河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初1065号公诉机关邓州市人民检察院。被告人徐亚明，又名徐亚鹏，男，1992年1月15日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，务农，户籍地邓州市，现住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。被告人宋久奇，男，1996年10月30日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，务农，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。辩护人高鹏，邓州市法律援助中心律师。被告人徐亚彬，男，1988年10月2日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，务农，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审。辩护人王兰涛，河南三贤律师事务所律师。被告人李丰姣，女，1993年3月15日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，务农，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被邓州市公安局取保候审。辩护人许志伟，河南三贤律师事务所律师。被告人袁欢，男，1998年12月2日出生于贵州省遵义市习水县，汉族，大学文化，学生，住贵州省遵义市习水县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年4月5日被邓州市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人马磊，河南雷鸣律师事务所律师。被告人李家傲，男，1993年3月25日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省焦作市沁阳市火车站工务工区，现住河南省许昌市魏都区。因犯盗窃罪于2017年3月13日被河南省许昌市魏都区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年4月11日被邓州市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人周云妮，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检五部刑诉（2019）19号起诉书指控被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣、袁欢、李家傲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员孙春杰、郭风茹出庭支持公诉，被告人徐亚明及其辩护人孙培欣、被告人宋久奇及其辩护人高鹏、被告人徐亚彬及其辩护人王兰涛、被告人李丰姣及其辩护人许志伟、被告人袁欢及其辩护人马磊、被告人李家傲及其辩护人周云妮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控：（×××）、诈骗罪20×××9年2月×××5日至3月×××1日，被告人徐亚明、李丰姣、宋久奇经预谋后组织徐亚彬、李某（另案处理）、王某、张某1、胡某等人在邓州市城区新华东路理想城小区4栋3单元2402室冒充上海普上金融有限公司称可以提供贷款，被告人徐亚明事先从被告人袁欢、被告人李家傲处购买公民个人信息并通过机器人筛选后，李丰姣、宋久奇、李某、徐亚彬、张某1、王某、胡某等人通过添加微信进行聊天骗取被害人信任，进而以收取手续费、保证金、提升信用额度费为由骗取钱财后将被害人微信拉黑或删除，经查明，该诈骗团伙诈骗金额累计35659元。（2）、侵犯公民个人信息罪被告人袁欢自20×××8年6月份以来，通过微信将公民个人信息出售给徐亚明（微信昵称“楠木大叔”）、微信昵称为“大哥”、“大佬”、“奢侈的低调”、“丁先生M”等人，违法所得共计77496.88元。其中出售给徐亚明约45000条，共计5400元。被告人李家傲自20×××8年×××2月份以来，通过微信、QQ等将公民个人信息出售给徐亚明、微信昵称为“DY-eee”等人，违法所得3×××802元。其中出售给徐亚明约25308条，共计30500元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，被告人徐亚明非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人袁欢向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人李家傲向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。提请依法判处。被告人徐亚明对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，本案诈骗罪应不区分主从犯，侵犯公民个人信息罪的事实不清，徐亚明收到的信息存在出卖方提供虚假、无法使用的情形，请求对该罪认定为情节严重，而不是情节特别严重；被告人徐亚明到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系坦白，应当从轻处罚；其家属退赔被害人经济损失，并取得了部分被害人的谅解，请求依法从轻处罚。被告人宋久奇对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，在共同犯罪中，被告人宋久奇起辅助作用，系从犯，其被抓获时，尚未领到工资，其个人只骗取7000余元，未分得赃款，也未约定赃款的利益分成；被告人宋久奇无前科，系偶犯；其到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系坦白，应当从轻处罚；被告人愿意积极退赃，应当从轻处罚；对其居住的社区无危害，请求依法适用缓刑。被告人徐亚彬对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人徐亚彬属于被组织者，利用他人提供的手机、话术与被害人进行聊天，并未分得诈骗所得，起辅助、次要作用，属于从犯；被告人徐亚彬到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系坦白；且积极悔罪、认罪认罚；主观恶意较小，人身危险性较小；对其居住的社区无危害，请求依法适用缓刑。被告人李丰姣对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人李丰姣无前科，系偶犯，被告人李丰姣到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系坦白，应当从轻处罚；被告人李丰姣系哺乳期妇女，在量刑时，请求依法给予从轻处罚。被告人袁欢对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，对于公诉机关起诉的罪名无异议，但对于违法所得的计算方法和具体数额有异议；被告人袁欢系初犯，未有包括侵犯公民个人信息的行政处罚在内的任何劣迹；认罪态度好，具有悔罪表现，可以从轻处罚；到案后能如实供述自己罪行，当庭认罪，可以从轻处罚；被告人袁欢系山东省农业大学的大二在校学生，年少无知，犯罪动机单纯，走上犯罪道路的初衷是为了偿还“校园贷”、赚取生活费，法律意识淡薄，请求酌情考虑，对其判处缓刑。被告人李家傲对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人李家傲到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系坦白，应当从轻处罚；且当庭认罪认罚，被告人的犯罪情节较轻，且有悔罪表现，请求依法对其适用缓刑。经审理查明：（一）诈骗的事实：20×××9年2月×××5日至3月×××1日，被告人徐亚明、李丰姣、宋久奇经预谋后组织徐亚彬等人在邓州市城区新华东路理想城小区4栋3单元2402室冒充上海普上金融有限公司称可以提供贷款，被告人徐亚明事先从被告人袁欢、被告人李家傲处购买公民个人信息并通过机器人筛选后，李丰姣、宋久奇、李某、徐亚彬、张某1、王某、胡某等人通过添加微信进行聊天骗取被害人信任，进而以收取手续费、保证金、提升信用额度费为由骗取钱财后将被害人微信拉黑或删除，经查明，该诈骗团伙诈骗金额累计35659元。另查明，被告人徐亚明近亲属退赔被害人林某1经济损失8400元，并取得被害人林某1的谅解。被告人宋久奇、徐亚彬、李丰姣部分赃款已退出。（二）侵犯公民个人信息的事实：被告人袁欢自20×××8年6月份以来，通过微信将公民个人信息出售给徐亚明（微信昵称“楠木大叔”）、微信昵称为“大哥”、“大佬”、“奢侈的低调”、“丁先生M”等人，违法所得共计77496.88元。其中出售给徐亚明约45000条，共计5400元。被告人李家傲自20×××8年×××2月份以来，通过微信、QQ等将公民个人信息出售给徐亚明、微信昵称为“DY-eee”等人，违法所得3×××802元。其中出售给徐亚明约25308条，共计30500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。×××、被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣、袁欢、李家傲正侧面照、户籍信息、前科查询证明，证实六被告人均已达完全刑事责任年龄，以及被告人李家傲有犯罪前科的事实。2、扣押清单，证实扣押被告人徐亚明等人实施犯罪所使用的手机、电脑等作案工具的事实。3、提取自前台电脑上的公司电话话术材料，证实被告人徐亚明等人诈骗时使用的话术的事实。4、提取自被告人徐亚明的公司记账，证实自20×××9年2月×××6日至3月6日，以及3月7日至3月9日，被告人李丰姣、徐亚彬开单情况。5、提取自被告人徐亚明的VIVO手机聊天记录，证实被告人徐亚明等人每天工作P图、执行任务、收款等信息的事实。6、提取自被告人徐亚明的苹果手机聊天记录，证实自20×××8年×××1月20日至20×××9年3月7日，被告人徐亚明（支付宝：公司账务）转给被告人李家傲（2088232497856426）款30500元、20×××8年2月×××4日至2月22日，被告人徐亚明通过微信（楠木大叔）转给陈（微信：×××）5400元款的事实。7、提取自被告人宋久奇华为手机资金的转入与转出记录以及支付宝内资金的转入与转出记录等，证实20×××9年2月22日至3月×××日被告人宋久奇通过微信（昵称人山人海，微信号：×××）零钱提现至中国银行款共计34988.96元。20×××9年2月22日至3月9日，被告人宋久奇通过支付宝转账给名为公司会计（李丰姣：159××××9914）款项35659元的事实。8、提取自被告人宋久奇小米手机的微信聊天记录，证实被告人宋久奇用微信（昵称：林晴，微信号：×××）与被害人聊天骗取被害人的情况，显示共骗取被害人杨某、肖某、文某等人共计7560元的事实。9、提取自被告人徐亚彬华为手机的微信聊天记录，证实被告人徐亚彬用微信（昵称：金钱信用贷，微信号：×××）与被害人聊天骗取被害人的情况，显示共骗取被害人陈某、张某2、林某2妈妈、刘某等人共计9×××80元的事实。×××0、提取自被告人李家傲使用的小米手机的微信聊天记录，证实20×××8年×××0月至20×××9年3月×××2日，被告人李家傲支付宝账户（13×××88）收到账户名为“公司账务”（亚明）、“公司会计”转账共计30500元，被告人李家傲微信号为×××,昵称“-闹闹”的事实。×××1、提取自被告人袁欢手机的微信聊天记录，证实被告人袁欢微信号×××，昵称“陈”于20×××9年2月×××4日至2月26日出售给与被告人徐亚明（微信昵称“楠木大叔”）公民个人信息45000条，被告人徐亚明转账给被告人袁欢5400元的事实。×××2、提取自胡某手机的微信聊天记录，证实通过胡某的微信收款码收取749.4元，普睿网络科技微信聊天群内每天工作P图、执行任务、收款等信息的事实。×××3、情况说明，证实20×××9年4月×××日，被告人徐亚明父亲徐占军已退赔被害人林某1款项8400元，被害人林某1谅解被告人徐亚明的事实。×××4、被害人林某1被骗聊天记录及转账截图，证实被害人林某1被骗8400元的事实。×××5、被告人宋久奇微信收款记录，证实被告人宋久奇与被害人聊天并骗取被害人的事实。×××6、被告人袁欢与“大佬”、“丁先生M”、“大哥”、“奢侈的低调”等人微信截图，证实自20×××8年×××0月份以来，被告人袁欢贩卖给微信昵称为“大佬”个人数据信息62200条，违法所得共计25246.88元；自20×××8年8月份至20×××9年3月份，被告人袁欢贩卖给微信昵称为“丁先生M”个人数据信息32900条，违法所得共计29590元；自20×××9年3月份至20×××9年4月份，被告人袁欢贩卖给微信昵称为“大哥”个人数据信息×××7500条，违法所得共计7820元；自20×××8年8月份至20×××9年3月份，被告人袁欢贩卖给微信昵称为“奢侈的低调”个人数据信息90700条，违法所得共计9440元的事实。×××7、被告人袁欢购买公民个人信息微信截图，证实被告人袁欢从微信昵称为“Demons”处购买信息数据×××2100元，从微信昵称为“ohh”处购买信息数据3340元的事实。×××8、被告人李家傲与微信昵称为“DY-eee”的微信聊天记录，证实被告人李家傲卖给微信昵称为“DY-eee”信息数据×××55×××0条，违法所得共计×××302元的事实。×××9、刑事判决书，证实被告人李家傲因犯盗窃罪于20×××7年3月×××3日被河南省许昌市魏都区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币2000元的事实。20、邓州市公安局刑警大队情况说明，证实被告人袁欢通过微信出售给被告人徐亚明公民个人信息数据共计45000条，被告人李家傲通过微信出售给被告人徐亚明公民个人信息数据共计25308条的事实。2×××、证人胡某的证言：通过“武汉点滴平台”给我们提供的客户资源，添加这些客户微信，通过公司给我们提供的话术，向客户询问需不需要贷款，让客户给我们提供身份证信息、银行卡号，我们在电脑上通过软件P一张假图（显示贷款审核通过，可下款金额）骗取客户信任，并告知客户当天可下款，最快两个小时到账。客户信以为真后，我们让客户给我们支付一小笔服务费用（收取金额一般为49.9元）。客户支付后，我们把群（群名称“普睿网络科技”）里发的“对接专员”QQ号推荐给客户，让客户添加对接，客户添加后下一步公司怎么操作骗取客户资金的我不清楚。收完钱后再把钱转到公司账户。我们公司的老板叫徐亚鹏。22、证人张某1、王某的证言：老板给的手机号叫我们加对方微信联系看有没有贷款意向，如果有意向我就问对方的具体情况，叫对方发身份证照片、银行卡照片、实名手机号及想贷款的额度，然后我就P张图给对方发过去，如果对方同意贷这么多钱，就让对方交钱（下款渠道费），然后再让对方交保证金，保证金无论交与不交都让对方给下款人联系（QQ号），以后的情况都不清楚了。给对方说了贷款是从哪来的，说是从银行贷出来的。是通过扫码支付的，微信显示转给宋久奇了。开始我以为能够贷到款，后来有一个客户在我微信收款码上给我留言，说是没给他下款，并且又收了他手续费，给我说被骗了，让我退钱给他，我才知道是个骗局，就去派出所报警了。23、证人李某的证言：公司一般是李丰姣在管理和指导业务员，先是按照事先准备的话术纸上的聊天，忘记是谁在群里说给客户说我们是上海普上金融服务有限公司的，并把文字发到“普睿网络科技”群里，并有一张营业执照，然后按照每人都有的一个网络账号登录，账号和密码就在我们面前的电脑上存着，根据筛选出的号码，按照事先准备的话术，先问对方的个人信息，包括身份证号、手机号、银行卡号，根据对方的收入、职业以及他们想贷款的数额用美图秀秀软件PS制作出虚假的一张显示审批通过可以放款一定数额的图片，让对方相信我们有直接下款的能力，然后开始向对方要钱，对方给了之后，我们给他一个下款QQ让他加，并把我们的微信删除，我们一般给对方拉黑，这样对方根本就不能给我们发信息和添加好友。是否有金融机构资质、是否和银行有合作这我都不知道。24、被害人林某1陈述：20×××9年2月23日×××4时许，我接到一个自称是金融贷款公司工作人员的电话，问我是否需要贷款，我说需要。×××8时许，有个大喵的添加我，称是贷款公司业务员，我给她说我贷2万，他跟我说我的额度可以贷2万2千元，并让我转800元贷款手续费，我按照她提供的微信二维码支付了800元，随后又说怕我中途取消贷款让我支付×××200元定金，我又通过他提供的二维码支付了，对方提供了QQ号给我，让我添加，并承诺办成功后退还×××200元，对方QQ说让我删除之前那个业务经理的微信。我问对方QQ能不能贷22000元，对方说我额度不够，让我又转2200元，我联系对方，对方说我额度还不够，让我继续转2400元，对方还让我继续转，我说没钱了，我跟对方说我不贷了，并让对方退钱，对方说等明天上面领导批了才能还钱。直到今天早上一个陌生的电话联系我，他问我咋回事，我说我没钱了，让他退800元和×××200元，她说她去问一下，后来QQ联系我让我转×××800元给他就可以放贷了，我信以为真转了×××800元，后来对方也没有给我放贷，我感觉被骗了，所以来报警，一共被骗8400元。25、被告人徐亚明供述：我是20×××8年年底在微信群里看到一条信息，我就和这个人联系，购买了这套公司手续。我就把之前在武汉这家公司的学的话术找出来，在家里自己组建一个公司搞网上贷款，我就联系宋久奇、李丰姣（李翠）在微信群里商量做网上贷款的事。20×××9年正月×××0日我联系武汉点滴咨询机器人公司购买的六个机器人打电话，每个650元；正月×××1日我在百度上搜索网贷资源，找到一个许昌的人，微信昵称闹闹，微信号×××的人，在这个人处购买了70000余条信息，花了6000元。还在一个微信号×××这里购买了4000元的信息，共有50000余条信息；正月×××3日我在网上购买3张手机卡，这些东西都准备好之后，我把购买来的个人信息（手机号）输入打电话机器人，这些网页版机器人会按照事先编辑的话术和接通电话的人对话，对话内容大概是“你是否需要贷款，如有需要添加我们会添加你的微信”，之后我和李丰姣、宋久奇、李某、徐亚彬、胡某我们六个人各自用自己或者自己申请的微信号，添加机器人打过电话的手机号码，添加通过之后我们会逐个询问是否需要贷款，这些人回复要贷款我们会告诉他们先交付49.9元的服务费，交过服务费之后我们要求他们删除业务员的微信号，这边帮他们推荐贷款平台，我们还会伪造一些贷款额度欺骗他们可以贷款多少钱（利用美图秀秀PS的图片），至于他们能贷到多少钱我们决定不了，如果客户不满意我们会再给他们推荐一些网贷公司。我们只是利用这些平台收取服务费，是单方面推荐。要求客户删除客服微信，我们害怕客户对贷款额度不满意投诉微信客服，封我们客服的微信号，所以在客户缴纳服务费之后我们要求客户删除客服微信号后再推荐网贷平台。我不清楚普睿网络公司是否真实。我负责在网上买话术资源、网上机器人之类的活。因为我们干的还不到一个月，本来想的是赚钱了再商量这个事情，现在还没来得及算，反正肯定是要分的。总共赚了大概两万多元。26、被告人宋久奇供述：客户都是电脑上的机器人推给我的，机器人负责打电话给可能有贷款意向的客户，我们一般把那些有强烈贷款意向的A类客户加为好友，然后开始以女性客服的身份询问客户，是否需要贷款以及想贷款的金额，然后了解客户的个人情况、收入。然后让客户把身份证照片、银行卡照片、手机号发过来，用“美图秀秀"软件PS出一张虚假的审核成功可以下款的图片发给客户，以骗取客户相信，然后问是否需要办理以及分期情况。通过微信收款码付款，收款码不固定，群里每天会换收款码，我提现后再用支付宝把钱转给李丰姣。最后一步让客户加负责下款人的QQ，加了之后下款人以怕我们再次收费的理由让客户把我们拉黑或者删除了，之后的事情我们就不管了。我一共把实施诈骗用收款码收取的钱通过支付宝向李丰姣转账9次，共计35659元。李丰姣让转给我，再由我提现用支付宝转给她。每天谁做多少单都在公司的白板上写着。我们公司没有名字，也没见有营业执照之类的手续，我们所有的业务员和客户说的是上海普上金融有限公司，从我上班时李丰姣教我的时候就说我们是上海普上金融有限公司的，实际上我们不是上海普上金融公司的。27、被告人徐亚彬供述：按照公司的安排在电脑浏览器上通过验证成功登录“点滴”平台，点击执行后平台会自动向我提供一份分类的手机号码（贷款意向从高到低），再通过这份号码依次在微信上添加好友，然后和对方聊天，我们冒用上海普上金融服务公司，微信号一般改为女性，然后问对方需不需要贷款，需要贷款的数额，对方需要的话，我会进一步让别人给我提供个人信息（包括姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码），然后我在电脑上用一个软件PS出一张虚假的显示贷款额度已经通过的图片转发给客户看，告诉客户最快两个小时之内到账，并向客户收取49.9元的手续费。向客户收取的手续费到公司账户了，公司的工作群每天都会发一个微信付款码，让客户扫码付手续费。客户在支付了我们下款费之后，能否得到它们想要的贷款这我就不知道了。我们公司的负责人是徐亚明，没见他聊过客户。28、被告人李丰姣供述：我和徐亚明聊天，意思就是我们之前在武汉干过网络贷款的事情，他可以把武汉公司的模式照搬过来，我们自己单干，然后徐亚明把宋久奇也拉进来一起干了，成立了这个公司，但是也没有办任何手续。通过和机器人真人对话公司联系购买后注册的账户，“武汉点滴”网站把注册的账户登陆后上传购买来的电话号码，点击自动拨号后自动筛选出按照贷款意愿强烈程度排列出A、B、C、D、E类的号码，自动拨号是和真人的对话声音一样，按照事先输入的话术筛选的，然后我和宋久奇、徐亚彬、李某、吴显威、张某1、王莹、胡某等人添加A、B类客户号码的微信，在微信上跟客户谎称我们是上海普上金融的，并且在网上下载了该公司的营业执照，用来迷惑客户，事先我们都知道他们有贷款的意愿，我们就按照人手一份准备好的话术套路聊天说我们能够提供贷款，然后要对方的姓名、身份证号码、银行卡号码，接着就在自己电脑上给对方P一张包含对方基本信息及可贷款额度的图片后告诉对方你的贷款申请已经审核通过，要求对方通过微信支付49.9元的手续费。徐亚明负责在网上买客户资源（资源即电话号码）、联系购买网上机器人的后台之间的沟通。把所收来的钱通过微信转到宋久奇的微信上，宋久奇微信提现到银行卡上后再通过他的支付宝转移到我的支付宝上，总共金额有2万多元。29、被告人袁欢供述：我主要有五个客户，其中一个微信名字“奢侈的低调”、微信号×××，20×××8年8月份这个人加的我QQ，后来又加我的微信，卖给这个人总共有×××0000余元的数据，多少条我不记得了。还有一个微信叫“楠木大叔”，20×××8年9月份加我微信号，楠木大叔在我这里购买的都是历史数据，每次大概都是×××0000条数据，平均大概都是×××毛钱一条，总共有5000-6000元的数据。还有一个微信名称“丁先生M”、微信号“DY×××98758×××996”，这个人是今年3月4日微信上面有个人介绍过来的，这个人每天都是在我这里拿数据×××000-2000条，今天刚好一个月，交易额27000余元，大概我净利润有6000余元。还有一个微信名字“大哥”这个人是20×××8年6月份通过QQ认识的，这个人让我找数据亏的钱全算他的，我开始加微信群大量找数据，这个人在我这儿购买有5、6万条数据，他赚了就多给我一点，大概他给我有8000-9000元的利润。还有一个微信名“大佬”，这个人是20×××8年通过微信添加的，这个人在我这里购买2、3万条数据，具体赚了多少钱我不记得了。20×××8年我主要使用YH183××××1907这个微信号，今年主要使用“陈”这个微信号和183××××1907这个支付宝账号，客户都是通过微信转账给我的。数据都是在YH183××××1907、“陈”两个微信上面，我购买别人的数据文档，发过来之后我会稍作修改，有的把身份证号、职业都删除了，我卖出的数据大部分都是只有姓名和电话号码。30、被告人李家傲供述：我是20×××8年8月份开始进行买卖公民个人信息的，QQ昵称为“楠木大叔”、还有一个微信号×××(昵称“Dy.”)，我从20×××8年×××2月份至20×××9年3月份，共计卖给他20多万条，刚开始卖给他的3毛左右的信息，后来就卖的×××毛的，都是×××-2个月的历史数据，从他那里获利2万多元，都是从他的支付宝转账给我，基本上都是每次×××500元或者3000元转给我。交易的收付款方式支付宝转账，收付款码扫码支付。我共计买卖了将近60万条左右，获利5万余元。刚开始的时候是有网络贷款意向的公民的姓名、手机号码、身份证号码，后期就只卖有网络贷款意向的公民的手机号码。“楠木大叔”微信号×××和XYP2028。从20×××8年×××1月份至20×××9年×××月份之间，一共卖给微信号×××(昵称“Dy.”)×××5000条左右，他每次只要×××00-200条，只有在几天前通过微信卖给他×××0000条历史数据，他通过微信转给我25×××元，我俩之间都是通过微信传输数据及转账的，他在我的微信号×××××，昵称“-_闹闹”）上加着。3×××、电子数据，证实被告人袁欢通过微信共出售给被告人徐亚明个人信息数据共计45000条，李家傲通过微信出售给徐亚明个人信息数据共计25308条；被告人袁欢、李家傲卖给客户的个人信息数据包含电话号码、姓名、身份证号等的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣系共同犯罪，其中被告人徐亚明在犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人宋久奇、徐亚彬、李丰姣在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯。被告人徐亚明非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人徐亚明犯侵犯公民个人信息罪的罪名成立，予以支持。被告人袁欢向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人袁欢犯侵犯公民个人信息罪的罪名成立，予以支持。被告人李家傲向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人李家傲犯侵犯公民个人信息罪的罪名成立，予以支持。被告人徐亚明一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人宋久奇、徐亚彬、李丰姣系从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣、袁欢、李家傲到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐亚明、宋久奇、徐亚彬、李丰姣、袁欢、李家傲的辩护人均辩称上述被告人到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人宋久奇、徐亚彬、李丰姣、袁欢、李家傲有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人徐亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑五年,并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月12起至2024年9月11日止）二、被告人宋久奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人徐亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。四、被告人李丰姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。五、被告人袁欢犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。六、被告人李家傲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。上述五被告人的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。七、被告人袁欢违法所得人民币77496.88元、被告人李家傲违法所得人民币31802元予以收缴，上缴国库（已上缴）。八、扣押的作案工具电脑、手机等予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 松审 判 员  武圣乾人民陪审员  张才林二〇一九年十二月二十六日书 记 员  吴应应