上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4576号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人叶某某，男，1997年8月5日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人陈军，上海本纪律师事务所律师。被告人陈传洛，男，1994年4月19日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人张伟伟，上海顺盈律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]4860号起诉书指控被告人叶某某、陈传洛犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人叶某某、陈传洛及其辩护人陈军、张伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年12月初至2019年1月上旬，被告人叶某某、陈传洛结伙通过网络发布虚假兼职招聘信息，以手机店冲销量为名对外雇佣人员办理分期贷款业务，承诺支付首付款、归还贷款，并以报销来回车费、每单可赚取人民币500元兼职费等为诱饵，诱骗被害人使用真实个人信息至线下店铺办理分期贷款购买手机等商品，由被告人陈传洛、叶某某支付首付款、兼职费后将商品骗走并销赃，后任由各贷款平台向被害人催收贷款。经查，被告人叶某某参与诈骗郏慧妹等34名被害人共计人民币21万余元，付给被害人兼职费、车费、还贷费等共计人民币2万余元；被告人陈传洛参与诈骗丁鹏举等17名被害人共计人民币10万余元，付给被害人兼职费、车费、还贷费等共计人民币1万余元。2019年1月11日，被告人叶某某被公安人员抓获，同日带领公安人员抓获被告人陈传洛。被告人叶某某、陈传洛到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人叶某某、陈传洛，并宣读和出示了被害人的陈述、证人证言、相关贷款合同、银行卡交易明细、公安机关出具的案发经过等证据。公诉机关认为，被告人叶某某、陈传洛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人叶某某、陈传洛系共同犯罪，均有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人叶某某有立功情节，依法可从轻或减轻处罚，提请依法审判。被告人叶某某、陈传洛对起诉指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。被告人叶某某的辩护人对指控无异议，就量刑提出：1.被告人因生活所迫，主观恶性较小；2.犯罪策划和手段系他人所为；3.被告人未得销售赃款；4.被告人有坦白、立功情节，建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人陈传洛的辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出：1.被告人起次要作用，系从犯；2.到案后如实供述罪行，认罪态度较好；3.家庭贫困拮据，系初犯，建议对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年12月初至2019年1月上旬，被告人叶某某、陈传洛与他人结伙通过网络发布虚假兼职招聘信息，以手机店冲销量为名对外雇佣人员办理分期贷款业务，承诺支付首付款、归还贷款，并以报销来回车费、每单可赚取人民币500元兼职费等为诱饵，诱骗被害人使用真实个人信息至线下店铺办理分期贷款购买手机等商品，由被告人陈传洛、叶某某等人支付首付款、兼职费后将商品骗走并予以销赃，后任由各贷款平台向被害人催收贷款。经查：被告人叶某某参与诈骗郏慧妹、程翠霞、丁鹏举等34名被害人合计人民币21,8224.48元，付给被害人兼职费、车费、还贷费等共计人民币20785.33元；被告人陈传洛参与诈骗丁鹏举、杨香会、王馨雪等17名被害人合计人民币10,2467元，付给被害人兼职费、车费、还贷费等共计人民币10112.30元。2019年1月11日，被告人叶某某被公安人员抓获后协助带领公安人员抓获了被告人陈传洛。被告人叶某某、陈传洛到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人郏慧妹、程翠霞、丁鹏举、杨香会、王馨雪、王孝发、姜勇、郑淇、司明媚、蒋浩杰、郑乐乐、胡冬梅、张皓鸣、张吉、尹魏、靳博文、张赫、俞涛、赵鹏程、袁亮、李俊鹏、苏燕、赵路、杨琦雯、张竹蕾、赵春芳、陈丹珠、沈姚青、徐珂、徐伟伟、沈淑琦、刘雨欣、黄晓雨、徐放等34人的陈述及辨认笔录及证人王某某的证言，分别证实被告人叶某某、陈传洛采用上述方法进行诈骗的事实。2.被害人提供的相关贷款合同、贷款记录截图、催收短信、微信聊天记录等书证，分别证实被告人叶某某、陈传洛实施诈骗金额的事实。3.证人李某、陈某某的证言，分别证实被告人陈传洛、叶某某主动寻找并联系手机店，后带领被害人至手机店办理贷款购买手机，由陈传洛等人拿走手机的事实。4.公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录和扣押清单，证实相关作案工具已被依法扣押的事实。5.公安机关出具的案发及抓获经过、情况说明，证实被告人叶某某、陈传洛被抓获到案经过的事实。6.公安机关出具的户籍资料，证实被告人叶某某、陈传洛基本身份的情况。7.被告人叶某某、陈传洛的供述和辩解。本院认为，被告人叶某某、陈传洛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人叶某某、陈传洛系共同犯罪；两被告人到案后均能如实供述罪行，并当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚；被告人叶某某有协助公安人员抓获同案犯的立功表现，依法可减轻处罚;被告人陈传洛家属代为退缴其违法所得,可再酌情从轻处罚。对于被告人陈传洛的辩护人提出陈在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，本院评析认为：被告人陈传洛在共同诈骗犯罪中，积极实施具体诈骗行为，并分别获得违法所得，并非起辅助和次要作用，不符合法定的从犯条件，对此辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年7月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人陈传洛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年1月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、查获的作案移动电话三部予以没收;违法所得予以追缴，不足部分继续责令退赔后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 敏人民陪审员  陈丽丽人民陪审员  周国莲二〇一九年十二月二十四日书 记 员  孙锦奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。