北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0107刑初327号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人靖相卫，男，1981年11月8日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地辽宁省大连市，大学本科文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月8日被羁押，同年1月9日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于北京市石景山区看守所。辩护人沈哲，北京市盈科律师事务所律师。辩护人周垂坤，北京市盈科律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检一部刑诉[2019]169号起诉书，指控被告人靖相卫犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员蔡明璇出庭支持公诉，被告人靖相卫及其辩护人沈哲、周垂坤均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：一、2017年1月至2018年12月间，被告人靖相卫在担任XXXX（中国）有限公司人力资源部副总经理期间，虚构在本公司办理落户需要费用，骗取该公司新入职员工尤某、卢某、朱某、王某1、赵某、杜某等人信任，诈骗人民币共计51．1万元。二、2018年3月至2018年10月间，被告人靖相卫虚构能够办理北京户口，通过金某骗取被害人李某1、宋某、张某1、贾某、王某2、胡某共计人民币126万元。被告人靖相卫于2019年1月8日被公安机关查获。针对上述事实，公诉机关向本院提供了交易记录及明细、微信聊天记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述、劳动合同书、到案经过等证据材料，认为被告人靖相卫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，属数额特别巨大，提请本院以诈骗罪依法追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。被告人靖相卫对公诉机关指控的犯罪事实无意义，但认为自己的行为不构成诈骗罪，辩称其可以通过关系给被害人办理北京户口。辩护人的辩护意见是，靖相卫主观上没有诈骗和非法占有的故意，也没有虚构事实或隐瞒真相，不存在欺骗行为，应当宣告被告人靖相卫无罪。经审理查明：一、2017年1月至2018年12月间，被告人靖相卫在担任XXXX（中国）有限公司人力资源部副总经理期间，虚构为被害人办理北京户口且需要交纳费用为由，骗取该公司职员尤某、卢某、朱某、王某1、赵某、杜某的信任，诈骗人民币共计51．1万元。后靖相卫将上述钱款自行处分，并至今无力偿还。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1．被害人尤某的陈述证明，其于2017年8月到XXXX工作。2018年1月8日，公司的人力资源部副总经理靖相卫让其去会议室，当面问其要不要办北京户口，他说可以通过XXXX公司办理，大约半年时间，需要12万。因为靖相卫是公司副总，听说之前也有办成功的，所以就相信他。1月9日，其在中宇大厦楼下将9万元现金给他，并通过支付宝转账给他转了1万元。1月10日其通过微信转账2万，之后就提交材料。2018年5月21日，靖相卫说还要交2000元档案管理费，其又通过支付宝转账把钱给他。2018年10月底，靖相卫要从公司离职，其问他是否办理成功，他说可以先把钱退给其，但一直没退。11月份，靖相卫给其转了1万元，后又在12月29日给其写了一个11．2万元的欠条，后来就联系不上了。2019年2月27日12时许，尤某经过辨认指出，9号男子（被告人靖相卫）就是对其实施诈骗的靖相卫。2．微信转账记录、中国银行账户交易明细、XXXX账户交易明细及聊天记录证明，被害人尤某因办理北京户口于2018年1月至5月间，通过支取现金及转账的方式给靖相卫人民币12．2万元，后靖相卫于11月退还1万元。3．被害人卢某的陈述证明，2017年9月其到XXXX工作，11月转为正式员工。2018年3月，靖相卫问其要不要办北京户口，还说其因为回国的年限超期了，正常是办理不了的，如果办需要多交钱，12万，办不成可以退。其表示认可，并于几天后先给了他8万元，之后又给了他4万元。靖相卫让其在留学生服务中心网站上申请，8月份把相关材料交给他。12月份，靖相卫说过完元旦就能获得批复。但是2019年1月初，其听同事说靖相卫没有把钱交给中介，办不了落户。其去问靖相卫，他说在找其他途径帮其办理，其要求退钱，但他一直没退。其知道按规定是不能落户的，因为回国年限超过了两年，但靖相卫说他和中介公司的人关系不错，可以打点一下，就是需要多交钱，也是走正常途径落户。其先期交的8万是银行柜台转账，另外4万是手机转账。2019年2月27日12时许，卢某经过辨认指出，5号男子（被告人靖相卫）就是对其实施诈骗的靖相卫。4．中国银行账户交易明细、服务代理合同证明，2018年3月2日、3月6日，被害人卢某分两次给靖相卫转账人民币12万元。靖相卫与卢某签订服务代理合同，约定由靖相卫为卢某办理北京户口，中介服务费12万元，未办成全额退款。5．被害人朱某的陈述证明，2017年5月，其在韩国准备研究生毕业论文期间，回国找了在XXXX的工作。入职后听说可以办理北京户口。7月份，靖相卫让同事问其是否需要办户口，其去找到靖相卫了解情况，他表示现在名额有限，当年可能只剩一两个名额，之后再想落户就更困难，如果落户要交6万元费用。其将此事告诉父亲，父亲给其转账后，其在中宇大厦门口将6万元现金交给靖相卫，他说办户口要排队，让其安心等待。2018年5月17日，靖相卫又让其交了2000元的档案管理费。8月，办户口的材料交给他。9月份，其在教育部留学生落户系统中看到自己的落户状态为审核中。12月份靖相卫离职，但没有把材料还给其，他说材料都在代理公司。后来就听说他被抓了。国内和北京有相关政策，留学生留学毕业后2年内可以落户到公司名下的集体户，需要自行在教育部留学生服务中心网站提交申请，所在公司将本人的材料交给服务中心审核，审核成功后去派出所领取准迁证，去原籍将户口迁出，再通过XXXX公司接收。其入职前一年至2018年8月办户口都是每人交6万元，靖相卫称这些钱是给XXXX公司的。6．XXXX账户明细及微信记录证明，2017年7月28日，朱某的父亲给其转账人民币5万元，当日朱某取现共计59500元。2018年5月17日，朱某给靖相卫微信转账2000元。7．被害人王某1的陈述及辨认笔录证明，其于2016年11月入职XXXX。培训期间，副总经理靖相卫说公司可以办理北京户口，由XX人力有限公司收取3．8万元。因为户口名额有限，需要尽快以交现金的方式交钱办理。2017年1月12日，其取了现金3．8万元交给了靖相卫。2017年6月，靖相卫给银行总部符合条件办理户籍的4名同事开会，说办理户口的XX公司提高了费用，需要每人再交2万元现金。2017年6月16日，其取现金2万元交给靖相卫。2018年5月，靖相卫又说落户材料可以提交，但需要再给XX公司2000元的档案管理费。2018年5月17日，其通过微信转账给靖相卫2000元。当时靖相卫说与XX公司结算完之后，这笔档案管理费之后会退还。在这之后与其一起办理的另外3名同事的材料都已经上交，而且在教育部中国留学服务中心就业落户服务系统中的状态是审核中。但其材料一直没有被提交。其多次找靖相卫，他就一直说让等一等，可以和下一批的一起办理。等到2018年9月，与其一起办理的另外3名同事的户口已经办理下来了，下一批的材料也已经有2人的材料上交，系统显示正在审核中，而其材料还没有上交。2018年11月，靖相卫从公司离职，离职前还保证一定能把其材料上交，但系统一直都没有显示审核中。2018年12月，其听说靖相卫有一些应给XX公司的钱款没有交给XX公司，其就跟XX公司核实，发现XX公司并不知道有其和后一批一起办理的2名同事的材料。其联系靖相卫，他说他被别人敲诈480万元，其的钱在里面。其不是应届毕业生，之前在韩国留学毕业后又在韩国工作了两年。靖相卫说其符合落户政策，但需要提交在韩国毕业后的工作证明，后来其提交了在韩国的工作证明。2019年2月27日12时许，王某1经过辨认指出，2号男子（被告人靖相卫）就是本案中对其实施诈骗的靖相卫。8．微信转账截图、银行账户明细证明，2017年1月12日，王某1银行卡出账3．8万元；2017年6月16日，王某1银行卡出账2万元；2018年5月17日，王某1通过微信转账给靖相卫2000元。9．被害人赵某的陈述证明，2016年9月从韩国研究生毕业，2016年10月到XXXX工作。其听同事说靖相卫可以办北京户口。其就去问靖相卫，他说需要交6万元去帮其办这事，办不成可以退。后来其给他汇款6万元。过了几个月，他说其个人档案已经到北京了，让再交给他2千元转档案的费用，其也给他了。又过了几个月，他说其户口已经办下来，但需要8千元的档案管理费，之后其给了他8千元。因为当时其刚生小孩，其就问他用不用把孩子的户口也转过来，他说也是需要费用的，要2．5元，然后其又给他转账2．5万元。之后，其一直等着，但户口他一直没给送来。10．微信聊天记录及支付宝转账电子回单证明，被害人赵某因办理北京户口一事与被告人靖相卫联系的情况。2017年6月16日，被害人赵某通过支付宝账户转账给靖相卫6万元；2018年5月29日，赵某通过支付宝账户转账给靖相卫2千元；2018年12年11日，赵某通过支付宝账户转账给靖相卫8千元和2．5万元。11．被害人杜某的陈述及辨认笔录证明，2017年6月，其通过招聘去了XXXX。人力资源部副总靖相卫说海外留学归国的研究生有机会办理北京户口，要交6万元，还说因为单位想要办户口的人也很多，谁先拿钱来他就去把钱给服务公司，服务公司就先给谁办。当时靖相卫说的最好是现金让我们给他，说服务公司那边只收现金，但是其跟他说现金太不方便，想转账，靖相卫也同意了。因为当时其手里没有那么多的钱，于是就让姑姑杜某2通过她本人的银行卡给靖相卫转了6万元。后来就一直等着落户口，期间一直在问靖相卫什么时候能办，后来他一直说快可以了。之后有一天他告诉其要再交2000元的档案管理费，这个管理费到年底还会退还。其就通过微信转给靖相卫2000元。2019年2月27日12时许，被害人杜某经过辨认指出，9号男子（被告人靖相卫）就是对其实施诈骗的靖相卫。12．交通银行个人客户交易清单、微信转账记录及微信聊天记录证明，2017年8月22日，杜某2转账给靖相卫人民币6万元；2018年5月21日，杜某通过微信转账给靖相卫2千元。13．劳动合同书证明，被害人尤某、卢某、朱某、王某1、赵某、杜某分别与XXXX（中国）有限公司签订劳动合同书，均系该公司职员及入职时间等情况。上述证据，经当庭举证、质证，被告人靖相卫及其辩护人均无异议，本院依法予以确认。二、2018年3月至2018年10月间，被告人靖相卫虚构能够办理北京户口，通过金某骗取被害人李某1、宋某、张某1、贾某、王某2、胡某共计人民币126万元。后靖相卫将上述钱款自行处分，并至今无力偿还。2019年1月8日，被告人靖相卫被公安机关查获。上述事实，有公诉机关向本院提交的以下证据予以证实：1．被害人宋某的陈述证明，2018年3月初，其因想办北京户口通过金某与靖相卫的微信联系，靖相卫说办户口费用是20万元，后其给靖相卫转账。5月28日，他说初审通过了。8月9日，他向其要身份证、户口本原件及4张证件照，说要去办迁移证。9月3日，其询问办理进度，靖相卫答复说下周二能出迁移证，但一直没给。9月21日，其问他迁移证的事，他说公安局压了一段在排队，后来就一直以各种理由拖延，一直也没给迁移证。11月5日，其又问他户口的是办得怎么样了，他说下午就能把迁移证给其，其说要去亲自取，他就再没答复。过了几天其叫上金某一起去找靖相卫，靖相卫当面承认了他并没有给其办户口，之前的事他一直在骗其，其给他的20万元被他用来还账了。其实际损失金额是9万元，2019年1月2日，金某给其转了11万元，他说是靖相卫退的。2．银行转账记录截图、账户交易明细及微信记录截图证明，2018年3月14日，被害人宋某使用手机银行分四笔给靖相卫转账共计人民币20万元。3．被害人李某1的陈述证明，2018年8月，其因为想办北京户口，通过金某取得靖相卫的微信和电话号码，靖相卫说需要留学回国人员证明、学历认证等相关证件的原件，办理成功需要半年左右，名额有限，越早越好，费用直接给他汇款就可以。他说办户口是找留学生服务中心的渠道办理，但具体找谁怎么操作没有说。后其用名下的平安银行卡分四次转账给靖相卫共20万元。2018年9月17日，靖相卫说材料已经交上去了。2018年10月8日其问靖相卫户口办的怎么样了，他说资料交了在等消息，问题不大，并且说审批需要3个月，大概在2019年1月份就可以了。2018年11月3日，金某跟其说发现靖相卫有问题，他没有能力办理北京户口。11月7日，金某把靖相卫写的借条给其，并说靖相卫有套房子正在卖，后来金某就一直跟进靖相卫卖房的事，但金某说靖相卫的妻子不会把钱给我们，然后其就报警了。4．证人姚某（被害人李某1之妻）的证言证明，2018年8月15日，李某1使用手机银行给靖相卫转账5万元，8月16日，李某1以相同的方式给靖相卫转账15万元。这两笔转账的操作地点都在北京市石景山区XXX家中。5．微信聊天记录、银行卡交易记录证明，被害人李某1自2018年8月15日与被告人靖相卫加为好友，后通过微信联系办理北京户口一事的情况。2018年8月15日，李某1向靖相卫转账5万元；2018年8月16日李某1分三笔向靖相卫转账共15万元。6．被告人靖相卫手写借条证明，靖相卫向李某1借款20万元，用于资金周转，承诺2018年11月12日一次性还清。7．被害人张某1的陈述证明，2018年5月的一天，其爱人郑某某了解到金某认识一个人能办北京户口。金某说办户口要20万元，并把靖相卫的微信名片推荐给了其。其通过微信跟他聊了办户口的事，他让先转一部分钱把名额定下来，其跟他商量先给他转5万元。5月31日，其用手机银行给靖相卫转了5万元，第二天又以同样的方式给他转账15万元，他收到钱之后向其要毕业证、学位证等，说需要这些资料去审核，6月8日，其把资料邮寄给他。9月6日，他说初审通过了。10月15日，其询问他进展情况，他说下周结果应该会出来。10月26日，其又问他进展，他说他在老家，答复不了我。10月30日，其又催问，他又说下周出结果，这之后就再没有和靖相卫联系过。过了几天，其爱人郑某某多次跟金某通电话询问办户口的进展，金某说他了解到靖相卫并没有帮我们办户口，靖相卫骗了我们，还说靖相卫有套房正在卖，金某表示他会跟进这事，让靖相卫用卖房的钱来还我们，后来靖相卫也没退还钱给其。8．微信聊天记录及转账记录截图证明，2018年5月31日被害人张某1通过手机银行向被告人靖相卫转账人民币5万；6月1日张某1通过手机银行向靖相卫转账浦人民币15万。9．被害人贾某的陈述证明，2018年9月，其因为想办户口通过金某取得靖相卫的微信和手机号。靖相卫说办户口需要交25万元及相关资料，其当天用爱人连某某的手机银行分两笔给靖相卫转账转账25万元，第二天又把相关资料的复印件通过邮寄的方式寄给他。10月13日，其向他咨询进展情况，他说资料已经提交，让等通知。10月29日，金某转告其，靖相卫说如果需要孩子办户口随迁需要再加钱，于是其跟靖相卫通了电话，他说还要再给他2万元(每个孩子1万元)，当天其把孩子的资料给靖相卫寄了过去，还给他转了2万元。11月初，金某说他发现靖相卫没有能力办北京户口，他说靖相卫卡上还有2万元，他会让靖相卫退给其。11月6日，靖相卫通过微信转账的方式给其转了2万元。10．银行转账回单、微信聊天记录、银行账户明细清单证明，2018年9月18日，被告人贾某通过妻子连某某向靖相卫转账人民币25万元；10月29日，贾某通过微信向靖相卫转账人民币2万元。11月6日，靖相卫给贾某转账人民币2万元。11．被害人王某2的陈述证明，2018年9月底，其通过朋友王某3认识的金某，说有人能办北京户口，费用是30万元。9月28日，其给刘某某（王某3的爱人）转账10万，9月29日给刘某某转账20万，后来刘某某将靖相卫的微信名片推荐给其，其加他微信后，跟他沟通了办户口的事，他让准备材料。后来其又跟他咨询了孩子户口随迁的事，他说能办，需要再交6万元。10月16日，其给靖相卫转账6万元。10月17日，其把材料准备齐后寄给靖相卫。11月底，王某3退给其7万元，说办户口用不了30万元。12月中旬，王某3说金某跟他说户口靖相卫办不了，钱会尽快退还。于是12月29日和30日，王某3的爱人刘某某给其转账20万元和9．2万元，至此王某3夫妇把其办户口的36万都退给其，还另外多给了2千元，说耽误事了不好意思。2019年12月30日，其又把2千元还给刘某某了。12．转账记录截图证明，2018年9月28日，被害人王某2向刘某某转账10万元；9月29日，王某2向刘某某转账2万元、通过马某的银行卡给刘某某转账18万元；10月16日，王某2向靖相卫转账6万元。2018年11月至12月，刘某某陆续退还王某230．2万元。13．证人王某3的证言证明，其通过同学金某得知能办理北京户口，便介绍朋友王某2办理。后通过其妻子刘某某转给金某30万元，金某说他把这些钱给靖相卫。国庆节之后的一天，金某给其7万元现金让其退还给王某2。2018年11月份左右，金某说他觉得靖相卫可能把我们骗了，靖相卫拿了这些钱并没有帮人办户口，金某跟我说这些的目的也是让其赶紧告诉王某2，防止王某2再给靖相卫转钱，但是当其跟王某2说的时候，王某2已经为了给孩子办户口随迁又靖相卫转了6万元。12月底，金某说靖相卫骗了我们，其想赶紧把钱给王某2退回去，后让其爱人刘某某自己掏钱退给王某229万元。14．微信转账记录截图证明，2018年9月28日至9月29日，刘某某银行卡分6笔共转账给金某30万元。15．被害人胡某的陈述证明，2018年9月下旬，其听金某说他有个朋友(靖相卫)能帮其落户北京，只剩最后一个名额，具体费用不确定，金某让其给他转30万元，多退少补，金某还说他自己要押7万元，因为怕靖相卫那边会有风险。之后他把靖相卫的微信名片推荐给其，其加了他微信后询问需要准备什么资料，他让其抓紧把资料备齐后交给他。9月23日，其用爱人祝某某的网银账户给金某转账30万元。10月15日，其把相关的材料交给了靖相卫。10月底，金某退给其7万元现金，因为金某觉得靖相卫办户口出了些问题。等到12月中下旬，金某说靖相卫骗了我们，他并没有能力办理北京户口，剩下的23万元金某说会想办法退给其。16．微信聊天记录、招商银行账户交易明细证明，2018年9月23日，被害人胡某通过祝某某的银行账户给金某转账30万元。胡某与靖相卫通过微信联系办理北京户口的情况。17．证人金某的证言及辨认笔录证明，2018年初，靖相卫通过微信跟其说他手上有北京户口的名额，可以问问有没有人需要，其就同意帮他问问。其先找到了朋友宋某，他正好有这个需求，其就把靖相卫的微信推荐给了他，后来宋某就和靖相卫单独联系。2018年8月初，宋某说靖相卫帮他办下了北京户口，靖相卫也说帮宋某办成了，所以其才相信他有这个能力。但2018年11月才知道宋某是被骗了，实际并没有成功。其不清楚靖相卫是如何帮人办理北京户口的，他只是说有渠道能办。其介绍了宋某、郑某某、李某1、贾某、王某2、胡某，都没有办成北京户口。靖相卫收宋某、郑某某、李某1每人20万，后来他说名额不多了，要涨点钱，于是他收贾某25万，收王某2和胡某每人23万。宋某、郑某某、李某1，贾某都是自己把钱转给靖相卫了，王某2和胡某的钱是通过其再转给靖相卫的，他们二人开始每人给其转了30万元，其转给靖相卫每人23万元，剩下的14万元其退给王某2和胡某每人7万元。当时靖相卫说最后两个名额很多人在抢，可能要贵一点，于是其让王某2和胡某先多给其转些钱，多退少补，后来靖相卫说每人收23万元。他跟别人所承诺的办理迁移证的期限到了之后，迟迟没有结果，追问他办理情况和进展，他就一拖再拖，2018年11月初，其到靖相卫单位去找他，他说他之前帮别人办户口没办下来，被对方索要赔偿460万元，他用其介绍的这6人的钱去补这个窟窿了。2019年1月5日12时许，金某经过辨认指出，12号男子（被告人靖相卫）就是以办理北京户口为名骗取李某1等6人钱款的人。18．银行账户明细清单证明，2018年9月23日至9月29日，证人金某分三次转账给被告人靖相卫共计人民币46万元。19．证人黄某[XXXX(中国)有限公司人力资源部部长]证言证明，银行在招聘职员的时候没有对户口落户进京问题做出过相应的承诺。其是在2018年7月或者8月份才知道单位有户口进京指标的。靖相卫在离职前担任人力资源部的副总，具体负责人员招聘、人事调动及晋升等一些事务。单位没有授权过靖相卫向入职人员承诺解决户口进京问题。靖相卫使用单位的户口进京落户指标办理进京落户一事没有向单位进行过报告。其单位与XXXX资源公司有合作关系，XX公司负责银行职员的个税申报及职员的“五险一金”缴纳。2018年8月以前一直是靖相卫与XX公司负责业务对接。2018年7月，其听到传闻，说员工把应该给XX公司办理落户的费用给了靖相卫，靖相卫并没有给XX公司。因为此事，其还约谈了靖相卫，跟他说不应该收取员工的钱，需要给他调整岗位，他不太愿意，但最终也是调岗了。但2018年11月24日靖相卫申请离职。20．劳动合同书证明，被告人靖相卫于2007年9月25日入职XXXX（中国）有限公司，2018年11月24日因家庭原因离职。21．XXXX（中国）有限公司提供的关于留学生户口办理的人员名单及关于近三年我行职员办理户口进京的说明证明，该公司近三年共为职员办理户口落户进京14人次，包括朱某、王某4、杨某、路某、滕某、庞某某、张某某、张某2、段某、张某某2、宋某某、贾某某、马某、杨某某。22．证人巩某证言证明，其2014年6月入职，当时该行的人力资源科长靖相卫就说其可以办理户口进京，之后其把材料交给了靖相卫，同时给靖相卫3．6万元。靖相卫收完的钱和材料后让其等着。2015年6月23日留学生服务中心给其发送了一份邮件，告知进京落户已获得批准。其刚开始交给靖相卫材料的时候，靖相卫说需要交给他3万元。2015年6月份收到留学生服务中心的邮件后，他又让交了6000元，他没说具体的用途。23．证人马某、张某2出具的情况说明证明，马某、张某2分别于2016年8月、12月入职XXXX，当时人力资源主管靖相卫说能办进京落户，并称需要缴纳3．8万元，他说是向XXXX资源公司交付的。交这笔钱之后，靖相卫把又把办户口的人叫到一起，说办理落户还需要再交钱，二人就又分别给了靖相卫2万元。2018年10月份左右，二人的户口完成了进京落户。24．证人王某4的证言证明，其于2018年8月入职XXXX，接替靖相卫的一些工作。XXXX资源有限公司帮助XXXX解决职员落户问题。每年年末会收到教育部留学生服务中心的通知，根据该中心所需要进行提交资料，中心会给XXXX分配指标。户口进京指标的数量不固定，每年最多5个。XXXX资源有限公司向XXXX提供用于落户的地址，正常情况下是不收费的，因为XXXX每年向XXXX公司交纳了服务费。XXXX在招聘时没有官方承诺过帮助解决落户，有应聘者问过落户问题，靖相卫说单位有指标，可以找他。靖相卫在离职前担任人力资源部的副总，负责人员招聘、联系外包的合作单位。靖相卫是2018年11月离职。XXXX公司负责和其对接工作的叫王某5。25．证人王某5（XXXX资源有限公司总经理办公室项目经理）的证言证明，从2008年，其单位与XXXX开始合作，具体内容是解决XXXX职员户口落户进京户籍地址的问题、帮助职员工资代发和“五险一金”代缴及档案管理。具体合作流程是，XXXX向教育部留学生服务中心申请留学生落户指标，获得指标后，向其单位申请办理留学生落户的地址，其公司按协议要求向XXXX提供落户地址。每年的名额不固定，主要依据XXXX支付的管理费匹配落户地址的数量，管理费大概20万至24万元，每6万元匹配一个落户地使用名额，除了固定的管理费不会再单性收取其他费用。2016年到2018年共计14人成功办理了落户，现在XXXX没有正在办理的人员。XXXX向其公司每月支付人事代理费大概每月2万余元，都是公对公转账。除人事代理费外，不收取其他费用。靖相卫没给过其钱，就是对接工作期间曾经给过烟。26．证人李某2的证言证明，留学生落户北京首先要找到单位，然后留学生服务中心对该单位进行审核，审核成功后单位经办人递交材料，我们再进行审核。时限在回国后的两年之内，北京肯定不能延长期限。具体的名额申请是每年11月先由留学生服务中心在官网上发布相关通知，12月用人单位提供相关材料，次年1月向用人单位发布结果，只有2018年是4月份发布的。分配名额后除高尖端人才以外都是不能增加的。27．教育部留学服务中心提供的关于非北京籍留学回国人员申请办理在京就业落户手续的实施办法（试行）、关于在京单位申请办理留学回国人员就业落户单位备案及申报接收计划的办法（试行）、留学生回国就业落户北京相关流程、XXXX备案信息证明，留学生回国就业落户的具体流程及相关规定。28．公安机关出具的到案经过证明，民警于2018年1月5日电话通知被告人靖相卫到公安机关接受调查，后靖相卫于1月8日到鲁谷派出所接受讯问。上述证据，经当庭举证、质证，被告人靖相卫及其辩护人对证人王某5、李某2的证言提出异议，辩称其私下通过王某5的关系能够使用XXXX公司的落户名额为他人办理北京户口；每年六月份能够追加申请留学生落户名额。经查，靖相卫的质证意见与证人证言及相关规定不符，且靖相卫不能提供证据证实其上述质证意见，故本院不予采信。本院认为，被告人靖相卫以非法占有为目的，通过虚构为被害人办理北京户口且需要缴纳费用的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人靖相卫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人靖相卫认为其行为不是诈骗的辩解及辩护人关于其没有诈骗的主观故意及客观行为、不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人靖相卫谎称为他人办理北京户口骗取多名被害人财物，并未将被害人的钱款用于办理落户的相关事宜，而是自行处分、挥霍，致使钱款无法返还，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，故靖相卫的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人靖相卫犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人靖相卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2031年1月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人靖相卫退赔十二名被害人的经济损失（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  王丽颖人民陪审员  钮金荣二〇一九年十二月二十六日书 记 员  刘 畅退赔清单单位：人民币万元序号姓名金额序号姓名金额1尤某11．27宋某92卢某128李某1203朱某6．29张某1204王某1610王某2295赵某9．511胡某236杜某6．212贾某25