文书内容江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初388号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人高如俊，男，1990年9月28日出生，南京东临天骏文化传媒有限公司实际经营人，暂住江苏省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人虞兴东、胡铭，江苏焯燃律师事务所律师。被告人甘强，男，1976年5月8日出生，南京东临天骏文化传媒有限公司副总经理、市场总监，暂住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人王赢，男，1991年6月2日出生，南京东临天骏文化传媒有限公司行政总监，暂住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人郭杰，江苏苏冠律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕369号起诉书指控被告人高如俊、甘强、王赢犯诈骗罪、被告人高如俊、甘强犯侵犯公民个人信息罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定管辖，本院于2019年10月31日立案并依法组成合议庭，于2019年12月19日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李方方出庭支持公诉，被告人高如俊及其辩护人虞兴东、胡铭、被告人甘强、被告人王赢及其辩护人郭杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。常州经济开发区人民检察院指控：一、诈骗。2018年3月起，邹某利用其建设的“众鑫国际”虚假交易平台，组织业务员通过微信添加陌生人为好友、虚构成功人士身份等方式骗取被害人信任，后向被害人推荐“众鑫国际”交易平台，谎称自己也在该平台内投资、赚钱容易等并发布虚假盈利图，不断骗取被害人在“众鑫国际”平台内“投资”购买虚拟玉器行情的涨跌，后通过“操控”虚假交易平台后台行情涨跌的手段，制造被害人“投资”资金亏损的假象，以此骗取被害人钱财。被害人分布在常州市金坛区、湖北省、山西省等地。2018年6、7月份，被告人高如俊、甘强、王赢与邹某商议后引进“众鑫国际”平台及上述经营模式，双方约定赚取的“客户”亏损按一定比例分成。被告人高如俊、甘强、王赢以南京东临天骏文化传媒有限公司（以下简称东临天俊公司）的名义对外招募业务员，将参与人员分为四个“业务组”，由周某、郑某、孙某甲、夏某担任业务组长并在东临天俊公司内开展业务。被告人高如俊系东临天俊公司实际经营人，负责公司运营；被告人甘强系副总经理、市场总监，负责公司业务；被告人王赢系行政总监，负责公司后勤和人事管理。由此，被告人高如俊、甘强、王赢等人形成了较为稳定的诈骗犯罪集团。2018年7月至12月期间，被告人高如俊、甘强、王赢领导周某、郑某、孙某甲、夏某指导业务员汪某、朱某甲、牛某等人（均另案处理）通过上述手段，骗取26名被害人人民币共计1634691.66元。二、侵犯公民个人信息。2018年8月21日，被告人高如俊授意被告人甘强以人民币1000元的价格从陈磊（已判决）处购买公民电话号码等个人信息10010条，用于“众鑫国际”平台业务员发展“客户”。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人沈某等人的陈述笔录、证人邹某等人的证言、书证支付宝交易记录等证据。公诉机关认为，被告人高如俊、甘强、王赢利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人高如俊、甘强违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人高如俊、甘强、王赢等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人高如俊、甘强均系组织、领导该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王赢在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人高如俊、甘强均犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应当两罪并罚。被告人高如俊、甘强、王赢均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十七条第三款的规定予以惩处并建议对被告人高如俊以诈骗罪在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑、以侵犯公民个人信息罪在拘役四个月至六个月幅度内量刑；对被告人甘强以诈骗罪在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑、以侵犯公民个人信息罪在拘役四个月至六个月幅度内量刑；对被告人王赢以诈骗罪在有期徒刑七年至九年幅度内量刑，均并处罚金。被告人高如俊、甘强、王赢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人高如俊的辩护人提出的主要辩护意见是：1、归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。2、被告人高如俊退出部分赃款、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。3、被告人高如俊购买公民个人信息的行为应被诈骗犯罪行为吸收，不应当单独定罪；被告人王赢的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人王赢归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。2、被告人王赢退出部分赃款、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2018年6月至7月间，被告人高如俊、甘强、王赢在经营东临天骏公司过程中，与邹某（另案处理）商议后引进“众鑫国际”虚假交易平台,纠集、招募人员诱骗他人向“众鑫国际”平台“投资”，并通过修改虚假交易平台数据等手段制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人冯某甲、金某等人处骗取钱财。在作案过程中，被告人高如俊等人通过任命组长的方式将参与人员分为多个“业务组”，由周某、郑某、孙某甲、夏某（均另案处理）等人担任组长进行管理，单独或与“业务员”一起通过加微信好友等方式寻找目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。通过上述手段，被告人高如俊等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员均按照约定从中渔利，其中，被告人高如俊、甘强以“业务分成”的方式参与分赃、被告人王赢以“领固定工资”的方式参与分赃。此外，被告人王赢主要负责该集团的后勤及人员管理。2018年7月至12月期间，被告人高如俊等人所领导的诈骗犯罪集团通过上述手段，骗得被害人冯某甲人民币23927.52元、被害人金某人民币81515.85元、被害人冯某乙50000元、被害人田某乙人民币99389.44元、被害人孙某乙人民币26240元、被害人姜某人民币74201.84元、被害人虞某人民币33382.4元、被害人杨某人民币21374.76元、被害人沈某人民币31008.32元、被害人常某人民币18641.72元、被害人袁某丙人民币211026元、被害人陈某乙人民币111863.14元、被害人郦某人民币30314元、被害人宗某人民币22904.8元、被害人卞某人民币46600元、被害人陈某丁人民币85466元、被害人彭某人民币12227.52元、被害人张某丁人民币11748元、被害人唐某人民币102081.7元、被害人赵某人民币52000元、被害人王某乙人民币18456元、被害人朱某乙人民币68248.48元、被害人宋某甲人民币59680.68元、被害人王某丙人民币16177.71元、被害人陈某丙人民币295595.78元、被害人丁某人民币30620元，共计人民币1634691.66元。二、侵犯公民个人信息2018年8月21日，被告人高如俊授意被告人甘强以人民币1000元的价格从陈磊（已判决）处购买公民电话号码等个人信息10010条，用于“众鑫国际”平台业务员发展“客户”。另查明，案发后，公安机关从被告人高如俊、甘强、王赢处扣押了手机等物品、文件（详见附件），现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人高如俊、甘强、王赢均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人高如俊退出人民币10000元、被告人甘强退出人民币10000元、被告人王赢退出人民币20000元。上述事实有经庭审质证、确认的物证电脑、手机照片；书证求职申请表、试用协议、确认函、离职工资结算单、领条、声明书、扣押决定书、扣押清单、支付宝、微信、银行交易记录、手机、微信截图；证人邹某、张某甲、周某、田某甲、张某乙、郑某、孙某甲、祁某、夏某、史某、杜某、朱某甲、王某甲、牛某、陈某甲、袁某甲、雷某、寇某、李某、袁某乙、盛某、戴某、邓某、汪某、曾某、张某丙、刘某的证言笔录；横林派出所民警出具的发破案、抓获经过；被害人冯某甲、金某、冯某乙、田某乙、孙某乙、姜某、虞某、杨某、沈某、常某、袁某丙、陈某乙、郦某、宗某、卞某、陈某丁、彭某、张某丁、唐某、赵某、王某乙、朱某乙、宋某乙、王某丙、陈某丙、丁某的陈述笔录；搜查笔录；网络在线提取工作记录及电子数据、电子证据检查工作记录及相关手机中提取的电子数据。本院认为，被告人高如俊、甘强、王赢伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人高如俊、甘强违反国家有关规定，非法购买公民个人信息，情节严重，又构成侵犯公民个人信息罪，属共同犯罪，应予依法惩处，对被告人高如俊、甘强应数罪并罚。公诉机关的指控成立。对被告人高如俊的辩护人提出的被告人高如俊购买公民个人信息的行为应被诈骗犯罪行为吸收，不应单独定罪的辩护意见本院不予采纳；对被告人高如俊、王赢的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人高如俊、甘强等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人高如俊、甘强组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王赢在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人高如俊、甘强、王赢到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退出部分赃款，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第一款第（五）项、第十条、第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高如俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑十年（判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2028年12月10日止），并处罚金人民币五十万零二千元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人甘强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2028年12月10日止），并处罚金人民币五十万零二千元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人王赢犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2025年12月10日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人高如俊退出的人民币10000元、被告人甘强退出的人民币10000元、被告人王赢退出的人民币20000元，合计人民币40000元依法按比例发还各被害人；责令被告人高如俊、甘强、王赢与其他共犯继续共同退出犯罪所得人民币1594691.66元；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品、文件由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  朱菊英人民陪审员  刘伟良二〇一九年十二月十九日法官 助理  荣玉洁书 记 员  贡 颖附件：扣押物品、文件清单            序号              名称              数量                  从被告人高如俊处扣押的物品、文件                  1              手机              4部                  2              硬盘              9个                  3              电脑硬盘              1个                  4              笔记本电脑              2台                  5              库存物资登记帐              1本                  6              资料              若干                  7              笔记本              7本                  8              电话号码单              7张                  从被告人甘强处扣押的物品、文件                  1              手机              5部                  2              硬盘              1个                  3              笔记本电脑              1台                  4              笔记本              2本                  5              文件夹              1个                  6              资料              若干                  从被告人王赢处扣押的物品、文件                  1              手机              2部                  2              硬盘              1个                  3              记事本              4本