江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1012刑初718号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人吴广明，男，1981年7月5日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省扬州市江都区。被告人吴广明因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人丛丽，江苏均爱律师事务所律师。被告人赵维东，男，1975年8月12日生，汉族，初中文化，个体，住苏省扬州市江都区。被告人赵维东因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人丁桂林，江苏江淮盛律师事务所律师。被告人王永军，男，1977年6月12日生，汉族，初中文化，电焊工，住江苏省扬州市江都区。被告人王永军因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人李玉，江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师。辩护人纪晨，江苏钟山明镜（扬州）律师事务所实习律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）732号起诉书指控被告人吴广明、赵维东、王永军犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员丁旭出庭支持公诉，被告人吴广明及其辩护人丛丽、被告人赵维东及其辩护人丁桂林、被告人王永军及其辩护人李玉、纪晨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2015年8月至2016年6月间，在江苏省扬州市江都区、江阴市等地，被告人吴广明采用虚构深圳市海龙钢结构材料有限公司在新加坡有储油罐的项目，冒用深圳市海龙钢结构材料有限公司的名义，伪造该公司合同专用章和财务章，编造新加坡项目需要人手出国劳务，承诺平均每人月工资人民币（下同）12000元，在取得工人信任后，向工人收取1500元至2800元不等的押金。2016年4月份左右，为延缓诈骗行为暴露、骗取更多工人押金，被告人吴广明伙同被告人赵维东编造土耳其出国劳务工程，并通过向工人收取2800元至3000元不等押金的形式实施诈骗。经统计，经赵维东介绍的被骗工人共计120余人，被骗金额共计151000元；经张某介绍的被骗工人共计145人，被骗金额共计290000元；经周长胜介绍的被骗工人共计32人，被骗金额共计64000元；经王永军介绍的被骗工人共计56人，被骗金额共计130400元；经李正勇介绍的被骗工人共计26人，被骗金额共计65000元；经倪志平介绍的被骗工人共计35人，被骗金额共计70000元；经张正亭介绍的被骗工人共计37人，被骗金额共计55500元；经王斌介绍的被骗工人共计2人，被骗金额共计4000元；经魏衍威介绍的被骗工人共计22人，被骗金额共计47800元；经邵某介绍的被骗工人共计11人，被骗金额共计19800元。期间，被告人吴广明还以打点关系为由骗取赵维东40000元、李正勇10000元。以上诈骗总金额合计947500元。被告人赵维东在明知吴广明诈骗的情况下，为牟取利益，仍介绍被害人陆某、杨某甲等25人去新加坡劳务，共计骗取押金78600元；为延缓诈骗行为暴露，骗取更多工人押金，被告人赵维东伙同被告人吴广明编造土耳其出国劳务工程，骗取王永军介绍的23名去土耳其劳务工人押金共计64400元。以上诈骗总金额合计143000元。被告人王永军在明知吴广明诈骗行为后，为牟取利益，仍伙同吴广明骗取被害人王某、栾小军等33名去新加坡劳务工人押金共计112500元。被告人吴广明、王永军归案后如实供述犯罪事实，被告人赵维东当庭自愿认罪。审理中，被告人赵维东退出赃款人民币143000元，被告人王永军退出赃款人民币64000元，已由公安机关分别发还被害人。上述事实，被告人吴广明及其辩护人丛丽、被告人赵维东及其辩护人丁桂林、被告人王永军及其辩护人李玉、纪晨在开庭审理过程中未提出异议，并有公诉机关出示的被害人张某、邵某、杨某乙等人的陈述；证人黄晓丽、邹某、陈某等人的证言；被告人吴广明、赵维东、王永军的供述与辩解；人员名单、收条、转账记录；合同书、任命书；银行卡交易历史明细；扣押、发还清单、退赃明细；扬州市江都区公安局物证鉴定所出具的鉴定书；受案登记表、立案决定书及抓获经过；户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴广明、赵维东、王永军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，被告人吴广明诈骗数额特别巨大，被告人赵维东、王永军诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴广明、赵维东、王永军共同实施诈骗行为，系共同犯罪；被告人吴广明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵维东、王永军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴广明、王永军归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵维东、王永军积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人赵维东当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人吴广明、赵维东、王永军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人吴广明的辩护人在庭审中提出“1、被告人吴广明系坦白；2、被告人吴广明当庭自愿认罪认罚；3、被告人吴广明系初犯；4、被告人吴广明家中尚有未成年的孩子需要抚养。综上，恳请法庭从轻处罚”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。被告人赵维东的辩护人在庭审中提出“1、被告人赵维东系从犯；2、被告人赵维东的行为构成自首；3、被告人赵维东已积极退赔并取得部分被害人的谅解；4、被告人赵维东的父母身体不好；5、被告人赵维东系初犯、偶犯。希望法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人赵维东归案后未能如实供述犯罪事实，不能认定为自首，其他辩护意见，事实存在，符合法律规定，予以采纳。被告人王永军的辩护人在庭审中提出“1、被告人王永军系自首；2、被告人王永军系从犯；3、被告人王永军系初犯、偶犯，没有前科劣迹；4、被告人王永军认罪认罚，希望法庭对其判处缓刑”的辩护意见，经查，被告人王永军归案后未能如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，其他辩护意见，事实存在，符合法律规定，予以采纳。鉴于被告人赵维东、王永军归案后认罪态度较好，积极退赃，依法可适用缓刑，并给予相应的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人吴广明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2029年5月18日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人赵维东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人王永军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  帅立平人民陪审员  陈 鹏人民陪审员  滕蒙蒙二〇一九年十二月二十五日书 记 员  练庆颖本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。举报投诉方式：本案承办法官帅立平电话号码：0514—86999351。法院监察室举报电话：0514—86999366。