福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0722刑初178号 公诉机关浦城县人民检察院。 被告人刘建旺，男，1983年12月31日出生于福建省浦城县，汉族，小学文化，无业，户籍地浦城县，住所地浦城县。2007年、2010年被劳动教养；2019年4月24日因涉嫌聚众扰乱社会秩序被浦城县公安局刑事拘留。因本案于2019年4月24日被刑事拘留；同年5月15日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 被告人陈荣，男，1977年12月24日出生于福建省浦城县，汉族，中专文化，浦城县信用联社职工，户籍地福州市晋安区，住所地浦城县丹桂河南路92号。2019年4月15日因2018年12月7日的寻衅滋事被浦城县公安局行政拘留四日。因本案于2019年4月15日被刑事拘留；同年5月15日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 辩护人陈晓武，福建皇华律师事务所律师。 被告人黄海强，男，1987年2月23日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无业，户籍地浦城县，住所地浦城县。2012年3月20日因故意伤害罪被浦城县人民法院判处有期徒刑11个月，2013年1月15日刑满释放。因本案于2019年5月5日被刑事拘留；同年5月15日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 被告人蔡国荣，男，1963年4月3日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，个体，户籍地浦城县，住所地浦城县。因本案于2019年3月27日被浦城县公安局取保候审。2019年12月10日经本院决定被继续取保候审。 指定辩护人王奕洪，福建绍唐律师事务所律师。 浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2019）145号起诉书指控被告人刘建旺、陈荣、黄海强犯故意伤害罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行了审理，2019年10月15日，浦城县人民检察院以被告人陈荣涉嫌其他犯罪行为，需要补充侦查，建议延期审理，本院予以准许。2019年11月15日恢复审理，2019年12月9日，浦城县人民检察院以浦检公刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书追加指控陈荣、蔡国荣犯非法采矿罪，本院于2019年12月25日公开开庭进行合并审理。浦城县人民检察院指派检察员徐冲标出庭支持公诉，被告人陈荣及其辩护人陈晓武、被告人蔡国荣及其指定辩护人王奕洪、被告人刘建旺、黄海强到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、故意伤害事实：2019年1月25日21时许，被告人刘建旺、黄海强在浦城大酒店ＫＴＶ唱歌时，打电话让被告人陈荣来一起去唱歌，21时20分，陈荣通过“新媒体文化传媒”店去浦城大酒店ＫＴＶ时，拿起一个饮料瓶敲在桌子上，饮料溅到正在“新媒体文化传媒”店玩的被害人冯某脸上，冯某便说陈荣“神经病”，二人遂发生争吵并推打。被人劝开后，陈荣打电话给刘建旺说“在楼下与人发生争吵”叫刘建旺“下来一下”，刘建旺下楼后与下楼找他的黄海强从店后门来到店门口，见陈荣和冯某争吵并殴打冯某，便一同上前殴打冯某，后陈荣被徐某1叫住。冯某被刘建旺、黄海强打伤后往怡园Ｃ区方向走去。返回到店门口的陈荣打了房某一下，返回后的黄海强从地上捡起一块石块，被旁人制止后将石块丢在地上，后三被告人陆续离开现场。 二、非法采矿事实：2015年，被告人陈荣、蔡国荣和季某依法取得莲塘九秋防洪堤工程的承包权，该工程于2016年3月份开始施工，由陈荣负责管理。同时三人在富岭合际还有一个水渠工程就由蔡国荣负责管理，万安还有一个工程由陈荣负责管理。九秋防洪堤工程开工后，陈荣总负责，谢某代表蔡国荣在工地负责工地派工、记录等相关工作。根据规定，在工程的河道内采挖出来的砂石料红线内的部分可以该工程使用，不准外运。在明知该规定的情况下，为了富岭合际工程可以减少成本的利益，陈荣将从九秋防洪堤工程河道内采挖的砂石料运往富岭工程使用，并将此事告知蔡国荣，得到蔡国荣的默许。后祖文稿（另案处理），刘伟（另案处理）得知陈荣违法违规将砂石料外运，利用该理由威胁陈荣方，并最终获得陈荣方外运砂石料的四成。该阶段陈荣一方外运河砂1340方、砾石1649方。经鉴定：2016年河砂价格为每方75.67元、砾石为每方50.67元。经计算，陈荣一方外运砂石料河砂总价值人民币184952.63元。因经营管理不善，该工程在2016年下半年停工，2017年下半年复工，管理人员由陈荣换成蔡国荣，得知该工程重新开工后，祖文稿立即去找到蔡国荣，让他延续先前的四六分成。在工程的后期由于欠挖机师傅姜某1的工资，蔡国荣默许姜某1将工地上采挖的砂石料外运折抵工资，在蔡国荣管理期间，蔡国荣一方未将砂石料外运。 三、洗钱事实：2017年10月份，姜某2以提高刘建旺信用卡额度为由，让被告人刘建旺办一张银行卡，放在姜在浦城经营的方鼎投资公司使用。被告人刘建旺在明知方鼎投资公司为一家高利放贷公司、其银行卡会被该公司用于收取、转移高利贷本息的情况下，仍随姜某2黑社会性质组织成员黄某2至浦城县新圆弧的工商银行网点，被告人刘建旺仅提供个人身份证信息，银行卡的密码及预留手机号均由黄某2设置、掌握，被告人刘建旺还将办理好的银行卡（卡号：62×××04）、身份证提供给黄某2，方便其用于收取、转移姜某2黑社会性质组织非法放贷收取的利息及黑财资金。2017年11月至2018年9月间，姜某2黑社会性质组织成员黄某2、张某2将姜某2在外非法放贷收取利息及黑社会性质组织黑财资金转入该工行卡共计173.8589万元。 另查明，案发后，被告人陈荣、黄海强、蔡国荣主动向公安机关投案；被告人陈荣退出赃款104952.63元，并主动缴纳生态公益修复资金20000元；被告人蔡国荣退出赃款80000元，并主动缴纳生态公益修复资金20000元。 上述事实，被告人刘建旺、陈荣、黄海强、蔡国荣在开庭过程中亦无异议，且有户籍证明、银行明细、记账单、调取证据清单、水利局相关材料、户籍证明、到案经过、前科查询记录表等书证；证人吴某1、徐某1、房某、杨某1、黄某1、汪某、徐某2、姜某1、陈某、吴某2、杨某2、刘某1、周某、张某1、谢某、季某、吴某3、刘某2、李某、江某、姜某2、张某2、黄某2等人的证言；被害人冯某的陈述；被告人刘建旺、陈荣、黄海强、蔡国荣的供述和辩解；浦城县公安局物证鉴定室鉴定书，浦城县价格认证中心出具价格认定结论书；现场勘验笔录、现场图、现场照片，提取、辨认笔录；视听资料光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘建旺、陈荣、黄海强因琐事共同故意伤害他人身体，致一人轻伤，三被告人的行为已构成故意伤害罪；被告人陈荣、蔡国荣违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采矿产资源，情节严重，二被告人的行为已构成非法采矿罪；被告人刘建旺为黑社会性质组织收取非法放贷及黑财提供资金账户，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘建旺、陈荣犯数罪，应数罪并罚。被告人陈荣、黄海强、蔡国荣主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人刘建旺在归案后能如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈荣赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人陈荣、蔡国荣退出赃款并主动缴纳生态公益修复资金，可酌情从轻处罚。被告人刘建旺、陈荣、黄海强还具有前科，具有酌情从重处罚情节。上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。对于被告人陈荣的辩护人提出的被告人陈荣系自首、赔偿被害人损失并取得谅解、退出赃款并主动缴纳生态公益修复资金、希望对被告人陈荣从轻处罚辩护意见，以及被告人蔡国荣的指定辩护人提出的被告人蔡国荣自首、退出赃款并主动缴纳生态公益修复资金，希望对被告人蔡国荣从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人刘建旺、陈荣、黄海强、蔡国荣的犯罪情节、悔罪表现，结合浦城县司法局审前社会调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第三百四十三条第一款、第一百九十一条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘建旺犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯洗钱罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币九万元。决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年1月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处拘役六个月。决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年1月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄海强犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年1月4日止。） 四、被告人蔡国荣犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈荣退出的赃款人民币104952.63元，被告人蔡国荣退出的赃款人民币80000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  缪方勇 人民陪审员  张林兴 人民陪审员  孙 伟 二〇一九年十二月二十五日 法官助理刘佳倩 书记员陈蓉 本案所依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 违反矿产资源法的规定,采取破坏性的开采方法开采矿产资源,造成矿产资源严重破坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子赃款的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑期限为原判刑期以上五年以下，但不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。