贵州省修文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0123刑初199号 公诉机关贵州省修文县人民检察院。 被告人杨大前，男，1982年10月23日出生于贵州省息烽县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省息烽县，捕前住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被贵州省修文县公安局刑事拘留，同年6月26日经贵州省修文县人民检察院批准逮捕，同日由贵州省修文县公安局执行逮捕，同年9月17日由贵州省修文县人民检察院决定变更强制措施为取保候审，同月25日由本院决定取保候审。 辩护人黄晓燕，贵州竹帛律师事务所律师。执业证号15201201211189841。 辩护人徐康梅，贵州竹帛律师事务所律师。执业证号15201201911083983。 贵州省修文县人民检察院以修检公诉刑诉[2019]797号起诉书指控被告人杨大前犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年10月8日转为普通程序，公开开庭审理了本案，贵州省修文县人民检察院指派检察员王洪奎出庭支持公诉，被告人杨大前及其辩护人黄晓燕、徐康梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人杨大前系修文县某公司经理，负责管理某公司的日常工作。2015年被告人杨大前因经商亏本，遂产生利用虚假发票骗取某公司业主物业费的想法。后被告人杨大前联系他人购买虚假发票，并将某公司物业管理公司印章通过照片方式发送给他人用于制作虚假发票。2015年8月10日，被告人杨大前联系某公司A56户业主来某某缴纳物业费，并将虚假发票开具给来某某，诈骗来某某物业费39493元。 2016年至2018年期间，被告人杨大前先后三次通过上述同样的方式诈骗来某某物业费33586元、31970元、29176元。 案发后，被告人杨大前于2019年5月24日到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人杨大前亲属已将物业管理费上交给贵阳某公司物业管理有限公司，并获得被害人谅解。 公诉机关随案移送与案件相关的被告人杨大前的户籍信息、到案经过、刑事照片等书证；证人刘某的证词；被害人的陈述；被告人杨大前的供述与辩解；辨认笔录等证据予以佐证，认为被告人杨大前的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人杨大前在有期徒刑二年至四年的幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人杨大前在庭审中对公诉机关指控其犯罪的事实未提出异议，当庭表示认罪，希望对其从轻处罚。 辩护人黄晓燕、徐康梅提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人杨大前构成诈骗罪的罪名无异议。2.被告人杨大前无前科，系初犯。3.被告人杨大前主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。4.被告人杨大前认罪态度好，有悔罪表现。被告人杨大前亲属已将物业费123000元交给贵州省贵阳市某公司并取得涉案单位及被害人的充分谅解，并签署了《认罪认罚具结书》。5.被告人杨大前的社会危害性、主观恶性及再犯可能性不大。综上，建议对被告人杨大前从轻处罚。 经审理查明：被告人杨大前系修文县某公司物业管理有限公司（以下简称“某公司”）物业经理，负责管理某公司内小区物业以及收取物业费。2015年被告人杨大前因经商亏本，遂产生利用虚假发票侵占某公司业主物业费的想法。后被告人杨大前联系他人购买虚假发票，并将某公司印章通过照片方式发送给他人用于制作虚假发票。 2015年8月10日，被告人杨大前联系某公司A56户业主来某某缴纳物业费，并将虚假发票开具给来某某，侵占物业费39493.07元。2016年至2018年期间，被告人杨大前先后三次通过上述同样的方式侵占某公司物业费分别为33586.61元、31970.06元、29176.49元。上述被侵占物业费共计134226.23元。 案发后，被告人杨大前经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。截止本案庭审结束之时，被告人杨大前亲属已将被告人杨大前所侵占的物业费124000元退还某公司，剩余部分已签订还款计划，并获得某公司及业主来某某的谅解。 经庭审举证、质证的证据如下： 一、书证 1.现场处警记录、受案登记表、立案决定书，证明某公司的工作人员刘某向公安机关报案称其单位印章被私刻，其单位部分业主称已缴纳物业费但其单位未收到相应款项，公安机关于2019年5月17日对本案立案侦查。 2.人口信息，证明被告人杨大前涉案时已达完全刑事责任年龄。 3.贵州增值税发票、情况说明，证明被告人杨大前使用的虚假发票，发票号码、日期及金额分别为：09676018，2015年8月10日39493.07元；00008126，2016年5月31日33586.61元；03390450，2017年3月2日31970.06元；00715630，2018年4月3日29176.49元。某公司出具情况说明称上述四张发票均非其公司出具的正规发票。 4.营业执照，证明某公司的公司情况。 5.印章样本及证明，证明经国家税务总局修文县税务局鉴定，发票号为00715630、00008126、03390450的三张发票假发票。 6.到案经过，证明被告人杨大前经公安机关电话通知后主动到案。 7.收条、谅解书、还款计划、支付宝账单详情截图，证明被告人杨大前亲属已向某公司退赃共计124000元，剩余部分已拟定还款计划还款，被告人杨大前取得了某公司及来某某的谅解。 8.某公司出具的说明，证明某公司出具说明称被告人杨大前系其公司物业经理，全权负责物业管理公司的日常工作，该公司物业管理费用按年收取，由业主自行交至公司财务及前台处，最后该公司财务开具收据交至物业，以此证明物业管理费的上交，该公司从未委托个人收取物业管理费用。 9.工作考核表，证明某公司提供给公安机关的被告人杨大前2017年度工作考核表中载明其2017年度工作内容及2018年度工作计划中均有费用收取等职责。 二、证人证言 1.证人钟某的证言，证明钟某系某公司A56号业主来某某公司的财务人员，A56号别墅的物业费及水电费均系通过钟某交纳的。2015年8月10日，钟某接到某公司经理杨大前电话告知需要交纳2014年度物业费39493.07元，因钟某公司在贵阳，于是请杨大前到贵阳找钟某收取，杨大前到钟某公司后钟某将物业费现金交给杨大前，杨大前给钟某相应发票。2016年5月31日、2017年3月2日、2018年4月3日，钟某在接到杨大前通知交纳物业费时均系以上述同样方式交纳了物业费并收到相应发票，直到2019年5月2日A56栋别墅停电断水，物业公司称其公司印章被私刻。在2015年之前A56栋别墅的物业费系钟某直接打到物业公司账上。杨大前系某公司前经理，专门负责水电、物业收费，杨大前打电话给钟某时称其系代表某公司找钟某收取物业费的，因为杨大前是某公司的人，所以钟某未多想就将钱给杨大前了，如果杨大前不拿发票，钟某不会把钱给杨大前的。 2.证人万某的证言，证明万某系某公司A23号别墅业主，平时某公司将催费通知单邮寄给业主或者直接将通知单贴在业主门上，该通知单上会注明让业主到财务去交费，平时万某是通过在某公司前台交纳物业费。没有听到某公司让业主交费给工作人员。杨大前系某公司的工作人员，万某没有交纳过物业费给杨大前，但杨大前找其索要过。 三、被害人陈述 被害单位某公司刘某的陈述，证明其公司在2019年5月15日催收A56业主来某某物业费时，该业主反映其物业费已缴清并提供了相应发票，经该公司核实，该发票并非其公司出具的正规发票，经该公司统计，其公司印章被私刻使用造成应收物业费共计134226.23元未收取。其公司到收取物业费时，公司财务会通过邮寄的方式将催费通知书寄到每一个业主，该通知单上有公司的银行账号并注明让业主将物业费打款到公司账号或者到公司前台交纳。其公司没有专门上门收取物业费的工作人员。杨大前的工作职责是管理物业公司人员，其公司并未安排过杨大前收缴物业费。 四、被告人供述和辩解 被告人杨大前的供述，证明杨大前系某公司物业经理，因其经常收到代开发票类的短信，加之做生意欠了钱，于是找人代开假发票并将公司印章拍照给代开发票的人用于制作假发票，有业主来交纳物业费或者水电费时将费用转给杨大前，杨大前将假发票给业主，收到的费用杨大前未上交公司自己使用了。杨大前使用假发票骗取A56栋业主来某某共计四次，第一次是在2015年上半年，杨大前给A56栋业主来某某打电话告知其该交纳物业费，该业主称其委托他的财务人员交纳，让杨大前去贵阳一家公司收取，之后杨大前到该公司找到该财务人员收取了物业费，并将相应数额的假发票出具给该财务人员，之后分别在2016年、2017年及2018年，杨大前以上述同样方式收取了A56栋别墅业主来某某的物业费，四次共计134226.23元，所获物业费均被杨大前用于偿还欠款。杨大前在某公司任经理，负责小区绿化保洁、收取物业费等日常工作，从其进入公司开始就一直都有向业主代收物业费的情况，其考核表中的费用收取指的就是物业费等费用的收取。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.杨大前的辨认笔录，证明经杨大前辨认，在2015年、2016年、2017年及2018年向杨大前交纳物业费的人系钟某。 2.钟某的辨认笔录，证明经钟某辨认，收取其交纳的物业费的人系杨大前。 六、视听资料、电子数据 刑事照片，证明杨大前指认其使用的假发票的情况。 上述证据中，某公司出具的说明、证人万某的证言及被害单位某公司刘某的陈述中关于某公司未委托被告人杨大前代收物业费的内容，与某公司提交给公安机关的被告人杨大前的工作考核表，及被告人杨大前的供述中被告人杨大前具有物业费收取等工作职责的内容相矛盾，某公司出具的说明、证人万某的证言及被害单位某公司刘某的陈述的证明效力明显低于被告人杨大前的工作考核表，故对某公司出具的说明、证人万某的证言及被害单位某公司刘某的陈述中关于某公司未委托被告人杨大前代收物业费的内容，本院不予确认。其余证据，相互印证，形成证据锁链，具有客观性，关联性，合法性，并经庭审举证、质证查实，本院予以确认，作为本案的定案依据。 本院认为：被告人杨大前作为被害单位的物业经理，以非法占有为目的，利用职务上的便利，将其所在公司的应收物业费134226.23元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨大前涉嫌犯罪的事实清楚，但指控罪名不当，本院不予采纳。本案中，被告人杨大前经公安机关电话通知后主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人杨大前家属已向被害单位退还所侵占款项124000元，并取得被害单位谅解，量刑时可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。辩护人黄晓燕、徐康梅提出的关于量刑情节的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。据此，综合被告人杨大前的犯罪事实、情节、社会危害及悔罪表现，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”、第六十七条第一款：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”、第七十二条：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”、第七十三条：“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。”之规定，判决如下： 被告人杨大前犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李沙沙 人民陪审员  林 娥 人民陪审员  唐 琼 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  朱 瑾 书 记 员  刘 蕾