山西省太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初869号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人武鹏橙，男，1993年8月24日出生于山西省平遥县，公民身份号码××××××，汉族，大专文化，原系山西中盛卓美文化传媒有限公司销售主管，住山西省平遥县。2019年6月11日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年10月17日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人巩燕，山西华炬律师事务所律师。   辩护人王建元，山西华炬律师事务所实习律师。   被告人庞凯文，男，1995年3月15日出生于山西省阳曲县，公民身份号码××××××，汉族，中专文化，原系山西中盛卓美文化传媒有限公司销售员，户籍所在地山西省阳曲县,现住太原市。2019年6月2日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人樊秋凌，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   辩护人刘秀娥，山西弘韬律师事务所律师。   被告人张涛，男，1992年2月4日出生于山西省临县，公民身份号码××××××，汉族，大专文化，原系山西中盛卓美文化传媒有限公司销售经理，户籍所在地山西省临县，现住太原市。2019年6月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人郭娜，山西弘韬律师事务所律师。   辩护人史晨烨，山西弘韬律师事务所律师。   被告人靳鹏飞，男，1992年7月1日出生于山西省原平市，公民身份号码××××××，汉族，初中文化，原系山西中盛卓美文化传媒有限公司销售员，户籍所在地山西省原平市，现住山西省原平市。2019年6月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人张晓波，山西元昌律师事务所律师。   被告人郭灵鹏，男，1995年11月7日出生于山西省汾西县，公民身份号码××××××，汉族，高中文化，原系山西中盛卓美文化传媒有限公司销售员，户籍所在地山西省汾西县。2019年6月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人马峰，山西聚谦律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉﹝2019﹞937号起诉书指控被告人武鹏橙、庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员李雁云出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人等均到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2018年5月以来，郭瑞祥（另案处理）伙同他人在太原市万柏林区国际能源A座29层成立山西中盛卓美文化传媒有限公司，招聘销售人员销售字画、玉器等产品，培训专业话术，针对老年人群众以高收益、高回报、公司回购、可以上拍卖会增值等销售方式进行诈骗。郭瑞祥担任店长，由其低价购买字画类产品并核定出售价格，制定员工工资及所有人提成（顾客购买金额的10％），对销售主管人员进行业务培训，为员工提供客户联系电话等。   2018年6月，被告人武鹏橙到该公司工作，后任销售主管。之后以高收益、高回报、公司回购、可以上拍卖会增值等方式，先后向石某1石某1销售《玉玺》2件，每件价格为15800元（每件进价1200元）；向石某2石某2销售《张贤国画》1幅，价格为10000元（进价500元）；向李某李某销售《二十四节气》2幅，每幅价格为19800元（每幅进价1789元，鉴定价值2200元）；向杨某杨某销售《错版钞》1套，价格为2980元（进价480元）、《南张北齐十二生肖》1幅，价格为15800元，（进价2200元，鉴定价值2000元）。被告人武鹏橙非法获利10000余元。案发后，被告人武鹏橙亲属向侦查机关退缴款项48753元。   2018年5月，被告人庞凯文到该公司工作，任销售员。之后以高收益、高回报、公司回购、可以上拍卖会增值等方式，向弓某弓某销售《错版钞》1套，价格为2980元（进价480元）；《中国尊碧玉》1件，价格为15800元（进价4800元）；《熊猫币》2套，每套价格为1980元（每套进价580元）；《雪之韵》7幅，每幅价格为3980元（每幅进价1000元，鉴定价值300元）。被告人庞凯文非法获利5000余元。案发后，被告人庞凯文亲属退赔被害人弓某弓某人民币25000元，并取得谅解。   2018年6月，被告人张涛到该公司工作，后任销售经理。之后以高收益、高回报、公司回购、可以上拍卖会增值等方式，先后向郭某郭某销售《中国尊碧玉》1件，价格为15800元（进价4800元）；《生肖纪念钞猪狗十连》1套，价格为980元（进价225元）；向姜某姜某只销售《傅继英卷轴》1幅，价格为28500元（进价3000元，鉴定价值1200元）；《第五套人民币收藏品》1套，价格为680元（进价200元）。被告人张涛非法获利4700余元。案发后，被告人张涛亲属退赔被害人郭某郭某人民币1700元；退赔被害人姜某姜某只人民币3000元；均取得被害人谅解。   2018年7月，被告人靳鹏飞到该公司工作，任销售员。之后以高收益、高回报、公司回购、可以上拍卖会增值等方式，向柴某柴某销售《天下大和》2幅，每幅价格为2980元（每幅进价700元）；《王本杰作品》1幅，价格为16800元（进价950元，鉴定价值200元）；《错版钞》3套，每套价值为2980元（每套进价480元）。被告人靳鹏飞非法获利3000余元。   2018年8月，被告人郭灵鹏到该公司工作，任销售员。之后以高收益、高回报、公司回购、可以上拍卖会增值等方式，向田某田某销售《二十四节气》1幅，价格为19800元（进价1789元，鉴定价值2200）；《雪之韵》2幅，每幅价格为3980元（每幅进价1000元，鉴定价值300元）。被告人郭灵鹏非法获利2000余元。   2019年6月11日，被告人武鹏橙到太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队投案。   本案审理过程中，被告人武鹏橙退缴赃款人民币41447元；被告人靳鹏飞退缴赃款人民币31700元；被告人庞凯文退缴赃款人民币17060元；被告人张涛退缴赃款人民币34835元；被告人郭灵鹏退缴赃款人民币24960元。   上述事实，被告人武鹏橙、庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏在开庭审理过程中均亦无异议，且有被害人报案材料，到案经过，货物购买明细表，日常开销明细表、礼品购买明细、员工薪资发放表，购买凭证，账户交易明细，现金缴款单、公安机关扣押清单，谅解书，常住人口基本信息，证人证言，被害人陈述，价格认定结论书，辨认笔录，被告人武鹏橙、庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏供述和辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人武鹏橙、庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，被告人武鹏橙数额巨大，被告人庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人武鹏橙犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人武鹏橙、庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏均能退出犯罪赃款，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人武鹏橙、庞凯文、郭灵鹏骗取老年人钱财，且被告人武鹏橙骗取多人，酌情从重处罚。关于本案被告人诈骗犯罪数额的认定，涉案物品有鉴定机构价格鉴定的，应当将涉案物品鉴定价格扣除；没有涉案物品价格鉴定的，以涉案物品购买价格予以扣除，按实际诈骗所得数额计算。关于公诉机关认定被告人庞凯文、郭灵鹏自首及二被告人辩护人辩护认为被告人有自首情节的意见，经查，本案缺乏能够证明被告人庞凯文、郭灵鹏自动投案的相关证据材料，故不能认定被告人庞凯文、靳鹏飞是自首，公诉机关的认定及辩护人的辩护意见，不予支持和采纳。关于被告人庞凯文、靳鹏飞辩护人辩护认为被告人系从犯的意见，经查，被告人庞凯文、靳鹏飞积极参与实施诈骗犯罪，不属于从犯，辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人郭灵鹏辩护人辩护认为被告人郭灵鹏具有立功表现情节的意见，经查，被告人郭灵鹏的辨认不属于协助抓捕其他犯罪嫌疑人当场指认、辨认的情形，不构成立功，辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人武鹏橙辩护人辩护认为被告人武鹏橙有自首情节的意见，予以采纳。关于被告人庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏辩护人辩护认为被告人能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚的意见，予以采纳。关于五被告人辩护人辩护认为，被告人能退赔赃款，并取得被害人谅解，系初犯的辩护意见，予以采纳。被告人武鹏橙、庞凯文、张涛、靳鹏飞、郭灵鹏经司法调查评估，适用社区矫正，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人武鹏橙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人庞凯文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币6000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   三、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   四、被告人靳鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币3000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   五、被告人郭灵鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币3000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   六、被告人武鹏橙退缴的赃款人民币41447元，返还被害人石某1石某1人民币13421元、返还被害人石某2石某2人民币4359元、返还被害人李某李某人民币16180元、返还被害人杨某杨某人民币7487元。   七、被告人庞凯文退缴的赃款人民币17060元，返还被害人弓某弓某。   八、被告人张涛退缴的赃款人民币34835元，返还被害人郭某郭某人民币10055元、返还被害人姜某姜某只人民币24780元。   九、被告人靳鹏飞退缴的赃款人民币31700元，返还被害人柴某柴某。   十、被告人郭灵鹏退缴的赃款人民币24960元，返还被害人田某田某。   十一、侦查机关扣押的被告人武鹏橙退缴的赃款人民币48753元，按比例分别返还被害人石某1石某1、石某2石某2、李某李某、杨某杨某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张健安   人民陪审员 李晓勇   人民陪审员 马晓淑     二〇一九年十二月二十三日   书 记 员 武 月