广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0202刑初355号 公诉机关广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院。 被告人邢广乐，男，2000年2月25日出生于陕西省岐山县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地岐山县，现住河南省洛阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月4日被柳州市公安局城中分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人陈慧，广西华尚律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院以城检公诉刑诉〔2019〕377号起诉书指控被告人邢广乐犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指派检察员韩冬出庭支持公诉，被告人邢广乐、指定辩护人陈慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指控:被告人邢广乐在明知王江鹏（另处理）等人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍然在王某指使下，使用自己的身份证办理银行卡供王某、娄某（另处理）等人收取被害人的转账款。被告人邢广乐每办一张银行卡可获利人民币300元并可参与分赃诈骗所得利益。具体犯罪事实如下： 2018年11月21日，被害人刘某1被人打电话以冒充军人购买军需用品为由骗取人民币66000元转账至邢广乐的中国农业银行卡内（账户62×××76，户名邢广乐）。 2018年11月22日，被害人蔡某被人打电话以冒充军人购买军需用品为由诈骗人民币251200元，其中152200元汇款到邢广乐的中国建设银行卡内（账号62×××09,户名邢广乐）。该笔转款中的99998元通过电子转账的方式支取，余下的52202元及卡内余额由王某电话指挥被告人邢广乐本人持身份证到柜台支取现金并销卡。邢广乐从诈骗所得中分得赃款15000元，后因王某追索，邢广乐将15000元退还王某。 2019年6月1日，被告人邢广乐被公安机关抓获归案。 公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了被害人陈述、被告人供述和辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人邢广乐伙同他人经事先通谋，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额巨大之财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢广乐在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人邢广乐对指控的罪名及犯罪事实无异议，但提出其是初犯，也没有分得什么钱，分到的钱也被王某要回去了，希望从轻处罚。 指定辩护人陈慧对指控的罪名没有异议。被告人邢广乐在侦查、审查以及起诉阶段对自己的罪行供认不讳，认罪态度较好，按照量刑指导意见的相关规定，自愿认罪的可以减少基准刑的10%以下。其在归案后主动供述自己的罪行，是坦白，依据量刑指导意见，如实供述自己的罪行的，可以减少基准刑20%以下。其只是帮助王某开办银行卡，没有具体实施诈骗的行为，在共同犯罪终起帮助作用，是从犯，其也没有分到一分钱的赃款，意见量刑指导意见，对于从犯应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、所起作用和是否实施犯罪行为的情况，应当减少基准刑的20%-50%。其是初犯、偶犯，被告人现年十八周岁，年纪尚小，其之前表现良好，此次犯罪是因为法律意识淡薄，误交损友才误入歧途，希望从轻处罚。 经审理查明，2018年11月期间，被告人邢广乐在明知王某（另处理）等人实施电信诈骗犯罪的情况下，在王某的指使下，使用自己的身份证办理银行卡供王某、娄某（另处理）等人收取被害人的转账款。被告人邢广乐每办一张银行卡可获利人民币300元并可参与分赃诈骗所得款项。具体犯罪事实为：1.2018年11月21日，被害人刘某1被人打电话以冒充军人购买军需用品为由骗取人民币66000元转账至邢广乐的中国农业银行卡内（卡号：62×××76，户名：邢广乐）。2.2018年11月22日至23日，被害人蔡某被人打电话以冒充军人购买军需用品为由诈骗人民币251200元，其中152200元汇款到邢广乐的中国建设银行银行卡内（卡号：62×××09,户名：邢广乐）。该笔转款中的99998元通过电子转账的方式支取，余下的52202元及卡内余额由王某电话指挥被告人邢广乐本人持身份证到柜台支取现金并销卡。邢广乐从诈骗所得中分得赃款15000元，后因王某追索，邢广乐将15000元退还王某。 2019年6月1日，被告人邢广乐被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人蔡某报案后立案。 2.被害人蔡某提供的柳州盛特商贸有限公司账户于2018年11月23日转给吴红卫6217000010136245738共99000元，转给邢广乐账户62×××09共计152200元。 3.公安机关从公安部电信诈骗案件侦办平台下载同时本案被告人邢广乐的农业银行卡62×××76帐号接受山西省晋中市昔阳县被害人刘某1被电信诈骗的6.6万元的报案材料、立案材料和被害人笔录。 4.到案经过、归案经过、抓获证明，上网追讨人员登记表，证实公安机关2019年2月25日将邢广乐列为网上在逃人员。2019年6月1日，洛阳铁路公安处将邢广乐抓获后于2019年6月7日移交给柳州公安。 5.搜查笔录、提取登记表、扣押决定书、扣押笔录，证实邢广乐被公安机关抓获时，从其身上搜出实施诈骗时使用的手机IPhoneX手机一台，依法予以扣押。 6.邢广乐手机中提取的杨某、夏某、刘某3、王某及其本人的微信号及手机号信息。 7.邢广乐手机中2018年11月24日转账1.5万元给王某的账单详情。 8.邢广乐手机拍照的其本人银行账户62×××09的取款回执，取款52407.09元，余额0元。邢广乐陈述其市按照王某的要求拍照的。 9.公安机关调取邢广乐在建行武汉马场角支行开户、销户、取款信息和流水清单，证实2018年11月16日邢广乐领取建行卡（帐号：62×××09）及销户的情况，银行流水证实2018年11月23日该卡转入四笔床、床垫采购款合计152200元。同日有两笔消费共99998元，邢广乐取走余款52407.09元并销户的事实。 10.有无犯罪记录证明，证实被告人邢广乐无其他犯罪记录。 11.户籍证明：证实被告人邢广乐的身份情况。 二、辨认笔录 被告人邢广乐辨认出上线嫌疑人王某，以及辨认出其他提供银行卡实施诈骗同案夏某、刘某3、杨某。 试听资料 被告人邢广乐开户销户及取钱的银行内监控录像。 被害人陈述 1.蔡某陈述其被人以电话诈骗的方式，冒充武警部队对账以购买军需用品为由让其代购，后汇款251200元后发现被骗并报警。 2.张弛陈述其和蔡某被人电话诈骗，以冒充武警部队对账以购买军需用品为由让其代为采购，后汇款251200元发现被骗，其让蔡某报警。 证人证言 1.朱海兰证言，证实有自称柳城武警张大的人打电话给其说有绿化工程外包，其将“张大”推荐给承包绿化工程的张弛，后来听说张弛不能是绿化工程而是军需品床垫采购，发现不对，经核实发现没有张大这个人，遂要求张弛马上报警。 2.刘某1证言，证实其2018年11月21日卖菜时，被人冒称能提供牛肉罐头的陈经理电话诈骗，汇给对方指定的邢广乐农业银行账户62×××76共计6.6万元后发现被骗，遂报警。该数额于被告人邢广乐供述其农业银行卡曾进账6.6万元相吻合，说明邢广乐提供多张卡给电信诈骗团伙使用的事实。 3.王某证言，证实本案被告人邢广乐在王某的指示下，利用自己开户的银行卡收取电信诈骗赃款，个人分赃取得两万余元。 4.杨某证言，证实其于被告人邢广乐在王某的指示下办理了银行卡。 被告人供述与辩解 邢广乐的供述，证实被告人邢广乐明知王某等人从事电信诈骗活动，仍为获取利益按照其要求两次共办理6张银行卡交给其使用，且银行卡当天进账后，马上按照王某的要求销户并取现52407.09元，从中获利1.5万元。 本院认为，被告人邢广乐以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪而为其提供用于转移资金的银行卡并接受、转移资金，属于诈骗罪的共犯，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人邢广乐受他人邀约，在本案诈骗犯罪中提供银行卡和接受、转移资金，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人邢广乐如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。辩护人意见成立，本院予以采纳。综合被告人犯罪情节、悔罪态度及再犯危险程度，本院决定对被告人邢广乐从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邢广乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2022年11月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 责令被告人邢广乐退赔被害人刘某1人民币六万六千元，退赔被害人蔡某人民币二十五万一千二百元。 扣押在案的苹果牌iPhoneX手机一台,予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 季念勇人民陪审员梁咏川 人民陪审员 杨    念    华 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理 艾    治    湘 书 记 员 梁    慧    妮 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。