河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1421刑初478号公诉机关民权县人民检察院。被告人张振磊（又名**、张振），男,1988年9月17日出生，汉族,小学文化,住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被民权县公安局刑事拘留,同年3月19日经民权县人民检察院批准逮捕，同日被民权县公安局执行逮捕。辩护人张彬，河南保航律师事务所律师。民权县人民检察院以民检刑诉[2019]276号起诉书指控被告人张振磊犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年10月29日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员史振华、王国红出庭支持公诉，被告人张振磊及其辩护人张彬到庭参加诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控：1、2018年9月份至12月份期间，被告人张振磊虚构自己名为**，以及自己在郑州市、民权县城有多处房产，自己开有旅游公司、洗浴中心，其父母及叔父均为公务员身份且为领导干部的事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人陈某4的信任，多次骗取陈某4钱财，共计65795元。2、2016年12月份，被告人张振磊虚构自己名为**,其在做长途大巴车生意，其父亲有砂石料生意，家境富裕的事实，以谈恋爱为名，取得被害人汪某1的信任，骗取被告人汪某1手机一部，价值13000元。3、2018年3月份，被告人张振磊虚构自己名为张振，能够帮助被害人王某1在银行办理贷款的事实，后以给银行工作人送礼，请客吃饭，加油，提前支付贷款利息、给被害人找担保人为名，先后骗取被害人王某1现金22500元。4、2019年1月份，被告人张振磊虚构自己名为**，以及自己在郑州市北三环有二手车市场生意，其父母均为公务员身份，其老家要拆迁开发等事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人王某2的信任，骗取王某2现金24000元。5、2019年2月份，被告人张振磊虚构自己名为**，以及自己在郑州市做二手车生意，其父母均在政府机关工作的事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人吴某的信任，骗取吴某现金3100元。6、2017年10月份以来，被告人张振磊虚构其是做旅游公司、贷款公司的事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人张某3的信任，骗取张某39300元。7、2017年8月份一天夜里，在民权县火车站附近忠勋宾馆，被告人张振磊以找其朋友许某为名进入被害人程某的房间，趁程某熟睡之机，将程某的一部手机盗走。后经评估鉴定，该手机价值为2162元。针对上述指控，公诉机关提交了相应证据予以证实，据此认为被告人张振磊的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，请求依法判处。被告人张振磊辩称,张振、**是其小名,其没有虚构,其也没有虚构其父母为公务员、叔叔为领导干部身份,没有称自已在郑州、民权有房等事实,谈恋爱期间互赠礼物借钱系正常行为不构成诈骗,其也没有偷程某的手机,其中对骗王某1的13000元及王某2的4000元认可,自愿认罪认罚。辩护人对指控张振磊的行为已构成诈骗罪无异议，但对大部分犯罪事实及金额有异议，如陈某4给张振磊转款金额是26022元，手机10999元和戒指8106元是交往中送礼物不能认定犯罪金额；王某2的贷款20000元没证据，张振磊不认可收到该笔款；王某1的22500元大部分交给了袁永涛，实际获利3400元；张某3、吴某的涉案金额没有转帐记录不能认定；盜窃事实不成立，无手机实物鉴定意见不成立。2019年5月16日外提办案中心的询问笔录不能作为定案依据。被告人张振磊具有坦白情节、认罪认罚、初犯，请求从轻处罚。经审理查明：1、2018年9月份至12月份期间，被告人张振磊虚构其在郑州市、民权县城有多处房产，其开有旅游公司、洗浴中心，其父母及叔父均为公务员身份且为领导干部的事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人陈某4的信任，多次骗取陈某4钱财，共计65795元。上述事实，有经控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）、被告人张振磊的供述与辩解，证实2018年9月份前后其在快手直播间认识了陈某4,在后来的交往中其骗她说其在郑州开了一家郑州天宇旅游公司，在二七广场有一套130多平米的房子，在郑州北环刘庄还有一套180平米的房子，在民权东区太阳城小区有一套房，在民权商贸城南门还有一处四层楼院，有一辆路虎汽车，还准备在民权北区开一家洗浴中心，另外还给她说其父亲是张某3，在民权县县委工作，其妈叫张某2，在民权县交通局工作，其叔叔是张某4，是民权县公安局局长；其堂哥是张某，是民权县林业局局长。其实其父亲叫张某2,是个农民长期在外务工,其母亲在其小时候已去世,张某4也不是其叔,张某也不是其堂哥,其说这些就是为了骗取陈某4的信任。取得陈某4信任后自2018年11月7日开始就编造各种理由给陈某4要钱要财物,一共从陈某4那获得现金43990元及一部苹果手机价值10999元和一枚戒指价值8106元,后戒指被陈某4弄丟了。（2）、被害人陈某4的陈述，证实2018年9月份，经林七乡一阿姨介绍认识了褚庙乡韩楼村的张振，感觉人还不错，在交往过程中，张振给其说他在郑州开了一家郑州天宇旅游公司，在二七广场有一套130多平米的房子，在郑州北环刘庄还有一套180平米的房子，在民权东区太阳城小区2号楼有一套房，在民权商贸城南门还有一处院，四层楼，在民权北区有一家洗浴中心，他还给其说他有一辆路虎汽车，他还说他父亲是张某3，在民权县县委工作，他妈叫张某2，在民权县交通局工作，他叔是张某4，在民权县公安局工作，是民权县公安局局长，他堂哥是张某，在民权县林业局工作，是林业局局长；有一次他还在微信上给其发一张其父亲张某3的照片，其刚看了一下，他就撤回了。在交往一段时间之后他就开始编造各种理由向其要钱，其共被骗了65795元,有转帐记录、刷卡记录和购买票据为证。（3）、证人张某1的证言，证实其和陈某4是朋友关系，陈某4告诉其谈了一个男朋友，名字叫张振，他父亲是张某3在民权县县委上班，母亲在民权县交通局上班，张振本人在郑州市二七广场附近开了一家天宇旅游公司，在民权县县城开了一家足浴会所，正在装修中，张振在民权县东区太阳城还有一套房，民权县商贸城南门也有一套，他还有一辆路虎轿车,2018年11月29日陈某4给其打电话说，她从北京回来了，要订婚了。2018年12月1日晚上陈某4给其打电话说，今天订婚让其过去收拾收拾。挂了电话其就去了陈某4家,见张振和陈某4正在布置订婚现场,九点多的时候张振和陈某4去吃饭了，十一点多陈某4自已回来了，陈某4说“张振的手机摔了，戒指丢了，他走了”。再后来听陈某4说张振骗她了，骗了五万左右。（4）、证人杨某证言，证实其女儿陈某4谈了个对象叫张振近期要回家订亲,2018年11月28日陈某4把张振接到其家,其就问他的基本情况,他说他家是褚庙乡的,现在郑州做生意开一家旅游公司,有五辆大巴车,他父亲叫张某3，在民权县政府工作，他妈叫张某2，在民权县交通局工作，他叔叫张某4，在民权县公安局工作，是副局长,其看他家庭情况不错就同意了他们订婚。后来张振磊说明天（11月29日）他爸在小乔酒店过生日，晚上待客一百多桌亲戚都到了趁着把订婚贴发了，说完张振磊就走了。第二天其女儿给张振磊的父亲花一万多买了个手机做为生日礼物,但没有见到张振的父亲交给了张振,第三天又给张振花八千多买个戒指,这个戒指和11000元见面礼是其交给张振磊的,后张振给其女儿的密码箱四个角每个角放了100元,第四天就联系不上张振了,发现被骗就来报警了。（5）、证人陈某1的证言，证实其姐陈某4说定媒那天,张振往其给其借买的密码箱放了400元钱。（6）、证人张某2的证言，证实张振磊是其二儿子,离异、有二个孩子,其不知道他诈骗的事,只知道他在外面给人家卸水泥,其在民权县褚庙乡韩楼村委宁胡同村居住,长期在家种地因照顾孙子孙女也不外出打工,其没过过生日，张振磊也不知道其的生日,其家的亲戚没有在外面正式上班的。（7）、辩认笔录、转账记录、手机销售凭证、银联卡交易凭证，证实经被害人陈某4辩认张振磊（身份证号为）就是骗其钱财的人,转账金额为21390元、刷信用卡14700元、手机购买价为10999元、戒指购买价为8106元。（8）、抓获径过，证实被告人张振磊涉嫌诈骗陈某4钱财65795元,于2018年12月4日被公安机关立案侦查,于2019年2月11日被抓获。（9）、被告人人口基本信息及前科查询证明，证实被告人张振磊涉案时系完全刑事责任年龄，无前科。以上证据，确实充分，足以认定。2、2016年12月份，被告人张振磊虚构其在做长途大巴车生意，其父亲有砂石料生意，家境富裕的事实，以谈恋爱为名，取得被害人汪某2的信任，骗取被告人汪某1手机一部，价值13000元。上述事实，有经控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）、被告人张振磊的供述与辩解，证实2016年其与许某交往期间,通过微信附近人搜索到一个叫汪某2的,在郑州一美容院上班,其就追她说自已是跑大巴车的,后来两人确定了男女朋友关系,到2016年年底的一天其以过生日为由让汪某2花13000元分期贷款给其买了一部三星W2017手机,在其拿到手机后第二天其就回民权了并将汪某2微信拉黒,以后没有再联系。（2）、被害人汪某2的陈述，证实2016年秋天其通过微信认识了一个自称叫**的,两人互加了好友,他说他是开大巴车的他爹是干砂石料厂的家里有钱,经过慢慢接触其相信了他就确定了恋爱关系,到2016年12月份的时候他说“他的手机坏了你的手机也该换了,咱俩去买手机,我送你一部”,其就和**去郑州文化路科技市场买手机,**说给其买一苹果手机其嫌贵没要,**看中了一部三星W2017手机,可他又说他工资没发哩,要分期买他的身份证又丢了,就让其用身份证贷款13000元买这部手机,并说工资发了给其20000元,其就贷款13000元买了这部手机,在**得到手机后第二天就联系不上他了,这部手机贷款其连本带息总共还了22421.28元。（3）、微信截图、银行交易明细、贷款手续、辩认笔录，证实经被害人汪某2辩认骗其贷款13000元购买三星W2017手机的**就是张振磊。以上证据，确实充分，足以认定。3、2018年3月份，被告人张振磊以能够帮助被害人王某1在银行办理贷款为由，后以给银行工作人员送礼，请客吃饭，加油，提前支付贷款利息、给被害人找担保人为名，先后骗取被害人王某1现金22500元。上述事实，有经控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）、被告人张振磊的供述与辩解，证实其按照袁永涛的要求给王某1在银行跑贷款，以给银行工作人员送礼，请客吃饭，加油，提前支付贷款利息、找担保人为名，先后骗取王某1现金是13000余元,不是22500元,且13000余元中其只按30%提成其余给了袁永涛,其认罪认罚。（2）、被害人王某1的陈述，证实2018年初因在很行跑贷款的事通过袁永涛认识了一个自称叫张振的,他答应帮其在银行跑贷款,他先后以给银行工作人员送礼，请客吃饭、加油、提前支付贷款利息、找担保人为名，骗取其现金22500元,其中2018年3月20日那次还让填了一张表跟着他去的那个女的在场给了他3000元;2018年3月21日那次是要追加五万元贷款利息1850元张某3在场;2018年3月24日那次是说贷款办好了要跑路钱2500元和一条中华烟,其没有给他买烟给他2900元,后又要50元饭钱,这次其儿子耿某在场。（3）、证人耿某的证言，证实2018年初其妈做服装生意需要在很行贷款,认识了一个叫张振的,他答应帮其妈在银行跑贷款,他先后以各种理由给其妈要走现金22500元,其中8200元、3000元、1850元、2950元这四次其在场,另6500元其不在场。后来贷款也没办下来,张振也联系不上了其妈就报警了。（4）、证人许某的证言，证实2018年3月份张振磊开车带着其去杞县西寨,让其帮忙填一些跑贷款的表格,给那个女的以办贷款得给别人买烟、买水、请人家吃饭要了3000元,张振磊还给其200元吃饭钱。（5）、证人李某1、李某2、刘某的证言，证实听说王某1因跑贷款被张振磊骗了20000多元。（6）、借条一张、杞县公安局西寨派出所立案材料，证实王某1因跑贷款被张振磊骗取现金24500元的刑事立案情况。以上证据，确实充分，足以认定。4、2019年1月份，被告人张振磊以及自己在郑州市北三环有二手车市场生意，其父母均为公务员身份，其老家要拆迁开发等事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人王某2的信任，骗取王某2现金24000元。（1）、被告人张振磊的供述与辩解，证实其以**的名字与王某2谈恋爱,给她说其在郑州北环有一个二手车市场,其父母在民权县政府机关上班,老家还有房子面临拆迁补偿,取得信任后开始骗她的钱。2019年2月2日骗她4000元,她是微信转的账;第二天又骗她订媒也没骗到钱,第三天骗她给她买手机,让她在网上贷款20000元,手机也没买,钱让她给其封红包了,其给她说让其父母去她家订婚,俩人简单吃过饭后就各自回家了。到家后王某2打电话催,其给她说其父母在去她家路上发生交通事故了今天去不了啦,后来其就不联系王某2了。（2）、被害人王某2的陈述，证实通过快手网络平台相亲节目认识了一个叫开封陈姐的,她的真名叫陈某2,通过她的平台认识了**互加了好友,**给其说他在郑州北环有一个二手车市场,他父母在民权县政府机关上班,老家还有房子面临拆迁补偿,其就想着先处一段再说，2019年2月2日他以急用钱为由骗其给他转了4000元,第二天又骗其订媒,第三天骗其给其买手机,让其在网上贷款20000元,回来还其,款出贷后**未让买手机,钱让其给他封红包了,**在钱拿到手后就让司机把其送回家了。到家后其打电话催订婚的事,他给其说他父母在去其家路上发生交通事故了很严重,其就没再催订婚的事,到2019年2月7日就联系不上他了。后来听陈某2说**在骗了其后又骗了一个叫吴某的。（3）、证人陈某2、陈某3的证言，均证实听王某2说被**骗了24000元;另陈某2证实王某2是通过其的快手直播间找对象认识的**,**在直播间内说他是在郑州干二手车生意的,他父母在民权县政府机关上班,老家有很多房子面临拆迁会得到很大一笔赔偿,只要订婚就会给女方366000元彩礼和一辆30多万的车,后来王某2就和**互加了好友。2019年2月4日农历腊月三十他们说男方父母到女方家订媒,一大早他俩人说出去买手机,后来也没买,中午吃饭时**说他父母在路上赶不到了,吃过饭送王某2回家的路上**对王某2说“找个自动取款机把我的钱给我取点”他们就找了个农信社取了一把钱,**装兜里了,再后来**说他父母在路上出事故了在杞县交警队,谋也没订成。（4）、微信转账记录、贷款明细、银行交易明细，证实2019年2月3日王某2给**微信转款4000元;2月4日王某2贷款20000元,当日跨行在自动取款机上四次取完。（5）、辩认笔录，证实经王某2辩认**就是张振磊。以上证据，确实充分，足以认定。5、2019年2月份，被告人张振磊虚构自己在郑州市做二手车生意，其父母均在政府机关工作的事实，以谈恋爱定媒为名，取得被害人吴某的信任，骗取吴某现金3100元。上述事实，有经控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）、被告人张振磊的供述与辩解，证实其以**的名字在与王某2谈恋爱中间又以同样的事由与吴某进行联系,并给她说其与王某2不合适,其父母出车祸王某2都没去看过,骗取了吴某的信任,2019年2月6日骗她去见她父母并给她说“按照民权的规钜你们见了我之后需要给我3600元的见面钱”,见了她父母后她父母给了3600元见面钱,其让吴某拿着,后骗她去开封买车在路上给她把钱要过来了,到开封看过车后其说钱不够让她拿20000元、贷款也可以她不同意,俩人就分开了，在分开时其给了吴某500元。（2）、被害人吴某的陈述，证实通过开封陈姐的快手网络相亲平台认识了**互加了好友,**给其说他在郑州北环有一个二手车市场,他父母在民权县政府上班,老家还有房子面临拆迁补偿,并说他与王某2不合适,他父母出车祸王某2都没去看过,其就相信了他,2019年2月5日他以去见其父母为由要其父母给他3600元见面钱,其父母见后给了他3600元,后在开封买车时他让其拿20000元其没钱，又让其贷款20000元，其不同意,车也没买,俩人还吵了架,他给其500元让其找个宾馆住下等他,后来再也没见过他,再后来听王某2说**因诈骗被公妄局抓了,才意识到他是个大骗子。（3）、证人陈某2的证言，证实2019年2月5日农历正月初一那天几个人在其家聚会玩,吴某也在场,快结束时**去了说出去唱歌,大伙都去了,没过几天吴某就跟其联系说她被**骗了3100元钱。（4）、辩认笔录，证实经吴某、陈某2辩认**就是张振磊。以上证据，确实充分，足以认定。本院认为，被告人张振磊釆取虚构事实,隐瞒真相的方法,多次骗取他人钱财128395元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控诈骗罪罪名成立。但公诉机关指控的第6起诈骗因时间较长，互相转款无转账记录，且车辆归属等事实没有查证，属事实不清,证据不足,本院不予认定,关于盗窃罪的指控，因无手机实物也无购机发票，对手机的鉴定价值不能作出听一结论不具有排它性，盗窃金额事实不清、证据不足，故公诉机关指控盗窃罪罪名不成立。被告人张振磊及辩护人的辩解与查明事实不符部分,本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张振磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（限判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2023年2月10日止）。二、责令被告人张振磊退赔被害人陈丽丽、汪忠超、王子玲、王金凤、吴梦雪共计现金人民币128395元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐怀钦审 判 员  王雪峰人民陪审员  张秀云二〇一九年十二月二十四日书 记 员  唐美玉