四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0802刑初301号 公诉机关广元市利州区人民检察院 被告人郭全志，男，生于1957年4月20日内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区人，汉族，小学文化，住内蒙古自治区呼和浩特市新城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年10月28日被内蒙古自治区呼和浩特市公安局新城区分局取保候审；2011年9月10日被浩特市公安局新城区分局决定监视居住；2013年7月15日被取保候审，在呼和浩特新城区人民法院审判期间脱逃；2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕，现押于广元市看守所。 辩护人田文亮，内蒙古自治区信真律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉（2019）146号起诉书、广利检公刑追诉【2019】3号追加起诉决定书指控被告人郭全志犯合同诈骗罪、诈骗罪于2019年6月25日、2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2019年7月11日、2019年12月31日公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员廖可伟出庭支持公诉，被告人郭全志及其辩护人到庭参加了诉讼，期间因涉及漏罪公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，1.2014年4月中旬，被告人郭全志与被害人陆某、熊某等人在内蒙古呼和浩特市“内蒙古金贝叶投资有限公司”（以下简称金贝叶公司）商谈合作。被告人郭全志虚构其担任法人代表的“金贝叶公司”有待开发项目“引黄工程”，并声称该工程预计投资120亿元人民币，有大量公司和个人想与金贝叶投资有限公司合作开发，且马上要动工了，如果被害人等想合作开发，需交纳300万元人民币的保证金作为合作开发的定金。2014年4月28日，被害人陆某、熊某等人自筹300万元人民币通过广元市万科建筑有限责任公司账户转入“金贝叶公司”，并由广元市万科建筑有限责任公司法人代表熊某与被告人郭全志签订“引黄工程”合同。之后被告人郭全志立即将上述300万元从金贝叶投资有限公司账户转出至其儿子和他人账户。 2.2014年5月至9月期间，被害人陆某等人多次向被告人郭全志问询“引黄工程”何时进场，被告人郭全志以工程浩大，手续复杂为由推脱暂时不能开工，后又虚构其公司名下还有待建项目“红公馆”商住小区以及“草原明珠”商住小区建设项目，骗取被害人陆某等人信任，以这两个工程资金缺口300万元人民币，只要资金到位即可开工。称只要陆某等人拿出300万元人民币交给郭全志，就可以合作开发，被害人陆某按照郭全志要求于2014年8月28日和9月12日先后通过其私人账户向郭某3银行账户转入人民币280万元，于2014年9月14日向呼和浩特昌盛房地产开发责任有限公司郭某4私人账户转入人民币20万元，合计300万元人民币。破案后郭某4退还被害人陆某现金20万元。被告人郭全志到案后拒不如实供述资金去向，致使大量被骗资金不能追回。 3.2008年10月22日，被告人郭全志、刘兴成（已判决）使用虚假的合同文本与被害人乔某、郭某1签订了铁路工程建设承包合同。之后，二人以工程项目急需资金为由，骗取被害人乔某人民币10万元。案发后郭全志委托其家人已退还了此款并取得被害人乔某的谅解。 被告人郭全志对指控骗取被害人陆某、熊某等人的事实及罪名无异议，自愿认罪；关于补充起诉的内容，被告人亦无异议。其辩护人对指控骗取被害人陆某、熊某等人的事实及罪名无异议，但对指控的金额有异议，认为第二件事实中收取的保证金因熊某的老婆要求，退还了50万元，另因该笔款中有20万元是进入郭某4的账户，没转给郭全志，且郭某4已将该20万元退给了被害人，故郭全志实际骗取陆某、熊某的资金应该是530万元；对指控骗取乔某钱财10万元的事实无异议，对指控的罪名有异议，认为该行为应系合同诈骗罪而非诈骗罪；辩护人还认为被告人郭全志所骗的钱财并非自己挥霍，也是被他人所骗，当庭自愿认罪，身体有病，请予从轻处罚。 审理查明，被告人郭全志于2013年11月在内蒙古呼和浩特市登记成某内蒙古金贝叶投资有限公司”（以下简称金贝叶公司），任法定代表人。 2014年4月中旬，被害人陆某、熊某等人经他人介绍在内蒙古呼和浩特市“金贝叶限公司”与被告人郭全志商谈项目合作事宜，郭全志因公司无周转资金，萌生将自治区早已峻工完成的“引黄工程”假称系自已公司的开发项目，以骗取钱财。称该工程预计投资120亿元人民币，有大量公司和个人想与金贝叶投资有限公司合作开发，且马上要动工了，如果被害人等想合作开发，需交纳300万元人民币的保证金作为合作开发的定金。2014年4月28日，被害人陆某、熊某等人自筹300万元人民币通过熊某任法定代表人的“广元市万科建筑有限责任公司”账户转入内蒙古金贝叶投资有限公司，并由熊某以其公司的名义与被告人郭全志签订了“引黄工程”合同。之后被告人郭全志立即将上述300万元从金贝叶投资有限公司账户转出至其儿子和他人账户。 2.2014年5月至9月期间，被害人陆某等人多次向被告人郭全志问询“引黄工程”何时进场，被告人郭全志以工程浩大，手续复杂为由推脱暂时不能开工，后又虚构其公司名下还有待建项目“红公馆”商住小区以及“草原明珠”商住小区建设项目，骗取被害人陆某等人信任，以这两个工程因资金缺口未开工，称只要陆某等人拿出350万元人民币交给郭全志，就可以合作开发，被害人陆某按照郭全志要求于2014年8月28日、9月12日先后通过其私人账户向郭某3银行账户转入人民币280万元，按郭全志的要求于2014年9月14日向呼和浩特“昌盛房地产开发责任有限公司”员工郭某4私人账户转入人民币20万元，合计300万元人民币，另准备的50万元因熊某老婆的原因未实际给付。破案后郭某4退还被害人陆某现金20万元。被告人郭全志到案后拒不如实供述资金去向，致使大量被骗资金不能追回。 3.2008年10月22日，被告人郭全志、刘兴成（已判决）使用虚假的合同文本与被害人乔某、郭某1签订了铁路工程建设承包合同。之后，二人以工程项目急需资金为由，骗取被害人乔某人民币10万元。案发后郭全志委托其家人已退还了此款并取得被害人乔某的谅解。 上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明： （一）书证，1.包括受理立案决定书，证实了该案件系被害人陆某等报案进行受理的，来源合法。2.到案经过，证实了被告人郭全志系抓获到案。3.被告人户籍信息，与起诉书载明的内容一致。4.前科查询，证实因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年10月28日被内蒙古自治区呼和浩特市公安局新城区分局取保候审，2011年9月10日被监视居住，2013年7月15日被取保候审，在呼和浩特新城区人民法院审判期间脱逃。5.收条、谅解书，证实案发后郭某4退还了20万元人民币给被害人陆某，取得其谅解。6.内蒙古金贝叶投资有限公司、呼和浩特昌盛房地产开发责任有限公司的工商档案，证实被告人郭全志于2013年11月在内蒙古呼和浩特市工商管理局登记成某内蒙古金贝叶投资有限公司”，自己任法定代表人；呼和浩特昌盛房地产开发责任有限公司系孙某于1998年7月28日在内蒙古呼和浩特市工商管理局登记成立，孙某系董事长，两公司间无隶属关系。7.呼和浩特市回民区发展和改革局关于“红公馆”、“草原明珠”商住小区项目情况说明，证实该辖区无“红公馆”商住小区项目，郭全志向公安机关提供的“呼回发改字【2014】回字142号”文件系假文号；“草原明珠”商住小区项目位于辖区个攸攸板镇，但该项目2005年开工建设，2008年已峻工；察右中旗发展和改革局文件，证实“草原明珠”商住小区项目与被告人郭全志或其所有的“内蒙古金贝叶投资有限公司”无关；呼和浩特市回民区发展和改革局呼发改投字【2014】770号文件，证实“呼和浩特市引黄供水护建工程”的建设单位系呼和浩特春华水务开发集团有限公司，其工程承包单位并无“内蒙古金贝叶投资有限公司”。内蒙古敕勒川文化旅游产业开发区管理委员会（哈素海景区）情况说明，证实其辖区的工程项目均与被告人郭全志或其所有的内蒙古金贝叶投资有限公司无关，郭全志供述称其所骗资金主要用于支付了哈素海的工程款系虚假供述。8.被害人熊某以广元市万科建筑有限责任公司的名义与郭全志所有的内蒙古金贝叶投资有限公司、与孙某为法人，郭某4为经办人的呼和浩特市昌盛房地产开发有限公司签订“红公馆”、“草原明珠”商住小区《建设工程施工合同》二份。证实了被告人郭全志虚构事实签订虚假合同骗取被害人钱财的事实。9.呼和浩特市新城区人民法院关于被告人郭全志、刘兴成犯诈骗罪一案的庭审笔录。10.《中蒙跨境道哈铁路》合同。 （二）证人证言 1.证人郭某3系被告人郭全志次子，证实了其父亲成某内蒙古金贝叶投资有限公司”，自己未在该公司上班，但郭全志多次通过自己办理的工行、农行、建设银行、内蒙古银行等银行卡进出款项，2014年8月底的一天，一名叫陆某的人二次往我个人账上转了280万元，后按郭全志的安排全部转走了，第二年三月份的时候，陆某给我打电话催要退还此款并说已报了案，我将情况给父亲说了后他叫我不要管，说是钱被北京的孟总骗了，详细情况我没过问。 2.证人郭某4证实2012年7月份左右，自己以“内蒙古昌盛房地产开发有限公司”委托代理人的身份与察右中旗政府签订了《房地产开发合同》，之前找过郭全志合作该项目，因其无资金没谈成，该项目因缺资金也没启动。2014年8月底的一天，郭全志打电话问项目是否启动，有几个四川朋友想投资，于是便去郭全志内蒙古金贝叶投资有限公司办公室与四川的“老熊”、“小陆”见面，介绍了项目情况并把政府的红头文件及拆迁合同拿给他们看了，告知项目拆迁补偿金还有500万元的缺口，第二天又带他们去看了工地现场。两天后郭全志又打电话通知我去他办公室具体协商，“小陆”要求全部承包该工程，也同意我提出的除拆迁缺口外还要500万元的要求，我便代表昌盛房地产开发有限公司与陆某代表的“广元万科建筑有限责任公司”签订了“草原明珠商住小区”《建设工程施工合同》。关于该项目的其他情况自己不清楚，都是郭全志与小陆他们在谈，大概在9月份的时候，小陆给我打电话说郭全志安排他给我打20万元定金，我给了他一个我私人的工商银行卡号，之后小陆给我打了20万元。2014年10月份的时候，我在明泽广场碰见小陆问他何时打投资款，他说已经打给郭全志了，2015年6月中旬，我给老熊打电话问还要不要做这个工程，老熊说做不了了，他们给郭全志打了670万元钱，被郭全志骗了，这时我才知道郭全志骗了他们钱的事实。 3.证人阮某、云某系“内蒙古金贝叶投资有限公司”的股东，证实公司是2013年底申请注册成立的，但一直没有项目也没营业。2014年6月份的一天，郭全志介绍我俩认识了四川广元的朋友熊某、李志春和陆某，说他们来内蒙投资做生意的，具体都是郭全志一人和他们在洽谈，我俩不清楚洽谈内容，后来听郭全志的朋友吴玉成说四川的朋友先后给郭全志儿子的账上打了580万元，给郭某4个人打了20万元。云某私下给前来找郭全志要钱的陆某说过他们的钱可能被郭全志骗了，因为郭全志手上根本就没有项目，他都是拿别人的项目来和人谈合作从而骗取钱财。 4.证人李某系被害人陆某的朋友，证实曾经在内蒙古认识的一个“史”姓朋友打电话称内蒙有一个大的建筑工程，需要交300万元的保证证，因为熊某自己成立的“广元市万科建筑有限公司”是从事正规工程建筑的，我将此信息给熊某说了又联络了郭某2，我们一行四人（熊某的妻子及侄儿），另外郭某2联络了陆某等人一行四人分乘两辆车前去内蒙考察，自己没钱交保证金，想一同考察后如有可能就分包一些小工程做。到内蒙后老“史”将我们带到郭全志的“金贝叶公司”，把熊某和郭某2引荐给了郭全志，当天下午他们就达成了合作意向，第二天回到广元筹集300.00保证金，他们之间具体怎么谈的，熊某和郭某2、陆某之间投资比例怎样我不清楚。大概4月20几号，熊某又打电话叫我陪他去内蒙古签合同，这次熊某和郭全志简单商谈后就以“广元市万科建筑有限公司”法定代表人的身份与郭全志为法人的“金贝叶公司”签订了“引黄工程”施工合同，同时熊某通过其公司对公账户向郭全志的公司打了300万元的工程保证金。后在当地租了套房子等待开工，经熊某、郭某2、陆某他们多次催促，郭全志说因资金缺口的问题开不了工，但其手上还有两个可以开工的工程项目，但需350万元的启动资金，熊某他们又同意了，我提醒过建议不要交钱，但他们还是给郭全志交了300万元的保证金。 5.证人孙某系内蒙古昌盛房地产开发有限公司的法定代表人，称自己公司与乌兰察布市察右中旗人民政府签订了《察右中旗草原明珠商住小区改造开发建设合同》，从未委托任何人签订及开发过该项目，只听说过郭全志这个人，我的这个项目与郭全志或其公司无任何联系。该项目因朋户区拆迁问题至今未开工。 6.证人王某、谢某、郭某1证实了被告人郭全志伙同刘兴志以虚构事实冒用他人的名义与乔某签订合同骗取乔丽华钱财的事实。 （三）被害人陈述 被害人熊某、陆某、郭某2陈述，2014年4月份的一天，李某给郭某2打电话称其朋友介绍内蒙有一个大工程，要做的话需交300万元的保证金，熊某、陆某等人均感兴趣，决定先实地考察一下。于是熊某及其妻子、侄儿、李某开一辆车，郭某2、陆某、**、唐斌开一辆车到内蒙古，经李某的朋友“老史”引见在“金贝叶公司”见到郭全志，他是公司法人，并给我们看了公司的营业执照等工商档案，于是由熊某与郭全志具体洽谈“引黄工程”项目，我们几个商量认为可以做这个工程，于是同意缴纳300万元保证金，第二天就回广元筹集资金了，因为熊某自己有一家“广元市万科建筑有限公司”，郭全志只认熊某，我们便商量以熊某公司名义入股，熊某出资159万元控股，剩下141万元陆某和**出资70万元，郭某2出资71万元。4月27日，原班人马又到了内蒙，由熊某以“广元市万科建筑有限公司”法定代表人的身份与郭全志为法人的“金贝叶公司”签订了“引黄工程”施工合同，当天将保证金300万元打入“金贝叶公司”账户，后熊某等人在内蒙租了一套房子等待开工，因郭全志以种种理由推拖，未按合同约定的在合同签订后15到20个工作日开工。2014年8月，郭某2与陆某又去找郭全志催促开工的事情，郭全志称资金出了问题开不了工，但其手上还有两个商住小区的项目，如果交了350万元保证金可以马上开工，于是由郭某2、陆某又筹集了350万元，因为熊某的老婆以跳楼相逼郭全志退钱，郭全志便同意支付300万元，将未支付的50万元算作利息。一直到2015年9月份，郭全志既未给工程项目，又没退还所收取的保证金，发觉受骗便向公安机关报了案。 被害人乔某的陈述，证实被告人郭全志伙同刘兴志以虚构事实冒用他人的名义与自己签订合同骗取钱财的事实。 （四）被告人供述，被告人郭全志在公安机关供述骗取被害人熊某、陆某、郭某2的事实与起诉指控的内容基本一致，但未如实供述其资金去向；关于补充起诉的内容，被告人对取得及归还的金额无异议，但对指控的罪名有异议，认为自己的行为不构成犯罪，系民事纠纷。 同案犯刘兴成的供述，与被告人郭全志的陈述基本一致。 （五）辩认指认笔录及照片，主要是被害人陆某、熊某、郭某2对被告人郭全志、郭某3及郭某4的指认。 上列证据系公安机关依程序合法取得，内容客观真实，与本案均具关联性，足以认定。 本院认为，被告人郭全志以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，冒用他人名义签订合同，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。因被告人郭全志伙同他人骗取被害人乔某的钱财仍是以虚构事实、冒用他人的名义在签订履行合同过程中取得，该行为仍系合同诈骗，公诉机关指控该行为构成诈骗罪罪名不予采信。被告人到案后能供述自己主要犯罪事实，该行为系坦白，可依法从轻处罚；案发后委托家人退赔了被害人乔某、郭某1的全部款项，取得其谅解，可以依法从轻处罚。 关于辩护人认为被告人郭全志在收陆某等被害人第二笔300万元保证金时，当场退还50万元应从指控的涉案金额中扣减，同时陆某将该笔保证金中的20万元打到郭某4私人账户，郭全志对这20万元不具支配及使用权，这20万元不应纳入郭全志的犯罪金额，故郭全志实际骗取陆某等人的犯罪金额应为530万元。对此庭审查明，被告人郭全志收取了被害人熊某、陆某等人的“引黄工程”300万元保证金后未能提供该项目，在被害多次催促下又冒称自己手上还有“红公馆”商住小区以及“草原明珠”商住小区建设项目，告知被害人欲取得该项目需再缴纳350万元保证金，后因熊某妻子不同意且以跳楼相逼郭全志提出只转300万元保证金，其余50万元不实际缴纳抵作前期占用保证金的资金利息，陆某等人实际转入的300万元保证金中按郭全志的要求转入了20万元到郭某4账户，上述事实证实郭全志虚构事实隐瞒真相在签订合同的过程中骗取被害人熊某、陆某等人的钱财的实际金额应为600万元，辩护人以已退还了50万元及转入到郭某4账户上的钱郭全志未实际控制应从中减扣的意见本院不予支持。 关于被告人郭全志曾经认为自己给被害人乔某出具了借条取得10万元费用且已归还，故自己的行为系民事纠纷，不构成犯罪。对此庭审查明，被告人郭全志伙同刘兴成使用虚假合同文本冒用他人名义与被害人乔某、郭某1签订了《铁路工程建设承包合同》取得乔某等人保证金，后又以工程项目跑手续需要经费为由再次骗取乔某人民币10万元，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，被告人以出具了借条并已归还否认其行为性质的辩解本院不予支持。 综上，根据被告人郭全志的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭全志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2030年9月14日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、令被告人郭全志自本判决生效之日起三个月内向被害人熊某、陆某、郭某2退还所骗取的钱财600万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  高 敏 人民陪审员  卢学晖 人民陪审员  张明华 二〇一九年十二月三十一 书记员信阳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。