河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初346号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人任某某，男，汉族，1980年2月5日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，捕前住卫辉市。2013年9月15日，因赌博被卫辉市公安局行政拘留3日；2017年2月24日，因寻衅滋事被该局行政拘留15日，并处罚款1000元。因涉嫌非法采矿犯罪，于2019年5月16日被卫辉市公安局刑事拘留，同年6月21日被该局逮捕。辩护人牛晓培，河南宁鸣律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人任某某犯非法采矿罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉，被告人任某某及辩护人牛晓培到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院于2019年12月28日建议本案延期审理，本院于2019年12月28日决定延期审理，又于2019年12月31日依据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，被告人任某某于2018年2月份至2019年5月份期间，未取得采矿许可证，在卫辉市李源屯镇任庄村南河，以给其鱼坑洗坑的名义，使用自制抽沙机非法采沙，后被告人任某某将非法采出的沙子卖掉，卖沙款共计269150元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，证人梁某、任某1、任某2等人的证言，书证现场方位示意图及现场照片、行政处罚决定书、微信转账记录、卫辉市地质矿产局证明、卫辉市李源屯镇任庄村村委会证明、户籍证明、抓获证明等证据。公诉机关认为，被告人任某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人任某某受过两次行政处罚，酌情从重处罚；被告人任某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚，建议在有期徒刑二年以下予以量刑，并处罚金。被告人任某某及其辩护人对指控的罪名及事实均无异议。辩护人认为，被告人任某某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，退出部分违法所得，依法应从轻处罚。经审理查明，被告人任某某于2018年2月份至2019年5月份期间，未取得采矿许可证，在卫辉市李源屯镇任庄村南河，以给其鱼坑洗坑的名义，使用自制抽沙机非法采沙，后被告人任某某将非法采出的沙子卖掉，销售金额达269150元。审理中，被告人任某某退出违法所得8万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）现场方位示意图及现场照片证实，被告人任某某非法采矿的具体位置位于卫辉市李源屯镇任庄村以及现场状况。（2）行政处罚决定书证实，被告人任某某因赌博、寻衅滋事被卫辉市公安局行政拘留。（3）微信转账记录证实，2018年3月份至2019年5月份期间，被告人任某某收到任某2、任某1、任某3、任某4、梁某、侯某、崔某微信转账金额共计276400元，其中卖沙款269150元。（4）卫辉市李源屯镇任庄村村委会证明证实，被告人任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙坑属于以前黄河故道荒地。（5）卫辉市地质矿产局证明证实，经查询“全国矿业权任信息公示系统”，被告人任某某未在卫辉市地矿局办理过采矿许可证。（6）退赃票据证实，审理中，被告人任某某退出违法所得8万元。（7）抓获证明证实，2019年5月16日11时，办案民警在卫辉市水晶城N7号楼2单元1001室，将涉嫌非法采矿罪的被告人任某某抓获归案。（8）户籍证明证实被告人任某某的基本身份信息。2、证人证言（1）证人梁某的证言证实，2018年9月底，被告人任某某联系其，让其找几辆车到他的沙坑拉沙子。其有一辆前四后八车，车牌号是豫Ｅ×××××，其又找了四、五辆前四后八车。这五六辆从2018年10月份开始到任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙坑拉沙，一般都是晚上拉沙，每晚每辆车拉三四趟，拉了二十多天。每辆车装二十多方沙子，五六辆车共拉了三千多方沙子，共计70000余元。五六辆车均是其照任某某的头，除了其自己的车，其他这四五辆车司机将买沙钱给其，每天拉完沙子后结算，其再通过微信转账将买沙款转给任某某，70000余元买沙款均是通过微信转账给任某某的，平均每辆车买沙款10000余元。2019年4月底，任某某又联系其称要卖给其沙子，任某某将沙子送至其经营的筛沙场，其微信转账给任某某5500元。2018年9月至2019年5月期间，其通过微信转账给任某某买沙款共计69110元。其微信号是×××，微信昵称“零星雨点”，任某某的微信号是×××，微信昵称“相信自己”。（2）证人任某1的证言证实，其系大车司机，与被告人任某某系同村村民。2018年3月12日至2019年3月19日期间，其驾驶红岩金刚牌黄色无号牌前四后八车，在任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙坑拉沙子。每车装三四十方沙子、每方约22、23元，其通过微信转账给任某某买沙款共计48700元。任某某的微信昵称是“相信自己”，微信号是×××。其微信昵称是“任我行（不再沉默）”，微信号是×××。（3）证人任某2的证言证实，其与被告人任某某系同村村民。2018年6月份至2019年的5月份，其在任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙场干活，负责收卖沙款。沙场一般都是晚上或者后半夜拉沙，沙子装上车后，场里有人负责量方数，量好后，其负责收卖沙款，然后再通过微信转账将卖沙款转给任某某。2018年6月4日至2019年5月16日期间，其通过微信转账给任某某卖沙款共计101390元。其中，2018年6月7日，其转给任某某6000元不是卖沙款，任某某用其微信上6000元，并给其6000元的现金，除了这一笔钱外，其他均是卖沙款共计95390元。任某某的微信昵称是“相信自己”，微信号是×××。其手机号是159××××1307，其微信昵称是“明天会更好”，微信号是×××。（4）证人任某3的证言证实，其与被告人任某某系同村村民。2018年4月份开始，其驾驶德龙牌牌号为新Ｍ×××××前四后八车，在任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙场拉沙子。一车可拉沙四十方左右，每方约40元，共拉沙约五六百方。2018年4月10日至2018年12月24日期间，其通过微信转账给任某某买沙款共计20800元。任某某的微信昵称是“相信自己”，微信号是×××。其微信昵称是“蒔銧：説”，微信号是×××。（5）证人任某4的证言证实，其与被告人任某某系同村村民。2018年6月至8月期间，其在任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙场干活，负责收卖沙款，每天200元工资。沙场一般都是晚上或者后半夜拉沙，沙子装上车后，场里有人负责量方数，量好后给其报数，其在沙场路口负责收卖沙款，然后再通过微信转账将卖沙款转给任某某。2018年6月18日至2018年9月2日期间，其通过微信转账给任某某共计22790元，其中除了1250元是其借给任某某的，剩余的均是卖沙款共计21540元。任某某的微信昵称是“相信自己”，微信号是×××。其微信昵称是“任我行”，微信号是×××。（6）证人崔某的证言证实，其系浚县大车司机。2018年二三月份，其开始去卫辉市李源屯镇南河沙坑拉沙。2018年9月23日、10月3日，其通过微信转账给任某某买沙款共计8700元。任某某手机号是156××××2799，微信昵称是“相信自己”，微信号是×××。其微信昵称是“彦军”，微信号是×××。（7）证人侯某的证言证实，2019年5月份，其驾驶号牌为冀Ｂ×××××红色前四后八车在任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙场拉沙。2018年5月份，其通过微信三次转账给任某某买沙款共计4910元。任某某的微信昵称是“相信自己”，微信号是×××。其微信昵称是“舍得”，微信号是×××。（8）证人刘某的证言证实，其系被告人任某某同学。从2019年过完年开始，其在任某某位于卫辉市李源屯镇任庄村南河的沙场干活，干了十几天，其负责量方数，每天200元工资。其总共量沙约400方，20多车，每方沙卖40元左右，卖沙款约16000元。其中有名微信名为“奋斗“的安阳拉沙司机在这拉过沙，拉过两车，每车20方左右，卖沙款约1700元。3、被告人任某某供述，2003年，其在卫辉市李源屯镇任庄村开荒滩地挖出约40米×40米宽、深60米的鱼坑。2008年，其在原有的鱼坑里开始采沙，采沙场占地六七十亩。其将原始的三个鱼坑打通，整合成两个鱼坑，整合后的每个鱼坑有10亩，每个鱼坑有3米深。其挖沙的时候又把这两个鱼坑整合成一个大鱼坑，坑有20多亩，水面有2、3亩宽，坑深5、6米。其用抽沙机挖沙，抽沙泵在船上放着，船停在水面上，把泵一头的管子放在鱼坑内，开机后泵的另一头就抽沙。其未取得开采许可证，一般晚上12点以后开始抽沙。刘某在沙场干过几天活，主要负责量沙土方数。任某4在其沙场帮其收过沙款，他的微信昵称是“任我行”，微信号是×××。任某4给其微信转账中1250元系其借任某4的钱，扣除后，其共收到任某4买沙款21540元。任某2在其沙场帮其收过沙款，他的微信名是“明天会更好”，×××。任某2给其微信转账共计101390元，其中，2018年6月7日17时13分，其支付给任某26000元现金，任某2给其微信上转了6000元，扣除后，任某2共微信转账给其买沙款95390元。梁某在其沙场拉过沙子，他的微信昵称是“零星雨点”，微信号是×××。梁某给其微信转账买沙款共计69110元。任某1在其沙场拉过沙子，他的微信是昵称是“任我行（不再沉默）”，微信号是×××。任某1给其微信转账买沙款共计48700元。任某3在其沙场拉过沙子，他的微信是昵称是““蒔銧：説”，微信号是×××。任某1在其沙场拉过沙子，他的微信是昵称是“任我行（不再沉默）”，微信号是×××。任某1给其微信转账买沙款共计48700元。任某3在其沙场拉过沙子，他的微信是昵称是“蒔銧：説”，微信号是×××。崔某在其沙场拉过沙子，他的微信是昵称是“彦军”，微信号是×××。崔某给其微信转账买沙款共计8700元。侯某在其沙场拉过沙子，他的微信是昵称是“舍得”，微信号是×××。其微信名是“相信自己”，微信号是×××。侯某给其微信转账买沙款4910元。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人任某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人任某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，退出违法所得8万元，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人任某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年1月15日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、被告人任某某退出的违法所得8万元，予以没收，上缴国库；剩余违法所得18.915万元，继续予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀清人民陪审员  王雪芳二〇一九年十二月三十一日代理书记员  张 晓