山西省交口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋1130刑初127号 公诉机关山西省交口县人民检察院。 被告人赵某，中共党员。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月7日被交口县公安局刑事拘留；经交口县人民检察院批准，于2019年9月11日被交口县公安局执行逮捕，现羁押于孝义市看守所。 辩护人赵丽平，山西大维律师事务所律师。 交口县人民检察院以交检刑刑诉（2019）138号起诉书指控被告人赵某犯合同诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。交口县人民检察院指派检察员许霞、王凤鸣出庭支持公诉。被告人赵某及其辩护人赵丽平、被害人胡某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 交口县人民检察院指控，2019年3月7日被告人赵某以出售山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司的矿用报废设备及废旧钢材为由同胡某签订《废旧钢材购销合同》，骗取胡某20万元工程保证金，用于个人花销和转账他人。 公诉机关认为，被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实与他人签订虚假购销合同，骗取他人工程保证金，数额巨大，秘密窃取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。并当庭提供了相关证据材料。 被告人赵某对起诉书指控的事实予以认可，其辩护人认为，被告人赵某在案发后能够如实供述犯罪事实，系坦白；本案的大部分款项均用于洗煤厂；被告人家属正在积极凑钱对被害人进行退赔。综上，希望法庭对被告人赵某从轻处罚。 经审理查明，2019年3月7日被告人赵某以出售山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司的矿用报废设备及废旧钢材为由同胡某签订《废旧钢材购销合同》，骗取胡某20万元工程保证金，用于个人花销和转账他人。2019年12月26日，被告人赵某家属已经将涉案款项20万元归还被害人胡某，并取得被害人谅解。 上述事实，有经公诉机关提交法庭，并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证 1.常住人口基本信息 证明，被告人赵某的基本身份信息。 2.报案材料 证明，被害人胡某于2019年6月17日向交口县公安局经侦大队递交报案材料，主要内容为请求公安机关依法追究赵某合同诈骗的行为，及具体的事实与理由。 3.受案登记表 证明，该案的受理情况。 4.到案经过 证明，赵某在案发后经交口县公安局多次传唤未到案，后于2019年8月7日在双池镇鑫瑞洗煤厂将其抓获。 5.废旧钢材购销合同 证明，被告人赵某和被害人胡某于2019年3月7日签订的买卖矿用报废设备及废旧钢材合同，出售价格为1600元整/吨，购货数量为大约60000吨，承诺合同签订之日起二十五个工作日正常进厂开工。 6.承诺书 证明，2019年3月7日由赵某书写，承诺在合同签订之日起二十五个工作日保证进厂开工，如不能如期开工，其愿意退还工程保证金及损失。 7.关于华润联盛蔡家沟煤业废旧钢材合同一事的最终协议 证明，2019年4月23日赵某给胡某提供他与蔡家沟签订的最终协议，华润联盛蔡家沟煤业属于中央直属企业，通过招标、公告、公示，华润联盛煤业和赵某签订蔡家沟废铁收购合同等情况。 8.微信聊天记录 证明，胡某催赵某退款过程。 9.手机微信账单及转账记录 证明，2019年3月7日13时胡某向赵某账号为62×××05的卡转支20万元及涉案金额的部分流向。 10.银行明细对账单 证明，赵某账号为62×××05的卡3月7日大额支付来帐200000，支出情况为-5000、-20000、-20000、-5000、-3000、-1000、-1000、-1000、-100000、-5000、-1000、-5002、-18000、-1000、-5380、-1020等约190000多。 11.前科劣迹调查表 证明，赵某于2015年8月26日因涉嫌故意伤害被交口县公安局取保候审，于2015年12月1日被交口县人民检察院以交检公诉刑不诉[2015]2号不起诉决定书作出不起诉决定；2017年1月14日触犯治安管理处罚法被交口县公安局行政拘留10日。 认罪认罚具结书 证明，被告人赵某在公诉机关签署认罪认罚具结书。 （二）证人证言 1.证人黄某证明，2018年5月份左右我叔叔黄某某在老乡倪邦月聊天的过程中得知交口县双池镇赵某做蔡家沟煤矿的废铁生意，后在倪邦月的安排下我叔叔和赵某见面了，赵某自称他是蔡家沟煤矿的党委书记，现在矿停厂了，他是矿上的留守人员，经过协商他称可以以1500元/吨的价格卖出废铁，但是还需要再和矿上领导协商一下，需要等他们办理完公司的流程才能和我叔叔签订合同，直到2018年8月，赵某给我叔叔打电话说可以签订合同了，但是需要缴纳5万元的定金，等正式开工后再缴纳50万元的押金作为货款，因我叔叔没有钱，就由我出面于2018年10月8日和赵某签订了《废旧钢材购销合同》合同约定在20个工作日履行合同，赵某给我们书写了承诺书，第二天我在双池大酒店向赵某交纳了5万元的定金。赵某给我们口头约定的是双池镇梁家沟煤矿、蔡家沟煤矿和孟什么矿上的废旧设备和废铁，合计吨数6万吨，在蔡家沟煤矿交货。这三个煤矿都是华润名下的煤矿，赵某自称是原蔡家沟煤矿的党支部书记，现在是留守人员，他可以和刘矿长协调好让我们购买废旧设备和废铁。20个工作日期满后赵某未能如期履行合同，我和我叔叔黄海林就在双池镇的鑫瑞洗煤厂找到赵某，赵某告诉我们说华润正和徐州矿务局打官司，让我们将开工日期推一下，并主动书写了补充协议，后到期赵某一直推脱，我心也起了疑惑就到公司转了转，有一次在公司碰到一个人闲聊得知，赵某早就不是矿上的人，后我联系到刘某，刘某表示赵某2014年已被公司解雇，公司是没有权利出卖这些废旧设备和废铁的，这些都是国有资产。 2.证人刘某证明，赵某于2014年解聘，我们公司没有出售过废旧钢材购销这项业务，我们是央企，根本不存在出售废旧钢材这类业务。 3.证人马某证明，2019年的2月底3月初我通过朋友俊林介绍得知赵某在卖蔡家沟矿的废铁,后我将该销售废铁的信息告诉了河南人胡某,后来我和胡某通过俊林介绍在双池和赵某见了面,2019年3月7日胡某和赵某签订了蔡家沟煤矿的《废旧钢材购销合同》。我听俊林说他和赵某吃饭闲聊中得知赵某销售蔡家沟煤矿的废旧钢材的。赵某自称他自己通过华润联盛蔡家沟矿的矿长(刘矿长)通过内部招标,将该矿的废铁出售生意全部揽下了,他有权利转让,并自称他手中有和蔡家沟煤矿签订的处理废铁的合同，我没见这份合同，但赵某让胡某看这个合同来。赵某和胡某签订合同的过程中,赵某自称是交口县人大代表,现在给蔡家沟矿看门,和刘矿长关系好。赵某和胡某签订合同中，我是河南人和俊林之间的介绍人，俊林是我、胡某和赵某间的介绍人;另外参与的还有孙某某、冯某甲、杨总,这三人都是赵某的朋友,在准备签合同的过程中,这几人又找了一伙人(讲的安徽话)也是让找赵某买废铁,因为出现了竞争促成了胡某加快和赵某签合同的进程,用土话说这三个人就像是“拉黑牛”。在介绍赵某和深振签订合同的过程中，我没有收取好处费。我和胡某间一直就有合伙,如果我给他介绍好买卖,就按10元/吨抽钱。在签了合同之后,赵某在灵石吃饭让胡某等人去灵石县结算饭钱的时候,姓杨的安徽人就和赵某等人在一起,所以我才感觉把安徽人叫过来就是“拉黑牛”。 4.证人卫某证明，山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司的公司性质是央企,国资委下属的煤矿。2014年4月至今一直停产,2017年12月份将煤矿的三个井也封闭了。山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司的矿长为刘某,今天就是刘某矿长让我代表矿上过来配合交口县公安局办案。我认识赵某，在煤矿没有关闭的时候,他是煤矿上的保卫科长，现在赵某在山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司没有职务，从2014年后他和我们公司已经没有任何关系了。关于蔡家沟煤矿上的矿用设备、废旧钢材等(包括废旧钢材、机械设备、电缆电器设备、通风设备等等),公司没有做过处理，我们公司属央企,矿上的所有东西都属于国有资产,任何人无权处理,只有市一级的公司(华润联村能源投资有限公司)请示了上级,通过了公司的高管会议才能招标拍卖。我公司没有作出过招标、拍卖矿用设备、废旧钢材等，也没有和赵某签订过关于华润联盛蔡家沟煤矿的废旧钢材、设备的销售合同。 5.证人冯某甲证明，赵某是我洗煤厂的合伙人，去年的时候赵某说他有200万元，如果洗煤厂内搭建彩钢棚要好钱的话就可以和他合作。洗煤厂股东就我一人，合伙人就我和赵某二人。我们没有书面协议，只是口头商定：赵某投资够200万元后，将来洗煤厂开始生产的话他可以分红利润的30%，当时我们谈的时候李某、郭金义在场。我和赵某是多年的朋友，赵某是原蔡家沟煤矿的保卫科长，附近的人都知道，但是他是党支部书记的事情是赵某自己说的。关于赵某和胡某签订合同的事情我不清楚，我只是一起吃饭来。当时赵某收取胡某的20万元后，胡某要往蔡家沟煤矿的公户内交钱，但是赵某说让将20万元打到他的个人名下。后听说赵某将剩余的钱转给洗煤厂搭棚子的工队了，工队负责人是冯某乙。赵某给工队冯某乙钱，给了20多万元，今年又给了10多万元，去年给的20多万是赵某转账给冯某乙的，当时我在场，冯某乙直接给赵某打了收据。今年给冯某乙钱的时候我不在场，他给了工队钱后，口头告知我，等工程完后将收据统一交回。我是和赵某合伙后才找的工队，后期给付钱都是赵某出面。 6.证人李某证明，2018年8月份左右我和赵小军在冯某甲洗煤厂配煤，当时冯某甲洗煤厂正在搭建敞篷没钱需要资金周转，赵某向冯某甲提出给洗煤厂投资20万，事后洗煤厂购买了钢材搭建敞篷，听说是赵某购买的敞篷，在搭建过程中因冯某甲欠工队的钢材款工队就停工了，在停工期间洗煤厂大门被河南的几个人堵了才知道赵某收了河南家20万元，与河南签订了《购买废旧钢材》合同。赵某在鑫瑞洗煤厂没有明确占股，但投资钱来。关于赵某向我转款情况：这是冯某甲欠我的钱，那天我向冯某甲要钱的时候，冯某甲让赵某给我转的。 7.证人冯某乙证明，我和赵某以前不认识，直到2018年12月我为交口县鑫瑞洗煤厂搭建彩钢棚时认识的，我在厂里施工时经常见他在洗煤厂的办公室，他和鑫瑞洗煤厂法人冯某甲是朋友。别的事情我不知道。今年他总共给我15万元，其中10万元是现金用于支付钢材款，5万元是微信转账，我收了款后，都给交口县鑫瑞洗煤厂打了收据，收据没有说打给谁，我收了钱后写收条桌子上，赵某和冯某甲都在，我是和冯某甲签订的搭建彩钢棚的合同。去年赵某给我转账20万元，每次10万元，这也是冯某甲和赵某都在场。 （三）被害人胡某陈述 证明，我来报案，被赵某骗了20万元。2019年3月6日，我通过桃红坡马某某介绍得知双池镇蔡家沟矿有6万吨的钢材要出售，当天马某某就带领我们见了卖家赵某，然后赵某带我们到蔡家沟煤矿看了废铁，我们觉得实际的量没有6万吨，但是赵某说大部分废铁在煤矿下面，随后我们就商议，赵某说，蔡家沟煤矿是央企，必须签订合同，一开始赵某说让我们缴纳40万元的保证金，废铁的价格为1600元/吨，后我方不同意再经协商将工程保证金价格压低为20万元，第二天我们又过去见了赵某继续协商，赵某说如果不愿意的话他马上和安徽人签订合同，后我们签订合同，我把20万元工程保证金转账给赵某，赵某当时给我们书写了承诺书，在合同签订25个工作日内保证如期开工。合同是赵某提供的是在一个洗煤厂签订的。一开始我提出要把钱转给华润公司，赵某说不需要，让我转给他，由他转给公司。我是手机银行转账，卡号为：62×××65（农业银行）转入赵某卡号为：62×××05（农村信用社）。 签订合同在场人我方有：我、张某某、胡某某、郑某某、磊、燕青6人，这20万元是我们六个人一起凑的。赵某方有：赵某、冯某甲、俊林、孙某某，还有不认识的人，中途还有安徽人，中间人马三留也在场，卖废铁的事俊林给马三留提供的。俊林和马某某是同学。孙某某以介绍我们签订合同为由将一辆价值1000元的报废车以3000元的价格卖给了我 赵某合同约定是购买华润联盛蔡家沟煤矿地表和矿下的废旧设备、废旧钢材，当时赵某让我们看过一份他本人和华润联盛蔡家沟煤矿签订的《购买废旧钢材合同》，上面还加盖有华润联盛蔡家沟煤矿的公章，他说他以前是矿上的领导，这次售出的是通过华润公司内部招标弄下的，他只我们看了一下，不让我们复印。25个工作日期满后未能按时开工，我们打过好多次电话，赵某说华润公司和蔡家沟村里因为补偿的问题出现了纠纷，让我们再等等，后我提出让他退钱，赵某说钱交给公司了，如果退钱的话要协调华润公司，我就给赵某提供了身份证和银行卡，赵某说从公司退钱不能退到我的名下，公司必须退到他自己的名下，后他又说他的银行卡冻结了不能弄，又说领导不在，公司退钱要经过张部长、杜科长签字、上报。签不了字，款没法办，一直推脱到现在。 （四）被告人赵某的供述与辩解 证明，2019年4月份左右，胡某通过“六狗”和俊林介绍过来向我购买蔡家沟矿上的废旧钢材和设备，当天我和胡某签订了《废旧钢材购销合同》并收取了胡某20万元工程保证金。 20万元工程保证金的去向：给冯某甲用了18万元(10万元是给的现金，其他的是以微信转账为主)，××花了5000元，给我女儿和儿子每人1000元，剩余的都用于零星开支了。10万元现金是冯某甲让我直接给了冯某乙的，冯某乙还给冯某甲打了条子。冯某甲是鑫瑞洗煤厂的老板，冯某乙是冯某甲雇佣给洗煤厂搭棚的，我和冯某甲是朋友关系，他让我给洗煤厂帮忙，他说现在洗煤厂资金困难，让我想办法投些钱，给洗煤厂救急，继黄某事后，让胡某给我压20万元的工程金就是冯某甲给我出的主意，冯某甲得知能以出售蔡家沟矿上的废旧钢材的名义能从他人手中骗下钱，今年冯某甲搭棚手中缺钱，他就提出再骗点钱来，把钱用于洗煤厂搭棚，之后不知道孙某某人从哪听说我能出售蔡家沟的废旧钢材和设备，就介绍俊林、马某某等人，之后他们又介绍的胡某等人，胡某去了矿上看了以后，也是半信半疑，我言语诱导让胡某相信我有能力蔡家沟矿的废旧钢材，同时为了让胡某等级人两次确信这个生意绝对没问题，冯某甲和李某出去双池上伪造了一份蔡家以放和我签订的废旧钢材购销合同，上面还伪造加盖了“山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司”的印章，冯某甲和李某伪造好购销后，拿回来给了我，我让胡某等人看的。事后冯某甲让给李某转过钱，具体多少以转账记录为主。孙某某、俊林他们只是中间人，只是起到介绍作用。 上述各项证据，来源合法，内容真实，供述能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，充分证明被告人实施了公诉机关指控的犯罪行为。 本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实与他人签订虚假购销合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于其案发后能够认罪认罚，向被害人归还涉案款项并取得谅解，积极缴纳罚金，具有一定的悔罪表现，公诉机关量刑建议予以采纳。辩护人关于对被告人赵某从轻处罚的辩护意见的合理合法部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  牛红斌 审 判 员  李 珩 人民陪审员  王翠平 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  吴亚星