文书内容河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0411刑初360号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人杨超萍，女，1987年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省吴川县,住广州市番禹区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，7月3日被执行逮捕。辩护人张延辉，河南倚天剑（郑州）律师事务所律师。辩护人刘佳棋，重庆博志律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉(2019)125号起诉书向本院提起公诉，指控被告人杨超萍犯诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭延宾、秦珍珍出庭支持公诉，被告人杨超萍及其辩护人张延辉、刘佳棋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月初，被告人杨超萍通过网络认识了名为DRAMMEHDEGUMEH的黑人（在逃），后该人让杨超萍替其取诈骗所得的赃款，其给杨超萍“好处费”。杨超萍便将自己的十余张银行卡卡号提供给该人，并将银行卡内收到的诈骗款通过支付宝、微信、银行转账、取现等方式交给该人，该人收到诈骗款后，将约定的“好处费”通过微信、支付宝转给杨超萍。至案发，杨超萍使用的十余张银行卡内共转入资金500余万元。其中，杨超萍为DRAMMEHDEGUMEH转取被害人欧某、闫某、黄某、门秀春、谢某、蓝某、张某、李某1、郑某、梁某、曾某1、杨某2、杨某3、孙某、李某2等15人被诈骗的款项共计471776元。杨超萍获取“好处费”133704元。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杨超萍明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供银行卡，帮助转移、支取诈骗款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨超萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。杨超萍自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处杨超萍有期徒刑六年至七年，并处罚金。被告人杨超萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚。辩护人张延辉辩称：杨超萍因被黑人胁迫而帮其办理银行卡，在共同犯罪中属于胁从犯；杨超萍在共同犯罪中起次要、辅助作用；杨超萍自愿认罪认罚，积极配合侦查，悔罪态度好；杨超萍没有犯罪前科，系初犯、偶犯；杨超萍法律意识淡薄，社会危害性较小。辩护人刘佳棋辩称：杨超萍犯罪参与度比较低，属于核心人员的边围人员，就是专业取款人；杨超萍主观恶性较小；杨超萍是受黑人DRAMMEHDEGUMEH的胁迫而从事犯罪行为。经审理查明：2019年4月初，被告人杨超萍通过网络认识了名为DRAMMEHDEGUMEH的黑人（在逃），后该人让杨超萍替其取诈骗所得的赃款，其给杨超萍“好处费”。杨超萍便将自己的十余张银行卡卡号提供给该人，并将银行卡内收到的诈骗款通过支付宝、微信、银行转账、取现等方式交给该人，该人收到诈骗款后，将约定的“好处费”通过微信、支付宝转给杨超萍。至案发，杨超萍使用的十余张银行卡内共转入资金500余万元。其中，杨超萍为DRAMMEHDEGUMEH转取被害人欧某、闫某、黄某、门秀春、谢某、蓝某、张某、李某1、郑某、梁某、曾某1、杨某2、杨某3、孙某、李某2等15人被诈骗的款项共计471776元。杨超萍获取“好处费”133704元。另查明，2019年12月24日，被告人杨超萍家属赔偿被害人李某2经济损失3900元，又将退赔被害人的款项109870.56元提缴本院。认定上述事实的证据有：户籍证明、抓获经过、银行交易明细、微信聊天记录、受案登记表、立案决定书等书证；证人杨某1的证言；被害人欧某、闫某、黄某、门秀春、谢某、蓝某、张某、李某1、郑某、梁某、曾某2、杨某2、杨某3、孙某、李某2的陈述；被告人杨超萍的供述与辩解；电子数据等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人杨超萍明知他人实施电信网络诈骗，为其提供银行卡，帮助转移、支取诈骗款项，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。杨超萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯；杨超萍自愿认罪认罚，本院决定对其减轻处罚。杨超萍的亲属部分退赔被害人的经济损失，对其可酌情从轻处罚。辩护人与审理查明的事实不符的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨超萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年12月3日止；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)二、责令被告人杨超萍退赔被害人欧某、闫某、黄某、门某、谢某、蓝某、张某、李某、郑某、梁某、曾某、杨某、杨某、孙某、李某的经济损失（具体数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  吕东涛人民陪审员  王淑华二〇一九年十二月二十五日书 记 员  梁露露附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附表：            被害人              需退赔数额（人民币）                  欧某              12900元                  闫某              45000元                  黄某              20000元                  门某              70000元                  谢某              20000元                  蓝某              33600元                  张某              54035元                  李某              30000元                  郑某              5400元                  梁某              5000元                  曾某              54000元                  杨某              30500元                  杨某              30000元                  孙某              48341元                  李某              9100元