广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初3090号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人李振双，男，1992年3月20日出生，汉族，文化程度大专，户籍地为广东省五华县。辩护人汪小建，广东桂商律师事务所律师。被告人卢旭斌，男，1993年1月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广西壮族自治区岑溪市。辩护人邓艳琴，广东联合发展律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人成文勉，男，1989年6月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省英德市。辩护人潘莉，广东云智律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人林国龙，男，1997年4月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省英德市。辩护人曹哲华，广东格方律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人罗银伍，男，1998年2月28日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为湖南省邵阳县。辩护人翁梅丹，广东和志满律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人李传康，男，1997年12月8日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为广东省英德市。辩护人江间开，广东广信君达律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人张灵军，男，1993年10月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省五华县。辩护人邱志豪，广东宇全律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人陈文杰，男，1998年3月9日出生，汉族，文化程度大专，户籍地为广东省英德市。辩护人巫梦婕，北京市京师（深圳）律师事务所律师。被告人李文举，男，1994年12月4日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省英德市。辩护人朱元长，国信信扬律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人杜家坤，男，1995年7月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省英德市。辩护人邓千，广东红棉律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人李美娟，女，1999年7月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为江西省全南县。辩护人徐顺源，广东一粤律师事务所律师。被告人陈慧琳，女，1998年4月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广西壮族自治区恭城瑶族自治县。辩护人朱宇文，广东大篆律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人杜钰，男，1996年12月28日出生，汉族，文化程度大专，户籍地为湖南省澧县。辩护人何志梅，广东桂商律师事务所律师。辩护人鲁阳阳，广东桂商律师事务所实习律师。上列十三名被告人均因本案于2019年6月11日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现均羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2019］2883号起诉书，指控被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员钟雷出庭支持公诉，被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰及辩护人汪小建、邓艳琴、潘莉、曹哲华、翁梅丹、江间开、邱志豪、巫梦婕、朱元长、邓千、徐顺源、朱宇文、何志梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月开始，被告人李振双伙同多名同案人（均另案处理）经合谋后，先后纠集被告人卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰，在本市白云区空港大道嘉大国际B塔1408室和上胜东街自编88号D座202室内，以帮忙办理贷款为名，先后骗取李某2、曾某2等多人为此支付的所谓贷款验证费用。同年6月11日，公安机关抓获被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰。经司法审计，在上述期间内，各被告人共骗取多名被害人人民币共计1896379元。公诉机关认为，被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李振双在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人李振双对起诉书指控的罪名不持异议,对起诉书指控的犯罪数额有异议，认为其只应对在嘉大国际诈骗的十九万余元负责。辩护人提出以下辩护意见：一、公诉机关计算该团伙涉案金额方法有误，应当以该团伙的实际涉案金额人民币196056元计算。二、被告人李振双应当认定为从犯。三、被告人李振双能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，是初犯。综上，请求法庭对被告人李振双作出公正的判决。被告人卢旭斌对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人卢旭斌应按其个人经手的具体数额定罪量刑。二、被告人卢旭斌是从犯。三、被告人如实供述自己的罪行。四、被告人主观恶性不大，认罪态度好，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人卢旭斌判处缓刑。被告人成文勉对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人成文勉应按其个人经手的具体数额定罪量刑，是从犯。二、成文勉认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实。三、成文勉的犯罪情节轻微，主观恶性不大，没有获利。四、成文勉是初犯，偶犯。综上，建议判处成文勉一年以下有期徒刑或适用缓刑。被告人林国龙对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人林国龙的犯罪数额应以实际涉案金额人民币196056元计算。二、被告人林国龙为从犯。三、被告人如实供述自己的罪行。四、被告人有悔罪表现。综上，建议对被告人林国龙判处三年以下有期徒刑，给被告人一个改过自新的机会。被告人罗银伍对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人罗银伍的犯罪数额应以实际涉案金额人民币196056元计算。二、被告人系从犯。三、被告人是初犯，犯罪后如实供述自己的罪行。四、被告人犯罪时间短，没有任何获利。五、被告人单独交易的金额不高，仅为5057元。综上，建议对罗银伍在有期徒刑三年以下量刑。被告人李传康对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人李传康的犯罪数额应以实际涉案金额人民币196056元计算。二、被告人是从犯、初犯。三、被告人犯罪后如实供述自己的罪行，当庭认罪，主观恶性小且有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人李传康判处一年以下有期徒刑或拘役并适用缓刑。被告人张灵军对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人张灵军应按其个人经手的具体数额定罪量刑。二、被告人张灵军如实供述自己的罪行，认罪态度好。三、被告人张灵军是从犯。四、被告人张灵军是初犯，悔罪态度好。综上，请求法庭对被告人张灵军从轻或减轻处罚。被告人陈文杰对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人陈文杰应按其个人经手的具体数额定罪量刑。二、陈文杰犯罪情节轻微，是从犯。三、陈文杰系初犯，如实交待自己的犯罪行为，社会危害性不大。四、陈文杰系在校大学生，主观恶意小，认罪态度较好。综上，建议对陈文杰适用缓刑或判处六个月以下有期徒刑。被告人李文举对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人李文举应按其个人经手的具体数额定罪量刑。二、被告人李文举是从犯。三、被告人李文举的认罪、悔罪态度良好，归案后能如实供述自己的罪行。四、被告人李文举系初犯、偶犯。五、被告人李文举没有违法所得。综上，请求法院对被告人李文举从轻、减轻或免除处罚。被告人杜家坤对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人杜家坤应按其个人经手的具体数额定罪量刑。二、被告人杜家坤是从犯。三、杜家坤如实供述自己的罪行。综上，请求法庭对杜家坤从轻处罚。被告人李美娟对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的犯罪数额有异议，认为其只应对在嘉大国际诈骗的十九万余元负责，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、本案共同犯罪数额应认定为196056元。二、被告人李美娟如实供述自己的罪行，认罪态度好。三、被告人李美娟是从犯。四、李美娟主观恶性小，犯罪时间短，悔罪表现突出。五、李美娟初入社会，法律意识淡薄，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人李美娟减轻或免除处罚，建议判处被告人李美娟一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈慧琳对起诉书指控的罪名不持异议,对起诉书指控的犯罪数额有异议，认为其只应对在嘉大国际诈骗的十九万余元负责。辩护人提出以下辩护意见：一、本案共同犯罪数额应认定为196056元。二、被告人陈慧琳主观恶性相对较小，社会危害性相对较小，骗取的数额较小。三、被告人陈慧琳系从犯。四、被告人陈慧琳认罪态度好，具有悔罪表现。五、被告人陈慧琳系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人陈慧琳最大限度的从轻处罚，在有期徒刑八个月以下量刑。被告人杜钰对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人杜钰应按其个人经手的具体数额定罪量刑。二、被告人杜钰是从犯。三、被告人杜钰到案后能如实供述自己的罪行。四、被告人杜钰主观恶性不大。五、被告人杜钰认罪态度好。六、被告人杜钰系初犯。七、被告人杜钰家庭情况特殊。综上，请求法庭对被告人杜钰判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。经审理查明，2019年5月开始，被告人李振双伙同同案人（另案处理）经合谋后，先后纠集被告人卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰，在本市白云区空港大道嘉大国际B塔1408室和上胜东街自编88号D座202室内，以帮忙办理贷款为名，先后骗取李某2、曾某2等多人为此支付的所谓贷款验证费用。同年6月11日，公安机关抓获被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰。经司法审计，在上述期间内，各被告人共骗取多名被害人人民币共计196056元。其中，骗取被害人曾某11167元、杨某1167元、冯某778元、李某21167元、王某4778元、王某3778元、陈某11167元、邹某1167元、吉某1167元、汪某21167元、陈某21167元、夏某1167元、张某31167元、李某51167元、吴某21167元、郁某1167元、黄某1167元、李某3778元、李某41167元、王某11167元、张某11167元、张某21167元、曾某21167元、李某11167元、吴某11167元、王某21167元、蔡某11167元、李某6389元、汪某11167元、汤某1167元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，予以确认的证据予以证实：被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰的供述，被害人李某1、曾某2、吴某1、陈某1、汤某、邹某、张某1、张某2、王某1、王某2、夏某、张某3、汪某1、蔡某1、王某3、李某2、冯某、王某4、李某3、黄某、李某4、吉某、郁某、李某5、吴某2、曾某1、杨某、汪某2、陈某2、李某6的陈述，证人吕某、温某、林某、成某、田某、代某、陈某3、蓝某、曹某、秦某、蔡某2的证言，现场勘查笔录、搜查笔录及现场照片，作案工具照片，扣押清单，话术本，微信聊天截图，转账截图，业绩明细，银行流水，司法审计报告，电子数据检查笔录，辨认笔录，身份材料，抓获经过。关于各被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合分析评判如下：一、关于本案犯罪数额。经查，被告人李振双参与黄某某的“快乐易贷”平台的转换和数据统计，并管理“嘉大众腾店”，而黄某某一共控制着8家类似“门店”，本案各被告人均仅涉及“嘉大众腾店”，与黄某某控制的其他门店并无交集，不存在相互配合的情况，本案犯罪数额应当以“嘉大众腾店”的涉案总额，即人民币196056元认定，而不应以黄某某涉及的全部门店的犯罪数额计算；但各被告人在“嘉大众腾店”相互配合，分工合作，应当对“嘉大众腾店”的全部犯罪数额承担责任。部分辩护人提出被告人只应对其诈骗的个人数额定罪处罚的辩护意见，本院不予采纳。二、关于李振双是否认定为从犯。经查，被告人李振双负责涉案门店的日常管理，且是负责人之一，负责部分人员的招聘和工资发放，其在共同犯罪中不起次要、辅助作用，不应当认定为从犯，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，惟指控犯罪数额特别巨大不当，本院予以纠正。被告人李振双在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。辩护人的相关从轻、减轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑，但适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，决定对被告人李振双从轻处罚，对被告人卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰均减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李振双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年6月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人卢旭斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人成文勉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人林国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人罗银伍犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人李传康犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、被告人张灵军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）八、被告人陈文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）九、被告人李文举犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十、被告人杜家坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十一、被告人李美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十二、被告人陈慧琳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十三、被告人杜钰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十四、缴获的作案工具手机、电脑主机、银行卡等物，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。十五、责令被告人李振双、卢旭斌、成文勉、林国龙、罗银伍、李传康、张灵军、陈文杰、李文举、杜家坤、李美娟、陈慧琳、杜钰向各被害人退赔，以本判决查明的事实为限（详见审计报告），其中，退赔被害人曾某11167元、杨某1167元、冯某778元、李某21167元、王某4778元、王某3778元、陈某11167元、邹某1167元、吉某1167元、汪某21167元、陈某21167元、夏某1167元、张某31167元、李某51167元、吴某21167元、郁某1167元、黄某1167元、李某3778元、李某41167元、王某11167元、张某11167元、张某21167元、曾某21167元、李某11167元、吴某11167元、王某21167元、蔡某11167元、李某6389元、汪某11167元、汤某1167元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何凤祥人民陪审员  李 冲人民陪审员  何舒娅二〇一九年十二月十八日书 记 员  陈钊琦附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。