山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1425刑初192号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人杨雷，男，1994年1月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省浠水县，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人于健生，山东诚功（黄岛）律师事务所律师。被告人何红波，男，1999年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系湖北省襄阳市樊城区，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李学楠，山东宇瀚律师事务所律师。被告人田加宝，男，1994年11月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系湖北省黄梅县，捕前住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人赵长庆，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。被告人卞安阳，女，1996年1月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省当阳市，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘欣，山东兴齐律师事务所律师。被告人田琪，男，1996年7月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地系湖北省当阳市，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人冯友华，湖北弘发律师事务所律师。被告人袁彬，男，1995年8月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地系江西省都昌县，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月11日被取保候审。辩护人郑园园，山东兴齐律师事务所律师。齐河县人民检察院以德齐检公诉刑诉（2019）168号起诉书指控被告人杨雷、何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬犯诈骗罪，于2019年7月6日向本院提起公诉，本院于同年7月8日立案，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察员朱梅出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经德州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。齐河县人民检察院指控，自2018年10月份以来，蒋某、刘某、高某2（均另案处理）等组建武汉润恒鼎欣网络科技有限公司、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司等虚假公司，并搭建“爱优品”网络购物商城。该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。具体诈骗手段为：业务员假扮平台玩家身份并使用微信等交友软件主动添加被害人为好友，利用“大公司、高回报、高某1率”等虚假宣传手段引导客户向该商城充值，后公司主管假扮商城客服或指导老师等身份，以购物猜福寿的方式，引导被害人短时间内持续投资并指导选择，以此骗取被害人钱财。整个犯罪集团的股东、经理、主管、业务员自上而下按不同比例从客户亏损中获取提成。被告人杨雷系武汉润恒鼎欣网络科技有限公司市场一部主管，被告人何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬均系该公司市场一部业务员。至案发，杨雷参与诈骗820698.43元，非法获利102797元；何红波参与诈骗283756.5元，非法获利37140元；田加宝参与诈骗221520.69元，非法获利28843元；卞安阳参与诈骗130776.24元，非法获利29137元；田琪参与诈骗101170元，非法获利13777元；袁彬参与诈骗83475元，非法获利10248元。齐河县人民检察院针对指控的上述事实向本院提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨雷、何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，被告人杨雷犯罪数额特别巨大、被告人何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时各被告人之行为均符合《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人杨雷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人杨雷应构成开设赌场罪的共犯，本案受害人有重大过错，杨雷系从犯、初犯，构成坦白，且积极退赃，家庭困难，应从轻、减轻处罚，适用缓刑。并提供浠水县农村社会救助证复印件一份证实其父亲杨某2农村低保对象。被告人何红波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，1、本案应认定为开设赌场罪；2、何红波2018年11月、12月、2019年1月非法获利为31805元，起诉书指控数额有误；3、何红波有坦白情节，自愿认罪，系从犯、初犯、偶犯，且家庭困难。综上应从轻、减轻或免除处罚。并提供社会救济证一份、残疾人证二份证实其父母残疾，家庭困难。被告人田加宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人田加宝应是开设赌场罪的共犯，若本案认定为诈骗，对于无法核实到受害人的金额应在指控数额中减去；起诉书指控的田加宝的涉案数额不准确。被告人田加宝系从犯、初犯，构成坦白，积极退赃，自愿认罪、悔罪，应对其判处缓刑。被告人卞安阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人卞安阳系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，积极退赃、缴纳罚金，认罪、悔罪，应对其从轻、减轻处罚。被告人田琪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，该案应当以开设赌场罪论处，被告人田琪系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节，主观恶性较小，认罪、悔罪，应从宽处罚并适用缓刑。被告人袁彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人袁彬系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，应从轻、减轻处罚，并适用缓刑。并提供残疾人证申请表一份、病历一份证实其母亲余某身体情况。经审理查明，自2018年10月份以来，蒋某、刘某、高某2（均另案处理）等组建武汉润恒鼎欣网络科技有限公司、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司等虚假公司，并搭建“爱优品”网络购物商城。该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。具体诈骗手段为：业务员假扮平台玩家身份并使用微信等交友软件主动添加被害人为好友，利用“大公司、高回报、高某1率”等虚假宣传手段引导客户向该商城充值，后公司主管假扮商城客服或指导老师等身份，以购物猜福寿的方式，引导被害人短时间内持续投资并指导选择，以此骗取被害人钱财。整个犯罪集团的股东、经理、主管、业务员自上而下按不同比例从客户亏损中获取提成。被告人杨雷系武汉润恒鼎欣网络科技有限公司市场一部主管，被告人何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬均系该公司市场一部业务员。至案发，杨雷参与诈骗820698.43元，非法获利102797元；何红波参与诈骗283756.5元，非法获利37140元；田加宝参与诈骗221520.69元，非法获利28843元；卞安阳参与诈骗130776.24元，非法获利29137元；田琪参与诈骗101170元，非法获利13777元；袁彬参与诈骗83475元，非法获利10248元。上述非法获利数额被告人均已退出。上述事实有下列证据证实：1、物证手机、电脑等照片及搜查笔录、扣押清单等证实扣押的涉案物品及外观特征。2.书证（1）户籍证明证实杨雷、何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬均已达到刑事责任年龄，均具有完全刑事责任能力。（2）韩某的支付宝截图、交通银行手机银行截图、微信截图证实韩某用支付宝向某振威账户转款、提现及在“陈某”向其推荐的“客服经理张某3”、“指导陈老师”的指导下充值操作的情况。（3）中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、支付宝账单、花呗额度明细、微信聊天记录证实王某通过其农业银行卡、支付宝等向某振威账户转款及其微信好友向其介绍“爱优品”商城并向其推荐“指导陈老师”以及其在陈老师的指导下充值操作的情况。（4）受害人郝某提供的被骗时与对方的微信聊天记录、对方的微信账户信息以及其向平台充值的交易凭证截图证实郝某微信好友向其介绍“爱优品”商城并向其推荐“客服经理张某3”、“指导陈老师”以及其在陈老师的指导下充值操作等情况。（5）张某1向“爱优品”商城进行充值的记录、张某1在“爱优品”商城进行提现的记录、新系统历史交易表、张某1与客服经理张某3的微信聊天记录、张某1与指导陈老师的微信聊天记录证实张某向某振威账户转款（即向爱优品商城充值）、在“爱优品”商城提现的情况，以及在“客服经理张某3”、“指导陈老师”的指导下进行充值操作的情况。（6）中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实2019年1月1日至1月24日席某向某振威账户转款等情况。（7）中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、张某2的微信截屏、张某2的手机短信截屏、张某2的支付宝截屏、中国建设银行个人活期账户交易明细证实2018年11月15日至12月20日张某2向某振威账户转款19300元，朱某账户向其转款3965.61元以及在“客服经理张某3”、“指导陈老师”指导下进行充值操作的过程。（8）中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、招商银行信用卡对账单（2019年01月）、招商银行信用卡对账单（2018年12月）、一本通/绿卡通交易明细（客户）证实吴某与朱某账户互相转款及吴某账户提现的情况。（9）杨雷签字确认的杨雷工作用微信及相关客户信息、杨雷支付宝号、微信号及工资收入信息、杨雷生活微信号及微信群信息、杨雷组十一月业绩报表、杨雷组12月份业绩报表汇总、杨雷组1月份业绩报表、“爱优品”商城后台数据等证实杨雷等人假扮指导陈老师、客服等让客户充值及该组业绩情况。（10）何红波签字确认的在爱优品公司的信息照片、何红波使用的微信号、杨雷组十一月业绩报表、话术、“爱优品”商城后台数据等证实何红波等人利用虚假身份诈骗客户的方式、业绩及其领取工资等情况。（11）卞安阳签字确认的“爱优品”商城后台数据、卞安阳的支付宝账号及领取工资情况、卞安阳使用的微信号、杨雷组1月份业绩报表、杨雷组12月份业绩报表汇总、杨雷组十一月业绩报表、话术、卞安阳手机微信上的“体验操作指导群”等证实卞安阳等人利用虚假身份诈骗客户的方式、业绩及其领取工资等情况。（12）田琪签字确认的田琪使用的微信号、杨雷组十一月业绩报表、田琪手机微信上的“体验操作指导群”、田琪的微信聊天内容截屏、“爱优品”商城后台数据等证实田琪等人利用虚假身份诈骗客户的方式、业绩及其领取工资等情况。（13）袁彬签字确认的爱优品”商城后台数据、袁彬使用的微信号、袁彬手机上的盈利性截图、虚假公司注册信息、袁彬的支付宝账号及工资的领取记录、杨雷组12月份业绩报表汇总、杨雷组1月份业绩报表等证实袁彬等人利用虚假身份等诈骗客户的方式、业绩及其领取工资等情况。（14）田加宝手机微信上的工资、业绩明细、杨雷组十一月业绩报表、田加宝使用的微信号、田加宝微信上的盈利性截图、虚假的商城注册广告、田加宝的支付宝账号、田加宝手机微信上的“体验操作指导群”、爱优品”商城后台数据等证实田加宝使用虚假身份、虚假盈利性截图诱骗客户的方式、业绩及其领取工资等情况。（15）抓获经过证实被告人杨雷、何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬均系抓获归案。（16）齐河县“2018.11.9”专案关于后台数据被害人损失金额的计算方式说明证实涉案诈骗金额的计算方式。（17）武汉润恒鼎欣网络科技有限公司（唐山）、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司（世贸）、武汉恒德晟世商贸有限公司人员明某及公司演变过程证实上述三公司的人员组成、组织架构以及公司变更情况。（18）调取证据清单及办案说明证实2019年4月29日齐河县公安局在深圳市腾讯计算机系统公司调取腾讯云数据等情况。3、证人证言（1）共同作案人蒋某的供述，证实其、刘某、高某2、张某4中于2018年6、7月份，正式成立“润恒鼎欣网络科技有限公司”、“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”经营“商城”。因知道公司的运作模式涉嫌违法犯罪，其让刘某找到朱某做法人代表。公司下设人事部、市场部等部门。公司具体运营模式是：让员工拿不是本人信息注册微信号，由员工或主管通过加微信加群等方式寻找客户，联系上客户后，由员工先和客户聊天并向客户推送公司的APP，APP的名字经常换。员工利用微信扮演做生意的、医生、教师等角色，利用公司的营销语言样本和套路规则，吸引客户注册会员充值进公司的APP，并选中APP中列出的商品，之后让客户猜“福”、“寿”，猜中的话就承诺返还客户本金的160%，猜错的话客户必须购买公司商品，并无法退款，客户缴纳运费后发货。商品在商城的定价一般是所购商品的10倍。因为赔率不对等，客户玩得越多就赔得越多，这种规则和运行模式是早就设计好的，只是让员工利用虚假的身份和虚假的猜奖获利消息吸引更多的客户来购物猜奖，骗取客户的信任，以赚取客户赔的钱等情况。（2）共同作案人刘某的供述，证实2018年10月，其和蒋某、高某2、张某4中一块组建了武汉市“润恒鼎欣网络科技有限公司”和“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”，蒋某是总负责人，公司是爱优品APP软件网上商城，客户在买东西时可以参加促销活动猜福寿。福寿以“北京PK拾”彩票开奖结果为依据。客户先注册会员，然后充值直接购买产品，购买产品后就有机会多交产品价值的1%参加促销然后竞猜，猜中了就退充值的160%，猜不中的话直接发购买的货物或者不发货按照1:100兑换积分，积分也可以在商城兑换成商品，但不能参加促销，也不能兑换成现金。接收客户充值的账户绑定的是朱某名下的中国工商银行卡。公司根据普通员工联系到的客户在“爱优品”APP充值金额提成等情况。（3）共同作案人高某2的供述，证实2018年3月份、蒋某、刘某、高某2开办“武汉鼎汇聚商务有限公司”经营网上商城，公司法人朱兵兵只是挂名，蒋某、刘某、张某4中和高某2四个是股东，后成立润恒鼎欣公司，蒋某负责公司运营，公司内所有的财务都是刘某负责，高某2负责给客户提现、支付给客户购买商品的钱。张某4中不负责公司任何事情，只是占股，按时分红。为规避法律，“润恒鼎欣”公司的法人代表都不是股东本人。公司经营模式就是员工去寻找客户到网上商城充值，所有跟客户接触的员工的身份信息都是虚假的，每个员工手里有多个微信号，扮演不同的角色，通过不同的角色与客户沟通，为了就是取得客户的信任，让客户多投钱。充值后，由主管一级的人负责引导客户去买“福寿”，“福寿”单双的结果按照实时开奖的彩票选择，主管会引导客户买单或者买双，买对了商城会多给客户百分之六十的奖金，奖金和本金可以在商城提现或者购买商城内等价的商品，没有猜对的客户充值的钱只能按照商城内标价购买商品，不能提现，商城内提供的商品标价远高于商品的进价。不管客户怎么玩，基本上只有输没有赢等情况。（4）共同作案人袁菊的供述，证实2018年3月9日，袁菊通过58同城应聘加入武汉市汉鼎鸿运影视传媒有限公司销售部，老总是蒋某，股东还有刘某和高某2。公司的运营项目就是优品优商城，商城的运行模式就是业务员使用包装的微信号在投资群里添加好友，业务员自称是在商城赚钱的客户，给客户发广告，客户有意向的业务员就会按照公司制定话术和客户聊天，说客户跟着商城导师操作的话赢钱的机率在百分之八十以上，商城的客服和导师都是主管一个人扮演。业务员给客户发送二维码，客户扫描二维码注册，注册好后，业务员发送“爱优品”APP链接，客户打开链接，用注册的账号登录“爱优品”APP，进入爱优品商城操作。让客户购买商品，然后参与公司促销模式，以“北京PK拾”彩票的开奖结果判定客户输赢。客户输了把他们的充值直接买商品，也可以转为积分兑换商品。客户赢了可以获得160%的利润。推荐给客户奇偶数时，业务员不知道“北京PK拾”彩票的开奖结果，也不能控制开奖结果，给客户介绍的平台内容是真的，推荐客户操作的内容是不真实的，是为了诱惑客户一直操作下去。公司先后运行了“最美生活网”、“鼎汇商城”、“爱优品商城”、“优品优”等，运作模式都是一样的，只是商城名字不一样，客户投诉的比较多，就更换名字。商城的盈利来自于客户的损耗，因为公司运行的商城赔率是不对等的，在商城操作的百分之八十的客户都是输的。（5）共同作案人蒋梅的供述，证实该公司的运作模式及对员工的培训方式，其在公司中主要负责客户在商城中用积分进行兑换的商品来进行确认，经确认后进货、发货。所发的商品都是在阿里巴巴中批发来的，经过提升10倍的价格进行兑换。４、被害人陈述被害人张某1、郝某、池某、彭某、韩某、杨某1、王某、胡某、席某、张某2、吴某、赵某葛某的陈述证实在微信好友推荐下进入爱优品商城，在指导老师带领下操作充值、提现及损失情况。张某2同时证实其在充值过程中有5000元不知是怎么多出来的，其实际损失是15334.83元。吴某同时证实2018年12月中旬，其一个朋友让其玩一个爱优品平台说能赚钱，并通过微信发给其一个链接，其点进去输入个人信息，平台显示了充值系统来预约老师，其直接充了10000元升级为初级会员并把截图发送给了客服，让客服给其预约指导老师，后在指导老师指导下操作及损失情况。5、被告人供述和辩解（1）被告人杨雷的供述证实其是通过在“58同城”的招聘广告应聘到鼎汇公司，后来又被合并到润恒鼎新网络科技有限公司。受袁菊直接领导。其担任市场一部的主管，何红波、卞安阳、田琪、袁彬、田加宝都是其组员。公司营利的方式就是通过爱优品商城推销商品，通过微信加上客户的微信号之后，冒充爱优品商城的老客户，向客户谎称在爱优品商城赚了很多钱，可以帮助客户赚钱。等客户相信之后，给这些客户说帮他们介绍“老师”，而这些“老师”就是每个市场部的主管，员工把客户介绍给主管，由主管冒充“老师”继续向客户推销。直到让客户在爱优品商城充值后购买商品，让客户选择“福”或者“寿”，“爱优品”APP连接了北京PK拾彩票网，如果开奖号码最后一位是单数对应的是“福”，开奖号码最后一位是双数对应的是“寿”。如果客户选择的是“福”，就相当于推销成功。如果没有推销成功，就意味着客户用来购买商品的钱无法退回或提现，但是客户可以把购买的商品提货。同时证实其身份都是虚构的，每个员工都有很多微信号。等客户相信之后，会向客户发送一个链接下载“爱优品”APP，并向客户发送一个二维码，客户通过扫描这个二维码就可以注册，公司的员工每个人都有一个二维码，客户扫描谁的二维码，注册之后这个客户就在谁的名下，业务员把客户推荐给“老师”，让“老师”以可以帮助客户多赚钱的名义让客户继续充值，说白了也就是通过“老师”骗客户继续充值，最后骗客户的钱。其使用的客服微信昵称客服经理张某3、指导陈老师等情况。（2）被告人何红波的供述证实其2018年3月份加入润恒鼎欣网络科技有限公司，其在市场一部，主管是杨雷，组员还包括卞安阳、田琪、袁彬、田加宝。组长杨雷客服号昵称是“客服经理张某3”、指导老师的昵称是“陈老师”。其负责的工作就是利用虚假的微信号在微信群中拉客户，加好友，加完好友后按照杨雷给其培训的话术来与客户交流，取得客户的信任，并向他们推荐“优品优”APP，客户到“优品优”平台注册后，如果客户感兴趣，有意向，其再向他们介绍平台的具体操作并向他们推荐客服，客服是由杨雷扮演的，在杨雷的安排下，其和杨雷分别扮演“客服、指导老师、客户（伪装的托）”等角色一步步引导诱骗客户向“优品优”APP内充值并将钱亏损。其与客户对话的资料（模板）也是杨雷给其的，都不是真实的。其发送给客户的“深圳爱优品贸易有限公司”的图片是假的，不是其公司的，目的是增加客户对公司的信任程度等情况。（3）被告人卞安阳的供述证实其所在的恒润鼎欣网络科技有限公司老板有三个，分别是蒋某、高某2、刘某，销售一部一组组长是杨雷。公司的获利方式就是市场部门业务员通过微信虚构身份到微信群发布高返利等信息，诱骗客户下载公司的APP后，使用手机号进行注册，再通过组长假扮的指导老师身份诱骗客户，让客户相信跟着老师投资十单能赢八单，客户相信后就跟随老师投资，投资就是参加商城的促销，促销就是猜“福”“寿”活动，导师会诱导客户在商城买商品时猜福寿，福寿对应“北京PK拾”彩票末尾数的奇偶，猜中就是商品促销成功，客户可以将商品退掉，得到60%的利润，如果猜不中，投入的资金只能兑换成商场积分或者提货，但商城的商品高出市场价格很多，客户要想提货需要再向商场内充值运费，因为商品价格高出市场价很多，客户促销失败就相当于钱都亏到商城里了。因为赔率不对等，客户充钱多了，玩的久了就会把钱都亏到商城里，客户亏的钱业务员会按照8%到9%左右获得提成等情况。（4）被告人田琪的供述证实其2018年8、9月份入职武汉市润恒鼎欣网络科技有限公司，一直在公司市场一部一组工作，组长叫杨雷，组员有何红波、卞安阳、袁彬、田加宝。公司的获利方式就是市场部门业务员通过微信虚构身份到微信群发布高返利的信息，诱骗客户下载公司的APP后，使用手机号进行注册，再通过组长假扮的指导老师身份诱骗客户，让客户相信跟着老师投资有80%的盈率，客户相信后就跟随老师投资，导师会诱导客户在商城买商品时猜福寿，福寿对应“北京PK拾”彩票末尾数的奇偶性，猜中就是商品促销成功，客户可以将商品退掉，就会得到60%的利润，如果猜不中，投入的资金只能按照1:100的比例兑换成商场积分或者提货，客户可以用积分兑换商场的商品，但商城的商品高出市场价格大约十几倍左右，客户要想提货的话，需要再向商场内充值运费，客户促销失败就相当于钱都亏到商城里了，客户亏了钱业务员会按照客户亏损钱的8%提成等情况。（5）被告人袁彬的供述证实其在润恒鼎新网络科技有限公司市场一部工作，组长是杨雷。其主要工作就是招揽客户，直接跟客户联系，负责让客户充值消费。其先通过微信群加好友，加上微信好友后再发广告，客户看到广告感兴趣的会联系其，其再给他发一个进“爱优品商城”二维码，让他扫码进商城，进到商城后，其告知他在商城如何能挣钱，让他下载“爱优品APP”并在里面充钱，后其再把客户经理的“微信名片（其实就是组长杨雷的微信号）”给他，让对方直接与杨雷联系，杨雷冒充客服与该客户讲完以后，再让该客户与操作指导老师（还是杨雷冒充的）联系，杨雷再教给该客户投资的方法：一般先让该客户少充值一点钱，让该客户先挣得这部分投资，然后杨雷就说老师只能带做这一笔，再需要做下一笔就需要与客服先预约，这时客户就会投资更多，但此时一般就是只赔不赚了等情况。（6）被告人田某的供述证实其是2018年10月份入职润恒鼎欣网络科技有限公司，入职后一直在公司市场一部一组工作，组长叫杨雷，组员有何红波、卞安阳、袁彬、田琪。公司的获利方式就是业务员到微信群发布高返利的信息、用话术诱骗客户下载公司APP后进行注册，再通过组长假扮的指导老师身份诱骗客户，让客户相信跟着老师投资稳定获利，让客户相信后就跟随老师投资参加商城的促销升级猜“福”“寿”活动，福寿对应“北京PK拾”彩票末尾数的奇偶性，猜中就是商品促销成功，客户可以得到60%的利润，如果猜不中，投入的资金只能兑换成商场积分或者提货，客户可以用积分兑换商场的商品，但商城的商品高出市场价大约十倍左右，客户要想提货的话，需要再向商场内充值运费才能兑换成功，并且参加促销活动需要向商城缴纳促销费。客户促销失败就相当于钱都亏到商城里了，赢了才有60%的利润，因为赔率不对等，客户充钱多了，玩的久了就会把钱都亏到商城里。业务员按照客户亏损钱的8.5%提成。业务员推广商城的APP微信号都是使用虚假身份用虚假信息包装的微信号，业务员会虚构成商城的第三方，也就是“托”，都自称是在商城赚了钱，然后去刺激客户到商城去充值等情况。6、鉴定意见盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书证实对“爱优品”APP等后台数据鉴定情况。7、勘验笔录、电子数据齐河县公安局电子物证中心勘验笔录及数据光盘等证实对本案中刘晓雨的电脑进行勘验等情况。关于辩护人提出的本案应定性为开设赌场罪的问题，经查，本案中蒋某等人组建武汉润恒鼎欣网络科技等多家虚假公司，由被告人等人使用多个他人微信号以虚假的身份、虚假的话术，将自己包装成资深投资者，用虚假的盈利截图诱骗客户，打着投资理财高回报的幌子欺骗被害人进行投资，并诱导被害人操作充值，被害人亏损后，业务员扮演“资深玩家”与主管扮演的“客服”、“指导老师”轮番上阵，安抚客户情绪，劝其加大投入，从而产生更大亏损。被告人等人按不同比例从被害人的亏损中获取提成，将被害人的损失非法占有，猜“福寿”仅是一个诈骗手段，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。对辩护人的上述辩护意见不予采信。关于被告人杨雷的辩护人提出的“本案受害人有重大过错”的辩护意见无证据证实，不予采信。关于被告人何红波辩护人提出的“2018年11月、12月、2019年1月非法获利为31805元，起诉书指控数额有误”的辩护意见，经查，本案中被告人非法获利数额计算的是2018年10、11、12月被告人已领取的数额，上述数额计算无误，对上述辩护意见不予采信。关于被告人田加宝辩护人提出的“对于无法核实到受害人的金额应在指控数额中减去；起诉书指控的田加宝的涉案数额不准确”的辩护意见，经查，本案系电信网络诈骗，被害人人数众多，公诉机关根据已收集的被害人陈述及银行帐户交易记录、电子数据等综合认定诈骗数额，于法有据，对该辩护意见不予采信。本案中根据被害人张某2陈述结合其银行交易明细，确有5000元无法证实系张某2充值，该5000元损失公诉机关已在指控数额中予以去除。但被害人吴某虽系由其朋友介绍加入该平台，直接充值升级为初级会员，但该案系共同犯罪，被害人吴某只有扫田加宝的二维码才能成为田加宝的客户，该客户加入该平台田加宝在其APP帐号中可看到该客户充值，该客户在客服或指导老师的指导下不断充值，被告人田加宝是明知的，田加宝亦从该客户的损失中领取了提成，公诉机关指控的吴某的损失数额不应去除，对辩护人的该项意见不予采信，但上述情形量刑时可予以考虑。本院认为，被告人杨雷、何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，被告人杨雷犯罪数额特别巨大，被告人何红波、田加宝、卞安阳、田琪、袁彬犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控的事实及罪名成立，本院予以确认。六被告人均自愿认罪、悔罪，有坦白情节，系从犯、初犯、偶犯，被告人杨雷退缴违法所得102797元、缴纳罚金82000元，何红波退缴违法所得37140元，田加宝退缴违法所得28843元、缴纳罚金22000元，卞安阳退缴违法所得29137元、缴纳罚金13000元，田琪退缴违法所得13777元、缴纳罚金10100元，袁彬退缴违法所得10248元、缴纳罚金8300元，依法均予以减轻处罚，对辩护人的相关辩护意见均予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年8月22日止），并处罚金人民币八万二千元（已缴纳）。被告人何洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2021年3月22日止），并处罚金人民币二万八千元（于判决生效后十日内缴纳）。被告人田加宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年9月22日止），并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。被告人卞安阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年4月22日止），并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。被告人田琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年2月22日止），并处罚金人民币一万零一百元（已缴纳）。被告人袁彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千三百元（已缴纳）。二、扣押的涉案财物由扣押机关予以没收，扣押的赃款依法返还被害人，未追回的赃款依法对各被告人继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  纪庆华人民陪审员  崔 君人民陪审员  董淑华二〇一九年十二月三十一日书 记 员  王铁军