江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0703刑初183号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人孙君梅，曾用名孙存梅，女，1981年1月2日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地连云港市海州区，现住连云港市海州区。曾因犯诈骗罪，于2018年6月22日被刑事拘留（同月21日被羁押），同年7月27日被逮捕，同年9月26日被江苏省苏州市相城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月28日由连云港市公安局连云分局从江苏南通女子监狱将其押回。现羁押于连云港市看守所。辩护人庄洁，江苏田湾（连云）律师事务所律师。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉［2019］170号起诉书指控被告人孙君梅犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连云港市连云区人民检察院指派检察员惠喆、检察官助理赵某出庭支持公诉，被告人孙君梅及其辩护人庄洁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：2011年10月至2016年10月间，被告人孙君梅化名孙叶某，以其亲人去世需要奔丧出礼、虚构与被害人徐某（男，37岁）生有孩子，并称孩子生病需要钱等借口诈骗被害人徐某人民币417970元。2015年9月至2018年6月间，被害人孙君梅化名孙洁，多次以生意资金出现问题、生病需要缴纳住院费、手术费等借口诈骗被害人董某（女，32岁）人民币248199.67元。起诉书中对被害人董某被骗取的钱款数额计算有误，公诉机关已当庭予以更正。公诉机关为证实上述指控，提交了被告人孙君梅的户籍资料、发破案经过等书证，证人王某、武某、江某等人的证言笔录，被害人徐某、董某的陈述笔录，辨认笔录，被告人孙君梅的供述和辩解笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人孙君梅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决以前还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。其当庭认罪认罚，可综合其认罪态度从宽处理。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条的规定追究被告人孙君梅的刑事责任，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金，与前罪所判处的刑罚实行并罚。被告人孙君梅对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议，自愿认罪，且当庭表示认罪认罚。辩护人庄洁的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及事实无异议。希望法庭结合孙君梅的认罪态度从轻处罚。经审理查明，2011年10月至2016年10月间，被告人孙君梅化名孙叶溪，虚构个人履历、家庭背景、学历及学术论文、隐瞒自己已婚的事实，在与被害人徐某交往期间以及分手后，编造其“哥哥”的开设的工厂资金短缺、亲人去世需要奔丧出礼、与被害人徐某（男，37岁）生有孩子，并称孩子生病需要钱治疗等理由，多次骗取被害人徐某人民币共计417970元。2015年9月至2018年6月间，被害人孙君梅化名孙洁，与住同一小区的被害人董某相识，其虚构自己的家庭背景、学历，谎称自己有存款、房产，编造自己的生意资金出现问题、生病需要缴纳住院费、手术费等理由，多次骗取被害人董某（女，32岁）人民币248199.67元。另查明，被告人孙君梅当庭对公诉机关指控的事实及适用法律均无异议，并自愿认罪认罚。上述经审理查明的事实，被告人孙君梅在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示，且经庭审质证的下列证据证实：1.发破案经过，证实因被害人董某报警称其被一名自称叫孙洁的女子诈骗人民币25万余元，被害人徐某报案称其被一名自称叫孙叶溪的女子诈骗人民币73万余元。公安机关经调查，发现孙君梅有重大作案嫌疑，孙君梅因犯诈骗罪正在江苏省南通女子监狱服刑。2018年12月28日，公安机关将其从南通女子监狱押解归案。2.户籍信息，证实被告人孙君梅的自然情况，其具备完全刑事责任能力。3.江苏省苏州市相城区人民法院刑事判决书，证实被告人孙君梅曾因犯诈骗罪，2018年9月26日被苏州市相城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。4.被告人孙君梅的中国银行尾号为0318账户交易明细清单，证实被告人孙君梅2011-2018年涉案资金的往来情况。5.病案资料，证实被告人孙君梅于2018年3月3日至12日因发热待查在连云港市第一人民医院住院治疗。6.被害人徐某的银行卡交易明细、交易凭证、基金银行卡交易明细及证人江某的银行账户交易明细，证实自2011年10月至2016年10月间，被害人徐某曾多次向被告人孙君梅银行卡内转账及给孙君梅的中行理财的本息款共计357970元，被害人徐某通过证人江某向被告人孙君梅转账60000元。7.被害人徐某提供的姓名为“孙叶溪”的无偿献血证、病历、超声报告单、中级职称申请报告书、论文、国营制药企业技术职工个人履历表等，证实在与被害人徐某交往过程中，被告人孙君梅谎称自己名叫“孙叶溪”，并实施了隐瞒真相，虚构个人履历、学历及学术论文、隐瞒自己已婚的事实等欺骗手段。8.营业执照，证实证人江某系江苏某国际货运代理有限公司法定代表人。9.被害人董某提供的其平安银行信用卡、交通银行信用卡交易明细截图、支付宝及微信转账截图，证实2015年9月至2018年6月间被害人董某及证人王某通过支付宝、微信向被告人孙君梅转款共计182570元、被害人董某代孙君梅归还银行卡透支款共计25410.00元，被告人孙君梅持董某的信用卡透支消费共计42549.67未归还。被告人孙君梅向董某转款2330元。10.被害人董某提供的孙君梅发送给其的重症监护室照片、吐血照片、孙君梅的“母亲”照片、虚假的存单、和孙洁的聊天记录、和孙君梅的“母亲”的聊天记录等，证实被告人孙君梅假称自己叫“孙洁”，并实施了隐瞒真相，虚构自己重病、“母亲”“哥哥”等家庭成员的情况及虚假存款的凭证，欺骗被害人董某。11.证人王某的证言笔录，证实孙洁与其妻子董某关系很好。2018年2月3日早上10点钟左右，孙洁打电话说她生病住院，向其借三四万元钱治病用，其妻子董某也说孙洁生病住院了，还说她家经济条件还可以，能借钱给她，其出于善心就借了。但她的支付宝账号名字是孙君梅，听董某说孙君梅是孙洁的表姐，孙洁的所有信息都是用孙君梅的，然后其就通过支付宝分四次转了共计40000元给孙君梅。12.证人武某的证言笔录，证实孙君梅和其在一起的时候叫孙蕊心，后来她说自己叫孙洁，她说自己户口被父母弄丢了，导致其和她无法领结婚证。2014年孙洁给其看过一张40万元的存折，后来知道存折是假的。2017年8月初，孙洁生病了，检查结果是肾炎，2018年确诊是亚急性感染性心内膜炎。孙洁曾向其母亲借过10万元，她说是做蔬菜水果生意的。这笔钱已经还了，是卖了孙君梅的车还的款。13.证人张某的证言笔录，证实孙洁与武某是夫妻，没有领结婚证。大约是在2016年夏天孙洁向其借10万元钱，其从侄儿那里借了10万元给孙洁。过了不久其儿子把车卖了，把钱还给其侄儿的。14.证人江某的证言笔录，证实2016年10月，徐某先后曾两次让其转账给孙君梅6万元，过不长时间，徐某向其公司账户转帐41520元，余款是用现金还的。15.证人朱某的证言笔录，证实孙君梅是其前妻，两三年前离婚。其在五六年前发生交通事故，进行了手术治疗，在医院住了一个多月，都是孙君梅拿的钱。最近四五年其上班时出了工伤致残，厂里赔了些钱，更多的是社会救助，家里亲戚补贴一点，孙君梅也花了很多钱。16.被害人董某的陈述笔录，证实2015年9月份左右，在其居住的连云区的茗某小区商店门口和一个自称孙洁的女人相识，她自称是东北人，毕业于哈尔滨工业大学，父亲是军人，母亲在国外做生意，父母离异，她是从东北嫁到连云港来的，老公叫武某。相处一段时间后，她说她跟别人合伙开了一个物流公司，还做向国外运输蔬菜的生意。后来孙洁就以做生意资金周转、自己和孩子生病等为由多次向其和其丈夫借钱，她给其的银行卡户名叫孙君梅，她说孙君梅是她的表姐。之后其就通过支付宝多次转款到孙君梅的银行卡上、用微信转款给孙洁。2017年7月份，其因母亲生病回了陕西，8月份的时候（其还在陕西），孙洁还打电话给其，说自己肾炎尿血，向其借钱治疗，其也都借了。同年9月份的时候，孙洁通过微信给其发了两张存折照片，一张33万，另一张40万，并说存折到期后，就把钱取出来还给其。同年10月份其回到连云港，就没看到过她，她都说自己在医院看病，还向其借钱。2018年一月份的时候，她还让其加她妈妈微信，说让她妈妈还钱给其。她妈妈通过微信给其发了一张照片，说照片上是孙洁的父亲，在ICU满身都插满了管子，她自己是癌症晚期，就是以各种理由推脱不还钱。后来孙洁给其打电话说自己看病的钱不够用了，向其借信用卡用，她说她在第一人民医院ICU病房，不能见人，让其把两张信用卡送到医院，把卡交给一个护工转交给她。孙洁还说她父亲留了房产给她，她把房子卖了就还钱。至案发时，其和丈夫通过支付宝、微信转给孙洁共计182570元，其代孙君梅归还两张信用卡透支款共计25410.00元，孙洁持其两张信用卡透支消费尚未还款共计42549.67元。17.被害人徐某的陈述笔录，证实其与孙君梅是2008年4月在网上认识的，她自称孙叶某，父亲是沈阳军区的少将，哥哥是二炮的军官，自己毕业于哈尔滨工业大学化学专业，在正大天晴搞研发，后来两人就同居了。从2009年4月至2013年1月间她说她家中亲戚去世需要出礼、还有他哥哥在东莞工厂出现资金问题等理由，向其要钱，其当时断断续续的给了她大概有三十多万，大多数都是现金，她也没有打借条。只有两次有转账记录，分别是2011年10月5日、12月10日，其通过中国银行ATM机向她的银行账号（尾号2219）转账共计12000元。从2013年2月份开始的时候，她说她在南非的工厂出现资金问题，如果不给发工资，那边的黑人就要强奸她，其当时看她很可怜，从2013年2月份开始就断断续续的通过在ATM机存款的方式向孙君梅转账152400元。后来两人分手，其结婚。2015年的时候，她说她和其同居期间怀孕，后来生下来一个男孩，现在孩子生病，看病急需要花钱，让其出钱为孩子治病，其从2015年到2016年的7、8月份，陆陆续续向她的银行卡里面打钱132286元。另外2012年5月18日其在中行买的理财产品，到期后本金及利息都给了她，本金60000元，利息是1284元，钱都被她用了。2016年的10月11日、14日，其让朋友江某转给她6万元，江某是用他的江苏银行卡尾号为0701的账户转账的，其中2万转到她的尾号为7772的农行卡上，4万是转到她的尾号为0318的中行卡上的。这6万元其已还给江某了。其自2011年至2016共被她骗去417970元。18.被告人孙君梅的供述与辩解，供称其化名孙叶某与被害人徐某交往，虚构自己的履历等，编造自己的家庭成员情况，以其“哥哥”的开设的工厂资金短缺、亲人去世需要奔丧出礼、虚构与被害人徐某生有孩子，并称孩子生病需要钱治疗等借口，骗取徐某钱款的事实，以及其化名孙洁，与住同一小区的被害人董某相识，后多次以生意资金出现问题、生病需要缴纳住院费、手术费等借口，骗取董某的钱款的事实，其供述的情节与被害人董某、徐某的陈述基本一致，其在侦查机关的供述中称其记不清楚骗取的数额。其与武某是2012年同居的。其因为做海外代购，被海关查扣了，欠客户三十余万元，其骗取的钱用于归还这部分欠款，剩下的一部分用于日常生活，2012年10月其丈夫朱某因工伤住院治疗后，钱就用于给他治疗及康复护理用，后来他的工伤赔付了七十多万元，其用于还医院的欠款。2013年其购买了一辆大众轿车，后来也卖了，卖的钱还了其欠武某的母亲的10万元。其当庭对公诉机关指控的事实、适用法律及量刑建议均没有异议，并当庭表示认罪认罚。19.辨认笔录，证实被害人董某、徐某对孙君梅进行准确辨认。20.公安机关调取的财付通支付有限公司孙君梅名下微信账户流水，证实2016年12月至2019年6月14日其微信账户资金往来情况。21.公安行政处罚决定书，证实徐某于2009年8月28日因酒后无故拍打柜台及损坏财物，被行政拘留及罚款的事实。上述证据来源合法，真实有效，各证据能相互印证形成完整的证据锁链，足以证实经审理查明的事实，本院依法对上述证据予以确认。本院认为，被告人孙君梅以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物共计价值666169.67元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙君梅犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。控辩双方均提出，被告人孙君梅当庭认罪，并自愿认罚，依法可从宽处理的量刑意见，本院予以采纳。被告人孙君梅在苏州市相城区人民法院的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，再与前罪所判处的刑罚实行并罚。被告人孙君梅多次骗取他人财物，可酌情从重处罚。因被告人孙君梅的犯罪行为造成被害人的经济损失，应当责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙君梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金十万元；与前罪判处的有期徒刑六年，并处罚金六千元，实行并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金十万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2031年6月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人孙君梅退赔被害人徐某经济损失417970元、退赔被害人董某某经济损失248199.67元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王林烟人民陪审员  胡 清人民陪审员  高 阳二〇一九年十二月十九日书 记 员  张津瑞法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。