山东省济南市钢城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0117刑初35号 公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。 被告单位山东鑫赢网络技术有限公司，统一社会信用代码91371203MA3CC9708R，住所地济南市钢城区汶源街道办事处黄庄一村，法定代表人刘某某（系本案被告人之同名哥哥）。 诉讼代表人王某某，男，1984年1月10日出生于济南市钢城区，汉族，大学文化，现住济南市钢城区，山东鑫赢网络技术有限公司员工。 被告人刘某某，男，1969年9月12日出生于济南市钢城区，汉族，初中文化，住济南市钢城区，山东鑫赢网络技术有限公司实际负责人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月19日被刑事拘留，同年7月19日、2018年11月15日被取保候审，2019年3月29日本院重新对其取保候审。 辩护人陶会艳，山东鲁中环宇（钢城）律师事务所律师。 山东省济南市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2019）37号起诉书指控被告单位山东鑫赢网络技术有限公司、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪于2019年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月30日、11月20日公开开庭审理了本案。第一次开庭审理时，济南市钢城区人民检察院指派检察员王奉玲、冯青银出庭支持公诉，被告单位山东鑫赢网络技术有限公司的诉讼代表人王某某、被告人刘某某及其辩护人陶会艳到庭参加了诉讼，第二次开庭审理时，济南市钢城区人民检察院指派检察员王奉玲、王春燕出庭支持公诉，被告单位山东鑫赢网络技术有限公司的诉讼代表人王某某、被告人刘某某及其辩护人陶会艳到庭参加了诉讼。本案审理过程中，济南市钢城区人民检察院以补充侦查为由提出延期审理建议，本院决定对本案延期审理。经报请济南市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。 山东省济南市钢城区人民检察院指控:被告单位山东鑫赢网络技术有限公司于2016年7月在互联网网址××/设立“赢赢商城”电子商务平台。后该公司采取召开推介会、散发宣传册（单）以及口口相传等方式，宣传会员在“赢赢商城”商务平台加盟商家消费可获取高额返现（会员消费满一千赠送一千，消费金额的10%上交平台服务费，由“赢赢商城”分周期以红包形式赠给会员），鼓励会员在“赢赢商城”电子商务平台消费。“赢赢商城”电子商务平台于2016年8月1日至9月中旬运行期间，先后非法吸收莱钢北赵园小区王某1、莱钢股份公司职工乔某、莱钢金某实业有限公司职工王某2、临朐县尹某等64名会员未经消费直接以平台服务费形式转入的空单资金2979380元，用于返现1058002元，给会员造成损失1764251元。后被告人刘某某、被告单位山东鑫赢网络技术有限公司积极赔偿，现已全部赔偿到位，并得到了受损会员的谅解。庭审中，公诉机关变更返现数额为1074618.5元，造成损失数额为1873462.55元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料及被告人供述等证据，认为被告单位山东鑫赢网络技术有限公司、被告人刘某某非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告单位山东鑫赢网络技术有限公司及被告人刘某某没有提出辩解和异议。 被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见一是本案是单位犯罪，被告人刘某某是该公司的主管人员，只承担主管人员的责任。二是被告人刘某某认罪悔罪态度好，系自首。三是被告人对受害人进行了赔偿并取得谅解。四是被告单位及时止损，社会危害性较小。五是所吸收的资金除了返给受害人就是转到了被告人刘某某正常经营的实体公司，用于正常的生产经营，而不是用于个人挥霍。六是被告人刘某某自愿认罪认罚。综上，可对被告人从轻、减轻、免除刑事处罚。 经法庭审理查明： 被告单位山东鑫赢网络技术有限公司于2016年7月在互联网网址××/设立“赢赢商城”电子商务平台。后该公司采取召开推介会、散发宣传册（单）以及口口相传等方式，宣传会员在“赢赢商城”商务平台投资可获取高额返现。“赢赢商城”电子商务平台于2016年8月1日至9月中旬运行期间，先后非法吸收王某1、乔某、王某2、尹某等64名会员未经消费直接以平台服务费形式转入的空单资金2955915元，用于返现1106220元，给会员造成损失1849695元。后被告人刘某某、被告单位山东鑫赢网络技术有限公司对损失进行积极赔偿并取得谅解。被告人刘某某已自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）证人证言 1.证人刘某4的证言，称曾经在山东鑫赢网络技术有限责任公司担任市场总监，负责市场运作、策划、推广，邱某、徐某2、李某9、王某某任市场副总，吴某2是技术主管，齐某2负责财务，齐某1、孟某负责行政办公室，对会员宣传每消费1000赠送1000，加盟商家上交平台服务费消费额10%，2016年7月底刘某某决定平台返现会员每日不低于平台服务费的1.5%，商家不低于平台服务费的0.9%。会员投资实单和虚单都行，虚单就是每天返现投资额1.5%，直到返满10倍。对外宣传做实单消费满1000赠送1000，做虚单是投资1000返10000，三个月回本，两年返十倍。 2.证人徐某2的证言，称担任过山东鑫赢网络技术有限公司市场二部经理，负责市场推广，董事长刘某某负责全面工作和财务，刘某4负责整个市场运作、策划、宣传，技术部吴某2负责，行政孟某和齐某1负责，齐某2负责财务。会员注册后将钱给商家，商家把钱以平台服务费汇至平台账户，平台消费额的10%上交平台服务费，做单的成交数额是上交平台服务费的10倍，商家做单90%以上是空单。2016年6、7月份在雪野召开招商会、当时有宣传单，公司没有禁止虚单。 3.证人李某9的证言，称曾在山东鑫赢网络技术有限公司担任市场部副总，负责市场开拓推广，刘某某负责公司全面工作和财务，刘某4负责整个市场运作、策划、宣传，吴某2任技术主管，齐某2负责财务，齐某1、孟某负责行政办公室。赢赢商城平台自2016年8月1日正式运行，主要是通过亲戚朋友、微信宣传，2016年8月10号左右在雪野召开有代理、商家等参加的招商、宣传会。公司有部分是直接收集资金，会员没有真实的购物交易，会员做的大部分是虚单。公司规定每天返现所上交资金的百分之一点五。 4.证人赵某2的证言，称曾在山东鑫赢网络技术有限公司任运营副总，刘某某租其金水花园北的四层小楼成立山东鑫赢网络技术有限公司。2016年8月1日，赢赢商城启动，其找亲戚朋友宣传投资，共发展了106个会员，无联盟商家，106个会员都没有损失也没有挣钱。 5.证人刘某5的证言，称曾经在山东鑫赢网络技术有限公司赢赢商城河南洛阳代理商兼市场推广员。刘某某、齐某1、刘某4是公司管理层。平台运行是会员消费一千赠送一千，其中消费额的10%交平台服务费，但实际是会员投入一万返回十万元，每天返投资额的1.5%，一直返到会员十万元。 6.证人邱某的证言，称在山东鑫赢网络技术有限公司市场部团队负责人，刘某某任董事长，负责整个公司和财务，刘某4任市场总监，齐某1负责行政部门。其先后到菏泽、泰安、莱芜高新区、泰安岱岳区、河南南乐、枣庄、聊城发展区县代理，也发展了部分会员。团队做的大部分是空单，不是真实消费。 7.证人王某某的证言，称曾在山东鑫赢网络技术有限公司担任赢赢商城代理商，2016年8月1日正式运行。运营模式正常是会员从商家购买商品，商家拿10%以平台服务费名义上交公司平台账户，公司再进行返现，会员每天返现百分之一点五，还有部分会员没有真实购物，直接从商家做单将投资资金以平台服务费交给公司，每天返现投资资金的百分之一点五。 8.证人刘某6的证言，称在山东鑫赢网络技术有限公司担任赢赢商城市场推广员。负责发展赢赢商城会员，对赢赢商城平台进行投资，2016年8月3日左右其投资两万元，相当于消费20万元，一共返现12000元，后来没再返现，该平台已经无法登录。 9.证人桑某的证言，称2010年左右至2016年10月初山东金水湾置业有限公司财务科会计，2016年8月份，通过刘某5投入赢赢商城3万元现金，其没有实际购物，次日起每日返1.5%，累计返现15000元左右，9月底不再返现。 10.证人董某1的证言，称2016年7月至11月，其在山东鑫赢网络技术有限公司任公司会计，给会员充值及返现的操作流程，本人投入2万元现金，累计返现1万元左右。每天返现1.5%，9月中旬就不返了。 11.证人吴某2的证言，称其负责后台管理、平台运行，2016年6月份，山东鑫赢网络技术有限公司注册成立，关于宣传，黄某中学东公司二楼会议室有张某8、崔某等人组织市场部、代理商、会员等授课，2016年8月10日在雪野召开了一次招商会，本人在平台充值2万元，以商家名义及账户做单，平台陆续赠送至200个权，按照每个权1.5元返现。 12.证人齐某1的证言，称曾任山东鑫赢网络技术有限公司行政部主任，2016年6月山东鑫赢网络技术有限公司注册成立，在互联网注册成立“赢赢商城”电子商务平台通过区域代理商、业务员等发展加盟商家和会员，2016年7月底指定了具体返现政策，每天返现平台服务费的百分之一点五，对于直接投资做虚单的每天返现百分之一点五，三个月回本。公司实际默许虚单。 13.证人孟某的证言，称当时在山东鑫赢网络技术有限公司任行政部副主任，公司人员组成及工作分工，公司在互联网注册成立“赢赢商城”网站，发展会员和代理商，公司通过印发宣传册、微信等方式宣传返现政策。宣传每天返现服务费金额百分之一点五，对直接做虚单的，每天返现投资资金的百分之一点五，两个半月回本。公司对于虚单名义是禁止，实际上默许的。关于虚单、实单对于公司没有什么区别，主要是收集资金。实单是会员在商家消费，商家拿出消费额的百分之十交平台服务费，公司给其会员每天返现服务费的百分之一点五，虚单就是会员没有在商家真实购物，直接将资金通过商家以平台服务费的形式直接将全部资金投入，公司每天给会员返现资金的百分之一点五。这样返现扩大十倍，这样投资1000返现10000。一些会员就积极投入资金。 14.证人崔某的证言，称2016年7-10月在赢赢商城干讲师，负责赢赢商城的宣传工作，讲解的内容是按照“山东鑫赢网络技术有限公司”宣传册上的内容，包括公司介绍、行业背景、需求分析、双赠送计划、产品模式、核心优势等，介绍了双赠送计划，即赠送会员消费者和加盟商家。 15.证人张某8的证言，称原来是赢赢商城的讲师。一共讲了四次，是在赢赢商城二楼一个会议室或二楼接待室讲的，讲解的内容是按照“山东鑫赢网络技术有限公司”宣传册上的内容，包括公司介绍、行业背景、需求分析、双赠送计划、产品模式、赢赢商城消费盈利模式、核心优势、常见问题解答、企业文化和联盟商家等。 16.证人齐某2的证言，称原来是赢赢商城的出纳，赢赢商城有三个银行账户，在中国银行东区支行开了一个账户，户号是24×××92，在中国农业银行金某支行开了一个账户，在工商银行金某支行开了一个账户，后两个账户基本也没用。在通联支付和汇潮支付也有账户，都能和中国银行账户关联。 17.证人陈某2的证言，称在莱钢金某西区开“千姿羊绒”毛衣，并在“赢赢商城”注册成为加盟商家，做虚单每天返现投资资金的百分之一点五，两个半月回本。北金水河村刘某2和在其毛衣店向“赢赢商城”充值5000元，是虚单，返现2800元，损失2200元。鑫赢公司对虚单没有什么规定，实单、虚单都可以。 18.证人王某9的证言，称2016年7月经王某某介绍成为赢赢商城业务员，向同事康某等人介绍，可以投虚单，每天返现百分之一点五，两个半月回本，康某陆续向“赢赢商城”投资了15.4万元，康某介绍的莱钢陈某1、张某1、张某7等人进行投资，不是真实购物。 19.证人王某10的证言，称2016年7月中旬，应聘在山东鑫赢网络技术有限公司业务员，公司在网www.yingyinggo.cn设立赢赢商城电子商务平台，名义上是个“购物消费返现”，公司印刷了一些纸质宣传册，发给代理商、商家、会员、群众，宣传返现政策，公司在2016年7月底公布每天返现1.5%，三个月回本，两年翻十倍，包括讲师、领导层，周围会员都这么宣传。充值方式有两种：一种是通过赢赢商城商家做单全部资金充值缴费（做十倍虚单），另一种是把钱交给公司或转账至公司账户，公司财务给加盟商家充值，然后商家再给会员做单（缴款额做十倍虚单）。公司对做虚单和实单没有要求，做虚单和实单都行。 20.证人徐某3的证言，称原来在山东鑫赢网络技术有限公司在李某9团队干业务员，公司人员组成及工作分工，负责把威海和本地一些亲戚朋友发展成会员，刘某某向其介绍说这个平台和趣购、乐购差不多，投资返现，每天返现百分之一点五，三个月回本。会员资金全部以平台服务费形式上交给赢赢商城公司账户，会员都是虚单。 21.证人刘某某的证言，称其和汶源街道办事处茄子峪村的刘某某一个老老爷。其是山东鑫赢网络技术有限公司的注册法人，不是实际经营人，该公司其都没有去过。2016年，具体几月份记不清了，钢城区汶源街道办事处茄子峪村的刘某某去其八大庄家中拿的其身份证，具体拿干什么用其不知道，怎么注册成公司法人不知道，其没有去钢城市场监管局注册，应该是钢城区汶源街道办事处茄子峪村的刘某某给办理的。其在山东鑫赢网络技术有限公司没有股份和分红，2012年其在莱芜市鑫祥物资有限公司跟着刘某某干活接近一年。 22.证人田某2的证言，称是山东鑫赢网络技术有限公司赢赢商城的会员，其对象刘某7通过齐某1成为山东鑫赢网络技术有限公司市场推广员，向其介绍了赢赢商城电子商务平台的购物返现办法，该平台可以不用购物，直接通过商家做单，由平台返现，充值1万元，做单10万元。其又介绍给王某1，并注册成为会员，以加盟商家的名义充值3.4万元。 （二）被害人陈述 1.被害人王某1的陈述，称2016年8月经朋友刘某7的妻子田某2介绍成为“赢赢商城”的会员，说可以做假单，投一万元两年以内可以返还十万元，每天返还百分之一点五，满一百元体现手续费收取百分之零点五，其去公司听过课，也讲投一万，每天返还百分之一点五，两年返十万。其在该平台充值1万元，共提现5700元现金，目前损失4300元。 2.被害人乔某的陈述，称其经李某1介绍在赢赢商城投资，说赢赢商城是返利商城，投资10000元每天返150元，三个月回本，其投资5000元，提现1600元，损失3400元。 3.被害人王某2的陈述，称通过赢赢商城市场推广员刘某7介绍，向“赢赢商城”充值30500元，提现16900元，13600元未提出。以张某某的名字向该平台充值2.13万元，提现9100元，剩余1.22万元未兑现；以王某4名义向该平台充值1.1万元，提现5500元，损失5500元；以王娟名义向该平台充值1.1万元，提现5700元，剩余平台未兑现；以czy名义注册充值2万元，提现9300元，损失10700元。在平台上的消费记录不真实，都是假的订单。 4.被害人李某1的陈述，称2016年8月份经焦某2介绍其和对象窦学军认识了徐某2，徐某2向其介绍平台运作模式及返现政策，每天返还百分之一点五，满一百可以提现，手续费收取千分之五，8月9日，其和对象去雪野湖参加了赢赢商城召开的全国招商会议。在焦某2的帮助下，通过手机登陆赢赢商城互联网网址××/，并用该手机号注册会员，向“赢赢商城”投资，提现34100元。 5.被害人贾某1的陈述，称2016年8月10日，贾书平让其投资赢赢商城，说一天返还一块五，两个月回本，其注册了户名王健，共投资60000元，提现11100元，损失48900元。其订单不是真实的。 （三）书证 1.户籍证明，证实被告人刘某某的身份情况。 2.案件来源，证实该案系王某1报案后立案侦查。 3.工作说明，证实受案后，查找受害人并通知到该局报案的情况，共报案66人。 4.工作说明，证实2017年9月份，从杭州阿里云计算机公司调取山东鑫赢网络技术有限公司网站全站数据，并委托山东省计算机司法鉴定所鉴定，通过审查，发现该数据为原网站服务器D分区操作系统文件，原网站服务器中网站会员、商家资料及交易数据存放于该服务器E分区，而阿里云提供的山东鑫赢网络技术有限公司全站数据并不包含E分区。经与杭州阿里云计算机有限公司技术人员联系，称已全部打包提供，确实不存在E分区。 5.工作说明，证实从赢赢商城平台调取的后台数据及同步视频刻录为各一张光盘随案移送。 6.工作说明，证实经多方联系未找到山东鑫赢网络技术有限公司业务员刘某7、焦某2。 7.赵某2106个会员联系报案情况说明，证实经联系大多数回复无损失，不报案，或者没有此事，不愿意透漏个人身份信息。 8.企业信息，证实山东鑫赢网络技术有限公司注册情况及经营范围。 9.徐某2名下代理商，证实徐某2名下代理商情况。 10.邱某发展会员名单及银行交易流水，证实邱某名下会员情况及提成分配情况。 11.山东鑫赢网络技术有限公司购买金水湾房产明细，证实山东鑫赢网络技术有限公司购买金水湾房产情况。 12.赢赢商城积分购房需冻结账号明细表，证实部分会员注册及消费信息。 13.被害人王某1身份证复印件、工商银行卡复印件、工银融e行交易信息、赢赢商城订单记录、赢赢商城提现记录、赢赢商城会员信息采集表、赢赢商城会员红包详情、赢赢商城已提现金额，证实被害人王某1于2016年8月5日在赢赢商城网站注册为会员，充值10000元，提现5700元，损失4300元。 14.被害人乔某身份证复印件、借记卡账户历史明细清单、赢赢商城赠送红包记录、提现情况等，证实被害人乔某共投资5000元，提现1600元，损失3400元。 15.被害人王某2身份证及银行卡复印件、商家平台资料、WSS平台资料、ZZY平台资料、WMM平台资料、WJJ平台资料、CZY平台资料、银行交易明细、宣传单，证实被害人王某2充值30500元，累计提现16900元，损失13600元。以母亲张某某的名义累计充值21300元，累计提现9100元，损失12200元。以妹妹王某4的名义充值11000元，提现5500元，损失5500元。以姐姐王娟名义充值11000元，提现5700元，损失5300元。以CZY名义充值20000元，提现9300元，损失10700元。 16.被害人尹某身份证复印件、会员提现截屏报案材料、会员充值订单记录截屏、通知打印件、银行卡交易明细等，证实被害人尹某共投入、损失情况。 17.被害人李某2身份证银行卡复印件、自述材料、银行卡交易明细、赢赢商城会员资料、提现截图、红包记录截图、订单截图等，证实被害人李某2共投入40000元，提现17700元，损失22300元。 18.被害人杨某1身份证银行卡复印件、报案材料、会员资料截图、会员提现截图、会员提现记录截图、银行交易记录、银行交易记录截图等，证实被害人杨某1共投资8万元，提取现金29700元，损失50300元。 19.被害人曾某身份证复印件、报案材料、银行交易明细、会员银行卡资料截屏、订单记录、资金流水记录截屏、提现截图、赢赢商城宣传册等，证实被害人曾某共投入22000元，提现3600元，损失18400元。 20.被害人曹某身份证复印件、报案材料、银行卡管理截图、线下做单记录、提现资金流水截图、赢赢商城宣传册等，证实被害人曹某共投资、损失情况。 21.被害人刘某1身份证银行卡复印件、报案材料、汇款凭证、会员资料提现订单截图、银行提现记录等，证实被害人刘某1共投资50000元，提现18700元，损失31300元。 22.被害人李某1身份证银行卡复印件、银行明细及回单、平台订单及提现资料、平台提现通知等，证实被害人李某1共投资101005元，提现34100元，损失66905元。 23.被害人狄某身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、报案材料等，证实被害人狄某投资10000元，提现1400元，损失8600元。 24.被害人李某3身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、报案材料等，证实被害人李某3投资73000元，提现30500元，损失42500元。 25.被害人李某4身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、报案材料等，证实被害人李某4投资10000元，提现1200元，损失8800元。 26.被害人康某身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单信息、提现记录、汇款记录、报案材料等，证实被害人康某投资154000元，提现76300元，损失77700元。 27.被害人陈某1身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、汇款记录、报案材料等，证实被害人陈某1投资96000元，提现44300元，损失51700元。 28.被害人张某1身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、报案材料等，证实被害人张某1投资30000元，提现13800元，损失16200元。 29.被害人徐某1身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、报案材料等，证实被害人徐某1投资50100元，提现29900元，损失20200元。 30.被害人刘某2和身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、提现记录、报案材料等，证实被害人刘某2和投资5000元，提现2800元，损失2200元。 31.被害人王某3身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、订单记录、汇款记录、提现记录、报案材料等，证实被害人王某3投资5000元，提现3000元，损失2000元。 32.被害人王某4身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、银行卡交易明细清单、报案材料、投资人登记表等，证实被害人王某4投资10000元，提现3500元，损失6500元。 33.被害人王某5身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、银行卡交易明细清单、报案材料、投资人登记表等，证实被害人王某5投资10000元，提现7200元，损失2800元。 34.被害人安某身份证复印件、银行卡复印件、会员账户信息、银行卡交易明细清单、报案材料、投资人登记表等，证实被害人安某投资1000元，提现100元，损失900元。 35.被害人贾某2身份证复印件、银行卡复印件、会员截图、银行交易明细、报案材料、投资人登记表等，证实被害人贾某2投资20000元，提现11500元，损失8500元。 36.被害人韩某身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表等，证实被害人韩某投资18000元，提现3200元，损失14800元。 37.被害人袁某身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表等，证实被害人袁某投资28000元，提现8500元，损失19500元。 38.被害人邱某报案材料、会员账户信息、商家账户信息、订单记录、提现记录、赢赢商城公司通知等，证实被害人邱某投资150830元，提现84600元，损失66230元。 39.被害人张某2身份证银行卡复印件、报案材料、银行交易明细、订单记录、提现记录等，证实被害人张某2投资20000元，提现8400元，损失11600元。 40.被害人李某5身份证复印件、银行卡复印件、银行交易明细、报案材料、汇款凭证、提现交易明细、会员账户基本信息、投资人登记表等，证实被害人李某5投资75000元，提现、损失情况。 41.被害人王某6身份证复印件、银行卡复印件、银行交易明细、报案材料、赢赢商城交易单等，证实被害人王某6投资、损失情况。 42.被害人刘某3身份证复印件、银行卡复印件、银行交易明细、报案材料、提现记录、会员账户信息、订单记录等，证实被害人刘某3投资20000元，提现8700元，损失11300元。 43.被害人朱某身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、商城会员资料、提现记录、银行网银提款明细等，证实被害人朱某投资40500元，提现11300元，损失29200元。 44.被害人杜某身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、银行卡交易明细等，证实被害人杜某投资32200元，提现14800元，损失17400元。 45.被害人吴某1身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、报案材料等，证实被害人吴某1投资30000元，提现10200元，损失19800元。 46.被害人赵某1身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、报案材料等，证实被害人赵某1投资、损失情况。 47.被害人焦某1身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、报案材料、银行交易记录等，证实被害人焦某1投资7000元，提现1700元，损失5300元。 48.被害人王某7身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、报案材料、银行交易记录、平台会员截图、平台会员提现截图等，证实被害人王某7投资10000元，提现3500元，损失6500元。 49.被害人牛某身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、报案材料、银行交易记录、微信转账截图、支付宝对话截图等，证实被害人牛某投资43300元，提现24700元，损失18600元。 50.被害人郝某身份证复印件、投资人登记表、报案材料、汇款交易明细、返现提款明细等，证实被害人郝某投资50000元，提现26500元，损失23500元。 51.被害人田某1身份证复印件、银行卡复印件、投资人登记表、报案材料、手机银行转款凭证、平台会员资料、平台会员购物清单、平台提现及返现记录等，证实被害人田某1投资30000元，提现14500元，损失15500元。 52.被害人孙某1身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、银行卡交易明细清单等，证实被害人孙某1投资20000元，损失20000元。 53.被害人张某3身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行卡交易明细清单，证实被害人张某3投资30000元，提现7600元，损失22400元。 54.被害人孙某2身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行卡交易明细清单等，证实被害人孙某2投资、损失情况。 55.被害人杨某2身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、会员信息、账户提现记录等，证实被害人杨某2投资50000元，提现23000元，损失27000元。 56.被害人李某6身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、商家做单明细、平台转账明细等，证实被害人李某6投资101500元，提现27200元，损失74300元。 57.被害人孙某3身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、手机银行转账、返现提钱记录等，证实被害人孙某3投资50000元，提现16800元，损失33200元。 58.被害人霍某身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易记录等，证实被害人霍某投资180000元，提现50200元，损失129800元。 59.被害人张某4身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易记录等，证实被害人张某4投资30000元，提现9800元，损失20200元。 60.被害人王某8身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易记录等，证实被害人王某8投资10000元，提现2500元，损失7500元。 61.被害人张某5身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、会员资料、会员提现记录等，证实被害人张某5投资30000元，提现16800元，损失13200元。 62.被害人李某7身份证复印件、报案材料、投资人登记表、银行及手机银行交易记录、会员资料、银行返现明细等，证实被害人李某7投资100000元，提现42300元，损失57700元。 63.被害人周某身份证复印件、投资人登记表、银行流水记录等，证实被害人周某投资100000元，提现11500元，损失88500元。 64.被害人陈某1强报案材料、投资人登记表、银行流水清单等，证实被害人陈某1强投资30000元，提现1400元，损失28600元。 65.被害人盛某身份证复印件、投资人登记表、农行交易流水清单等，证实被害人盛某投资25000元，提现2500元，损失22500元。 66.被害人孔某身份证复印件、投资人登记表、赢赢商城积分冻结明细表、银行交易明细等，证实被害人孔某投资70000元，提现21600元，损失48400元。 67.被害人张某6身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易明细、提现红包提现截图等，证实被害人张某6投资20000元，提现5300元，损失14700元。 68.被害人李某8身份证复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易明细等，证实被害人李某8投资60000元，提现25900元，损失34100元。 69.被害人张某7身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易明细等，证实被害人张某7投资41000元，提现16700元，损失24300元。 70.被害人吕某身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、微信转账截图、银行交易明细等，证实被害人吕某投资10000元，提现4300元，损失5700元。 71.被害人艾某身份证复印件、银行卡复印件、报案材料、投资人登记表、银行交易明细等，证实被害人艾某投资、损失情况。 72.被害人秦某身份证银行卡复印件、报案材料、银行汇款记录及账号、赢赢商城通知打印单、会员资料、提现红包赠送截图、订单截图、账户提现记录等，证实被害人秦某共投入26000元，提现13600元，损失12400元，及吴某3、卜某、亓某某的投资情况。 73.中国工商银行莱芜金某支行山东鑫赢网络技术有限公司账户16×××42自2016年1月1日开户以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 74.中国农业银行莱芜金某支行山东鑫赢网络技术有限公司账户15×××74自2016年6月29日开户以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 75.中国建设银行山东鑫赢网络技术有限公司开户情况及2016年7月以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 76.民生银行济南东城支行卡号62×××62（户名刘某6）在2016年7月1日以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 77.赵某2交通银行卡号62×××11、62×××74自2016年8月以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 78.赵某2中国农业银行钢都支行卡号62×××76自2016年8月以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 79.中国银行莱芜东区支行山东鑫赢网络技术有限公司账号24×××92开户以来的交易明细及对手，证实交易明细及对手情况。 80.调取阿里云计算有限公司赢赢商城网站域名网站的注册信息、全站数据情况。 81.山东网络技术有限公司中国银行账号24×××92自2016年8月至9月通过通联支付借出资金去向，证实山东网络技术有限公司中国银行账号24×××92自2016年8月至9月通过通联支付借出资金去向。 82.山东鑫赢网络技术有限公司赢赢商城会员资料、会员充值、消费交易、商家充值、做单、红包赠送、提现等后台数据以及代理商数据，证实赢赢商城会员情况、会员充值、消费交易、代理商数据等后台数据。 83.中国银行账号45×××03、62×××23、62×××72自2016年8月至11月交易明细及对手，证实交易情况。 84.中国农业银行账号62×××79、62×××16、62×××66、62×××61、62×××79、62×××73、62×××61、62×××76自2016年8月至11月交易明细及对手，证实交易情况。 85.中国建设银行账号62×××14、62×××22、62×××81自2016年8月至11月交易明细及对手，证实交易情况。 86.代理费资金流向表，证实代理费资金流向情况。 87.赢赢商城市场部薪酬方案、市场推广方案、鑫赢网络技术有限公司文件A办字【2016】05号、剩余会员名单等，证实鑫赢网络技术有限公司薪酬、推广方案、及部分会员名单。 88.公司代理商提成情况、赵某2106个会员投资返现情况，证实赢赢商城公司代理人提成情况及赵某2106个会员投资返现情况。 89.员工通讯录、山东鑫赢设立区县分公司协议、宣传册、联盟商家合作协议等，证实赢赢商城工作人员情况、宣传情况、联盟情况。 90.会员名单，证实刘某某提供的赢赢商城剩余会员情况。 91.赔偿明细，证实赢赢商城赔偿明细。 92.关于莱芜辖内拥有银行业务金融牌照情况的说明，证实山东鑫赢网络技术有限公司没有银行业务金融牌照。 93.到案说明，证实到案情况。 94.工作说明，证实办案人员多次给张某9、任某、毕某、刘某8等人打电话要求递交相关转账、收取返利、平台截图等资料，以上人员均未上交上述材料。 95.工作说明，证实关于吴某3、亓某某、卜某补偿收据，经逐一电话落实，均答复收据是由其各自本人所写，不再追究山东鑫赢网络技术有限公司及经营人法律责任。 96.亓某某、吴某3、卜某的收据，证实赔偿情况。 97.工作说明，证实被告人的退赔情况。 98.补查材料，投资人赔偿登记表，身份证复印件等，证实对被告人的赔偿情况。 99.认罪认罚具结书，证实被告人刘某某自愿认罪认罚。 （四）视听资料、电子数据 1.光盘，证实山东鑫赢网络技术有限公司通过汇潮支付平台资金代收代付进出明细及对手情况、赢赢商城代理商及会员情况、调取赢赢商城电子数据的过程。 2.移动硬盘，证实山东鑫赢网络技术有限公司企业资料及银行交易情况。 （五）被告人的供述和辩解 被告人刘某某的供述和辩解，称2016年6月，注册成立山东鑫赢网络技术有限公司，当时注册法人是刘某某，和其重名，实际经营人是其，网上注册了“赢赢商城”，租用的黄某中学东侧三层楼房，赢赢商城平台2016年8月1日正式运行。其负责全面工作和直管财务，刘某4是公司运营总监，负责制定公司章程、业务调度开展、平台会员奖励政策、该平台业务发展策划、业务宣传，日常业务调度等，另外还有四个市场副总，分别是王某某、徐某2、李某9、邱某，技术主管吴某2，具体负责平台后台数据管理；行政主管由齐某1、孟某负责，负责接待、保安、水电等后勤管理；具体财务由齐某2负责，听其调度。公司印制相关宣传品分发会员、加盟商家、代理商，后在社会面上宣传。2016年8月10日在雪野召开了一次推介会，公司二楼有专门讲师授课。会员在联盟商家消费，商家交给公司10%平台服务费，公司根据效益对会员和商家返现。2016年7月底，市场部请示按照每日赠送给会员平台服务费的1.5%返现，经其同意印成通知发给公司市场部、财务部门、技术等部门。会员通过加盟商家做单，有实单也有虚单，虚单是会员没有消费，直接将资金由商家以平台服务费形式转给公司账户或交给鑫赢网络技术有限公司财务。如果是投虚单就是投资三个月回本，两年翻十倍。最多时注册1000多名会员，共吸收了6000多万元，加盟商家一千多家，三四十县区代理商。真正有业务加盟商家比较少。其提供的明细表中服务费和平台上实际做单金额的10%就是公司吸收资金数额，里面提现就是实际提现金额。对参与投资的受害人员已全部赔偿完毕。吸收的资金用于返还会员，代理商，其与董某某等人开发房地产金水花园，用房顶董某某等人的投资及利润，其将吸收的资金转给董某某等人收回房子，用于顶账。 本院认为，被告单位山东鑫赢网络技术有限公司、被告人刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘某某具有自首情节，可以从轻处罚；被告单位及被告人赔偿被害人损失并取得谅解，积极预交罚金，可酌情从轻处罚；被告人刘某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第四款规定,非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收的资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。根据庭审查明的犯罪事实和情节，依法可对被告人刘某某免予刑事处罚，对辩护人相关从轻处罚及免于刑事处罚的意见予以采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第五十二条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告单位山东鑫赢网络技术有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十二万元（罚金已缴纳）； 被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜 伟 审 判 员  朱 琳 人民陪审员  栾兆钰 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  房 莉 法律链接，见附页 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条第四款非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收的资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。