福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0722刑初264号 公诉机关浦城县人民检察院。 被告人顾华生，男，1994年10月18日出生于广西壮族自治区玉林市北流市，汉族，小学文化,无业，户籍地广西壮族自治区玉林市北流市，住所地广东省东莞市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 被告人洪佳鑫，男，1992年3月29日出生于广东省深圳市福田区，汉族，大学本科，无业，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被刑事拘留，同8月7日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 指定辩护人王奕洪，福建绍唐律师事务所律师。 浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2019）173号起诉书指控被告人顾华生、洪佳鑫犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员徐冲标出庭支持公诉，被告人洪佳鑫及其指定辩护人王奕洪、被告人顾华生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月中旬，“洪湧彬”（另案处理）在广州番禺区联系被告人洪佳鑫，在联系的过程中“洪湧彬”与洪佳鑫约定由洪佳鑫带人去办理公司银行基本账户，再将办理好的公司银行基本账户以400元一个的价格出售给“洪湧彬”。过了一周左右之后，有一个自称是“肥仔”的男子（被告人顾华生所供述的“黄胖子”）电话告知洪佳鑫有人要来办理银行基本账户，让洪佳鑫将人安排好。洪佳鑫在广州黄浦区接到了“肥仔”安排过来的被告人顾华生，而被告人顾华生是于2019年2月份通过手机ＱＱ得知替他人办理营业执照可以赚钱。在确认了对方的身份后，被告人洪佳鑫使用一个微信昵称为三秒鱼的微信号给被告人顾华生支付了大概400元左右的伙食费。3月下旬，被告人洪佳鑫带领顾华生前往广州白云路的一家工商银行办理公司基本账户，并在开户之前向顾华生提供了事先准备好的顾华生的身份证、广州项华科技有限公司的营业执照正副本、公司印章及一个手机号码卡，后被告人顾华生独自一人携带上述材料前往工商银行办理了一个公司银行基本账户（账户名：广州项华科技有限公司；账号：36×××32）在被告人顾华生办理好公司银行基本账户后，被告人洪佳鑫就将被告人顾华生交给他的电子支票机、开户许可证、结算卡、Ｕ盾又转交给“洪湧彬”，并从中获利人民币800元左右，而被告人顾华生也从中获利人民币3500元左右。 2019年4月23日福建昊欣建设工程有限公司财务人员被他人在QQ群中冒充其老板的方式，以退还保险金为由诈骗人民币50万元，涉案资金直接转入该广州项华科技有限公司的基本账户中。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人顾华生、洪佳鑫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。 另查明，案发后被告人顾华生于2019年6月5日被抓获到案，后退出赃款人民币30000元，退出违法所得人民币3500元；被告人洪佳鑫于2019年7月6日经公安干警电话联系后主动到派出所投案并退出赃款人民币20000元、违法所得人民币800元。 上述事实，被告人顾华生、洪佳鑫在庭审过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的户籍证明、抓获经过、违法、犯罪信息查询记录表、刑事判决书、调取证据清单、接受证据清单、微信转账记录、建设银行交易明细、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、走账起止图等书证，证人苏某的证言，被害人童某的陈述，被告人顾华生、洪佳鑫的供述与辩解，辨认笔录、提取笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人顾华生、洪佳鑫明知他人诈骗犯罪，而提供资金结算账户，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人顾华生、洪佳鑫在犯罪中起次要作用是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后，被告人洪佳鑫自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人顾华生如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；二被告人退出违法所得及赃款，可酌情从轻处罚。对于以上量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。对于被告人洪佳鑫的辩护人提出的其系自首、从犯，退出部分赃款及违法所得的意见予以采纳。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人顾华生、洪佳鑫减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人顾华生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人洪佳鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人顾华生退出赃款人民币30000元，被告人洪佳鑫退出赃款人民币20000元，予以返还被害人；被告人顾华生退出的违法所得人民币3500元，被告人洪佳鑫退出的违法所得人民币800元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的作案工具两部手机，予以没收（由扣押机关浦城县公安局执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  缪方勇 人民陪审员  王跃龙 人民陪审员  吴爱琴 二〇一九年十二月二十四日 法官助理刘佳倩 书记员陈蓉 本案所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子赃款的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。