吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0322刑初337号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人刘中玉，男，1972年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省梨树县，现住吉林省梨树县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月9日被刑事拘留，同年1月21日被梨树县公安局取保候审,同年5月11日被本院取保候审。经本院决定，于2018年6月26日被逮捕，现羁押于四平市看守所。 吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）177号起诉书指控被告人刘中玉犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年5月11日向本院提起公诉，本院于2018年7月24日作出（2017）吉0322刑初200号刑事判决书。宣判后，被告人刘中玉不服判决提出上诉，四平市中级人民法院以原审认定事实不清，于2018年9月12日作出（2018）吉03刑终211号刑事裁定书裁定，撤销原判，发回本院重审。因被告人刘中玉另涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2018）261号起诉书指控被告人刘中玉犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。吉林省梨树县人民检察院指派检察员田野、姜彤辉出庭支持公诉。被告人刘中玉到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控： 一、2012年至2015年间，被告人刘中玉在吉林霍家店房地产开发公司建筑商冯某某、董1某、王某手中承建大清包工程。由于资金短缺，被告人刘中玉在没有相关部门批准的情况下，以高额利息（月利3%到6%)作诱惑和抵押期房购楼收据的形式向郑某某、高1某、姚某某等21人非法吸收存款共计743.5万元。（扣除先行支付的利息后，金额为730.6万元）。 二、2014年5、6月份，被告人刘中玉从李某某处借款130万元，因未如期偿还，李某某诉至梨树县人民法院，经梨树县人民法院判决生效后，被执行人刘中玉未申报财产，也未履行义务，于2018年2月13日被梨树县人民法院司法拘留15日。另查明：2017年9月19日，被告人刘中玉与丛某某签订建筑工程施工劳务承包合同，约定刘中玉为丛某某承建位于公主岭市国文大街的西溪名邸商品楼，2018年2月9日至11日，刘中玉从丛某某处以人工费名义领取155万元，但其仍未履行偿还义务。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人刘中玉的供述、证人证言、书证、视听资料、其他证明材料等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人刘中玉破坏金融管理秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人刘中玉对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人刘中玉对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪的事实基本供认。对指控的拒不执行判决、裁定罪辩称，欠李某某130万元事实存在，通过法院调解书确定我欠李某某本息147万元，我没申报财产被拘留15天。后期我通过现金、债权转让、车、楼等已部分还款。我在丛某某处领取的155万元，实际是之前多次已经领取了，给工人开工资、付材料款了，钱没有到我手。 本院经审理查明： 一、关于非法吸收公众存款罪。 被告人刘中玉自2012年至2015年间在吉林霍家店房地产开发公司建筑商冯某某、董1某、王某手中承建大清包工程。由于资金短缺，被告人刘中玉在没有相关部门批准的情况下，以高额利息（月利3分到6分)作诱惑和抵押期房购楼收据的形式向不特定人借款，先后向王1某借款120万元、王2某借款11.4万元、鲁某借款11.4万元、赵1某借款89.3万元、刘某某（郭某）借款50万元、姜1某借款19万元、贾某某借款23.75万元、姜2某借款9.5万元、姜3某借款9.5万元、姜4某借款9.5万元、姜5某借款23.75万元、晋1某借款19万元、高2某借款28.5万元、曹某某借款19万元、姜6某借款25万元、赵2某借款19万元、姜7某借款23.75万元、晋2某借款23.75万元、郑某某借款119.5万元、姚某某借款45万元、高1某借款19万元。被告人刘中玉总计向21人非法吸收公众存款，金额为718.6万元。（以上非法吸收公众存款数额已扣除被告人刘中玉向集资参与人借款时支付的上打租利息。） 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、归案情况，证明2017年1月9日被告人刘中玉被公安机关抓获归案。 2、四平市审计局情况报告，证明被告人刘中玉承包工程总价款1495万元，民间借贷资金用于支付利息和工程建设，民间借贷资金小于承包工程总价款。 3、借据、购楼票据等，证明被告人刘中玉用霍家店房开公司开具的购楼票据做抵押等方式向他人吸收存款的事实。 4、查封决定书及清单等，证明公安机关查封涉案财物楼房等相关事实。 5、证人冯某某证言，证实刘中玉在霍家店帮我干大清包工程。2014年我承建霍家店五期百合香湾时，刘中玉承包我的24、25、27、28号楼的大清包工程。并与我口头签订了合同，实际我给刘中玉50万元现金，剩下的全是以楼顶的工程款。 6、证人董1某证言，证实2014年我承建霍家店五期百合香湾时，刘中玉承包我两栋住宅的大清包工程。 7、证人王某证言，证实2014年我在霍家店盖楼时，刘中玉承包我的四期物业房（幼儿园）、巴厘岛温泉基础、五期29、30号楼、五期商网，刘中玉是大清包。 8、证人王1某证言，2014年我在白山乡干工程，刘中玉在我手下包活，这样我们就认识了，刘中玉说他在霍家店也包活干工程，手头缺钱，向我借钱，月利3分，并且用霍家店楼房做抵押，借了好多次，我一共借给刘中玉120万元。在借钱期间刘中玉偶尔还我点钱，加起来大约有十几万。后来我管刘中玉要钱，刘中玉没钱就还了我两个住宅和两个商网，我们之间就两清了。 9、证人王2某证言，2014年7月3日我通过朋友王3某借款给刘中玉人民币12万元，月利5分，用霍家店的楼房四期高层A3#4单元1507室做抵柙，扣除上打租的一个月利息0.6万元，我把11.4万元给了刘中玉。之后又得了一个月利息0.6万元，一直都没有还我钱，抵押的楼房也没有入住。 10、证人鲁某证言，2014年10月15日我通过朋友付利借给刘中玉人民币12万元，月利5分，直接给我1个月的利息0.6万元，把11.4万元现金给了刘中玉，刘中玉给我出了借据，我共得到4个月利息（包括上打租）2.4万元，后来三个月的利息都直接转账到我的卡里了。2016年7月5日，刘中玉给我又出具了一个16万元的借条，包括利息和本金，承诺2016年8月30日之前还清，但到现在一分钱也没有给我。 11、证人赵1某证言，我通过我丈夫范某某的朋友王3某认识的刘中玉，2014年7月31日我借给刘中玉25万元；2014年8月11日我借给刘中玉50万元；2014年8月12日我借给刘中玉20万元，共计借给刘中玉95万元，月利6分，第一个月的利息直接在本金里共扣除5.7万元，刘中玉给我写了借条，用霍家店的房子做抵押，借款20万元我得到两个月的利息共计2.4万元，借款25万元我得到三个月的利息共计4.5万元，借款50万元刘中玉分多次还了本金共计30万元，我得到两个月的利息共计是6万元。刘中玉还欠我65万元的本金没有还我。 12、证人郭某证言，我是刘某某开养猪场的合伙人，刘某某身体有病，委托我来报案。2014年8月29日和2014年10月21日刘某某分别借给刘中玉10万元和40万元现金，约定月利5分，刘中玉给刘某某开了五个楼票子。借款本利息都没有偿还。 13、证人刘某某证言，我是通过杨显跃借给刘中玉现金50万元钱，答应利息5分，并用霍家店的房屋开发公司售楼收据做抵押，本息没有偿还。 14、证人姜1某证言，我通过亲属郑某某在2014年5月21日借款给霍家店本金20万元，月利息5分，直接扣除一个月的上打租利息1万元，给郑某某拿走19万元本金，郑某某给我拿回来一张20万元的借据和一张房开公司开具的抵押收据及一张收条，借条上面的借款人是刘中玉，得到5个月利息5万元，算上上打租利息得到了6个月的利息6万元，本金至今也没还，我也没有得到楼。 15、证人贾某某证言，在2014年6月13日我通过郑某某借款给霍家店建筑商刘中玉本金25万元，月利息5分，直接扣除一个月的上打租利息1.25万元，我给郑某某拿走23.75万元，后来郑某某给我拿回来一张25万元的借据，和一张房开公司的抵押收据及一张收条，借条上面的借款人是刘中玉，后来又陆续收到4个月利息5万元，算上打租利息我总共得到了5个月的利息6.25万元，再后来我就没有收到过利息，本金至今也没还我，我也没有得到楼。 16、证人姜2某证言，在2014年6月21日我通过亲属郑某某借款给霍家店建筑商刘中玉本金10万元，月利息5分，直接扣除一个月的上打租利息0.5万元，我给郑某某拿走9.5万元现金，后来郑某某给我拿回来一张10万元的借据，和一张房开公司的抵押收据及一张收条，借条上面的借款人是刘中玉，后来又陆续收到4个月利息2万元，算上打租利息我总共得到了5个月的利息2.5万元，再后来我就没有收到过利息，本金至今也没还我，我也没有得到楼。 17、证人姜3某证言，在2014年6月25日我通过郑某某借款给霍家店建筑商刘中玉本金10万元，月利息5分，直接扣除一个月的上打租利息0.5万元，我给郑某某拿走9.5万元现金，后来郑某某给我拿回来一张10万元的借据，和一张房开公司的抵押收据及一张收条，借条上面的借款人是刘中玉，后来又陆续收到4个月利息2万元，算上打租利息我总共得到了5个月的利息2.5万元，再后来我就没有收到过利息，本金至今也没还我，我也没有得到楼。 18、证人姜4某证言，在2014年6月通过亲属郑某某借给霍家店一个包工头10万元钱，月利5分，直接扣除上打租一个月的利息0.5万元，我实际交到郑某某手里是9.5万元，过了几天郑某某给我拿来了一张抵押楼票，我一共得到了5个月利息2.5万元，本金至今未还。 19、证人姜5某证言，2014年7月我通过亲属郑某某借给霍家25万元钱，月利5分，直接扣除了一个月上打租利息1.25万元，实际交到郑某某手里是23.75万元。过了几天郑某某将一张抵押楼票给了我，我一共得到了4个月利息共5万元，本金至今一点没还。 20、证人晋1某、晋2某证言，均证实在2014年8月份晋1某通过亲属郑某某借给霍家店20万元钱，月利5分，直接扣除了上打租一个月的利息1万元，实际交到郑某某手上是19万元，过了几天郑某某拿回来一张抵押楼票，晋1某一共得到了3个月利息共3万元，本金至今一点没还。2014年9月晋1某父亲也拿出了25万元钱通过郑某某借出去了，月利5分，当时是晋1某拿着现金给的，直接扣除了1个月上打租利息1.25万元，实际交到郑某某手里的是23.75万元，然后过了几天郑某某将一张楼票给了晋1某父亲，一共得了2个月利息2.5万元，本金一点没得到，现在晋1某父亲去世了，这笔钱就落在晋1某弟弟晋2某名下了，但是晋2某对于具体借款的事不知道，晋1某对这事了解，所以晋1某替晋2某来说明一下这笔借款的事。 21、证人高2某证言，在2014年8月27日我通过亲属郑某某借款给霍家店建筑商刘中玉本金30万元，月利息5分，直接扣除一个月的上打租利息1.5万元，我给郑某某拿走28.5万元现金，后来郑某某给我拿回来一张30万元的借据，和一张房开公司的抵押收据及一张收条，借条上面的借款人是刘中玉，后来又陆续收到2个月利息3万元，算上打租利息我总共得到了3个月的利息4.5万元，再后来我就没有收到过利息，本金至今也没还我，我也没有得到楼。 22、证人曹某某证言，在2014年8月14日我通过郑某某借款给霍家店本金20万元，月利息5分，直接扣除一个月的上打租利息1万元，我给郑某某拿走19万元，后来郑某某给我拿回来一张20万元的借据，和一张房开公司的抵押收据及一张收条，借条上面的借款人是刘中玉，后来又陆续收到2个月利息2万元，算上打租利息我总共得到了3个月的利息3万元，再后来我就没有收到过利息，本金至今也没还我，我也没有得到楼。 23、证人姜6某证言，在2014年7月3日我通过郑某某借给建筑商刘中玉25万元，月利5分，郑某某给我拿来一张楼票、一张刘中玉写的借据和一张收条，我陆续得到了4个月的利息共计5万元（每个月1.25万元）之后就没有得到利息一直到现在。 24、证人赵2某证言，在2014年6月末我爸赵建峰通过郑某某借给刘中玉20万元钱，月利5分，实际交到郑某某手里的是19万元，直接扣除了1个月上打租利息1万元，过了几天郑某某将一张楼票给了我，算上上打租利息我一共收到5万元利息，本金一点没得到。 25、证人姜7某证言，在2014年6月我通过郑某某借给霍家店25万元，月利5分，实际上交到郑某某手里是23.75万元，直接扣除一个月上打租利息1.25万元，我一共得了4个月利息共5万元，本金至今一点未还。 26、证人郑某某证言，我通过我内弟姜4某和认识的刘中玉，2014年5月份至2014年12月份，亲属通过我向刘中玉借款14笔共计384.5万元，用楼房收据抵押，先期刘中玉按月付给利息，到2014年11月份之后利息就中断了本金也没归还。其中刘中玉向我本人借款，2014年6月20日，借5万元，月利息5分，付5个月利息1.25万元；2014年8月27日，刘中玉向我（以陈宝华、王珊名）借款50万元，月利息5分，己付利息3个月7.5万元；2014年11月8日刘中玉向我借款25万元，2014年11月5日刘中玉向我借款22.5万元，2014年12月19日刘中玉向我借款10万元，2014年12月19日刘中玉向我借款7万元。我借给刘中玉总计119.5万元，我得利息8.75万元。后期霍家店统一解决还款问题，未刨除上打租利息共借款384.5万，已付利息627500元顶本金，还剩3217500元，赵旭鹏承担75万，还剩2467500元，8套楼顶2344714元，其中5套入住，3套未入住，剩下13万未还算我的。 27、证人姚某某证言，我和刘中玉原来就认识，2014年11月19日我借给刘中玉10万元钱，写我侄媳妇董2某的名，月利5分，扣除两个月利息1万元，把9万元现金给了刘中玉，刘中玉给开的购楼收据；2014年9月29日，我又借给刘中玉20万元，月利5分，扣了两个月上打租2万元，我把18万元现金给了刘中玉，用霍家店四期西门商网24#160平米的购楼收据抵押；2014年12月12日我又借给刘中玉20万元，月利5分，扣了两个月2万元上打租，我把18万元现金给了刘中玉，用霍家店四期商网从北至南106室的购楼收据抵押，除了上打租扣除的利息再没支付过利息。我一共借给霍家店80万元，其中计英付30万元、刘中玉50万元，后来霍家店房开公司化解债务，用五期4号楼4单元107室顶65万元，之前支付我10.5万利息顶本金了，还欠4万，免一年物业费顶1万多元，目前还欠我不到3万元。 28、证人高1某证言，我通过邻居韩涛认识的刘中玉，2014年10月13日我借给刘中玉20万元，月利5分，用楼票做抵押，刘中玉给我写了借条，扣除一个月的利息1万元，我通过建行卡转账给刘中玉19万元，之后刘中玉再没给我本息。霍家店房开公司顶账的2个楼和别人重复，我无法入住（后达成协议尚欠18万元）。 29、被告人刘中玉供述，2014年5月份开始我从霍家店建筑商冯某某、董1某、王某手中承包了11栋楼的大清包工程，我们没有建筑工程承包合同，都是口头合同。霍家店盖楼缺钱都在外面以高利借钱，然后用楼票子做抵押，我干工程手头没有钱，为了工程顺利完工我开始向社会吸收资金。我向郑某某借钱，给他5分利，后来通过郑某某用楼抵押了向其他人借款384.5万元，我一共借款本金1084万元，这些钱都是按照5分或6分借的，其中已还部分本金及利息，具体欠多少本金及利息我没统计。向出借人提供的楼票子都是冯某某、董1某、王某在霍家店房开公司开具的购楼收据。 二、关于拒不执行判决、裁定罪。 2014年5、6月份，被告人刘中玉从李某某处借款130万元，因未如期偿还，李某某将被告人刘中玉诉至梨树县人民法院，经法院调解，双方达成协议，法院于2017年4月17日下发了（2017）吉0322民初1220号民事调解书，调解书约定：原告李某某同意被告刘中玉用吉CAD136号大众途观车抵款27万后，被告刘中玉尚欠原告李某某本息合计人民币147万元。被告刘中玉于2017年5月17日前还原告2万元；6月17日前还原告12万元；7月17日前还原告12万元；8月17日前还原告12万元；9月17日前还原告12万元；10月17日前还原告97万元。调解书生效后，刘中玉未能全部履行义务，李某某申请法院强制执行。2017年10月27日法院执行部门向被告人刘中玉下达了执行通知书、报告财产令，被告人刘中玉因拒绝申报财产，于2018年2月13日被法院司法拘留15日。另查明：2017年9月19日，被告人刘中玉与丛某某签订建筑工程施工劳务承包合同，约定刘中玉为丛某某承建位于公主岭市国文大街的西溪名邸商品楼，2018年2月9日至11日，刘中玉从丛某某处以人工费名义领取共计人民币155万元，此款大部用于支付工人工资。经查，被告人刘中玉于2017年9月10日支付塔吊租金10万元；2018年2月10日给付赵3某木方款6万元；2018年2月11日给付赵3某模板款9万元。被告人刘中玉有能力履行（2017）吉0322民初1220号民事调解书确定的义务，但其未履行偿还义务。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、移送公安机关侦查函，证明本案系梨树县人民法院执行部门在执行申请执行人李某某与被执行人刘中玉民间借贷纠纷一案中，发现刘中玉涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年5月31日移送梨树县公安局立案侦查。 2、吉林省梨树县人民法院（2017）吉0322民初1220号民事调解书及执行法律文书生效证明，证明原告李某某诉被告刘中玉民间借贷纠纷一案，经法院调解双方达成协议，梨树县人民法院于2017年4月17日下发了民事调解书，调解内容为：原告李某某同意被告刘中玉用吉CADXXX号大众途观车抵款27万后，被告刘中玉尚欠原告李某某本息合计人民币147万元。被告刘中玉于2017年5月17日前还原告2万元；6月17日前还原告12万元；7月17日前还原告12万元；8月17日前还原告12万元；9月17日前还原告12万元；10月17日前给原告97万元。此调解书已发生法律效力。 3、身份证复印件及常住人口数据查询，证明原告李某某、被告刘中玉身份等基本信息情况。 4、执行通知书、报告财产令及送达回证，证明被告人刘中玉未按民事调解书的期限履行义务，原告李某某申请法院强制执行，梨树县人民法院执行员已于2017年10月27日依法向被申请人刘中玉下达了执行通知书及报告财产令。 5、拘留决定书及执行拘留通知书回执，证明被执行人刘中玉拒绝向法院报告财产，于2018年2月13日被梨树县人民法院司法拘留15日，在四平市拘留所执行。 6、申请书、建筑工程施工劳务承包合同及收条、借条复印件4张，证明刘中玉在公主岭西溪名邸小区给丛某某、王4某施工，王4某于2017年6月20日至2018年2月13日共计给刘中玉拨付工程款155万元，申请执行人李某某认为刘中玉隐瞒所收入工程款，申请法院对刘中玉涉嫌拒执罪的行为进行追究。 7、调查笔录，证明梨树县法院执行局的执行员对丛某某调取了笔录，丛某某承认刘中玉在2017年在其公司干过工程，是清包，有合同，也领过钱，具体领取多少钱有刘中玉打的收据，可以提供给法院。 8、由丛某某提供的刘中玉出具的2018年2月9日123万元收条、2018年2月10日5万元借条、12万元收条、2018年2月11日15万收条复印件等证据，证明被告人刘中玉确实在公主岭西溪名邸小区承包过工程，丛某某向其支付过155万元工程款。 9、由被告人刘中玉提供各种借据35张，统计表1张，证明刘中玉所得的155万工程款大多用于支付工人工资，但其中包括支付给赵3某木方款6万元，模板款9万元，塔吊租金10万元。 10、李某某提供的还款协议书、民事诉状及民事判决书，证明因大众途观牌SUV车银行贷款李某某和刘中玉达成还款协议，由于刘中玉不履行，李某某于2018年7月11日起诉刘中玉，梨树县人民法院已作出判决，此款与刘中玉拒执的（2017）吉0322民初1220号民事调解书无关。 11、李某某提供的（2015）梨民二初字第281号民事调解书、执行法律文书生效证明、执行通知书、梨树县众鑫建筑工程有限责任公司的营业执照、梨树县众鑫建筑工程有限责任公司委托李某某办理与王5某案件的执行事宜的授权委托书，证明原告梨树县众鑫建筑工程有限责任公司（委托代理人刘中玉）与被告梨树县鑫民家园房地产开发有限公司、王5某建设工程施工合同纠纷一案，经梨树县人民法院调解，下发调解书，被告梨树县鑫民家园房地产开发有限公司、王5某应给付原告133余万元，此案执行阶段原告委托李某某办理执行事宜。 12、售楼合同及收据、房屋买卖合同及收据，证明2013年5月5日李某某在刘中玉手中购买了四棵树乡粮库南街商网，刘中玉出具了收条；2017年12月13日李某某在刘中玉手中购买了喇嘛甸镇昌平小区南八楼口商网，刘中玉给出具了30.24万元的收据。 13、证人李某某证言，2014年5、6月份，刘中玉因为承包工程在我处借款130万元，后来给我出了32万利息欠条，我向法院起诉后，扣除一台大众图观车给我顶账27万元，2017年4月17日经梨树法院调解还欠我本息147万元，法院下达了（2017）吉0322民初1220号民事调解书，刘中玉在2017年5月至10月分期还款，但刘中玉未按期还款，2017年7月份之前一共就还了12万，之后我去梨树法院执行局申请执行，2018年2月梨树法院对刘中玉司法拘留15日。后来听说刘中玉在公主岭丛某某处干活，丛某某以人工费名义给刘中玉155万，刘中玉至今未履行还款义务，所以我来报案。2017年12月份，王5某替刘中玉还我20万元的事存在，当时王5某欠刘中玉工程款，有20万元到期了，通过法院执行，王5某给我现金11万元，又给我一个王5某在梨树县胜利乡7组的空心砖厂抵账9万元。刘中玉所说剩余70万元已转让债权的事不存在。经法院调解刘中玉欠我147万元，刘中玉偿还我现金12万元，通过王5某还我20万元，但当中我拿1万元替刘中玉交梨树县众鑫建筑公司管理费用了，最终刘中玉还欠我116万元。刘中玉称已部分还款与我起诉的147万无关。其中（1）我有一台大众途观车，是刘中玉顶账给我的，2015年通过银行贷款方式购买，顶我27万本金，约定他每月还款1万元，还36个月，2017年11月，他差400元未偿还贷款，至今该车贷未还，2018年7月11日，因刘中玉不还车贷，我将他诉讼到梨树法院，该车我们俩签的还款协议，与拒执的调解书无关；（2）2013年5月5日，我从刘中玉手中购买四棵树粮库对面一个117平方米的商网，后来该商网被别人强占了，我找刘中玉，刘中玉同意于2017年12月13日将位于梨树县喇嘛甸镇昌平校区南门的商网第八栋，顶账人民币30.24万元，将喇嘛甸的这个商网置换给我，我有四棵树商网购楼合同和收据，与拒执的调解书无关；（3）我借给刘中玉70万元，刘中玉转借给赵旭鹏40万元，后来用楼房抵账的事在我起诉刘中玉之前，与拒执的调解书无关；（4）刘中玉在公主岭范家屯镇老马市附近抵账一个价值24万元的楼房事实存在，但是我起诉刘中玉之前的事，与拒执的调解书无关。 14、证人赵3某证言，我和刘中玉是朋友关系，刘中玉建楼在我处买了1800多张成板，给了9万元，尚欠7万元，有欠条，说2018年8月工地开工还款；刘中玉还在我这里买了5000根方子，已付款6万元，还欠1.5万元。 15、证人张1某证言，2014年刘中玉在丛某某手里大包了公主岭市西溪名邸小区的大清包工程之后，我又从刘中玉手里承包土建工程，当时和刘中玉约定一层建完一拨款。刚开始他给了我几万块，后来他资金链断了，工程盖了又停，停了又盖，持续了好几年，欠我人工费29万元，后来刘中玉共还我人工费24万元，现在还欠我5万。 16、证人张2某证言，我给刘中玉当工长，刘中玉一共欠我人工费31万元。在公主岭西溪名邸当工长期间当时刘中玉欠我5万工钱，他后来以个人名义陆续支付给我了，有收据，是我的工资，剩下的钱要过他没给。我父亲张仁在西溪名邸当保安，刘中玉付了2万工资，是我签的收据。 17、证人丛某某证言，刘中玉从我手中承包公主岭西溪名邸工程青包。2017年9月至2018年2月10日，我通过现金方式一共支付刘中玉工程款155万元。 18、被告人刘中玉供述，2014年4月份我在榆树台镇承建鑫民家园小区时，因资金不足，我向李某某借款约130万元，李某某起诉后在执行阶段因拒绝执行被梨树县人民法院司法拘留15日。我认为还欠李某某80万元左右。因为我为李某某贷款购买一辆大众牌途观suv抵30万元本金钱；我给李某某一个位于喇嘛甸镇街内的商网，价值人民币32万元；通过榆树台镇鑫民家园小区开发商王5某转账90万元，实际已给李某某20万元；李某某借给我70万元，转给赵旭鹏40万元；我把位于一个公主岭范家屯的楼给了李某某，价值24万元。2015年我在丛某某手里承包了公主岭市西溪名邸小区7号楼大清包工程，从2015年起至2018年2月份，我丛某某陆续支付给我155万元人工费，但这些钱都支付给为我干活的清包队的工人以及其它技术人员的工资了，没有剩余钱偿还给李某某。 本院认为，关于非法吸收公众存款罪部分，被告人刘中玉违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪,且非法吸收公众存款数额巨大。公诉机关指控的部分事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。公诉机关认定非法吸收公众存款的数额有误，上打租的利息不能计算在犯罪数额之内，应予扣除。关于拒不执行判决、裁定罪部分，被告人刘中玉对人民法院的民事调解书有能力执行而拒不执行，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。（2017）吉0322民初1220号民事调解书中被告人刘中玉应履行给付义务147万元，对其辩解已给付现金12万元、通过王5某转账给付20万元是事实，因申请执行人李某某表示认可，本院予以采信。但被告人刘中玉辩解给李某某一辆大众牌途观SUV抵30万元本金、一个位于喇嘛甸镇街内价值32万元的商网、一个位于公主岭范家屯价值24万元楼、转账给赵旭鹏40万元等，因申请执行人李某某不予认可，称与拒执的调解书无关，且双方未到法院执行部门履行相关手续，没有证据证明被告人刘中玉的辩解，本院不予采信。关于被告人刘中玉辩解已将王5某处的另外债权70万元转给申请执行人李某某。经查，（2015）梨民二初字第281号民事调解书是原告梨树县众鑫建筑工程有限责任公司（委托代理人刘中玉）与被告梨树县鑫民家园房地产开发有限公司、王5某建设工程施工合同纠纷，只是在此民事调解书的执行过程中梨树县众鑫建筑工程有限责任公司委托李某某办理相关手续，没有证据证明三方转让债权的事实，本院对被告人刘中玉的此辩解不予采信。在本案中，被告人刘中玉拒不执行的是人民法院的民事调解书，根据法律规定，民事调解书送达双方当事人后，即具有与生效判决、裁定同等的效力，亦能成为拒不执行判决、裁定罪的犯罪对象，不影响本案拒不执行判决、裁定罪的成立。对被告人刘中玉应实行数罪并罚。视本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第三百一十三条（拒不执行判决、裁定罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下： 一、被告人刘中玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，合并刑期为有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2022年12月12日止。先期羁押的13天已折抵刑期。） 二、责令被告人刘中玉退赔集资参与人21人，合计人民币628.5万元。具体如下：退赔王1某120万元、王2某10.8万元、鲁某9.6万元、赵1某52.1万元、刘某某（郭某）50万元、姜1某14万元、贾某某18.75万元、姜2某7.5万元、姜3某7.5万元、姜4某7.5万元、姜5某20万元、晋1某17万元、高2某25.5万元、曹某某17万元、姜6某20万元、赵2某15万元、姜7某20万元、晋2某22.5万元、郑某某110.75万元、姚某某45万元、高1某18万元。（已支付给集资参与人的利息折抵借款本金,已实际履行的在退赔款中扣除，具体数额以执行时核对为准。） 三、在案查封的涉案财物依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 李 楠 审判员 王春和 审判员 张德鸿 二〇一九年十二月四日 书记员 潘 阳