广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1296号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人廖瑞明，化名“何向东”，男，1973年9月29日出生，广东省清远市人，汉族，文化程度初中，户籍地广东省清远市清新区。因本案于2019年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴勇太，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕1390号起诉书指控被告人廖瑞明犯合同诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员黄惠萍出庭支持公诉，被告人廖瑞明及其辩护人吴勇太到庭参加诉讼。本院依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2010年8月至12月期间，被告人廖瑞明伙同同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决）经商量策划后，在广州市增城区新塘镇丰华西路1号15号商铺注册成立广州智本嘉电力设备有限公司。被告人廖瑞明伙同上述同案人，使用虚假姓名，向电器、电线、电缆等供货商订购设备材料，以先履行小额合同诱骗供货商继续发货，或者要求以支票方式结算货款，在收取对方公司的设备材料后转而运至清远市清新县低价抛售，套取现金获利共同分赃，在支票到其无法兑现前关闭公司潜逃。被告人廖瑞明伙同同案人使用上述方式诈骗他人财物共计人民币3155871.6元。具体犯罪事实分述如下：1.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市天河区员村明某五金经营部价值人民币374232.6元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。2.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广东双利电缆有限公司价值人民币348484元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。3.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市诚秀贸易有限公司价值人民币55480元的开关插座一批，后将所得开关插座低价抛售获利。4.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市致诚贸易有限公司价值人民币380114元的电器一批，后将所得空调电器低价抛售获利。5.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市泰安检材批发部价值人民币216518.2元五金电器材料一批，后将所得五金水电材料低价抛售获利。6.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗东莞市万江恒信钢管经销部价值人民币96709.3元的南粤镀锌管一批，后将所得南粤镀锌管低价抛售获利。7.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市九佛电器有限公司价值人民币42120元的灯具一批，后将所得灯具低价抛售获利。8.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗东莞市立胜电缆有限公司价值人民币211639元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。9.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市正仕电器有限公司价值人民币40804元人民币的光管一批，后将所得光管低价抛售获利。10.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗广州市萝岗区三煌电线电缆厂价值人民币100440元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。11.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗广东电缆厂有限公司价值人民币398718.5元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。12.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗深圳市金环宇电线电缆有限公司价值人民币271249元的电线、电缆一批，后将所得电线低价抛售获利。13.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市沂安消防设备有限公司价值人民币172707元的消防器材一批，后将所得消防设备低价抛售获利。14.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市天河区员村穗星经营部价值人民币142291元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。15.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗壹揽电线电缆有限公司价值人民币152556元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。16.2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗深圳市利路通科技实业有限公司价值人民币151809元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。2019年5月13日，被告人廖瑞明因无证驾驶机动车在广东省清远市佛冈县被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了购销合同、出货单、银行票据等书证，证人证言、被害人陈述、被告人及其同案人供述等证据材料，据此指控被告人廖瑞明的行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人廖瑞明是从犯，应当从轻或者减轻处罚；其归案后能如实供述，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。并建议对被告人廖瑞明在有期徒刑七年至九年之间量刑，并处罚金人民币八万元至九万元。被告人廖瑞明对起诉书指控的犯罪事实均无异议，承认控罪，并表示自愿认罪认罚。其辩护人辩称：1.被告人廖瑞明在共同犯罪中处于次要地位，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人廖瑞明是初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚。综上，请求法院考虑其家庭情况，对其从轻处罚。经审理查明：同案人廖某1、范某、刘某2平及蔡某（均已判决）经共同商量，为实施诈骗犯罪，于2010年8月租用广州市增城区新塘镇丰华西路1号15号商铺，注册成立广州智本嘉电力设备有限公司（以下简称“智本嘉公司”）。后上述人员伙同被告人廖瑞明、同案人廖某2等人（已判决），于2010年10月至12月期间，使用虚假姓名，向电器、电线、电缆等供货商订购设备材料，以先履行小额合同诱骗供货商继续发货，或者要求以支票方式结算货款，在收取对方公司的设备材料后转而运至清远市清新县低价抛售，套取现金获利共同分赃，在支票到期无法兑现前关闭公司潜逃。被告人廖瑞明伙同同案人使用上述方式，诈骗广州市天河区员村明某五金经营部等16个被害单位的设备材料共计人民币3155871.6元。具体犯罪事实分述如下:（一）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某（均已被判决）等人，经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市天河区员村明某五金经营部价值人民币374232.6元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.接受报警登记表、受理刑事案件登记表，证实证人罗某1于2011年1月4日报案。2.破案报告，证实上述被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.上述被害单位经营者林某1授权罗某1报案的委托书、营业执照等。4.被害人罗某1的报案陈述:我受广州市天河区员村明某五金经营部经营者林某1的委托报案。2010年12月11日下午，我在“慧聪网”上查询得知智本嘉公司发布有关电线、电缆的采购信息，我通过该公司发布的联系电话020-826××××0联系采购负责人何向某3，后我去其公司，双方就电线的价格及付款方式达成口头协议，付款方式是收货后在当月底付清款项。之后从12月14日到24日，我经营部供货给智本嘉公司的电线共价值374232.60元。到12月30日约定的付款期限，我去该公司收款，发现该公司已经关闭，我拨打何向某3及蔡某的电话，均无法接通。我经营部属于珠江电线厂有限公司经销商，以该公司名义送货，但自负盈亏。经辨认，其指认出被告人廖瑞明（冒名“何向东”）就是收取天河区员村明某五金经营部价值374232.6元货物一批后，没有付款的男子；指认同案人廖某2就是在智本嘉公司负责装货卸货的男子；指认出同案人范某（冒名“钟某2平”）就是负责发送求购信息的男子；并指认了同案人蔡某就是该公司的法定代表人。5.被害人罗某1提供的采购合同、定购单、销售发货单等，证实广州智本嘉公司向广州市珠江电线厂有限公司采购电线，支付货款方式为月底结清，后珠江电线厂有限公司分别于2010年12月14日、24日向某1嘉公司发送两批货物分别价值为98620元、275612.6元；其提供了名为“何向某3”、“欧某”的名片。（二）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广东双利电缆有限公司价值人民币348484元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实证人陈某1于2011年1月5日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.广东双利电缆有限公司的营业执照、委托陈某1报案的授权书等。4.被害人陈某1的报案陈述：我受广东双利电缆有限公司法人代表胡某元的委托来报案。2010年9月至11月间，我和广州智本嘉公司的陈某5华、钟某2平先后洽谈了购买电缆的生意。12月1日，我到其公司与陈某5华签订了合同，当时还有刘某1及另外一名员工在场，陈某5华还复印了其公司营业执照给我，之后我公司于12月3日供了103320元的电线给智本嘉公司。12月17日，钟某2平又传真了一份产品购销合同给我，双方通过传真方式签订合同，当时我提出先支付第一批货款，但钟某2平说收到第二批货支付一张支票给我公司，我同意了。我公司按合同在12月21日交付了货物，价值245164元。前述二批货物价值共348484元，均由刘某1签收。对方开具的支票由运货司机王某红带回，而支票到期时我公司拿支票入账，被银行以余额不足为由退票。我打电话给钟某2平及陈某5华，发现他们的电话已经停止使用，而智本嘉公司的电话无人接听。2011年1月4日，我去智本嘉公司，发现已经关闭。他们开的支票是中国工商银行的，金额为348484元。经辨认，其指认出被告人廖某1（冒名“陈某5华”）就是开空头支票进行诈骗的男子。5.被害人陈某1提供的产品购销合同、订购单、销售单等，证实广东双利电缆有限公司于2010年12月3日、12月21日销售给智本嘉公司电线两批，合同约定价格分别为103320元、245164元。6.陈某1提供的广州智本嘉公司开具的工商银行支票，金额为348484元，因账户余额不足被银行退票。7.同案人廖某1供述其与上述被害公司签订过购销合同，分别为103320元、245164元，并对其以“陈某5华”的名字签订的《产品购销合同》作了指认。8.经同案人范某辨认，其指认出与广东双利电缆有限公司签订的《产品购销合同》是廖某1（陈某5华）、蔡某签订的，是购买电线等电器一批，分别价值245164元、103320元，另开出支票共348484元无法支付。9.证人刘某1的证言：钟某2平和陈某5华曾经共同向广东双利电缆有限公司购买价值为348484元人民币的电缆，这笔业务是陈某5华通过传真方式与对方签订的，货物签收后陈某5华叫我开出348484元的支票给对方。经辨认,刘某1对与广东双利电缆有限公司签订的《产品购销合同》、订购单及开出的支票均作了指认。（三）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市诚秀贸易有限公司价值人民币55480元的开关插座一批，后将所得开关插座低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害人陈某2于2011年1月5日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.广州市诚秀贸易有限公司授权陈某2报案的委托书、公司营业执照等。4.被害人陈某2的报案陈述：我是受广州市诚秀贸易有限公司法人代表屈某敏委托来报案。2010年12月2日，我公司销售人员周某2接到自称为智本嘉公司经理何向某3的电话，说要订购开关插座，让我公司报价。当天我公司周某2和吴某就到智本嘉公司洽谈，并签订购销合同，合同约定的付款期限为12月30日。从12月12日到15日，我公司共供了价值55480元的开关插座给智本嘉公司，签收人是刘某1。到12月29日，我公司人员陈某洪某向某3催收货款，何向某3说第二天开支票，但到第二天，他的电话无法接通。去智本嘉公司，发现已经关闭。经辨认，其指认出被告人廖瑞明（冒名“何向某3”）就是向某2被害公司订购开关插座的男子；同案人范某(冒名“钟某2平”)就是智本嘉公司的老板之一；同案人蔡某就是上述公司的法定代表人；并指认了同案人刘某2平的照片。5.被害人陈某2提供的产品购销合同、出货单等，证实广州市诚秀贸易有限公司于2010年12月12日、15日共供应55480.4元的货物给智本嘉公司。6.证人刘某1的证言：何向某3曾经向广州市诚秀贸易有限公司购买了价值为55480元人民币的开关插座，货物是何向某3叫我签收的，货物收到后没有叫我支付货款，该业务的书面合同是蔡某签订的。经辨认，其对产品购销合同、送货单均作了指认。7.同案人蔡某供述：我曾代表智本嘉公司与广州市诚秀贸易有限公司签订过合同，具体是陈某5华履行合同。（四）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市致诚贸易有限公司价值人民币380114元的电器一批，后将所得空调电器低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、刑事案件登记表，证实证人周某1于2011年1月10日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.广州市致诚贸易发展有限公司授权周某1报案的委托书、公司营业执照等。4.被害人周某1的报案陈述：我受广州市致诚贸易发展有限公司委托来报案。2010年11月23日，何向某3打电话到我公司美的电器专卖店咨询购买电器一事，后我公司业务员陈某4军与智本嘉公司的何向某3、陈某5华联系。2010年12月18日，何向某3和钟某2平来我公司海尔电器专卖店购买80台海尔品牌电视，后专卖店的店长李某萍与陈某5华联系并签订合同，约定的付款方式是智本嘉公司收货后开具支票，支票的到期日是2011年1月5日。2010年12月23日李某萍就将货送到智本嘉公司，这批电器的价钱是241824元，当时是该公司的一名女工作人员清点了货物，然后开了1张中国工商银行的支票给李某萍，金额是241814元。12月25日，陈某5华和蔡某到我公司属下新智华电器看电视样板，第二天陈某5华打电话与陈某4军谈好电视机的数量、价钱、付款方式，付款方式是智本嘉公司收货后开具当月30日的支票给我公司。12月28日陈某5华带了一辆五十铃货车将货提走，然后交给陈某4军1张中国工商银行的支票，金额是141900元。2010年12月30日上午11时左右，陈某4军去智本嘉公司的时候发现该公司关闭，之后联系陈某5华、何向某3、蔡某、钟某2平，他们的手机都已关闭，联系不上。智本嘉公司开具给我公司的两张支票到期时，我公司财务人员到银行入帐，被银行以余额不足为由退票。经辨认，其指认出同案人廖某1（冒名“陈某5华”）和被告人廖瑞明（冒名“何向某3”）就是智本嘉电力设备有限公司的老板，并一起开具空头支票诈骗的男子。5.被害单位提供的海尔空调购销合同、出货单等，证实广州市致诚贸易发展有限公司与广州智本嘉公司签订合同销售空调，合同约定的价格是183840元；后致诚公司于2010年12月22日销售给智本嘉公司（联系电话为135××××3691）洗衣机、空调合计241814元；另致诚公司于2010年12月28日销售给“陈某6”（联系电话为135××××3691）冰箱、洗衣机、彩电等合计138300元。6.被害单位提供由智本嘉公司开具的工商银行支票两张及相应的退票理由书，金额分别为141900元、241814元，证实上述两张支票因余额不足被银行退票。7.证人刘某1的证言：何向某3、陈某5华和钟某2平共同向广州致诚贸易发展有限公司购买了价值为383714元人民币的家用电器，该业务是陈某5华代表智本嘉公司与对方签订了书面合同，货物送到后他们没有叫我签收，只是叫我开出一张价值241814元的空头支票。经辨认，刘某1对海尔空调购销合同及支票作了指认。8.同案人廖某1供认其于2010年12月20日与上述被害公司签订了价值183840元的合同，另其开出141900元、241814元的支票；并对其以“陈某5华”的名字与广州市致诚贸易发展公司签订的《海尔空调工程购销合同》作了指认。9.经同案人范某辩认，其指认出与上述被害公司签订的《海尔空调工程购销合同》，是廖某1用“陈某5华”的名字签订的。另开出支票共141900元、241814元无法支付。（五）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市泰安检材批发部价值人民币216518.2元五金电器材料一批，后将所得五金水电材料低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理案件登记表、接受刑事案件登记表，证实钟某1于2011年1月10日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.广州市泰安建材批发部的营业执照。4.被害人钟某1的报案陈述：我是泰安建材批发部的经营者。2010年11月20日，我接到一位自称钟某2平的人打电话给我，说要购买五金水电材料，后我带样板到他提供的公司地址给他们看，我们双方就价格和材料达成了口头协议，付款方式是收货后开具发票结算。我批发部总共送了四批货物给智本嘉公司。第一批货是11月25日送的，金额是64934元人民币，对方开的64934元支票已兑现。12月8日至12月25日共送了三批货，送的是佛山珠江电线、电缆、三雄支架和光管，总金额是216518.2元，这三批货的开出的3张支票（2010年12月31日开出2张，2011年1月4日开出1张）到期后，我到银行入账，银行以账户余额不足为由退票，我打钟某2平的手机，提示号码已过期，到他公司，发现公司也已关闭。5.被害人钟某1提供的送货单、进账单，证实2011年11月24日、25日送的第一批货物共价值64934元，该批货款已支付；12月8日、12月18日、12月25日向广州智本嘉公司送了三批货物，价值分别为108678元、35167.2元、72673元。6.被害人提供的工商银行支票3张及相应的退票理由书，金额分别为35167.2元、72673元和108678元，合计为216518.2元人民币，均因账户余额不足被银行退票。7.证人刘某1的证言：钟某2平向广州市泰安建材批发部购买了价值216518.2元人民币的五金水电材料，他叫我签收的，之后他叫我开出了价值分别为108678元人民币、35167.2元人民币及72673元人民币的空头支票给广州市泰安建材批发部。经辩认，刘某1对送货单、开出的支票均作了指认。8.同案人范志球的供述：我曾于2010年11月下旬打电话给广州市天河区员村泰安建村批发部的钟某1，说要订购五金水电材料，并约她到智本嘉公司谈业务，过了几天，钟某1拿了样板给我看，我与她谈了价钱及付款方式，后她同意用期票支付货款。过了几天，钟某1就送了价值6万多元的开关插座、电线、水管到公司，公司的廖某1或“华女”就开了一张期票给该批发部，后来公司的其他人又向钟某1要了几批货具体多少货款我不清楚，并同样是开支票给该批发部，具体开了多少我不清楚。（六）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗东莞市万江恒信钢管经销部价值人民币96709.3元的南粤镀锌管一批，后将所得南粤镀锌管低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实证人黄某2于2011年1月11日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.被害单位东莞市万江恒信钢管经销部授权黄某2报案的委托书、营业执照等。4.证人黄某2的报案陈述：我受东莞市万江恒信钢管经销部胡某莹的委托来报案。2010年12月28日上午，一名自称陈建鸿的男子到我经销部询问镀锌管的价格，我告诉他含税是每吨6530元，后陈建鸿说可以按含税的价格交易。29日下午，陈建鸿派同事过来提货，货款共96709.3元，他开了1张中国工商银行的支票给我。2010年12月31日，我的员工拿支票去银行托收，2011年1月5日，银行告知账户余额不足，打了退票理由书。我打陈建鸿的电话，发现已关机，去他公司发现也已关门。5.被害单位提供的送货单，证实东莞市万江恒兴钢管经销部于2010年12月29日发了96709.3元的货物给广州市智本嘉电力设备公司。6.被害单位提供由智本嘉公司出具的工商银行支票1张及退票理由书，该票面金额为96709元，因帐户余额不足而被退票。（七）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市九佛电器有限公司价值人民币42120元的灯具一批，后将所得灯具低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实郭某1于2011年1月11日的报警情况。2.上述被害公司法定代表人出具的授权委托书、公司营业执照及相关身份材料。3.被害人郭某1的报案陈述：我是广州市九佛电器有限公司的业务员。2010年11月29日，一名自称叫陈某5华、是广州市智本嘉电力设备公司的经理打电话给我，称他公司需要订购一批灯具，向我了解产品情况。后我到该公司与陈某5华的同事钟某2平就灯具的规格、价格、付款方式达成口头协议，付款方式是智本嘉公司收货后开具当月30日前的支票。后我与公司的司机、送货员于2010年12月14日将灯具送到智本喜公司，是该公司的财务刘某1签收的，她清点货物后开了1张该公司的中国工商银行的支票给我，金额是42120元。我将支票付给我公司的客户，但客户入帐时被银行以余额不足为由退票。被退票后我打电话联系陈某5华和钟某2平，但他们的电话均过期，我于2011年1月6日到智本嘉公司，发现该公司已经关闭。经郭某1辨认，其指认出同案人范某（冒名“钟某2平”）就是智本嘉公司的老板之一。4.被害人郭某1提供的送货单，证实智本嘉公司已收到价值为42120元的灯具一批，由刘某1签收。5.被害人郭某1提供由智本嘉公司出具的工商银行支票1张及相应的退票理由书，该票面金额为42120元，因帐户余额不足被银行退票。6.证人刘某1的证言：钟某2平和陈某5华共同向广州市九佛电器有限公司购买了价值为42120元人民币的灯具，货物是陈某5华叫我签收的，签收后陈某5华叫我开出了价值为42120元人民币的空头支票给对方。经辨认，刘某1对与广州市九佛电器有限公司签订的《产品调拨单》及开出的支票均作了指认。7.同案人范某供述称九佛电器公司是廖某1联系订购的，并指认出其开具给上述公司的空头支票42120元。（八）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗东莞市立胜电缆有限公司价值人民币211639元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实沈某于2011年1月11日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.东莞市立胜电缆有限公司授权沈某报案的委托书、该公司的营业执照等。4.被害人沈某的报案陈述：我受东莞市立胜电缆有限公司的委托来报案。2010年10月，一名自称是智本嘉公司的经理何向某3的人打电话与我联系，称要购买电线。后该公司购买了2000多元的电线，并以支票支付，我公司也将支票兑现。2010年12月中旬，何向某3又打电话与我联系，我们谈好价钱及付款方式是收货后开具15天的支票。2010年12月18日，我公司送货到智本嘉公司，该公司财务人员刘某1清点货物后就开了一张支票给我。过了几天，何向某3又打电话给我，因他这次订购的数量比较大，我与他签了书面合同，后我和公司工作人员在12月27日把货物送到智本嘉公司，同样是刘某1收货后开了一张支票给我。这两张支票到期去银行入帐时，因余额不足被退票。我打电话给何向东时，电话无法接通，智本嘉公司也已经搬空。无法兑现的两张支票金额分别为38259元、173380元。经辨认，其指认出同案人蔡某就是智本嘉公司的法定代表人；指认出同案人廖某1就是上述公司主管财务工作的男子；并指认出同案人范某就是公司老板之一。5.被害单位提供的定购清单、产品购销合同、送货单等，证实东莞市立胜电缆有限公司于2010年12月18日、12月27日向广州市智本嘉电力设备公司销售两次货物，价值分别为38259元、173380元。6.被害单位提供由智本嘉公司开具的工商银行支票2张及相应的退票理由书，票面金额分别为173380、38259元，均因帐户余额不足被银行退票。7.证人刘某1的证言：何向某3对外联系的业务包括：向某3莞市立胜电缆有限公司购买价值为211639元人民币的电线，何向某3代表智本嘉公司签订了书面合同，并让我签收了货物，签收后何向某3叫我开出了价值为38259元和173380元的空头支票给对方。经辨认，刘某1对产品购销合同、送货单、开出的支票均作了指认。（九）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市正仕电器有限公司价值人民币40804元人民币的光管一批，后将所得光管低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实郑某于2011年1月13日的报警情况。2.破案报告，证实郑某报案后公安机关的侦查情况。3.广州市正仕电器有限公司授权郑某报案的委托书、公司企业法人营业执照等。4.被害人郑某的报案陈述：我受广州市正仕电气有限公司的委托来报案。2010年12月2日，钟某2平打电话给我公司的业务经理黄某3谈业务，当时钟某2平提出开具支票结算，被黄某3拒绝了。12月23日，钟某2平又打电话说要一批光管，并提出开具15天有效的支票，仍然被黄某3拒绝，钟某2平就说要急用，提出收货后支票3天兑现，黄某3答应了。2010年12月24日，我公司供了一批货给智本嘉公司，总货款为40804元，由刘某1签收货物后，开了一张支票给我公司。2011年1月4日，我公司拿支票入账时，银行以余额不足为由退票，我打钟某2平的手机，发现已关机，去他公司，发现也已关闭。5.证人黄某3的证言，证实2010年12月，自称是智本嘉公司业务经理钟某2平的男子与其两次商谈购买光管，第一次提出开具一个月的期票，第二次提出开具15天的期票，均被其拒绝，后钟某2平提出开具3天的期票，其同意了。12月24日，其与智本嘉公司通过传真报价单确认报价后，其公司员工郑某于12月27日送货到智本嘉公司，由刘某1签收后开具了1张中国工商银行的期票给其公司。后支票到期入帐时被银行告知余额不足并退票。其打电话给钟某2平，他手机已关机，到智本嘉公司发现也已关闭。经辨认，其指认出同案人范某（冒名“钟某2平”）就是进行合同诈骗的男子。6.被害人郑某提供的销售送货单，证实2010年12月24日向某1嘉公司发送货物一批，价值为40804元，签收人为刘某1。7.被害人郑某提供智本嘉公司开具的工商银行支票1张及相应的退票理由书，票面金额为40804元，因账户余额不足被银行退票。8.证人刘某1的证言：钟某2平向广州市正仕电气有限公司购买了价值40804元人民币的灯具材料，这些灯具是他叫我签收的，签收后他叫我开出一张价值40804元人民币的空头支票给对方。经辨认，刘某1对销售送货单、开出的支票均作了指认。9.同案人范某指认出《广州市正仕电气有限公司订货单》是由其本人联系订购的；并指认出公司收到上述被害公司价值为40804元的货物，开出40804元的空头支票。（十）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗广州市萝岗区三煌电线电缆厂价值人民币100440元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有公诉机关举证，经法庭质证、认证，本院予以确认的以下证据予以证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实林某2于2011年1月13日的报警情况。2.破案报告，证实上述被害人报案后公安机关的侦查情况。3.广州市萝岗区三煌电线电缆厂的个体工商户营业执照。4.被害人林某2的报案陈述：我是广州市萝岗区三煌电线电缆厂的经营者。2010年11月1日，一名自称姓钟的男子打电话给我公司的销售员侯某生，说是智本嘉公司的采购负责人，需要一批电线，后经协商，双方谈好结款方式为智本嘉公司收货后开具当月月底支票支付货款。11月5日，我们送货给智本嘉公司，对方财务人员给我们开了一张支票，到期时我们去入账，有钱兑现。2010年12月5日，钟姓男子又与侯某生联系，称要再订购一批电线，订货金额是100440元，结款方式同样是月底支票结账，第二天我厂按要求送货给智本嘉公司，钟姓男子收货后让财务开了一张支票给我厂。12月18日，钟姓男子再次联系侯某生要求订货，付款方式同时是以支票付款，因上次货款尚未进帐，我厂要求现金交易，钟姓男子未答应，我厂也未再供货。之前收到的支票我厂背书转给了客户，支票到期时客户到银行入帐，于2011年1月5日因余额不足被银行退票。后侯某生打电话给钟姓男子，他的电话已经关机。该支票的金额是100440元。经辨认，其指认出同案人范某就是智本嘉公司收货后开空头支票进行诈骗的男子。5.被害人林某2提供的产品销售单，证实广州市萝岗区三煌电线电缆厂于2010年12月6日向广州市智本嘉公司运送货物共价值100440元。6.被害人林某2提供智本嘉公司开具的工商银行支票1张及相应的退票理由书，票面金额为100440元，因账户余额不足被银行退票。7.证人刘某1的证言：钟某2平向广州市萝岗区三煌电线电缆厂购买了价值为100440元人民币的电线，电线一送到智本嘉公司他就立即叫我开了价值为100440元人民币的空头支票给广州市萝岗区三煌电线电缆厂。经辨认，刘某1对其开出的支票作了指认。8.同案人范某供述称是其和廖某1、廖瑞明（何向某3）三人联系萝岗区三煌电线电缆厂三单业务，并开出空头支票100440元。（十一）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗广东电缆厂有限公司价值人民币398718.5元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实林某1于2011年1月18日的报警情况。2.破案报告，证实上述被害人报案后公安机关的侦查情况。3.被害人林某1的报案陈述：我是广东电缆厂有限公司的业务员。2010年12月8日，一个自称智本嘉公司钟某2平的男子打电话与我协商采购电线，双方说好付款方式是货到后收取10天内的支票。12月11日，我和司机送货到智本嘉公司，货物价值是人民币162362.66元，当时该公司有3个办公人员在，分别是欧某、陈某5华、何向某3，收货的是刘某1，她收货后以年底资金紧张为由开具一张2010年12月30日到期的中国工商银行支票给我。12月24日，钟某2平又打电话给我要一批电线，我第二天送货过去，同样是刘某1收货后开具1张中国工商银行的支票给我。12月27日，我将1张支票交由代理商入账，29日，银行告知该支票的印章不清，需要更换。我打电话给钟某2平，他答应第二天过来更换支票。12月30日，我打电话给钟某2平时，他电话已停机，我再打给欧某、陈某5华、何向某3等人，他们的电话有的关机，有的仍然能打通但没人接听。我当天下午去到智本嘉公司，发现公司已经关闭。拨打钟某2平及公司其他人员手机，均无法接通，公司已经关闭。另外第二张支票到期时，也被银行以余额不足为由退票。经辨认，其指认出同案人廖某1（冒名“陈某5华”）、被告人廖瑞明（冒名“何向某3”）的照片。4.被害人林某1提供的报价表、订购单等，证实广东电缆厂于2010年12月11日、12月24日两次送货给智本嘉公司，均由刘某1签名确认收到货物。5.被害人林某1提供由智本嘉公司出具的工商银行支票两张及退票理由书，票面金额分别为162362.66元和236355.84元，其中金额为236355.84元的支票因账户余额不足被银行退票。6.证人刘某1的证言：钟某2平向广东电缆厂有限公司购买价值398718.5元人民币的电线，这些电线钟某2平叫我在传真件上签收，收到电线后钟某2平叫我开出了价值162362.66元人民币和236355.84元人民币的空头支票给对方。经辨认，刘某1对其签收的报价表、开出的支票均作了指认。7.同案人范某供述其与上述被害公司联系过订购业务，并指认出由刘某1签收的广东电缆厂货物单，以及给该厂起辉电器照明批发部开具的支票162362.66元和236355.84元。（十二）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗深圳市金环宇电线电缆有限公司价值人民币271249元的电线、电缆一批，后将所得电线、电缆低价抛售获利。上述事实，有公诉机关举证，经法庭质证、认证，本院予以确认的以下证据予以证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害人林某3于2011年1月18日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.被害人林某3的报案陈述：我是深圳市金环宇电线电缆有限公司的业务员，在新塘镇办事处工作。2010年10月11日，一个自称是广州市智本嘉公司业务经理钟某2平的男子给我，与我洽谈购买电线、电缆，我们就电线、电缆的价格和付款方式达成口头协议，付款方式是收货后15天现金或支票结算。从10月22日开始到12月21日，我公司共供了5批货给智本嘉公司，总货款是356670元，其中已支付货款85421元，还剩下271249元货款没有支付。2010年12月28日，钟某2平叫他公司的刘某1开具1张中国工商银行的支票给我，到期后因帐户余额不足被银行退票。2010年12月30日，我打钟某2平的电话，发现已关机，去他公司，发现公司也关闭了。经辨认，其指认出同案人范某（冒名“钟某2平”）就是联系订购电线和电缆的男子，并指认出同案人蔡某的照片。4.被害人林某3提供的送货单、订购单等，证实其在11月13日、11月24日、12月9日、12月21日共向某1嘉公司发送总额为321249元的货物。5.被害人提供的工商银行支票1张及退票理由书，票面金额为271249元，因账户余额不足被银行退票。6.证人刘某1的证言：钟某2平向深圳市金环宇电线电缆有限公司购买价值271249元人民币的电线电缆，这些货物我没有签收，因电线电缆一到智本嘉公司，钟某2平就叫我开出价值271249元人民币的空头支票给对方。经辩认，刘某1对订购单、开出的支票均作了指认。7.同案人范某供述称廖某1代其以其名义联系林生等，并指认出其开出的支付金环宇电缆公司空头支票271249元。（十三）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市沂安消防设备有限公司价值人民币172707元的消防器材一批，后将所得消防设备低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实童某于2011年1月25日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报案后公安机关的侦查情况。3.广州市沂安消防设备有限公司授权童某报案的委托书、公司企业法人营业执照等。4.被害人童某的报案陈述：我受广州市沂安消防设备有限公司的委托来报案。2010年11月29日，广州智本嘉公司一个自称陈某5华的男子打电话说需要一批消防器材设备，经过多次洽谈，双方就消防器材的价格和付款方式达成协议，付款方式是收货后30天支票结算。2010年12月6日，我公司业务经理童某兰到该公司与陈某5华签订合同，然后在当天供了13个品种的消防器材给该公司，货物价值总额为172707元。货物由公司的刘某1签收。陈某5华开了1张工商银行的支票给我，我又给了我公司的客户，到期后，客户入账时被银行以余额不足为由退票。我于29日打陈某5华的电话，已经关机，到智本嘉公司，也已经关闭。经证人童某辨认，其指认出同案人廖某1（冒名“陈某5华”）就是与其公司洽谈签订合同的男子。5.被害人童某提供的消防设备购销合同一份，证实2010年12月6日广州沂安消防设备有限公司与广州智本嘉公司签订了货物价值为172707元的购销合同，约定付款方式是合同签订当日即支付为期30天内的有效支票。6.被害人童某提供的消防设备购销合同、送货单，证实广州市沂安消防设备有限公司与智本嘉公司签订货物金额为172707元的合同后发送一批消防设备给该公司，均由刘某1签收。7.被害人童某提供由智本嘉公司开具的工商银行支票1张及退票理由书，票面金额为172707元，因账户余额不足被银行退票。8.证人刘某1的证言：陈某5华向广州市沂安消防设备有限公司购买了价值为172707元人民币的消防设备，陈某5华代表智本嘉公司签订了书面合同，货物是陈某5华叫我签收的，签收后叫我开出了172707元的空头支票给对方。经辨认，刘某1对与广州市沂安消防设备有限公司签订的《消防设备购销合同》、开出的支票均作了指认。9.同案人廖某1供述其与上述被害公司签订过购销合同，并对其于2010年12月6日以“陈某5华”的名字与广州市沂安消防设备有限公司签订的《消防设备购销合同》复印件、支付给沂安公司的172707元的空头支票、收货单作了辨认。（十四）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗广州市天河区员村穗星经营部价值人民币142291元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实郭某2于2011年1月25日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报案后公安机关的侦查情况。3.广州市天河区员村穗星经营部授权郭某2报案的委托书、经营部的营业执照等。4.被害人郭某2的报案陈述：我受广州市天河区员村穗星经营部经营者侯某绵的委托来报案。2010年11月初，广州市智本嘉电力公司的陈某5华通过电话与我联系，洽谈订购电线的业务。经过协商，2010年11月15日，陈某5华向我订购100扎穗星牌BVV2.5电线，其开具支票，我方已兑现、入账。11月29日，我们又通过传真签订了一份《产品销售合同》，付款方式是对方收货后开具当月月底的支票，我公司在12月2日送去了价值36019元的电线，由员工刘某1签收后开具了一张中国工商银行的支票。12月21日，我们又以传真方式签订一份《产品销售合同》，陈某5华答应开具2011年1月5日的支票，我们在12月23日把货送到对方公司，由刘某1签收并开具支票。2010年12月31日，我打陈某5华的电话无人接听，后来我经营部拿两张支票入账时均因余额不足被银行退票，我到智本嘉公司，发现已人去楼空。经照片辨认，其指认出同案人廖某1就是诈骗的男子。5.被害人郭某2提供的产品购销合同、送货单等，证实穗星经营部销售给智本嘉公司两次货物，分别价值106272元和36019元。6.被害人郭某2提供中国工商银行的支票2张及退票理由书，金额分别为36019元、106272元，均因账户余额不足被银行退票。7.被告人廖某1供述其曾以陈某5华的名字与广东穗星电缆实业有限公司签订106272元、36019元的合同，并指认了上述两份合同。（十五）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量策划后，采取上述手段，诈骗壹揽电线电缆有限公司价值人民币152556元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实黄某1于2011年3月15日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报警后公安机关的侦查情况。3.被害人黄某1的陈述：我是壹揽电线电缆有限公司的业务员。2010年10月26日，智本嘉电力设备公司何向某3通过电话与我联系购买电线的事，当时他提出每个月的24日对账后开具现金支票，我不知道该公司的信誉如何，没答应。后过了几天，何向某3让我送2300多元的电线到他公司，我送过去后，何向某3让财务刘某1收货，然后开了1张支票给我，这张支票能兑现，我入账了。11月底，何向某3打电话订购电线，提出送货后开具一个月的期票，我同意了。12月初，我把一批电线送到智本嘉公司，一名男子点货后由刘某1开具支票给我。之后何向某3又传真了一份他公司要订的电线规格，付款方式还是货到收支票，我在同月10日又送货到智本嘉公司，同样是上次收货的男子接收，但何向某3说支票用完，让我在2011年1月初再去拿支票。我收取12月初的那张支票后转交给客户入账时，被银行以余额不足为由退票，我打电话给何向某3，电话不通，到其公司，已经关闭。经照片辨认，其指认出同案人廖某1就是自称是智本嘉公司员工的男子；被告人廖瑞明（“何向某3”）就是与其联系洽谈业务的人；同案人蔡某就是其最后一次送货给智本嘉公司，在送货单上签上一个“蔡”字的人。4.被害人黄某1提供的送货单，证实其于2010年12月10日送一批货物给智本嘉公司，货物共价值99650元。5.被害人黄某1提供的工商行支票1张及退票理由书，票面金额为52906元，因账户余额不足被银行退票。6.经辨认，刘某1对何向某3（指被告人廖瑞明）用于支付广州市壹缆电线电缆有限公司货款的支票作了指认。（十六）2010年10月至12月期间，被告人廖瑞明及同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某等人（均已被判决），经商量后，采取上述手段，诈骗深圳市利路通科技实业有限公司价值人民币151809元的电线一批，后将所得电线低价抛售获利。2019年5月13日，被告人廖瑞明因无证驾驶机动车在广东省清远市佛冈县被抓获归案，并被处以行政拘留，同年5月15日因本案被广州市公安局增城区分局刑事拘留。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实陈某3于2011年5月17日的报警情况。2.破案报告，证实被害单位报案后公安机关的侦查情况。3.深圳市利路通科技实业有限公司授权陈某3报案的委托书及公司营业执照等。4.被害人陈某3的报案陈述：我受深圳市利路通科技实业有限公司的委托来报案。2012年12月中旬，一个自称是智本嘉电力设备公司的经理何向某3与我联系，我们谈好了付款方式是收货后支付现金或支票。后何向某3分别在12月14日和22日传真了订购单给我。我分别在12月20日和28日发了2批货物，共价值151809元，由刘某1签收。12月30日，我想发对账单给何向某3，但他电话已打不通。2011年1月4日，我公司的司机去智本嘉公司，发现已经关闭。5.被害人陈某3提供的定购单、送货单等，证实深圳市利路通公司在2010年12月20日、28日发给智本嘉公司共计151809元的货物。6.证人刘某1的证言：何向某3向深圳市利路通科技实业有限公司购买价值为151809元人民币的电线，电线是何向某3叫我签收的，收到货物后没有叫我支付货款。经辨认，刘某1对定购单、送货单均作了指认。全案的事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人廖瑞明的户籍材料，证实其身份情况。2.破案报告及抓获经过。3.同案人廖某1、蔡某等人的刑事判决书，证实同案人范某、刘某2平均因本案被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；同案人廖某1因本案被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；同案人廖某2因本案被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；同案人蔡某因本案被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。4.证人谭某的证言：2010年6月中旬，一姓陈的男子打电话给我说想租我位于广州市增城区新塘镇丰华西路1号15号的商铺用于开电力设备公司。7月10日左右，姓陈的男子、蔡某和另一男子约我到商铺签出租合同，商铺出租的事一直都是我和姓陈的男子商讨的。2011年元旦期间我打电话给姓陈的男子，但是他的电话一直不通，2011年1月8日我发现该商铺开设的智本嘉电力设备公司已经关闭了。该公司欠我2010年12月份的租金6000元。经照片辨认，其指认出同案人蔡某就是签租赁合同的男子之一。5.证人刘某1的证言：广州智本嘉电力设备有限公司的法定代表人是蔡某，他没有具体的工作，只是有货到时帮忙装卸货；钟某2平是老板之一，主要联系货源；陈某5华也是老板之一，主要负责公司的日常管理，有时候货到他也去出货；何向某3是老板之一，主要联系货源，货到公司时他有时也签收。另外公司还有一个“肥仔”，具体负责什么不清楚，也经常在公司，有时候帮忙装卸货；还有一名司机叫“阿板”，主要开车装货走；我则在公司负责开支票、签收货单等。经辨认，刘某1指认何向某3、陈某5华、钟某2平、欧某的名片是上述人员在智本嘉公司经营期间为联系业务所使用。并指认被告人廖瑞明就是智本嘉电力设备有限公司的老板之一，使用的名字为“何向某3”；同案人廖某2就是在智本嘉电力设备有限公司里负责把送来的货物运走的“阿板”；同案人廖某1就是智本嘉电力设备有限公司的老板之一，使用假名为“陈某5华”；指认同案人范某就是智本嘉电力设备有限公司的老板之一，使用假名为“钟某2平”；指认同案人刘某2平就是在智本嘉电力设备有限公司负责装货、卸货的“肥仔”；指认同案人蔡某就是智本嘉电力设备有限公司的法定代表人；。6.同案人廖某1的供述：我于2010年10月至12月在广州市智本嘉电力设备有限公司工作。该公司有四个老板，分别是刘某2平、范某、廖瑞明和廖某2。蔡某是法人代表。平时公司是刘某2平和廖瑞明说了算的。刘某2平是不直接对客户的，所以客户不知道他的名字，范某用“钟某2平”的名字，廖瑞明用“何向某3”的名字，廖某2用“欧某”，我则用“陈某5华”这个假名。刘某2平、廖瑞明、廖某2、范某在开公司时都叫我用假名字，此时我就意识到他们做生意是见不得光的，可能是诈骗客户的，所以我用假名。公司的营业执照是我和范某去办理的，开始注册是10万元人民币，后来增加资金90万元人民币，这100万元全部都是代办公司出资的，执照办完后，代办公司就将100万元拿回去了。公司的法人代表是廖瑞明找蔡某担任，开公司的前期的启动资金是刘某2平、廖瑞明出资，但我不知他们出资了多少。公司一般是范某、廖瑞明与客户联系的，有时我会帮忙签订合同。我没有与客户联系过，也没到过客户的公司。公司的印章、支票是由廖瑞明和蔡某保管的，支票是由范某、廖瑞明叫刘某1开给客户。我们七人在公司的职责，范某、廖瑞明主要负责联系客户，让客户送货到公司，廖某2负责将货物拉出去销售，刘某2平负责出钱，而我在公司收发传真，有时也代签合同，刘某1在公司做文员，负责签收货物，开支票给客户。经辨认，廖某1指认出刘某2平、范某、蔡某就是智本嘉电力设备公司的老板；指认出廖某2使用“欧某”的假名，廖瑞明使用“何向某3”的假名，廖瑞明负责联系客户、销售骗取的货物；并对其一伙使用假名“何向某3”、“陈某5华”、“钟某2平”、“欧某”的名片作了指认。7.同案人范某的供述：2010年6月份，何向某3、阿某、阿板、蔡某等人在广州市增城区新塘镇成立一间广州智本嘉电力设备有限公司，并叫我到该公司帮忙联系客户，通过拖延支付货款或开具期票的方式进行诈骗。我们除蔡某外，其他都用假名，廖某1是负责整个公司的打理。我们公司的老板有三人，分别是“阿某”、廖某1、蔡某。我们公司的目的是骗取客户的货物，所以我们每个人都用假名，蔡某的名字是用来注册公司的，所以不能用假名。公司最大老板是阿某，即客家佬，出资最大，也是他说了算。客户的货物多数是“阿某”拉走的。2010年12月30日，我们关闭公司潜逃。经辨认，其指认了廖某1、刘某2平、廖某2、蔡某、廖瑞明，其中被告人廖瑞明使用假名“何向某3”，负责销售骗取的货物。8.同案人刘某2平的供述：2010年6月份的一天，我和廖什全（单眼）、范志球（大头球）三人在廖什全广州黄埔区茅岗新村３楼的家里，廖某1提出我们三人出资在广州市增城区新塘镇成立一间电力设备公司，向客户赊欠电线、电器等电力设备货款，然后将赊欠的电线、电器等设备低价抛售套现，我们将套现货款分了后就潜逃。廖某1还说，他和范某已在新塘镇租好铺位，当时我和范某同意了，我出资4万元，廖某1也出资4万元，范某当时答应出资1万元的，但后来没有出资。廖什全和范志球在广州市增城区新塘镇丰华西路15号租到一间商铺，他们两人找到蔡某、“阿板”、廖瑞明一起来实施诈骗供货商的货款，廖某1找到广州市增城区一间中介公司去增城工商局申办成立广州市智本嘉公司，是用蔡某的身份证去申办的，蔡某成为广州市智本嘉公司的法人代表。该公司7月份就开张了，廖某1负责公司的全面工作，范某和廖瑞明负责向供货商订电线、电缆、电器等设备，廖瑞明和“阿板”负责将赊欠回来的电缆、电线、电器等设备抛售套现金，蔡某就对外称他是公司的老板。廖某1对公司供货商称他的名字叫“陈某5华”，范某的假名叫“钟某2平”，廖瑞明的假名叫“何向某3”，“阿板”的假名叫“欧某”。我除拿回4万元本金，还分得大约22万元现金。廖某1总共分得约26万元，这包括出资4万元本金。范某共分得约24万元，廖瑞明分得10万多元，“阿板”共分得5万多元，蔡某共分得10万元。我还分得20台海尔牌空调，卖得约3万元，这些钱已经算入上述26万元了。廖某1也还分得20台海尔牌空调和2台洗衣机。廖瑞明和“阿板”还分得电视等电器，不知具体数量。公司是2010年12月30日关闭的，关闭后我们的手机和卡都换过了，然后就逃跑了。“阿板”、廖瑞明是公司成立后2个月才加入的，是廖某1叫他们加入的。公司的支票是廖某1、范某、阿板、廖瑞明他们叫刘某1开的。是廖某1提出关闭公司的，他说开出去的空头支票差不多到期了，再不潜逃就会被抓了。经辨认，其指认出被告人廖瑞明的假名是“何向某3”，其负责联系客户、销售诈骗来的货物；同案人廖某1（假名为“陈某5华”）、范某（假名为“钟某2平”）、蔡某均是智本嘉公司的老板之一；同案人廖某2（假名为“欧某”）就是“阿板”。9.同案人廖某2的供述：广州市智本嘉公司是在2010年8月左右成立的。成立的目的是通过骗取他人电线、电器等设备，再将设备卖出并套现，最终潜逃，这些都是廖某1和刘某2平告诉我的，他们成立公司的目的就是为了骗钱。智本嘉公司的法人代表是蔡某，他平时在公司负责装货、卸货交到银行办理业务，他也知道公司是骗人的，公司真正的老板是廖某1、刘某2平和范某。2010年11月，我到廖某1位于黄埔茅岗的出租屋里，廖某1问我有没有工作，我说没有，他就跟我说他成立了一间名叫智本嘉的公司，是诈骗他人财物的，他叫我到该公司做司机，负责把骗来的货物运到清远出卖套现，月薪5000元，我答应了。他说如果我“找到吃”，即骗到钱就会给我利是钱。于是，2010年12月我就到智本嘉公司工作了。具体分工：廖某1、范某与廖瑞明等人在对外联系到供应商后，就会叫供应商把货送到智本嘉公司，送到公司后，廖某1、廖瑞明、刘某2平、蔡某等人就会于当日傍晚把货物装到车上，再由我与刘某2平、廖某1、廖瑞明把货物运到清远龙塘低价卖给他人进行套现，具体卖给何人我不清楚。我开的车是廖某1买的白色五十铃二手车，现在该车被我停放在清远一人工棚旁，已被我丢弃，货物除了卖到清远龙塘外，还有一部分由范某处理，具体如何处理我不知道。廖某1、范某等人对外联系业务是都不是用真名对外联系的，其中廖某1用“陈某5华”的名义，范某以“钟某2平”的名义，廖瑞明以“何向某3”的名义，而我以“欧某”的名义，刘某2平和蔡某不对外联系，所以不用假名。我们使用假名是为了以后潜逃做准备，2010年12月30日我们就关闭公司潜逃了。我在该公司工作时共分得6万元人民币，其中有1万元是廖某1给我作为工资的，3.3万元是我跟廖瑞明一起炒更达成两笔业务后他给我的。另外1.8万元是廖瑞明、廖某1平时给我的利是钱，还有就是潜逃前分得的电视等电器卖的钱。廖某1、范某、刘某2平等人各分得20多万元人民币及其他电器设备，蔡某和廖瑞明分了多少我就不知道了。经辨认，其对廖某1、刘某2平、范某、蔡某、廖瑞明均分别作了指认，其中被告人廖瑞明负责联系客户、销售货物。10.同案人蔡某的供述：2010年4月，我在清远认识了陈某5华，他叫我借身份证给他用，每年给我2万元报酬。2010年6月，陈立华叫我到广州市增城区新塘镇与丰华西路1号商铺的房东签订租赁房屋合同，然后我把身份证交给陈某5华，他称要找公司办理成立广州智本嘉电力设备有限公司的工商营业执照。后来陈某5华与我一起去代办公司交费。我签名了一些工商执照资料。支票账户也是由我和陈某5华到银行开的。陈某5华给了我2万元存进了银行。我问过陈某5华账户只有两万元，开出的支票不能兑现怎么办，陈某5华叫我不用管，有好处给我就行了。陈某5华，是智本嘉公司的老板之一，负责联系业务，公司的事情由他决定。钟某2平，是智本嘉公司的老板之一；欧某在公司负责开车运货；何向某3，在公司负责联系业务；刘某2平，他在公司没有具体分工，经常都在公司的；刘某1，在公司做文员。之后公司陈某5华负责联系业务，我平时在智本公司看门面，有客人来谈生意时，陈某5华他们就叫我回避。具体原因我不清楚，陈某5华称公司的运作无需我参与。2010年11月30日我就离开了智本嘉公司，是陈某5华打电话给刘某2平叫我走的，之后我去清远躲避，接着去了深圳。我离开公司前一共获得3万元。11.被告人廖瑞明的供述：广州智本嘉电力设备有限公司是2010年8月份左右成立，法定代表人是蔡某，公司是廖某1、范某、刘某2平三人经商量策划后成立，然后他们三人找蔡某来做法定代表人，老板也是廖某1、范某、刘某2平三人，据我所知主要由刘某2平出资，他们之间具体的出资比例我就不清楚。该公司成立主要是为了诈骗客户的货物，公司只有两台电脑和沙发、电话、传真机等，并无实际的货物销售业务。我是由廖某1叫我去公司做事的，过了几天廖某1又叫了廖某2去帮忙一起做事。公司请了一个叫刘某1的女子做文员，她没有参与诈骗行为，只是帮忙招待客户、客户送货时帮忙清点货物和在送货单据上签收等。我主要负责与客户联系业务，商谈订购货物以及与客户签订合同，清点客户送来的货物等。廖某1是商量策划和组织者之一，他主要是寻找客户，安排我与哪些客户订购货物和签订合同，他也会与客户商谈业务和签订合同，客户送来的货物由他联系买家销售；范某是公司的策划人和组织者之一，他主要负责联系业务，与客户签订合同、联系买家销售货物等；刘某2平是商量策划者之一，主要是他出资成立公司，平时在公司没有负责什么工作，公司需要用钱就由他支付，客户送货后他也帮忙搬运和卸货，也会跟车将货物拉出去销售；廖某2负责运送货物出去销售，有时也会到客户处提货；蔡某是做公司的法定代表人，到银行开具账户和支票，需要他签名或签订合同就叫他签，他不直接与客户联系业务。广州智本嘉电力设备有限公司开具了很多支票给客户，开始的几张支票可以兑现，后来骗取客户信任后，支票快到期后我们就关闭公司跑路，公司银行账户根本没有钱兑现支票，支票上面都盖有公司财务专用章和蔡某的私章。平时是廖某2开车拉货去销赃，我一般都有跟车去销售。低价销售的货物款项由廖某1负责收取，并由廖某1、范某、刘某2平三人决定分配，其中我一共分得97000多元，都被我日常生活花销掉了。经辨认，其指认出同案人廖某1、范某、刘某2平、廖某2、蔡某；指认了公司的营业执照、使用过的假名片；指认了与多家被害单位签订的产品购销合同、出货单、送货单、开具的银行支票。本院认为，被告人廖瑞明无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，先履行小额合同诱骗对方当事人继续签订和履行合同，或者开具不能兑现的支票拖延支付货款，骗取对方当事人给付的货物后逃匿，共骗得他人财物共计价值人民币3155871.6元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人廖瑞明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人廖瑞明受同案人纠合而参与本案，主要负责联系客户、订立合同、销赃等，并未参与公司出资、管理，从中分赃相对较少，其在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第（五）项，第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人廖瑞明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2026年5月14日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  贺道荣人民陪审员  杨秋如二０一九年十二月二十六日书 记 员  张 杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。