天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0113刑初277号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人王民，男，1983年2月25日出生于天津市，汉族，大专文化，天津市北辰区，住天津市北辰区普东街普东新苑18-3-501（户籍地天津市北辰区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年8月23日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人刘明洁，天津行通（河北）律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人王民犯诈骗罪一案，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员刘春德出庭支持公诉，被告人王民及其辩护人刘明洁到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2018年3月，被告人王民与被害人周某聊天时，得知王美意欠被害人周某的钱，王美意不知去向。被告人王民遂谎称其可以通过阿里大数据定位找到王美意，以此骗取被害人周某信任后，在2018年3月至5月期间，被告人王民编造定位找王美意需要费用，王美意被公安机关拘留办理取保候审需要托人办事花钱等理由，多次骗取被害人周某钱财，被害人周某在北辰区政府等地点20余次通过给予现金、网银、支付宝等方式向王民指定的账户内支付钱款，共计人民币163.86万元。被告人王民采取编造周某欠其款的谎言，制造其有能力还钱的假象，骗取被害人刘某信任后，向被害人刘某借钱。被害人刘某于2018年6月22日、23日两次通过支付宝共转账给王民12万元。2018年7月17日，公安机关在北辰区政府内将被告人王民传唤到案。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人王民的行为已构成诈骗罪，并向本院提出判处被告人王民有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议。被告人王民对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称其对周某的诈骗金额与指控金额不符，实际诈骗金额应为27万元，其余款项及周某交付其的现金系周某交付其进行赌博的款项，对于指控的第二起事实，认为其没有对刘某实施诈骗。被告人王民的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对于被害人周某诈骗金额现有证据不足以认定，对于第二起事实，被告人王民对被害人刘某进行诈骗12万元没有证据支持，对刘某不构成诈骗，同时提出如下从轻处罚的辩护意见：1、被告人到案后如实供述犯罪行为，系坦白；2、被告人当庭认罪认罚；3、被告人无前科，系初犯、偶犯；4、被告人愿意退赔受害人经济损失；5、被告人家庭经济负担重。经审理查明，2018年3月，被告人王民与被害人周某聊天时，得知王美意欠被害人周某款项，王美意不知去向。被告人王民遂谎称其可以通过阿里大数据定位找到王美意，在2018年4月25日至2018年5月18日期间，被告人王民编造王美意被公安机关拘留办理取保候审需要托人办事花钱等理由，多次骗取被害人周某钱财。被害人周某通过银行转账等方式向被告人转账107.06万元，通过给付现金方式向被告人王民给付钱款33万元。以上款项均被王民挥霍。2018年7月17日，公安机关在北辰区政府内将被告人王民传唤到案。另查，被告人王民于2018年4月27日转入周某支付宝账户款项2.46万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源，抓获经过，证实本案系被害人报警成案，2018年7月17日，被告人王民被传唤到案。2、人员信息表，证实被告人犯罪时已成年。3、被告人王民中国农业银行卡交易明细、接受证据材料清单、被害人周某中国银行卡交易明细清单，证实被害人周某向被告人王民银行转账及在银行提取现金情况。4、被害人周某与被告人王民微信聊天记录，证实被告人与被害人微信聊天情况，其中2018年6月25日聊天记录中包含有王民发送“老弟，15万什么时候能给我？”，周某回复“月底给我手机款到了给你归上，老哥。我这么说行么……信你么”的内容。5、电子证物检查工作记录、光盘，证实被害人周某与被告人王民微信聊天内容情况。6、被害人周某提供光盘、Ｕ盘各一个、周某与被告人王民微信转账截图，证实被害人周某向被告人微信转账情况。7、天津市和平区人民法院受理案件通知书、民事起诉状、人民法院诉讼收费专用票据，证实天津市和平区人民法院于2018年1月已受理周某与王美意、申丽丽、张玉玲民间借贷纠纷案件。8、刘某与被告人王民微信聊天记录、转账记录，证实2018年6月22日至23日刘某分三次转账给被告人王民共计12万元及刘某与被告人王民微信聊天情况。9、被告人王民人事档案信息、情况说明，证实王民是中共党员，组织关系在区人大常委会机关党支部，党内无职务。王民系该单位机关工勤事业编制，身份为司机，负责为该单位离退休老干部用车。自公车改革后由办公室安排王民负责机关党支部的党务工作，没有正式文件或会议记录。10、被告人王民中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡银行流水，证实被告人银行流水及余额情况。11、情况说明，证实田青正在查找过程中，被告人王民无违法犯罪记录，被告人诈骗所得赃款正在侦查，被告人王民手机微信聊天内容无法恢复。12、田青及雷梦银行账户明细，证实二人银行账户流水情况。13、证人李某证言，证实周某是我男朋友。2018年3、4月份，我通过周某认识了王民，后来我在周某那了解到，王民在为他找一名叫王美意的男子要账，并且王民告诉我对象王美意这个人被北辰公安局拘留了，要想找王美意要钱首先要把王美意从北辰分局取保候审，但是办理取保候审需要5万元钱，后来我对象通过网银方式给王民转账5万元，然后大概在今年的4月份前后，王民约我对象吃饭，后来我对象带着我一块去的，在吃饭期间，我问王民什么时间能拿回王美意拖欠的钱款，王民说最晚过不去几天，就能拿到这些钱。没过多久，王民让我对象去北辰分局找他，当时我联系一个司机让司机带着我和我对象去北辰分局门口等着他，我们在北辰分局门口等了王民一个多小时，然后看到王民从北辰分局院内走出来，走出来后王民跟我对象周某在路边谈事。王民没让我过去听，他们具体说的什么我不知道，后来他们谈了一会我们把王民送到北辰区政府门口了，然后我们就回市里了。然后我听周某说给王美意办理取保候审挺复杂的，然后周某多次通过手机网银、支付宝转账、现金支付的方式给王民一百四十多万元钱，转账数额基本都是几万元不等，具体周某支付给王民的费用干什么用我不清楚，但是周某转账给王民钱的事情我知道，因为周某曾经找我借过12万元钱，这钱也给王民了，再后来事情也没办成我们也找不到王民了，觉得被骗了所以报警。我和周某分别在河西区晶彩大厦周某的公司，在公安北辰分局门口，在北辰区政府门口见过，还有王民请客吃饭时候见过面，每次具体他们谈的什么我不清楚，因为每次他们俩都是单独谈事，不让我听。后来我在周某那得知他们谈的都是找王美意要账的事。14、证人吕某证言，证实和王民是2008年认识的。2017年11月至2017年12月间，王民以购买汽车用、他妻子提职需要送礼、以倒卖手机还钱、孩子生病住院急需用钱、找我借信用卡，用我这张信用卡透支出来的钱偿还之前的欠款等理由，先后5次向我借款共计人民币129000元，后来这些钱，王民分多次陆陆续续把这些欠款还给我了。15、证人关某证言，证实和王民是2017年认识的。2018年1月26日至3月2日间，王民以他弟弟欠高利贷需要偿还贷款，现在钱还不上为由，先后10次找我借款共计人民币20万元。后来王民陆续把这些欠款还给我了。王民自2018年3月23日开始至2018年5月2日间，分11次将欠款还清，分别为3月23日王民通过微信转账还款1万元、3月29日通过微信转账还款5000元、4月2日现金还款5万元、4月3日通过微信转账还款5000元、4月9日通过微信转账还款5000元、4月10日通过微信转账还款5000元、4月11日通过微信转账还款5000元、4月12日通过微信转账还款1万元、4月19日通过微信转账还款3万元、4月24日通过现金还款25000元、5月2日通过现金还款56400元。16、被害人周某陈述，证实我2016年底到2018年初在天津市汇丰企业管理有限公司，我有一个客户叫王美意，王美意的对象叫申丽丽。我拿自己的钱共借给王美意30万元，借给申丽丽8万元，后来这两个人都联系不上了。2017上半年，我认识了公司客户王民。2018年3月份左右，王民邀请我和我对象李某到天津市红桥区宝泉海鲜吃饭，吃饭时提到了王美意和申丽丽欠我钱的事，王民说他可以帮我，他在公安局刑侦科有朋友，可以通过阿里大数据定位找王美意，但是需要花钱。我通过微信给他转账，两次共转账25000元。2018年3月17日，王民告诉我王美意被北辰公安分局抓了，需要花钱托关系。过了没几天，王民给我打电话，说他已经找到关系准备把王美意取保候审了，但要交5万保证金，我答应他通过网银给他转了5万元钱。4月23日晚上王民通过支付宝说请人办事吃饭用，我就通过支付宝给他分两笔共转了8000块钱。4月24日，王民说再给他转5万块钱，是交给刑侦队的取保候审保证金，我通过网银把钱转到王民的一张农业银行卡上了。4月25日，王民说是办事吃饭用，我就用网银转5000块钱到王民的农业银行卡上。4月26日，王民又让我给他转1万元钱，还是办事请客用，我用网银给王民农业银行卡转了1万元。4月27日，王民说为了办王美意的事需要陪公安局领导一起玩牌,让我转钱，我分两次，一次通过网银转到他银行卡上24600元，又通过支付宝给他转了2万元。4月28日他又跟我联系，说找到公安北辰分局领导，需要20万元，交完钱后王美意就可以出来了，我之前花的钱也可以退给我，我通过网银给王民农业银行卡转了20万元。过了两三天，他把我叫到北辰少年宫的附近见面后，他给了我光盘，说这张光盘里录着他把钱交给“张局”和“吴队”时他们之间的对话录音，我回到家中发现光盘里没有内容。大概过了两三天，王民又让我找他，然后我打车来到北辰区少年宫附近，王民找到我，见面后给了一个Ｕ盘，说这个Ｕ盘里有他和“张局”的对话，我拿到后回到家发现有密码，他说密码是他领导设置的，等问完密码再告诉我，后来也没告诉我密码。2018年5月2日，王民给我打电话说北辰分局的说我是外地人，要交5万元保证金,然后我通过网银给王民的卡里转账5万元。5月4日上午，王民打电话让准备5万元钱给“吴队”个人的好处费，我到达北辰区政府后，在政府对面的中国银行取了5万元现金，然后我在北辰区旁给王民打电话，王民电话里跟保安说了几句话，然后我就被门卫放进去了，我见到王民，把5万元钱放到王民事先准备好的黑塑料兜内，然后王民告诉我说给他的领导一些好处费，说给8万元，我答应了，又去政府对面的中国银行取了8万元现金，然后等王民信。大概当天下午2、3点钟，王民开车在政府对面中国银行附近跟我见面，我在他车内把8万元现金交给王民。5月4日晚上，王民打电话说玩牌钱不够，让我给转钱，我通过手机网银分两次把1.6万元钱给王民转账过去，又用手机支付宝转账1万元。5月7日，王民打电话说他领导玩牌输了十几万，让我拿点出来意思意思，又提出需要给中间人50万元的好处，我听完同意了，当天通过支付宝给和网银一共转了7万块钱。在5月8日或者5月9日的其中一天的下午，具体日期我记不清了，我在中国银行琼州道支行柜台取了20万元现金，然后我通知王民到解放南路地铁一号线下瓦房站Ａ出口等我,我把20万元交给了他。又过了两天，王民又跟我联系，让我把剩下的30万元补齐，我在5月10日通过网银给王民的农业银行卡转了20万。2018年5月10日还在北辰区政府对面的中国银行内通过智能柜台给王民转账10万。在等消息的这几天，王民又以需要再给中间人30万元，还有自己给我帮忙要5万好处费为由要钱，我又在5月15日给王民转了5万，5月17日给王民转了5万，5月18日给王民转了16万，5月19日凌晨给王民转了4万，5月19日上午给王民转了5万，共给王民转了35万元。在7月份的时候王民跟我联系，说中间人不想把钱拿出来了，他们在海南了，让我到海南。我听完在7月9日就到了海南跟王民联系，他不见我，我等了几天感觉不对劲就回来，回来后我想我被骗了，就到公安机关来报警了。另外2018年6月25日下午，我接到王民电话，说他领导在外面玩牌欠钱了，让我给他转10万元，我说现在手里一分钱都没有了，后来王民说让我跟他在微信里编一段我欠他钱的聊天内容，他想用我欠他钱的聊天记录找刘某借钱。我当时觉得王民为我办理王美意的事情挺上心的，所以就答应帮他在微信里聊天假装欠他钱的聊天内容。2018年4月27日王民通过支付宝分两笔共向我转账24600元，是王民为我办理王美意取保候审时谎称为我办理暂住证的钱，我于2018年4月27日通过手机银行给网民转账24600元，后来王民没办成又把这笔钱退给我。我只给王民的尾号是3776的农业银行卡打过钱。因为王民找我要钱是分了十多次进行的，我也有过怀疑，但是王民说王美意的银行卡里还有40多万，把他办出来后，为他办事花的钱都让王美意还，后来王民找我要了100万元左右了，我又有点怀疑，王民又跟我说：“他又查了查，王美意的银行卡里不是40多万，是70万元，给他办事的钱用他卡里的钱还给你”，我就相信他了。我和王民都是通过打电话和微信聊天方式进行联系，但是王民把他和我的微信聊天记录都撤回了，我没有保存下来，他的理由是我们的手机都被监控了，不能留下信息，所以我没有全部的和王民的聊天记录。王民的微信号是×××，昵称白开水。我没有欠过王民的钱，没有委托王民花钱赌球，我也不会。王民应该赌博，还问我赌不赌球，给我发送赌球网站链接，我说我不会，也不赌博。17、刘某陈述，证实认识王民，当时干个人贷款业务，后来王民私下找我借过好多次钱。大概在2018年6月底，我在一家温泉洗浴碰见周某，我问周某怎么还欠王民的钱，周某说不可能的事，还说他和王民那个聊天借款截图是假的，让我不要相信，周某还问我信不信他欠王民的钱，我说不相信。周某和王民之间没有任何经济纠纷，周某不欠王民的钱。我对周某的了解，他从来不赌球，我也没有从他嘴里听到或谈论过有关赌球的话。18、辨认笔录，证实周某辨认出被告人王民；李某辨认出被告人王民。18、被告人王民微信及支付宝账户信息光盘一张，证实被告人王民微信及支付宝账户款项收入及支出情况。19、被告人王民供述与辩解，证实2016年前后，我在天津市汇丰金融贷款时认识周某。2018年2月底3月初，周某问我能不能帮忙找欠他钱的人，我说试试看。周某把欠他钱的四个人的身份证号发给我，我通过朋友查出来几个电话号码给他了。过了几天，周某说让我能不能通过公安朋友给找找，当时我心里就产生邪念了，直接跟他说现在办事没有不花钱的。周某说花四、五万先办着，我说先花两万，然后他用支付宝给我转过来2万块钱。这段时间，周某经常找我，我就骗周某说已经给他托付公安局的人，通过大数据可以定位找人，但是需要出一定的费用，一共是3万块钱，当天他就把3万块钱转给我了，具体转账方式想不起来了，这笔钱我又都还账和赌博了。大约三月底、四月初的时候，周某又催我托人找王美意，我骗他说王美意因为赌博让公安北辰分局抓了，我问他这事想怎么办，他说再花10万元钱，看能不能办个取保。当时我心里又生邪念了，就让他把10万块钱转给我，我记得是分三笔转来的，分别是2万元、3万元和5万元，应该是通过网银给我转过来的。钱转过来之后，周某就一直催我办这事，我就一直拖着周某，后来就跟周某说这事要找个领导来办。这笔10万块钱收到之后，我就把外面欠同事和朋友的钱以及其他高利贷都还上了，剩下的都赌博了。后来他又打电话催我问我找的谁，我就告诉他找的“吴队”，找了一张“吴队”照片发给他。后面周某又打电话问我这件事，我就说准备托付一下我的老领导找“吴队”和“张局”问问这事还行不行，周某说不行就再花点钱找找领导，我让他随意愿给，周某说最多再拿20万，然后把20万块钱转给我。后面周某一直催我，还问我王美意账户上有多少钱，我就编造各种理由一直拖着周某，还编造谎言告诉周某王美意账户上还有70、80万。然后，周某就玩命催我办这事，我就跟他各种瞎话，说什么领导开会，领导玩牌。在办事期间，还跟周某和他对象一起在红桥区宝泉渔府吃过一次饭，当时提到找王美意的事和我们一起赌球的事。周某共给过我40万元现金，分两次给的，每次给我20万。一次是在河西区晶彩大厦附近，另外一次是在北辰区工人倶乐部门口我的车上给的，给我现金都是赌球的钱。我跟他一起赌球，他让我帮他买球。我给周某光盘和Ｕ盘是我骗周某的整个过程中我拿张空白的光盘给他，Ｕ盘是我忘在周某那的，跟这事没有关系。我骗来的钱有一部分用于给同事还账、还高利贷了，还有一部分充值到田青的账户用于赌球了。当时周某转给我的钱，其中20、30万我通过网银方式转到我的一张农业银行尾号6470的银行卡中了，这些钱其中15万元借给周某了，剩下的钱用于偿还赌球欠的高利贷了。我赌球是从网上，充值最多的是田青的账号，赌球没赚钱，周某赌球是用的我账户进行的。我跟周某一般都是打电话和发微信，我们发微信都是发一条撤销一条，好多提到的都是赌球和我骗他钱的事，也害怕将来被抓之后留有证据。我骗周某的钱都进入我尾号3776的农业银行账户了。我是2018年的7月8日跟我的前妻、孩子一起去三亚旅游。在三亚的时候，周某给我打电话发微信，找我要王美意办事的钱，但是我给周某办事的钱通过我帮他垫付赌球他输的钱在今年6月份持平了，他还欠我15万元。他跟我说见一面，我说在三亚，然后周某到三亚找我，但是我没有和他见面。认识刘某，他给我12万我认可，他找过我一次让我还他的钱，我说现在没有钱，还说周某欠我15万元，我说周某欠我钱目的就是让刘某知道我有钱，让他别催我还钱。本院认为，被告人王民以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。天津市北辰区人民检察院指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人王民诈骗刘某12万元的事实，经查，结合被告人王民与刘某之间的支付宝转账记录、微信聊天记录截图，可以证实刘某于2018年6月22日至23日分三次向被告人王民转账共12万元，但被告人向刘某出示其编造的与周某的聊天记录截图系在刘某向其转账12万元之后，且被告人王民与刘某间有多次借款记录，故对该起指控事实，本院不予认定。被告人王民提出的其未诈骗刘某的辩解及其辩护人关于被告人对刘某不构成诈骗的辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人王民诈骗被害人周某的犯罪期间及犯罪数额，因被害人与被告人微信聊天电子数据显示自2018年4月22日起双方存在聊天记录，自2018年4月25日起至2018年5月18日期间聊天记录虽不完整，但内容显示涉及有“王美意”、“申丽丽”、“大爷”等信息，在2018年3月至2018年4月24日期间被害人周某虽通过支付宝、微信、银行转账等方式向被告人多次转账共14.8万元并于2018年5月19日向被告人银行转账9万元，但对该部分款项用途仅有被害人陈述，无其他相关证据予以证实，故对该部分金额，本院不予认定。被告人曾于2018年4月27日转入周某支付宝账户2.46万元，系被告人在办理王美意取保候审时谎称为被害人办理暂住证的款项，因未办理成功遂返还被害人，应视为被告人案发前归还的款项，予以扣除。公诉机关指控被告人诈骗被害人周某的犯罪数额有误，依法调整为137.6万元。鉴于被告人当庭自愿认罪，故依法对其从轻处罚。关于被告人王民提出的其诈骗周某金额应为27万元，其他款项系周某交由其进行赌博的辩解及其辩护人提出的被告人诈骗周某数额认定问题，结合被害人陈述、证人证言、被告人银行账户流水、被害人周某手机电子数据恢复结果及被告人支付宝、微信交易明细，均能证实被害人周某通过银行转账等方式向被告人王民转账104.6万元，上述款项到账后，被告人王民即通过转账、现金支取等方式予以挥霍，被害人周某以现金方式向被告人给付33万元人民币，被告人亦承认曾经收取被害人周某给付其的现金，但并无相关证据佐证被害人周某参与赌博，故对被告人的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白的辩护意见，经查，被告人到案后未如实供述全部犯罪事实，不构成坦白，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人王民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2029年7月16日止。）二、责令被告人王民于本判决生效后十日内依法退赔被害人周某137.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  荆梦瑜审 判 员  王战梅人民陪审员  范 辉二〇一九年十二月二十七日法官助理李佳旭书记员杨旭附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。