湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0124刑初752号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人陈双波，男，1989年2月6日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。2010年7月19日因犯交通肇事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年5月12日因涉嫌诈骗罪被宁乡市公安局刑事拘留；2018年6月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕；2018年6月21日被宁乡市公安局取保候审；2019年6月6日被宁乡市人民检察院决定取保候审，6月10日由福建省安溪县公安局执行。2019年10月28日经本院决定，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人孙领，湖南湘军麓和律师事务所律师。辩护人罗健，湖南湘军麓和律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉［2019］747号起诉书指控被告人陈双波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员朱智勇、书记员陈姣出庭支持公诉。被告人陈双波及其辩护人孙领到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年3月，被害人秦某被人骗取参与网上博彩。2018年3月28日18时45分许，秦某在宁乡××城郊街道自己家中，采用手机转账的方式按照行为人（姓名不详，另案处理）的指示将人民币346000元分批转入卡号为62×××30（开户名为杨飞）的工商银行卡内参与网上博彩。行为人随即分两次将上述款项从上述银行卡转入卡号为62×××30（开户名为赵翔）的湖北农村商业银行卡内。2018年3月29日8时30分许，被告人陈双波明知是犯罪所得的情况下，仍按照一个外号叫阿强（男，福建省安溪县人，另案处理）的安排到缅甸××自治区一个赌场的ＰＯＳ机刷卡套现点，持上述的湖北农村商业银行卡在镇康县鼎盛建材门市部名下的ＰＯＳ机（该ＰＯＳ机绑定银行卡为62×××50的中国邮政银行卡）上刷卡套现人民币146890元；在镇康县南伞佳妮童装店名下的ＰＯＳ机（该ＰＯＳ机绑定银行卡为62×××40的中国邮政银行卡）上刷卡套现人民币109458元；在临沧市镇康县金建材商行名下的ＰＯＳ机（该ＰＯＳ机绑定银行卡为62×××72中国邮政银行卡）上刷卡套现人民币101352元。后陈双波将上述现金交给了“阿强”，并从中获利3%，即人民币10000余元。被告人陈双波于2018年4月24日上午被缅甸××自治区城镇治安建设管理局抓获进行调查，后于2018年5月12日由该局移交中国警方。2018年5月18日，宁乡市公安局在陈双波处扣押7张银行卡（其中1张系作案用湖北农村商业银行卡卡号为62×××30）、手机2台。2018年6月21日，被告人陈双波的家属赔偿被害人秦某346000元；秦某对陈双波表示谅解。为认定上述事实，公诉机关列举了如下证据：被害人秦某陈述，证人汪某、王某、旷某、陈某1、陈某2证言，扣押的银行卡、手机照片，搜查证，扣押决定书，扣押物品、文件清单，资金流向图，银行流水，搜查笔录、辨认笔录，寄押证明，移交证明，情况说明、刑事赔偿协议书，收据，刑事谅解书，刑事判决书，户籍证明，违法犯罪记录证明，抓获经过，到案经过，被告人陈双波供述和辩解等。该院认为，被告人陈双波明知是犯罪所得，仍通过利用销售点终端机具（POS机）帮助他人刷卡套现，协助转换，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈双波案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人家属在案发后赔偿了被害人经济损失，被告人陈双波取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人陈双波自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人陈双波有前科。综上建议对被告人陈双波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金。公安机关扣押陈双波的犯罪所用的财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈双波对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，表示认罪认罚。辩护人孙领提出的辩护意见是：被告人陈双波案发后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告人已全部赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。综上，请求对被告人从轻判处并适用缓刑。本院审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，本院对起诉书指控的事实及公诉机关列举的证据均予以确认。本院认为，被告人陈双波明知是犯罪所得，仍通过利用销售点终端机具（POS机）帮助他人刷卡套现，协助转换，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人陈双波的指控成立，本院予以支持。被告人陈双波到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人家属代为退赔了被害人全部经济损失，被告人陈双波取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人陈双波自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人陈双波有前科。被告人犯罪所用的财物中兴牌手机1台应当予以没收上缴国库。在庭审中其辩护人提出的对案件事实和情节的辩护意见，本院予以采纳；提出对被告人适用缓刑的意见，公诉人当庭答复建议合议庭根据被告人的现实表现情况及社会调查评估的结论进行综合判决。经安溪县司法局社会调查评估建议对被告人陈双波适用社区矫正。宁乡市人民检察院提出对被告人陈双波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年有期徒刑，并处罚金的量刑建议符合法律规定与本案具体，本院予以采纳。根据上述情况，本院决定对被告人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈双波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、公安机关依法扣押的被告人陈双波用于犯罪活动的中兴牌手机1台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  李大群人民陪审员  岳群英二〇一九年十二月二十五日书 记 员  秦科文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。