吉林省通化市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉05刑初30号 公诉机关吉林省通化市人民检察院 被告人陈静东，男，1971年11月17日出生，汉族，吉林省乾安县人，大学文化，白城师范学院讲师，白城市国华房地产开发有限责任公司实际控制人，白城市嘉和学生公寓管理有限公司实际控制人，户籍地吉林省白城市洮北区保胜路二委7组，住吉林省长春市。因涉嫌职务违法、职务犯罪，于2018年5月19日被采取留置措施；因涉嫌犯单位行贿罪，于同年8月14日被逮捕，2019年9月12日被取保候审。 吉林省通化市人民检察院以通检职检反贪刑诉（2018）7号起诉书指控被告人陈静东犯单位行贿罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院遵照吉林省高级人民法院指定管辖决定，于2018年10月15日立案受理。2018年11月28日，通化市人民检察院以通检职检反贪刑补诉（2018）1号补充起诉决定书指控被告人陈静东犯单位行贿罪，向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月29日公开开庭进行了审理。吉林省通化市人民检察院指派检察员翟北极出庭支持公诉。被告人陈静东到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省通化市人民检察院指控： 2007年陈静东承接白城师范学院实验楼建设工程，2009年初白城市国华房地产开发有限责任公司（以下简称国华公司）的实际控制人陈静东，为使国华公司获得白城师范学院西校区南侧运动场地块的开发建设权，请托时任白城师范学院党委书记任凤春（另案处理）给予帮助，并许诺将开发收益的50%送给任凤春。任凤春同意后，利用职务上的便利，将开发运动场地块与白城师范学院实验楼工程相结合，将本应由学院收取的800万元土地出让收益予以缓收，并作为工程款用于实验楼工程续建，从而使国华公司在未支付800万元土地收益的情况下，以白城师范学院的名义对运动场地块进行了开发建设并获取收益。2009年5月至2010年11月间，陈静东为表示对任凤春的感谢，先后四次送给任凤春人民币430万元、澳元10万元，共计折合人民币485.53万元。2017年7月，任凤春担心受贿行为被调查，退还给陈静东人民币150万元。国华公司于2013年2月被吊销营业执照。 在调查机关以被告人陈静东涉嫌受贿，对其立案调查并采取留置措施后，其主动交待了调查机关未掌握的单位行贿犯罪。全部涉案赃款已扣押。 被告人陈静东系白城市国华房地产开发有限责任公司（以下简称国华公司）、白城市嘉和学生公寓管理有限公司（以下简称嘉和公司）的实际控制人。2009年12月至2015年11月间，为给国华公司和嘉和公司谋取不正当利益，被告人陈静东先后三次，送给白城师范学院原党委书记刘晓春（另案处理）房屋一套、人民币210万元，财物共计折合人民币229.73022万元。具体分述如下： 2009年12月，被告人陈静东为感谢时任白城师范学院副院长刘晓春在国华公司开发白城师范学院教师公寓楼项目过程中给予的帮助，将白城师范学院教师公寓楼3号楼2单元4楼东户送给刘晓春，价值19.73022万元；于2015年初送给刘晓春人民币10万元。 2015年11月，被告人陈静东为白城师范学院提前回购嘉和公司的学生公寓经营权，请托时任白城师范学院党委书记刘晓春予以帮助，并送给刘晓春人民币200万元，后刘晓春利用职务上的便利，为嘉和公司提供帮助提前回购学生公寓经营权。2018年1月，刘晓春因畏惧被查处，退给陈静东人民币230万元。国华公司于2013年2月被吊销营业执照，嘉和公司于2016年5月已注销。案发后，全部涉案赃款已扣押。 公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出具了被告人供述、证人证言、书证等证据，并认为被告人陈静东身为国华公司和嘉和公司实际控制人，为公司谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人陈静东被采取留置措施后，主动交待调查机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈静东对公诉机关指控的事实无异议，在法庭上表示认罪、悔罪。 经审理查明：被告人陈静东系白城市国华房地产开发有限责任公司（以下简称国华公司）、白城市嘉和学生公寓管理有限公司（以下简称嘉和公司）的实际控制人。2009年至2015年11月间，为给国华公司和嘉和公司谋取不正当利益，陈静东先后多次送给白城师范学院原党委书记任凤春（另案处理）人民币430万元、澳元10万元，白城师范学院原党委书记刘晓春（另案处理）房屋一套、人民币210万元，财物共计折合人民币715.26022万元。2017年7月，任凤春担心受贿行为被调查，退还给陈静东人民币150万元。2018年1月，刘晓春因畏惧被查处，退给陈静东人民币230万元。国华公司于2013年2月被吊销营业执照，嘉和公司于2016年5月已注销。在调查机关以被告人陈静东涉嫌受贿，对其立案调查并采取留置措施后，其主动交待了调查机关未掌握的单位行贿犯罪。案发后，全部涉案赃款已扣押。具体分述如下： 一、2007年陈静东承接白城师范学院实验楼建设工程，2009年初白城市国华房地产开发有限责任公司（以下简称国华公司）的实际控制人被告人陈静东，为使国华公司获得白城师范学院西校区南侧运动场地块的开发建设权，请托时任白城师范学院党委书记任凤春（另案处理）给予帮助，并许诺将开发收益的50%送给任凤春。任凤春同意后，利用职务上的便利，将开发运动场地块与白城师范学院实验楼工程相结合，将本应由学院收取的800万元土地出让收益予以缓收，并作为工程款用于实验楼工程续建，从而使国华公司在未支付800万元土地收益的情况下，以白城师范学院的名义对运动场地块进行了开发建设并获取收益。2009年5月至2010年11月间，陈静东为表示对任凤春的感谢，先后四次送给任凤春人民币430万元、澳元10万元，共计折合人民币485.53万元。2017年7月，任凤春担心受贿行为被调查，退还给陈静东人民币150万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明： 1.白城市国华房地产开发有限责任公司工商档案、证明材料、银行凭证等书证，证实国华公司为自然人独资法人，不具有房地产开发资质及公司注册资金情况 2.情况说明、中国银行外汇牌价，证实陈静东向任凤春行贿的10万澳元折合人民币55.53万元。 3.关于开发西校区南侧运动场的论证报告、开发建设协议书、西校区南侧运动场土地手续及相关档案等书证，证实白城师院教师公寓楼项目的立项、审批过程及国华公司取得开发建设权。 4.关于教师公寓楼开发建设有关情况的报告、关于学院南侧公寓住宅楼开发建设情况说明等书证，证实白城师院教师公寓由国华公司开发建设。 5.教师公寓楼销售明细及完税凭证、白城师范学院完税情况统计表及会计账目、财务凭证等书证，证实国华公司以白城师院名义报建教师公寓楼项目，享受土地优惠政策，实际由国华公司缴纳土地出让金和税金。 6.詹国芹、陈献超、张丽伟银行账户流水详单、银行账户明细，证实涉案部分行贿款的来源。 7.证人任凤春证言，证实其接受陈静东请托，为其承揽师院教师公寓楼建设项目提供帮助，收取陈静东贿赂款430万元人民币和10万澳元的事实。 8.证人邱志伟、李刚等人证言及定期存单等书证，证实任凤春收受的钱款用于兑换澳元给其女儿、购买房产和大部分存在亲属名下的事实。 9.证人孙永利证言，证实陈静东从原承包人任伟手中接手白城师院实验楼工程的事实。 10.证人刘晓春、王世龙证言，证实其按照任凤春的意见将教师公寓工程项目由陈静东实际控制的国华公司承建的事实。 11.证人张丽伟证言，证实其丈夫陈静东为国华公司的实际控制人以及家中经常存放大量现金的事实。 12.证人陈献超证言，证实其子陈静东以其妻詹国芹的名义开设公司，从事经营和利用詹国芹的身份证办理存取款的事实。 13.证人张殿龙证言，证实白城市殿隆建筑有限责任公司从陈静东的公司承包教师公寓和学生公寓的建筑工程。 14.被告人陈静东供述与辩解，证实其为国华公司的实际控制人，其为了取得白城师院教师公寓楼建设项目，向任凤春行贿人民币430万元和10万澳元的事实。 二、2009年12月，被告人陈静东为感谢时任白城师范学院副院长刘晓春在国华公司开发白城师范学院教师公寓楼项目过程中给予的帮助，将白城师范学院教师公寓楼3号楼2单元4楼东户送给刘晓春，价值19.73022万元；于2015年初送给刘晓春人民币10万元。2015年11月，被告人陈静东为白城师范学院提前回购嘉和公司的学生公寓经营权，请托时任白城师范学院党委书记刘晓春予以帮助，并送给刘晓春人民币200万元，后刘晓春利用职务上的便利，为嘉和公司提供帮助提前回购学生公寓经营权。2018年1月，刘晓春因畏惧被查处，退给陈静东人民币230万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明： 1.白城市嘉和学生公寓管理有限公司工商档案、合同订立前审批表、协议书、支付凭证等书证，证实白城师范学院提前回购嘉和公司白城师范学院社会化第十二、第十三学生公寓经营权合同的审批、签订及价款支付的情况。 2.开发置换公告、会议记录、开发建设协议书、情况说明等书证，证实陈静东以白城市国华公司名义与白城师范学院签订开发建设协议书，开发建设白城师范学院教师公寓楼。 3.证人刘晓春证言，证实其利用职务上的便利，为国华公司在开发建设白城师范学院教师公寓楼过程中办理审批手续、为嘉和公司白城师范学院社会化学生公寓经营权收购等方面提供帮助，收受陈静东送给的人民币210万元及价值19万余元的住宅一套。 4.证人王世龙、张福臣证言，证实2009年，陈静东以白城市国华公司名义与白城师范学院签订合同开发建设白城师范学院教师公寓楼，2016年，根据刘晓春和王世龙的提议，经校长办公会、党委常委会研究，对嘉和公司白城师范学院社会化学生公寓经营权提前回购。 5.证人张丽伟、陈献超证言，证实陈静东是白城市嘉和学生公寓管理有限公司和白城市国华房地产公司的实际控制人，使用妻子张丽伟、母亲詹国芹的银行卡从事资金往来。 6.被告人陈静东供述与辩解，证实2009年7月至2015年11月，其为感谢刘晓春在国华公司办理开发建设白城师范学院教师公寓楼审批手续、嘉和公司白城师范学院社会化学生公寓经营权收购等方面提供的帮助，送给刘晓春人民币210万元及住宅一套。2018年1月，刘晓春因畏惧被查处，退还人民币230万元。 此外，公诉机关还向法庭提供了下列综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认： 1.常住人口数据查询详细信息，证实陈静东的自然情况。 2.任免文件等书证，证实陈静东在白城师范学院的任职情况。 3.到案经过、办案说明等书证，证实被告人陈静东因涉嫌受贿被调查机关立案调查，陈静东主动交待单位行贿的犯罪，以自首论。 4.扣押决定书、扣押财物文件清单，证实陈静东涉案款380万元被依法扣押。 本院认为，被告人陈静东身为国华公司和嘉和公司实际控制人，为公司谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。陈静东被采取留置措施后，主动交待调查机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论，具有认罪悔罪，积极退还全部赃款情节，可以从轻处罚。根据陈静东犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第二款和《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈静东犯单位行贿罪判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、扣押在案的陈静东单位行贿赃款人民币380万元由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王均红 审判员  陈川鹏 审判员  范立华 二〇一九年十二月十七日 书记员  孙 爽