北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初775号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人魏凯，男，1959年10月17日出生于北京市，汉族，高中文化，无业，户籍地北京市丰台区。1996年12月6日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年；2015年4月23日因犯诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2016年1月3日刑满释放；2018年9月15日因殴打他人被处行政拘留十四日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被羁押，2018年12月25日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王楚青，北京威诺律师事务所律师。辩护人苏鹏，北京威诺律师事务所实习律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]577号起诉书指控被告人魏凯犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉，2019年10月29日以京丰检一部刑追诉[2019]13号追加起诉决定书追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，北京市丰台区人民检察院指派检察员马志坤、书记员褚依羽、吕辰纲出庭支持公诉，被告人魏凯及其辩护人王楚青、苏鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：1、2017年6月至2018年7月，被告人魏凯冒充丰台区丰台西路05单位（中国人民解放军后勤保障部采购服务中心）领导，以介绍丰台西路05单位内部的污水管道工程为由，骗取被害人王某人民币145000元。2、2017年10月至12月，被告人魏凯冒充中国人民解放军北京物资采购供应站站长，以介绍部队污水井改造、食堂装修工程为由，骗取被害人李某某人民币33000元。3、2017年4月至2017年8月，被告人魏凯冒充中国人民解放军62421部队营房处处长，以为被害人赵某1、赵某2承包部队营区园林绿化和物业外包工程为由，骗取被害人赵某1、赵某2人民币142500元。4、2018年5月至10月间，被告人魏凯以帮助被害人孙某某之子办理落户北京为由，在本市丰台区永善里小区5号楼下车棚内等地点，骗取被害人孙某某人民币2万元。被告人魏凯于2018年12月11日被北京市公安局丰台分局丰台镇派出所抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人魏凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人魏凯辩解称没有冒充现役军人，对起诉书指控的罪名不持异议。辩护人提出王某、李某某与魏凯之间均为民间借贷纠纷，不应追究魏凯的刑事责任，赵某1案中魏凯的犯罪数额应认定为42000元，魏凯有自首情节，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2017年6月至2018年7月，被告人魏凯冒充丰台区丰台西路05单位（中国人民解放军后勤保障部采购服务中心）领导，以介绍丰台西路05单位内部的污水管道工程为由，骗取被害人王某人民币145000元。该起事实，有下列证据证实：1、被害人王某陈述及辨认笔录：2017年6月王宝华给我介绍了一个姓魏的男子，该男子自称是丰台区某军队的领导。6月中旬我和王宝华、姓魏的男子在丰台区西仓库门口见了一面，姓魏的男子说他有一个污水管道的工程可以交给我做，但需要给领导送礼。我从2017年6月中旬至2018年2月14日期间分七次给了姓魏的男子14.5万元现金。2月14日姓魏的男子给我写了一张借条，借款人是魏之巍，后姓魏男子在2018年6月和7月又分别向我索要3000元现金用于办理各种许可证。后我问姓魏男子工程的事，姓魏男子一直推脱，后我急需用钱就向他要钱，姓魏男子一直拖着不还，再之后姓魏的男子电话就打不通了。经其辨认指出魏凯就是诈骗其钱财的男子。2、证人王某某证言及辨认笔录：2015年我在打牌时认识了一个叫魏凯的男子。2017年5月魏凯说他手里有一个活是在丰台区丰台西路05单位内挖下水道，让我给他介绍一个施工队，我有一个叫王某的朋友是干工程的，我就把王某介绍给了魏凯。2017年5月20日左右，我和王某约魏凯在05单位门口见面，魏凯说大约在7月开工先交5000元的定金，当时王某就给了魏凯5000元现金。后我没再与魏凯联系见面，后来的事不清楚。2018年12月王某找我说找不到魏凯了，到魏凯西四环96号家中找时他已经搬家了，后王某报警了。魏凯自称是丰台西路05单位的，是现役军人，他没有给我看过他的工作证件。经其辨认指出魏凯是其介绍给王某的叫魏凯的男子。3、借条：王某提供借款人为魏之巍、借款日期为2018年2月14日的借条一张，内容为“今借到壹拾肆万伍仟元整（145000元）”。4、银行卡账户明细：王某通过ATM机取款的情况。5、通话记录详单：王某与魏凯的通话情况。6、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书：王某提供的借条中的签名字迹（魏子巍）与魏凯（魏子巍）的签名字迹是同一人书写。二、2017年10月至12月，被告人魏凯冒充中国人民解放军北京物资采购供应站处长，以介绍部队污水井改造、食堂装修工程为由，骗取被害人李某某人民币33000元。该起事实，有下列证据证实：1、被害人李某某陈述：2017年10月魏凯去我的宿舍聊天时遇到了我的儿子李某，魏凯对李某说他们部队有一个工程可以做，还给李某看了一个部队的批准文件，之后魏凯以这个工程需要给领导送礼等理由让我买礼品，我分别于2017年11月7日花费1499元、11月16日花费2594元、11月22日花费3444元、11月28日花费1930元、12月6日花费668元买了各种礼品送给了魏凯，期间还给了魏凯5.3万元现金。后我与魏凯提工程的事，魏凯总是推脱，我向魏凯要钱，魏凯于2018年6月27日给我打了一张借条，借条上写着借5.3万元，后魏凯分三次还了我2万元。2017年11月魏凯向我出示过一个工作证，上面写着总后北京物资采购供应站，姓名：魏凯，职务：处长，编号：军第1011888。2017年10月16日魏凯给我看了一个“工程项目批准文件”，落款是中国人民解放军62421部队管理处。10月25日魏凯又给我看了一个“工程项目批准文件”。2、证人李某证言：2017年10月的一天我在我父亲李某某的宿舍中遇到了魏凯，魏凯说他是总后北京物资供应站的处长，是军人，并说他们部队有工程问我做不做。后魏凯还带我去他所说的部队看了看，再之后魏凯说做这个工程需要给部队领导送礼。11月7日我和魏凯去房山区一个烟酒店买了鸡蛋、瓜果花了1499元，11月16日我和魏凯去买了2594元的茶叶，11月22日我和魏凯去超市买了米面、烟酒、海鲜共花了3444元，11月28日我和魏凯买了1930元的烟，12月6日买了668元的花，这些钱都是我出的，之后我没有与魏凯接触过，魏凯说的那个工程也没有让我做，一直是李某某与魏凯接触。3、工程项目批准文件：李某某提供的两份工程项目批准文件，落款为“中国人民解放军62421部队管理处”，内容为“我单位决定工程装修款、排水井改造等两项工程项目拨款给：北京桐欣盛建筑工程有限公司”，“我单位经上级局部党委批准，准予北京桐欣盛建筑工程有限公司承包我单位污水井22个，面积300平方米，食堂装修400平米，1、污水井造价：46万。2、食堂装修造价：66万。工程承包人李某，工期3个月。”。4、工作证：李某某提供的工作证打印件。内容为：总后北京物资采购供应站，姓名魏凯，职务处长，编号军第1011888。并有照片。5、借条：李某某提供的借款人为魏凯、借款日期为2018年6月27日的借条一张，内容为“今借李某某现金伍万叁仟元整”。6、银行卡账户明细：李某某通过ATM机取款的情况。7、北京市公安局丰台分局丰台镇派出所出具的工作记录：民警从李某某持有的手机中提取魏凯工作证、工程项目批准文件的情况。8、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书：经鉴定借条中的签名字迹与魏凯的签名字迹是同一人书写。三、2017年4月至8月，被告人魏凯冒充中国人民解放军62421部队营房处处长，以为被害人赵某1、赵某2承包部队营区园林绿化和物业外包工程为由，骗取被害人赵某1、赵某2人民币42000元。该起事实，有下列证据证实：1、被害人赵某1陈述及辨认笔录：2017年2月的一天我到丰台区西四环96号旁的按摩店做按摩时一个60岁左右的男子问我是不是汽车七团的赵团长并说30年前在我家吃过面条，他告知我他现在在丰台西路05单位负责物资采购。2017年4月初我又与该男子在按摩店碰面，我与他聊了家里的情况，说我的二儿子赵某2没事干，后我们各自回家了。过了几天该男子到我家中告诉我丰台西路05单位有一个绿化工程，让赵某2干这个，并称自己叫魏巍。当晚我与赵某2说了此事，赵某2同意了。赵某2找了他的战友王某军的公司北京昌房建筑工程有限责任公司第三分公司办理了工程手续。我们约魏巍到家中谈此事，并将工程手续给了魏巍，魏巍说工程项目策划报告费要5000元，我把钱给了他。后他以各种理由向我要钱，共计给了他14.25万元，都是当面给的现金。我和赵某2问他工程进展，他一直说再等等，后我们感觉不太对就没有再给他钱。直到2018年7月工程一直没有消息，我们给魏巍打电话说不干这个工程了让他退钱，魏巍说他手里没钱，后来再打电话他就不接了，9月6日再打电话就是空号了。10月赵某2到丰台西路15号院05单位向工作人员询问是否有一个营房处长叫魏巍，单位说没有魏巍这个人，营房处长不叫魏巍，也没有绿化和物业需要外包的事。魏巍自称是丰台西路15号院05单位的营房处长，现役军人。经其辨认指出魏凯就是骗其钱财的自称魏巍的男子。2、被害人赵某2陈述及辨认笔录：我父亲赵某1认识一个自称叫魏巍的人，该人自称是05单位现军委后勤保障部采购服务中心的营房处长。2017年4月初魏巍主动上门找到我和我父亲，说他们单位需要绿化和更换物业公司问我们是否有意向参与，我与父亲商量后一致同意参与绿化施工和经营物业。由于我们没有相关资质，我找到北京昌房建筑工程有限公司第三分公司的负责人王某军，由该公司参与，具体分工是王某军负责绿化施工，我和我父亲负责物业管理。后魏巍说这个项目需要招标，他是营房处长有权力确定谁能中标。几天后魏巍告知我已经中标，需先交纳项目策划费、工程质保金、车证及人员出入证、魏巍跑关系的花费等共计4.2万元。我与王某军商量由其垫付，后王某军陆续给了我4.2万现金。后在我家中将这笔钱分几次交给了魏巍。魏巍和我们签了两份协议，盖着“中国人民解放军62421部队管理处”的印章，这两份协议都被魏巍拿走了，我们只有照片。后魏巍又以管理费押金、手续费、看望朋友、服装费、请领导吃饭等理由向我们要钱共计10.05万现金。后我与父亲对魏巍产生怀疑，他再要钱就没给。直到2018年7月绿化施工和物业经营的事一直没有消息，我打电话催促魏巍要求他退钱，魏巍以各种理由推脱，后就不接我电话了。10月我去丰台区丰台西路15号院的05单位询问此事，该单位的工作人员称没有绿化施工和物业经营需要外包的事，也没有叫魏巍的营房处处长。经其辨认指出魏凯就是骗其钱财的自称魏巍的男子。3、证人王某军证言及辨认笔录：2017年4月我的战友赵某2称其父亲认识丰台西路05单位的一个人，有一个绿化工程问我能不能做并向我要公司资质，我挂靠了北京昌房建筑工程有限责任公司第三分公司，我将该公司资质发给了赵某2。后赵某2约我到其父亲家中与介绍工程的人见面，当时在场的有赵某2、赵某1、我还有一个男子，赵某2介绍说该男子是丰台西路05单位管理处的魏处长，叫魏巍。魏巍谈了这个工程，是05单位部队院内的绿化工程，主要是在院内种树，估计5月可以进场。我问工程是不是进行招投标，魏巍说他操作就行。4月13日赵某2叫我到其父亲家，魏巍拿出两张纸，一张是园林绿化协议、一张是物业承包协议，让我拿回去盖章，后我拿回公司盖章。4月21日赵某2给我打电话称需要2万元给领导送礼，我用支付宝转给赵某22万元。十几天后赵某2又打电话称魏巍要给工人办出入证押金需要1.2万，我到赵某2家中给了他钱。后赵某2给我打电话称魏处长以办理车辆出入证为由需要1万元，我到其家中给了赵某2钱。5月我要求到现场看看，一天晚上魏巍让我到丰台西路05单位东边的家属院，他在院内等我，见面后他指着院内停车的地方说这里建一个地下车库上面种树，还介绍了工程情况，后我感觉这个绿化工程不对，就对他说这活做不了。我回到赵某2的父亲家告诉他工程有问题，不让他再交钱。后赵某2的父亲还了我3万元。经其辨认指出魏凯就是给其和赵某2介绍工程的自称魏巍的男子。4、证人王某2证言：该人系军委后勤保障部采购服务中心营房助理。我单位于2018年4月因编制体制调整名称，由原来的“中国人民解放军62421部队”改为“军委后勤保障部采购服务中心”。我单位从未有营区绿化及车库修建工程外包项目，家属院也没有上述工程。我单位没有营房处这个编制，也没有叫魏巍的男子。魏凯以前是我单位职工，他不是现役军人，已经不在我单位工作了。5、证人张某某证言及辨认笔录：丰台区西四环南路96号楼1门301号是我的房子。2016年1月至2018年4月一直在出租，租房的是一个东北女子。住有三人，一名男子姓魏，自称是总后的处长，一名东北女子，还有一个10岁左右的小孩。经其辨认指出魏凯就是在该处居住的自称总后处长的姓魏的男子。6、证人孙某1证言：我与魏凯是夫妻关系，于2007年结婚，婚后生了一个儿子。魏凯的现住址是丰台区永善里5号楼1205室，是我们租住的。我不清楚魏凯是否有其他的租住地，也不清楚魏凯做什么工作。2017年我与魏凯在永善里小区开了个棋牌室，2018年年初棋牌室就关了。7、电话录音及通话记录：赵某1与魏凯的通话记录。8、中国人民解放军62421部队营区物业承包协议书：赵某2提供的协议书，落款为“中国人民解放军62421部队管理处”，承包人为北京昌房建筑工程有限责任公司第三分公司，并有王某军的签名。9、绿化工程项目开支情况：赵某2提供的项目支出情况列表。10、转账记录截图：王某军于2017年4月21日向赵某2转账2万元的情况。11、通话记录详单：赵某1与魏凯的通话情况。12、银行卡账户交易明细：赵某1通过网点柜面取款的情况。13、火化证明、注销户口证明、死亡调查结论：周某某于2018年7月18日死亡，经调查该人系缢死的情况。四、2018年5月至10月间，被告人魏凯以帮助被害人孙某某之子办理落户北京为由，在本市丰台区永善里小区5号楼下车棚内等地点，骗取被害人孙某某人民币2万元。该起事实，有下列证据证实：1、被害人孙某某陈述及辨认笔录：2018年3月我在丰台区永善里小区5号楼下车棚看自行车时认识了一个姓魏的男子，我叫他老魏。因我儿子落户的事一直解决不了我和老魏聊起此事，老魏说他认识丰台分局的一个科长，能帮我解决，并提出要三万元的好处费。后我分三次给了他2万元现金。第一次是2018年5月左右我爱人刘某某在永善里5号楼下车棚内给了他5000元现金，第二次是2018年9月，刘某某又在车棚内给了他10000元现金，第三次是2018年10月在永善里5号楼12层楼道内给了他5000元现金。2018年12月底我给老魏打电话他一直不接，我们找他一直没有找到就报警了。经其辨认指出魏凯就是收取其2万元现金的魏姓男子。2、证人王某平证言及辨认笔录：孙某某和她老公在丰台区永善里小区5号楼车棚看车。2018年六七月时我在车棚和别人聊天时听到孙某某和老魏谈起她儿子落户的事，老魏说他认识丰台分局的人能给办事。8月16日孙某某来找我借钱，说老魏答应替她儿子办户口，要给老魏钱。我借给孙某某2.5万元现金，孙某某给我写了一张借条。后来我遇到几次老魏找孙某某要钱，说是办事要请人吃饭、请人钓鱼去玩。我还听说老魏让孙某某准备材料。12月底孙某某的材料都准备齐了，老魏也没帮她儿子办成户口，后来我就没见过老魏了。经其辨认指出魏凯就是答应帮孙某某儿子办户口的姓魏的男子。3、借条复印件：内容为“今从王某平借贰万五千元整给老魏替儿子李明星办户口用，借钱人孙某某，二年还清，2018年8月16日”的借条一份。4、北京市公安局丰台分局丰台镇派出所110接处警记录：2019年7月3日15时29分许李先生报警称在永善里小区5号楼自行车车棚找人办事被骗2万元。公诉人当庭另出示下列证据：1、刑事判决书及释放证明书：被告人魏凯的前罪情况。2、行政处罚决定书：2018年9月15日魏凯因殴打他人被处行政拘留十四日并处罚款五百元。3、身份信息：被告人魏凯基本身份情况。4、北京市公安局丰台分局丰台镇派出所出具的破案报告、到案经过：案件破获情况及被告人魏凯的到案情况。5、被告人魏凯当庭供述：其因开超市向王某借款，因开棋牌室向李某某借款。确实存在部队营区的园林绿化和物业外包工程，其向赵某1介绍了该工程，并找了周某某办理此事，共从赵某1处拿了4万多全部给了周某某。孙某某在其楼下住，其与孙某某聊过她儿子办户口的事，但其办不了此事，也没拿过孙某某的钱。辩护人当庭出示证据：北京农商银行客户回单、收据：王某收到被告人魏凯的家属代为偿还的钱款145000元，李某某收到被告人魏凯的家属代为偿还的钱款33000元。以上证据经当庭质证相互印证的部分足以证实本院审理查明的事实，对相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人魏凯无视国法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人魏凯犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，唯部分数额有误，本院予以更正。辩护人提出被告人魏凯与王某、李某某之间为民间借贷纠纷的意见与在案证据不符，该项辩护意见不予采纳，辩护人提出被告人魏凯有自首情节的意见无相关证据证实，本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见酌予采纳。被告人魏凯曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，故对其从重处罚。鉴于被告人魏凯到案后能积极退缴赃款，故对其酌予从轻处罚。根据被告人魏凯犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人魏凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年6月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、已追缴被告人魏凯违法所得人民币四万二千元发还被害人赵某1、赵某2，违法所得人民币二万元发还被害人孙某某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  董晓宇人民陪审员  白选民人民陪审员  胡津芳二〇一九年十二月十六日书 记 员  马文平