河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初483号公诉机关三河市人民检察院。被告人曹爱井，女，1983年10月26日出生于山东省济宁市，汉族，中专文化，无业，群众，户籍登记地址及捕前住址山东省济宁市任城区。2018年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2019年3月12日被逮捕。现羁押于三河市看守所。辩护人唐世爽，山东民桥律师事务所律师。辩护人苏远渠，山东民桥律师事务所律师。三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕404号起诉书指控被告人曹爱井犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员闫岩出庭支持公诉，被告人曹爱井及其辩护人唐世爽到庭参加了诉讼。现已审理终结。三河市人民检察院指控，1、2016年6月至2017年3月期间，被告人曹爱井通过QQ及微信等聊天工具，编造“徐某”的虚假身份，以被害人王某1曾经服役部队指导员女朋友的身份骗取王某1的信任，以能帮助他人入伍、士兵提干、义务兵转士官、部队之间工作调动、辅警身份转正为由先后骗取被害人王某1钱款累计人民币390000元。2、2017年9月至2018年9月期间，被告人曹爱井编造“徐某”的虚假身份，通过QQ及微信聊天工具以谈恋爱的名义与服现役的被害人肖某1交往，先后以自己和给家人看病为由通过微信和支付宝方式骗取肖某1人民币累计111820.04元。3、2018年7月至2018年8月期间，被告人曹爱井编造“曹某2”的虚假身份，通过微信聊天工具以谈恋爱的名义与服现役的被害人张某1交往，先后以财物丢失、没钱买机票、发生交通事故、母亲得癌症为由通过微信方式骗取张某1人民币累计50520元。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人曹爱井的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证手机、电子数据检查工作记录及提取电子数据清单、微信聊天记录截图、银行账户信息及交易明细、微信交易明细等证据，据此认定被告人曹爱井的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人曹爱井虚构身份信息，以谈恋爱、能为他人办事的名义，利用微信等方式实施电信诈骗的行为，诈骗数额特别巨大，金额总计552340.04元，应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产，且本案是被告人利用互联网发布虚假信息对不特定的多数人实施诈骗，根据关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条，应当从严惩处。鉴于其当庭悔罪，认罪认罚，建议判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金五万至十万元。被告人曹爱井对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人曹爱井认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理；系自动投案，且一审判决前能如实供述自己的罪行，应构成自首；愿意协助退赃，具有悔改表现，可以减少基准刑的30%；无犯罪前科，一贯表现良好，请求予以从轻处罚；身体情况特殊，虽经精神病司法鉴定评定为完全刑事责任能力人，但也确实患有双向情感障碍疾病，该病对实施诈骗行为有一部分影响，请求予以综合考虑；没有对不特定多数人实施诈骗，应属于普通诈骗，量刑不应适用网络电信诈骗标准。经审理查明。一、2016年6月至2017年3月，被告人曹爱井编造“徐某”的虚假身份，通过QQ及微信等聊天工具以被害人王某1曾经服役部队指导员女朋友的身份骗取王某1的信任，以帮助他人入伍、士兵提干、义务兵转士官、部队间工作调动、辅警身份转正为由先后骗取被害人王某1钱款累计人民币390000元。二、2017年9月至2018年9月，被告人曹爱井编造“徐某”的虚假身份，通过QQ及微信聊天工具以谈恋爱的名义与服现役的被害人肖某1交往，先后以给自己和家人看病为由骗取肖某1人民币累计111820.04元。三、2018年7月至2018年8月，被告人曹爱井编造“曹某2”的虚假身份，通过微信聊天工具以谈恋爱的名义与服现役的被害人张某1交往，先后以财物丢失、没钱买机票、发生交通事故、母亲得癌症为由骗取张某1人民币累计50520元。综上，被告人曹爱井累计诈骗金额为人民币552340.04元。上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实：1、被害人王某1的陈述证实，2013年他加了一个用他指导员头像的QQ号的人为好友，对方自称是他指导员的女朋友叫“徐某”。2015年12月退伍前，他加了对方微信好友。他看到“徐某”的朋友圈有一条“可以办理入伍、提干”的消息，就问“徐某”有个朋友要入伍、提干，问她能不能办。“徐某”说能办。他跟朋友说了后，就跟“徐某”要了农行卡号转账。期间，他又因办理部队间调动和义务兵转士官的事陆续给“徐某”转账。他共计给“徐某”转账400000元。其中，375000元是通过卡号为62×××17的银行卡转到赵某名下的银行卡，25000元是通过他朋友曹德宣转到赵某名下的农行卡。2017年4月，他发现“徐某”一件事都没给办，就感觉不对劲。2018年3月30日，他通过各种渠道联系上在部队的指导员，他指导员跟他说“徐某”就是个骗子，他就报警了。2、被害人肖某1的陈述证实，2017年6、7月份的时候，“徐某”加他QQ好友。2017年9月5日“徐某”加他微信好友，加了微信好友之后他们就联系的多了。他虽认识“徐某”、曹爱井，但没跟她们见过面，他们是通过QQ和微信联系的。曹爱井是“徐某”介绍给他。2017年9月27日，“徐某”跟他说有个闺蜜叫曹爱井，她看病从曹爱井那里借了6000块钱，“徐某”把曹爱井的支付宝号发给他，让他把钱直接给曹爱井，他就给曹爱井转了6000块钱，之后就没再跟曹爱井说过话。2017年9月13日，他给“徐某”通过微信发了一个199.99元的红包。“徐某”跟他说钱都借给别人用了，她的扁桃体发炎，没钱看病，他就给“徐某”转了2000块钱，开始“徐某”说不要，后来还是收了。从那之后，“徐某”陆续通过给自己和家人看病为由向他要钱，累计借走11万多元。3、被害人张某1的陈述证实，他不认识徐某、曹爱井，认识一个叫曹某2的，没见过面，被曹某2骗了5万元。曹某2的微信号是×××。2018年6月，他同事段玉刚的妻子钟某将曹某2介绍给他认识，当时是要给他介绍对象，俩人认识一个月，就开始以男女朋友关系联系。2018年7月26日曹某2跟他说要到西安交大的剑桥英语参加培训，说在培训期间钱包丢了，身份证也没了，没钱交培训费。2018年7月28日他通过微信给曹某2转了3000元。培训结束后，曹某2说要坐飞机回一趟山东，让他给她点钱，2018年8月1日他通过微信给她转了2000元。回到山东后，曹某2说车借给别人出事故了，需要钱，2018年8月10日他通过微信给她转了15000元。同年8月24日，曹某2说母亲住院了，肺癌早期需要钱，要借3万元。他从信用卡透支了3万元，通过微信转给她，转账的时候发现曹某2的微信名叫*井。他问怎么回事，曹某2说自己身份证丢失了，绑定的她堂姐的身份证，她堂姐叫*井。2018年9月初，曹某2说要回乌鲁木齐，要给她母亲留1万元，当时他确实没钱了，就没给她转。曹某2就生气了，说没钱吃饭，他就给她转了100元的红包，曹某2就更生气了，从此俩人关系就不好了。他跟曹某2要钱，曹某2说要等身份证办下来再还他，后来说要通过钟某还给他，再后来就联系不上了。辨认笔录记载，张某1辨认出叫曹某2的女子就是被告人曹爱井。4、证人赵某的证言证实，其大女儿曹爱井和她一起去农业银行办了一张农行卡，然后把卡交给曹爱井了，具体是曹爱井本人使用还是别人使用她不清楚。2018年年前，她老伴说办一张卡还贷款用，去农行的时候，工作人员说她有一张卡，必须销户才能办理新卡。她就从大女儿那里把卡要回来了，之后她和老伴去农行先销户接着又办理了一张农行卡。5、证人曹某1的证言证实，2018年1、2月份的时候，他妻子赵某名下有一套房子，是给他儿子买的，有贷款。为转账方便，他就想给妻子办理一张银行卡。他们去农行的时候，银行工作人员说他妻子有一张农行卡，不能办理新卡，只有把上一张销户，才能办理新银行卡。他们当时就把上一张卡销户，直接办理了一张新银行卡。后来，他才知道，他大女儿曹爱井陪赵某在农行办理过一张银行卡。6、证人马某的证言证实，他跟曹爱井结婚多年，曹爱井有时候爱撒谎，一些不必要的事情就说谎话。她瞒着他向亲戚、朋友和学生家长借过钱，结婚10多年，他遇到过6、7回。曹爱井不跟他说，亲戚、朋友和学生家长找到他，他才知道有这么回事。他感觉曹爱井也不是故意撒谎，就像是习惯一样，好多事根本没必要撒谎，他们家人都感觉曹爱井的精神有问题，去济宁市精神病院也进行过治疗。他不认识叫徐某的人，也没听家人说过。7、证人肖某2的证言证实，2016年年底的时候，通过朋友介绍，她认识了曹爱井，成了微信好友。她不认识也没听说过徐某这个人，也没听曹爱井提及过部队、军队等方面的事情。2017年5月，曹爱井以在外面参加培训学习，身上没带够钱向她借了2万元，是转到赵某的银行卡上的，后来她找曹爱井要了多次，曹爱井分多次还钱。曹爱井陆续还完钱后，她就将微信聊天记录等信息都删除了。辨认笔录记载肖某2辨认出了被告人曹爱井。8、证人王某2的证言证实，她不认识曹爱井，认识叫徐某的人。她和徐某是通过QQ聊天群认识的，徐某主动加的她QQ号，后来还有过徐某的微信号、手机号，但都被她删除了。因为2017年2月徐某让她给介绍对象，她通过部队朋友给徐某介绍对象。2017年4月，她部队的朋友告诉她，徐某欺骗了他们。部队朋友想彻查一下徐某的信息，徐某害怕了。2017年5月，徐某因为害怕就把自己的身份证照片发给了她。她把徐某身份证照片发给了部队的朋友，部队的朋友称见过叫徐某的本人，说身份证是假的。2017年10月她和徐某绝交，并把徐某所有的信息都删除了。辨认笔录记载，王某2辨认出徐某就是被告人曹爱井。9、证人刘某的证言证实，她认识曹爱井，没有听曹爱井提及过徐某这个人。2016年6月左右，曹爱井曾经带着孩子找她，让她给孩子做心理健康方面的咨询。她没听曹爱井提及过家庭背景、部队等方面的事情，感觉曹爱井的嘴里没有实话，说话不靠谱，显摆家里有钱。辨认笔录记载，刘某辨认出了被告人曹爱井。10、证人李某1的证言证实，他最开始认识的是曹某3，曹某3说她老公叫侯某，在阿克苏八团上班，是武警，曹某3跟他说有两个妹妹，一个叫曹阳，一个叫曹某2，他通过同事钟某把曹某2介绍给张某1，后来曹某3、曹某2都联系不上，他们通过部队上的人联系了侯某，侯某说他被那个叫徐某的女的骗了，他们根本不是夫妻关系。他发现曹某3就是徐某，才发现他们被骗了。辨认笔录记载，李某1辨认出叫曹某2的女子就是被告人曹爱井。11、证人钟某的证言证实，曹某2的微信号是×××。2018年5、6月份的时候，她同事李某1介绍曹某2给她认识，她把曹某2介绍给张某1。这个叫曹某2的女子骗了张某1几万元，失联了。钟某辨认出叫曹某2的女子就是被告人曹爱井。12、注册微信号信息显示，×××（不舍昼夜）、lilunhou850522（不愿将就）、wxid_0zqc3z8bx6bj22（徐妈妈）、wxid_fcaksoipflm522（老顽童）4个微信号注册姓名均是曹爱井，注册身份证号为。13、转账记录、微信聊天记录、银行卡交易明细清单等证据证实王某1通过工商银行卡（卡号62×××97）向曹爱井的母亲赵某名下的农行卡（卡号62×××77）累计转账365000元，通过其朋友曹德宣的银行卡（卡号62×××71）转到赵某名下的农行卡（卡号62×××77）25000元，共计390000元；肖某1通过微信和支付宝向曹爱井转账共计111820.04元；张某1通过微信向曹某2（曹爱井）转账共计50520元。14、被告人曹爱井供述，她和徐某是2016年3月在武汉梅园宾馆参加黄昌波的家庭教育培训课上认识的。2016年6月，她将妈妈赵某的农行卡给了徐某，徐某给她通过微信转了10000多元，说是让她买化妆品用。2018年3月，她买了一部黑色华为手机，办了一张号码为150××××2290的手机卡，徐某让她用这手机号注册一个微信号×××，绑定的是她的身份证和邮政储蓄银行卡，注册后徐某就把微信号要走了。她说徐某通过这个微信号分几次给她转了共计45000余元。期间，徐某教她以办理入伍提干、辅警转正等理由诈骗一个河北退伍战士30多万元。上述证据，经当庭质证，王某1陈述的被骗400000元，但银行交易流水金额为390000元，故认定王某1被骗数额为390000元。其他证据能够证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据来源、形式合法，故均予确认为定案依据。另查明，2018年4月22日，被害人王某1报警。三河市公安局于2018年4月23日立案侦查，2018年11月9日传唤被告人曹爱井到济宁市公安局北湖分局北区派出所接受讯问。2018年11月10日被告人曹爱井被三河市公安局刑事拘留，羁押于三河市看守所。经鉴定，被告人曹爱井被评定为完全刑事责任能力。2019年3月12日被告人曹爱井被逮捕。经查询，被告人曹爱井无违法犯罪记录。上述事实，有公诉机关出示的受案登记表、到案经过、变更羁押期限通知书、鉴定意见通知书、违法记录查询说明、常住人口基本信息等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人曹爱井虚构身份信息，编造各种理由多次骗取三名被害人人民币累计552340.04元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。鉴于被告人曹爱井承认指控的犯罪事实，认罪认罚，本院酌情对其从轻处罚。公诉人、辩护人提出的上述量刑建议、量刑请求，本院予以采纳。公诉人称被告人利用互联网发布虚假信息对不特定的多数人实施诈骗，因现有证据不能认定，且与相关司法解释相悖，本院不予采纳，辩护人的该辩护意见，本院予以支持。辩护人辩称被告人属自首，无事实及法律依据，本院不予采纳。其他辩护意见酌予考虑。被告人曹爱井的违法所得，应依法追缴，退还被害人。综上，本院根据被告人曹爱井犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹爱井犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2028年11月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、追缴被告人曹爱井违法所得人民币552340.04元，退赔给被害人王某1390000元，退赔给被害人肖某1111820.04元，退赔给被害人张某150520元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马成河人民陪审员  孙凤超人民陪审员  张忠秋二〇一九年十二月三十日书 记 员  宋佳琦