江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1324刑初690号公诉机关江苏省泗洪县人民检察院。被告人林某某，男，1997年12月31日出生于广东省广州市，汉族，渔民，住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月15日被取保候审。经本院决定，于2019年12月24日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。被告人张某某，女，1996年7月30日出生于河南省洛阳市，汉族，无业，住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被泗洪县公安局刑事拘留，2019年1月4日被取保候审。被告人李某某，男，1987年12月27日出生于广东省电白县，汉族，个体户，住广东省电白县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日被山西省新绛县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月24日被泗洪县公安局刑事拘留，同年3月26日被取保候审。公诉机关以洪某刑一刑诉（2019）651号起诉书指控被告人林某某、张某某犯诈骗罪，被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员石某出庭支持公诉，被告人林某某、张某某、李某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月11日，被告人林某某为牟取非法利益，伙同孙某（已判刑）、林某（另案处理）等人以收购游戏账号为名，以交易安全为由，将杨某骗至“快拍203”网站上交易，通过后台操作显示交易金额已到账，又虚构该交易账号被冻结、需要向该账号转入比交易金额更高的钱款才能解冻并提现的事实，骗取杨某钱款15000.1元。被告人张某某明知是违法犯罪所得款项，仍帮助孙某将提现至其银行卡的9200元转移至由林某提供的李某某的银行卡内。被告人李某某明知转入其银行卡内的9200元是违法所得款项，在收取一定好处费的情况下，为林某予以提现。另查明，被告人林某某、张某某、李某某归案后均如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案侦查阶段，被告人林某某退出赔偿款15000元、被告人李某某退出违法所得（均暂扣于泗洪县公安局）。上述事实，被告人林某某、张某某、李某某在开庭审理过程中亦不持异议，并有同案犯孙某、林某的供述，被害人杨某的陈述，未到庭证人崔某、马某等人的证言，电子数据检查工作记录，电子数据，暂扣款专用凭证，案件查破经过、抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张某某、李某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张某某构成诈骗犯罪不能成立，本院予以更正。本案诈骗犯罪是共同犯罪。被告人林某某归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某某、李某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某某在缓刑考验期内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人林某某退出赔偿款，可酌情予以从轻处罚。被告人林某某退出的赔偿款，返还被害人。被告人李某某退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人李某某退出的违法所得，予以没收，上缴国库。根据被告人张某某、李某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、撤销山西省新绛县人民法院（2019）晋0825刑初130号刑事判决书中对被告人李某某宣告缓刑的部分。二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年7月24日止）。被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金三千元，（已缴纳）。被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金三千元，连同原判有期徒刑六个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金六千元（已缴纳）。三、被告人林某某退出的赔偿款一万五千元，返还被害人杨雪莹（由暂扣机关泗洪县公安局负责返还）。四、被告人李某某退出的违法所得，予以没收，上缴国库（由暂扣机关泗洪县公安局负责上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈孝峰二〇一九年十二月二十四日书记员  孙雨停附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的额，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。