重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初198号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人石嘉渝，男，1996年8月19日出生于重庆市九龙坡区，汉族，职高文化，无业，住重庆市九龙坡区。因本案于2018年8月7日被捉获，次日被刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人马选刚、向琳玉（实习），重庆智豪律师事务所律师。被告人卿文龙，男，1990年1月21日出生于重庆市九龙坡区，汉族，高中文化，无业，住重庆市九龙坡区。因本案于2018年8月26日被捉获，同日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人张俊，重庆智豪律师事务所律师。辩护人陈昆，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。被告人涂开金，男，1995年12月25日出生于重庆市九龙坡区，汉族，职高文化，无业，住重庆市九龙坡区。因本案于2018年8月30日被捉获，同日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人郭仕振，重庆奇方律师事务所律师。被告人黄伟，男，1992年2月13日出生于重庆市长寿区，汉族，职高文化，无业，住重庆市长寿区。2013年8月12日因殴打他人被行政拘留十日。2018年8月13日因涉嫌非法拘禁被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2018年9月13日被监视居住（与本案无关）。因本案于2018年9月25日被通知到案，同日被刑事拘留，2018年10月25日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人薛园园、李敬邻，重庆杰义律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2019]146号起诉书指控被告人石嘉渝犯敲诈勒索罪、被告人石嘉渝、卿文龙、涂开金、黄伟犯非法拘禁罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。2019年8月5日，公诉机关以渝南检刑补诉［2019］2号补充起诉决定书向本院补充起诉被告人石嘉渝犯诈骗罪、卿文龙犯敲诈勒索罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官李云鹏、检察官助理谭建荣出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。侦查人员徐继领出庭说明情况。其间经检察机关建议，延期审理二次。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月至2017年4月，被告人石嘉渝、卿文龙纠集谭某、彭某等人在重庆市九龙坡区杨家坪西城天街开办“钱豹公司”（未注册），从事“套路贷”违法犯罪活动。2017年5月至2018年3月石嘉渝伙同黎某等人共同出资在重庆市大渡口区新天泽小区29-8以公司名义（未注册），从事“套路贷”违法犯罪活动。上述被告人在无放贷资质情况下，假借民间借贷之名，诱骗、迫使被害人陷入借款圈套，按照“行规”，通过与被害人签订只留存于公司的单份“借款合同”、“房屋租赁合同”等明显对其不利的各类合同，制造虚假资金走账流水、签订的合同故意不给被害人、肆意认定违约等方式，以“违约金”、“保证金”、“考察费”、“利息”等名目强立债权、虚增债务，进而通过非法拘禁、语言威胁、堵锁眼、泼油漆等方式向被害人索要“虚高借款”。被告人石嘉渝、卿文龙以公司为依托，逐渐形成了以该二人为纠集者，以谭某、彭某、马某、龚某等人为成员的恶势力犯罪团伙，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：1.四名被告人非法拘禁李某甲的事实：2016年底，李某甲向钱豹公司借款无力归还，2016年12月6日，卿文龙、石嘉渝伙同涂开金、黄伟、李某乙等人将李某甲从巴南区强行带到九龙坡区尖刀山公园殴打威胁，继而又带至南坪万达广场宾馆。次日，上述人员将李某甲带回其家，仍限制其人身自由，直至两三天后陈某甲还款为止。2.石嘉渝敲诈勒索艾某某的事实：2017年6月，艾某某向石嘉渝和黎某借款4万元，实际到手2万元。艾某某如约首期还款6000元，石嘉渝以之前约定错误为由，逼迫艾某某首期还款8000元，并用语言威胁艾某某支付“违约金”2万元。3.石嘉渝敲诈勒索李某丙的事实：2017年6月，李某丙向石嘉渝、黎某借款。李某丙签订了6.5万元借款合同，实际借款5万元。石嘉渝扣押李某乙车辆。李某丙迫于无奈经诉讼还款给石嘉渝5.5万元。4.石嘉渝、卿文龙敲诈勒索文某的犯罪事实：2016年12月，文某向石嘉渝、卿文龙借款14万元，实际借款11万元。因文某未按期还款，石嘉渝、卿文龙等人采用将文某拘禁在酒店、到文某家敲门、大声喊叫等方式，逼迫文某归还4万元、文某母亲刘某甲偿还13万元。5.石嘉渝、卿文龙、黄伟等人多次滋扰陈某乙的违法事实：2017年1月，借款人刘某乙向钱豹公司借款后无法偿还，石嘉渝、卿文龙等人先后带领或安排黄伟、余某甲、龚某等人多次到刘某乙母亲陈某乙住处，以堵锁眼、喷油漆等方式逼迫其还款，对陈某乙的生活造成严重影响。6.石嘉渝、黎某诈骗郑某某的犯罪事实：2017年6月，郑某某向石嘉渝、黎某借款金额5.1万元，郑某某实际获得4万元，另1.1万元为保证金和利息。因郑某某忘记第一期还款时间，黎某等人认定其违约，郑某某被迫支付违约金并续借。郑某某多次支付违约金及利息，加上保证金共计4.35万元。被告人石嘉渝、卿文龙从事“套路贷”违法犯罪活动，逐步形成以该二人为纠集者的恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，勒索他人财物，数额巨大；石嘉渝采用“套路贷”手段骗取他人财物，数额较大；被告人石嘉渝、卿文龙、涂开金、黄伟为索取债务，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人石嘉渝、卿文龙、黄伟另有违法行为。被告人黄伟有自首情节，被告人卿文龙、涂开金有坦白情节，被告人卿文龙有立功情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条之规定判处。被告人石嘉渝否认指控的主要事实和诈骗罪名，辩称他不是钱豹公司的股东，未分得红利，仅领取卿文龙发给他的工资；在追债过程中没有威胁、打骂借款人；郑某某这笔只是黎某叫他去拿钱，之前的事他不知情。辩护人对指控的非法拘禁罪无异议，认为石嘉渝的参与度小；对敲诈艾某某、李某丙的事实无异议，认为石嘉渝的敲诈行为未对受害人造成实际性损害，社会危险性较低；本案不宜认定为恶势力犯罪团伙；石嘉渝愿意认罪认罚，有退赃表现，恳请法庭对石嘉渝适用缓刑或减轻处罚。被告人卿文龙对指控的基本事实及罪名无异议，提出文某那笔他只收到了13万多，之前的4万元他不知情，他未参与拘禁文某；他们和客户是自由签订的合同，没有虚高合同金额，他们主观上没有让客户违约；他是初犯，希望得到从轻处罚。辩护人对卿文龙非法拘禁李某甲的行为予以认可，认为卿文龙在非法拘禁过程中所起作用较小；指控的敲诈勒索与客观事实不符，不能认定；本案不宜认定为恶势力犯罪团伙；卿文龙到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚；归案后协助公安机关抓获黎某，有立功表现；没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小。被告人涂开金及辩护人对指控事实及罪名无异议，涂开金表示愿意认罪认罚。辩护人提出涂开金在本案中是临时去的，处于服从、被支配地位，是从犯；犯罪情节轻，主观恶性小，系初犯；认罪态度好，有悔罪表现，希望对涂开金从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄伟及其辩护人对指控的事实及罪名无异议，辩护人提出黄伟在非法拘禁案中处于辅助地位，是从犯；李某甲借黄伟2万元不还款，本身的过错是该案发生的诱因；黄伟只参与了一次滋扰刘某乙家人，只实施了堵锁眼的行为；黄伟有自首情节，建议从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年10月，被告人石嘉渝、卿文龙共谋成立一家小贷公司，二人遂在重庆市九龙坡区杨家坪西城天街租房开办“钱豹公司”（未注册），邀约谭某入股，招募彭某等人（未起诉）等人为“公司员工”，在无放贷资质情况下，假借民间借贷之名，诱骗、迫使被害人陷入借款圈套，按照“行规”，通过与被害人签订只留存于公司的单份借款合同、“房屋租赁合同”等明显对被害人不利的各类合同，制造资金走账流水、肆意认定违约等方式，以“违约金”、“保证金”、“考察费”、“利息”等名目强立债权、虚增债务，进而通过非法拘禁、语言威胁、堵锁眼、泼油漆等方式向被害人索要“虚高借款”。被告人石嘉渝、卿文龙共同对“钱豹公司”进行管理，但二人各有分工。被告人卿文龙具体负责“公司”管理、对外招揽业务，手下有谭某、彭某、何某某、万某某、秦某某等人。被告人石嘉渝具体负责对外招揽业务和外出收账，手下有黎某、余某甲、马某、涂开金、龚某、肖某等人。被告人石嘉渝、卿文龙以公司为依托，逐渐形成了以该二人为纠集者，以余某甲等人为成员的恶势力犯罪团伙，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年5月，被告人石嘉渝与被告人卿文龙分道扬镳，被告人石嘉渝带领黎某、涂开金、余某甲等人离开“钱豹公司”，由石嘉渝和黎某出资在重庆市大渡口区新天泽小区另行组建“公司”（未注册），还招募了刘某丙、陈某丙等人为“公司员工”，继续实施前述非法放贷活动。因为被害人文某报案，公安机关对石嘉渝等人立案侦查，并于2018年8月7日抓获石嘉渝，同月26日捉获卿文龙；同月30日捉获涂开金；9月25日黄伟经通知到案。2018年8月26日卿文龙归案后协助公安机关捉获黎某。审理中，被告人石嘉渝退出赃款1万元;被告人卿文龙退出赃款2万元。上述事实有以下证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、破案信息：因文某报案，公安机关于2018年7月12日立案，2018年10月19日破案。2.户籍材料：四被告人的公民身份，均系成年人。3.归案经过：2018年8月7日捉获石嘉渝；同月26日捉获卿文龙，卿文龙协助公安机关捉获黎某；同月30日捉获涂开金；9月25日黄伟经通知到案。4.石嘉渝、卿文龙照片：二人上身有较大面积的纹身。5.陈某丁提供的转款记录、银行卡流水：陈某丁记录她多付利息10.67万元，与石嘉渝有微信和支付宝转账；陈某丁的银行流水显示与谭某、卿文龙有多笔银行账目往来。6.本院收据二张，证明石嘉渝退赃1万元，卿文龙退赃2万元。（二）笔录类证据1.提取笔录、扣押决定书：公安机关扣押了卿文龙、石嘉渝的手机和银行卡等物。2.搜查笔录：公安机关从石嘉渝住所搜出涉案借条、收条、房屋租赁合同、房屋托管合同若干。3.石嘉渝辨认笔录：石嘉渝辨认出何某某（华儿）、万某某（汤圆）、余某甲（余儿）是钱豹公司员工；谭某（青娃）、卿文龙是钱豹公司股东；李某乙（老李）、黄伟（猴子）、涂开金（胎娃）是与其一起对李某甲拘禁、殴打的人；刘某丙（大胖）是与其一起在大渡口经营贷款业务的人。4.卿文龙辨认笔录：卿文龙辨认出李某甲是被其与石嘉渝带到尖刀山的人；涂开金即胎娃，是与其一起将李某甲带到尖刀山的人。5.黎某辨认笔录：黎某辨认出卿文龙；涂开金即胎娃，是石嘉渝朋友，在他与石嘉渝合伙的大渡口贷款公司上班；刘某丙即大胖，经余某甲介绍到大渡口贷款公司上班。6.傅某辨认笔录：傅某辨认出石嘉渝是在杨家坪贷款给文某的人；卿文龙是石嘉渝介绍为钱豹公司股东的人。（三）电子物证检验笔录从石嘉渝的手机中检出数份借款合同、借条等。（四）证人证言1.陈某丁证言：2016年她向石嘉渝借钱，石嘉渝和卿文龙到奉节去考察，她写了13万元的借条，对方给她10万元现金，但她支付了几千元考察费。第二次她向石嘉渝借款5万元，但借条金额6.5万元。因为还款的事情，石嘉渝、卿文龙带了十来名纹身的男子到奉节找到她，她将首饰拿给石嘉渝，还将房产公证到对方的名下。她还不起本金，一直支付利息。最终大约多还了23万元。陈某丁辨认出卿文龙、石嘉渝是借钱给她的人；辨认出谭某是跟卿文龙、石嘉渝一起找她催债的人。2.刘某丁证言及辨认笔录：他为了向贷款公司借钱，先支付了2000元考察费。2017年4月27日他写了3.5万元借条后，对方通过银行转账给他1.7万元，通过微信给他转账1.8万元。对方要求他将1.8万元转回去，说是要收取的费用。他当时就不想贷款了，但对方不同意，将借条拿走了。到了第七天（2017.5.3）第一期还款6000元的时间，对方打电话时他在上班，下班后到对方通知的茶楼去，他进去后包房的门就反锁，里面有七八个留着平头、光头、身上有纹身的男子，其中石嘉渝喊他坐下，其他人将他围住，说他贷款逾期2小时要求他归还本金3.5万元和违约金2万元，石嘉渝拍桌子、辱骂他，他怕挨打不敢反抗，最后不得不向石嘉渝说好话。石嘉渝说3.5万元必须下周一（2017.5.8）还，但今天必须归还第一期还款6000元、违约金6000元和带人来找他的费用7000元，他无奈只有找朋友借款1.3万元连同自己银行卡取出的6000元拿给石嘉渝。2017年5月8日他找人借了3.5万元还过去，但借条还在对方手里，他又花了1500元借条销毁费。他被敲诈了5.25万元。刘某丁辨认出石嘉渝，到长寿去威胁他的人中有黎某、余某甲。3.秦某某证言：他曾借过款，实际借款3万元，借条金额4.5万元。对方转账给他4.5万元后，两名男子立即跟他到银行取现金1.5万元交给对方。后来因为还款问题对方三名男子到他家威胁他和他妻子。他还款4.5万元，另支付了1500元考察费。秦某某辨认出万某某是到他家威胁他和妻子中的较瘦的男子；石嘉渝是到他家威胁他和妻子中的较胖的男子，也是紧跟他到银行取款的人；余某甲是到他家威胁他和妻子中的较瘦的男子，并写了一张收条给其妻。4.徐某甲证言：她找石嘉渝借了1.5万元，实际还款3万元。因为还款问题，她被石嘉渝等人威胁。经其辨认黎某是外号三哥的男子，石嘉渝是借钱给她的人。5.魏某证言：她因生意周转找石嘉渝借款3万元，石嘉渝收了她1000元考察费，签了借条和担保书（都只有一份，她没有），借款金额4.3万元，借期1月9日至31日，约定1月20日内还5千元，1月31日还3.8万元，但实际到手的钱只有3万元。差额1.3万元就是利息。签借条的同时还签了收条，上面记载收到转账3万元、现金1.3万元，3万元是卿文龙转给她的，1.3万元现金没有收到。同时她还签了“逾期变卖委托书”、“门市转租协议书”、“放弃权益书”。魏某辨认出石嘉渝是借钱给她的人，以变卖她的房产为由多次让她还钱；辨认出何某某是同石嘉渝向她讨债的人。6.徐某乙证言：黄伟经通知自动投案；卿文龙协助公安机关捉获黎某。（五）被告人及同案人供述1.被告人卿文龙供述：2016年12月到2017年3、4月，他和石嘉渝发起钱豹公司，地址在杨家坪西城国际。股东有他（占55%）、石嘉渝（占30％）、谭某、万某某（汤圆）、秦某某（各占5％）。他出资多，且在这个行业时间长有一定业务量。石嘉渝有自己的业务量也要出钱。另三人是新人，主要听他和石嘉渝的，但他们的客户自己要出资。工作人员有余某甲、黎某、肖某等人。钱豹公司他负责找业务、管理办公室人员，负责公司全部工作。石嘉渝负责找业务和外出收账。剩下的人找业务、考察客户资信。收账是石嘉渝牵头打理，大部分时候带余某甲、涂开金（石嘉渝朋友）、肖某去。2.同案人谭某供述：2016年12月卿文龙叫他去钱豹公司上班。他在钱豹公司干了接近一年时间，后来由于没有营业执照被查关门，他才离开。钱豹公司有卿文龙、石嘉渝、何某某、彭某、余某甲、肖某、龚某、万某某、马某、黎某和他。卿文龙主要负责谈业务，石嘉渝主要负责收债。一般是他和卿文龙、石嘉渝三人筹钱放贷。他记得的客户有奉节的陈某丁和重庆的文某。3.同案人余某甲供述：石嘉渝和卿文龙是原来钱豹公司的老板，2017年初他在钱豹公司做了两个月的业务后，就到大渡口黎某和石嘉渝开的小贷公司去了。钱豹公司是石嘉渝和卿文龙具体负责，业务员有他和黎某、龚某、肖某等其他人。大渡口小贷公司负责人是黎某和石嘉渝，业务员有他和涂开金（胎娃）、刘某丙（大胖）。4.同案人彭某供述：他于2017年1月进入钱豹公司上班，2018年6、7月离开公司。钱豹公司是一个小贷公司，没有办理工商税务登记，没有法人，实际负责人是卿文龙和石嘉渝。卿文龙负责对外招揽业务，下面有谭某、何某某、万某某（汤圆）、秦某某和他五个人。石嘉渝负责催债，下面有黎某、余某甲和一名身材高大的男子。公司放贷都是空贷，不需要任何抵押，每笔放贷要收取客户月息3-5分，另外还要收取贷款金额10％-20％的保证金。客户如果按时还钱便退还保证金，不按时还款便没收保证金。他经常看到石嘉渝打电话通知客户来公司还款，客户来到公司后，他便将客户关在他和卿文龙的办公室，不还钱就不让客户走，有时还会打客户头一下或者用脚踢一下客户，同时言语上也会辱骂客户。但都不是下死手的打，主要是通过语言和肢体上的暴力威胁让客户害怕。石嘉渝还对他们说过，他们出去找客户还钱会在其家门泼油漆、堵锁眼，甚至多人一起对客户进行打骂。5.同案人肖某供述：钱豹公司是2017年4月初成立的，经营模式主要是将钱借给客户，然后想办法在合同上加一些附加条款，不停地套客户的钱。讨债口号是“打其人与身，挖其人与心”，意思是恐吓、威逼本人及家人，以堵锁眼、喷油漆、关电闸等方式促使客户还钱。另外石嘉渝的车上随时放了警棍、辣椒水、电棍，身上随时带了一把匕首，公司内也藏有管制刀具、警棍、辣椒水、电棍等物。2017年5月20日左右，凌晨1时，他接到石嘉渝的电话让他去公司开会，于是他来到办公室，看到一男子全身赤裸跪在石嘉渝面前，石嘉渝边听音乐边将他的脚放在男子头上压下去。隔了10多分钟，他们都在另一办公室等石嘉渝开会，石嘉渝来到他们办公室让他们看表演，便让那男子像狗一样爬出来，让他学狗叫，还用一只袜子拿在手上，像训狗一样去逗那个男子。石嘉渝的主要目的是给他们示威，达到所说的“狼行千里吃肉，狗行千里吃屎”，最终目的是让那个男子还钱。大约在凌晨5时许，石嘉渝让那男子给妻子打电话，让其赎人。6.同案人马某供述：他通过石嘉渝到钱豹公司上班。钱豹公司是做私人贷款业务的，主要是“空放”和车子抵押。钱豹公司的老板是石嘉渝和卿文龙，业务员还有肖某、谭某、何某某、万某某、秦某某、余某甲、龚某。钱豹公司主要通过中介、微信朋友圈等联系客户，卿文龙或石嘉渝与客户面谈、审查资质，安排业务员去客户家实地考察，然后放款。如果客户不按约还款，卿文龙或石嘉渝就会安排人上门催收，给借款人本人、父母、亲戚、朋友打电话，如果还是不还，卿文龙或石嘉渝就会安排人将借款人带到公司来威胁，有些动手打几下，然后关在办公室内，联系客户父母、亲戚、朋友过来还钱，直至客户把钱还清了或再签新的借条，把之前的本金、利息、违约金算到新的借款里。客户借款需要签借款合同、房屋租赁合同、借条等，借款合同规定了借款金额、周期、利息、违约金。房屋租赁合同就是如果客户不能还款就将客户的房屋租赁出去用于抵债。借款给客户时要先把利息、保证金和违约金先扣出来。比如客户借款10万元，扣除利息、保证金和违约金等，借款合同金额大概写13万元，并通过银行走账13万元，业务员陪客户到银行取3万元现金返给公司。客户报警或去法院起诉，可以证明客户借款合同金额。7.同案人何某某供述与前述言词证据印证。8.同案人黎某供述：2017年下半年，石嘉渝知道他有点钱就邀约他一起做借款业务，和他一起做业务的还有余某甲、刘某丙（大胖）、涂开金（胎娃）。石嘉渝联系业务后，一般是他出资，有时石嘉渝也出资，收账由石嘉渝负责。他跟着石嘉渝去收过一次姚姐的账，刘某丙也去了。他们一共做了多少业务不记得了，他记得的有：董某、李某丙、申某、王某、姚某、李某甲、徐某丙、刘某丁、舒某、王某某、屈老头等，这些都是他出了资的，有些石嘉渝也出了资。借款到期后，他就会给客户打电话催款；打电话收不上来就到客户家里去收账，大部分是石嘉渝去的。利润有利息（月息为15％至30％不等）、考察费、保证金、违约金，他们按出资比例收取利息。9.同案人刘某丙供述：2017年10月，他经余某甲介绍到大渡口公司上班。这个公司是黎某和石嘉渝合伙开办的，他们两个是老板，负责出资、谈业务、管理公司。员工有他、涂开金、陈某丙，负责找业务、考察、催收债务。他曾跟着黎某去璧山考察过一个40多岁的男客户，考察后客户写好借条、收条、租房合同（金额5万元），将客户带回公司。石嘉渝从贷款群里查到客户欠别的公司2万元，石嘉渝取了2万元给那家公司帮客户解套，黎某通过手机转5万元给客户。事后客户给他说，虽然借了5万元，但还了那家公司的钱后，到手只有4千元，还被石嘉渝踢了一脚。他还跟石嘉渝、黎某一起去九龙坡龙门镇附近的半山环岛小区去收过账，在客户家里石嘉渝唱黑脸，黎某唱红脸。石嘉渝说不还钱你和家人出门走路要小心点，客户只愿意还3万元，石嘉渝和黎某非要客户还4万元，石嘉渝打了客户一耳光，客户报警后他们都被带到派出所。他们考察客户就是到客户家里查看资产状况，一般看房子、车子是不是客户本人的。客户借了钱还不上，公司打电话进行威胁，一般是石嘉渝打电话。打了电话还是不还钱就到客户家里去收账。公司有个标志车，考察、收账都开这辆车，车里放有玻璃胶、油漆，应该是封门用的。他领过两次工资，一次是石嘉渝发的，一次是黎某发的。（一）四名被告人非法拘禁李某甲的事实：2016年底，李某甲向钱豹公司借款2万元无力归还。2016年12月5日，被告人卿文龙、石嘉渝、涂开金伙同黄伟、李某乙（另处）等人将李某甲从巴南区的家中强行带到九龙坡区尖刀山公园殴打威胁，并要求李打电话给其女儿替其还钱。被告人石嘉渝、卿文龙、黄伟、李某乙殴打了李某甲。上述人员又将李某甲强行带至南坪万达广场宾馆229房间看守，继续要求其还钱。次日，上述人员将李某甲带回其家，仍限制其人身自由，直至第三天李某甲的前夫陈某甲为其归还借款本金2万元为止。事后，石嘉渝叫彭某强行从李某甲处搬走医疗器材。上述事实有以下证据予以证实：1.被害人李某甲陈述：2016年底她接到推销贷款电话，到杨家坪的一个办公地点，找石嘉渝贷款3万元。她支付500元考察费后对方上门考察。签贷款合同时她发现合同上有提前还款1万元和贷款时间只有22天的条款，她问原因石嘉渝答是行规。她急于用钱签了合同、写了3万元的借条，石嘉渝告诉她利息是2分，必须收1.2万元押金，如果能提前还款押金可退还，还让她写了一份房屋出租3年的合约。石嘉渝和另两名男子将她带到建行，给她转账1.8万元，强行要求她买3包中华烟。贷款之后几天，石嘉渝安排四五名男子到她家找到她，叫她还款。她说还款时间未到，这四五名男子很凶地警告她，到时拿不到钱让她好看。到首次还款1万元时，石嘉渝带了七八名男子找到她，强行将她带上车并抢走手机。走走停停两小时后，到了一个比较荒凉的公园下车，她看见二三名男子手上拿了棒子，还有人手上拿了用布包裹的物体，看上去像枪。石嘉渝指挥这些人向山坡上走，她被两名男子推着走，走到半坡亭子旁，石嘉渝和七八名男子将她围在中间，大声骂她并叫她跪下，她被吓得哭着并跪下。石嘉渝强迫她打电话找人送钱来，她给女儿李某丁打通电话说她被人押了，石嘉渝就从她手中抢过电话，说她在他们手上，让其拿4万元赎人，同时围着她的男子朝她拳打脚踢，故意让她惨叫，让她女儿听见。她问石嘉渝为什么要拿4万元，石嘉渝说安排这么多人陪她要1万元费用。石嘉渝将她从半山坡押下来，开了一小时的车，到了一个招待所。石嘉渝将手机扔给她，叫她打电话筹钱赎人，还警告她不准报警。她实在没办法只有打电话给陈某甲。石嘉渝和一名男子称要与陈某甲面谈，离开。其他人守着她，不准她打电话，不准她睡觉。直到次日下午天快黑时，看守她的三四名男子将她押出招待所回到家中。陈某甲和石嘉渝都在家里。陈某甲听说她只借到1.8万元，答应只还2万元。石嘉渝安排人在家里守着她。次日陈某甲上班后，石嘉渝让她再写一张1万元的借条，答应陈某甲还2万元的条件。她怕这些人在她家里闹，就写了一张1万元的借条。陈某甲下班回来还了钱，石嘉渝将她一台价值4万元的理疗机和烤火器搬走。2.李某甲辩认出石嘉渝、卿文龙是对其非法拘禁的人。3.证人陈某甲证言：2016年12月初的一天，有人到他家中找李某甲索债并把他家门锁眼睹了。他开门后石嘉渝一伙人冲进来，强行将李某甲拖走。次日晚，李某甲给他打电话叫他帮忙还钱。次日的19时许，索债的人到他家里，强行住在他家里直至还钱。他被迫将此情况告诉李某甲的女儿李某丁。李某丁转款给他替李某甲还了账。石嘉渝等人在他家翻箱倒柜，拿走茶具、茶叶、白酒等物。4.陈某甲辨认出卿文龙、黄伟、石嘉渝、涂开金、李某乙是到他家强行带走李某甲并威胁他还钱的人。5.提取笔录、照片、借条，民警从陈某甲处提取对方车辆照片、陈某甲还钱现场照片、李某甲写的借条四张。6.被告人石嘉渝供述：李某甲贷款是中介介绍的。他和卿文龙去李某甲家中考察，当天放款、签合同。卿文龙给李某甲走账，多出来的费用以现金的形式拿给了卿文龙。李某甲在他与卿文龙的配合下给他们买了硬中华香烟，还款事项由他负责提醒李某甲。他与李某乙、卿文龙、谭某、涂开金等人一起去李某甲家，准备堵锁眼时李某甲的丈夫开了门，她丈夫说家里没钱、已离婚，他们就将李某甲带到中梁山尖刀山，李某乙喊李某甲跪下并打她的头，他跟着打了李某甲的头，卿文龙踢了李某甲背部，也用手打，黄伟也打了李。打了之后喊李某甲用电话免提给其女儿通话，她女儿说次日借钱转给李的丈夫。他们将李某甲带到一个酒店，次日中午李某甲丈夫打电话来，下午他们到了李某甲家中。李某甲因约违将拖欠的违约金作为本金重新签了一张1万元的借条。他们两个公司一边出了一个人睡在李某甲家中（涂开金）。次日李某甲丈夫将欠两个公司的钱还了（第一张借条），是转给卿文龙的。针对第二张借条，他和卿文龙没找到李某甲，卿文龙喊了两人将李某甲的理疗机拿到钱豹公司去了。7.被告人卿文龙供述：2016年冬天，钱豹公司成立前，石嘉渝给他介绍了客户李某甲。他与石嘉渝去考察了李某甲，后来找她收账有他、石嘉渝、涂开金。李某甲借到手的是2万元，借条上写的三四万元。李某甲逾期没有还款，他们与李某乙等人一起将李某甲拉出来，带到中梁山尖刀山公园，喊李跪下，动手打了她，并叫她打电话给其女儿，打电话时有人打她，她就“哎哟”地叫。他踢了李后背一脚。石嘉渝、李某乙、黄伟肯定动手打了。后来将李某甲带到南坪的宾馆，仍让其打电话筹款。他们的人在李某甲家中住了两三天看住李某甲。李某甲跪着求其丈夫还款，其丈夫只同意还拿到手的2万元。石嘉渝喊李某甲另写了一张1万元的借条。8.被告人涂开金供述：2016年底，他跟着石嘉渝、卿文龙、黄伟、李某乙一起找李某甲收账。李某甲的丈夫说次日还钱，当晚他们把李某甲带到尖刀山。李某乙、石嘉渝都打了李某甲耳光，卿文龙、黄伟抓了李某甲的脚杆，李某甲被打后就跪起了，并打电话借钱。石嘉渝喊他们把李某甲带到宾馆（石嘉渝喊他去开的房，卿文龙出钱）。次日，他和石嘉渝到李某甲家里，李的丈夫把钱还给石嘉渝。9.被告人黄伟供述：2016年下半年，李某甲找他借了2万元到期未还，他将李某甲的信息发到贷款微信群里。石嘉渝看到信息后，与卿文龙、涂开金到南坪找到他和李某乙，提出一起去收账。他们到李某甲家中，李某甲丈夫同意还钱但不说时间，又不同意在家里等，石嘉渝就提出把李某甲带走。他们把李某甲带到半山腰，石嘉渝、李某乙打李某甲耳光，李某甲被打后坐在地上打电话叫女儿拿钱。李某甲答应还钱后卿文龙提议将李某甲带回南坪的宾馆，次日中午将李某甲带回家中。因李某甲丈夫只同意还本金，产生争议，石嘉渝安排涂开金留在李某甲家中守着李某甲。两天后石嘉渝通知他和李某乙去拿钱，他们去拿回借款本金。10.同案人李某乙供述：他跟黄伟一起去找李某甲收账。他们将李某甲从家中带到山上，动手打了李某甲，后将李某甲带到万达广场的宾馆看守。11.证人彭某证言：2017年3月的一天21时许，石嘉渝通知他驾车到巴南区鱼洞拉了一个客户的医疗器械，放到钱豹公司。12.石嘉渝辨认笔录：李某乙（老李）、黄伟（猴子）、涂开金（胎娃）是与其一起对李某甲拘禁、殴打的人；李某甲是被其带到尖刀山要挟的人。13.卿文龙辨认笔录：卿文龙辨认出李某甲是被其与石嘉渝带到尖刀山的人；涂开金即胎娃，是与其一起将李某甲带到尖刀山的人。14.涂开金辨认笔录：涂开金辨认出黄伟即猴子，殴打了李某甲；李某乙即老李，殴打了李某甲；石嘉渝殴打了李某甲。11.李某乙辨认笔录：李某乙辨认出卿文龙、石嘉渝、黄伟参与拘禁李某甲。12.黄伟辨认笔录：黄伟辨认出李某乙、石嘉渝在拘禁李某甲时殴打了李某甲；卿文龙参与拘禁李某甲。13.指认现场笔录：石嘉渝指认李某甲的家、理疗店、尖刀山公园、酒店等涉案地点。14.涂开金宾馆入住登记：2016年12月6日1时38分入住，当日22时27分退房，房间号229。被告人黄伟虽然承认非法拘禁的主要事实，但对殴打李某甲的情节予以回避。（二）石嘉渝敲诈勒索艾某某的事实：2017年12月11日，艾某某向石嘉渝和黎某借款2万元，同月17日艾某某如约首期还款6000元，石嘉渝以之前约定错误为由（合同写错了），肆意认定艾某某违约，不仅逼迫艾某某首期还款8000元，并采用语言威胁艾某某支付“违约金”2万元。上述事实有以下证据予以证实：1.被害人艾某某陈述：2017年11月中旬，她为了贷款经人介绍联系了石嘉渝。石嘉渝等三人驾车来到她家考察（她付给石嘉渝500元汽油费），她贷款4万元，但扣除1.2万元保证金、1200元考察费、2000元放款点子费、1500元加班费、500元汽油费，到手只有22800元，她按对方要求写好借条、签房屋托管合同、租房合同、收条等，石嘉渝说如果合同写错了要500元一份，所以石嘉渝叫她怎么写她就怎么写。石嘉渝通过手机银行转了4万元到她工商银行账户，石嘉渝和戴眼镜的男子叫她取现16700元，加上之前付的500元汽油费，到手贷款只有22800元。签完合同后石嘉渝要求首次七天内还款6000元。第七天她准备好6000元交给石嘉渝和另外两名男子。到了第九天，石嘉渝与两名男子找到她说戴眼镜的男子把合同算错了，首次应该还8000元，叫她交违约金。她说补2000元，石嘉渝不同意，并说逾期三天该付违约金2.4万元。她气得胃病犯了，坐后排的男子说“男女都一样，弄你到山上去冷，或者关你几天，饿你”。此时石嘉渝接电话说“人弄到没有，弄到后打他几下，让他老实一点”，说完转身对她说“艾姐，你有家，你女儿也很乖，又做起生意的，房子也有，跟外面混的人不一样，我们也不要你的命，你把本金加违约金2.7万元还了，到期再还3.5万元就行了，再给你一天时间准备，不然我只有来硬的了。我们这么多人要吃饭。如果你是男娃儿，先把你打一顿再说，还要罚款、押起去找钱”。她没有办法，只有同意石嘉渝的要求。次日晚20时许，她将借来的2.7万元交给石嘉渝等三人。2017年12月4日14时许，石嘉渝等三人约她到白市驿某茶楼，她取了3万元给石嘉渝，差5千元几天后还，石同意了。2017年12月11日，石嘉渝打电话给她说“你还差我5千元，我再借2万元给你周转，22天后还我2万元”，她拿不出5千元，又怕石收逾期费，只能同意。石嘉渝等三人来到她家中，让她签了合同、借条、收条，除去5000元欠款、4000元保证金，到手只有11000元。石手机银行转账2万元，她用微信转账9千元给旁边的胖男子，石删掉她手机里胖男子的微信。2017年12月17日，她还给石6千元；同月24日还4千利息；2018年1月3日还1.2万元。后来她多次打电话要还差的2千元，但石说不在本地没有去拿。她总共贷款6万元（借条金额），两次实际拿到手3.38万元，总共还了8.1万元，石嘉渝等人获利4.72万元。2.辨认笔录：艾某某辨出石嘉渝即是“小石”。3.涉案借条、委托书、房屋托管合同、收条、租房合同、免责声明、艾某某的房产证复印件。借条、委托书、房屋托管合同都只有艾某某一方的签字，另一方是空白。借条上借款金额为2万元，首期还款金额6000元。4.被告人石嘉渝供述：2017年底，黎某约他一起去艾某某家里考察，考察之后他们和艾某某签订借款合同和租房合同、收条、房屋抵押合同等一套手续。借条上写4万元，过账4万元，部分取现后给黎某，差额部分就是他们盈利。艾某某第一期按时还了，但黎某说违约了，差2000元，要求艾某某支付违约金2.4万元。艾某某不愿意，他们就说了一些威胁的话。艾某某总共还款5万多，利润2万多，他分了约1万元，黎某分了约1万元，余某甲也分了钱。5.被告人涂开金供述：他跟着石嘉渝、陈某丙一起到白市驿找艾某某收款，陈某丙开车，他和陈某丙在车里等，石嘉渝到艾某某家里去拿钱。第二次是他、石嘉渝、大胖（刘某丙）一起到艾某某家里放款，石嘉渝具体与艾某某谈。他知道石嘉渝从艾某某家中拿了一个龙摆件到办公室。6.同案人黎某供述：艾某某是他联系的业务，他将艾某某介绍给石嘉渝，借款是石嘉渝出资，后面是石嘉渝在操作。（三）石嘉渝等人敲诈勒索李某丙的事实：2017年6月，李某丙需要资金赎车找到石嘉渝、黎某。石嘉渝、黎某、余某甲等人要求李某丙签订6.5万元借款合同，并走账形成6.5万元的流水记录，李某丙实际获得借款5万元。石嘉渝等人扣押李某丙车辆后，对李某丙实施威胁。李某丙向派出所报案未得到解决，迫于无奈，由其母亲向渝北区法院提起民事诉讼，后经法院调解李某丙还款5.5万元给黎某。上述事实有以下证据予以证实：1.涉案收条、借条（出借人空白，借款人李某丙）、银行流水（黎某向李某丙转账6.5万元，当日取现5.75万元，财付通消费7500元）。2.渝北区法院民事调解书：赵素珍（李某丙母亲）为李某丙向黎某还款5.5万元。3.李某丙辨认笔录：余某甲是小余，石嘉渝是小石，还辨认出黎某4.同案人黎某供述：李某丙是石嘉渝联系的客户。他给了3万元给李某丙到抵押公司取车。次日李某丙补写借条，金额是5、6万元，他又转账几万元给李某丙，收回来5.5万元，赚了5千元。5.被害人李某丙陈述：2017年6月2日，他因创业需要4万元资金，在重庆贷款QQ群里发布信息后，对方问他有何资产，他答只有母亲名下的汽车一辆。他按约与对方见面，对方有二哥（黎某）、小石（石嘉渝）、小余（余某甲）等四人。小石说借款4万元，两个月利息1万元，要在车上安装GPS，不需要押车。他说利息太高，小石说利息5千元，但借款合同上要写6.5万元，多出的2万元是保证金，如不违约就不收2万元。他说不借了，小石说不借也要给500元辛苦费、买两条烟，不然今天就不走了，意思是不答应他们的条件就要把他打倒在地上，或把他带走。他见对方有四个人害怕被打或带走，被迫签了合同。他接过小石的3万元（对方称是私人垫付）现金到三峡创投公司将抵押在此的车取出来，开到大渡口去安装GPS。小石要求他请其吃饭，还用850元买两条硬中华。次日，黎某打电话给他叫他去银行走账。他将3万元现金还给黎某，黎某通过手机银行转账5万元到他卡上，他取出5万元现金交给黎某。黎某又通过手机银行转账1.5万元到他卡上，他从ATM机上取款7500元给黎某，又通过微信转账7500元给黎某。黎某给他1万元现金当是借款，剩余的3万元黎某说等他回公司做好资料后与车子一起给他。黎某说他借的是4万元，但他拿到手只有1万元，车子也没拿到，他不让黎某走。黎某说“你不让我走等会你也走不了”。当天中午，他打小石电话要车和钱，小石说“我不知道什么钱，钱都已经全部给你了，车子是抵押给我的，你必须拿钱去取”。他要求给三天时间，他凑够4.5万元去取车。小石说“什么4.5万元，是6.5万元”。他被气得说要报警，小石说“你报警，到时你的车不安全，人也不安全，我知道你人在哪里”。他很害怕到南坪派出所报警，并连夜搬家。过了几天，因车在对方手里，对方人多势众，他一个人在重庆怕出事，就凑了6.5万元打电话找小石取车，小石要求拿9.5万元。小石在电话里威胁他，说要在当晚喊人去打他。他父亲从黔江来重庆，打电话找小石协商，小石提出要拿13.5万元才能取车，他父亲说要报案、起诉他们，小石才同意拿6.5万元取车。他怕见面后被对方控制，就一人前往，离约定地点100米处发现小石开了两辆车，车外有两人提着钢管，车子里面也坐着人，他怕吃亏就转身离开。2017年7月初，在家人帮助下将黎某起诉到法院，8月2日开庭后经调解，黎某同意他拿5.5万元取车。他本打算贷款4万元，实际到手1万元，另外花了530元请对方吃饭，花850元买烟，花600元安装GPS，最后到手约8000元。6.被告人石嘉渝供述：李某丙这个客户是他去谈的，要求他们借款去另一贷款公司取回抵押的车。当时说好是空贷，不提供抵押，在对方公司把车取出来就还给李某丙。当天黎某将相应款项打给对方贷款公司，他、黎某、余某甲去取车，取车之后才发现车是李某丙母亲的。他们怕李某丙本人没保障，就想“套路”李，想办法将车不还给李。他提议以安装GPS的方式骗李。他给李说当晚安不了GPS，李察觉被骗。次日黎某出面跟李某丙交流。因为头天是黎某把款转给对方公司，次日需要找李某丙重新走账、写借条确立债务关系。他没有找李某丙收过账，李某丙为此事去了几次南坪派出所。事后黎某告诉他，李某丙起诉黎某，经法院调解，李某丙父亲还了几万元给黎某，他分了几千元。（四）石嘉渝、卿文龙等人敲诈勒索文某的事实：2016年12月底，文某因无力偿还鑫隆公司贷款，由傅某介绍向石嘉渝、卿文龙经营的钱豹公司贷款11万元（合同金额14万元，含保证金1万元、违约金1万元、利息和返给傅某中介费1万元），为偿还这笔贷款文某又向邓月敏等人贷款。在首期还款日届满前，文某通过傅某向石嘉渝还款4万元。后因文某无法按期还款，邓月敏（已判处）等人将文某看押在重庆市南岸区南坪格瑞特酒店，并进行威胁。被告人石嘉渝、卿文龙知道后与手下余某甲、何某某、马某等前往一同看守，逼迫文某还钱。后文某家人报警，文某被解救。被告人石嘉渝等人又采取到文某家敲门、大声喊叫等方式催款。文某母亲刘某甲替文某偿还石嘉渝13万元。文某共计还款17万元。上述事实有以下证据予以证实：1.被害人文某的陈述：2016年12月底，文某因偿还鑫隆公司借款，认识了傅某，傅某说他认识一个兄弟，可以先拿10万元去把车赎回来，但是要她写一张14万元的借条，她用这10万元把车赎回来后，他们就去找鑫隆公司把多还的14万元拿回来，多的4万元是他的辛苦费，她就不用再还借来赎车的10万元了。第二天，石嘉渝和傅某来到了她家，也同意了傅某的提议，并对他家进行了拍照。在阳台谈好后，他们到了钱豹公司，签了房屋买卖合同、房屋租赁合同、借条、收条、委托书等，借条上的金额是14万元。此后到2017年2月底，傅某便以各种理由威胁逼迫她转钱，有时是还款，有时是零用钱。2017年1月20日，傅某称石嘉渝的借款必须得还了，让她开辆车把石嘉渝的利息抵押掉再延期，她便把她亲戚名下的一辆宝马X6开出来，找人在江北抵押了10万元。1月26日，傅某用同样的方法带她用一辆雷克萨斯抵押了5万元，还打电话骗她说他是她在石嘉渝处借钱的担保人，要求她必须转钱给傅某，再由傅某转给石嘉渝。几天后，傅某让她把偿还石嘉渝的3万多本金和利息先转给他。于是她转了6万元给傅某其中包括去取抵押车的费用，事后石嘉渝让她还钱时，她才知道傅某并没有将这3万元转给石嘉渝。于是石嘉渝将她强行带到位于九龙坡区杨家坪的公司，以3万多元的本金和利息他没收到，威胁她签了一张5万元的借条。2017年3月份，石嘉渝一行人到她家中找到她母亲，向她母亲出示了5万元的借条后收到她母亲给的4.8万元后才离开。因长期被傅某威胁还钱，她告诉了张某某，张某某又带她到了陈某丁处签了11万元的借条，转了5万元给傅某。2月19日，张某某为让她还陈某丁的钱，他们便带她到了邓月敏的公司又签订了11.6万元的借款合同，后又将她带到格瑞特酒店。到了酒店，邓月敏先是打了她一耳光又踢了她一脚催她还钱，同时还让她签了很多空白欠条，并一直将其看守在酒店。第二天中午，石嘉渝也来了，石到了后叫她把欠他们的钱都还了，还邓月敏15.6万元，还给石嘉渝20万元，如果拿不出钱来就先拿5万元现金给邓月敏，把她家一辆奔驰房车抵押给石嘉渝。石嘉渝又把她带到酒店看守，直到次日凌晨2点在烟雨公园交易时民警将她解救。2.被害人刘某甲的证言：2017年2月，她和她丈夫是从文某姐姐那知道文某被别人非法拘禁了，报警把文某解救出来后，他们才知道是文某欠了名叫杨某某和石嘉渝这两个人的钱，这两人和其他人非法拘禁了文某。在派出所处理之后，连续几天杨某某和石嘉渝都带了十几个人到她家来要钱，每天早上8点多就来，一直到晚上10点之后才离开，天天来了就一直敲她家的门，大声喊“还钱”。一直给她打骚扰电话到深夜。她和文某的父亲是没有办法，才与杨某某和石嘉渝谈好，还杨某某11.6万元、还石嘉渝13万元，一次性把文某欠的钱全部还清了。3.证人傅某的证言：2017年的夏天，文某差钱，他将文某介绍给石嘉渝借了12万元左右。文某借款要到期时，文某就打电话给他说她准备还款了，但是担心被石嘉渝套起，要求由他代为转款给石嘉渝，他同意并代转。4.同案人余某甲供述：2016年底或者2017年初，一个小贷公司把文某押在一个酒店，酒店的地点在南坪交巡警九支队下面。石嘉渝带着他和另一个手下在南滨路烟雨公园碰见了他们，民警就直接把他们所有人带到派出所处理。当时石嘉渝叫他们做什么，他们便做什么。5.同案人谭某供述：文某是石嘉渝的朋友介绍来的，当时文某来得比较晚，他们具体怎么谈的他不清楚，但他知道石嘉渝去考察过。第二天上班时，卿文龙给他说文某借款12万元，卿文龙和石嘉渝一人出借6万元。卿文龙问他是否愿意出钱，如果愿意出卿文龙让出3万元债权给他。他转了钱后便没有参与，催收都是石嘉渝在负责。3个月后，卿文龙把他借出的3万元还给了他，还多给了1万元利息。6.同案人何某某供述：其在钱豹公司上班期间，和石嘉渝一起到文某位于南滨路住所处催账。他们公司有他和石嘉渝以及一个开车的，到了后和其他贷款公司的三、四名男子碰头，一起上楼找文某催账。石嘉渝敲了文某家的门，但一直没人开，两三分钟后有警察来了，他们便一起去了南滨路派出所，之后文某父母也来了。7.同案人马某供述：他印象中有个叫文某的客户，当时文某的一辆雷克萨斯被一个公司抵押了，文某便找石嘉渝借钱，石嘉渝借给了文某十几万元，还给那个公司后，石嘉渝安排他去把车开出来给文某。之后文某借石嘉渝的钱还不上了，石嘉渝就和另一个公司的人找文某还钱，并把文某关在南滨路的一个宾馆里，他就开车带着石嘉渝到南滨路找文某父亲还钱，之后就被带到南滨路派出所了。8.被害人文某的辨认笔录：辨认出诱骗其到鑫隆公司、钱豹公司签订借条，并对其进行非法拘禁、语言威胁并殴打的是傅某；石嘉渝是小石以及卿文龙。9.被害人刘某甲的银行流水：刘某甲通过银行转账给石嘉渝13万元、微信提现4万5千元、银行转账3千元。10.被告人石嘉渝供述：文某这个客户是他在钱豹公司期间做的，是傅某给他介绍的客户。傅某是小贷行业的“串串”，如果他们贷款给文某，傅某可以从文某处收取好处费，从他们公司收取介绍费，如果文某在钱豹公司续期一直借下去，他们赚的多，傅某拿的钱也更多。整个文某借款的过程，包括文某借多少钱、还多少钱、几分利息都是傅某在和他谈，傅某的目的是想通过他们公司长期将文某套住，这样傅某就可以长期收取他们公司和文某的费用。他和傅某一起曾去文某位于南岸区珊瑚水岸的家中考察过并拍了照。当时他和文某在阳台上谈好后，三人一起回了公司，傅某提议借款11万元给文某去沙坪坝一家贷款公司赎车。他同意了，签订的借条是14万元，包括风险保证金1万元，违约金1万元，利息和返给中介傅某的钱1万元。他们交易成功后还给了傅某5000元中介费，在文某处共获得了7、8万元的利润。后来文某没还钱被其他公司的人非法拘禁，卿文龙安排他们也去收债。当晚9、10时许，他和手下去了南滨路的一个酒店，他就跟文某说让她把奔驰车放在他们公司抵押。文某同意了但是需要她姐姐同意，便打电话给她姐姐。他安排人留下来看着文某后便离开了。他们公司的人待了7、8个小时，天亮才离开。第二天早上他回酒店，文某同意抵车，他们出来看车时便被警察带到了公安机关。之后文某父母把欠款还了，一共还了17、8万元。傅某也帮转过文某4万多的本金，但文某父母不知情，他们也没有透露，卿文龙也知道文某父母不清楚这个情况。11.被告人卿文龙供述：文某是石嘉渝带回来的，她说她被沙坪坝一家小贷公司“套路”了，需要找他们公司借钱把抵押的车取出来，石嘉渝和一名手下去考察过，回来后就谈好文某到手11万多，这个钱是由他的账户转到文某账户上，借条上写14万元，但后来文某自己无法偿还，是她父母帮忙还的。文某因为差其他公司的钱，他们也去找她要，去的人有石嘉渝、他和一个手下，他们到的时候是下午5、6点，他在那边待到9点，他让石嘉渝留下他便离开了。利息大概有两万多，返给傅某中介费三五千左右，与谭某两人共分一万多，石嘉渝一人分了一万多。12.傅某辨认笔录：傅某辨认出石嘉渝、卿文龙是钱豹公司股东。（五）石嘉渝、卿文龙多次滋扰陈某乙的违法事实：2017年1月，贷款人刘某乙向钱豹公司贷款1万元（石嘉渝、卿文龙各出资5千元）后无力偿还，石嘉渝、卿文龙等人先后带领或安排黄伟、余某甲、龚某等人多次到重庆市渝中区中山四路83号附7号4-1的刘某乙母亲陈某乙的住处，以堵锁眼、喷油漆等方式逼迫其还债，对陈某乙的生活造成了严重困扰。1.被害人陈某乙的陈述:2016年12月初,她在位于渝中区中山四路83号附7号4-1家中休息,突然听到有人用力敲她家房门,她开门后看见四名陌生社会男子,其中小石站在最前面，拿着借条在她面前晃了一下，并称她的女儿欠了他们5万元，并说她现在居住的房子的产权证已经在他们手上，今天来就是让她搬出去，把房子卖了还她女儿刘某乙的债。她当时就觉得不对劲，因为房子是她按揭买的，房产证抵押在银行。于是她让小石给她看借条，小石拒绝了并威胁她如果不还钱就找人弄她儿子。她赶快报了警，警察把他们一起带到了派出所，小石在派出所告诉她妹夫之前说欠刘某乙5万元是假的，让她妹夫找她拿3万元就行。又过了十几天，她一人在家，小石又带了四名社会青年敲门让她还钱，她害怕没有开门。因上班时间快到了不得不把门打开。小石拦住她让她给她女儿打电话，并威胁她写一张3万元借条。她拒绝了并冲了出去，小石一群人跟了她一阵。之后还有一次，小石一群人又来到她家用力敲门让她还钱。当天下午，小石一群人趁她打开门缝，冲进来把她家每个角落搜遍，看她实在没钱才离开。之后还有一次，小石一群人敲了很久的门，她一直没开门，才离开。2016年年底，她的房门锁眼经常被人用东西堵塞，在她印象中至少有4次。2017年年初，她门上被人泼了油漆，用黑色油漆写了“刘某乙还钱”她为此在家门口安装了摄像头，并拍摄到了几段小石一群人趁她不在家时堵锁眼、泼油漆的视频。堵锁眼共3、4次，每次换锁芯均花费300元，喷漆至少3次。2017年1月，她受堵锁眼、喷漆、打电话威胁等手段后，心烦害怕。常常24时下班回家锁被堵既无法回家又无法找到开锁的人，就到亲戚家借住。她感到恐惧有时还要亲戚陪她到家门口。她在4月份先后搬到渝中区观音岩、江津区油溪镇等地，现住渝中区菜园路香江美地。2.报警记录：陈某乙因受滋扰而向公安机关报警。3.视频截图和指认笔录：2017年1月17日15时石嘉渝等人来到她家喷油漆、堵锁眼、大声敲门，石嘉渝辨认出黄色上衣男子是余儿（余某甲）；余某甲辨认出黄色上衣为自己、红色上衣为猴子（黄伟）；卿文龙辨认出黄色上衣为余儿（余某甲）、红色上衣为猴子（黄伟）、黑色上衣为飞飞（龚某）。4.陈某乙的辨认笔录：辨认出石嘉渝即是小石。5.墙上油漆照片提取笔录：证实石嘉渝等人喷漆“刘某乙还钱”。6.被告人黄伟供述：他和石嘉渝、卿文龙、另外还有一两个人不认识，由石嘉渝带头去找刘某乙收过一次债。他们先敲门，没人开门后在石嘉渝安排下堵了刘某乙家锁眼，石嘉渝还让另一男子泼了油漆。7.同案人余某甲供述：2017年1月份下午3点左右，石嘉渝、卿文龙安排他、黄伟、龚某到渝中区刘某乙家中收钱，他们三人到达后，龚某先敲门，无人应答。他们就给石嘉渝打电话说无人在家，石嘉渝便安排他们去买了油漆，同时让他们把锁眼堵了，用油漆写“还钱”给刘某乙施加压力。他们买了一小瓶黑色油漆，龚某和黄伟用牙签把锁眼堵了，他用油漆写了“还钱”两个字。8.被告人石嘉渝供述：他和卿文龙共同出资一万元借给刘某乙。他们找过刘某乙讨债，他到场的有两次。第一次是他和卿文龙去的，第二次是他和余某甲去的。两次都是在位于渝中区大礼堂附近的刘某乙住所，但刘某乙都不在，只有刘某乙母亲和她哥哥在。9.被告人卿文龙供述：刘某乙向他们借款一万元，他和石嘉渝各出资5千元。参与催款的有石嘉渝、余某甲、龚某。他们一共去了两、三次，第一次是石嘉渝一群人去的，只有刘某乙妈妈在。这两三次催债，每次都是石嘉渝喊人去的，据他所知，石嘉渝本人是去了的，石嘉渝还给他说过一次堵锁眼、泼油漆。(六)石嘉渝诈骗郑某某的事实：2017年6月，被害人郑某某向黎某、石嘉渝借款，黎某、石嘉渝与郑某某签订了借款合同、房屋租赁合同等。借款期限22天，借款合同注明借款金额人民币5.1万元，但郑某某实得4万元，另外1.1万元为保证金和利息，由黎某等人提前收回。后因郑某某忘记第一期还款时间，黎某等人未提醒，黎某等人认定其违约，郑某某被迫支付违约金并续借。后郑某某又多次支付违约金及利息，直至2017年9月当着石嘉渝的面将借款全部偿还。郑某某除支付借款本金4万元外，另支付保证金、违约金、续借利息等共计人民币4.35万元。上述事实有以下证据予以证实：1.被害人郑某某陈述：2017年6月30日，她因资金困难找小贷公司借款，联系上了黎某、小石等人。她找黎某借款4万元，黎某告诉她借款4万元要写5.1万的借条，多出来的钱是他们收取的保证金和利息。她同意后，黎某通过银行转账给她3万元，给了她现金1万元，签了一张5.1万的借条，借款周期为22天，第一期为2017年7月6日还款6千元，第二期为2017年7月22日还款4.5万元。7月8日，她因为没有借条所以忘记了第一期还款时间，黎某也未通知。黎某说她逾期了，要收取她的违约金，并威胁如果不还就到她家去闹，因为她签了租房合同，要把房子租给别人。她当时害怕家里人知道了担心只好答应，黎某说违约金每天收取借款金额的10％，违约两天加上第一期的6千元，让她一共打1.65元到他账上。她打了之后，到7月21日，她还不上钱和黎某商量延期。黎某同意延期，但需先交这一期利息，她支付1.1万元的利息，又签了一张4.5万元的借条。这张和之前5.1万元是同一笔借款，只是还了5千元还剩4.5万元本金再延一期。8月十几日，她又延了一期，同样转了1.1万元的利息给黎某。2017年9月1日合同到期，这笔4.5万元的借款她害怕像之前那样违约，提前把公司股份卖了凑齐了钱，主动联系黎某还本金。小石带着人来，她当面转账给黎某4万元，小石把借条给她后，仍不让她离开，要求必须给他们买烟，她没有办法便给他们买了几包软中华香烟。2.郑某某的辨认笔录：辨认出石嘉渝即为小石。3.郑某某的银行流水：2017年7月8日给黎某转账1.65万元，7月21日通过手机转账给黎某1.1万元，7月27日通过手机转账给黎某5千元，8月11日通过手机转账给黎某1.1万元，9月1日通过手机转账给黎某4万元。共计8.35万元。4.物证检验报告：从石嘉渝手机中检出郑某某的借款合同、租房合同等。5.被告人石嘉渝供述：否认认识郑某某，否认向郑某某借款。上列证据中，郑某某对石嘉渝的指认和石嘉渝手机中的合同，足以证实石嘉渝参与该笔事实，故对石嘉渝的供述和辩解不予采纳。本院认为，被告人石嘉渝、卿文龙等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，采用“空放”手段诱使、迫使被害人陷入借款圈套，按照“行规”签订只留存于被告人处的单份“借款合同”、“房屋租赁合同”等明显对借款人不利的合同，制造虚假资金走账流水，肆意认定违约，强立债权，虚增债务，并借助暴力威胁手段强索债务，以公司化模式多次实施违法犯罪活动，扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以石嘉渝、卿文龙为纠集者的恶势力犯罪团伙。被告人石嘉渝、卿文龙为该团伙的首要分子，均为主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人石嘉渝、卿文龙、涂开金、黄伟等人为索取债务，强行挟持李某甲并非法拘禁，其行为构成非法拘禁罪。被告人石嘉渝、卿文龙、黄伟在拘禁过程中殴打被害人，依法从重处罚。对黄伟的辩护人提出黄伟是从犯的意见不予采纳。被告人石嘉渝、卿文龙以非法占有为目的，伙同他人采用威胁手段强索财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人石嘉渝实施敲诈勒索三笔，涉及金额8.5万元；被告人卿文龙实施敲诈勒索一笔，涉及金额6万元。被告人石嘉渝还以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取公民钱财，金额为4.35万元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人石嘉渝、卿文龙、黄伟等人还多次实施了滋扰他人、侵犯公民住宅权的违法行为。针对被告人及辩护人提出主观上没有非法占有的故意、是按照合同收取费用、没有采用暴力威胁、没有虚构事实等辩解、辩护意见，综合评判如下：各被告人在出借款项时，要求借款人签署一系列合同，使借款人陷入合同圈套，并制造虚假资金流水，导致被害人郑某某在短短两个月内，产生的利息等金额超出本金，故针对郑某某的犯罪行为性质为诈骗。石嘉渝等人还对艾某某肆意认定违约，为李某乙、文某转单平账后采用语言威胁或限制人身自由等手段强行索债，故性质为敲诈勒索。被告人卿文龙、涂开金坦白认罪；卿文龙有协助公安机关捉获同案人的行为，系立功；涂开金系从犯；黄伟有自首情节，均依法从轻处罚。被告人石嘉渝、卿文龙有退赃表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第五十二条，第五十三第，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石嘉渝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金九万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2026年8月6日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人卿文龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2022年8月25日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、被告人涂开金犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2019年12月29日止。）四、被告人黄伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2020年2月24日止。）五、追缴被告人石嘉渝、卿文龙所退赃款；继续追缴各被告人的非法所得。六、扣押在案的手机、空白合同等作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘宏伟人民陪审员  邓利琴人民陪审员  范兴碧二〇一九年十二月十二日书 记 员  杨海燕