福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初438号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人黄东龙（绰号“黑猫”），男，1983年10月5日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，原系龙岩市新罗区曹溪水塘村村委会主任，户籍地龙岩市新罗区。2004年11月17日因犯强迫交易罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年九个月。因本案于2018年8月2日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月1日到案），同年9月4日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗海仙，福建正廉律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]401号起诉书指控被告人黄东龙犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员傅少波、王小平出庭支持公诉，被告人黄东龙及其辩护人罗海仙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 一、敲诈勒索 2015年，位于龙岩市新罗区曹溪的“莲塘小区”动工建设，该工程第一标段由厦门市建安集团有限公司中标承揽、第二标段由福建省南安市第一建设有限公司中标承揽、第三标段由浙江省建工集团有限责任公司中标承揽、第四标段由福州市一建建设股份有限公司中标承揽、第五标段由福建省桃城建设工程有限公司中标承揽、第六标段由厦门中宸集团有限公司中标承揽。 2015年9月至12月，被告人黄东龙伙同黄昱龙（另案处理），为了从“莲塘小区”棚户区改造项目中通过揽取工程获取非法利益，被告人黄东龙直接或间接通过黄昱龙对“莲塘小区”第一、第三、第四、第五标段单位负责人实施威胁、恐吓；指定曹某经营的龙岩市腾辉土石方工程有限公司（以下简称“腾辉公司”）以38元／ｍ3的单价承包上述四个标段的土方开挖、回填工程，同时向曹某示明事后按工程量抽取5元／ｍ3。上述中标单位为不影响工期、顺利施工，被迫以明显高于市场价格的单价38元／ｍ3与“腾辉公司”签订《土方开挖、回填工程承包合同》。 第二标段、第六标段自行与“腾辉公司”签订《土方开挖、回填工程承包合同》过程中，获悉只有让被告人黄东龙等人从中获利方能不受阻挠、顺利施工，遂亦按前述单价38元／ｍ3与“辉腾公司”签订了《土方开挖、回填工程承包合同》。在签订上述六个标段的承包合同过程中，曹某告知各标段负责人，水塘村相关人员要从38元／ｍ3单价中抽取5元／ｍ3，否则无法顺利施工。 2015年10月1日，被告人黄东龙通过黄昱龙与曹某签订“协议书”，按月以“中介费”的名义从上述工程量中获取5元／ｍ3。截止2017年9月29日，被告人黄东龙和黄昱龙从中非法得款人民币3301280元。 二、强迫交易 2017年，位于龙岩市新罗区曹溪“城发福郡”商品房开发项目的Ｃ标、Ｄ标项目分别由龙岩市西安建筑有限公司、福建森正建设有限公司中标。2017年5月，Ｄ标段土石方工程由中标单位与龙岩兴鑫源土石方工程有限公司（以下简称“兴鑫源公司”）张某1、陈某2签订土方工程承包合同并入场施工，单价为35.5元／ｍ3，土方量约9万ｍ3，工程总价300余万元。Ｃ标段土石方工程由中标单位与“兴鑫源公司”张某1、陈某2达成承包意向并入场施工10余天。期间，被告人黄东龙伙同黄昱龙等人以“兴鑫源公司”无正当卸口、未获得正式合同等理由为名，多次采用举报、拦路等方式迫使“兴鑫源公司”与Ｃ、Ｄ标段终止合同。 2017年5月26日，龙岩市西安建筑有限公司与龙岩市泰吉土石方工程有限公司签订“城发福郡”C标土方工程，约定以36.5元/m3的单价承包9.4万m3土方，约定工程总价计3431000元。2017年6月4日，福建森正建设有限公司与龙岩佳鑫土石方工程有限公司签订“城发福郡”D标土方工程。 三、开设赌场 2018年6月，被告人黄东龙利用“六合彩”、世界杯赛事结果，非法向陈某5、林某3、张某2、林某4、邓某等人揽注竞猜赌博，从中非法渔利。 2018年8月1日，被告人黄东龙经公安机关书面传唤到案。 上述事实，公诉机关提供户籍证明、前科证明、刑事判决书、龙岩腾辉土石方工程有限公司费用报销单及相关银行转账记录、土方开挖、回填工程承包合同、中标通知书、土石方工程造价单、曹溪农村集体会计委托代理服务中心出具的情况说明、土石方施工合同、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等书证；证人曹某、周某、林某2、钟某、黄某1、廖某1、陈某3、邱某2、催和平、陈某4桓、章某、陈某5、林某3、张某2、林某4、邓某等人的证言；被害人倪某、陈某1、邱某1、李某、鄢某1、鄢某2、林某1、雷某、张某1、陈某2等人的陈述；被告人黄东龙的供述和辩解；龙岩市公安局新罗分局制作的辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄东龙伙同他人以非法占有为目的，以胁迫手段通过他人签订明显高于市场价格的合同，从中非法获利3301280元，数额特别巨大；且以暴力、威胁手段强迫他人退出经营活动；且利用“六合彩”、体育赛事结果非法揽注竞猜开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪追究其刑事责任，被告人黄东龙在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。请依法判处。 被告人黄东龙对起诉书指控的犯罪事实和定性提出异议，辩称其没有参与敲诈勒索和强迫交易，开设赌场部分有和身边朋友一起买，没有盈利。其辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人黄东龙犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，不能认定被告人黄东龙构成敲诈勒索罪；2、起诉书指控被告人黄东龙犯强迫交易罪证据不足，现有证据无法证实被告人黄东龙参与工地堵路，张某1被取消合同并非是由于外力胁迫而无法继续施工；3、被告人黄东龙不是赌球网站的代理，受朋友之托在赌球网站下注购买，没有获利，另指控被告人黄东龙利用六合彩揽住竞猜赌博没有依据，无法认定。公诉机关指控事实不清，证据不足，应宣告被告人黄东龙无罪。 经审理查明： 一、强迫交易 1、2015年，位于龙岩市新罗区曹溪水塘村的“莲塘小区”动工建设，该工程第一标段由厦门市建安集团有限公司中标承揽、第二标段由福建省南安市第一建设有限公司中标承揽、第三标段由浙江省建工集团有限责任公司中标承揽、第四标段由福州市一建建设股份有限公司中标承揽、第五标段由福建省桃城建设工程有限公司中标承揽、第六标段由厦门中宸集团有限公司中标承揽。其中该项目第一标段、第四标段、第五标段的土石方工程中标造价分别为465.68万元、443.85万元、262.55万元。 2015年9月27日、9月29日，曹某先后自行与该项目第二标段、第六标段中标公司签订土石方工程承包合同。 2015年9月至12月，被告人黄东龙伙同黄昱龙（另案处理），为了从“莲塘小区”棚户区改造项目中通过揽取工程获取非法利益，通过实施威胁、恐吓等手段，迫使该项目第一标段、第四标段、第五标段的中标公司先后与其指定的曹某经营的龙岩市腾辉土石方工程有限公司签订土石方工程承包合同。后曹某陆续支付被告人黄东龙和黄昱龙等人“中介费”共计人民币330.128万元。 2、2017年，位于龙岩市新罗区曹溪水塘村的“城发福郡”商品房开发项目的Ｃ、Ｄ标段分别由龙岩市西安建筑有限公司、福建森正建设有限公司中标承揽。2017年5月，张某1、陈某2经营的龙岩兴鑫源土石方工程有限公司（以下简称“兴鑫源公司”）分别与该项目Ｃ、Ｄ标段中标单位签订土石方工程承包合同，其中Ｄ标段土石方工程单价为35.5元／ｍ3，土方量约9万ｍ3，工程总价300余万元。“兴鑫源公司”入场施工10余天，期间，被告人黄东龙伙同黄昱龙等人多次采用举报、拦路等方式，迫使“兴鑫源公司”与Ｃ、Ｄ标段中标公司终止合同。 2017年5月26日，龙岩市泰吉土石方工程有限公司与该项目C标段中标单位龙岩市西安建筑有限公司签订土石方工程承包合同，约定以36.5元/m3的单价承包9.4万m3土方，约定工程总价计3431000元。2017年6月4日，龙岩佳鑫土石方工程有限公司与该项目D标段中标单位福建森正建设有限公司签订土石方工程承包合同。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.土方工程承包合同，证实①2015年10月25日，莲塘小区第一标段项目部与曹某签订土方工程承包合同，单价38元／ｍ3，陈某1签字；②2015年9月27日，邱某1与曹某签订莲塘小区2标土石方工程施工合同，单价37元／ｍ3（后修改为38元／ｍ3），土方约14万ｍ3；③2015年11月18日，浙江建工集团有限公司莲塘小区第三标段项目部与曹某签订土方开挖、回填工程承包合同，单价38元／ｍ3，王宇签字；④2015年12月24日，福州一建建设股份有限公司莲塘小区第四标段项目部与曹某签订土方开挖、回填工程承包合同，单价38元／ｍ3，鄢某2签字；⑤2015年12月22日，福建省桃城建设工程有限公司与曹某签订莲塘小区第五标段土方工程承包合同，单价38元／ｍ3，林某1签字；⑥2015年9月29日，厦门中宸建设集团有限公司莲塘小区项目部与曹某签订土方开挖、回填工程承包合同，单价38元／ｍ3；⑦2017年5月10日，福建森正建设有限公司城发?福郡Ｄ标段项目部与龙岩兴鑫源土石方工程有限公司签订城发?福郡Ｄ标段土方工程承包合同，合同单价35.5元／ｍ3，邱某2和张某1签字；⑧2017年5月26日，龙岩市西安建筑工程有限公司与龙岩市泰吉土石方工程有限公司签订城发?福郡Ｃ标段土石方施工合同，土石方量约9.4万方，单价36.5元／ｍ3；⑨2017年6月4日，福建森正建设有限公司城发?福郡Ｄ标段项目部与龙岩佳鑫土石方工程有限公司签订城发?福郡Ｄ标段土方工程承包合同，合同单价36.5元／ｍ3。 2.协议书，证实2015年10月1日曹某与黄昱龙签订协议书，约定莲塘小区各个标段的土方工程由双方跟各施工单位承接工程项目，因甲方曹某有施工资质，由甲方出面签订莲塘小区各个标段的土方工程。甲方每立方米土方分给乙方五元，数量按各标段施工总承包商的结算为准。 3.中标通知书及部分协议书内容，证实厦门市建安集团有限公司、福建省南安市第一建设有限公司、浙江省建工集团有限责任公司、福州市一建建设股份有限公司、福建省桃城建设工程有限公司、厦门中宸集团有限公司分别为莲塘小区施工第一至六标段中标人。 4.福建省龙岩市市场开发有限公司提供的莲塘小区各施工单位中标清单土石方工程造价及税单价，证实莲塘小区第一标段中标土石方工程造价465.68万元，挖方量131751，填方量23720，增运6.8KM后挖方单价37.54元、填方单价37.6元；第二标段中标土石方工程造价540.09万元，挖方量141537元，填方量33439，增运6.8KM后挖方单价38.58元、填方单价40.06元；第三标段中标土石方工程造价488.11万元，挖方量137309，填方量29352，增运6.8KM后挖方单价36.83元、填方单价38.34元；第四标段中标土石方工程造价443.85万元，挖方量133888，填方量16102，增运6.8KM后挖方单价37.07元、填方单价37.09元；第五标段中标土石方工程造价262.55万元，挖方量69619，填方量17072，增运6.8KM后挖方单价35.52元、填方单价35.71元；第六标段中标土石方工程造价357.58万元，挖方量85614，填方量20741，增运6.8KM后挖方单价36.58元、填方单价37元。 5.现场照片，证实城发福郡A标段工地大门被一辆铲车堵住的情况。 6.警情反馈，证实2017年5月20日9时、16时，5月21日11时、13时，有人报警城发福郡工地有人堵路的情况。 7.龙岩市城市管理行政执法局执法记录材料，证实2017年5月，执法局接投诉后在城发福郡项目处置拉渣土的情况。 8.水塘村两委会议记录，证实2015年1月19日9时，水塘村两委成员研究决定莲塘小区一、二、三期工程转包给有相关资质的单位施工，该村收取管理费，并协调处理村民土地纠纷。 9.曹溪农村集体会计委托代理服务中心出具的情况说明，证实2015年至今曹溪水塘村、下寮村村级账户上没有莲塘安置小区一、二、三期土方工程管理费等相关收入的入账。 10.曹溪党工委书记林峰出具的情况说明，证实在2014年底至2015年初，水塘村与下寮村的村支书和主任到曹溪反映，为增加村集体及老人协会收入，小区围墙及土石方项目能否有村里出面协调交与专业队伍实施。经与当时任曹溪党工委陈阵书记会商认为两个村两委应开会明确莲塘安置小区相关项目收入需通过一定方式和适当比例进行上缴，作为村财收入，用于老人协会等公益支出，具体事宜由两个村自行与业主对接协调。当时两个村的支书、主任都表示会及时开会进行明确。经了解，此事未按照村里原先的意图得以实施。 11.银行交易明细证实公安机关调取了黄东龙、黄昱龙、曹某建行账户交易明细，曹某转账给黄昱龙及黄昱龙转账给黄东龙的相关记录。2016年7月29日曹某转账15万元至黄昱龙账户、当日黄昱龙转账10万至黄东龙账户；2016年7月30日黄昱龙转账4万元至黄东龙账户、2016年9月14日黄昱龙转账1.5万元至黄东龙、2016年10月10日黄昱龙转账1万元至黄东龙账户、2016年10月20日黄昱龙账户转账7000元至黄东龙账户、2016年11月4日曹某转账43650元至黄昱龙账户、2016年11月22日曹某转账3万元至黄昱龙账户，同日黄昱龙转账14000元至黄东龙账户、2018年1月25日曹某转账5万元至黄昱龙账户。 12.龙岩腾辉土石方工程有限公司费用报销单及相关银行转账，证实龙岩腾辉土石方工程有限公司支付莲塘安置小区六个标段中介管理费的相关票据，报销人为黄昱龙，总结金额为660256m3×5元/m3=3301280元，其中直接转入黄东龙账户70万元，转入连凯榕账户50万元，其余转入黄昱龙账户。 13.土方工程合同，证实龙岩腾辉土石方工程有限公司提供的案发同时间段与其他业主单位签订土石方工程合同。 14.证人倪某的证言、辨认笔录，证实其是厦门市建安集团莲塘小区第一标段负责人，公司进场后，水塘村主任“黑猫”黄东龙找到其说工地在水塘村，土方石工程必须给他做。其当时认为黄东龙没有资质，没有机械设备，就不同意。接着他就威胁说，如果他拿不到，别人也不敢到水塘接这个土石方工程来做。之后其就去别的土石方工程公司问价，还跟黄东龙协商其自己来做。他说反正就是要他做。意思就是如果其自己做或被人做他就会叫人堵路等为难中标方。过了十多天其没有办法，就跟黄东龙指定的班组曹某签订了每平方38元的协议。当时是黄昱龙带着曹某过来签合同的，不知道黄东龙得到什么好处，听说他每方要抽4-6元费用。施工快结束时，黄东龙他们有代表村里找其捐赠10-20万给村里老年会，其没有同意。不知道水塘村关于莲塘小区土石方工程的相关决议，施工期间也没有村委的人找项目部说为村里增加财政收入的问题。黄昱龙当时还想介绍水电安装班组，其没有同意。黄东龙和黄昱龙后面有找其卖沙子，偶尔有跟他买一点。其他工地与曹某签订合同，情况好像都是这样。黄东龙在后面操纵，黄昱龙是具体实施者。黄昱龙再工地上会露脸，有人闹事他会处理协调，保证工地的正常进行。土方石工程共11.6万方，费用共443.8万元，2017年9月跟曹某已经结算清楚了。曹某签订合同的时候说是黄东龙叫他来找其公司签订的，价格也是黄东龙谈好好的。曹某来项目部大概2-3次，都是谈施工方面的问题，因为价格都没得谈，其这方是陈某1在合同上签字。 辨认被告人黄东龙及黄昱龙。 15.证人陆某的证言，证实其在龙岩做土石方工程，与厦门建安集团一直有合作。2015年下半年，厦门建安集团中标莲塘小区后倪某就叫其到他公司，说他公司已经中标了，叫其报价土方工程。当时其报每方30元，但没有马上签合同。过了几天，倪某打电话说他想让其做土石方工程，但是现在莲塘的工地的地方属于水塘村，如果想做必须要通过水塘村的村长“黑猫”。其不认识“黑猫”，就没有去找他。期当时想做这个工程，跟倪某说他去协调下，把他标段的土方工程给其做，倪某说他协调不下来。因为施工的地方是属于他们村的，如果不按照“黑猫”的意思签订合同，中标公司也要考虑到正常的施工，也怕经常被堵、或者设备被破坏等。万一工程施工不畅，影响工期，损失会很大。莲塘小区总共六个标段，最后都是和曹某签订的合同，听说“黑猫”跟曹某合作，要求这六个标段的土石方工程必须要和曹某签订合同。后面听说每方38元，这个价格按当时是偏高，“黑猫”有抽取费用。当时要做这个土石方很难，基本上不可能，即使要做价格也会因为被“黑猫”等村里的势力抽的原因抛上去。当时在这个工地所有的公司想要做土方工程必须经过“黑猫”，所有施工单位都怕被他阻扰，造成施工不畅。中标单位都在无奈的情况下签订价格过高的土石方工程合同。村主任“黑猫”从中抽取利益，没有交到水塘村财政，听说都是进入他自己的口袋。 16.证人陈某1的证言，证实厦门建安集团中标莲塘小区工程第一标段，该标段土石方工程是与曹某签订的合同，每方38元，价格偏高，当时正常价格是32-34元。在公司进场前，水塘村主任黄东龙给其打电话说“反正莲塘小区项目过程中，土石方工程就是要以38元给曹某做，其他外来的土石方公司不要想做，即使价格更低也不能做”。其听后很不服气，有去问之前跟合作的土方班组，但是别的土方班组反馈说，他们不会到水塘村去做莲塘小区的这个土石方项目，如果要做，价格也跟这个价格差不多。黄东龙会打电话给其就是想从中抽取利益。如果不签这个合同，一是没有别的土方班组，还有即使有外来土方班组来，在施工过程中肯定会受到干扰，经常被堵路，车辆出不去等麻烦，会影响正常的工期。当时是很不甘愿签订这个合同的，土方工程有11.6万方左右，以高于市场价格5元签订合同，公司直接损失大约58万元。为了保证后期工程能够顺利进行，必须要给当地的这些保护势力一些利益，不然他们会经常干扰工程，万一无法在规定时间内完工，就会被重罚。其有私下有问过曹某为什么价格这么高，曹某就跟其说村里有人要在这个土石方工程中抽取利益。听说是抽取五元左右。其他标段的情况也一样，其是第三个和曹某签订合同的。 17.证人林某1的证言，证实其是桃城建设工程有限公司莲塘小区第五标段负责人，公司2015年10月左右中标该项目，该标段土方工程是以每方38元与曹某签订的，该标段土石方总共82.6万方，总费用3138800元。38元单价偏高，正常价格是30-32元之间。但其没有办法，其工地是最后入场的。当时进场的时候有问一标段的负责人倪某，工地的土石方必须要给曹某做，因为村里面有势力介入，村里面的人要从中每方抽取5、6元钱的费用。同时黄昱龙有打电话说他要带曹某来签订土石方工程的合同，黄昱龙还说其他标段都签订了，后来其在电话交谈中得知，每一方要38元，其就跟黄昱龙说你这边这么贵，其就请别的班组做。黄昱龙就在电话里说“你挖不动，不然别的事情也不要做了，你叫别人，别人也不敢进来给你做土方”。后来其去周边的标段询问，才知道别的标段都被这样威胁过，跟曹某签订了合同。后来问曹某为什么要这么贵，当时曹某说每方要给村里的势力抽。黄昱龙的意思是其必须要跟曹某签订38元的土方价格，如果没有满足黄昱龙的要求，他就会叫闲杂人员等对工地进行堵路、或者破坏，造成更大损失。如果叫外面的班组进来做土方，他会用各种非法的手段阻扰别的土方公司到工地上干活。黄昱龙敢这么说是因为他背后有一个做村主任的堂兄弟，另外工地是在他们的村范围内。黄昱龙出面，黄东龙是幕后指挥者。如果不按照黄东龙、黄昱龙的意思做，他们就会利用堵路，或者威胁工人等方式，造成工地更大损失，不敢得罪他们才签订的这些合同。大约打完电话后三天（2015年12月左右），黄昱龙就带曹某到其工地办公室签订合同，当时曹某带着打好的空白合同，就直接签了，曹某还带了六标段签好的合同给其看。之前都不认识黄东龙和黄昱龙，黄东龙没有正面跟其提要求，都是黄昱龙出面，都是大家都知道黄昱龙后面就是黄东龙帮他撑腰。 如果在外面找别的班组做，最多不会超过33元，每一方多了五元，造成多损失41.3万元。当时项目部有把各标段的约过去，说是水塘村有提到要中标单位出些费用给村里面老年协会，大家都没有同意。 辨认黄昱龙、黄东龙。 18.证人鄢某2的证言，证实其在福州一建建设股份有限公司工作，其有中标莲塘小区第四标段工程，该标段土石方工程是给曹某做的，其跟他签的合同。问过其他土方班组大概30-33元价格就可以。因为其标段是最后面进场的，向周边询问发现莲塘小区都是和曹某签订38元的合同。别的班组会被当地势力阻扰，如果别的班组来做的话，会被经常堵路，挖出来的土方没有办法运出去，没有办法在规定时间内完成工程。也向其他土方公司咨询过，他们直接说没有办法做，不敢在那边做。后来了解就是村里干部和一些闲杂人员要在每一方土石方工程的费用中抽取一定的费用，所以土石方工程才会那么贵。如果不签订，整个工程被阻扰，无法再规定时间内完工，会造成更大损失。所以就无奈下和曹某签订了合同。曹某没有逼迫其签订合同，当时是一个姓黄的光头带曹某到其工地和其签订合同的。光头没有威胁其。光头还有找其说要做模板、脚手架工程，被其拒绝了。光头等人天天找其要工程，其就很快将这些工程以较高的价格找别人定掉了。水塘村村主任没主动找过其，但有到其办公室喝过茶，没聊什么，他没找其要工程或要钱。 辨认姓黄的光头为黄昱龙。 19.证人鄢某1的证言，证实其是福州一建建设股份有限公司莲塘小区第四标段项目负责人，公司2015年11月中标莲塘小区第四标段，12月5日进场。进场后，就问其他标段的人土石方谁做，当时他们说土石方都是曹某做的，找其他人没用，就和曹某公司联系。2015年12月24日签订土方工程，以每一方38元的价格给曹某做，是鄢某2和曹某签订合同。价格是偏高，招投标过程中的定额大约在27-28元左右，在实际操作中因为龙岩市对渣土卸口管理的比较严格，不能随意倒土，所以在正常给渣土公司做大约在30-34元左右。中标后有去询价，如果正常地做也要32-34元。主要是其工地是最后进场的，进场后向别的标段询问，别的标段都说要以38元的价格给曹某做。之所以价格那么高，听说村里面有干部插手，他们要在从中抽取大约5元，所以价格才被抛上去了。工地土方大约12.5万立方米，总共支付给曹某大约475万元，如果按正常价格可以节约62万左右。当时签订合同是很不甘愿的，但是不跟曹某签订这个土石方合同，在从中给村干部抽，别的土石方班组进来做，他们就会经常被堵路造成无法正常地施工，其也怕工地上别的工程也会有麻烦，影响工期。听别人说土方工程如果不跟曹某签订合同，这些村里面的势力就会对工地不利，会堵路等，或者叫人到工地闹事，影响工期。所以只能接受这么高的价格。具体不知道谁在土方工程中抽取利益，听说是村干部和其他一些人，村里有一个光头，天天在施工现场，他应该有抽。莲塘小区工地是属于水塘村的，下寮村也有，具体哪个村不知道。不认识这两个村的主任，村里也没人找其要过工程。光头有来询问可不可把模板工程给他们做，其没答应。光头不怎么高兴，但事后也没对其做什么不利的事情。 并辨认光头为黄昱龙。 20.证人方某的证言，证实其有挖机和钩机，主要是在工地上从事土方工程，认识林某1二十年了，他之前在龙岩有工程土方工程基本上是其帮他做。林某1中标莲塘小区的工程后打电话给其说他中标了，并问了土方单价，其告诉他34-35之间，他就说考虑下。快开工时，其问他土方工程能不能给其做，林某1说他已经答应别人了。林某1没说为什么不给土方工程，他说其做不出来，担心村里的会来堵路，所以叫其不要去做。其报给林某1的单价没有保留被人抽的费用，其没有后八轮的车，不能单价还能再低一点。 21.证人曹某的证言，证实莲塘小区总共六个标段的土石方工程都是其公司开挖的，第二标段中标方邱富才和第六标段雷某我们都很熟悉，之前有项目合作，他们中标后就有相互联系了，他们觉得其价格和施工质量实力还可以，就跟其签了土石方工程的合同，单价是38元。后面的第一、三、四、五四个标段，当时听说水塘村的黄东龙、黄昱龙他们拿下来了，有找过他们想叫他们把四个标段给其做，他们答应了。等了三四天左右，他们还没有动静，其就打电话给黄昱龙，黄昱龙说他们自己想做。其一听就急了，问他在哪里，黄昱龙说在西方财富黄东龙的办公室，黄东龙和黄昱龙都在办公室，他们说他们自己想做这些工地，他们当时还不知道其已经跟第二、第六标签合同了，其说你们自己做可以，其签下的标段其自己做。过了两三天，黄昱龙打电话说工地给其做可以，他们要抽5元每立方的钱，其就答应了，之后陆陆续续黄昱龙就带其到第一、第三、第三、第五标段把合同签下来了。签好合同后，黄昱龙就到其公司跟其签了协议。第二、第六标段还要给他们每方5元的钱是因为其怕麻烦，六个标段都是一个整体，也是为了黄东龙、黄昱龙他们手上四个标段能够顺利拿下来，其就干脆把其手上的这两个标段工程也给他们每方5元的钱。其这个两个标段没有受到黄东龙、黄昱龙他们威胁。因为工地在地方上，不给黄昱龙他们抽，怕车辆经常被堵，造成施工不顺畅，影响工期，所以没有办法要给他们抽钱。黄昱龙是本地人，容易找些借口阻扰施工，还有当时的村主任黄东龙是他的堂弟。不知道其他标段是否自愿签订单价38元的合同，黄昱龙谈好后直接带其去签订的。如果没有黄昱龙等在从中抽钱，每立方米正常施工价格是35元左右。黄昱龙一伙人直接说没有5元就不让其做，他会去找别的班组做。不清楚黄昱龙用什么手段可以让各标段的土方石工程让别人做，他们是这么跟其说的。其也知道这些都是黄东龙和林某8的意思，黄昱龙只是出面而已。其就直接告诉各标段公司，当地的有些势力要抽钱，否则他们就用噪音或者污染为借口，让大家都不能施工。各标段他们都明白。 认识黄东龙很多年，他一直在社会上混，关系比较普通，其一般不得罪这些人，但是没有深交。以前不认识黄昱龙，直到做这个工地通过黄东龙认识的，黄昱龙只是代言人。第六标段跟其签订的价格也是38元，是因为当时虽然黄东龙等人还没有跟其讲要抽钱的事情，但是其知道这个工地在水塘的地方，村主任是黄东龙，以其对黄东龙的了解，他肯定会要在这个工地上抽钱，所以就有预留被抽的价格。黄东龙和黄昱龙的关系就是做这个土方工程其才知道，经过黄东龙介绍知道的黄昱龙是他堂哥出面人物。因为黄东龙之前有被判刑，他比较懂得规避风险。总共有660256立方的土方，介绍费的价格总共3301280元，分多次给了黄昱龙，和黄东龙。最后一笔601280元都还没有跟标段拿到钱，黄昱龙就一直催，就去借钱给他。钱分了很多次，都有备注是“水塘工程介绍费”。2017年有一次黄东龙在澳门赌博输钱，经过黄昱龙同意后，直接打了30万元给黄东古龙。后面是黄昱龙到其那边签字，作为黄昱龙借支，然后其在这个介绍费里面扣除。 第二、六标段还要给黄昱龙抽钱是当时黄昱龙找到其要求六个标段的土方工程每立方工程要支付他5元的中介费，要和其签订协议，虽然当时第2、第6标段是其公司中标的，因为公司要在水塘村做工地，黄昱龙的堂弟黄东龙是村主任，其为了保证工程顺利就签了。 城发福郡的A、B标段土方项目也是其公司承包的，没听说有出现阻碍施工的情况，没有人在该项目获取好处。 辨认黄东龙、黄昱龙。 22.证人邱某1的证言、辨认笔录，证实其是南安市第一建设有限公司莲塘第二标段负责人，公司2015年8月左右中标，2015年10月进场。进场前和曹某签订土方合同，在签订合同前，水塘村里有人找过其，说土方要给村里做，不认识这些人，他们讲话很冲，其当时回复他们已经给曹某做了，叫他们自己找曹某，对方说“他算什么东西，我会去找，我不让他做”，其听到后怕得罪这些势力，也怕他们做不好耽误工期，就主动找到曹某以37元的价格签订了土方合同。这些人不是水塘村主任和黄昱龙一伙，具体是谁不知道。该标段土方大约14万方，土方工程总价532万。其和曹某签订合同前还没进场，签后基本上没有收到干扰。水塘村主任没有直接跟其打电话，到现在还不认识他，但是听说他在莲塘小区××标段的土方工程都有每方抽5元。第六标段的雷某和其一样跟曹某一直配合来的，其他标段都是水塘村主任、黄昱龙等势力帮他拿到的，所以他们要从中抽取费用。其他标段也是38元单价。其是莲塘小区第一个签土方工程的，第一标段的有看起合同，其他标段进场后应该也有问过，他们会去了解村里形势，都知道这边做工程复杂，如果有问，其也会将村里有人抽的事情跟他们其他标段的人说一下。 签完合同过了一个月左右，曹某跟其说整个莲塘小区土方工程有人要从中抽钱，将合同修改每方38元。后面才知道曹某将莲塘小区××标段土方都拿到了。其问曹某是谁抽钱，曹某说是村干部要抽钱，后来听说以水塘村主任为首的人在操作抽钱，黄昱龙出面。听说当时水塘村老主任在任的话准备在其土方工程中抽三元，但是当年换届，新主任上任后放话要抽五元。如果不给村里势力抽钱怕他们找借口阻扰施工，影响工期。 黄昱龙有找过其很多次想要工程，其没有给他们做，怕他们施工过程中敲诈勒索其，比如故意停工、加价等。黄昱龙不是很开心工程没给他，他经常到工地每个标段去泡茶。除了土方工程，其他工程没有被村里抽取费用，但是进场之后听说工地范围内施工主要道路（长约300米）总共花了180多万元，要六个标段共同负责，施工有第六标段负责。后面问了六标的人为什么要那么贵，六标的人说这条路村里也有势力在抽钱。 辨认黄昱龙。 23.证人雷某的证言，证实其是厦门中宸集团有限公司莲塘小区第六标段项目经理，公司2015年9月左右中标，2015年10月25日进场。进场前一个自称是水塘村的人打电话给其，说“你们标段土方照顾我下，让我来挖”，因为不认识其就直接说后面再谈就挂掉电话了。过了半个月左右（当时已经进场），一个光头跟其说他上次有打电话给其要土方，家住工地附近，今天过来问下土方给他做，其就说同等价格可以考虑，要看下有没设备和实力，光头就说“我做不了，大家都不要做。”后不欢而散。光头家就在工地旁边，随便找一个噪音扰民或者赔偿问题就可以拦路。其后来知道光头没实力，2015年9月29日与曹某签订了土石方工程合同，单价38元，当时正常价格是32-34元，有问曹某，他说34元做不出来，村里势力要抽钱，最后双方定下来单价38元。和曹某签合同时其有跟曹某所当地人找其要土方工程，签了合同工地上的事要他自己负责。曹某说村里这些人没做过，没设备也没实力，到时候还是要找他。标段土方工程大约9万方，每方多出4元，损失大约36万元以上。当时以单价38元签合同是为了工程顺利进行，如果村里势力没抽到钱，工程肯定进展不顺利。村里势力是谁不清楚。工程快结束时，有一次有听到光头跟曹某要土方工程的钱，曹某说“钱都还没到位”，其估计光头有从中获利。光头后来有向其要消防工程，其叫他先打300万押金给他，光头不同意，也就没拿到工程。其有向光头他们以市场价买过一些沙子。 其当时第一个进场，其他几个标段就叫其先做一些等前期基础设施（主路、路灯、绿化、办公区、篮球场、地面硬化等）总共180万元左右，做完后他们其他标段就将各自该出的钱统一由市场开发公司打到其账户上。路、办公区硬化是由这个光头施工的，当时他有找到其，他是当地人，当时报的价格也可以，同等价格下就给光头做了。光头在这个工程中没有威胁我。也考虑到他是当地人，价格同等的情况下，也比较好做事，不想引发其他事情，同时这些工程的技术难度不大，所以就给了这个光头做。 辨认黄昱龙为光头。 24.证人李某的证言，证实其系浙江省建工集团有限公司莲塘小区第三标段项目负责人，公司中标后于2015年11月开始进场施工。该标段土石方工程是给曹某公司做的，曹某自己找到公司签订土方工程合同的，因为公司的工地标段是比较迟进场，在之前这个工地上的第一、第三、第六标段的都是曹某的公司在挖，在同一基坑就选择他的这个公司比较方便。合同是王宇和曹某签的，他签完后离开其就来管理了，当时签订合同的情形不清楚。38元每方的价格比市场正常价格高几元，公司也有问过别的土方班组，确实比市场正常价格高，至于高多少，说不上。和曹某签订合同一方面是周围的土方工程都是签订了这个合同，另一方面是为了施工方便。其只是管理人员，谈土方工程的事情不清楚。工地共11万方左右的土方工程，付给曹某416万元左右。 25.证人周某的证言、辨认笔录，证实其是龙岩市市场开发有限公司工程部经理兼莲塘小区项目负责人，莲塘安置小区分六个标段，分别为厦门市建安集团有限公司、福建省南安市第一建设有限公司、浙江省建工集团有限责任公司、福州市一建建设股份有限公司、福建省桃城建设工程有限公司、厦门中宸集团有限公司。六个标段的土方工程是他们自己联系的。2015年施工之前，黄东龙代表水塘村有到公司联系过，说为了增加村财收入，探讨一些莲塘小区建设中一些技术含量低及零星工程由水塘村组织施工的可能性。公司认为在保证质量、合理合规、保证进度的同等条件下，水塘村可以自行和施工单位协商，并自行去联系。在莲塘小区施工过程中林长华夫妇因补偿款问题有到工地闹事，还有一次打桩的时候水塘村大约有10多个老人妇女到施工现场堵路。当时公司有通过黄东人帮忙协调。莲塘小区工程的每个中标单位的土方标价是，一标段27.14元，二标段28.18元、三标段26.43元、四标段26.67元、五标段25.12元、六标段26.18元。按照合同条款规定，如果施工单位没有取得渣土办处置证，土方运距按10公里包干计算，即土方价格挖方单价平均26.8元。开工后公司按照市住建局出具的渣土办处置证，经过勘查核定莲塘小区渣土运距为16.8公里，按照相关定额规定计算，给中标单位的土石方单价调整挖方为平均37.2元，回填单价平均为37.96元。莲塘小区土石方工程六个标段以38元的价格曹某做，他们是无法盈利的。同时按照其了解他们在土石方施工过程中自己还要动用自己的一些设备人员配合曹某施工，六个标段应该是要亏损的。这边的土石方工程还好有增加运距的费用，不然六个标段要亏的更多。 与黄昱龙不熟悉，听说黄昱龙有参与曹某土方工程中，不知道为什么黄昱龙会参与。没有帮助黄昱龙、曹某与各标段签订土方工程合同，没有帮黄东龙或者黄昱龙跟中标单位拿相关工程，没有帮黄昱龙、黄东龙拿莲塘小区的某些工程，没有与黄东龙、黄昱龙发生过经济来往。大概在2016年黄东龙有代表村里面找到其，叫其跟这些标段的老板说一下，能否给水塘村老年协会捐款。其有跟公司领导汇报，领导指示其先跟各个标段的老板了解下情况，后来这些老板都不愿意出钱。水塘工地的相应附属设施由六标在做，当时为了这件事公司有召集当时中标业主开会讨论，最后面大家共同决定由六标负责这些工程，由厦门勤奋监理公司负责监督管理。当时做了一条长约300多米，9米宽的一条主干道，一个标准篮球场，还有最少3千平方米的路面硬化，一个公共卫生间，业主和监理的办公室，会议室，停车棚，路灯、明沟暗渠等。黄昱龙有参与道路施工。黄昱龙房子应该没有在施工的过程中震裂，因为都没有赔偿，只是黄昱龙有向公司提出他的房子能否代征掉，没有这个征收的权利就回绝他了。有水塘村民到工地上闹事，其有叫黄东龙帮忙协调过。 辨认黄东龙、黄昱龙。 26.证人林某2的证言，证实其从1997年开始担任水塘村村委，一直到2015年5月份退下来。2015年1月19日两委讨论关于莲塘小区施工增加村财收入，会上时任村书记钟某和村长林某5有提出来水塘村被征用能否做点工地的土方工程，用来增加村里的村财收入，当时大家都同意了，并由时任文书廖某2在事后整理好打印出来并让当时所有的村两委开会人员在会议记录上签名并加盖村委会的章，当时村两委所有成员都参加了。不清楚后面村两委是否有向上级申请莲塘小区的土石方工程承包。村也没有承包莲塘小区的土石方工程，黄昱龙没有在村里担任职务，他父亲黄某2是村里上届的支委，与黄东龙是堂兄弟。林某8是黄东龙、黄昱龙的堂姐夫。 27.钟某的证言，证实其从2000年担任水塘村支书至今，曹某有找过其和当时的村长林某5说莲塘小区土方工程给他们公司承包，其说价格差不多就可以，村里收一点管理费。后曹溪办事处主任找其和林某5以及下寮村的村长、书记，说不能以个人名义把土方工程拿去做，要以村里的名义，并叫两个村开村委会，做好会议记录，由村两委签字，再以书面形式报给街道。2015年1月19日召开村两委会议，同意以村里的名义去拿土方工程，所有成员签字，并将会议记录交到曹溪。后来因为村两委换届，就没有人去跟踪这这件事。黄东龙当选村主任之后，在第一次村民代表大会上其本来要提这个事情，但会上有很多人围攻其，说其不作为，黄东龙就叫其管党务，村里的事情不要管，其之后都没管这个事。支委黄某1有把这份会议记录张贴在莲塘小区工地的公告栏上，说土方要归村里，黄东龙因为这事把黄某1叫到他位于体育公园的公司去，具体谈什么就不知道了。有很多村民问其土石方工程的钱去哪里了，一般和村民说“估计是没有”具体的要去问黄某1，因为村里的钱他管。黄东龙应该知道村里在2015年1月19日有关莲塘小区土石方工程的相关决议。 28.证人黄某1的证言，证实2015年起其任水塘村支委，负责出纳，村里开支都很清楚。有参加2015年1月19日有关莲塘小区土石方工程的相关会议，村里没有做莲塘小区建设的附属工程，村里没有关于莲塘小区土石方工程的收入。莲塘小区开始施工后土方工程不是村里承包，也没有看到该项收入，就将当时大家签字的申请报告复印了很多份，找到施工队，把报告发给他们要求他们转告他们老板，叫他们来村里说明情况。但是没有人来，后面黄东龙打电话给其，叫其去西方财富酒店对面一办公室，问其为什么去工地闹，其说是村民反映的情况，黄东龙认为是其从中捣乱，影响他的事情。黄东龙还说“你要是再去工地这样闹事，到时候工人要打你的话，我就不管了”，其就对黄东龙说你不要说这些威胁的话，还说村民有反映，其就去工地上发会议决议，黄东龙还问其哪个村民，其没说，黄东龙以为其是自己要去闹，就问其还有一个工程要不要做，其说不要，双方闹得不愉快。黄东龙的意思就是莲塘小区土石方工程跟村里没有关系，他是自己凭个人本事拿到的。黄东龙上任后没有提到过莲塘小区土石方工程村里收管理费的问题。村民也都知道该工程被黄东龙和其他人拿去做了。 29.证人林某5的证言，证实其2012年8月到2015年7月底任水塘村村主任，2015年1月19日，村两委开会讨论如果龙岩市市场开发公司有意将莲塘小区土方工程给村里承包，村里无施工资质，到时将工程转包给有相关资质的施工单位，村里从中收取管理费，并负责协调处理村民土地纠纷等事宜。参与开会的还有钟某、支委林某2、支委黄某2、村委黄某1、村委廖某2，形成会议纪要并签名，加盖村公章，2015年7月后没有当村长后不知道村里有没有承包该工程。听说黄某1后来有将会议纪要张贴到工地上。村里没有管理费这笔入账。 30.证人黄某2的证言，证实其有参加2015年1月19日村两委开会，后因村委换届就没有人管事，村里没有承包莲塘小区土石方工程，也没收到莲塘小区转入的资金。 31.证人廖某2的证言，证实其有参加2015年1月19日村两委开会，并在会议纪要上签字。换届后，书记钟某本来要在第一村民代表大会上提莲塘小区土方石承包的事情，还没提就在会上被黄东龙等人攻击说他不作为，钟某会没开完就走了，之后也没开会研究这个会议记录的事情。 32.证人董某的证言，证实其2016年起是水塘村村民代表，有听过土石方工程给村里，但具体操作不清楚，也不知道村里是否拿到土石方工程的管理费。村里没有土石方工程的进账。 33.证人林某6的证言、辨认笔录，证实其从2000年开始担任水塘村三组组长、水塘村村民代表、理财小组的成员。2015年1月水塘村村两委关于莲塘小区棚户区改造土石工程村里为了增加村财收入，收取管理费的决议。2015年8月份，新的村主任黄东龙上任就没有实施这个决议，当时钟某作为书记也没有讲这个事情了，村财也没有关于土石方工程的相关款项进账。具体不知道莲塘小区的土石方工程最后谁在做，但是有听说村里的干部在那边做，还听说村里的黄昱龙有在那边管理。 辨认黄东龙、黄昱龙。 34.证人林某7的证言，证实水塘村两委在2015年1月19日有关于莲塘安置小区村里管理土石方工程，并收取相关管理费形成决议。这个决议当时村里有向所有民众公布，并且开了村民代表大会。黄东龙上任没有履行该决议，这个工程最终村里也没有拿到，村财也没有这笔收入。在2016年的一次村民代表大会上，当时黄东龙上任村主任，书记钟某在会上有提出土石方工程的事情要拿到会上说，黄东龙就说这个事情没有必要两委和四个组长参与，只要村委和四个组长七个人参与就好了，书记钟某就没有说话了，后来这件事就过去了。外面听说该工程是黄东龙自己拿走了，黄东龙叫黄昱龙那边管理的。 35.证人林某8的证言，证实2015年至今是水塘村村委，和黄东龙、黄昱龙、林锦湖四人合股的沙场有卖沙子给莲塘小区的工地。其和黄东龙、黄昱龙各30%股份、林锦湖占10%。沙子卖给莲塘小区第二、第四标段，是黄昱龙联系的，一吨71元，没有强行要求对方用其的沙子，他们都是自愿买的，价格比市场价便宜。土石方开挖后黄昱龙有在工地。不清楚他的土方工程怎么拿来做的。2015年重新选村委的时候，钟某书记在村两委会提出去工地将土石方工程以村里名义拿来做，以村里名义收取管理费，黄东龙说可以，大家带着村两委还有村民代表一起去工地跟工地一方的谈，后来村两委没有声音，也没有人谈这事。 36.证人游某的证言，证实其帮黄东龙开车，黄东龙再最佳西方财富酒店对面的体育公园主馆楼梯地下有个办公室，他经常会在办公室泡茶，2018年转给别人了。不是很清楚黄东龙的事情。 37.证人邱某2的证言、辨认笔录，证实其是福建森正建设工程有限公司管理人员，公司有承建城发福郡Ｄ标段的工程，2017年5月开工。工地上的土方开工时，黄昱龙到工地项目部说“我是曹溪水塘村的，我们村子让我来找你们，你们的土方项目要给我做，可以帮你们顺利推进，否则你们的土方项目做不了。”其就说合同已经承包给别人做了，公司不可能再签订给他。黄昱龙又说“你把之前跟别人签订的合同取消掉，保证你们土方项目可以顺利进行。”其说公司不会毁约，再签订合同。之后他就走了。过了几天，听工地的土方承包人说有一部车堵住工地大门口几个小时，导致工地停工。工地的人就报警，警察来了那部车就开走了。之后水塘村的村民到工地把大门堵掉并说地是他们的，土方要给他们村里面做，当时也有报警，警察来了他们就离开了，这次大概也是堵了几个小时，也是导致工地停工。在工地做土方项目的前期，黄昱龙到工地项目部五次左右来索要土方工程，公司都没有给他做。他到工地项目部的时候他就在那里自我介绍说他是曹溪水塘村的人，是他们水塘村的村长叫他来工地要土方项目的。只知道当时他们水塘村村长外号叫“黑猫”。两次堵路其都不在现场，不知道黄昱龙是否在现场。 张某1在做工地土方项目时，有人天天举报张某1没有渣土证，执法局到工地要求停止施工，导致工程停工。最终公司终止了与张某1签订的城发福郡Ｄ标段的土方项目合同。后来工程承包给一个叫张荣斌的人了，张荣斌叫洪勇忠做工地的土方项目。听说在两次阻扰施工的过程中有发生打架斗殴的事情。工地的土方项目有9万多方，价值300多万。 辨认黄昱龙。 38.证人崔某的证言，证实其龙岩市西安建筑工程有限公司城发福郡Ｃ标段管理人员，该标段土方工程一开始承包给姓张的男子做，后来姓张的男子与曹溪水塘村的人有纠纷，弄得土方停了十多天，公司就将土方项目部收回。公司从将土方工程回收后，没有人到工地索要工程。 39.证人章某的证言，证实其是西安建筑公司的总经理，2017年10月左右公司中标城发福郡Ｃ标段，土石方工程开始叫张某1的公司做，做了大约10天左右，赶紧施工跟不上进度，就与张某1解除合同。有听说张某1做工程时有被堵路，具体情况不清楚。泰吉公司做土方时很顺利，没有帮忙协调与村里的关系。听说过在曹溪水塘做该做工程要和村里打好关系，但是其没有找这些人，其也是本地人，并不惧怕他们。 40.证人陈某4的证言，证实其经营泰吉土石方公司，2017年4月份从西安建筑有限公司拿到了城发福郡Ｃ标段的土石方工程，价格是36.5元，总量大约10万方。该工程之前是张某1做的。听说是张某1被村里堵路做不下去，停工很久，西安建筑公司为了赶工期叫其赶紧去做土方工程。在做工程时没有受到阻扰。 41.证人陈某6的证言、辨认笔录，证实其在龙岩城市执法局工作，认识黄东龙，记得有一次黄东龙打电话说城发福郡土方在没有核准的情况下在挖土施工，村民都在反对并且都在堵路，叫其出警。其当时联系土方大队的负责人去出警，其自己没有出警。当时龙岩市区所有的土方都没有办法办到土方核准，但是都在干，当时土方公司是兴鑫源公司。 42.证人陈某3、廖某1的证言、辨认笔录，证实2016年10月，城发福郡Ａ标段开工后黄东龙和黄昱龙带人把钩机和铲车堵在门口，要求土方工程给他们做，之后报警他们就走了，后工程给曹某做了。2016年10月，城发福郡Ｂ标段开工后，黄昱龙到项目部要土方工程。 辨认黄东龙、黄昱龙。 43.被害人张某1的陈述、辨认笔录，证实2016年6月份左右在做龙岩市龙盛小区的土石方工程时认识“丘总”。后丘总说他中标了城发福郡的项目，想要把土方工程给其做。刚好城发福郡的另外一个标段其中一个股东张良光也想叫其去做他那边的土石方工程。其就跟丘总、崔总都签订了合同，单价36元每方，签订完合同后就马上入场开始挖土，挖了大约17天左右，因为当地村民天天来闹事堵路，没有办法施工，丘总和崔总就叫其退掉，其就退掉了。他们当时打听当时城发福郡旁边莲塘小区工地上的土石方工程要38元每方给曹某做，他们就赶紧给其做了。其当时做的是城发福郡ＣＤ两个标段的土方工程，共的大约20万方左右。 当时被水塘村的村主任黄东龙和他的堂哥黄昱龙一伙人在现场一直堵住工地大门，黄东龙、黄昱龙每次都会叫一个残疾人躺在大门口，其土方车不能进出，工程无法如期进行。他们那边挖土方的地方是属于水塘村的，在那边挖土方没有通过这个黄东龙。其有多次在工地上找黄东龙，就直接问黄东龙要抽多少钱每方。当时为了能做好工地，赶好工期，有给黄东龙抽3-5元的心理准备，黄东龙说不行，必须要其先将合同退掉，然后再来谈这件事。并且说其事先没有尊重他，别人做都可以，就其不行。没有办法只能退了合同。黄东龙是村主任，有影响力，如果不按照他的意见做，那边工地干不了活。黄昱龙和黄东龙都是一伙的，堵路的时候都在现场，并且经常指使别人在工地门口堵路，并且一直在跟标段老板说要将工程给他们做。两个工程其少赚80万左右，机械人员因停工的问题损失约40-50万元。其主要是找另外一个股东陈某2跟黄东龙协商，陈某2跟他比较熟悉，后知道了黄东龙想要其退掉合同的想法。除了这两个为首的人，还有一个外号叫“江西大头”的人，他在堵路的同时主要还会威胁开车师傅和挖机师傅。后来这两个工程一个是泰吉公司接手，还有一个佳鑫土石方公司。其是被黄东龙等人逼得没办法才推掉的，其在那边做被堵路，没办法产生效益。有一次派出所出警后，黄东龙被叫到派出所，晚上他出来后就电话给其，意思是只要是其肯定在这个工地上做不下去，如果再做他就天天来闹事。 辨认黄东龙、黄昱龙。 44.被害人陈某2的陈述、辨认笔录，证实2014年开始和张某1一起成立了兴鑫源公司，做土石方工程，后公司拿到城发福郡ＣＤ标段土石方工程，总量大约20万方左右，和Ｃ标段的丘总、Ｄ标段的崔总签订合同，单价36元每方。合同签完就开工了，挖了半个月，因为当时被黄东龙、黄昱龙、“江西大头”等人堵住工地车辆进出口，没办法干活，只能主动退出合同。他们每天都叫一些社会上的和村里人堵路，其这边有多次报警，警察有来他们就跑掉，警察走后又来，还有一次黄东龙被警察带走，后面又放掉了。黄东龙的意思是城发福郡的地原来是他们村里的，他是村主任，其在他们工地上做工程没经过他同意，他就不让其做。黄东龙有来找其叫其退出这个工地，当时是黄东龙打电话和其约好在曹溪镇政府一楼那边，其当时不同意，还暗示过黄东龙给他抽钱，但黄东龙不成立，就是要其推出，他就想自己跟标段老板谈，再由他自己安排土石方公司做。其和黄东龙比较熟悉，之前关系也可以，这次一直叫其退出，感觉其做事有点过分了，后来其将事情告诉股东张某1。后来他天天堵路，进度很慢，标段老板就叫其退出了。接手的是泰吉公司和佳鑫公司。黄昱龙也有打电话威胁其，说起不能再做城发福郡的工程，再做他就叫人来堵路。 辨认黄东龙、黄昱龙。 45.被告人黄东龙的供述与辩解，供称2015年8月27当选任水塘村主任，没有主动找过交发集团或下属公司以村里名义要些简单工程做，没有找过莲塘小区中标的单位施工负责人要工程，只是村民反映施工时影响周边居民，其是村主任有帮忙交涉。和曹某是10多年老朋友，曹某做水塘村六个标段的土石方工程。当时曹某有问其土石方工程有否熟悉的介绍一下，其跟他说里面的施工方都不熟悉，叫他自己去找。没有引荐谁跟曹某合作。曹某找到黄昱龙拿到这些工程的，因为黄昱龙的房子就在工地旁边，因为施工有裂掉，所以黄昱龙就跟交发集团的人熟悉，有交情。因为交发集团项目在赶工，而其是黄昱龙的堂弟，又是水塘村的村主任，曹某想通过黄昱龙巴结其，为了加快建设速度，所以就会和黄昱龙有合作。具体怎么合作不知道。不知道曹某和六个标段负责人签订合同是谁带去的，没有帮助曹某拿这些土石方工程，黄昱龙在土石方工程中没有给其利益。知道上一届村两委有就增加村财收入向相关施工方收取管理费的决议，但其上任后时间过短，来不及和施工方协调。另外其认为这个决议没有向街道报备请示，没有得到街道领导的支持。其刚上任不懂得怎么走这些程序，所以就没有履行水塘村关于增加村财收入的决议。在莲塘小区施工过程中没有相关的施工方给村里管理费或其他费用。没有以增加村财收入的名义向曹某或者其他施工单位收取管理费。没有组织村民或者其他人到莲塘小区闹事。黄昱龙和曹某有合作关系，他有在现场管理土石方工程，但是他们之间的协议其不知道。在莲塘小区土石方施工期间，曹某没有因为工地上的事转钱给其，但是其有私下向他借了大约30万，当时曹某说可以借，但是要黄昱龙担保，于是黄昱龙在第二天到曹某公司签字。其没有还这钱，跟黄昱龙说钱比较紧张，就叫黄昱龙代还给曹某，具体什么时候忘记了。在莲塘小区土石方施工期间，黄昱龙转钱给其都是向他借的钱，大约100多万，现在还没还。因为黄昱龙在之前有跟其借了七、八十万，两个人之间经常有经济来往。黄昱龙没有将和曹某合作的土石方工程中赚到的钱分给其。没有参与莲塘小区土石方工程，也没有从中得到利益。也没有在相关建筑材料如水泥沙石等方面和施工方合作。没有插手莲塘小区正常施工。 没有帮忙黄昱龙协调和村民跟施工方的矛盾。但一次隔壁村下寮的村民认为这个小区的土地也有他们村的，他们村也有人想要做这个工地，其有帮忙协调，当时下寮村有人在工地上堵车，称也想做这个土石方工程，其就出面和下寮村民解释。有些村民的青苗补偿费不够清楚，房屋周边损坏、宅基地赔偿等问题其有出面协调，下寮村的其他村民黄昱龙出面协调，不然村民会干扰施工。 没有去堵城发福郡堵大门。知道之前有村民去堵车，并叫了执法队，村民们认为张某1没有施工的手续，村民们认为张某1他们私自挖土，所以村民们配合执法局有堵车。 曹某知道那边要开发的时候，他就找过一些标段的老板签订了两个合同，后来其他的标段没有拿到。曹某就找了黄昱龙一起合作，将剩余标段土方石合同全部签到了。黄昱龙有找过剩余四个标段的老板，这些老板同意将土石方工程给黄昱龙做，黄昱龙打算自己做的，曹某找了很多人跟黄昱龙说，他们才合作。 二、赌博 2018年6月，被告人黄东龙利用“六合彩”、世界杯赛事结果，非法向陈某5、林某3、张某2、林某4、邓某等人揽注竞猜赌博，从中非法渔利。 2018年8月1日，被告人黄东龙经公安机关书面传唤到案。 上诉事实，有以下证件予以证实： 1.手机截图，证实①林某4通过微信向黄东龙投注世界杯足球2500元；②张某2通过微信向黄东龙投注世界杯足球的情况；③陈某52018年7月通过微信向黄东龙投注的情况，其中六合彩投注85000元，世界杯足球投注63000元。 2.银行交易明细，证实邓某对银行流水中的31000进行指认。 3.证人邓某的证言、辨认笔录，证实2018年世界杯时，当时慕尚酒吧在酒吧里播放世界杯比赛，“黑猫”说他现在有做世界杯的赌球，如果其有朋友想赌球，可以帮忙收一些赌球的单，并且其收到了单给其一定的回扣。之后，其就每天坚持在朋友圈发了有关于世界杯比赛的赛程，朋友看到后就向其报了几个比赛项目的输赢，然后通过微信发给其，钱也会发给其。之后其就马上转给了“黑猫”，如果有赢的话黑猫就转钱给其朋友，输了的话就没有了。“黑猫”说会给其回款，但是没有具体说给多少。到了后面其总共拿到了300元左右的回扣。有帮网名“西安小龙”的朋友买。不知道“黑猫”是自负盈亏还是有上线。 辨认黄东龙为“黑猫”。 4.证人陈某6的证言、辨认笔录，证实2018年世界杯的时候，黄东龙说他有做世界杯赌球的生意，有收注。他的赔率比较高，如果其旁边有人想买，可以直接跟他下注。过了两天开赛的时候有发了一些比赛赔偿盘口给其，但是其从来没有给他下过，也没有介绍他人下注。 辨认黄东龙。 5.证人刘某的证言、辨认笔录，证实2014、2015年有向黄东龙购买六合彩，总共向他购买了几期、购买了多少钱忘记了，通过手机向他报想买的号码或者生肖，如果有中，他就现金或微信给其。有钱时买3-5千元，没钱时几百元也会买，后面一直在输钱，至今还欠黄东龙购买“六合彩”的钱大概5万元，没有写书面凭证给他。有一次听他说他也有上线，但上线是谁他没有跟我说。 辨认黄东龙。 6.证人林某4的证言、辨认笔录，证实2018年6月份世界杯期间，和黄东龙等人喝酒、看比赛，大家都在猜输赢，在讨论足彩，其也说想买，黄东龙听到后就说他帮其买。就加了黄东龙的微信，他发了一些关于赔率的图片。后来买了大约1、2千元，通过微信发给了黄东龙。公安机关出示的照片是其跟黄东龙买球时微信聊天记录，当时转了2500元买突尼斯和英格兰的比赛，都输了。不知道他上家是谁。 辨认黄东龙。 7.证人张某2的证言，证实2018年6月份的一天，跟同事在曹溪一个饭店吃饭认识一个姓林的男子，当时因为世界杯期间大家都在讨论。那个林姓男子知道其有购买足彩，就说他也有买，并且叫其加一个叫“黑猫”男子的微信，说他那边的赔率比较高。其就加了，后来陆续向那个“黑猫”买了五六次，后来其发现他这个是私彩，又倒回体育彩票店铺买了。不知道“黑猫”是自己做庄还是有上家。后来还听说“黑猫”还有做六合彩，就口头购买了一期10元的生肖马。后来没有中，“黑猫”也没有收这10元钱，但是其有向他报码。前面中了2700元，后面输掉8000元，实际输了5300元。 8.证人林某3的证言、辨认笔录，证实2018年世界杯期间，听说黄东龙有收世界杯赌球的注码，其妻子有向黄东龙购买一些球。她没有黄东龙的微信，是通过其手机购买的。不记得向黄东龙购买了几期，具体多少数额也不知道。还有向黄东龙购买“六合彩”。 辨认黄东龙。 9.证人陈某5的证言、辨认笔录，证实2018年世界杯期间有在黄东龙处下注赌球，平时有黄东龙处下注购买“六合彩”，共输了1-2万。是用其老公微信跟黄东龙联系购买了几期的球和六合彩。不知道黄东龙是否做庄。公安机关出示的照片就是通过老公林方华的手机向黄东龙购买球和六合彩的聊天记录。 辨认黄东龙、聊天记录。 10.被告人黄东龙的供述与辩解，辩称其没有在世界杯赌球做庄，也没“六合彩”做庄。有些人不懂电脑，这些下注的人将钱转给其后，其就是通过电脑上买，如果有中到就通过微信转账，没有中就没有给钱，帮他人代买了2-3万元。这些人中，有些认识，有些不认识。 此外，还有以下综合证据： 1.扣押清单、扣押决定、扣押笔录、扣押照片，证实公安机关从被告人黄东龙处扣押黑色苹果8P、白色苹果7手机各一部。 2.到案经过，证实2018年8月1日，公安机关将被告人黄东龙传唤至办案中心。 3.户籍信息表、违法犯罪前科查证经过、刑事判决书，证实被告人黄东龙的身份信息。2004年5月31日因强迫交易罪、故意伤害被本院判处有期徒刑一年九个月。2007年10月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年（该起犯罪作案时未满十八周岁）。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 针对被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实、在案证据及相关法律规定，本院评判如下： 1、被告人黄东龙的行为构成强迫交易罪，应认定为“情节特别严重”。经查，被告人黄东龙伙同他人利用本地人的特殊身份，通过实施威胁、恐吓等手段，对莲塘小区项目第一标段、第四标段、第五标段的中标单位的相关人员形成精神强制，迫使上述中标单位与其指定的曹某签订土石方工程承包合同，并从中获取非法利益。另，被告人黄东龙伙同他人在兴鑫源公司经营过程中采用举报、拦路等方式，以暴力、威胁等手段对兴鑫源公司经营者及城发·福郡Ｃ、Ｄ标段的中标单位形成了精神强制，迫使兴鑫源公司退出上述标段的土石方工程。被告人黄东龙等人的行为违背市场交易原则，破坏市场交易秩序，不仅侵犯了交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品交易市场秩序，其主观目的是想通过进行不公平的交易获取非法利益，客观方面实施了以威胁、恐吓、暴力等手段强迫他人接受交易、退出经营活动的行为，被告人黄东龙等人基于前述强迫交易行为从中获取非法利益，其行为更符合强迫交易罪的构成要件，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人黄东龙伙同他人多次实施强迫交易行为，涉案工程造价达千万余元，非法获利数额大，应认定为刑法第二百二十六条规定的“情节特别严重”。公诉机关指控被告人黄东龙犯敲诈勒索罪的罪名有误，予以纠正。被告人黄东龙的辩护人提出被告人黄东龙不构成强迫交易罪的辩护意见，理由不成立，不予采纳。 2、关于被告人黄东龙利用“六合彩”、世界杯赛事收注行为的定性，经查，被告人黄东龙以营利为目的，利用“六合彩”开奖信息、世界杯赛事结果，招引陈某5、张某2、林某4、邓某等人进行投注，与他人进行竞猜赌博，赌资数额已达5万元以上，应以赌博罪追究被告人黄东龙的刑事责任。本案现有证据无法证实被告人黄东龙有建立赌博网站或担任赌博网站代理，公诉机关指控被告人黄东龙犯开设赌场罪的罪名有误，予以纠正。 本院认为，被告人黄东龙伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人接受交易、退出经营活动，情节特别严重；且以营利为目的，聚众赌博，其行为分别构成强迫交易罪、赌博罪。被告人黄东龙有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人黄东龙在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄东龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金三十一万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2024年7月31日止）。 二、继续追缴被告人黄东龙非法所得人民币3301280元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在龙岩市公安局新罗分局的黑色苹果8P手机壹部，系作案工具，予以没收，由公安机关上缴国库；扣押的白色苹果7手机壹部，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 郭  静  蓉 人民陪审员 李    展 二〇一九年十二月十六日 书 记 员 邱丽艳(代) 速 录 员 林茜茜（代） 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。