内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0823刑初61号公诉机关乌拉特前旗人民检察院。被告人许某1，出生于内蒙古自治区，捕前系乌拉特前旗乌拉山林海启源健康体验店店长，捕前住乌拉特前旗乌拉山镇红旗南路一街坊22号。2018年5月21日因涉嫌犯集资诈骗罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留；2018年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被乌拉特前旗公安局执行逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。指定辩护人赵某1，内蒙古俊逸律师事务所律师。被告人王某1，出生于内蒙古自治区，捕前住乌拉特前旗乌拉山镇红旗南路一街坊22号。2015年9月14日因吸食毒品被乌拉特前旗公安局桥南派出所罚款500元，2017年11月8日至2019年11月8日被乌拉特前旗公安局强制隔离戒毒两年。2018年5月23日因涉嫌犯集资诈骗罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留；2018年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被乌拉特前旗公安局执行逮捕。现羁押于乌拉特前旗看守所。指定辩护人任某，内蒙古俊逸律师事务所律师。乌拉特前旗人民检察院以乌前检诉刑诉[2019]40号起诉书指控被告人许某1、王某1犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因需调取相关证据，建议检察机关补充侦查，审限重新计算。乌拉特前旗人民检察院检察员王某2，被告人许某1及辩护人赵某1、被告人王某1及辩护人任某到庭参加诉讼，现已审理终结。乌拉特前旗人民检察院指控，2017年3月16日,赵某2（另案处理）作为法人代表在吉林省长春市注册成立了长春启源电子商贸有限公司（以下简称长春启源公司），场所：长春市净月区生态大街华荣泰4号楼707室，经营范围：经销日用杂品、保健食品、家用电器、床上用品、会议服务、进出口贸易，温某（另案处理）为总经理，王某3（另案处理）为销售总监，侯某（另案处理）为总会计。在长春启源公司成立以后，上述人员伙同他人模仿“老妈乐”经营模式，没有从事其营业执照上注册的业务，在各地组织人员开设启源保健品店，在开设保健品店后，用发鸡蛋、发代金券、奖励旅游等方式吸引中老年人前来听课，在听课过程中向顾客宣传公司的套餐和保健品功效，重点介绍公司积分返利活动，套餐分为白银、白金、黄金、铂金，分别消费为1360元、6800元、13600元、27200元，白银等级一直返利到2100积分，白金等级一直返利到15940分，黄金等级一直返利到33210分，铂金等级一直返利到67840分，会员可以向公司兑换积分，1积分兑换1元钱，也可以兑换等价值的产品，即以购物给高额返利为模式，利用其在吉林、辽宁、内蒙古、黑龙江、山西、山东、河北等地开设的启源保健品店，吸引客户投资购买实际价格低廉的保健品如床单、氨糖等，吸收资金用于个人挥霍及向投资人返利等。2017年3月份，被告人许某1、王某1通过朋友联系到准备在乌拉特前旗开设启源保健品店的王某3，在王某3介绍长春启源公司运营模式后，二被告人决定加入该公司。2017年4月5日，二被告人按照王某3的指示以王某3的名义在乌拉特前旗办理了乌拉特前旗乌拉山林海启源健康体验店营业执照，店址设在乌拉山镇林海公园南门底店，由被告人许某1任店长，被告人王某1作为店员，又雇佣了他人在店内帮忙。在长春启源公司包头地区负责人郝某为二被告人授课讲解启源运营模式后，二被告人开始在乌拉特前旗地区以免费送鸡蛋等方式吸引中老年人前来听课，在听课中对前来听课的中老年人进行洗脑，以高额返利、旅游、介绍奖励等方式诱骗中老年人进行投资购买实际价格低廉的产品，以从中获得提成款。自2017年4月至2017年11月期间，被告人许某1、王某1在明知公司没有正常经营业务、没有吸收公众存款资格的情况下，为获得每单50元的提成款，在乌拉特前旗乌拉山镇地区采取授课、口口宣传的方式向社会公众宣传，以投资购买保健品为名变相吸收80名会员（含许某1、王某1投资）资金共计2171441元，按照长春启源公司计算的返利积分给会员返利1092205.4元，未返还1079235.6元。二被告人在获得上述人员投资后，其中1844813元通过银行转账直接或间接转款到长春启源公司个人账户中，二被告人留存326628元未交到长春启源公司。长春启源公司共计向被告人许某1账户返利1042672元用于向会员返利及各项支出等。上述返利及未上交公司款项共计1369300元中，二被告人支付投资人返利1092205.4元，二被告人获得六个月工资共计19800元，雇佣的店员获得工资9000元，二被告人按照每单1360元提成50元计算，其获得提成款79800元，租房等支出共计17287.5元，合计支出1218092.9元，有151207.1元二被告人不能说清去向。2017年12月4日被害人王某4等人向乌拉特前旗公安局报案，该局接到报案后于2018年3月6日立案侦查，同年5月21日电话通知被告人许某1到乌拉特前旗公安局接受讯问，同年5月23日将正在接受强制戒毒的被告人王某1抓获归案。具体投资及被害人本人记载的返利情况如下：1、敖登某投资19160元，返利12744元。2、杜某某、陈某某夫妻投资212960元，返利145395元。3、姜某某投资162080元，返利108367元。4、樊某某、王某某夫妻投资84560元，返利53624元。5、尹某某、刘某某夫妻投资36040元，返利32673元。6、苗某某、樊某某夫妻投资2720元，返利2676元。7、张某投资6600元，返利2736元。8、贾某、贾长某夫妻投资67440元，返利28302元。9、王茂某、付某某夫妻投资2720元，返利2864元。10、于某某投资66640元，返利73134元。11、刘秀某投资48280元，返利28245元。12、段某投资4080元，返利3270元。13、朱某投资1360元，返利978元。14、韩梅某投资4080元，返利1064元。15、贺桂某投资19160元，返利12524元。16、梁桂某投资2720元，返利2286元。17、贾永某投资44880元，返利14904元。18、高素某投资12080元，返利20522元。19、常某某投资1360元，返利487元。20、吴某投资2560元，返利1323元。21、祁某某、张佃某夫妻投资85680元，返利128878元。22、李宝某投资8160元，返利673元。23、梁某某投资1360元，返利673元。24、李福某、赵某某投资251600元，返利34070元。25、高某某投资7480元，返利1525元。26、董某某、范某某夫妻及妹妹范改转投资42160元，返利24669元。27、高白某投资5440元，返利1823元。28、郑凤某投资23120元，返利8312元。29、杜翠某投资9520元，返利3325元，30、王桃某投资1360元，返利188元。31、王某投资60520元，返利5311元。32、韩桂某投资2720元，返利467元。33、吕某某投资2720元，返利588元。34、何某某投资9520元，返利1693元。35、史某某投资2720元，返利393元。36、吴某投资14960元，返利6320元37、李文某、高凤某夫妻投资6800元，返利1172元。38、任青某投资4080元，返利581元。39、赵巧某投资14960元，返利1919元。40、张振某投资2720元，返利376元。41、刘振某、于富某夫妻及女儿刘彦花投资65280元，返利8693元。42、王海某、侯跃某夫妻投资9520元，返利947元。43、胡庆某（刘振某）投资1360元，返利59元。44、郝银某、腾小某夫妻投资4080元，返利1126元。45、李某投资1360元，返利81元。46、王某4、刘桂某夫妻投资139627元，返利57914元。47、夏新某、赵秀某夫妻投资19040元，返利7337元。48、邬长某投资12080元，返利8445元。49、康某、张桂某夫妻投资6800元，返利4455元。50、吕俊某投资28520元，返利21363元。51、王先某投资9520元，返利5658元。52、凌谋谋、刘某花夫妻投资55760元，返利6585元。53、贾爱某投资72987元，返利29391元。54、刘占某、孙秀某夫妻投资145520元，返利25596元。55、张玉某投资9520元，返利6350元。56、王翠某投资16280元，返利8714元。57、马保某、徐某某夫妻投资109480元，返利30773元。58、许某1、王某1夫妻投资105627元，返利97634.4元。本案具体扣押冻结情况如下：1、轮候冻结王某5(另案处理)工商银行卡号×××账户余额1234015.48元。2、轮候冻结侯某兴业银行卡号×××账户余额2027333.69元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了报案材料，投资人陈述、证人证言，长春启源公司入职申请表、长春启源公司店面销售表、长春启源公司店面统计表、出勤表、收据、营业执照、同案犯供述、银行交易明细、审计报告、户籍证明及二被告人供述和辩解等证据予以证实。并认为被告人许某1、王某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人许某1、王某1的刑事责任。被告人许某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，起诉书指控的所有款项她都给公司汇过去了，自己没有拿这笔款项，并不是说明不了去向。其辩护人当庭发表辩护意见，认为对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人许某1具有自首情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，同时也系该案件的受害者，请综合考虑各方因素，对被告人许某1从轻或减轻处罚。被告人王某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人当庭发表辩护意见，认为被告人王某1认罪态度较好，具有强烈的悔罪表现，属于初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年3月16日,赵某2（另案处理）作为法人代表在吉林省长春市注册成立了长春启源电子商贸有限公司（以下简称长春启源公司），场所：长春市净月区生态大街华荣泰4号楼707室，经营范围：经销日用杂品、保健食品、家用电器、床上用品、会议服务、进出口贸易，温某（另案处理）为总经理，王某3（另案处理）为销售总监，侯某（另案处理）为总会计。在长春启源公司成立以后，上述人员伙同他人模仿“老妈乐”经营模式，没有从事其营业执照上注册的业务，在各地组织人员开设启源保健品店，在开设保健品店后，用发鸡蛋、发代金券、奖励旅游等方式吸引中老年人前来听课，在听课过程中向顾客宣传公司的套餐和保健品功效，重点介绍公司积分返利活动，套餐分为白银、白金、黄金、铂金，分别消费为1360元、6800元、13600元、27200元，白银等级一直返利到2100积分，白金等级一直返利到15940积分，黄金等级一直返利到33210积分，铂金等级一直返利到67840积分，会员可以向公司兑换积分，1积分兑换1元钱，也可以兑换等价值的产品，即以购物给高额返利为模式，利用其在吉林、辽宁、内蒙古、黑龙江、山西、山东、河北等地开设的启源保健品店，吸引客户投资购买实际价格低廉的保健品如床单、氨糖等，吸收资金用于个人挥霍及向投资人返利等。2017年3月份，被告人许某1、王某1通过朋友联系到准备在乌拉特前旗开设启源保健品店的王某3，在王某3介绍长春启源公司运营模式后，二被告人决定加入该公司。2017年4月5日，二被告人按照王某3的指示以王某3的名义在乌拉特前旗办理了乌拉特前旗乌拉山林海启源健康体验店营业执照，店址设在乌拉山镇林海公园南门底店，由被告人许某1任店长，被告人王某1作为店员，又雇佣了他人在店内帮忙。在长春启源公司包头地区负责人郝某为二被告人授课讲解启源运营模式后，二被告人开始在乌拉特前旗地区以免费送鸡蛋等方式吸引中老年人前来听课，在听课中对前来听课的中老年人进行洗脑，以高额返利、旅游、介绍奖励等方式诱骗中老年人进行投资购买实际价格低廉的产品，以从中获得提成款。自2017年4月至2017年11月期间，被告人许某1、王某1在明知公司没有正常经营业务、没有吸收公众存款资格的情况下，为获得每单50元的提成款，在乌拉特前旗乌拉山镇地区采取授课、口口宣传的方式向社会公众宣传，以投资购买保健品为名变相吸收77名会员（资金共计2060574元，按照长春启源公司计算的返利积分给会员返利976592.5元，未返还1083981.5元。二被告人在获得上述人员投资后，其中1844813元通过银行转账直接或间接转款到长春启源公司个人账户中，二被告人留存215761元未交到长春启源公司。长春启源公司共计向被告人许某1账户返利1042672元用于向会员返利及各项支出等。上述返利及未上交公司款项共计1258433元中，二被告人支付投资人返利976592.5元，二被告人获得六个月工资共计19800元，雇佣的店员获得工资9000元，二被告人按照每单1360元提成50元计算，其获得提成款79800元，租房等支出共计17287.5元，二被告人共投资105627元，返利97634.4元，包括王某1的母亲朱某投资1360元，返利1360元，合计支出1201474.4元，有56958.6元二被告人不能说清去向。2017年12月4日集资参与人王某4等人向乌拉特前旗公安局报案，该局接到报案后于2018年3月6日立案侦查，同年5月21日电话通知被告人许某1到乌拉特前旗公安局接受讯问，并如实供述了主要犯罪事实,系自首；同年5月23日将正在接受强制戒毒的被告人王某1抓获归案。具体投资及集资参与人本人记载的返利情况如下：1、敖登某投资19160元，返利13619元。2、杜某某、陈某某夫妻投资212960元，返利160283元。3、姜某某投资162080元，返利108367元。4、樊某某、王某某夫妻投资84560元，返利53624元。5、尹某某、刘某某夫妻投资36040元，返利36236元。6、苗某某、樊某某夫妻投资2720元，返利2676元。7、张某投资6800元，返利2855元。8、贾某、贾长某夫妻投资67440元，返利36804元。9、王茂某、付某某夫妻投资2720元，返利2864元。10、于某某投资66640元，返利48709元。11、刘秀某投资48280元，返利29421元。12、段某投资4080元，返利3270元。13、韩梅某投资4080元，返利1064元。14、贺桂某投资19160元，返利12524元。15、梁桂某投资2720元，返利2286元。16、贾永某投资44880元，返利14904元。17、高素某投资12080元，返利6113元。18、常某某投资1360元，返利662元。19、吴某投资2560元，返利0元。20、祁某某、张佃某夫妻投资85680元，返利65207元。21、李宝某投资8160元，返利2710元。22、梁某某投资1360元，返利673元。23、李福某、赵某某投资251600元，返利69595元。24、高某某投资7480元，返利4060元。25、董某某、范某某夫妻及妹妹范改转投资42160元，返利31204元。26、高白某投资5440元，返利1823元。27、郑凤某投资23120元，返利10134元。28、杜翠某投资9520元，返利2669元。29、王桃某投资1360元，返利188元。30、王某投资60520元，返利17994元。31、韩桂某投资2720元，返利467元。32、吕某某投资2720元，返利539元。33、何某某投资9520元，返利1693元。34、史某某投资2720元，返利393元。35、吴某投资14960元，返利6800元36、李文某、高凤某夫妻投资6800元，返利1351元。37、任青某投资2720元，返利712元。38、赵巧某投资14960元，返利1919元。39、张振某投资2720元，返利376元。40、刘振某、于富某夫妻及女儿刘彦花投资65280元，返利8693元。41、王海某、侯跃某夫妻投资9520元，返利1346元。42、胡庆某投资1360元，返利59元。43、郝银某、腾小某夫妻投资2720元，返利1331元。44、李某投资1360元，返利81元。45、王某4、刘桂某夫妻投资139627元，返利37084元。46、夏新某、赵秀某夫妻投资17680元，返利8182元。47、邬长某投资12080元，返利8445元。48、康某、张桂某夫妻投资6800元，返利4513元。49、吕俊某投资28520元，返利17658元。50、王先某投资9520元，返利5658元。51、凌谋谋、刘某花夫妻投资55760元，返利6585元。52、贾爱某投资72987元，返利33901元。53、刘占某、孙秀某夫妻投资145520元，返利32780元。54、张玉某投资9520元，返利6992元。55、王翠某投资16280元，返利8418.5元。56、马保某、徐某某夫妻投资109480元，返利38078元。本案具体扣押冻结情况如下：1、轮候冻结王某5(另案处理)工商银行卡号×××账户余额1234015.48元。2、轮候冻结侯某兴业银行卡号×××账户余额2027333.69元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书、报案材料证实，2017年12月7日8时，王某4报案称，乌拉特前旗启源健康店经营者许某1和丈夫王某1，以投资买产品并返利的形式，让王某4等31位老年人投资购买产品，其中王某4共计投资140987元，返利37084元，从2017年11月11日起再没有给投资人返利，31名集资参与人提供了报案材料一份，2018年3月6日乌拉特前旗公安局决定立案侦查。2、归案情况说明，证实2018年5月21日，乌拉特前旗公安局经侦大队民警焦学武、温靖电话通知许某1到乌拉特前旗公安局接受讯问；2018年5月23日15时35分，乌拉特前旗公安局经侦大队民警持拘留证到内蒙古自治区××县强制隔离戒毒所，给在戒毒所强制隔离戒毒的王某1宣布拘留后，于当日18时30分送至乌拉特前旗看守所羁押。3、集资参与人王某4陈述证实，他总共交了140987元，许某1给他开了收据，都是给许某1交的现金，共返了37084元，到了2017年11月11日就不给返钱了，所以他去公安机关报了案，返的钱也是返的现金。不需要发展下线，投的越多返的越多，拉一个人总部给奖励1360元。他是张和介绍加入的，他介绍了家属刘桂某加入。4、集资参与人王先某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传的，也没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，如果推荐一个人加入公司就奖励1360元，20个月返清，是否有层级不清楚，交1360元给个枕头或一盒玛卡，或者床罩，交6800元给她一个床罩，其他的不清楚。总共交了9520元，钱交给许某1了，当时许某1给开的收据，返利5000多元。5、集资参与人贾某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，上不封顶，没有层级。不需要发展下线，只要投的越多返的越多，在今年10月31日开始有新规定就是介绍人也不给奖钱了，是在包头开店的老总郝珍来乌拉特前旗启源店说的。她总共交了12920元，她的老伴贾长某交了54520元，钱交给许某1了，当时许某1给开的收据，从2017年4月21日至11月10日返利8572元，给贾长某返了28046元。6、集资参与人王某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们进行了口头宣传，也没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。许某1说总公司在香港，长春是分公司，还有人参种植基地。交1360元给个枕头或者一盒玛卡或氨糖，交6800元给五套产品，交13600元给10套产品，交27200元给15套产品，但大部分产品没有给。不需要发展下线，只要投的多返的就多，在10月25日后有了新规定介绍人加入也不给奖钱。总共交了60880元，钱交给许某1了，当时许某1给开的收据，许某1说这些钱都交给公司了，返利20465元。许某1和王某1也交钱投资了。7、集资参与人马保某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。不需要发展下线，只要投的多返的就多，他也没介绍别人加入。介绍人加入总部给奖1360元，这1360元在多长时间返不清楚，节假日不给返，每天返几元钱。他总共交了108120元，但许某1只给开了104040元的收据，因为许某1说都给他把钱报上去了，所以他没和许某1要收据。共返利38078元。8、集资参与人李文某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内进行口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。不需要发展下线，只要投的多返的就多，他介绍了高凤某加入。介绍人加入总部给奖1360元，这1360元在一年时间内返清，节假日不给返，每天返几元钱。他总共交了6800元，返利1351元。他听王某说许某1和王某1从他们交的钱中抽利20%。9、集资参与人张振某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，也没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。不需要发展下线，只要投的多返的就多，他也没介绍别人加入。介绍人加入总部给奖1360元，这1360元在一年时间内返清，节假日不给返，每天返几元钱。他总共交了2720元，返利481元。他听别人说许某1和王某1从他们交的钱中抽利20%。10、集资参与人吕某某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，是否需要发展下线不清楚。她总共交了2720元，返利539元。11、集资参与人侯跃某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级，许某1也没有介绍过，但许某1说过总公司在长春，长春又发展的包头，包头又发展的前旗启源店。包头和前旗的启源健康店有什么关系不清楚。她也没介绍别人加入。宣传时说介绍一人加入总部给奖1360元，在一年内返清，节假日不返。她总共交了8160元，返利1346元。12、集资参与人夏新某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，需要发展下线介绍人加入，但介绍人加入奖励不了多少钱，许某1当时就是鼓励他们多投资，只有多投资才能挣的多，他也没介绍别人加入。宣传时是说介绍一人加入总部给奖1360元，在一年内返清，节假日不返。他总共交了17680元，返利8361元。向许某1借了13600元，这13600元许某1没给他开收据。他听王某4说，他们所交的钱20%被许某1抽走。13、集资参与人吕俊某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，也没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，需要发展下线介绍人加入，但介绍人加入奖励不了多少钱，许某1当时就鼓励她们多投资，只有多投资才能挣的多，她也没介绍别人加入。宣传时说介绍一人加入总部给奖1360元，在一年内返清，节假日不返。她总共交了30000多元，开的收据是23080元，返了10000多元。她听王某4说，她们所交的钱20%被许某1抽走。14、集资参与人杜某某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，需要发展下线介绍人加入，介绍一人加入总部奖1360元，节假日不返。她总共交了9520元，返了2782元。她没有介绍别人加入。15、集资参与人陈某某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，介绍一人加入总部奖1360元。她总共交了184400元，还剩29920元未返。许某1应该给她137套产品，但是只拿到7套蚕丝被、7套四件套、1套电褥、4套玛卡、1套保健品，并告知她其余产品均缺货。前旗启源店营业执照上写的王某3，许某1和王某1是王某3雇佣的，许某1每个月挣1800元，王某1每月挣1500元。许某1是店长，王某1是会计。其中2017年4月13日收据上陈某某金额为13600元，2017年4月17日杜某某交了27200元，许某1给开了一份总收据，金额为40800元，都给她返利了。还有一次交了钱后许某1没有给开收据，具体交了多少钱忘了。16、集资参与人李宝某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员。他总共交了8160元，返了4858元。17、集资参与人李某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，也没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员后长春总公司只给奖励1360元，不晋升会员级别。她总共交了1360元，返了125元，领取了一个枕头，2017年10月18日，许某1组织她们去河北野山坡旅游了一次。18、集资参与人张佃某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员后长春总公司只给奖励1360元，不晋升会员级别。他总共交了85680元，返了将近70000元，领取了一个枕头、两个蚕丝被、两个床垫和一个床上的四件套，两个加湿器。19、集资参与人康某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员，长春总公司只给奖励1360元，不晋升会员级别。他总共交了6800元，返了4521元，是他介绍他老伴张桂某加入，他一共领了两盒安康保健品还有一个泡脚盆。20、集资参与人高素某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品长春总公司只给奖励1360元，不晋升会员级别。她总共交了12080元，返了6113元。没有介绍别人加入。21、集资参与人刘某某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员，长春总公司只给奖励1360元，不晋升会员级别。她总共交了36040元，返了大约30000元。她介绍张佃某加入。22、集资参与人王翠某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月份就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员，会员分四种，按投入金额确定。她总共交了16280元，返了8794元。没有介绍别人加入。23、集资参与人梁某某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且答应给她返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员。她总共交了1360元，返了700多元。没有介绍别人加入。24、集资参与人梁桂某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给她返利，但是到了2017年11月10日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员，会员分四种，按投入金额确定。她总共交了2720元，返了2000多元。没有介绍别人加入。25、集资参与人贾永某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，会员分四种，按投入金额确定。她总共交了44880元（其中13600元未出具收据），返了6500元。没有介绍别人加入。26、集资参与人郑凤某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成功后启源公司给奖1360元。会员共分四种，按投入金额确定，没有层级。不需要发展下线，只要投的多返的就多。他总共交了23120元，返了9000多元。他介绍吴某加入。27、集资参与人刘振某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店介绍人员购买产品成为会员就奖1360元，会员分四种，按投入金额确定。他总共交了7万多元，返了1万多元，还有四张每单1360元许某1没给开收据。2017年9月份，胡庆某向他借款1360元购买了一单，但是后来就把单子给了他，让他领的返利，一共领了20多元。他听说许某1和王某1也投资了。28、集资参与人敖登某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，给启源健康店每介绍一人加入就奖1360元，会员分四种，按投入金额确定，没有层级。她总共交了19160元，返了12619元，她没有介绍别人加入。29、集资参与人韩梅某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。她总共交了4080元，第一单1360元许某1未给出收据，2017年10月31日买了2720元，许某1给出具了收据，共返了1200元。她没有介绍别人加入。30、集资参与人高某某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。他总共交了7480元，返了4092元。没有介绍别人加入。31、集资参与人张玉某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。她总共交了9520元，返了6992元。没有介绍别人加入。32、集资参与人樊某某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给他返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以他到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。不需要发展下线，只要投的多返的就多，介绍别人加入奖励1360元。他和妻子王某某总共交了84560元，具体返了多少不清楚。33、集资参与人赵某某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给她们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元成为会员，没有层级，不需要发展下线，投得越多返的越多。她和丈夫李福某总共交了250240元，总共返了6万多元，她也没有和凌谋谋合伙买过，给她返的钱也没给别人。她介绍高白某加入。34、集资参与人张某陈述证实，因许某1和王某1让她投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月11日就不再返钱，所以她到公安机关报案。当时在乌拉山镇林海公园南门东侧的启源健康店内给他们口头宣传，没有相关资料。缴纳1360元就成为会员，没有层级。她总共交了6800元，返了2778元，购买产品时向许某1借了200元未偿还。35、集资参与人韩桂某陈述证实，经王某介绍到了启源健康体验店，许某1给她讲解了返钱的具体事宜，她总共交了2720元，返了533元。36、集资参与人贺桂某陈述证实，她没有去过启源健康体验店，但是参加了购买产品返积分的活动，许某1去她家给她讲解了该活动，一般是投入的越多返的越多。她总共交了19160元，返了13634元。许某1没有给她出具收据。37、集资参与人邬长某陈述证实，因许某1和王某1让他投资买产品并且给返利，但是到了2017年11月10日就不再返钱，所以到公安机关报案。他总共交了12080元，返了9050元。38、集资参与人郝银某陈述证实，他经王某介绍加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，他总共交了4080元，返了1275元。39、集资参与人苗玉林陈述证实，他加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了2720元，返了600多元。许某1给出具过手续，但是他找不到了。40、集资参与人贾爱某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了72080元，返了33901元。许某1给出具过手续，但是她找不到了。41、集资参与人高白某证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了5440元，返了不到2000元。许某1给出具过4张收据，但有2张找不到了。42、集资参与人董某某陈述证实，他加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了38080元，返了29705元。妻子范某某交了1360元，范改转交了2720元，给范某某返了761元，范改转返回738元。一起参加过旅游。43、集资参与人赵巧某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了14960元，返了多少因为记账的纸找不到了，现在也不清楚具体返了多少钱。44、集资参与人孙秀某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月11日就不给返钱了，她来公安机关报案。总共交了145520元，返了6000元。45、集资参与人刘秀某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月11日就不再返钱，她来公安机关报案。总共交了48280元，返了29096元。46、集资参与人于某某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月10日就不再返钱，她来公安机关报案。总共交了60000多元，返了48709元。许某1给她出具过收据，但是她找不到了。47、集资参与人任青某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月11日就不再返钱，她来公安机关报案。总共交了2720元买了两单，向许某1借了1360元买了一单，还没给许某1偿还，共返了700多元。48、集资参与人吴某陈述证实，他加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月11日就不再返钱，他来公安机关报案。总共交了14960元，返了6800元。49、集资参与人刘某花陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月11日就不再返钱，她来公安机关报案。总共交了55760元，包括丈夫凌谋谋投资的54400元，自己投资1360元，共返了6585元。每次返钱凌谋谋都有记载。也没听说过和赵某某合伙购买四个大单的事情，也不知道许某1给她们注册账户的事情。50、集资参与人史风某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月10日就不再返钱，她来公安机关报案。总共交了2720元，返了500多元。51、集资参与人何某某陈述证实，她加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，但是2017年11月11日就不给返钱，她来公安机关报案。总共交了9520元，返了2000元左右。52、集资参与人王茂某陈述证实，他加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了2720元，给了他一个枕头，现在都返回来了。许某1给出具过手续，但是他找不到了。53、集资参与人姜某某陈述证实，他加入启源健康体验店交现金返积分兑钱的活动，总共交了70000多元，返了30000多。许某1给出具过手续，但是他找不到了。给了他5个艾灸桶、5件被套，两根人参、氨糖和玛卡。他不报案。54、证人朱某证实，王某1是她的儿子，她购买过一单1360元，已全部返还。没有介绍过别人加入。55、证人郝某证言证实，证明从2017年4月到11月份她是包头十家启源健康体验店及乌拉特前旗启源健康体验店的管理人员，主要负责启源健康体验店的开店和带会员旅游，长春启源电子商贸有限公司给包头及乌拉特前旗店长的工资都是从她的银行卡上转出的。同时证实启源健康店的运营模式，交1360元买产品就是启源健康体验店的会员，入了会员介绍别人加入总部给奖励1360元，具体何时返完没有具体时间，入1360元也叫白银，给一套产品返2100元积分，积分可以作为第二次消费，如不消费将2100积分按一比一回收，一积分顶一元，节假日不给返，什么时间返完算什么时间，交6800元叫白金买五套产品，给返15940元，交13600元叫黄金，买十套产品给返33240元，交27200元叫铂金买二十套产品，给返67840元。期间公司搞优惠活动，活动的内容不一样，都按政策执行。长春启源电子商贸有限公司的法人是赵某2，其他的她也不清楚，没到过总公司，也没有他们的联系方式。许某1启源健康店开业的时候她去给投资的人讲课，之后又让她管理乌拉特前旗启源健康店，只是口头协议，没有书面合同。2017年7月份之前许某1收的钱都打给长春财务总监侯某了，7月份之后许某1收的钱就交给包头的公司财物人员何某，何某又将钱交给长春的财务总监侯某。每天收的钱都在六时左右存入银行，然后晚上用手机银行再给公司打出去，公司当天晚上就将返的钱打回来。店长的工资是1800元，然后每销售一单1360元公司给提成50元。开启源健康体验店并且收会员的钱没有层级，主要是鼓励会员多投资，投得越多返的越多。许某1共给她打了多少钱记不清了，这些数据都是会计统计后用手机拍照给长春总公司的侯某发过去，每个店的店长每天把销售数据、返还数据统计出来后，各店店长保留自己店里的数据，包头汇总后的报表由会计负责保管。包头的会计是何某、马某。当时总公司不给返钱，她就向长春市公安局净月分局报案，提供了各店的流水及相关数据。到包头昆区公安局报案时提供了个人的银行流水，其他资料都是各店的店长去报案时，给昆区公安局提供的。启源健康体验店每个月的水电、房租、网费、产品等费用，全部由长春电子商贸公司承担。启源公司的产品包括玛卡、氨糖、欧米茄3、辅酶、通络消栓和富硒枕头、床上四件套、蚕丝被、软玉床垫、冰丝凉席、泡脚盆、四合一生态仪等，产品的实际价值不清楚，也不知道是哪个厂家生产。组织过乌拉特前旗启源健康店的会员旅游，到过北京、河北的野山坡、宁夏银川、二连浩特和包头，基本每个月都组织会员到外地旅游，每人费用不得超过350元，超过部分自费。56、证人吴某证言证实，她到乌拉特前旗公安机关报案，2017年11月11日乌拉特前旗启源健康体验店购买产品后不给返钱，她在2017年7月份加入，也是在7月份许某1雇佣她操作电脑，每天上午9时将电脑打开，将会员号输入后把会员的积分抄到打好的表格上，然后由许某1和王某1从银行取上钱给会员发钱。她于2017年9月辞职。当时许某1和王某1是口头讲课宣传，没有书面资料，也没有层级。她交了1360元，返了662元。当时许某1给她开了收据，但是现在找不到了。她是母亲王先某介绍加入的，她介绍常某某和聂飞加入，每人买了1360元各一单，二人的收据也都给她，但是现在找不到了。其中662元的返利也包括这两个人的返利。许某1收会员的钱都给开收据，给每个人的返利也都在笔记本中记载。每个月工资1500元，提成大约500元，每个月工资和提成都是许某1给她现金或通过微信转账支付。现在没有许某1给她微信转账的记录。57、证人马某证言证实，郝某是包头十家启源健康体验店和乌拉特前旗启源健康店的负责人，也是他的朋友，介绍他到包头市启源健康体验店当会计，2017年10月15日左右去的公司，11月10日左右就不干了。主要干的工作是把各个店的报表汇总，各个店和会员收的钱由店长转给他，他再转给长春启源总公司财务总监侯某。给会员返的钱侯某转给他，他再转给各个店长。许某1给打的款是429874元，他给许某1280337元。自己投资了27200元，回来6000元左右。听说总公司的人跑了。58、证人郭某证言证实，系包头启源二店的店长，向会员收取的钱都给启源电子商贸有限公司的会计侯某、何某、马某、温某、杨某打过去了，会员返的积分换成人民币后，由上述几个会计将钱打给他，他再给会员发放。店长通过网站，会员消费产品后注册账户，店长收取现金，返积分也通过网站查看，每个会员账户上有多少积分就兑换成多少人民币，之后再给每个会员发放现金或转账，具体积分如何计算不清楚。店长每月1800元工资，每销售一套产品提成50元。2017年8月7日许某1给他转账27200元，是因为包头新开的启源店搞活动才购买的，印象中是27200元购买20套产品，还赠送白银会员。这笔钱最后交给会计何某了。不认识董国武。59、证人何某证言证实，她是包头启源店的会计，每月工资3000元，没有提成。自己投资了40万元左右，返回30万元左右。许某1从中国银行给她工商银行卡打了266387元，她给许某1汇入588793元，许某1从中国建设银行卡打入630274元，没有给许某1的中国建设银行卡汇过款。也未从中截留一分钱。60、证人苗某证言证实，因为他从包头启源健康一店、三店、五店都买过产品，负责包头启源健康体验店的经理郝某就让他在三店空挂的店员，让他挣工资，所以他也不去店里，在店里什么都不负责。2017年7月6日许某1给他打款1800元，因为店长都去长春培训了，许某1就把钱给他打过去了，他给买的机票。61、证人杨某证言证实，系郝某的丈夫，他妻子经营管理的共计十一家启源健康店，他在任何一家启源店都没有管理职务，干了几天会计觉得麻烦就不干了。他是启源体验店的库房保管，每个月1500元工资，他和郝某共投资100多万，返回70多万。用他的卡给许某1共转了4772元，都是给会员返的钱，许某1卖了产品给他转了9198元，他将这笔钱都打给启源电子商贸有限公司的侯某了。2017年11月11日不给返钱，听说公司的人跑了。62、证人许某2证言证实，许某1是她的姑姑，她从2017年10月份帮忙，见过的产品有被罩、被子、软玉床垫，其他的产品没见过。最后给了她1500元，一直干到闭店，听说上面不给返钱了。她没办过任何手续，也未介绍别人加入启源健康店。许某1和王某1是前旗启源店的负责人，但营业执照的经营者是王某3。63、证人王某6证言，证实2017年4月份，许某1要雇佣会计一名，她就去了，主要负责操作电脑，打开电脑进入启源健康体验店的网址，如果是老会员购买将身份证信息输入电脑就重新显示一个新会员号，有新加入的会员就将身份信息录入显示会员号，将会员的名字及对应的会员号抄写在笔记本上给许某1，给每个会员返钱也是从电脑上操作，在将每个会员返的钱数抄写在启源店面礼品兑换表上，最后交给许某1。她只干了七八天，许某1给了7、800元左右。她来公司填过入职申请书。许某1负责收会员的钱还有就是给会员讲课，讲课的内容就是买产品返积分。王某1负责到银行存款和取公司返的钱。64、证人王某7证言，证实系许某1的女儿，许某1给她从中国银行打到建设银行卡1600元，都是她的生活费，她知道母亲开的启源健康店，但是自己没有投资过，也没有介绍别人投资。65、调取证据通知书及清单、情况说明、启源商贸店面销售表及统计表、启源商贸公司入职申请表及考勤表、启源店面礼品兑换表、礼品兑换券、启源一店会员存货单、集资参与人投资、返利及旅游统计情况汇总表、产品图片、营业执照及企业档案登记资料，证实乌拉特前旗乌拉山林海启源健康体验店的经营者为王某3，为个体户；同时证实登记的启源店面销售表共计104张，剔除9张空表后，剩余95张，记载了会员入会、领取礼品填写的兑换表、会员旅游等具体情况，许某1与郝某销售产品的相关统计情况及许某1、王某1、吴某入职填写的申请表、考勤表。66、证人李某证言，证实自己在街上开保健品店的时候，雇佣许某1卖过保健品。他自己注册过联通公司的宽带，在2017年三四月份时让给许某1使用了，网费应该是许某1使用的，自他搬走后他再没交过网费。67、调取证据通知书、王某1、许某1在中国银行、建设银行的开户信息及2014年1月1日至今的交易明细、对手信息及余额情况，证实二人与郝某、马某、何某、侯某等人的交易情况。68、调取证据通知书及清单、调取郝某、侯某、温某工商银行的交易明细及对手信息、调取杨某中国农业银行卡尾号为2776的交易明细、温某中国银行尾号为6664的交易明细，证实相关交易情况。69、调取证据通知书及清单，调取许某1、王某1从2017年4月到2017年11月份所交网费的明细，预存1200元网费，实际缴纳620元网费的事实。70、接受证据材料清单、收据、2017年启源店返款记录、个人返利记录、身份证复印件证实，集资参与人王某4共缴纳141440元、王先某缴纳9520元、贾长某缴纳54520元、贾某缴纳12920元、王某共缴纳60520元、马保某共缴纳104040元、李文某共缴纳6800元及返利1351元的情况、张振某共缴纳2720元、吕某某共缴纳2720元、侯跃某共缴纳8160元、夏新某共缴纳4080元（剩余13600元是向许某1借款，当时未出具收据）、吕俊某共缴纳23080元、杜某某共缴纳9520元、陈某某共缴纳184400元、李宝某共缴纳8160元、李某共缴纳1360元、张佃某共缴纳85680元、康某共缴纳6800元、高素某共缴纳12080元、刘某某共缴纳36040元、王翠某共缴纳16280元、贾永某共缴纳31280元、梁桂某共缴纳2720元、郑凤某共缴纳23120元、刘振某共缴纳65280元、敖登某共缴纳19160元、韩梅某共缴纳2720元、高某某共缴纳7480元张玉某共缴纳9520元、樊某某共缴纳83200元、赵某某共缴纳250240元、张某共缴纳6800元、韩桂某共缴纳2720元、邬长某共缴纳12080元、郝银某共缴纳4080元、贾爱某共缴纳72080元、高白某共缴纳2720元、董某某共缴纳38080元、范某某缴纳1360元、范改转交了2720元、赵巧某共缴纳14960元、孙秀某共缴纳145520元、刘秀某共缴纳48280元、吴某共缴纳14960元、刘某花共缴纳55760元、史风某共缴纳2720元，何某某共缴纳9520元及于某某本人记载的返利情况及部分集资参与人本人记载的返利情况。71、随案移送清单，移送许某1、王某1出具收据16本。72、调取证据通知书及清单，启源电子商贸有限公司涉嫌犯罪的相关证据，包括受案登记表、立案决定书、营业执照、赵某2、侯某、王某3、景某、侯某的讯问笔录及郝某的询问笔录，证实从2017年11月16日以来陆续有黑龙江、山东、吉林、河北、山西等省市人员向长春市公安局反映，辖区内的长春启源电子商贸公司以购物高额返利为诱饵，涉嫌非法吸收公众存款，涉案总金额初步查明达1.1亿元，现该案已于2017年11月21日立案侦查。长春启源电子商贸公司法定代表人为赵某2，经营范围为经销日用杂品、保健食品、家用电器、床上用品、会议服务、进出口贸易。73、证人赵某2证言，证实长春启源电子商贸公司王某3负责市场销售，温某负责人事，侯某是会计，他什么也不管，公司的运营模式就是购物返利，按照“老妈乐”的模式照搬过来。公司获利主要在侯某处。消费者主要针对老年人。具体操作由王某3和温某负责，货源也是由二人联系，对产品价值不了解。74、证人侯某证言，证实长春启源电子商贸公司和“老妈乐”经营模式一样，以高息返利为诱饵，吸引顾客投资，公司非法获利两个亿左右。套餐分为白银、白金、黄金、铂金，分别为1360元、6800元、13600元、27200元，白银等级返利一直返到2100积分，白金返利一直到15940分，黄金等级返利一直到33210分，铂金等级一直到67840分，会员可以向公司兑换积分，一积分一元，也可以兑换同等价值的产品，产品是哪来的，具体产品价值是多少都不清楚，每次都是温某让他给供货商打款。许某1的工资是每月1800元，店员每月1500元，每单提成50元，工资直接打在许某1的银行卡上，工资和提成与给会员返的钱是分开打的。2017年11月份就不给会员返钱了。他也不知道收了乌拉特前旗启源会员多少钱，一部分用于给会员返款、员工工资开销、买产品、给店面的房租水电费、组织会员旅游都由启源公司出钱，给赵某2提现1000万左右，给温某提现2000万左右，出事后给朋友赵某3的银行卡上转了220万元。75、证人王某3证言证实，他是长春启源电子商贸有限公司的吉林省和内蒙古的销售总监，赵某2是老板，行政总监兼法人，温某是老板，李芳芳是市场督查，侯某、张俊超是公司总会计，公司的经营模式是消费返利，效仿“老妈乐”模式，主要针对中老年人，他在长春启源公司共获利340万元左右，公司获利2亿元左右。他认识许某1和王某1，给二人介绍启源公司后二人开始经营，乌拉特前旗启源健康店的经营模式是卖产品返积分，1积分兑换1元，卖的多返的多，在2017年4月份委托王某1拿他的身份证到乌拉特前旗市场监督管理局办理的手续，是启源总公司要求这样办理的，但他没有实际管理，由许某1、王某1进行经营管理。许某1收会员的钱都交给侯某了。产品也是温某联系的，他只负责销售。76、乌拉特前旗公安局经侦大队作出的办案说明一份，证实该案中涉及的产品都是三无产品，相关部门不能对相关产品作出价格鉴定。77、许某1、王某1存入银行账户会员交费明细表，证实共汇出1844813元，汇入1042672元。78、证人景某证言，证实他是长春启源公司委派内蒙古地区、河北省地区、黑龙江省地区的区域经理，负责店面建设团队管理。对公司销售的保健品进行了夸大宣传，这样他能挣到更多的提成。79、证人赵某3证言，证实侯某出事后给他转了150万元，和他说如果出事，一是用来摆事，二是给侯某的父母留点钱。后他私自转出124万元。偷着转这笔钱是因为怕侯某出事，公安机关追这笔款。80、证人丁某证言，证实2017年11月份，侯某给他220万元，他给任冯娟20万元、李兰斌50万元，赵某3150万元，三人商量，说这个钱就是投资启源公司产品的钱。这笔钱现在还剩20万元左右，他花了一部分，现在还剩90万元借给了朋友。81、证人王某5证言，证实2017年7月牟晶莹找到她，让她当会计，后办理了入职手续后，开始只负责吉林省的账目，陆续接管了黑龙江、吉林、辽宁、山东、内蒙、河北的全部账目，各个店长收取客户定的货款后直接打到她的两张银行卡，公司按照会员制进行返利，根据会员投资的数额返利也不同。工资每月3000元，有提成，每单10元，共获利4万余元。82、证人刁某证言，证实丁某于2017年11月28日给他借了90万元，没有借条，当时是在他公司pos机上划的。83、证人温某证言，证实他不认识许某1和王某1，他收取会员的钱都打给侯某了，启源经营模式主要是卖产品返积分，卖的多返的多，公司不生产产品，都是从外面买回来。氨糖和玛卡、欧米茄、辅酶Q10等保健品一盒价值100元、四件套价值200元左右、床垫价值300元左右、浇水的水壶记不清了，枕头价值100元、蚕丝被价值200元、软玉床垫200元、夏凉被100元左右，泡脚盆4、500元左右。84、鉴定聘请书、巴河会审2018第56号审计报告、鉴定意见通知书，证实审计结果与实际情况不符，审计中存在数据偏差。85、乌拉特前旗公安局经侦大队情况说明一份、在逃人员登记表四份，证实长春启源电子商贸公司的法人赵某2、副总经理温某，财务总监侯某，销售总监王某3，除温某在逃外，另外三人均已归案，但净月分局经侦大队未给提供赵某2、侯某、王某3的拘留手续，故附在逃人员登记表打印后附卷，证明三人归案。86、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人王某12015年9月14日因吸食毒品被罚款500元，2017年11月8日因吸食毒品被强制隔离戒毒2年。87、调取证据通知书、调取证据清单、长春市公安局净月高新技术产业开发区分局扣押决定书、协助冻结财产通知书、证实对温某、牟晶莹、王某5、万丽丽、郭旭辉、丛培俊的涉案财产依法予以扣押；对王某5、万丽丽、郭旭辉的相关账户予以冻结；11.21长春启源电子商贸有限公司非法吸收公众存款案综合报告及长春启源电子商务有限公司会计鉴定报告及附件，对涉案人数、金额及被他们侵占资金的去向进行了会计鉴定。88、启源会员提供返利记载制作返利表，证实给会员返利的具体情况，77名集资参与人对集资参与人本人记载的返利情况进行签名捺印。89、被告人许某1、王某1的户籍证明证实，被告人许某1、王某1的主体身份信息情况。90、被告人许某1的供述证实，经启源商贸公司的经理王某3介绍加入启源公司。公司主要经营保健食品、床上用品，购买启源商贸公司的产品，公司给返积分，1积分等于1元人民币，购买启源商贸公司的产品全部从网上走流程，所有操作都有专人讲解和操作，如果想做公司会给加入者出房租开店，由加入者担任店长负责具体经营。之后她和王某1协商，决定加入启源，2017年4月5日她使用王某3的身份证到乌拉特前旗市场监督管理局办理了营业执照，将她之前经营的惠康理疗店改成启源健康体验店，由她担任店长，她丈夫王某1担任店员，2017年4月10日正式开始经营，当时还雇了店员吴某，负责操作电脑，从启源商贸公司的官网上查看每个会员购买产品后返积分的情况。她每个月挣1800元工资，王某1和吴某每个月挣1500元，王某3答应只要会员交够1360元，就给她提成50元，店员由她再按每单1360元提2元，提成是每个月给，开始是由长春的会计给她从银行打到卡上，后来是包头的会计给她打到卡上。启源商贸公司推出的产品分四挡，第一档是白银会员，交1360元，购买一套产品，半年内回本，一年本利达2100元；第二档白金会员，交6800元，购买五套产品，五个月内回本，一年内本利达15940元；第三档是黄金会员，交13600元，购买十套产品，四个半月回本，一年本利达33240元，第四档是铂金会员，交27200元，购买二十套产品，四个月回本，一年内本利达67840元，王某3还说启源商贸公司每隔一段时间有活动，购买不同档的产品赠送旅游、赠送白银。介绍其他人购买启源商贸公司的产品，只给奖励推荐奖1360元。第一单必须是店长购买，所以在开始经营健康店时，是一个叫郝某的包头人来她店里给他们讲解的购买启源商贸公司产品的操作流程，需要登录启源商贸公司的官网，使用购买产品客户的名字和身份证号注册一个账户，注册时需要填写推荐人的账户，注册成功后，进入网站购买产品页面，根据相应金额选择购买产品的种类，确认购买后就上单成功，之后向客户收取相应的现金，给客户出具收据，于当天下午5时前打入公司会计账户，当天晚上通过公司工作人员计算出第二天应该给客户返的积分，并将相应的钱通过银行转账打到她的卡中，她使用客户的账户登录公司网站查看积分并点兑换，将钱取出发放给客户。她一共投入了10万元左右，四档的会员等级全部购买过。返的产品主要有氨糖、玛卡、欧美伽、辅酶Q10、床上用品等。对启源商贸公司的经营情况及法人都不清楚。通过记录的资料反映，共吸收了79人（包括自己）购买了启源商贸公司的产品，共投入了2166201元，从2017年11月10日开始停止返钱，一共返了1074226.9元，还有1091974.1元没有返还。每次收取的都是现金，由她的丈夫王某1存入到她的中国银行或者建设银行账户中，每天下午5时又通过手机银行将钱打到郝某给她提供的会计银行卡中。她的中国银行卡卡号是×××，建设银行卡卡号是×××。郝某给提供的四个会计分别是：侯某，卡号为×××；温某，卡号×××；何某，卡号为×××；马某，卡号为×××。所有的钱都给这4人转到卡中了，返回来的1185262元除了应该给她返的和推荐奖，是属于她的，剩余全部返给了客户，自己没有截留。从2017年4月14日至2017年11月11日给温某、马某、何某、郝某、郭某、苗某、侯某、杨某、董国武等人打出1299291元，从2017年4月14日至12月16日给马某、何某、郝某、郭某、苗某、侯某、杨某、董国武打出563474元，共计1862765元，剩余的二十多万不知道去哪了，她只去银行存过一次钱，剩余的每次都是王某1去银行存钱，他们没有多拿一分钱。郝某共给她中国银行卡打款67090元，打的钱都是工资提成、旅游费用、租车费用、水电、网、复印费等，同时她还听王某3说过产品不值钱，用这些不值钱的产品吸引顾客。购买产品返积分，积分可以兑换现金并不在市场监督管理局核准的范围。自己挣得工资和提成98600元除了购买启源产品全部用于生活开支了。王某1的工资和提成都由她保管。另一名店员挣了9000元。她在启源健康体验店销售产品所收取的钱和会员返利的钱都在启源商贸店面销售表和启源店面礼品兑换表中有记载，销售表是会员交的钱数，兑换表是电脑上显示的钱数，收据是会员交完钱后她给会员开具的，并对16本收据及销售表和兑换表中的数据进行了核实，共吸收77名集资参与人投资金额2060574元，返利金额976592.5元，未返金额1083981.5元。他们还组织会员旅游过，去过北京、大连、银川、二连浩特、河北野山坡、包头大雁塔等地，旅游名单记载找不到了。会员旅游费用由郝某支付。总共给长春启源公司打出1844813元，打回1042672元。91、被告人王某1的供述证实，经启源商贸公司的经理王某3介绍加入启源公司。公司主要经营保健食品、床上用品，购买启源商贸公司的产品，公司给返积分，1积分等于1元人民币，购买启源商贸公司的产品全部从网上走流程，所有操作都有专人讲解和操作，如果想做公司，公司会给加入者出房租开店，由加入者担任店长负责具体经营。之后他和许某1决定加入启源，2017年4月5日使用王某3的身份证到乌拉特前旗市场监督管理局办理了营业执照，将之前经营的惠康理疗店改成启源健康体验店，由许某1担任店长，他担任店员，2017年4月10日正式开始经营，当时还陆续雇了店员吴某、王某6、许某2负责操作电脑，从启源商贸公司的官网上查看每个会员购买产品后返积分的情况。店长每个月挣1800元工资，他和另一名店员每个月挣1500元，王某3答应只要会员交够1360元，就给提成50元。启源商贸公司推出的产品分四挡，第一档是白银会员，交1360元，购买一套产品，半年内回本，一年本利达2100元；第二档白金会员，交6800元，购买五套产品，五个月内回本，一年内本利达15940元；第三档是黄金会员，交13600元，购买十套产品，四个半月回本，一年本利达33240元，第四档是铂金会员，交27200元，购买二十套产品，四个月回本，一年内本利达67840元，王某3还说启源商贸公司每隔一段时间有活动，购买不同档的产品赠送旅游、赠送白银。介绍其他人购买启源商贸公司的产品，只给奖励推荐奖1360元。他和许某1没有截留或挪用所收会员的钱。他于2017年11月8日被强制隔离戒毒的，在被强制隔离戒毒之前，公司还能正常给会员返积分、兑换钱。现在公司停止给会员返积分，是许某1来戒毒所看望他时告诉他的。他和许某1共投资了8万多元参加购买产品返积分活动，其中2万元是自己的，剩余的钱是从店里购买产品的顾客借的，后来都全部归还了。他只介绍自己的母亲购买过产品，其他人没有。会员所购的产品不值所花的钱。他们挣得工资和提成除了购买产品都用于日常开支使用了。在启源健康体验店销售产品所收取的钱和会员返利的钱都在启源商贸店面销售表和启源店面礼品兑换表中有记载，销售表是会员交的钱数，兑换表是电脑上显示的钱数，收据是会员交完钱后大部分许某1给会员开具的，然后由他到银行存到许某1的银行卡上，许某1提供的启源商贸店面的销售表和收据数据不相符，有时候几个合伙人购买一个大单，在销售表上记录到一人名下了，收据是每人交多少钱就给开多少，收据是准确的。返利也是一样，几个人合伙购买，也是返到一人名下，所以返利表给每个人返的钱是不准确的，但是返利总数是准确的，并对16本收据中的数据进行了核实，不包括他和许某1，共吸收77名集资参与人投资金额2060574元，返利金额976592.5，未返金额1083981.5元。他们还组织会员旅游过，去过北京、大连、银川、二连浩特、河北野山坡、包头大雁塔等地，会员旅游费用由郝某支付。总共给长春启源公司打出1844813元，打回1042672元。本院认为，被告人许某1、王某1违反国家金融管理法规，以高额返利为诱饵，采用授课、口口相传等方式，面向社会不特定对象变相非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，与他人构成共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人在犯罪中起辅助作用，系从犯。对被告人许某1的辩护人提出的被告人许某1系初犯、偶犯，具有自首情节，在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。对被告人王某1的辩护人提出的被告人王某1在犯罪中起辅助作用，系从犯、认罪悔罪，依法应当减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。对被告人许某1、王某1的违法所得依法继续予以追缴，对集资参与人造成的损失总计1083981.5元人民币责令退赔。根据被告人许某1、王某1的犯罪情节、悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人许某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2020年1月20日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）二、被告人王某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2020年1月22日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）三、责令对集资参与人造成的损失总计1083981.5元人民币予以退赔。四、对被告人许某1、被告人王某1的违法所得依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王 荣审 判 员  石浩然人民陪审员  张林春二〇一九年十二月二十七日书 记 员  马 戎附适用法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公众公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动的，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。