广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1414号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人刘平安，男，1958年10月3日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地：广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月29日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人陈国庆，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。被害人邱某1，男，汉族，户籍所在地：广东省深圳市福田区。诉讼代理人杨力球、纪静，广东聚生缘律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]1834号起诉书指控被告人刘平安犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉，被告人刘平安及其辩护人陈国庆（由深圳市福田区法律援助处指派）、被害人邱某2的诉讼代理人杨力球、纪静均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月，被告人刘平安向被害人邱某2谎称其认识一名香港老板在深圳市皇岗口岸做皮具贸易，可由被告人刘平安介绍内地的工厂按照香港老板公司的订单生产皮具，但联系生产的资金需由其先行垫付，订单完成后，香港公司再向其支付本金和定金费用的20%作为报酬。被告人刘平安以此为诱饵，邀请被害人邱某2跟其合伙投资做此生意，承诺投资各半，利润平分。被害人邱某2信以为真，于2017年8月26日向被告人刘平安转账人民币3万元作为第一笔业务的投资款。之后，被告人刘平安不断虚构接到新订单，业务量大幅增加，收回的本金和利润不够扩大业务，需要扩大投资等事实，继续诈骗被害人邱某2向其支付投资款。但实际上，被告人刘平安并未将骗取的资金用于经营皮具生意，而是用于归还其个人债务。期间，被害人邱某2多次向被告人刘平安催收利润分红，被告人刘平安迫于无奈，于2018年3月起陆续向被害人邱某2支付了部分款项。2018年10月12日，被害人邱某2发现被骗后向公安机关报案。2018年12月29日16时许，民警在深圳市龙岗区田祖上街35号611房将被告人刘平安抓获归案。经查，被告人刘平安虚构合伙投资经营皮具生意的事实，欺骗被害人邱某2向其支付投资款共计人民币2465000元。截至案发时止，被告人刘平安已向邱某2返还了人民币569500元，还剩人民币1895500元未归还。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘查检查辨认笔录、视听资料和电子数据等证据证明上述事实。公诉机关据此认为，被告人刘平安的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘平安对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其当庭表示认罪，但认为其已归还了部分款项，起诉书指控的金额过高。其辩护人发表辩护意见称，1.本案应属于民事纠纷，并非刑事诈骗。2018年8月3日前被告人确实有隐瞒事实、诈骗的行为，但是被害人的借款用于偿还债务，并非用于挥霍，只是没有按时还款。2.借款约定的用途和实际用途不一致并不一定构成诈骗罪。3.双方已签订还款协议，即使被告人事后未按照双方协议还款，也不能认定为诈骗罪。4.还款金额应计算被告人已经偿还的及黄某代替偿还的。综上，请求判处被告人刘平安无罪。经审理查明：2017年8月，被告人刘平安向被害人邱某2谎称其认识一名香港老板在深圳市皇岗口岸做皮具贸易，可由被告人刘平安介绍内地的工厂按照香港老板公司的订单生产皮具，但联系生产的资金需由其先行垫付，订单完成后，香港公司再向其支付本金和定金费用的20%作为报酬。被告人刘平安以此为诱饵，邀请被害人邱某2跟其合伙投资做此生意，承诺投资各半，利润平分。被害人邱某2信以为真，于2017年8月26日向被告人刘平安转账人民币3万元作为第一笔业务的投资款。之后，被告人刘平安不断虚构接到新订单，业务量大幅增加，收回的本金和利润不够扩大业务，需要扩大投资等事实，继续诈骗被害人邱某2向其支付投资款。但实际上，被告人刘平安并未将骗取的资金用于经营皮具生意，而是用于归还其个人债务。期间，被害人邱某2多次向被告人刘平安催收利润分红，被告人刘平安迫于无奈，于2018年3月起陆续向被害人邱某2支付了部分款项。2018年10月12日，被害人邱某2发现被骗后向公安机关报案。2018年12月29日16时许，民警在深圳市龙岗区田祖上街35号611房将被告人刘平安抓获归案。另查明，经被害人确认，被告人刘平安虚构合伙投资经营皮具生意的事实，欺骗被害人邱某2向其支付投资款共计人民币2465000元。截至案发时止，被告人刘平安已向邱某2返还了人民币672500元，还剩人民币1792500元未归还。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证oppo手机一部；2.被告人刘平安的身份材料、被害人邱某2的报案材料、谈话语音翻译译文、还款协议、借据、转账记录汇总、邱某2中国民生银行账户对账单、被告人刘平安中国平安银行账户交易明细、刘平安微信账户信息、香港中详商贸公司与深圳市德盛辉包装有限公司签订的关于产品打样业务的合作协议（空白）、香港深圳公司开具收款收据汇总表、传票、举证通知书、应诉通知书、民事起诉状、抓获经过、前科劣迹查询情况说明等书证；3.证人常某、黄某的证言；4.被害人邱某2的陈述；5.被告人刘平安的供述与辩解；6.现场勘验、检查、辨认笔录及现场照片、现场图；7.微信聊天记录、微信转账记录、手机视频录像等电子光盘。以上证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。关于被告人刘平安的行为是否构成诈骗罪的问题。被告人刘平安的辩护人提出，被告人刘平安的行为并非诈骗，其与被害人邱某2之间的纠纷为民事借款纠纷，只是没有按时还款，不应认定为诈骗罪。本院综合分析如下：首先，被告人刘平安在本案中有虚构事实的行为。根据被告人刘平安与被害人邱某2之间的微信聊天记录截图、被害人邱某2的陈述以及被告人刘平安的供述可以证实，被告人刘平安为骗取被害人邱某2的钱财以偿还债务，虚构了与香港老板之间的皮具生意，谎称每笔订单会有20%的利润，并通过伪造业务单及微信群核对账单的方式取得被害人邱某2的信任，使被害人误以为此项生意真实存在且会产生高额回报，从而在案发期间多次转款给被告人。其次，被告人刘平安对涉案款项有非法占有的目的。根据被告人刘平安的供述及其平安银行流水明细，其取得被害人的信任并收到了被害人的转款后，所有款项均用于个人还款；而根据证人黄某的证言，被告人刘平安在诈骗邱某2的同时，向黄某借款多达180万，且没有能力偿还，故被告人刘平安在并无实际经营事项且无赔偿能力的情况下，将上述款项用于偿还个人债务，足以说明被告人在案发时对涉案款项具有非法占有的目的。再次，被害人邱某2与被告人刘平安之间并非民事借款纠纷。结合本案案情，被告人刘平安与被害人邱某2之间仅为老乡朋友关系，被害人向刘平安转款是为了投资经营以获取回报，并无向被告人借款的意愿，虽后因被告人的诈骗意图被识破，被害人与其签订了借款协议来实现自己的权利救济，并不能因此认定为被害人与被告人之间存在民事借款纠纷。综上，辩护人关于被告人刘平安主观上没有诈骗意图，本案系民事纠纷的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘平安骗取被害人邱某2的具体数额的认定问题。经查，首先，公诉机关提交的银行流水明细记载自2017年8月26日至2018年8月11日期间，被告人刘平安与被害人邱某2之间存在多笔转账记录，邱某2转给被告人刘平安86笔共计人民币2407000元；其次，公诉机关提交的微信转账记录亦清晰记载被害人邱某2自2018年3月6日至8月5日向被告人刘平安转账9笔共计人民币58000元；上述证据均得到被告人刘平安与被害人邱某2的一致辨认，被害人邱某2向被告人刘平安转账金额合计为人民币2465000元。另查被告人刘平安曾向被害人邱某2微信回款33300元，银行转账回款639200元，共计672500元，故被告人刘平安诈骗被害人邱某2的款项应为人民币1792500元。被告人刘平安关于本案诈骗金额的相关辩解，本院予以采纳。本院认为，被告人刘平安无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘平安到案后如实供述本人的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及归案后的悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘平安犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2029年12月28日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人刘平安向被害人邱某1退赔人民币壹佰柒拾玖万贰仟伍佰元；扣押在案的手机系作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  孙 浩人民陪审员  杨素娟人民陪审员  李 琴二〇一九年十二月十七日书 记 员  聂赛男陈煊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。