四川省大竹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）川1724刑初134号公诉机关四川省大竹县人民检察院。被告人雷宇，男，1965年7月8日出生，汉族，四川省大竹县人，大学文化，住四川省成都市锦江区，原系四川豪斯置业有限公司总经理。因涉嫌挪用资金罪，于2018年10月17日被达州市公安局刑事拘留；同月30日经达州市人民检察院批准、次日被达州市公安局逮捕。现羁押于达州市看守所。辩护人周维林，四川法之源律师事务所律师。四川省大竹县人民检察院以竹检公诉刑诉[2019]99号起诉书指控被告人雷宇犯挪用资金罪，于2019年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月28日、2019年12月10日两次召开庭前会议，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。四川省大竹县人民检察院指派检察长陈刚、检察员武尚志出庭支持公诉，鉴定人杨倩、被告人雷宇及其辩护人周维林到庭参加诉讼。期间，四川省大竹县人民检察院发现本案需要补充侦查，本院延期审理一次。现已审理终结。四川省大竹县人民检察院指控，雷宇在担任四川豪斯置业有限公司总经理期间，利用其担任总经理主管财务之便，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，挪用本单位资金共计人民币1396.7万元，归个人使用。犯罪事实如下：1、2010年5月27日至2011年6月13日，被告人雷宇作为借支人签借支单，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，先后四次从四川豪斯置业有限公司共计挪用人民币630万元转给廖某某，用于归还被告人雷宇以个人名义购买廖某某53%股权时的欠款，至今未归还。2、被告人雷宇作为借支人，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，从四川豪斯置业有限公司挪用人民币200万元转给曾某1。曾某1在收到人民币200万元后，于2015年11月5日、12日分别取现人民币100万元交给被告人雷宇使用，至今未归还。3、2010年4月15日至2016年9月30日期间，被告人雷宇作为借支人多次签借支单，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，将四川豪斯置业有限公司资金共计人民币566.7万元转入其妻子李俭个人账户归个人使用，至今未归还。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人雷宇的供述和辩解，证人黄某某、李某某、夏某某、李某2、李俭、曾某1、廖某某等人的证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人雷宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人雷宇辩称，转款630万元给廖某某属实，但不属于挪用资金，自己是代表四川豪斯置业有限公司偿还的公司成立之前向廖某某的借款。转款200万给曾某1以及转款566.7万元给李俭的资金去向，都是偿还四川豪斯置业有限公司开发“东蓝宽境”在民间的借款。辩护人的辩护意见为，对起诉指控被告人雷宇作为借支人先后四次从四川豪斯置业有限公司转款630万元给廖某某的事实无异议，但不属于挪用资金，被告人雷宇向廖某某购买53%土地份额是在四川豪斯置业有限公司成立之前，被告人雷宇系作为四川豪斯置业有限公司发起人向廖某某购买的土地份额，该债务系公司债务，公司成立之后向廖某某转款630万，系偿还的公司债务；起诉指控被告人雷宇作为借支人通过四川豪斯置业有限公司转给曾某1200万元，曾某1取出200万元交给被告人雷宇使用的证据不充分，对证人曾某1、高某某的证言不能采信，没有曾某1对被告人雷宇进行辨认的笔录，不能认定该200万元的去向，不能认定被告人雷宇挪用资金200万；对起诉指控被告人雷宇作为借支人多次从四川豪斯置业有限公司转款566.7万元给李俭的事实无异议，但不属于挪用资金，李俭的银行帐户转款记录证明在起诉指控向李俭银行帐户转入566.7万元的时间段内，李俭的银行帐户向四川豪斯置业有限公司的财务人员、其他债权人等先后转款633万余元，该566.7万元的用途不属归个人使用。被告人雷宇不构成挪用资金罪。经审理查明：2000年初，四川省大竹县绢纺厂破产倒闭，黄某某与廖某某共同出资购买了大竹县绢纺厂土地，其中黄某某占股47%、廖某某占股53%。2006年左右，由于大竹县政府调整城市规划，要求工厂退城进郊，大竹县绢纺厂的土地在城市用地范围内，可以退城进郊的形式进行房地产开发。被告人雷宇知道绢纺厂土地可以进行房地产开发的情况后，便向黄某某提出,由雷宇个人购买廖某某53%土地股份与黄某某合作开发房地产,黄某某表示同意。2008年左右，被告人雷宇找到廖某某以个人名义以1700余万元的价格从廖某某处购买了53%绢纺厂土地的股份。因被告人雷宇缺钱，便找到黄某某借钱，黄某某提出其之前欲购买廖某某土地股份时曾向廖某某支付预付款180万，可以用该笔款抵被告人雷宇向廖某某的购买土地款，廖某某同意抵账180万，被告人雷宇又向廖某某转账支付220万元，剩余1300万元作为被告人雷宇向廖某某的欠款，双方约定以后再支付。被告人雷宇从廖某某处购买土地股份后，被告人雷宇又找到李某某入伙。2008年2月27日，被告人雷宇与黄某某、李某某登记成立四川豪斯置业有限公司，注册资本1000万元，黄某某占股50%、雷宇占股40%、李某某占股10%。黄某某担任公司法人、执行董事，雷宇担任公司总经理负责公司全面经营管理，李某某担任公司监事。四川豪斯置业有限公司成立后开发该块土地，房地产开发项目名称为“东蓝宽境”。被告人雷宇担任四川豪斯置业有限公司总经理负责“东蓝宽境”房地产开发项目期间，利用其担任总经理负责公司全面经营管理职务上的便利，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，挪用本单位资金共计人民币830万元，归个人使用，至今未归还。具体犯罪事实如下：2010年5月27日至2011年6月13日，被告人雷宇作为借支人签借支单，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，先后四次从四川豪斯置业有限公司共计挪用人民币630万元转给廖某某，用于归还被告人雷宇以个人名义购买廖某某53%股权时的欠款，至今未归还。2015年10月27日，被告人雷宇作为借支人，在股东黄某某、李某某不知情的情况下，从四川豪斯置业有限公司挪用人民币200万元转给曾某1。曾某1在收到人民币200万元后，于2015年11月5日、12日分别取现人民币100万元交给被告人雷宇使用，至今未归还。上述事实，有以下证据证明：1.控告状、受案登记表、立案决定书。证明达州市公安局根据控告于2018年9月14日立案侦查本案。2.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、交办案件通知书。证明本案交办情况，被告人雷宇被采取强制措施情况。3.被告人雷宇的户籍证明。证明被告人雷宇具备完全刑事责任能力。4.四川豪斯置业有限公司营业执照、公司章程、公司文件、公司账户交易记录等。证明四川豪斯置业有限公司相关情况，四川豪斯置业有限公司法定代表人黄某某，注册资本1000万元，成立日期2008年2月27日，经营期限2008年2月27日至2018年3月19日；公司章程第二十四条：执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给与公司业务无关的单位和个人；分工：总经理雷宇负责审批公司的各种支付。5.四川豪斯置业有限公司开发绢纺厂的土地向大竹县政府申请土地变更的请示，县政府申请土地变性的请示，县政府的批复及土地证复印件、缴纳土地出让金的票据，四川豪斯置业有限公司以房产抵押向银行贷款明细等书证。证明四川豪斯置业有限公司开发“东蓝宽境”项目相关情况。6.四川国瑞会计师事务所有限公司、达州金证司法鉴定中心审计、鉴定报告，鉴定人杨倩出庭作证的证词，证明四川豪斯置业有限公司的财务状况，应由雷宇负责偿还或需要作出说明的欠款中，资金流向包括廖某某630万、曾某1200万。7.记账凭证、借支单、转款凭证。证明雷宇于2010年5月27日签借支单，当日四川豪斯置业有限公司通过出纳李某2银行帐户转入廖某某银行账户50万元；雷宇于2010年6月29日签借支单，当日四川豪斯置业有限公司通过黄某3银行账户转入廖某某银行账户280万元；雷宇于2010年11月11日签借支单，当日从四川豪斯置业有限公司转入廖某某银行账户200万元；雷宇于2011年6月13日签借支单，同月10日从四川豪斯置业有限公司转入廖某某银行账户100万元。8.记账凭证、借支单、转款凭证。证明2015年10月27日，雷宇作为借支人从豪斯公司借支200万，四川豪斯置业有限公司于2015年10月27日转款200万元给曾某1。9.曾某1的银行交易记录。证明四川豪斯置业有限公司于2015年10月27日转入曾某1银行账户200万元；曾某1该银行账户于2015年11月5日柜面取现100万元，于2015年11月12日柜面取现100万元。10.证人黄某某陈述。四川豪斯置业有限公司法人代表、执行董事、股东。证明2000年大竹县的绢纺厂破产倒闭了，我和廖某某一人出了一半的钱把厂和地买下来了。2006年左右政府调整城市规划，要求工厂退城进郊，买下来的厂房可以来搞房产开发。雷宇知道我手里有这块地以后，找到我说和我一起来搞开发，雷宇算了一下这个项目搞下来要赚一个多亿。我就决定和雷宇一起搞，但是雷宇给我提出了一个要求，就是他要全面掌握公司，由他一个人来操盘。我答应了。然后雷宇就找廖某某把他的那部分股份全部买了，雷宇和廖某某签了协议以后才来告诉我，并让我给他借点钱，我借给雷宇380万去买廖某某的股权，这380**面有200多万是和廖某某抵的债，剩下100多万我分次通过现金或转账的方式给了雷宇。雷宇和廖某某具体怎么谈的我没有参与，我也不知道雷宇购买廖某某股权的价格，那是雷宇和廖某某个人之间的债务关系。李某某是通过雷宇认识加入进来,他从雷宇处购买了公司10%的股份。四川豪斯置业有限公司于2008年2月27日登记成立，注册资金1000万元，我出资500万元，占股50%，雷宇出资400万元，占股40%，李某某出资100万元，占股10%。因为我和李某某常住成都，且另有企业需要管理，故公司成立以来，由雷宇担任公司总经理并实际控制公司，负责公司全面经营管理。公司章程明确规定了执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。我和李某某都没有参与管理四川豪斯置业有限公司。目前公司只开发了大竹县的“东蓝宽境”项目。由于土地是东兰石油转给豪斯公司的，不需要购买土地，而且是以土地抵押贷款贷出了资金进行公司前期开发使用，这些钱是完全够用的，根本不需要再对外借债。雷宇不可能有因为开发“东蓝宽境”在民间借款的情况，不存在雷宇个人拿钱出来投资豪斯公司搞开发。我们通过对公司的相关资料进行清理发现雷宇挪用了公司的资金，将公司资金转给了毫无业务来往的个人和毫无关联的公司，这些资金到现在都没有归还。其中在2010年和2011年期间转给廖某某630万，是四川豪斯置业有限公司成立以后雷宇支付给廖某某的。雷宇和廖某某是个人的经济关系，廖某某和豪斯公司没有任何经济关系，豪斯公司的钱不应该转给廖某某，是雷宇支付的他的个人借款。雷宇违反公司法以个人名义在四川豪斯置业有限公司签借支单，向廖某某、曾某1等人转款，我和李某某对此毫不知情，系挪用。四川豪斯置业有限公司有个人银行账户给公司使用的情况。黄某3银行帐户转给廖某某的钱是四川豪斯置业有限公司的钱。11.证人李某某的证言。四川豪斯置业有限公司监事、股东。证明2007年左右，当时我不认识雷宇只认识雷宇的亲弟弟雷云，雷云说他哥哥在大竹县买了工业土地流转准备搞开发手里缺钱，介绍我给他哥哥投资，我就陆续投了资大概有七八十万元，我后来才知道雷宇买这块地还有一个股东叫黄某某。后来项目跑得有眉目了，就于2008年2月27日注册成立了四川豪斯置业有限公司，公司主要业务是从事房地产开发经营和房地产中介服务，注册资金1000万，黄某某是公司的法人代表和执行董事，占股50%，雷宇占股40%，我占股10%。四川豪斯置业有限公司开发这块地项目名字叫“东蓝宽境”。后来我才知道雷宇是从黄某某原来的一个姓廖的合伙人手里买的股份过来。我和黄某某长期在成都基本没有管理过四川豪斯置业有限公司。四川豪斯置业有限公司从成立就是由股东兼总经理的雷宇一人在管理和经营，他挪用资金一直发展到很严重的地步我们才发觉。通过对公司账目进行清理，发现雷宇以各种名义将公司的资金借给了与公司业务毫无相关的个人或公司。公司章程规定了股东不能将公司资金挪作他用借给与公司经营业务无关的公司或者个人。雷宇挪用的资金都是在我和黄某某不知情的情况下支出的，我们完全不知情。我们没有授权雷宇个人在外筹集任何资金。12.证人夏某某的证言。四川豪斯置业有限公司财务负责人兼会计。证明我是2009年通过应聘到公司上班的。公司黄某某、雷宇、李某某分别持股50%、40%、10%。2018年以前，黄某某和李某某两人没有参与公司管理，2018年以后是黄某某管理公司。公司在大竹县开发了“东蓝宽境”楼盘。我清楚公司存在借支情况。在公司总经理雷宇名下的借款有几十个人，总金额大概有几千万，这些私人的借款都没有归还给我们公司，这些私人与我们公司也没有业务往来。这些借款都是经过雷宇同意后才支出的，流程是雷宇电话或者口头给我或出纳李某2说给某人付款，然后由出纳制作借支单，借支单交我签字，再交给杨霆签字审核，最后交给雷宇签字同意后由出纳付款。雷宇在借款人栏内是签了字的。因为雷宇是公司的总负责人，公司的财务都是由他说了算，我们作为财务人员都是按照他的意思办理。这个公司所有事务都是雷宇在负责，我们作为财务人员都是按照他的意思在办理。黄某某和李某某是否知情并同意，我不清楚。13.证人李某2的证言。我是2009年到豪斯置业公司从事出纳工作。四川豪斯置业有限公司经营范围是房地产开发经营，公司成立以来在大竹县开发了“东蓝宽境”楼盘。黄某某是公司的法人代表兼董事长。公司借支款都是由总经理雷宇或副经理杨霆安排，他们任何一个人安排后，由我开具支出单，再交由杨霆、雷宇签字同意付款后，我再按照他们要求将钱转到他们指定的地方。公司的借支款我不清楚公司的其余股东是否知情并同意。通过我私人银行帐户转给廖某某银行帐户50万元，是我去转的，转的时候也是雷宇和杨霆安排转的，为什么转给廖某某我不清楚。通过黄某3银行帐户转给廖某某银行帐户280万元，是我去转的，这张卡是以黄某3的名义开的，是四川豪斯置业有限公司在使用。四川豪斯置业有限公司有用公司员工的身份证去开银行卡来为四川豪斯置业有限公司转账使用的情况，我在大竹的工行、农行、建行、邮政银行以及信用社都开过卡用于公司使用。公司有部分支出，没有严格按照公司制度执行。从我手里支出的款项都是雷宇或杨霆安排的，我作为公司的普通员工，我只有按照他们的意思办理。14.证人黄某2的证言。证明我于2016年12月份到四川豪斯置业有限公司任出纳。公司有三个股东，分别是黄某某、雷宇、李某某，法人代表是黄某某，总经理雷宇负责公司全面工作。2018年以前黄某某、李某某没有管理过公司。我到公司上班后，公司账目中雷宇私人借款总共有几十万，一种是转到雷宇的私人卡上的，另外一种是转到雷宇指定的银行账户上的。这些钱都是雷宇电话安排我支出后，我再制作借支单交给会计夏某某签字，再交给雷宇补签字。雷宇私人借款中，雷宇让我支出时不会告诉我这些钱的用途。15.证人廖某某的证言。证明我和黄某某在2001年一起购买了“东蓝宽境”这个项目的土地，当时是大竹县破产企业绢纺厂的。买这块土地总共花了七百多万，我占53%的股份，黄某某占47%股份。后来因为黄某某背着我卖地的事情，我和黄某某产生了矛盾，2006年、2007年的时候，黄某某想收购我的股权，当时谈成800万，他和我签订了协议，并先付给我180万预付款，但他后面的钱一直没有付给我，我就把协议撕了，我和黄某某谈崩了。2008年，雷宇找我买股权时我才认识雷宇。最后我跟他谈成1700万，是购买我53%全部的股权。当时是签了协议的，因为这么多年了，钱也付了所以就没有再保存协议了。我们约定这1700万包括黄某某之前付我的180万抵账，协议签订后雷宇转账给我220万，剩下的1300万约定在2009年内分季度付清。2009年雷宇没有付款，我还扭过他的。2010年左右，因为项目卖房有钱了，雷宇就把钱陆续还给了我。我和雷宇谈买卖股权协议的事情，黄某某从来没有参与。四川豪斯置业有限公司在开发项目过程中和我没有任何业务上的往来和借贷。雷宇收购我的股权是以他个人名义，如果以公司名义，我不得同意，因为我和黄某某有矛盾。我不知道雷宇和黄某某的股权分配。16.证人黄某3的证言。证明我于2010年5月开始在四川豪斯置业有限公司上班。我没有在大竹农村信用社开过银行卡，应该是四川豪斯置业有限公司用我应聘时交的身份信息资料在我不知情的情况下开的银行账户给公司使用。我知道四川豪斯置业有限公司雷宇和杨霆让公司的财务人员和工作人员开了很多个人的账户给公司使用。我名下大竹农村信用社卡号转给廖某某大竹农村信用社账号的280万元是四川豪斯置业有限公司的资金，不是我个人的资金。17.证人曾某1的证言。证明我不认识雷宇，我和四川豪斯置业有限公司没有任何业务上的往来。我以前在高某某的公司当出纳，高某某让我开了一张成都金牛高新西部园区支行的工商银行卡用作公司的财务支出。我不知道是谁将这200万元转给我的，这200万元的转款到我工行卡账号后，我从银行直接取现100万元，高某某让我将这笔钱交给了一个人，这个人具体是谁我也不清楚，当时高某某和这个人是在一起的。后面剩下的100万元也是按照高某某的意思办的，取现后高某某让我将钱交给了那个人。18.证人高某某的证言。证明曾某1是我以前公司的出纳，我让她在成都金牛高新西部工业园区支行开了一张工商银行卡用作公司的财务支出。我和大竹四川豪斯置业有限公司的雷宇是朋友，我和他没有业务上的往来。大概在2015年10月份，雷宇跟我讲，他转笔钱给我，让我帮他取现，我就将我们出纳曾某1工商银行的卡号发给了雷宇，雷宇通过银行转账将钱转到了曾某1的卡上后，给我打了一个电话，我告诉他钱不能马上取，过了几天后，雷宇跟我说让我将钱取现，我就到银行去提前预约了，预约好后雷宇和我一起到成都金牛高新区支行去的，曾某1取现100万元后将钱当着我的面直接交给了雷宇。因为一次性取不了那么多现金，又过了几天，还是以同样的方式将剩下的100万元取现后交给了雷宇，至于雷宇后来将钱怎么处理的我不清楚。雷宇为什么要将200万元钱转到曾某1卡上让我们取现给他我不清楚，因为雷宇当时在做一些项目，我就比较信任他，作为朋友他让我帮忙取现我也没有想那么多。19.被告人雷宇的供述。证明绢纺厂土地最开始是黄某某及廖某某分别占了47%和53%的股份，后来我自己花钱买了廖某某的53%的股份，大概1000多万，具体是多少记不清楚了，当时有没有签协议记不清楚了。豪斯公司是在2007年左右成立的，公司成立的时候到现在一直有三个股东，分别是黄某某、我以及李某某。其中黄某某是公司的法人也是执行董事占股50%，我是公司的总经理占股40%，李某某是监事占股10%。豪斯公司从成立开始到现在只开发了大竹县“东蓝宽境”项目。我在公司具体负责筹措资金和整个项目的协调，这其中还包括房屋设计的衔接，黄某某平时负责大的资金项目开支要向他汇报，销售这块主要是黄某某和杨霆负责，另外公司的财务就是我和黄某某都在管，但是黄某某只负责大的资金的动用要经过他的同意。2010年5月50日至2011年6月30日，我从四川豪斯置业有限公司借支630万元，转款给廖某某，这些钱应该是买股份的钱。2015年10月27日，从四川豪斯置业有限公司借支并转款给曾某1200万元的事是怎么回事情我记不清楚了，应该是还了因为开发“东蓝宽境”在外面的借款。我确实存在挪用资金的情况，但具体时间、金额以及资金用途我记不清了。我动用豪斯公司的钱确实没有告诉法人黄某某和股东李某某。20.证人杨某某、陈某某、李某3、裴某某、李某4、庞某某、吴某某、冯某某、唐某某、张某某、陈某2、杨某2、范某某、周某某、雷某某、谯某某、陈某3等人的证言，相关书证，证明四川豪斯置业有限公司相关情况、与被告人雷宇之间的相关经济、经营情况。以上证据，均经庭审举证、质证，查明其来源合法、客观真实，并能相互印证，本院予以采信，作为定案的依据。关于起诉指控被告人雷宇挪用资金人民币566.7万元转给其妻子李俭个人帐户归个人使用。公诉机关提出的借支单、记账凭证、转款记录、证人证言、被告人供述等相关证据，能够证明2010年4月13日至2016年9月30日，被告人雷宇作为借支人，其签借支单多次从四川豪斯置业有限公司共计借支人民币566.7万元给李某3，四川豪斯置业有限公司转款人民币566.7万元给李某3银行帐户的事实，被告人雷宇及辩护人无异议，本院予以确认；辩护人提出的李某3相关银行帐户转款记录的证据，能够证明李某3相关银行帐户于2012年6月19日至2016年10月19日向杨某某、谯某某、李某2、陈某2等人转款共计人民币633万余元的事实，公诉机关无异议，本院予以确认。但以上证据不能充分证明被告人雷宇将该人民币566.7万元转给其妻子李某3个人帐户系用于个人使用。本院认为：被告人雷宇在担任四川豪斯置业有限公司总经理期间，其利用负责公司全面经营管理职务上的便利，擅自挪用公司资金人民币830万元归个人使用，数额巨大，且不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人雷宇犯挪用资金罪的罪名成立，但指控被告人雷宇挪用资金人民币566.7万元转给其妻子李某3帐户归个人使用的证据不充分，李某3相关银行帐户转入该566.7万元后，在相同时间段内，又向杨某某、李某2、陈某2等人转款共计人民币633万余元，因杨某某、李某2、陈某2系四川豪斯置业有限公司员工，证据显示该公司存在员工银行卡用于公司使用的情况，故对起诉指控该566.7万元的用途为归个人使用的证据不充分，本院不予认定。本院对被告人雷宇挪用资金的数额认定为人民币830万元。被告人雷宇挪用的资金人民币830万元至今未退，应酌定从重处罚。关于被告人雷宇及其辩护人提出“雷宇在四川豪斯置业有限公司成立之前作为公司发起人向廖某某购买绢纺厂土地53%的份额，四川豪斯置业有限公司成立之后该土地使用权人是四川豪斯置业有限公司，该债务系公司债务，雷宇作为借支人从四川豪斯置业有限公司向廖某某转款人民币630万，系偿还的公司债务”的辩护意见，经查，被告人雷宇系以个人名义向廖某某购买绢纺厂土地53%的份额，尚有购土地份额款1300万人民币未支付，该债务产生时，被告人雷宇与黄某某、李某某并无成立公司的共同意思表示，黄某某、李某某对被告人雷宇向廖某某购买土地份额的具体情况并不知情，被告人雷宇从未向黄某某、李某某表达其是为公司的发起设立而向廖某某购买绢纺厂土地份额，四川豪斯置业有限公司成立之后，被告人雷宇亦从未向股东黄某某、李某某提出该债务系公司债务应由公司偿还，故该债务系被告人雷宇的个人债务；被告人雷宇擅自挪用公司资金偿还其个人债务，至今不退还，系挪用资金犯罪行为；被告人雷宇及其辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。关于被告人雷宇提出“转款200万给曾某1的资金去向，是偿还公司开发‘东蓝宽境’自己在民间的借款”，辩护人提出“对证人曾某1、高某某的证言不能采信，没有曾某1对被告人雷宇进行辨认的笔录，不能认定该200万元的去向，不能认定被告人雷宇挪用资金200万”的辩护意见，经查，本案证据充分证明了被告人雷宇从四川豪斯置业有限公司挪用人民币200万元转给曾某1，曾某1收到后分两次取现金将人民币200万元交给被告人雷宇，至今未归还的事实，四川豪斯置业有限公司财务帐没有关于因开发“东蓝宽境”项目被告人雷宇以个人名义在民间借了款的财务记录，本案证据不能证明因开发“东蓝宽境”项目被告人雷宇在民间借了款，被告人雷宇也没有证据证明该200万元系偿还开发“东蓝宽境”项目民间借款，被告人雷宇及其辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。关于被告人雷宇及其辩护人提出“起诉指控被告人雷宇作为借支人多次从四川豪斯置业有限公司转款566.7万元给李俭，不属于挪用资金”的辩护意见，因公诉机关对该指控证据不充分，被告人雷宇及其辩护人的辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出“被告人雷宇不构成挪用资金罪”的辩护意见，与法相悖，本院不予采纳。综上，为维护单位资金的使用权不受侵犯，打击犯罪，根据被告人雷宇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第二款、第六条第三项之规定，判决如下：一、被告人雷宇犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2022年4月16日止。)二、对被告人雷宇挪用资金人民币830万予以追缴，返还被害单位四川豪斯置业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 何成军审判员袁红人民陪审员 彭   明   纯二〇一九年十二月三十日书 记 员 聂      倩附：本案适用的法律和司法解释条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：(一)挪用公款数额在二百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防讯、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；(四)其他严重的情节。