安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖02刑终460号原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。上诉人(原审被告人)朱国文，男，1967年5月10日出生，汉族，大专文化，南京山珠建筑有限公司法定代表人，户籍地江苏省南京市高淳区，住南京市高淳区。2018年2月26日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月3日经芜湖市镜湖区人民检察院决定不批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2019年5月16日被芜湖市镜湖区人民法院取保候审。2019年12月2日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕，2019年12月4日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人朱国文犯拒不执行判决罪一案，于2019年12月2日作出（2019）皖0202刑初224号刑事判决。原审被告人朱国文不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2012年3月份，被告人朱国文因工程款需要，找方某借款400万元，约定还款日期为20日，一个月后，被告人朱国文未按照约定还款。同年9月29日，方某为此诉至芜湖市中级人民法院。2013年11月14日，芜湖市中级人民法院作出（2012)芜中民一初字第00240号民事判决，判令被告人朱国文在本判决生效之日起十日内归还方某借款本金3418571.67元并支付利息(3418571.67元为基数，自2012年6月12日起计算至本判决确定给付之日）。上述判决于上诉期届满后已生效，并于2014年1月4日经申请执行人方某申请强制执行。2012年10月17日芜湖市中级人民法院依申请执行人方某申请查封朱国文名下四处房产（高淳区淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室、淳溪镇北漪路5号2幢2-21、淳溪镇北漪路5号2幢2-38房屋、淳溪镇北漪路5号4幢-2-3室），查封期限二年，自2012年10月19日至2014年10月18日。2014年10月16日，因被执行人朱国文未履行生效法律文书确定的义务，芜湖市中级人民法院依方某申请，查封朱国文名下四处房产（460万元范围内财产），查封期限一年，自2014年10月16日至2015年10月15日。查封期限届满前，被告人朱国文主动与方某联系，双方于2015年10月29日自行达成执行和解协议，约定朱国文最迟于2015年11月12日前一次性支付方某人民币400万元整，但至今，被告人朱国文仍未支付任何钱款给方某。自（2012)芜中民一初字第00240号民事判决书判决生效后，被告人朱国文有能力履行法院生效判决，但其转移、变卖财产，既拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决，也不履行与方某达成的执行和解协议，致使判决无法执行，申请执行人方某遭受重大损失。具体犯罪事实如下：1、芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第00240号民事判决生效后，被告人朱国文名下淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3、5号2幢2-21、5号2幢2-38，淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室四套房产被芜湖市中级人民法院查封，查封期限二年（2012年10月19日至2014年10月20日）。2014年4月9日芜湖市中级人民法院通知朱国文履行芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第00240号民事判决书并要求被告人朱国文在收到报告财产令五日内如实向法院报告当前以及收到执行通知书之日起前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动的，应当自财产变动之日起五日内向法院补充报告。逾期不报告，或者虚假报告，法院将依法予以罚款、拘留。2015年1月15日朱国文未取得芜湖市中级人民法院允许，私下以合同总价173余万元将被查封的江苏省南京市淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3、5号2幢2-21、5号2幢2-38三套房产出售给赵某，2015年1月15日赵某通过62×××76银行卡分四次将购房款125万元转账给朱国文，2015年1月19日至1月22日期间，该卡转到谢春香账户18000元、陈关玉账户1万元、陈桂华账户2000元、转到南京市山珠建筑工程有限公司1.6万余元。被告人朱国文未用此笔款项执行芜湖市中级人民法院的生效民事判决。2、2015年5月30日，被告人朱国文妻子张红玉农村商业银行卡号为62×××09的账户收到户名为“南京汉大一鼎资产管理”转账款200万元，系朱国文向“南京汉大一鼎资产管理”小额贷款公司借的钱款。2015年5月31日至2015年6月11日期间，朱国文、张红玉从该账户支取现金32.5万元，转到邢方头账户5万元、赵福账户9000元、高杰账户5万元，傅秀军账户1万元、孔德红账户5万元、王燕账户54.5万元、杨建华账户2万元、杨建宁账户2万元、舒萍账户5万元、杨卫国账户2万元、甘晓军账户88万元，被告人朱国文未用此笔款项执行芜湖市中级人民法院的生效民事判决。3、2015年7月2日，被告人朱国文妻子张红玉农村商业银行卡号为62×××09的账户收到杨飞转账款350万元。2015年7月2日至7月10日，该账户转入到张红玉、朱国文名下银行卡28.5万元，取现13.8万元，转到侯水娣账户32万元、任俊杰账户20万元、傅秀军账户1万元、孙建华账户100万元，朱国文于2015年7月7日通过该账户转到施某账户210余万元，被告人朱国文未用此笔款项执行芜湖市中级人民法院的生效民事判决。4、2015年11月19日，被告人朱国文将名下一套房子无偿过户给其子朱某，并用此房抵押贷款44余万元，朱某名下卡号为62×××51的中国工商银行银行卡，于2015年I2月23日收到梁婉月抵押转账款44余万元，2015年12月23日至25日期间，该账户转到朱雪梅账户5万元、夏仁强账户10万元、陈志晖账户10万元、转到账户为“BYBY……”的账号14万元，被告人朱国文并未用此笔款项执行芜湖市中级人民法院的生效民事判决。2018年2月23日，被告人朱国文在南京南火车站被执勤的南京铁路公安处南京南站派出所民警发现其系公安机关网上在逃人员，遂将其带至派出所进一步审查。2018年2月23日至2018年2月26日被告人朱国文被寄押在南京铁路公安处看守所。原判上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一）证人证言1、证人方某的证言：证实其与被告人朱国文通过招标认识的，2012年3月份，朱国文给他公司盖厂房的期间，朱国文以其工程款周转不灵，找其借款400万元，约定还款日期为20日。2012年3月17日，朱国文向其打了一张欠条。同年3月20日其在芜湖市招商银行用招商银行的私人账户向朱国文中国工商银行的私人账户转账400万元，朱国文打了借条，朱国文的弟弟朱国武在借条上签字担保。一个月之后，其找朱国文要钱，朱国文始终说自己资金还在周转，手上没有钱，等有钱了马上归还。2012年9月29日，其到芜湖市中级人民法院起诉朱国文，芜湖市中级人民法院开庭审理后于2013年11月14日判决朱国文于判决生效之日起十日内归还方某借款本金3418571.67元，并按照本金计算利息（中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍）。同时芜湖市中级人民法院还冻结了朱国文在江苏高淳的四处房产、一部奥迪A6和一部凯迪拉克越野车，这些都被朱国文在签订和解协议之后私下处理了，房子都卖给其舅老爷赵某了，车子不知道卖给谁了，其与律师、法官都不知道朱国文变卖房产的事情，后来法官续封房产的时候才知道朱国文将房产变卖了。其拿到判决书后，朱国文就打电话说要与其私下谈一下，并表示准备分期付款。第一次谈话的时候，朱国文和他的律师都在场，其与他们算了朱国文要付的利息，准备分期付钱，同时朱国文要求其去法院将查封的朱国文名下的几套房子解封。这次谈话没有签订任何协议，都是口头约定。后来就是其律师在处理这件事情。2015年10月29日，其与朱国文在宇浩律师事务所签了和解协议，当时其与律师杨伟、朱国文和他的妻子张红玉都在场。朱国文承诺2015年11月12日之前一次性偿还400万元。但是协议签订后一直到现在朱国文都没有归还其任何钱款。2017年9月芜湖市中级人民法院将此案移交到公安机关。2、证人赵某的证言，证实其与朱国文通过房屋买卖认识的，2014年底至2015年初其听说朱国文有房出售，就与朱国文在南京山珠建设有限公司商谈购房事宜，当时他出售的是高淳本地的两套住宅和一个门面房（江苏省高淳区淳溪镇北漪路5号2幢2-21号，面积135.48m2，购买价格678000元，税20340元；江苏省高淳区淳溪镇北漪路5号4幢2-3室，面积59.42m2，购买价格515572.49元，税15467.17元；江苏省高淳区淳溪镇北漪路5号2幢2-38室，面积89.13m2，购买价格538000元，税16140元）。这三套房子出售后朱国文得到17311572.49元。其不知道这三套房子有没有被公安机关或者检察院查封，其和朱国文谈好价格后，就委托高淳的一家中介公司办理买卖事宜，经办人是中介公司的老板叫陶某。2015年11月4日，其与朱国文在中介签了购房合同，签过合同后其交代会计从其账户上打了100万元定金到朱国文老婆的账户上，朱国文将三套房子的钥匙给了其。因为当时朱国文说他欠银行钱还没有还清，要等十个月之后把钱还清了才能将房子过户，所以中间拖的时间比较长，朱国文把房子过户给其后，其公司会计2015年11月把尾款付给朱国文。其不知道朱国文将售房款用在什么地方。2015年11月其与朱国文在高淳区房管局办理过户的时候朱国文说他还有几套房子要过户给其他人，其知道他要将其中一套房子是过户给他儿子，钱不够，想找其借钱，其就用自己的信用卡刷了4万多元的手续费，朱国文到现在都没有将这4万多元还给他。3、证人陶某的证言，证实其在江苏省南京市高淳区鼎盛房产中介工作，买家赵某和卖家朱国文商谈好房屋买卖事宜后，委托其办理买卖事宜，他们买卖的房子是连接在一起的，楼上是住房，楼下是门面房，分别是高淳区淳溪镇北漪路5号2幢2-21，高淳区淳溪镇北漪路5号4幢2-2室，高淳区淳溪镇北漪路5号2幢2-38室。2015年11月14日其准备好买卖合同，双方签了字，之后赵某支付了定金、首付款，朱国文也将房子交给了赵某。之后其到房管局为双方办理过户手续，但是因为房子被不止一家的司法机关查封冻结了，无法办理过户。后来赵某又给了朱国文一部分钱让他把债务还清。2015年11月19日其去办理过户手续的时候，还有人在找朱国文要钱，但是房子上已经没有司法冻结了。其办好过户手续拿到房产证之后暂时代为保管，等赵某付清尾款之后再将房产证给赵某。在朱国文过户房子给赵某的当天，朱国文还将一套高淳区华地嘉园的房子过户给他的儿子。4、证人朱某的证言，证实其系被告人朱国文的儿子，2015年11月份的时候因为其父亲朱国文有几个诉讼官司，在当地银行无法贷款，其父亲朱国文就将高淳区淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室过户给其，让其拿房子办理抵押贷款。其去长安责任保险股份有限公司苏州市中心支公司办理抵押贷款，当时公司评估这套房子价值100万元左右，通过审核后，其与公司签订了抵押合同，抵押期限是5年，贷款利息好像是6厘还是8厘，其贷到了55万元，拿到手441000元，贷到的钱打到了其名下账号为62×××51的中国工商银行银行卡上。这套房子现在还抵押在贷款公司。5、证人施某的证言，证实2015年其通过同学赵启福认识朱国文，并说朱国文是他的亲戚，需要借钱还银行贷款，一共找其借了560万元，双方约定借款期限半个月。其找江苏省高淳印刷股份有限公司老总（姓孔）从公司账户打了200万元到朱国文的老婆张红玉名下，又通过自己的建设银行卡转了360万元给朱国文。到期后其打电话找朱国文还钱，朱国文说自己没有钱，后来就找不到朱国文了。2015年11月，其分两次将朱国文起诉至高淳区法院，起诉之后其多次找赵启福谈说钱是看他面子才借的，现在搞成这个样子，大家都不好看。大概起诉十几天后，其收到了420万元，但是不清楚是赵启福还是朱国文还的，之后其将其中一起赵启福给朱国文做担保的起诉撤诉了。朱国文的微信经常发旅游的视频和照片，其知道朱国文有食品厂办公楼，后来可能被转移了。其不认识朱国文的另一个担保人王咏兵。6、证人杨某的证言，证实其系芜湖市中级人民法院办理方某申请执行朱国文归还欠款案件的执行法官。其在对朱国文房子最后一次查封快到期的时候，朱国文的律师联系其说当事人朱国文打算和申请执行人方某和解，其就让朱国文的律师联系申请执行人方某和其律师。后来方某找其要求继续查封朱国文的房子，其去南京查封的时候，发现原来查封朱国文的房子已经不在朱国文的名下了。其不知道方某和朱国文和解的具体情况。（二）被告人朱国文的供述和辩解证实其系南京山珠建筑有限公司法人代表，其因要还江苏省南京市高淳县工商银行总行的贷款，通过其弟弟朱国武找到方某，并于2012年3月17日，在芜湖市方某的工地上与方某签订借款合同，借款金额为400万元整。因没有按期还款，被方某起诉至芜湖市中级人民法院。2013年11月左右芜湖市中级人民法院做出判决其支付方某本金300多万及相应的利息。判决生效后其没有归还方某任何钱款，后来其主动找到方某，双方于2015年10月29日在芜湖市方某律师的律师事务所签订和解协议，承诺2015年11月12日之前一次性支付方某400万元，该笔款项支付到账后，双方债务关系随即解除。后来由于其资金链断了，其没有在约定期限内履行该和解协议。2015年11月初其在没有告知芜湖市中级人民法院和方某的情况下变卖了江苏省南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2幢2-21，江苏省南京市高淳区淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3，江苏省南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2幢2-38室给赵某，并将江苏省南京市高淳区淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室过户给其儿子朱某，通过其儿子将该套房屋抵押给贷款公司，贷款50多万元。通过处置上述四处房产，其得到250万左右的钱款。2015年6月份其为还欠款，分两次向施某借款560万元：第一笔是有王咏兵担保的200万元借款，第二笔是有赵启福担保的360万元借款。借款到期后因其没有按照约定归还欠款，被施某分两次起诉至法院。其与施某签订了和解协议约定其将高淳法院查封的四处房产变卖抵押偿还欠款，施某向法院申请撤诉。其觉得高淳县法院盯得比较紧就将其处置该四处房产的钱大部分用于归还施某欠款，小部分用于给付农民工工资。其还欠施某140万元。其处置上述房产的行为没有向芜湖市中级人民法院报告也没有告知方某。2015年5月30日，其妻子张红玉账号为62×××56的账户收到户名为“南京汉大一鼎资产管理”转账款200万元，2015年5月31日至2015年6月11日期间，其和张红玉从账户支取现金32.5万元，转到邢方头账户5万元、赵福账户5000元、高杰账户5万元，傅秀军账户1万元、孔德红账户5万元、王燕账户54.5万元、杨建华账户2万元、杨建宁账户2万元、舒萍账户5万元、杨卫国账户2万元、甘晓军账户88万元。2015年7月2日，其妻子张红玉账号为3201351501109001075868的账户收到杨飞转账款350万元。2015年7月2日至7月10日，转入到其和张红玉名下银行卡28.5万元，取现4万元，转到侯水娣、任俊杰、傅秀军、孙建华等人账户共计100余万元，其并于2015年7月7日通过该账户转到施某账户210余万元，其认为“反正都是还款，我感觉还给谁都一样”。（三）书证1、常住人口基本信息，证实被告人朱国文系具有完全刑事责任能力的人。2、南京铁路公安处南京南站派出所出具的归案情况说明，证实2018年2月23日8时15分左右，派出所民警在南京南火车站执勤的时候发现朱国文系公安机关网上在逃人员，遂将其带至派出所进一步审查。3、南京铁路公安处看守所出具的寄押证明，证实2018年2月23日至2018年2月26日被告人朱国文被寄押在南京铁路公安处看守所。4、安徽省芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第00240号民事判决书，证实2013年11月14日芜湖市中级人民法院判决被告人朱国文于本判决生效之日起十日内归还原告方某借款本金3418571.67元，并支付利息（以3418571.67元为基数，自2012年6月12日起计算至本判决确定给付之日，利率为中国人民银行同期贷款基准利率四倍）。5、被告人朱国文与方某签订的执行和解协议，证实2015年10月29日被告人朱国文与方某自行达成的执行和解协议中载明：一、双方针对（2012）芜中民一初字第00240号民事判决书约定朱国文应支付给方某借款本金人民币3418571.67元，利息2353371.60元，扣除法院已经执行的8万元、以及在诉讼外朱国文曾归还过方某的15万元，加上代为抵偿朱国武的150万元后，朱国文承诺最迟于2015年11月12日之前，一次性支付方某人民币400万元整。该款项支付后，双方债权债务关系结束。二、方某代朱国武偿还朱国文的150万元在本协议抵偿后，由朱国武向方某出具收款收条，并将原来出具给朱国文的借款借据及银行转账款凭条交付给方某。6、南京市高淳区存量房买卖合同，证实2015年1月4日朱国文和赵某在鼎盛房产中介签订了淳溪镇北漪路5号2幢2-21、淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3、淳溪镇北漪路5号2幢2-38房屋买卖合同。7、南京市高淳区房屋所有权登记审核表，高淳县房屋权属登记申请书，高房权证淳转字第××号证书，高房权证淳变字第××号证书，高房权证淳转字第××号证书，证实2015年11月2日，朱国文会同赵某办理了淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3房屋（面积59.42m2）权属的转让登记；同年11月19日被告人朱国文会同赵某办理了淳溪镇北漪路5号2幢2-21房屋（面积135.48m2）、淳溪镇北漪路5号2幢2-38房屋（面积89.13m2）权属的转让登记。8、案件编号为2015616879、2015616005、2015616877南京市高淳区房屋权利证书颁发记录，证实2015年11月4日陶某领取了所有权人为赵某的淳转字第048669号所有权证书；同年11月23日陶某领取了所有权人为赵某的淳转字第048855号、淳转字第048851号所有权证书。9、发票号码002××××1344销售不动产统一发票（电子）办证联，发票号码002××××5872销售不动产统一发票（电子）办证联，发票号码002××××1347销售不动产统一发票（电子）办证联，证实淳溪镇北漪路5号2幢2-21房屋（面积135.48m2）单价为5004.43元/m2，售房款为678000.00元，税率、税额为6780.00元；淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3房屋（面积59.42m2）单价为8676.75元/m2，售房款为515572.49元，税率、税额为22020.92元；淳溪镇北漪路5号2幢2-38房屋（面积89.13m2）单价为6036.13元/m2，售房款为538000.00元，税率、税额为53800.00元。付款方均为赵某（个人），收款方均为朱国文。10、（14）苏地现契00157618、（14）苏地现契00157843、（14）苏地现契00157894中华人民共和国税收缴款书（契税专用），证实2015年11月2日赵某因购买淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3房屋缴纳税款15467.17元；2015年11月19日赵某因购买淳溪镇北漪路5号2幢2-21、淳溪镇北漪路5号2幢2-38房屋缴纳税款36480元。11、赠与合同、（14）苏地现契00157619中华人民共和国税收缴款书（契税专用），证实2015年11月19日朱国文将其名下坐落于淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室的房产（建筑面积163.25m2）赠与其儿子朱某，朱某因接受赠与缴纳税款22826.97元。12、南京市房产抵押合同、抵押房地产清单、借款合同，证实2015年12月22日朱某将淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室抵押给长安责任保险股份有限公司苏州中心支公司，借得100万元，年息为6.5%，并约定债务履行期限自2015年12月22日起至2020年12月21日止。当日朱某与梁婉月签订了借款合同，长安责任保险股份有限公司苏州中心支公司为保险人。13、朱某名下账号为62×××51的中国工商银行银行卡2015年12月12日至2015年12月30日的账户历史明细单，证实该账户2015年I2月23日收到梁婉月转账款44余万元，2015年12月23日至25日期间，该账户转到夏仁强账户10万元、陈志晖账户10万元、转到账户为“BYBY……”的账号14万元。14、财产保全申请书、诉讼保全担保书、损益表，证实2012年9月29日方某申请芜湖市中级人民法院对朱国文、张红玉、朱国武460万元的银行存款或等额财产进行保全。15、安徽省芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第00240号民事裁定书，证实2012年10月17日芜湖市中级人民法院对被告朱国文、张红玉、朱国武财产在价值人民币460万元范围内予以保全。16、安徽省芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第240号协助执行通知书（稿），证实芜湖市中级人民法院通知高淳房管局协助查封朱国文名下四处房产：淳溪镇北漪路5号4幢-2、-3房屋、5号2幢2-21房屋、5号2幢2-38房屋、淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室，查封期限二年（2012年10月19日至2014年10月20日）。2012年10月19日芜湖市中级人民法院通知高淳县工商局协助查封冻结朱国文、张红玉在南京山珠建筑安工程有限公司持有的全部股权，未经芜湖市中级人民法院许可该冻结股权不得转让，期限一年。2012年10月19日通知南京市车管所协助查封朱国文名下所有的AXC979奥迪牌轿车一辆、张红玉名下所有的A197R6福特轿车一辆，查封期限一年（自2012年10月19日-2013年10月19日止）。17、全国机动车/驾驶人信息资源查询结果，行驶证，证实张红玉名下有号牌为苏Ａ×××××福特牌CA小型汽车一辆，处于查封、暂扣的状态；朱国文名下有号牌为苏Ａ×××××奥迪牌FV小型汽车一辆，处于查封、暂扣、强制注销的状态。18、安徽省芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第240号协助冻结存款通知书（存根）及（回执），证实2012年10月18日芜湖市中级人民法院通知工商银行淳西分理处协助冻结朱国文在该单位的存款，因金额不足仅冻结到朱国文账户7918.9元。19、安徽省芜湖市中级人民法院（2014）芜中执字第64号执行裁定书、（2014）芜中执字第64号协助执行通知书、（2014）芜执中字第00064号执行通知书、（2014）芜执中字第00064号报告财产令、执行告知书，证实2014年4月9日芜湖市中级人民法院向朱国文、张红玉发出执行通知书，要求其履行芜湖市中级人民法院（2012）芜中民一初字第00240号民事判决书并在收到报告财产令五日内如实向法院报告当前以及收到执行通知书之日起前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动的，应当自财产变动之日起五日内日向法院补充报告。逾期不报告，或者虚假报告，法院将依法予以罚款、拘留。2014年10月16日芜湖市中级人民法院裁定查封朱国文名下四处房产：淳溪镇北漪路5号4幢-2-3、5号2幢2-21、5号2幢2-38、淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室，查封期限为一年（自2014年10月16日起至2015年10月15日止）并于当日通知高淳房管局协助执行上述房产的查封。20、芜湖市公安局弋矶山派出所出具的情况说明，证实芜湖市公安局弋矶山派出所侦查人员向江苏省南京市高淳区法院办理施某诉朱国文、张红玉、赵启福民间借贷一案的陈新华法官了解到，本案中施某于2015年11月10日向江苏省南京市高淳区法院提出诉讼保全申请，同年11月11日由江苏省南京市高淳区法院冻结朱国文名下的四处房产，后双方经庭外协商，朱国文归还欠款，施某于同年11月20日撤回诉讼，双方协商的协议没有交给高淳区法院附卷。申请人施某向江苏省南京市高淳区法院请求法院解封朱国文的财产，后江苏省南京市高淳区法院根据申请于同年11月18日对朱国文被查封的房产予以解封。21、诉讼保全审申请书、营业执照、房屋登记簿、南京市高淳区人民法院（2015）高民初字第2496号民事裁定书、南京市高淳区人民法院（2015）高民初字第2496号协助执行通知书（稿）,证实2015年11月3日施某向高淳区人民法院申请查封、扣押朱国文、张红玉、赵启福价值1700000元的财产，2015年11月4日南京市高淳区人民法院（2015）高民初字第2496号民事裁定书裁定冻结朱国文、张红玉、赵启福的银行存款1700000元或查封扣押其相当价值的其他财产，2015年11月4日南京市高淳区人民法院通知南京市高淳区房管所查封被告人朱国文所有的位于南京市高淳区固城湖北路88号2幢1单元301室、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-21、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-38房屋三套，查封期限为3年，自2015年11月4日起至2018年11月3日止。22、诉讼保全申请书、营业执照、房屋登记簿、编号2015124084证明、南京市高淳区人民法院（2015）高民初字第2496号民事裁定书、（2015）高民初字第2496号协助执行通知书（稿）、（2015）高民初字第2539号民事裁定书、南京市高淳区人民法院（2015）高民初字第2539号协助执行通知书（稿），证实2015年11月10日施某向高淳区人民法院申请查封、扣押朱国文、张红玉、王咏兵价值2200000元的财产，2015年11月11日南京市高淳区人民法院裁定冻结朱国文、张红玉、王咏兵的银行存款2200000元或查封扣押其相当价值的其他财产，2015年11月11日南京市高淳区人民法院通知南京市高淳区房管所查封被告人朱国文所有的位于南京市高淳区固城湖北路88号2幢1单元301室、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-21、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-38房屋三套，查封期限为3年，自2015年11月11日起至2018年11月10日止。2015年11月20日南京市高淳区人民法院通知高淳区房产局轮候查封被告张红玉所有的位于南京市鼓楼区晚市24号402室（所有权证号：鼓转字第455215号，丘权号：513134-III-53）房屋一套，查封期限为3年。23、申请书、南京市高淳区人民法院（2015）高民初字第2496号-1民事裁定书，证实2015年11月18日施某向高淳区人民法院申请解除对朱国文房产的查封，2015年11月18日南京市高淳区人民法院裁定解除朱国文位于南京市高淳区固城湖北路88号2幢1单元301室、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-21、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-38房屋的查封，2015年11月18日南京市高淳区人民法院通知南京市高淳区房管局解除朱国文所有的位于南京市高淳区固城湖北路88号2幢1单元301室、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-21、南京市高淳区淳溪镇北漪路5号2-38号房屋的查封。24、撤诉申请书、南京市高淳区人民法院口头裁定笔录，证实2015年11月20日，施某向高淳区人民法院申请撤回朱国文、张红玉、赵启福民间借贷纠纷一案的诉讼。当日南京市高淳区人民法院口头裁定准予原告施某撤诉。25、南京市高淳区人民法院传票（存根）、开庭笔录、（2015）高民初字第2539号民事判决书，证实2016年5月24日南京市高淳区人民法院第三法庭开庭审理施某诉朱国文、张红玉、王咏兵、赵启福民间借贷纠纷一案。同年5月25日判决朱国文、张红玉、应于本判决生效后10内给付施某借款1400000元及利息（以2000000元为基数，按月利率2%自2016年2月2日计算至实际给付之日）；王咏兵对上述款项承担连带责任。26、南京市高淳区人民法院（2014）高诉保字第18号民事裁定书、（2014）高诉保字第18号协助执行通知书，南京市高淳区人民法院（2014）高民初字第1072号民事裁定书，南京市高淳区人民法院（2014）高民初字第1072号民事执行通知书，南京市高淳区人民法院（2014）高诉保字第17号民事裁定书、（2014）高诉保字第17号协助执行通知书，证实朱国文、张红玉名下所有的高淳区固城湖北路88号2幢1单元301室、北漪路5号4幢-2-3、5号2幢2-38室及2幢2-21室房屋因南京禾秀生态科技开发有限公司与南京山珠建筑安装工程有限公司、朱国文、张红玉垫付款追偿纠纷案、南京禾秀生态科技有限公司与朱国文、张红玉民间借贷纠纷案，依原告南京禾秀生态科技开发有限公司的申请被南京市高淳区人民法院查封，查封期限为两年（自2014年5月至2016年5月13日）。27、南京市鼓楼区人民法院（2014）鼓商初字第1326号民事裁定书、南京市鼓楼区人民法院（2014）鼓商初字第1326号协助执行通知书，南京市鼓楼区人民法院（2014）鼓商初字第1326号-1民事裁定书、2014）鼓商初字第1326号-1协助执行通知书，证实2014年8月21日南京市鼓楼区人民法院因胡泊诉朱国文、张红玉、南京山珠建筑安装工程有限公司民间借贷纠纷一案裁定查封或冻结朱国文、张红玉、南京山珠建筑安装工程有限公司价值100万元的财产，并于同年8月29日通知高淳区住建局协助查封：1、朱国文名下淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室、淳溪镇北漪路5号2幢2-21、2幢2-38、4幢-2-3；2、南京山珠建筑安装工程有限公司名下：高淳区荆东路16号1-7幢，查封期限二年(自2014年8月29日至2016年8月28日止)。同年12月18日南京市鼓楼区人民法院裁定：1、解除被告朱国文、张红玉、南京山珠建筑安装工程有限公司价值100万元财产的查封；2、解除担保人徐鹏、曹慧子名下所有的位于南京市秦淮区四方新村四村4幢305室房屋的查封。并于同年12月25日通知高淳区住建局（房地产管理局）协助1、解除朱国文名下位于高淳区淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室；2、解除高淳区淳溪北漪路5号2幢2-38、2幢2-21、4幢-2、-3；3、解除南京山珠建筑安装工程有限公司名下：高淳区荆东路16号1-7幢房屋的查封。28、南京市秦淮区人民法院（2015）秦民初字第4273号民事裁定书，（2015）秦民初字第4273号-1协助执行通知书，南京市秦淮区人民法院（2015）秦民初自第4273号-1民事裁定书，（2015）秦民初字第4273号-1协助执行通知书，证实2015年8月26日南京市秦淮区人民法院因刘虎与朱国文、张红玉民间借贷纠纷一案裁定查封朱国文名下位于南京市高淳县淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室、5号2幢2-38、2幢2-21房屋，查封蒋琦名下用于担保的位于南京市秦淮区明湖山庄17幢2单元401室房屋的产权。并于当日通知高淳区房管所协助查封朱国文名下位于南京市高淳县淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室、南京市高淳县淳溪镇北漪路5号2幢2-38室、2幢2-21室的房产查封。同年11月10日南京市秦淮区人民法院裁定解除对被告朱国文名下位于南京市高淳县淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室、5号2幢2-38、2幢2-21室，蒋琦名下用于担保的位于南京市秦淮区明湖山庄17幢2单元401室房屋的查封。并于当日解除对被告朱国文名下位于南京市高淳县淳溪镇固城湖北路88号2幢1单元301室、南京市高淳县淳溪镇北漪路5号2幢2-38室、2幢2-21室的房屋查封。29、芜湖市公安局弋矶山派出所出具的情况说明，证实公安机关通过电话与夏仁强、陈志晖等人核实朱某通过房屋抵押贷款取得的44万余元归还的情况。30、微信转账记录，证实2015年12月23日16时42分、2015年12月23日16时43分、2015年12月23日16时45分、2015年12月23日16时46分，被告人朱国文向朱红梅转账共计50000元。31、张红玉名下账号为32×××68的银行卡账户明细，证实2015年5月30日，被告人朱国文妻子张红玉账号为3201351501109001075868的账户收到户名为“南京汉大一鼎资产管理”转账款200万元，2015年5月31日至2015年6月11日期间，朱国文、张红玉从账户支取现金32.5万元，转到邢方头账户5万元、赵福账户5000元、高杰账户5万元，傅秀军账户1万元、孔德红账户5万元、王燕账户54.5万元、杨建华账户2万元、杨建宁账户2万元、舒萍账户5万元、杨卫国账户2万元、甘晓军账户88万元。32、施某名下账号为43×××28银行卡转账支取记录，证实2015年5月7日14时09分31秒江苏省高淳印刷股份有限公司向该账户转账200万元，2015年6月19日11时41分54秒，该账户向被告人朱国文转账360万元。33、被告人朱国文名下账号为43×××89的银行卡活期账户查询明细，证实2015年6月19日，施某向该账户转账360万元。原判认为：被告人朱国文对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人朱国文虽对自己的行为性质有所辩解，但其在公安机关如实供述了犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。为维护司法秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决：被告人朱国文犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。朱国文上诉提出：请求宣告缓刑，讨要债权履行判决。经审理查明：原判认定上诉人朱国文犯拒不执行判决罪的事实有经一审庭审质证的上述证据予以证实，本院予以确认。本院认为：上诉人朱国文对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。原判定罪准确。原判根据朱国文的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其所处刑罚适当，上诉人朱国文请求宣告缓刑，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 江 权审判员 吴建平审判员 吴金华二〇一九年十二月十六日法官助理江群书记员赵悦附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。