浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0481刑初588号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人田素平，女，1989年7月15日出生，汉族，河北省新乐市人，初中文化，农民，户籍地河北省新乐市。因本案，2018年8月7日被取保候审。 辩护人卢燕，浙江海州律师事务所律师。 被告人王萧珂，女，1991年1月20日出生，汉族，河北省石家庄市人，初中文化，农民，户籍地河北省石家庄市藁城区。因本案，2018年8月8日被取保候审。 辩护人应志平，浙江省海宁市法律援助中心律师。 被告人赵昆，女，1989年2月10日出生，汉族，河北省新乐市人，初中文化，农民，户籍地河北省新乐市。因本案，2018年8月8日被取保候审。 辩护人刘丽吉，浙江省海宁市法律援助中心律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2019]579号起诉书指控被告人田素平、王萧珂、赵昆犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年9月19日、12月12日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳、朱晓琴及吕金亚出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人田素平、王萧珂、赵昆以非法占有为目的，结伙他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公私财物，其中被告人田素平、王萧珂涉案金额176万余元，被告人赵昆涉案金额90万余元，均属数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人田素平、王萧珂、赵昆起次要或辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人赵昆归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人及同案犯的供述，被害人陈述，接受证据清单、收藏品照片等，搜查笔录及照片，电子数据提取报告及同步录音录像、电子数据，顺丰快递代收货款清单，银行交易明细，辨认笔录及照片，刑事判决书、刑事裁定书，户籍证明，到案经过等证据材料，据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人田素平提出其因怀孕生产故于2016年8月退出实施诈骗，韩某给其的钱款中除其工资外还包含其丈夫赵某3龙每月3000元的工资，对起诉书其余指控没有意见，表示自愿认罪。 被告人王萧珂提出其参与时间为2016年正月到8月间，赵某1给其的钱款中除其工资2000元外，还包括其丈夫韩会刚的工资，对起诉书其余指控没有意见，表示自愿认罪。 被告人赵昆提出其于2016年4月底退出实施诈骗，赵某1给其的钱款中除工资外，还包括5000元借款，对起诉书其余指控没有意见，表示自愿认罪。 辩护人主要提出各被告人的犯罪参与时间及参与金额应当综合本案证据情况予以认定，各被告人在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，此次犯罪系初犯及积极退赃等辩护意见，建议对三被告人减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2015年12月至2017年4月期间，赵某1、韩某、赵某2（均已被判决，下同）先后组织被告人田素平、王萧珂、赵昆及赵某3龙、史某、张荣立、牛某、刘某、张某、康某、曹西方、赵某4、王某1、王某2（均已被判决）等人，分别在河北省新乐市，利用韩某非法获取的公民个人信息，采用拨打电话谎称是收藏公司工作人员，虚构购买收藏品有高额补贴，购买藏品后能获高价回收的事实向被害人推销收藏品，被害人通过顺丰快递货到付款之后，又以中奖需要缴纳税费以及购买股权可参与分红为由，诱骗被害人继续缴纳钱款。以此方式，共计骗得被害人汤某、徐某等人共计人民币2193589元。其中被告人田素平参与时间自2015年12月至2016年8月，涉及诈骗金额163万余元；被告人王萧珂参与时间2015年12月至2016年10月，涉及诈骗金额176万余元；被告人赵昆参与时间2016年2月至2016年4月，涉及诈骗金额78万余元。 另查，被告人田素平获利47191元，被告人王萧珂获利2000元，被告人赵昆获利10238元。本案审理期间，被告人田素平退出赃款47191元，被告人王萧珂退出赃款2000元，被告人赵昆退出赃款10238元，现暂存本院。 上述事实，被告人田素平、王萧珂、赵昆在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的供述，同案犯赵某1、韩某、赵某2、王某1、王某2、赵某3龙、史某、张荣立、牛某、刘某、张某、康某、曹西方、赵某4等人的供述，被害人汤某、徐某等人的陈述，接受证据清单、收藏品照片等，搜查笔录及照片，电子数据提取报告及同步录音录像、电子数据，顺丰快递代收货款清单，银行交易明细，辨认笔录及照片，刑事判决书、刑事裁定书，执法暂扣款票据，户籍证明，到案经过等证据证实。 关于本案被告人及辩护人就本案犯罪金额、获利金额等所提意见。本院经查认为，依据被告人供述，同案犯韩某、赵某1、王某1等人的供述以及电子数据，扣押的快递回单等书证，可证实被告人田素平与同案犯韩某于2015年开始实施诈骗，后被告人田素平因怀孕待产退出，被告人王萧珂系与王某1一同时间参与实施诈骗，2016年9月仍有其寄送的快递被签收的情况，同案犯韩某另供述被告人田素平与赵某3龙工资有共同发放的情况，发放给王萧珂的钱款中也包括其丈夫韩会刚的其他收入，发放给赵昆的钱款均系其工资，同案犯赵某1亦供述其借给被告人赵昆的5000元未与其他资金混合发放。综上，就低认定被告人田素平参与时间为2015年至2016年8月，涉案金额163万余元，获利47191元；被告人王萧珂的参与时间为2015年至2016年9月，涉案金额176万余元，获利2000元；被告人赵昆参与时间为2016年2月至2016年4月，涉案金额79万余元，获利10238元。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人田素平、王萧珂、赵昆以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人田素平涉案金额163万余元，被告人王萧珂涉案金额176万余元，被告人赵昆涉案金额79万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，但指控被告人田素平、赵昆犯罪金额有误，予以纠正。被告人田素平、王萧珂、赵昆在共同犯罪中起次要作用，依法应减轻处罚，具体量刑时根据各自犯罪情节的不同酌情予以体现。被告人赵昆归案后能如实供述自己的基本罪行，被告人田素平、王萧珂庭审中自愿认罪，可分别依法及酌情从轻处罚。被告人田素平、王萧珂、赵昆积极退出违法所得，可分别酌情从轻处罚。被告人等利用电信手段对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。综合各被告人的犯罪性质、情节及罪后表现，依法可适用缓刑。辩护人辩护意见中合理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人田素平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王萧珂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人赵昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人退出的违法所得59429元，予以没收，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 佳 人民陪审员  梁振州 人民陪审员  凌建明 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  潘 璐