福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0781刑初271号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人吴雪财，男，1976年12月4日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月10日被刑事拘留，同年3月29日变更为取保候审;于2019年4月29日再次被刑事拘留;同年6月4日被执行逮捕，同年9月20日变更为取保候审。 指定辩护人杨建国，福建格敬律师事务所律师。 被告人严军，男，1983年9月19日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月29日被刑事拘留;同年6月4日被执行逮捕，同年9月20日变更为取保候审。 指定辩护人周海斌，福建海斌律师事务所律师。 被告人邹建春，男，1975年2月8日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月30日被刑事拘留;同年6月4日被执行逮捕，同年8月29日变更为取保候审。 指定辩护人刘峻，福建欣开元律师事务所律师。 被告人薛正兴，男，1967年11月5日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月17日被刑事拘留，次日变更为取保候审。 指定辩护人汪训全，福建欣开元律师事务所律师。 被告人黄建财，男，1979年6月14日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪，于2019年6月14日被刑事拘留;同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵武市看守所。 指定辩护人刘占根，福建齐欣律师事务所律师。 被告人曾木发，男，1971年8月3日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪，于2019年6月21日被刑事拘留;同年7月16日被执行逮捕。现羁押于邵武市看守所。 指定辩护人陈秋根，福建齐欣律师事务所律师。 被告人吴喜财，男，1970年10月4日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月31日被取保候审。 指定辩护人刘建平，福建齐欣律师事务所律师。 被告人熊建平，男，1975年3月13日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省邵武市，住邵武市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪，于2019年5月13日被取保候审。 辩护人何旭光，福建则刚律师事务所律师。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉〔2019〕226号起诉书指控被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴、黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平犯非法采矿罪、黄建财、曾木发、熊建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员黄海霞、检察官助理林塑斌出庭支持公诉，被告人吴雪财及其辩护人杨建国、严军及其辩护人周海斌、邹建春及其辩护人刘峻、薛正兴及其辩护人汪训全、黄建财及其辩护人刘占根、曾木发及其辩护人陈秋根、吴喜财及其辩护人刘建平、熊建平及其辩护人何旭光到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 一、非法采矿 2017年7月份至2017年10月8日，被告人吴雪财、严军、邹建春与吴斌、**（均已判决）等人共谋，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在邵武市地块非法采挖砂石。经商议，吴雪财、严军、邹建春一方与**、吴斌一方各占股份50%，且双方确定具体的分工，其中被告人吴雪财负责挖砂现场管理、联系钩机、运砂车辆等;被告人邹建春负责疏通关系确保采挖砂石顺利进行，吴斌、**等人负责联系买家、收取料款等。 后上述人员将非法采得的砂石卖给被告人熊建平、黄建财、曾木发等人，销赃得款人民币360,000余元。 2018年4、5月份，被告人熊建平与被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴共同商议，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在邵武市地块非法采挖砂石。并约定由被告人严军、薛正兴负责购买用以采挖砂石的田地，被告人熊建平负责安排钩机及运输砂石料车辆，且将采挖的砂石料以每车人民币200元的价格卖给熊建平。经福建省闽北地质大队出具的技术鉴定意见，邵武市该地块被破坏3057.1平方米地貌植被，造成被破坏矿产资源的价值为人民币188624.77元。 2013年7月至2013年9月，被告人黄建财伙同被告人曾木发、吴喜财在邵武市滩涂上非法采挖砂石料，后将挖出砂石料堆放在国道边。2017年6月至9月，三人在城郊镇廖礼发的洗料厂将上述采挖砂石料进行洗砂，以每立方米75元的价格卖给吴建冬、贺子明、黄建新、杨斌等人，销赃得款人民币170000余元。 2016年9月至2017年1月，被告人黄建财在邵武市大桥下的河道内非法采挖砂石，后将砂石卖给陈某、贺子明，销赃得款人民币193000余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年10月至2018年1月底，被告人黄建财、曾木发共同商议各占50%股份，在明知**、吴斌等人在城郊镇莲塘村袁家组非法采挖砂石料情况下，仍非法收购。并通过微信、支付宝、银行转账方式共转账给**、吴斌购买砂石料款项共计人民币210,000余元。 2017年8月至2018年6月，被告人熊建平等人在明知**、吴斌、严军等人非法采挖砂石的情况下，仍非法收购。并通过银行转账等方式共转账给**、吴斌、严军等人购买砂石料款项共计人民币400,000余元。 案发后从被告人吴雪财、严军、邹建春处各扣押人民币50,000元，从被告人熊建平处扣押人民币150,000元，从被告人薛正兴处扣押人民币20,000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人吴雪财、严军、邹建春、黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平、薛正兴违反土地管理法规，在未取得采矿许可证的情况下，擅自采矿，其中被告人吴雪财、严军、邹建春情节特别严重，被告人黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平、薛正兴情节严重，上述人员行为均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄建财、曾木发、熊建平明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄建财、曾木发、熊建平一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人吴雪财、邹建春、严军、熊建平、吴喜财案发后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，被告人曾木发案发后自动投案，如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，是自首，均可以从轻或者减轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、认罪认罚态度及庭审情况，建议对被告人吴雪财、严军、邹建春以非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年，并处罚金人民币20,000元；对被告人吴喜财以非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元；对被告人薛正兴以非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元；对被告人熊建平以非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10,000元，以掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年二个月至两年七个月，并处罚金人民币5,000元，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15,000元；对被告人黄建财以非法采矿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15,000元，以掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币5,000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000元；对被告人曾木发以非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10,000元，以掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金人民币5,000元，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币15,000元。 被告人吴雪财对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人吴雪财具有自首情节和认罪认罚，且积极缴纳罚金，结合公诉机关的量刑建议，建议对被告人吴雪财从轻处罚并适用缓刑。 被告人严军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人严军具有从轻情节。一是非法采挖砂石，且数量有限，犯罪情节较轻，社会危害小。二是在共同犯罪中作用较小，主要表现在第一起犯罪中，其没有参加管理，只是投了暗股；在第二起犯罪是，仅仅是购买了所采的砂石。三是主动投案自首，如实供述犯罪事实，公安机关也已经扣押了被告人5万元非法所得。综上，建议法庭对被告人严军处于较短的刑期并适用缓刑。 被告人邹建春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人邹建春具有从轻处罚情节。一是没有提议并决定非法采挖砂石，也没有组织、领导采挖砂石的行为，虽然销售砂石料款有50余万元，但其个人仅收到二万余元非法所得，在共同犯罪中起的作用较小，对社会危害性小，可以酌情从轻处罚。二是案发后主动投案，如实供述其参与非法采矿的事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。三是系初犯和偶犯，主动退缴非法所得5万元，并签订认罪认罚具结书，当庭表示认罪悔罪。综上，建议对被告人邹建春从轻处罚并适用缓刑。 被告人薛正兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人薛正兴具有从轻处罚情节。一是案发后能如实供述自己犯罪事实，认罪悔罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。二是无前科，系初犯，可酌情从轻处罚。三是当庭认罪，且签署了认罪认罚具结书。综上，建议法庭在公诉机关的量刑建议幅度范围内，对被告人薛正兴从轻量刑并适用缓刑。 被告人黄建财对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人黄建财具有从轻从宽处罚情节。一是归案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，积极配合办案人员办案。二是是初犯，犯罪情节较轻，且认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书。三是主动退出赃款30,000元。综上，建议法庭对被告人黄建财从宽处罚。 被告人曾木发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人曾木发具有从轻从宽处罚情节。一是在侦查阶段主动供述掩饰、隐瞒犯罪行为，主动申请认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处理。二是庭前主动退出非法所得20,000元。综上，建议对被告人曾木发判处二年六个月，并适用缓刑。 被告人吴喜财对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人吴喜财有从轻减轻处罚情节。一是非法采挖的是荒地，开采的沙石含量较低，非法盈利较少，犯罪社会危害性较小。二是系自首，依法可从轻处罚。三是有悔罪表现，认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，对其适用缓刑不至再危害社会。综上，建议对其被告人吴喜财判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。 被告人熊建平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：被告人熊建平有从轻处罚情节。一是受同案人之约参与非法采矿，且没有牟取暴利，犯罪情节较轻，主观恶性较小。二是归案后配合公安机关被扣押15万元。三是系自首，没有前科。综上，建议法庭综合考量被告人熊建平犯罪情节，对其予以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中被告人黄建财、曾木发分别退出违法所得30,000元和20,000元。 上述事实有经庭审质证、确认的刑事判决书、到案经过、户籍证明、转账明细、交款票据等书证;证人官某、杨某、徐某、陈某等人的证言；被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平的供述和辩解;福建省闽北地质大队出具相关鉴定报告;指认现场照片、辨认笔录等；微信聊天记录、微信转账记录等电子数据；认罪认罚具结书和证据确认书等证据证实。 本院认为，被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴、黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平违反土地管理法规，在未取得采矿许可证的情况下，擅自采矿，其中被告人吴雪财、严军、邹建春情节特别严重，被告人薛正兴、黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平情节严重，上述人员行为均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄建财、曾木发、熊建平明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人吴雪财、严军、邹建春、吴喜财、熊建平案发后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首；被告人曾木发案发后自动投案，如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，是自首，均可从轻或者减轻处罚。被告人黄建财、薛正兴归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴、黄建财、曾木发、吴喜财、熊建平认罪认罚，可从宽处罚。被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴、熊建平、黄建财、曾木发分别退出非法所得，可酌情从轻处罚。被告人黄建财、曾木发、熊建平一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。根据被告人吴雪财、严军、邹建春、薛正兴、曾木发、吴喜财、熊建平的犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。各被告人的辩护人提出的契合本案量刑的关于各被告人可以从轻从宽处罚的意见，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴雪财犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20,000元。 二、被告人严军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20,000元。 三、被告人邹建春犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20,000元。 四、被告人薛正兴犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元。 五、被告人黄建财犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15,000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5,000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日起至2022年12月13日止；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人曾木发犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10,000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5,000元，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币15,000元。 七、被告人吴喜财犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元。 八、被告人熊建平犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10,000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币5,000元，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15,000元。 （上述判处缓刑被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 九、被告人吴雪财、严军、邹建春分别退出的非法所得人民币50,000元，被告人熊建平退出的非法所得人民币150,000元，被告人薛正兴处退出的非法所得人民币20,000元，予以没收，上缴国库。 十、继续追缴各被告人的非法所得（向吴雪财、严军、邹建春共同追缴228,624.77元；向黄建财追缴313,000元，其中120,000元由黄建财、曾木发、吴喜财共同承担责任）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱瑞华 人民陪审员  王秀忠 人民陪审员  吴淑群 二〇一九年十二月二十日 法官助理元平珍 书记员丁如茵 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条:违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。