鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初453号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人黄光旭，男，1968年12月26日出生于辽宁省鞍山市，朝鲜族，初中文化，无职业，捕前住吉林省延边朝鲜族自治州图们市。因犯诈骗罪于2017年8月28日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，2018年1月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被抓获到案，同年3月11日被刑事拘留，同年3月20日被执行逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]411号起诉书指控被告人黄光旭犯诈骗罪一案，于2019年8月5日向本院提起公诉，本院经审查后立案，并依法组成合议庭，于同年11月25日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员李兆鹏、郭晓宇出庭支持公诉，被告人黄光旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2015年夏天，被告人黄光旭（法号释佛觉）在大石桥石佛寺法会上结识了岫岩县古某主持陈某（法号释明达）。黄光旭声称其有能力化缘到大量资金用以扩建古寺，陈某相信其筹款能力，授权其筹备古某扩建项目。2015年9月，岫岩满族自治县民族宗教事务局下发批复，同意古某下院修建工程。2015年10月，黄光旭在未筹集任何资金的情况下，将扩建古某下院的工程承包给杨某并索要30万元工程保证金。同月，杨某将该工程转包给万某1，并要求其支付30万元工程保证金。其后，万某1将该工程转包给被害人朱某，并要求其支付50万工程保证金。朱某于2015年11月24日在鞍山市铁东区美尚林湾小区转账给万某150万元人民币。2015年11月26日，万某1将其中30万元转给杨某，杨某分四次将30万元转交给黄光旭。后该工程因无资金而未能启动。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人黄光旭诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人黄光旭在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但对其犯罪数额有异议，辩称其犯罪数额应为10万元。经审理查明,2015年夏天，被告人黄光旭（法号释佛觉）在大石桥石佛寺法会上结识了岫岩县古某主持陈某（法号释明达）。黄光旭声称其有能力化缘到大量资金用以扩建古寺，陈某相信其筹款能力，授权其筹备古某扩建项目。2015年9月，岫岩满族自治县民族宗教事务局下发批复，同意古某下院修建工程。2015年10月，黄光旭在未筹集任何资金的情况下，将扩建古某下院的工程承包给杨某并索要30万元工程保证金。同月，杨某将该工程转包给万某1，并要求其支付30万元工程保证金。其后，万某1将该工程转包给被害人朱某，并要求其支付50万工程保证金。朱某于2015年11月24日在鞍山市铁东区美尚林湾小区转账给万某150万元人民币。2015年11月26日，万某1将其中30万元转给杨某，杨某分四次将30万元转交给黄光旭。后该工程因无资金而未能启动。2018年1月11日被害人朱某报案，2019年3月8日被告人黄光旭被抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人朱某的陈述证明：2015年夏天，万某1跟我说岫岩县石灰窑镇古某下院有个扩建工程，问我想不想参与，2015年11月，万某1说这个工程要交保证金50万元，他给了我一张落款为岫岩县石灰窑镇古某的扩建下院工程进场通知和一份万某1与杨某签的工程施工合同，万某1开车带我去古某现场看了一圈。2015年11月24日，我通过农行给万某1转了50万元，万某1给我一张他和杨某之间的工程预约金收条。2016年春节之后，我听别人说这个工程不能干了，就开始找万某1退钱，万某1说50万元都给了杨某，他没有钱。我找到杨某，杨某说万某1只给了他30万元，50万元的收条是他按照万某1的要求写的，并说收到的30万元已经给发包工程的交上去了，给了一个老道，他也没有钱。古某下院扩建的工程一直没有开工，我就发现我被骗了。2.证人姜某的证言证明：2015年11月，我帮我老舅朱某给万某1转账50万元，是在鞍山市铁东区家中用电脑网银转账，转账的银行卡是我名下的农行卡。3.证人万某1的证言证明：2015年9月左右，我找到朱某说岫岩古某有个扩建工程，工程造价1亿元，利润3500万左右，但前期需要保证金50万，我手里没现金，想找他合伙投资，利润平分。我没与古某签订施工合同，与古某签订施工合同的是杨某。2015年11月26日，我儿子万炳晨和杨某的两个亲属在农行从我卡里取出50万元现金交给杨某，直接存到杨某一个亲属的卡里了，杨某给我打了50万元的收条。转完钱后，杨某让我修一条施工便道，这条施工便道不应由我修，如果我修，我提出让杨某先给我拿回20万作为工程款。这样杨某给我写了50万元的收条，我只给杨某拿了30万元，留下20万元，同时我给杨某写了一张20万元的欠条。我修建工程便道花费6.8万元，剩下的13.2万元我没还给朱某，我想等保证金回来一起给他。后来我多次去海城向杨某要钱，这13.2万元我用作路费花了。4.证人杨某的证言证明：2015年10月30日，我在岫岩××镇古某与黄光旭（释佛觉）签属古某下院的工程承包合同。当时，黄光旭说需要保证金30万元，我同意后把合同转给万某1，并于2015年11月30日与万某1签了转让合同。2015年11月26日，万某1给我农业银行卡打了30万元现金，并给我打了一个20万元的借条，并让我给他打50万元的收条。我收的30万都给了黄光旭，2015年11月26日，我通过银行转给黄光旭5万元，11月28日，我给黄光旭10万元现金，他给我打了收条，11月30日，我通过银行给黄光旭转5万元，12月3日，我给黄光旭10万元现金，这笔钱没有打收条。2015年11月20日左右，万某1就入场开工了，先修的路，修了20天左右，因为天冷上冻停工了。2016年春节前后，万某1告诉我工程干不了了，黄光旭不在古某了。我打电话找黄光旭，他说跟主持闹翻了，不让他干了。我向他要那30万元保证金，他不还我，后来就找不到他了。2016年7月3日，我打听到黄光旭在沈阳如家酒店，于是我到沈阳找到黄光旭，黄光旭给我打了一个还款说明，答应8月末将保证金还给我，然后又失联了。5.证人陈某的证言证明：我是岫岩县古某的监院，就是寺院的主要负责人，法名释明达。2015年6月，我在大石桥石佛寺法会上认识的释佛觉，他俗名黄光旭。我和他聊天，他说他能够化缘到大笔的钱，帮我扩建古某，之后我带他到岫岩古某看了看，他就在岫岩住下了，开始筹备扩建古某的事。2015年8月前后，我手写一个授权委托书给黄光旭，内容是我授权他办理古某扩建工程。我反复强调有什么事情必须及时向我汇报，不能背着我签约和收任何费用，否则出现什么事情我概不负责。当时他答应了，后来他把授权委托书打印出来，我盖了古某的章和我的名章。古某只有一个公章，在我手里保管，没给过黄光旭。扩建古某的事我向宗教局申请了，宗教局批复同意了。扩建工程是2015年8月开始施工的，我没有和工程队签合同，我全权委托黄光旭了。我不知道黄光旭是否签合同了，黄光旭找了一个大连的工程队修建古某上院，带头的姓赵，修下院的路是哪个工程队我就不知道了。施工约一个半月，下院刚修了一条路，上院西侧三间房拆除重建，只建成一个框架。因为扩建过程中拖欠工程队的工程款，所以停工了。工程队多次找黄光旭要工程款，黄光旭以工程不合格为由不给，大约2015年10月，联系不上黄光旭了，工程队就来找我要钱，我也没有钱给他们。扩建工程中我没有收到钱。6.证人沈某1的证言证明：我和黄光旭签订了一份荒地租赁合同，位于东组大梨树沟的50亩荒地，黄光旭说他要修庙，租期30年。2015年11月12日，黄光旭向我缴纳了一年的租金9000元。黄光旭没有动工修庙，只把荒地前面原有的土路加宽一点，平一平。我已经好几年联系不上黄光旭了。7.证人沈某2的证言证明：我是石灰窑镇政府的工作人员，2015年秋天，一个叫释佛觉的和尚称他在筹集资金修建古某上院和下院，当时工程开工了两个多月，上院修了三间偏房的基础，下院修了一条二百米左右的土路，然后就停工了，听说是因为没有筹集到资金。当年释佛觉找我说想找个当地人负责古某施工的事情，承诺事后给我一定报酬，但我帮他张罗了两个多月，一分钱也没收到，释佛觉就跑了。我听说是杨某负责修建下院的土路，之后杨某离开了石灰窑。我不清楚杨某是否与古某签订施工合同，我只知道古某的印章在释佛觉手中。8.证人孙某的证言证明：我是岫岩县古某的居士，平时在寺庙帮忙。我认识释佛觉，但就见过几次。释佛觉来古某建了一座房子的框架，然后修建了一条施工便道。施工便道是2015年冬天的时候修的，修了20天左右。我不知道释佛觉将修建寺庙的工程包给谁了，只知道好像有个姓赵的在这干活，不清楚是监工还是什么。9.被告人黄光旭的供述证明：2002年，我在辽宁省昌图县常泰寺受戒出家，法号释佛觉。2015年夏天，我在大石桥法会上认识了古某的住持释明达，我跟他说我有扩建古某的想法，我认识支凤龙，支凤龙能找到工程队扩建古某，他同意了。2015年7、8月份，他给我签了授权委托书，之后我开始筹备扩建事宜。我通过支凤龙找到杨某，我和杨某签了施工合同，他给我10万元保证金，约定工程完工后返还，后来因为资金没有到位，工程没有干上，我没有钱给杨某，我就离开古某了。古某上院的工程施工了一部分，下院的工程没有施工，只修了一条施工便道。杨某给我的保证金让我和支凤龙分了，我给他3万元，我留7万元，这7万我吃喝花掉了。我没有能力修建工程，我不懂工程，我没有钱，也没筹集到资金，我本人没投资。我给支凤龙的是现金，我没有让他打收条，我也联系不上他了。10.授权委托书记载：2015年8月9日，释明达授权黄光旭办理古某扩建工程。11.岫岩县民族宗教事务局关于石灰窑镇石灰窑村古某扩建申请的批复证明：2015年9月8日，岫岩满族自治县民族宗教事务局同意古圣寺对山门、天王殿、钟鼓楼、东西僧僚、地藏殿、财神殿、观音殿、五观堂等项目进行扩建。同月14日，岫岩满族自治县民族宗教事务局同意古某对下院主建工程进行扩建。12.进场通知记载：关于岫岩县石灰窑镇古某下院工程，古某通知中隆（营口）机械化建设有限公司工程承包代理人杨某在2015年11月21日进场。13.荒地租赁合同证明：2015年11月12日，黄光旭向沈某1租赁50亩荒地，租期30年，年租金9000元。14.工程施工合同记载：2015年10月30日，黄光旭将古某下院工程承包给杨某。同年11月30日，杨某将古某下院工程承包给万某1。15.收条、借据记载：2015年11月26日，杨某收到万某1交付的古某下院工程预约金50万元；同日，万某1借出古某下院工程款20万元；同月28日，黄光旭收到杨某付给的扩建古某质量保证金10万元。16.给款说明记载：2016年7月3日，黄光旭承诺，关于杨某交给黄光旭的保证金和工程修路款在8月末前还清。17.银行交易明细单证明：万某1、杨某、黄光旭名下农业银行卡的交易情况。其中2015年11月26日，杨树棉通过农行卡向黄光旭转账5万元，2015年11月30日杨树棉转账给黄光旭5万元。18.修建施工便道费用明细证明：修建施工便道的费用情况。19.照片证明：古某施工现场情况。20.戒牒证明：黄光旭于2002年7月22日在辽宁昌图常泰寺出家，法名佛觉。21.刑事判决书、释放证明书证明：被告人黄光旭因犯诈骗罪于2017年8月28日被朝阳市双台区人民法院判处有期徒刑一年，2018年1月17日刑满释放。22.案件来源、到案经过证明：2018年1月11日被害人朱某报案，2019年3月8日，被告人黄光旭在吉林火车站被抓获，同月10日被押解回鞍山。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人黄光旭以非法占有为目的，骗取被害人朱某人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄光旭犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄光旭提出的其犯罪数额应为10万元的辩解意见，经查证人杨某、万某1证言，证人杨某与被告人黄光旭的银行转账明细能形成相互印证，证明被告人黄光旭收到杨某给予的人民币30万元，其犯罪数额应为人民币30万元，故对被告人的该项辩解意见，本院不予采信。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。考虑到被告人黄光旭到案后能如实供述自己的主要罪行，故可依法可对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:一、被告人黄光旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人黄光旭被先行羁押3日，应予以折抵。即自2019年3月11日至2025年3月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、依法责令被告人黄光旭于本判决生效后十日内退赔被害人朱某人民币30万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  孙 宇人民陪审员  陈 璐二〇一九年十二月十一日书 记 员  刘 鹏