湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初520号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人严红雨，男，1985年7月18日出生，汉族，湖北省安陆市人，初中文化，无业，住湖北省安陆市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月6日被辽宁省丹东市元宝区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月3日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年3月21日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人王建江，湖北中伟律师事务所律师。 被告人周玉文，男，1989年10月8日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月1日被抓获归案，2019年9月4日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年9月20日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人蔡娥，女，1987年6月2日出生，汉族，湖北省竹山县人，初中文化，无业，户籍所在地湖北省竹山县，现住湖北省襄樊市枣阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月1日被湘潭市公安局岳塘分局监视居住。2019年11月11日经本院决定，被监视居住。 被告人王红涛，男，1988年9月29日出生，汉族，河南省新密市人，小学肄业文化，无业，住河南省新密市。因犯盗窃罪，2006年9月14日被河南省新密市人民法院判处拘役三个月，并处罚金五百元。因犯抢劫罪，2008年9月12日被河南省新密市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月20日被抓获归案，2019年1月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月26日被依法取保候审。2019年11月11日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人杨晓辉，男，1986年12月18日出生，汉族，河南省登封市人，初中文化，系中国人民财物保险有限公司信贷部客户经理，住河南省登封市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月18日被抓获归案，2019年1月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月26日被依法取保候审。 被告人王伟东，男，1980年11月30日出生，汉族，河南省新密市人，初中文化，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月18日被抓获归案，2019年1月22日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月26日被依法取保候审。 被告人易鹏，男，1991年10月21日出生，汉族，湖北省云梦县人，中专文化，务工，户籍所在地湖北省云梦县，现住湖北省云梦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月30日被抓获归案，2019年1月31日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月26日被依法取保候审。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]512号起诉书指控被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员谢靖、宾文波参加评议的合议庭，代理书记员石凯担任记录，于2019年12月5日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员胡晚晴出庭支持公诉，被告人严红雨及其辩护人王建江、被告人周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年10月至12月期间，“疯子”（自述褚某，无身份证号码）和被告人严红雨组织“小峰”（在逃，自述褚小峰，无身份证号码）、被告人周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏在明知是犯罪所得的情况下，对诈骗所得赃款予以转移，收取15%的好处费，并分给每人数额不等的“好处费”。其中被告人严红雨负责联系上家，“疯子”负责招募人员具体实施取款活动，被告人周玉文负责通过刷ＰＯＳ机转账的方式将诈骗所得赃款进行转移，被告人蔡娥负责记账，被告人王红涛、“小峰”负责管理人员，被告人杨晓辉、王伟东负责提供银行卡并取款，被告人易鹏负责转移赃款以及开车等日常事务。具体情况如下： 2018年11月14日上午9时左右，被害人吴某在位于湖南省湘潭市岳塘区的家中用“平安好贷”ＡＰＰ贷款，通过发送手机验证码的方式被诈骗了50000元，其被转入廖景新卡号为62×××07的建设银行账户中。被告人严红雨联系到上家后，该50000元钱先由被告人周玉文通过刷ＰＯＳ机转账的方式进行多次转移至被告人杨晓辉卡号为62×××87的平安银行账户中，被告人蔡娥负责记账，再由被告人杨晓辉通过手机转账的方式转移至“疯子”提供的5张银行卡内。2018年11月14日20时许，被告人王红涛安排被告人杨晓辉、王伟东前往汉川市北桥邮政大楼ＡＴＭ机和农业银行汉川人民路支行ＡＴＭ机将50000元取出，之后由“疯子”和被告人易鹏将50000元现金转移并交给被告人严红雨。被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏均获得数额不等的“好处费”。 案发后，被告人严红雨自动投案，如实供述了自己的罪行。被告人周玉文，蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏到案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究七名被告人的刑事责任；在共同犯罪中，被告人严红雨系主犯，被告人周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏均系从犯；被告人严红雨系累犯，且系自首，公诉机关遂提请本院依法判处。 被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人王建江辩称被告人严红雨自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，且积极退还赃款、取得受害人谅解，认罪悔罪态度好，其犯罪数额较小、社会危害性较小。 经审理查明： 2018年10月至12月期间，“疯子”（自述褚某，无身份证号码）和被告人严红雨组织“小峰”（在逃，自述褚小峰，无身份证号码）、被告人周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏在明知是犯罪所得的情况下，对诈骗所得赃款予以转移，收取15%的好处费，并分给每人数额不等的“好处费”。其中被告人严红雨负责联系上家，“疯子”负责招募人员具体实施取款活动，被告人周玉文负责通过刷ＰＯＳ机转账的方式将诈骗所得赃款进行转移，被告人蔡娥负责记账，被告人王红涛、“小峰”负责管理人员，被告人杨晓辉、王伟东负责提供银行卡并取款，被告人易鹏负责转移赃款以及开车等日常事务。具体情况如下： 2018年11月14日上午9时左右，被害人吴某在位于湖南省湘潭市岳塘区的家中用“平安好贷”ＡＰＰ贷款，通过发送手机验证码的方式被诈骗了50000元，其被转入廖景新卡号为62×××07的建设银行账户中。被告人严红雨联系到上家后，该50000元钱先由被告人周玉文通过刷ＰＯＳ机转账的方式进行多次转移至被告人杨晓辉卡号为62×××87的平安银行账户中，被告人蔡娥负责记账，再由被告人杨晓辉通过手机转账的方式转移至“疯子”提供的5张银行卡内。2018年11月14日20时许，被告人王红涛安排被告人杨晓辉、王伟东前往汉川市北桥邮政大楼ＡＴＭ机和农业银行汉川人民路支行ＡＴＭ机将50000元取出，之后由“疯子”和被告人易鹏将50000元现金转移并交给被告人严红雨。被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏均获得数额不等的“好处费”。 案发后，被告人严红雨自动投案，如实供述了自己的罪行。被告人周玉文，蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏到案后如实供述了自己的罪行。 另查明，案发后，被告人严红雨家属退赔了被害人吴某损失53000元，取得了被害人的谅解。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏的供述与辩解，被害人吴某的陈述，证人张某、李某、褚某等人的证言，辨认笔录，ＡＴＭ机取款监控视频截图，扣押决定书、扣押物品清单，手机转账截图、银行交易流水明细、ＡＴＭ机取款明细，到案经过、抓获经过、出所登记表、收押凭证，刑事谅解书、收条，刑事判决书，受案登记表、立案决定书，被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏的身份信息资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人严红雨、周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏明知犯罪所得而予以转移，七名被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人严红雨的行为对犯罪的完成起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏的行为对犯罪的完成起次要作用，系从犯，本院依法决定对该六名被告人均从轻处罚。被告人严红雨自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且积极赔偿了被害人损失、取得了被害人谅解；被告人周玉文、蔡娥、王红涛、杨晓辉、王伟东、易鹏到案后，均如实供述自己的犯罪事实，本院决定对七名被告人均从轻处罚。被告人严红雨曾因故意犯罪被判刑，在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 辩护人王建江辩称被告人严红雨自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，且积极退还赃款、取得受害人谅解，认罪悔罪态度好，其犯罪数额较小、社会危害性较小的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。 被告人蔡娥、杨晓辉、王伟东、易鹏犯罪情节较轻，犯罪后确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，可以对该三名被告人均宣告缓刑。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三条之规定，判决如下： 一、被告人严红雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月3日至2020年1月2日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 二、被告人周玉文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月4日至2020年2月29日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 三、被告人王红涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月11日至2020年4月3日（先前羁押期限已折抵刑期）；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 四、被告人蔡娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 五、被告人杨晓辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 六、被告人王伟东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 七、被告人易鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳） 八、扣押在案的作案手机、银行卡等物依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段凤皇 人民陪审员  谢 靖 人民陪审员  宾文波 二〇一九年十二月十六日 代理书记员  石 凯 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。