吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0322刑初199号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人王东超，男，1989年1月14日出生于吉林省，汉族，住梨树县，农民。 辩护人李红军，吉林睿益律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院于2019年7月2日以梨检刑检刑诉（2019）第124号起诉书指控被告人王东超犯开设赌场罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员李晓明出庭支持公诉，被告人王东超及辩护人李红军到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2018年3月以来，被告人王东超担任上级开设赌场庄家裴超(另案处理)的代理在微信上建立赌博群，通过网络转账的方式接受参賭人员投注、支付参赌人员赢取的赌资，接受上级庄家按比例返利，并与上级庄家建立赌资收取和赔付网络转账往来，依托吉林福彩快三的开奖号码和周期以“二不同”、“全顺”等形式确定输赢进行赌博，先后吸收周鹏、柴某、王云鹏等人入群参与赌博，通过微信和支付宝接受参赌人员投注并转入到微信和支付宝绑定的招商银行卡(尾号942)内约91万元、招商银行卡(尾查号147)内约182万元、邮政银行卡(尾号074)内约53万元、民生银行卡(尾号673)内约340万元、中信银行卡(尾号465)内约148万元，浦发银行卡(尾号899)内约771万元，总涉案金额约1585万元。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人王东超的供述，证人高某、刘某1、李某1、柴某等人的证言，情况说明、交易记录、银行流水、裴超微信和支付宝记录等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王东超以营利为目的，组织他人参与赌博并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人王东超对公诉机关指控的事实供认。但对认定数额有异议，认为没有那么多。 辩护人提出的辩护意见是：本辩护人对起诉书中指控王东超的罪名无异议，但是对涉案的数额持有异议。1、公诉机关指控被告人王东超涉嫌赌博的数额事实不清，证据不足。2、被告人王东超在公安笔录中承认支付赌资的方式是微信和支付宝，而公安机关没有查清，王东超支付宝和微信哪些是支付的赌资，哪些是正常的资金往来，银行卡只能证明王东超的银行流水，不能确定那些是赌资，那些是正常往来，并且亲属已经证明卡里有资金的正常往来，再者王东超从事网络赌博时间比较短，不可能在短时间内产生这么多资金，裴超是王东超唯一的上线，裴超的下线也不只王东超一人，裴超的涉案数额也是1000多万，他们的数额不可能相近，所以希望法庭赌资数额上对被告人进行定罪量刑。王东超的犯罪行为社会危害性小，获利数额较小，是初犯、偶犯，没有前科劣迹，到案后能够配合公安机关查明案情，积极认罪和悔罪，希望法院在量刑上给予从轻处罚。 本院经审理查明：2018年3月以来，被告人王东超担任上级开设赌场庄家裴超(另案处理)的代理在微信上建立赌博群，通过网络转账的方式接受参賭人员投注、支付参赌人员赢取的赌资，接受上级庄家按比例返利，并与上级庄家建立赌资收取和赔付网络转账往来，依托吉林福彩快三的开奖号码和周期以“二不同”、“全顺”等形式确定输赢进行赌博，先后吸收周鹏、柴某、王云鹏等人入群参与赌博，通过微信和支付宝接受参赌人员投注并转入到微信和支付宝绑定的招商银行卡(尾号942)内约91万元、招商银行卡(尾查号147)内约182万元、邮政银行卡(尾号074)内约53万元、民生银行卡(尾号673)内约340万元、中信银行卡(尾号465)内约148万元，浦发银行卡(尾号899)内约771万元，总涉案金额约1580万元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、户籍信息，证明被告人王东超，男，1989年1月14日出生于吉林省，汉族，住××县。 2、王东超银行卡银行流水交易，证明被告人王东超名下中信、邮政、民生、招商等银行卡有多次大额交易记录。 3、情况说明，证明公安机关委托司法会计鉴定委托未受理，被告人王东超称名下有两张卡卖了，无法取证，名下银行卡流水交易除了开设赌场赌资外，还有做微商的转账流水、生活花销和自己参赌的赌资也无法提供证据。 4、证人李某1的证言，证实我是在微信群里通过王东超认识的上线庄家“二宝子”这个人的，王东超也是这个人的下线。当时王东超向我推荐的，我和王东超是一个上线庄家。我和王东超之间的微信转账、支付宝转账、手机银行卡转账有“王者风范”输的钱，通过王东超转给我的上线庄家的钱，我记得是50000元，其他的都是我俩相互在对方赌博群里下注賭博下注的钱。 5、证人高某的证言，证实我在王东超的手机微信群里玩黑彩，你们所说的银行交易流水就是我玩黑彩是和王东超的相互转账记录。我一共输了1万余元。我的微信号是×××,微信名叫与你和我。 6、证人刘某1、邹某、张某1等人的证言，均证实分别给李小雨和王东超转过钱，具体输了多少钱记不清楚。 7、证人柴某的证言，证实我还在王东超那下过注买过黑彩吉林快三，王东超和我是朋友关系。我在王东超的微信群里下注购买黑彩，资金都是微信转账，赢钱时王东超是用微信转账给我。在王东超的微信里我没有输赢，就是本钱。 8、证人王某1的证言，证实王东超是我亲侄子，他给我转过账是因为我向王东超家里借钱。 9、证人乔某的证言，证实我是王东超的朋友，我们之间的转账记录是互相拆借的往来款。 10、证人范某的证言，证实我和王东超的转账记录是因为我在王东超的微信群里玩过黑彩。 11、证人刘某2的证言，证实我和王东超的转账记录是因为我在王东超的微信群里玩过黑彩。 12、证人宋某的证言，证实我和王东超是两姨弟的关系，我和王东超互相借过钱，我没有参与赌博。 13、证人刘某3的证言，证实王东超是我表哥的儿子，我和王东超的资金往来，最大的一笔是我问王东超借3万元养猪，剩下都是平时互相拆借的钱。 14、证人洪某的证言，证实王东超是我姑姑的孙子，我家向他借过8000元钱，陆续还了。 15、证人张某2的证言，证实我和王东超是亲戚，2018年11月份，我向他借过19000多元。 16、证人王某2的证言，证实我不认识王东超，我在上大学时，通过同学介绍在一个微信群中玩过黑彩。 17、证人杨某的证言，证实我不认识王东超，在2018年八九月份时，我在一个微信群中玩过黑彩。 18、证人张某3的证言，证实我不认识王东超，在2018年，我在一个微信群中玩过黑彩。 19、证人李某2的证言，证实我不认识王东超，我和他有资金往来，是因为我在微信群中玩过黑彩。 20、被告人王东超的供述，我是2018年3月末开始利用微信组织微信群成员进行网络賭博的。我之前认识一个叫裴超的，做他的下级代理，组织微信群成员进行赌博，接受群成员的投注。裴超按照赌资的数额给我提1%的抽红，之后在2018年7月份左右，我就没有整这个赌博，到2018年10月20日的时候，我整了10多天之后我就不整了，去长春市跑滴滴出租车去了，之后我就没再整过。民生银行银行卡不是我本人在用，这张银行卡在2017年11月份或者12月份的时候通过微信已经被我卖给一个网友了，卖了3000元钱，当时我卖给他三张银行卡，另外那两张银行卡是哪个银行的我不记得了。我名下银行卡那些是赌资我也记不清了。我共计获利11000元左右。 本院认为，被告人王东超以营利为目的，组织他人参与赌博并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。关于辩护人提出数额不清，经公安机关补充侦查，证人宋某、刘某3、洪某、张某2四人同被告人王东超属于亲属关系，之间互相借过钱，通过银行转账共计5.7万元，属于正常的经济往来，不属于赌资，故对辩护人提出的该合理意见予以采纳。被告人王东超表示认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条（开设赌场罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（追缴违法所得）之规定，判决如下： 一、被告人王东超犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2024年9月18日止。） 二、继续追缴被告人王东超违法所得款人民币11000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  崔 仁 审 判 员  朱 颖 人民陪审员  范淑萍 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  张芷颀