福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0627刑初436号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人康坤海，男，1987年6月20日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地福建省惠安县，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2018年1月30日被南靖县公安局取保候审，2019年1月29日被南靖县公安局监视居住，经南靖县人民检察院决定于同年8月1日被取保候审。现在家。 被告人席麦麦，女，1982年6月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，家住陕西省西安市临潼区。因涉嫌诈骗,于2019年3月7日被南靖县公安局取保候审。现在家。 被告人林燕凤，女，1984年7月2日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省平和县，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌诈骗,于2019年1月25日被南靖县公安局取保候审。现在家。 被告人廖小芳，女，1987年7月2日出生，汉族，初中文化程度，务工，家住福建省泰宁县。因涉嫌诈骗，于2018年1月25日被南靖县公安局取保候审，2019年1月22日被南靖县公安局监视居住，经南靖县人民检察院决定于同年8月1日被取保候审。现在家。 被告人吴桑桑，女，1989年12月27日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省仙游县，现住厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2018年3月13日被南靖县公安局取保候审，2019年3月13日被南靖县公安局监视居住，经南靖县人民检察院决定于同年10月28日被取保候审。现在家。 被告人刘惠兰，女，1988年7月27日出生，汉族，高中文化程度，务工，家住福建省龙海市。因涉嫌诈骗,于2019年1月28日被南靖县公安局取保候审。现在家。 被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年12月2日以靖检诉刑诉[2019]396号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察员胡妮君、代理检察员周维娜出庭支持公诉，被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控， 一、2008年至2012年8月期间，曾树荣（已判刑）在厦门思明区设置诈骗窝点，安装专门用于与中国台湾地区通话的网络电话，组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰及白春水（已判刑）等人针对台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区的诈骗团伙进行电信诈骗活动。其中，被告人康坤海于2010年11月至2012年8月在诈骗窝点内担任行政，负责给“秘书”考勤、购买办公用品、维修设备、交纳水电费等；被告人席麦麦于2010年7月至2011年2月、被告人林燕凤于2008年12月至2009年11月、廖小芳于2010年7月至2011年2月、被告人吴桑桑于2010年6月至2011年2月、被告人刘惠兰于2010年6月至2011年2月在诈骗窝点内担任“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾地区酒店小姐等虚假身份与台湾地区男性被害人以聊天谈感情的方式与对方建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再需要业绩等各种理由诱骗被害人到指定地点消费。如被害人要求与秘书见面，秘书则向主任下单，后由“控台组”安排台湾地区诈骗团伙成员冒充秘书，根据之前秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱财。具体事实如下： （一）被告人席麦麦于2010年7月至2011年2月期间参与诈骗，诈骗金额为台币93万元，折合人民币19.1394万元，领取底薪和奖金人民币2.2513万元，领取抽成人民币1.91万元，非法获利合计人民币4.1613万元。 （二）被告人林燕凤于2008年12月至2009年11月期间参与诈骗，诈骗金额为台币53万元，折合人民币10.9074万元，非法获利人民币2.0625万元。 （三）被告人廖小芳于2010年8月至2011年2月期间参与诈骗，诈骗金额为台币33万元，折合人民币6.7914万元，领取底薪和奖金人民币1.174万元，领取抽成人民币9900元，非法获利合计人民币2.164万元。 （四）被告人吴桑桑于2010年6月至2011年2月期间参与诈骗，诈骗金额为台币25万元，折合人民币5.145万元，领取底薪和奖金人民币1.189万元，领取抽成人民币7500元，非法获利合计人民币1.939万元。 （五）被告人刘惠兰2010年6月至2011年2月期间参与诈骗，诈骗金额为台币19万元，折合人民币3.9102万元，领取底薪和奖金人民币1.1715万元，领取抽成人民币5700元，非法获利合计人民币1.7415万元。 （六）被告人康坤海于2010年11月至2012年8月期间参与诈骗，根据窝点“秘书”席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰在此期间参与的诈骗金额计算，康坤海参与的诈骗金额为台币108万元，折合人民币22.2264万元，非法获利人民币3.558万元。 二、2008年至2013年1月期间，曾树荣在厦门市思明区设立诈骗窝点，组织被告人廖小芳及骆叶虹（已判刑）以上述方式实施诈骗。其中被告人廖小芳于2010年7月份在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，负责拨打电话实施诈骗，非法获利人民币660元。 被告人廖小芳、康坤海、吴桑桑、席麦麦分别于2018年1月25日、2018年1月30日、2018年3月13日、2019年3月7日被南靖县公安局民警抓获归案，被告人林燕凤、刘惠兰分别于2019年1月25日、2019年1月28日主动到南靖县公安局投案。案发后，南靖县公安局刑侦大队向康坤海暂扣涉案款人民币3.5万元，向吴桑桑暂扣涉案款人民币1.1万元，向林燕凤暂扣涉案款人民币2万元，向刘惠兰暂扣涉案款人民币1.1万元，向席麦麦暂扣涉案款人民币2.2万元，向廖小芳暂扣涉案款人民币1.2万元。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰均起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。林燕凤、刘惠兰案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，康坤海、席麦麦、廖小芳、吴桑桑到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且都自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；能退缴违法所得，可酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。综上，建议对被告人康坤海、席麦麦在有期徒刑一年三个月至一年九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人林燕凤在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人廖小芳、吴桑桑、刘惠兰在有期徒刑六个月至九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。六名被告人均可适用缓刑。 被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰对公诉机关指控的事实和罪名以及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关所指控的一致。 另查明，在本院审理期间，康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰继续向本院退缴剩余的违法所得，并分别预缴罚金人民币2万元、1.9万元、1万元、7000元、5000元、4000元。厦门市思明区司法局经调查评估，认为林燕凤基本具备社区矫正条件；厦门市集美区司法局经调查评估，认为康坤海、吴桑桑符合社区矫正条件；泰宁县司法局经调查评估，认为廖小芳符合社区矫正条件；龙海市司法局经调查评估，认为刘惠兰符合社区矫正条件。 上述事实，被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰在审理过程中均无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定管辖函、漳州市中级人民法院指定管辖回复函、立案决定书、户籍证明、前科查询证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、南靖县公安局投案证明书、扣押清单、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、本院（2018）闽0627刑初373号、福建省漳州市中级人民法院（2017）闽06刑终436号刑事判决书、认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、现场照片、辨认笔录以及被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰在侦查阶段的供述与辩解、同案犯曾树荣、白春水、黄小芳、骆叶虹的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰以非法占有为目的，伙同同案人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，其中康坤海诈骗金额22.2264万元，席麦麦诈骗金额19.1394万元、林燕凤诈骗金额10.9074万元、廖小芳诈骗金额6.7914万元、吴桑桑诈骗金额5.145万元、刘惠兰诈骗金额3.9102万元，均属于数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰受雇参与实施电信诈骗，起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。林燕凤、刘惠兰案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，康坤海、席麦麦、廖小芳、吴桑桑到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且都自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；能退缴违法所得并预缴罚金，酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。六名被告人的违法所得均应予以追缴。鉴于康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰具有上述法定、酌定从轻处罚情节，归案后具有较好的悔罪表现，依法对其适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人康坤海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月；并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人席麦麦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月；并处罚金人民币一万九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人林燕凤犯诈骗罪，判处期徒刑十个月，缓刑一年四个月；并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人廖小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月；并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、被告人吴桑桑犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月；并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 六、被告人刘惠兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 七、被告人康坤海、席麦麦、林燕凤、廖小芳、吴桑桑、刘惠兰的违法所得分别为人民币三万五千五百八十元、四万一千六百一十三元、二万零六百二十五元、二万二千三百元、一万九千三百九十元、一万七千四百一十五元，合计十五万六千九百二十三元均予以追缴（均已交清），其中扣押在案未随案移送的违法所得人民币十一万一千元由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  林允明 人民陪审员  谢新鎏 二〇一九年十二月二十七日 法官助理郑林娜 书记员黄晓娟 附相关法律法规规定： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。