四川省西充县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1325刑初169号 公诉机关西充县人民检察院。 被告人李文东，男，1978年7月13日生，汉族，初中文化，住四川省西充县。因涉嫌非法经营罪，于2017年6月28日被西充县公安局取保候审；因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月5日被西充县公安局刑事拘留，同年8月15日被西充县公安局取保候审。现在家。 辩护人张祖烨，四川源泉律师事务所律师。 西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2019）880号起诉书指控被告人李文东犯非法经营罪、非法拘禁罪一案，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西充县人民检察院指派检察员呼威霖出庭支持公诉，被告人李文东及其辩护人张祖烨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 西充县人民检察院指控：被告人李文东违反国家规定，未经许可经营彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人李文东与同伙非法拘禁并殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李文东同时犯两罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当予以数罪并罚。被告人李文东主动到案并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李文东对指控大部分事实供认不讳，但认为账单很多都是自己玩产生的数据，没有产生实际交易。其辩护人提出被告人李文东雇佣他人销售“重庆时时彩”的行为应认定为开设赌场罪，被告人李文东为索取债务拘禁他人，并未殴打被害人，未造成严重后果。被告人李文东有自首情节，取得了受害人谅解，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年，被告人李文东租赁西充县晋城镇雨台路塞尚茶房大厅，设置电脑、打印机等设备，未获得重庆市福利彩票发行中心的授权销售“重庆时时彩”，其开奖规则有龙虎，单双等玩法。后李文东雇佣陈志奎等人用重庆市“时时彩”数据，在茶坊内销售“时时彩”彩票，并为客户兑换中奖彩票。陈某奎等人每日将经营情况制作报表，通过微信发送照片给李文东。2017年6月13日，西充县公安局民警对塞尚茶房突击检查时，当场查获电脑主机二台、液晶电视机显示器二台、无线路由器一台、电信机顶盒一台、票据打印机一台、数据线八根、鼠标两个、计算器一台。经核实，2017年2月至6月期间，“时时彩”投注金额累计达296567元。 二、2017年8月3日下午，被告人李文东为了索取债务，伙同冯某鼎（另案处理）、杨某东（另案处理）、王某在西充县观凤乡找到被害人廖某，四人驾车强行将廖某带到化凤山，要求其归还欠款。随后李文东等人准备扣押廖某的货车，廖某称车停在南充市北干道维修，一行人便到达南充市北干道附近，廖某称要联系司机，因未找到该车，李文东认为廖某在骗人，便动手打了廖某一下，廖某用手遮挡，手里的烟头烫在了李文东的脸上。随后，李文东、冯某鼎、杨某东又将廖某先后带至西充县城“塞纳河”茶坊、杨家桥度假村宾馆209室房间看守，直至8月5日上午，廖某通过手机短信向其妻子彭某蓉求救，其妻随后报警，民警解救出廖某。 同时查明：被告人李文东自动投案，到案后如实供述犯罪事实。2017年8月7日，受害人廖某出具谅解书，对被告人李文东的行为表示谅解。 在本案审理期间，本院依法委托西充县司法局对被告人李文东进行社区矫正调查评估，该局经评估认为其适宜社区矫正。 上述事实，有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、电子数据、扣押清单、现场勘验笔录、辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人李文东在公共场所提供赌博场所，利用正规彩票“重庆时时彩”的开奖号码进行外围投注，设定赌博方式（与“重庆时时彩”的开奖方式不同），以“彩票投注”形式招引人员进行赌博，其行为实质上不是非法发售彩票的非法经营行为，而是借用“时时彩”的开奖信息作为判断赌博输赢的标准，应构成开设赌场罪，故对公诉机关指控被告人李文东犯非法经营罪的指控意见不予采纳。被告人李文东与同伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当追究其刑事责任。被告人李文东一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李文东自动到案，到案后如实供述了犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李文东取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李文东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月；决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴付）。 二、赌资、扣押的电脑主机二台、液晶电视机显示器二台、无线路由器一台、电信机顶盒一台、票据打印机一台、数据线八根、鼠标两个、计算器一台依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 驰 人民陪审员  梁德胜 人民陪审员  任晓静 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  白 雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。