四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1502刑初388号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人林旭，男，1991年12月15日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市翠屏区，因犯贩卖毒品罪于2013年7月26日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。2016年2月15日刑满释放。因本案于2019年2月18日被抓获并刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕，现羁押于宜宾市看守所。 辩护人黄静祥，四川忠仁律师事务所律师，执业证号15115199511301674。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉〔2019〕362号起诉书指控被告人林旭犯伪造国家机关证件罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员欧阳卓梅出庭支持公诉，被告人林旭及辩护人黄静祥其到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2016年5月，被告人林旭与周小云、莫介东、董时丰（均另案处理）共谋通过不正当渠道为不具备提取公积金条件的客户提取公积金并从中收取手续费牟利。被告人林旭、周小云、莫介东与董时丰均要负责寻找客户，其中周小云负责联系宜宾市公积金中心工作人员了解办理时间和办理窗口情况，莫介东负责办理税票以及向成都一男子（另案处理）购买帮客户提取公积金所需伪造的房产证或不动产产权证。四人商议周小云、莫介东轮流管账，每月对账，扣除掉购买伪造的房产证、不动产证等相关费用后，周小云、莫介东各占一股利润，董时丰、林旭共占一股的利润。四人于每月对账后共同销毁用于帮客户提取公积金的伪造的房产证、不动产产权证等相关资料。截止案发，被告人林旭伙同周小云、莫介东与董时丰共购买并使用三十余套伪造的房产证、不动产产权证等资料帮客户办理了缴税业务和提取公积金，从中获利。 上述事实，公诉机关出示有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料，据以指控被告人林旭买卖国家机关证件的行为，情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人林旭在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人林旭犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，诉请依法判处。 被告人林旭及其辩护人黄静祥对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人黄静祥提出：被告人林旭不是犯意的提起者，其犯罪情节没有达到情节严重的程度，林旭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，2016年5月，被告人林旭与周小云、莫介东、董时丰（另处）共谋通过不正当渠道为不具备提取公积金条件的客户提取公积金并从中收取手续费牟利。被告人林旭、周小云、莫介东与董时丰均要负责寻找客户，其中周小云负责联系宜宾市公积金中心工作人员了解办理时间和办理窗口情况，莫介东负责办理税票以及向成都一男子（另案处理）购买帮客户提取公积金所需伪造的房产证或不动产产权证。四人商议周小云、莫介东轮流管账，每月对账，扣除掉购买伪造的房产证、不动产证等相关费用后，周小云、莫介东各占一股利润，董时丰、林旭共占一股的利润。四人于每月对账后共同销毁用于帮客户提取公积金的伪造的房产证、不动产产权证等相关资料。截止案发，被告人林旭伙同周小云、莫介东与董时丰共购买并使用二十多套伪造的房产证、不动产产权证等资料帮客户办理了缴税业务和提取公积金，从中获利8000余元。 被告人林旭被抓归案后如实供述了自己的犯罪行为。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.案件线索移送函、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实：公安机关受理案件来源和侦查活动合法及被告人林旭的归案情况。 2.宜宾市住房公积金管理中心报案材料、核查函及名单、情况说明，证实：宜宾市住房公积金管理中心大厅窗口收到成龙、罗泽忠、刘建、谢小平、伍运建、赵永贵、赖翠兰等8名职工以购房名义提取公积金申请，其中4名职工已经成功提取住房公积金到个人账户，经本单位到宜宾市不动产登记中心进行核实，均未通过验证，是虚假不动产证书，严重扰乱公积金正常秩序。 3.同案供述和辩解 （1）被告人莫介东的供述与辩解，证实骗提公积金的分工是他和周小云、董时丰、林旭四个人一起在2016年5月份左右的时候商量的。董时丰、林旭和他负责找客户，帮忙办理相关假证件手续，帮忙带客户去公积金中心办理业务，周小云联系公积金中心的关系。他和董时丰、林旭每个月都会把联系的客户汇总到周小云那里，然后月底四人一起开会把当月通过帮客户使用假证骗提公积金赚取的利润分成三股分，周小云一股，他一股，董时丰和朴旭一股，然后周小云会当面把当月的汇总记录当众烧掉。他买房产证的4万多元钱都是通过微信转账，这4万多元也是从周小云、董时丰、林旭一起干这个事情的利润中扣除。几人都知道帮客户提供的房产证是假的，商量这个事情的时候就明确提出来要去买这些证件。四人还要一起把当月帮客户提取公积金使用的假证一起烧掉。林旭和董时丰共占一股，每个人大概分了两万多元。联系成都办证的男子通过微信联系，偶尔电话联系，没有见过面，成都办证的男子电话号码是158××××2303。他通过微信转账给成都卖假证的男。假的道路运输许可证他以160元钱的价格卖给严峰，假的机动车行驶证他以230元钱的价格卖给严峰，总共获利了240元钱。银某是中途加入的。莫介东辨认出同案董时丰、林旭、周小云。莫介东辨认出向其购买假行驶证的严孝林。莫介东辨认出银某。 （2）被告人周小云的供述与辩解及辨认笔录，证实2016年5月份，他与莫介东、林旭、董时丰商量通过帮客户提取公积金谋利。莫介东还要负责帮客户做资料，就是办税票和假房产证之类的资料，他负责联系周广娟，由周广娟告诉他们什么时候去公积金中心交资料，交到哪个窗口。钱除开开支后分成三份，他和莫介东各一份，董时丰和林旭一份。经过商量，莫介东说和办税票的杨静谈成五万包月。截止案发，总共大概帮了60个客户骗取公积金。60个客户就有60个假证。总共送了现金20万左右给周广娟。杨静的钱由莫介东拿。使用的假房产证、不动产权证都是莫介东买来的。他和董时丰都分别买过一张假的房产证，后来因为莫介东买的房产证更像真的，他们就商量让莫介东负责购买假证。每月月底都会把当月的开销对一下，把这些开销减去之后剩下的钱几人再分配。每月月底把开销对完账，分完钱后，四人就一起到金沙广场的旁边把假证烧了。他占一股，莫介东占一股，林旭和董时丰占一股。银某是中途加入的，也和他们一起烧假的房产证。有一个叫小虎的帮他介绍客户。小虎把客户介绍给他后，他再把客户资料发给莫介东，由莫介东去办理虚假资料，之后再将资料转交给小虎，由小虎带客户到公积金中心骗提公积金后，小虎再向客户收取手续费，最后再将手续费通过支付宝转给他。周小云辨认出罗某就是小虎。 （3）董时丰的的供述与辩解，证实2016年五六月份，其与周小云、林旭、莫介东共谋给需要提取公积金的客户以购买二手房的名义提取公积金，并向客户收取手续费。周小云负责联系宜宾市公积金中心，莫介东负责给客户做资料，自己和林旭负责到客户处收取资料和把资料交给周小云和莫介东。从2016年6月份开始就帮客户提取公积金了。这些假证是莫介东负责提供。从2016年6月份卡是到11月份，他一共获利2万元左右。给客户收取的手续费都是叫莫介东或者周小云统一管理，月底再分钱。有时候是莫介东管账，有时候是周小云管账。周小云负责联系宜宾市公积金中心内部的人，莫介东负责联系宜宾市政务中心税务服务台一个叫“杨静”的工作人员。还有一个叫银秋华的人，是周小云喊来参与进来的。银秋华做了两三个月。 4.证人证言 （1）银某的证言，证实周小云、莫阶东他们在做取住房公积金的生意，他有时候也帮他们跑腿，去拿客户提取住房公积金的资料，到政务中心退税，不清楚他们的房产证是从哪里来的，周小云拿过两次钱给他，每次一千元左右，两次大概有二千元。 （2）文某的证言及辨认笔录，证实2016年5月份的时候他巡场镇的人力三轮车上打的小广告上看到可以提取公积金。对方在电话里面说他们自己可以提供房产证，帮他过户，自己支付了8500元的中介费，自己提取公积金的房产证、购房合同和税票是假的。文某辨认出林旭、银某就是提供伪造的房产证等资料的男子。 （3）万某的证言，证实2016年10月份有个男子来她要不要提公积金，她说要提但是不符合条件提不出来，男子说可以提但要收10%手续费。她准备好身份证、户口薄、结婚证后把资料送到指定地点。过了一个星期男子告诉她资料准备好了并带她到柏溪政务中心，还单独拿了一本不动产权，并让她按照证上的说在哪里买的房子，之后就提到了18万左右的公积金，支付了一万八千元给男子。万某辨认出了为题提供不动产产权证的罗某、林旭、银某。 （4）证人罗某的证言，证实他从2016年7月份开始为周小云介绍需要提取住房公积金的客户，他负责把客户资料收集号交给周小云，周小云办好税票和假的房产证和不动产证，他带客户到公积金去提钱，成功一个他分500到1000元，周小云说他提一个10万元以下收12000元左右，10万元以上收15000元左右。“华华”也参与了的。他自己获利大概有一万元左右。 （5）证人黄金柱的证言，证实2016年至2017年他在路边小广告上找到一个叫“李勇”做假证的，给几个司机做了假的车辆行驶证、驾驶证、汽车危险品运输证，赚点差价，陆续找他做假证的人就多了。2016年初一个宜宾的人找他做了一份假的货车行驶证和道路运输许可证，6月份左右，该男子开始找他买假的房产证和不动产证，每次都是通过微信将资料和地址发给他，同时将买假证的钱通过微信红包发给他，具体买了多少份假的房产证和不动产证他都记不清楚了。假的房产证和不动产证是100元到150元，假的货车行驶证和道路运输许可证是70元到100元。此外该男子还向他购买过物流信息。 5.林旭的供述和辩解，证实客户向他们提供身份证、户口簿、结婚证，他把客户的资料收集齐后交给周小云或者莫介东，几天之后，莫介东把客户身份证、户口簿、结婚证、税票、购房合同、房产证或者不动产权证拿给他。他联系的客户与周小云、莫介东、董时丰是没有联系方式的。周小云、莫介东、董时丰联系的客户，他也是没有联系方式的。他联系的这些客户的房产证和不动产证都是莫介东拿给他的，他不清楚莫介东给这些客户准备的房产证或者不动产权证是哪里来的。他总共向客户收取了六七万元的手续分，获利八九千元。有时候是周小云给他，有时候是董时丰给他。 6.四川省宜宾市翠屏区人民法院（2013）翠屏刑初字第408号刑事判决书，证实：被告人林旭因犯贩卖毒品罪于2013年7月26日被四川省宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，刑期从2013年2月16日至2016年2月15日止。 7.人口信息资料，证实被告人林旭的基本身份情况。 本院认为，被告人林旭买卖国家机关证件，情节严重，其行为已经构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人林旭伙同周小云、莫介东购买伪造的国家机关证件二十多本并用于违规提取公积金，造成恶劣的社会影响，属情节严重，依法应当严惩。被告人林旭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人林旭刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人林旭犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人认为其行为达不到情节严重的辩护意见与查明事实不符，该辩护意见本院不予采纳，其余辩护意见合理的部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第六十五条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人林旭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2020年10月17日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、继续追缴被告人林旭违法所得8000元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  寇熙侨 人民陪审员  李媛媛 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  周 燕 书 记 员  李月涯 附件：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。