文书内容江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初767号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人田亚荣，女，1971年9月21日出生，无业，户籍所在地河北省承德市双滦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，于2019年10月21日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人徐学武，河北汇林律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人田亚荣犯诈骗罪一案，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉。被告人田亚荣及辩护人刘学武到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年上半年，被告人田亚荣与李薇琪（另案处理）共谋实施电信诈骗，并在河北省承德市双滦区租赁房屋，准备作案用客户信息、话术、手机卡等，先后招募李为、叶锦辉、房利稳、房利虹、杨金美、**、张树侠、李海艳、张淑艳（均另案处理）等人参与诈骗。先由李为、叶锦辉、房利稳、房利虹、杨金美、**、张树侠、李海艳、张淑艳使用化名，冒充北京市收藏品交易中心的工作人员向不特定客户随机拨打电话，以帮被害人出售藏品为由骗取被害人信任。再由田亚荣、李薇琪冒充买家联系被害人，谎称交易需通过北京市收藏品交易中心进行，让被害人自行联系北京收藏品交易中心。待被害人拨打李为等人电话咨询出售藏品事宜时，李为等人又以交易需建立诚信档案、办理交易资格证等为由让被害人购买所谓藏品作为抵押，虚假承诺待交易结束后可选择收藏或退还，后该犯罪团伙通过顺丰快递货到付款方式将所谓藏品快递给被害人骗取钱款。2018年7月至2018年10月17日期间，该犯罪团伙以上述手段先后骗取江苏省启东市杨某、福建漳平市邱水才、江西省赣州市石城县范胜宾、山东省济宁市韩某等全国各地188名被害人钱款共计人民币1068320元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人及另案处理共同犯罪人的供述、被害人陈述、证人证言、快递结算数据、微信聊天记录、相关书证、手机检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人田亚荣以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。本案系集团犯罪，被告人田亚荣系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人田亚荣自动投案并如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉请本院依法判处。被告人田亚荣对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。辩护人对指控的罪名和事实无异议，提出被告人田亚荣具有自首、认罪认罚、主动退赔、无前科劣迹等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年上半年，被告人田亚荣与李薇琪共谋实施电信诈骗，并在河北省承德市双滦区租赁房屋，准备作案用客户信息、话术、手机卡等，先后招募李为、叶锦辉、房利稳、房利虹、杨金美、**、张树侠、李海艳、张淑艳等人参与诈骗。李为、叶锦辉、房利稳、房利虹、杨金美、**、张树侠、李海艳、张淑艳使用化名，冒充北京市收藏品交易中心的工作人员向不特定客户随机拨打电话，以帮被害人出售藏品为由骗取被害人信任。田亚荣、李薇琪冒充买家联系被害人，谎称交易需通过北京市收藏品交易中心进行，让被害人自行联系北京收藏品交易中心。待被害人拨打李为等人电话咨询出售藏品事宜时，李为等人又以交易需建立诚信档案、办理交易资格证等为由让被害人购买所谓藏品作为抵押，虚假承诺待交易结束后可选择收藏或退还，后该犯罪集团通过顺丰快递货到付款方式将所谓藏品快递给被害人骗取钱款。2018年7月至2018年10月17日期间，该犯罪集团以上述手段先后骗取江苏省启东市杨某、福建漳平市邱水才、江西省赣州市石城县范胜宾、山东省济宁市韩某等全国各地188名被害人钱款共计人民币1068320元。被告人田亚荣于2019年9月18日自动投案，到案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人田亚荣的亲属代为退缴赃款人民币255000元。另查明，在前案审理期间，叶锦辉、房利稳、房利虹、**、张树侠、李海艳、张淑艳主动退缴赃款人民币10000元、10000元、5000元、5000元、5000元、5000元、10000元。被告人田亚荣于2019年12月11日在启东市人民检察院签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人田亚荣在开庭审理中无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，另案处理共同犯罪人李薇琪等人的供述及辨认笔录，被害人杨某、韩某等人的陈述笔录，未到庭证人张某、辛某、王某的证言笔录，公安机关制作和调取的发破案及抓获经过、搜查笔录、扣押清单、电子证据检查笔录及电子数据、快递签约协议、代收货款清单、银行交易明细，扣押在案的话术纸、考勤表、收藏证书、员工出卡单、银行卡、笔记本、电话号码信息纸等物证、书证，一般缴款书，认罪认罚具结书，及被告人田亚荣的户籍登记信息等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人田亚荣以非法占有为目的，伙同他人实施电信诈骗活动，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人田亚荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人伙同他人为共同故意实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人田亚荣系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人田亚荣自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人田亚荣主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人田亚荣认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出的相关辩护意见，与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人田亚荣的犯罪情节和认罪、悔罪态度，本院决定对被告人田亚荣减轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯,惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田亚荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2028年9月18日止。）二、追缴被告人田亚荣赃款人民币763320元，连同田亚荣已退缴在案的人民币255000元及前案共同犯罪人已退缴的人民币50000元，发还被害人（被害人名单附后），被告人田亚荣与前案共同犯罪人在涉案金额内承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚雪松人民陪审员  高 飞人民陪审员  刘海霞二〇一九年十二月三十日书 记 员  张露辉附被害人名单：            序号              被害人姓名              金额              序号              被害人姓名              金额                  1              白茂芳              1000              20              封井旺              1000                  2              鲍能贵              500              21              付若梅              500                  3              蔡群祥              1000              22              付忠              1000                  4              曹华俊              1500              23              高华清              2000                  5              曹庆光              26780              24              高俊林              2000                  6              陈道国              500              25              高立星              6000                  7              陈和平              27700              26              高新民              3800                  8              陈舒元              2980              27              高宗云              1000                  9              陈希连              800              28              葛立安              800                  10              陈星五              600              29              葛有学              500                  11              陈秀生              1000              30              耿德军              700                  12              陈玉泉              500              31              龚文生              4600                  13              程连喜              500              32              古有武              2000                  14              崔保森              2980              33              顾荣华              800                  15              崔景山              4000              34              郭宝荣              7580                  16              崔兴然              2000              35              郭凤林              2200                  17              邓江起              15500              36              郭青山              1000                  18              范胜宾              43780              37              郭润民              4980                  19              方鸿金              2000              38              海炳智              4000                  序号              被害人姓名              金额              序号              被害人姓名              金额                  39              韩继伟              127340              59              柯泉旺              16100                  40              郝如亮              3000              60              李恒吉              500                  41              何四友              500              61              李坚              1000                  42              何永平              700              62              李俊元              1000                  43              贺国庆              3000              63              李康源              1000                  44              贺守端              2980              64              李恪辉              5000                  45              侯照权              4000              65              李昆生              31500                  46              胡福星              1000              66              李仁胜              1000                  47              胡明雷              2000              67              李瑞玲              5900                  48              扈陪杰              13980              68              李蜀光              500                  49              华俊棠              34000              69              李修福              600                  50              黄发水              11500              70              李阳光              33980                  51              黄居庭              2000              71              李颖耀              6500                  52              黄英先              10960              72              李永春              2000                  53              黄丈夫              1700              73              李玉民              1800                  54              黄止富              1000              74              李志涛              131980                  55              纪秀英              900              75              栗明常              2500                  56              贾德武              500              76              梁润牛              1200                  57              贾庆红              500              77              梁素娥              1000                  58              姜淑珍              4000              78              刘凤财              1500                  序号              被害人姓名              金额              序号              被害人姓名              金额                  79              刘浮              3500              100              潘碧如              6500                  80              刘福熙              1500              101              潘以辉              1500                  81              刘海学              1000              102              潘英考              500                  82              刘建国              500              103              潘祖兴              1000                  83              刘文斌              1500              104              裴林桐              7500                  84              刘余良              2500              105              戚发亮              5000                  85              刘贞忠              500              106              齐红福              1000                  86              龙明秀              2980              107              邱水才              22980                  87              龙启良              23480              108              邱隐金              1500                  88              卢水清              2000              109              屈统贞              500                  89              罗世信              1000              110              任万阳              500                  90              骆祥灿              1500              111              任玉兰              1000                  91              吕世禄              1100              112              沈宝国              10180                  92              马炳孝              800              113              施金火              500                  93              马春生              1600              114              宋典贵              5000                  94              马大夫              2000              115              宋桂青              10700                  95              马明信              500              116              苏应悟              500                  96              孟庆山              3600              107              邱水才              22980                  97              孟照新              11500              108              邱隐金              1500                  98              米振江              600              109              屈统贞              500                  99              闵仲林              3000              110              任万阳              500                  序号              被害人姓名              金额              序号              被害人姓名              金额                  111              任玉兰              1000              132              王世忠              1000                  112              沈宝国              10180              133              王万杰              31000                  113              施金火              500              134              王秀艳              1000                  114              宋典贵              5000              135              王志辉              6500                  115              宋桂青              10700              136              王治杰              5000                  116              苏应悟              500              137              王周治              3000                  117              孙铁锁              2000              138              韦昌道              2200                  118              孙玉峰              4000              139              卫自易              600                  119              谭先福              600              140              魏年              500                  120              谭云龙              1000              141              温杨玉              6000                  121              汤文富              1000              142              翁启根              4400                  122              唐元有              13480              143              吴剑波              1000                  123              屠祖年              500              144              吴金良              500                  124              万胜德              500              145              吴伟林              1500                  125              万孝忠              500              146              伍飞帆              500                  126              汪世良              800              147              武记明              3700                  127              汪文金              500              148              武圣旺              500                  128              王登富              1500              149              夏念启              9000                  129              王国青              500              150              谢江胜              5500                  130              **光              2980              151              谢栓元              500                  131              王孟林              500              152              辛满勤              1500                  序号              被害人姓名              金额              序号              被害人姓名              金额                  153              徐发光              500              174              张绍鹏              2980                  154              徐久华              500              175              张树旺              3000                  155              徐水华              500              176              张文江              2980                  156              徐智凤              1500              177              张文龙              600                  157              许国柱              2000              178              张羽坤              500                  158              薛武斌              39980              179              赵藏珍              2000                  159              杨宏慈              1500              180              赵文杰              2980                  160              杨军              5000              181              赵永和              800                  161              杨群              21000              182              郑传源              1000                  162              杨士丰              9000              183              郑洪才              500                  163              姚寅汉              500              184              钟铭生              18460                  164              叶绍武              5500              185              周瑞帝              3980                  165              余孝钦              2000              186              周益生              2000                  166              张德华              3000              187              朱崇业              1000                  167              张殿富              4300              188              祖洪孝              500                  168              张福康              1500                                                            169              张怀兴              800                                                            170              张杰峰              6800                                                            171              张炯浩              500                                                            172              张立林              2700                                                            173              张庆全              2980