湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终981号原公诉机关长沙市天心区人民检察院上诉人（原审被告人）李超，男，1986年1月13日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大学文化，公司职员，住长沙市长沙县。因涉嫌犯诈骗罪,2017年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，2017年10月19日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人何超群，湖南金州律师事务所律师。长沙市天心区人民法院审理长沙市天心区人民检察院指控原审被告人李超犯诈骗罪一案，于二○一九年六月十一日作出(2018)湘0103刑初430号刑事判决。原审被告人李超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。其间,本院通知湖南省长沙市人民检察院阅卷。现已审理终结。原审判决认定：1、2012年8月份，被告人李超在得知被害人谭某想办理1块澳门内地两地通用车牌（以下简称两地车牌）时，自称能帮忙办理通用车牌。2012年8月1日，被告人李超与被害人谭某签订合同，双方约定由谭某支付人民币45万元给李超，由李超在40个工作日内为谭某办理两地车牌。被害人谭某于2012年8月3日支付25万元定金给李超，之后将余款20万元支付给李超。被告人李超在没有于约定期限内给谭某办好两地车牌的情况下，将该45万元给其前女友刘菲的弟弟刘赛购买宝马Ｘ3。2、2012年10月，被告人李超以需资金周转为由向谭某借款人民币40万元，双方约定李超将其位于珠海的房子抵押给谭某，李超将房产证原件放于谭某处，后谭某借款40万元给李超。不久，被告人李超用事先花钱伪造的房产证将放于谭某处的房产证原件予以调包，之后李超将该40万元用于其个人开支。3、被告人李超向被害人刘某1虚构其银行资金被中国银行关注暂时不能动的事实，于2017年8月10日以需购买电脑为由向被害人刘某1借信用卡使用，于2017年8月10日至2017年8月28日期间透支刘某1信用卡39561元用于消费；于2017年8月25日编造需要请客的事由向刘某1借款3万元予以挥霍；于2017年9月7日编造需要消除银行黑户的事由向被害人刘某1借款6万元予以挥霍。4、被告人李超向被害人刘某2虚构其微信余额被冻结的事实，于2017年8月29日编造其40万的手表需要修理的事由向被害人刘某2借款1万元予以挥霍；于2017年9月6日向刘某2借款5万元用于归还周奕彤支付给李超购买宝马车的5万元定金；于2017年9月7日编造请客吃饭的事由向被害人刘某2借款5千元予以挥霍。5、2017年9月3日，被告人李超编造手表需要修理的事由向被害人杨某借款2.3万元，随即将其中的1.1万元为其女朋友李某购买戒指一枚，其余予以挥霍。6、2017年8月20日，被告人李超以吸引资方500万资金需还息为由向被害人何某借款6500元予以挥霍。2017年9月11日，被害人刘某1发现被告人李超向其显示的收购雅阁酒店物业项目的1.6亿元资金的网银余额短信息截图是虚假的，于是纠集杨某等被害人将被告人李超扭送至公安机关。被告人李超在被扭送到派出所过程中归还刘某2人民币1万元。原审判决认定上述事实的证据有：指认照片、银行账户照片、微信截图、被害人杨某、刘某2、谭某、何某、刘某1的陈述、证人李某、张某的证人证言、被告人李超的供述和辩解、合同复印件、银行转账凭证、不动产登记表、假房产证及复印件、消费明细表、扣押决定书、扣押物品、物件清单、传唤经过、常住人口信息、视听资料等。原审判决认为，被告人李超以非法占有为目的，采取ＰＳ巨额银行存款账户信息，巨额微信零钱余额和虚构富豪身份，骗取他人信任，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李超多次实施诈骗，可以从重处罚。原审依法判决：一、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年。二、责令退赔被害人谭某经济损失人民币85万元户，退赔被害人刘某1人民币共计75561元，退赔被害人刘某2经济损失55000元，退赔被害人杨某经济损失23000元，退赔被害人何某经济损失人民币6500元。原审被告人李超上诉称：1、其在公安机关第一次供述系刑讯逼供所作；2、原审判决认定罪行与事实严重不符。辩护人辩护称:1、原审判决认定部分事实证据不充分,谭某委托李超办理车牌的45万不宜认定为诈骗金额;2、原审判决量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人李超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人李超以非法占有为目的，采取伪造巨额银行存款账户信息、巨额微信零钱余额和虚构富豪身份，骗取他人信任，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人李超提出其在公安机关第一次供述系刑讯逼供所作，经查，2019年9月12日李超在公安机关第一次供述时的同步录音录像资料显示，李超接受讯问时神态自然，语言流畅，讯问笔录本人也签字确认，办案人员并未非法获取口供，该上诉意见本院不予采纳。上诉人李超提出原审判决认定罪行与事实严重不符的上诉理由，经查，现有证据足以证明，李超在借款时采用虚构事实、隐瞒真相的手段，导致被害人产生错误认识，从而使被害人相信其能正常还款而交付财产，李超是以“借款”的幌子而行诈骗之实，该上诉意见本院不予采纳。辩护人提出原审判决认定部分事实证据不充分,谭某委托李超办理车牌的45万不宜认定为诈骗金额，量刑过重。经查，李超在获取谭某向其转账的45万元之后，在未为谭某办成车牌，亦未取得其同意的情况下，擅自改变钱款用途，且李超在公安机关的供述中也认可其系利用办理车牌来骗钱，与谭某的证言、银行流水等能够相互印证，该笔款项至今仍然未退还给谭某。原审判决根据李超的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，对其量刑并无不当，故该辩护意见本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条，第五十六条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 黎 璠审判员 韩德民审判员 李雨佳二〇一九年十二月二十五日书记员 黄雅婧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。