福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0629刑初119号 公诉机关福建省华安县人民检察院。 被告人林丽娥，女，1993年10月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住址及户籍所在地均为福建省安溪县；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，2019年9月7日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人谢志思，福建君伟律师事务所执业律师。 被告人詹碧娥，女，1993年9月10日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住址及户籍所在地均为福建省安溪县；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被刑事拘留，2019年9月7日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人陈树锦，福建刺桐律师事务所执业律师。 被告人黄少华，男，1992年9月4日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，家电维修员，住址及户籍所在地均为福建省漳州市芗城区；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月7日被执行逮捕。现羁押于华安县看守所。 被告人于淼，女，1993年11月4日出生于河南省沈丘县，汉族，大专文化，无业，住址及户籍所在地均为河南省周口市沈丘县；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月14日被取保候审，2019年12月19日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人孙浩瀚，男，1994年4月5日出生与河南省郑州市金水区，汉族，大专文化，无业，住址及户籍所在地均为河南省郑州市金水区；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月7日被执行逮捕。现羁押于华安县看守所。 被告人黄自发，男，1963年7月11日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，务工，住址及户籍所在地均为福建省漳州市龙文区；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被刑事拘留，2019年5月28日被取保候审，2019年12月19日被执行逮捕，2019年12月20日被取保候审。 福建省华安县人民检察院以华检公刑诉﹝2019﹞104号起诉书指控被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省华安县人民检察院检察员郭彩凤出庭支持公诉，被告人黄少华、詹碧娥及其辩护人陈树锦、林丽娥及其辩护人谢志思、于淼、孙浩瀚、黄自发到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省华安县人民检察院指控： 2019年3月中旬左右至3月底期间，被告人黄少华、于淼、詹碧娥、林丽娥由陈晖程、张志鸿（均另案处理）纠集和组织，到福建省芗城区橄仔湖山一处废弃猪舍内实施“退款”诈骗活动。由陈晖程、张志鸿统一提供手机设备和被害人联系电话、物流信息等买家资料，被告人黄少华、于淼、詹碧娥、林丽娥冒充淘宝、云集、快递公司客服人员，拨打被害人电话，谎称其所购买的商品存在质量问题或快递丢失，要对其退款，要求被害人添加ＱＱ、支付宝好友，进而诱导买家按照被告人黄少华、于淼、林丽娥、詹碧娥的指示扫描所发送的二维码，并填写姓名、身份证号码、银行卡号、支付宝账户、密码、绑定手机号码、验证码等个人信息，后由老板张志鸿通过电脑操作，以网银转账和交易的形式，将被害人银行卡内的资金及被诱骗到网络平台贷款的资金转移到第三方账户后变现。 2019年4月9日至4月28日期间，被告人黄少华、于淼、詹碧娥、林丽娥、孙浩瀚由陈晖程、张志鸿（均在逃）纠集和组织，转移到漳州市龙文区郭坑镇大坑山的山上以上述方法实施“退款”诈骗活动，并由被告人黄自发负责望风。 具体犯罪事实如下： 1.2019年3月20日15时许，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼和张志鸿、陈晖程使用电话号码17159704650、ＱＱ2538559944（昵称“理赔客服25”）与被害人张某1联系，骗走其工商银行卡内及被诱骗到网络平台贷款的资金共计人民50780元。 2.2019年3月31日16时许，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼和张志鸿、陈晖程使用电话号码17047866787、ＱＱ2244113994与被害人龚某联系，骗走其工商银行卡内人民币4999元。 3.2019年4月26日17时许，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发和张志鸿、陈晖程使用电话号码16714531508、支付宝16714531508（昵称“豪”）与被害人陈某1联系，骗走其农业银行内人民币5966元。 4.2019年4月27日13时许，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发和张志鸿、陈晖程使用电话号码16714531508、ＱＱ1844543888（昵称：理赔客服58）与被害人张某2联系，骗走其建设银行卡内人民币3899元。 上述诈骗事实中，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼的诈骗数额为人民币65644元；被告人孙浩瀚、黄自发的诈骗数额为人民币9865元。 2019年4月28日，被告人黄自发在漳州市龙文区郭坑镇大坑山被华安县公安局民警当场抓获；2019年6月14日，被告人于淼到沈丘县公安局纸店派出所投案；2019年7月31日，被告人詹碧娥在泉州市中医院门口被安溪县公安局长坑派出所民警抓获；2019年8月15，被告人林丽娥在福建省泉州市石狮市曾坑霞角永安路9号旧公安局宿舍楼1栋304室被石狮市公安局湖滨派出所民警抓获；2019年8月3日，被告人黄少华到华安县公安局投案；2019年8月16日，被告人孙浩瀚主动到华安县公安局投案。 案发后，被告人黄少华向本院退赃人民币19000元并预缴罚金人民币10000元，被告人詹碧娥向本院退赃人民币人民币16000元并预缴罚金人民币10000元，被告人林丽娥向本院退赃人民币15644元并预缴罚金人民币10000元，被告人于淼向本院退赃人民币15000元并预缴罚金人民币8000元，被告人孙浩瀚向本院退赃人民币4865元并预缴罚金人民币5000元，被告人黄自发向本院退赃人民币5000元并预缴罚金人民币5000元。被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且均签字具结。 被告人詹碧娥的辩护人提出，对定罪事实没有意见。量刑方面：被告人詹碧娥系从犯，应当从轻或减轻处罚；能如实供述在自己及同案犯的主要犯罪事实，对自己参与的行为供认不讳，构成坦白，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，其家属已帮其退赃并预缴罚金；系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；系非暴力性犯罪，人身危险性、社会危害程度相对较小，可酌情从轻处罚；具备适用缓刑的条件。 被告人林丽娥的辩护人提出，对定罪事实没有意见。量刑方面：被告人林丽娥系从犯、认罪认罚、初犯、积极缴交罚金并退赔，建议对被告人林丽娥从轻处罚。 上述事实，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发在开庭审理过程中亦无异议，并有ＱＱ聊天记录、银行交易流水、短信记录等书证、证人黄某、陈某2的证言、被害人张某1、龚某、陈某1、张某2的陈述、华安县公安局制作的现场勘验检查和现场照片、搜查、扣押、辨认等笔录、户籍证明、到案经过、前科查询证明、认罪认罚具结书、被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发以非法占有为目的，合伙利用通讯工具、互联网，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼参与实施的数额计人民币65644元，数额巨大；被告人孙浩瀚、黄自发参与实施的数额计人民币9865元，数额较大；各被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；积极退赔、缴交罚金，酌情从轻处罚；诈骗在校学生，酌情从重处罚。被告人黄少华、于淼、孙浩瀚自动到案后如实供述，构成自首，依法予以从轻处罚；被告人于淼构成一般立功，依法酌情从轻处罚；被告人黄自发系初犯、偶犯，参与部分共同犯罪且在共同犯罪中负责望风，作用较小，本院在量刑时予以酌情考虑，综合评判被告人黄自发的犯罪情节、社会危害性和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以对被告人黄自发宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人詹碧娥的辩护人提出的辩护意见中除“具备适用缓刑”的意见因本案属于电信网络诈骗而本院不予采纳外，其余辩护意见，本院均予以采纳；被告人林丽娥的辩护人提出的辩护意见，本院均予以采纳。扣押在案的AIRtel无限路由器一个、E5572-855华为无线路由器一个、TGTY蓄电池（天津统一电源科技发展有限公司）一个、小方桌二只、塑料椅八只、黑色华硕笔记本电脑一台、黑色联想笔记本电脑一台、小米白色手机（型号：M1804C3CC）一部、ALLinone读卡器一个，系作案工具，依法应予没收。综合被告人黄少华、詹碧娥、林丽娥、于淼、孙浩瀚、黄自发犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人林丽娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月15日起至2021年7月14日止。罚金已缴纳。） 二、被告人詹碧娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月1日起至2021年5月31日止。罚金已缴纳。） 三、被告人黄少华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月3日起至2021年2月2日止。罚金已缴纳。） 四、被告人于淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月19日起至2021年2月15日止。罚金已缴纳。） 五、被告人孙浩瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2020年3月15日止。罚金已缴纳。） 六、被告人黄自发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、扣押在案的AIRtel无限路由器一个、E5572-855华为无线路由器一个、TGTY蓄电池（天津统一电源科技发展有限公司）一个、小方桌二只、塑料椅八只、黑色华硕笔记本电脑一台、黑色联想笔记本电脑一台、小米白色手机（型号：M1804C3CC）一部、ALLinone读卡器一个，系作案工具，依法予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  胡国标 二〇一九年十二月二十五日 书记员  肖俊冰 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 (三)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 (六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 (七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。