党发[2014]1号盟委文件（伪造）、兴安盟阳光温室项目申请（王某3提供）证实：王某负责的温室项目申请及盟委假批复文件。（21）王某2373农行清单、取款凭证证实：王某账户收取各施工方保证金情况，及收取保证金后，分多次转给其女儿10余万元，分多次使用支付宝10余万元及存在其他不明支出。（22）虚假盟委1号文件核对注释证实：经盟委办公室核对王某3、王某2、张某1提供涉案文件（2014年8月29日盟委1号文件）为虚假文件。（23）承诺书、租赁土地合同、会议记录、土地流转协议、支付票据、工作日志：承诺书证实，王某3、朱光对工程质量及安全的承诺；租赁土地合同证实，2016年5月6日王某项目部与前旗云朵合作社、哈拉黑村签订了土地租赁合同，租地1千亩，每亩300元，租期十年，会议记录及哈拉黑村南山土地流转协议证实，经村“两委”研究及群众代表大会讨论，将南山1千亩旱田地流转给四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司兴安盟阳光温室项目部建设600栋温室大棚搞设施农业，流转期为10年；其他项目部相关支出证实，项目部确有工程相关支出，但项目繁杂，佐证材料真实性不明且不全面，具体数额无法确定；工作日志、说明证实，陈某日记记载朱光等人在施工中有违规情况及处理情况，但均系其本人书写，暂不能证明具体事实。（24）协助查询财产通知书证实：未查出王某有不动产登记信息，王某实施犯罪行为时账户内亦无可以开展该项目相应资金。（25）兴安盟财政局兴财农开[2018]37号关于2018年农业综合开发产业发展财政补助项目实施方案的批复、前旗关于转发《2018年农业综合开发产业发展财政补助项目实施方案的批复》证实：经草原盛业公司申请，前旗财政局上报，兴安盟财政局于2018年4月27日批准草原盛业公司的项目补助申请，前旗财政局于2018年5月2日转发。草原盛业项目为50栋温室大棚，项目投资444.73万元，财政补贴210万，自筹资金234.73万元。（26）证明（郑某、张某2出具）证实：2017年12月1日，在科右前旗哈拉黑村建蔬菜、水果大棚的兴安盟阳光温室项目部经理王某见哈拉黑村书记郑某，说盟里有一个《2018年农业综合开发产业化发展财政补助项目》，必须找一个龙头企业牵头申报项目，尔后，王某、郑某找到兴安盟草原盛业米业有限公司总经理张某2，三方共同协商达成一致并约定，兴安盟草原盛业米业有限公司牵头申报该项目，该项目具体事宜由王某进行沟通、协调，兴安盟阳光温室项目部和哈拉黑村投资建筑。申报后科右前旗财政局旗财农开（2018）14号文件于2018年8月27日才下发到兴安盟草原盛业米业有限公司。（27）授权委托书4份及公证书：证实四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司授权王某自2014年5月22日至2019年3月21日参加内蒙古兴安盟阳光温室项目工程的招、投标、合同谈判、工程施工、工程结算等。2.证人证言：（1）证人陈某证言证实：①王某是四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部经理，2014年底，王某雇佣其担任项目业务经理。王某和其说兴安盟阳光温室项目是兴安盟的扶贫项目。②王某与他人签订温室大棚施工合同，收取他人合同保证金，其一共帮助王某填写了11个人的合同内容和收据内容，只有王某3、朱光、王某2进场施工了，其他都没有进场施工。③王某给王某3提供了80万块砖，价值31.2万元，还有沙子27车，水泥2万元及工人工资8万元等，还给朱光赊购了160万块砖，还和赵某给朱光赊购沙子52车，外加12万元工人工资。④王某在扎赉特旗四方城村租了1千多亩地，支付了45万元租地款，拉电30万元左右，打井8万元左右，我们5人往返四方城租车、加油、吃饭及拉电工人吃饭等共花费9万余元；在哈拉黑村租地1千亩，付60万元租地款，其中30万元是王某用现金支付的，另30万元是王某用我的小二楼房照抵押给郑某，郑某用我房照抵押贷款补上的；王某在哈拉黑拉电花了26万元，交给杜某了，租用办公场所3年花9万元，办公用品2万元，水电、取暖2万元，还有项目部人员吃饭、工资等支出，王某在四方城和哈拉黑总共支出209万多元。⑤范某一共交了53万元，2017年他到公安局报案，王某陆续偿还范某22.5万元，收包某10万元，2017年退包某5万元，郭井才10万元材料费，金家青和王富章共计10万元材料费，李永民、王某3各10万元材料费，郑金增32万元合同保证金，刘国金7.5万元，退还总数107万元。⑥《四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司兴安盟阳光温室项目部关于设施农业项目的申请》是王某让我做的，内容是我起草的，上面的公章是王某盖的。⑦我没见过内容为政府同意兴安盟阳光温室项目部建阳光温室大棚的兴安盟委员会[2014]1号文件。（2）证人孙某证言证实：①2012年王某雇佣其担任兴安盟阳光温室项目部的技术员，口头约定一年给我工资12万元，但是她都没给我。②2013年1月份，我介绍苗某和王某认识，苗某想干温室大棚，就与王某签订了100个温室大棚合同，苗某先拿了5万元，我当苗某面把钱交给了王某。后来苗某又拿了4万元，我交给王某了。2013年1月20日，苗某又跟王某签订了100栋温室大棚合同，然后苗某通过银行给我打了6万元钱，我取出来存到王某卡上了。2013年10月25日又给我打了4万元。2014年4月，我、王某等人到扎旗四方城村跟村长高连某商量征地的事，王某没钱征地，就让苗某赶快交齐温室大棚保证金钱。王某答应给苗某50个温室大棚的工程。2014年4月27日，苗某通过银行给我打了4.7万元。我当天取出8.5万元交给高连某用于王某征地。回来路上王某说还差2千元，我就取了2千元交给王某。这样我一共给王某23.7万元，这些钱都是苗某交的钱。③2013年6月30日上午，王某给其拿了20万征地款，其给王某写了借据。当天下午其与王庆义一起到阿力得尔马场副场长刘晓清那，当着王庆义的面交给刘晓清20万元，没开收据。2014年我听说刘晓清出车祸死了。④王某3、苗某、王某2、包某、步进起、范立新等人都属于我介绍去的。王某3交了10万、苗某交了23.7万、王某2交了10万、包某交了大概22万、王某3文交了4万、步进起交了40万、范立新交了5万元保证金。⑤王某在项目部给其看过一份兴安盟盟委1号红头文件，内容大概就是盟委支持王某的这个四川省岳池县石垭建安公司普安分公司兴安盟阳光温室项目部可以在兴安盟建设温室大棚。当时王某很高兴的拿出文件对我们说以后咱们有尚方宝剑了，大家都放心干吧，我记得当时王某2和高连某还拿手机对着文件拍了照片。（3）证人赵某询问笔录证实：我是兴安盟阳光温室项目部总工程师，主要负责技术。项目部在中旗巴彦淖尔苏木联合嘎查有征地建温室大棚的事，但没有施工。2015年6月份第一次到中旗看现场，感觉还行，就回乌兰浩特市商定，王某就和承建部门签订合同。10月份我们再次去中旗，发现现场都是风沙吹的小山包，无法建温室大棚，我就向王某汇报了此情况。项目部就取消了在这建温室大棚的计划。（4）文继纯询问笔录证实：我是四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司负责人。2014年5月22日授字第22号、2015年5月21日授字第16号、2015年11月5日授字第16号授权委托书是普安分公司出具的，是我签的名，由普安分公司盖章后出具的授权委托书。普安分公司的资质是我提供的，都是真的。四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司是2014年5月份到兴安盟工作的，都是由项目负责人王某运作的。（5）证人郑某询问笔录（哈拉黑村书记）：①郑某2017年10月31日笔录证实：2015年年初，赵某把王某介绍给我认识，王某来到哈拉黑村，跟我说相中了我们村的这片土地，王某与我沟通想在我们村建温室大棚，先支付一年的土地租金，我没同意。2016年二三月份的时候，我与王某、陈某见面，再次商谈在哈拉黑村建温室大棚的事。这次谈成了，约定王某先支付两年的土地租金，然后我们就同意他们进场施工。2016年5月6日，王某我们签订了《兴安盟阳光温室项目工程租赁土地合同》，王某以普安分公司兴安盟阳光温室项目部的名义，我以前旗云朵养殖专业合作社的名义签订的。合同签订后，王某并没有给我30万元租金，而是拿着陈某的别墅房照抵押，我再出面担保在民间抬了30万元来支付土地租金。当年7月中旬，王某又分3次支付30万元租金，这60万是两年的土地租金。王某在哈拉黑项目上拉电了，不知道花了多少钱，还把打井的活包给蔡某了，蔡某打了10眼井。王某把建设温室大棚包给几个施工队，有的施工了一部分，600个温室大棚的地槽已经全部挖完了，其中有100个左右温室大棚已经完成了一半，另外还有100个温室大棚基础打完了。具体施工是朱光、王某3，剩余的施工队挖完地槽之后没继续施工。王某对我说，她建设的阳光温室大棚是盟里项目，是盟里领导委托他搞的项目，她相中我们村的地，租1小亩给租金300元，租期10年，建设完的温室大棚归村里管理。政府给一个温室大棚造价定价13万元，建设一个温室大棚政府补贴6.2万元，剩下的6.8万元王某用建好的温室大棚贷款偿还，分10年还清。据王某说，阳光温室大棚的工程款由上面领导支付，具体是哪一级哪一个部门哪一位领导她没说。②2018年9月30日笔录证实：张某2是兴安盟草原盛业米业有限公司的法人，公司就在哈拉黑村里。2017年12月份，王某找我说盟里有一个农业综合开发产业化发展财政补贴项目，有补助，合作社只能得几十万补助，如果有龙头企业就能申请更多补助。我就领王某找张某2。到那我就出去了，张某2与王某谈的，具体怎么谈的我不清楚。过了几分钟把我叫进去，张某2说同意以草原盛业向政府申请立项。2018年4月，张某2向旗财政局申请立项，旗财政局又向盟财政局申请。兴安盟财政局于2018年5月批准了立项，前旗财政局于2018年8月给草原盛业下的批文。现在草原盛业授权我来建设温室大棚项目。我考虑到王某前期造成的损失，就在王某找的施工队建设的温室大棚基础上进行建设，现在建设的资金都是我个人投入的。因为我是哈拉黑村的书记，张某2与我有亲属关系，我依靠他把项目申请下来，我想把王某给村里造成的损失挽救一下。王某是2015年5月17日与我签订的租地协议，租了1千亩，300元一亩一年，结果只给了我60万元两年租地款，我付给村民的土地租金一年一亩190元，王某承诺2017年5月交清全部10年土地租金，到期王某根本就没有能力给村里租金，是我联系村民租地的，我必须对此负责，我就自己在外面借钱付给村民2017年5月至2019年5月的租金，是我让我的亲戚朋友联保到包商银行贷款67万元，用于支付村民租地款和土地平整费。我自己找村里民工在原有大棚基础上盖了7、8栋大棚的围墙。草原盛业除了申请立项以外，没做其他工作，王某做了哪些工作我不知道，出资多少不清楚，应该没有出资。现在草原盛业公司的这个项目与王某的温室大棚工程没有任何关系，因为王某和我之间的合作在2017年5月17日就结束了。现在就是我在推进草原盛业公司的项目。这个项目草原盛业公司没有出资，科右前旗财政局批准草原盛业公司立项50栋大棚，王某当时跟我说要在哈拉黑建设600栋大棚。草原盛业公司申请的大棚项目就是草原盛业公司自己的，王某虽然与我签订的租地协议，但是这份协议也于2017年5月失效，所以草原盛业公司的这个大棚项目与王某的大棚项目没有任何关系。关于那份证明是陈某写的，7月份或者8月份我在上面签的字，然后我又拿着这份证明到张某2办公室他签的字。（6）证人张某2询问笔录证实：2017年12月份，郑某领着王某来到我公司，说2018年农业有个补助项目。当时我本身就知道财政部门年年都有农业项目专项资金，我当时也正谋划申请农业项目。我就以我公司名义向前旗财政局申请项目了。后来盟财政局也批了这个项目，批复后我准备开工，但没精力去干这个项目，我就委托哈拉黑村书记郑某来建这个项目了。王某对这个项目只是提供了信息，我俩之间没有任何协议，我公司项目与王某没有任何关系。我公司申请这个项目做了可研报告、项目申请、审计报告，这几个报告我公司花了6万余元。2018年七八月份，郑某拿着一份证明找到我，说让我签字，我一看就是说王某来找过我的事情，而且郑某也签字了，于是我就签字了。当时没细看这份证明，就认为证明王某来找我并向我提供信息。现在我仔细看这份证明，其中所谓的“2018年农业综合开发产业化发展财政补助项目是经你和王某、郑某三方共同协商达成约定，由草原盛业公司牵头申报，项目是具体事宜由王某进行沟通协调，王某的兴安盟阳光温室项目部和哈拉黑村投资建筑。”这与事实不符。这个项目的前期申请、提供材料，后期建设施工项目资金都是我公司来负责，与王某没有任何关系。项目申请的资金都是我公司来支配，并且也将全部用于我公司申请的项目上，与王某和她的温室大棚无关系。（7）证人连某（四方城子村村长）询问笔录：①2017年11月7日连某证言证实：2014年3月通过王庆义认识的王某，联系关于在我村征地建设大棚的事，她和陈某等人到我村看了几次地，这事就定了下来，承包1270亩耕地，以每亩每年300元的价格租赁，租期是10年，以我的合作社名义口头约定，没有签订任何手续。2014年4月28日，我以我合作社（艺盛元蔬菜大棚专业合作社）与村民签订了土地流转协议，租金每亩120元，租期10年，我从银行贷款70万元，从个人3分利借款23万元，10年租金一次性付给村民了。当时我和王某约定施工队进场就给我100万，框架起来付100万，温室大棚完善之后再给我100万元，工程结束再给余款90万元。直到现在，王某给了我3次钱，总共45万元，还欠我340万左右。我还收过施工队的材料定金共75万元。其中收黄茂礼20万，收王某310万，收刘国军10万，收赤峰敖汉旗老李10万，收朝勒门5万，收王某3文5万，收卢永才5万，收金佳清10万。工地现场现在拉电了，是王某找人拉的，她还找人打了8眼井，修路是我自己修的。有黄茂礼、王某3、朱光、赤峰敖汉旗老李施工队、扎旗林业公安朝乐门施工队、刘国军施工队在四方城现场施工了，现在有300多个大棚地槽挖完了。我和王某谈温室大棚时，王某有两个盟里的文件，她没让我们复印，我用手机照下来了。现在建大棚的土地顶账给银行6年，王某给的45万元付给村民土地流转费用了，收的75万元给施工队进材料了。②2018年9月14日询问笔录证实：2014年4月份，王某通过王庆义找到我，说她手中有内蒙古自治区扶贫项目，具体就是盖阳光温室大棚，向我出具了一份2014年3月3日盟委的1号文件，我就相信她了，她让我成立一个农业合作社，于是我成立了益盛园农业专业合作社，王某说她想租农民的地，每亩300元，租1270亩，我和农民签订土地合同是一亩地120元，我能从中赚差价，所以我就在四方城村给王某联系了1270亩地，王某付了我土地租赁费45万元。2014年9月，王某说盟委批复文件下来了，让我到她办公室找他，我就去了。当时还有刘国军、王某3、王某2等人在场。当时陈某拿出三张纸，第一张是《四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司兴安盟阳光温室项目部关于设施农业项目的申请》，另外两张是中共内蒙古兴安盟委员会文件，兴党发[2014]1号中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于积极推进设施农业的批复意见2014年8月29日。我看了后就说能复印吗？陈某说不能复印，因为这是政府机关的文件，不能随便复印。我问为什么没有公章？陈某说是内部文件，可以没有公章。我提出用手机拍照，陈某同意了，当时在场的也都拍照了。后来王某的资金始终不到位，四方城村民土地荒废两年多了，我就觉得王某是骗子。2016年年初我、王某3就拿手机到盟委找秘书科主任王延平咨询，王延平说文件是假的，我就发现我们被骗了。（8）证人隋某询问笔录证实：2012年12月份，我当时担任兴安盟行政公署监察室主任，不分管农业项目，也没有批准农业项目温室大棚工程的权力。有一天王某带着四五个人到我办公室找我，让我帮着联系鄂尔多斯援建兴安盟阳光温室大棚项目，在科右前旗阿力得尔镇的项目。我当时答应帮着问问，王某就走了，而且我当时只是答应帮她问问，并没承诺一定办成这事。鄂尔多斯援建兴安盟阳光温室大棚项目必须先到兴安盟发改委立项，审批手续下来以后也必须与当地镇政府签订工程合同，温室大棚工程没有与个人签订合同办理的，都是与政府办理。建温室大棚补偿标准是乌兰浩特每个补助5万元，其他旗县每个补助1万元。2015年开始援建温室大棚的项目就停了。（9）证人杜某询问笔录：①2017年11月8日询问笔录证实：2016年4月，我朋友找到我，跟我说王某手里有上电的工程，然后我跟王某在项目部简单商量一下，回去之后我就开始给王某做预算和施工方案。做好之后我给王某看了，看完后让我起草合同，于是我和郑某媳妇在王某办公室签订了合同，王某付给我10万元。之后我去哈拉黑施工。在施工期间给了我13万元，都是陈某给我的，现在还欠我2万元。②2018年9月14日证实：2016年端午节前与王某签订大棚工程配套用电的施工合同，工程总造价28万元，我施工了一个月，王某给了我25万余元的施工费，还差我2万多元。（10）证人张某1询问笔录证实：我是哈拉黑永富砖厂厂长。2016年秋天，王某3到砖厂跟我说工程要用砖，他是王某施工队的。2016年10月18日，在哈拉黑南山工程项目部，王某、陈某、王某3、郑某和我，王某3拿出一个红头文件的复印件，上面写的兴安盟盟署关于四川阳光工程移民后续工程的批复，盟委一号文件。然后我和王某3签的合同，合同上乙方是王某3，陈某代签的王某的名字，郑某协助要款。第二天王某3往我卡里打了2万元钱后，我就开始给他们送砖，一共送了80万块，价值31.2元。当时约定10天内结账，但是一直到现在一直没给结账。王某承认这笔账，但是以各种理由推脱，一直不给钱。（11）图力古尔询问笔录（科右中旗供销社副主任，中旗朝泰商务有限公司负责人）证实：分管引导发展合作经济组织，白木日额育肥牛繁殖专业合作社的法人是白木日额。2015年6月份，我认识王某、陈某，他们称有一个兴安盟阳兴温室项目，需要到科右中旗征地，征地工作委托我们中旗朝泰商务公司做，经过协商我们和王某四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司兴安盟阳光温室项目部签订了协议书。这时范某找到白木日额想干温室大棚的项目，白和我说到此事，我说我们朝泰商务有限公司不和范某签合同，让范某和乌兰浩特市兴安盟阳光温室项目部签合同，这样我和白木日额、袁长喜（中间人）、范某一起到乌兰浩特市由王某和范某签订了合同。后来他们说中旗的地含沙量太高打地基费用高，他们不打款我也不能征地。（12）曲媛询问笔录证实：王某是我母亲。9515的银行卡是我的，一直都是我本人在使用。王某6663农行卡于2016年5月24日向我卡转了2万元，10月19日转了2万元，11月24日转了1万元，2017年1月10日转了1万元，4月14日向我支付宝转了1万元，5月6日向我支付宝转了1万元都属实，这些钱都用于我个人支出了。3.被害人陈述：（1）苗某2017年12月20日询问笔录：2012年年末，我通过孙某介绍认识王某。孙某和我说王某有温室大棚的工程，我想干这个工程，就和孙某一起找王某。2013年1月4日，我在乌兰浩特市交给孙某5万元，孙某领着我找王某，当我面将5万元钱交给王某，然后王某和我签订100个温室大棚的合同，工程地点在阿力得尔牧场。2013年1月20日，我又给孙某送去4万元保证金，补齐了100栋温室大棚的保证金，同时又签订了100个温室大棚的合同。2013年6月13日、10月25日，我通过黑龙江省信用社给孙某的儿子孙秋羽打款10万元，补齐了第二个100个温室大棚的保证金。2014年4月27日，我又给孙秋羽打款4.7万元，这是我又与王某商定50个温室大棚的合同保证金，我总计通过孙某交给王某23.7万元。这些钱中有8.7万元孙某交给扎旗的高连某了。孙某交给王某应该是15万元。我与王某签订合同时，王某说这是盟里批给她的项目，孙某跟我说他看过王某手里有关于项目的相关文件，能够证实王某手里有温室大棚工程，我就相信孙某说的话了。到现在我都没干上大棚工程。（2）王某2询问笔录：2012年年底，孙某领我去王某家，当时商量结果是王某给我200栋温室大棚，让我交20万元保证金。因为我当时没钱，也对这个项目不太相信，就往后拖了一段时间。过了几天，王某领着两三个人，带着我和孙某去了阿力得尔农场，和场部领导一起吃的饭，去看了施工点，然后我就相信了。2013年春天施工的时候，因为施工地点有水，所以一直没施工。之后王某说给我换个地点，换到跃进马场，后来跃进马场也没干了，之后就因为各种原因，给我换了5次施工地点。2014年的时候，我着急跟王某要施工地点，就到王某的办公室找她，当时我和步进起去的，王某向我和步进起出示了一份“中共内蒙古兴安盟委员会文件兴党发[2014]1号《中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于积极推进设施农业的批复意见》（2014年8月29日）”的红头文件，我和步进起一起看了这份文件，就再次相信王某。我当时用手机拍下来了，有图片，我可以将我手机里的复印件提供给你们。当时现场有陈某、步进起、王某和我，当时步进起也看了，也拿手机拍照了。2016年6月份，王某告诉我可以在科右前旗哈拉黑村南山坡施工，按照合同约定，我挖了100栋温室大棚的基础坑，因为和我一起干的还有王某3、朱光两个人的施工队伍，他俩进度比我快，达到合同约定的王某拨项目工程款的时候，王某没有拨款，我感觉这个事情不对，我就停工了，然后我就觉得王某应该是骗我了。我一共交了两次5万元保证金，第一次是2013年年初的时候，第二次是2014年，2016年到哈拉黑施工，他们把两个保证金收条收回去了，重新给我出了一个10万元的收条。（3）王某3询问笔录：①2017年10月24日询问笔录P115-117（卷二）:2013年10月20日，我通过孙某认识的王某，签订跃进南山建大棚合同，承建100栋，因为跃进马场没提供土地，这个项目就终止了。2014年5月，王某让我承包扎旗四方城大棚，我5月12日开始干活，槽开完了，因为征地款没给老百姓，工程就停止了。2016年6月18日，王某又跟我说哈拉黑南山那工程好，让我承包那个，于是我又去哈拉黑建大棚，7月份又改的承包合同。我在哈拉黑挖了100个槽子，100栋温室大棚的毛石，建完了30栋温室大棚的50%，还有样品温室大棚3个，一共我投入了65万元，2014年我交给王某保证金10万，她还让我给四方城的高连某村长交了材料定金10万，还有买砖定金2万，我一共投入95万元。2016年我和张某1签的合同买砖，王某做担保买了80万块砖，一块砖0.39元，还款王某负责，算是王给我拨款了。买砖时我拿出的一份红头文件的复印件在王某的项目部拍照下来的。②2018年1月2日王某3询问笔录：我要报案，王某伪造兴安盟盟委文件，与我签订兴安盟阳光温室大棚施工合同，骗取我保证金10万元，收取我材料保证金10万元。2013年10月，王某向我介绍了兴安盟阳光温室项目，王某自述科右前旗鹏达建筑工程公司中标了温室项目，鹏达公司委托王某向外承包温室大棚的建筑施工。我和王某经过协商，签订了合同，我承建100栋，每个温室大棚造价10.5万元，施工地点在跃进马场。当天我向王某交了10万元保证金。2014年8月，王某说鹏达公司不跟王某合作了，王某又找了一个叫四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司的公司，要与我重新签订温室大棚合同。王某在2014年10月22日与我重新签订了新的合同，旧的被她收回去了。2016年6月18日，王某又跟我说哈拉黑南山那工程好，让我承包那个，于是我又去哈拉黑建温室大棚，我在哈拉黑挖了100个槽子，100栋温室大棚的毛石，建完了30栋温室大棚的50%，还有样品温室大棚3个，一共我投入了65万元。到了合同约定的拨款阶段，王某未能拨款，我就找王某要钱，王某以各种理由拖欠至今。我后来去兴安盟行政公署询问了王某这个温室大棚项目的事，兴安盟行政公署的工作人员回复我说没有这回事，我发现我自己被王某骗了，所以到公安局报案。2014年5月9日我组织进场施工，在扎赉特旗巴彦高勒四方城子村一直干到10月10日，挖了60个基础槽，5月份在王某要求下还交高连某村长材料定金10万元，2014年我挖完基础槽后，高连某一直不给提供材料，施工进行不下去，就停工了，高说我交的10万元材料定金都用于给老百姓的征地补偿了。2016年又改成在哈拉黑施工，期间由王某出面在张某1的砖厂给我提供了80万块砖。2016年底王某替我支付了8万元工人工资，实际上我一共投入了87万元。关于温室项目的真实性我问过这个公司的老总文继纯，他说是真的。2014年11月，在我的要求下，在陈某家东侧小二楼里，王某给我出示了兴安盟盟委根据温室项目发布的红头文件。当时王某和我们说这是盟委机要文件，不能让我们复印，只能看。王某一共提供3张文件，第一张是以四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司兴安盟阳光温室项目部关于设施农业项目的申请报告，是该公司向兴安盟盟委盟公署提交的一份文件，日期是2014年4月20日，第二张和第三次是中共内蒙古兴安盟委员会文件（兴党发[2014]1号）的红头文件，名头是“中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于积极推进设施农业的批复意见（2014年8月29日），主要内容是经政府研究同意四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司兴安盟阳光温室项目部建设阳光温室大棚3000栋。2015年4月开工。”红头文件的落款是兴安盟盟委盟公署，日期是2014年8月29日，没有盖章。当时我问王某为什么没有公章，王某说机要文件不盖章。当时现场还有李永民、刘国军、郭景才、黄茂礼、范立新、高连某，他们都看到王某伪造的文件了。后来经过我核实发现，王某提供的文件是伪造的。2016年，我与张某1签订买砖合同的时候，拿出的红头文件的照片复印件，就是在项目部王某手里拍照拍下来的。（4）范某询问笔录：①范某2017年2月15日报案笔录：2015年7月27日与科右中旗白木日额育肥牛专业合作社签订的合同书，签完合同后，施工地点没确定，我多次找工程介绍人孙明明，他说我们直接和项目部签合同，项目部给钱方式好，这样2015年8月5日我到乌兰浩特市和王某签订全同，合同工程期限2015年8月10日至2016年12月30日。中旗合作社将我交的款转给王某。交完款后，我多次找王某要求开工，她说地点还没确定好，你可以找中旗白木日额，施工地点由他安排，后来白木日额在中旗给我们找了一个施工地点，我们工人带料去了没见到人，后来我追问王某到底什么时候开工，她说2016年3月份开工，到3月份没开工，我又问他，她说中旗那个地方没批下来，你要干就去扎旗干，我说去别的地方我不干了，把钱退我，她说把活包给别人再给我，一直拖到现在没给我钱。②范某2017年3月17日询问笔录：我交了53万元，收据上60万，有7万是袁长喜垫的钱，30万元是我交给白木日额他给王某的，另外又交现金23万元。③范某2017年10月30日笔录：2017年5－6月份给我21万元，还欠我32万元。④2018年1月3日笔录：2017年10月至11月给我1.5万元，合计给我22.5万元，还欠我30.5万元。（5）安娜询问笔录：我要报案，我公公步进起被一个叫王某的骗了。2013年，我公公在一个饭局上认识王某，并知道王某正在负责一个鄂尔多斯援建项目。2013年6月3日，我公公和一个叫孙某的签订了阳光温室大棚合同书，签完合同我公公把承包款打到王某的个人银行账户上，合同上施工地点是跃进马场。我公公一共交了40万元保证金，承建的是400个温室大棚。后来我一直没干上，我提醒我公公工程是否有问题时，我公公说他看见过兴安盟委的有关项目文件，但具体文件怎么写的他没说。（6）刘某询问笔录：2015年4月，我和董长福、董凤春等人一起到兴安盟阳光温室大棚项目部签订了200栋温室大棚的建设合同，签订完合同我交给了保证金20万元，转让费30万元，合计50万元，由我和董长福分别打入25万元到王某的银行卡里。后来合同没履行我天天向王某要钱，但是她以各种借口就是不还。（7）朱光2018年1月8日询问笔录：2015年5月，我听说有一个阳光温室大棚的项目正在招标，我就认识了兴安盟阳光温室项目部的总工程师刘海，通过刘海又认识了王某。后期我和王某协商后签订合同，内容是我承建100栋温室大棚用20公里的道路。我向他交了10万元施工保证金和15万元转让费，王某和陈某给我出具了收条。过了几天我又给王某转了20万元修路保证金，王某给我出具了收条。两次给钱都是转帐，2015年5月26日转款25万元，2015年5月28日转款22万元，20万元是修路保证金，2万元给刘海的好处费。签订完合同我进场施工了，在四方城村挖了100个基础槽，投入了30万元。2016年春天，王某告诉我说老百姓的征地补偿不够了，不能在四方城干了，又把施工点改到哈拉黑村，临走时四方城村长高连某要补偿费，我把我的两台翻斗车抵押给了四方城村，后期我在哈拉黑村一直干到了2016年10月22日。我在哈拉黑完成了164个基础槽，主体完成一半的有74个，累计投入近380万元。（8）2018年1月8日赵明辉询问笔录：2013年11月19日，董春凤领着我和李杰来到乌兰浩特市找王某，在王某兴安盟温室大棚项目部王某对我说这活非常抢手，来预定温室大棚工程的人很多，只能给50栋温室大棚，于是我就交了5万元合同保证金，王某给我写了收条，但是我没签合同。我们往回走时，董春凤接到王某电话，说再给我50个温室大棚，我取了4万元，回到项目部交给了王某。2015年5月8日，王某让我到乌兰浩特准备开工，我又交给王某2万元保证金。我等了很长时间，工程始终没开工，后来我就总打电话催王某，王某总以各种借口拖延时间，始终没能开工。2015年王某通知我把设备拉到中旗高力板镇等候开工，我就拉着设备去了，等到2017年都没开上工，然后我就把设备拉回去了，活没干上。后来我感觉我被骗了，就来报案了。（9）蔡某询问笔录：2016年5月初，我听哈拉黑村书记郑某说，王某在哈拉黑村建阳光温室大棚。我跟郑某说如果需要打井就帮联系一下。后来我就认识了王某。王某说他有600眼井的活，想要干必须交保证金，我觉得这个活可以干，于2016年5月29日当天和王某签订了施工合同，签订完合同，我到银行给王某转了20万元，她给我写了保证金收条。又过了一个月，我让我爱人朴桂霞拿着10万元交给王某，王某收回之前的收条，重新打了一张30万元的保证金收条。2016年7月我开始施工，打了11眼井后，王某不让我打了，说是目前的工程够用了。后来时间太长了一直不开工，我就找王某问怎么回事，王某说上面的钱一直没下来，让我别开工。（10）金成江询问笔录：2016年年初，我通过郑某介绍认识王某。2016年5月22日，我与王某在乌兰浩特市王某的××里面工程施工合同书，约定我要交给王某65万元合同保证金。我通过郑某交给王某20万元，另外45万元是我分两次通过银行转账给的王某。合同没有履行。（11）包某2018年1月8日询问笔录：2013年5月15日，孙某领我和佟某到王某家，我和佟某与王某签订了阳光温室大棚建设工程合同书，王某给我们100栋温室大棚工程，我交给王某20万元保证金，陈某给我写了收条，我们就走了，等着开工通知。签完合同不到10天，我又交给王某20万元保证金，又跟王某订了100栋温室大棚的工程，但是没签订合同。后来郭成德要干活，我就转让给郭成德100栋，我让王某给郭成德出10万保证金收条。之后郭成德想看盟委文件，王某拿不出来，郭成德就不干了，这10万收条就算是我第二次交的10万保证金了。从签订合同到今天，王某始终以各种借口拖延时间，工程到现在也没开工，我向王某索要保证金，她也一直拖我，不还我，我认为我受骗了，就来报案了。（12）黄茂礼询问笔录证实：2012年年底，我朋友介绍我认识王某，王某当年挂靠在四川建工集团，我和王某签订的建温室大棚施工合同，后来四川建工集团因资金情况，不和王某合作了。2014年1月，王某说现在挂靠岳池县建安总公司普安分公司了，我就将施工合同改为普安分公司兴安盟阳光温室大棚项目了。我交了30万保证金。2014年五六月份，我开始在扎旗干活，将地槽都挖了，这时村民不让干了。后来，经过我和王某协商，她退还我30万元保证金，并帮助我转包300栋温室大棚，以减少我的损失。但转让费没给我，后期我们又协商，她在哈拉黑包给我150栋温室大棚，如果我干上活了，就不给转让费了，如果干不成，她还得给我30万元转让费。她还给我出具了15万元的保证金收据。（13）金家青2017年3月11日询问笔录：王某要在扎旗建温室大棚，我知道后就和王某签合同建温室大棚，我交了20万保证金，后来始终进不到工地，我感觉活不把握，就要退还保证金，不干活了。这样王某就于2015年7月退还我20万元，她将合同作废了。（14）证人程某证言：2015年王某向其借过5万元钱，经过催要2017年1月11日还的5.7万元，跟我说上面给拨工程款了。（15）证人于某证言：2013年王某向其借款7万元干工程用，2014年9月还了其9万元钱。4.被告人供述与辩解：（1）王某2017年3月7日询问笔录：2014年初知道兴安盟有设施农业扶贫项目建3000栋阳光温室大棚（盟委、行署1号文件），经过和盟行署沟通，我们决定承建此阳光温室大棚项目，盟行署要求我承建此工程，必须有具备三级以上建筑资质的企业施工，建筑部门自筹资金运作先期工作，待征地、上电、打井及大棚基础完工后，公司报盟委、行署对此项申请批复。我受四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司委托担任兴安盟阳光温室项目部负责人。这样我们按照和盟委、行署沟通的要求在兴安盟地区实施，在中旗签合同了但由于是沙土地没建大棚，扎旗和前旗有温室大棚项目，前旗哈拉黑村建600栋、120栋基础已完工，现正报盟委申请批复。（2）王某2017年12月26日讯问笔录：2013年的时候就有人跟我说“要先征地，再盖大棚”，2014年的时候政策就出来了，所以我就对外签合同了。我手里有兴安盟行政公署发的文件，是一个总体性的文件，就是你们给我出示的“兴党发[2014]1号”文件，是别人给我的，但不能说是谁。我就想做温室大棚项目。2014年我挂靠四川省岳池县石垭建安总公司普安分公司，成立兴安盟温室大棚项目部，普安分公司文继纯交给我的项目部公章。兴安盟温室大棚项目不是兴安盟行政公署批准我成立的，是我自己成立的，没有得到兴安盟行政公署和各级政府的批准或者授权。我与他人签订兴安盟阳光温室大棚工程合同，收取了合同保证金。2015年通过赵某介绍认识了哈拉黑村书记郑某，拿着手里这个盟委文件跟郑某说想在哈拉黑盖大棚征地，征地1000亩，征用10年，总计300万人民币，郑某同意了我的条件，于是2016年4月份我与哈拉黑的云朵合作社签订了征地合同，从我银行卡中取出30万元现金交给郑某，作为一年的征地补偿款，又把陈某的小二楼房照给了郑某，相当于我又付了一年的农民征地款。2012年末，孙某把苗某介绍给我。2013年我与苗某签订200栋温室大棚的工程合同，苗某大概交了18万元左右的合同保证金，这钱没交我手，因为苗某不信任我，他把钱交给孙某了。2013年6月30日，孙某跟我借了2万元，凑成20万去阿力得尔马场征地，他给我写了一个20万元的借据。结果地也没征下来，钱也没给我。2014年4月份，我与吴英男签订100栋温室大棚的工程合同，当天吴英男转账给我10万元。2013年的时候，我与王某2签订5个温室大棚合同，2015年他又跟我签订50个温室大棚的合同。他也是分两笔给我10万元合同保证金。2014年5月，我与王某3文签订50个温室大棚的合同，王某3文交了4万元合同保证金。2014年，我与刘国军签订了100栋温室大棚的施工合同，刘国军当天交给我10万元合同保证金。刘国军后来还交给高连某10万元材料款。2014年年末，刘国军要求退钱，还要损失，我就退了他20万元保证金和材料款，还给了8万元损失。2014年与李振波签订100栋温室大棚的施工合同，李振波交给我10万元保证金，后来李振波交给高连某10万元材料款。2014年李振波要合同保证金，我就退给李振波10万元保证金和10万元材料款。2014年，我与王某3签订100栋温室大棚的工程合同，王某3通过银行给我转了10万元。2014年8月，陈某以我的名义与范某签订了中旗一个地方的200栋温室大棚的工程合同，范某交给陈某23万元合同保证金和30万元的温室大棚转让费。后来工程没干上，我陆续分4次退给范某22.5万元。2013年6月13日，步进起要干400栋温室大棚工程，步进起给我转了40万元合同保证金，我同意他建温室大棚了。2015年5月8日，我与刘某和董长林签订200个温室大棚的工程合同，收了他俩50万元，其中20万是合同保证金，30万元是温室大棚转让费。2014年，我与朱光签订100栋温室大棚的工程合同，朱光给我转了10万元保证金。朱光还交了20万元的修路保证金。2015年5月8日，我与黄茂礼签订了300栋温室大棚的工程合同，黄茂礼给了我30万合同保证金。后来黄茂礼退150栋，还要每栋1000元转让费。这样我退了他30万元，又重新和他签订了150栋的合同。2014年，我与张文昌签订了100栋温室大棚的工程合同，他交给我10万元合同保证金。后来我给他退了6000元，现在还差9.4万元。2014年，我与张晓良签订了200栋温室大棚的工程合同，他交了20万合同保证金。后来他自己转出去150栋，陈某给他退了5万元现金。2014年，我与范立新签订了50栋温室大棚的工程合同，收了范立新5万元合同保证金。后来范立新把合同转给王哈斯巴根了，具体交易我没参与，只是重新给王哈斯巴根签订了合同。2016年，我在哈拉黑搞温室大棚工程，因为需要修路、拉电、打井，就和蔡田荣签订了打井工程合同，一共600眼井，他交给我30万元合同保证金。2016年，我与金城江签订水泥路施工合同，金城江分三次交给我65万元。2014年，我和金家清在陈某家签订100个温室大棚的工程合同，他交给我10万元合同保证金。2015年金佳清说不干了，我给他退了10万元合同保证金，他还向我要高连某收的材料款10万元，于是我又退了10万元材料款给他。2014年，我与卢永才签订100栋温室大棚的工程合同，卢永才交了10万元合同保证金。2016年，我和杜某签订温室大棚项目用电施工合同，工程总用款26万元，我已经支付了。2012年年末，我与包某签订了100栋温室大棚合同，2014年包某领着一个叫郭俊义的人来，要求把合同转给郭俊义，我们同意了，陈某就给郭俊义重签订一份100栋温室大棚的合同。2017年，我退给包某5万元。2013年5月15日，我与包某签订100栋温室大棚的工程合同，他转给我10万元合同保证金。2014年5月21日，他把合同转给了郭成德，于是我又与郭成德签订的合同。2015年5月8日，我与李杰签订100栋温室大棚工程合同，李杰交给我10万元合同保证金。2014年我与郑金增签订了200栋温室大棚工程合同，我收取郑金增32万元钱，其中20万是合同保证金，另12万元是转让费。（3）王某2017年12月27日讯问笔录：2013年至今，我以兴安盟盟委文件作为依据，对外与他人签订兴安盟阳光温室大棚工程合同，收了合同保证金300万元左右，我的上级未能拨款，所以我暂时不能退还这些人交的保证金，因此被公安机关以合同诈骗罪刑事拘留。我的上级是谁我不能说。我的温室大棚工程项目来源我不能说，是有关人员答应我的，但是是谁我不能说。项目还没有立项，但是2018年就会立项，项目工程款的来源我跟别人借，有人答应我了，但是我不能说。收入：我收了吴英男10万元、王某210万元、王某3文4万元、刘国军10万元、李振波10万元、王某310万元、范某53万元、步进起40万元、刘某、董长福50万元、朱光30万元、黄茂礼30万元、张文昌10万元、张晓良20万元、范立新5万元、蔡某30万元、金成江65万元、金家清10万元、卢永才10万元、包某10万元，总计417万元。支出：给赵某工资3万元、给郑某征地款30万元、给杜某拉电线26万元，给高连某征地款55万元，给刘国军28万元，给李振波20万元，给王某38万元，给朱光12万元，给范某22.5万元，给黄茂礼30万元，给张文昌6千元，给张晓良5万元，给金佳清20万元。在扎旗四方城子拉电花40万元，拉电配件2万元，打井花10万元，还在2017年5到6月间还了包某5万元，我一共支出317.1万元。还有2014年到2017年租房子、打车、加油、住宿、吃饭等，具体数陈某应该有记录。有人答应我从2017年12月27日开始，再过20天钱就到位了，钱应该在1000万左右，帮我办事的这个人是本地的，答应钱到位的人是谁我不能说，如果20天后钱没到位，我认罪伏法。温室大棚工程全部结束后，温室大棚结账最终还要依靠温室大棚建设所在地的政府的钱，我得等着政府答应立项才能办理这些结算的事，帮我办事的中间人已经与前旗政府沟通了，现在前旗政府还没答应这个事，帮我办事的中间人是谁我不能说。我的兴安盟阳光温室大棚工程项目中的施工地点都是我、赵某、孙某等人自己联系的，并没有任何一级政府的规划和批准。一栋温室大棚总造价13万元，给施工队10.5万元，政府给我们补助7万元，其余的温室大棚工程款是由我们牵头办手续用建好的温室大棚到农行或者包商银行贷款，谁承包我们建好的温室大棚，谁来承担银行贷款的还款。我签订大棚合同时出具过兴党发（2014）1号文件2014年3月3日的盟委文件，没向他人出具过这份兴党发（2014）1号文件2014年8月29日的文件。（4）王某2018年1月20日讯问笔录：共收合同保证金459万元人民币，后来退还总计183.1万元。向我出具的“四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司兴安盟阳光温室项目部关于设施农业项目的申请”这份文件是我让陈某撰写的；我不知道向我出具的中共内蒙古兴安盟委员会文件兴党发（2014）1号中共兴安盟委员会兴安盟行政公署关于积极推进设施农业的批复意见（2014年8月29日）这份文件，我从来没见过这份文件。（5）王某2018年2月1日讯问笔录：承认上次说的总的收取保证金数额为459万元，为搞兴安盟阳光温室大棚项目的总支出397.4万元。我说的资金2月15日以后能到位，是我以前通过电话联系的，是上级领导，是谁我不能说。（6）王某2018年8月25日讯问笔录：我之前从1976年至2007年在兴安盟行政公署秘书科工作，负责内部文件收发，是工人编制，2007年退休。2014年知道兴安盟行政公署的扶贫工程后，开始成立四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司兴安盟阳光温室项目部，我是负责人，我们项目部与四川省岳池县石垭建安总公司晋安分公司是挂靠关系，挂靠费100万元，我只给了帮我联系该公司的中间人3万元左右介绍费。2014年兴安盟行政公署文件是一个总体性文件，是由相关人士提供的，我不能说。陈某是我项目部业务经理，与我是夫妻关系。5.勘验、检查笔录：（1）哈拉黑南山王某涉嫌诈骗现场平面示意图：证实2017年11月28日王某在科右前旗哈拉黑南山已建温室大棚96座基础工程，但尚未完工。（2）扎旗四方城子村王某涉嫌诈骗现场平面示意图：证实王某在扎旗四方城子村动工建设但未完成。（3）阳光温室项目部办公场现场图（卷三）证实：王某项目部现场情况。其中在办公场所悬挂“兴安盟阳光温室项目部设施农业项目概况”，介绍有“经盟委、盟行署研究决定，同意在乡镇、嘎查建阳光温室大棚3000栋”，建六个园区每个园区500栋等内容。公诉机关补充侦查后提交的证据：1.被害人王某32019年10月14日询问笔录：证实于2014年12月份在陈某家小二楼里拍摄过王某伪造的假文件照片，王某从孙某的办公桌里拿出来的假文件，现场有我妻子李珍、高连某、范立新、刘国军等人，当时是我妻子李珍用她手机拍完用微信转给我的，后来李珍的手机在干活时不慎落入水中手机坏了，因此照片的原始手机无法提供给你们，现在向你们提供的照片是我一直用微信保存的照片。当年在扎赉特旗四方城子村北山我挖了60个槽，黄茂礼挖了100个槽，王某3文挖了22个槽，范立新挖了30个槽，还有两个沈阳的也挖了，都是施工队自己垫的钱，王某一分钱没给大家，我后来还从高连某手里赊了石头和沙子，后来就停工了，现在高连某已经找人把我们这些施工队挖的槽都填平了，恢复成农田种地了。在科右前旗哈拉黑我建的大棚30栋的建设进度完成50%了，有3栋是完全建成的样板间；朱光建设了64栋大棚的建设进度完成50%，朱光建了6个样板间；王某2建设了100个地槽，当时就停在这个程度了。现在郑某已经在我们建设的基础上又接着盖了一部分，郑某这样做没有经过我们允许，王某2挖的100个地槽也被郑某填平了，变成农田种地了。朱光建设的64栋大棚以外，还施工了200多个大棚基础。2.王某22019年10月14日询问笔录：手里有拍摄王某伪造的假文件的照片，是2014年12月份拍摄的，用旧手机拍的，拍完后把这三张照片存到了我的手机存储卡中，后来旧手机坏了我把卡放新手机里了。存储卡显示时间是2014年12月30日拍摄的。当时我在陈某家的小二楼里拍摄的。当时我是和步进起去的，是王某给步进起打电话让他看的这份假盟委文件。3.科右前旗财政局证明：截止2019年10月10日王某没有在前旗财政局申请过任何产业化相关项目，包括阳光温室大棚项目。4.兴安盟财政局证明：2017年至2019年王某的兴安盟阳光温室项目部未向兴安盟财政局提交过相关的请示；2012年至2013年，兴安盟本级财政未安排农民建设大棚给予补助的惠农项目。5.现场平面示意图及现场照片：证实除部分建设的大棚外，其余挖的地槽已被填平种植了庄稼。6.公安机关从王某2手机中提取的兴安盟委2014年8月29日假1号文件照片及四川省岳池县石垭建安总公公司晋安分公司兴安盟阳光温室项目部关于设施农业项目的申请照片及并对王某2的手机存储卡当庭进行出示播放：证实该相片创建日期虽然是2019年10月14日，但属性一栏显示拍摄日期是2014年12月30日。辩方提供的证据有：1.2014年3月3日中共兴安盟委员会兴党发（2014）1号文件“中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于积极推进农村牧区改革加快发展现代化农业的实施意见”：证实此文件是王某开展阳光温室大棚的依据。2.2018年4月27日兴安盟财政局兴财农开（2018）37号关于《2018年农业综合开发产业化发展财政补助项目实施方案的批复》及2018年5月2日科尔沁右翼前旗旗财农开（2018）第14号文件关于转发《2018年农业综合开发产业化发展财政补助项目实施方案的批复》的通知：证实兴安盟草原盛业米业有限公司申报的《2018年内蒙古自治区兴安盟科右前旗20万公斤果蔬大棚扩建项目》已被国家正式立项，附件中确定了建设地点哈拉黑，项目总投资金444.73万元。3.陈某、赵某、郑某对王某在哈拉黑村已投资建筑阳光温室大棚工程造价预算：证实建成的大棚主体102栋、基础40栋总造价3918704.00元。4.谅解书：郑某、蔡某、朱光、金成江请求市公安局取保王某，其目的是挽回经济损失，不想追究王某的责任。5.陈某提的收条、会议记录、土地流转协议等：证实王某的项目部支出费用370万元左右。上述证据均经过当庭举证，质证，可以证实被告人王某以收取建设温室大棚工程保证金、转让费等形式收取苗某、范某、朱光等11人保证金356.7万元的事实，本院予以确认。本院认为，被告人王某虚构盟里领导答应给项目，且单个温室大棚补助6.8万元等事实，制作虚假“兴安盟盟委批复”，以收取建设温室大棚工程保证金、转让费、附属设施建设工程保证金等形式，在不具备履约能力的情况下，先后以四川建设集团、科右前旗鹏达建筑工程有限公司、四川省岳池县石垭建安总公司普安分工司兴安盟阳光温室项目部名义与他人签订兴安盟阳光温室大棚工程合同，并收取了苗某、王某3、朱光等多人合同保证金356.7万元，数额巨大，给被害人造成了巨大经济损失，且案发后没有归还财物的意图，故其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立。本院予以支持。对辩护人提出的王某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见不予采纳。现根据查明的事实、证据综合评判如下：1.关于王某在客观方面是否有虚构事实行为的问题。①公诉机关指控王某得知鄂尔多斯援建项目信息后，虚构盟里领导答应给项目的事实骗取他人财物。王某则供述称其所从事的阳光温室大棚项目与鄂尔多斯援建项目没有关系，是盟里一位相关人士答应其做的，给了其2014年3月3日兴党发（2014）1号文件，告诉其“要先征地、再盖大棚”，并说2018年会立项，其便挂靠成立项目部开始签订合同。经查，王某在与苗某、步进起签订合同时，合同内明确约定甲方负责引进鄂尔多斯市对我盟温室大棚援建款每栋5万元，证人隋某亦证实王某找其问过一次鄂尔多斯援建项目在阿力得尔的项目，故说明王某先期是以鄂尔多斯援建项目为名与被害人签订的合同。②关于辩护人提出的公诉机关指控王某制作虚假文件（2014年8月29日的盟委【2014】1号文件）骗取他人财物的事实不能成立的辩护意见。经查，2014年8月29日兴党发（2014）1号文件及兴安盟阳光温室大棚设施农业项目申请的复印件系被害人王某2向公安机关提供，称此文件系2014年在王某项目部办公室用手机拍摄，经当庭对王某2提供的手机存储卡内相片查看属性，显示拍摄日期为2014年12月30日，与其在公安机关的陈述吻合，被害人王某3及证人孙某、连某均证实见过该文件，而与虚假文件一并被拍照的还有兴安盟阳光温室大棚设施农业项目申请，王某承认此申请的真实性并称尚未上报，如故果王某不向被害人出示，被害人是不可能获取其公司相关材料的，故虽然王某对制作虚假文件一事予以否认，但各证据间相互印证，已经形成一个完整的证据链条，足以认定2014年8月29日兴党发（2014）1号文件系王某伪造。2.关于合同的签订、履行问题。经查，虽然王某没有在收受当事人给付的保证金、转让费后逃匿的行为，但经查证，兴安盟财政局及科右前旗财政局均证实明王某没有申请过任何产业化相关项目，在朱光、王某2、王某3在哈拉黑村进场施工后王某支付了部分工程款及征地费用等，但其所用款项均来自收取的保证金、转让费等，王某名下则没有任何存款及房产，说明其根本不具备履行合同的能力，导致多名被害人的保证金无法退还，而部分被害人因已投入建设而造成了更大的经济损失。3.关于辩护人提出的被告人王某主观上不具有非法占有目的辩护意见。经查，王某在以挂靠的形式成立兴安盟阳光温室项目部后，先后在扎赉特旗四方城子村、科右前旗哈拉黑村等地征地，并进行了修路、拉电、打井附属工程，先期投入了一定资金，但其在没有履行能力的情况下虚构事实收取他人保证金，且在合同已经无法履行的情况下，对被害人担保合同履行的财产拒不返还，说明其主观上具有非法占有目的，故对辩护人提出的此辩护意见不予采纳。综上，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2027年12月25日止）。二.对被告人王某的犯罪所得329.20元予以追缴并退还被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 王秀莲审判员 姜 巍审判员 白贤慧 二O一九年十二月十九日书记员 包孟和李睿辰附：应予追缴退赔被害人清单1.苗某23.7万元；2.王某210万元；3.王某310万元；4.范某30.5万元；5.步进起40万元；6.刘某、董长福50万元；7.朱光45万元；8.赵明辉、李杰人民币10万元；9蔡某30万元；10.金成江65万元；11.包某15万元。