山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0502刑初181号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人王华臻，女，汉族，1968年6月30日出生于山东省青州市，小学文化，无业，住山东省潍坊市临朐县。2000年6月23日因犯强迫卖淫罪、非法持有假币罪被山东省青州市人法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元，2007年2月8日被假释，假释考验期至2009年11月23日。2018年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于山东省东营市看守所。辩护人陈莎莎，山东齐征律师事务所律师。辩护人周学广，山东齐征律师事务所律师。被告人吴刚，男，汉族，1975年2月23日出生于山东省临朐县，初中文化，无业，住山东省潍坊市临朐县。2018年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于山东省东营市看守所。辩护人刘康，山东齐征律师事务所律师。被告人曲树云，男，汉族，1951年1月19日出生于山东省东营市，文盲，农民，住山东省东营市东营区。2009年6月16日因犯拐卖儿童罪被山东省临朐县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元，2016年1月26日减刑释放。2018年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于山东省东营市看守所。辩护人薛玉向，山东达洋律师事务所律师。辩护人王瑞娟，山东达洋律师事务所律师。被告人王德梅，女，汉族，1992年9月9日出生于山东省高密市，小学文化，无业，住山东省高密市。2018年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于山东省东营市看守所。辩护人周春林，山东广道律师事务所律师。被告人张晓，女，汉族，1993年6月4日出生于山东省高密市，小学文化，无业，住山东省高密市。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于山东省东营市看守所。辩护人陈冬梅，山东广道律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉，本院当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，根据认罪认罚从宽制度，于同年7月10日、11月13日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，被告人王华臻及其辩护人陈莎莎、被告人吴刚及其辩护人刘康、被告人曲树云及其辩护人薛玉向、王瑞娟、被告人王德梅及其辩护人周春林、被告人张晓及其辩护人陈冬梅到庭参加诉讼。期间延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月份以来，被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓经事先预谋，由王华臻负责联系曲树云等媒人，吴刚负责当司机，王德梅、张晓假装与被害人相某。期间王德梅隐瞒自己已婚且未离婚的事实，张晓雇人冒充自己的父亲。上述五被告人采取与被害人相某成功后，让王德梅或张晓在男方家住下并与被害人发生性关系的手段取得被害人的信任，以索要见面费、介绍费、车某、彩礼钱等各种理由骗取多名东营、青州等地被害人的财物。一、被告人王华臻将王德梅介绍给被害人假装相某涉嫌诈骗的犯罪事实：1、2016年10月，被告人王华臻、吴刚冒充被告人王德梅的姨及姨夫，由王德梅化名“王洋”假装与被害人刘某2同相某，以索要车某、见面费为由，诈骗刘某2同共计人民币1600元。被告人王德梅又以与刘某2同订婚买衣服、买包等为由，诈骗刘某2同钱财共计人民币4400元。2、2017年5月，被告人王华臻、吴刚冒充被告人王德梅的姨及姨夫并伙同被告人曲树云，将化名为“王炀”的王德梅介绍给崔某相某、结婚，以索要见面费、车某、彩礼钱为由，诈骗崔某共计人民币104200元。被告人王德梅又以微商进货、过生日等为由，诈骗崔某钱财共计6600元。二、被告人王华臻将张晓介绍给被害人假装相某涉嫌诈骗的犯罪事实：1、2017年3月，被告人王华臻、吴刚将张晓假装介绍给被害人张某1相某、试婚，以索要见面费、车某、彩礼钱为由，诈骗张某1共计人民币41900元。被告人张晓又以索要看家费等为由，诈骗张某1人民币3000元。2、2017年4月，被告人王华臻、吴刚伙同曲树云将张晓假装介绍给被害人王某2相某、试婚，以索要见面费、红包、车某为由，诈骗王某2人民币4900元。被告人张晓以还信用卡为由，诈骗王某2人民币1200元。3、2017年4、5月份，被告人王华臻、吴刚假装将张晓介绍给王某3相某、试婚，以索要见面费、彩礼钱、介绍费等为由，诈骗王某3共计人民币35799元。4、2017年5月，被告人王华臻、吴刚伙同曲树云假装将张晓介绍给尹某相某、试婚，以索要电话费、见面费、车某为由，诈骗尹某共计人民币3000元。三、2017年3月，被告人王德梅化名“王洋”与被害人张某2相某、试婚，以索要见面费、房租费等为由，诈骗张某2共计人民币10220元。四、2017年4月，被告人王德梅通过微信认识被害人杨某，假装与其谈恋爱，后以索要金戒指、电话费、房子装修费等为由，诈骗杨某财物共计人民币14100元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓的行为已构成诈骗罪，且能如实供述犯罪事实，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓定罪处罚。公诉机关提出对被告人王华臻判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金；对被告人吴刚判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金；对被告人曲树云判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；对被告人王德梅判处有期徒刑三年六个月以上五年以下，并处罚金；对被告人张晓判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金的量刑建议。被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实和罪名没有异议，同意量刑建议，签署具结书。被告人王华臻的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有提出异议，认为被告人王华臻主观恶性和人身危险性较小；案发前积极主动退还部分被害人支付的介绍费等，得到部分被害人及家属的谅解；具有坦白情节；当庭认罪认罚，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人吴刚的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有提出异议，认为被告人吴刚具有坦白、自愿认罪悔罪、认罪态度较好、系从犯、主观恶性不大、人身危险性较小的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人曲树云的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有提出异议，认为被告人曲树云具有坦白、从犯自愿认罪认罚、已积极赔偿了部分被害人的损失的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人王德梅的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有提出异议，认为被告人王德梅具有坦白、当庭自愿认罪认罚、初犯、偶犯、从犯的量刑情节，建议对王德梅判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人张晓的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有提出异议，认为被告人张晓具有自首、从犯、真诚认罪悔罪、主动退赃、退赔的量刑情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2016年10月份以来，被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓经事先预谋，由王华臻负责联系曲树云等媒人，吴刚负责当司机，王德梅、张晓假装与被害人相某。期间王德梅隐瞒自己已婚且未离婚的事实，张晓雇人冒充自己的父亲。上述五被告人采取与被害人相某成功后，让王德梅或张晓在男方家住下并与被害人发生性关系的手段取得被害人的信任，以索要见面费、介绍费、车某、彩礼钱等各种理由骗取多名东营、青州等地被害人的财物。（一）被告人王华臻将王德梅介绍给被害人假装相某涉嫌诈骗的犯罪事实：1、2016年10月，被告人王华臻、吴刚冒充被告人王德梅的姨及姨夫，由王德梅化名“王洋”假装与被害人刘某2同相某，以索要车某、见面费为由，诈骗刘某2同共计人民币1600元。被告人王德梅又以与刘某2同订婚买衣服、买包等为由，诈骗刘某2同钱财共计人民币4400元。上述事实，被告人王华臻、吴刚、王德梅在开庭审理过程中无异议，并有被告人吴刚、王德梅在侦查机关的供述，被害人刘某2同的陈述，证人刘某1的证言，辨认笔录，微信转账记录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。2、2017年5月，被告人王华臻、吴刚冒充被告人王德梅的姨及姨夫并伙同被告人曲树云，将化名为“王炀”的王德梅介绍给崔某相某、结婚，以索要见面费、车某、彩礼钱为由，诈骗崔某共计人民币104200元。被告人王德梅又以微商进货、过生日等为由，诈骗崔某钱财共计6600元。上述事实，被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅在开庭审理过程中无异议，并有被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅在侦查机关的供述，被害人崔某的陈述，证人张某3、王某4、孙某、王某5的证言，物证照片，订婚书、工商银行交易明细截图、结婚证复印件、离婚证复印件等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。（二）被告人王华臻将张晓介绍给被害人假装相某涉嫌诈骗的犯罪事实：1、2017年3月，被告人王华臻、吴刚将张晓假装介绍给被害人张某1相某、试婚，以索要见面费、车某、彩礼钱为由，诈骗张某1共计人民币41900元。被告人张晓又以索要看家费等为由，诈骗张某1人民币3000元。上述事实，被告人王华臻、吴刚、张晓在开庭审理过程中无异议，并有被告人王华臻、张晓在侦查机关的供述，被害人张某1的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。2、2017年4月，被告人王华臻、吴刚伙同曲树云将张晓假装介绍给被害人王某2相某、试婚，以索要见面费、红包、车某为由，诈骗王某2人民币4900元。被告人张晓以还信用卡为由，诈骗王某2人民币1200元。上述事实，被告人王华臻、吴刚、曲树云、张晓在开庭审理过程中无异议，并有被告人吴刚、曲树云、张晓在侦查机关的供述，被害人王某1、王某2的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。3、2017年4、5月份，被告人王华臻、吴刚假装将张晓介绍给王某3相某、试婚，以索要见面费、彩礼钱、介绍费等为由，诈骗王某3共计人民币35799元。上述事实，被告人王华臻、吴刚、张晓在开庭审理过程中无异议，并有被告人张晓在侦查机关的供述、被害人王某3的陈述、证人冀某的证言、辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。4、2017年5月，被告人王华臻、吴刚伙同曲树云假装将张晓介绍给尹某相某、试婚，以索要电话费、见面费、车某为由，诈骗尹某共计人民币3000元。上述事实，被告人王华臻、吴刚、曲树云、张晓在开庭审理过程中无异议，并有被告人吴刚、张晓在侦查机关的供述，被害人尹某的陈述，证人蒋某的证言，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。二、2017年3月，被告人王德梅化名“王洋”与被害人张某2相某、试婚，以索要见面费、还房贷等为由，诈骗张某2共计人民币10220元。上述事实，被告人王德梅在开庭审理过程中无异议，并有被告人王德梅在侦查机关的供述、被害人张某2的陈述、辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。三、2017年4月，被告人王德梅通过微信认识被害人杨某，假装与其谈恋爱，后以索要金戒指、电话费、房子装修费等为由，诈骗杨某财物共计人民币14100元。上述事实，被告人王德梅在开庭审理过程中无异议，并有被告人王德梅在侦查机关的供述、被害人杨某的陈述、辨认笔录、微信聊天记录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实：2018年6月27日，被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅被公安机关抓获，后曲树云、王德梅如实供述了犯罪事实；2018年7月16日，被告人张晓主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。被告人王华臻于2000年6月23日因犯强迫卖淫罪、非法持有假币罪被山东省青州市人法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元，2007年2月8日被假释，假释考验期至2009年11月23日。被告人曲树云于2009年6月16日因犯拐卖儿童罪被山东省临朐县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元，2016年1月26日减刑释放。被告人已退还被害人张某1经济损失31800元，已退还被害人王某2经济损失6000元。上述量刑事实，有被告人供述与辩解，被害人陈述、抓获经过、扣押清单、刑事判决书，假释证明书、罪犯档案资料、办案说明、户籍信息等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓结伙共同以相某、试婚为由，或王德梅单独以相某、试婚、假装谈恋爱为由，诈骗多人财物，其中被告人王华臻、吴刚参与诈骗6次，共计价值人民币191399元，数额巨大；被告人曲树云参与诈骗3次，共计价值人民币112100元，数额巨大；被告人王德梅参与诈骗4次，共计价值人民币141120元，数额巨大；被告人张晓参与诈骗4次，共计价值人民币89799元，数额巨大，行为均构成诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当。本案系共同犯罪，各被告人均积极参与，共同实施犯罪行为，所起作用相当，故不区分主从犯，辩护人关于被告人吴刚、张晓、曲树云、王德梅系从犯的辩护观点不能成立，本院不予采纳，但被告人吴刚的作用小于王华臻，量刑时予以区分。被告人张晓主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人曲树云、王德梅被抓后如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人王华臻、吴刚被抓获后并未如实供述犯罪事实，不构成坦白；庭审中五被告人均主动认罪认罚，签署具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，可从宽处罚，辩护人关于被告人张晓构成自首，被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅主动认罪认罚，认罪态度较好的辩护观点成立，本院予以采纳；辩护人关于被告人王华臻、吴刚具有坦白情节的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人曲树云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王华臻、吴刚、曲树云、张晓退还部分被害人经济损失，量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王华臻犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2023年6月27日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人吴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年12月27日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人曲树云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年6月27日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人王德梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年6月27日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人张晓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年1月16日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）。六、对尚未退还的涉案赃款继续追缴，追缴额不足的，责令被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅、张晓对不足部分予以退赔（1、责令被告人王华臻、吴刚、王德梅共同退赔被害人刘同同人民币1600元，责令被告人王德梅退赔被害人刘同同4400元；2、责令被告人王华臻、吴刚、曲树云、王德梅共同退赔被害人崔某人民币104200元，责令被告人王德梅退赔被害人崔某人民币6600元；3、责令被告人王华臻、吴刚、张晓共同退赔被害人张某1人民币10100元，责令被告人张晓退赔被害人张某1人民币3000元；4、责令被告人王华臻、吴刚、曲树云、张晓共同退赔被害人王某2人民币100元；5、责令被告人王华臻、吴刚、张晓共同退赔被害人王某3人民币35799元；6、责令被告人王华臻、吴刚、曲树云、张晓共同退赔被害人尹某人民币3000元；7、责令被告人王德梅退赔被害人张某2人民币10220元、退赔被害人杨某人民币14100元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  纪鹏辉人民陪审员  任育强人民陪审员  王 健二〇一九年十二月二十七日书 记 员  高振宇