广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0111刑初2708号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人符宏杰，男，1997年1月8日出生，汉族，籍贯广东省雷州市，文化程度中专，住广东省雷州市。因本案于2018年6月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人符彬，广东启源律师事务所律师。被告人蔡晓飞，男，1998年1月20日出生，汉族，籍贯广东省雷州市，文化程度初中，住广东省雷州市。因本案于2018年6月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人林峪、倪海，广东启源律师事务所律师。被告人符鸿鹏，男，1992年10月20日出生，汉族，籍贯广东省雷州市，文化程度初中，住广东省雷州市。因本案于2018年6月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人王海东、符俊，广东启源律师事务所律师。被告人陈国权，男，1996年3月8日出生，汉族，籍贯广东省徐闻县，文化程度中专，住广东省徐闻县。因本案于2018年6月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人杨俊圣，广东法制盛邦律师事务所律师。辩护人方丽敏，广东法制盛邦律师事务所实习律师。被告人陈可天，男，1997年5月20日出生，汉族，籍贯广东省雷州市，文化程度初中，住广东省雷州市。因本案于2018年6月21日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人陈日升，广东桂商律师事务所律师。广州市白云区人民检察院于2018年10月24日以穗云检公诉刑诉［2018］2734号起诉书、于2019年11月7日以穗云检公诉刑变诉［2019］29号变更起诉决定书向本院提起公诉，指控被告人蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天犯诈骗罪，符宏杰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员冯倩莹、程文婷、辛欣出庭支持公诉，被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月始，被告人符宏杰与同案人陈可生（另案处理）合谋购买电脑、无线移动电话机等物品及股民信息1批，并先后雇佣被告人蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天在本市白云区均禾街平沙松园中三巷×号702房通过冒充上海证券之星综合研究有限公司工作人员，以添加微信联系的方式，骗得股民董某1、闫某、廖某、董某2、唐某1、张某1、张某2等人的“档案费”、“保密费”等共计人民币182358.38元。经统计，符宏杰通过微信以人民币7950元购买股民信息15900条。为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了被害人陈述、物证、书证、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天利用电信网络诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。符宏杰通过购买的方式非法获取公民个人信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款之规定，构成侵犯公民个人信息罪。符宏杰在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。符宏杰具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。符宏杰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。建议判处蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天有期徒刑一年六个月至二年的刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人符宏杰对起诉指控其犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪不持异议，对诈骗的金额存在异议。辩护人提出：一、起诉书指控的诈骗金额182358.38元没有事实根据，不应根据司法审计的结果来认定。二、符宏杰被指控的诈骗罪和侵犯公民个人信息罪属于牵连犯。我国对牵连犯一般不数罪并罚，而是择重罪处罚。三、请求法院量刑时考虑以下情节：⒈立功情节；⒉坦白情节；⒊初犯、偶犯。被告人蔡晓飞对起诉指控的基本事实和罪名不持异议。辩护人提出：一、起诉书认定诈骗数额为182358.38元的依据不足，结合被告人及其他同案的口供、被害人陈述，仅能认定7名被害人共交付了29708元，其余款项缺乏完整的证据链条予以证实。二、请求法院量刑时考虑以下情节：⒈被告人系从犯；⒉被告人如实供述；⒊初犯；⒋认罪悔罪、主观恶性小。建议对被告人蔡晓飞从轻、减轻处罚或者免除处罚，或者适用缓刑。被告人符鸿鹏对起诉指控的基本事实和罪名不持异议。辩护人提出：一、本案有确凿充分证据证明的七名被害人被骗取的档案费、保密费金额为29228元，对于超出诈骗金额29228元的部分并无确凿充分证据予以证实。二、请求法院量刑时考虑以下情节：⒈被告人系从犯；⒉被告人如实供述；⒊初犯、偶犯；⒋认罪悔罪、主观恶性小；⒌父母年事已高需要照顾。被告人陈国权对起诉指控的基本事实和罪名不持异议。辩护人请求法院量刑时考虑以下情节：⒈被告人系从犯；⒉被告人如实供述；⒊初犯、偶犯；⒋认罪悔罪、主观恶性小；⒌被告人年纪尚轻。建议对被告人陈国权判处一年六个月以下有期徒刑或者拘役，并适用缓刑。被告人陈可天对起诉指控的基本事实和罪名不持异议。辩护人请求法院量刑时考虑以下情节：⒈被告人系从犯；⒉被告人如实供述；⒊初犯；⒋认罪认罚、主观恶性小。建议对被告人陈可天判处一年六个月以下有期徒刑。经审理查明，2018年1月始，被告人符宏杰与同案人陈某生（另案处理）合谋购买电脑、无线移动电话机等物品及股民信息1批，并先后雇佣被告人蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天在本市白云区均禾街平沙松园中三巷20号702房通过冒充上海证券之星综合研究有限公司工作人员，以添加微信联系的方式，骗得股民董某1、闫某、廖某、董某2、唐某1、张某1、张某2等人的“档案费”、“保密费”等共计人民币180417.38元。经统计，符宏杰通过微信以人民币7950元购买股民信息15900条。2018年6月21日，被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天被公安人员抓获归案。符宏杰到案后向公安机关提供重要线索，使侦查人员侦破另一诈骗团伙，有立功表现。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人董某1、闫某、廖某、董某2、唐某1、张某1、张某2的陈述，微信转账、聊天记录截图，现场勘查笔录，现场照片，检查笔录，扣押清单，银行卡交易明细，电子数据检查工作记录，关于符宏杰立功的情况说明及材料，司法会计鉴定意见，违法嫌疑人到案经过，身份信息，被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天的供述。关于本案的犯罪数额，公诉机关指控被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天诈骗人民币182358.38元，经查，综合在案全部证据，本案认定的犯罪金额组成如下：⒈五名被告人在侦查阶段的供述一致证实，被告人等人冒充证券之星的工作人员实施诈骗行为。符宏杰使用微信号“证券之星符飞”诈骗被害人，所得款项再转账给其昵称“清水”的微信账号“xiao××31”。其他几名被告人使用昵称中含有“证券之星”字样的微信号诈骗被害人，后将诈骗所得款项转账给符宏杰的昵称“清水”的微信账号“xiao××31”或直接转给陈某生，被害人董某1、闫某、廖某、董某2、唐某1、张某1、张某2等人的陈述及提供的转账截图也证实对被害人等人诈骗的微信昵称中均含有“证券之星”字样。昵称中含有“证券之星”字样的微信号均是被告人等人用于与被害人联系的帐号。故符宏杰所使用的昵称“清水”的微信账号“xiao××31”的财付通账户交易明细中，所有交易对方昵称含有“证券之星”字样的转账收入均可认定为犯罪数额，即合计168457.38元。⒉被害人董某2陈述微信昵称“证券之星郝忆飞”对其实施诈骗，其分两笔合计转账7980元到对方发给其的工商银行账户（卡号为62×××23，收款人符宏杰）。符宏杰供述其通过工商银行卡（尾号2923）收取过董某2两笔转账合计为7980元，符宏杰的银行卡账号62×××23账户交易明细证实其于2018年6月7日和6月8日收到董某2手机转账合计为7980元。故7980元认定为犯罪数额。⒊被害人唐某1陈述其使用微信号×××，微信昵称“证券之星陈萧林（陈助理）”对其实施诈骗，其分两笔合计转账3980元到对方提供的支付宝账号“150××××0090”，并提供了支付宝转账截图。被告人陈可天在侦查阶段的供述证实其使用过昵称为“证券之星陈萧林（陈助理）”的微信账号诈骗被害人唐某1（微信号×××）3980元。故该笔直接转账到支付宝的3980元认定为犯罪数额。4、此外，被害人董某1被诈骗的4948元，系微信转账至“证券之星郝忆飞（郝助理）”、“证券之星符飞”微信账号；被害人闫某被诈骗的1580元，系微信转账至“证券之星雷凯（雷助理）”微信账号；被害人廖某被诈骗的5980元，系微信转账至“证券之星郝忆飞（郝助理）”、“证券之星符飞”微信账号；被害人张某1被诈骗的2780元，系微信转账至“证券之星雷凯（雷助理）”“证券之星雷助理”微信账号；被害人张某2被诈骗的1980元，系微信转账至“证券之星雷凯（雷助理）”微信账号。上述金额系被害人直接微信转账至含有“证券之星”字样的微信账号中，为避免重复计算，故不再累加计算为犯罪数额。综上，本案的犯罪数额认定为180417.38元。关于被告人符宏杰的辩护人关于符宏杰被指控诈骗罪和侵犯公民个人信息罪属于牵连犯应择重罪处罚的辩护意见，经审查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定使用非法获取的公民个人信息实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。故本院对于该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天结伙利用电信网络诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。符宏杰通过购买的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天犯诈骗罪，指控符宏杰犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。符宏杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯。蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。符宏杰具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。符宏杰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人的相关辩护意见有理，本院予以采纳。根据本案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人符宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；总和刑为有期徒刑三年十个月，并处罚金七千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2021年12月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人蔡晓飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年4月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人符鸿鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年4月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人陈国权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年2月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人陈可天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年2月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、追缴被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天的违法所得（以本判决查明的事实为限），发还董某1、闫某、廖某、董某2、唐某1、张某1、张某2等被害人；追缴不足以清偿的，责令被告人符宏杰、蔡晓飞、符鸿鹏、陈国权、陈可天向各被害人退赔。七、缴获的作案工具电脑、无线移动电话机、银行卡等物品一批，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜玲玲人民陪审员  陈敏华人民陪审员  谢兰英二〇一九年十二月九日书 记 员  陈钊琦附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。