北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2965号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人石京，男，1990年9月30日出生于河南省，汉族，初中文化，公民身份号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司业务员，户籍所在地为河南省商丘市民权县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月31日被羁押，次日被刑事拘留，后于同年6月26日被取保候审。辩护人马强，北京市大瀚律师事务所律师。被告人李泽，男，1998年1月9日出生于辽宁省，汉族，中专文化，公民身份号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司业务员，户籍所在地为辽宁省葫芦岛市龙港区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月13日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。辩护人续立丽，北京翰辰律师事务所律师。被告人任发祥，男，1986年8月29日出生于湖北省，汉族，初中文化，公民身份证号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司业务员，户籍所在地为湖北省荆州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。辩护人陈玲波，北京市中淇律师事务所律师。被告人邵国林，男，1985年11月21日出生于河北省，汉族，大专文化，公民身份号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司业务员，户籍所在地为河北省沧州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月18日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。辩护人马志刚，北京市盈科律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2919号起诉书指控被告人石京、李泽、任发祥、邵国林犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员黄成出庭支持公诉，被告人石京、李泽、任发祥、邵国林及各自辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人石京、李泽、任发祥、邵国林伙同他人，于2017年间，在本市朝阳区等地，以中盈盛（北京）资产管理有限公司的名义，以购买“阳光??转贷通”等理财产品为由，向社会公开宣传，承诺高额返利，与投资人签订书面合同，吸收公众资金。其中，被告人石京参与吸收资金人民币400余万元；被告人李泽参与吸收资金人民币200余万元；被告人任发祥参与吸收资金人民币100余万元；被告人邵国林参与吸收资金人民币90万元。被告人石京于2019年5月31日被公安机关查获归案。被告人李泽于2019年5月13日被公安机关查获归案。被告人任发祥于2019年5月17日被公安机关查获归案。被告人邵国林于2019年5月18日被公安机关查获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了投资人证言及报案材料、辨认笔录、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人石京、李泽、任发祥、邵国林构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。被告人石京对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人石京系从犯，业绩一般，积极退赔违法所得，系初犯、偶犯，认罪认罚，如实供述，综上，建议本院对被告人石京减轻处罚并适用缓刑。被告人李泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人李泽系初犯，且在共同犯罪中系从犯，犯罪情节较轻，主观恶意较小，认罪态度较好，且积极退赔，综上，建议本院对被告人李泽从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人任发祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人任发祥主观恶性小，在共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述自己的犯罪行为，悔罪和认罪态度较好，主动退款给被害人，本案中被害人具有一定过错，综上，建议本院对被告人任发祥从轻处罚。被告人邵国林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人邵国林系从犯，已退还部分集资参与人钱款并获得谅解，家属已代为积极退赔，归案后能够如实供述，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，家庭经济困难，父母均为残疾人，需被告人照料，综上，建议本院对被告人邵国林从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人石京、李泽、任发祥、邵国林伙同他人，于2017年间，在本市朝阳区等地，以中盈盛（北京）资产管理有限公司的名义，以购买“阳光??转贷通”等理财产品为由，向社会公开宣传，承诺高额返利，与投资人签订书面合同，吸收公众资金。其中，被告人石京参与吸收资金人民币400余万元，被告人李泽参与吸收资金人民币200余万元，被告人任发祥参与吸收资金人民币100余万元，被告人邵国林参与吸收资金人民币90万元。被告人李泽、任发祥、邵国林退赔了部分投资人的部分经济损失。被告人石京于2019年5月31日被抓获归案，被告人任发祥于2019年5月17日被抓获归案，被告人李泽于2019年5月13日被抓获归案，被告人邵国林于2019年5月18日被抓获归案。案发后，被告人石京的家属代为缴纳人民币41万元，被告人任发祥的家属代为缴纳人民币15万元，被告人李泽的家属代为缴纳人民币23万元，被告人邵国林的家属代为缴纳人民币12万元，上述钱款现均在案。上述事实，被告人石京、李泽、任发祥、邵国林在开庭审理过程中没有异议，且有投资人卞某1、吕某1、马某1、杨某1等人的证言及报案材料、辨认笔录、投资成功通知单、付款凭证、POS签购单、银行交易明细、借款合同、附加协议、担保函、中信宝合作协议、业务员涉案金额情况、审核表、申请书、通知书、公司章程、营业执照复印件、股东会决议等工商登记材料、租赁合同、战略合作协议、宣传资料、扣押清单、现金交款单、付款凭证、到案经过、工作记录、查获经过、被告人石京、李泽、任发祥、邵国林的供述及户籍材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人石京、李泽、任发祥、邵国林违反国家金融管理法律规定，帮助他人向社会公众公开宣传并承诺一定期限内还本付息，非法吸收公众存款，其中，被告人石京、李泽、任发祥犯罪数额巨大，四被告人的行为触犯了刑法，均已构成非法吸收公众存款罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人石京、李泽、任发祥、邵国林犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。鉴于被告人石京、李泽、任发祥、邵国林归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且四被告人的家属均已代为缴纳违法所得在案，被告人李泽、任发祥、邵国林已退赔部分投资人的部分经济损失，故本院对被告人石京、李泽、任发祥所犯罪行依法予以减轻处罚，对被告人邵国林所犯罪行予以从轻处罚，并对被告人石京、李泽、任发祥、邵国林适用缓刑，各辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。在案之钱款，依法一并处理。综上，本院根据被告人石京、李泽、任发祥、邵国林犯罪的事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度、后果及各自在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人石京犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、被告人李泽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人任发祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、被告人邵国林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。五、在案之人民币九十一万元，将其中人民币四十一万元发还给被告人石京涉及的投资人，将其中人民币十五万元发还给被告人任发祥涉及的投资人，将其中人民币二十三万元发还给被告人李泽涉及的投资人，将其中人民币十二万元发还给被告人邵国林涉及的投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳丽人民陪审员  刘淑霞人民陪审员  刘帅锋二〇一九年十二月十三日书 记 员  孙 文