连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初647号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人张雪芹（别名张静），女，1994年2月27日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，小学文化，农民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人卢炜，江苏榆和律师事务所律师。被告人黄玲玲，女，1995年5月27日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地连云港市赣榆区，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人寇建华，江苏苍梧律师事务所律师。被告人汤星晨，女，1990年8月24日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，农民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人吕丽，江苏传扬律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）624号起诉书指控被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，分别于2019年12月20日、12月30日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人张雪芹及其辩护人卢炜、被告人黄玲玲及其辩护人寇建华、被告人汤星晨及其辩护人吕丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2019年2月27日至4月25日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在连云港市东海县牛山街道，赣榆区青口镇、罗某镇、墩尚镇等地，以应聘扒龙虾招工的名义，骗取仲某甲、王某甲、刘某、王某己、李某甲、许某甲、祁某甲、韩某乙、王某戊等14人人民币共计380000元，其中，被告人张雪芹参与骗取人民币共计378000，被告人汤星晨参与骗取人民币共计239000元。分述如下：1.2019年2月27日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区青口镇以扒龙虾的名义骗取仲某甲等待费共计人民币16000元。2.2019年3月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取方某乙等待费人民币16000元。3.2019年3月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取颜某等待费人民币14000元。4.2019年3月4日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取刘某等待费人民币18000元。5.2019年3月7日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取祁某甲等待费人民币20000元。案发后被告人黄玲玲家人退还人民币10000元。6.2019年3月初的一天，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取王某戊等待费人民币27000元。7.2019年3月9日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取卞某等待费人民币24000元。8.2019年3月9日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取王某己等待费人民币20000元。9.2019年3月11日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取王某丁等待费人民币11000元。10.2019年3月11日至4月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区青口镇以扒龙虾的名义骗取李某甲等待费人民币47000元，其中被告人汤星晨参与骗取32000元，被告人张雪芹参与骗取45000元。11.2019年3月14日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取韩某乙等待费人民币16000元。案发后，被告人黄玲玲归还人民币8000元。12.2019年3月18日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在东海县牛山街道以扒龙虾的名义骗取骆某等待费人民币5000元。13.2019年3月18日至4月11日，被告人张雪芹、黄玲玲在赣榆区罗某镇以扒龙虾的名义骗取邵某乙等待费人民币126000元。14.2019年4月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以扒龙虾的名义骗取许某甲等待费人民币20000元。被告人黄玲玲、汤星晨主动投案并如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨犯诈骗罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。同时提出，被告人张雪芹、黄玲玲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚；被告人汤星晨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人黄玲玲、汤星晨主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张雪芹对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其不应认定为主犯，其跟黄玲玲去找过仲某甲、颜某、祁某乙、李某甲，但不知道是诈骗，其分别与黄玲玲、汤星晨各找过邵某乙一次，但其没有拿钱，亦不知道是诈骗的辩解。被告人张雪芹的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张雪芹无前科劣迹；2.被告人张雪芹帮忙联系、推荐微信，骗的钱均掌控在黄玲玲手中，其起次要辅助作用，应认定为从犯；3.案发前已退还部分应从诈骗数额中扣除；4.被告人张雪芹只应对其参与的几起诈骗事实承担责任。被告人张雪芹的辩护人向法庭提交借款合同、支付宝转账回单复印件，欲证明被告人黄玲玲和张雪芹之间存在借款。被告人黄玲玲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人黄玲玲的辩护人提出如下辩护意见：1.案发前归还数额应予以扣除；2.被告人黄玲玲系初犯、自首、自愿认罪认罚。被告人汤星晨对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人汤星晨的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人汤星晨系初犯、自首、从犯、自愿认罪认罚；2.建议对被告人汤星晨判处缓刑。经审理查明：2019年2月27日至4月11日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在连云港市东海县牛山街道，赣榆区青口镇、宋庄镇、墩尚镇等地，谎称应聘扒龙虾招工或帮助招工人，以拿等待费名义，先后骗取被害人仲某甲、方某乙等14人共计人民币380000元。其中，被告人张雪芹参与骗取人民币378000元，被告人汤星晨参与骗取人民币239000元。案发后，被告人黄玲玲退还被害人人民币18000元。分述如下：1.2019年2月27日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区青口镇以应聘招工名义骗取被害人仲某甲人民币16000元。2.2019年3月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区宋庄镇以应聘招工名义骗取被害人方某乙人民币16000元。3.2019年3月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人颜某人民币14000元。4.2019年3月4日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区宋庄镇以应聘招工名义骗取被害人刘某人民币18000元。5.2019年3月7日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人祁某甲人民币20000元。案发后，被告人黄玲玲退还人民币10000元。6.2019年3月初的一天，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人王某戊人民币27000元。7.2019年3月9日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人卞某人民币24000元。8.2019年3月9日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人王某己人民币20000元。9.2019年3月11日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区宋庄镇以应聘招工名义骗取被害人王某丁人民币11000元。10.2019年3月11日至4月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区青口镇以应聘招工名义骗取被害人李某甲人民币47000元，其中被告人汤星晨参与骗取人民币32000元，被告人张雪芹参与骗取人民币45000元。11.2019年3月14日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人韩某乙人民币16000元。案发后，被告人黄玲玲退还人民币8000元。12.2019年3月18日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在东海县牛山街道以应聘招工名义骗取被害人骆某人民币5000元。13.2019年3月18日至4月11日，被告人张雪芹、黄玲玲在赣榆区墩尚镇以应聘招工或帮助招工人名义骗取被害人邵某乙人民币126000元。14.2019年4月2日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨在赣榆区墩尚镇以应聘招工名义骗取被害人许某甲人民币20000元。案发后，被告人黄玲玲、汤星晨主动投案并如实供述犯罪事实。在本案审理期间，被告人张雪芹家人、被告人黄玲玲家人分别代为预缴退赔款人民币1万元。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张雪芹的供述和辩解，证明其别名张某甲，黄玲玲和汤星晨都是其表嫂。2019年春节后，其和黄玲玲、汤星晨一起到青口威尼斯茶楼找吴某甲，黄玲玲和汤星晨拿了等待费。后其找吴某甲拿了8000元，但第二天就把钱退了。过了几天，黄玲玲带其去青口冷库找她舅妈，其拿了1万元等待费，后把钱退了。后黄玲玲带其和汤星晨去东海拿等待费，其没拿。有一次，黄玲玲带其到青口后，其在外面等黄玲玲。黄玲玲打电话让其担保，其没同意。其分别与黄玲玲、汤星晨各去找过邵某乙一次，但其没拿钱。2.被告人黄玲玲的供述和辩解，证明张雪芹别名张某甲。其与张雪芹、汤星晨骗了十几人扒龙虾的预付工资30多万元。张雪芹说她对象不让她骗，所以她负责联系人，基本不出面，其和汤星辰出面拿钱并打借条。其联系了吕某甲，汤星晨联系了王某己，其他人都是张雪芹联系的。骗颜某和仲某甲钱时，张雪芹出过面，其余时间张雪芹都在外面等。其和张雪芹让汤星晨拿的等待费给其跟张雪芹用，汤星晨拿的钱都给了其或张雪芹，都是其和张雪芹花了，只给汤星辰买了几件衣服。2019年2月20日左右，张雪芹发微信说吴某甲发等待费。其微信联系吴某甲后，于27日上午跟张雪芹、汤星晨到青口威尼斯茶座。其和张雪芹跟吴某甲谈，其和汤星晨每人拿了8000元。3月份，张雪芹提议拿等待费，其和张雪芹、汤星晨打车到柳杭村尚某家，其和汤星晨每人拿了方某乙8000元等待费。其微信联系颜某到汤星晨家发等待费，其和汤星晨每人拿了8000元等待费，张雪芹当时也在场。4月底，其跟颜某去湖北干活时想再预支工资，颜某不肯，其和汤星晨就走了。3月4日，张雪芹在微信上说刘某发等待费，并带其去柳杭村找刘某，其和汤星晨每人拿了9000元，这笔钱还了其和汤星晨之前拿曹某的等待费。拿曹某的钱也是其和张雪芹花了。3月7日，张雪芹说找尚明洲拿等待费，其联系尚明洲到汤星晨家，其和汤星晨、张雪芹每人拿了1万元，后张雪芹把钱退了。3月中旬，张雪芹让其再找几个人拿等待费。其微信联系吕某甲到汤星晨家，吕某甲和妻子王某戊给其和汤星晨每人12000元，张雪芹当时在一楼，后其和张雪芹又让汤星晨拿了3000元。张雪芹让其去找卞某拿等待费并提供了卞某的手机号。其和张雪芹、汤星晨到青口卞某的冷库，其和汤星晨、张雪芹每人拿了1万元，后张雪芹让其把她的钱退了。张雪芹让其找许某乙帮拿等待费，并和其带许某乙找卞某拿了6000元，后其帮许某乙退给卞某2000元。张雪芹当面跟汤星晨说让她帮拿等待费，汤星晨微信联系王某己来她家发等待费，王某己给其和汤星晨每人1万元。3月10日晚，张雪芹发微信说联系了王冬梅拿等待费。第二天，其和张雪芹、汤星晨一起去柳杭村王某丁的药店，其和汤星晨每人拿了8000元。3月11日，张雪芹发微信说罗某有人放等待费，其和张雪芹、汤星晨坐车到罗某，其和汤星晨每人拿了3000元。当时李某甲说给8000元，后其打电话给李某甲要剩下的5000元。张雪芹让其把许某乙带上，并对许某乙说带她去耍，让她到了后按手印就行。其和许某乙、张雪芹去了青口豪兵人才市场，用许某乙名义拿了5000元，其拿了其和汤星晨的1万元。4月1日，张雪芹说由她打电话冒充其亲戚去找李某甲拿钱。其和张雪芹、汤星晨到豪兵人才市场，其和汤星晨去找李某甲。其按照之前和张雪芹商量的用免提打电话给张雪芹，张雪芹说她在外地，李某甲就转账给其16000元。4月2日，张雪芹说她冒充其闺蜜再去拿等待费。其和汤星晨找李某甲，还是张雪芹打电话，李某甲听到张雪芹的话后转给其8000元。这些钱其和张雪芹花了。4月25日，其让汤星晨以父亲生病住院为由向李某甲要了2000元，其用这2000元还了信用卡。3月14日，张雪芹联系郑某拿等待费，并把郑某微信推给其，其联系郑某到汤星晨家，其和汤星晨每人拿了8000元，张雪芹当时在楼下。张雪芹把霍茜连的微信推荐给其，说她已经联系好了。其联系后跟张雪芹、汤星晨到东海，张雪芹在车上等，霍茜连把其和汤星晨的等待费共1万元转给了其，后其退给霍茜连5000元。张雪芹先联系邵某乙去拿等待费。其和张雪芹一起去邵某乙家，其找邵某乙拿了一份等待费。后其和张雪芹陆续以给他介绍工人为名共拿了12.6万元等待费。其和张雪芹没有给邵某乙介绍工人。张雪芹先联系许某甲并把许某甲的微信推荐给其，其联系许某甲到汤星晨家，其和汤星晨每人拿了许某甲1万元等待费，张雪芹当时在一楼。3.被告人汤星晨的供述和辩解，证明张雪芹别名张某甲。2019年2月份开始，黄玲玲和张雪芹让其去拿等待费，主要是张雪芹负责联系发钱的人，黄玲玲也联系过，张雪芹一般不露面，其跟黄玲玲拿钱并打借条，其拿的钱都给了黄玲玲，黄玲玲给其买过约6000元的衣服。2月份，黄玲玲和张雪芹带其到青口一个茶餐厅，其和黄玲玲从仲某甲处每人拿了8000元。3月份，黄玲玲和张雪芹到其家中约其去柳杭村拿等待费，张雪芹没下车，其和黄玲玲在尚某家每人拿了8000元。黄玲玲和张雪芹到其家中让其帮拿等待费，在其家中，颜某给其和黄玲玲每人8000元。后其和黄玲玲跟颜某到湖北干了半天活。黄玲玲说她还想预支钱，颜某不给，其二人就走了。3月4日，黄玲玲带其租车到宋庄镇刘某家，每人拿了8000元等待费，这个钱还了之前拿曹某的钱。3月7日，黄玲玲和张雪芹到其家中让其帮拿等待费，在其家中，祁某甲和尚明洲给其和黄玲玲每人1万元，吕某甲和他老婆王某戊给其和黄玲玲每人12000元。黄玲玲还让其以父亲看病名义找吕某甲拿了3000元。3月8日，黄玲玲和张雪芹带其到黄玲玲大舅的冷库拿等待费，其和黄玲玲找卞某每人拿了1万元。3月9日，张雪芹、黄玲玲联系王某己到其家中发等待费，其和黄玲玲每人拿了1万元。黄玲玲、张雪芹带其到宋庄爱心大药房，其和黄玲玲找王某丁每人拿了8000元。3月11日上午，黄玲玲和张雪芹带其到罗某拿等待费，李某甲通过一个女的转了6000元给黄玲玲。4月1日，其和黄玲玲、张雪芹到青口找李某甲拿等待费，黄玲玲拿了1万元，并帮张雪芹拿了16000元，当时，黄玲玲当李某甲的面打电话给张雪芹，张雪芹谎称她在外地，让黄玲玲帮拿钱。黄玲玲还让其以父亲住院名义跟李某甲要了2000元。3月14日，黄玲玲和张雪芹到其家中让其帮拿等待费，郑某和一个男的给其和黄玲玲每人8000元。3月18日，黄玲玲和张雪芹带其一起去东海骆某家拿等待费，霍茜连转给黄玲玲1万元。4月2日中午，黄玲玲到其家中让其帮拿等待费，许某甲给其和黄玲玲每人1万元。张雪芹当时在其家楼下车上，其和黄玲玲上车时，张雪芹还问拿了多少钱。其不知道黄玲玲用其名义在邵某乙处拿等待费。4.被害人仲某甲、吴某乙（夫妻）的陈述，证明2019年2月27日下午，仲某甲在青口镇威尼斯茶楼给了黄玲玲、汤星晨扒龙虾的定金每人8000元。5.被害人方某乙的陈述，证明2019年3月2日，尚某说有人要跟其去扒龙虾。其和对象到柳杭村尚某家给了黄玲玲和汤星晨每人8000元等待费。6.被害人颜某的陈述，证明2019年3月2日，黄玲玲说要去扒龙虾。第二天下午，在汤星晨家，黄玲玲和汤星晨每人拿了其8000元等待费，黄玲玲把汤星晨的钱拿走了。后来，她们去厂里干了几个小时后就找不到人了。4月底，汤星晨退了2000元。7.被害人刘某的陈述，证明2019年3月份，黄玲玲和汤星辰说要去扒龙虾，要等待费，说她们在曹某处每人拿了9000元等待费。其给了曹某18000元，曹某把这两人让给其了。8.被害人祁某甲的陈述，证明2019年3月初，黄玲玲说她和汤星晨、张某甲要去扒龙虾，其给了黄玲玲和汤星晨每人1万元，给了张某甲9000元等待费。她们都没去干活，张某甲把9000元退了。5月21日，黄玲玲家属退给其1万元。9.被害人王某戊、吕某乙（夫妻）的陈述，证明2019年3月7日，黄玲玲联系吕某乙要去扒龙虾。第二天，王某戊和吕某乙在汤星晨家给黄玲玲和汤星晨每人12000元等待费。后汤星晨以父亲生病住院为由又要了3000元。10.被害人卞某的陈述，证明2019年3月8日，黄玲玲带着汤星晨来其冷库要等待费，其给了汤星晨1万元。第二天，黄玲玲来要了1万元等待费。3月11日，黄玲玲带张某甲来要等待费，其给了张某甲1万元。3月14日，黄玲玲带许某乙来要了6000元等待费。3月20日左右，张某甲退给其1万元。4月底，许某乙通过黄玲玲退给其2000元。11.被害人王某己、朱某（夫妻）的陈述，证明汤星晨之前跟王某己扒过龙虾。2019年3月份，汤星晨联系朱某说去扒龙虾。在汤星晨家，王某己给了汤星晨和黄玲玲每人1万元等待费。12.被害人王某丁的陈述，证明其雇王某甲招扒龙虾的工人。2019年3月11日，黄玲玲和汤星晨到其药店每人拿了8000元等待费。5月6日，黄玲玲退给其5000元。13.被害人李某甲的陈述，证明其做劳务派遣工作，卜某在罗某帮其招工。2019年3月11日，黄玲玲和汤星晨找卜某拿了6000元等待费。第二天，黄玲玲和许某乙到其经营的豪兵公司要等待费，其给了黄玲玲1万元、许某乙5000元。4月1日下午，黄玲玲和汤星晨到其公司，以她妈妈和小姑名义拿了16000元等待费。4月2日下午，黄玲玲和汤星晨又来其公司，黄玲玲说又帮其找了一个人，其给了黄玲玲8000元。4月25日下午，黄玲玲和汤星晨又来其公司，说汤星晨父亲生病了，其让会计给她转了2000元。14.被害人韩某乙的陈述，证明2019年3月初，黄玲玲联系其母亲郑某说要去扒龙虾。在汤星晨家，黄玲玲和汤星晨每人预支了8000元等待费。5月中旬，黄玲玲母亲退了8000元。15.被害人骆某的陈述，证明2019年3月18日，黄玲玲和汤星晨到其家要扒龙虾等待费，其老婆霍茜连转给黄玲玲1万元。黄玲玲在4月底退了5000元。16.被害人邵某乙的陈述，证明2014年，其通过招工认识黄玲玲。2019年3月21日，黄玲玲到其家中拿了3个人的等待费16000元；23日，黄玲玲拿了7个人的等待费共66000元；24日，黄玲玲拿了4个人的等待费38000元；4月11日，黄玲玲在墩尚农业银行门口拿了6000元。黄玲玲共骗了其12.6万元。17.被害人许某甲的陈述，证明2019年4月2日下午，在黄玲玲嫂子汤星晨家，黄玲玲和汤星晨每人拿了其1万元扒龙虾的等待费。18.证人许某乙的证言，证明2019年春节后，黄玲玲和张某甲说带其去拿等待费，张某甲没下车，黄玲玲帮其签字，其按手印，每人拿了1万元，钱都给黄玲玲了。第二天，黄玲玲和张某甲又带其去宋庄一个药店，黄玲玲签字拿了等待费。过了几天，黄玲玲和张某甲又带其到青口一个劳务公司拿等待费。张某甲在车上，其和黄玲玲下车到劳务公司拿的等待费，黄玲玲帮其签字，其按手印，钱给了黄玲玲。19.证人李某丙的证言，证明其跑出租车。2019年春节后，阿玲经常用其车去拿等待费或逛街，去了宋庄爱心药店2次、青口人才市场2次。一般都是阿玲和张某甲去的，她们的嫂子去过两三次，张某甲一般不下车。20.证人夏某的证言，证明其跑出租车。2019年4月份，黄玲玲和张某甲租其车去墩尚拿等待费，张某甲没下车，过了半个小时，黄玲玲拿了一沓钱上车，并把钱给了张某甲。过了几天，黄玲玲和张某甲租其车去青口时代广场购物，黄玲玲和张某甲买了好几袋衣服和鞋等。过了四五天，黄玲玲、张某甲租其车带汤星晨去宋庄，黄玲玲在车上打电话说拿等待费，其和张某甲在车上等，黄玲玲和汤星晨去拿的钱，后其送她们去青口逛街了。5月初，黄玲玲让其到村上接她和汤星晨到青口，她们到一个劳务公司拿了2000元等待费。黄玲玲和张某甲去购物的次数比较多，汤星晨去的比较少。21.证人王某甲的证言，证明2019年3月10日，张某甲、黄玲玲通过微信说去扒龙虾。第二天，黄玲玲和她大嫂到其大爷王某丁的药店，王某丁给了黄玲玲和她大嫂每人8000元等待费。22.证人郑某的证言，证明黄玲玲与汤星晨在其家骗了16000元。2019年7月底，黄玲玲家人退了8000元。23.证人卜某的证言，证明2019年3月11日，黄玲玲和汤星晨到李某甲店里说要去扒龙虾，李某甲通过其转给黄玲玲6000元。24.证人尚某的证言，证明2019年3月初，黄玲玲和汤星晨到其家中说要去扒龙虾。其联系方某乙到其家里，黄玲玲和汤星晨每人预支了8000元等待费。25.证人仲某乙证言，证明其在青口镇时代广场开店卖衣服和化妆品。黄玲玲和张某甲多次在其店中购买化妆品和衣服，黄玲玲打了6万余元欠条，张雪芹虽然没签字但说黄玲玲还不上由她来还。26.证人张某乙证言，证明其在青口镇时代广场开店卖衣服。2019年三四月份，黄玲玲和张某甲多次到其店中买了共二三万元的衣服，二人每次都付现金。27.会员消费记录、POS机消费记录、销售记录、账本复印件、转账记录，证明被告人张雪芹、黄玲玲在金店、化妆品店的消费情况。上述事实，另有借条、欠条、用工协议书、转账截图、银行账户记录、扣押笔录及扣押清单、勘验笔录、情况说明、前科劣迹调查表、发破案及抓获经过、户籍证明等证据证实，上述证据经开庭举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于被告人张雪芹的辩护人向法庭提交的借款合同、支付宝转账回单复印件，与本案定罪量刑无关联，本院不予采信。关于被告人张雪芹提出的其未诈骗被害人仲某甲、颜某、祁某乙、李某甲、邵某乙的辩解，及其辩护人提出的被告人张雪芹只应对其参与的几起诈骗事实承担责任的辩护意见，经查，被告人张雪芹伙同被告人黄玲玲、汤星晨，参与骗取被害人仲某甲等14人等待费共计人民币378000元，有同案被告人黄玲玲、汤星晨的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据相印证，并形成完整证据链，足以认定，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张雪芹及其辩护人提出的被告人张雪芹是从犯的辩解和辩护意见，经查，被告人张雪芹积极参与实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，依法应当认定为主犯，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人汤星晨辩护人提出的建议对被告人汤星晨判处缓刑的辩护意见，经查，被告人汤星晨多次参与与他人共同实施的诈骗犯罪，数额巨大，综合本案事实、情节及社会危害性，对被告人汤星晨不宜适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张雪芹辩护人提出的被告人张雪芹无前科劣迹、案发前已退还部分应从诈骗数额中扣除的辩护意见；被告人黄玲玲辩护人提出的案发前归还数额应予以扣除，被告人黄玲玲系初犯、自首、认罪认罚的辩护意见；被告人汤星晨辩护人提出的被告人汤星晨系初犯、自首、从犯、认罪认罚的辩护意见，均符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张雪芹、黄玲玲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织参与的全部犯罪处罚；被告人汤星晨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄玲玲、汤星晨主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人张雪芹、黄玲玲预缴部分退赔款，酌情予以从轻处罚。为保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张雪芹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2026年5月21日止）。二、被告人黄玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2024年5月6日止）。三、被告人汤星晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年5月6日止）。四、责令被告人黄玲玲于判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币三十六万二千元，被告人张雪芹对其中三十六万元承担连带退赔责任，被告人汤星晨对其中二十二万一千元承担连带退赔责任（被告人张雪芹已预缴一万元，被告人黄玲玲已预缴一万元，附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张成增审 判 员  岳仁龙人民陪审员  周德明二〇一九年十二月三十一日法官 助理  郑红伟书 记 员  徐鸣璐附：退赔清单及相关法条退赔清单1.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人仲伟杰等经济损失人民币16000元。2.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人被害人方友莲经济损失人民币16000元。3.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人颜悄经济损失人民币14000元。4.2019年3月4日，被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人刘小波经济损失人民币18000元。5.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人祁明娟经济损失人民币10000元。6.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人王彩玉经济损失人民币27000元。7.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人卞亮经济损失人民币24000元。8.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人王艳军经济损失人民币20000元。9.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人王统法经济损失人民币11000元。10.被告人黄玲玲退赔被害人李兵经济损失人民币47000元，被告人张雪芹对其中45000元承担连带退赔责任，被告人汤星晨对其中32000元承担连带退赔责任。11.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人韩依龙经济损失人民币8000元。12.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人骆迎经济损失人民币5000元。13.被告人张雪芹、黄玲玲连带退赔被害人邵礼春经济损失人民币126000元。14.被告人张雪芹、黄玲玲、汤星晨连带退赔被害人许娟经济损失人民币20000元。相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。