河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初549号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人孙才伟，男，1994年10月18日出生，汉族，大专毕业，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月25日向湖北省咸宁市公安局咸安分局投案自首，同年3月36日被镇平县公安局刑事拘留，2019年4月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张文旭、芮军，河南荣祥律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）100号起诉书指控被告人孙才伟犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员裴黎明出庭支持公诉。被告人孙才伟及其辩护人张文旭、芮军到庭参加诉讼。期间延长审理期限一次，现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月许，被告人孙三兵（已判）以非法占有他人财物为目的，注册公司，招聘人员共同实施诈骗。孙三兵使用孙小兵的名义注册了“武汉市中举全卓文化发展有限公司”，公司通过网络招聘以及公司员工介绍等方式，先后招聘胡坚（已判）、刘海（已判）、史文帝（已诉）及被告人孙才伟等人为主管，招聘彭若飞（已判）、卢伟（已判）、王娴（已判）、黄丽容（已判）等35人为前端业务员，招聘罗戊（已诉）、李春雷（已诉）、王颖（已诉）、李访（已诉）、刘小琴（已诉）、陈丰（已诉）、余雷（已诉）、戴世锋（另案处理）、邹石（另案处理）等人为后端操盘老师，招聘孙峰（另案处理）、肖锑铭（另案处理）、张芷若（另案处理）为后勤人员，公司提供办公场地及宿舍、微信、手机号码等作案工具。公司通过员工提供的联系方式在网上购买公民个人信息，然后由后勤人员整理发放给前端业务员人员，由前端业务员冒充财富证券等机构的业务员人员添加客户，并按照公司提供的话术告知客户公司通过重金建仓、内幕消息票、股票高收益等理由，取得客户初步信任后，通过验证客户在股票市场内的资金达到筛选优质客户的目的，随后告知客户将由后端专业老师对其进行单独指导，并将客户资料发送到后端。后端操盘老师对接客户后，谎称自己系专业的金融分析师，指导客户进行股票投资，并通过制作假的外汇盈利图片，诱导客户在其公司代理的网络投资平台投资。待客户在平台投资后，后端操盘老师诱导客户购买必将下跌的产品，致使客户亏损，公司通过客户在网络投资平台的亏损盈利。该公司组织严密，结构完整，成员较为固定。公司非法获利后，公司根据不同部门员工的工作内容发放工资（底薪及提成），并提供奖金及聚餐娱乐等福利措施。经查，该公司自2017年8月至今，先后指导客户在“AST（艾斯特）外汇平台”、“徽商农产品”及“香港国泰金业”等平台内投资外汇、黄金等产品，非法获利巨大。经查，被告人孙才伟自2017年6月底上班至案发，在公司历任业务员、副主管、主管等职，负责管理前端2部业绩，以及业务员的招聘培训。1、2017年8月底，以被告人孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人周某在“AST（艾斯特）外汇平台”进行投资，致使受害人周某亏损人民币378万元。经查，自2017年8月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“AST（艾斯特）外汇平台”非法获利人民币4798650.03元。被告人孙才伟应共同承担数额人民币4798650.03元。2、2018年6月，以被告人孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人胡某在“香港国泰金业”APP进行黄金投资，致使受害人胡某亏损人民币49713元。经查，自2018年8月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“香港国泰金业”平台非法获利人民币15000元。被告人孙才伟应共同承担数额人民币49713元。3、2018年5月，以被告人孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人张某在“安徽徽商农产品运营服务平台”进行投资，致使受害人张某亏损人民币72184元。经查，自2018年6月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“安徽徽商农产品运营服务平台”非法获利人民币67914元。被告人孙才伟应共同承担数额人民币72184元。公诉机关向法庭提供的证据有：书证、被害人陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此公诉机关认为，被告人孙才伟以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人孙才伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人孙才伟认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金20000元。请依法判处。被告人孙才伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人的意见，对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议。认为指控被告人应当承担的犯罪数额，证据不足。被告人具有以下从轻处罚情节：系从犯；具有自首情节；系初犯、偶犯，主观恶性较小；认罪认罚，签署具结书。经审理查明：2017年6月许，被告人孙三兵（已判）以非法占有他人财物为目的，注册公司，招聘人员共同实施诈骗。孙三兵使用孙小兵的名义注册了“武汉市中举全卓文化发展有限公司”，并通过网络招聘以及公司员工介绍等方式，先后招聘胡坚（已判）、刘海（已判）、史文帝（已诉）、孙才伟等人为前端部门主管；招聘彭若飞（已判）、卢伟（已判）、王娴（已判）、黄丽容（已判）等35人为前端业务员，并分为四个部门；招聘罗戊（已诉）、李春雷（已诉）、王颖（已诉）、李访（已诉）、刘小琴（已诉）、陈丰（已诉）、余雷（已诉）、戴世锋（另案处理）、邹石（另案处理）等人为后端操盘老师；招聘孙峰（另案处理）、肖锑铭（另案处理）、张芷若（另案处理）为后勤人员；公司提供办公场地及宿舍，并提供微信、手机号码等作案工具。公司通过员工提供的联系方式在网上购买公民个人信息，然后由后勤人员整理发放给前端业务员人员，由前端业务员冒充财富证券等机构的业务员人员添加客户，并按照公司提供的话术告知客户公司通过重金建仓、内幕消息票、股票高收益等理由，取得客户初步信任后，通过验证客户在股票市场内的资金达到筛选优质客户的目的，随后告知客户将由后端专业老师对其进行单独指导，并将客户资料发送到后端。后端操盘老师对接客户后，谎称自己系专业的金融分析师，指导客户进行股票投资，并通过制作假的外汇盈利图片，诱导客户在其公司代理的网络投资平台投资。待客户在平台投资后，后端操盘老师诱导客户购买必将下跌的产品，致使客户亏损，公司通过客户在网络投资平台的亏损盈利。该公司组织严密，结构完整，成员较为固定。公司非法获利后，根据不同部门员工的工作内容发放工资（底薪及提成），并提供奖金及聚餐娱乐等福利措施。经查，该公司自2017年8月至今，先后指导客户在“AST（艾斯特）外汇平台”、“徽商农产品”及“香港国泰金业”等平台内投资外汇、黄金等产品，非法获利巨大。被告人孙才伟自2017年6月底上班至案发，在公司历任业务员、副主管、主管等职，负责管理前端2部业绩以及业务员的招聘、培训。1、2017年8月底，以被告人孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人周某在“AST（艾斯特）外汇平台”进行投资，截止2018年4月，被害人周某通过“AST”外汇平台投资净亏损人民币3873972.26元。经查，自2017年8月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“AST（艾斯特）外汇平台”非法获利人民币4798650.03元。被告人孙才伟应共同承担数额人民币4798650.03元。2、2018年5月，以被告人孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人张某在“安徽徽商农产品运营服务平台”进行投资，致使受害人张某亏损人民币72184元。经查，自2018年6月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“安徽徽商农产品运营服务平台”非法获利人民币67914元。被告人孙才伟应共同承担数额人民币72184元。3、2018年6月，以被告人孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人胡某在“香港国泰金业”APP进行黄金投资，致使受害人胡某亏损人民币49713元。经查，自2018年8月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“香港国泰金业”平台非法获利人民币15000元。被告人孙才伟应共同承担数额人民币49713元。另查明，被告人孙才伟自2017年6月底至案发，共获利约人民币50000元（工资及提成）。2019年3月25日，被告人孙才伟主动到湖北省咸宁市公安局咸安分局治安大队投案自首，到案后如实供述了上述犯罪事实。在公诉机关审查起诉期间，被告人认罪认罚并签署了具结书。2019年被告人家属通过辩护人缴纳罚金和违法所得70000元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）人口基本信息及照片。证实被告人孙才伟已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的情况。（2）前科证明。证实被告人孙才伟无前科的情况。（3）抓获经过及证明。证实了被告人孙才伟于2019年3月25日主动到湖北省咸宁市公安局咸安分局治安大队投案自首。（4）结案报告。证明本案的发案破案情况。（5）孙小兵银行卡交易明细凭证、银行卡收入统计。证实了孙三兵经营的公司自2017年7月至2018年8月收入情况。（2）周某中国农业银行6228480979512059770卡、6228480979515558778卡的交易明细。证实周某的尾号为59770、58778的银行卡共计净转出3873972.26元，为周某的净损失。（2）微商农产品代理明细及客户账户资料、数据。证实孙三兵系微商农产品代理商的事实。（2）孙三兵国泰金业客户信息。证实被害人胡某系孙三兵国泰金业客户。（9）胡某被骗资金流转图及交易明细。证实被害人胡某的被骗情况。（10）孙三兵公司使用话术文件。证实被告人行骗时所使用的话术。2.被害人陈述（1）周某陈述。证实了周某被骗的前后经过及被骗的金额为人民币378万元。（2）被害人胡某陈述。证实了胡某被骗的前后经过及被骗的金额为人民币49713元。（3）被害人张某陈述。证实了张某被骗的前后经过及被骗的金额为人民币72184元。3.被告人的供述与辩解（1）被告人孙才伟供述。证实了被告人孙才伟参与孙三兵诈骗团伙的起止时间、具体分工、诈骗的过程以及其获利约50000元。（2）同案犯孙三兵（已判）、刘海（已判）、胡坚（已判）、卢伟（已判）、彭若飞（已判）、王乐乐（已判）、朱双健（已判）、张莹莹（已判）的供述。证实孙三兵以孙小兵的名字注册了武汉中举全卓文化发展有限公司，招聘人员进行诈骗的事实及详细过程；被告人孙才伟在公司的具体工作、起止时间。4、证人证言孙才雄、徐某、刘某的证言。证实该三人系通过被告人孙才伟招进武汉中举全卓文化发展有限公司并参与诈骗的事实。5、被告人孙才伟、同案犯胡坚（已判）、刘海（已判）的辨认笔录。经辨认，孙才伟指认出孙三兵，胡坚、刘海指认出孙才伟，证实被告人孙才伟就是孙三兵诈骗团伙中的孙才伟。上述证据，经庭审质证，被告人孙才伟及辩护人均无异议，证据相互印证，取证合法，足以证实被告人孙才伟参与孙三兵团伙进行诈骗的事实，本院予以采信。本院认为，被告人孙才伟以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙才伟明知孙三兵的公司从事的是诈骗活动，仍然长期参与其中，从业务员升为副主管、主管，直到案发，其上述犯罪系共同犯罪，应当对该团伙的全部犯罪数额承担责任。故辩护人所提的被告人应当承担的犯罪数额的证据不足和被告人系初犯、偶犯的意见，本院不予采纳。辩护人被告人系从犯、具有自首情节、认罪认罚并签署具结书，具有从轻、减轻处罚的情节，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪性质、犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条第一款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人孙才伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；没收被告人孙才伟违法所得人民币50000元。（罚金和违法所得均已缴纳，并上缴国库）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月25日起至2022年3月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  慕振涛审 判 员  张国权人民陪审员  魏龙洋二〇一九年十二月六日法官助理张婉斌书记员何柳