江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0104刑初285号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人蒋志杰，男，1992年12月7日出生，系南京越爱健康信息咨询有限公司法定代表人，住所地江苏省灌南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人王迎庆、刘磊，江苏德擎律师事务所律师。 被告人王某甲，男，1990年3月29日出生，系南京越爱健康信息咨询有限公司法定代表人，住所地江苏省仪征市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人经晨，北京大成（南京）律师事务所律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2019]257号起诉书指控被告人蒋志杰、王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员汪东出庭支持公诉，被告人蒋志杰及其辩护人王迎庆、刘磊、被告人王某甲及其辩护人经晨到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经南京市秦淮区人民检察院建议，延期审理二次。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2014年9月2日，南京越爱健康信息咨询有限公司（以下简称南京越爱公司）注册登记成立，系福晚投资控股（上海）有限公司的全资子公司。南京越爱公司自成立以来，在南京市秦淮区集庆路198号江苏通信大厦6楼、中山南路800号101室等地，以居家养老等名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，承诺一定期限内还本付息，向集资参与人变相吸收资金共计人民币3.15余亿元。 2015年1月至2017年9月，被告人蒋志杰担任南京越爱公司客服主管，通过其业务团队，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币4千余万元；2017年9月至2018年1月间，被告人蒋志杰担任南京越爱公司法定代表人，负责该公司日常运营管理工作，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币6千余万元。 2018年2月至2018年5月，被告人王某甲担任南京越爱公司法定代表人，负责该公司日常运营管理工作，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币3千余万元。 为证实上述指控，公诉机关提供了被告人蒋志杰、王某甲的供述和辩解、证人王黛琳、马某、邓某等人的证言、辨认笔录、工商登记资料、《居家服务合同》、《艺术品交易合同》、专项审核报告等书证予以证明。公诉机关认为，被告人蒋志杰、王某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人蒋志杰对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人蒋志杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚；2.被告人蒋志杰已兑付了部分资金，且部分集资参与人收回资金后循环投资，可以酌情从轻处罚。 被告人王某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王某甲系坦白，可以从轻处罚；2.被告人王某甲系从犯，可以从轻处罚；3.王某甲系初犯，主观恶性小，认罪悔罪态度好，建议对其酌情从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2012年12月至2018年4月间，曹斌铭（已判决）先后成立并实际控制福晚投资控股（上海）有限公司、南京华越健康咨询有限公司等“爱晚系”公司。在此期间，曹斌铭以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞士新等人（另案处理）在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。 2014年9月2日，南京越爱公司注册登记成立，系福晚投资控股（上海）有限公司的全资子公司。南京越爱公司自成立以来，在南京市秦淮区集庆路198号江苏通信大厦6楼、中山南路800号101室等地，以居家养老等名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，承诺一定期限内还本付息，向集资参与人变相吸收资金共计人民币3.15余亿元。上述吸收的资金均汇入福晚投资控股（上海）有限公司指定账户，并由福晚投资控股（上海）有限公司负责发放到期本金和利息。 2015年1月至2017年9月，被告人蒋志杰担任南京越爱公司客服主管，通过其业务团队，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币4813.8万元，未兑付本金金额人民币1050万元；2017年9月至2018年1月间，被告人蒋志杰担任南京越爱公司法定代表人，负责该公司日常运营管理工作，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币6079万元，未兑付本金金额人民币5591万元。 2018年2月至2018年5月，被告人王某甲担任南京越爱公司法定代表人，负责该公司日常运营管理工作，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币3075万元，未兑付本金金额人民币3075万元。 2018年5月25日，被告人蒋志杰、王某甲被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人蒋志杰、王某甲的供述和辩解；2.证人黄晶晶、梁某、王某乙、麻某、陈某甲、姚某、陈某乙等人的证言；3.集资参与人王黛琳、马某、邓某、王某丙、王某丁等人的证言；4.辨认笔录；5.工商登记、变更等资料；6.蒋志杰离职证明；7.南京越爱公司交易明细；8.蒋志杰、王某甲银行账户交易明细；9.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告；10.众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的专项审核报告；11.集资参与人自登表、合同、收款收据、转账记录等；12.电子数据检查笔录、电子数据提取说明、司法鉴定意见书；13.情况说明；14.抓获经过；15.户籍资料。 本院认为，被告人蒋志杰、王某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人蒋志杰、王某甲犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人蒋志杰、王某甲与曹斌铭等人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，系共同犯罪。被告人蒋志杰、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人蒋志杰、王某甲系坦白，可以从轻处罚，对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，对辩护人提出的对被告人蒋志杰酌情从轻处罚辩护意见，不予采纳。被告人王某甲非法吸收公众存款数额巨大，不符合缓刑适用条件，对辩护人提出适用缓刑相关辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款的规定，判决如下： 一、被告人蒋志杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年7月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年5月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人蒋志杰、王某甲在其各自犯罪数额内连带退赔各集资参与人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴 娟 人民陪审员  陈春玲 人民陪审员  张爱珍 二〇一九年十二月二十五日 见习书记员  丁曼妮