文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0101刑初1073号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人杨宗乾，男，1991年10月30日出生于贵州省思南县，土家族，初中文化，无业，住贵州省思南县。2013年12月4日因犯诈骗罪，被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月6日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人谭伟，重庆凯豪律师事务所律师。被告人王祥，男，1983年11月14日出生于贵州省铜仁市石阡县，仡佬族，大专文化，无业，住贵州省铜仁市石阡县。2014年1月7日因犯诈骗罪，被四川省彭山县人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月1日被万州区公安局取保候审。辩护人何云东，重庆凯豪律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2019]1023号起诉书指控被告人杨宗乾、王祥犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官晏国康出庭支持公诉。被告人杨宗乾、王祥及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年1月至2016年12月期间，徐某(因病于2018年4月29日死亡)将其控制的毛某管理的对公账号(用户名:北京华信永坤信息咨询中心)，提供给被告人杨宗乾、王祥实施诈骗。具体方式为杨宗乾、王祥在浙江省宁海县自己的出租房内，用徐某帮忙购买或自行购买的电话座机和全国各地各单位的企业信息黄页，冒充被害单位所在地的消防工作人员打电话给被害单位，以该单位需要接受检查、进行消防知识培训为由，要求其以700元至3980元不等的价格购买实际价值100余元的书籍。被害单位同意购买后，便将同意购买书籍的单位信息反馈给徐某或者毛某，由该二人负责给被害单位邮寄书籍及伪造的购书发票、“公函”或者“打款通知书”，并要求被害单位打款到由徐某管理控制的对公账户。徐某收到被骗的购书款后扣除相关对公账户使用费、书本成本费后，将剩余款项交付给杨宗乾、王祥。其具体事实如下：1.2012年至2013年5月期间，被告人杨宗乾在浙江省宁海县其出租房内，用上述方式实施诈骗获利101861元。2.2011年4月26日至2012年5月31日期间，被告人王祥在浙江省宁海县其租住房内，用上述方式分别骗取四川×有限公司1390元、奉节县×卫生院1688元、罗江县×社1980元、广元市×卫生院1388元、重庆市万州区×卫生院人民币2380元，共计8826元，其非法获利金额由毛某交付现金给被告人王祥。公诉机关认为，被告人杨宗乾、王祥以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人杨宗乾诈骗数额巨大，被告人王祥诈骗数额较大，被告人王祥犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人杨宗乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金人民币三万元，对被告人王祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人杨宗乾及其辩护人提出，被告人杨宗乾没有实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪。被告人王祥及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，并请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人王祥于2019年8月10日主动到万州区公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人王祥已经赔偿了部分被害人的经济损失，并取得了谅解。被告人杨宗乾因犯诈骗罪，于2013年12月4日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，后因假释于2016年6月25日被释放。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.接受刑事案件登记表、立案决定书、拘捕等程序性法律文书、抓获经过说明、刑事判决书、相关照片、辨认笔录及辨认照片、办案情况说明、罪犯档案资料、谅解书等书证。2.证人毛某的证言证实，杨宗乾是贵州铜仁地区的人，杨宗乾是思南县的人，跟黄某是亲戚，最开始就是黄某介绍杨宗乾来跟他们一起搞卖书实施诈骗的，杨宗乾也是自己干，利用徐某的资源，也就是用的徐某“华信永坤”对公帐号，还有就是他们一起帮忙给杨宗乾和黄某邮寄书籍、发票等。毛某还证实杨宗乾利用华信永坤这个对公账号比较多，因为杨宗乾来找他帮忙发书的次数比较多。杨宗乾自己把书和发票、打款通知书准备好后，然后拿到他当时租住的宁海县出租房，他帮杨宗乾打包邮寄一下。他还通过华信永坤这个对公帐号给杨宗乾转过几回钱，都是徐某打电话让他转的，徐某说是杨宗乾的提成收入。他还知道徐某自己也通过华信永坤这个对公帐号给杨宗乾转过提成收入的。3.证人黄某的证言证实，杨宗乾是他老婆的弟弟，他在2012年初到的浙江宁海县，去了之后他先是在一个塑料厂找了个工作上班。后来没有好久，杨宗乾就来投奔他，杨宗乾来了后在一个酒店找了工作，当服务员，但是没有好久，杨宗乾就经常在打电话，他就问杨宗乾在做什么。杨宗乾说是跟毛某他们冒充消防队的打电话卖书。杨宗乾还说是利用毛某他们提供的一个叫华信永坤的对公帐号，然后他们只负责打电话填写单子，然后把单子填好后就交给毛某处理就行了，骗得的钱杨宗乾得九成。黄某还证实在2012年上半年，杨宗乾到他那里后不久后就开始搞这个诈骗活动，一直到2013年5月初被抓之后就没有搞了。最开始他和杨宗乾两个都是分别跟毛某去说的，后来合作时间长了才知道毛某也不是老板，老板是徐某，实际上他们是跟徐某合作的。他还证实，他与杨宗乾两个都是自己开的一个无绳座机，从毛某那里搞的黄页资料，然后就在他租的房间内用电话打黄页资料上面的电话，电话打成功后，他们就会自己把单子填好后拿到毛某处，剩下的事情他们就不管了，最后骗的钱到账后，毛某就会通过华信永坤对公账号转到他和杨宗乾的银行卡上。4.证人黎某的证言证实，他记得当时跟他一样就是只负责打电话拿提成的还有涂某、张某、龚某、杨宗乾等人，有些人跟他是同乡，他们都是跟毛某合作，他们都是自己租房子自己装电话，然后打电话，再通过毛某邮寄书籍，也是通过毛某掌握的对公账号收取、转出骗到的钱。5.证人王某的证言证实，当时像他这样跟毛某合作的，把诈骗电话打成功了，对方也就是被害单位有买书的意向后，他们都必须本人去毛某那里发书的仓库填单子，然后自己填写发票和邮寄地址。他证实他经常在仓库会碰到自己的同行，有张某1、张某2、杨宗乾等这些人，他都在仓库碰到过的。杨宗乾当时跟黄某租住在一起的，也是一起搞诈骗卖书的。6.被害人谢某的陈述，她是奉节县×卫生院财务科的工作人员，他们单位通过一个对公账户汇过款，对方是北京华信永坤信息咨询中心的对公账户。7.被告人王祥的供述，2011年年初的时候，他到浙江打工，因为赚不到钱，后来就去浙江宁海投靠在那边冒充消防工作人员打电话卖书的老乡毛某，他们谈好以单干的方式合作，分成比例是一、九开。他在一个小区租了间房，然后找毛某拿了一个移动电话，自己又去买了几本四川和重庆等的黄页，又去网上买了几张私人卡，接下来就在自己的出租房打电话实施诈骗。他还供述跟他一样单干的还有黄某、杨宗乾等人。当时他们这些在宁海的老乡基本上都是在搞这个，大家有时还在一起聊天、吃饭，互相间都不回避这个事。他还供述他们打电话成功后，都要去找毛某发书，所以他们经常都能在仓库碰面，碰到次数比较多的有杨宗乾、黄某等人，这个大家都清楚。8.被告人杨宗乾的供述，他在2009年左右去的宁波打工，他姐夫黄某在浙江省宁波地区宁海县做事，他去那里玩，后来就在宁海的太平洋大酒店做了一年左右的服务员，后来他就去温州打工了。他供述自己没有办理过尾号为5860的工行卡。9.杨宗乾的工商银行开卡记录清单、银行流水记录清单、公安机关的扣押清单。10.除了以上证据外，还有其它程序性法律文书。关于被告人杨宗乾及其辩护人提出，被告人杨宗乾没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人杨宗乾在2012年至2013年5月期间，利用徐某、毛某管理的对公帐号北京华信永坤在浙江省宁海县的租房内，冒充消防工作人员通过拨打电话的方式骗取他人钱财。该事实有同案犯毛某、黄某、王某、黎某、王祥的证实，以及通过该对公帐号向杨宗乾尾号为5860的工商银行卡的转款记录。以上证据均能相互印证，足以证实被告人杨宗乾利用该对公帐号实施诈骗的行为，对于自己辩解没有办理该工商银行卡或者身份证丢失等原因，没有相关证据予以支持，所以对于该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨宗乾、王祥以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中被告人杨宗乾诈骗数额巨大，被告人王祥的诈骗数额较大。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王祥犯罪以后，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王祥自愿认罪认罚，并且退赔了部分被害人的经济损失，可以从宽处罚。被告人杨宗乾在假释考验期限内，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销假释，依法实行数罪并罚。公诉机关提出对被告人杨宗乾判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，对被告人王祥判处八个月有期徒刑，缓刑一年，均并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人王祥的悔罪表现，以及在本案当中所起的作用，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。根据被告人杨宗乾、王祥的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第八十六条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人杨宗乾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5万元，撤销假释，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2025年3月22日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人王祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、责令被告人杨宗乾、王祥退赔被害人的经济损失；对各被告人的违法所得继续予以追缴；被告人王祥退出的违法所得发还相关被害人；扣押在案的赃款发还被害人、扣押在案的涉案物品予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 勇人民陪审员  王晓洲人民陪审员  席光文二〇一九年十二月二十七日法官 助理  李 真书 记 员  冉籍君