北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初3040号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人刁奕龙，男，1984年7月20日出生于北京市，汉族，公民身份号码×××，大学文化，无业，户籍地北京市西城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人徐晓鹏，北京市当代律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]3046号起诉书指控被告人刁奕龙犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳出庭支持公诉，被告人刁奕龙及其辩护人徐晓鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、2018年12月至2019年2月间，被告人刁奕龙多次以为其父亲治病及为其父亲购买丧葬品等为由，骗取赵某（女，37岁，山东省人）在本市大兴区给其转款人民币9.98万元。二、2019年3月间，被告人刁奕龙以其父亲患癌症住院治疗急需资金等为由，骗取杨某（女，29岁，山东省人）在本市昌平区给其转款人民币10万余元。三、2019年3月间，被告人刁奕龙以其父亲患癌症住院治疗急需资金为由，骗取王某（女，26岁，北京市人）在本市海淀区给其转款人民币32570元。四、2019年6月至7月间，被告人刁奕龙多次以在国外买地资金不够、在国外违法被罚等为由，骗取郑某（女，28岁，北京市人）在本市朝阳区给其转款人民币13万余元。被告人刁奕龙后被抓获归案。赃款均已损失。公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据材料，指控被告人刁奕龙的行为构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人刁奕龙对公诉机关指控的事实及罪名予以否认，当庭辩称，其没有欺骗四名被害人，赵某的钱都以现金形式返还了；和杨某是正常的借贷关系；王某的钱是王某主动给的，其准备还给她；郑某的钱是借贷以及做投资，故不构成诈骗罪。被告人刁奕龙的辩护人的辩护意见为，被告人刁奕龙系向他人借款，没有诈骗的故意和行为，事后没有逃避，刁奕龙不构成诈骗罪。经审理查明：一、被告人刁奕龙与赵某（女，37岁，山东省人）通过朋友结识。在2018年12月至2019年2月二人交往期间，被告人刁奕龙多次以为其父亲治病、购买丧葬品等需要钱为由，骗取赵某在本市大兴区给其转款人民币99800元。二、被告人刁奕龙与杨某（女，29岁，山东省人）通过网络结识。在2019年3月二人交往期间，被告人刁奕龙以其父亲患癌症住院治疗急需资金等为由，骗取杨某在本市昌平区给其转款人民币100370元。三、被告人刁奕龙与王某（女，26岁，北京市人）通过网络结识。在2019年3月二人交往期间，被告人刁奕龙以其父亲患癌症住院治疗急需资金为由，骗取王某在本市海淀区给其转款人民币32570元。四、被告人刁奕龙与郑某（女，28岁，北京市人）通过网络结识。在2019年6月至7月二人交往期间，被告人刁奕龙多次以在国外买地资金不够、在国外违法被罚等为由，骗取郑某在本市朝阳区给其转款人民币130600元。经被害人报案，被告人刁奕龙于2019年7月26日后被抓获归案，公安机关扣押其手机1部，现在案。上述事实，有以下证据予以证明：（一）关于赵某被骗的证据1.被害人赵某的陈述及辨认证明：2014年左右，我通过朋友认识一名叫刁奕龙的男子，后来没怎么联系。2018年11月份，刁奕龙约我吃饭，当时我要出国玩，他说可以帮我安排行程。2018年12月7日，刁奕龙给我发微信说有一个游轮的旅行团，两个人报名有优惠活动，只需要10万元，但是现在他的微信被冻结了，还差2万元，我就通过微信给他转账2万元。之后他就以微信被冻结为由，向我索要加油费、生活费等费用，具体我也记不清了。12月10日，他说买了一辆路虎汽车没有北京牌照，租牌子还差5200元，我又通过微信向他转账5200元。后来他说现金还是不够，又向我要钱，我说我也没钱，他就将我的交通银行信用卡拿去使用，还用我的信用卡买珠宝，他说是他妹妹回国了，给他妹妹买东西。12月25日，刁奕龙说他爸检测出胃癌，需要到北京肿瘤医院治疗，差5万元，我就通过微信分5次给他转账5万元。12月26日，他再次以他爸治病为由向我要了6600元。2019年1月4日，刁奕龙说他父亲去世了，寿衣丧葬品需要5500元，我通过微信向他转账2500元，并给他现金3000元人民币。2019年1月8日，刁奕龙说要回美国处理一些事情，向我要8300元，我通过微信向他转账8300元，并给他现金人民币7000元和200美元。1月28日，他说他前女友使用他支付宝导致支付宝欠很多钱，向我要了4200元。2月3日，刁奕龙说因为无证驾驶被拘留，需要3000元，我通过微信给他转账3000元。之后他继续向我要钱，我就没给。我向刁奕龙索要这些钱的时候，他一直以各种理由搪塞我，不见我。我的微信号×××,昵称温筱柔。刁奕龙微信号×××,昵称Easin。我是用我尾号为7776工商银行卡通过微信向他转账。他在向我借钱的时候，说和我处对象并且答应和我结婚，所以我才那么相信并且将钱借给他。我共计损失118892元人民币和200美金，其中现金10000元人民币，还有8292元是对方刷我的交通银行信用卡消费使用，剩下是微信转账。赵某辨认出刁奕龙。2.赵某工商银行尾号为7776的账户银行流水、微信转账记录截图证明：赵某向刁奕龙微信转账共计人民币10.04万元，其中99800元与被害人陈述印证一致。3.微信聊天记录截图证明：刁奕龙以父亲病重、自己被抓等理由，多次向被害人索要钱款，后以各种理由拒不归还。（二）关于杨某被骗的证据4.被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2019年2月底，我通过珍爱网认识了一个叫GINO的男子，他主动在软件里联系我，自称在菲律宾做餐馆生意，我们就互加了微信。3月3日，他约我见面，他驾驶一辆保时捷跑车，车牌号是×××。他说自己名下有三套房产，还说他父亲是公安系统的退休干部，有能力处理很多事情，他还告诉我他爸爸患了直肠癌。3月10日，他说他父亲又进手术室了，资金不够，让我借他10万元给父亲看病，承诺5天还我。我在3月10日至11日期间，陆续通过工商银行手机电子银行和微信向他转账10万元整，3月10日至14日间，他又以各种理由需要用钱向我借了970元。后他一直以资金周转、在国外、父亲用钱等为理由拖延还款。对方微信号×××,昵称Easin。我的微信号×××，微信昵称a_y政。杨某辨认出刁奕龙。5.杨某尾号为6222的工商银行账户转账记录、银行交易流水、微信转账记录截图证明：杨某向刁奕龙转账人民币100370元。6.微信聊天记录截图证明：杨某多次催刁奕龙还钱，但刁奕龙以各种理由拒不归还钱款。（三）关于王某被骗的证据7.被害人王某的陈述证明：2019年2月22日我在珍爱网上认识刁奕龙，他说自己在海外生活了好几年，在美国、东南亚都有餐厅，之后我们加了微信。刁奕龙通过微信联系我说他父亲得癌症住院了，他要出国周转资金给他父亲治病，他现在已经在外边借款70多万元，还要卖车给他父亲治病。他说需要钱周转一下，向我借钱给他父亲看病。我从3月11日到3月31日分10次通过手机银行和微信给他转账一共32570元。后2019年5月29日我再拨打他的手机就联系不上了。王某辨认出刁奕龙。8.王某尾号为3569的招商银行账户转账凭证、微信转账记录截图、刁奕龙尾号为8291的工商银行账户明细证明：王某向刁奕龙转账人民币共计32570元。9.微信聊天记录截图证明：刁奕龙以父亲病重等理由，多次以借款名义向王某索要钱款，后以各种理由拖延拒不归还钱款。10.北京市公安局海淀分局立案报告书、立案决定书证明，王某于2019年6月18日报警，公安机关于6月22日立案。（四）关于郑某被骗的证据11．被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2019年6月1日，我通过珍爱网认识了一个叫GINO的男子，他说自己叫栾龙，常年在国外生活，经营多家中国餐馆，因父亲重病，所以回国照顾，称自己在美国定居，已经拿到美国绿卡。他还说他已经离异，与前期有半年的婚姻。我觉得他挺坦诚，就慢慢相信他了。6月15日，我们见面吃饭。他开了一辆白色X6（车牌号N299P8）来接我，说这是他自己赚第一桶金买的。6月25日他说去缅甸曼德勒考察，资金不够，我通过微信给他转账1万元。6月27日，他再次说有困难，需要支付3万元人民币定金购买曼德勒地皮，他只有2.3万元，我就通过微信给他转账7000元。6月27日晚上，又说地皮定金为3.5万元，我再一次通过微信向他转账1万元。我当时和他说，这些钱需要尽快还，因为这是我交保险的钱。6月28日，他说约了一个导游需要3000元，我通过微信向他转账3000元。6月29日，又说参加导游的一个活动需要500元，我再次通过微信给他转账500元。7月2日他说7月5日要再去缅甸曼德勒把地皮的事搞定，并要了我的姓名、身份证号和银行卡号，并发给我一张截图，显示他让他美国饭馆的员工给我转了10万元人民币和10万元美金，但是需要7个工作日到账。我问他为什么给我转这么多钱，他说他以后用钱就直接从我这里拿。然后又说临时定的去缅甸的团，需要支付2000元，他的微信内没有钱，我就通过微信给他转账5000元。7月3日，他到达缅甸后，又让我给他转账5000元。7月6日，他说他因持旅游护照在当地进行买卖被导游举报，需要交纳10万元违约罚金和3万元律师费，我就自己凑了8万元人民币通过微信转给他。7月10日，他说需要住酒店，又向我要1700元，我给他转了5000元。7月13日，又让我给他转账1000元。7月14日，他又说他在当地生病了还需要2500元，我就又转账2500元给他，7月16日，他再一次说没有钱，我再次向他转账1500元。后来我去银行查我的账户，没有收到他给我转的钱，7月23日彻底联系不上他了，我觉得自己被骗，就来报案了。他的微信号×××,昵称Easin。我的微信号×××，微信昵称夹心儿-jessie。我向对方转账用的是我工商银行储蓄卡，卡号×××，卡主郑某。郑某辨认出刁奕龙系诈骗其的男子“栾龙”。12．微信聊天记录截图证明：刁奕龙让微信名为京味轩sensei的用户给郑某尾号为7850的账户转账人民币10万元，美金转存10万。对方后回复“转好了，7个工作日到”。13．郑某尾号为7850的工商银行交易明细、微信转账记录截图证明:自6月25日起，郑某向刁奕龙转账共计人民币130600元。14．微信聊天记录截图证明：刁奕龙以购买地皮、参加导游推荐活动等理由，多次以借款名义向郑某索要钱款，后以各种理由拒不归还。15．刁奕龙出入境记录查询结果证明：2019年7月3日，刁奕龙从天津机场出境至印度尼西亚，2019年7月7日从天津机场入境。2019年7月26日，刁奕龙自天津机场出境至泰国。（五）其他综合证据16.证人刁某证言证明：我是刁奕龙的父亲。2017年检查出有结肠多发息肉，后来一直在治疗。2019年2月至3月期间在宣武医院住院治疗，花费2万多元，预计9月份做手术。我和爱人退休工资共计8000多元，其中有7000多元还外债。外债都是刁奕龙欠的小额贷款，算上利息70万元人民币左右。刁奕龙没有正式工作，把家里的钱都拿走了，也没给过家里补贴，有时还向家里要钱。生病期间，刁奕龙偶尔回家看看我，不在家住，在住院及后期治疗中，没有给家里出过钱，偶尔给家里买一些牛奶、水果，也没有花费很多钱。17.刁某的病例材料证明：刁某患结肠多发息肉。18.网页截图证明：刁奕龙在征婚网站上称自己离异，在美国呆了16年，在美国澳洲菲律宾越南有餐厅，月薪5万以上。网页上有3辆车的照片。19．机动车/驾驶人信息证明：车牌号为×××的白色宝马车车主系张永健。20．公安机关出具的到案经过、起赃工作记录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、物证照片证明：经郑某2019年7月27日报案报案，于2019年8月5日将被告人刁奕龙抓获，起获手机1部，现扣押在案。21.户籍材料证明：被告人刁奕龙的身份情况。22．被告人刁奕龙的供述与辩解：2019年6月初，我通过珍爱网认识一名女子，我把自己包装成有钱的样子，跟她说我叫栾龙。当时和她说我父母身体不好，我爸看病花销大，欠医院一部分钱，然后对方就直接通过微信向我转账1万元，后我说我父亲看病的钱还没处理完，她就通过微信又向我转账2万元。我怕对方让我还钱，就自己做了一个假的截图，截图内容是自己叫别人给她转账10万元人民币、10万元美金，并且我骗对方说这笔钱7个工作日能到账。我和对方说我要去曼德勒买地皮投资，但我实际并没有出国，就在北京，我骗她说自己在曼德勒出事，并且想向对方骗10万元，她通过微信向我转账8万元。后我以没钱买机票等理由，骗了她几千元人民币。一共向对方要了13万左右，自己平时生活开销使用了。后对方向我要钱，我就没有再理她。我名下没有车，车牌号为×××的白色宝马X6是我从私人手里租的，还租过一辆白色保时捷，一辆白色路虎揽胜。赵某是我前女友，我们认识5年了，2018年上半年成为男女朋友，2019年2月感觉不合适就提出和她分手。我和赵某没有经济往来。她之前在我这里放了六七万元人民币，当时她出国玩，我就都以现金的形式还给她了。处对象的时候，赵某用我的名义向她的前男友借了5万元，她又把钱转给我，目的是为了向她的前男友证明这笔钱是借给我了。然后我通过现金给赵某了。后来赵某就要我来还这5万元。我没有向赵某借过钱。杨某是一个放贷的，我在2019年3月份认识的杨某，从她手里借了10万元，当时和我说的利息是每个礼拜600元。我一直没有还她钱。我们通过珍爱网认识的。以上证据，经庭审举证、质证，四名被害人陈述均有微信聊天记录、转账记录予以印证，可以确认；四名被害人陈述被骗的方式基本相同，足以认定被告人刁奕龙在与女性交往过程中实施诈骗行为的事实，故对刁奕龙的辩解不予确认；其他证据，本院予以确认。另，被告人刁奕龙的辩护人申请调取全部微信聊天记录，经查，公安机关已经搜集了被害人一方微信聊天记录，其中被告人认可的聊天内容足以认定本案的事实，没有再调取其他聊天记录的必要，故对此项申请，本院不予准许。本院认为，被告人刁奕龙无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刁奕龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刁奕龙关于自己没有诈骗的辩解以及其辩护人关于其不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刁奕龙没有偿还能力，虚构事实骗取他人钱财，也没有归还行为，其行为构成诈骗罪，故对被告人刁奕龙的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。应责令被告人刁奕龙退赔被害人的经济损失。在案手机一部，变价后折抵退赔款。综上，根据被告人刁奕龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刁奕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2025年8月4日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人刁奕龙退赔被害人赵某经济损失人民币九万九千八百元，退赔被害人杨某经济损失人民币十万零三百七十元，退赔王某经济损失人民币三万二千五百七十元，退赔被害人郑某经济损失人民币十三万零六百元。三、扣押在案之手机一部，变价后折抵退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  臧德胜人民陪审员  刘淑霞人民陪审员  王雅慧二〇一九年十二月二十七日书 记 员  杨 妮