北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0112刑初656号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人葛志红，男，42岁（1977年4月17日出生），汉族，出生地河北省衡水市饶阳县，初中文化，无业，住河北省衡水市饶阳县。2010年8月28日，因盗窃被北京市公安局通州分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人申红军，北京市天安律师事务所律师。辩护人赵艳艳，北京市天安律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2019）353号起诉书指控被告人葛志红犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官陈旭出庭支持公诉，被告人葛志红及其辩护人申红军，被害人苏某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2017年6月至2018年4月间，苏某经王某（另行处理）介绍认识被告人葛志红，被告人葛志红谎称自己是公安部处长，以能够帮助苏某办理土地性质变更事宜为由骗取苏某钱款；苏某在北京市通州区疃里等地先后以现金、转账等方式向被告人葛志红及王某给付钱款共计人民币113万，并为被告人葛志红购买烟酒等物品，其中50万系以转账方式打入王某账户；2018年11月16日,王某家属代为将50万归还苏某；2018年11月8日，民警在北京市通州区永顺镇某单元门口将被告人葛志红抓获。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、书证、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人葛志红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人葛志红在开庭审理过程中辩称，苏某之前向其借过钱，苏某向其银行转账的20万元系苏某还款，其没有实施诈骗苏某钱款的行为。辩护人的辩护意见为，检察院指控的诈骗金额113万元证据不充分，现有证据无法证实被告人葛志红收取苏某现金43万元，王某收取苏某50万元系王某个人主张，且被告人葛志红系初犯，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2017年6月至2018年4月间，苏某经王某（另行处理）介绍认识被告人葛志红，被告人葛志红谎称自己是公安部处长，以能够帮助苏某办理土地性质变更事宜为由骗取苏某钱款；苏某在北京市通州区疃里等地先后以现金、转账等方式向被告人葛志红及王某给付钱款共计人民币113万，并为被告人葛志红购买烟酒等物品，其中50万系以转账方式打入王某账户；2018年11月16日，王某家属代为将50万归还苏某；2018年11月8日，被告人葛志红在北京市通州区永顺镇某单元门口被民警抓获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人苏某的陈述及辨认笔录证明：其公司在河北省燕郊有19亩流转承包的土地，其想把土地性质变成国有土地，其通过别人认识了王某，经王某介绍认识了葛志红，葛志红自称公安部五局四处的处长，并说能通过公安部的领导办成这事，其就让葛志红托人帮忙办此事，2017年6月初，葛志红向其要2万元现金，其还给他拿了1箱茅台酒、2条大重九香烟，6条中华烟；2017年7月23日，葛志红通过王某向其要5万元现金；2017年8月，葛志红又通过王某向其要钱2次，其分别给了一个15万，1个6万，每次给钱的时候，其和王某、葛志红均在场；2017年9月8日，葛志红还通过王某向其要钱，王某对其说别零零碎碎地给钱了，大气点，多拿点，其问拿多少，王某说拿50万元吧，之后其通过网银转账的方式把50万元转到了王某的账户，2017年11月，王某和葛志红又找到其，向其要了15万元现金；2018年2月21日，葛志红又从其处拿走了2箱茅台，4条中华香烟，2018年3月12日及3月16日，葛志红向其要钱，其通过自己的银行卡分2次向葛志红转账，每次转账10万元，一共转账20万元，其给钱后就在笔记本上记着；之后，葛志红还向其要了几次钱，其没给对方，其和对方说没钱了，而且都一年多了也没办成事，通电话的时候其质疑了葛志红的身份，葛志红就把其电话和微信都拉黑了，其联系不上对方；其给王某转账的50万元，其对葛志红说这50万元的时候，葛志红说王某就给他30多万，还有10多万没有给，好像是王某自己用了，后来王某也对其说他自己用了10多万；经对多名不同男子照片进行辨认，苏某指认出葛志红就是以帮其办理国有土地为名收取钱财的男子。2、证人梁某的证言及辨认笔录证明：其是苏某公司会计，2017年6月，有人介绍一个葛志红的男子来帮助老板办理国有土地证，之后给葛志红的钱都是其经手的，给现金时候都是其将钱装在一个塑料袋内，葛志红与王某来了之后，老板苏某从其处拿走钱袋放到葛志红车里，一共给了5次现金，共43万元，还有3次转账，一次转给王某50万元，还有2次转给葛志红，每次10万元。现金都是从其处拿，转账是老板苏某从他自己的账户转走，除了钱，其老板还给过葛志红两次烟酒；其听葛志红说他是公安部五局四处的副处长，其见过葛志红有一次来其单位穿警服，跟普通民警穿的一样；经对多名不同男子照片进行辨认，梁某辨认出葛志红就是帮助苏某办理国有土地证收取钱财的男子；经对多名不同女子照片进行辨认，梁某辨认出王某就是介绍葛志红帮苏某办理国有土地证的女子。3、证人王某的证言证明：其通过史省事还有夏金生认识的葛志红，葛志红说他是公安部五处三司的处长，有一次在苏某那里其见到葛志红身穿警服，穿的带警衔的短袖，还带着警帽；苏某给过葛志红烟酒，有三四次；给钱其记得有几次，第一次在其村里一饭店苏某给的葛志红现金，多少钱其忘记了，当时其三人都在场，葛志红对其说办事要花钱，其跟苏某说了，苏某就给他钱了；第二次是在苏某燕郊的厂子里，苏某给葛志红一袋子钱，也是葛志红主动要的，第三次在苏某的办公室，苏某给葛志红一袋子钱，当时还有苏某的会计也在，每次都是一袋子钱，其觉得都不少；2017年9月份，苏某通过银行向其转账50万元，苏某转给其50万的事情是葛志红提出来的，说要去打点，去上面找关系，其就问多少钱能办成，葛志红说50万，葛志红曾说为苏某办事，他垫付了约30万，葛志红知道其从苏某那里拿到50万，不让其一次性给他；10月份时，其在葛志红的家里给葛志红20万现金还有买的烟酒等物品，其还给葛志红媳妇一个玉镯，买时大概6000元，剩下的钱其花了。4、证人杨某1的证言证明：葛志红是其丈夫，其从认识葛志红的时候开始葛志红就一直是农民，他没有工作，平时就是接送孩子，葛志红身体不好，没有经济来源，2017年买的汽车是其父亲杨某2买的，花多少钱不知道，接送孩子用的；其认识王某，不熟悉，葛志红有时候提起过她，2017年冬天时王某到其家给其一个玉镯子，当时王某和葛志红说是在谈事情，具体干什么不知道；其没有见过葛志红穿警服，葛志红没有往家里拿过烟酒。5、证人杨某2的证言证明：葛志红是其女婿，葛志红买的大众轿车花17万，其老两口取出来一部分钱给了葛志红，剩余的让葛志红自己垫付，葛志红以前是种水果的农民，现在不知道干什么，平时交流不多。6、证人周某的证言证明：被告人葛志红是其女婿，2011年与其女儿结婚，婚后他就一直没有上班，有孩子后接送孩子，他没有工资，其经常帮葛志红夫妇整理屋子，没有见过他穿警服，其曾给他15万买车，落户到杨某2的名下了；葛志红没有向其借20万元给他的朋友。7、被告人葛志红在侦查阶段的供述证明：2017年，苏某跟其提过河北燕郊有个厂子违建要拆迁，问其能不能找找人，其说管不了，后来对方又找其一回，其就问过一个河北的战友，他是种地的，他说管不了，之后其就没找过别人了，苏某见其办不了事，也就不理其了，苏某没有因为厂子违建拆迁的事情给过其钱物好处；两三年前苏某向其借钱现金20万，2018年3月，苏某向其还款转账20万；其和王某是一般朋友关系，一年能见一两次，其跟王某从来没有聊过苏某厂子要拆迁的事情，其也没跟王某说过其身份的事情；其没有说过其是公安部刑侦局的处长或警察之类的话；其微信名字“城市的温度”，其与微信名“部长大人”没有聊过天。8、营业执照、承包地经营权流转合同、村民代表会议记录证明：苏某系三河市丰伦包装制品有限公司的法定代表人，苏某名下确有18.9582亩流转土地。9、公安机关出具的工作说明证明：经核实，公安部五局没有名为葛志红的工作人员。10、绿卡通交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：葛志红银行账户收入情况；2018年3月12日、3月16日苏某向葛志红银行账户转款20万元的情况。11、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、谅解书、收据、银行交易单证明：2017年9月11日，苏某向王某银行转账人民币50万元；2018年11月16日，王某妹妹王同林归还苏某50万元，苏某对王某表示谅解。12、记账单证明：苏某给葛志红钱物的记载情况。13、微信聊天记录及微信截图、录音资料证明：葛志红虚构身份从苏某处骗取钱款的情况；葛志红与苏某的聊天记录中，葛志红曾发送定位山东省公安厅、公安部给苏某并告知苏某就变更土地性质一事曾找河北省委、中央有关领导等聊天记录情况；葛志红与王某的聊天记录中，王某告诉葛志红其从苏某处将钱要出，葛志红对此知情的情况；苏某与王某之间的聊天内容情况。14、公安部物证鉴定中心出具的鉴定书证明：苏某询问葛志红事情办理的进展程度，葛志红表示其找了多位中央领导，事情正在办理等情况；经对谈话录音进行声纹鉴定，检出被称为“葛处”的说话人是葛志红。15、公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片证明：公安机关将葛志红涉案黑色苹果手机1部、黑色警用执勤鞋1双、警裤1条予以扣押的情况及鞋子、裤子的外貌特征。16、公安机关出具的接报案经过、到案经过、破案报告、工作说明证明：本案的案发情况、案件侦破情况及葛志红到案情况。17、人口基本信息、电话查询记录、公安行政处罚决定书证明：被告人葛志红的出生日期、民族、住址等自然情况；被告人葛志红的前科情况。上述证据经当庭质证，对言词证据中相互印证的部分本院予以确认，对言词证据中不能相互印证的部分本院不予确认，对其他证据本院予以确认。本院认为，被告人葛志红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市通州区人民检察院指控被告人葛志红犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人葛志红曾有违法行为，被害人部分经济损失已得到弥补等情节，本院在量刑时予以考虑。对于被告人葛志红的无罪辩解意见以及辩护人提出的公诉机关认定的诈骗数额证据不足的辩护意见，经查，根据电子数据及提取的微信聊天记录、录音材料、声纹鉴定意见并结合被害人陈述、证人证言及记账单等书证，能够证明被告人葛志红具有诈骗的主观故意，对王某向苏某索要的50万元具有主观明知，客观上实施了诈骗被害人钱款的行为，且诈骗数额达113万元，上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。故被告人葛志红的意见及辩护人的上述辩护意见本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见本院在量刑时予以考虑。综上，本院根据被告人葛志红犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2030年11月7日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。二、扣押在案的鞋子一双、裤子一条，随案保存。三、扣押在案的手机一部，变价后发还被害人；继续追缴被告人葛志红违法所得，发还被害人苏某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵智一人民陪审员  张国林人民陪审员  陈晓燕二〇一九年十二月十六日书 记 员  段夕馨