广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初357号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人陈龙均，男，1986年3月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省梅州市兴宁市。因涉嫌开设赌场，于2018年6月11日被羁押，2018年6月12日被刑事拘留，2018年7月19日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人许龙生，广东诚公律师事务所律师。被告人吴斌，男，1989年10月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌开设赌场，于2018年6月11日被羁押，2018年6月12日被刑事拘留，2018年7月19日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人李鸿博，广东法迈律师事务所律师。辩护人古润捷，广东法迈律师事务所实习律师。公诉机关以深龙华检刑诉〔2019〕257号起诉书指控被告人陈龙均、吴斌犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙皓出庭支持公诉。被告人陈龙均及其辩护人许龙生，被告人吴斌及其辩护人李鸿博、古润捷到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月4日，被告人陈龙均通过“阿慢”（身份不明）在赌博网站××开设了代理账号long2233，该账号可以开设子账号、统计子账号的下注金额和输赢情况。陈龙均找到被告人吴斌让其为自己招揽赌客，并约定按照赌客投注金额的千分之三给吴斌佣金。被告人吴斌遂联系参赌人员罗某1，并再次在深圳市龙华区上岛咖啡厅将罗某1介绍给陈龙均。被告人陈龙均为罗某1开设了参赌账号lam6655，罗某1使用该参赌账号进行赌博，具体方式是：罗某1先缴纳参赌押金，然后按照每天30万元的额度进行赌博，单笔下注不得超过3万元，每输赢超过10万元就进行资金结算，通过罗某1的平安银行卡（62×××60）进行转账。经统计，从2018年6月4日至6月10日，罗某1使用参赌账号lam6655进行下注赌博106笔，下注金额总计2284700元，有效金额（输赢金额总计）1758290元。罗某1先后向被告人陈龙均、吴斌缴纳赌博押金10万元，支付赌博资金10万元，收取赌博资金16.88万元。2018年6月10日，罗某1在赌博中赢取28万元，被告人陈龙均怀疑罗某1在赌博中作弊，遂和吴斌先后两次将5万元押金退还罗某1，并只转账6.88万元给罗某1作为赌博获利。罗某1为索要赌债，将被告人陈龙均、吴斌控制在深圳市龙华区大浪街道墩背工业区附近。被告人陈龙均将一辆轿车抵押给罗某1后脱身并报警，侦查机关在调查过程中发现陈龙均、吴斌具有开设赌场嫌疑，将二被告人抓获。为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，据此认为应当以开设赌场罪追究被告人陈龙均、吴斌的刑事责任，请求依法判决。被告人陈龙均承认控罪，但辩称其答应吴斌的是按照赌客投注金额的3.5‰给吴斌佣金；在上岛咖啡厅见面是第二次，第一次是在宵夜档；收到的押金只有5万元，赢取的为26万元，其中1万多是罗某1的佣金。辩护人许龙生的辩护意见：1.赌资数额及佣金数额，均未达到情节严重的标准；2.在案证据证明在网络赌博运营架构中陈龙均只是经过上家招募，其只是最低级别的代理号，其只发展了1名会员；3.被告人有自首情节；4.被告人无前科，社会危害小。被告人吴斌否认控罪，辩称其没有帮陈龙均招揽赌客，没有获利，对赌博金额不清楚。辩护人李鸿博、古润捷辩护认为，被告人吴斌主观上没有营利的意图，客观上没有实施开设赌场的行为，不构成开设赌场的共犯，建议判处被告人无罪。经审理查明，2018年6月4日，被告人陈龙均通过“阿慢”（身份不详）在赌博网站××开设了代理账号long2233，该账号可以开设子账号、统计子账号的下注金额和输赢情况。陈龙均找到被告人吴斌让其为自己招揽赌客，并约定按照赌客投注金额的3.5‰给吴斌佣金。被告人吴斌联系参赌人员罗某1，在位于深圳市龙华区的上岛咖啡厅将罗某1介绍给陈龙均。被告人陈龙均为罗某1开设参赌账号lam6655，罗某1使用该参赌账号进行赌博，具体方式：罗某1先向陈龙均缴纳赌博押金10万元；陈龙均为账号lam6655设置每天30万元的赌资额，单笔下注额度为3万元以下；双方约定每输赢超过10万元就进行资金结算，通过罗某1的平安银行卡（62×××60）进行转账。经陈龙均、罗某1辨认确认，经统计，从2018年6月4日至6月10日期间，罗某1使用会员账号lam6655进行下注赌博106笔，下注金额总计2284700元，有效金额（输赢金额总计）1758290元。罗某1先后向吴斌转账缴纳赌博押金10万元；向陈龙均转账支付输的赌博款10万元；吴斌向罗某1转账支付罗某1赢取的赌资10万元。2018年6月10日，罗某1在赌博中赢取赌资加佣金合计28万元。被告人陈龙均怀疑罗某1在赌博中作弊，分别和吴斌各退5万元押金给罗某1，只转账6.88万元给罗某1作为赌博获利。罗某1为索要赌债，将被告人陈龙均、吴斌控制在深圳市龙华区大浪街道墩背工业区附近。被告人陈龙均将一辆轿车抵押给罗某1后脱身，脱身后其立即报警，时间为2018年6月11日4时许，报警内容：因欠别人钱被人控制起来，车也抵押给了对方，还让其签了一堆合同。侦查机关在调查过程中发现陈龙均、吴斌涉嫌开设赌场，将二被告人抓获。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证扣押笔录、扣押决定书：公安机关从陈龙均处扣押苹果7、苹果5手机各一部；从吴斌处扣押苹果7手机一部。二、书证1.户籍信息、违法犯罪前科查询情况说明：证明陈龙均、吴斌身份情况，已达到刑事责任年龄；陈龙均、吴斌没有违法犯罪前科记录。2.抓获经过：证明公安机关于2018年6月11日4时许在龙华区将陈龙均抓获；6月11日13时许在龙岗区布吉将吴斌抓获。3.行政处罚决定书：证明因赌博和限制他人人身自由，2018年6月12日罗某1被深圳市公安局龙华分局行政拘留二十日。4.罗某1的微信账号、陈龙均手机显示的下注赌球记录（陈龙均手机）显示：下注均为国际球赛，侦查机关截图了单笔下注中的40笔，单笔下注在0.7万元至2.9余万元之间不等；账号lam6655总计下注笔数106笔、下注金额2284700元、有效金额1758290元，上述金额经陈龙均、罗某1二人辨认无误。5、银行转账明细（1）陈龙均平安银行账户62×××60的基本信息以及银行转账汇款记录：①2018年6月4日，陈龙均转账10万元给吴斌；②2018年6月9日，罗某1转账10万元给陈龙均；③2018年6月10日，陈龙均转账给11.88万元给罗某1。(2)罗某1平安银行6230580000074545000明细:④2018年6月4日，罗某1转账5万元给吴斌（押金）；⑤2018年6月6日，吴斌转账10万元给罗某1（赢取的赌资）；⑥2018年6月6日，罗某1转账5万元给吴斌（押金）；⑦2018年6月9日，罗某1转账10万元给陈龙均（输的赌资）；⑧2018年6月10日，陈龙均转账11.88万给罗某1（退回押金5万、赢取的赌资6.88万）；⑨2018年6月10日，吴斌转账5万给罗某1（退回押金5万元）。三、证人罗某1的证言及辨认笔录：其证实其从陈龙均处获得赌博网站账号，给吴斌转账押金进行参赌。陈龙均因未兑付其赢取的赌资22万元，罗某1将其车辆扣押的事实。2018年6月4日，其去找同学吴斌，问有没有赌球的账号，吴斌说没有，但是他可以帮其找。当天晚上，吴斌说找到了，要其打押金过去给他。6月5日凌晨，其就把5万元通过手机银行转账转给了吴斌，他说赌球账号是陈龙均开给其的，是皇冠账号，信用额度30万元，单注是3万元。其和吴斌说好的是每输赢10万元交收，其余的都是星期一交收，每下注1万元会反水150元佣金给其。陈龙均加了其的微信，并把账号发给了其。其的信用额度是30万元一天，其下注的有效金额应该是100万元左右，盈利了26万元，水钱是1万多元，总共盈利是27万元。赌球账号是陈龙均通过吴斌开给其的。Long2233这个账号是代理账号，其可以通过这个代理账号注册会员账号，代理账号的作用是开通会员账号，和管理会员账号，包括调整信用额度，查看会员账号的投注记录，冻结会员账号等。至于会员账号只能网上投注。其赌博账号lam6655截图中有三个不同的总计下注金额、有效金额，是因为统计日期有重复。其中一张下注106笔、下注金额2284700元、有效金额1758290元是其的账号总计下注金额和有效金额。下注金额是其在网上一共的下注的金额，有效金额是输赢加起来的金额。其在网上都是虚拟额度，不需要充钱进去，一天有30万，有时其让陈龙均提高额度，一般3到5万不等。在辨认笔录中辨认出吴斌；辨认出陈龙均。辨认出赌博网站下注记录。四、被告人的供述与辩解1.被告人陈龙均的供述与辩解：其供述从身份不明人员“慢哥”处获得赌博网站的代理账号，其使用该账号为罗某1开设下线子账号（参赌账号）。罗某1通过银行卡将资金转给其，其再转给“慢哥”进行赌球活动。其以下注金额抽取佣金，由系统结算，转账时自动扣除。后因罗某1赌球赢了26万，“慢哥”不给钱，罗某1将其约至龙华街道墩背工业区一房间，将其所驾车辆扣押。2018年6月10日晚23时许，其因欠罗某1钱，被罗某1控制起来。后其找朋友叶俊峰求救，其朋友帮其报了警，后面控制其的人让其把车抵押给他们，还让其签了一大堆合同，当其把车抵押给他们后，其就被放出来了，后面警察联系到其，大概2018年6月11日4时许在龙华天龙大道找到其，其就被带到派出所来了。只要从其这里开账号的人，每笔下注的金额里面的输赢都按比例抽千分之三的佣金给其，如果客户下注得多或玩的多，只要有资金流动，其都能在里面抽到提成，提成是系统里面计算得出金额，转账时其会自动扣除。其欠罗某120万元的赌博钱，因为“慢哥”说他们赌球场场赢，有内幕资料，故意骗他钱，所以没给钱。其目前只开了一个账号给罗某1。之前输赢每天都有几万进出，就到了6月8日那天，罗某1一晚赢了20多万，“慢哥”就说他们有问题没付钱。其为我的提成是一周一结，估计现在有四千多元，其还没结算拿出来。其都是在手机操作赌博，其手机还保留赌博的数据。其是通过吴斌介绍认识罗某1的，之后其就给了一个赌球的平台账户给他赌球。罗某1在赌博网站下了200多万元，但是这些都是虚拟额度，不用充钱进去，一天有30万的额度，中途他找其提升额度，后来提到40万元一天，罗某1就用这些额度在网上下注，输赢超过10万就通过银行转账进行结算。流转是通过平安银行卡。赌博网站上显示的数据是人民币数额，我们用银行卡方式转账。其指认的单笔下注和总计下注不一样是因为日期不同。经过其辨认的笔数为106笔，下注金额为2284700元、有效金额为1758290元。在辨认笔录中辨认出吴斌、罗某1。对赌博网站下注记录进行了辨认。2.被告人吴斌的供述与辩解：其供述了将罗某1介绍给陈龙均，由陈龙均为罗某1开设赌球账户进行赌球的事实。陈龙均称自己每1万元赌资可抽取35元提成。后因赌资纠纷，陈龙均奔驰车被罗某1扣押。2018年6月5日，陈龙均说他有一个赌球盘口，问其有没有客人介绍一下，陈龙均说如果其介绍人去他那里赌球，介绍的人每下1万元的赌注就分给其35元佣金。到了6月6日18时许，其跟陈龙均说有一个朋友赌球，其可以把他约出来见一面，见面谈。然后其就和陈龙均、罗某1在龙华汽车站上岛咖啡厅见面了。陈龙均跟罗某1谈了一下，陈龙均给了罗某1一个账号。其不知道罗某1下了多少赌注，但是其知道陈龙均欠了罗某122.6万元（算上佣金），其不清楚罗某1和陈龙均是怎么商量佣金的。陈龙均说如果其介绍的人下注了1万元，其就可以得到35元的佣金，但是其还没有拿到佣金。其只介绍了罗某1去陈龙均那里赌球。其中有一笔10万元是通过其来交接的，当时罗某1赢了10万元，陈龙均直接把10万元转到其的平安银行账户里面，其再转给罗某1的银行账户。在辨认笔录中辨认出陈龙均；辨认出罗某1。五、勘验笔录：2018年6月25日，侦查机关对现场深圳市龙华区龙华街道龙华天龙大道停车场进行现场勘察，制作示意图并拍摄照片。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈龙均、吴斌无视国家法律，共同为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈龙均、吴斌赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于投注数额。在侦查阶段，侦查机关调取了罗某1会员账号lam6655在赌博网站上的账户和交易情况，时间从2018年6月4日至6月10日，流水显示下注106笔，下注有效金额合计1758290元。经被告人陈龙均、罗某1确认，准确无误。且被告人陈龙均、罗某1均供述网站流水相加数额即为实际投入的人民币数额。且陈龙均与罗某1已银行转账结算的赌资数额已达到31.88万元，计算方式10万元（赢）＋10万元（输）＋11.88万元（赢）。且陈龙均、吴斌供述，罗某1证实，陈龙均尚欠罗某1赌博赢得的结算款约22万元。故被告人陈龙均的辩护人称赌资数额未达到情节严重的标准，与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人称被告人陈龙均是自首的辩护意见。对此，本院认为，被告人陈龙均以被害人的身份请求朋友代为报案，且是被公安机关抓获后被动到案，故其不具有自动投案的主动性和自愿性，不应视为自动投案，依法不构成自首。相关辩护意见，本院不予采纳。在本案中，被告人吴斌介绍赌客，转移支付赌资，扣留押金，约定获利，故其是以营利的目的，实施了开设赌场的行为，其行为构成开设赌场罪。相关辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人陈龙均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2021年12月10日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。被告人吴斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2021年12月10日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押的手机三部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 江    涛人民陪审员 雷  燕  琼人民陪审员 孙  丽  丹二〇一九年十二月三十日书 记 员 林观凤（兼）书 记 员 李  雪  寒附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。