贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)黔27刑终237号原审公诉机关贵州省独山县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈雪文，男，1989年11月25日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，务工，捕前住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于独山县看守所。指定辩护人刘祖桃，贵州康祥律师事务所律师。贵州省独山县人民法院审理由贵州省独山县人民检察院提起公诉的原审被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月10日作出（2019）黔2726刑初147号刑事判决。原审被告人陈雪文不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院指派检察员赵青松出庭履行职务，上诉人陈雪文及指定辩护人刘祖桃到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原审被告人陈雪文上诉称：在其银行账户被冻结后才意识到蒋磊的行为可能是犯罪，一审认定事实不清，致量刑过重，请求二审公正判决。其辩护人认为：一审认定事实不清，证据不足，罪名不能成立。1、陈雪文在其银行账户被冻结前，既不明知也不应当知道其帮助蒋磊套现的钱款是蒋磊等人的犯罪所得。将犯罪嫌疑人事后的猜测和刑法规定的“明知是犯罪所得”等同起来，显然错误。且“来历不明”不一定就是犯罪所得。2、本案中的上游犯罪尚未查清，不能确认陈雪文的主观故意。3、根据“疑罪从无”原则，应依法宣告被告人陈雪文无罪。出庭检察员认为：首先，从陈雪文的供述看，陈雪文应当知道蒋磊是通过诈骗获取的资金。其次，从陈雪文的行为看，在二十天内帮助他人转移、提取现金40余万元，且明知他人提供的银行卡并非持卡人本人，仍为其转账、套现，本身就不属于正常的业务行为。因此，陈雪文主观上至少具有放任危害结果发生的间接故意，客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，应认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。虽然其上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实，不影响陈雪文犯罪成立。原判定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。原审认定：被告人陈雪文与蒋磊(另案处理)系同村村民关系。2018年12月，蒋磊找到被告人陈雪文后要求陈雪文利用POS机帮其提取现金，双方约定被告人陈雪文收取提现金额的6.8%手续费。随后蒋磊将30余张银行卡交给被告人陈雪文，并标注银行卡开户人姓名及密码。事后他人通过电话骗取被害人将钱款汇入被告人陈雪文持有的银行卡账户内，由被告人陈雪文通过POS机刷卡将账款转移到自己的银行卡后到银行柜台及ATM机取现。2018年12月，被告人陈雪文采用上述方式共计为他人转移、提取账款402740元。具体犯罪事实如下：1.2018年12月5日，江西省广昌县人薛某接到一陌生电话，以开会需要大量的酒送领导为由，要求薛某帮助订购“玛咖酒”。骗取薛某按对方提供的银行账户（户名魏某某，账号62×××35）支付39900元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将39900元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转账至其建设银行卡账户内进行取现。2.2018年12月13日，贵州省赤水市长沙镇人程某接到一陌生电话，以赤水市消防大队将于15日到长沙镇搞演练需向程某经营的饭店订餐和“玛咖酒”为由，骗取程某按对方提供的银行账户（户名罗某某，账号为62×××17）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将17100元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转账至其招商银行卡账户内进行取现。3.2018年12月13日，贵州省天柱县人杨某接到一陌生电话，以消防大队因演习需在杨某经营的饭店订餐100份和“玛咖酒”为由，骗取杨v按对方提供的银行账户（户名罗某某，账号62×××17）支付34200元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将34200元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转账至其他银行卡账户内进行取现。4.2018年12月13日，贵州省天柱县人杜某接到一陌生电话，以消防大队因演习需在杜某经营的饭店订餐400份和“玛咖酒”为由，骗取杜某按对方提供的银行账户（户名罗某某，账号62×××17）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将17100元转至其农业银行卡账户内，又将上述款项转账至其他银行卡账户内进行取现。5.2018年12月17日，贵州省长顺县人成某接到一陌生电话，以消防大队20日和21日需在成某经营的饭店订餐200份和“玛咖酒”为由，骗取成某按对方提供的银行账户（户名吴某某，账号62×××63）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将17100元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转账至其他银行卡账户内进行取现。6.2018年12月18日，贵州省余庆县人王某接到一陌生电话，以凤冈县消防大队将于21日和22日到王顺芬经营的饭店订餐200份和“玛咖酒”为由，骗取王某按对方提供的银行账户（户名吴某某，账号62×××63）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将17100元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转账至其他银行卡账户内进行取现。7.2018年12月18日，贵州省正安县人丁某接到一陌生电话，以正安县武装部因演习需到丁某经营的饭店订餐100份和“玛咖酒”为由，骗取丁某按对方提供的银行账户（户名胡某某，账号62×××73）支付34600元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将34600元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转至其他银行卡账户内进行取现。8.2018年12月19日晚，贵州省绥阳县人王某接到一陌生电话，以绥阳县消防大队需向王某经营的饭店订餐100份和“玛咖酒”为由，骗取王某按对方提供的银行账户（户名张某某，账号62×××75）支付54200元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将54200元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转至其他银行卡账户内进行取现。9.2018年12月20日晚，贵州省桐梓县人陈某接到一陌生电话，以桐梓县消防大队进行户外演习需向陈某经营的饭店订餐400份和35件“玛咖酒”为由，骗取陈某按对方提供的银行账户（户名丁某某，账号62×××70）支付39900元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将39900元转至其农业银行卡账户内，又将上该款项转至其他银行卡账户内进行取现。10.2018年12月23日晚，贵州省独山县人陆某接到一陌生电话，以独山县消防大队将于26日、27日进行户外演练需向陆某饭店订餐200份和“玛咖酒”为由，骗取陆某按对方提供的银行账户（户名刘某，账号62×××31）支付41040元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将41040元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转至其他银行卡账户内进行取现。11.2018年12月24日，贵州省独山县人韦某接到一陌生电话，以独山县消防大队进行户外演练需向韦某经营的饭店订餐200份及“玛咖酒”为由，骗取韦某按对方提供的银行账户（户名刘某，账号62×××31）支付60600元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将60600元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转至其他银行卡账户内进行取现。12.2018年12月27日，贵州省遵义市汇川区人程某接到一陌生电话，以消防大队进行户外演习需向程某经营的饭店订餐和“玛咖酒”为由，骗取程某按对方提供的银行账户（账号62×××54）支付29900元货款。被告人陈雪文遂利用ＰＯＳ机将29900元转至其农业银行卡账户内，又将该款项转至其他银行卡账户内进行取现。2019年1月24日，被告人陈雪文在家中被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。原审过程中，被告人陈雪文亲属向独山县人民法院退缴犯罪所得赃款28380元。上述事实，被告人陈雪文均无异议，且有公诉机关提供的下列均经庭审质证的证据加以证明：（一）被告人陈雪文供述与辩解的主要内容：蒋某也是马湾镇蒋湖村的,但他具体住在哪里我不知道,他的联系电话是132××××3178。他基本上每两天换一张不同的银行卡让我帮他套现,因为我们那里许多人都在搞诈骗,蒋磊的这种频繁换卡的行为我开始就怀疑他在搞诈骗,一直到这个月15、16号左右,我帮他套现使用的我的两张银行卡被公安机关冻结后,我确信蒋磊就是在搞诈骗了。具体他是什么方式诈骗的我不清楚,我开始怀疑他在搞诈骗的时候就问过他,他说是在卖保健酒。后来我多次问他,他就直接说他和我是一起长大的,如果我出事了他也跑不脱,还说就算出事了,和我也没有关系。蒋磊虽然没有亲口跟我说他在搞诈骗,但是我从他说话的意思就确定他们几个在搞诈骗了。在我的银行卡被冻结后,我和他见了一次面,就确定他是在搞诈骗。我大概是2018年12月初帮他套现的。他还没有来找我套现之前,我一直都有ＰＯＳ机,给别人刷信用卡,还信用卡之类的。我帮蒋磊套现的流程是蒋磊会在前一两天拿一张银行卡给我,之后有钱进到他拿给我的银行卡里后,他就马上打电话给我,叫我帮他提现,我就拿那张银行卡在我的ＰＯＳ机上面刷,他拿给我银行卡上面的钱就会以消费方式进入到我ＰＯＳ机绑定的银行卡上,我再通过手机ＡＰＰ以转账的方式将绑定ＰＯＳ机银行卡上面的钱转到我的一张招商银行卡上,又通过招商银行ａｐｐ以转账方式将钱转到我的一张或多张银行卡上,最后再拿银行卡到银行的ＡＴＭ机或者柜台取款,拿现金交给蒋磊。我绑定的ＰＯＳ机的是一张我名字办理的中国农业银行卡,卡号62×××76,转账使用的招商银行卡也是我名字办理的,卡号62×××71,一张做取款用的建设银行卡也是我名字办理的,这张卡号我记不清了;还有一张我办理的工商银行卡取过一次钱,卡号记不清楚了，另外我还有几次转账到陈某的一张农业银行卡和一张邮政银行卡上叫他帮我取款，我每次都是按照提现额度的百分之六点八跟蒋磊收取手续费，是套现一张银行卡结一次,每次都是我算好除去手续费后再把钱取出来交给蒋磊,所以我每次取出来的数额就是我交给蒋磊的数额。2018年12月24日，蒋磊打电话给我,他拿给我的一张银行卡里面有钱进来,叫我马上套现。我就把他拿给我的那张卡拿到我的ＰＯＳ机上刷,之后把钱转到我的一张招商银行卡里面去,那天转账的现金有10万元左右，我把48000元转到我的一张建设银行卡里,把53100元转到陈某的一张农业银行卡里,叫陈某帮我取钱。下午16时许我到天门市大润发旁边威斯特酒店下面的建设银行柜台取了48000元,陈某到大润发楼下的农业银行ＡＴＭ机取了两笔3000元共6000元给我,我拿到54000元后就在旁边的肯德基门市里面把钱拿给蒋磊了。因为陈某到农业银行取钱的时候,农行已经关门了,我转到他卡里剩余的钱取不出来。25号中午,陈某又到大润发楼下的农业银行柜台取了45100元给我,我就把钱拿给蒋磊了,好像是在大润发地下停车场拿给他的。2018年12月24日蒋磊拿给我的银行卡卡号我记不清楚了,但是我记得银行卡姓名叫刘洋;我的ＰＯＳ机绑定的是尾号1876的农行卡,转账使用的是尾号6371的招商银行卡。刚开始的时候我把套现的银行卡还给蒋磊,后来蒋磊嫌麻烦,叫我套现完后就扔掉银行卡,我就把那些套现的银行卡扔了。每次帮蒋磊套现后没有记录。陈某取钱时知道是我帮蒋磊套现的钱。这个月我知道绑定的银行卡被冻结后,我就把ＰＯＳ机扔了。除了套现用的尾号为1876的农行卡早掉了外,其他的银行卡在我被抓的时候你们从我身上搜走了。我的这张农行卡是有网银和ａｐｐ的,银行卡掉了还可以用。具体帮助蒋磊套现次数我记不清了,大概是每两天套现一次,他提供给我的套现银行卡大约有30张左右,刚才大概算了一下,大概帮助他套现人民币80万元左右。我一共使用过三个ＰＯＳ机,分别是中付支付、随心付和瑞银信的ＰＯＳ机。我办ＰＯＳ机的时候,ＰＯＳ机商户名自己是可以随便取的,因为我对天门市爱情海ＫＴＶ比较熟悉,就用了这个商户名。办理ＰＯＳ机的时候没有要求这个商户名必须有对应的商户存在。我没有经营过ＫＴＶ。（二）被害人陈述被害人陆某陈述主要内容：我被骗了41040元。是2018年12月24日中午12时许,在贵州省独山县城市之星邮政银行柜台转账被骗的。2018年12月23日晚上8时许,我接到一个显示是贵阳的陌生电话188××××1275,他讲他是独山县消防大队的李峰,说在12月26日、27日需要200分外卖用于户外演习,然后我就答应了李峰的订餐。到了2018年12月24日早上10时许,李峰打电话过来讲,这几天天气有点冷,需要一些酒,对方说需要玛咖牌的酒,11时许我就去市场上找这种酒,但是没有找到,我就联系李峰说找不到这种牌子的酒,对方说他们之前有联系一家专门做玛咖牌子酒的贵州地区代理人,但是他说由于跟代理商有矛盾,所以没有跟对方交易,李峰就叫我联系这名代理商拿酒,代理商的电话是130××××7223,是江西南昌的号码,我打电话过去后,一个姓赵的男子跟我说他已经不做这个酒的代理商了,已回老家了,但是他可以提供代理商的联系方式,让我自己去找厂商拿,然后对方给我了一个134××××5047,显示为广州的号码,打过去是一名张经理的男子接的电话,我告诉他我要买酒,对方告诉我一瓶190元,我就跟对方说我要90瓶酒,然后对方提供了一个开户人刘洋的邮政银行汇款账号62×××31给我,中午12点38分左右我就向对方银行账户汇款18240元,汇完款刚过几分钟,李峰又打电话讲要追加120瓶酒,然后我又去邮政局向他给我的账户汇款22800元,李峰又打电话说还需要这个酒的60份礼品装,当时我的卡里面刚好差几百块,我把钱凑够了,正准备又打款过去就感觉事情不对,于是我就去独山县消防大队询问是否有李峰和搞演习订餐的事情。结果消防队讲没有这回事也没这个人，我就意识到自己被骗了。其他被害人被同样的手段诈骗：其中：2018年12月5日，江西省广昌县人薛某被骗39900元；2018年12月13日，贵州省赤水市长沙镇人程某被骗17100元；2018年12月13日，贵州省天柱县人杨某被骗34200元；2018年12月13日，贵州省天柱县人杜某被骗17100元；2018年12月17日，贵州省长顺县人成某被骗17100元；2018年12月18日，贵州省余庆县人王某被骗17100元；2018年12月18日，贵州省正安县人丁某被骗34600元；2018年12月19日，贵州省绥阳县人王某被骗54200元；2018年12月20日，贵州省桐梓县人陈某被骗39900元；2018年12月24日，贵州省独山县人韦某被骗60600元；2018年12月27日，贵州省遵义市汇川区人程某被骗29900元。（三）证人证言1.证人王某证言证实∶其妹妹王顺芬让其帮助转款17100元。王某通过邮政银行柜台转账到户名为吴志铭的62×××63卡号上。2.证人陈某证言主要内容∶陈雪文都是提前给我打电话,然后把钱转入我的银行卡里,我取钱出来拿到指定的地方,会有人来跟我要。陈雪文是通过他自己的银行卡转账到我的银行卡的。我给陈雪文的一张邮政卡62×××85,另一张农业银行卡62×××74。2018年12月份我一共帮助陈雪文取款185300余元,我的邮政卡和农行卡都有短信记录。我是在天门市邮政银行、马湾镇邮政银行以及大润发商场楼下的农业银行帮助陈雪文取钱的,他一共给我发过2000余元的红包,还给我买过衣服,请我吃宵夜。我不知道帮助陈雪文取的钱他是怎么得来的，我问过他,他一直不告诉我。第四次是2018年12月24日16时左右，陈雪文打电话叫我帮他取钱,16时17分他向我的农行卡转了6600元,16时32分我在天门市大润发楼下农行ＡＴＭ机上取了4600元现金,之后在大润发停车场给了陈雪文。第五次是2018年12月25日12时许陈雪文打电话叫我帮他取钱,12时33分他向我的农行卡转账45100元钱,之后我就到大润发楼下农行的柜台取了45100元现金,拿到天门新城ＣＢＤ对面的马路上,把钱给了一个30岁左右的男子,过了几天陈雪文通过支付宝给我发了300元红包。（四）书证1、户籍证明证实：本案被告人陈雪文涉案时达到完全刑事责任年龄。2、到案经过证实：陈雪文于2019年1月24日在湖北省天门市马湾镇蒋湖村家中被独山县公安局民警抓获。3、陈雪文农业银行卡开户资料以及明细证实：陈雪文62×××76农业银行卡交易记录情况。4、陈某62×××74农业银行卡交易明细证实：陈某该银行卡2018年12月24日收到陈雪文62×××71银行卡转账分别为3500元、2000元、200元、4600元,当日消费2000元,现金支取3000元,转支给陈雪文4600元;2018年12月25日陈某该银行卡收到陈雪文62×××71银行卡转账三笔,分别为40000元、3500元、1600元,并于同日支取现金45100元。5、刘洋62×××31邮政银行卡交易明细证实:该银行卡2018年12月24日入账18240元、22800元、8100元、9000元、7100元、10000元、26400元,以上几笔交易入账后立即被银联前置消费。6、陈雪文建行卡6236682700003324393交易明细证实：2018年12月24日收到其62×××71招商银行卡转账48000元,并于当日全部现金支取。7、陈雪文62×××71招商银行卡交易明细证实：陈雪文62×××76农业银行卡账户于2018年12月5日、13日、18日、19日、20日、21日、27日以及2019年1月13日转入钱款至其本人62×××71招商银行账户内的情况以及将钱款再次从其本人招商银行账户转至其本人邮政卡、工行卡、建行卡内以及陈某相关银行卡内的情况。8、陈雪文中付支付受理银联卡协议以及交易明细、被害人提供的相关转账凭证等证实：陈雪文2018年3月17日办理中付支付终端pos机,绑定账号为其本人的尾号71876的农业银行卡，商户名为天门市爱情海KTV,联系电话为陈雪文18871385488号码。同时证实2018年12月其pos机上刷卡消费的情况。9、程序文书证实：公安机关办案程序合法。10、中国农业银行业务凭证证实：被告人陈雪文亲属于2019年9月9日，向独山县法院退缴犯罪所得赃款28380元。（五）辨认笔录1、陈雪文2019年2月12日辨认蒋磊照片笔录。2、陈某2019年2月12日辨认蒋磊照片笔录。（六）视频光盘1、取款视频监控证实被告人陈雪文取款的情况。2、同步录音录像证实公安机关讯问程序合法。上述证据均经庭审质证，证据取得程序合法，证据内容客观真实，证据之间形成锁链，足以证明所查明的案件事实，原审予以采信。原审认为：被告人陈雪文作为成年人，在二十余天内帮助他人转移、提取现金40万余元，收取6.8%的手续费，且明知他人提供非本人身份证明开设的银行卡，仍帮助他人转账、套现，有悖常理，应当认定被告人明知是他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。为此，公诉机关指控被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以确认。被告人陈雪文关于“自己不知道帮助蒋磊转移、提现的款项系犯罪所得赃款”的辩解意见，经查，被告人陈雪文作为成年人，在二十余天内帮助他人转移、提取现金40万余元，收取6.8%的手续费，且明知他人提供非本人身份证明开设的银行卡，仍帮助他人转账、套现，有悖常理，应当认定被告人明知是他人犯罪所得的赃款，故该辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人伍涵提出指控被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，指控的罪名不能成立。本案中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未依法裁判，也无查证属实的充分证据，缺少法定前提条件。本案的证据尚未达到证明被告人陈雪文为他人掩饰、隐瞒财物时主观上明知系他人犯罪所得，不能运用推定的方法判定被告人应当知道掩饰、转移的财物是犯罪所得。建议法庭依法宣告被告人陈雪文无罪或者由公诉机关撤回，待上游犯罪查实后再根据相关证据认定被告人陈雪文是否犯罪或者犯何罪。经查，虽然本案中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未依法裁判，但有公诉机关提供的被告人陈雪文的供述、被害人的陈述及相关书证等均经庭审质证的证据加以证明，证据之间能够相互印证，证据确实充分，形成完整的证据锁链，足以证明被告人陈雪文明知是他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人陈雪文明知系犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，价值总额40万余元，情节严重，刑法规定应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈雪文归案后，均如实供述主要犯罪事实经过，属坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人亲属代为退赔犯罪所得赃款，酌定可以从轻处罚。结合被告人系初犯的案件实情，故公诉机关对被告人陈雪文提出的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决：一、被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人陈雪文亲属代为退赔的犯罪所得赃款28380元，予以没收，上缴国库。经本院审理查明，上诉人陈雪文在本院庭审中仅否认蒋磊交给其他人银行卡的数量和曾向陈某发送过酬劳红包的事实，对一审认定的其他事实和经过庭审举证质证的证据未提出异议，本院对一审认定的事实予以确认。本院认为，上诉人陈雪文明知系他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额达40万余元，属情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人陈雪文作为正常的成年人，其认知能力对蒋磊给予的高出市场POS机刷卡收取手续费正常标准十三倍之多的“手续费”、蒋磊提供的注明开户人姓名及密码的他人银行卡以及蒋磊授意刷卡后可以将他人银行卡随意丢弃等极不正常现象，应当有准确的判断。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的‘明知’，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。”第二款：“具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（四）没有正当理由，协助转换或者转移财产，收取明显高于市场的‘手续费’的”之规定，应认定上诉人陈雪文明知蒋磊指示其转移、提现的资金系犯罪所得或其收益。故陈雪文及其辩护人关于不明知的上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款：“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定”之规定，蒋磊等人的上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实，不影响对陈雪文的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。故上诉人陈雪文及其辩护人的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人陈雪文否认蒋磊交给其他人银行卡的数量和曾向陈某发送过酬劳红包的事实，不影响对其犯罪事实的认定。出庭检察员的意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 罗 莎审判员 欧忠耀审判员 姚清明二〇一九年十二月十七日法官助理郭杉书记员陶家翰