西安市灞桥区人民法院 西安市灞桥区人民法院刑事判决书（2019）陕0111刑初177号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人房祺，男，1993年1月9日出生于西安市新城区，汉族，大专文化，公司职员，户籍地新城区，住新城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月26日被抓获，同日被刑事拘留，8月9日被逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人白伟，北京市尚衡（西安）律师事务所律师。西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2019]52号起诉书指控被告人房祺犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王成辉出庭支持公诉，被告人房祺及辩护人白伟到庭参加诉讼。西安市灞桥区人民检察院因补充证据于2019年6月4日建议延审、2019年9月30日建议延审，于2019年10月29日建议恢复审理。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控：1、2018年6月4日、6月13日，被告人房祺谎称渭南市蒲城县某某局有绿化项目进行招标，并伪造假的招标文件以代缴投标保证金的名义，骗取被害人路某388000元并挥霍。2、2018年6月11日，被告人房祺谎称陕西某某建筑工程有限公司有项目需代缴投标保证金，诈骗被害人雒某某300000元并挥霍。3、2018年6月14日，被告人房祺谎称渭南市蒲城县某某局有绿化项目招标，并伪造假的招标文件以代缴投标保证金的名义，骗取被害人于某某388000元并挥霍。4、2018年6月18日、6月21日、22日，被告人房祺谎称渭南市蒲城县某某局有绿化项目进行招标，以代缴投标保证金的名义，骗取被害人石某165500元并挥霍。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、报案材料、被害人路某等人的陈述、证人黄某等人的证言、微信转账及聊天截图、银行交易明细、伪造的招标文件、公司营业执照、情况说明、辨认笔录及照片、视听资料、到案经过、户籍信息、被告人房祺的供述等证据，据此认为被告人房祺的行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，建议对其判处十一年至十四年有期徒刑，并处罚金。被告人房祺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。辩护人的意见是，被告人房祺主观上存在为方便借款而虚构事实的可能性，公诉机关指控其具有非法占有的目的，证据不足，指控诈骗罪不成立。2019年3月12日、2019年3月13日纺织城派出所对被害人石某、于某某的询问笔录，二被害人所述内容高度类同，存在串供、撒谎的可能，二被害人应当庭说明情况。被告人房祺主动到公安机关接受调查，如实供述犯罪事实，具有自首情节；其与四名被害人已达成和解协议，偿还被害人欠款，取得被害人谅解；其给公安机关提供赌博线索，具有立功表现，酌情从轻处罚。综上，依法对其从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2018年6月4日、6月13日，被告人房祺谎称渭南市蒲城县某某局有绿化项目进行招标，并伪造招标文件以代缴投标保证金的名义，骗取被害人路某38.8万元并挥霍。2、2018年6月11日，被告人房祺谎称陕西某某建筑工程有限公司投标项目需缴保证金，诈骗被害人雒某某30万元并挥霍。3、2018年6月14日，被告人房祺谎称渭南市蒲城县某某局有绿化项目招标，并伪造招标文件，以代缴投标保证金的名义，骗取被害人于某某38.8万元并挥霍。4、2018年6月18日、6月21日、22日，被告人房祺谎称渭南市蒲城县某某局有绿化项目招标，以代缴投标保证金的名义，骗取被害人石某16.55万元并挥霍。本案审理期间，被告人房祺家属与四名被害人已达成和解协议，实际退赔被害人于某某16.52万元、退赔被害人石某7.62万元、退赔被害人雒某某13万元、退赔被害人路某20万元。四名被害人均免除房祺剩余之债，建议对被告人房祺免除刑事责任和罚金。认定案件事实的证据有：1、报案材料、受案登记表证明：2018年7月25日被害人路某报案称，其公司员工房祺以缴项目保证金为由诈骗她388000元。办案民警将房祺传唤至派出所调查。2018年5月房祺以上述理由诈骗被害人石某165500元，2018年6月14日诈骗于某某388000元。2018年6月诈骗雒某某300000元。2、到案经过、破案经过证明：被害人路某报案后，2018年7月26日12时办案民警电话通知房祺后，房祺当即到派出所接受调查，对其伪造项目及标书诈骗路某388000元的事实供认不讳。案件侦办中，发现被害人石某、于某某被诈骗线索，房祺供认诈骗于某某388000元、诈骗石某165500元。3、被害人雒某某陈述：2018年6月，房祺称其所在的陕西某某建筑有限公司有一个大美佛汤城项目，需要借他30万元的投标保证金。他和房祺认识四、五年了，就让妻子孙某某将30万元转入陕西某某建筑有限公司的公户。4、被害人路某的陈述：房祺是她所在的陕西某某建筑工程有限公司项目经营投标的负责人。2018年5月份房祺给她说，《蒲城县XX镇XX村绿化》项目的投标公司代打投标保证金并赚取利息，因为之前也有做过类似的事情，也是由房祺负责的，她当时就没有起疑心，2018年6月4日她给房祺的个人账户转账291000元，2018年6月13日房祺称还需要10万元钱的投标保证金，并给她提供了招标文件信息，她再次通过招商银行的手机银行给房祺的个人账户转了9.7万元。房祺共计骗了她388000元。2018年6月25日她问房祺代付的保证金什么时候返还，房祺说还要等等。她在行业内打听到，房祺说的蒲城县的项目根本就没有。保证金通常一个月内返还,她追问房祺保证金的情况，房祺用各种理由搪塞，后承认根本没有蒲城项目，其赌博把钱输完了。5、被害人石某的陈述：2018年5月份，房祺自称其所在的陕西某某建筑工程有限公司在蒲城县有绿化项目，让她代打投标保证金并赚取利息，她就相信了房祺。前后分五次给他转账，她通过手机银行的浦发银行于2018年5月18日给房祺的个人账户转账9.7万元，2018年6月21日她通过朋友孙某的手机招商银行给房祺的个人账户转账4.85万元， 2018年6月22日，她通过手机工商银行给房祺的个人账户转账2万元，共计转款16.55万元。2018年7月她就联系不上房祺了。6、被害人于某某的陈述： 2018年6月14日，房祺自称其所在的陕西某某公司在蒲城县有绿化项目需要缴投标保证金，让她打投标保证金并赚取利息，并发给她招标文件图片，她就相信了。2018年6月14日，她通过手机建设银行给房祺个人账户转账38.8万元，7月她就联系不上房祺了。她去蒲城县调查后发现房祺所说的项目根本不存在。7、证人黄某的证言：他所在的公司参与了大美佛汤城的投标，但是没有中标，他们公司也没有交保证金。房祺没有让他代交工程保证金30万元。8、证人安某某的证言：她公司参与了大美佛汤城的投标，但是没有通过，没有交保证金，她个人也没有承接这个项目。9、证人赵某的证言：2018年6月，被告人房祺自称其给陕西某某公司的公户转了30万元。房祺让他帮忙通过公对公账户，由陕西某某公司把30万元转给他的佳益成公司的公户，再转回房祺的私户，他就同意了。10、证人孙某的证言：2018年6月21日，石某打电话让她帮忙给房祺名下的银行账户转48500元，用于投资打保证金。她用手机招商银行给房祺把钱转了过去。11、证人孙某某的证言：她丈夫雒某某称某某公司要借30万元，让她和房祺联系某某公司转账的银行账户，她给某某公司的账户转了30万元。12、提取的文件材料证明，蒲城县某某局证明绿化招标项目不存在，被告人房祺伪造XX城县招标文件。陕西佳益成园林绿化工程有限公司、陕西某某建筑工程有限公司的营业执照证明工商登记情况。13、银行交易明细证明，被害人路某、于某某、石某、雒某某给房祺的转账情况。被告人房祺将诈骗的赃款转给赵某某名下的银行账户。14、微信聊天截图证明，被告人房祺诈骗被害人路某、石某、于某某的微信聊天及微信转账记录。15、辨认笔录及照片，被害人路某、于某某、石某、雒某某辨认房祺是以代缴投标项目保证金名义诈骗钱财的男子。16、公安机关情况说明证明：2019年7月20日灞桥分局民警通过公安部电信诈骗侦办平台调查到：江西省抚州市南丰县公安局刑侦大队侦办理“20180309专案”部督案件，已将赵某某农业银行账户：XXXXXXXXXXXXXXX4869冻结，房祺供述赵某某是否与网络赌博有关，还在侦办当中。17、户籍信息证明，被告人房祺犯罪时已达法定刑事责任年龄。18、被告人房祺的供述：2018年6月2日他对公司老板路某谎称，他朋友投标蒲城的项目需要借30万元保证金，根据行规支付3分钱利息，他让路某把钱打到他的私人账户。6月4日路某用招商银行卡给他的招商银行账户转了291000元，他在网上赌博把钱输完了。6月12日他又骗路某说还需要10万保证金，并制作了一个假标书拍照发给路某。6月13日15时路某给他的账户转账97000元，他又在网上赌博输光了。2018年5月，他给石某说项目投标要10万元，石某转给他9.7万元。后他又给石某说，蒲城绿化项目要投标需要40万，钱不够。石某扣过利息后给他转账6.85万元，其中有朋友孙某5万元的投资。他把这些钱都用于赌博了。他用同样的方法骗于某某40万元，于某某扣过利息后转给他的招商银行账户38.8万元。他给雒某某、孙某某夫妻谎称，路某的公司投标大美佛山城项目需要30万元，雒某某就同意了。孙某某就给路某公司的账户打了30万元。他对路某谎称陕西佳益成公司有投标项目，让路某帮忙把30万元转给佳益成公司。佳益成公司的老板赵某把30万元转给他的个人账户，他用于赌博输掉了。于某某、石某得知被骗后让他还钱，他给于某某、雒某某、石某补写了借条。他在西安市胡家庙XX健身房认识王某某，王某某介绍赵某某可以套现信用卡。他和赵某某通过微信联系。他通过赵某某提供的二维码扫码进行信用卡套现，他的平安银行、广发银行信用卡套现6万元。赵某某将他拉进一个微信群，微信群发赌博网站，网站显示菲律宾太阳城赌厅。他玩百家乐下注，赌注300元至20万元。他把骗来的钱全部转给赵某某提供的账号。他从2018年2月至6月在网站赌博输了200多万元。                                                                              上列证据均经庭审质证，被告人房祺供认将诈骗的赃款用于赌博，无证据印证，本院不予认定。其余各证据能够相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人房祺以非法占有为目的，虚构缴纳项目投标保证金的事实，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人房祺所犯罪名成立，依法应予惩处。辩护人关于指控被告人房祺具有非法占有目的，证据不足，经查，被告人房祺虚构事实骗取被害人钱款后，转给在网上开设赌场的赵某某，足以证明其非法占有的主观故意，此节辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被害人石某、于某某的询问笔录内容高度一致，应由二被害人出庭说明，经查，被告人房祺诈骗被害人的基本犯罪事实清楚，证据确凿，且被告人房祺家属已与被害人达成和解协议，二被害人的询问笔录，不影响基本案件事实的认定，此节辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人房祺给公安机关提供赌博线索，具有立功表现，酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人房祺诈骗案发之前，公安机关侦办的电信诈骗案已将赵某某名下的农业银行账户冻结，被告人房祺不具有立功表现，此节辩护意见，本院不予采纳。被告人房祺主动到案后能如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法减轻处罚。其已与四名被害人达成和解协议，退赔被害人经济损失，已取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条以及第六十七条之规定，判决如下：被告人房祺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2023年7月25日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长     成晓红                          人民陪审员     张彩莉                          人民陪审员     唐晓雁                                二〇一九年十二月二十六日书  记  员     曹  丹附：本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 1