山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1523刑初303号公诉机关山东省茌平县人民检察院。被告人张磊，曾用名张建启，男，1973年7月6日出生于山东省临沂市兰山区，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省临沂市兰山区，住云南省玉溪市易门县。因伪造公司印章罪、非法处置查封财产罪，于二〇一〇年八月四日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年零八个月。因伪造国家机关印章罪，于二〇一五年三月二十三日被山东省蒙阴县人民法院判处有期徒刑一年，二〇一五年七月二十二日刑满释放。因涉嫌票据诈骗罪，于2018年12月23日至12月28日在云南省易门县看守所临时羁押，12月30日被山东省茌平县公安局刑事拘留，2019年2月1日经山东省茌平县人民检察院批准逮捕，次日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人王乐迎，山东锋科律师事务所律师。山东省茌平县人民检察院以茌检公刑诉【2019】293号起诉书指控被告人张磊犯票据诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省茌平县人民检察院指派检察员徐光、张晨光出庭支持公诉。被告人张磊及其辩护人王乐迎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月30日，被告人张磊让谭某1在山东省淄博市张店区农村商业银行开具面额180万元、80万元承兑汇票各一张，面额1万元承兑汇票四张。后被告人张磊将四张1万元承兑汇票拿走，交由他人进行变造。2016年7月中旬，被告人张磊将经变造的一张面额180万元的承兑汇票（票号3140005125172143，出票人淄博博森纸业有限公司）交给谭某1等人将该变造的票据以176万余元转让给山东省茌平县的王某。被告人张磊对王某转账的资金非法占有并支配。茌平县人民检察院为证明上述事实，向本院提交了涉案变造的承兑汇票原件一张，银行交易明细等书证，证人谭某1等人的证言，被害人张某1的陈述，被告人张磊的供述和辩解，辨认笔录等证据。茌平县人民检察院认为，被告人张磊以非法占有为目的，变造承兑汇票从事诈骗活动，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共共和国刑法》第一百九十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人张磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人张磊在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯票据诈骗罪的罪名无异议，但辩称诈骗后的金额其只是从郑某处使用了60万元，且案发后已退还。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、因案件发生在2016年7月24日，对谭某12016年7月20日至22日转款给张磊的57万元应在被告人的犯罪数额中扣除；2、被告人在犯罪过程中仅起帮助或次要作用，建议法庭在十年以下有期徒刑范围内对被告人量刑；3、被告人认罪认罚且部分退赃，建议法庭从轻处罚；4、被告人主观恶性小，社会危害性较轻，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2016年6月30日，被告人张磊让谭某1在山东省淄博市张店区农村商业银行开具面额180万元、80万元承兑汇票各一张，面额1万元承兑汇票四张。后被告人张磊将四张1万元承兑汇票拿走，交由他人进行变造。2016年7月中旬，被告人张磊将经变造的一张面额180万元的承兑汇票（票号3140005125172143，出票人淄博博森纸业有限公司）交给谭某1等人将该变造的票据以176.4万元转让给山东省茌平县的王某。被告人张磊对王某转账的资金非法占有并支配。后该承兑汇票又经多次背书，2016年12月16日被发现系被挖擦涂改的变造票据。经鉴定，此张承兑汇票为变造票据。另查明，案发后，被告人张磊退赔王某60万元，谭某1退赔王某2万元。上述事实有下列证据予以证实：一、物证变造的银行承兑汇票原件一张，证实变造承兑汇票的情况。二、书证1、受案登记表、立案决定书，证实2016年12月27日王某报案，翌日茌平县公安局受理该案并于2017年1月4日以山东忠杰实业发展有限公司涉嫌票据诈骗案立案侦查。2、被告人张磊的常住人口基本信息，证实被告人张磊的身份信息情况。3、刑事判决书两份、刑满释放证明书两份，证实二〇一〇年八月四日被告人张磊因犯伪造公司印章罪、非法处置查封财产罪被山东省临沂市兰山区法院判处有期徒刑一年八个月，二〇一一年五月六日刑满释放；二〇一五年三月二十三日因犯伪造国家机关印章罪被蒙阴县法院判处有期徒刑一年，二〇一五年七月二十二日刑满释放。4、茌平县公安局制作的上网人员登记表，证实2017年3月21日茌平县公安局对被告人张磊上网追逃。5、云南省易门县公安局制作的抓获经过两份，证实2018年12月22日易门县公安局民警李波、杨伟在对易门县龙泉街道阳光小区8幢303室住户核查时将张磊抓获归案。6、淄博博森纸业有限公司承兑申请书等承兑汇票办理程序性证据一宗，证实2016年6月30日淄博博森纸业有限公司在山东省淄博市张店区农村商业银行湖田支行申请开具承兑汇票6张，其中180万元承兑汇票2张，1万元承兑汇票4张。票号尾号为2489的180万元承兑汇票为该案涉案汇票母票。7、山西省神木县永兴乡柳沟村联办煤矿提供的工矿产品购销合同、营业执照、涉案银行承兑汇票复印件、兴业银行西安雁塔路支行情况说明等，证实山西省神木县永兴乡柳沟村联办煤矿取得涉案汇票以及该汇票经兴业银行西安雁塔路支行初步鉴定为变造汇票的情况，该汇票出票人淄博博森纸业有限公司，收款人山东忠杰实业发展有限公司，背书人依次为淄博亿润商贸有限公司、临沂市兰山区隆达塑料加工厂、山东忠杰实业发展有限公司、临沂市节节高某2业有限公司、临沂恩美商贸有限公司、山东环宇煤炭有限公司、西安唐宗隆酒店管理有限公司、兴业银行西安友谊路支行。8、山东环宇煤炭公司提供的记账凭证以及华夏银行交易电子凭证一宗，证实山东环宇煤炭公司2016年7月29日以293万元购买茌平县能通密度板有限公司承兑汇票，同日支付给神木县永兴乡柳沟村联办煤矿293万元汇票。因其中一张180万元汇票系变造汇票，2017年1月6日向山西省神木县永兴乡柳沟村联办煤矿转账180万元。9、山东省淄博市张店区农村商业银行提供的涉案承兑汇票办理书证一宗，证实涉案承兑汇票办理的过程，其中2016年6月30日仝祥锋向刘爱卿账户转账2548000元。10、被害人王某、栾某、姜某1、杨某1、张某2、谭某1银行流水明细一宗，证实王某购买汇票向栾某等人转账情况及卖出汇票后姜某1向其转账情况。11、办案说明两份，证实2017年1月14日下午，谭艳杰退赔王某现金2万元，将一辆丰田凯美瑞轿车（鲁Ｐ×××××价值约1.7万元）抵押给王某，之后王某未收到与本案有关的任何款项或财产。2017年，王某分三次付给姜某1177万元，由姜某1转交给山东环宇煤炭有限公司。三、证人证言1、证人张某3的证言，证实其是神木县永兴乡柳沟村联办煤矿销售矿长，其单位收到一张180万元假承兑汇票。神木县永兴乡柳沟村联办煤矿的煤炭销售是通过高某1联系需要购买煤的单位进行销售。2016年销售煤炭时，山东环宇煤炭有限公司的王波给了高某1一张180万元的银行承兑汇票，高某1于2016年7月30日交回神木县永兴乡柳沟村联办煤矿，神木县永兴乡柳沟村联办煤矿以个人还款的方式将该票给了西安唐宗隆酒店管理有限公司。西安唐宗隆酒店管理有限公司于2016年12月16日到兴业银行雁塔路支行兑换，银行工作人员通过票据仪器鉴定该票为变造票据。该票票号为3140005125172143，出票人淄博博森纸业有限公司，收款人全称山东忠杰实业发展有限公司。出票金额180万元。第一个背书单位是山东忠杰实业发展有限公司，第二个背书是淄博亿润商贸有限公司，第三个背书单位是临沂市兰山区隆达塑料加工厂，第四个背书是山东忠杰实业发展有限公司，第六个背书是临沂恩美商贸有限公司，第七个背书是山东环宇煤炭有限公司。2、证人高某1的证言，证实其在神木县永兴乡柳沟村联办煤矿不担任任何职务，只是让神木县永兴乡柳沟村联办煤矿用他的客户资源。因为是高某1介绍的神木县永兴乡柳沟村联办煤矿与山东环宇煤炭有限公司有煤炭生意往来，所以山东环宇煤炭有限公司的业务员王波将一张某9汇票给了高某1，然后高某1于2016年7月30日将该变造汇票又给了神木县永兴乡柳沟村联办煤矿出纳张世军。神木县永兴乡柳沟村联办煤矿以个人还款的方式将该票给了西安唐宗隆酒店管理有限公司。西安唐宗隆酒店管理有限公司于2016年12月16日到兴业银行雁塔路支行兑换，银行工作人员通过票据仪器鉴定该票为变造票据。3、证人韩国兴的证言，证实2016年7月24日，聊城的刘某打电话说他的朋友手头有一张面额为180万元的承兑汇票，问韩国兴要不要。韩国兴就给王某打电话问她要不要。王某让韩国兴带着过去看看，并许诺事成之后给韩国兴好处费。韩国兴带着高唐公司的两个年轻人跟王某见面。他们谈完之后，王某给了韩国兴3000元的好处费。王某在2016年12月份到聊城找韩国兴说那张汇票是假的。韩国兴就带王某去找刘某，刘某说他也不认识来的那两个年轻人，只认识高唐他干活的老板，是那个老板给他打电话让那两个年轻人过来的。4、证人刘某的证言，证实其在香江做玻璃装修，四五年之前通过装修工程认识了谭某1，谭某1是淄博人，在高唐泉林纸厂承包该厂的装修。2013年前后谭某1找到刘某负责泉林纸厂部分玻璃安装。干完活后谭某1欠了刘某46000元装修款。谭某1承诺将承兑汇票换成现金后给刘某钱。2016年，谭某1给刘某说有一个180万元的承兑汇票，让帮忙找人出票。刘某给韩国兴打电话，韩国兴说办这个事需要3万多元，刘某就给谭某1打了电话。谭某1说明天安排人过去。第二天两个三十多岁的男子来了，好像其中一个胳膊上有纹身，他们和韩国兴在刘某的办公室谈的这个事。然后他们三个就走了，韩国兴说他们去了茌平，这个事他谈成了。过了两天谭某1给刘某转过来2万块钱，后来又分两次转过来16000元。过了一段时间韩国兴找到刘某说这个票是假的，茌平的女的也没有看出来，这个女的下一家也没有看出来，到了银行兑换的时候银行看出来是假的。女的下一家把女的汇票给扣住了。过了一段时间韩国兴带着茌平的女的来找刘某，刘某就说了谭某1的情况。5、证人董某的证言，证实临沂市节节高某2业有限公司是用其妻子凌某的名义开设的，其是公司实际负责人。2016年7月份一天，王某打电话问是否能质押转让一张180万元的承兑汇票，并通过微信将承兑汇票的照片发过来了。董某当时手头上有些流动资金，就同意将此张汇票接手。在电话里董某和王某约好了手续费，董某通过银行转账将170余万元转给了王某的个人账户。当天王某将汇票通过快递发给了董某。董某收到汇票后第二天在此汇票上盖上了临沂市节节高某2业有限公司财务章和法人代表凌某的私章。然后董某联系了节节高公司客户临沂恩美商贸有限公司，把这张汇票付给了恩美公司。恩美公司加盖印章后恩美公司的经理郭伟要求董某去银行鉴定该票的真伪。董某找了一个朋友去临商银行或者兰山区农商行，经鉴定，朋友说不敢确定是否是真的，有可能是假的，建议董某退回。当天晚上董某就开车去了茌平，第二天董某找到王某将该承兑汇票还给了王某，王某将120余万元资金转给了董某，又给了董某一张50万元的银行承兑汇票。6、证人姜某1的证言，证实2016年7月26日，王某给姜某1打电话，说茌平县信旺煤炭经营有限公司有一张180万元的承兑汇票，问其要不要。王某说承兑汇票是淄博开出的，高唐的公司带公章、财务章过来的，应该没事。当时姜某1手头资金比较宽裕，以1766250元的价格购买这张汇票。过了两天，姜某1联系了茌平县环宇煤炭销售有限责任公司的会计谢某1，问她公司是否要汇票。跟她联系之后，姜某1带着这张汇票和其他几张汇票去了环宇公司。在环宇公司，经与谢某1协商，姜某1转让给茌平县环宇煤炭销售有限责任公司7张汇票（面额分别为180万、10万、15万、20万、20万、23万、25万，票据合计面额293万元）。谢某1收到汇票后，将2888980元汇入姜某1嫂子张桂英的工商银行卡。后来姜某1听说环宇公司将汇票给了山西榆林的一家煤炭公司。2016年12月23日左右，姜某1听王某说这张180万元的汇票是假票，环宇公司扣了王某的面额为200万元汇票。7、证人谢某1的证言，证实2016年7月31日，姜某1拿7张汇票（面额分别为180万、10万、15万、20万、20万、23万、25万，票据合计面额293万元）来谢某1公司，谢某1收到汇票后将汇票入账，当天，谢某1公司将其中一张180万元的承兑汇票付给客户陕西省榆林市神木县柳沟煤矿。2016年8月9日，谢某1公司使用张倩的工商银行卡将2888980元汇入姜某1提供的张桂英的工商银行账户，剩余的41020元算做谢某1公司的贴息款。陕西省榆林市神木县柳沟煤矿的客户说给他们的汇票是假的。2017年1月6日，陕西省榆林市神木县柳沟煤矿的客户来谢某1公司要钱，谢某1公司将180万元汇给了对方。8、证人张某4的证言，证实2016年6月份一天，李某3通过微信、电话联系张某4，说有一家公司需要垫资开具银行承兑汇票，张某4说可以。因为公司没有这么多现金，张某4就和淄博吉方经贸有限公司经理许红风联系说了垫资开承兑的事，许红风说可以提供资金。张某4和李某3说好了开具承兑的费用又商量了开承兑的时间。2016年6月30日上午李某3先给张某4支付了之前约定的开承兑的费用。张某4公司又把55900元开票的费用通过毕绘春的账户转给了许红风。当天张某4和吉方经贸公司的李某1去了张店农商行湖田支行，一起去的还有李某3，开票方法人代表吕某，公司会计谭女士。张某4通过刘爱青账号转入淄博博森纸业有限公司公户260万元作为保证金，又一起去了张店农商行营业部开承兑汇票，当时博森纸业谭女士先是开具了几张1万元的承兑汇票，具体几张记不清了。后面又开了一张180万、一张80万的承兑，当时是李某3拿着受票方的印章。开完之后张某4和李某1拿着180万和80万的承兑汇票找到之前联系的常某，把承兑给常某贴现，常某找的客户支付了254.8万元到刘爱青的账户。9、证人李某1的证言，证实2016年6月份的一天，具体时间记不清了，李某1所在公司的经理许红风说需要给一个公司垫资开承兑汇票让李某1跟着去办手续。2016年6月30日上午，李某1和吉方经贸公司张某4一起去了张店农商行湖田支行，当时对方有两个女的，一个男的，应该是需要开承兑的公司的人，李某1公司通过刘爱青账号转入淄博博森纸业有限公司公户260万元作为保证金，李某1和张某4又一起去了张店农商行营业部开承兑汇票，当时博森纸业的谭会计先是开了几张1万元的承兑汇票，具体几张记不清了。后面又开了一张180万元、一张80万元的承兑汇票。开完以后，李某1和张某4拿着180万和80万的承兑汇票找到之前联系好的常某，把承兑给常某贴现。常某找的客户支付了254.8万元到刘爱青账户，具体常某找谁支付的李某1不清楚。10、证人常某的证言，证实2016年6月30日淄博市临淄区一家公司的李某1给常某打电话说其公司刚在淄博市张店区农商银行开了两张承兑汇票，面额分别为180万和80万，让常某帮忙兑现。常某随即联系了淄博合创塑胶有限公司的经理仝祥峰，仝祥峰说可以帮忙兑付但需要一部分手续费用于贴息。常某和李某1一起到淄博合创塑胶有限公司，财务人员验票后给李某1账户转账254.8万元。11、证人张某5的证言，证实2015年初其在临沂市通过朋友张海波介绍认识了张磊。2016年6月底的时候张磊找张某5，让张某5帮忙联系点保证金做承兑。张某5就帮张磊联系了李慕华。张某5约了李慕华在时代名都门口的农村信用社见面，张磊、谭某1一块去的，见到李慕华后张某5帮他们接上头就离开了。后来张某5知道他们在农村信用社开的承兑汇票，一张180万元，一张80万元，还有4张1万元。具体的事情就不知道了。12、证人谭某1的证言，证实2016年6月初，张磊来淄博找谭某1，让谭某1帮他开具几张承兑汇票用于支付货款。6月30日，张磊提供全额保证金和手续费，博森公司的法人代表吕某过去签字授权，按照张磊的要求，在山东省淄博市张店农商银行开具了六张承兑汇票，每张承兑的出票人都是淄博博森纸业有限公司，收款人都是山东忠杰实业发展有限公司，数额分别是一张180万、一张80万、四张1万的。承兑开好后，张磊他们四五个人来淄博取票，其中180万的和80万的是和张磊一起来的一个人签字拿走的，四张1万的张磊签字拿走的。2016年7月20日或21日，张磊拿着180万元的承兑又找到谭某1，说这张承兑没有支付出去，让帮忙贴现，谭某1说可以不过需要等几天，张磊说他着急用钱，所以当时谭某1就给他转了些钱。谭某1委托栾锦文通过朋友在山东省茌平县将这180万元的承兑汇票贴现给了王某，扣除2万多元的手续费，王某将贴现的钱转给了栾锦文和谭某1持有的林乐芬的银行卡上。2016年12月份，王某的老板刘经理找谭某1，才知道汇票是假的。2016年7月20日或21日，谭某1用信用社的卡（尾号4789）和农行卡（尾号7791）给张磊转账52万元，转账至张磊提供的账号，收款人是张某2和杨某1。当天谭某1还给了张磊5万元的现金。7月22日，谭某1用农行卡（尾号7791）给张磊转账17万元，收款账号也是张磊提供的。7月26日，谭某1用农行卡（尾号5519，户名谭某3）给张磊转账20万元，收款账号也是张磊提供的（户名张某6，银行卡号62×××00）。7月27日，谭某1用农行卡（尾号5519，户名谭某3）给张磊转账30万元，收款账号也是张磊提供的（户名张某6，银行卡号62×××00）。7月28日，谭某1用农行卡（尾号5519，户名谭某3）给张磊转账20万元、10万元，收款账号也是张磊提供的（户名张某6，银行卡号62×××00）。7月29日，谭某1用农行卡（5519，谭某3）给张磊转账12万元，收款账号也是张磊提供的（户名张某2，银行卡号62×××77）。8月19日，谭某1用农行卡（0476，张巧香）给张磊转账10万元，收款账号也是张磊提供的（户名张某2，银行卡号62×××77）。一共给了张磊176万元。13、证人栾某的证言，证人2016年7月，谭某1联系了一个他的朋友，栾某和谭某1的朋友一起去的茌平县，将这180万元的承兑汇票卖给了王某，扣除2万多元的手续费，王某将剩余的钱转给了栾某的银行卡和谭某1持有的林乐芬的银行卡。后栾某又将转到其银行卡上的钱转给了谭某1，具体金额记不清了。2016年12月份，王某的老板刘经理找到栾某，栾某才知道汇票是变造的。大概2016年12月初王某知道汇票是假的了，谭某1带着栾某多次去兰山区找张磊，一直没有找到张磊。谭某1给张磊打电话，张磊说尽快解决。经多次催要2016年12月27日张磊将60万元转到了栾某的工商银行卡上，栾某将这60万元转给了王某。14、证人谭某2的证言，证实吕某和郑华（实际上是其哥哥谭某1出资入股的）合伙注册经营淄博博森纸业有限公司，主要经营卫生纸深加工。2016年6月初，谭某1让谭某2公司帮他开具几张承兑汇票用于支付货款。2016年6月30日，谭某1的朋友张磊将264万元的保证金转到博森公司账户，博森公司的法人代表人吕某过去签字授权，按照张磊的要求，在山东省淄博市张店农商银行开具了六张承兑汇票，每张承兑的出票人都是淄博博森纸业有限公司，收款人都是山东忠杰实业发展有限公司，数额分别是一张180万、一张80万、四张1万的。当时吕某、谭某1、张磊，还有和张磊一起来的两个人在场。15、证人张某6的证言，证实其名下有两张银行卡，其中一张卡号是62×××00，另外一张卡号是62×××97。尾号7800的这张建行卡张磊和郑某使用过，另外一张都是张某6本人在使用。大约三年前张磊、郑某在蒙阴做生意的时候他两个找到张某6说因做生意需要用用张某6的银行卡，张某6就把这个尾号为7800的建行卡给了张磊和郑某，并在建行将绑定的联系电话更改为了郑某的电话号码。张磊、郑某使用这张卡大约两年左右的时间。16、证人杨某1的证言，证实2016年3月底或者4月份，杨某1通过一个表姐认识的张磊。当时张磊在蒙阴县干了一家旅游公司，杨某1是给张磊当司机，2016年11月份因为一点事我不给张磊开车了。张磊说他账户被法院查封了，名下的银行卡都不能用了，所以用杨某1的银行卡走走流水，用的是杨某1尾号为9673的农行卡，这张卡平时放在张磊手包里，张磊需要转账或者提现的时候会告诉杨某1去提现或者转给具体的人。张磊还用过杨某1名下的一张农村信用社的银行卡，号码记不清了。17、证人张某2的证言，证实因为姜某2是黑户不能用银行卡，所以张某2在农业银行办了一张银行卡，姜某2一直用着这张银行卡。2017年1月25日早上，郑某给张某2打电话让张某2上厂子拿农业银行的卡并上半程镇南庄路口等着，有人过来拿卡向卡里打货款。可能是张磊往这张卡里打钱，具体的事不清楚，姜某2知道。18、证人姜某2的证言，证实2016年阴历快过年的时候，张某2找姜某2拿农业银行卡，说是郑某让他拿的，郑某的伙计张磊要打货款，然后姜某2就把卡给了张某2，但也没有打款。过了有几天是郑某把这张卡给了姜某2。19、证人郭某的证言，证实2016年7月25日，杨某1尾号9763的银行卡转帐到郭某账户尾号6960的农行账户31万元；2016年7月25日杨某1尾号3231的农商行账户分四次共转支到郭某尾号为6960账户38万元，是张磊、张某5通过郭某向买他们承兑汇票的人还钱。这些钱郭某都还了向他们买票的人了，还给了代秀丽、李某4等人，具体给每人多少钱记不清了。20、证人赵某1的证言，证实2016年年底，赵某1和张磊一起来到郑某家里玩，看见张磊和郑某正在用复印纸伪造承兑汇票，另外张磊还有十来张一万元的中信银行的承兑汇票，张某2和赵某2去河南许昌找人将原来的数据洗掉，又重新变造出来的数据。2016年底的一天，赵某1和张磊一起到江苏省台州市最大的五星级宾馆，当时在宾馆里有江苏人、河北人张某8等约20人，张磊和他们分钱，回来之后在江苏省徐州市高铁站接河南人送来的两张某9的承兑汇票。赵某1听赵某2说他和张磊的合伙人都到河南省许昌去克隆过票，赵某2说把买来的金额和票号都洗去，换成大额金额。张磊还拿着一张某9票据在江苏泰州兑付了。张磊分了5万，大约有7、8个人分钱，有30万、20万、15万的都有。还有一个河北的叫张某8，这个人也分了钱。21、证人郑某的证言，证实2016年12月份郑某和张磊去青岛找一个叫韩某的，张磊和韩某一直商谈融资，他们谈了几次，张磊说他先回去到山上准备，让郑某一个人在青岛等着拿韩某给张磊开的承兑汇票，共计十张，每张是1万的。张磊让郑某在第二天拿着10张承兑汇票去济南火车站找张某8。张磊走了后到了晚上10点左右韩某打电话让郑某去一个饭店拿这10张汇票，郑某于第二天早上从青岛坐高铁去了济南，在济南火车站一楼找到张某8，郑某就把这10张汇票给了张某8。这十张汇票是青岛中信银行的。四、被害人陈述被害人王某的陈述，证实2016年7月24日，聊城的韩国兴带着高唐县忠杰实业发展有限公司的栾某来到王某的公司，说忠杰公司有180万元的承兑汇票，问王某的公司是否能帮忙兑付现金，并许诺兑付的话可以给王某公司留一部分费用。韩国兴说他的朋友跟高唐忠杰公司有业务，说是他的朋友介绍过来的，汇票没问题。栾某说忠杰公司的副总谭某1安排他过来的，说忠杰公司需要现金。当时王某和韩国兴、栾某约定其公司以176.4万元兑付180万元的承兑汇票，再给韩国兴3000元的好处费。谈妥之后，栾某与王某的公司签订了银行承兑汇票质押承诺书和委托转款证明。王某公司分六次将176.4万元的现金由王某尾号1733的农村信用社的银行卡转账至栾某提供的林乐芬的农村信用社银行卡（62×××91）上，将3000元的好处费由王某尾号1733的农村信用社的银行卡转账至韩国兴工商银行卡（62×××72）上。后王某公司将这张承兑汇票以1766250元的价格转给了茌平县能通密度板有限公司的姜某1。2016年12月16日，西安宗隆酒店管理有限公司将此张汇票在兴业银行西安雁塔路支行兑付时，发现此汇票为变造票据。客户将此情况反映给王某公司，王某公司立即跟栾某联系说了此事。2016年12月23日，忠杰公司的谭某1给王某打来电话，说忠杰公司正在筹款，12月26日或27日把180万元一次性汇到王某公司。2016年12月27日，栾某将60万元汇到王某工商银行卡62×××37上。王某公司再向忠杰公司要剩余的资金，忠杰公司以种种理由推脱。五、被告人的供述与辩解被告人张磊的供述与辩解，证实谭某1让张磊给想办法融资。张磊告诉谭某1，让谭某1找投资公司垫资，使用谭某1公司的名义在银行开具多张银行承兑汇票，汇票有少量大额的，多张小额的；然后将大额银行承兑汇票、现金给投资公司结清垫资款和手续费，把小额的银行承兑汇票给张某8，让张某8给造出假的大额汇票。张磊还告诉谭某1，假的承兑汇票可以使用，但是到期或使用的客户发现是假的之后，你要立即将损失补上。张磊和张某8联系，张某8说可以做假的承兑汇票，但是不跟谭某1见面，不跟谭某1联系，所有的事都通过张磊传达。谭某1开始以忠杰公司的名义在高唐县信用社开具承兑汇票，因忠杰公司的法定代表人不签字，谭某1在高唐办了一两个月没办成。后来谭某1找到了淄博一家纸厂，让这家纸厂给他开具承兑汇票。后来谭某1在淄博市的一个信用社开具了一张180万元、两张一万元的银行承兑汇票，张磊没参与谭某1办理承兑汇票的事。郑某也要融资，张磊介绍郑某跟谭某1认识，让他们一起分摊开具承兑汇票的费用，张某8要每张六万元的造假费用，按张某8的安排，张磊让谭某1把六万元转到张某2的账户上。开出承兑汇票之后，谭某1给张磊打电话，张磊和张某8联系，张某8安排人直接找谭某1将两张一万元的汇票和180万元承兑汇票复印件拿走了，三天后，张某8把一张假的180万元的承兑汇票寄给谭某1，张磊说临沂塑料厂急用，找谭某1把汇票拿了回来，把这张假的180万元的承兑汇票给了郑某，郑某盖上塑料厂的章，正准备使用的时候谭某1给张磊打电话，说他欠一个跟他施工的工头钱，工头已经在茌平找好买家，然后郑某把汇票给谭某1送了回去。后来听说谭某1让司机小栾把这张假的180万元的承兑汇票卖到茌平，卖了多少钱不知道。谭某1把承兑汇票卖了之后，张磊给谭某1打电话，说匀一部分让郑某用一下，张磊让谭某1给张某2的账户转一部分钱。后来茌平买汇票的人知道汇票是假的，向上找找到谭某1，谭某1给张磊打电话，让张磊想办法。张磊跟郑某打电话，郑某从张某2的账户转回谭某1账户上60万元，谭某1将这60万元给了茌平买汇票的人。六、鉴定意见中国人民银行印制科学技术研究所出具的鉴定报告一份，证实涉嫌汇票的流水号、金额存在涂改痕迹，该承兑汇票为变造汇票。七、辨认笔录1、张某4于2017年8月30日对李某5的辨认笔录，证实张某4成功辨认出联系其垫资开具承兑汇票的李某3系李慕华。2、谭某2于2017年3月2日对张磊的辨认笔录，证实谭某2成功辨认出从谭某1处拿走承兑汇票的人系张磊。上述证据，均经法庭调查、举证、质证、辩论、核实，合议庭予以确认。本院认为，被告人张磊以非法占有为目的，通过变造承兑汇票的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人张磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人张磊已退赔被害人部分经济损失，且自愿认罪，可酌情从轻处罚。对其辩护人所持被告人犯罪数额中应予扣除57万元的辩护意见，经查，被告人张磊将涉案1万元承兑汇票交由他人变造为180万元承兑汇票，并交由他人贴现，从而诈骗被害人财物，且从银行交易明细可以看出被害人被骗款项已全部转入谭某1掌控的账户，被告人应对被害人被诈骗的全部犯罪数额负责，被告人同谭某1之间何时转账的情况不影响对被告人诈骗数额的认定，对辩护人的此项辩护意见及被告人张磊关于其只使用了其中的60万元不应对全额负责的辩解理由本院不予采信；对其辩护人所持被告人仅在本案中起帮助和次要作用，主观恶性小，社会危害较轻，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实不符，本院不予采信；建议法庭在有期徒刑十年以下对被告人予以量刑的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；对其辩护人所持被告人已退赔被害人部分损失，且当庭认罪，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十五条及第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张磊犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2029年12月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人张磊退赔被害人王某人民币一百一十四万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 辉人民陪审员  任思燕人民陪审员  孟庆全二〇一九年十二月十一日法官助理张学帅书记员李坤