广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初150号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人潘国伟，男，1993年9月12日出生，汉族，出生地江西省石城县，文化程度高中，户籍地江西省赣州市石城县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人汪萌，广东宝晟律师事务所律师。被告人黄通，男，1993年9月25日出生，汉族，出生地江西省石城县，文化程度小学，户籍地江西省石城县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人陈慧，广东宝晟律师事务所律师。被告人陈海华，男，1988年5月16日出生，汉族，出生地江西省石城县，文化程度小学，户籍地江西省赣州市石城县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人韩佳丽，广东日升律师事务所律师。被告人王金雨，男，1997年12月5日出生，汉族，出生地黑龙江省拜泉县，文化程度高中，户籍地黑龙江省拜泉县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李海龙，广东宝晟律师事务所律师。辩护人袁林林，广东中泽律师事务所律师。被告人唐国新，男，1994年6月21日出生，瑶族，出生地湖南省**瑶族自治县，文化程度初中，户籍地湖南省**瑶族自治县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人周乃文，广东南天星律师事务所律师。辩护人唐烟梅，广东南天星律师事务所律师。被告人苏利升，男，1993年8月27日出生，汉族，出生地广东省惠东县，文化程度初中，户籍地广东省惠东县。因本案于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人韦孜，广东天穗律师事务所律师。被告人王世进，男，1993年10月2日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人杨巧英，广东邦翰律师事务所律师。辩护人刘文高，广东宝晟律师事务所律师。被告人庾永良，男，1971年3月20日出生，汉族，出生地广东省惠州市，文化程度高中，户籍地广东省惠州市惠城区。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人庄鑫，广东宝晟律师事务所律师。被告人魏利金，男，1991年7月16日出生，，汉族，出生地江西省赣州市，文化程度大专，户籍地江西省赣州市石城县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人陈怡毅，广东宏安信律师事务所律师。被告人赖智鹏，男，1992年5月23日出生，，汉族，出生地江西省石城县，文化程度大专，户籍地江西省石城县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人莫穗玲，广东大篆律师事务所律师。指派辩护人何音，广东大篆律师事务所律师。被告人苏伟平，男，1999年7月26日出生，，汉族，出生地广东省博罗县，文化程度中专，户籍地广东省博罗县湖镇。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人魏平，广东科扬律师事务所律师。被告人苏荣坤，男，1997年11月18日出生，汉族，出生地广东省博罗县，文化程度初中，户籍地广东省博罗县湖镇。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人任勇波，广东广和（广州）律师事务所律师。被告人刘嘉君，女，1996年11月14日出生，汉族，出生地广东省龙门县，文化程度中专，户籍地广东省龙门县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人黄小陶，广东宇全律师事务所律师。被告人黄芹，女，1999年8月8日出生，，汉族，出生地江西省石城县，文化程度初中，户籍地江西省赣州市石城县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人胡冰泉，广东奔犇律师事务所律师。被告人阮素娟，女，1991年11月7日出生，汉族，出生地江西省彭泽县，文化程度大专，户籍地江西省九江市彭泽县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人梁正华，广东博导聚佳律师事务所律师。被告人邹丽梅，女，1999年10月30日出生，汉族，出生地广东省五华县，文化程度中专，户籍地广东省五华县。因本案于2018年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人王鹏宇，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2018〕1563号起诉书指控被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅犯非法经营罪，于2018年12月28日向本院提起公诉，并以穗越检量建〔2018〕132号量刑建议书提出量刑建议。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员廖震寰出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，自2017年8月起，被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅等人先后接受同案人卢某（另案处理）的雇佣，按照卢某的统一安排，有组织地在网络上发布虚假信息，诱骗群众在特定的理财平台上充值消费，赚取理财平台支付的佣金。具体手法如下：潘国伟等人在网络上购买好友数量众多的微信账号，群发投资理财的宣传信息，筛选感兴趣的群众作为目标，拉进事先准备好的微信聊天群，然后各自操作若干个群内的微信账号，分别扮演“理财导师”和普通投资者的角色，用事先商量好的话术相互配合，同时以伪造的理财交易盈利截图增强说服力，令被骗群众逐渐对“理财导师”产生信任乃至盲从，最终在“理财导师”推荐的理财平台上充值并购买产品。2018年7月12日，被告人苏利升被公安人员抓获归案；2018年7月17日，被告人潘国伟、陈海华、黄通、唐国新、王金雨、魏利金、王世进、苏伟平、阮素娟、赖智鹏、邹丽梅、刘嘉君、黄芹、庾永良、苏荣坤被公安人员抓获归案。经审查，2017年8月至2018年7月期间，上述被告人诱骗广州市越秀区等地的许某2等多名群众在理财平台上充值消费，造成上述群众的经济损失人民币532606.33元，赚取理财平台支付的佣金人民币231652元。公诉机关随案移交了涉案手机、电脑等物证，新人培训文档、银行流水等书证，证人证言，视听资料、电子数据和被告人供述等证据，并认为被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅在同案人的安排下，违反国家规定，以营利为目的，明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息的服务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人潘国伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人潘国伟对指控的主要事实和罪名不持异议，辩解称：一、其做过“百盛汇融”“利创汇融”“茗品速购”“惠民商城”平台，但没有做过“永盛国际”平台，也没有听说过“华某3”“华某2”“伟业”“信科”“华创”等平台，其是受卢某指使从事管理。二、对指控的金额有异议，认为只有八九万元，因为公司对其说只有八九万元。被告人潘国伟的辩护人辩护称：一、结合各被告人的供述和银行流水可知潘国伟的提取比例为手下成员拉到的资金的2%再加底薪5000元，其他成员的提取比例为各自拉到的资金的10%再加底薪3000元，可以看出抽成比例较低，但是公诉机关认定在案被告人赚取的佣金达到228252元，佣金比例高达约42.86%，与证据不符；二、苏利升与本案其他被告人不构成共同犯罪，苏利升在2018年5月之后实施的犯罪金额不应计入共同犯罪的总金额。三、各被告人均未参与非法经营“亿融平台”“366环球汇平台”“金典跨境”“亿创平台”“永盛平台”“亿盛平台”，受害人在上述平台里遭受的损失不能算在本案非法获利金额内。四、关于微信号“袁某技术部”使用者未查清，该部分涉案金额亦不能计入本案被告人涉案金额。五、潘国伟在案件中是起作用较小的主犯，其作用及地位小于卢某。六、本案中被害人也存在过错，有一定的侥幸心理。七、潘国伟犯罪情节轻微，到案后如实供述罪行，认罪态度诚恳，是初犯、偶犯，社会危害性不大。被告人黄通对指控的事实和罪名没有异议。被告人黄通的辩护人辩护称：一、公诉机关未严格区分黄通涉嫌参与的“理财平台”，黄通与被害人的资金损失行为不存在直接关联，无法排除其他人为“百盛”“惠民商城”有偿发布信息的合理怀疑。二、现有证据并不能证实各被害人的实际损失，也不能证明各被害人损失与各被告人之间的关联性，关于提成因为各被告人的当庭供述与之前的供述不一致，认定提成金额的证据不足。三、即便本案涉嫌共同犯罪，也应当分别以各被告人涉嫌的金额作为定罪量刑的依据。四、黄通在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。五、黄通如实供述、认罪态度较好，系偶犯、初犯。六、黄通参与犯罪时间较短，获利较少，主观恶性和社会危害性相对较小。被告人陈海华对指控的事实和罪名没有异议。被告人陈海华的辩护人辩护称：一、本案构成单位犯罪，单位犯罪应对直接主管人员或者其他直接责任人予以处罚，陈海华作为业务员从事其业务范围内的工作，并非单位犯罪中的直接主管人员或其他直接责任人，不承担刑事责任。二、如法院最终认定被告人陈海华某1成非法经营罪，应考虑如下情节：（一）陈海华并未加入“百盛高级喊单群”，许某1、肖某是在“百盛高级喊单群”中被拉投资，而陈海华并未加入“百盛高级喊单群”，并未对许某1、肖某在“百盛汇融”上的投资行为存在助力；受害人在“永盛国际”上的损失，系苏利升2018年5月入职第二家公司后的犯罪行为导致的，与陈海华无关；陈海华使用的昵称为“淳香”的微信号是购买而来的，陈海华最早使用该微信的时间为其入职以后，即2018年3月以后，不排除陈海华购买该微信号以前，该微信号存在“云顶环球”的微信记录；潘国伟、陈海华及其他被告人均否认曾推广过“云顶环球”，故受害人郭某在“云顶环球”平台上损失的26580元与本案无关。（二）陈海华是从犯，有坦白情节。（三）陈海华在2018年3月份入职，工作时间较短。（四）陈海华提成获利1.9万元，获利较少。（五）陈海华当庭认罪悔罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人王金雨对指控的事实和罪名没有异议。被告人王金雨的辩护人辩护称：一、王金雨涉案金额6万元中包含基本工资28000元，应当将基本工资扣除。二、公诉机关指控受害人的经济损失532606.33元的依据不足，同案人卢某等人尚未归案，部分涉案资金流向尚未查清，受害人的经济损失不应当全部归于本案被告人承担。三、王金雨在共同犯罪中处于次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。四、王金雨归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。五、王金雨认罪、悔罪态度诚恳，已自愿退赃3万元。六、王金雨无前科劣迹，是初犯、偶犯，主观恶性相对较小。被告人唐国新对指控的事实和罪名没有异议。被告人唐国新的辩护人辩护称：一、唐国新在本案中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。二、唐国新不是组长，非法获利较少，犯罪情节较轻。三、唐国兴无任何违法犯罪记录，是初犯、偶犯。四、唐国新归案后如实供述犯罪事实，坦白认罪。被告人苏利升对指控的事实和罪名没有异议。被告人苏利升的辩护人辩护称：一、苏利升在本案中没有明显的诈骗、非法经营行为，只是一个打工者，社会经验不足，可以减轻处罚；二、苏利升犯罪情节轻微，如实供述，认罪态度好。被告人王世进对指控的事实和罪名没有异议。被告人王世进的辩护人辩护称：一、指控受害人的经济损失为532606.33元证据不足，且受害人的经济损失与本案各被告人之间没有因果联系。二、王世进在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；三、王世进如实供述自己罪行，可以从轻处罚；四、王世进是初犯，没有前科，主观恶性和社会危险性较小。被告人庾永良对指控的事实和罪名没有异议。被告人庾永良的辩护人辩护称：一、庾永良参与共同犯罪，但其入职时间较晚，受害人的经济损失与庾永良之间缺乏关联性。二、庾永良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当予以从轻、减轻处罚。三、庾永良归案后如实供述犯罪事实，应予以从轻处罚。四、庾永良家庭经济状况较差，家中还有母亲和儿子需要照顾。被告人魏利金对指控的事实和罪名没有异议。被告人魏利金的辩护人辩护称：一、魏利金在2018年5月才入职，提成只有1200元。二、本案中被害人的经济损失不应全部归责于魏利金。三、魏利金在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。四、魏利金归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。五、魏利金系初犯，偶犯。被告人赖志鹏对指控的事实和罪名没有异议。被告人赖志鹏的辩护人辩护称：一、赖志鹏在共同犯罪中起次要作用，为从犯，应当从轻或者减轻处罚。二、赖智鹏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三、赖志鹏犯罪情节较轻，为初犯、偶犯，且自愿认罪，其悔罪态度明显。四、赖智鹏家庭条件较差，有年长的父母及三岁的幼女需要抚养和照顾。被告人苏伟平对指控的事实和罪名没有异议。被告人苏伟平的辩护人辩护称：一、苏伟平患有先天性视网膜脱落，受教育程度低，犯罪情节轻微，危害不大。二、苏伟平如实供述自己的行为，认罪态度好，可以从轻处罚。三、苏伟平是从犯，应当从轻或者减轻处罚。四、苏伟平是初犯、偶犯。被告人苏荣坤对指控的事实和罪名没有异议。被告人苏荣坤的辩护人辩称：一、苏荣坤归案后能够如实供述，且愿意认罪认罚。二、苏荣坤属于初犯、偶犯。三、苏荣坤只是一个打工的角色，是从犯。四、苏荣坤参与共同犯罪的时间较短，获利也比较少。被告人刘嘉君对指控的事实和罪名没有异议。被告人刘嘉君的辩护人辩称：一、刘嘉君归案后认罪悔罪态度较好。二、刘嘉君无犯罪前科，系初犯、偶犯。三、刘嘉君法律意识比较淡薄，主观恶性不深。被告人黄芹对指控的事实和罪名没有异议。被告人黄芹的辩护人辩护称：一、黄芹在共同犯罪中属于从犯。二、黄芹归案后如实供述罪行，愿意认罪认罚。三、黄芹参与犯罪的主要原因在于文化程度不高且社会经验缺乏。四、黄芹没有前科劣迹，初犯、偶犯。五、黄芹在本案的涉案人员中公司层级最低、入职时间段，涉案程度极浅。被告人阮素娟对指控的事实和罪名没有异议。被告人阮素娟的辩护人辩护称：一、阮素娟在共同犯罪中起次要作用，是从犯。二、阮素娟如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三、阮素娟是初犯，主观恶性小，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人邹丽梅对指控的事实和罪名没有异议。被告人邹丽梅的辩护人辩护称：一、邹丽梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。二、邹丽梅归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三、邹丽梅认罪、悔罪态度良好，没有前科劣迹，主观恶性较小，社会危害性较小。经审理查明，自2017年8月起，被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅等人先后受同案人卢某（另案处理）雇佣，按照卢某的安排，由被告人潘国伟负责管理，有组织地发布虚假的投资理财平台等诈骗信息，通过多人配合令人相信可以获得高额回报，诱骗群众在虚假的投资理财平台上充值消费。期间，被害人许某1受骗在该团伙推荐的“百盛汇融”平台上充值消费后共损失人民币28270.94元。2018年5月，被告人苏利升离开该团伙后加入同案人陈某等人组织的另一诈骗团伙，以相同的手法诱骗被害人许某1在另一诈骗团伙推荐的“永盛国际”平台上充值消费，被害人许某1再次损失共计人民币97440.66元。2018年7月12日，被告人苏利升被公安人员抓获归案；2018年7月17日，被告人潘国伟、陈海华、黄通、唐国新、王金雨、魏利金、王世进、苏伟平、阮素娟、赖智鹏、邹丽梅、刘嘉君、黄芹、庾永良、苏荣坤被公安人员抓获归案。上述事实，有由公诉机关、被害人举证并经质证的下列证据证实，查证属实，本院予以确认：1.被害人许某1的三张银行照片，证明被害人许某1通过该三张银行卡（浦发银行卡号62×××54、农业银行卡号62×××73、招商银行卡号62×××92）向涉案投资平台转账的情况。2.扣押的手机、电脑、银行卡、笔记本的照片，证明各被告人的手机用于联系客户、拉客户进群，对客户实施诈骗，电脑、笔记本存有大量潜在客户手机号、微信号及该公司对业务员的工作要求和业务培训内容。3.抓获现场照片，证明被告人潘国伟、黄通、陈海华、王世进、唐国新、王金雨、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、刘嘉君、苏荣坤、黄芹、阮素娟、邹丽梅于2018年7月17日在惠州市惠城区下浦南二街5号金华悦公寓大厦综合楼307被抓获；被告人苏利升于2018年7月12日在惠州市惠城区南坛东路17号美博城2501档被抓获。4.各被告人微信资料截图及QQ号资料截图、QQ聊天记录截图，其中被告人苏利升使用的微信号一个昵称为“源来烟草世家”，微信号“sls0755”；一个昵称为“Asu”，微信号“sls027”。5.被告人苏利升微信号“sls0755”及微信号“sls027”的微信主体信息、交易明细、绑定银行卡信息及账单流水、银行账户（账号62×××90）开户信息及交易流水，支付宝账户截图，证明上述两个微信号开户人为苏利升，2018年5月28日18:58:25，“Melody”转给苏利升6000元；2018年5月28日19:19:56，“Melody”转给苏利升2000元；2018年5月28日19:20:12，“Melody”转给苏利升1000元；2018年5月28日19:15:44，苏利升向“A1”转账6000元；2018年5月28日20:11:44，苏利升收到“A1”转账11000元。银行账户于2018年5月27日微信提现1400元；5月26日提现5000元、1000元；5月25日提现10000元、2000元；5月24日提现1250元。6.电脑文档截图、新人培训文档、团队管理培训、惠民商城简介及至尊倍投计划、百盛汇融话术，证明扣押的电脑中含有大量手机号、微信号，培训内容中有准备2到3个微信号和QQ号作为业务主号用于加群及业务员如何使用话术与客户沟通等内容。7.工资统计表的照片，证明各被告人每月工资收入情况，其中含客户充值金额。8.微信支付二维码截图，证明被害人通过二维码扫描下载理财平台app。9.“百盛高级喊单群”微信聊天截图、“惠民娱乐GO群”微信聊天截图及微信群成员列表、“惠民商城至尊群”微信聊天截图及微信群成员列表，反映这些微信群用于拉客户进群，由“老师”带单，诱骗客户到“百盛”“惠民”平台充值。10.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明被害人许某1于2018年5月30日报案，公安机关于2018年5月31日立案侦查，2018年7月12日20时许在惠州市惠城区南坛东路17号美博城2501档抓获被告人苏利升，2018年7月17日在广东省惠州市惠城区南二街金华悦商务公寓307房内抓获被告人潘国伟、王金雨、王世进、陈海华、苏荣坤、苏伟平、邹丽梅、刘嘉君、魏利金、黄芹、阮素娟、赖智鹏、唐国新、黄通、庾永良。11.扣押决定书、搜查笔录、扣押清单，证明2018年7月12日，公安机关对惠州市麦地华夏花园7栋（D2）207房进行搜查，扣押被告人苏利升手机1台、银行卡7张。2018年7月17日，公安机关对惠州市惠城区下浦南二街5号金华悦公寓大厦综合楼307进行搜查，从被告人邹丽梅处扣押手机4台、银行卡2张；从被告人阮素娟处扣押手机3台、笔记本2本；从被告人黄芹处扣押手机4台、银行卡1张、笔记本2本；从被告人苏荣坤处扣押手机5台、笔记本4本；从被告人王金雨处扣押手机9台、笔记本2本；从被告人唐国新处扣押手机5台、纸质笔记本1本；从被告人潘国伟处扣押手机30台、电脑主机24台、银行卡6张以及笔记本3本、租赁合同等物品；从被告人黄通处扣押手机6台、银行卡2张；从被告人苏伟平处扣押手机4台；从被告人刘嘉君处扣押手机7台、笔记本2本；从被告人王世进处扣押手机4台、银行卡1张；从被告人庾永良处扣押手机2台、纸质笔记本1本、银行卡1张；从被告人魏利金处扣押手机4台；从被告人赖智鹏处扣押手机5台、笔记本3本、ipadmini4平板电脑1台；从被告人陈海华处扣押手机3台。12.附案说明，证明受害人许某1的资金通过蓝某、华某2、梓茉、华某3等公司和王某个人账户进行转账，经核查，蓝某、华某2、梓茉、华某3等公司的地址全部已经搬迁，暂未找到相关人员调查取证。卢某、卓某、徐某1更换手机号码和逃离暂住地，目前尚未找到上述同案人。经核查，没有在国家企业信用信息公示系统查到澜锦投资有限公司、益德软件服务有限公司的相关信息。13.涉案微信资料截图及聊天记录截图、绑定银行卡信息及交易流水，其中：（1）被害人与“张某1”的聊天记录，显示“张某1”推销的投资平台为“亿创”，宣传其公司的经过精准测试可以百分百准确，盈利空间为80%-85%，承诺百分百盈利，如果亏了无条件赔偿,被害人下载的平台软件是“亿融国际”，交易内容是楠木买涨跌。（2）名为“B21款姐@硬汉”微信群聊天记录，显示群成员名为“百盛缘来是你”的人不断介绍其推销的平台，鼓励群里的人去平台投资BTC、润滑油、檀香木买涨跌，群里不断有人发投资盈利的图片。（3）被害人与“百盛缘来是你”的聊天记录，显示“百盛缘来是你”于2018年4月9日从该群加被害人为好友并邀请被害人加入“百盛高级喊单群”，称平台临时升级要重新下载另一个“利创汇融”app，但与之前的账户相通，5月3日告知被害人原来的平台不做了，改做“茗品速购”商城。14.营业执照的照片截图，经被害人许某1签认该执照为微信名为“袁某”的人提供的公司营业执照，该营业执照上显示公司名称为上海涵鑫金融信息服务有限公司。15.被害人许某1的微信号主体信息、交易明细及微信转账截图、支付宝开户信息、交易流水及支付宝转账截图，证明被害人通过微信转账、支付宝转账等方式向涉案理财平台及相关人员转账的情况。16.被害人许某1中国农业银行卡（卡号62×××73）、招商银行卡（卡号62×××92）、浦发银行卡（账号82×××34）的开户资料及交易明细，证明被害人许某1在案发期间多次向相关账户转账。17.涉案支付宝账号及银行账户的开户信息及交易流水，证明支付宝号836×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，该账户开户人为惠州华某2财务管理有限公司；支付宝号ｈｚｚ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，该账户开户人为惠州市梓茉网络科技有限公司；招商银行账号62×××49，该账户的开户人为王某；建设银行账号44×××37，该账户的开户人惠州市华某3信科投资管理有限公司；农业银行账号44×××37，该账户开户人为惠州市梓茉网络科技有限公司；农业银行账号44×××17，该账户开户人为惠州市蓝某网络科技有限公司，于2018年5月21日收到许某162×××73账户转账97.3元。18.被害人许某1被诈骗资金流向图及情况说明，反映被害人于2018年4月9日通过扫码充值在“百盛汇融”转账335.86元、335.89元、335.93元、978.26元；4月10日向某汇融转账1000元、4500元；4月12日向“百盛汇融”转账12000元；4月13日向“百盛汇融”转账90000元。2018年5月16日向“永盛国际”转账1008.75元；5月17日向“永盛国际”转账14999.13元、9998.74元、19998.38元；5月28日向“永盛国际”转账6000元、2000元、1000元。上述资金被分别转入到不同银行卡内，其中被告人苏利升工商银行卡（卡号62×××90）于2018年5月25日转入6000元、7500元、13500元、3000元；5月26日转入10000元、3000元；5月28日转入6000元、2000元、1000元，并于5月26日微信提现6000元。19.被害人许某1的陈述：2018年4月9日我的微信好友“缘来是你”在微信群里发布了一个类似股票交易的游戏，跟着他们下单就可以获利，并发布了一个二维码。我根据该二维码下载了“百盛汇融”的理财app。后我被该微信好友拉进一个微信群（微信群名为百盛高级喊单群），群里有个所谓老师可以带大家买涨买跌。软件上有一个充值的二维码，当时系统显示通过扫二维码充值就要收2%的手续费，通过转账的方式就不用，于2018年4月9日21时左右，我就通过微信扫二维码的方式向APP软件充值四笔，分别是978.26元、335.93元、335.89元、335.86元，我用支付宝4月10日充值1000元、4500元，4月12日充值12000元，4月13日充值9000元。我一共在“百盛汇融”充值28485.34元，到了4月30日，“百盛汇融”app软件就打不开了。我于2018年5月3日在“百盛汇融”app向我的农业银行卡（62×××73）提现215元。2018年5月10日我的微信好友（微信号“sls0755”）向我推荐了一个“永盛国际”的理财app并称该平台收益很高，有平台技术人员带单有95%的收益。我就下载、注册了该app，并由该平台技术人员（微信号“ilove940817”）带我操作，他说什么时候买我就买。我于2018年5月16日、17日用我的支付宝向“永盛国际”充值，其中5月16日充值1008.75元，5月17日充值19998.38元、9998.74元、14999.13元，这些钱全部都输完了，仅剩的564.34元我于2018年5月25日提现到我的农业银行卡（62×××73）上。2018年5月25日我的微信好友（微信号“sxxxx5”）说其与技术人员（微信号“ixxxx7”）谈好同意我给人民币三万元，他代我操作可以把之前亏的钱赢回来。我相信了，并于当天我用我的微信直接向微信号“ixxx7”（微信名“袁某技术部”）转账四笔，6000元、7500元、13500元、3000元，共计三万元，但是也没有了。后来“ixxxx7”说要我再给他三万帮我代操作，可以盈利七万，不收费用，我于2018年5月26日我用微信向“ixxx7”转账10000元、3000元，我于5月28日用微信号向“源来烟草世家”（微信号“sxxx5”）转账6000元、2000元、1000元，共计9000元。20.被告人潘国伟的供述及辨认笔录：公司是卢某总负责的，他叫我管理金华悦商务公寓307房这个办公点，我是这个办公地址的负责人。我们的员工的工资为底薪加提成,员工底薪为30O0元,提成为其拉来的进惠民商城平台充值的顾客充值的百分之十。我的底薪为5000元,我的提成为总利润的百分之二左右。我们通过购买拥有众多好友的微信号，然后私聊称自己在做一个项目，能赚点钱，游说客户注册该平台项目。主要就是拉客户进我们公司的一些小群，在小群打广告，再把有投资意向的客户拉进大群，再叫他们进我们的“百盛汇融”或“利创汇融”微信群进行投资交易,其实用的是同一个平台,只是换成两个名字而已,有微信公众号和APP软件。微信群里的顾客可以通过微信公众号或APP软件去交易“百盛汇融”或“利创汇融”平台上的一些产品,平台是卢某找的,这两个微交易平台一直做到今年4月份。“百盛汇融”或“利创汇融”这两个平台是没有实物交易的，有充值入口,我们叫客户充值后在这两个平台上买平台提供的三种产品的涨跌,这三种产品分别是“BTC(比特币)”,“黄花梨”,“润滑剂”。在微信投资群内发盈利图片是公司要求的，可以诱骗客户以为在这些诈骗平台上很容易赚钱，让客户在公司的诈骗平台上注册充值。这些盈利图不是真实的，是我们在诈骗平台内，通过模拟账号买入卖出，造成盈利的假象，然后我们自己截图出来的，是假的。苏利升、蔡某、叶某、庄某、张某2、张某3这些人大多是以前徐某2那个团队的，后来都走了。我公司没有做过“亿融”这个平台。附辨认笔录15份，被告人潘国伟辨认出阮素娟、苏荣坤、邹丽梅、王世进、黄通、魏利金、陈海华、刘嘉君、苏利升、庾永良、王金雨、黄芹、苏伟平、赖智鹏、唐国新，是其公司的员工。21.被告人黄通的供述及辨认笔录：我负责管理我们组三个成员，按我的上级潘国伟和老板卢某的指示对组员进行话术培训，我还对组提成进行管理。我们组从入职起，所有成员在“百盛汇融”平台实施诈骗。我们通过建立微信群，将客户拉进群，然后我们组的成员在微信群故意说自已赚了多少钱，并在群里转发一些虚假的赚钱截图，达到让客户心动的目的，然后客户就和我们聊天，我们就按照潘国伟、卢某所教的话术和客户聊天，再后来我们就让客户注册，再通过平台进行充值。我们与客户聊天时没有告诉对方自己的真实身份，都是用微信与对方联系，微信头像都是用女孩的头像。5月份以后就没有做“百盛汇融”了，改做“惠民商城”这个平台。附辨认笔录6份，被告人黄通辨认出被告人刘嘉君、黄芹、赖智鹏、陈海华、王世进、潘国伟是其公司同事。22.被告人王金雨的供述及辨认笔录：公司经理叫潘国伟，公司老板叫卢某。我进入这个公司以后至今年3月份，担任的是业务员，从微信群里大约介绍了十几个客户进入到APP软件里面投资。今年3月份以后，公司安排我当组长带新人，底薪从原来的3000元提高至4000元，业绩提成也从10%提高至30%。我们公司使用“百盛汇融”这个平台是在今年4月份的时候，目前公司里的员工除了林裕涛之外，其他的人在使用“百盛汇融”这个平台的时候都在公司。公司在使用“百盛汇融”这个平台的时候是大家轮流做老师的，我也当过指导老师。指导老师引导客户投资，就是自己在网上看看行情，完了就在平台上引导客户，其实并没有准确的信息来源，自己都不知道升还是跌，随心所欲的。带单助理是由小组长以上的员工担任，其他的人则在群里做“托”。我使用过的平台我记得有：“新富环球”“利创汇融”“汇乐平台”“百盛汇融”。这些平台是卢某提供的。附辨认笔录12份，被告人王金雨辨认出被告人赖智鹏、王世进、苏荣坤、魏利金、庾永良、苏伟平、潘国伟、黄通、陈海华、邹丽梅、黄芹、刘嘉君是其公司同事。23.被告人唐国新的供述及辨认笔录：“百盛汇融”这个平台从我今年3月份到惠州来就已经在这个平台上工作，老总是卢某，到四月份就停掉了这个平台。卢总负责发工资给我们，负责日常开会布置工作，培训我们，还负责寻找这些诈骗平台供我们实施诈骗。潘国伟主要负责管理公司的业务和管理我们几个小组的人员，分发工资给我们。我有参与“百盛汇融”“利创汇融”等平台的诈骗行为。我们通过购买拥有众多好友的微信号，或添加附近的人为好友，然后通过私聊称自己在做一个项目，能赚点钱，游说客户注册该平台项目，然后将微信好友拉入公司的业务微信群，在群内发一些盈利的图片，诱骗客户到公司的诈骗平台上充值，以投资BTC（比特币）、黄花梨、润滑剂、红酒、茶叶为幌子实施诈骗从而获利。在微信群、投资群内发盈利图是公司这样要求的，通过这样可以诱骗客户，让客户以为在这些诈骗平台上很容易赚钱，让客户在公司的诈骗平台上注册充值。这些盈利图不是真实的。附辨认笔录14份：被告人唐国新辨认出被告人苏伟平、潘国伟、黄通、庾永良、王金雨、王世进、魏利金、赖智鹏、刘嘉君、阮素娟、邹丽梅、黄芹、陈海华、苏荣坤是其公司同事。24.被告人苏利升的供述及辨认笔录：2018年4月初，我来到一家老板姓卢的公司上班，管理员是潘国伟。管理员（潘国伟）负责安排工作，组长负责在群里发广告教我们怎么配合他，我们组员就负责在群里当“托”。我隶属于徐某2和蔡玲钰管理，作为业务员通过微信聊天，以“托”（假装陌生人在群里提问）的形式帮公司宣传投资平台，大概拉了5位客户。我用的微信号码是“sxxx5”，微信名字是“源来烟草世家”，我一般都是用这个微信号跟客户沟通。我记得“Melody”这个客户，她就注册了我们的平台，也添加了我的微信，我与她的聊天内容都是我让“Mxxxxy”充钱到我们平台投资。“Mxxxy”在2018年5月28日给我的微信账号转账了三笔钱，分别是6000元、2000元、1000元，那时候“Mxxxy”充不进钱，我就让她把钱转给我的微信里，然我再帮“Mxxxy”在平台上充值。2018年5月28日，我用微信“源来烟草世家”，分别转3000元、6000元到我“A1”的微信（微信号“sls827”），之后我把9000元加上我的余额共11000元，转回我“源来烟草世家”的微信里面。因为公司说这是我的收入，所以我又把11000元从“源来烟草世家”转回我“A1”的微信里面，之后我就把这些钱用来自己消费。之后我辞职了，于2018年5月10日我去我表姐夫陈志军的公司上班，经营方式和上一家差不多，这家公司有两三个微信群，我负责在群里假装客户，并向其他群里客户推荐“永盛国际”平台，“永盛国际”平台是做金融投资的，客户有兴趣投资的，我就指引其下载“永盛国际”平台的app，让其在里面充值投资，期间有一个之前认识，微信名为“Mxxxy”的微信好友问我，我就推荐了她“永盛国际”平台，她自己下载了。老板陈某用客户“Mxxxy”转到我个人微信账号上的9000元作为了工资给我。附辨认笔录1份，被告人苏利升辨认出黄通是涉案公司人员。25.被告人苏伟平的供述及辨认笔录：公司培训内容是首先学会在电脑上利用微信群发信息，在群里的成员基本都是我们自己公司的员工，我们每个人都有几个小号，公司在网上购买了很多资源号，我们会用每个资源号来建四五十个小群，再把小群里面一些我们认为可用的群友拉到大群里面，大群的管理员我们公司的员工都可以当，公司团队的领导会混在群里充当老师，介绍产品、让群员投资，我们一个人会有几个小号，分别扮演不同的角色，让群里的人对老师深信不疑，从而按照老师的指引进行投资。我们公司是在平台app上让人投资，有“百盛汇融”“汇乐”“新富环球”“惠民商城”“铭品速购”。盈利图是通过虚拟账户操作，然后使用截图工具获得的，目的是为了诱骗账户到诈骗平台上充值。附辨认笔录14份，被告人苏伟平辨认出被告人唐国新、苏荣坤、王世进、庾永良、邹丽梅、潘国伟、刘嘉君、黄通、魏利金、王金雨、阮素娟、陈海华、赖智鹏、黄芹是其公司同事。26.被告人苏荣坤的供述及辨认笔录：我上班后被安排在王金雨组长手下工作。我刚进公司上班时，公司做“百盛汇融”，“利创汇融”其实是“百盛汇融”的升级版，类似于炒汇买商品涨跌。团队老大潘国伟不知道从哪里买来微信号（1个微信号里有几千个微信好友），然后让我们员工去将这些微信好友拉入几个微信小群里，向他们推销我们的“百盛汇融”平台，我们员工的收入是底薪加提成，提成是按顾客入金的百分之十。我只记得做过“BTC（比特币）”“黄花梨”这两种商品。附辨认笔录12份，被告人苏荣坤辨认出被告人苏伟平、潘国伟、黄通、庾永良、王金雨、王世进、魏利金、唐国新、赖智鹏、刘嘉君、邹丽梅、黄芹是其公司同事。27.被告人刘嘉君的供述及辨认笔录：公司的管理人叫潘国伟，潘国伟负责管理，我们其他人负责拉客户。我知道公司还有一个姓卢的老总，我只见过他几次，不知道他的情况。我们工资是通过现金发放，底薪3000元外加提成。我知道“百盛汇融”这个平台，我负责拉客户到该平台投资，但具体拉了多少客户我不记得了。我有参与“百盛汇融”“利创汇融”等平台的诈骗行为。“百盛汇融”“利创汇融”等平台运营的是油和木产品的涨、跌。附辨认笔录11份，被告人刘嘉君辨认出被告人黄芹、卢某、潘国伟、苏伟平、苏荣坤、赖智鹏、王金雨、陈海华、黄通、王世进、魏利金是其公司同事。28.被告人黄芹的供述及辨认笔录：公司的老板是卢总，公司主要负责管理的是潘国伟。我到了公司后，公司的潘国伟、黄通以及其他几个不认识的人就对新来的员工进行培训，教我们如何利用微信、QQ加好友，如何和对方聊天，介绍公司项目，把对方拉进群里等等。公司购买拥有众多好友的微信号，然后通过我们业务员跟这些潜在客户私聊称自己在做的一个项目，能赚点钱，游说客户注册该平台项目，然后将微信好友拉入公司的业务微信群，通过“带单老师”的游说以及在群内发一些虚假的盈利图片，诱骗客户到公司的诈骗平台充值，以投资股票、红酒、茶叶为幌子实施诈骗从而获利。附辨认笔录3份，被告人黄芹辨认出被告人潘国伟、赖智鹏、苏荣坤是其公司同事。29.被告人阮素娟的供述及辨认笔录：公司由一个姓卢的男子总负责，我们平时叫他卢总。潘国伟是我们的直接领导。我上班后，由负责人潘国伟进行岗前培训，我们的工作是使用手机、电脑的微信、QQ、陌陌等工具，加一些金融理财方面的微信群、股票群，进了那些群之后，加群里的人做好友，问他们是否炒股票，介绍他们加我们的股票群、理财群之类的。我就是负责通过微信或QQ加好友，然后拉对方到群里，之后的事情我没有参与。附辨认笔录13份，被告人阮素娟辨认出被告人庾永良、王金雨、潘国伟、苏伟平、赖智鹏、苏荣坤、黄通、王世进、陈海华、魏利金、邹丽梅、黄芹、刘嘉君是其公司同事。30.被告人邹丽梅的供述及辩认笔录：公司目前是做股票投资的，之前有做过商城和微交易。公司的微交易就是我们建立的一个叫“百盛汇融”的平台，类似于炒汇商品涨跌，也是我们员工去其他微信群加别人做好友，然后让这些微信好友加入我们这个“百盛汇融”平台操作，员工的收入由底薪加提成，提成是按客人入金的百分之十。潘国伟主要负责管理公司的业务、管理和培训我们几个小组的人员，还负责发工资（现金）给我们。陈海华、黄通、唐国新、王金雨分别是一、二、三组的组长，负责带领和培训我们业务员工作。我们业务员的工作是用公司购买回来的微信号通过私聊或创建小微信群（40人以下的），按照公司的话术本称自己在做一个投资项目，能赚点钱，如果客户有兴趣了解的，我们就会将微信好友拉入公司的微信大群，据我知道潘国伟（或组长以上级别的人）充当微信大群的老师的角色，指引客户如何买卖商品。业务员充当玩家的角色，在微信群内发盈利图，由组长以上级别的人游说客户注册该平台项目，然后在平台上充值，以投资BTC（比特币）、润滑剂、黄花梨、红酒、茶叶骗取客户投资。附辨认笔录9份，被告人邹丽梅辨认出被告人潘国伟、王金雨、庾永良、黄通、王世进、魏利金、黄芹、苏荣坤、陈海华、赖智鹏、唐国新、苏伟平、刘嘉军就是与其一起骗取客户在平台充值，以投资买卖红酒、茶叶等物品实施诈骗的人。31.被告人王世进的供述及辨认笔录：我上班的职责就是负责通过微信或QQ寻找客户，找到客户后，让客户登陆我公司的app，名字叫“惠民商城”。我的工资是每个月3000元人民币加提成，提成就是我寻找的客户存进惠民商城的账户的总金额的10%，我每个月的工资都是由卢老板来公司发现金给我。我们团伙的最高层是卢老板，之下就是经理潘国伟，然后就是组长。我们公司有四个组长，分别是黄通、唐国新、陈海华、王金雨。附辨认笔录10份：被告人王世进辨认出苏伟平、庾永良、黄通、魏利金、陈海华、潘国伟、王金雨、邹丽梅、刘嘉君、赖智鹏是其公司同事。32.被告人庾永良的供述及辨认笔录：我来到该公司底薪3000元人民币，另加提成。卢总负责日常开会布置工作，潘国伟主要负责管理公司的业务和管理小组的人员，公司布置工作就是由卢总，潘国伟通过给组长们开会布置，然后再由各个组长给组员们布置。组长是负责业务的指导，我们这些组员就负责在公司的微信群里聊天，通过发一些虚拟的盈利图游说客户注册公司的平台，在公司的平台上充值，在“惠民商城”上投资红酒、茶叶，在“百盛汇融”平台上投资BTC（比特币）、黄花梨等。盈利图不是真实的，是我们在平台内通过虚拟账号买入卖出，造成盈利的假象，然后我们自己截图出来的。我知道公司的平台有“百盛汇融”“惠民商城”“茗品速购”这三个平台。附辨认笔录10份，被告人庾永良辨认出被告人王世进、王金雨、潘国伟、赖智鹏、苏荣坤、魏利金、黄通、陈海华、刘嘉君、苏伟平是其公司同事。33.被告人魏利金的供述及辨认笔录：我的职责就是寻找客户买我公司的红酒及茶叶，后来公司转型说要经营股票投资，我就按照公司的要求寻找股民来我公司买股票。我通过在QQ群里物色一些群员加为好友，然后自称自己是“惠民商城”的客户，向对方介绍商城内有抽奖活动，中奖可以赚钱，然后向他们发送平台的链接或二维码，让客户进入注册。我的同事都说是卢老板弄的软件，但具体情况我不清楚。卖红酒及茶叶的叫“惠民商城”，股票的平台我不记得了，我不知道“永盛国际”和“亿融国际”平台。附辨认笔录4份，被告人魏利金辨认出被告人潘国伟、陈海华、赖智鹏、阮素娟是其公司同事。34.被告人赖智鹏的供述及辨认笔录：我按照公司提供给我的“新人培训文档”的要求通过电脑在百度贴吧搜索股票群，加入群内待两天，就主动添加其他群员为好友，跟他们私聊，包装好自己的身份。我自称是做外贸生意的老板，令客户相信我后，向他们推广“惠民商城”的二维码，让他们进入微信公众号或下载app后在商城内网购东西。我们公司还有一个叫“百盛汇融”的平台。附辨认笔录8份：被告人赖智鹏辨认出邹丽梅、刘嘉君、黄芹、苏荣坤、黄通、王世进、陈海华、魏利金是其公司同事。35.被告人陈海华的供述及辨认笔录：2018年3月至2018年4月做“百盛汇融”平台，2018年5月份开始做“惠民商城”平台。各小组长按老板卢某指示对各小组进行培训，在微信聊天群活跃气氛，加人找客户拉进群聊，并告知客户如何注册、充值，同时管理本组人员的提成。组员主要是做业务，加入群聊找客户，与客户聊天，让客户注册平台微信、充值。附辨认笔录14份：被告人陈海华辨认出被告人潘国伟、黄通、王金雨、唐国新、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅是其公司同事。36.现场勘验笔录，证明公安机关于2017年7月17日对广州市惠州市下铺路南二街3号3楼307室进行现场勘验，进入大厅可见北侧摆放两列电脑桌、南侧摆放四列电脑桌，依照北侧为起始列数、东向西排序依次标记为1至24号电脑桌，对电脑桌进行拍照固定。大厅北侧是办公室内房，房间西南角有一电脑桌，标记为25号桌，对其进行拍照固定。现场缴获手机96部，Ipad一台、电脑主机24台等物品。37.电子数据检查笔录，反映公安机关对扣押的各被告人的手机进行电子数据检查并刻录成光盘。38.被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、苏利升、王世进、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅的户籍材料，证明各被告人的主体身份情况。关于本案事实的认定的问题。本案中报案称因参与理财平台充值消费后被骗群众共有五人:许某1、肖某、覃某、李某1、李某2。其中（一）被害人许某1参与的理财平台有“百盛汇融”“永盛国际”“亿融国际（亿创）”。首先，根据侦查所得的现有证据，除被告人苏利升之外，其他被告人都没有做过也没有听说过“永盛国际”“亿融国际”。其次，被告人苏利升供述其在2018年5月份之前是在徐某2手下，推荐的平台是“百盛汇融”（或“利创汇融”），2018年5月份之后被告人苏利升辞职后去了陈某经营的另一家公司，又向被害人许某1推荐了“永盛国际”。因此，“永盛国际”平台与本案其他被告人均无关联，责任应当由被告人苏利升和陈某等其他同案人承担。另，被害人许某1在“亿融国际”被骗是因另外一个为微信号“Axxxx1”、微信名叫“张某4”的人推荐的平台，但没有证据显示本案被告人中有人使用该微信号，因此无法证明被害人在“亿融国际”被骗与各被告人有关。综上所述，本案各被告人应对被害人许某1在“百盛汇融”平台被诈骗的事实承担责任，被告人苏利升同时需对被害人许某1在“永盛国际”平台被诈骗的事实承担责任。（二）被害人肖某称其是加入“百盛高级喊单群”后参与“百盛汇融”平台，与其联系的微信号是“axxxx7”，充值了140606.33元，但被害人肖某只提供了银行交易明细，并且其签认的2018年3月27日至4月29日期间向“百盛汇融”平台充值的情况，交易对手账户未看出与“百盛汇融”有何关联。另，与被害人肖某的联系的微信号“abc28797”并非是本案中任何一个被告人使用的微信号。因此，现有证据不足以证实被害人肖某在“百盛汇融”平台充值被骗。（三）被害人覃某称其参与理财平台“366环球汇”（或“金典跨境商城”），与其联系的微信号是“Jxxxx8”，但本案所有被告人均未听说过“366环球汇”“金典跨境商城”，也没有任何证据表明任何一个被告人参与过上述平台，或使用微信号“Jxxxx8”。综上，没有证据证明各被告人参与诈骗被害人覃某。（四）被害人李某1称其是由微信名叫“无限@嚣张”的人拉其加入“亿创vip”微信群，然后在“亿创国际”平台上充值了2600元，亏损了2000元之后就没有再玩，“亿创国际”也改名成“亿融国际”，李某1并没有向公安机关提供任何证据。如前所述，“亿创国际”是“亿融国际”的前身，而实际与“亿融国际”有关的微信名“张某4”或“无限@嚣张”均未查明是谁，也未查明本案被告人中有谁加入了“亿创VIP”微信群。综上，除被害人李某1自己的陈述之外，没有充分证据证明被害人李某1被骗2000元的事实，也没有证据证明各被告人与被害人李某1被骗有关系。（五）被害人李某2称其在“百盛汇融”“亿融国际”充值并亏损了大概8万元，与其联系的人的微信号是“mxxxx7”，微信名叫“微套利某”，但没有说明分别向“百盛汇融”和“亿融国际”各充值了多少钱。根据被害人李某2提供的信用卡对账单、银行账户交易明细及支付宝转账截图，显示李某2向惠州华某3联合经济信息咨询有限公司、惠州市梓茉网络科技有限公司、蓝某科技转账的情况，但上述公司的银行账户均与“亿融国际”有关，与“百盛汇融”无关。另外，也没有证据证明本案被告人中有人使用微信号“mxxxxx7”及微信名“微套利某”，也没证据显示李某2有加入“百盛汇融”有关的微信群。综上，没有充分证据证明李某2在“百盛汇融”平台上被诈骗，也没有证据证明本案被告人中有人诈骗了李某2。关于本案性质的认定问题。本案中，被告人潘国伟等人实施的行为是：由同案人卢某提供“百盛汇融”“利创汇融”“茗品速购”“惠民商城”等手机app、微信公众号，被告人潘国伟等人在明知上述平台是骗人钱财的情况下在网络上物色想要投资理财的对象，利用话术、套路、虚假的盈利图等相互配合引诱被害人，让被害人相信能够盈利并在上述平台上充值“投资”，导致被害人损失。潘国伟等人以被害人被骗金额为依据计算提成。因此被告人潘国伟等人参与了诈骗平台的具体实施过程，其行为符合诈骗罪的构成要件。关于部分辩护人提出本案犯罪主体是澜锦投资有限公司（益德软件服务有限公司），构成单位犯罪。经查，国家企业信用信息公示系统查询结果显示澜锦投资有限公司（益德软件服务有限公司）并不存在。而且即使该公司已设立，其设立后的主要活动是实施诈骗，亦不以单位犯罪论处。因此对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、王世进、苏利升、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅伙同他人通过网络实施诈骗，骗取被害人财物，其中被告人苏利升的犯罪金额数额巨大，其余被告人犯罪金额数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据充分，本院予以支持，但指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人潘国伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚。被告人黄通、陈海华、王金雨、唐国新、王世进、苏利升、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2020年9月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人苏利升犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月12日起至2020年5月11日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人黄通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2020年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、被告人陈海华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2020年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）五、被告人王金雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2020年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）六、被告人唐国新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2020年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）七、被告人王世进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2020年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）八、被告人庾永良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）九、被告人魏利金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十、被告人赖智鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十一、被告人苏伟平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十二、被告人苏荣坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十三、被告人刘嘉君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十四、被告人黄芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十五、被告人阮素娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十六、被告人邹丽梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月17日起至2019年12月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）十七、扣押在案的作案工具电脑主机24台、手机96部及笔记本、银行卡等物品一批（详见扣押清单），予以没收（本判项由广州市公安局越秀区分局代为执行）。十八、责令被告人潘国伟、黄通、陈海华、王金雨、唐国新、王世进、苏利升、庾永良、魏利金、赖智鹏、苏伟平、苏荣坤、刘嘉君、黄芹、阮素娟、邹丽梅共同退赔被害人许某1经济损失人民币28270.94元；责令被告人苏利升退赔被害人许某1经济损失人民币97440.66元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二０一九年十二月四日书 记 员  彭莉媛