江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初294号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人徐红连，女，1966年7月13日出生，汉族，初中文化程度，住南昌市南昌县。因赌博于2005年8月20日被南昌市高新公安分局治安罚款三千元，没收赌资二万元。因开设赌场于2009年8月21日被南昌市高新公安分局行政拘留十五日，罚款三千元，没收违法所得八千元。因涉嫌开设赌场罪，于2018年2月24日被南昌市公安局刑事拘留，于2018年4月3日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人梁年萍，江西赣兴律师事务所律师。被告人李勇，男，1969年1月10日出生，汉族，初中文化程度，住南昌市青云谱区。因故意伤害于2014年5月6日被南昌市公安局青云谱分局行政罚款五百元。2018年2月24日因本案被南昌市公安局刑事拘留，于2018年4月3日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人文宏伟，江西创德律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2018〕189号起诉书指控被告人徐红连犯开设赌场罪、李勇犯非法经营罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。南昌市中级人民法院指定本案由本院管辖。期间，因公诉机关提出补充侦查，本院决定对本案延期审理二次。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人徐红连及其辩护人梁年萍、被告人李勇及其辩护人文宏伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人徐红连自2017年6月22日以来，为牟取利益，在其位于南昌市高新区昌东镇长胜村卢家自然村军方商店的家中（长胜村卢吴小区五栋一单元101室、102室）开设赌场，聚众赌博。被告人徐红连在赌场内免费为赌博人员提供赌博工具及茶水、香烟、吃饭等服务，并在赌场内外安排多名望风人员、收钱人员、换钱人员、打扫人员、做饭人员等工作人员以维持赌场有序运转，并支付每天100-200元不等的工资给这些工作人员，同时被告人徐红连规定赌场通过玩牌九的方式以摇色子点数大小来确定输赢，无论赌博人员封庄或倒庄后其便从赌资中抽头5%的营利，并且由另一犯罪嫌疑人陶丽霞（在逃）提供中国邮政储蓄银行卡（62×××00）为赌场提供资金结算服务。自2017年6月22日至2018年2月23日期间，赌场的非法营利为11344679.7元。2018年2月23日下午南昌市公安局查处该赌场时，当场抓获参赌人员32人，缴获并扣押赌资1880297元；被告人李勇于2017年9月27日至2018年2月21日期间，以营利为目的，违反国家规定，未经许可购买二台POS机为他人套取现金并收取手续费，扰乱市场秩序，同时被告人李勇于2018年元月，以营利为目的，违反国家规定，经徐红连同意，在该赌场提供以上两台POS机为赌博人员刷卡套现，并以提供套现1万元得100元手续费的方式营利。以上套现共计数额为3056403元，情节严重，涉嫌非法经营罪。公诉机关变更指控：本案由于徐红连没有如实供述自己的全部犯罪事实，故本案不适用简易程序；认定的事实变更为：2018年2月23日15日30分许，南昌市公安局在南昌市高新区卢吴小区军方商店查处该赌场并当场抓获赌场工作人员及涉赌人员35人，缴获并扣押赌资1880297元。被告人李勇利用POS机非法为他人套现共计3086503元。针对指控的事实，公诉机关提供了以下证据：1.抓获经过、赌场外围视频截图、扣押决定书、扣押清单、冻结财产通知书、户籍信息及前科材料等书证；2.证人邓某1、晏某、赵某、谢某1、龚划妹、付某、张某1、万某1、魏某1、熊某、丁某1、魏某2、万某2、李某1、万某3、邓某2、丁某2、王某、刘某2、魏某3、张某2、杨某1、杨某2、罗某、卢某、龚某1、刘某3、徐某1、徐某2、傅某、周某、涂某1、谢某2、欧某、龚某2、万某4、喻某、蔡某、吁志强、徐某3、徐某4、万某5、涂某2、陶某的证言；3.被告人徐红连、李勇的供述和辩解；4.司法会计鉴定意见书；5.辨认笔录、检查笔录；6.陶丽霞邮储银行卡交易明细、李勇涉嫌非法经营两台POS机交易明细电子光盘等公诉机关认为：被告人徐红连，曾因赌博、开设赌场被行政处罚，现徐红连又为他人提供固定赌博场所，设定赌博规则并抽头渔利，其中赌资数额达1880297元，抽头渔利数额累计达到11344679.7元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李勇违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式为他人套取现金并收取手续费，扰乱市场秩序，数额高达3086503元，情节严重，其行为应以非法经营罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人徐红连对起诉书指控的罪名无异议。其辩称赌场是2018年元月开设的。对陶丽霞邮政储蓄0200银行卡内的交易明细有异议，该银行卡是陶丽霞的，此卡不是用于赌场资金结算服务，是其小儿子与外甥女陶丽霞做烟酒生意往来款项，其借来的钱也存此卡中进行周转做生意。银行卡内1000余万元的现金流水不是我开设赌场的获利。其辩护人对于起诉书指控徐红连构成开设赌场罪，被告人已当庭认罪，辩护人对此不持异议，仅对徐红连开设赌场的时间及获利金额，有不同的意见。一、对于开设赌场时间认定问题。起诉书指控为2017年6月22日开始，是基于涉案0200邮政卡由普通卡转为金卡的时间作为起算点，该算法不妥。1.徐红连供述是在过年其丈夫的哥哥死亡期间开设的；2.持有人陶丽霞未归案，其存入的资金不能全部为赌场获利；3.被告人李勇的供述，不能说明徐红连的赌场在2017年6月开设的；4.赌场工作人员徐久香、徐某2的证言也没有陈述开设赌场时间，龚划妹也陈述就开了十来天；5.其他证人大部分都说是近一个月的时间，邮储银行工作人员是听说的，与本案客观事实不相符。因此开设赌场的时间应当采信徐红连的供述。二、关于涉案尾号0200卡中的资金是否应当全部认定为赌博的盈利。指控金额是根据鉴定意见书中陶丽霞2017年6月22日至2018年2月23日的进帐资金确定。1.徐文婷转入的50万元，是从吴小玉手中借走的资金，两人明确了借了两笔资金，一笔50万元已经归还，一笔60万元是2018年借给徐红连的；2.陶丽霞通过涉案银行卡在2017年8月26日至9月7日分八次向龚某3转款350000元，龚某3于2017年9月8日至2018年2月3日将272000元又转回此卡中，鉴定意见将该笔资金计入进账总额，属重复计算。且陶元花是转入1万元资金，这1万元是否是赌博盈利的资金并没有做明确解释。3.罗某在其陈述中明确曾经从陶丽霞尾号0200卡中借过20万元，以5笔现金存入罗某工商银行卡中，之后罗某归还借款回到卡中，该笔资金没有剔除，存在重复计算。4.关于没有回单的资金有六笔是由陶丽霞通过网点柜面存入的资金，其他所有通过网点柜面的金额均有回单，交易明细中渠道的名称显示的也是网点柜面汇入，该六笔没有回单的就意味着可能是陶丽霞存入的资金。5.陶丽霞的资金来源中有徐红连的儿子做烟酒生意的进出帐资金及徐红连向他人借入的款项。这些款项不排除进入0200银行卡中6.在2017年12月—2018年1月初，徐红连对外的借款大概有220万元；这段时间的存入、汇入大概有170万元，说明尾号0200卡中的资金是有其他资金注入的。综上，被告人徐红连十年前曾因开设赌场被行政处罚，但归案后供述稳定，具有坦白情节，望法庭依法判决。辩护人当庭提交了以下证据：1.借条一份，中国银行交易明细、农村信用社交易明细一份，拟证明徐红连在2018年1月3日向万红梅借款70万元，万红梅与其妹妹万小燕各从银行取款21万元和30万元，徐红连收到该借款后给了陶丽霞。2.借条一份，身份证复印件一份，拟证明徐红连2017年12月4日向罗梅梅借款30万元。3.中国农业银行银行卡交易明细一份，身份证复印件一份，拟证明2018年1月6日陶和平通过其侄子账户向陶丽霞转入100万元，该款是陶和平向徐红连借款。4.中国农业银行交易明细一份，拟证明2017年12月24日陶志勇向陶丽霞转款10万元，是向徐红连出借的款项。徐红连归案后其家属已归还。5.中国邮政卡交易明细及转款凭证各一份，身份证复印件一份，拟证明2017年12月24日范文文通过其银行卡向陶丽霞转款40万元，该款项是陶志勇向徐红连出借的款项。被告人李勇对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：被告人李勇虽有违法劣迹，但其认罪态度好，具有坦白情节；再则套现按1%抽头，其中有0.6%为银行收取的费用，并有90万元套现没有获利，仅收取了0.6%的银行费用，望酌情从轻处罚。经审理查明，（一）被告人徐红连开设赌场的事实被告人徐红连自2017年6月22日起，在位于南昌市高新区昌东镇长胜村卢家自然村军方商店内（长胜村卢吴小区五栋一单元101室、102室），以牌九为赌具，最低以100元开花，上不封顶，参赌人员封庄或倒庄时抽取5%的营利，并在赌场内外聘请多名望风、收钱、换钱、做饭等工作人员，每天按100至200元不等给付赌场工作人员的工资。同时免费为参赌人员提供茶水、香烟、吃饭等服务。陶丽霞提供中国邮政储蓄银行卡卡号为62×××00（后补卡为62×××02）的为赌场提供资金结算服务。2018年2月23日下午公安机关查处该赌场时，当场抓获赌场工作人员及参赌人员36人，缴获并扣押赌资1880297元。公安机关在侦查过程中，冻结了涉案的陶丽霞银行卡汇出至他人银行卡资金。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：一、物证、书证1.立案决定书，证实南昌市公安局于2018年2月23日立案侦查。2.抓获经过，证实2018年2月23日15时30分许，民警在南昌市新区卢吴小区军方商店现场抓获徐红连、李勇及其它涉案人员。3.情况说明，证实①2018年2月23日现场抓获32人；②长胜村卢吴小区五栋一单元101室于2009年原分配的房主卢热根与卢盛米协商转让，102室因时未分配被徐红连借用并一直占用。③2017年6月22日陶丽霞在银行办理换金卡(62×××00)业务时说要把卡上自己剩余的40元取出，自称这40元是自己的钱，说这张卡要给“公家”用，不能将钱弄混了。在2017年11月25日陶丽霞将绑定的电话号码变更为徐红连的电话号码(130××××7934)。④公安机关对赌场结算卡62×××02的资金流水统计，该开设赌场案的涉案金额为11844680.53元。⑤侦查员在追缴赌场的非法所得时发现，从涉案时间2017年6月22日至2018年2月24日期间，与该案相关联的银行卡中，向龚雪雪62×××99银行卡汇出1140000元、现已冻结737069.66元、基金7569545.13元；向龚福保62×××87银行卡汇出90000元，已冻结32796.58元；向杨某162×××43银行卡汇出416000元，已冻结270万元；向杨某262×××23银行卡汇出200万元，已冻结20万元；向王双双62×××43银行卡汇出30000元、已冻结150.13元；向王双双62×××77银行卡汇出63800元、已冻结170449.5元；向吴年子62×××98银行卡汇出500000元，已冻结941.18元；向杨令香62×××15银行卡汇出900000元，已冻结27549.59元。4.行政处罚决定书，证实被告人徐红连因赌博于2005年8月20日被南昌市高新公安分局治安罚款三千元，没收赌资二万元；因开设赌场于2009年8月21日被南昌市高新公安分局行政拘留十五日，罚款三千元，没收违法所得八千元；被告人李勇因故意伤害于2014年5月6日被南昌市公安局青云谱分局行政罚款五百元。5.赌场车辆及人员截图，证实参赌人员邓某1及朋友前往徐红连开设的赌场赌博。6.现场照片、扣押物品照片，证实在南昌市新区卢吴小区军方商店内扣押赌具若干，李勇持有POS机两台，徐红连持有银行卡两张。7.扣押物品清单、缴款书收据，证实扣押涉赌人员赌资1875047元及赌具若干，收缴赌资等罚没款1949297元。8.南昌市高新区昌东镇长胜村民委员会证明及涉案房屋证明材料，证实长胜村卢吴小区5栋1单元101室为卢盛米（徐红连配偶）所有；5栋1单元102室现由徐红连借用。9.陶丽霞前往中国邮储银行昌东所存赌场赃款的过程情况说明，证实南昌市高新技术开发区昌东镇长胜村卢吴小区军方商店与中国邮政储蓄银行昌东所的距离在百度地图上显示约为910米；陶丽霞为赌场提供资金结算的62×××00邮政储蓄银行卡。案发后因该银行卡被公安机关扣押，2018年2月24日由罗某开车送陶丽霞补卡。10.2018年2月5日至2月24日陶丽霞前往中国邮储银行昌东支行的截图，证实陶丽霞前往邮储银行昌东所存取赌资的17天记录情况。11.陶丽霞邮储银行卡号62×××00（后补卡62×××02）交易明细、业务凭单、销户证明，证实①2016年3月至2017年6月22日此卡无交易往来；②2017年6月22日陶丽霞柜面取现40元，后又柜面存入12000元；③从2017年6月22日至销户，此卡每日均有通过柜面或ATM机等存取款；④2017年11月25日，陶丽霞62×××00邮储银行卡电子银行预留电话号码变更为徐红连的手机号码130××××7934；⑤2018年2月24日，陶丽霞通过挂失补发了卡号为62×××02银行卡，通过柜面取现49900元、5700元，通过ATM机分七笔取现21000元。⑥2018年2月25日，通过网点柜面现金销户。12.南昌市高新区卢吴小区军方商店开设赌场案人员情况表，证实对现场抓获的36人的处理情况。其中徐红连、李勇2人刑事拘留，25人行政拘留，3人妨碍执行公务，6人未处罚。13.罗桂花购买洁具定单，证实罗桂花在帝王洁具专卖店交付购货定金5万元。14.扣押清单，证实公安机关扣押罗军持有的赌资人民币5250元，扣押徐红连持有的苹果手机一部15.中国邮储银行卡（卡号：62×××00，户名：陶丽霞）的短信提醒记录，证实徐红连手机内自2017年11月25日起存有该邮储银行卡账户资金往来记录短信提醒。二、证人证言1.证人李某1的证言，证实军方商店赌场的老板是徐红连，李勇在赌场内放高利贷，赌场是2017年6月就已开设了。2.证人邓某1的证言，证实军方赌场的老板为徐红连，该赌场听说开了蛮久，应当是2017年5月份就开了，徐红连在该赌场设置赌博规则，无论封庄还是倒庄抽头5％，并提供茶水、香烟、吃饭等。3.证人晏某的证言，证实2018年1月19日听人说高新区昌东镇长胜村卢吴小区军方商店有一赌场，就过来玩玩。李勇在该赌场内发放的高利贷每借一万元抽取100元的利，但赌场老板是谁不清楚，也不清楚抽头获利情况。4.证人赵某的证言，证实军方商店赌场的老板是徐红连，无论封庄还是倒庄，徐红连都抽头5％的盈利。我来这里赌博已经开了1个多月，每天都会开。5.证人李某2的证言，证实2018年2月24日罗桂花（系徐红连儿媳）在李某2店内使用一邮储银行卡（尾号3302）支付了5万元的事实。6.证人陶某的证言，证实陶丽霞是其女儿，陶丽霞一家的收入为几千元，陶丽霞在赌场内为徐红连工作的事实，徐红连的赌场好早就开了，之前因开设赌场被高新分局处理过。7.证人罗某的证言，证实陶丽霞是其表姐，陶丽霞在徐红连家做事，同时也为徐红连的赌场做饭，因我知道她还帮徐红连存取赌场营利是用她自己名下的卡，她可以随时挪用卡里面的钱，我临时周转就找陶丽霞借钱，其实她借给我的钱就是徐红连赌场里面的钱。2018年2月24日开车带她将邮储0200银行卡重新补办，并将该卡交给罗桂花在李某2处支付了货款。8.证人杨某1的证言，证实徐红连从2016年1月开始通过陶丽霞、陶和平、黄萍等人账户借款给杨某1，杨某1至今仍有240万元未归还的事实。9.证人龚某1的证言，证实其系陶丽霞丈夫，其家庭收入只有工资收入，夫妻两人工资几千元，有三个小孩。陶丽霞从我们结婚后就在徐红连家做事。10.证人谢某1、龚划妹、付某、张某1、万某1、魏某1、熊某、丁某1、魏某2、万某2、万某3、邓某2、丁某2、蔡某的证言，证实上述人员系赌场的工作人员或参赌人员，赌场老板是徐红连，无论封庄还是倒庄，徐红连都要抽头5％的盈利。11.证人杨某2的证言，证实其2017年11月12日向徐红连借200万元，当日是通过陶丽霞62×××00邮储银行卡转账200万元。12.证人刘某2的证言，证实其系邮储银行昌东所工作人员，陶丽霞尾号0200之前是普通卡，在2017年6月22日换成金卡，陶丽霞每日都会多次来邮储银行存大金额现金，并隔一两天取走，2018年2月24日来银行挂失尾号0200银行卡并取出了49900元的事实。13.证人魏某3的证言，证实其系邮储银行昌东所工作人员，陶丽霞每日多次来邮储银行存大量现金，并隔一两天取走的事实。14.证人王某的证言，证实其系邮储银行昌东营业所工作人员，陶丽霞从2017年6月22日开户以来每日多次来邮储银行存取大量现金，并取出40元称为自己的钱，不好与公家钱混淆的事实。三、被告人徐红连的供述，证实我是2017年10月份开始在南昌市高新区卢吴小区军方商店开赌楼，当时我老公的哥哥卢盛贵（外号包公）得了癌症，在家照顾他时赌博玩牌九，当时玩的大多是村里的人，后来腊月24过小年的时候卢盛贵去世，家里闹丧，就有很多外面的人来玩了。赌场无论封庄、倒庄都按5%抽头。每天我能赚三、四万块钱，这段时间总共有10多万块。后来外面玩的多了，我的收入就多了。赌场基本上都是我负责收钱，有时候我在赌博，就由徐某1替我收下钱，罗水英在场子里发烟，万小林在内场负责看门，还有一个外号叫“脑麻炎”（丁某2）的在场子里打彩，其他没有什么工作人员了。我给他们用手机微信上发点红包，红包一般是200元，有的时候在现场发个100元钱。发红包的微信绑定了外甥女陶丽霞名下的银行卡，我没有银行卡，她在我的赌场里帮忙买菜做饭。我知道有一个缺手指头的光头（和我一起刑事拘留）在我赌场里放贷。陶丽霞的邮政储蓄银行卡在2017年11月25日就预留了我的手机号码130××××7934，后面短信提醒都是发送到我手机上，这张卡是为了我发红包用而去改的。陶丽霞2004年就开始在我家做饭、打扫卫生、带小孩等，每个月三四千块钱工资，陶丽霞老公好像是在蛋糕店做糕点，每个月有几千块钱的工资。四、辨认笔录1.徐红连辨认出赵某为与李勇在一起的人；沈腊妹、龚划妹为赌场望风人员；徐某1为赌场收钱和赌博的人；陶丽霞为赌场买菜做饭的人；万小林为赌场看门及想放高利贷的人；李勇为在赌场放高利贷的人；罗水英为赌场发烟的人。2.李勇辨认出南昌市高新区昌东镇长胜村卢吴小区军方商店内赌场的老板徐红连；参赌人员万某1。3.邓某1辨认出徐红连为赌场老板；沈腊妹为赌场放风人员；罗水英为赌场发烟的人员；徐某1为赌场收抽头钱人员；龚划妹、万小林、徐某2、刘翠姺、卢爱凤为赌场工作人员；刘国平、罗丽为赌场坐庄人员；李勇、万某3、熊某为在赌场放高利贷的人员。4.赵某辨认出徐红连为赌场老板；卢爱凤为赌场换牌九人员；徐某1为赌场收抽头钱人员；陶丽霞为赌场做饭人员；刘翠姺为赌场换钱人员；沈腊妹、卢来金为赌场放风人员；徐某2为赌场扫地人员；万某5、吴榕为赌场放高利贷人员；罗水英为赌场发烟的人员；万小林为赌场开门人员；龚划妹为赌场望风人员；龚某3为赌场收钱人员。5.谢某1辨认出沈腊妹为赌场放风人员；罗丽为赌场坐庄人员；徐某1为赌场收抽头钱人员；万小林为赌场开门人员；罗水英为赌场发烟的人员；万梅花、熊某为赌场放高利贷人员。6.谢某1辨认出沈腊妹为赌场放风人员；罗丽为赌场坐庄人员；徐某1为赌场收抽头钱人员；万小林为赌场开门人员；罗水英为赌场发烟的人员；万梅花、熊某为赌场放高利贷人员。7.张某1辨认出吴榕为赌场放高利贷人员；龚划妹为赌场望风人员；罗水英为赌场发烟的人员。8.万某1辨认出徐红连为赌场老板；徐某2为赌场扫地人员；徐某1、龚某3为赌场收抽头钱人员；陶丽霞为赌场做饭人员；罗水英为赌场发烟的人员；万某5为赌场放高利贷人员；万小林为赌场开门人员。9.魏某1辨认出徐红连为赌场老板；丁某1在赌场出现过；沈腊妹为赌场放风人员；万小林为赌场发烟人员。10.熊某辨认出徐某1、沈腊妹、罗水英为赌场工作人员。11.丁某1辨认出罗丽为赌场坐庄人员；徐红花为赌场放高利贷人员；徐某1、龚某3为赌场收抽头钱人员。12.魏某2辨认出徐红连为赌场老板；徐某1、龚某3为赌场收抽头钱人员；罗丽为赌场坐庄人员。13.万某2辨认出卢盛米、徐红连为南昌市高新区昌东镇长胜村卢吴小区军方商店内赌场的老板；龚某3为赌场收抽头钱人员；徐红花为赌场放高利贷人员；徐某1、陶丽霞、卢爱凤、刘翠姺为赌场工作人员。14.李某2辨认出2018年2月24日用邮储银行卡在自己店内购买商品的为罗桂花。15.李某1、万某3、邓某2、丁某2、王某、刘某2、魏某3、张某2、徐某2、周某、谢某2、欧某、龚某2、万某4、喻某、蔡某、吁志强、万某5，以上人员辨认出徐红连为军方商店内赌场的老板。五、搜查笔录，证实赌博现场发现在场人员较多，室内桌子上发现大量散落的牌九和甩钟、现金、多功能无线信号屏蔽器等。侦查人员对室内所有参赌人员进行搜查，并扣押赌资、银行卡、牌九、POS机等。六、鉴定意见江西神州司法鉴定中心赣神州【2018】司会鉴字第20181031号司法会计鉴定意见书，经鉴定，陶丽霞62×××02邮储银行卡交易情况，2017年6月22日至2018年2月25日，该银行卡进账620笔，进账金额共计11844679.7元；出账109笔，出账金额共计11844683.5元。其中进账中有陶元花1笔转账金额10000元、龚某38笔转账金额共计272000元、徐文婷1笔转账金额500000元。七、视听资料（二）被告人李勇非法经营的事实被告人李勇办理了终端号为C1035576（商户名为南昌市顺鹏建材）、终端号为06421168（商户名南昌市天喜楼大酒店）销售点终端机具（POS机），于2017年9月27日至2018年2月21日期间，为他人套取现金并收取手续费。其中2018年元月，李勇经徐红连同意，在徐红连位于南昌市高新区昌东镇长胜村卢吴小区军方商店开设的赌场内提供上述两台POS机为赌博人员刷卡套现，并按套现金额的1%收取手续费从中牟利。经查，被告人李勇扣押在案的上述两台POS机交易金额共计人民币3086503元。上述事实，被告人李勇在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据：抓获经过，情况说明，行政处罚决定书，扣押物品照片，建设银行交易明细，扣押的POS机交易凭证原件、复印件；证人李某1、邓某1、晏某、赵某、钟某、欧某、万某4、喻某、徐某3、徐某4的证言；被告人李勇的供述；辨认笔录及视听资料等证据证实，足以认定。另查明，被告人徐红连主动向本院退缴违法所得人民币10万元，李勇家属主动向本院退缴违法所得人民币3万元。针对本案争议焦点，评判如下：一、关于被告人徐红连及其辩护人提出赌场是2018年元月开设的辩解意见。经查，根据被告人徐红连的供述中交代其微信绑定了外甥女陶丽霞名下的银行卡，与证人李某1、邓某1、罗某、刘某2的证言，结合陶丽霞邮政储蓄银行尾号为0200银行卡从2016年3月至2017年6月22日期间无交易往来，6月22日陶丽霞先将此卡内的40元取出，后又现金存入12000元，之后此卡交易记录频繁的事实，能证实从2017年6月22日起此卡为徐红连赌场使用，综合交易记录、证人证言等其他在案证据，公诉机关指控被告人徐红连开设赌场时间为2017年6月22日证据确实，足以认定。上述辩解及辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。二、对于被告人徐红连提出陶丽霞涉案银行卡不是赌场提供资金结算卡的辩解意见。经查，根据被告人徐红连的供述及证人陶某、龚某1的证言，结合涉案银行卡交易明细、银行卡短信提醒记录、陶丽霞存取款17天记录、在现场从徐红连身上查获该银行卡的事实，能证实陶丽霞并未使用该银行卡的资金，且徐红连的微信绑定了该银行卡用于发放赌场工作人员工资，交易记录均短信通知发送至徐红连的手机号码，足以证实该银行卡实际是由徐红连使用，并用于赌场资金结算，故该辩解意见与本院查明事实不符，不予采纳。三、对于被告人徐红连及其辩护人提出指控抽头渔利金额过高的辩解。经查，起诉书指控徐红连开设赌场抽头渔利11344679.7元是基于陶丽霞涉案银行卡进账金额直接累加后剔除50万元而得出，现根据被告人徐红连的供述及证人罗某、龚某3的证言、其辩护人提出的证据，可反映涉案银行卡进账中存在金额重复计算或不属于赌场抽头等情形，故此辩解意见本院予以采纳。四、被告人徐红连的辩护人提出徐红连具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人徐红连归案后虽认可其开设赌场，但对开设赌场的时间、赌场规模、抽头渔利情况等主要犯罪事实未作如实供述，而开设赌场违法所得直接关系本案量刑，故被告人徐红连不具有坦白情节，此辩护意见不予采纳。五、被告人李勇的辩护人提出非法经营的违法所得应当扣除银行所收取费用的辩护意见，经查，被告人李勇在赌场中为赌博人员套现，按1%收取手续费的金额应认定为违法所得，至于其向银行支付的费用属于其犯罪成本不应扣减，故此辩护意见不予采纳。本院认为，被告人徐红连以营利为目的，以牌九为赌具，供不特定人赌博，当场查获赌资达1880297元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人李勇违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易方式为他人刷卡套现并从中牟利，交易数额共计人民币3086503元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李勇归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其为赌场参赌人员套现，酌情予以从重处罚；被告人徐红连主动退缴部分违法所得10万元、李勇主动退缴违法所得3万元，且两被告人均自愿认罚，酌情予以从轻处罚；两被告人均有违法劣迹，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人徐红连犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2021年10月23日止。）二、被告人李勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2020年1月23日止。）三、对被告人李勇退缴的违法所得人民币3万元予以没收，上缴国库。四、对被告人徐红连在开设赌场犯罪活动中的违法所得予以没收，上缴国库。五、扣押在案的供犯罪使用的手机、POS机等（以扣押清单为准）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐晓霞人民陪审员  邓兰珠人民陪审员  杨文霆二〇一九年十二月二十七日书 记 员  颜颖萍