福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0783刑初529号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人范俊金，曾用名范新，男，1994年3月30日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省松溪县，现住广州市海珠区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月31日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人蔡白露，福建元天和律师事务所律师。 被告人吴太樟，男，1992年11月19日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省寿宁县，现住广州市海珠区。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年3月15日被松溪县人民法院判处有期徒刑一年八个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月24日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人吴章浩，福建振岳律师事务所律师。 被告人黄德进，曾用名黄德改，男，1996年9月15日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省松溪县，现住广州市海珠区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月24日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人林玉凤，福建华忠盛律师事务所律师。 被告人吴斌斌，男，1992年12月16日出生于浙江省泰顺县，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省温州市泰顺县，现住广州市海珠区。因吸毒，于2018年8月被福州市闽侯县公安局行政拘留15日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月31日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人吴尧灵，福建启新律师事务所律师。 被告人陈子捷，曾用名陈可欣，女，1995年8月17日出生于福建省政和县,汉族，初中文化，务工，户籍地福建省松溪县，现住广州市海珠区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月24日被建瓯市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人蔡建新，福建汇德（南平）律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检生刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人范俊金、吴斌斌、吴太樟、黄德进犯诈骗、敲诈勒索罪，被告人陈子捷犯敲诈勒索罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员黄娟出庭支持公诉，被告人范俊金及其辩护人蔡白露、被告人吴斌斌及建瓯市法律援助中心指派的辩护人吴尧灵，被告人吴太樟及其辩护人吴章浩、被告人陈子捷及其辩护人蔡建新、被告人黄德进及其辩护人林玉凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月份至2019年5月份期间，被告人范俊金纠集被告人吴斌斌、吴太樟、陈子捷、黄德进，通过网络购买微信或ＱＱ号后，将微信或ＱＱ通过他人进行“虚假定位”在全国各城市，添加附近的被害人，发送招嫖信息给被害人，随后与被害人聊天确定“招嫖”信息，并获取被害人的酒店住址、房某、联系电话等信息后，利用一次性电话卡，拨打被害人电话，先后以“预付嫖资”、“保证金”、“押金”、“出台费”等等理由骗取被害人财物。在被害人不愿支付钱款后，通过电话扬言“带小弟用刀砍死你”、“你出门小心点”等等恐吓言语对被害人实施威胁，勒索财物。具体犯罪事实如下： 1、2018年8月28日晚上，被告人范俊金、吴太樟一起在福建省松溪县城区作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在浙江省舟山市区，安排被告人吴太樟冒充女性添加被害人陈某，向陈某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人吴太樟将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”为由要求被害人陈某付钱遭到拒绝后，被告人范俊金在电话里进行语言威胁，被害人陈某因此通过支付宝支付了800元。 2、2018年8月28日晚上，被告人范俊金、吴太樟一起在福建省松溪县城区作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在浙江省舟山市区，安排被告人吴太樟冒充女性添加被害人庞某，向庞某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人吴太樟将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”、“微信不能收转账”、“保证金”、“护送费”等为骗得被害人庞某6200元。 3、2018年8月29日晚上，被告人范俊金、吴太樟一起在福建省松溪县城区作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在浙江省舟山市区，安排被告人吴太樟冒充女性添加被害人乐某，向乐某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人吴太樟将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”为由要求被害人乐某付钱遭到拒绝后，被告人范俊金在电话里进行语言威胁，被害人乐某不予理会。 4、2019年2月9日凌晨，被告人范俊金、黄德进一起，在福建省松溪县城进行作案。被告人范俊金使用被告人黄德进的手机，通过微信进行虚拟定位在江苏省昆山市，后冒充女性在附近的人功能上添加被害人刘某1，向刘某1发送招嫖信息，双方商定交易金额为688元，并获得被害人酒店住址、电话号码等信息，被告人范俊金用自己的电话拨打刘某1电话，要求被害人支付600元定金，刘某1转账后以微信不能收款为由要求发红包，刘某1发出500元红包后又被要求支付“出台费”，在被刘某1拒绝后，被告人范俊金通过电话进行语言威胁，被害人刘某1因此又付了488元红包。 5、2019年3月21日凌晨，被告人范俊金、黄德进、陈子捷、吴斌斌、吴太樟一起，由被告人范俊金驾驶黑色奥迪牌粤Ａ×××××小轿车在广州市区进行作案。被告人范俊金使用被告人陈子捷的手机，通过微信虚拟定位在福建省福州市区，由被告人黄德进冒充女性在附近的人功能上添加被害人吴某，向吴某发送招嫖信息，被告人陈子捷还在微信上发语音给吴某，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息。被告人黄德进将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金安排被告人吴斌斌打电话给吴某，在吴某说不要服务且不愿支付费用时，被告人吴斌斌、范俊金、吴太樟三人在电话里一起进行语言威胁，被害人吴某因此通过微信支付了715元。 6、2019年3月21日凌晨，被告人范俊金、黄德进、陈子捷、吴斌斌、吴太樟一起，由被告人范俊金驾驶黑色奥迪牌粵Ａ658ＹＡ小轿车在广州市区进行作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在浙江省杭州市区，安排被告人陈子捷冒充其他网络美女在附近的人功能上添加被害人冉某，向冉某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息。被告人陈子捷将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在打电话骗得被害人冉某1200元后，又安排被告人吴斌斌打电话给冉某支付保证金，在冉某不愿支付该费用时，被告人吴斌斌、范俊金、吴太樟三人在电话里一起进行语言威胁，被害人冉某因此又通过微信支付了600元。 7、2019年3月23日凌晨，被告人范俊金、黄德进、陈子捷一起在广州市区进行作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在浙江省诸暨市区，安排被告人黄德进冒充女性在附近的人功能上添加被害人姚某，向姚某发送招嫖信息，被告人陈子捷在旁边发送语音非姚某获得信任，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息。被告人黄德进将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金打电话要求先支付嫖资时被拒绝，就在电话里进行语言威胁，被害人姚某因此通过微信支付了400元。 8、2019年4月11日凌晨，被告人范俊金、陈子捷一起在广州市区进行作案。被告人范俊金通过ＱＱ虚拟定位在浙江省绍兴市区，安排被告人陈子捷冒充其他网络美女添加被害人郑某，向郑某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人陈子捷将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在打电话要求“支付服务费”，在郑某不愿支付该费用时，被告人范俊金在电话里进行语言威胁，被害人郑某不予理会。 9、2019年4月15日凌晨，被告人范俊金、陈子捷一起在广州市区进行作案。被告人范俊金通过ＱＱ虚拟定位在浙江省宁波市区，安排被告人陈子捷冒充其他网络美女添加被害人李某，向李某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息。被告人陈子捷将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”、“微信受不了红包为由”骗得被害人李某600元后，又打电话给李某支付保证金，在李某不愿支付该费用时，被告人范俊金在电话里进行语言威胁，被害人李某不予理会。 10、2019年4月26日凌晨，被告人范俊金、黄德进、吴斌斌、吴太樟伙同练正兴（另案处理）一起，由被告人范俊金驾驶黑色奥迪牌粵Ａ658ＹＡ小轿车在广州市区进行作案。被告人吴斌斌使用被告人黄德进手机，通过微信虚拟定位在浙江省台州市区，安排练正兴冒充女性在附近的人功能上添加被害人程某，向程某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息。练正兴将获得的信息发送给被告人吴斌斌。被告人吴斌斌在电话里用“先支付嫖资”、“微信不能收转账”等理由骗得被害人程某2400元后，又打电话给程某要求支付押金，在程某不愿支付该费用时，被告人吴斌斌在电话里进行语言威胁，被害人程某因此通过微信又支付了800元。 11、2019年5月13日凌晨，被告人范俊金、陈子捷一起在广州市区进行作案。被告人范俊金通过ＱＱ虚拟定位在浙江省宁波市区，安排被告人陈子捷冒充其他网络美女添加被害人刘某2，向刘某2发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人陈子捷将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”为由要求被害人李某付钱遭到拒绝后，被告人范俊金在电话里进行语言威胁，被害人李某因此通过支付宝支付了400元。 12、2019年5月18日凌晨，被告人范俊金、陈子捷一起在广州市区进行作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在昆山市区，安排被告人陈子捷冒充其他网络美女添加被害人梁某，向梁某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人陈子捷将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”为由要求被害人梁某付钱遭到拒绝后，被告人范俊金在电话里进行语言威胁，被害人梁某不予理会。 13、2019年5月18日凌晨，被告人范俊金、陈子捷一起在广州市区进行作案。被告人范俊金通过微信虚拟定位在昆山市区，安排被告人陈子捷冒充其他网络美女添加被害人师某，向师某发送招嫖信息，双方商定交易金额，并获得酒店住址、电话号码等信息，被告人陈子捷将获得的信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金在电话里以“先支付费用”为由骗得被害人师某600元，再以“支付保证金”为由时发现不对就关机睡觉了。 2019年5月23日，被告人陈子捷在广东省广州市海珠区被抓获；同年5月24日，被告人吴太樟在广东省广州市海珠区被抓获；同年5月24日，被告人黄德进在广东省广州市海珠区东方纺织城100号店铺被抓获；同年5月31日，被告人范俊金、吴斌斌在浙江省绍兴市柯桥区被抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人范俊金、吴斌斌、吴太樟、陈子捷、黄德进以暴力威胁手段，多次敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪；被告人范俊金、吴斌斌、吴太樟、黄德进利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人范俊金陆续纠集被告人陈子捷、黄德进、吴太樟、吴斌斌等人，形成以被告人范俊金为首，被告人陈子捷、黄德进、吴太樟、吴斌斌为团伙成员的恶势力犯罪集团。提请依法判处。 各被告人及其辩护人均对起诉书认定本案是属于恶势力集团犯罪提出异议，认为不构成恶势力犯罪；各辩护人均认为被告人的行为只构成诈骗一罪。对起诉书具体指控的事实罪名：被告人范俊金对指控罪名没有意见，对事实部分辩称，其不是组织指挥作用，起诉认定的第10起，是被告人吴斌斌及练正兴所为，其未参与；其辩护人认为，被告人范俊金参与的部分犯罪是未遂，归案后认罪态度好，庭审中自愿认罪，其亲属代为退赔全部赃款，建议予以从轻处罚。 被告人吴斌斌对指控的事实罪名不持异议，其辩护人认为，吴斌斌是从犯，归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，有认罪认罚情节，且没有犯罪前科，建议从轻处罚。 被告人吴太樟对指控其犯诈骗罪不持异议，对指控其犯敲诈勒索罪，辩称，起诉认定的第5、6起，其未参与，当时离开广州去了云南，手机中有购买车票记录为证，第10起是吴斌斌与练正兴做的，与其无关。其辩护人认为，起诉认定的被告人吴太樟参与第5、6、10起共同犯罪的证据不足，在共同犯罪中，被告人吴太樟起次要作用，是从犯，归案后认罪态度好，建议从轻处罚。 被告人陈子捷对指控的事实罪名不持异议；其辩护人认为，被告人陈子捷在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，归案后认罪态度好，建议予以从轻处罚。 被告人黄德进对指控的事实罪名不持异议；其辩护人认为，起诉书认定的第5、7起事实，黄德进系从犯；第4、10起，黄德进仅是出借手机，不构成犯罪，即使构成犯罪，也不应构成两个罪名。黄德进涉嫌敲诈勒索罪数额未达较大标准，应以诈骗罪定罪量刑，到案后如实供述自己的罪行，有坦白的情节，自愿认罪认罚，系初犯，可以从轻处罚。 经审理查明，2018年8月份至2019年5月间，被告人范俊金纠集被告人吴斌斌、吴太樟、陈子捷、黄德进，通过网络购买微信或QQ号后，将微信或QQ进行虚拟定位在各城市，与附近的被害人联系，发送招嫖信息给被害人，随后与被害人聊天确定“招嫖”信息，并获取被害人的住址、联系电话等信息后，利用一次性电话卡，拨打被害人电话，先后以“预付嫖资”、“保证金”、“押金”、“出台费”等理由骗取被害人财物。在被害人不愿支付钱款后，通过电话扬言“带小弟用刀砍死你”、“你出门小心点”等恐吓言语对被害人实施威胁，勒索财物。具体犯罪事实如下： 1、2018年8月28日晚，被告人范俊金在松溪县城区与被告人吴太樟共谋将微信位置虚拟定位在浙江省舟山市区，由被告人吴太樟冒充女性发送招嫖信息，联系上被害人陈某，与陈某商定好交易金额后，陈某告知了其住址、电话号码等信息，被告人吴太樟将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金随后拨打被害人的电话号码，在电话中以“先支付费用”为由要求被害人陈某付钱遭到拒绝后，被告人范俊金在电话中进行语言威胁，被害人陈某因害怕范俊金找其麻烦，遂用支付宝向被告人范俊金转账支付了人民币800元。 2、2018年8月28日晚，被告人范俊金在松溪县城区与被告人吴太樟共谋将微信位置虚拟定位在浙江省舟山市区，由被告人吴太樟冒充女性发送招嫖信息，联系上被害人庞某后，与庞某商定好了交易金额后，庞某告知了其的住址、电话号码等信息，吴太樟将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金随后拨打被害人庞某的电话号码，在电话中以“先支付费用”、“微信不能收转账”、“保证金”、“护送费”等为由，骗得庞某人民币6200元。 3、2018年8月29日晚，被告人范俊金在松溪县城区与被告人吴太樟共谋将微信位置虚拟定位在浙江省舟山市区，由被告人吴太樟冒充女性发送招嫖信息，联系上被害人乐某，与乐某商定好交易金额后，乐某告知了其的住址、电话号码等信息，被告人吴太樟将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金随后拨打被害人乐某的电话号码，在电话里以“先支付费用”为由要求被害人乐某付钱遭到拒绝后，范俊金在电话里进行语言威胁，乐某不予理睬。敲诈未逞。 上述三起的事实，二被告人范俊金、吴太樟在开庭审理过程中无异议，并有被害人陈某、庞某、乐某的陈述，被告人范俊金、吴太樟的供述和辩解、被告人范俊金、吴太樟的辨认笔录，吴太樟手机内相关的聊天记录，陈某、庞某的转账记录等证据证实；足以认定。 4、2019年2月9日凌晨，被告人范俊金、黄德进在松溪县城区，将微信位置虚拟定位在江苏省昆山市，冒充女性发送招嫖信息，联系上被害人刘某1后，与刘某1商定交易金额为688元，刘某1告知了其的住址、电话号码等信息，被告人范俊金拨打刘某1电话号码，要求刘某1添加另一个微信号支付600元的定金，被告人范俊金使用被告人黄德进的手机登录了该微信号收款，看到刘某1用转账方式支付600元后又以该微信不能通过转账方式收款为由，要求刘某1将600元以红包方式转来，刘某1用红包发出500元定金后，又被要求支付“出台费”，因刘某1拒绝支付“出台费”，被告人范俊金通过电话进行语言威胁，被害人刘某1因害怕，又付了488元。被告人范俊金、黄德进由此骗得人民币1100元，敲诈勒索得人民币488元。 本起事实被告人范俊金、黄德进无异议，并有被害人刘某1的陈述、被告人范俊金、黄德进的供述和辩解、黄德进手机内相关的聊天、转账记录等证据证实；足以认定。 5、2019年3月21日凌晨，被告人范俊金、黄德进、陈子捷、吴斌斌在广州市区，被告人范俊金使用被告人陈子捷的手机，将微信位置虚拟定位在福州市区，被告人黄德进冒充女性发送招嫖信息，联系上被害人吴某，被告人陈子捷在旁通过微信向吴某发送语音协助引诱被害人，与吴某商定好了交易金额后，吴某告知了其的住址、电话号码等信息，被告人黄德进将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金安排被告人吴斌斌打电话给吴某要求先支付服务费，因吴某不愿先支付费用，被告人吴斌斌在电话中对吴某进行语言威胁，黄德进、范俊金在旁边进行起哄，造势，被害人吴某害怕吴斌斌找其麻烦，遂用微信转账的方式支付了400元给吴斌斌，被告人吴斌斌以该微信不能通过转账方式收款为由，继续威胁吴某用红包方式再支付400元，吴某又通过红包转了315元给吴斌斌。由此敲诈勒索得人民币715元。 6、2019年3月21日凌晨，被告人范俊金、黄德进、陈子捷、吴斌斌一起在广州市区，被告人范俊金将微信位置虚拟定位在杭州市区，联系上被害人冉某，被告人陈子捷向冉某发送招嫖信息，与冉某商定了交易金额1200元后，冉某先支付了600元，并告知了其的住址、电话号码等信息，被告人陈子捷将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金拨打冉某的电话，在电话中要求冉某支付剩下600元，冉某支付600元后，被告人范俊金又安排被告人吴斌斌打电话给被害人冉某，要求冉某支付“保证金”，因冉某不愿支付该费用，被告人吴斌斌、范俊金一起通过电话进行语言威胁，被害人冉某害怕，因此又支付了600元。由此骗得人民币1200元，敲诈勒索得人民币600元。 上述二起事实，有经庭审举证、质证查证属实的被害人吴某、冉某的陈述、被告人范俊金、吴斌斌、黄德进、陈子捷的供述和辩解、相关的聊天、转账记录等证据证实；足以认定。 庭审中，被告人吴太樟及其辩护人辩称，2019年3月21日不在广州，没有与被告人范俊金等人在一起，并提供吴太樟于2019年3月19日离开广州，3月27日才返回广州的购买车票线索。经查属实，故对起诉书认定被告人吴太樟参与2019年3月21日两起诈骗、敲诈的情节，本院不予确认。 7、2019年3月23日凌晨，被告人范俊金、黄德进、陈子捷在广州市区，被告人范俊金将微信位置虚拟定位在浙江省诸暨市区，联系上被害人姚某后，被告人黄德进冒充女性向姚某发送招嫖信息，被告人陈子捷在旁发送语音给姚某协助交易，双方商定好交易金额后，姚某告知了其住址、电话号码等信息，被告人黄德进将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金拨打被害人姚某电话号码，要求姚某先支付嫖资时被拒绝，遂进行语言威胁要求姚某支付小弟的“路费”，被害人姚某因害怕，支付了400元。由此敲诈勒索得400元。 本起事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议。并有被害人姚某的陈述、被告人范俊金、黄德进的供述和辩解，黄德进、陈子捷手机内相关的聊天、转账记录，被害人姚某的微信聊天、转账记录等证据证实；足以认定。 8、2019年4月11日凌晨，被告人范俊金、陈子捷在广州市区，被告人范俊金将ＱＱ位置虚拟定位在浙江省绍兴市区，联系上被害人郑某后，范俊金安排陈子捷冒充其他女性向郑某发送招嫖信息，与郑某商定好交易金额后，郑某告知了其的住址、电话号码等信息，被告人陈子捷将该信息发送给范俊金。被告人范俊金拨打郑某的电话号码，要求郑某先行支付“服务费”，郑某不愿支付该费用，被告人范俊金遂在电话里进行语言威胁，但被害人郑某不予理睬。敲诈未逞。 本起事实，被告人范俊金、陈子捷在开庭审理过程中无异议。并有被害人郑某的陈述、被告人范俊金、陈子捷的供述和辩解、陈子捷手机内相关的聊天记录等证据证实；足以认定。 9、2019年4月15日凌晨，被告人范俊金、陈子捷在广州市区，被告人范俊金将ＱＱ位置虚拟定位在浙江省宁波市区，联系上被害人李某后，被告人陈子捷冒充其他女性向李某发送招嫖信息，与李某商定好交易金额后，李某告知了其的住址、电话号码等信息，陈子捷将该信息发送给被告人范俊金。被告人范俊金随后拨打李某的电话号码，在电话中以“先支付费用”、“微信收不了红包为由”骗得被害人李某600元后，又继续要求李某支付“保证金”，因李某不愿支付该费用，被告人范俊金遂在电话里进行语言威胁，但被害人李某不予理会。由此骗得人民币600元。 本起事实，被告人范俊金、陈子捷在开庭审理过程中无异议。并有被害人李某的陈述，被告人范俊金、陈子捷的供述和辩解，范俊金、陈子捷的辨认材料，陈子捷手机内相关的聊天记录、被害人李某的手机微信红包转账截图等证据证实；足以认定。 10、2019年4月26日凌晨，被告人范俊金、黄德进、吴斌斌、吴太樟伙同练正兴（另案处理）在广州市区，被告人吴斌斌使用被告人黄德进手机，将微信位置虚拟定位在浙江省台州市区，联系上被害人程某后，练正兴冒充女性向程某发送招嫖信息，与程某商定好交易金额后，程某告知了其的住址、电话号码等信息，练正兴该信息发送给被告人吴斌斌。被告人吴斌斌在电话里用“先支付嫖资”、“微信不能收转账款”等理由骗得被害人程某2400元后，又继续要求程某支付“押金”，程某不愿支付该费用，被告人吴斌斌遂在电话里进行语言威胁，被害人程某因害怕，又支付了800元。由此骗得人民币2400元，敲诈勒索得人民币800元。 本起事实有经庭审举证、质证的被害人程某的陈述、被告人范俊金、吴太樟、黄德进、吴斌斌的供述和辩解、练正兴的证言、相关的聊天记录、微信转账凭证等证据证实；足以认定。 庭审中，各被告人及其辩护人认为，本起是吴斌斌与练正兴的行为，其余各被告人未参与也未分赃，与其无关。经查，各被告人纠集在一起，目的就是通过网络骗取、诈取他人钱财，被告人吴斌斌等实施的行为在各被告人的故意范围内，吴斌斌等实施的骗取、诈取他人钱财时，其他被告人均在场，是否分得赃款只是赃款去向问题，不影响行为性质的认定。故应认定各被告人均是本起共犯。对各被告人及其辩护人的相关意见，不予采纳。 11、2019年5月13日凌晨，被告人范俊金、陈子捷在广州市区，被告人范俊金将ＱＱ位置虚拟定位在浙江省宁波市区，联系上被害人刘某2后，被告人陈子捷冒充其他女姓向刘某2发送招嫖信息，与刘某2商定交易金额后，刘某2告知了其的住址、电话号码等信息，陈子捷将该信息发送给范俊金。随后被告人范俊金拨打刘某2电话，要求刘某2先支付费用遭到拒绝后，被告人范俊金遂在电话里进行语言威胁，被害人刘某2因害怕，用支付宝转人民币400元给范俊金。 12、2019年5月18日凌晨，被告人范俊金、陈子捷在广州市区，被告人范俊金通过微信虚拟定位在昆山市区，联系上被害人梁某后，被告人陈子捷冒充其他女姓向梁某发送招嫖信息，与梁某商定交易金额，梁某告知了其的住址、电话号码等信息，陈子捷将该信息发送给范俊金。随后被告人范俊金拨打梁某电话，在电话里以“先支付费用”为由要求梁某付钱遭到拒绝，范俊金遂在电话里进行语言威胁，被害人梁某不予理会。敲诈未逞。 13、2019年5月18日凌晨，被告人范俊金、陈子捷在广州市区，被告人范俊金通过微信虚拟定位在昆山市区，联系上被害人师某后，被告人陈子捷冒充其他女姓向师某发送招嫖信息，与师某商定交易金额，师某告知了其的住址、电话号码等信息，陈子捷将该信息发送给范俊金。随后被告人范俊金拨打师某的电话号码，在电话里以“先支付费用”为由骗得师某600元，又再次要求师某支付“保证金”，师某发现被骗后不予理睬。由此骗得人民币600元。 上述第十一至十三起事实，被告人范俊金、陈子捷在开庭审理过程中无异议；并有被害人刘某2、梁某、师某的陈述，被告人范俊金、陈子捷的供述和辩解，陈子捷手机内相关的聊天记录、被害人师某微信截图、转账截图、银行卡照片、被害人刘某2支付宝转账记录截图等证据证实；足以认定。 2019年5月23日，被告人陈子捷在广州市海珠区被传唤到案；同年5月24日，被告人吴太樟广州市海珠区被抓获；同年5月24日，被告人黄德进在广州市海珠区东方纺织城100号店铺被抓获；同年5月31日，被告人范俊金、吴斌斌在绍兴市柯桥区被抓获。作案工具手机等被扣押。 案发后，被告人范俊金亲属自愿代为退出全案非法所得计人民币16491元。 该事实有归案经过、扣押清单予以证实；此外，认定本案事实的证据还有违法犯罪信息查询记录、户籍证明等证据。 本院认为，被告人范俊金、吴太樟、黄德进、吴斌斌、陈子捷等人以诱骗他人从事非法性交易为诱饵骗取他人钱财，进而采用暴力威胁手段，多次敲诈他人钱财，各被告人的行为已构成敲诈勒索罪，其中，被告人范俊金、吴斌斌、吴太樟、黄德进，诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪；各被告人经常纠集在一起，利用电信网络诱骗他人从事非法活动，进而以此要挟，多次采用暴力威胁手段敲诈他人钱财，为非作恶、扰乱社会秩序，形成了以范俊金为首，吴太樟、黄德进、吴斌斌、陈子捷等为团伙成员的恶势力犯罪集团。公诉机关认定本案是恶势力犯罪集团和指控各被告人的罪名成立。辩护人认为不构成恶势力犯罪集团的相关辩护意见不予采纳。被告人范俊金参与敲诈勒索十一起，实施诈骗多起，诈骗数额达12100元，应以敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚，在集团犯罪中，被告人范俊金是组织者，应酌情从重处罚，鉴于其归案后，认罪态度尚好，其亲属已代为退赔了犯罪所得，部分犯罪是未遂，故予从轻处罚。辩护人据此建议从轻处罚的意见，予以采纳。被告人吴太樟参与敲诈勒索三起，参与实施诈骗多起，诈骗数额6200元，应以敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚。在共同犯罪中，除第10起外，其余各起与同案人相互配合的作用基本相当，不分主从，被告人吴太樟有犯罪前科，本应从重处罚，鉴于其归案后，认罪态度尚好，部分犯罪是未遂，酌情予以从轻处罚，辩护人据此建议从轻处罚的意见，予以采纳，但认为是从犯的意见不予采纳。被告人黄德进参与敲诈勒索四起，实施诈骗多起，诈骗数额3500元，应以敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚。在共同犯罪中，被告人黄德进，除10起外，其余各起与同案人相互配合的作用基本相当，不分主从，其归案后认罪态度好，庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。辩护人据此建议从轻处罚的意见，予以采纳，但辩护人认为是从犯的意见不予采纳。被告人吴斌斌参与敲诈勒索三起，参与诈骗多起，诈骗数额3600元，应敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚，在共同犯罪中，与同案人相互配合的作用基本相当，不分主从，其归案后，认罪态度好，酌情从轻处罚，辩护人据此建议从轻处罚的意见，予以采纳，但认为是从犯的意见不予采纳。被告人陈子捷参与敲诈勒索七起，在共同犯罪中，与同案人相互配合的作用基本相当，不分主从，其归案后认罪态度好，庭审中自愿认罪，部分犯罪是未遂，予以从轻处罚。辩护人据此建议从轻处罚的意见成立，予以采纳，但认为是从犯的意见不予采纳。此外，各辩护人关于本案只宜定诈骗一罪的意见，理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范俊金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2021年11月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人吴太樟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年10月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人黄德进犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年7月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人吴斌斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日至2020年5月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人陈子捷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年4月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人范俊金自愿退出全部非法所得人民币16491元，返还给各被害人。 七、扣押在案的作案工具手机等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张建华 人民陪审员  叶能胜 人民陪审员  杨滋美 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  李培眉 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。