江西省永修县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0425刑初117号 公诉机关永修县人民检察院。 被告人谢斌，男，1990年3月1日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省永修县，现住江西省永修县。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2019年1月28日被永修县公安局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于永修县看守所。 辩护人黎伟安，江西青仁律师事务所律师。 永修县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）106号起诉书指控被告人谢斌犯诈骗罪、伪造公司印章罪、伪造国家机关印章罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月28日第一次公开开庭审理了本案。2019年10月8日，本院建议永修县人民检察院申请延期审理，补充侦查。同年11月8日，永修县人民检察院重新移送本院起诉。本院于2019年12月3日第二次公开开庭进行了审理。永修县人民检察院检察员熊某出庭支持公诉，被告人谢斌及其辩护人黎伟安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年6月,被告人谢斌编造各种虚假理由向游某借款人民币40万元，后游某为支付购买商铺尾款多次催谢斌还钱，谢斌便主动提出帮忙办理支付尾款的事宜。2018年9月20日，被告人谢斌花25元在淘宝网网店“快速印章刻印店”伪造了一枚“永修五洲置业有限公司财务专用章”，后使用该印章伪造了一张永修五洲置业有限公司40万元收款收据交给游某，并对游某谎称已支付房款。2019年1月2日，游某的丈夫黄某将该收据照片通过微信发给永修五洲置业有限公司工作人员后被发现该收据及印章系伪造。 2.2017年5月份，被告人谢斌在经营南昌德硕企业管理咨询有限公司期间，通过淘宝网伪造一枚刻有“江西省商务厅”字样的国家机关印章。 3.2017年7月份，被告人谢斌在经营南昌德硕企业管理咨询有限公司期间，通过淘宝网伪造一枚刻有“南昌市西湖区国家税务局税务专用章”字样的国家机关印章。 案发后,被告人谢斌主动到公安机关投案并如实供述自己伪造永修五洲置业有限公司财务专用章的犯罪事实。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、搜查笔录及照片、聊天记录等证据。公诉机关认为被告人谢斌以非法占有为目的，采用欺诈的方法骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，其伙同他人伪造公司印章、伪造国家机关印章，应以伪造公司印章罪、伪造国家机关印章罪追究其刑事责任，数罪并罚。对其伪造公司印章罪可认定为自首，提请本院依法判处。 被告人谢斌对公诉机关指控的犯罪事实及伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪均无异议。对指控其犯诈骗罪有异议，其辩解没有不想还钱。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪均无异议。对指控被告人犯诈骗罪有异议，认为被告人是向被害人借款，被告人在借款过程中虽然编造了一定的谎言，但仅属于民事欺诈，不属于诈骗，不构成诈骗罪。 经审理查明： 1.被告人谢斌自2018年4月起在其姐姐游某、姐夫黄某夫妇经营的位于永修县涂埠镇白莲路“永安门业”店工作，同年5月游某夫妇认购了永修县五洲置业有限公司“赣江新区五洲城”项目的两间商铺，商铺总价653912元，其夫妇先后分两次支付了房款253912元。同年6月游某夫妇凑足了购买商铺的尾款40万元并欲按时付款，被告人谢斌得知情况后，编造其被人催债、银行卡被冻结需要钱解冻、被银行起诉需要交诉讼费等理由，陆续从游某处骗取借款人民币40万元。后游某为支付购买商铺尾款多次催谢斌还款，谢斌便伪造虚假的银行存款余额短信并将短信内容发送给游某骗取信任，其还主动提出帮忙办理支付购买商铺尾款事宜。同年9月20日，被告人谢斌花25元在淘宝网网店“快速印章刻印店”伪造了一枚“永修五洲置业有限公司财务专用章”，后使用该印章伪造了一张永修五洲置业有限公司40万元收款收据交给游某，并对游某谎称已支付房款。2019年1月2日，黄某将该收据照片通过微信发给永修五洲置业有限公司工作人员，后被发现该收据及印章均系伪造。 2.2017年5月3日，被告人谢斌在经营南昌德硕企业管理咨询有限公司期间，通过淘宝网伪造一枚刻有“江西省商务厅”字样的国家机关印章。 3.2017年7月5日，被告人谢斌在经营南昌德硕企业管理咨询有限公司期间，通过淘宝网伪造一枚刻有“南昌市西湖区国家税务局税务专用章”字样的国家机关印章。 另查明，被告人谢斌于2019年1月28日主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己伪造永修五洲置业有限公司财务专用章的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实： 1.被告人谢斌的供述与辩解，主要内容是自2018年6月开始，其多次编造被人催债、银行卡被冻结需要钱解冻、被银行起诉需要交诉讼费等理由，在其姐姐游某处先后借款五、六十万元（其中四十万元系游某为即将支付购房款而准备）。该款除部分用于还债之外，其余四十万元其分多次陆续支付给常德哈康源健康食品有限公司旗下理财项目的负责人“周总”用于理财投资，支付方式均为现金支付，其未与该公司签订任何书面协议，对方亦未向其出具任何收款凭证，其也不知道“周总”的真实姓名及联系方式。同年8月，游某向其催要借款用于支付购房尾款，其对游某称补齐购房尾款一事由其来处理。同年9月20日，其用手机在淘宝网上找到一家名为“快速印章刻印店”的网店，伪造了一枚刻有“永修五洲置业有限公司财务专用章”字样的印章，后其使用该印章伪造了一张关于收到购房款四十万元的收款收据并交给了游某。2019年1月2日，游某的丈夫黄某打电话质问其收款收据的情况，其承认该收据系其伪造。其为了骗取游某的信任，先后两次向游某出示过伪造的银行存款余额短信。另其还分别于2017年5月、7月在南昌市经营南昌德硕企业管理咨询有限公司期间，通过淘宝网伪造了一枚刻有“江西省商务厅”字样及一枚刻有“南昌市西湖区国家税务局税务专用章”字样的国家机关印章。 2.证人吴某的证言，主要内容是2018年5月26日，一名叫游某的顾客来到其供职的永修县五洲置业有限公司认购了该公司开发的“赣江新区五洲城”项目的两间商铺并于当日缴纳了购房定金90000元，同年6月16日游某再次缴纳购房款153912元，后双方签署认购协议书。2019年1月2日，游某的丈夫黄某通过手机向其发送了一张拍有三份收据的照片并表示购房款已全部交清。经其辨认及核对，其中最下面一张收据（40万元）系伪造。 3.被害人游某的陈述，主要内容是2018年5月其与丈夫黄某一起认购了永修县五洲置业有限公司“赣江新区五洲城”项目的两间商铺，商铺总价653912元，其先后分两次支付了房款253912元并签署了认购协议书。自2018年5月至2019年1月，其弟弟谢斌多次编造投资欠款被人催债、朋友妻子被车撞伤住院需要医药费、朋友的妈妈住院需要医药费、银行卡被冻结需要交钱解冻、被银行起诉需要交诉讼费等各种谎言，并向其出示虚假的银行卡账户余额手机短信，从其处共骗走人民币610260元。2018年10月，谢斌交给其一张收据并称其在五洲城购买的商铺房款已全部交清。2019年1月2日，其将包括该收据在内的共三张购房收据拍照发送给黄某，后得知该收据为谢斌伪造。 4.微信聊天记录，主要内容是2018年1月28日，谢斌被刑事拘留当天仍谎称其在派出所并拿到了150万元，让游某在家里等。 5.银行卡账户余额短信截图，证实谢斌向游某出示虚假的账户余额信息。 6.账户明细截图，证实谢斌向游某谎称其已将购房尾款40万元支付给五洲城，并向游某出具虚假的账户交易信息。 7.银行转账交易记录、微信支付交易明细，证实谢斌与游某之间的资金往来情况。 8.情况说明，证实公安机关根据谢斌供述的地址，无法找到南昌市哈康源食品有限公司，在市场和质量监督管理局登记的只有一家常德哈康源食品有限公司南昌分公司，该公司于2016年4月9日成立，法人代表为胡大明，该公司现已被吊销，胡大明、胡大毛、“周总”的身份信息均无法确认。 9.收据照片及永修五洲置业有限公司财务章正版，证实谢斌提供的收据系伪造。 10.搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证实公安机关于2019年1月29日依法搜查并扣押了谢斌持有的一枚刻有“永修五洲置业有限公司财务专用章”字样的公司印章、两枚分别刻有“江西省商务厅”、“南昌市西湖区国家税务局税务专用章”字样的国家机关印章、一本收据及一盒印尼。 11.江西省商务厅公章样式及声明，证实谢斌持有的刻有“江西省商务厅”字样的印章系伪造。 12.南昌市西湖区税务局情况说明，证实谢斌持有的刻有“南昌市西湖区国家税务局税务专用章”字样的印章系伪造。 13.淘宝网购物聊天记录、支付凭证及购买记录光盘，证实谢斌分别于2018年9月20日、2017年5月3日、2017年7月5日，先后从淘宝网上购买了刻有“永修五洲置业有限公司财务专用章”、“江西省商务厅”、“南昌市西湖区国家税务局税务专用章”字样的三枚印章。 14.归案情况说明，证实谢斌于2019年1月28日主动到永修县公安局投案。 15、户籍信息，证实谢斌的身份信息。 以上证据均经过庭审举证、质证，可作为定案依据。 关于被告人提出其没有不想还钱的辩解及辩护人提出被告人是向被害人借款，被告人的行为仅属于民事欺诈而不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人先以各种虚构的事实骗取被害人的信任并作出财产处分，得手后又伪造虚假的个人银行存款短信及永修五洲置业有限公司40万元的收款收据，其目的是为了非法占有。故对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人谢斌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物现金人民币四十万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其为掩饰诈骗罪行而伪造公司印章，构成伪造公司印章罪；其在经营活动中伪造国家机关印章，构成伪造国家机关印章罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。辩护人提出被告人诈骗的对象为近亲属，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；案发后被告人主动到公安机关投案，并如实供述其伪造公司印章的犯罪事实，对其犯伪造公司印章罪应认定为自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下： 被告人谢斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2025年1月27日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓怡强 人民陪审员  刘清其 人民陪审员  徐 云 二〇一九年十二月十日 书 记 员  朱紫婷