鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初545号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人崔凤文，男，1958年1月15日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学专科文化，鞍山市残联退休人员，户籍地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住址鞍山市铁西区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月8日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年1月23日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人王从笑，辽宁坤言律师事务所律师。辩护人李义，辽宁坤言律师事务所律师。被告人姚明，男，1967年1月29日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区。现住址鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日主动投案，同日被监视居住。辩护人唐晓杨，辽宁宇光律师事务所律师。被告人叶鹏，男，1965年5月25日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年3月1日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年3月11日被取保候审。被告人张景波，男，1964年7月13日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年2月12日主动投案，同日被取保候审。被告人米丰富，男，1963年9月16日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁西区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年1月7日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年1月23日被取保候审。辩护人朱世尧，辽宁安成律师事务所律师。被告人韩钢，男，1963年1月31日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁西区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年1月7日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年1月23日被取保候审。辩护人**钧，辽宁钢城正大律师事务所律师。被告人田友华，男，1964年11月12日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。现住址鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日主动投案，同日被监视居住。被告人王振彪，男，1966年9月24日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区。现住址鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年3月4日被取保候审。被告人王永昌，男，1962年10月16日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年3月4日主动到案，同日被取保候审。被告人全明勇，男，1966年7月2日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁西区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年2月22日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年3月4日被取保候审。被告人吴伟，男，1968年2月7日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。现住址鞍山市铁东区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月12日主动投案，同日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审。被告人刘恩源，男，1966年12月6日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。现住址鞍山市铁东区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月10日主动投案，同日被刑事拘留，同年1月23日被取保候审。被告人崔丕荣，女，1935年2月22日出生于辽宁省鞍山市，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。现住址。因涉嫌诈骗罪于2019年1月10日主动投案，同日被取保候审。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]495号起诉书指控被告人崔凤文、米丰富、韩钢、刘恩源、崔某、姚明、王永昌、田友华、张景波、吴伟、王振彪、全明勇、叶鹏犯诈骗罪一案，于2019年9月29日向本院提起公诉，于2019年12月5日对被告人崔凤文追加起诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于同年12月26日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员高欣、秦箫出庭支持公诉，被告人崔凤文及其辩护人王从笑、李义，被告人米丰富及其辩护人朱世尧、被告人姚明及其辩护人唐晓杨、被告人韩钢及其辩护人**钧、被告人刘恩源、崔某、王永昌、田友华、张景波、吴伟、王振彪、全明勇、叶鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2017年至2019年间，被告人崔凤文通过制作虚假病历材料、雇佣小儿麻痹病患等方式，为被告人韩钢、刘恩源、王永昌、张景波、全明勇、王振彪、叶鹏、吴伟、田友华、姚明办理病退手续，非法获取社保基金共计人民币172904元，并从中获利，具体事实如下：1.被告人姚明找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币37771元。2.被告人叶鹏找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年11月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币22686元。3.被告人张景波找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至12月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币18193元。4.被告人米丰富帮助被告人韩钢找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至2017年12月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币16430元。5.被告人田友华找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币15969元。6.被告人王振彪找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年8月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币13035元。7.被告人王永昌找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至12月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币14693元。8.被告人全明勇找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币13955元。9.被告人吴伟找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币13908元。10.被告人崔某帮助被告人刘恩源找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年9月至2017年11月期间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金6264元。2015年7月3日，在鞍山市铁东区内，被告人崔凤文以办工作为由骗取李某1人民币50000元。另查，高某1（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年6月至2019年3月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币29592元。张某1（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年6月至2019年3月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币31635元。丁某1（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年1月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币10525元。胡某（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年8月至2019年3月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币43737元。兰某、苏某（另案处理）欲为刘某（另案处理）办理退休找到被告人崔凤文，崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，为刘某获得病退资格，于2019年1月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币12544元。关某（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年11月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币16030元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人崔凤文以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额巨大；被告人米丰富、韩钢、刘恩源、崔某、姚明、王永昌、田友华、张景波、吴伟、王振彪、全明勇、叶鹏诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人崔凤文、米丰富、韩钢、刘恩源、崔某、姚明、王永昌、田友华、张景波、吴伟、王振彪、全明勇、叶鹏在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人崔凤文的辩护人提出的辩护意见是，被告人崔凤文自愿认罪且涉案的社保基金已经返还，请求法院从轻处罚。被告人姚明的辩护人提出的辩护意见是，一、被告人姚明主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；二、被告人姚明积极返赃，请求法院从轻处罚。被告人米丰富的辩护人提出的辩护意见是，被告人米丰富自愿认罪且积极反赃，请求法院从轻处罚。被告人韩钢的辩护人提出的辩护意见是，被告人韩钢自愿认罪且积极返赃，请求法院从轻处罚。经审理查明：2017年至2019年间，被告人崔凤文通过制作虚假病历材料、雇佣小儿麻痹病患等方式，为被告人韩钢、刘恩源、王永昌、张景波、全明勇、王振彪、叶鹏、吴伟、田友华、姚明办理病退手续，非法获取社保基金共计人民币172904元，并从中获利，具体事实如下：1.被告人姚明找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币37771元。2.被告人叶鹏找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年11月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币22686元。3.被告人张景波找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至12月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币18193元。4.被告人米丰富帮助被告人韩钢找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至2017年12月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币16430元。5.被告人田友华找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币15969元。6.被告人王振彪找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年8月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币13035元。7.被告人王永昌找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至12月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币14693元。8.被告人全明勇找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币13955元。9.被告人吴伟找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币13908元。10.被告人崔某帮助被告人刘恩源找到被告人崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年9月至2017年11月期间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金6264元。2015年7月3日，在鞍山市铁东区内，被告人崔凤文以办工作为由骗取李某1人民币50000元。另查，高某1（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年6月至2019年3月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币29592元。张某1（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年6月至2019年3月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币31635元。丁某1（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年1月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币10525元。胡某（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年8月至2019年3月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币43737元。兰某、苏某（另案处理）欲为刘某（另案处理）办理退休找到被告人崔凤文，崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，为刘某获得病退资格，于2019年1月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币12544元。关某（另案处理）找到被告人崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年11月至2019年2月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金人民币16030元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人于某的证言证明：我们单位今年组织了一次对2018年办理小儿麻痹病退的人员核查，在核查过程中发现有人的身份证照片与本人照片不符，是用了冒名顶替的方式办理病退。2018年7月，叶鹏已经病退成功了，鞍山市人社局已经把钱发给他了。叶鹏共收到22686元。叶鹏是通过找其他人冒充自己，冒名顶替参加鞍山市劳动局鉴定中心现场鉴定的方式骗取病退。全明勇是2018年9月办理的，王文刚2018年5月办理的，王振彪2018年9月办理的，这三个都已经病退成功了，鞍山市人社局已经把钱发给他们了。全明勇得到13955元，王文刚得到25392元，王振彪得到13035元。2.证人耿某的证言证明：我不知道叶鹏什么时间办理退休的，出了事我才知道他是用办理小儿麻痹的方法，办理提前退休手续，叶鹏被警察找到后，叶鹏让我回家找退休证、劳保卡、收条等东西，这我才知道叶鹏退休了，后来他又让我找鞍山市劳动能力鉴定院会的一张纸，这我才知道叶鹏提前退休是以小儿麻痹的理由退休的。3.证人李某2的证言证明：全明勇和我儿子杨明德在一个单位，我就这么认识了全明勇。因为全明勇想办病退，问我有没有办法，我正好认识老崔，就把老崔介绍给全明勇了。2018年10月份左右，全民勇到我住的鞍山市铁西区红养老院找我说他有皮肤病想办退休，问我有什么办法，我就和全明勇说，鞍山市铁东区残联有个叫老崔的可以去问问，好不好使我不知道，之后的事我就不知道了。一直到2019年年初，全民勇找到我请我吃了顿饭，说是花了35000元把病退办成了4.证人郑某的证言证明：我丈夫田友华有脑血栓，是我和田友华一起办的假病退的事。我们找崔凤文办的病退，他是鞍山市残联的领导，通过朋友认识的，我这个女朋友告诉我崔凤文能办，并把崔凤文的联系方式告诉我了，我就给崔凤文打电话，崔凤文问了一下田友华的情况，告诉我一共需要3万元人民币，剩下的事不用我管了，崔凤文让我怎么做我们就怎么做，并说他收到钱之后给我打条，办不成给退钱。我是从银行卡给崔风文转账的，是在崔凤文工作地点旁边的建行。崔凤文没跟我说具体怎么办，2018年7、8月份鉴定下来之后，田友华和他哥到鞍山市立山区社保局办理的提前退休手续。田友华领取退休金，一共领了六个月，一共15666元，最后领到一笔为2019年2月25日。5.证人马某的证言证明：2017年我丈夫就跟我说过她身体不好，希望能办个病退。2017年12月左右，我丈夫吴伟跟我说他找了个人在残联办公室里工作，他能他能给办，但是得花3万元，先给1.5万元，办完了再拿1.5万元，我就同意了。2017年12月左右，我丈夫跟我说他拿了1.5万交给了那个人。我丈夫是以小儿麻痹办理的病退。实际上我丈夫没有小儿麻痹，我丈夫一共领取了人民币13908元。6.证人万某的证言证明：2015年下半年，我前夫的一个姓赵的亲属问我有没有认识的女孩要去办事处上班，当时我朋友李某3在我旁边，他侄子李某1当时没有工作，就让我问问男孩能去不，后来姓赵的说能办，之后有一回就带我们去鞍山市残联找了一个姓崔的，说他是给办事的，后来他收了李某15万元钱，但一直没成。我就是交钱的时候跟着去了一回，姓崔的就说他给办，姓崔的收了5万元。姓赵的就给我们和姓崔的牵线，说了这个事就是姓崔的办，介绍我们见面之后就没参与。7.证人李某3的证言证明：2015年6月末，我的一个朋友万某到我家串门，我们在唠嗑的时候，万某接到一个叫赵某2的电话，我就听对方是问万某有没有小女孩想去铁西区达道湾社区工作。万某电话里说没有，因为当时我侄子李某1没有工作，我就让万某问男的行不行，对方说得问一问，过了会回话说男的也行。之后我就挂电话问我侄子想不想去社区工作，我侄子说行，我就让万某找赵某2联系和办事的人见面。过了几天，我就和我侄子李某1、万某的朋友赵哥一起去鞍山市残联一楼一间办公室，见了一个姓崔的男子。赵某2给介绍姓崔的是鞍山市残联管上访的，后来姓崔的说办社区的工作得9万，你们要是想办现在就得给5万，后来我们说行，我侄子就回家取了5万的现金给了对方，给了之后就一直没有动静，拖到现在也没办成。李某1给了姓崔的5万元现金，姓崔的写收条了。8．证人赵某1的证言证明：2015年具体时间记不住了，有一次在立山的一个小饭店吃饭，遇到我外甥前妻小娣，我们在闲唠嗑的过程中，小娣就问我能不能帮他朋友的亲属找工作，我就答应帮忙问问。后来我就给一个叫崔凤文的朋友挂电话说有个朋友亲属想找工作，问他能不能帮着办，他说应该能办铁西区达道湾社区的工作，我就把双方的电话互相告诉了，他们联系上之后说准备开始办，有一天我就带着小娣、小娣的朋友、办工作的李某1就到鞍山市残联找崔凤文了。见面之后我先相互介绍了一下，他们就具体唠办工作的事，我前面听了一会，后来没我什么事，我就先离开了。9.证人逄某1的证言证明：大约是2015年的时候，我到鞍山市残联办事时与残联一个崔凤文的认识了，崔凤文说他能办提前退休的事，2016年年初时候我和叶鹏说提办提前退休的事，叶鹏说他想办，于是我就把想办提前退休的事和崔凤文说了，崔凤文说是能办，但是需要2万元钱，我把崔凤文的话告诉了叶鹏，叶鹏就把钱、他本人的身份证、户口本给了他姐，也就是我的妯娌，我妯娌又把这些东西给了我。我在2016年4月8日，把2万元和叶鹏的身份证、户口本等东西给了崔凤文，是在崔凤文办公室给的，当时我不放心，就让崔凤文给我写了一个收条，收条名头是鞍山市残疾人联合会便签，内容是收到叶鹏2万元整，办理病退不成如数退还。2018年7、8月份具体什么时间我想不起来了，叶鹏的姐姐给我打电话说小儿麻痹，身体检查过了，提前退休能办下来。10.证人吴某的证言证明：2018年7月份，我朋友老金找到我，让我去替老全体检，我就去开发区一个体检中心，我拿着全明勇的体检表和身份证，替全明勇体检了。我不知道全明勇体检是做什么，老金没告诉我具体做什么。后来我听说，全明勇不符合病退条件，我替他体检，然后全明勇就符合病退条件了，我没有获得好处，就是请我吃了顿饭，还给我买了盒烟。11.证人藏凤宽的证言证明：以前我听崔凤文说过能办理提前退休，我和丁某1说了，丁某1就动心了，2017年2月的时候，丁某1找我说他要办理提前退休，我就问崔凤文办这个事情需要多少钱，崔凤文说需要35000元，我就带着丁某1到鞍山市残疾人协会去找崔凤文办这个提前退休的事儿，当场丁某1就拿出35000元钱交给崔凤文，崔凤文告诉我说大约在2018年10月份的时候办下来。12.证人胡某的证言证明：2017年2月份，我在鞍山市烈士山残联旁边等活时，有一个姓崔的瘸子过来对我说他能办理假病退，我问他得多少钱，那姓崔男子说得三万，我说三万太多，我没有那些钱，那姓崔男子说那你先给一万五，事成后你再给一万五，于是我就同意让那姓崔男子办。那姓崔男子让我给他我的身份证、我的户口本、我的一寸照片、我的医保卡四样复印件，有一天，我就将这四样复印件和现金一万五在鞍山市铁东区残联一楼他的办公室交给了那姓崔的男子，过了几天，姓崔的男子经我打电话说他已将我的病退办理成功。于是，我就将剩下的一万五以现金的方式交给那姓崔的。2017年7月，我的社保卡里就有钱进账了，之后每个月我的社保卡就开始正常进钱了。2019年4月份，我的社保卡内就没有再进钱了。我算了一算，我的社保卡从2017年7月份到2019年4月份左右，我的社保卡内一共进了43737元。13.证人高某1的证言证明：2017年8月份左右，我当时在一个质量检修工地打零工，有一次和工友聚餐的时候，有工友提到说认识人能办假病退。我一听，心里就有了办假病退占点便宜的想法。我就说我想办，向那个工友要了办事人的电话。我打电话联系这个办事人，他自称叫崔凤文，他说他在残联工作，办假病退很轻松。我问他需要多少好处费，他说想办就得拿3万。我合计了一下觉得这事能办，就和他约定几天之后在立山的一个饭店见面，具体哪个饭店记不住了。过了几天，我和崔凤文在饭店见面，我把身份证复印件和照片给了崔凤文，崔凤文向我要好处费，我一开始的时候不放心，所以当天没有给他钱，告诉他事成之后再说。过了几天我自己去残联打听了一下，确认真有崔凤文这个人，我觉得他挺靠谱的，就又约他出来吃饭，把3万元现金给他了，崔凤文也挺讲究，给我写了一张收条。2017年12月份，崔凤文给我打电话，告诉我事成了，我们约到一个饭店，在饭店里崔凤文给了我一张劳动能力鉴定通知单，告诉我拿着这个就能办病退。然后我就拿着通知单去铁西区社保局办理了下一步的手续。2018年6月份左右，退休证下来了，我一查银行里也进钱了。我问过崔凤文，得通过什么病帮我办理，崔凤文说是小儿麻痹，实际上我没有患小儿麻痹。2018年6月份办成的，我一共收到29592元人民币，都用于平时花销了。14.证人张某1的证言供述：2017年夏天，我通过朋友认识了崔凤文，在一起吃饭的时候他看我有脑梗然后腿还不怎么好使。崔凤文就和我说他能办理病退，问我办不办。我就问他多少钱，他说需要三万元人民币，我说行。然后没过几天我就把我的脑梗病历和身份证还有29000元人民币给他了。然后他就带我去铁西的一个医院体检，然后我一个人到社保局把之前的社保补缴，然后过来一段时间我的退休证就下来了。我没有右下肢瘫，我在2017年年底办成了病退，2018年7月第一次收到了10000多元人民币，到现在一共领了多少我记不住了，但是2019年3月份的时候社保金就停发了。15.证人丁某1的证言证明：2017年2月份的时候，我的一个姓藏的朋友找到我，说可以帮我办理退休，然后带我去烈士山附近的鞍山市残疾人协会，找到一个残疾人协会的工作人员，在一楼办公室，我给了对方三万五千元现金。2018年年底的时候，姓藏的给我打电话说这个提前退休可以办了，让我去鞍山市社保局办理退休手续，因为我在外地，我给我女儿打电话，让她拿着我的户口本等东西到鞍山市社保局替我办理退休。2019年4月份的时候，园林派出所给我打电话问我是否办理假的提前退休等事情，我让我女儿查我以前交养老保险的中国银行卡，里面多了1万多元，这里的钱我没动。我本人没有患小儿麻痹症。16.证人丁某2的证言证明：2018年5月，我父亲丁某1给我打电话，让我去五一路立交桥下面的社保局替他签字，因为他在外地回不来，我父亲让我去我爷那取他的养老保险交费手册和一张中国银行卡，然后我就到社保局二楼办理退休窗口，我还写了委托书。大概过了三个月，社保局的人给我打电话，让我去取丁某1的卡。病退申请表是我签字的，上面患病小儿麻痹等字体和丁某1的都是我写的，丁某1名字上按的指纹都是我用自己的手指按的。当回事社保的工作人员要求我写的，我父亲让我去，我知道我父亲没有这个病，但我父亲说话了，我就硬着头皮写了。我替我父亲去社保局签字，去了两回。17.证人刘某的证言证明：2018年8月份我正好55周岁，我到鞍山市铁东区社保局办理重劳退休，当时社保局的工作人员让我回原单位调我的工资单，我调完以后社保局的工作人员还是说我的情况不够重劳退休，我说还需要什么手续工作人员也没说出来，之后我把办理退休的手续放家里后就去外地打工了。2019年3月份的时候，兰华才跟我说她托人用病退的方式帮我办了退休，我当时十分生气，还跟兰某吵了一架。2019年6月份我从外地回的鞍山。今天山南派出所民警给我打电话我就来派出所了。我看了银行卡里，里面有12544元的社保金。18.证人兰某的证言证明：2018年8月份，刘某55周岁了，因为他之前开铲车翻斗车，按规定可以办理重劳退休，但社保局的工作人员说他的条件不满足，就没有办理成功，过了不久刘某就去外地打工了。我跟同事苏某打电话闲唠嗑时我说起我丈夫刘某重劳退休没退成的事，苏某之前是我的领导，我就让她帮我看看刘某还差什么手续。之后我把相关的东西拿给她看，她说她也看不明白。过了不几天，苏某给我打电话说让我把刘某的退休手续给她，再帮我看一看，然后我就把手续给她了。过了几天，鞍山市铁东区社保局的人给我打电话说让我去签字，我心里差不多知道是签刘某退休手续的字。之后我就去社保局签字，工作人员让我签哪我就签哪里，之后工作人员给我一些材料让我去我所在的街道社区证明刘某是本社区的居民，我拿到材料才知道刘某退休的方式是病退，不是重劳退休，我就打电话问苏某怎么是病退，不是重劳退休，苏某跟我说能退休就行呗，办理病退的过程我不清楚。收社保金的卡是刘某交养老保险的卡，我们平时不用这张卡，里面有没有钱我不清楚，我和刘某都没从里面取过钱，前些天刘某补交养老保险我们还往卡里面存了12600元。19.证人苏某的证言证明：2018年下半年，具体什么时间我记不住了，兰华给我打电话闲唠嗑说他爱人刘某之前在鞍钢矿渣厂开大车，被买断了，现在55周岁了应该符合办重劳退休，但是在社保局没办成，差了些材料什么的，让我帮打听还需要什么材料，我跟兰华关系挺好的，就跟她说我帮她打听打听。过了两天兰华把刘某的材料给我了，我就拿着刘某的材料找到市残联的崔凤文，让他帮忙问问刘某这些材料够不够重劳退休的条件，能帮着退了最好就退了，之后他让我先把材料放他那他给问问。过了几天崔凤文给我打电话说可以退休了，我以为这事就结束了，之后过了多长时间我记不住了，兰华给我打电话说刘某不是重劳退休，是病退，问我咋回事，我也挺纳闷的，但我也没细想，跟兰华说能退就行呗，后来我也没把这事当回事。我以为崔凤文帮忙办理的是重劳退休，直到兰华给我打电话我才知道刘某是病退。20.证人关某的证言证明：我家里有个80多岁的老母亲，我自己还有腰脱，我想通过假病退的方式，领取一些社保金。2018年年初在旧堡社保局通过一个叫崔凤文办理的，2019年1月左右开始领第一笔社保金，每个月领取2030元，一共大概1万元左右，钱是打到我中国银行卡里。之前我和崔凤文定我给他3万元好处费，由于我身体不好，手里没有这笔钱，崔凤文就跟我约定，等我病退开资后，从工资里取出这笔钱，交给崔凤文。我本人没有患小儿麻痹。我大概收到1万6千元。21.证人宋某的陈述证明：我是鞍山市人力资源和社会保障局的职工，我们科室的全称是鞍山市劳动能力鉴定委员会办公室，我是科员，负责劳动能力鉴定工作。我单位于2017年12月，到各相关医院病案室对全年参加病退鉴定人员提供的病历材料进行了核实，发现有15人的病历材料造假，涉嫌诈骗社保基金。22.被害人李某1的陈述证明：2015年6月我从外地回鞍山，当时因为没有工作家里聚会的时候，我二姑李某3就说他朋友认识一个人能办工作，之后我二姑就通过两个朋友联系上办事的人了，我和我二姑还有他的两个朋友就又去残联办公室找姓崔的，见面后把事情定了，姓崔的说办事需要先拿一半钱，我说行，但因为没带现金我就先回家取了5万元现金，之后又回到残联的办公室内，给了姓崔的，姓崔的就给我写了个收条，之后我们就离开了。之后一直到现在也没有办成，中间我自己找过姓崔的很多次，他都是以各种理由拖着让我等等。23.被告人崔凤文当庭供述证明：2017年至2019年间，我通过制作虚假病历材料、雇佣小儿麻痹病患方式，为韩钢、刘恩源、王永昌、张景波、全明勇、王振彪、叶鹏、吴伟、田友华、姚明、高某1、张某1、丁某1、胡某、刘某、关某办理病退手续，上述人员非法获取社保基金，起诉书指控我的犯罪事实及办病退的事情，我认可。我个人没有能力给李某1办工作，诈骗李某15万元。24.被告人米丰富的供述证明：其帮助韩钢找到崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，韩钢2017年5月至12月领取鞍山市社保局发放社保金的情况。25.被告人韩钢的供述证明：其通过米丰富找到崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格于2017年5月至12月领取鞍山市社保局发放社保金的情况。26.被告人崔某的供述证明：其系刘恩源的母亲，其帮助刘恩源找到崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，刘恩源于2017年9月至11月领取鞍山市社保局发放社保金的情况。27.被告人刘恩源的供述证明：2017年夏，其通过崔某找到崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，刘恩源于2017年9月至11月领取鞍山市社保局发放社保金的情况。28.被告人张景波的供述证明：其通过崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至12月间领取鞍山社保局发放的社保基金人民币18193元。29.被告人王永昌的供述证明：其通过崔凤文利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至12月间领取鞍山社保局发放的社保基金人民币14693元。30.被告人王振彪的供述证明：其找到崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年8月至2019年2月间领取鞍山社保局发放的社保基金人民币13035元。31.被告人全明勇的供述证明：其找到崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间领取鞍山社保局发放的社保基金人民币13955元。32.被告人叶鹏的供述证明：其找到崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年11月至2019年2月领取鞍山社保局发放的社保基金的情况。33.被告人吴伟的供述证明：其找到崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间领取鞍山社保局发放的社保基金人民币13908元。34.被告人姚明的供述证明：其找到崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年4月至2019年3月间领取鞍山社保局发放的社保基金情况。35.被告人田友华的供述证明：其找到崔凤文通过雇佣小儿麻痹病患通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2018年12月至2019年2月间领取鞍山社保局发放的社保基金情况。36.扣押决定书证明：公安机关扣押王振彪中国银行卡1张，卡内人民币13035元；扣押全明勇银行卡1张，卡内人民币13925元、退休证1张、鉴定结论通知单、申请书复印件；扣押叶鹏中国银行借记卡，卡内人民币22686元、退休证、鉴定结论通知单、证明、收条、银行明细；扣押吴伟银行卡1张，卡内人民币13908元、社保卡1张、退休证1册、收条2张；扣押姚明收条复印件1张、退休证1本、银行卡1张。37.领取养老金金额及银行明细证明：被告人王永昌、张景波、刘恩源、韩钢、叶鹏、吴伟、姚明、田友华、王振彪、全明勇、高某1、张某1、丁某1、胡某、刘某、关某非法领取社保基金的情况。38.鉴定表及鉴定结论通知单证明：被告人王永昌、张景波、刘恩源、韩钢、王振彪、全明勇、叶鹏、吴伟、姚明、田友华被鉴定为完全丧失劳动能力。39.病历材料证明：被告人王永昌精神分裂症病历；被告人韩钢精神分裂症病历；被告人刘恩源脑梗死病历；被告人张景波高血压病历。40.退休证及银行卡证明：被告人王振彪、叶鹏、全明勇、吴伟、姚明、田友华获取退休证、银行卡情况。41.情况说明证明：经查询，被告人王永昌、韩钢均未在康宁医院就医；被告人刘恩源主动返还社保金6264元。被告人王永昌返还社保金14693元，被告人张景波返还社保金18193元。42.收条证明：崔凤文收叶鹏2万元；崔凤文收吴伟3万元；崔凤文收姚明25000元；崔凤文收到田友华3万元；崔凤文收李某1办事款5万元；李某1收到赵某1退还的1万元；崔凤文收丁某1办事费35000元；收高某13万元。43.现金交款单证明：被告人田友华返还社保金15696元；姚明返还社保金37771元；韩钢返还社保金16430元；胡某2019年10月11日返还43737元；刘某返还社保金12544元；关某返还社保金16030元。44.辨认笔录证明：张景波、王永昌、王振彪、全明勇、逄某1、姚明、叶鹏、郑某、吴伟、丁某1、胡忠辨认出崔凤文为办理假退休的人。45.丧失劳动能力程度鉴定表、鉴定结论通知单、退休证证明：高某1、张某1、丁某1、刘某、关某、胡某均因小儿麻痹取得病退资格，均认定为完全丧失劳动能力。46.案件来源及到案经过：2018年12月19日，鞍山市人力资源和社会保障局工作人员宋某报警称社保基金被骗，被告人韩钢、米丰富被抓获到案；被告人崔凤文被抓获到案；被告人田友华在妻子的陪同下来自行到公安机关接受讯问；被告人刘恩源带领母亲崔某主动到公机关接受讯问；被告人姚明主动到公安机关接受讯问；被告人张景波主动到公安机关配合调查；被告人吴伟主动到公安机关接受讯问；被告人王永昌主动到公安机关配合调查；被告人叶鹏在鞍山市金属制品有限公司被抓获到案；被告人王振彪在鞍山市交汇处路口被抓获到案；被告人全明勇在鞍山市被抓获到案。本院认为，被告人崔凤文以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，共计人民币366967元，数额巨大；被告人姚明、叶鹏、张景波、米丰富、韩钢、田友华、王振彪、王永昌、全明勇、吴伟、刘恩源、崔某以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，其中，被告人叶鹏诈骗人民币22686元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人姚明诈骗人民币37771元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人张景波诈骗人民币18193元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人米丰富诈骗人民币16430元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人韩钢诈骗人民币16430元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人田友华诈骗人民币15969元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人王振彪诈骗人民币13035元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人王永昌诈骗人民币14693元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人全明勇诈骗人民币13955元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人吴伟诈骗人民币13908元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘恩源诈骗人民币6424元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人崔某诈骗人民币6424元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔凤文、姚明、叶鹏、张景波、米丰富、韩钢、田友华、王振彪、王永昌、全明勇、吴伟、刘恩源、崔某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人崔凤文的辩护人提出的被告人崔凤文自愿认罪且涉案的社保基金已经返还，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人姚明的辩护人提出的被告人姚明主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且积极返赃，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人米丰富的辩护人提出的，被告人米丰富自愿认罪且积极返赃，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人韩钢的辩护人提出的被告人韩钢自愿认罪且积极返赃，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人崔凤文自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人张景波、姚明、田友华、王永昌、吴伟、刘恩源主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且积极反赃，依法可以从轻处罚；被告人米丰富、韩钢、王振彪、叶鹏、全明勇自愿认罪且积极反赃，依法可以从轻处罚；被告人崔某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，犯罪时年满75周岁，且积极反赃，依法可以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下:一、被告人崔凤文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日至2026年1月7日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）二、被告人姚明犯诈骗罪，判处罚金人民币4000元。（罚金已缴纳。）三、被告人叶鹏犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）四、被告人张景波犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）五、被告人米丰富犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）六、被告人韩钢犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）七、被告人田友华犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）八、被告人王振彪犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）九、被告人王永昌犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）十、被告人全明勇犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）十一、被告人吴伟犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）十二、被告人刘恩源犯诈骗罪，判处罚金人民币1000元。（罚金已缴纳。）十三、被告人崔某吴伟犯诈骗罪，判处罚金人民币1000元。（罚金已缴纳。）十四、随案移送人民币6.3554万元，依法返还至鞍山市人力资源和社会保障局。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  刘玉营人民陪审员  金长芹二〇一九年十二月二十八日书 记 员  刘 鹏