江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1245号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人丁攀，男，1987年10月5日出生于湖北省荆门市，汉族，中专文化，农民，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被常熟市公安局刑事拘留，2019年3月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人查景彦，北京市中银（苏州）律师事务所律师。 被告人梁邵俊，女，1991年2月14日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，农民，户籍地湖北省鹤峰县，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被常熟市公安局刑事拘留，2019年3月29日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人殷凯凯，北京市中银（苏州）律师事务所律师。 被告人郑丽萍，女，1983年6月11日出生于甘肃省清水县，汉族，大学文化，幼儿园教师，住甘肃省清水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月21日被常熟市公安局刑事拘留（2月20日被羁押），同年3月29日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人张桂好，江苏少平律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1171号起诉书指控被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生、代理检察员贺晓云出庭支持公诉，被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍及辩护人查景彦、殷凯凯、张桂好到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人丁攀伙同梁邵俊、郑丽萍等人经预谋后于2018年6月至2019年2月，由被告人丁攀、梁邵俊组织管理并传授犯罪方法，通过被告人丁攀在“IS”语音平台开设诈骗频道，被告人郑丽萍发布招聘刷单广告吸引被害人添加微信好友，在微信朋友圈谎称缴纳会费即可获得高额返现的方式，骗取被害人会费，并将部分赃款上缴至被告人丁攀、梁邵俊。通过上述方式，被告人丁攀、梁邵俊共计获利人民币595608.25元，被告人郑丽萍共计骗取人民币67740元。被告人郑丽萍、梁邵俊到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人郑丽萍家属已赔偿被害人刘某1人民币850元，并取得被害人谅解。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍伙同他人共同以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其中被告人丁攀、梁邵俊诈骗数额特别巨大，被告人郑丽萍诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，在共同犯罪中被告人丁攀、郑丽萍起主要作用，系主犯；被告人梁邵俊起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人梁邵俊、郑丽萍均如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关在公诉词中补充认为被告人丁攀有坦白情节。 被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 被告人丁攀的辩护人的主要辩护意见为：1、起诉书指控的部分金额不符合诈骗数额特征，其中48030.25元应予以扣除；2、被告人丁攀系初次犯罪，到案后如实供述了自己的主要罪行。综上，请求对被告人丁攀从轻处罚。 被告人梁邵俊的辩护人的主要辩护意见为：1、被告人梁邵俊系初次犯罪，到案后如实供述了主要罪行；2、被告人梁邵俊系从犯，应当减轻处罚；3、被告人梁邵俊与丁攀两夫妻均被羁押，还有一女儿需要抚养。综上，请求对被告人梁邵俊从轻处罚。 被告人郑丽萍的辩护人的主要辩护意见为：1、被告人郑丽萍系初次犯罪，能如实供述自己的罪行；2、被告人郑丽萍系从犯；3、被告人郑丽萍有立功表现；4、被告人郑丽萍退出了赃款；5、被告人郑丽萍羁押期间表现良好，还有二个小孩需要抚养。综上，请求对被告人郑丽萍从轻处罚。 经审理查明，被告人丁攀伙同梁邵俊、郑丽萍等人经预谋后于2018年6月至2019年2月，由被告人丁攀、梁邵俊组织管理并传授犯罪方法，通过被告人丁攀在“IS”语音平台开设诈骗频道，被告人郑丽萍发布招聘刷单广告吸引被害人添加微信好友，在微信朋友圈谎称缴纳会费即可获得高额返现的方式，骗取被害人会费，并将部分赃款上缴被告人丁攀、梁邵俊。被告人郑丽萍共计骗取人民币64000元。具体分述如下： 1.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2018年10月1日，以缴纳刷单入职费可获得高额返利为由，骗取被害人卢某人民币850元。 2.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2018年11月20日，通过上述手段，骗取被害人杨某人民币850元。 3.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2018年11月26日，通过上述手段，骗取被害人刘某1人民币850元。 4.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2018年11月27日，通过上述手段，骗取被害人王某人民币850元。 5.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2018年12月13日，通过上述手段，骗取被害人刘某2人民币850元。 6.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2019年1月13日，通过上述手段，骗取被害人韩某人民币850元。 7.被告人丁攀、郑丽萍、梁邵俊于2019年1月14日，通过上述手段，骗取被害人肖某、佘某各人民币850元。 另查明，被告人郑丽萍在2018年10月18日至2019年2月17日间，还伙同丁攀、梁邵俊通过上述手段，骗取wl×××、ay×××、lm×××等微信、QQ账号共计人民币57200元。通过上述方式，被告人丁攀、梁邵俊从下线郑丽萍及11×××等账号处获利人民币593850元。 2019年2月20日16时许，公安机关根据线索在甘肃省天水市清水县永清镇将被告人郑丽萍抓获，同年2月27日，在湖北省荆门市东宝区石桥驿镇新集村将被告人丁攀、梁邵俊抓获，被告人郑丽萍、丁攀、梁邵俊到案后如实供述了主要的犯罪事实。案发后，被告人郑丽萍家属已赔偿被害人刘某1人民币850元，并取得其谅解。公安机关查扣被告人梁邵俊名下的62×××75农业银行卡，卡内有134742.01元，本院对梁邵俊名下的42×××90的邮政储蓄银行存款30万元予以冻结，对梁邵俊名下的62×××03邮政储蓄卡内的7644.86元予以冻结。被告人郑丽萍家属在被告人郑丽萍被抓获后主动向公安机关扣押的郑丽萍名下的62×××83邮政储蓄银行卡存入28000元，现卡内有余额31530.28元，审理中，被告人郑丽萍家属退出35360元，现暂扣于本院。 上述事实，被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍在开庭审理过程中亦无异议，有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人韩某、王某、肖某、卢某、杨某、刘某1、佘某、刘某2的陈述笔录，证人宋某的证言笔录，微信、QQ信息、聊天记录、转账记录，谅解书、收据，银行交易流水、业务凭单，搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，提取笔录及照片，电子证物检查工作记录及相应电子数据，调取证据通知书、调取证据清单、QQ、微信交易记录，江苏省暂扣款物收据，抓获经过、发破案经过，人口信息等证据予以证明。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍共同以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其中被告人丁攀、梁邵俊诈骗数额特别巨大，被告人郑丽萍诈骗数额巨大,其行为均已构成诈骗罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人丁攀、郑丽萍均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁邵俊起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍到案后如实供述了自己的主要罪行，均可以从轻处罚。被告人郑丽萍退出赃款，对部分被害人进行赔偿取得谅解，可以酌情从轻处罚。对于被告人丁攀的辩护人关于涉案金额的辩护意见，经查，根据QQ转账、微信转账记录，指控的金额均系丁攀的下家向其转账的金额，并非孤立存在，具有客观性，公诉机关的指控已有利于被告人，故对该辩护意见不予采纳，但考虑到部分金额根据数额特征可能系红包等性质，对该部分予以扣除。对于被告人郑丽萍的辩护人的第2、3点辩护意见，经查，公诉机关指控的被告人郑丽萍的涉案金额，系被告人郑丽萍本人亲自实施，不应认定为从犯，其到案供述自己所掌握的同案犯的信息，属于应当如实供述的内容，且抓获被告人郑丽萍时公安机关已研判出被告人丁攀具有作案嫌疑，不构成立功，故对上述辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人丁攀、梁邵俊、郑丽萍犯诈骗罪的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告人丁攀、郑丽萍，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人梁邵俊，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2029年2月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人梁邵俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2023年8月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人郑丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年2月19日止。罚金已缴纳。） 四、扣押在案的相关赃款，发还相关被害人，责令被告人丁攀、梁邵俊继续退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 五、扣押的相关作案工具手机，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 刚 人民陪审员  袁琴芳 人民陪审员  张晓红 二〇一九年十二月二十九日 书 记 员  耿 倩