浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0481刑初464号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人韩亚领，男，1991年12月12日出生，回族，初中文化，农民，户籍地河南省柘城县。因犯诈骗罪，2016年1月12日被山西省太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2016年5月9日刑满释放。因本案，2018年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人潘友才，浙江凯旺律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2019]469号起诉书指控被告人韩亚领犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年7月22日、12月19日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院分别指派检察员邱水泉、黄晖及宋丰苓、张琦峰出庭支持公诉，被告人韩亚领及辩护人潘友才到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人韩亚领以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取公私财物，共计96万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩亚领曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，接受证据清单、微信聊天记录光盘，调取证据清单、支付宝、微信交易记录，银行交易明细、转账记录、订单截图，刑事判决书，户籍证明，抓获经过等证据材料，据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定予以判处。 被告人韩亚领提出其与被害人余某之间系借款，不具备诈骗主观故意，对起诉书其余指控没有意见。 辩护人提出：1、被告人韩亚领与被害人余某系借贷关系，其对被害人余某未采用欺骗手段虚构事实、隐瞒真相，故起诉书指控其诈骗被害人余某部分不应予以认定；2、被告人韩亚领归案后对起诉书指控其诈骗被害人俞某部分事实系如实供述，其对行为性质的辩解不影响认定其具有坦白情节；3、被告人韩亚领与被害人俞某交往时并无诈骗目的，而是在其后的交往过程中产生了偏差，故其主观恶性较小。综上，建议对被告人韩亚领从轻处罚。 经审理查明： 1、2017年11月至2018年7月间，被告人韩亚领虚构“欧某”的姓名及“中粮集团法务”的身份，与被害人俞某交往并确立恋爱关系。2018年3月间，被告人韩亚领以需要购买婚房为由从被害人俞某处骗得购房款41万元，得款后部分用于购买奔驰轿车1辆，转卖后将卖车款投入网络游戏予以挥霍。 上述事实，被告人韩亚领在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人俞某的陈述，证人蒋某、邓某、韩某、白某、周某、冯某、李某、徐某等人的证言，接受证据清单、微信聊天记录，银行交易明细、转账记录等证据证实。 2、2018年3月，被告人韩亚领通过互联网发布广告的方式招聘被害人余某为其私家车驾驶员，同年4月至7月间，被告人韩亚领谎称因其支付宝限额无法转账，要求使用被害人余某支付宝垫付相关费用，隐瞒了其将借款投入于网络游戏，且没有稳定收入的事实，骗得被害人余某钱款共计457593元，得款后部分用于购买宝马轿车1辆，转卖后将卖车款投入网络游戏予以挥霍。 以上事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实： 1、被害人余某的陈述，证实2018年3月其通过微信公众号看到了招聘私家车司机的广告并和对方联系，对方自称“欧某”，表现得非常有钱。2018年4月底5月初左右，对方表示自己银行卡和支付宝微信钱包限额，需要借用其银行卡及资金进行转账，故其同意对方使用其支付宝及银行卡，后不清楚对方具体转账情况。事后其向被告人韩亚领催讨过欠款，但被告人韩亚领以公司款项未到账为由推脱，其不认识俞某或白某，也不清楚被告人韩亚领购买宝马轿车的情况。 2、证人白某（系被告人韩亚领妹夫）的证言，证实被告人韩亚领之前在海宁送快递，2018年初的时候离职后无业，年后听说其在快手平台做“魔域”游戏直播，具体收入情况不清楚。被告人韩亚领购买奔驰轿车时使用其身份证上牌，并称车子是女友俞某出钱帮其购买，买来一个月左右车子就转卖，十天后又购买了一辆宝马轿车，也是用白某身份证和暂住证去上牌，之后一个月左右车子也卖掉了。另证实被告人韩亚领购买奔驰轿车后以要给车装ETC为名，借用白某的身份证办了尾号为1652的建设银行借记卡，后该卡一直由被告人韩亚领使用。 3、接受证据清单、银行交易明细、支付宝交易记录，证实被害人余某绑定于支付宝的银行卡（包括尾号1104的兴业银行卡、1251的光大银行卡、0444的工商银行卡、8279的工商银行卡、9678的农业银行卡、8272的农业银行卡、2968的交通银行卡、5720的广发银行卡）及户名为白某的尾号1652的建设银行卡、户名为俞某的尾号为4670的农业银行卡的交易明细，以及被害人余某支付宝交易记录，其中，通过余某绑定于支付宝的上述银行卡账户转入俞某、白某账户金额合计467593元，另从白某账户转入余某账户金额合计10000元；截至2018年7月11日，白某建行卡账户余额为5.86元；截至2018年7月9日，俞某农业银行卡账户余额为82.99元。 4、调取证据清单、支付宝交易明细、微信交易明细，证实被告人韩亚领使用15×××78以及136×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号以及18×××59的微信账号收支情况，其中2018年4月至7月，上述支付宝账号收入合计72万余元，支出合计101万余元；上述微信账号收入合计82万余元，支出合计172万余元。 5、接受证据清单、淘宝订单截图，证实被害人余某提供的收货地址为被告人韩亚领暂住地倾城一品的淘宝消费记录。 6、刑事判决书、释放证明，证实被告人韩亚领前科情况。 7、户籍证明，抓获经过，证实被告人韩亚领身份情况及归案过程。 8、被告人韩亚领在公安阶段供述，证实其认识俞某一个月后即从中通快递离职无业，仅通过玩“魔域”游戏与其他玩家进行虚拟交易赚钱，涉及其收入的银行卡包括白某尾号1652的建设银行卡、俞某尾号4670的农业银行卡、账号15×××78及136×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的白某及韩某（系其姐姐）的支付宝以及俞某18×××59的微信账号。2018年上半年其通过微信公众号发布招聘私家车司机的广告招聘了被害人余某，其向余某表示因其支付宝转账限额，需要用余某支付宝进行转账，并承诺钱会给她补上，但一直没有补过，余某不认识白某或者俞某。其在庭审中供述，其用从俞某处骗得的购房款购买了一辆奔驰轿车，后因周转困难其将该车卖掉并将卖车款投到了游戏当中，用从余某处取得的款项买了一辆宝马轿车，后将宝马轿车卖掉，并把钱也投到游戏当中，其因没有驾驶证及身份证，故使用开户名为白某的银行卡，并且上述车辆都登记在其妹夫白某名下，另供述“魔域”游戏像“赌博”一样，收入不确定，其虽未向余某明确借款开销于游戏，待等其游戏账户有了人气和声誉后，就会有钱归还余某，具体时间无法确定。 关于被告人的辩解及辩护人所提辩护意见。本院经查认为：1.被告人韩亚领原为中通快递公司快递员，经济收入十分有限，2017年底左右结识被害人俞某后即从快递公司离职，并以游戏为业，无固定收入来源；2.被告人韩亚领虚构支付宝限额，隐瞒资金用途为游戏支出的事实，骗取余某钱款，被害人余某系基于陷入被告人韩亚领有经济能力的错误认识而向其交付钱款；3.被告人从俞某、余某处取得的钱款均用于购买高档车辆并登记于白某名下，后因游戏开销将车辆变卖并将钱款投入游戏中，2018年4月至7月期间，其使用的支付宝、微信及银行账户虽有部分收入，但支出远大于开销，且其一方面将收入再次投入游戏购买装备，另一方面又继续从余某账户中消费，另据被告人韩亚领供述，其归还被害人钱款要依赖于其游戏账号的人气和声誉，对何时有能力归还被害人钱款无法预期，且截至案发，其资金能力远不足以支付欠款。综上，被告人韩亚领系采用虚构借款理由、隐瞒借款真实目的等方式，在无还款能力的情况下持续采用“明借实骗”的手段向被害人余某骗取“借款”，主观上具有非法占有被害人余某财产的故意，应认定为诈骗罪。结合支付宝交易记录及银行卡交易明细，被害人余某的支付宝已绑定了相关银行卡，故其交易记录与银行卡交易记录有所重合，以被害人余某银行卡交易部分金额认定为被害人余某被诈骗金额。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人韩亚领以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计86万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩亚领所犯罪名成立，但就指控金额，予以纠正。被告人韩亚领曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人韩亚领归案后对本案犯罪事实未作如实供述，故依法不能从轻处罚。被告人韩亚领庭审中对诈骗被害人俞某部分能自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人辩护意见中合理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩亚领犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2029年7月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被害人俞某的损失410000元，余某的损失457593元，责令被告人韩亚领退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 佳 人民陪审员  任佳音 人民陪审员  陈金娟 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  张鸣杰