吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0322刑初323号 被告人王福立，男，1968年10月8日出生，汉族，原系吉林省梨树县某村村委会副书记，住梨树县。 辩护人徐成，吉林赵勇律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）184号起诉书指控被告人王福立犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院于2018年6月29日作出（2017）吉0322刑初214号刑事判决书，以被告人王福立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币20万元。宣判后，被告人王福立不服提出上诉，四平市中级人民法院以事实不清，证据不足，将本案发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人王福立及其辩护人徐成到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2013年至2015年间，被告人王福立在无建筑资质的情况下，挂靠梨树县霍家店建筑有限公司，在梨树县霍家店房地产开发有限公司承建霍家店二期18号楼、19号楼、24号楼、三期7号楼、8号楼、四期9号楼、14号楼、四期的部分商网、五期19号楼、22号楼的楼房建筑工程时资金紧缺，被告人王福立为吸收建筑资金，以给高利息为诱饵，并以在霍家店房屋开发有限公司和梨北房屋开发有限公司开具的楼票子抵押的方式和口头宣传的方式，先后非法吸收李某（1）、李某（2）、王某（1）、张某（1）、张某（2）、蒋某（1）、蒋某（3）、韩某、孙某（1）、王某（2）、龚某、张某（3）、许某、孙某（2）、贾某（1）、王某（3）、陆某、李某（4）、宋某（1）、岳某、王某（4）、李某（5）、徐某（1）、金某、吕某（1）、夏某、王某（9）、王某（5）、赵某（1）、高某（1）、徐某（2）、杨某（1）、宫某、李某（6）、朱某、王某（6）、刘某（2）、于某（1）、吴某（1）、杜某（1）、赵某（2）、蒋某（4）、刘某（3）、贾某（2）、张某（5）、王某（10）、刘某（1）、蒋某（3）、庄某、郭某、刘某（4）、张某、闫某、尚某、魏某、杨某（2）、唐某（1）、乔某、于某（2）、郑某、张某（4）、辛某、边某、伦某、杜某（2）、刘妍、张某（6）、高某（2）、刑某（1）、王某（11）、宋某（2）、孙某（3）、姜某、卜某、田某、吴某（2）、徐某（3）、石某、张某（5）、王某（7）、曲某、高某（3）、孟某、王某（8）、马某、盖某等86人存款3143万元。案发后，被告人王福立被公安机关抓获。 吉林省梨树县人民检察院指控上列犯罪事实所列举的证据有被告人王福立的供述，证人刘某（1）、蒋某（3）、张某等人的证言、书证等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王福立非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人王福立基本供认公诉机关指控的犯罪事实。 被告人王福立的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及原审量刑均无异议，希望法院就本次补充证据中重复计算部分，应该由霍家店房地产开发公司或王福山承担的数额部分进行明确计算，并充分考虑到王福立个人一直在积极偿还集资参与人款项的事实，依照刑事诉讼法二百三十七条之规定，就本发回重审类案件依法宣判。 本院经审理查明：2013年至2015年间，被告人王福立在无建筑资质的情况下，挂靠梨树县霍家店建筑有限公司，在梨树县霍家店房地产开发有限公司承建霍家店二期、三期、四期、五期等部分楼房建筑工程时资金紧缺，被告人王福立为吸收建筑资金，以给高利息为诱饵，并以在霍家店房屋开发有限公司和梨北房屋开发有限公司开具的楼票子抵押的方式和口头宣传的方式，先后向刘某（1）等51人非法吸收存款金额为1800余万元（以上非法吸收公众存款数额已扣除被告人王福立向集资参与人借款时支付的上打租利息）。具体借款明细如下：刘某（3）10万元、贾某（2）283.1万元、张某（5）69.35万元、王某（10）69.77万元、刘某（1）24.7万元、吴某（3）19万元、蒋某（3）65.5万元、吕某（2）38.4万元、郭某142.5万元、刘某（4）9.5万元、张某47万元、闫某8.5万元、尚某28.2万元、魏某28.5万元、杨某（2）28.2万元、唐某（1）17.6万元、李某（2）20万元、张某（6）19万元、蒋某（1）5万元、王某（2）7万元、张某（2）10万元、蒋某（3）12万元、张某（3）25万元、姜某9.5万元、田某9.6万元、宋某（1）7万元、李某（4）29万元、陆某（1）76.8万元、庄某58.8万元、徐某（3）50万元、王某（7）78万元曲某28.5万元、高某（3）9.5万元、孟某23.75万元、王某（8）9.5万元、高某（1）52.25万元、杨某（1）4.75万元、宫某10万元、赵某（2）9.5万元、张某（4）28.5万元、郑某19万元、王某（9）（郝淑琴）57万元、吕某（1）26.4万元、刘妍9.4万元、杜某（2）19.2万元、伦某38.8万元、徐某（2）96万元、蒋某（4）19.2万元、孙某（2）19万元、唐某（2）9.5万元、乔某65.8万元。2016年11月15日被告人王福立到公安机关投案自首。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、情况说明，证明2016年9月，由白某、丁某、苗某、刘某（5）等人报案，公安机关立案侦查。2016年11月15日8时30分，公安机关给涉嫌非法吸收公众存款罪的嫌疑人王福立等人分别打电话进行口头传唤，要求上述人员到梨树县公安局接受调查。霍家店村副书记蒋连民于2016年11月15日9时带领王福立等人来到梨树县党校，向公安机关投案，主动接受调查。 2、承包合同书、借据、购楼票据等，证明被告人王福立承包霍家店楼房工程的事实及被告人王福立以霍家店房开公司开具的购楼票据等方式做抵押向他人借款的事实。 3、查封决定书及清单、扣押清单等，证明公安机关查封涉案财物楼房等相关情况。 4、关于王福立民间借贷资金使用情况的审计报告，证明经审计局审计，由于工程建设承包人王福立没有完整、合法的会计资料，对其民间借贷资金使用情况的审查依据为承包人提供的情况说明，承包人对提供的情况说明已做出了承诺，并承担法律责任。具体情况如下：承包工程总价款4164万元，民间借贷资金1703万元，其中用于支付利息378万元，用于工程建设1325万元，民间借贷资金小于承包工程总价款。 5、证人刘某（1）、蒋某（3）、张某等人证言，证明被告人王福立用霍家店房开公司开具的购楼票据做抵押等方式向刘某（1）等人吸收存款的事实。 6、被告人王福立的供述，基本供认公诉机关指控的犯罪事实。 本院认为，被告人王福立非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的部分事实清楚，罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人王福立向80余人集资借款及借款金额的事实，经查，现有证据证明部分事实不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，起诉书指控的集资参与人存在重复的情形，应予纠正。被告人王福立经公安机关电话传唤，主动到公安机关接受调查，如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。故对辩护人提出的合理意见，予以采纳。视本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下： 一、被告人王福立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15万元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2022年10月19日止。先期羁押的2个月零6天已折抵刑期。） 二、责令被告人王福立退赔集资参与人人民币1454.57万元。其中，退赔刘某（3）0.4万元、贾某（2）244万元、张某（5）65.7万元、王某（10）69.77万元、刘某（1）20.7万元、吴某（3）15万元、蒋某（3）30.5万元、吕某（2）20万元、郭某55万元、刘某（4）3万元、张某44万元、闫某6万元、尚某27.6万元、魏某21.7万元、杨某（2）28.2万元、唐某（1）17.6万元、李某（2）14万元、张某（6）14万元、蒋某（1）4.4万元、王某（2）7万元、张某（2）7.6万元、蒋某（3）7.2万元、张某（3）17.5万元、姜某5.9万元、田某8万元、宋某（1）7万元、李某（4）56万元、陆某（1）60.8万元、庄某51.9万元、徐某（3）50万元、王某（7）78万元、曲某13.5万元、高某（3）5万元、孟某23.75万元、王某（8）9.5万元、高某（1）46.75万元、宫某5万元、赵某（2）7万元、张某（4）10.5万元、郑某15万元、王某（9）（郝某）36万元、吕某（1）26.4万元、刘某（6）8.8万元、杜某（2）9.6万元、伦某34万元、徐某（2）76万元、蒋某（4）2万元、孙某（2）7.5万元、乔某59.8万元。（已支付给集资参与人的利息折抵借款本金，已实际履行的在退赔款中扣除，具体数额以执行时核对为准）。 三、在案查封的涉案财物依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 崔 仁 审判员 朱 颖 审判员 张德鸿 二〇一九年十二月三日 书记员 刘 畅