河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1022刑初94号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人潘某某，男，1978年1月6日出生，河北省固安县人，汉族，初中文化，个体，群众，户籍所在地河北省廊坊市固安县，住固安县。2015年7月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省博野县公安局刑事拘留，2015年8月6日被取保候审，2015年12月19日被逮捕，2017年1月20日因犯合同诈骗罪被博野县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。2018年1月5日，固安县公安局将潘某某从河北省冀中监狱解回，现羁押在固安县看守所。河北省固安县人民检察院以固检公诉刑诉[2019]89号起诉书指控被告人潘某某犯合同诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员王培根出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加了诉讼。经廊坊市中级人民法院批准，延长审限三个月；后经公诉机关建议，本院决定延期审理。现已审理终结。河北省固安县人民检察院指控，1、2015年9月22日，被告人潘某某虚构其已经取得固安县中宏新界小区四期工程项目，假冒河北省临漳县建筑公司的名义，与叶某签订水电安装工程承包合同、建设工程施工劳务分包合同，收取叶某保证金40万元，至案发时潘某某仍有15万元保证金未退还叶某；被告人潘某某虚构其已经取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目，假冒河北省临漳县建筑公司、广东捷辰天丰工程有限公司的名义，于2015年9月10日与叶某签订分包协议，于2015年10月30日与叶某签订土建工程劳务内部施工协议书，收取叶某保证金120万元，后固安县易贝光电产业园开发商河北联拓优谷园区建设有限公司将120万元保证金退还给叶某。2、2015年9月30日，被告人潘某某虚构其已经取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目，假冒河北省临漳县建筑公司的名义，与杨某1签订易贝光电产业园一期劳务施工合同，并收取杨某1保证金20万元，至案发时未退还。3、2015年12月9日，被告人潘某某虚构其已经取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目，假冒广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与罗某签订易贝光电产业园一期土建工程劳务内部施工协议书、水电暖安装工程内部施工协议书，收取罗某保证金20万元，至案发时未退还。4、2016年1月15日，被告人潘某某虚构其已经取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目，假冒广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与陈某1签订易贝光电产业园一期土建工程劳务内部施工协议书，收取陈某1保证金10万元，至案发时仍有8.5万元保证金未退还。5、2016年5月30日，被告人潘某某虚构其已经取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目，假冒中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与杨某2签订劳务分包合同，收取杨某2保证金73万元，至案发时未退还。6、2016年6月份，被告人潘某某虚构其已经取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目，假冒中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与陈某2签订劳务分包合同、水电暖安装工程内部施工协议书，收取陈某2保证金19万元，至案发时仍有147800元保证金未退还。7、2016年8月4日，被告人潘某某虚构其已经取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目，假冒广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与任某签订水电暖安装工程内部施工协议书，收取任某保证金5万元，至案发时未退还。8、2016年8月29日，被告人潘某某虚构其已经取得固安乾弘佳园小区工程项目，假冒广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与潘某签订扩大劳务协议书，收取潘某保证金20万元，至案发时未退还。9、2016年6月2日，被告人潘某某虚构其已经取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目，假冒中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与刘某1签订劳务分包合同；2016年6月3日，被告人潘某某虚构其已经取得固安县新居里住宅小区工程项目，假冒中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与刘某1签订劳务分包合同。共收取刘某1合同保证金100万元，至案发时保证金未退还。10、2016年9月19日，被告人潘某某虚构其已经取得固安新居里小区工程项目，假冒广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与郭某1签订扩大劳务分包合同，收取郭某1合同保证金50万元，至案发时保证金未退还。公诉机关针对上述指控提供了相应证据，要求以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人潘某某对公诉机关的指控向各被害人收取的款项数额无异议，辩解称没有使用假的手续，其确实取得相关工程，只是因客观原因致使其没能够履行与各被害人的协议，后因其被保定警方逮捕而没能及时退还被害人款项。提供固安县人民法院执行通知书、报告财产令，用以证实其与刘某1之间的欠款已经法院民事调解并正在执行程序中。经审理查明，一、2015年9月22日，被告人潘某某在未实际取得固安县中宏新界小区四期工程项目的情况下，用河北省临漳县建筑公司的名义，与叶某签订水电安装工程承包合同、建设工程施工劳务分包合同，收取叶某保证金40万元，后退还25万元，至案发时仍有15万元保证金未退还。2015年9月10日、10月30日，被告人潘某某用河北省临漳县建筑公司、广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与叶某签订固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目分包协议、土建工程劳务内部施工协议书，叶某将保证金120万元转账至固安县易贝光电产业园开发商河北联拓优谷园区建设有限公司，后该公司将120万元保证金退还给叶某。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）水电安装工程承包合同、建设工程施工劳务分包合同证实，2015年9月22日，潘某某以河北省临漳县建筑公司与叶某就中宏新界四期工程签订合同。分包协议、土建工程劳务内部施工协议书证实，2015年9月10日、10月30日，潘某某以河北省临漳县建筑公司、广东捷辰天丰工程有限公司与叶某签订易贝光电产业园一期工程相关合同。（2）叶某银行转账凭证证实，2015年9月23日至11月3日，叶某先后向潘某某账户转款10万元、5万元，向潘福荣（潘某某之父）账户转款20万元。潘福荣农行交易记录证实，叶某于2015年11月3日转入20万元、11月7日转入5万元。（3）收条证实，潘某某收叶某10万元、30万元。（4）叶某银行个人结算业务申请书、客户回单证实，叶某于2015年11月10日向河北联拓优谷园区建设有限公司转账100万元、11月19日转账20万元。（5）叶某出具证明证实，2016年4月20日河北联拓优谷园区建设有限公司已经退给其120万元整。2016年潘某某已退给其保证金共25万元。（6）协议书及收条证实，河北联拓优谷园区建设有限公司退还叶某保证金120万元。（7）安徽恒业建设工程有限公司河北分公司委托书证实，内容为2015年9月12日委托潘某某、蒋某代表其单位联系办理中宏新界四期工程项目事宜。（8）项目施工合作协议证实，2015年9月13日，甲方为廊坊市中宏基业房地产开发有限公司（未盖章），乙方为蒋某。廊坊市中宏基业房地产开发有限公司备忘书证实，约定2015年9月16日蒋某、潘某某二人向其公司交500万元保证金、9月23日前交清2000万元保证金。（9）中国建设银行转账支票证实，2015年9月16日，蒋某向廊坊市中宏基业房地产开发有限公司交质保金30万元。（未实际到账）（10）廊坊市中宏基业房地产开发有限公司说明证实，与蒋某、潘某某签订了中宏新界小区项目施工合作协议及备忘，约定2015年9月16日二人向其公司交齐500万元保证金，2015年9月23日前交清2000万元保证金，否则协议无效。二人交纳30万元支票为无效支票，因二人保证金未交齐，其公司已于2015年9月份通知解除全部约定。2.证人孙某证言证实，其是河北易贝信息技术有限公司副总。2015年11月初潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司和其公司签了承包协议，约定潘某某需缴纳保证金300万元后才能把工程给他。潘某某把工程又转包给了叶某，他让叶某把钱打给了河北联拓优谷园区建设有限公司，联拓公司和易贝公司是关联公司。后因潘某某无法足额缴纳保证金，2015年底其公司和白某、潘某某签了一个三方协议，解除了潘某某的承包协议。后其公司将120万元退给了叶某。3.证人蒋某证言证实，其是高平市建筑安装工程有限公司太谷分公司经理。2015年9月13日和廊坊市中宏基业房地产开发有限公司签订了一份项目合作意向书，根据协议规定其需支付工程保证金2000万元，如不按时支付则协议无效。后潘某某也想承包这个工程，根据其和中宏基业公司的协议，在2015年9月16日前需交保证金500万元，16日当天其和潘某某拿了一张30万元支票给了廊坊市中宏基业房地产开发有限公司刘某3，刘某3收到支票后和其、潘某某写了一个备忘协议，内容是必须把2000万保证金交齐才能把工程给其和潘某某。当时其提供的支票错了个字，钱也转不走。其和潘某某之间没有签过关于这个小区的协议。4.被害人叶某陈述证实，2015年9月份，潘某某说承包了固安大清河开发区易贝光电产业园的工程，可以把工程给其做，过了几天，潘某某说先把中宏新界小区的工程给其，2015年9月22日其和潘某某签订了工程分包协议，其先后转账给潘某某及潘某某父亲潘福荣账户共计40万元。2015年11月潘某某说中宏新界的工程开不了就先开易贝光电的工程，其分两次把120万元保证金打入了河北联拓优谷园区建设有限公司账户，结果还是没有开工。后来河北联拓优谷园区建设有限公司退其120万元，潘某某先后退其25万元，还欠15万元。4.被告人潘某某供述证实，中宏新界小区的开发商廊坊市中宏基业房地产有限公司要求其缴纳保证金2000万元，其没有钱交，所以没拿下工程承包权。和叶某签过关于固安县中宏新界小区四期水电暖工程承包合同。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。二、2015年9月30日，被告人潘某某在未实际取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目的情况下，用河北省临漳县建筑公司的名义，与杨某1签订易贝光电产业园一期劳务施工合同，并收取杨某1保证金20万元，至案发时未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）劳务施工合同证实，2015年9月30日，潘某某以河北省临漳县建筑公司与杨某1就易贝光电产业园一期工程签订合同。（2）收条证实，2015年9月30日，潘某某收到杨某1交来20万元。（3）承诺书证实，潘某某承诺于2016年3月31日前退还杨某1之前交纳的合作诚意金20万元。（4）河北省临漳县建筑公司委托书及潘某某身份证复印件证实，内容为2015年9月25日，河北省临漳县建筑公司出具给河北易贝信息有限公司委托潘某某代表办理电子产业园一期工程事宜。2.被害人杨某1陈述证实，2015年9月30日，潘某某以河北省临漳县建筑公司的名义和其签的易贝光电产业区一期工程劳务大清包合同，潘某某给了其一份河北省临漳县建筑公司的委托书，并说他已经和甲方签订了承包合同，马上可以进场。2016年春节后潘某某说工程黄了，后潘某某出具退款承诺书，到现在也没退。3.被告人潘光供述证实，2015年以河北省临漳县建筑公司与杨某1签订的固安县大清河产业园区易贝光电产业园一期工程的劳务施工合同，收取杨某120万元保证金。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。三、2015年12月9日，被告人潘某某在未实际取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目，用广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与罗某签订易贝光电产业园一期土建工程劳务内部施工协议书、水电暖安装工程内部施工协议书，收取罗某保证金20万元，后退还约4万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）土建工程劳务内部施工协议书、水电暖安装工程内部施工协议书、潘某某提供给罗某的大清河工业园区批文手续等证实，2015年12月9日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司与罗某签订易贝光电产业园一期10至13号楼相关合同。（2）收条证实，2015年12月9日，潘某某收保证金20万元。（3）建行网银回单证实，2015年12月9日，北京吾开笑天商贸中心转账20万元至潘福荣账号。2.被害人罗某陈述证实，2015年12月9日潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司的名义与其签订了土建工程劳务内部施工协议书和水电暖安装工程内部施工协议书，其把20万元保证金通过北京吾开笑天商贸中心账户转入了潘某某提供的潘福荣农行账户，潘某某出具20万元保证金的收条。年后潘某某说工程被别人拿走了，在其再三催促下，潘某某通过门丽苹给其妻子郭某2的农行卡转账3、4万元，具体钱数记不清了。再后来就联系不上潘某某了。3.被告人潘某某供述证实，以广东捷辰天丰工程有限公司的名义和北京屹泰仁和建筑劳务有限公司的罗某签订的合同，罗某是栾某公司的负责人。收取了20万元的保证金。后来退了3、4万元到罗某个人账户。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。四、2016年1月15日，被告人潘某某在未实际取得河北省固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园区一期工程项目情况下，用广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与陈某1签订易贝光电产业园一期土建工程劳务内部施工协议书，收取陈某1保证金10万元，后退还1.5万元，至案发时仍有8.5万元保证金未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）土建工程劳务内部施工协议书、法人授权委托证明书复印件证实，2016年1月15日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司与陈某1签订易贝光电产业园一期相关合同。（2）收条及刘某2证明证实，2016年1月24日，刘某2经手潘某某收陈某110万元。2.证人刘某2证言证实，2015年11月左右，潘某某说承包固安县大清河经济技术开发区易贝光电产业园一期工程，和开发商草签了协议，还给其看了那份协议，但是协议上面没有盖章，让其给联系建筑队，其介绍了白某，2016年3、4月份潘某某和白某之间出现了矛盾，潘某某撤出不干了，白某和开发商签订正式手续。2016年1月份，潘某某用广东捷辰天丰工程有限公司的资质跟陈某1签的大清河经济技术开发区易贝光电产业园一期项目承包协议书，经其手陈某1交了10万元保证金。陈某1没有做上这个工程，陈某1说潘某某退回了1.5万元。3.被害人陈某1陈述证实，2016年1月15日，其和刘某2在固安县中宏新界小区潘某某、刘某2的办公室，签订了土建工程劳务内部施工协议书，当时潘某某没来，提前在协议上签好了字，由刘某2出面和其写的协议，还向其提供了一份广东捷辰天丰工程有限公司给潘某某的授权委托书。1月24日其给刘某210万元现金，刘某2出具了潘某某提前写好的收条。2016年3月潘某某说工程没有拿下来，2016年10月，潘某某先后退给其1.5万元。4.被告人潘某某供述证实，2015年以广东捷辰天丰工程有限公司的名义与陈某1签订的固安县大清河产业园区易贝光电产业园一期工程的土建工程劳务内部施工协议书，收取了陈某110万元保证金，合同没有履行。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。五、2016年5月30日，被告人潘某某在未实际取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目情况下，用中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与杨某2签订劳务分包合同，收取杨某2保证金73万元，至案发时未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）劳务分包合同、中财源林某天成建设工程有限公司法人授权委托证明书证实，2016年5月30日潘某某以中财源林宝泰天成建设工程有限公司与杨某2签订大方城小区3、4号楼相关合同。（2）承诺书、进场施工通知书、补充协议书、收据、收条等证实，潘某某对杨某2做出承诺，先后收取杨某2保证金共计73万元。（3）工程承包协议、授权委托书等证实，内容为项目名称大方城7、8号楼。乙方江苏荣某建设有限公司唐山众望分公司，潘某某。甲方无签字盖章，2016年4月23日。2.证人姜某证言证实，2015年5月至2017年初其在广某公司工作，任副总。2016年4月23日，潘某某以江苏荣某建设有限公司唐山众望分公司的资质与其公司草拟大方城项目7、8号楼工程承包协议（意向书），其公司没有盖章签字，只有潘某某签字并盖了江苏荣某建设有限公司唐山众望分公司的公章，双方约定签订协议当天潘某某应交纳300万元保证金，后期潘某某陆续交了五、六笔款，共计80多万元。因为潘某某始终没交够300万元保证金，所以双方始终没有签订正式的承包合同。该项目3、4号楼工程到其离职时因为拆迁户的问题，一直没有开工。3.被害人杨某2陈述证实，2016年5月30日，潘某某用中财源林某天成建设工程有限公司资质和其签的大方城项目3、4号楼劳务扩大分包合同，其挂靠的北京英创伟业建筑劳务有限公司，当天向潘某某缴纳保证金20万元现金，潘某某开了收据，到了合同约定的6月1日开工日期，潘某某给其下达进场通知书，其工程队住进3、4号楼工地简易房，但是不能开工，后来潘某某先后又让其交了30万元、18万元、5万的保证金。双方签了几份补充协议书。后来其通过朋友和中财源林某天成建设工程有限公司联系，该公司根本就没出借过资质。目前3、4号楼还没开工，广某公司老板张广增口头答应3、4号楼的劳务给其做。4.被告人潘某某供述证实，2016年以中财源林宝泰天成建设工程有限公司与杨某2签订的固安大方城小区3、4号楼劳务分包合同，共收取杨某273万元。因为广某公司没有做好拆迁户的拆迁补偿工作，所以其与杨某2的合同没有履行。给杨某2出具过进场施工通知书和三份补充协议书。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。六、2016年6月份，被告人潘某某在未实际取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目的情况下，用中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与陈某2签订劳务分包合同、水电暖安装工程内部施工协议书，收取陈某2保证金19万元，后退还32000元，至案发时仍有158000元保证金未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）劳务分包合同、水电暖安装工程内部施工协议书、劳务分包合同、进场施工通知书、补充协议证实，2016年6月，潘某某以中财源林宝泰天成建设工程有限公司与陈某2签订大方城小区3、4号楼相关合同等情况。（2）收据证实，2016年6月16日，潘某某收陈某2保证金20万元。（3）陈某2提供的与潘某某签订合同现场及大方城工地现场照片。2.被害人陈某2陈述，2016年6月就大方城项目其和潘某某签订劳务合同、水电工程合同，并于6月16日、17日给门丽苹转款12万元、5万元、2万元，共计19万元，门丽苹出具一张20万元的收据，当时潘某某给其收据后，其当时没钱，剩下的1万元没有转。其没见过潘某某的总包合同，潘某某给其看过大方城项目图纸。后来因没有进场施工，2016年底找潘某某，先后退给其32000元。3.被告人潘某某供述证实，2016年以中财源林宝泰天成建设工程有限公司的名义与陈某2签订的固安大方城小区3、4号楼劳务分包合同，当时让他交20万，实际交了19万元。退了一部分钱。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。七、2016年8月4日，被告人潘某某在未实际取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目的情况下，用广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与任某签订水电暖安装工程内部施工协议书，收取任某保证金5万元，至案发时未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）水电暖安装工程内部施工协议书、承诺书证实，2016年8月4日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司与任某签订大方城3、4、8号楼水电暖安装合同等情况。（2）农行转账凭条、交易明细、收据证实，2016年8月6日任某转入门丽苹账户大方城水电合同履约金5万元。2.被害人任某陈述证实，2016年8月4日，与潘某某签订固安县大方城3、4、8号楼水电暖安装工程内部施工协议书，潘某某以甲方广东捷辰天丰工程有限公司代表人的身份签的字，其和其合伙人张某一起在乙方处签的字，潘某某还出具一份承诺书。2016年8月6日，其用农行卡向潘某某提供门丽苹的一个农行账户里转了5万元，潘某某出具了收据。后来始终没能进场施工。3.被告人潘某某供述证实，2016年以广东捷辰天丰建筑工程有限公司的名义与任某签订的固安县大方城小区3、4、8号楼水暖工程合同，收取任某5万元。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。八、2016年8月29日，被告人潘某某在未实际取得固安乾弘佳园小区工程项目的情况下，用广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与潘某签订扩大劳务协议书，收取潘某保证金20万元，至案发时未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）协议书、法人授权委托证明书复印件、承诺书证实，2016年8月29日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司与潘某签订固安乾弘佳苑小区工程项目相关合同等情况。（2）农行转账凭条、交易明细、收据、说明证实，潘某向门丽苹账户转款共计20万元，潘某某出具收款说明。（3）河北乾涞房地产开发有限公司证明证实，其公司未与广东捷辰天丰工程有限公司及潘某某签订关于乾弘佳园项目的任何工程及劳务分包合同；从未与广东捷辰天丰工程有限公司及潘某某有过接触及发生过任何业务关系。2.证人王某证言证实，其借用河北万富达固安分公司资质，其没有获得固安县乾弘佳园小区工程建设，没有将乾弘佳园小区工程给潘某某，没有和潘某某签过关于乾弘佳园小区工程的任何协议。3.被害人潘某陈述证实，2016年8月29日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司代理人的身份，与其签订固安乾弘佳苑小区劳务协议，8月31日，潘某某让门丽苹给其写了一张20万元的收据，其于9月1日、3日向门丽苹的农行卡转了两笔10万元。后来潘某某就以各种理由推脱，其始终没能进场施工。当时潘某某说这个工程是和河北乾涞房地产开发有限公司签订的承包工程，还把和对方签订的大合同给其看了一下。后其找河北乾涞公司核实发现被骗。4.被告人潘某某供述证实，2016年以广东捷辰天丰工程有限公司的名义与潘某签订的固安乾弘佳苑小区的劳务合同，收取潘某20万元，后合同没有履行。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。九、2016年6月2日，被告人潘某某在未实际取得固安县大方城小区3、4号楼工程项目的情况下，用中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与刘某1签订劳务分包合同；2016年6月3日，被告人潘某某在未实际取得固安县新居里住宅小区工程项目的情况下，用中财源林某天成建设工程有限公司的名义，与刘某1签订劳务分包合同。共收取刘某1合同保证金100万元，至案发时保证金未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）劳务分包合同证实，潘某某以中财源林某天成建设工程有限公司与刘某1于2016年6月2日、3日，分别就固安县大方城小区3、4号楼、固安新居里住宅小区签订相关合同。（2）工行业务凭证、收条证实，2016年6月3日，刘某1转款100万元至门丽苹账户；潘某某出具收条。（3）王某提供的钢材购销合同、欠条证实，潘某某给其进过一批钢材。2.证人王某证言证实，其承包固安县新居里小区改造21号楼的总体工程，其没有把工程给潘某某，也没收过潘某某保证金，只是让他联系进了一批钢筋。3.被害人刘某1陈述证实，2016年6月2日，潘某某以中财源林宝泰天成建设工程有限公司代表的身份与其签订了固安县大方城小区3、4号楼项目劳务分包合同；6月3日，签订固安新居里住宅小区项目的劳务分包合同；按照潘某某的要求，每个工程保证金50万元，其一次性把100万元转到门丽苹的账户，当天潘某某和门丽苹一起给其写了收条。之后潘某某一直以各种理由推脱，其没能进场施工。4.被告人潘某某供述证实，2016年以中财源林宝泰天成建设工程有限公司的名义与刘某1签订的固安县新居里住宅小区和固安县大方城小区3、4号楼的劳务分包合同。收取刘某1100万元的保证金。与刘某1签订的合同没有履行，因为王某把新居里小区工程又给了唐山的一个公司。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。十、2016年9月19日，被告人潘某某在未实际取得固安新居里小区工程项目是情况下，用广东捷辰天丰工程有限公司的名义，与郭某1签订扩大劳务分包合同，收取郭某1合同保证金50万元，至案发时保证金未退还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）扩大劳务分包合同、承诺证实，2016年9月19日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司与郭某1签订新居里住宅小区劳务合同等情况。（2）收据证实，2016年9月19日、10月14日，潘某某收到郭某1交来新居里住宅小区项目合同履约金30万元、20万元。（3）招商银行取现业务凭条证实，2016年9月19日，焦某取现金30万元。2.被害人郭某1陈述证实，2016年9月19日，潘某某以广东捷辰天丰工程有限公司名义和其签了扩大劳务分包合同，其交了30万保证金，至10月14日也没能进场施工，潘某某让再交20万元就可以进场并出具承诺书，其又交给潘某某20万，结果还是没能进场施工。第一次交的30万元现金，是其和合伙人焦某出的，直接交到潘某某手里的，第二次的20万有7万元现金，剩余13万转账给潘某某的会计门丽苹账户。潘某某给其开了收据，上面有广东捷辰天丰工程有限公司的合同章。3.被告人潘某某供述证实，2016年9月用广东捷辰天丰工程有限公司名义和郭某1签的合同，分两次收了郭某150万元保证金。综合证据：1.河北省临漳县建筑公司证明证实，河北省临漳县建筑公司从未与潘某某签订任何委托书，从未委托任何单位或个人在廊坊市固安县签订劳务施工合同及劳务分包合同，其公司公章亦未曾出借给任何单位或个人。潘某某使用的印章与印样不符。2.临漳县公安局治安大队证明证实，河北省临漳县建筑公司备案公章六枚编号。3.河北易贝信息技术有限公司说明证实，2015年初，经董涛介绍，其公司与潘某某签订简要工程承包协议，由潘某某提供的广东捷辰天丰工程有限公司为其公司的总包单位，须交纳300万元保证金。2015年11月10日、19日收到叶某转款计120万元，后收到白某交款30万元，潘某某说叶某和白某是他公司的人，之后潘某某未能交齐保证金，其公司了解到潘某某与多人分别签订协议收取保证金，超过其公司要求潘某某交纳保证金额度，其公司认为被骗即要求潘某某退还所签协议，2016年4月后，叶某、白某先后来其公司，才得知该二人真实身份，之后退还了叶某120万元，后其公司与潘某某方及白某方签订了三方协议，潘某某方退出该项目。4.中财源林某天成建设工程有限公司说明证实，其公司及法人李冶泉从未授权潘某某承接固安县大方城土建工程项目，从未授权潘某某与任何单位或个人签订合同，其公司在固安县也无任何项目。其公司公章有条码，无条码公章均为假章。5.廊坊广合房地产开发有限公司证明证实，其公司从未与广东捷辰天丰工程有限公司及潘某某就其公司开发建设的位于河北省廊坊市固安县签订过商业、住宅工程承包合同和口头协定。6.潘某某、门丽苹中国建设银行账户2015年1月份至今交易明细。潘福荣中国农业银行账户交易明细。7.河北省博野县人民法院刑事判决书、河北省保定市中级人民法院刑事裁定书证实，2017年1月20日被告人潘某某犯合同诈骗罪，被博野县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；2017年3月27日保定市中级人民法院裁定准许潘某某撤回上诉。8.廊坊市公安局函、河北省监狱管理局罪犯解回通知书证实，2018年1月5日将潘某某从河北省冀中监狱解回河北省固安县看守所。9.户籍证明。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，在未取得工程项目且无实际履行能力的情况下，仍用他人名义与被害人签订劳务分包等合同，先后收取被害人保证金300余万元用于其个人资金周转，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人提出没有使用虚假手续、其确实取得相关工程、只是因客观原因致使没能履行的辩解，经查，相关工程发包方的证明、证人证言均证实并未与被告人签订正式合同，被害人陈述及相关协议证实被告人就同一项目发包多人，其主观非法占有被害人保证金的故意明显。故对该辩解本院不予采信。对公诉机关关于被告人潘某某骗取叶某保证金120万元的指控，因叶某实际转款给固安县易贝光电产业园开发商河北联拓优谷园区建设有限公司，且该笔保证金该公司已退还给叶某，故对该指控不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；与原判有期徒刑五年合并执行，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年12月19日起至2031年12月3日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人潘某某违法所得发还被害人叶某15万元、杨某120万元、罗某16万元、陈某18.5万元、杨某273万元、陈某215.8万元、任某5万元、潘某20万元、刘某1100万元、郭某150万元，追缴不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王新刚人民陪审员  李海强人民陪审员  穆秋云二〇一九年十二月二十四日书 记 员  王中卫