河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1623刑初630号公诉机关商水县人民检察院。被告人郭某某，男，1979年10月28日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省太康县，住河南省太康县。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月24日被周口市公安局取保候审。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月28日被本院决定取保候审。辩护人李微筱，河南阳夏律师事务所律师。被告人贾某某，男，1987年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省襄城县，住河南省襄城县。因涉嫌非法经营罪，于2016年11月25日经周口市人民检察院批准逮捕。被告人贾某某2019年5月7日投案自首，2019年5月8日被周口市公安局执行逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。被告人李某某，男，1982年1月26日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省太康县，住河南省太康县。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月13日投案自首，同日被周口市公安局取保候审。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月27日被本院决定取保候审。辩护人李越，河南汇纳律师事务所律师。商水县人民检察院以商检二部刑诉[2019]12号起诉书指控被告人郭某某、贾某某、李某某犯非法经营罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员苑立兵、黄素颖出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人李微筱、被告人贾某某及其辩护人王维、被告人李某某及其辩护人李越到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2014年11月底至12月初，被告人郭某某伙同杜某（已判刑）未经国家烟草部门许可，招募被告人贾某某、李某某等人在太康县张集乡背座堂村“艾美尔游乐设备厂”院内非法生产烟草专卖品，价值9366139.5元。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录、鉴定意见书等证据，认为被告人郭某某、贾某某、李某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郭某某具有情节特别严重，认罪认罚情节。被告人贾某某、李某某具有从犯、投案自首、认罪认罚情节。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人郭某某五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上罚金；判处被告人贾某某、李某某有期徒刑九个月至一年，并处罚金，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人郭某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李微筱提出的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人郭某某系初犯、有自首情节、认罪认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。鉴于被告人郭某某本人无固定工作，无稳定的经济来源，身患严重疾病，请求法院酌情减少罚金。建议量刑时予以从轻、减轻并适用缓刑。被告人贾某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王维提出的辩护意见，被告人贾某某的行为在此次犯罪中所起的作用微乎其微，犯罪情节轻微，按照刑法规定属于免除刑罚的范围。被告人贾某某属于初犯、偶犯，犯罪后主动投案自首，认罪认罚，有悔罪表现，鉴于家庭特别困难，建议对罚金部分尽量少罚。请求对被告人贾某某免予刑事处罚。被告人李某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李越提出的辩护意见，被告人李某某在共同犯罪中起作用小，属从犯。被告人李某某系初犯、偶犯、无前科。被告人主观恶性不大，未从事具体犯罪行为，未参与利润分配。被告人李某某认罪认罚、有自首情节且未取得收益，无违法所得。请求法庭综合考虑。经审理查明，2014年11月底至12月初，被告人郭某某伙同杜某（已判刑）未经国家烟草部门许可，招募被告人贾某某、李某某等人在太康县张集乡背座堂村“艾美尔游乐设备厂”院内非法生产烟草专卖品。侦查机关当场查获加工生产烟丝的烘干机一台（195.29万元/台）、切丝机一台（135万元/台）、振动筛分机一台（51万元/台）、立式打叶机二台（172万元/台）、隧道式回潮机二台（48.99万元/台）、烟丝5580斤（价值人民币367777.8元）、烟叶13290斤（价值人民币583962.6元）、烟梗30150斤（价值人民币179603.55元）。经河南省太康县价格认证中心和河南省烟草专卖局价格认定，涉案烟草专卖品价值9364043.95元。涉案物品已另案依法处理。认定上述事实的证据有：1、书证（1）周口市人民检察院指定管辖批复一份。（2）被告人郭某某、贾某某、李某某户籍证明各一份，证实被告人郭某某、贾某某、李某某具备刑事责任年龄。（3）被告人贾某某到案经过一份，证实被告人贾某某有自首情节。（4）李某1农行账户流水一份，证实存在5万元人民币的收支。（5）太康县人民法院查封裁定一份及相关证明，证实豫Ｎ×××××货车被法院查封，停放车辆的停车场老板谢红鹏。（6）扣押物品清单一份，证实扣押的烟草专用机械设备、烟草专卖品及辅料共14项，其中烘干机、切丝机、振动筛分机设备各一台，立式打业机、隧道式回潮机各两套、锅炉一套、烟丝5580斤、烟叶13290斤、烟梗30150斤。（7）河南烟草专卖局价格证明二份，证实涉案的切丝机135万元、打叶机172万元、烘丝机195.29万元、筛分机51万元、回潮机48.99万元（以上设备按台计价）、烤烟基准价为每公斤43.94元。（8）被告人郭某某诊断证明书一份，证实被告人郭某某患肾衰竭，每周透析三次。（9）商水县人民法院（2017）豫1623刑初838号刑事判决书一份，证实杜某伙同郭某某等人非法生产烟草专卖品，被判处有期徒刑六年，罚金二十二万元。2、证人证言：（1）证人杜某、李某1、杨某1、黄某的证人证言，证实杜某、贾某某在厂里负责指挥，事发后贾某某将工人送走。（2）证人柳某、张某的证人证言，证明杜某和贾某某参与犯罪活动，贾某某带班。一个太康本地人出现在宾馆中。（3）证人杨某2的证人证言，证实厂里老板是杜某、他外甥带班。（4）证人田某、赵某1的证人证言，证实杨某1负责管理。（5）证人王某、赵某2、李某2、梁某的证人证言，证实该案件的基本事实。3、被告人的供述与辩解（1）被告人郭某某的供述与辩解，证实自己和阿华参与了犯罪活动。李某1和李某某找场子、买锅炉。（2）被告人贾某某的供述与辩解，证实自己参与犯罪活动，李某某照看厂子，该烟丝加工厂共生产三天。（3）被告人李某某的供述与辩解，证实案发经过。4、辨认笔录，证实辨认出本案涉案人员的基本信息。5、勘验笔录一份（附照片46张），证实案发现场情况。6、检验报告7份，证实扣押的物品为制烟设备。7、鉴定意见一份，证实被查扣烟梗价值179603元。上述证据，经当庭质证，确实充分，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人郭某某、贾某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，非法生产烟草专卖品，数额共计人民币9364043.95元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人郭某某、贾某某、李某某犯非法经营罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人郭某某在共同犯罪起主要作用，系主犯。被告人贾某某、李某某起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚。被告人郭某某、贾某某、李某某自愿签署认罪认罚具结书，可酌情对其从宽处罚。被告人贾某某、李某某案发后，主动投案，系自首，可依法对其从轻处罚。经本院委托，太康县司法局对被告人李某某的社会调查评估意见为，被告人李某某具备适用社区矫正条件。根据被告人郭某某、贾某某、李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审查，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人贾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年3月7日止。）三、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已缴纳人民币五万元）罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇一九年十二月三十日书记员 梁文豪