广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0783刑初508号公诉机关开平市人民检察院。被告人谭浩亮，男，1972年7月24日出生于广东省开平市，汉族，高中文化，无业，住开平市。因本案于2017年9月13日被羁押，同日被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人龚素华，女，1974年5月6日出生，住开平市。系被告人谭浩亮的朋友。开平市人民检察院以开检诉刑诉（2019）482号起诉书指控被告人谭浩亮犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人谭浩亮及其辩护人龚素华到庭参加诉讼。现已审理终结。开平市人民检察院指控，2015年9月至2016年12月期间，被告人谭浩亮以交男女朋友的方式，骗得被害人余某的信任，以各种谎言骗取余某90万元；2016年4月至11月期间，被告人谭浩亮以交男女朋友的方式，骗得被害人刘某的信任，以各种谎言骗取刘某306285元。综上，被告人谭浩亮骗取两名被害人共计1206285元。2017年9月13日，民警抓获被告人谭浩亮。至2019年4月10日，被告人谭浩亮已将其诈骗款项归还被害人。公诉机关认为，被告人谭浩亮的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述、辩解及辨认笔录，被害人余某、刘某的陈述及辨认笔录，证人李某的证言，现场勘查笔录及照片，银行交易清单、转账凭证及微信记录，欠款确认书，借款合同，收款收据及说明，结婚证明，抓获经过，户籍资料等证据。被告人辩称其行为不是诈骗两被害人，是向两人借钱，其有还钱能力且钱已还了；辩护人没有意见。被告人及其辩护人没有向本院提供证据。经审理查明，被告人谭浩亮以移民加拿大、未婚欲交女朋友的方式骗取钱财。2015年9月至2016年12月期间，骗得被害人余某的信任，以各种谎言骗取余某90万元；2016年4月至11月期间，骗得被害人刘某的信任，以各种谎言骗取刘某306285元。被告人谭浩亮骗取两名被害人共计1206285元。2017年3月31日两被害人报警，2018年12月至2019年4月10日，被告人谭浩亮的亲属已分多次还清了两被害人的款项。上述事实，有以下证据证实：1.被告人谭浩亮供述、辩解及辨认笔录，证明约2014年，其通过朋友认识了余某，见过几次后确定男女关系，其2015年至2016年12月因做贸易生意多次向余某借钱，借了多少钱记不起了。2017年1月份，余某拿借条来给其签，才知有约90万元，其中余某在2016年6、7月份房产抵押借到的30万元由其还每个月6000元的利息，但从2017年2月起其就没有再支付利息了，也还过钱给余某，后因没钱就没有理会余某，没有跟余某联系了。刘某是2016年4月份通过网上交友平台（探探APP）认识的，6月份确定了男女朋友关系，8月份，其因需要资金周转向刘某借钱，至12月份共借了约36万元。刘某在2017年1月份拿借条来给其签，其没钱还给刘某。2017年3月31日余某和刘某一起到开平市公安局荻海派出所报案后，其陆续还过钱给两人。后没钱还就没理会刘某并拉黑她电话，两人将其微信拉黑其就删除两人的微信。其对余某和刘某讲是从加拿大回来玩的，有一个女儿，老婆（无登记）已跟了别人走了，跟刘某说会跟她结婚；余某已婚就没说结婚的事。对她们讲与弟弟在加拿大开橱柜厂。其与李某合股开金融公司，其不懂业务，业务手续全部是李某去做，向刘某和余某借的钱有转到李某的账户，后来投多少亏多少，就和他反面了。其通过照片辨认出刘某、余某。2.被害人余某的陈述及辨认笔录，证明2015年7月份其通过朋友认识了谭浩亮，谭浩亮自称老婆跟人走了，有一个女儿，早已移民到加拿大，有一间厂在加拿大，他弟帮其一起管理，另在开平市区中业新城小区买了一间新房给他母亲养老。9月双方确定为男女朋友关系，10月开始谭浩亮以要填信用卡数、买车、在开平开公司等各种理由多次向其借钱，其先后借过现金给他及将银行卡、存折给他自取；2016年10月谭浩亮说要在开平开融资公司，向其借钱周转，其就将开平市市区的一套房抵押借了30万给他。至2016年12月，其共借了共约90万元给谭浩亮，一直没还，到2017年3月18日，还将其电话加入黑名单，微信没回复。2017年3月30日，有一名女子打电话来自称刘某，问是否认识谭浩亮，并将她被谭浩亮骗钱的事告知其，两人遂一起来报案。后谭浩亮一次性转账还了30万，承诺以后每个月还2万元但只还了2万元，后他母亲在2018年12月5日将未还的钱还清了。其通过照片辨认出谭浩亮。3.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明2016年4月份通过手机（探探APP）交友平台认识谭浩亮，6月份双方确定为男女朋友关系，谭浩亮自称没有结婚，移民加拿大，在加拿大开设一间橱柜厂、一间酒楼，并有几部车的，可带其到加拿大生活，且在开平市区中业新城小区买一套房子给他父母居住。从8月开始谭浩亮以各种理由多次向其借钱，至11月底共借408525元，其间还了102240元，还欠306285元。12月初谭浩亮将其微信和电话加入黑名单，同月29日其到开平用开平的电话打给他才见了面，其将带来的欠款确认书给谭浩亮签名确认。2017年3月30日，其想起谭浩亮经常联系的余某，怀疑谭浩亮是专门以做男女朋友的方式诈骗钱的，就拨打之前记下的电话，是一女子接电话，余某称认识谭浩亮，其将自己被谭浩亮骗钱的事情讲给余某听，余某说她也借了90多万给谭浩亮，两人遂一起来报案。此后谭浩亮共还了8万元，后谭浩亮的父母帮他陆续还钱，至2019年4月10日全部还清。其通过照片辨认出谭浩亮。4.证人李某的证言，证明其在江门市融金所做金融业务工作，谭浩亮在2016年8、9月时找其办过两辆小汽车抵押贷款而相熟（一辆是余某的本田车、一辆是他自己开的奥迪Q5）。11月左右，谭浩亮称他弟弟出本钱给他做金融过桥业务，叫其一起做。有客户在其公司抵押了车辆到期还不上贷款，其就告知谭浩亮出钱先垫还客户的贷款，客户再贷款出来还给谭浩亮，从中收取服务费。二人只合作了一个月左右，因其有业务但谭浩亮拿不出钱来做，共做了不到10单业务，没有亏钱。余某、刘某都曾去铺位找他吵闹，刘某称谭浩亮以村整祠堂等原因拿了她几笔钱有30多万元。5.银行清单、转账凭证及微信记录、欠款确认书，证明两被害人与被告人之间转账及确认欠刘某337265.94元（本金306285元）的事实。6.借款合同，证明余某抵押房屋借款的事实。7.收款收据及说明，证明被告人的亲属帮其还清了余某、刘某的款项的事实。8.现场勘查笔录及照片，证明被告人住所的概貌。9.抓获经过，证明谭浩亮被抓获的经过。10.户籍材料，证明谭浩亮的年龄及籍贯。11.结婚证明，证明被告人于2017年8月30日结婚的事实。上述证据均由公诉机关提供，并经庭审示证、质证。本院予以确认。本院认为，被告人谭浩亮无视国家法律，以虚构事实的方法骗取被害人的信任而取得被害人的财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。被告人以虚构的事实（移民国外、国内外都有资产、未婚有小孩等）欺骗被害人，取得信任后就以种种借口向被害人“借钱”，最后还拉黑被害人的电话、微信，因此，被告人借钱的辩解不予采纳；案发后其亲属代其清还了被害人的款项，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人谭浩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期的执行起止时间另行裁定。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梁玉庆人民陪审判员黄振富人民陪审判员胡婵卿二〇一九年十二月十六日书记员梁嘉欣