辽源市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0403刑初114号 公诉机关辽源市西安区人民检察院。 被告人陈江敏，女，1992年1月18日出生，汉族，中专文化，广东省湛江市霞山区海昌路人寿保险公司职员，户籍所在地和现住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人周海洋，北京市中闻律师事务所律师。 被告人陈志云，男，1996年7月19日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和现住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辽源市西安区人民检察院于2019年6月5日以辽西检刑检刑诉[2019]37号起诉书，指控被告人陈志云、陈江敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭进行了审理，并于同年8月30日依法作出了判决，二被告人对判决不服在法定期限内向辽源市中级人民法院提起上诉。本市中级人民法院认为，原审法院审理程序违法，于同年10月30日裁定发回本院重新审理，裁定书于同年11月7日向相关当事人送达。现本院依法另行组成合议庭，于同年11月22日公开开庭对本案重新审理，辽源市西安区人民检察院指派检察员及助理张波、王英鹏出庭支持公诉。被告人陈志云、被告人陈江敏及其辩护人周海洋到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈江敏、陈志云为牟取非法利益,组成犯罪团伙,分工合作,被告人陈江敏负责与代理上级虚假平台合作和上级虚假平台对账结算、非法获利的保存管理,同时以“投资顾问”虚假身份诱骗被害人投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易;被告人陈志云以“健身教练王大”“陈聪”等虚假身份冒充“银河证券高级投资顾问”，负责谈客户、拉客户，诱骗被害人投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易，获取交易手续费提成和被害人亏损分成，进行非法获利。 （1）2016年5月，被告人陈江敏为牟取非法利益,注册成立了广东湛江万鼎投资咨询有限公司作为犯罪掩护，在广东省湛江市城市广场租下办公室作为犯罪窝点，招募话务员10余人,实施诈骗犯罪行为。2016年6月至2017年3月之间，被告人陈志云、陈江敏为牟取非法利益,签约成为大连再生、大连贵金属、东北亚等现货平台的交易代理商，为获取被害人交易手续费提成的百分之六十到八十,组织话务犯罪团伙冒充“投资顾问”等虚假身份,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取被害人信任，诱骗被害人投资,通过反向“喊单”,诱骗被害人频繁交易和诱骗被害人低设止盈线,高设止损线等手段，造成被害人张某等多人亏损和交纳高额交易手续费。（2）2017年8月至2018年8月期间，被告人陈志云、陈江敏二人结伙在农村自家住宅设立犯罪窝点,为牟取非法利益,获取被害人交易手续费提成的百分之八十和被害人亏损的30%，代理中都、四川瀚海等现货平台和江西中赣、江西赣通、江西国润等虚假期货平台，冒充“投资顾问”等虚假身份，诱骗被害人投资,利用虚假平台控制涨跌数据造成被害人亏损，造成被害人齐某（辽源市西安区人）等多人亏损，并交纳高额交易手续费。（3）2017年年底至2018年5月期间，被告人陈志云为牟取非法利益，冒充“银河证券公司高级投资顾问”等虚假身份，利用向被害人推荐股票，指导股票买卖，获取被害人股票利润30%的提成，非法获利10万元。 2016年5月至2018年8月期间，被告人陈志云、陈江敏共同实施诈骗非法获利145万元。 公诉机关为证实上述事实，当庭提供了物证；书证；证人林某、陈某的证言；被害人肖某、赵某、齐某、刘某1、姚某、张某、刘某2的陈述；被告人陈志云、陈江敏的供述与辩解；搜查、勘验检查笔录；电子数据。 公诉机关认为，被告人陈志云、陈江敏以非法占有为目的，通过虚构事实，隐瞒真相的方法，诱骗被害人在现货、虚假期货平台进行交易，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。 被告人陈江敏对公诉机关指控的罪名有异议，（1）认为不构成诈骗罪，构成非法经营罪；（2）起诉书指控其诈骗145万元是怎么形成的，起诉书没有说明，可以说没有证据证实我的犯罪数额，这145万元中包含上级平台没有结算给我的部分，并非我所有平台的收入。我们与上家签订的协议只是从代理平台挣手续费，从未有诱骗、恶意操纵客户的帐户和后台行为去诈骗，并无恶意欺诈客户，我们只是宣传让客户进来，我们赚取佣金。到案后积极配合侦查工作，主动缴纳了个人名下全部存款，我深刻反思自己的行为，认罪认罚，对其给予公正的判决。（3）我经营江西籍的平台盈利30万元左右。 其辩护人提出如下辩护意见：本案中陈江敏、陈志云无法隐瞒案涉平台交易的交易标的、交易手续费、交易规则等客观事实，提供的操作建议只是一种指导，客户自主决定交易，故在案证据不足以证明陈江敏的行为构成诈骗罪。（1）案涉平台均经政府监管部门依法批准成立，吉林证监局的复函不能证实江西籍的几个平台是虚假的期货交易平台；（2）被害人都有多年投资经验，明确知道案涉交易的事实和风险，陈江敏、陈志云没有、也不可能虚构、隐瞒案涉平台交易的事实的真相。陈江敏存在虚构假身份、宣传盈利截图、准备话术等行为，但这些行为不会导致投资人对要投资的交易标的、交易规则等形成错误的认识，投资人只需浏览官网就能够详细了解交易平台、投资品种、开户入市标准、交易规则、入市风险等基本情况，从而决定是否投资，不可能被陈江敏、陈志云误导、欺骗；（3）喊单仅是向客户提供交易操作建议，供其参考，陈江敏、陈志云没有也不可能反向喊单，客户是参考操作建议，自主交易，只要有交易，就会产生手续费，客户对此是明知的。亏损不代表是被诈骗，个别人亏损不代表其他投资人也亏损，个别人称被诈骗不代表真的被骗，也不代表其他人被骗，客户的亏损就是平台的利润，交易平台将该利润与陈江敏、陈志云分享，是利润分配的方式，不是诈骗行为；（4）公诉机关指控诈骗145万元明显错误，且没有证据证明该145万元是诈骗所得。对这一指控是陈江敏本人在侦查阶段供述其近几年来代理相关平台、打工等收入145万元，这145万元分别来自哪些被害人、哪个交易平台，公诉机关未提供证据予以证明；（5）陈江敏到案后积极配合调查，认错态度好，退还相关款项。综上，二被告人在代理现货平台，在宣传、寻找投资客户上，确实存在不诚信的行为，但二被告人没有虚构、隐瞒现货交易的客观事实，其如实告知投资人相关规则、风险，没有实施诈骗行为，请给予公正的判决。 被告人陈志云对公诉机关指控的事实及罪名有异议，（1）认为不构成诈骗罪，构成非法经营罪；（2）夸大身份，只是增加客户的好感，并非有意占有客户资金，客户买卖是自由的，帐户交易都由客户自己掌控，资金是由平台托管自由出入，客户提前是知情的，我只是提供交易建议，客户是否采纳由客户自己决定，我没有占有客户资金的目的；（3）我收入17万元，其中有7万元是我合法收入，有10万元是非法收入，本案应区分合法平台和非法平台，合法平台我们没有诈骗。综上，我认罪认罚，对我应从宽处罚。 经审理查明：被告人陈江敏、陈志云系姐弟关系。2016年5月，陈江敏注册成立了广东湛江万鼎投资咨询有限公司，在广东省湛江市城市广场租下办公室，招募话务员10余人。同年6月至2017年3月间，陈志云、陈江敏签约成为大连再生、大连贵金属、东北亚现货平台的交易代理商，为获取客户交易手续费提成的60%-80%,组织话务人员冒充“投资顾问”等虚假身份、发送虚假盈利截图和涨跌数据骗取客户信任，诱导客户投资,通过反向“喊单”,诱导投资人频繁交易和低设止盈线,高设止损线等手段，造成投资人张某等多人亏损和交纳高额交易手续费。2017年8月至2018年8月间，陈志云、陈江敏二人结伙在农村自家住宅,为获取客户交易手续费提成的80%、投资人亏损的30%，代理中都、四川瀚海等现货平台和江西中赣、江西赣通、江西国润等虚假期货平台，冒充“投资顾问”等虚假身份，诱导投资人投资,利用虚假平台控制涨跌数据造成齐某（本市人、被害人）等多人亏损，并交纳了高额交易手续费。2017年年底至2018年5月间，陈志云冒充“银河证券公司高级投资顾问”等虚假身份，利用向投资人推荐股票、指导股票买卖，获取投资人股票利润30%的提成，非法获利10万元。二人为牟取非法利益,分工合作,陈江敏负责招人、培训员工、联系平台与代理上级虚假平台合作、对账结算、违法所得的保存管理,同时以“投资顾问”虚假身份诱导客户投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易;陈志云以“健身教练王大”“陈聪”等虚假身份冒充“银河证券高级投资顾问”，负责谈客户、拉客户，诱导客户投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易。二被告人代理江西籍平台过程中，通过获取交易手续费提成和投资人亏损分成，非法获利30余万元。 具体犯罪事实如下：（1）2018年7月至2018年8月间，陈江敏利用注册的微信号和QQ号（QQ:1208741931昵称“陈敏”）,编造虚假身份，陈志云利用注册微信号（sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”）和QQ号（3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”）,编造虚假身份,冒称其为高级投资顾问，二人利用江西国润网络虚假平台，发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取齐某（被害人）信任，诱导齐某手机下载虚假期货平台江西国润交易软件（齐某江西国润交易账户：060354255，出入金密码：124578），诱导齐某入金交易期货，利用虚假平台控制涨跌数据造成齐某亏损现金人民币42,201.00元。（2）2018年6月至2018年7月间，陈志云利用注册的微信号（sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”）和QQ号（3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”）,编造虚假身份，冒称其为高级投资顾问，利用互联网上的腾讯股票交流群,诱导刘某1（被害人）加好友,发送虚假涨跌数据骗取刘某1信任，诱导刘某1手机下载虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱导刘某1入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成刘某1亏损现金人民币6万元。（3）2018年6月初，陈志云利用注册微信号（微信昵称“高级投顾-陈聪”）,编造虚假身份，冒称其为高级投资顾问，利用在互联网上发布的虚假广告,诱导姚某（被害人）加好友,发送虚假涨跌数据骗取姚某信任，诱导姚某手机下载虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱导姚某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成姚某亏损现金人民币28,000.00元。（4）2017年12月至2018年1月间，陈志云利用注册的微信号（sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”）和QQ号（3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”）,编造虚假身份，冒称自己为银河证券公司老师，发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取信任,诱导刘某2接受其有偿指导股票买卖，以投资人股票利润三七分成（投资人七成）的方式合作，骗取刘某2现金人民币3,800.00元。2018年1月至2018年2月间，陈江敏利用微信号和QQ号(QQ:1208741931)昵称“陈敏”的虚假身份，陈志云利用微信号（sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪）,编造虚假身份，二人为牟取非法利益，获取投资人交易手续费提成的60%-80%，利用四川瀚海交易平台，以发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取刘某2信任，再次诱导刘某2通过计算机QQ远程下载四川瀚海交易平台（刘某2四川瀚海交易账户：606029005），诱导刘某2入金并且频繁交易，交纳交易手续费，造成刘某2亏损现金人民币154,288.00元。（5）2016年7月至2017年1月间，陈志云利用注册的微信号（昵称“高级投顾-陈聪”）,编造虚假身份，冒充“投资顾问”等虚假身份,利用微信、QQ的搜寻功能,诱骗肖某（被害人）加好友,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取肖某信任，诱导肖某手机下载大连再生现货平台交易软件并指导注册投资,然后通过反向“喊单”,诱导投资人肖某频繁交易、低设止盈线,高设止损线等手段，造成肖某交纳高额交易手续费和亏损现金人民币57,000.00元。（6）2016年11月至2017年2月间，陈江敏利用注册的微信号（昵称“陈敏”）,编造虚假身份，冒充“投资顾问”等虚假身份,利用拨打电话的方式,诱导赵某（被害人）加好友,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取赵某信任，诱导赵某手机下载大连再生现货平台交易软件并指导注册投资,然后通过反向“喊单”,诱导频繁交易、低设止盈线,高设止损线等手段，造成赵某交纳高额交易手续费和亏损现金人民币42,618.00元。（7）2016年11月至2018年8月间，陈江敏,陈志云利用注册的微信号（sst2009，昵称“高级投顾-陈聪”）和QQ号（3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”）,编造虚假身份，冒充“投资顾问”等虚假身份,利用微信、QQ的推荐功能,诱导张某（被害人）加好友,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取张某信任，诱导张某先后在大连再生现货平台、大连贵金属现货平台、东北亚现货平台,平安易宝现货平台注册投资,然后通过反向“喊单”,诱导张某频繁交易、低设止盈线,高设止损线等手段，造成张某亏损和交纳高额交易手续费。2018年1月份以来再次诱导张某手机下载虚假期货平台江西国润和贵州中进交易软件注册，诱导张某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成张某亏损，2016年11月至2018年8月张某共亏损现金人民币1,794,925.00元。 另查明，（1）公安机关通过调取的电子物证以及调取的被告人QQ、微信聊天记录，共查找出投资人63名，现已报案的投资人有7名，其他投资人部分未报案、部分正等待其所在户籍地公安机关核实后反馈结果。（2）公安机关依法扣押了二被告人资金111万元，齐某被骗钱款42,201.00元已返还。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、物证：（1）陈江敏作案工具银行卡、手机。（2）陈志云作案工具硬盘8个。（3）手机、笔记本电脑。 2、书证：（1）户籍信息，证实被告人自然情况。（2）到案经过，证实二被告人系被抓获归案。（3）扣押清单，证实扣押陈江敏作案工具银行卡、手机，扣押陈志云作案工具硬盘8个，手机、笔记本电脑、U盘和笔记本26本、话术本、代理合同、学习资料、操作指南等。（4）扣押清单，扣押陈江敏现金94万元、陈志云现金17万元。（5）返还清单，返还齐某42,201.00元。（6）羁押证明、出所登记表，证实陈江敏2018年9月3日21时至2018年9月5日被羁押湛江市坡头区看守所，2018年9月5日出所。（7）二被告人无犯罪记录的证明。（8）陈江敏、陈志云、林某中行、农行、建行及农村信用社等银行卡流水，证实陈江敏的农村信用社、使用江西国润等平台绑定的建行卡，转入资金45万元，大连再生等平台绑定的农行卡转入资金164万元。（9）银行账户流水、平台资金流水、瀚海账户明细、陈志云与刘某2的微信聊天记录，证实陈志云以银行证券“高级投资顾问”诱骗刘某2，刘某2投入资金18万元，损失15.4288万元的事实经过。（10）证监会吉林监管局证实材料，证实江西中赣、江西国润、江西赣通等平台未经证监会审批，不具有经营期货的资质。未经证监会批准，任何人不得设立、或者变相设立期货公司，经营期货业务。（11）大连市关于大连再生公司的批复文件,证实2011年报请政府同意范围为再生资源物资、农副产品、化工、中药材交易及资金服务。（12）营业执照，证实大连再生公司经营范围权益交易及登记托管结算服务投资咨询、金融信息服务。（13）大连高新区管委会文件，证实同意大连再生上线再生银、再生镍、大连油三项新品种。（14）大连再生资源交易所会员资格申请书、大连贵金属协议书，证实陈江敏的上级公司广东金矿公司为上述两家平台的下级代理商。（15）情况说明，证实湛江万鼎投资公司、广东金矿合作公司，只能提供客户信息和交易记录。（16）大连贵金属交易中心的营业执照和大连金融发展局的文件，证实大连贵金属是依规设立的从事贵金属交易服务,2012年整改前从事黄金交易，整改后取消黄金交易资格，从事贵金属交易。（17）林某信用社卡复印件。（18）陈志云的微信号、QQ号头像照片及聊天记录，证实其利用银河证券公司的照片“高级投资顾问”骗取被害人信任实施诈骗。（19）刘某2银行的流水、平台资金流水、交易记录、四川翰海平台数据交易数据、陈志云以“高级投资顾问”身份与被害人刘某2的聊天记录，证实陈志云以“高级投资顾问”的身份，利用虚假平台，为赚取手续费和提成骗取刘某2信任，通过频繁操作、反向操作的手段导致刘某2损失的事实。（20）齐某、张某、姚某、刘某1、肖某、赵某银行的流水、身份证复印件及与陈志云、陈江敏聊天记录，证实陈志云、陈江敏以“高级投资顾问”身份，利用虚假平台，为赚取手续费和提成骗取被害人信任，通过频繁操作、反向操作的手段导致被害人损失的事实。（21）情况说明及陈志云与齐某微信、QQ聊天记录，证实陈志云以“高级投资顾问”的身份，让齐某频繁操作、反向操作，骗取交易费，导致齐某投入资金损失，该微信、QQ记录经陈志云、齐某签字摁手印确认。（22）辽源市公安局的情况说明：证实通过调取的电子物证以及调取的被告人QQ、微信聊天记录，共查找出被害人63名，现已有联系的被害人4人，正在等待其户籍地公安机关核实后反馈。（23）笔记本26本、话术本、学习资料、操作指南、代理合同等。 3、证人证言：（1）陈某：其系广东金矿投资集团法人，该公司从事资本投资、国内商品推广，没有期货经营资质，有投资咨询的经营范围，代理大连再生资源、大连贵金属两个平台。2016年我公司与湛江万鼎投资咨询公司，签了合作合同，对方公司叫陈江敏的和我们谈的合作。（2）林某：我是陈志云、陈江敏的母亲。我名下有4个存折，大概有人民币120万左右存款，陈志云和陈江敏开过公司，2016年停业了，陈志云没有工作，陈江敏在保险公司工作。 4、被害人的陈述：（1）姚某：2018年6月，我在网上被QQ号昵称“高级投顾-陈聪”（陈志云）的人骗了。他自称是分析师，我在网上看到这个期货广告，他让我在平台APP注册。我登录后，让我充钱，我充了3万元，然后分析师提示我操作，告诉我买卖的商品、购买的时间，我按分析师的提示购买了江西国润润滑油，不到一周就损失2.8万元。（2）齐某：2018年7月份，我在网上看到股票分析的信息，一名叫“陈聪”（陈志云）的主动联系我，跟我说炒原油保证挣钱，还给我发别人挣钱的信息。我跟他炒原油基本没赚过，平台是江西国润。当时注册资金5万元，赔了42,201.00元。（3）刘某1：我是在手机内“腾讯自选股”APP上认识的“陈聪”（陈志云）。他推荐我在“国润商品交易中心”投资原油，说这个挣钱快。一开始我不信，但我看到他在微信朋友圈中发了一些他的客户投资挣钱的图片，我就信了。我投了7万元，后来赔的只剩1万元了。“陈聪”说系统不行了，让我投资“贵州中进大宗商品交易中心”。我觉得不靠谱，就把剩下的1万元提现了,共赔了6万元。（4）肖某：在网上QQ名称为“高级投资顾问陈聪”推荐我在大连再生资源下载APP进行大连油的交易，他发虚假的图片误导我。2016年11月30日我转入保证金3.1万元，当日亏损过半。后“陈聪”（陈志云）多次给我发假收益，我信以为真，于2016年12月28日入金5.3万元，我被他用虚拟盘作出的假收益图误导，两次入金8.4万元，转出26,947.19元，被骗5.7万元。（5）赵某：我在网上听一女的向我推荐期货，能买涨买跌，可以加杠杆并指导我操作，做一些大连油的平台。2016年11月25日入金5万元进入APP内，按照老师（陈江敏）的操作，建议我加100倍的杠杆，基本全部亏损，后来让我进入直播间，里面的老师喊单，几乎没有对的，让我提高保证金，“陈敏”（陈江敏）推荐我其他非法平台，共损失42,618.47元。（6）张某：我是2015年6月份至2018年11月份期间被微信名叫“高级投资顾问陈聪”给骗了。我在大连再生资源原油期货平台炒作原油，开始有点盈利，后期一直换别的平台炒作，后来“高级投资顾问陈聪”一直让我买进，2018年11月份后就联系不上了，我被骗179.4925万元。（7）刘某2：2017年12月13日，一个昵称叫“高级投顾陈聪”的男子通过微信加我为好友，他自称银河证券公司的，能指导股票的买卖。“陈聪”（陈志云）告诉我可以在网上投资原油期货，推荐我在四川瀚海交易中心交易，我相信了他。2018年1月25日我转了10万元到平台账户，当天就亏损38,880.00元,第二天损失25,168.00元。他让我继续加入资金，当年1月31日我再次入金8万元，当年2月在“陈聪”的指导下我又亏损88,720.00元。我一共投资18万元，取回25,712.00元，实际损失15.4288万元。 5、被告人的供述和辩解：（1）陈志云：我在用现货平台骗钱之前对这个行当就有了解，虚假现货平台人联系我代理，后冒充投资顾问找客户投资虚假平台。2015年，我利用大连现货平台骗钱，内容是原油，冒充投资顾问找客户，客户投资后把客户剔除平台，之后和平台运营方按事先的合同或约定分掉客户的钱。大连商品咨询盈利20-30万元，把钱存到林某（其母亲）的建设银行卡上。诈骗方式通过微信、QQ伪装身份加群，我微信和QQ名叫“投资顾问陈聪”，分享原油模拟盘，介绍是怎么赚钱的。获取对方的信任，发虚假平台链接指导交易，怎么止盈止损，上级平台把手续费的50%-60%发给我，客户损失钱也会分红给我，钱数不固定。原油模拟盘是上级平台发给我的，发朋友圈就是虚假宣传，让他们信任我们，钱都由陈江敏保管。江西国润手续费是50%-60%给我，客户亏损的钱是两到四成分红，江西中赣的客户手续费50%-60%，客损分红两成，贵州中进只有手续费65%给我。骗了吉林省叫齐某的人，通过江西国润平台骗的，入金4万元。用“投资顾问陈聪”的身份包装自己，显得专业些，让人信服我，我没有投资顾问的身份，没接受过培训。江西国润诈骗21万左右，贵州中进诈骗1万余元，江西中赣骗了3,000.00元，以投资顾问“陈聪”的身份向股民推荐股票，盈利分三成给我，亏损没有分红，推荐股票赚了10万元。2017年12月我和陈江敏关闭“万鼎”公司，将工作点设在家中，用微信、QQ（昵称“高级投顾-陈聪”）,有偿指导股票买卖，以股票利润三七分（被害人七成）的方合作式。2018年1月，收了刘某2现金人民币3,000.00元左右，我推荐四川瀚海交易平台给她，我记得刘某2亏损5万至10万元，我们因她挣了2万元左右，因为我们和四川瀚海交易平台的代理谈定的分成比例是客户亏损的30%。2016年11月到2018年9月份，两年期间我推荐张某在大连再生现货平台、大连贵金属现货平台、东北亚现货平台注册投资。2018年1月份以来再次诱骗张某手机下载虚假期货平台江西国润和贵州中进交易软件注册，诱骗张某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，我记得2016年11月至2018年8月期间张某亏损50-70万元。2016年7月我们经营万鼎公司期间，大连再生现货平台开的户，然后我指导肖某入金并且频繁交易，我记得他亏损3万元左右。2018年6月初，虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱骗被害人姚某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，姚某亏损5-10万元。2018年6月初，虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱骗刘某1入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，刘某1亏损5万元左右。（2）陈江敏：2015年在深圳、广州打工时，帮别人做过虚假现货平台，知道了大连再生资源交易所，学会了如何拉客、让客户注入资金、如何进行交易，利用虚假平台诈骗。2016年5月回到湛江市，注册成立湛江万鼎投资有限公司，我是公司法定代表人，带陈志云在湛江市霞山区城市广场租的写字楼，并招了人。开始做大连再生资源交易所、东北亚两个平台及大连贵金属合法平台。2017年8、9月做中都、亚商两个合法平台，2017年10月至2018年6月开始做江西中赣、赣通、国润虚假平台。利用大连再生获利80余万元。2017年10月做的江西中赣，分红是手续费的65%-80%，2018年4月至6月开始做江西赣通、江西国润平台，合同内容是手续费的65%-80%，客户亏损的钱一到两成返给我。我负责谈合同，陈志云负责拉客户，指导注册，我与平台结算。这四个平台总共诈骗了30万左右，其中部分钱转到我母亲林某广东农村信用社账号，剩余在我名下的建设银行卡，共130万元。我和陈志云诈骗的钱都放在一起，无法分清。我以高级投资顾问的身份指导被害人买卖股票，让客户注入资金，给客户分析行情，让客户频繁交易，不管亏赚就是让客户下单，赚取手续费。江西国润、江西中赣、江西赣通这三个虚假平台也都是频繁让客户交易，有机会让客户反向操作，低设止盈线、高设止损线。江西国润虚假平台我们是照着上级平台的要求反向操作低设止盈线、高设止损线，不这么做佣金不给我们。我犯罪的方式，做过两种平台，一种是现货平台，一种是虚假平台，现货平台是真实的平台有大连再生、大连贵金属交易所、东北亚交易所，虚假平台有江西赣通、江西中赣、江西国润，首先都是以虚假身份同时还准备了回答客户提问的答案“剧本”，让客户频繁交易是做现货平台非法获利的方式，通过让客户频繁交易，客户产生手续费，我可获利客户手续费的60%-80%。虚假平台江西中赣、江西赣通无论客户交易亏损都会给我80%的手续费，也是利用虚假身份让客户频繁交易，还有客户亏损的两成给我提成。江西国润也是一样，当江西国润要求我们让客户高设止损线，低设止盈线，如果没有亏损，手续费和客户的两成的提成不给我们。2018年1月，推荐四川瀚海交易平台给刘某2,我用微信号和QQ号(QQ:1208741931)昵称“陈敏”的虚假身份加了她，给她开户，然后陈志云指导刘某2入金并且频繁交易，我记得刘某2亏损8万元左右。我们因她挣了4,000.00多元。张某一直到2018年9月份，两年期间我们推荐她在大连再生现货平台、大连贵金属现货平台、东北亚现货平台注册投资。2018年1月以来再次诱骗张某手机下载虚假期货平台江西国润和贵州中进交易软件注册，诱骗被害人张某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，我记得2016年11月至2018年8月期间张某亏损45万元左右。我给肖某在大连再生现货平台开的户，然后陈志云指导肖某入金并且频繁交易，我记得他亏损4万元左右。赵某是2016年11月，我们经营万鼎公司期间，一直是我负责指导她投资,我记得赵某亏损现金约2万元。 6、搜查、勘察笔录：搜查笔录，搜查到二被告人作案工具电脑、笔记本、主机等作案工具，详见扣押清单；勘察笔录：附实施诈骗地点作案物品的照片。 7、电子数据：从扣押的二被告人的电脑和手机导出的数据。 针对被告人陈志云、陈江敏及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于陈志云、陈江敏及其辩护人提出不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为，其构成要件：侵犯的客体是公私财物的所有权；客观上虚构、捏造事实或者隐瞒事实真相采取欺骗手段。经查，吉林监管局出具复函证实，江西中赣、江西赣通、江西国润等江西籍几家平台系非法平台，该平台可由平台方操控以虚拟的价格进行不真实的交易。本案中二被告人诱骗被害人进入非法平台投资，和客户对赌时平台方进行操控，恶意造成客户巨额损失，其主观上有非法占有被害人钱财的目的，客观上二被告人用虚假的身份（“投资顾问”、“健身教练王大”、“陈聪”、“陈敏”），冒充“高级投资顾问”骗取被害人的信任后，隐瞒虚假平台的真相，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，故二被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 2、关于陈志云、陈江敏及其辩护人提出涉案金额及非法所得数额不准确，应以其在不合规平台的涉案金额和非法所得作为定罪量刑依据的问题。经查，本案证据能够证实江西国润、江西中赣等平台为虚假、可操控平台，通过该平台二被告人非法获利30余万元，对此二被告人当庭予以供认，同时有江西国润平台资金拨付佐证，应当予以认定；二被告人及其辩护人认为公诉机关指控犯罪金额为145万元，这145万元分别来自哪些被害人、哪个交易平台，公诉机关未提供证据予以证明，不应认定，其辩解理由充分，本院予以采纳。 3、关于陈志云、陈江敏及其辩护人提出二人具有退缴个人违法所得、如实供述自己的罪行、系初犯、无前科，依法应予以从宽处罚。经查，二被告人均系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，能配合公安机关退缴了违法所得，故提出从宽处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈志云、陈江敏以非法占有为目的，分工合作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗被害人在虚假期货平台频繁进行交易，从而获得高额手续费提成和被害人损失的提成，以此来骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，但指控其犯罪金额145万元不当，对该笔指控证据未达到确实充分（这145万元来源于哪些投资人、来源于哪个平台、审计是否有合法收入、是否涉嫌其他犯罪），未能排除合理怀疑，存疑，本案犯罪数额应认定其诱骗投资人进入江西籍虚假平台的违法所得计30万元。鉴于其二被告人系初犯、无前科，当庭认罪、悔罪，且有退赃情节，故对其二人可酌情处罚。综合，陈江敏（万鼎公司组建者、法定代表人）、陈志云的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈江敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2024年3月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈志云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2023年9月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、公安机关扣押在案的被告人的违法所得人民币30万元及本院收取的罚金人民币80万元，上缴财政。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  公振山 审判员  陈世杰 审判员  徐 莹 二〇一九年十二月二十六日 书记员  王 丽