江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初463号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人王华洲，男，1991年1月6日出生于四川省达州市，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地四川省达州市宣汉县，租住新余市渝水区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月28日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年4月28日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人陶德明，男，1989年6月24日出生于重庆市大足区，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地重庆市大足区，租住新余市。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年5月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年6月17日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。江西省新余市渝水区人民检察院以渝检刑诉〔2019〕312号起诉书指控被告人王华洲犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人陶德明犯抢劫罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员汤某出庭支持公诉，被告人王华洲、陶德明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控：1、2018年11月9日，被害人张某1被骗至新余市渝水区新欣南大道秀水苑小区9栋1单元402室的传销窝点，被告人王华洲安排陈某、张某2、潘某、蒋某、谭某1、李某2（上述六人已判刑）在该出租房内采用扣押手机、监听电话、跟随上厕所、看守等方式控制被害人张某1的人身自由。2、2018年11月16日，被害人李某1被骗至新余市新欣南大道秀水苑小区9栋1单元402室的传销窝点，被告人王华洲安排陈某、张某2、潘某、谭某1、蒋某、李某2在该出租房内采用暴力制服、监听电话、跟随上厕所、看守等方式控制被害人李某1的人身自由。同年11月18日晚，李某3（另案处理）告诉被告人陶德明、王华洲，要将被害人李某1的钱拿走。之后李某3和被告人陶德明到传销窝点，采取殴打、威胁的方式，强行索要被害人李某1的银行卡密码、微信支付密码、和支付宝支付密码，后通过支付宝借款提现、微信支付转款、花呗消费等形式，抢走被害人李某1财物共计人民币48905元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人张某1、李某1的陈述，证人李某3、陈某、张某2等人的证言，被告人王华洲、陶德明的供述，抓获经过，辨认笔录、指认笔录，刑事判决书，银行流水等证据。认为被告人王华洲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陶德明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。同时，被告人王华洲、陶德明具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，被告人王华洲具有《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人王华洲对公诉机关指控其非法拘禁的事实无异议，但辩称其对于抢劫被害人李某1钱款并不知情，其行为不构成抢劫罪。被告人陶德明对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：一、非法拘禁事实2018年11月9日，被害人张某1被骗至被告人王华洲负责的新余市渝水区新欣南大道秀水苑小区9栋1单元402室传销窝点。期间被告人王华洲安排陈某、张某2、潘某、蒋某、谭某1、李某2（上述六人已判刑）在该出租房内采取扣押手机、监听电话、跟随上厕所、看守等方式，不让被害人张某1离开。上述事实，被告人王华洲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1的陈述，证人陈某、张某2、潘某、蒋某、谭某1、李某2等人的证言，被告人王华洲的供述，辨认笔录及现场指认笔录，本院（2019）赣0502刑初176号刑事判决书及（2019）赣0502刑初283号刑事判决书等证据证实，足以认定。二、抢劫事实2018年11月16日，被害人李某1被刘春芬（另案处理）以谈恋爱的名义骗至新余，刘春芬与谭某2（另案处理）一起将被害人李某1接至被告人王华洲负责的新余市渝水区新欣南大道秀水苑小区9栋1单元402室传销窝点内，被告人王华洲安排陈某、张某2、潘某、蒋某、谭某1、李某2在该出租房内采用暴力制服、扣押手机、劝说、看守等方式，控制被害人李某1的人身自由。同年11月18日晚，李某3（另案处理）告诉被告人陶德明、王华洲，因被害人李某1性格较极端，传销组织领导要求先拿到被害人李某1的钱后，再送其离开。随后被告人王华洲要陈某在其他人睡觉后，将被害人李某1带到该传销窝点的单独房间内。当晚，被告人陶德明和李某3在该房间内采取殴打、威胁的方式，强行索要到被害人李某1的银行卡密码、微信支付密码、支付宝支付密码等。随后，李某3将被害人李某1的一部苹果手机和银行卡拿走，通过手机支付宝借呗借款、微信支付转账、银行卡提现方式取走人民币43455元，花呗消费人民币5450元，抢走被害人李某1共计人民币48905元。当日23时许，被告人王华洲、陶德明将被害人李某1送至火车站离开新余。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人李某1的陈述：2018年11月16日，其被刘春芬骗到新余市渝水区新欣南大道秀水苑小区的一栋居民楼四楼的出租房。其进门后想离开，被传销人员拖进卧室、按在床上并强行拿走身上的物品，之后被控制在出租房内。期间王华洲殴打了其三次，要其老实听话。第三天晚上，李某3、陶德明将其带到一房间，李某3采取拳打脚踢等方式逼问其银行卡密码、手机解锁密码、支付宝密码和微信支付密码，其不肯说。李某3继续对其进行殴打，其被迫说出了密码，后李某3拿着其苹果手机和民生银行卡离开。当晚11时20分左右，其被陶德明、王华洲送到新余火车站坐车离开。2、证人李某3的证言：其是“天津天狮公司”传销组织的一员，“贺总”是大领导。其于2017年7、8月份升至小领导级别，小领导还有王华洲、陶德明、王泽辉、苏光勇。其和王华洲、陶德明等其他领导商量后，由刘春芬、谭某2将李某1接至王华洲的“家”中。第三天晚上，“贺总”打电话告诉其将李某1的钱弄走，再把人送走。当天晚上，其将“贺总”的安排告诉王华洲、陶德明等人，由其和陶德明问李某1的密码，将钱交给“贺总”，王华洲在出租房楼下等待，事情办完后由王华洲、陶德明将李某1送走。随后，其和陶德明一起来到王华洲的“家”中，并将李某1带至一房间，李某1就将微信支付密码、支付宝交易密码、银行卡密码都说了，其将李某1的手机支付宝余额宝、蚂蚁借呗的钱提现到李某1银行卡中，再将李某1微信里的钱转账给其使用的微信账号里。其从出租房出来后将李某1的银行卡和密码给了“贺总”，同时将李某1微信转账到其微信上的钱从取款机提现后一并交给贺总。之后王华洲、陶德明将李某1送到火车站离开了。3、证人陈某的供述：王华洲是其所在的秀水苑小区传销窝点的领导。2018年11月的一天，王华洲安排其做李某1的师傅、张某2扮黑脸、潘某堵后路。第三天晚上，王华洲告诉其让其他人先睡，并让其和张某2将李某1带到专门玩的房间去。当日晚上9、10点钟左右，陶德明、李某3来到“家”里，两人将李某1带至房间内，要其在门外用手机放音乐，其在外面听到房间内有传出的骂人的声音。4、证人张某2、潘某、谭某1、蒋某、李某2、谭某2的供述，均证实被告人王华洲是秀水苑小区传销窝点的领导，陈某是管家。2018年11月的一天，被告人王华洲安排了他们接待被害人李某1，被害人李某1进入窝点后，就不让被害人李某1离开的事实。5、被告人王华洲在侦查阶段的供述：李某3是公司的大领导，其是位于新欣南大道秀水苑小区“家”的小领导。团队接待新人时，李某3会安排别“家”的领导到新人所在“家”中，有时他也会去，通过威胁、殴打等手段逼问新人手机、银行卡、微信、支付宝等密码，查询微信、银行卡内有多少钱。2018年冬天的一天，李某3给其打电话告诉其李某1会到其“家”。其就打电话要陈某安排了三个老业务员分别当李某1的师傅、扮“黑脸”，还有一个负责聊天断后路。第三天晚上，李某3让其和陶德明将李某1送走，其就打电话要陈某让家里其他人先睡，将李某1单独留在专门玩的房间。当天晚上，其到“家”时，李某3、陶德明及李某1在房间内，李某3从房间出来后，其与陶德明一起送李某1去火车站离开。6、被告人陶德明的供述：2018年年底的一天晚上，其与一个领导到位于秀水苑小区的“家”，两个“老板”与李某1在房间内，其就要这两个“老板”出去，到门外用手机放音乐，其在房间内骂了李某1，领导对李某1拳打脚踢，打了之后就问李某1的微信支付密码、支付宝交易密码、银行卡密码。李某1就将密码告诉了领导。之后其用李某1的身份证买了火车票，并与王华洲一起送李某1到火车站。7、归案情况说明：（1）新余市公安局渝水分局特巡警大队出具的抓获经过：2019年3月28日下午,被告人王华洲在新余市渝水区亚新北路千里香馄饨店门口被该大队民警抓获。（2）新余市公安局渝水分局特巡警大队出具的抓捕经过：2019年5月16日上午，被告人陶德明在新余市渝水区城北劳动北路804号小区2栋2单元301室被该大队民警抓获。8、银行卡交易明细清单，支付宝转账、提现、消费记录截图，微信零钱充值、转账记录截图：证实被害人李某1被抢劫人民币48905元。9、本院（2019）赣0502刑初283号刑事判决书及（2019）赣0502刑初176号刑事判决书，证实陈某、张某2、潘某、谭某1、蒋某、李某2被判处刑罚的事实。10、辨认笔录、指认笔录对上述事实予以了印证。11、被告人王华洲、陶德明的身份情况等证据亦证实了上述事实。关于被告人王华洲辩称其对于抢劫被害人李某1钱款并不知情，其行为不构成抢劫罪。经查，被害人李某1的陈述，证人李某3、陈某的证言，被告人陶德明的供述，被告人王华洲在侦查阶段的供述，证实了被害人李某1被骗至被告人王华洲管理的传销窝点后，被告人王华洲安排人限制被害人李某1的人身自由。随后，被告人王华洲按传销组织领导的要求，将被害人李某1带到该传销窝点的单独房间内，并由被告人陶德明和李某3采取殴打、威胁的方式，强行索要到被害人李某1的银行卡密码、微信支付密码、支付宝支付密码后，取走被害人李某1人民币48905元的事实。本院认为，被告人王华洲在其管理的传销窝点内限制被害人李某1的人身自由，同时为了取得被害人李某1的钱款，由被告人陶德明及李某3采取殴打、威胁的方式逼问被害人李某1银行卡、微信支付等密码从而取得钱款，被告人王华洲、陶德明的上述行为符合抢劫罪的构成要件。被告人王华洲的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王华洲、陶德明以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段，伙同其他传销人员抢劫被害人李某1人民币48905元及一部苹果手机，其行为均触犯了刑律，构成抢劫罪。被告人王华洲为迫使被害人张某1加入传销组织，非法限制被害人张某1的人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人王华洲、陶德明所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人王华洲能如实供述其非法拘禁的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陶德明能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人王华洲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2028年8月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陶德明犯抢劫罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2026年8月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  敖文林人民陪审员  傅 思人民陪审员  凌 玉二〇一九年十二月三日书 记 员  胡雅雯