江西省上犹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0724刑初159号 公诉机关江西省上犹县人民检察院。 被告人张敏，男，1982年11月8日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省三明市梅列区，现住福建省三明市梅列区。2007年8月5日因犯合同诈骗罪被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元，2008年11月28日刑满释放。2012年9月17日因犯合同诈骗罪被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，2014年1月14日刑满释放。因本案于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于上犹县看守所。 上犹县人民检察院以上检公诉刑诉［2019］156号起诉书指控被告人张敏犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，上犹县人民检察院以上检公诉刑变诉［2019］3号变更起诉决定书变更指控被告人张敏犯合同诈骗罪，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上犹县人民检察院指派检察员郭权出庭支持公诉，被告人张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年初，被告人张敏在上犹县社溪镇经营宏翔汽贸店，从事汽车销售等业务。2018年4月初，被害人王某在被告人张敏处分两次用微信共支付了20000元订购一辆轿车，被告人张敏收到20000元订车款后，一直未购买汽车并以过两天退款推托拒不退还20000元订车款，该钱全部被被告人张敏予以挥霍。 2018年5月27日，被害人孙某在被告人张敏处购买一辆红色骐达轿车，并在中国工商银行办理车辆按揭贷款。后被告人张敏以工商银行系统改了，要重新签订工商银行贷款合同为由，骗取孙某在被告人张敏提供的一份“2345”车贷王按揭贷款合同上签字和按手印，并获取了孙某的一张银行卡和身份证。后张敏利用骗取孙某签名的合同和身份证等，隐瞒了孙某的汽车已在中国工商银行办理了按揭贷款的事实，以孙某的骐达轿车再次办理按揭贷款，后2345车贷王将按揭款92672元支付到张敏账户，该钱全部被被告人张敏予以挥霍。 2018年6月，被害人郭某1在被告人张敏处订购了一辆捷达汽车，通过微信和现金支付给了张敏41260.4元，接到订金后，张敏并未帮郭某1购买汽车并屡次推托拒不退还订车款。同年6月，被告人张敏虚构能够帮助郭某1处理交通违章为由，骗取被害人郭某112950元，被告人张敏未为郭某1处理交通违章。2018年6月，被告人张敏对郭某1隐瞒真相，在上犹馨浩汽车服务中心以郭某1的名义签订了按揭贷款55000元，并由张敏提供了虚假的汽车合格证、购车发票照片等，后2018年8月卡特公司将按揭款55000元支付到张敏账户。上述赃款全部被被告人张敏予以挥霍。 2018年6月，被告人张敏关闭联系方式逃至福建省，经上犹县公安机关网上追逃后，被告人张敏在福建省三明市被抓获归案。案发后，被告人张敏未退还赃款给被害人。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关指控认为，被告人张敏以非法占有为目的骗取他人钱财12950元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任；公诉机关变更指控认为，被告人张敏在签订、履行合同中诈骗他人钱财208932.4元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人张敏具有《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第三款规定之情节，建议对被告人张敏犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年，犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人张敏对公诉机关指控的主要事实和罪名没有异议，并请求从轻处罚。同时辩称其在案发前归还了2345车贷王公司2笔按揭贷款6000多元，卡特公司按揭贷款是52900元，不是55000元，其合同诈骗的金额没有20多万元，只有19万多元。其为郭某1处理交通违章只收了11000元，没有12000多元。 经审理查明： 1、2018年6月，被告人张敏虚构自己能够帮助被害人郭某1处理交通违章为由，诱使被告人郭某1向其支付12950元。被告人张敏收取该款后并未帮助郭某1处理交通违章，而是将款项挥霍一空，至今未退还给被害人郭某1。 2、2018年初至2018年6月，被告人张敏在上犹县社溪镇经营宏翔汽贸店从事汽车销售期间，在为他人代购车辆和办理车辆按揭过程中骗取他人钱款共计199871.24元。具体事实如下： （1）2018年4月初，被告人张敏以能够帮助代购车辆为由收取了被害人王某向其支付的20000元订车款。被告人张敏收取该款后，并未帮助被害人王某代购汽车，且一直推托拒不退还订车款。后被告人张敏关闭联系方式逃匿至其老家福建省三明市，至今未将订车款退还给被害人王某。 （2）2018年5月27日，孙某在被告人张敏处购买一辆红色骐达轿车，并在中国工商银行办理了车辆抵押按揭贷款。后被告人张敏以工商银行系统改了，要重新签订工商银行贷款合同为由，骗取孙某在被告人张敏提供的一份“2345”车贷王抵押按揭贷款合同上签字和按手印，并获取了孙某的一张银行卡和身份证。后张敏利用骗取孙某签名的合同和身份证等，隐瞒了孙某的汽车已在中国工商银行办理了按揭贷款的事实，以孙某的骐达轿车再次在上海二三四五融资租赁公司办理了抵押按揭贷款。上海二三四五融资租赁公司将按揭贷款92672元支付给了被告人张敏。被告人张敏骗得该款后除代为归还2期按揭贷款共计6961.16元外，剩余85710.84元至今未退还给被害人上海二三四五融资租赁公司。 （3）2018年6月23日，被害人郭某1与被告人张敏签订车辆代购合同，委托被告人张敏代购买车，并陆续向被告人张敏支付了订车款41260.4元。被告人张敏收取该订车款后，并未帮助被害人郭某1购买汽车，且一直推托拒不退还订车款。后被告人张敏遂关闭联系方式逃匿至其老家福建省三明市，至今未将订车款退还给被害人郭某1。 （4）2018年6月，被告人张敏对郭某1隐瞒真相，在上犹馨浩汽车服务中心以郭某1的名义与温州卡特资产管理有限公司签订车辆按揭贷款合同，合同签订后，被告人张敏向温州卡特资产管理有限公司提供虚假的汽车合格证、车辆投保单照片，温州卡特资产管理有限公司工作人员信以为真，便按照程序将按揭款52900元支付给了被告人张敏。被告人张敏收到该款后并未帮助被害人郭某1购车，而是将款项据为己有并挥霍一空，至今未将按揭款退还给温州卡特资产管理有限公司。 2018年8月，被告人张敏关闭联系方式逃至福建省，经上犹县公安机关网上追逃后，被告人张敏于2019年6月9日被三明市公安局梅列分局抓获归案，并如实供述了其犯罪事实。 上述事实，有公诉机关随案移送的受案登记表，立案决定书，户籍证明，到案经过，被害人王某、郭某1的陈述，证人孙某、郭某2、谭某、曾某、刘某1、蓝某1均、刘某2、的证言，辨认笔录，车辆代购合同，收据，微信转账记录，微信聊天记录，银行账户交易明细，车辆按揭贷款资料，指认汽车照片，（2012）梅刑初字第145号刑事判决书，罪犯档案资料，被告人张敏的供述与辩解等证据及庭审笔录在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人张敏以非法占有为目的，虚构自己能够帮助处理交通违章骗取被害人郭某112950元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人张敏的刑事责任，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人张敏以非法占有为目的，收受被害人支付的预付款后无正当理由拒不履行车辆代购合同，又不退还被害人预付款，而将款项据为己有并逃匿。同时，被告人张敏利用被害人签订的车辆按揭贷款合同重复办理按揭或提供虚假资料方式骗取按揭贷款，据为己有并挥霍一空，具有诈骗他人财产的故意，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当以合同诈骗罪追究被告人张敏的刑事责任。本案中，被告人张敏合同诈骗金额达199871.24元，但由于目前江西省关于合同诈骗数额巨大、数额特别巨大没有明确具体的标准，本院根据被告人犯罪数额及情节的严重程度，按照有利于被告人的原则，认定被告人张敏的犯罪数额属于数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人张敏辩称其为郭某1处理交通违章只收了11000元、没有12000多元与审理查明的事实不符，本院不予支持。 被告人张敏犯有数罪，依法应当数罪并罚。 被告人张敏曾经犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人张敏归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人张敏在庭审中自愿认罪，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。未归还的财物责令被告人继续退赔。公诉人建议对被告人犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，符合法律规定，本院予以支持；公诉人建议对被告人犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年，量刑偏重，本院予以调整。为打击诈骗犯罪和合同诈骗犯罪，保护公私财产安全，维护社会主义市场经济秩序及经济合同管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张敏犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年9月8日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。） 二、责令被告人张敏退赔被害人经济损失合计人民币212821.24元（其中王某20000元、郭某群54210.4元、上海xxxx融资租赁公司85710.84元、温州xx资产管理有限公司52900元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张维跃 人民陪审员  黄晓东 人民陪审员  彭文英 二〇一九年十二月三十日 代理书记员  钟全馨