北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1664号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人赵志龙，男，1989年2月8日出生于山东省，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省潍坊市；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被北京市公安局丰台分局执行逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人张洁，北京市致诚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]1540号起诉书指控被告人赵志龙犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元、检察官助理李海立出庭支持公诉，被害人贾某、被告人赵志龙及其辩护人张洁到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2018年11月至2019年5月间，被告人赵志龙虚构亲人生病、支付律师费等事实诈骗被害人贾某人民币共计16万余元，贾某在本市丰台区洋桥角门东里51号楼6门602号等地通过微信向赵志龙转钱。被告人赵志龙于2019年7月9日被北京市公安局丰台分局查获。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵志龙的行为已构成诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人赵志龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控被告人赵志龙犯诈骗罪没有异议，提出被告人赵志龙具有以下从轻处罚情节：1.到案后如实供述罪行，构成坦白；2.自愿认罪，真诚悔罪，适用认罪认罚制度；3.家属积极退赔被害人14000元，被害人对被告人表示谅解；4.系初犯、偶犯。经审理查明：2018年11月至2019年5月间，被告人赵志龙虚构身份及家庭情况，并虚构亲人生病、支付律师费等理由多次骗取被害人贾某人民币共计16万余元，贾某在本市丰台区洋桥角门东里51号楼6门602号等地通过微信向赵志龙转钱。被告人赵志龙于2019年7月9日被北京市公安局丰台分局查获。案发后，被告人赵志龙家属退赔被害人贾某共计人民币14000元，被害人贾某对被告人赵志龙表示谅解。上述事实，有下列证据证明：1.公安机关出具的到案经过、破案报告：证明本案被害人贾某于2019年5月17日报警称自己被诈骗，后侦查人员于2019年7月9日查获被告人赵志龙。2.被害人贾某陈述及辨认笔录：贾某称自己在2018年因工作认识赵梓沐，通过微信二人熟识，赵梓沐自称是1981年2月8日出生，北京人，母亲是山东潍坊人，父亲是北京延庆人，父母都是军人。赵梓沐的助理说赵梓沐有个公司叫九马画山（北京）网络影视股份有限公司，后经查该公司法人叫赵志龙，贾某问赵梓沐，赵梓沐称他自己只是股东。从2018年11月起，赵梓沐以自己遇到难事、周转不开、妈妈做肾透析、欠钱需要律师费、跟别人打架需要赔偿、借差旅费等理由向贾某借款共计48次，164420元。至2019年5月13日开始联系不上赵梓沐。2019年5月15日凌晨赵梓沐用微信联系贾某说因为外面官司所以没钱了，后又说跟贾某见面说情况，但是随后又称回昆明见父母，贾某感觉被骗，遂报警。贾某称没有核实过赵梓沐借钱的理由，也没有核实过赵梓沐的身份，称自己有时用微信给赵梓沐转账，有时用招商银行和建设银行储蓄卡给赵梓沐转账。称自己在2019年过年那会儿知道赵梓沐叫赵志龙，当时他说赵志龙身份是假的，所以自己在报警时没提。称赵志龙在2019年6月25日给自己写过一张欠条。赵志龙在2019年3月自称法院有官司属于失信人员，坐不了飞机和高铁，但是他又说2019年7月9日坐飞机从拉萨飞回北京。经辨认，贾某辨认出赵志龙即自称赵梓沐的男子。3.被害人贾某提交的欠条及视频录像：证明赵志龙于2019年6月25日向贾某出具欠条，内容为“本人赵志龙于2018年至2019年，数次以各种借口理由从贾某处骗得人民币17万元整，今本人本着悔悟和补偿的态度，本人自愿写下此欠条，没有受任何人和组织的胁迫。”并写明了偿还分期流程。4.证人李某证言：该人系贾某的朋友，称自己在2018年11月知道贾某借钱给赵梓沐，贾某当时说对方借钱的理由有公司周转不开、母亲身体不好等，贾某和赵梓沐是普通朋友关系。5.证人徐某证言：该人系赵志龙母亲，称2019年6月25日接到赵志龙电话，赵志龙说欠人钱，后一男子打电话说赵志龙欠贾某17万元，让徐某7月到北京解决。2019年7月9日，徐某到北京，后赵志龙当着徐某的面与贾某和他两个哥哥商量，赵志龙承认自己欠贾某17万，经协商达成协议，2019年7月10日中午还给对方7万元。还没凑够钱。徐某称自己好多年前给赵志龙算了一个名字叫赵梓沐，但是没改户籍信息。赵志龙的父亲在山东原籍干装卸工，工资不固定，徐某在原籍干月嫂。徐某称自己没有做过肾透析。6.证人黄某证言：黄某称自己是贾某的哥哥刘某的同事，贾某和刘某告诉自己一个叫赵志龙的人自称叫赵梓沐，他用赵梓沐的名字跟贾某以各种理由借钱，大概40多次，一共17万元左右。贾某说她印象比较深的赵志龙说要钱的理由有母亲做肾透析、生意上的资金问题、生意上的事儿需要请律师。贾某说赵志龙自称赵梓沐，他说还有另一套假的身份信息叫赵志龙。2019年6月25日，赵志龙跟我们见面时承认自己叫赵志龙，但说他父母原来是军人，现在做生意，后来给她母亲打电话时她母亲自称是月嫂，赵志龙的父亲是装卸工，没有做生意。2019年6月25日，黄某、贾某、刘某与赵志龙见面，赵志龙承认骗了贾某17万元，并写了欠条。2019年7月9日，贾某、刘某、黄某和赵志龙、赵志龙的母亲见面，赵志龙跟他母亲承认骗了贾某的钱，赵志龙的母亲说当天尽量凑钱还一部分。当天晚上赵志龙被民警查获。7.证人刘某证言：刘某称自己是贾某的表哥，贾某告诉自己赵志龙使用赵梓沐的名字跟贾某以各种理由骗钱，前后大概40多次共计17万元左右。2019年6月25日左右，贾某说她要跟赵志龙见面，后其和同事黄某、贾某一起见到赵志龙，赵志龙承认自己叫赵志龙，也承认骗了贾某17万元，并且给贾某写了一个欠条。2019年7月9日，其和贾某、黄某、赵志龙及赵志龙的母亲在北京南站附近见面，当天晚上赵志龙被查获。没有强迫赵志龙写欠条，让他写欠条是为了留下文字证明。8.接受证据清单、微信截图、转账截图、银行交易明细：证明贾某与微信号×××、备注赵梓沐的人通过微信交流的情况及贾某向赵梓沐转账的情况。贾某共计向赵梓沐转账164420元。9.扣押决定书、扣押清单：证明扣押被告人赵志龙手机一部。10.被告人赵志龙供述：称自己的微信号是×××，自己跟所有人都说叫赵梓沐，跟贾某说父母都是当兵的。称2018年6月认识贾某，2018年11月起，因自己参股的公司经营出现问题，以各种理由向贾某借钱，共借了四十五六笔，用过母亲身体不好需要透析、让债主控制了、处理事儿着急用钱、欠钱找律师和生活开销等理由。贾某说过喜欢其，可能因为这个理由贾某不设防。称自己在2018年11月至2019年4月间在北京没有任何收入。并称自己在2019年2月告知贾某自己的真名。11.常住人口基本信息：证明被告人赵志龙的自然人身份情况。上述证据，经当庭质证，对证据间互相印证部分，本院予以确认。庭审中，被害人贾某出具了收条、谅解书，截至2019年12月4日，赵志龙的家属共计退赔贾某人民币14000元，贾某对赵志龙表示谅解，不予追究赵志龙的刑事责任。本院认为，被告人赵志龙以非法占有为目的，虚构身份和家庭情况，编造借款理由，使被害人贾某陷入错误认识而多次借钱给被告人赵志龙，被告人赵志龙无还款能力，亦无还款行为，其行为构成诈骗罪，数额巨大，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人赵志龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人赵志龙到案后能如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，且积极退赔了被害人部分损失，取得被害人谅解，本院对被告人赵志龙从轻处罚。被告人赵志龙诈骗被害人的钱款应责令其退赔。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月9日起至2022年7月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人赵志龙退赔被害人贾某人民币十五万零四百二十元。三、随案移送手机一部予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  孙桂华人民陪审员  张玉华二〇一九年十二月九日书 记 员  陈嘉森