广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2366号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人林显峰，男，1995年1月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人马艳华，广东古谷律师事务所律师。被告人林显威，男，1991年12月28日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人黄海雯，广东古谷律师事务所律师。被告人梁祈移，男，1995年12月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人欧子峰，广东英盟律师事务所律师。被告人陈国威，男，1995年7月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人梁晓璇，广东古谷律师事务所律师。被告人庄广宇，男，1995年9月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市阳东区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人潘惠慧，广东永哲律师事务所律师。被告人姚国超，男，1995年8月25日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人杨秋玲，广东谨然天律师事务所律师。被告人关天捷，男，1997年9月5日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人罗莎，广东古谷律师事务所律师。被告人郭晓烨，女，1998年2月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，因处于哺乳期于次日被取保候审。指定辩护人乞位红，广东裕信律师事务所律师。被告人甘健，男，1996年3月11日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广西壮族自治区兴业县。因本案于2019年5月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人许彩儿，广东伟通律师事务所律师。被告人李孔亨，男，1995年6月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人亢德明，广东富荣律师事务所律师。被告人谭海滨，男，1994年12月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市阳东区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人柯漫，广东古谷律师事务所律师。被告人姚美婷，女，1994年3月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人龙淑芳，广东裕信律师事务所律师。被告人林小偏，女，1994年8月26日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省阳江市江城区。因本案于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人高雪，广东裕信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2261号起诉书指控被告人林显峰、陈国威、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、甘健、李孔亨、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员张嵘出庭支持公诉。被告人林显峰、陈国威、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、甘健、李孔亨、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨及各辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年2月至3月，被告人林显峰、姚国超、梁祈移、陈国威经密谋后，每人出资2万元购买电脑、手机等作案工具，招募被告人林显威、庄广宇、甘健、李孔亨、郭晓烨等人参与其中，共同在广东省阳江市江城区实施诈骗行为。被告人林显峰等人通过在网上购买、自行开通等方式获得大量微信账号，将微信账号添加好友至600人，再分配给团伙成员，团伙成员通过手机或电脑登陆上述微信账号，按照固定的话术和流程冒充“美女教师”发布朋友圈、与被害人聊天，取得被害人信任后，再以资助贫困山区学生、与被害人玩发红包游戏的方式要求被害人通过微信向其转账。被告人林显峰等人通过上述方式骗得被害人莫某某等人供给271041.09元。2019年3月至4月初，被告人林显峰用其妻子罗某某的身份信息开通微信账号×××，利用该微信账号添加大量陌生人为好友，按照固定的话术和流程冒充“美女教师”发布朋友圈、与被害人聊天，取得被害人信任后，再以资助贫困山区学生、与被害人玩发红包游戏的方式要求被害人通过微信向其转账，通过上述方式诈骗被害人崔某某等人共计50801.28元。2019年4月初开始，被告人林显威、林显峰、庄广宇经密谋后，共同出资约7万元，购买手机、电脑等作案工具，招募被告人关天捷、谭海滨参与其中，共同在广东省阳江市江城区实施诈骗行为，后被告人姚国超介绍被告人林小偏、姚美婷、郭晓烨加入该犯罪团伙共同实施诈骗行为。被告人林显威等人通过在网上购买、自行开通等方式获得大量微信账号，将微信账号添加好友至600人，再分配给团伙成员，团伙成员通过手机或电脑登陆上述微信账号，按照固定的话术和流程冒充“美女教师”发布朋友圈、与被害人聊天，取得被害人信任后，再以资助贫困山区学生、与被害人玩发红包游戏的方式要求被害人通过微信向其转账。至2019年5月9日，被告人林显威等人骗得被害人赖某某等人共计42406.25元。2019年5月10日10时徐，民警在广东省阳江市江城区抓获被告人林显峰、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨，现场起获并扣押手机16台、电脑硬盘10个、银行卡41张。2019年5月29日，民警在广东省阳江市江城区中州大道8号奥园公园壹号9栋1104房抓获被告人陈国威，扣押被告人陈国威的手机1台。2019年5月30日，被告人甘健自行前往广东省阳江市公安局投案，民警扣押被告人甘健的手机1台。2019年5月30日，被告人李孔亨电话联系广东省阳江市公安局后，在广东省阳江市江城区平冈镇洋边村村委会等待民警前去处理。后民警赶赴广东省阳江市江城区平冈镇洋边村委接受被告人李孔亨投案，并扣押被告人李孔亨的手机1台。为证实上述所指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为十三名被告人结伙诈骗他人钱财，数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出如下量刑情节：1.各被告人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人林显峰、姚国超、梁祈移、陈国威组织、领导涉案915房犯罪集团进行犯罪活动，林显威在915房诈骗犯罪中起主要作用，是主犯。被告人林显威、林显峰、庄广宇组织、领导503房犯罪集团进行犯罪活动，是主犯。2.被告人郭晓烨、李孔亨、甘健、关天捷、谭海滨、林小偏、姚美婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯。3.被告人甘健、李孔亨自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人林显峰、陈国威、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、谭海滨、林小偏、姚美婷如实供述自己的罪行，是坦白。4.各被告人均认罪认罚。综上，建议结合被告人林显峰诈骗金额364248.62元、主犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人林显峰判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；结合被告人陈国威诈骗金额271041.09元、主犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人陈国威判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；结合被告人姚国超诈骗金额313447.34元、主犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人姚某判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；结合被告人梁祈移诈骗金额271041.09元、主犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人梁祈移判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；结合被告人林显威诈骗金额313447.34元、主犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人林显威判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；结合被告人庄广宇诈骗金额313447.34元、主犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人庄广宇判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；结合被告人关天捷诈骗金额42406.25元、从犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人关天捷判处有期徒刑六个月以上二年，并处罚金；结合被告人甘健诈骗金额271041.09元、从犯、自首、认罪认罚等情节，对被告人甘健判处有期徒刑六个月至二年，并处罚金；结合被告人李孔亨诈骗金额271041.09元、从犯、自首、认罪认罚等情节，对被告人李孔亨判处有期徒刑六个月至二年，并处罚金；结合被告人谭海滨诈骗金额271041.09元、从犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人谭海滨判处六个月至二年，并处罚金；结合被告人姚美婷诈骗金额42406.25元、从犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人姚美婷判处有期徒刑六个月至二年，并处罚金；结合被告人林小偏诈骗金额42406.25、从犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人林小偏判处有期徒刑六个月至二年，并处罚金；结合被告人郭晓烨诈骗金额313447.34元、从犯、坦白、认罪认罚等情节，对被告人郭晓烨判处有期徒刑二年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人林显峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人林显峰是初犯、当庭认罪认罚、如实供述自己的罪行的辩护意见，请求对被告人林显峰从轻、减轻处罚。被告人陈国威对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人陈国威是初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、参与时间短、主观恶性较小的辩护意见，请求对被告人陈国威从轻、减轻处罚。被告人姚国超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人姚国超是初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、悔罪态度好、在503房的犯罪中不是主犯的辩护意见，请求对被告人姚国超从轻、减轻处罚。被告人梁祈移对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为其是初犯、认罪认罚，请求从轻判处。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人虽参加了第一起犯罪，但认识到是犯罪后主动退出；2.被告人梁祈移退出时间较小，获利较小；3.被告人梁祈移认罪认罚；4.被告人梁祈移犯罪时仅24岁，法律意识淡薄。综上，请求对被告人梁祈移从轻、减轻处罚。被告人林显威对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人林显威无前科、坦白、认罪认罚的辩护意见，请求对被告人姚国超从轻、减轻处罚。被告人庄广宇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人庄广宇如实供述自己的罪行，是坦白；2.被告人庄广宇无前科，是初犯、偶犯；3.被告人庄广宇认罪认罚；4.被告人庄广宇在915房只是打工，在503房时是在同案人林显峰的建议下成为股东，只加入了10天左右；5.被告人庄广宇身患甲亢，不适合羁押。综上，请求对被告人庄广宇从轻、减轻处罚。被告人关天捷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪悔罪，请求从轻判处。其辩护人提出被告人关天捷是初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、是从犯的辩护意见，请求对被告人关天捷从轻、减轻处罚。被告人甘健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻判处。其辩护人提出被告人甘健是初犯、自首、是从犯、在犯罪团伙中时间短且后来已退出的辩护意见，请求对被告人甘健从轻、减轻处罚。被告人李孔亨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为其是初犯、自首，请求从轻判处。其辩护人提出被告人李孔亨是初犯、偶犯、从犯、自首、认罪认罚的辩护意见，请求判决被告人李孔亨有期徒刑八个月。被告人谭海滨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人谭海滨是初犯、从犯、坦白、认罪认罚、没有获利且从事时间短的辩护意见，请求对被告人谭海滨从轻、减轻处罚。被告人姚美婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪悔罪，请求从轻判处。其辩护人提出被告人姚美婷是初犯、从犯，当庭认罪认罚，只参与了503房的诈骗、没有任何业绩、犯罪行为较轻的辩护意见，请求对被告人姚美婷从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑十个月以下。被告人林小偏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪悔罪，请求从轻判处。其辩护人提出被告人林小偏是初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，涉案时间短、没有诈骗到钱的辩护意见，请求对被告人林小偏从轻、减轻处罚。被告人郭晓烨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人郭晓烨是初犯，坦白，认罪认罚，被告人郭晓烨与被告人姚国超是夫妻，有一个1岁的女儿需要抚养的辩护意见，请求对被告人郭晓烨从轻、减轻处罚，建议判处被告人郭晓烨有期徒刑二年以下并适用缓刑。经审理查明：（一）2019年2月至3月，被告人林显峰、姚国超、梁祈移、陈国威经密谋后，每人出资2万元购买电脑、手机等作案工作，招募被告人林显威、庄广宇、甘健、李孔亨、郭晓烨等人参与其中，组成较为固定的犯罪组织，共同在广东省阳江市江城区实施诈骗行为。被告人林显峰等人通过在网上购买、自行开通等方式获得大量微信账号，将微信账号添加好友至600人，再分配给团伙成员，团伙成员通过手机或电脑登录上述微信账号，按照固定的话术和流程冒充“美女教师”发布朋友圈、与被害人聊天，取得被害人信任后，再以资助贫困山区学生、与被害人玩发红包游戏的方式要求被害人通过微信向其转账。被告人林显峰等人通过上述方式骗得被害人莫某等人共计271041.09元。（二）2019年3月至4月初，被告人林显峰用其妻子罗某某的身份信息开通微信账号×××，利用该微信账号添加大量陌生人为好友，按照固定的话术和流程冒充“美女教师”发布朋友圈、与被害人聊天，取得被害人信任后，再以资助贫困山区学生、与被害人玩发红包游戏的方式要求被害人通过微信向其转账，通过上述方式诈骗被害人崔某等人共计50801.28元。（三）2019年4月初开始，被告人林显威、林显峰、庄广宇经密谋后，共同出资约7万元，购买手机、电脑等作案工具，招募被告人关天捷、谭海滨参与其中，组成较为固定的犯罪组织，共同在广东省阳江市江城区实施诈骗行为，后被告人姚国超介绍被告人林小偏、姚美婷、郭晓烨加入该犯罪团伙共同实施诈骗行为。被告人林显威等人通过在网上购买、自行开通等方式获得大量微信账号，将微信账号添加好友至600人，再分配给团伙成员，团伙成员通过手机或者电脑登录上述微信账号，按照固定的话术和流程冒充“美女教师”发布朋友圈、与被害人聊天，取得被害人信任后，再以资助贫困山区学生、与被害人玩发红包游戏的方式要求被害人通过微信向其转账。至2019年5月9日，被告人林显威等人骗得被害人赖某等人共计42406.25元。2019年5月10日10时许，民警在广东省阳江市江城区抓获被告人林显峰、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨，现场起获并扣押手机16台、电脑硬盘10个、银行卡41张。2019年5月29日，民警在广东省阳江市江城区中州大道8号奥园公园壹号9栋1104房抓获被告人陈国威，扣押被告人陈国威的手机1台。2019年5月30日，被告人甘健自行前往广东省阳江市公安局投案，民警扣押被告人甘健的手机1台。2019年5月30日，被告人李孔亨电话联系广东省阳江市公安局后，在广东省阳江市江城区平冈镇洋边村村委会等待民警前去处理。后民警赶赴广东省阳江市江城区平冈镇洋边村委接受被告人李孔亨投案，并扣押被告人李孔亨的手机1台。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的公安机关出具的抓获经过，搜查、扣押材料及被告人林显峰、姚国超、林显威、庄广宇、关天捷、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨对被扣押的手机和电脑硬盘照片进行的指认笔录，被告人林显峰等人使用的微信账号、聊天记录截图、账单、微信交易记录及相应签认笔录，被告人林显峰、姚国超、林显威、庄广宇、关天捷、谭海滨、姚美婷、郭晓烨对案发现场阳江市东风二路中源花园503房的指认笔录，全支付账户信息查询截图，本案犯罪团伙用于诈骗的话术材料详细情况整理及相应指认笔录，租赁协议书，503房收支记账本复印件，电子数据检查笔录，被害人莫某、谌某、张某1、劳某、潘某、夏某、罗某1、余某、李某1、黄某、朱某、崔某、邓某、彭某、赖某的陈述，各被害人提供的微信转账记录、微信聊天记录、银行卡交易记录及相应指认笔录，证人冯某、罗某2的证言，各被告人的供述及各被告人之间和对同案人梁某的辨认笔录，被告人林显峰、陈国威、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、甘健、李孔亨、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨的身份材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人林显峰、林显威、陈国威、梁祈移、姚国超、庄广宇、郭晓烨、关天捷、甘健、李孔亨、谭海滨、姚美婷、林小偏以非法占有为目的，组成犯罪集团，针对不特定多数人施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控十三名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依法应当对十三名被告人适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人林显峰、姚国超、梁祈移、陈国威组织、领导涉案915房犯罪集团进行犯罪活动，被告人林显威在915房诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人林显威、林显峰、庄广宇组织、领导503房犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，上述被告人均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。2.被告人郭晓烨、李孔亨、甘健、关天捷、谭海滨、林小偏、姚美婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。3.被告人甘健、李孔亨自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。4.被告人林显峰、陈国威、姚国超、梁祈移、林显威、庄广宇、关天捷、谭海滨、姚美婷、林小偏、郭晓烨如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。5.各被告人均认罪认罚，酌情从宽处罚。本院综合上述法定刑幅度、法定量刑情节及酌定量刑情节，决定对被告人郭晓烨、李孔亨、甘健、关天捷、谭海滨、林小偏、姚美婷减轻处罚。被告人林显峰、姚国超、梁祈移、陈国威、林显威、庄广宇、甘健、李孔亨、郭晓烨应对涉案915房的诈骗金额271041.09元承担连带退赔责任；被告人林显威、林显峰、庄广宇、关天捷、谭海滨、姚国超、林小偏、姚美婷、郭晓烨应对涉案503房的诈骗金额42406.25元承担连带退赔责任。扣押在案的物品均系各被告人作案时使用或与共同犯罪有关，均应予以没收。综上所述，为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，根据十三名被告人的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：一、被告人林显峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2024年10月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。二、被告人林显威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2024年7月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。三、被告人梁祈移犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2024年1月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。四、被告人陈国威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2024年1月28日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。五、被告人庄广宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年8月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。六、被告人姚国超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年8月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。七、被告人郭晓烨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳）。八、被告人甘健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年12月29日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。九、被告人李孔亨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年10月29日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十、被告人关天捷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年6月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人谭海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年3月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十二、被告人姚美婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年3月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十三、被告人林小偏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年3月9日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。十四、责令被告人林显威、林显峰、陈国威、梁祈移、姚国超向被害人莫某退赔71170.22元、向被害人张某1退赔2474元、向被害人黄某退赔3943.54元（被告人庄广宇、甘健、李孔亨、郭晓烨承担连带退赔责任）。十五、责令被告人林显峰、陈国威、梁祈移、姚国超、郭晓烨向被害人夏某退赔2639.43元（被告人林显威、庄广宇、甘健、李孔亨承担连带退赔责任）。十六、责令被告人林显峰、陈国威、梁祈移、姚国超向被害人潘某退赔4587元、向被害人罗某1退赔28622元、向被害人余某退赔2447.13元、向被害人朱某退赔6385元、向被害人谌某退赔2686元、向被害人劳某退赔950元、向被害人李某1退赔1334.5元（被告人林显威、郭晓烨、庄广宇、甘健、李孔亨承担连带退赔责任）。十七、责令被告人林显峰、林显威、庄广宇向被害人赖某退赔1000元（被告人姚国超、郭晓烨、关天捷、谭海滨、林小偏、姚美婷承担连带退赔责任）。十八、责令被告人林显峰、林显威、庄广宇、郭晓烨向被害人彭某退赔1700元（被告人姚国超、关天捷、谭海滨、林小偏、姚美婷承担连带退赔责任）。十九、责令被告人林显峰向被害人崔某退赔10635.25元、向被害人邓某退赔7967元。二十、继续追缴各被告人的违法所得。扣押在案的手机19台、电脑硬盘10个、银行卡41张均予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 敏人民陪审员  宋耀坚人民陪审员  李汉清二〇一九年十二月二十七日书 记 员  江静敏马洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。