盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1103刑初296号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人卿艳，女，1981年1月3日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大学本科文化，捕前盘锦市兴隆台区，因本案于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人王冰、孟菊，辽宁鹤乡律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检公诉刑诉（2019）290号起诉书指控被告人卿艳犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员赵晓静、张晶出庭支持公诉，被告人卿艳及其辩护人王冰、孟菊到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2014年1月至2017年12月间，被告人卿艳以给张某1女儿办理辽河油田特种油开发公司正式工作为由，分七次骗取张某1人民币共计696980.82元。2017年6月26日至2017年9月7日间，被告人卿艳以给刘某1女儿办上大学为由，分六次骗取刘某1人民币共计205000元。2014年9月29日，被告人卿艳以给马某1办工作为由，骗取马某1人民币共计200000元。2016年3月至2016年6月间，被告人卿艳以给刘某2女儿裴某办工作为由，分两次骗取刘某2人民币共计192000元，案发前卿艳陆续向其归还40500元。2014年6月至2017年11月30日间，被告人卿艳分别以给靳某儿子办工作、买房子、买地、承包大洼高中食堂等理由骗取靳某人民币共计1661140元。2013年9月，被告人卿艳以给范某儿子孙越办理工作为由，骗取范某人民币350000元。盘锦市兴隆台区人民检察院向法庭提交了相应的证据，认为被告人卿艳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卿艳对起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出被告人卿艳认罪态度好，且获得的大部分赃款都出借给李某用于生意资金周转，建议法庭考虑以上情节，对卿艳从轻处罚。并提交杨某2及李某的询问笔录、三方协议、借条、银行转账及李某与卿艳的录音光盘。经审理查明，2014年1月至2017年12月间，被告人卿艳以给张某1女儿办理辽河油田特种油开发公司正式工作为由，分七次骗取张某1共计人民币696980.82元。2017年6月26日至2017年9月7日间，被告人卿艳以给刘某1女儿办上大学为由，分六次骗取刘某1共计人民币205000元。2014年9月29日，被告人卿艳以给马某1办工作为由，骗取马某1共计人民币200000元。2016年3月至2016年6月间，被告人卿艳以给刘某2女儿裴某办工作为由，分二次骗取刘某2共计人民币192000元，案发前卿艳陆续向其归还人民币40500元。刘某2损失人民币151500元。2014年6月至2017年11月30日间，被告人卿艳分别以给靳某儿子办工作、买房子、买地、承包大洼高中食堂等理由先后多次骗取靳某共计人民币1661140元。2013年9月，被告人卿艳以给范某儿子孙越办理工作为由，骗取范某人民币350000元。综上，被告人卿艳诈骗金额共计人民币3264620.82元。2019年1月17日11时许，辽宁省辽河公安局网络安全保卫支队民警在台安县货批发楼彩票站将网上逃犯卿艳抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人卿艳的到案经过。2、户籍证明信，证实被告人卿艳的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3、被害人张某1的陈述，证实卿艳以能为他女儿张丽娟办理成为辽河油田特种油公司正式员工为由，先后多次骗取他钱款的经过。4、被害人靳某的陈述，证实卿艳先后以能为她儿子刘某3办工作、买地、承包大洼高中食堂、买到霞光府便宜房子等理由，先后骗取她钱款及卿艳以能为马某1办工作为由骗取马某1钱款以及卿艳以能为刘某1女儿邢雪晴办上大学为由骗取刘某1钱款的经过。5、被害人刘某1的陈述，证实卿艳以能为她女儿邢雪晴办上大学为由，先后六次骗取她钱款及卿艳以能承包大洼高中食堂为由骗靳某入股，靳某曾向她借款11万元的经过。6、被害人马某1的陈述，证实卿艳以能为他办工作为由骗取他钱款的经过。7、被害人刘某2的陈述，证实卿艳以能为她女儿裴某办工作为由骗取她钱款，事后返还给她40500元的经过。8、被害人范某的陈述，证实卿艳以能帮她儿子孙越办工作为由骗取她35万元的经过。9、证人杨某1的证言，证实2014年1月，他在辽河油田特种油开发公司担任总经理，不认识卿艳，没人找他为张某3办到特种油开发公司工作的事，他也没有权力办。10、证人王某1的证言，证实他于2016年1月8日调到特油工作，不认识卿艳，没收到过5万元现金，也没人找他办到特油公司上班的事，他们公司也没有叫孙某的人事科长。11、证人赵某的证言，证实卿艳让孙某给他转过5万元钱，这钱是卿艳欠他哥哥赵国武的工程款。12、证人王某2的证言，证实张某1曾找卿艳为女儿办工作，并向她的银行卡内转账45万元，她将38万元转给卿艳，之后卿艳并没办成，她将余下的7万元退回给张某1的经过。13、证人孙某的证言，证实卿艳曾利用她的银行卡收取7万元钱款，她按照卿艳的要求将其中2万元转给卿艳，5万元转给赵某，之后她才知道这笔钱是张某1给卿艳为女儿办工作的费用。卿艳还利用她的银行卡收取过大约30多万元钱款，其中有5笔是靳*秋的汇款，之后卿艳将钱取走的事实。14、证人马某2的证言，证实卿艳曾利用她的银行卡收取钱款，后将钱款转给卿艳的事实。15、证人李某的证言，证实他欠卿艳钱，卿艳欠杨某2钱，他们三方签订了一份三方协议，他把欠卿艳的200万元还给杨某2的事实。16、证人杨某2的证言，证实卿艳欠她钱，李某欠卿艳钱，他们三方签订了一份三方协议，之后李某分三次还了200万元。17、证人张某2的证言，证实他是大洼高中校长助理，他们学校的食堂从未对外发包，一直是学校自主经营。18、证人王某3的证言，证实他和靳某是同事关系，靳某曾给卿艳拿20万元为孩子办工作。19、证人魏某1的证言，证实他不记得卿艳曾找他帮人办工作。20、证人许某的证言，证实他是卿艳的前夫，卿艳以能为范某的孩子办工作为由通过他的银行卡收取范某35万元，之后他将钱款取出来给卿艳的事实。21、被告人卿艳在侦查阶段的供述，证实她曾以能他人办工作、办上大学、承包食堂、买到便宜房子等为由，骗取张某1、刘某1、马某1、刘某2、靳某、范某等人钱款的经过。22、刘某1的银行交易记录，证实刘某1名下银行卡的存取情况。23、银行交易记录明细，证实孙某、卿艳、于某、魏某2、李某名下的银行卡交易明细。24、许某银行账户查询结果单，证实许某名下农业银行卡曾存入35万元，后分三次被取出的情况。25、靳某与卿艳微信转账记录，证实靳某通过微信给卿艳转账的情况。26、中国农业银行存款凭条，证实范某向许某银行卡内转账35万元的事实。27、辨认笔录，证实张某1、刘某2辨认卿艳的经过。28、大洼县教育局下发的关于转发盘锦市教育局《关于学校食堂实行自主经营的通知》的通知，证实盘锦市34所学校食堂于2015年3月1日止一律实行自主经营，不得对外承包。29、盘锦市兴隆台区人民法院民事调解书，证实杨某2起诉许某、卿艳民间借贷一案的民事调解书内容。30、协议书，证实卿艳、李某、杨某2三方签订的还款协议。31、银行账户凭条，证实卿艳、李某名下银行卡的交易情况。32、张某1银行卡交易明细及交易凭证，证实张某1名下银行卡存取情况。33、收条，证实张某1收到王某2退回的办工作剩余钱款7万元。34、王某2与卿艳的微信聊天记录及转账凭条，证实王某2与卿艳的微信聊天内容及王某2转账卿艳38万元的事实。35、马某2的银行账户查询记录及微信交易记录，证实马某2名下银行卡的存取情况及向卿艳转账的情况。36、微信转账记录，证实孙某与卿艳的微信转账记录。37、通话录音，证实靳某与卿艳、孙某、许某的通话内容。本院认为，被告人卿艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任，多次骗取他人钱款共计人民币3264620.82元，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私人财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对被告人卿艳的犯罪指控，罪名成立。被告人卿艳对诈骗所得钱款的处理并不影响认定其构成诈骗罪。故对被告人辩护人提出获得的大部分赃款都出借给李某用于生意资金周转，建议法庭考虑以上情节的辩护意见及其提交的证据，本院不予采纳。被告人卿艳多次实施诈骗，对其可酌情从重处罚。被告人卿艳当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。故对被告人辩护人提出卿艳认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人卿艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卿艳的刑期自2019年1月17日起至2031年9月16日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人卿艳退赔被害人张某1人民币696980.82元、被害人刘某1人民币205000元、刘某2人民币151500元、马某1人民币200000元、靳某人民币1661140元、范某人民币350000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 畅人民陪审员  高明斗人民陪审员  王淑菊二〇一九年十二月二十三日书 记 员  邱 冬