北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2818号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人孙高祥，男，汉族，1992年10月12日出生于河南省漯河市，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍地河南省漯河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人郝雪，北京云嘉律师事务所律师。指定辩护人黄军，朝阳区法律援助中心公职律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）1447号起诉书指控被告人孙高祥犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于2019年9月25日作出（2019）京0105刑初1545号刑事判决书。宣判后被告人孙高祥提出上诉。北京市第三中级人民法院审理后，于2019年10月25日作出（2019）京03刑终886号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院于2019年11月5日受理该案，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员公燕徽出庭支持公诉，被害人王某、武某，被告人孙高祥及其辩护人郝雪、黄军到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人孙高祥于2018年3月至5月间，在北京市朝阳区万和城B区等地，虚构身份与王某交往骗取其信任，并编造请客送礼等理由，先后骗取王某人民币112360元，于案发前归还人民币3810.58元。二、被告人孙高祥于2018年3月至9月间，在北京市朝阳区万和城B区等地，虚构自己有车、有房、有地产的事实，与武某交往骗取其信任，编造请客送礼等理由，并以赠与房产为诱惑，先后骗取武某人民币950696元，于案发前归还人民币162800元。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、银行交易记录、微信截图等证据材料，指控被告人孙高祥的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被害人王某、武某认为孙高祥的情节恶劣，请求法庭对其从重处罚。被告人孙高祥对公诉机关指控的自己获取的金额以及归还的金额不持异议，但对指控罪名不予认可，辩称其只是向二被害人正常借款，没有诈骗的故意。辩护人认为：被告人孙高祥与被害人之间系民间借贷关系，其没有诈骗的目的，被告人一直在积极筹措偿还钱款，不具备诈骗罪的构成要件；另外，被告人无犯罪前科，有悔罪表现，无再犯罪的危险，有退赔意愿，建议本院量刑时予以考虑。经审理查明：一、2018年3月至5月，被告人孙高祥通过婚恋网站结识被害人王某，孙高祥虚构自己经商、经济条件良好等事实与王某进行交往，后编造自己需要请客送礼、急事用钱等理由，在北京市朝阳区等地骗取被害人王某人民币112360元，后将钱款挥霍。案发前，孙高祥共计返还王某人民币3810.58元。二、2018年3月至9月，被告人孙高祥采用上述方式与被害人武某交往，编造需要请客送礼、投资经营等理由并以赠送武某房产为诱惑，骗取武某人民币950696元，用于个人挥霍，案发前孙高祥共计返还武某人民币162800元。2018年10月23日，被告人孙高祥经公安机关电话通知到派出所，后被抓获归案。公安机关从孙高祥处起获手机1部，现移送在案。针对指控的事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被害人王某的陈述证明：2018年3月，我在某网站上认识了孙高祥，孙高祥说他是开消防工程公司，年薪100多万，还倒卖豪车，是个富二代；在朝阳区天鹅湾、万和城、风度柏林等地有房产，在广州省中山市和空军大领导合买了一块拆迁地，转手就能挣好几十亿，后来我们开始交往。2018年3月22日开始，孙高祥多次以请领导吃饭，卖地盖房，倒卖豪车，给领导送礼等借口，向我借钱。3月借了54360元、4月借了18000元；5月借了4万。后来他还了3344元，还欠我109482.58元。直到他被抓，我才知道他跟我说的都是假话。他曾告诉我向一个叫燕子的借过钱，他说借钱做网络直播平台。孙高祥在我陪他去派出所时，跟我说他欠别人钱，是经济纠纷，没说诈骗的事。2.被害人武某的陈述证明：2018年3月20日前后，我在某婚恋网站上认识了一名孙高祥的男子，他自称北京户口，1986年出生，在北京有房、有车，是做工程的。后来，我们开始交往。2018年5月28日，孙高祥从我家离开没一会就联系我说他在机场他开车撞人了，急需一点钱。我通过微信给他转了1500元。他又说不行，几千块估计不够解决，说越多越好，我通过微信给他转了16000元。他说第二天就还我，第二天也没还。后来，他又跟我说广东有块地价值几十亿，因为要还北京四套房的房贷，急于出手，现在就差和对方签合同了。他说要和对方签合同需要送礼，要60万并向我借。我说没那么多钱，他说有多少借多少。后来在2018年5月29日，我通过信用卡套现筹集了11万元，通过工商银行分三笔向孙高祥建设银行5358账户转过去了。他说送完礼后，特别感谢我，要在北京给我买一套房子。2018年5月31日，他说要跟客户吃饭，需要送礼花钱，还跟我发跟客户签字的小视频，一堆现金的照片，酒桌吃饭的照片。我问他怎么不用现金，他说现金不能用，有专人看守，我就信了。5月31日，我通过工商银行向他建设银行5358的账号转了共9万。6月期间，孙高祥多次以跟客户吃饭、送礼、签合同的事由向我借钱。2018年6月7日，我向孙高祥要欠款，到了朝阳区某小区孙高祥的家中。孙高祥称，在河北帮他办事的领导进去了，需要钱活动，把领导保出来。还给了我一把钥匙，说广东卖地的钱拿回来一部分在这间房里，全是现金，如果他需要钱让我直接去房间拿钱给他转账；但是我问他房间地址，他没告诉我。后来孙高祥称广州卖地的钱全部拿回来了，因为几个领导意见不统一，现在拿不出来、又称自己需要到香港办卡跟银行打交道需要用钱等各种理由，我于2018年6月8日至7月3日间陆续向其进行微信和银行转账。7月4日，孙高祥称要贷500万高利贷给我还钱，需要18万手续费，我又向他微信和银行卡转账；7月10日，孙高祥称足球世界杯期间，买球赌球能赢钱，赚了钱还我，我向他工商银行卡多次转账。8月27日，孙高祥骗我要给我找合伙人投资帮我卖化妆品，9月，孙高祥又以上述理由向我借款，我多次给其微信转账。经过计算，我一共给孙高祥转账950696元，案发前他共归还我162800元。3.证人陈某（某派出所民警）的证言证明：2018年10月22日，我所根据群众举报，有一名孙高祥的男子与其有纠纷，求助民警。民警电话通知孙高祥于2018年10月23日到派出所配合工作。民警询问后发现，2018年5月至9月间，孙高祥在北京市朝阳区多地，编造事实，以各种理由骗取武某94万余元。我和同事对其抓捕。4.证人倪某（某派出所民警）的证言同陈某的证言内容基本一致。5.起赃经过、扣押笔录、扣押清单、物证照片证明：民警扣押被告人孙高祥的手机1部。6.银行交易记录、微信转账记录、汇款单证明：被害人王某给孙高祥转账多笔，共计人民币112360元，案发前孙高祥归还人民币3810.58元；被害人武某给孙高祥转人民币950696元，案发前孙高祥归还人民币162800元。7.微信聊天截图记录：被告人孙高祥在与被害人王某的微信聊天中，多次发送豪车、大量现金以及自己着军装的照片，还称自己要在钓鱼台请领导吃饭才能办成事情、问王某喜不喜欢山东的车，可以自己留着开等；在与被害人武某的微信聊天中，孙高祥对武某催促还款一再拖延的情况。8.房屋租赁合同证明：被告人孙高祥于2018年6月1日起租赁北京市朝阳区某号院9号楼的房屋，租期一年，月租金1.5万元。9.租车单证明：被告人孙高祥于案发期间通过租车平台多次租赁路虎、奥迪等品牌车辆的情况。10.到案经过证明：2018年10月22日，民警电话通知孙高祥于10月23日到派出所配合调查。23日9时许，孙高祥自行到派出所。经了解，2018年5月28日至9月，孙高祥在北京市朝阳区多地，以交友为名编造事实，以各种理由骗取武某94万余元。23日，民警对孙高祥进行拘传。11.户籍材料证明：孙高祥的身份情况。另有被告人孙高祥的当庭所作供述与辩解：我是向被害人正常借款的，我没有虚构自己的身份，也没有说过自己在广州有地的项目，这块地和那些豪车都是我朋友的，我也没有说过要给武某买房。我借到的钱一部分被我用于在直播平台上给主播打赏了，因为我自己也想做直播，朋友说我必须先投入一点，那些主播才能把粉丝转给我；另一部分我租车用了。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院认为，控辩双方对于涉案金额不持异议，且有相关的书证予以证明，本院予以确认；关于被告人孙高祥所作辩解，经查，在案被害人陈述、书证等印证孙高祥在相同时间段与两名女性进行交往、向两人吹嘘自己的经济实力从而获取信任，以同样的理由骗取二人钱款；从钱款去向看，孙高祥自认用于给主播打赏以及租赁豪华汽车，其肆意挥霍钱款与所谓的借款事由毫无关系，孙高祥的行为不属于民间借贷，而系以非法占有为目的实施的诈骗。故其辩解，本院不予确认；其他证据本院予以确认。本院认为，被告人孙高祥虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人孙高祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人孙高祥经电话通知到公安机关，本院对被告人酌予从轻处罚。对于辩护人所提的本案系民间借贷纠纷不构成诈骗罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人称被告人有悔罪表现以及有退赔意愿，与本案实际审理情况不符，本院不予采纳。被害人的经济损失，依法责令被告人退赔；在案物品一并处理。综上，根据被告人孙高祥犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙高祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2030年10月22日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人孙高祥退赔人民币八十九万六千四百四十五元四角二分，发还被害人王某十万八千五百四十九元四角二分，发还被害人武某七十八万七千八百九十六元。三、在案之手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李轶凡人民陪审员  李丽娅人民陪审员  王艳芬二〇一九年十二月九日书 记 员  安 扬