北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初367号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人何维，男，1994年4月23日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为北京市丰台区。曾因犯诈骗罪于2014年8月27日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元（2015年2月26日刑满释放）。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人杜江涛，北京策慧律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]61号起诉书指控被告人何维犯诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉；后于2019年11月6日以京朝检公诉刑追诉[2019]97号追加起诉决定书向我院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员齐亚梅出庭支持公诉。被害人朱某1、朱某2及被害人朱某1、朱某2、朱某3、朱某4的诉讼代理人马利（北京市法硕律师事务所律师）、被害人方某，被告人何维及其辩护人杜江涛及证人崔某到庭参加诉讼。现已审理终结。北市朝阳区人民检察院指控：一、被告人何维于2018年5月至2018年6月间，在北京市朝阳区某小区，以可以承包北京市朝阳区某某小区外停车场为由，诈骗被害人朱某4人民币181000元、诈骗被害人朱某1人民币101700元、诈骗被害人朱某2人民币140700元、诈骗被害人朱某3人民币117000元，共计人民币540400元。二、被告人何维于2018年6月至8月间，在北京市朝阳区某小区内以代买电子香烟为由，诈骗被害人杨某人民币1325元，诈骗被害人武某人民币4505元，诈骗被害人朱某5人民币1590元，共计人民币7420元。三、2018年7月11日至7月17日，被告人何维在北京市朝阳区某小区南侧超市内，以将北京市朝阳区某小区10号楼1701号房屋出租为由，诈骗被害人贾某人民币14000元。被告人何维于2018年8月3日被公安机关抓获归案。公诉机关提交了被害人陈述、书证材料、被告人供述等，认为被告人何维以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人何维当庭对起诉的事实不予认可，关于第一起事实，何维称是崔某让其打印的合同，自己也没有联系崔某的家人，钱款也都有崔某收取，自己没有实施诈骗行为；关于第二起事实，何维称自己一直是正常向被害人卖烟的，后续只是因为自己被抓导致交易不能继续进行；关于第三起事实，何维称出租房屋是崔某与其共同决定的，后续因为自己被抓导致崔某不再愿意出租，自己的行为不是诈骗。何维辩护人的辩护意见为：何维主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相；第一起事实中，被害人的款项均汇至崔某的银行账户且用于二人共同消费；第二起和第三起事实，均系民事纠纷，何维的行为不属于诈骗。经审理查明：一、被告人何维于2018年5月至2018年6月间，在北京市朝阳区某小区，向其女友崔某及崔某亲属虚构可以承包北京市朝阳区某某小区外停车场获利的事实，骗取崔某亲属钱款。其中，骗取朱某4人民币181000元、骗取朱某1人民币101700元、骗取朱某2人民币130700元、骗取朱某3人民币117000元，共计人民币530400元。针对该起指控，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被害人朱某1的陈述证明：2018年5月26日，我在山东青岛的家里接到了妹妹崔某的电话，她说她跟现在的男朋友何维与我弟弟朱某4准备在北京做个停车位的事情，让我跟他们一起合伙出资。她说他们几个之前以及出资了，现在空出一块停车位的地，问我要不要投资，我同意了。5月26日中午，我通过李某某的中信银行网银向崔某的招商银行转账5万元、又通过李某某支付宝向崔某转账1万元。5月27日，崔某打电话说又空出一块地，我又通过平安银行给崔某转账3万元（其中1万元是替朱某2转的），5月31日，我通过支付宝向崔某转账16700元；6月7日，我通过支付宝向崔某转账5000元。这期间崔某一直没让我签协议，称何维没有跟拥有停车位的物业协商好，物业不准备出租了，想要收回，物业会赔偿我们每人10万元的违约金。何维说已经跟物业签好了赔偿协议，让我们不再追究此事。我们一直等着何维给钱，但他一直以各种理由推诿，我们有点急了。后来何维还想向朱某4借钱，我们觉得不对，就一起来到了北京到某地找何维和崔某要钱。7月31日，我们到了北京要求去看地以及见物业经理，8月1日，何维说物业经理联系不上了，我们要求报警，何维不同意，称自己去解决这个事。但后来一直没有进展，我们就报警了。另外5月21日时，朱某4让我借他钱，我用我母亲崔某某2的支付宝转给崔某2万元。2.被害人朱某4的证言证明：2018年5月21日，我妹妹崔某给我打电话说她的男朋友何维准备承包一个停车场，需要17万元左右，问我愿不愿意投资。我经过考虑，5月22日我通过银行汇款给崔某转账8万元，之后又向我大姐朱某1借了2万元给崔某，这笔钱没有经过我的手。5月23日崔某给我打电话称又有一个停车场可以承包，我就向二姐朱某2借了1万元、向三姐朱某3借了6万元，这些钱都是她们直接转给崔某的，没有经过我的手。6月7日，崔某跟我打电话说何维正在和物价局的领导吃饭谈承办停车场的事，需要6万元红包疏通关系，我说我只有1.1万，崔某说可以，我就通过手机银行给崔某转了1.1万元。5月25日至6月8日期间，何维多次让我来北京办理停车场的交接，我每次买好票准备来的时候，何维又以物业经理出差为理由阻止我来京。后来何维给我打电话说第二个停车场承包失败，物业经理答应把我投资的7万元退了，还有部分违约金，以及1.1万元的红包钱也退回来，说三天左右就能退到崔某的卡上，后来又以各种理由推脱。7月30日，崔某给我打电话说她准备和何维结婚，7月31日何维又以合伙做生意向我借2万元，我们觉得他是骗子，就一起来北京了。3.被害人李某的陈述证明：2018年5月23日，我妻子朱某2说她妹妹崔某帮着弟弟朱某4找到了在北京承办停车场，朱某4向我们借钱，我们就借了他1万元，是直接转给崔某的。后来朱某2问崔某有没有车位承包，崔某问了男朋友何维，说有五个车位可以承包，期限2年，费用为10万元。我们商量后觉得可以。5月27日朱某2通过支付宝给崔某转账6.3万元、微信转账7000元；我通过微信转给崔某3万元，一共10万元。当天何维说还有五个车位可以承包，就找崔某帮我们垫付了16700元、后来又找大姐朱某1垫付了1万元，算是我们借的。6月7日，何维让崔某转告我们，说物价局要提高车位费用需要钱打点，当天朱某2给崔某微信转账4000元。到了6月中旬，何维用崔某的微信发语音说车位不能承包给个人了，物业会将我们的钱退回来，另外每家再额外补偿10万元。6月下旬何维说钱在物业经理手里，因为银行的原因退不回来，以各种理由推脱，我们觉得被骗了。4.被害人朱某3的陈述证明：2018年5月23日，我弟弟朱某4给我打电话说他和何维一起在北京承包车位钱不够，找我借钱。于是我借给朱某46万元。5月24日，崔某又给我打电话说何维又包了20个车位，问我是否愿意合伙，我答应了，就给了崔某5万元；5月27日，因为答应何维多承包了一些车位，我又给了崔某2万元；5月31日因为崔某说又有几个车位，我又给了她1.7万元；6月2日，又以同样理由给了崔某2万元；6月7日，崔某说物业公司的领导和物价局的领导商量提高停车费用需要钱疏通关系，我就给了崔某1万元。6月10日，崔某说物业公司经理不同意把车位包给我们，答应6月13日把钱退给我们，并赔偿10万元违约金，但后来崔某以银行转账限额等理由推着不给我钱。8月1日，朱某4给我打电话说何维找他借钱，我觉得不对劲，认为可能被骗了。5.被害人提供的书证证明：朱某1共通过网银、支付宝和微信向崔某转账10.17万元（其中含帮朱某2垫付的1万元）；朱某4通过自己或他人向崔某汇款及转账15.1万元；李某及朱某2通过支付宝、微信向崔某转账共计11.4万元（其中含借给朱某4的1万元）；朱某3通过支付宝向崔某转账共计11.7万元。6.崔某名下招商银行账户（尾号9148）交易明细表证明：该账户于2018年五六月间的钱款往来情况。7.证人崔某的证言证明：2014年我在朝阳区某小区开了一家宠物店，之后认识了一名自称叫何官恒的男子。2017年7月，我们确立了男女朋友关系，之后我才看到他的身份证真名叫何维。何维说他和朋友在丰台开了一个健身房，是他的经济来源。2018年5月20日何维和我说他有一个叫大某的朋友在朝阳区某某小区商业街停车场有20个停车位要外包，他提出要和我哥哥朱某4一起合作承包车位。他出15万、朱某4出10万，由何维负责管理、盈利按投入比例分红。我让他和朱某4直接联系，他们自己商量，后来他们经过商量同意合作。5月21日，朱某4将2万元通过支付宝转账到我账号（186XXXXXXXX）内，我转到了我的招商银行卡（尾号xxxx）里。21日这天何维拿回来一份停车场承包协议，何维以我的名义和一个叫张某的人签的协议，何维说张某是之前承包停车场的人，因为要回老家了所以把停车场给转了出来。之后朱某4在5月22日将8万元存入我的招商银行卡内，因为招行卡绑定的是何维的手机，何维说这10万元他通过微信给张某了。他自己的那15万元是倒烟的提成，他让别人直接转给张某了。之后，何维又陆续以某某小区有停车场要外包以及需要给审批的人送礼为理由，跟朱某4、我的三姐朱某3、大姐朱某1、二姐朱某2约定合作。其中，5月23日朱某4跟朱某3借了6万元、跟朱某2借了1万元，这7万元由朱某3、朱某2直接打进我的支付宝账号内，我转到了我的招商银行卡内，何维说他转给了小区的物业经理张1某某。后来他又拿回来一份协议，是何维以我的名义和张1某某签的；朱某3、朱某2和朱某1都陆续把钱转给了我，朱某3共转给我11.7万元、朱某1共转给我10.17万元，另外她还帮朱某2垫付了1万元、朱某2共转给我10.4万元。到六月底，何维说张1某某说的除了朱某4第一次承包的停车场的停车位，其他的都不能给我们了，因为国家要严查个人承包停车场。因为是物业违约，所以可以给我们补偿款50万元，并且全额退还本金。何维说他去物业签订了不追究物业责任的协议，并且看见物业已经把补偿款和本金转账到我的银行卡里了。可是我迟迟没有收到钱。之后何维又以钱款返回到了物业账户、我的卡限额没法转账、招商银行系统无法通过审核等各种理由说钱无法到账，就这样持续了一个多月，我家里人觉得事情不对劲就来北京找他。他说这件事很难处理，说把手表卖了还钱给我家人、后来又找其他借口说手表被买手表的人更换卖不了。我家人觉得何维在骗人，就以反映手表被更换的事为理由来到公安机关后就报案了。我家里人转来的钱我都转到了我的招商银行卡内，这张卡因为是当时何维说他自己的卡限额了无法使用，以我的名义帮他办的，一直在他那里使用，绑定的是他的微信，何维可以控制这些钱。每次钱到账我都会告诉何维，何维说把钱给了张某和张1某某，但是他也没有给我出示过对方收钱的凭据。8.证人曹某1的证言证明：我是某小区物业管理服务有限公司的主管，该小区的停车场不对外承包，由公司自己负责。我们公司没有张某、张1某某二人。我不认识何维。9.证人肖某的证言证明：我是某小区商业街物业经理，我公司的停车场没有对外出租，是免费停车的。我们公司没有张某、张1某某二人。我不认识何维。10.崔某提供的两份《停车场承包管理合同》证明：张某和张1某某作为甲方、崔某作为乙方签订了关于某小区A区2号停车场以及某山水商业街B号停车场的承包管理合同。11.微信聊天记录证明：崔某、朱某1、朱某2、朱某3四人的微信聊天群“四朵金花！一”自2018年5月27日至2018年7月的聊天记录，聊天中，崔某向其他人告知承包车位的情况，不断地表示有还有新的车位可以承包。也提到“何维本来想问问他还有没有别的”。朱某1提到“以前是没钱也没投资的项目，现在跟着何维借光了”。2018年6月7日，由崔某微信发出的何维所讲“姐姐们好，我是小何，这回这个事我也是无能为力了，属于不可抗拒因素，别怪我。到时候13号赔偿除了还给你们投资的钱，还赔给每个人10万，也就是当我给大家也挣了点钱吧，别怪我就行了”“谢谢姐姐们，我也挺自责的，以后要是有什么好事赚钱的事再跟小某再跟大家说”。之后，崔某一直在说会从物业公司领钱，但后又称物业拖延、银行转账等问题钱款未能进账。12.被告人何维所作供述与辩解：我和崔某是男女朋友，2017年6月开始同居。2018年5月底我告诉崔某，通过和我一起健身认识的朋友介绍，可以承包朝阳区某某小区外的商业街停车收费，需要20万元承包费，我和崔某说我可以出10万元、剩下的10万元让她问问是否有人一起承包。后来崔某给她哥哥朱某4打电话，朱某4说他出钱承包。第二天早晨，我到某大厦旁边找了一个打字复印店，让店员从网上帮我找了一份承包停车收费的协议，打了两页。甲方叫张某，这个人名和身份证号都是我自己编的；乙方我签的是崔某的名字和身份证号，回家之后我跟崔某说协议签好了，并把协议书给了她。后来朱某4将10万元人民币转到崔某招商银行账户，崔某告诉了我。因为崔某的招商银行卡绑定在我的微信和支付宝上，我自己用手机操作将这10万元还了我在外面的欠账、自己又花了一部分。后来我跟崔某说还有几块地可以承包停车，她跟我说她三姐和大姐也能出钱，后来我告诉她需要30多万元的承包费，之后又到上次的打字复印店让店员打了一份承包停车收费协议，我改好后打印出来，上面写的是承包某A区2号停车场，甲方叫张1某某，人名和身份证号也是我编的，乙方我签的是崔某。之后几天，崔某亲属分多次陆续给她的银行卡和支付宝内转账30万元，我都用手机操作把这些钱转出来用于还我的欠款了。2018年6月，我又以同样的理由跟崔某说，崔某家属转了两次共计7万元到她的招商银行卡内。后我将这些钱自己用了一部分，当时崔某没有钱了，还有6万元左右用到了她宠物店的日常经营，后来崔某一直问我承包的事情，我说让她等消息后来崔某和她家属找我谈此事，我们一起来了派出所。我一共向崔某及其亲属以承包名义要了约50万，有40多万我用于还欠账了、自己花销几万元、1.8万元购买三件象牙制品、6万元用于崔某的宠物店了。我没有能力承包某地的停车场，向崔某及其家属要钱是想骗点钱用于还我的欠款。以上证据，经庭审举证、质证，本院认为，被害方的陈述能与书证、证人证言相印证，被告人何维亦作过有罪供述，本院对以上证据予以确认。关于被骗金额，因各被害人之间存在代为垫付的情况，本院在认定时均按照以其名义支付的钱款为标准。关于朱某2的被骗金额，公诉机关指控为14.07万元，但其中有1万元系朱某2代朱某4垫付，已计算在朱某4的被骗金额内，故该1万元属于重复计算，本院予以扣减。二、被告人何维于2018年6月至8月间，在北京市朝阳区某小区内以低价代买电子烟为由吸引被害人，要求被害人提前给付价款，后又以各种虚构的理由拖延交货。以此骗取被害人杨某1325元、骗取被害人武某4505元、骗取朱某5人民币1590元，共计人民币7420元。针对该起指控，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被害人朱某5、杨某的陈述以及证人罗某（被害人武某丈夫）的证言证明：三人从一个微信名为“上尉”的男子那里买烟。2018年7月初的时候被拉进微信群里并统计买烟的人和数量，说万宝路淡薄荷味香烟现在265元一条，说要凑够50条才能买，而且必须先给钱才能拿货，于是三人都向对方预付了钱款，其中朱某5付款2650元购买10条、杨某付款2650元购买10条、武某分三次共计付款10760元购买37条。之后对方交付了其中部分数量的烟，其他的烟就一直没有给，对方一直在以各种理由推脱，比如烟被水泡了、家里出事了。其中，还欠杨某五条万宝路淡薄荷味香烟价值1325元、欠武某18条万宝路烟弹香烟价值4505元、欠朱某56条万宝路香烟价值1590元。2.证人曹某2的证言证明：我在某古玩城经营雪茄、电子烟和服饰鞋帽等。2018年3月，一名微信名为“上尉”的男子来我的店铺购买了IQOS电子烟的烟弹，过了几天他又来买了一次烟弹，后来他说要大批量的从我店铺里拿烟弹是否能给他便宜点，我说如果他要的多我每条烟弹给他便宜10元。之后我们互加了微信，他来过我店里五六回，我给他发过七八次货，一共有40条左右的烟，包括万宝路牌、HEETS牌；他直接来店里拿过七八次货，一共有20条左右的万宝路烟。每次都是他告诉我要什么牌子的多少烟弹要是我那里有货就按照对方的要求给他货，对方把钱给我。我给他的价格是万宝路牌的爆珠是350元每条、其他万宝路的烟弹340每条、HEETS牌230每条。经统计我的微信记录，我们的交易一共涉及金额为34109元。我没有出现过缺货、无法给他发货的情况。3.辨认笔录证明：被害人朱某5、杨某、武某以及证人曹某3辨认出何维即是买卖烟的男子。4.被害方提供的微信转账记录证明：三人向微信名为“上尉”的用户（何维微信号）转账，其中朱某5、杨某转账各2650元、武某分三次转账共计10760元。5.被害人提供的微信聊天记录证明：2018年7月收取被害人买烟的款项后，被害人催促被告人何维，其在微信中以“大批烟都放在我奶奶家了，没时间去拿，离得很远”“这两天弄我爷爷的事呢，老人去了”“货运把我的烟漏了，箱子破了…你们剩下的烟礼拜六我的日本买手回来全部给你们”等等为理由，向被害人朱某5等人进行拖延。6.被告人何维供述与辩解：我在某地居住时认识了一些业主，2018年3月，其中叫武某的说电子烟弹太贵，想找便宜点的途径，我知道某市场有个大姐（微信名为“AAAA曹姐七彩阿四”）卖的比市面上便宜，就告诉武某我有朋友做代购。武某又约了几个买烟单的人，她们一共四人让我代购烟弹，每次将要的数量及种类发给我，我从七彩市场的大姐处购买，烟弹买回去之后再跟武某等人结账。为了拉拢客户，我有几次都是没挣钱按照购买价卖给她们。2018年7月初，七彩市场的大姐说现在烟弹货源紧，她可能要撤摊，如果要活要预约先交钱，大概半个月左右到货，我问武某，她们一共要了四五十条烟弹，货款2万元左右。因为这次要先押钱订货，我让她们先交钱，她们四人把钱用微信转给我，我将钱放在了我微信绑定的崔某的招商银行卡内，先给了七彩市场的大姐3000元定金，哪种烟弹到货我就去取货并付钱。这次给我的货有几种烟弹便宜，我是按原价向武某他们收的钱，我将陆续收到的三批烟弹都给了武某他们，现在还差4000多元的烟弹没有到货。武某她们给我的剩余的钱都被我花了。以上证据，经庭审举证、质证，本院对其中能够相印证的部分予以确认。三、2018年7月11日至7月17日，被告人何维在北京市朝阳区某小区南侧超市内，以将北京市朝阳区某小区10号楼1701号房屋出租为由，骗取被害人贾某、方某给付的租金及房屋押金共计14000元。被告人何维于2018年8月3日因解决与崔某亲属的纠纷前往公安机关，后被查获。另在本案审理期间，被告人何维亲属代其退赔人民币20万元在案。公安机关另从何维处扣押苹果手机1部、白色手把件3个，现移送在案。针对该起指控，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被害人方某的陈述及辨认笔录证明：2018年7月初，我的同事朱某5告诉我他有一个朋友在朋友圈发信息说有房出租，问我是否有意向。我问了一下房子的情况觉得比较满意，就和对方微信联系了，对方微信名叫“上尉”。7月10日我和女朋友贾某和对方在某小区10号楼1701室见面，上尉说他是二房东，这个房子是他从一个朋友处租来的，目前作为其女朋友崔某开的宠物店的员工宿舍使用，但最近决定不给员工提供宿舍了，7月底员工就会搬出去。当时给我的租期是2018年8月15日至2019年8月15日，每月租金3500元、押一付三。我比较满意就敲定了。7月11日，我和贾某在小区南侧超市内见面，当时签了合同。上尉当时是以其女朋友崔某的名义和贾某签的合同，签合同之前崔某说她身体不舒服，委托男朋友代替她和我签合同。当时贾某通过微信向对方付了10500元三个月的租金，并约定另外3500元的押金等我们住进去之后再给。7月17日，“上尉”来联系我称家人看病急需用钱，让我把3500元押金也转给他，我就通过微信转了3500元给他。8月3日，朱某5给我打电话说崔某的男朋友是个骗子，现在被公安局抓了，我也怀疑自己被骗。方某当庭陈述：我们这一方只和何维接触过，没有接触过崔某。被告人给我看过他和他所谓的房东朋友的聊天记录以及租赁这个房子的合同。我们签完合同之后，何维还跟我们说自己在这个小区还有一个二居室，之前被法院查封了，现在刚解封，问我身边有没有人要租。经方某辨认，被告人何维即是与其签订合同的男子。2.被害人贾某的陈述内容与方某所述内容基本一致；贾某亦辨认出被告人何维即是与其签订合同的男子。3.证人崔某的证言证明：某小区10号楼1701号房屋是我从2016年8月4日开始租的房子，当时和房东张3某某（房产证是其孙子的名字）签订的是一年的合同，2017年8月到期我就续租了一年，续租的时候是口头约定。2018年5月，我跟房东谈要续租这个房子。2018年5月我从这个房子搬了出去和何维一起租房，这个房子就成了我的员工宿舍。当时有三个员工住在里面，两男一女。我从来没有向任何人说过要再转租这套房子。2018年8月4日我到了派出所之后，朱某5给我看了和我之间的聊天记录，里面说到我要将这个房子出租的事情，但是我根本没有这样说过。我看我手机里的聊天记录，发现我和朱某5的聊天记录已经删除了，但是我从不删和客户的聊天记录，所以我觉得应该是何维用我的手机跟朱某5发了关于租房的信息，之后将聊天记录全删了。另有崔某当庭作证如下：我们租某小区10号楼1701号的租金是每月4100元。何维知道我的手机密码，之前我们俩的手机密码设置的是相同的。我可以看到何维在2018年7月6日发的关于出租某小区六号楼房屋的朋友圈，他之前一直说他在六号楼或者几号楼还有房子，他要把那些租出去，说房子的钥匙一直在她妈妈手里，后来他爸爸委托律师把钥匙给他。4.证人王某的证言证明：2018年我在崔某的店里打工，崔某和何维交往之前住在某小区10号楼1701室，他们两人交往半年之后才搬出去的。之后1701室就作为员工宿舍使用，我就搬了进来。在此居住期间，我从来没有听崔某或者何维说过要我们搬出去的事情。何维有这套房子的钥匙，房子是崔某租的。何维被抓之后，崔某又搬回了1701室居住。5.房屋租赁合同证明：2018年7月11日，何维与贾某签署房屋租赁合同，约定贾某以每月3500元的价格承租某小区10号楼1701房，出租人一栏签署姓名的为崔某。6.贾某、方某与何维以及崔某提供的其与1701室房东（备注为房东张某某）的微信聊天记录及转账记录证明：何维与朱某5、贾某、方某就1701室租房事宜进行联系、贾某于2018年7月11日向何维支付房租10500元、方某与2018年7月17日向何维支付3500元，标记为租房押金。7.当庭出示的被告人何维的朋友圈证明：2018年7月6日，其发布了两条关于出租某小区六号楼房屋的朋友圈。8.被告人何维供述：2018年7月初，我在小区认识的朋友朱某5问我能否帮忙在某小区租房，她有一个叫贾某的朋友和男朋友要租房，我告诉他崔某在某区10号楼1701租了一套房，宠物店马上不干了，现在住的是员工，过几天就走，可以转租。当天晚上，我就带他们去看了房，当时有一个男员工在，我说有点事让他出去了，没告诉他房屋转租的事情。看完房，我和贾某及她男朋友在某超市见面，他们带来一份租房协议，我们双方签了字，我签的是崔某，之后贾某用微信分两次给我转账13500元。我联系转租房和收钱的事情没有告诉崔某，也没有告诉租住的员工。我收到的13500元被我还欠款了，因为我当时急需用钱，就想着先把钱拿到手，之后再慢慢和崔某商量，让员工到我们租房的次卧去住，贾某他们住满三个月在找理由让他们退租。其他证据：1.起赃经过证明：公安机关在抓获何维以及对何维住处进行搜查的过程中，起获白色手把件3个、黑色苹果牌手机1部。2.到案经过证明：2018年8月3日14时许，被告人何维与崔某因还款纠纷前往六里屯派出所。后于当日，何维被拘传。3.人口信息查询单证明：被告人何维的身份情况。4.刑事判决书、释放证明书证明：被告人何维的前科及刑罚执行情况。以上证据，经庭审举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。关于第三起事实的金额，以客观证据证明的1.4万为准。关于被告人及辩护人所提辩解及辩护意见，本院回应如下：第一，关于被告人何维主观上是否具有非法占有的故意。在案有被害人陈述、证人证言、被告人供述以及相应的书证等证据，足以印证何维在三起指控中均采用了虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款。从案发的时间段看，该三起事实均发生在2018年5至7月间；从现有证据看，何维取得款项之后，均将款项用于个人。虽然被告人及辩护人辩称第一起事实中相关款项用于何维及崔某的日常生活和宠物店的经营，但其二人在当时系恋爱关系，日常共同开支属于正常。但何维隐瞒了自己未将钱款交予所谓的“物业方”的事实而私自使用款项，其主观上当然具有非法占有的故意。第二，关于指控的二、三起事实是否属于民事纠纷。在案证据证明，被告人何维无论是在电子烟买卖中，还是在房屋出租过程中，均是以低于自身进货或者租房的价格向他人出售香烟或出租房屋，其当庭辩称低价出售香烟是为了帮助崔某吸引宠物店客户、低价出租房屋是由于自己对租赁房屋的租金认识错误，但该解释明显不符常理且有悖于何维所提的租房是为了赚回房租。何维在没有提供相应货品能力的保证下收取他人钱款，并编造各种虚假理由进行拖延；在不具备交付房屋的情况下收取他人租金，其行为构成诈骗罪，该两起案件不属于民事纠纷。本院认为，被告人何维以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何维犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯数额指控有误，本院予以更正。被告人何维系累犯，依法应予从重处罚；鉴于被告人何维亲属代其部分退赔，本院对其酌予从轻处罚。何维犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应责令其退赔；在案物品一并处理。被告人的辩解及辩护人所提相关辩护意见，上文已进行回应，本院不予采纳。综上，根据被告人何维犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何维犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2030年8月2日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人何维退赔被害人朱某4十八万一千元、退赔被害人朱某1十万零一千七百元、退赔被害人朱某2十三万零七百元、退赔被害人朱某3十一万七千元、退赔被害人杨某一千三百二十五元、退赔被害人武某四千五百零五元、退赔被害人朱某5一千五百九十元、退赔被害人贾某一万零五百元、退赔被害人方某三千五百元（含在案之人民币二十万元以及苹果手机一部、白色手把件三个之变价款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李轶凡人民陪审员  薛培丽人民陪审员  向 硕二〇一九年十二月六日书 记 员  张 然书 记 员  赵 召