江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初428号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人何某，男，1987年10月10日出生，无业，住江苏省南京市江宁区。2018年3月，曾因吸毒被行政拘留七日。2018年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人许娟、孙勤虎，上海市协力（南京）律师事务所律师。被告人纪某，男，系南京天空在线信息技术有限公司经理，住江苏省南京市鼓楼区。2018年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人赵俊华，江苏苏德律师事务所律师。被告人李某乙，男，1990年1月9日出生，系滴滴司机，住江苏省镇江市。2018年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人李廉颇，河南圣璞律师事务所律师。被告人周某，女，1989年2月9日出生，无业，住江苏省南京市鼓楼区。2018年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2019年3月1日经江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人刘炫、王松，江苏晟旻成律师事务所律师。被告人万某，男，1982年2月14日出生，系南京子蔓信息工程有限公司法人，住江苏省南京市玄武区。2007年3月，曾因赌博被罚款人民币500元，收缴赌资人民币200元；2009年5月，曾因赌博被罚款人民币200元；2017年11月，曾因吸毒被行政拘留五日；2017年11月，曾因吸毒被行政拘留十三日；2018年3月，曾因吸毒被行政拘留十三日，社区戒毒三年。2018年12月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月19日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人徐凤，江苏锐观律师事务所律师。被告人陆某（绰号“猴子”），男，1988年2月11日出生，无业，住江苏省南京市栖霞区。2019年4月，曾因吸毒被罚款人民币500元。2019年5月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人孙君平，江苏金港律师事务所律师。被告人李某甲，男，1992年11月4日出生，无业，住江苏省南京市栖霞区。2018年9月15日，因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局监视居住，同年9月25日被该分局取保候审。2019年3月1日经江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人顾铭、李艳丽，江苏刘洪律师事务所律师。被告人靳某，男，1991年7月18日出生，系美团司机，住江苏省南京市栖霞区。2018年12月5月，因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月12日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人陆博、汤娅菲，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人王某，男，1987年3月24日出生，系阿朗斯特酒业有限公司滁州分公司负责人，住江苏省南京市鼓楼区。2018年9月5月，因涉嫌犯敲诈勒索罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人熊孝等，江苏苏德律师事务所律师。辩护人余云峰，安徽俊和律师事务所律师。江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]375号起诉书指控被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲、纪某、李某乙、靳某、王某犯敲诈勒索罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员张新佳、代理检察员徐佳出庭支持公诉，被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲、纪某、李某乙、靳某、王某及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市玄武区人民检察院指控称，2016年8月，被告人李某乙向被害人吕某乙借出小额贷款人民币2000元，被害人吕某乙在还款期限内还款时被李某乙无理由告知其违约，并在其提出异议后，李某乙与被告人靳某等人对其进行殴打和言语威胁。后为“转单平账”被被告人李某乙和靳某带至被告人纪某的小贷公司，被告人纪某在被告人周某明确被害人吕某乙房产可以做抵押贷款后，同意向被害人吕某乙借款人民币3万元，并以督促保证还款为由要求其写下人民币10万元的借条。在被害人吕某乙拒绝后，被告人王某、李某乙、靳某等人通过威胁、哄骗、殴打的方式，逼迫其写下借条。后被害人吕某乙在被告人王某、靳某等人陪同下，通过ATM机向被告人李某乙银行卡转入人民币3万元，取现人民币7万元交还给被告人纪某。同年10月，被告人纪某联系被告人周某将被害人吕某乙带至被告人何某的无名公司，被告人何某为吕某乙办理房产抵押后，同意放款人民币20万元给被害人吕某乙。被告人万某、陆某、李某甲在被告人何某的授意下，陪同被害人吕某乙以同笔款项多次存取的方式制造资金流水，虚增债务资金人民币100万元。后被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲等人以暴力殴打、言语威胁的方式逼迫被害人吕某乙写下向被告人何某借款人民币100万的借条。被告人周某带被害人吕某乙至被告人纪某公司还款途中以“辛苦费”为由，向被害人吕某乙索要人民币2万元。被告人纪某以逾期违约为由，要求被害人吕某乙还款人民币10万元，罚款人民币3万元。在被害人吕某乙拒绝后，被告人纪某、王某等人通过殴打、胁迫的方式逼迫被害人吕某乙向被告人纪某转账人民币13.05万元。被告人李某乙通过殴打、威胁、谩骂的方式以“介绍费”的名义强行向吕某乙索取人民币1万元。同年11月，被害人吕某乙在被告人何某、周某的哄骗和言语威逼下，在江苏省南京市南京公证处与被告人何某办理吕某乙房产的全权委托公证。后其被带至被告人何某公司，被告人何某、万某、陆某等人以吕某乙违反借款用途约定为由，通过暴力殴打的方式，强行将被害人吕某乙银行卡中1.55万元转入被告人何某的账户。被害人吕某乙被被告人周某以“好处费”名义索要人民币1万余元。同年12月，被告人何某与赵某签订《房地产交易合同》，以人民币170万元的价格将吕某乙的房产出售给赵某，并协助赵某在交通银行办理房产抵押贷款。2017年1月19日，交通银行向吕某乙银行卡中下款人民币119万元。次日，被告人李某甲、陆某在被告人何某的指使下陪同吕某乙将该款取现交由何某。公诉机关认为，被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲、纪某、李某乙、靳某、王某的行为构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。被告人何某对公诉机关指控的事实及定性有异议。其辩护人对公诉机关指控的定性不持异议，但提出被告人何某属于间接故意，未获得重大利益，实际犯罪所得不足40万，系初犯，有自首和坦白情节，认罪悔罪，受害人吕某乙存在过错。被告人纪某对公诉机关指控的10月9日的事实不认可，对借款20万元的事实不认可。其辩护人对公诉机关指控的定性不持异议。但其辩护人提出被告人纪某在李某乙实施的敲诈勒索行为中不构成共同犯罪，其犯罪金额应为10.05万元，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯、从犯，侦查期间主动退赔10.05万元，请求对其从轻、减轻处罚。被告人李某乙对公诉机关指控的定性及部分事实不持异议，但对于金额有异议，其辩护人提出被告人李某乙没有犯罪故意，没有预谋，对公诉机关认定的13.75万元的金额有异议，被告人李某乙第一次带被害人吕某乙在被告人纪某办公室，被告人李某乙有无殴打行为事实不清，且其认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人周某对公诉机关指控的事实及定性不持异议，但提出被告人周某主观上没有非法占有被害人吕某乙房产的故意，犯罪数额仅三万元，未达到特别巨大的标准，系初犯、从犯，有坦白情节，主动退出违法所得，认罪悔罪，请求对其从轻、减轻处罚。被告人万某对公诉机关指控的事实有异议，其辩称自己没有殴打被害人吕某乙，也未陪同其做流水。其辩护人对公诉机关指控的定性不持异议，但对部分指控事实有异议，其提出被告人万某陪同被害人吕某乙到银行存取现金的证据不充分，且对被害人吕某乙没有殴打行为，被告人万某系自首，认罪悔罪，没有造成严重的社会危害结果，请求对其从轻处罚。被告人陆某对公诉机关指控的定性不持异议，对于部分事实不认可，其辩护人提出被告人陆某和被告人何某等人不是共同犯罪的共犯。被告人李某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性均不持异议。其辩护人提出被告人李某甲系初犯、从犯，有坦白情节，有立功情节，认罪悔罪，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人靳某对公诉机关指控的事实及定性不持异议。其辩护人对公诉机关指控的定性不持异议，但提出被告人靳某敲诈勒索数额应为28000元，系初犯、从犯，有坦白情节，主动退出违法所得，认罪悔罪，请求对其从轻、减轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的定性不持异议，但对于部分事实不予认可，辩称其没有殴打行为。其辩护人对于公诉机关指控的定性不持异议，提出被告人王某系初犯、从犯，对被告人王某的犯罪数额应认定为100500元，有坦白情节，认罪悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年8月，被告人李某乙在获取被害人吕某乙位于江苏省南京市浦口区南浦路XXX号XXX城XX幢X单元906室的房产证和土地证为担保的情况下，向被害人吕某乙借出小额贷款人民币2000元，并承诺到期后还款本金和相应利息。2016年9月29日，被害人吕某乙在还款期限内，至被告人李某乙位于本市玄武区珠江路的公司连本带息还款，却被被告人李某乙无理由告知已违约，需还款人民币3万元。被害人吕某乙提出异议后，被告人李某乙、靳某等人对其进行围攻殴打和言语威胁。后被告人李某乙、靳某二人为“转单平账”，将被害人吕某乙带至被告人纪某位于本市秦淮区XXXX大厦名为“XX科技”的小贷公司，被告人李某乙将被害人吕某乙的土地证和房产证交给被告人纪某，随即被告人纪某在被告人周某明确被害人吕某乙的房产可以做抵押贷款后，同意向吕某乙借款人民币3万元，但以督促保证还款的理由要求被害人吕某乙必须写下人民币10万的借条。在被害人吕某乙明确表示不同意的情况下，被告人王某、李某乙、靳某等人通过威胁、哄骗、殴打的方式，逼迫被害人吕某乙写下借条。后被告人纪某向被害人吕某乙的银行卡中转入人民币10万元，随即在被告人王某、靳某等人的陪同下，被害人吕某乙通过ATM机向被告人李某乙的银行卡中转入人民币3万元，并将剩余的人民币7万元取现交还给被告人纪某。2016年10月9日，被告人纪某为实现自己的债权，联系被告人周某将被害人吕某乙带至被告人何某位于本市玄武区长江路X号的无名公司。被告人何某为被害人吕某乙办理房产抵押后，同意放款人民币20万元给被害人吕某乙。同年10月24日至28日，被告人万某、陆某、李某甲在被告人何某的授意下，陪同被害人吕某乙以同笔款项多次存取的方式制造资金流水，虚增债务资金达人民币100万元（其中20万元未成功）。后被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲等人以暴力殴打、言语威胁的方式逼迫被害人吕某乙写下向被告人何某借款人民币100万元的借条。2016年10月28日，被害人吕某乙从被告人何某处获取借款人民币20万元后，被告人周某将其带至被告人纪某公司还款。途中，被告人周某以“辛苦费”为由，向被害人吕某乙索要人民币2万元。被告人纪某以逾期违约为由，要求被害人吕某乙还款人民币10万元，并罚款人民币3万元。被害人吕某乙表示反对后，被被告人纪某、王某等人以殴打、胁迫的方式逼迫被害人吕某乙向被告人纪某转账人民币13.05万元。后在被告人纪某的电话通知下，被告人李某乙至被告人纪某公司，通过殴打、威胁、谩骂的方式，以“介绍费”的名义，强行向被害人吕某乙索取了人民币1万元。2016年11月2日，被害人吕某乙在被告人何某、周某的哄骗和言语威逼之下，在江苏省南京市南京公证处，与被告人何某办理被害人吕某乙房产的全权委托公证。后被害人吕某乙被带至被告人何某的公司，被告人何某、万某、陆某等人，以被害人吕某乙违反借款用途约定为由，通过暴力殴打的方式，强行将被害人吕某乙银行卡中的1.55万元转入被告人何某的账户。被告人周某以“好处费”等名义，向被害人吕某乙索要人民币1万余元。2016年12月13日，被告人何某与赵某签订《房地产交易合同》，后支付人民币28.2万元在银行办理房屋解押后，以人民币170万元的价格将被害人吕某乙的房产出售给赵某，并指使被告人李某甲以多次存取的方式制造资金流水，为赵某提供购买被害人吕某乙房产的人民币41万元的首付款，并协助赵某在交通银行办理房产抵押贷款。2017年1月19日，交通银行向被害人吕某乙银行卡中下款人民币119万元。次日，在被告人何某的指使下，被告人李某甲、陆某陪同被害人吕某乙将该款取现交由被告人何某。2018年8月30日，被告人纪某、李某乙、周某被公安机关抓获归案。同年8月31日，被告人何某被公安机关抓获归案。同年9月4日，被告人王某被公安机关抓获归案。同年9月14日，被告人李某甲被公安机关抓获归案。同年12月4日，被告人靳某被公安机关抓获归案。同年12月14日，被告人万某主动向公安机关投案。2019年5月12日，被告人陆某被公安机关抓获归案。案发后，被告人李某甲检举揭发杨某贩卖毒品罪，经查证属实。被告人纪某亲属在侦查机关退出赃款人民币100500元，被告人李某乙亲属在本院审理阶段退出赃款人民币38000元。证实上述事实的证据有：1、书证（1）常住人口基本信息，证实被告人何某等9名被告人的自然情况，均具有完全刑事责任能力。（2）受案登记表、立案决定书各1份，证实案件来源情况，本案系受害人吕某乙于2018年7月16日报警。公安机关于2018年7月16日立案侦查。（3）抓获经过、到案经过，证实被告人何某、纪某、李某乙、王某、靳某、李某甲、周某、陆某系被抓获归案，万某系主动投案。（4）行政处罚决定书6份、行政案件详细信息表，证实被告人何某、万某、陆某的劣迹情况。（5）接受证据材料清单2份、江苏省中西医结合医院门诊报告单及病历1份、南京市第二医院检验报告单，证实被告人李某甲身体情况。（6）借款合同、南京市房地产抵押合同、抵押房地产价值协议书、不动产登记申请审批表，证实2016年10月18吕某乙向何某借款80万，并将名下浦口区南浦路XXX号XXX城XX幢X单元906室房产抵押给何某。（7）南京市公安局玄武分局制作的调取证据通知书1份，证实了从南京公证处调取吕某乙办理公证的全部资料。委托书、公证书、公证申请表、受理回执单、房权证复印件、询问笔录、公证文书发送回执，证实吕某乙办理公证的相关情况。（8）南京市公安局玄武分局制作的调取证据通知书1份，证实了从南京市江北新区不动产登记交易中心调取南浦路XXX号XXX城XX幢X单元906室房产基本情况、交易资料。不动产登记资料查询结果证明、权利人以及代理人影像资料、房产交易、不动产登记申请审批表、南京市存量房交易合同、自行交易声明、房屋状况说明书、公证书、委托书、房权证复印件、房产分层分户平面图、设定他项权利摘要、国有土地使用证，证实南浦路XXX号XXX城XX幢X单元906室房产基本情况。（9）南京市公安局玄武分局出具的情况说明1份，证实李某甲到案后检举揭发杨某贩卖毒品查证属实2、证人证言（1）证人吕某甲的证言，证实2016年8月左右的一天晚上8、9点钟，吕某乙和一男子回来，大概五分钟他们就离开了，过了半小时左右，吕某乙打电话给其说要回来拿浦口的房产证用一下，没多久吕某乙和男子折回来了，吕某乙拿到房产证就走了。当时吕某乙和那个男的表现的很急，看起来比较赶时间，吕某乙第二次回来其问他房产证的时候，那个男子还推了一下吕某乙，但是他没有说话。（2）证人李某的证言，证实其与何某是同居关系并育有一女，其名下有2张银行卡，一张尾号1781的南京银行卡，一张尾号7703的招商银行卡，都在何某那里，他一直在用，其不知道里面钱的情况。这两张银行卡都是和支付宝、微信绑定的，其开销都是走支付宝和微信出的。2016年11月至今其微信和支付宝总支出约47600元左右，总收入31万元左右。其没有收入，收入的钱基本都是何某弄的，小部分购物退款是其弄的，支出这块除了购物，转账、还款都是何某操作的。（3）证人陈某的证言，证实其于2014至2015年在交通银行中央门支行信贷部工作时，何某经常来银行办业务，所以在朋友介绍下认识了何某，后来2016年底其从银行离职。2016年11月份左右，何某跟其说他有一个客户想要办贷款买房子，问其能否找人帮忙贷款。其就帮忙联系了交通银行玄武支行的沈潇经理。大约一周后，其就叫上买卖双方、何某和一个女的一起去了交行玄武支行，当时何某跟其说买方叫赵某，卖方叫吕某乙，两三个月后，沈潇经理告诉其何某带赵某办理的贷款已下。另外何某也会从其账户走账，印象中走过两三次账，因为其也是做资金方面业务，所以具体是什么钱其也不会问。对于民警出示的2017年1月20日其账户三笔入账合计金额741300元，其不清楚是什么钱什么原因转来，其估计是何某转来的，这个钱其后来转给了何某的未婚妻李某。其对吕某乙没什么印象，只在办贷款时见过一次，看起来比较壮实，不戴眼镜，年龄不大，跟何某一起来的那个女的名字其记不得了，黄头发，个子不太高。（4）证人赵某的证言，证实其父亲赵某锋因为欠外债，想卖房子还钱，一个姓丁的债务就给其介绍了何某，他说他能收房子，很快能下款，后来就让其父母亲办理了全权委托公证，后来在办理房产解押的时候，何某说是帮其卖房子的，其也同意了。后来何某又跟其说房子不好卖，让其先买个小的，其刚好也想买个小的，后来才知道房子是吕某乙的，他说首付他来垫付，从卖其房子里面扣，后来发现卖了房子之后还掉债务之后还是没有钱，何某就说抬高吕某乙房子的价格，这样就能多从银行贷款。当时看房子的时候，吕某乙的家人在，何某让其不要说漏嘴，让其说自己是银行还是物业的，不要说是买房子的，后来吕某乙在电梯里跟其说他不卖房子，如果买他的房子以后会有麻烦的。当时其觉得吕某乙真的欠何某的钱，但觉得跟自己没有关系，所以也没有问。房子的市场价值145万元，最后约定房价170万元，首付51万元，贷款119万元，首付款何某帮其出，他打了一个20万元，还有一个7万元来回转了3次，一共41万元到吕某乙的交行卡上，吕某乙的卡是在何某手上的，后来何某跟其介绍了一些银行，说是有熟人，江苏银行贷了20万元，南京银行贷了10万元，其中20万元何某让其还给了李某甲，这是何某给其垫的，还打了欠条，还钱的时候欠条撕掉了，何某又让其打了一个21万元的欠条，是之前剩下的首付款。后来南京银行的贷款下来了，其不想背这么多贷款，没同意去取钱，后来何某让其去他的公司，其没有去，他手下的人对其进行打电话威胁。后来剩下的贷款何某帮其联系了交通银行，当时其签订了房产贷款合同，吕某乙也签了一些文件，当时签字的时候能感觉到吕某乙很听何某手下那个女的支配，让他签字。何某公司里的人对吕某乙说话的语气就是恐吓，都是命令式的，感觉吕某乙怕他们。3、被害人吕某乙陈述证实：2016年8月份，其在南京市珠江路找了一个人叫李某乙借了2000元，然后1个月之后还他2500元，李某乙派人到其老家拿了其的房产证以及土地证。其是在借钱后二十多天来南京的，其肯定提前了七八天。进李某乙公司即被李某乙等人殴打，李某乙说其违约，其说自己没有违约，李某乙等人又对其实施殴打。为了还李某乙的3万元，李某乙提议找借款公司，并将其带至大行宫XXXX大厦XX楼一家叫XX科技的公司，让其在这个XX科技公司借钱。当时这家公司里有七八个人，李某乙走进纪某的办公室，罗信公司来了两个男的让其站在大通间里，李某乙对纪某说“这个人欠了我三万元，他有房子，能不能借钱给他”，纪某说可以，让其打借条，其就问纪某如何打这个借条，纪某说借条打10万元的借款，然后利息是每月25%，其说只要3万元就可以了，其问为什么要打10万元的借条。纪某公司的人即对其实施殴打，期间李某乙等人也进来了，说“你再不写，我们现在就去你家找你爸”，其被逼得没有办法就在纪某公司那两个人威胁下签了他们提供的借款协议。后纪某使用电脑通过网银给其工商银行卡转了10万元。钱转到其的银行卡上以后，纪某就让他公司的那两个人、李某乙就让矮个子带着其去取钱，转给李某乙3万元，又取了7万元现金给了纪某公司的人。2016年10月8日之后的一两天，其接到纪某公司人的电话，让其去做房产抵押还款，后其一个人去了纪某公司，纪某让其等一会，大约半小时，来了一个30岁左右的女子，纪某介绍说这是来帮你做房产抵押的周X（即被告人周某），纪某把其的房产证和土地证给周X问能不能做，周X说可以，利息1.3，就是贷款20万元每月还款2600元利息，快的话10天左右就能下款。然后周X拿着其的房产证和土地证，带其去何某的公司办房产抵押贷款。当天何某让其签了贷款意向书、贷款费用协议。后何某开车带其和周X去浦口区房产交易中心做抵押，何某拿来的资料上显示的是抵押80万，其说只抵押20万，不肯签这个材料。周X对其进行威胁，其没有办法，只有签字了。过了约一个星期，周X让其到何某公司，到公司之后，他们说抵押已经好了，可以转账了，其听见何某跟他公司其他三个人说“钱还没转过来，钱不够，只到了20万”。其说“我就借20万，钱给我不就行了嘛”，何某说不行，要从其的银行卡过账，他说他要过100万。何某说就是要用其的银行卡过个账。然后何某就通过网银转了20万元到其之前开的那张招商银行卡里，当时其名下的这张招商银行卡是在何某的手上，他转完钱以后让万某跟其下楼取的钱，何某说资金还没有全到位，让其把钱取给他，等钱全到了以后他走过账以后把其借的20万给其。其取的是19.99万元，留了100元，这100元是在ATM机上取的，一共是20万的现金，其出了银行门就把现金给了万某，其和万某又一起上楼到了何某的公司，万某把钱给了何某。何某拿到这20万现金让其离开。又过了两天，何某和周X开着白色奔驰车来接其，三人一起到浦口房管局一楼大厅拿材料，拿的是其房产证，上面盖有抵押的章。拿到材料后，到何公司说要转钱给其，当时还是何某、周X、李某甲、万某还有一个人一共五个人在场，后何某网银转账给其又让其将现金取出，反复走账做银行流水，何某让其写100万的借条，其不肯写，就对其实施殴打，其被逼写了条子和承诺书。何某下款后，其又被周X带到纪某那里，在路上路过招商银行，周X要其取2万元给她，说是之前借20万的服务费，其当时知道周X和前后打其的人都是一伙的，其不给她不行了，就取了2万元给周X。到了纪某办公室，纪某拿出借条，让其按照10万元本金还款，其不同意，又遭到殴打，被逼转账给纪某13万元，纪某又打电话给李某乙，李某乙到了纪某公司，说要1万元介绍费，其当时不愿意给，被李某乙打了好几个耳光，迫不得已把钱通过网银转给李某乙。本案事实各被告人的供述和辩解、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、刑事摄影照片、辨认笔录、电子数据微信转账记录、公安机关出具的情况说明等证据予以证实。上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人纪某、李某乙、靳某、王某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人何某、周某、万某、陆某、李某甲，被告人纪某、李某乙、周某、靳某、王某分别共同实施部分敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪。其中，被告人周某、万某、陆某、李某甲、靳某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据被告人的犯罪数额及情节，依法分别予以减轻、从轻处罚。被告人李某甲归案后向公安机关举报杨某贩卖毒品线索，经查属实，系立功，依法可以从轻处罚，对于其辩护人该辩护意见，予以采纳。被告人周某、李某甲归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚，对于相关辩护人的辩护意见，予以采纳。对于被告人何某辩护人提出被告人何某未获得重大利益，被告人周某辩护人提出被告人周某犯罪数额仅三万元未到达特别巨大的标准，被告人陆某辩护人提出被告人陆某和被告人何某等人不是共同犯罪的共犯的辩护意见，经查，2016年10月至2017年1月间，在被害人吕某乙向被告人何某借款期间，被告人何某、周某、万某、李某甲等人相互配合、均具有非法占有的故意对吕某乙实施了敲诈勒索的行为，构成共同犯罪，故对于各被告人的犯罪数额，不应只按照其各自实际所得进行计算，对于各辩护人的相关辩护意见，不予采纳。对于被告人纪某辩护人提出被告人纪某在李某乙实施敲诈勒索行为中不够成共同犯罪，且与被告人李某乙辩护人、被告人周某辩护人、被告人靳某辩护人和被告人王某辩护人提出对于各自被告人犯罪金额异议的辩护意见，经查，2016年8月至2016年10月，被告人李某乙、靳某为“转单平账”，将被害人吕某乙带至被告人纪某处继续贷款，且被害人吕某乙在支付了被告人纪某的还款后，被告人纪某又通知被告人李某乙来向吕某乙要介绍费，各被告人之间形成共同故意，系共同犯罪，对于各被告人的犯罪数额，不应只按照其各自实际所得计算。故对于各辩护人的相关辩护意见，不予采纳。其中，对于被告人周某而言，其明知被告人纪某、被告人何某系实施“套路贷”行为，仍提供帮助，并从中牟利，故其既应当作为被告人纪某、被告人李某乙等人的共犯，同时也应当认定为被告人何某等人的共犯。对于被告人李某乙辩护人提出其殴打行为事实不清的辩护意见，经查，有被害人吕某乙的陈述、相关被告人的供述及辨认笔录等均能证实被告人李某乙自己及指使他人对吕某乙存在殴打行为，故对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人万某没有殴打行为，其陪同被害人吕某乙到银行存取现金的证据不充分的辩解和辩护意见，经查，该事实有被害人吕某乙的陈述、被告人周某的供述及辨认笔录等证据，均能证实被告人万某存在上述行为，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。综上，本院为保护公民的身体健康权利、财产权利及社会公共秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人何某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2029年8月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人纪某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年8月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年8月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人万某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2024年12月13日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陆某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2025年5月11日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人靳某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2020年12月4日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2020年9月4日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李某乙、纪某亲属代为退缴的赃款人民币138500元发还被害人吕某乙，责令各被告人在各自及伙同他人实施敲诈勒索犯罪的范围内退赔赃款并发还被害人吕某乙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 海人民陪审员 刘 斌人民陪审员 陈玉华二〇一九年十二月二十日书 记 员 宫宁宁