河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0822刑初305号公诉机关博爱县人民检察院。被告人卢金涛，男，1999年3月1出生，汉族,初中文化程度,农民，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省阳新县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月29日被博爱县公安局刑事拘留，2019年7月2日被博爱县公安局决定取保候审。被告人廖玉娟，女，1995年10月20日出生，汉族，大专文化程度，农民，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日至7月5日被临时羁押于天门市看守所，于2019年7月6日被博爱县公安局刑事拘留，2019年7月12日被博爱县公安局决定取保候审。被告人陈珍，女，1997年1月1日出生，汉族，大专文化程度，农民，户籍所在地湖北省天门市。住湖北省天门市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日至7月5日被临时羁押于天门市看守所，于2019年7月6日被博爱县公安局刑事拘留，2019年7月12日被博爱县公安局决定取保候审。被告人陈建强，男，1997年4月17日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省阳新县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月1日至7月5日被临时羁押于阳新县看守所，2019年7月6日被博爱县公安局决定取保候审。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2019]119号起诉书指控被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员胡满爱、郜园园出庭支持公诉，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至2018年12月中旬，任某(另案处理)伙同被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强等人在湖北省赤壁市百家村附近的居民房内，利用OQ、微信等网络聊天工具，冒充女性和网友聊天。在骗取网友信任后，自称是某加盟公司的淘宝店主，店铺利润可观，吸引网友加盟淘宝网店，随后又谎称是公司业务老师或技术老师给网友在淘宝网上创建空壳店铺，骗取网友相关费用，等网友发现无法盈利要求退款时，其以各种理由搪塞网友，拖延时间使网友自行放弃。其中任某是老板，担任淘宝客服和建店老师的角色，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强等人是业务员。业务员从诈骗的金额中获取50%的提成，剩余50%由任某获得。经查明，任某伙同被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强等人诈骗金额总计121840元。其中，被告人卢金涛冒充李思涵的身份诈骗被害人李某4998元、诈骗被害人赵某6058元，共计11056元，被告人卢金涛非法获利5500元；被告人廖玉娟冒充王珊珊的身份诈骗被害人黄某5980元，非法获利3000元，被告人陈珍冒充林千慧的身份诈骗被害人陈某11996元，非法获利6000元；被告人陈建强冒充刘嘉宜的身份诈骗被害人王某4980元，诈骗吴某34980元，共计9960元，被告人陈建强非法获利5000元。2019年5月25日，被告人廖玉娟、陈珍主动到博爱县公安局投案途中被湖北省天门市公安局抓获。2019年6月29日，被告人卢金涛主动到博爱县公安局投案。2019年7月1日，被告人陈建强主动到湖北省阳新县公安局投案。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强到案后，均能够如实供述自己的罪行。被告人卢金涛已退赔被害人李某4998元、被害人赵某6058元；被告人廖玉娟巳退赔被害人黄某5980元；被告人陈珍已退赔被害人陈某11996元；被告人陈建强已退赔被害人王某4980元，被害人吴某34990元。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强均已取得被害人的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明及无犯罪记录证明、投案证明、抓获经过、羁押证明、办案说明、转账截图、交易流水、收条、财产调查报告、承诺书等；被害人李某、赵某、黄某、王某、吴某3的陈述；证人任某、吴某1、吴某2的证言；被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。在共同犯罪中，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，其均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强自愿认罪认罚，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处被告人卢金涛、陈珍、陈建强有期徒刑一年至二年，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人廖玉娟有期徒刑七个月至九个月，并处罚金，可以适用缓刑。经审理查明，2018年5月至2018年12月中旬，任某（另案处理)伙同被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强等人在湖北省赤壁市百家村附近的居民房内，利用OQ、微信等网络聊天工具，冒充女性和网友聊天。在骗取网友信任后，自称是某加盟公司的淘宝店主，店铺利润可观，吸引网友加盟淘宝网店，随后又谎称是公司业务老师或技术老师给网友在淘宝网上创建空壳店铺，骗取网友相关费用，等到网友发现无法盈利要求退款时，其以各种理由搪塞网友，拖延时间使网友自行放弃。其中任某是老板，担任淘宝客服和建店老师的角色，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强等人是业务员。业务员从诈骗的金额中获取50%的提成，剩余50%由任某获得。经查明，任某伙同被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强等人诈骗金额总计121840元。其中，被告人卢金涛冒充李思涵的身份诈骗被害人李某4998元、诈骗被害人赵某6058元，共计11056元，被告人卢金涛非法获利5500元；被告人廖玉娟冒充王珊珊的身份诈骗被害人黄某5980元，非法获利3000元；被告人陈珍冒充林千慧的身份诈骗被害人陈某11996元，非法获利6000元；被告人陈建强冒充刘嘉宜的身份诈骗被害人王某4980元，诈骗吴某34980元，共计9960元，被告人陈建强非法获利5000元。2019年5月25日，被告人廖玉娟、陈珍主动到博爱县公安局投案途中被湖北省天门市公安局抓获。2019年6月29日，被告人卢金涛主动到博爱县公安局投案。2019年7月1日，被告人陈建强主动到湖北省阳新县公安局投案。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强到案后，均能够如实供述自己的罪行。另查明，2019年7月6日，被告人卢金涛退还赃款5500元、廖玉娟退还赃款3000元、陈珍退还赃款6000元、陈建强退还赃款6000元，与同案犯任某、吴某1、吴某2（另案处理）共同将全部赃款退还给被害人，且取得了被害人的谅解。本院审理期间，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强分别主动交纳罚金5000元、3000元、5000元、5000元在案。上述事实，被告卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的户籍证明及无犯罪记录证明、投案证明、抓获经过、羁押证明、办案说明、转账截图、交易流水、收条、财产调查报告、承诺书等；被害人李某、赵某、黄某、王某、吴某3的陈述；证人任某、吴某1、吴某2的证言；被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强的供述与辩解等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强均起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强确有悔罪表现，没有再犯罪危险，经所在社区矫正评估，适用缓刑对所在社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定分别对被告人卢金涛、廖玉娟、陈珍、陈建强进行处罚。判决如下：一、被告人卢金涛犯诈骗罪，判处缓刑有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。（罚金被告人卢金涛已交纳）。二、被告人廖玉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。（罚金被告人廖玉娟已交纳）。三、被告人陈珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。（罚金被告人陈珍已交纳）。四、被告人陈建强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。（罚金被告人陈建强已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张瑞明审 判 员  杨维臣人民陪审员  张安萍二〇一九年十二月九日书 记 员  董雯雯