北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初288号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人马刚，男，1965年10月25日出生，汉族，出生于河北省涿州市，大学文化，原系某公司财务部经理，户籍所在地为北京市朝阳区。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年10月14日被羁押，当日被刑事拘留，2018年5月24日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人邬明安，北京市法大律师事务所律师。辩护人罗磊，浙江天册（北京）律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]93号起诉书指控被告人马刚犯职务侵占罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被告人马刚及其辩护人邬明安、罗磊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人马刚于2013年1月至5月间，在北京市朝阳区，利用其担任某北京公司财务部经理的职务之便，使用某公司11张支票共计人民币4952900元用于购买北京某置业有限公司位于北京市海淀区的房产并登记于其妻子武某名下。后被告人马刚于2017年10月14日被公安机关抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、书证以及被告人供述等证据材料，认为被告人马刚的行为已构成职务侵占罪，提请本院依法判处。被告人马刚当庭对公诉机关指控的基本犯罪事实予以认可。其辩护人认为，本案应定性为挪用资金罪；被告人具有认罪情节，涉案房产已查封，建议法庭对被告人马刚从轻处罚。经审理查明：被告人马刚于2013年1月至5月间，在北京市朝阳区，利用其担任某北京公司财务部经理的职务之便，使用某公司11张支票共计人民币495.29万元用于购买北京某置业有限公司北京市海淀区房产（预售地址：北京市海淀区某地，房屋总价款1008.6225万元），并将房产登记于其妻子武某名下。被告人马刚后于2017年10月14日被抓获归案。上述涉案房屋已查封。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、证人李某证言证明：其系某公司工作人员。马刚于1997年入职公司财务部门并签订正式劳动合同，后任财务经理。2015年马刚离职后，公司支付了42万元的离职金，双方没有劳资纠纷。马刚离职后公司发现马刚以公司名义开具了500多万元的转账支票用于购买了涉案房屋，登记在马刚妻子武某名下。2、证人王某证言证明：其证言内容同证人李某证言基本一致。3、证人武某证言证明：其系马刚妻子。上述涉案房屋是2013年购买，是其签的合同，房主是其本人。房屋总房款1000多万元，房款都是马刚支付的。钱款来源其不清楚。4、北京市公安局监所管理总队司法鉴定中心精神病司法鉴定意见书证明：马刚实施违法行为时无精神病性症状导致的辨认及控制能力障碍，评为完全刑事责任能力。5、土某出具的书面材料证明：其于2012年7月至2015年5月担任某公司总经理兼法定代表人。由于其不在北京工作，所以其人名章由北京办公室负责人杨某某保管并使用。其在就职期间，从未批准过购买不动产，也从未对财务经理马刚给予任何现金或房产作为奖励。6、杨某某出具的书面材料证明：其系某公司北京办公室行政方面管理负责人，2010年10月，其工作地点开始变更到上海办公室。公司法人的人名章还在北京办公室保存，由各业务负责人（如财务部负责人马刚）根据决裁使用。支票使用需要的财务专用章由马刚本人保管。其本人在职期间，从未批准过关于购买不动产的申请，也从未对北京办公室财务经理马刚给予任何现金或房产作为奖励。7、被害单位出具的岗位协议书、劳动合同书、协商解除劳动合同协议书、岗位职权说明证明：被告人马刚在被害单位工作并担任财务经理情况，其职权包括审批会计凭证；负责保管和使用财务专用章，在对外支付时的“转账支票”上加盖该印章等；其他职责等。单位与马刚协商自2015年2月17日解除劳动合同并补偿其人民币42万余元。8、被告人马刚的婚姻证明材料，证实其与武某于1993年8月6日登记结婚。9、北京市商品房预售合同证明：2013年2月6日武某与北京某置业有限公司签订购房合同，房屋总价款1008.6225万元。10、北京某置业有限公司出具的委托付款证明书、房款转账专用收据、银行进账单证明：证明被告人马刚受武某委托支付房款及马刚用涉案支票支付房款的情况。11、中国银行转账支票证明：内容为某公司涉案11张转账支票向北京某置业有限公司支付495.29万元的情况。12、北京某置业有限公司出具的涉案房屋的收款明细及凭证，证明2013年1月至5月马刚用支票支付北京某置业有限公司房款情况。13、被害单位出具的租赁合同，证明被害单位在上述地址办公情况。14、被害单位企业法人营业执照复印件证明：某公司，系外国法人独资有限责任公司，住所地：北京市朝阳区。15、被害单位出具的说明证明：公司自1991年成立至今，从未对任何员工给予过购房无息贷款或类似补助。16、到案经过，证明2017年10月14日马刚被抓获归案。17、协助查封通知书（回执）证明：涉案北京市海淀区（预售地址：北京市海淀区某地）已查封。21、被告人马刚的身份材料，证明被告人马刚的身份信息情况。22、被告人马刚在侦查机关的供述称：其是1998年到某公司工作并签有劳动合同，开始是财务人员，后担任财务经理。其使用公司的十几张支票（500多万元）在2013年左右用于购买了一套房产，这些钱支付给北京某置业有限公司了。房子全款是1000多万元，首付50%，后期全部付清了。房子登记在其和妻子武某名下。其使用公司的钱款购买房屋是总经理口头答应的，当时公司有这种想法，给工作多年的老员工提供无息贷款用于购买房子。以上证据，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人供述中与事实相符的部分，本院予以确认；与事实不符的部分，本院不予确认。本院认为：被告人马刚利用职务上的便利，将本单位款项非法占为已有，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成职务侵占罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人马刚犯职务侵占罪成立。本案犯罪事实有证人证言、转账支票、购房合同等证据予以证实，已形成完整的证据链条，充分证明被告人马刚利用职务便利，将公司钱款非法占有的事实，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。故对辩护人关于本案系挪用资金的意见，本院不予采纳。鉴于被告人当庭自愿认罪，涉案房屋已查封，涉案赃款可追回，故对被告人马刚所犯罪行酌予从轻处罚。对被告人因自己的犯罪行为给被害单位造成的经济损失，应责令退赔。对被告人的犯罪所得及其收益应继续予以追缴，追缴后先用于执行退赔，余款予以没收。在案查封之房屋用于执行上述追缴、退赔。综上，根据被告人马刚犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月14日起至2024年10月13日止）。二、继续追缴被告人马刚的犯罪所得及其收益，其中的人民币四百九十五万二千九百元用于退赔某公司；剩余款项，予以没收。三、在案查封房产之变价款，用于执行上述追缴、退赔；如有剩余财产，发还被告人马刚和武某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔光同人民陪审员  向 硕人民陪审员  朱宝芹二〇一九年十二月十八日书 记 员  孟慧慧