江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初741号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人江清桃，曾用名江清涛，男，1971年7月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为广东省清新县。被告人江清桃因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留，9月24日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人张长梅，江苏熙予律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2019〕724号起诉书指控被告人江清桃犯合同诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院检察员枊丽丽出庭支持公诉，被告人江清桃及江苏省苏州市相城区法律援助中心指派的辩护人张长梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2006年4月至7月，被告人江清桃伙同潘金锋、何介（均已判决）等人，于2006年4月至7月，至江苏省苏州市相城区望亭镇，采用欺骗手段取得勤杂工王国林的身份证后，化名王国林的名义，通过办证中介注册了苏州港达电子制品厂（以下简称港达厂），并领取了营业执照。后被告人江清桃化名“陈建锋”任该厂总经理助理、何介化名“何海明”任该厂主管、潘金锋化名“王国省”任该厂车间及后勤主管。被告人江清桃伙同潘金锋、何介等人，共同以非法占有为目的，以港达厂的名义，分别与苏州威盛家具制造有限公司、苏州吴中经济开发区越溪华成工业机械设备厂、苏州市粤星汽车运输有限公司、苏州市相城区东桥水暖五金批发部、苏州辰光电器有限公司、无锡通佳电子有限公司等单位签订合同，并在取得对方交付的货物、预付款等钱物后逃匿，共骗得钱物合计价值人民币5183192.6元，具体分述如下：1.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年4月27日，由潘金峰化名“王国省”，与苏州吴中经济开发区越溪华成工业机械设备厂签订购货合同，支付人民币6000元订金后，骗得该公司双边式流水线1台、双边手动式插件线1台，合计价值人民币60000元。后被告人江清桃又于2006年6月17日化名“陈建锋”，以港达厂的名义与该厂签订购货合同，骗得手动切角机1台，价值人民币3300元。2.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年4月28日，由潘金峰化名王国省的名义，与苏州威盛家具制造有限公司签订购买家具的合同，支付人民币8000元预付款后，骗得该公司班桌、班椅、文件柜等家具，合计价值人民币82424.16元。3.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月16日左右，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市相城区东桥倾馨窗帘店订购窗帘，骗得该店窗帘21扇，合计价值人民币4132元。4.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月19日，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，与苏州市虹家装饰装璜有限公司签订装修协议，骗得该公司为港达厂进行装修，装修费用合计价值人民币93965元。5.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月21日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州市相城区东桥美通水电经营部签订采购协议，骗得该公司格珊灯、美工刀、护套线等水电产品，合计价值人民币50136.98元。6.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月24日、同年5月26日、同年6月12日、同年6月22日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州奥奇曼服饰有限公司签订合同，骗得该公司男、女短袖T恤、短裤等服装511件，合计价值人民币18186元。7.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月28日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，与苏州市相城区望亭文海电脑制作室签订广告制作协议，骗得该公司不锈钢铜字2套、楼顶标识2套，合计价值人民币8500元。8.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月29日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，与上海震旦办公自动化销售有限公司苏州分公司签订销售合同，骗得该公司震旦复印机、震旦工作台、理光传真机各1台、电子考勤机3台，合计价值人民币20000元。9.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月30日、同年6月3日、同年6月30日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，与苏州市相城区国民电器修理部签订采购合同，骗得该修理部奥克斯牌空调7台、康佳牌彩电1台、长虹牌彩电1台、永生牌落地扇2台、骆驼牌落地扇2台，合计价值人民币28940元。10.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年5月至同年7月，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，向州市苏州市相城区东桥南街家具店购买家具，骗得该店套床、沙发、大厅总台等家具，合计价值人民币40330元。11.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月4日至同年8月1日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市相城区望亭水中鹤百货日用品商店购买日用百货，骗得该店橡皮、复印纸、口罩等日用品，合计价值人民币13963.5元。12.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，分别于2006年6月5日、同年7月3日、同年7月10日，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，与苏州市相城区黄埭志伟电脑店签订品购销合同，骗得该店组装电脑21台，合计价值人民币84220元。13.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，分别于2006年6月6日、同年7月19日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州市金鄂物流机械有限公司签订销售合同，骗得该公司手动液压装卸车1台、手动液压搬运车8台、柴油叉车1台，合计价值人民币90840元。14.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6、7月份，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市正泰机电产品经销部订购货物，骗得该经销部周转箱、章仪表箱、环卫桶等机电产品，合计价值人民币36120元。15.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月9日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州灿宇塑胶电子有限公司签订合同，骗得该公司拖线板吸塑盒30000个、充电器外壳20000个，合计价值人民币41200元。16.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月15日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市春瑞通信元器件有限公司订购产品，骗得该公司EE13骨架81000个、EE13磁性50490个，合计价值人民币5864.4元。17.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月16日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州振龙纺织有限公司签订模具制造合同，骗得该公司插座上下盖模具、小配件模具各1套，合计价值人民币55600元。18.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月19日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市凯华电子有限公司订购货物，骗得该公司线路板用纸板100000片，合计价值人民币33000元。19.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月19日、同年6月26日、同年7月9日，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市电子市场飞达电子商店订购货物，骗得该店五金工具若干，合计价值人民币25400元。20.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月中旬，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市吴中区郭巷龙辉电子机械厂订购模具，骗得该公司SR手掀模具2套、DC头固定模具1套，合计价值人民币5200元。21.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月中旬、同年7月份，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州中创线缆有限公司购买货物，骗得该公司电源线60000根，合计价值人民币372000元。22.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月20日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州市金禾五金厂签订协议，骗得该公司大件插座接触片481000件、小件插座接触片179000件，上述插座接触片合计价值人民币220260元。23.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月6日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市蚬山电器有限公司订购货物、借款，骗得该公司多用插座塑料外壳50360套和现金人民币20000元，合计价值人民币160000.8元。24.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月21日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州辰光电器有限公司签订购销合同，骗得该公司各类二极管、稳压管等产品1044000个，合计价值人民币114780元。25.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月21日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州新区枫桥电线厂购买电线，骗得该公司各类电线合计12620米，合计价值人民币49351元。26.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月25日至同年7月26日，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市相城区东桥水暖五金批发部购买五金产品，骗得该批发部镀锌管、电钻、螺丝等五金产品若干，合计价值人民币42109.4元。27.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月26日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与无锡通佳电子有限公司签订购货合同，骗得该公司铝电解电容器390000个，合计价值人民币35440元。28.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月22日、同年7月11日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州顺帆五金电器有限公司签订合同，骗得该公司黄铜镀锡插件150000个，上述插件共计价值人民币29070元。29.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月26日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州金迪电子有限公司签订购货合同，骗得该公司程控电话交换机1台、来电显示电话机10部、电铃2套、对讲机4部，合计价值人民币6590元。30.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月30日、同年7月7日、同年7月13日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州徐立包装材料有限公司购买货物，骗得该公司PE自封袋60000只、卡片31000张、双瓦外箱1103只、单瓦白板盒12000只，合计价值人民币39391.76元。31.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年6月下旬，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市吴中区威华塑胶模具厂订购模具，骗得该厂插座上下盖模具、大小配件模具各1套，合计价值人民币50000元。32.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月初，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市欣龙塑胶模具有限公司购买货物，骗得该公司插座壳39900套，合计价值人民币115311元。33.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月初，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市靖泰塑胶有限公司签订购销合同，骗得该公司PVC透明钮扣袋103900只，合计价值人民币37404元。34.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月6日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市东科精密五金制造有限公司订购铜螺丝，骗得该公司铜螺丝5000个，价值人民币100000元。35.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月6日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向吴江临沪冷拉厂订购铜螺丝，骗得该公司铜螺丝6000个，价值人民币108000元。36.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月7日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市富兴特种线缆有限公司购买电缆线，骗得该公司射频高温电缆9700米，合计价值人民币24250元。37.被告人江清桃伙同潘金峰、何介、“江小锋”，于2006年7月7日，由何介化名为何海明，以港达厂的名义，向苏州市诚泰精密五金有限公司购买铜柱，骗得该公司铜柱2397个，价值人民币47940元。38.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月7日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市国达气动元件厂订购货物，骗得该公司铜柱5034个，合计价值人民币90612元。39.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月7日、同年7月14日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市光波特种线缆有限公司有限公司订购镀锡线，骗得该公司镀锡线92006米，合计价值人民币196677.6元。40.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月7日、7月18日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向吴江市申江特种线缆有限公司订购电线，骗得该公司电线591卷，合计价值人民币111145元。41.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月10日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向昆山宇升精密五金有限公司订购铜制螺柱，骗得该公司铜制螺柱5223个，合计价值人民币114906元。42.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月10日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市永康五金制造厂订购铜制螺丝，骗得该公司铜制螺丝5000个，合计价值人民币107500元。43.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月10日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与江阴华明特种线缆有限公司签订合同，骗得该公司白色高温线105225米，合计价值人民币94702.5元。44.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月11日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市相城区渭塘向阳五金厂订购货物，骗得该公司铜制螺丝5300个，合计价值人民币117130元。45.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月13日，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市相城区黄埭伟正模具厂订购货物，骗得该公司铜制螺丝4126只，合计价值人民币74268元。46.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月14日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，与苏州新区大华罐装厂签订购销合同，骗得该公司塑料粒子12吨，合计价值人民币182400元。47.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月15日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州华亿宝包装材料有限公司订购货物，骗得该公司PE包装袋4078千克，合计价值人民币81560元。48.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月18日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向无锡市华泰塑料制品有限公司订购货物，骗得该公司塑料筒3903.6千克、封箱带10箱，合计价值人民币69893元。49.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月19日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向无锡市东亭电线厂订购货物，骗得该厂RVV电线21400米，合计价值人民币46224元。50.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月20日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，与苏州市苏晨化工塑料有限公司签订合同，骗得该公司的阻燃ABS塑胶原料10吨，合计价值人民币210000元。51.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月20日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州太阳神电器制品有限公司购买货物，骗得该公司电源线15100条，合计价值人民币101925元。52.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月20日，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，与苏州丰盈工程塑胶有限公司签订购销合同，骗得该公司塑胶原料10吨，价值人民币171000元。53.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月21日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，向苏州市中川新材料商贸有限公司订购货物，骗得该公司塑料粒子5吨，合计价值人民币157500元。54.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月21日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，向苏州市马灵电线电缆有限公司订购货物，骗得该公司BV铜塑线1000卷，合计价值人民币77000元。55.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月22日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州工业园区和昌电器有限公司签订产品销售合同，骗得该公司ABS塑胶原料10吨，合计价值人民币215000元。56.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月25日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州市粤星汽车运输有限公司签订货物运输协议，骗得该公司为港达厂运输货物，运费合计人民币57400元。57.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月25日、同年8月1日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州宝集物资回收有限公司签订协议，虚构了港达厂的废品可由该公司回收和让该公司为港达厂加工插线板的事实，以保证金的名义骗得该公司人民币150000元。58.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月27日，由被告人江清桃化名“陈建锋”，以港达厂的名义，与苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司、苏州工业园区润佳塑胶染色机械有限公司签订销售合同，骗得苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司AC800本色ABS塑胶原料10吨、苏州工业园区润佳塑胶染色机械有限公司AC800蓝色及白色ABS塑胶原料1.525吨，合计价值人民币177162.5元。59.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月，由被告人江清桃与何介分别化名“陈建锋”、“何海明”，以港达厂的名义，与苏州市华诺线缆科技有限公司签订产品购销合同，骗得该公司电线11296米，合计价值人民币13467元。60.被告人江清桃伙同潘金峰、何介，于2006年7月28日，由何介化名“何海明”，以港达厂的名义，与苏州化原化工有限公司签订合同，骗得该公司石腊30吨，合计价值人民币226500元。被告人江清桃归案后如实供述犯罪事实；被告人江清桃承认指控的事实，愿意接受刑事处罚。案发后，查获部分赃物，已分别发还被害人。上述事实，被告人江清桃在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人的辨认笔录及户籍证明，公安机关的发破案经过和抓获经过、调取、扣押和发还物品清单、搜查笔录、合同，工商登记材料，对帐单、订货单、送货单、租房合同、租车协议、装修协议、运输合同、借条、发票；证人罗某某、杨某甲、杨某乙、屈某、李某、王某某、何介、潘金峰、王某乙等人的证言和辨认笔录，被害单位伍明辉、俞某某、施某某、盛某某等人的陈述和辨认笔录以及苏州市相城区价格认证中心出具的估价鉴定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江清桃伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应在有期徒刑十年以上处刑。公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪中积极实施，起主要作用，系主犯。被告人江清桃归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人江清桃自愿认罪认罚，可从宽处罚。对辩护人以上述从轻处罚情节为由提请从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人江清桃犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2030年8月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库。）二、被告人江清桃继续对被害单位（被害人）进行退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民陪审员  徐 峰人民陪审员  徐桂根二〇一九年十二月二十七日书 记 员  施 颖