广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1390号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人叶某，男，1962年7月20日出生，汉族，文化程度小学，户籍地址广东省龙门县。曾因犯滥伐林木罪于2016年5月9日被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑六个月，刑期至2016年5月24日。因本案于2019年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人方佩、梁小梅，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]1431号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员唐华出庭支持公诉，被告人叶某及其指定辩护人方佩到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人叶某假称自己是惠州市龙门县永汉镇油田村叶屋生产队队长的身份，虚构该生产队与碧桂园之间存在合作，通过其购买别墅可以获得内部优惠价的事实，并以此为由骗取被害人陈某1、朱某1、赵某1、黄某1分多次支付的购房定金和赞助费共计人民币68074元，并挥霍一空。2019年5月28日，被告人叶某被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行流水、归案经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，据此指控被告人叶某的行为已构成诈骗罪。被告人叶某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚。并建议对被告人叶某在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑，并处罚金人民币四千元至六千元。被告人叶某对指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人叶某归案后如实供述，认罪态度良好；2、本案的“大飞龙”一直在逃，被告人是从犯；3、被告人有退还被害人3500元，应当予以扣除；4、被告人患有严重冠心病和残疾。综上，建议从轻处罚。经审理查明，2018年10月份以来，被告人叶某假称自己是惠州市龙门县永汉镇油田村叶屋生产队队长的身份，虚构该生产队与碧桂园之间存在合作，通过其购买别墅可以获得内部优惠价的事实，并以此为由骗取被害人陈某1、朱某1、赵某1、黄某1分多次支付的购房定金和赞助费共计人民币68074元，并挥霍一空。2019年5月28日，被告人叶某被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证实公安机关依法对本案立案侦查。2、抓获经过。证实2019年5月28日18时许，被告人叶某于广东省广州市增城区荔城街新桥路4号二汽车站被抓获归案。3、被告人叶某的户籍信息，证实被告人叶某案发时已达完全刑事责任年龄。4、刑事判决书、前科材料，证实被告人叶某曾因犯滥伐林木罪于2016年5月9日被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑六个月，刑期至2016年5月24日。5、被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述：2016年3月左右，我通过朋友认识一个叫叶某的男子，他自称是龙门县永汉镇油田叶屋村的生产队长。2018年11月初，叶某打电话给我说他们生产队与碧桂园合作，碧桂园在油田村叶屋生产队征地建房地产，内部有别墅出售，他可以给到我优惠房价，大概100万人民币一套150平方米的别墅，叫我找人要，肯定有钱赚。他还带我到了油田村碧桂园南昆大观花园看了三幢别墅，当时叶某就说可以卖一幢别墅给我，其他交定金的人要等对面河边工地的别墅做好后才可以。他告诉我一套房子要先交人民币20000元作为定金给他。后来我就相信他了，就陆续通过微信转账和现金支付共给他71374元人民币，其中包括我微信转账61274元人民币、我的朋友朱某1微信转账900元、黄某1微信转账900元、赵某1微信转账5000元。以及我通过现金支付人民币3300元。这些总共加起来有71374元人民币。这些钱不仅有我的，还有我另外三个朋友的定金。交给他钱时，他说可以提供镇政府、村委、碧桂园公司的凭证给我，后来我找他要相关凭证时，他又各种推诿，拿不出来。后来我觉得不对劲，就去他们村里打听，才知道他不是什么生产队长，他弟才是生产队长，我发现这个问题后，我找他退钱，他多次口头上说退，但没有一次是真的。经辨认，辨认出本案被告人叶某，并对转账记录截图、聊天记录截图做了指认。（2）被害人朱某1的陈述：2018年11月份，我当时听朋友陈某1讲过认识一名叫叶某的男子，该男子自称购买惠州市龙门永汉碧桂园开发房地产有内部优惠，想购买的人员必须缴纳定金才有资格购买，于是我就是相信了，我于2018年11月27日，通过微信转账三笔钱（总共人民币15000元）给黄某1，后黄某1当天又通过微信转账给陈某1，另我于2018年11月28日，又通过微信转给陈某15000元，到了2018年11月29日，我又按照叶某的意思又微信给他人民币900元。到了2019年年初，我们一直没有收到叶某出示给我们的收据，于是我们就感觉不妥，并且陈某1也查证叶某并不是他所说任职村长这一职务。经辨认，对转账记录截图作了指认。（3）被害人赵某1的陈述：2018年11月份，我当时经过朋友陈某1介绍认识了一个叫叶某的男子，该男子自称购买惠州市龙门永汉碧桂园开发房地产有内部优惠，想购买的人员必须缴纳定金才有资格购买。我于2018年11月8日15时34分通过微信转账定金人民币5000元给叶某，由于当时我还在外省，陈某1还于2018年11月16日帮我垫资人民币4374元给叶某。后我回到增城之后，我就通过微信转账三笔钱给陈某1（时间是2018年11月19日，金额分别是人民币1000元、500元、3000元）。到了2019年年初，我们一直没有收到叶某出示给我们的收据，于是我们就感觉不妥，并且陈某1也查证叶某并不是他所说任职村长这一职务。经辨认，对转账记录截图作了指认。（4）被害人黄某1的陈述：2018年11月的时候，我当时听朋友陈某1讲过认识一名叫叶某的男子，该男子自称购买惠州市龙门永汉碧桂园开发房地产有内部优惠，想购买的人员必须缴纳定金才有资格购买，于是我就相信了。我于2018年11月27日、2018年11月28日，通过微信转账分别两次转给陈某110000元（总共人民币20000元），并于2018年11月27日，我在收到朱某1微信转账两笔，总共是人民币15000元后我当晚就转给陈某1，至于陈某1于何时转给叶某，我就不清楚。2018年11月29日，我又按照叶某的意思微信转给他人民币900元。经辨认，对转账记录截图作了指认。6、证人证言:（1）证人钟某1的证言：我是油田村委任治保主任的，永汉镇油田村有一个碧桂园的项目，但是并没有听说有给村委或村民优惠购房的意向，也没有听说油田村叶屋组与碧桂园有合作优惠购买别墅的消息。我认识叶某，他有个弟弟在油田村叶屋村小组任组长，但是叶某本人没有固定工作。（2）证人叶某1的证言：叶某是我的哥哥，也是永汉镇油田叶屋村的村民，我在永汉镇油田村村委任油田村叶屋小组组长一职。油田村有两个碧桂园的项目，其中叶屋组有一个碧桂园的项目，是房地产的项目。2018年4月份的时候，我和另外四个村民与碧桂园协商处理一条路的时候，碧桂园的项目经理曾经提过一句说“你们买就优惠一点吧”，但是具体怎么样并没有说。也没有听说过碧桂园公司与我们油田村叶屋组合作出售别墅的事情。（3）证人许某1的证言：我是碧桂园集团惠州碧泉投资有限公司龙门县永汉镇油田村竹溪山境项目部任经理。我并不认识叶某，我们碧桂园集团也没有与永汉镇油田村叶屋小组合作销售的相关业务。在碧桂园购房是有相应的流程的，顾客需要先到碧桂园的营销中心交意向金，然后再交首期款等银行贷款到账后签订购房合同。碧桂园集团是有员工内部价格的，但是内部价格的折扣不高，与外面直接购房的折扣差不多。永汉镇油田村的碧桂园别墅最低也要250万元以上。（4）证人叶某2的证言：叶某是我父亲，他在2018年的时候做过手术，是关于脚部和心率问题的。我不认识一名叫大飞龙的男子，我也不知道我父亲诈骗的事情。他是2019年3月份的时候去的哈尔滨，我也是听他说的，具体不清楚。我父亲的微信昵称是：叶某157××××2128，他的电话号码是：157××××2128、131××××0088。7、被告人叶某的供述及辩解：2018年7月份左右，一个花名叫“大飞龙”的揭西男子跟我说，碧桂园地产在我们村里开发房地产项目，可以给我优惠价买别墅，叫我介绍朋友来购买，我听说之后就觉得有利可图，也是我就自己定了一套先，还给了他8000元的现金，当时是2018年9月份左右在永汉镇保利楼盘对面的路口给他的，当时给的是现金，但是他一直没给我回执。2018年8、9月份的时候，陈某1过来龙门永汉镇找我玩，一连来过好几次，所以经常从永汉碧桂园楼盘旁边经过，陈某1就问我是不是可以在碧桂园帮他定一套房子。我就打电话给“大飞龙”，“大飞龙”说还有别墅可以预定，我就让他帮我订一套。过了十来天，“大飞龙”说要收取5000元的定金，我就让陈某1转了5000元给我，我当时没有立刻转给“大飞龙”。后来陈某1又找了三个朋友来预定别墅，分别是赵某1、黄某1、朱某1三人。这些人都是通过陈某1通过微信转账的方式支付定金。2018年11月份至12月份期间，他分了好几次微信转账给我，陆陆续续共转了大约7万元左右。我于2018年11月中，我从微信绑定的农业银行账户上提现了3万元钱，到门口交给了“大飞龙”。过了几天，“大飞龙”又叫我拿剩下的定金，就这样我又提现了7000元交给了“大飞龙”，剩下没多久我又通过微信转账转了2万元钱给他。最终我自己留下了5000多元。后来陈某1跟我一起去湖南、去龙门都是我买单，扣除这些剩下的2000多元我自己花了。2018年12月中左右，我打电话文问“大飞龙”定金的问题，很多时候他都不听电话，那时候我就怀疑他骗我们。直到十二月底他关机，我到永汉碧桂园查他的个人信息，在销售部、客房部是否有“大飞龙”这个人。得知被骗后我到处找他的下落，过完春节我打听到“大飞龙”去了哈尔滨，于是我就自己去了哈尔滨，住了差不多二十多天也没有找到“大飞龙”我就回来了。经辨认，对转账记录截图作了指认。关于辩护人提出的本案被告人是从犯且已退赔被害人人民币3500元的辩护意见。经查，除被告人供述之外并无相应证据予以证实，本院不予支持。本院认为，被告人叶某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人叶某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年8月27日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人叶某向被害人陈某2、黄某2、朱某2、赵某2等人退赔经济损失共计68074元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周思军人民陪审员  姚秀虹人民陪审员  赖远明二〇一九年十二月三十日书 记 员  龙惠珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。