广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初1097号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人周宇行，男，1987年12月29日出生，汉族，文化程度大专，住广东省广州市海珠区。因本案于2019年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年8月27日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人王怡、谢秋霞，广东法制盛邦律师事务所律师、实习律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]1107号起诉书指控被告人周宇行犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李莉航出庭支持公诉，被告人周宇行及辩护人王怡到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年10月至2019年4月期间，被告人周宇行在担任广州市荔湾区惠城花园惠怡楼803房的浙江有家资产管理公司业务员期间，负责为公司找房源做民宿。被告人周宇行通过位于广州市荔湾区金雁里18号的裕丰地产中介等房屋中介公司，与出租房屋的业主被害人张某1等人签约时，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费、保证金等费用，使用盖有“北京携程旅游管理有限公司”假公章的收据，以公司需要收取上述费用为借口，向被害人收取上述费用。被告人周宇行诈骗行为被发现后，向被害人退还诈骗所得部分款项，具体犯罪事实如下：一、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人张某1签订租赁其位于本市越秀区解放中路310号1308房的协议，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币23200元。案发后被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人。二、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人蔡某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路6号之一1908房的协议，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币21799元。三、2018年11月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人尹某1签订租赁其位于本市越秀区东风东路东景街1号东风广场7H房的协议，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费，骗取被害人人民币20500元。四、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某1签订租赁其位于本市越秀区的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币29500元。案发后被告人周宇行退回人民币18000元给被害人。五、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某2签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东某景某3座2703房的协议，虚构装修费、更换电器费，骗取被害人人民币17900元。案发后被告人周宇行退回人民币10900元给被害人。六、2018年12月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人黄某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路华福里26号2008房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币19596元。案发后被告人周宇行退回人民币10000元给被害人。七、2019年2月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人卢某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东某景某5座1105房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币30985元。案发后被告人周宇行退回人民币28000元给被害人。八、2019年2月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人郭某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东某景某3座1005房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币31297元。案发后被告人周宇行退回23000元给被害人。九、2019年3月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人黄某2签订租赁其位于本市越秀区东风西路120号303房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币32396元。案发后被告人周宇行退回人民币18000元给被害人。十、2019年3月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人董某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路67号2604房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币26697元。案发后被告人周宇行退回人民币25198元给被害人。十一、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人罗某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路华福里16号2706房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币36396元。案发后被告人周宇行退回人民币23000元给被害人。十二、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人周某签订租赁其位于本市荔湾区恩洲大巷63号301房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币30896元。案发后被告人周宇行退回人民币30896元给被害人。十三、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人吴某彤签订租赁其位于本市荔湾区龙津东路789号龙某大厦南塔东座1812房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币38894元。案发后被告人周宇行退回人民币23000元给被害人。十四、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人梁某签订租赁其位于本市荔湾区西华路256号803房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币38297元。案发后被告人周宇行退回人民币32000元给被害人。2019年7月22日，被告人周宇行被民警抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人周宇行无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议对被告人周宇行在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑。提请法院依法判处。被告人周宇行对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无意见，表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人周宇行的辩护人辩护意见如下：对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，量刑情节有：1、其认罪认罚，能如实交代案件情况；2、其法律意识淡薄，已深刻认识到自己行为的错误性并要求家人代其向被害人退款，犯罪主观恶性小，其被抓之前已向被害人退赔了大部分款项；3、其及家属积极赔偿被害人的损失，已将14名受害人的款项全部退还且获得被害人的谅解；4、其是家庭的经济支柱，其需要独自一人抚养7岁的孩子及年老的父母。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人具备教育改造、重新做人的条件和基础，建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年10月至2019年4月期间，被告人周宇行在担任广州市荔湾区惠城花园惠怡楼803房的浙江有家资产管理公司业务员期间，负责为公司找房源做民宿。被告人周宇行通过位于广州市荔湾区金雁里18号的裕丰地产中介等房屋中介公司，与出租房屋的业主被害人张某1等人签约时，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费、保证金等费用，使用盖有“北京携程旅游管理有限公司”假公章的收据，以公司需要收取上述费用为借口，向被害人收取上述费用。被告人周宇行诈骗行为被发现后向被害人退还诈骗所得部分款项，在开庭审理前已向被害人退还全部诈骗所得款项并取得被害人的谅解。具体如下：一、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人张某1签订租赁其位于本市越秀区解放中路310号1308房的协议，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币23200元。于2019年7月10日被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人。二、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人蔡某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路6号之一1908房的协议，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币21799元。于2019年11月18日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。三、2018年11月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人尹某1签订租赁其位于本市越秀区东风东路东景街1号东风广场7H房的协议，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费，骗取被害人人民币20500元。于2019年11月19日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。四、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某1签订租赁其位于本市越秀区的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币29500元。于2019年7月11日被告人周宇行退回人民币18000元给被害人；于2019年11月24日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。五、2018年10月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某2签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东某景某3座2703房的协议，虚构装修费、更换电器费，骗取被害人人民币17900元。于2019年7月10日被告人周宇行退回人民币10900元给被害人；于2019年11月16日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。六、2018年12月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人黄某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路华福里26号2008房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币19596元。于2019年7月20日被告人周宇行退回人民币10000元给被害人；于2019年11月17日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。七、2019年2月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人卢某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东某景某5座1105房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币30985元。于2019年7月15日被告人周宇行退回人民币28000元给被害人；于2019年11月17日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。八、2019年2月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人郭某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东某景某3座1005房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币31297元。于2019年7月20日被告人周宇行退回23000元给被害人；于2019年11月16日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。九、2019年3月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人黄某2签订租赁其位于本市越秀区东风西路120号303房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币32396元。于2019年7月9日被告人周宇行退回人民币18000元给被害人；于2019年11月17日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。十、2019年3月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人董某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路67号2604房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币26697元。于2019年7月12日被告人周宇行退回人民币25198元给被害人；于2019年11月16日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。十一、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人罗某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路华福里16号2706房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币36396元。案发后被告人周宇行退回人民币23000元给被害人；于2019年11月17日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。十二、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人周某签订租赁其位于本市荔湾区恩洲大巷63号301房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币30896元。于2019年7月11日被告人周宇行退回人民币30896元给被害人,取得被害人谅解。十三、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人吴某签订租赁其位于本市荔湾区龙津东路789号龙某大厦南塔东座1812房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币38894元。于2019年7月12日被告人周宇行退回人民币23000元给被害人；于2019年11月17日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。十四、2019年4月，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人梁某签订租赁其位于本市荔湾区西华路256号803房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币38297元。于2019年7月9日及19日，被告人周宇行退回人民币32000元给被害人；于2019年11月17日，被告人周宇行退回诈骗所得全部款项给被害人并取得谅解。2019年7月22日，被告人周宇行被民警抓获归案。上述事实，被告人周宇行在开庭审理时均无异议，并有公安机关出具的受案材料、立案决定书、抓获经过、破案经过，有家公司现场、被害人住所装修后的照片，姓名“梁晓舟”的身份证照片，微信号、支付宝账号及转账截图，微信聊天记录，支付宝和微信资料及转账记录，银行流水及交易明细，搜查笔录、扣押清单，浙江有家资产管理公司提供的营业执照复印件、人事档案名录、周宇行的入职登记表、劳动合同材料及解除劳动合同协议书、辞职材料、情况说明、涉案业主信息及金额表，被害人提供的收款收据、退款收据、收条，被害人提供的《资产管理服务合同》《补充协议》《房屋租赁合同》《家具清单》等书证，力博房地产代理有限公司营业执照，转账明细查询，退款明细，物业保证金确认书，证人赵某的证言，被害人张某1、蔡某1、尹某1、陈某1、陈某2、黄某1、郭某1、黄某2、罗某1、周某、梁某的陈述及辨认笔录，被害人吴某的陈述，穗公（荔刑）勘[2019]011277、011421、011393、011648号《现场勘验检查笔录》，退款的银行电子回单凭证及谅解书，被告人周宇行的供述及其常住人口信息等证据证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人周宇行无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人周宇行犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周宇行当庭如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。鉴于被告人已主动将涉案的款项全部退还给被害人并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害程度,对被告人周宇行不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周宇行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2022年9月21日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、扣押的涉案作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  冯思宇人民陪审员  卢嘉楠二〇一九年十二月二十三日书 记 员  许书凡黄祖仪