文书内容江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0324刑初757号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人雍家林，别名小胖、小龙，男，1988年7月19日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省芜湖市鸠江区。被告人雍家林曾因犯诈骗罪，于2016年3月5日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年9月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月9日被刑事拘留，2019年7月16日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人王东伟，江苏金合（睢宁）律师事务所律师（法律援助）。被告人刘闯，男，1985年12月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省泰来县，现住山东省青岛市李沧区。被告人刘闯曾因犯抢劫罪，于2008年12月19日被山东省青岛市李沧区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，2011年4月28日被假释，假释考验期至2013年3月28日。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，2019年6月11日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人周宇，江苏晋陵律师事务所律师（法律援助）。被告人刘凯，男，1979年2月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省伊春市乌伊岭区，现住山东省日照市东港区。被告人刘凯因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被刑事拘留，2019年7月16日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人方全福，江苏千秋业律师事务所律师（法律援助）。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2019〕180号起诉书指控被告人雍家林、刘闯、刘凯犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾瑶出庭支持公诉，被告人雍家林及其辩护人王东伟、被告人刘闯及其辩护人周宇、被告人刘凯及其辩护人方全福均到庭参加诉讼，现已审理终结。睢宁县人民检察院指控，2016年至今被告人雍家林、刘闯、刘凯等人，在江苏省睢宁县、山东省青岛市、黑龙江省哈尔滨市等地，采取“一人摆象棋残局其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在被害人下棋时故意指点被害人下棋，导致被害人输棋，并在现场使用支付宝、微信为被害人兑换人民币”的方式实施诈骗，然后分赃。其中雍家林参与3起诈骗，骗取人民币21700元；被告人刘凯参与3起诈骗，骗取人民币23800元；被告人刘闯参与4起诈骗，骗取人民币17300元。具体分述如下：1、2018年2月8日，被告人雍家林与另案处理被告人刘书财、刘启当等人，在江苏省睢宁县庆安镇公社小食堂服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人张某人民币13000元。2、2018年2月28日，被告人雍家林与另案处理被告人刘书财、刘启当等人，在江苏省睢宁县庆安镇公社小食堂服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人苏某人民币4100元。3、2018年3月16日，被告人雍家林与另案处理被告人刘书财、刘启当等人，在江苏省睢宁县庆安镇公社小食堂服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人欧某人民币4600元。4、2018年6月25日，被告人刘凯与他人在四川省成都市新都区传话物流园附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人何某人民币8000元。5、2018年6月25日，被告人刘凯与他人在四川省新都区传化物流园附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人邓某人民币11000元。6、2018年4月12日，被告人刘凯与他人在江西南昌市八一广场附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人胡某人民币4800元。7、2018年7月18日，被告人刘闯与他人在山东省青岛市李沧区李村公交站台附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人蔡某人民币2000元。8、2018年7月29日，被告人刘闯与另案处理被告人刘书财、史维超、时吉超等人，在山东省青岛市李沧区银座和谐广场附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人黄某人民币3500元。9、2018年7月27日，被告人刘闯与另案处理被告人史维超、刘书财等人，在山东省青岛市李沧区书院路地铁入口处附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人丁某人民币5600元。10、2018年1月6日，被告人刘闯与他人在山东省菏泽市单县一私人服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人铁殿钦人民币6200元。2019年6月9日，被告人雍家林被安徽省芜湖市鸠江区沈巷派出所抓获归案；2019年5月6日，被告人刘闯被黑龙江省泰来县公安局抓捕归案；2019年6月12日，被告人刘凯被山东省日照市石臼边防派出所抓获归案。到案后三被告人均如实供述犯罪事实。为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了被告人雍家林、刘闯、刘凯的供述与辩解，被害人张某、苏某等人的陈述，支付宝、微信转账记录，辨认笔录，发破案经过及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人雍家林、刘闯、刘凯以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雍家林、刘闯、刘凯分别与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担刑事责任。被告人雍家林、刘闯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯当处有期徒刑之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。请求法院依法判处。被告人雍家林、刘闯、刘凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，未提出辩解意见。被告人雍家林的辩护人的辩护意见为，被告人雍家林具有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘闯的辩护人的辩护意见为，被告人刘闯系坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘凯的辩护人的辩护意见为，被告人刘凯系坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年1月至7月份，被告人雍家林、刘闯、刘凯等人，在江苏省睢宁县、山东省青岛市、黑龙江省哈尔滨市等地，采取“一人摆象棋残局其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在被害人下棋时故意指点被害人下棋，导致被害人输棋，并在现场使用支付宝、微信为被害人兑换人民币”的方式实施诈骗，然后分赃。其中雍家林参与3起诈骗，骗取人民币21700元；被告人刘凯参与3起诈骗，骗取人民币23800元；被告人刘闯参与4起诈骗，骗取人民币17300元。1、2018年2月8日，被告人雍家林与他人结伙，在江苏省睢宁县庆安镇公社小食堂服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人张某人民币13000元，其中雍家林负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金两笔共8500元。2、2018年2月28日，被告人雍家林与他人结伙，在江苏省睢宁县庆安镇公社小食堂服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人苏某人民币4100元，其中雍家林负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金两笔共3400元。3、2018年3月16日，被告人雍家林与他人结伙，在江苏省睢宁县庆安镇公社小食堂服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人欧某人民币4600元，其中雍家林负责给被害人兑换现金，通过支付宝兑换现金三笔共4600元。4、2018年6月25日，被告人刘凯与他人结伙，在四川省成都市新都区传化物流园附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人何某人民币8000元，其中刘凯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金两笔共5500元。5、2018年6月25日，被告人刘凯与他人结伙，在四川省成都市新都区传化物流园附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人邓某人民币11000元，其中刘凯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金三笔共11000元。6、2018年4月12日，被告人刘凯与他人结伙，在江西南昌市八一广场附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人胡某人民币4800元，其中刘凯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金三笔共4500元。7、2018年7月18日，被告人刘闯与他人结伙，在山东省青岛市李沧区李村公交站台附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人蔡某人民币2000元，其中刘闯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金2000元8、2018年7月29日，被告人刘闯与他人结伙，在山东省青岛市李沧区银座和谐广场附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人黄某人民币3500元，其中刘闯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金两笔共3000元。9、2018年7月27日，被告人刘闯与他人结伙，在山东省青岛市李沧区书院路地铁入口处附近，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人丁某人民币5600元，其中刘闯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金2000元。10、2018年1月6日，被告人刘闯与他人结伙，在山东省菏泽市单县一私人服务区内，通过摆设象棋残局的方式骗取被害人铁殿钦人民币6200元，其中刘闯负责给被害人兑换现金，通过微信二维码兑换现金2900元。2019年6月9日，被告人雍家林被安徽省芜湖市鸠江区沈巷派出所抓获归案；2019年5月6日，被告人刘闯被黑龙江省泰来县公安局抓捕归案；2019年6月12日，被告人刘凯被山东省日照市石臼边防派出所抓获归案。到案后三被告人均如实供述犯罪事实。上述事实，被告人雍家林、刘闯、刘凯在开庭审理过程中亦不持异议，且有被害人张某、苏某、欧某等人的陈述，支付宝、微信转账截图，辨认笔录，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人雍家林、刘闯、刘凯以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人雍家林、刘闯、刘凯分别与他人共同故意犯罪，应当对所参与的共同犯罪结果承担刑事责任。被告人雍家林、刘闯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯当处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人雍家林、刘闯、刘凯到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人雍家林、刘闯、刘凯自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。故对被告人雍家林、刘闯、刘凯的辩护人提出的三被告人系坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人雍家林的辩护人提出的被告人雍家林在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人雍家林在所参与的诈骗犯罪中，与他人相互配合、分工明确，并非起次要或者辅助作用，不宜认定为从犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人雍家林、刘闯、刘凯的违法所得，依法予以追缴，退赔各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雍家林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。二、被告人刘闯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。三、被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（上述三被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人雍家林的刑期自2019年6月9日起至2020年5月8日止；被告人刘闯的刑期自2019年5月6日起至2020年3月5日止；被告人刘凯的刑期自2019年6月12日起至2020年4月11日止。被告人雍家林、刘闯、刘凯的罚金均于判决书生效后三十日内缴纳。）四、责令被告人雍家林、刘闯、刘凯于判决生效后十日内将所诈骗的赃款，退赔各被害人（详见退赔明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪泗娟审 判 员  陈晓红人民陪审员  高 娟二〇一九年十二月六日法官 助理  宁斐然书 记 员  陈 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。            序号              被告人（退赔义务人）              被害人              退赔数额（人民币）                  1              雍家林              张建伟              13000元                  2              雍家林              苏亚东              4100元                  3              雍家林              欧广举              4600元                  4              刘凯              何盛              8000元                  5              刘凯              邓经国              11000元                  6              刘凯              胡飞              4800元                  7              刘闯              蔡庆淳              2000元                  8              刘闯              黄恺              3500元                  9              刘闯              丁泽              5600元                  10              刘闯              铁殿钦              6200元                                                                                                                                                                                                                                                      附：退赔明细