江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0902刑初468号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人何初校，男，1967年8月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省绍兴市诸暨市。因犯挪用资金罪于2002年11月22日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪于2011年3月10日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月16日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留,同年9月21日由该分局执行逮捕。现押于宜春市看守所。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉（2019）436号起诉书指控被告人何初校犯合同诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宜春市袁州区人民检察院指派检察员熊某出庭支持公诉，被告人何初校到庭参加诉讼。期间，经宜春市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：一、2018年1月22日，被告人何初校挂靠袁州区第三建筑有限公司并以该公司名义与江西英龙实业有限公司签订普罗旺斯小区江山御苑B地块建设工程的施工合同及工程承包补充协议，约定被告人何初校在5日内向江西英龙公司支付300万元履约保证金，在同年4月29日之前再支付100万元履约保证金，逾期未付则合同作废。何初校未按照协议要求支付履约保证金，江西英龙公司便于2018年1月31日电话告知被告人何初校准备解除合同，被告人何初校表示同意，后双方于同年2月签订解除合同。2018年2月8日，被告人何初校在明知无法履约的情形下，谎称其已接到开发普罗旺斯小区江山御苑B地块的工程，邀请被害人陈某1、陈某2、刘某承揽其中的部分工程，并伪造已向开发商江西英龙实业有限公司公账36221250111052500409支付999999元履约保证金的转账截图出示给被害人陈某1等人看，骗取被害人信任后与其签订发包合同并收取10万元保证金，后被告人何初校将资金用于个人挥霍。二、2017年9月23日，被告人何初校以发包宜春市祥和苑小区建设工程中的部分工程为由，与被害人王某1签订承揽合同并收取100000元保证金。经查，签订合同时被告人何初校并未取得祥和苑小区的承建资格，且至今未按照约定归还被害人王某1保证金。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人何初校以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第(五)项的规定，依法判处。被告人何初校对第一笔犯罪事实辩称普罗旺斯小区施工合同是2018年4月1日解除的，其没有邀请陈某1等人承揽工程，保证金用于工地了，其认为不是合同诈骗；第二笔犯罪事实其亦认为不是合同诈骗，辩称王某1是跟其一起去签订的合同。经审理查明：一、2018年1月22日，被告人何初校挂靠袁州区第三建筑有限公司并以该公司名义与江西英龙实业有限公司签订普罗旺斯小区江山御苑B地块建设工程的施工合同及工程承包补充协议，约定被告人何初校在5日内向江西英龙公司支付300万元履约保证金，在同年4月29日之前再支付100万元履约保证金，逾期未付则合同作废。之后何初校未按照协议要求支付履约保证金，江西英龙公司便于2018年1月月底左右电话告知被告人何初校准备解除合同，被告人何初校表示同意，后双方于同年2月左右签订解除合同。2018年2月，被告人何初校在明知无法履约的情形下，谎称其已接到开发普罗旺斯小区江山御苑B地块的工程，邀请被害人陈某1、陈某2、刘某承揽其中的部分工程，并伪造已向开发商江西英龙实业有限公司公账36221250111052500409支付999999元履约保证金的转账截图出示给被害人陈某1等人看，骗取被害人信任后与其签订发包合同并收取10万元保证金，后被告人何初校将资金用于个人挥霍。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人何初校供述，2018年2月份，当时我在承包普罗旺斯小区的二期工程，我朋友左某就介绍了陈某1等三人过来到我这里，想承包普罗旺斯小区二期工程里面的泥工、木工、架子工、钢筋工四个工种的劳务。之后我和陈某1他们三人及左某约在宜春市喜悦艺术酒店里面谈这个事，我们谈好了各个工种的工钱，然后算了一个总的承包价给他们，好像是400多一个平方，具体不记得了。然后还谈了一下保证金的事情，合同上面是保证金总共要交50万元，签订合同后就付20万元保证金，等到进场开工后再付30万元保证金。但是我们口头约定签订合同后先付10万元保证金，等进场开工后再补齐50万元保证金。过了几天我们就在喜悦艺术酒店里面签合同，签完合同之后，陈某1他们就去银行打了10万元钱到我工商银行的卡上（账号62×××14），收到了钱我就给陈某1打了一张收条，收条上面注明了陈某1他们在3月份工地开工的时候要补齐余下40万元保证金，如果3月开不了工，届时我会把这10万保证金退还给陈某1他们。收到保证金以后，过了两天我就回浙江老家过年去了，这10万元钱一部分我拿回去过年用掉了，一部分用于宜春开销了。过完年我回到了宜春，又继续跟普罗旺斯的开发商江西英龙实业发展有限公司（简称英龙公司）谈承包这个项目的事情。我跟英龙公司的小闻总（他们公司大闻总闻某2的弟弟，具体名字不知道）就我承包这个项目的保证金和挂靠建筑商的事情谈了一阵。在此之前，我在2018年元月22日跟英龙公司签了一份《建设工程施工合同》以及一份《工程承包补充协议》，这两份合同的内容就是关于我挂靠宜春市袁州区第三建筑工程有限公司承包英龙公司开发的“普罗旺斯”地产项目的名为“普罗旺斯江山御苑B地块，建筑面积约86000平方米”的这个工程施工合同，合同主要内容就是关于承包工地施工的一些具体协议，另外英龙公司在补充协议上面要求我总共要支付他们400万工程保证金，在签订协议之日五日内要求我先支付给他们公司300万元保证金，另外100万履约金在2018年4月29日前付到甲方账户，逾期未付则视乙方违约，合同作废。过完年后我到他们英龙公司谈的主要就是交保证金以及挂靠的事，挂靠这一块，我本来是想改成挂靠我浙江老家那边的建筑公司，因为挂靠本地的建筑公司费用更高，但是英龙公司就想让我挂靠这个宜春袁州区第三建筑工程有限公司，这件事情谈了一下后来我也没有坚持，我说就挂靠三建公司算了；保证金这块，我跟他们协商，希望我这边能先只要交100万元的保证金，但是对方认为100万太少了，必须要交300万，双方就交保证金多少的问题一直没有达成统一意见，我也一直没有交这个保证金，后来到了2018年3月份的时候，我跟英龙公司大闻总这边达成了一个基本意见，就是说保证金还是交300万，但是他们退还保证金的时间可以早一点，这样我就答应了这件事。谈完之后我就回浙江了，我在家里时，听小闻总说他们公司在跟一家新余的建筑公司来谈承包项目的事情，我就说那我不做了，让给他们做。2018年4月初，我来到宜春找普罗旺斯开发商谈一下这个事情，后来就说好了签一个解除合同，解除我之前和英龙公司签订的建筑工程承包合同，签完之后我就回去了。后面就一直没有来宜春，直到昨天才过来，然后陈某1他们就找到我了。我至今没有退还陈某1他们10万元保证金。但我4月份时跟他们说好了这10万元钱等到10月份还给他们，我给他们算利息。我手机里面四张向英龙公司转账的图片是我叫我朋友盛利明发给我的。我跟盛利明关系蛮好，我当时跟他说英龙公司要交100万元钱的保证金，要他帮我交一下，他答应了。但之后我发现两份合同签字的人不一样，主合同是田桂华签字，补充合同是闻某2签字，我觉得这里面有问题，所以我就叫盛利明取消转账，把钱退回去了。之所以把这些图片给左某看，是因为我当时刚好跟他在一起吃饭，期间我手机响了，我就跟他说那100万的保证金转过去了，就把这个图片给他看了。2、被害人陈某1陈述，2018年2月份时，我朋友左某说他认识承包渥江普罗旺斯小区的承包商，可以发包木工、泥工、钢筋工、架子工、工程机械等工程给我，但是承包这些工程项目需要垫资太多，我一个人承受不了，我就找到刘某、陈某2我们三人一起来承包这四个工种的工程项目。之后我们三人和左某一起去找普罗旺斯的承包商何初校和他谈承包的事情。我们约好在高安路喜悦艺术酒店里面谈，期间何初校拿出一份承包普罗旺斯项目的合同给我们看，合同约定只要何初校交纳100万元保证金给普罗旺斯开发商，这个承包合同就生效，他又从手机里面拿出三张交给普罗旺斯开发商保证金共100万元的转账凭证图片给我们看，我看了之后就相信他了。之后我们就开始谈承包合同的内容以及价钱，我们当时谈好高层、多层420元每平米，别墅480元每平米，谈好后何初校就叫我们交保证金，说签合同的时候先付10万元保证金，开工后交40万元保证金。之后到2018年2月6日，交的10万元保证金由我们三人均摊，我们两人都把钱打到刘某账户上，在十运会工商银行通过刘某账户把钱转到何初校的工商银行账户上面。我们转完钱后在喜悦艺术酒店跟何初校签订了建筑工程劳务合同，我们在合同里没有约定开工日期，但何初校写了一张收条给我们，收条上面约定了2018年3月份开工，如果3月份没有开工就无条件退还保证金给我们，由左某做担保。等到2018年3月份，我跟刘某两人去普罗旺斯工地上看了一下，发现那边工地我们承包的工种已经有人在做了，我们就回去联系何初校，跟他说那边工地上已经有人做事，何初校就说他在普罗旺斯那边的工地已经没有做了，会把保证金退给我们。然后他就一直拖着没有退钱给我们，他本人也一直不出面，就是电话联系，到了后面电话都不接我们的了。何初校没有承包普罗旺斯小区的工程项目，他是跟普罗旺斯的开发商谈好了，合同也拟定了，但是他没有打保证金过去，这个合同就没有签订，也没有生效，开发商就把这个工程承包给别人了。当时我们看到何初校从手机里拿出了三张缴纳保证金的银行汇款票据的图片，这是哪个票据怎么回事我就不清楚了，他是否缴纳了100万元保证金给普罗旺斯开发商我也不清楚。3、被害人陈某2、刘某的陈述同被害人陈某1的陈述基本一致。4、证人左某证实，2017年上半年，我经朋友介绍认识何初校，他自称在宜春做工程的。大概在2017年12月份左右，我接到何初校电话，他说他有一个工地项目在沟通协调，问我有没有朋友做工地泥工、木工等劳务工种的老板，可以分包出去给他人做。我就找到我朋友陈某1，问他有没有意愿去接工程做，他说要了解一下工程项目，我就介绍陈某1给何初校认识了，他们双方就开始谈分包项目的单价、交纳保证金等方面的情况，一开始何初校要求陈某1他们承包项目需要交纳100万元保证金，陈某1说没有这么多钱，要找朋友一起来做这个工程，双方就保证金的事情谈了几次。2018年1月份左右，何初校通过微信发了三张图片给我，图片内容是三个人转账给渥江普罗旺斯工地项目部的银行转账凭证，转账金额是999999元，他说这三张转账凭证是他委托浙江三个朋友转账给渥江普罗旺斯项目部的保证金。我就给陈某1看了这三张图片，我们看了之后就比较信任何初校了，何初校也带我去渥江普罗旺斯工地看了一下。2018年2月初左右，何初校就和陈某1商定了劳务合同的具体细节，双方同意陈某1这边先付10万元给何初校，项目在一个月开工后陈某1他们再补交40万元保证金给何初校。2018年3月份我了解到陈某1他们没有接到这个工程，我们就一起去找何初校要他把保证金退回来，但是何初校一直以各种理由推脱，至今都没有还钱。陈某1是和刘总及一个老板三个人一起承包何初校的劳务项目，劳务合同是陈某1代表他们三人与何初校签订的，当时我也在场，签订合同地点在宜春喜悦艺术酒店的客服，时间是2018年2月初。好像是陈某1他们三个人的钱汇总到刘总的银行卡，通过刘总的银行账户转账到何初校的银行账户。何初校当时通过手机发送给我的三张银行转账凭证，因为我清理过手机的内存，现在找不到那三张图片了。我在2018年3月份问了渥江普罗旺斯工地的老板闻总，他说何初校没有交纳保证金到普罗旺斯工地，没有承包到普罗旺斯项目的房建项目。5、证人闻某1证实，我们英龙公司目前开发普罗旺斯的二期工程，分为B、C、D三个区地块，今年元月份左右，何初校主动找到我们公司来，自称是浙江万达房地产公司和东方建筑集团有限公司的人，表示想承包我们这个项目的土建工程，当时我们公司和何初校谈过几次，我们表示来承包我们的项目，首先对方这家公司要有实力，包括建筑和资金方面的实力，提出对方要先打400万保证金到公司的账上，具体要求我们有和何初校签订的《工程承包补充协议》，总包合同是我们公司和袁州区第三建筑工程有限公司签订的，这个是我们公司要求的，要接普罗旺斯B区土建项目必须挂靠袁州区第三建筑工程有限公司来做。谈过几次之后，大概在元月下旬，英龙公司和三建及何初校签订了协议，协议内容大概是：要求何初校打400万元工程保证金到英龙公司的账上，其中300万在签订协议后5日内打到公司，其余100万在4月28日之前打到公司账上，如果逾期未支付保证金，视为何初校违约，该协议自动作废。至于工程款根据工程进度进行支付，还有一些施工时间、技术指标等要求。之后我们公司并没有收到何初校打过来的保证金，但是在此期间我们公司负责工程部的郭总跟公司讲何初校在微信上给他看转给英龙公司100万元的转账凭证，并且要公司的财务看下公司账上是否收到，但是公司一直就没有收到这笔保证金，在此期间也是我朋友袁州区城管的左局长跟我们公司反映说何初校在外面将普罗旺斯B区土建水电等工程进行分包，并收取了分包人的保证金，据说是收取了二三十万，这时我们公司也特意对东方建筑集团有限公司进行了解，发现这家公司有很多民事官司，就何初校收取保证金的这些行为，我们公司也特意开会决定，不和何初校进行合作，而且何初校也没有在合同约定的时间内打保证金给公司，公司多次和何初校联系，要求他过来解除合同，但是何初校一拖再拖，最后公司想到一个办法，打电话给何初校说由于之前他没有按合同履约，如果还想接这个项目就到宜春来重新签订一份协议，这样何初校才到宜春来见面，时间大概是过完年左右，见到何初校，公司就拿出之前就拟定好的解除合同协议给何初校，当时何初校也没说什么，直接签了。签订解除合同的协议的时间不是1月31日，应该是在1月31日之后（大约是在2月份左右，时间应该是在农历过年后，具体时间不记得了），因为当时公司开会决定解除合同，一直联系何初校，他都一拖再拖，1月31日这个时间应该是公司开会决定要解除合同的时间。6、证人闻某2、郭某的证言同证人闻某1的证言基本一致，另证实何初校发给他人看的转账至英龙公司账户的银行转账凭证，经英龙公司财务核实，转账凭证上英龙公司账户少了一位数字，转账肯定会失败，故其公司没有收到这笔钱，何初校根本没有支付保证金；英龙公司于2018年1月底左右电话告知何初校准备解除合同，何初校表示同意。7、收条复印件一张，建筑工程劳务合同复印件一份，转账凭证、何初校工行银行账户流水，证实2018年2月，何初校同陈某1签订了普罗旺斯二期工程的建筑工程劳务合同，并向陈某1等人收取10万元保证金。8、辨认笔录及照片，证实被害人刘某、陈某2、陈某1均对被告人何初校进行了辨认。9、宜春市公安局宜阳分局扣押决定书、扣押清单、提取笔录及照片，宜春市公安局宜阳分局案件侦查大队出具的侦查说明，英龙公司公账流水，证实截图显示2018年1月29日两个账号向英龙实业发展有限公司公账36221250111052500409转账999999元，其中付款人为盛利明的两笔（共50万）于当天下午被取消。并且江西英龙公司公账36221250111052500409上显示当天未收到该999999元。10、建设工程施工合同，工程承包补充协议，关于解除“工程承包补充协议”的协议等相关材料，证实2018年1月22日，被告人何初校挂靠袁州区第三建筑有限公司并以该公司名义与江西英龙实业发展有限公司签订普罗旺斯小区江山御苑B地块建设工程的施工合同及工程承包补充协议，约定被告人何初校在5日内向江西英龙公司支付300万元履约保证金，在同年4月29日之前再支付100万元履约保证金，逾期未付则合同作废。后因何初校未能履约，双方解除该协议。11、住宿登记单，证实2018年2月5日至9日，何初校在宜春市喜悦艺术酒店住宿。二、2017年9月，被告人何初校以发包宜春市祥和苑小区建设工程中的部分工程为由，与被害人王某1签订承揽合同并收取100000元保证金。经查，签订合同时被告人何初校并未取得祥和苑小区的承建资格，且至今未按照约定归还被害人王某1保证金。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人何初校供述，2017年3月份时，宜春这边一个姓陈的朋友联系我说在宜春经开区春风路那里有个项目，想叫我来做。我就到宜春，他们就带我到开发商哥友嘉房地产有限公司那里，在开发商工程部一个姓陈的经理接待了我们，还有一个叫陈某3的董事长见面谈了这个项目的事情。当时我是以浙江万达建筑集团有限公司的名义去谈的，他们还去浙江万达建筑集团考察了。考察后他们觉得我们公司实力强，想叫我们公司做。但是浙江万达建筑公司觉得开发商的条件太苛刻，要我们公司垫资到主体完工后才付工程款，浙江万达建筑公司就没同意做这个项目。之后我又向开发商推荐了诸暨一家叫东方建设集团有限公司，开发商同意了，也和这家公司谈好了合同，主体工程每10层结算一次工程款，结算工程量的50%，由我挂靠东方建设集团有限公司来承包这个项目，东方建设集团有限公司出具了一份项目委托书给我，我就跟开发商谈好了合同，然后在诸暨找东方建设集团有限公司盖好章，再带回到宜春这边盖章。当时我们谈的时候是合同签完之后，到进场的时候交150万元左右的保证金，等到了工程开工的时候再交150万元左右的保证金。但是后来东方建设集团有限公司的经营部经理来考察这个项目，觉得这个项目太偏僻了，叫我先不要付保证金，等过一段时间再说。2017年9月份时，王某1知道我在宜春这边的这个项目，他就带了两个伙计一起到宜春找到我，说想承包这个项目的劳务工程，我就带着他们去了项目地看了，然后去了开发商那里看了设计图纸。看完之后他们觉得这个项目可以做，就跟我谈这个劳务承包合同。我们就在合同中约定，王某1他们承包项目清土、二次机构浇捣、地面找平、内外墙砌筑、粉刷等劳务工程，劳务费445元每平米结算，他们要先付10万元保证金给我，等到地下室项目结顶时返还。我们当时是口头约定一个月内开工，这个合同也是在宜春喜悦艺术酒店的房间里签订的。签完合同后他们就回去了，我也回家了，等过了几天王某1他们就把10万元保证金打给我了，在签合同要他们支付保证金的时候，我跟王某1他们说了一下开发商那边一个姓陈的经理需要10万元钱，这个钱也是付给开发商那边，王某1他们说没问题。我收到钱后大概过了三四天，我打电话给开发商工程部陈经理问一下项目情况，他说他女儿装修房子需要用钱，想向我借8万元，我就从家里带了8万元现金到宜春，找到陈经理，打车送他回到沁园高层小区门口时，我用一个白色塑料袋把钱装在里面给了他，之后我就回去了。后来这个项目一直没有开工，王某1的钱我也一直没有退给他们，因为我资金周转不过来，就这样一直拖到现在。东方建设集团有限公司的地址是在浙江省诸暨市环城东路，公司的法人是斯友锋，公司主要是做建筑工程等业务，我是挂靠在东方建设集团有限公司去承包工程项目，承包一个项目就给一定的管理费给他们。我承包的项目是宜春市哥友嘉房地产有限公司开发的祥和苑小区项目，项目地址在宜春市经开区春风路上。我和哥友嘉房地产有限公司签订了合同，但是合同没有履行，我们后来没有过来做。之所以没有按合同履行，是开发商那边有经济纠纷，还有就是我们公司认为项目太偏，要求我们不要做，所以我就没有按合同履行。开发商打电话给我问我想不想做，不想做就把合同拿回去给他们。我和王某1他们签订了承包合同，王某1支付了10万元保证金给我，通过银行转账的，我们口头上约定大概一个月时间开工，但是实际上没有开工，因为东方建筑集团有限公司要求我先不要支付保证金，没有支付保证金就没有开工，就这样一直拖着，我也没有把保证金退还给王某1，因为我资金周转不过来，暂时没钱退给他们。我收到的10万元保证金有8万元是给了开发商一个姓陈的经理，还有2万元被我自己用掉了。王某1这10万元保证金在我卡上用，我给开发商姓陈的经理的8万元现金是我自己家里的。2、被害人王某1陈述，2017年9月，何初校打电话给我要我到江西宜春来，说他在宜春这边承包了两个项目，可以将其中的土建工程分包给我来做，我就联系我的合作伙伴王某2、武孔修一起到宜春来见何初校。何初校跟我们说他现在宜春承包了两个房地产工程项目，他可以把这两个项目的土建工程分包给我来做，我要他带我们到这两个项目去看一下，他就带我们到了宜春一个叫普罗旺斯的项目，他说普罗旺斯一期已经完工，现在是第二期开始在做了，我们看到一期确实全是别墅，并且已经全部做好了，当时何初校就指到旁边的一块地说这是二期工程的土地，而且何初校还带我们到了一期的售楼部，我们看到何初校和售楼部的人挺熟的，就没有多问什么。之后何初校又带我们到宜春春风路的一处工地，这个地方地已经围起来了，但当时没有人在施工，何初校说这个项目的土建也被他承包下来了，这个项目土建工程也可以分包给我们来做，我没有看到任何介绍这个项目的广告，就问他这个项目叫什么，他说这个项目叫祥和苑小区。我们看完这两个项目之后就回喜悦酒店了，何初校就拟订合同给我们，我看到他应该是之前有合同的模板，在这个模板上进行修改，合同上面签订的是何初校说的春风路那个工地的承包合同，但何初校口头上和我们说，这两个项目土建都可以分包给我们来做，到时候哪个项目项目先动工就做哪个，合同上面暂时先约定春风路那个，之后那个到时候再签过合同就是。我们在喜悦酒店房间里面签订的《建筑工程大包清工承包》合同，何初校作为甲方将宜春市开发区的祥和苑小区的地下室一层、商业用房三层、地上三栋（分别为16层、26层、29层）土建工程（包括垫层、钢筋、模板、混凝土浇筑等）分包给我，合同上面没有约定总工程量，是以实际建筑面积计算承包价格，按445元每平方进行结算的，我作为乙方签字了，实际是我和王某2、武孔修一起合伙，我作为代表签字，合同约定我们支付10万元保证金给甲方，约定如果工程不开工，甲方无条件返还保证金，10万元保证金是我第二天回河南分两次转账到何初校的个人账户上（提供转账凭证）。当时口头约定是一个月内开工，我们回去后等了一个月，也没有接到何初校的电话通知我们开工，然后也是一拖再拖，快到年底的时候何初校又说马上年底了，过年不做工程，等过完春节之后再来做，过完元旦之后我们又打电话给他，他又说现在祥和苑正在打桩，大概要一两个月时间，我们过了这个时间之后再次给他打电话，他又说打桩的时候打错了，又要再变更打桩，反正就是又要我们等。到了今年4、5月份的时候，我们看到何初校一直在拖着，工地没有开工的意向，我们就不想做这个工程了，想要他把钱退还给我们，就联系何初校，何初校也答应退钱给我们，但是一直没有退钱给我们，一直以各种理由拖着没有退钱给我们。直到昨天，我们听说何初校在宜春，我们就赶到宜春，想去落实一下他说的那两个工地的情况，我们先去普罗旺斯小区的工地看了一下，发现这个工地已经承包给别人做了，之后我们就又去春风路上的那个工地看了一下，发现这个工地根本没有开工，还是一块荒地，所以我们觉得被骗了，就去了喜悦艺术酒店对面的派出所报案。何初校当时跟我们说跟开发商的这个承包合同在公司里，没有带在身上，说到时等开工的时候会从公司拿合同给我们看，我们就没有过问了。当时何初校说这个合同只是临时合同，等到了开工的时候要重新签订一份正式的合同，还要公司盖章，所以这份合同没有按捺指印。我是2017年9月25日、26日分两次通过我在河南省永城市马桥镇邮政银行开户的银行卡转账的，卡号是62×××81，每次转账金额是5万元。何初校收钱的银行卡是中国工商银行的，卡号是62×××14。3、被害人王某2的陈述同被害人王某1的陈述基本一致，另陈述其和武孔修分别转了5万元到王某1的账户上，再由王某1把钱转入何初校的账户。4、证人陈某3证实，我们公司叫宜春市哥友嘉房地产开发有限公司。2017年我们公司准备在经济开发区开发一个房地产项目，项目的名字叫祥和苑小区。2017年2月份左右，我们公司的项目经理陈锡贵告诉我有一个叫何初校的男子想承接房地产项目的土方工程，就这样我认识了何初校，他自称是浙江万达建筑有限公司的员工，我们公司开始并不相信何初校，他就带着我和陈锡贵去浙江考察了一下这个万达建筑公司，我们公司还是比较认可，我们觉得可以让他们施工建设，浙江万达建筑公司也来我们公司看了一下，之后双方准备合作，但是谈了一段时间，陈锡贵告诉我，浙江万达建筑有限公司和何初校双方因为返点的事情没有谈好，何初校想换一家公司来承接我们的工地建设，我就让陈锡贵去和何初校谈，之后陈锡贵就代表我们公司和何初校去谈建设施工合同的具体细节，大约在2017年8月份左右，陈锡贵拿了一份《建设工程施工合同》给我看，我看了一下没有问题，就盖了公司的公章和我自己的私章，准备让何初校拿到浙江去盖公章，之后双方再填写合同签订日期，确定日期后，何初校应该交200万元人民币给我们公司作为合同履约金。何初校把合同带回浙江后一直没有过来确定日期并交纳合同履约金。我和陈锡贵就一直催何初校过来宜春，但是何初校一直以各种理由推脱，在2017年11月份左右，陈锡贵因为喝酒引起身体不适去世。我在2017年12月份左右，听朋友说何初校拿着这个合同在外面收取他人的保证金，我觉得不对头我就打电话给何初校，告诉他我们公司和他签订的合同并没有生效，他也没有交纳合同履约金，警告他不能在外面利用该合同收取他人的保证金，再过一段时间我打电话给何初校就联系不上了，电话都不接了。我没听说陈锡贵收取了何初校的一笔钱。5、建筑工程大包清工承包合同，转账凭证，何初校工行银行账户流水，证实2017年9月，何初校同王某1签订了祥和苑小区的建筑工程大包清工承包合同并收取王某1等人10万元保证金。6、授权委托书、建设工程施工合同，证实何初校曾经斡旋促使宜春市哥友嘉公司把工程交给东方公司做，但是合同无签名、时间，并未生效。上述事实还有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、受案登记表，证实案发经过。2、被告人户籍信息，证实被告人何初校身份，已达刑事责任年龄。3、江苏省沭阳县人民法院（2011）沭刑初字第0165号刑事判决书，刑满释放证明书，因犯挪用资金罪于2002年11月22日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪于2011年3月10日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑六个月，2011年5月19日刑满释放。4、宜春市公安局宜阳分局官员派出所出具的到案情况说明，证实被告人何初校到案经过。本院认为，被告人何初校以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何初校对第一笔犯罪事实辩称普罗旺斯小区施工合同是2018年4月1日解除的，其没有邀请陈某1等人承揽工程，保证金用于工地了；第二笔犯罪事实辩称王某1是跟其一起去签订的合同。上述辩解与查明的事实和证据不符，不予采纳。被告人何初校认为其行为不属于合同诈骗，经查，被告人何初校在明知无法履约的情形下，谎称其已接到工程，邀请被害人陈某1等人承揽其中的部分工程，与其签订发包合同，并收取其10万元保证金用于其个人挥霍；在未取得祥和苑小区的承建资格的情形下，以发包该小区建设工程中的部分工程为由，与被害人王某1签订承揽合同并收取其10万元保证金且至今未还。其上述行为均已符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故被告人何初校提出的上述意见不予采纳。被告人何初校有前科，酌情从重处罚。根据被告人何初校的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何初校犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月16日起至2021年10月15日止）。二、继续追缴被告人何初校的犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  罗珊珊人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一九年十二月十一日代书 记员  王考华