辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0603刑初16号 公诉机关辽宁省东市振兴区人民检察院。 被告人张某某，男，1969年6月11日出生于辽宁省丹东市，汉族，中专文化，无职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，现住辽宁省丹东市新城区。因本案于2018年4月26日被行政拘留十五日并处罚款三千元，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月12日经丹东市公安局边境经济合作区分局决定被取保候审。 指定辩护人张某。 被告人梁某某，女，1970年12月29日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，现住辽宁省丹东市振安区。因本案于2018年4月26日被行政拘留十五日并处罚款三千元，因涉嫌犯非法经营于2018年5月10日被刑事拘留，同年5月28日经丹东市公安局边境经济合作区分局决定被取保候审。 辩护人刘某某。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2018〕506号起诉书指控被告人张某某、梁某某犯非法经营罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间延期审理二次。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派检察员张有利、代理检察员李晓颖出庭支持公诉，被告人被告人张某某及其指定辩护人张某、被告人梁某某及其辩护人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控：2017年11月，被告人张某某利用其手机的微信账号组建名为：“丹东某某”、“某水果店”的微信群并组织多人在微信群内进行投注“北京快3”私彩，后按其微信玩家投注总金额的1.5%从上家获取提成返点。同年12月，被告人张某某伙同被告人梁某某拉人进微信群参与投注赌博，2017年11月被告人张某某组织多人在“丹东某某”、“某水果店”的微信群内投注共计总额人民币56762元，2017年12月至2018年4月间被告人张某某、梁某某组织多人在“丹东某某”、“某水果店”的微信群内投注共计总额人民币662406.73元，其中2018年4月被告人张某某、梁某某的提成未结算，截止2018年4月，被告人张某某非法获利约2万元，被告人梁某某非法获利1.5万元。 2018年4月25日，被告人张某某、梁某某被公安机关抓获。 对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张某某、梁某某未经国家批准擅自销售彩票，严重扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人张某某、梁某某犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。 被告人张某某自愿认罪，无辩解。其辩护人的辩护意见是：被告人张某某到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚。 被告人梁某某自愿认罪，无辩解。其辩护人的辩护意见是：1、被告人梁某某的行为构成赌博罪而不是非法经营罪。2、被告人梁某某因为法律意识淡薄导致犯罪，到案后有坦白情节，悔罪态度好，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2017年11月，被告人张某某利用其手机的微信账号组建名为“丹东某某”、“某水果店”的微信群并组织多人在微信群内进行投注“北京快3”私彩，后按其微信玩家投注总金额的1.5%从上家获取提成返点。同年12月，被告人张某某伙同被告人梁某某拉人进微信群参与投注赌博。2017年11月被告人张某某组织多人在“丹东某某”、“某水果店”的微信群内投注共计总额人民币56762元。2017年12月至2018年4月间被告人张某某、梁某某组织多人在“丹东某某”、“某水果店”的微信群内投注共计总额人民币662406.73元，其中2018年4月被告人张某某、梁某某的提成未结算。截止2018年4月，被告人张某某非法获利约2万元，被告人梁某某非法获利1.5万元。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）案件来源、抓捕经过证实：2018年4月，丹东市公安局边境经济合作区分局在工作中发现张某某、梁某某涉嫌组织他人在微信里赌博。2018年4月25日，张某某、梁某某被传唤至公安机关，如实供述了其犯罪事实。 （2）证人鲍某某的证言证实：我和梁某某是男女朋友关系。2017年11月4日，我和梁某某被我们的一个微信好在拉进一个微信群，这个微信群名叫“丹东某某”，群主说他是海南的，建个群的目的就是群主坐庄，群成员通过“北京快3”的玩法进行赌博。我们群成员通过支付宝转账给群主，群主会根据群成员的转账数额给对应的数字做筹码，比如我给群主转账了200元，群主就给我的数字是200。当时群里有个管理员叫某财务和我们群成员说“北京快3”是合法的彩票，玩法就是每十分钟一开，就是三个随机的1-6的数字加在一起，让我们群成员猜大小，如果三个数字一样就是豹子，大小通吃。在开奖前，我们都把自己猜的数字发在群里，群主会把每次开奖的截图发在群里。根据这个截图，我们就知道谁中奖了，然后群主根据我们的输赢，修改我们的筹码数字，我们可以用这个筹码数字在群主那换成人民币。群里不定期有管理员发玩法介绍，有挺多种玩法，但是我都看不太明白，我主要是玩猜大小和单双这两种玩法。我共投入了19800元购买筹码数字，赢了15381元的筹码数字，折算后我输了4419元。我在群里玩了不到两个月就退出了，但是我女朋友梁某某喜欢玩，她一直在玩，但是她玩了多少钱，怎么玩的我都不清楚，因为她不让看她的手机，也不和我说。 （3）证人侯某某的证言证实：2017年11月4日，我被微信好友“逢赌必赢”拉进一个微信群，“逢赌必赢”是丹东浪头镇人，叫张某某。当时这个群叫“丹东某某”。我进群后，微信名为“某财务”的发玩法介绍，张某某也在群里发语音讲解玩法，教我们找当时的群管理员“金日账务”上分，怎么投注。“金日账务”让我们加他支付定好友，用支付宝转账在他那上分，一块钱等于一分。我主要是玩猜大小和单双这两种玩法。在开奖前，我们都把自己猜的数字发在群里，管理员会把每次“北京快三”开奖的截图发到群里，根据这个截图来看群里成员谁中奖了，然后群主根据我们的输赢，会给我们修改分数，通过微信私信告诉玩家的分数。如果不想玩了我们可以用剩余的分数在管理员那换成人民币，然后管理员再通过支付宝把钱转账到我们支付宝账号里。后来不知道这个群为什么解散了，又有一个叫“某水果店”的新群，当时原来那个“丹东某某”的微信群里的网友“小不点”，又把我加进了这个“某水果店”的新群里，这个群的群成员和之臆“丹东某某”群都是一样的，也是玩“北京快3”赌博的，玩法和规则及上下分的方式都和原来的一样。我在这两个群里从2017年11月4日玩到2018年4月27日，然后这个群就被解散了。根据我的支付宝转账记录显示，我投了96540元，返给了我63993.5元，差额的32546.5元就是我输的钱。 （4）证人高某某的证言证实：我在丹东市元宝区聚隆城尚城附近开了一家理发店，我店里有一个客户叫张某某，经常过来剪头，时间长了我们就认识了。2017年11月份，具体时间我记不住了，张某某来我店里，说要把我加入一个群里，和3D一样，还能抢红包。我同意了。张某某就用他微信名为“天若有情”微信加我为微信好友，加为好友后，张某某将我拉进一个叫“丹东某某”的微信群里。我在群里看到这个群是用“北京快3”的开奖结果来赌博，群里的开奖号码和“北京快3”的开奖结果是同步的，具体玩法就是每十分钟开一次中奖号码，中奖号码是1-6中随机的三个数字，群里会有叫“某财务”、“金日666”的管理员讲解玩法，想玩的人要先上分，上完分了就能下注。我一般都玩猜大小。我从2017年11月一直玩到2018年4月27日，期间我记得原来叫“丹东某某”的那个群解散了，张某某用他另一个叫“逢赌必赢”的微信号把我拉进了另一个叫“某水果店”的群里。 张某某是群的管理员，群公告说不允许拉别人进群，只有他管理员能拉人，我就是张某某拉进群里的。 我还用我朋友于某某的手机微信玩过这个“北京快3”，用的是她的支付宝上分和她的微信下注，但是实际操作的都是我，于某某没有玩。 我用自己的微信号和支付宝一共投了44090元，返回了26606元，加上用于某某的号玩的投的钱，一共投了109987元，返了77643元，一共输了32344元。 （5）证人于某某的证言证实：我和高某某是朋友关系。我知道高某某用我的手机微信在“某水果店”微信群里玩“北京快3”，我没参与，我也不会玩。“天若有情”是高某某理发店的顾客，我不知道他叫啥，但我知道微信群里有人喊他“军哥”，他是微信群的管理员。 （6）证人张某某1的证言证实：2017年12月份，我被微信好友“天若有情”拉进一个微信群，这个群叫“丹东某某”。“天若有情”是这个群的管理员，他在群里发布公告说不允许拉别人进群，并在群里发语音告诉我们怎么玩。我进群后，微信名为“某财务”的就发玩法介绍，教我们怎么上分，怎么投注。我主要玩猜单双、猜豹子这两种玩法，每隔十分钟开一次奖，开奖号码有三个，是1-6的数字，三个数字可以重复。后来这个“丹东某某”微信群不知道为什么解散了，我又被拉进一个叫“某水果店”的新群，这个群的群成员和之臆的“丹东某某”那个群众都是一样的，也是玩“北京快3”赌博的，玩法和规则及上下分的方式都和原来的一样。我在这两个群里一直玩到2018年3月末，后来因为输钱太鑫就不玩了。 （7）证人葛某的证言证实：2018年4月初的一天，我被微信好友“天若有情”拉进一个微信群里，这个微信群叫“某水果店”。“天若有情”是这个微信群的管理员，在群里公告不允许我们拉人进群。这个群里一个微信名叫“金日”的发图片，介绍玩法和赔率，其它的玩法我没看懂，我就玩猜大小。我从2018年4月4日一直玩到4月27日，然后这个群就被解散了。我上了大约19000多分，下了也差不多19000多分，赢了1003.5元。 （8）证人于某某的证言证实：2017年2月22日，我被微信好友“逢赌必赢”拉进一个微信群里，这个微信群叫“某水果店”。我进群后，微信名为“某财务”的就发介绍玩法的图片，教我们怎么上分，怎么投注。“逢赌必赢”告诉我开始在群里先小点押。我主要是玩猜大小和豹子，我一直玩到2018年4月24日，直到这个微信群被解散。根据我的支付宝转账记录显示，我一共上了6195元的分数，返给了3041.5元，差额的3153.5元就是我输的钱。 （9）证人柴某某的证言证实：2017年11月22日，我被微信好友“逢赌必赢”拉进一个微信群“某水果店”，“逢赌必赢”是浪头镇人，叫张某某。“逢赌必赢”是群的管理员，大部分群成员都是他拉进来的。我进群后，微信名为“某财务”的就发介绍玩法的图片，教我们怎么上分，怎么投注。因为之前我知道3D的玩法，“北京快3”我也很快就了解了。这个群每个晚上固定时间都会发红包。开始时我还问过“逢赌必赢”这个网站准成吗？，别到时候不给钱，他说准成，如果“某财务”跑了，他给我钱。听到他这么说，我才也下注。刚开始我根本不会玩，连支付宝都不会用，是张某某教的我怎么用支付宝，怎么赌博。我大概输了92690.9元。 （10）证人肖某某的证言证实：2018年2月22日，我被微信好友“小不点”拉进一个微信群，这个微信群叫“某水果店”。我进群后，微信名叫“金日”的管理员就在群里发介绍玩法的图片，告诉我们用支付宝加上分，一块钱一分，一次投注最少是十分。我玩过猜大小、单双、豹子这几种玩法。我印象中“小不点”还拉过一些人进群，但是具体是谁我记不起来了。“小不点”拉我进群时，说这个群就是和双色球一样的彩票群，非常简单。我说我不会玩，她说只要会猜大小、单双就行，群主是她的朋友，钱准成，告诉我如果不放心的话可以一把一结账，保证不能赢了钱还得不着钱。我当时看她这么说，也就相信了，就开始在群里玩了。我一共玩了4天，基本都是猜大小和猜单双，后来我觉得没有意思，就不玩了，我不玩之后也没退群，也不看那个群了。在2018年4月末的一天，我发现我被移除出了“某水果店”这个微信群。 （11）证人孙某的证言证实：2017年11月份的时候，我被微信好友“小不点”拉进一个“丹东某某”的微信群，“小不点”是我之前在“约战麻将”群里加的好友。我进群后，微信名为“某财务”的发玩法介绍，教我们上分和投注。我主要是玩猜大小，每隔十分钟开一次奖，开奖号码有三个，是1-6的数字，三个数字可以重复，赔率是1：1.95。在开奖之前，我们都把自己猜的数字发在群里，管理员会把每次“北京快3”开奖的截图发在群里，根据这个截图来看群成员谁中奖了，然后群主根据我们的输赢，会给我们修改分数，通过微信私信告诉玩家剩余的分数。如果不想玩了我们可以用剩余的分数在管理员那里换成人民币，然后管理员再通过支付宝转账把钱转到群成员的支付宝账号里。我玩了一段时间后就不玩了，输了大概千八百块钱。“小不点”的微信号是tywa777***。 （12）证人李某某的证言证实：2018年2月28日，我的一个微信好友“小不点”（微信号tywa777***）把我加到一个“某水果店”的微信群里，并告诉我这个微信群里有一种叫“北京快3”的彩票，可以在群里直接投注。我进群后群里有一个叫“金日”的客服就给我发了一个玩法介绍的图片，大概内容就是猜开奖号大小、单双、数字，开奖是根据“北京快3”官方网站的开奖号码来的。开始我以为这是哪个彩票站的群，可以在微信里直接购买彩票，不用去彩票站买，但是玩了一阵之后我发现这个群是一个私人建的微信群，不是正规的彩票。这个微信群里能有六、七十人，玩家玩的时候需要通过支付宝将钱转到微信群里在客服通知的固定的支付宝账号里上分，一元钱代表一分，每次投注最少10分，最多3000分，每次投注完不论中奖与否，客服都会通过微信告诉你剩余的分数，如果玩家不想玩了，客服就会问玩家支付宝账号，然后用另外的支付宝添加玩家的支付宝，用这个支付宝返回剩余的分数相对应的钱数。如果分数都输光了，可以继续联系客服通过上分的支付宝继续上分，直到玩家不想玩为止。这个群可以参与投注的时间是每天早晨9时到当天24时截止。我从2月28日进到“某水果店”这个群，一共投注了12万多元，输了3万多元。 （13）被告人张某某的供述：2017年9月份的时候，我加了一个微信群，具体是谁拉我进群的我也找不着了，但我知道这个群是一个海南人建的。我加进群时就有人在玩“北京快3“的彩票，开奖号码和官方彩票是一样的，但他们的赔率比官方彩票高很多。我进群后玩了一段时间，输了三五千元钱，后来我就不怎么玩了。大概是2017年11月份的时候，拉我进群的海南人就用微信私聊我，让我拉人进微信群玩，如果我拉的人在他那上分了，他就按玩家上分娄钱数的1.5%给我返点。我想这个钱挣的挺简单的，于是我就陆续拉进群里十多人。为了让玩家多上分，多投注，我就在群里当托。我看号有时候比较准，为了活跃群里的气氛，让玩家踊跃投注，我经常在群里发一些下注的号码和金额，也有跟着我买的，目的就是让玩家多上分，我好多赚提成。海南人基本是每个月的月底或者次月初给我算账，每个月能给我转4000元左右的返点。从2017年11月至2018年4月间，一共转了五个月，我个盈利大概20000元左右。在2017年12月份的时候，我看见梁某某（微信名“小不点”）在群里也输了不少钱，我就私下里用微信和她说：“我现在是假玩，你帮我拉人进群玩，到时候按玩家上分钱数的1%给你返点。”梁某某同意了。后来梁某某也陆续拉进来一些人，有时候她也和我一样在群里假玩。每个月梁某某返点钱是海南人打给我的，正常给她返的点也是1.5%，但我只给1%，剩下的我拿了。我是通过微信和支付宝给她转账的。梁某某一共拿了4个月的钱，每个3000元左右，一共赚了1万元左右吧，具体每个月给她多少钱我也记不清了。 我拉人进的微信群开始叫“丹东某某”，后来解散之后新建的群叫“某水果店”。我不认识拉我进群的海南人，只有他的微信，他的微信换的特别频，我现在也记不清当初加我进群的微信号是哪一个了。这个微信群没有经营彩票的相关许可，这个群玩的“北京快3”不是正规的彩票，是个人坐庄经营的，只是用官方彩票的开奖号码，赔率比官方彩票高，玩法比官方彩票多。玩家下注时是加叫“金日”的群管理员的支付宝，通过支付宝上分，下分也是通过支付宝，一元钱是一分，不玩了管理员就把剩余的钱打给玩家。 我的微信名叫“天若有情”，微信号是1584156****，我的另一个微信号名叫“逢赌必赢”，号码是1820415****，我的支付宝账号1584156****。梁某某的微信名叫“小不点”，微信号是tywa777***，她的支付宝号码是1834152****。 （14）被告人梁某某的证言证实：2017年11月份的时候，张某某拉我进了一个叫“丹东某某”的微信群，这个群是玩“北京快3”彩票的群，在群里可以投注。我玩了一个多月后输了一万多元钱，我就不怎么玩了。有一天，大概是2017年12月份的一天，张某某跟我说让我拉人进这个微信群一起玩，挣钱了给我返点。后来张某某告诉我说，我们一起做为丹东的庄，和另外四个海南人一起经营这个群。当时他也没说按什么比例分钱，只是说玩的人多了，就能多给我分钱。我和张某某认识很多年了，他这次主动带我挣钱，我也就没再细问他给我分钱的比例是多少。我陆续地从一个打麻将的群里往微信群里拉了三个人进来，分别是微信名叫“肖某某”的、微信名叫“旭”的，微信名叫“阿东”的。从2017年12月份至2018年3月份，张某某每月能给我三、四千元的返点，一共转了四个月，我盈利大概14000元左右。2018年2月份的时候，“丹东某某”这个群解散了，海南的庄家又建了个“某水果店”。我之前在“丹东某某”群里加过几个好友，我双把这个新群的邀请发给了这几个好友，有几个通过我发的邀请，又加进了这个新群，然后我告诉海南人通过验证，他们就能加进群了，具体拉了几个人我记不住了。有的人是主动跟我要的链接，这些人进到新群后，还是玩的“北京快3”。 张某某有两个微信，分别叫“逢赌必赢”、“天若有情”，微信号分别是Lxd1715759****和xfh1330761****，支付宝号码是1584156****，他给我转的钱就是用这些账号转的。我的微信号码是tywa777***，微信名叫“小不点”，支付宝号码是1834152****。 （15）微信转账照片、电子数据检验报告、支付宝交易记录明细表、户籍证明材料等证据分别证实本案的相关事实。 本院认为，被告人张某某、梁某某未经国家批准擅自销售彩票，严重扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人张某某、梁某某犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可依法从轻处罚。综上，根据被告人张某某、梁某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人梁某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王长庆 人民陪审员  代连芬 人民陪审员  蒋雅贤 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  姚 瑶