宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初652号 被告人周金玉，男，1964年11月10日出生于安徽省涡阳县，汉族，文盲，废品收购人员，住安徽省涡阳县。2014年9月29日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，于2015年6月1日刑满释放；2018年1月10日因诈骗被宁波市公安局奉化分局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人胡维方，男，1974年10月25日出生安徽省涡阳县，汉族，小学文化，货车司机，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人陈刚，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人孙魁，男，1970年7月27日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，废品收购人员，住安徽省涡阳县。2005年10月30日因犯职务侵占罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑三年；2010年6月18日因犯盗窃罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金一万元；2010年10月9日因犯盗窃罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元，与前判决并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金一万五千元，于2017年7月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月29日变更为监视居住。2019年12月20日由本院决定被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人周微、吴摇娜，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人马兰心，男，1987年9月7日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月2日变更为取保候审。 辩护人邢昊杰，浙江锦屏律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人谭常永，男，1988年11月7日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，农民，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月2日变更为取保候审。 辩护人葛斌杰，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人邹金华，男，1985年11月2日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，农民，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月2日变更为取保候审。 辩护人赵晖，浙江海泰（奉化）律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张印昌，男，1971年12月29日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，农民，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。 辩护人陈利萍，浙江求是行律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人彭金辉，男，1975年1月28日出生江西省抚州市临川区，汉族，小学文化，水果摊贩，住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同月31日变更为取保候审。 辩护人曹明、马利琼，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）680号起诉书、甬奉检刑变诉（2019）42号变更起诉决定书指控被告人周金玉、胡维方、孙魁、马兰心、谭常永、邹金华、张印昌、彭金辉犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员盛文超出庭支持公诉，被告人周金玉及其辩护人张珂颖、被告人胡维方及其辩护人陈刚、被告人孙魁及其辩护人吴摇娜、被告人马兰心及其辩护人邢昊杰、被告人谭常永及其辩护人葛斌杰、被告人邹金华及其辩护人赵晖、被告人张印昌及其辩护人陈利萍、被告人彭金辉及其辩护人曹明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月初，被告人周金玉与位于本区溪口镇的宁波利某气动成套有限公司（以下简称利某公司）联系好收购铝沫子的业务后，同被告人孙魁商量在该公司收购铝沫子进行称重时，采用在秤上做手脚的方法隐瞒真实重量骗取铝沫子。后由被告人孙魁联系被告人马兰心、张印昌、彭金辉、货车司机胡维方，由被告人马兰心联系被告人谭常永、邹金华合伙在7月8日上午至利某公司收购铝沫子，在对铝沫子进行称重时，被告人谭常永在其他人员的配合下，在磅秤下面垫金属螺丝，致使秤上显示的铝沫子重量少于实际重量，骗得铝沫子1637.4千克，价值人民币14736.6元。案发后，赃物已追回并发还被害人。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相关的被害人陈述、证人证言、称重照片、账单、现场监控等证据。公诉机关认为，被告人周金玉、胡维方、孙魁、马兰心、谭常永、邹金华、张印昌、彭金辉的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人周金玉、孙魁均系累犯，依法均应当从重处罚，被告人邹金华、张印昌、彭金辉均系从犯，均可以依法从轻处罚，被告人孙魁、张印昌、彭金辉有自首情节，均可以依法从轻处罚，被告人孙魁有立功表现依法可以从轻处罚，被告人周金玉、马兰心、谭常永、邹金华均自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。建议对被告人周金玉判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；对被告人孙魁判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；对被告人马兰心、谭常永判处拘役六个月，适用缓刑，并处罚金人民币三千元；建议对被告人邹金华、张印昌、彭金辉判处拘役四个月，适用缓刑，并处罚金人民币二千元。 各被告人及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人周金玉的辩护人的主要辩护意见：1.被告人到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。2.被告人的犯罪行为社会危害性不大，赃物已被追回，且实际损失2万余元。要求对被告人从轻处罚。 被告人孙魁辩护人的主要辩护意见：1.赃物已被追回，且实际损失2万余元货款。2.被告人有自首情节，当庭自愿认罪认罚。3.被告人有立功表现。要求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡维方当庭自愿认罪，辩解自己只是开车拉货赚运输钱，没有分得赃款，在犯罪中作用较小。被告人胡维方辩护人的主要辩护意见：1.被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。2.被告人在其到达工厂外才被告知帮助从事犯罪活动，在共同犯罪中属从犯，又系初犯。3.本案案发后，赃物已退还给被害人。要求对被告人从轻处罚。 被告人马兰心辩护人的主要辩护意见：1.被告人马兰心自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实。2.被告人马兰心尚未获得任何收益，且涉案赃物已被追回并发还给被害人。3.被告人马兰心属初犯。要求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人谭常永辩护人的主要辩护意见：1.被告人谭常永自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实。2.赃物已经被追回并发还给被害人。3.被告人系初犯。要求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人邹金华辩护人的主要辩护意见：1.被告人邹金华属从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。2.被告人邹金华系初犯，要求本院采纳认罪认罚具结书上的量刑建议，对其适用缓刑。 被告人张印昌辩护人的主要辩护意见：1.被告人张印昌有自首情节，本案犯罪情节相对轻微，在量刑时对被告人减轻或免除处罚。2.被告人张印昌是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3.赃物已被追回并发还被害人，在量刑时可以酌情从轻处罚。4.被告人自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。要求对被告人判处缓刑。 被告人彭金辉辩护人的主要辩护意见：1.被告人彭金辉有自首情节。2.被告人彭金辉在共同犯罪系从犯。3.被告人彭金辉系初犯。要求对被告人彭金辉从轻量刑并适用缓刑。 经审理查明：2019年7月初，被告人周金玉与位于本区溪口镇的宁波利某气动成套有限公司（以下简称利某公司）联系好收购铝沫子的业务后，同被告人孙魁商量在该公司收购铝沫子时，采用在磅秤上做手脚的方法骗取铝沫子。后由孙魁联系被告人马兰心、张印昌、彭金辉、货车司机胡维方，由被告人马兰心联系被告人谭常永、邹金华。7月8日上午，由被告人马兰心、谭常永、胡维方、邹金华、张印华、彭金辉等人进入利某公司收购铝沫子，在对铝沫子进行称重时，被告人谭常永在其他人员的配合下，在磅秤下面垫金属螺丝，致使秤上显示的铝沫子重量少于实际重量，骗得铝沫子1637.4千克，价值人民币14736.6元。案发后，赃物已被追回并发还给被害人。 2019年9月9日，被告人孙魁主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行；2019年8月19日，经孙魁的劝说，被告人张印昌主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行；2019年10月16日，在孙魁的劝说和陪同下，被告人彭金辉到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.证人王某的证言，证明：其举报周金玉在收废品的时候在秤上做手脚。 2.证人袁某的证言，证明：其是利某公司的员工。2019年7月8日，几个收购废品的人在该厂里收购铝沫子，其站在磅秤边上称重，一共称重是2527.6公斤，收购方支付了23300元。另外，收购方还扫走了地上八九十公斤碎铝沫子。 3.被害人单某的陈述，附辨认笔录，证明：其是利某公司的老板娘。刘长龙（经其辨认是周金玉）与其联系后，到利某公司收购废品。经其辨认孙魁也参与了收购废品。 4.被告人周金玉的供述，证明：利某公司去收购铝沫子是其联系好的，收购铝沫子的钱是其拿出的（其中一部分是其还给孙魁的钱），并说好其分20%好处费，7月8日那天共和孙魁没有进入公司，在利某公司对面的小区门口附近等着。 5.被告人孙魁的供述，附辨认笔录，证明2019年7月8日前一两天，周金玉和其说好去溪口利某公司收购铝沫子，周金玉说要在过磅时做手脚骗铝沫子，让其联系具体工作人员。之后其找马兰心联系了做手脚的人，又找了张印昌等两个小工并让他们掩护做手脚。其找到货车驾驶员胡师傅叫他拉货，并且让他进入公司后配合做手脚的人做手脚以及帮忙打掩护。7月8日上午胡师傅在进入公司前曾与他有电话联系，跟其确认公司的名称以及是否可以进入公司。其辨认出货车驾驶员胡维方，辨认出周金玉。 6.被告人胡维方的供述和辩解，证明：7月8日上午其受雇佣去本区溪口镇一个厂里装铝沫子，期间其下车帮着拉了几袋铝沫子，其感觉装的铝沫子份量有问题，装完货以后其开车出去，后被警察逮到。辩解其只是赚运输费，没有其他好处，在犯罪中的作用较小。 7.被告人马兰心的供述，附辨认笔录，证明：孙魁让其安排人手去公司磅称上做手脚骗铝沫子，其同意后，联系了谭常永做手脚。当时是谭常永叫来的一个人和孙魁手下的一个小工一起找了一袋铝沫子压在木板一端，谭常永趁机把手里的金属工具塞到翘起来的木板下面，然后开始给铝沫子过磅，等过磅快结束的时候，是孙魁手下的另一名小工把木板中间的铝沫子提起来，驾驶员把木板另一端的铝沫子提起来，谭常永趁机弯腰把木板下面的金属工具拿出来并且接过了驾驶员手里的铝沫子。骗到1637.4千克铝沫子，另外以200元钱收购了100公斤左右铝沫渣。其辨认出一起参与诈骗的周金玉、张印昌、孙魁及货车驾驶员胡维方。 8.被告人谭常永的供述，附辨认笔录，证明：马兰心联系其去骗铝沫子，其又叫上堂姐夫邹金华一起过去。在厂里收购铝沫子过磅的时候，其负责在磅秤下面塞金属螺丝，在其拿磅称下面的金属螺丝时，驾驶员把另一端的铝沫子提起来，还用手里的铝沫子帮其打掩护，遮住公司负责人的视线。其辨认出一起参与诈骗的驾驶员胡维方和张印昌。 9.被告人邹金华的供述，附辨认笔录，证明：谭常永叫其一起去在收购铝沫子的时候做手脚，谭常永负责在秤下面放东西，其和其他小工及驾驶员予以配合，对于磅称上做手脚的事情，大家配合的很好。其辨认出一起参与诈骗的驾驶员胡维方、小工张印昌等人。 10.被告人张印昌的供述，证明：其在当天上午进入公司前已知道去骗铝沫子的事情，当时是孙魁跟其说已安排人员去公司骗铝沫子份量，其只要配合就可以，当时其同意。其看到货车驾驶员在搬铝沫子，其想驾驶员应该也知道大家当天进入公司是要做手脚去骗铝沫子份量的事情。其经孙魁劝说后，主动到公安机关投案。 11.被告人彭金辉的供述，证明：在进入公司前已知道要在磅称上做手脚骗取公司铝沫子的事情，并已安排好做手脚的人，其只要配合就可以了，后其进入厂内装铝沫子。其在孙魁的劝说和陪同下，主动到公安机关投案。 12.扣押笔录、扣押清单、发还清单，证明：公安机关扣押了胡维方的手机、货车，并已发还。 13.现场笔录、称量笔录，称重照片，账单，证明：胡维方货车上的铝沫子实际重4265千克，利某公司账单重量2527.6千克，多出1737.4千克（包括100千克左右碎末）。 14.证据保全清单、发还清单，证明：公安机关将诈骗的铝沫子发还给利某公司。 15.现场监控，证明：被告人谭常永等人在利某公司内对铝沫子进行称重时做手脚的具体经过。 16.价格认定结论书，证明：案发时，铝沫子的价格是每公斤9元。 17.人口信息，证明：被告人的身份情况，均系成年人。 18.到案经过，证明：2019年7月8日，民警抓获胡维方、周金玉、马兰心、谭常永、邹金华。2019年8月19日张印昌主动到公安机关投案自首，2019年9月9日孙魁主动到公安机关投案自首。2019年10月16日，彭金辉在孙魁的陪同下到公安机关投案自首。 本院认为，被告人周金玉、胡维方、孙魁、马兰心、谭常永、邹金华、张印昌、彭金辉合伙以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人周金玉、孙魁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚；在共同犯罪中，被告人周金玉、孙魁、马兰心、谭常永起主要作用，是主犯，被告人胡维方与被告人邹金华、张印昌、彭金辉均起辅助作用，属从犯，均应当依法从轻处罚，对被告人胡维方及其辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人孙魁、张印昌、彭金辉自动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节，自愿认罪认罚，均可以依法从轻、从宽处罚；被告人周金玉、马兰心、谭常永、邹金华均自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法均可以从轻、从宽处罚。被告人孙魁有立功表现，依法可以从轻处罚；本案的赃物已被追回，对各被告人均可酌情从轻处罚。辩护人的上述相关辩护意见均予以采纳。被告人孙魁是累犯，不宜适用缓刑，对辩护人关于适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人周金玉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人孙魁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人胡维方依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定；对被告人马兰心、谭常永依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人邹金华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人张印昌、彭金辉均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周金玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年4月7日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、被告人孙魁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年6月28日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 三、被告人胡维方犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年1月7日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 四、被告人马兰心犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币三千元； 五、被告人谭常永犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币三千元； 六、被告人邹金华犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元； 七、被告人张印昌犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元； 八、被告人彭金辉犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  刘德远 人民陪审员  吕佩珠 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  余维波 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。