广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0783刑初626号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人赵桂铭，男，1969年12月15日出生于广东省云浮市新兴县，汉族，初中文化，无业，住云浮市新兴县，因本案于2019年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于开平市看守所。指定辩护人邝思衡，系广东知成律师事务所律师。开平市人民检察院以开检诉刑诉（2019）586号起诉书指控被告人赵桂铭犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开平市人民检察院指派检察员梁秀媚出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2017年6月至2018年4月期间，被告人赵桂铭虚构身份为香港籍男子陈某，编造能帮周某1及其家属办理赴港定居手续、在港合作投资烧腊店及冰鲜生意的事实，骗取了周某1人民币约30万元，其中包括周某1的亲戚黄某2交付的11000元。期间，被告人赵桂铭以同样的身份，以帮周某2及其家属办理定居香港手续为由，骗取了周某2人民币约10万元。被告人赵桂铭诈骗所得共约人民币40万，均挥霍及赌博输光，现已无力偿还被害人。公诉机关认为被告人赵桂铭无视国家法律，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人赵桂铭归案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。指控被告人的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人赵桂铭的供述及辨认笔录、被害人周某1、周某2、黄某1的陈述及辨认笔录、证人周某3的证言及辨认笔录、现场勘验笔录及照片、物证（照片）及相关书证。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人有期徒刑七年六个月至九年，并处罚金。被告人赵桂铭及其辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示没有意见，要求对被告人从轻处罚。被告人赵桂铭及其辩护人均没有向本院提交证据。经审理查明，2017年6月至2018年4月期间，被告人赵桂铭虚构身份为香港籍男子陈某，编造能帮周某1及其家属办理赴港定居手续、在港合作投资烧腊店及冰鲜生意的事实，骗取了周某1人民币合计271920元。期间，被告人赵桂铭以同样的身份，以帮周某2及其家属办理定居香港手续为由，骗取了周某2人民币100000元，其中包括周某2的亲戚黄某1交付的11000元。被告人赵桂铭诈骗所得的款项均被其挥霍及赌博输光，现已无力偿还被害人。另查明，2019年6月21日公安民警将被告人赵桂铭抓获，被告人赵桂铭归案后如实供述了自己的犯罪事实。还查明，被告人赵桂铭2003年12月9日因犯诈骗罪被新兴县人民法院判有期徒刑10年,2009年9月22日刑满释放。对于本院查明的犯罪事实，有下列证据证实：1、受案登记表、抓获经过，显示本案的受案经过和被告人赵桂铭的到案经过。2、现场勘查笔录，反映了涉案地点塘口镇仲和管区西城村养殖场的现场概况。3、搜查、扣押笔录，经搜查，民警在广东深圳正大时代华某1幢A座2单元604房扣押了被告人赵桂铭的两台手机。4、周某2尾号8109的建设银行银行卡交易明细显示该卡向张某支付宝转账合计2220元；张某尾号2119的邮政银行卡交易明细以及公安机关统计的在开平塘口、长沙、新昌等地邮政银行营业点现金存入该卡的账单情况显示被告人2016年11月到2019年3月通过张某的银行卡收取被害人周某1的款项合计264420元，其中19000元，公安机关并未进行金额数据统计。5、转账存根和证件照片复印件，显示被告人赵桂铭伪造“陈某”的身份，同时被害人周某12017年10月开始到2018年3月通过现金存入方式给赵桂铭提供的账户62×××19转账。6、开平出入境管理大队出具的说明，证实号码为H0828609402港澳居民来往内地通行证的人员信息与办案机关提供的（陈某香港永久性居民身份证号码：A451720(8)）人员信息不一致。7、塘口所出具的未能取证说明，显示周某2和周某1的亲人、黄秋甜等证人因在外务工或读书，未能及时到案作证8、尿检结果、违法犯罪经历情况查询证明、户籍信息、刑事判决书，证明被告人赵桂铭的个人基本情况，其曾于2003年12月9日因犯诈骗罪被判有期徒刑10年,2009年9月22日刑满释放，常规毒品尿检呈阴性。9、证人周某4的证言以及辨认笔录；BP90-93、114-116其系被害人周某1的父亲，其反映从2017年8月份儿子周某1向其反映常来养殖场玩的光头佬要和他合伙在香港开烧味店和冰鲜生意，其建议周某1可以尝试。到了10月份，光头佬又称可以帮忙搞全家出去香港定居，周某1收集了全家的口水和头发，还用蜡制作了全家人的指模去办理，还签了一些表格，签表格过程中周某1反映过要我们签好一点，不然重新签又要交几千元。到了2018年3月，事情一直没下文，周某1心情不好，其猜测他可能被骗了。其辨认出赵桂铭就是“光头佬”。10、被害人周某1的陈述和辨认笔录，其称于2016年年尾认识了女子“阿田”，经阿田介绍，在自己养殖场认识了一个自称系香港籍的辉哥。辉哥称有关系可以帮女儿办理到香港定居做工，叫我提供身份资料、口水、头发、指模等，并以办理需要费用为由多次向我索要钱，我分了几次在养殖场给了现金辉哥，几次下来合共人民币一万多元。2017年4月，辉哥又称自己准备在香港开设烧味店和做冰鲜产品生意，叫我入股，后以合伙需要费用为由叫我存钱到一个户名张某的邮政账号62×××19里，期间他也会发些购买设备、店铺装修的视频过来给我说他在香港的工作进度，让我相信。后来，辉哥又向我提出开设档口必然需要人帮手工作的，向我提出申请我及我的家人出来香港定居帮手，我就将我家人其余五人的资料发给了他，期间辉哥还微信发来在办事大厅办理的照片，没多久辉哥就叫我拿办理出香港的费用以及投资的费用，仍然指定我转账到一个张某的账号内，在这之后辉哥一直向我汇报办事的进展。2018年4月份，我见金钱投入了而事情没有进展催促对方，对方以各种理由搪塞我，到了2019年1月开始微信不回复我，将我拉至黑名单，电话也不接。因为时间长了，交钱的次数也多，而且都是现金交给他或存在账户上的，我也没记录，只保存了部分存款单据，具体数目是在三十万左右，我大部分钱都是在ATM机上存到张某的邮政银行卡的，存钱到该账号的时间是2017年6月份至2018年3月份期间，大部分存款地点在开平市塘口邮政储蓄的ATM，也在长沙区和市区的邮政银行ATM,还有一笔是在中山小榄的ATM。其辨认出赵桂铭就是“辉哥”，黄秋甜就是“阿田”。11、周某2的陈述及辨认笔录，其称2016年9月份左右在周某1的养殖场认识了辉哥，辉哥自称是香港的。2017年6月左右，我跟辉哥提起自己的儿子很顽皮，在学校老是打架，搞到我很头痛，辉哥建议将我儿子搞出香港定居做工多条出路，还称有同学在边检做，可以套其他人的资料代替别人的身份搞到香港居住，我就叫他帮我和儿子搞看行不行，他答应了。过了十多天辉哥打电话来说现在还有几个名额，看我还有没有其他人搞，我就问我哥和老表是否想搞，后来我侄子周某8、周某5、周某6和表姐黄某1、她女儿关某也想搞，我就叫辉哥帮我们7个人办理，辉哥答应了。2017年7月初辉哥打电话给我说办理定居要验DNA，检验费每人1760元，我把头发样本和检验费12320元现金交给他，过了几天辉哥又打电话说需要指模，7人共需5000元，我便把指模和手续费5000元交给了辉哥，又过了几天辉哥说要口水验DNA，7人共需4000元，我便把口水和人民币4000元交给了辉哥，又过了几天辉哥微信说要拿身份证复印件到深圳办理，手续费每人3000元，我就把21000元和身份证复印件拿到义祠车站给他。2017年7月和8月期间，辉哥又以帮周某5、周某6、周某7和关某在香港预定学校为由收取了手续费6000元，又以帮周某8、周某7在香港办理驾驶证为由收了6000元手续费，又以在香港办理入籍拿身份证为由收取了56000元，这几笔都是我在“花田”楼下附近交现金给辉哥的。之后辉哥又以帮我办理一些小的花费为由，叫我多次通过支付宝转钱到一个叫张某的账号（支付宝账号10×××76），根据银行卡转账记录，2017年8月28日转了620元、2017年9月1日转了500元，2017年11月20日转了1100元。直到2018年8月份，我联系不上辉哥了。交给辉哥的钱中有11000元是表姐黄某1给我办理的，其他都是我的。综上，被害人周某2反映共被被告人诈骗了112540元，其中11000元系其表姐黄某1的。经辨认，其辨认出赵桂铭就是辉哥，黄秋甜就是花田。12、被害人黄某1的陈述，其是周某2的表姐，其称周某2于2017年10月份左右称认识到朋友可以帮办理香港定居，费用不高，我帮自己和女儿关某报了名。后在周某2的朋友要求下，我收集了自己和女儿的指模、口水、头发和身份证资料等交给周某2转交，周某2反映称每人要8000元手续费，我就交给周11000元，并让周垫付5000元来办理。后来周某2称他的朋友还说要继续拿钱，我意识到对方可能是骗子，就劝周某2不要再给钱对方。13、被告人赵桂铭的供述及辨认笔录，其称2014年初网上购买了名为陈某的假香港身份证、回乡证用于网上结识女朋友，2015年以陈某的身份认识了黄秋甜并开始同居。2016年末，经黄秋甜介绍，我认识了周某1和周某2，我以陈某的名义并伪造自己是在香港做物流生意的老板身份与两人交往。2016年初至2018年期间编造可以帮周某1及周的家人办理去香港定居和共同投资烧味铺、冰鲜产品生意为由骗取周某1约30万元，以可以帮忙办理香港定居为由骗取周荣章约10万元。骗取他们的钱有部分是交现金的，有些是转账到我持有的一张户名为张某的中国邮政储蓄银行卡，其中周某2大部分是以现金给我的。骗周某1的经过：我认识周某1后经常到对方位于塘口仲和管区的养殖场玩，我跟周宣称自己有朋友在广州出入境做高官，可以帮周的女儿用其他人的身份办香港定居，并以检测DNA需要费用为由拿了对方7500元现金。到了2017年5月份，我又骗周说自己和妹夫合伙在香港搞烧味店和做冰鲜产品，邀请对方合伙。对方同意入股，之后我多次以装修烧味店和购买冰鲜产品所需的设备和厂房装修等需要资金为由要周某1存钱到张某（我2014年认识的网友，双方见过一面，张某很喜欢我，平时是通过微信视频维系感情，该卡是张某开户然后寄给我使用，张某有时也会转钱给我使用，但在开平市存入该账号的钱应该都是周某1的钱）的邮政银行卡。期间，我又以烧味店和冰鲜产品厂房设备搞好后需要人手为由，骗周某1说可以帮对方家里人也搞出香港定居帮忙，并以办理费用名义骗周某1的钱，对方也是把钱存到张某的银行卡里，金额从几百到几千元之间。而对方交给他的办理资料、制作的蜡指指模、用于DNA检测的口水和头发等物品我均丢掉。直到2018年4月份，周某1开始怀疑我，我就一直以各种理由骗对方说在办理中，2019年3月份后我把手机停机，与周某1联系的微信号也不再用了。骗周某2的经过：我是在周某1的养殖场认识周某2，2017年6月份左右，我向周某2宣称自己在边检和出入境都有熟人，可以将对方儿子套入别人的资料用别人的身份搞到香港的定居权，后来周某2称还有几个亲戚也想办理，于是从同年7月开始，我让对方收集被办理人的指模、口水、头发，并以办理需要费用为由多次骗取周的钱，之后又以帮忙预留学位、办理通用驾驶证等为由继续骗周的钱，周某2大部分是在黄秋甜位于新昌康乐街的住处给我现金，其中有一笔2万多元的是在2017年7月份在开平义祠车站交给我的，也有几次转账到自己给的支付宝账号上。到了2018年初，周某2开始怀疑我，我就用各种理由应付，直到后来自己停用联系方式来逃避他们。其辨认出黄秋甜和张某。上述证据经庭审示证和质证，本院对证据予以确认。本院认为，被告人赵桂铭无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪准确、证据充分，应予以刑罚，但被告人的诈骗金额有误，应以本院查明的为准，依法对公诉机关该部分的指控予以调整。被告人赵桂铭归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵桂铭有犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人提出的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。随案移送的手机2台没有证据证实与本案有关，依法由扣押机关退回被告人。被告人的违法所得，依法应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵桂铭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2026年12月20日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人赵桂铭在本判决生效之日起三十日内退赔被害人周某1经济损失人民币271920元，周某2经济损失人民币89000元，黄彩剑经济损失人民币11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁霭华人民陪审员  胡桂影人民陪审员  黄振富二〇一九年十二月三日书 记 员  徐泳雯