山西省交口县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋1130刑初130号 公诉机关山西省交口县人民检察院。 被告人由某。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于孝义市看守所。 辩护人徐成厚，山西黄河律师事务所律师。 交口县人民检察院以交检刑刑诉〔2019〕145号起诉书，指控被告人由某犯诈骗于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交口县人民检察院指派检察员梁永红、张涛出庭支持公诉，被告人由某及其辩护人徐成厚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 交口县人民检察院指控，被告人由某原系交口县回龙乡后庄村人。2004年左右，后庄村邻村刘外村开始推进露天开采，后庄村村民议论称后庄村也有煤炭，也会进行露天开采。2009年3月20日，被告人由某妻子吴某在山西省人民医院生育一女，随后，被告人由某在交口县妇幼保健院办理一份虚假的双胞胎出生证，并于2009年9月3日在交口县回龙派出所为双胞胎上户，双胞胎取名为由甲、由乙。2013年，山西能源产业集团晟凯煤业有限公司开始在后庄村推进露天开采，并向后庄村支付占用土地补偿款。后庄村根据本村制定的土地补偿分配方案，给村民发放土地补偿款。被告人由某在自己家并无真正双胞胎女儿的情况下，仍向村委提供自己双胞胎女儿户籍证明，多领取一人土地补偿款共计三十万元。2019年3月份，被告人由某得知由乙在后庄村普查出的疑似失学儿童名单中，便开具一份虚假的死亡证明，去回龙派出所为由乙办理销户手续。2019年9月28日、9月30日，被告人由某分两次主动向公安机关退还涉案款共计三十万元。 公诉机关就其指控提供了关于由甲、由乙户口情况说明；户籍证明、重复户口注销审批表、由甲户口迁移材料、出生医学证明、回龙后庄村小组证明、受种者详细账册、死亡医学证明、由某提供的双胞胎照片、由某在回龙饭店给双胞胎女儿做满月证明、山西省人民医院住院病案、山西省妇幼保健院住院病案、山西省妇幼保健院住院病案、关于赵某甲家庭情况说明、项目变更更正证明、后庄村关于露天开采补偿问题的会议记录、后庄村土地补偿及移民搬迁分配实施方案、村民领取土地补偿各种款项领取表、信用社定期储蓄存单、由茂荣信用社明细账、扣押物品清单、退款凭证、关于涉案款项退款情况说明、谅解书、前科劣迹调查表；证人由茂荣、吴某、庞某、王某甲、许某、赵某甲、解某、赵某乙、王某乙、由兰云、王某丙、刘某、由雨田、马某甲、张某甲、马某乙、由俊生、由贵禄、由秀田、由立华、王某丁、王某丙、张某乙、由茂庭等人证言；被告人由某供述与辩解等相关证据材料。公诉机关认为，被告人由某虚构事实，隐瞒真相，骗取本村土地补偿款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人由某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金2万元。提请本院判处。 被告人由某的辩解意见是，认可指控，希望从轻处罚。 被告人由某的辩护人的辩护意见是，由某主动到案，开庭前如实供述罪行，系自首，应从轻、减轻处罚；当庭自愿认罪，且在起诉阶段，签署具结书，应从轻处罚；积极主动退赔集体已掌握的25.5万元及未掌握的4.5万元，应从轻处罚；取得村集体成员谅解，无前科，系初犯、偶犯，应从轻处罚。综上，被告人是独子，有三个孩子需抚养，请求从轻判处缓刑。 经审理查明，被告人由某原系交口县回龙乡后庄村人。2004年左右，后庄村邻村刘外村开始推进露天开采，后庄村村民议论称后庄村也有煤炭，也会进行露天开采。2009年3月20日，被告人由某妻子吴某在山西省人民医院生育一女，随后，被告人由某在交口县妇幼保健院办理一份虚假的双胞胎出生证，并于2009年9月3日在交口县回龙派出所为双胞胎上户，双胞胎取名为由甲、由乙。2013年，山西能源产业集团晟凯煤业有限公司开始在后庄村推进露天开采，并向后庄村支付占用土地补偿款。后庄村根据本村制定的土地补偿分配方案，给村民发放土地补偿款。被告人由某在自己家并无真正双胞胎女儿的情况下，仍向村委提供自己双胞胎女儿户籍证明，多领取一人土地补偿款共计三十万元。2019年3月份，被告人由某得知由乙在后庄村普查出的疑似失学儿童名单中，便开具一份虚假的死亡证明，去回龙派出所为由乙办理销户手续。2019年9月28日、9月30日，被告人由某家属分两次主动向公安机关退还涉案款共计三十万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1.交口县公安局回龙派出所出具关于由甲、由乙户口情况说明，由乙于2009年9月3日在回龙乡后庄村出生上户，2019年2月27日因重户予以注销。 2.户籍证明、重复户口注销审批表、由甲户口迁移材料、由甲、由乙二人出生医学证明、回龙后庄村小组开证明、出生医学证明，证明由某给由甲、由乙的户口办理上户及销户手续情况。 3.太原市营盘社区卫生服务中心出具受种者详细账册，证明由某三子女由浩辰、由烨如、由钦如接种信息，未查到由乙出生信息。 4.死亡医学证明、由某提供的双胞胎照片及给双胞胎女儿做满月证明，由某提供“由乙”是双胞胎女儿。 5.××案三份，证明吴某分别于2009年3月20日、2012年6月25日、2016年5月19日在该院分娩生育三名子女。 6.项目变更更正证明、出生医学证明、户籍证明、村小组证明，关于赵某甲家庭一家四口人情况说明，赵某甲与妻子2009年3月10日生一女孩取名赵莉枝申请上户，赵莉枝2010年10月2日变更出生日期。 7.后庄村关于露天开采补偿问题的会议记录、露天采矿占用土地补偿协议书、收据、科目汇总表、记账凭证、补充协议、后庄村土地补偿及移民搬迁分配实施方案（试行），证明回龙乡后庄村补偿分配对寄存他人名下子女的、有弄虚作假、双重户口的规定不得享受补偿。 8.回龙乡后庄村村民领取土地补偿各种款项领取表，证明由某一家5人，每人领取金额25.5万元。 9.山西农村信用社定期储蓄存单，证明由茂荣2012年8月30日领取其自己户内和由某户内各127.5万元。 10.由茂荣本人提供信用社明细账，证明2016年2月3日由某一家五口每口人4.5万元共计22.5万元的补偿款打到由茂荣信用社账号，取出来给了由某。 11.扣押物品清单、退款凭证、关于涉案款项退款情况说明，证明2019.9.30退款4.5万元，2019.9.28退款25.5万元，该款上交至交口县公安局账户。 12.由茂荣提供后庄村民签字谅解书，内容为对由某的行为予以谅解。 13.前科劣迹调查表，证明被告人无前科劣迹。 （二）证人证言 1.由茂荣证言，证明2013年村里一共向开发商要下1.96亿元，发放土地补偿款时，由某家5口人领取了补偿款，先打到其名下，自己再给了由某。来公安局替由某交以由乙名义领取的后庄村小组发的土地补偿款。当时由某的孩子由乙领了补偿款30万元。第一次发了25.5万，第二次发了4.5万。 2.吴某证言，证明上户、领钱的事情不清楚。2019年5月份去看过孩子，给了孩子1万元。 3.庞某证言，证明其给由某开的一份死亡证明是假的,2018年10月份一天晚上其下班回了家,由某来让其给他的女儿开一份死亡证明,由某说是他的女儿要注销户口,需要死亡证明。当时由某拿的一份空白的死亡证明表,其就在其家给他把死亡证明写好并签了其的名字。那天其没去由某家给他孩子看病,也没看见他的孩子已经死亡。 4.王某甲证言，证明是许某写的产房登记记录，其开的出生医学证明。 5.许某证言，证明吴玉娟没有在其妇幼保健站生过双胞胎女儿,其也没有给她接生过。当时其们单位开出生证的一个人,让其给登记一下,要给吴玉娟家开出生证,其就登记上了。其在产房登记本上登记上好后,王某甲给开具的出生证。 6.赵某甲证言，证明2009年由某家的女儿快做满月时，由某的妈妈说想把其的女儿抱过去一起做个满月。到了做满月那天，由某开车把其和其老婆、其二女儿接上到了他家，之后把其女儿和他女儿放到一快。当日一过完满月，就把二女儿抱回去了。之后由某和其再没有联系过，也没到其家看过其女儿赵莉枝，其女儿赵莉枝也再没有去过由某家。到了2019年7、8月份的一天，由某把其接到他家，让赵莉枝叫由某夫妇爸爸妈妈。还让其说赵莉枝是由某像其家抱养的，在由某家生活过一年，他们给了其一万元现金，说是给孩子的钱。 7.解某证言，证明自己二女儿只是在由某家女儿做满月当天抱到由某家，没有实际在由某家生活过。 8.赵某乙证言，证明其儿子赵某甲的二女儿并没有真正抱养。 9.由兰云证言，证明2009年至2011年底系后庄村村民小组长。上户介绍信是由茂云写好的证明，由茂云找其签了个名字，当时村里的章在回龙乡政府，他们自己去盖的章。 2004年回龙乡刘外村挖开山了，后庄村紧挨的刘外村，人们就议论开后庄村快挖山发钱了。2007年左右开过一次村民大会说是刘外村露天开采的老板要挖其们村里。2009年的时候村里的人们都想的挖后庄村，早点给后庄村发钱。 10.王某丙证言，证明2009年至今系后庄村报账员。大概2006年和2007年的时候，人们就说开后庄村也要露天开采。后该村就露天开采方案进行了协商。 11.刘某证言，证明2007年后半年至2010年7月份系后庄村包村干部。2004年左右人们就吵开后庄村要挖山了，因为2004年后庄村的邻村刘外村已经开始了露天开采。人们说后庄村紧挨刘外村，而且后庄村的煤多煤质也好，挖完刘外村后就开始露天开采后庄村了。 12.由雨田证言，证明1991年至2017年系后庄村党小组长。自2004年左右刘外村开始挖山，后庄村的村民就说后庄村也快挖山了，当时人们就开始议论上了，总是盼望快点挖山发钱。 13.王某乙、马某甲、张某甲、马某乙、由俊生、由贵禄、由秀田（均系后庄村村民）证言，证明不知道由某家里有几个孩子，没有见过他家里的双胞胎女儿。但是由某给他家的孩子做过满月，当时听说是给双胞胎做满月。没有听说过由某家一个女儿死亡的事。 14.由立华证言，证明村民代表产生、补偿方案及村民打分的过程。 15.王某丁证言，证明补偿方案中打分组职责及打分过程。 16.张某乙证言，系后庄村露天开采开发方，证明后庄村推进露天开采的过程，先和村里谈判成一个总数1.96亿元，后将款打到村集体账户。 17.由茂庭证言，系原后庄村小组长，证明讲述后庄村卖山的整个经过，村里分配土地补偿款的具体过程。 （三）被告人的供述和辩解 被告人由某前几次供述，否认虚构双胞胎上户骗取补偿款。最后供述2009年3月20日其家的第一个孩子出生，是一个女儿，剖腹产的，其没有实际抚养赵某甲家女儿，就是做满月前几天的时候抱到其家里，做完满月就抱走了。满月之后，其家没有抚养过赵某甲家女儿，其和赵某甲没有签订过抚养协议。其们村是2012年或是2013年发的钱。其家的钱是其领取的，一共领了5口人的，一口人是25.5万元，一共领了一百多万元。其领的5口人的钱包括由乙的钱，当时由乙不在其家里生活。其领钱是因为由乙的户口在其家里，村里发钱主要是参照户口，想的是多领点钱，因为这领的是南蛮子的钱，也不是骗别人的钱。这个钱其领的不合适，其愿意退钱。 上述各项证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，且各证据间能够相互印证，本院予以确认。 综上，被告人由某在后庄村发放土地补偿款时，隐瞒其名下子女真实情况，将虚假的户籍资料提交给后庄村，以当时并未实际在其名下“由乙”的名义领取土地补偿款30万元，主观上非法占有的故意明显，客观上实施了骗领一人共计30万元的土地补偿款的行为。 本院认为，被告人由某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人由某案发后，在侦查阶段初期不如实供述犯罪事实，关于被告人辩护人提出系自首的辩护意见不能成立，不予采纳；被告人在侦查阶段后期及起诉、审理过程中，供述了其犯罪事实，应认定为坦白；其真诚认罪悔罪,有认罪认罚情节,依法可以从宽处理；被告人退还30万元赃款，其中4.5万元为公安机关尚未侦查发现而主动退还，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、情节和社会的危害性，对其适用缓刑不致再危害社会，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人由某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 （缓刑从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人由某退赔交口县回龙乡后庄村民小组违法所得三十万元（已扣押并移送本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  牛红斌 审 判 员  李 珩 人民陪审员  王翠平 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  吴亚星