广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1581刑初524号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人潘耿怀，男，1978年10月28日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，经商，政治面貌：群众，户籍地：广东省普宁市，现住陆丰市。因本案于2019年3月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人俞法，系广东美赢宝律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2019]406号起诉书，指控被告人潘耿怀犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员李水心出庭支持公诉，被告人潘耿怀及其辩护人俞法均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.被告人潘耿怀与同案人林某文（在逃）经密谋诈骗老人财物事宜后，于2018年6月20日上午11时许各驾驶一辆黑色男装摩托车窜至陆丰市湖东镇内伺机作案。当发现受害人余某途经陆丰市湖东镇宁港村牙溪第二水闸路口时，被告人潘耿怀以捡到港币62000元要与受害人余某平分为由博取信任后，驾驶黑色男装摩托车搭乘受害人余某到达陆丰市湖东镇宁光村附近眼镜窝田野处时，同案人林某文驾驶另一辆黑色男装摩托车赶来并佯装失主要赎回港币，并以人民币40000元对潘耿怀、余某捡到钱行为表示感谢。后同案人林某文又以让被告人潘耿怀陪同其到银行取钱为由将装有港币的蓝色布袋放在受害人余某处，骗取受害人余某将身上各价值人民币3000余元和价值人民币2000余元的两个黄金戒指及价值人民币1000余元的一对黄金耳环作为抵押后逃离现场。2.被告人潘耿怀与同案人林某文同样方法密谋诈骗老人财物事宜，于2019年3月18日下午4时许各驾驶一辆黑色男装摩托车闯至陆丰市东海镇内伺机作案。当发现受害人彭某途经陆丰市东海镇乌坎新一村水厂沿338省道路段时，被告人潘耿怀以捡到港币60000元要与受害人彭某平分为由博取信任后，驾驶黑色男装摩托车与受害人彭某驾驶三轮车到达陆丰市东海镇乌坎村南海庄园门口西侧土路时，同案人林某文驾驶另一辆黑色男装摩托车赶来并佯装失主要赎回港币，并以人民币20000元对潘耿怀、彭某捡到钱行为表示感谢。后同案人林某文又以让被告人潘耿怀陪同其到附近市场换取人民币为由将装有港币的蓝色布袋放在受害人彭某处，骗取受害人彭某将身上价值人民币约10650元的一个黄金手镯及总价值人民币约6680元的一个黄金戒指和一条黄金项链作为抵押后逃离现场。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人潘耿怀无视国家法律，竟敢骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人潘耿怀对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人潘耿怀的事实及罪名无异议，但被告人具有如下量刑情节：一、被告人潘耿怀是从犯。二、被告人潘耿怀没有犯罪前科，属初犯、偶犯，认罪，愿意退赃并缴纳罚金。建议法庭对被告人潘耿怀从轻处罚。经审理查明：1.被告人潘耿怀与同案人林某文（另案处理）经密谋诈骗老人财物事宜后，于2018年6月20日上午11时许各驾驶一辆黑色男装摩托车窜至陆丰市湖东镇内伺机作案。当发现受害人余某途经陆丰市湖东镇宁港村牙溪第二水闸路口时，被告人潘耿怀以捡到港币62000元要与受害人余某平分为由博取信任后，驾驶黑色男装摩托车搭乘受害人余某到达陆丰市湖东镇宁光村附近眼镜窝田野处时，同案人林某文驾驶另一辆黑色男装摩托车赶来并佯装失主要赎回港币，并以人民币40000元对潘耿怀、余某捡到钱行为表示感谢。后同案人林某文又以让被告人潘耿怀陪同其到银行取钱为由将装有港币的蓝色布袋放在受害人余某处，骗取受害人余某将身上各价值人民币3000余元和价值人民币2000余元的两个黄金戒指及价值人民币1000余元的一对黄金耳环作为抵押后逃离现场。2.被告人潘耿怀与同案人林某文以同样方法密谋诈骗老人财物事宜，于2019年3月18日下午4时许窜到陆丰市东海镇乌坎新一村水厂沿338省道路段，骗取受害人彭某身上价值人民币约10650元的一个黄金手镯及总价值人民币约6680元的一个黄金戒指和一条黄金项链后逃离现场。被告人潘耿怀于2019年3月25日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.陆丰市公安局受案登记表、立案决定书。证实：公安机关决定对余某被诈骗案、2019.03.18彭某被诈骗案立案侦查。2.陆丰市公安局抓获经过。证实：被告人潘耿怀于2019年3月25日被抓获，并被缴获其所骑的黑色男装豪爵牌摩托车一台。3.普宁市公安局里湖派出所户籍证明、证明。证实：被告人潘耿怀的身份情况及未发现有违法犯罪前科。4.陆丰市公安局湖东边防派出所、乌坎边防派出所户籍证明。证实：被害人余某的出生日期为1953年11月18日，受害时64周岁。被害人彭某的出生日期为1951年8月15日，受害时67周岁。5.陆丰市公安局湖东边防派出所情况说明。证实：在余某被诈骗一案中，因受害者余某被诈骗的两个金戒指和一对金耳环购买时无发票等相关票据，也忘记何时何地购买。余某只记得大的金戒指花费3000多元人民币购买，大概7成新。小的金戒指花费2000多元购买，8成新。金色耳环大概6成新，花费1000多元人民币购买。因该两个金戒指和一对金耳环没有提供相关材料无法进行价格鉴定。6.陆丰市公安局乌坎边防派出所情况说明、天福珠宝金行和远成金银首饰店单据。证实：在“2019.03.18彭某被诈骗”一案中，受害人彭某被诈骗了一个金手镯、一个金戒指、一个金项链。彭某未提供金手镯、金戒指、金项链的购买发票，只提供了金手镯和金戒指的购买收据，未提供金项链的购买收据。其中金手镯的购买收据中填写的金额为人民币10650元，金戒指的购买收据中填写的金额为人民币2680元。彭某自称金项链购买的价格为4000多元人民币。经咨询陆丰市物价鉴定中心，此类情况因金属没有实物无法进行价格鉴定。7.彭某被诈骗案两名可疑人员轨迹视频截图。证实：2019年3月18日15时34分至16时24分，被告人潘耿怀及同案人林某文各骑摩托车窜至陆丰市东海镇乌坎新一村水厂沿338省道路段物色、尾随被害人彭某，实施诈骗后逃离现场至陆丰市汉庭酒店沿途所有监控卡口的截图。（二）勘验、检查笔录1.陆丰市公安局湖东边防派出所现场勘查笔录、现场图、现场照片。证实：民警于2018年6月20日13时28分至14时28分对现场进行勘查，现场一位于陆丰市湖东镇宁港村牙溪路口，现场二位于陆丰市湖东镇宁光村附近眼镜窝（红保头）田野，现场均未提取到有价值的痕迹物证，并现场予以拍照。2.陆丰市公安局乌坎边防派出所现场勘查笔录、现场图、现场照片。证实：民警于2019年3月18日17时47分至18时17分对现场进行勘查，现场位于陆丰市东海镇乌坎村南海庄园门口西侧土路，经勘查，未发现现场遗留物及其他有价值痕迹物证，并现场予以拍照录像。（三）被害人陈述1.被害人余某的陈述：2018年6月20日上午11时许，我骑着自行车回家，在陆丰市湖东镇避风塘桥头那里，看到桥头前面有一个30多岁男子，他坐在一辆摩托车上弯腰捡地上的钱（外币），然后他跟我说捡到钱了，要分一些钱给我，让我上他的摩托车去一个没人的地方分钱，上了他的车之后，我发现车后面有一个50多岁的男子开一辆黑色男装摩托车在追赶，边追边喊：“钱是我丢的。我是福建人，我要拿这62000元港币是要去买茶叶的。”随后这名30多岁的男子就骑车载我到“红堡头”一个偏僻的草丛里。这时50多岁的男子就追了上来，说要把62000港币放在我这里，接着他就给我一个蓝色的小布袋，说里面装着62000港币。他还说他现在和30多岁的男子去银行取40000元人民币，取钱回来后分给我20000块钱。30多岁男子说，怕我拿钱跑了，要我拿2个金戒指作抵押，于是他就上手来拿我戒指，我不想给他，但是两个金戒指还是被那名30多岁的男子拿走了。那个50多岁的男子也说，怕我拿着62000港币跑了，也上手上来拿着我的耳环，我不想给他，但是耳环还是被这个被50多岁的男子拿走了，他还想拿我1300元现金，被我抵抗之下，他就放弃了，我的钱就没有被他拿走，之后他们两个人说，让我在原地等着，等他们到银行取40000块钱回来，再把戒指和耳环还给我，顺便给我20000块钱酬谢费，我等了1个多小时等不到他们回来，我发现可能被骗了，我就报警了。我打开蓝色小布袋后，发现里面都是废纸，我就随手丢掉了。那个30多岁的男子他穿着白色上衣，黑色裤子，脸长长的，鼻子高挺，肤色白白的，身高160cm左右，戴着一个白色表盘棕色皮带的手表和戴着一个镶青玉的金戒指，他开着一辆黑色的男装摩托车，他戴着头盔，我没看清有无车牌。那个50多岁的男子他开着一辆黑色的男装摩托车，车尾安装了一个塑料盒子，也戴着头盔，无车牌。他们没有恐吓我，也没有打我。被拿走的两个戒指都是金色的，一个大个的戒指花费3000多元人民币购买的，大概7成新，我平时戴在左手中指，一个小点的戒指是花费2000多元人民币购买的，8成新，我平时戴在左手无名指；耳环是简单的圆环形状的金色耳环，大概6成新，花费1000多人民币购买的。经过对照片进行指认，被害人余某指认出蓝衣男子，就是于2018年6月20日诈骗其金戒指、金耳环的那名50多岁的男子；指认出白衣男子就是2018年6月20日诈骗其金戒指、金耳环的男子；指认出手表就是诈骗其的那名30多岁男子戴的白色表盘棕色皮带的手表；指认出黑色摩托车就是于2018年6月20日诈骗其的一名30多岁的男子驾驶的摩托车；指认出黑色布袋和支出证明单，就是于2018年6月20日那两名男子用来诈骗其的工具。经过对混合照片进行辨认，被害人余某辨认出第一组照片列表中的7号是于2018年6月20日诈骗其金戒指、金耳环的男子（潘耿怀）；第二组照片列表中的6号是于2018年6月20日诈骗其金戒指、金耳环的男子（林某文）。2.被害人彭某的陈述：2019年3月18日下午16时，我骑着我的电动小三轮车去乌坎村市场买菜，买菜回家的路上经过乌坎村新村路水塔附近时，我停了一下车，看到前面有一个骑男装摩托车的男子弯腰在路上好像捡了什么东西，后来那个男子给我说：“阿婶，我在路上捡到几千块钱，你不要跟别人说我们捡到钱了，我把钱分你一点，我们找一个小路，偏僻一点的地方，我们拿去分。”那个说“捡到钱”的男子就骑着摩托车在前面带路，我就骑着我的三轮车在后面跟着，从乌坎的新村路，沿着“乌坎中路”、338省道，后到了南海庄园入口旁边的那条土路，从土路进去了大约有四十米的距离。那个男子停下车就给我说：“阿婶，我们捡到的钱如果张数是单数的话，我就分多一点，因为是我捡到的。”我同意了之后，那个说“捡到钱”的男子手里拿着一把“绿色”的钱准备数钱的张数，就在这个时候有一个年龄比较大的男子也骑着男装摩托车也过来了。那个年龄比较大的男子说我们捡了他丢的钱，这个钱是要带到香港买东西的，是用来做生意的，那个钱是港币。那个“捡到钱”的男子跟那个“丢钱”的男子说没有捡到钱，我就跟那个“捡到钱”的人说人家是用来做生意的，要不我们就把钱还给人家，那个“捡到钱”的男子不同意把钱还给那个年龄大的男子，还跟那个“丢钱”的男子说：“捡到宝，没得讨。”那个“丢钱”的男子说分几千块钱给我和“捡钱”的男子，但是“捡钱”的男子没有同意。“捡钱”的男子说把钱平分，钱的一半还给“丢钱”的人，另一半他和我平分。“丢钱”的男子说他这是港币，总共有六万块钱，那个“捡钱”的男子数了一下那把绿色的钱，说数目没错。“丢钱”的男子说这些港币是他找别人兑换的，兑换不容易，就不要分这些港币了，让我们在原地等他回来，他去乌坎市场拿一些人民币过来给我和“捡钱”的男子，但是他又害怕我和“捡钱”的男子趁他离开时走掉，就叫我们拿一些东西押给他，“捡钱”的男子从手上摘下来一块手表和一个戒指给“丢钱”的男子，但“丢钱”的男子说这些不够押，那个“捡钱”的男子说我身上有金项链、手镯、戒指，让我把这些东西拿给“丢钱”的男子作抵押，我就让“丢钱”的男子把这些东西都摘走了。随后那两个男子说让我在原地等，他们两个去取人民币，那个“捡钱”的男子把钱装进一个黑色的布制小袋子，并把那个袋子给了我，随后他们两个就骑着摩托车离开了，我就一直在原地等，后来我联系我的儿子，给他说我“捡到”了六万块钱，我儿子赶到后发现黑色袋子是一堆白纸，去找那两个人时，才知道自己被骗了。我当时有看到“捡钱”的男子把钱装进袋子里面，不知道为什么后来袋子里的东西变成了一堆白纸，应该是他们中间掉包了。带我进去泥土路的陌生男子带着个黑色的头盔开着一辆男装的黑色摩托车，大约四十多岁，身高大约一米七左右，中等身材，穿着灰色的外套和黑色的裤子，他手上戴着戒指和手表，戒指类似“金镶玉”的样式，就是戒指本身是金的，上面带有一块玉，手表是戴在他左手上的，是一个“银色”的较大的男式手表；后面跟进去的另一个陌生男子带着个黑色头盔开着一辆男装的黑色摩托车，大约五十多岁，身高大约一米七多，体型肥胖，穿着黑色外套跟黑色裤子。他们没有摘下头盔，但是他们骗我的过程中头盔的面罩是打开的，我可以看到他们的脸。他们对我都比较客气，也没有威胁我、打我。被拿走的戒指我带了十多年了，当时买的价值是2000多元人民币；金手镯是今年年初买的，当时花了10000多元人民币买的，金项链是我女儿买给我的，大概4000多人民币。当时他们让我把戒指和手镯押给“丢钱”男子的时候，是我自己把手伸过去的，我当时感觉自己迷迷糊糊的，神智不太清楚。经过对照片进行指认，被害人彭某指认出视频监控截图的两名男子就是骗其财物的人；指认出两名男子骗其财务后丢给她的东西；指认出图中男子就是其中一个说“捡到钱”的人。经过对混合照片进行辨认，被害人彭某辨认出照片列表一中的5号男子就是说“捡到钱”的男子（潘耿怀）；照片列表二中的2号男子就是说“丢钱”的男子（林某文）。（四）证人证言1.证人陈某、蔡某证言：被告人潘耿怀是陆丰市东海镇汉庭酒店常住客人，2019年3月16日下午16时在该酒店办理过入住手续，3月19日退房。经过对照片进行指认，证人陈某指认出图中左手拿手机的男子就是2019年3月16日下午办理入住的人潘耿怀。经过对混合照片进行辨认，证人陈某辨认出照片列表一中的12号男子就是2019年3月16日下午到东海镇汉庭酒店入住人“潘耿怀”；照片列表二中的5号男子就是经常与潘耿怀入住东海镇汉庭酒店的人（林某文）。经过对照片进行指认，证人蔡某指认出图中左手拿手机的男子就是潘耿怀本人，图中抽烟男子就是与他同行的人；指认出图中就是寄存潘耿怀东西的地方；纸袋里的东西就是潘耿怀的东西。经过对混合照片进行辨认，证人蔡某辨认出照片列表一中的5号男子就是在2019年3月18日在酒店入住的“潘耿怀”，照片列表二中的8号男子就是与“潘耿怀”经常在东海镇汉庭酒店入住的人（林某文）。3.证人卓某证言，2019年3月23日17时30分许，潘耿怀一个人到他家坐，走时遗忘了摩托车头盔的事情。经过对照片进行指认，证人卓某指认出图中红色头盔就是潘耿怀遗忘在其家的。经过对混合照片进行辨认，证人卓某辨认出照片列表中的5号男子就是在其家里放红色头盔的潘耿怀。（五）被告人供述被告人潘耿怀的供述：2019年3月18日16时许，我和林某文分别骑着黑色太子摩托车到东海镇乌坎村，我和林某文进了乌坎村后，在派出所后面的那条路上看到了一个老太太，当时我们看到老太太身上戴着金项链、戒指、手环，于是就在后面一直跟着她，在跟到乌坎派出所后面那条路快要出乌坎村的位置，我就假装捡到钱，拿出一个蓝色布袋，内含2000元人民币和一些拜神用的纸钱，我将蓝色布袋打开给这位老太太看了，她确认里面是真钱，然后林某文就过来问我和那个老太太有没有捡到他的钱，我和那个老太太都说没有，我就和她走到海韵酒店入口处旁一土路准备分钱，这时候林某文又过来说有人看到我捡到他的钱，说如果我有捡到，可以拿一些钱出来请我和那个老太太喝茶，然后林某文说身上不够钱请我和老太太喝茶，要我和他一起出去取钱，就先把我捡到的钱放在这个老太太那里，然后我就拿出另外一个蓝色布袋（与第一个蓝色布袋一样，里面装的都是纸）给了老太太，同时林某文要求我和老太太拿一点东西给他作抵押，我当时把手上的手表和戒指给了林某文，林某文要老太太把身上的金手环、项链、戒指押给他，老太太同意后，林某文就把这些东西从老太太身上摘下来了。财物骗到手后，我们就让老太太在原地等，我和林某文就假装去取钱，然后就直接驾驶两辆摩托车回到我们在东海镇汉庭酒店开的房间了。在案发前一两天左右，具体时间我不记得了，林某文找到我，跟我说他的一个亲戚被这样子诈骗过，问我要不要和他一起用这个套路去诈骗别人，因为我和林某文要来陆丰这边买一些海鲜干货，所以就顺便作案。作案当天我穿着墨绿色外套和米色休闲裤，戴着红色的头盔，头盔现放在湖东“卓某”的家里，因我在2019年3月23日五六点钟左右有骑车去湖东“卓某”的家里吃饭，吃完饭后在那里喝茶，走的时候忘记拿走了；林某文穿的外套和裤子好像都是黑色的，他的头盔颜色我不记得了。2019年3月19日16时许，我和林某文回到普宁里湖，他就拿着赃物去销赃了，我没跟着去，他销赃回来后就分了6200元现金给我。我所说的林某文和我手机存储的荣武是同一个人。庭审中，被告人潘耿怀承认其于2018年6月20日上午11时许，其和林某文在陆丰市湖东镇宁港村牙溪第二水闸路口骗取了余某的财物。经过对照片进行指认，被告人潘耿怀指认出图中是其本人的手表；图中的手机号是“林某文”的手机号，其给他备注的名字是“荣武”。经过对混合照片进行辨认，被告人潘耿怀辨认出照片列表中的2号男子就是林某文。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。对辩护人的辩护意见综合评析如下：本案被告人潘耿怀与同案人商议，分工合作，共同诈骗受害人的财物，其与同案人的作用相辅相成，不存在主次之分，故辩护人提出从犯的意见与事实不符，不予采纳。又提出没有前科，当庭认罪的意见与事实相符，予以采纳。提出愿意退赃并缴纳罚金的意见不予采纳。本院认为：被告人潘耿怀以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。鉴于被告人潘耿怀当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人潘耿怀犯诈骗罪，具有以下基本犯罪事实及量刑情节：1.诈骗2次，骗取财物价值约23330元；2.犯罪对象为老年人；3.认罪。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人潘耿怀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年6月24日止，罚金限于判决生效后一个月内交清)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 朱 珠审判员 张丽涛审判员 陈壮雄二〇一九年十二月二十三日法官助理陈展葵书记员黄振典附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。