长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0194刑初171号 公诉机关：长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人：杜博霖，男，1986年7月7日出生于吉林省白城市，汉族，大专文化，系吉林鑫旺投资咨询有限公司法定代表人，户籍所在地白城市，住长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：张新峰，吉林铭英律师事务所律师。 辩护人：孙爱辉，吉林瑞广律师事务所律师。 被告人：王迪，男，1990年6月7日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，无职业，户籍地长春市绿园区，住长春市绿园区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：闫玉国，吉林天利人律师事务所律师。 辩护人：胡天昊，吉林常春律师事务所律师。 被告人：刘志慧，男，1986年8月1日出生于吉林省伊通县，汉族，小学文化，无职业，户籍地吉林省伊通满族自治县，住伊通县。因犯非法获取公民信息罪，于2012年2月29日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，执行刑期至2012年3月25日；因非法限制他人人身自由，于2017年2月21日被行政拘留7日，罚款人民币200元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：韩江，吉林率真律师事务所律师。 被告人：王宪博，男，1986年3月18日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，无职业。户籍地长春市朝阳区，住长春市朝阳区。曾因犯危险驾驶罪，于2012年3月7日被判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：高群，吉林文盾律师事务所律师。 辩护人：张敬田，吉林从为律师事务所律师。 被告人：张国中，男，1972年7月25日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，无职业，住长春市绿园区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：于蒙娜，北京大成（长春）律师事务所律师。 被告人：石雷，男，1986年3月1日出生于吉林省松原市，回族，小学文化，无职业，户籍地吉林省松原市宁江区，住长春市二道区。曾因预谋抢劫，于2004年7月被劳动教养一年；因犯盗窃罪，于2007年2月15日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；因犯聚众斗殴罪，于2008年11月12日被判处有期徒刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 指定辩护人：李甘露，吉林瀛庆律师事务所律师。 被告人：陈禹轩，男，1994年8月11日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，无职业，住长春市绿园区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 指定辩护人：徐占勋，吉林瀛庆律师事务所律师。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检刑检刑诉[2019]125号起诉书指控被告人杜博霖犯绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王迪犯绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人刘志慧犯绑架罪、抢劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王宪博犯绑架罪、抢劫罪、非法侵入住宅罪，被告人张国中犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人石雷犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人陈禹轩犯非法拘禁罪，于2019年11月1日向本院提公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员姜涛、王拙、孙丽丹出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年8月至2018年2月间，被告人杜博霖以民间借贷为名，诱使或迫使他人签订借贷、抵押协议，肆意认定违约，强迫受害人交付抵押物等形式获取非法利益；伙同被告人王宪博、刘志慧并雇佣被告人王迪、张国中、石雷、陈禹轩，承揽非法讨债业务，采用暴力恐吓等方法，以讨债的名义大肆进行绑架、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，获取非法利益。具体犯罪事实如下： 一、绑架罪的犯罪事实 2016年8月间，被告人刘志慧与山东省潍坊市的被害人刘某1在互联网上联系，商定由刘志慧帮助刘某1到四平市找杨某清偿欠款，找到杨某后刘某1给付刘志慧人民币（以下币种均为人民币）10万元，索债成功后提取部分报酬。刘志慧通过被告人王宪博找到被告人杜博霖，三人商定由杜博霖负责向杨某索债，索债成功后分取部分报酬。2016年9月1日，被告人杜博霖、刘志慧、王迪在长春龙嘉机场接到刘某1后，在驾车驶往四平市的途中，被告人刘志慧、杜博霖便对刘某1恐吓、殴打，索要10万元报酬，因刘某1没有带钱，并称向杨某索回欠款后支付，杜博霖便逼迫刘某1签署一份10万元的欠据。到四平市后因向杨某索债未果，被告人杜博霖、刘志慧、王迪便将刘某1囚禁在宾馆，多次对刘某1进行殴打、恐吓，强迫刘某1给家人打电话，称不交付10万元刘某1有生命危险。2016年9月3日刘某1的姐姐来到四平市向杜博霖支付5万元后，杜博霖等人将刘某1放走。 二、抢劫罪的犯罪事实 2016年9月初，被告人王宪博与被告人杜博霖、刘志慧、王迪为替刘某1向杨某索债分别乘车到四平市。2016年9月2日，被告人杜博霖、刘志慧、王迪找到杨某为刘某1索债时，杨某称其给前男友魏某1买过一辆丰田普拉多吉普车，二人有债务纠纷，杜博霖便让杨某将魏某1约至四平市中心医院。魏某1驾驶×××号丰田普拉多吉普车到四平市中心医院门前下车后，被告人杜博霖、王迪、刘志慧及其朋友奚洪光（另案处理）便对魏某1进行殴打，杜博霖抢下魏某1的车钥匙，强行将魏某1带至四平市七道街立交桥下僻静处，被告人杜博霖、王迪、刘志慧及奚洪光再次对魏某1进行殴打及恐吓，强迫魏某1签署一份杜博霖当场写就的车辆买卖协议，将该车抢走。经长春市价格认证中心认定，丰田牌小型普通客车价值人民币36万元。被告人杜博霖、刘志慧将该车交给王宪博，被告人王宪博将该车变卖得款人民币20万分掉挥霍。 三、敲诈勒索罪的犯罪事实 2017年5至6月间，被告人杜博霖借给被害人范某人民币20万元，约定月利3分。2017年6、7月份，被告人杜博霖、王迪到范某位于长春市双阳区奢岭镇的家具厂，要求范某将其名下的车位过户给杜博霖作为抵押，范某不同意过户，王迪便对其进行辱骂，杜博霖强迫范某及其妻子录下自愿售卖车位的视频，2017年7月间，被告人杜博霖再次来到范某的家具厂，以抵押物的名义，将范某的两幅名人字画拿走（不具备评估价格条件）。2017年8月初，杜博霖逼迫范某将其名下的位于中海国际社区的地下车位作为抵押物过户到杜博霖名下。2017年11月2日，被告人杜博霖、张国中、王迪、石雷再次来到范某的家具厂，对范某威胁、辱骂，被告人石雷踢范某，逼迫范某同意杜博霖等人将室内的两套红酸枝家具共计15件，做为抵押物拉走。2017年11月25日，被告人杜博霖、张国中以范某违约的名义，逼迫范某签署了一份35万元的欠据。截至2017年12月23日，范某共计向杜博霖偿还289000元（含违约金5万元，利息39000元）。被告人杜博霖将车位及15件红酸枝家具据为己有，其中14件家具因杜博霖拒不供认而下落不明。案发后，侦查机关扣押车位一个及红酸枝椅子一件，经长春市价格认证中心认定，红酸枝椅子价值人民币4200元，中海国际社区地下车位价值人民币14万元。 四、诈骗罪的犯罪事实 1、2017年12月间，被告人张国中谎称其可以帮助范某向杜博霖索回抵押物车位和红酸枝家具等物品以及范某给杜博霖出具的35万元欠据，骗取范某的信任，以需要办事费用为由，骗取范某人民币2万元。 2、2018年2月12日，被害人王某向被告人杜博霖借款人民币4万元，被告人杜博霖在与王某签订借款合同的同时，要求王某将×××号奥迪牌轿车留作抵押物，并诱骗王某签订一份将该车以人民币13万元的价格卖给杜博霖的买卖协议。后被告人杜博霖以王某违约未还款为由，将该车据为己有。经长春市价格认证中心认定，奥迪轿车价值人民币10万。 五、寻衅滋事罪的犯罪事实 2017年11月间，被告人杜博霖受金某委托向债务人张某1及担保人张某2索债，杜博霖指使被告人张国中、王迪找到张某2及张某1的妻子朱某，多次在朱某经营的空调商店用电喇叭播音，影响店内经营，被告人杜博霖多次威胁、恐吓张某2，朱某，并指使张国中、王迪跟随张某2、朱某数日。在此期间，张某1、朱某偿还金某人民币10万元并用一辆别克GL8轿车给金某作为抵押。后被告人杜博霖收取金某酬金人民币2万元。 六、非法拘禁罪的犯罪事实 1、2017年11月5日，被告人杜博霖受厉某、黄某的委托向被害人冀某索债。被告人杜博霖将冀某找到其公司办公室，伙同被告人石雷、陈禹轩对冀某辱骂、殴打。后被告人杜博霖指使石雷、陈禹轩跟随并看管冀某，当日被告人石雷、陈禹轩跟随冀某到吉林市“依恋时尚旅店”居住，限制冀某的人身自由。2017年11月8日，被告人冀某的妻子将人民币3万元交给石雷及陈禹轩，并由二人汇给黄某，石雷及陈禹轩在杜博霖的指使下让冀某签下还款协议后被二人放走。事后黄某、厉某将1.2万元作为酬金支付给杜博霖，杜博霖向石雷支付了2000元酬劳，向陈禹轩支付了2100元酬劳。 2、2016年10月5日，被告人杜博霖受刘某2的委托向刘某3索债，被告人杜博霖与姜恒（另案处理）、刘志慧、王迪先后将刘某3带至长春市百成养生会所及华泰商务酒店看管，期间，姜恒、刘志慧、王迪对刘某3殴打、体罚，此间，刘某3偿还给刘某2人民币6万元。2016年10月12日，刘某3趁王迪熟睡之机逃离华泰商务酒店。事后，刘某2支付杜博霖酬金人民币1.5万，杜博霖将钱款分给各参与人。 七、非法侵入住宅罪的犯罪事实 2016年9月间，长春市飞达商混公司委托被告人王宪博向金英顺索债，王宪博委托杜博霖办理。杜博霖组织、指使刘志慧、王迪、石雷、张国中，自2016年11月25日起，分别强行到金英顺家中居住索债，并由两个人尾随金英顺日常出行。在此期间，金英顺多次要求被告人离开其住所均未果。2016年12月24日，金英顺将房屋抵款70万元交付给飞达商混公司后，杜博霖等人方离开金英顺家。王宪博以此收取飞达商混公司人民币25万元分给杜博霖一部分，余款被王宪博占有。 公安机关于2018年7月4日将被告人杜博霖抓获；2018年9月10日将被告人王迪抓获；2018年10月19日将被告人石雷抓获；2019年1月21日将被告人陈禹轩抓获；2019年4月3日将被告人王宪博抓获；2018年10月16日将被告人张国中传唤到案。2019年2月26日，被告人刘志慧到公安机关投案。 公诉机关认为，指控的事实有书证、物证照片、证人证言、估价鉴定意见、视听资料、辨认笔录及照片、被害人的陈述、被告人杜博霖、王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩的供述等证据证明，事实清楚，证据确实充分。被告人杜博霖之行为已构成绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王迪之行为已构成绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人刘志慧之行为已构成绑架罪、抢劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王宪博之行为已构成绑架罪、抢劫罪、法侵入住宅罪，被告人张国中之行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人石雷之行为已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人陈禹轩之行为已构成非法拘禁罪；被告人杜博霖与被告人王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩经常纠集在一起，使用暴力、威胁或其他手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人杜博霖经营管理且直接实施放贷、讨债等违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子；被告人王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩明知是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍积极参与该组织的犯罪活动，均系恶势力犯罪集团的成员。虽然被告人刘志慧、张国中自动投案，但不能如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，依法不能认定为自首。提请本院依法判处。 被告人杜博霖辩解：不构成绑架罪；受杨某的委托向魏某1索债不是抢劫；与范某之间系买卖关系，不是敲诈勒索；与王某之间有买卖协议，不是诈骗；受委托向金英顺索债，不构成犯罪。 被告人杜博霖的辩护人提出:被告人杜博霖与同案被告人之间没有明确分工，没有长时间共同实施违法犯罪活动，不属于恶势力犯罪集团。杜博霖基于刘志慧与刘某1协商做出的协议，因此向刘某1索要钱款，不构成绑架罪；杜博霖没有非法占有魏某1财产的主观故意，在受杨某委托向魏某1索债过程中有一定暴力行为，但不构成抢劫罪，应当以寻衅滋事罪定罪处罚；杜博霖与范某之间有家具、车库买卖或者抵押协议，不构成敲榨勒索罪；杜博霖与王某之间有车辆买卖协议，不是诈骗；被害人冀某、刘某3在宾馆居住期间均可自由行动，没有限制二人的人身自由，不构成非法拘禁罪；在非法侵入住宅案件中系从犯。 被告人王迪辩解：其受杜博霖的指派去开车，对于杜博霖等人与被害人的债务关系不清楚，不构成绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪。 被告人王迪的辩护人提出：王迪不是杜博霖公司的实际股东，不属于恶势力犯罪集团的成员。王迪受杜博霖的指派驾驶汽车，对于其他事情并不知情，没有对刘某1实施暴力，仅参与把魏某1抬上车，没有参与强迫魏某1签署协议等行为，且刘某1与杨某有债务关系，杜博霖受杨某委托向魏某1索债，指控王迪犯绑架罪、抢劫罪的事实不清，证据不足。王迪没有威胁范某，不构成敲诈勒索罪。王迪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，建议对其从轻处罚。 被告人刘志慧无辩解。 被告人刘志慧的辩护人提出：本案各被告人之间没有明确分工，成员不固定且没有组织领导与被领导的关系，不属于恶势力犯罪集团。刘某1的亲属是在公安派出所内交付给杜博霖的钱款，不是被迫交付，不符合绑架罪的构成要件。魏某1与杨某之间因债务关系发生纠纷，刘志慧等人为杨某索债，不具有非法占有的主观故意，不构成抢劫罪。被害人金英顺对于刘志慧等人到其家居住并没有报警，不是强行入住，不属于非法侵入住宅。刘志慧系自首，建议对其从轻处罚。 被告人王宪博辩解：对于绑架刘某1一事不知情，不构成绑架罪；对于杜博霖等人以非法侵入住宅方式向金英顺索债不知情，不构成非法侵入住宅罪。 被告人王宪博的辩护人提出：王宪博不属于杜博霖公司员工，没有经常与杜博霖等人纠集在一起，不属于恶势力犯罪集团成员。王宪博介绍给杜博霖讨债业务，但并未要求杜博霖具体实施何种行为，虽然王宪博参与了到四平索债事宜，但系替杨某向魏某1索债，其没有直接实施威胁、恐吓、绑架等行为，且杜博霖等人的行为其无法控制，王宪博不构成绑架罪、抢劫罪。 被告人张国中辩解：与范某之间是借贷关系，不是诈骗；没有参与非法侵入住宅一案。 被告人张国中的辩护人提出：张国中与杜博霖结识时间较短，不清楚杜博霖公司的运营情况，不属于杜博霖等人恶势力犯罪集团成员。张国中不清楚杜博霖与范某之间签署买卖协议等情况，仅按照杜博霖的要求去范某的工厂拉家具，不构成敲诈勒索罪。张国中向范某借款并签署两张借据，系借贷行为，且张国中有偿还欠款的意向，不构成诈骗罪。张国中到金英顺家居住并没有干扰其家人的正常生活，不构成非法侵入住宅罪。 被告人石雷辩解：在去范某工厂拉家具过程中踢范某，属于寻衅滋事，不构成敲诈勒索罪；金英顺主动让石雷等人进入其家室内，不是非法侵入住宅。 被告人石雷的辩护人提出：石雷在共同犯罪中其次要作用，系从犯。到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。建议对其从轻处罚。 被告人陈禹轩辩解：其不属于恶势力犯罪集团的成员。 被告人陈禹轩的辩护人提出：陈禹轩仅参与一起非法拘禁犯罪，不是恶势力犯罪集团成员，且系从犯，建议从轻处罚或者适用缓刑。 经审理查明：2016年8月至2018年2月间，被告人杜博霖以民间借贷为名，诱使或迫使他人签订借贷、抵押、买卖协议，骗取他人财物，纠集并指使被告人王迪、张国中、石雷强迫受害人交付抵押物，获取非法利益；伙同被告人王宪博、刘志慧承揽非法讨债业务，组织、指使被告人王迪、张国中、石雷、陈禹轩等人，以讨债的名义，采用暴力、恐吓等方法实施抢劫、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，获取非法利益。具体犯罪事实如下： 【一】抢劫被害人魏某1汽车的事实 2016年8月间，被告人刘志慧与刘某1用微信联系，商定由刘志慧帮助刘某1到四平市找杨某清偿欠款，刘志慧通过被告人王宪博找到被告人杜博霖，三人商定由王宪博查找杨某的下落，由杜博霖索债。2016年9月1日，被告人杜博霖、刘志慧、王宪博、王迪等人分别乘车到四平市。次日，被告人杜博霖、刘志慧、王迪以替刘某1索债的名义找到杨某，杨某称其没钱，并称其给前男友魏某1买过一辆丰田普拉多汽车，二人有债务纠纷。被告人杜博霖、刘志慧、王宪博经预谋后，由被告人杜博霖让杨某将魏某1约至四平市中心医院。魏某1驾驶×××号丰田普拉多汽车到四平市中心医院门前下车后，被告人杜博霖、王迪、刘志慧及奚洪光等人（未到案）对魏某1进行辱骂、殴打，抢下魏某1的车钥匙并强行将魏某1抬到车上，将魏某1带至四平市七道街立交桥下僻静处，被告人杜博霖、王迪、刘志慧及奚洪光再次对魏某1恐吓，强迫魏某1签署一份杜博霖当场写就的“魏某1自愿将丰田越野车出卖的协议”和“2016年4月6日杨某借给魏某174万元欠条”，将魏某1的丰田普拉多汽车抢走。经长春市价格认证中心认定，丰田牌小型普通客车价值人民币36万元。被告人杜博霖、刘志慧将该车交给王宪博将该车变卖，得款20万元被分掉挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.机动车销售发票：证实2016年6月4日，魏某1在辽阳繁荣丰田汽车销售服务有限公司购买丰田多用途乘用车一辆，车辆识别代号/车架号码为LFMGTE29GSO011200，价税合计379800元。 2.机动车行驶证及车辆照片:证实车辆识别代号/车架号码为LFMGTE29GSO011200的丰田牌小型普通客车，所有人为魏某1，并附有该车照片。 3.当庭播放四平市中心医院监控视频:可见2016年9月2日23:38时至23:42时，在四平市中心医院门前，杜博霖、刘志慧、王迪等人对魏某1踢打，并将魏某1强行抬走。 4.当庭播放杜博霖让杨某签协议以及与杨玉玲母亲聊天提及索要钱款的视频。 5.杜博霖强迫魏某1出具的“欠条’照片:内容为“2016年4月6日杨某借给魏某174万元欠条一张”。并按有手押。 6.杜博霖强迫魏某1出具的“二手车买卖协议”照片，内容为“魏某1自愿将丰田越野车出卖的协议”。其中车辆信息为空白，交易金额为空白，签名为空白。 7.价格认定结论书：证实车架号码为LFMGTE29GSO011200丰田牌小型普通客车价值人民币36万元。 8.证人杨某的证言：2016年9月初一天，杜博霖和刘志慧、“小五”和一个挺胖的男子开车来我家，杜博霖和刘志慧一起上的楼，进屋之后杜博霖问我和刘某1之间债务纠纷的事，我说已经把钱还给他了。杜博霖拿起我的手机，翻看到我和魏某1的通话录音，杜博霖问：你对象魏某1为什么不还你钱，我说多次要钱他不给。杜博霖说你把他约出来，我跟他谈谈，我说行。这时刘志慧接了几个电话，他朋友请他吃饭。后来杜博霖和刘志慧领我下楼去四平市中心医院，刘志慧坐一辆车，我坐杜博霖的车，是“小五”开车，我们一起到中心医院，我在一楼门诊大厅给魏某1打电话说咱们出来谈谈，魏某1就说要钱没有、车给不了你。我让他必须给我一个说法。然后他问我在哪，我说在中心医院急诊。过一会魏某1就来了，我和魏某1说钱你必须给我，我着急看病。他说没有钱，我说那你就把车卖了你也别开了。他什么也没说转身就往门诊楼外走，我跟在他后面，这时“小五”跟在魏某1的后面，当魏某1走到门诊楼门口时，杜博霖、刘志慧等好几个人就上来了，对着魏某1站成半圆形，杜博霖对魏某1说咱们唠唠，刘志慧拽着魏某1的肩膀不让他走，杜博霖也上来拽魏某1，一个挺胖的男子也上来拽魏某1，魏某1挣脱开了，杜博霖上前用手搂魏某1的脖子，魏某1喊着说跟你们谈不了，就要往医院里边走，杜博霖、刘志慧还有挺胖的男子就往里追，“小五”在转门里面也不让魏某1走，他们一起拽魏某1，魏某1就反抗，刘志慧上去踹魏某1的一脚，杜博霖、刘志慧、“小伍”还有挺胖的男子就连抬带拽魏某1。这时我就迷糊了，后来我跟他们到了高速口那边的桥下，看见杜博霖、魏某1还有一个男子趴在车机盖子上写东西，刘志慧问我：魏某2你多少钱，你估价是70多万对不对?我说不算车钱没有这么多。随后我们往市里走，刘志慧、杜博霖、魏某1也开车一起过来了。过一会杜博霖把我叫到了一边，把刚才让魏某1签的两个条子给了我，一个是二手车买卖协议，一个是魏某1打的七十四万元的欠条，让我在上面签上我的名字，还按了手印，他让我保存好了，然后就让魏某1走了。过了一会儿，刘志慧接到一个电话说魏某1他家报警了，杜博霖说住一宿明天早上再回去。然后我和刘志慧、杜博霖坐车往铁东欧亚后边的一个宾馆走，“小五”他们开一个车，在路上刘志慧接了一个电话，刘志慧又说不在这住了，就都回了长春了。第二天上午10点多，我下楼碰见杜博霖，杜博霖说车整这来了。案发第二天，铁西公安分局刑警队找到我和杜博霖等人询问了情况。大约过一个星期杜博霖找我，让我给他签两个委托书，一个是我委托杜博霖向魏某1要车要钱，另一个是我委托杜博霖进行二手车买卖，之前魏某1签的一个二手车买卖协议和魏某1打的七十四万的欠条被杜博霖要走了。我问杜博霖为什么要让我签这两个委托书，杜博霖说防止派出所因为这个事找，魏某1的车是花我银行卡内三十七万多元钱买的，有银行消费小票。因为我身份证丢了，所以落魏某1的名字。我大约有一年多没有看到车了。 9.被害人魏某1的陈述：2016年9月20日22时许，我接到前女友杨某母亲的电话，她说我女儿生病了，你能不能过来看看。我给杨某打电话问她怎么了，杨某说生病了正在往四平走。过半个小时杨某又把电话打过来让我去中心医院看看她，我同意了。我就开着白色的普拉多来到中心医院，我把车停在中心医院门诊楼入口旁边，给杨某打电话问她在哪，她说在中心医院门诊楼收银台旁边，我就去找她，我过去问她你母亲呢，我们边说边往外边走，走到门诊楼正门时出现了两、三个男子，其中一名男子后来知道叫杜博霖，他看着杨某说是他吗，杨某点了点头，然后两、三个男子就奔我过来了，杜博霖就说跟我们走，他们上来就拽我胳膊让我和他们走，我看事情不好就往门里走，这时杜博霖喊都过来，我走到转门时，上来一个男子拽住我，我反抗不跟他们走，他们四、五个人就拽我的胳膊、腿想把我抬走，我还是反抗挣扎，其中一个人打我后背两下，又一名人踹我肋部一脚，他们把我抬到台阶处时，我后背磕到台阶上了，我说你们松开我配合你们。他们就把我松开，杜博霖就摸我裤兜、衣兜并说你把钥匙和手机拿出来，我就把手机和车钥匙从裤兜里拿了出来，杜博霖从我手里把手机和车钥匙拿走了，杜博霖把车钥匙给了一个男子，让那个男子把车开走，然后他们让我上出租车，我坐在出租车的后座上，左右各有一名男子，出租车的副驾驶还有一个男子斜挎一个包，我们沿着迎宾街往南走经过七道街，走到七道街旁的邮政银行路边停下，白色汉兰达车上下来人挡车牌，还出现一辆速腾轿车，我看他们是一伙的。然后继续往前走到高架桥下，前面的白色汉兰达停车了，我们的车也停下了，那辆速腾车也停下了，副驾驶的男子拿出100元给了出租车司机师傅，并且和他说记住你车牌号了，别乱说话。出租车司机说你们别打他了，然后出租车开车走了。我下车之后，杜博霖他们七、八个人已经站在车旁边。这时一名男子（经辨认为奚洪光）过来打我头部、胸口各一拳，对我说你老实点。然后杜博霖和刚才坐在车上副驾驶斜挎包的男子，还有另一名男子从出租车的后备箱每人拿一把尖刀奔我过来了，好像要打我似的，我说咱们也不认识，没冤没仇的，你们肯定是有目的的，你们要钱我就给你们钱，别打我。杜博霖拿着刀对我说，你签个欠条，不签的话你就和车上那小子一样的后果，然后杜博霖叫人把一名男子从车上叫下来，我看见他胳膊受伤了，胳膊吊在脖子上。然后杜博霖从白色汉兰达车上拿出纸笔让我签字，纸上已经写好字了，因为天太黑了，我没看清上面写的是什么，但知道是欠条，他指着纸上空白处让我签名，我就签了我的名字，然后准备按手印没有印泥，杜博霖就用刀要划我手指头按手印，我就说你别划，一会去宾馆再按手印，他就没划我。杜博霖又问我你什么时候给我钱，我说我现在没有，杜博霖又让我打电话让人送钱来，我不同意，我让他们先放我走，我回去拿钱，明天早上给他们。不一会有一个男子找到印泥拿过来，我就在刚才签字的地方按了手印。有两个男子看着我，杜博霖他们好几个人在一边商量，之后杜博霖让我上速腾车跟着他们走，杜博霖上的汉兰达车在前面领路，后来走到星缘圣府斜对面路边停车，杜博霖从车上下来和我说签了车辆买卖协议就可以走了，杜博霖从汉兰达车上拿出一张白纸和笔，在车盖上写了一张车辆买卖协议，我没看清上面写的内容，就在上面签字按手印。完事之后我和杜博霖说你把车钥匙、手机和钱包还给我，杜博霖说手机和钱包可以给你，车钥匙给不了你，然后有人开车去取我的手机和钱包。过半个小时左右把我的手机和钱包拿回来还给我。杜博霖又给我留了一个电话号码，让我明天下午之前给他拿二十万，剩下的钱必须一周之内还给他，然后我就打车走了。我和杨某没有任何债务关系，买车的钱是杨某刷卡支付的，后来我要把这些钱还给杨某她没要。这笔钱作为我与杨某处对象日常花销了。我和杨某相处的这几个月花了30多万，这些钱都是我母亲给我的。 10.被告人杜博霖的供述：2016年9月，刘志慧、王宪博找我帮忙要欠款，在安达街王宪博的办公室我们三人研究，王宪博说找人的活是他的，找人是5万元，由刘某1出，我不参与分这部分钱，刘志慧告诉我人是王宪博找到的，要账要到钱我可以分。2016年9月2日，我就跟刘志慧、王迪、武桂鹏、姜恒拉着刘某1去的四平找到杨某以后，杨某说现在没有偿还能力，钱都让她对象魏某1骗走了，并且她用全款给魏某1买了一辆丰田霸道吉普车，她说咱们一起去找魏某1谈，把车要回来卖掉，用卖车款偿还债务。然后她就把魏某1约到四平市中心医院。2016年9月2日23时许，魏某1到了四平市中心医院，杨某跟魏某1谈想把车要回来，魏某1说要钱没有，要车也不给，说完往医院外面走。这时武桂鹏上前拦着魏某1不让他走并发生了肢体冲突，我和刘志慧、武桂鹏、王迪都和魏某1发生了肢体冲突。后来刘志慧说找个地方跟魏某1谈，他们几个抬着魏某1往出租车上走，快到出租车的时候魏某1说你们把我放下我自己走。然后刘志慧、王迪还有一个人我记不清了和魏某1坐出租车，姜恒开车拉着我跟着出租车一起往城外走，到了一个地方停下来，我们下车后杨某和魏某1说，你欠我多少钱？你记得车是谁出的钱不？当时魏某1承认买车款是杨某付的，最后谈的结果是魏某1如果还钱，车还给魏某1，如果不还钱就把车更名过户给杨某，然后我就在现场起草一份车辆买卖协议，让魏某1和杨某都在上面签字按手印。这份协议是他们达成一致后让我起草的，后来魏某1给我写了一张七十四万元的欠条给杨某，我们把他拉回四平市区后魏某1就走了。我们开车回到长春市，那台霸道车我们也开回长春了，杨某也跟我们一起回到长春。那台车让王宪博卖给曹向峰了，卖了多少钱我不清楚。当天王宪博也去了四平但没露面，王宪博也参与了魏某1的事，我和刘志慧与王宪博一起研究的如何处理魏某1的事，后来魏某1的吉普车也是王宪博借给曹向峰的。王宪博知道我要账的方式，也知道我在四平的要账过程。车放在王宪博的公司了，手续等都放在王宪博手里，王宪博因为这个事给了我5万元钱。我印象中应该是我和姜恒每人得两万，王迪得一万。 11.被告人王迪的供述：2016年9月份的一天，杜博霖说开车去四平有事，我就开着杜博霖的汉兰达吉普车拉着杜博霖和刘志慧去四平了。到四平以后，我才知道有个叫刘某1的求刘志慧到四平找一个叫杨某的要钱，具体多少钱我不知道。我们在长春走时还有一台大众标志的车和我们一起去四平，具体几个人我不清楚。到四平之后，我们住在刘志慧在四平的一个朋友介绍的宾馆，第二天下午去了杨某家，杜博霖、刘志慧还有刘志慧从长春带去的两个人上楼去了，大概一个小时之后他们就下来了，我们一起回的四平，杨某在车上就给她的前男友魏某1打电话了，约魏某1去四平市中心医院，在车上的时候，杨某说我的钱给前男友魏某1买车了，大概意思就是让刘志慧和杜博霖帮着找魏某1把车要回来。晚上11点多我们到了四平市中心医院。不一会魏某1就来了，杨某好像管魏某1要车，魏某1不给，杜博霖和刘志慧上前和魏某1讲什么我记不清了，魏某1和他们吵了起来，刘志慧踹魏某1一脚，刘志慧说找一个地方咱们谈谈，魏某1不去，我们就连推带拽，我当时穿黑色半截袖搂魏某1脖子，我也抬魏某1到出租车上去，我和刘志慧、魏某1还有一个我不认识的人坐一个车，没开多远在一个路边停了下来。杨某、魏某1、杜博霖、刘志慧他们四个在汉兰达车前面谈，说什么我不知道，杜博霖写了一个什么东西，魏某1在上面签了字。然后杜博霖开车拉着杨某和魏某1就走了，在这个过程中，我拽了魏某1一下，还帮着把魏某1抬到出租车上了。整个这件事是杜博霖和刘志慧指挥的。事后杜博霖给了我1000元钱。 12.被告人刘志慧的供述：我和王宪博在他的办公室，王宪博把杜博霖也叫来了，说杜博霖是专门要账的，让杜博霖和我一起去四平找杨某，王宪博说找人的事和杜博霖没关系，要债务的钱才有杜博霖的份，杜博霖同意了。王宪博当天也去了四平和我杜博霖见了一面，王宪博清楚我与杜博霖要账的事，详情之前也研究过，回来之后也和王宪博说了，王宪博怕担责任所以没露面。到四平的第二天晚上，杨某说她花钱给前男友魏某1买一台丰田霸道吉普车，落在了魏某1名下，现在魏某1不还钱也不还车，而且还打电话骂她，我和杨某说你魏某1约出来，我们跟他谈谈看能不能帮你把车要回来，我和杜博霖等人把杨某拉到四平中心医院，让杨某约她前男友魏某1到中心医院，大概23时许，魏某1开着白色的丰田霸道来到医院门口，杨某先跟魏某1聊天聊的不愉快，然后她跟魏某1走到我们面前，对我说这就是我前男友魏某1，我对魏某1说这车是杨某花钱买的，你打算怎么办。魏某1说就算是杨某买的能咋的？说完魏某1就要走，我和杜博霖还有杜博霖的朋友一起拦着魏某1不让他走，我和杜博霖、王迪、武桂鹏、小姜动手打了魏某1，在撕扯过程中我把魏某1的衣服拽坏了，魏某1就倒在了医院门口的地上，我们把魏某1抬到了叫来的出租车上，我和魏某1坐出租车，车上是否有其他人我记不清了，杜博霖和杨某坐汉兰达跟着出租车，我们来到四平外环高速口附近下车了，杜博霖写了一份车辆买卖协议或转让协议让魏某1签字按的手印，是在车的机器盖子上签的字，然后我们就拉着魏某1回到四平市区，把魏某1放下让他走了。我们就回长春了，丰田霸道车被开回长春了。后来王宪博找人把车卖了，我分到4万元卖车款。 13.被告人王宪博的供述：2016年8月份，刘志慧找到我说他接了一个要账的活，刘志慧让我跟着要账，我说弄不了，但可以把杜博霖介绍给刘志慧。我让他们相互认识后一个月，他们二人说清回来一台丰田霸道车，让我卖车，他俩告诉我车是杨某前男友魏某1的，帮杨某要了回来。我和曹向峰提到了这台车，曹向峰说有朋友要买，后来该车卖了二十万元，我分了三、四万元钱。我不清楚杜博霖、刘志慧是如何找到杨某的，也不清楚车的下落。案发当天我去四平了。 以上证据经查证属实，予以确认采信，并作为本案的定案依据。 【二】诈骗、敲诈勒索范某车位、家具的事实 2017年5、6月间，被告人杜博霖以其公司的名义向被害人范某放贷20万元，约定月利3分。被告人杜博霖假借需交付抵押物为由，于2017年7月间伙同被告人王迪找到范某，诱骗范某及其妻子刘某4与其签订范某名下的中海国际社区地下车位买卖协议，将该车位过户到杜博霖名下。2017年7月间，被告人杜博霖到范某的家具厂，假借抵押物的名义，将范某的两幅名人字画拿走（不具备评估价格条件）。2017年11月2日，被告人杜博霖、张国中、王迪、石雷再次到范某的家具厂，假借收取抵押物的名义，对范某威胁、踢打、辱骂，将范某的15件红酸枝家具拉走。2017年11月25日，被告人杜博霖、张国中肆意认定范某违约，逼迫范某签署一份35万元的欠据。截至2017年12月23日，范某偿还给杜博霖全部本金及利息23.9万元，支付违约金5万元。被告人杜博霖将以抵押物名义骗取的中海国际社区地下车位、名人字画两幅、15件红酸枝家具据为己有，其中14件红酸枝家具因杜博霖拒不供认下落不明。案发后，公安机关扣押涉案的地下车位、名人字画两幅及及红酸枝椅子一件。经长春市价格认证中心认定，红酸枝椅子价值人民币4200元；中海国际社区地下车位价值人民币14万元。 综上，被告人杜博霖骗取范某地下车位价值14万元；伙同王迪、张国中、石雷敲诈勒索范某可计算财物总计0.42万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.范某中国建设银行卡交易明细及微信转账记录：证实杜博霖向范某的银行卡于2017年5月23日转款4万元、2017年5月31日转款5万元、2017年6月28日转款5万元、2017年6月28日转款5万元；2017年5月31日微信转账1万元。总计20万元。 2.刘某4招商银行转账业务回单：证实刘某4自2017年6月23日至2017年12月23日，总计给杜博霖于转款28.9万元。 3.长春海华房地产开发有限公司收据：证明范某位于中海国际社区的车位购买价格11万元。 4.杜博霖与范某的微信聊天截屏：证实2017年6月25日，杜博霖在微信中和范某说应抵押办公桌或红酸枝家具，外加范某所提及的作品；2017年6月27日，杜博霖和范某说最低标准是一个桌子，两个画。2017年10月10日，杜博霖告诉范某正常合同标明每天违约金为本金的3%并希望月底前归还10万。2017年10月17日，杜博霖给范某发微信，说今天公司又让我和您说一下到30日需归还10万元，您提前准备一下，要不公司该去人了，到时候我也说不上话了。 5.确认书及委托书：证明杜博霖委托肖某代卖红酸枝家具一套，约在50万至55万之间，存放红酸枝椅子一把，如肖某出售价格高于底价，高于40万以上部分归乙方，如乙方未能销售出去，甲方取回作为样品的红酸枝椅子。落款日期为2018年6月。 6.出示范某提供的照片五张：包括中海国际社区地下车位被锁的状况、红酸枝家具15件原物照片、韩美林作品“生肖马”原物照片、沈鹏的书法作品“三国开篇词”照片。 7.扣押物品清单：证实中海国际社区地下车位、红酸枝椅子一把及部分书画作品被公安机关扣押。 8.价格认定结论书：证实中海国际社区地下车位价值14万元；红酸枝椅子一把价值4200元。 9.辨认笔录：证实经范某辨认，被告人石雷是对其打骂并强行拉走家具的人；王迪是对其辱骂、威胁的人。经证人肖某辨认，杜博霖是让其代卖家具的人。 10.播放视听资料：可见范某、刘某4宣读自愿售卖车位、轿车的视频。 11.证人张某3的证言：我是范某家具厂的职工，2017年10月份一天中午，有两、三个男子跳过单位大门进入院内，我问他们是干什么的，其中一个人说我们是范总的朋友。他们在单位几个车间转了转，临走时对我们几个工人说，你们和范总说我们是杜总公司的人，然后他们就跳出去走了。 12.证人侯某的证言：我的老板是范某，2018年春节前的一天，来了四、五个人在范某办公室从二楼往下搬红木家具，用一个厢式货车把家具拉走了。 13.证人张某4的证言：我是平安普惠的业务员，负责信用贷款。我通过做贷款的微信群认识杜博霖，知道杜博霖是做小额贷款的。2017年夏天，杜博霖找我到中海国际社区，说有一辆车和一个车库要做抵押，让我帮忙看看。当时范某的妻子说车位是和开发商签的合同，没有产权。我一听没有产权就说做不了抵押，然后我就和杜博霖离开了。 14.证人肖某的证言：我在福泉茶楼有一个卖红木家具的档口，2018年4月份，有朋友打电话说有一套红木家具让我帮忙给鉴定一下。随后一个姓杜的找到我，跟我说他大约有20件红木家具，因为对红木家具不太懂，麻烦我给鉴定一下，他开车拉着我到环路以外的一个厂房仓库看家具，当时仓库放着十多件红木椅子、茶几、博古架等家具，都有包装物包着，我撕开博古架一小块包装，一看是红酸枝材质的，我就和小杜说红酸枝家具大约能值六、七十万，小杜说还有班台等家具没有放在这边，我说那得看见实物才能估价。大约是6月份的一天，小杜拉着一把沙发椅送到我的商店里让我帮他代卖。我这时发现红酸枝家具掺假了，一部分是红酸枝材质，还有一部分是其他不值钱的木料。我就和小杜说这样的家具不值钱，我不想给他代卖，小杜跟我说了一个价格，还说卖的比这个价高的钱都是我的，还写了代卖协议。他把红酸枝椅子放在我这里了，由于我不想卖假货，过几天就放到仓库里了。 15.被害人范某的陈述:杜博霖是干小额贷款的，2017年5月份我向杜博霖借钱，杜博霖对我说要有抵押物，我要把我的丰田轿车抵押给杜博霖，但车在银行有贷款还完后还没有办理手续，显示该车还是抵押状态，杜博霖没有同意。我就提出把我家的地下车位抵押给杜博霖，并且把原始购买车位的票据也给了杜博霖。2017年6月初的一天，杜博霖和王迪还有一个小个的男子来到我的工厂找我，说他们公司有规定，抵押物必须要更名过户到杜博霖的名下，如果不这么办和公司的股东没法交代，只要我把钱还完，就把东西再过户回我的名下。当时我很犹豫，这时王迪和另一个人就骂骂咧咧的说是公司的规定，让我别磨叽。杜博霖让我签一个买卖承诺书把车位更名，我没有办法就签了买卖承诺书，杜博霖又提出要录一段我宣读承诺书的视频，我没同意，王迪和小个子又对我辱骂，说如果不签就别在这做生意了。我怕他们搅和我的生意，被迫配合他们录了一段由杜博霖写的我签字的承诺书，杜博霖又说必须让我的妻子也签个承诺书，而且要录个视频给公司存档。我没有办法就给我妻子打电话让她来也录了一段同意转让地下车位的视频。2017年6月9日，杜博霖让我签署一份空白的借款合同，还要了我和妻子刘某4的身份证、户口本、结婚证的复印件，具体细节是我向杜博霖借款20万元，每月三分利，借款期限三个月，利息按月上打租结清，到期将本金还给杜博霖。这份合同是制式的，但是空白处什么都没有填写，杜博霖跟我解释说这是公司向外放款的程序，必须签一下，我以后借钱就不需要再走其他程序了。后来杜博霖让我把车位更名到他的名下，等我还完钱就把车位再还给我，2017年8月初，我和杜博霖在中海国际社区物业办的更名手续，杜博霖写了一个买卖协议，价格是十一万，因为杜博霖说我还钱就把车位还给我，我就在协议上签字了。2017年6月末，杜博霖要用我办公室的两套红酸枝家具做抵押，我也同意了。后来杜博霖说家具也不够，我就把两幅字画交给杜博霖作为抵押，一幅是韩美林整张书法作品，一幅是沈鹏的书法。2017年6月1日杜博霖给我汇款10万元，7月1日汇款10万元。从6月份开始。我每个月给杜博霖6000元利息。2017年7月份的一天，杜博霖来我的家具厂的办公室找我，他带了一份拟好的合同让我签字，告诉我从6月1日开始计息，在每月的月末提前付下个月的利息，当时口头约定我借款期限为三个月，其他事项当时未作约定。我的车位大概市场价值为十八万，韩美林的画市面价值为三十五万、沈鹏的书法市面价值十五万，我和杜博霖口头约定作为抵押物，我还款后要还给我，我因为资金没有到位，就和杜博霖说继续使用借款，这次未约定还款日期。在此期间杜博霖说过几次要把我办公室的红酸枝家具拉走，我说你先别拉走，就放在这，要不客人来我这也不好看。2017年11月2日上午，杜博霖带三个人来我家楼下找我，让我跟他们去我的家具厂，其中两个人是第一次签合同时就和杜博霖来过说是他们公司的员工，另外一个人杜博霖介绍说是他们公司的股东叫张国中，张国中在车上对我说你是书法家，我看看你的手，看完之后张国中就说，有欠钱不还的，手都让他给废了。我看他们不怀好意也没接话，杜博霖就说张总是我股东，我也没有办法。到了家具厂办公室，张国中又骂我说欠钱不还，这些家具必须得拉走，马上就叫一个车，我就回答说钱也不多，利息我都按月支付，另外也把车位和字画都抵押给你们了，再把家具拉走，我这来客人太磕碜了。我说我也不会私下把家具卖了，张国中又骂我，杜博霖公司的两个员工也骂我，其中一个人还踢我一脚，我看他们这些人这么凶，害怕他们打我，就按照他们的意思找了两个货车，把这两套红酸枝家具拉走了。杜博霖还写了一个家具的买卖协议让我签字，我只好签字了。杜博霖说等我还完钱之后就把家具还给我。我的这两套家具大概价值二十七、八万元左右。杜博霖拉走家具之后我还了他10万元钱。当年11月中旬，杜博霖约我去七家茶馆，杜博霖和张国中和我谈的，杜博霖说我违约了，要支付47万，我说无法接受，张国中也让我执行，张国中还说把车位和家具作为违约金，我不同意。杜博霖让我先出去，过一会又让我进去，说违约金让我支付二十五万，还得还十万尾款。随后杜博霖就给我出了一个三十五万的欠条。我没办法硬着头皮把字签了，当时张国中一直在骂我，态度十分强硬。欠条的内容是我欠杜博霖三十五万，在2017年12月还十五万，2018年1月末还剩下的二十万。杜博霖从我家具厂拉走的是十五件红酸枝家具和一幅一平尺多的韩美林画的生肖马国画，还有沈鹏的一幅四尺整张作品是草书的三国演义开篇词。其中家具有四件博古架、四件单椅、四件方几、一件长茶几、一件罗汉椅、还有一件摆在罗汉椅上面的方桌。红酸枝家具是我在2015年7.8月份托朋友在越南花27万元购买的，市值应该比购买价格高。。至2017年末我已经偿杜博霖本金二十万、利息3.9万、违约金5万。我把钱还给杜博霖之后杜博霖也没把我的车位、字画和红酸枝家具还给我。 16.被害人刘某4陈述：2017年5月份，我丈夫范某和我说厂里资金紧张，想向杜博霖借钱。杜博霖说得用车作抵押，我们就开着凯美瑞轿车去二手车市场，杜博霖找一个人领我们去办理抵押过户手续，因为是贷款的车办不了，我们就回家了。过几天范某和我说他向杜博霖借钱了，具体多少还没定。那天杜博霖到我家楼下，在我们的车里，杜博霖拿了一份空白合同让我们签字，他说具体钱数还没定，先把字签了，等定下多少再添上，还让我们录了一段视频，是杜博霖事先写好的，大概意思是我们自愿把车和车位卖给杜博霖，他说这是公司的规定，我们就按照他写的条念了，录了视频。大概过一个月，杜博霖分两次给范某汇了20万元，杜博霖把我们的车开走了，说是抵押用。第一个月给了10万元的3千元利息，从第二个月每月给6000元利息。过一阵杜博霖把我们的车位变更成他的名字了，把车给我们开回来了。后来我们分七次总共给杜博霖汇了3.9万元的利息。大约是在2017年11月初，范某给我打电话，让我帮忙找搬家公司拉家具，我找了一个搬家公司。晚上，范某和我说杜博霖把我们放在办公室的红酸枝家具拉走了。我给杜博霖转了900元的搬运费。十一月末我们还给杜博霖10万元，过几天杜博霖对范某说我们违约了，要收25万元的违约金，12月末还15万。后来我在网上看到关于套路贷的文章，就让范某去公安机关报案了。 17.被告人杜博霖的供述：范某因为欠中东担保和双阳小贷公司的钱需要还，向我借过三、四次钱，最后一次是2017年5、6月份，我俩经过协商，我同意借给范某25万人民币，我和范某写一个借款协议，因为当时我的银行卡里只有二十万元，就给了范某五万现金，当时和范某谈好是三分利。后来范某说25万元每个月6000元利息，我同意了。范某承诺一个月内还款，如到期未能还款，由我向范某所在地的人民法院起诉，范某还了我25万元本金还了我39000元的利息。因为范某已经将钱还完了，借款协议被我撕了。范某送给了我两幅字画、一幅唐卡、一幅观音像，我在朋友圈里发布微信称，沈鹏的字画特价处理二十五万，韩美林的马特价处理二十五万，是因为我想把这两幅字画卖出去，即使卖不上价，也能卖一个赝品价格，现在这两幅字画在我的办公室里。2017年9月份，范某说他名下的房子和车已被中东担保公司查封，没有能力再去借钱，想把名下的红酸枝家具家具卖给我，经过协商，范某同意10万元卖给我，我与范某在中海社区门口我的捷达车里给了范某10万元，当时张国中也在现场，给完范某钱之后，范某就开着的丰田凯美瑞汽车，我和张国中开着我的捷达车来到范某所在的双阳奢岭，在二楼范某的办公室签的买卖协议，随后范某找了两个厢货车把家具给我拉走了，这套家具我以6万元的价格卖给了一个姓刘的南方人。2017年9月份，范某说他急需用钱，想把中海国际的车位卖给我，协商价格是12.5万元，我开车去给范振红12.5万元现金，当时就我俩在车上，然后我们就去物业办的更名。我微信里和范某聊天的时候，提及车位字画都是借款抵押物，是因为我打字打错了，我对字画不懂，无法用字画作为抵押物。去范某工厂拉家具的时候，有我、张国中、王迪、石雷，我给范某发的微信短信提及的公司股东都是虚构的，张国中并不是股东。因为我与范某认识无法撕破脸皮，所以虚构了公司还有其他股东。在2017年9、10月份，以所谓滞纳金的理由两次催范某还款我录制的范某夫妇针对车辆买卖车位抵押的事，因为没有办理买卖和抵押，所以视频作废了。范某赠与过我两幅画，一幅是观音图像，一幅是彩色的唐卡画，我同张国中等人和范某去双阳拉家具的途中，张国中掰过范某的手指。 18.被告人张国中的供述：我是2017年9月认识杜博霖的，杜博霖让我跟着他要账，要回来之后给我提成，我就同意了。因为范某还不上欠他的钱，杜博霖让我以合伙人的身份去找范某要钱，让我把抵押物拿回来。还有一次是在建设街七家茶茶馆，杜博霖与范某谈还款的事情。2017年10月份，杜博霖开着捷达车拉着我和王迪，有没有石雷我记不清了，去范某的奢岭家具厂要钱，当时杜博霖坐在车里，让我和王迪下去要钱，工厂大门关着，王迪让工人开门，工人没搭理他，我俩就顺着大门跳进去了，王迪对着一个工人说，你告诉范总我们是杜总公司的人，让他给我们杜总回电话，然后我们就走了。2017年11月份，在新碧丽湖的办公室杜博霖跟我们说范某欠钱现在没还，抵押物也不给，咱们得找范某，要么范某还钱，要么抵押物得搁我手里，杜博霖让我以公司合伙人的身份向范某要。杜博霖开捷达车拉着我、王迪、石雷去范某住的中海国际社区要钱，在中海国际社区门口的停车场，杜博霖给范某打电话，范某就到我们车上来了，然后杜博霖就介绍说我是公司合伙人张总，我就对范某说，你欠的钱啥时候还？抵押物怎么还不搁在杜总这呢？听说你是书法家还挺有名的，我指着我的左手食指说，我这根手指就是因欠钱不还，被别人砸骨折的，钱不还，啥后果你不知道？王迪和石雷也说了几句，后来范某就同意我们把家具拿走，之后杜博霖和王迪、石雷一起走了。我和范某在中海国际社区门口的肯德基喝咖啡等杜博霖，中午杜博霖他们三个人回来了，我们一起到范某在奢岭的家具厂办公室看家具，范某指着家具说能不能不拉走，我做生意的家具没了没面子，我说范总你白纸黑字都写了，你得同意我们把抵押物拉走，你把钱还上我们就把抵押物给你拉回来。石雷骂范某还踢了一脚，范某一看实在不行了，就找了两个搬家公司的厢货车把家具搬到了车上，拉到杜博霖一个朋友在高新万顺小区斜对面的一个胡同的厂房里。在拉家具时，范某和杜博霖说家具要保管好，还完钱之后家具得给我拉回来。杜博霖说放心这家具我给你保管好，你还完钱我给你拉回来。我所称的白纸黑字是杜博霖给我和王迪看的范某向杜博霖借16万元，同意把一套家具抵押给杜博霖，上面有范某的签字和手印。拉走的有椅子、博古架等一套15件的家具。过一个多月，杜博霖开车和我去二道东盛大街与荣光路交汇处接了一个40多岁的南方男子去放家具的地方，该男子看完家具说这套红酸技家具还行，能值20来万。2017年12月份，杜博霖开车带我到七家茶茶馆一楼的包房与范某见面，杜博霖说范某欠其本金加利息加违约金一共40多万，范某说太多了还不上，之后杜博霖让范某出去，杜博霖问我车位值多少钱，范某的车位和家具能不能值40多万，我说车位你得问房屋中介多少钱，杜博霖说家具能值点钱，我挺喜欢的，要是范某还不上钱，就把范某的车位和家具留下。然后把范某叫进来，说少算一些违约金，最后认定35万，双方又重新出了欠条，但原来的欠条并没有还给范某。杜博霖对范某说：你把本金和利息定个日子还给我，我就把家具和车位还给你。杜博霖所说的他和我在范某家门前的捷达车里给范某10万元买家具的钱不属实，因为当时是杜博霖拉着我、王迪、石雷去找范某拉家具，根本就没有给过范某10万元钱。 19.被告人石雷的供述：杜博霖是吉林省鑫旺投资咨询有限公司的老板，业务就是放贷和替别人要账，公司的主要成员有我、王迪、张国中、陈禹轩、刘志慧、武贵鹏，一般采用软磨硬泡或者跟随债务人的方式追索债务，有的时候也打债务人。2017年10月份，杜博霖说范某欠他钱，我和杜博霖两次去找范某要钱，第一次是2017年10月份，我和杜博霖去了范某的家具厂，杜博霖让范某还他钱。第二次是2017年12月份左右，2017年12月，杜博霖带着我、王迪、张国中去范某的家具厂要钱，在范某的家具厂位于二楼的办公室，杜博霖让我们把范某办公室的家具拉走，范某不同意，说办公室总来人，没有家具不好看。杜博霖就暗示我吓唬他，我上前踢了范某一脚，让他赶紧搬，张国中用言语威胁恐吓范某，随后范某就叫了两个搬家公司的厢式货车把家具搬上车了，我和杜博霖、张国中把家具放到了长春西四环富峰镇的厂房仓库里了。杜博霖和张国中对我说范某向杜博霖借了二十万，因为范某还不上钱，才把家具拉走。 20.被告人王迪的供述：2017年夏天，我帮杜博霖去范某厂子取范送给杜博霖的酒，之后杜博霖还叫我去过一次，具体时间记不清楚了，当时厂子关门我们没进去。2017年12月，杜博霖带着我和石雷、张国中又去的范某厂子，由于当时我痛风犯了没有上楼，他们怎么协商的我不清楚，之后杜博霖让我开着范某的车送他回家，又把范某的车开回杜博霖的公司，然后我就回家了。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 【三】张国中诈骗范某财物的事实 2017年12月间，被告人张国中谎称可以找人帮助范某向杜博霖索回抵押物车位、红酸枝家具以及范某给杜博霖出具的35万元欠据，骗取范某的信任，以需要支付办事费用为由，骗取范某2万元。 1.欠条两张：证实2017年12月22日，张国中给范某出具2万元欠条，约定2017年12月28日还清。2017年12月30日张国中给范某出具一张欠条，内容为：欠范某壹万元，上款系处理范某与杜博霖经济事件，在1月10日之前把范某抵押给杜博霖的中海国际社区地下车位更名为范某。家具归还范某，原借款合同与另一份欠条35万、两幅字画归还范某。如未达到效果，张国中返还范某3万元。 2.招商银行跨行实时转账业务回单：证实2017年12月22日刘某4的银行卡给张国中工商银行账户转款2万元。 3.被害人范某的陈述：2017年12月22日，张国中找我在人民广场附近的一个西餐厅吃饭，张国中说杜博霖做事太过分了，杜博霖就是相中我那套红酸枝家具了，张国中说可以帮我找人把抵押给杜博霖的东西都要回来，包括车位、家具、字画和一张我给杜博霖写的三十五万的违约金欠条，但是需要5万元的费用。我认为5万元太多，后来商量办事的费用为2万元。第二次我和张国中又在人民广场附近的一个西餐厅见面，我和爱人刘某4一起去的，我爱人刘某4就用手机给张国中转了两万元钱，张国中收到钱后说也就十天八天就可以帮我把东西全要回来。第三次张国中给我打电话，我们又在人民广场附近的一个西餐厅见面，我和爱人刘某4一起去的，张国中说帮忙办事的人出门了，还需要一万元钱的费用，他给我打了一个欠条。回家以后我感觉上当了，就没有给张国中汇款。当时我并没有要求张国中给我出欠条但张国中非要给我出，目前张国中也没有把两万元还给我。 4.被害人刘某4的陈述：2018年1月份，杜博霖公司的张国中和范某说，他可以帮忙找人和杜博霖说说，不用给杜博霖违约金了，给张国中2万元就行。我们就给张国中汇了2万元。后来张国中说讲情的人去外地了，找不到那个人。12月末我们还给杜博霖15万元之后，在2018年元旦时，张国中对范某说那个给我们说情的人要出门。让我们给他拿1万元钱买机票，他可以帮忙把车位、家具、两幅字画给我们要回来，违约金也不要了。我感觉不对劲就没有给他汇。 5.被告人张国中的供述：2017年12月份，我和范某在工人文化宫附近的青柠檬餐厅见面，我问他杜博霖都拿他啥东西了，范某说有车位、家具、唐卡，然后还得偿还他本金和利息。我说杜博霖太过分了，当初他说借给你钱之后你不接电话、不还利息才去工厂找你，现在知道你已经押了车位和家具，我找杜博霖谈谈，你把本金和正常的利息给他，我让他把这些抵押物还给你，我帮你在派出所找个人报案。然后我说你借给我两万块。2017年12月22日，我和范某夫妻见面，他爱人用手机给我转账两万块钱，2017年12月30日我又向范某借一万元，他答应了，我向范某承诺，如果范某把钱还给杜博霖，我就让杜博霖把抵押物还给范某。如果杜博霖不把抵押物还给范某，我就赔付范某3万元。2017年12月末在金色华尔兹杜博霖的办公室，我和杜博霖说如果范某把本金和正常的利息还给你，你应该把抵押物还给范某，杜博霖说等他还的时候再说。后来范某也没给我这1万元。两万元我也并未按时还清，也没有帮助范某要回这些抵押物。我向范某借的2万块钱我都用于日常花销了。 6.被告人杜博霖的供述：范某的车位是范某因为缺钱卖给我的，名人字画是范某送给我的，我微信里和范某聊天时，提及车位字画都是借款抵押物，是因为我打字打错了。张国中从未向我讨要过这些抵押物。张国中与范某是否有经济往来我不清楚。 以上证据经查证属实，予以确认采信，并作为本案的定案依据。 【四】杜博霖诈骗王某六万元的事实 2018年2月12日，被告人杜博霖向被害人王某放贷4万元，并要求王某将其名下×××号奥迪牌轿车做抵押物，诱骗王某与其签订将该车以13万元卖给杜博霖的买卖协议。后被告人杜博霖以王某违约为由，声称将该车变卖，王某便没有继续支付利息及偿还本金，被告人杜博霖将该车据为己有。经长春市价格认证中心认定，×××号奥迪牌轿车价值人民币10万元。被告人杜博霖实施“套路贷”，采用欺骗手段非法占有王某财物价值6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.借款合同：证实王某向杜博霖借款4万元，约定还款日期2018年3月16日；签约时间2018年2月12日。 2.车辆买卖协议：证实2018年2月12日，在王某向杜博霖借款4万元当日，二人还签订一份车辆买卖协议，内容为：王某的奥迪轿车以13万元的价格卖给杜博霖，其中4万元转账，9万元为现金支付。在该协议的背面“实际付款4万元整”字样被划掉。 3.机动车登记证：证实车辆识别代号/车架号为LFV4A24F8A3004508号、车牌号×××号黑色奥迪轿车的所有人为王某。 4.扣押物品清单：证实公安机关于2018年7月28日扣押杜博霖持有的黑色奥迪A6轿车一辆。 5.价格认定结论书：证实车牌号×××黑色奥迪轿车价值人民币10万元。 6.被害人王某的陈述：我是吉林省浙江商会的副会长，杜博霖是开小额贷款公司的，2018年春节前，我向杜博霖借几万元回家，杜博霖说三分利，我同意了。我到他公司签署了一份借款4万元的合同，在签合同时杜博霖又拿出一个车辆买卖协议让我签，因为上面写着我把车卖给杜博霖，我当时不同意签，他说车只是借款的抵押物，只是在他公司贷款走的形式，并不是真要卖掉我的奥迪轿车，如果我不签，就借不到钱。我当时急于用钱，就签字了。但是我在车辆买卖协议的后面注明“实际付款四万元”的字样，但在公安机关给我出示的协议书上的字被划掉了。之后杜博霖给我的农行卡里转了4万元，当时我通过微信给他转帐1200元利息。来我用微信给杜博霖转过2400元两个月的利息，后来又转了1200元。由于我一直未回长春，杜博霖给我打电话说根据协议，车已经不是我的了，要把车卖掉。所以我就没还款。我准备到长春跟他讨说法，我在南方给杜博霖带过蜜蜡手串抵顶后期利息。虽然买卖协议上写了他给我9万元现金，实际我并没有收到。 7.被告人杜博霖的供述：2018年2月12日王某向我借4万元，同意把黑色奥迪车（×××）押在我这里，我们就签了一个借款协议和一个假的车辆买卖协议，约定使用2个月，两分利息，加上停车费一共是1200元一个月已经给我了。因为这台车不是长春的车籍，不知道是否被查封扣押，我就让王某签了一个假的车辆买卖协议，并且在协议后面写明实际支付4万元。后来他说能相信我，我就把他写在背面的字给勾了。王某把车给我后，我怕王某还有钥匙，就把车钥匙码改了。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 【五】寻衅滋事罪的事实 2017年11月间，被告人杜博霖受金某委托向债务人张某1索债。被告人杜博霖找到张某1，以其父母、孩子的人身安全恐吓张某1索取债务。因张某1未能及时还款，被告人杜博霖指使被告人王迪、张国中找到担保人张某2索债，威胁、恐吓张某2及张某1的妻子朱某，指使被告人张国中、王迪尾随张某2、朱某，并在朱某经营的空调商店用电喇叭反复播放欠债还钱的录音，朱某报警后，公安机关认为系经济纠纷，要求双方自行依法解决。数日后，被告人杜博霖再次指使王迪、张国中在朱某经营的空调商店用电喇叭反复播放欠债还钱的录音，并时刻尾随张某2、朱某，致使二人无法回家，与张某2、朱某在同一宾馆住宿，监视二人的行踪，严重影响张某2、朱某的工作、生活和经营。此间，张某1、朱某偿还金某10万元并抵押给金某一辆别克GL8轿车。后金某支付给杜博霖2万元酬金。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.长春市吉亚思商务宾馆入住登记表：证实2017年12月11日朱某入住该宾馆310号房间；张国中入住该宾馆309号房。 2.证人金某的证言：2014年我借给张某1100万元，四分利。张某1到期未还，我起诉了，张某1给了我一辆宝马顶账五十五万。杜博霖知道我有债务后主动提出帮我索要，杜博霖要账的方式我不清楚。张某2后来给我的账户汇款10万元，杜博霖还交给我一辆GL8商务轿车。我给杜博霖两万元报酬。杜博霖还给我过张某1的玉牌和戒指我没要，给了杜博霖。 3.被害人张某1的陈述：2014年7月，我因为工程向金某借款人民币一百万，是四分利，大约给了一年多利息，因为我工程资金链短缺还不上本金，和金某商量把一台宝马Z4顶60万抵给金某，我还欠金某40万元。杜博霖第一次找我要账说他是金某的兄弟也员工，说他是警察，他说给我半个月的时间还钱。第二次我和杜博霖在和合会馆附近一个茶馆见面，杜博霖对我说：你在富豪花园的家我知道，你老爸老妈都80多了，你要是不还钱我就把你老爸老妈折腾死，现在是和谐社会拯救了你们，要是原来我让你媳妇和你妹妹去挣钱也得把这钱给我挣回来，你孩子的学校我也知道，我要是把你的孩子带走，你就是卖房子卖地卖血卖肾你也能把钱拿出来。我一听他这么威胁我，我家有老有小，我真怕他做出这些事来，非常害怕，就同意还钱。第三次是在中日联谊医院，杜博霖和一个胖乎乎、1.7米左右的大约30岁左右的男子来向我讨债，杜博霖说：你怎么还不还钱，这都两次了你想咋的，想死想活。我说我现在没有钱，你让我和金某见一面，你要一百多万，我也没欠金某这么多钱，滚雪球也滚不了这么多。杜博霖说你媳妇和你妹妹都认账了，你也不用找金某了，我全权处理这件事。杜博霖看我戴的戒指和玉牌说：你挺有钱，还戴着戒指和玉牌，你得把这些给我们做抵押，一个月之内把钱还了。我把这些东西给你，如果不还钱，这些东西就是我的了。我说我欠钱还钱，你不能拿我东西，杜博霖说：你父母想死想活，孩子我给你带走好？我一听害怕了，同意把戒指、玉牌给杜博霖，杜博霖当场给我写了一个协议，让胖乎乎的男子拿着协议我在上面按了手印，我把戒指和玉牌给杜博霖。我的戒指大约值4万元人民币，玉牌大约价值十七、八万元人民币。 4.被害人张某2的陈述：2018年春节前，张国中和王迪拿着法院的判决书复印件找到我，让我还钱。是我的哥哥在金某那里借款100万元，由于亏损没能及时还款经过法院的判决。我说按照法院的判决执行，他们不同意，没办法我就给我的嫂子朱某打个电话。把这两个人领到我哥哥在大马路和四道街交汇处美的中央空调办公室，他们就拿出一个电喇叭，反复播放张某2欠钱不还的录音，我报了110，南街派出所来人把双方带回派出所。当时张国中打电话弄来七、八个人也去了派出所大吵大叫，说欠账还钱。派出所认为是经济纠纷，我提出要见金某，我和嫂子朱某与张国中、王迪就去了绿地金某的公司，到一楼大厅看到一个人说他叫杜博霖，专门负责这件事。杜博霖骂我们不要脸，说要整死我们，说把她俩带回咱们公司去。当时我嫂子开一辆GL8商务车，我们想先回家他们不同意，张国中和王迪拽着我们一起去了他们的公司，杜博霖和我们说他是警察，还拿出一个黑色的警官证，我看到上面压的警徽，杜博霖说我的电话是警务通，杜博霖穿的警服裤子，扎的警用腰带，上边穿的是警察穿的蓝色衣服。还对我们说还不上钱就别回去了，还说我侄女在哪上学他也知道，不行把她也接过来。就是吓唬我们，还要把GL8车做抵押，我嫂子不同意，杜博霖说他不管必须押在这里，让写协议，并说一周内拿出10万元把车拿走。签完后又对我和我嫂子进行了照相。之后他说他是警察，和我们玩个文字游戏，就算拿回10万，车也不能还给我们，必须把钱全还上。过一周之后我将10万元打到了金某卡上，杜博霖也没有还车。杜博霖又让张国中和王迪到公司拿喇叭喊，王迪还住到公司沙发上，到点就要吃的。还去我父母家闹，没有办法我们又去找金某，杜博霖又来骂我们，还将窗户打开，说不还钱就从七楼跳下去，要把我们二人貂皮衣服脱下来，当天让我们回去了。但是张国中和王迪天天跟着我们，有一天跟到晚上8点左右，我没办法，就在吉亚思宾馆开了两个房间，我和我嫂子住一个，他们两个住对门，他们一直打开房间门。第二天早晨8点多，他们先让我嫂子走了，直到中午11点才让我走。 5.被害人朱某的陈述：2018年春节前的一天，张国中和王迪找到我小姑子张某2说让她还欠金某的100万钱，张某2把他们领到我的美的中央空调商店来了，他们就让还钱,张某2说按照法院判决执行,他们拿出电喇叭放欠债还钱的录音。我报警了，对方找来了七、八个人，公安机关认为是经济纠纷。我们去见金某在一楼大厅碰到杜博霖，他骂我们，让我们去他的公司，杜博霖说他是警察，给我看了警察证，还说他的电话是警务通，并且说到晚上了不让我们离开，让我们住在他公司。杜博霖还说知道我女儿在哪上学，要把我开的G18车作为抵押，并且和我签了一个协议，签完之后他就说和我们玩了一个文字游戏。一周之后我还了10万，杜博霖也没有给车，并且让张国中和王迪去我的商店沙发上和我公公婆婆家走廊上躺着，把老人都吓病了。我们又去找金某，金某没在。杜博霖又来恐吓让我们跳楼，把我们拉到茶馆，我们说要见金某，杜博霖说给联系，但我们没有见到金某。此后张国中和王迪天天跟着我和张某2，有一天张国中和王迪说不回家了，让我们开个宾馆。没有办法我们就开了两个房间，晚上他们两个的房门开着看守了我们一宿，第二天早上我公婆来找我，他们才让我走。 6.被告人杜博霖的供述：我是金某的员工和朋友，张某1欠金某100万元，张某2是张某1的妹妹，也是担保人。因为法院已经判决张某2承担担保人的责任替张某1还钱，我就让张国中、王迪跟着张某2要钱，他们在跟着张某2的时候，张某2报警了。然后他们就一起到安达街绿地集团的七楼就是金某公司的所在地，王迪给我打电话说张某2闹得很厉害，要找金某。我就过去见了张某2，我自称是金某公司的部门经理，跟她说既然欠钱就还钱。最后达成协议将一台GL8商务车抵押在金某公司，张某2给金某公司转回来10万元，金某和我口头约定，我帮金某清欠要回来的钱金某给我20%提成，要回来10万元钱之后金某给我两万元，我给张国中7000元、王迪6000元。张某1还有一个玉佩和戒指在我这里，不是抵押物，是张某1送给金某的，金某又送给我了。当时张某1在医院跟我见面，说他身上就这两样东西值一点钱，他欠金某太多了，就算他送给金某的。我当时怕说不清，就给金某打了电话，金某跟我说让我与张某1写一个协议，我就跟张某1签署了一个抵押协议，因为这两个物件的价值估计不清楚，张某1就跟我说写多少都行。我就写了这两个物件抵押1000元的抵押协议，后来让金某看了这两件东西和协议，金某说张某1的东西他嫌弃，就给我了。 7.被告人张国中的供述：2017年11月份，杜博霖找到我和王迪说张某2的哥哥张某1欠他老板金某的钱，张某2是担保人。找不到张某1就让我和王迪去找张某2要钱，并告诉了张某2的住处，让我们一直跟着张某2。我和王迪见到张某2后她也联系不上张某1，就领我们去了他嫂子朱某的一个空调店里，谈关于还钱的事。因为张某2欠金某100万元，有法院的判决书，有张某2打的欠条，金某委托杜博霖帮他要钱，我和王迪去红旗街富豪花园及湖畔诚品张某2的家要过四、五次钱，要回来10万元钱，杜博霖给了我7000元钱。第一次我和王迪在富豪花园门口找张某2要钱，张某2报警了，张某2去大马路她嫂子开了卖空调的商店，我和王迪也跟去了，还有王迪的朋友陈禹轩的也去了，是王迪把陈禹轩叫过来的，陈禹轩呆一个小时就走了，张某2的嫂子又报警了。我们在张某2开的卖空调的商店和张某1妻子朱某开的卖空调的商店多次找她俩要账，杜博霖让我和王迪拿着喇叭播放录音，并且让我们拿棉被在沙发上躺着，王迪穿着军大衣躺在朱某商店的沙发上睡觉，用小喇叭播放欠债还钱的录音。大约晚上8点多钟，张某2见我俩不走就在附近宾馆开了两间房，我和王迪一间，她俩一间，我和王迪一直开着门，是杜博霖让我和王迪不回家和张某2、朱某在一起住。后来张某2同意和我们回公司谈谈，杜博霖和张某2在碧丽湖的办公室谈了半个多小时，张某2同意分期还款，首期还了10万块钱。 8.被告人王迪的供述：2017年11月中旬，杜博霖对我和张国中说张建中欠金某的钱，法院都判决了但找不到张建中。因为张某2是担保人就让我们去找张某2要钱。我和张国中就按照杜博霖交代的的住址去找张某2，杜博霖承诺给我和张国中每人一天300元，告诉我们张某2去哪我们都跟着，张国中拿一个电喇叭，播放欠债还钱的录音。我们在南湖广场的湖畔诚品小区找到了张某2要求她还钱，张某2说她也找不到她哥哥这钱她不能还。然后她就领着我和张国中去她嫂子朱某在大马路与三道街交汇处美的空调商店里呆着，我和张国中给朱某看了判决书让还钱，朱某说她和张某1离婚了，这钱与她无关。张国中就拿出电喇叭放在商店门口，反复播放欠钱不还的录音，我就坐在屋里跟着朱某要钱，朱某就报警了，警察把我们带到了派出所，警察说是经济纠纷，让我们自行解决。朱某说我们欠金某的钱与我和张国中无关，要求我们一起去西安大路的绿地大厦去金某的公司，张国中就给杜博霖打电话说张某2和朱某要去西安大路绿地公司找金某，我和张国中、张某2、朱某一起坐朱某的别克GL8商务车去的西安大路绿地大厦，在一楼大厅看见了杜博霖，杜博霖和朱某和张某2说我是金某的弟弟，还钱的事情可以跟他说，张某2和朱某就和杜博霖去了碧丽湖酒店杜博霖的公司进行商谈，具体内容我不清楚。过了半个月左右，杜博霖又让我和张国中去找张某2要钱，我和张国中又去了湖畔诚品找到张某2，张某2走哪我们就跟到哪，他开车我们坐在他车上，张某2没有办法摆脱，就把我们拉到她公司去了，张某2打电话找来朱某，我们就让她们还钱。她们说与我们无关，张国中又把电喇叭拿出来循环播放欠债还钱，我拿一个大棉被铺在沙发上躺着，我和张国中告诉张金华你们要是不还钱，走哪我们跟到哪。晚上七、八点钟的时候，张某2见我们不走她也回不了家，就去宾馆开两个房间，我和张国中一个房间，张某2和朱某一个房间，我和张国中就开门看着张某2和朱某，怕他们两个偷着走了。第二天中午我和张国中、张某2刚退完房间走到宾馆门口的时候，来了六、七个男子把张某2带走了。 9.被告人陈禹轩的供述：2017年10月末或11月初王迪让我去大马路空调专卖店说，他在门口冷了，想去我的车上呆一会儿，我开车过去之后看见张国中和王迪被公安带走了，于是我就离开了。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 【六】非法拘禁的事实 （一）2016年8月间，被告人刘志慧与山东省潍坊市的被害人刘某1在互联网上联系，商定由刘志慧帮助刘某1到四平市找杨某清偿欠款，找到杨某后刘某1给付刘志慧人民币5万元，向杨某索债成功后提取部分报酬。刘志慧通过被告人王宪博找到被告人杜博霖，三人商定由王宪博查找杨某的下落并收取刘某1支付的部分报酬，杜博霖向杨某索债，索债成功后分取部分报酬。2016年9月1日，被告人杜博霖、刘志慧、王迪及武桂鹏、姜恒（后二人未到案）在长春龙嘉机场接到刘某1后，在驾车驶往四平市的途中，被告人刘志慧、杜博霖便对刘某1恐吓、殴打，索要10万元报酬，因刘某1没有带钱，并称向杨某索回欠款后支付，杜博霖便逼迫刘某1签署一份10万元的欠据。到四平市后因向杨某索债未果，被告人杜博霖、刘志慧、王迪及武桂鹏、姜恒、奚洪光（未到案）等人便将刘某1囚禁在长春市、四平市的宾馆内，对刘某1进行殴打、恐吓，强迫刘某1给家人打电话，称不交付10万元刘某1有生命危险。2016年9月3日刘某1的姐姐刘某5来到四平市向杜博霖支付人民币5万元后，杜博霖等人将刘某1放走。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1.国内旅客基本信息明细信息：证实2016年9月2日，被害人刘某1与杜博霖、王迪、刘志慧、武桂鹏等人共同在四平市唯多商务宾馆入住。2016年9月3日，杜博霖在长春金樱桃商务酒店入住及长春森泰娱乐有限责任公司入住；2016年9月3日，刘志慧、姜恒在长春森泰娱乐有限责任公司入住；2016年9月3日22时，杜博霖、刘志慧、姜恒在四平市兴原贵宾楼商务宾馆入住。 2.山东昌邑农村商业银行卡交易明细：证明刘某5用其母亲曹春英的银行卡于2016年9月3日提款2万元，转款2万元，POS机提款1万元。 3.辨认笔录：经证人刘某5辨认，杜博霖是对刘某1拘禁的人，刘某5取现2万元给了杜博霖、用支付宝向杜博霖转账2万元；刘志慧是带刘某5去娱乐城刷POS机支付1万元的人。经刘某1辨认，杜博霖是对其拘禁并勒索财物的人；刘志慧是在网上答应帮其要账并对其拘禁、看押的人；王迪、武桂鹏是在长春、四平两地对其看押的人；奚洪光是在四平对其看押的人。 4.视听资料：播放视频可见杜博霖、王迪、武桂鹏在宾馆房间内对魏某1看押，魏某1左臂受伤包扎。 5.证人杨某的证言：我和刘某1是2015年通过一个金融分享群认识的，互相加的微信号和QQ号，大约在2015年，我通过借贷宝平台向他借款30万元左右，我陆续通过微信、支付宝还有网银向刘某1还款，最后差7.9万元没还清。到2016年初，我通过微信向刘某1还清了所有欠款。2016年9月初案发前一天晚上6点多，我回梨树县质量技术监督局家属楼我家楼下时，看到刘志慧和一个四平的一个人，我就知道他们是来找我的，刘志慧他俩没有认出我来，我就直接上楼了。案发当天杜博霖、刘志慧、小五、还有一个挺胖的男子来到四平市，杜博霖给我打电话问我在哪，我说在外边准备回家，杜博霖说他来四平了，又说刘某1过来向你要钱，问我和刘某1之间的债务纠纷怎么回事，然后他们开车来的我家，杜博霖和刘志慧一起上楼，杜博霖问我和刘某1之间债务的事，我说我们的债务已经清完了，已经把钱还给他了。当天我跟着他们去长春了，第二天早晨我在长春的宾馆睡完觉起来，在三楼看见了刘某1，刘某1的一只手缠着绷带。晚上6点多，我和杜博霖、刘志慧、二胖一起到四平市铁西公安分局做笔录，之后坐杜博霖的车去的高速口，看见刘某1从一辆四平的车上下来，一只胳膊打着石膏端着。后来刘某1在长春被杜博霖拘禁两天，刘某1的家人来将他接走的。 6.证人刘某5的证言：我是刘某1的姐姐。2016年9月份，刘某1给我家里打电话说他在东北被扣了，让家里给10万元钱，我给他回电话详细问情况，当时刘某1说话吞吞吐吐的，我对他说听我讲话你答应一声就行，我问他是不是叫人给扣下了，他嗯了一声，我问是不是要给10万元才能放人，他又嗯了一声，我说我手头也没有那么多钱。这时有人在电话里说不给钱就撕票，把你弟弟扔高速上扔水库里，或者让他吸毒让公安给扣了，反正必须得拿钱。之后家里又接到刘某1在潍坊一个朋友的电话，说刘某1给他打电话借钱，问能不能借，这个朋友说刘某1在东北可能被人扣下了，不行你报案吧。当时刘某1给我发了一个他所在位置的定位，知道他在吉林省四平市的一个宾馆内。我就到我们镇上的下营派出所，值班民警查到刘某1是前一天坐飞机去的长春，民警通过刘某1发的定位查到四平市的一个宾馆，然后给派出所打了电话让帮助查一下，然后民警让我向当地公安机关报案，我就给四平刑警队的值班人员打电话说了情况，过不长时间，四平刑警队给我回的电话说人已经领出来了。我回家后刘某1又来电话，但通话的人是扣留他的人，那个人和我说报案也没用，你弟弟又回到我们手中了，必须拿钱。这时我就真的害怕了，我说我给钱但是我得去筹钱，如果你们能把杨某欠我弟弟的钱要回来，都给你们都行，只要让人回来就行。对方说杨某的六十万是另外的，这十万该给还得给。第二天上午我就到了四平，看见朋友给联系的一个四平市公安局的同志，他说扣刘某1的人与刘某1可能有债务关系，处理不了对方，得私下研究解决，并让我去派出所要人。这样我就到四平市北沟派出所，对值班的民警说有人把我弟弟绑架了，派出所的人说你给他们打电话，我当着派出所的面给我弟弟打电话，对方接电话的是扣我弟弟的人，我说我在派出所，对方说你怎么能报警，我说我是来要人的，你们说的地方我不敢去，这时派出所值班同志把电话接过去，说你们真把人拘禁了是犯罪行为，马上把人领到派出所来。过五、六分钟就有四、五个人把刘某1领到派出所，刘某1左胳膊用纱布吊在胸前，手和小臂都打着石膏固定，我问他他们打你了，我弟点了一下头，这时对方有人说他们在四平有很大势力，报案也白费。这时一个比较瘦的男子从包里拿出一张纸对我说，这里有合同，刘某1签字了，你上哪打官司都没用，况且我们在公安局有人。我看了那份合同写的欠款，由我弟刘某1的签字，还有红色的手印。看完这些后，我们和对方谈我拿出5万元，我用支付宝给对方手机转账两万，又在农村合作信用社现金支付两万，另一万元是一个胖子领我去一个大型的娱乐场所刷的pos机。第二天把我弟弟领回山东。 7.被害人刘某1的陈述：2016年3月，我借给四平的杨某六十万元钱，杨某到期没还钱，随后就联系不上她了。2016年8月末，我在网上搜到一个清欠债务的QQ群，我发了找人信息，群主告诉我刘志慧的电话，我与刘志慧沟通，他说找到人支付10万元，清欠支付欠款的30%。我说杨某还欠别人钱，我和别人一起去见杨某后每人出5万元，刘志慧同意并让我去长春。2016年9月1日我乘飞机到长春，刘志慧带来两台车六个人接我上了他们的车，一个高个挺瘦的人（后来知道叫杜博霖）领头，我说另一个人没来，如果找到杨某，我给他们5万元，但是得找到杨某要回钱后从里边扣，杜博霖和刘志慧不同意，说必须给10万元才能领我找杨某，还把我的身份证也要去了，并让我在欠杜博霖10万元钱的文件上签字，我不同意，杜博霖就用胳膊勒我的脖子，用拳头打我的头部，我害怕就签了。之后杜博霖开着吉普车，刘志慧坐在副驾驶，两个挺胖的男子坐后座两侧看着我，还有两个人开轿车在后边跟着，开到四平市一个宾馆，把我带到二楼房间，杜博霖、刘志慧、王迪、“小五”逼着让我联系家人或朋友汇钱，有一个挺胖的人说要弄死我，我就在宾馆给我微信好友打电话借钱没借到，我给我父亲打电话要10万元钱，我姐姐向我要微信位置说报警，杜博霖接过电话说让我姐准备钱，要不然就给我收尸。过一会来了三个警察，杜博霖把欠条给他们看，警察把大家带派出所去录口供，后民警说是民事纠纷他们不管，把我身份证要回来让我走，我出门后他们又把我抓起来，我说不走，这时进来一个拿警官证的男子与取笔录的民警打招呼，说要把我送到经侦押起来，我称头痛，民警派人把我送到四平市医院就走了。此时大约是9月2日的凌晨1时许，我要进医院，他们把我往他们车上拽，我不上车，他们动手把我打倒，我用左手拽住车子不上车，我左手中指被车子划伤。随后他们把我拉回四平市公安局，拿警官证的男子让杜博霖领我去看病，到医院发现我手筋断了，医生给我缝合了，因为第二天要打消炎针，他们就又把我押回之前的宾馆了。9月2日早晨。他们又带我去医院打了破伤风针，随后一直在宾馆看着我，让我打电话要钱。到晚上他们大约十多个人开两、三台车押着我去梨树县找杨某，到杨某家后杜博霖、刘志慧上楼去和杨某谈的，他们让我上楼和杨某见了一面，让我和杨某说还钱，随后他们押着我还带着杨某来到四平市人民医院，到医院门口杜博霖叫杨某把她原来的对象约出来，在医院门口后就剩下杨某和宾馆的女老板等着杨某的前对象，他们押着我把车都开到离门口挺远的地方藏起来了。在这个过程中在长春机场接我的那辆大众轿车里的一个胖子看着我，我们先回到四平市宾馆，那边有人给胖子打电话，我听见他们说他们和杨某都先回长春了，让他和我不开车，打台出租车围着宾馆转几圈，看看宾馆附近是否有警察，然后再开车回长春和他们汇合。我们回到长春的一个宾馆还是胖子看着我，他们让我给家里打电话，我就给我姐姐打电话，他们让我跟我姐姐说如果不拿钱就撕票，并且还告诉我，我的生命现在以分秒计算了，还说了很多恐吓的话。9月3日在宾馆出来，杜博霖带我和杨某等几个人又回四平了。由于我家里一直没有给钱，杜博霖还说要把我扔到水库里面，当天下午他们拉着我又到了派出所，看见我姐来接我，并且给他们5万元，其中两万元现金，两万元支付宝转账。杜博霖还让我签一个把杨某的债务转让给他们的协议，我害怕就签了。然后就回山东老家了。 8.被告人杜博霖的供述：刘某1是刘志慧的客户，他委托刘志慧找杨某。答应只要找到杨某，见面就给刘志慧拿5万元钱。我们找到杨某后，刘某1就不想给钱了。刘志慧就要把他送到四平市经侦大队，刘某1不想去，在拽他上车时他就抓住车轮毂不放，把左手弄伤了。我们领他去四平中心医院包扎的伤口。杨某应该是欠刘某1钱，具体多少钱我不清楚。杨某说她的钱都用来给魏某1买车了，所以我们又让杨某去找魏某1要钱。我住处有一个视频，内容是威胁刘某1的视频，那是我和刘某1开玩笑录制的。王宪博知道我采取非法手段向刘某1讨债的事情，因为我、王宪博和刘志慧在王宪博安达街的办公室研究过此事。王宪博也参与了对魏某1的犯罪活动，因为王宪博在案发当天晚上到过四平，我和刘志慧跟王宪博一起研究的，后来魏某1的吉普车也是王宪博交给曹向峰的。 9.被告人王迪供述：2016年9月初的一天，我开着白色汉兰达车拉着杜博霖到西安大路的典石广场和刘志慧会合，然后我开车拉着刘志慧，杜博霖，刘志慧叫两个人开着速腾，我们一起去机场接的刘某1，在开车去四平的路上刘志慧跟刘某1说，让他把找杨某的钱先给了，刘某1说没见到人不给，杜博霖也在旁边一直溜缝，我记得刘志慧向刘某1大概是要5万元钱，刘志慧和杜博霖想先把答应的5万元报酬要出来，然后再去找杨某，怕找到杨某之后刘某1不给钱，所以没有直接去梨树找杨某。我们把刘某1拉到四平，刘志慧的一个朋友和妻子开车接的我们，把我们领到了一个宾馆，刘志慧的朋友认识这个宾馆老板，晚上7点左右，刘志慧的朋友安排我们吃了饭，我们就在宾馆睡觉了，当天晚上发生什么事情我不清楚。第二天我听他们说昨天晚上刘志慧向刘某1要费用，刘某1不给，把刘某1的胳膊弄伤了，还去派出所了，在宾馆我看见刘某1的胳膊用绑带吊着，屋里有刘志慧、杜博霖还有刘志慧四平的朋友。在房间内这些人就在屋里躺着，刘志慧还是向刘某1要钱，让他把找杨某的钱提前付了，刘某1也不吱声，一直到下午两点左右，刘志慧和杜博霖见实在要不来钱，就决定先去梨树给刘某1找杨某。到梨树后我们直接到的杨某家。后来把魏某1的丰田霸道吉普车要回来了，完事后我们拉着刘某1、杨某连同杜博霖、刘志慧还有刘志慧在长春找的这两个人一起回到长春，在东风大街找了一个宾馆一起住的。第二天下午，我、刘某1、杨某连同杜博霖、刘志慧还有刘志慧在长春找了两个人又回到四平，因为刘某1的家人来了，我在派出所门口看见刘某1的姐姐了。我没进派出所，怎么解决的不清楚。刘志慧和杜博霖不让刘某1走，因为找杨某的5万元报酬刘某1没给，刘某1一直跟我们呆了三天两宿，后来听说刘某1给刘志慧和杜博霖5万元报酬。 10.被告人刘志慧供述：2016年8月下旬，刘某1在一个债务群里发布东北四平有个叫杨某的人欠他几十万元债务，问有没有人能找到杨某这个人，然后我与他联系，约定我帮他找到杨某，他付我5万佣金，后来他说要账数额100万左右，我就对他说佣金也得涨价，他就又给我加了5万。我为了找杨某就到王宪博的茶馆找王宪博，对王宪博说刘某1找不到债务人杨某，委托我帮着找人，问王宪博怎么处理，王宪博就说债务人的具体位置他负责找，找人的费用需要3万元，我同意了。然后王宪博找杜博霖到茶馆来，把这件事情也和杜博霖说了，让杜博霖跟我去，我和杜博霖、王宪博商定我要找人的佣金，杜博霖他们要索债的佣金，杜博霖也同意了。2016年8月末王宪博找到了杨某，然后我通知刘某1带钱过来，2016年9月1日，刘某1从山东坐飞机来到长春，我和杜博霖、王迪，还有我找的武桂鹏、还有我不熟悉的一个叫“小姜”的人一起到机场接的刘某1，下飞机后我们就让刘某1签了一个委托合同，然后一起去四平。在去四平的路上，因为刘某1没带钱过来杜博霖就打了刘某1，并且还恐吓刘某1。到四平之后，我朋友奚洪光给找了一个在铁路道边的宾馆，我们一起住进宾馆商量怎么办，随后我和奚洪光出去喝酒了，然后我接了一个电话是谁给我打的我忘了，我就直接去的派出所。后来刘某1说脑袋疼就去了医院，我发现刘某1的左手受伤了，我领他去医院包扎缝了几针，在医院包扎完就回宾馆了，我就出去了，后来发生的事我不清楚。第二天我又领着刘某1去医院打的破伤风，随后又回到宾馆。第二天晚上王宪博从长春来到四平，我和杜博霖去找王宪博，王宪博把杨某的住址告诉我俩了，然后我和杜博霖带着刘某1去找到了杨某，见到杨某之后让刘某1确认是不是杨某，刘某1确认了是杨某并让杨某还钱，然后又让刘某1下楼了。杜博霖就开始跟杨某在她家交涉债务的问题，杨某说她的钱都给前男友魏某1花了，手里没钱，但给魏某1买了一台丰田霸道车，让我们先把这台车拿回来再说。当天晚上我们把刘某1和杨某一起拉回长春，到长春在汽车厂东风大街附近一个宾馆住的。第二天上午刘某1说他姐等人到四平了，我们又回到四平，杨某也跟着回去了。我们在派出所见到刘某1的家人，杜博霖跟刘某1的姐姐谈的，最后刘某1他家拿出5万块钱，刘某1的姐姐把钱都给杜博霖了，刘某1跟他姐走了，我们就都回长春了。在我们去找杨某的当天晚上王宪博也去四平了，但是王宪博没有露面，我和杜博霖都见到他了。我因为王宪博找杨某向王宪博支付了3万元的费用，事后我给奚洪光5000元。因为刘某1的事杜博霖给了我两万多块钱。 11.被告人王宪博的供述：2016年8月刘志慧找到我，说他接了一个要账的活，刘志慧让我跟着要账，我说弄不了，但可以把杜博霖介绍给刘志慧。我不清楚杜博霖、刘志慧如何找到杨某位置的也不清楚车的下落并且不是我负责找杨某位置的，案发当天我去四平了。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 （二）2017年11月5日，被告人杜博霖受厉某、黄某的委托向被害人冀某索债。被告人杜博霖将冀某找到其公司办公室，伙同被告人石雷、陈禹轩对冀某进行辱骂、殴打。后被告人杜博霖指使石雷、陈禹轩跟随并看管冀某要求其偿还欠款。当日，被告人石雷、陈禹轩跟随冀某到吉林市“依恋时尚旅店”居住，限制冀某的人身自由。2017年11月8日，被告人冀某的妻子偿还黄某3万元，被告人杜博霖指使石雷、陈禹轩让冀某签还款协议后将冀某放走。事后黄某、厉某支付给杜博霖酬金1.2万元，杜博霖给石雷0.2万元、给陈禹轩0.21万元酬劳。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.微信转账记录：证实2017年11月12日，杜博霖以典当行（宝哥）微信名给陈禹轩转款2100元。 2.借条两张、欠条一张：证实2017年8月27日，冀某出具“今借黄某人民币44.6万元”借条一张；“今欠黄某14.0532万元”欠条一张；“今借厉某人民币5万元”借条一张。均有冀某签名画押。 3.吉林市船营区依恋时尚旅馆收据：证实2017年11月5日至8日，三人入住该旅馆，支付住宿费320元。 4.辨认笔录：证实被告人王迪、陈禹轩辨认出彼此为共同看守冀某向其要债的人。 5.证人黄某的证言：我通过同学厉某认识的冀某，厉某把钱借给冀某怕不好要，就说钱是我的。厉某和冀某之间有60多万元的债务。2017年11月份，厉某和我找了杜博霖说了冀某的事，杜博霖让把冀某约来谈谈，而且说安排人以我外甥的名义向冀某要钱。当天晚上六、七点，我和厉某领着冀某来到杜博霖的公司，进屋之后杜博霖指着我对石雷说这是你大舅，石雷就骂冀某，我和厉某就先走了。过一会儿石雷和陈禹轩领着冀某去医院，我和厉某也去了。后来冀某报警了，警察没处理，我和厉某就先走了。陈禹轩把着冀某的胳膊说，就你欠钱不还，还耍横啊。过了三、四天，冀某的妻子马丽给我打电话说先还三万，让我把看着杜博霖的人撤走。我收到3万元钱后给杜博霖1.2万元，剩下的1.8万元给厉某了。 6.证人厉某的证言：冀某是我老板，2011年4月24日，冀某向我借款50万元，月利二分。2014年9月冀某就停止支付利息了，2015年3月份还10万,直到2017年11月冀某再也没有还给过我钱，2017年8月21日我和冀某重新计算签订本金460000元、利息140532元的借条，我还帮冀某用我的房子贷款，冀某答应给我5万元报酬，共计636530元。这笔债务和黄某没有关系，因为我怕冀某不还钱，要钱的时候尴尬。就以我同学黄某的名义把钱借给了冀某，我作为担保人签字，冀某并不清楚这个钱是我的。由于冀某不还钱，在2017年11月份左右，金某的司机张大刚将杜博霖介绍给我，我和黄某就把和冀某之间的债务情况和杜博霖说了，杜博霖同意帮我们要这笔钱，让我们把冀某约到他公司来谈谈，并说他们要以黄某外甥的名义要钱。随后我和黄某约冀某来到长春，当天晚上就领着冀某来到杜博霖的公司，除了杜博霖之外还有三、四个人在屋里，一个挺黑的男子对冀某说他是黄某的外甥，并说：就你欠我大舅钱。骂的冀某很难听，我觉得很尴尬就和黄某离开了。在我们离开后十分钟左右，杜博霖说冀某报警了，让我们去绿园区医院。到医院门口看见冀某还有杜博霖的人在医院，我们一起去的普阳街派出所，民警说我们是经济纠纷。过三、四天，冀某的媳妇马丽告诉我们还黄某3万元钱，还写了还款计划。我跟黄某商量给杜博霖1.2万元报酬，剩下1.8万元黄某转到我卡里了。 7.证人杜某的证言：2017年11月5日22时许，冀某和两个男的一起到我经营的吉林市船营区依恋时尚旅馆101房间住宿，在住店期间的第二天来了两个朋友看他，他媳妇也来过几次，具体时间我记不清了。中间记不清是6号还是7号晚上，他们三个人都没在店里住，在11月8日冀某结账时是他媳妇和朋友来接的他。和冀某一起住店两个年轻人说冀某欠他们钱，具体怎么回事我不清楚。 8.被害人冀某的陈述：2015年我通过厉某在黄某处借46万人民币，只还了几千元利息，其余的钱始终没还，厉某是担保人。2017年11月5日，黄某约我去厉某家，当天晚上7时许到厉某家见到黄某，黄某说我领你到我外甥单位唠唠这事，我就跟黄某、厉某也一起去了，黄某开车拉着我和厉某来到长春市绿园区的一栋大楼，到12楼进的一个大屋子，屋里有七、八名男子，进门后黄某对一个男的说他欠我钱，我把他交给你们了。然后把我的欠条给那个男子，石雷先骂我，然后用拳头怼我左脸一拳，然后这些人就骂我让我还钱，还有两个男的用拳头打我的脸。黄某和厉某始终坐在旁边的凳子上没说话。整个过程持续一个小时左右，我的心脏病犯了，对方一名男子给我买的药，吃完药没缓过来，有一个男子说送我去医院，石雷和另一个男的还有黄某、厉某四个人一起将我送到了大楼对面的一个医院。我要报案，石雷说让我报案，之后黄某和对方不知名的男子说前面就是派出所，我们一起来到派出所，民警询问了情况说是经济纠纷可以到法院起诉，但不能限制我的自由。我当时没敢告诉警察我挨打了，怕对方事后报复我。出了派出所黄某和厉某什么也没说就一起走了，石雷和陈禹轩一直跟着我。我跟他们一起打车来到厉某家楼下，他们把我的车钥匙和行车证拿走了，后来他们开着我的车找地方吃饭，我不想下去就在车里呆着，他们轮番下去吃饭，留一个人在车上看我，后来他们给一个人打了电话，随后陈禹轩坐在我边上，搂着我强迫我签了买卖协议，协议内容大概是我一万块钱把车卖给黄某，我不想签，但是我害怕没有办法就签了字。禹轩开车我坐车右后座，石雷坐在我的左侧回到吉林，先去的车管所看见大门关了没进去。他们就要说找个地方住下，我说我没钱他们也非要住，最后到叫依恋的旅店，从5日一直住到8日中午，入住开始他们两人一个睡觉一个看着我，我用手机给我妻子马丽发了信息，告诉她我在依恋宾馆，有一天他们让我凑钱，我就给妻子打电话让她凑钱，后来我妻子马丽来到旅店，他们让我们在屋里写的还款计划，后我说想回家看看孩子，他们跟我回到了家里，还对屋子进行了拍照，他们说知道我孩子在哪上学。我在家里住一晚，第二天早上我下楼时就给石雷打电话说我下楼了，随后陈禹轩也来了，我就跟他们回了宾馆，8日我说心脏病犯了，他们就同意我回家了，还说我必须随时接电话，如果不接电话家也不得好。 9.被告人杜博霖的供述：冀某欠厉某80万元钱，厉某委托我替他清欠款，我让石雷和陈禹轩去吉林市找冀某要账，后来冀某给厉某还回来3万元钱和一台红旗车的手续，厉某给了我1万元钱，我给石雷和陈禹轩每人2000元钱。 10.被告人石雷的供述：2017年11月份一天，杜博霖让我冒充一个黄某的外甥，黄某承诺给杜博霖要出债务总额的30%作为酬劳，给我和陈禹轩每人6%作为酬劳。杜博霖让我吓唬债务人。晚上杜博霖说过一会欠钱的人来公司，叫我过去，我到看见杜博霖、王迪都已经到公司了，我和陈禹轩前后脚到的。等半个小时左右黄某、冀某来了，我骂了冀某让他还钱，冀某说他有心脏病，我说有心脏病就死了，钱就不用还了。说完之后杜博霖就指着我对冀某说，这是我朋友，你欠人家大舅钱，我是专门负责清帐的，你这钱要是让我们要就没这么客气了。然后杜博霖叫王迪说，小迪，你来教他咋说话，王迪就过来用拳头打了冀某一下，接下来杜博霖就和冀某谈还钱的事，谈的时候冀某说现在没有钱，陈禹轩就来到冀某跟前打了冀某，冀某就我心脏病犯了，我和陈禹轩就带着他到医院，黄某和厉某开车把欠条送到医院，在医院门口冀某说要报警，我们就去普阳街派出所，民警说不让我们限制人身自由，不能打人。从派出所出来黄某对冀某说，你欠钱还报案，以后有事你就跟我外甥说。从派出所出来之后，冀某说他要去西广场取车回吉林，杜博霖打电话让我和陈禹轩坐冀某的车跟着，他走到哪就跟他到哪。晚上10点多到了吉林，冀某让我俩去一个旅店开了房，第二天他要找朋友借钱，但是他的朋友都没有借给他。第三天他妻子来了，杜博霖告诉我让冀某写了一个还款协议，并让他妻子做担保人。后来她妻子拿来3万元钱，这3万元打到黄某的卡里了。第二天我和陈禹轩就回长春了。我们在旅店待了三个晚上。这次杜博霖分给我和陈禹轩每人2000元钱。 11.被告人陈禹轩的供述：我是通过王迪认识杜博霖，杜博霖开一个贷款公司，石雷是干零活的“马仔”。我受杜博霖指使实施非法拘禁犯罪，对冀某使用恐吓手段都是杜博霖教给我的。2017年11月份一天，杜博霖找我到碧丽湖酒店的办公室，我到办公室看到杜博霖、石雷、张国中、黄某、厉某已经在公司了，石雷说黄某是他舅，冀某欠他舅钱，冀某今天晚上来，让我帮忙把钱要回来，并说要完钱后给大家好处，杜博霖告诉我和石雷，让我唱黑脸，看到冀某就作出要打他的气势吓唬他。石雷唱白脸，缓和关系好要钱。当晚七时许，我回到公司看见杜博霖、王迪、张国中、石雷、黄某、厉某、冀某都已经到了，我进去之后就对冀某说，就是你欠我黄舅钱不还，然后我就打了冀某脑袋一下，冀某就说心脏病犯了，我和石雷把冀某领到对面的绿园区医院做了检查，没发现什么问题，冀某说要报警。我们走到医院门口时，黄某和厉某开车把借条送来了，我和石雷、冀某、黄某、厉某就到普阳街派出所报案，民警说是经济纠纷，让我们不能打人，不能去冀某家，然后我们就离开了。我记得黄某承诺给我5%的提成。从普阳街派出所出来之后冀某要回吉林市，我和石雷跟着冀某去的长春西广场附近的四平路取的冀某的红旗世纪星车，石雷还让冀某写了一个卖车协议，内容我记不清了。我开车拉着石雷和冀某到吉林市是晚上11点多，冀某说他不回家，我们就跟着冀某到北极街的一个旅店开一个房间一起住。第二天冀某找了两个战友借钱，但这两个战友没借给他。第三天冀某的媳妇带3万元现金来还钱，我和石雷带着冀某工商银行把钱存到黄某的账号。石雷让冀某写了一个还款协议后我和石雷就回长春了。这次杜博霖给我2100元。 以上证据经查证属实，予以确认采信，并作为本案的定案依据。 （三）2016年10月5日，被告人杜博霖受刘某2的委托向刘某3索债，被告人杜博霖伙同被告人刘志慧、王迪及姜恒先后将刘某3带至百成养生会所及华泰商务酒店看管，刘志慧、王迪、姜恒对刘某3殴打、体罚，后刘某3偿还给欠款6万元。2016年10月12日，刘某3趁王迪熟睡之机逃离。事后杜博霖收取刘某2支付的酬金1.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1.借贷协议：证实刘某3、郭某二人向刘某2、于丽萍等人借款100万元万元，用两套房屋抵押，用款时间从2015年3月9日至2015年9月9日止。签约时间2015年3月3日。 2.承诺书三份：证实刘某3分别于2016年10月5日、2016年12月25日、2017年5月20日给刘某2出具三份承诺书，承诺逐步偿还欠款。 3.抚松县人民法院民事判决书：证实2016年8月26日，抚松县人民法院判令刘某3、郭某于判决生效之日起3日内偿还原告刘某2俞丽萍借款本金100万元及利息。按照月息二分计算利息。 4.酒店入住记录：证实郭某于2016年10月12日14:51入驻华泰商务酒店209号房。 5.指认照片：证明经刘某3夫妇二人指认刘某3非法拘禁的地点为百成养生会所、华泰商务酒店。 6.宾馆入住记录：证明石雷于2018年1月13日晚21:33，入住抚松镇华荣园小区雅馨时尚宾馆的事实。 7.辨认笔录，证实经刘某3辨认，刘志慧为对其进行体罚的人，姜恒为对其实施殴打的人，王迪为驾驶车辆的人。 8.视听资料，证实刘某3在被非法拘禁期间被要求做深蹲、仰卧起坐以及打刘某3嘴巴。 9.证人郭某的证言：我是刘某3的妻子，2016年10月份，刘某2找到我让我联系刘某3，我把刘某3打电话叫回来之后，刘某2就用车拉走刘某3说要回抚松县，过三天刘某3打电话让我去长春建设街附近的足疗店找他，我到了足疗店以后遇到杜博霖，他拿出一张欠条对我说是否知道刘某3欠钱的事，我说知道。他又说刘某3欠的钱里面还有他的钱，你们欠钱是不是得还？还说现在就让刘某3留在长春，我回抚松去借钱还账，我因为害怕没敢吱声。他们让我在足疗店住一宿，第二天就让我回抚松了，我回抚松没借到钱，刘某3打电话让我把貂皮大衣卖掉帮他凑钱，并让我抓紧回长春，我就拿着貂皮大衣到长春市，刘某3让我到一家宾馆，宾馆房间里有一个年轻男子在看着刘某3，一个胖子让我在刘华房间斜对面另外开一间房，我把貂皮大衣放下，我就回房间呆着了。过一小时左右，刘某3对我说你赶紧回抚松，我从宾馆跑出来租车回抚松，在途中接到刘某3电话，他说也从宾馆跑出来到了。半夜我俩先后到了抚松北加油站。第二天一早我们从白山市来到山东诸城躲着，刘某3给刘某2打电话，让她到刘某3的母亲那里取10万元钱，这10万元钱是刘某3卖榛子挣的放在她母亲那里，后来是刘某2的女儿去取的钱。在刘某3被非法拘禁期间，刘某3借了6万元给杜博霖了。 10.证人刘某2的证言：2015年3月3日，我和做生意的合伙人于丽萍、王淑琴、王秀芬凑了100万元借给了刘某3，借贷时间6个月，5分利。到期后刘某3没有偿还，刘某3抵押的房产已经不在刘某3名下了。我们把刘某3告上法院，抚松法院判决刘某3偿还本金100万元及2分利息。2016年“十一”左右，我在辽宁省把刘某3找到之后，要他回抚松县跟我办理房屋更名等事宜，因为在房屋抵押期间刘某3把房屋变更给他妹妹刘本英，在车上刘某3和他妹妹通电话，他妹妹不同意。我没办法就给王秀芬打电话，王秀芬说这里边还有杜博霖的钱，让我和杜博霖通过电话说一下，然后就把杜博霖的电话给我了，我让司机先到长春市找杜博霖，见到杜博霖之后我对他说这就是欠钱的刘某3，刘某3上了他的车，我坐车回抚松县了。大约过了几天，刘某3就给我转过来6万元钱，杜博霖给我打电话说帮我要回来这6万元他垫付了1.5万元的费用，我就给杜博霖转1.5万元到他指定的账户。我借给刘某3的一百万中有王秀芬十五万，王秀芬说这十五**他在厉永军处拿了十万、在杜博霖那里拿了五万。我与刘某3签署的借贷协议，一开始只有我和合伙人王淑琴签的字，后来刘某3还不上这些钱，我就与合伙人说钱要不回来大家摊，所以让每一个出资人都签字。王秀芬签字的时候，她说这里边有别人的钱，于是她把协议拿回去找出资人签字。等她拿回来的时候，我就发现王秀芬没有签，而是让她丈夫厉永军和一个叫杜博霖的人签的字。我这时才知道出资人还有一个人是杜博霖。刘某3还还给我10万元，这10万元是我的女儿去刘某3家中取的现金。 11.被害人刘某3的陈述：2015年我向刘某2借100万元办工厂，由于经营不善都赔光了。2016年因为我还不上钱，刘某2把我告到法院，法院判我还钱。后来刘某2给我打电话说她的钱是在长春市的杜博霖手里借的，让我到长春市和杜博霖见面，以后还钱给杜博霖。我当时正在辽宁，刘某2到辽宁找到我一起坐她的车来到长春，见到杜博霖后，刘某2说欠钱的就是这个人，并让我跟杜博霖好好解释，然后她就走了。杜博霖就让我还钱，我说现在没钱还不上，他就说找个地方住下来，打电话让别人给你送钱。然后就拉着我来到了建设街附近的百成养生浴足馆看着我，送我到会所的还有两个人，其中一个开车走了，另一个较胖的年轻人和杜博霖在会所住看着我，胖子在车上因为我说没钱还债，打了我几个嘴巴，在浴足馆所有的吃住都是我花钱，后来我没钱了，杜博霖就让我妻子郭某从抚松县来长春市给我们送生活费，杜博霖等人看管我期间我无法自由出入，即使到外面吃饭，都需要杜博霖他们看着我，在足疗馆内刘志慧也看管过我。因为我手头没有多少钱了，杜博霖说换一个便宜一些的宾馆，就换了一个离会所不远的华泰商务酒店二楼房间住下了。在会所住了三、四天，在宾馆又住了两、三天。在华泰商务宾馆时，有一个胖子打我嘴巴，刘志慧和王迪体罚我，让我做仰卧起坐和下蹲，看着我给我数数。杜博霖在一旁负责指挥，刘志慧、王迪和胖子都听杜博霖的，后来我借6万元转给杜博霖提供的银行卡里了，我还完这6万元后，杜博霖给我妻子打电话，让她把家里值钱的物品变卖或者拿来，我妻子在第二天送生活费时把花1.8万元买的貂皮大衣拿来交给正在看管我的王迪，我妻子来到宾馆后又开了一个房间在他们看管我房间的斜对面，当天王迪一个人看管我时他睡着了，我就和妻子离开宾馆分别坐不同的出租车回到抚松老家。因为害怕杜博霖再找回抚松就没敢在家呆着，跑到山东诸城亲戚家躲起来，后来我给母亲打电话借了10万元还给了刘某2。是刘某2的女儿到我母亲家去取的打了收条。在2017年我正好在长春时，杜博霖给我打电话说见面，我俩在西三条附近的欧亚超市门前见面，杜博霖就威胁我说让我必须接听他的电话并且继续还钱，不然就把我的腿打折我。在以后的几个月我又还两次共5万元钱。我共计还给刘某226万元钱，除了10万元现金是刘某2女儿去我家取的之外，其余的都是通过杜博霖转给刘某2的。因为我还给刘某210万元没有通过杜博霖，他非常生气，杜博霖和王迪就开车拉着我来到露水河镇到刘某2家找刘某2，认完刘某2家门后，又拉着刘某2和我一起到我家认门，在我家里当着我和刘某2的面，王迪跟我说以后你要还钱必须把钱交给杜总，没有杜总同意不能私下还钱，我和刘某2都表示同意了。 11.被告人杜博霖的供述：2016年10月份，厉永军介绍刘某2给我认识，说有一个叫刘某3的人欠他100万元，让我帮着要，我听完后就答应了。我让刘某2把刘某3约到长春后厉永军就来了，我叫了王迪、姜恒、刘志慧一起来要钱，我们和刘某3在建设街的足道会馆见的面，刘某2对刘某3说我是他弟弟，这里也有我的钱，还钱的事就让刘某3和我说。我让刘某3还钱，刘某3说没钱，我们就让他在足道会所里打电话借钱还。后来因为足道会所消费太贵，我们就把刘某3带到华泰宾馆，最后刘某3借了6万元钱还给了刘某2，之后刘某3的媳妇拿来一个貂皮大衣。当天晚上我让王迪在宾馆的时候，刘某3和他媳妇趁王迪睡着觉的时候偷着跑了，刘某3妻子拿来的貂皮大衣被我卖了1000元。拿这钱付房费了，刘某3在宾馆内可以自由活动，他经常在走廊里打电话，但是我们跟着他。刘某3偿还的6万元转到我卡中，一万元我转给刘某2了，第二天又转了个五万也是直接转给刘某2了，刘某2给了我1.5万元作为报酬，这些钱我、厉永军、刘志慧、姜恒平均分了，王迪是否分到钱我记不清了。在非法拘禁的过程中，姜恒搂着刘某3的脖子用手打了刘某3的嘴，刘志慧罚刘某3做仰卧起坐和蹲起，对刘某3实施非法拘禁时对其实施殴打、体罚的视频是我录制的，录制视频时我、刘志慧、王迪、姜恒、厉永军都在场。我对刘某3实施非法拘禁的目的就是为了帮助别人向刘某3要账，我从中挣点钱。 12.被告人王迪的供述：2017年10月份一天，杜博霖叫我去建设街的一个宾馆，到宾馆房间后，看见杜博霖和一个50多岁的男子在宾馆房间内，杜博霖对我说这个人姓刘欠他钱，我说我知道了，然后我就坐下来了，过了半个小时左右又来了两个人，这两个人我不认识，也是杜博霖叫来的，杜博霖对这两个人说他欠我钱，于是两个人中一个小胖子就搂着刘某3的脖子动手，打刘某3三、四个嘴巴子，之后杜博霖让刘某3做蹲起和仰卧起坐，当天晚上杜博霖让人看着刘某3，领着我和打刘某3的小胖子走了，第二天早上杜博霖让我去宾馆换那个人，继续看着刘某3，告诉我刘某3去哪我就去哪。当天下午刘某3的妻子来宾馆找他，在我们对面开了一个房间，下午17时许，我睡着了刘某3就走了。杜博霖知道后骂我一顿，也没给我这一天的300元钱。 13.被告人刘志慧的供述：2016年10月初，杜博霖给我打电话说有个叫刘某3的人欠他朋友的钱，让我过去商量一下怎么要这个钱，杜博霖让我到建设街百成养生足浴店，我去后看到杜博霖、王迪、姜恒，我就跟刘某3说让刘某3欠债还钱，然后我按完脚就走了。过了几天，杜博霖又给我打电话说刘某3到现在也没还钱，让我到建设街的华泰商务酒店，我到了之后就开始折磨刘某3，逼着刘某3练深蹲、练仰卧起坐，让刘某3抓紧还钱。后来我又离开了，过了几天杜博霖跟我说刘某3跑了。后来杜博霖因为刘某3的事给我一千多元钱。 14.被告人陈禹轩的供述：2017年5月份一天，杜博霖带着我、王迪去抚松找刘某3要钱，到抚松县之后，看见刘某3被法院的人带走了。后来才知道因为刘某3欠银行400多万元贷款被法院拘留了。这次杜博霖给我400元钱，给王迪多少钱我不清楚。 以上证据经查证属实，予以确认采信并并作为本案的定案依据。 【七】非法侵入住宅的事实 2016年9月间，吉林省飞达商品混凝土有限责任公司委托被告人王宪博向金英顺索取207万余元债务，王宪博便将索债之事交由杜博霖办理。被告人杜博霖组织被告人刘志慧、王迪、石雷、张国中等人，自2016年11月25日起时刻跟随金英顺并在其家中居住，强行索取债务，此间金英顺曾要求被告人等离开其住所均无果。2016年12月24日，金英顺将一套房屋抵款70万元交付给飞达商混公司后，杜博霖等人方离开金英顺家。后飞达商混公司支付给王宪博酬金25万元，被王宪博、杜博霖、刘志慧、张国中、石雷等人分掉。 1.协议书及补充协议书：证实2016年9月11日和2017年5月11日，被告人王宪博与吉林省飞达商品混凝土有限责任公司签署催收逾期欠款协议书及补充协议书，约定王宪博向金英顺索要207.2375万元欠款，代理佣金25万元。 2.吉林省飞达商品混凝土有限责任公司记账凭证、汇款凭证、收据：证实王宪博收取吉林省飞达商品混凝土有限责任公司佣金25万元。 3.抵账协议：证实2016年12月24日，金英顺将位于汉森香榭丽小区住宅一套抵账给吉林省飞达商品混凝土有限责任公司，抵帐金额72.6834万元。 4.辨认笔录：证实经被害人金英顺辨认，王迪系在其家中居住一个多月人之；刘志慧系指使张国中在其家中居住的人。 5.视听资料：金英顺让杜博霖给其时间筹款，以及金英顺家房屋内部的视频。 6.证人张某5的证言：我在飞达商混公司负责财务工作，金英顺在2011年欠我公司207万元钱，2013年我们起诉至法院并胜诉，但直到2016年金英顺也没有还钱。2016年11月份，我听人说开调查公司王宪博能帮着要钱，我就给王宪博打电话约在建设街附近见面，见面后我把金英顺欠钱的情况说了一下，并把判决书给他看了，我们公司与王宪博签署了协议，王宪博就给我联系杜博霖，让杜博霖去要钱，杜博霖说让我带他去看看情况，我就同意了。几天后我约杜博霖去金英顺在宽城区雁鸣湖山庄的家里见面，我把判决书复印件给了杜博霖，我对金英顺说她欠的钱由杜博霖负责要，以后你就跟杜博霖谈。至于杜博霖他们怎么谈、采取什么方式我不清楚。过一个月左右，金英顺给我打电话说吉林省风华建筑工程有限公司在高新区顶账给她一套住宅，问我要不要，我说要，然后我和金英顺签了顶账协议，房屋顶账商混价款为72.68万元。金英顺把房屋抵帐给我们是杜博霖给要回来的。我公司把25万元报酬付给王宪博，分三次打到了王宪博的卡中。 7.被害人金英顺的陈述：2016年11月25日5时许，我位于宽城区雁鸣湖小区的家中突然停电了，我开门查看电表，开门看见飞达商混站的张某5经理领着四、五个人在门口，我才知道是他们把我家电闸拉了。张某5对我说欠我们商混站204万商混钱，现在我们委托杜博霖负责催讨。然后杜博霖还拿出来一个委托书给我看了一眼，具体内容我没有看清楚，张某5说完就走了。参与对我索债的有杜博霖、刘志慧、张国中、王迪、还有一个30岁左右秃头的人。杜博霖对我说你啥时还钱，我们就啥时走，不然你走到哪我们就跟到哪。当天我出去办事，杜博霖就直接坐我车上了，他们还开一辆车跟着我，晚上我办完事回家他们也跟着我回家了，就在我家客厅睡。我白天出去办事，他们就坐我车上，晚上回来他们就在我家客厅住，吃饭都是我定快餐，每天至少有两个人跟着我，他们没有打过我，也没有骂过我，但就是不走，严重干扰了我的正常生活。其中有一次我儿子回来，因为他们在我家住的时间太长，我儿子忍受不了，就和张国中发生了撕扯，被我拉开了。我也撵过这些人离开，但是这些人撵也不走。一直到当年12月24日，我给飞达商混站顶账了一套房子，杜博霖他们才离开我家。 8.杜博霖的供述：金英顺和混凝土公司有债务关系，金英顺欠飞达商用混凝土公司220万元钱，是王宪博找的我和刘志慧替混凝土公司要欠款，我又找王迪、武贵鹏、张国中，我和刘志慧、王迪轮班在金英顺家里住，有时是张国中替刘志慧顶班，大约住了一个月左右。最后在金英顺用清欠回来一个房子顶账给商用混凝土公司70万元。但是商用混凝土公司具体按照百分之多少给我们结算的费用我不清楚，混凝土公司把钱转给王宪博了，王宪博把钱给我和刘志慧了，我和王迪、刘志慧一共得了7万元钱，我给王迪多少钱记不清了，刘志慧负责给武桂鹏和张国中，具体多少我也不清楚，王宪博得多少钱我们清楚。 9.被告人王迪的供述：2016年的11月份一天早晨5点多，杜博霖带着我和刘志慧，还有一个商混站的人去向金英顺催讨商混钱，我们约定在雁鸣湖小区集合，杜博霖说让我跟着金英顺，每天给我300元钱，我们先把金英顺家电闸拉了，随后她家就出人查看电表，商混站的人就领我们进屋了。我们催讨欠款的方法就是金英顺走到哪我们就跟到哪，她回家我们就在她家的客厅住，我们一共在金英顺家住约20多天，杜博霖给了我2000元钱左右。杜博霖大概在金英顺家住过三天，这次讨债我、杜博霖、张国中、刘志慧还有刘志慧的一个朋友都参与了。 10.被告人张国中的供述：刘志慧是放小额贷的，我在他那里借3000元钱还不上了，刘志慧就让我到欠钱的金英顺家吃住看着金英顺。杜博霖替水泥厂的张老板要账，他和王迪、大雷经常去金英顺家，杜博霖知道我是替刘志慧在金英顺家看着金英顺，我去金英顺家的时候，王迪就在金英顺家住。应该是刘志慧和杜博霖之前有约定，我和王迪轮流在金英顺家客厅里住，倒班看着金英顺。在金英顺家住的有我、杜博霖、王迪、石雷、刘志慧。因为我欠刘志慧的钱，刘志慧说给我找一个能吃住的地方，我就去了。后来王迪和石雷也来金英顺家住，我大概住了20多天就走了，王迪和石雷给谁要账我不清楚。 11.被告人石雷的供述：2016年的一天，杜博霖打电话让我去雁鸣湖小区金英顺家，我就按照他告诉我的门牌号去的金英顺家。开门后看见张国中在，还有金英顺和她儿子、丈夫，我去了之后张国中就走了。我在金英顺家住了一晚上，第二天有人接我班我就走了。 12.被告人王宪博的供述：2016年10月份，飞达商混的张某5让我帮忙要账，我与商混站张某5签署了协议，然后我给杜博霖打电话，说了欠帐的事。然后把杜博霖的电话告诉了张某5，杜博霖如何操作的我不清楚。过一个多月，杜博霖和张某5说要回来一套房子，后来杜博霖对我说商混站同意给他25万元报酬，这25万元打到了我卡里，杜博霖为了感谢我给他介绍活，给了我6万元。杜博霖和我说要账就是通过跟着债务人，走到哪里跟到哪里，去债务人家里住，还有拉条幅逼迫债务人还钱，我当时不认为这种要账行为是犯罪。 13.被告人刘志慧的供述：2016年10月份左右，王宪博介绍杜博霖向金英顺要账，因为金英顺欠一个商混站200多万，问杜博霖能不能接活，杜博霖找到我问我干不干，我说不干，然后杜博霖问我有没有闲人，当时张国中在场，我就对杜博霖说你问问他干不干，杜博霖就问张国中干不干，张国中说干，并说挣到钱就把钱直接给我还欠款，说完杜博霖就走了。隔了一段时间杜博霖就给我打电话，让我把张国中送到雁鸣湖小区金英顺家，我把张国中送到金顺家之后我就走了，张国中和杜博霖怎么向金英顺要钱我不清楚。从把张国中送去到最后杜博霖分给我两万多元钱。中间大概有一个多月。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 公诉机关针对指控的事实，还提供下列证据： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过：证实2018年5月24日，范某向公安机关报案，称其被杜博霖、王国中等人敲诈勒索现金、车位、红酸枝家具等款物，公安机关于当日立案侦查。公安机关在侦办此案过程中，发现杜博霖、刘志慧、王宪博、张国中、王迪、石雷、陈禹轩还涉嫌敲诈勒索等其他罪行，遂分别立案侦查。公安机关于2018年7月4日将杜博霖抓获；2018年9月10日将王迪抓获；2019年1月24日将刘志慧上网追逃，2019年2月26日刘志慧到公安机关投案；2019年4月3日将王宪博抓获；2018年10月16日将张国中口头传唤至公安机关；2018年10月19日将石雷抓获；2019年1月21日将陈禹轩抓获。 2.刑事判决书及释放证明：证实石雷因犯聚众斗殴罪，于2008年2月26日被判处有期徒刑二年，2009年12月31日刑满释放。刘志慧因犯非法获取公民个人信息罪，于2012年2月29日判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5千元，刑期至2012年3月25日。 3.吉林省鑫旺投资咨询有限公司工商注册材料及房屋租赁合同：证实吉林省鑫旺投资咨询有限公司于2016年10月25日成立，公司法定代表人杜博霖，王迪任监事。杜博霖租赁朝阳区万宝胡同8号为公司住所地。 4.搜查笔录及扣押清单：证实公安机关于2018年7月4日在抓获杜博霖的同时对其公司及绿园区金色欧城2栋2单元803室进行搜查，对搜缴的银行卡、收据、借款合同、车辆买卖协议、名人字画等物品予以扣押。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人杜博霖、刘志慧、王宪博预谋后，杜博霖、刘志慧伙同被告人王迪等人以被害人魏某2杨某债务为由，采用暴力手段，将魏某1名下价值36万元的丰田普拉多汽车抢走，后由王宪博将该车销售分赃；被告人杜博霖以民间借贷为名，诱骗被害人范某签订车位买卖协议、将范某的车位据为己有；以交付抵押物的名义，伙同被告人王迪、张国中、石雷采用威胁、恐吓手段强行将范某的家具据为己有；被告人杜博霖诱使被害人王某签订“买卖”协议，肆意认定违约，将王某的汽车据为己有；被告人杜博霖承揽非法讨债业务，伙同张国中、王迪时刻跟随并威胁、恐吓被害人张某2、朱某，指使张国中、王迪在朱某经营的空调商店起哄闹事；被告人杜博霖、刘志慧、王宪博经预谋后，由被告人杜博霖、刘志慧伙同被告人王迪等人，以索要佣金为名非法拘禁被害人刘某1，向刘某1的家属强索赎金5万元；被告人杜博霖承揽非法讨债业务，指使被告人石雷、陈禹轩限制被害人冀某的人身自由，指使被告人刘志慧、王迪等人限制刘某3的人身自由；被告人王宪博承揽讨债业务并交由杜博霖办理，杜博霖指派被告人刘志慧、王迪、张国中、石雷跟随金英顺并长时间强行到金英顺家居住以及被告人杜博霖、王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩经常纠集在一起，采用暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团的事实，有经庭审核实的证据证实，指控的事实成立。公诉机关指控被告人杜博霖、刘志慧、王宪博、王迪非法拘禁刘某1勒索财物构成绑架罪，指控罪名不当，应当以非法拘禁罪定罪处罚；指控被告人杜博霖诱骗范某签订车位买卖协议将车位据为己有构成敲诈勒索罪，指控罪名不当，应当以诈骗罪定罪处罚；指控被告人王宪博犯抢劫罪罪名不当，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；均应予变更。被告人杜博霖、王迪、刘志慧以非法占有为目的，采用暴力手段，劫取公私财物数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。被告人杜博霖、王迪、张国中、石雷敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人杜博霖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大；被告人张国中以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杜博霖指使被告人张国中、王迪追逐、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人杜博霖、刘志慧、王宪博、王迪、石雷、陈禹轩非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人杜博霖、王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷非法侵入他人住宅，其行为已构非法侵入住宅罪。被告人王宪博明知是犯罪所得的财物而予以销售并分得赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杜博霖、王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人杜博霖组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩积极参加犯罪集团的犯罪活动，在各自参与实施的犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人刘志慧系累犯；被告人杜博霖、王迪、刘志慧、王宪博、张国中、石雷犯数罪；均应依法处罚。关于公诉机关提出被告人刘志慧、张国中虽能自动投案，但不能如实供述本人及同案被告人的犯罪事实，依法不能认定为自首的公诉意见予以采纳。关于各被告人、辩护人提出的辩护意见，综合评述如下： 关于被告人及辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团辩护意见，经查，被告人杜博霖、刘志慧、王迪、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩经常纠集在一起，为谋取不法利益，承揽非法讨债业务，以讨债及收取抵押物的名义，实施抢劫、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团，被告人杜博霖组织、纠集 其他成员共同实施犯罪活动，系首要分子；被告人刘志慧、王迪、王宪博、张国中、石雷、陈禹轩系犯罪集团成员。 关于被告人杜博霖、刘志慧、王宪博、王迪及辩护人提 出指控犯抢劫罪证据不足辩护意见，经查，现有证据证实， 被告人王宪博明知杜博霖使用非法手段讨债，仍与杜博霖、刘志慧商定由杜博霖去四平讨债，在被告人杜博霖、刘志慧、王宪博得知杨某曾出资给前男友魏某1买一辆丰田汽车后，将此情况告知王宪博，杜博霖决定以帮助杨某向魏某1索取丰田汽车。后被告人杜博霖、刘志慧伙同王迪等人采用暴力手段，抢走魏某1的丰田普拉多汽车，交给王宪博变卖后将赃款分掉。被告人杜博霖、王迪、刘志慧采用暴力手段劫取他人财物，均已构成抢劫罪。被告人王宪博销售犯罪所得的汽车的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 关于被告人杜博霖、王迪、张国中、石雷及辩护人提出杜博霖与范某系买卖关系，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，根据范某、刘某4的陈述及各被告人的供述，被告人杜博霖以借款抵押物的名义，采用暴力及恐吓手段强迫逼迫范某向其交付红酸枝家具，根据相关规定，杜博霖、王迪、张国中、石雷的行为属于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，采用暴力或以暴力相威胁，非法占有被害人财物，构成敲诈勒索罪。 关于被告人杜博霖及其辩护人提出与王某是买卖关系，不是诈骗的辩护意见，经查，杜博霖在借给王某4万元钱时，以用王某的奥迪轿车做抵押的名义，诱骗王某与其签订价款13万元的奥迪轿车买卖协议，后将该车据为己有。根据相关规定，杜博霖的上述行为属于以非法占有为目的，诱骗被害人交付抵押物并据为己有，构成诈骗罪。 关于被告人杜博霖、张国中、王迪及辩护人提出不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人杜博霖承揽非法讨债业务，指使张国中、王迪以索债为由，数日、数次时刻跟随张某2、朱某，使二被害人无奈在宾馆开房居住，有家不能归；多次在朱某经营的空调商店内播放电喇叭，妨碍商店正常经营，严重影响被害人工作、生活和生产经营。根据《“两高”关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》第三条（五）项的规定，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人工作、生活、生产、经营的，属于“情节恶劣”。被告人杜博霖、张国中、王迪构成寻衅滋事罪。 关于被告人杜博霖的辩护人提出杜博霖不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人杜博霖承揽非法讨债业务，以索债为由指使石雷、陈禹轩限制冀某限制人身自由三日，指使刘志慧、王迪限制刘某3人身自由多日。根据《“两高”“两部”关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条之规定，非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。被告人杜博霖、王迪、刘志慧、石雷、陈禹轩构成非法拘禁罪。 关于被告人张国中及其辩护人提出张国中与范某系借贷关系，不构成诈骗罪的意见，经查，根据被害人范某及其妻子刘某4的陈述，张国中以能为范某向杜博霖索回车位、家具等抵押物为由，向范某索要二万元办事费用，对此张国中亦供认，其给范某出具的欠条也注明该款是为范某办事的费用。但张国中并没有向杜博霖索要范某的抵押物，而是将该款占有使用，属于虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为，构成诈骗罪。 关于被告人杜博霖的辩护人提出杜博霖在非法侵入住宅一案中系从犯，被告人刘志慧、张国中的辩护人、被告人石雷提出不构成非法侵入住宅罪，被告人王宪博及其辩护人提出王宪博对此事不知情，不构成非法侵入住宅罪的意见， 经查，根据《“两高”“两部”关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第七条：“以“软暴力”手段非法进入或者滞留他人住宅的，应当认定为第二百四十五条规定的“非法侵入住宅”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当以非法侵入住宅罪定罪处罚。”的规定，杜博霖受王宪博雇佣为他人讨债，指使刘志慧、张国中、王迪、石雷采用采用“软暴力”手段在被害人金英顺家居住二十多日，符合上述规定的情形，应当以非法侵入住宅罪定罪处罚。杜博霖指使其他同案被告人并直接实施犯罪，系主犯；被告人王宪博承揽非法讨债业务，明知杜博霖采用非法手段讨债，仍指使杜博霖向金英顺讨债，应当对杜博霖等人的犯罪行为负责，系非法侵入住宅犯罪的共犯。 被告人王宪博的亲属在案件审理期间上缴王宪博销售的丰田普拉多汽车，减少了被害人的经济损失，依法可酌情从轻处罚。对于被告人杜博霖、王迪、刘志慧、张国中、石雷犯罪所得的财物依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款（二）项、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第五十二条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杜博霖犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二十二年，并处罚金人民币七十万零八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2040年7月4日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 二、被告人王迪犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2032年9月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 三、被告人刘志慧犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2033年2月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 四、被告人王宪博犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2024年10月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 五、被告人张国中犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2022年10月15日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 六、被告人石雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2022年4月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 七、被告人陈禹轩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2020年1月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 八、扣押在案被告人杜博霖犯罪所得的两幅字画、一把红酸枝椅子、中海国际社区地下车位返还给被害人范某；扣押在案被告人杜博霖、王迪、刘志慧、王宪博犯罪所得车牌号为×××号丰田普拉多越野车返还给被害人魏某1。 追缴被告人杜博霖、王迪、张国中、石雷敲诈勒索被害人范某的十四件红酸枝家具返还给被害人范某；追缴被告人杜博霖诈骗王某的人民币九万元返还给被害人王某；追缴被告人杜博霖、刘志慧、王宪博非法拘禁刘某1所得的人民币五万元返还给被害人刘某1；追缴被告人张国中诈骗范某的人民币二万元返还给被害人范某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张洪伟人民陪审员姜应林 人民陪审员 李         炜 二〇一九年十二月三十日 书 记 员 张    紫    誉 李美思