湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0104刑初119号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人黄某旗，男，1963年10月6日出生于湖南省长沙市，高中文化，农民，住湖南省长沙市岳麓区。2002年1月16日因犯聚众扰乱社会秩序罪被湖南省望城县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被长沙市公安局高新区分局执行刑事拘留，同年11月13日被长沙市人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人：李正好，湖南轩辕律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉[2019]56号起诉书指控被告人黄某旗于2019年2月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。在审理过程中，因本案不宜适用简易程序，于2019年3月25日本院决定将该案转为普通程序。2019年6月21日长沙市岳麓区人民检察院建议本案延期审理，同日本院决定延期审理；2019年7月19日长沙市岳麓区人民检察院建议本案恢复审理，2019年7月19日本院决定恢复审理。2019年10月17日长沙市岳麓区人民检察院建议本案延期审理，同日本院决定延期审理；2019年11月15日长沙市岳麓区人民检察院建议本案恢复审理，2019年11月15日本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员屈煜出庭支持公诉，被告人黄某旗及指定辩护人李正好到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人黄某旗与妻子艾娜芝育有一子黄维（原名黄道一）。2002年左右，根据黄某2请托，被告人黄某旗同意将黄某4之女黄某1、黄某5登记入户以便于这两个女孩入读雷锋中学。2007年至2011年间，被告人黄某旗虚构黄某5、黄某1系自己女儿的事实并以此为由申请将黄维单独列户，同时带陈某3、谭某2假冒黄某5、黄某1名义拍摄办理身份户籍材料所需的照片。2010年11月至2012年6月，在长沙大河西先导区九个新材料等先进机械制造产业项目、先进制造园项目拆迁过程中，被告人黄某旗以自己、妻子艾娜芝、女儿黄某5、女儿黄某1为一户拆迁户，黄维夫妇子女为一户拆迁户，与长沙高新技术产业开发区拆迁事务所先后签订征地补偿协议，分别获取房屋补偿费、室外设施补偿费等合计人民币1472531.54元，其中因分户致使180ｍ2的违章面积被认定为合法面积、室外设施补偿亦多计一人费用而多领取拆迁补偿资金合计人民币416936.48元。另被告人黄某旗还以自己、艾娜芝、黄某5、黄某1及黄维夫妇子女名义获得80ｍ2应安置面积共八份，以此购得长沙市岳麓区正兴路380号和沁园小区一期3栋二单元905室、907室、908室、9栋一单元1101室、1304室、9栋二单元1305室合计房屋六套656ｍ2，因多报安置人口两人、少计独生子女证一人而多获取应安置面积80ｍ2折合人民币152800元。2017年4月间被告人黄某旗先后三次向长沙高新技术产业开发区拆迁事务所退缴钱款人民币447591.48元，2018年11月12日被告人黄某旗与长沙高新控股集团有限公司、长沙荷叶坝物业管理有限公司签订位于长沙市岳麓区户型的房屋清退协议。2017年6月25日长沙高新技术产业开发区拆迁事务所向公安机关报案，2018年10月31日被告人黄某旗主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了被告人黄某旗的身份证明及现实表现材料、到案经过、长沙市高新区征地补偿资料、关于黄某旗安置房的价值说明、长沙高新开发区麓谷和沁园保障性住房房屋买卖合同、东方红镇人口住房安置公示申报表等书证；证人彭某、黄金星、陈某1、徐某、蒋某、黄某2、张某、龚某、陈某2、刘某1、杨某、黄某3、谢某1、黄某4、谭某1、谭某2、任某、黄某1、黄某5、陈某3、吴某、龙某、谢某2的证言；被告人黄某旗的供述；讯问光盘等证据。公诉机关认为，被告人黄某旗以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系自首，且认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人黄某旗有期徒刑五年以上七年以下的刑罚，并处罚金。请求本院依法判处。被告人黄某旗对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人黄某旗的指定辩护人提出辩护意见是：一、起诉书指控“2007年至2011年间，被告人黄某旗虚构黄某5、黄某1系自己女儿的事实并以此为由申请将黄维单独列户”，“因分户致使180平方米的违法面积被认定为合法面积”，从而多领取拆迁补偿款。这一指控缺乏法律依据且证据不足。首先，被告人黄某旗的儿子黄维申请单独列户时已成年，具备单独列户的资格，黄某5、黄某1是否是被告人黄某旗女儿没有关系。并且黄某5、黄某1两人于2007之前就早已在被告人黄某旗的户头上，公安机关户籍管理部门的户籍管理系统中真实存在黄某5、黄某1的户口信息，此客观事实形成也并非黄某旗故意虚构的，而是案外人黄某2、蒋某等人与公安机关户籍管理部门工作人员所为。公安机关户籍管理系统中的黄某5、黄某1的户口信息与实际情况不符，户籍管理部门对此的形成起着决定性的作用并具有不可推卸责任，如将此责任完全归结于被告人黄某旗是不公平、不合理的。其次，公诉机关没有证据证明被告人黄某旗以黄某5、黄某1是其儿女为由申请黄维单独列户，两份雷锋镇雷锋村民委员会稿纸上的《证明》只是分别证明被告人黄某旗遗失户口本以及龙江批准将黄维单独列户。黄维单独列户与黄某5、黄某1是否在被告人黄某旗户头上是不具有因果关系的，也并没有违法（我国法律没有独生子女不能单独列户的规定）。最后，因为黄维单独列户不存在违法性，被告人黄某旗对此是没有责任的。分户并没有违法，因分户致使180平方米违法面积被认定为合法面积，从而多领取拆迁补偿款416936.48元与数额特别巨大的指控则不成立，此逻辑关系亦不成立。我国刑事处罚的原则是“以事实为依据，以法律为准绳”。辩护人认为黄维被单独列户没有违反我国法律规定，即使违反不成文的相关办理政策，被告人黄某旗对此也不应当承担法律责任。二、被告人黄某旗系自首，但其自首时间不是起诉书上的2018年10月31日，而是早在2014年10月24日（见黄某旗讯问笔录），就在当时的村支书的陪同下主动到公安机关坦白交代并悔过，表明退还多领取的部分，请求政府宽大处理。之后此事没有得到公安机关重视，并没有立案调查，黄某旗也认为退钱退房就没有关系了。虽然被告人黄某旗于长沙市高新技术产业开发区拆迁事务所2018年9月26日报案前的2017年4月已将446936.5元退还（多退还了3万余元），并于2018年11月12日签订了房屋清退协议，但办案机关还是于2018年10月30日立案，予以追究刑事责任。这是被告人黄某旗始料未及的，同时也感到后悔不已。辩护人认为依法追究法律责任是应当的，但被告人黄某旗的情况特殊，他的自首远在报案及立案前的好几年，是在其犯罪事实未被公安机关发觉，就主动直接投案的，根据湖南省高级人民法院关于贯彻《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的实施细则的规定，可以减少基准刑的40%以下。被告人黄某旗的退赃也是在报案和立案及追诉之前，且是全部退还，在2017年8月17日就写下了悔过书真诚悔罪。被告人黄某旗主动全额退赃及诚恳悔过的表现，根据湖南省高级人民法院关于贯彻《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的实施细则的规定，可以减少基准刑的30%以下。本案是发生在征地拆迁过程中特殊的诈骗案，恳请法庭综合全案的发生起源、发展经过以及已近花甲之年的黄某旗在本案中具有的法定及酌定从轻、减轻处罚情节，给予黄某旗宽大处理，减轻处罚。经审理查明：被告人黄某旗与妻子艾娜芝育有一子黄维（原名黄道一）。2002年左右，根据黄某2请托，被告人黄某旗同意将黄某4之女黄某1、黄某5登记入户以便于这两个女孩入读雷锋中学。2007年1月10日，雷锋镇雷锋村村民委员会向雷锋派出所出具《证明》：“户主黄某旗，于2006年5月不慎将自己的户口本丢失，请户政室给予以补办户口本”。2006年5月19日，雷锋镇雷锋村村民委员会、樟园塘村民组向雷锋派出所出具《证明》：“户主黄某旗、子黄维申请父子列户，同意列户，请予办理列户手续”。2007年7月5日，黄维单独列户，黄维为户主。黄维系被告人黄某旗的独生子，于1987年4月10日出生，与被告人黄某旗分户时为20周岁。黄维与其妻子刘英于2009年4月23日登记结婚，2009年9月3日生育女儿黄熙媛。长沙市国土资源局关于印发《长沙市村民住宅建设用地管理指导意见》的通知（长国土资政发【2008】100号，2008年12月1日施行）第八条第三款规定“户型确定原则为：独生子女住户，不论几代人，均为一个家庭户型，有两个以上农业户口子女的，有子女已达婚龄，达到分户条件并经当地公安机关依法进行分户登记的，可以作为两个以上家庭户型”。2011年左右，因为征收时要求提供身份证并核实相应信息，被告人黄某旗虚构黄某5、黄某1系自己女儿的事实，带陈某3、谭某2假冒黄某5、黄某1名义拍摄办理身份户籍材料所需的照片。2010年11月至2012年6月，在长沙大河西先导区九个新材料等先进机械制造产业项目、先进制造园项目拆迁过程中，被告人黄某旗以自己、妻子艾娜芝、女儿黄某5、女儿黄某1为一户拆迁户，黄维夫妇子女为一户拆迁户，与长沙高新技术产业开发区拆迁事务所先后签订征地补偿协议，分别获取房屋补偿费、室外设施补偿费等合计人民币1472531.54元。其中180ｍ2的违章面积被认定为合法面积、室外设施补偿亦多计一人费用而多领取拆迁补偿资金合计人民币416936.48元（室外设施补偿多计一人费用增加了10000元）。另被告人黄某旗还以自己、艾娜芝、黄某5、黄某1及黄维夫妇子女名义获得80ｍ2应安置面积共八份，以此购得长沙市岳麓区正兴路380号和沁园小区一期3栋二单元905室、907室、908室、9栋一单元1101室、1304室、9栋二单元1305室合计房屋六套656ｍ2，因多报安置人口两人、少计独生子女证一人而多获取应安置面积80ｍ2折合人民币152800元。2017年4月间被告人黄某旗先后三次向长沙高新技术产业开发区拆迁事务所退缴钱款人民币447591.48元，2018年11月12日被告人黄某旗与长沙高新控股集团有限公司、长沙荷叶坝物业管理有限公司签订位于长沙市岳麓区户型的房屋清退协议。案发后，被告人黄某旗主动投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人黄某旗在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证明:（一）书证1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明:本案的来源情况。2、户籍证明材料等证明：黄某旗的个人身份信息情况、黄某5、黄某1、黄维、刘英、黄熙媛户口登记情况、分户情况、领取独生子女证情况。3、到案经过证明：2018年10月31日，黄某旗到东方红派出所投案自首。4、前科材料证明：根据[2002]望刑初字第02号刑事判决书，黄某旗于2002年1月16日因犯聚众扰乱社会秩序罪被湖南省望城县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。5、房屋清退协议、收据以及上海浦东发展银行业务凭证/回单证明：黄某旗退回麓谷八九期东方红片区项目拆迁款、办理清退房屋手续的情况。6、公安机关调取的身份证信息材料证明：黄某1和黄某5拥有两个身份，其中一个纯属虚构的情况。7、公安机关调取的2001年的核查档案资料证明：2001年登记的黄某旗家庭人口的情况（黄某旗本人、黄某旗的妻子艾娜芝、其儿子黄道一）。8、东方红镇人口住房安置公示申报表证明：黄某旗户的人口和住房安置面积情况。9、望城县雷锋学校的学生学籍表证明：黄某1、黄某5曾在雷锋学校读书的情况。10、关于黄某旗安置房的价值说明、关于黄某旗户的情况说明证明：黄某旗在先进制造园项目通过虚报人口的方式，多获取一人安置资格并选安置房，安置指标折算为人民币壹拾伍万贰仟捌佰元整的情况。通过虚报人口的方式，多获得室外设施补偿费10000元。11、长沙高新开发区麓谷和沁园保障性住房房屋买卖合同证明：黄某旗、刘英、黄维、黄熙媛购买保障性住房的情况。12、补偿款付款明细表、领款单以及中国建设银行望城坡分行的进账单证明：黄某旗、黄维领取拆迁补偿款的情况。13、长沙高新区征地补偿资料证明：黄某旗、黄维的家庭人口和实际获得征地补偿、补助的情况。14、长沙市国土资源局关于印发《长沙市村民住宅建设用地管理指导意见》的通知（长国土资政发【2008】100号，2008年12月1日施行）证明：分户条件等。（二）证人证言1、证人彭某的证言证明：黄某旗是他们村的村民组长，其是当时村的支部委员。黄某旗家是2009年左右搞的拆迁，当时他家里实有两公婆和一个儿子黄维，但他户口本上有多少人其也搞不清楚。搞这个拆迁项目村组干部是分片区搞的，黄某旗这个片区是上片区的，其和杨书记搞下片区，其具体分到石塘子，黄某旗那片是村主任徐某和治安主任黄金星，当时黄某旗的户口信息公示在拆迁指挥部的公示栏里，其当时没有管制户口信息栏上的内容。当时没有人向其反映过这个问题，当时事村民组长负责人口信息反馈，黄某旗自己不主动说出来他们也不知道。到2013年进行安置的时候其就听到一些说法，黄某旗家里拆迁时多出两个人的户口，当时安置时的人员信息都要公示在小区门口，但是其没有具体看公示的内容。因为当时八卦较多，其也无法事事核实，本来这方面有专门的安置办负责这方面的信息核实。后来听到有说法后其就找到了黄某旗，如果是有假的户口信息就要到派出所投案，主动将赃款退了，当时黄某旗也承认这个事，我就带了他到派出所投案了。2、证人黄金星的证言证明：其和黄某旗是一个村的，黄某旗是其叔叔，拆迁时黄某旗家里有五个人，他本人，他的妻子，儿子黄维，儿媳妇，还有一个孙女，拆迁时村上分两个片区，其和徐某负责黄某旗那个片区，当时徐某是村主任，与黄某旗的一手联系都是其联系的。后来因为其分到具体的工作组里去了，黄某旗后来的征收的情况其也不清楚，其记得其当时没有分到黄某旗那个组的拆迁工作。他的资料等其都没有看到过。村干部工作主要是通知拆迁户去搞测量，到指挥部谈协议，通知拆迁户送相关资料，所有他的资料都不经过他们的手。当时拆迁信息都要公示，当时是公示在拆迁指挥部了。其当时没有看公示信息，所以也不知道他家里是公示的多少人。拆迁户的信息资料从来就不要他们村班干部确认签字，黄某旗搞假户口信息从没有和其通气，其与黄某旗没有利益关系。其是有人实名举报此事后，当时的书记彭某找其问情况时才知道这件事。安置公示信息没有人打过其电话，也没有和其说过，其不知道黄某旗用了假户口。3、证人陈某1的证言证明：其2008年至2012年在拆迁事务所工作。2010年荷叶坝的黄某旗家征地拆迁，其当时是1804征收项目业务的总负责人。其当时是总负责人，所以其只负责对项目所有工作组上报的资料进行初审，没什么问题其就上报高新区最终审核，所以具体哪户是什么情况其是没什么印象了。审核就是对被征收户的房屋情况，人员情况等进行初步核实，没问题就可以了。对征收人员的情况的核实就是对征收户的原件和复印件到派出所调取内档进行核实。当时黄某旗户的人员情况，其不记得了。当时荷叶坝村也没有人反映黄某旗家人员情况有异常。当时黄某旗户的工作组人员有组长陈某2，资料员龚某，协拆干部欧亮，还有一个村干部协助。当时征收流程就是征收户提供资料，工作组核实资料，指挥部联审，然后进行公示，然后就是签协议，发放补偿款。4、证人徐某的证言证明：其和黄某旗是一个村的，黄某旗家拆迁时其是他们村的村主任，离其家约一公里远。据其日常工作所知道他家里有妻子，儿子，儿媳妇，和孙子共五个人。黄某旗家拆迁，是村上1804项目拆迁的，其当时是荷叶坝村的村主任，当时村班干部部拆迁分工是我和黄金星负责黄某旗那个片区的工作，主要工作是带了工作人员上房测量，负责处理户与户之间的边界纠纷，上户做工作到指挥部签拆迁协议。户口信息核查是由资料员负责，资料员也没有和他们通气。资料员是谁其不记得了，只知道那个组的组长是陈某2。拆迁时户口信息公示在拆迁指挥部的公示栏，其没有发现黄某旗的户口信息可疑之处，也没有人反映到村上来。后来安置时也有指挥部，信息公示在和沁园，当时其也没有注意，黄某旗分土地费时他没有报那两个假户口，所以其也不知道那两个假户口的事。其和黄某旗这件事没有利益关系，其是到后来有人投诉黄某旗用假户口拆迁的事才知道的。很少开会，只开过一次是因建房证的事。5、证人蒋某的证言证明：黄某1、黄某5是其姨妹的两个女儿。2000年左右的时候，黄某1、黄某5到雷锋学校读书，当时要交建设费，其姨妹张某找了其，问其有办法没有。其当时在平安村搞碎石厂，和平安村的村干部黄某2比较熟，其就找他帮忙，后来他就给黄某1、黄某5又办了一个户口挂在荷叶坝黄某旗户口，黄某1、黄某5就以本地学生的身份入学了雷锋学校。黄某1、黄某5的户口在莲花××龙洞村，在雷锋上的黄某1、黄某5的户口是假的。只是用了黄某1、黄某5的个人身份信息，现在户口情况其不清楚。其之前一直不认识黄某旗，直到其住在雷锋镇才认识黄某旗，当时户口办理时其也不认识黄某旗，也没见过他。其和黄某2是当时在平安村搞碎石厂熟的，后来联系少了。黄某1、黄某5的户口都是黄某2办的，其一直没有插手。黄某1、黄某5的户口其给姨妹张某了，但户口的详细情况其不清楚。6、证人黄某2的证言证明：时间大概是在2000年前后，一个叫蒋某的朋友找到其，讲他的侄女想到雷锋学校读书，但是户口是莲花镇的，入雷锋学校要交一千元的建设费，求其帮忙想想办法，免除这个建设费，并且蒋某还送了烟酒给其，要其去打点一下相关人员。于是其找到荷叶坝的黄某旗，说要帮忙搞两个学生到雷锋学校读书，要拿他户口本用一下，于是黄某旗就把户口本拿给了其。其拿到黄某旗户口本后，就去找了当时政府派驻在雷锋派出所的户籍管理员刘某2，其送了她烟酒，要他帮忙在黄某旗户口本上添加黄某5、黄某1的户口页，于是刘某2就根据其拿过去的黄某5、黄某1的真实户口页稍做修改在黄某旗的户口上添加了黄某5、黄某1的假的户口。刘某2把户口页添加好了以后，其就把新做的黄某5、黄某1的户口页和他们真实的户口页都交给了蒋某，然后其就没有管了，黄某5、黄某1应该就是使用那两张假的户口页到雷锋学校读书的。其不知道是如何操作的，其就是把黄某旗的户口和黄某5、黄某1的真户口交给刘某2，她就给办出来了，也没有报告和手续。其在黄某旗户口上添加黄某5、黄某1，就是为了帮蒋某的忙，因为当时一千元还是很多的，而且当时户籍管理比较乱，上个户口影响不大，所以其就这样做了。后来这个事情其不记得了，所以也就没有去撤销了。黄某旗利用黄某5、黄某1的户口骗取国家的征收补偿款事情，开始其不清楚，后来黄某旗多骗取了国家的征收补偿款的事情败露了以后我才知道的。黄某旗没有得到任何好处。刘某2，女，原来是雷锋镇政府的工作人员，现在已经退休了，其没有她的电话了。7、证人张某的证言证明：其女儿黄某5，2000年在雷锋学校读初中，小女黄某12000年读雷锋小学，2006年读的雷锋中学。2000年的时候，其为女儿读书的事情，其找了我姐夫蒋某帮忙解决其两个女儿读书的事情，后来蒋某将其女儿的户口落在了一个本地人的户口，并将户口页给了其，其拿着户口页就给其女儿办理了入学手续。蒋某是其姐夫，是雷锋镇的，现住在雷锋镇进站口附近，电话159××××6588。其女儿黄某5、黄某1的户口一直在莲花××镇龙洞村户口上，从没有办理过迁移变更，至于在雷锋镇落户的其女儿黄某5、黄某1的户口是假的，只是为了读书用的，其办理了入读手续后就没有用过这两个户口了。蒋某办的户口上登记的黄某5、黄某1，户主是黄某旗，户主地址是高新区荷叶坝村，当时他给其黄某5、黄某1的户口页。（现在找不到了，不知是丢了还是遗失了）。其不认识黄某旗，也没有见过本人，只是在其女儿的“假户口内页”上面看到他的名字。蒋某是在2000年办的假户口，在黄某5、黄某1读书当时办的。他讲有了这个户口，其女黄某5、黄某1就可以读书了，当时在雷锋学校要么是交一定的建设费，要么就是当地户口。8、证人龚某证言证明：其是高新区拆迁事务所的工作人员。2010年在麓谷八九期东方红镇片区做拆迁工作的资料员，当时和陈某2（拆迁组长）、欧亮（协拆）及其村干部一起为一组。其认识黄某旗，黄某旗是其在麓谷八九期东方红镇拆迁项目的拆迁户，也是东方红镇荷叶坝村樟元塘组的队长。黄某旗户的拆迁补偿是按建居证进行补偿，安置是按照黄某旗户人口进行的，当时他户头上是四人，黄某旗、妻子艾娜芝，两个女儿黄某1、黄某5。在黄某旗签协议之前，机关进行户口人员的核实了。户籍上的登记的是黄某旗、艾娜芝、黄某1等四人。其是见过黄某旗和妻子艾娜芝、儿子、儿媳，没有见过他两个女儿，他讲一个女儿在外省，一个女儿在外面有事，很少回。直至2016年找其了解情况，其才知道黄某旗没有黄某1、黄某5两个女儿，只是户口登记。当时，村干部徐某配合拆迁，在签协议时，徐某还将黄某旗户的情况详细的进行核算给黄某旗知道，包括按补贴标准，按黄某旗妻子艾娜芝、黄某1、黄某5四人标准安置及其政策规定的补贴，但没有提及黄某1、黄某5的身份问题。9、证人陈某2的证言证明：其现在高新区住房建设管理局。2010年单位安排其到麓谷八九期（1804亩）拆迁项目配合工作。其和龚某、欧亮及村干部徐某负责项目范围内荷坝村樟元塘组的拆迁。黄某旗户的拆迁是其这个工作组签的协议，黄某旗当时是樟元塘组的组长，也是配合开展工作的。2010年其与龚某、欧亮、村干部徐某，当时到黄某旗户进行拆迁开展工作，黄某旗向他们工作组提及了其拆迁相关资料，房屋建房证、户口下人员的户籍资料、身份证，他们收到提供的资料后，到相关的职能部门进行核实后与黄某旗进行协议谈判后签订协议。在拆迁中，其见过黄某旗及其妻子、儿子、儿媳，他们向黄某旗提到没有见过其女儿黄某1、黄某5，后来黄某旗带来一个女孩，黄某旗称是黄某5，其看了一下。只是在上门过程中没有看到黄某1、黄某5，提到过，后来见到了就没有考虑了，其他工作人员、村干部、拆迁群众也没有提及黄某1、黄某5问题，而且在对拆迁户资料进行公示后也没有群众举报。关于黄某1、黄某5的户籍问题，其一直不清楚，直到2016年纪委调查情况，其才知道黄某1、黄某5两人不存在，黄某旗没有这两个女儿，只有一个儿子。他们工作组四人对于黄某旗户拆迁补偿情况清楚，在签协议的时候，他们会将拆迁情况详细地告诉黄某旗，村干部会一项项的告诉黄某旗拆迁补偿的构成。10、证人刘某2的证言证明：2013年退休前，其是雷锋镇政府的工作人员。2004年前，政府安排其到雷锋派出所工作，主要负责户口方面的相关工作。其认识黄某2，他原来是平安村的村干部。其不记得办过黄某1、黄某5的户口，没有印象。其认识黄某旗，他原来是荷坝村村干部，其应该没有给黄某旗办过户口相关的事情。黄某旗家中有他和妻子，一个儿子。11、证人杨某的证言证明：黄某旗是他们村的，他家拆迁时其是荷坝村的书记。据其知道黄某旗家里有妻子、儿子黄维、儿媳妇和孙子。黄某旗拆迁时我们村的班干部分两个片，其和彭某负责下片的拆迁工作，主任徐某和黄金星负责黄某旗那片的拆迁工作。所有的拆迁户的户口信息公示在拆迁指挥部的公示栏，当时公示时就有群众举报了，还将公示信息扯了回去，具体是谁扯了其不清楚。具体是哪个举报，举报到哪里去了我也不知道，当时群众因此事也吵得很厉害。其没有看到拆迁户口公示信息其只知道公示栏里的纸只公示了一晚就被人扯走了。这个项目还没有搞完其就调到东方红政府去了，后来的事其就不清楚了。其和黄某旗没有利益关系。11、证人黄某3的证言证明：2000年之前（具体时间即不清楚了），当时黄某旗跟其讲过，平安村（现在平山村）村干部黄某2要搞两个妹子的户口，要上到黄某旗的户头上来，具体这两个妹子是谁家的女儿黄某旗当时也没讲，这两个妹子是亲姐妹，说是要方便到雷锋中学上学，如果是荷叶坝的村民就可以免除建校费1000元钱每个人。这个事情当时黄某旗跟其和谢某1讲的，当时他们还开玩笑说要黄某旗请客吃饭，后面的事情其就不清楚了。这两个女孩是黄某2介绍到要这两个女孩的户口上到黄某旗的户头上的，当时黄某2是和其一个村一个组的，现在在雷锋街道荷花塘社区工作。12、证人谢某1的证言证明：2000年之前，具体时间记不清了，当时有一次其和黄某3在一起，黄某旗跟他们聊天的时候，黄某旗讲平安村（现在平山村）村干部黄某2要搞两个妹子的户口要上到黄某旗的户头上来，具体这两个妹子是谁家的女儿黄某旗当时也没讲：这两个妹子是亲姐妹，说是要方便到雷锋中学上学，如果是荷叶坝的村民就可以免除建校费1000元钱每个人。这个当时他们还开玩笑说要黄某旗请客吃饭，后面的事情其就不清楚了。其不知道这两个女孩，当时黄某旗也没讲，这个只有黄某2知道。这两个女孩是亲姐妹，这两个女孩是过来读初中的，应该都是10多岁。这两个女孩是黄某2介绍到要这两个女孩的户口上到黄某旗的户头上的，当时黄某旗是这样讲的。当时黄某2是和其一个村一个组的，现在在雷锋街道荷花塘社区工作。黄某1、簧漾的户口应该就是那个时候上到黄某旗户头上的。13、证人黄某4的证言证明：其两个女儿都是在雷锋中学读的初中。其记得当时是找了其姨夫蒋某（430122196203065252）帮忙，蒋某好像当时想办法找人把其两个女儿的名字落户在了一个叫黄某旗的（雷高电站附近）人的户口下面，然后就拿着那个户口页到雷锋中学报名上学了。其不知道是如何操作的，都是蒋某去操办的。其不认识黄某旗，只晓得他大概是住在雷高电站附近。其想将女儿送到雷锋中学读书，所以找的姨夫蒋某帮忙。其户口在当时的望城莲花镇，其女儿到雷锋中学读书有户口限制，所以将女儿的户口落在黄某旗名下，读完书后那个户口在读完书后就没有再用过了。当时其女儿到雷锋中学报名时是其带过去的。当时就是拿着户口页到学校给老师看看，然后把名报了就可以了。当时落户在黄某旗名下的户口页现在应该还在其家里放着。其要找找看能不能找到。户口被落户在黄某旗名下的事情其两个女儿都不知道。14、证人谭某1的证言证明：2011年的时候其在荷叶坝村买了一套房子，和黄某旗家只隔一条马路（雷高路），黄某旗是那里的组长。其买房那年，黄某旗到其家找其要其女儿谭某2去照张相，大概是什么读书用，但具体做什么用其就不清楚了。其就答应了，并让女儿谭某2和他一起去照相。他讲就是去照相，其他的没有多说，当时其女儿也毕业了，就没有多问关于读书的事。黄某旗带其女儿谭某2去照相，没有多久其女儿谭某2就回了，他们在哪里照的其也不清楚。黄某旗，男，50多岁，荷叶坝的组长，当时和其是邻居。15、证人谭某2的证言证明：其在2011年办过二代身份证。在2011年左右的时候，其父亲谭某1和姓黄的（荷叶坝村）带了其到派出所去照身份证相，但做什么用没有告诉其，照了相其就走了。当时姓黄的到其家找其要其去拍照，当时其家住在姓黄的家附近，其就答应了，并和他一起去了公安机关照相，但是他没有告诉其去拍照的原因。其家当时住在荷叶坝村（雷高路荷叶坝村电站往望城方向）。这两张身份证信息的指纹都是其的，一张相片是其本人的身份信息，另一张身份信息相片也是其的，但是信息显示是黄某1的，户主是黄某旗户籍地也是荷叶坝村。姓黄的是荷叶坝村的，听其父亲叫他黄队应该是荷叶坝村的组（队）长，他当时住在我们家附近。16、证人任某的证言证明：其是2002年6月进入雷锋学校的。其学生中有叫黄某1的。黄某1是2002年进入其执教的初一144班读书的，其是班主任。其所知道的就是当时雷锋镇区域的所有小学学生都是对口的其雷锋学校初中的，都是可以进入雷锋中学的，当时雷锋镇区域还有一个中学就是推山中学。附加费用的情况其不清楚，其没有收取过附加费用。其不记得有一个黄某5的学生，具体可以到学校档案室查询。17、证人黄某1的证言证明：其认识黄某2，不认识黄某旗。其初中是在雷锋中学读初中，2002年分配进入雷锋中学。进入雷锋中学，没有找人帮忙。其读初中的班主任是任某。那时进入雷锋中学的同学很多，但是没有一个叫黄某5的。18、证人黄某5的证言证明：其不认识黄某2、黄某旗。其是2001年的时候到雷锋中学读初中，其不知道家里人是否找了关系，其不清楚。当时在雷锋中学上学不是本地户口要建校费，具体其当时上学是否出了建校费其也不知道。黄某1是其妹妹，其妹妹后面也是雷锋中学上的学。其当时在雷锋中学上学，户口没有迁到荷叶坝村，其现在一直用的是其之前的身份证号，4301221989××××××××。其不知道其还有一个身份证号码。其和妹妹的户口现在还都在长沙市岳麓区莲花××龙洞村杨家湾组。我和妹妹黄某1户籍地没有享受征收拆迁。19、证人陈某3的证言证明：其认识黄某旗，他和其父亲关系好。2009年前后的样子，具体时间记不清，黄某旗给其打电话让其帮他拍一张照片，其想着没什么就答应了。后面黄某旗将其和另一个女孩带到雷锋中学对面的一个地方，然后他们两个拍了照片后，其就离开了。另外一个女孩其认识。当时黄某旗直接找其，其不知道也没问他为什么要我帮忙拍照片。黄某旗没有给其钱和好处，他就是和其父亲关系好找其帮忙。其不知道黄某旗用其照片办理他人的身份证。20、证人吴某的证言证明：其在长沙市高新区拆迁指挥部审核处人副处长。2010年黄某旗家拆迁我在指挥部工作。都是根据村上的资料审核的，上面都有资料员、组长、村上干部三方签字，事务所不到现场去的。通常他们都是根据村上、组长、资料员提交的资料审核，不到现场调查。黄某旗家都有妻子、两个女儿，他的儿子黄维、黄维妻子、黄维的儿子外分户；黄某旗这一户是麓谷8、9期拆迁的。黄维的那户是先进制造园拆迁的。黄某旗那一户拆迁有：黄某旗、黄某旗妻子、两个女儿四口人，共迁得房子补偿面积钱数：109330.09元，四个户头共得：909550.5元，残值收购：13143.9元，黄维户口迁得房屋补偿（含人头）：543537.08元，406300的残值收购。黄某旗还有一个和其他补助：489834.4元。在他们指挥部发现黄某旗户口造假的情况后，他们对黄某旗家的拆迁情况有进行核算，情况是黄某旗只有一个儿子黄维，黄维也只有一个儿子，所以按政策独生子女可以按两个人头的补助，也就是说黄某旗家可以算的人头是：黄某旗、他妻子、黄维、黄维儿子和妻子，加上两个独生子女，就是7个人，2010年拆迁黄某旗家里是四人，黄维家是4人，但只有一个分户的原因，这按人头在补给黄某旗家3万元，其他钱不动。黄维在先进制造园的拆迁属于违法，未应得102900.6元，实得549837.08，但是房屋拆迁补助的109330.09元和489834元，这两笔钱不是按人头算的就不变，这一算，黄某旗应退还差额446936.5元，但是指挥部还应退黄某旗合计差额3万元。指挥部财物是否将3万元退还给黄某旗，他们就不清楚了。黄某旗2017年4月还多退655元，所以指挥部还应退30655元。领取执行款的方式是指挥部帮村民办卡，然后将钱打到账户，村民就到指挥部签字后将卡拿走，这个财务部都有记录。21、证人龙某的证言证明：其主管的安置这一块，黄某旗家的事情也是后面其才了解的。其看了一个资料黄某旗家是2010年麓谷8、9期的拆迁政策，当时安置的时候是根据长沙市人民政府关于印发《租地补偿安置若干问题的规定》的通知，文件号为：长政发［2018］30号文件，对黄某旗家进行拆迁安置的。黄某旗和他儿子是分了户的，黄某旗家的情况是黄某旗及其妻子、两个女儿、黄维及其妻子、儿子，安置的标准是每个人80平米，按照规定独生子女可以享受一个名额的待遇，也就是黄某旗做了两个女儿的假户口，就多享受了80平米的房子，具体要问保障房公司。当时是按照先倒房的顺序排序，然后在相应的项目内可以优先或后选房。具体办证的情况要问保障房公司，当时安置是要和保障房公司签订购房合同。他们的工作方式是根据拆迁指挥部给他们的资料，他们根据资料审核收户人员的资格，然后在分配安置房屋，他们根据指挥部的。资料进行资料审核安置名单，然后进行三榜公示，以便让群众和政府获得信息。当时没有人直接跟他们反映安置名单异议，而且经过拆迁事务所、国土分局、征地办三方审核的。其可以提供当时公示的资料，但是只能提供黄某旗、黄维家的，如果全部就太多了。22、证人谢某2的证言证明：其是麓谷公共租赁有限公司工作，是和沁园的项目负责人。黄某旗家是麓谷8、9期享受的安置待遇，黄维家的安置房是先进制造园的安置。黄某旗在麓谷8、9期享受3套房子共320平米（四个人的）每个人80平米。黄维家在先进制造园享受了3套安置房，共320平米，也是4个人的安置待遇。我们是配合拆迁指挥部的工作人员安置、分配房子，所以我们这边没有文件。当时选房是按照的倒房的顺序由拆迁户按顺序自由选房。黄某旗家当时选了3套房（2套120平米，1套80平米），黄维是3套320平米，（1套120平米，2套100平米），当时都与他们签订相关的购房合同，他们可以提供复印文件。其不了解黄某旗造假两个户口情况，只知道黄某旗要找他们退多享受的80平米房子。黄某旗的这个房子他装修入住了，以后别的拆迁户要了这套房子他要从别的拆迁户中购买，所以一直没有办手续。其不知道2010年黄某旗拆迁时和儿子黄维享受640平米的安置房，他们这边也是按指挥部给他们的资料进行配合的，其他的就不清楚了。（三）被告人的供述与辩解被告人黄某旗的供述与辩解证明：具体的时间记不清楚，大约是2000年以前，具体哪年记不清了，是其一个叫黄某2朋友要其跟他帮个忙，他说有一个朋友有两个小孩要到雷锋中学读书，想将那两个小孩手的户口落在其户口本上，答应给一条烟给其，其当时就同意了，黄某2自己到其家里来拿的户口本。他是如何将户口落在其户口本上其不知道。大约过了一个月，黄某2就将其户口本还给了其，还的时候户口本上还是只有三个人，他将那两个人的户口页子拿走了，当时其也没有将此事当一回事，一直到2007年因为区化调整，其村合到东方红镇，在换户口本时其才发现有两个人的户口信息在其户口本上，那两个人分别是叫黄某1和黄某5，与其是父女关系，其实这两个人与其无任何关系。黄某2，男，大约55岁，是雷锋镇坪山村人，原来是坪山村的村干部，现在与他没有什么联系。也没有他的联系电话。因为其村区化调整到高新区后，可能面临征收，多了人口信息有利于征收补偿。后来到2011年，那里征收拆迁。其就将其儿子的户口从其这本户口分了出去，在拆迁时其这个户头上就有四人，因为征收时要求提供身份证，没有办法，其就找人冒充这两个人到公安机关办理了身份证。黄某1是其叫了其朋友谭某1的女儿到公安局办理的身份证，黄某5是其让陈某3代办的身份证，都是其带了她们一起到其村部照相馆办理的身份证，当时其照相时说这就是其两个女儿。所以拆迁时就是按其家里有四个人的相关政策征收的。其是有建房证的，按照建房证来拆迁是不分人数多少的，但是在分安置房的时候，因为其儿子是独生子女证，按照政策是可以多分一个人的，但是当时名下有两个女儿，所以不能使用独生子女证，这样折算起来，其是多分了1套安置房，折合人民币152800元，但是当时其是要的房子，就是现在住的房子，同时按照政策，其儿子是不能分户的，因为户口上多了两个女儿的关系，所以儿子进行分户的，另外多得了补偿款40多万元。这些钱没有给别人，多征收的44多万元，其已退回到拆迁事务所，一套房子的指标房也退回给政府了。（四）视听资料讯问光盘证明：侦查机关讯问黄某旗的情况。本院认为，被告人黄某旗认为面临征收、多增家庭人口有利于多得征收补偿，遂采取虚构黄某5、黄某1系自己女儿的事实、带陈某3、谭某2假冒黄某5、黄某1名义拍摄办理身份户籍材料所需的照片等行为，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某旗犯诈骗罪的罪名及部分事实成立，但指控被告人黄某旗诈骗数额特别巨大不成立，对于被告人黄某旗实际诈骗金额，应当以其虚增人口获得的金额予以认定，其中，室外设施补偿多计一人费用增加了10000元，因多报安置人口两人、少计独生子女证一人而多获取应安置面积80ｍ2折合人民币152800元，以上共计162800元。因分户致使180ｍ2的违章面积被认定为合法面积而多领取拆迁补偿资金合计人民币406936.48元，经查，村民委员会、村民小组向雷锋派出所出具的《证明》中并未说明同意被告人分户的具体事由，且2007年7月5日黄维单独列户时，其尚未达到结婚年龄，依据长国土资政发【2008】100号文件（2008年12月1日施行）第八条第三款之规定，黄维单独列户时，因其尚未达到结婚年龄，即使被告人黄某旗有多名子女，亦不符合分户条件。故公诉机关指控被告人黄某旗虚构黄某5、黄某1系自己女儿的事实并以此为由申请将黄维单独列户并骗取补偿款的事实不成立。对指定辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某旗虚增人口与该部分补偿金额的增加无直接因果关系，应从诈骗金额中予以核减。被告人黄某旗自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人黄某旗积极全额退赃，对其可以酌情从轻处罚。对公诉机关建议判处被告人黄某旗有期徒刑五年以上七年以下并处罚金的刑罚的量刑建议，公诉机关量刑建议不当，本院不予采纳。根据被告人黄某旗犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人黄某旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2021年10月30日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈志胜人民陪审员  王益明人民陪审员  唐开智二〇一九年十二月二十四日书 记 员  周 婧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。