江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0925刑初377号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人马留兵，男，1981年10月26日出生，汉族，河南省商水县人，无业，住河南省商水县。被告人马留兵曾因犯非法侵入住宅罪，于2002年1月15日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑八个月；曾因犯诈骗罪，于2015年4月23日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元，2017年10月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被刑事拘留；于2019年3月4日被指定居所监视居住；于2019年3月14日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人曾志琴，江苏唯博律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人马留兵犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员倪华出庭支持公诉，被告人马留兵及其辩护人曾志琴到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：被告人马留兵在明知他人采用冒充消防大队领导采购物品等方式实施电信诈骗的情况下与马四勇（已判决）共谋实施提取被诈骗款的行为。马四勇为谋取所提取诈骗款30%的提成，主动提供提取诈骗款所使用的银行卡、身份证复印件、手机等工具并承诺给刘欢（已判决）好处费的方式指使刘欢至银行冒用他人身份提取被诈骗款。2018年5月18日，被害人陆某被人冒充消防大队领导以做消防工程购买消毒液为由诈骗人民币共计64000元。当日，马四勇联系刘欢让其取款，刘欢至郑州市豫康新城工商银行取款48000元。马四勇在扣除30%提成后将剩余款项交给被告人马留兵。同时马四勇在扣除刘欢欠款5000元后，实际给付刘欢好处费人民币共计2200元。归案后，被告人马留兵如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述等证据，并据此认为被告人马留兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和第六十五条第一款的规定。提请本院依法判处。庭审中，被告人马留兵对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人马留兵归案后如施供述，自愿认罪，态度较好；被告人马留兵在整个犯罪过程中只起到介绍牵线的作用，作用较小。综上，请求法院对被告人马留兵从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年3、4月份的一天，被告人马留兵与马四勇（已判决）联系，商量提取电信诈骗款，马四勇按诈骗款30%进行提成。此后，马四勇找到刘欢（已判决），承诺给刘欢好处费，让刘欢至银行取钱套现。马四勇通过快递将提取诈骗款所使用的银行卡、身份证复印件、手机等工具邮寄给刘欢。2018年5月18日，被害人陆某被人冒充消防大队领导以做消防工程购买消毒液为由电信诈骗64000元，该款被汇至户名为吕松科、账号为62×××31的银行卡上。当日，马留兵联系马四勇让其把该卡上的钱取出来，马四勇遂通知刘欢让其取款。刘欢至中国工商银行郑州豫康新城支行柜台取出48000元，马四勇在扣除刘欢欠款5000元后，实际给付刘欢好处费2200元。马四勇扣除30%提成后将剩余款项交给马留兵。案发后，侦查机关扣押刘欢4500元，发还被害人陆某。上述事实，有下列证据证明：1.被告人马留兵的户籍资料及近期照片，证明被告人马留兵的身份情况。2.发破案经过及抓获经过，证明本案的案发情况和被告人马留兵系被抓获归案。3.前科劣迹查询情况说明、刑事判决书和刑满释放证明，证明被告人马留兵前科劣迹情况，并于2017年10月24日刑满释放。4.微信转账记录，证明被告人马四勇于2018年5月18日通过微信红包转账给刘欢200元好处费。5.中国工商银行取款凭证及中国工商银行账户历史明细清单，证明户名为吕松科、账号为62×××31的银行卡在2018年5月18日进款64000元及取款48000元的情况。6.公安厅反诈平台截图，证明2018年5月18日被害人陆某向吕松科银行卡转账64000元的情况。7.中国工商银行郑州豫康新城支行录像截图，证明2018年5月18日刘欢在中国工商银行郑州市豫康新城支行柜台取款48000元的事实。8.建湖县公安局出具的关于对扣押的6张银行卡情况说明、相关银行账户信息和笔记本复印件，证明从刘欢处扣押的6张银行卡均真实有效。9.建湖县公安局扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明建湖县公安局扣押刘欢4500元，发还陆某的情况。10.建湖县公安局制作的辨认笔录，证明马四勇辨认出被告人马留兵及刘欢辨认出马四勇的情况。11.证人李某的证言，证明2018年5月18日在中国工商银行郑州市豫康新城支行取款的录像截图中的人系其丈夫刘欢。12.被害人陆某的陈述，证明2018年5月18日，其被人冒充消防大队领导以做消防工程购买消毒液为由电信诈骗64000元，该款被汇至吕松科银行卡上的情况。13.同案关系人马四勇的供述和辩解，证明2018年3、4月份的一天，被告人马留兵与其联系，商量提取电信诈骗款，其按诈骗款30%提成。后其找到刘欢，承诺给刘欢好处费，向刘欢提供取款使用的银行卡、身份证复印件、手机等工具，刘欢将诈骗得来的钱取出，共计套现48000元。其在实际给付刘欢好处费2200元后扣除30%提成，将剩余款项交付马留兵的事实。14.同案关系人刘欢的供述和辩解，证明马四勇与其联系许诺给其好处费，给其一批银行卡让其至银行取钱套现。2018年5月，马四勇通知刘欢，刘欢至郑州市豫康新城支行取款48000元，扣除欠马四勇5000元后，马四勇共计给其好处费2200元的事实。15.被告人马留兵的供述和与辩解，证明被告人马留兵对上述事实供认不讳。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人马留兵与他人共谋实施电信诈骗，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马留兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马留兵曾因犯罪判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马留兵当庭认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马留兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月十四日起至二○二三年八月十八日止。先行羁押二十一日已折抵刑期二十一日，指定居所监视居住十日已折抵刑期五日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人马留兵与同案犯马四勇、刘欢共同退赔被害人陆翠平人民币43500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  时庆海人民陪审员  苏立祥人民陪审员  陶广俊二〇一九年十二月二十三日书 记 员  陈 佳附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。