江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0923刑初539号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人张加和，男，1971年3月17日出生，汉族，客车驾驶员，住盐城市盐都区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月1日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年3月7日被取保候审。 辩护人刘建军，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人董红军，男，1966年11月6日出生，汉族，客车驾驶员，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月1日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年3月27日被取保候审。 辩护人张永中，江苏公正律师事务所律师。 被告人王永彬，男，1969年9月18日出生，汉族，客车乘务员，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月1日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年3月30日被取保候审。 阜宁县人民检察院以阜检二部刑诉[2019]17号起诉书指控被告人张加和、董红军、王永彬犯非法经营罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员张正沂出庭支持公诉，被告人张加和及其辩护人刘建军、被告人董红军及其辩护人张永中、被告人王永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月18日至1月28日，被告人张加和、董红军、王永彬未经烟草专卖行政主管部门许可，各自分别多次利用其作为河北省邯郸市往返江苏省盐城市长途客车驾驶员、乘务员的身份，在邯郸市批量购买硬盒黄金叶（天叶）、细枝黄金叶（天香）、荷花牌等香烟，携带至盐城市境内出售谋利，并由被告人张加和代为销售被告人董红军购买的香烟及被告人王永彬购买的部分香烟。被告人张加和、董红军、王永彬涉及的非法经营香烟销售金额分别是237305元、80650元、62825元。具体分述如下： 1.2019年1月18日，被告人张加和、王永彬各自分别在邯郸市邯山区“赵三烟酒”门市购买了31520元、15725元的黄金叶香烟，后二人通过长途客车带至盐城市各自出售，被告人张加和销售金额为32350元，非法获利830元；被告人王永彬销售金额为15900元，非法获利175元。 2.2019年1月20日，被告人张加和在邯郸市邯山区“赵三烟酒”门市、“华凌超市”购买了33555元的黄金叶香烟；被告人董红军在“赵三烟酒”门市购买了35400元的黄金叶香烟，且与被告人张加和约定，被告人董红军的香烟由被告人张加和代为出售；被告人王永彬在“华凌超市”等门市购买了29125元的黄金叶香烟。后该三人通过长途客车带至盐城市准备出售各自谋利，2019年1月21日凌晨，在阜宁县343国道裴桥路段被阜宁县烟草专卖局联合交警部门查获，当场扣押硬盒黄金叶（天叶）81条、细枝黄金叶（天香）68条、硬盒中华21条，共170条。被告人张加和涉及非法经营额为68955元，被告人董红军涉及非法经营额为35400元，被告人王永彬涉及非法经营额为29125元。 3.2019年1月24日，被告人张加和将在邯郸市邯山区“赵三烟酒”门市购买的10500元黄金叶香烟，连同之前购买的14880元黄金叶香烟，通过长途客车带至盐城市出售，销售金额为25940元，非法获利560元。 4.2019年1月26日，被告人张加和、董红军分别在邯郸市邯山区“赵三烟酒”门市购买21266元、22250元的黄金叶、荷花牌香烟，后该二人通过长途客车带至盐城市，并由被告人张加和统一出售。被告人张加和销售金额为44520元，非法获利504元；被告人董红军销售金额为22750元，非法获利500元。 5.2019年1月28日，被告人张加和、董红军、张加和各自分别在邯郸市邯山区“赵三烟酒”门市购买了33392元、22000元、17600元的黄金叶、荷花牌香烟，后该三人通过长途客车带至盐城市出售谋利。被告人董红军的全部香烟和被告人王永彬的部分香烟由被告人张加和代为出售，销售金额分别是22500元、8900元。上述，被告人张加和的销售金额为65540元，非法获利748元；被告人董红军的销售金额为22500元，非法获利500元；被告人王永彬的销售金额为17800元，非法获利200元。 被告人张加和、董红军于2019年2月28日经阜宁县公安局电话通知后主动投案，并如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人张加和、董红军、王永彬违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，系共同犯罪；建议判处被告人张加和有期徒刑二年六个月至三年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人董红军有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王永彬有期徒刑九个月至一年三个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了户籍证明、案发经过说明、被告人到案经过说明、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、阜宁县烟草专卖局制作的证据先行登记保存批准书、通知书、扣押现场照片、证人赵某丁、赵某甲、赵某乙、赵某丙、李某、邵某、陈某、邱某、郑某、管某等人的证言、江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告、阜宁县公安局调取的监控录像、阜宁县公安局制作的辨认笔录等证据证实。 被告人张加和对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张加和为解决生活困难而贩卖香烟，获利较少，主动退赃，愿意缴纳罚金；2.被告人张加和投案自首，依法可以从轻处理；3.被告人张加和系初犯，未有前科，希望从轻予以处罚。 被告人董红军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人董红军系自首，依法可以从轻、减轻处罚；2.被告人董红军所涉犯罪社会危险性小，金额不大，请法庭予以从轻考虑；3.被告人董红军愿意退赃，积极承担罚金，请法庭予以从轻考虑；4.被告人董红军系初犯，未有前科，请法庭从轻考虑；5.被告人董红军在侦查阶段就认罪认罚，综合考虑建议判处缓刑。 被告人王永彬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王永彬于2019年2月28日经阜宁县公安局传唤到案，到案时未能如实供述，后如实供述自己的犯罪行为。在侦查阶段，被告人张加和向阜宁县公安局退出违法所得人民币4000元，其中包括被告人董红军的违法所得人民币1000元、被告人王永彬的违法所得人民币375元。 还查明，在本院审理期间，被告人张加和退出违法所得人民币17元。 本院认为，被告人张加和、董红军、王永彬违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。被告人张加和帮助被告人董红军、王永彬违法经营销售香烟，系共同犯罪，被告人张加和对其销售的部分承担责任。公诉机关的指控成立。被告人张加和、董红军犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。被告人王永彬归案后如实供述自己的犯罪事实，并愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张加和、董红军、王永彬自愿退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚。基于以上相同的理由，对被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张加和犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币一万三千元,已缴纳。） 二、被告人董红军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币五千元,已缴纳。） 三、被告人王永彬犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千八百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币一千八百元,已缴纳。） 四、被告人张加和、董红军、王永彬退出的违法所得人民币4017元（向公安机关退出人民币4000元、向本院退出人民币17元）,依法予以没收,上缴国库;阜宁县烟草专卖局扣押的170条香烟，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓萍 人民陪审员  李金荣 人民陪审员  江红兰 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  吴岑岑 书 记 员  鲁玲玉 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。