山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0791刑初140号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告人刘光伟，男，1976年5月14日出生于山东省临朐县，汉族，初中文化，原系山东省潍坊宝丰电子信息商务有限公司（以下简称宝丰电子公司）法定代表人，住山东省潍坊市奎文区，户籍所在地：山东省潍坊市临朐县。2017年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人赵维娟，北京市一法（深圳）律师事务所律师。 辩护人刘国增，山东国宗律师事务所律师。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控被告人刘光伟诈骗一案，本院于2019年2月19日作出（2018）鲁0791刑初69号刑事判决书。宣判后，被告人刘光伟不服，提出上诉。潍坊市中级人民法院以（2019）鲁07刑终145号刑事裁定书，认定“原审判决认定事实不清”，裁定撤销（2018）鲁0791刑初69号刑事判决，发回本院重新审理；并于2019年5月22日将案卷发回本院。本院受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杜崇胜出庭支持公诉，被告人刘光伟及其辩护人赵维娟、刘国增到庭参加诉讼。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控，宝丰电子公司成立于2012年12月，该公司在缺少经营资质且无实际农产品交易的情况下，违法开设虚假农产品现货交易平台进行空卖空买交易。被告人刘光伟担任该公司法人代表，在明知该公司经营模式的情况下，积极参与筹备并成立公司，通过参与购买交易平台软件，在公司财务帐签字等方式管理经营公司，实施诈骗客户的犯罪活动，诈骗数额特别巨大。交易平台盈利款为4800余万元，查证属实的被害人损失金额12175561元。针对上述事实，公诉机关提供了书证抓获经过、户籍证明、电话查询记录、购买软件合同、刑事判决书，同案证人孙某1、李某、郗某等人证言，鉴定意见审计报告，被告人刘光伟供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘光伟的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以定罪处罚。 被告人刘光伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解称其系从犯。 被告人刘光伟的辩护人赵维娟提出的辩护意见是：一、本案从证据上看存在严重冲突，不能相互印证，不能确实、充分的证明刘光伟知情并参与了以孙某1为首的诈骗案件。个证均无法达到其证明目的，证据链条上的每个环节都存在问题，不能共同指向同一待证事实，不能合理排除矛盾，无法形成相互印证、完整的证据链条。二、从犯罪构成及共同犯罪的构成要件上看，刘光伟不具有诈骗的犯罪故意，且对孙某1等人的诈骗行为不知情，亦没有从孙某1等人的犯罪行为中获取任何收益，不符合诈骗罪的构成要件。三、量刑意见：被告人系从犯、初犯，一贯表现良好，犯罪情节轻微，未从中获利或获得劳动报酬，到案后如实供述，文化程度低、法律意识淡薄。 被告人刘光伟的辩护人刘国增提出的辩护意见是：一、该案不能排除是杜某2、李某、郄传亮等人为了摆脱犯罪嫌疑，将毫不知情的刘光伟推向前台。二、该案未全面收集证据，现有证据相互矛盾。三、没有确实充分的证据证实刘光伟在宝丰电子公司成某即明知公司的经营模式。四、调取证据通知书、调取证据清单、客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、工资表、转账交易记录、用款通知单（均有被告人刘光伟签字），不能得出被告人刘光伟对宝丰电子公司经营模式是“明知”，且对财务收支和返佣具有审批决定权的唯一结论，不能排除合理怀疑。五、孙某1、李某对刘光伟在宝丰电子公司的作用供述与他人证言相悖，刘光伟并没有带领李某、孙某1找带头举报的吴某，也没有组织参与公司主要人员参加的逃避法律追究商讨会、宣布解散公司及善后事务的处理。六、现有证据能证实刘光伟名下银行卡由他人使用，刘光伟是被蒙蔽的，仅是公司的顶名法定代表人。 经审理查明： （一）非法现货交易平台的设立过程 2011年5月，潍坊恒泰融资担保有限公司（以下简称恒泰担保公司）由孙某1经办，为青州市环球电子有限公司（以下简称青州环球公司）担保，向中国农业银行借款人民币100万元。同年8月，青州环球公司因涉嫌非法经营被刑事立案侦查，2012年4月，法定代表人杜某2、操盘手郄传亮被追究刑事责任；青州环球公司无力偿还农业银行借款，遂由恒泰担保公司承担担保责任，为其代偿农业银行借款人民币100万元。为偿还上述代偿款，由杜某2提议，孙某1推荐、汇报，经恒泰担保公司领导张某1等人同意后，决定共同设立现货交易公司赚钱偿还欠款，并使用青州环球公司使用过的交易软件，期间杜某2专程到恒泰担保公司介绍交易平台赚钱方法，并安排操盘手郄传亮到恒泰担保公司为被告人刘光伟及张某1、孙某1等人讲解现货交易平台利用后台操作控制商品价格涨跌，套取客户资金的运营原理、模式和盈利模式。2012年11月8日，被告人刘光伟代表宝丰电子公司（尚未注册）与上海富远软件技术有限公司（以下简称上海富远）签订大宗商品电子商务平台购销合同，出资27万元购买上海富远开发的现货连续订单电子商务平台，其中宝丰电子公司支付人民币10万元，青州环球公司支付人民币17万元；2012年12月6日，宝丰电子公司注册成立，注册资金人民币500万元，实际出资人民币200万元，其中张某1出资人民币80万元、青州环球公司（杜某2）出资人民币60万元、被告人刘光伟出资人民币15万元、孙某1出资人民币5万元，被告人刘光伟任法定代表人，孙某1任总经理，郄传亮任风控部负责人、操盘手，周某提任网络技术员、操盘手，李某任市场部负责人。宝丰电子公司成立后，未经审批即自行安装使用所购买交易软件，设立大宗商品电子商务平台，非法进行农产品现货交易，吸引客户对平台商品价格涨跌进行买卖。 （二）交易平台盈利方式 宝丰电子公司所经营平台后台管理系统具有分配权限、查看客户资金及交易信息等功能，宝丰电子公司对参与平台交易客户设立普通账户，一般设置1：5的资金杠杆，即投入资金1万元，平台充当5万元使用；公司及代理商设立特别账户，使用虚拟资金，杠杆比例可随意调高至1：10、1：20，甚至无限大，且无需交易费。交易过程中，宝丰电子公司及代理商可通过后台看到客户账户资金和交易信息，利用操盘手根据客户买卖情况大量反向操作，利用虚拟资金大量买入或卖出，人为控制交易大盘K线走势，造成客户交易损失，客户损失的资金进入宝丰电子公司账户，宝丰电子公司盈利收入包括平台交易手续费（1元/手）和客户损失资金。平台运营过程中，宝丰电子公司及代理商招揽客户一般选择在股市中亏损严重、回本心切的股民，抛出有“老师”（即宝丰电子公司业务员）指导操作，赚钱容易、回本快速等诱惑，客户上钩后一般先投入少量资金尝试交易，为诱使客户投入大量资金，公司会让其屡屡赚钱，保赚不赔；为保证客户按业务员指导操作，遇有私自操作的客户，操盘手通过后台即反向操作，让其损失钱财，客户便不再私自操作；当客户信以为真按照业务员指导投入大量资金参与交易，买卖指定商品的涨跌后，盘内交易价格在操盘手操纵下会突然出现异常波动，造成客户资金瞬间剧烈亏损。如：被害人王某1，第一天入金人民币1000元，按照业务员指导操作盈利；第二天入金人民币10万元，按照业务员指导操作仍然盈利；第三天入金人民币50万元，按照业务员指导操作，结果一单跌停，亏损人民币59万余元。 （三）交易平台盈利数额及分赃情况 宝丰电子公司交易平台运行期间，宝丰电子公司及代理商操盘的盈利款均进入宝丰电子公司账户，宝丰电子公司将盈利款从交易平台绑定银行账户转出分配给代理商及股东。为逃避监管，宝丰电子公司使用张战锋（系公司办公室张战军之弟）在陕西开立的中国农业银行账户（账号：62×××18），宝丰电子公司现货交易平台盈利资金全部转入张战锋银行账户内，然后再分配给代理商及各股东。经审计，自2013年4月16日至6月21日，从宝丰电子公司交易平台绑定的中国农业银行账户（账号15×××28）转入张战锋账户共计48371120.82元；至同年7月3日，张战锋账户内的存款除1055412.46元（冻结、发还）外，全部转出分配给各代理商及股东，其中转入刘光伟账户人民币24万元（先转入刘光伟账户104万元，后又退回张战锋账户80万元）。 （四）被害人损失及追赃情况 现有证据能够证实参与宝丰电子公司交易平台的交易并造成经济损失的被害人有王某1、支某、阮某、吴某等71人，共计损失金额人民币12175561元（详见附表）。另案处理过程中，侦查机关冻结了宝丰电子在张战锋账户上的资金1055412.46元，后经本院判决按比例发还各被害人。 另查明，2014年10月20日，被告人刘光伟因涉嫌犯诈骗罪被山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2015年1月26日被取保候审，羁押时间99日，2016年12月23日潍坊高新技术产业开发区人民检察院作出不起诉决定。后同案犯李某向侦查机关交出由被告人刘光伟签字的客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、工资表、转账交易记录、用款通知单等书面材料，侦查机关于2017年7月27日将被告人刘光伟抓获。 又查明，在本院审理期间，被告人刘光伟亲属退赔损失人民币500000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 书证 （1）调取证据通知书、调取证据清单、客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、工资表、转账交易记录、用款通知单（均有被告人刘光伟签字），证实宝丰电子公司财务收支、代理商返佣需要经过被告人刘光伟签字，客户大额交易全部显示亏损，以亏损金额和手续费的方式由宝丰电子公司和代理商瓜分，客户几乎无盈利，被告人刘光伟对宝丰电子公司经营模式明知。 （2）宝丰电子公司记账凭证五本，证实被告人刘光伟在宝丰电子公司经营期间的账目上签字。 （3）购买现货商务平台合同，证实宝丰电子公司注册成某，被告人刘光伟代表宝丰电子公司签订购买现货商务平台合同，自上海富远购买现货连续订单电子商务平台。 （4）审计报告，证实宝丰电子公司犯罪所得转入刘光伟账户24万元。 （5）一审、二审刑事判决书，证实张某1、刘光伟、杜某2、孙某1等人明知现货交易平台的诈骗经营和盈利模式，共同商量成立宝丰电子公司，利用现货交易平台软件进行后台操作，操控商品的涨跌，采用诈骗模式套取客户资金，其中刘光伟实际出资15万元，任该公司法定代表人，宝丰电子公司交易平台盈利款4800余万元，查证属实的被害人损失金额12175561元，另证实同案犯杜某2、孙某1、李某、郄传亮、周某提等刑罚处罚情况。 （6）不起诉决定书，证实2016年12月23日，因证据不足，高新区检察院对张某1、刘光伟做不起诉处理。 （7）尿检报告，证实被告人尿检结果呈阴性。 （8）电话查询记录、常住人口基本信息，证实被告人年龄、身份情况，及无违法犯罪记录的事实。 （9）办案说明，证实2016年12月27日，侦查人员张某3、林某1提讯同案犯孙某1，因在潍坊市中级人民法院二审期间，使用潍坊市中级人民法院开具的提讯手续，使用完后交回，故案卷内提讯手续、笔录在首页讯问人、记录人处已签名，无需最后一页签名。 2、被告人及同案犯供述： （1）被告人刘光伟供述，其有两个潍坊银行账户，三个农业银行账户，上述账户由其保管、使用和负责。 （2）同案犯孙某1（系宝丰电子公司经理）供述，证实成立宝丰电子公司经营现货交易平台是杜某2提议的，其向张某1汇报，张某1、刘光伟、其商量后，最后由张某1决定成立了宝丰电子公司，成立之前，郄传亮曾到恒泰担保公司上过课，当时其和张某1、刘光伟、杜某2等人都在场。张某1是宝丰电子公司的实际控制人，平时不在公司上班，但公司事务都要向他汇报，刘光伟是法人代表，在恒信公司他是张某1的下属，也是其领导，刘光伟除了经常到公司过问经营情况，签发单据外，张某1还要求其宝丰电子公司事务要向刘光伟汇报，征得他同意，其向张某1汇报的事情，也要向刘光伟汇报，征得他的同意，其负责日常经营事务，但没有决定权，公司事务比如人员招聘、招代理商、代理商品、代理商分成比例、给代理商转钱等等都要向刘光伟、张某1汇报，他们决定后其具体实施。宝丰电子公司盈利分配代理商85%、业务员3%、宝丰电子公司12%，是刘光伟、张某1同意的，李某到公司后发展了福建代理商林某2、陈某，2013年4月份，其和李某到福建，他们想把比例改成90%，说给其好处，其回潍坊向刘光伟、张某1进行了汇报，他们同意后，林某2、陈某的盈利分配比例为90%、李某2%、宝丰电子公司8%，他们来潍坊时刘光伟、张某1还一起吃过饭，其他代理商还是原来的比例，这都是刘光伟和张某1决定的。2013年5、6月份，公司投诉、举报越来越多，出现了问题，李某提议关闭平台，其向刘光伟、张某1汇报，大家商量后决定将平台关闭，关闭时对外账目其让耿某交到了高新区地税局，内部账目张某1和杜某2安排其销毁，张某1还安排其将公司的所有东西都处理掉。7月18日，其还和刘光伟、李某一起去深圳找一个叫吴某的受害人，是跟张某1汇报后他同意才去的。宝丰电子公司不再经营后，其把宝丰电子公司农行账户上的钱转到张战峰的账户中，然后再转出，都跟张某1、刘光伟汇报了，他们同意后其才操作的，李某赚了钱，其给杜某2转了60万元，张某1、刘光伟按照投资股金比例也是挣钱的。公司的经营模式、与代理商的分成、盈利情况刘光伟和张某1都知晓，其所知情和操作的宝丰电子公司所有事情张某1和刘光伟都是知道的，其向他们进行了汇报，他们安排其具体实施的，他们知道整个宝丰电子公司的运营过程和盈利模式。 （2）同案犯李某（宝丰电子公司市场部负责人）的供述，证实其曾在青州环球公司工作。宝丰电子公司在网上搭建了一个类似于期货的网络交易平台，提供几种商品吸引客户投资买卖商品价格涨跌，平台默认客户账户资金杠杆比例是5倍，但宝丰电子公司可以通过后台最高权限设立特别账户，将杠杆比例设置到无限大倍数和零手续费，人为操盘让客户产生损失，客户损失的钱成为公司盈利，在交易中宝丰电子公司永远是赢家。2013年3月份左右，杜某2介绍其到宝丰电子公司工作，当时平台已经运行3个月左右，但基本上没有客户，其到公司后发展了客户，平台才慢慢发展起来。有人想代理某个商品价格涨跌的操控权，挣到客户损失资金与宝丰电子公司分成，其把事情汇报给了孙某1，他和刘光伟在办公室谈过好几次，其也在场，最终决定将部分商品操盘权交给代理商，福建代理商来潍坊时刘光伟、孙某1、张某1都接待过，宝丰电子公司最终将除青萝卜以外的商品都交给了福建代理商操控，其还发展了一种小代理商，他们没有操盘权，但他们要求拉高或拉低青萝卜价格时，宝丰电子公司负责操盘。张某1、刘光伟、孙某1是宝丰电子公司的管理层，对公司的经营模式很清楚，刘光伟是法人代表，在公司有办公地点，不是天天待在公司，但经常到公司，找孙某1了解公司运行情况，并审批单据报销、客户返佣表等，财务支出经他同意、签字后才能支出，后来他看到代理商挣得多，还想把代理商取消，所有商品由宝丰电子公司自己操盘控制，只是后来平台关闭了，没有来得及实现。孙某1没有决定权，所有的事都需向刘光伟和张某1汇报，二人对公司的经营模式、运转情况很清楚，与哪些代理商合作、如何分成都必须经过他们同意，4月份，福建代理商林某2和陈某提出提成比例提高到90%，给其和孙某1每人1%作为好处费，二人没法决定，回到潍坊后孙某1向刘光伟汇报，回来后说刘光伟虽然答应了，但很生气，还把其提成比例从3%降到2%。每天停盘之后，客户交易情况会产生表格，张战军交给孙某1看，每周的报表给刘光伟看，需要给代理商返佣时，结算部通过系统产生表格，代理商发展的客户产生多少手续费、损失多少钱上面都有，由刘光伟签字同意后，孙某1通过张战锋账户给代理商转账，最初张某1还在表格上签字，但后来就不签了，他说如果公司出事他还能在外面帮帮大家，他进去了就没有帮大家的了。5月份左右，杜某2到公司，张某1请他吃饭，其、刘光伟、孙某1、杜某3都在，杜某2说公司最近做的太红火了，让低调点，对待客户要“养”，不能一次杀光。6月份，金融办给公司下通知整改，宝丰电子公司平台停止运行，张某1召集其、孙某1、刘光伟、杜某2、杜某3到他恒信集团的办公室开会，说公司不干了，抓紧把运行期间的账目销毁，开完会回到宝丰电子公司，刘光伟召集所有员工开会，通知大家解散公司并安排后续事宜，开完会后，孙某1把大部分账目销毁了，还给了其几本让其撕，其当时要回青岛，他让其在路上扔了，但其怕张某1、刘光伟、孙某1日后将宝丰电子公司事情推到其身上，就没有销毁，后来整理了账目，撕下来20多张材料，记录着客户亏损的钱、盈利的钱、宝丰电子公司盈利的钱，其余的扔掉了，上面有刘光伟、孙某1的签字。当时张某1说他通过宋代军的账户走了几笔钱，怎么办，其教他说是借给公司的钱，具体他挣了多少钱不知道，但张某1、刘光伟、孙某1都通过公司挣了钱，其刚到公司时，公司曾召开股东分红大会，张某1让其不要参加，说其不是股东不用参加，但具体分了多少钱不清楚。9月份，公安机关多次找孙某1，孙某1害怕了，杜某2通知其到恒信集团张某1办公室商量怎么办，当时刘光伟、张某1、杜某2、杜某3、孙某1都在场，孙某1提出整个事他一个人承担起来，张某1和刘光伟说只要能保证他们两个在外面，其他人也会没事的，杜某2说他正在缓刑期，让大家都不要交待他，张某1说这个行业不会出现问题，大家不会有事，还说以后公安机关调查起来，所有人就都不要承认任何事，有事就让孙某1一个人承担，公司运营推到其身上，还让其赶紧要孩子，说怀孕后公安机关就拿其没办法。宝丰电子公司出事后，受害人吴某组织全国的受害人报案，刘光伟怕吴某把事情闹大，就和其、孙某1、王某2一起到深圳找吴某，他给了吴某15万元。到2016年9月份，其将撕下来的材料给了母亲陈维云，这些材料中记录着代理商编码，55代表福建代理商林某2、陈某，88代表代理商顾训；客户简称是客户名字首字母，转让盈利就是客户亏损或盈利的钱，挣钱是正数，亏钱是负数；手续费1元/笔；返佣前金额是转让盈利+手续费，就是公司挣得钱，返佣比例是公司给代理商的比例，一般是85%，根据比例得出返佣金额。宝丰电子公司一开始通过操盘手让客户挣部分钱，一般客户看到挣钱后会再次投入或加大投入，因为涨跌由公司掌控，保证客户会亏损，公司很掌握客户心理，客户挣钱也是故意放水给的，而且公司和代理商会从后台看，挣钱的客户都是本金很小的客户，公司和代理商对客户个人信息都掌握，客户有没有钱都知道，如果客户有钱就让客户多挣点，但挣钱比例会掌握在6%以内，客户看到挣钱了，都会继续投钱，就会让他亏损；对于不听代理商话的客户，私自投钱进入的，公司就会让他亏损，他就找代理商说自己私自操作亏损了，代理商就不让他们私自操作了，客户以后就会很听话，张某1、刘光伟、孙某1、杜某2、郄传亮、周某提等人对公司经营模式都知道。 （4）同案犯郗某（宝丰电子公司操盘手）供述，证实其曾在青州环球公司干操盘手，后来杜某2介绍其到宝丰电子公司干操盘手。2012年下半年，宝丰电子公司成某，杜忠明安排其到东风东街原海王府酒店旁边建设银行三楼会议室讲解平台运作原理、运作模式和盈利模式，这里是恒泰担保公司办公地点，其先介绍了经营行业现状，就是成立网上现货交易平台，挂上几种商品，通过网络吸引客户参与平台交易，买卖商品涨跌，其次介绍了运作模式，市场部负责吸引客户，风控部通过操盘手利用交易软件后台操纵平台内商品价格涨跌，最后介绍盈利模式为赚取手续费和客户亏损，其以其他现货交易公司的交易软件为例详细讲解了平台有后台软件，操盘手设立特殊账户参与平台交易，但操盘手账户是虚拟资金，金额可随意设置，杠杆可随意放大，操盘手利用特别账户资金优势操纵商品价格涨跌，普通客户亏损的钱就到了操盘手账户中，即到宝丰电子公司账户中，当时张某1、刘光伟、孙某1都在场，他们对这种运作和盈利模式都是知道和认可的。其讲课后不长时间，张某1单独见了其和周某提，其又给他介绍了一下怎么通过后台软件操盘，怎么赚客户亏损的钱。同时，为了规避风险，宝丰电子公司风控部需要单独办公，所以张某1提供宝鼎花园上面的办公室作为风控部的单独办公地点。 （5）同案犯周某提（系宝丰电子公司操盘手）供述，其曾在青州环球公司负责维护服务器，2012年底，杜某2介绍其到宝丰电子公司负责组建网络技术，说老板张某1要面试其和郄传亮，他拉着二人去的恒泰担保公司，张某1面试的，说好宝丰电子公司正式成立后马上上班，他是公司的最大股东，也是孙某1的领导，孙某1说过公司的任何事情都要向他汇报，由他决定，公司经营期间他分钱也最多，这之前郄传亮已经去过很多次了，已经给张某1等人上过培训课了，他一起去面试只是去谈待遇。有一次，其和刘光伟、孙某1、李某、郄传亮吃饭，他们说过宝丰电子公司成某，郄传亮曾给公司管理层上过培训课，他们知道公司的经营模式。其去面试时宝丰电子公司已经筹备完成，办公地点和用品都准备好了，公司有两个办公地点，一个在恒信集团那里，另一个是宝鼎花园上面的写字楼，其和郄传亮单独在那里办公。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘光伟以非法占有客户资金为目的，伙同他人利用宝丰电子公司交易平台实施诈骗犯罪活动，诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控的罪名成立，适用法律正确。针对被告人刘光伟的辩护人提出本案在案证据相互矛盾，无法形成完整证据链条证实被告人刘光伟主观上明知宝丰电子公司的经营模式，具有诈骗的犯罪故意，其对孙某1等人的诈骗行为不知情，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，公诉机关提供的购买平台合同、客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、转账交易记录载明了平台信息、平台客户交易数量、亏损数额、公司盈利数额、代理商编码及返佣比例及数额，可以清楚看出平台客户投入资金几乎无盈利，全部以亏损方式进入宝丰电子公司账户，后以返佣形式由宝丰电子公司和代理商按比例分成，上述材料及工资表、用款通知单上均有被告人刘光伟签字，能够认定刘光伟对上述材料知情且认可，结合同案犯郄传亮、周某提供述宝丰电子公司成某，郄传亮曾给被告人刘光伟等人讲解过宝丰电子公司用后台操控平台商品价格涨跌套取客户资金的经营和盈利模式，刘光伟对宝丰电子公司的诈骗模式是知情的。同时上述书证、同案犯供述与同案犯的刑事判决书（一审、二审）、审计报告能够相互印证、形成完整的证据链条，证实被告人刘光伟对宝丰电子公司未经国家有关部门审批设立现货交易平台，人为操纵平台上商品价格涨跌，诈骗客户资金的经营和盈利模式知情，故对上述辩护意见，本院不予采纳。但刘光伟仅仅为张某1指定的宝丰电子公司的法定代表人，公司的具体经营由孙某1等人负责，刘光伟在合同、工资表、支出凭证、返还佣金表上签字仅为履行“法定代表人”的责任，在整个犯罪活动中属于从属地位，应认定为诈骗犯罪的从犯，对其辩护人提出的从犯的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人刘光伟的辩护人提供张某1、赵某、韩某（均系宝丰电子公司股东）的证明、身份证复印件、律师调查笔录，证人耿某、孙某2的证言及宝丰电子公司工商登记材料，证明宝丰电子公司成某宣讲的经营、盈利模式与实际经营、盈利模式不一致，被告人未参与宝丰电子公司的实际经营，对宝丰电子公司的事务没有决定权；提交工作时间证明刘光伟在恒泰担保公司工作，不在宝丰电子公司担任具体职务，不实际经营管理公司。经查，公诉机关提供的证据可以形成完整的证据链条，证实刘光伟明知宝丰电子公司的经营模式而参与经营，证人张某1、赵某、韩某、耿某、孙某2证言及宝丰电子公司工商登记材料，不能否定被告人主观上明知宝丰电子公司经营模式的事实，对上述证据不予采纳。辩护人提供的工作时间证明，不影响刘光伟对宝丰电子公司的经营，且现有同案犯供述也能证实刘光伟不是天天在宝丰电子公司上班，与现有证据并不冲突，故对上述证明内容不予采信。鉴于被告人刘光伟当庭自愿认罪；不是公司实际控制人，不起决策作用，在犯罪中所起所用较小，系从犯；积极退赔部分损失，依法应减轻处罚。其辩护人提出的其他与本院审理查明的事实一致并符合法律规定的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，根据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、退赔损失款人民币500000元按比例发还被害人，其余损失继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周昭福 人民陪审员  耿祥用 人民陪审员  张兴顺 二〇一九年十二月二十日 法官助理辛雨静 书记员王明婷 附表：被害人损失金额及应退赔比例一览表 附表 被害人损失金额及应退赔比例一览表                            序号                       被害人姓名                       被骗损失金额（元）                       应退赔比例                       备注                               1                       王蕴                       590072                       4.85%                                                     2                       李萍                       56000                       0.46%                                                     3                       史淑慧                       212599                       1.75%                                                     4                       支春艳                       1232034                       10.12%                                                     5                       阮荣萍                       391105                       3.21%                                                     6                       薛蓉蓉                       152021                       1.24%                                                     7                       田敏                       75855                       0.62%                                                     8                       吴文俊                       516986                       4.25%                                                     9                       **德                       137000                       1.13%                                                     10                       蔡昱宏                       100000                       0.82%                                                     11                       蔡莲姣                       139898                       1.13%                                                     12                       刘娟                       335400                       2.75%                                                     13                       张卫卫                       82540                       0.68%                                                     14                       虞晓涛                       59200                       0.49%                                                     15                       王淑琴                       350000                       2.87%                                                     16                       薛素贞                       38000                       0.31%                                                     17                       赵德美                       12900                       0.11%                                                     18                       王卫国                       255000                       2.09%                                                     19                       刘镇                       36000                       0.30%                                                     20                       杨洁                       30000                       0.25%                                                     21                       蒋守伟                       129409                       1.06%                                                     22                       魏铁铮                       40000                       0.33%                                                     23                       魏金山                       7010                       0.06%                                                     24                       田亚辉                       38400                       0.32%                                                     25                       温景叶                       117800                       0.97%                                                     26                       王博                       90000                       0.74%                                                     27                       杜利涛                       19000                       0.16%                                                     28                       蒋鸿第                       400000                       3.29%                                                     29                       邱毅                       22766                       0.19%                                                     30                       张华                       3000                       0.02%                                                     31                       魏建中                       44000                       0.36%                                                     32                       刘桂珍                       100000                       0.82%                                                     33                       黄祥平                       104910                       0.86%                                                     34                       林涛                       300000                       2.46%                                                     35                       黄晓琰                       41300                       0.34%                                                     36                       陈国建                       115000                       0.94%                                                     37                       黎建伟                       5600                       0.05%                                                     38                       林文煜                       7000                       0.06%                                                     39                       董伟                       400000                       3.29%                                                     40                       彭华春                       40000                       0.33%                                                     41                       章忠民                       80000                       0.66%                                                     42                       郑国勇                       680000                       5,58%                                                     43                       许春南                       13000                       0.11%                                                     44                       李胜民                       77000                       0.63%                                                     45                       黄雄军                       500000                       4.11%                                                     46                       庞莉                       350000                       2.87%                                                     47                       郝跃                       27000                       0.22%                                                     48                       王兴军                       80000                       0.66%                                                     49                       王永珍                       50000                       0.41%                                                     50                       贾秀春                       52000                       0.43%                                                     51                       刘明君                       90000                       0.74%                                                     52                       李福樟                       128000                       1.05%                                                     53                       徐学峰                       80000                       0.66%                                                     54                       窦前占                       190000                       1.56%                                                     55                       王玉兰                       40346                       0.33%                                                     56                       李国祥                       132523                       1.09%                                                     57                       赵绪平                       38600                       0.32%                                                     58                       罗政军                       35724                       0.29%                                                     59                       徐锋                       20000                       0.16%                                                     60                       刘秀云                       300000                       2.46%                                                     61                       闫继红                       20000                       0.16%                                                     62                       郑洪雷                       27656                       0.23%                                                     63                       纪纯友                       50000                       0.41%                                                     64                       郭玉德                       94000                       0.77%                                                     65                       李光文                       75000                       0.62%                                                     66                       朱小明                       60918                       0.50%                                                     67                       胡国兵                       150000                       1.23%                                                     68                       沈宝龙                       42300                       0.35%                                                     69                       王子奕                       162133                       1.33%                                                     70                       吴凤丽                       740946                       6.09%                                                     71                       迟浩                       960610                       7.89%                                                     合计                                             12175561