吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0204刑初532号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人于申广，男，1963年7月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。曾因犯破坏电力设备罪、盗窃罪，于1990年11月24日被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人应翔宇，吉林公申律师事务所律师。 被告人吕琳，女，1956年10月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年10月16日被取保候审。 辩护人贲春学，吉林江城律师事务所律师。 辩护人孙金亮，吉林松花江律师事务所律师。 被告人陈广有，男，1963年11月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省九台市。曾因犯盗窃罪，于1989年12月25日被判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月11日被取保候审。 被告人于水，男，1987年10月12日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市双城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。 被告人袁长发，男，1971年11月15日出生，汉族，高中文化，无职业，住吉林省吉林市船营区。曾因无烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务、销售非法生产的烟草制品以及销售无标志的外国卷烟，于2015年至2016年先后十四次被吉林市烟草专卖局行政处罚；因犯非法经营罪，于2017年12月8日被判处有期徒刑六个月，于2018年2月2日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月6日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人魏正平，吉林保民律师事务所律师。 被告人苏桂云，女，1969年5月6日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省吉林市船营区。曾因销售非法生产的烟草专卖品、销售无标志的外国卷烟、无烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务，于2014年至2017年先后九次被吉林市烟草专卖局行政处罚。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月6日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 吉林市船营区人民检察院以吉船检二部刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云犯非法经营罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员李博、蔡娇佼出庭支持公诉，被告人于申广及其辩护人应翔宇、被告人吕琳及其辩护人贲春学、孙金亮、被告人陈广有、被告人于水、被告人袁长发及其辩护人魏正平、被告人苏桂云均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控： 被告人于申广、被告人吕琳没有烟草专卖许可证，于2018年至2019年7月，在广西省防城港市和黑龙江省哈尔滨市从外省市购进走私卷烟后加价出售。其中，向出售给被告人陈广有走私卷烟的出售款共计人民币388100元。 被告人陈广有自2018年初至2019年4月，从于申广、吕琳处购买卷烟，通过微信等方式出售，购烟款共计人民币388100元，其中部分出售给孙某。案发后，公安机关扣押其尚未出售的卷烟330.5条。 被告人于水没有烟草专卖许可证，于2018年7月至2019年4月，在黑龙江省哈尔滨市从外省市购进走私卷烟后加价出售。其中，向吉林市出售给被告人袁长发走私卷烟的出售款共计人民币330000余元。 被告人袁长发于2018年7月至2019年4月从于水处购买“荷花”、“金牡丹”、“阿诗玛”、“白牡丹”等卷烟在吉林市船营区销售，累计进货额330000余元。其中卖给被告人苏桂云各类卷烟共计30000余元。案发后，公安机关扣押其尚未出售的卷烟260条。 被告人苏桂云于2017年9月至2019年4月，从袁长发、孙某等人处购进卷烟，在吉林市船营区临江市场、北山早市等地以及通过微信出售，卖给刘某、张某等人卷烟金额共计95000余元。案发后，公安机关扣押其尚未出售的不同品牌的卷烟共计1024条。经核查，其中南京（炫赫门）41条，销售价为110元/条，爱喜81条，销售价均价为62.5元/条，红牡丹140条，销售价为80元/条，阿诗玛50条，销售价均价为80元/条，莲花黄皮144条，销售价70元/条，白牡丹27条，销售价70元/条。金牡丹50条、男人气概50条、莲花宽盒192条，以上进货价均为55元/条。剩余品牌无法核实销售价或进货价，经吉林市烟草专卖局核价为46096.26元，扣押卷烟总价格为98898.76元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云供述、证人刘某、张某、管某、赵某、冯某、郑某、孙某1、段某、段某、孙某证言、案件提起、抓捕经过、常住人口基本信息详细信息、扣押清单、扣押决定书、微信转账截图、微信聊天记录截图、情况说明、九台区烟草专卖局公告、银行流水、取款凭证、对私对手信息查询、照片、行政处罚决定书、微信交易明细、吉林市烟草专卖局检查（勘验）笔录、卷烟鉴别检验报告、涉案烟草专卖品核价表、证明、手机截图、前科说明、刑事判决书、刑事案件执行通知书、现实表现、罪犯档案资料、刑满释放证明书、不起诉决定书、光盘28张、手机13部等相关证据。 公诉机关认为，被告人于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云违反国家规定，未取得烟草专卖许可证明，贩卖卷烟，扰乱市场秩序，其中苏桂云情节严重，于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。袁长发系累犯，请依法判处。 被告人于申广对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人吕琳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人陈广有对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人于水对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人袁长发对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人苏桂云对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人于申广的辩护人认为：于申广自愿认罪悔罪，认罚。于申广犯罪较轻，没有社会危险性。于申广在多数情况下是通过其上线向陈广有直接发货，本身没有购进的行为，只是从中挣差价，可见获利较少。被告人于申广能够如实供述，愿意缴纳罚金。请法院考虑本案的实际情况对于申广从轻从宽处罚，适用缓刑。 被告人吕琳的辩护人认为：一、吕琳具有坦白情节。二、吕琳患有严重疾病，不适合关押。三、吕琳正在治病，需要大量的金钱，她没有收入来源，建议在罚金刑方面从轻、减轻或者免除。四、吕琳认罪认罚。五、吕琳是初犯，主观恶性低。综上，吕琳具有法定和酌定从轻处罚情节，适合缓刑，如果不能适用缓刑，建议监外执行。 被告人袁长发的辩护人认为：一、袁长发具有立功表现，属于法定的减轻处罚情节。袁长发在被公安机关抓获后，积极向公安机关揭发了其上线于水非法经营烟草的犯罪事实，并积极提供于水的手机号和微信号以及交易习惯、交易方式等重要线索，从而对公安机关抓获于水提供了很大帮助，起到了协助作用。二、袁长发到案后认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，认罪认罚，有悔改表现，可以依法从轻或减轻处罚。关于罚金，由于袁长发经济困难，母亲年迈，无力缴纳。三、对于在袁长发住宅搜查出未出售的烟草，因没有进入流通领域，对社会没有造成更大的危害后果，所以请酌定从轻处罚。综上，请对袁长发从轻处罚。 本院经审理查明： 被告人于申广、吕琳无烟草专卖许可证，于2018年至2019年7月，在广西省防城港市购买卷烟后加价出售。其中，出售给被告人陈广有卷烟共计价值人民币388100元。 被告人陈广有无烟草专卖许可证，于2018年初至2019年4月，从被告人于申广、吕琳处购买共计价值人民币388100元卷烟。被告人陈广有将其所购买的卷烟加价后出售，其中部分出售给孙某（已不起诉）。案发后，公安机关从被告人陈广有处扣押其尚未出售的卷烟共计330.5条。 被告人于水无烟草专卖许可证，于2018年7月至2019年4月，从广西省防城港市购买卷烟后加价出售。其中，向吉林省吉林市的被告人袁长发出售共计价值人民币331106元卷烟。 被告人袁长发无烟草专卖许可证，于2018年7月至2019年4月，从被告人于水处购买共计价值人民币331106元卷烟。被告人袁长发将其所购买的卷烟加价后在吉林省吉林市船营区销售，其中，向被告人苏桂云出售各类卷烟共计价值人民币35000元。案发后，公安机关从被告人袁长发处扣押其尚未出售的卷烟共计260条。 被告人苏桂云无烟草专卖许可证，于2017年至2019年4月，从被告人袁长发、孙某等人处购买卷烟。被告人苏桂云将其所购买卷烟加价后在吉林省吉林市船营区临江市场、北山早市等地出售给刘某、张某等人，所出售卷烟共计价值人民币94816元。案发后，被告人苏桂云尚未出售的不同品牌卷烟共计1024条被扣押。经核查，所扣押卷烟中有销售价格的卷烟分别是南京（炫赫门）41条，销售价均价为105元/条；爱喜81条，销售价均价为62.5元/条；红牡丹140条，销售价为80元/条；阿诗玛50条，销售价均价为80元/条；莲花黄皮144条，销售价为70元/条；白牡丹27条，销售价为70元/条。另，无销售价格而有进货价格的卷烟分别是金牡丹50条、男人气概50条、莲花宽盒192条，进货价格均为55元/条。其他无法核实销售价格或进货价格的卷烟分别是牡丹（软）49条、利群（新版）18条、BlueSEAL50条、Lotus（沉香）47条、MILANO48条、LOTUS(LIANHUA)37条，经吉林市烟草专卖局核价分别是牡丹（软）130元/条、利群（新版）140元/条、BlueSEAL204.43元/条、Lotus（沉香）204.43元/条、MILANO204.43元/条、LOTUS(LIANHUA)204.43元/条。综上，公安机关从被告人苏桂云处扣押卷烟总价值为人民币98693.76元。 案发后，被告人于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云被抓获归案，被告人吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云到案后均如实供述了案件事实。被告人于申广到案后如实供述了部分犯罪事实，关于其他犯罪事实部分，其当庭自愿认罪。 上述事实，六名被告人在庭审过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的前述证据予以证实，足资认定。 本院认为，被告人于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖许可证明情况下，非法经营烟草专卖品，其中被告人于申广、吕琳、陈广有、于水、袁长发非法经营情节特别严重，被告人苏桂云非法经营情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人于申广、陈广有曾因犯罪被科刑情节，本院在量刑时将予以考虑。被告人袁长发曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人袁长发、苏桂云曾因违法多次被行政处罚情节，本院在量刑时将予以考虑。被告人吕琳、陈广有、于水、袁长发、苏桂云到案后均如实供述案件事实，可从轻处罚。被告人于申广到案后如实供述犯罪事实部分，可从轻处罚；对于其他犯罪事实其当庭自愿认罪部分，本院在量刑时将予以考虑。被告人于申广、吕琳、苏桂云积极提供财产担保罚金刑的执行，本院在量刑时将予以考虑。关于被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条、第四条、第九条之规定，判决如下： 一、被告人于申广犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2025年4月1日止。） 二、被告人吕琳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 三、被告人陈广有犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币9万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 四、被告人于水犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币9万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 五、被告人袁长发犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币9万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2024年12月5日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 六、被告人苏桂云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2021年4月5日止。） 七、扣押在案的涉案卷烟由烟草专卖主管局予以处理；被告人吕琳钱款人民币2641元充抵罚金；其他涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙秀茹 人民陪审员  王冬梅 人民陪审员  刘明鑫 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  闫俊辰