浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初651号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人方来君，化名“方一东”，男，1974年11月12日出生，汉族，浙江省淳安县人，公司总裁助理，户籍地江西省吉安市新干县。因本案于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人郭羿，浙江浙联律师事务所律师。 公诉机关以江检公诉刑诉（2019）798号起诉书指控被告人方来君犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理，本院受理后经审查认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪翔出庭支持公诉，被告人方来君及其辩护人郭羿到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年7月底至2018年10月期间，被告人方来君受白某、陈某1（均另案处理）等人雇佣，在本市江干区钱江国际时代广场3号楼3405室，以美国臻鼎资源公司在美国××市、××安徽泾县乌溪金矿开采权和探矿权，投入资金到“TSE云矿机”可以每月定期获得收益为名，通过营销团队宣传、设置介绍奖励等方式向不特定社会公众吸收资金，吸收的资金通过POS机刷卡方式进入王某、徐某（均另案处理）等人控制的银行账户，共计吸收资金至少人民币1000余万元，造成至少206名集资参与人损失人民币5032529.09元。上述吸收的资金主要用于集资参与人还本付息、向介绍人返点、租赁房屋以及支付员工工资或消费等。 被告人方来君通过他人伪造名为“方一东”身份证号3301271974××××××××的居民身份证一张，用于其本人日常使用。 案发后，被告人方来君因非法吸收公众存款经公安机关电话通知到案。 上述事实，被告人方来君在开庭审理过程中并无异议，且有证人胡某、邱某、王某、徐某、沈某、吕某、陈某1、来某、闻某、虞某、陈某2的证言、专项审计报告、泾县臻鼎矿业有限公司注册信息、房屋租赁合同、协议书、投资人登记表、银行交易明细、扣押清单、调取证据清单及银行账户信息、居民身份证鉴别书、扣押笔录、搜查笔录及照片、POS刷卡记录、户籍信息、抓获经过等证据证实，足以认定。 在审查起诉阶段，被告人方来君在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人方来君违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人方来君伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控罪名成立。被告人方来君一人犯两罪，依法应两罪并罚。被告人方来君因非法吸收公众存款经公安机关电话通知到案，视为自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，本院依法予以减轻处罚。被告人方来君自案件侦查阶段如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退出了违法所得，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人方来君的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人方来君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年9月12日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、杭州市公安局江干区分局从被告人方来君处扣押的现金人民币14146元、冻结的人民币114075元，依照相关规定发还在案集资参与人，涉案其余违法所得继续追缴，退还集资参与人（损失清单附后）；杭州市公安局江干区分局从被告人方来君处扣押的VIVO手机1部、“瑞银信”POS机1台、伪造的名为“方一东”身份证1张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闫时松 人民陪审员  金舜强 人民陪审员  郑 斌 二〇一九年十二月四日 书 记 员  廖婵媛 序号 姓名 损失金额 序号 姓名 损失金额 **荣 9,450.00 曹美珍 56,000.00 顾婉美 65,000.00 周彩娟 21,000.00 闻某 40,250.09 虞迎钥 14,000.00 傅彩云 38,500.00 张芬英 38,500.00 周春根 1,750.00 傅美珍 38,500.00 汤雪英 1,750.00 汪爱桃 16,500.00 李玉花 56,500.00 张永仁 3,500.00 汤芝康 7,000.00 俞玉仙 80,500.00 虞彩娟 7,000.00 张寿常 3,500.00 孔友仙 7,000.00 虞岳仙 38,500.00 汪爱菇 17,500.00 诸芬娟 6,000.00 虞某 59,500.00 赵春梅 10,000.00 来瑞英 38,500.00 孙海龙 12,250.00 虞水常 36,800.00 潘七花 50,750.00 虞燕 42,000.00 林小香 19,250.00 金岳连 14,000.00 虞云娥 10,500.00 章水法 38,500.00 戚亚芬 3,500.00 汪水娟 38,500.00 虞税根 10,500.00 傅焕蛟 38,500.00 汪永兴 202,750.00 王玉梅 63,250.00 叶井富 60,209.00 序号 姓名 损失金额 序号 姓名 损失金额 邵国金 19,250.00 刘春丽 3,164.00 姚丽 3,500.00 吴伟 3,500.00 张淑环 3,500.00 张险峰 47,250.00 沈活梅 21,000.00 刘庆恒 97,500.00 马艳红 10,500.00 仲兆军 38,500.00 薛艳军 3,500.00 郭秋林 38,500.00 刘桂华 3,500.00 李奶丽 87,500.00 陈丽 3,500.00 付树岩 2,100.00 王旭文 3,500.00 刘启凤 3,500.00 王凯文 38,500.00 李洪贵 3,000.00 张淑琴 49,000.00 张艳华 10,500.00 张素云 3,500.00 朱兴存 12,250.00 储著琴 92,750.00 何红英 7,000.00 黄丽华 56,000.00 武兰平 10,500.00 储著玲 45,500.00 冷阿风 7,000.00 李金荣 7,000.00 肖付兵 10,500.00 李桂珍 3,500.00 黄树和 1,750.00 丁凤云 3,500.00 来兰英 10,500.00 陈影 7,000.00 吴锦兰 10,500.00 于永林 6,720.00 马继军 1,750.00 序号 姓名 损失金额 序号 姓名 损失金额 高建生 38,500.00 吴子文 12,250.00 王仲荣 10,500.00 张小红 7,000.00 祝琴 10,500.00 钱永祥 3,500.00 李世民 3,500.00 朱田存 11,305.00 冯仁俊 2,800.00 王承华 12,250.00 陈林 3,500.00 韦龙翠 3,500.00 杨怡 3,500.00 曹桂兰 6,300.00 朱翠云 10,500.00 王加荣 3,500.00 郭树珍 3,500.00 韦广赛 13,350.00 路月兰 10,500.00 张秀兰 5,600.00 华辉 77,000.00 陈应江 22,750.00 吴红兰1 10,500.00 周春锁 10,500.00 孙秀英 7,000.00 俆安龙 10,500.00 董叶萍 10,500.00 朱斌 28,000.00 杨金生 21,000.00 丁玉华 14,000.00 吕风娟 11,060.00 吴红兰2 10,500.00 王建军 3,500.00 汪峰 10,500.00 吕风娟2 3,500.00 丁海蓉 14,000.00 陈国兰 6,300.00 唐爱国 11,550.00 韦小云 8,750.00 陈永兰 3,500.00 序号 姓名 损失金额 序号 姓名 损失金额 黎占辉 2,800.00 康春香 10,500.00 王春龙 10,500.00 高云 3,500.00 尤薇苑 10,745.00 金小芹 9,800.00 马兰 10,500.00 陈越 2,800.00 茅红卫 49,000.00 宗红兰 4,550.00 邵翠英 11,270.00 李霞 7,840.00 沈洁 36,750.00 胡俊月 4,550.00 徐来福 14,000.00 胡俊娥 2,800.00 窦翠兰 3,500.00 丁双红 2,800.00 徐金兰 10,500.00 陈建平 3,500.00 徐金红 12,250.00 曹一忠 7,000.00 王干莲 22,750.00 徐瑞关 10,500.00 单红芳 5,250.00 陈何芳 38,500.00 金珍红 20,020.00 陈霞 14,000.00 康卫玲 9,800.00 李素兰 14,000.00 王金凤 7,000.00 卞金祥 28,000.00 宗慧琴 7,000.00 卢成兰 14,000.00 陈福余 10,500.00 张才荆 21,000.00 蒋德云 8,050.00 王晓剑 7,000.00 高延吕 7,000.00 吴红莲 7,000.00 序号 姓名 损失金额 序号 姓名 损失金额 张桂红 7,000.00 杜炳兰 38,500.00 张天保 22,750.00 张渐深 26,000.00 曾荣贵 3,500.00 陈美华 7,000.00 景普明 17,500.00 黄桂凤 31,500.00 高志宏 38,500.00 周国民 10,500.00 姚高云 2,450.00 姜和珍 14,000.00 张建风 3,500.00 王秀红 17,500.00 袁金龙 3,500.00 顾来生 4,410.00 宋季明 3,500.00 阮筱祥 30,250.00 管洪友 2,660.00 阮鑫秀 290,000.00 吴旭锋 2,450.00 葛跃辉 73,500.00 毛玉华 19,600.00 崔庆盟 22,500.00 徐红玉 2,450.00 常代风 35,000.00 梁雪妃 38,500.00 顾建琴 86,500.00 杨长秀 460,000.00 倪春红 120,500.00 韩光国 38,500.00 付少洪 23,500.00 杨春 14,000.00 劳竹珍 7,000.00 成玉华 24,500.00 许福华 125,000.00 董爱车 30,576.00 陈XX 29,000.00 陈兆林 24,500.00 孙丽梅 3,500.00 序号 姓名 损失金额 序号 姓名 损失金额 陈苗芬 3,500.00 金祥花 7,000.00 邓建新 39,500.00 王福荣 9,400.00 虞海明 122,500.00 洪法娣 32,500.00 合计 5,032,529.09