甘肃省环县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1022刑初234号 公诉机关甘肃省环县人民检察院。 被告人贾某某，男，1995年11月30日出生，住蓬安县XX镇。2019年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被蓬安县公安局抓获，羁押于蓬安县看守所。同年7月16日被环县公安局刑事拘留，经环县人民检察院批准，于同年7月24日被执行逮捕。 指派辩护人敬登洲、曹龙，甘肃环江律师事务所律师。 甘肃省环县人民检察院以环检公诉刑诉〔2019〕211号起诉书指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派检察员殷翠萍出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人敬登洲、曹龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 环县人民检察院指控，2016年11月10日，被告人贾某某以虚假场所在成都市高新区工商局注册成立“成都XX家具有限公司”，经常以出售家具为名在其朋友圈发布图片，吸引商家加其微信，在没有实际履行能力的情况下恶意磋商，骗取他人货款共计33715元。其中：2018年7月3日骗取被害人苏某A货款7600元；2018年10月4日骗取邵某A货款2300元；2018年9月18日骗取赵某A货款4515元；2018年11月13日骗取马某A货款1500元；2019年1月31日骗取李某A货款11700元；2019年4月15日骗取惠某A货款2800元；2019年5月18日骗取徐某A货款1000元；2019年5月21日骗取龙某A货款1800元；2019年7月11日骗取何某A货款500元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人贾某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。建议对贾某某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下。 被告人贾某某辩称，起诉书指控的犯罪中除李某A这一起有谎言外，与其他客户都是正常合作，没有诈骗的想法，不构成诈骗罪。起诉书指控骗取赵某A货款4515元不属实，现仅欠赵某A3000元左右的货物。其愿意认罪认罚。 辩护人提出：1.对指控贾某某犯诈骗罪无异议。贾某某与赵某A的纠纷系民事纠纷；何某A支付定金当日贾某某被抓获，无证据证明贾某某没有履行能力，故该两起不应当认定为犯罪；2.量刑方面，贾某某有坦白情节，已退还部分赃款并取得谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2016年11月10日，被告人贾某某以虚假场所在成都市高新区工商局注册成立“成都XX家具有限公司”。2018年以来，贾某某在没有实际履行能力的情况下，在其朋友圈发布出售家具图片，吸引商家订购家具，先后骗取他人货款共计33715元，用于其个人日常支出及归还高利贷。及具体犯罪事实如下： 1.2018年7月3日，被害人苏某A通过微信向贾某某订购三张软床，并支付货款7600元。后贾某某以各种理由推诿，不发货、不退款。 2.2018年9月18日，被害人赵某A通过微信向贾某某订购四张床，支付货款8900元。贾某某向赵某A发出部分家具后，下剩家具以家具厂被查停为由推托发货、拒不退款，至今拖欠赵某A货款4515元。 3.2018年10月4日，被害人邵某A通过微信向贾某某订购一张床，支付货款2300元。后贾某某以环保查的严为由推托发货，拒不退款。 4.2018年11月13日，被害人马某A通过微信向贾某某订购一张床，支付货款1500元，贾某某称当天可以发货。后贾某某以各种理由推诿，不发货、不退款。 5.2019年1月13日，被害人李某A通过微信向贾某某订购四张床，总价11700元，支付定金1700元，双方约定了发货时间。同年1月31日，李某A向贾某某支付尾款10000元，贾某某谎称已通过物流发货。后李某A通过查询物流得知贾某某没有发货，遂要求退款。贾某某以各种理由推托，拒不退款。 6.2019年4月11日，被害人惠某A通过微信向贾某某订购两张布艺软床，支付定金600元。同年4月15日，惠某A向贾某某支付尾款2200元。贾某某编造理由推诿，不发货，不退款。 7.2019年5月18日，被害人徐某A通过微信向贾某某订购一款布艺软床，支付定金1000元。贾某某编造理由推诿，不发货、不退款。 8.2019年5月21日，被害人龙某A通过微信向贾某某订购家具，支付定金800元。同年5月25日，龙某A向贾某某支付尾款1000元。贾某某编造理由拖延，不发货、不退款。 9.2019年7月11日，被害人何某A通过微信向贾某某订购沙发两套，支付贾某某货款500元（含2017年10月份支付的定金200元）。 案发后，贾某某的亲属贾某A向被害人李某A退赔货款及费用14700元；在审理过程中，贾某A已代为退赔被害人徐某A、龙某A全部经济损失，李某A、徐某A、龙某A均对贾某某的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 ⑴受案登记表，证明案件来源于李某A报案。 ⑵企业登记档案资料，证明成都XX家居有限公司成立于2016年11月10日，法定代表人贾某某，经营场所成都市高新区XX路**号*栋*单元**室。成都高新区税务局税务查询说明，证明成都XX家居有限公司无缴税记录。 ⑶成都泰阳物业服务有限公司出具的证明，证明环球时代中心*座***室（吉瑞三路**号*栋*单元**室）业主为何某B，2014年12月7日至今未对外出租。 ⑷微信聊天记录，证明2019年5月18日，徐某A通过微信向贾某某订购布艺床1张，支付定金1000元，经徐某A多次催促发货，贾某某不发货、不退款、不回复。 ⑸谅解书、收条，证明贾某A向李某A退赔货款及费用共计14700元，李某A对贾某某的行为予以谅解。 ⑹抓获经过、羁押证明，证明贾某某的到案情况。行政处罚决定书，证明贾某某曾因参与赌博被成都市公安局双流分局行政拘留三日。 ⑺户籍证明，证明贾某某的身份情况。 2.证人证言 ⑴证人宋某A的证言，证明其在位于银川市兴庆区XX街XX家私的XX家居上班，老板徐某A回老家生孩子了。2019年5月份，徐某A曾在贾某某处订购了一款布艺软床，微信支付定金1000元，但至今未收到货，人也无法联系。其可以提供徐某A与贾某某的微信转账及聊天记录截图。 ⑵证人何某B的证言，证明其是成都八爪鱼文化传播公司法定代表人，公司位于吉瑞三路**号*栋*单元**室，该室未对外出租过，业主是其本人。 ⑶证人吴某A的证言，证明其在庆城县经营乒乓物流，负责运送成都发往庆阳市庆城县、华池县、环县的家具。2019年1月至3月，乒乓物流未接到过成都XX家具公司或贾某某发往环县的订单。 ⑷证人贾某A的证言，证明其是贾某某父亲，贾某某最初在家具厂打工，大概2016年开始经营XX家居，厂子的具体位置及经营情况其不清楚。 ⑸证人段某A的证言，证明2016年其到四川成都XX沙发厂订货时认识了沙发厂负责西北片区业务的贾某某。2018年3月，其在成都XX家具城参加订货会时碰见贾某某，贾某某自称和他人合伙做软床，其从贾某某处订了两个床。 3.被害人的陈述 ⑴被害人苏某A的陈述，证明2016年3月，其认识了在成都市某沙发厂的业务经理贾某某，后贾某某辞职，自己做软床生意，其和贾某某有业务往来。2018年7月3日，其从贾某某处订购3套软床，支付货款7600元，但贾某某以各种理由推诿至今没有给其发货。该陈述与苏某A提供的微信聊天记录可以印证。 ⑵被害人赵某A的陈述，证明其在定西市经营家具店。两年前贾某某到其店里推销家具时相互认识并互加微信。2018年9月，其向贾某某微信转账8900元订购了四张床，贾某某以4385元的价格给其发了两张与订购型号不一致的床。下剩两张床贾某某以厂子被环保查停为由至今未发货，其联系退款贾某某也不予理睬。该陈述与赵某A提供的微信聊天记录可以印证。 ⑶被害人邵某A的陈述，证明其在西峰区华XX具城一楼经营家具。2018年后半年，贾某某来到家具城和其留了联系方式。其联系贾某某订购了一张床，并通过微信转账2300元。后贾某某以各种理由推托拒不发货，并将其拉入黑名单。直至现在，其再没有联系上贾某某。该陈述与邵某A提供的微信聊天记录可以印证。 ⑷被害人马某A的陈述，证明其在银川市兴庆区XX街XX家私经营家具。2018年11月其在贾某某朋友圈看了一张布艺软床，经咨询价格，贾某某称床1500元，当天可以发货。同年11月13日其向贾某某微信转账1500元。但至今未收到货，其打电话、发微信贾某某均不理会。该陈述与马某A提供的微信聊天记录可以印证。 ⑸被害人李某A的陈述，证明贾某某来环县XX大厦二楼推销家具时其认识的，相互加了微信。2019年1月13日，其在微信朋友圈看到贾某某发了几款床的图片，通过咨询协商，向贾某某定了总价11700元的床，并支付定金1700元，约定1月18日左右出货。1月25日贾某某自称以个人名义向公司担保，将其定的货送到货运部，让其支付尾款。1月31日，其用侄子李某B的银行卡给贾某某转账10000元，贾某某说2月1日或2日就到货。2月19日，贾某某要求其再补600元。其让贾某某发货运单，确认货到西峰后再付款。贾某某说是通过乒乓物流发货，现货运单丢失。经联系乒乓物流后得知没有其的货物，其要求退货，并要求贾某某退款。贾某某称货到成都后再退款，之后以各种理由推诿，拒不退款。3月19日，其到成都没有找到贾某某的公司和卖场。该陈述与李某A提供的微信聊天记录、农业银行转账回执可以印证。 ⑹被害人惠某A的陈述，证明其在宁夏石嘴山市XX区XX家具城经营家具。2019年4月11日，其通过微信向贾某某支付定金600元订购两张布艺软床。4月15日，贾某某让其支付尾款并称会立刻发货，当日其向贾某某微信转账2200元。最终贾某某既未发货，也不退款。该陈述与惠某A提供的微信聊天记录可以印证。 ⑺被害人龙某A的陈述，证明其在贵州XX经济开发区2019年5月21日，其通过微信联系向贾某某转账800元订购家具，5月25日，其向贾某某支付货物尾款1000元，贾某某称厂家已发货。直至7月16日其仍未收到货。经拨打贾某某电话，得知贾某某已被庆阳警方刑拘。该陈述与龙某A提供的微信聊天记录、个人账户明细可以印证。 ⑻被害人何某A的陈述，证明其在定西市经营家具。2017年10月，贾某某自称经营成都XX家居到其店里推销家居，其支付定金200元订购一套沙发。后其丢了单子就没有催货，贾某某也没有联系过其。2019年7月，其通过微信联系贾某某，支付定金300元订购两套沙发。之后就联系不上贾某某了，贾某某至今未发货。该陈述与何某A提供的微信聊天记录可以印证。 4.被告人贾某某的供述，证明其经营的成都XX家具公司展厅位于成都市武侯区XX家具城XX商场二楼，地址成都市双流区XX镇，该地址与公司注册地址不一致。只有通过消防、环保验收才能注册公司，其公司硬件没有达到，所以地址不一致。2019年4月23日其家具厂不再经营生产，没有发过货。在朋友圈发布出售家具的图片，是想用客户订货款还高利贷，等资金周转后会向客户发货。其收到李某A的货款后没有发货，给李某A撒谎了，李某A的钱其用于日常开支、还高利贷，没有钱退给李某A。邵某A的2300元货款还高利贷了，没钱下单做床，也没有退款。石嘴山惠某B的2800元、贵州龙某A的1800元、银川徐某A的1000元、银川马某B1500元、白银市苏某A7600元，都被其用于还高利贷，没有给订货，也没有发货。定西何某A的300元因被抓，未发货。另供述，2018年五六月份，其在成都贷了高利贷，主要是网贷和私人借贷。 5.辨认笔录及照片，证明经李某A辨认，指出以推销家具为由骗其11700元家具款的人是贾某某。 6.电子数据检查笔录及照片，证明环县公安局对李某A手机进行了检查，对手机内李某A与贾某某的通话录音、微信聊天记录进行了提取、固定。 针对被告人贾某某提出其没有诈骗他人的想法，不构成诈骗罪的辩护意见，及辩护人提出贾某某与赵某A、何某A的纠纷不应当认定为犯罪的辩护意见。经查，贾某某在侦查阶段供述，其在朋友圈发布出售家具的图片，是想用客户订货款还高利贷；各被害人货款都被用于归还高利贷，其没有订货，也没有发货。结合各被害人的陈述、微信聊天记录，足以认定贾某某在隐瞒自己没有供货能力的情况下，仍通过朋友圈发布出售家具的信息，吸引客户订货，并将货款用于归还高利贷，经被害人催讨后拒不退款的事实。贾某某主观上有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，且数额较大，符合诈骗罪的构成要件。被告人及辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关对贾某某的指控罪名成立。贾某某到案后能够如实供述自己的罪行，其亲属已代为赔偿部分被害人经济损失，取得了谅解，可以从轻处罚。随案移送的合同本并非是用于作案的犯罪工具，应予退还。辩护人提出贾某某有坦白情节、无犯罪前科、已退还部分赃款并取得被害人谅解，应从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年7月10日止。） 二、随案移送的合同本，退归贾某某； 三、责令被告人贾某某退赔被害人苏某A7600元、赵某A4515元、邵某A2300元、马某A1500元、惠某A2800元、何某A500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡继源 审 判 员  慕 璠 人民陪审员  李迎春 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  李肖肖