浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初397号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人贺中元，男，1970年8月14日出生，汉族，本科文化，原系建德半岛凯豪大酒店财务总监、杭州凯航酒店管理有限公司财务人员，住浙江省建德市。2017年9月22日因犯组织卖淫罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑六年（刑期自2016年5月19日起至2022年5月18日止），并处罚金人民币10万元，服刑于浙江省十里坪监狱；因本案于2019年5月15日从服刑监狱解回羁押。现押于建德市看守所。 辩护人周群，浙江贤哲律师事务所律师。 公诉机关以建检一部刑诉（2019）89号起诉书指控被告人贺中元犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院检察员庄子珺出庭支持公诉,被告人贺中元及其辩护人周群到庭参加诉讼。现已审理终结。 建德市人民检察院指控： 一、职务侵占犯罪事实 1.2015年10月至2015年11月，被告人贺中元利用担任建德半岛凯豪大酒店财务总监职务上的便利，采用伪造酒店董事长任某在审批单上签名，以虚假支出报销套取酒店资金共计518967.17元占为已有。具体包括：2015年10月28日伪造“付桑拿代收租金”经营费用报销审批单套取资金473309.17元；2015年11月3日伪造“付餐饮部开瓶费”经营费用报销审批单套取资金45658元。 2.2015年11月初，被告人贺中元利用担任建德半岛凯豪大酒店财务总监职务上的便利，伪造三份虚假支出报销审批单，骗取酒店常务副总经理沈慧林的报销审批，并将报销所得72818.16元资金占为已有。具体包括：2015年11月4日伪造“付张文彬皮草余款”经营费用报销审批单套取资金16419.16元；2015年11月5日伪造“付张国伟猪肉款”经营费用报销审批单套取资金6399元；2015年11月5日伪造“付酒水押金”经营费用报销审批单套取资金5万元。 被告人贺中元套取凯豪酒店资金共计人民币591785.33元，后将其中的50万元借贷他人，9万元用于归还个人债务，剩余1785.33元归个人日常使用。 二、挪用资金犯罪事实 1．2014年4月至5月，被告人贺中元利用担任杭州凯航酒店管理有限公司财务人员职务上的便利，从杭州凯航酒店管理有限公司浦发银行账户上直接划转90万元至本人的工商银行账户上，并将该笔资金用于购买建德市洋溪街道一江春水听水苑17幢1单元301室房产。该笔资金至今未归还。 2.2014年7月至2014年11月，被告人贺中元在担任建德半岛凯豪大酒店财务总监期间，利用负责收取、保管酒店外租房租及水电费的职务便利，将外租一楼、二十三楼的房租及水电费1038091元直接转入其个人工商银行账户。具体包括：2014年7月16日收取孙某房租款20万元；2014年8月19日收取王某水电费98798元；2014年8月20日收取孙某房租款10万元；2014年8月25日收取孙某房租款10万元；2014年10月16日收取王某房租款39万元；2014年11月10日收取王某房租款7万元；2014年11月18日收取王某水电费79293元。随后被告人贺中元将上述资金投入其个人的国信证券公司账户进行炒股营利活动。该笔资金至今未归还。 被告人贺中元归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，其家属已将上述款项共计2529876.33元退出归还被害单位。认为被告人贺中元具有如实供述、退赃的处罚情节，被告人贺中元自侦查阶段认罪认罚，建议分别判处被告人贺中元职务侵占罪二年二个月至二年六个月、挪用资金罪一年二个月至一年六个月。 被告人贺中元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，提出被告人贺中元到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，并已退出全部赃款，请求法庭从轻处罚。 经审理查明： 一、职务侵占犯罪事实 1.2015年10月至2015年11月，被告人贺中元利用担任建德半岛凯豪大酒店财务总监职务上的便利，采用伪造酒店董事长任某在审批单上签名，以虚假支出报销套取酒店资金共计518967.17元占为已有。具体包括：2015年10月28日伪造“付桑拿代收租金”经营费用报销审批单套取资金473309.17元；2015年11月3日伪造“付餐饮部开瓶费”经营费用报销审批单套取资金45658元。 2.2015年11月初，被告人贺中元利用担任建德半岛凯豪大酒店财务总监职务上的便利，伪造三份虚假支出报销审批单，骗取酒店常务副总经理沈慧林的报销审批，并将报销所得72818.16元资金占为已有。具体包括：2015年11月4日伪造“付张文彬皮草余款”经营费用报销审批单套取资金16419.16元；2015年11月5日伪造“付张国伟猪肉款”经营费用报销审批单套取资金6399元；2015年11月5日伪造“付酒水押金”经营费用报销审批单套取资金50000元。 综上，被告人贺中元套取建德半岛凯豪大酒店资金共计人民币591785.33元，后将其中的500000元借贷他人，90000元用于归还个人债务，剩余1785.33元归个人日常使用。 二、挪用资金犯罪事实 1．2014年4月至5月，被告人贺中元利用担任杭州凯航酒店管理有限公司财务人员职务上的便利，从杭州凯航酒店管理有限公司浦发银行账户上直接划转人民币900000元至本人的工商银行账户上，并将该笔资金用于购买建德市洋溪街道一江春水听水苑17幢1单元301室房产。 2.2014年7月至2014年11月，被告人贺中元在担任建德半岛凯豪大酒店财务总监期间，利用负责收取、保管酒店外租房租及水电费的职务便利，将外租一楼、二十三楼的房租及水电费人民币1038091元直接转入其个人工商银行账户。具体包括：2014年7月16日收取孙某房租款200000元；2014年8月19日收取王某水电费98798元；2014年8月20日收取孙某房租款100000元；2014年8月25日收取孙某房租款100000元；2014年10月16日收取王某房租款390000元；2014年11月10日收取王某房租款70000元；2014年11月18日收取王某水电费79293元。随后被告人贺中元将上述资金投入其个人的国信证券公司账户进行炒股营利活动。 被告人贺中元归案后如实供述自己的犯罪事实，其家属已将上述款项共计人民币2529876.33元退出归还给被害单位。 上述事实，被告人贺中元在开庭审理过程中亦无异议，并有书证半岛凯豪大酒店承包经营合同附流动资产和流动负债清单、资产盘点汇总表，半岛凯豪大酒店控告书、授权委托书、法定代表人身份证明书、劳动合同书、承包经营协议、情况报告、公证书、财务管理制度、董事会决议、任命书、贺中元身份证、半岛凯豪大酒店基本情况、贺中元银行账户流水、收据、预算外资金使用情况表、往来款余额表、赞助费清单、经营费用报销审批单、记账凭证、杭州凯航酒店管理有限公司相关资料、收据、借条，欠条、营业执照、查实金额表、工资清单、社会保险缴纳清单、停缴通知单、历年参保证明，杭州新安江半岛山庄开发有限公司及下属分公司登记和变更登记情况、浙江万丰企业集团公司、杭州集嘉纺织有限公司、杭州凯航酒店管理有限公司、浙江萧山万丰房地产开发有限公司登记资料，银行卡交易明细清单、侵占资金流向图及证据材料明细，股票明细对帐单、银行小额账户费情况列表、银行交易明细清单、账户信息及交易明细、挪用资金流向图及证据材料明细、财通、国信证券公司证券账户相关信息资料，贺中元关于自首补充说明、汇款单、财产分配方案、银行专用回单、收款证明、贺中元信件及自首书，刑事判决书、查封决定书及清单、通知书、不动产查询记录、房屋征收产权调换补偿安置协议、发票、房屋转让合同、贺中元公积金贷款资料及借据明细台账、银行交易明细、到案经过、情况说明等，证人陈某、任某、褚某、戴某、汤某、沈某、马某、徐某、贺某、羊某、姚某、孙某、王某、翁某、方某、宁某的证言，笔迹鉴定文书等证据证实，并有被告人贺中元的供述和辩解在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人贺中元以非法占有为目的，利用其担任建德半岛凯豪大酒店财务总监的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；利用其担任杭州凯航酒店管理有限公司财务人员、建德半岛凯豪大酒店财务总监的职务便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还或进行营利活动，其行为还已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贺中元自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，酌情予以从宽处罚；涉案赃款已全部退还被害单位，对被告人贺中元酌情从轻处罚。被告人贺中元在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他两罪没有判决，应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下： 被告人贺中元犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月;犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月;原犯组织卖淫罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2025年5月18日止。罚金除已缴纳外限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  陈文正 人民陪审员  洪 春 人民陪审员  卢慧玲 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  傅千函