河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初924号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人贾振非，男，1987年3月9日出生于河南省封丘县，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省封丘县，居住地。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月31日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2019年9月11日被逮捕。辩护人李朋飞，河南豫龙律师事务所律师。被告人吴士凯，男，1989年5月1日出生于河南省延津县，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省延津县，居住地郑州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月12日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。辩护人徐明章，河南轩仁律师事务所律师。辩护人陈志辉，河南轩仁律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕492号起诉书指控被告人贾振非、吴士凯犯开设赌场罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员吴亭亭出庭支持公诉，被告人贾振非及其辩护人李朋飞，被告人吴士凯及其辩护人徐明章、陈志辉（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年6月15日至2018年7月16日，被告人贾振非、吴士凯伙同王江飞（另案处理），在未获得经营许可授权的情况下，以营利为目的，雇佣李某1、李某2、禾育苗在郑州市管城回族区航海路万科美景龙堂小区8号楼1005室内，招揽社会不特定人员进入其管理的微信群，在其代理的“蓝冠在线”网络平台，利用“重庆时时彩”、“广东11选5”、“上海11选5”等彩票的每日开奖数据，组织入群人员进行下注赌博。经河南锦正会计师事务所审计鉴定（豫锦正专审字[2019]第03号），2018年6月15日至2018年7月16日，被告人贾振非、吴士凯雇佣的李某1、李某2、禾育苗三人专门用于招揽投注的微信，共收到投注赌资合计2634678.39元。2018年7月16日，被告人贾振非被郑州市公安局十八里河分局民警口头传唤到案；2019年10月12日，被告人吴士凯到郑州市公安局十八里河分局投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人贾振非、吴士凯供述和辩解，证人温某、张某、岳某、吴某、王某、李某1、禾育苗、李某2证言，到案经过，工作说明，扣押物品、文件清单，禾育苗、李某2、李某1提供的记账所用笔记本、手机、电脑以及相关人员微信号、微信群公告及群聊天记录截图，禾育苗、李某2、李某1提供的为网络赌博所记的账目明细，“蓝冠在线”平台账户登录及操作照片，李某1、吴士凯、禾育苗、贾振非银行流水，贾振非与房东岳某聊天记录、转账截图、租赁合同，居美不动产提供的租赁合同、万科龙景堂物业出具的室内办卡名单，重庆福利彩票、广东省体育彩票中心、上海体育彩票中心出具的情况说明，被告人吴士凯提供的王江飞、贾振非的微信账户信息，吴某提供的与“萝卜坑”的聊天记录、购买广东11选5的微信转账记录，证人王某的微信信息及转账记录，行政处罚决定书，查询身份及前科情况，户籍信息，鉴定意见，辨认笔录，电子数据等证据，认为被告人贾振非、吴士凯的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，均应以开设赌场罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉。被告人贾振非对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称其购买的彩票是国家发行的彩票，不知道不允许在网络上销售，其也被网络平台欺骗，其没有拉任何人进微信群，没有参与群管理，对社会没有造成危害，认为自己没有构成开设赌场罪。被告人贾振非的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人贾振非对其购买的三种彩票系“私彩”并不知情；2.被告人贾振非未参与接收赌资或代人下注的行为，其行为不构成开设赌场罪；3.公诉机关指控的投注金额及获利金额没有依据，指控的投注金额明显不符合常理。并提交被告人贾振非中国民生银行个人账户对账单一份、微信消费记录六份，证明被告人贾振非一直是自己在购买彩票；其7月上旬在海南，不可能是指控的现场管理人员。被告人吴士凯对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议，辩解称应将自己玩的金额予以扣除。被告人吴士凯的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人不参与日常管理也没有获取收益，在本案中起的作用较小，应认定为从犯；2.被告人主动投案，应认定为自首。建议对被告人判处一年以内有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年6月15日至2018年7月16日，被告人贾振非、吴士凯伙同王江飞（另案处理），在未获得经营许可授权的情况下，以营利为目的，雇佣李某1、李某2、禾育苗在郑州市管城回族区航海路万科美景龙堂小区8号楼1005室内，招揽社会不特定人员进入其管理的微信群，在其代理的“蓝冠在线”网络平台，利用“重庆时时彩”、“广东11选5”“上海11选5”等彩票的每日开奖数据，组织入群人员进行下注赌博。经河南锦正会计师事务所审计鉴定（豫锦正专审字[2019]第03号），2018年6月15日至2018年7月16日，被告人贾振非、吴士凯雇佣的李某1、李某2、禾育苗三人专门用于招揽投注的微信，共收到投注赌资合计2634678.39元。2018年7月16日，被告人贾振非被郑州市公安局十八里河分局民警口头传唤到案；2019年10月12日，被告人吴士凯到郑州市公安局十八里河分局投案。2018年7月17日，因赌博，被告人贾振非被郑州市公安局十八里河分局行政拘留十五日。另查明，公安机关在侦查期间冻结了被告人吴士凯在上海浦东发展银行郑州分行账户62×××32内的存款223912.80元。该账户系被告人吴士凯为实施本案犯罪行为所开设的。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人贾振非的供述和辩解，主要内容是：2018年天可热的时候，我、吴凯、江飞在聂庄夜市摊上说的租房子买彩票的事情，2015年我们三人就认识，后来我接触了在微信上投注玩广东11选5、重庆时时彩等，我的运气比较好，每天能挣二、三百元钱，最后我们商量自己在网上买，我在百度上搜了“蓝冠在线”这个平台，注册了账号，我们三人没人兑了五千元还是一万元记不清了，我让李逵过来帮忙，李逵还把他的朋友李某2、禾育苗介绍了过来，江飞让我和吴凯在美景龙堂租了房子，我跟着江飞去科技市场买的电脑，好像用禾育苗的名字在美景龙堂装的网线，江飞还拿来他的手机让李某1他们用，我和江飞、吴凯、李帅勇租了一个群，在群里我们商量着怎么买彩票，后来熟人越来越多，都是相互介绍进来的，人一多就比较乱，我们四个又单独组了群，后来吴凯介绍温某过来，江飞还介绍了一男一女过来，当时彩种主要是三种，重庆时时彩、广东11选5、上海11选5。我、吴凯、江飞三个没有分工，就是一块兑钱一块买彩票。群里面的人都是熟人相互介绍进来的，他们也想在网上买，我们就让他们跟我们一起买了；2、被告人吴士凯的供述和辩解，主要内容是：我来投案自首，去年我和贾振非、江飞合伙做一个平台干网上彩票代理了。2018年，贾振非约我和江飞在未来路与商城路的一个路边摊吃夜市，贾振非说合伙在网上代理买彩票挣钱，我和江飞同意了，后来我们在美景龙堂租了房子，作为合伙人我去看过几次，后来银行卡不够用，我就用我的身份证办了一张浦发银行卡让贾振非用，后来我联系不上贾振非，就怀疑出事了，应该是被抓了，我们代理的平台没有手续，贾振非给我说代理的是“官彩”，我想应该不是，我们是非法买卖彩票。我去美景龙堂房子的时候，见里面大概有三四个人，这几个人是跟我、贾振非、江飞打工的，他们几个负责替玩家购买彩票。我们代理这个平台之后没有分红，我没有得到过一分钱；3、证人李某1的证言，主要内容是：2018年7月16日晚上，在郑州市美景龙堂小区，我利用电脑进行网上投注赌博，被公安机关抓获。我是贾振非招过去的，工资也是他发的，他平常来的时候带一些生活用品，给我说过不让陌生人来，我的记账本他偶尔也翻翻看看，所以我知道贾振非就是老板。我负责的是重庆时时彩，平台上有三个字，选过字之后压钱，压中之后2.1倍返还，输了不返还。我们和参赌者通过微信群联系，我负责吉祥龙虎群（重庆时时彩），群里主要看开奖结果，投注是加我好友以后单独转钱和下注，他们通过微信把钱和投注的号码转给我，我在蓝冠在线上面登录账号进行投注。老板江飞给我说，如果群成员拉新成员进来，都要给拉人进来的发红包作为奖励，拉进来群成员越多，参赌投注的越多，我们挣钱越多。我负责联系赌客并投注的微信号里的钱都是投注的钱，现在有多少不知道；4、证人禾育苗的证言，主要内容是：2018年7月16日晚上，在郑州市美景龙堂小区，我们在用电脑进行网上投注赌博，被公安机关抓获。2018年6月到郑州找我男朋友李某2，经其介绍认识贾振非、王江飞等，之后的一天，贾振非给我说用我的身份证签租房合同，我同意了，后在美景龙堂租了房子。贾振非说在租的房子里做网络彩票。7月1日，我又回到租房子的地方，看到李某1、李某2在网上给别人投注，李某2说给我一天一百元，让我先做做饭，跟着学学，后来我开始操作一个群，是上海11选5，群里主要是看开奖结果，投注是加好友以后单独转钱和下注。我们挣的是流水钱，下注1000分赢了平台就会返还2002分，我们退给玩家2000元钱，我们盈利2元，还有无其它盈利方式就不知道了。我知道的老板是贾振非、王江飞、吴凯，贾振非平时负责过来现场管理我们，他在这有一个单独的房间作为办公室和居住，王江飞负责对我们进行业务指导和发工资，吴凯负责我们的记账等后勤工作，他们三人都不是每天都来，相较来说贾振非来的最多。5、证人李某2的证言，主要内容是：2018年5月10日左右，经人介绍，我认识了王江飞、贾振非、吴士凯，6月15日前后，他三人开车把我、李奎、禾育苗拉到了郑州市美景龙堂8号楼1005号房间，并开始正常上班，我主要负责给别人下注广东11选5。我刚上班王江飞就给我一部手机，里面有一个微信群，在群内我的微信名叫发财号，我会在群内发关于11选5的图片、中奖结果等，如果有人想下注会加这个微信好友，下注的人通过微信转账的方式将下注的钱和下注的数字发来，我再通过电脑帮他们下注。我们的老板是王江飞、贾振非和吴士凯，贾振非主要负责现场管理，王江飞负责业务、发放工资、后勤保障，吴士凯主要管理财务，平时吴士凯不定时过来查看我们的账。我的理解是贾振非知道我们干的工作是违法的，怕被查到，所以他不让我们对外说在干什么，也不能带朋友来工作的地方。我们替别人下注，每赢1000元，平台就多给我们1元钱。只要是给我那个用来接受投注的微信转过账或者发过红包的，都是参与投注的人；6、到案经过，证明了2018年7月16日，被告人贾振非被郑州市公安局十八里河分局民警口头传唤到案；2019年10月12日，被告人吴士凯到郑州市公安局十八里河分局投案的情况。7、禾育苗、李某2、李某1提供的记账所用笔记本、手机、电脑以及相关人员微信号、微信群公告及群聊天记录截图，证明了上述人员通过“蓝冠在线”网络平台，招揽社会不特定人员进入微信群，组织人员进行下注赌博的情况。8、重庆福利彩票、广东省体育彩票中心、上海体育彩票中心出具的情况说明，证明了上述福利彩票中心并未授权任何机构或个人通过互联网代销彩票的情况；9、证人吴某、王某的证言、吴某提供的与“萝卜坑”的聊天记录、购买广东11选5的微信转账记录、证人王某的微信信息及转账记录，证明了此二人在“蓝冠在线”网络平台进行下注赌博的情况；10、行政处罚决定书，证明2018年7月17日，因赌博，被告人贾振非被郑州市公安局十八里河分局行政拘留十五日的事实；11、查询身份及前科情况、户籍信息，证明了二被告人均属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪记录等情况；12、鉴定意见，证明了经河南锦正会计师事务所审计鉴定，2018年6月15日至2018年7月16日，被告人贾振非、吴士凯雇佣的李某1、李某2、禾育苗三人专门用于招揽投注的微信，共收到投注赌资合计2634678.39元的事实。13、工作说明，扣押物品、文件清单，禾育苗、李某2、李某1提供的为网络赌博所记的账目明细，“蓝冠在线”平台账户登录及操作照片，李某1、吴士凯、禾育苗、贾振非银行流水，贾振非与房东岳某聊天记录、转账截图、租赁合同，居美不动产提供的租赁合同、万科龙景堂物业出具的室内办卡名单，被告人吴士凯提供王江飞、贾振非的微信账户信息，证人温某、张某、岳某证言，辨认笔录，电子数据等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。14、被告人贾振非中国民生银行个人账户对账单一份、微信消费记录六份，该组证据与本案无关，不影响本案的定罪量刑，本院不予认定。关于被告人贾振非及其辩护人、被告人吴士凯提出的对指控的投注金额有异议的辩解及辩护意见。经查，河南锦正会计师事务所出具的审计鉴定报告系接受公安机关的委托，根据相关证据材料作出的，该审计鉴定报告内容真实有效，与证人李某1、禾育苗、李某2的证言能够相互印证，该审计鉴定报告可作为定案证据。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人贾振非、吴士凯伙同他人以营利为目的，利用微信群组织社会人员进行赌博，情节严重，其二人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控其二人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人贾振非及其辩护人提出的被告人贾振非的行为不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见。经查，被告人贾振非经与被告人吴士凯等人预谋，以营利为目的，利用微信群积极组织社会人员进行赌博，接受投注，情节严重，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，其行为符合开设赌场罪的构成要件，已构成开设赌场罪。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴士凯的辩护人提出的被告人吴士凯应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人作为本案共同犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，依法不应认定其为从犯。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人贾振非、吴士凯的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其二人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人吴士凯犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人贾振非、吴士凯均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人贾振非犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2019年9月11日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。被告人吴士凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2022年4月11日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、涉案赃款（被告人吴士凯在上海浦东发展银行郑州分行账户62×××32内的存款人民币223912.80元），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 赵  园二〇一九年十二月三十一日书 记 员 皇甫润婷