江西省鹰潭市余江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0622刑初197号公诉机关江西省鹰潭市余江区人民检察院。被告人吴林平，喊名“小平哩”，男，1978年9月18日出生，汉族，初中文化，江西省鹰潭市余江区人，现住。2018年12月27日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，2019年1月31日经鹰潭市余江区人民检察院批准于次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕，2019年3月29日经鹰潭市人民检察院批准延长羁押期限1个月，2019年4月30日因发现其有新的重大犯罪事实，重新计算其羁押期限至2019年7月1日。现羁押于鹰潭市余江区看守所。辩护人陈高平，江西玉臬律师事务所律师。被告人李兴华，喊名“壳子”，男，1991年1月19日出生，汉族，初中文化，江西省鹰潭市余江区人，户籍所在地余江区，现住余江区。2010年因盗窃罪被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑八个月；2012年2月因盗窃罪被樟树市人民法院判处有期徒刑一年零八个月，于2013年10月17日刑满释放。2018年12月26日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，2019年1月31日经鹰潭市余江区人民检察院批准于次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕，2019年3月29日经鹰潭市人民检察院批准延长羁押期限1个月，2019年10月25日经本院决定取保候审。现在家。辩护人周瑜，江西东昇律师事务所律师。江西省鹰潭市余江区人民检察院以余江检察诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人吴林平、李兴华犯非法采矿罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。鹰潭市余江区人民检察院检察员徐某出庭支持公诉，被告人吴林平及其辩护人陈高平、被告人李兴华及其辩护人周瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹰潭市余江区人民检察院指控：1、2016年12月，被告人吴林平在同案犯吴敏辉（另案处理）得知余江区即将禁采后，两人合伙在无任何采矿手续下，雇佣挖机、货车在马荃镇渔业村委会和马荃祝家交界的沙洲上非法采砂十余天，将挖采的混合料堆积在马荃镇政府南侧空地，2017年11月至2018年3月期间，被告人吴林平将非法采挖的混合料筛成砂子和硪子，后以砂子78元一方的价格、硪子48元一方的价格销售给江西喜鹏商品混凝土有限公司，非法获利人民币800969.1元。2、2018年10月，被告人李兴华以20元一立方米的价格购买被告人吴林平与同案犯吴平红（另案处理）共同承包的位于余江区马荃镇青山村与龙虎山镇水北段家交界处沙洲的砂石混合料，后被告人李兴华在无任何采矿手续下，于2018年10月6日、10月8日雇佣挖机、熊某车队等到水北段家沙洲进行非法采挖砂石混合料并运送至马荃镇栗树山欧家山脚堆放，于2018年10月12日、14日雇佣挖机冯某、舒某车队等到水北段家交界处沙洲非法采挖砂石混合料并运送至马荃镇栗树山欧家山脚堆放；被告人李兴华、吴林平非法采挖砂石混合料方量共计2705.13方，矿产总价值为人民币162307.8元。2018年10月18日，李兴华堆放在栗树山欧家的砂石混合料被余江区水利局查获，李兴华得知后立即雇佣铲车于某、陈某2、舒某车队将栗树山欧家的砂石混合料以75元一方的价格卖至余江区朱琳砂场、吴方忠砂场、天河湾附近等地。3、2018年9月7日，被告人李兴华在无任何采矿手续下，雇佣挖机、熊某车队到龙虎山大桥附近沙洲非法采挖砂石混合料493方，价值为人民币29580元。2018年12月27日，被告人吴林平接到传唤通知后主动到鹰潭市公安局余江分局投案；2018年12月26日，被告人李兴华在余江区大酒店被抓获归案。2019年9月19日、9月25日鹰潭市余江区人民检察院依法扣押吴林平退缴的违法所得共计410000元；2019年9月28日依法扣押李兴华退缴的违法所得60000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人吴林平、李兴华的供述与辩解、鉴定意见、现场指认笔录、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人吴林平违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，伙同他人非法采挖砂石矿产品，价值963276.9元，情节特别严重；被告人李兴华违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，单独或伙同他人雇佣挖机及车队擅自采挖砂石并进行销售，非法采挖的砂石矿产品价值191887.8元，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人吴林平在接到传唤通知后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人李兴华归案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，可以从轻处罚；被告人李兴华在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节，应当从重处罚；被告人吴林平、李兴华承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的认罪认罚从宽处理的情节。被告人吴林平、李兴华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人吴林平的辩护人提出,对指控被告人吴林平的犯罪事实和罪名不持异议。被告人吴林平具有自首、认罪认罚、主动缴纳罚金等从轻或减轻处罚的量刑情节，公诉机关的量刑建议较重。被告人李兴华的辩护人提出，对指控被告人李兴华的犯罪事实和罪名不持异议。被告人李兴华归案后如实供述自己的罪行，积极退赃和缴纳罚金，其非法采矿时间较短，建议判处被告人李兴华有期徒刑十个月。经审理查明，1、2016年12月，被告人吴林平在同案犯吴敏辉（另案处理）得知余江区即将禁采后，两人合伙在无任何采矿手续下，雇佣挖机、货车在马荃镇渔业村委会和马荃祝家交界的沙洲上非法采砂十余天，将挖采的混合料堆积在马荃镇政府南侧空地，2017年11月至2018年3月期间，被告人吴林平将非法采挖的混合料筛成砂子和硪子，后以砂子78元一方的价格、硪子48元一方的价格销售给江西喜鹏商品混凝土有限公司，非法获利人民币800969.1元。上述事实，被告人吴林平在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证质证的书证江西喜鹏商品混凝土有限公司出具的证明、入库凭单、证人詹某、吴某1的证言、被告人吴林平的供述与辩解、吴林平的现场指认笔录、现场照片、吴林平、詹某的辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。2、2018年10月，被告人李兴华以20元一立方米的价格购买被告人吴林平与同案犯吴平红（另案处理）共同承包的位于余江区马荃镇青山村与龙虎山镇水北段家交界处沙洲的砂石混合料，后被告人李兴华在无任何采矿手续下，于2018年10月6日、10月8日雇佣挖机、熊某车队等到水北段家沙洲进行非法采挖砂石混合料并运送至马荃镇栗树山欧家山脚堆放，于2018年10月12日、14日雇佣挖机冯某、舒某车队等到水北段家交界处沙洲非法采挖砂石混合料并运送至马荃镇栗树山欧家山脚堆放；被告人李兴华、吴林平非法采挖砂石混合料方量共计2705.13方，矿产总价值为人民币162307.8元。2018年10月18日，李兴华堆放在栗树山欧家的砂石混合料被余江区水利局查获，李兴华得知后立即雇佣铲车于某、陈某2、舒某车队将栗树山欧家的砂石混合料以75元一方的价格卖至余江区朱琳砂场、吴方忠砂场、天河湾附近等地。上述事实，被告人吴林平、李兴华在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证质证的书证受案登记表、立案决定书、鹰潭市余江区水利局水事违法案件移送函、鹰潭市龙虎山风景名胜区水利局证明、鹰潭市余江区水利局出具的关于对马荃镇栗树山非法采矿案件的情况说明、关于水北段家村白塔河以南沙洲出租的合同、鹰潭市余江区公安局刑事侦查大队情况说明、鹰潭市余江区水利局委托书、鹰潭市官福测绘有限公司提供的情况说明、交通行政处罚决定书、熊某提供的账本、李兴华农业银行交易明细清单、江西省樟树市人民法院及福建省厦门市翔安区人民法院刑事判决书、证人吴某2、倪某、周某、吴某3、欧某、熊某、李某1、张某1、汪某、张某2、冯某、舒某、饶某、全某、乐某、何某、陈某1、韩某、朱某、于某、陈某2、邵某、郑某的证言、同案犯吴平红的供述、被告人李兴华、吴林平的供述与辩解、鉴定意见、李兴华、熊某、舒某的现场指认笔录、现场照片、于某、李兴华的辨认笔录、辨认照片、电子证据李兴华微信截图、吴林平与吴小红微信截图等证据证实，足以认定。3、2018年9月7日，被告人李兴华在无任何采矿手续下，雇佣挖机、熊某车队到龙虎山大桥附近沙洲非法采挖砂石混合料493方，价值为人民币29580元。上述事实，被告人李兴华在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证质证的书证熊某提供的账本、证人熊某、杨某、李某2、舒某、于某、陈某2的证言、被告人李兴华的供述与辩解、熊某、于某、舒某的现场指认笔录、现场照片、于某辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。2018年12月27日，被告人吴林平接到传唤通知后主动到鹰潭市公安局余江分局投案；2018年12月26日，被告人李兴华在余江区大酒店被抓获归案。2019年9月19日、9月25日鹰潭市余江区人民检察院依法扣押吴林平退缴的违法所得共计410000元；2019年9月28日依法扣押李兴华退缴的违法所得60000元。上述事实，被告人吴林平、李兴华在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证质证的归案情况说明、扣押决定书、扣押财物文件清单、江西农商银行现金缴款单、江西省行政事业单位资金往来结算票据、常住人口登记表等证据证实，足以认定。在本院审理期间，被告人李兴华向本院退缴违法所得款人民币3万元，被告人吴林平向本院退缴违法所得款人民币8万元，被告人吴林平、李兴华分别向本院预交罚金人民币12万元和3万元。本院认为，被告人吴林平违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，伙同他人非法采挖砂石矿产品，价值963276.9元，情节特别严重；被告人李兴华违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，单独或伙同他人雇佣挖机及车队擅自采挖砂石并进行销售，非法采挖的砂石矿产品价值191887.8元，情节严重，其行为均构成非法采矿罪。被告人吴林平在接到传唤通知后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李兴华归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴林平、李兴华积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李兴华被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人吴林平、李兴华承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人吴林平、李兴华犯罪事实和罪名成立，量刑建议经调整后适当，本院予以采纳。被告人吴林平的辩护人提出,对指控被告人吴林平的犯罪事实和罪名不持异议，被告人吴林平具有自首、认罪认罚、主动缴纳罚金等从轻减轻处罚的量刑情节，检察机关的量刑建议较重，该辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人李兴华的辩护人提出，对指控被告人李兴华的犯罪事实和罪名不持异议，被告人李兴华归案后如实供述自己的罪行，积极退赃和缴纳罚金，其非法采矿时间较短，建议判处被告人李兴华有期徒刑十个月，该辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。根据被告人吴林平、李兴华的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴林平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日起至2020年6月26日止。）二、被告人李兴华犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月26日起至2019年10月25日止。）三、违法所得款人民币五十八万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 鹰人民陪审员  赵才芳人民陪审员  熊建琴二〇一九年十二月十一日书 记 员  周 娅