福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0627刑初411号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人吴伟超，男，1993年9月9日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地南靖县，现住福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南靖县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于南靖县看守所。 辩护人张天才，福建宣法律师事务所律师，南靖县法律援助中心指派。 被告人黄城森，男，1993年12月5日出生，汉族，初中文化程度，务工，现住福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南靖县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于南靖县看守所。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师，南靖县法律援助中心指派。 被告人徐小靓，女，1996年6月18日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地南靖县，现住福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南靖县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人郑枝南，福建鹭靖律师事务所律师，南靖县法律援助中心指派。 被告人吴伟超、黄城森、徐小靓被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年11月11日以靖检诉刑诉[2019]379号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月17日、12月25日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、陈颖颖、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人吴伟超及其辩护人张天才、被告人黄城森及其辩护人石燕萍、被告人徐小靓及其辩护人郑枝南到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2019年4月初，被告人吴伟超和黄城森各自准备手机、电脑、电话号码卡等作案工具，一起出资由吴伟超到网上购买电话号码信息及黄城森出资购买名为“宝商贷”的借款平台虚假链接，后吴伟超及徐小靓、黄城森拨打电话谎称自己为宝商贷借贷平台工作人员，可以提供贷款借贷给被害人,如被害人同意借贷，上述被告人会在添加被害人微信后，向被害人发送宝商贷借贷平台的虚假链接，并要求被害人点击链接填入个人信息，该平台即会提示借贷审核通过（因该平台为虚假借贷平台，无论何种情况都会审核通过），被告人就会以缴纳手续费、激活费用等理由向被害人发送付款二维码要被害人扫描二维码汇款至吴伟超提供的户名王甜甜，卡号62×××62等银行账户中的方式向被害人实施诈骗。其中，被告人吴伟超伙同黄城森、徐小靓于2019年4月26日以上述方式骗取被害人马某24140元（币种人民币，以下相同），骗取被害人郝某5600元；被告人黄城森伙同吴伟超于2019年5月4日以上述方式骗取被害人李某4800元。2019年5月9日，吴伟超、徐小靓被南靖县公安局抓获归案，同日，黄城森主动到南靖县公安局投案。案发后，南靖县公安局民警向吴伟超、徐小靓暂扣涉案款29700元，向黄城森暂扣涉案款5000元，并发还被害人马某、郝某、李某，被害人马某对吴伟超表示谅解。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴伟超、黄城森、徐小靓以非法占有为目的， 虚构事实，骗取他人财物，其中，吴伟超、黄城森共同诈骗人民币34540元，数额巨大；徐小靓参与诈骗人民币29740元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。在吴伟超伙同黄城森、徐小靓诈骗29740元的共同犯罪中，吴伟超起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐小靓、黄城森起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当对徐小靓减轻处罚，对黄城森从轻处罚。在吴伟超伙同黄城森诈骗的4800元中，黄城森起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴伟超起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻处罚。吴伟超、徐小靓到案后能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；黄城森案发后能主动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，且能自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。三名被告人能退清赃款，吴伟超还取得被害人马某的谅解，可酌情从轻处罚；拨打电话针对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。综上，建议对吴伟超在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对黄城森在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对徐小靓在有期徒刑八个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人吴伟超对公诉机关指控的事实和罪名以及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人张天才主要的辩护意见：对公诉机关指控被告人吴伟超犯罪的事实不持异议，量刑方面提出吴伟超具有坦白情节，自愿认罪认罚，在诈骗4800元的犯罪中属于从犯，能主动退缴全部违法所得，取得被害人的谅解，具有较好的悔罪表现，建议法庭对吴伟超在有期徒刑三年至三年二个月的幅度内从宽处罚。 被告人黄城森对公诉机关指控的事实和罪名以及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人石燕萍主要的辩护意见：对公诉机关指控被告人黄城森犯罪的事实和罪名不持异议，量刑方面提出黄城森具有自首情节，自愿认罪认罚，在诈骗29740元的犯罪中属于从犯，并能主动退缴全部违法所得，预缴罚金，系初犯、偶犯，具有较好的悔罪表现，建议法庭在公诉机关的量刑建议幅度内从轻处罚。 被告人徐小靓对公诉机关指控的事实和罪名以及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人郑枝南主要的辩护意见：对公诉机关指控被告人徐小靓犯罪的事实和罪名不持异议，量刑方面提出徐小靓具有坦白情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中属于从犯，并能主动退缴全部违法所得，预缴罚金，系初犯、偶犯。同时，被告人徐小靓与被告人吴伟超系夫妻，共生育两个女儿，现双双入狱，年幼的孩子无人照顾，建议法庭综合考虑以上情节，对徐小靓判处有期徒刑八个月。 经审理查明，2019年4月初，被告人吴伟超和被告人黄城森经共谋，共同出资由吴伟超通过网络向他人购买公民个人信息，由黄城森出资购买虚假借款平台链接，各自准备手机、电脑、电话号码卡等作案工具，吴伟超纠集其妻子被告人徐小靓，三人利用购买的公民个人信息拨打电话给被害人，冒充“宝商贷”借贷平台工作人员，谎称可以提供贷款并向被害人发送虚假借款平台链接，让被害人点击链接输入信息，以缴纳手续费、激活费用等各种理由向被害人骗取钱款，一种方式是发送付款二维码给被害人，要求被害人扫描二维码，将款汇到吴伟超绑定的赌博账户内；另一种方式是发送银行账号给被害人，要求被害人将款汇入吴伟超提供的王甜甜卡号尾数9662和徐飞卡号尾数1938银行账户内。在实施诈骗过程中，吴伟超和徐小靓分为一组，黄城森独自一组，其中吴伟超和徐小靓通过上述方式骗取被害人马某24140元，骗取被害人郝某5600元，黄城森通过上述方式骗取被害人李某4800元。吴伟超和徐小靓的诈骗所得由其二人进行分赃，黄城森的诈骗所得由吴伟超在扣除平台收取的费用后转交给黄城森。 另查明，2019年5月9日，吴伟超、徐小靓在家中被南靖县公安局民警抓获归案，黄城森于同日主动到南靖县公安局刑事侦查大队投案，三被告人到案后均如实交代犯罪事实。案发后南靖县公安局向吴伟超扣押作案工具手机二部、联通ＳＩＮ卡二张、电信流量卡二张、工商银行卡一张、工商银行卡密码器一个、手机号码卡、电话号码清单和诈骗话术清单各一张，暂扣涉案款29700元，并发还被害人马某、郝某；向黄城森扣押作案工具手机一部，暂扣涉案款5000元，并发还被害人李某。在本院审理期间，吴伟超、黄城森、徐小靓均自愿签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可指控的犯罪事实和罪名和量刑建议，黄城森、徐小靓分别通过家属向本院预缴罚金10000元、5000元。吴伟超与徐小靓系夫妻关系，育有二个女儿，长女出生于2016年5月，次女出生于2017年10月。 上述事实，被告人吴伟超、黄城森、徐小靓在审理过程中均无异议，并有经查证属实的受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科查询证明、南靖县公安局投案证明书、归案经过、扣押清单、领条、微信支付记录截图、微信聊天记录截图、涉案银行账户交易明细、从吴伟超使用的手机中提取的记载有借款情况的微信图片、被告人与被害人手机通话记录、吴伟超与徐小靓的结婚证复印件、出生医学证明、户口簿复印件、南靖县靖城镇尚寨村民委员会证明、认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片以及被告人吴伟超、黄城森、徐小靓在侦查阶段的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人吴伟超、黄城森、徐小靓犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人吴伟超、黄城森、徐小靓以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，其中吴伟超、黄城森参与诈骗金额34540元，徐小靓参与诈骗金额29740元，三被告人的行为均已构成诈骗罪。在骗取马某、郝某29740元的共同犯罪中，吴伟超负责准备作案工具，具体实施诈骗，接收赃款，行为积极主动，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；黄城森虽没有参与分赃，但明知吴伟超等人实施诈骗，出资购买诈骗所需的借款平台虚假链接供吴伟超等人使用，起次要、辅助作用，系从犯；徐小靓受吴伟超纠集，协助吴伟超实施诈骗并参与分赃，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。在骗取李某4800元的共同犯罪中，黄城森负责准备作案工具，具体实施诈骗，诈骗所得款由其独自享有，行为积极主动，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；吴伟超虽没有参与分赃，但明知黄城森实施诈骗，仍为其提供二维码及银行账户接收赃款，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于吴伟超所参与的犯罪中起次要、辅助作用的金额为4800元，黄城森起次要、辅助作用的金额为29740元，徐小靓在共同犯罪中均起次要、辅助作用，从犯部分依法对吴伟超予以从轻处罚，对黄城森、徐小靓予以减轻处罚。吴伟超、徐小靓到案后能如实供述犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；退缴违法所得，吴伟超取得被害人马某的谅解，徐小靓通过家属预缴罚金，均可酌情从轻处罚。黄城森在案发后能自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；退缴违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。三名被告人多次诈骗，应酌情从重处罚。诈骗违法所得均应予以追缴。吴伟超、黄城森、徐小靓辩护人分别提出的吴伟超、黄城森、徐小靓具有的从宽处罚情节的辩护意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。 根据被告人吴伟超、黄城森、徐小靓犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴伟超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币三万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年5月8日止）； 二、被告人黄城森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年5月8日止，罚金已缴纳）； 三、被告人徐小靓犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年1月8日止，罚金已缴纳）； 四、被告人吴伟超、黄城森、徐小靓诈骗被害人马某、郝某的违法所得人民币二万九千七百四十元和被告人吴伟超、黄城森诈骗被害人李某的违法所得人民币四千八百元均予以追缴，发还被害人马某、郝某、李某（已由暂扣单位南靖县公安局发还）。 五、扣押在案未随案移送的供犯罪所用的作案工具手机三部、手机卡三张、电信流量卡二张、工商银行卡一张、工商银行卡密码器一个，由暂扣单位南靖县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  洪红花 人民陪审员  谢新鎏 二〇一九年十二月二十五日 法官助理郑林娜 书记员黄晓娟 附相关法律法规规定： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。