山东省日照经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1191刑初236号公诉机关山东省日照经济技术开发区人民检察院。被告人迟强，男，1987年4月10日出生于山东省日照市岚山区，汉族，大专文化，日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司实际控制人，户籍所在地山东省日照市岚山区，住日照市东港区。2011年6月9日因为赌博提供条件被日照市公安局东港分局行政拘留10日，罚款3000元；2011年11月30日因殴打他人被日照市公安局东港分局罚款500元；2018年4月12日因吸毒被日照市公安局日照经济技术开发区分局罚款500元；2019年4月10日因吸毒、阻碍执行职务被日照市公安局日照经济技术开发分局合并执行行政拘留20日。2019年4月29日因涉嫌犯容留他人吸毒罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于日照市看守所。辩护人赵邦亮，山东军诺律师事务所律师。辩护人金媛媛，山东军诺律师事务所律师。被告人刘文涛，男，1988年1月3日出生于内蒙古自治区根河市，汉族，高中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司风控部工作人员，户籍所在地内蒙古自治区根河市。2019年6月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于日照市看守所。辩护人厉芳，山东天蓝律师事务所律师。被告人宋婷婷，曾用名宋丽丽，女，1990年10月27日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司后勤主管，户籍所在地山东省日照市东港区，案发前住江苏省徐州市鼓楼区。2019年6月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于日照市看守所。辩护人王永军，山东文科律师事务所律师。辩护人刘丽丽，山东海洋律师事务所律师。被告人史桂军，男，1996年6月30日出生于山东省五莲县，汉族，中专文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司工作人员，户籍所在地山东省五莲县。2019年6月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月18日被取保候审。辩护人厉春艳，山东岚杰律师事务所律师。被告人郝学强，男，1994年10月25日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司业务员，户籍所在地山东省日照市东港区，住日照市东港区。2011年6月20日因寻衅滋事被日照市公安局东港分局行政拘留10日，不执行行政拘留处罚；2016年6月23日因犯非法拘禁罪被山东省莒县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。2019年7月1日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月26日被取保候审。辩护人蒋庆艳，山东隆诚律师事务所律师。被告人马良，曾用名马克家，男，1983年6月6日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司工作人员，户籍所在地山东省日照市东港区。2011年1月13日因寻衅滋事被日照市公安局东港分局行政拘留10日，罚款500元。2019年8月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人赵鹏，山东海洋律师事务所律师。被告人于宏亮，男，1994年3月30日出生于黑龙江省铁力市，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司业务员，户籍所在地黑龙江省铁力市。2019年7月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月26日被取保候审。辩护人徐洪飞，山东隆诚律师事务所律师。辩护人秦治同，山东隆诚律师事务所实习律师。被告人张斌，男，1990年1月26日出生于山东省莒县，汉族，高中文化，莒县“心跳维也纳酒吧”经营人员，户籍所在地山东省莒县，住莒县。2019年10月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局取保候审。辩护人张钧，山东海洋律师事务所律师。被告人张念春，曾用名张男，男，1987年3月28日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司业务员，户籍所在地山东省日照市东港区，住日照市东港区。2007年6月13日因犯盗窃罪被山东省日照市东港区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。2019年7月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月16日被取保候审。辩护人潘文学，山东世纪星律师事务所律师。被告人陈修斌，曾用名陈镇委，男，1986年11月1日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司业务员，户籍所在地山东省日照市东港区，住日照市东港区。2019年8月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人薛瑶，山东中展律师事务所律师。被告人张伟，曾用名张方方，男，1986年6月6日出生于日照市东港区，汉族，初中文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司业务员，户籍所在地山东省日照市东港区，住日照市东港区。2010年4月12日因扰乱社会秩序被日照市公安局决定劳动教养一年。2019年8月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人巩雪，山东中展律师事务所律师。被告人邹金凤，曾用名邹金风，女，1986年3月25日出生于山东省安丘市，汉族，中专文化，原日照宸铭经贸有限公司、日照市奥德斐尔商贸有限公司工作人员，户籍所在地山东省安丘市，住日照市东港区。2019年10月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局取保候审。辩护人姜成文，山东中展律师事务所律师。山东省日照经济技术开发区人民检察院以日开检一部刑诉〔2019〕138号起诉书指控被告人迟强、刘文涛、宋婷婷、史桂军、郝学强、马良、于宏亮、张斌、张念春、陈修斌、张伟、邹金凤犯敲诈勒索罪、被告人迟强另行犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日、26日公开开庭进行了审理。山东省日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭支持公诉，被告人迟强及其辩护人赵邦亮，被告人刘文涛及其辩护人厉芳，被告人宋婷婷及其辩护人王永军、刘丽丽，被告人史桂军及其辩护人厉春艳，被告人郝学强及其辩护人蒋庆艳，被告人马良及其辩护人赵鹏，被告人于宏亮及其辩护人徐洪飞、秦治同，被告人张斌及其辩护人张钧，被告人张念春及其辩护人潘文学，被告人陈修斌及其辩护人薛瑶，被告人张伟及其辩护人巩雪，被告人邹金凤及其辩护人姜成文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）敲诈勒索罪自2016年以来，被告人迟强在经营日照宸铭经贸有限公司和日照市奥德斐尔商贸有限公司期间，纠集被告人刘文涛、宋婷婷、史桂军组成较为固定的犯罪组织，在为客户办理购车贷款担保业务过程中，以强行扣回或拖回客户的车辆为要挟，先后索要十辆涉案车辆的被害人数额巨大的钱款，合计117540元。被告人迟强在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用。被告人刘文涛、宋婷婷、史桂军、郝学强、马良、于宏亮、张斌、张念春、陈修斌、张伟、邹金凤明知是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍按照被告人迟强的领导、管理、指挥参与该组织犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。上述被告人多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（二）诈骗罪1.被告人迟强以非法占有为目的，在办理车辆贷款担保业务过程中收取客户相应数额的保证金，并承诺在担保业务结束后将全额退还保证金给客户。在客户缴纳保证金时，被告人迟强等人不给部分客户开具保证金收据。客户结清贷款要求返还保证金时，迟强等人以没有收据、被害人的违约行为给自己公司造成损失、未在其公司续买保险、经办业务员离职等借口拒绝退还客户保证金。被告人迟强在收取被害人缴纳的保证金后将该款项作为日常开销或挥霍使用。被告人迟强通过上述方式，共获取被害人苏某、陈某1、宋某1、叶某等十七名被害人保证金65700元。2.2018年9月13日，被告人迟强使用伪造的日照市艺术剧院单位公章，通过制作虚假房屋租赁合同的手段隐瞒相关房屋租赁期限届满的事实，取得瓜子汽车服务（天津）有限公司支付的房屋租赁费和保证金共计人民币19.5万元。（三）容留他人吸毒罪1.2019年1月28日，被告人迟强在其宸铭二手车店内二楼办公室容留高某吸食冰毒。2.2019年2月4日，被告人迟强在其宸铭二手车店内二楼办公室容留申某吸食冰毒。3.2019年2月11日，被告人迟强在其宸铭二手车店内二楼办公室容留高某吸食冰毒。4.2019年3月初的一天晚上，被告人迟强在其与女友租住的日照市东港区容留申某吸食冰毒。被告人迟强对公诉机关的指控提出了如下的辩解意见：1.对指控的敲诈勒索罪的基本事实无异议，但是辩称因其公司为涉案客户的车贷提供了担保，涉案的客户还款情况出现异常后，其安排员工进行扣车拖车的目的是为了避免公司遭受损失；2.对指控诈骗的基本事实无异议，但辩称因公司为客户担保的期限尚未届满，且当时公司资金紧张，故对部分客户的保证金尚未退还，其并没有侵吞客户保证金的故意；其确实伪造了日照市艺术剧院的公章，并加盖在与瓜子汽车服务（天津）有限公司（简称瓜子公司）的租赁合同上，但日照市艺术剧院及瓜子公司均知晓房屋转租的事实，合同签订后，其也依约向瓜子公司交付了租赁房屋，其没有骗取对方钱财的故意；3.对公诉机关指控其构成容留他人吸毒罪没有异议，自愿认罪认罚。被告人迟强的辩护人除认同上述辩解之外，还提出了如下的辩护意见：1.被告人迟强所经营公司的主要业务是合法的，其并非为了实施犯罪而成立公司，本案不属于恶势力犯罪；2.敲诈勒索罪指控中涉案的被害人均出现了逾期等违约行为，迟强公司依据合同约定采取扣车拖车等措施是遵守双方的合同约定而不是违法行为；3.被告人迟强与瓜子公司在签订合同过程中并未隐瞒全部事实，虽然期限即将届满，但瓜子公司仍使用了数月，因而该行为可能构成伪造事业单位印章罪但不构成诈骗罪。被告人刘文涛对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人刘文涛的辩护人认为，刘文涛属于从犯，在公司内担任风控员，参与违法犯罪的主观意识不强，且对迟强扣留保证金的行为不应承担责任，也没有参与具体分赃，归案后认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人宋婷婷对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人宋婷婷的辩护人认为，被告人宋婷婷案发前并无前科劣迹，本次犯罪属系初犯；其在公司属普通职工，且已于2017年下半年离职，在共同犯罪中居于从属地位，系从犯；案发后主动投案，自愿认罪认罚；指控其参与的犯罪事实中，其离职时尚有二名被害人的担保期限尚未届满，未到退还保证金的时间，其不应对该二名被害人未退还的保证金承担责任。辩护人基于上述理由，请求对其从轻判处，适用缓刑。被告人史桂军对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人史桂军的辩护人认为，史桂军案发前并无前科劣迹，本次犯罪属系初犯；其在迟强公司工作时间较短，在其入职之前和离职之后，迟强均有违法扣车行为，其并没有对全部的违法行为出谋划策；在所指控的犯罪行为中，其仅参与了一起具体犯罪活动，且犯罪数额不大，社会危害较小，在共同犯罪中属于从犯，辩护人基于上述理由，请求对其从轻判处，适用缓刑。被告人郝学强对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人郝学强的辩护人认为，被告人郝学强参与作案次数较少，且没有采取实际行动，犯罪情节较轻，危害较小，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人马良对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人马良的辩护人认为，被告人马良系因被告人迟强借款未还而加入其公司，不久即离职，其在公司工作时间较短，参与犯罪情节较轻，且没有分赃获利。其经电话传唤后主动到案，如实供述了犯罪事实，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人于宏亮对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人于宏亮的辩护人认为，被告人于宏亮在公司工作时间较短，犯罪情节轻微，且系初犯，犯罪后认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人张斌对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人张斌的辩护人认为，被告人张斌并非被告人迟强公司的工作人员，仅是出于给朋友帮忙带路的意图参与犯罪，也未使用暴力或言语威胁，对犯罪活动实施起到次要辅助作用，且系自首，归案后积极配合办案机关工作，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人张念春对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人张念春的辩护人认为，被告人张念春在公司工作时间较短，仅参与了一起犯罪事实，犯罪情节轻微，且没有分赃获利。其经电话传唤后主动到案，如实供述了犯罪事实，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人陈修斌对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人陈修斌的辩护人认为，被告人陈修斌犯罪情节轻微、危害性较小，对犯罪行为仅起到辅助所用，归案后积极配合办案机关工作，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人张伟对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人张伟的辩护人认为，被告人张伟在被告人迟强的公司工作时间较短，犯罪情节轻微，个人主观恶性较小。其经电话传唤后主动到案，积极配合调查，如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人邹金凤对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人邹金凤的辩护人认为，被告人邹金凤案发前一贯表现良好，系初犯，其参与犯罪行为社会危害较小，应属于从犯中的帮助犯，对犯罪所起的作用轻微，请求对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：（一）敲诈勒索事实自2016年以来，被告人迟强在经营日照宸铭经贸有限公司和日照市奥德斐尔商贸有限公司期间，纠集被告人刘文涛、宋婷婷史桂军等人，以公司经营活动为掩护，在为客户办理购车贷款担保业务过程中，以强行扣回或拖回客户的车辆为要挟，多次实施敲诈勒索违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人迟强为首要分子、以被告人刘文涛、宋婷婷、史桂军等涉案被告人为成员的恶势力犯罪集团。被告人迟强组织、策划、指挥该犯罪集团的不同成员，先后敲诈勒索十辆涉案车辆的被害人数额巨大的钱款，合计人民币117540元。其中被告人迟强参与涉案数额人民币117540元，被告人刘文涛参与涉案数额人民币101040元，被告人宋婷婷参与涉案数额人民币50200元，被告人史桂军参与涉案数额人民币3000元（并对其他敲诈勒索事实有协助行为），被告人郝学强参与涉案数额人民币35000元，被告人马良参与涉案数额人民币26200元，被告人于宏亮参与涉案数额人民币30840元，被告人张斌参与涉案数额人民币55200元，被告人张念春参与涉案数额人民币3000元，被告人陈修斌参与涉案数额人民币4000元，被告人张伟参与涉案数额人民币4000元，被告人邹金凤参与涉案数额人民币14340元。具体事实如下：1.2016年4月份，被害人焦某、姜某在日照经济技术开发区奎山汽车城畅源车行分期购买红色雪佛兰科鲁兹轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。在业务办理期间，被告人迟强安排公司员工徐某为被害人焦某向银行提交了虚假的银行流水、个人工作证明和薪金证明。截止到2017年4、5月份，被告人迟强、马良以被害人焦某车辆逾期还款、GPS信号不正常、未在其公司续保为由，指使被告人刘文涛、郝学强、陈修斌、张伟、宋婷婷等人分三次将车辆强行扣回公司。车辆被扣回以后，被告人迟强、宋婷婷、刘文涛等人对被害人焦某、姜某以扣押的车辆为要挟，逼迫被害人焦某缴纳违约金及保险费用。被害人焦某被迫缴纳2000元费用后将车取回。2.2017年3月份，被害人李某1以张某2的名义购买白色雪佛兰科鲁兹轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2017年4月份，被告人迟强、刘文涛、张斌以车辆还款逾期、车辆被抵押为由，将该车强行从莒县拖回日照公司。被告人迟强、宋婷婷以车辆扣押不还为要挟，逼迫被害人李某1缴纳拖车费5000元、违约金13000元、罚款1800元，并将被害人李某2在办理担保贷款业务时所缴纳的2400元保证金扣除。被害人李某1为取回车辆共计支付22200元。被告人马良签字确认给被告人刘文涛发放500元扣车奖励款。3.2016年4月，被害人晋某购买起亚K5轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2018年8月，被告人迟强以被害人晋某没有从其公司购买保险为由，指使被告人史桂军、张念春将被害人晋某该车辆强行拖回。被告人迟强、史桂军、张念春以扣押车辆为要挟逼迫晋某缴纳10000元违约金。后被害人晋某通过他人说情将车开回。被告人迟强未退还被害人晋某缴纳的保证金3000元。4.被害人刘某于2016年6月份购买比亚迪唐轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2017年5月份，被告人迟强、马良指使被告人陈修斌、张伟强行将被害人刘某的车辆从日照沙墩生活区扣回公司。在公司内，被告人宋婷婷、陈修斌、张伟等人以扣押车辆相威胁要将被害人刘某缴纳的保证金及担保金扣除，并罚款1万元。被害人刘某趁被告人不注意将车开走，随后被害人刘某多次接到恐吓电话。被害人刘某缴纳的保证金2000元未被退还。5.2016年4月份，被害人于某以冷某的名义购买长城哈弗H5轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。因被害人于某逾期还款，被告人迟强指使刘文涛、郝学强至莒县强行扣车，并要求被告人张斌带人提供帮助。被告人刘文涛强行取得被害人车钥匙，将车开回日照公司。被告人迟强安排被告人郝学强将被害人于某的车辆以31000元的价格出卖，并扣留被害人于某办理贷款业务时所缴纳的保证金2000元。6.2016年4月，被害人宋某2购买黑色凯迪拉克轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2016年8月，被告人迟强指使被告人刘文涛等人以检测车辆GPS为由将被害人宋某2的车钥匙拿走，并将该车辆强行开回日照公司。车辆被扣回后，被告人迟强、宋婷婷以不交钱不给车为由，强行索要被害人宋某24万元（其中拖车费1万元、保证金3万元）。经过多人说情协调，被害人宋某2以一次性归还贷款为代价，在缴纳15000元费用给被告人迟强后将车取回，被告人迟强扣留被害人宋某2在办理担保业务期间所缴纳的保证金6000元。7.2016年10月，被害人马某1购买白色林肯轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2017年5月，被告人迟强以怀疑车辆被抵押为由，伙同被告人于宏亮将被害人马某1车辆拖回公司。被告人迟强以所扣押的车辆为要挟，逼迫马某1缴纳拖车费、违约金等费用。被害人马某1以未违约为由拒绝缴纳相关费用。被告人迟强于第二日将车送回，并未退还被害人马某1缴纳的保证金8000元。8.2016年4月，被害人常某购买大众高尔夫汽车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2016年10月，因被害人常某逾期1天还款，被告人迟强安排他人将被害人常某的车扣回公司，并索要1万元的违约费用。经李某4托人协调，车辆被取回。因被害人常某的车辆未在迟强公司购买保险，2017年5、6月份，被告人迟强安排被告人刘文涛、于宏亮将被害人常某的车辆扣回，并索要保险金6800元。被告人邹金凤开车送刘文涛、于宏亮至扣车地点。在此过程中，由被告人宋婷婷向李某4告知扣车后需缴纳的费用数额，李某4托人协调后车辆被取回。被告人迟强拒绝退还被害人常某缴纳的保证金3000元。9.2016年6月，被害人神某购买起亚K5轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理担保贷款业务。2017年6月份左右，被告人迟强以检测车辆GPS为由让被害人神某将车开到公司。因存在逾期还款，被告人迟强要求被害人神某承担责任，经被害人神某托人协调，缴纳500元给被告人迟强后将车开走。被害人神某按照被告人迟强的要求将贷款一次还清后，被告人迟强仍拒绝退还被害人神某缴纳的3000元保证金。10.2016年12月，被害人张某1购买白色宝马轿车一辆，并在日照市奥德斐尔商贸有限公司办理贷款担保业务。2017年7、8月份，因被害人张某1逾期还款1天，被告人迟强安排被告人刘文涛、于宏亮到被害人张某1住处扣车，被告人邹金凤开车将刘文涛、于宏亮送至被害人张某1停车处。被害人张某1下楼开车时，被告人刘文涛、于宏亮围堵车辆强行扣车。后被害人张某1请朋友丁某出面协调，被告人迟强以强行扣车为要挟，索取了12000元的费用。被告人迟强未退还被害人张某1在办理担保贷款时所缴纳的7840元保证金。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有以下经过举证质证的证据予以认定：1.公安机关依法调取并提供的收款收据及相关贷款业务资料、银行转账记录、被告人被害人主体身份证明等书证；2.证人孙某1、李某3、尹某、王某、宋某3等人的证言；3.被害人焦某、晋某、宋某2等人的陈述；4.被告人迟强、刘文涛、宋婷婷、史桂军、郝学强、马良、于宏亮、张斌、张念春、陈修斌、张伟、邹金凤等人的供述与辩解；5.勘验、检查、搜查、指认、辨认等相关笔录。（二）合同诈骗事实1.被告人迟强以非法占有为目的，以承诺担保业务结束后将全额退还，诱使多名被害人与其公司签订贷款担保合同，收取被害人数额不等的保证金后作为日常开销或挥霍使用。被害人结清贷款要求返还时，被告人迟强以没有收据、被害人的违约行为给公司造成损失、未在其公司续买保险、经办业务员离职等借口拒不退还。被告人迟强通过上述方式，共骗取被害人苏某、陈某1、宋某1、叶某等十七名被害人保证金合计人民币65700元。2.2018年9月13日，被告人迟强隐瞒涉案房屋租赁期限即将届满的事实，使用伪造的日照市艺术剧院单位公章，通过制作虚假房屋租赁合同的手段骗取瓜子汽车服务（天津）有限公司支付的房屋租赁费和保证金共计人民币81130元。认定上述事实的证据如下：1.公安机关依法扣押的被告人迟强所伪造的印章物证；2.公安机关依法调取并提供的收款收据及相关贷款业务资料、房屋租赁协议、汇款记录、被告人被害人主体身份证明等书证；3.证人孙某1、李某3、尹某、王某、宋某3、庄某、陈某2等人的证言；4.被害人苏某、陈某1、宋某1、叶某等人的陈述，被害单位瓜子公司工作人员张某3、蒋某的陈述；5.被告人迟强的供述与辩解；6.勘验、检查、搜查、指认、辨认等相关笔录。（三）容留他人吸毒罪1.2019年1月28日，被告人迟强在其宸铭二手车店内二楼办公室容留高某吸食冰毒。2.2019年2月4日，被告人迟强在其宸铭二手车店内二楼办公室容留申某吸食冰毒。3.2019年2月11日，被告人迟强在其宸铭二手车店内二楼办公室容留高某吸食冰毒。4.2019年3月初的一天晚上，被告人迟强在其与女友租住的日照市东港区容留申某吸食冰毒。认定上述事实的证据如下：1.公安机关依法扣押的吸毒工具等物证；2.证人高某、申某的证言；3.被告人迟强的供述与辩解；4.勘验、检查、搜查、指认、辨认等相关笔录。本院认为，本案中控辩双方对公诉机关指控各被告人在迟强的组织指挥下，针对十辆涉案车辆进行了拖车、扣车行为的基本事实无异议，被告人迟强同时对公诉机关指控其另行实施的诈骗基本事实和容留他人吸毒的事实亦无异议，本院在核实相关证据的基础上，对上述事实予以认定，对相关证据不再逐一列举。双方争议的焦点是公诉机关指控被告人迟强实施敲诈勒索和诈骗行为的定性问题，即该行为是民事纠纷还是刑事犯罪的问题。1.关于敲诈勒索罪指控的事实应如何定性本案中，在案证据可以证实，部分涉案车辆所属的被害人虽然出现短时逾期，但被告人迟强并未进行善意提醒或电话督促而直接拖车扣车，部分涉案车辆并未出现违约即被擅自扣车或多次被扣，甚至仅因公司缺少资金而故意寻找疑似违约车辆凌晨拖车以勒索钱财，而根据银行工作人员的证言，即使被担保的车辆还款出现短时逾期，亦不足以对担保公司的利益造成威胁。因此，涉案各被告人在迟强的指挥下，有组织地在被害人签约时故意隐瞒协议重要内容，签约后肆意认定违约进行拖车扣车，并以扣留或变卖车辆相要挟逼迫被害人交付钱款，各被告人针对十辆涉案车辆所属被害人的上述行为，系以公司经营为掩护、以民事违约为借口、以众暴之威为手段、以索取钱财为目的的违法犯罪活动，各被告人的行为均构成敲诈勒索罪。在上述共同犯罪活动中，被告人迟强系组织、领导犯罪集团的首要分子，其他各被告人在迟强的纠集指挥下，在不同阶段单独或交叉参与犯罪活动，对犯罪活动的实施起到了次要或辅助作用，系从犯，根据各被告人所参与犯罪活动的情节及其认罪悔罪态度，在量刑时予以区别考虑。2.关于诈骗罪指控的事实应如何定性关于诈骗指控中的第一部分事实，在案证据可以证实，被告人迟强公司向客户所收取的保证金与为开展业务而向银行缴纳的保证金并无直接关联关系。案件查办期间，被告人迟强曾供述，客户缴纳的保证金其并未专户存放，而是收取后随即支付了公司的各项经营费用，其他被告人及多名被害人亦可交叉证实，被告人迟强在签订担保合同收取保证金之时，即无意退还，在合同履行过程及履行完毕之后，又寻找借口不予退还，直至失去联系，因此可以认定其主观上存在利用合同骗取并侵吞被害人保证金的意图。关于诈骗指控中的第二部分事实，在案证据可以证实，被害单位瓜子公司对房屋原租赁期限即将届满而迟强擅自转租的事实并不知情，日照市艺术剧院的工作人员亦对迟强伪造印章后将房屋擅自超期转租的事实不知情。因而，被告人迟强故意隐瞒了其与日照市艺术剧院的租赁合同期限即将届满的事实，并伪造印章制作协议诱使瓜子公司与其签订房屋租赁合同，骗取该公司租赁费和保证金，数额较大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。但被告人迟强在合同签订之后，将涉案房屋交付给被害单位实际使用，由此，被害单位使用期间所对应的租赁费，应从其犯罪数额中予以扣除。根据双方的租赁合同，本院认定其犯罪数额为房屋租赁费61130元（收取年租赁费175000元，2018年8月1日至2019年2月1日，使用6个月，扣减87500元，2019年2月2日至2019年3月28日使用55日，扣减175000÷365日×55日=26370元，因此175000-87500-26370=61130元）及保证金20000元合计为81130元。同时，被告人迟强伪造日照市艺术剧院公章的行为，是其实施合同诈骗行为的手段，系牵连犯，无需单独评价。3.关于被害人的保证金认定不同性质的问题案件审理时，被告人迟强的辩护人曾提出，敲诈勒索罪指控中，所涉被害人的保证金应与诈骗指控中被害人的保证金性质相同，但公诉机关却指控了不同犯罪的问题。本院认为，被告人迟强在获取上述保证金之时，虽使用了相同的形式，且用于了相同的用途，但其将保证金据为己有却采用了不同的手段。前者是在肆意认定违约并进行扣车拖车的前提之下，利用车辆的使用权所有权进行要挟和威胁，迫使被害人不敢索回其已缴纳的保证金进而达到侵吞财产的目的；后者则是利用合同关系诱骗被害人交付保证金，并将骗取的保证金据为己有拒不退还，二者在犯罪客观表现方面有明显区别，因而公诉机关对其进行了区分认定并分别指控不同犯罪，符合本案的事实和法律。综上，被告人迟强以非法占有为目的，分别纠集被告人刘文涛、宋婷婷、史桂军、郝学强、马良、于宏亮、张斌、张念春、陈修斌、张伟、邹金凤等，交叉结伙多次通过拖车扣车等手段，敲诈勒索他人财物，各被告人的行为均构成敲诈勒索罪，应追究刑事责任。公诉机关关于本案各被告人构成犯罪的指控成立，本院予以支持。被告人迟强敲诈勒索数额巨大，系犯罪集团的首要分子，应对集团所犯的全部罪行承担刑事责任，且应向本案被害人和被害单位退赔相关经济损失。被告人迟强另行以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；利用其居住及办公场所，二年之内多次容留他人吸食毒品，应分别以合同诈骗罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任，其一人犯数罪，应数罪并罚；被告人迟强的辩护人关于部分事实属于民事纠纷、其不构成相关犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人迟强归案后虽对部分事实的定性进行了辩解，但能够如实坦白主要犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，对其可以从轻处罚；被告人迟强的辩护人关于其可能构成合同诈骗罪、具有自愿认罪等情节请求对其从轻处罚的辩护意见，符合本案事实和法律，本院予以采纳。被告人刘文涛敲诈勒索数额巨大，在共同犯罪中属于从犯，归案后能够如实供述案件事实，认罪认罚，应减轻处罚；被告人宋婷婷、史桂军、郝学强、马良、张斌、张念春、陈修斌、张伟敲诈勒索数额较大，在共同犯罪中属于从犯，案发后主动投案或经电话传唤到案，系自首，归案后均能够如实供述案件事实，认罪认罚，应从轻处罚；被告人于宏亮、邹金凤敲诈勒索数额较大，在共同犯罪中属于从犯，归案后能够认罪认罚，应从轻处罚；各辩护人针对上述各被告人应予以从轻或减轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此。一、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十四条、第三百五十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：被告人迟强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2024年4月28日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十七条之规定，判决如下：被告人刘文涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年12月12日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条之规定，判决如下：被告人宋婷婷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年12月18日止。罚金已缴纳。）四、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：被告人史桂军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人郝学强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人马良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人于宏亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人张斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人张念春犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人陈修斌犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人张伟犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人邹金凤犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：对被告人迟强的违法所得依法予以追缴，并向被害人和被害单位进行退赔，限判决生效后三十日内执行；扣押在案的吸毒工具及伪造的印章依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 盛 坚审判员 王兴华审判员 刘泽明二〇一九年十二月二十六日法官助理范子铭书记员焦东超附：本案所适用的规范性文件具体内容《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百五十四条：容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条：犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。