河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初754号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人古磊，男，1986年1月12日，汉族，初中文化,农民，户籍所在地河南省太康县，现住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被虞城县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。辩护人许灵媚，河南木兰律师事务所律师。被告人范梦龙，男，1992年6月6日，汉族，高中文化，农民，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被广州市公安局荔湾区分局海龙派出所抓获，同年4月27日至同年5月6日临时羁押于广州市荔湾区看守所，同年5月7日被虞城县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。辩护人高免，河南盛状律师事务所律师。被告人张桂菊，女，1961年6月4日，汉族，初中文化，市民，住河南省开封市顺和回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被开封市公安局梁苑分局案件侦办大队抓获，同日被虞城县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。指定辩护人张丽丽，河南木兰律师事务所律师。被告人曹凌辉，男，1991年2月11日，汉族，初中文化，农民，住河南省长垣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被虞城县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月23日被该局取保候审，同年10月10日被本院取保候审。指定辩护人张镇，河南木兰律师事务所律师。被告人刘战军，男，1973年7月1日，汉族，初中文化，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被虞城县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月23日被该局取保候审，同年10月10日被本院取保候审。指定辩护人侯黎彦、马原,河南木兰律师事务所律师。被告人李军喜，男，1996年10月21日，汉族，初中文化，市民，住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被郑州市公安局东风路分局治安管理服务大队抓获，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月6日被该局取保候审，同年10月10日被本院取保候审。指定辩护人葛颖，河南木兰律师事务所律师。被告人程伊峰，男，1993年4月14日，回族，初中文化，农民，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日到虞城县公安局城关派出所投案，同日被该局刑事拘留，同年5月17日被该局取保候审，同年10月10日被本院取保候审。辩护人牛素云、王俊丹（实习），河南京港律师事务所律师。被告人李玉连，女，1996年1月20日，汉族，初中文化，农民，住河南省灵宝市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月18日被该局取保候审，同年10月10日被本院取保候审。指定辩护人刘珍，河南木兰律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2019）117号起诉书指控被告人古磊、范梦龙、张桂菊、曹凌辉、刘战军、李军喜、程伊峰、李玉连犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员李乾坤出庭支持公诉，被被告人古磊及其辩护人许灵媚、被告人范梦龙及其辩护人高免、被告人张桂菊及其辩护人张丽丽、被告人曹凌辉及其辩护人张镇、被告人刘战军及其辩护人侯黎彦、被告人李军喜及其辩护人葛颖、被告人程伊峰及其辩护人牛素云、王俊丹，被告人李玉连及其辩护人刘珍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人曹凌辉、刘战军、李军喜、程伊峰、李玉连、范梦龙、张桂菊伙同被告人古磊等人先后在荥阳市、洛阳市、郑州市、开封市等地，经事先预谋，发展客户利用支付宝账户安全险赔付漏洞，合伙制造支付宝账户资金被盗假象，诈骗支付宝账户安全赔付金：1、2017年11月份，被告人古磊伙同耿占有、张峰，在河南省荥阳市利用刘成英的支付宝账户，骗取赔付金人民币3010.56元；2、2017年11月份，被告人古磊伙同耿占有、张峰，在河南省荥阳市利用郝亚勇的支付宝账户，骗取赔付金人民币9253.68元；3、2017年11月份，被告人古磊伙同耿占有、张峰，在河南省荥阳市利用何征的支付宝账户，骗取赔付金人民币5052.1元；4、2018年5月至8月份，被告人古磊伙同张峰、付瑞霞，在河南省洛阳市利用付瑞霞的支付宝账户，骗取赔付金人民币10000元；5、2018年5月至8月份，被告人古磊伙同张峰、付瑞霞等人，在河南省洛阳市利用张卫民的支付宝账户，骗取赔付金人民币18000元；6、2018年5月至8月份，被告人古磊伙同张峰、付瑞霞等人，在河南省洛阳市利用杜中会的支付宝账户，骗取赔付金人民币3400元；7、2018年5月至8月份，被告人古磊伙同张峰、付瑞霞等人，在河南省洛阳市利用王龙飞的支付宝账户，骗取赔付金人民币2700元；8、2019年1月份，被告人古磊在河南省荥阳市利用自己的支付宝账户，骗取赔付金人民币9904.03元；9、2019年3月份，被告人古磊伙同陈凯莉，在河南省荥阳市利用陈凯莉的支付宝账户，骗取赔付金人民币200元；10、2018年12月份，被告人范梦龙伙同古磊、程伊峰等人，在河南省荥阳市利用范梦龙的支付宝账户，骗取赔付金人民币11247.68元。在侦查阶段范梦龙已退还该款；11、2018年9月份，被告人张桂菊伙同古磊、付瑞霞，在河南省开封市利用张桂菊的支付宝账户，骗取赔付金人民币13798.96元；12、2018年12月份，被告人程伊峰伙同古磊、马星、陈正一等人，在河南省荥阳市利用程伊峰的支付宝账户，骗取赔付金人民币9763.72元。在侦查阶段程伊峰已退还该款；13、2018年12月份，被告人李军喜伙同古磊、马星等人，在河南省荥阳市利用李军喜的支付宝账户，骗取赔付金人民币6100元。在侦查阶段李军喜已退还该款；14、2019年1月份，被告人李玉连伙同古磊，在河南省荥阳市利用李玉连的支付宝账户，骗取赔付金人民币8442.77元。在本案审理过程中李玉连退还其违法所得；15、2019年4月份，被告人曹凌辉伙同古磊、李振，在河南省荥阳市五洲城利用曹凌辉的支付宝账户，骗取赔付金人民币5635.52元。在侦查阶段曹凌辉已退还该款；16、2019年4月份，被告人刘战军伙同古磊、李振，在河南省荥阳市五洲城利用刘战军的支付宝账户，骗取赔付金人民币9834.48元。在侦查阶段刘战军已退还该款；上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，并有户籍及无前科证明、刑事判决书、抓获经过、羁押证明、退赃情况说明、支付宝交易明细等相关书证、同案犯供述等证据证实，足以认定。被告人古磊的辩护人提出的辩护意见是，古磊归案后如实供述罪行，系坦白，认罪悔罪，请求对其从轻处罚，建议判处有期徒刑三年至三年六个月。被告人范梦龙的辩护人提出的辩护意见是，范梦龙系从犯，有坦白情节，积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张桂菊的辩护人提出的辩护意见是，被告人张桂菊系坦白，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人曹凌辉的辩护人提出的辩护意见是辩，曹凌辉系初犯，系坦白，积极退赃，请求对其从轻处罚。被告人刘战军的辩护人提出的辩护意见是，刘战军有坦白情节，系从犯、初犯，积极退赃，请求对其从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑或者拘役，并适用缓刑。被告人李军喜的辩护人提出的辩护意见是，李军喜有坦白情节，系初犯，全部退赃，请求对其从轻处罚，建议判处六个月以下拘役，并适用缓刑。被告人程伊峰的辩护人提出的辩护意见是，程伊峰有自首情节，系初犯、从犯，积极退赃，请求对其从轻处罚，建议免除处罚或者单处罚金刑。被告人李玉连的辩护人提出的辩护意见是，李玉连有坦白情节，系初犯、从犯，积极退赃，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人古磊、范梦龙、张桂菊、曹凌辉、刘战军、李军喜、程伊峰、李玉连以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。其中古磊诈骗数额巨大，其他被告人诈骗数额较大。公诉机关指控罪名成立。古磊利用他人支付宝账户多次实施诈骗行为，酌情从重处罚；范梦龙系坦白，依法从轻处罚，系初犯，酌情从轻处罚，积极退赃，酌情从轻处罚；张桂菊系坦白，依法从轻处罚，有前科，酌情从重处罚；曹凌辉、刘战军、李军喜均系坦白，依法从轻处罚，均系初犯，酌情从轻处罚，均积极退赃，酌情从轻处罚；程伊峰案发后能主动到案并如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚，积极退赃，酌情从轻处罚；对刘战军、程伊峰适用缓刑对社区没有重大不良影响，可适用缓刑；李玉连系坦白，依法从轻处罚，系初犯，酌情从轻处罚，积极退回所得赃款，酌情从轻处罚，正在哺育婴幼儿，可酌情从宽处理。各辩护人基于上述从轻情节提出的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。结合本案被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人古磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2023年10月15日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人范梦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2019年12月25日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人张桂菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2020年5月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人曹凌辉犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人刘战军犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人李军喜犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）七、被告人程伊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人李玉连犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元。（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）九、扣押、退回的赃款依法退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  傅玉杰人民陪审员  许先阁人民陪审员  张中华二〇一九年十二月五日书 记 员  杨亚静