北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初877号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘凯，男，1990年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地址为北京市丰台区；因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月28日被羁押，次日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，2018年3月7日被北京市公安局丰台分局取保候审，2019年3月7日被北京市丰台区人民检察院取保候审，2019年12月4日被本院决定逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人朱奉君，北京达略律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕664号起诉书指控被告人刘凯犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元出庭支持公诉，被告人刘凯及其辩护人朱奉君均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年3月至11月间，被告人刘凯伙同他人（另案处理），在河北省涿州市桃园办事处范阳路74号金街花园广场C-2135号，通过拨打电话，并通过北京市100069信箱2分箱、圆通速递有限公司等单位代收款的方式，先后冒用中国文学艺术界联合会、中国书法家协会、中国美术家协会、中国作家协会等工作人员等身份，以将被害人作品在《中国艺术鉴藏》《中国当代文学作品选》中出版、以办理加入中国书法家协会、中国美术家协会等为由，先后骗取被害人王某1、孟某、丁某、张某1等24名被害人人民币共计17万余元，后被民警查获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人刘凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人刘凯当庭对起诉书指控罪名及事实均不持异议。其辩护人对指控罪名及事实不持异议，提出以下辩护意见：被告人刘凯当庭认罪，有悔罪表现，已积极退赔被害人丁某、林某1等五人的经济损失并获得谅解，愿意退赔其他被害人的经济损失，请合议庭对被告人刘凯从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年3月至11月间，被告人刘凯伙同他人在河北省涿州市桃园办事处范阳路74号金街花园广场C-2135号，通过拨打电话，冒用中国文学艺术界联合会、中国书法家协会、中国美术家协会、中国作家协会等工作人员等身份，以能将被害人作品在《中国艺术鉴藏》《中国当代文学作品选》中出版、办理加入中国书法家协会、中国美术家协会等为由，并通过北京市100069信箱2分箱、圆通速递有限公司等单位代收款的方式，先后骗取被害人王某1、孟某、丁某、张某1等23名被害人共计人民币17万余元。2018年1月28日，被告人刘凯被抓获归案。2018年3月17日，刘凯的家属已退赔林某1、丁某、黄某、高某的被骗钱款。以上事实，有下列证据证实：1、被害人孟某的陈述及其提供的书证一份证明：其于2017年7月左右在黑龙江省家中收到一个快递，里面有一张A4纸，上面写了出书内容和电话，电话是010-56128329和186XXXXXXXX，汇款地址是北京市100069信箱2分箱刘某1（收），落款为中国文联，并盖有“中国文学艺术届联合会”的章，其拨打对方电话，对方是一个女子，她称2017年底可以出书，出书费用是9000元，需按照A4纸写明的地址汇款，注明刘某1收。后其在黑龙江省铁锋区铁峰区一邮政银行将9000元按对方要求汇了过去，但到了年底并没有出书，其在2018年2月联系对方时，打电话打不通。2、被害人马某1的陈述、报案材料证明：其在2017年5月初收到一个美术协会基层会员的入会通知和入会表格，填表寄给对方后，对方寄了会员证书，后其在2017年5月9日通过快递公司代收款将3000元会员费给付对方。之后对方让交出书费，其于2017年5月19日通过呈贡兴呈路邮政银行柜台汇给赵永乐11800元，但钱是被一名叫刘某1的人取走了。2017年6月份以后，其联系不到对方。对方电话是186XXXXXXXX，名字是赵永乐，对方提供的汇票号为17103854682376，地址为北京市100069信箱2分箱。马某1于2018年2月27日向昆明市呈贡分局龙城派出所报警。3、被害人王某2的陈述、邮政储蓄银行汇款收据证明：其接到中国文联寄过来的出版图书邀请函，没多久一个自称时中国文联工作人员的人（名叫赵永乐）联系其交出版费，其于2017年5月25日在邮政储蓄银行汇款2000元到北京市100069信箱2分箱，收款人姓名是刘某1。之后对方再没有消息，其拨打电话发现手机关机。赵永乐的手机是186XXXXXXXX。4、被害人丁某的陈述、汇款收据复印件、微信记录、通话记录、“中国美术家协会入会通知”等宣传单文件证明：2017年7、8月，其接到一名自称中国文联联络处处长、姓名为赵永乐的电话（186XXXXXXXX），还有一个女性工作人员孙丹也打过电话（010-56128329），对方称可以帮其成为中国美术家协会的委员，并给其寄了一套东西，是到付件，其向快递支付了5800元现金，快递是一套五枚毛主席头像的纪念币和一套盖有中国美术家协会公章的公文。后对方要求其向北京市100069信箱2分箱汇款，然后就能收到画册，其于2017年8月19日到邮政储蓄银行汇款9000元。但后来对方一直找理由推脱，电话也关机了。对方承诺让其加入美术家协会和寄名家画册都没有兑现。5、被害人吴某的陈述及其提供的“中国美术家协会入会通知”等宣传单文件证明：2017年7月份左右，有自称是中国文联联络处的工作人员联系其，先是一个叫李贺的女子（手机号185XXXXXXXX），后是一个叫赵永乐的男子（手机号186XXXXXXXX），赵永乐说可以帮其出书，但需要其支付费用。后其收到赵永乐通过快递邮寄的一套五枚毛主席头像的纪念银币和一套抬头是中国美术家协会的会员证，其向快递员支付5800元现金。2017年8月份左右，对方联系其汇款，支付出书费用，其通过邮政储蓄银行向北京市100069信箱2分箱汇款9000元，但汇款后对方一直找理由推脱，未兑现入会和出书承诺。6、被害人蓝某的陈述、邮政储蓄银行汇款收据复印件、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件证明：2017年4月份左右，其收到一份落款是中国文联的信件，信件内容是可以帮我们书画家出书，出版费为9000元。其拨打信件上的电话010-56285906，对方自称是中国文联出版社的人，叫赵永乐。赵永乐让其先汇款5000元用了出个人作品收藏集，其通过邮政储蓄向北京市100069信箱2分箱汇款5000元。但之后就没有消息，再后来就联系不上对方。7、被害人黄某的陈述证明：2017年9月中旬，其接到自称是中国文联工作人员的电话，邀请其出版书画集，费用10000元，其觉得太贵就予以拒绝。后对方又称可以减免一半费用，费用为5000元，然后其就把材料和5000元邮寄给对方。但后来一直没有消息。8、被害人许某的陈述证明：2017年6月初，其被一名自称是出版社赵主任的男子以出版作品为名骗取钱款1000元，其当时是把钱通过邮局向北京市100069信箱2分箱汇款1000元。对方没有给其出书。9、被害人熊某的陈述、邮政储蓄银行汇款收据、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件证明：2017年7月上旬，其收到一封中国文学艺术届联合会的信函，内容是出版艺术鉴藏系列图书的，出版费需9000元人民币，联系电话是010-56128329和185XXXXXXXX，汇款地址是北京市100069信箱2分箱，收款人为刘某1。2017年7月25日，其按信函上的要求通过邮政储蓄银行向对方汇款9000元，并寄出自己的艺术简介、个人照片及作品，但后来没有收到对方出版的书籍。10、被害人张某1的陈述、邮政储蓄银行汇款收据、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件证明：其在2017年10月份接到010-56128329和171XXXXXXXX的电话，联系人自称是中国文联国内联络部赵主任，称其入选了18位艺术老师出版的《中国艺术鉴藏》名集，出版费需9000元。对方提供的汇款地址是北京市100069信箱2分箱，收款人为刘某1。2017年11月24日，其通过邮政储蓄银行向对方汇款9000元，但对方并未履行。11、被害人刘某2的陈述、邮政储蓄银行汇款收据、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件证明：有中国文学艺术届联合会的工作人员给其打电话称可以帮其出版《中国艺术鉴藏》，其还收到了中国文联出版社寄来的信件，信件上说出版书需要给出版单位汇款。2017年8月2日，其通过邮政储蓄银行汇款给对方9000元，后来发现被骗了。汇款地址是北京市100069信箱2分箱，收款人为刘某1。12、被害人于某的陈述证明：其被一个自称是中国美术家协会的男子骗取1000元现金。对方电话号码为185XXXXXXXX，称可以办理中国美术家协会会员证和中国书法家协会会员证，其通过邮政银行向对方邮寄两次500元现金，一共1000元。13、被害人阳某的陈述、收款收据复印件、快递单复印件、“中国美术家协会入会通知”等宣传单文件、邮政储蓄银行取款通知单复印件证明：2017年4月至8月，其被一名自称赵永乐的男子骗钱约2万元，对方称中国美术家协会已经吸收其为会员，让其将终身会员费4800元、会费等费用2000元交给快递员，快递员给了其收据。申请入会填表须知的邮寄地址、EMS快递单收件地址为北京市100069信箱2分箱，收件人为赵永乐；收款收据金额为4800元；邮政储蓄银行取款通知单复印件显示阳某于2017年10月24日至2017年12月25日向北京市100069信箱2分箱汇款共计9000元。14、被害人马某2的陈述、自书情况说明、受案登记表、收款收据、邮政储蓄银行汇款收据证明：2017年7月至9月，先后有自称孙丹的女子和赵永乐的男子联系其加入中国作家协会，需要交终身会费，后其按照对方提供的收款地址北京市100069信箱2分箱通过快递邮寄汇款3800元，收款人刘某1。后又汇款9000元出版费，但后来就联系不上了。15、被害人林某1的陈述、邮政储蓄银行汇款单、汇款收据复印件、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件证明：2017年8月，有自称是中国文联的女性工作人员打电话并寄信联系其出书，出版费9000元，对方的联系人是赵永乐，并附投稿信箱、联系电话和汇款地址等。其和赵永乐取得联系后，赵永乐让孙丹跟其说明具体情况，后其按照对方要求将材料和出版费用寄了过去。其是通过邮政银行向北京市100069信箱2分箱汇款9000元人民币，收件人是刘某1。对方座机号码是010-56128329，赵永乐电话185XXXXXXXX，孙丹电话185XXXXXXXX。16、被害人魏某的陈述、邮政储蓄银行汇款收据、手机信息截图、“中国美术家协会会员入会申请表”等宣传单文件证明：2017年3月至7月，先是一个自称是中国文联工作人员的女子联系其加入中国美术家协会，之后又有一个自称中国文联工作人员的男子名叫赵永乐联系其称已通过审核，他们会邮寄会员证和纪念品，其需要交纳3800余元的终身会费，会费由快递代收。快递包裹到后，其向快递员支付3800元现金。之后赵永乐又打电话联系其出书，其按照赵永乐要求的汇款地址给对方汇款3000元。汇款地址是北京市100069信箱2分箱，收件人是刘某1。之后其在网上查不到其本人的入会信息，也未收到出书材料。17、被害人林某2来的陈述及其提供的“中国艺术鉴藏”宣传单文件证明：2017年6月份，其接到010-56285906的电话，对方称是中国文学艺术届联合会的办事人员刘某1，让其在中国文联、中美协会、中国书协共同推出的国家级艺术典藏《中国艺术鉴藏》系列图书上展示自己的作品，其表示同意，对方称出书需要费用，一个版面1500元，后其同意做两个版面。对方通过快递寄给其一份文件，让其按照文件上的说明汇款，其就到邮政储蓄银行通过现金汇款的方式向北京市100069信箱2分箱汇款3000元，收件人是刘某1。18、被害人高某的陈述证明：2017年年中，其收到一封中国美术家协会寄来的信件，让其入会交会费，其按照对方指定账号和金额向对方汇款2800元。19、被害人廖某的陈述、邮政储蓄银行汇款收据复印件证明：2017年4月，其收到中国艺术届联合会办事人员寄来的邮件，称可以为包含其在内的18位艺术老师出版《中国艺术鉴藏》合集，出版费用9000元，赠送6个版面，每增加一个版面1500元，之后我就向对方刘某1账户汇款9000元，收款人地址是北京市100069信箱2分箱，收款人是赵永乐。20、被害人张某2的陈述、邮政储蓄银行汇款单据复印件、“中国当代文学作品选”等宣传单文件证明：2017年4月26日，其接到186XXXXXXXX打来的电话，对方自称赵永乐，是中国文联国内联络处的工作人员，说中文联、中作协联合推荐18位艺术老师出版《中国当代文学作品选》合集，需要先支付出版费用。2017年5月27日，其在中国邮政储蓄银行向北京100069信箱2分箱汇款2900元，收件人为赵永乐。后来赵永乐说取不到钱，又让其把收款人姓名更改为刘某1。其一直未受到出版书目，也没有收到稿费。21、被害人王某3的陈述、报案材料、邮政储蓄银行汇款收据复印件、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件证明：2017年10月，其收到中国文联寄来关于国家一级书画师的申请通知，要求其将申请表及作品邮寄回信里留下的地址。11月初，一个自称中国文联赵部长的人联系其说将要在《中国艺术鉴藏》里出版其作品，但需要出版费9000元，其当时未予理会。半个月后，对方又联系说中国书法协会可以补5000元，个人只需出4000元。到了11月20日，其通过中国邮政汇款向北京市100069信箱2分箱汇款4000元，收款人姓名为刘某1。后对方没有给其出书。22、被害人张某3的陈述证明：2017年9月中旬，其收到自称中国文联国内联络部主任赵永乐邮寄过来的中美协关于2017年新会员申请入会通知和《中国艺术鉴藏》出版通知，赵永乐让其交会费1000元。2017年11月4日，其收到入会证书和其他文件，当时通过圆通快递支付费用1040元。2017年10月30日左右，对方又要求其交纳出版费9000元，经过协商后定价3000元。2017年11月16日，其在邮局向北京市100069信箱2分箱汇款3000元。2017年11月28日，短信提示该钱款被取走。后来其才知道被骗了。23、被害人王某1的陈述、收款收据复印件、邮政储蓄银行汇款收据复印件、“中国艺术鉴藏”等宣传单文件、“中国美术家协会会员证”复印件证明：2017年9月7日上午，其收到一个快递，里面的文件是中国美术协会理事申请书，后其按照文件上的电话010-56128329联系对方，接电话的是个女子，她让把申请书及表格按照地址寄回去，审核通过后就是中国美术家协会的美协理事。一个月后，一个自称是中国文联的赵永乐主任打电话说已经审核通过，需交会费3800元和出版费9000元。几天后，其收到对方寄来的证书，其就把会费3800元交给了快递员。2017年12月19日，其按照对方要求到丰台区总部基地邮政银行向北京市100069信箱2分箱汇款9000元，收款人是刘某1。几天后其向中国美术家协会核实证书时发现是假的就报案了。赵永乐的联系方式是171XXXXXXXX。24、证人章某的证言、中国美术家协会出具的证明、中国美术家协会查询网页证明：王某1不是中国美术家协会的美协理事，美协理事没有证书，中国美术家协会没有向画家王某1做点评的情况。中国美术家协会的印章有专人保管，从未丢失或外借。中国美术家协会查询网页无王某1的会员信息情况。25、证人佟某的证言、中国文学艺术联合会出具的证明证实：中国文学艺术界联合会的性质是群众团体，有公章，公章是圆形，中间是一颗五角星，周边写着“中国文学艺术界联合会”字样，没有其他公章，公章没有外借或丢失过。26、证人李某的证言、中国文学艺术界联合会人事部出具的证明证实：中国文学艺术界联合会没有叫赵永乐的人。27、证人阮某的证言、辨认笔录、房屋所有权证书、房屋租赁合同证明：河北省涿州市桃园办事处范阳路74号金街花园广场C-2135室房屋所有权人为阮某。阮某于2017年3月15日到2018年3月14日将该房屋出租给刘某3。经辨认，阮某辨认出5号（刘某3）就是租赁其房屋的女子，8号（刘凯）是租赁其房屋时与刘某3同行的男子。28、证人张某4的证言证明：其是北京地区圆通公司经理。王某1收到的快件是发件人刘某3从河北省涿州市邮寄给收件人的，圆通快递代收货款3800元，这笔钱快递公司已于2017年11月30日打到发件人刘某3的工商银行账户（3112）中。29、证人徐某的证言证明：其是圆通快递涿州分公司经理。刘某3在2017年5月份左右与其公司签订了代收货款服务标准合同。合同内容就是受甲方刘某3的委托承担货物及物品的运递相关服务，通过公司在国内的服务网点进行快递服务，同时代甲方收取货款，并定期统一结算至甲方账户内。刘某3指定的账户是中国工商银行账号（3112）。刘某3使用这项快递代收服务很多次，快递公司不清楚邮寄物品是什么，通过数据平台看，快递重量都非常轻，推断是文件一类的东西。刘某3发出的快递寄给全国各地的人都有。30、证人刘某4的证言证明：2017年7月至2018年1月，其在妹夫刘凯的公司上班，当时刘凯在河北省涿州市范阳路金街公寓2135房间做生意。金街公寓2135房间是两层，一层是两个桌子和电脑，分别由刘凯和其使用，二层有办公桌和电话，由三个女员工使用。2135房间内所经营事项是刘凯负责。上班期间其经常听到二层的员工往外打电话，还将写有电话的纸拿到一层给刘凯，刘凯就照着上面的电话号码往外拨打，刘凯在电话中自称赵永乐，说是与文联合作什么的，给办证书什么的，有时刘凯在自己办公桌上用电脑和打印机制作证书，然后把头像照片粘上去，用印章在证书盖章，将证书和礼品装进快递袋中。然后刘凯告诉其邮寄地址，让其将快递寄走。2018年1月份，刘凯说不干了。后其听刘凯说有人报案说没给出书，其才知道出事了。其在工作期间未见有出书的，寄出的快递内有证书、收据、纪念品和几张纸。收据是普通的收据，内容是刘凯让其写的，大致是日期、姓名、金额、会费，会计位置写王金强，收据上的印章有时是其盖，有时是刘凯盖，印章内容不定，有美术协会，书法协会或者作家协会。几张纸上面写的什么点评，都是赞美的话，还有地址什么的。刘凯将印章放在一个深色袋子里，用哪个就拿出哪个。三个女员工有提成，刘凯给她们发工资。31、证人刘某1的证言证明：刘凯是其女婿，其不清楚刘凯做什么工作。其身份证一直放在屋里的柜子上，直到刘凯被抓其才知道刘凯拿了其身份证，但其不清楚刘凯何时拿走的。32、证人仉某的证言及辨认笔录证明：其与刘凯曾是同事关系，后刘凯辞职后在2017年向其借用过身份证办电话卡，其没有多想就借给他了，刘凯的具体办卡情况不了解。后民警联系询问，其才知道010-56128329电话在其名下。其身份证只借给过刘凯，该电话应是刘凯办的。经辨认，仉某辨认出4号男子（刘凯）就是2017年借走其身份证办理电话卡的男子。33、证人刘某3的证言及辨认笔录：其和刘凯是夫妻关系。涿州市金街公寓2135房间是其在2017年上半年租的，当时其打算和刘凯找点事情做。2017年夏天，刘凯说要和刘总在那里合作开一家分公司，之后就开始办公了。姐姐刘某4也去那里干过文职。刘凯让其与圆通快递签了合同，大概内容是跟圆通快递合作的事情，其不清楚为何圆通快递为何总往其名下尾号为3112的工商银行卡账户打款。其听刘凯说那个刘总是个骗子。经辨认，刘某3辨认出3号男子（刘某5）就是与刘凯认识的刘总。34、证人刘某5的证言：其是北京森森书法艺术有限公司的负责人，2016年6月左右，其与北京国际文化贸易促进会的法人宋春风合作，帮助北京国际贸易促进会拉会员收取会费赚提成。收取会费有两种途径，一种是客户直接将钱转到其个人名下的工商银行卡或者邮政储蓄银行卡上，另一种是客户直接给其打汇款单，其再去邮政储蓄银行取款。刘凯、刘某3二人都是公司负责打电话联系客户的业务员，刘某3是2016年6、7月份入职公司，刘某3入职一周左右将她的男朋友刘凯也介绍到公司工作。2016年12月，刘凯因家里有事就辞职了，过了两三周，刘某3也辞职了。其没有让刘凯帮忙取过款，也不知道100069信箱2分箱的情况。其办公地点在丰台区玉泉营111文化产业园A座513A室。35、证人刘某6的证言及辨认笔录、房屋租赁合同证明：刘某5的公司名为北京森森书法艺术有限公司，刘某5与中科万邦（北京）物业管理有限公司签订了位于北京市丰台区玉泉营111号A座513A室的租赁合同。36、圆通速递有限公司提供的代收货款服务标准合同等文件、付刘某3代收货款款项银行流水明细、付刘某3代收货款账单明细、刘某3名下工商银行卡开户信息及交易明细证明：刘某3与涿州市蜂巢快递服务有限公司、圆通速递有限公司签订代收货款服务标准合同，合同期限自2017年5月6日至2018年5月5日止。合同约定圆通快递代刘某3收取货款，并每周内两次将所收取货款打入刘某3的中国工商银行账户中（尾号3112）。2017年6月8日至2018年3月5日，圆通快递共代刘某3收取汇款人民币117万余元；账单明细显示，收件地址遍布全国各地，快递代收货款金额有5800、1000、4800、3800、2000、40、1500、9100、4800等数额。37、中国邮政储蓄银行取款通知单复印件、邮政电子汇兑结算大集中、邮件详情证明：北京市100069信箱2分箱的汇款与取款情况。取款通知单上时间在2017年7月至2018年2月，收款人为刘某1，取款人均为刘凯，汇款人有被害人阳某、于某、张某1、张某3、黄某、马某2、丁某等多人，取款通知单金额共计20余万元。38、电信部门调取话单证明：010-56128329捆绑号码的机主信息为仉某。39、接受证据清单证明：公安机关收到相关被害人提交的“中国美术协会会员证”“中国艺术鉴藏”等虚假宣传材料。40、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证明：公安机关依法扣押刘某3持有的中国工商银行卡一张、手机一部，扣押刘凯持有的其本人及刘某1的身份证二张、手机一部。41、到案经过、破案报告证明：本案的侦破情况及被告人归案情况。2018年1月15日，被害人王某1到北京市公安局丰台分局科技园派出所报案称其被诈骗，后民警到本市丰台区中国邮政开阳里投递部取证。2018年1月28日15时许，科技园派出所民警接到邮政银行开阳里支行工作人员举报称在该支行内有一男子又来取钱，取钱男子就是民警之前调查案件的嫌疑人，后民警立即赶赴现场，将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人刘凯传唤至派出所。42、人口信息表证明：被告人的身份情况。43、被告人刘凯的供述和辩解：被告人刘凯在侦查阶段否认其有诈骗行为，辩称其于2017年4月开始在刘某5的森森文化艺术有限公司工作，刘某5让其每月去丰台区开阳里邮政储蓄银行投递部取汇款单及包裹，然后再去边上柜台取钱，然后其把钱和物品交给刘某5。刘某5还用其和岳父刘某1的身份证办了收款信箱，收款地址是北京市100069信箱2分箱，收款人是刘某1，其是代收人。河北省涿州市金街公寓21层的房间是刘某3的朋友家，没有在涿州租住过房子。其和刘某3均没有和圆通快递签过合同，其不清楚刘某3名下工商银行卡尾号3112的储蓄卡中的收款情况以及钱款来源。被告人刘凯当庭供述：其在2016年底、2017年初已离开刘某5的公司。河北省涿州市桃园办事处范阳路74号金街花园广场C-2135号的房子是其或者刘某3租的，租这个房子的目的就是为了骗钱。其自称赵永乐，还找了三个业务员，化名孙丹、李贺、安欣，她们负责打电话联系客户，以将作品在《中国艺术鉴藏》《中国当代文学作品选》中出版、办理加入中国书法家协会、中国美术家协会等为由给人打电话，最后要求汇款都是其来接打电话。010-56128329这个电话是其借用仉某的名字办理的。北京市100069信箱2分箱是其办理的，办理信箱的目的就是用于收被骗的人汇来的钱款，100069信箱中的钱也都是其去取。圆通速递有限公司等单位代收款的协议是其让刘某3签的，也是为了收取诈骗的钱款。最后骗的这些钱都花了。44、谅解书、支付宝转账记录、邮政储蓄银行汇款收据、电子银行业务回单证明：2018年3月17日，刘凯的家属通过转账方式向部分被害人退赔钱款的情况，包括林某113800元、高某3800元、黄某9800元、李琦7800元、丁某14800元，林某1等人均出具谅解书。上述证据，经当庭质证，证据形式、来源合法，均可作为定案依据使用。被告人刘凯在侦查阶段的供述与在案其他证据矛盾，本院不予采信。被害人李琦所述的被骗时间与本案中刘凯实施诈骗的犯罪时间矛盾，目前缺乏相关证据证明李琦被骗一事与刘凯相关，对此本院不予认定。本院认为，被告人刘凯无视国法，虚构事实，诈骗多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人建议对被告人刘凯适用缓刑的量刑意见，与本案的犯罪情节、危害后果不相适应，本院不予采纳。鉴于被告人刘凯当庭自愿认罪，积极退赔被害人钱款，本院在量刑时对其酌情从轻处罚。根据被告人刘凯犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的39日予以折抵刑期，即自2019年12月4日起至2023年4月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘凯退赔人民币十四万三千七百四十元发还被害人孟某等人（详见退赔清单；此款已交纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡 洋人民陪审员  张克敏人民陪审员  韩雪梅二〇一九年十二月十二日书 记 员  关少铖