吉林省通化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉05刑终177号原公诉机关通化市二道江区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈浩，男性，1988年11月6日出生，汉族，中专文化，陈浩诈骗集团首要分子，户籍所在地安徽省无为县，住南京市。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人于伟，吉林通兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张彪，男性，1993年4月15日出生，汉族，高中文化，张彪诈骗集团首要分子，户籍所在地安徽省凤阳县，住上海市浦东新区。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月26日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人于允洋，吉林昱诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴明明，男性，1995年12月8日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地安徽省六安市金安区，住安徽省六安市云路。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）欧阳江红，男性，1996年12月5日出生，汉族，小学文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地湖南省宁远县，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月26日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人迟泽东，吉林诚信律师事务所律师。辩护人孙书雨，吉林诚信律师事务所律师。原审被告人王余冬，汉族，初中文化，陈浩诈骗集团成员，户籍所在地安徽省六安市，住南京市江陵区麒麟山庄21号楼1309室。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。原审被告人贾井策，男性，1990年12月30日出生，居民身份证号码342221199012304532，汉族，小学文化，陈浩诈骗集团成员，户籍所在地安徽省砀山县，住南京市栖霞区天旺路2号16号楼2单元1606室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。原审被告人汪晓刚，男性，1995年1月8日出生，居民身份证号码362334199501082812，汉族，初中文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地江西省婺源县，住上海市浦东新区康桥新苑601室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。原审被告人柳聪聪，男性，1991年11月2日出生，居民身份证号码430726199111023719，土家族，高中文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地湖南省石门县，住上海市浦东新区康晓老街241号601室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月26日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。原审被告人夏文静，女性，1994年8月16日出生，居民身份证号码342623199408163806，汉族，中专文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地安徽省无为县，住南京市江陵区麒麟山庄21号楼1309室。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局取保候审；于2018年8月1日被通化市二道江区人民检察院取保候审。通化市二道江区人民法院审理通化市二道江区人民检察院指控陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静犯诈骗罪一案，于2019年8月30日作出（2018）吉0503刑初147号刑事判决。原审被告人吴明明、陈浩、张彪、欧阳江红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人陈浩，于2017年3月至2018年1月间，为骗取他人钱财，组织被告人王余冬、贾井策、刘辉（在逃）等人成立南京隆顺公司，形成诈骗集团。被告人陈浩与被告人吴明明合谋，由被告人陈浩诈骗集团利用从被告人吴明明手中代理的“金领”“汇金”的虚假外汇交易平台实施诈骗，被告人陈浩为该犯罪集团负责人，被告人王余冬、贾井策、刘辉为经理并负责招揽客户。被告人张彪，于2017年8月至2018年1月，组织被告人汪晓刚、柳聪聪、夏文静以上海甦鎏商务咨询有限公司的名义组建诈骗集团，利用被告人陈浩诈骗集团的“汇金”“金领”虚假外汇平台，冒充“老师”带被告人进行反向操作，频繁刷单。诱使被害人入金。然后采取更改后台数据，强制平仓等手段，故意给被害人造成损失，并收取高额手续费。被告人张彪为诈骗集团负责人，被告人汪晓刚负责返佣，被告人柳聪聪负责开户，被告人夏文静负责诈骗集团的财务工作。被告人欧阳江红，于2017年10月至11月间，通过被告人张彪使用被告人陈浩诈骗集团的虚假外汇平台，诱使被害人董兴哲在该虚假外汇平台入金后，利用上述诈骗手段，骗取被害人董兴哲人民币823，719.65元。综上，被告人陈浩、张彪诈骗集团共计骗取被害人董兴哲人民币1，212，581.49元，其中被告人欧阳江红骗取被害人董兴哲人民币823，719.65元。被告人陈浩分得赃款10万余元；被告人张彪分得赃款18万余元；吴明明分得赃款12万余元；被告人王余冬分得赃款4万余元；被告人贾井策分得赃款2万余元；被告人汪晓刚、柳聪聪各分得赃款9万余元；被告人欧阳江红分得赃款44万元。归案后，被告人陈浩退赃10万元；被告人张彪退赃11万元；被告人王余冬退赃4万元；被告人贾井策退赃2万元；被告人汪晓刚退赃9万元；被告人柳聪聪退赃9万元；被告人欧阳江红退赃44万元；被告人夏文静退赃3万元。并取得被害人董兴哲谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的被告人的供述与辩解、证人证言、书证及电子数据勘验检察笔录等证据为凭，足资认定。原审法院认为，被告人陈浩、张彪纠集被告人王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静等人形成分工明确具有组织性的诈骗犯罪活动，应当以其参与的全部犯罪事实承担刑事责任。被告人吴明明在明知被告人陈浩诈骗犯罪集团实施诈骗犯罪活动，而为被告人陈浩诈骗犯罪集团提供了虚假外汇平台，且提取非法获利，应当以共同犯罪追究其刑事责任。被告人欧阳江红以非法占有为目的，通过张彪，利用虚假外汇平台，实施诈骗犯罪活动，应以实施的犯罪事实追究其刑事责任。综上，一审法院认为，被告人陈浩、张彪、吴明明、王余冬、贾井策、欧阳江红、汪晓刚、柳聪聪、夏文静无视国家法律，以非法占有为目的，实施诈骗犯罪活动，数额特别巨大。上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈浩、张彪为诈骗犯罪集团的组织者、领导者，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人吴明明在诈骗犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静在诈骗犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人欧阳江红，通过被告人张彪利用被告人吴明明的虚假外汇交易平台，实施诈骗犯罪，数额特别巨大，应当对其实施的犯罪事实承担刑事责任。鉴于被告人陈浩、张彪、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静等人在归案后积极退赔，且得到被害人的谅解。依法给予从宽处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。违法所得予以追缴。二、被告人张彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。违法所得予以追缴。三、被告人吴明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。违法所得予以追缴。四、被告人欧阳江红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。违法所得予以追缴。五、被告人王余冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币5万元。违法所得予以追缴。六、被告人贾井策犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币4万元。违法所得予以追缴。七、被告人汪晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币8万元。违法所得予以追缴。八、被告人柳聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币8万元。违法所得予以追缴。九、被告人夏文静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币5万元。违法所得予以追缴。陈浩上诉称，原审判决认定事实不清，量刑过重。其辩护人认为，原审判决认定陈浩系主犯与事实不符，应认定其为从犯，量刑过重，请求二审法院依法减轻对陈浩的量刑。张彪上诉称，其犯罪行为不应定性为诈骗罪，应定性为非法经营罪或者开设赌场罪；对涉案金额有异议，不应认定其为主犯，原审判决量刑过重。其辩护人认为，原审判决认定上诉人组建诈骗集团进行诈骗定性不准确，应当以单位为主体的非法经营罪定罪，同时对直接责任人张彪进行定罪量刑；本案涉案的1212581.49元，不应全部计入张彪的诈骗金额中，其中823719.63元属于欧阳江红诈骗金额；张彪在本案中仅处于次要、辅助地位，属于从犯，应当减轻处罚。吴明明上诉称，不应将其犯罪行为定性为诈骗罪，应定性为非法经营罪；不应将其认定为主犯，应将其认定为从犯。其辩护人的辩护意见与其上诉理由一致。欧阳江红上诉称，其主观上并不存在诈骗故意，与张彪只是雇佣关系，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻判处。其辩护人认为，欧阳江红在本次诈骗犯罪中系从犯，且全部退赃退赔，原审判决量刑过重，请求二审法院减轻对其的处罚。经审理查明，原审判决认定的事实和证据与本院认定一致。关于各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，卷宗现有证据能够证明各上诉人以非法占有为目的，实施诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪。上诉人陈浩、张彪为诈骗犯罪集团的组织者、领导者，系主犯；上诉人吴明明在诈骗犯罪过程中，起主要作用，系主犯。各证据互相印证、互相支持，能够形成完整的证据链条，足资认定。原审判决亦系根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及危害后果等充分考虑而作出的符合法律规定幅度内的量刑，并无不当，故对各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，不予支持。本院认为，上诉人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红及原审被告人王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静无视国家法律，以非法占有为目的，实施诈骗犯罪活动，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙国祥审判员  王志刚审判员  郭丽萍二〇一九年十二月五日书记员  孙祚龙