福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0627刑初428号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人郑月莲，女，1988年9月1日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地福建省龙岩市永定区，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2017年11月27日被南靖县公安局取保候审，2018年11月27日被监视居住，2019年5月27日被南靖县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人岳云峰，福建炼海律师事务所律师。 被告人何雨霞，女，1990年2月14日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地江西省抚州市金溪县，现住江西省抚州市。因涉嫌诈骗，于2017年11月20日被南靖县公安局取保候审，2018年11月20日被监视居住，2019年5月20日被南靖县人民检察院取保候审。现在家。 被告人郑月莲、何雨霞被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年11月26日以靖检诉刑诉[2019]392号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人郑月莲及其辩护人岳云峰、被告人何雨霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控， 一、2007年10月至2010年4月，吴国华（另案处理）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，在厦门市思明区设置诈骗窝点，组建“行政组”、“秘书组”等组别，组织被告人郑月莲、被告人何雨霞以及黄曼莉（已判刑）等人在内的人员通过网络电话随机拨打中国台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以“秘书”之前与被害人聊天时的身份并根据聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。被告人郑月莲于2007年10月至2010年4月参与诈骗，先后担任“秘书组”组员及副主任，负责拨打诈骗电话，参与诈骗台币310万元，非法获利人民币15.017万元；被告人何雨霞于2009年9月至2010年2月参与诈骗，担任“秘书组”组员，负责拨打诈骗电话，参与诈骗台币21万元，非法获利人民币9925元。 二、2010年6月至2011年1月间，被告人郑月莲伙同林龙华（已判刑）等人在厦门市湖里区吕岭路侨鑫公寓2楼的诈骗窝点担任“秘书组”副主任，以上述方式参与实施诈骗。期间，被告人郑月莲共参与诈骗台币95万元，领取底薪及奖金6.4387万元，领取抽成2.08万元，非法获利合计人民币8.5187万元。 综上所述，被告人郑月莲参与诈骗金额共计台币405万元，折合人民币83.349万元，非法获利人民币23.5357万元；被告人何雨霞参与诈骗金额共计台币21万元，折合人民币4.3218万元，非法获利人民币9925元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。郑月莲、何雨霞分别于2017年11月27日、2017年11月20日主动到南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人郑月莲、何雨霞以非法占有为目的，参与通过网络虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中郑月莲诈骗数额特别巨大，何雨霞诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。二名被告人在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。案发后均能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；能退清赃款，可酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。郑月莲具有立功表现，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人郑月莲判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人何雨霞在有期徒刑九个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金。如符合社区矫正条件，均可适用缓刑。 被告人郑月莲对公诉机关指控的事实和罪名以及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人岳云峰主要的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，郑月莲在共同犯罪中系作用较小的从犯，具有自首情节，立功表现，自愿认罪认罚，并能主动退清赃款，预缴罚金，具有较好的悔罪表现，建议适用缓刑。 被告人何雨霞对公诉机关指控的事实和罪名以及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关所指控的一致。 另查明，案发后南靖县公安局分别向郑月莲、何雨霞暂扣涉案款人民币24.4万元、9925元。郑月莲在取保候审期间动员并带领同案犯罪嫌疑人蔡某彩到南靖县公安局投案，蔡某彩现因涉嫌诈骗被取保候审。在本院审理期间，郑月莲、何雨霞自愿签署认罪认罚具结书，并分别向本院预缴罚金人民币6.5万元、5000元。抚州市东乡区司法局经调查评估，认为何雨霞符合社区矫正条件。 上述事实，被告人郑月莲、何雨霞在审理过程中均无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、立案决定书、户籍证明、常住人口信息、前科查询证明、南靖县公安局出具的到案经过、投案证明书、扣押清单、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、本院（2017）闽0627刑初65号、（2018）闽0627刑初341号刑事判决书、南靖县公安局出具的蔡某彩的到案情况说明、蔡某彩的取保候审决定书和讯问笔录、认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、现场照片、辨认笔录以及被告人郑月莲、何雨霞在侦查阶段的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人郑月莲、何雨霞犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人郑月莲、何雨霞以非法占有为目的，伙同同案人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，其中郑月莲诈骗数额特别巨大，何雨霞诈骗数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，郑月莲、何雨霞受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。郑月莲、何雨霞案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；能退清违法所得，预缴罚金，可酌情从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。郑月莲在取保候审期间协助公安机关抓捕同案人，具有立功表现，依法予以从轻处罚。鉴于郑月莲、何雨霞具有上述法定、酌定从轻处罚情节，归案后具有较好的悔罪表现，依法对其适用缓刑，实行社区矫正。郑月莲的辩护人岳云峰律师提出郑月莲具有的从宽处罚情节，建议从轻处罚并适用缓刑的辩解意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。 根据被告人郑月莲、何雨霞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_2?)和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郑月莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月；并处罚金人民币六万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人何雨霞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月；并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、追缴被告人郑月莲的违法所得人民币二十三万五千三百五十七元和何雨霞的违法所得人民币九千九百二十五元，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  黄少丽 人民陪审员  谢新鎏 二〇一九年十二月十八日 法官助理郑林娜 书记员黄晓娟 附相关法律法规规定： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《最高人民法院关于处理自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_2?)和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十八条(?javascript:SLC(17010,68)?)第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 -11-