吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2019）吉2403刑初469号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人高伟东，男，1988年4月23日出生（无户籍，出生时间自报）于黑龙江省双鸭山市，汉族，小学文化，无职业，住双鸭山市饶河县。曾因犯诈骗罪，于2018年5月25日被辽宁省朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人王亚利，吉林容善律师事务所律师。被告人于海源，男，1992年6月27日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，无职业，住双鸭山市饶河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉（2019）156号起诉书指控被告人高伟东、于海源犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员包嵬嵬出庭支持公诉，被告人高伟东及其辩护人王亚利，被告人于海源及其辩护人魏志友到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人高伟东、于海源预谋利用信用卡垫还方式进行诈骗，于海源借用他人信用卡，高伟东给于海源20%的提成，于海源先后借用沈加库的招商银行信用卡、王某1的兴业银行信用卡、刘某的农业银行信用卡交给高伟东使用，高伟东雇佣于海源驾车先后到天津市、敦化市进行诈骗，具有事实如下：1.2019年4月1日上午，被告人高伟东、于海源驾车来到天津市滨海新区，高伟东通过“信用卡垫还”广告与被害人尹某电话联系，谎称让杨某垫还信用卡额度并给其手续费，杨某同意后，高伟东通过出租车司机李某将沈加库的招商银行信用卡（卡号×××）交给杨某。杨某通过手机银行转账的方式分别向该信用卡内转入1000元、11000元，随后通过POS机将存入的钱款刷出，当杨某再次向该信用卡转入15000元时，高伟东使用手机锁卡功能进行锁卡，致使杨某无法将该款取出，高伟东骗取杨某人民币15000元。于海源对该笔诈骗不知情，亦未分得赃款。2.2019年4月1日下午，被告人高伟东、于海源驾车来到天津市静海区，高伟东见一彩票站可以垫还信用卡，便与彩票站业主朱某电话联系，谎称让朱某垫还信用卡额度45000元并给其手续费，朱某同意后，高伟东通过出租车司机张某将王某1的兴业银行信用卡（卡号×××）交给朱某。朱某通过转账的方式将30000元转入该信用卡内，高伟东使用手机锁卡功能进行锁卡，致使朱某无法将该款转出，骗取朱某人民币30000元。高伟东通过微信转账方式给于海源人民币10800元。3.2019年4月20日9时许，被告人高伟东、于海源驾车来到敦化市欣悦华城小区附近，高伟东见“艳艳房屋中介”可以垫还信用卡，便与该房屋中介业主于某1电话联系，谎称让于某1垫还信用卡额度40000元并给其手续费，于某1同意后，高伟东通过出租车司机王某2将刘某的农业银行信用卡（卡号×××）交给于某1。于某1使用POS机先从该卡内转出600元手续费，又通过手机银行转账的方式将41200元转入该信用卡内，高伟东、于海源使用手机锁卡功能进行锁卡，致使于某1无法将该款转出，高伟东、于海源共骗取于某1人民币40600元。高伟东分得赃款31600元，于海源得赃款9000元。4.2019年5月14日8时许，被告人高伟东、于海源同于某2驾车来到敦化市，高伟东见“东升房屋中介”可以垫还信用卡，便与该房屋中介业主王某3电话联系，谎称让王某3垫还信用卡额度38000元并给其手续费，王某3同意后，高伟东通过出租车司机毕某将于某2的建设银行信用卡（卡号×××）交给王某3。因王某3先前知道于某1被诈骗事实，遂电话报警，高伟东、于海源、于某2在驾车准备离开敦化市时被公安机关抓获。公安机关扣押高伟东手机4部，POS机1台，银行卡8张、现金6200元；扣押于海源手机2部、POS机1台。公安机关已将扣押现金6200元发还被害人于某1。综上，被告人高伟东诈骗数额共计人民币85600元；被告人于海源诈骗数额共计人民币70600元。本案在审理过程中，于海源亲属代其交纳退赔款64400元。另查明，被告人高伟东因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，同年11月25日被取保候审，2018年5月25日，被辽宁省朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5000元。高伟东已缴纳罚金1000元。上述事实，被告人高伟东、于海源及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有被告人高伟东、于海源的供述，被害人杨某、朱某、于某1、王某3的陈述，证人李某、张某、王某2、毕某、高某、刘某、王某1、于某2的证言，搜查笔录，扣押清单，发还清单，银行交易流水明细清单，手机银行明细，辨认笔录，行车轨迹视频，车辆信息，监控视频光盘，刑事判决书，破案经过，抓获经过和被告人的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高伟东、于海源以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。高伟东、于海源共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，高伟东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，于海源起次要作用，系从犯，应当对其减轻处罚。高伟东、于海源到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。高伟东在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。关于辩护人提出高伟东系坦白，现自愿认罪认罚，可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出于海源系初犯，从犯，有坦白情节，能够积极退赔被害人经济损失，可对其从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人高伟东、于海源犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人高伟东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人于海源依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、撤销辽宁省朝阳市龙城区人民法院（2016）辽1303刑初164-1号刑事判决书中被告人高伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5000元的缓刑部分。二、被告人高伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币45000元（已缴纳1000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年5月14日起至2025年3月11日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人于海源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）四、公安机关扣押被告人高伟东作案工具苹果6牌手机一部、NEOKA牌手机一部、POS机一台、银行卡八张；扣押被告人于海源OPPOR17牌手机一部、POS机一台，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 勇审 判 员 殷 磊人民陪审员 李晓平 二○一九年十二月八日书 记 员 李学达