广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0803刑初170号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人罗惠允，住贵港市港北区。因发展赌客进入赌博平台赌博，为赌博提供条件，于2017年6月29日被公安机关处以行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元，因需要哺乳自己不满一周岁的婴儿，不执行拘留。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。 辩护人黄桂亮，广西贵鹏律师事务所律师。 辩护人岑安增，广西贵鹏律师事务所实习律师。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检公刑诉（2019）136号起诉书指控被告人罗惠允犯开设赌场罪,于2019年8月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。贵港市港南区人民检察院指派检察员陈富成出庭支持公诉，被告人罗惠允和辩护人黄桂亮、岑安增到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以本案需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，×××016年以来，闫聪（已判决）购买发财鱼、发财树、大金龟等网络赌博平台开设赌场，招募被告人罗惠允和杨某6、闫志邦、闫志德、刘某4、吕某、李某4、王某1瑜、覃陆贵、韦某2、覃钢（上述×××0人已判决）等人为赌博平台发展赌客，并按照一定的比例给予利润分成。为方便赌博平台管理，闫聪在贵港市港北区凤凰城小区设立工作室，安排闫志强（已判决）担任赌博平台主管，聘请被告人甘某寿作为会计、负责统计赌博平台的业绩。闫志强则聘请廖某1、李某5、周某1、闫彩凯、闫志运（上述×××人已判决）等人负责在网络上收取赌资并为赌客充值上分，聘请被告人王某2、闫志坚（上述×××人已判决）使用网银为赌客转账下分。经统计，截至案发，罗惠允下线赌客赌资达×××70×××25×××0元，个人非法获利×××69×××050元。案发后，被告人罗惠允已退出违法所得×××55000元。 对指控的事实，公诉机关列举了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、电子证据等证据，认为被告人罗惠允为网络赌博平台发展赌客并参与赌博平台利润分成，其行为已触犯我国刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗惠允到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人罗惠允案发后已退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人罗惠允有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人罗惠允对起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人罗惠允的辩护人提出的辩护意见是：×××.被告人罗惠允是在公安机关尚未掌握其犯罪事实之前主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节。×××.被告人罗惠允是从犯，依法应当从轻处罚。×××.被告人罗惠允认罪认罚，可以酌情从轻处罚。×××.被告人罗惠允退出违法所得，主动缴纳罚金三千元，是初犯，可以酌情从轻处罚。×××.建议对被告人罗惠允判处有期徒刑二年，并宣告缓刑。 经审理查明,×××016年以来，闫聪（已判决）购买发财鱼、发财树、大金龟等网络赌博软件平台开设赌场，招募被告人罗惠允和杨某6、闫志邦、闫志德、刘某4、吕某、李某4、王某1瑜、覃陆贵、韦某2、覃钢（上述×××0人已判决）等人为赌博平台发展赌客，并按照一定的比例给予利润分成。为方便赌博平台管理，闫聪在贵港市港北区凤凰城小区设立工作室，安排闫志强（已判决）担任赌博平台主管，聘请被告人甘某寿作为会计、负责统计赌博平台的业绩。闫志强则聘请廖某1、李某5、周某1、闫彩凯、闫志运（上述×××人已判决）等人负责在网络上收取赌资并为赌客充值上分，聘请被告人王某2、闫志坚（上述×××人已判决）使用网银为赌客转账下分。经核算，截至案发，罗惠允下线赌客赌资达×××70×××25×××0元，个人非法获利×××69×××050元。案发后，被告人罗惠允已退出违法所得×××55000元。 另查明，被告人罗惠允于×××018年×××1月×××0日经公安机关电话通知主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： （一）书证 ×××.抓获经过证实，×××018年×××1月×××0日×××6时许，被告人罗惠允经公安机关电话通知主动到公安机关投案，并如实供述本案事实。 ×××.罗惠允银行卡交易明细证实，×××016年×××月4日至×××017年×××月2×××日，罗惠允的建设银行卡62×××01收到从杨某10、邝祝强、李某6、覃陆贵账户转账共计×××44×××050元，转账时间大部分为每月×××0日左右。×××016年×××月3日至×××016年×××月2×××日，罗惠允的中国农业银行账户62×××78收到李某6银行账户转账共计969900元。经罗惠允确认，农行卡是其借给李某6使用，建行卡上关于李某6、覃陆贵的交易记录是其之前借钱给他们，他们给其的还款。 ×××.户籍证明证实，被告人罗惠允出生于×××98×××年10月×××2日，其在实施本案行为时已达法定刑事责任年龄。 ×××.行政处罚决定书、罚没款收据证实，罗惠允因发展赌客进入赌博平台赌博，为赌博提供条件，于×××017年6月×××9日被公安机关处以行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。罚款已经缴纳。 ×××.报表证实，报表分为9月、×××0月、×××1月、×××2月、×××月共×××个月，每月按照杰、老表、牛、驴、小罗、猫（工作室）、阿某1、阿某2、大师、老杨、红某等代理人和整个赌博平台的充值、兑奖、盈利等数据统计。罗惠允的下线赌客实际充值额为×××70×××30×××0元、盈利额为×××73×××288元。整个赌博平台的实际充值额为×××65860×××32元、盈利额为×××22×××68×××2元。闫聪、闫志强、杨某6、闫志邦、闫志德、刘某4、吕某、李某4、王某1瑜、覃陆贵、韦某2、甘某寿对报表进行核对后签字确认。 6.微信聊天记录证实，闫聪与“美女”的微信聊天记录内容主要为×××017年×××月1×××日闫聪转账×××3.×××给美女。 7.搜查笔录、搜查照片、扣押清单、现场方位图证实，公安机关对港北区凤凰城C×××-2栋90×××房进行搜查，从闫志强处扣押平板电脑×××6台、手机×××4部、银行卡7×××张（开户人为李某7、杨某7、杨某2、熊某、杨某8、李某8、廖某2、康某1、王某2、杨某5、张某1、翁科秋、廖某3、黄某1、曾某3、黄某2、杨某3、陈某1、曾某4、宋某2、张某3、杨某10、陈某2先、冉某、杨某1、唐某、“新牛”、“牛”、康某2、闫志强、曾某2、“坤”、黄金全、许某等×××4人）、电脑主机9台、笔记本电脑×××台、显示器×××9台、银行U盾×××3个、现金人民币×××639×××00元、身份证×××张（闫志强）、驾驶证×××本（闫志强）、笔记本×××本、微型电脑主机×××8台。 8.搜查笔录、扣押物品清单证实，公安机关于×××017年×××月3日从闫聪处扣押金色魅族手机×××台、金色华为手机×××台、银行卡×××3张。公安机关从甘某寿处扣押笔记本电脑×××台、社会保障卡×××张、银行卡6张、U盘×××个、SD卡×××张、现金人民币×××24元。公安机关从杨某6处扣押魅族手机×××台、iphone6S手机×××台、ipad平板电脑×××台、身份证×××张、银行卡×××张。公安机关于×××017年×××月3日从闫志邦处扣押华为手机×××台、魅族手机×××台、iphone手机×××台、中国工商银行卡×××张、招商银行卡×××张。公安机关从闫志德处扣押oppo手机×××台、人民币现金×××079元、中国银行卡×××张、农行卡（62×××73）×××张、扣押资金×××0×××57×××.29元。公安机关从刘某4处扣押苹果6手机×××台、苹果×××S手机×××台。×××017年×××月3日，公安机关从韦某2处扣押身份证×××张、护照×××本、银行卡7张（包括尾号×××179、00×××0的邮政银行卡）、苹果7手机×××台、美图N6拍照手机×××台、钱包×××个（内有现金6×××0元）。 公安机关从吕某处扣押三星手机×××台、小米手机×××台、工商银行卡×××张（62×××48）、中国银行卡×××张、现金人民币×××580元。×××017年×××月3日，公安机关对位于贵港市财政局6栋×××02房住处和位于港福时代广场×××栋2单元×××90×××室的工作室进行搜查，在贵港市财政局6栋×××02房住处发现并扣押银行卡×××张（其中一张为工行卡95×××65）、oppo手机×××台、笔记本×××本、台式电脑×××台、散页纸张×××2张，在港福时代广场×××栋2单元×××90×××室的工作室发现并扣押手机数据线×××批、上下班打卡机×××台、无线路由器×××个、充电宝×××个、手机×××台、记录本×××本。公安机关于×××017年6月6日从王某1瑜处扣押×××819×××4.7×××元。×××017年×××月3日，公安民警在南宁吴圩机场对覃陆贵进行搜查，扣押8张银行卡、×××个中国银行网盾、×××台oppo手机、×××台苹果6手机、现金人民币×××05×××元、泰铢×××0元。×××017年×××月7日，公安民警对覃陆贵的住所银座华隆小区×××幢1×××单元60×××室进行搜查，在覃陆贵房间内发现并扣押黑色机身电脑主机×××台。公安机关从覃陆贵处扣押涉案赌资×××2188×××.9×××元，转存至贵港市公安局账户61×××12。×××0×××7年×××月3日，公安机关对覃钢进行人身、物品进行搜查，扣押建设银行卡×××张（其中一张卡号为62×××66）、工商银行卡×××张、黑色苹果7手机×××台、天梭手表×××块、现金人民币×××10元、港币×××100元、美元×××50元。扣押覃钢的涉案资金×××008×××4.×××6元，转至贵港市公安局中国银行账户61×××12。×××0×××7年×××月3日，公安机关扣押闫志坚的邮政储蓄银行卡（62×××59）×××张、白色华为牌手机×××台。×××017年×××月3日，公安机关扣押廖某1的现金988元、中国邮政储蓄银行卡×××张（6×××17996×××420006×××37×××2）。×××017年×××月3日，公安机关扣押闫彩凯的银行卡×××张、手机×××台。 9.《闫志强使用的手机、平板关联的微信、支付宝、银行卡情况表》、《闫志强微信、支付宝钱包及资金处理情况表》、《闫志强银行卡资金使用情况表》、《闫志强赌博案赃款转入局暂扣账户情况表》、中国银行单位存款凭条、暂时扣押（或冻结）财物专用收据、扣押物品清单、银行业务凭证、罚没款收据证实，公安民警对闫志强使用的手机、平板电脑关联的微信、支付宝、银行卡进行清查，微信、支付宝余额中被锁死的数额为6×××95×××0元，微信、支付宝余额被提现至关联银行卡×××79×××41.6×××元。从银行卡中取现或者网银转账存入贵港市公安局暂扣款账户9670×××0元，将银行卡中的6×××47786.8元冻结。从闫志强处扣押的现金×××639×××00元。综上，包括在微信、支付宝被锁死6×××95×××0元、存入贵港市公安局账户的9670×××0元、在闫志强使用的银行卡中被冻结的6×××47786.8元、从闫志强处扣押的现金×××639×××00元，本案的涉案赌资共计9×××837×××6.8元。 经闫志强使用的银行卡的开户人李某7、李某8、曾某2、杨某1、杨某4、曾某3、杨某2、杨某7、黄某1、杨某9、曾某4、黄某2、张某1、康某1、熊某等人的配合，公安机关将闫志强使用的银行卡内的×××586689.×××8元（不包含手续费）转至贵港市公安局账户。综上，本案涉案赌资已转入贵港市公安局账户8×××93×××19.×××8元。 公安机关将覃陆贵银行账户内的×××2188×××.9×××元（不包含手续费）、王某1瑜银行账户内的×××819×××4.7×××元（不包含手续费）、闫志德银行账户内的×××02×××75.×××9元（不包含手续费）、覃钢银行账户内的×××008×××4.×××6元（不包含手续费）、罗惠允银行账户内的×××55000元（不包含手续费），共计×××86×××228.×××元转至贵港市公安局账户。 ×××0.杨某6卡号为62×××56的建设银行卡交易流水记录证实，×××016年6月至×××017年×××月，邝祝强、杨某4、黄某2、闫聪的账户多次转账汇款到杨某6的账户62×××56，共计×××××××××7×××70元。杨某6签字确认。 ×××1.闫志邦发展的下线赌客账号充值、兑奖、扣除、盈利统计表证实，经闫志邦核对确认，这些统计表是×××016年×××0月、×××2月和×××017年×××月其发展的下线赌客在赌博平台的充值、兑奖、扣除、盈利数据。 ×××2.闫志邦的工商银行卡62×××08交易流水证实，×××0×××6年9月7日至×××017年×××月10日，邝祝强的银行账号62×××96向闫志邦的工商银行卡62×××08共计转账×××67×××00元。 ×××3.闫志德发展的下线赌客账号充值、兑奖、扣除、盈利统计表证实，经闫志德核对确认，这些统计表是×××016年×××0月、×××2月和×××017年×××月其发展的下线赌客在赌博平台的充值、兑奖、扣除、盈利数据。 ×××4.闫志德的农行卡62×××73的交易流水证实，经闫志德核对确认，其农行卡62×××73与开户人为邝祝强的银行卡62×××96共有交易记录××××××笔，除一笔×××0000元为其向闫聪借款外，剩余×××700×××0元是闫聪给其的拉赌客提成。 ×××5.刘某4发展的下线赌客账号充值、兑奖、扣除、盈利统计表证实，经刘某4核对确认，这些统计表是×××016年×××0月、×××2月和×××017年×××月其发展的下线赌客在赌博平台的充值、兑奖、扣除、盈利数据。 ×××6.刘某4的银行账号62×××06的交易明细证实，×××0×××6年9月至×××017年××刘某4的银行账号62×××06与邝祝强、王某2的银行账号有交易记录。 ×××7.吕某的银行账号62×××48的交易明细证实，从×××0×××6年×××月4日至×××017年×××月17日邝祝强、杨某4、杨某7、黄某1、黄某2的银行账户共向吕某的银行账号62×××48转账×××7××××××××××××0元。吕某已经签字确认。 ×××8.吕某发展的下线赌客账号充值、兑奖、扣除、盈利统计表证实，经刘某4核对确认，这些统计表是其发展的下线赌客在赌博平台的充值、兑奖、扣除、盈利数据。 ×××9.李某4的农业银行账号62×××10的交易明细证实，×××0×××6年8月7日至×××017年×××月1×××日通过一个开户人为邝祝强的银行卡转账的数额是×××65×××59元，现金存入是6×××37×××3元，共计9989×××2元。李某4已经签字确认。 ×××0.王某1瑜发展的下线赌客账号充值、兑奖、扣除、盈利统计表证实，经王某1瑜核对确认，这些统计表是其发展的下线赌客×××016年×××0月、×××016年×××2月、×××017年×××月在赌博平台的充值、兑奖、扣除、盈利数据。 ×××1.王某1瑜的工商银行账号95×××65交易明细证实，×××0×××6年9月×××4日至×××017年×××月1×××日，邝祝强账户62×××96多次转入王某1瑜工商银行账号95×××65共计人民币×××7×××000元。 ×××2.“男人歌”、“周江”、“摸摸”、“菲菲”、“丹丹”、“刺客”发展的赌客充值上下分盈利统计表证实，覃陆贵经核对确认，表中的充值上下分盈利统计表中的赌客都是其发展的下线客户发展的赌客的上下分记录。 ×××3.覃陆贵手机中的9×××566短信内容记录证实，覃陆贵尾号×××089的银行账户于×××017年×××月2×××日至×××017年×××月2日有多笔×××万元的大额收支记录，其中对方账号有黄某1、杨某3。 ×××4.公安机关制作的闫聪、闫志强使用的银行卡向某陆贵转账一览表、覃陆贵银行账户交易记录查询单证实，×××016年×××月5日至×××017年×××月5日，杨某10、杨某1、邝祝强、杨某2、黄某2、杨某4、杨某5、陈某2先、闫聪、曾某2、康某1的银行卡向某陆贵的中行账号62×××89、建行账号62×××70转账共计×××69×××987元。覃陆贵核对后确认该银行交易记录包含支付宝提现交易的记录，公司转给其后其实际上已经转给公司，其实际得到的提成款80多万元。 ×××5.工作ipad照片证实，公安机关扣押的标签有“红某”的ipad上的微信昵称为“发财树admin客服”，绑定的银行卡为尾号879×××的工行卡、尾号69×××6的建行卡。标签有“红某×××”、“陈某2先”的ipad上的微信昵称为“大金龟×××0188客服”，绑定的银行卡为尾号7×××26的工行卡。上述两台ipad上注册的微信聊天内容都是关于赌客上下分、微信转账记录。 ×××6.韦某2、韦彩明邮政储蓄银行卡（62×××79、62×××50）查询单、交易记录、邝祝强银行账户（62×××96）交易记录证实,邝祝强的银行账户向韦某2的银行账户转账记录：×××016年×××0月×××1日网银转账×××0000+×××0000=80000元，×××016年×××2月8日网银转账×××0000+×××0000=×××00000元，×××016年×××2月×××5日网银转账×××6200元，×××017年×××月8日网银转账×××7500+×××0000+×××0000=×××37×××00元。韦彩明的银行账户于×××017年×××月7日分×××1次ATM现金存款存入×××06800元，于×××017年×××月1×××日分×××5次ATM现金存款存入×××20×××00元。 ×××7.赌客赌博数据统计表证实，经覃钢核对确认，数据表中的leilei×××84×××21、fff9×××89×××8、lj×××98×××070×××、maode×××20、mama×××23×××、qqwertyuiop0、xiao×××45、liuliu、wan86×××95×××就是其发展的赌客账号和下注金额记录。 ×××8.闫聪的银行账号交易明细证实，闫聪的建设银行账号62×××36在×××0×××7年×××月××××××日有数笔数额为×××5600元到×××00000元向吕某、覃陆贵、罗惠允、杨某6、李某4的转账记录。 ×××9.杨某1、康某1、邝祝强、陈某2先、宋某1、杨某2、曾某2的银行账号交易查询清单证实，杨某1的建设银行账号62×××27、康某1的建设银行卡62×××29、陈某2先的农业银行账号62×××73、宋某1的农业银行账号62×××75、杨某2的农业银行账号62×××70、曾某2的农业银行账号62×××78在×××0×××6年9月至×××0×××7年×××月间，有多笔大数额的微信提现、支付宝提现、ATM取款、转账记录。邝祝强的建设银行卡62×××96在×××0×××6年9月至×××0×××7年×××月间有多笔大数额的向杨某6、李某4、韦某2、闫志德、闫志邦、覃彬、吕某、罗惠允、覃陆贵、王某1瑜等人的转账记录。被告人闫志强已经签字确认。 （二）证人证言 ×××.证人覃某1证言证实，×××016年×××2月初，其开始到位于港北区凤凰城C区×××栋2单元90×××号房的网络赌博公司帮别人上游戏分给客人赌博，其属于机动班，没有固定的工作电脑。公司内设×××个工作组，分别为×××至5号机，几号机的客户休息了，当天其就替几号机的客服上分。其负责给“发财鱼”、“发财树”、“大金龟”三个平台上分。这家赌博公司有一帮客户代理，他们专门负责发展客人到网络赌博平台进行赌博，客人进入平台后通过网络支付现金到公司一个固定的银行账户，其上班的时候根据平板电脑提示将客人支付的人民币数额兑换成游戏分在网络上上分，供客人下注赌博。输赢分出后其负责把输赢的分下分给公司里负责网银的人员，再由公司负责网银的人员把游戏分兑换成人民币通过网络支付给参赌人员。其每个月的固定工资×××000元，还有加班伙食补助，工资是由闫志强以现金支付，请假、领工资都是闫志强管理。 ×××.证人曾某1就证言证实，×××017年×××月1日，闫志强聘请其到港北区做网络赌博上分工作，每日工资60元，提成看业绩。闫志强安排廖某1教其。首先是利用平板电脑收钱，平板电脑有×××到5号机，×××到3号机都有8台平板电脑，×××到5号机都有×××台平板电脑。平板电脑可以看到微信的信息，收到钱后用台式电脑和手机给客户上分，分别对应的是“大金龟”、“发财鱼”、“发财树”三种游戏。赢钱后又游戏分兑换回人民币现金，公司的工作人员再通过网络支付给赌博人员。大厅的电脑是记账结算用的，记录一天上分下分多少，也是用来结算其等上分的提成。利用台式电脑上分有×××、2、×××、4、×××号机，×××、2、×××、5号机分别有×××台，主要上“鱼”、“树”的分，×××号机有×××台，“鱼”、“树”、“龟”的分都能上。手机×××、2、×××、5号机，每号机只有一部苹果手机只能上“龟”的分。被公安机关抓获回来的×××5人，其中闫志强是工作室主管，甘某寿做财务，周某1负责×××号机操作，李斌负责×××号机操作，闫志坚负责×××号机操作，闫彩凯刚刚过来接替×××号机操作，×××号机是廖某1操作。李某5负责×××号机操作。另外两个女的专门负责下分，一个叫陈某3、一个叫王某2。 ×××.证人李某1、陶某、刘某1、刘某2、梁某1、梁某2、李某2、覃某2、刘某3、阮某、岑某、韦某1、卢某、李某3证言证实，上述×××4名证人，除证人卢某称是其儿子用其的手机，其没有参与网络赌博外，其余×××3名证人均称在×××016年×××月至×××017年×××月间，经微信附近的人主动加微信好友或者朋友当面介绍推荐等方式下载网络赌博软件参赌，其中李某3表示是覃钢介绍其参赌。赌客使用微信转账给客服上分，赢钱后客服通过网银转账到赌客银行卡。 ×××.证人曾某2、杨某1、杨某2、曾某3、宋某1、张某1、杨某3、熊某、康某1、杨某4、杨某5、康某2、邝祝强证言、辨认笔录证实，上述×××3名证人称于×××01×××年、×××016年将个人银行卡借给闫志强等人使用，其中邝祝强称其是在×××01×××年将个人银行卡借给踢足球时认识的“大佬”使用，邝祝强辨认出“大佬”是闫聪。上述×××3名证人在将个人银行卡借给闫志强等人后都没有使用这些银行卡，不清楚闫志强等人将银行卡用于赌博结算，不清楚银行卡里的资金情况，愿意配合公安机关将银行卡的余额转入贵港市公安局账户。具体情况为曾某2的农行卡62×××78、工行卡62×××00、建行卡6×××3668×××480000×××25×××067，杨某1的工行卡62×××02、建行卡62×××27，杨某2的工商银行卡62×××25，曾某3的工商银行卡62×××61、建设银行卡62×××76，宋某1的工商银行卡62×××99、建设银行卡62×××44，张某1的工商银行卡62×××94、建设银行卡62×××36、农业银行卡62×××17，杨某3的建设银行卡62×××43、工商银行卡62×××04，熊某的工商银行卡62×××00，康某1的建设银行卡62×××29、工商银行卡62×××51，杨某4的工商银行卡62×××61、农业银行卡62×××77，杨某5的建设银行卡62×××11、工商银行卡62×××53，康某2的农业银行卡62×××74、建设银行卡62×××84，邝祝强的建设银行卡62×××96、农村信用社卡6×××××××××330×××000×××17×××18×××5。 （三）被告人及同案犯供述与辩解 ×××.同案犯闫聪供述，×××016年8月份，其花×××0万元向广州星力游戏公司购买一款赌博软件平台，里面包含捕鱼游戏、转盘（狮子）游戏、猜扑克花色（单挑）三种游戏，其分别称为发财树、发财鱼、大金龟等三个大包厢，每个游戏里面分台数，捕鱼机×××台，每台最多可以供×××人同时赌博，转盘游戏、猜扑克花色游戏各×××台，每台最多能供8人同时赌博。其花80万元购买了×××个平台，按标配是共有8台捕鱼机、×××台转盘机、×××台猜扑克游戏机。卖家可以随时帮增加机子，都是每台×××万元，后来其增加了×××2台捕鱼机，各增加×××台狮子机和猜扑克花色机，但实际上只有×××4台捕鱼机正常经营，剩余6台空置。其购买平台和增加机子花了×××50万元。每个平台的维护费用是每月×××0万元，升级费用是每台每月×××0万元，上分主机是每台×××万元，购买推荐码费用是每个×××万元，上家还要收取×××成的利润。其还招杨某6、李某4、覃陆贵、刘某4、吕某、韦某2、闫志邦、闫志德、罗惠允、王某1瑜、覃钢等人作为专职业务员拉客，拉客的方法就是通过大量添加微信，想方设法引诱对方赌博。业务员的提成分为两种，一种是赌客充值金额的×××%。另一种是盈利的提成，×××0%-×××0%不等。业务员第一个月的工资是×××000元，由其支付，第二个月开始就只有提成收入。每个业务员都会有一个推荐码，上述专职业务员都有自己的推荐码，赌客必须要输入业务员的推荐码才能注册。业务员专门大量添加微信和附近的人，只要对方添加微信就交给工作室的工作人员，工作室一般请有几个专门负责跟赌客聊天的客服员，客服员也是想方设法引诱赌客赌博。但不是每个业务员都请有工作室，没有工作室的业务员这个客服的工作就由自己负责，其去过韦红容、罗惠允、吕毅、杨燕洲位于唐人街港福时代的工作室。还有另一种客服是专门负责上下和退赔积分的，这些人的工资是其支付。赌客使用业务员的推荐码注册后，以后充值的钱就是这个推荐码的业务员拿提成。经其对甘某寿制作的×××016年×××0月、×××2月、×××017年×××月的报表和各个业务员获利表进行核对，确认“小罗”是罗惠允。其给罗惠允的提成是充值的×××%、盈利的×××0%。经其核对×××016年×××1月、×××2月、×××017年×××月的盈利总报表，其确认各个业务员发展的赌客充值数额、盈利数额以甘某寿发给其的报表为准。邝祝强、曾某2、张某1、陈某2先、宋某1、杨某2、杨某7、黄某1、杨某4、冉某、杨某10、杨某1等人的银行卡平时都是闫志强负责保管和使用，这些户主不知道其等拿他们的卡做什么，里面发生的银行流水都是赌资。经闫聪对转账一览表进行核对，确认其除了使用邝祝强的银行账户转账过给各代理人外，其他银行转账都是闫志强经手。其支付业绩提成给代理人员主要是通过银行转账。 ×××.同案犯覃陆贵供述，其的绰号叫“大师”。×××016年×××月，其通过朋友介绍认识闫聪，闫聪叫其做一名“发财鱼”、“发财树”、“大金龟”的推广客服。其利用手机微信搜索附近的人和玩家联系，介绍玩家参与网络赌博。如果玩家愿意参赌其就把负责上分的客服微信发给玩家，玩家上分后就可以参赌了。开始时其发展的赌客不是很多，每月的提成大概×××000元左右。到了×××016年9月份，其发展的玩家多了，其就请梁某3、苏某、何某三人做其的客服，其发工资给他们，他们负责与玩家联系参赌。其在银座华隆×××栋1×××单元60×××室有一间工作室。其是通过闫聪给的游戏推荐号来区分哪个是其介绍的玩家，“大金龟”的推荐号是×××8888，“发财鱼”、“发财树”的推荐号是×××880×××8。×××016年×××月至×××2月，其和杨某6共用这两个推荐号，×××017年×××月份开始其才自己专用。×××016年9月至×××1月，闫聪给其的提成比例是盈利额的×××5%，其中×××0%是给介绍客户时的介绍费，剩下×××5%是其的。×××016年×××2月至×××017年×××月，是盈利额的×××5%，其中×××5%是给介绍客户时的介绍费，剩下×××0%是其的，其中猫工作室所得的×××0%提成中×××5%是给介绍客户时的介绍费，剩下×××5%是其的。闫聪给其的提成已经由闫聪或者闫志强全部转到其尾号×××089的中行卡或其尾号8×××70的建行卡。其于×××017年6月6日主动配合公安机关到贵港邮政银行从其的邮政银行卡62×××21转了×××××××××88×××.9×××元赌博违法所得到贵港市公安局账户。 ×××.同案犯吕某供述，×××016年×××月开始，闫聪邀请其给他的“发财树”、“发财鱼”、“大金龟”赌博软件做赌客上分管理，到×××016年6月份后其转为发展赌客。×××016年×××2月份开始其还聘请了两个人作为聊天客服帮其拉赌客，上班地点在港福时代×××90×××室的工作室，使用公司配给其的×××台手机微信拉赌客。在这个工作室做代理的还有刘某4、杨某6、韦某2、罗惠允、闫志德等人，他们都请有两个员工帮做。闫聪是赌博平台的老板，闫志强是总管。其和闫聪口头约定在×××017年之前是按照赌客实际充值额的×××%和平台盈利的×××0%领提成，×××017年×××月份开始按照平台盈利额的×××0%提成。每个月初闫聪吩咐闫志强通过微信发一个“月份盈利汇总表”给其，反映代理的月业绩情况和平台的月业绩情况，作为发放代理提成的依据。统计表的数据是平台的会计人员对所有赌客在平台充值参赌情况汇总得出的，后闫志强发给“哥哥”代理核对确认。经其核对×××016年9月至×××017年×××月的盈利总报表，这些表格与闫志强平时发给其核对的表格一致。表格上的“驴”就是其，表格上数字后面的单位是元。需要说明的是计算提成时是以充值数减去扣除数得的实际充值数为准，因为平时平台或者代理会给客户送点分值，就相应要扣除。按照闫聪给其的提成比例计算，从×××016年9月至×××017年×××月其得到提成共计×××12×××669元。所有提成已经领到，大部分是闫聪或者闫志强转账到其的工商银行卡62×××48，少部分是闫聪和闫志强以现金支付给其。经其核对其的工商银行卡62×××48交易流水，其不认识邝祝强、杨某4、杨某7、黄某1、黄某2，但是从×××016年×××月4日至×××017年×××月17日上述人员的银行账户共向其转账×××72×××120元。因为有少部分提成是现金支付和扣除其叫闫聪购买保险的×××0万元，所以其得到的提成应当以“月盈利总报表”统计得出的为准。 ×××.同案犯杨某6供述，×××016年初开始，闫聪拉其加入一个网络充值游戏活动，分为“发财树”、“发财鱼”、“大金龟”三个软件，玩家在手机下载安装注册上述三个软件，绑定关联的微信、支付宝、银行账号就可以登陆游戏平台。登陆后按照里面设置的玩法、分值、赔率进行充值、下注、兑奖等活动。简单说就是老板闫聪通过上述三个软件和玩家比现金输赢。其负责拉人进来玩，从中得到提成。其又介绍了邱某、杨某1李某9等人负责为平台拉人，他们是其的客服员，原来在，后来在港福时代的工作室上班。其加入以来共拉了×××00多人玩这个游戏。其拉玩家进来在申请账号时输入闫聪给其的三个推荐码，之后联系客服上下分进行赌博。负责给赌博上下分的客服在凤凰城的工作室。每月×××0日前，工作人员统计好其的业绩和提成，闫聪通过转账给提成。在×××017年之前是按照赌客充值额的×××%给提成，×××017年×××月份开始按照实际充值额的×××%、盈利额的×××0%给提成。其在×××016年9月前拉的赌客不多，提成也不多，从×××016年9月份开始拉的赌客才多起来。经其核对，“月份盈利总报表”是平台×××016年9月至×××017年×××月共五个月的总报表，数字对应的单位是“元”。这些表格与闫聪平时发给其核对的表格一致，该表每月制作一次，汇总每个代理人的月业绩情况，含充值额、盈利额，作为给代理人发放报酬的依据，表格上的“老杨”就是其。计算提成时的充值数是以表中的充值数减去扣除数得到的实际充值数为准。因为平时为了留住客户，平台或者代理会给客户送点分值，就相应要扣除，反映在表中的扣除数上。从表中可以看出，×××016年9月份其的报酬是9×××99×××.9×××元，×××016年×××0月份其的报酬是×××00×××36.66元，×××016年×××1月份其的报酬是×××43×××89.×××4元，×××016年×××2月份其的报酬是×××47×××05.×××8元。×××017年×××月份其的报酬是×××45×××36.06元。×××016年9月至×××017年×××月其的提成款共计8×××89×××9.×××6元，这些钱是闫聪转账到其尾数×××956的建设银行卡上，已经全部领到。经其对银行交易流水核对计算，×××016年×××月至×××017年×××月，邝祝强、杨某4等人转账给其共计×××330×××90元。为平台负责拉客的代理人还有覃陆贵（大师）、刘某4（阿某5）、吕某（阿驴）、韦某2（红某）、闫志邦（阿某2、阿某3）、闫志德（阿某1）、李某4（阿某4）、“小罗”等人，闫聪是平台老板，闫志强负责软件平台的技术方面工作，等于主管。下面还有上下分的工作人员。 ×××.同案犯王某1瑜供述，其从×××016年9月份开始参与闫聪开设的赌博平台，其自己发展赌客。到×××016年×××0月份，其和闫志德一起聘请×××个工作人员在港福时代广场×××90×××室帮其和闫志德拉赌客。闫志强给其×××台oppo手机专门用微信拉客聊天。因为其和别人是共用推荐码，所以客人上分后其的工作人员就会将客人的游戏账号记在笔记本上，用于每个月对账。其每个月的客户总数是其用QQ邮箱发给主管闫志强。跟其一样做赌博代理的有“杰”、“牛”、“驴”、“美女”、“阿某1”、“阿某3”、“大师”、老杨、红某等人。闫聪给其的提成是其负责的平台盈利的×××0%和下注额的×××%。其每个月的盈利情况都是经过甘某寿和闫志强整理出来，其每个月的盈利情况最终都是以闫聪发给其的盈利数据为准。除发给×××个客服人员的工资×××0万元左右，其大概到手60多万元，都是闫聪给现金其。全部存在其尾号为8×××65的工行卡里。其于×××017年6月6日主动配合公安机关到工行贵港分行将尾号86×××5的银行卡的×××819×××4.7×××元转入贵港市公安局账户。 6.同案犯刘某4供述，其从×××01×××年1×××月开始帮闫聪做网络赌博后台的上下分工作，做了三四个月后就开始做拉拢赌客的工作。先是用微信添加客户，给客户发链接下载安装赌博软件，然后给赌客其的推荐号，然后再拉进另一个专门收钱充值的微信。其聘请了两个人帮其管理手机拉客，其和聘请的工作人员共拉有×××00多人进赌博平台注册账号。被扣押的苹果6手机×××台、苹果×××S手机×××台是其用于与赌博公司的人联系的。闫聪是赌博平台的老板，闫志强是总管，负责管理赌场财务、平台维护等，甘某寿负责做会计，主要负责平台账目、数据报表，其和吕某、韦某2、覃陆贵、罗惠允、杨某6、王某1瑜、闫志德、覃钢、闫志邦、李某4等人是负责拉赌客入平台参与赌博的业务员，业务员还聘有工作人员专门负责操作手机和拉客。客户主要负责后台操作上分、退分，确认客户转账情况。 7.同案犯李某4供述，×××016年×××月至7月，其在其姐夫闫聪开设的赌博平台负责上分工作。×××016年8月至×××017年×××月3日被抓获做赌博代理。后来闫志强先后给其×××台设置好微信、绑定银行卡、支付宝的手机作为其发展赌客使用。从×××016年×××1月份开始，其请了一叫“肥仔”的女人帮其看管这×××台工作手机，用微信发展、维护客人。跟其一样做赌博代理的还有“大师”、“老表”、闫志邦（阿某3）、大哥、阿驴、刘某4（阿某5）、老杨、红某、覃钢、美女小罗等人。闫聪是老板，闫志强做总管，闫志强叫姐夫的人做会计。其得到的提成是盈利的提成和充值量的提成。如果其拉进来的赌客输钱在×××5万元以下，按照×××%给其提成，赌客输钱在×××5万元至×××0万元按照×××0%给其提成。如果赌客输钱在×××0万元以上，就统一按照×××0%给其提成。另外其拉进来的赌客充值量合计在×××00万以内提成是×××%，×××00万以上提成是×××%。从×××016年7月份其做代理开始每个月其发展的赌客让平台盈利都在×××0万以上，所以其每月得到的钱都是底薪加上盈利的×××0%再加上充值量的×××%。其的提成主要是通过银行转账转入其的农行卡62×××10。卡里面的除×××000元现金存入的交易以外，其他存进来的钱也是其在赌博平台得到的提成。经其核对会计统计的报表，报表中的“杰”、“阿某4”就是其。其从×××016年9月份至×××017年×××月份得到的好处是8×××27×××3元。经其核对其的农行卡62×××10的交易流水，×××0×××6年8月7日至×××017年×××月1×××日通过一个开户人为邝祝强的银行卡转账的数额是×××65×××59元，现金存入是6×××37×××3元，共计9989×××2元。 8.同案犯闫志德供述，×××016年6、7月份，闫聪叫其在网上拉客进赌博平台进行赌博，刚开始只有“发财树”、“发财鱼”，到九月、十月又增加“大金龟”平台，这些平台的赌博形式都是一样的。闫聪是开设赌博平台的老板，闫志强是总管，负责管理赌场财务、上下分情况，甘某寿负责算账，其和阿某5、吕某、红某、闫志邦、老杨等人负责拉赌客。闫聪给其两台手机其工作，手机里已经有微信，微信里有几个客户，闫聪叫其跟客户聊天叫客户充值赌博。其基本上每天都去港福时代×××9楼的工作室上班，其没有请有工作人员帮操作手机。其的部分赌客是闫聪请的客服帮忙拉到的。其通过微信添加各种群或者好友，再发送赌博平台链接。赌客安装注册赌博账号后有时是其和赌客讲通过微信、支付宝、银行转账等方式充值，有时是由客服部跟赌客讲。闫聪按照其拉的赌客充值数额的×××%加上盈利的×××0%提成给其，都是通过银行转账到其的银行卡上。经其核对×××016年9月、×××0月、×××1月、×××2月、×××017年×××月份的盈利总报表，表中的“德”的统计数据就是其本人的数据，单位都是元，扣除是指各个代理在赌博平台上送给赌客在赌博平台上参赌的金额。经其核对其的农业银行卡62×××73的交易流水，开户人为邝祝强卡号为62×××96的银行卡转账给其的农业银行卡的钱款共×××5笔交易记录，除了一笔×××0000元是其向闫聪借款外，都是闫聪转账给其的赌博提成。其已经主动配合公安机关到农行贵港分行从其的上述农行卡转账×××02×××75.×××9元到贵港市公安账户。 9.同案犯韦某2供述,从×××016年×××0月份至×××017年×××月份，其为闫聪开设的赌博平台维护、发展赌客，赌博公司有“发财树”、“大金龟”、“发财鱼”三个平台，其只做“发财树”。闫聪是赌博平台的老板，闫志强是总管，负责数据维护和管理后台工作人员、财务，甘某寿负责做会计，主要负责做平台账目和数据报表，业务员有吕某、覃陆贵、杨某6、闫志德、闫志邦、李某4等人。其在“发财树”平台的推荐号是admin,是和刘某4、闫志邦、李某4、闫志德等人共同使用。×××016年×××0月份，闫聪叫闫志强给其一台工作手机叫其做聊天客服，刚开始其是自己看管手机发展赌客，后来其聘请梁素为其发展赌客，其给梁某4两三千一个月的工资和介绍到赌客每人给×××0元至×××0元的提成。到×××017年×××月初，闫志强又多给其一个工作手机，其也是交给梁素使用。工作手机都已经绑定好微信号、设置好密码、捆绑银行卡等信息。其负责通过聊天把微信好友发展成赌客，发游戏赌博软件给他们安装注册，赌客要赌博就通过微信转账或者发红包过来到公司给其的微信号上充值上分。前台的聊天客服不能点击收钱，由后台的上分员在登陆同一账号的ipad上点击收钱后上分。其发展了×××00多人进入赌博平台注册账号，有多少人下注赌博其就不清楚了。 ×××0.同案犯闫志邦供述，×××016年9月份开始，其开始做网络赌博的代理商，利用微信拉赌客下载赌博软件“发财树”、“发财鱼”、“大金龟”进行赌博，其的上家是闫聪。在其开始做代理的时候主要是由其本人负责拉客，在拉到赌客后就让赌客输入其的推荐号，这样赌客在赌博平台上赌博就算其的提成。其没有单独的工作室，公司在港福时代广场设有一个工作室，平时是“阿某6”、“慧慧”等几个人在那里帮其拉赌客，其都是看到哪个聊天客服有空就叫他们帮其拉客，其给他们每个月×××000元底薪，每拉到一个赌客×××0元的提成。其拉赌客用的微信号码是“ertyqq”，昵称是“自始至终爱你”，其拉到赌客注册赌博账号后就发信息联系“手机电玩琳”这个微信号上分充值。上分客服的工作室设在凤凰城90×××室，甘某寿在那里负责做会计，闫志强负责工作室的管理。闫聪按照盈利比例的×××5%给其提成。其每月从“手机电玩琳”微信号上抄写其发展的赌客账号，然后交给凤凰城的工作室结算，结算好后闫聪每个月通过微信发送表格图片跟其结算提成。经其核对公安民警从甘某寿U盘上打印出来的每月报表，上面的“阿某2”、“新”就是其。报表是准确无误的，其已经签字确认。跟其一样做代理拉客的还有刘某4（阿某5）、吕某（阿驴）、覃陆贵（大师）、小罗（美女）、韦某2（红某）、闫志德、李某4（阿某4）、老杨、老表。 ×××1.同案犯覃钢供述，其从×××01×××年1×××月开始在“大金龟”赌博平台为闫聪拉赌客，其的推荐号是66666，从×××016年7、8月份开始拉得多赌客，其共拉了×××0多人参赌，其记得清楚的有李某3等人。其都是用其被公安机关扣押的那台黑色苹果手机发展赌客。从×××01×××年1×××月开始，其拉的赌客投资金额×××70多万元，其获利80多万元，其和闫聪是按照赌博利润的五五分成。其收取赌博赌注小部分通过微信红包，大部分是在其的啤酒店里收现金。其收到赌注后就叫客服“闽隆66666”给赌客上分，因为其和闫聪认识时间较长，闫聪信任其，他交待客服其的账号报的不用付赌注可以先上分，过后再由他和其结算赌注金额。其的业绩由其统计，其和闫聪每个月初结算一次赌资，其将其的推荐号66666的上分数和下分数告诉闫聪，两者相减得出赌博利润，按照×××0%比例分成扣除其分得的赌博利润后，其再将剩余的赌资以现金形式交给闫聪。其获利的80多万元大部分都花了，×××017年提成的×××4万元除少部分花掉外，其余×××0多万元存放在其的建行卡62×××66里面。×××0×××7年6月×××3日，其主动配合公安机关到建设银行将上述银行卡里的×××0万元转到贵港市公安局账户。 ×××2.同案犯闫志强供述，×××016年春节前，闫聪到广州星力游戏公司购买“发财鱼”赌博游戏软件，到×××016年×××0月购买“发财树”、“大金龟”这两个赌博软件，在购买这些赌博软件后便取得所有使用权限。这三个软件的功能基本上是一样的，即用钱款购买一定的分值后，我们后台增加客户账户的一定分值，客户即可连网登陆APP客户端，进入游戏室，按照捕鱼机、扑克牌花色、狮子机等操作方式，进行游戏赌博，如果游戏赢了即可增加分值，输了分值相应减少，客户停止游戏时，所剩余的分值，可以对应兑换回钱款。这种网上的游戏赌博，实际上与现实中的赌博游戏机是一样的。开发软件的公司已经设定软件管理者作为庄家赢钱的概率较大，总的来说其是有钱赚的。到×××016年×××、6月份，客户多了一点后就聘请了刘某4、覃陆贵作为工作人员，到×××016年×××0月份开始，业务量不断增多，经营方式逐渐形成其负责内部的日常管理，闫聪负责培养、管理业务代表。并开始大量聘请工作人员，聘请甘某寿作为会计，闫志坚、王某2、李某10确认收钱和上分的工作人员是闫志运、闫彩凯、廖某1、李某5、周某2等人。后来闫聪将发展、管理客户的业务以提成奖励的方式承包给一些代理者，由他们负责面对客户，处理客户的日常问题。目前做代理业务的有刘某4（阿某5、牛老板）、闫志邦（阿某2）、闫志德（阿某1）、吕某（驴、驴老板）、韦某2（红某）、李某4（阿某4）、罗惠允（小罗）、王某1瑜（老表）、覃陆贵（大师）、杨某6（老杨）等人。每月业务代表还要统计其管理的客户总充值额、兑奖额、盈利情况，与会计甘某寿统计的数进行核对，核对无误后其即按照统计数额计算给业务代表的提成。提成的计算方式方法是闫聪与业务代表定。甘某寿每天要计算统计一次客户充值额、退分数、退还钱款数等，列出电子表格，通过电子邮箱发给闫聪核对。每个月列出一个汇总表发给其核对，同时将这个表发给闫聪确认。 客户充值的钱款全部都是通过微信转账或发红包到其开的微信来，由工作人员确认收取并对客户的账号增加相应的分值，其等申请的微信有几十个，全部关联银行卡并开有钱包功能，收钱和上分的工作人员进不了钱包，他们只能用微信进行沟通、确认钱款到账，微信钱包只有其可以操作。网银工作人员闫志坚、王某2、李某10三个人可以进入网银，进行钱款的转账和支付，即客户要兑奖的时候是由工作人员确认后将客户的赌博游戏账号分值减除，再交由网银工作人员将相应的钱款通过网银退至客户的银行账户。上分工作人员首先是在凤凰城小区C区×××栋2单元90×××室利用平板电脑收钱，收钱后由上分工作人员在台式电脑和手机给客户上分。工作室大厅的电脑是负责记录工作人员每天的上分数、下分数，甘某寿每天从这台电脑上的电子表格和软件后台抽取数据进行统计制作报表。原来在地王大厦还有一个工作室是专门发展客户的工作人员用，现在其等已经全部交给业务代表去发展下线客户，其等聘请的工作人员只在凤凰城工作，由其管理。其大概记得赌博平台的盈利情况是×××016年×××0月盈利×××00多万元，闫聪拿走×××00万元。×××1月份一样，闫聪也是拿走×××00万元。×××2月份盈利600多万元，闫聪拿走×××00万元。×××017年×××月盈利800万元，闫聪拿走×××00万元。每个月除闫聪拿走以外，其他全部留在其控制的银行卡里，在其手上还有现金×××63万多元。盈利的钱还有两三百万元是在开设的微信账号里，还没有提现到银行卡。给业务代表的提成是闫聪定，但是钱款都是从其这里汇出，闫聪叫其分配到哪个账户其就转到哪个账户。给业务代表的提成大部分是其转账，有些是闫聪转账或者给现金。其和业务代表之间的资金往来都是赌博提成结算。其等向他人购买了六七十张银行卡，每个身份证可以在几个银行开户，同时申请一个电话号码，银行卡与这个电话号码绑定。经其核对，《闫聪和闫志强使用邝祝强等人银行卡向杨某6等代理人转账一览表》的数据无误。覃陆贵尾号×××089的中行卡目前也是其正在工作室使用的，其中的钱款也是其的，其给提成是转到她的建行卡尾号8×××70账户里。其中邝祝强等人的银行卡闫聪也从其这里拿来转账给他们。其转账给杨某6等人的钱款大部分都是赌博盈利的提成，一些小数额的可能是代付日常开支。 公安机关扣押的银行卡7×××张中有6张是其本人的名字其他都是向他人购买。×××3张U盾对应7×××个银行卡中的一个，全部都是向他人购买。微型电脑×××8台、笔记本电脑×××台主要用于赌博游戏平台软件后台管理，甘某寿用于统计上分、下分、兑奖等数据，网银工作人员闫志坚、王某2、李某10使用台式电脑操作其授权的其中几个网银。×××6台平板电脑中×××0多台其分配给李某5等十多个工作人员确认收钱和上下分。这些台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机都是赌博平台赚取的钱购买的。经其核对，《闫志强使用的手机、平板关联的微信、支付宝、银行卡情况表》反映的手机、平板电脑登陆的微信号、支付宝账号及其关联的银行卡账号是与实际一致的。这些微信号、支付宝账号的聊天信息、交易信息在×××017年×××月3日其被抓获之前的内容都是其和工作人员操作的信息。×××4台手机除了几台是放在凤凰城90×××室入门口处是工作人员使用的外，其他都是用于操作赌博平台。 经其核对，在甘某寿使用的电脑和U盘上发现的×××0月、×××2月、×××月《各代理》、《平台利润表》等表格反映的数据是其与甘某寿进行核对，并由甘某寿发给闫聪进行核对的数据，是赌博平台所有客户输赢情况的统计和各个代理下属客户输赢情况的分类计算，都是准确无误的。 经其核对，《闫志强使用的手机、平板关联的微信、支付宝、银行卡情况表》中的列出的手机、平板、关联微信、支付宝、手机号、银行卡全部都是用于操作赌博平台，不用于其他用途。经其核对，《闫志强微信、支付宝钱包及资金处理情况表》反映的情况和其操作或民警操作的情况一致。 ×××3.同案犯甘某寿供述，其从×××016年8月底开始给闫聪的网络赌博公司记账，月工资8000元。闫聪是后台老板，闫志强是主管，管理赌博盈利的钱、员工工资发放、房租、水电、物业、凤凰城工作室的排班。公司的工作电脑上有一个表格，负责上分、退分的工作人员每天每班在下班之前都会将其上班期间上分、退分的金额录入上述电脑的统计表格，其就汇总他们的数据到其的统计表格，统计出公司每天的运营数据。每个月的×××0号前将上个月的数据汇总，统计出各个代理当月的业绩数据，将各个代理的数据合计得到公司的当月的运营数据。其做好数据统计后就把报表通过QQ邮箱发给闫聪，QQ号码是26×××52，然后通过微信告诉闫聪。闫聪依据其发给他的报表给他手下的代理发提成，但其不知道闫聪给多少提成比例各个代理。其使用的U盘和手提电脑里存放有各个代理的数据统计表格和赌博平台的汇总数据统计表格，经其核对，公安民警向其出示的统计表格是其的U盘中提取出来统计表格。但表格中的数据不是赌博平台全部的数据，因为在其进行统计的时候闫志强还没有将当月新增加的客户账号填写在这份表里，当月新增加的客户充值、兑奖、盈利情况是闫志强进行核查统计。最后的汇总表才包含新增加客户的充值、兑奖、盈利数额。 其统计每天客户上分、退分的情况是根据上下分工作人员每班下班时将客户上下分数据填写在凤凰城工作室门口的那台台式电脑的表格进行简单合计，形成表格。要统计“发财鱼”、“发财树”、“大金龟”三个赌博平台的上下分情况是根据闫志强事先制作的一个表格，分为“账号”、“充值”、“兑奖”、“扣除”、“盈利”，其中账号是闫志强根据每个业务代理报给他的数据填好。“账号”是在赌博平台注册并下注的客户账号，“充值”是客户在赌博平台交钱上分，“兑奖”是客户下分退回现金，“扣除”是上分工作人员将客户交来的钱款应上的分值上给了另外的游戏账号，在纠正后又会给交钱客户对应的游戏账号上分值，因为是重复上分，所以要减除。“盈利”是指客户输给老板的钱。其使用闫志强给其的管理员账号密码进入游戏平台的后台进行核查，将每个账号的“充值”、“兑奖”金额逐一记录到表格中，再将上下分工作人员每日记录在工作室门口台式电脑的“扣除”数据统计入表格，“盈利”的计算方法是等于“充值”减去“兑奖”减去“扣除”。代理业务的代理人有刘某4（牛、牛老板）、闫志邦（阿某2）、闫志德（阿某1）、李某4（阿某4）、吕某（驴、驴老板）、韦月容（红某）、罗惠允（小罗）、王某1瑜（老表）、覃陆贵（大师）、杨某6（老杨）等×××0人。 ×××4.同案犯周某1供述，其的绰号“阿周”。×××016年8月份，朋友介绍其做网络赌博的客服，帮赌客上分兑分。用微信跟赌客交流，在手机和平板上接收赌客通过微信、支付宝、银行卡等方式转来的赌资，然后在工作室的电脑上给游戏玩家上分。然后赌客通过“发财鱼”、“发财树”、“大金龟”三种游戏进行赌博。如果赌客下分，他们会跟其说，其就把信息发给网银转账，给赌客兑现。具体工作时间是每天凌晨×××2点到早上8点钟，在凤凰城Ｃ区工作。跟其一起做客服的有十几人，实行三班倒，排班是由工作室的主管“志强”负责。木生自己在一个房间负责退分，“阿某7”坐×××号台帮“阿某4”、“阿某2”、红某、“阿某5”等四个人的客户上分，老表坐×××号台帮老杨的客户上分，“细弟”坐×××号台帮“阿驴”、“老表”（另一个人）的客户上分，阿塘坐×××号台负责帮大师的客户上分，大神是流动班，其坐×××号台给小罗（美女）、阿某1的客户上分，其还有个倒班的同事闫志运（细弟）。其是用平板收钱，用电脑和手机帮赌客上分，赌客玩“发财树”、“发财树”就在电脑上分，玩“大金龟”就在手机上分。其所工作的×××号台有8台平板电脑和×××台电脑，其中8台旁边电脑有6台是小罗的，有×××台是阿某1的。其刚开始工作时是月工资×××000元加提成，做了×××个月左右变成×××000元固定工资加提成，每个月的工资加提成大概6000多元，到被抓时总共得到工资大约×××万元。 ×××5.同案犯闫彩凯供述，×××016年6月，闫志强介绍其到凤凰城C×××-2-90×××的网络赌博工作室做操作员，老板是“力哥”。工作室有×××7人，有主管×××人、会计×××人、操作员（客服）×××2人、转账员×××人。主管是闫志强，负责管理其他人员的工作和发放工资。会计是甘某寿，负责做好公司账目。操作员有其和闫志坚、李某5、廖某1、周某1（老周）、闫志运、“高佬”等人负责帮玩家上下分和后台操作。转账员有陈某3、王某2、李某1阿某8）负责通过U盾转账给赢钱的玩家。操作员、转账员实行每天×××4小时工作制，分三班倒，每班有×××名操作员和×××名转账员坐台上班。具体分工是操作员利用平板电脑通过微信跟玩家聊天交易，玩家通过微信、支付宝、转账等方式支付赌资，然后其就在电脑上帮玩家的游戏账号充值元宝，玩家进入游戏平台用元宝兑换游戏分进行赌博。如果玩家在游戏中赢钱要兑换人民币，操作员会根据玩家的游戏账号里面的元宝兑换人民币给玩家，通过玩家提供银行账户由陈某3、王某2使用U盾负责转账给玩家。是“阿某5”、“阿驴”、“大师”等人介绍玩家来参与赌博。其为业务员阿某5、李某4、阿某3的客户充值上分，李某5、高佬、老赵为大师的客户充值上分，闫志运（细弟）为阿驴的客户充值上分。工作室有×××张工作台，6台台式电脑，7至8台平板电脑，×××台手机。×××016年6月份开始上班时的工资是每月×××000元，7月份的工资是×××000元，没有提成。从8月份开始到被抓是×××000元月工资，加每天×××00元提成，其每个月工资大约×××000元，其共领到工资×××8000多元。工资由闫志强以现金发放。 ×××6.同案犯闫志运供述，其绰号叫“细弟”。×××016年×××月底，闫志强叫其到网络赌博公司的工作室做收钱、上分的工作。工作室开始是在贵港市江北路银座华隆×××栋1单元60×××号，两三个月后搬到贵港市建设中路王府井购物中心对面的女人街×××0楼，两三个月后搬到凤凰城小区的一间出租屋，×××017年×××月下旬搬到凤凰城小区另外一栋90×××号房。其在工作室内用公司分配给其使用的8台平板电脑收钱、×××台台式电脑和×××台手机上分，每一台工作平板电脑和一台工作手机同时登陆一个工作微信号，业务员负责拿手机和客人进行联络、推广。客人想下注赌博就通过微信给其的工作微信号转账，上分员负责在平板电脑点击收钱，业务员不能点击收钱，收钱后马上在电脑上给客人的游戏账号上分。其主要负责“阿驴”、“老表”的工作微信号，其中“阿驴”的平板电脑有6台，老表的平板电脑有×××台。其管理的×××台台式电脑分别用于“发财树”、“发财鱼”这两个平台上分，那一台上分手机用于给“大金龟”平台上分。其一天可以收到二三十万赌资。如果客人赢钱要求退分，其就根据分值计算出客人赢得的钱，统计好后就把客人应得的金额、客人的银行卡号、户名发给管网银的工作人员，网银就直接在网上给客人转账。和其一起负责那8台平板电脑的有闫彩凯、李某10，和其同一班次的有廖某1、周某1、李某5和另外一个新来的年轻仔。公司的老板是闫聪，主管是闫志强，会计是闫志强的姐夫，刘某4、“阿驴”、“老表”、“大师”、“老杨”、红某、“阿某4”、“阿某1”等人负责推广、代理，工作室的平板电脑上都贴有他们的花名。其第一个月的工资是×××800元，第二个月的工资是×××000元，再往后每个月的工资都在提升，最多是一个月领到8000元，共领得工资6万元左右，都是闫志强拿现金给其。 ×××7.同案犯闫志坚供述，×××016年×××0月份，其哥哥闫志强打电话跟其说他做的网络赌博“发财鱼”、“发财树”、“大金龟”的工作室搬到聚龙城小区×××楼，他说一个月工资×××500元，之后每月增加×××00元，直到加到6000元，其共获利×××7000元左右。闫志强让其在那里负责转账。闫志强让闫志运教会其，其和“牛某”、“阿某8”专门负责转账和记数，三个人每天分三班，每班8小时。闫志强给×××0个人的网银其等拿着，说通过这十个网银转账出去。其等工作的房间有×××台电脑，每一班由一个人管理，每一台电脑上面都有一个微信账号，分别为×××、2、×××、4、×××，微信号里有很多标注驴×××、驴×××等等的“人”。在收到微信里这些人发过来的转账人名字、银行卡号、银行、金额后就通过网银转账过去。十个人的网银编排成×××组对应×××个微信号，翁科秋和黄某1对应微信×××号，熊某和杨某8是微信×××号，杨某7和廖某3是微信×××号，黄某2和杨某3是微信×××号，李某7和曾某4是微信×××号。每一班的人都要在交班前把每天转账出去的金额统计好，登记在一张打印好的小纸片上，登记好后再把数据登记到大厅的那台电脑上。在另一个房间里有×××5个人负责收钱、上分、下分。他们也是分为三班，×××个人一班，每八小时一班。他们的房间有9台电脑，每个人还要管理几台平板电脑，每台微信号的名称就是驴×××、驴×××等等，参赌的人如果要赌钱上分就要把钱某信转账到平板电脑上，然后管理后台的人通过房间的九台电脑给参赌的人上分。如果要退分，后台管理人员就在九台电脑上统计好，再把参赌的人的银行账号、姓名、退分转账金额通过平板电脑微信发送到其等的这个房间。他们后台管理人员每一班都要把当班的参赌人员下注的金额数统计好，然后登记到大厅的那台电脑里。直到×××016年×××2月份，工作室搬到凤凰城小区直到被抓。这个工作室是闫志强负责管理，甘某寿做会计。 ×××8.同案犯王某2供述，其外号“牛某”。×××016年×××0月×××5日，其老公刘某4说他朋友的工作室需要一个人转账，然后其跟刘超来到港北区聚龙城×××楼的网络赌博工作室，闫志强叫李某10教其做网络赌博转账，刚开始月工资是×××500元，两个月后闫志强给其加到×××000元，其从×××016年×××0月×××5日上班起，共领得工资8×××00元。其学了两三天后独自上班，其是上早上8点到下午×××点的班，其和闫志坚、李某10三班倒，使用同一微信账号、银行账号。大概过了一个多月，工作室的地点搬到凤凰城C×××-2栋90×××工作室，直到×××017年×××月3日被公安机关查处。赌客是通过“发财树”、“大金龟”网络app平台进行赌博，赌客把现金转给客服，客服上分给他们赌博。转账的房间里放有×××台电脑，每台电脑都有一个微信号和两个工行账号，如果赌客要退分，微信里面的客服就发赌客名字、银行账号、银行名称，转账金额过来，其插入U盾，输入U盾密码完成转账。下班的时候负责转账的当班的人就会在工作室客厅的电脑记录当班转账总额。之后会有一个会计来统计转账的情况。其记得其经常用于转账的工商银行账户有李某7、曾某4。和其一起上班的客服有×××个人，其只认识花名叫“KK”的李某5。 ×××9.同案犯廖某1供述，闫志强聘请其从×××016年×××0月×××日开始到凤凰城C×××-2栋90×××房从事网络赌博，一直都是为叫“老杨”，真名杨某6赌博代理上下分，月工资6000元。老杨有×××个微信号，其每天帮上分的客户有几百个，玩得比较大的是“9×××126鱼”、“79×××126树”、“×××22×××55888龟”、“89×××220树”，这几个客户有时一次就转账两万元来赌。其等人在微信上备注的网络赌博微信号“×××4小时电玩城”，可供赌博游戏有“发财鱼”、“发财树”、“大金龟”共三种。首先是玩家加入“×××4小时电玩城”这个微信号，然后下载注册电玩城里的上述三种游戏，只要玩家微信转钱过来说要玩哪种游戏，上分员就给玩家给游戏上游戏币。玩家游戏结束需要把游戏币兑换成钱的话，就会把银行账号通过微信和所玩的游戏发过来，再由当班的转账员把钱转给玩家。在凤凰城90×××房从事网络赌博的有×××7人，上分员有每班×××人加×××人机动共×××8人。×××017年×××月3日被抓有×××2人，其中闫志强是主管，甘某寿是会计，有一个煮饭阿姨、“牛某”、一个新来负责网银转账的，工作室有7个人，闫志坚和闫彩凯是从凤凰城A区×××栋5单元90×××室宿舍被传唤过来，其中闫志坚是负责网银转账的，闫彩凯是负责上分的。当天在工作室被抓的共6个人，其在×××号台操作，闫志强安排曾某1就向其跟班学习上下分收钱。×××号台是闫志运（细弟）操作、×××号台是周某1操作、×××号台是覃某1操作、×××号台是李某5（KK）操作。×××号台负责的代理是“老表”、“阿驴”，×××号台负责的代理是“阿某1”、小罗（美女），×××号台负责的代理是“阿某2”、“阿某4”、“阿某5”、红某，×××号台负责的代理是杨某6，×××号台负责的代理是“大师”。除了其负责的×××号台有×××台平板电脑，其余的工作台都有8至×××0台平板电脑。其等人的工作都是闫志强安排。 ×××0.同案犯李某5供述，其绰号“KK”。其从×××016年×××月底开始在网络上帮赌客上分，一直做到被公安机关查处。最开始是在凤凰城Ａ区个房间内工作，到×××016年×××2月才搬到凤凰城C×××-2单元90×××室。其负责×××号上分台，有×××台台式电脑和7台平板电脑收钱和上分，赌博公司叫其做客服员。客服员上班实行三班倒，其的上班时间从早上8点到下午×××点。其负责上分的赌博软件是“发财树”、“发财鱼”，之前也负责过“大金龟”平台的收钱上分。客人下注注册赌博软件app后，客人想在哪个软件进行赌博就把账号和上分金额发到微信上，然后通过微信转账或者微信红包、支付宝、银行卡转账的方式将钱发给其负责管理的平板电脑的微信账号里，其收到钱后就用台式电脑进入游戏后台给对应的游戏账号上分，具体多少钱一分其不清楚，客人给其多少钱其就给客人上多少钱的分，客人的金额在游戏里如何转换其不清楚。如果客人想退分的话，系统也会自动将分数转换成人民币，其只能看到要退的人民币数额是多少，并不知道客人在游戏中的分数是多少。因为下分兑现的方式只有银行卡转账一种，赌客在微信上发信息告诉其要下分的赌博账号和提供银行账户，其将信息转到网银客服，网银客服完成转账操作。其负责上分的赌客是“大师”在网络上拉的，其负责管理的旁边电脑正面都贴有“大师”的标签，“大师”的推荐号是×××880×××8。其刚开始去那里工作的时候底薪是×××000元，第二个月涨到×××500元，从×××016年8月份开始到被公安机关抓获每个月工资×××000元，到×××016年×××、6月份开始有奖励，如果工作不出错就可以奖励一天×××00。其共领得工资×××4800元，其的工资是闫志强发放的。和其一起在凤凰城90×××室被抓的共有×××个上分客服，除了其之外还有“阿某9”、“细弟”、“老周”、还有一个刚来不认识名字的。跟其同一个班的网银客服是王某2，还有一个网银客服叫李某10。 ×××1.被告人罗惠允供述，其外号叫“美女”、“小罗”。×××016年初开始，李某6介绍其做网络游戏客服，介绍别人玩网络捕鱼游戏，刚开始第一个月工资是×××000元，后来慢慢多起来，第二个月开始按照其介绍参与赌博的客户盈利进行提成，一般每个月都有几万元收入，最多的时候有十万元。是上面的网络赌博游戏主管闫志强通过银行转账转入其号码为62×××01的建行卡中，和其一起参与网络赌博游戏的有外号叫“大师”、“阿驴”、“阿某5”、“老杨”、“红某”、“老表”、网络游戏的主管等人。其是通过安装在手机中的微信和玩赌博游戏的人联系，如果有人在微信上与其联系，其就向他们介绍“发财树”、“发财鱼”的网络游戏。如果玩家同意，其就发游戏链接给玩家，他们就在手机上登录，其也发客户的微信给网络游戏的客服。游戏玩家通过微信红包向客服购买游戏币充值上分，然后玩家才能正式玩游戏。如果玩家赢钱也是由客服直接和玩家结算。其请来的与其联系的客服有四个人，工资由其支付，底薪×××000元，还有提成，办公地址在港福时代9楼。其的农行卡是其借给李某6使用，建行卡上关于李某6、覃陆贵的交易记录是其之前借钱给他们，他们给其的还款。其他的钱都是主管通过其他人的银行账户转账给其的工资报酬。 （四）辨认笔录 ×××.辨认笔录证实，罗惠允辨认出“大师”是覃陆贵、“老表”是王某1瑜、“阿驴”是吕某、“红某”是韦某2、“老杨”是杨某6、“阿某5”是刘某4、主管是闫志强。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 本院认为，被告人罗惠允为赌博软件平台担任下级代理并参与利润分成，赌资数额累计达到×××0万元以上，且参与赌博网站利润分成、违法所得数额在×××万元以上，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人罗惠允犯开设赌场罪的罪名成立，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人罗惠允为赌博软件平台担任下级代理，积极发展赌客并参与利润分成，在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但其在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，本院在量刑时予以考虑；被告人罗惠允的辩护人提出被告人罗惠允在共同犯罪中是从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人罗惠允犯罪后经公安机关电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人罗惠允主动退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人罗惠允的辩护人提出被告人罗惠允有自首情节，主动退赃，是初犯，可以酌情从轻处罚的意见，符合实情，本院予以采纳。被告人罗惠允参与赌资数额累计达到×××0万元以上，且参与赌博网站利润分成、违法所得数额在×××万元以上，属情节严重，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑处罚，且若宣告缓刑对所居住社区有重大不良影响，不符合宣告缓刑的法定条件，被告人罗惠允的辩护人提出对被告人罗惠允判处有期徒刑二年，并宣告缓刑的意见，本院不予采纳。 根据被告人罗惠允犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人罗惠允犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月30日起至2021年11月29日止。罚金已缴纳人民币二万元，余款人民币二十八万元限于本判决生效后十日内一次性缴清，逾期不交，强制缴纳。） 二、被告人罗惠允退出的违法所得人民币555000元，依法没收，上缴国库； 三、继续追缴被告人罗惠允的违法所得人民币1139050元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陆军亮 人民陪审员  梁媚媚 人民陪审员  杨 玲 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  梁少娟 附：本案适用的具体法律条文正文 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。