上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4964号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人蒋少旺，男，1989年6月12日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。被告人刘苗，女，1986年1月26日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。被告人李畅，女，1996年6月28日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人刘德平，上海金沪律师事务所律师。被告人路腾腾，女，1993年3月2日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人张晓东，北京市中闻(上海)律师事务所律师。被告人王粒力，女，1994年2月3日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人程凤，上海三越律师事务所律师。被告人王琦，女，1998年3月7日出生，汉族，户籍地河北省安国市。辩护人李中立，上海汉盛律师事务所律师。辩护人李清霞，上海汉盛律师事务所律师。被告人杨亚爽，女，1993年6月27日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人孙荣，河北海洲律师事务所律师。被告人张佩，女，1992年7月29日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人郭欣丽，河北新雨律师事务所律师。被告人智丹丹，女，1989年8月24日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。辩护人王鹤，河北纳达律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕5306号起诉书指控上述被告人犯诈骗罪，于2019年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2019年4月至6月期间，被告人蒋少旺、刘苗经预谋进行电话销售诈骗活动，其招募被告人李畅、路腾腾、王粒力、王琦、杨亚爽、张佩、智丹丹等人，冒充汽车回访中心人员，以搞活动回馈客户为由，将价值总额仅人民币(以下币种均同)四、五元的读卡器、红蓝眼镜、网络电话充值卡等包装成价值一千余元的多功能礼盒和3D感光眼镜等，以此骗取多名被害人钱款。经查，被告人蒋少旺、刘苗等骗取被害人钱款共计29万余元；被告人李畅、路腾腾、王粒力、王琦、杨亚爽、张佩、智丹丹人均每日拨打诈骗电话100人次以上，参与期间拨打电话总数均达5000人次以上。2019年6月27日，被告人蒋少旺、刘苗、李畅、路腾腾、王粒力、王琦、杨亚爽、张佩、智丹丹分别被抓获归案，均如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人蒋少旺、刘苗共同退出赃款27万元；被告人李畅退出赃款5,000元，预缴罚金款2,000元；被告人路腾腾退出赃款4,000元，预缴罚金款2,000元；被告人王粒力退出赃款2,000元，预缴罚金款2,000元；被告人王琦退出赃款4,000元，预缴罚金款2,000元；被告人杨亚爽退出赃款2,200元，预缴罚金款2,000元；被告人张佩退出赃款1,600元，预缴罚金款2,000元；被告人智丹丹退出赃款900元，预缴罚金款2,000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证属实的被害人李1、程某某、李某2等人的陈述、相关短信记录，证人聂某某的证言、接受证据清单、快递发件、返款电子档表格，证人蒋某某的证言，订单信息，银行交易明细，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关图片，案发经过表格、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋少旺、刘苗以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李畅、路腾腾、王粒力、王琦、杨亚爽、张佩、智丹丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取公私钱款，有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。上述被告人系共同犯罪，其中被告人蒋少旺、刘苗在共同犯罪中起主要作用系主犯；两名被告人均有坦白情节，退出全部赃款，均依法从轻处罚。被告人李畅、路腾腾、王粒力、王琦、杨亚爽、张佩、智丹丹在共同犯罪中起次要作用系从犯，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，有坦白情节，退出各自违法所得，均依法减轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，根据上述被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋少旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款应于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人刘苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款应于本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人李畅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)四、被告人路腾腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)五、被告人王粒力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)六、被告人王琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)七、被告人杨亚爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)八、被告人张佩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)九、被告人智丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款已经缴纳。)十、已经退出的钱款依法予以发还，扣押在案的物品依法予以没收。上述被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟审 判 员  张 奕人民陪审员  周国莲二〇一九年十二月十二日书 记 员  黄一笛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。