吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初423号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人李永梅，女，1969年3月6日出生，汉族，黑龙江省大庆市人，专科文化，无职业。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年9月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人王春伶，女，1955年4月20日出生，汉族，北京市人，初中文化，无职业。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年9月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人陈秀华，女，1969年6月11日出生，汉族，四川省德阳市人，小学文化，无职业。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年9月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人杨增华，女，1961年7月20日出生，汉族，北京市人，高中文化，无职业。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年9月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人杜莲凤，女，1954年11月29日出生，汉族，北京市人，文盲或半文盲，无职业。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年9月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人高明科，男，1948年6月5日出生，汉族，北京市人，小学文化，无职业。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年9月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2019）266号起诉书指控被告人李永梅、王春伶、陈秀华、杨增华、杜莲凤、高明科犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员徐晓广出庭支持公诉，被告人李永梅、王春伶、陈秀华、杨增华、杜莲凤、高明科到庭参加诉讼，已审理终结。 公诉机关指控：被告人李永梅、杨增华、陈秀华、高明科、王春伶、杜莲凤等人自2019年以来，以“振兴东北老工业基地3260项目”的名义，对外谎称缴纳3,360元会员费并发展会员，项目到期后会得到国家高额分红为诱饵，收取下线“会员费”。李永梅于2019年7月以来，在本市一验小学东侧康复医院附近一住宅内组建“寝室”，其担任“寝室长”，负责日常生活管理、报单、组织“讲师”对会员进行培训。期间，李永梅陆续收取下线杨增华、杜莲凤、高明科、王春伶、陈秀华等人缴纳“会员费”约80，000元；王春伶收取下线缴纳“会员费”16,600元；杨增华收取下线缴纳“会员费”13,440元；陈秀华收取下线缴纳“会员费”13,440元；高明科收取下线缴纳“会员费”11,780元；杜莲凤收取下线缴纳“会员费”6,520元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、提供了书证、视听资料等相关证据；公诉机关认为：被告人李永梅以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王春伶、陈秀华、杨增华、杜莲凤、高明科以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 六被告人对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议 经审理查明：自2019年以来，被告人李永梅、杨增华、陈秀华、高明科、王春伶、杜莲凤等人，以“振兴东北老工业基地3260项目”的名义，对外谎称缴纳3,360.00元会员费并发展会员，项目到期后会得到国家高额分红为诱饵，收取下线“会员费”。李永梅于2019年7月以来，在本市一验小学东侧康复医院附近一住宅内组建“寝室”，其担任“寝室长”，负责日常生活管理、报单、组织“讲师”对会员进行培训。期间，李永梅陆续收取下线杨增华、杜莲凤、高明科、王春伶、陈秀华等人缴纳“会员费”约80，000元；王春伶收取下线缴纳“会员费”16,600元；杨增华收取下线缴纳“会员费”13,440元；陈秀华收取下线缴纳“会员费”13,440元；高明科收取下线缴纳“会员费”11,780元；杜莲凤收取下线缴纳“会员费”6,520元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、常住人口信息查询，证实六被告人自然身份情况。 2、抓获经过，证实六名被告人均系抓获到案。 3、微信记录、转账记录，证实高明科向范某微信宣传解冻民资资产材料、范某给高明科微信转账3,360元；杨增华向徐某微信宣传解冻民资资产材料、徐某给杨增华微信转账3,360元；兰某给王春伶转账3,360元；陈某转给陈秀华转账共计10,080元。 4、证人杨某证言，“3260”是一个国家投资项目，是振兴东北老工业基地的投资。都是通过朋友介绍的，谁介绍的就给谁返420元。每人投资3,260元，还有100元网费就成为会员。刘某把我拉到一个微信群，我加入会员后，我把钱交给刘某，刘某告诉我这个钱交给任人富，并领我来辽源市考察，辽源市的负责是人李永梅。 5、证人袁某证言，我和刘某算是亲戚，她拉我进过微信很多群，但没有交钱。 6、证人姚某证言，我和陈秀华是一个村里的，2019年6月我俩开始有联系，我们村里有一个微信群，陈秀华就在这个群里发一个叫3260的项目，我看见了，一共给陈秀华转了3,400元，其中有40元是陈秀华的提成钱。 7、证人陈某证言，我和陈秀华是从小到大的朋友，大约二个月前，陈秀华通过微信联系我，向我宣传中国梦人际网的一个投资，跟我说能挣钱，我给陈秀华转了两次钱共计10,080元。 8、证人吴某1证言，我和吴某2之前在一个村，2019年3-4月份，吴某2就跟我说解冻民资资产的事情，让我加会员，给我垫的3,260元，后来我还给她了。 9、证人赵某证言，吴某2是我前妻，现在在一起生活，有时他管我要钱，我就给，具体做什么我也不知道。 10、证人王某1证言，我和吴某2是旅游时认识的，她向我介绍过3260民族资产解冻项目，让我入会，然后拉人能赚钱，我没有钱，是吴某2给我垫上的。 11、证人张某证言，我是杜莲凤的丈夫，杜连凤没有向我宣传过3260项目。 12、证人宋某证言，是杜莲凤跟我介绍3260项目的，2019年6-7月份，我用我和我丈夫白俊国的名义交给杜莲凤6,520元。 13、证人王某2证言，王春伶是我二姐，2019年6月份，她让我交3,260元入会，说是解冻民族资产项目，并让我建一个群，发展下线，发展的下线多了，赚的钱就多，我交了3,260元给王春伶。 14、证人兰某证言，是王春伶介绍我到3260项目中的，我交纳了三份，每份3,360元，把钱给王春伶了。 15、证人范某证言，是高明科介绍我加入3260项目，让我把3,360元交个王淑琴，并介绍范香伶、常秀芝、徐立红给高明科，这几个人都交钱了。 16、证人彭某证言，我和高明科是朋友，向我介绍过3260人际网项目，高明科欠我2,000多元，我用高明科欠我的钱加入会员了。 17、证人郭某证言，杨增华向我宣传3260项目，让我拉人，拉的人越多，赚的钱就越多，我交了两份钱，杨增华给我270元好处费。 18、证人徐某证言，郭某向我介绍的民资资产解冻项目，我交了两份钱。 19、证人国某证言，李金山介绍我来辽源的，我发展的刘飞云、还有我儿子王聪聪、侄女国宁宁，刘云飞一共交两份钱，王聪聪和国宁宁的钱都是我交的。 20、证人史某证言，我是2019年通过陈炳先介绍参加的3260项目，我发展了我儿子史武超和吴照普，吴照普发展他的母亲，钱都给陈炳先了。 21、证人吴某2证言，是马文清拉我进“3260”项目，说这个是国家项目，等国家把东北这边开网了，就会给我分钱。每拉一个人就会给我提成420元，当是生活费。这个项目就是人际网，说拉够多少出局就能给我返钱，我交了3,360元给马文清，其中有100元钱是迁网费。到辽源之后马文清把我介绍给李永梅，李永梅就成了我的上线，我发展了七个人，李永梅平时给我们讲课，负责我们这些人吃、喝、住、行。 22、证人刘某证言，我搞不清楚3260是啥情况，像是一个平台，他们告诉我加入中国梦，然后赚钱了再来帮助穷人，想进这个平台需要交3,360元，进来之后我们好多人不认识，我们住在一起，一起听老师讲课。我下线的入会费都给我，我给我的上线。 23、视听资料，各被告人供述及法律文书。 24、被告人李永梅供述：3260项目是一个扶贫体系，我们也叫做民生保障人际网，是国家产生消费了给老百姓的返利，加入会员就可以享受返利活动，如果想享受返利的话就先缴纳3,260元的会员费和100元的迁网费，3260项目不是真实存在的，都是我们在网上传播的。2019年7月，崔山实带我来辽源，我把钱都交给崔山实了，崔山实给谁我就不清楚了。我在大庆发展了10多个会员，我下线发展的下线都是微信转账给我，我再把钱给崔山实。我现在是寝室长，我发展的下线达到13人以上，我的级别就是培训员，不需要发展会员了，我发展的会员他们再往下发展，都算到我的名下，发展一定数量以后，而且满足一定培训员数量，就能晋升代理员，发展会员80人以上，才能出局。出局的意思就是达到最高级别的就可以退出大项目了，出局了会给一大笔钱，这就是我们发展下线的动力。我寝室算我一共是7个人，有杨家辉、杨增华、王纯伶、陈秀华、杜连凤、吴某2，我之前不认识他们，我主要负责照顾日常生活，他们来我的寝室学习，然后发展下线，他们有单就把钱转给我，我再把单报给崔山实。我们都是有明确规定的，自己的下线报给自己的上线，这些人都是我下线发展的下线。 25、被告人王春伶供述，2019年4月，我参加了“3260中国梦”人际网，我们都是通过微信联系的，想入会员必须有人介绍，交3,260元和100元“织网费”。我的上线叫“文清”，我发展了王某2、兰某，兰某，一共交了10,080元，兰某发展了他丈夫和一个亲属，“文清”让我把钱给于贵荣。杜莲凤是我发展的，我们一起来的辽源，到辽源后是李永梅负责。我在微信上发展了10个人左右，他们把钱转给我，“文清”让我把钱转给谁，我就转给谁。其中5-6个人我通过微信转给了李永梅。 26、被告人陈秀华供述：我是2019年6月9日，在群里看见李永梅发了一个链接，点进去之后大概内容是中国梦3260平台，说的是关于民族复兴的项目。我看过链接之后就和李永梅微信联系，李永梅通过微信告诉这个民族复兴的项目叫3260平台，这个平台没有实体，没有产品，但是成为这个平台的会员需要缴纳3,360元，这个平台赢利点就是平台内的会员通过让不同的人加入这个平台变成会员，然后赚取会费，每拉进来一个人给提成。六月份，我在老家四川省中江县太安镇通过手机拉来两个会员，七月份我和李永梅联系来到辽源市跟她一起做这个事情。我6月9日或10日微信转账给李永梅3,360元。我拉了四个人，一共给李永梅转账13,000元。来了之后李永梅给我们讲课，学怎么拉会员，怎么赚提成，李永梅让我们找下线，再发挥下线找人发展下线，等我们达到一定级别就可以不用拉人直接吃分红。 27、被告人杨增华供述：我是2019年5月份，来辽源参加3260振兴东北老工业基地的项目，是楚宝玲介绍我来的，我交了3,360元，我拉了郭某和我儿子李煜辉，剩下的人都是郭某拉的，共七个人，都是微信或现金给我的。 28、被告人杜连凤供述：2019年4月份参加的3260平台，是王春伶介绍我的，这个平台就是人拉人，然后不断办会员赚钱的平台，我的钱给王春伶。2019年7月27日来辽源，我拉的张秀荣、宋秀珍，都缴费了。钱直接给王春伶微信转账，王春伶把钱给李永梅。 20、被告人高明科供述：是王淑琴给我介绍的解冻民族资产3260这个项目的，把我介绍给于桂荣，我是2019年6月23日来的东北，直接到四平，在四平见到李永梅和张殿国，我们来辽源市想继续发展下线。李永梅和张殿国是寝室长，我把我的钱交给了王淑琴，我发展了缪秀华（爱人）、范某和彭祺缘，我都把钱交给于贵荣，于贵荣在把钱交给李永梅。 本院认为，被告人李永梅、杨增华、陈秀华、高明科、王春伶、杜莲凤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中李永梅数额巨大，杨增华、陈秀华、高明科、王春伶、杜莲凤数额较大，其行为均已构成诈骗罪。因此公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。经查：高明科、杜莲凤系六十五周岁以上老人，可以酌情从宽处罚。鉴于各被告人如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，可以从宽处罚。根据犯罪事实、犯罪性质、认罪态度、各被告人所起作用、社会危害等综合情况、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人李永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年2月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人王春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年10月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人陈秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年8月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人杨增华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年8月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 五、被告人高明科犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年5月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 六、被告人杜莲凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5.000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年2月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 人民陪审员  宋俊彦 人民陪审员  张晨明 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  郭 峰