河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0102刑初634号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人陈铎，别名陈晓多，男，1991年7月3日出生于河南省陕县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司经理，住河南省洛阳市老城区春都路供电段家属院（户籍所在地：河南省陕县城区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月8日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年4月11日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人王锐，河南见素律师事务所律师。辩护人朱妍如，河南见素律师事务所律师。被告人易珂，女，1991年9月1日出生于河南省南阳市，汉族，本科文化，曾任郑州汇凯科技有限公司主管，住郑州市中原区（户籍所在地：河南省南阳市卧龙区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人杨颖，河南金色阳光律师事务所律师。辩护人贺婉婷，河南金色阳光律师事务所律师。被告人张艳丽，女，1991年8月13日出生于河南省登封市，汉族，本科文化，曾任郑州汇凯科技有限公司主管，住河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人侯文祥，河南言理律师事务所律师。辩护人赵志英,河南言理律师事务所律师。被告人赵赛赛，别名赵赛捷，女，1992年8月15日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，曾任郑州汇凯科技有限公司主管，现住山西省晋城市城区（户籍所在地：河南省鹿邑县）。被列为网上逃犯后于2019年4月9日在安徽省亳州市火车站被抓获并临时羁押于亳州市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年4月19日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人李锋，河南言理律师事务所律师。辩护人刘鹏飞，河南言理律师事务所律师。被告人邱自林，男，1992年9月11日出生于河南省新县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，现住河南省信阳市浉河区（户籍所在地：河南省新县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年6月17日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人薛康，河南大豫律师事务所律师。辩护人张一丹，河南大豫律师事务所律师。被告人刘静静，女，1994年8月22日出生于河南省西华县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，现住河南省信阳市浉河区（户籍所在地：河南省新县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年7月1日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人张喜峰，河南创力律师事务所律师。辩护人王凌凌，河南创力律师事务所律师。被告人徐自珍，曾用名璐璐、徐其珍，女，1991年11月9日出生于河南省淮阳县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，住郑州市金水区（户籍所在地：河南省淮阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年6月17日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人周鸾，河南民坤律师事务所律师。被告人张清亭，女，1989年9月27日出生于河南省延津县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人贾国胜，河南君召律师事务所律师。辩护人李晶晶，河南君召律师事务所实习律师。被告人郑超杰，男，1993年4月21日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月13日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年5月16日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人裴宗峰，河南兆旭律师事务所律师。辩护人李国强，河南兆旭律师事务所律师。被告人张文雅，女，1991年8月21日出生于河南省商水县，汉族，大专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，住河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人杨韶伟，河南金色阳光律师事务所律师。辩护人刘海威，河南金色阳光律师事务所律师。被告人王瑞琴，女，1990年1月19日出生于河南省中牟县，汉族，中专文化，曾任郑州汇凯科技有限公司员工，住河南省中牟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年8月13日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日经本院决定被取保候审。辩护人周星，河南九奥律师事务所律师。辩护人郭瑞，河南九奥律师事务所实习律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉（2019）359号起诉书指控被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。遵照河南省郑州市中级人民法院指定管辖决定，本院于2019年11月8日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月2日公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红、陈秀芝出庭支持公诉。被告人陈铎及辩护人王锐，被告人易珂及辩护人杨颖，被告人张艳丽及辩护人侯文祥，被告人赵赛赛及辩护人李锋，被告人邱自林及辩护人薛康，被告人刘静静及辩护人王凌凌，被告人徐自珍及辩护人周鸾，被告人张清亭及辩护人贾国胜、李晶晶，被告人郑超杰及辩护人裴宗峰，被告人张文雅及辩护人杨韶伟，被告人王瑞琴及辩护人周星、郭瑞到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2014年3月份以来，李明元(已判刑)在郑州市金水区文化路126号1号楼东1单元11层102室注册成立郑州汇凯科技有限公司(以下称汇凯公司，该公司于2016年4月13日更名为郑州腾诏科技有限公司)，大量招聘业务员。李明元事先整理好的一种专门用来引诱和欺骗被害人及应对被害人问话的文档，即“话术”。业务员入职后，李明元本人或者安排他人对业务员进行“话术”培训。业务员接受“话术”培训后，通过网络发帖、留言等方式，使用QQ等聊天工具添加被害人为好友，帮助开办淘宝加盟网店，谎称能够提供长期货源保障、被害人在完成一定成交量后全额返还加盟费、加盟客户能够获得丰厚利润，以“淘宝加盟代运营名义收取被害人单某980元至1980元不等的加盟费。李明元根据公司员工骗取被害人加盟费的“工作业绩”对公司员工进行动态管理，规定业务员完成一定的业绩可升格为主管，主管完成一定业绩可升格为经理，主管、经理若完不成规定的业绩，则降为业务员或主管。在骗取被害人加盟费后，李明元及公司员工直接根据“业务员42％，主管8％，经理8％，其余42％归李明元”的标准进行分赃。经审计:自2014年4月至2016年4月，李明元组织包括被告人陈铎、易珂、赵赛赛、张艳丽、邱自林、张清亭、张文雅、郑超杰、徐自珍、刘静静、王瑞琴等人在内的多名汇凯公司员工利用互联网对分布于全国30个省市区的被害人实施诈骗3892人次，累计骗取6714267元。其中:(1)陈铎自2014年4月至2014年8月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗396400元，其个人从中获利42261.20元、被害人达16人;(2)易珂自2014年10月至2015年12月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗204050.00元，其个人从中获利80721.00元，被害人达95人:(3)赵赛赛自2014年5月至2015年1月在该公司工作期间，其所负责的团队实施诈骗86740.00元，其个人从中获利26987.60元，被害人达31人;(4)张艳丽自2015年3年至2015年9月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗88300.00元，其个人从中获利35515.20元，被害人达47人;(5)邱自林自2015年5月至2016年1月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗69240.00元，其个人从中获利30127.20元，被害人达39人;(6)张清亭自2015年8月至2016年1月在该公司工作期间，其个人实施诈骗46215.00元，其个人从中获利19410.30元，被害人达25人;(7)张文雅自2014年7月至2014年11月在该公司工作期间，其个人共实施诈骗40200.00元，其个人从中获利16884.00元，被害人达27人;(8)郑超杰自2015年8月至2016年1月在该公司工作期间，其个人实施诈骗44920.00元，其个人从中获利18866.40元，被害人达25人;(9)徐自珍自2015年6月至2016年3月在该公司工作期间，其个人实施诈骗48380.00元，其个人从中获利20319.60元，被害人达27人;(10)刘静静自2015年5月至2015年12月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗56314.00元，其个人从中获利25139.88元，被害人达31人；(11)王瑞琴自2014年5月至2014年10月在该公司工作期间，其个人实施诈骗38860.00元，其个人从中获利16321.20元，被害人达26人。被告人易珂、张清亭、张文雅于2019年3月30日到公安机关投案;被告人陈铎于2019年4月8日到公安机关投案;被告人张艳丽于2019年4月12日到公安机关投案:被告人郑超杰于2019年5月13日到公安机关投案;被告人邱自林、徐自珍于2019年6月14日到公安机关投案;被告人刘静静于2019年6月28日到公安机关投案;被告人王瑞琴于2019年8月10日到公安机关投案。被告人赵赛赛于2019年4月9日被公安机关抓获。被告人陈铎已退还赃款42261.20元;被告人易珂已退还赃款80721元;被告人赵赛赛已退还赃款26987.60元;被告人张艳丽已退还赃款35516元;被告人邱自林已退还赃款30127.20元;被告人张清亭已退还赃款19411元;被告人张文雅已退还赃款16884元;被告人郑超杰已退还赃款18870元;被告人徐自珍已退还赃款20320元;被告人刘静静已退还赃款25140元;被告人王瑞琴已退还赃款16322元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静骗取数额巨大，被告人徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴骗取数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人陈铎、易珂、赵赛赛、张艳丽、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人陈铎、易珂、张艳丽、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵赛赛到案以后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈铎判处有期徒刑二年至二年零九个月，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议宣告缓刑；对被告人易珂判处有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议宣告缓刑；对被告人赵赛赛、张艳丽均判处有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议宣告缓刑；对被告人邱自林判处有期徒刑八个月至一年零二个月，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议宣告缓刑；对被告人刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议宣告缓刑。被告人陈铎对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人王锐提出的辩护意见是：1.陈铎系从犯，依法应从轻减轻或免于刑事处罚；2.陈铎案发后主动投案，如实供述，依法应认定为自首；3.陈铎在侦查阶段已退出全部违法所得，认罪认罚；4.陈铎无前科，陈铎社会危害性及人身危险性较小。建议对其宣告缓刑。被告人易珂对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人杨颖提出的辩护意见是：1.易珂案发后主动投案，如实供述，依法应认定为自首；2.易珂已退出全部赃款，认罪认罚；3.易珂有未满三岁的孩子，丈夫常年在外无法照料儿子。建议对其宣告缓刑。被告人张艳丽对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人侯文祥提出的辩护意见是：1.张艳丽系从犯；2.张艳丽案发后主动投案，有自首情节；3.张艳丽悔罪态度好，认罪认罚，积极退还所得赃款。建议对其宣告缓刑。被告人赵赛赛对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人李锋提出的辩护意见是：1.赵赛赛系从犯；2.赵赛赛认罪认罚，到案后如实供述，已退出全部违法所得；3.赵赛赛系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金；4.赵赛赛家中有年幼孩子需要抚养。建议对其宣告缓刑。被告人邱自林对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人薛康提出的辩护意见是：1.邱自林系从犯；2.邱自林案发后主动投案，如实供述，依法应认定为自首；3.邱自林主观恶性小，涉世未深，法律意识淡薄；4.邱自林系初犯，偶犯;5.邱自林认罪悔罪，且自愿认罪认罚，已退出违法所得。6.邱自林有两岁孩子，其妻子怀孕两个月。建议对其从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。被告人刘静静对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人王凌凌提出的辩护意见是：1.刘静静系从犯，依法应从轻；2.刘静静案发后主动投案，如实供述，依法应认定为自首；3.刘静静已退出全部违法所得，认罪认罚；4.刘静静已怀孕两个月。建议对其宣告缓刑。被告人徐自珍对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人周鸾提出的辩护意见是：1.徐自珍仅为刚毕业找工作的大学生，法律意识淡薄；2.被告人有自动投案情节；3.徐自珍已退赃。建议对其免除刑罚。被告人张清亭对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人贾国胜、李晶晶提出的辩护意见是：1.张清亭是从犯；2.张清亭有自首情节；3.张清亭已退赃，认罪认罚，悔罪态度好；4.张清亭系初犯，偶犯。建议对其宣告缓刑。被告人郑超杰对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人裴宗峰提出的辩护意见是：1.郑超杰系从犯；2.郑超杰案发后主动投案，如实供述，依法应认定为自首；3.郑超杰已退出全部违法所得，认罪认罚；4.郑超杰无前科；5.郑超杰法律意识淡薄，且父母年纪大，家庭情况困难。建议对其判处管制，并处或单处罚金。被告人张文雅对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人杨韶伟提出的辩护意见是：1.张文雅属于被骗误入犯罪团伙，缺乏犯罪的主观故意；2.张文雅系从犯；3.被告人主动投案自首，认罪认罚，积极退赔违法所得；4.张文雅家中有孩子需要照顾。建议对其宣告缓刑。被告人王瑞琴对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人周星、郭瑞提出的辩护意见是：1.王瑞琴涉及财产金额较少，社会危害性相对较小；2.王瑞琴有自首情节，依法可以从轻；3.王瑞琴系初犯、偶犯，法律意识淡薄，无前科；4.王瑞琴已退赃；5.王瑞琴现为怀孕妇女。建议对其宣告缓刑。经审理查明：2014年3月份以来，李明元（已判决）在郑州市金水区文化路126号1号楼东1单元11层1102室注册成立郑州汇凯科技有限公司（以下称汇凯公司，该公司于2016年4月13日更名为郑州腾诏科技有限公司），大量招聘业务员。李明元事先整理好一种专门用来引诱和欺骗被害人及应对被害人问话的文档，即“话术”。业务员入职后，李明元本人或者安排他人对业务员进行“话术”培训。业务员接受“话术”培训后，通过网络发帖、留言等方式，使用QQ等聊天工具添加被害人为好友，帮助开办淘宝加盟网店，谎称能够提供长期货源保障、被害人在完成一定成交量后全额返还加盟费、加盟客户能够获得丰厚利润，以“淘宝加盟代运营”名义收取被害人单某80元至3980元不等的加盟费。李明元根据公司员工骗取被害人加盟费的“工作业绩”对公司员工进行动态管理，规定业务员完成一定的业绩可升格为主管，主管完成一定业绩可升格为经理，主管、经理若完不成规定的业绩，则降为业务员或主管。在骗取被害人加盟费后，李明元及公司员工直接根据“业务员42%，主管8%，经理8%，其余42%归李明元”的标准进行分赃。经审计:自2014年4月至2016年4月，李明元组织包括被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴等人在内的多名汇凯公司员工利用互联网对分布于全国30个省市区的被害人实施诈骗3892人次，累计骗取6714267元。其中:(1)陈铎自2014年4月至2014年8月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗396400元，其个人从中获利42261.20元、被害人达16人;(2)易珂自2014年10月至2015年12月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗204050.00元，其个人从中获利80721.00元，被害人达95人；(3)张艳丽自2015年3年至2015年9月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗88300.00元，其个人从中获利35515.20元，被害人达47人;(4)赵赛赛自2014年5月至2015年1月在该公司工作期间，其所负责的团队实施诈骗86740.00元，其个人从中获利26987.60元，被害人达31人;(5)邱自林自2015年5月至2016年1月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗69240.00元，其个人从中获利30127.20元，被害人达39人;(6)刘静静自2015年5月至2015年12月在该公司工作期间，其所负责的团队共实施诈骗56314.00元，其个人从中获利25139.88元，被害人达31人；(7)徐自珍自2015年6月至2016年3月在该公司工作期间，其个人实施诈骗48380.00元，其个人从中获利20319.60元，被害人达27人;(8)张清亭自2015年8月至2016年1月在该公司工作期间，其个人实施诈骗46215.00元，其个人从中获利19410.30元，被害人达25人;(9)郑超杰自2015年8月至2016年1月在该公司工作期间，其个人实施诈骗44920.00元，其个人从中获利18866.40元，被害人达25人;(10)张文雅自2014年7月至2014年11月在该公司工作期间，其个人共实施诈骗40200.00元，其个人从中获利16884.00元，被害人达27人;(11)王瑞琴自2014年5月至2014年10月在该公司工作期间，其个人实施诈骗38860.00元，其个人从中获利16321.20元，被害人达26人。2019年3月30日，被告人易珂、张清亭、张文雅到公安机关投案;2019年4月8日，被告人陈铎到公安机关投案;2019年4月9日，被告人赵赛赛被公安机关抓获；2019年4月12日，被告人张艳丽到公安机关投案；2019年5月13日，被告人郑超杰到公安机关投案;2019年6月14日，被告人邱自林、徐自珍到公安机关投案;2019年6月28日，被告人刘静静到公安机关投案;2019年8月10日，被告人王瑞琴到公安机关投案。案发后，被告人陈铎已退出赃款42261.20元;被告人易珂已退出赃款80721元;被告人张艳丽已退出赃款35516元;被告人赵赛赛已退出赃款26987.60元；被告人邱自林已退出赃款30127.20元;被告人刘静静已退出赃款25140元;被告人徐自珍已退出赃款20320元;被告人张清亭已退出赃款19411元;被告人郑超杰已退出赃款18870元;被告人张文雅已退出赃款16884元;被告人王瑞琴已退出赃款16322元。以上合计332560元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：（一）被告人及同案犯的供述1.被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴的供述，主要证明各自入职汇凯公司后，先由老板李明元或者李明元安排的人对员工进行话术培训，话术主要内容就是教员工和网友聊天方法，通过聊天取得网友的好感和信任，进而夸大介绍汇凯公司的网店加盟服务（可以提供技术服务、货源服务等），以及回答网友各种刁钻的问题方法，话术的最终目的就是让客户相信公司的实力，感觉加盟汇凯公司可以获得高额利润，以此来吸引客户掏钱加盟公司开淘宝网店。开展业务后会被分配到一个QQ号，然后就按照先前话术培训内容在网上和客户聊天，取得他们信任后向公司缴纳加盟费。加盟费的标准有1260元、1480元、1860元、1980元等。李明元给员工定有业务量，员工完成一定的业务量后，业务员会升级为主管、主管会升级为经理。业务员、主管、经理本质没有什么区别，都是拉客户发展业务以骗取客户的加明费，业务员对自己业绩有42%的提成，主管除提成自己的业绩外，还对自己管理的团队的业绩提成8%，经理除提成自己的业绩外，还对自己管理的团队的业绩再提成8%。2.同案犯李明元、贾慧、王娟、王宁的供述，主要证明内容与本案各被告人供述内容相印证，证明各自在老板李明元的汇凯公司中，通过网络途径虚构事实，以帮助被害人开办淘宝网店收取服务费方式诈骗被害人财物的事实。（二）被害人陈述被害人张某、王某、罗某、侯某、李某、黄某1、黄某2等人的陈述，主要证明各自在2014年3月至2016年4月之间，被汇凯公司的员工通过网络聊天方式，以“淘宝加盟代运营”开办网店名义骗取数百元至数千元不等的加盟费，加盟费或者是通过银行转账，或者通过微信支付，或者通过支付宝支付。被害人各自所开办的网店未能实现汇凯公司员工所说的开网店赢利。部分被害人附有聊天截图、银行转款交易记录、与汇凯公司签订的《网店服务合作协议书》、转款记录、手机记账本、聊天截图、被害人户籍信息、公安机关接受报案材料等书证，与相应的被害人陈述相印证。（三）专项审计报告，证明自2014年3月汇凯公司成立至2016年5月案发以来，该公司员工利用开淘宝网店挣钱为由骗取被害人加盟费，涉及被害人共3892人次，被害人被骗金额共6714267元以及本案十一名被告人各自的业绩金额（诈骗数额）和业绩提成（分赃数额）。（四）其他书证1.提取证明、扣押物品文件清单、汇凯公司流水账、“话术”（淘宝加盟详细介绍、新人培训内容、工作当中遇到的问题、业务技巧），证明民警从李明元处、汇凯公司办公室处提取到相关账目流水、话术、部分《网店服务合作协议书》等书证、物证的情况，及同案犯李明元辨认出公司专门用于行骗的“话术”。2.扣押物品清单、退赃收据，证明本案十一名被告人于案发后退出违法所得的情况。3.身份证明及前科情况查询表，证明十一名被告人身份情况及经查询未发现有犯罪前科的情况。4.羁押证明、到案经过，证明被告人赵赛赛被查获归案，其余十名被告人自动投案的情况。以上证据经庭审查证，能够相互印证，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静、徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴以非法占有为目的，在李明元担任实际控制人的汇凯公司内，虚构事实，隐瞒真相，通过互联网途径，以帮助他人开办淘宝网络店铺方式，骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，系共同犯罪。其中陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静犯罪数额巨大，徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴犯罪数额较大。公诉机关指控十一被告人构成诈骗罪一案的事实清楚，证据确实、充分，要求依法处罚的意见，应予以支持。关于被告人张文雅辩护人杨韶伟提出的张文雅属于被骗误入犯罪团伙，缺乏犯罪主观故意的意见。经查，汇凯公司自2014年3月成立以来，大量招聘业务员，在业务员入职之初即由李明元或者李明元安排的其他人员对业务员进行“话术”培训，“话术”的内容均系教授业务员诱骗被害人的方法，业务员在接受“话术”培训后，虚构事实，骗取网友信任，以“淘宝加盟代运营”名义骗取多名被害人加盟费，足以证明包括张文雅在内的汇凯公司业务员在做成第一单“业务”时，即从其进入汇凯公司后主观上即具有诈骗故意。故对上述意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对本案十一被告人应在上述相应幅度内量刑。关于被告人郑超杰辩护人裴宗峰提出对郑超杰判处管制，并处或单处罚金，以及被告人徐自珍辩护人周鸾提出的对徐自珍免予刑事处罚的意见。经查，二被告人实施诈骗行为，依法需要判处有期徒刑，故对上述意见不予采纳。量刑时，综合考虑以下情节：1.在共同犯罪中，本案十一被告人均起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人赵赛赛到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法对其从轻处罚；其余十名被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3.十一被告人案发后主动退出违法所得，自愿认罪认罚，可从宽处罚。综上，对被告人陈铎、易珂、张艳丽、赵赛赛、邱自林、刘静静减轻处罚，对被告人徐自珍、张清亭、郑超杰、张文雅、王瑞琴从轻处罚。十一被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对其均宣告缓刑。对控辩双方提出的相应量刑意见、理由予以采纳。对于与庭审查明事实不符的量刑建议，不予支持。对于十一被告人已退出的违法所得，依法发还各被害人（具体名单及数额另行制作附件）。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈铎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人易珂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人赵赛赛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人邱自林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人刘静静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人徐自珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张清亭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人郑超杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张文雅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人王瑞琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、十一被告人退出的违法所得人民币共332560元，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吕华红人民陪审员  贾兆庆人民陪审员  岳彩萍二〇一九年十二月二十日书 记 员  芦 熠