江西省修水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0424刑初470号 公诉机关修水县人民检察院。 被告人周星，男，1986年6月3日出生于湖北省武汉市江夏区，汉族，大学本科，无业，户籍所在地湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月3日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于修水县看守所。 辩护人吴以力，江西问章律师事务所律师。 被告人何志辉，曾用名何占鹏，男，1989年8月9日出生于甘肃省榆中县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地甘肃省榆中县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于修水县看守所。 修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2019）469号起诉书指控被告人周星、何志辉犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人周星及其辩护人吴以力、被告人何志辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年9月份，被告人周星通过为诈骗洗钱的朋友介绍，在QQ上加了QQ号为35×××17，昵称为“。”的人（身份不明，在逃，以下简称“QQ8017”）为好友，之后QQ8017让周星为其提供银行卡和找取手，并约定好洗钱点费。之后，周星通过微信找到刘建强（已另案判处），刘建强称其有卖卡的渠道和取手，双方约定好分成后，周星将该情况反馈给QQ8017，QQ8017要求取手必须派人到河南省周口市当人质，刘建强遂找到被告人何志辉，并派何志辉前往周口与周星商谈。2018年10月16日，何志辉与周星、QQ8017在周口见面，并商量好作案时由刘建强将银行卡信息报给何志辉，由何志辉报给周星，再由周星报给QQ8017，钱打到刘建强提供的银行卡后，由刘建强转移诈骗钱款，由周星、何志辉、刘建强合作将钱取出，在扣除自己应得的点费后，再上交给QQ8017。 2018年10月22日，被告人周星让刘建强上报开通了网银的银行卡，刘建强遂将自己的银行卡报给周星，当天刘建强银行账户陆续收到被害人郑某转入的131900元、顾某转入的2万元。刘建强随即登录网银将该款转移到马鹏蕊账号，并将该款以跨行消费形式转移。 2018年11月6日前一两天，被告人何志辉与刘建强商议通过“黑吃黑”的方式获取诈骗款。2018年11月6日，刘建强将银行卡号报给周星，当天该银行账户陆续收到被害人杨某转入的9万元。刘建强随即登录网银将该钱款转移到多个银行账户，并指使马雪晶、马嘉成、程晓晋（均已另案判处）分别将钱款取出交给其。刘建强得款后，将其中2万元存入何志辉妻子王某账户。 在上述期间，被告人周星、何志辉与刘建强为电信诈骗洗钱共计241900元，周星从中获得点费6300元，何志辉从中获得点费2000元，并通过黑吃黑获利2万元。 案发后，被告人何志辉妻子王某向被害人杨某退还了诈骗赃款2万元，并取得杨某的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人周星、何志辉伙同他人诈骗钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人能够自愿认罪认罚，并具有坦白情节，建议对被告人周星、何志辉均判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人周星、何志辉对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周星的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。但认为：1.被告人周星在电信诈骗过程中处于中介地位，没有实施具体的诈骗行为，其只是服务于上游的诈骗行为，在整个诈骗活动中起次要作用，应以从犯论处；2.其系坦白，且能够自愿认罪认罚，并属初犯。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 2018年9月份，被告人周星通过为诈骗洗钱的朋友介绍，在QQ上加了QQ号为35×××17，昵称为“。”的人（以下简称“QQ8017”）为好友，QQ8017让周星为其提供银行卡和找取手，并约定好洗钱点费。之后，周星通过微信找到刘建强，刘建强称其有卖银行卡的渠道和取手，双方约定好分成后，周星将该情况反馈给QQ8017，QQ8017要求取手必须派人到河南省周口市当人质。刘建强遂找到被告人何志辉，与何志辉约定好洗钱点费后，派何志辉前往周口与周星商谈。2018年10月16日，何志辉与周星、QQ8017在周口市见面，并商量好作案时由刘建强将银行卡信息报给何志辉，由何志辉报给周星，再由周星报给QQ8017，诈骗钱款打到刘建强提供的银行卡后，由刘建强转移诈骗钱款，再由周星、何志辉、刘建强合作将钱取出，在扣除三人应得的点费后，再上交给QQ8017。 2018年10月22日，被告人周星让刘建强上报开通了网银的银行卡，刘建强遂将自己的工商银行卡报给周星，当天刘建强银行账户陆续收到被害人郑某转入的131900元、顾某转入的2万元。刘建强随即登录网银将该款转移到户名为马鹏蕊的银行账号，并将该款以跨行其他渠道消费形式予以转移。 2018年11月6日前一两天，被告人何志辉与刘建强商议通过“黑吃黑”的方式侵吞诈骗款。2018年11月6日，刘建强将户名为乔雪梅的银行卡号报给周星，当天该银行账户陆续收到被害人杨某转入的9万元。刘建强随即登录网银将该钱款分别转至户名为黄月的银行账号2万元、户名为邢东良的银行账号19950元、户名为程晓晋的银行账号2万元、户名为李延涛的银行账号2万元、户名为于金宝的银行账号1万元，并指使马雪晶、马嘉成、程晓晋（均已另案判处）分别将钱款取出交给其。刘建强得款后，将其中2万元存入何志辉提供的其妻子王某的银行账户。 在上述期间，被告人周星、何志辉与刘建强为电信诈骗洗钱共计241900元，周星从中获得点费6300元，何志辉从中获得点费2000元，并通过黑吃黑获利2万元。 被告人周星、何志辉分别于2019年8月3日、9月19日被公安民警抓获归案，公安机关还从周星处扣押作案手机1部。 案发后，被告人何志辉妻子王某向被害人杨某退还了诈骗赃款2万元，并取得杨某的谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人周星、何志辉的供述，同案人刘建强、马雪晶、马嘉成、程晓晋、李盈洲的供述，被害人郑某、顾某、杨某的陈述，证人王某的证言，辨认笔录，涉案银行账户转账明细，提取笔录及从刘建强手机中提取的刘建强与周星聊天记录，扣押清单、提取笔录及从周星手机中提取的QQ、微信、贴吧聊天记录，涉案人员取款的监控截图，周星、刘建强的手机通话记录，周星在周口的住宿登记记录，周星往返周口与武汉的列车乘车记录，从周星随身携带物品中扣押的其往返周口的火车票，同案人因本案被判处刑罚的刑事判决书，收条及谅解书，抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周星、何志辉与同伙共谋为电信诈骗活动转移犯罪所得、套现、取现，数额巨大，对二被告人依法应当以诈骗罪的共犯论处。公诉机关的指控成立。二被告人能够自愿认罪认罚，并具有坦白情节，可对其从轻处罚。被告人何志辉的亲属代为退还了被害人杨某部分被骗钱款，且取得杨某的谅解，亦可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于辩护人提出被告人周星属从犯的辩护意见。经查，被告人周星等人为电信诈骗活动提供银行账户收取并转移犯罪所得，将犯罪所得套现、取现，使上游犯罪分子顺利取得犯罪所得，且造成司法机关难以追查上游犯罪分子，以及被害人损失难以挽回等严重后果。被告人周星等人的行为属电信诈骗活动的重要环节，故不宜对被告人周星等人认定为从犯。对于该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2024年12月2日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人何志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年9月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、责令二被告人与同案犯退赔被害人郑某131900元、顾某2万元、杨某7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑由平 人民陪审员  陈沾雄 人民陪审员  廖祖全 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  肖 强