新疆维吾尔自治区温宿县人民法院刑事判决书（2019）新2922刑初2378号公诉机关温宿县人民检察院。被告人甘某，男，汉族，1998年2月28日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，初中文化程度，无固定职业，捕前住广西壮族自治区宾阳县号，无前科。2019年7月7日因涉嫌诈骗罪被温宿县公安局刑事拘留，2019年8月19日经温宿县人民检察院批准逮捕并由温宿县公安局执行。辩护人肖新林，新疆任长勇律师事务所律师。被告人陈某，女，汉族，1981年11月9日出生于浙江省台州市天台县，大专文化程度，个体户，捕前住浙江省台州市天台县，无前科。2019年7月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被温宿县公安局决定依法取保候审。辩护人赵亮，新疆同惠律师事务所律师。温宿县人民检察院以温宿县检一部刑诉（2019）504号起诉书指控被告人甘某犯诈骗罪、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温宿县人民检察院检察员邓小华出庭支持公诉，被告人甘某及其指定辩护人肖新林、被告人陈某及其辩护人赵亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，1、2019年6月14日，被告人甘某使用在网上购买的未实名注册的QQ和微信号，在QQ空间寻找受害目标，锁定被害人阿某后，甘某将自己购买的QQ昵称和资料模仿改为阿某的QQ好友迪某，接着以迪某的名义与被害人聊天，称其朋友现在医院治疗需要借款为由，然后让被害人阿某添加一个昵称“巴哈尔古丽”的微信号（该微信号是甘某从网上购买的虚假微信）。加好友后，甘某向被害人发送由被告人陈某提供的收款二维码，被害人通过陈某提供的微信二维码扫描付款共支付1.85万元。陈某扣除8%的好处费1480元之后，将剩余的17020元返还到了甘某的QQ钱包内。2、2019年6月14日，甘某使用上述手段再次在QQ空间寻找受害目标，锁定被害人阿某后，甘某将自己购买的QQ昵称和资料模仿改为被害人的好友木娜瓦尔，以木娜瓦尔的名义与被害人聊天，称其朋友的孩子现在医院治疗需要借款为由，然后让被害人阿某提添加一个昵称“巴哈尔古丽”的微信号。加好友后，甘某向被害人发送被告人陈某提供的收款二维码，被害人通过被告人陈某提供的微信二维码扫描付款共支付11500元。陈某扣除8%的好处费920元之后，将剩余的10580余元返还到了甘某的QQ钱包内。破案后，被告人甘某的家属将赃款共计30000元退还给了两被害人。3、2019年7月4日，甘某（另案处理）使用在网上购买的未实名注册的QQ和微信号，在QQ空间寻找受害目标，锁定被害人帕某后，甘某将自己购买的QQ昵称和资料模仿改为被害人的好友左某，添加被害人帕某为好友后以左某的名义与被害人聊天，称其家里人在医院住院，急需用钱，自己的微信和银行卡无法绑定，然后让被害人帕某添加一个昵称叫“巴哈尔古丽”的微信号（微信号码：×××,该微信号是甘某从网上购买的虚假微信）。加好友后，甘某向被害人发送由被告人陈某提供的收款二维码，被害人帕某通过陈某提供的微信二维码扫描付款共支付8500元。陈某扣除8%的好处费680元之后，将剩余的7820元通过支付二维码返还到了甘某的支付宝账户里。4、2019年7月5日，甘某再次使用上述手段寻找作案目标，后锁定被害人热某，以热某的朋友祖某与被害人进行聊天，称其朋友现在医院治疗需要借款，然后让被害人热某添加一个昵称“巴哈尔古丽”的微信号。加好友后，甘某向被害人发送由陈某提供的收款二维码，被害人通过被告人陈某提供的微信二维码扫描付款共支付800元。陈某扣除8%的好处费64元之后，将剩余的736元通过支付二维码返还到了甘某的支付宝账户里。2019年7月25日，甘某到公安机关投案自首，其家属通过与被害人联系将赃款共计9300元退还了两被害人。被告人甘某以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某为获取非法利益，明知是来路不明的赃款仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现诉至法院，请依法惩处。被告人甘某辩称，我对公诉机关指控我的罪名及相关犯罪事实均无异议，请求从宽处理。其辩护人在庭审对公诉机关指控被告人甘某的罪名及相关犯罪事实亦无异议，但提出被告人甘某系初犯、认罪态度较好并积极退赔了被害人的全部经济损失，希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某辩称，我对公诉机关指控我的罪名及相关犯罪事实均无异议，请求从宽处理。其辩护人在庭审对公诉机关指控陈某的罪名定性无疑义，但提出被告人陈某于2019年7月3日就已归案，其在公安机关的监督下于7月4日、7月5日两次为甘某提供收款二维码的行为应属立功，公诉机关却将此认定为被告人陈某的犯罪事实与法不符。综上，考虑被告人陈某系初犯，具有立功情节，应对其单处罚金。经审理查明，2019年6月14日，甘某为骗取钱财，使用从网上购买的未实名注册的QQ号和微信号并通过QQ空间里的信息锁定被害人阿某，随后甘某将自己购买的QQ昵称和相关信息资料模仿修改为阿某的QQ好友迪某，并冒充迪某与被害人阿某聊天。聊天过程中，甘某冒充迪某并谎称其朋友现在医院治疗需要向阿某借款，让被害人阿某添加一个昵称为“巴哈尔古丽”的微信号（该微信号是甘某从网上购买的虚假微信）。待阿某添加该微信号后，甘某将陈某提供的收款二维码发送给阿某，阿某随后通过该收款二维码转款共计1.85万元。陈某随后在扣除8%的好处费即1480元之后，再将剩余的17020元返还到了甘某的QQ钱包内。2019年6月14日，甘某使用上述手段再次冒充阿某的好友木某并在聊天过程中谎称其朋友的孩子现在医院治疗需要借款，然后通过其提供的昵称为“巴哈尔古丽”的微信号及陈某提供的收款二维码，骗取阿某提共计11500元。陈某在扣除8%的好处费920元之后，将剩余的10580余元返还到了甘某的QQ钱包内。另查明，甘某归案后，其亲属已向两被害人退赔了全部经济损失30000元。2019年7月3日，陈某被公安机关抓获并为配合公安机关抓获甘某，在公安机关的监督下分别于2019年7月4日、7月5日两次为从事网络诈骗的甘某提供付款二维码。上述事实，两名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料，接警登记表、受案登记表、立案决定书、强制措施及变更强制措施法律文书、抓获经过说明、物证（作案手机四部）、户籍证明、证人潘某的证言、微信聊天及转账记录、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、收条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人甘某，以非法占有为目的，利用网络假冒他人并虚构事实，骗取他人钱财共计30000元，数额较大，其行为符合我国刑法有关诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人甘某犯诈骗罪，事实清楚、证据充分，罪名成立。鉴于被告人甘某自愿认罪认罚，其亲属积极退赔了被害人遭受的全部经济损失，认罪态度较好，依法可从轻处罚，但其辩护人所提适用缓刑的辩护意见与法不符，不予采纳；被告人陈某为获取非法利益，明知资金来源不明情况下，仍然帮助被告人甘某转移赃款，其行为均符合我国刑法有关掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。公诉机关指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。另被告人陈某帮助甘某转移赃款系其归案并在公安机关的监督下实施的行为，公诉机关将此作为被告人陈某的犯罪事实认定于法不符，故对其辩护人提出不应将被告人陈某帮助甘某转移赃款的行为认定为犯罪事实的意见，与法有据，应予采纳，但对其辩护人所提被告人陈某的行为应属立功的意见，没有事实依据且不符合法律规定，不予支持。鉴于被告人陈某归案后能如实交代其所犯罪行且自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法可从轻处罚，为森严国法，打击犯罪，保护公民合法权益不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下：一、被告人甘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2021年7月6日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。(已缴纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、作案工具手机四部即被告人甘某所有的苹果手机两部、联想手机一部，被告人陈某所有的OPPO手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阿克苏地区中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 马辉勇人民陪审员 樊红梅人民陪审员 王 军二〇一九年十二月九日书 记 员 刘同杰本判决书引用法律条文的相关规定《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑法》第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。