山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0602刑初200号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人王某，男，1975年1月20日出生于山东省烟台市福山区，汉族，初中文化，无固定职业，住烟台市福山区。2005年10月因犯诈骗罪被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。2018年6月7日被刑事拘留，同年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。辩护人刘岩、潘春青，北京市盈科（烟台）律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公刑诉[2019]134号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪、伪造金融票证罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院检察员王丽梅，被告人王某及辩护人刘岩、潘春青到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗的事实2017年8月至2018年5月间，被告人王某在烟台市芝罘区，虚构其能购买到上汽通用汽车有限公司职工内部优惠价格汽车的事实，并采取收取购车指标费等手段，多次骗取苗某某、闫某某等共计人民币（以下币种同）310余万元。赃款被挥霍。具体犯罪事实分列如下：1.2017年8月至2018年3月间，被告人王某在烟台市芝罘区，虚构其能购买到上汽通用汽车有限公司职工内部优惠价格汽车的事实，并采取收取购车指标费等手段，多次通过苗某某介绍，骗取葛某某20000元、梁某10000元、孙某某25000元、杜某某5000元、包某某30000元、张某20000元、李某20000元、杜某某20000元、王某某18500元、姜某某20000元、刘某某20000元、烟台煜丰机械制造有限公司20000元、孙某某20000元、刘某15000元、张某25000元、孟某21000元、苗某某10000元。案发前，被告人王某退还了部分款项，被告人王某骗取各被害人共计303389元。案发后，苗某某将收取各被害人的购车款退还。2.2017年8月至2018年5月间，被告人王某在烟台市芝罘区，采取上述手段，多次通过他人介绍，骗取刘某35000元、狄某35000元、孙某某35000元、边某某30000元、李某某35000元、王某32000元、代某35000元、张某某30000元、牟某某35000元、孙某某30000元、林某30000元，闫某某34800元。案发前，被告人王某退还了部分款项，被告人王某骗取各被害人共计389083元。3.2017年9月9日，被告人王某在烟台市芝罘区，采取上述手段，骗取姜某某30000元、谭某50000元。案发前，被告人王某退还了部分款项，被告人王某骗取各被害人共计38900元。4.2017年10月至2018年3月间，被告人王某在烟台市芝罘区，采取上述手段，通过他人介绍，骗取宫某405000元。5.2017年11月至2018年5月间，被告人王某在烟台市芝罘区，采取上述手段，多次通过石某介绍，骗取张某某15000元、孙某某40000元、孙某某40000元、曲某283000元、魏某某308940元、李某55000元，石某210000元，被告人王某共计骗取951940元。6.2017年11月至2018年5月间，被告人王某采取上述手段，多次通过他人介绍，骗取吴某210945元。7.2017年12月14日，被告人王某采取上述手段，骗取任某某30000元及任某某代他人垫付的款项30001元，被告人王某共计骗取60001元。8.2017年12月26日，被告人王某采取上述手段，通过他人介绍，骗取吴某70000元。9.2017年12月至2018年1月间，被告人王某采取上述手段，通过王某某介绍，骗取王某某30000元、王某30000元，被告人王某共计骗取60000元。案发后，王某某将王某支付的款项退还。10.2017年12月至2018年2月间，被告人王某采取上述手段，骗取王某某15000元及王某某代他人垫付的57100元，被告人王某共计骗取72100元。11.2018年1月7日，被告人王某采取上述手段，骗取邹某某30000元。案发前，被告人王某退还了部分款项，被告人王某共计骗取18417元。12.2018年1月至2018年4月间，被告人王某采取上述手段，多次通过曲某介绍，骗取邵某某30000元、孙某30000元、烟台福记商贸有限责任公司30000元、吕某某30000元、烟台中科国际产业发展有限公司30000元、刘某某30000元、赵某某30000元、柳某15000元、于某某25000元、程某某20000元、孙某某20000元，被告人王某共计骗取290000元。案发后，曲某将收取各被害人的购车款退还。13.2018年3月6日，被告人王某采取上述手段，骗取王某某15000元。14.2018年3月12日，被告人王某采取上述手段，骗取曲某某30000元。15.2018年3月13日，被告人王某采取上述手段，骗取王某共计21584元。16.2018年3月13日，被告人王某采取上述手段，通过他人介绍，骗取何某30000元。17.2018年3月至5月间，被告人王某采取上述手段，通过他人介绍，骗取菅某某29959元。18.2018年4月6日，被告人王某采取上述手段，通过他人介绍，骗取马某某35000元。19.2018年4月23日，被告人王某采取上述手段，通过他人介绍，骗取姚某某50000元。20.2018年5月间，被告人王某采取上述手段，骗取高某15000元、李某某15000元，被告人王某共计骗取30000元。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王某的供述，被害人吴某、宫某、高某、李某的陈述，证人景某、张某等的证言，辨认笔录，银行交易明细记录，微信转账记录，（2005）兴刑初字第226号刑事判决书，释放证明，收条，信息查询记录及公安机关出具的到案经过等证据予以证实，足以认定。二、伪造金融票证的事实2018年5月间，被告人王某为骗取女朋友翟某的信任，通过QQ聊天的方式与他人联系，并付款购买了他人伪造的户名为翟某，存款金额为49.8万元的中国工商银行活期一本通存折一份，并邮寄送达给了翟某。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王某的供述，证人翟某的证言，扣押物品清单，协助查询财产通知书，中国工商银行活期一本通存折，（2005）兴刑初字第226号刑事判决书，释放证明，信息查询记录及公安机关出具的到案经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某多次诈骗他人财物，数额特别巨大；伪造金融票证，其行为分别构成诈骗罪及伪造金融票证罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪及伪造金融票证罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人王某曾因故意犯罪被判处刑罚，现又犯罪，依法分别对其所犯的诈骗罪及伪造金融票证罪予以从重处罚。鉴于被告人王某自愿认罪认罚，依法分别对其所犯的诈骗罪及伪造金融票证罪予以从轻处罚。辩护人请求从轻处罚的辩护意见，与法相合，本院均予以采纳。被告人王某在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月7日起至2032年12月6日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人王某退赔给苗某某人民币303389元、刘某人民币35000元、狄某人民币35000元、孙某某人民币35000元、边某某人民币30000元、李某某人民币35000元、王某人民币32000元、代某人民币35000元、张某某人民币30000元、牟某某人民币35000元、孙某某人民币30000元、林某人民币30000元，闫某某人民币27083元、姜某某人民币9450元、谭某人民币29450元、宫云东人民币405000元、张某某人民币15000元、孙某某人民币40000元、孙某某人民币40000元、曲某人民币283000元、魏某某人民币308940元、李某人民币55000元，石某人民币210000元、吴现新人民币210945元、任某某人民币60001元、吴某人民币70000元、王某某人民币30000元、王某某人民币30000元、王某某人民币72100元、邹某某人民币18417元、曲某人民币290000元、王某某人民币15000元、曲某某人民币30000元、王某人民币21584元、何某人民币30000元、菅某某人民币29959元、马某某人民币35000元、姚某某人民币50000元、高丽明人民币15000元、李某某人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孙   强人民陪审员 陈 维 友人民陪审员 王 富 云二〇一九年十二月十九日书 记 员 于涛（代）