河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0402刑初395号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人李波，男，汉族，1973年10月14日出生，高中文化，户籍所在地辽宁省海城市）121号，住。2018年4月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年5月5日被取保候审，于2019年7月11日被抓获，同年7月18日被逮捕，现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人郭培尧，河北中大同律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检一部刑诉[2019]306号起诉书指控被告人李波犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员张晓宇出庭支持公诉，被告人李波及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控：2010年起，宋某甲在河北省石家庄市成立河北鹏润金融服务外包有限公司，法定代表人为被告人宋某甲。2016年7月至2017年11月间，宋某甲开始承接中国银行河北分行贷款逾期车辆回收业务。该公司邯郸和衡水两地负责王某2，在宋某甲安排下纠集被告人李波、以及曹某甲、李某甲、齐某甲、张某甲、孟某甲、李某1、崔某1、李某2、靳某2等人在河北省邯郸市、秦皇岛市、承德市、石家庄市、沧州市、江阴市、辽宁省大连市等地通过强行暴力扣押、偷配车钥匙等非法手段将银行的逾期欠款车辆收回牟取暴利。逐渐形成以宋某甲为首，曹某甲、王某2及被告人李波、李某甲、齐某甲、张某甲、孟某甲、李某1、崔某1、李某2、靳某2（均已判决）等人为参加者的恶势力，并按照逾期车辆欠款总额百分之三十收取扣车费用，获取非法经济利益，严重扰乱社会秩序。 一、2017年2月20日凌晨，宋某甲、王某2指使被告人李波伙同李某甲、靳某2、齐某甲等人在河北省宽城县水利局地下停车场，将张某3、刘某3抵押给房某3的贷款逾期路虎揽胜越野车盗走（车牌号码为冀Ｄ×××××）。2017年2月28日，王某2在邯郸市邯山区手车市场将该路虎揽胜越野车以64万元的价格卖给王某4。该64万元中21万元用于归还银行贷款，剩余43万元由宋某甲等人私吞。 二、2017年3月份的一天，因牌照号：冀Ａ×××××白色索纳塔轿车贷款逾期未还，宋某甲指使张某甲、孟某甲，在石家庄辛集市跟踪该车多日，在确定该车的具体位置后，在一天晚上20时许，被告人李波与张某甲、孟某甲在辛集市小区附近趁无人之际，用拖车将牌照号：冀Ａ×××××白色索纳塔轿车拖回河北鹏润金融外包服务有限公司，交给曹某甲处理。 三、2017年5月26日凌晨1时许，因牌照号：冀Ａ×××××宝马轿车贷款逾期未还，被告人李波伙同、宋某甲、张某甲、李某1、孟某甲、李某甲等人在辽宁省大连市沙河口区中山路465号颐和星海小区Ｂ区地下车一层150号停车位内，宋某甲指使被告人李某2偷配了该车的车钥匙，由被告人李波、李某1、孟某甲、李某甲等人将牌照号：冀Ａ×××××宝马轿车开走。2017年7月24日，王某2将该车卖给王某4，得赃款189000元。 四、2017年11月12日3时许，因牌照号：冀Ｄ×××××宝马535轿车（系丛台区人民法院查封车辆）贷款逾期未还，被告人宋某甲、王某2指使被告人李波、张某甲等人，在邯郸市丛台区内，趁无人之际，用钥匙将该车开走。 五、2017年5月份的一天凌晨，因牌照号：冀Ａ×××××宝马740轿车贷款逾期未还，宋某甲、曹某甲指使被告人李波伙同崔某1、李某甲、齐某甲等人在江苏省江阴市万达商场附近的一小区内，通过偷配钥匙的方式将牌照号：冀Ａ×××××宝马740型轿车开走。 公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录、被告人供述等证据，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，以寻衅滋事罪对被告人李波依法进行惩处。建议判处被告人李波三年以上五年以下有期徒刑。 被告人李波对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。 辩护人主要辩护意见是，被告人李波到案后认罪态度较好，且在本案中作用较小，系从犯，依法应从轻处罚。 经审理查明：2010年起，宋某甲在河北省石家庄市成立河北鹏润金融服务外包有限公司，法定代表人为被告人宋某甲。2016年7月至2017年11月间，宋某甲开始承接中国银行河北分行贷款逾期车辆回收业务。该公司邯郸和衡水两地负责王某2，在宋某甲安排下纠集被告人李波、以及曹某甲、李某甲、齐某甲、张某甲、孟某甲、李某1、崔某1、李某2、靳某2等人在河北省邯郸市、秦皇岛市、承德市、石家庄市、沧州市、江阴市、辽宁省大连市等地通过强行暴力扣押、偷配车钥匙等非法手段将银行的逾期欠款车辆收回牟取暴利。逐渐形成以宋某甲为首，曹某甲、王某2及被告人李波、李某甲、齐某甲、张某甲、孟某甲、李某1、崔某1、李某2、靳某2（均已判决）等人为参加者的恶势力，并按照逾期车辆欠款总额百分之三十收取扣车费用，获取非法经济利益，严重扰乱社会秩序。 一、2017年2月20日凌晨，宋某甲、王某2指使被告人李波伙同李某甲、靳某2、齐某甲等人在河北省宽城县水利局地下停车场，将张某3、刘某3抵押给房某3的贷款逾期路虎揽胜越野车盗走（车牌号码为冀Ｄ×××××）。2017年2月28日，王某2在邯郸市邯山区手车市场将该虎揽胜越野车以64万元的价格卖给王某4。该64万元中21万元用于归还银行贷款，剩余43万元由宋某甲等人私吞。 认定上述事实的证据有： 1、同案犯宋某甲供述，其是河北鹏润金融服务外包有限公司的法人，负责这个公司的全面运作，从中国银行河北省分行领取业务单，然后根据业务单内容安排人员去处理。公司有两个副总，分别叫王某2和曹某甲，曹某甲负责针对信用卡逾期未还的客户进行电话催收，王某2负责与衡水市和邯郸市的中国银行对接资料，对一些贷款购车未及时还款的客户，进行寻找详细处所。公司还有一个财务部门，现在的出纳叫张某4，其他的都是一些工作人员，其中负责打电话催收的人员有五六个人左右，负责上门催收的四五个人左右，公司使用的是其个人的账户，在石家庄市支行开过两张卡，一张信用卡一张储蓄卡，还有其他四五张银行卡，其中有浦发银行的，这个是网上申请办理的，还有中国银行卡，开户行是石家庄石槟支行，其他的其记不起来了，但是开户行都是在石家庄市。从银行领取的业务单，都是网上成批过来的。回收的百分之八九十逾期未还款的车辆，都是在回收车辆之后，欠款人直接去银行将所欠款项还清，然后银行确认是否进行的催收工作，确认之后银行告知说欠款人已经还清欠款，就让欠款人直接开走。2016年3月份的时候，其从中国银行河北分行接到委托关于邯郸贷款逾期车辆的催收业务，接到委托后其安排王某2跟中国银行邯郸分行的人对接，王某2拿到中国银行邯郸分行关于逾期贷款车辆的委托书，就邮寄到石家庄其看了以后开始安排王某2对这些逾期贷款车辆开始催收，王某2安排人开始找人收车，催收贷款。2017年3月份，其公司在河北省承德市回收过一辆车牌号为冀Ｄ×××××的路虎揽胜越野车。当时其几人将车辆回收回来后，其几人将这辆车在银行的欠款和起诉的一些费用替车主全部还清后，邯郸市中国银行给其几人出了相应的手续，将这辆车的债权收到其几人这，然后其几人就开始寻找车主，但是找了一个多月也没有找到，于是按照公司的工作分工，王某2将这辆车在邯郸市南环路附近的一家二手车交易市场以40多万元的价格卖了，具体卖出的价格其记不清了，这些钱还了中国银行邯郸市分行21万元左右，剩余的钱转到其指定的银行卡上了，现在这些钱的具体去向其说不清楚。 2、同案犯王某2供述，河北鹏润金融外包服务有限公司地址在河北省石家庄市，公司老总是宋某甲，公司承接的是中国银行河北省行信用卡小额贷款和汽车分期贷款不还的催收业务，按河北省中国银行委托公司追回委托额的30%后支付佣金，河北鹏润金融外包服务有限公司承接了邯郸和衡水的催收业务后，将相关信息通过快递（圆通或顺丰）寄到其家，其收到催收业务信息后到中国银行邯郸分行核实债务人信息及汽车贷款情况，然后通过快递邮寄给公司，公司安排外访核实债务人基本信息，汽车贷款不还公司都是委托外人帮忙追讨或扣押。其2015年10月份刚上班的时候工资是每月3000多元，后来涨到每月5000元左右。有时候是将工资打到其的中国银行卡，有时候宋某甲给其现金。大概2016年底左右，当时宋某甲给其打电话说从承德宽城县扣了一辆冀Ｄ×××××路虎越野车，叫其去二手车市场问问看能不能补齐手续把车卖了。其就去邯郸长湖桥南行的二手车市场打听卖路虎车的情况。有一家名为诚信或者是信誉的二手车公司业务员说要看车才能定价。其告诉收车的业务车是银行抵押车，对方说要车辆的绿本能过户就收。打听好后，其就将情况反馈给宋某甲。过了几天宋某甲就叫人把车送来了，其记不清是谁送来的，其不是在京港澳高速邯郸南收费站接的车就是在邯郸北口接的车。接车后，其就带送车来的司机一起将这辆路虎车开到了名叫诚信或者是信誉二手车门市。接待其的是一个姓王的老板，其告诉他说该车是银行抵押贷款车辆，其和王老板约定好先把这辆车放在他门市，王老板先支付21万元钱，十天或者二十天内将该车的过户手续拿来，他再支付剩余的车款。卖这辆车的全款好像是五十多万，具体价格记不清了。说好这个事后，姓王的老板叫了一个业务和其签订了一份协议，其给他们留了两个银行账号，一个是其妹妹王某4的农业银行卡号，另一个账号是宋某甲个人的，好像是建行卡号。在诚信二手车公司的时候，好像是因为其妹妹王某4的农业银行卡一次性不能转账那么多钱，就用了吴某4的卡，二手车公司就把21万元钱转给了吴某4的卡上，去银行还款的时候吴某4应该也去了。办理完路虎车的还款手续后，李某5给其的路虎车手续。后来其将路虎车的手续给了宋某甲，宋某甲办理的路虎车的车辆解押手续。李某5就是银行的职员，她没有权利做主，其估计她应该请示了领导。大概十天左右后，其就拿到了绿本，其记不清是李某5给其的还是宋某甲给其的。宋某甲又给其了车主的身份证复印件。路虎车开来的时候车内就放着该车的行驶证。这样车辆的过户手续就齐全了。其就带着这些手续来到卖二手车的公司，将车辆过户手续给对方后，对方将余款43万元转账给了宋某甲。这样卖车的交易就完成了，后来其就不知道这辆车的去向了。 3、同案犯李某甲供述，2016年12月份，其经过孟某甲的介绍到河北鹏润金融外包有限公司找车收车部工作的，当时是给其面试的是该公司副总曹某甲。曹某甲规定其每月工资2300元，另外找车收车有提成，具体的提成标准记不清了。找车收车部的成员分别是孟某甲、齐某甲、李君、李波、李某1、张某甲、崔某1、靳某2和其，共九个人。河北鹏润金融外包有限公司老板叫宋某甲，曹某甲是其部门的主管副总。2017年2月份的一天，具体时间记不清了。公司副总曹某甲安排其和齐某甲去承德市宽城县找一辆银行贷款逾期路虎揽胜越野车。经老板宋某甲同意，其和齐某甲从公司财务领取了找车的费用，其从公司带着一个ＧＰＳ卫星定位器。其和齐某甲到宽城县后，其按曹某甲提供这辆车的违章信息找到了这辆车，其在路虎揽胜越野车的底盘上装了一个ＧＰＳ卫星定位器。其把该车情况打电话告知了曹某甲，曹某甲让其盯两天再说。过了两三天，其给曹某甲打电话说这辆路虎揽胜越野车不经常开，曹某甲就让其和齐某甲回石家庄了。大概过了一周左右的时间，宋某甲安排其和李波、齐某甲和靳某2四人带着银行的委托书和ＧＰＳ信号屏蔽器去承德市宽城县把这辆路虎揽胜越野车弄到石家庄。当天晚上9点左右其和李波、齐某甲和靳某2到了承德市宽城县。到宽城县后其给宋某甲打了个电话，宋某甲说等他到宽城××再弄这辆车。大概等了两、三个小时左右的时间，宋某甲带着两位男子也到了宽城县，其几人和宋某甲在弄车的宽城县水务局家属院小区门口见了面。宋某甲说当时时间有点早，等到半夜再弄车。大概等到半夜12点左右，宋某甲先带着那两名两位男子去了这个小区的地下车库配钥匙、开车锁。大概等了十几分钟的时间，其和李波、齐某甲和靳某2四人去地下车库弄车。其四人当时离这辆路虎揽胜越野车十几米的位置分散站着放风，怕车主和群众发现。其看到宋某甲带着那两个男子在这辆路虎揽胜越野车上开锁配钥匙。大概过了半小时，将这辆路虎揽胜越野车发动着了，宋某甲就让靳某2开路虎揽胜越野车，并让其坐在副驾驶位置。宋某甲让其把ＧＰＳ信号屏蔽器装到车上，让其和靳某2把这辆车开回石家庄东二环与学院路交叉口东行300米左右路北的一个汽车修理厂，让修理厂的工人把车上的定位都拆下来，其就回去休息了。后来公司给其了找车提成2000元和6000多元的扣车提成。 4、同案犯靳某2供述，2017年2月份的一天，具体时间记不清了。其通过老乡认识了一个叫宋某甲的男子，宋某甲说是河北鹏润金融外包有限公司的老板，主要的工作是受中国银行委托收回逾期贷款车辆。大概过了五、六天的时间，宋某甲打电话对其说有一辆银行贷款逾期车辆在承德市宽城县，需要其帮忙把这辆车收回来，其说行，其开车去了石家庄市找了宋某甲。后宋某甲安排其和公司员工李波、李某甲及另一男子，让其四人去承德市宽城县弄一辆路虎揽胜车回来，这辆车是中国银行的贷款逾期车辆。当时是李某甲开着公司的车去承德市宽城县，大概等了两、三个小时后，宋某甲也带着两位男子到了宽城县。后其几人一起来了路虎车停放的小区，宋某甲先带着那两男子去了小区的地下车库，大概过了十几分钟，李某甲说宋某甲其几人去地下车库弄车。其几人当时离这辆路虎揽胜越野车十几米的位置分散站着，其看到宋某甲带着两个男子在一辆路虎揽胜越野车上整车，除了其几个人，在地下车库没有看到其他群众。大概过了五六分钟的时间，将这辆路虎揽胜越野车发动着了。宋某甲让李某甲开路虎车，并让其坐在这辆车的副驾驶位置，后其和李某甲把这辆车开回石家庄市南环附近的一个汽车修理厂里，其就回邯郸了。 5、被告人李波供述，2017年2月份左右，具体时间其记不清了，其在河北鹏润金融服务外包有限公司上班时候，公司的副总曹某甲让其跟着公司的扣车人员齐某甲、李某甲和靳某2一起去承德市宽城县弄一辆路虎揽胜越野车回来，这辆车是中国银行的贷款逾期车辆，当时是李某甲开着公司的车去承德市宽城县，曹某甲给其了一份中国银行的委托书，其几人上午11点左右从石家庄出发，当天下午6点左右，其几人四个人就到了宽城县，李某甲当时把车开到一个小区门口，其几人四个人都在车上等着，一直等到天黑，到了晚上十点多钟，李某甲和靳某2从车上下来进了小区，其和齐某甲在车上等着，大概过了二十分钟左右的时间，其看到其几人要扣的这辆路虎车从小区里面被李某甲和靳某2开出来了，其和齐某甲开着其几人来时的车跟着这辆路虎车就回石家庄了，那辆路虎车先回的公司，其和齐某甲随后到的，到石家庄以后就直接回公司了。其几人开走这辆路虎车的时候没有通知车主。是一辆黑色路虎，车牌是邯郸的牌照，具体多少号其记不清了。其不知道这辆路虎车是怎么处理的，具体是宋某甲还是曹某甲安排处理的其就不清楚了。说是给其提成有2000元，现在其也没收到这辆车的提成。 6、同案犯齐某甲供述，2017年2月份的一天，其在河北鹏润金融服务外包有限公司上班时，公司副总曹某甲安排其和李某甲去承德市宽城县找一辆银行贷款逾期路虎揽胜越野车，经老板宋某甲和曹某甲同意，其和李某甲从公司财务领取了找车的费用。当时去宽城县找车的时候，李某甲从公司带着一个GPS卫星定位器。其和李某甲到宽城县后，按照曹某甲提供这辆车的车辆轨迹，很顺利地就找到了这辆车。然后李某甲趁没人注意时在这辆路虎揽胜越野车的底盘上装上了一个GPS卫星定位器，后李某甲给曹某甲打电话汇报了情况。过了两三天，其和李某甲在宽城发现这辆路虎揽胜越野车不经常开，其和李某甲就回石家庄了。大概过了十几天左右的时间，宋某甲安排其和李波、李某甲和靳某2四人带着GPS信号屏蔽器去承德市宽城县把这辆路虎揽胜越野车弄回石家庄。宋某甲给其几人布置好工作后，当天晚上9点左右其四人到了承德市宽城县。李某甲给宋某甲打电话汇报说已经到宽城了，宋某甲说也随后来宽城。大概等了两、三个小时左右的时间，宋某甲带着两三名男子也来了宽城县。其四人和宋某甲在弄车的宽城县水务局家属院门口见了面。宋某甲说现在时间有点早，等到半夜再弄车。大概等到半夜12点左右，宋某甲先带着和一起过来的两位男子去了这个小区的地下车库，先给路虎揽胜越野车配钥匙、开锁。大概等了十几分钟的时间，宋某甲叫其和李波、李某甲和靳某2四人去地下车库弄车。当时其几人把来时开的车停到附近一个小区门口边上，宋某甲让其在车库门口附近望风，怕有人发现，其他几人就去弄车了。大概半小时左右，几人将这辆路虎揽胜越野车开出来了，后都回石家庄了。公司给其找车提成2000元和6000多元的扣车提成。 7、同案犯曹某甲供述，2017年2月份的一天，具体时间记不清了，宋某甲让其安排李某甲、齐某甲去承德市宽城县找一辆银行贷款逾期路虎揽胜越野车。李某甲到宽城县给其打电话说找到了这辆车并把GPS卫星定位器装到了车上。其给宋某甲汇报了这个情况，宋某甲让李某甲、齐某甲再盯两天后回石家庄了，后宋某甲就联系一个姓曹的男子开锁配钥匙的。2017年2月份中旬的一天，宋某甲安排李波、李某甲、齐某甲和靳某2四人带着银行的委托书和GPS信号屏蔽器去承德市宽城县把这辆路虎揽胜越野车弄到石家庄。把车弄回来三四天时，宋某甲让其联系河北国信机动车评估公司对该车评估价格，河北国信机动车评估公司听宋某甲的安排，宋某甲说评估多少钱，河北国信机动车评估公司的鉴定价格就是多少钱。后宋某甲就安排人把这辆卖了，具体卖了多少钱其不清楚。买车后宋某甲让其制作了一份2017年2月份找车扣车提成表，具体的找车提成和扣车提成是宋某甲定的。 8、证人房某3证，2016年6月30日，一位叫张某3男子欠其350万元，将车牌号为一辆冀Ｄ×××××黑色路虎揽胜越野车顶150万元的账，车主是刘某3。当时其、张某3和刘某3其几人三方签了一份抵押协议书，大概内容是张某3用刘某3的路虎揽胜越野车作抵押，期限是三个月，三个月后张某3给其钱，其把车还给他们，如果三个月到期不还钱，其就可以把路虎揽胜越野车卖掉，用卖车的钱实际顶账，如果卖车的钱不够150万元，由张某3补齐差额部分。当时顶给其这辆车的时候，给其了一把车钥匙，一本该车的行车证，当时刘某3告诉其这辆车有17万多元的贷款。2017年2月19日晚上10点左右，其朋友于才把抵押给其的这辆冀Ｄ×××××路虎揽胜越野车停放在宽城满族自治县水务局家属楼地下停车场锁好离开，2017年2月20日早晨8点左右，其朋友于才发现这辆车被盗，于才就给其打电话说车被盗了，其就打电话报案了。其宽城县公安局的民警查看了宽城满族自治县水务局家属楼小区的监控发现是2017年2月20日凌晨1点左右被四、五个戴着口罩的男子偷走的。大概2017年3月份的时候，具体时间其记不清了，其去其几人县公安局刑警队找办案民警问案件进展，办案民警告诉其这辆车是被石家庄一个银行委托的要账公司开走了，其说银行委托的要账公司也没有权利把车偷走啊，后来民警给了其一个要账公司张经理的手机号码，现在其记不清具体的手机号码了如果要车上的东西就给要账公司的张经理联系。2017年4月下旬的一天，其朋友于才去石家庄办事，其就让给于才去找一下张经理，其把张经理的电话给了于才，张经理让其几人去石家庄的时候把车钥匙送到公司，其当时也不懂要车的具体程序，于才找到张经理以后，张经理把车钥匙要走了。于才给张经理要车，张经理说如果要车的话，需要找要账公司的老板，于才告诉其说要账公司有四、五个男子盯着不让见老板，到现在车也没有要回来。其联系过张某3和刘某3，他俩都说没有把车开走，而且刘某3说还有一把车钥匙在刘某3手里。 9、证人刘某，2016年6月30日下午，其当时接到朋友张某3的电话，他说欠别人的钱，需要其帮忙处理。其到了人民路与陵西大街格林豪泰酒店看到张某3和另外四、五个人，张某3给其说有个承德的叫房某3来找张某3要账，张某3欠人家几百万元钱，其说用其这辆冀Ｄ×××××路虎揽胜顶给房某3，张某3说回头还其钱。经过其、张某3和房某3协商，都同意把这辆车以150万元顶给房某3，当时其给他们说这辆车还有十几万的贷款没有还清，记得还银行贷款就行，当时其和张某3及承德的房某3签了一份协议。当时张某3给其打电话的时候，其就带着一把车钥匙，因为当时其也不知道用车顶账，所以给了房某3一把车钥匙。2017年2月的时候，其接到房某3的电话说路虎揽胜车丢了，问其是不是把车又开走了，其说其就不是那个人，让房某3直接报警了。2017年2月22日，其的手机号码为186××××7999接到95566的短信息，内容是：“您的中国银行信用卡（5040）2月份账单结欠205605.40元人民币……”2017年2月28日接到95566的短信息，内容是：“您的信用卡（5040）于2017年2月28日，柜台存入ＲＭＢ195605.40元，”2017年3月1日接到95566的短信息，内容是：“您的信用卡（5040）于2017年3月1日，柜台存入ＲＭＢ10000.00元，”2017年3月22日接到95566的短信息，内容是：“您的中国银行信用卡（5040）3月份账单无结欠。” 10、证人于才证，2017年2月19日晚上10点左右，其把朋友房某3的一辆冀Ｄ×××××路虎揽胜越野车停放在宽城满族自治县水务局家属楼地下停车场锁好离开。2017年2月20日早晨8点左右，其发现这辆车被盗，其就给房某3打电话说车被盗了，房某3就打电话报案了。后来房某3给其说她被盗的路虎揽胜越野车被石家庄一个要账公司受银行委托偷走了，2017年4月下旬的一天，其准备去石家庄办事时候，房某3让其找一下要账公司的张经理把车上的东西要回来，还让其把车钥匙送给要账公司的张经理，其找到要账张经理以后，张经理把车钥匙给其要走了。其给张经理说：“张经理，你车钥匙要走，那其几人的车呢，不给其几人了吗？”张经理说如果要车的话，需要找要账公司的老板。房某3车也没有要回来。 11、证人王某1，2017年2月27日，其经南堡二手车市场里面一个人介绍外出收车（具体谁介绍其收车由于时间间隔太久其记不清了），其到了人民桥和铁西大街交叉口东北角的一个写字楼楼下见到了卖车人，卖车人自称叫王某2，当时和王某2在一起的还有两三名男子，其和对方都不认识。简单介绍后，其几人双方一起去看了王某2要卖的冀Ｄ×××××路虎揽胜越野车，当时由于该车没有登记证书，其没有收，王某2说把手续准备好直接去诚信车行找其谈，其答应后就离开了。2017年2月28日上午时候，具体时间其记不清了。其在邯山区堡水果批发市场对面的诚信车行办公，王某2驾驶着要卖的那辆黑色揽胜越野车来到车行找其，经过和王某2沟通达成协议，其收该车车款为64万，其先通过转账支付给王某221万元，剩余43万元余款等到手续过户完后再支付给王某2。大约过了三天，王某2把登记证书解除抵押后，他又来到车行，他将那辆黑色揽胜越野车的全部手续提供给了车行，其几人车行工作人员办理完了过户手续后就将余款转账给了王某2。后来其将这辆路虎揽胜卖了，具体卖给谁了其记不清了。 二、2017年3月份的一天，因牌照号：冀Ａ×××××白色索纳塔轿车贷款逾期未还，宋某甲指使张某甲、孟某甲，在石家庄辛集市跟踪该车多日，在确定该车的具体位置后，在一天晚上20时许，被告人李波与张某甲、孟某甲在辛集市小区附近趁无人之际，用拖车将牌照号：冀Ａ×××××白色索纳塔轿车拖回河北鹏润金融外包服务有限公司，交给曹某甲处理。 认定上述事实的证据有： 1、同案犯宋某甲供述，2017年3月份的一天还收过一辆白色索塔纳8代轿车，当时其没有去现场，不知道具体收车的过程，只是知道这辆车是用拖车拖回来的，具体是谁联系拖车其不知道。找车扣车人员有李波、张某甲和李某1等人。 2、同案犯张某甲供述，2017年4月份左右的时候，其那时刚到河北鹏润金融服务外包有限公司上班不久，跟着公司的一个叫孟某甲的人一起干活。一天孟某甲叫其和他一起开公司的车来到石家庄市辛集市找一辆白色的索纳塔8轿车，这辆车是中国银行的欠款车辆，早晨的时候其和孟某甲在辛集市上找到了这辆白色的索纳塔轿车，当时开车的是个男的，然后其和孟某甲就开车跟踪着这辆车，一直跟了这辆车一白天。到了当天晚上的时候，一直跟到一个小区的门口（小区名字其不记得了，小区门口对面有个广场），车停下了，开车的男的就走了。其和孟某甲又跟了几天。后来一天其见孟某甲打电话不知和谁联系了，后来就来了一辆拖车，跟车来的还有公司的李波跟着一辆拖车来了。其几人四个人就悄悄的将这辆白色的索纳塔轿车拖走了，其和孟某甲没有跟着拖车走，索纳塔轿车应该是被拖回石家庄了。其不知道事后是怎么处理这辆车的。拖车当时是悄悄拖的，没有告诉车主。这辆车是白色的索纳塔轿车，车号牌和车主名字其都记不清了。该车欠中国银行的贷款，其不知道具体欠多少钱。其几人当时拿着法院的判决书和银行的委托书去找的这辆车。判决书的内容其没有看过。 3、被告人李波供述，2017年5月份的一天晚上9点多，具体时间其记不清了，鹏润公司的曹某甲通知其带着拖车到石家庄市辛集市去拖一辆中国银行委托银行逾期欠款车辆索纳塔8，拖车曹某甲已经联系好了，其就坐着拖车来到了石家庄市辛集市，其给孟某甲打电话，他告诉其这辆索纳塔8的具体位置，其带着拖车来到了一个小区外面的路边，孟某甲告诉其就是这辆白色石家庄牌照的索纳塔8是其几人要收回的车，其就告诉拖车把这辆车拖回去，拖车就就将这辆白色的索纳塔8拖上了拖车，当时其几人没有这辆车的钥匙，是硬拖上去的。后一直拖到了公司，当时张某甲也在现场，这辆车是孟某甲带着张某甲找到的，拖回公司放到公司外面的空地其几人就回家了。当时拖走这辆索纳塔8的时候没有通知车主了。这辆索纳塔8后来是怎么处理的其不知道，都是公司领导安排处理，具体是宋某甲还是曹某甲安排处理的其就不清楚了，但是提成到现在也没给其。 4、同案犯孟某甲供述，2017年3月份的一天，具体时间记不清了，鹏润公司副总曹某甲安排其和张某甲的辛集市盯一辆白色现代索纳塔8轿车。其和张某甲在辛集市天时间，最后确定了车牌号码为冀Ａ×××××现代索纳塔8轿车的位置在辛集市一个加工厂附近。其和张某甲向曹某甲汇报了，曹某甲让其在这辆现代索纳塔8轿车的尾部底下装上ＧＰＳ卫星定位，后其和张某甲就回石家庄了。大概过了十几天的时间，公司副总曹某甲安排公司的收车人员李波、张某甲和其去辛集把现代索纳塔8轿车在没人的时候用拖车拖回来。当时李波拿着一份中国银行委托鹏润公司收车的委托书，其和李波、张某甲在当天晚上在辛集的一个小区门口看到这辆索纳塔8轿车。李波和张某甲让其给曹某甲打电话汇报情况，曹某甲在电话中给其说让李波联系拖车把这辆车拖走，后李波联系了拖车。大概过了一个多小时，李波联系的拖车就过来了。其和李波、张某甲三人分开在现场看了看情况，发现现场没人，李波说赶紧把车拖走。后将这辆车拖车到了石家庄市东二环与学院路交叉口东行1000米左右路北的一个汽车修理厂，其就回家了。大概过了四、五天的时间，李波就把这辆车开回公司了，拖回这辆车后其从公司提成2000多元钱。 5、同案犯曹某甲供述，2017年3月份的一天，具体时间记不清了。孟某甲和张某甲对其说去辛集市盯一辆白色现代索纳塔8轿车，其就同意了，车牌号码其记不清了，当天孟某甲和张某甲带着ＧＰＳ卫星定位开车去了辛集市。孟某甲和张某甲在辛集市天时间，最后确定了这辆车在辛集市具体位置。张某甲给其打电话把给其汇报了车辆位置，宋某甲让在这辆现代索纳塔8轿车上装了个ＧＰＳ卫星定位，后孟某甲和张某甲就回石家庄了。大概过了十几天的时间，公司的收车人员李波、张某甲和孟某甲去辛集把现代索纳塔8轿车在没人的时候用拖车拖回来，孟某甲给其说了这个情况，宋某甲也同意用拖车把现代索纳塔8轿车弄回来。当晚11点左右，其接到孟某甲的电话说已经用拖车将这辆现代索纳塔8轿车往石家庄走呢。后李波、孟某甲将这辆车放在石家庄市东二环与学院路交叉口东行1000米左右路北的一个汽车修理厂。第二天上午其联系一个姓曹的开锁公司，让去把现代索纳塔8轿车车门打开，并配该车的车钥匙。宋某甲让孟某甲和李波去修理厂把这辆车上把所有的ＧＰＳ卫星定位都拆下来。后李波就把这辆车开回公司了，老板宋某甲给公司的扣车人员说今后出去找车扣车就开这辆车就行了，2018年3月份其离职时，这辆车还在公司。 6、证人李某，其系中国银行石家庄市黄河支行客户经理。冀Ａ×××××的车主是赵某5，车辆的型号是索纳塔8。这辆车的贷款手续都是其办理的，2014年1月左右，车主赵某5到黄河支行办理贷款购车，贷款金额是136000元，贷款期限3年整，借款人赵某5于2014年7月3日最后一次还款后再无还款动作，截止目前借款人一共偿还款22750.02元，拖欠贷款238212.94元，其中本金125105元，利息92745.5元，费用（含滞纳金及分期手续费）20362.44元。后来其行石家庄管理部就委托第三方外包收车公司进行收车，具体收车的事情其不清楚，这都是管理部相关人员操作的。后其将赵某5的冀Ａ×××××这辆车进行了核销，之后冀Ａ×××××这辆车的事情其就不清楚了。 三、2017年5月26日凌晨1时许，因牌照号：冀Ａ×××××宝马轿车贷款逾期未还，被告人李波伙同、宋某甲、张某甲、李某1、孟某甲、李某甲等人在辽宁省大连市沙河口区中山路465号颐和星海小区Ｂ区地下车一层150号停车位内，宋某甲指使被告人李某2偷配了该车的车钥匙，由被告人李波、李某1、孟某甲、李某甲等人将牌照号：冀Ａ×××××宝马轿车开走。2017年7月24日，王某2将该车卖给王某4，得赃款189000元。 认定上述事实的证据有： 1、同案犯宋某甲供述，2017年5月份，公司收回过一辆宝马320轿车，找车扣车人员有李波、张某甲、孟某甲、李某甲和李某1等人。车辆是公司王某2去处理的，具体过程其不清楚。当时王某2给其打电话说大连开回来的宝马320车已经处理完了，其说知道了。其不知道这辆宝马320轿车卖了多少钱，钱转到其指定的银行卡上了，钱没有还银行，这些钱的具体去向其说不清楚。 2、被告人李波供述，2017年，具体几月份其记不清了，鹏润公司曹某甲安排其和一个叫什么超的坐着高铁去大连找一辆中国银行委托鹏润公司收回的一辆逾期欠款车辆宝马320，到那以后其和这个叫什么超的在那儿住了四天，根据这辆车的违停罚款记录的位置，其几人找了四天也没找到这辆车，然后其和这个叫什么超的就回石家庄了，过了一段时间，鹏润公司曹某甲安排其和李某甲、李某1、孟某甲开这公司的本田雅阁到了大连，到了大连的第二天宋某甲也坐飞机还是高铁记不清了到了大连，李某甲当时带着车钥匙，其几人来到一个小区的地下车库，当时其开着车李某甲告诉其往哪儿开，开到小区地下车库离其几人要扣回的车有8、9米地方，当时李某甲和孟某甲就下去开车了，其在车里坐着，李某1当时下车没有其记不清了，李某甲和孟某甲开着那辆扣回的宝马，开其开着来时的本田拉着李某1就回石家庄了，将宝马车开回石家庄南二环南边的地下车库以后其就回家了。去扣这辆宝马320之前宋某甲在其几人开着的本田车里告诉其几人注意安全，不要出事故。其不知道当时是否有这辆宝马车的钥匙，也不知道开走这辆宝马的时候是否通知了车主。其几人扣回的这辆宝马320是怎么处理的其不知道。都是公司领导安排处理，具体是宋某甲还是曹某甲安排处理的其就不清楚了。 3、同案犯张某甲供述，2017年5月中旬的时候，孟某甲叫其和他一起开着公司的一辆轿车来到大连市，在大连找一辆白色的宝马320轿车，车号牌其不记得了。其几人两人在大连市内找了一个星期左右才找到这辆白色宝马车。其几人就一直跟踪这辆车来到一个离山边很近的小区，小区名字其忘记了。在小区附近其和孟某甲又盯了两天，这辆车一直在小区内的负一层离门口不远的地下车库停着。孟某甲就将该车的情况给公司的人汇报了，不清楚孟某甲具体给谁汇报的，随后其几人就回石家庄了。其不知道随后都有谁去扣回来的车辆车。 4、同案犯李某1供述，2017年5、6月份的一天，老板宋某甲给其和孟某甲、李波、李某甲四个人说叫其几人去大连找一辆白色宝马320型轿车。其几人四个人就开着一辆公司的本田雅阁车从石家庄，上午出发，开车来到大连。当天晚上6、7点钟到的大连。随后又乘飞机来了一个男的是配宝马车钥匙的。然后其几人五个人就乘其几人来时开的本田雅阁车来到大连市区内的一个小区，大概晚上十点左右到的小区。其当时在车库口处望风。其他人也散开了。配钥匙的人应该是去配了一把宝马车的钥匙。过了大概十分钟左右，他们就都过来叫其走，然后其几人就上车了。然后其几人就一起找了一家小旅馆住下了。第二天，其几人四个人把来配钥匙的人送到大连飞机场了。然后其和孟某甲、李波、李某甲四个人乘本田雅阁车回石家庄了。大概过了半个月左右，一天，宋某甲叫其和孟某甲、李波、李某甲四个人再去大连把宝马320轿车弄到石家庄，叫其几人四个人开车去，他坐飞机随后去。次日凌晨一点左右其几人四个人开本田雅阁车，和宋某甲一起来到宝马车所在的小区，宋某甲指示其几人开车进小区的地下车库，当时是李波开的雅阁车，其几人就开车进去了。过了一会，其记着是孟某甲开着宝马车，李某甲坐在车上，把宝马车开出来了。然后其几人两辆车一前一后就出了地下车库。随后其几人把宝马车开回石家庄。到石家庄后，李某甲和孟某甲就将宝马车停放在石家庄南二环附近一个车库了。其第二天上班见到宋某甲，他告诉其弄回来的这辆宝马车大概有两千元左右提成，但是需要把宝马车处理以后才能给提成。其不清楚怎么处理的这辆宝马车。 5、同案犯李某甲供述，2017年4、5月份的一天，具体时间记不清了。公司定位软件上显示宝马320轿车的GPS卫星定位快没电了，宋某甲和曹某甲把其和李波、李某1、孟某甲叫到一起，让其四人明早先去大连，宋某甲找个配宝马轿车钥匙的人坐飞机过去找其几人，宋某甲让孟某甲从公司会计的手里预支5000元钱。第二天下午6点半左右其四人开车到了大连，吃饭时李波接了一个电话，不一会儿来了一个给宝马车配钥匙的人。后其知道配钥匙的人是李某2，后其五人就开着来时的本田雅阁车来到大连市区沙河口区宝马320轿车停放的小区。下车时其见李某2手里拿着一个深色小包，孟某甲找到这辆车后就把GPS卫星定位换了。其当时在地下车库的一个电梯口，李某1去了地下车库的电梯口，李波当时在宝马320轿车的车尾部，四人的位置都是为了给配钥匙的人放风看人，具体每个人的放风位置是李波安排的。过了大概半小时左右，其听到宝马车发动着了，其看到李某2就从宝马轿车的驾驶员位置下来，然后李某2就把新配好的宝马钥匙交给了李波。第二天上午7点左右，其四人把李某2送到大连飞机场，后李波就给宋某甲打电话想把车弄走，宋某甲说先别弄车，其四人开着本田雅阁轿车回石家庄了。大概过了半个月左右的时间，曹某甲让其和李某1、李波、孟某甲四人再去一趟大连把这辆宝马320轿车弄回来。曹某甲让李波拿上中国银行的委托书和提前配好的那把宝马车的钥匙及GPS信号屏蔽器。当天下午6点左右其四人到了大连，第二天上午，其四人在大连机场接上宋某甲，宋某甲说晚上十二点以后和其四人一起去弄宝马车，如果把宝马车弄到手，宋某甲让其和孟某甲把宝马轿车开回石家庄。第二天凌晨一点左右其四人和宋某甲一起来到宝马车320轿车所在的小区。宋某甲让其四人开车进小区的地下车库，进小区车库后李波将车停到宝马车320轿车附近的地方。其和孟某甲拿着宝马车钥匙和屏蔽器下了车，接着孟某甲发动车着宝马320轿车，其坐在副驾驶位置把车开了出来。在小区门口的路边宋某甲嘱咐其几人路上小心，后其几人上午9时左右开车就到了石家庄。孟某甲和其就将宝马车停放在石家庄南三环附近一个车库后，后曹某甲给了其这辆宝马320轿车的提成，具体数额忘了。 6、同案犯孟某甲供述内容与被告人李某甲供述内容一致。 7、同案犯王某2供述，2017年5月份左右，宋某甲让其将扣回来的一辆白色宝马320型轿车卖掉，后其以189000元的价格在邯郸市邯山区手车市场将该车处置。 8、同案犯曹某甲供述，2017年4、5月份的一天，孟某甲和张某甲去大连市找到一辆白色宝马320轿车，并在这辆车上装了一个GPS卫星定位，这辆车停在大连市沙河口区的一个小区的地下车库。大概过了半个多月的时候，宋某甲安排孟某甲和李波、李某1、李某甲四个开着一辆本田雅阁去了大连换定位。接着宋某甲让其给李某2打电话配钥匙，其给李某2说在大连市有一辆宝马320轿车，看能不能配把钥匙。李某2说可以配，宋某甲说往返机票和食宿全报，李某2就同意去大连配钥匙，当时配钥匙的价格是4000元左右。其在微信上告诉李某2大连的往返机票都定好了，到大连下飞机后给李某甲联系。大概过了十几天的时间，宋某甲安排孟某甲和李某1、李波、李健四人再去大连把这辆宝马320轿车弄到回来，其和宋某甲让李某1等人拿上中国银行的委托书和提前配好一把宝马车的钥匙和一部信号屏蔽器。把这辆车弄回来以后停放在石家庄南三环附近一个车库了，后来宋某甲安排就把这辆车卖了。 9、同案犯李某2供述，2017年3、4月份的一天，具体时间记不清了，其在门市接到鹏润公司曹某甲的电话说在辽宁省大连市有一辆宝马320轿车，想把这辆三系宝马轿车收回，问其能不能配把钥匙。其说一是宝马钥匙不好配，需要从厂家定钥匙，二是大连离石家庄太远。曹某甲说先定车钥匙，其说定钥匙需要3800元，还需要车主身份证正反面照片和行车证主副页照片。后曹某甲就用微信将这辆宝马三系车主身份证正反面照片和行车证主副照片发给其，定钥匙的3800元钱曹某甲是以什么方式给的其记不清了。后其就微信联系天津的一个微信昵称为"定钥匙"的人，这个人其也不认识，只是微信联系，其就将配钥匙的3800元、车主身份证正反面照片和行车证主副照片转给了微信昵称为"定钥匙"人。大概过了一个礼拜，其就收到宝马钥匙。其就给曹某甲打电话说宝马钥匙配好。过了一、两天曹某甲给其打电话还是坚持让其去大连一是把宝马车门想办法打开，二是把配好宝马钥匙匹配好，把车发动着。曹某甲答应给其定石家庄至大连的往返机票并答应给其4000元钱，其就答应了。曹某甲在微信上给其说到大连下飞机后给鹏润公司的李波或李某甲联系，曹某甲把手机号码发给了其。到大连下飞机后其给鹏润公司的李波或李某甲打了个电话，当晚12点左右，李波说这个时候应该安全了，其五人就开本田雅阁车来到大连市区沙河口区宝马轿车停放的小区门口，李波就叫其几人都下车了，后李波开着车就去小区的地下车库了。下车时其手里拿着一个黑色小包，包里装着宝马车门锁的工具。走到车库宝马车附近的时候，其他几个人都分散开了，有人在电梯口放风，有人在宝马车附近放风。其感觉安全后就用开锁门的工具，把宝马车驾驶员门打开了，其坐在该车驾驶员位置，开始匹配新配的宝马车钥匙。大概二十分钟左右，其就把车钥匙匹配好了并发动着车了，其把新配好的宝马钥匙交给李波，接着就开车就回宾馆了。第二天上午7点左右，李波和李某甲把其送到大连飞机场，其就坐飞机回石家庄了，后曹某甲给转了4000元钱。 10、证人王某1，2017年7月24日，王某2卖给其一辆车牌照号为冀Ａ×××××的宝马320，其共付给王某218.9万元，转到王某2提供的银行卡号上了，其2017年7月24日用其媳妇杜某5尾号3932的建行卡转给宋某甲62×××13的建行卡转了13万元，用其媳妇杜某562×××79的农业银行卡转给王某4的62×××73农业银行卡9000元，2017年8月31日王某2拿来该车的过户手续后，其用其媳妇杜某5的尾号3932的建行卡转给宋某甲62×××13的建行卡5万元，是王某2让其这么支付的，这辆车其共支付给王某218.9万元。 11、证人祁某，其哥祁某5于2014年3月14日用其名义在中国银行黄河支行贷款购买了一辆冀Ａ×××××宝马，虽然这辆车在其的名下，但是实际使用人是祁某5。当时该车辆的贷款手续都是其的名字，是其亲自到黄河支行签字并提供其的个人信息、材料等手续。这辆车贷款金额是22万元，贷款期限是3年整。贷款后的实际还款人也是祁某5，由祁某5拿着车贷信用卡。贷款后半年，祁某5就因借高利贷的事情，被放高利贷的人将这辆冀Ａ×××××宝马车开走了。后来因为车贷逾期未还，听说这辆冀Ａ×××××宝马车就被河北鹏润金融服务外包有限公司的人给扣了，具体怎么扣的、在哪里被扣的其都不清楚了。 12、证人龙某，2014年12月3日，其以185000元的价格买从做二手车生意买卖的巴某5处买了一辆牌号码为冀Ａ×××××白色宝马320二手车。2015年2月份的时候，其家搬到大连，把这辆开到大连了。2017年5月25日下午6点左右，其将其的宝马车停在大连市沙河口区中山路465号颐和星海小区Ｂ区地下一层150号停车位，锁好离开，2017年5月26日上午8点左右发现其的宝马车被盗，其就报案了。车被盗的第二天下午5点左右，其接到一个石家庄中国银行曹经理电话，说其这车是银行贷款车，是曹经理他们把这辆车开回去的。其说其没有从银行贷款购车，其是全款买的这辆车。其给巴某5打电话说宝马车被盗了，巴某5说给去找找，后来其就去找巴某5，巴某5把原车主的身份证复印件和一些转押协议给其了，其的宝马车一直到现在也没有找回来。 四、2017年11月12日3时许，因牌照号：冀Ｄ×××××宝马535轿车（系丛台区人民法院查封车辆）贷款逾期未还，被告人宋某甲、王某2指使被告人李波、张某甲等人，在邯郸市丛台区内，趁无人之际，用钥匙将该车开走。 认定上述事实的证据有： 1、同案犯张某甲供述，2017年11月11日的晚上21时许，其和李波乘坐高铁从石家庄来到邯郸，来的时候是李波叫其跟一起来扣车。到邯郸后其几人住在一个小旅馆里了。第二天早晨3点左右，来了一辆车到旅馆接的其和李波，开车的人其不认识。接了其几人以后，路上其见李波从兜里拿出了一把车钥匙，这把车钥匙就是其几人要扣回的宝马535的汽车钥匙。其几人三人开车来到了一个小区门口，其和李波就下车了。其在小区门口等着李波，李波自己进了小区的地下车库，不一会就从小区地下车库内将一辆宝马535汽车开出来了，当时车上有很厚的灰，车身颜色的看不清了。然后其就上了车就和李波一起开着这辆宝马车回石家庄了。回到石家庄后将宝马车停放在一个专门停车的车库了。那个车库其不知道叫什么名字，地址其也说不清。其不知道李波哪里拿的车钥匙。扣这辆宝马535给其了2000元提成。 2、被告人李波供述，2017年时，具体时间其记不清了，鹏润公司的王某2安排其和张某甲从石家庄坐高铁来邯郸，到邯郸以后其几人找到王某2，王某2将一辆中国银行委托的银行逾期欠款车辆宝马535的钥匙和行车证给其，并告诉其车辆停放的位置，到了晚上两点多，其和张某甲坐着公司的一个公司司机开着的车（这个司机名字其记不清了），开到车辆停放的那个小区以后将其和张某甲放下，他就离开了，其就带着钥匙下了地下车库，张某甲在车库门口等着，找到车以后其用钥匙打开就把车开走了，到门口其接上张某甲就把车开回了石家庄南二环南边的一个车库，然后其和张某甲就回家了。其不知道这辆宝马535是银行的查封车辆。将车开回石家庄的第二天王某2通知其将车开到邯郸，其跟王某2开着这辆车送到了中国银行复兴支行，交给了银行的工作人员以后其就坐高铁回石家庄了。 3、证人郭某，其在中国银行复兴支行负责信用卡业务，业务包含信用卡发卡、分期、催收。车主李某6的冀Ｄ×××××宝马轿车属于车贷，李某6必须按期向其行还款。但是李某6已经拖欠其行本金加利息38左右，这辆车的车贷由其负责催收。2017年4月其到复兴支行，其接手信用卡业务的时候知道李某6这辆宝马车案的起诉材料已由其行之前负责信用卡业务的同事交给了其请的孟紫媛律师，是否起诉其不清楚。2017年8月左右，李某6女儿来其行问宝马车的事，说收到复兴区法院传票，无法立即还清。还说这辆车被李某6的债主扣走了，想请银行帮把车找回来，然后把车卖了还银行的钱。随后其向武义副行长汇报这事，武行长说可以。后其就把第三方鹏润外包公司王某2的电话给了李某6女儿，让他们双方之间联系。过了大约半个月，李某6女儿在银行给了其宝马车的钥匙，其把钥匙给了王某2，至于其他还有什么手续，都是王某2直接和李某6女儿联系，不通过其。当时银行委托外包公司的委托书是王某2找的武义行长盖的章。在扣车之后其给王某2说过这车是法院查封车辆，其是从电视报道里得知这辆车是法院查封车辆。李某6女儿从来没给其说过这辆车是被法院查封了。后其一直向武行长、崔主任说法院要求其单位退还这查封车辆，武行长说只要出具相关合法的手续，就可以退车，具体什么手续其不清楚。 4、证人田某1，2014年左右，李某6从其这里借走800万元，后李某6一直没有归还。2015年5月其将李某6起诉到丛台区法院，法院判决李某6偿还其800万元及利息，但李某6拒绝还其钱。2016年1月法院将李某6名下冀Ｄ×××××宝马轿车查封扣押，并交由其保管。后将车放在了其居住的丛台区阿波罗公馆小区的地下车库，并由法院贴上了封条。2017年11月13日其发现车不见了，其看小区监控后发现几个人开走了。 五、2017年5月份的一天凌晨，因牌照号：冀Ａ×××××宝马740轿车贷款逾期未还，宋某甲、曹某甲指使被告人李波伙同崔某1、李某甲、齐某甲等人在江苏省江阴市万达商场附近的一小区内，通过偷配钥匙的方式将牌照号：冀Ａ×××××宝马740型轿车开走。 认定上述事实的证据有： 1、同案犯李某甲供述，2017年4月份一天，具体时间记不清了。其不知道孟某甲用什么办法找到一辆宝马740轿车轨迹和车辆使用人的手机号码及身份信息等。孟某甲把这辆宝马740轿车使用人的手机号码给了其，其记得现车主是个安徽籍的男子。其冒充快递公司的给他打电话后，其从电话中得知这辆宝马740轿车在江苏省江阴市。其就给公司的老板宋某甲和曹某甲汇报了，经宋某甲和曹某甲同意，其和齐某甲开车去了江苏省江阴市，在江苏省江阴市的一个广场对面找到这辆宝马740轿车并装了ＧＰＳ卫星定位。大概过了半个月左右的时间，因ＧＰＳ卫星定位快没电了，曹某甲安排崔某1和齐某甲去江苏省常州市给宝马740轿车重新换个ＧＰＳ卫星定位。大概过了一周左右的时间，曹某甲联系了曹氏兄弟配钥匙的，让曹氏兄弟配钥匙的去配宝马车740车钥匙。当时是李波具体联系曹氏兄弟配钥匙，后来根据ＧＰＳ定位显示这辆车在山东省临沂市的一个宾馆门口，其和李波及曹氏兄弟配钥匙的两位男子等人就去了山东临沂配这辆宝马740车钥匙。其几人当晚11点左右在临沂市的一个宾馆停车场找到这辆车，其和李波在宝马740轿车附近放风，怕有停车场的保安发现。大概十几分钟后，曹氏兄弟就把配好的一把遥控车钥匙给了李波，几人连夜就回石家庄了。2017年5月初的一天上午，宋某甲和曹某甲让其和李波、齐某甲、崔某1四人开公司的车到江苏省江阴市回这辆中国银行委托其公司需要收回的银行逾期欠款车辆一辆宝马740轿车。当时李波带着银行的委托书、信号屏蔽器和一把配好的车钥匙。当天晚上10左右到了江阴市，直接开车在常州市万达广场附近的一个小区门口找到了这辆宝马740轿车。当时李波和其就下车去了宝马740轿车跟前，李波拿着宝马轿车的遥控钥匙就把车门打开了，李波开着这辆宝马740轿车，其座在该车的副驾驶位置就往高速口走。崔某1和齐某甲开着来时的车。当走到高速口时，江苏江阴的公安不知因为什么事把宝马轿车拦下来了，接着来了一辆警车就把其和李波带走了，把宝马740轿车也扣了。第二天宋某甲就到了江阴，宋某甲给江苏省江阴公安怎么说的其不清楚，后其几人就把这辆宝马740轿车开回石家庄了。 2、同案犯崔某1供述，2017年4月份一天，具体时间记不清了，因一辆宝马740轿车的GPS卫星定位快没电了，曹某甲安排其和齐某甲去江苏省江阴市给宝马740轿车重新换GPS卫星定位。后其和齐某甲带着GPS卫星定位从石家庄到了江阴市，当天下午五点左右在江阴市万达广场附近找到这辆宝马740轿车，在这辆车的底盘上又装了一个GPS卫星定位，接着就坐火车会石家庄了。大概过了十几天的时间，曹某甲让其和李波、李某甲、齐某甲四人开公司的车到江苏省江阴市把这辆宝马740轿车弄回石家庄。当天下午六点左右其四人到江阴市，直接开车去了江阴市万达广场的一个门口找到了这辆车，当时李波和李某甲就下车去了宝马740轿车跟前，李某甲拿着宝马轿车的遥控钥匙就把车门打开了，李某甲开着这辆宝马740轿车，李波座在该车的副驾驶位置就往高速口走。其和齐某甲开着另一辆车跟着宝马740轿车，当走到高速口时候，江阴市的公安不知因为什么事把宝马轿车拦下了，接着来了一辆警车就把李某甲和李波带走了，把宝马740轿车也扣了。看到这个情况，齐某甲就给曹某甲打电话说把李波和李某甲及宝马740轿车都让江阴市的公安扣了。第二天宋某甲就到了江阴市，宋某甲给江阴市公安怎么说的不清楚，后来就把这辆宝马740轿车开回石家庄了，后宋某甲给其提成4500多元钱。 3、同案犯齐某甲供述内容与被告人李某甲、崔某1供述内容一致。 4、同案犯曹某甲供述，2017年4月份一天，具体时间记不清了，不知道孟某甲具体用的什么办法找到一辆宝马740轿车轨迹和车辆使用人的手机号码，后孟某甲把这辆宝马740轿车使用人的手机号码给了李某甲，李某甲冒充快递公司的给车辆使用人打电话后。李某甲得知这辆宝马740轿车在江苏省江阴市，李某甲和齐某甲就去了江苏省江阴市找到这辆宝马740轿车并装了ＧＰＳ卫星定位。大概过了半个月左右的时间，具体时间记不清了，因ＧＰＳ卫星定位快没电了，宋某甲让其安排崔某1和齐某甲去江苏省常州市给宝马740轿车重新换个ＧＰＳ卫星定位。崔某1和齐某甲带着ＧＰＳ卫星定位从石家坐火车去了江苏江阴市，第三天崔某1和齐某甲就坐火车回石家庄了。大概过了一周左右的时间，宋某甲让其联系姓曹的男子，让姓曹的男子去江苏省江阴市配宝马车钥匙，具体配钥匙的价格是宋某甲和姓曹的男子谈的，现场配钥匙的具体过程其不清楚，配好钥匙后就交到公司了。大概过来十几天的时间，也就是2017年5月初的一天上午，宋某甲让李某甲带领李波、齐某甲和崔某1四人开公司的车到江苏省江阴市回中国银行委托给公司需要收回的银行逾期欠款车辆一辆宝马740轿车，当时李某甲带着银行的委托书、信号屏蔽器和一把车钥匙。到江苏江阴市的现场情况都是李某甲安排的，具体情况其不清楚。当天半夜12点左右，其接到齐某甲电话说李波和李某甲及宝马740轿车都让江苏省江阴的公安扣了，其马上给宋某甲说一下这个情况。第二天宋某甲就去了江苏省江阴市，宋某甲具体是怎么处理事不清楚，后来就把这辆宝马740轿车开回石家庄了，后来这辆车其也不知道是怎么处理的。 5、证人王某2，2013年4月份，其通过一位姓赵的朋友从银行贷款买了辆冀Ａ×××××宝马740轿车，2016年1月份时，其共欠了银行60来万元贷款。2017年4-5月份其把车抵给了银行。 6、证人田某2，2015年2月份的一天，具体时间不清了。其通过朋友李某7在石家庄以485000元的价格买了辆车二手冀Ａ×××××宝马740轿车。其和卖车的男子当时签订了车辆买卖协议，卖车的男子给其一本该车的行车证和一把该车的车钥匙，后其开着这辆宝马740型轿车就回江苏江阴了。2017年5月2月下午6点左右，其将宝马740型轿车停放在江苏省江阴市万达广场5号门对面。2017年5月3日凌晨两点左右，其接到江阴市公安局君山派出所民警电话说其冀Ａ×××××宝马740型轿车被盗了，让其到君山派出所。2017年5月5日上午，一个自称叫宋某甲的男子带着三位男子把其约到江阴市一个茶楼，后宋某甲说给其18万元钱把车弄走，其同意了。后宋某甲用手机银行给其招商银行卡号为62×××16转了18万元钱，宋某甲就将车开走了。 7、证人李某，冀Ａ×××××的车主是王某7，车辆型号是宝马740，这辆车的贷款手续不是其办理的。但是其知道这辆车也出现了逾期未还。2013年4月12日，车主王某7到黄河支行办理贷款购车，贷款金额是955000元，贷款期限3年整，借款人王某7于2014年12月10日最后一次还款后再无还款动作，截止目前一共偿还贷款616005.28元，拖欠其行贷款1120166.49元，其中本金544088.50元，利息478073.99元，费用98004元。后其行石家庄管理部就委托第三方外包收车公司进行收车，具体收车的事情其不清楚，这都是管理部相关人员操作的。后其将王某7的冀Ａ×××××这辆车进行了核销。 8、被告人李波供述，2017年，具体时间记不清了，鹏润公司的曹某甲安排其和李某甲、齐某甲、崔某1四个人开公司的车到江苏省（具体哪个市车牌的黑色宝马740。到那儿后其几人找了两天，最后在一个小区外面找到了这辆需要收回的宝马740，李某甲找到车主后通知宋某甲，宋某甲负责具体和车主谈。其几人要将车扣走，车主不同意，最后宋某甲通知银行，银行出钱将这辆车买下，李某甲将车开回了石家庄。 另有辨认笔录、催收外包委托代理协议、相关书证、抓获及到案证明、办案说明、调取证据清单等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人李波在宋某甲纠集下与王某2等人多次以回收中国银行河北分行贷款逾期车辆为名，通过强行暴力扣押、偷配车钥匙、偷开等非法手段收回逾期欠款车辆，以此牟取暴利，造成了公私财物的损失，严重破坏了社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人所提被告人李波到案后认罪态度较好，且在本案中犯罪作用较小，系从犯，依法应从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。根据被告人李波的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年8月5日止，罚金自判决生效后十日内交付本院）。 二、继续追缴被告人李波违法所得5000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李 靓 审判员 苗青长 审判员 武宏伟 二〇一九年十二月十八日 书记员 王 菲 相关法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。