广西壮族自治区凭祥市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂1481刑初162号 公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。 被告人张鹏泰，男，1996年5月1日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地为广西灵山县，现住广西南宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月4日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。2019年9月1日被逮捕。现羁押于凭祥市看守所。 被告人韦恒，男，1979年10月13日出生于广西壮族自治区防城港市，壮族，初中文化，农民，住广西防城港市防城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于凭祥市看守所。 辩护人李慧东，广西睦南律师事务所律师。 凭祥市人民检察院以凭检刑诉[2019]159号起诉书指控被告人张鹏泰、韦恒犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凭祥市人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉。被告人张鹏泰、韦恒及辩护人李慧东到庭参加诉讼。现已审理终结。 凭祥市人民检察院指控，2018年5月初，被告人张鹏泰询问被害人戴某1能否提供走私冻货，戴某1表示可以提供3柜冻货但要30万元保证金。张鹏泰随后与被告人韦恒、“阿某1”、“阿某2”（另案处理）等人一起商量，决定由张鹏泰、韦恒等人出面向戴某1提供保证金并商谈交接走私冻货事项，由“阿某1”到约定地点接驳冻货。得知戴某1的冻货已到边境的消息后，张鹏泰、韦恒先后在宁明县和凭祥市农业银行取出20万元现金后装入一黑色挎包内，同时又准备了另一个一模一样的黑色挎包，在包内放入空白收据。5月12日，张鹏泰等人在夜巴黎酒店房间内，将装着20万现金的黑色挎包交给戴某1，戴某1清点包内现金后，把冻品的货柜号及代理的号码提供给张鹏泰，并通知自己的代理将冻货交给“阿某1”。在等待交驳货物期间，张鹏泰提议一起到凭祥市雨田饭店吃饭，戴某1表示同意。在驾车前往饭店途中，张鹏泰等人趁机将装着空白收据的挎包与原本装着20万现金的挎包进行调换，并在饭店找借口偷偷离开。戴某1发现张鹏泰等人偷偷离开而留下的挎包内装的是空白收据后报警。 “阿某1”接到冻货后即出售给他人，将所得货款中的30万元转入韦恒的账户中，并让韦恒将钱取出后与张鹏泰一起到南宁市汇合。之后，“阿某1”、张鹏泰、韦恒等人将出售冻货所得的货款进行分配，其中韦恒分得19.8万元、张鹏泰分得16万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张鹏泰、韦恒以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。建议在有期徒刑四年六个月至五年范围内对被告人韦恒进行量刑，并处罚金。建议在有期徒刑四年八个月至五年三个月范围内对被告人张鹏泰进行量刑，并处罚金。 被告人张鹏泰、韦恒对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 辩护人提出如下辩护意见：1、本案中韦恒分到的钱款应当以15.8万元来认定；2.韦恒在本案中属于从犯；3.韦恒认罪认罚。综上，恳请合议庭对韦恒从轻处罚。 经审理查明，2018年5月初，被告人张鹏泰询问被害人戴某1能否提供走私冻货，戴某1表示可以提供3柜冻货但要人民币30万元保证金。张鹏泰随后与被告人韦恒、“阿某1”、“阿某2”（另案处理）等人一起商量，决定由张鹏泰、韦恒等人出面向戴某1提供保证金并商谈交接走私冻货事项，由“阿某1”到约定地点接驳冻货。得知戴某1的冻货已到边境的消息后，张鹏泰、韦恒先后在宁明县和凭祥市农业银行取出人民币20万元现金后装入一黑色挎包内，同时又准备了另一个一模一样的黑色挎包，在包内放入空白收据。5月12日，张鹏泰等人在夜巴黎酒店房间内，将装着20万元现金的黑色挎包交给戴某1，戴某1清点包内现金后，把冻品的货柜号及代理的号码提供给张鹏泰，并通知自己的代理将冻货交给“阿某1”。在等待交驳货物期间，张鹏泰提议一起到凭祥市雨田饭店吃饭，戴某1表示同意。在驾车前往饭店途中，张鹏泰等人趁机将装着空白收据的挎包与原本装着人民币20万现金的挎包进行调换，并在饭店找借口偷偷离开。戴某1发现张鹏泰等人偷偷离开而留下的挎包内装的是空白收据后于是报警。 “阿某1”接到冻货后即出售给他人，将所得货款中的人民币30万元转入韦恒的账户中，并让韦恒将钱取出后与张鹏泰一起到南宁市汇合。之后，“阿某1”、张鹏泰、韦恒等人将出售冻货所得的货款进行分配，其中韦恒分得人民币19.8万元、张鹏泰分得人民币16万元。 上述事实有经庭审质证、确认的凭祥市公安局受案登记表、立案决定书、破案报告书及抓获经过、被害人戴某1的陈述、证人戴某2、张某、黄某的证言、常住人口信息表、户籍证明、尿液检测报告书、前科情况说明、认罪认罚具结书、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、发还物品清单、调取证据清单及银行流水清单、指认笔录及照片、视听资料、被告人张鹏泰、韦恒的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张鹏泰、韦恒以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其二人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张鹏泰、韦恒犯诈骗罪罪名成立。被告人张鹏泰、韦恒有共同故意犯罪，系共同犯罪，在犯罪过程中分工协作，均起主要作用，均系主犯，依法应按照其二人所参与的全部犯罪处罚。对辩护人提出，被告人韦恒属从犯的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。辩护人提出韦恒分得款项应是15.8万元的意见，庭审中，被告人韦恒承认分得款19.8万元，后“阿某1”又跟其借走4万元的事实，因此对辩护人的该意见不予采纳。被告人张鹏泰当庭认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人韦恒在公诉阶段认罪认罚，依法可从轻处罚。继续追缴二被告人的违法所得予以没收，上缴国库。 根据被告人张鹏泰、韦恒的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张鹏泰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押39日，即自2019年9月1日起至2024年7月23日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 被告人韦恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2024年3月28日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 三、继续追缴被告人张鹏泰违法所得人民币十六万元、被告人韦恒违法所得人民币十九万八千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周君和 人民陪审员  林志清 人民陪审员  黄 云 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  何密蓉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ……。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 ……。 ……。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条……。 ……。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 ……