安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初413号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人王慧龙，男，1984年11月19日出生，汉族，安徽省合肥市人，高中文化程度，合肥臻智、宏宇公司经营者，现住合肥市（户籍所在地安徽省合肥市蜀山区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人黎文亮，安徽华腾律师事务所律师。 辩护人于排武，安徽华腾律师事务所律师。 被告人崔波，男，1991年2月11日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化程度，合肥臻智、宏宇公司经营者，现住安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省长丰县）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月16日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年3月20日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人张清丰，北京高文（合肥）律师事务所律师。 被告人郭荣春，男，1984年5月8日出生，汉族，安徽省巢湖市人，初中文化程度，合肥宏宇公司经营者，现住合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省巢湖市）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年9月30日被合肥市公安局庐阳分局取保候审，2019年6月11日经合肥市庐阳区人民检察院决定由合肥市公安局庐阳分局于次日执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人龚英亮，安徽美林律师事务所律师。 辩护人宋志鹏，安徽美林律师事务所实习律师。 被告人储著鹏，曾用名储祝册，男，1990年11月15日出生，汉族，安徽省安庆市人，高中文化程度，合肥中弘公司经营者，现住合肥市（户籍所在地安徽省安庆市潜山县）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月29日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人郝国华，安徽徽商律师事务所律师。 辩护人汪晶晶，安徽徽商律师事务所律师。 被告人徐家权，男，1987年7月26日出生，汉族，安徽省合肥市人，中专文化程度，无固定职业，现住合肥市（户籍所在地安徽省合肥市瑶海区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人王立超，安徽永承律师事务所律师。 被告人郭世成，男，1995年2月18日出生，汉族，安徽省合肥市人，高中文化程度，无固定职业，现住合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省合肥市瑶海区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月28日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年9月30日被合肥市公安局庐阳分局取保候审，2019年6月11日经合肥市庐阳区人民检察院决定由合肥市公安局庐阳分局于次日执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人鲍广春，安徽安维律师事务所律师。 辩护人储玲玲，安徽安维律师事务所律师。 被告人张浩，男，1991年1月22日出生，汉族，安徽省合肥市人，高中文化程度，合肥中远公司经营者，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月21日经合肥市公安局庐阳分局决定并于11月16日由合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年12月18日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人骆念荣，北京大成（合肥）律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2019]340号起诉书指控被告人王慧龙、崔波涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人郭荣春、储著鹏、张浩、徐家权、郭世成涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员裘某出庭支持公诉，被告人王慧龙、崔波、郭荣春、储著鹏、张浩、徐家权、郭世成及辩护人黎文亮、于排武、张清丰、龚英亮、宋志鹏、郝国华、汪晶晶、骆念荣、鲍广春、储玲玲合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人王立朝到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年7月至2018年5月，被告人王慧龙、崔波等人为获取非法利益，在合肥市庐阳区万豪广场2309室、庐阳区财富广场A座东楼908室，以臻智、宏宇公司（无工商登记注册）名义，以民间借贷为名，实施“套路贷”诈骗犯罪，期间，被告人郭荣春加入宏宇公司经营。与此同时，被告人储著鹏、张浩为获取非法利益，在合肥市庐阳区财富广场A座801室，以中弘、中远公司（均无工商登记注册）名义，实施“套路贷”犯罪。崔波、王慧龙、郭荣春、储著鹏、张浩在实施套路贷诈骗过程中，通过相互“甩单”的方式寻找被害人，利用被害人急需用款、对借款风险认识不足，以收取所谓的手续费、服务费、砍头息、保证金等费用名义，诱骗被害人签订金额虚高的借款协议，非法占有被害人的钱财。为获取非法利益，储著鹏、张浩并邀约被告人徐家权、郭世成等人为其“贷后催收”，共同实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪事实。被告人王慧龙、崔波诈骗他人财物共计人民币90余万元，当庭指控既遂数额为47041元；被告人储著鹏、张浩、徐家权、王慧龙、崔波、郭荣春、郭世成强行索要他人财物，共计42810元。为证明上述事实，公诉人当庭出示了报案单、接受刑事案件登记表、证人证言、被告人供述和辩解、相关书证、银行交易流水、归案经过、谅解书、户籍证明、拘留证、逮捕证等证据。公诉机关认为，被告人王慧龙、崔波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币90余万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人储著鹏、张浩、徐家权、王慧龙、崔波、郭荣春、郭世成以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物共计42810元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王慧龙、崔波系一人犯数罪。张浩系自动投案，鉴于各被告人对上述指控认罪认罚，并对被告人提出了量刑建议，提请本院依法判处。 被告人王慧龙表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人王慧龙没有实施暴力、威胁手段，应当属于从犯；诈骗罪的既遂部分数额有误，对于未遂部分，希望予以扣除；王慧龙认罪悔罪，希望法庭从轻判处。 被告人崔波表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，诈骗罪既遂部分经计算，应当在5万元以下；崔波参与的诈骗未遂部分的金额依法核减；关于敲诈勒索，被害人也具有过错；被告人认罪态度较好，建议从轻处罚。 被告人郭荣春表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，郭荣春的敲诈数额应当认定为18170元；郭荣春属于从犯，当庭认罪悔罪，系初犯，偶犯，请求法庭对郭荣春判处缓刑。 被告人储著鹏表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控储著鹏的犯罪金额应该是26050元；储著鹏在本案中属从犯，其没有恐吓、暴力殴打被害人；储著鹏当庭认罪悔罪，与被害人达成和解，并取得被害人谅解，建议对被告人判处缓刑。 被告人张浩表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人张浩虽构成敲诈勒索罪，但其系自首，与被害人达成和解，无暴力行为，属于从犯、初犯，建议对被告人张浩判处缓刑。 被告人徐家权表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人徐家权虽犯敲诈勒索罪，但被告人徐家权归案后如实供述罪行，系初犯，偶犯，建议法庭对徐家权从轻处罚。 被告人郭世成表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人郭世成在共同犯罪中应当属于从犯，主动赔偿了任某3000块钱，取得了被害人任某的谅解；被害人没有违法犯罪前科，认罪态度较好，辩护人建议对被告人免予刑事处罚。 经审理查明：2017年7月至2018年5月，被告人崔波、王慧龙等人为获取非法利益，在合肥市庐阳区万豪广场2309室、庐阳区财富广场A座东楼908室，以臻智、宏宇公司（无工商登记注册）名义，以民间借贷为名，实施“套路贷”诈骗犯罪，期间，被告人郭荣春加入宏宇公司经营。与此同时，被告人储著鹏、张浩为获取非法利益，在合肥市庐阳区财富广场A座801室，以中弘、中远公司（均无工商登记注册）名义，实施“套路贷”犯罪。崔波、王慧龙、郭荣春、储著鹏、张浩在实施套路贷诈骗过程中，通过相互“甩单”的方式寻找被害人，利用被害人急需用款、对借款风险认识不足，以收取所谓的手续费、服务费、砍头息、保证金等费用名义，诱骗被害人签订金额虚高的借款协议，非法占有被害人的钱财。为获取非法利益，储著鹏、张浩并邀约被告人徐家权、郭世成等人为其“贷后催收”，共同实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪事实。具体如下： 一、诈骗犯罪事实 1、2017年9月22日，被害人童某经其他小贷公司介绍至臻智公司借款，被诈骗2000元。 2、2017年12月8日，被害人汪某向臻智公司借款被诈骗8400元。 3、2017年12月12日，被害人李某经徐思雨介绍向臻智公司借款，被诈骗6880元。2018年1月25日，其向臻智公司借款，被诈骗7828元。2018年2月25日，被害人李某向臻智公司借款，被诈骗1860元。 4、2017年12月13日，被害人张某1向臻智公司借款，被诈骗5280元。 2018年1月21日，被害人张某1向臻智公司借款，被诈骗4878元。 5、2017年12月14日，被害人胡某向臻智公司借款，被诈骗4410元。 6、2017年12月27日，被害人章某经人介绍至臻智公司借款，被诈骗5505元。 7、2017年9月19日，被害人徐某向臻智公司借款，被诈骗5000元未遂。 8、2017年7月14日，被害人武某向臻智公司借款，被诈骗800元未遂。 另查明，自2017年7月至2018年5月，王慧龙、崔波还通过上述同样方式，诈骗被害人杨某、刘某、朱某等136人921331元，因案发而未能得逞。 被告人储著鹏、张浩经营的中弘、中远小额贷款公司，也以上述同样方式与张某1、王琰燕等被害人签订金额虚高的借款协议，因案发未遂。 上述事实，被告人王慧龙、崔波、储著鹏、张浩在开庭审理过程中亦无异议，并有报案单及相关报案材料、受案登记表、扣押笔录及决定书、清单和照片、借贷信息列表；被害人章某、张某1、童某等150名借款人的借款材料；被害人童某、章某、徐某、张某1等人陈述笔录、辨认笔录、照片、微信转账记录截图；证人徐思雨、张某3等人的证言笔录等证据与被告人王慧龙、崔波、储著鹏、张浩的供述可相互印证，予以证实，足以认定。 二、敲诈勒索犯罪事实 2018年3月底，被害人任某分别向王慧龙、崔波、郭荣春、储著鹏、张浩经营的宏宇、中弘、中远小贷公司借款共计35000元，签订了金额虚高的借款协议，任某实际得款29000元，后还款22810元。2018年4月30日15时许，储著鹏、张浩等为继续非法占有任某的钱款，以续贷为由将任某约至庐阳区财富广场B座东楼801室其经营的中弘、中远公司内，并召集王慧龙、徐家权、崔波、郭荣春、郭世成和徐永国（另处）等人，以任某在其他公司借款构成违约为借口，向任某索要7万元，任某表示已经按时还款，崔波、储著鹏、张浩、徐家权、郭世成等在场人员见任某不同意付款，遂以将任某欠钱一事告知其家人、将其带至水库、用拖鞋打、大声呵斥等方式对任某进行威胁、要挟、恐吓，任某出于恐惧，当场下跪表示想办法筹钱，后通过电话凑集10000元交给徐家权等人，并恳求限期支付余款，徐家权等人得款后于当日20时许才让任某离开中弘、中远公司。其后，徐家权、郭世成等人继续找任某及其家人索要钱款，任某及其家人被迫又支付39000元。上述任某共被敲诈勒索42810元。 另查明，2017年3月25日晚，崔波等人为找张逸催要臻智公司的借款，至张逸位于合肥市包河区淝南家园的家中催收，因张逸不在家，张毅妻子张某2害怕崔波等人会对其不利，未将家中房门打开，崔波等人遂用502胶水堵其门锁，张某2拨打110报警。合肥市公安局常青派出所接警处理，张某2将借款还清，崔波赔偿锁钱。 2018年8月27日，公安民警在合肥市万豪广场A座517室将王慧龙、徐家权抓获归案。当日18时许，公安民警在庐阳区环城东路中房名城2楼网咖内将郭世成抓获归案。 2018年8月30日18时许，公安民警在合肥市庐阳区明发广场北侧停车场经郭荣春抓获归案。 2018年9月28日23时许，公安民警在合肥市新站综合开发区星河港湾2幢2504室将储著鹏抓获归案。 2018年11月16日，张浩主动合肥市公安局庐阳分局投案。 2019年2月16日，公安民警在本市庐阳区梧桐嘉园8幢706室将崔波抓获归案。 案发后，被告人王慧龙、储著鹏、张浩、郭荣春等人退赔了被害人任某的经济损失，取得了被害人的谅解。 另查明，被告人郭荣春因本案于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，期间被羁押31天；被告人郭世成因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，期间被羁押34天。 在本案审理期间，被告人王慧龙、崔波分别向本院退赔赃款人民币27041元、20000元。 上述事实，被告人储著鹏、张浩、徐家权、王慧龙、崔波、郭荣春、郭世成在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、被害人任某陈述笔录报案单、证人吴某的证言笔录、提取笔录、微信转账记录、支付宝转账记录截图、银行转账流水、借款协议、借条、结清证明、银行交易明细、单据、辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明、谅解书、被害人张某2的陈述笔录、辨认笔录和照片、接处警情况登记表、归案经过、查询证明、户籍信息、在逃人员登记表、拘留证、逮捕证、取保候审决定书及本院暂存款收据等证据与被告人储著鹏、张浩、徐家权、王慧龙、崔波、郭荣春、郭世成的供述可相互印证，予以证实，足以认定。 本院认为：被告人王慧龙、崔波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币元974172，数额特别巨大，其中既遂47041元，未遂927131其行为均已构成诈骗罪，对于部分犯罪事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，应认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人储著鹏、张浩、徐家权、王慧龙、崔波、郭荣春、郭世成以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，共计42810元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；且系共同犯罪，应按照各被告人在共同犯罪中的情节、作用等分别依法惩处。被告人王慧龙、崔波系一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人张浩系自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；被告人王慧龙、崔波、郭荣春、储著鹏、徐家权、郭世成归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人王慧龙、储著鹏、张浩、郭荣春等赔偿了被害人的经济损失，取得谅解，均可酌情从轻处罚。各被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的辩护意见中与庭审查明的事实、证据、法律规定相符的，本院予以采纳；相悖的，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王慧龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币95000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日至2023年7月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人崔波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币95000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日至2024年1月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人郭荣春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日至2020年10月11日止。先行羁押的31天已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人储著鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日至2020年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 五、被告人徐家权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日至2020年1月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 六、被告人郭世成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日至2020年10月8日止。先行羁押的34天已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 七、被告人张浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币9000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日至2020年3月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 八、对于被告人王慧龙、崔波退赔的赃款47041元依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  李长应 人民陪审员  杨 健 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  汪 倩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生后的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。