山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1425刑初241号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人姚波，男，1994年10月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省大悟县，捕前住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人张树秋，山东兴齐律师事务所律师。被告人张慧新，女，1999年12月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省监利县，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人王良平，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人马瑟，女，1996年12月19日出生，汉族，大学肄业，户籍所在地系湖北省荆州市沙市区，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人孟凡昌，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人杨凯，男，1991年11月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地系湖北省石首市，捕前住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人宋莎莎，山东兴齐律师事务所律师。被告人谢帆，女，1994年6月8日出生，汉族，大学文化，户籍所在地及现住址均系湖北省荆门市东宝区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，同年4月11日被取保候审。辩护人王立平，山东兴齐律师事务所律师。被告人周敦辉，男，1994年7月4日出生，汉族，大学肄业，户籍所在地及现住址均系湖北省通山县九宫山风景名胜区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，同年4月11日被取保候审。辩护人张松，山东杨宜广律师事务所律师。被告人夏南，男，1993年2月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均系湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，同年4月11日被取保候审。辩护人周红霞，山东兴齐律师事务所律师。齐河县人民检察院以德齐检公诉刑诉（2019）195号起诉书指控被告人姚波、张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年11月14日公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察员杨芳出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经德州市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2018年10月份以来，蒋某1、刘某1、高某2（均另案处理）等组建武汉润恒鼎欣网络科技有限公司等虚假公司，并搭建“爱优品”网络购物商城。该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。具体诈骗手段为：业务员假扮平台玩家身份并使用微信等交友软件主动添加被害人为好友，利用“大公司、高回报、高某1率”等虚假宣某手段引导客户向该商城充某，后公司主管假扮商城客服或指导老师等身份，以购物猜福寿的方式，引导被害人短时间内持续投资并指导选择，以此骗取被害人钱财。整个犯罪集团的股东、经理、主管、业务员自上而下按不同比例从客户亏损、手续费中获取提成。被告人姚波系武汉润恒鼎欣网络科技有限公司市场五部主管（组长），参与诈骗800877.85元，非法获利72746元；被告人张慧新系市场五部业务员，参与诈骗347063.96元，非法获利42811元；被告人马瑟系市场五部业务员，参与诈骗182704.47元，非法获利26619元；被告人杨凯系市场五部业务员，参与诈骗73083.17元，非法获利14857元；被告人谢帆系市场五部业务员，参与诈骗70562.57元，非法获利15400元；被告人周敦辉系市场五部业务员，参与诈骗68446.21元，非法获利24497元；被告人夏南系市场五部业务员，参与诈骗59018.47元，非法获利14497元。针对指控的以上事实，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人姚波、张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，姚波参与数额特别巨大，张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南参与数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。七被告人之行为均符合《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人姚波及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,但姚波对涉案金额及获利有异议，其认为部分金额是客户自己操作的，2019年1月份的工资并没有发到其手里。其辩护人认为：1、被告人姚波系从犯；2、被告人有坦白情节；3、被告人无前科，系初犯、偶犯。建议对被告人从轻或者减轻处罚。被告人张慧新对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。其辩护人认为：1、被告人张慧新等人的行为宜定为开设赌场罪，被告人张慧新等人的行为不符合诈骗罪的构成要件；2、被告人张慧新系从犯；3、被告人张慧新到案后如实供述，系坦白，且自愿退赃，无犯罪前科。建议适用缓刑。庭审中辩护人提交张慧新退赃及缴纳罚金的收据，证实被告人张慧新退赃缴纳罚金的情况。被告人马瑟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。其辩护人认为：1、被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当以开设赌场罪定罪处罚；2、被告人马瑟在共同犯罪中所起的作用相对较小，应当认定为从犯；3、被告人马瑟无前科，本次犯罪属于偶犯、初犯，社会危害性小；4、被告人马瑟自愿认罪，具有悔罪表现；5、建议对马瑟从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨凯及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。杨凯庭审中自愿认罪。其辩护人认为：1、在整个犯罪活动中被告人杨凯仅起辅助作用，应认定为从犯；2、被告人到案后如实交代自己的犯罪事实，应认定为坦白；3、被告人认罪态度比较好，当庭自愿认罪认罚，积极悔罪；4、被告人是初犯、偶犯。建议对被告人从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人谢帆及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。谢帆自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人谢帆属于从犯；2、被告人谢帆认罪、悔罪态度比较好，能够坦白交代自己的罪行；3、被告人系初犯、偶犯，愿意积极退赃。建议对被告人谢帆从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人周敦辉对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人周敦辉是从犯；2、被告人在归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度比较好，能当庭自愿认罪、悔罪；3、被告人是初犯、偶犯，无前科。建议对被告人从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人夏南对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名亦无异议，但其认为：1、被告人夏南系从犯；2、被告人有认罪认罚、坦白情节；3、被告人系初犯。建议对被告人从轻或者减轻处罚。经审理查明，自2018年10月份以来，蒋某1、刘某1、高某2（均另案处理）等组建武汉润恒鼎欣网络科技有限公司等虚假公司，并搭建“爱优品”网络购物商城。该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。具体诈骗手段为：业务员假扮平台已赚钱的玩家身份并使用微信等交友软件主动添加被害人为好友，利用“大公司、高回报、高某1率”等虚假宣某手段引导客户向该商城充某，后公司主管假扮商城客服或指导老师等身份与业务员合谋，以虚构跟指导老师选择稳赚不赔或者少赔的事实，采用购物猜福寿的方式，诱导被害人信以为真，短时间内持续投资并反向指导选择，以此骗取被害人钱财。整个犯罪集团的股东、经理、主管、业务员自上而下按不同比例从客户亏损、手续费中获取提成，以达非法占有之目的。被告人姚波系武汉润恒鼎欣网络科技有限公司市场五部主管（组长），参与诈骗800877.85元，非法获利72746元；被告人张慧新系市场五部业务员，参与诈骗347062.96元，非法获利42811元；被告人马瑟系市场五部业务员，参与诈骗182704.47元，非法获利26619元；被告人杨凯系市场五部业务员，参与诈骗73083.17元，非法获利14857元；被告人谢帆系市场五部业务员，参与诈骗70562.57元，非法获利15400元；被告人周敦辉系市场五部业务员，参与诈骗68446.21元，非法获利24497元；被告人夏南系市场五部业务员，参与诈骗59018.47元，非法获利14497元。另查明，各被告人均系被抓获归案。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1、物证姚波、张慧新等人涉案所使用的手机、电脑等物证照片，证实被告人姚波等人的作案工具手机、电脑的外观特征。2、书证（1）户籍证明证实各被告人的基本信息，案发时均达到刑事责任年龄。（2）齐河县公安局刑侦大队提供的抓获经过、“2018.11.9专案”抓获人员名单证实抓获涉案人员的经过，被告人姚波、张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南均系被抓获归案。（3）调取证据通知书、调取证据清单、鉴定聘请书证实2019年1月3日、3月3日在深圳腾讯公司调取该案腾讯云相关数据情况及2019年3月11日聘请盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所进行鉴定的情况。（4）盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所情况说明证实齐河县公安局委托该所对郑某被电信诈骗案涉案检材优盘进行鉴定的情况。（5）武汉润恒鼎欣网络科技有限公司（唐山）、长投公司或称长投高科（七、八、九部）、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司（世贸）、武汉恒德晟世商贸有限公司股东姓名、所占股份比例、办公地点、公司组织架构、人员名单等证实该公司人员组织架构情况。被告人姚波系武汉润恒鼎欣网络科技有限公司（唐山）市场五部的主管，被告人张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南等系市场五部的成员。（6）齐河县“2018.11.9”专案关于后台数据被害人损失金额的计算方式说明证实齐河县“2018.11.9”专案被害人损失金额的计算方式。（7）被告人蒋某1、刘某1、高某2等人组建公司演变过程说明证实蒋某1、刘某1、高某2等人在2016年6月份组建注册“恒宜嘉欣商务有限公司”后，至2019年9月份组建“最美生活网”、“鼎汇聚网络科技有限公司”、“武汉恒德昇世商贸有限公司”等多个公司的演变过程。（8）郑某提供的“爱优品”商城操作界面、与爱优品-客服-晓晓、陈某、钟某、指导老师-陈、指导郑老师的聊天记录证实“爱优品”平台及所列商品价格情况。同时证实，郑某在客服晓晓的介绍下添加了陈某、钟某、指导老师陈老师、郑老师等，后在陈某、客服晓晓、钟某、指导老师陈老师、郑老师的欺骗下多次向该商城充某后发现被骗的情况。（9）郑某提供的其在“爱优品”商城的充某提现记录及截图证实被害人郑某在2018年10月底至11月份向“爱优品”商城充某提现的情况。（10）被害人洪某1提供的“刘某2”、“指导老师-陈”、“优品优-客服-晓晓”微信个人信息截图及向某振威转账记录证实“爱优品”商城客服、指导老师微信情况，及自2018年11月24日至11月27日，先后通过支付宝向“朱某”转账情况。（11）被害人张某1微信个人信息截图及向“爱优品”转账记录证实自2018年9月16日至10月14日，被害人张某1用微信向商城转账的情况。（12）靖远县公安局接受证据材料清单、万某1手机微信及手机交易记录截图证实微信名为“A卜又柔～梦洁”的人向其介绍“爱优品”商城能赚钱，其经介绍下载了“爱优品”，充某2000元，并接受了“指导老师-陈”的指导，后万某1操作了三单失败了三单的情况。（13）接受证据清单、周某2本人身份证复印件及微信记录课程教学视频光盘证实周某2在“刘某3”介绍“爱优品”商城能赚钱的引诱下，添加了“客服晓晓”，客服又将“指导老师-陈”介绍给其，后在指导老师一步一步的诱导下充某购买商品点福寿最终输钱的过程。（14）接受证据材料清单、王某2支付宝聊天截图、王某2微信聊天记录截图证实其在“许某”发的“爱优品”商城盈利截图的欺骗下，下载了“爱优品”、添加了“优品优-客服-晓晓”，并在她推荐的“指导老师-陈”的指导下，最终将充某的一万元钱全部输掉的事实。（15）被害人董某提供的微信聊天记录截图证实其在“指导老师-陈”的指导下在“爱优品”商城购买商品，选择福寿升级的情况。（16）被害人周某1提供的与“指导老师-陈”、“许某”的微信聊天记录截图、借记卡明细截图证实“许某”向其介绍自己在“爱优品”跟着老师操作挣钱的信息，并让其下载了“爱优品”APP，在“指导老师-陈”的指导下一步步充某购买产品选择福寿升级及被骗的情况。（17）被害人孙某1报案材料、支付宝转账截图证实被害人孙某1在2018年12月初，在一个陌生人指导下下载了“爱优品”平台并充某投资，在平台充某12000元都输了的情况。（18）受案回执、江油市公安局立案决定书、接受证据材料清单、支付宝转账记录、中国银行交易流水明细清单证实被害人安某向某振威充某3万余元的情况及发觉被骗后报警公安机关立案情况。（19）接受证据清单、报案材料、甘肃省公安厅省级人口信息查询系统证实被害人杨某于2018年9月在朋友圈看到有人发“爱优品”和“优品优”网络平台上能赚钱的信息，后联系他们注册了该商城会员并充某，充某23000元后，钱变成了积分，感觉被骗后报案的情况。（20）被害人王某1提供的与“徐某”、“优品优-客服-晓晓”聊天记录、转账截图证实“徐某”和“优品优-客服-晓晓”向其宣某“爱优品”商城能赚钱收益的信息，数据行情稳定操作返利更高等宣某，其先后向该商城转账被骗的情况。（21）代某个人微信截图、与“指导老师-陈”、“优品优-客服-晓晓”、“郭某”聊天记录截图证实其在“郭某”、“优品优-客服-晓晓”的介绍下，认为在“爱优品”商城可以盈利，并在“爱优品”商城充某，后在“指导老师-陈”的一步步指导下，将充某的钱亏损，后发觉被骗的情况。（22）牛某支付宝截图、建设银行卡明细截图、微信截屏证实牛某通过支付宝向某振威转账1万余元，及“指导老师-陈”、“优品优-客服-晓晓”、“紫霞”等的微信头像截图等情况。（23）各被告人签字认可的微信聊天记录、组内成员工资及业绩表、电脑内话术（聊天模板）、盈利截图、支付宝、微信等支付及收款截图、后台数据涉案表等证实各被告人利用虚假身份注册多个微信号，先由做业务员的被告人冒充经商者、老师、盈利玩家等身份，利用公司的话术，在微信群里添加被害人为好友并利用发虚假的盈利截图等向被害人宣某投资“爱优品”等商场能迅速赚钱，诱导被害人下载“爱优品”商城APP,后由业务员将被害人微信推送给主管（组长）扮演的客服或指导老师，再由客服或指导老师诱导被害人持续投资，参加商城升级猜福寿方式骗取被害人投资的相关事实。同时证实各被告人对涉案金额及盈利均签字确认，无异议的事实。（24）蒋某2签字认可的相关书证证实“爱优品”商城的基本情况及姚波组2018年11、12月份业绩、工资情况。（25）刘某1签字认可的相关书证证实姚波组2018年11、12月份业绩、工资情况。（26）袁某签字认可的相关书证证实2019年1月份姚波组业绩情况及其与姚波的聊天情况。（27）办案说明证实齐河县公安局网安大队经对姚波作案使用的电脑数据进行分析，办案民警发现不同话术文档11份，全部打印附卷，打印时对原文档未作任何删改。其中，“帅燕话术.xls”因原文件不方便直接打印，民警将其分两页截屏后打印。（28）齐河县公安局电子物证中心勘验笔录证实2019年3月3日对刘某4电脑进行勘验，固定其电脑中的电子物证，检索出工资、业绩等，并刻录光盘的情况。（29）扣押刘某4电脑、手机等扣押清单证实扣押刘某4工作用电脑等情况。（30）齐河县公安局刑侦大队出具的办案说明证实办案干警在向深圳市腾讯公司调取网络商城的相关证据时，购买了两个同品牌同类型同容量的优盘，深圳腾讯公司技术人员将涉案电子物证拷入两个优盘中，随后将其中一个放入专用信封并密封盖章，另一个放入未密封的信封中。调证结束后，干警带着未密封的优盘前往盘石公司司法鉴定所对优盘内容鉴定，在此过程中，民警未对优盘中的内容做任何更改、删除和拷贝等操作，密封的优盘至今未开封。3、证人证言（1）蒋某1（共同作案人）的供述证实2018年下半年的时候，注册了“润恒鼎欣网络科技有限公司”，公司成立前曾咨询过律师，知道公司的动作模式涉嫌违法犯罪，为逃避责任，其让刘某1找到了朱某做法人代表，这家公司其占40%的股份，刘某1占30%股份，高某2和张某2中各占15%的股份，经营“爱优品”网站商城业务，在成立润恒鼎欣公司之后，接着其和刘某1、张某2中、高某2商量后决定再成立一家公司，就注册了“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”。汉鼎鸿运公司人事部主管是张慧，下设4-5名员工，张慧负责招聘人员、考勤考核、核算基本工资等。业绩、工资由袁某负责统计，张慧负责发放人事部的工资，袁某负责发放市场部的工资，袁某负责吴院林、帅燕、万某3三个市场部的业务，每个市场部有5-12名员工。网站商城的运行模式是让员工利用微信扮演做生意的、医生、教师、农民等角色，利用公司的营销语言样本和套路规则，每天发朋友圈说自己挣钱了，吸引客户注册会员充某，充某之后购物，购物之后再交百分之一的促销费之后猜奖，猜奖就是猜福和寿。客户如果赢了就获得商品标价百分之六十的奖励，客户可以选择提现把商品退给商城获取原购买商品标价的钱和原标价百分之六十的奖励，等于说原来商品的价格变成了160%的钱。假设购买一百元的商品，猜赢了就变成了一百六十元，客户可以选择提现一百六十元或者拿两份客户所购买的商品。实际上客户都是冲着钱来的，猜赢了一般都是拿钱。如果猜输了客户只能选择提货或者兑换积分，积分可以兑换商品。真实的规则是，在网上标注的商品价格是原价格的五到十倍，一般都是十倍，客户猜输了就等于把商品以五到十倍的价格卖给了客户，客户不能退钱。也就是说买一百元商品，猜输了，这一百元就归公司了，公司仅仅支付了商品价格1-2成（折）的商品成本。如果客户猜中了，公司赔给客户商品价格的百分之六十，和商品价格1-2成（折）的商品。在这种情况下，大范围讲是不可能赔钱的，因为赔偿的赔率不对等，客户玩的越多就赔的越多。这种规则和运行模式是早就设计好了的，只是让员工利用虚假的身份和虚假的猜奖获利消息吸引更多的客户来购物猜奖，骗取客户的信任，以赚取客户赔的钱，也就是客户的损耗就是其盈利。同时证实其对“爱优品”商城的后台数据及相应业绩表、工资表等进行了核实确认，均无异议。（2）刘某1（共同作案人）的供述证实“润恒鼎欣网络科技有限公司”、“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”等的组织架构、人员分工、公司运作模式及赢利情况。同时其对“爱优品”商城的后台数据及相应业绩表、工资表等进行了核实确认，其证实的内容与蒋某1证实的内容一致。（3）高某2（共同作案人）的供述证实“润恒鼎欣网络科技有限公司”、“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”等的组织架构、人员分工、公司运作模式及赢利情况。同时其对“爱优品”商城的后台数据及支付宝交易明细等进行了核实确认。证实的内容与蒋某1、刘某1证实的内容一致。（4）袁某（共同作案人）的供述证实“汉鼎鸿运影视传媒”公司的组织架构、人员分工、运作模式及盈利情况，其是该公司的经理，负责公司的纪律、业绩以及客诉的问题。4、被害人陈述（1）被害人郑某的陈述证实其是通过叫“陈某”的微信好友介绍了解“爱优品”APP是一个可以挣钱的平台，并在“陈某”诱骗下投钱，后在“客服晓晓”和指导老师的引导下，先后投入6万余元，仅提现3千余元，损失56000余元的事实。（2）被害人邱某、洪某1、张某1、万某1、周某2、王某2、王某3、董某、周某1、孙某1、安某、杨某、王某1、马某、代某、牛某、甄某、黄某的陈述证实了一微信号添加其为好友，不断向其宣某投资“爱优品”商城能赚钱，并向其发送赚钱的盈利截图，诱使其下载了“爱优品”商城，后给其推送了“客服晓晓”、“指导老师-陈”、“指导老师-郑”等微信，在该微信及客服和指导老师的“跟指导老师选择福寿稳赚不赔或少赔”的诱骗下不断投资，后一步步亏空的事实。同时证实其转款、亏损的数额及转款方式等。5、被告人供述和辩解（1）被告人姚波的供述证实其于2017年11月份加入武汉市润恒鼎欣网络科技有限公司，负责组内员工的培训、组内业绩、组内员工发展的客户指导以及组内员工业绩上报、工资发放。其对公安机关在“爱优品”商城后台数据中筛选的其组在“爱优品”商城发展的客户总损失的数据认可。（2）被告人张慧新的供述证实2018年10月份，其用虚假的身份通过微信与被害人郑某联系，推荐被害人加入“爱优品”商城，并哄骗被害人充某，跟着所谓的“客服”“导师”操作能够有百分之八十的胜率，所谓的“客服”“导师”都是姚波一个人在假扮，后被害人郑某几次充某被骗了近6万元的犯罪事实。其在爱优品商城发展的客户总损失为347062.96元，获利42811元。（3）被告人杨凯的供述证实其经招聘于2018年6月份进入公司，进入公司后由姚波对其进行培训。用虚假的身份、虚假的宣某对客户进行欺骗，将客户骗入商城之后由姚波分别作为客服和导师的身份继续对客户进行引导，诈骗客户将投入的钱最终都“消耗”，换成商城的积分。客户的“消耗”便是公司的赢利。其共发展十个客户左右，在“爱优品”商城发展的客户总损失为73083.17元，在公司上班一共领过20000元左右的工资加提成。（4）被告人马瑟的供述证实其于2018年7、8月份进入公司，其用虚假的身份、虚假的宣某对客户进行欺骗，将客户骗入商城之后由姚波分别作为客服和导师的身份继续对客户进行引导，诈骗客户将投入的钱最终都“消耗”，换成商城的积分。期间做为业务员也对客户进行哄骗。其共发展十个客户左右，总业绩180000多元，即客户被骗180000余元。还证实了提成情况。（5）被告人谢帆的供述证实其于2018年6月份进入公司，进入公司后由姚波对其进行培训。用虚假的身份、虚假的宣某对客户进行欺骗，将客户骗入商城之后由姚波分别作为客服和导师的身份继续对客户进行引导，诈骗客户将投入的钱最终都“消耗”，换成商城的积分。期间做为业务员也对客户进行哄骗。其共发展十个客户左右，总业绩70562.57元。（6）被告人夏南的供述证实其于2018年7、8月份进入公司，进入公司后由姚波对其进行培训。用虚假的身份、虚假的宣某对客户进行欺骗，将客户骗入商城之后由姚波分别作为客服和导师的身份继续对客户进行引导，诈骗客户将投入的钱最终都“消耗”，换成商城的积分。期间做为业务员也对客户进行哄骗。客户的“消耗”便是公司的赢利。其共发展十个客户左右。对涉案金额及获利予以确认。（7）被告人周敦辉的供述证实其经招聘于2018年4月份进入公司五组做业务员。进入公司后由胡雪霜对其进行培训，胡雪霜辞职后姚波任其组长。话术均是虚假的，做业务员用虚假的身份、虚假的宣某对客户进行欺骗，将客户骗入商城之后由主管姚波分别作为客服和指导老师的身份继续对客户进行引导，诈骗客户将投入的钱最终都“消耗”，换成商城的积分。客户的“消耗”便是公司的赢利。其共发展二十个客户左右，共计骗取客户68446.21元。同时证实获利情况。6、鉴定意见盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的盘石司鉴[2019]计鉴字第91号计算机司法鉴定意见书，证实“爱优品”和“鼎汇”后台数据鉴定情况。关于被告人姚波主张涉案金额应当扣除客户自己操作部分以及2019年1月份工资没有发给其的问题，本院认为，被告人姚波作为市场五部主管对整个该五部的涉案金额负责，而登记在市场五部名下的客户均系扫五部业务员二维码投资，且五部的各被告人在侦查阶段对公安机关提供的后台数据并无异议，均签字认可，因此对被告人姚波该辩解不予支持。对于2019年1月份工资没有发到其手里不应计算该获利问题，因起诉书对被告人2019年1月未领取的获利并未计算在内，故对姚波的该主张本院不予支持。本院认为，被告人姚波、张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，姚波参与数额特别巨大，张慧新、马瑟、杨凯、谢帆、周敦辉、夏南参与数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。对张慧新辩护人及马瑟辩护人关于“被告人的行为应认定为开设赌场罪，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，本案中，各被告人为追求被害人损失作为提成的最大化，从而达到非法占有的目的，分工负责，假扮多人虚假身份、虚构事实，隐瞒真相，利用猜“福寿”等方式，逐步诱导受害人加大钱财投入，以更换APP程序、虚高约十倍商品价格、受害人个人承担高额邮寄费、扣缴竞猜费等方法，使受害人产生跟着指导老师稳赚不赔的错误认识，从而多次投资，骗取受害人钱财，各被告人的行为均构成诈骗罪。对辩护人的相关辩护意见不予采纳。各被告人均系初犯、从犯、有坦白情节、庭审中均认罪、悔罪；除被告人杨凯之外，案发后，被告人姚波退缴赃款72746元，缴纳罚金80000元；被告人张慧新退缴赃款42811元，缴纳罚金30000元；被告人马瑟退缴赃款26619元，缴纳罚金15000元；被告人谢帆退缴赃款15400元，缴纳罚金7000元；被告人周敦辉退缴赃款24497元，缴纳罚金6000元；被告人夏南退缴赃款14997元，缴纳罚金5000元。故对各被告人均予以减轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采信。本院综合本案犯罪事实、性质、情节、社会危害性、各被告人所起作用、认罪态度及退赃情况。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人姚波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年8月22日止），并处罚金人民币八万元（已缴纳）。被告人张慧新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2021年5月22日止），并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人马瑟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年7月22日止），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人杨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年3月22日止），并处罚金人民币七千元（于判决生效后十日内缴纳）。被告人谢帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（已缴纳）。被告人周敦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（已缴纳）。被告人夏南犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二、涉案的作案工具（手机、电脑等）由扣押机关依法予以没收。本案已追缴的赃款返还被害人；未追回的赃款继续向七被告人追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长  宋兆军人民陪审员  张茂祥人民陪审员  田 丽二〇一九年十二月二十五日书 记 员  杨 芳