成都铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2019）川7101刑初19号 公诉机关成都铁路运输检察院。 被告人周中秋，男，1970年8月4日出生于湖北省，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市。2019年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于成都铁路公安处看守所。 指定辩护人何正斌，四川鼎众律师事务所律师。 被告人张太宝，男，1981年8月3日出生于湖北省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于成都铁路公安处看守所。 指定辩护人余君，四川鼎众律师事务所律师。 被告人张北春，男，1970年11月7日出生于湖北省，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省成都市。2019年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年5月24日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人范蜀黔，四川凡高律师事务所律师。 被告人艾一凡，男，1971年12月24日出生于湖北省，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同日被取保候审。 指定辩护人明杰，四川蓉城律师事务所律师。 成都铁路运输检察院以成铁检公刑诉[2019]18号起诉书指控被告人周中秋、张太宝、张北春、艾一凡犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。成都铁路运输检察院指派检察员李沂娟出庭支持公诉，被告人周中秋及其辩护人何正斌、被告人张太宝及其辩护人余君、被告人张北春及其辩护人范蜀黔、被告人艾一凡及其辩护人明杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都铁路运输检察院指控： 一、2018年4月至2019年3月期间，被告人周中秋分别伙同张太宝、张北春、艾一凡，在多趟旅客列车上邀请旅客打扑克牌“斗地主”，以假装互不认识，使用作弊手法发牌、出牌、向同伙打手势、说暗语等手段，共同诈骗旅客钱财，具体事实如下： 1.2018年4月19日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1153次列车上以上述方式骗取旅客董某红人民币2000元。 2.2018年4月19日，被告人周中秋伙同艾一凡在K692次列车上以上述方式骗取旅客赵某军人民币600元。 3.2018年4月24日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1157次列车上以上述方式骗取旅客邓某伟人民币1080元。 4.2018年4月30日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1152次列车上以上述方式骗取旅客张某亮人民币900元。 5.2018年5月9日，被告人周中秋伙同艾一凡在K692次列车上以上述方式骗取旅客李某波人民币1980元。 6.2018年5月16日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1152次列车上以上述方式骗取旅客左某峰人民币160元。 7.2018年6月9日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1152次列车上以上述方式骗取旅客雷某人民币650元。 8.2018年6月9日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1158次列车上以上述方式骗取旅客曹某1人民币1060元。 9.2018年7月29日，被告人周中秋伙同艾一凡在K1156次列车上以上述方式骗取旅客李某1人民币1000元。 10.2018年8月7日，被告人周中秋伙同艾一凡在K589次列车上以上述方式骗取旅客简某人民币1000元。 11.2018年9月18日，被告人周中秋伙同艾一凡在K589次列车上以上述方式骗取旅客谭某人民币3500元。 12.2018年10月31日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客张某1人民币1300元。 13.2018年11月1日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客陈某龙人民币580元。 14.2018年11月2日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客胡某松人民币2000元。 15.2018年11月4日，被告人周中秋伙同张北春在K291次列车上以上述方式骗取旅客唐某彬人民币500元。 16.2018年11月4日，被告人周中秋伙同张北春在K291次列车上以上述方式骗取旅客宋某明人民币1000元。 17.2018年11月5日，被告人周中秋伙同张北春在T248次列车上以上述方式骗取旅客卢某康人民币320元。 18.2018年11月6日，被告人周中秋伙同张北春在K291次列车上以上述方式骗取旅客彭某人民币500元。 19.2018年11月13日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客岳某人民币2000元。 20.2018年11月13日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客曹某2人民币800元。 21.2018年11月17日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客何某宪人民币500元。 22.2018年11月17日，被告人周中秋伙同张北春在T248次列车上以上述方式骗取旅客熊某人民币2640元。 23.2018年11月18日，被告人周中秋伙同张北春在K291次列车上以上述方式骗取旅客田某志人民币1800元。24.2018年11月21日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客程某人民币300元。 25.2018年11月23日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客黎某人民币2200元。 26.2018年11月30日，被告人周中秋伙同张北春在T248次列车上以上述方式骗取旅客鲁某人民币4320元。 27.2018年12月3日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客李某术人民币1400元。 28.2018年12月6日，被告人周中秋伙同张北春在K290次列车上以上述方式骗取旅客严某垦人民币300元。 29.2018年12月7日，被告人周中秋伙同张北春在K291次列车上以上述方式骗取旅客臧某人民币2800元。 30.2018年12月8日，被告人周中秋伙同张北春在K291次列车上以上述方式骗取旅客余某伟人民币500元。 31.2018年12月23日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客苏某人民币900元。 32.2018年12月25日，被告人周中秋伙同张太宝在K291次列车上以上述方式骗取旅客何某龙人民币1000元。 33.2018年12月25日，被告人周中秋伙同张太宝在K291次列车上以上述方式骗取旅客张某2人民币660元。 34.2018年12月25日，被告人周中秋伙同张太宝在T248次列车上以上述方式骗取旅客陈某炜人民币4760元。 35.2018年12月26日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客杨某林人民币800元。 36.2018年12月28日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客陈某人民币420元。 37.2018年12月29日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客马某铭人民币6640元。 38.2019年1月2日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客王某全人民币1560元。 39.2019年1月8日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客葛某人民币2080元。 40.2019年1月8日，被告人周中秋伙同张太宝在K290次列车上以上述方式骗取旅客祝某人民币820元。 41.2019年2月28日，被告人周中秋伙同艾一凡在K290次列车上以上述方式骗取旅客王某强人民币110元。 42.2019年3月1日，被告人周中秋伙同艾一凡在K692次列车上以上述方式骗取旅客罗某生人民币1000元。 二、2018年1月至2018年4月期间，被告人周中秋伙同他人在多趟旅客列车上邀请旅客打扑克牌“斗地主”，以假装互不认识，使用作弊手法发牌、出牌、向同伙打手势、说暗语等手段，共同诈骗旅客钱财，具体事实如下： 1.2018年1月3日，被告人周中秋伙同他人在K4692次列车上以上述方式骗取旅客汤某人民币660元。 2.2018年1月10日，被告人周中秋伙同他人在K4682次列车上以上述方式骗取旅客肖某兵人民币500元。 3.2018年1月23日，被告人周中秋伙同他人在K589次列车上以上述方式骗取旅客李某章人民币500元。 4.2018年3月2日，被告人周中秋伙同他人在K1154次列车上以上述方式骗取旅客姚某军人民币260元。 5.2018年3月29日，被告人周中秋伙同他人在K820次列车上以上述方式骗取旅客任某成人民币1000元。 6.2018年3月30日，被告人周中秋伙同他人在K4692次列车上以上述方式骗取旅客李某2人民币1200元。 7.2018年4月15日，被告人周中秋伙同他人在K1158次列车上以上述方式骗取旅客曲某人民币1160元。 8.2018年4月20日，被告人周中秋伙同他人在K1152次列车上以上述方式骗取旅客郑某松人民币2400元。 三、2018年5月至2018年12月期间，被告人张太宝伙同周育某、周景某、艾某（均另案处理）等人在多趟旅客列车上邀请旅客打扑克牌“斗地主”，以假装互不认识，使用作弊手法发牌、出牌、向同伙打手势、说暗语等手段，共同诈骗旅客钱财，具体事实如下： 1.2018年5月11日，被告人张太宝伙同他人在K195次列车上以上述方式骗取旅客杨某1人民币1280元。 2.2018年10月23日，被告人张太宝伙同周育某在K134次列车上以上述方式骗取旅客杨某2人民币700元。 3.2018年11月1日，被告人张太宝伙同周育某在K1028次列车上以上述方式骗取旅客陈某超人民币1920元。 4.2018年11月3日，被告人张太宝伙同周育某在K134次列车上以上述方式骗取旅客张某荣人民币700元。 5.2018年11月4日，被告人张太宝伙同周育某在K258次列车上以上述方式骗取旅客马某荣人民币3060元。 6.2018年11月10日，被告人张太宝伙同周景某在K117次列车上以上述方式骗取旅客马海某某人民币4480元。 7.2018年11月17日，被告人张太宝伙同他人在T254次列车上以上述方式骗取旅客邹某军人民币320元。 8.2018年11月19日，被告人张太宝伙同周景某在T254次列车上以上述方式骗取旅客张某伟人民币1280元。 9.2018年11月24日，被告人张太宝伙同周景某在T254次列车上以上述方式骗取旅客赵某1人民币610元。 10.2018年11月24日，被告人张太宝伙同周育某在K600次列车上以上述方式骗取旅客荆某锋人民币220元。 11.2018年11月28日，被告人张太宝伙同他人在K117次列车上以上述方式骗取旅客马某人民币630元。 12.2018年12月19日，被告人张太宝伙同艾某在K1295次列车上以上述方式骗取旅客朱某元人民币3240元。 四、2018年5月至2018年7月期间，被告人张北春伙同他人在多趟旅客列车上邀请旅客打扑克牌“斗地主”，以假装互不认识，使用作弊手法发牌、出牌、向同伙打手势、说暗语等手段，共同诈骗旅客钱财，具体事实如下： 1.2018年5月9日，被告人张北春伙同他人在K1618次列车上以上述方式骗取旅客肖某杰人民币500元。 2.2018年5月10日，被告人张北春伙同他人在K1615次列车上以上述方式骗取旅客彭某平人民币1200元。 3.2018年5月19日，被告人张北春伙同他人在K1615次列车上以上述方式骗取旅客谢某晏人民币2000元。 4.2018年5月26日，被告人张北春伙同他人在K986次列车上以上述方式骗取旅客王某杰人民币1000元。5.2018年5月27日，被告人张北春伙同他人在K986次列车上以上述方式骗取旅客穆尕某某人民币200元。 6.2018年6月1日，被告人张北春伙同他人在K1618次列车上以上述方式骗取旅客郑某人民币1000元。 7.2018年6月9日，被告人张北春伙同他人在K1618次列车上以上述方式骗取旅客阿新某某人民币1800元。 8.2018年7月3日，被告人张北春伙同他人在K986次列车上以上述方式骗取旅客王某1人民币400元。 9.2018年7月29日，被告人张北春伙同他人在K1063次列车上以上述方式骗取旅客吕某兵人民币500元。 五、2018年11月29日，被告人艾一凡伙同他人在K351次列车上邀请旅客打扑克牌“斗地主”，以假装互不认识，使用作弊手法发牌、出牌、向同伙打手势、说暗语等手段，骗取旅客汪某李人民币1700元。 2019年3月31日被告人周中秋在成都市青羊区被民警抓获。2019年3月25日被告人张太宝在湖北省武汉市被民警抓获。2019年4月22日被告人张北春到成都铁路公安处刑警支队投案。2019年8月20日被告人艾一凡到成都铁路公安处刑警支队投案。 公诉机关提出以下量刑建议：判处被告人周中秋有期徒刑三年四个月，并处罚金；判处被告人张太宝有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人张北春有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人艾一凡单处罚金。 上述事实，被告人周中秋、张太宝、张北春、艾一凡在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、受案回执、归案情况说明、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、移动客户信息截图、手机截图、微信账号信息及转账记录、电子数据光盘、电话号码机主信息、乘车记录、在逃人员登记表、情况说明、起诉意见书、刑事判决书、户籍信息、见证人情况说明、证明、工作证复印件、在职证明、作案工具手机二部，被害人董某佳、赵某军、邓某伟等共计72人的陈述；证人周育某、周景某、艾某、王某2、赵某2等证言；辨认笔录；视听资料；认罪认罚具结书、被告人周中秋、张太宝、张北春、艾一凡的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人周中秋、张太宝、张北春、艾一凡以非法占有为目的，采用交叉结伙的方式，连续多次利用设局赌博并控制赌博输赢的方法，骗取他人财物。其中，被告人周中秋参与骗取人民币68120元，数额巨大；被告人张太宝参与骗取人民币38080元，数额较大；被告人张北春参与骗取人民币34360元，数额较大。被告人艾一凡参与骗取人民币16740元，数额较大。四被告人的行为均已构成诈骗罪，成都铁路运输检察院的指控成立，本院予以支持。对于被告人周中秋、张太宝、张北春、艾一凡的辩护人均提出各被告人在归案后均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚，以及被告人张北春、艾一凡的辩护人提出的二被告人具有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人周中秋归案后如实供述自己的罪行,认罪认罚，可以从轻处罚；被告人张太宝归案后能如实供述自己的罪行,认罪认罚，可以从轻处罚；被告人张北春自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人艾一凡自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。同时，被告人周中秋、张太宝、张北春、艾一凡多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责刑相适应，予以采纳。为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周中秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 二、被告人张太宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 三、被告人张北春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 四、被告人艾一凡犯诈骗罪，单处罚金人民币一万七千元。 五、对作案工具手机二部予以没收，对诈骗违法所得共计 96860元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 奕 人民陪审员  刘齐忠 人民陪审员  祝 捷 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  庹贵知 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。