北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2460号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人何沁霏，女，汉族，1972年10月20日出生于四川省成都市，公民身份号码：×××，专科文化，无业，户籍地新疆维吾尔族自治区塔城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人徐世杰，北京市华泰律师事务所大连分所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]2408号起诉书指控被告人何沁霏犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵越超出庭支持公诉，被告人何沁霏及其辩护人徐世杰，被害人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控:被告人何沁霏于2017年1月至2月间，在北京市朝阳区某地，以帮助被害人王某（男，50岁，北京市人）办理部队军徽授权为由，骗取被害人王某人民币80万元。被告人何沁霏于2019年1月4日被公安机关抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人何沁霏的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人何沁霏定罪处罚。被告人何沁霏辩称其找了男朋友胡某某办理被害人的请托事项，并将一部分钱给了胡某某。其辩护人的辩护意见为：被告人何沁霏认罪认罚，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年1月至2月间，被告人何沁霏在北京市朝阳区某地，谎称能帮被害人王某（男，51岁）办理中国人民解放军军徽用于被害人公司纪念品的授权，骗取被害人王某人民币80万元。被告人何沁霏于2019年1月4日被公安机关抓获归案。被告人何沁霏OPPO牌手机1部，华为牌手机1部暂扣于北京市公安局朝阳分局。被告人何沁霏名下招商银行账户（卡号：×××）被冻结。上述事实，有下列证据证明：1.被害人王某的陈述、辨认笔录及报案材料证明：2017年初，我公司计划制作一套“中国人民解放军建军90周年纪念品”，因为这类纪念品印有军徽，需要国家有关部门审批才可以，我当时想通过关系获得这个授权，我联系了以前认识的一名女子何沁霏，她答应能帮我办成这个事。她曾说过自己有军队的关系，2017年1月初，我跟何沁霏见面谈这个事情，她说认识“中国共产党中央军事委员会机关事务管理总局”的领导，可以帮我公司获得军徽授权，但要100万元作为疏通关系的费用，我和她当时达成口头协议由她来帮我公司办理军徽授权，要求在2017年2月27日前获得授权，后来我与何沁霏一直保持电话及微信联系。2017年1月20日至2月10日，我和公司员工在位于朝阳区某地的办公场所通过网银前后给何沁霏账户以及李某某账户转账100万，之后我一直催促对方办理军徽授权的事，但对方一直没有办理下来。2017年3月21日我催促何沁霏，跟她说3月23日办不下来就退钱，终止委托，后对方还是没有在约定的时间内为我公司获得授权，我联系对方说退钱，对方答应5月13日前退款。2017年5月13日何沁霏转给我工行卡4万元，之后我又去她家拿了6万元现金，2017年6月13日我去何沁霏家楼下要钱，她给了我10万元现金，至此一共退还给我20万元，后我就联系不到他了。大概2012年，何沁霏带着一名男子和我喝茶，何沁霏介绍该男子是其男友，我与该男子聊天，该男子称其是国防部特战部的军人，我和该男子没什么交集，就随便应付了事，后来我再没见过该男子。我问过何沁霏找哪个领导办理军徽授权一事，何沁霏始终都不透露，也没提过该男子能够帮我办理军徽授权一事。王某辨认出何沁霏就是帮其公司办理军徽授权的女子。被害人王某提交的报案材料、公司营业执照以及情况说明材料、徐某的建行账户明细、王某的工行账户汇款凭证、王某1的中信银行业务凭证、胡某某1的建行账户查询、微信聊记录，证明内容与王某的陈述一致。2.证人徐某的证言证明：2017年年初，公司董事长王某找我，说现在有事急用钱，管我借钱，我当时同意了，也没有问董事长具体什么事情。2017年1月25日，我用建设银行储蓄卡向何沁霏的账户转账人民币15万元。2017年2月10日，我用我的建设银行储蓄卡向李某某的账户转账人民币40万。后来董事长王某说被何沁霏骗了，王某报案了。3.证人王某1的证言证明：2017年年初，公司董事长王某说有急事，找我借钱，我同意了。2017年1月25日，我用中信银行卡向何沁霏的账户转账人民币30万，后来董事长王某说被何沁霏骗了。4.证人胡某某的证言证明：2009年或是2010年，我通过朋友认识了何沁霏，我与对方同居了一年左右，住在她租的房子里。后来2011年的时候我觉得这个女人不靠谱，我就跟她分手了。我们分手之后我就没有再联系过她，我们当时交往的时候，她就知道我没有工作。我不认识军队的领导，也没有跟何沁霏说过我是部队的人或有部队的关系。我不认识王某，不知道军徽授权的事，我没收过何沁霏的钱。5.证人张某某的证言证明：2017年3月左右，一名姓何的女子到我们公司买车，看中一辆宝马520小汽车，当时她交了一部分定金，说过几天付尾款。几天后她用银行卡支付了尾款14万元，后我就把车给她过户了，然后就没有联系了。6.证人李某某的证言证明：2016年我妻子刘思宏经朋友介绍认识何沁霏，何沁霏称要与我妻子合作一个书苑的项目，后来这个事情不做了。我们和何沁霏联系的很少。何沁霏跟我妻子商量合作的时候，何沁霏说要办理POS机需要我的身份证，我当时想着一起合作，就把我身份证给他了，后来她还让我办过一张信用卡和一个手机号，说是方便用于合作，也方便联系我，我就把我的一张招商银行信用卡交给何沁霏使用。后来我害怕何沁霏用了我的信用卡出问题影响我个人征信，我就给何沁霏打电话要回信用卡，但是何沁霏就让我再等等，还是不还。当时这个信用卡还欠着钱，我自己还清信用卡并予以注销。我没有给过她任何储蓄卡。我没听说过王某，何沁霏一个人居住，我去过何沁霏家三四次，见过何沁霏的朋友，但没见过胡某某。7.亚运村派出所出具的工作记录证明：民警电话与索某某（真名：段某某）联系，该人称何沁霏于2015年在其酒店承租场地用于办理画廊，不认识胡某某，2014年至2015年，某酒店的拓展训练是由何沁霏帮忙促成联系，胡某某未出现在拓展训练处。民警电话联系胡某某问其是否帮某酒店联系过一次至军队的拓展训练，该人称没有，并称2011年与何沁霏分手后从未与何沁霏联系过。2018年11月23日，民警前往中国共产党中央军事委员会机关事务管理总局调查本案中关于军徽授权一事。总局政治处工作局纪检保卫组组长张某某1答复本单位主要负责中央军委机关的后勤保障，机关日常管理工作，没有授权职责，且不可能将军徽和部队标志授予地方使用。8.到案经过证明：2019年1月4日9时许，民警将何沁霏查获。9.起赃经过、扣押清单证明：2019年4月4日，民警将何沁霏华为牌手机1部、OPPO牌手机1部予以扣押。10.被告人何沁霏的招商银行账户历史交易明细表证明：2017年3月6日向北京某旧机动车经纪有限公司转款14万元。11.李某某的招商银行账户历史交易明细证明：2017年2月13日，徐某汇入人民币40万元。2017年2月26日至2017年2月27日向何沁霏账户转款31.9万元。2017年3月28日向何沁霏账户转款3000元。12.被告人何沁霏的中国农业银行卡交易明细证明：2017年1月20日胡某某1向何沁霏转账人民币10万元，2017年1月25日徐某向何沁霏转账15万元，王某1向何沁霏转账30万元，王某向何沁霏转账5万元。13.协助冻结财产通知书及工作记录证明：公安机关于2019年2月18日将何沁霏账号为×××的招商银行卡予以冻结，实际冻结金额是3395.76元，冻结期限为一年。14.被告人的身份材料证明：被告人何沁霏的身份信息。15.被告人何沁霏的辩解及辨认笔录：2011年左右，我跟胡某某认识，成了男女朋友，2012年我们住在一起。2013年左右我认识王某，2017年春节前，王某电话联系我，说他的公司想做军队的衍生文化产品，需要军徽授权，他想在部队弄个备案文件。当时我就答应了，我跟对方说我认识部队的领导，可以帮对方办理军徽授权，后来我们商量100万的办事费用。我们口头协定在2017年2月27日前帮王某的公司获得授权文件，后来王某就在2017年春节前分几次把100万转到了我的账户和我控制的李某某的账户，我收了钱取现，分多次在家里把现金给了我男朋友胡某某。我没有能力办军徽授权的事情，也不认识什么领导，我当时的男朋友胡某某说他是军委特勤的人，我说的认识领导指的就是胡某某，我觉得他能办，我跟胡某某说过这件事情，他说能帮着办，我就相信他了。过了春节，王某一直催我授权文件的事，我说现在办不下来，日期延到3月份，后来又到了约定的日期，我还是没有帮对方办理军徽授权。王某告诉我不办授权了，让我退钱，我答应退钱。我从胡某某处拿回来40万，其中10万还了王某，另外30万胡某某说他急着用钱找关系晋升，让我留给他，我跟王某说这100万算我借的，我分批还。过了一阵，胡某某把剩下的60万拿回来，我又还了王某10万，剩下的钱胡某某又分好几次拿走用了，我的花销也用这笔钱。2017年7月到10月份左右，胡某某说出去执行任务就没回家，胡某某说自己是军委特勤的现役军人，但他从来不告诉我具体的职位，说是保密，他的军装上是大校军衔，他的电话因为我换了卡没有了，我现在联系不上他。我没有胡某某的照片，也没有他的微信。我一共还了王某20万。我跟某酒店签了合同，在该酒店二楼租了地方办画廊，2015年或2016年合同到期。索某某是这家酒店的人力主管，我经常带胡某某去某酒店，她能证明我和胡某某2011年没有分手。2014年或2015年期间，胡某某帮某酒店联系去防化部队的拓展训练，我当时也去了，因为这个事我就比较相信他。我不清楚拓展训练的接待人是谁，不清楚该防化部队的具体番号。我没有证据证明我和胡某某之间的经济往来，也不能提供证据证实我委托胡某某办理军徽授权一事。经辨认，何沁霏指出10号男子就是胡某某。以上证据，经举证、质证，对于相互印证的证据，本院予以确认。本院认为：被告人何沁霏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民的财产，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人何沁霏犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人何沁霏的辩解，证人胡某某的证言证明其不认识王某，其与被告人何沁霏于2011年分手，并对军徽授权的事不知情。被告人何沁霏收到被害人王某100万元后将钱款自用，没有为被害人办理军徽授权一事。故对被告人何沁霏的辩解本院不予采纳。对辩护人发表的被告人何沁霏认罪认罚的辩护意见不予采纳，其他辩护意见酌予采纳。关于被害人王某的经济损失，责令被告人何沁霏予以退赔。在案冻结的账户以及扣押物品，一并处理。综上，根据被告人何沁霏犯罪的事实，犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何沁霏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2031年1月3日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人何沁霏退赔被害人王某人民币八十万元。三、在案之被告人何沁霏名下招商银行账户（卡号：×××）的冻结款及被告人何沁霏手机二部的变价款用于执行判决书主文第二项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐丽青人民陪审员  郝小军人民陪审员  杨燕慧二〇一九年十二月二十五日书 记 员  刘 杰