广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1074号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人吴永进，男，1979年5月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省茂名市电白县之一。因本案于2019年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人张亚丽，广东省广州市增城区法律援助中心律师。被告人陈振伟，男，1985年3月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省茂名市电白县之一。因本案于2019年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人赵芳，广东中泽律师事务所律师。被告人欧鸿明，男，1985年9月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人王亚春，广东共建律师事务所律师。被告人许景民，男，1976年6月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人亢德义、吴芸，广东省广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]994号起诉书指控被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民犯诈骗罪（未遂），于2019年7月24日向本院提起公诉。经广州市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员代泽雄出庭支持公诉，被告人吴永进及其辩护人张亚丽、被告人陈振伟及其辩护人赵芳、被告人欧鸿明及其辩护人王亚春、被告人许景民及其辩护人吴芸均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2019年3月22日起，被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民在广东省中山市沙溪镇星宝广场星宝明珠5栋701房内以打电话冒充熟人借款的方式进行诈骗。同年3月27日，公安机关在上述出租屋内将该四名被告人抓获归案，并缴获作案所用的手机、手机卡及个人资料一批。经查，被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民自2019年3月22日后拨打诈骗电话通话人次总共为1681人次。庭审中，公诉机关向法庭出示了被告人供述等证据，据此指控被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民的行为已构成诈骗罪（未遂）。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十三条的规定判处刑罚，并建议判处被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币一千元至三千元；建议判处被告人许景民有期徒刑一年五个月至一年十一个月，并处罚金人民币一千元至三千元。被告人吴永进对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，承认控罪。被告人吴永进辩护人提出：1.被告人吴永进有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人吴永进犯罪未遂，未造成实际损失，未能分赃；认罪态度良好，认罪认罚；系从犯、初犯，没有前科，一直表现良好。2.请求对被告人吴永进适用缓刑。3.希望归还个人使用的手机。被告人陈振伟对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，承认控罪。被告人陈振伟的辩护人提出：1.被告人陈振伟有如下从轻处罚情节：被告人陈振伟在本案中起次要作用，是从犯，均未参与购买实施诈骗的材料来源及手机卡，也未提供取款账号，仅为一般参与者，且未诈骗成功，社会危害性小；是初犯、偶犯有坦白情节，综上，请求从轻处罚或适用缓刑。2.希望归还个人使用的手机。被告人欧鸿明对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，承认控罪。被告人欧鸿明的辩护人提出：1.被告人欧鸿明有如下从轻处罚情节：被告人欧鸿明属犯罪未遂，应从轻处罚；归案后如实供述，无前科；家庭困难，请求适用缓刑。2.希望归还个人使用的手机。被告人许景民对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，承认控罪。被告人许景民的辩护人提出：1.被告人许景民有如下从轻处罚情节：被告人许景民属犯罪未遂，归案后如实供述，应从轻处罚；属从犯、初犯，在共同犯罪中参与时间短，社会危害性小。2.希望归还个人使用的手机。经审理查明：2019年3月22日起，被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民在广东省中山市沙溪镇星宝广场星宝明珠5栋701房内以打电话冒充熟人借款的方式进行诈骗。同年3月27日，公安机关在上述出租屋内将该四名被告人抓获归案，并缴获作案所用的手机、手机卡及个人资料一批。经查，被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民自2019年3月22日后拨打诈骗电话通话人次总共为1681人次。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、抓获经过，证实四被告人于2019年3月27日被公安机关抓获归案。3、被告人户籍证明，证实四被告人身份情况。4、现场图、现场照片，证实案发现场概况。5、搜查笔录、增城公安分局扣押清单，证实从广东省中山市沙溪镇星宝明珠5栋701房缴获作案所用的手机、手机卡及个人资料一批，上述物品均予以扣押。6、通话记录清单，证实被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民在2019年3月22日后在广东省中山市通话人次总共为1681人次。7、被告人供述：（1）被告人吴永进的供述：我和陈振伟、欧鸿明、许景民因在广东省中山市沙溪镇星宝广场星宝明珠5栋701房内以打电话冒充熟人借款的方式进行诈骗，2019年3月27日13时许被抓获。我们四人租住了这个房子后就开始打诈骗电话，刚打了几天。我们每天的下午3点多就开始按资料上的信息打电话，打通后就说我换电话号码了，对方就会问我是谁，我就跟对方说你是不是听不出我是谁，如果对方一直不知我是谁的话我就直接挂电话了，如果对方听到我的声音像某个人的声音，问我是不是某个人的话，我就说是，且叫他存一下我的电话。第二天上午八点多我们就会打电话回去说我因嫖娼被抓了，保释要钱，问对方借点钱先，如果对方肯借钱我就会发银行卡号码给对方，诈骗的过程大概是这样。之前用过的资料都烧掉了，给对方的银行卡号不记得了，跟资料一起烧掉了。用来实施打电话诈骗的电话卡和个人信息是我们四个人共同出资，由我从网上联系购买的。我还没有诈骗成功就被抓了，不清楚他们有没有骗到钱。被告人吴永进经辨认，指认出被告人欧鸿明、许景民、陈振伟是一起实施电话诈骗的男子，并指认了实施诈骗行为的个人资料、作案使用的诺基亚手机3台、手机卡、作案地点。（2）被告人陈振伟的供述：我和我的同伙阿某1、阿某2、老欧商量好一起去中山实施电话诈骗行为。我们首先是有一批资料的，资料上面会有电话号码、姓名，有的会有职业。根据资料上的电话打过去，直接叫对方的名字，对方就会以为我是他的一个熟人，我就会顺着应下，然后跟对方说我有什么事情，急需用钱，现在不方便去拿钱，要对方先借给我，如果对方答应了我就把银行卡号给他，他把钱打过来，大概这样。我使用的是我自己在茂名买的一台诺基亚手机，我就用这台手机打电话诈骗。只有一个银行卡号在我们四人中保存，该卡号我忘记了。我们四人如果有谁骗到钱，骗来的钱都是叫对方转进该卡号，随后就有人去取钱了。但我都没有成功过，基本都是没聊几句对方就会挂电话，还没有骗到钱。我不清楚吴某、阿某2、老欧打了多少电话和有没有骗到钱。被告人陈振伟经辨认，指认出被告人欧鸿明、许景民、吴永进是一起实施电话诈骗的男子，并指认了作案使用的诺基亚手机1台、手机卡、作案地点。（3）被告人欧鸿明的供述：2019年3月23日，我和吴永进、许景民、陈振伟来到中山实施电话诈骗，我们来到星宝明珠5栋701房租了一间房，每人分摊600元房租。每人分配了一部手机，和一张电话卡，还有一份有电话、姓名和归属地的个人信息表。我们打电话过去的第一句话就是让对方明天来我的办公室一趟。有时候对方会相信我，会说“你是不是某某领导”，然后我就会接着对方这个称呼，接着编下去。我会说，我换了电话，让对方先存着我的电话，到了第二天早上，我会再打给对方，和对方说我办公室现在有大领导，不方便让对方过来，让对方待会再过来。然后再把对方的电话挂掉，过10分钟后，再打电话过去，跟对方说，在我办公室的领导是过来办事的，要包红包给这些领导，讨好一下领导，但我现在身上没有钱不方便，所以要求对方打3000元过去，用来包红包给领导。骗到钱后我就会电话联系取款手去拿钱，取款手拿到现金后2-3天会把现金送过来给我，骗到的钱，我会分到3成，就是骗3000元会有1000元的分成。一般我们打电话打到晚上7点钟就会关机停工。这几天都没有骗到钱。卡号是取款手提供给我的，卡号不记得了，卡的开户人我忘记了，我不清楚吴永进、许景明、陈振伟打了多少电话和骗了多少钱，也不清楚取款手的情况。被告人欧鸿明经辨认，指认出被告人陈振伟、许景民、吴永进是一起实施电话诈骗的男子，并指认了作案使用的诺基亚手机1台、手机卡、作案地点。（4）被告人许景民的供述：我和陈振伟、吴永进、欧鸿明在茂名商量一起合伙购置他人电话号码、手机卡到中山以冒充熟人的方式进行诈骗，如果对方认为我的声音像谁就说自己是谁，说自己的号码已经换了，保存一下，以后就用这个号码联系，之后第二天八、九时就会给对方打电话，以各种理由说自己比较急用钱，需要对方借钱，如果对方愿意借钱就会发银行卡给对方，对方转钱过来后就会由其他人取款，我拿诈骗的金额的4至6成，是会变动，其余应该是取款人要的。我们都没有骗成功过，他们三个打了多少电话我不清楚。被告人许景民经辨认，指认出被告人陈振伟、欧鸿明、吴永进是一起实施电话诈骗的男子，并指认了作案使用的诺基亚手机1台、手机卡、作案地点。本院认为，被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，拨打诈骗电话通话总共达1681人次，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民犯诈骗罪（未遂）的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟公诉机关提请处理的苹果手机4部，因现有证据未能证明属作案工具，应予以返还各被告人。被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民已经着手实施犯罪，但因意志以外的原因，未诈骗得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人许景民当庭认罪，量刑时酌情考虑。辩护人提出与上述内容一致的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人吴永进、陈振伟、许景民的辩护人提出被告人吴永进、陈振伟、许景民属从犯的意见，经查，本案中四名被告人为共同实施诈骗行为，作用相当，不区分主从犯，因此，被告人吴永进、陈振伟、许景民不属于从犯，故对辩护人该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议与被告人吴永进、陈振伟、欧鸿明、许景民的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第五条第二项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人许景民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2020年8月26日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、被告人吴永进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。三、被告人陈振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。四、被告人欧鸿明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。五、缴获的手机卡套6张、移动手机卡16张，依法予以没收、销毁；缴获的诺基亚手机6台，依法予以没收、上缴国库（均由广州市公安局增城区分局依法执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 聪人民陪审员  毛绮丽人民陪审员  李丽红二〇一九年十二月六日书 记 员  申 彬毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条《刑法》第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。