文书内容广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初2289号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人李某某，男，1989年8月11日出生于广东省湛江市，汉族，文化程度大学本科，户籍住址广东省湛江市遂溪县。2014年3月17日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，2014年11月10日刑满释放。因本案于2018年3月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人曾碧莹、陈致陶，广东古谷律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕2402号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员张广斌出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人陈致陶到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月，被告人李某某在本市天河区注册成立广州聚力网络科技有限公司（注册地址为本市天河区棠东丰乐路24号3H09房，实际公司地址为本市天河区天河娱乐广场西塔十楼），李某某利用微信平台建立“容易筹”公众号，收集各地重大疾病患者的信息发布到“容易筹”公众号，对外宣称公司不为盈利，收到的捐款全部转给疾病患者，以此来骗取疾病患者亲友或社会人员的捐款。2018年3月，被害人杨某等人发现无法提取捐款而向公安机关报警。经司法鉴定，被告人李某某诈骗的金额为人民币1222407.92元。公诉机关认为被告人李某某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人李某某否认诈骗。辩护人辩称，被告人李某某没有非法占有的故意，也没有虚构事实，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2017年12月，被告人李某某在本市天河区注册成立广州聚力网络科技有限公司（公司实际办公地址为本市天河区天河娱乐广场西塔十楼），被告人任公司实际负责人。被告人李某某利用微信平台建立“容易筹”公众号，谎称可以免费为病患提供平台发布募捐信息、收取捐款并给予一定的补贴，诱骗病患及其亲友在“容易筹”公众号发布募捐信息，使得病患亲友及社会人员信以为真从而通过“容易筹”公众号进行捐款。被告人李某某将所收取的捐款非法占有并挥霍一空，导致病患无法提取捐款而报案。经统计，案发后共计14名病患或其亲友报案，涉及金额共计人民币257650.82元。2018年3月23日，被告人李某某向公安机关投案。案发后，本案违法所得未能缴回。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认：一、被害人报案材料1.被害人杨某的报案陈述及容易筹平台筹款截图证实，2018年2月22日，他从朋友饶桎嘉处获悉了一个容易筹平台，可以为身患重病的人筹款，且筹款达到3000元的话，公司会额外补助2000元。于是，他和饶桎嘉将他的舅妈肖翠香患病资料上传至该平台的公众号，之后陆续有亲戚朋友捐款。直至3月8日，他们所发的筹款链接一共被转发84次，共有211人次捐款，共筹得捐款9429.52元。平台所在公司承诺发起捐款15天后可停止捐款，公司再将所得捐款转给患者或者患者家属。但到期后，患者没有收到捐款。他们致电该公司客服，但客服以各种理由拖延时间，于是，他和其他三名受害者及饶桎嘉从贵州来到广州找公司讨说法，后来，听说崔某报警了，于是他们到了派出所配合调查。饶桎嘉说他帮其推广这个平台的话，可以给他每个月3000元的底薪。他帮五六个人按同样的方式发起了捐款。他帮那些人发的筹款链接都有几千至一万不等的捐款，但捐款也是转到该公司的账上，也还没有收到该公司转来的捐款。2.被害人蒋某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月27日，有两名男子到她叔叔李才群的家里，自称是聚华力慈善有限公司的“容易筹”平台的志愿者，称通过“容易筹”平台筹得1500元以上，该平台就补贴1000元，筹到3000元以上就补贴2000元。之后，她叔叔将其儿子李翠镇的病历资料等提供给对方。对方制作了一个“容易筹”界面，让她叔叔通过亲友转发微信朋友圈。之后，有人转发及捐款。2月27日，捐款达到4200多元，但对方没有转补贴款和捐款给她叔叔。于是，他们通过饶某找到广州的公司。后来，对方公司的人报警了。目前，共筹集了14666.76元。3.被害人盛某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，他的舅舅杨仁深通过“容易筹”平台发布筹款信息，共筹集了26137.62元，但聚华力公司没有将筹到的款项转给他舅舅。4.被害人陶某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，她的表叔吴国锦通过“容易筹”平台发布筹款信息，捐款链接显示已筹17227.36元，但一直收不到捐款，于是报警。5.被害人黄某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年1月27日，她帮朋友叶某在“容易筹”平台发起个人众筹以筹集手术医药费。至今，共筹集6009元。后来，叶某在一个“容易筹”的微信群里听网友说“容易筹”的负责人跑路了，于是由她代为报案。6.被害人郝某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月3日，他在广州聚华力网络科技有限公司开设的“容易筹”平台众筹捐款看病。他一共众筹了56879.2元。7.被害人刘某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月8日，她为弟弟刘国华在“容易筹”平台上申请筹款。2018年3月10日，她申请提款为弟弟治病时发现钱提不出来了。她已筹金额为3913.4元。8.被害人陈某1的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月9日，她为患病的女儿张喆慧筹集手术费而在“容易筹”平台上发起筹款，筹到了59779.51元。本来平台应该在2018年3月13日将爱心人士捐给她女儿的款项转到她的银行账户，但一直没有转。后来她获悉“容易筹”的李某某将钱卷跑了，于是报警。9.被害人李某1的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月4日，他经人介绍，通过“容易筹”平台发起捐款为自己筹集医疗款。他筹到了12771.66元。2018年3月中旬，他听说“容易筹”平台涉嫌诈骗，于是报警。10.被害人乔某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月底，她在“容易筹”平台为患有癌症的父亲发起捐款，共筹集了10066.55元。3月初，她听说“容易筹”的公司涉嫌诈骗，于是报警。11.被害人王某1的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年3月3日，她为患乳腺癌的母亲在“容易筹”平台发起捐款，共筹集了10742.76元。后来，她听说“容易筹”的公司涉嫌诈骗，于是报警。12.被害人尹某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年3月9日，她为患膀胱癌的父亲尹成涛和患肺癌的哥哥尹云长在“容易筹”平台发起捐款。当天，她发起的捐款已筹到4323.48元。3月11日，她听说“容易筹”平台是涉嫌诈骗的公司，于是报警。13.被害人张某1的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月23日，他在“容易筹”平台为患肺癌的母亲筹集医药费，共筹了21509元。3月中旬，他想进行提现时发现提不出钱，感觉被骗了。14.被害人徐某的报案陈述及“容易筹”平台捐款截图证实，2018年2月21日，他在“容易筹”平台发起捐款，为患病的母亲筹集医疗费用。3月初，他共筹到了4195元。后来，他听说该公司涉嫌诈骗，于是报警。此外，还有受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、现场勘验检查工作记录、远程勘验工作记录及光盘、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、聚华力公司现场照片、广州聚华力网络科技有限公司章程、创富港专用合同、被告人李某某的前科材料和户籍材料等证据。二、证人证言1.证人饶某的证言证实，2018年2月3日，他通过朋友崔某介绍给广州聚华力网络科技有限公司做推广。崔某说他们公司有一个“容易筹”平台，身患疾病、家庭困难的人可以在该平台发起筹款，所得筹款归患者，他们公司还有相应的补贴给患者。他帮其做推广，也可以获得公司的奖励。于是，他通过亲戚朋友介绍及自己到各个医院找患病的客户。截止3月9日，他一共发起了91次筹款，筹款总金额是395018.67元。但是，他从2月28日开始打电话给公司的客服要求提现，客服一直以各种理由拖欠。直到3月15日，他的客户均没有收到任何筹款和补贴。崔某也说老板失联了。于是，他和几个客户来到广州，和崔某会合，确认老板李某某已经携款潜逃了，于是报警。至今他一共拿到了17210元推广奖励。2.证人何某的证言及辨认笔录证实，2018年1月20日左右，她经聚华力公司负责人李某某招聘进入该公司工作。本来她应聘的是客服，但李某某一定要她任出纳。她表示自己没有任何财务、出纳的工作经验。但李某某说出纳的工作很简单，要她慢慢适应。李某某答应给她月薪5700元，但她至今没有领到工资。公司的法人是王某3，她没有见过。李某某是公司总负责人，公司领导层还有李某2、张某2等人。公司有二十多人。公司说做病患筹款的。她不清楚具体流程和内容。因为她没有财务工作经验，她的工作内容就是从张某2处将纸质的报表递交给李某某，然后李某某将报表上补贴内容和筹款本金区分开来。李某某让她使用公司的对公支付宝给患者转账补贴款，其本人让财务转筹款本金给患者。她没有见过公司有财务上班。李某某没有告诉她财务是谁。她于2018年1月31日开始转账给患者。2018年春节前一天开始放假，她停止转账。2018年春节上班后（初八左右），李某某对她说他申请了一个公司对公账号的网银，以后不用她用对公支付宝转账补贴款给病患，其本人负责通过网银转账。从此，她的工作内容就是把张某2那里的报表转给李某某。她不清楚李某某是否向病患转账筹款本金。每次李某某看过报表后就区分补贴和筹款，然后按照筹款的金额通过其他方式先向公司对公支付宝转账，她再操作公司支付宝向病患转账。每天转完款后，公司的支付宝都没有什么余额。她上班时，客服经常要她向李某某催款，说很多病患迟迟拿不到筹款本金。她多次向李某某反映这个情况。李某某让她不要管，说其已经和公司财务说好了，很快会转账。病患迟迟收不到筹款这个情况一直存在。2018年元宵节后上班时，这个情况更加严重了，堆积了很多病患得不到筹款的资料。元宵节后她见不到李某某，也没有什么具体工作要做。到了3月15日，公司很多人都走了。她经手的补贴款大概10万元，涉及约100个病患。3.证人李某2的证言及辨认笔录证实，他是聚华力公司的副总经理。公司成立于2017年12月15日，总经理是李某某。公司设有客服部、城市服务部、线下推广部、技术部，共有20名成员。李某某负责公司财务和全面工作。他负责各部门协调工作。2018年1月8日，李某某招聘他进公司。李某某说有一个叫胡某2的老板要投资公益项目，类似“轻松筹”，这个公益项目很有前景，又是慈善事业。他觉得可以做，就拉着张某2到广州。公司的主要业务就是为需要钱治病的患者筹款。公司招聘的各地的服务商（推广商）在各地寻找需要资金帮助的患者（或家属），让患者（或家属）在公司的“聚华力互助”微信公众号上注册认证，然后由患者（或家属）发起筹款申请，向朋友圈转发，患者（或家属）的亲属朋友想捐款就点击链接进行微信转账。公司规定，患者（或家属）注册认证了“聚华力互助”微信公众号，转发10次、独立亲友认证10次，患者就会获得100-200元的补贴，推广商有50-100元补贴；如果转发20次、独立亲友认证10人、筹款达到1500元的患者就会有500-1000元的补贴等等。这个规定是公司包括李某某在内的所有管理层一起决定的。患者发起筹款后，如果达到可以补贴的程度就会得到补贴。公众号系统会自动判断患者可得到的补贴金额，金额显示在公众号里面。患者想从公众号提现就要向公司申请，公司在两个工作日的时间内将补贴通过公司的企业支付宝账户转账给患者。如果患者已经拿到补贴后要在15日后才能对筹款提现（防止患者刷单骗补贴），或者凭医院的催款单据提现。患者的补贴和筹款正常情况下由张某2做报表，他确认后交给李某某，李某某负责转账给患者。目前类似的“轻松筹”、“爱心筹”等筹款平台几乎在初期是没有盈利的。公司烧钱为了提高影响力、拉客户，为下一步发展做准备。他们公司目前没有明显的进账。这个他早就有心理准备。因为李某某在成立公司之后就告诉他们有一个叫胡某2的老板投资了几千万，就是用来打开市场拉客户的。公司在微信公众号进行“容易筹”项目没有取得公募资质。但李某某自称每一笔超过1000元的筹款都有律师办理公示。具体情况他也不清楚。李某某、他和郑某的工资大约是2万元，张某2是1.3万元，向某是3万元，其他员工的工资在1万至2万元之间。他领了一月的工资1.3万元。他进入公司的时候，人员慢慢招聘配备齐了，一些患者按照微信公众号的流程进行筹款申请。这些患者也如愿得到了补贴，有的还拿到筹款。一直到2018年春节前，公司运行都比较正常。2018年春节后因为李某某安排他出差比较多，他不在广州。张某2告诉他，那段时间公司对患者的补贴和筹款发给患者经常迟到。他问李某某怎么回事。李某某解释称公司对公账号支出超限，不能及时转钱给患者。3月初，他发现有一个山东的患者周志海筹款了10万多元，但一直拿不到钱，技术部有差不多20万元的工资还没有发，他就问李某某怎么回事。李某某说投资老板胡某2撤资了，其本人抵押房子做投资，还向其岳父借钱来支撑。他相信了。李某某在3月给他、向某、张某2发过三次假的转账截图，并声称支付了周志海的筹款和技术部的工资。被他们识破后，李某某又出示了一份向胡某2借款的合同，向胡某2借款350万元来支撑公司运营。直到2018年3月14日，他再也没有联系上李某某。3月15日，他们到银行查公司对公账户，发现公司有150多万元从公司成立至今转账到李某某个人名下账户。3月15日，张某2到派出所报案，举报李某某携款潜逃。3月16日下午，有几名来自贵州的患者家属也来到公司，声称收不到补贴和筹款的。他们一起到派出所报案。李某某的联系方式是182××××8743和186××××1192，微信号是×××，昵称是“不羁的风”，绑定186××××1192手机号。李某某另外的微信号是×××，昵称李大侠，绑定182××××8743手机号。李某某的女朋友叫陈某2诗。公司的法人是王某3，但他们公司的人都没有见过王某3。公司实际的管理者是李某某。公司的对公账号和企业支付宝都是李某某办理的，只有其知道密码，两个U盾都在李某某处。他们公司的都没有见过胡某2。有一天，李某某把他们公司几个管理层的人拉到一个群。李某某说胡某2也在群里。之后，胡某2在群里和大家打了招呼。后来，他们通过其他朋友发现了李某某另外的电话号码186××××1192。他们找不到李某某就尝试加这个号的微信，发现这个号码就是昵称“不羁的风”，也就是群里冒充胡某2和他们打招呼的人。这个胡某2就是李某某假扮的。证人李某2辨认出被告人李某某。4.证人张某2的证言证实，2018年1月17日，他进入聚华力公司工作，任执行经理，后担任总监。聚华力公司有个业务叫“容易筹”，在微信上有一个公众号“聚华力互助”，是为需要钱治病的患者筹款。患者的补贴和筹款正常情况下，由他做表格，他确认后交给李某某，李某某负责转账给患者。他做了大约200个患者的转账表格给李某某，但李某某实际转账应该只有二三十个。2018年2月初，他陆续接到好几百名患者的投诉，称在他们公司的“容易筹”上办理筹款，但筹得的资金一直没有到账，拖欠的筹款总额将近200万元。他拿过工资6290元，二、三月的工资到现场都没法。他进入公司就发现公司有问题，管理很乱，基本都是李某某在搞“一言堂”，资金方面也是很乱，没有按照规定实行给患者转账。期间，他多次向李某某了解情况，催其给患者转账。李某某每次都说“等下就打款给患者”，但实际李某某都是敷衍他，甚至发一些假的转账截图给他。2018年3月14日早上，他发现联系不上李某某，3月15日，公司技术部的总监向某到银行查公司对公账户发现公司有150多万元从公司成某至今转到李某某个人名下账户。于是，他就报案。李某某拖欠了二十多名员工一个半月的工资和报销款，共计约60万元。公司通过“容易筹”共筹得捐款308万元，拖欠筹款200万元左右。李某某的联系方式是182××××8743和186××××1192，微信号是×××，昵称是“不羁的风”，绑定186××××1192手机号。李某某另外的微信号是×××，昵称李大侠，绑定182××××8743手机号。5.证人张某3的证言及辨认笔录证实，他是聚华力公司的客服部经理，主要与筹款发起者（患者）或者其家属、朋友进行沟通联系。公司的实际负责人是李某某，负责全面工作。他的月工资是1万元。现在还没领过工资。6.证人向某的证言及辨认笔录证实，2018年1月18日，他入职聚华力公司，是公司技术部的负责人，主要负责公司微信公众号的后期维护。他们部门包括他在内一共9名员工。到目前为止，李某某只给他们发过1月份的工资。他多次向李某某索要工资，但李某某总是找各种理由搪塞他。李某某是公司总负责人，也负责公司财务。志愿者每介绍一个病人在公司平台发起筹款，就可以获得数额不等的好处费，主要视捐款者捐出的金额来定。这些好处费由李某某支付。公司没有从患者筹款金额中抽取分成。公司平台共接收了220多万元捐款。他没有见过有人给公司投资或入股注册，只是听李某某说有一个投资方有钱给公司。7.证人郑某的证言证实，他是聚华力公司的总监，之前负责客服和推广，现在负责全面工作。2017年10月，他认识李某某。同年12月，李某某让他到公司工作。公司的法人是王某3，听说是投资方的堂弟。李某某是公司总经理，也是总负责人。公司共有20名员工。公司其他人都没有见过胡某1，只是听李某某说胡某1是公司的投资方。李某某的联系方式是182××××8743和186××××1192，手机号码186××××1192的微信号×××。从2018年3月14日凌晨就联系不上李某某了，3月13日下午李某某说在湛江其女朋友家中借钱，3月14日凌晨又说其在胡某1家中楼下。之后，李某某的手机关机联系不上，偶尔开机也不接听他们电话。患者及其家属在他们的微信朋友圈转发筹款信息后，有人捐款到公司的“容易筹”微信公众号的平台上，微信公众号前期绑定的是对公账号，捐赠的款项都是到这个对公账号，后期准备委托第三方来托管接受的捐赠款项，但还没来得及开展。公司的对公账号是李某某负责的，只知道有一个银行账户，还有一个企业支付宝账号。他曾应李某某的要求，因公对私每月限额30万元，将接受捐赠款本应转入公司账号上的28至29万元转入他自己的公司广州星诺航科技有限公司公账上，再转入他自己本人银行卡，在留下几千元报销费用后，将其他款项再转回公司的支付宝账号。他只领取了1月的工资，2月至今还没有领过工资。公司只请了一个出纳。据李某某说，2018年2月22日之前，公司财务是投资方聘请的财务人员管的。但他没有见过这个财务人员。在这之后是李某某管的。公司的运作经费包括员工工资、给患者及志愿者的补贴等都是投资方给的，平台没有收益。公司的平台是公益性质的，所接受的所有捐赠必须全部给患者，不能截留一分钱。8.证人崔某的证言及辨认笔录证实，2018年1月27日，他入职聚华力公司，在市场部工作。公司的老板是李某某，法人代表是王某3。李某某跟他们说有经营筹款平台的资质和牌照，但他们公司的人都没有见过。李某某跟他们说公司是不盈利的，资金都是投资人出的，他们只是借这个项目赚流量。他们不知道投资人是谁。他至今还没有领过工资。公司的财务是李某某负责的。9.证人李某3的证言及辨认笔录证实，李某某是他的儿子。李某某曾经和他说过，其在广州和人开了一间叫聚华力的公司，公司由其朋友胡某2出资，其负责管理，胡某2是他的女儿李某4的朋友介绍认识的。直至公安人员找到他，他才知道李某某出示了，他也联系不上李某某，是通过李某某的女朋友陈某2诗找到李某某的。李某某说钱都是胡某2拿的，其没有拿钱，但公司经营不下了，又怕要负法律责任，才会断绝与所有人的联系。10.证人李某4的证言及辨认笔录证实，她是李某某的姐姐。2008年左右，她带李某某去见做生意比较成功的朋友吴志浦时，在吴志浦的办公室，他们见到吴志浦的员工胡某2。胡某2因此认识了李某某。2017年，她经常听李某某说和胡某2一起喝茶、吃饭的事情。后来，李某某说胡某2要出钱成立聚华力公司，让其打理聚华力公司。2018年年初，李某某还和家里人说公司已经开始运作。2018年3月，她听说聚华力公司出了问题。三、书证1.聚华力公司的营业执照证实，聚华力公司为有限责任公司，住所广州市天河区棠东丰乐路24号3H09房，法定代表人王某3，成立日期2017年12月15日，经营范围软件和信息技术服务业。2.证人何某提供的聚华力公司企业支付宝向患者转账补助的明细表证实，已向罗某、宋某站、李某5等人转账推广团队费用、患者补助、佣金等共计144634.6元。3.聚华力公司银行账户开户资料及明细证实，公司资金除来源于财付通支付科技有限公司客户备付金外，还有13万元来源于ATM交易，账户余额为88.64元。4.证人何某提供的聚华力公司企业支付宝账户（262×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）账单明细证实，账户余额为11.94元。5.被告人李某某的湛江市赤坎区农村信用合作联社金城分社账户（账号：80×××78，卡号：62×××80）明细查询资料证实，自2018年1月12日至2018年2月10日，上述账户共收到聚华力公司转账256800元。6.被告人李某某的支付宝交易明细证实，该账户共提现340762.96元，其中提现至卡号为62×××80的银行账户320782.94元；共收到聚华力公司转账472774.59元，向聚华力公司转账181504元。7.证人李某2与被告人李某某的微信聊天记录、李某2与张某2的微信聊天记录、李某2与向某的微信聊天记录、聚华力-决策层的微信聊天记录证实，自2018年1月29日开始，李某2多次催被告人支付筹款、补助、工资等，3月9日被告人承诺在两个月内完成整体的公司架构上的改变和财务公开；李某2与张某2谈论没有向患者及时支付筹款；向某向李某2询问没有发工资的问题；2018年2月8日，被告人李某某邀请“不羁的风”加入微信群，并称呼“不羁的风”为“大哥”、“老板”，“不羁的风”以老板身份在微信群里问候李某2等人。8.鉴定意见书证实，2018年1月1日至2018年3月21日期间，聚华力8908账户收入共计2375948.23元，支出共计2375859.62元，其中向李某某62×××80账户转款256800元。四、被告人供述被告人李某某供述，聚华力公司成立于2017年12月15日。2017年12月，他叫郑某和他一起搞大病众筹平台，接着又叫李某2和他一起创业。公司的法人是王某3。他是公司总经理，负责公司全面管理工作。李某2是副总经理，客服部负责人是张某3，医药渠道部负责人李某6，推广部负责人张某2，技术部负责人向某，推广总监是郑某。公司一共20多人。王某3只是一个挂名的法人，不参与公司的具体管理，因为他有案底，不方便当法人。公司的投资人是胡某2，负责出资。公司筹建的30万多元就是胡某2给他的。胡某2比较狡猾，是通过ATM一万元一万元转到他尾号4980的农村信用社账户。公司的对公账户、企业支付宝和网银都是他办理的。他掌握企业支付宝密码。公司在微信平台建立一个叫“容易筹”的公众平台，主要是帮助患重大疾病的个人获得大众的捐款。主要流程是患重大疾病的人在平台注册，之后根据每个患者信息的转发数和获得捐款的数额，2日内可以先获得公司一定数额的补贴，15日后公司会把全部捐款转给患者。公司不但给患者补贴，还把捐款全额转给患者，不收取任何费用，而且公司为了收集全国各地患者的信息，在各地还发展了服务商，用于收集患者信息，帮助患者在“容易筹”平台注册、募集捐款等，每达成一个患者的募集，平台还要给服务商一定的报酬。公司不但没有盈利能力，还在亏钱经营。因为互联网公司一开始都是要烧钱经营，才能逐步提高影响力，后期才能逐步挣钱。之所以公司的钱转给他个人账户，因为公司账户的网银是胡某2掌控，具体是胡某2通过一个叫蔡林的男子来具体操作，大众对患者的捐款先到公司账户，之后张某2会把需要支付的补贴或者捐款本金的报表交给他，他再把这笔钱告诉胡某2，胡某2看过报表没有问题后，就交给蔡林把公司账户上的大众捐款转到他尾号4980的农村信用社账户，他再把这笔钱转到对公支付宝，然后他告诉出纳何某，由何某负责拨款。公司因为运营不善，推广期一直是亏损状态。本来推广期是定到2018年3月15日停止，不再补贴客户同时开始收取手续费，但是因为胡某2承诺的四千万投资款没有兑现，所以公司不能再运营下去。后来，他主动叫停公司运营，之后清账处理拖欠了客户120万元左右筹款。他要求胡某2再投资的时候，胡某2说实在困难，没有钱再投进公司，还叫他逃跑一了百了。他的联系电话是182××××8743、186××××1192。182××××8743绑定的微信是昵称“李大侠”。186××××1192绑定的微信昵称是“不羁的风”。这个微信是别人在用。关于公诉机关对被告人李某某诈骗人民币1222407.92元的指控、被告人李某某否认诈骗的辩解意见及其辩护人辩称被告人李某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，一、被害人的报案材料证实，现有十四名被害人报案陈述在聚华力公司的“容易筹”平台上发布募捐信息，筹得捐款共计257650.82元，但均已无法提取，聚华力公司账户余额仅100余元。二、本案现有证据证实，被告人李某某成立的聚华力公司的业务是利用“容易筹”平台为患病患者众筹捐款，被告人及聚华力公司非但不能从中收取任何费用，还为了鼓励患者选择“容易筹”平台而根据募捐信息被转发的次数、亲友认证人数、筹款金额等给予患者额外的补贴；同时，为了运作聚华力公司，被告人雇佣了二十多名员工及在全国各地聘请推广商推广业务，为此需要支付大笔工资，而聚华力公司运作本身亦有办公支出。也就是说，被告人李某某运作“容易筹”平台非但不能从中获取任何收益，还要投入大量的资金。但是，本案现有证据证实，聚华力公司的资金来源绝大部分是捐款，剩余的只是通过ATM机向聚华力公司的银行账户存入13万元及向被告人个人银行账户存入不足10万元，仅此而已。因此，现有证据证实被告人李某某本人没有能力投入资金以维系聚华力公司和“容易筹”平台的运作。三、关于被告人李某某声称获得“胡某2”投资数千万元开办聚华力公司一说仅是被告人的一面之词。由始至终，被告人所声称的投资人“胡某2”从来没有在聚华力公司中出现过，没有客观证据证实被告人与“胡某2”之间存在合作关系，更没有证据证实“胡某2”向聚华力公司投资数千万元，甚至连所谓投资款的支付都是通过难寻痕迹的ATM机存入。被告人李某某将所谓老板（微信名“不羁的风”）介绍进入聚华力公司高层微信群一节不足以证实该人就是被告人声称的投资人“胡某2”。相反，证人李某2、张某2的证言证实上述微信号关联的手机号码就是被告人李某某使用的手机号码。被告人李某某在侦查阶段曾供认相关手机号码为其使用，但辩称关联的微信号为他人使用，庭审时翻供相关手机号码和微信号均为他人使用。被告人的供述前后矛盾，辩解意见和翻供均不合理，不足以采信。因此，现无证据证实被告人李某某获得“胡某2”的数千万元投资款。四、本案现有证据证实，被告人李某某作为聚华力公司的实际负责人，其没有为确保其所声称的数千万元投资款的到账采取任何有效、合理的追讨行为、措施、方案，其亦没有为确保公司财务工作正常开展、公司收取的募捐资金安全制定必要的制度、采取必要的措施，其更没有在公司资金出现问题甚至公司收取的捐款被挥霍一空的情况下采取任何追偿措施包括民事诉讼、报警等等，反而是将公司资金搜刮一空后逃之夭夭。更毋论说被告人李某某对聚华力公司如何实现盈利、公司前景、发展方向没有任何的安排、规划。被告人李某某作为聚华力公司的负责人，在聚华力公司经营过程中出现的上述种种问题、困难的情况下所实施的上述行为不符合常理。综上所述，现无证据证实被告人李某某有能力运作“容易筹”平台，其虚构事实，向公众谎称可以为患者募集捐款，从而骗得患者的亲友向“容易筹”平台募捐，被告人最终非法占有其中部分捐款，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪对其定罪处罚。由于公诉机关未能提供足够证据证实被告人李某某诈骗人民币1222407.92元，该节指控事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人李某某诈骗金额应认定为257650.82元。被告人李某某及其辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李某某以募捐的社会公益名义实施诈骗，依法酌情从重处罚。追缴被告人李某某的违法所得，返还本案被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2025年3月22日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人李某某违法所得人民币257650.82元，发还本案被害人；不足以弥补部分，责令被告人李某某退赔（具体名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  梁晓文人民陪审员  顾粉英人民陪审员  曾霓芳二〇一九年十二月六日书 记 员  戴凡宇附表：            序号              被害人              联系电话              金额（人民币：元）                  1              杨仁渊              15085659039              9429.52                  2              蒋瑰              15185556338              14666.76                  3              盛荣荣              13186537679              26137.62                  4              陶述芬              18386670354              17227.36                  5              黄凌              13068821100              6009                  6              郝德茂              13789414126              56879.2                  7              刘艳丽              17125291155              3913.4                  8              陈晓琼              13756481667              59779.51                  9              李永利              17678992638              12771.66                  10              乔进歌              15637513467              10066.55                  11              王丹丹              15234895875              10742.76                  12              尹永琴              15035618980              4323.48                  13              张夙              15137973200              21509                  14              徐崇茂              18260789714              4195