大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0203刑初18号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人杨某某，因本案于2017年9月30日被沈阳市公安局沈河分局抓获，同年10月1日被临时羁押于沈阳市沈河区看守所，同年10月5日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，同年11月6日被大连市公安局西岗分局取保候审，2018年5月31日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年6月11日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人***。被告人巩某某，因本案于2017年10月5日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，同年11月6日被大连市公安局西岗分局取保候审，2018年5月31日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年6月11日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人许靖宗。辩护人陈旸。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2018〕320号起诉书指控被告人杨某某、巩某某犯诈骗罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员张亚亚出庭支持公诉。被告人杨某某、巩某某及辩护人***、许靖宗、陈旸到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2013年至2016年间，被告人杨某某在大连市西岗区，骗取被害人殷某、张某、冯某人民币共计392.5万元，其中被告人巩某某参与骗取人民币200.5万元。案发后，已返还人民币82万元。具体事实如下：2013年，被害人殷某因工程需要融资1亿元，遂经人介绍而认识被告人杨某某、巩某某。杨某某、巩某某在大连市西岗区，编造杨某某系某银行股东的身份，夸其公司（大连融森连投资有限公司）的实力并向殷某提供虚假的大额银行流水对账单，谎称有能力帮助殷某融资，以此取得殷某的信任，骗取殷某支付的各项“费用”共计人民币198.5万元。案发后，已返还人民币80万元。2014年，被害人张某因工程需要融资5000万元，遂经人介绍而认识被告人杨某某，杨某某以上述类似方法骗取张某人民币192万元。2016年，被告人杨某某、巩某某在大连市中山区民主广场等地，向被害人冯某编造身份，谎称能够帮助其女儿办理大连市红旗高级中学的入学事宜，以此取得冯某的信任，骗取冯某支付的“好处费”人民币2万元。案发后，赃款已全部返还。2017年9月30日，被告人杨某某被公安机关抓获到案；2017年10月5日，被告人巩某某经公安机关电话通知到案。大连市西岗区人民检察院认为：被告人杨某某、巩某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均侵犯了公民的财产权利，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某、巩某某在第一节和第三节犯罪事实中系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款对其处罚。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人杨某某、巩某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均辩称：事实不存在，不认罪。杨某某辩护人的辩护意见：公诉机关指控杨某某构成诈骗罪证据不足：一、杨某某与殷某对未能办成贷款的原因各执一词，没有其他任何证据佐证且殷某在报案前也从未找过杨某某商谈退款事宜，杨某某也从未表示不能办理或拒绝退款，无从认定杨某某存在非法占有的故意。二、不能排除杨某某所辩解的系因被害人提供材料虚假或有问题而导致贷款不成功的合理怀疑。三、对诈骗张某一节，杨某某收取的这100万元系帮助刘祥和张某注册公司并垫付5000万元实缴注册资本、为其购置办公家具，以及提供房屋作为注册地址的报酬，不是张某说的这些钱是办理融资的好处费。即使该节事实构成犯罪，那么在犯罪数额的认定上，也应当将杨某某收款后汇给魏文连的60万元和丁福荣的10万元，合计70万元从中扣除。四、对杨某某诈骗冯某一节，杨某某已于2018年2月1日将该款退还给冯某并取得了冯某的谅解，杨某某本人也认可事情没办成应将该款退还给冯某，在冯某与杨某某的通话录音中杨某某也没有明确表示拒绝还款，只是因为他一直在外地办事和就医而在退款时间上有所拖延，这并不能证明杨某某具有非法占有的故意。巩某某辩护人的辩护意见：一、本案被害人殷某向侦查机关举报巩某某参与诈骗存在前后矛盾，没有形成稳定的控告事实。二、巩某某起初并不具有共同实施诈骗的主观故意，后期也没有替杨某某隐瞒事实，实施骗取款项的行为，三、被告人巩某某不具有非法占有目的，指控被告人巩某某与杨某某共同实施骗取被害人殷某198.5万元犯罪事实的证据不足，不能认定构成诈骗罪。经审理查明：1、2013年，被害人殷某因工程需要融资1亿元，遂经人介绍而认识被告人杨某某，嗣后杨某某在大连市西岗区，编造其系某银行股东的身份，夸其公司（大连融森连投资有限公司）的实力，并向殷某提供虚假的大额银行流水对账单，谎称有能力帮助殷某融资，以此取得殷某的信任，骗取殷某支付的各项“费用”共计人民币198.5万元。被告人巩某某明知杨某某没有融资能力而帮助杨某某共同夸大公司实力，使被害人殷某相信杨某某有贷款的能力。案发后，已返还人民币80万元。2、2014年，被害人张某因工程需要融资5000万元，遂经人介绍而认识被告人杨某某，杨某某以上述类似方法骗取张某人民币192万元。3、2016年，被告人杨某某、巩某某在大连市中山区民主广场等地，向被害人冯某编造身份，谎称能够帮助其女儿办理大连市红旗高级中学的入学事宜，以此取得冯某的信任，骗取冯某支付的“好处费”人民币2万元。案发后，赃款已全部返还。综上，杨某某骗取被害人殷某、张某、冯某人民币共计392.5万元，巩某某参与骗取人民币200.5万元。2017年9月30日，被告人杨某某被公安机关抓获到案，2017年10月5日，被告人巩某某经公安机关电话通知到案。上述事实，有如下证据证实：一、被害人陈述笔录：1、殷某的陈述主要内容是：其因开发大连市甘井子玉山街棚户区而需要1个亿的资金，经介绍认识杨某某，杨某某称其是大连融森连投资公司的法人，爱人巩某某是公司的财务主管。杨某某称其是辽宁新民银行的股东，且在银行有6个亿的存款，多次让巩某某拿公司6个亿的对账单给殷某，称自己有能力帮助殷某融资1亿元，以此分多次骗取殷某共计252.5万元及本田雅阁车一辆。巩某某多次和杨某某一起夸大公司实力，并多次亲手向其提供6亿银行流水复印件，使其相信杨某某有贷款的能力。案发后，杨某某、巩某某已偿还其80万元及车。2、张某的陈述主要内容是：其因工程需要5000万的资金，经介绍认识杨某某，杨某某称其是大连融森连投资公司的法人，有能力帮助其贷款5000万，以此骗取其好处费共192万元。3、冯某的陈述主要内容是：2016年5月，杨某某称自己是辽宁省安全厅副厅长，巩某某称自己是大连司法局工作人员，二人称可以帮助其女儿办理红旗中学入学事宜，以此骗取其好处费人民币20000元。案发后，已返还。二、被告人杨某某供述主要内容是：殷某和张某并未拿到融资款项。巩某某参与了我帮殷某、张某办理的所谓“贷款业务”。我成立融森连投资公司没有实际资金，巩某某也没有钱，不能帮别人投资。殷某200多万元被我和巩某某花了。我去和别人谈，骗他们我们公司有投资实力，骗好处费，巩某某也知情，等好处费打来，资金由巩某某负责，我骗人，她管钱。我没有实际融资成功过。六亿存款对账单是刘会计花3000元做的，黑龙江农村信用社复印件是我找朋友复印来的，我挂在墙上骗人。三、证人证言笔录：1、郭某证言主要内容是：巩某某于2017年10月份与冯某见面谈话。2、赵某某证言主要内容是：经查询，杨某某没有在新民银行入股。3、王某生证言主要内容是：杨某某没有在新民银行入股，该行也没有给过其营业许可证。4、孙某某证言主要内容是：杨某某谎称自己有能力贷款5000万元，并收取张某好处费的经过。5、刘某证言主要内容是：杨某某曾答应要给张某办理贷款5000万，后来一直没办下来。6、郝某强证言主要内容是：殷某因欠其工程款而欲用车抵款，之后带其一起找巩某某看车的经过。7、曹某某证言主要内容是：不认识巩某某、杨某某，也没有办理过冯某女儿的入学事宜。公诉机关还提供了如下证据：书证案件来源及抓捕经过，人口基本信息，在逃人员登记表，前科查询表，寄押证明，情况说明，入所健康检查表，融资协议书，汇款凭证，银行流水，政府文件，通话记录，转账记录，微信截图，证明，企业机读档案登记查询卡，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某某、巩某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产的所有权，均已构成诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控杨某某、巩某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予以退赔。杨某某与巩某某在对被害人殷某、冯某诈骗犯罪中系共同犯罪。在巩某某参与杨某某诈骗殷某一节中，因本案现有证据证明该起犯罪从犯意的提起，到犯罪行为的实施，杨某某起主要作用，系主犯；巩某某明知杨某某没有融资能力而帮助杨某某共同夸大公司实力，在该起犯罪中起辅助作用，系从犯。杨某某、巩某某返还被害人殷某部分赃款，巩某某返还冯某全部赃款，杨某某依法予以从轻处罚，巩某某依法予以减轻处罚。对于杨某某、巩某某的辩解及辩护人的辩护意见，因公诉机关提举的被害人陈述，被告人杨某某的有罪供述，以及汇款凭证，银行流水，转账记录等证据，足以认定杨某某、巩某某犯诈骗罪的犯罪事实，故对杨某某、巩某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币50万元。[刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2031年6月22日止（前期羁押已扣除）。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。]二、被告人巩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。[刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2023年4月27日止（前期羁押已扣除）。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。]三、被告人杨某某、巩某某退赔被害人殷某人民币118.5万元；杨某某退赔被害人张某人民币192万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 林文涛人民陪审员高岩人民陪审员 崔    海    燕二〇一九年十二月十九日书 记 员 景    云    亭