甘肃省兰州市红古区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0111刑初139号 公诉机关兰州市红古区人民检察院。 被告人蒋辉，男，汉族，生于1987年8月1日，安徽省五河县人，小学文化程度，无业，住安徽省蚌埠市五河县。2019年3月12日因本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕，现羁押于兰州市红古区看守所。 被告人蒋辉因犯抢夺罪于2017年11月9日被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4,000元，2018年6月28日刑满释放。 辩护人韩喜军，系甘肃韩喜军律师事务所律师。 兰州市红古区人民检察院以红检公诉刑诉【2019】113号起诉书指控被告人蒋辉犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，兰州市红古区人民检察院指派检察员党仁霞出庭支持公诉，被告人蒋辉及其辩护人韩喜军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 兰州市红古区人民检察院指控：1、2018年11月23日11点5分至12点33分期间，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在兰州市红古区头，与被害人何某搭讪，称其为香港商人因手机无信号需借用何某手机热点联系家人，在骗取被害人何某信任后，被告人蒋辉以所带的银行卡不能在内地使用，需借用被害人何某的银行卡转账，但外汇转账是隔日到账，自己又急需现金，通过抵押随身物品暂借现金为名，诈骗被害人何某现金3000元及苹果7ｐｌｕｓ手机一部（经鉴定价值5592元），后被告人蒋辉将被害人何某哄骗下车，驾车逃匿，所得赃款被其挥霍。案发后被告人家属向被害人何某退赔经济损失9000元，并取得被害人谅解。 2、2018年11月15日12时许，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在甘肃省陇南市两当县金洞信用社附近，冒充香港商人，以手机无信号无法使用为由向被害人杨某心借用手机拨打电话进行搭讪，并让杨某心上车等候，随后以所带银行卡不能在内地使用，借用杨某心银行卡转账，但外汇转账是隔日到账，因急事用钱为由，通过抵押随身物品暂借现金为名，骗得杨某心2万元后驾车逃离，所得赃款被其挥霍。 3、2018年11月15日17时许，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在甘肃省陇南市头，冒充是香港商人，向被害人赵某借用银行卡转账，谎称外汇转账是隔日到账，提出向其暂借现金次日归还，诈骗被害人赵某现金1.04万元后逃匿。 公诉机关当庭出示了以下证据，以支持指控的罪名成立：抓获经过、在逃人员登记表；被害人何某报案及陈述材料；被害人杨某心、赵某陈述材料；证人黄某证词；被告人蒋辉供述材料；现场勘验笔录、现场方位示意图及照片；辨认笔录及照片；提取笔录、微信聊天记录、支付宝交易记录、手机银行交易记录、手机短信、通话记录及银行账户交易明细；中国建设银行个人活期账户交易明细、银行短信通知；收条、谅解书；接受证据材料清单及照片；被害人赵某提供汽车照片及港币照片；涉案财产价格认定结论书、鉴定意见通知书；高德地图导航信息；电子数据及说明；前科材料；户籍证明；现场检测报告书及照片；办案说明。 公诉机关认为，被告人蒋辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额达38,992元，其行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人蒋辉曾因故意犯罪被人民法院判处有期徒刑，刑满释放后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。建议以诈骗罪判处被告人蒋辉有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 被告人蒋辉辩称：我对起诉书指控的第一起犯罪事实认罪认罚。起诉书指控的第二起犯罪事实中，我只诈骗了被害人杨某心现金2000元。起诉书指控的第三次犯罪事实完全不属实，我没有去过成县。 辩护人韩喜军的辩护意见：诈骗被害人何某案中，被告人蒋辉及其亲属已赔偿被害人全部经济损失且取得书面谅解，建议从轻或减轻处罚；诈骗被害人杨某心案中，被害人虽从银行取款2万元，但无法证明被害人将这2万元交付给了被告人，建议进一步核实；诈骗赵某案中，被告人蒋辉无作案时间，建议以证据不足为由对该起犯罪事实不予认定。 经审理查明：一、2018年11月23日11点5分至12点33分期间，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在兰州市红古区头，与被害人何某搭讪，称其为香港商人因手机无信号需借用何某手机热点联系家人，在骗取被害人何某信任后，被告人蒋辉以所带的银行卡不能在内地使用，需借用被害人何某的银行卡转账，但外汇转账是隔日到账，自己又急需现金，通过抵押随身物品暂借现金为名，诈骗被害人何某现金3000元及苹果7ｐｌｕｓ手机一部（经鉴定手机价值5592元），后被告人蒋辉将被害人何某哄骗下车，驾车逃匿，所得赃款被其挥霍。案发后被告人家属向被害人何某退赔经济损失9000元，并取得被害人谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人何某报案及陈述材料证实：2018年11月23日中午11点许，我路过兰州市中学门口时，一名30岁左右的陌生男子开着一辆白色路虎车停在我旁边，他说他是从香港来的，想借用我的手机拨打10××6电话咨询国际漫游业务，我出于好心用我的苹果手机帮他拨通了10××6电话，客服告诉他只能通过在香港移动营业厅开通国际漫游业务，之后他连接了我的苹果手机热点打电话，我听见他在电话中找人给他开通国际漫游业务，但打给谁、打通了没有我都不知道。他让我上了车，他说他家里是做房地产生意的，他这次来要接待工程设计师。他拿出一张黑色的银行卡给我看，并说他的卡在我们这面取不了钱，他想看看我的银行卡，我就将我的甘肃银行卡拿给他看。我听见他打电话说：“你从香港给我打过来2万元，我要招待人，钱只能打到这边人的银行卡才能取出来。”他提出借我的卡转钱，我同意了。随后他接了一个电话后说，钱已经转过来了，要等2至24小时才能到账，等第二天钱到账了他联系我取钱，我就将我的电话号码告诉了他，他给我留的电话打不通，他说可以发短信，我就编辑了一个字“你”的信息发给了他。他看到我的手机微粒贷上有2000的额度，就提出借这2000元钱，我没有同意。他得知我的招商银行信用卡有2万的额度和我的甘肃银行卡有2600元的余额后，提出让我借3000元钱给他，他说他开100多万的车，还将身上的贵重物品寄放在我这里，等第二天钱到账了还给我。我当时没有防备，就从我的甘肃银行卡中取款2600元，加上我随身带的400元，共将3000元钱交给了他，他将其手指上戴的戒指摘下来给了我。在金海湾附近的江南春茶城门口，他让我用我的信用卡给他刷两瓶五粮液及烟，进店后我就起疑心了，便给我朋友黄晓明打了电话，我朋友赶来后说我遇到骗子了，于是我们赶紧向他追去，该男子看见我们后迅速开车往金海湾十字方向跑了，之后执勤交警拉响警笛开车带我们追他，但是没有找到他。我被骗走的红色苹果7ＰＬＵＳ手机是我于2017年10月购买的。 2、被告人蒋辉供述材料证实：2018年11月的一天，我在兰州市红古区马路边看见一个20岁左右的女孩后，便将车停在她身边假装问路，我骗她说自己是香港人，来这边建设酒店，因手机没有信号，让她帮我打电话问一下客服，这些话是我为了搭讪故意编造的。她就用她的手机打了客服电话，之后我骗她上了车。在车上我假装给我在香港的“家人”打电话，骗她拿出她的银行卡，我告诉她从香港转钱只能转到内地的银行卡上，钱第二天才能到账。我利用手机“来个电话”软件，假装接通香港“家人”的电话，并在电话中让“家人”向她的银行卡转账2万元。我要了她的手机号码，告诉第二天钱到她的银行账户后我联系她取钱。之后我以住宿、吃饭、加油为由，让她先借给我一些钱，第二天2万元钱到账后我再还给她，并骗她说我身上戴的卡地亚戒指价值2万，我先抵押给她。她到银行取了钱，加上随身带的现金一共借给我2600元，我将事先购买的价值20元的装饰品戒指给了她。为了得到她的苹果手机，我骗她去帮我购买烟酒，等她下车去了烟酒店后，我就开车跑了。我诈骗时驾驶的仿路虎的瑞光Ｘ7越野车是我从安徽老家租的，香港电话卡和银行卡是我从淘宝网买的，我骗人用的装饰戒指是圆形金属物，颜色为黄色，上面镶嵌着类似钻石的物品，我骗取的苹果手机被我以500元的价格卖给了安徽省蚌埠市内一个四五十岁的男子。 3、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片证实：被害人何某被诈骗现场位于兰州市中学门口。经现场勘验，无明显异常。 4、电子数据及说明证实：监控视频显示，2018年11月22日18时30分许，被告人蒋辉在红古区“江南湖畔”餐馆内出现。2018年11月23日11时15分许，被告人蒋辉驾驶瑞光Ｘ7小汽车在红古海石湾十七中西侧路口出现，并与被害人何某搭话，当日12时05分许被告人蒋辉在海石湾镇甘肃银行门前停车，被害人何某从车内下来走入甘肃银行。 5、辨认笔录及照片证实：经被害人何某辨认，被告人蒋辉就是诈骗其钱财的男子。 6、接受证据材料清单及照片证实：案发后被害人何某提交了手机通话记录、其被骗的红色苹果手机的盒子及一枚金属材质戒指，被害人提交的戒指特征与被告人蒋辉供述中所描述的特征一致。 7、涉案财产价格认定结论书、鉴定意见通知书证实：经兰州市红古区价格认证中心认定，被害人何某被骗的苹果7ｐｌｕｓ手机价格为5592元。 8、提取笔录、手机短信及通话记录证实：2018年11月23日11时49分，被害人何某向归属地为中国香港的电话（号码为＋85255164965）发送短信“你”，当日12时38分其向该号码发送短信“你在哪”“没见你啊”“我还是没见你”“你到底在哪”等信息。其与号码分别为＋85255164965、＋0085267678888，号码归属地为中国香港的电话在案发当天有通话记录。手机短信显示其名下甘肃银行尾号为1838的账户活期余额2619.89元，其招商银行信用卡额度上调至23000元，当日12时07分，其通过甘肃银行账户自助设备取现2600元。 9、收条及谅解书证实：2019年3月16日，被告人蒋辉亲属退赔被害人何某现金9000元，达成书面谅解。 上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。 二、2018年11月15日12时许，被告人蒋辉驾驶一辆白色无牌越野车，在甘肃省陇南市两当县金洞信用社附近，冒充香港商人，以手机无信号无法使用为由向被害人杨某心借用手机拨打电话进行搭讪，并让杨某心上车等候，随后以所带银行卡不能在内地使用，借用杨某心银行卡转账，但外汇转账是隔日到账，因急事用钱为由，通过抵押随身物品暂借现金为名，骗得杨某心2万元后驾车逃离，所得赃款被其挥霍。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人杨某心报案及陈述材料证实：2018年11月15日中午12时许，我行走至金洞信用社附近时，一个开白色ＳＵＶ的30岁左右的陌生男子将车停在路边问我办理港澳通话业务的事情，他说他从香港过来参加一个政府招标，因他的手机没有信号，想借用我的手机拨打10××6客服电话。他提出开启我的手机热点让他打个网络电话，我就打开手机热点让他打电话。我听见他在电话中安排助理去给他办理港澳台通话业务。打完电话他对我说需要继续用我的热点等电话，让我等十几分钟，我同意了。他说车窗打开有些冷，让我上车坐在副驾驶位置。上车后，他拿出一张黑色的卡，说他的卡在我们这里用不了，又掏出一张面值为500元的港币，他说想看看我的银行卡，我将我的两张工行卡拿给他看，他看见其中一张是信用卡，便问我该卡额度是多少，我告诉他是两万，之后他看了我手机支付宝，得知我的支付宝有1万元余额，蚂蚁借呗有1万元借款额度。我建议他办一张本地银行卡，他说他问过银行，现在办下不来。我主动把我的一张农行卡给他让他先用，他打电话让他的助理向我的卡上转账两万元，并把我的卡号和名字告诉了对方。过了两三分钟，他的助理打电话说钱已经打过来了，但24小时后才能到账，他就提出向我借钱，我同意后从余额宝向我的农行卡提现，但是没有提现成功，这时他帮我将支付宝里的1万元提到我的银行卡里，紧接着他又用我的手机在我的蚂蚁借呗里面借了1万元钱提现至我的农行卡。我们来到农行门口，我从农行自助取款机上取款2万元，这笔钱是分四次取的，每次取五千。我在他的车上将2万元给了他，他将其手上戴的一个戒指抵押给了我。当晚我意识到不对，就报了警。2018年11月30日我男朋友通过支付宝向我转账1万元，用于偿还他之前借我的1万元，当时还另外转了45元。 2、证人黄某证言证实：2018年11月15日22时许，杨某心通过微信告诉我她在两当县被一个开越野车，自称是香港商人的男子骗走了2万元，其中1万元是她从支付宝借呗上借的，还有1万元是她的余额宝中的钱。我之前向她借了1万元后借给了我的朋友，她被骗后没有钱还支付宝借呗中的借款，因此我就从我朋友手中把这1万元要回来通过支付宝转给了她，另外我还给她支付宝上转了45元。证人黄某提供了微信聊天记录及支付宝交易记录，以证实上述事实经过。 3、被告人蒋辉供述材料证实：2018年11月一天中午12时左右，我驾车在两当县街头寻找作案目标，我看见一个女孩独自一人在马路上行走，我便将车停在她前面搭讪，我骗她说自己是香港商人，来两当县参加政府招标会，我的手机在内地没有信号，想借用的她的手机拨打客服电话咨询业务。她把手机借给了我，我当面打了咨询电话，当时我感觉她没有怀疑我。我借用她的手机网络热点，假装给我在香港的“家人”和“助理”打电话，吩咐“助理”给我开通港澳台通话业务。我骗她上车后，拿出伪造的银行卡和500元港币给她看，使她相信我就是从香港过来的。我骗她拿出她的银行卡，在聊天过程中套着问她是否有钱。我假装接听香港公司“助理”的电话，骗她说晚上要招待政府官员，需要借当地人的银行卡转钱，她主动提出借她的银行卡给我，我假装让“助理”向她的银行卡转账2万元。后来我骗她说钱已经打到她的银行卡上了，十分钟到账，她急着要回家吃饭，我就让她先借我1万元，等钱到账了让她扣除。我带她去农业银行取钱，但她取了多少钱我不知道，十分钟后她见钱没有到账便说不能帮我，我骗她让她先借点钱给我，等24小时后钱肯定就到账了，她通过手机查询确定港币需要1至3个工作日才能到账后，在车上给了我2,000元现金。我开车跑出了两当县，为了让她放下警惕不要报案，也为了看有没有可能再骗点钱，我给她打了电话，但我感觉她已经不信任我了，我就开车直接逃回安徽了，到安徽老家第二天我把租来的车还给了租赁公司。 4、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片证实：被害人杨某心被诈骗现场位于甘肃省两当县沿线，被害人杨某心在该县农商行金洞支行门口遇见被告人蒋辉。经现场勘验，无明显异常。 5、提取笔录、微信聊天记录、支付宝交易记录及银行账户交易明细证实：2018年11月15日，被害人杨某心从其支付宝提现9990.01元，其中手续费9.99元，从其支付宝蚂蚁借呗借款1万元，上述两笔款项均提现至其尾号为8976的中国农业银行账户，当日12时40分许，被害人杨某心从该账户分四次取款2万元，每次取款5000元。案发后被害人杨某心与网友“阿尔卑斯棒棒糖”“。”“苏苏”“大当家”及与朋友张晶、刘凯、黄某的微信聊天记录证实其被骗金额为2万元，其中1万元是其支付宝余额宝中的钱，1万元是其从蚂蚁借呗中借的。为偿还蚂蚁借呗的借款及利息，被害人杨某心于2018年11月30日通过支付宝收到黄某转账1万元、45元，并于当日偿还了蚂蚁借呗的借款。 上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。 三、2018年11月15日17时许，在甘肃省陇南市头，被害人赵某被一名驾驶白色无牌越野车，冒充为香港商人的男子诈骗现金1.04万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人赵某陈述材料证实：2018年11月15日下午17时许，我在成县城关镇买东西，一辆白色的越野车停在我身边，对方自称是香港人，来成县谈项目，但他身上没有钱，问我能不能将我的银行卡给他借用一下，让他朋友将钱打到我的银行卡上，然后我帮他取出来，我同意了。我就将我建设银行卡的卡号告诉了对方，他给他朋友打电话给我卡上打钱。他说钱打到我的卡上要24小时才能到账，他提出向我借3万元，我说我卡上只有1万元，他说先借给他。他给了我一张面值500元的港币，说他的钱都是港币，用不了，让我拿着这张港币玩。我到成县城关镇盘旋路的建设银行取出1万元，加上我包中的400多元现金都给了他，他让我第二天给他取钱时将这10400元扣除。对方给我留了一个电话号码，但是打不通。 2、被告人蒋辉供述材料证实：诈骗完杨某心后我开车直接逃回了安徽，到安徽老家后第二天我把租来的车还给了租赁公司。我没有去过成县，也没有骗过赵某的钱。 3、辨认笔录及照片证实：经被害人赵某辨认，被告人蒋辉就是诈骗其钱财的男子。 4、中国建设银行个人活期账户交易明细、银行短信通知证实：2018年11月15日18时，被害人赵某从其名下的中国建设银行成县支行分两次取款1万，每次取款5000元。 5、高德地图导航信息证实：从甘肃省成县开车至甘肃省两当县的时间为1小时52分或2小时23分。 6、被害人赵某提供汽车照片及港币照片证实：照片中的车辆为白色ＳＵＶ汽车，由于照片拍摄模糊，车辆其他特征无法识别。港币面值为500元。 7、办案说明证实：被害人赵某被诈骗案中，因案发路段未设置监控，故无案发时路面监控录像。 上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。 四、本案其他证据 1、抓获经过、在逃人员登记表证实：被告人蒋辉因诈骗被兰州市公安局红古分局上网追逃后，于2019年3月12日被广州市公安局番禺区分局大石派出所民警抓获归案。 2、前科材料证明证实：被告人蒋辉因犯抢夺罪于2017年11月9日被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4,000元，2018年6月28日刑满释放。 3、户籍证明证实：被告人蒋辉生于1987年8月1日。 4、现场检测报告书及照片证实：被告人蒋辉的现场检测结果呈阴性。 上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。 对本案争议的焦点，本院综合评判如下： 1、关于起诉书指控的第一起犯罪事实。控辩双方对该起犯罪的案发时间、地点、诈骗方法以及诈骗数额均无异议，被告人蒋辉亦认罪认罚，且有相关证据证实，本院予以确认。对辩护人关于被告人蒋辉及其亲属已赔偿被害人何某全部经济损失且取得书面谅解，建议从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 2、关于起诉书指控的第二起犯罪事实。控辩双方对该起犯罪的案发时间、地点、诈骗方法无异议，但公诉机关认定诈骗数额为2万元，被告人蒋辉及其辩护人辩解、辩护称被告人只收到2000元，诈骗数额应认定为2000元。庭审查明，被害人杨某心被诈骗后报案至甘肃省两当县公安局，该局将本案作为跨地区系列诈骗案件，移送线索至兰州市公安局红古分局。被害人杨某心在侦查机关陈述其被骗2万元，卷内提取笔录、微信聊天记录等证据证实被害人杨某心被诈骗后与他人的微信聊天记录所反映的内容客观、真实，符合被害人被骗后的心理状态，应当予以采信，且被害人的手机支付宝交易记录及银行账户交易记录证实被害人受骗后取款2万元，与微信聊天记录相互印证，故本院认为该起犯罪数额应认定为2万元。对被告人及其辩护人关于本起犯罪数额应认定为2000元的辩解、辩护意见，本院不予支持。 3、关于起诉书指控的第三起犯罪事实。被害人赵某被骗后报案至甘肃省成县公安局，该局将本案作为跨地区系列诈骗案件，移送线索至兰州市公安局红古分局。公诉机关当庭提交了被害人赵某陈述材料、被告人蒋辉供述材料、辨认笔录及照片、中国建设银行个人活期账户交易明细、银行短信通知、高德地图导航信息、被害人赵某提供汽车尾部照片及港币照片、办案说明等证据，以证实本次诈骗犯罪与第二起诈骗犯罪的作案手法一致，时间均为同一天（间隔5小时左右），被告人有作案时间，被告人作案时驾驶的车辆与第二起犯罪所驾车型一致，被害人对被告人的辨认准确无误，据此推定被告人蒋辉到过成县并实施了第三起诈骗犯罪。而被告人蒋辉辩称其没有去过甘肃成县，也没有实施本次犯罪。本院认为，第三次诈骗手段虽与第二次诈骗手段一致，时间也为同一天，但无直接证据证实被告人蒋辉当天去过成县，侦查机关办案说明也证实因案发路段未覆盖监控，未提取到被告人蒋辉驾车去过成县的相关证据。被害人拍摄并提交的汽车尾部照片无法证实该车当天是由被告人蒋辉所驾驶，故本院认为公诉机关的该起指控证据不足，本院不予支持。对被告人及其辩护人关于诈骗被害人赵某一案证据不足的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人蒋辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额达28592元，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋辉曾因故意犯罪被人民法院判处有期徒刑，刑满释放后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人蒋辉自愿如实供述第一起犯罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，本院依法从宽处理。被告人蒋辉及其亲属积极赔偿被害人何某经济损失，取得被害人何某书面谅解，本院酌情予以从轻处罚。被告人蒋辉犯诈骗罪的行为依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人蒋辉有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，对此量刑建议，本院予以调整。综合全案案情及被告人的认罪态度，本院认为以诈骗罪判处被告人蒋辉有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元为宜。本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10,000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年3月11日止） 二、违法所得人民币2万元，依法予以追缴，发还被害人杨某心。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  鲁长来 人民陪审员  何万堂 人民陪审员  王丽慧 二〇一九年十二月十九日 法官助理宋丽娟 书记员常正元