吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初84号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人刘垒，男，1983年6月9日出生，汉族，吉林省长春市人，大专文化，原“老妈乐”吉林省地区总经理。户籍所在地及现居住地：吉林省长春市朝阳区。2018年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被刑事拘留；同年8月22日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人郭浩，吉林衡丰律师事务所律师。 被告人袁长辉，男，1982年3月2日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，“老妈乐”辽源地区经理。户籍所在地：吉林省东辽县；现居住地：吉林省辽源市。2018年3月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪临时羁押于哈尔滨市第一看守所；同年3月29日被押解回辽源市看守所刑事拘留；同年5月4日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人何军，男，1980年11月9日出生，锡伯族，辽宁省锦州市人，高中文化，原“老妈乐”辽源地区经理。户籍所在地：辽宁省锦州市凌河区；现居住地：辽宁省锦州市泰和区。2018年4月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪在北京市被抓获，临时羁押于北京市公安局通州分局看守所；同年4月22日被押解回辽源市看守所刑事拘留；同年5月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人郑全胜，吉林旭东律师事务所律师。 被告人白菲，女，1991年3月19日出生，满族，辽宁省沈阳市人，大专文化，沈阳老妈乐商贸有限公司出纳员。户籍所在地：辽宁省沈阳市苏家屯区；现居住地：辽宁省沈阳市苏家屯区。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留；同年8月22日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人史金花，吉林史金花律师事务所律师。 被告人郭亚丽，女，1971年11月16日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，“老妈乐”辽源一店负责人。户籍所在地：吉林省辽源市西安区；现居住地：吉林省辽源市。2018年6月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被刑事拘留；同年6月26日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2018）344号起诉书、龙检一部刑补诉（2019）1号补充起诉决定书，指控被告人刘垒、袁长辉、何军、白菲、郭亚丽犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月26日向本院提起公诉，辽源市龙山区人民法院于2018年12月6日作出（2018）吉0402刑初346号刑事判决书，2019年3月22日吉林省辽源市中级人民法院作出（2018）吉04刑终140号刑事裁定书，裁定撤销（2018）吉0402刑初346号刑事判决，发回本院重新审判，本院于2019年4月4日受理后，依法组成合议庭，于2019年7月23日、2019年7月25日、2019年8月2日、2019年11月29日四次公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人刘垒及其辩护人郭浩、被告人袁长辉、被告人何军及其辩护人郑全胜、被告人白菲及其辩护人史金花、被告人郭亚丽到庭参加诉讼，此案现已审理终结。 公诉机关指控：沈阳老妈乐商贸有限公司于2013年成立，被告人白菲于2016年年初开始任该公司出纳员，主要负责吉林省各个分店的财务，其下属公司长春老妈乐商贸有限公司于2016年7月28日成立，由被告人刘垒担任法定代表人及经理职务，管理吉林省各地区“老妈乐”店面的区域经理。在“老妈乐”公司的安排下，被告人何军、袁长辉于2016年8月份开始,在辽源市区、东辽县、东丰县开设四家“老妈乐”门店,由何军担任区域经理,袁长辉挂名店长并负责各门店的经营，被告人郭亚丽具体负责辽源一店的经营,何军于2017年5月辞职，由袁长辉接任区域经理。 辽源地区四家“老妈乐”门店自成立后，在未经有关部门依法批准的情况下，便以公开宣传、授课的方式，用总公司沈阳老妈乐商贸有限公司的名义与不特定公众签订会员章程，以高额返利为诱惑非法吸收存款，吸收的存款通过转账的方式汇给沈阳总公司的出纳员白菲。辽源地区四家“老妈乐”门店共计吸收400余人的3600余万元，造成他人的直接经济损失共计2100余万元。其中辽源一店共计吸收120余人的1000余万元，造成他人的直接经济损失共计560余万元。 公诉机关认为：被告人刘垒、袁长辉、何军、白菲、郭亚丽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究五名被告人的刑事责任。被告人郭亚丽系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人刘垒对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人认为：刘垒具有坦白的法定和酌定从轻处罚情节，主观恶性不深，刘垒的犯罪情节较轻微、具有从犯的法定从轻情节，当庭没有提供新的相关证据。 被告人袁长辉对公诉机关指控的事实没有异议。当庭没有提供新的相关证据。 被告人何军对公诉机关指控的事实有异议，其辩护人认为：本案属于单位犯罪还是自然人犯罪事实不清，何军在非法吸收公众存款活动中的作用较小，同时何军系主观恶性不深，对社会危险性相对较轻，应当免予刑事处罚。当庭没有提供新的相关证据。 被告人白菲对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人认为：白菲不构成犯罪，即使构成犯罪，白菲经传唤到庭，到案后如实供述，应认定为自首。且白菲系初犯、从犯。当庭没有提供新的相关证据。 被告人郭亚丽对公诉机关指控的事实没有异议。当庭没有提供新的相关证据。 经审理查明，认定上述事实的证据如下： 1、被害人吴某1、白某1、白某2、程某1、车某、陈某1、陈某2、陈某3、汤某、王某1、王某2、李某1、李某2、林某1、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、程某2、崔某1、代某、邓某1、董某1、董某2、董某3、杜某1、冯某1、高某1、高某2、高某3、关某、郭某1、郭某2、韩某1（已死亡）、郝某1、何某1、侯某、贾某1、贾某2、史某、宋某1、宋某2、宋某3、孙某1、马某1、毛某、那某、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、杨某1(王振海)、肖某1、肖某2、徐某1、徐某2、徐某3、徐某4、玄某、薛某、杨某2、张某1、张某2、张某3、张某4、张某5、张某6、张某7、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、赵某5、赵某6、朱某1、李某3、李某4、李某5、张某8、荆某1、荆某2、荆某3、于某1、张某9、李某6、于某2、张某10、杨某3、李某7、杨某4、李某8、李某9、于某3、张某11、兰某、李某10、李某11、高某4、宗某、生宝山、高殿荣、韩昌平、朱雪芬、王怀玉、郝成凤、矫贞秀、韩纯成、王桂云、孟祥芝、邹素珍(张某5)、王振江陈述证实：我们都是沈阳老妈乐商贸有限公司辽源分公司一店的会员，地址在辽源市中医院南侧商业城二楼，经理是袁长辉，小郭（郭亚丽）负责收钱，还有讲师和发单、发利息的工作人员。“老妈乐”就是投资，高额回报，我们都是现金支付的。我们都签了“老妈乐商城会员章程”，章程规定了老妈乐商城会员的级别，一共五个级别：银卡会员一次性消费1，280.00元、金卡会员一次性消费6，400.00元、钻石卡会员一次性消费12，800.00元、白金会员一次性消费19，200.00元、翡翠会员一次性消费25，600.00元。“老妈乐”商城每日（法定节假日除外）依据当日营业额发放购物券，发放购物券总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配，会员有效期为十年。最开始是每天都返利息，后来是几天或一星期返一次，级别越高返钱越多，“老妈乐”会根据我们交钱多少给我们东西。一店具体投资、损失金额情况如下：吴某1投资金额19，200.00元，实际损失1万元；白某1投资金额6，400.00元，实际损失6，400.00元；白某2投资金额6，400.00元，实际损失6，400.00元；程某1投资金额83，200.00元，实际损失4万元；车某投资金额202，744.00元，实际损失182，490.00元；陈某1投资金额83，200.00元，实际损失2万元；陈某2投资金额12，800.00元，实际损失12，800.00元；陈某3投资金额25，600.00元，实际损失25，600.00元；汤某投资金额6万元，实际损失5万元；王某1投资金额397，440.00元，实际损失21万元；王某2投资金额8，960.00元，实际损失2，960.00元；李某1投资金额88，320.00元，实际损失63，561.00元；李某2投资金额136，480.00元，实际损失66，480.00元；林某1投资金额10，240.00元，实际损失5，240.00元；刘某1投资金额38，400.00元，实际损失3，000.00元；刘某2投资金额10，240.00元，实际损失8，605.00元；刘某3投资金额140，520.00元，实际损失107，440.00元；刘某4投资金额44，540.00元，实际损失27，000.00元；刘某5投资金额307，200.00元，实际损失56，654.00元；刘某6投资金额89，600.00元，实际损失4，000.00元；刘某7投资金额8，960.00元，实际损失960.00元；刘某8投资金额28万元，实际损失135，000.00元；刘某9投资金额55，040.00元，实际损失45，040.00元；程某2投资金额29，000.00元，实际损失17，000.00元；崔某1投资金额265，929.00元，实际损失265，929.00元；代某投资金额7，680.00元，实际损失5，394.00元；邓某1投资金额161，280.00元，实际损失136，444.00元；董某1投资金额190，720.00元，实际损失20，720.00元；董某2投资金额6万元，实际损失4，000.00元；董某3投资金额53，760.00元，实际损失3万元；杜某1投资金额1，280.00元，实际损失1，175.00元；冯某1投资金额1，280.00元，实际损失1，000.00元；高某1投资金额6，400.00元，实际损失4，400.00元；高某2（73岁）投资金额1万元，实际损失3，100.00元；高某3投资金额2，560.00元，实际损失2，100.00元；关某投资金额26，880.00元，实际损失26，880.00元；郭某1投资金额130，800.00元，实际损失37，209.00元；郭某2投资金额16万元，实施损失9万元；韩某1投资金额86，960.00元，实际损失48，403.00元；郝某1投资金额55，040.00元，实际损失49，040.00元；何某1投资金额6万元，实际损失45，000.00元；侯某投资金额89，600.00元，实际损失38，400.00元；贾某1投资金额49，440.00元，实际损失9，440.00元；贾某2投资金额42，240.00元，实际损失22，000.00元；史某投资金额705，280.00元，实际损失30万元；宋某1投资金额51，200.00元，实际损失11，200.00元；宋某2投资金额2，560.00元，实际损失1，760.00元；宋某3投资金额107，560.00元，实际损失5万元；孙某1投资金额7，680.00元，实际损失5，680.00元；马某1投资金额132，000.00元，实际损失43，000.00元；毛某投资金额144，630.00元，实际损失59，000.00元；那某投资金额32，000.00元，实际损失7，000.00元；王某3投资金额145，064.00元，实际损失57，438.00元；王某4投资金额11万元，实际损失11万元；王某5投资金额51，200.00元，实际损失51，200.00元；王某6投资金额5，120.00元，实际损失0元；王某7投资金额28，160.00元，实际损失28，160.00元；杨某1(王振海)投资金额12，800.00元，实际损失6，048.00元；肖某1投资金额12，800.00元，实际损失12，020.00元；肖某2投资金额156，300.00元，实际损失106，291.00元；徐某1投资金额29，440.00元，实际损失20，440.00元；徐某2投资金额37，120.00元，实际损失16，815.00元；徐某3投资金额8万元，实际损失4万元；徐某4投资金额58，100.00元，实际损失44，335.00元；玄某投资金额17，920.00元，实际损失8，641.00元；薛某投资金额14，080.00元，实际损失1万元；杨某2投资金额130，000.00元，实际损失7万元；张某1投资金额12，800.00元，实际损失12，225.00元；张某2投资金额38，716.00元，实际损失38，716.00元；张某3投资金额37，520.00元，实际损失32，790.00元；张某4投资金额165，120.00元，实际损失84，120.00元；张某5投资金额64，000.00元，实际损失24，353.00元；张某6投资金额6，400.00元，实际损失3，000.00元；张某7投资金额15，360.00元，实际损失756.00元；赵某1投资金额430，080.00元，实际损失145，870.00元；赵某2投资金额6万元，实际损失42，000.00元；赵某3投资金额39，000.00元，实际损失7，000.00元；赵某4投资金额47，360.00元，实际损失33，271.00元；赵某5投资金额34，560.00元，实际损失20，233.00元；赵某6投资金额62，720.00元，实际损失24，576.00元；朱某1投资金额38，400.00元，实际损失9，761.00元；李某3投资金额35，840.00元，实际损失27，286.00元；李某4投资金额66，560.00元，实际损失53，160.00元；李某5投资金额65，200.00元，实际损失40，227.00元；张某8投资金额203，520.00元，实际损失73，900.00元；荆某1投资金额103，600.00元，实际损失58，800.00元；荆某2投资金额204，800.00元，实际损失149，727.00元；荆某3投资金额10万元，实际损失10万元；于某1投资金额14，080.00元，实际损失9，920.00元；张某9投资金额170，000.00元，实际损失120，000.00元；李某6投资金额100，360.00元，实际损失94，995.00元；于某2投资金额35，840.00元，实际损失35，140.00元；张某10投资金额164，280.00元，实际损失39，334.00元；杨某3投资金额86，768.00元，实际损失86，768.00元；李某7投资金额21，760.00元，实际损失11，760.00元；杨某4投资金额113，920.00元，实际损失51，198.00元；李某8投资金额42，240.00元，实际损失16，000.00元；李某9投资金额3，840.00元，实际损失877.00元；于某3投资金额13万元；实际损失6万元；张某11投资金额5万元，实际损失9，000.00元；兰某投资金额46，080.00元，实际损失28，000.00元；李某10投资金额471，040.00元，实际损失20万元；李某11投资金额25，600.00元，实际损失13，163.00元；高某4投资金额107，524.00元，实际损失59，957.00元；宗某、生宝山(包含老伴和妹妹)投资金额170，600.00元，实际损失164，132.00元；高殿荣投资金额139，520.00元，实际损失40，219.00元；韩昌平投资金额191，960.00元，实际损失112，540.00元；朱雪芬投资金额58，800.00元，实际损失19，103.00元；王怀玉投资金额6，400.00元，实际损失3，400.00元；郝成凤投资金额86，400.00元，实际损失49，800.00元；矫贞秀投资金额38，600.00元，实际损失3，508.00元；韩纯成投资金额38，360.00元，实际损失32，700.00元；王桂云投资金额2，560.00元，实际损失1，560.00元；孟祥芝投资金额133，120.00元，实际损失72，640.00元；邹素珍(张某5)投资金额7，680.00元，实际损失2，832.00元；王振江投资金额52，800.00元，实际损失21，120.00元。 2、被害人田某1、徐某5、王某8(高淑芹)、孙某2(杨丽霞)、施某1、梅某、唐某1、陈某4、王某9、郝某2、张某12、刘某10、王某10、姜某1、夏某、季某、尚某1、朱某2、赵某7、金某1、房某、孙某3、王某11、李某12、原某、吴某2、曲某1、沙某、刘某11、范某1、司某、范某2(刘长斌)、杨某5、张某13、陈某5、杜某2、何某2、霍某、梁某、周某1、周某2、张某14、郑某1、柴某、李某13、苏某1、张某15、王某12、任某、徐某6、冉某、单某、徐某7、李某14、李某15、张某16、樊某、赵某8、马某2、隋某、韩某2、王某13(孙世兰)、陈某6、崔某2、李某16、仲某、胡某1、郭某3、赵某9、张某17、田某2、邱某、张某18、刘某12、赵某10、王某14、王某15、宋某4、刘某13、于某4、柳某、王某16、陈某7、姜某2、罗某、边某、陈某8、郑某2(李晓娟)、崔某3、石某、孙某4、周某3、齐某、崔某4、杜某3、周某4、刘某14、张某19、孙某5、李某17、张某20、张某21、乔某、王某17、高某2、李某18、刘某15、曲某2、张某22、高某5、王某18陈述证实：我们都是沈阳老妈乐商贸有限公司辽源分公司二店的会员，地址在辽源市三塑道口旁水云天后侧小区内的平房，袁长辉是总负责人，店长是一名姓秦的女子，还有讲师和发单、发利息的工作人员。“老妈乐”就是投资，高额回报，我们都是现金支付的。我们都签了“老妈乐商城会员章程”，章程规定了老妈乐商城会员的级别，一共五个级别：银卡会员一次性消费1，280.00元、金卡会员一次性消费6，400.00元、钻石卡会员一次性消费12，800.00元、白金会员一次性消费19，200.00元、翡翠会员一次性消费25，600.00元。“老妈乐”商城每日（法定节假日除外）依据当日营业额发放购物券，发放购物券总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配，会员有效期为十年。最开始是每天都返利息，后来是几天或者一星期返一次，级别越高返钱越多，“老妈乐”会根据我们交钱多少给我们东西。二店具体投资、损失金额情况如下：田某1投资金额55，040.00元，实际损失27，773.00元；徐某5投资金额364，800.00元，实际损失252，000.00元；王某8(高淑芹)投资金额55，691.00元，实际损失20，237.00元；孙某2(杨丽霞)投资金额22万元，实际损失13万元；施某1投资金额38，440.00元，实际损失19，180.00元；梅某投资金额63，280.00元，实际损失37，450.00元；唐某1投资金额139，520.00元，实际损失102，066.00元；陈某4投资金额193，280.00元，实际损失50，861.00元；王某9投资金额153，600.00元，实际损失98，056.00元；郝某2投资金额32，000.00元，实际损失19，970.00元；张某12投资金额100，664.00元，实际损失85，877.00元；刘某10投资金额17万元，实际损失3万元；王某10投资金额29，440.00元，实际损失29，440.00元；姜某1投资金额60万元，实际损失30万元；夏某投资金额56，320.00元，实际损失56，320.00元；季某投资金额171，520.00元，实际损失149，979.00元；尚某1投资金额19，200.00元；实际损失15，207.00元；朱某2投资金额52，480.00元，实际损失16，937.00元；赵某7投资金额29，440.00元，实际损失25，025.00元；金某1投资金额762，280.00元，实际损失346，493.00元；房某投资金额15万元，实际损失15万元；孙某3投资金额99，760.00元，实际损失38，452.00元；王某11投资金额6万元，实际损失3万元；李某12投资金额526，000.00元，实际损失388，820.00元；原某投资金额7，680.00元，实际损失3，932.00；吴某2投资金额83，200.00元，实际损失45，966.00元；曲某1投资金额52，480.00元，实际损失4万元；沙某投资金额12，800.00元，实际损失10，983.00元；刘某11投资金额26，880.00元，实际损失19，753.00元；范某1投资金额36，040.00元，实际损失18，247.00元；司某投资金额66，560.00元，实际损失36，904.00元；范某2(刘长斌)投资金额104，960.00元，实际损失56，098.00元；杨某5投资金额56，320.00元，实际损失33，232.00元；张某13投资金额58，880.00元，实际损失24，654.00元；陈某5投资金额29，440.00元，实际损失17，604.00元；杜某2投资金额7，680.00元，实际损失3，727.00元；何某2投资金额6，400.00元，实际损失4，800.00元；霍某投资金额29，440.00元，实际损失12，800.00元；梁某投资金额6，400.00元，实际损失3，650.00元；周某1投资金额57，600.00元，实际损失4万元；周某2投资金额16，640.00元，实际损失3，600.00元；张某14投资金额58，880.00元，实际损失27，600.00元；郑某1投资金额33，280.00元，实际损失17，280.00元，柴某投资金额469，760.00元，实际损失30万元；李某13投资金额38，560.00元，实际损失11，968.00元；苏某1投资金额2，560.00元，实际损失960.00元；张某15投资金额40，960.00元，实际损失28，875.00元；王某12投资金额101，120.00元，实际损失55，874.00元；任某投资金额55，000.00元，实际损失39，000.00元；徐某6投资金额154，880.00元，实际损失6，880.00元；冉某投资金额168，960.00元，实际损失158，289.00元；单某投资金额9万元，实际损失6万元；徐某7投资金额5，120.00元，实际损失2，330.00元；李某14投资金额35，840.00元，实际损失18，440.00元；李某15投资金额6，400.00元，实际损失2，400.00元；张某16投资金额46，800.00元，实际损失35，000.00元；樊某投资金额43，520.00元，实际损失12，856.00元；赵某8投资金额6，400.00元，实际损失1，191.00元；马某2投资金额6，000.00元，实际损失1，600.00元；隋某投资金额2，560.00元，实际损失2，000.00元；韩某2投资金额28，000.00元，实际损失7，000.00元；王某13(孙世兰)投资金额8，960.00元，实际损失7，867.00元；陈某6投资金额21，760.00元，实际损失18，260.00元；崔某2投资金额1万元，实际损失1万元；李某16投资金额32，500.00元，实际损失31，730.00元；仲某投资金额6，400.00元，实际损失6，400.00元；胡某1投资金额112，640.00元，实际损失17，600.00元；郭某3投资金额201，000.00元，实际损失3万元；赵某9投资金额111，440.00元，实际损失3万元；张某17投资金额49，920.00元，实际损失22，570.00元；田某2投资金额57，600.00元，实际损失28，212.00元；邱某投资金额71，258.00元，实际损失32，592.00元；张某18投资金额25，600.00元，实际损失10，028.00元；刘某12投资金额8，960.00元，实际损失6，000.00元；赵某10投资金额128，000.00元，实际损失77，782.00元；王某14投资金额1，280.00元，实际损失1，160.00元；王某15投资金额57，600.00元，实际损失45，600.00元；宋某4投资金额8，960.00元，实际损失2，076.00元；刘某13投资金额125，440.00元，实际损失16，801.00元；于某4投资金额78，746.00元，实际损失70，278.00元；柳某投资金额11，520.00元，实际损失3，320.00元；王某16投资金额2，560.00元，实际损失370.00元；陈某7投资金额8，960.00元，实际损失6，400.00元；姜某2投资金额317，440.00元，实际损失227，440.00元；罗某投资金额32，000.00元，实际损失14，000.00元；边某投资金额106，240.00元，实际损失4万元；陈某8投资金额19，200.00元，实际损失15，209.00元；郑某2(李晓娟)投资金额25，600.00元，实际损失1万元；崔某3投资金额38，400.00元，实际损失8，000.00元；石某投资金额10，240.00元，实际损失5，339.00元；孙某4投资金额7，680.00元，实际损失1，118.00元；周某3投资金额51，200.00元，实际损失4万元；齐某投资金额32，000.00元，实际损失15，460.00元；崔某4投资金额10，240.00元，实际损失2，328.00元；杜某3投资金额47，360.00元，实际损失12，010.00元；周某4投资金额11，520.00元，实际损失3，200.00元；刘某14投资金额15，360.00元，实际损失8，568.00元；张某19投资金额35，840.00元，实际损失25，800.00元；孙某5投资金额3，840.00元，实际损失200.00元；李某17投资金额51，200.00元，实际损失4万元；张某20投资金额14，080.00元，实际损失0元；张某21投资金额78，000.00元，实际损失62，918.00元；乔某投资金额33，000.00元，实际损失33，000.00元；王某17投资金额30，720.00元，实际损失12，627.00元；高某2投资金额101，010.00元，实际损失101，010.00元；李某18投资金额12，560.00元，实际损失12，060.00元；刘某15投资金额166，400.00元，实际损失156，378.00元；曲某2投资金额55，680.00元，实际损失51，680.00元；张某22投资金额42，000.00元，实际损失3万元；高某5投资金额74，200.00元，实际损失36，541.00元；王某18投资金额7万元，实际损失7万元。 3、被害人王某19、黄某1、孙某6、孙某7、孙某8、王某20、冯某2、牛某、王某21、刘某16、王某22、刘某17、崔某5、姜某3、许某1、许某2、刘某18、黄某2、陈某9、林某2、杨某6、马某3、邓某2、王某23、龙某、高某6(高军)、刘某19、魏某1、(魏某1)胡某2、(魏某1)魏某2、(魏某1)魏某3、刘某21(王庆山)、王某24、李某19、宫某、平某、刘某22、赵某11、白某3、鄂某、张某23(张祥)、姜某4、姜某5、(姜某5)尚某2、**芹、(**芹)吉某、**芳、唐某2、冯某3、张某24、刘某23、刘某24、(刘某24)刘某25、赵某12、(赵某12)杨某7、王某26、王某27、丁某、徐某1、王某28、郑某3、邓某3、孙某9、刘某26、白某4、胡某3、冯某4、董某4、张某25、贾某3、李某20、王某29、王某30、张某26、苏某2、周某5、苗某、吴某3、孟某1、贾某4、赵某13、易某、王某31、邓某4、王某32、高某7、刘某27、高某8、马某4、李某21、邹某、刘某28(刘永辉)、刘某29、贾某5、马某5、王某33、黄某3、朱某4、王某34、张某27、郭某4、张某28、李某22、朴某、徐某8、王某35、沈某、陈某10、李某23、历某、吕某1、吕某2、王某36、孟某2、魏某4、黄某4、刘某30、刘某20、郭某5、于某5、(李月娥)施某2、王某37、姜某6、金某2、于某6、陈某11、姜某7陈述证实：我们都是沈阳老妈乐商贸有限公司辽源分公司东辽店的会员，地址开始在旺都小区门市后来搬到鸿盛小区门市，经理是袁长辉，店长是王丹，还有讲师和发单、发利息的工作人员。“老妈乐”就是投资，高额回报，我们都是现金支付的。我们都签了“老妈乐商城会员章程”，章程规定了老妈乐商城会员的级别，一共五个级别：银卡会员一次性消费1，280.00元、金卡会员一次性消费6，400.00元、钻石卡会员一次性消费12，800.00元、白金会员一次性消费19，200.00元、翡翠会员一次性消费25，600.00元。“老妈乐”商城每日（法定节假日除外）依据当日营业额发放购物券，发放购物券总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配，会员有效期为十年。最开始是每天都返利息，后来是几天或者一星期返一次，级别越高返钱越多，“老妈乐”会根据我们交钱多少给我们东西。东辽店具体投资、损失金额情况如下：王某19投资金额49，920.00元，实际损失36，920.00元；黄某1投资金额19，200.00元，实际损失9，200.00元；孙某6投资金额30，720.00元，实际损失15，200.00元；孙某7投资金额28，160.00元，实际损失22，660.00元；孙某8投资金额42，400.00元；实际损失34，063.00元；王某20投资金额34，560.00元，实际损失25，560.00元；冯某2投资金额140，200.00元，实际损失40，565.00元；牛某投资金额19，200.00元；实际损失13，200.00元；王某21投资金额12，800.00元；实际损失12，800.00元；刘某16投资金额30，700.00元，实际损失6，700.00元；王某22投资金额79，360.00元，实际损失71，260.00元；刘某17投资金额66，560.00元，实际损失41，560.00；崔某5投资金额6，400.00元；实际损失4，319.00元；姜某3投资金额44，800.00元，实际损失37，800.00元；许某1投资金额8，960.00元，实际损失3，840.00元；许某2投资金额1，280.00元，实际损失1，000.00元；刘某18投资金额79，360.00元，实际损失36，360.00元；黄某2投资金额28，160.00元，实际损失28，160.00元；陈某9投资金额69，320.00元，实际损失67，626.00元；林某2投资金额79，360.00元，实际损失79，360.00元；杨某6投资金额18万元，实际损失13万元；马某3投资金额3，840.00元，实际损失3，840.00元；邓某2投资金额136，960.00元，实际损失85，229.00元；王某23投资金额32，000.00元，实际损失3万元；龙某投资金额129，280.00元，实际损失121，321.00元；高某6(高军)投资金额73，900.00元，实际损失4万元；刘某19投资金额19，200.00元，实际损失17，400.00元；魏某1投资金额10万元，实际损失2万元；(魏某1)胡某2投资金额214，000.00元；实际损失10万元；(魏某1)魏某2投资金额15，360.00元，实际损失4，000.00元；(魏某1)魏某3投资金额28，000.00元，实际损失2万元；刘某21(王庆山)投资金额79，360.00元，实际损失29，360.00元；王某24投资金额6，400.00元；实际损失1，400.00元；李某19投资金额38，400.00元，实际损失24，300.00元；宫某投资金额28，160.00元，实际损失28，160.00元；平某投资金额135，680.00元，实际损失62，680.00元；刘某22投资金额63，880.00元，实际损失55，735.00元；赵某11投资金额53，760.00元；实际损失22，526.00元；白某3投资金额25，600.00元，实际损失25，600.00元；鄂某投资金额164，000.00元；实际损失6万元；张某23(张祥)投资金额6，400.00元，实际损失3，000.00元；姜某4投资金额218，880.00元，实际损失149，272.00元；姜某5投资金额110，000.00元，实际损失110，000.00元；(姜某5)尚某2投资金额8，960.00元，实际损失8，960.00元；**芹投资金额7万元，实际损失5万元；(**芹)吉某投资金额29，440.00元，实际损失27，281.00元；**芳投资金额2，560.00元，实际损失1，600.00元；唐某2投资金额53，716.00元，实际损失45，916.00元；冯某3投资金额21，760.00元，实际损失19，320.00元；张某24投资金额78，080.00元，实际损失35，017.00元；刘某23投资金额8万元，实际损失8万元；刘某24投资金额158，000.00元，实际损失10万元；(刘某24)刘某25投资金额56，320.00元，实际损失38，320.00元；赵某12投资金额74，140.00元，实际损失40，520.00元；(赵某12)杨某7投资金额75，520.00元，实际损失62，089.00元；王某26投资金额130，560.00元，实际损失0元；王某27投资金额14万元；实际损失11万元；丁某投资金额5万元，实际损失5万元；徐某1投资金额72，720.00元，实际损失53，720.00元；王某28投资金额218，880.00元；实际损失142，480.00元；郑某3投资金额2，560.00元；实际损失2，160.00元；邓某3投资金额48万元；实际损失48万元；孙某9投资金额38，400.00元；实际损失34，390.00元；刘某26投资金额51，200.00元，实际损失35，832.00元；白某4投资金额28，160.00元，实际损失24，704.00元；胡某3投资金额48，640.00元，实际损失17，195.00元；冯某4投资金额112，640.00元；实际损失7万元；董某4投资金额11万元；实际损失7万元；张某25投资金额60，160.00元，实际损失44，160.00元；贾某3投资金额49，920.00元；实际损失3万元；李某20投资金额29，200.00元；实际损失29，200.00元；王某29投资金额14万元；实际损失14万元；王某30投资金额81，680.00元，实际损失81，680.00元；张某26投资金额11万元，实际损失6万元；苏某2投资金额12，800.00元，实际损失8，599.00元；周某5投资金额51，000.00元，实际损失33，000.00元；苗某投资金额15，360.00元，实际损失14，760.00元；吴某3投资金额38，400.00元，实际损失36，687.00元；孟某1投资金额62，720.00元，实际损失57，004.00元；贾某4投资金额70，240.00元，实际损失13，042.00元；赵某13投资金额15万元，实际损失10万元；易某投资金额8万元，实际损失42，000.00元；王某31投资金额43，050.00元，实际损失26，094.00元；邓某4投资金额83，200.00元，实际损失68，050.00元；王某32投资金额56，480.00元，实际损失56，480.00元；高某7投资金额225，280.00元，实际损失17万元；刘作海投资金额8，960.00元，实际损失2，500.00元；高某8投资金额29，440.00元；实际损失19，994.00元；马某4投资金额23，040.00元，实际损失10，067.00元；李某21投资金额48，400.00元，实际损失48，400.00元；邹某投资金额25，600.00元，实际损失25，600.00元；刘某28(刘永辉)投资金额60，160.00元，实际损失53，760.00元；刘某29投资金额25，600.00元，实际损失17，256.00元；贾某5投资金额19，000.00元，实际损失19，000.00元；马某5投资金额22万元，实际损失75，000.00元；王某33投资金额13万元，实际损失13万元；黄某3投资金额104，960.00元，实际损失53，598.00元；朱某4投资金额12万元，实际损失5万元；王某34投资金额40，960.00元，实际损失36，860.00元；张某27投资金额2，760.00元，实际损失2，760.00元；郭某4投资金额15万元，实际损失12万元；张某28投资金额44，800.00元，实际损失34，676.50元；李某22投资金额25，600.00元，实际损失25，600.00元；朴某投资金额51，200.00元，实际损失4万元；徐某8投资金额386，560.00元，实际损失386，560.00元；王某35投资金额12，800.00元，实际损失8，000.00元；沈某投资金额149，760.00元，实际损失149，760.00元；陈某10投资金额30，720.00元；实际损失18，639.00元；李某23投资金额60，160.00元，实际损失26，422.00元；历某投资金额66，560.00元，实际损失49，560.00元；吕某1投资金额143，360.00元，实际损失67，775.00元；吕某2投资金额20万元，实际损失168，000.00元；王某36投资金额250，200.00元，实际损失142，246.00元；孟某2投资金额225，000.00元，实际损失225，000.00元；魏某4投资金额59，504.00元，实际损失49，834.00元；黄某4投资金额25，600.00元，实际损失25，600.00元；刘某30投资金额124，160.00元，实际损失84，160.00元；刘某20投资金额3万元，实际损失23，000.00元；郭某5投资金额28，160.00元，实际损失22，549.00元；于某5投资金额57，600.00元，实际损失39，600.00元；(李月娥)施某2投资金额96，000.00元，实际损失5万元；王某37投资金额37，120.00元，实际损失27，056.00元；姜某6投资金额140，800.00元，实际损失82，426.00元；金某2投资金额35，840.00元，实际损失35，000.00元；于某6投资金额81，920.00元，实际损失17，000.00元；陈某11投资金额117，760.00元，实际损失37，000.00元；姜某7投资金额3万元，实际损失29，300.00元。 4、被害人尚某3、洪某、孟某3、伏某、刘某31、李某24、刘某32、王某23、吕某3、李某25、徐某9、胥某、林某3、王某38、潘某、魏某5、郭某6、何某3、李某26、燕某、李某7、曹某、刘某33、韩某3、张某29、高某9、孔某、王某39、顾某、马某6、杨某8、郑某4、赵某1、赵某2陈述证实：我们都是沈阳老妈乐商贸有限公司辽源分公司东丰店的会员，地址在东丰镇山水名都小区南大门西侧第二家门市，店名原来是老妈乐，后改名叫全家福，店长姓袁，还有收钱的、讲师和发单、发利息的工作人员。“老妈乐”就是投资，高额回报，我们都是现金支付的。我们都签了“老妈乐商城会员章程”，章程规定了“老妈乐”商城会员的级别，一共五个级别：银卡会员一次性消费1，280.00元、金卡会员一次性消费6，400.00元、钻石卡会员一次性消费12，800.00元、白金会员一次性消费19，200.00元、翡翠会员一次性消费25，600.00元。“老妈乐”商城每日（法定节假日除外）依据当日营业额发放购物券，发放购物券总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配，会员有效期为十年。最开始是每天都返利息，然后是几天或者一星期返一次，级别越高返钱越多，“老妈乐”会根据我们交钱多少给我们东西。东丰店具体投资、损失金额情况如下：尚某3投资金额29，440.00元；实际损失18，640.00元；洪某投资金额29，440.00元；实际损失20，140.00元；孟某3投资金额74，240.00元，实际损失53，845.00元；伏某投资金额30，720.00元，实际损失19，720.00元；刘某31投资金额179，200.00元，实际损失84，145.00元；刘某32投资金额43，520.00元，实际损失28，291.00元；王某23投资金额53，760.00元，实际损失14，437.00元；吕某3投资金额56，320.00元，实际损失27，000.00元；李某25投资金额56，320.00元，实际损失2万元；徐某9投资金额30，720.00元，实际损失19，820.00元；胥某投资金额43，520.00元，实际损失28，058.00元；林某3投资金额126，720.00元，实际损失26，014.00元；王某38投资金额25，600.00元，实际损失12，993.00元；潘某投资金额87，040.00元，实际损失54，830.00元；魏某5投资金额25，600.00元，实际损失17，040.00元；郭某6投资金额39，680.00元，实际损失13，433.00元；何某3投资金额236，800.00元，实际损失38，019.00元；李某26投资金额56，320.00元，实际损失33，320.00元；燕某投资金额14，080.00元，实际损失1，080.00元；李某7投资金额6，400.00元，实际损失4，420.00元；曹某投资金额58，880.00元，实际损失10，906.00元；刘某33投资金额106，240.00元，实际损失34，276.00元；韩某3投资金额58，880.00元，实际损失35，880.00元；张某29投资金额84，480.00元，实际损失59，440.00元；高某9投资金额535，040.00元，实际损失241，600.00元；孔某投资金额58，880.00元，实际损失10，307.00元；王某39投资金额55，040.00元，实际损失43，040.00元；顾某投资金额55，040.00元，实际损失45，240.00元；马某6投资金额104，960.00元，实际损失36，408.00元；杨某8投资金额78，080.00元，实际损失31，716.00元；郑某4投资金额51，200.00元，实际损失9，226.00元，赵某1投资金额65，280.00元，实际损失3万元；赵某2投资金额201，960.00元，实际损失0元。 5、被害人徐某10、巴某、李某27、王某40、朱某5、柏某、孙某10、孙某11、陈某12、赵某16、孙某12、朱某6、康某、姚某陈述证实：我们都在沈阳老妈乐商贸有限公司辽源分公司一店、二店分别投资的，具体投资、损失金额情况如下：徐某10投资金额16万元，实际损失18，000.00元；巴某投资金额80万元，实际损失80万元；李某27投资金额125，440.00元，实际损失125，440.00元；王某40投资金额16万元，实际损失12万元；朱某5投资金额20，480.00元，实际损失11，007.00元；柏某投资金额76，760.00元，实际损失6万元；孙某10投资金额499，000.00元，实际损失122，000.00元；孙某11投资金额50万元，实际损失12万元；陈某12投资金额556，800.00元，实际损失66，800.00元；赵某16投资金额45，000.00元，实际损失45，000.00元；孙某12投资金额175，000.00元，实际损失105，000.00元；朱某6投资金额15，360.00元，实际损失3，000.00元；康某投资金额10万元，实际损失10万元；姚某投资金额86万元，实际损失30万元。 6、2017年6月1日以后非法吸收公众存总款额为1790余万元。 7、证人郭某证言证实：2017年4月5日到“老妈乐”二店工作，负责算账，二店实际经营者是秦树娟，投资人都是拿现金交给秦树娟，秦树娟再给袁长辉，公司于2017年9月13日停止运营，停止运营后依然有几百万的投资。 8、证人孙某证言证实：2016年11月到“老妈乐”二店做服务员打杂的工作，老板是袁长辉，秦树娟是店长，郭姐负责返钱，何军在我们店里讲过课。 9、证人刘某证言证实：2017年5月开始在“老妈乐”一店上班，袁长辉是经理，工作人员有郭亚丽和一个姓梁的女的。 10、证人杨某证言证实：“老妈乐”东丰店于2016年11月在东丰镇山水名都小区西侧一个门市房的一楼开业。2017年5月搬到该小区南门西侧第二家一二楼的门市，改名为全家福，刚开业的时候陈某（陈杰）是店长，2017年5月陈杰不干了，袁长辉让袁长新当店长。店里有个销售单登记本，参与“老妈乐”投资的情况都在本子上。 11、证人陈某证言证实：2016年11月，袁长辉给我打电话让我当“老妈乐”店长，并把辽源地区经理何军的个人资料发过来，让我去办营业执照，店内员工还有杨某、赵某1、赵某2。店里实行一天一结的模式，我把店里一天的投资通过汇款或手机银行的方式转给白菲。自己当店长时能有50多人投资200万元左右，店里有账目，离开时交给后来店长袁长新了。 12、证人赵某1证言证实：自己是东丰“老妈乐”店的员工，2016年11月份，袁长辉找到陈某，陈某让我跟着他干“老妈乐”。2017年5月份，陈某不干了，店长换成了袁长新。“老妈乐”不返利后，自己就不干了，参加投资的有100多人。 13、证人赵某2证言证实：自己是东丰“老妈乐”店的员工，店长是陈某，2017年5月份自己就不干了。 14、证人何某证言证实：2017年5月3日至2018年1月在东丰“全家福”上班，店长袁长新是辽源地区经理袁长辉任命的，有销售表登记本，杨某收完钱后汇到袁长新的卡里，参与投资的有100人左右。 15、书证：常住人口信息查询证明，刘垒、袁长辉、何军、白菲、郭亚丽自然情况；到案经过证明，袁长辉、何军系被网上追逃后被抓获，郭亚丽于2018年6月16日主动到辽源市公安局投案，白菲、刘垒系通过技术手段被传唤到案；临时羁押证明二份、出所登记表一份证明，袁长辉2018年3月28日至2018年3月29日被临时羁押于哈尔滨市第一看守所、何军2018年4月19日至2018年4月21日临时羁押于北京市公安局通州分局看守所；扣押清单证明，扣押袁长辉、何军物品；涉案资金入账审批单及吉林银行存款单证明，扣押白菲人民币99，600.00元；在逃人员登记证明，刘垒、白菲为在逃人员。 16、相关书证证明：（1）长春老妈乐商贸有限公司手续若干、股东情况、企业信息（包含经营范围）、法定代表人信息（刘垒）；(2)辽源市龙山区老妈乐生活用品店个体户信息，经营者姓名为何军，经营场所为龙山区商贸城二楼，成立日期2016年8月5日；个体户注销情况表，注销时间2017年4月19日；经营者何军信息；企业变更情况，核准日期2017年2月21日；(3)辽源市龙山区老妈乐生活用品一分店个体户信息，经营者姓名为何军，经营场所龙山区聚鑫花园小区，成立日期2016年10月27日；个体户注销情况表，注销时间2017年4月24日；企业变更情况，核准日期2017年2月21日；(4)沈阳老妈乐商贸有限公司手续若干，包括企业名称预先核准申请书、公司设立登记申请书、登记审核表、公司登记申请书、股东会决议、章程。(5)部分被害人提供的在老妈乐投资的纸质资料 17、银行卡交易明细证明：（1）袁长辉银行卡与他人转账情况；(2)白菲与袁长辉（包括其妻子王丹、岳母李某18的卡转账）等人的转账情况；(3)李荣丽、王丹、白菲、李某18、王文志、郭亚丽、吴利君、秦树娟、袁长新、金家福、孙喃喃等人转账情况；(4)白菲尾号为6452的建行卡与辽源地区的袁长辉等人的转账情况；(5)王萍尾号为5668的建行卡银行转账情况。 18、物证：扣押的手机、笔记本电脑、银行卡、身份证、项链、纸片等。 19、电子证物勘验检查工作报告证明：勘验袁长辉、白菲手机中的通讯录、短信息、通话记录、微信的情况。 20、辨认笔录证明：袁长辉辨认刘垒、何军的女朋友刘洪、大连地区经理周利颖、辽宁地区老妈乐总代理贲卓、何军；何军辨认刘垒；被害人史某、金某1辨认何军。 21、视听资料：被告人刘垒、袁长辉、何军、白菲、郭亚丽供述及法律文书。 22、被告人刘垒供述：吉林省老妈乐公司是在2016年上半年成立的，我是注册的法人，开始管理十几家店面。2016年年末担任吉林省总经理，负责全省店面的旅游及全省店面旅游的人数名单，同时负责管理吉林省各地区“老妈乐”店面的区域经理。吉林省老妈乐商贸有限公司下属的店面通过店面讲师进行讲解宣传“老妈乐”公司的盈利模式，顾客听完后交钱成为老妈乐会员，交钱的金额不同，会员级别也不同，最低交1，280.00元钱成为银卡会员，最高级别交25，600.00元钱成为翡翠会员，会员交钱买公司产品，比如保健品，床上用品，小家电等，公司通过网络后台给会员建立账户，公司每天按全国店面总营业额的30%给顾客返钱，返的钱打入会员建立的电子账户中，也就是电子账户中的电子币，这种电子币公司是按照1：1的比例回收会员的电子币，也就是说返回多少电子币，会员就得到多少钱，这些钱可以变成会员的现金提现，知道“老妈乐”不具有吸收公众存款的资质。何军分管辽源市区一店二店、东辽店、东丰店，梅河口一店二店，还有其他地区的多个店面，2017年5月份左右，何军提出辞职后，袁长辉负责了一部分店面，分别是辽源地区一店二店、东丰店、东辽店、梅河口一店二店、柳河店、双辽一店二店。吉林省的财务是白菲负责。我在担任吉林省总经理之前每个月的底薪是7000元左右，担任吉林省总经理之后是按每个月吉林省各个店面的总营业额给我开工资，最少的时候一个月是5万元到6万元，最多的时候一个月是10万元左右的事实。何军于2017年5月末离职。 23、被告人袁长辉供述：我是“老妈乐”辽源地区经理，2016年8月开始在辽源地区开了四家“老妈乐”店，以购买会员返利的模式吸收不特定人员的资金，是一个属于投资消费返利模式的店。首先通过宣传吸引顾客到我们店里来，交钱金额不同，会员级别不同，每天根据会员的级别进行返钱，也会根据会员的级别发给相应的商品。然后用每天办新会员收上来的钱给之前老会员返利，辽源地区四个店的钱都是由店内员工存到我工商银行的卡里，我负责转给吉林省地区的会计白菲。一店地址在辽源市中医院南侧商业城二楼，郭亚丽负责；二店地址在辽源市三塑道口旁水云天后面，店长开始是李某18后来是秦淑娟；三店在白泉百姓家对面，店长是王丹；四店在东丰县，店长开始是陈杰后来是袁长新的事实。何军于2017年5月末离职。 24、被告人何军供述：2016年10月至2017年5月任老妈乐辽源地区经理，主要负责老妈乐辽源地区投资者的旅游对接，2017年6月1日，和袁长辉交接，袁长辉接任经理。辽源地区有四家老妈乐实体店，以前都是袁长辉经营保健品的店，各个店的用工情况由袁长辉负责，投资者的钱款由袁长辉负责的事实。 25、被告人白菲供述：2016年正月至2018年3月，担任沈阳老妈乐公司的出纳员，主要负责吉林省“老妈乐”的各个分店财务的汇总，辽宁省、黑龙江省、天津也汇总过一些，在吉林省各个地区总共加一起有70到80家左右“老妈乐”的分店，每天这些店的负责人都把收上来的钱汇到我的银行卡里，然后我把这些数据汇成表格，通过微信方式发给金家福，金家福看过批准后，我再把需要返的钱给各个店汇过去，然后把剩下钱的打到金家福银行卡的事实。 26、被告人郭亚丽供述：我是2016年8月开始，在老俄罗斯大酒店附近的“老妈乐”一店上班，袁长辉是经理，雇佣的我，2017年9月份开始不返钱了，大约有一、二百个客户，自己在店里负责付货、接待顾客、收款，然后晚上统一交给李萍，再由李萍统一报单，由她把钱汇给袁长辉的事实。 综上，被告人刘垒、袁长辉、白菲、郭亚丽对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，对所提供的证据也均没有异议，其辩护人也均没有异议。何军对公诉机关指控的犯罪事实不认可，对所提供的证据无异议，其辩护人也无异议。有被害人陈述被告人以高额返息为诱饵非法吸收公众存款的经过，证人证言证实被告人非法吸收公众存款的事实，并有相关书证、辨认笔录、扣押清单、电子数据、视听资料等相关证据予以佐证，足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。 被告人何军对指控其犯有非法吸收公众存款罪不认罪，何军于2016年设立老妈乐辽源分店并在工商部门登记注册为经营者，为完成筹资任务实施公开宣传、授课等行为，应当以非法吸收公众存款罪论处，其于2017年5月末离职，在职期间吸收公众存款金额约为1900百余万元，故应在该非法吸收公众存款金额内承担法律责任。 被告人何军的辩护人认为的“此案应认定为单位犯罪的辩护意见”，本院认为“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。因此，被告人辩护人的意见不予采纳。 被告人白菲辩护人的“白菲只负责传送报表、资金流转不构成犯罪”的辩护意见，被告人白菲作为吉林省、辽宁省、黑龙江省、天津等地财务汇总人员，用其个人账户具体管理公司收取各地上缴的存款，并按金家福要求划拨兑付款等各项费用支出，其对公司无吸收存款资质的情况下出售“会员”非法吸收公众存款并给以高额返利的基本状况，应为明知。因此，被告人辩护人的意见不予采纳。 本院认为：被告人刘垒、袁长辉、何军、白菲、郭亚丽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。经查：2018年6月16日郭亚丽主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。鉴于刘垒、袁长辉、何军、白菲系初犯，没有前科劣迹，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。因此五被告人的辩护人认为“应当从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款非法吸收公众存款罪、第六十七条自首、如实供述、第六十四条没收违法所得、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳的规定，判决如下： 一、被告人刘垒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2026年2月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人袁长辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2025年3月27日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人何军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2024年4月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人白菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2024年8月9日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 五、被告人郭亚丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2022年12月15日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 六、公安机关随案移送的供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。 如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  薛冬三 审 判 员  陈 敏 人民陪审员  王 刚 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  韩艺迪