宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初526号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人苏永强，男，1991年5月17日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建龙岩市新罗区。因本案于2018年8月7日被抓获，于同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人饶进平，浙江亚辉律师事务所律师。 辩护人蒋肖剑，浙江亚辉律师事务所律师。 被告人李超，男，1999年9月14日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，无业，住四川省蓬溪县。因本案于2018年8月7日被抓获，于同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人程冠方，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张志传，男，2000年6月6日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，住福建龙岩市新罗区。因本案于2018年8月7日被抓获，于同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人谢成杰，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 辩护人叶双，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张淼沅，男，1987年12月25日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建龙岩市新罗区。因本案于2018年11月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月7日被依法逮捕。 辩护人李强，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人郑金雷，男，1979年1月17日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，无业，住福建省漳平市。因本案于2019年2月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年3月19日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人吴宜红，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人许聪，男，1997年11月16日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，无业，住江西省会昌县。因本案于2018年8月7日被抓获，于同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人周微，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人许春，男，1995年3月6日出生于江西省会昌县，汉族，小学文化，无业，住江西省会昌县。因本案于2018年8月7日被抓获，于同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月14日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人文冠华，江西南芳律师事务所律师。 被告人连焌哲，男，1998年4月22日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年9月26日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年10月23日变更为取保候审，于2019年10月23日经本院决定被取保候审。 辩护人吴潮欣，福建正廉律师事务所律师。 被告人黄玥，女，1998年3月4日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年10月25日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月1日变更为取保候审，于2019年11月1日经本院决定被取保候审。 辩护人郑婷燕，浙江亚辉律师事务所律师。 被告人蔡俊，男，1999年9月30日出生于福建省武平县，汉族，大专文化，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年10月26日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月13日变更为取保候审，于2019年11月13日经本院决定被取保候审。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人庄培强，男，1997年3月11日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，住福建省惠安县。因本案于2018年10月17日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月13日变更为取保候审，于2019年11月13日经本院决定被取保候审。 辩护人庄敬虹，福建兴惠律师事务所律师。 被告人林辉煌，男，1997年2月22日出生于福建省仙游县，汉族，大专文化，务工，住福建省仙游县。因本案于2018年11月6日到案，于同月7日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月14日变更为取保候审，于2019年11月14日经本院决定被取保候审。 辩护人何晴，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人吴家荣，男，1998年7月26日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，无业，住福建省泉州市港泉区。因本案于2018年12月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于2019年1月11日变更为取保候审。 辩护人周洁，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人陈伟鸿，男，1999年9月19日出生于福建省连城县，汉族，大专文化，住福建省连城县。因本案于2018年11月28日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年12月28日变更为取保候审，经本院决定于2019年12月4日被取保候审。 辩护人邢昊杰，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人廖云松，男，1997年11月2日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年12月1日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月21日变更为取保候审。 辩护人郭阿妍，福建岩风律师事务所律师。 被告人丁伟，男，1990年7月30日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，个体，住贵州省遵义市新浦新区。因本案于2018年10月22日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月13日变更为取保候审，于2019年11月13日经本院决定被取保候审。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人雷集福，男，1997年6月7日出生于福建省上杭县，畲族，初中文化，务工，住福建省上杭县。因本案于2019年1月11日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月28日变更为取保候审。 辩护人葛斌杰，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人苏培芳，男，1966年11月16日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年2月15日宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年3月7日变更为取保候审。 辩护人赵晖，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张开斌，男，1995年1月8日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，务工，住福建省龙岩市永定区。因本案于2018年12月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于2019年1月19日变更为取保候审。 辩护人陈珂珂，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）484号起诉书指控被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷犯诈骗罪、被告人许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2019年9月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊、检察官助理张丽丽出庭支持公诉，被告人苏永强及其辩护人蒋肖剑、被告人李超及其辩护人程冠方、被告人张志传及其辩护人叶双、被告人张淼沅及其辩护人李强、被告人郑金雷及其辩护人吴宜红、被告人许聪及其辩护人周微、被告人许春及其辩护人文冠华、被告人连焌哲及其辩护人吴潮欣、被告人黄玥及其辩护人郑婷燕、被告人丁伟及其辩护人宋颖莹、被告人蔡俊及其辩护人张珂颖、被告人庄培强及其辩护人庄敬虹、被告人吴家荣及其辩护人周洁、被告人廖云松及其辩护人郭阿妍、被告人陈伟鸿及其辩护人邢昊杰、被告人林辉煌及其辩护人何晴、被告人张开斌及其辩护人陈珂珂、被告人雷集福及其辩护人葛斌杰、被告人苏培芳及其辩护人赵晖到庭参加诉讼。经宁波市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年5月底至8月上旬,被告人苏永强伙同被告人李超等人在福建省龙岩市实施以发放贷款为名的电信诈骗，后又伙同被告人张淼沅、郑金雷、张志传、许聪、许春及郑洪刚、魏碧桂（均另案处理）等人在福建省龙岩市新罗区成立替电信网络诈骗团伙洗钱的工作室。 被告人苏永强事先与被告人张淼沅约定，由张淼沅联系电信网络诈骗团伙，并分工安排李超负责涉案手机，通过QQ与被告人张淼沅、郑金雷联系，提供苏永强控制的银行卡、微信、支付宝帐户，张淼沅、郑金雷将所提供账户提供给诈骗团伙，用于被害人支付被骗钱款；张志传负责操作电脑，将转入所提供账户的赃款通过网银转入其它银行卡中；再由许聪、许春、苏培芳等人到银行ATM机取现，后将赃款交给苏永强，最后苏永强扣除分成后将赃款交给张淼沅、郑金雷，由张淼沅、郑金雷交给诈骗团伙。 被告人张志传、李超、许聪、许春等人将自己的多张银行卡以及微信、支付宝帐户交给苏永强用于帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现。同时张志传、李超还向连焌哲、张开斌等人收购银行卡、微信、支付宝帐户交给苏永强用于帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现。 2018年5月底至8月上旬,被告人苏永强、李超以发放贷款为名实施电信网络诈骗及明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计1467958.43元（币种为人民币，下同）。 同年5月底至8月上旬,被告人张淼沅明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计1464358.43元。 同年7月2日至8月上旬,被告人张志传明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计1307042.43元。 同年7月20日至8月上旬,被告人郑金雷明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计700028.98元。 同年7月2日至7月8日，7月16日至8月上旬，被告人许聪明知是犯罪所得，而伙同他人帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，共计950159.03元。 同年7月24日至8月上旬，被告人许春明知是犯罪所得，而伙同他人帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，共计491208元。 同年6月中旬至8月上旬，被告人连焌哲明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍与苏永强约定按照转账金额抽取好处费，并将自己的微信账户及多张银行卡，及介绍、贩卖庄培强、陈伟鸿、廖云松、吴家荣、辛某、章沁鋆的十余张银行卡给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡及微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计586329.39元。 同年7月初，被告人黄玥明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍介绍、贩卖林辉煌、李某3、颜某1德共八张银行卡给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计240525元。 同年6月23日至25日，被告人丁伟明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍与苏永强约定按转账金额来抽取好处费，将自己、丁某、郑某2的三个微信账户提供给苏永强使用，并把转入上述三个微信账户的赃款转至苏永强指定的帐户，苏永强团伙利用上述微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计37800元。 同年7月，被告人蔡俊明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍与苏永强约定按转账金额来抽取好处费，将自己的微信账户及多张银行卡提供给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡及微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计193496元。 同年7月，被告人庄培强明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过连焌哲的介绍，将自己的多张银行卡，及介绍吴家荣、辛某的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计212092元。 同年7月，被告人吴家荣明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过庄培强的介绍，仍将自己和辛某的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计94736元。 同年7月初，被告人林辉煌明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过黄玥的介绍，仍将自己的多张银行卡，及李某3、颜某1德的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计240525元。 同年7月，被告人陈伟鸿明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过连焌哲的介绍，仍将自己的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计213301元。 同年7月，被告人廖云松明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过连焌哲的介绍，仍将自己的多张银行卡及身份证贩卖给苏永强，后苏永强利用廖云松身份证注册微信帐户，苏永强团伙利用上述银行卡及微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计69214.39元。 同年7月底，被告人雷集福明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍将自己的多张银行卡提供给苏永强使用，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计19969元。 同月21日，被告人苏培芳明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍伙同许聪持银行卡到ATM机取现，共计59400元。 同年7月，被告人张开斌明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过李超的介绍，仍将自己的一张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计12865.16元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据证明指控的事实，公诉机关认为被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；公诉机关认为被告人许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。 被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷、许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳均对公诉机关指控的事实没有异议，自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人苏永强有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金四万元至五万元；判处被告人李超有期徒刑五年至六年，并处罚金三万元至四万元；判处被告人张志传有期徒刑四年五个月至五年六个月，并处罚金三万元至四万元；判处被告人张淼沅有期徒刑五年至六年，并处罚金三万元至四万元；判处被告人郑金雷有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金二万元至三万元；判处被告人许聪有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一万元至二万元；判处被告人许春有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金五千元至一万元；判处被告人连焌哲有期徒刑二年至二年六个月，适用缓刑，并处罚金一万至一万五千元；判处被告人黄玥有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金五千元至一万元；判处被告人蔡俊有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金五千元至一万元；判处被告人丁伟有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金一千元至五千元；判处被告人庄培强有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金五千元至一万元；判处被告人林辉煌有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金五千元至一万元；判处被告人吴家荣有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金五千元至一万元；判处被告人陈伟鸿有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金五千元至一万元；判处被告人廖云松有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金一千元至五千元；判处被告人雷集福有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金一千元至五千元；判处被告人苏培芳有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金一千元至五千元；判处被告人张开斌拘役五个月，适用缓刑，并处罚金一千元至五千元。 被告人苏永强的辩护人对被告人苏永强犯诈骗罪无异议，并提出如下辩护意见：被告人苏永强非诈骗犯罪的策划者、领导者或实施者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人苏永强系初犯、偶犯，认罪态度好，自愿认罪认罚。辩护人要求对被告人苏永强从轻、减轻处罚。 被告人李超的辩护人对被告人李超构成诈骗罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人李超系从犯，依法应当从轻处罚。 被告人张志传的辩护人对被告人张志传犯诈骗罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人张志传到案后如实供述了自己的罪行，认罪悔罪态度好；被告人张志传系初次犯罪，主观恶性不大。辩护人要求对被告人张志传从轻处罚。 被告人张淼沅的辩护人提出如下辩护意见：被告人张淼沅在电信诈骗犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人系初犯；被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度好。辩护人要求对被告人张淼沅予以较大幅度的从轻处罚。 被告人郑金雷的辩护人提出如下辩护意见：被告人郑金雷在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人有自首情节，系初犯、偶犯，参与犯罪活动时间短，获利小，退赃一万元。辩护人要求对被告人郑金雷从轻、减轻处罚。 被告人许聪的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并提出如下辩护意见：被告人许聪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人许聪到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，请酌情从轻或者减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。 被告人许春的辩护人对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：许春与苏永强等人缺乏共同的犯罪故意，将苏永强等其他同案犯犯罪金额累加计算到许春名下应当谦抑，许春在提供银行卡时的主观恶性较小；被告人许春系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人许春如实交待了自己的全部犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚。 被告人连焌哲的辩护人对被告人连焌哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人系初犯，主观恶性小，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，退赃20万元。辩护人要求对被告人连焌哲从轻或减轻处罚，适用缓刑。 被告人黄玥的辩护人对公诉机关指控被告人黄玥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名没有异议，并提出如下辩护意见：被告人黄玥在本案中起次要作用，系从犯；被告人黄玥主动到公安机关投案自首；被告人系初犯、偶犯，主观恶性小。辩护人要求对被告人黄玥从轻处罚。 被告人蔡俊的辩护人对被告人蔡俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人蔡俊系初犯、偶犯，系从犯，主观恶性小，社会危害性不大，到案后如实供述了自己的罪行。辩护人要求对被告人从轻处罚，适用缓刑。 被告人庄培强的辩护人对被告人庄培强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人庄培强系从犯，应从轻、减轻处罚；公诉机关指控被告人庄培强情节严重不能成立。 被告人林辉煌的辩护人对被告人林辉煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名没有异议，并提出如下辩护意见：被告人林辉煌主动投案自首，被告人林辉煌系初犯、偶犯，被告人实际获利小且已退赃6万元。辩护人要求对被告人从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人吴家荣的辩护人对被告人吴家荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人吴家荣如实供述了自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人吴家荣在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人吴家荣系初犯，有悔罪表现，积极退赔，可酌情从轻处罚。 被告人陈伟鸿的辩护人对被告人陈伟鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人陈伟鸿主动投案自首，依法应从轻或减轻处罚；被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，主观恶性小，因法律意识淡薄走上犯罪道路，希望从轻处罚。辩护人要求对被告人适用缓刑。 被告人廖云松的辩护人对被告人廖云松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人系从犯，到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，积极退赃，没有犯罪前科，自愿认罪认罚。辩护人要求对被告人从轻、减轻处罚，适用缓刑，判处罚金一千元。 被告人丁伟的辩护人对被告人丁伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人系从犯；被告人自愿认罪认罚；被告人系初犯、偶犯，积极退赃。辩护人要求对被告人予以较大幅度的从轻处罚，并适用缓刑。 被告人雷集福的辩护人对被告人雷集福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；被告人系从犯；被告人系初犯、偶犯，积极退赃。辩护人要求对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人苏培芳的辩护人提出如下辩护意见：被告人系从犯，有自首情节，犯罪情节较轻。辩护人要求对被告人从轻处罚，适用缓刑。 被告人张开斌的辩护人提出如下辩护意见：被告人系从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极退赃。辩护人要求对被告人从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 2018年5月底至8月上旬,被告人苏永强伙同被告人李超等人在福建省龙岩市实施以发放贷款为名的电信诈骗，后又伙同被告人张淼沅、郑金雷、张志传、许聪、许春及郑洪刚、魏碧桂（均另案处理）等人在福建省龙岩市新罗区成立替电信网络诈骗团伙洗钱的工作室。 被告人苏永强事先与被告人张淼沅约定，由张淼沅联系电信网络诈骗团伙，并分工安排李超负责涉案手机，通过QQ与被告人张淼沅、郑金雷联系，提供苏永强控制的银行卡、微信、支付宝帐户，张淼沅、郑金雷将所提供账户提供给诈骗团伙，用于被害人支付被骗钱款；张志传负责操作电脑，将转入所提供账户的赃款通过网银转入其它银行卡中；再由许聪、许春、苏培芳等人到银行ATM机取现，后将赃款交给苏永强，最后苏永强扣除分成后将赃款交给张淼沅、郑金雷，由张淼沅、郑金雷交给诈骗团伙。 被告人张志传、李超、许聪、许春等人将自己的多张银行卡以及微信、支付宝帐户交给苏永强用于帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现。同时张志传、李超还向连焌哲、张开斌等人收购银行卡、微信、支付宝帐户交给苏永强用于帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现。 2018年5月底至8月上旬,被告人苏永强、李超以发放贷款为名实施电信网络诈骗及明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计1467958.43元（币种为人民币，下同）。 同年5月底至8月上旬,被告人张淼沅明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计1464358.43元。 同年7月2日至8月上旬,被告人张志传明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计1307042.43元。 同年7月20日至8月上旬,被告人郑金雷明知是电信网络诈骗所得，而伙同他人帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计700028.98元。 同年7月2日至7月8日，7月16日至8月上旬，被告人许聪明知是犯罪所得，而伙同他人帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，共计950159.03元。 同年7月24日至8月上旬，被告人许春明知是犯罪所得，而伙同他人帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，共计491208元。 同年6月中旬至8月上旬，被告人连焌哲明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍与苏永强约定按照转账金额抽取好处费，并将自己的微信账户及多张银行卡，及介绍、贩卖庄培强、陈伟鸿、廖云松、吴家荣、辛某、章沁鋆的十余张银行卡给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡及微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计586329.39元。 同年7月初，被告人黄玥明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍介绍、贩卖林辉煌、李某3、颜某1德共八张银行卡给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计240525元。 同年6月23日至25日，被告人丁伟明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍与苏永强约定按转账金额来抽取好处费，将自己、丁某、郑某2的三个微信账户提供给苏永强使用，并把转入上述三个微信账户的赃款转至苏永强指定的帐户，苏永强团伙利用上述微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计37800元。 同年7月，被告人蔡俊明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍与苏永强约定按转账金额来抽取好处费，将自己的微信账户及多张银行卡提供给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡及微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计193496元。 同年7月，被告人庄培强明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过连焌哲的介绍，将自己的多张银行卡，及介绍吴家荣、辛某的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计212092元。 同年7月，被告人吴家荣明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过庄培强的介绍，仍将自己和辛某的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计94736元。 同年7月初，被告人林辉煌明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过黄玥的介绍，仍将自己的多张银行卡，及李某3、颜某1德的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计240525元。 同年7月，被告人陈伟鸿明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过连焌哲的介绍，仍将自己的多张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计213301元。 同年7月，被告人廖云松明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过连焌哲的介绍，仍将自己的多张银行卡及身份证贩卖给苏永强，后苏永强利用廖云松身份证注册微信帐户，苏永强团伙利用上述银行卡及微信账户帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计69214.39元。 同年7月底，被告人雷集福明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍将自己的多张银行卡提供给苏永强使用，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计19969元。 同月21日，被告人苏培芳明知苏永强等人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，仍伙同许聪持银行卡到ATM机取现，共计59400元。 同年7月，被告人张开斌明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，套现、取现，通过李超的介绍，仍将自己的一张银行卡贩卖给苏永强，苏永强团伙利用上述银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗所得收益，套现、取现，共计12865.16元。 具体犯罪事实如下： 1、2018年6月4日被告人苏永强伙同李超在福建龙岩市以办理贷款为名，通过电信网络骗得被害人蒋某人民币4600元。 2、同月9日，被害人王某1娜被电信诈骗15300元，被告人苏永强团伙将此赃款转入郑某1刚工商银行卡内，然后提现。 3、同月11日，被害人任某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中4748元赃款转入林某3、郑某1刚微信帐户内，然后提现。 4、同月12日至14日，被害人王某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2584元转入连焌哲微信帐户内，然后提现。 5、同月13日，被害人高某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9980元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 6、同月13日，被害人邓某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2960元赃款转入连焌哲微信帐户内，然后提现。 7、同月15日至17日，被害人柯某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3624元赃款转入连焌哲工商行银行卡内，然后在ATM机取现。 8、同月16日，被害人韩某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中7040元赃款转入连焌哲工商银行卡内，然后在ATM机取现。 9、同月22日，被害人魏某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中10780元赃款转入徐海兴业银行卡内，然后在ATM机取现。 10、同月23至24日，被害人张某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3300元赃款分别转入丁伟、郑某2微信帐户内，然后提现。 11、同月24日，被害人魏某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中12500元赃款分别转入丁某、陈礼权等人微信帐户内（转入丁某微信帐户为3000元），然后提现。 12、同月24日，被害人朱某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中6000元赃款转入丁伟微信帐户内，然后提现。 13、同月24日，被害人钱某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中11000元赃款转入丁某微信帐户内，然后提现。 14、同月25日，被害人展某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中26000元赃款转入控制的微信帐户，具体为：12000元转入丁某微信账户，7500元转入杜玉华微信账户，6500元转入陈礼权微信帐户，然后将上述赃款提现。 15、同月24日，被害人周某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2500元赃款转入丁某微信账户内，然后提现。 16、同月29日，被害人刘某1被电信诈骗2万元，被告人苏永强团伙将此赃款转入郑某4兴业银行卡内，然后在ATM机取现。 17、同月29日，被害人王某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5000元赃款转入徐海工商银行卡内，然后在ATM机取现。 18、同月29日，被害人杨某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元转入徐海工商银行卡内，然后在ATM机取现。 19、同月30日，被害人潘某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5000元赃款转入魏碧桂兴业银行卡内，然后在ATM机取现。 20、同年7月1日，被害人罗某人民币被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5000元赃款转入张志传招商银行卡内，然后在ATM机取现。 21、同年7月2日，被害人陈某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 22、同月2日，被害人汤某被电信诈骗9100元，被告人苏永强团伙将其中6200元赃款转入张志传招商银行卡内，2900元赃款转入许聪广发银行卡，然后在ATM机取现。 23、同月2日，被害人潘某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中7200元赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 24、同月3日至4日，被害人邱某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5600元赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 25、同月4日，被害人于某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9980元赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 26、同月4日，被害人曹某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9980元赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 27、同月4日，被害人王某3被电信诈骗1170元，被告人苏永强团伙将此赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 28、同月6日，被害人王某4被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中12370元赃款转入许聪招商银行卡内，再转至许聪支付宝帐户，然后提现。 29、同月7日，被害人冯某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9900元赃款转入李超农业银行卡内，再转至许聪农业银行卡，最后转至徐海建设银行卡，在ATM机取现。 30、同月7日，被害人杨某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中14633元赃款转入李超农业银行卡，再用许聪农业银行卡、徐海工商银行卡、张志传建设银行卡等在ATM机取现。 31、同月8日，被害人邹某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2800元赃款转入许聪农业银行卡内，然后在ATM机取现。 32、同月8日，被害人龚某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中8990元赃款转入连焌哲光大银行卡内，然后在ATM机取现。 33、同月9日，被害人黄某1被电信诈骗34500元，被告人苏永强团伙将此赃款转入李超兴业银行卡内，再转至连焌哲的兴业银行卡，然后在ATM机取现及转至李超支付宝帐户。 34、同月9日，被害人袁某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中4549元赃款转入连焌哲微信帐户内，然后提现。 35、同月9日，被害人钱某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3548元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后现提。 36、同月9日，被害人支某被电信诈骗56336元，被告人苏永强团伙将其中9999元赃款转入李超兴业银行卡内，46337元赃款转入到蔡俊支付宝帐户，然后再转入蔡俊农业银行卡在ATM机取现。 37、同月9日，被害人于某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2800元转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 38、同月10日，被害人陆某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2888元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 39、同月10日，被害人邢某被电信诈骗人民币，被告人苏永强团伙将其中48888元赃款转入庄培强招商银行卡，然后在ATM机取现2万元，余款转至微信帐户。 40、同月13日，被害人李某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3798元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 41、同月13日，被害人张某2被电信诈骗9325元，被告人苏永强团伙将此赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 42、同月13日，被害人张某3被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5515元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 43、同月13日，被害人陈某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中31997元赃款转入所控制的银行卡、微信帐户，具体为：21999转至蔡俊的光大银行卡和微信帐户，然后提现；9998元转至庄培强工商银行卡，再转至吴家荣厦门银行卡，然后在ATM机取现。 44、同7月13日，被害人韩某2被电信诈骗45470元，被告人苏永强团伙将此赃款转入庄培强工商银行卡，用此卡在ATM机取现2万元，再转6600元至蔡俊福建农信银行卡、转12000元至庄培强招商银行卡、转6800元至吴家荣光大银行卡，然后在ATM机分别取现。 45、同月14日，被害人曾某1被电信诈骗1627.45元，被告人苏永强团伙将此赃款转入颜某1德农业银行卡内，再转至林辉煌民生银行卡，然后在ATM机取现。 46、同月14日，被害人张某4被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5000元赃款转入李某3工商银行卡内，接着把4000元转至郑某3光大银行卡，然后在ATM机取现。 47、同月14日，被害人谭某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中13000元赃款转入庄培强邮政银行卡内，然后在ATM机取现。 48、同月14日，被害人李某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9350元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 49、同月14日至15日，被害人胡某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中4700元转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 50、同7月14日，被害人火樱子被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中8500元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 51、同月15日至16日，被害人杨某3被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3200元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 52、同月15日，被害人谭某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9980元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 53、同月15日，被害人胡某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3799元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 54、同月15日，被害人陈某3被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中30899元赃款转入控制的微信帐户、银行卡内，具体为：9999元转入连焌哲微信帐户内后提现；20899元转入颜某1德农业银行卡内，将其中4990元转至李某3建设银行卡后在ATM机取现，4000元转至李某3工商银行卡后在ATM机取现，11800元转至李某4建行卡后在ATM机取现。 55、同月15日，被害人牛某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3333元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 56、同月14日，被害人姚某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中8930元赃款转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 57、同月15日，被害人张某5被电信诈骗7766元，被告人苏永强团伙将此赃款转入颜某1德农业银行卡，再转至郑某3厦门银行卡，然后在ATM机取现。 58、同月15日，被害人安某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元转入蔡俊微信帐户内，然后提现。 59、同月16日至17日，被害人杜某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中57420元赃款转入控制的银行卡、微信帐户内，具体为：2529元转入蔡俊微信帐户提现；1万元转入郑某3厦门银行卡在ATM机取现；9194元转入郑某3农业银行卡在ATM机取现；26397元转至李某3工商银行卡在ATM机取现（其中5700元系转至林辉煌兴业银行卡取现）；9300元转至李某3建设银行卡在ATM机取现。 60、同月16日，被害人贺某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中4000元赃款转入李某4微信帐户内，然后提现。 61、同月16日，被害人薛某1人民币被诈骗12222元，被告人苏永强团伙将此赃款转入郑某3厦门银行卡，然后在ATM机取现。 62、同月16日，被害人宁某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中1200元赃款转入李某4微信帐户内，然后提现。 63、同月16日，被害人王某5被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中4500元赃款转入李某4微信帐户内，然后提现。 64、同月16日，被害人刘某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3300元赃款转入颜某1德工商银行卡内，然后在ATM机取现。 65、同月16日，被害人段某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9000元转入颜某1德工商银行卡内，然后在ATM机取现。 66、同月17日，被害人穆某被电信诈骗56950元，被告人苏永强团伙先将此赃款转入李某3建行卡内，然后9600元转至郑某3光大银行卡在ATM机取现，9786元转至蔡俊农业银行卡在ATM机取现，余款转至李某4、李超银行卡在ATM机取现。 67、同月20日，被害人钟某被电信诈骗9592元，被告人苏永强团伙将此赃款转入许聪微信帐户内，然后提现。 68、同月20日，被害人周某2被电信诈骗95938.63元，被告人苏永强团伙将此赃款转入控制的银行卡、微信、支付宝帐户内，具体为：36401元转至许聪支付宝帐户内,再将其中18248元转至辛某工商、兴业银行卡在ATM机取现，13153元提现至许聪建设银行卡在ATM机取现；9999元转至许聪微信帐户，再将其中7507.5元转至廖云松建设银行卡在ATM机取现；29638.63元转至李某3建设银行卡，再转至李超的银行卡在ATM机取现；19900元转至辛某工商银行卡在ATM机取现。 69、同月21日，被害人邵某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将8357元赃款转入许聪微信帐户，然后提现。 70、同月21日，居住在宁波市奉化区溪口镇的被害人邱某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中56173.3元赃款转入被告人苏永强团伙控制的银行卡、微信帐户内，具体为：9999元转入许聪微信帐户，然后将3704元转至林辉煌民生银行卡在ATM机取现，6295元转至许聪的建设银行卡在ATM机取现；39853元转至李某3建设银行卡，再将9900元转至辛某厦门银行卡在ATM机取现，余款转至李超的银行卡在ATM机取现。 71、同月22日，被害人何某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2941元赃款转入林某3微信帐户内，然后提现。 72、同月23至24日，被害人管某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中17310.05元赃款转入控制的银行卡内，具体为：3246元转入林某3微信帐户后提现；8898.89元转入廖云松工商银行卡，再将其中的2000元转至林辉煌民生银行卡在ATM机取现；5165.16元转至张开斌兴业银行卡在ATM机取现。 73、同月23日，被害人王某6被电信诈骗2000元，被告人苏永强团伙将此赃款转入林某3微信帐户内，然后提现。 74、同月23日，被害人吴某1被电信诈骗16509元，被告人苏永强团伙将此赃款转入廖云松工商银行卡内，再把其中7700元赃款转至张开斌兴业银行卡在ATM机取现；8800元转至林辉煌民生银行卡在ATM机取现。 75、同月24日，被害人雷某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙先将其中7100元赃款转入廖云松农业银行卡内，再把3600元转至蔡俊农业银行卡，然后在ATM机取现，3500元转至许春的兴业银行卡，然后在ATM机取现。 76、同月24日，被害人赵某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元赃款转入许春微信帐户内，然后提现。 77、同月25日，被害人许某被电信诈骗，被诈骗的其中16000元赃款转入许春微信帐户内，然后被告人苏永强团伙提现。 78、同月25日，被害人赵某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中13890元赃款转入许春微信帐户内，然后提现。 79、同月25日，被害人杨某4被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中19600元赃款转入许春微信帐户内，然后提现。 80、同月30日，被害人高某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中14400元赃款转入任某2农行卡内，再转至许春工商银行卡，然后在ATM机取现。 81、同月30日，被害人姚某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3500元赃款转入任某2农行卡内，再转至许春工商银行卡，然后在ATM机取现。 82、同月31日至8月1日，被害人陈某4被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中1800元赃款转入任某2农业银行卡内，再转至许春招商银行卡，然后在ATM机取现。 83、同月31日至8月1日，被害人范某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9557元赃款转入苏永强团伙控制的银行卡，具体为：4425元转入任某2农业银行卡，再转至许春招商银行卡在ATM机取现；5132元转入林某3农业银行卡内，其中3600元转至廖云松兴业银行卡在ATM机取现。 84、同年8月1日-4日，被害人冀某被电信诈骗5350元，被告人苏永强团伙将其中3675元赃款转入林某3农业银行卡内，接着又将其中的600元转至许春招商银行卡在ATM机取现，3000元转至廖云松兴业银行卡在ATM机取现；675元赃款转至任某2农业银行卡内（未取）；1000元赃款转至陈伟鸿微信帐户提现。 85、8月1日，被害人高某3被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2000元赃款转入林某3农行卡内，再转入至陈伟鸿兴业银行卡，然后在ATM机取现。 86、同月1日，被害人杨某5被电信诈骗49883元，被告人苏永强团伙将此赃款转入林某3农行卡内，再把其中1万元转至陈伟鸿工商银行卡在ATM机取现，余款转至许春工商、兴业银行卡后在ATM机取现。 87、同月1日，被害人张某6被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中7800元赃款转入林某3农业银行卡内，再将2800元转至陈伟鸿工商银行卡后在ATM机取现；5000元转至许春招商银行卡在ATM机取现。 88、同月1日，被害人曾某2被电信诈骗9355元，被告人苏永强团伙将此赃款转入任某2和林某3农业银行卡内，然后在ATM机取现。 89、同月1日，被害人刘某3被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中30998元赃款转入林某3农业银行卡内，再转至陈伟鸿邮政、兴业银行卡，然后在ATM机取现。 90、同月1日，被害人仝叮叮被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中1000元转入林某3农行卡内，再转至陈伟鸿工商银行卡，然后在ATM机取现。 91、同月2日，被害人毛某被电信诈骗8050元，被告人苏永强团伙将此赃款转入林某3农业银行卡内，再分别转至许春兴业银行卡、招商银行卡，然后在ATM机取现。 92、同月3日，被害人缪某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中5000元赃款转入陈伟鸿兴业银行卡内，然后在ATM机取现。 93、同月3日，被害人张某7被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中19999元赃款转入陈伟鸿兴业银行卡内，再转至廖云松兴业银行卡，然后在ATM机取现。 94、同月3日，被害人朱某2被电信诈骗3900元，被告人苏永强团伙将此赃款转入到陈伟鸿兴业银行卡内，再将1400元转至廖云松兴业银行卡在ATM机取现，2500元转至许春支付宝帐户。 95、同月3日，被害人芦婷被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元赃款转入陈伟鸿兴业银行卡内，再转至陈伟鸿邮政银行卡，然后在ATM机取现。 96、同月3日，被害人孙某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中8000元赃款转入陈伟鸿兴业银行卡内，被告人苏永强团伙直接在ATM机取现3000元，另外5000元转至张祖安交通银行卡，然后在ATM机取现。 97、同月4日，被害人赖某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中680元赃款转入黄伟杭工商银行卡内，再转至雷某2建设银行卡，然后在ATM机取现。 98、同月4日，被害人夏某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中7800元赃款转入黄伟杭工商银行卡内，再转至雷某2福建农商银行卡，然后在ATM机取现。 99、同月4日，被害人彭某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中1万元赃款转入黄伟杭工商银行卡内，再将5000元转至雷集福建设银行卡在ATM机取现；5000元转至雷集福福建农信银行卡在ATM机取现。 100、同月4日，被害人黄某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3900元赃款转入所控制的银行卡内，具体为：2400元赃款转入陈伟鸿工商银行卡，然后用此卡在ATM机取现1200元，剩余的1200元转至廖云松福建农信银行卡在ATM机取现；1500元赃款转入陈伟鸿光大银行卡内，然后在ATM机取现。 101、同月4日，被害人王某7被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中4989元赃款转入黄伟杭工商银行卡内，再转至雷集福等人银行卡，然后在ATM机取现。 102、同月4日，被害人孙某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中100944元赃款转入所控制的银行卡，具体为：94944元转入陈伟鸿光大银行卡内，再将其中20100元转至章沁鋆厦门卡在ATM机取现，余款用陈伟鸿、许春等银行卡在ATM机取现；有6000元转至黄伟杭工商银行卡，再转至邱才福民生银行卡在ATM机取现。 103、同月4日，被害人邹某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中9980元转入陈伟鸿光大银行卡内，再转至陈伟鸿、许春工商银行卡，然后在ATM机取现。 104、同月5日，被害人刘某4被电信诈骗9660元，被告人苏永强团伙将此赃款转入黄伟杭工商银行卡内，其中5600元转至陈伟鸿光大银行卡在ATM机取现，2780元转至陈伟鸿工商银行卡在ATM机取现。 105、同月5日，被害人严某1真被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2万元赃款转入所控制的银行卡内，具体为：2700元转入黄伟杭工商银行卡，再转至吴家荣厦门银行卡在ATM机取现；5000元转入陈伟鸿光大银行卡（未取）；1万元转入吴家荣厦门银行卡在ATM机取现；2300元转入许春工行卡后，再转至吴家荣厦门银行卡在ATM机取现。 106、同月5日，被害人林某1被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2300元赃款转入黄伟杭工商银行卡（未取），1888元赃款转至吴家荣厦门银行卡，然后在ATM机取现。 107、同月5日，被害人熊某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2600元赃款转入黄伟杭工商银行卡内，再转至邱才福银行卡，然后在ATM机取现。 108、同月5日，被害人芮某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中8600元赃款转入所控制的银行卡内，具体为：1600元赃款转入黄伟杭工商银行卡（未取）；7000元转入王书鹏工商银行卡，再转至黄某3希招商银行卡取现和支付给他人。 109、同月5日，被害人成某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中16404元赃款转入所控制的银行卡内，具体为：14704元转入黄伟杭工商银行卡后，再将3400元转至陈伟鸿光大银行卡在ATM机取现，11300元转至吴家荣光大银行卡在ATM机取现；1700元转至许春工商银行卡后，再转至吴家荣的厦门银行卡在ATM机取现。 110、同月5日，被害人高某4被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中7900元赃款转入黄伟杭工商银行卡内，再转至邱才福光大银行卡，然后在ATM机取现。 111、同月6日，被害人马某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元赃款转入王书鹏工商银行卡内，再转至黄某3希工商银行卡后，然后在ATM机取现。 112、同月6日，被害人王某8被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中21299元赃款转入王书鹏工行卡内，再转至许春兴业银行卡，最后又将16900元转至黄某3希兴业银行卡，然后在ATM机取现和转至支付宝帐户。 113、同月6日，被害人林某2被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中3000元赃款转入王书鹏工商银行卡内，再转至黄某3希工商银行卡，然后在ATM机取现。 114、同月6日，被害人梁某被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中2990元赃款转入到王书鹏工商银行卡内，再转至黄某3希工商银行卡，然后在ATM机取现。 115、同月6日，被害人杨某6被电信诈骗，被告人苏永强团伙将其中12980元赃款转入王书鹏工商银行卡内，再转至许春兴业银行卡，最后又转至许春支付宝帐户。 被告人苏永强、张志传、李超于2018年8月7日在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获，被告人许聪、许春于2018年8月7日在福建省龙岩市新罗区好朋友公寓被抓获，被告人张淼沅于2018年11月2日在福建省龙岩市新罗区被抓获，被告人连焌哲于2018年9月26日被抓获，被告人丁伟于2018年10月22日被抓获，被告人蔡俊于2018年10月26日被抓获，被告人庄培强于2018年10月17日被抓获，被告人吴家荣于2018年12月13日被抓获，被告人廖云松于2018年12月1日被抓获，被告人张开斌于2018年12月14日被抓获，被告人雷集福于2019年1月11日被抓获到案。 被告人黄玥于2018年10月25日，被告人陈伟鸿于2018年11月28日，被告人林辉煌于2018年11月6日，被告人郑金雷于2019年2月13日，被告人苏培芳于2019年2月15日主动向公安机关投案，并如实供述了自己犯罪事实。 被告人连焌哲已退缴赃款20万元，被告人黄玥已退缴赃款10万元，被告人丁伟已退缴10万元，被告人庄培强已退缴赃款10万元，被告人蔡俊已退缴赃款10万元；被告人林辉煌已退缴赃款6万元，被告人吴家荣已退缴赃款1.5万元，被告人张开斌已退缴3万元，被告人雷集福已退缴5万元；被告人廖云松已退缴10万元，被告人苏培芳已退缴10万元。 被告人张志传、苏永强、郑金雷在案件审理期间分别向本院各退缴1万元。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被告人苏永强的供述，证明：2018年5月底起,其事先与张淼沅等人约定将诈骗犯罪中被害人的赃款直接打入由其控制的银行卡、微信、支付宝帐户中，再将转入的赃款转至其它银行卡在ATM机取现，又纠集了张志传、许聪、许春以及郑某1刚、魏碧桂等人在福建省龙岩市新罗区成立替电信网络诈骗人员洗钱的团伙，其中李超负责看管作案用的手机，通过QQ与上家的诈骗团伙联系，提供银行卡号、微信、支付宝帐户给他们；张志传操作电脑，将转入的赃款通过网银等转入至其它银行卡中，再由许聪、许春、苏培芳到银行ATM机取现，之后将赃款交给其，最后其扣除分成将赃款交给张淼沅等人。同时其还将从张志传、李超、许聪、许春等人处收集的多张银行卡以及微信、支付宝帐户作接收、移送赃款及取现使用。其直接收来雷某2的银行卡、丁伟的微信二维码进行接收、移送赃款及取现使用。 2.被告人李超的供述，证明：其是2018年7月加入苏永强的犯罪团伙，苏永强是老板，其负责通过QQ与诈骗的犯罪分子联系，张志传负责电脑，专门进行网上转账，许聪、许聪带的一个朋友及苏永强伯父负责取现。其在QQ中跟诈骗的犯罪分子联系，一般对方会要银行卡卡号，其就将苏永强团伙掌握的银行卡号或微信二维码发送给诈骗分子，诈骗的人就叫被害人把钱打入这些银行卡中，其就和诈骗分子核对金额，然后张志传在网上操作，进行网上转账，许聪、许聪带的一个朋友、苏永强伯父就会去取现。取现回来后把钱交给苏永强，晚上会有人来苏永强这拿走钱。其使用的银行卡是经常更换的。其是200元一天工资，当天卡被冻结的话就100元一天。其卖给苏永强2张自己的银行卡，拿了1000元钱，还给了苏永强2张自己的银行卡供洗钱用，苏永强还用过其、张志传、许聪、许春的微信二维码洗钱。其还以800元价格从张开斌处买了一张张开斌的兴业银行卡给苏永强用。 3.被告人张志传的供述，证明：其是2018年7月初加入苏永强的犯罪团伙，系苏永强表弟。苏永强是老板，李超负责通过QQ与诈骗的犯罪分子联系，其负责电脑，专门进行网上转账，许聪、许聪带的一个朋友，苏永强伯父负责取现。李超在QQ中跟诈骗的犯罪分子联系，把银行卡卡号或微信二维码发送给诈骗分子，其负责在网上操作，进行网上转账，把钱转账到许聪他们取现的银行卡上，一般进钱的卡都是开通网上银行带U盾的，取钱的是没开通网上银行的，许聪、许聪带的一个朋友、苏永强伯父就会去取现。取现回来后把钱交给苏永强，晚上会有人来苏永强这拿走钱。其使用的银行卡是经常更换的。其是200元一天工资，当天卡被冻结的话就100元一天。其给过苏永强5张自己的银行卡，拿了2500元钱，苏永强还用过其、李超、许聪、许春的微信二维码洗钱。其还把连焌哲介绍给苏永强，又通过连焌哲把黄玥介绍给苏永强，苏永强从连焌哲、黄玥处买了一些银行卡，价格是带U盾的1000-1200元，没带U盾的500元，蔡俊、雷某2也拿过银行卡给苏永强用，从连焌哲、蔡俊处还拿了微信二维码用，给他们收款的0.5%作为好处费。 4.被告人许聪的供述，证明：其是2018年7月1日受苏永强手下“安文”的邀请第一次到龙岩，到了后其给了“安文”5张自己的银行卡，500元一张，其手机也给了“安文”，被“安文”用来洗钱，7月5日开始其和“安文”一起去ATM机取过几次款，知道“安文”在用其卡洗钱，8号“安文”就走了，其9号也回了老家，苏永强叫其回龙岩帮着取钱，其就在7月15日回到龙岩，加入苏永强的犯罪团伙。苏永强是老板，其负责取钱，开始是说取来钱的1%给其，后来其7月底叫许春也过来帮着取钱，每天给其300元，其200元，许春100元。李超负责看手机的，张志传负责看电脑，还有一个胖胖的男子也是取钱的，还有一个学生样的人帮苏永强取钱，卖银行卡给苏永强。 5.被告人许春的供述，证明：其是2018年7月23日晚上到龙岩找到许聪，第二天就和许聪到苏永强办公室，其自己也办了3张银行卡给苏永强洗钱用了，25日开始就是许聪从苏永强地方拿了银行卡，就一起出去取钱，取完钱再送回苏永强办公室，一天要用3、4张银行卡，经常更换银行卡，到办公室的第二天，苏永强就叫其把手机留下，其晚上拿回手机，微信上有留言，说被骗了2000多元。 6.被告人张淼沅的供述，证明：2018年5、6月的时候，其介绍诈骗的人给苏永强，让苏永强帮忙洗钱，其和苏永强做了半个月左右，把郑金雷也叫进来一起介绍诈骗的人给苏永强，郑金雷负责收集联系，其拿钱，送钱。苏永强把银行卡卡号或者微信二维码通过QQ发给其，其再发给诈骗的人，诈骗的人收到骗来的钱后，截图发给其，其再发给苏永强，苏永强洗好钱后，约好地方见面，把洗好的钱给其，其再给诈骗的人。苏永强返回给其入账钱款的90%，其给诈骗的人86%-88%不等，其和郑金雷是六四分账，其六郑金雷四。其知道苏永强的大伯，还有几个小鬼在帮着苏永强洗钱。其介绍的这些诈骗分子是做贷款诈骗和淘宝诈骗的。 7.被告人郑金雷的供述，证明：2018年7月的时候，其和张淼沅一起介绍诈骗的人给苏永强，让苏永强帮忙洗钱，其负责手机联系，张淼沅拿钱，送钱。诈骗的人要银行账号，其就与苏永强联系，叫苏永强把银行卡卡号或者微信二维码通过QQ发给其，其再发给诈骗的人，诈骗的人收到骗来的钱后，截图发给其，其再发给苏永强，苏永强洗好钱后，约好地方见面，把洗好的钱给其，其再给诈骗的人。一般苏永强返回给其90%，其给诈骗的人85%不等，其和张淼沅是六四分账，其四张淼沅六。其知道苏永强的大伯，还有几个小鬼在帮着苏永强洗钱。其介绍的这些诈骗分子是做贷款诈骗和淘宝诈骗的。 8.被告人连焌哲的供述，证明：其系张志传的朋友。2018年6月中旬其将自己微信给张志传使用，每天给其100元钱，其微信入账15万元后被张志传操作转出，两三天后其微信被封掉，7月中旬其还将自己手机支付宝给张志传使用，转了3、4次钱。2018年7月张志传让其办几张银行卡给他同伙“小郑”使用，其知道“小郑”是洗黑钱的，其给了张志传4张自己的银行卡，收了1200元。后张志传叫其去收银行卡，价格和“海哥”商量，其就和“海哥”约好带U盾的银行卡1200元1张，不带U盾的银行卡500元1张，其还找了同学庄培强一起帮着收银行卡，其自己收了陈伟鸿4张银行卡，一个U盾，给了陈伟鸿2000余元，收了廖云松几张银行卡，给1700元左右，收了章沁鋆的1张厦门银行卡，给了300元，其跟陈伟鸿、廖云松说是做赌博网站要用的银行卡，庄培强帮忙收了黄某3希、辛某、郑某3、吴家荣的一些银行卡，其就把这些银行卡一起卖给了张志传。其朋友黄玥也卖银行卡给了张志传。 9.被告人黄玥的供述，证明：2018年7月的时候，其通过连焌哲卖银行卡给张志传，卖了两次。第一次其是将同学林辉煌的银行卡卖给连焌哲，收了1000元，其将1000元都给了林辉煌，第二次是通过林辉煌又收了其他两个人的共4张银行卡，2张带U盾，2张不带U盾，给了张志传，收了2600元钱，600元给了连焌哲，1600元给了林辉煌，自己留下了400元好处费。其知道这些银行卡被用来做违法的事，可能是电信诈骗有关的。 10.被告人丁伟的供述，证明：2018年6月的时候，其将自己的微信二维码提供给苏永强使用，还提供了弟弟丁某、朋友郑某2的微信二维码。这些微信账户上陆陆续续有钱进来，其就将微信进来的钱提现到自己绑定的银行卡里，在转账至苏永强提供的银行卡里，开始其和苏永强商量好按收款金额的0.5%收好处费，后来实际给的是1%，其给了郑某2200元好处费，给了丁某300元好处费。其在钱大量打进微信，还有微信上被人骂骗子的时候知道这钱是骗来的。 11.被告人蔡俊的供述，证明：2018年7、8月份的时候，其初中同学张志传借走其农行卡和身份证去用下，过了2、3天，其去张志传的办公室把农行卡要了回来，在办公室张志传和他老板叫其去办新卡，其就去办了，回来后约好按汇入金额的1%收取好处费，其就将两张银行卡交给了张志传他们，后又将自己的农行卡交给张志传使用。其在张志传的办公室待了4、5天，替张志传收银行卡，看他们操作洗钱，还将自己的微信收款码提供给张志传他们使用。其总共收了大概1500元的好处费。 12.被告人庄培强的供述，证明：其是连焌哲同学。2018年7月，其卖给连焌哲自己的3张银行卡和电话卡，连焌哲给其2200元，其又介绍自己同学吴家荣、郑某3各出售2张银行卡给连焌哲，连焌哲直接付钱给他们，后吴家荣又介绍同学辛某卖了自己的银行卡给连焌哲，连焌哲微信转其2400元，其给了辛某1200元，给了吴家荣1200元，吴家荣又转给其200元作为好处。其知道这样收的银行卡是去做违法的事情。 13.被告人吴家荣的供述，证明：其是庄培强同学。2018年7月，其通过庄培强卖给庄培强朋友自己和女友郑某3的共4张银行卡和电话卡，收了2400元钱。后其介绍同学辛某也卖了1张银行卡给庄培强朋友，给了辛某800元。其知道这样收的银行卡是去做违法的事情。 14.被告人陈伟鸿的供述，证明：其和连焌哲是朋友关系。2018年7月的时候，其向连焌哲借钱，连焌哲提出让其去办银行卡，1张银行卡300元，带U盾的银行卡1张800元，连焌哲说这些卡是赌博用的，其因为缺钱就答应去办卡。其分2次共卖给连焌哲5张银行卡，1张带U盾的，连焌哲共给其2000元。 15.被告人廖云松的供述，证明：连焌哲是其高中同学。2018年7月的时候，其卖给连焌哲4张自己的银行卡，2张带U盾，2张不带U盾，连焌哲给其2000余元。其知道这样收的银行卡是去做违法的事情。 16.被告人林辉煌的供述，证明：黄玥系其学妹。2018年7月的时候，黄玥说朋友的一个工作室周转资金要用银行卡，我就办了1张民生银行卡给了黄玥，后黄玥又要银行卡，其叫其朋友李某3、颜某2各办了2张银行卡，其也办了1张银行卡，共5张银行卡给了黄玥，后黄玥给了其1350元钱，其退给黄玥300元，给颜某2300元，给李林不到200元。其当时意识到黄玥收的银行卡是去洗钱用的。 17.被告人张开斌的供述，证明：李超系其朋友。2018年7月的时候，李超向其买银行卡，1000元1张，其开始没答应，后来缺钱用就去办了1张兴业银行卡，绑定了1个手机号，都给了李超，李超给其1000元钱。其当时意识到李超收的银行卡是去给诈骗用的。 18.被告人雷集福的供述，证明：其是在龙岩的一个酒吧里上班，苏永强、李超都是其朋友，经常来酒吧。2018年中秋节前，苏永强打电话给其要用其的银行卡，其当时意识到拿银行卡是为了洗黑钱，后来其给了苏永强3张自己的银行卡，希望苏永强多来酒吧消费下。 19.被告人苏培芳的供述，证明：苏永强系其侄儿。2018年7月下旬，其帮助苏永强取现4次，苏永强给其300元好处费，其知道取现的钱是电信诈骗来的，苏永强在帮别人洗钱。其还按照苏永强安排，开车送许聪去取钱。 20.同案人郑某1刚的供述，证明：2018年5、6月的时候，其开始帮助“海哥”（苏永强）取黑钱，其先后带着徐海、魏碧桂、郑某4帮着苏永强取黑钱，其也让徐海、魏碧桂、郑某4办理各自的银行卡提供给苏永强取黑钱用，其知道取的钱是不合法来路不正当的钱。其获利大概五六千元。 21.同案人魏碧桂的供述，证明：2018年5、6月的时候，其跟着郑某1刚开始帮助苏永强取黑钱，其将自己新办的5张银行卡提供给苏永强取黑钱用，其知道取的钱是不合法来路不正当的钱。 22.同案人郑某4的供述，证明：2018年6月的时候，其提供自己的1张银行卡给郑某1刚使用，并帮助郑某1刚取过1次5000元钱。 23.同案人徐海的供述，证明：2018年4、5月的时候，其提供自己的4张银行卡给郑某1刚洗钱用，1张卡给其400元，并和魏碧桂、郑某4帮助郑某1刚取黑钱。其当时知道这些钱来路不正，后来知道这钱是诈骗来的。 24.证人吴某2的证言，证明：其是苏永强女朋友，其知道苏永强租用万宝广场A2国际404室在洗钱，并管理张志传、“阿某”“小鬼”等人。 25.王某1娜、王某2、高某1、邓某、韩某1、周某1等115名被害人的陈述，证明：涉案115名被害人被电信诈骗的情况。 26.银行交易明细、微信交易明细，证明：涉案被骗钱款的转账及交易情况，与审理查明的事实一致。 27.视频侦查报告，证明：2018年7月21日本区溪口镇被害人邱某2被诈骗后钱款被犯罪嫌疑人在龙岩市提现，犯罪嫌疑人均进出龙岩市万宝广场404室。 28.被告人许聪、许春乘坐火车记录，证明：被告人许聪于2018年7月1日坐火车从深圳北至龙岩，7月9日离开龙岩，7月16日又至龙岩，7月26日离开龙岩，27日回到龙岩，预定8月8日离开龙岩。被告人许春于2018年7月23日至龙岩，8月8日离开龙岩。 29.辨认笔录，证明：被告人苏永强辨认其犯罪团伙中成员苏培芳、郑金雷、张淼沅、温某，提供用于犯罪微信二维码的丁伟，提供用于犯罪银行卡的雷集福；被告人李超辨认其犯罪团伙中成员苏培芳，来苏永强办公室拿走取现的赃款的人是张淼沅，提供用于犯罪微信二维码的丁伟，提供用于犯罪银行卡的连焌哲、张开斌；被告人李超辨认蔡俊就是提供银行卡及微信给苏永强洗钱犯罪使用的人；被告人许聪辨认苏培芳就是取钱的胖胖的男子，张淼沅就是来苏永强这拿钱的人，连焌哲就是卖银行卡给苏永强的学生样的人；被告人张淼沅辨认郑金雷就是和其合作一起实施犯罪的人；被告人连焌哲辨认帮其收银行卡的人就是庄培强，也卖银行卡给张志传的人是黄玥，卖银行卡给其的人是廖云松、陈伟鸿；被告人黄玥辨认林辉煌就是卖银行卡给其的人；被告人庄培强辨认其介绍卖银行卡给连焌哲的人就是吴家荣。 30.搜查笔录、扣押物品清单，证明：2019年8月7日上午，公安机关依法对福建省龙岩市万宝广场A1国际404室进行搜查，并对相关涉案物品予以扣押、拍照固定；2019年8月7日上午，公安机关依法对福建省龙岩市登高西路好朋友公寓504、511房间进行搜查，并对相关涉案物品予以扣押、拍照固定。 31.电子证据检查工作记录（附光盘），证明：被告人苏永强、李超、张志传、许聪、连焌哲、许春涉案手机的电子证据勘察及提取情况。 32.暂扣款票据、执行款收据，证明：被告人连焌哲已退缴赃款20万元，被告人黄玥已退缴赃款10万元，被告人丁伟已退缴10万元，被告人庄培强已退缴赃款10万元，被告人蔡俊已退缴赃款10万元；被告人林辉煌已退缴赃款6万元，被告人吴家荣已退缴赃款1.5万元，被告人张开斌已退缴3万元，被告人雷集福已退缴5万元；被告人廖云松已退缴10万元，被告人苏培芳已退缴10万元。被告人张志传、苏永强、郑金雷在案件审理期间分别向本院各退缴1万元。 33.到案经过，证明：被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷、许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳的到案情况。 34.人口信息，证明：被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷、许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳的身份情况。 本院认为，被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷明知他人实施电信网络诈骗犯罪，却提供资金账户，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，均数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳明知是犯罪所得，却提供资金账户，帮助转移犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，其中被告人许聪、许春、连焌哲、黄玥、蔡俊、庄培强、陈伟鸿、林辉煌均情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷、许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人黄玥、陈伟鸿、林辉煌、郑金雷、苏培芳有自首情节，依法均可以从轻处罚。被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、许聪、许春、连焌哲、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、张开斌、雷集福到案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷、许聪、许春、连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳、张志传、苏永强、郑金雷积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人被告人连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳犯罪情节较轻，认罪态度好，有悔罪表现，依法均可以适用缓刑。公诉机关机关的量刑建议适当。对被告人苏永强、李超、张志传、张淼沅、郑金雷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人许聪、许春依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人连焌哲、黄玥、丁伟、蔡俊、庄培强、吴家荣、廖云松、陈伟鸿、林辉煌、张开斌、雷集福、苏培芳依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏永强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2025年8月6日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年10月6日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人张志传犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年8月6日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人张淼沅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2024年5月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人郑金雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2023年2月12日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人许聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年10月6日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、被告人许春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年2月6日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 八、被告人连焌哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金一万元； 九、被告人黄玥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金七千元； 十、被告人蔡俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元； 十一、被告人庄培强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金六千元； 十二、被告人林辉煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金七千元； 十三、被告人吴家荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元； 十四、被告人陈伟鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金六千元； 十五、被告人廖云松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金四千元； 十六、被告人丁伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元； 十七、被告人雷集福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元； 十八、被告人苏培芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金四千元； 十九、被告人张开斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金二千元； (上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二十、涉案扣押的犯罪工具予以没收，涉案违法所得予以追缴并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍丙春 人民陪审员  刘德远 人民陪审员  孙恩国 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  方婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。