河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1423刑初432号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人延某，男，1975年01月22日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省安阳市滑县。因涉嫌犯诈骗罪2019年6月20日被抓获，于2019年6月24日被宁陵县公安局刑事拘留，同年7月23日经宁陵县人民检察院批准、被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王青杰，河南宇言律师事务所律师。被告人李某，女，1989年08月02日出生，汉族，初中文化文化，农民，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被抓获，2019年6月17日被宁陵县公安局刑事拘留，同年7月23日经宁陵县人民检察院批准、被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。被告人齐某某，女，1986年02月26日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省安阳市滑县新区。2018年7月26日因犯盗窃罪被河南省蓝山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2018年8月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被抓获，同年6月15日被宁陵县公安局刑事拘留，同年7月23日经宁陵县人民检察院批准、被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人岳康民，河南奥博律师事务所律师。被告人耿某某，男，1971年05月02日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县。2006年8月9日因故意伤害罪被河南省滑县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2007年7月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被抓获，同年7月8日被宁陵县公安局刑事拘留，同年7月15日被宁陵县公安局取保候审，同年9月20日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2019年12月5日经本院决定取保候审，同年12月26日经本院决定、被宁陵县公安局执行逮捕。被告人梁某某，男，1974年4月9日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被宁陵县公安局刑事拘留，同年10月16日经宁陵县人民检察院批准、被宁陵县公安局执行逮捕。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉（2019）182号起诉书指控被告人延某、李某、齐某某、耿某某、梁某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员王凡治出庭支持公诉，被告人延某及其辩护人王青杰、被告人李某及其辩护人楚成良、被告人齐某某及其辩护人岳康民、被告人耿某某、梁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：被告人延某等人经预谋，于2018年2月份至2019年3月份，租赁闫广林位于宁陵县高速路口北客车饭店内的场地，利用该客车来往旅客人数众多的资源，使用购买劣质手机、手表、平板电脑等物品，以免费抽奖送奖品为幌子，组织被告人李某、齐某某、耿某某、梁某某等人假装乘客摸奖获得奖品引诱过往乘客前去摸奖，再以受害人没摸中免费奖品需交纳抽奖费用为由，让受害人交纳599、699、799不等的费用，以此骗取他人钱财。其中，被告人延某参与诈骗金额108967元，被告人齐某某参与诈骗金额16200元，被告人李某参与诈骗金额104016元，被告人耿某某参与诈骗金额26169元，被告人梁某某参与诈骗金额12900元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了：1、被告人延某、李某、耿某某、齐某某、梁某某的户籍证明、前科证明；2、被告人耿某某、齐某某的判决书、释放证明；3、云某、李某1、李某2等61名被害人的陈述笔录；4、现场勘验笔录、辨认笔录、收集检查笔录；5、物证照片，POS机交易明细，中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国银行、农村信用社联合社、中国工商银行、中信银行、中原银行、中国建设银行、招商银行、上海浦东发展银行中国杭州支付宝有限公司、中国杭州财付通有限公司、平台银行账户交易明细，POS机交易明细，深圳财付通支付有限公司交易明细（微信）、支付宝公司交易明细等书证；6、同案犯证言；7、被告人延某、李某、耿某某、齐某某、梁某某的供述与辩解笔录。公诉机关认为，被告人延某、李某、齐某某、耿某某、梁某某以免费抽奖为幌子，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，延某、李某参与诈骗数额巨大，耿某某、齐某某、梁某某参与诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人延某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚；李某、齐某某、耿某某、梁某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚；齐某某系累犯，应当从重处罚；被告人延某、李某、耿某某、梁某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚，其五人均签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条第一款之规定，可以依法从宽处罚。建议对被告人延某判处有期徒刑四年到四年六个月，并处罚金；对被告人李某判处有期徒刑两年到两年六个月，并处罚金；对被告人齐某某判处有期徒刑八个月到十二个月，并处罚金；对被告人耿某某判处有期徒刑八个月到十二个月，并处罚金；对被告人梁某某判处有期徒刑六个月到十个月，并处罚金。提请依法判处。被告人延某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人延某有坦白情节，认罪、悔罪，态度较好，请求对其从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人李某有坦白情节、从犯、没有犯罪前科、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人齐某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人齐某某是从犯、犯罪数额较小、认罪认罚、积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人耿某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人梁某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。认定上述事实的证据如下：1、被告人延某、李某、齐某某、耿某某、梁某某户籍证明及前科查询证明各一份；2、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国银行、农村信用社联合社、中国工商银行、中信银行、中原银行、中国建设银行、招商银行、上海浦东发展银行中国杭州支付宝有限公司、中国杭州财付通有限公司、平台银行账户交易明细，POS机交易明细，深圳财付通支付有限公司交易明细（微信）、支付宝公司交易明细；3、被告人耿某某、齐某某判决书、释放通知书各一份；4、作案工具及照片；5、被害人云某、李某1、李某2等61人的陈述笔录；6、现场勘验笔录、扣押决定书和扣押清单辨认笔录、手机检查笔录；7、被告人延某、李某、耿某某、梁某某的供述笔录；8、同案犯马某1、延某1、刘某1、耿某1、张某的证言笔录及延某1等被告人的判决书。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人延某、李某、齐某某、耿某某、梁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，延某、李某参与诈骗数额巨大，耿某某、齐某某、梁某某参与诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。五被告人共同实施犯罪，属共同犯罪，延某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；李某、齐某某、耿某某、梁某某起次要作用，系从犯，予以从轻或者减轻处罚；齐某某系累犯，予以从重处罚；五被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，予以从轻处罚；五被告人均认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，五十三条之规定，判决如下：一、被告人延某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年12月19日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年9月11日止。罚金已缴纳）。三、被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年4月13日止。罚金已缴纳）。四、被告人耿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年12月15日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。五、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年5月11日止.罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田玉青人民陪审员  赵怀宪人民陪审员  姜永生二〇一九年十二月三十一日书 记 员  路 丽