安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初640号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人汤继，男，1986年5月21日出生，汉族，安徽省合肥市人，高中文化程度，无业，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，现住合肥市蜀山区。曾因犯非法拘禁罪于2018年9月3日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年3月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住。 被告人林德，男，1992年7月6日出生，汉族，安徽省长丰县人，大学文化程度，职员，户籍所在地安徽省长丰县双凤经济开发区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2019年4月4日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙传清，安徽征宇律师事务所律师。 被告人杨曼月，女，1997年9月18日出生，汉族，安徽省颍上县人，大专文化程度，职员，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2019年4月4日，经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 被告人方娟，女，1993年3月27日出生，汉族，安徽省望江县人，大学文化程度，职员，户籍所在地安徽省望江县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2019年4月4日，经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人王强，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人孙伟，北京盈科（合肥）律师事务所实习律师。 被告人王明敏，男，1989年12月7日出生，汉族，安徽省郎溪县人，初中文化程度，职员，户籍所在地安徽省郎溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2019年4月4日，经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人冯贵祥，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人吴敬凤，女，1993年8月8日出生，汉族，安徽省宿松县人，中专文化程度，职员，户籍所在地安徽省宿松县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2019年4月4日，经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检二部刑诉〔2019〕575号起诉书指控被告人汤继、林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤犯开设赌场罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员蒋某出庭支持公诉，被告人被告人汤继、林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤及辩护人孙传清、王强、孙伟、冯贵祥到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2018年9月份开始，被告人汤继、林德为非法获利，开始为“国体竞猜”赌博网站担任代理，拉拢他人在非法平台上投注，进行网络赌博。汤继负责出资，租赁本市庐阳区财富广场C座1401室作为办公地点，以“安徽君泰金融服务有限公司”名义对外经营。林德负责日常管理，招募被告人方娟、杨曼月、王明敏等人为业务员，负责发展赌客注册会员、充值投注；招募被告人吴敬凤为客服人员，负责给参赌人员充值、提现。2018年11月份，“国体竞猜”赌博网站改名为“518竞猜”。为证明上述事实，公诉人在庭审中宣读、出示了受案登记表、搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押决定书及扣押清单、辨认笔录、抓获、归案经过、被告人供述、证人证言、电子勘验记录等证据。公诉机关认为，被告人汤继、林德为非法获利，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤明知他人开设赌场，仍然提供发展会员、资金结算等服务，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任，被告人汤继在缓刑考验期内再犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，被告人汤继系自动投案，提请本院依法判处。 被告人汤继对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。 被告人林德对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控被告人构成开设赌场罪的罪名不持异议，但认为，其系从犯，认罪悔罪，现患有严重疾病，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人杨曼月对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。其辩护人对起诉书指控被告人构成开设赌场罪的罪名不持异议，但认为其认罪悔罪，系从犯、初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人方娟对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是被告人方娟认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王明敏对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人系从犯，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。 被告人吴敬凤对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。 经审理查明：2018年9月份开始，被告人汤继、林德为非法获利，开始为“国体竞猜”赌博网站担任代理，拉拢他人在非法平台上投注，进行网络赌博。汤继负责出资，租赁本市庐阳区财富广场C座1401室作为办公地点，以“安徽君泰金融服务有限公司”名义对外经营。林德负责日常管理，招募被告人方娟、杨曼月、王明敏等人为业务员，负责发展赌客注册会员、充值投注；招募被告人吴敬凤为客服人员，负责给参赌人员充值、提现。2018年11月份，“国体竞猜”赌博网站改名为“518竞猜”，但投注规则等并未发生变化。 该赌博网站主要通过对足球和篮球的赛事结果进行竞猜押注的方式组织赌博，首先由业务员在“500彩票”网或者“懂球帝”等有关足球、篮球的网站论坛中发布有关球赛的预测结果，并留下微信账号，在参赌人员加微信后，业务员向其推荐该赌球软件APP，并以充值有返点、中奖后加奖等方式吸引赌客下载该赌球APP，并通过该APP充值、投注，参与赌球。公司业务员分为三个组，方娟、杨曼月、王明敏分别担任三个组的组长。汤继、林德按照公司业务员所发展的赌客投注额的7.5%从赌博网站拿取提成，业务员按照各自发展的赌客投注额的4%的比例从汤继、林德处拿取提成。方娟、杨曼月、王明敏三个组长除领取自己发展客户投注额的4%的提成以外，另外领取其组业务员发展的赌客总投注额的0.5%的返点。 现查明，从2018年11月29日至2019年2月26日，汤继、林德为涉案赌博网站发展的参赌人员共计603人，赌资数额共计3467250元，其中方娟个人发展的会员投注额为395479元，其组的投注总额为593608元；杨曼月个人发展的会员投注额为871796元，其组的投注总额为1468038元；王明敏个人发展会员的投注额为449188元，其组的总投注额为1405604元。汤继、林德实际从涉案赌博网站结算提成17万元，尚有部分提成未及结算。 2019年2月27日，合肥市公安局庐阳分局民警对本市庐阳区财富广场C座1401室进行搜查，当场将被告人林德、杨曼月、吴敬凤、方娟、王明敏等人传唤至合肥市公安局庐阳分局接受调查。2019年3月8日，被告人汤继主动到合肥市公安局庐阳分局接受调查。 另查明，被告人汤继曾因犯非法拘禁罪于2018年9月3日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，现患有疾病。 在本案审理期间，被告人林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤分别向本院退缴违法所得2万元、2万元、3万元、1万元、0.4万元；预交罚金5万元、3万元、4万元、2万元、0.8万元。 上述事实，被告人汤继、林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事案件登记表、立案决定书；证人黄磊等人的证言；搜查笔录、辨认笔录；电子数据检验报告、相关照片、归案经过、户籍证明、查询证明、前科材料、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书及本院暂存款收据等证据与各被告人的供述可相互印证，予以证实，足以认定。 本院认为：被告人汤继、林德为非法获利，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤明知他人开设赌场，仍然提供发展会员、资金结算等服务，各被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中均积极参与，不分主从，但被告人方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤只对各自参与的犯罪数额负责。被告人汤继在缓刑考验期内再犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人汤继系自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤归案后均如实供述，均可从轻处罚；被告人林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤积极退赃，预交罚金，均可酌情从轻处罚。对方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。公诉机关的指控，主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见中与庭审查明的事实、证据与法律规定相符的，本院予以采纳；相悖的，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条规定，判决如下： 一、撤销合肥市包河区人民法院（2018）皖0111刑初669号刑事判决书中对被告人汤继犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人汤继犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元；与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决生效后执行。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人林德犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日至2022年2月27日止。罚金已缴纳。） 三、被告人杨曼月犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币4万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人方娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人王明敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人吴敬凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币8千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、对于现场查获的电脑、手机等作案工具，由扣押单位合肥市公安局庐阳分局予以没收；对于被告人林德、方娟、杨曼月、王明敏、吴敬凤向本院退缴的赃款共计人民币8.4万元，予以没收，上缴国库；对于被告人汤继的违法所得予以追缴，待追缴后，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  李长应 人民陪审员  杨 健 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  汪 倩 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 一、犯罪情节较轻； 二、有悔罪表现； 三、没有再犯罪的危险； 四、宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。