江苏省高邮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1084刑初313号之四 黑脸是周金政、付江涛，守夜有孙小刚、罗啟钰、王某乙，新人有彭森、杨国宁，我是彭森师傅，杨国宁师傅是霍正花。 15、证人刘某证言，证实：我表弟杨国宁被骗入传销组织，被敲诈走了15万元，我通过查他的手机在高邮，5月11日来到高邮在开发区派出所的帮助下进行了查找，后来杨国宁被犯罪团伙放出来。 18、银行卡交易及出行记录，证实：杨国宁于2018年5月12日从南京到杭州，以及杨国宁银行卡交易情况。 （二十八）、2017年10月，被告人何朝怀、潭东海、余俊、刘勇勇、杨国、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市潭东海“家”，采用上述手段对黄长栋非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人余俊身为其他家主任“抖”黄长栋，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨国担任“带师傅”，被告人杨大军担任“黑脸”，被告人杨大军、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、黄长栋陈述，证实:被女网友骗到高邮的一个小区，进门后一群人有人掐着我的脖子、有人抬我的脚，把我放倒，因我喊的声音比较大，有人用毛巾捂我的嘴，杨国就站在我旁边，劝我配合。对我搜身将我的银行卡、身份证、现金等贵重物品和手机都拿走，然后将银行卡、身份证、现金等贵重物品放在一个香烟盒里面封好给我，说这个是我的护身符，如果里面少一样东西，就砍断我的一根指头，如果全部丢了命就没了。指定我的师傅是杨国，主任是潭东海，黑脸是杨大军，值夜的人有杨大军等人。被逼无奈过了半个月左右，投资28000元成为老板。 2、被告人杨大军供述，证实：在潭东海家，管家是刘勇勇，管理手机和钥匙，守夜有我、刘勇勇、万怀林，新人有黄长栋，我是黄长栋黑脸，黄长栋师傅是杨国。 3、被告人刘勇勇供述，证实：主任是潭东海时，我是管家，杨大军黑脸，万怀林和杨大军值夜班。黄长栋是余俊主任抖的，师傅是杨国。做管家时会根据主任的意思安排家里每个人分工，主任不在家，家里事情听我的。 5、被告人杨国供述，证实：黄长栋骗来时，我做带师傅，没有守夜，杨大军是黑脸。 6、被告人余俊供述，证实：黄长栋是我抖的。 7、被告人潭东海供述，证实：在高邮时，刘勇勇是其管家，管理钥匙。 8、被告人万怀林供述，证实：黄长栋来时我值夜班。 9、银行卡交易及出行记录，证实：黄长栋2017年10月1日从杭州到南京，以及2017年10月18日银行卡取款情况。 （二十九）、2017年11月，被告人何朝怀、潭东海、张保忠、刘勇勇、黄长栋、杨大军、万怀林、王雨、康厚成等人在江苏省高邮市潭东海“家”，采用上述手段对王东辉非法拘禁多日，迫使其“投资”58800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人张保忠身为其他家主任“抖”王东辉，被告人刘勇勇担任管家，被告人王雨担任“带师傅”，被告人黄长栋担任“黑脸”，被告人杨大军、康厚成、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、王东辉陈述，证实：2017年11月10日左右，我被一个网友骗到高邮，进门被搜身。我被张保忠罚过一次蹲马步，我的带师傅是王雨，黄长栋、康厚成都看守过我的。当时家里的主任是潭东海，黑脸是黄长栋，师傅是王雨，夜间看守的人有康厚成等人。我被考察了半个月左右，交了58800元，后过一个多月我又买了21套58800元，之后又分三次买了11套30800元。 2、被告人潭东海供述，证实：我做主任期间，高邮家里有刘勇勇、杨大军、万怀林、杨国、王雨、黄长栋、王东辉、张申功、李成应等人，刘勇勇是其管家。 3、被告人刘勇勇供述，证实：主任是潭东海时，我是管家，黑脸是黄长栋，康厚成、杨大军、万怀林值夜班，王东辉师傅是王雨。 4、被告人杨国供述，证实：2017年8月我调到潭东海主任家，管家是刘勇勇，我守过夜，守夜时候的新人记得不是很清楚，未担任王东辉守夜。 5、被告人万怀林供述，证实：我的角色就是守夜，其他角色没担任过。我守夜时有新朋友王东辉等人，王东辉来时守夜是我和杨大军。 6、被告人张保忠供述，证实：我抖过王东辉等人。 7、被告人王雨供述，证实：后来我被调到潭东海家里来了个新朋友王东辉，王东辉的师傅是我。 8、被告人黄长栋供述，证实：我在潭东海家一共待了3个月左右的时间，期间来的新人是王东辉，王东辉的师傅是王雨。我一开始做黑脸，后来换成其他人。 9、被告人李成应供述，证实：我到潭东海家第三天，王东辉就投资了，王东辉的师傅是王雨。 10、被告人康厚成供述，证实：我在潭东海家值夜班，新人有王东辉。 11、银行卡交易及出行记录，证实：王东辉于2017年11月11日从兰考到扬州，以及银行交易取款情况。 （三十）、2017年11至12月，被告人何朝怀、潭东海、秦兰燕、刘勇勇、杨国、黄长栋、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市潭东海“家”，采用上述手段对张申功非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人秦兰燕将人张申功接至该“家”，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨国担任“带师傅”，被告人黄长栋担任“黑脸”，被告人杨大军、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、张申功陈述，证实：我是2017年12月被女网友骗来的，是秦兰燕和另一个女的在高邮世贸接到高邮开发区一个小区6楼，家主任是潭东海，管家是刘勇勇，我的师傅是杨国，黑脸是黄长栋，李成应未做过黑脸，家里大门钥匙是杨大军保管，夜间值班有杨大军、万怀林。我刚进窝点的时候，抖我的那个那个主任抠我的眼睛，主任走后刘勇勇说：你最好说实话，如果不说实话，我就把你妹妹弄过来，强奸掉。刘勇勇还让其他老板将我装在麻袋里面，说要把我扔到江里。考察期间刘勇勇罚我熬夜，潭东海曾罚我蹲马步。我在里面待了26天交了8400元买了3套产品。 2、被告人潭东海供述，证实：张申功在我家考察的，主任是我，管家是刘勇勇。在家里杨大军、万怀林、杨国、刘勇勇都值过班，当时黑脸是黄长栋，李成应没有做过张申功黑脸。 3、被告人黄长栋供述，证实：潭东海家主任是潭东海，我一开始做黑脸，刘勇勇做红脸，家里的老板还有：万怀林、王雨、秦兰燕、李成应、梁家明、杨国，值夜的人有杨大军、万怀林等人，我在潭东海家期间来的新人有张申功等人，我做的张申功的黑脸，李成应没有做过他黑脸。 4、被告人刘勇勇供述，证实：我在高邮开发区的一个小区5楼窝点从2018年2月份一直呆到6月份，张申功、程兴宇作为新人被考察时，张保忠主任来“抖”的，当时我是管家，当时因为他不配合，我和其他老板用麻袋将张申功头套起来，吓唬他一下。值夜班有杨大军、万怀林等人，师傅是杨国。 5、被告人杨国供述，证实：潭东海另一个家刘勇勇是管家，杨大军保管钥匙，我做过张申功师傅，偶尔参加守夜，记不清楚新人。 6、被告人万怀林供述，证实：我的角色就是守夜，其他角色没担任过。我守夜时有新朋友张申功等人，张申功师傅是杨国，守夜是我和杨大军等人。 7、被告人秦兰燕供述，证实：我与苏珊珊一起接过张申功等人。 8、被告人李成应供述，证实：我当时在潭东海家待了差不多一个月，后来新人是张申功，张申功师傅杨国。 9、被告人杨大军供述，证实：当时我担任值夜 10、银行卡交易及出行记录，证实：张申功2017年11月22日从西安到扬州，2017年12月20日银行卡取款8400元。 （三十一）、2018年5月，被告人余俊、潭东海、赵随森在江苏省镇江市潭东海“家”中，采用上述手段对被害人王某甲非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人赵随森担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人王某甲陈述，证实：我是被胡川江骗到镇江潭东海窝点，守夜有赵随森等人。我刚进家的时候，被很多人围住摁倒在地上，平时考察时管家拽我头发往墙上、地上摁过，赵随森是我师傅，我在第一个窝点被考察了十几天交了28000元。 2、被告人潭东海供述，证实：22018年1月至6月底到镇江负责，我的上级是余俊。王某甲是镇江家里的新人，一共投次28000元，当时我是主任，王某甲的师傅是张留潘和赵随森。 3、被告人赵随森供述，证实：我在潭东海家的时候，新人有胡传江、王某甲，我是王某甲和胡川江的师傅。 4、被告人万怀林供述，证实：到了镇江，一个新朋友叫王某甲刚刚投资做了老板。 5、被告人余俊供述，证实：在镇江时我下面主任有潭东海。 6、银行卡交易及出行记录，证实：王某甲2018年5月7日从无锡到镇江，2018年5月21日，银行卡取款情况。 （三十二）、2017年6月，被告人夏运波、孙小刚等人在江苏省镇江市邓川（化名）“家”，采用上述手段对被害人王某乙非法拘禁多日，迫使其“投资”。其中被告人夏运波将王某乙骗至镇江，被告人孙小刚担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人王某乙陈述，证实：夏运波把我骗到了镇江，去的邓川主任家，我的带师傅是孙小刚。考察了一两个月被迫投资，共交4万多元，在邓川、王钧家都交过。 2、被告人孙小刚供述，证实：王某乙是夏运波骗到镇江窝点的，在邓川大主任家里考察的，我做带师傅，王某乙被考察了二十几天投资做了老板。 3、被告人张保忠供述，证实：王某乙是被夏运波骗来的，当时在镇江邓川主任家考察的。 4、出行记录，证实：王某乙2017年6月16日从合肥到南京。 （三十三）、2017年12月，被告人何朝怀、夏运波、王鹏、秦兰燕、肖荣、付江涛等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对张邦勇非法拘禁多日，迫使其“投资”58800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人王鹏将张邦勇骗至高邮，并与被告人秦兰燕将张邦勇接至该“家”，被告人肖荣担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、张邦勇陈述，证实：2017年12月我是被同学王鹏骗到高邮，王鹏和秦兰燕去接人，主任是夏运波，黑脸是付江涛，师傅是肖荣，我考察了半个月就投资成了老板，当时把卡给姓施的管家，密码也告诉他，他回来的时候带了59000元现金，并把取钱的银行条子也给我。 2、被告人夏运波供述，证实：2018年1月份的时候开始分成两个家，大主任何朝怀宣布我做主任，带的是何朝怀团队的人，张邦勇是第一个被骗来的，是王鹏骗的。 3、被告人唐刚供述，证实:夏运波做主任时，付江涛是看安全的黑脸，新朋友有张邦勇等人，张邦勇师傅是肖荣。 4、被告人肖荣供述，证实：夏运波家黑脸是付江涛，新人有张邦勇，我做了张邦勇10几天师傅。 5、被告人付江涛供述，证实：在夏运波家，我做过张邦勇的黑脸，张邦勇是被王鹏骗来的，带师傅是肖荣。 6、被告人康厚成供述，证实：张邦勇是在高邮夏运波家被考察的，主任是夏运波，黑脸是付江涛，我是白脸。 7、被告人张保忠供述，证实：张邦勇是在夏运波家考察的。 8、被告人王鹏供述，证实：张邦勇是我同学，2017年底的时候被我骗到高邮，我和一个姓杨女的（秦兰燕）一起去接的。 （三十四）、2018年1月，被告人何朝怀、夏运波、张保忠、苏珊珊、秦兰燕、戴立、付江涛、俞长江、康厚成等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对被害人王某丙非法拘禁多日，迫使其“投资”47600元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人苏珊珊将王某丙骗至高邮，被告人秦兰燕将被害人王某丙接至该“家”，被告人张保忠主身为其他家主任“抖”被害人王某丙，被告人戴立担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人俞长江、康厚成夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人王某丙陈述，证实：2018年1月中旬的时候，被微信好友以谈恋爱骗到高邮，秦兰燕接我到家，我带师傅戴立，黑脸付江涛负责看安全，俞长江等人是守夜的。第一个惩罚我的是过来抖我的张主任，要我做100个俯卧撑，做完之后再蹲马步；第二次是何朝怀来坐寝的，罚我面对着墙面壁蹲着，蹲了一个下午；第三次是夏运波主任、黑脸付江涛等人把我按在地上，夏运波主任用脚踩我脸上；第四次是施小银不让我上厕所。我迫于无奈投资17套产品47600元，3月5号被公安机关解救。 2、被告人夏运波供述，证实：苏珊珊骗了王某丙等人，我在高邮做主任时，新人王某丙师傅是戴立，黑脸是付江涛。 3、被告人唐刚供述，证实：夏运波做主任时，付江涛是黑脸，夏运波和俞长江等人守夜，新朋友有张邦勇、王某丙、孙某，王某丙的师傅是戴立。 4、被告人付江涛供述，证实：王某丙考察时，张保忠惩罚王某丙上下蹲，夏运波把王某丙放倒按在地上，用手指戳胸口，付江涛推王某丙头部。王某丙和孙某都是苏珊珊骗来的，守夜有康厚成、俞长江等人。在夏运波家，我做过戴立、王某丙、孙某、张邦勇的黑脸。 5、被告人戴立供述，证实：王某丙进家之后是张保忠主任抖他的，张保忠安排我做王某丙的带师傅，黑脸是付江涛，考察期间张保忠惩罚王某丙一次，夏运波惩罚王某丙两次，用脚踩他的头。晚上俞长江、康厚成等人守夜。 6、被告人俞长江供述，证实：王某丙是秦兰燕和苏珊珊去接的，在王某丙和孙某做新人的时候，我守夜。 7、被告人肖荣供述，证实：在夏运波家，黑脸是付江涛，守夜有俞长江等人，王某丙师傅是戴立。王某丙是张保忠抖的，张保忠罚他俯卧撑、蹲马步，夏运波脚踩他脸。 8、被告人苏珊珊供述，证实：我还骗过人进来，我在QQ、微信骗过王某丙等人。 9、被告人张保忠供述，证实：王某丙刚来的时候，是在夏运波家考察，是我抖他的。 10、被告人康厚成供述，证实:王某丙做新人的时候，我参与晚上值夜的。 11、银行交易记录，证实：2018年1月29日银行卡取款47850元。 （三十五）、2018年2月，被告人何朝怀、夏运波、刘勇、唐刚、付江涛、康厚成、俞长江等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对被害人孙某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人刘勇担任“红脸”，被告人唐刚担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人康厚成、俞长江夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人孙某陈述，证实：我是2018年春节前被一个女网友“小敏”骗来到高邮，师傅是唐刚，黑脸是付江涛。考察期间，康厚成用手戳我胸口，一个讲课的主任罚我蹲马步，抖我的人戳我、踹我、掐我。当时我想出去，有个主任说想走只有两条路，一条是把行业看清楚看明白，另外一个是打出去白。 2、被告人夏运波供述，证实：苏珊珊骗了孙某等，孙某师傅是唐刚，黑脸是付江涛，俞长江等人守夜。 3、被告人唐刚供述，证实：夏运波做主任时，付江涛是黑脸，夏运波和俞长江等人守夜，新朋友有张邦勇、王某丙、孙某，孙某师傅是我。 4、被告人付江涛供述，证实：在夏运波家，我做过戴立、王某丙、孙某、张邦勇的黑脸。 5、被告人戴立供述，证实：孙某师傅是唐刚，黑脸是付江涛，刘勇打过孙某嘴巴一次。晚上俞长江、康厚成等人守夜，当时新朋友是王某丙和孙某 6、被告人刘勇供述，证实：我呆的第四个家是夏运波家，施小银被调走后我就开始保管钥匙并做红脸，新人是孙某。我记得在孙某打电话的时候，我用手机拍打过孙某嘴巴。 7、被告人康厚成供述，证实：孙某做新人的时候，我参与夜间值班的。 8、被害人王某丙陈述，证实：孙某被惩罚的时候我就被会带到另外一个房间，我看到过一次，其余的就是听到很吵的声音我可以根据我自己的经历知道孙某是被惩罚了;我看到过的一次就是刘勇骂孙某没出息，在课堂里面打了孙某三、四个耳光。 9、被告人俞长江供述，证实：在王某丙和孙某做新人的时候，我守夜的。 10、出行记录，证实：孙某2018年2月21日从青岛到南京。 （三十六）、2018年3月，被告人何朝怀、夏运波、张保忠、王鹏、康厚成、张嘉坤、黄长栋、张邦勇、朱小军、王保钧等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对被害人朱某非法拘禁多日，迫使其“投资”22400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人张保忠身为其他家主任“抖”被害人朱某，被告人王鹏将被害人朱某骗至高邮，被告人康厚成担任“管家”，被告人张嘉坤担任“红脸”，被告人黄长栋担任“带师傅”，被告人张邦勇担任“黑脸”，被告人张嘉坤、朱小军、王保钧夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人朱某陈述，证实：我是王鹏骗来，家主任叫夏运波，他负责管理我们整个家，考察期间听其他老板说“家”里吃的、用的都是夏运波买，现在是康厚成担任这个角色，大家手机都是他们保管，接听、拨打电话都必须得到他们的同意，夜间由张嘉坤、朱小军、王保钧等人看守，张邦勇是黑脸吓唬人，师傅是黄长栋，红脸是张嘉坤。考察期间曾被体罚，5到7天考察期过后，我想妥协一下争取找机会出去，就投资22400元，一分钱没有赚到。 2、被告人康厚成供述，证实：后来我被转到夏运波主任家，我是管家，保管手机，王保钧保管钥匙，黑脸是张邦勇，张嘉坤当时守夜，朱某来的时候是张保忠抖的，朱某被骗来时夏运波打电话给我，说让黄长栋做他师傅。 3、被告人黄长栋供述，证实：我在夏运波家做了朱某的师傅，做了一个月的时间，如果朱某情绪上有什么波动，我也会向主任汇报，我没有值夜班。 4、被告人张嘉坤供述，证实：我和朱某的师傅黄长栋被夏运波安排一起看守朱某，黄长栋是贴身看守的，我主要负责陪他聊天打打牌，我体罚过朱某，用手戳朱某的胸口，让他蹲了好长时间，晚上睡觉我让他从1数到10000，如果打瞌睡了，就让黄长栋提醒他，我还让他憋过尿，不让他上厕所。张保忠用温水泼过他。 5、被告人夏运波供述，证实：朱某是王鹏骗来的，张保忠抖的，师傅是黄长栋，黑脸是张邦勇，管家是康厚成。 6、被告人张邦勇供述，证实：我待的这个窝点夏运波过来做主任，一共四个考察对象，有朱某、胡某等人，管家都是康厚成，我是做黑脸的，朱小军和王保钧正常是夜班。我参与把朱某摁倒在地上过一次，是张保忠让我们放倒的。 7、被告人朱小军供述，证实：朱某来的时候问他个人情况的时候不好好回答，康厚成、张邦勇两个人把他按倒的，一个人绊他的腿，一个人在后面扶着后脑勺，按倒之后就用眼睛瞪着他，对朱某吼，我和王保钧听安排值上半夜或下半夜。 8、被告人张保忠供述，证实：我抖过朱某等人。 9、被告人王保钧供述，证实：我在夏运波家时，夏运波后来做了主任，康厚成做了管家，黑脸是张邦勇，红脸是张嘉坤，朱某被考察了20多天交钱的，因为那天晚上我值夜班的，他交钱的时候我在睡觉。 10、被告人王鹏供述，证实：朱某是我骗来的，把他送到别的窝点，后来情况不知道了。 11、银行卡交易及出行记录，证实：朱某2018年3月10日从达州到扬州，2018年4月15日取款22400元。 （三十七）、2018年5月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、夏运波、王保钧、叶花、康厚成、陈福兰、张邦勇、朱小军等人在江苏省高邮市夏运波“家”中，采用上述手段对被害人胡某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀、张保忠担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人王保钧将被害人胡某骗至高邮并将其接至该“家”，被告人叶花“抖”胡某，被告人康厚成担任管家，被告人王保钧保管钥匙，被告人陈福兰担任“带师傅”，被告人张邦勇担任“黑脸”，被告人朱小军、王保钧夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人胡某陈述，证实：我是被以前的微信好友骗来的，王保钧接我到家，刚来时管家康厚成指定陈福兰做我“师傅”，张邦勇一直看着我，一般情况下我都是坐在挂有黑板的教室和睡觉的房间内小板凳上，坐的时候要双手放在膝盖上，抬头挺胸，如果做不好，陈福兰和张邦勇会叫我坐好了，如果被康厚成看到会凶我骂我。每天晚上睡觉的时候我睡中间，陈福兰、霍正花分别睡在我两边。康厚成保管我们所有人的手机，如果我打电话，康厚成会拿着我的手机打开免提，我靠着手机说话，康厚成叫我在打电话的时候报喜不报忧，他还威胁我说以前一个人在打电话的时候瞎说，结果父母出了车祸。期间何朝怀威胁过我，叫我别调皮、捣乱，他只动手不动口，夏运波威胁过我：你不听话玩我们，其他“家”男的多得是，有山东的、东北的大汉，我就让他们“玩”你。康厚成有一次用手戳了我的胸口几下。因为我长时间坐着，怕打瞌睡被他们凶，就自己抠自己的手形成伤疤。 2、被告人夏运波供述，证实：我做主任时管家先是施小银、姚李安，没多长时间两人走了，后康厚成做管家，是大主任批准我宣布的。王保钧骗了李成应、胡某等人。 3、被告人康厚成供述，证实：我转到夏运波家后，夏运波是主任，我是管家保管手机，黑脸是张邦勇。胡某是今年5月份由王保钧和另一个男的把她带到家里来的，叶花对胡某讲解做什么怎么做，吃饭睡觉规矩，陈福兰做胡某的师傅。 4、被告人陈福兰供述，证实：胡某是我的徒弟，胡某不可以自由出入家，使用手机必须跟康厚成申请。 5、被告人张邦勇供述，证实：我最近待的这个窝点，夏运波过来做主任，一共见过四个考察对象，有王耀章、朱某、孙晓东、胡某，管家都是康厚成，我是黑脸，朱小军和王保钧正常是夜班。胡某的师傅先是王迎迎，后来是陈福兰，胡某刚来时叶花对她进行恐吓。 6、被告人朱小军供述，证实：胡某是5月初来的，一直到被带到派出所这段时间，夜间看守有我和王保钧，康厚成也看过两三次。 7、被告人王保钧供述，证实：我到夏运波家一段时间后康厚成做了管家，保管手机，黑脸是张邦勇，在被抓前十几天，我开始保管钥匙。胡某是我骗来的，抖人是叶花，师傅是王迎迎，后来是陈福兰，黑脸是张邦勇，红脸是康厚成，我和朱小军值班看守。 8、被告人叶花供述，证实：我还“抖”了胡某，是主任安排的。 9、被告人张保忠供述，证实：我认识胡某，是叶花抖的，我做大主任后，夏运波家归我管。 10、被害人朱某陈述，证实：胡某刚来时，一个其他“家”的主任过来跟胡某说“张邦勇是杀人犯，手上有几条人命，我不在你要听他的，如果不听，到时候少胳膊、少腿，我也没办法”。康厚成经常说她、骂她，胡某的黑脸是张邦勇。 11、被害人胡某的伤势照片，证实：胡某手臂上伤疤情况。 （三十八）、2018年6月，被告人夏运波、秦兰燕、梁永通、牛强强、吴**、付江涛、唐刚等人在江苏省镇江市夏运波“家”，采用上述手段对被害人严某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人夏运波担任“主任”，被告人秦兰燕将严某接至该“家”，被告人梁永通担任“管家”，被告人牛强强、吴**先后担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人唐刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人严某陈述，证实：2018年6月22日下午我到镇江站，秦兰燕接我到家，梁永通在课堂上告诉我牛强强是我带师傅，约8、9天，夏运波就把我带师傅撤了，安排吴**跟我讲这个行业，并且一直看着我。这个家里夏运波是主任，付江涛是黑脸，梁永通是管家保管手机 2、被告人夏运波供述，证实：我在镇江做主任的时候，黑脸是付江涛，新人是袁某、严某，严某师傅是牛强强，后来为吴**，守夜有梁家明和唐刚，严某是秦兰燕接的。 3、被告人梁永通供述，证实：在镇江夏运波家里我做过管家，家里有袁某、严某两个新朋友。我对严某罚站、头上戴纸箱子、让她憋尿。 4、被告人唐刚供述，证实：严某曾被梁永通要求憋尿、头戴纸箱子戴了两、三天时间、坐马桶边半天，付江涛负责看守他。在镇江夏运波家里，先是梁家明守夜的，后来我和他一起守夜，新朋友就是袁某和严某，严某师傅是牛强强。 5、同案人梁家明供述，证实：在镇江夏运波家，袁某和严某是新朋友，师傅分别是牛强强，管家是梁永通，付江涛黑脸，我和唐刚守夜。 6、被告人付江涛供述，证实：在镇江夏运波家，我是严某黑脸，严某进来的时候我大声吼他，要她配合。 7、被告人秦兰燕供述，证实：在镇江时我跟着一个我不认识的传销组织的大主任到万达广场去接严某到夏运波的窝点，搜身是我去搜的。 8、被告人吴**供述，证实：在夏运波家，梁永通保管手机和钥匙，守夜的有梁家明、唐刚等人。梁永通让严某喝水，不让上厕所；夏运波让严某头戴纸箱子；夏运波让严某坐在厕所边。我做严某的带师傅，一直看着她注意她的安全，防止她冲动想不开撞墙，还有防止逃跑。 9、被告人牛强强供述，证实：我做过严某的师傅。 10、出行记录，证实：严某2018年6月22日从上海到镇江。 （三十九）、2018年6月，被告人夏运波、梁永通、景世琴、张健强、付江涛、唐刚、牛强强等人在江苏省镇江市夏运波“家”，采用上述手段对被害人袁某非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人夏运波担任“主任”，被告人景世琴作为大主任体罚袁某，在“抖人”的过程中，被告人牛强强等人按住袁某，对袁某进行搜身，被告人梁永通担任“管家”，被告人张健强担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人唐刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人袁某陈述，证实：2018年6月5日左右我被骗到镇江，梁永通将我接到传销组织租的镇江镇江市天星苑8-1302室，进家时他们七、八个人摁着我，其中有牛强强，自称主任的人说了一通恐吓的话。黑脸是付江涛，代师傅是张健强，看管手机的是梁永通。我在被考察时不断有外面的大主任、主任过来讲课，第七天开始外面主任过来每天对我进行体罚，做上下蹲重复300次，我坚持不住时付江涛摁住我头对墙撞，后来又不许我睡觉，实在没有办法投资了10套28000元，梁永通叫我把28000元转到他提供的微信账号里。 2、被告人夏运波供述，证实：在镇江我做主任的时候，新人是袁某、严某时，黑脸是付江涛，袁某师傅是张健强，守夜有梁家明和唐刚。 3、被告人梁永通供述，证实：在镇江夏运波家里我做管家期间家里有袁某、严某两个新朋友。我还惩罚了袁某和严某。我对袁某惩罚是罚站、坐在厕所里、不给睡觉。叶婷（景世琴）大主任罚袁某上下蹲，罚袁某扎马步。 4、被告人唐刚供述，证实：袁某来了有一个多月，期间史涛主任抖他，以他不思考问题，不尊重人，自以为是等理由，用手指或者拳头戳他，梁永通恐吓他，其他家里的主任“叶婷”过来要他喝洗脑液（估计是感冒药）吓唬他，“叶婷”还要他做俯卧撑200个，双手抱头上下蹲200个，李涛主任也来要他上下蹲、扎马步，梁永通要他在马桶边吃饭，让他憋尿，晚上由带师傅负责看守不给睡觉，罚站。袁某师傅是张健强，我和梁家明分上下半夜守夜。 5、同案人梁家明供述，证实：在镇江夏运波家，袁某师傅是张健强，管家是梁永通，付江涛黑脸，我和唐刚守夜。 6、被告人付江涛供述，证实：在镇江夏运波家里袁某进来的时候我做黑脸，我卡过他脖子，夏运波让我看着他，让他在卫生间里面坐在抽水马桶前面看着马桶里面的水。大主任“叶婷”罚袁某做200个上下蹲，罚半天蹲着。 7、被告人秦兰燕供述，证实：“叶婷”到夏运波家坐寝，打了袁某3、4个大嘴巴，罚他上下蹲。 8、被告人景世琴供述，证实：我在镇江的时候是大主任，在传销组织内化名是叶婷，有一次到夏运波主任坐寝，让新朋做上下蹲。 9、被告人张健强供述，证实：在镇江夏运波家，守夜有唐刚、梁家明，我是袁某的师傅。 10、被告人牛强强供述，证实：袁某进来的时候，我拿了他的包，搜了他的行李，当时袁某不老实，我和付江涛、史涛主任、唐刚一起把袁某按住要他配合。 11、出行及微信转账记录，证实：袁某2018年6月5日从桐乡到镇江，2018年6月29日微信转账28028元。 （四十）、2017年6月，被告人黎大海、郑红胜、秦兰燕等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人张某非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人秦兰燕将被害人张某接至该“家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人张某陈述，证实：2017年6月份我被熊加多骗来高邮，是熊加多和秦兰燕接我到郑红胜家。我刚进家的时候，周围的人一起把我摁倒在地上，有人拿湿毛巾捂着我的嘴和鼻子，秦兰燕用手机戳我的胸口。我考察了11天，交了28000元做了老板。 2、被告人秦兰燕供述，证实：我和熊加多接过张某。 3、被告人郑红胜供述，证实：张某是在我家考察的。 4、被告人黎大海供述，证实：当时我是郑红胜的大主任。 5、出行及银行卡交易记录，证实：张某2017年6月20日从杭州到南京，以及银行取款情况。 （四十一）、2017年8、9月，被告人何朝怀、郑红胜、余俊、苏珊珊、秦兰燕等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对朱小军非法拘禁多日，迫使其“投资”22400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人苏珊珊将朱小军骗至高邮，并与被告人秦兰燕将朱小军接至该“家”，被告人余俊身为其他家主任“抖”朱小军。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、朱小军陈述，证实：2017年9月我被苏珊珊骗到高邮，是苏珊珊和一个女的接我到郑红胜家，我刚进家没有多久，余俊主任抖我、讲规矩、搜身，将我钱包里的现金、身份证、银行卡放进了一个烟盒里用胶布封好给我时说：“这是你考察时候的护身符，如果你弄丢了，你也就没有存在的必要了。”后在威逼利诱之下投资8套产品22400元。我是属于王瑞（何朝怀）团队。 2、被告人郑红胜供述，证实：朱小军在我的家考察的。2017年6月黎大海带我到民生花苑出租屋，几天后宣布我为主任，后来黎大海回家，何朝怀接替大主任。 3、被告人余俊供述，证实：朱小军是2017年9月被苏珊珊骗来的，在郑红胜家里考察，我当时刚做主任，何朝怀安排我去抖他的。 4、被告人苏珊珊供述，证实：我用QQ、微信骗过朱小军等人进来，朱小军是主任安排我和秦兰燕接的。 5、被告人秦兰燕供述，证实：朱小军是我和苏珊珊接的。 6、被告人黎大海供述，证实：我是2017年9月初离开组织，不再担任大主任。 7、出行及银行卡交易记录，证实：朱小军2017年8月28日从深圳到南京，2017年9月13日银行卡取款情况。 （四十二）、2018年2月，被告人何朝怀、郑红胜、孙华敬等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人李某甲非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人孙华敬担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人李某甲陈述，证实：2018年2月5日我被女网友从河南骗到高邮，有个女的把我带到一个小区，后我一直都被看管，期间被威胁、体罚，感觉不投资走不了，就投资了6000元，期间孙华敬是我师傅。 2、被告人郑红胜供述，证实：我做主任时，新人有李某甲等人。 3、被告人孙华敬供述，证实：我是是李某乙和李某甲的副带师傅。 4、被告人何朝怀供述，证实：当时我是郑红胜的大主任。 （四十三）、2018年3月，被告人何朝怀、郑红胜、周金政、秦兰燕、俞长江、郝中华、朱小军等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对牛强强非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人周金政将牛强强骗至高邮，被告人秦兰燕将其接至该“家”，被告人俞长江、郝中华先后担任“带师傅”，被告人郝中华、朱小军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、牛强强陈述，证实：2018年农历2月周金政将我骗到高邮，秦兰燕接我进家，有一个主任让我考察行业，对我搜身，把我随身物品、身份证、几十块钱包起来放在一个烟盒里，指定俞长江为我的带师傅。我在考察期间被家里面一个人用手戳过胸部；被罚一次蹲马步；坐寝主任来的时候吓唬过我一次，要我考察清楚考察明白，当着我的面接电话说把坑挖深一点，我心里想是不是要把我活埋了。我考察了三、四十天交了2800元进入了这个行业。这个家郑红胜是主任，俞长江做我的带师傅二十几天，后换成赫中华，守夜的是赫中华等人， 2、被告人俞长江供述，证实：牛强强是秦兰燕接到家，我是师傅，主任是何朝怀家。我先做牛强强师傅，后来换成赫中华做师傅。 3、被告人周金政供述，证实：我将牛强强骗过来。 4、被告人秦兰燕供述，证实：牛强强是我和其他人接的，送到了郑红胜家。 5、被告人赫中华供述，证实：我在郑红胜家值夜班一个月，期间跟朱小军等人搭档，当时新朋友是牛强强。牛强强的师傅是俞长江，后来又安排我做牛强强师傅几天。 6、被告人朱小军供述，证实：在郑红胜家里，我遇见第二个新朋友时和赫中华值夜。 7、被告人夏运波供述，证实：周金政骗牛强强过来。 8、被告人郑红胜供述，证实：在高邮民生花苑17-503的家，来的新人牛强强，当时值夜有朱小军、赫中华等。 9、出行及微信转账记录，证实：牛强强2018年3月21日从南京到扬州，2018年4月26日，牛强强通过微信转账2800元。 （四十四）、2018年6月，被告人余俊、郑红胜、潭东海、刘朋、刘勇、杨大军、李文雯、张申功、孙华敬等人在江苏省镇江市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人李某乙非法拘禁多日，迫使其“投资”25200元。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人刘朋将李某乙骗至镇江，被告人潭东海身为其他家主任体罚李某乙，被告人刘勇担任“管家”，被告人李文雯担任其“带师傅”，被告人孙华敬协助看管，被告人张申功担任“黑脸”，被告人杨大军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人李某乙陈述，证实：2018年6月11日我被以前的同事刘朋骗到镇江，考察期间我每天都没有自由，李文雯和孙华敬两个人24小时跟着我，手机刘勇保管，打电话时刘勇威胁我说：要好好说话，不该说的不要说，如果说错了，你家人出什么事情，后果自负。白天要坐小板凳，非常难过，除了上厕所和睡觉，其他时间都是坐着。张申功平时两眼盯着我不说话，非常吓人。过了16天我实在熬不住了投资9份25200元。 2、被告人郑红胜供述，证实：在镇江家里，我是主任负责管理这个家，刘勇是管家，负责管理手机，张申功是黑脸。李某乙是2018年6月来的，李文雯是李某乙的师傅，守夜的人有杨大军等人，周某、李某乙来的时候都是余俊安排的。 3、被告人肖荣供述，证实：在镇江郑红胜主任家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜先是杨大军、刘勇、王振，后来王振走了我守夜，李某乙来时我没有守夜，李某乙师傅是李文雯，李某乙曾被郑红胜恐吓说要找人强奸她。 4、被告人杨大军供述，证实：李某乙来的时候夜间看守是我和王振，肖荣当时没有做夜间看守。 5、被告人张申功供述，证实：6月份的时候李某乙被刘朋骗来，主任是郑红胜，管家是刘勇，黑脸是我，夜间值班是杨大军、刘勇等人，家里大门钥匙是杨大军保管，李某乙的师傅是李文雯。李某乙被潭东海体罚过一次，让她蹲马步十几分钟。 6、被告人李文雯供述，证实：李某乙来之前，刘勇安排我做她的带师傅，我会把她跟我讲的每一句话告诉主任，主任会安排人做李某乙的思想工作，就这样过了十几天李某乙买了9套产品。孙华敬是李某乙的副带，我有事的时候，孙华敬都会替我看着李某乙。镇江郑红胜家管家是刘勇，杨大军保管钥匙，守夜有刘勇、杨大军等人，黑脸是张申功，新人李某乙，周某。潭东海体罚过李某乙，潭东海说李某乙考察的比较慢，罚李某乙蹲着。 7、被告人刘勇供述，证实：李某乙的带师傅是李文雯，副带是孙华敬，晚上睡觉李某乙睡在孙华敬和李文雯中间，防止李某乙逃跑。在镇江郑红胜家，我是管家，新人有李某乙、周某。 8、被告人孙华敬供述，证实：在镇江郑红胜家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜有刘勇、杨大军等人，新人有李某乙和周某，我是李某乙副带师傅。 9、被告人赵随森供述，证实：在郑红胜主任家，新人是李某乙和周某，管家是刘勇，黑脸是张申功。 10、被告人刘朋供述，证实：主任要我喊人过来，当时我也被他们洗脑，也有一点点相信升职能赚到钱，所以我就骗李某乙过来了。潭东海到郑红胜窝点坐寝的时候，体罚李某乙蹲马步，蹲了一个小时左右。 11、被告人潭东海供述，证实：余俊叫我去李某乙坐寝，因为她态度不好，我罚她蹲马步，蹲过之后她就听话了。 12、被告人余俊供述，证实：在镇江时潭东海和郑红胜两个主任每天向我汇报家里新朋友情绪、动向，郑红胜家里新人有李某乙、周某。 （四十五）、2018年7月，被告人余俊、郑红胜、刘朋、刘勇、杨大军、张申功、肖荣、赵随森、李文雯等人在江苏省镇江市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人周某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人赵随森参与“抖”周某，被告人刘勇担任“管家”，被告人刘朋担任“带师傅”，被告人李文雯协助看管，被告人张申功担任“黑脸”，被告人肖荣、刘勇、杨大军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人周某陈述，证实：7月2日我被骗到镇江，到家后想往外跑，被刘勇、张申功、肖荣、赵随森等人摁倒在地上。刘勇用脸盆放满了一盆冷水泼了我一身，张申功说：再动用双手挖掉你的眼睛。这个传销窝点叫余俊团队，主任是郑红胜，管家叫刘勇，打手叫张申功，师傅叫刘朋，肖荣和杨大军夜间值班，赵随森、孙华敬和肖荣经常骂我，说我笨。李文雯是我二师傅，在刘朋不在时很多次看守我。在窝点我一共打过三次电话，每次刘勇都用手抽我嘴巴，用手机拍我嘴，用脚踹我身上，被警察解救前，郑红胜还用脚踹我肚子两下。 2、被告人郑红胜供述，证实：在镇江家里，我是主任负责管理这个家，刘勇是管家，张申功是黑脸，周某是在2018年7月来的，刘朋是周某的师傅，黑脸是张申功，红脸是刘勇，守夜有肖荣、刘勇、杨大军。 3、被告人肖荣供述，证实：周某来后因为不配合，我和张申功、赵随森、杨大军把周某按在地上，我用干毛巾捂住周某的嘴，然后有人用脸盆装了冷水进来，我把冷水泼在周某的脸上。在镇江郑红胜家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜先是杨大军、刘勇、王振，后来王振走了我守夜，周某师傅是刘朋，我曾把水倒在周某脸上，刘勇曾用手机拍过周某嘴巴、戳胸口，郑红胜用脚踹过周某。 4、被告人张申功供述，证实：周某被骗来时主任是郑红胜，管家是刘勇，黑脸是我，夜间值班是杨大军、刘勇、肖荣，周某的师傅是刘朋，周某第一天来的时候比较反抗，还打了吴浩主任一拳，然后我们一起把他摔倒在地上，摔倒后他还是反抗，我们就一直摁着他，看到刘勇和吴浩主任打的。刘勇几乎每天都用手掐周某胸部，被抓的那天晚上，郑红胜还用脚踹了周某身上四五下。 5、被告人刘勇供述，证实：周某来时有反抗的意图，张申功、肖荣、赵随森、外来的主任就把周某摔倒在地上，有人把毛巾捂住他的嘴的，还有人拿被子捂他，我帮忙按住腿，外来主任把毛巾弄湿去捂周某的嘴，好像有人威胁周某要把他眼睛挖出来。周某每天打电话都说不好，我就用手机打他脸，踢他腿，郑红胜骂周某脑子里装的什么东西，还踢了他几脚。在郑红胜窝点，郑红胜是主任，我是管家，黑脸是张申功，杨大军保管钥匙。 6、被告人孙华敬供述，证实：镇江郑红胜家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜有肖荣、刘勇、杨大军。 7、被告人杨大军供述，证实：镇江郑红胜家，刘勇是管家，保管手机，我保管钥匙，黑脸是张申功，新人是周某时守夜有我、肖荣、刘勇。 8被告人赵随森供述，证实：郑红胜主任家，新人是李某乙和周某，管家是刘勇，黑脸是张申功。周某来的当天没有配合，外来的主任说把周某放倒，大家把周某按倒在地上，刘勇、张申功、肖荣三个人用毛巾捂住周某的嘴巴，不知道是肖荣还是张申功用毛巾蘸了水捂住周某的嘴巴，我看见水盆在地上，就端起来给用毛巾捂嘴的人蘸水，这时有人让我往周某脸上洒水，我就把水盆里的水往周某脸上浇，肖荣对周某说再这样就把你眼睛挖掉。 9、被告人刘朋供述，证实：我是周某的师傅，如果我有事，就随便叫个人看着周某，肖荣、李文雯、赵随森看守周某次数较多。周某打电话的时候没有按照管家的意思打电话，管家就拿手机戳他身上，打他脸，用脚踢他，我还听孙华敬口气凶巴巴对周某说你怎么这么打电话，你家里要是死人了之类的。 10、被告人李文雯供述，证实：镇江郑红胜家管家是刘勇，杨大军保管钥匙，守夜有肖荣、刘勇、杨大军，黑脸是张申功，基本上刘勇天天打周某，我是周某的二师傅。 11、出行记录，证实：周某于2018年7月2日从上海到镇江。