贵州省修文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0123刑初251号 公诉机关贵州省修文县人民检察院。 被告人赵杰，男，1991年10月7日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省仁怀市，捕前住贵州省仁怀市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被修文县公安局刑事拘留，同年7月4日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 被告人陈浪，男，1993年4月9日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省仁怀市，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被修文县公安局刑事拘留，同年7月4日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 被告人陈振桃，男，1992年12月7日出生于贵州省仁怀市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省仁怀市，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被修文县公安局刑事拘留，同年7月4日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 被告人令狐昌华，男，1994年4月12日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省仁怀市，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被仁怀市公安局抓获并羁押于仁怀市看守所，次日被修文县公安局刑事拘留，同年9月20日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 贵州省修文县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕1017号起诉书指控被告人赵杰、陈浪、陈振桃、令狐昌华犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修文县人民检察院指派检察员王洪奎出庭支持公诉。被告人赵杰、陈浪、陈振桃、令狐昌华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2019年1月至2019年5月期间，被告人赵杰、陈浪、陈振桃、令狐昌华单独或共同驾车到贵州省内多地，通过电话或微信联系上代还信用卡人员，谎称无力偿还信用卡到期借款，希望对方代为还款并支付手续费，并将贵阳银行、中国工商银行等行办理的信用卡及密码交给对方，待对方还款后，被告人赵杰等人立即用手机扫描事先准备好的二维码将被害人转入的金额消费套现。具体事实分述如下： 1.2019年1月10日，被告人赵杰、令狐昌华驾车到贵州省仁怀市，使用被告人赵杰提供的信用卡骗取陈某12000元，诈骗所得被二人共同消费。 2.2019年1月11日，被告人赵杰、令狐昌华驾车来到贵州省遵义市，使用被告人赵杰提供的信用卡骗取古某1050元，诈骗所得被二人共同消费。 3.2019年4月23日，被告人赵杰、陈浪驾车来到贵州省习水县，使用被告人赵杰提供的信用卡骗取朱某3020元，诈骗所得二人平分。 4.2019年5月3日，被告人赵杰、陈浪在被告人陈振桃的授意下驾驶被告人陈振桃的轿车来到贵州省绥阳县，使用被告人陈振桃提供的信用卡骗取杨某19800元，被告人陈振桃分得5500元，被告人赵杰、陈浪各分得1600元。 5.2019年5月5日，被告人赵杰、陈浪驾车来到贵州省桐梓县，使用被告人赵杰提供的信用卡骗取马某5800元，诈骗所得二人平分。 6.2019年5月7日，被告人赵杰、陈浪在被告人陈振桃的授意下驾驶被告人陈振桃的轿车来到贵州省遵义市虾子镇，使用被告人陈振桃提供的信用卡骗取刘某10300元，被告人陈振桃分得5500元，被告人赵杰、陈浪各分得1850元。 7.2019年5月20日，被告人赵杰、陈浪、令狐昌华驾车来到安顺市西秀区，使用被告人令狐昌华提供的信用卡骗取郭某10000元，诈骗所得三人平分。 8.2019年5月21日，被告人赵杰、陈浪、令狐昌华驾车到六盘水市六枝特区，使用被告人赵杰提供的信用卡骗取杨某210000元，诈骗所得三人平分。 9.2019年5月27日，被告人赵杰、陈振桃、陈浪驾驶被告人陈振桃的轿车来到贵州省修文县，使用被告人赵杰提供的信用卡通过上述方式诈骗陶某9800元，诈骗所得三人平分。 10.2019年5月27日，被告人令狐昌华来到贵阳市南明区花果园，使用自己的信用卡骗取陈某29000元。 综上，被告人赵杰涉案金额61770元，被告人陈浪涉案金额58720元，被告人令狐昌华涉案金额32050元，被告人陈振桃涉案金额29900元。 另查明：2019年5月28日修文县公安局在贵州省瓮安县将被告人赵杰、陈浪、陈振桃抓获归案；2019年8月26日，被告人令狐昌华主动到仁怀市公安局投案自首。案后发，被告人陈浪、陈振桃、赵杰家属已退赔被害人陈某1、古某、刘某、杨某1、朱某、马某、杨某2、陶某的经济损失并提交了被害人出具的书面谅解书。 上述事实，被告人赵杰、陈浪、陈振桃、令狐昌华在庭审中不持异议，且有通讯手机及信用卡等物证；被告人的户籍信息、到案经过、贵阳银行、中国工商银行信用卡交易明细、收条及谅解书等书证；被害人陈某1、古某、刘某、杨某1、朱某、马某、杨某2、陶某、陈某2、郭某的陈述；被告人赵杰、陈浪、令狐昌华、陈振桃的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据在卷佐证，证据间相互印证，形成证据锁链，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审举证、质证查实，本院予以确认。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款的规定，建议对被告人赵杰、陈浪在三年至四年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；对被告人令狐昌华、陈振桃在一年至二年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。 本院认为，被告人赵杰、陈浪、令狐昌华、陈振桃以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，共同或分别骗取他人财物，其中被告人诈骗金额61770元，被告人陈浪诈骗金额58720元，均属数额巨大，被告人令狐昌华诈骗金额32050元，被告人陈振桃诈骗金额29900元，均属数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赵杰、陈浪、令狐昌华、陈振桃犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。四名被告人系流窜作案，量刑时酌情从重处罚；被告人令狐昌华自动投案并如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；被告人赵杰、陈浪、陈振桃归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人赵杰、陈浪、陈振桃的家属退赔除被害人郭某外的其余被害人损失并取得被害人谅解，量刑时可对四被告人酌情从轻处罚。扣押在案的贵Ｃ×××××号雪佛兰轿车应予没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，综合本案案情、情节以及四名被告人的认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年7月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人陈浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 三、被告人令狐昌华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。 （被告人令狐昌华在仁怀市看守所先行羁押的一日，折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2020年12月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 四、被告人陈振桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年7月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 五、责令被告人赵杰、陈浪、令狐昌华退赔被害人郭某某一万元，责令被告人令狐昌华退赔被害人陈某九千元。 六、扣押在案的贵Ｃ×××××号雪佛兰轿车一辆（含车钥匙、行驶证一本，均存于修文县公安局）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑永周 人民陪审员  唐 琼 人民陪审员  张 玲 二〇一九年十二月三十一日 法官助理李家志 书记员李俊蓉