文书内容山西省晋中市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋07刑终354号抗诉机关山西省平遥县人民检察院。上诉人（原审被告人）董晋丞，小名杰日，男，1989年8月16日生，汉族，初中文化，山西省平遥县人，住平遥县。2012年11月23日因犯盗窃罪被介休市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元；2014年1月7日刑满释放。2018年5月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月28日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。指定辩护人张洁、范英统，山西正名律师事务所律师。原审被告人郭某某，男，汉族，初中文化。2008年3月3日因犯故意毁坏财物罪被平遥县人民法院判处有期徒刑十个月；2008年3月28日刑满释放。2018年5月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月28日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。指定辩护人王志强、王宇星，山西均儒律师事务所律师。被告人温某某，小名楠楠，汉族，初中文化。2018年3月2日因涉嫌犯危险驾驶罪被平遥县公安局取保候审，同年5月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局变更强制措施为刑事拘留，同年6月28日经平遥县人民检察院批准被逮捕。2019年9月3日被取保候审。指定辩护人孙晓君，山西日月明律师事务所律师。被告人梁某某，男，汉族，初中文化，山西省平遥县人，住本村。2018年5月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月28日经平遥县人民检察院批准被逮捕。2019年12月21日被取保候审。指定辩护人刘再成、高万国，山西三晋律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，初中文化，住本村。2013年11月21日因犯盗窃罪被太原市万柏林区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元，2013年12月23日刑满释放。2018年5月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月28日经平遥县人民检察院批准被逮捕。2019年11月21日被取保候审。指定辩护人王翠芳，山西奇政律师事务所律师。被告人王某某，男，1980年4月13日生，汉族，小学文化。2018年6月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被平遥县公安局刑事拘留，同年7月27日经平遥县检察院批准被逮捕。2019年9月21日被取保候审。指定辩护人李天睿，山西晋通律师事务所律师。被告人董某某，男，汉族，初中文化，住本村。1989年12月18日因犯盗窃罪被吕梁地区中级人民法院判处有期徒刑二年六个月；1991年8月4日刑满释放。2018年9月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同月25日变更为取保候审，2019年3月5日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。指定辩护人王彦英、王宇，山西专务律师事务所律师。被告人闫某某，男，汉族，小学文化。1990年8月29日因犯盗窃罪被晋中地区中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；2000年1月17日刑满释放。2002年11月4日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八年，并处罚金23000元；2008年9月20日刑满释放。2012年12月12日因犯抢劫罪被晋中市中级人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金1000元；2015年12月25日刑满释放。2018年9月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同月25日变更强制措施为取保候审，2019年3月5日经平遥县人民检察院批准被逮捕。2019年11月16日被取保候审。指定辩护人岳海飞，山西民力律师事务所律师。被告人宋某某，男，汉族，初中文化。2018年5月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月21日变更强制措施为取保候审，2019年3月5日经平遥县人民法院决定被逮捕。2019年10月8日被取保候审。指定辩护人李於晖，山西晋正律师事务所律师。平遥县人民法院审理平遥县人民检察院指控原审被告人董晋丞犯非法经营罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司、事业单位、人民团体印章罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人郭某某犯非法拘禁罪和寻衅滋事罪，原审被告人温某某犯非法拘禁罪和危险驾驶罪，原审被告人梁某某、李某某、王某某犯寻衅滋事罪，原审被告人董某某、闫某某、宋某某犯非法拘禁罪一案，于2019年8月30日作出（2019）晋0728刑初51号刑事判决。平遥县人民检察院提出抗诉，原审被告人董晋丞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，晋中市人民检察院指派检察员曹峰云出庭履行职务，原审被告人董晋丞及其指定辩护人张洁、范英统，原审被告人郭某某及其指定辩护人王志强、王宇星，原审被告人温某某及其指定辩护人孙晓君，原审被告人梁某某及其指定辩护人刘再成、高万国，原审被告人李某某及其指定辩护人王翠芳，原审被告人王某某及其指定辩护人李天睿，原审被告人董某某及其指定辩护人王彦英、王宇，原审被告人闫某某及其指定辩护人岳海飞，原审被告人宋某某及其指定辩护人李於晖到庭参加诉讼。现已审理终结。平遥县人民法院判决认定：第一、非法经营的事实2017年以来，被告人董晋丞未经工商部门批准，利用其办理的销售点终端机具（POS机），套用山西晋中市平遥晓飞名烟名酒商行、太原市杏花岭区佳颖便利店、太原市万某数码城、孝义市兑镇镇增和熟肉店、山西晋中市平遥利剑足浴、山西晋中市平遥金世界金店、山西晋中市平遥天生名表等商户名，用自己控制的信用卡或为他人代还信用卡进行虚假交易套现，金额共计4966687.56元。认定上述事实的证据有：（一）被告人的供述与辩解1、被告人董晋丞的供述与辩解我没有稳定的收入，我有建行、光大、晋商、交通等四张信用卡。我把钱通过ＰＯＳ机刷出来，借给找我借钱的人，每个月卡快到期的时候，我再找二则、郭某2（冀郭村人）借钱还进去，等过了还款日再刷出来还他们。在我家搜查出的POS机是我办理的，我平时倒信用卡，需要不同的POS机刷。我每次刷的钱不固定，一般均下来是5千元左右，通过POS机刷过多少钱我记不清楚了。因为我把信用卡里的钱刷出来借给他们就还不起了，我从中挣3分5的利息。王某1一共向我借了18万元左右的钱，是分四次借的，这些钱是我拿我和我老婆的信用卡（共计8张）通过自己办理的POS机刷出来借给的。梁某某不是给我跑业务的，我们只是朋友，业务上没有往来。POS机刷的小票在我家里，POS机的商户名可以在机子上面随便设置的，我忘记我设置过几个商户名了。我认识王某6，没有介绍或者给他办理过兴业银行的信用卡。王某6的信用卡放在我这里，让我给他还过多次信用卡，卡没有拿走。我先把钱存入我自己的银行卡，通过手机银行转账给王某6的卡，还清本期的欠款，过了账单日再用我自己的POS机刷出来，刷到POS机绑定的银行卡上，刷卡产生的手续费从客户银行卡内扣除。我给王某6还过多次信用卡，每个月都需要这样操作。有无实际消费、是否拿别人的信用卡去消费，我记不清了。民警出示的“OTEBOOK”皮制本上不是我记载的。我借给王某1十几万，是我用自己的POS机把钱刷出来给的王某1。我记不清我有几台POS机了，我是找支付公司的业务员办理的，办理POS机的名称记不清楚了。朋友拿上钱过来找我，说需要卡里的钱，我就拿上我名下的POS机，用朋友的卡在机子上一刷，刷卡的钱就到了我的POS机绑定的银行卡内，我把现金给了朋友。使用POS机所产生的费用是由他们出，我不能贴钱给他们办事吧。我记不清楚我刷过多少额度的银行卡了。2、同案被告人的供述（1）郭某某的供述董晋丞利用信用卡套现，再把现金放出高利贷收取利息。我找他还过两次信用卡。（2）梁某某的供述2018年4月我和杰日老相跟着，之后我就帮别人还信用卡，杰日给我介绍客户，我还用的杰日的一张兴业银行5万额度的信用卡，帮人还1万元我挣100元。正常是我还了别人的信用卡，杰日跟客户要上钱，然后给我，到现在杰日还没有给过我钱。我刚跟上杰日的时候，我跟杰日说“除了安装暖气，没有什么做的，给我找几张信用卡吧。”过了半个多月，杰日给了我5张信用卡，让我帮忙代还挣钱。代还信用卡的过程：杰日给了我信用卡后，把代还的流程告诉我，让我去太原找人办理了POS机，我先把我的钱存入卡内，等卡的账单日过了，然后再用POS机把我存入的钱刷出来。刷完后我告诉杰日，杰日就向信用卡的主人要手续费，要下后就给我，这是我的薪酬。我不认识信用卡的主人。我就还了一次，给兴业的卡里还了5万元，杰日给了我500元。杰日放的高利贷是一毛以上的利息。搜查出的信用卡是董晋丞的，我不记得有多少张了，就是卡包里的。平时一直就在董晋丞那里，抓我们的前一天，我们三个人在宾馆住，早上的时候董晋丞接到电话，他就把卡包和电话扔在宾馆自己离开了。那些银行卡是董晋丞代还客户的信用卡，董晋丞在自己的POS机上刷卡没有实际消费。我在平遥县中都路七天酒店后的董晋丞居住地见过董晋丞有几台POS机，我记得是在院子的东屋。我不知道这些POS机的商户名有哪些。（3）李某某的供述我和杰日是朋友关系。杰日平时倒信用卡、替人还信用卡、还高利贷。（4）王某某的供述杰日在平遥县中都路七天酒店院内的民房内居住。他是给别人做贷款，办理信用卡，帮别人代还信用卡。（5）宋某某的供述从我公司（星艺传媒）搜查出的POS机、营业执照、公章是都是杰日的，他放下没有告我。2017年7月份我从太原回到平遥时他在帮别人代还信用卡，他自己办理的POS机，先把钱还到需要还的卡里，然后再用自己办理的POS机刷出来，每1万元向对方收100元的费用。我看见他的POS机多了，具体多少不清楚，之前杰日在外面有门面，POS机都在门面里放的，被抓的前段时间房租到期，他刚把东西搬回他家。他的这些东西有的在他家院子的东房，有的在二楼的房间，还有的放在我租用的他家的一楼房间里。杰日应该是在2017年快过年的时候开始放高利贷的。放高利贷的钱应该是从信用卡套现出来的。（6）温某某的供述2017年后半年杰日拿走我5万元的时候，告诉我他现在放钱了，也就是贷给别人钱，从中间收取利息，后来我听杰日说是高利贷，利息多少不清楚。有些人还不起信用卡，过来找到杰日，杰日就先用自己的钱先还进去，然后等还款日过了再使用POS机刷出来，一般是1万元收100元的手续费。杰日的POS机多了，具体的数目不详。民警向我展示的“博爱·工作日志”本，是杰日的。这个本是杰日放高利贷的记账本，上面的笔体是杰日自己记载的，其他人写过没有我不清楚，我是没写过。上面所写的记账应该属实，我只知道张某5、王某1、陈某这几笔账，其他的我不清楚。“OTEBOOK”皮制本，是杰日的，这个本是记载还信用卡情况的。刷卡操作一般由杰日完成。我帮他刷过几笔，也是他让我刷的，他说还多少钱，并告知我密码，我才能操作，出的钱和入的钱都进了杰日自己的账户。这个本上面有我的笔体，当时还完钱后，杰日让我在本子上记载一下，我就写了。我写了二页，我已在上面签字勾画（温某某记载的两页还卡内容，金额总计390019元），杰日记的多，还有谁我不清楚。（二）证人证言1、雷某1（小名奶糖）的证言我有交行、光大、民生、建行、中信的信用卡，卡号记不清楚了。光大、建行的信用卡是董晋丞拿我身份证办下来的，其余的都是我自己办理的。我把信用卡的钱消费完后，就把这几张卡都给了董晋丞，让我帮我代还信用卡。我信用卡交易流水上在吕梁市孝义市新潮窗帘店、山西晋中市融鑫汽车贸、晋中市祁县名媛美容院、祁县金某1珠宝店、山西晋中市平遥天生名等商户消费不是我本人消费的，是董晋丞拿自己的ＰＯＳ机刷的，他也没去那里消费。侦查员向我展示的表皮是牛皮纸上有“工作日志”的记账本上，除了我的笔迹，还有董晋丞、冯某2、楠楠的记账。“OTEBOOK”皮制的本用作还信用卡记载，上面清楚的记载着哪天谁还的信用卡，是董晋丞、冯某2、楠楠记载的。冯某2之前在董晋丞这里记账，2018年过完年找下工作就回孝义了。董晋丞是管钱的，贷款的人都是过来找他放贷。冯某2是记账的，把放出去的钱按时记载。楠楠是给董晋丞打工的，平时给董晋丞办理一切事务。二则是跟着董晋丞出去要账的。宋某某是董晋丞的发小，租用的董晋丞家一楼开主播公司。2、闫某1的证言2017年2月到2017年8月我在乐某支付POS机公司上班，后来辞职了。我认识董晋丞，我给他办理过POS机，是免费给的，董晋丞给我提供他本人的身份证、商户名称、绑定的银行卡。我给董晋丞办过五、六台正规的POS机，他还从我这拿走十台新机子。办理POS机需要营业执照，可是当时董晋丞没有给我提供，让我先办理POS机，然后给我补营业执照，可是直到我辞职他也没有给我补回手续。当时我在职的时候，为了还自己的信用卡，我就给自己办了一台POS机（机器号为7A002584）。后来我辞职后，我就给了他，不知道他用了没有。2017年5到7月份之间，我因为资金周转不开，就去找董晋丞让他帮我代还信用卡，当时我拿着郝某2的交通银行信用卡（卡号是62×××87）让他帮我还了三次，我把卡放在董晋丞那里，每次都是他输入还款金额，还完卡后我过去拿。当时董晋丞收了我基本手续费，没有向我多要，因为我给他提供过POS机。3、武某1的证言我是山西钱付通有限公司的职员，负责跑POS机业务。董晋丞家中机器号84848518号的POS机，是我办理的，使用的信息为王瀚扬。因为2013年我给王瀚扬办理了POS机，没几年王瀚扬办理了注销后，我把机器重新恢复出厂设置，刷机后卖给平遥的同事，他们推广给董晋丞的。4、孔某的证言2017年9月份，我办理了“孔贵超市”的营业执照。后来由于还有外债，我就找冀郭村小名叫杰日的人办理了一张大额度的信用卡，那个营业执照一直在人家那里放的，我也没有拿回来。杰日帮我办理信用卡，他收了2600元，说是需要收取年费。办理下卡后，我让杰日帮我把卡里的9万元分三次套现出来，最后我用了6万4千元。当时是2017年10月份，办下卡以后，卡就在他那里放着，我需要钱就去了杰日那里，我说需要多少钱，他拿上卡以后先刷了，然后给我现金，有的时候就直接打的我的卡里了。到了需要还卡的日期，我只需要几百元的手续费，就可以一直用这个钱，杰日先帮我拿他的钱存入卡内，等过了还卡日，他再从我卡里把钱刷出来。他能从中挣几百元的手续费和开卡时的年费。2018年2月初的时候，太原兴业银行的工作人员找到我家中，说我有2个月逾期了，我就去杰日那里找他拿上卡，把卡里的缺口全部补上，把卡在太原注销了。5、冀某的证言我认识杰日。2017年11月份左右，我去平遥县博亚汽车装潢店洗车，洗车过程中有一个员工告诉我说他们店隔壁二楼上有人能办理大额度的信用卡，我就上二楼咨询了一下，进去以后里面坐着4、5个人，我问这里能办理信用卡吗，有一名男子就说他能办理，我才知道他叫杰日。他跟我承诺肯定能办理下大额度的信用卡，并且需要2000元办理烟草专卖许可证才能申请下。我说先办理下来信用卡再说给钱的事情，杰日说先支付1000元，我用银行卡在杰日随身携带的POS机上刷了1000元后，我把个人信息给他留下我就离开了。2个月以后我接到杰日的电话，他让我去小城村大队外面的一个快递部收卡，拿上卡后去找他，我按照他说的去领上卡自己激活了，杰日向我要15个点，我拿上卡就去杰日那，他拿上POS机从我新办理下来的卡里刷走16000元，里面15000是手续费，1000是办理烟草证的钱。2018年1月份杰日给我办理的兴业银行信用卡的工作人员给我打电话，说烟草证有问题，就把我的卡停了，但是我消费的钱必须还清。我就给杰日打电话，杰日让我把消费的16000元还清，我就说卡办下来也不能用，我还出了那么多的手续费，这咋办。杰日说以后给你慢慢退钱，一直到现在都没有给我退，并且不接我的电话，我现在每个月还的还5000元。杰日给我办理的兴业银行的信用卡的卡号是62×××04.这张信用卡是自动分期卡，我把钱用了之后，卡就自动分期了，然后我按照账单日还钱就行，后来卡被封了，只能还钱，不能消费。6、梁某1的证言我是通过朋友王新刚介绍认识的杰日，当时我正好需要资金，王新刚说杰日可以办理大额度的信用卡，2017年8月份左右，我就和杰日见了一面，他说给他一定的手续费就能办下来，需要准备营业执照。2017年8月14日我办理下营业执照，就联系杰日把证给了他，9月份信用卡就寄到我家了。我们约定在宁固见面，给他办卡的手续费，当时用我刚办下来的信用卡在杰日的POS机刷给他13000元整。我是兴业银行信用卡，卡号是62×××02。我刷了一下之后QQ邮箱通知我，刷的金额自动办理的分期还款，还12期。我刷了三次，共刷了8万多元，第四次使用的时候显示此卡已经禁用，我就给杰日打电话。信用卡我还了7期，一期还七千六百三十九元，本金七千一百六十六元六毛七，利息四百七十三元。我把营业执照给了杰日的目的就是办理信用卡。办完信用卡之后就一直在杰日那里放着，我忘拿了。我的营业执照的经营者是：梁某1，名称：平遥县武坊村卫国烟酒经销部，类型：个体工商户，经营场所：晋中市平遥县香乐乡武坊村南小街9号，组成形式：个人经营，注册日期：2017年8月14日，经营范围：食品经营、预包装兼散装食品、酒类、日用百货批零；烟草制品零售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记日期：2017年8月14日。7、赵某的证言2017年左右我在朋友圈看到杰日能办理信用卡的消息就联系他，他说有营业执照就能办理大额的。当时我朋友田晓忠也想办，我俩就于2017年9月底相跟上带着我俩的营业执照到杰日住的地方（汽车站东面七天酒店后面的一个二层楼），当时屋里好几个人，我俩把营业执照给了杰日，他让我俩等情况就行了。2017年10月份左右信用卡就寄到朱坑乡兴东村了，杰日就到东城接上我回到村里拿上卡，带我去七天酒店后面的二楼开了卡，他从抽屉里拿出POS机，用我刚办理的信用卡刷了19000元的手续费，我拿着卡就回去了。2017年11月后我发现这个卡是分期卡，我当时就有点后悔。我的信用卡是兴业银行的信用卡，额度十万，每次刷完之后，自动就变成分期还款，需要利息。我刷了7万左右就被封了，只能往里面还，不能往出刷。我兴业银行信用卡的卡号是62×××07,户主就是我本人。是董晋丞带我去太原，找兴业银行的业务员，在一个写字楼里办下的。我已经还清了里面的欠款，之前接到兴业银行客服电话说卡是冻结状态。8、刘某1的证言我是沿村堡村李某4给我介绍认识的杰日，当时他说杰日能办理信用卡。2017年7月20日左右，李晓亮带我去顺城路七天酒店后面的二楼和杰日见了一面，杰日说办理大额信用卡需要我办理一个营业执照，2017年8月4日我去政务大厅办理了营业执照。当天我就把营业执照和我的身份证送到了杰日住的地方，杰日说剩下的事情就不用我管了，他办就可以了。2017年8月底信用卡回来了，寄到沿村堡村快递代收点，当时我在新疆，杰日就自己去村里取了我的信用卡，当天晚上就开了卡。他说要收办卡费用，就从我的卡里刷了15000元整。我不想给他这一万五的费用，他说我把卡放在他那里养三个月就不收我的费用了，这一万五他给还上，我就同意了。养卡就是我把卡放在那里，他使用我的信用卡刷钱并还钱，提高信用度。我营业执照的统一社会信用代码是92140728MAOHLHQT6Q，经营者：刘某1，名称：平遥县沿村堡村二海烟酒批发部，类型：个体工商户，经营场所：晋中市平遥县洪善镇沿村堡村东二巷3号，组成形式：个人经营。注册日期：2017年8月4日，经营范围：食品经营，预包装兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类、烟草制品零售（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、登记机关：平遥县市场和质量监督管理局，日期：2017年8月4日。我没有办理烟草证，等我信用卡办下来的时候，杰日说给我办理了烟草证，向我要办证的费用我的信用卡是兴业银行的，卡号是：62×××02，持卡人是刘某1，额度是十万。这张卡从开卡就一直在杰日手里，我一次也没有使用过，一直是杰日在使用。我不知道他刷卡做什么，我短信收到刷了十几次，十万都刷完了，刚打了客服电话，现在欠145663元（截止2019年1月11日），还没有还清，杰日一直拖着，不给我处理。信用卡现在不能使用了，被兴业银行封了，银行说我们没有实体店，烟草证是假的。经我本人核对，民警调取的2017年8月28日至2017年10月24日银行卡交易流水共12笔125010元，以上所有交易都是董晋丞使用我卡期间造成的。9、闫某2的证言2017年冬天的时候，我因为需要用钱，把我的交通银行和浦发银行信用卡里的钱透支出来，后来还不起我就把两张信用卡给了董晋丞，让他帮忙还卡，他拿自己的钱先还进去，等账单日过后他再拿自己的POS机刷出来，我把期间产生的手续费给他出了，就这样卡每个月都在他那里放着，不至于欠费逾期。我的信用卡是交通银行的和浦发银行的，卡号记不清了。我打电话跟银行的工作人员核实，我的浦发银行的信用卡卡号是62×××93，交通银行的信用卡卡号是62×××26，户主都是我本人。2017年冬天给的交通的银行卡，后来给浦发银行信用卡时间记不清楚了。经我本人核对，民警调取的2017年5月31日至2018年5月20日银行卡交易流水金额共计134477元，都不是我本人消费，是我把卡放在董晋丞那里造成的。10、王某6的证言我讲一下杰日骗我银行卡的事情。2015年10月份我在平遥县汽车站斜对面开着一个兴隆超市，我家跟前有个叫杰日的人，经常去买我的商品，我们就认识了。后来2017年7月5日我找杰日说想办理一张信用卡，用于周转资金，他把我的身份证、营业执照、烟草专卖证拍照后，让我填写了一个兴业银行信用卡申请单。后来我一直问杰日，他说银行卡办不下来，我手机一直没有收到信息，就没有理会这个事情。2018年4月份的时候，我去平遥县中国银行查征信，发现我的征信记录里有兴业银行的逾期，我就联系了兴业银行的客服，没有想到是杰日干的，后来听人说他被抓起来了，我现在一直在自己还款。银行卡现在总共欠52000元。兴业银行的卡号是62×××07，这是银行的工作人员告诉我的，我都没有见过这张卡。工作人员还告诉我说绑定的是186开头的手机号，没有告诉我全部的号码，不是我的手机号。公安局的民警给我打电话，说我名下的信用卡涉案了，我才知道是杰日办下卡后，他一直在盗用我的卡。民警调取的兴业银行号62×××07的交易流水，发现该卡从2017年8月4日消费至今，不是我所为。交易流水中涉及晋中祁县名媛美容院、祁县金某1珠宝店、山西晋中市天生名表、山西晋中市平遥晓飞名烟名酒商行等多家商铺的交易明细，我没有去过这些地方消费。因为我是做买卖的，我怕影响了我的征信，而且我老婆身体不好，我不想让他操心，后来我把卡上欠费52000元，自己分期还上，现在还欠6000元。等董晋丞出来后，我再找他要钱吧。经我本人核对，民警调取的2017年8月4日至2018年5月6日银行卡交易流水共85笔454130元，都不是我本人消费，都是卡在董晋丞那里产生的。2018年9月13日王某6辨认出10号男子（董晋丞）就是给其办理信用卡的杰日。11、雷某2的证言2018年5月份的时候，我因为还不起信用卡，就把我和我媳妇的信用卡放在了董晋丞那里，让他帮忙还一下。我的信用卡是光大的信用卡、我媳妇的是邮政信用卡，卡号记不清了。董晋丞是我三姨家的儿子。我刚把我和我媳妇的信用卡给了董晋丞，就联系不上他了，我想的是他有钱，帮我先还了，等我有钱了再给他现金。董晋丞还没有帮我还就联系不上了。12、张某3的证言2018年5月初我因为还不起信用卡，就把尾号6313的光大信用卡给了闫良村的超超，让他帮我还一下信用卡，还完后他拿着我的卡把他之前替我还的钱又刷出来，我给他手续费，后来就联系不上他了。我卡里欠3万元，他刷了几次我也不知道，我还没给他手续费，他就联系不上了。13、杨某的证言我有三张银行卡，光大的、中信的、工商的。2018年3月份的时候我让我朋友裴俊帮我还信用卡，我就把我的三张信用卡给了他，他每个月帮我还卡，具体是裴俊拿自己的钱先给我还进去，然后再拿自己的POS机刷出来，我只出手续费，一万块钱60元。后来他告诉我银行卡丢了，我就补办了。2018年3月至今的刷卡都是他刷的，我也不知道他刷了几次。14、侯某1的证言2018年2月份的时候，梁某某告诉我说他孩子住院了向我借钱，我当时身上没有现金，我把微信里的1000元给他转过去，他说钱还不够，我就把我的平安银行信用卡给他了，后来一直没有要，让他先用着。5月23日我催他还款，可是电话打不通，我向朋友打听到他被抓了，就自己去挂失补办了张卡。我把卡借给梁某某使用的时间是2018年2月初至2018年5月23日之间。我在平安银行办下来的银行信用卡，卡号记不清楚了，户主是我本人，额度是3000元。民警调取的我的银行卡的交易流水，发现我的银行卡在太原市迎泽区诚信钢木家具店、晋中市七匹狼服装销售、太原市小店区鑫乐迪娱乐中心等多家商户消费，不是我本人消费的，都是梁某某消费的。15、李某1的证言我今天来平遥县公安局刑事侦查大队说一下信用卡的事情。2017年10月份我因为手头钱比较紧张，找杰日帮我还了一下信用卡。信用卡是我老婆程小红的农业银行信用卡，卡号是62×××06。10月2日上午我拿着卡去了他家，我把需要还的钱数告诉杰日，杰日拿着我老婆的信用卡，我把密码告诉他就离开了。晚上我去了他家，他嘱咐他手下的人把卡给了我，我拿上卡就回家了。2017年10月2日15时50分刷的3659元，还有10月2日15时54分刷的5000元。我当时跟他说需要出多钱手续费，他说咱们都是兄弟，不用我出。我当时进去看见桌子上有3、4台POS机，还有电脑。我让杰日帮忙代还信用卡，没有实际的消费。16、郝某1的证言我和董晋丞是朋友关系。我在董晋丞处刷过信用卡。2017年前半年，董晋丞向我借钱，因为我们关系不错，我就去他家找他，他拿着我的信用卡在他的POS机上刷了1万多，当时我的卡还有一个月的欠款没有还，我让他帮我还了，当时我记得有3万多，一个月以后，董晋丞微信给我转了1万多的欠款，后来我就来太原了，之后就没有联系了。我总共有两张银行卡在董晋丞处刷过，一张是工商信用卡，卡号是62×××86；一张是建行信用卡，卡号记不清了，这两张卡一直在董晋丞处放着，后来工商银行的工作人员给我打电话催我还钱，我联系不上董晋丞，就自己重新补了卡。我在董晋丞处刷卡，没有实际的消费，董晋丞没有收取手续费，就是帮我代还了一次信用卡，代还了3万多。17、李某2的证言我有三张信用卡：农业银行5442430056682333，兴业银行和交通银行的卡号记不清了。农业银行信用卡在2016年5月份我给了一个叫元元的人，电话是139××××9911。民警调取的银行卡流水显示2017年7月4日在董晋丞家中所查扣的POS机上有消费3859元的记录，我不知道，应该是元元的行为。元元的大名不知道，职业是卖手机的，平时帮人代还信用卡。我的农业银行信用卡是我自己办理的，兴业银行和交通银行的卡都是元元给我办理的，这两张银行卡额度分别是13000元和4000元，元元收了我的手续费1700元，每10000元就有1000元的办卡费。我的卡一直在他那里，他帮我代还信用卡，每一笔还款收我150元的手续费，我没有使用卡消费。18、成某的证言我有一张工商银行的信用卡，卡号62×××26，我之前借给我父亲的一个朋友，他用过一段时间，后来我要了回来。借出去的时间是2017年4月份至2018年1月之间。民警调取的银行流水显示我的银行卡在董晋丞的POS机上有消费记录，不是我本人在使用信用卡，这个时间段正好是我父亲的一个朋友小名叫宝宝拿着用的。我的信用额度两万元，具体消费了多少我不清楚。我问过借我卡的人，他说是当时需要钱，找人套现了，没有实际的消费。19、郝某2的证言我有三张信用卡：建设银行卡号是62×××48，兴业银行卡号是62×××09，交通银行卡号是62×××87。建行和兴业的信用卡是我自己使用，交通银行的之前借给我朋友闫某1使用过。后来他有几次逾期，我就把卡要回来了。2017年2月份借出去，2018年1月要回来的。我不知道闫某1在哪里使用过我的卡。20、冯某1的证言我是董晋丞的妻子。结婚后我们一直在孝义生活，2015年年底我生了孩子后，董晋丞就回平遥了，而我却在孝义带着孩子生活。董晋丞以代还信用卡为生，平时他的事情也不跟我多说。我自己办的卡有工商银行、中国银行、中信银行、农业银行，董晋丞帮我办的建设银行、兴业银行、光大银行。董晋丞给我办的信用卡我都不知道，等他被拘留后，银行的客服工作人员给我发信息，我才知道我名下有信用卡。我名下信用卡号为建设银行6217000340004079202，光大银行6259760450054683，兴业银行6229223321952103。以上三张信用卡现在我不知道在什么地方，我就没有见过，我也不知道这几张卡的存在。董晋丞拿着我的身份证和手机，我都不知道办下卡了，这三张信用卡是董晋丞使用的。自从董晋丞被抓后，银行工作人员催促我还了建设银行12000元，兴业银行50000元，目前光大银行还欠着14000元。因为是我名下的银行卡，不还款的话会影响征信，我就还上了。我见过在董晋丞住的地方有POS机，但是我不参与他的事情。我不知道董晋丞在山西省太原市杏花岭区胜利街331号门面房开设的太原市杏花岭区佳颖便利店，也不知道他是否在平遥等地经营商铺。民警调取的我名下的银行卡2017年8月24日至2018年4月23日金额为389510元的刷卡交易流水都是董晋丞使用我银行卡期间造成的，我本人没有消费。21、佘某的证言我现在孝义市打工。董晋丞是我妹夫，我是冯某1的哥哥。我有四张信用卡：浦发银行的信用卡号是62×××61，中信银行的信用卡号是62×××05，民生银行的信用卡卡号是62×××93,62×××06。因为董晋丞是我妹夫，信用卡在我的手上没有用，他向我要信用卡说是周转一下，我就给他了。现在这几张卡都欠费了，总共下来欠15万元。刚开始董晋丞使用我的银行卡，银行给我发信息，后来他就把银行留的手机号变成他的了，我就接受不到短信。我向董晋丞要回过我的信用卡，可是他就是不给。2018年2月份和4月份我向他要过两次，可是他没有给我，他让我拿上身份证去平遥县找他，我就去了，到了平遥后，董晋丞把我带到一个村里，给我办理了网贷，当时什么也没有告诉过我，过了一个多月，好几个网贷公司的工作人员给我打电话催我还钱，我当时不知道欠了多少钱，后来我同事给我查到我欠网贷公司5万元，我就联系不上董晋丞了，后来知道他被拘留了。民警向我展示的2017年4月至2018年5月20日我名下金额共计485132元的信用卡交易流水不是我本人消费，都是董晋丞使用所产生的，我不知情。22、胡某、王某3、王某4、王某5、张某4、郭某1的证言，主要证实：上述证人分别经营、管理的太原市一宁快捷酒店、祁县名媛美容院、平遥县佩玉汽车维修有限公司、原祁县香榭丽舍家居家饰专卖店、孝义市东某1酒店有限公司、孝义市永乾汽车销售有限公司，办案民警向其出示的涉案银行卡的刷卡信息，经核对均不是在其店的消费；也均不认识董晋丞。（三）搜查笔录、扣押清单1、2018年5月21日11时至12时平遥县公安局对董晋丞的住所（中都路七天优品酒店后汽车修理厂北侧的第二间民房）及车辆进行了搜查。在民房东屋办公桌发现印章7枚、温某个人章1枚、POS机3台、中国工商银行卡2张；在民房一层正屋客厅办公桌内发现祁县贾令镇贾家堡村民委员会印章、土地使用证、POS机11台；在民房一层正房里屋床头柜中发现银行卡30余张、印章9枚、营业执照数张、烟草专卖证数张、POS机数台、电脑桌上黑皮包内银行卡11张；在民房二层里屋卧室发现营业执照数张、烟草专卖证数张、POS机数台，对涉案物品进行了扣押。2、2018年5月21日11时至12时平遥县公安局依法对李某某所居住平遥县中都路海友酒店345室进行了搜查，搜到69张银行卡，同时对涉案物品进行了扣押。3、2018年5月21日11时至12时平遥县公安局依法对郭某某汽车（晋Ｋ×××××）内进行了搜查，搜到9张银行卡，借条4张，保证书1张，同时对涉案物品进行了扣押。（四）书证1、2018年8月16日平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明：我队民警于2018年5月21日在董晋丞的住处进行了搜查，搜查出36部POS机，并进行扣押。2018年8月16日，我队民警对扣押的POS机进行了编号梳理，该36部POS机中有16部可正常使用，其余POS机无法正常使用。该16部POS机的编号及终端号为：1号机96942226，2号机170208409，3号机30515406，4号机94635529，5号机94635615，6号机11028982，7号机170116151，8号机170116151（重复），9号机87018972，10号机87028139，11号机20429044，12号机96942390，13号机20749619，14号机002584，15号机96942204，16号机96942124。2、2018年9月26日平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明并附向中国银联股份有限公司山西分公司调取的16台POS机终端号交易流水情况：1号机终端号96942226，商户号8011750533112A5，商户名山西晋中市平遥晓飞名烟名酒商行，总交易金额768671.79元。3号机终端号30515406，商户号831161053310028，商户名太原市杏花岭区佳颖便利店，总交易金额20100元。4号机终端号94635529，商户号822161057340087，商户名太原市万某数码城，总交易金额42960元。6号机终端号11028982，商户号898141154990368，商户名孝义市兑镇镇增和熟肉店，总交易金额2000.01元。12号机终端号96942390，商户号8011750729700A2，商户名山西晋中市平遥利剑足浴，总交易金额2228652.47元。15号机终端号96942204，商户号8011750533112A4，商户名山西晋中市平遥金世界金店，总交易金额1094326.9元16号机终端号96942124，商户号8011750533112A3，商户名山西晋中市平遥天生名表，总交易金额1331238.89元。其中编号1、3、4、6、12、15、16号的POS机交易总额共计5487950.06元，其中编号2、5、7、8、9、10、11、13、14号机经调取终端号，未发现有交易记录。（附16台可使用POS机照片、6台损坏POS机照片、4台注销账户的POS机、1台注销刷卡机、10台新POS机）。以上证据证实，被告人董晋丞持有的POS机，其中可使用的有16台，其中7台有交易记录，套用山西晋中市平遥晓飞名烟名酒商行、太原市杏花岭区佳颖便利店、太原市万某数码城、孝义市兑镇镇增和熟肉店、山西晋中市平遥利剑足浴、山西晋中市平遥金世界金店、山西晋中市平遥天生名表等商户名，虚假交易套现金额共计5487950.06元。3、2019年7月29日平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明：2018年5月21日，我队侦查员抓获董晋丞等恶势力犯罪集团成员，在犯罪嫌疑人董晋丞家中缴获数台POS机。在侦办董晋丞非法经营一案中，在缴获数台POS机后，仍有部分POS机产生交易流水，我队侦查员就此问题向银联合POS机发行机构咨询，工作人员解释说有多种可能性，有可能是提前制作二维码扫码支付，也有可能使用新机器套用之前的账号使用，具体情况需向当事人核实。同时提供2018年5月21日至6月25日期间，上述12号机终端号96942390，商户号8011750729700A2，商户名山西晋中市平遥利剑足浴产生交易流水共计521262.50元。4、上海浦发银行流水、晋商银行流水、民生银行流水、交通银行流水、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行流水、工商银行流水、中信流水、晋中银行流水、中国光大银行流水、晋城银行流水、中国银行流水、华夏银行流水、平安银行流水、招商银行流水、邮政银行流水，证实涉案的部分银行信用卡在涉案POS机上的交易记录。5、扣押在案的POS机结算单据，证实扣押在案部分的POS机结算单据刷卡消费总计4715298.2元。6、2018年5月21日向宋某1扣押的笔记本，记载的还款金额共计5284290元。7、协助查询财产通知书及回函，证实被告人董晋丞持有的POS机的商户名称、商户号、商户联系人、结算账户及这些商户名下的具体交易信息：拉卡拉支付股份有限公司山西分公司查询：822161057340087等5个商户号，结算卡号62×××74，结算卡姓名董晋丞，开户行中国建设银行。拉卡拉支付股份有限公司山西分公司调取的注册信息、交易信息：商户号822161056210143，结算账户为闫某1，商户号82216105730087，结算账户为董晋丞，商户号82216105627320252，结算账户为王瀚扬。乐某支付风险调取的注册信息及交易记录：商户名称为平遥县飞达皮草、平遥凯德汽车维修、平遥凯德汽车改装、平遥凯德汽车装潢、孝义市宝嘉新俱乐部、孝义市六六福珠宝2部、汾阳王烟酒茶行、明清古典家具2部、唱百汇风尚主题KTV，法人均为董晋丞，绑定中国建设银行卡62×××74。易某支付有限公司调取商户基本信息及交易明细：商户联系人董晋丞，开户行中国建设银行山西省平遥县支行，账户名称董晋丞，结算账号62×××74，商户名称为太原市杏花岭区佳颖便利店。银联商务股份有限公司山西分公司调取的孝义市兑镇镇增和熟肉店入网以来交易流水信息。8、调取的商户工商登记信息平遥县市场和质量监督管理局出具的情况说明：2018年10月22日10：25时在山西工商综合业务管理系统和工商档案web内部查询系统中均未查到山西晋中市平遥金世界金店、山西晋中市平遥利剑足浴、山西晋中市平遥天生名店、山西经中是平遥晓飞名烟名酒商行的工商登记信息。平遥县市场和质量监督管理局出具的情况说明，2019年1月16日10：12时我局工作人员在山西工商综合业务管理系统未查到平遥县海宁建材城、平遥县皇家洗浴中心、平遥县建民百货、平遥县晋佳家具城、平遥县荣鑫珠宝中心、平遥县弘毅家具的工商登记信息。个体工商户信息查询单显示平遥县帝豪歌厅、平遥县兴华电器经销部、平遥县佩玉汽车维修有限公司的工商登记信息。太原市工商行政管理局出具的查询情况说明，2019年1月17日11时50分，经我局企业查询系统查询，在我局系统中北郊钢材市场、富鑫珠宝专卖、华胜烟酒专卖、万某数码城、太原市小店区名匠医疗美容诊所5户无任何信息。个体工商户信息查询单显示太原市小店区冰河数码产品经销部、太原市杏花岭区维信电脑经销部、太原市尖草坪区源源电动车行、太原市迎泽区一宁快捷酒店的工商登记信息。孝义市工商和质量监督管理局出具的证明，经2019年1月18日山西工商综合业务管理系统查询，未查询到“孝义市金大福黄金店”工商登记信息。个体工商户信息查询单：孝义市维利电器销售部、孝义市永乾汽车销售有限公司、孝义市东某1酒店有限公司。祁县市场和质量监督管理局企业信息查询单：祁县鑫钛东某2大酒店、祁县金某1珠宝店、祁县名媛美容院、祁县芙蓉酒店、祁县香榭丽舍家居家饰专卖店、祁县时光酒吧、祁县艾某雅诗服装专卖店、祁县宴遇音乐主题餐厅、祁县金某2KTV歌厅。第二、伪造国家机关证件事实2017年以来，被告人董晋丞伪造烟草专卖零售许可证为他人办理信用卡。2018年5月21日平遥县公安局在被告人董晋丞住宅查获了61份烟草专卖零售许可证。对于其中的31份烟草专卖零售许可证，经山西省烟草专卖局鉴别，均非为我省指定企业印制，且零售许可证号的编号与我省烟草行业发证编号规则不符，均系伪造烟草专卖零售许可证；对于其余30份烟草专卖零售许可证，经平遥县烟草专卖局通过烟草行业专卖管理信息系统对烟草专卖零售许可证记录的经营者姓名进行查询，均未能查询到任何信息。第三、伪造公司、事业单位、人民团体印章事实2018年5月21日平遥县公安局在被告人董晋丞的住宅查获了18枚印章，并对其中的12枚印章进行鉴定。经晋中市公安司法鉴定中心鉴定，中国大地财产保险股份有限公司山西分公司、平遥县人民医院转诊转院专用章、平遥县襄垣乡白城村民委员会、平遥县洪善镇北长寿村民委员会、平遥县古陶镇东城村村民委员会、平遥县古陶镇西城委员会、温守政印、平遥县襄垣乡长则村村民委员会、平遥县岳壁乡岳壁村民委员会、平遥县小城村村委会、平遥县中都乡东庄村民委员会、平遥县宁固乡新建村民委员会的检材印文与样本印文均不是同一枚印章所盖印。认定上述事实的证据有:（一）被告人的供述与辩解1、董晋丞的供述与辩解宋某1居住的那个房间里，床头柜不是我的。从我家中搜查出的营业执照是他们为了办理ＰＯＳ机用，我一个人办理过ＰＯＳ机，别人还没有办理成功。王某1想办理信用卡就让我帮忙，我就拿上了他的营业执照。从我家中搜查出的印章不知道从哪里来的。我平时就在中都路七天优品酒店后院第二家民房内居住，我把一楼租给了宋某某，我住在二楼一进门的卧室，从卧室床箱内搜出的多份营业执照是2017年他们找我办理POS机，主动给我送过来的，可是我没给他们办理成功，我就把营业执照放在了床箱内，一起存放的烟草经营许可证都是他们（客户）一起拿过来的。我没有给他们办理过烟草经营许可证、营业执照等手续。民警从我家搜出来的印章我不清楚。2、同案被告人的供述（1）宋某某的供述，我的公司叫星艺传媒，租用杰日家的一楼作为办公场所。从我公司搜查出的POS机、营业执照、公章都是杰日的，不是我的。他老是去我公司，放下后也没告诉我。我知道杰日给他人办理烟草专卖许可证，他跟我说他找人从烟草局内部办理下来的。杰日目前办理的烟草许可证具体数量不清楚多少，看见是多了，他办理烟草专卖许可证是为了办理信用卡。从我家租住的一层房间内搜查的印章是杰日的，在他刚搬回来的柜子里放着。（2）王某某的供述，2018年3月的一天董晋丞送我回西城小区，到了家门口，他说想借一下我家的购房合同，办一张临汾尧都银行的大额度信用卡，我说房产名字是刘某3的，他说没事，回去要把合同改一下。第二天晚上我背着我老婆从家中把购房合同拿出来，跟董晋丞去绿色都城门面的复印店把合同复印了一份，然后我把原始合同又放回了家中。复印时我说上面不能有我老婆的名字，他说回家自己会把名字更改了。我不清楚为什么在伪造的合同上会有平遥县古陶某西城村委会、温某印，肯定是董晋丞伪造的印章。因为这个房子已经被我老婆购买，西城大队肯定再也不会给他盖章，现在我看见这份合同，印章肯定是他伪造的。（二）证人证言1、宋某1的证言，在搜查董晋丞家时，我居住的房间内床头柜是杰日的。公安抓我的前两天左右，杰日一个人搬着床头柜进了我居住那间房子，说这个柜子在这里放几天，他放在那我也没有动过。杰日放过来的时候，就上着锁，床头柜内的公章应该是杰日的。我随身物品内有多张银行卡，是我和我老板的，我之前在太原做财务，银行卡是用来转账的。杰日是办理POS机的，我身上的银行卡跟杰日没有关系，我们没有业务上的往来。我住在杰日家中，是因为杰日把一楼租给宋某某离开主播公司，我跟宋某某关系好，就住在了那里。2、董某的证言，我没有在平遥县沿村堡村开设董六烟酒批发部。2017年9月份，我和我老婆准备在我们村开设烟酒店，然后我去平遥县审批大楼办理了营业执照，当时工作人员给了我两张执照，一张是黄色正本，一张是小点的副本，办理日期是2017年9月4日。办理完后因为家里的家庭琐事就没有开成，办理下来的执照就一直在我家里存放。2017年9月份的时候，我们邻村有个小名叫杰日的人，跟我之前就是朋友，他说可以帮我办理一张大额度的信用卡，需要拿营业执照办理，我当时正好想办理一张信用卡，就于9月底把营业执照（正、副本）和身份证复印件给了杰日。2017年11月份的时候，我听我家邻居说兴业银行现在办不下来大额度的信用卡了，我就给杰日打电话，杰日也说办不下来。我平时跑车不在家，2018年3月份的时候我才把营业执照（正、副本）拿回来。我没有办理过烟草专卖零售许可证，我家里人也没有办理过，我也没有找人代办过。2017年9月份的时候，我找杰日办理兴业银行信用卡的时候，我把身份证复印件和我的照片给过他。民警给我展示的我名下的烟草专卖零售许可证（个体），我不知道此事，是第一次见。3、冀某的证言，我认识杰日。2017年11月份左右，杰日跟我承诺能办理下大额度的信用卡，并且需要2000元办理烟草专卖许可证才能申请下。我说先办理下来信用卡再说给钱的事情，杰日说先支付1000元，我用银行卡在杰日随身携带的POS机上刷了1000元后，我把个人信息给他留下我就离开了。两个月后杰日给我办下卡，他拿上POS机从我新办理下来的卡刷走16000元，里面15000是手续费，1000是办理烟草证的钱。2018年1月份杰日给我办理的兴业银行信用卡的工作人员给我打电话，说烟草证有问题，就把我的卡停了。杰日办理下烟草专卖许可证后，我就没有见过，也没有将证件交给我。我不知道杰日是在哪里办理的，他说他有渠道能办理下。4、赵某的证言，我没有办过烟草证，也没有让别人帮我办理过。5、刘某1的证言，我认识杰日，我没有让他替我代办烟草证。公安机关向我出示的烟草证我没有见过，但是我听杰日说过，这个证件是他给我办理下来的，银行的工作人员告诉我说证件是假的。（三）书证、物证1、搜查笔录、扣押物品清单2018年5月21日11时至12时对董晋丞的住所（中都路七天优品酒店后汽车修理厂北侧的第二间民房）及车辆进行了搜查，对涉案物品进行了扣押，其中扣押烟草专卖证61张，印章18枚，并附照片。2、山西省烟草专卖局出具的关于对平遥县公安局查获的烟草专卖零售许可证鉴别的回复函：经山西省烟草专卖局鉴别，这批烟草专卖零售许可证并非我省制定印刷企业印制，且零售许可证号的编号与我省烟草行业发证编号规则不符，均系伪造烟草专卖零售许可证。该批伪造烟草专卖零售许可证号：140××××1539、140××××1813、140××××1825、140××××1820、140××××1812、140××××1821、140××××1810、140××××1842、140××××1535、140××××1813、140××××1818、140××××1822、140××××1831、140××××1675、140××××1842、140××××1832、140××××1682、140××××1527、140××××1828、140××××1831、140××××1823、140××××1532、140××××1529、140××××1542、140××××1825、140××××1827、140××××1673、140××××1679、140××××1815、140××××8223、140××××0493共31份。3、平遥县烟草专卖局出具的关于平遥县公安局涉案烟草专卖零售许可证的情况说明：（1）宋某3140××××1537、王某7140728101106的烟草专卖零售许可证信息与我单位信息系统登记的信息不符。（2）李某3140××××1035、梁某2140××××1023、刘某2140702101509、宋某某140702101942、宋甜灵140702101935、郝贤明140702100351、孟某1140××××1336、任某140××××0524、毋鹏晓140702101951、梁某3140××××1024、冀某140702101912、董某140××××0471、刘某1140702101631、雷某3140781101136、孔某140××××0539、李某4140702101684、王某8140702101704、王某9140702101646、王某10140702101527、于某140××××1088、田某140××××1083、耿某140××××0815、张某140××××1095、王某1140××××0529、孟某2140××××1339、李某5140××××1331、李某140××××1334、赵某140728101123、薄引军140702101453。通过烟草行业专卖管理信息系统对以上29张烟草专卖零售许可证记录的经营者姓名进行查询，未能查询到任何信息。4、平遥县烟草专卖局出具的关于平遥县公安局涉案烟草专卖零售许可证的情况说明：经营者姓名：董晋丞，字号名称：平遥县冀郭村晋丞综合商店，许可证号：140728115069。经我单位工作人员通过烟草行业专卖管理信息系统对该零售许可证记录的经营者姓名及许可证号进行查询，未能查询到任何信息。5、向兴业银行调取的刘某1、李某4的烟草专卖零售许可证复印件（与扣押的许可证号一致）。6、山西省人民政府文件及山西省烟草专卖局文件，证实“卷烟专卖许可证”等亦将由省统一印制。7、复印自西城村委档案室的西城村委村民住宅楼修建合同书（刘缘缘）及西城村委村民住宅楼修建合同书（董晋丞）各1份。8、中国大地财产保险股份有限公司山西分公司的营业执照复印件。（四）鉴定意见1、晋中市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，鉴定意见：（1）检材1407002018050041-J001上“平遥县襄垣乡白城村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y001上“平遥县襄垣乡白城村民委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。（2）检材1407002018050041-J001上“平遥县洪善镇北长寿村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y002上“平遥县洪善镇北长寿村民委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。（3）检材1407002018050041-J001上“平遥县古陶某东城村村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y003上“平遥县古陶某东城委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。（4）检材1407002018050041-J001上“平遥县古陶某西城委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y004上“平遥县古陶某西城委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。（5）检材1407002018050041-J001上“温某印”检材印文与样本1407002018050041-Y004上“温某印”样本印文不是同一枚印章所盖印。（6）检材1407002018050041-J001上“平遥县襄垣乡长则村村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y005上“平遥县襄垣乡长则村民委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。（7）检材1407002018050041-J001上“中国大地财产保险股份有限公司山西分公司”检材印文与样本1407002018050041-Y006上“中国大地财产保险股份有限公司山西分公司”样本印文不是同一枚印章所盖印。（8）检材1407002018050041-J001上“平遥县岳壁乡岳壁村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y007上“平遥县岳壁乡岳北村村民委员会1407280008035”样本印文不是同一枚印章所盖印。（9）检材1407002018050041-J001上“平遥县人民医院转诊转院专用章”检材印文与样本1407002018050041-Y008上“平遥县人民医院转诊转院专用章”样本印文不是同一枚印章所盖印。（10）检材1407002018050041-J001上“平遥县小城村村委会”检材印文与样本1407002018050041-Y009上“平遥县岳壁乡小城村村民委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。（11）检材1407002018050041-J001上“平遥县中都乡东庄村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y010上“平遥县中都乡东庄村民委员会1407280004358”样本印文不是同一枚印章所盖印。（12）检材1407002018050041-J001上“平遥县宁固乡新建村民委员会”检材印文与样本1407002018050041-Y011上“平遥县宁固镇新建村民委员会”样本印文不是同一枚印章所盖印。2、晋中市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，经鉴定：检材1407002019050004-J001上“平遥县古陶某西城委员会”印文与样本1407002019050004-Y001上“平遥县古陶某西城委员会”印文是同一枚印章盖印；检材1407002019050004-J001上“温某印”印文与样本1407002019050004-Y001上“温某印”印文是同一枚印章盖印。证实上列证据中西城村委村民住宅楼修建合同书（董晋丞）上的印章系用搜查董晋丞住宅时搜到的“平遥县古陶某西城委员会”、“温某印”所盖。第四、非法拘禁的事实（一）2017年8、9月份的一天晚上，被告人董晋丞为向被害人张某1索要高利贷债务，将被害人张某1约至平遥县尹村村口，同日19时许，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、宋某某驾车去到尹村村口处，被告人郭某某将被害人张某1拉到车上并对被害人张某1实施殴打，后将被害人张某1带至被告人董晋丞家中非法限制人身自由。次日凌晨7时许被害人张某1离开董晋丞家中。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）董晋丞的供述2017年5月份左右，张某1和陈某向我借了3万元，后来我才知道他俩是每人各借了1万5千元。2017年冬天的时候张某1给了我1万5千元，我俩两清了，可能是张某1和他的哥哥一起过来给的我钱。我和郭某某没有向张某1要过账、催过钱。我和郭某某没有去尹村口见过张某1，也没有带他到我住的地方。2017年冬天一天下午4点多，我碰到张某1开着车就把他的车押在我家，他老婆就报警了，派出所民警联系了我，我到了东城派出所，让我们自己协商，我们商定是等他还钱后我还的他车。第二天早晨9点多，他和他的一个亲戚给了我1万5千元现金，我还给了他车钥匙，他俩就把车开走了。我们没有写还钱字据。我在尹村村口见过张某1，我记得我俩说了些装修我家的事情，后来就分开了，当时在场的还有二则，我们没有殴打过张某1。（2）郭某某的供述我曾经在车上打过张某1一个巴掌。我记得去年天气有点冷的时候，一天晚上6、7点多，杰日和力剑开车去又见平遥拉上我，说是去找张某1要账，上车后杰日给张某1打电话，后来我记不清在哪里就停车了，张某1上车后我问：钱什么时候还？张某1说：没有钱。我跟张某1说话语气上有点冲，我就打了他一个巴掌。张某1就说：尽快还钱。最后张某1怎么离开的我记不清楚了。（3）宋某某的供述2017年8、9月份的一天晚上，我和杰日、二则相跟从我公司出来，杰日给平遥县尹村的张某1打电话说是什么时候还钱，杰日就跟对方约下在尹村牌楼附近见面，我开的杰日的黑色奔腾牌越野车，拉着杰日和二则去了尹村，当时我开车，杰日坐在副驾驶，二则在后排座位。我们到了尹村村口，看见张某1在路上走着，我把车停在张某1面前，张某1上车后，杰日问张某1什么时候还钱，张某1说没有钱，二则也在旁边说，张某1祈求二则宽限几天，后来杰日让把车掉头往村里走，到了张某1家门口，杰日说让张某1带他去张某1家跟张某1的大人商量这个事情，张某1不敢回去，张某1说先离开家门口再说，我问杰日去哪里，杰日说先回我公司，晚上8点多我就拉上他们去了我公司，杰日、二则和张某1一直在我公司客厅谈还钱的事情，我就回到公司后面，他们最后解决完就走了。我们当天晚上九点多接上张某1，十点多回的公司。第二天下午4点多我睡醒张某1就不在了，他几点走的我不知道。在这个过程中，我没有打张某1，他们打没有打我不清楚。那天晚上杰日和二则逼的张某1还钱，最后还了没有我也不清楚，过了两天，杰日就把张某1的车扣了，扣了车的当天晚上，张某1就找到了我们住的小二楼，当时我们都不在，他们在一楼客厅坐着等杰日，杰日回来以后他们聊了一会，我听见张某1的父亲说要捅死二则，因为那天晚上二则打张某1了。后来他们就去了派出所，等了会我接到杰日的电话就去派出所接杰日了。2、被害人张某1的陈述我报警是因为2017年9月份的一天，我被杰日和二则控制人身自由一天，被殴打了。11月份的一天，杰日把我借来的车强行扣留。2017年3月份，我和我朋友陈某因为缺钱，在网上看到贷款信息的内容找到了杰日，当时说好借3万元，我和陈某一个人借15000元，杰日的合伙人李某7打好欠条后，先扣了两个月的利息9000元，杰日给了我们后，他就离开了，2个月后我按照欠条上写的支付杰日利息，到9月份的时候我给不起利息了，一天晚上杰日约我到我们村的村口等他，他们开着一辆长安福特黑色越野车到了我跟前，二则把我强行拉上车，力剑开车，杰日在副驾驶。杰日在我上车后钻到后排座位上搜我的身，把我身上的身份证、驾驶证、银行卡、现金300余元全部扣留，二则用手在我头部、脸部殴打我，杰日让力剑把车开到了我家门口，让我回家拿钱，我说家里没钱，杰日就把我拉到北门七天优品酒店后面的家，逼迫我向朋友借钱，二则说借不下就打断我的腿，第二天早上二则看我没借下，就让我先借1000元给他们，后我朋友通过微信转给我500元，我转给了杰日，他们才放了我。我当时不愿意跟他们走，是二则强行把我拉上车的。二则殴打我，还在杰日家中拿镐把吓唬我。他们控制我人身自由的时间是第一天晚上7点多到第二天早上7点多，在此期间，没有让我饮食和休息，就逼迫我打电话借钱，还限制我使用电话，我打电话只能是借钱，打开免提，让他们全程都听着，还对我进行侮骂，当时杰日家五六个人，你一句我一句，逼迫我借钱。我没有外伤，只是皮肤红肿。2017年11月份的一天，我借的王晓瑞的车（晋Ｋ×××××吉利金刚车）在东外环行驶，杰日开着他的福特车从后面开到我前面，在马路上别住我，后面也是杰日的车堵着，下来两个人就坐在我的车上，杰日从前面的车上下来，站在我主驾驶门外说下车，我不下车，后排座位上的人就强行把我的车钥匙拿走了，杰日从窗外拽我，把我拉到他的车后排，他的人就开走了我的车，不给钱就不给车。3、辨认笔录2018年5月17日，张某1辨认出3号男子（郭某某）就是拘禁并殴打其的“二则”；12号男子（董晋丞）就是拘禁其的“杰日”。4、书证受案登记表，证实2018年5月17日13时许，接张某1报警称，因其欠董晋丞等人高利贷，于2017年9月份的一天被董晋丞（杰日）、郭某某（二则）、宋某某（利剑）等人控制在董晋丞位于平遥县中都路七天优品酒店背后的民房内控制人身自由，次日早晨7时该给董晋丞转账500元后才被允许离开，请求查处。（二）2018年1月份，被告人董晋丞为向被害人王某1索取高利贷债务，指使被告人温某某、闫某某、董某某等人先后住到被害人王某1家中，非法限制被害人王某1人身自由长达一个月。其中被告人温某某非法拘禁王某14天，被告人闫某某非法拘禁王某12天，被告人董某某非法拘禁王某111天。被告人温某某非法拘禁王某1期间，被告人董晋丞、温某某、郭某某对被害人王某1实施殴打一次。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）董晋丞的供述2017年6月份的时候，王某1找我借钱运营自己的家具厂，我借给他2万元，后我分4次总共借给王某118万左右，后来我就一直问他要账。2018年1月份我派董某某（我二叔）、温某某（楠楠）、闫某某（老闫）住在王某1家半个多月的时间。我第一个派温某某去住了一两天，后来他家有事我就把闫某某送到家具厂，把温某某接回城里，闫某某在王某1家中也住了两天，后来我把董某某送过去，把闫某某接回来，董某某在王某1家中住了十几天，最后快过年了，董某某就自己坐车回来了。我怕有人去他家的厂子里偷拉家具，我就派他们三人住在厂里，只要有人拉家具，他们就通知我。我对他们三个人说让他们住在王某1家中帮王某1把厂子看好。我给了董某某800元，没有给温某某、闫某某钱，因为他们是我的朋友。他们三个人是在王某1家中的院子里的活动房里轮流住，应该是王某1领出去吃。住的期间没有人来拉东西，我就没有再安排人去住。自从我认识王某1之后，我去过王某1家七八次，具体记不清楚了。最后一次王某1向我借了5万8千元，过了几天王某1说他有一辆浙江牌照的别克车，平时也不开，就把车开到我家我让我开。冬天的一天，温某某向我借别克车，我就把车钥匙给了他，结果当天晚上他就出了事故，车现在交警队停车场暂扣。王某1给我汽车的时候，没有签订抵押合同，因为我借给王某1的钱太多，他还不了我钱就把车给我了，这是我个人认为的，因为那个浙江牌照的汽车脱审脱险，不能过户，所以就没有过户给我。发生交通事故后，我没有告诉王某1，因为这辆车已经属于我了，没有告诉他的必要。（2）郭某某的供述杰日和楠楠从王某1家中搬过家具。去年冬天的一个晚上，杰日去单位接上我后，他开车把我拉到香乐乡王某1家中，我在王某1的厂子里跟王某1聊天，当时楠楠在王某1家中住的，等我们准备离开的时候，我看到杰日的车顶上有一个餐桌（四方桌）用绳子绑着，我们就回城了。在回城的路上我就问杰日桌子是从哪里来的，他说是王某1给的。（3）温某某的供述我知道将我带至平遥县公安局办案中心是因为我和杰日去王某1家要账的事情。2017年11月份，杰日在平遥县中都路经营如意宾馆，我给他帮忙照看，期间我认识了找杰日借钱的王某1。10月份的时候杰日向我借了5万元，12月份我向杰日要钱，杰日说钱都借给了王某1，等王某1还了钱就给我。2018年1月份初的时候，杰日让我去王某1家住几天，杰日走的时候安排王某1好吃好喝待我，每天给我100元就行。我在王某1家住了5天，后来我走的时候王某1给了我200元，说自己实在没钱了。杰日安排我去王某1家当时告诉我说是去挣两天钱，让我住在他家就行，我当时没事做就去了，去了他家我知道是去要账。杰日跟我说让我去住在王某1家，每天看住王某1，王某1走到哪里我就跟到哪里，怕王某1跑了。我去了就在他家待着，看着王某1，他去哪里我就去哪里，如果王某1出门就要跟我打招呼，后来他出去就很快回来，也就不告诉我了，这五天我俩每天在一起。我每天跟着王某1吃饭，他去哪里吃我也去哪里，我在他安排的活动房内住。我在居住期间，杰日每天给我打电话问王某1的情况。我踹过王某1一脚，杰日和二则有没有殴打王某1我不清楚。杰日和二则去过王某1家四、五次。我在王某1家值守的时候，杰日、二则去搬过一次家具，好像是餐桌，我觉的应该是杰日想拉走顶账。杰日扣押王某1别克君越牌小型轿车的事情开始我不知道，2017年12月12日我在西大闫村门口的二级路上出了交通事故，我问杰日应该怎么处理，杰日才告诉我说是王某1的车，现在车还没有修理，在交警队停车场放的。2017年后半年杰日拿走我的5万元的时候，告诉我说他现在放钱了，也就是高利贷。我给杰日跑腿，他让我做什么，我就去做什么。他曾经答应一个月给我3000元工资，可是从来没有给过。（4）董某某的供述2018年1月底的时候，我侄子杰日打电话让我帮他看几天厂子，说好一天100元，他就开车把我从祁县接上送到了香乐乡二轱辘（王某1）家。那天到了已是晚上，杰日把我领进家门，让二轱辘把我安顿好后，就领上之前在这住的那个人走了。我在厂子里每天看管厂子，不让别人随便拉东西，二轱辘每天跟我在一起，吃饭都是二轱辘给我买回来。在我住的11天中，杰日去了三次。第二次去的时候是第三天下午，杰日相跟着几个小伙子去了二轱辘家要钱，二轱辘说没有钱，杰日就骂了几句，走的时候给我留下200元钱。第十一天晚上杰日去后，我说我要回家，杰日就给了我900元，我就回祁县了。后来我没跟杰日联系过。我去的时候不知道二轱辘欠着杰日的钱，杰日第三天带着人去要钱的时候，我就知道了。杰日第二次去的时候，带着几个小伙子向二轱辘要钱，二轱辘说没有钱，杰日骂了几句，最后离开了。（5）闫某某的供述我和董晋丞是在2012年在介休看守所认识的，出狱后他找过我，我们就成了朋友。2018年2月份左右，董晋丞给我打电话说让我去帮忙看两天厂子，1天给我100元钱，我同意后，他就开车带我去了香乐乡王老板家中。那天晚上我到了后，董晋丞带着我到了王老板跟前，说给带过个人来看厂子，王老板嗯了一声，董晋丞让王老板给我安排好吃住就离开了。第二天我看了一下王老板的厂子，发现王老板给不了我钱。第三天我就给董晋丞打电话，我说我不干了，晚上董晋丞就开车拉着人过来接我了。当天晚上我回家后就没有和杰日联系了。我不清楚董晋丞跟王老板是什么关系，但是我看见王老板看见董晋丞有种害怕的感觉。2、被害人王某1的陈述2018年1月份杰日派三个人轮流在我厂子住了一个月，住我家的人不固定，差不多一个星期就换一次，杰日每次都是过来放下一个人，带走之前住的那个人，一直住到年前才离开。这三个人住我家中，每天跟着我，监视着我，我只知道其中一个人叫楠楠，他打过我，那次是年前的一天，杰日和二则去的时候，他们三个人一起打的我，其他两个人没有打过我。2018年1月份的一天，楠楠在我家守着，杰日和二子开车到了我家，他们三人催我还钱，我说没钱，杰日从我家院子里拿了一根1米左右的木棍打在我的头部、背部，然后楠楠用拳头打我头部，二子用拳头打我的头部、腹部，造成我后背黑青，肿痛。杰日让我每天给他的人发工资，期间一共给过杰日的人1500元左右，最后我实在给不起了。杰日还让我安排他们吃饭住宿，我带他们去饭店吃饭，每天吃两顿需要50元钱，他们住在我外面的那间屋子里，就连晚上睡觉都监视我，怕我半夜跑了。楠楠在我家住了三天，三天后我给了楠楠300元。第三天晚上杰日、二则、王某12开车带着一个陌生的孝义人来到我家，顶替楠楠在我家住了十五天左右，我给了那个孝义人1200元。十五天之后杰日、二则拉着一个瘦点的人来到我家，杰日把那个孝义人领走了，把这个瘦点的人放在了我家。第三天晚上杰日开车拉着他二叔来到我家，就把瘦点的人接走了，我没有给他钱，当时我实在是没有钱了。杰日他二叔住了十多天，杰日他二叔刚来的第三天，杰日过来要账，当时问我钱给了没有，我说没，杰日就强行拿了我的200元，转手给了他二叔，后来在他二叔离开的时候，杰日又向我要1000元，我当时实在是拿不出钱了，杰日就给了他二叔1000元，说是记在我的头上，让我还他。杰日等人扣押了我的车和家具，2017年10月，我在平遥县城修车时，杰日派人过来找见我，让我把车开到他家，然后让我还点钱再拿车，我当时没有钱，杰日就把我的车扣在了他家，至今我都不知道我的车在哪里。2018年1到2月份之间，当时杰日的人还在我家看着我，他们一天晚上来到我家，先是让我还钱，我说没有，请求他们通融几天，他们就把我家的家具搬走了，后来几个月我去杰日家中，我看见家具在杰日家二楼放着。当时扣押我的财物，我不愿意，可是我没有办法，人家某多势众，我不听话就打我。我不敢让他们给我出字据，怕他们打我。杰日叫人住我家，是杰日强加给我的，我没有办法。我不敢报警，他们一直在我家住着监视我，我要是报警了他们就通知杰日，我怕到时候杰日报复我和家某。他们离开后我没有报警，一是我借了人家的钱，二是怕报警后，警察不管我们之间的纠纷，他们会变本加厉的打我，最后实在没有办法了，我才来的公安局扫黑办。3、证人韩某1的证言我之前在平遥县香乐乡安固村晋英家具厂打工，老板叫王某1。因为老板给不了我工资，后来就不去了。2018年1月至2月期间，我在那里打工，期间有三个人在王某1家具厂内的活动房内居住，一个孝义的，两个是平遥的，他们什么活也不干，还得给他们管饭。他们不是一直在厂子里，老板走的时候他们就跟着走了，老板要是在车间工作，他们肯定也在。他们三个人一个是孝义的，年轻小伙子，30岁左右，个子高，体态瘦，住了十几天；一个是平遥的年纪大，55岁左右，秃顶，个子不高，连鬓胡，他一直住到快过年；一个平遥的50岁左右，体态瘦，个子中等，没有几天就走了。4、辨认笔录（1）2018年6月1日董晋丞辨认出7号男子（董某某）就是其安排在受害人王某1家的董某某；4号男子（闫某某）就是其安排在受害人王某1家的老闫。（2）2018年5月10日王某1辨认出8号男子（温某某）就是殴打其名叫楠楠的男子；1号男子（闫某某）就是在其家中拘禁其的体态瘦的男子。（3）2018年9月8日董某某辨认出11号男子（王某1）就是其在香乐乡非法拘禁的二轱辘。（4）2018年10月24日韩某1辨认出1号男子（温某某）就是在其老板王某1厂子内拘禁其老板的年纪小的人；5号男子（董某某）就是在其老板王某1厂子内拘禁其老板的老头；10号男子（闫某某）就是在其老板王某1厂子内拘禁其老板的中年男子（偏瘦）。5、书证受案登记表，证实2018年5月8日20时许，接王某1报警称，2018年1月份左右，董晋丞以收高利贷为由，派人驻守在其家中，控制其人身自由，请求查处。第五、寻衅滋事的事实（一）2017年夏的一天，被告人董晋丞等人将被害人张某2带至家中向被害人张某2索取张某5欠其的高利贷债务，被告人温某某对被害人张某2实施殴打。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）董晋丞的供述我不认识张某2，张某2没有去过我家。（2）温某某的供述我认识张某2，是跟上杰日认识的，杰日带我见过他两次，一次是在人工湖，杰日向张某2催张某2的贷款，还有一次是在杰日家中。2017年夏天的一天中午，我在杰日家中，正准备出门买烟的时候，碰见杰日带着张某2进门，去了杰日的二楼，后来进来杰日的两个朋友，一个年级大的，一个年纪小的，杰日让张某2找张某5，张某2说找不见，我就过去打了张某2一拳并踢了他一脚。过了一会，我就离开去吃饭了，等我返回的时候，张某2的身份证和几张银行卡就放在了杰日的办公桌上，他们都不在了。张某5是欠杰日钱的人，张某2是担保人。2、被害人张某2的陈述2016年11月左右，我通过朋友介绍认识了杰日。2017年2月我朋友张某5需要2万元周转资金，我就介绍给了杰日，我做了担保人。张某5给打了2万元欠条，杰日扣了两个月的利息4000元，给了张某516000元，定好利息是1毛。4月份张某5没有还利息，杰日带着人就到处找我俩，有一天晚上0点在我家找到我，让我带他们去张某5家，去了后张某5不在家，杰日就在家找了张某5的照片，威胁我让我找人，否则三天后我还款。第二天我在太原找到了张某5，杰日就带人开车去了太原，杰日向张某5要了1500元利息他们就离开了。6月中旬，张某5又不还钱了，一天中午1点半左右在东门外，杰日带着人手持电枪把我强行塞到一辆黑色越野车上拉到了中都路七天酒店后面的民房内，将我身上1600元现金没收，身份证件和银行卡全部扣留，逼迫我说出银行卡密码，杰日还拿自己的POS机验证了密码。一直到晚上七点半左右，让我赶紧去找张某5还钱，我身上的财物和银行卡都被杰日等人扣留，我出来后身上没有钱，就让我老婆微信上给我转了100元红包，我才回了家。我被杰日扣留的物品具体有建设银行储蓄卡、建设银行社保卡、农业银行储蓄卡、农商银行储蓄卡、光大银行信用卡、身份证、1600元现金以及微信里的零钱。我从他们扣卡后，重新把光大银行信用卡补了，我还分期还款，其余的银行卡都没有补办，应该还在杰日他们那扣着。我从中午1点半被控制到晚上7点半，杰日把我带到二楼东北角的卧室，他们几个人在门口，不让我出门，一直让我在那个房间内想办法找人找钱。当时杰日没有打我，跟他的人打了我一拳，踢了我一脚，他们总共4人参与了这个事情，杰日、一个年纪大的，两个年纪小的。杰日骂我、威胁我要是不还钱，就要其他办法收拾我，还拿他的手机让我看了一个视频，就是往汽车上泼油漆的视频，说要是不还钱，就是这下场。3、辨认笔录2018年9月11日张某2辨认出3号男子（董晋丞）就是扣留其银行卡的杰日；12号男子（温某某）就是在杰日家中殴打其的年轻男子。4、扣押清单：2018年5月21日搜查董晋丞住所时向宋某1扣押张某2的身份证。（二）2018年1月份的一天晚上，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、王某某驾车去到被害人王某1家索取高利贷债务，并对被害人王某1实施殴打。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）董晋丞的供述（第一次讯问笔录）2017年6月份的时候，王某1在我家附近找我，想找我借点钱来运营自己的家具厂，我第一次就借给他2万元，约定1个月还钱，7月份的时候给了我500元利息，说是再借上一个月，我觉的这个人还不错，他就又拖延了一个月。后来我记不清楚时间了，他又找我借了4万9千元，借的时候说是20天后还，过了10天的时间，他又问我借了5万8千元，借的时候说是20天后还。后来我就一直问他要账。我总共借给王某118万左右，分4次。后来我就带人去他家，都是看家具。我和二则去过王某1家五次，时间记不清楚。我和二则没有殴打过王某1。王某1去又见平遥找过一次我和二则，但是我时间记不清楚了。王某1从又见平遥出来之后，身上的伤不知道是从哪里来的。我跟王某1在李岩烧烤见过面，我请他吃饭了。吃完饭他就回家了。我们没有去过四眼桥，我没有使用皮带抽打王某1。我不是给王某1放高利贷，我没有问他要过利息。(第三次讯问笔录)我是2017年后半年认识的王某1，他跟我说他开的家具厂，给又见平遥剧场定做家具，缺少点资金，他打听到我是放钱的，就过来找到了我。王某1一共向我分4次借了18万元左右的钱。这些钱是我拿我自己和我老婆的信用卡（共计8张）通过自己办理的POS机刷出来借给的王某1。我没有向王某1要过账，我是资金入股，跟他一起经营家具厂，我们没有签订协议。（2）郭某某的供述我认识平遥县二里半理发店老板王某某，他是长治人，杰日叫我去他那里理发认识的，后来经常一起吃饭就惯了。王某某跟我们一起去过香乐乡王某1家中一次。去年冬天的一个晚上，时间我记不清楚了，我在又见平遥剧场上班，杰日给我打电话叫我吃饭，我下班后杰日和王某某就开车过来了，接上我后我们三个人在火车站附近吃饭，吃完饭杰日叫我和王某某去香乐乡王某1家，我当时喝了点酒，我说回吧，杰日不同意，杰日就开上车拉着我和王某某去了香乐乡王某1家。一进门，杰日问王某1什么时候完工可以结账，王某1就说是过几天，杰日过去用脚踹王某1，我就过去拉开了，后来说了半天就回了厂子后面的屋子，继续说还钱的事情，说完我们就回城了。这次就是我、杰日、王某某（王某12）去了，是杰日用脚踹了王某1，因为王某1还不上杰日的钱，还胡说还钱的日子。我们一共在王某1家里呆了一半个小时。（3）王某某的供述2017年11月份的一天晚上10点左右，我和杰日在平遥县中都路全保饭店吃饭，杰日跟我说让我跟他去村里找个人，我问他找谁，杰日说：快，一会就回来了。杰日就开上他的黑色越野车拉我去了香乐乡的一个村子里的一个家具厂，杰日下去敲门，没有人开门，我俩就返回城里回家了。我不知道杰日干什么，我只听杰日说是找人，没有说找谁。我们到的具体位置是香乐乡的一个家具厂，具体位置我不清楚，我就去过这一次。被害人王某1的陈述2018年1月份的一天晚上10点多，杰日开着黑色的越野车带着二则、王某12去了我家。他们进了我家卧室后，杰日先骂我：不要脸的东西，然后从我家地下捡起烧火棍（木质）打我头部、胳膊处，一直将木棍打折。王某12站在边上先是看着，杰日打完之后王某12也从地下捡起根木棍（木质）打我的头部、胳膊、背部。王某12打完后二则用拳头打了我头部几下，他们三人打完我后，杰日让我赶紧凑钱，要不就闹断我的腿，说完他们三个人就走了。3、辨认笔录（1）2018年5月10日，王某1辨认出6号男子（董晋丞）就是多次殴打他的杰日；5号男子（郭某某）就是多次殴打他的二则。（2）2018年6月19日，王某1辨认出12号男子（王某某）就是殴打其的王某12。4、书证受案登记表，证实2018年5月8日20时许，王某1报警称：其在平遥城内向杰日贷款，因为还款问题对方殴打其六次，请求查处。（三）2018年2月份的一天，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、李某某、王某某驾车去到被害人王某1家索取高利贷债务，被告人董晋丞将被害人王某1家的监控关闭，并在车间对被害人王某1实施殴打。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）李某某的供述我知道传唤我是因为我跟董晋丞等人去“红木家”要账。我和杰日是初中同学。我是在平遥周围的废品收购站收塑料的，一般没事做就去杰日那转转。杰日是代办、代还信用卡的。杰日跟我说让我跟他去香乐乡要账，我总共去过三次。杰日不支付我工资，经常和杰日在一起相跟的有力剑、楠楠、梁某某、二则。我和杰日等人去香乐乡王某1家中要过三次账。第一次是今年过年左右，杰日、我、二则开车去二里半理发店接上王某12，到了王某1家，杰日先关的监控，因为他怕别人看见，以后留下证据。杰日让我在车跟前站着，他和二则、王某12就进了红木的车间里，他们进去后我就听见红木说“杰日不要打了”我也跑进了车间，进去后车间就他们四个人，没有灯，二则拿手机的手电筒坐在凳子上照着红木，王某12在门口守着，杰日在车间中间骂红木，二则跟我说没事，让我到外面等，我扭头就出去了。20分钟左右，他们四人从车间出来，红木一边走一边说，你们放心，我肯定把钱到日期给了你们，不骗你们，我们四人就回城了。被害人王某1的陈述2018年2月初的一天晚上8点多，杰日带着二则、王某12、李某某一起去了我家，杰日先去我家关的监控，然后他们进了我的车间，杰日向我要钱，我说没钱后，杰日就在我车间里拿木棍打我的头部、胳膊处、腿部。二则在一边拿手机照着我，王某12、李某某在一边站着看，打完他们就走了。我当时背上、胳膊上被打的皮肤发青。我当时不敢报警，因为怕他们疯狂的报复我。在这次打我之前，杰日和二则打过我很多次，有的我都记不清了，比较重的就是我反映的这几次，其余平常的打一两下，或者打个耳光有很多次了。3、辨认笔录（1）2018年5月22日，李某某辨认出1号男子（王某1）是欠董晋丞钱的“红木”；5号男子（郭某某）是跟其一起去“红木家”的二则。（2）2018年6月20日，李某某辨认出4号男子（王某某）是与其一起去受害人家中的“王某12”。（3）2018年5月22日，王某1辨认出3号男子（李某某）就是2018年2月份（农历2017年腊月）一天的晚上在其家中车间内和杰日、二则、王某12一同殴打他的那名不认识的男子。（四）2018年2月份的一天晚上，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、李某某、王某某、宋某某等人驾车去到被害人王某1家索取高利贷债务，被告人董晋丞查看被害人王某1的手机微信转账记录，对被害人王某1实施殴打，恐吓被害人王某1要将其拉至尹回水库。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）李某某的供述2018年2月份的一天晚上，杰日给我打电话，让我在宾馆等他，力剑过来接上我，到了香乐后，我发现杰日、二则、王某12、力剑、奶糖（杰日的情人）、潇潇（力剑的情人）都在，我们当时是吃过饭才去的，都喝酒了。我当时头比较晕，看见力剑、杰日、王某12、二哥一起进了红木的车间，我在车跟前靠着车，奶糖和潇潇在哪里记不清了，5分钟左右他们就出来了，后来我们一起回了城里。这次我喝多了，我在车跟前靠着，我没进去看见，他们打了没有我不清楚。（2）宋某某的供述2018年腊月的一天晚上，我和董晋丞、赵潇潇、雷某1在平遥县田森吃饭，吃饭过程中董晋丞打电话把郭某某、王某某、李某某都叫过来了。饭后，我们两个车，一个是董晋丞的黑色越野车，还有一个我记不清了，相跟上去了香乐乡王某1的车间，二则让我和奶糖、赵潇潇、李某某、王某某在车间外面等着，杰日和二则跟王某1在车间里说话，说了一会话我就看见杰日拿着王某1的手机从车间出来，我过去问杰日做什么，杰日说看看王某1微信里的转账记录有没有钱进来，后来二则和王某1从车间出来以后，杰日、二则、王某1就在院子里继续说话，我和奶糖、赵潇潇、李某某、王某某就都坐到了车上，我看见杰日动手扇了王某1头部好几下，然后就推王某1身体，二则在旁边拉架，打完后杰日跟我们几个车上的人说，让把王某1拉到尹回水库吓唬吓唬他，李某某和杰日就上前去拉王某1上车，王某1不上车，二则就在一旁说别拉了，让他自己说还钱的日子，最后杰日让王某1第二天到城里给他个还钱的准信，我们就开车离开了。这次是杰日打的王某1，李某某过去拉了一下，我没有殴打王某1。被害人王某1的陈述2018年2月底的一天晚上9点左右，杰日、李某某和一个陌生人来到我家，杰日问我有钱没有，我说没有，他们三个人就冲上来对我拳打脚踢，打完后拉我上车，说是去尹回水库，我说不去就挣脱开了，杰日就指定了个还钱的日子离开了。李某某总共去找我要过三次账，第一次我记得是在2018年2月份的一天晚上9点左右，有辆车直接开到了我家院子里，我从车间出来后，看见杰日带着二则、宋某某、李某某、王某12还有两个女的站在我家院子里，杰日问我什么时候还钱，我说没有，然后杰日就抢了我的手机。他打开手机看我微信里面的转账记录，然后对我说：有钱进来，怎么不跟我说？紧跟着就用手拽住我的衣领，用拳头打我的头部五六下，我挣脱开杰日在院子里跑，李某某和宋某某两个人就从杰日侧面过来围住我，一起殴打我。他俩用拳头打我的身上，用脚踹我，把我打的趴在地上，二则、王某12我那两个女的在一旁站着。杰日说把我拉到尹回水库，李某某和宋某某就过来拉我上车，我说不去就挣脱开了，我还是躺在地上不起来，我害怕他们拉我走，二则在旁边说别打了，让我赶紧准备钱还账，说完他们就走了。我之前所做的材料里没有说宋某某是因为我不认识他，他就是我之前说过的陌生人。王某某找我要账，剩下的几次我记不清楚了，反正王某12总是跟杰日、二则一起去。杰日向我要账，王某12在旁边站着看。因为他们是一伙的，所以他们几个人（杰日、二则、王某12、李某某）总是相跟上去我家。3、证人雷某1（小名奶糖）的证言我们去过三次香乐乡晋荣家具王老板家。第一次是2017年冬天的一天，董晋丞开车带着我去王老板家中，催王老板还钱，骂了王老板，后来我们就离开了。2018年2月份的一天晚上，我们在平遥县田森超市吃完饭，当时他们都喝酒了，我开车拉着董晋丞、二哥、王某12，驾驶的王某12的大众汽车去了香乐乡王老板家中，当时相跟的还有一辆白色轿车，是宋某某开的。到了后，董晋丞他们让我和潇潇去王老板家里等候，他们在车间里要账。第三次是距离第二次不远的一天晚上，董晋丞、我、二哥、王某12我们四个人开的黑色越野车去了王老板家中，董晋丞跟王老板说“现在打电话都不接了”，还是催着还钱，王老板找借口说没听见，还是往后推日子。这三次当中，董晋丞等人第二次殴打王老板了，可是他们不让我看。第一次和第三次都是辱骂。4、辨认笔录（1）2018年5月22日，王某1辨认出9号男子（李某某）就是2018年2月份和杰日、二则一同去其家中在院里殴打他的男子。（2）2018年6月27日，王某1辨认出3号男子（宋某某）就是殴打其的陌生人。（3）2018年5月26日，宋某某辨认出9号男子（郭某某）就是与董晋丞（杰日）相跟去要账的二则。（五）2018年5月份的一天晚上，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、李某某驾车到被害人王某1家索取高利贷债务，对被害人王某1进行恐吓。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实:1、被告人的供述与辩解、（1）郭某某的供述我记得有一次和杰日去了王某1家，向他要钱，他说没钱，我们就说去王某1家孩子的学校找他老婆，让他老婆丢人。我记得王某1没有说话，杰日就让王某1赶紧想办法凑钱，具体时间记不清了，我记不住还有谁去来。（2）李某某的供述2018年5月份的一天，杰日让我去他家，我到了之后杰日说去香乐红木家，杰日开车去又见平遥剧场拉上二则，我们三个人一行去了香乐红木家，进了家后二则问了下家具的事情我们就回城了。这次没有殴打王某1。被害人王某1的陈述2018年5月初一天晚上，杰日开车带着二则和李某某到了我家中，他们三人到我车间里转了转，杰日看我厂子里是不是正常运转，让我抓紧准备钱，说完他们就走了。这次没人打我，当时杰日看完后跟我说“你再不准备好钱，我们就准备在你们村发传单，你孩子也好过不了，让你没法做人。”“发传单”指的是杰日把我老婆的照片从我家拿着，把我老婆的照片附在传单上，传单上写一些我欠钱不还的话，让我在村里丢人。“孩子也好过不了”意思是我不还钱，孩子以后也不好过。（六）2018年5月7日晚，被告人董晋丞、郭某某、梁某某等人在护城河李岩东北烧烤吃饭，被告人董晋丞电话联系被害人王某1到该饭店，向被害人王某1索要高利贷债务时，被告人董晋丞打了被害人王某1一个耳光，后指使被告人梁某某驾车将被害人王某1拉至平遥县四眼桥附近，用皮带对被害人实施殴打。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）董晋丞的供述2018年5月7日下午5点左右，我给王某1打电话，他说准备往药材一条街送家具。我就在护城河边上的李岩烧烤店等王某1，晚上8点多王某1往药材一条街送完家具就过来找我了，我们在李岩烧烤店内边上的一桌一起吃的晚饭，当时我和郭某某、郭某某的两个朋友、董某某、梁某某在一起，在店内吃饭我没有打王某1，吃完我们就散了，我和梁某某就回家了。（2）郭某某的供述2018年5月7日晚上，董晋丞给我打电话说两个朋友（孝义的）来平遥了，他开车接上我到了李岩烧烤开始吃饭，“杰日”还带着一个不认识的男子，吃饭途中董晋丞给王某1打电话问吃饭了没有。就把王某1约到了李岩烧烤，我们就一起吃了饭。在吃饭的途中，杰日没有打王某1。王某1没有和杰日一起离开烧烤店，王某1先走的，杰日和我相继离开，“杰日”是和我不认识的男子一起走的。（3）梁某某的供述我知道将我传唤至公安局办案中心是因为和杰日相跟的要了四次账。第一次是2018年5月初的一天晚上，我正在回家的路上，杰日给我打电话叫我去李岩烧烤吃饭，我到了后看见杰日、二则、杰日的二哥，后来香乐的人就过来了，杰日叫香乐那个人坐下吃饭，那个人不坐，杰日站起来就打了香乐那个人一个巴掌，那个人就坐下了。吃完饭杰日就让我开车拉上杰日和香乐的那个人去了四眼桥野地里，到了后杰日用皮带抽打了香乐那个人，我在车里坐着，打了一会我就下车在一边站着看。打完后我就开车拉上他们去了药材一条街附近，欠钱的人好像是在药材一条街上干活，他的车就在那停着，二则在这等着我们，到了以后，杰日和那个人，二则就坐在香乐的那个人车上，他们说了会还钱的事情，说完我就送杰日回家了。被害人王某1的陈述2018年5月5日下午3点多杰给我打电话，我告诉他说没有钱还他，就说成5月7日还。5月7日下午3点多杰给我打电话，约我在西门护城河边上见面，晚上7点多我们见面后，杰日和二则在李岩东北烧烤吃饭，我进去后在杰日旁边坐下来，杰日说坐下来吃面，我说我去隔壁桌上吃吧，这时候杰日用左手给了我一个耳光，说“让你吃你就吃。”我就坐在他旁边吃面，一会有两个女的过来找杰日，我就端着饭出去了，我在外面周旋了一会，他们五个人吃完饭就出来了，二则和其他人走了，杰日和另一个人在护城河边上转悠，我在不远处装着打电话的样子。20分钟后我跟杰日说今天拿不上钱了，他说“死你家某，你耍笑我？上车走”，我说“不敢耍笑你，啥就是啥”，杰日就让我上车（白色、尾号是566的车），我从右后门处上车，杰从左后门上车坐在我旁边，他的那个朋友开车，我都不敢问去哪里，杰日让他朋友开车去四眼桥。到了四眼桥附近，杰日指挥他朋友把车往北开到附近的野地里，停下车后杰日走到汽车右后排，把门拉开后，把我强行拽下车，嘴里说：“让你耍笑我，不把我当回事”，抽下自己的皮带，抡起胳膊用皮带抽在我的脸上、头部、及身上等多处部位，我一边护着一边说“不要打了，我身上都是黑青”，杰日打的我受不住了，我说“你不要打我了，再打我就要报警了”，杰日质问我说“报警？”，就打的更厉害了。抽了我估计20分钟左右，问我什么时候还钱，我说5月8日还，杰日就停止打我，把我拉到上车的地方，我下车后看见二则，二则说：“你回家吧，明天早点还钱”，我就回家了。这次殴打我造成我左眼左侧眼角、左腿黑青、嘴唇臃肿受伤。3、辨认笔录（1）2018年5月21日，郭某某称其能辨认出2018年5月7日晚上与其在平遥县下西门护城河李岩东北烧烤店一同吃饭的男子（杰日叫过来的男子），经辨认，9号男子（梁某某）就是杰日叫过来一起吃饭的男子。（2）2018年5月21日，梁某某称其能辨认出杰日在护城河处殴打的一个香乐卖家具的男子（欠杰日钱的男子），照片中的9号男子（王某1）就是为香乐卖家具的男子。（3）2018年5月22日，梁某某称能辨认出与其一同、多次殴打被害人王某1的“二则”，经辨认，5号男子（郭某某）就是与其一起多次殴打王某1的男子。（4）2018年5月22日，王某1辨认出2号男子（梁某某）就是2018年5月7日在护城河李岩烧烤店杰日叫过来一同吃饭的男子。4、书证受案登记表，证实2018年5月8日王某1报案称，其被人于2018年5月7日晚19时至21时非法拘禁，期间还对其进行殴打。（七）2018年5月份的一天下午，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、梁某某驾车去到被害人王某1家索取高利贷债务，被告人郭某某对被害人王某1实施殴打。认定上述事实的证据有:1、被告人的供述与辩解（1）梁某某的供述第二次要账是5月份的一天，下午六点多我在杰日家坐着，杰日跟我说一起去香乐那个欠钱人家里要账，我说行，杰日就给二则打电话，二则说在上班，杰日就让我开车去又见平遥接上二则，我们三个人就一起去了香乐那个人家里。进了家里，他们就向那个人要账，我在旁边站着，我看见二则动手打了那个人几个巴掌，当天没有要下账，我们就回去了。被害人王某1的陈述2018年5月10日左右的一天晚上8点多，超超开车拉着杰日、二则到了我家，杰日问我有没有钱，我说没，超超跟着杰日在旁边站着，二则就打了我几个巴掌，二则说抓紧时间凑钱，他们没要下钱就离开了。（八）2018年5月份的一天晚上，被告人董晋丞纠集被告人郭某某、梁某某去到平遥县中医药一条街向被害人王某1索取高利贷债务，被告人郭某某对被害人王某1实施殴打。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实:1、被告人的供述与辩解（1）郭某某的供述我殴打过王某1一次。2018年5月份一天下午，我骑车路过平遥县药材一条街，看见王某1在酒馆门口，我过去跟王某1说：二明要家具，你怎么不接电话？他说他在汾阳，我就过去推了王某1的肩膀一下，骂他每天胡说八道，这时候王某1一直在打电话，我就过去踹了王某1大腿上一脚，过了一会，杰日和超超也过来了，他们在一起说了会话，我去帮别人忙了，后来我就去单位打卡了。（2）梁某某的供述第三次要账是2018年5月的一天，我在杰日家坐着，杰日给香乐卖家具的打电话问他在哪，那人说在护城河药材厂处，我就开我的车拉着杰日，杰日给二则打电话在药材厂集中，我们三人见面后就等香乐那个人过来，然后杰日和二则向那个人要账，我在一旁站着，二则打了那个人，还说：“我打了你，你要怎样”，杰日也跟在旁边骂，这次也没有要上，我们就回去了。被害人王某1的陈述2018年5月17日左右晚上8点，杰日给我打电话问我在哪里，我说在平遥县药材一条街，杰日、二则、超超就相跟过来了，杰日和二则向我要账，超超在一旁站着，二则动手打我嘴，我跟二则说不要打我了，刑警队调查你们了，二则说我就打你了，你要怎样，这次他们还是没要上就离开了。（九）2018年5月14日下午，被告人董晋丞为向被害人陈某索取高利贷债务，指使被告人宋某某、宋某1去平遥县农机校找到被害人陈某，并跟随被害人陈某去到其家中，在陈某家，宋某1辱骂被害人陈某及其家某，并对被害人陈某实施殴打。后被告人董晋丞、梁某某驾车去到陈某家，逼迫被害人陈某及其父亲签订房屋租赁合同、房屋抵押合同、房屋买卖合同。认定上述事实的证据有:被告人的供述与辩解（1）董晋丞的供述2017年5月份左右，张某1和陈某向我借了3万元，后来我才知道他俩是每人各借了1万5千元。我给陈某放的款是3分钱的利息。我没有向陈某要过钱，我找不到他。2018年5月中旬左右的一天，下午三点多韩亚雄给我打电话说陈某在农机校，我就派宋某某和宋某1先去农机校找陈某。宋某1电话通知我说他们跟着陈某回了他在襄垣府底村的家中，我让他们一直跟随，我从太原往过走。快天黑时，梁某某开车拉着我和二小（我的朋友）去了陈某家，当时陈某、陈某的母亲、陈某的几个朋友、宋某某、宋某1都在陈某家。梁某某、二小他们把我送到陈某家就离开了，襄垣派出所的民警一到宋某某和宋某1就离开了。襄垣派出所调解不成，他们走后我就离开了，大约是晚上8点多。在此期间我和宋某1没有殴打、侮辱陈某。晚上8点多我从陈某家出来后，在村里街道上遇见了个人就把我拉到了城里，并把我送回了家。后来我返回陈某家是因为陈某打电话约我上去的。主要是陈某的父亲签字，陈某的父亲下不了城，所以我就打印合同到了陈某家中签订合同。签订合同的内容记不清楚了，就是抵押陈某家房子的合同。第二次到陈某家是我自己一人开车去的。我再次返回陈某家的时候是晚上9点多，签订合同的时候，陈某、陈某的父母、陈某的朋友还有我在场。我到了陈某家以后，他们一家某坐在客厅聊天。陈某父亲和我签订合同是自愿的，因为陈某第二天没有时间，所以就没有等到第二天再签订，签完合同大约是晚上9点40分我离开的。（2）梁某某的供述第四次要账是2018年5月的一天，我开着我的车带着杰日从太原回平遥的路上，杰日接到一个电话说是找到个人了，然后杰日告我说去一趟府底村，到了后是下午18点多，我和杰日相跟着进了家中，当时对方院里已经有三、四个人，这几个人听见是跟主家要账了，杰日见了对方说，你跑什咧，对方不吱声，杰日和之前在院子里的要账中的一人把这个主家带到卧室，我在院子里等，一会襄垣派出所的到了，半小时后我听见派出所的说是经济纠纷，不予受理。后我先开车离开了。第二天我给杰日打电话问此事，他说把府底村那个欠钱的人的房屋抵押了，主家的父母也签字了。这次去府底村，我和杰日、还有杰日妻子的二哥佘某，我和杰日去太原的时候就带着佘某了，回来的时候他也跟着了，派出所的走了我待了20分钟左右，就带着佘某回了城里。后来的事情我就不知道了。（3）宋某某的供述因为杰日给我打电话说我和他去平遥县府底村要账的事情被公安局调查，我在平遥开设的星艺传媒也被查了，我就回来投案。2018年5月中旬的一天（记不清哪天了）下午3点多，杰日给我打电话说陈某欠他的钱，现在有人在平遥县农机校找到了他，宋某1已经过去看见在，让我过去跟上陈某，他到哪里我就去哪里，然后等他回来。我驾驶晋Ａ×××××白色比亚迪汽车从平遥县北门到了农机校，看见好多人跟着陈某，陈某当时在车里坐着，我刚到跟前，陈某坐的那辆黑色吉利车就发动着了准备离开，我和宋海元开车跟着陈某坐的车就到了襄垣乡府底村陈某家中。下午4点多他们和宋某1进了陈某家，我守在大门口给杰日打电话，告诉杰日陈某回家了，杰日让我在陈某家等的，等他到了再走。我们去了陈某家，我就在门口守着等杰日回来，宋某1在屋子里，等了一会我就听见宋某1跟陈某吵起来，我看见宋某1拽着陈某的衣领把陈某拉到院子里，两个人争吵起来，宋某1从地上拿起砖头准备砸陈某，后来被拦下来了。一会杰日和超超、还有一个人赶到了，他们在屋子里说这些事情，我和宋某1在门口等着。派出所的民警到了现场后他们开始调解，民警走后，我和宋某1开车一起回了我公司。晚上9点的时候，杰日、陈某、下午开车拉陈某的两个人也回了我公司，他们坐在我的办公室，杰日在我的电脑上搜了一下房屋抵押合同，看完他们就走了。过了一会我接到杰日的电话，他让我去七天酒店门口接他一下，我就开车去接上他，他让我拉上他去了陈某家，杰日拿着抵押合同就跟陈某和他父亲签订了，0点左右我们离开的。被害人陈某的陈述2017年7月份我通过张某1介绍认识了杰日，我还向杰日贷了4万元人民币，每个月1毛5的利息，我拿我家村里房子的产权证抵押给了他。2018年5月14日我儿子生病了，我回平遥看孩子，下午3点多我去了108国道的农机校报考驾驶证，一进大厅就撞见了韩亚雄，他就通知了赵永亮和杰日。后杰日派的宋某1到了农机校，我朋友李某4（亮亮）也到了现场，我坐上亮亮的车回家，宋某1就跟着到了我家。宋某1一进门就开始骂我，我母亲回来后，他就开始骂我母亲，我们就争吵起来，他用右手抓住我领口，把我拽到院子里后用手打我耳光，被我家邻居拉开，他就跟相跟的人说去车里把“家具”拿出来，我家邻居就拉住那个人没有拿成，宋某1就从我家院子东南角厕所跟前地下拿起砖头砸我，我就躲开回家里让我朋友侯晓文打电话报警。派出所民警到了后，说这是经济纠纷管不了，调解未能成功。他们离开后，杰日就问我钱什么时候还，我说一年内还完，杰日说不行，后来杰日跟宋某1等人在院子里商量了半个小时，杰日让我抵押我家的房子，我就答应了他们的要求。后我坐上亮亮的车，宋某1和跟宋某1相跟的人开的一辆车，杰日和杰日相跟的两个人开着一辆车，我坐的车在前面，第二辆是杰日的车（白色大众晋Ａ×××××），第三辆是宋某1的车，我们从我家出来后直接去了中都路七天酒店后杰日家。到了后，这三辆车都停在修理厂门口，我们进了杰日家一楼的客厅，跟宋某1相跟的人就在客厅电脑里搜合同，合同打好后，亮亮开车拉我，杰日、利剑、一个陌生人去了我家，亮亮放下我就离开了，杰日、利剑、一个陌生人就逼迫我和我父亲签合同，杰日把事先准备好的房屋抵押合同、买卖合同、租赁合同，还有一张4万元5千的借条让我和我父亲签字，逼迫我要去法院起诉，我就和我父亲在上面签了字，后他们就离开了。3、证人证言（1）宋某1的讯问笔录2018年5月中旬的一天，我接到杰日的电话，他说有一个人欠他钱跑了多半年的时间，正好有人在农机校碰见了，让我过去拖住，不要让跑了，杰日开车从太原往回走。我驾驶我的晋Ｋ×××××白色赛欧车到了农机校，看见有四五个人守着陈某，我上前去询问，都是陈某的债主。十几分钟以后，有个叫亮亮的说要去陈某家里要钱，我给杰日打电话说有人要拉陈某走，杰日让我们也去陈某家，不要让陈某跑了。陈某被一个穿黑衣服的人开车拉走了，我把我的车放在五里庄信用社门口，坐利剑晋Ａ×××××白色比亚迪车去了陈某家。到了后，陈某的父母不在，陈某打电话让他母亲回家，亮亮跟陈某家里人说了一个多小时，我后面进去跟陈某说：你年纪还小，有钱钱某，没有话养人，你欠钱就不要跑。陈某说：你是谁？我认识你？老子又不欠你的钱，你凭啥问我要钱。我俩在院子里用手互推了几下，就被周围的人分开了。杰日跟着两个人（不认识）于晚上7点多到了陈某家跟陈某说，我没有进屋子，派出所民警就到了。民警说这是经济纠纷，没有调解成功就离开了，我和力剑也就离开了，后来的事情就不清楚了。（2）卜某的证言2018年5月14日16点多，我接到我儿子电话后回了家，看见家里有三个陌生人，我儿子也在门口，我们进了家门，有一个个子高的小子跟我说：你儿子欠钱不还。我说有钱就还了，现在没钱也没办法，不要出手打人。那个个子小的人一会儿就火了，他用手拽住我儿子就往门外拉，到了大门口的时候，被陈某的朋友和我拉住了。那个小子还骂我，我儿子就跳起来打了一下那个人的肩膀，那个人松开手后就到厕所旁边拿起半块砖准备砸陈某，被陈某的朋友拉住，我把陈某拉开。后来又来了三个人，他们说是陈某的债主，其中一个小个子拉上陈某就准备上车，我拉住陈某说有啥回家说，不一会儿派出所民警就来了，最后没有处理了。民警走后，陈某就跟他们也走了，当时是晚上9点多。后来，晚上23点多，加上陈某共4个人回来了。他们回来后，个子低的男子让我老头签合同，我老头不愿意签，小个子就让陈某跟他爸说，我老头还是不签，那个小子就说要去法院起诉，当时陈某的孩子在医院还生着病，陈某说赶紧写了要去看孩子，我老头就签了，签完后都第二天凌晨1点多了。签合同是那个小个子逼着签的，他们根本就没有商量。（3）侯某2的证言我是陈某的邻居。我听到他们骂陈某，让陈某还钱，我还问了其中的一名男子，我说“你们要钱就要钱，不要骂人，陈某欠的你钱了？”对方说“欠的我们公司的钱了”。当时陈某在屋里的炕上坐着，那名高个子男子就进了屋里问陈某：你什么时候还钱？陈某当时没有说话，我当时在场，就说陈某现在没有钱还你们，要是有钱早就还了，你们等他有钱的。高个子男的说:什么时候有钱了？我说;慢慢来么，等他挣了钱就还你们。我说完，这名男子就用手抓住陈某的衣领口将陈某拉到院里，并且举起手要打陈某，朝陈某的头上打了两下，打完就转身拿起院里的一个砖头要砸陈某，这时有一名男子就过去把陈某拉开了，陈某的妈妈拉陈某，我就推那名高个子男子，看到他们不打了我就离开回自己家了。辨认笔录（1）2018年5月15日，陈某辨认出6号男子（董晋丞）就是指使犯罪嫌疑人宋某1要账的犯罪嫌疑人杰日；10号男子（宋某1）就是殴打他的宋某1。（2）2018年5月21日，陈某辨认出6号男子（梁某某）就是当日和杰日相跟的犯罪嫌疑人超超。（3）2018年5月26日，宋某某辨认出1号男子（梁某某）就是2018年5月中旬开车拉董晋丞（杰日）去受害人陈某家要账的男子。（4）2018年5月28日，卜某辨认出5号男子（宋某1）是殴打陈某的高个子男子；11号男子（董晋丞）是向陈某要账、签订合同的小个子男子。（5）侯某2辨认出7号男子（宋某1）就是殴打陈某的高个子男子。5、书证（1）扣押物品清单，证实2018年5月21日搜查董晋丞住所时向宋某1扣押陈公德的集体土地建设用地使用证、陈公德的房屋抵押合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同。（2）受案登记表，证实2018年5月15日15时许，陈某报案称2018年5月14日下午15时，其在平遥县农机校被韩亚雄殴打，后被宋某1等人带至陈某家中，杰日强行与陈某签订房屋抵押等合同后杰日等人离开，请求查处。就上述九次寻衅滋事事实，公诉机关还提供了扣押清单，证实2018年5月21日向梁某某扣押白色标志汽车一辆、车钥匙一把；向郭某某扣押白色别克汽车一辆（晋Ｋ×××××）、车钥匙一把；向宋某1扣押白色比亚迪汽车一辆（宋某某的车）、车钥匙一把。第六、危险驾驶事实2017年12月12日20时30分许，米某（已判决）醉酒后驾驶逾期未检验合格的晋Ｆ×××××号“桑塔纳牌”小型轿车（车上乘坐邱某、武某2），由南向北行至东夏线25KM加845M平遥县永强搅拌站南侧路段，驶入路西路面，遇被告人温某某醉酒后无证驾驶逾期未检验合格的浙Ｄ×××××号“别克牌”小型轿车由北向南驶来，双方发生碰撞，造成了米某、邱某、武某2、温某某受伤，双方车辆不同程度损坏的道路交通事故。经平遥县公安局交警大队认定,米某应承担本起交通事故的主要责任，被告人温某某应承担本起事故的次要责任；邱某，武某2无责任。经山西省榆次司法鉴定中心鉴定，温某某的血液中酒精含量为85.37mg/100ml。认定上述事实的证据有：1、被告人温某某的供述，2017年12月12日20时25分许，我驾驶浙Ｄ×××××号“别克牌”小型轿车由北向南从平遥县襄垣村返回平遥城内，当行至永强搅拌站路段时，也没有看见对方的车，“嗡”的一声，就将其驾驶的车撞到了路西路外树上了，其晕了半天，看见对面有辆车就下了车，先将副驾驶的人扶出来，那个人被扶出来就走了，后又到了驾驶室，门打不开，其就打了120并报了警。对方的车应该是从对面开过来的，坐的三个人，是在路西发生碰撞的。当天中午我喝了一杯白酒，我没有驾驶证。2、对方车辆驾驶人米某的供述，2017年12月12日20时30分许，其在平遥县五里庄村吃饭中喝酒后，驾驶晋Ｆ×××××号“桑塔纳”牌轿车由南向北沿东夏线返回永强搅拌站，当时车上乘坐邱某、武某2，如何发生的事故记不清了。3、证人武某2的证言，证明2017年12月12日晚上，米某驾驶“桑塔纳”轿车往厂里送我和邱某，上了车我就睡着了，醒来后发现在医院了。中午吃饭时一块喝酒来。4、证人邱某的证言，证明2017年12月12日20时许，米某开车拉上我和武某2返回永强搅拌站，后来我也不知道怎么到了人民医院。当日中午米某喝过白酒。5、道路交通事故现场图、现场勘查笔录、交通事故照片，证明事故现场情况及肇事双方车辆的相对位置。6、驾驶证复印件及驾驶证查询结果单,证明被告人米某，准驾车型为C1，在检验有效期限内。机动车信息查询结果，晋Ｆ×××××桑塔纳轿车，检验有限期至2016年8月31日，属于违法未处理，逾期未检。别克牌浙Ｄ×××××号轿车，检验有效期至2016年8月31日，属于违法未处理，逾期未检验。7、道路交通事故认定书，证明米某应承担本起交通事故的主要责任，温某某应承担本起交通事故的次要责任，邱某、武某2无责任。8、山西省榆次司法鉴定中心检验报告，证明温某某的血液中酒精含量为85.37mg/100ml。9、接警登记表，归案情况说明，证明本案系被告人温某某在案发后报警，因其受伤住院，平遥县交警大队民警于2017年12月15日到平遥县人民医院对其进行了询问。全案综合证据有：（一）前科判决及释放证明1、介休市人民法院（2012）介刑初字第226号刑事判决书及山西省太原第一监狱释放证明书，证实2012年11月23日被告人董晋丞犯盗窃罪，被介休市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金6000元；2014年1月7日刑满释放。2、太原市万柏林区人民法院（2013）万刑初字第698号刑事判决书及太原市第一看守所出所人员信息，证实2013年11月21日被告人李某某犯盗窃罪，被太原市万柏林区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元；2013年12月23日刑满释放。3、山西省晋中地区中级人民法院（1990）法刑初字第35号刑事判决书及晋中监狱释放证明书，证实1990年8月29日被告人闫某某犯盗窃罪，被晋中地区中级人民法院原判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；2000年1月17日刑满释放。本院（2002）平刑初字第100号刑事判决书及山西省阳泉第一监狱释放证明书，证实2002年11月4日被告人闫某某犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑八年，并处罚金23000元；2008年9月20日刑满释放。山西省晋中市中级人民法院（2012）晋中中法刑终字第291号刑事判决书及山西省沁水监狱释放证明书，证实2012年12月12日被告人闫某某犯抢劫罪，被晋中市中级人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一千元；2015年12月25日刑满释放。4、孝义县人民法院刑事判决书及山西省吕梁地区中级人民法院刑事裁定书，证实1989年10月19日被告人董某某犯盗窃罪，被判处有期徒刑二年六个月。山西省忻州地区中级人民法院刑事裁定书，证实1990年10月21日原忻州地区中级人民法院对罪犯董某某予以假释，其假释考验期限从裁定之日起至1991年11月4日止。山西省忻州监狱出具的山西省第十二劳动改造管教支队假释留队犯提早归回社会奖励通知书及董某某的刑满释放审批表，证实董某某于1991年8月4日出监。5、本院（2008）平刑初字第12号刑事判决书及平遥县看守所刑满释放证明书，证实2008年3月3日被告人郭某某犯故意毁坏财物罪，被本院判处有期徒刑十个月；2008年3月28日刑满释放。（二）归案情况说明1、平遥县公安局2018年6月20日出具的归案情况说明：2018年5月8日晚，我队接到平遥县香乐乡安固村的王某1报警称：其经营的家具厂因为资金紧张，2017年10月份向平遥县杰日借高利贷用以周转，因为长期无力偿还高额利息，杰日等人以非法拘禁、长期殴打等方式逼迫受害人偿还高额债务。经查，犯罪嫌疑人董晋丞、郭某某、温某某、梁某某、李某某、宋某某、宋某1有重大作案嫌疑。（1）2018年5月21日我队将犯罪嫌疑人郭某某、梁某某、李某某、宋海元传唤至平遥县公安局办案中心接受讯问。归案后，犯罪嫌疑人梁某某、李某某、宋某1如实供述自己的犯罪行为。犯罪嫌疑人郭某某拒不交代自己的犯罪行为。（2）2018年5月26日犯罪嫌疑人宋某某在平遥县公安局洪善派出所投案。归案后，犯罪嫌疑人宋某某如实供述自己的罪行。（3）2018年5月27日犯罪嫌疑人董晋丞在平遥县公安局洪善派出所投案。归案后，犯罪嫌疑人董晋丞拒不交代自己的犯罪行为。（4）2018年5月29日犯罪嫌疑人温某某被平遥县刑警大队民警在平遥县襄垣乡长则村抓获。到案后，犯罪嫌疑人温某某如实供述自己的犯罪行为。2、平遥县公安局刑事侦查大队2018年7月29日出具的归案情况说明：2018年6月22日我队将犯罪嫌疑人王某某传唤至平遥县公安局办案中心进行讯问。3、平遥县公安局刑事侦查大队2018年9月18日出具的归案情况说明：2018年9月8日犯罪嫌疑人董某某在太原市晋源区拨打平遥县公安局南城派出所值班电话，我局南城派出所民警前往太原将其带至我队投案。同日，犯罪嫌疑人闫某某在家某的陪同下到我队投案。（三）常住人口基本信息证实被告人董晋丞、郭某某、温某某、梁某某、李某某、王某某、董某某、闫某某、宋某某的基本身份情况，均为完全刑事责任能力人。原审法院认为，被告人董晋丞违反国家相关规定，使用销售终端机具（POS机）在无实际交易的情况下，虚构交易套现金额达4966687.56元，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人董晋丞伪造了烟草专卖零售许可证，构成伪造国家机关证件罪；伪造了中国大地财产保险股份有限公司山西分公司、平遥县人民医院转诊转院专用章、平遥县襄垣乡白城村等村委会印章，构成伪造公司、事业单位、人民团体印章罪。被告人董晋丞、郭某某、温某某、董某某、闫某某、宋某某为追索高利贷债务，非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪。被告人董晋丞、郭某某、梁某某、李某某、王某某为追索高利贷债务，多次采用殴打、恐吓他人的手段，严重扰乱了他人的工作、生活秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人温某某醉酒后无证驾驶逾期未检验合格的机动车辆上路行驶，其行为构成危险驾驶罪。被告人董晋丞无视国法，挑战社会秩序，为索取高利贷债务，经常纠集被告人郭某某、温某某、梁某某等人，在一定区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，依法应予从严惩处。被告人董晋丞、郭某某在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人郭某某作用相对较小；被告人温某某、梁某某、李某某、王某某、董某某、闫某某、宋某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定为从犯。被告人董晋丞、闫某某在刑罚执行完毕后,五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。被告人董晋丞、郭某某、温某某犯数罪，均应当数罪并罚。被告人董某某、闫某某、宋某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被害人张某1对被告人郭某某的行为，被害人王某1对被告人郭某某、王某某的行为均予以了谅解，对被告人郭某某、王某某可酌情从轻处罚。九被告人均能够当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。本案随案移送扣押的赃证款物品中，属于作案工具及作为证据使用的POS机等物品依法予以没收，不能确认属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物，应予返还财物持有人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十条、第二百三十八条、第二百九十三条、第一百三十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：1、被告人董晋丞犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯伪造公司、事业单位、人民团体印章罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币502000元。2、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。3、被告人温某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。4、被告人梁某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。5、被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。6、被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。7、被告人董某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。8、被告人闫某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。9、被告人宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。10、随案移送扣押的赃证款物品中属于作案工具及作为证据使用的POS机、烟草专卖零售许可证等物品依法予以没收（详见附件1）。11、随案移送扣押的身份证、借条等物品予以返还财物持有人（详见附件2）。12、公安机关扣押的未随案移送的向梁某某扣押的车牌号为晋Ｋ×××××标志（致）汽车一辆、车钥匙一把；向郭某某扣押的晋Ｋ×××××别克汽车一辆、车钥匙一把；向宋某1扣押的晋Ａ×××××比亚迪汽车一辆、车钥匙一把由公安机关返还财物持有人。平遥县人民检察院提出的抗诉意见是:1、本案各被告人的行为属于恶势力犯罪集团，对被告人董晋丞为该恶势力犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团的全部罪行科以刑罚。2、对被告人温某某数罪并罚时适用法律错误。上诉人（原审被告人）董晋丞提出的上诉意见是:原判认定非法经营的数额有误，罚金过高。其指定辩护人提出的辩护意见是：1、董晋丞不构成首要分子。2、认定非法经营数额错误。3、罚金过高。经二审审理，查明的事实、证据与原审认定一致。对于抗诉机关所提“被告人董晋丞为该恶势力犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团的全部罪行科以刑罚”的抗诉意见，经查，本案各被告人的行为属于恶势力犯罪，但不符合两高、两部《关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中所规定的恶势力犯罪集团的特征，原审被告人董晋丞不属于恶势力犯罪集团的首要分子，故对此抗诉意见不予采纳，对董晋丞的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。对于上诉人董晋丞及其辩护人所提“原判认定非法经营的数额有误”的上诉及辩护意见，经查，原判认定非法经营数额的主要依据是涉案POS机的交易流水，同时扣除POS机被扣押后仍产生的流水数额，原判认定数额客观真实，本院予以确认，对上诉人及其辩护人所提此点辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）董晋丞使用销售终端机具在无实际交易的情况下，虚构交易套取现金情节严重，其行为构成非法经营罪。上诉人董晋丞伪造了烟草专卖零售许可证，构成伪造国家机关证件罪；伪造了中国大地财产保险股份有限公司山西分公司、平遥县人民医院转诊转院专用章、平遥县襄垣乡白城村等村委会印章，构成伪造公司、事业单位、人民团体印章罪。上诉人董晋丞及原审被告人郭某某、温某某、董某某、闫某某、宋某某为追索高利贷债务，非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪。上诉人董晋丞及原审被告人郭某某、梁某某、李某某、王某某为追索高利贷债务，多次采用殴打、恐吓他人的手段，严重扰乱了他人的工作、生活秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。原审被告人温某某醉酒后无证驾驶逾期未检验合格的机动车辆上路行驶，其行为构成危险驾驶罪。上诉人董晋丞纠集原审被告人郭某某、温某某、梁某某等人在一定区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，依法应予从严惩处。原判认定事实清楚，定性准确，对于各被告人在共同犯罪中所处地位、作用以及具有法定情节的认定适当，但对上诉人董晋丞非法经营的罚金过高，对原审被告人温某某在数罪并罚时使用法律有误，本院将予以纠正，对于上诉人董晋丞及其辩护人所提“罚金过高”的上诉、辩护意见予以采纳，对于抗诉机关所提“对被告人温某某数罪并罚时适用法律错误”的抗诉意见予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持平遥县人民法院（2019）晋0728刑初51号刑事判决的第二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项，即被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；被告人梁某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；被告人董某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人闫某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；被告人宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；随案移送扣押的赃证款物品中属于作案工具及作为证据使用的POS机、烟草专卖零售许可证等物品依法予以没收（详见附件1）；随案移送扣押的身份证、借条等物品予以返还财物持有人（详见附件2）；公安机关扣押的未随案移送的向梁某某扣押的车牌号为晋Ｋ×××××标志（致）汽车一辆、车钥匙一把；向郭某某扣押的晋Ｋ×××××别克汽车一辆、车钥匙一把；向宋海元扣押的晋Ａ×××××比亚迪汽车一辆、车钥匙一把由公安机关返还财物持有人；二、撤销平遥县人民法院（2019）晋0728刑初51号刑事判决的第一、三项，即被告人董晋丞犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯伪造公司、事业单位、人民团体印章罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币502000元；被告人温某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；三、上诉人（原审被告人）董晋丞犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币250000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯伪造公司、事业单位、人民团体印章罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币252000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2027年11月26日止。罚金于本判决生效之日起一月内缴纳。）四、原审被告人温某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2019年8月29日止。罚金于本判决生效之日起一月内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  李笑红审判员  梁 静审判员  刘 红二〇一九年十二月十八日书记员  许晓茹            序号              名称              数额              单位              特征                  1              Pos机              15              台              G20041N2289、S/N7A002583、S/N7A002581、S/N00518001505155288、S/N82401194、S/N3C717713、IMEI:869651025342304、IMEI:869651025380072、IMEI:868986027615906、G20041N2285、20160516004650、                  2              U盘              3              个              三个（粉、白、蓝）                  3              POS机              16              台              94635615、170208409、11028982、96942226、170116151、94635529、20429044、87028139、20749619、30515406、002584、96942204、96942124、170116151、87018927、96942390、                  4              pos机              10              台              G20041N2282、G20041J2289、G20041N2286、G20041N2280、G20041J4881、G20041N2287、HLP200135035、HLP200135038、G20041N2288、G20041N2281                  5              秘钥              3              个              工伤、拉卡拉、支付通                  6              印章              18              枚              人民医院转院、灵石县两渡村2枚、宁固镇新建村、岳璧村、北长寿村、王家庄村、东城村、大地保险、东庄村、小城村、唐氏家具、卜宜村、白城村、                  7              营业执照              55              份              包含正副页                  8              烟草专卖              61              份              蓝底烟草专卖证                  9              身份证复印件              96              张              复印件                  10              账本              8              页              账务收支明细                  11              账本              1              本              博爱工作日志                  12              账本              2              本              笔记本                  13              账本              1              本              OTEBOOK本                  14              账本              1              本              粉皮本                  15              文件夹              10              张              数张、信用卡服务中心申请表、蓝色文件夹                  16              中国建设银行卡              1              张              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张              6210981751001855899                  27              邮政储蓄银行卡              1              张              6217991610007757090                  28              工商银行卡              1              张              6222080502002555201                  29              中国银行卡              1              张              6217858100018249602                  30              农业银行卡              1              张              6228481658466484973                  31              建设银行卡              1              张              6217000340003290214                  32              民生银行卡              1              张              6216913901135955                  33              建设银行卡              1              张              6221683210283936                  34              建设银行卡              1              张              6259655538060480                  35              中信银行卡              1              张              4033910031202123                  36              工商银行卡              1              张              6229100040328486                  37              光大银行卡              1              张              6226580057151637                  38              建设银行卡              1              张              6221682924012177                  39              兴业银行卡              1              张              6229222929606103                  40              兴业银行卡              1              张              6259625463667104                  41              兴业银行卡              1              张              6259625463581107                  42              中信银行卡              1              张              6217735501701327                  43              兴业银行卡              1              张              6259625463729102                  44              交通银行卡              1              张              6222521400282129                  45              交通银行卡              1              张              6222521403680220                  46              民生银行卡              1              张              6226011026309106                  47              中信银行卡              1              张              6226800053215610                  48              银行卡              2              张              工商6212260508006500070、工商6212260508006266821                  49              办卡申请表              2              张              兴业 于喜辉、兴业 岳福龙                  50              信用卡开卡表              5              张              兴业 冀冬梅、民生 佘易龙、建设 冯晓飞、交通 梁志仙、交通 雷棠                  51              银行卡              1              张              平安6221550847248287                  52              密匙              5              个              梁某某工商、中国银行、张旭星工商、工商、孟宪虎工商                  53              信用卡开卡单              4              张              建设雷棠、建设冯丹丹、交通冯晓飞、民生佘易龙                  54              银行卡              24              张              农行6228480908615457474、光大6259750061854266、平安6221550847577180、邮政6217991750002635907、民生5176369970016156、                  55              密匙              2              个              工商、农行K令                  56              银行卡              30              张              棕色 建设6253624073588665、交通6222531404789250、农业6230521650006659378、建设6259650366208228、农业6228411650390902019、招商6214833611402713、邮政6221881600024880861共43张                  57              西城村委合同              5              张              复印件和原件                  58              证明              1              张              董晋丞房屋证明 盖章                  59              银行卡              13              个              棕色卡包农业6228411654500941370、建设6253624067176550、民生6226230258204450、交通6222531407789257、农业6259960281244861、工商5256130045708406、建设6253624076780814一共43张                  序号              名称              数额              单位              特征                  1              手机卡              3              个              2558440、6142、8711                  2              收条              1              张              家具两万元（晋荣家具厂）                  3              营业执照              1              张              空皮                  4              皮夹              1              个              银行卡5295680033143750、邮政62179917300002551064、温某某社保卡、存折温某某、5元现金一张                  5              身份证              1              张              张建国142431198006280011                  6              电话卡              18              张              田学铭18135854268、温某某18172473222、18334807227、18404991305、13707、18435830847、18334807005、韩俊安02237、0069v、1241v、0472N、王鹏14717858540、13708、6433v、56793                  7              王荣俊身份证              1              张              142431197706112110                  8              身份证              1              个              梁某某                  9              电话卡              6              张              504L、62413、1892、29568、5473、77864、                  10              李莹身份证              1              张              142431198507140068                  11              身份证              2              张              任纪堂、董海元                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23              电话卡              6              张              33263、03653、9785v、1242v、15834172513、13283583927                  24              银行卡              1              张              工商6222080508000544329                  25              王荣俊办卡手续              1              袋              开户许可证、营业执照、机构信用代码证      附件2