江西省铅山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1124刑初159号公诉机关江西省铅山县人民检察院。被告人贡某，男，1984年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省铅山县。曾因犯故意伤害罪于2010年2月4日被铅山县人民法院判处有期徒刑一年，2010年11月9日刑满释放。本次因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月24日被铅山县公安局刑事拘留，同年10月16日经铅山县人民检察院批准逮捕，次日被铅山县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。指定辩护人张凯，铅山县法律援助中心律师。被告人林某，男，1975年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省铅山县。曾因犯故意杀人罪、流氓罪于1997年1月15日被上饶市中级人民法院（原上饶地区中级人民法院）判处有期徒刑十四年，2009年7月17日刑满释放。本次因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月25日被铅山县公安局刑事拘留，同年10月16日经铅山县人民检察院批准逮捕，次日被铅山县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。指定辩护人吴沈军，江西鹅湖律师事务所律师。被告人倪某，男，1983年3月26日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省铅山县；因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月18日被铅山县公安局刑事拘留，同年8月22日经铅山县人民检察院批准逮捕，次日被铅山县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。指定辩护人李游，江西凡宇律师事务所律师。江西省铅山县人民检察院以铅检扫黑刑诉（2019）4号起诉书指控被告人贡某、林某、倪某犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人贡某及其辩护人张凯、被告人林某及其辩护人吴沈军、被告人倪某及其辩护人李游均到庭参加诉讼。现已审理终结。铅山县人民检察院指控，2013年至2014年期间，苏承武（已判决）组织被告人林某、贡某、倪某等人在永平镇东门街竹林等地开设赌场，纠集多人参与赌博，并从中抽头渔利。其中，林某、贡某为该赌场股东，倪某负责在赌场发牌和洗牌。赌场开设期间，被告人贡某从中获利四千元左右，被告人林某从中获利五千元左右，被告人倪某从中获利五千元左右。对上述指控事实，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人贡某、林某、倪某以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人贡某、林某、倪某符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中对恶势力的认定，应认定为“恶势力”。被告人贡某、林某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑之罪，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的处罚情节。被告人贡某、林某案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的处罚情节；被告人倪某归案后能如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的处罚情节；被告人贡某、林某、倪某均自愿认罪认罚。综上，建议对被告人林某、贡某判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人倪某判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人贡某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚，辩称其已退缴违法所得，请求从轻处罚。被告人的辩护人对公诉机关指控被告人贡某犯开设赌场罪无异议，辩护认为：一、被告人贡某虽涉及恶势力犯罪，但被告人和苏承武一起涉及的违法犯罪少，时间不长；二、被告人贡某退缴了违法所得，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。综上，建议对被告人贡某判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人林某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪，辩称其此前所犯罪行刑满释放之日距离本案犯罪时间已超过5年，不属于累犯，且除此次犯罪外没有参与苏承武的其他违法犯罪活动，请求从轻处罚。被告人的辩护人对公诉机关指控被告人林某犯开设赌场罪及犯罪金额无异议，辩护认为：一、被告人林某是2009年7月17日刑满释放，林某于2014年10月份实施开设赌场，距离时间为5年3个月，故不构成累犯；二、被告人林某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；三、被告人林某开设赌场的时间较短，仅有十几天时间，并且退缴了全部赃款，且被告人主动认罪认罚，可以从宽处罚。综上，建议法庭在公诉机关的量刑基础上适当减轻调整。被告人倪某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚，辩称其已退缴违法所得，请求从轻处罚。被告人的辩护人对公诉机关指控被告人倪某犯开设赌场罪不持异议，辩护认为：一、被告人倪某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；二、被告人倪某不是赌场股东，也无固定工资，在本案中发挥作用小，主观恶性较小；三、被告人系初犯、偶犯，且认罪认罚；四、被告人倪某有父母及子女需要赡养、抚养。综上，建议对被告人倪某从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年下半年，苏承武（已判决）组织被告人贡某、林某、倪某等人在铅山县永平镇东门街的竹林开设赌场，纠集多人参与赌博，并从中抽头渔利。其中，被告人贡某、林某为该赌场的股东之一，被告人倪某在赌场负责发牌和洗牌。赌场开设期间，被告人贡某从中获利四千元左右，被告人林某从中获利五千元左右，被告人倪某从中获利五千元左右。另查明，被告人贡某于2019年9月24日到铅山县公安局投案自首，被告人林某于2019年9月25日到铅山县公安局投案自首，被告人倪某2019年7月14日被福建省晋江市公安局陈埭派出所抓获。被告人贡某在公安机关退缴了赃款人民币4000元，被告人林某在公安机关退缴了赃款人民币5000元，被告人倪某在公安机关退缴了赃款人民币5000元。上述事实，有被告人贡某、林某、倪某的当庭供述及经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、被告人的供述和辩解1、被告人贡某的供述和辩解：2014年8月份左右，苏承武在永平镇东门街竹林开了一家赌场，赌博主要是二八杠方式赌麻将饼，倪某在赌场上负责洗牌发牌。有一次苏承武跟我说来赌场参一股，我没有拒绝。第二天苏承武就分了四五百元给我，之后苏承武会分钱给我，赌场二十来天后就没有开了。赌场的股东有苏承武、林某和我。我前后一共分了四千元钱左右。2、被告人林某的供述与辩解：2014年8月份左右，苏承武在永平镇东门街竹林开了一家赌场，倪某负责洗牌、发牌。2014年8月份，苏承武就让我入股。2014年8月底我入股赌场后开了半个多月。赌场是苏承武开的，我和贡某也入股了，但没有出钱，赌场有盈利苏承武每次都会给我一点钱。我在赌场一共获利五千元左右。3、被告人倪某的供述与辩解：2014年的时候我在永平镇东门街竹林赌场帮庄家洗牌、发牌、拿钱，后来我知道赌场是苏承武、林某、贡某他们三个人管理的。我一共赚了五六千元。二、同案犯的供述4、同案犯苏承武的供述：四五年前的夏天，我与贡某、林某合作在永平镇东门街附近竹林周边开设赌场，倪某在赌场负责洗牌及赌场盈利。5、同案犯周昌华的供述：大约2014年下半年，苏承武带我到东门街的赌场玩，苏承武说赌场是他和别人合伙开的，并安排我在赌场守路。赌场股东有苏承武、贡某、林某，倪某在赌场管事。6、同案犯占辉的供述：2013年6-7月份，永平镇幸福里小区旁边的山上有赌场，我到那里玩过，具体赌博方式、地点记不清了。7、同案犯林世界的供述：2014年11月份，我刑满出狱后，苏承武等人在东门街的赌场还在开，该赌场老板是苏承武、林某、贡某，倪某负责洗牌。8、同案犯李细福的供述：2014年10月份，苏承武让我帮他看赌博场子，赌场位于永平镇北门村靠近国道右手边的竹林里面。9、同案犯邱建清的供述：我是2014年8、9月份的时候开始到苏承武在永平镇东门街竹林开设的赌场上做事。三、证人证言10、证人饶某的证言，证明永平镇东门街竹林赌场是2014年开始的，主要赌麻将饼。11、证人徐某的证言，证明永平镇东门街竹林地里面、东门街菜园地边上的一栋房子两个赌场是苏承武开的，开设时间是2013年左右。12、证人曾某的证言，证明2013年至2014年期间苏承武一伙人在永平镇东门街附近开设赌场。四、书证13、归案情况说明，证明被告人贡某主动到铅山县公安局投案，被告人林某主动到铅山县公安局投案，被告人倪某被抓获归案，归案后如实交代犯罪事实。14、常住人口信息表，证明被告人贡某、林某、倪某具备完全刑事责任能力。15、刑事判决书、刑事附带民事判决书、前科证明、江西省景德镇监狱狱政管理科证明、铅山县看守所情况说明，证明被告人贡某、林某的前科情况及刑满释放日期。16、扣押决定书、扣押清单、银行存款凭证，证明被告人贡某、林某、倪某已退缴了全部犯罪所得。五、勘验、检查、辨认笔录17、被告人贡某、林某、倪某的辨认笔录，同案犯苏承武、林世界、李细福、周昌华的辨认笔录，证明苏承武、林世界、李细福、周昌华等人对贡某、林某、倪某的辨认情况。18、被告人贡某、林某、倪某的现场指认笔录、指认现场照片，证明被告人开设赌场的现场情况。本院认为，被告人贡某、林某在苏承武的赌场内参股，共同开设赌场，被告人倪某在苏承武开设的赌场发牌、洗牌，其三人的行为均已触犯刑法，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人贡某、林某、倪某的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。苏承武纠集苏火进、严声栋、李海兵、占辉等人在铅山县永平镇多地开设赌场、在赌场内安排人员负责放高利贷，为讨要债务,苏承武纠集人员采取殴打、限制人身自由、强行扣押他人财物等暴力威胁手段索取债务。被告人贡某、林某、倪某明知苏承武与他人纠集在一起是为了共同实施开设赌场等违法犯罪活动，仍然在苏承武的纠集下参与开设赌场的违法犯罪活动，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第六条规定，被告人贡某、林某、倪某应依法认定为恶势力犯罪团伙成员。本案中，被告人贡某、林某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人倪某归案后能如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人贡某在刑罚执行完毕之日后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林某及其辩护人提出被告人林某不构成累犯，综合全案证据，现有的证据不足以证明被告人林某系累犯，被告人林某及其辩护人提出的其不构成累犯的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人林某有犯罪前科，酌定从重处罚。为维护社会正常管理秩序，增强人民群众安全感，有力震慑恶势力违法犯罪分子，依法打击恶势力犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人贡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年7月23日止。未缴纳罚金限判决生效日立即缴纳。）二、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年7月24日止。）三、被告人倪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2020年3月13日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周卫东审判员  廖卫华审判员  修 瑜二〇一九年十二月二十六日法官助理徐凯书记员邱玲附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》14、具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。在相关法律文书中的犯罪事实认定部分，可使用“恶势力”等表述加以描述。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。