广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1581刑初528号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人林某廉，男，1991年9月10日出生，汉族，广东省陆丰市人，中专文化，职业：个体户,政治面貌：群众，户籍地址：广东省陆丰市城东镇，住广东省陆丰市城东镇。因本案于2018年5月6日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年5月17日被公安机关决定取保候审。2019年12月6日本院决定给予取保候审。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2019]401号起诉书指控被告人林某廉犯开设赌场罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清出庭支持公诉，被告人林某廉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月至9月间，被告人林某廉在“皇冠现金网”为同案人胡某钢（已判刑）开设一个球盘（账号不详）给胡某钢进行网络赌博，随后胡某钢在该球盘赌输人民币27.6万元，并通过现金存入或转账等方式多次转入林某廉的农村信用社账户（账号80×××11）。林某廉则按每1万元获取佣金250元的比例共计获得佣金6900元。公诉机关同时向法庭提交了证据，认为被告人林某廉无视国家法律，竟为赌博网站担任代理，接受他人赌注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林某廉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2016年7月至9月间，被告人林某廉在“皇冠现金网”为同案人胡某钢（已判刑）开设一个球盘（账号不详）给胡某钢进行网络赌博。胡某钢在该球盘赌输人民币27.6万元，并通过现金存入或转账等方式多次转入林某廉的农村信用社账户（账号80×××11）。林某廉则每1万元抽水人民币250元，共抽水获利人民币6900元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队陆公经侦受案字[2017]8号《受案登记表》、陆丰市公安局陆公立字（2017）156号《立案决定书》证实,陆丰市公安局分别决定对黄某南等人赌博案立案侦查。2.南京市公安局江北新区分局西厂门派出所《查获经过》证实，侦查人员于2018年5月6日在陆丰市霞湖村林氏祖祠对面院内将林某廉抓获。3.陆丰市公安局《情况说明》证实，于2018年5月6日，经侦大队在南京市公安局江北新区分局西厂门派出所民警的协助下，在陆丰市霞湖村林氏祖祠对面院内将林某廉抓获。4.陆丰市公安局《户籍证明》、《证明》证实，林某廉的出生日期为1991年9月10日，无犯罪前科。5.林某廉的陆丰市农村信用社账户（账号：80×××11）的银行转账记录，证实林某廉银行流水信息。6.陆丰市人民法院《刑事判决书》证实，陆丰市人民法院以胡某钢犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月。（二）鉴定意见陆丰市公安局《现场检测报告书》证实，经对林某廉的尿液进行检测，结果呈“阴”性。（三）同案人及被告人的供述1.同案人胡某钢的供述：我于2015年6月从陆丰市东海农村信用社调至陆丰市农村信用合作联社人民路分社任业务主管。兼柜员机的管理工作，2016年3月，新的负责人刘某列又要我兼分社的会计工作。2016年4月开始，我开始主管分社柜员机的工作，我就利用职务之便，陆陆续续挪用柜员机内的现金进行“赌球”（通过外围盘口以足球比赛作为赌博方式），早些时候，我拿钱出来都有还进去，直到2016年年底，因“赌球”输了190万元左右，我就再次挪用了柜员机内的现金190万元来还数，我没有把钱还进去，2017年春节期间，我又因“赌球”输了210万元左右，再次挪用柜员机内的现金210万元来还数，总共挪用了我人民路分社柜员机内的现金400万元左右。我挪用的资金都被我拿去“赌球”输掉了。我通过向朋友拿取外围电脑盘口，以足球比赛为赌博方式进行“赌球”，我共向私人拿取外围赌博盘口，分别是黄某勉、黄某南、林某廉、黄某双。我是以每场下注不定金额，最高一次下注25000元，在多个外围电脑盘口多次不同下注不定金额。我在林某廉的盘口的下注金额额度是20万元，黄某双的盘口是40万元，黄某南的盘口是60万元，黄某勉的盘口是128万元。我“赌球”陆陆续续有输赢，共输了约160万元给黄某勉，共输了约160万元给黄某南，共输了约40万元给林某廉，共输了约40万元给黄某双。我是以回馈转账及拿现金的方式给钱他们四人的，大部分是拿现金给他们的，每次拿现金给他们基本上都是10万元，20万元，30万元，10万元的次数比较多，有一次拿了20万元现金到中国银行陆丰支行汇款给黄某勉的中国银行账户，有部分通过本人的银行账户汇款给他们的。我之前在农村信用社开了两个信用社账户，大部分汇款转账给他们都是这两个账户，还有在中国银行的账户汇款给他们，但是汇款金额不多，主要是在两个信用社的银行账户汇款给他们。我记不起来对方的银行账户，但是在我的银行流水中可以找到，四个人的账户我都转过钱。我于黄某双的球盘下注20万元之前，今年2月底开始下注150万元，黄某勉球盘下注128万元，林某廉球盘下注40万元，黄某南是去年4月份欧洲杯球盘下注60万元左右。林某廉下注盘口的账号和密码记不清楚。之前的账号密码也记不清楚了。我是用自己的智能手机以“皇冠”网址登陆账号密码下注的。我的手机号码是134××××7111。经过对混杂的照片进行辨认，同案人胡某钢辨认出9号男子是林某廉，已赌球输给该人有40万元现金。2.被告人林某廉的供述：2016年7月初，我开了一个“皇冠网络球盘”给胡某钢赌球，（账号记不起来），一共赌了2个月左右。胡某钢在我的盘口中输了27.6万元左右，其输的钱是通过银行转账到我的陆丰市农村信用社的账户（账号：80×××11）。经过查询，胡某钢通过存入现金或转账的方式将27.6万元存入或转入到我的陆丰市农村信用社的账户（账号：80×××11），具体如下：于2016年7月19日，胡某钢将现金11万元存入到我的上述账户；2016年8月30日，胡某钢将10万元转入到我的上述账户；2016年9月1日，胡某钢将1万元转入到我的上述账户；2016年9月24日，胡某钢将4万元转入到我的上述账户；2016年9月27日，胡某钢将1.6万元转入到我的上述账户。总共27.6万元。每一万元抽水250元，我总共抽水获利6900元。我们赌博的“皇冠网”盘口账户都是虚拟的，输赢都是通过汇款给我的。胡某钢与我赌博，输赢都是通过汇款还我赌资的。我除了和胡某钢赌博外，没有和其他人赌博。上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，且能相互印证，本院予以认定。本院认为：被告人林某廉为赌博网站担任代理，并接受他人投注，从中获利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。鉴于被告人林某廉归案后能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人能认罪悔罪，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人林某廉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱路斌审 判 员  陈维聪人民陪审员  林小燕二〇一九年十二月二十六日法官助理谢朝阳书记员徐泽辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。