上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初892号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人李某某，男，1994年7月16日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人陈路，上海市李国机律师事务所律师。被告人刘某1，女，1997年9月22日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市。被告人周2，男，1988年1月20日出生，汉族，户籍所在地湖北省赤壁市。辩护人郑玉叶，江苏江花律师事务所律师。被告人尹某1，男，1989年5月21日出生，汉族，户籍所在地湖北省赤壁市，暂住湖北省赤壁市。辩护人刘俊烨，上海尚域律师事务所律师。被告人王某，男，1994年7月18日出生，汉族，户籍所在地江苏省。被告人张某2，男，1994年6月19日出生，汉族，户籍所在地江苏省，暂住江苏省。辩护人孙雪峰，江苏写真律师事务所律师。被告人尹某2，男，1978年10月29日出生，汉族，户籍所在地吉林省双辽市，暂住辽宁省朝阳市。被告人张3，女，1986年7月27日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市。辩护人邱平，上海市光明律师事务所律师。被告人付某某，男，1994年10月15日出生，傈僳族，户籍所在地湖北省，暂住广西壮族自治区南宁市。被告人刘某2，男，1991年7月14日出生，汉族，暂住湖北省武汉市。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2019〕441号起诉书指控被告人李某某、刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本案经上海市高级人民法院指定由本院管辖。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈路、被告人刘某1、被告人周2及其辩护人郑玉叶、被告人尹某1及其辩护人刘俊烨、被告人王某、被告人张某2及其辩护人孙雪峰、被告人尹某2、被告人张3及其辩护人邱平、被告人付某某、刘某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人李某某于2019年2月至7月招募被告人刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2等人分别担任“外宣”、“客服”和“代收”，由“外宣”利用QQ等网络平台以招聘兼职工作为名吸引被害人进入该团伙在IS语音平台上设立的聊天室，再由“客服”在聊天室中以通过平台内部工作软件进行任务接单为饵诱骗被害人支付“马甲费”，并由“代收”使用同案关系人董某某(另案处理)等人提供的二维码进行收款，后由培训人员向被害人提供实际由北京酷酷信息服务有限公司免费向社会公众开放下载的接单软件“众人帮”，骗取冯连山、田静、顾思怡等1,387名被害人的钱款共计人民币243,358元。其中，被告人刘某1于2019年2月27日至7月18日担任“客服”，参与骗取共计人民币242,860元；被告人周2于2019年2月27日至6月2日担任“外宣”，参与骗取共计人民币191,548元；被告人尹某1于2019年2月27日至6月25日担任“外宣”，参与骗取共计人民币226,666元；被告人王某于2019年2月28日至7月18日担任“外宣”，参与骗取共计人民币240,848元；被告人张某2于2019年2月28日至7月18日担任“外宣”，参与骗取共计人民币240,544元；被告人尹某2于2019年2月27日至7月14日担任“外宣”，参与骗取共计人民币240,866元；被告人张3于2019年2月27日至7月17日担任“客服”，参与骗取共计人民币241,626元；被告人付某某于2019年3月2日至5月15日担任“外宣”，参与骗取共计人民币116,426元；被告人刘某2于2019年2月28日至6月24日担任“外宣”，参与骗取共计人民币223,616元。被告人李某某、刘某1、周2、刘某2、张某2、王某、尹某2、付某某先后于2019年7月25日、8月9日、8月13日、8月15日、9月19日、9月24日被公安机关抓获归案；被告人尹某1、张3先后于2019年8月20日、9月12日主动至公安机关投案，到案后各被告人均如实交代了上述事实。本院审理期间，被告人李某某、刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2在家属的帮助下自愿退出违法所得，并预缴了罚金。上述事实，被告人李某某、刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2及李某某、周2、尹某1、张某2、张3的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人冯连山、田静、顾思怡等51人的陈述及提供的相关聊天记录截屏，北京酷酷信息服务有限公司出具的《情况说明》，证人张1、周1的证言，上海市公安局虹口分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《工作情况》《破案经过》、提供的数据光盘，被告人李某某、刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2的供述及相关辨认笔录、指认的话术单、QQ截屏、作案工具照片等证据证实。上述证据由公安机关依法收集，并经公诉机关当庭出示、质证，证据合法有效，且能互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人李某某、刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2与他人结伙，以非法占有为目的，利用网络通过虚构事实的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，系主犯，被告人刘某1、周2、尹某1、王某、张某2、尹某2、张3、付某某、刘某2起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人尹某1、张3犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人李某某、刘某1、周2、王某、张某2、尹某2、付某某、刘某2到案后能如实供述自己的罪行，且各名被告人均能自愿认罪认罚，可分别情节对被告人从轻处罚。本院审理期间，被告人李某某退出了全部赃款并预缴了罚金，其余各名被告人均退缴违法所得并预缴了罚金，确有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚并适用缓刑。各辩护人关于对被告人从轻或者减轻处罚并适用缓刑的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人周2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人尹某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人尹某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、被告人张3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)九、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十一、退出的赃款发还被害人；退缴的违法所得及缴获的犯罪工具一并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 凌 琳人民陪审员 赵 阳人民陪审员 刘若曼二〇一九年十二月二十五日书 记 员 倪帼英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。