河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初923号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人丁前进，男，1973年11月7日出生于河南省永城市，汉族，初中毕业，原金星啤酒集团有限公司员工，户籍地河南省永城市，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。辩护人仵蛟龙，河南鼎德律师事务所律师。被告人王冠鹏，男，1990年10月12日出生于河南省汝州市，汉族，中专毕业，原金星啤酒集团有限公司员工，户籍地河南省汝州市，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。辩护人任路平，河南澄廊律师事务所律师。辩护人何凤娇，河南澄廊律师事务所实习律师。被告人司保龙，男，1971年3月28日出生于河南省新郑市，汉族，初中毕业，户籍地河南省新郑市，居住地新郑市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。辩护人晋艳霞，河南永畅律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕532号起诉书指控被告人丁前进、王冠鹏、司保龙犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人丁前进及其辩护人仵蛟龙，被告人王冠鹏及其辩护人任路平、何凤娇，被告人司保龙及其辩护人晋艳霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年9月，被告人丁前进经预谋后委托广州一制罐厂，伪造带有“金星啤酒”、“奖金星纯生330ml壹罐”字样的金星啤酒兑奖易拉罐拉环915240个，欲卖与他人（该兑奖拉环每22个可兑换金星纯生啤酒一箱）从中牟利。同年10月至2019年6月，丁前进将上述伪造兑奖拉环以28.6元至33元不等的价格卖与被告人王冠鹏、司保龙等人（其中卖与王冠鹏兑奖拉环共计464200个，卖与司保龙兑奖拉环共计114400个），后司、王二人将从丁前进处购买的兑奖拉环转卖他人进行牟利。2019年6月，丁前进再次委托他人伪造上述金星啤酒兑奖拉环1162800个，现该批兑奖拉环未流入市场。经查，金星纯生330ml易拉罐啤酒最低出厂价格为58.12元/箱，可兑换产品价值共计2417908.24元。2019年7月2日，民警到郑州市管城回族区金星啤酒厂将丁前进、王冠鹏抓获；同年8月21日，民警到新郑市龙湖镇滨湖路鸿鹄嘉苑小区将司保龙抓获。丁前进、王冠鹏归案后如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人丁前进、王冠鹏、司保龙供述及辩解，同案犯王洪灯供述及辩解，证人李某1、李某2、史某、刘某、于某、袁某、曾某、郑某1、郑某2、张某证言，到案经过，郑州市公安局南关街分局扣押物品清单，广东吉多宝制罐有限公司订货确认单，珠海鼎立包装制品有限公司出货单，珠海鼎立包装制品有限公司提供的金星啤酒有奖易拉罐盖设计图稿，丁前进与王洪灯、王冠鹏交易情况说明，司保龙与丁前进的转账记录，王冠鹏与证人刘某的微信聊天记录及转账记录，证人史某的微信聊天记录与转账记录，同案犯王洪灯与李某2、丁前进的转账记录，证人郑某2、郑某1的转账记录，中国工商银行借记卡账户历史明细清单，郑州银行账户明细对账单，中国建设银行个人活期账户交易明细，金星啤酒集团有限公司出具的证明，谅解书，报案材料，前科查询证明，年龄证明等证据，认为被告人丁前进、王冠鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人司保龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁前进、王冠鹏、司保龙已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人丁前进有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人王冠鹏有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人司保龙有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人丁前进对公诉机关指控的主要犯罪事实、证据及量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚。但辩解称对指控的拉环数量有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人及其家人已经向公安机关退回赃款80万元，并取得金星公司的谅解，且谅解是在公诉机关出具量刑建议之后；2.被告人在没有被司法机关采取强制措施之前，主动向所在单位如实陈述自己的犯罪事实，应认定为自首；3.被告人在侦查阶段就如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；4.被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻、减轻处罚，并提交郑州市公安局南关街分局扣押物品清单、残疾证、低保证、各一份为证，分别证明被告人丁前进的女朋友李某1于2019年12月24日退赃26万元的事实，在此之前李某1已代丁前进退回10万元赃款；被告人丁前进家庭生活困难。被告人王冠鹏对公诉机关指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.指控被告人丁前进卖与王冠鹏有奖拉环464200个有误，经计算应为333300个，被告人王冠鹏实际涉案金额为479380元，数额巨大，并非数额特别巨大；2.指控被告人王冠鹏犯诈骗罪是否妥当值得商榷；3.被告人如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；4.被告人积极赔偿金星公司损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑三年缓刑四年，并提交荣誉证书二份为证，证明被告人王冠鹏在公司表现良好。被告人司保龙对公诉机关指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人如实供述自己的犯罪事；2.被告人系犯罪未遂；3.被告人系初犯；4.被告人已经积极退赔金星公司损失并取得谅解。建议对被告人免予刑事处罚或减轻处罚，并提交押金条一份、配送单四份为证，证明被告人司保龙非金星啤酒厂员工。经审理查明，2018年9月，被告人丁前进经预谋后委托广州一制罐厂，伪造带有“金星啤酒”、“奖金星纯生330ml壹罐”字样的金星啤酒兑奖易拉罐拉环915240个，欲卖与他人（该兑奖拉环每22个可兑换金星纯生啤酒一箱）从中牟利。同年10月至2019年6月，丁前进将上述伪造的兑奖拉环以28.6元至33元每箱（每箱22个）不等的价格卖与被告人王冠鹏、司保龙等人，其中卖与王冠鹏21100箱（每箱22个），王冠鹏通过微信、支付宝及现金的方式共计支付丁前进485300元；卖与司保龙5200箱（每箱22个）。后王、司二人将从丁前进处购买的兑奖拉环转卖他人进行牟利。2019年6月，丁前进再次委托他人伪造上述金星啤酒兑奖拉环1162800个，现该批兑奖拉环未流入市场。经查，金星纯生330ml易拉罐啤酒最低出厂价格为58.12元/箱，被告人丁前进通过他人伪造的第一批915240个兑奖拉环可兑换产品价值共计2417908.24元。2019年7月2日，郑州市公安局南关街分局民警到郑州市管城回族区金星啤酒厂将丁前进、王冠鹏抓获；同年8月21日，郑州市公安局南关街分局民警在新郑市龙湖镇滨湖路鸿鹄嘉苑小区将司保龙抓获。另查明，2019年9月24日，丁前进向郑州市公安局南关街分局退赃人民币440000元；2019年10月28日，被告人王冠鹏的亲属向郑州市公安局南关街分局退赃人民币55000元；2019年12月24日，李某1代被告人丁前进向郑州市公安局南关街分局退赃人民币260000元；2019年12月28日，李蕊代被告人司保龙向郑州市公安局南关街分局退赃人民币20000元。上述款项均已发还受害单位金星啤酒集团有限公司，被告人丁前进、王冠鹏、司保龙均取得受害单位的谅解。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人丁前进、王冠鹏、司保龙在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚。其中，被告人丁前进供述的主要内容是：因为我从别的厂家买金星纯生330ml的兑奖拉环，卖给别人进行兑换啤酒，我从中转钱获利被带至公安机关。我卖给王冠鹏大概有一万多箱（每箱22个），除了第一次是每箱33元外，之后都是每箱32元，王冠鹏通过微信、支付宝、手机银行和现金的方式给我有60万元左右。我卖给司保龙的有五千箱左右，司保龙通过微信、支付宝及现金的方式给了我233280元左右。我共获利531640元左右。我和司保龙、王冠鹏之间没有经济纠纷，我不欠司保龙钱，司保龙也不欠我钱；被告人王冠鹏供述的主要内容是：2018年12月至2019年6月，我分多次从丁前进处购买纯生有奖拉环共计21100箱（每箱22个），后转卖他人，我大概从中赚取了五、六万元。丁前进卖给我拉环的时候给我说，卖的时候注意安全，不能让更多人知道，我就是贪小便宜，想从中多赚点钱。2、同案犯王洪灯供述及辩解，证明了同案犯王洪灯多次从被告人丁前进处购买有奖拉环并转卖给他人用于兑换啤酒，从中牟利的情况；3、证人李某2、史某、刘某、于某、袁某、郑某1、郑某2的证言，证明了上述人员在被告人处购买有奖拉环并对外销售的情况；4、证人曾某的证言，证明了被告人丁前进委托其帮忙制造兑奖字为“奖金星纯生330ml壹瓶”的兑奖盖子的情况；5、证人张某的证言，证明了其系郑州金星啤酒有限公司的工作人员，金星公司发现有人在买卖兑奖拉环，通过公司内部排查，发现部分可疑人员，但对于兑奖拉环的来源、途径、数量不知情，并报警希望公安机关帮助调查的情况；6、到案经过，证明了2019年7月2日，郑州市公安局南关街分局民警到郑州市管城回族区金星啤酒厂将丁前进、王冠鹏抓获；同年8月21日，郑州市公安局南关街分局民警在新郑市龙湖镇滨湖路鸿鹄嘉苑小区将司保龙抓获的事实；7、广东吉多宝制罐有限公司订货确认单、珠海鼎立包装制品有限公司出货单、珠海鼎立包装制品有限公司提供的金星啤酒有奖易拉罐盖设计图稿，证明了被告人丁前进委托上述公司伪造字样为“奖金星纯生330ml壹瓶”的兑奖盖子的数量、样式、运输目的地的情况；8、丁前进与王洪灯、王冠鹏交易情况说明，证明了同案犯王洪灯为从被告人丁前进处购买有奖拉环共计支付58920元以及被告人王冠鹏为从被告人丁前进处购买有奖拉环共计支付485300元的情况；9、司保龙与丁前进的转账记录，证明自2018年12月至2019年6月，司保龙通过微信向丁前进转款共计18900元的事实；10、金星啤酒集团有限公司出具的证明、谅解书，证明了三被告人均已退赔金星啤酒集团有限公司损失并取得其谅解的情况；11、前科查询证明、年龄证明，证明了被告人丁前进、王冠鹏、司保龙均无犯罪前科以及均属应负刑事责任年龄阶段的情况；12、证人李某1的证言，郑州市公安局南关街分局扣押物品清单，王冠鹏与证人刘某的微信聊天记录及转账记录，证人史某的微信聊天记录与转账记录，同案犯王洪灯与李某2、丁前进的转账记录，证人郑某2、郑某1的转账记录，中国工商银行借记卡账户历史明细清单，郑州银行账户明细对账单，中国建设银行个人活期账户交易明细，被告人丁前进的辩护人提交的郑州市公安局南关街分局扣押物品清单，被告人王冠鹏的辩护人提交的荣誉证书，被告人司保龙的辩护人提交的押金条一份、配送单四份等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。13、被告人丁前进的辩护人提交的残疾证、低保证，不能证明持证人与被告人丁前进之间的关系，本院不予认定。关于被告人丁前进的辩护人提出的被告人退回公安机关的赃款共计80万元的辩护意见，经查，根据公诉机关提交的证据，被告人丁前进共向公安机关退赃70万元，并已发还受害单位。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人丁前进的辩护人提出的应认定其为自首的辩护意见。经查，根据公安机关出具的到案经过，2019年7月2日，郑州市公安局南关街分局民警到郑州市管城回族区金星啤酒厂将丁前进抓获，被告人丁前进并非自动投案，不能认定为自首。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王冠鹏的辩护人提出的被告人实际涉案金额为479380元的辩护意见。经查,被告人王冠鹏供述其分多次从丁前进处购买伪造的金星啤酒兑奖拉环，共计21100箱（每箱22个），经计算共计464200个，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人丁前进、王冠鹏、司保龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人丁前进、王冠鹏涉案数额特别巨大，被告人司保龙涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其三人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人丁前进、王冠鹏的犯罪事实和性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。根据被告人司保龙的犯罪事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人丁前进、王冠鹏、司保龙归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人丁前进、王冠鹏、司保龙已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；3.被告人丁前进、王冠鹏、司保龙均已退赔被害单位损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；4.被告人丁前进、王冠鹏、司保龙均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人丁前进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2024年7月2日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、被告人王冠鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2022年7月2日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。三、被告人司保龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2020年8月20日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十二月三十一日书 记 员 皇甫润婷