吉林省柳河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0524刑初256号 公诉机关吉林省柳河县人民检察院。 被告人陆静，女，1989年11月10日生，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省通化市柳河县，住柳河县柳河镇怡和湾小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月19日被执行逮捕，现羁押于通化市看守所。 柳河县人民检察院以柳检一部刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人陆静犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员蒋颖、赵国鑫出庭支持公诉，被告人陆静到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 柳河县人民检察院指控，2016年10月至2017年10月期间，贾某1(另案)伙同被告人陆静、王某1(另案)、杜某1(另案)、王某2(另案)等人在柳河县柳河镇经营“老妈乐商城柳河店”。贾某1任店长，陆静等人在老妈乐商城柳河店经营期间，通过宣讲、播放视频以及百姓口口相传的方式向社会不特定人员进行宣传，宣传加入会员会得到高额回报，以此吸收他人存款共计590余万元。其中，陆静于2017年3月4日至2017年10月末在老妈乐商城柳河工作期间共参与非法吸收公众存款金额298.857万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人陆静伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人陆静有期徒刑一年六个月至两年六个月，并处罚金人民币两万元。 被告人陆静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2016年10月至2017年10月期间，贾某1(另案)伙同被告人陆静、王某1(另案)、杜某1(另案)、王某2(另案)等人在柳河县柳河镇经营“老妈乐商城柳河店”。贾某1任店长，陆静等人在老妈乐商城柳河店经营期间，通过宣讲、播放视频以及百姓口口相传的方式，向社会不特定人员进行宣传，宣传加入会员会得到高额回报，以此吸收他人存款共计590余万元。其中，陆静于2017年3月4日至2017年10月末，在老妈乐商城柳河店工作期间，共参与非法吸收公众存款金额503万余元，造成经济损失356万余元。案发后，陆静被抓获归案。 上述事实，有经当庭举证、质证，并经法庭确认的下列证据证实： 1.常住人口数据详细信息，证实被告人陆静的自然信息情况。 2.柳河县市场监督管理局提供的个体工商户登记申请书、营业执照、注销登记审核表，证实柳河县柳河镇老妈乐商店于2016年11月9日登记成立，个体工商户，经营者：何某，经营范围：小家电、日用品、床上用品。2017年4月26日因停止经营注销。 3.银行流水查询，证实贾某1与白某等人银行流水情况、王某1、杜某1、陆静等银行交易记录情况。 4.柳河县公安局经侦大队出具的说明及违法犯罪资金查控平台截图、冻结金某个人账户资金说明及相关查询涉案人员账户、冻结手续，证实柳河县公安局经侦大队通过公安部经侦局的违法犯罪资金查控平台，轮候冻结金某（尾号为3179)账户内资金3000万元。查询被告人陆静银行账户及冻结银行存款情况。 7.辨认笔录，证实高某1辨认出陆静。 8.杜某1手机电子数据勘验检查笔录，证实对杜某1手机电子数据勘验检查情况。 9.证人刘某1的证言，证实沈阳老妈乐商贸有限公司的老板是金某。刘某1是长春老妈乐商贸有限公司的法人，长春老妈乐商贸有限公司是整个吉林省区域内老妈乐店的管理公司。柳河有一家老妈乐店，柳河的区域经理是何某，何某离职后袁某负责柳河区域，柳河店的店长是谁不认识。经营模式都是由沈阳老妈乐指定，财务由老妈乐店直接跟沈阳公司财务白某对接。 10.证人袁某的证言，证实老妈乐的经营模式是投资者投资后可以每天得到返利。返利的金额大于投资额，而且根据投资额的不同会得到不同的产品。老妈乐公司在2017年9月份无法返利，柳河店的店长是贾某1。 11.证人何某的证言，证实老妈乐的经营模式是投资者投资后可以每天得到返利，返利的金额大于投资额，而且根据投资额的不同会得到不同的产品。柳河店负责人将投资者的钱款转给财务负责人白某。 12.证人王某1的证言，证实老妈乐柳河店是由贾某1成立的，贾某1系店长，是一个消费返利的店，通过宣传吸引百姓交纳会费成为会员，收取的钱款由贾某1转给白某。 13.证人白某的证言，证实沈阳老妈乐商贸有限公司的老板是金某，白某负责出纳工作。白某负责收各个店的汇款，一单给各个店提50元钱。柳河老妈乐店的店长是谁记不清了，柳河店一共汇过多少钱记不清了，以银行流水为准。 14.证人高某1的证言，证实高某1于2017年8月至10月份在老妈乐商城柳河店负责电脑文员工作，月薪1500元。工作期间贾某1是店长，陆静、杜某1是销售员，王某2是库管。以分发鸡蛋吸引老年人到店，有贾某1、陆静、杜某1以讲课的方式讲述老妈乐是如何挣钱，如何返利，还有免费出去旅游的机会。 15.证人吉某的证言及房屋租赁合同，证实吉某的女婿罗某将位于金达莱小区的门市房于2015年7月1日租给了贾某1，期限三年，每年三万元，房租都已支付。 16.证人姜某11的证言，证实姜某11于2016年10月将吉FL6543号黑色小型轿车（北京现代伊兰特，车辆登记所有人是朱某1）以1.7万元卖给了贾某1，没有办理过户。 17.证人刘某2的证言，证实2018年10月2日，刘东海在贾某2（贾某1弟弟）处以9500元钱购买了一辆北京现代伊兰特黑色小型轿车（车牌照号：吉FL6543) 18.证人贾某2的证言，证实2018年10月2日，贾某2将其哥贾某1的一辆北京现代伊兰特黑色小型轿车（车牌照号：吉FL6543)以9500元钱卖给了刘某2。 19.证人吕某的证言，证实王某2是柳河老妈乐店的保管员。2018年7月，老妈乐的房子到期，王某2将老妈乐智能手机14部、RuiTel手机4部，九华峰牌黄精酒7盒、一部验钞机放在吕某家。 20.证人贾某1的证言，证实2016年10月，贾某1在柳河县柳河镇金达莱小区一家“老妈乐”店任店长，招聘杜某1、王某2、贾静为店员，贾某1、何某等人轮流负责给到店中的顾客讲课，宣传老妈乐的经营模式及成为会员之后的福利。贾某1负责把收上来的会员钱转给沈阳老妈乐公司会计白某的个人银行卡上。贾某1在经营柳河老妈乐店期间共获利30余万元。 21.证人杜某1的证言，证实老妈乐商城柳河店由贾某1成立，该商城以交钱成为会员后每日返利及发放礼品为主要宣传内容，对外进行宣传，以达成吸引他人到老妈乐商城交钱成为会员的目的。杜某1在老妈乐商城工作，负责过为会员签到、讲课以及收取会员缴纳的钱款、为会员发放返利款，杜某1收取会员缴纳的钱款后通过银行汇给贾某1。王某2负责库管工作，一直工作到2017年10月份，有时王某2也给讲课。2018年1月后，杜某1在柳河负责收取德众合的钱款后转给王萍的账户。 22.证人王某2的证言，证实2016年11月份，王某2到柳河“老妈乐”店中工作，负责库管员工作，同时还负责给来店中咨询“老妈乐”的人讲课，王某1、杜某1、陆静、贾某1也讲过课，宣传“老妈乐”的经营模式，播放“老妈乐”公司的宣传片，让来听课的人相信成为“老妈乐”会员后会挣钱。 23.证人郭某1的证言及会员管理卡、章程，证实贾某1、陆静、杜静都当过店长，负责讲课宣传。郭某1存199400元，返17680元，损失181720元。 24.证人朱某2的证言及会员管理卡、章程，证实“老妈乐”柳河店老板是贾某1，其妻子王某1、杜某1、陆静讲课。朱某2存288000元，返119475元，损失168525元。 25.证人廉某的证言及会员管理卡、章程，证实廉某存172000元，返35648元，损失136352元。 26.证人李某11的证言及会员管理卡、章程，证实李某11存384600元，返224600元，损失160000元。 27.证人武某的证言及会员管理卡、章程，证实武某存171520元，返40562元，损失130958元。 28.证人宋某的证言及会员管理卡、章程，证实“老妈乐”柳河店老板叫贾某1，陆静负责记账，杜某1负责统计客户，在谁那买谁就会提成200元。宋某存722000元（其中5万元是存在“德众合”），返365200元，损失356800元。 29.证人陈某1的证言及会员管理卡、章程，证实陈某1存128000元，返70000元，损失58000元。 30.证人潘某的证言及会员管理卡、章程，证实“老妈乐”柳河店的店长姓贾，后来是陆静，姓杜的管财会，姓王的是库管。潘某存29440元，返8067元，损失21373元。 31.证人王某3的证言及会员管理卡、章程，证实王某3在“老妈乐”存15360元，返1458元，损失13902元，在“德众合”存5000元，返2550元，损失2450元。 32.证人张某的证言及会员管理卡、章程，证实张某存382565元，返139365元，损失243200元。 33.证人齐某的证言及会员管理卡、章程，证实齐某存1280元，返41元，损失1239元。 34.证人翟某的证言及会员管理卡、章程，证实翟某存58880元，返15448元，损失43432元。 35.证人陈某2的证言及会员管理卡、章程，证实陈某2存25600元，返23000元，损失2600元。 36.证人李某2的证言及会员管理卡、章程，证实李某2存106560元，返49300元，损失57260元。 37.证人戴某的证言及会员管理卡、章程，证实戴某存52480元，返33580元，损失18900元。 38.证人姜某2的证言及会员管理卡、章程，证实姜某2存113920元，返72610元，损失41310元。 39.证人郝某的证言及会员管理卡、章程，证实贾某1、王某1、杜某1、陆静都讲过课。郝某存25600元，返0元，损失25600元。 40.证人郑某1的证言及会员管理卡、章程，证实郑某1在“老妈乐”存57600元，返19022元，损失38578元，在“德众合”存15000元，返7007元，损失7993元。 41.证人高某1的证言及会员管理卡、章程，证实高某1存115200元，返37551元，损失77649元。 42.证人高某2的证言及会员管理卡、章程，证实高某2存270000元，返180000元，损失90000元。 43.证人郑某2的证言，证实郑某2存28160元，返3082元，损失25078元。 44.证人王某4的证言及会员管理卡、章程，证实王某4在“老妈乐”存153600元，返9486元，损失144114元，在“德众合”存50000元，返25193元，损失24807元。 45.证人高某3的证言及会员管理卡、章程，证实高某3存284160元，返106046元，损失178114元。 46.证人熊某的证言及会员管理卡、章程，证实熊某在“老妈乐”存323840元，返105617元，损失218223元，在“德众合”存5000元，返1660元，损失3340元。 47.证人燕某的证言及会员管理卡、章程，证实燕某存44800元，返26000元，损失18800元。 48.证人伊某的证言及会员管理卡、章程，证实伊某存6400元，返4000元，损失2400元。 49.证人赵某的证言及会员管理卡、章程，证实赵某存25600元，返2251元，损失23349元。 50.证人郭某2的证言及会员管理卡、章程，证实郭某2存87040元，返11754元，损失75286元。 51.证人朱某3的证言及会员管理卡、章程，证实朱某3存371200元，返107950元，损失263250元。 52.证人崔某1的证言及会员管理卡、章程，证实崔某1存143360元，返76903元，损失66457元。 53.证人刘某3的证言及会员管理卡、章程，证实刘某3存193280元，返89800元，损失103480元。鞠桂琴存12800元，返9700元，损失3100元。王艳波存6400元，返1483元，损失4917元。 54.证人罗某的证言及会员管理卡、章程，证实罗振英存6400元，返310元，损失6090元。 55.证人杨某的证言及会员管理卡、章程，证实杨某存28160元，返4278元，损失23882元。 56.证人许某的证言及会员管理卡、章程，证实许某存34560元，返8906元，损失25654元。 57.证人费某的证言及会员管理卡、章程，证实费某存110080元，返71573元，损失38507元。 58.证人金某的证言及会员管理卡、章程，证实金某存266000元，返90000元，损失176000元。 59.证人王某5的证言及会员管理卡、章程，证实王某5存6400元，返3600元，损失2800元。 60.证人佐某的证言及会员管理卡、章程，证实佐某存39680元，返10056元，损失29624元。 61.证人邹某的证言及会员管理卡、章程，证实邹某存83200元，返55201元，损失27999元。 62.证人崔某2的证言及会员管理卡、章程，证实崔某2存29800元，返319元，损失29481元。 63.证人谢某的证言及会员管理卡、章程，证实谢某存64500元，返52591元，损失11909元。 64.证人洪某的证言及会员管理卡、章程，证实洪某存138200元，返47000元，损失91200元。 65.证人兰某的证言及会员管理卡、章程，证实兰某存1280元，返750元，损失530元。 66.证人王某6的证言及会员管理卡、章程，证实王某6存80640元，返53066元，损失27574元。 67.证人贾某3的证言及会员管理卡、章程，证人贾某3存204800元，返102500元，损失102300元。 68.证人马某的证言及会员管理卡、章程，证实马某存70400元，返20110元，损失50290元。 69.证人孙某的证言，证实孙某在“老妈乐”存28160元，返171251元，损失110349元。在“德众合”存40000元，返13568元，损失26432元。 70.证人姜某3的证言，证实姜某3存332800元，返175442元，损失157358元。 71.被告人陆静的供述与辩解，证实陆静于2017年3月4日经人介绍到“老妈乐”柳河店当电脑员，至9月末贾某1离开该店，袁某让陆静当代理店长，至10月中旬，陆静离开。期间陆静主要负责电脑统计返利金额、返利、帮助存款、取款，讲过约十次课。每个月工资1500元。陆静介绍其婆婆、母亲存款30单，提成了300元，不知在老妈乐工作是犯罪。 上述证据，经当庭举证、举证，证据来源合法，且与本案相关联，本院予以确定。 本院认为，被告人陆静协助贾某1等人非法吸收公众存款，扰乱公众秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于陆静到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可减轻处罚。根据陆静犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十七条，第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陆静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止）； 二、责令被告人陆静在（2019）吉0524刑初95号刑事判决中贾某1、杜某1、王某2应退赔数额范围内，与贾某1、杜某1、王某2共同退赔被害人郭某1等人经济损失人民币三百五十六万九千零九十五元（被害人名单及相应退赔金额附后）。 上述执行款项，限本判决生效后立即执行。 罚金限本判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲁旭 人民陪审员  刘新 人民陪审员  孙炜 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  魏鑫 被告人陆静与贾某1、杜某1、王某2共同退赔被害人名单（2019）吉0524刑初256号                            序号                       被害人姓名                       退赔金额                               1                       郭某1                       十八万一千七百二十元                               2                       朱某2                       七万六千八百元                               3                       廉某                       十三万六千三百五十二元                               4                       李某1                       十六万元                               5                       武某                       十三万零九百五十八元                               6                       宋某                       三十万六千八百元                               7                       陈某1                       二万五千六百元                               8                       潘某                       二万一千三百七十三元                               9                       王某3                       一万三千九百零二元                               10                       张某                       十八万三千零四十元                               11                       齐某2                       四十一元                               12                       翟某                       四万三千四百三十二元                               13                       陈某2                       二千六百元                               14                       李某2                       五万零八百六十元                               15                       戴某                       一万八千九百元                               16                       姜某2                       四万一千三百一十元                               17                       郝某                       二万五千六百元                               18                       郑某1                       三万八千五百七十八元                               19                       高某1                       七万七千六百四十九元                               20                       高某2                       九万元                               21                       郑某2                       二万五千零七十八元                               22                       王某4                       十四万四千一百一十四元                               23                       高某3                       十七万八千一百一十四元                               24                       熊某                       十五万一千六百六十三元                               25                       燕某                       一万八千八百元                               26                       伊某                       二千四百元                               27                       赵某                       二万三千三百四十九元                               28                       郭某2                       七万五千二百八十六元                               29                       朱某3                       二十六万三千二百五十元                               30                       崔某1                       六万六千四百五十七元                               31                       刘某3                       十万三千四百八十元                               32                       王艳波                       四千九百一十七元                               33                       罗振英                       六千零九十元                               34                       杨某                       二万三千八百八十二元                               35                       许某                       二万五千六百五十四元                               36                       费某                       三万八千五百零七元                               37                       金某                       十七万六千元                               38                       王某5                       二千八百元                               39                       佐某                       二万九千六百二十四元                               40                       邹某                       二万五千六百元                               41                       崔某2                       二万九千四百八十一元                               42                       谢某                       一万一千九百零九元                               43                       洪某                       九万一千二百元                               44                       兰某                       五百三十元                               45                       王某6                       二万五千六百元                               46                       贾某3                       七万六千六百元                               47                       马某                       五万零二百九十元                               48                       孙某                       十一万零三百四十九元                               49                       姜某3                       十五万七千三百五十八元