上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1142号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人蔡锐(自报)，男，1990年12月18日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人张新民，上海伯阳律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉[2019]612号起诉书指控被告人蔡锐犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉。被告人蔡锐及辩护人张新民到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年被告人蔡锐通过聊天软件认识被害人李某1，后双方互相添加微信并聊天，在取得被害人信任后，蔡锐于2018年6月至2019年4月期间，虚构还车贷、母亲生病开刀、合伙开店需要缴纳房租等费用为由，骗得李某1通过微信及银行转账共计人民币4.4万余元(以下币种相同)。2019年4月25日，被告人蔡锐经电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人李某1的陈述，证人蔡某1、蔡某2的证言，公安机关出具的调取证据通知书、调取证据清单、相关照片、辨认笔录，有关的微信账号信息、微信聊天记录、转账记录、照片、工作情况及被告人蔡锐的户籍信息、供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人蔡锐以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人蔡锐具有自首情节，可以从轻处罚；建议判处其三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人蔡锐对公诉机关指控其多次骗取被害人李某1钱款的主要事实无异议，辩称其没有虚构母亲生病开刀的事由，故该部分钱款属于借款，应从其犯罪数额中扣除，但表示不能提供其将该部分钱款用于母亲治病的依据。其辩护人当庭举证了相关的照片，对公诉机关指控被告人蔡锐构成诈骗罪没有异议，但认为其没有虚构母亲生病开刀需要费用的事实，该笔钱款属于借款，不应计入犯罪数额，此外还应扣除涉及“手头紧”、“开店”已实际支出的部分，另其还为被害人租房、安排生活等支出过部分费用；其具有自首情节，认罪态度较好，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明，被告人蔡锐于2016年通过聊天软件结识被害人李某1。2018年6月至2019年4月间，蔡锐在取得李某1信任后，为非法占有李的钱款，以还车贷、母亲生病开刀、合伙开店等为幌，骗取李某1通过微信、银行转账等方式交付的所谓“借款”、“投资款”。扣除案发前经催讨退还的部分，蔡锐共骗得4.4万余元。2019年4月，被害人李某1向公安机关报案。同月25日，蔡锐经电话通知后至公安机关，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。证实上述事实的证据有：1.被害人李某1的陈述及辨认笔录：2016年中旬，其在APP上做不露脸的聊天服务，通过聊友在网上认识了“二哥”，后来相互加了微信。2016年年底，父亲去世后其情绪一直很低落，“二哥”就在之后的几个月时间内对其特别好，跟其视频聊天、安慰其、关心其，还把他家里的一些情况告诉其，还说他是新华医院的心脏科的医生。这样到了2017年夏天，其在闵行区上班，“二哥”和其第一次见了面，吃了饭，然后就分开了。“二哥”说他的真实身份叫蔡锐，住在黄渡镇钱家村。之后，其在老家呆了几个月，期间在2018年6月5日，“二哥”借口“手头紧”问其借500元，其微信上转给了他，到6月10日同样的借口又转账给他300元。同年7月2日，又以要还车贷问其借2,000元，说发了工资就还其，后来也没还。11月份，他又以各种借口问其一二千的借钱，到2018年底，其又前后在微信上转账给他6,000余元。到2019年1月，他又说要在嘉定区“罗宾孙广场”开一个牛肉汤店，叫其投资和他一起合开，其在1月7日又微信转账给他7,000元，之后他又以要房租、买座椅、请卫生局局长吃饭、给领导送礼等各种理由问其要钱。一直到4月23日，其还在APP借了很多钱，还欠了9,000元钱，另外向朋友借了1万元钱，前后又给他骗掉4万余元。其总共转给他4.8万元，因为其要还APP上的借款，数次催问下，他还过1,600元，总计被骗46,400元。2019年2月17日，其乘高铁到虹桥，是蔡锐接的，然后带其到黄渡他的暂住地，后来又给其借了房子暂住。至于蔡锐所谓开的牛肉汤店，其无数次问，他都以各种理由推脱。其和蔡锐间只是普通朋友关系。2019年4月24日，其打电话叫蔡锐还钱，蔡竟然耍无赖说不欠钱了。经其辨认，确认被告人蔡锐就是于2018年6月5日起分多次诈骗其钱财的男子。2.公安机关出具的调取证据清单、相关照片、证人蔡某2的证言、工作情况证实，公安人员调取了被告人蔡锐的手机1部。3.有关的微信账号信息、聊天记录、转账记录、照片等证实，被告人蔡锐与被害人李某1的微信聊天情况，以及双方的钱款往来等事实。4.公安机关出具的工作情况、证人蔡某1的证言证实，本案案发及被告人蔡锐的到案经过。5.被告人蔡锐的户籍信息、供述等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人蔡锐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人钱款，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人蔡锐及其辩护人认为，诈骗数额中应扣除母亲生病、“手头紧”等所涉借款。经查，被害人李某1的陈述、相关的微信聊天记录、转账记录与被告人蔡锐到案后的供述相互印证，能证实蔡锐在结识被害人李某1，并获取了李的信任后，自2018年6月上旬起编造还车贷等理由向李某1进行所谓的“借款”，嗣后其还虚构“开店”需要租店面、买桌椅等事由诱使李某1连续、多次的向其“出借资金”或交付“投资款”，累计约4.6万元；上述“借款”、“投资款”的主要用途又与蔡锐所宣称的明显不符；后经李某1的催讨，蔡锐仅退还了小额钱款。综合蔡锐收取被害人李某1钱款的次数、金额、理由、主要的用途，以及实际退款的数额、还款的能力等，足以认定蔡锐在2018年6月至2019年4月间具有非法占有李某1钱款的主观故意，故蔡锐向李某1所称的还车贷、母亲生病开刀、合伙开店、“手头紧”等事由，均系其假借“借款”、“投资”之名行诈骗之实的手段，蔡锐的诈骗数额应认定为4.4万余元。至于辩护人所称的蔡锐曾为被害人支出部分生活费用等，该辩护观点没有证据证实，且属于蔡锐为骗取被害人信任实施犯罪的支出，与诈骗数额的认定无关。上述辩解、辩护观点与事实、法律不符，本院不予采纳。控、辩双方认为，被告人蔡锐具有自首情节，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以支持。结合被告人蔡锐的犯罪手段、后果等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蔡锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年6月24日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人蔡锐退赔违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  王玉祥人民陪审员  朱世瑛二〇一九年十二月三十一日书 记 员  朱正怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。