广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初770号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人张湃，男，1987年8月20日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地湖南省临湘市。2015年4月16日因犯介绍卖淫罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，2015年11月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人林海，广东韶音律师事务所律师。被告人邓盈盈，女，1983年8月2日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地湖南省临湘市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人余婉吟，广东法海律师事务所律师。辩护人唐红炬，广东韶音律师事务所律师。被告人刘深，男，1990年5月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人黄月忠，广东拓业律师事务所律师。被告人李远州，男，1994年5月23日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省五华县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨秋玲，广东谨然律师事务所律师。被告人李嘉良，男，1996年8月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市从化区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人汤伟棠，广东正善律师事务所律师。被告人杨浩然，男，1993年2月15日出生，土家族，文化程度中专，户籍所在地湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人张亚杰，广东拓业律师事务所律师。被告人马香怡，女，2000年3月6日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人田思浩、吴海丰，北京观韬中茂（广州）律师事务所律师被告人温秋萍，女，1991年8月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人唐斌，广东卓明律师事务所律师。被告人蓝庆康，男，1997年2月28日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人虞官胜，广州金鹏（花都）律师事务所律师。被告人李艳玲，女，1994年2月19日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人肖秋梅，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人黄娟，女，1999年12月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省赣州市安远县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人罗亦文，广东一粤律师事务所律师。被告人魏丽娣，女，1999年10月21日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地江西省赣州市安远县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人马翊中，广东知荣律师事务所律师。被告人唐思清，女，1997年12月22日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省连平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审。指定辩护人陈克靖，广东裕信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]558号起诉书指控被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清犯诈骗罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员施志刚出庭支持公诉。被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清及辩护人林海、余婉吟、唐红炬、黄月忠、杨秋玲、汤伟棠、张亚杰、田思浩、吴海丰、唐斌、虞官胜、肖秋梅、罗亦文、马翊中、陈克靖均到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查，本案延期二次。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2017年12月开始，被告人张湃、刘深、李远州、邓盈盈等人经密谋后，租赁广州市白云区嘉禾商贸大厦816房后，以广州金络镁商贸有限公司的名义组成电信网络诈骗犯罪集团，先后雇佣被告人李嘉良、杨浩然、马香怡、李某2、蓝庆康、温秋萍、魏丽娣、黄娟、唐思清以及其他同案人（另作处理）等人分别担任经理和业务员，通过大量使用虚假未婚年轻女性的微信号，引诱其他男性网友主动添加为好友，后在网络聊天过程中通过打感情牌，逐步诱骗被害人向其赠送“礼物”，待被害人同意购买后，将该公司虚构的高档口红、手表、化妆品等网络购物链接发送给被害人，从而诱骗被害人向某购物链接进行转账“购物”。期间，该犯罪集团指使被告人邓盈盈通过快递回赠被害人皮某、钱包等小礼品的方式来打消被害人怀某并持续诈骗；同时为提高“业绩”，该犯罪集团还以固定提成比例的方式来激励上述各个担任经理和业务员的被告人。仅从2018年4月26日至2018年7月11日，经统计，该犯罪集团诈骗所得人民币共计189188元。2018年7月12日，被告人唐思清向公安机关投案自首，民警在上述816房内抓获被告人刘深、李远州、杨浩然、魏丽娣、黄娟、李艳玲、温秋萍，现场起获作案工具电脑主机和手机一批。同日，民警在广州市白云区杨苑直街自编1号B栋“百堡利”四楼抓获被告人邓盈盈。2018年7月14日，被告人张湃向公安机关投案。2018年7月25日、7月27日和8月2日，民警在广州市白云区分别抓获被告人李嘉良、蓝庆康、马香怡。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清无视国家法律，通过电信网络诈骗公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。认为被告人张湃有累犯、主犯的情节，被告人邓盈盈、刘深有主犯的情节，被告人李远州有主犯、坦白的情节，被告人李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣有坦白、从犯的情节，被告人唐思清有从犯、自首、赔偿被害人徐某1的损失取得谅解的情节，结合本案的涉案金额，建议本院对被告人张湃判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金；判处被告人邓盈盈、刘深、李远州有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人李嘉良、杨浩然有期徒刑二年以上四年以下，并处罚金；判处被告人马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣有期徒刑三年以下，并处罚金；判处被告人唐思清有期徒刑二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张湃对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人张湃犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人张湃是2018年7月14日主动投案，虽前二次在侦查机关审讯时没有全部如实供述罪行，但在7月19日开始及后的审讯中均全部如实供述罪行，该如实供述的行为且在部分被害人的陈述之前，被告人张湃的行为应认定为自首；2、对公诉机关指控的犯罪数额189188元有异议，因本案只找到四位被害人，涉案金额只有14000余元，公诉机关提供的李远州所记载的笔记本中有5月-7月未核实的提成数额，在没有其他证据的佐证下，只能按可查明的14000多元为犯罪金额，还要扣除赠送给被害人的财物价值；3、被告人张湃的犯罪时间较短，个人盈利不多；4、被告人张湃与妻子邓盈盈同时被抓，留下6岁的女儿没有人照顾，且被告人张湃对自己的行为认罪悔罪。建议对被告人张湃判处三年有期徒刑。被告人邓盈盈辩称其没有参与预谋犯罪，也没有在张湃公司上班、开会，对本案的犯罪事实不知情，是因为张湃而被牵连，只是因为张湃而去公司打过工资单、帮忙发过快递，并非为该公司的财务，不知道其的行为是否触犯法律，如果触犯法律，愿意认罪。辩护人对定罪提出：1、被告人邓盈盈没有知道或可能知道犯罪的主观故意，也没有证据证实其可能知道还放任的行为；2、被告人邓盈盈不是公司的股东、员工，也不知道公司的经营状况，她的老板娘身份是基于其是张湃老婆的身份，而不是指是公司的身份，被告人邓盈盈并非公司的财务，而是出于张湃的身份，帮忙处理一部分工资的表格，并不知道张湃的犯罪行为，也没有合谋，且发放工资的银行卡也是由张湃使用的，不是由被告人邓盈盈保管使用，发货也是基于由其发送快递会便宜才帮张湃的，并不知道快递的名称、作用；3、至于被告人邓盈盈是否在公司工作微信群知道犯罪行为，现有证据并不能证明被告人邓盈盈在微信群里，也不确定被告人邓盈盈所使用的微信，并不能证明被告人邓盈盈知道公司的犯罪行为；4、被告人邓盈盈一直强调其对公司的经营不知情，且本案的其他被告人也证明被告人邓盈盈没有参与经营及参与开会讨论工作，被告人邓盈盈在其他公司有正当的职业，没有犯罪动机，也没有与其他被告人有犯罪的共同故意，故被告人邓盈盈在本案中不构成犯罪。对量刑提出：1、本案涉案金额不能以提成表推算的金额计算，而要扣除正常经营的开支及回赠被害人的财物价值，还要核算被害人的陈述、转账记录，要以核实的金额来计算；2、被告人邓盈盈是初犯、偶犯，一直表现良好；3、被告人邓盈盈不是组织者，不参与经营、发放工资，没有掌握财务权，在其中所起的作用极小，只是制作工资单、帮忙发送快递等辅助性工作，应认定为从犯；4、本案所涉金额不大，未造成重大社会危害，被害人是基于自愿赠予财物，且公司也赠还被害人一定财物，主观恶性不大；5、被告人邓盈盈愿意赔偿被害人的损失；6、被告人邓盈盈供述稳定，对指控的事实没有推诿，至于是否犯罪不是由其认定的，故被告人邓盈盈的行为应认定为认罪、坦白，7、被告人邓盈盈家里的二个小孩，需要人照顾。建议对被告人邓盈盈判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘深辩称其一直都如实供述、认罪认罚的，但不知道其是否构成诈骗，都是与客户正常的沟通，也没有强迫或者不择手段要求客户购买物品，客户愿意就加，不加就不加，主观上不是去诈骗，也没培训业务员怎么去与客户沟通，客户成交之后，如果感觉被骗，要求退钱也就退，也有售后三包服务，客户的购买价格与实际也没有太大的差别。辩护人对公诉机关指控被告人刘深犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人刘深不是公司的老板、法人、股东，老板只是张湃，被告人刘深只是公司的总监，其也是打工的，无论是员工的招聘还是对外的收钱，都是张湃一个人说了算，工资待遇都是张湃发，都是通过老板和老板娘的银行卡和支付宝发放，只是授权刘深操作，虽被告人张湃口头承诺过35%股东给刘深，入资2万元，但这些都是空头支票，并没有实现，刘深每个月拿的都只是3000元的工资，他的报酬没有提成，还少于其他员工，故被告人刘深在本案中实际地位及获利来看，都应认定是从犯；2、被告人刘深归案后如实供述自己的罪行，是初犯，没有犯罪前科，虽在公安机关没有承认自己的行为构成犯罪，还是对法律的误解，不懂法，自认为其行为还没有构成犯罪，只是一种经营模式或手段，现自愿认罪悔罪。建议结合被告人刘深的作用和地位，对被告人刘深减轻处罚。被告人李远州辩称其是本案的参与者，但不是组织者，不是起主要作用，只是领员工一样的工资，也没有得到相应的分红，只是起辅助作用，其认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人李远州犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人李远州在公司的工作，都是受老板张湃的指示和安排，本案的核心工作和环节并非是由李远州完成，包括作案工具、办公场所、招聘信息、员工的录用和辞退、话术的培训、冒充女孩的头像、诈骗金额决定及收取、工资统计及发放都不是李远州所为，被告人李远州与本案的其他经理一样，都是工资底薪加提成，没有作为股东领取过分红之类，李远州在公司是没有任何特权，张湃是有权辞退李远州，故被告人李远州在本案中是起次要或者辅助的作用；2、被告人李远州归案后如实供述其罪行；3、被告人李远州认罪认罚，悔罪态度良好；4、被告人李远州在本案的获利较小，每月仅领取了3000元的工资，也没有参与分赃；5、被告人李远州是初犯、偶犯，没有前科；6、关于本案的犯罪金额，应当扣减公司正常经营的收入，以及适当扣减公司回赠给被害人的货物价值，且需要结合微信聊天记录、转账记录、被害人的陈述等证据予以认定；7、被告人李远州及其家属愿意尽最大努力对本案进行退赔。被告人李嘉良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人李嘉良犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人李嘉良在2018年6月22日辞职，涉案金额应统计到该日止；2、被告人李嘉良自愿认罪，如实供述罪行，有坦白情节；3、被告人李嘉良只是打工；4、被告人李嘉良是通过应聘的方式进入公司，入职之后意识到公司涉嫌犯罪，之后用辞职的方式来解决；5、被告人李嘉良的涉案金额较小，只有500元的非法获利。建议对被告人李嘉良从轻处罚。被告人杨浩然对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人杨浩然犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人杨浩然没有前科，是初犯；2、被告人杨浩然积极配合调查，如实供述，认罪态度好；3、被告人杨浩然的主观恶性小，本案是公司提供微信让被告人加客户聊天，被告人以为是正当的方式，后来感觉不妥离职两次，由于老板的拉拢，被告人不好意思所以又来公司工作；4、被告人杨浩然在本案中起辅助作用，是从犯；5、本案的涉案金额，公司有回赠相应的礼物，虽然涉案金额高，但回赠的礼物相应的减少了被害人的损失；6、被告人杨浩然已认识到自己的过错，有悔罪表现。建议对被告人杨浩然从轻、减轻处罚。被告人马香怡对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人马香怡犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人马香怡入职公司时是刚满十八周岁，应考虑被告人马香怡的年龄；2、对于本案的犯罪金额，应当以查证属实的金额进行认定，被告人马香怡是6月23日离职，应以该时间截止计算；3、被告人马香怡的主观犯意是比较轻的，其作为一个在校学生进入到这个公司，其辨识能力是很差的，本也想走，因公司的其他人挽留，最后也是干了两个月就走，后面一个月的工资也没有拿到，获利也是比较少，应当认定是从犯；4、被告人马香怡是一个在校学生，学校也希望马香怡能够回到学校读书；5、被告人马香怡认罪认罚。被告人温秋萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人温秋萍犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、本案中温秋萍不是整个电信诈骗的组织者、策划者，其只是起了辅助作用，是从犯；2、被告人温秋萍主观恶性小，参与涉案金额不大，温秋萍从入职到被抓不到一个半月，也只是领取了96元工资，其直接参与的诈骗金额也只有2500元；3、被告人温秋萍认罪悔罪，态度较好，如实供述罪行；4、被告人温秋萍当庭自愿认罪；5、被告人温秋萍无前科，是初犯。建议对被告人温秋萍判处一年六个月以下有期徒刑。被告人蓝庆康对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称其在2018年6月就辞职了，后面的诈骗金额与其无关，其在公司上班的时间较短，所起的作用较小，涉案金额最小，是起辅助性作用，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人蓝庆康犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人蓝庆康是初犯，没有前科；2、被告人蓝庆康在本案中起次要或辅助作用，是从犯；3、被告人蓝庆康如实供述罪行，是坦白；4、被告人蓝庆康的恶性不大，2018年5月份入职后，发现公司不对劲后，于6月份辞职，所诈骗金额不大，获利不多，且其他时间段的诈骗金额与其无关；5、被告人蓝庆康认罪认罚。建议对被告人蓝庆康判处一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李艳玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人李艳玲犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人李艳玲是坦白，认罪认罚；2、被告人李艳玲年龄小，主观恶性不大，犯罪情节较轻，社会危害性不大。建议对被告人李艳玲适用缓刑。被告人黄娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人黄娟犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人黄娟在本案中的作用是可有可无的，从其入职至被抓获，只有一个月，时间非常短，是公司的底层员工，是按公司的要求做事，对公司的组织、发货、收款都没有参与，且其一共收到90元非法所得，犯罪作用是微乎其微的，是从犯，其也愿意退回该90元；2、被告人黄娟认罪认罚，如实供述自己的罪行，并且对自己的行为深感后悔；3、被告人黄娟是初犯，其犯罪意识淡薄，认罪危险性较小，涉案时才18周岁，主观恶性不大，也容易改造。建议对被告人黄娟判处一年三个月以下有期徒刑。被告人魏丽娣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人魏丽娣犯诈骗罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人魏丽娣认罪认罚；2、被告人魏丽娣如实供述罪行，是坦白；3、被告人魏丽娣起次要作用，是从犯；4、被告人魏丽娣主观恶性较小，社会危害性较小，是刚步入社会的学生，参与的时间只有一个月，诈骗次数和金额较少，且被告人魏丽娣表示愿意退回违法所得；5、被告人魏丽娣是初犯，没有前科，此前在校也是表现良好，曾拿奖学金。建议对被告人魏丽娣判处一年三个月以下有期徒刑，或适用缓刑。被告人唐思清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人对定罪提出如下辩护意见：被告人唐思清在公司入职至离职只有一个月，且了解公司是否犯罪也需要时间，可见其的主观恶性是非常小的，而且诈骗数额存疑，被害人徐某1的数额不能计算为被告人的诈骗金额，被告人有犯罪行为显著轻微，可以视为不是犯罪。对量刑提出如下辩护意见：1、被告人唐思清是自首；2、被告人唐思清向公安机关提供线索，使公安机关顺利破案，有立功情节；3、被告人唐思清是从犯；4、被告人唐思清辞职之后主动告知被害人，让其不再相信公司的诈骗行为，有悔罪表现；5、被害人徐某1被诈骗的4888元并非是被告人实施诈骗，是公司其他人员诈骗的结果，所以该4888元不应计算入其诈骗金额，被告人退回的4888元应认定其是对本案诈骗金额的退赔；6、被告人唐思清取得被害人徐某1的谅解。建议对被告人唐思清从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年12月开始，被告人张湃、刘深、李远州等人经密谋后，租赁广州市白云区嘉禾商贸大厦816房后，以广州金络镁商贸有限公司的名义组成电信网络诈骗犯罪集团，先后雇佣被告人李嘉良、杨浩然、马香怡、李某2、蓝庆康、温秋萍、魏丽娣、黄娟、唐思清以及其他同案人（另作处理）等人分别担任经理和业务员，通过大量使用虚假未婚年轻女性的微信号，引诱其他男性网友主动添加为好友，后在网络聊天过程中通过打感情牌，逐步诱骗被害人向其赠送“礼物”，待被害人同意购买后，将该公司虚构的高档口红、手表、化妆品等网络购物链接发送给被害人，从而诱骗被害人向某购物链接进行转账“购物”。期间，该犯罪集团指使被告人邓盈盈通过快递回赠被害人皮某、钱包等小礼品的方式来打消被害人怀某并持续诈骗；同时为提高“业绩”，该犯罪集团还以固定提成比例的方式来激励上述各个担任经理和业务员的被告人。仅从2018年4月26日至2018年7月11日，经统计，该犯罪集团诈骗所得人民币共计146488元。2018年7月12日，被告人唐思清向公安机关投案自首，民警在上述816房内抓获被告人刘深、李远州、杨浩然、魏丽娣、黄娟、李艳玲、温秋萍，现场起获作案工具电脑主机和手机一批。同日，民警在广州市白云区杨苑直街自编1号B栋“百堡利”四楼抓获被告人邓盈盈。2018年7月14日，被告人张湃向公安机关投案。2018年7月25日、7月27日和8月2日，民警在广州市白云区分别抓获被告人李嘉良、蓝庆康、马香怡。另查明，被告人唐思清赔偿了被害人徐某1的损失，并取得被害人徐某1的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人李某1的陈述：我是2018年的5月份被人诈骗的，具体日期我记不清了。2018年5月的时候，我在用微信的时候，使用微信附近的人功能添加了一名微信好友，这名好友的微信个人资料显示是一名女性。我就跟这名微信好友在微信上联系了一段时间，对方就问我要不要发展成男女朋友关系，我就同意了。我和对方在网络上确立男女朋友关系后，对方就说要买化妆品，然后推荐了一个微商的微信号给我添加微商的微信好友，然后让我直接给那个微商转账。后来我就陆陆续续转账给那名微商一共五笔钱。后来到了5月27号这样，那个跟我确立男女朋友的人就在微信上发消息跟我说她到海口了，让我再转账1000元人民币给她买阿胶，这时我就意识有点上当受骗了，我便把对方删好友拉黑了。那个微信微商对方有两个微信号，一个叫“沉秋”，一个叫“口燕”，但是具体资料我这里也没有了。我只给那个微商身份的人转账了，一共转账了6次，转账了大概3000多元人民币。我只能向公安机关提供我向微商转账五次的记录，其他的记录我没有保存。我都是用微信转账功能向对方转账的。2.被害人李某1提交的微信转账记录截图，证实：被害人李某1于2018年5月12日、14日、18日分别向微信账号“口燕”转账200元、510元、300元，2018年5月19日共两次向“沉秋”转账600元、520元，共计2130元。3.被害人陈某1的陈述：2018年5月31号14点26分的时候，我通过微信在附近的人加了一个美女微信，后我就跟她聊了几句，出于无聊我就一直跟她在聊天，到了2018年6月4号我们还交换了电话号码，后到了2018年6月5号19点31分的时候她就跟我说在坐地铁的时候，口红不小心被别人踩断就叫我管不管这事了，通过一些语气的诱导，我就爽快的答应了给她买口红，小婷（昵称）就在微信上推荐了一个微商号给我，小婷(昵称）说这个微商号是她的一个朋友，后微商就开始问我是不是小婷（昵称）的朋友，后微商就推荐一套口红给我，微商说了这套口红打折只要1000元，后我就微信转账1000元给微商。之后我就发现小婷（昵称）的语气变了一点，不像一开始聊天时候的聊天用语习惯，在聊天过程中跟我要我的通讯地址，在2018年6月7号的时候在我不知道的情况下邮寄了一个欧米茄手表，当时拆开一看就知道是假货，因为欧米茄logo与正品不一样，后我还是像平常一样聊天。到了2018年6月19号21点02分的时候小婷（昵称）开始跟我说要换护肤品，从聊天语气上看我就觉得小婷（昵称）像是换了个人似的，在小婷（昵称）的诱导下我在2018年6月20号21点02分的时候在小婷（昵称）朋友微商那里订了一套护肤品，在2018年6月20号21点25分的时候转账给小婷（昵称）微商朋友1480元，在2018年6月20号21点59分的时候又以买防晒霜物品转账给小婷（昵称）微商朋友508元，后“小婷”说已经收到货了，对方有没有收到货我就不清楚。在2018年6月23号的时候在我不知情的情况下收到了一个杂牌钱包的快递，因为之前我也是做过皮包的一看就知道不是什么好牌子，后小婷说是她送我的，就跟问我有没有收到她的惊喜，当时我心情是很复杂的。因为1000多元换几十块钱的东西，但我还是没当回事还是跟对方像平常一样聊天。到了2018年7月5号22点19分的时候，对方跟我说手机喇叭坏了，后跟我说手机己经用了几年了，对方又说在朋友那里看了一台手机是美图的，后就直接跟我说去对方朋友那里问问，小婷朋友微商就发了一张图片就问我是不是要订这一台手机，我就说家里有点事晚一点点再订这一台手机，在2018年7月10号就在对方微商朋友那里订了一台手机，我就下了定金1000元，我就叫对方的微商朋友发送货订单号给我看，但是对方没有发给我看，但小婷说己经发了货，具体有没有收到我就不是很清楚，到了2018年7月12号我就联系不上小婷，后公安局来电话告诉我之前和我聊天及微商是一伙的是一个诈骗团伙我才知道被骗了。4.被害人陈某1提交的微信聊天记录、转账记录、本人身份证，证实：对方的其中一个微信账号为×××，昵称“甄辣辣”；另一个微信账号为×××，昵称“沉秋”；被害人于2018年6月5日、6月10日、6月20日、6月21日、7月10日分别向“沉秋”转账1000元、1000元、1480元、508元、1000元，共4988元。5.被害人徐某1的陈述：2018年6月14日晚上21时36分，通过一个聊天软件加了一名女子，我跟对方聊了几句，发现双方都有相同爱好，对方表示也喜欢养猫，所以就叫我加她微信，15日21时许通过微信添加了对方提供给我的微信号，我就这样一直跟对方聊天。到2018年6月29日晚上，我发现对方的聊天方式有改变，因为之前对方跟我说要辞职，变相等于告诉我自己没有钱生活，我添加对方微信这么多天后，已经对对方产生信赖。2018年6月29日对方在微信发了一张口红断了的照片给我，对方通过一些语言的诱导下，叫我购买一支新的口红给她，跟我说提供一个微商给我，叫我把钱转给微商就会发货给她，我就按对方意思加了对方提供给我的另一个微信转账了1009元给对方，接着对方又叫我帮她购买BB霜，我又转账了660元，对方说收到了帮她购买的东西，说很开心，说星期天要给我一个惊喜。2018年6月30日，对方又叫我帮她购买内衣，我又通过对方提供给我的微商转账了829元购买内衣。2018年7月5日我收到了对方所说的惊喜，对方通过顺丰快递了一个手表给我。到了2018年7月6日，对方又叫我帮她购买护肤品，也是在对方提供的微商那里购买，我又转账了2390元给对方提供的微商。到了晚上，我感到不对劲又上了之前的聊天软件，发现对方早于6月29日晚上给我发了几条信息，内容是叫我微信不要再找对方，我就发现被骗了，我当晚在探探上留了我的电话联系方式。2018年7月6日晚上23时7分对方主动电话联系我，23时36分也通话一次，对方跟我说自己刚在一个诈骗团伙辞职，对方承认在聊天软件是通过打感情牌的方式找潜在客户开单，辞职当时对方的业务手机已经交回给领班，对方跟我聊天过程中，和我产生朋友关系，对方出于好心，其实早在探探聊天软件提醒了，当时因为我没有上这聊天软件，所以没有及时发现，导致2018年7月6日还继续帮对方购买物品。跟对方通电话的时候，我问对方现在打电话给我的号码是不是你本人的微信号，对方说是的，我就跟她说需要添加你的微信，对方答应了我的请求，对方就跟我聊天，我在聊天的过程中套对方的话，对方告诉我她之前诈骗我上班的地址：广州市白云区嘉禾商务大夏816室，公司名：广州市金络镁商贸有限公司。对方在电话中跟我说，要我转账买东西的时候都不是她本人操作，是她的领班的操作，对方说2018年6月29日下午已经辞职，从第一次到最后一次叫我转账的都不是她本人操作。6.被害人徐某1提供的身份证复印件、微信/探探聊天记录、转账记录、快递单号、通话记录等资料，证实：对方诈骗被害人所用的聊天微信号为：×××、昵称“*∧ヮ花∧*”，购买物品的微信号为×××、昵称“沉秋”；唐思清本人的微信号是：×××、昵称“21”、备注“唐思清”。2018年6月29日17时许、6月29日19时许、6月30日、7月6日，被害人依次向“沉秋”转账1009元、660元、829元、2390元，一共4888元。2018年7月6日，被害人和被告人唐思清通话共1小时30分钟。诈骗被害人的公司是广州金络镁商贸有限公司。附被告人唐思清签认：微信号×××、昵称“21”的账号和昵称“花花”的探探账号是其本人的，2018年7月6日，其和被害人徐某1通话共1小时30分钟；昵称“D.xu”、微信号“xuxuhong”的微信账号是被害人徐某1的。7.被害人徐某1身份证复印件1张、报案视频光盘1张。8.被害人刁某的陈述：2017年12月21号左右，我当时在单位上班的时候无聊就打开了手机微信搜索附近的女生，当时我加了一个微信名叫“晴天”的人，这个“晴天”的女子的头像是一个妙龄女子，面容姣好，我们互相就开始闲聊，主要聊一些上下班、寒暄这些关心。我们聊得比较投缘。2017年12月28日那天，我和这个网友聊得火热，当时这个女子说她要和同事吃饭，我就答应吃完饭之后帮她把单买了。后来她和朋友吃完饭之后，就把单子拍了照发给我了。我就用微信转账给这个人转了人民币588元。这个事情之后，大家聊得更多了，大家谈得也比较投机。这个网友给我邮寄了一条皮某、2个钱夹和敷眼贴给我，说的是送给我的东西。当时我就觉得这个人挺好的，我就继续和这个网友聊。大概到了今年5月份的时候，这个女网友就给我说她要买一套化妆品，自己付了500元的定金，还差1999元，喊我帮她付钱，这时这个女网友给我推送了一条微信名片，说这个微信就是卖化妆品的，女网友喊我添加这个人为好友之后把钱转到这个人的账户上就可以了，于是我就用微信转账1999元人民币到了对方的账户上。后来我就把这个卖化妆品的微信号删除了。这个女网友有两个微信号，一个是：×××，昵称叫“晴天”，另外一个微信号我删除了。这个微信号绑定的手机号是150××××3949。我不知道这个女网友的QQ号码，我没有用过QQ。这个女网友曾经给我说过3个邮件收货地址：广东省广州市白云区天河正佳广场三楼；广东省广州市白云区嘉禾街道嘉禾商务大厦816、广东省广州市白云区嘉禾街道嘉禾望岗乐寿北街32号天豪公寓。我给这个女网友邮寄过1个靠枕和2个艾叶做的小香包。这个女网友收货的联系电话是150××××3949,都是这个号码。收货名字是曾小敏。我没有支付宝，也没有用支付宝跟这个女子联系过。我前前后后大概被骗了接近5000元钱吧。这个女子曾经有两次找借口骗了我2500元。2018年6月3日，这个女网友说她要换手机还差点钱，我就说那就买嘛，然后通过微信给这个女子的微信转了人民币1900元；2018年6月16日，这个女网友借口买鞋要680元，我也是通过微信给对方转了人民币600元。我和这名女子的聊天记录保存了一部分，另外，只有6月份的两笔转账记录有截图。9.被害人刁某提交的微信聊天记录和转账记录，证实：对方的微信账号是×××，昵称叫“晴天”，联系电话150××××3949；2018年6月3日和6月16日被害人分别向某微信账号转账1900元、600元，共2500元。10.到案经过、抓获经过，证实：（1）2018年7月14日8时许，被告人张湃自行到广州市花都区公安分局刑警大队投案；（2）2018年7月12日15时许，公安人员在广州市白云区杨苑直街自编1号B栋百堡利四楼抓获被告人邓盈盈；（3）2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾街商贸大厦816房抓获被告人刘深、杨浩然、魏丽娣、黄娟、李远州、李艳玲、温秋萍；（4）2018年7月25日7时许，公安人员在广州市白云区嘉禾望岗乐寿北街32号606房抓获被告人李嘉良；（5）2018年8月2日7时许，公安人员在广州市白云区均禾镇白头岭北街7号202房抓获被告人马香怡；（6）2018年7月27日8时许，公安人员在广州市白云区均禾罗岗村西十二巷二号楼607房抓获被告人蓝庆康；（7）2018年7月12日16时许，被告人唐思清表示愿意配合公安机关调查，公安人员遂到约定地点将被告人唐思清带回公安机关调查。11.户籍材料、身份查询材料、前科材料，证实：被告人张湃于1987年8月20日出生；被告人邓盈盈于1983年8月2日出生；被告人刘深于1990年5月18日出生；被告人李远州于1994年5月23日出生；被告人李嘉良于1996年8月5日出生；被告人杨浩然于1993年2月15日出生；被告人马香怡于2000年3月6日出生；被告人温秋萍于1991年8月20日出生；被告人蓝庆康于1997年2月28日出生；被告人李艳玲于1994年2月19日出生；被告人魏丽娣于1999年10月21日出生；被告人黄娟于1999年12月28日出生；被告人唐思清于1997年12月22日出生。上述被告人在犯罪时均属成年人，具有完全的刑事责任能力。被告人张湃于2015年4月16日因犯介绍卖淫罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，2015年11月19日刑满释放。12.广州市嘉合物业管理有限公司提交的《租赁合同》复印件，证实：2018年1月24日，被告人张湃与黎固章签订租赁广州市白云区嘉禾街鹤龙一路望岗段自编226号嘉禾商务大厦第8层816单元的物业租赁合同。13.广州市黄埔区市场和质量监督管理局出具的“广州金络镁国际商贸有限公司”工商登记档案资料，证实：2017年6月14日，广州金络镁国际商贸有限公司成立，法定代表人是被告人张湃，联络员是被告人李远州，公司住所是广州市黄埔区护林路1199号4栋403室。14.公安机关出具的情况说明2份，证实：（1）因网监大队还没有做完该案的电子数据调取工作，办案人员不能开机对电脑、手机里面的资料进行操作，故现在无法提供被告人使用过的微信账号、探探账号的页面截图；（2）公安人员在搜查广州金络镁国际商贸有限公司时，对公司里面展厅所摆放的商品没有进行扣押，而是交给了被告人邓盈盈的弟弟邓某1处理，故无法核实该商品是否是假冒伪劣产品、有无侵犯知识产权等情形，现在无法证明。15.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区杨苑直街自编1号百堡利工业楼抓获被告人邓盈盈，对其持有的手机3部、电脑主机1台依法予以扣押。附被告人邓盈盈对上述被扣押物品的签认照片。16.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人刘深，对其持有的手机7部、电脑1台依法予以扣押。附被告人刘深对上述被扣押物品的签认照片。17.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人温秋萍，对其持有的手机3部、电脑1台依法予以扣押。18.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人李艳玲，对其持有的手机3部、电脑1台依法予以扣押。附被告人李艳玲对上述被扣押物品的签认照片。19.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人黄娟，对其持有的手机2部、电脑1台依法予以扣押。附被告人黄娟对上述被扣押物品的签认照片。20.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人魏丽娣，对其持有的手机3部、电脑1台依法予以扣押。附被告人魏丽娣对上述被扣押物品的签认照片。21.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，侦查人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人杨浩然，对其持有的手机5部、平板电脑1部、电脑1台依法予以扣押。22.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房抓获被告人李远州，对其持有的手机5部、电脑1台依法予以扣押。附被告人李远州对上述被扣押物品的签认照片。23.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾大厦8楼816房进行搜查，依法对该办公场所内无主涉案的电脑主机10部、手提电脑1部、手机9部、记事本4本、文件若干、印章6枚、快递单2叠、营业执照1份、入职表1若干予以扣押。24.搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年7月12日，公安人员在广州市白云区竹料镇大罗村公交站将被告人唐思清带回调查时，依法扣押其随身手机1部。25.辨认笔录：（1）对被告人张湃的辨认，被告人马香怡指认被告人张湃就是金络镁公司的老板；被告人唐思清指认被告人张湃就是公司的老板；被告人李嘉良指认被告人张湃就是金络镁公司的老板；被告人温秋萍指认被告人张湃就是金络镁公司的老板，负责公司的运营和发送一些礼品给下单的客户；被告人蓝庆康指认被告人张湃就是公司的老板“张某1”；被告人邓盈盈指认被告人张湃就是其老公，也是金络镁公司的老板；被告人李艳玲指认被告人张湃就是公司老板；被告人黄娟指认被告人张湃就是金络镁公司的老板；被告人魏丽娣指认被告人张湃就是公司的老板；被告人杨浩然指认被告人张湃就是公司老板及法人代表；被告人刘深指认被告人张湃就是公司老板；被告人李远州指认被告人张湃就是金络镁公司的老板，负责公司的运营；同案人张某2、吴某、陈某3、刘某指认被告人张湃就是金络镁公司的老板。（2）对被告人邓盈盈的辨认，被告人张湃指认被告人邓盈盈就是在其公司从事诈骗工作的女子，是其老婆；被告人唐思清指认被告人邓盈盈就是老板娘，负责发工资和快递给被开单的人；被告人李艳玲指认被告人邓盈盈就是在公司里负责财务工作的女子；被告人魏丽娣指认被告人邓盈盈就是在公司里负责财务工作的女子；被告人黄娟指认被告人邓盈盈就是金络镁公司老板娘；被告人杨浩然指认被告人邓盈盈就是公司老板娘，负责财务、发货；被告人刘深指认被告人邓盈盈就是负责每个月公司财务的女子；被告人李远州指认被告人邓盈盈就是金络镁公司的财务，负责核发工资；同案人刘某指认被告人邓盈盈就是金络镁公司的老板娘。（3）对被告人刘深的辨认，被告人张湃指认被告人刘深是在其公司从事诈骗工作的人；被告人唐思清指认被告人刘深像“阿深”；被告人温秋萍指认被告人刘深是金络镁公司的总监，负责操作微商与客户下单收款；被告人李嘉良指认被告人刘深是金络镁有限公司总监；被告人蓝庆康指认被告人刘深在公司是总监，负责培训员工；被告人邓盈盈指认被告人刘深是在金络镁公司上班的名字叫“深”的男子；被告人李艳玲指认被告人刘深是公司的总监；被告人黄娟指认被告人刘深是金络镁的总监；被告人杨浩然指认被告人刘深是公司的业务总监及股东之一；被告人李远州指认被告人刘深是金络镁商贸有限公司的总监，负责冒充微商与客户聊天，让客户转钱；被告人马香怡指认被告人刘深是金络镁公司的总监；被告人魏丽娣指认被告人刘深是公司总监；同案人张某2指认被告人刘深在金络镁工作是总监；同案人吴某指认被告人刘深是金络镁的总监；同案人陈某3指认被告人刘深是其同事，担任总监；同案人刘某指认被告人刘深是金络镁商贸有限公司的总监。（4）对被告人李远州的辨认，被告人张湃指认被告人李远州是在其公司从事诈骗工作；被告人唐思清指认被告人李远州是公司的经理；被告人李嘉良指认被告人李远州是金络镁有限公司人事经理；被告人温秋萍指认被告人李远州是金络镁公司的人事经理，负责人事招聘、考勤等，知道他有冒充一些女子用微信与客户聊天；被告人蓝庆康指认被告人李远州是公司经理，在公司负责招人；被告人邓盈盈指认被告人李远州在金络镁公司上班的远州，不记得其全名；被告人李艳玲指认被告人李远州是公司人事部经理；被告人黄娟指认被告人李远州是金络镁的经理；被告人魏丽娣指认被告人李远州是公司经理；被告人杨浩然指认被告人李远州是公司的行政经理及人事及股东之一；被告人刘深指认被告人李远州是负责公司的人事管理，任职人事经理；被告人马香怡指认被告人李远州是金络镁公司的经理；同案人张某2指认被告人李远州在金络镁工作是经理；同案人吴某指认被告人李远州是金络镁的经理；同案人陈某3指认被告人李远州在公司担任经理；同案人刘某指认被告人李远州是金络镁公司的经理。（5）对被告人马香怡的辨认，被告人李艳玲指认被告人马香怡就是在公司里做客服工作的人，其进公司时马香怡已经在公司，是刘深教马香怡工作的，跟客户转钱、推销都是刘深操作的；被告人魏丽娣指认被告人马香怡就是曾经和其在金络镁工作过的人；被告人黄娟指认被告人马香怡就是跟其在金络镁工作过的同事。（6）对被告人李嘉良的辨认，被告人杨浩然指认被告人李嘉良在其公司从事过诈骗工作，是业务经理；被告人刘深指认被告人李嘉良在金络镁任职经理，大概在6月份左右离职；被告人张湃指认被告人李嘉良是在金络镁公司做网络客服及已离职；同案人张某2指认被告人李嘉良是金络镁国际贸易有限公司的其中一个经理。（7）对被告人杨浩然的辨认，被告人张湃指认被告人杨浩然是在其公司从事诈骗工作；被告人唐思清指认被告人杨浩然是公司经理；被告人李嘉良指认被告人杨浩然是金络镁有限公司业务经理；被告人温秋萍指认被告人杨浩然是金络镁公司的经理，知道他有冒充一些女方用微信号与客户聊天，骗取客户信任让客户送礼品；被告人蓝庆康指认被告人杨浩然是公司业务经理，负责业务工作；被告人邓盈盈指认被告人杨浩然是在金络镁公司上班；被告人李艳玲指认被告人杨浩然是公司业务经理；被告人黄娟指认被告人杨浩然是金络镁公司上班的经理；被告人魏丽娣指认被告人杨浩然在公司里是业务经理；被告人刘深指认被告人杨浩然在公司任职经理；被告人李远州指认被告人杨浩然是金络镁商贸有限公司的业务经理，负责冒充一些女子用微信与客户聊天；被告人马香怡指认被告人杨浩然是金络镁公司的经理；同案人张某2指认被告人杨浩然在金络镁工作是经理；同案人吴某指认被告人杨浩然是金络镁的管理人员；同案人陈某3指认被告人杨浩然是其同事，担任经理；同案人刘某指认被告人杨浩然是金络镁商贸有限公司的经理。（8）对被告人魏丽娣的辨认，被告人唐思清指认被告人魏丽娣就是公司同事（不知道名字），也是公司客服，负责微信聊天；被告人温秋萍指认被告人魏丽娣就是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信与客户聊天，骗取客户信任让客户送礼品；被告人李艳玲指认被告人魏丽娣在公司负责客服工作；被告人黄娟指认被告人魏丽娣就是在金络镁上班的同事；被告人杨浩然指认被告人魏丽娣就是公司的业务员；被告人刘深指认被告人魏丽娣就是负责在公司和客户聊天的女子；被告人李远州指认被告人魏丽娣就是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信与客户聊天；被告人张湃指认被告人魏丽娣就是在其公司从事诈骗工作的女子；同案人陈某3指认被告人魏丽娣就是其同事（不记得名字），担任客服；同案人刘某指认被告人魏丽娣就是在金络镁商贸有限公司上班的女子。（9）对被告人李艳玲的辨认，被告人温秋萍指认被告人李艳玲是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信和客户聊天，骗取客户信任后让客户送礼品；被告人黄娟指认被告人李艳玲是与其一起在金络镁公司工作的员工；被告人魏丽娣指认被告人李艳玲在公司负责客服工作；被告人杨浩然指认被告人李艳玲是公司业务员；被告人刘深指认被告人李艳玲在公司负责与客户聊天；被告人李远州指认被告人李艳玲是公司业务员，负责冒充一些女孩与客户聊天；被告人张湃指认被告人李艳玲就是在其公司从事诈骗活动的“梁某”；同案人陈某3指认被告人李艳玲是其同事，在公司担任客服；同案人刘某指认被告人李艳玲是在金络镁公司上班的；（10）对被告人唐思清的辨认，被告人温秋萍指认被告人唐思清是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信和客户聊天，骗取客户信任后让客户送礼品；被告人李艳玲指认被告人唐思清在公司负责客服工作，在6月离职；被告人黄娟指认被告人唐思清就是与其曾经一起在金络镁公司工作的员工；被告人魏丽娣指认被告人唐思清是就是在公司里负责客服工作的“阿某1”；被告人杨浩然指认被告人唐思清是公司业务员，六月底离职；被告人刘深指认被告人唐思清负责在公司与客户聊天，大概在6月份已离职；被告人李远州指认被告人唐思清是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信与客户聊天；被告人张湃指认被告人唐思清是在其公司从事诈骗活动的女子；同案人刘某指认被告人唐思清就是在金络镁公司工作的员工。（11）对被告人温秋萍的辨认，被告人唐思清指认被告人温秋萍是其同事，是公司客服，负责微信聊天；被告人李艳玲指认被告人温秋萍是在公司负责客服工作的；被告人黄娟指认被告人温秋萍是在金络镁上班；被告人魏丽娣指认被告人温秋萍在公司负责客服工作；被告人杨浩然指认被告人温秋萍在公司担任业务员；被告人刘深指认被告人温秋萍是负责在公司和客户聊天；被告人李远州指认被告人温秋萍就是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信与客户聊天；被告人张湃指认被告人温秋萍在其公司从事诈骗工作；同案人陈某3指认被告人温秋萍是其同事，担任客服；同案人刘某指认被告人温秋萍是在金络镁商贸有限公司上班的。（12）对被告人蓝庆康的辨认，被告人杨浩然指认被告人蓝庆康就是在金络镁公司工作的业务员；被告人刘深指认被告人蓝庆康就是在金络镁公司上班的员工，做客服，大概五月份离职；被告人张湃指认被告人蓝庆康就是在金络镁公司做网络客服，已离职；同案人吴某指认被告人蓝庆康就是和其一起在金络镁商贸有限公司做业务员，骗人给他买东西的男子。（13）对被告人黄娟的辨认，被告人温秋萍指认被告人黄娟是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女子用微信与客户聊天，骗取客户信任后让客户送礼品；被告人李艳玲指认被告人黄娟在公司负责客服工作；被告人魏丽娣指认被告人黄娟在公司负责客服工作；被告人唐思清指认被告人黄娟是公司客服，负责微信聊天；被告人杨浩然指认被告人黄娟在公司担任业务员；被告人刘深指认被告人黄娟是在公司负责与客户聊天；被告人李远州指认被告人黄娟是金络镁公司的业务员，负责冒充一些女孩与客户聊天；被告人张湃指认被告人黄娟就是在其公司从事诈骗活动的女青年；被告人邓盈盈指认被告人黄娟是在金络镁公司上班的女孩；同案人陈某3指认被告人黄娟是在公司担任客服；同案人刘某指认被告人黄娟是在金络镁公司上班的。26.现场勘验检查笔录、方位图、现场照片及相关指认，证实：2018年7月12日17时45分-19时30分，公安机关对位于广州市白云区嘉禾商贸大厦816房金络镁商贸有限公司内进行了现场勘查以及该公司的现场情况。27.查获的笔记本一本，证实：该笔记本写有“日期-姓名-提成-经理提成”字样，（1）该笔记本第一页记载：4月26日“文某”提成100元，4月27日马香怡（阿香）提成100元，5月2日李嘉良提成100元，5月3日李艳玲（妞妞）提成100元，5月5日李嘉良提成100元，5月7日李嘉良提成540元，5月7日杨浩然提成760元，5月8日马香怡（阿香）提成280元，5月9日杨浩然提成510元，5月10日李嘉良提成390元，5月10日马香怡（阿香）提成190元，5月10日李嘉良提成140元，5月14日杨浩然提成140元，5月17日杨浩然提成1240元，5月18日蓝庆康提成50元，该页记载的提成共计为4740元，其中涉李嘉良为1270元（其无经理提成）、杨浩然为2650元（其无经理提成）、马香怡（阿香）为570元、蓝庆康为50元、李艳玲（妞妞）为100元；（2）第二页记载：5月18日李艳玲（妞妞）提成100元，5月19日李嘉良提成100元，5月19日唐思清（阿某3）提成30元，5月21日杨浩然提成380元，5月24日杨浩然提成240元，5月25日李嘉良提成100元，5月25日“文某”提成80元，5月25日李艳玲（妞妞）提成80元，5月26日蓝庆康提成100元，5月26日唐思清（阿某3）提成50元，5月28日唐思清（阿某3）提成270元，5月28日蓝庆康提成30元，5月29日杨浩然提成230元，5月31日马香怡（阿香）提成240元，6月3日杨浩然提成120元，6月4日马香怡（阿香）提成190元，6月4日蓝庆康提成100元，6月4日李嘉良提成100元，6月4日“啊强”提成70元，6月4日李艳玲（妞妞）提成100元，该页记载的提成共计为2710元，其中涉李嘉良为300元、杨浩然为970元、蓝庆康（阿康）为230元、马香怡（阿香）为430元、唐思清（阿某3）为350元、李艳玲（妞妞）为280元；（3）第三页记载：6月3日李艳玲（妞妞）提成110元，6月5日“啊强”提成100元，6月6日李艳玲（妞妞）提成30元，6月7日“文某”提成100元，6月7日“啊强”提成100元，6月8杨浩然提成330元，6月9日杨浩然提成40元，6月9日唐思清（阿某3）提成100元，6月12日马香怡（阿香）提成310元，6月13日温秋萍提成100元，6月13日蓝庆康提成70元，6月13杨浩然提成370元，6月14日李艳玲（妞妞）提成50元，6月14日李嘉良提成100元，6月14日黄娟提成50元，6月14日魏丽娣提成50元，6月15日李艳玲（妞妞）提成80元，6月19日温秋萍提成80元，6月19日李艳玲（妞妞）提成60元，6月20日温秋萍提成60元，该页记载的提成共计为2290元，其中涉李嘉良为100元、杨浩然为740元、唐思清（阿某3）为100元、马香怡（阿香）为310元、温秋萍为240元、蓝庆康（阿康）为70元、魏丽娣为50元、黄娟（阿某2）为50元、李艳玲（妞妞）为330元；（4）第四页记载：6月13日李艳玲（妞妞）提成200元，6月20日李艳玲（妞妞）提成230元，6月20日杨浩然提成390元，6月20日马香怡（阿香）提成300元，6月21日黄娟提成70元，6月21日唐思清（阿某3）提成100元，6月21日魏丽娣提成100元，6月21日李艳玲（妞妞）提成30元，6月22日马香怡（阿香）提成100元，6月22日李嘉良提成100元，6月23日马香怡（阿香）提成30元，6月23杨浩然提成160元，6月23日魏丽娣提成30元，6月25日李艳玲（妞妞）提成210元，6月25日魏丽娣提成130元，6月26日黄娟提成20元，该页记载的提成共计为2200元，其中涉李嘉良为100元、杨浩然为550元、马香怡（阿香）为430元、黄娟为90元、唐思清（阿某3）为100元、魏丽娣为260元、李艳玲（妞妞）为670元；（5）第五页记载：6月26日李艳玲（妞妞）提成30元，6月27日李艳玲（妞妞）提成600元，6月28日李艳玲（妞妞）提成170元，6月29日黄娟提成300元，6月30日李艳玲（妞妞）提成240元，6月30日温秋萍提成30元，6月30日魏丽娣提成110元，6月30日李艳玲（妞妞）提成160元，6月30日魏丽娣提成290元，该页记载的提成共计为1930元，其中涉黄娟（阿某2）为300元、温秋萍为30元、魏丽娣为400元、李艳玲（妞妞）为1200元；（6）第六页记载：7月2日黄娟提成110元，7月3日温秋萍提成370元，7月4日魏丽娣提成70元，7月5日魏丽娣提成320元，7月5日杨浩然提成1540元，7月6日黄娟提成170元，7月6日李艳玲（妞妞）提成50元，7月7日“啊钟”提成90元，7月7日杨浩然提成60元，7月9日黄娟提成220元，7月9日魏丽娣提成330元，7月10日“啊钟”提成110元，7月10日杨浩然提成200元，7月11日李艳玲（妞妞）提成650元，7月11日黄娟提成240元，该页记载的提成共计为4530元，其中涉杨浩然（杨经理）为1800元、黄娟（阿某2）为740元、温秋萍为370元、魏丽娣为720元、李艳玲（妞妞）为700元。上述笔记本中记载的全部提成总数为18400元，其中涉李嘉良提成为1770元、杨浩然提成为6710元、马香怡提成为1740元、李艳玲提成为3280元、蓝庆康提成为350元、唐思清提成为550元、温秋萍提成为640元、魏丽娣提成为1430元、黄娟提成为1180元。被告人李远州签认“上述笔记本是我记录的公司员工的业绩表”。28.金络美国际商贸有限公司员工入职登记表、2018年新员工签到表及公司制度准则和规章制度等，证实：1、李嘉良，2017年6月27日入职；2、杨浩然，2017年11月6日入职；3、马香怡，2018年3月6日入职；4、李艳玲，2018年4月12日入职；5、蓝庆康、2018年4月23日入职；6、唐思清，2018年5月16日入职，2018年6月29日离职；7、温秋萍，2018年5月31日入职；8、魏丽娣，2018年5月31日入职；9、黄娟，2018年5月31日入职。29.同案人付乙禾的供述：我是在经过嘉禾商务大厦楼下的时候看到招聘信息，然后打了招聘电话，就通知我去面试，后来是总监“深”给我面试的。我是2018年7月2日正式入职的。公司没有对我进行培训的。面试的时候总监“深”告诉这个职位是和客户聊天，是一种营销方式。平时每周一会开一次会议，都是总监“深”组织会议的。我平时就是用公司配发给我的1号手机（里面有四个微信，都是年轻貌美的女性头像）然后利用定位软件，改了定位之后，就会有附近人添加我为好友，或者我主动添加附近人好友，添加成功后就开始聊天，交朋友，熟到一定程度后就开始让对方送礼物，以口红断了之类的借口，就将总监“深”用的一个微商的微信推送给对方下单，如果下单成功后就能算我们的提成了。然后我们也会和客户说有一些小惊喜就由公司发送一些皮某、钱包之类的礼品给对方，对方收到后我们就继续和对方聊天，再让对方下单，这个是公司规定的流程。平时还有更新微信的朋友圈，更新一些图片和小视频，需要这些的时候就问公司一个叫“香港”什么的微信（具体微信名我不记得了）要，他就会发送给我，具体是谁在使用这个微信我也不知道的。我就只用了微信这个社交软件，通过附近人的方式添加对方好友，而且只添加男性好友。日常聊天时候如果有人问我们要照片视频之类，我就问公司一个叫“香港”什么的微信（具体微信名我不记得了）要，他就会发送给我，具体是谁在使用这个微信我也不知道的。微信的头像都不是我本人的。吸引客户，容易取得客户信任。我还没有和微信好友（客户）聊到送礼物这么熟，我工作一周多还没有下过一单。如果下单成功了，钱就会转去总监“深”使用的那个微商的微信里面了。我不知道客户给我们送了礼物后，我是否真实收到客户的礼物，我还没有下过单。但其他下单成功的同事也没有收到客户的礼物。没有收礼物这个事情之所以还要让客户下单给我买礼物是因为这是公司规定的工作内容，下单成功我们才有提成。而且刚开始的时候我也有对这个方式有疑问，我也有去问总监“深”，但是他说我们公司不会骗客户的，都是发包某、皮某之类的给客户的。我每个月工资公司承诺的是每个月的底薪是2800元，提成是算下单金额的10%。我的老板是张某1，他平时都在前台坐着的。我的主管领导是总监“深”，公司还有两个经理，具体什么名字我也不知道，加上我自己还有8名客服代表。公司规定的上班时间就是下午2点到6点，休息一小时，从晚上7点到10点就下班了。我主管没有说如果遇到客户要见面或者是发现我们是诈骗是怎么处理的。30.同案人陈某3的供述：我知道这份工作干的就是诈骗的活，但是我还没有实施过诈骗行为，今天总监刘深开会的时候就说我心态有问题，叫我辞职了。因为很多人进来才三天都已经开单了，我还一张单都没有。我是前四天刚入职的，现在工作时间不超过5天，试用期都还没过，试用期5天。我的待遇底薪2800元，提成没有说，我是当作打暑期工的，可是如果我告诉他们我是打暑期工的，对方不会录取我的。是李远州和我们谈工资的事的。公司老板姓张，好像名字叫张湃，老板娘叫邓盈盈，有一个总监刘深，两个经理分别是杨浩然和李远州，其他员工我都还不记得，因为我不认识他们，我才来了第四天。老板和老板娘负责干什么我不知道，具体是杨浩然教我们新来的员工业务，李远州是负责干什么的我不知道，总监刘深是负责搞什么的我也不清楚，但是我看到收钱的事情好像都是他负责的，平时有哪个业务员开了单，他也会大声的向我们宣告，谁谁谁今天开了一张单，价值多少。我刚来没多久，平时都是杨浩然和刘深教我的多，他们就叫我在公司提供给我的微信和手机上和主动加我的客户聊天，不能收他们的红包，即使收了也要退回去。我没有使用其他软件，只有微信，工作就是和客人聊天，聊家常。我也不太清楚具体是如何分工的，我只知道杨浩然和刘深教我业务，其他员工也和我一样平时都是聊天的多。杨浩然和刘深他们一开始就是叫我和客户聊天，在集体授课的过程中，他们还会分享一些内容，例如“如何开单”、“如何聊天”、“如何维护关系”。我从集体授课里面能感受到我这份工作的主要是内容就是骗人。我上过课，一般都是刘深上课的多，他会教我们如何与客户保持联系和沟通，让客户在我们的网上商城购买商品，例如化妆品口红或者女人用的面膜内衣之类，然后把这些等价的商品，例如手表之类寄给他们赚钱，可是我心里明白，这些不可能是等价的商品，如果是等价的商品公司怎么赚钱。31.同案人刘某的供述：我觉得在公司工作的过程中有诈骗的行为。我是在一家叫广州金络镁商贸公司工作，我在里面担任业务员。我是2018年6月28日开始在这个公司工作的。公司会配给我们业务员一台手机和一台电脑，手机里登录着四个微信号码，性别是女性。我们就使用这些号码开微信附近的人功能，并通过手机里安装的一个叫天下游的软件来改微信定位，定位到全国各地，以便让更多的人可以搜索到我们的微信号，等客户主动添加来找我们。我们只通过男性的微信添加微信，女性来加我们是不会通过的。我们加了客户的微信后，就当做交朋友一样与客户聊天。聊天到了一定程度后，就发一些口红断了的照片，说是要买口红，让客户送口红作为礼物。如果客户同意，就把公司总监刘深操作的一个自称是微商号的微信推荐给客户，客户就直接向刘深这个微商号转钱。但是实际上转来的钱是不会用于买口红的，直接由公司管理层管这些钱，我可以从中得到我业绩的百分之十的分成。公司的老板姓张，男，年约三十岁左右，身材偏瘦。老板之下有两名经理叫李远州的男子和叫杨浩然的男子。李远州负责行政工作，考勤等。杨浩然不知道具体做点什么工作的。还有一个总监叫刘深的男子，负责指导我们的业务，操作微商号开单等。接下来就是我们几个业务员了。是刘深招我进来工作的。在与客户聊天的时候，我就是说是一个女性，然后经常发点朋友圈，心灵鸡汤心情什么的，偶尔发一些美女的照片和视频。作为一个男性，操作四个显示为女性的帐号与客户聊天，如果有人要视频的话都拒绝了，语音我就让旁边的女业务员录音帮我发。我们有培训，刘深总监经常召集我们开会，对我们进行培训的，主要就是教我们如何和客户聊天，怎么增进感情，怎么样让客户送我们礼物。没有具体与客户说发展男女朋友关系，但是有的客户会提出这样的要求，这时候我们聊天时就会说类似于“看你表现”这样比较暧昧的话，给顾客一点希望。我使用的是一台白色的小米手机，公司给手机编号是9号手机。微信号有四个，帐号我不记得了，只记得四个昵称，分别是张小美、陈某4、王某、李某4这四个。微信昵称是我自己想好的填上去的。工作半个月的时间，我开了有两单，都是送口红礼物的，其中一个叫廖世伟，另一个我只记得姓贾的，具体名字我忘记了。他们一个给了900元，一个给了1106元，钱都转帐到刘深操作的那个微商号。平时朋友圈里那些小视频和照片都是管理人员在群里发的，让我们发朋友圈。具体谁发的我也不记得了。如果想发照片，还可以找一个微信号要，我也不知道是谁在操作，反正找这个号码，就会得到相应的照片，每个微信号码都对应一个女人的照片。我们这些和客户聊天的微信的头像都不是我们本人的，用的是一些年轻貌美的女性头像，这样比较能吸引客户主动添加我们聊天。有一个客户是刘深来帮我聊，开单的，我当时使用的是公司常用的一个套路，就是说今天地铁很挤，把口红挤断了，没有了保护色，问他负责不，委婉地暗示让他送东西。廖世伟一开始的时候说给买，但是我推送微商号给他加了之后，他知道价格是一千多元，觉得贵，就不想买，后来到了第二天，总监那边才与他谈成，说已经先给了二百元的定金，让他再转了九百元就可以，他就转钱了。姓贾的那个比较爽快，我一说要送口红这件事情，他就马上加刘深的微商号转钱了。客户转钱之后，会安排回送礼物给对方，公司会让我在聊天时要到对方姓名电话住址等，安排发钱包，皮某或者手表之类的小礼物给客户。目的是增进一下感情，好继续向客户要礼物，公司安排发货后，会告诉我，让我继续与客户聊。我不知道公司是谁负责发货的。以上都是公司规定的套路，我觉得这个确实是有骗人的情况在，我也是打算做到7月15日发工资就辞职的了。当时入职的时候说好提成是开单金额的10%，底薪是2800元。我只做了半个月，还没有拿过工资。是李远州作统计业绩。我是在嘉禾商务大度楼下看到招聘广告然后来应聘的。32.同案人张某2的供述：我就于4月17日就到金络镁国际贸易有限公司面试，面试通过后我就于18日正式上班。金络镁国际贸易有限公司的地址是广州市白云区嘉禾商务大厦816室；法定代表人是张湃。我入职期间，没有培训，但公司每天下午14时30分就会全公司人员开会聊天，有时候经理会教我如何跟对方聊天，如何取得对方信任。公司的法人：张湃；总监：刘深；经理：有3个，杨浩然、李嘉良、李远州;销售员：加上我有9人，马香怡、蓝庆康、吴某、李艳玲、“阿某3”其他我不知道；财务：是张湃的老婆，名称我不知道；还有一个文总，我不知道他的职位。当时是总监刘深跟我面试，经理杨浩然带我的。我每天通过微信加一些陌生男性的好友，然后和他们聊天，和对方聊一些日常，取得对方的好感，若对方有意想和我发展，我就将情况告诉总监，然后总监就会叫对方加他的微信，然后总监继续和对方聊天开单，我就不用再管对方，然后总监用各种理由请求对方转钱到微信，只要对方转账成功，我就可以得到提成。我们通过一个名为“天下游”的软件可以定位全国的微信号，然后我们挑选一些男性的微信，添加好友后与对方聊天。我们入职时，公司安排一个位置给我们，然后每人会发一台安卓手机，所有微信号都是公司注册好给我们用的，我们上班过程电脑登录微信，我上班期间每天登录4个微信号与陌生男性聊天，有些人有更多微信号。我一般每天与3-4个人聊天。我至今一共开2张单。被开单的男子一个叫谭含，其他情况不详；另一个我忘了。我与谭含就聊一些日常，个人的兴趣和爱好，后来他想追求我，我就告诉总监刘深，我叫对方加一个微商的微信，然后谭含就加了刘深的微信，刘深在聊天的过程中与对方说口红断了或者其他理由，暗示想买一支新的口红，然后通过语言引诱对方转账，到账后刘深就会邮寄皮某、手表、皮包之类的物品给对方，当做相互送礼以降低对方的警惕，同时我们当把东西卖给他，让我们自己的心理好受点。之后再以其他理由拿钱，若对方不愿转钱，就不再理睬对方。公司每天能有0-4张不等的单。我入职时不清楚公司是通过打感情牌的方式去诈骗他人，我后来才发现公司是这样赚钱的。我不知道金络镁国际贸易有限公司是否有传销的行为。公司规定说要每个人要提交两个客户的名单，不然会被罚款。我曾试过两个星期没有交名单，但都没有罚款。公司没有安排任务或者要求我们需做多少业绩。我的底薪2200元加600元全勤，外加提成，每个月15号出粮。提成就是总监与对方开单，每开1000元的单我就得100元的提成，如此类推。开单就是总监要求对方转钱，对方转了1000元我就得100元提成。我4月份拿了100元提成，5月份拿了80元，6月份没有开单。4月份的工资加提成是张湃以现金方式发放的，5月份的工资加提成也是张湃发的，整数就以现金发放，零头就通过支付宝转账。我的支付宝是135××××9403，昵称莫言。张湃的支付宝昵称张湃，账号我不知道。我已花费完我所得到的提成。我知道李嘉良经理和我一起被带回派出所。公司没有限制人身自由，可以自由进出公司。上班时间是下午14时30分上班，先开会，然后上班到18时，然后吃饭休息一小时，19时上班到22时下班，每周日休息。我没有单独要求客户转钱，都是刘深与对方聊天要求客户去开单的。我不知道我得到提成是否会分给经理。33.同案人吴某的供述：我在金络镁商贸有限公司的具体工作就是添加微信好友聊天，取得对方信任后就让对方加公司总监的微信让对方购买物品得到提成。我不知道对方是否真的给我买东西，我让对方加总监的微信后由总监跟对方再聊，钱转到总监的微信，总监再算我的提成。我是用公司给的手机使用微信号(公司会用美女照片做微信头像，朋友圈是一些吃喝玩乐和自拍照)添加好友，一般都是男性，然后就开始和人聊天，取得对方信任我们后，我就提出让对方给我购买物品的要求，如果对方同意，我就向对方推荐总监的微信号，让对方和总监的微信号聊购买物品，然后继续保持和对方聊天骗取对方信任就可以。和对方聊购买物品的微信号是总监操作的。我取得对方信任的方法是：通过聊日常和兴趣爱好之类的，让对方觉得是一个美女在和他聊天谈恋爱让对方有好感，然后就让对方购买东西送给我。没有人教我如何聊天，但是当我不知道怎么聊天的时候总监就过来打字和对方聊天。我总共骗取到2个人给我购买物品，因为我之前没聊成功过人，到我快被辞退的时候才聊成功两个人。我骗取这两个人给我购买物品，一个是七百多，另外一个是一千元。这两个人的微信号我都没有保留我不知道。对方购买东西后，一般就是提出自己有需要什么东西的要求，但是我没再继续聊第二单就被辞退了。我不知道公司有多少微信号用来诈骗使用的，那些微信号我现在都不清楚情况，我离开的时候就没有使用过那些微信号。34.同案人陈某5的供述：我是2018年7月9日到广州金络镁商贸有限公司进行面试，给我面试的是张某1，当时他跟我说这里的工作主要是用公司提供的微信号和客户聊天，工作很轻松，工资是底薪2800加业绩的10%。我上班主要是做客服的，就是陪客户聊天。其中一个男性经理给了我两个微信号，一台手机，微信的头像都是一些年轻貌美的女性头像，头像和资料由公司提供，微信里面已经有很多好友。公司专门请我们回来和好友聊天目的就是让我们卖包，和手表那些。我不知道我所说的开单是什么意思，经理还没有告诉我。那这些美女的头像、图片及视频是配套的，不一致人家不信。我对这种冒充美女微信和客户聊天自我感觉这种行为是有一点点欺骗，但是我觉得这个包是实实在在存在的，我只是为了卖包，我觉得应该就没事。我还没有推销了一个包或一个手表。我和好友聊天都是自由发挥的，公司没有提供话术。但总监告诉我聊到获取对方信任就告诉他。我工作才两天，还没有信任的客户。35.被告人的张湃供述和辩解：我经营的广州金络镁商贸有限公司具体是做箱包、化妆品、手表批发、零售。广州金络镁商贸有限公司具体员工算我跟我老婆一共13人。分别是我和邓盈盈（我老婆，负责公司的财务）、刘深（公司的运营总监）、李远州（运营经理）、杨浩然(市场部经理）、基层业务员有温秋萍、黄娟等8名人员。我公司之前是有一名员工叫唐思清的，好像是2018年6月初入职，7月初离职的。具体时间不记得了。公司的人事是李远州负责的，公司人员招录和离职都是有记录的。公司的业务员主要负责通过用公司提供的微信账户然后通过附近的人添加客户、还有我们公司在360、百度等互联网公司做的推广等等，让客户主动添加，然后业务员就负责跟客户联系，向客户推销箱包、化妆品、手表等商品。我们公司的货源主要是三元里的批发市场以及嘉禾附近的工厂，我们主要经营的是箱包。我们公司的收款账户有：微信是微信名“沉秋”的账号，微信号我不记得了。另外还有我老婆邓盈盈实名的支付宝账户13×××65，有些客户需要支付宝收款的话就用我老婆的支付宝二维码收款，主要是微信收款。这些账户都是由运营总监刘深操作的。业务员的工资算法是2800底薪+业绩的10%提成。我们没有指使业务员以各种方式向微信好友索要物品或者礼物。我们公司提供的工作微信的头像资料及给员工提供的图片、视频是我在网上找的，都是一些美女的照片，有些员工也会在网上自己找的。工作的微信之所以要用虚构的美女照片和视频是为了包装公司，提高公司的档次。微信名“沉秋”的账号的朋友圈是一个微商的账户，主要有皮某、化妆品等产品。对于你们说的“我们公司的业务员在微信跟好友联系时经常发一些唇膏断了，或者化妆品用完等等的图片让一些聊得好的好友给他们送礼品，而且在别处买的商品也不要，一定要指定的微商微信购买，而这个微商的微信就是我们公司总监刘深操作的微信，我没有授意给业务员或者总监给客户发图片索要商品或礼品。但要求好友需要买东西的就要去这个微信名“沉秋”的账号的微商去买。微信名“沉秋”的账号的微商的货源在三元里的批发市场找的。这些商品的价格一般是三百至四五千不等，具体朋友圈里面有商品及价格信息，我记不太清了。给客户发货的快递有顺丰快递、申通快递、圆通快递等等，快递单在我公司的。员工让客户向微商微信下单了，业绩由经理和总监负责的，都有记录的。员工让客户给自己送礼物后，收货如何处理我不清楚的，员工怎么聊天我是不清楚的，总监让我给谁发货或者发什么商品我再按他的意思去发货的。我们公司有主动给一些下过订单的客户发快递礼物的。我把货给我老婆邓盈盈，再由我老婆联系快递寄出去的。微信名“沉秋”的账号绑定是我老婆邓盈盈的身份证。钱进了微信账户以后一般是提现到绑定的工行卡，具体卡号我不记得了。那张卡平时是我拿的，用作公司的开销和发工资。我平时给员工发工资一般用支付宝，有时也发现金。除业务员以外的其他几名骨干的工资情况：杨浩然是3200底薪+个人业绩15%-20%的提成，刘深和李远州是根据总业绩除去公司房租、日常开支、工资等外的分别占25%、30%，剩下的45%就是我和我老婆的。公司的业务员招录以后的岗前培训是由运营总监刘深负责的，业务员具体的工作管理是由刘深、杨浩然、李远州共同负责。我没有给业务员做工作培训或业务管理工作。公司工商注册是登记在我本人名下的，我是这家公司的法人，我们还有刘深、李远州、杨浩然三人是股东，我占40%的股份，出资25000元和部分货品，刘深出资20000元，占股35%，李远州出资10000元，占股25%，后来又给杨浩然占我们总股份的干股10%，但杨浩然没有出资。我负责招聘、前台接待、发货、工厂订货、售后；刘深负责业务开发、员工升迁、员工薪资待遇、安排发货、员工培训；李远州负责人事、公司财务、业务经理；杨浩然就负责业务，带员工。我们是通过业务员使用微信和探探，包装（伪造）美女的账号，通过打开附近的人功能来吸引客户添加微信，后以这个美女身份跟客户聊天建立信任，后业务员谎称“口红断了”或“买奶茶”、“发个小红包”等借口让客户愿意为业务员花钱了，业务员就将刘深掌握的微商号（沉秋）推送给客户，剩下的工作业务员（包括李远州、杨浩然）就连微信号一起交给刘深去跟客户沟通并引导客户在微商号上面消费了，消费所购买的物品是我们微商号上面的商品。过程中客户所购买的商品是不会发货的，同时他们会记录客户的地址发给我，我再寄回一些其它我公司的礼品，这些物品会由我统一包装好拿给我老婆邓盈盈统一在她那边的公司发货。普通员工计算业绩是底薪2800元加上每个客户的总消费金额的10%，股东计算业绩是按照我们除去成本后总盈利金额按照配股的比例发放分红的。我从2018年3月经营以来，平均每个月总收入30000多元，至于几个客户我不清楚。我觉得我公司这样操作有欺骗客户。无论是我老婆的微信账号还是这个叫李璇燕的账号，最后钱都是转到了我的账户去了，这些钱我都用于公司的生产经营了，包括房租水电网费和工资费用之类。我老婆在公司内负责帮我算一下公司的底薪，或者帮我发一下货。人张湃对金络镁商贸有限公司及办公场所、笔记本上记录的公司经营的一些商品记录、公司内部陈列展厅、用于考勤和计算工资的Ｕ盘、广州金络镁国际商贸有限公司营业执照、个体工商户营业执照的照片进行了指认，并指认微信昵称“口燕”、微信号“ＱＱＹ5824902”、个性签名“自己才是最美的风景。”的微信账号是被告人刘深所使用的微商微信号。336.被告人邓盈盈的供述和辩解：我没有实施诈骗行为。金络镁公司是我的丈夫张湃在经营。金络镁公司经营范围皮具买卖的。我在公司就有时候帮助他们打一下单，发一下货，打理一下杂务。我发的都是一些皮包。我们公司的网络商城经营产品是皮包之类的。我不知道我们公司的网络商城有内衣、口红、面膜之类的商品。我不知道有没有发货过类似内衣、口红、面膜之类的商品给客户。我不知道我们公司有多少员工。我不知道我们公司运营状态。我不知道我丈夫张湃去哪里了。刘深、杨浩然、李远州他们在我们公司都是销售包的。我是在百堡利工业区圣宝狼皮具网店工作，我是做客服财备和跟单。我是朋友介绍来那边工作的。我具体的入职时间是2014年5月份。金络镁商贸公司是我老公张湃和朋友合伙开设的，平时我根据我老公的要求将金络镁公司提供的皮具发货给客户，上个月发了约50个快递给客户。我没收到什么报酬。之所以要通过我发货给对方是因为我发出的快递费比较便宜。我没有做诈骗的事情。之前在公安机关交代的事实我不记得了。是金络镁公司的领导层计算员工提成的，一般是李远州给我，都是写出来给我的。被告人邓盈盈对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。37.被告人刘深的供述和辩解：我是广州金络镁商贸有限公司的总监。我负责监督管理员工日常工作，看一下业务员与客户聊天的情况，如果有业务员与客户聊天要开单的话，我就操作公司专门卖货的那个微商号与客户进行聊天，并收取客户的货款，收款之后我就登记哪个业务员发展了什么客户的信息。我平时还要负责登记业务员的业绩，给业务员算提成并交给老板，由老板给业务员发薪水。我们公司是做手包，皮具等生意的。业务员日常的工作就是使用微信，微信的性别和头像都是女性，业务员发朋友圈，开附近的人功能，等客户主动添加。添加之后，就与客户聊天交流。在交流过程中，业务员不会主动说自己是公司的推销人员，也不会向客户推销什么产品，大家只是当交朋友一样聊天。聊天进行到一定程度的时候，业务员就会发给客户一些断了的口红的照片，或者提到自己手机坏了等情况，或者在聊天中提到女性内衣等话题。这时候很多客户就会主动说要给业务员送这些东西，业务员就会把我操作的一个昵称叫“沉秋”的微信号的名片推送给客户，并告诉客户这个“沉秋”是一个微商，如果要买东西送的话就可以从这里买。客户就会主动添加“沉秋”的微信号，说要买口红，手机或者内衣这些东西送给业务员，并把钱转给“沉秋”这个微信号。收到钱以后，钱会统一交到老板处，老板并不会使用这些钱来给业务员买相送的礼物，只是给业务员算每个发展客户的业绩，给业务员10%的提成。而业务员开单之后，她们又会主动问一下客户的姓名电话地址等信息，并交给老板，由公司安排给客户发回礼，回礼是老板安排发的。按我们公司的规定，回礼根据客户所给的金钱，有不同的类型，具体有手包、皮某、手表等物品。老板的意思就是公司发出去的物品定价与客户给的钱对等。业务员使用的微信号，我使用的微商号等都是公司老板统一提供的，都是小米手机。下班后业务员会把手机交回给老板保管，有少部分人会把手机带回家使用。手机上安装了一个可以欺骗微信软件，改变定位的软件，具体是谁装的我不知道。客户找我操作的微商号时会说要在微商号这里买东西作为礼物送给那个与他聊天的女子(就是我们公司的女业务员）。公司不会真的把客户要求买的礼物给业务员，钱会到老板的手上，再给业务员算提成。礼物都是客户主动要送给业务员的。给客户发回礼是公司规定的，目的是为了让业务员与客户聊天的时候更顺利一点，以便下一次的推销。业务员与客户聊天的时候，不会表明自己是推销业务人员的身份。公司没有对业务员作话术培训，都是让业务员自己发挥去交友。我不知道公司成立多久了，我从2018年3月份入职后公司就一直这样干，我也不知道公司做这个业务多久了。我工作的这几个月，每个月公司的业务量少的有两三万，多的有五六万。不固定。公司的主要架构是老板、经理、总监、业务员这几个层级。公司老板叫张湃，下面有两个经理，人事经理叫李远州，负责招聘和考勤和后勤等工作。业务经理叫杨浩然，平时负责发一些朋友圈，监督检查员工的朋友圈这样。朋友圈的内容主要是一些心情说说，美女的照片和小视频等。两个经理下面就是我这个总监的职位，我负责监督员工与客户的聊天，操作微商号给客户开单，给业务员算业绩。邓盈盈她不算是公司的员工，但是她是张湃的老婆，有时候张湃会让她来公司帮忙算一下帐，发一下工资，她不参与公司的具体运营。经理大约三千多元的底薪，每个月有公司总业务量百分之二的提成。业务员底薪2800元再加上他们个人业务量百分之十的提成。我的底薪和提成老板没有和我明说，就是说公司业绩好有盈利的时候给我提成。公司的业务少的时候有五六个，多的时候有十几个。公司的办公地址就是在白云区嘉禾大厦816室内。除了手机和微信以外，公司还给员工配了一台电脑，手机电脑是一套的。当时有一批公司的工作手机，老板放在我那里的，还有我工作时用的电脑，被公安机关扣押。我是2017年4月份左右进入该公司工作的。我主要是负责监督和管理员工。我在该公司有股份的，不过没有拿到相应的分红。是老板张湃给我20%的股份。除了老板张湃，还有李远州有15%的股份。公司有使用固定的手机进行工作，我们所使用的手机都是老板张湃提供的。手机是老板张湃买来的，主要是在手机里面安装一个叫“天下游”的软件，然后使用该软件可以将微信上的定位修改到全国各地，不会局限于在广州附近。然后就会有不同的人来添加好友，之后再让客服和对方聊天。“天下游”的软件怎么来的我就不知道，是老板买来的手机让人安装的。我有成功“开单”，我自己本人成功“开单”次数有四单，有一次“开单”是260元，有一次“开单”是1009元，有一次“开单”是2100多元，还有一次“开单”3000多元，这单3000多元的是之前的客服留下的。我不记得“开单”的客户的微信和个人信息。我没有提成,老板承诺给我股份。我们使用一些美女的照片作为头像因为老板要求我们的，说是用美女的照片作为头像就可以更好的“开单”。客户向我们要视频或者要照片，有时候客户需要视频的时候，我们就会让客服在视频中展示半张脸给对方看，如果需要照片的时候，我们就会将老板提供的几张照片发给客户。一般都是由客服和客户聊天，聊天到一定程度了，然后就由客服发口红断了的照片给客户，有些客户就会说送口红给客服，然后客服就推送“沉秋”的微信号给对方，对方添加该微信号后就进去微店里面购买口红。公司没有销售口红，公司不会发货口红给客服。没有销售口红、也没有发口红给客服，我觉得是一种欺骗客户的行为。送客户男士包某之类的东西是因为客户在微店上面购买了口红，要送给客服，所以我们就让客服要了对方的个人信息，然后发了些男士包某之类的东西给对方。公司上下班有打卡的，我们公司有个打卡器，每天上下班都会打卡。公司客服成功“开单”会有登记，客服成功“开单”后都会进行统一登记，然后交给李远州进行登记，具体都是登记在一个小本子上面，月底的时候结算。我只知道李远州他是登记在一个小本子上面，具体放在哪里我也不清楚了。送给客户的男士包某价值如何我不清楚，都是老板在负责的。被告人刘深对金络镁商贸有限公司及办公场所、公司内部陈列展厅、2018年新员工签到表的照片进行了指认。38.被告人李远州的供述和辩解：我在金络镁国际商贸有限公司开始是员工，从今年开始兼管行政经理。员工具体工作是陪客户聊天。老板给我4个冒充女性的微信号码，我记不得但给我能指认出来。还有老板给了8个微信号码，以便给新入职的员工用。行政经理是办理员工的入职、离开、请假、等日常员工管理工作；员工岗位是用老板给的微信号发朋友圈的生活照片、文字，这样给客户感觉更加贴近生活真实是一个女性。聊天内容主要是平时生活内容，如果客户买礼物后，就可以成为男女朋友，再继续要客户买礼物。使用微信和探探电脑版和手机版软件，电脑版是上班期间主要聊天用，下班期间就用手机版回复信息和发朋友圈。探探因为会封号，就很少用了，主要用虚拟的定位通过加附近的男人交朋友。交男性朋友为了让男性客户产生一种错觉，觉得是一个性感美女和他在谈恋爱，然后获取客户信任感，容易送礼物。老板没有给我一些带有手机号码的人员名单。在财务办公室电脑里找到12000条公民信息，带有手机号、姓名之类的信息是我从淘宝上花600元购买的，老板给我报销了。日常聊天时候，有准备几张模糊的照片，来应付客户索要照片，照片是老板提供的，如果是上班期间会让女员工冒充，晚上女员工会带工作手机同客户聊天。我有让微信好友给我送礼物，让对方给我送礼物虚构的理由，大部分以化妆品没有了，手机坏了等理由让客户送礼物。第一次帮助客户买皮包，让客户先收到，再向客户要化妆品等。买礼物时候，通常是老板提供商家的号码，收钱是老板，老板或老板娘的银行卡、支付宝。我没有让对方把钱转给我指定的微信二维码。除了第一次的皮包、钱包、皮某、手表等，后面的礼物没有东西，收到客户的礼物后就有意地把关系变淡，不会把客户号码删除、拉黑。我所使用的微信号、手机号、陌陌号、探探号都是公司提供的。我是2016年10月入职的，每个月工资2500左右。提成按送礼物金额的10%。每个月业绩是由刘深统计的，老板一般以支付宝形式发给员工。有向那些转钱了的客户发送回礼，一般是皮包、钱包、皮某、手表等。发送的目的是取得客户信任，收客户第二次的礼物。在做成第一单之后，我觉得是诈骗行为，添加800名左右微信好友，成功骗取8名对象人员的财物，合计骗取财物数额约7000元。老板是张湃，老板娘是邓盈盈(负责财务），我是行政经理，刘深是总监，杨浩然是业务经理，员工是刘某、温秋萍、黄娟、魏丽娣、陈某3、陈某5、付乙禾、李艳玲。我是通过58同城招聘广告去应聘入职的。每天具体上班时间上午10:30分到11:30分；下午14:30到18:00，晚上19:00到22:30分。我的话术是凭着感觉走，平时都刘深来教学。我的客户从来没有投诉或报警。我上班到现在的总收入约2--3万左右。用本子记录他们的业绩是老板张湃安排我记录的，一开始是总监刘深在记录业绩的，到了4月还是5月的时候（具体时间忘记），老板张湃就让我也要做记录，用来做备份用的，每个业务员做到业绩，首先业务员自己记录，然后报给刘深，刘深再报给我，每月月中发工资前一个星期，我就把记录业绩的笔记本交给张拜，刘深和业务员的记录本也交给张湃去对数，然后核对无误就发工资的。记录本子好像是粉色的，纸张大小大概是长约20厘米，宽约13厘米的普通笔记本，在我使用的工作电脑屏幕后面。本子的记录我记得有四个栏目，包括日期、姓名、提成、经理提成。经理提成就是杨经理抽取的2%的员工业绩的提成，都是算在杨浩然。姓名不是写全名，都是写小名或者是名字。本子上记录的妞妞是李艳玲、嘉良是李嘉良、啊清是唐思清、浩然就是杨浩然、文某是张某2、啊康是蓝庆康、啊香是马香怡、啊强是吴某、啊娟是黄娟、丽娣是魏丽娣、秋萍是温秋萍、啊钟是刘某、杨经理是杨浩然。我自己的业绩都是刘深通过微商号上统计，就不用再报给我的。被告人李远州对金络镁商贸有限公司及办公场所、公司内部陈列展厅、2018年新员工签到表的照片进行了指认。39.被告人杨浩然的供述和辩解：我从今年5月份开始做业务经理。监督员工的工作、朋友圈的更新、指导聊天方法方式等。老板给我几个冒充女性的微信号码，昵称分别是：甄辣辣、卜某、一个爱喝奶昔小仙女等5个，微信的头像都是一些年轻貌美、打扮性感的女性头像的微信号码。业务经理是监督员工的工作，这样给客户感觉更加贴近生活真实是一个女性。老板提供一个叫“天下游”的软件，可以选择任何地方定位，再打开微信的附近的人，让选择的定位地址的客户看到我们的美女头像主动添加我们为好友，然后我们再通过和客户聊天。后来下载“探探”软件并用自己的手机号注册，头像和资料由老板提供，包装成一个美女的“探探”账号，以通过附近的人让别人发现并主动添加。一般“探探”软件有好友添加聊天后我都会叫对方添加我们的工作微信号，方便联系。聊天内容主要是平时生活内容，打感情牌让客户买礼物，就可以成为男女朋友，再继续要客户买礼物。添加陌生客户是使用微信和探探电脑版和手机版软件，电脑版是上班期间主要聊天用，下班期间就用手机版回复信息和发朋友圈。探探因为会封号，就很少用了，主要用虚拟的定位通过加附近的男人交朋友。交男性朋友为了让男性客户产生一种错觉，觉得是一个性感美女和他在谈恋爱，然后获取客户信任感，容易送礼物。我知道在财务办公室电脑里找到12000条公民信息，带有手机号、姓名之类的信息，但没有用过。日常聊天时候，有准备几张模糊的照片，偶尔来应付客户索要照片，照片是老板提供的。我有让微信好友给我送礼物。我主要以化妆品没有了让客户送礼物。第一次帮助客户买皮包，让客户先收到，再向客户要化妆品等。我都是心情不好让客户转钱。买礼物时候，通常是老板提供商家的号码，收钱是老板，老板或老板娘的银行卡、支付宝。买礼物一般都以转账方式，我很少叫客户扫码。我所使用微信号、手机号、陌陌号、探探号都是公司提供的。我是2017年5月入职的，每个月工资2800底薪加提成。提成按送礼物金额的10%。我的业绩平均8000元，业绩是由刘深统计的，老板一般以支付宝形式（个别月份发现金）发给员工。向那些转钱了的客户发送回礼一般是皮包、钱包、皮某、手表等根据客户金额大小由老板安排发送。发送的目的是取得客户信任、开心，最重要让客户不报案。这是诈骗行为，我添加600名左右微信客户，成功骗取19名客户人员的财物，合计骗取财物数额约10000元。老板是张湃，老板娘是邓盈盈（负责财务），李远州是行政经理，刘深是总监，我是业务经理，员工是刘某、温秋萍、黄娟、魏丽娣、陈某3、陈某5、付乙禾、李艳玲。我入职是通过公司楼下招聘广告，看见后就去面试。每天具体上班时间今年是下午14时到22时。我的话术是凭着感觉走，遇到难度就由刘深来聊天。我培训过员工怎样发朋友圈。我的客户从来没有投诉或报警。当和客户聊天聊得两三天时间，公司就会要求我们对客户开单，给客户发一些唇膏断了的图片，告诉客户我们需要买唇膏了，让客户主动表示。有些好友比较大方的就会说给我们买，这时我们就告诉对方我在某个微商那里看中了商品，并将微商的微信名片推送给对方，让对方主动添加微商去问价钱和支付，有些人觉得贵就不会付款，有钱还是会主动付款的。我有过以护肤品快用完的借口，成功骗过客户给我买护肤品。还会用买内衣、买手机等借口，因为越往后面东西就会越贵。唇膏1009元，护肤品2000多元，主要看客户开单。上班到现在的总收入约4万左右。公司的法人代表是张湃，但在今年5月份左右李远州曾无意中向我提起过称公司并非张湃一个人独有，刘深和李远州两人都有股份，三人各占多少成股份我就不清楚了。开单后由李远州负责计算，他是通过电脑记录的，每个月15日结算业绩，我自己也会粗略记一下自己的业绩。李远州负责所有人的业绩计算的。邓盈盈她负责跟李远州一起结算工资，还有发货的业务。我们给客户发送的礼物（手表、皮某、箱包等）跟客户所消费的金额是否是等值的我不清楚，我个人认为不值那么贵，都是些冒牌产品。我们不直接售卖我们的商品，而要客户购买其他的女性用品(化妆品、护肤品等)，是因为客户花钱了，我们也要平衡客户的心理，送些礼物给他，好让他继续在微商号上消费。他们在微商号所买的商品是不会发货的，只是会回赠一些礼物给客户。这些操作所有员工都知道，包括老板娘邓盈盈。邓盈盈一个月回来公司四五次左右，以算工资为主。李远州只会计算金额，具体客户信息会给张湃、邓盈盈发货用。收款、发工资用的微信号、支付宝是谁控制的我不确定，应该是邓盈盈控制的，工资是张湃通过他的支付宝或现金发放的，每月15日发工资。从我2017年5月进入公司工作开始就以这种冒充美女聊天交友消费的模式诈骗客户的。人杨浩然对金络镁商贸有限公司及办公场所、公司内部陈列展厅、2018年新员工签到表、工作所用笔记本（有“切口红、猜忌”等字样）的照片进行了指认，并指认微信昵称“口燕”、微信号“ＱＱＹ5824902”、个性签名“自己才是最美的风景。”的微信账号是金络镁公司的微信号。440.被告人李嘉良的供述和辩解：2017年7月下旬我到金络镁有限公司上班，我一开始在金络镁有限公司上班时是做业务员，当时该公司只有一个老板，一个总监，还有一个经理，还有另外两个业务员，然后陆续有业务员加入和辞退。工作的范围是用公司老板、总监、经理提供给我的微信号来添加其他男性微信，然后通过和对方聊天博取对方信任，让对方在我们公司开户，如果对方同意在我们公司开户，我就把那个公司提供的微信号给回公司老板、总监或者经理跟进。到了2018年上班之后，老板就说让我做经理，让我带新来的业务员如何用公司提供的微信号发朋友圈，和怎样养微信号。至于如何和客户聊天都是公司总监统一培训的，如果遇到客户提出的问题不会回复的，我或者公司总监就会教业务员怎么回复或者直接代他回复。和客户聊天骗取客户在我们公司开户投资或者购买商品一般都是用公司给的微信号，微信号备注女性，头像一般都是美女头像，然后用那些微信号发朋友圈，朋友圈都是一些吃喝玩乐和自拍照，接着就通过微信摇一摇，附近的人和公司提供的加微信号的软件添加客户微信，客户一般都是男性客户，然后就开始和客户聊天，一般和客户聊一个星期左右，就会有些客户信任我们，然后我们就提出让客户投资或者购买商品的要求，如果客户同意，我们就向客户推荐一个微信号（总监指定的微信号，是总监用来和客户沟通让客户购买东西或者投资时用来收钱的微信号）给客户，让客户和那个微信号聊，然后继续保持和客户聊天骗取客户信任就可以。我骗取了两个客户在公司开户投资金融外汇，另外还骗取了10个客户在公司购买商品。我不知道我骗取的12个客户被我们诈骗了多少钱，那些微信号我都没有保留我不知道该12个客户的情况。公司大约有100个微信号用来诈骗使用的，那些微信号我现在都不清楚情况。公司的主要架构是老板、经理、总监、业务员这几个层级。公司老板叫张湃，下面有两个经理，人事经理叫李远州，业务经理叫杨浩然，总监叫刘深，业务员我只能叫出部分人员姓名。但给我照片我能辨认出来。邓盈盈她不算是公司的员工，但是她是张湃的老婆，有时候张湃会让她来公司帮忙算一下帐，发一下工资，她不参与公司的具体运营。给我照片我能辨认出来。我从今年6月份知道这间公司是诈骗。以前老板讲这是一种新型的营销模式，让我们大胆地干工作。我一共成功骗取客户12人，其中二个客户是开户投资外汇的；另外十个是以冒充女性交友形式诈骗，对十个客户骗取1000元至3000元不等，我在公司总收入40000元左右。被告人李嘉良对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。41.被告人马香怡的供述和辩解：2018年3月份上旬我就到金络镁商贸有限公司开始上班。一开始公司老板张湃发给我一台手机给我使用，张湃要我看手机里面微信的朋友圈，学习怎么发朋友圈，我看到手机里的微信头像是一个美女照片，朋友圈是一些吃喝玩乐的内容；过了几天，总监“深哥”、经理李嘉良就教我用注册好的微信号通过一款叫“天下游”的软件添加男性好友聊天，一开始我定位到深圳，后面定位到杭州，对方加我之后，我就开始以交朋友的形式和对方聊天，每天聊一些生活方面的事情或者兴趣爱好，当聊到对方对我有好感聊得好想跟我进一步发展后，我就把总监“深哥”的微信推给对方，并告诉总监“深哥”这个人和我聊得好，总监就给我开单，就是我会以“口红断了”类似借口来让对方给我买口红或者护肤品、内衣等女性用品，接着对方就找“深哥”下单，之后就是总监“深哥”操作，对方转账过来后“深哥”会告诉我有多少钱，后按照对方转账金额来给我金额的10%的提成，对方给我买东西后老板张湃也会送钱包、皮某、手表给对方作为礼物，我就接着跟对方保持联系，大概流程就是这样，我做到6月份中旬我就辞职了，直到今天早上就被警察抓获。我在公司的职位是网络销售客服。我上班公司名称金络镁商贸有限公司，公司老板叫张湃，由他发工资，还有买钱包、皮某之类小礼物送给客户；总监叫“深哥”，负责管理我们并教我们和人聊天，帮我们业务员开单；带我的经理叫李嘉良，有时我遇到问题就找他,他也与人聊天开单，一个经理叫李远州，负责招人、打卡、请假，也与人微信聊天；另一个经理叫杨浩然，带另一组，每组4个人，公司总共8个业务员，每天负责加人聊天，公司地址在广州市白云区嘉禾镇望岗村106国道旁嘉禾商务大厦8楼816房。经理是李嘉良，组员有蓝庆康、阿某4和我。公司总共有两组人，另外一组是经理杨浩然带的，组员有“妞妞”，吴某，唐思清、张某2。我到金络镁商贸有限公司工作是我在58同城找的，后公司联系我叫我去面试上班的，李嘉良给我面试的。我总共开了6单，我聊得好的客户给我开单的有2个人，每个人开了3单。我开单一个客户叫陈某6，开了3单，第一单买了口红，价值1009元，第二单买了护肤品，价值2500元，第三单买了内衣，价值900多元，除了开单，陈某6还给我发过红包，加起来总共9000元左右；另外一个客户叫汪某，开了3单，第一单买了口红，价值1009元，第二单买了护肤品，价值1500元，第三单买了内衣，价值900多元。总共加起来我开单约1万2千元。陈某6、汪某说自己是广州人，具体情况我不清楚了，当时他们的联系电话都保存在我使用的那台手机上。对方有给我们打电话，对方打电话过来我们会接电话，聊不到一分钟就挂了，如果那些男同事接到对方打来电话，老板、总监或经理就会叫我们女同事来接电话。对方购买东西后我有再继续用新理由让对方给我买新东西，聊得好的就一般又提出自己又需要买什么东西的要求。我没有收到对方给我购买的东西。使用微信号是公司注册好的，我每天使用3个微信号，有些人有4个微信号，与10个左右陌生男性聊天，都不是用我们自己的微信号。我与陈某6、汪某聊天的微信昵称叫“笑笑”，之后微信号都改了，我不知道密码。我上班的时间是下午14时到18时，休息一个小时再从19时上班到晚上22时。我每天用公司配给的3个微信号(公司会用美女照片做微信头像，朋友圈是一些吃喝玩乐和自拍照，这些老板张某1过一段时间就会发一些新的给我们)和对方聊天，对方都是男性,聊到取得对方信任后，过几天我就提出让对方给我购买物品的要求，如果对方同意，我就让对方加“深哥”的微信号，接下来由“深哥”操作，让对方购买物品，我就继续保持和对方聊天骗取对方信任就可以。是用一款叫“天下游”的定位软件添加微信好友的。公司有人培训、教我如何与人聊天骗取对方信任，一开始总监“深哥”每天上班前给我们开一小时会，教我们如何与对方聊天，取得对方信任，老板张湃也会给我们加加油，叫我们好好干。获取对方信任就是每天通过聊日常生活的事情和兴趣爱好之类的，让对方觉得是一个美女在和他聊天谈恋爱让对方有好感，聊得好了我就让对方购买东西送给我；有时总监“深哥”、经理李嘉良也会过来看我聊得怎么样，有时我聊天遇到问题就会叫总监“深哥”、经理李嘉良过来解决。我具体不知道公司有多少微信号用来诈骗使用的，公司有十来台手机，每个人都有3-4个微信号聊天，我离开后就没有使用过那些微信号。对方向“深哥”转钱购买了物品之后，实际上是没有买的，但是对方买物品的钱我会有10%的提成。开始的时候我不知道这样做是犯罪的，后来我将我的工作告诉了我哥，我哥告诉我这样是犯法的，于是我就在6月份的时候辞职了。被告人马香怡对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。42.被告人温秋萍的供述和辩解：我在广州金络镁商贸有限公司上班，应聘时是李远州面试我的，没有经过岗前培训。每个月工资底薪2800,另加百分之十的提成。我的日常工作就是找客户聊天，推销产品。具体使用微信和探探社交软件，都是我通过搜索附近的人，然后对方主动加我为好友，然后我同意后便添加了对方为好友。至于为什么都是男性，我也说不清楚。公司给了我一部工作手机，还有四个微信账号。每个账号面有一百到两百数量不等的好友，我的工作一方面是跟这些潜在客户聊天推销产品，另一方面添加附近的人，增加好友量，提高产品销售出去的几率。我们就是通过微信和探探等聊天软件聊天，然后跟客户聊熟了以后诱骗其向我们推荐的微商给我们下单送礼物的方式骗他们的，客户给微商下单的金额就是我们的业绩金额。当时李远州跟我说工作内容是和客户聊天，公司会提供手机（手机内登陆四个微信号，微信号不记得了，昵称分别是“铭柃”、“夏天的感觉”、“柃柃”、“莉莉”另外还有一个手机号码，但手机号码我不记得了。）然后我就用这四个微信号通过天下游的软件进行全国各地的定位，我用的定位位置一般是湖南、福建、湖北，具体每个微信的定位我不记得了，不过都是随便定的这几个位置。这四个微信的头像和资料都是一些陌生美女的照片，这样很多好友看到我们的美女头像就主动添加我们，我们通过审核以后就可以聊天。公司要求我们跟客户聊天聊久聊熟了以后就会给客户发送一些口红断了，化妆品用完、内衣图片等图片，然后提示他们给我们送。但我只用过口红断了的图片，其他图片没发过。当客户同意以后我们就会跟他说我们在微商看中了，并将这个微商的微信名片推送给他，让他添加以后付款购买。一般到开单这一步都是由刘深、李远州、杨浩然进行操作的，我自己没有操作过。聊天时所使用的探探账号我不清楚，一共两个，昵称“铭柃”、“夏天的感觉”。“铭柃”是我之前本人使用的，后来我将资料全部改了，然后用于工作，“夏天的感觉”这个账号是用公司提供的手机号申请的。探探一般用于添加好友，聊天的主要在微信上，其中“舒敏”就是在探探上添加的。公司在入职时没有给我们做岗前培训，因为老板张湃说工作内容很简单，就是通过微信跟客户聊天。我们跟客户聊天就是闲聊，随便你聊什么，但从未向客户提及推销产品的内容。下单的微商微信号不记得，微信昵称“沉秋”。我2018年7月初有两单，其中有一个叫“邓某2”（山西人）的男子给我送了口红一支，价值309元；另外一个叫“扬日”(自称在福建）的男子给我送了口红两支，价值509元。其中“舒敏”和“扬日”用的是“铭柃”的微信号聊的；而“邓某2”则是用“柃柃”的微信号聊的。公司有给他们安排回礼，其中给“舒敏”寄了手表一个；给“邓某2”寄了皮某一条；给“扬日”寄了手提包一个，具体礼品价值多少我不清楚。我没有要求他们再送其他礼物给我，“舒敏”再送的BB霜是刘深要求送的。给我们开单送礼物的客户才能收到我们的回礼，具体回礼的是什么礼品要看客户给我们送的礼物的价格以及通过聊天我们知道客户做什么工作，我们送什么礼品比较合适。张湃我不清楚，刘深、李远州、杨浩然应该都有拿工作微信跟客户聊骗取客户送礼物的。被告人温秋萍对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。43.被告人蓝庆康的供述和辩解：我于2018年4月份下旬到金络镁有限公司开始上班，公司经理李远州就给我一台手机，并教我用注册好的微信号添加男性好友聊天，那些微信号头像都是一些美女头像，一开始半个月我都没客户，总监“深哥”就帮我聊到一个客户，加了好友之后我就按照“深哥”给我的话术开始和对方聊天，聊到对方认为我确实是个美女并对我有好感想跟我进一步发展后，我就会按“深哥”说的让对方给我买东西，对方答应后，我就让对方加“深哥”的微信，之后就由“深哥”操作了，对方转账过来后“深哥”会给我看转账记录截图然后给我提成，一般是购买口红等之类的女性物品，之后会叫我送钱包、皮某、手表给对方作为小惊喜好继续保持联系，做了1个多月开了两单后，我感觉不对劲就辞职了，直到今天早上就被警察抓获。我上班的公司名称金络镁商贸有限公司，公司老板叫“张某1”，由他发工资，还有买钱包、皮某之类送给客户的东西；总监叫“深哥”，负责管理我们并教我们和人聊天，收客户的钱，和发货给客户小礼物；经理一个叫李远州，负责财务算提成，打卡、请假；另一个经理姓杨，还有4个业务员，负责聊天，公司地址在广州市白云区嘉禾镇望岗村106国道旁嘉禾商务大厦8楼816房。底薪是2200元，全勤奖600元，提成是卖1000元得到100元。我之所以知道提成是因为做成一单“深哥”就会给我看截图，李远州给我算提成。聊天骗取客户在我们公司购买商品的方式是我每天用公司给的3个微信号(公司会用美女照片做微信头像，朋友圈是一些喝玩乐和自拍照)和对方聊天，对方都是男性，取得对方信任后，我就提出让对方给我购买物品的要求，如果对方同意，我就让对方加“深哥”的微信号，接下来“深哥”就和对方聊天，让对方购买物品，我就继续保持和对方聊天骗取对方信任就可以。有人培训、教我如何与人聊天骗取对方信任，总监“深哥”每天上班前给我们开一小时会，教我们如何取得对方信任的。取得对方信任就是每天通过聊日常和兴趣爱好之类的，让对方觉得是一个美女在和他谈恋爱让对方有好感，然后就让对方购买东西送给我，有时总监“深哥”会过来看我聊得怎么样,有时我遇到聊天问题就会叫“深哥”过来解决。我总共骗取2个人给我购买物品。一个是五百二十元，另外一个是一千元。这两个人的微信号没有保留我不记得了。一般就是提出自己再需要买什么东西的要求，但是我没再继续聊就辞职了。被告人蓝庆康对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。44.被告人李艳玲的供述和辩解：2018年5月12日我就到广州金络镁商贸有限公司，给我面试的是刘深总监，当时他跟我说这里的工作主要是用公司提供的微信号和客户聊天，工作很轻松，工资是底薪2800元加业绩的10%,我问了业绩提成后，然后我就答应上班了。我上班主要是做客服的，就是陪客户聊天。总监给我四个微信号，一台手机，微信的头像都是一些年轻貌美的女性头像，头像和资料由公司提供，微信里面已经有很多好友。这些美女的头像、图片及视频是配套的，不一致人家不信。这些美女的头像、图片及视频怎么来的我不清楚，我们客服人员需要的就会问杨浩然、李远州，但我不清楚他们是怎么来的。公司专门请我们回来和好友聊天，他们是想通过我们和好友聊天，然后让好友给我们买东西，如果对方答应给我买东西，我就会跟对方说我在某个微商那里看好了商品，我会将这个微商的微信名片推送给对方，让好友添加微商的微信，然后下单买我指定的商品，然后我会跟这个微商的微信号说哪个微信是我的好友，好让他统计我们的业绩。我除了用微信软件外没有用其他聊天工具实施诈骗。公司其他人员有否用其他聊天工具实施诈骗我不清楚。当我们和好友聊天聊得两三天时间，公司就会要求我们对好友开单，总监刘深就会问我们和哪些好友聊天聊得比较好，然后他会帮我们操作，给好友发一些口红断了的图片，告诉好友我们需要买口红了，让好友主动表示。有些好友比较大方的就会说给我们买，这时我们就告诉对方我在某个微商那里看中了商品，并将微商的微信名片推送给对方，让对方主动添加微商去问价钱和支付，有些人觉得贵就不会付款，有些还是会主动付款的。我说的开单就是让好友在微商微信那里支付下单，意思就是让好友给钱。一般开单都是刘深去聊的，因为刘深是总监，比较专业，聊天很有技巧，成功率比较高。除了口红断了外，他还会用买护肤品、内衣、买手机等借口向对方开单，因为越往后面东西就会越贵。我刚刚说的口红1009元，护肤品2000多，内衣600元，手机和手表都是3300元。我说的这个微商微信号并不是真的做微商，是公司做出来的微信号，在朋友圈发点商品信息出来让其他人看的，实际操作人是总监刘深。好友给我们买东西向微商付款没有真实的订单和快递单出现。这个微商微信收款后资金如何处置我不清楚。我知道的公司的微商微信号就一个，其他我不清楚。这个微商微信的账号多少我不记得了，微信名“沉秋”。我不清楚几个公司负责人的工资或分红怎么算，我只是客服。我诈骗时一共用过四个微信，具体微信号不记得了，微信名分别是“思楠”、“艺艺”、“君君”、“琪琪”。我和好友聊天都是自由发挥的，公司没有提供话术。我一共成功骗了6个好友，分别是王子顺，曹奇，崔强，杨文斌，武玉磊，丁伟。骗了王子顺购买了一个口红大概500元，一套护肤品大概2000元，两套内衣大概800元，一部手机3300元，一个手表3300元,合计1万元；曹奇买了一个口红大概1009元，一套护肤品1000元，合计2009元；崔强买了一个口红300元，两套内衣668元，合计968元；杨文斌买了一个口红1009元，一套护肤品1000元，合计2009元；武玉磊买了一个口红1009元；丁伟买了一个口红1009元；六个人合计一共骗了约17000元。我是有个小名叫妞妞，在我打工开始家人就这样叫我，我到了金络镁公司后也向同事这样介绍我的小名。被告人李艳玲对金络镁商贸有限公司及办公场所、公司内部陈列展厅的照片进行了指认。45.被告人黄娟的供述和辩解：我是上个月刚通过58同城招聘入职广州金洛美商贸有限公司的，待遇是底薪2800元+10%的业绩提成。公司老板姓张，好像名字叫张湃，老板娘很少来公司的，她平时都是在公司负责一下其他杂物事，辅助老板，有一个总监刘深，两个经理分别是杨浩然和李远州，刘深、杨浩然和李远州都是老员工，还有一个男子刘某和我们其他8个女的都是新来不久的。我们有客户要买化妆品的话，就会把客户名单推到刘深那里，他是负责给客户收钱买东西的，所有钱都是转入老板的帐户里面去的，然后会把客人提供的收货地址给了老板或者老板娘，他们负责发货；经理杨浩然负责教我们业务，我们使用的业务微信号和美女头像都是由公司包装好的，业务手机和电脑都是由公司提供给我们的，杨浩然负责教会我们业务，平时他自己也会使用公司账号像我们一样工作的，负责钓客户；李远州负责人事管理，平时我们请假或者勤务上班，都是他负责考核的，还有招聘工作也是他负责的。我们一共8个女的员工和那名新来的刘某的员工，平时就是使用公司提供的微信号码和美女头像，在手机陌陌软件和微信软件等其他软件，和客人聊天，联系业务。公司的杨浩然教我们和那些主动加我们的账号朋友进行聊天，一般是他们主动加我们的，我们就是用美女头像来钓鱼，不会主动加对方好友的，加了以后，我们一般也不会主动的和他们聊天，保持好几天的联系，有些人会很主动的和我聊日常之类的，例如工作，哪里人，兴趣爱好，我们就会根据自己的情况回答，但是不会暴露自己的真实身份信息，统一使用公司提供的假冒身份信息，例如名字什么的，一般聊个3、5天，例如我自己，只钓到了4个客户，这4个客户都帮我买了东西，一般都是我提出要求，比如我在聊天中提示到“我的口红断了”，对方就会提出来帮我购买，于是我就把总监刘深管理的那个微信商城的连接发给对方，对方根据连接进行购买口红，实际上我们都是自己内部走账，口红都是没有寄出去的，我在聊天中就会送回对方一个皮包，寄到客户指定的地址去。越往后，我们提出买的东西越来越贵，可是有些客户会买，有些不会买，一般都是提出要买内衣啊，面膜之类，如果是说买内衣的话，我们还会提出穿内衣给对方看的暗示的话。我经手的四个客户都买了多少钱具体的数额我不记得了，因为那些都是算提成的，我刚来工作不到一个月，还没有发工资，所以也没有开始算，我记得最多的那个客户买了两千多，最少的那个三百多，还有一个一千多，最后一个几百元。收入统计的数据都在总监刘深的电脑保存。被告人黄娟对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。46.被告人魏丽娣的供述和辩解：我入职的公司是金络镁国际商贸有限公司，在里面担任销售员。我是2018年6月入职的，至今已经有一个多月了。公司有对我进行培训，刘深总监、杨浩然经理、李远州经理三个人，都会对我们进行培训的。就是教我们如何和客户聊天，怎么样在交朋友，让客户送我们礼物之类的。我平时上班就和用公司配发给我的两台手机（11号手机和17号手机，每台手机里面都有各有三个不同的微信，都是一些年轻貌美的女性头像和朋友圈内容的微信），然后用手机微信扫描后登录电脑微信和客户聊天，利用“天下游”定位软件将自己的微信定位到全国各地，就会有附近的人添加好友，我一般定位在西安，添加好友后一般我们都不主动打招呼，让客户打招呼，接着就从共同爱好、兴趣之类的话题开始，慢慢聊成朋友，接着我们就会利用口红断了、需要买内衣裤等借口要求客户给我们送礼物，如果客户答应了，我们就将固定的微商微信推送给客户（微商微信是刘深总监操作的），接着客户下单付款后，总监就会告诉我们，我们就能拿到相应的提成了，在对方下单后老板张湃就会根据客户下单的金额，相应地寄一些钱包、皮某之类的礼品过去给客户，这样就跟让客户相信我们，就更好接着让客户下单给我们送礼物了。这个是公司规定的工作流程，按照刘深总监开会的时候说的就是客户和我们聊天就是希望花几千块钱把我们睡了。反正客户这样聊天都能满足我们的需要，客户需要我们和他们聊天谈朋友，我们也需要客户下单拿提成。具体使用的社交软件主要是微信，利用“天下游”定位软件改变自己微信的定位，然后让附近人添加自己。之前也有找不到客户的时候，就会利用“探探”交友软件，主动去添加一些好友。而且只添加男性客户。我的主管没有给我一些人员名单（带有手机号码的），都是自己添加附近人好友找的客户。平时朋友圈里那些小视频都是老板张湃给题材让我们发的，李远州经理也会发，然后就会让我们发在微信的朋友圈里，如果如果客户要我们的照片之类的，我们就会找老板张湃要，老板就会发给我们。我们这些和客户聊天的微信的头像都不是我们本人的，我也不知道是谁，但都是一些年轻貌美的女性头像，因为用这些头像才能吸引客户，让客户主动和我们聊天。我就成功让两个微信好友（客户）给我送礼物，最近的一个客户是一个蓝色图片的头像，具体微信名称我不记得了，要看11号手机才记得，是这周才开的单。送一套护肤品，价值是约3000多，因为我拿了300多的提成。之前的那个客户（杨玉邦，具体的微信号和头像我都不记得了），买了一套700元的内衣裤。我没有真实收到一套价值3000多元的护肤品和一套700元的内衣裤。最近的一个客户是我操作的，我虚构的理由就是说最近经常熬夜，皮肤不好，你都不关心我，就说我经常在一个微商上买东西，就将总监的微商微信推给了客户，然后就对客户说你都不关心我，我的脸怎么办，你都不去帮我问问。后来就问总监，总监就说客户下单成功了。我们公司就邮寄了一瓶女士香水、一个女士包某和一个男士包某给客户当作回礼。之前客户杨玉邦是总监帮我聊天的，具体内容我也不太记得了。都没有拉黑或者删除对方的，都还在11号手机的微信里面。第一次送礼物成功后，客户收到我们的礼物后就很开心，我们继续聊一些平时生活中的事情，我也还没有继续让客户下单，因为是这周才下单成功的。买礼物时候，具体的钱应该是转去刘深总监那里吧，因为微商的微信是他在操作的。之所以并没有买礼物这个事情还要让客户下单给我买礼物因为这是公司规定的工作内容，下单成功我们才有提成。我所使用的微信号、手机号等聊天软件号码因为公司给了我六个微信号，我都记不清楚，手机号码都贴在公司给我配发的11号和17号手机的背面，我也不记得了。每个月的底薪是2800元，提成是算下单金额的10%。我入职至今就开了两单，一单3000多元的，一单700元的。都是刘深总监、杨浩然经理、李远州经理统计的。被告人魏丽娣对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。47.被告人唐思清的供述：我是2018年5月底开始的（在广州金络镁商贸有限公司参与诈骗），到2018年6月29日离职。给我面试的是李远州经理，当时他跟我说这里的工作主要是用公司提供的微信号和好友聊天，工作很轻松，工资是底薪2800加业绩的10%，但我当时没有问他业绩是什么。然后我就答应上班了。我上班以后公司给我安排了一台工作手机（手机号码我不知道），手机上有登录三个微信（具体微信号不记得），微信的头像都是一些年轻貌美、打扮性感的女性头像，公司给我们提供一个叫“天下游”的软件，然后我们可以选择我们国内的任何地方定位，我们再打开微信的附近的人，让选择的定位地址的好友看到我们的美女头像主动添加我们为好友，然后我们再通过审核和他们聊天。后来公司要求我下载“探探”软件并用自己的手机号注册，头像和资料由公司提供，包装成一个美女的“探探”账号，以通过附近的人让别人发现并主动添加。一般“探探”软件有好友添加聊天后我都会叫对方添加我们的工作微信号，方便联系。工作期间公司还给我提供另一台手机，手机上也有三个微信账号的，我也用这三个微信号用了三四天，但这三个号都没有开单，后来我觉得拿太多手机不方便我就将这台手机退回公司，继续用公司配发给我的原来那台手机和三个微信号。公司专门请我们回来，他们是想通过我们和好友聊天，然后让好友给我们买东西，如果对方答应给我买东西，我就会跟对方说我在某个微商那里看好了商品，我会将这个微商的微信名片推送给对方，让好友添加微商的微信，然后下单买我指定的商品，然后我会跟这个微商的微信号说哪个微信是我的好友，好让他统计我们的业绩。我说的开单就是让好友在微商微信那里支付下单，意思就是让好友给钱。我们所使用的微信头像的美女图片、视频、资料及身份都是不真实的。那些美女的头像、图片及视频是配套的，不一致人家不信。那这些美女的头像、图片及视频怎么来的我不清楚，我们客服人员需要的就会问杨浩然、李远州、“深”等管理员都可以拿到，但我不清楚他们是怎么来的。我除了用微信和探探软件外没有用其他聊天工具实施诈骗。公司其他人员有否用其他聊天工具实施诈骗我不清楚。我们让好友给我们送东西的方法是这样的：当我们和好友聊天聊得两三天时间，公司就会要求我们对好友开单，同事“深”就会问我们和哪些好友聊天聊得比较好，然后他会帮我们操作，给好友发一些唇膏断了的图片，告诉好友我们需要买唇膏了，让好友主动表示。有些好友比较大方的就会说给我们买，这时我们就告诉对方我在某个微商那里看中了商品，并将微商的微信名片推送给对方，让对方主动添加微商去问价钱和支付，有些人觉得贵就不会付款，有些还是会主动付款的。一般开单都是“深”去聊的，因为“深”比较会聊，尤其这个关键时刻，他很会用语。其他客服人员要开单，大部分也都是“深”代聊，因为“深”会定时问问我们聊天的情况，如果他看过聊天记录觉得可以开单他就会操作。我自己用过唇膏断了的图片成功让好友给我买唇膏，另外“深”还用我的微信号向聊天聊得好的好友以护肤品快用完的借口，成功骗过好友给我买护肤品。除此之外，“深”还会用买内衣、买手机等借口，因为越往后面东西就会越贵。我刚刚说的唇膏、护肤品、内衣、手机，唇膏1009元，护肤品2000多，内衣和手机我就不清楚了。我说的这个微商微信号不是真的做微商，是公司做出来的微信号，在朋友圈发点商品信息出来让其他人看的，实际操作人是“深”。好友给我们买东西向微商付款没有真实的订单和快递单出现。我知道的公司的微商微信号就一个，我还知道有支付宝收款的，但具体账号我不清楚。这个微商微信的账号多少我不记得了，微信名“沉秋盈”。这个微商微信收款后资金如何处置我不清楚。几个管理员的工资或分红怎么算我不清楚。我诈骗时一共用过六个微信号，具体微信号我记不清了，有一个微信名叫“开心的花”，这个是我常用的三个中的一个号，其他几个记不清了。我和好友聊天都是自由发挥的，公司没有提供话术。我一共成功骗了两个好友，一个给我买了唇膏，一个给我买了护肤品。另外一个我没有主动叫对方给我买东西，但可能我和对方聊天聊得高兴，对方也想我当他女朋友，我跟他聊天近半个月，他主动给我发红包和转账共计约一千元。我就五月份提成了一个买护肤品的，提成约200元。另外的一个买唇膏的和红包转账约1000元的我没有拿到提成，因为我六月离职了，公司规定离职的不能获得提成，只能拿2000元底薪。我对这两位好友开单的时间不记得了。他们的微信号多少也不记得了。大概6月14日，我跟一个花都的徐某1聊天，但我没有对他开过单，因为我跟他聊天聊了很久，我都把他当成我的朋友了，所以到了2018年6月29日我离职后，我本来直接把对方删了，但中午我己经把手机还给了公司，我无法操作微信了，所以我在探探上给他留言了说让他不要再微信找我，也不要相信微信的话，有什么事就在探探上找我。但徐某1那段时间都没有上探探，所以没有看到我的留言，直到五六天后，他才在探探回复我说他也觉得不对劲，感觉聊天的对方不是我，还给我留了他电话。然后2018年7月6日23时许我用我的手机号132××××7040给对方电话说明情况，说我之前进了一个诈骗公司，还有将我的个人情况、公司的一些情况也给对方说了。后来他还主动加了我微信跟我聊天，他一直有联系我的，但我没有理会他了。我没有对徐某1开单，因为跟他聊天聊久了己经当他朋友了，所以没开。我是电话联系他才知道他被公司开单了，一共四千多元。因为我离职当天杨浩然问我微信聊天的情况，说准备对这个徐医生开单，另外我离职当天我还跟“深”吵了一架，因为“深”说我开不到单，手机就被李远州收回去了，所以我想删掉徐某1也来不及。公司没有给我提成诈骗徐某1的四千多元，徐某1的单也不是我开的。我除了向徐某1留言叫他不要信外，没有给其他好友留言叫他们不要相信，谨防被骗。公司有要求我们对开单以后感觉不会再给我买东西的好友、或者一直聊天都不肯给我们买东西的好友要拉黑或者删掉对方，但我自己没有。公司除了教我们用聊天软件通过打开附近的人让好友主动添加的方法外，没有教用其他方式了，也没有给我们提供一些其他人的个人信息让我们添加，都是通过附近的人让好友搜索添加的。公司的主要的骨干有五人。老板是张湃，负责公司的所有业务；他老婆我不知道叫什么名字，她负责给我们发工资以及快递一些礼品给被我们开单的好友；杨浩然和李远州是经理，负责公司的人事及管理，“深”是负责教客服人员开单以及操作微商微信进行收款和登记我们业绩。该公司的管理层有五人。老板叫张湃，负责发货；他老婆我不知道名字，负责给我们发工资以及快递一些礼品给被我们开单的好友；两个经理杨浩然和李远州，负责公司的人事及管理；总监刘深，负责教我们开单以及操作微商微信进行收款和登记我们业绩。我在该公司期间一共诈骗了2个人，他们名字叫“徐锦溪”和“郁文祥”。徐锦溪被我诈骗2000多元，郁文祥被我诈骗1000元。我的工资底薪2800元人民币，加10%的提成。老板娘之所以给被开过单的好友寄礼物，应该是别人给我们送东西了，我们再给对方回点礼，好让对方在接下来的聊天中给我们买其他的物品。我清楚老板娘给好友送的礼物有手表、皮某、皮包、手包、挎包、文件包、钱包等物品。这些物品具体值多少钱我不清楚。没被开过单的好友不会有礼品收的。我在职期间，在公司做客服的我只记得有一个叫温秋萍、一个叫黄娟的，其他的不记得名字了。被告人唐思清对金络镁商贸有限公司及办公场所的照片进行了指认。48.电子光盘数据材料，证实：公安机关对起获的各被告人的手机进行了电子勘查，查找到各被告人所使用的微信账号及内容，其中，在被告人邓盈盈查获的三台手机里面发现有多个微信账号，分别有“枔口”（该账号的电话号码是13×××65，姓名是邓盈盈）、“金络镁有限公司财务”（该账号的电话号码是136××××5563，为被告人邓盈盈使用）等微信账号；在被告人张湃所使用的微信号有发送的招聘信息，回答求职者的内容是公司主营箱包、外汇之类的，需要求职人员配合经理工作，主要就是陪聊客户解答问题等内容；其中在“公司总群”、“车来美汽修美容”等的微信群聊中有被告人张湃、刘深等人及“枔口”、“金络镁有限公司财务”、“晴天”、“甄辣辣”、“沉秋”等的微信账号，该群聊中有发送相关冒充年轻女子容貌和生活场景图片的内容，有各种话术的内容，有更新朋友圈的内容，发送快递单的内容，被害人的头像及聊天记录等内容。49.刑事谅解书，证实：被告人唐思清赔偿了被害人徐某14888元，取得了被害人徐某1的谅解。关于辩护人提交的被告人邓盈盈的工作证明、被告人马香怡的学生证、学校出具的求情信、被告人魏丽娣的毕业证、学校证明、奖学金评审表等证据，经查，与本案无关联性，不作为本案证据使用。对于被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：1、关于被告人邓盈盈是否构成犯罪的问题，首先，被告人张湃供述中称被告人邓盈盈为广州金络镁商贸有限公司的财务，帮助计算工资提成、寄送快递给被害人，公司收款有使用被告人邓盈盈的支付宝、微信、银行卡账号，也分享广州金络镁商贸有限公司的业绩分红；被告人刘深供述称被告人邓盈盈会来广州金络镁商贸有限公司算账、发放工资；被告人李远州供述称被告人邓盈盈会来广州金络镁商贸有限公司统计业绩、计算工资、发放工资；被告人杨浩然供述称被告人邓盈盈是广州金络镁商贸有限公司的财务，负责核算公司业务收入、员工收入；被告人李嘉良供述称被告人邓盈盈会来广州金络镁商贸有限公司帮忙算账、发工资；被告人邓盈盈也供述其有帮广州金络镁商贸有限公司算账、寄送快递。其次，从被告人邓盈盈查获的手机中由其所使用的微信账号是加入了广州金络镁商贸有限公司的微信工作群，在该群聊中有发送相关冒充年轻女子容貌和生活场景图片的内容、有各种话术的内容、有更新朋友圈的内容、被害人的头像及聊天记录等，其中也有被告人邓盈盈发送快递单的内容。结合上述的被告人供述及广州金络镁商贸有限公司的微信工作群的内容，足以证实被告人邓盈盈对广州金络镁商贸有限公司的经营业务是知情的，故被告人邓盈盈明知被告人张湃等人通过网络实施诈骗行为，仍然参与其中，其的行为与被告人张湃等人已构成诈骗共同犯罪。2、关于被告人刘深辩称不知道广州金络镁商贸有限公司的业务是犯罪的问题，经查，被告人刘深供述称广州金络镁商贸有限公司是通过使用虚假未婚年轻女性的微信号，引诱其他男性网友主动添加为好友，后在网络聊天过程中通过打感情牌，利用男性网友为取得所谓的好感或可交男女朋友关系的方法，逐步诱骗被害人赠送“礼物”，由其说服被害人同意购买虚构的高档口红、手表、化妆品等物品，并由其收取款项交给被告人张湃，实际上的“购物”是不存在，在庭审中也辩称公司有回赠价值相同的礼物给被害人，但被告人张湃、李远州、杨浩然等均供述称广州金络镁商贸有限公司上述的业务实属为诈骗行为，故被告人刘深作为广州金络镁商贸有限公司的股东、管理人员，辩称不知广州金络镁商贸有限公司的业务为诈骗行为及会回赠相同价值的礼物给被害人的说法，与常理及一般商业规律有悖，不予采信。3、关于本案诈骗金额的问题，综合各被告人及同案人的供述，可知本案实施诈骗所得的金额为一般业务员提成10%，经理级提成15%-20%，由被告人李远州通过书面记录各人的提成所得，故查获的笔记本中所记载的2018年4月26日至2018年7月11日的提成记录可以作为认定本案诈骗金额的依据，且庭审时各被告人对该笔记本内容的真实性均予以确认，经查明上述笔记本中所记录的提成总额为18400元，从有利于被告人的原则，予以认定本案的诈骗所得提成金额一般业务员为10%、经理级为20%，故确认笔记本中记录的诈骗金额应为141600元（其中，一般业务员的提成数额共计为9920元，经理级的提成数额共计为8480元），另被害人徐某1被诈骗的4888元，并未记载于该笔记本记录中，应以合并计算，故本案查明的诈骗总金额为146488元。被告人张湃等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人张湃为诈骗犯罪集团的组织者、领导者、股东，被告人刘深是该犯罪集团的股东、管理人员，负责业务开发、员工培训、开单、收款等工作，被告人李远州是该犯罪集团的股东、管理人员，负责人事行政、公司财务、业务等工作，故被告人张湃、刘深、李远州在该犯罪集团中起主要作用，均为主犯，应对该犯罪集团共同实施的网络诈骗金额承担全部责任。被告人邓盈盈、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清在该犯罪集团中起次要或者辅助作用，是从犯，应对其在该犯罪集团期间共同实施的网络诈骗金额承担全部责任。鉴于被告人蓝庆康、李嘉良、马香怡、唐思清在公安机关查获上述诈骗集团时已离职，被告人蓝庆康的诈骗金额宜计至2018年6月13日止，被告人李嘉良的诈骗金额宜计至2018年6月22日止，被告人马香怡的诈骗金额宜计至2018年6月23日止，被告人唐思清的诈骗金额宜计至2018年6月29日止。（1）被告人张湃、刘深、李远州、杨浩然、邓盈盈、李艳玲于2018年4月26日至2018年7月11日的诈骗金额为146488元；（2）被告人李嘉良于2018年4月26日至2018年6月22日的诈骗金额为81000元；（3）被告人马香怡于2018年4月26日至2018年6月23日的诈骗金额为82400元；（4）被告人蓝庆康于2018年4月26日至2018年6月13日的诈骗金额为64450元；（5）被告人唐思清于2018年5月16日至2018年6月29日的诈骗金额为75900元；（6）被告人温秋萍、魏丽娣、黄娟于2018年5月31日至2018年7月11日的诈骗金额为101150元。至于被告人、辩护人辩称所回赠给被害人的物品及相应支出，因属于诈骗犯罪成本，并不需要扣除计算。4、关于辩护人提出被告人唐思清属情节轻微不构成犯罪的辩护意见，经查，如上面所述，被告人唐思清的涉案诈骗金额为75900元，数额巨大，并非为情节轻微，故对辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。5、被告人张湃虽主动投案，但在公安机关的前二次审讯时均未能如实供述其的主要犯罪事实，而在相距五天后在公安机关掌握了相应的犯罪证据后才在第三次审讯时如实供述自己的犯罪事实，故被告人张湃虽主动投案，但没有当即如实供述自己的罪行，不符合关于自首的相关法律规定，不能认定为自首，但其如实供述罪行可以认定为坦白。综上，对被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，与上述相同的予以采纳，与上述不同的，不予采纳。本院认为，被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清无视国家法律，以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；唯指控的诈骗金额有误，本院予以纠正。依法应当对被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1、被告人张湃、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣如实供述罪行，是坦白，且自愿认罪，可以从轻处罚；2、被告人唐思清主动归案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人邓盈盈、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；4、被告人张湃被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；5、被告人唐思清赔偿了被害人徐某1的损失，取得了被害人徐某1的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，与上述相同的，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，根据被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清犯罪的事实、性质、情节、地位、涉案金额和对于社会的危害程度，决定对被告人邓盈盈、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清减轻处罚。另被告人唐思清的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人唐思清适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张湃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2023年5月13日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人刘深犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年7月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人李远州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年2月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。四、被告人杨浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年4月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。五、被告人李嘉良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2020年11月24日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。六、被告人邓盈盈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年3月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。七、被告人马香怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年1月1日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。八、被告人温秋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年12月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。九、被告人蓝庆康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2019年12月26日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。十、被告人李艳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年12月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。十一、被告人黄娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年12月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。十二、被告人魏丽娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年12月11日止。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。十三、被告人唐思清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。十四、责令被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清连带退赔2130元给被害人李某1（其中，被告人唐思清对1420元负责）。十五、责令被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清连带退赔4988元给被害人陈某1（其中，被告人蓝庆康对2000元负责，被告人李嘉良、马香怡、唐思清对3988元负责）。十六、责令被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清连带退赔违法所得2500元给被害人刁某（其中，被告人蓝庆康对1900元负责）。十七、扣押在案的手机41台、电脑20台等作案工具予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。十八、追缴被告人张湃、邓盈盈、刘深、李远州、李嘉良、杨浩然、马香怡、温秋萍、蓝庆康、李艳玲、黄娟、魏丽娣、唐思清的违法所得发还给被害人（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  何金渭人民陪审员  徐伟欣人民陪审员  李汉清二〇一九年十二月六日书 记 员  戴梓莹谢莲兴附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。