甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0725刑初129号 公诉机关甘肃省张掖市山丹县人民检察院 被告人杨某某，男，汉族，1966年2月8日出生于浙江省临海市，公民身份号码×××，高中文化，住湖南省怀化市。因本案，于2019年10月7日被山丹县公安局刑事拘留，11月9日被该局决定取保候审。 被告人陈某，男，汉族，1987年12月27日出生于湖南省洪江市，公民身份号码×××，中专文化，住湖南省怀化市。因本案，于2019年10月7日被山丹县公安局刑事拘留，11月9日被该局决定取保候审。 被告人刘某某，男，汉族，1965年6月15日出生于湖南省邵东县，公民身份号码×××，小学文化，住湖南省怀化市。因本案，于2019年10月7日被山丹县公安局刑事拘留，11月9日被该局决定取保候审。 公诉机关指控情况起诉书文号：山检诉刑诉〔2019〕150号起诉书 指控事实：2019年8月9日至19日期间，甘肃省山丹县清泉镇南湖中央花园居民郭某通过手机微信登录赌博网站（http://rrd.me/ejD2P），先后在该网站以购买彩票中奖的方式向对方户名为曹枫，银行卡号为×××的中国农业银行账户转账44890元，后发现被骗遂报案。2019年8月19日，重庆市北碚区和欣家园居民王某通过手机微信登录赌博网站（http://rrd.me/ejD2P），先后在该网站以购买彩票中奖的方式向对方户名为曹枫，银行卡号为×××的中国农业银行账户转账50000元，后发现被骗遂报案。2019年8月，新疆阿拉尔市御景佳苑居民陆某某通过手机微信登录赌博网站（http://rrd.me/ejD2P），先后在该网站以购买彩票中奖的方式向对方户名为曹枫，银行卡号为×××的中国农业银行账户转账66736元，后发现被骗遂报案。2019年8月，家住新疆乌鲁木齐市沙依巴克区格林威治城三期金山谷小区29号楼2单元1402室的夏某某通过手机微信登录赌博网站（http://rrd.me/ejD2P），先后在该网站以购买彩票中奖的方式向对方户名为曹枫，银行卡号为×××的中国农业银行账户转账148000元，后发现被骗遂报案。实际持有户名为曹枫、账号为×××中国农业银行卡的犯罪嫌疑人收到上述诈骗款到账的信息后，先后多次窜至湖南省怀化市××区开办小商铺的被告人杨某某、陈某、刘某某处套取现金，杨、陈、刘三人为其套现，并收取1%的手续费。其中：被告人杨某某为他人套取诈骗所得8次，共计人民币118090元，收取手续费共计1180元；被告人陈某为他人套取诈骗所得6次，共计人民币77600元，收取手续费共计776元；被告人刘某某为他人套取诈骗所得3次，共计人民币68000元，收取手续费共计680元。 指控罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪 量刑建议判处被告人杨某某有期徒刑二年，并处罚金30000元，可以适用缓刑。判处被告人陈某、刘某某有期徒刑一年，并处罚金20000元，可以适用缓刑。 被告人意见被告人杨某某、陈某、刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 判决理由被告人杨某某、陈某、刘某某明知对方套取的现金是赃款还为对方刷卡取现，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中杨某某掩饰、隐瞒犯罪所得118090元，陈某掩饰、隐瞒犯罪所得77600元，刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得68000元，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某、陈某、刘某某如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人杨某某、陈某、刘某某自愿认罪认罚，依法从宽处理。 法律依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项。 判决结果一、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  赵海涛 二〇一九年十二月二十四日 书记员  马 君 附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》窗体底端第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院；开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行仁和分理处；行号：103827618330；帐号：×××。