山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0322刑初95号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人阮瑞，男，1975年8月16日出生于山东省高青县，汉族，大学专科文化，个体经营，户籍地高青县高苑路芦湖生活区，住高青县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月18日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2018年10月16日被逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人崔冠军、杨凯，山东大地人律师事务所律师。 被告人于克宁，男，1975年11月22日出生于山东省高青县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址高青县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2018年10月16日被逮捕。现羁押于高青县看守所。 指定辩护人李萍萍，山东青苑律师事务所律师。 被告人崔龙，男，1988年12月12日出生于山东省高青县，汉族，中专文化，无业，户籍地高青县，住高青县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月18日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2018年10月16日被逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人李波、范攀，山东同方律师事务所律师。 被告人帅新学，女，1976年1月16日出生于山东省高青县，汉族，高中文化，无业，户籍地高青县高苑路芦湖生活区，住高青县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪分别于2019年1月14日、1月15日被取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年6月27日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人崔希，山东大地人律师事务所律师。 被告人信彩霞，女，1976年8月1日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，无业，户籍地高青县，住高青县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪分别于2019年1月14日、1月15日被取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月27日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人韩丽，山东柳泉律师事务所律师。 被告人翟国强，男，1978年10月18日出生于山东省高青县，汉族，中专文化，个体经营，户籍地高青县，住高青县。因寻衅滋事于2001年4月19日被淄博市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养三年，2003年7月5日解除劳动教养；因犯抢劫罪、故意伤害罪于2006年6月22日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金一万五千元；因犯寻衅滋事罪于2012年12月10日被本院判处有期徒刑八个月；因犯寻衅滋事罪于2018年9月3日被本院判处有期徒刑四年。在淄博监狱服刑期间于2018年12月6日被解回再审。现羁押于高青县看守所。 辩护人董新国，山东芦湖律师事务所律师。 被告人张智超，男，1997年6月19日出生于山东省高青县，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址高青县。因犯寻衅滋事罪于2018年9月3日被本院判处有期徒刑二年六个月。在淄博监狱服刑期间于2018年12月6日被解回再审。现羁押于高青县看守所。 辩护人崔少村，山东青苑律师事务所律师。 被告人王方宁，男，1981年10月27日出生于山东省高青县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址高青县。因犯强奸罪于2000年1月31日被本院判处有期徒刑二年；因犯强奸罪、抢劫罪于2004年11月17日被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一万元，2013年11月19日释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，因患有严重疾病于2018年9月22日被取保候审，于2019年5月25日被收押。现羁押于高青县看守所。 辩护人徐江，山东青苑律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检公刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人阮瑞、于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪，被告人翟国强、张智超、王方宁犯寻衅滋事罪，于2019年7月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间，因补充侦查，公诉机关建议并经本院决定延期审理一次。公诉机关指派检察员伊澍、安亮亮、李杨出庭支持公诉。被告人阮瑞及其辩护人崔冠军、杨凯，被告人于克宁及其辩护人李萍萍，被告人崔龙及其辩护人李波、范攀，被告人帅新学及其辩护人崔希，被告人信彩霞及其辩护人韩丽，被告人翟国强及其辩护人董新国，被告人张智超及其辩护人崔少村，被告人王方宁及其辩护人徐江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2011年3月份开始，被告人阮瑞、商某2（已死亡）、帅新学、信彩霞、于克宁、崔龙成立以商某2、阮瑞为首要分子，于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞为固定成员的恶势力犯罪集团，翟国强、张智超、王方宁等为一般参加者，以“高某4瑞合投资咨询有限公司”（以下简称瑞合公司）、“高某4泰瑞农业发展有限公司”（以下简称泰瑞公司）为幌子实施非法吸收公众存款、非法高利放贷、暴力讨债等违法犯罪行为。具体实施犯罪行为包括： 1、(寻衅滋事案)2012年七八月份，被害人马某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司多次借款共计120万元，月息六分。后因马某1偿还本金、利息不及时，商某2、阮瑞指使其公司人员于克宁、崔龙到马某1经营的“龙杰水电暖”店中催收贷款。被告人崔龙每天在该龙杰水电暖店正常营业期间到店内坐着、盯着马某1，前后持续五十天左右。在这期间，被告人于克宁将该店门锁换掉，以此向马某1施加压力，逼迫马某1归还高额利息、违约金。 2012年12月18日，在商某2、阮瑞指使下，以偿还利息为由，于克宁迫使马某1将所属的一辆荣威750轿车过户至自己名下，后被告人阮瑞以7万元价格将该车卖给杜某2。经高某4县价格认证中心的认定，该车价值122360元。 2012年8月份，被告人于克宁在商某2、阮瑞的指使下，逼迫马某1签订关于马某1在高某4县中心路东侧1#沿街楼的虚假房屋买卖协议，后又以该房产价值不够偿还借款为由，商某2迫使马某1签订关于马某1在高某4县金色家园住宅的虚假房屋买卖协议。2012年9月26日，商某2、阮瑞指使被告人于克宁依据此两份虚假房屋买卖协议书，在高青县人民法院立案诉讼，将马某1所属的高某4县中心路东侧1#沿街楼、高某4县金色家园3号楼2单元301室住宅及储藏室过户至商某2之妻曾某1名下。经高某4县价格认证中心的认定，高某4县中心路东侧1#沿街楼价值1796400元；高某4县金色家园3号楼2单元301室住宅及储藏室价值453996元。 2、（非法拘禁案、寻衅滋事案）2011年底，被害人牛某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款10万元，月息七分五，由牛某2、牛某4作保人。后因牛某1未能及时某1。2012年秋天，被告人于克宁、崔龙在商某2指使下，将牛某1叫到瑞合公司，后带至公司后院，于克宁、崔龙用手铐将牛某1的一只手拷在狗笼子上，笼子内养着一只猴子，猴子不时抓扯牛某1。同时崔龙用电棍恐吓牛某1，并让牛某1还款六十多万元。 被告人于克宁多次到牛某1借款的保人牛某2上班的青城镇中心小学找牛某2还钱，并以此给牛某2制造影响施加压力。后牛某2开着韩某1的绿色猎豹越野车（鲁Ｃ×××××,已卖）拉着牛某6到瑞合公司协商还款的事情，该车被商某2、于克宁非法扣押。2013年1月16日牛某1通过牛某3的信用社账号向帅新学的信用社账号转账24万元。后韩某1向瑞合公司交了2万元现金，将自己的车赎回。 3、（非法拘禁案）2009年到2010年期间，被害人张某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司数次借款共计70万元左右，月息七分五。后因张某1未能及时某1。2012年3月份左右，商某2在公司办公室内用橡胶棒殴打张某1，逼迫张某1还款。一个月后，商某2指使于克宁、崔龙将张某1带至商某2在高青县田镇街道办周家村的厂内，用手铐将张某1拷在办公室内暖气管道上约八个小时。后张某1迫于压力按照商某2、阮瑞的规定数额、日期还款，截止2018年8月31日还在往该公司财务信彩霞帐号为62×××14的农行卡打钱还款。 （寻衅滋事案）在张某1还款期间，商某2将张某1借来的张某2江淮商务车非法扣押，在张某6和张某2以该车非张某1本人所有为由，向商某2索要该车时，商某2以不管是谁的，是从张某1手里扣来的为由拒不归还，并索要10万元才能赎车。当天张某6和张某2不得不拿了10万元现金交给瑞合公司财务人员将车赎回。 （寻衅滋事案）2012年春天，商某2还将张某1驾驶的其保人张某6的吉利金刚轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣押，截止案发未归还。经高某4县价格认证中心的认定，该车价值28560元。 4、（非法拘禁案）2010年下半年，被害人徐某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款7万元，月息七分，由高某1、张某8作保人。后因徐某1未能及时某1，2011年秋的一天中午1点左右，商某2、于克宁将张某8带至公司，商某2、于克宁在办公室内用电棍殴打张某8，后将张某8带至公司后院，逼迫张某8脱光衣服后，把张某8关进狗笼子内，持续三个小时左右。后迫使张某8找本村郑某2作保将其领回家。迫于威胁，当月张某8在方舟担保公司借款三万元，于2011年9月20日用韩某2敏的银行卡给帅新学银行卡转账29000元。 2011年冬天，在商某2、阮瑞指使下，被告人于克宁、崔龙将保人高某1从家中拉到瑞合公司，在二楼阮瑞的办公室内，商某2用电棍电击高某1的嘴，并扇耳光，逼迫高某1还钱。后被商某2、阮瑞、于克宁和崔龙用手铐拷在后院的笼子上，笼子内养着猴子，持续约六七分钟。后被戴上头套，开车拉至周家村商某2的羽毛球馆处院子内，逼迫高某1同意还款3万元。后高某1被逼还款2万元。 2011年底，被害人徐某1被被告人阮瑞、于克宁从其上班的高某4青建混凝土公司拉到瑞合公司，在阮瑞办公室内，阮瑞、于克宁逼迫徐某1还钱，期间阮瑞用巴掌扇徐某1耳光，用痒痒挠打徐某1脸、脖子。在此之后的一天，徐某1被于克宁电话叫至瑞合公司，后被阮瑞、于克宁用手铐拷在后院的笼子上，笼子内养着只猴子，后被告人于克宁以回家凑钱为由将其放走。 5、（寻衅滋事案）2014年8月份，被害人曹某在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款150万元，月息六分。以车牌号为鲁Ｃ×××××的泵车为质押。2014年9月份，因曹某未能按约定还款，被告人于克宁在商某2、阮瑞指使下，将曹某叫至瑞合公司，将曹某开来的黑色奥迪轿车（鲁Ｃ×××××）钥匙抢走，将该车扣下。后商某2、阮瑞以还款20万就可以把车退还为由，令曹某给瑞合公司转账20万元。曹某在转账20万元后，商某2、阮瑞未将奥迪车退还曹某。2014年12月25日，被告人于克宁在商某2、阮瑞指使下，逼迫曹某将泵车过户至于克宁名下，后商某2、阮瑞将该泵车卖掉。经高某4县价格认证中心的认定，该奥迪车价值356485元，该泵车价值217万元。 6、（寻衅滋事案）2014年2月份，被害人张某2在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款200万元，月息七分五，期限一个月。到期后，张某2还款100万元。因张某2未能及时某1，被告人于克宁在商某2、阮瑞指使下，于2014年5月7日逼迫张某2将名下的一辆黑色奥迪轿车过户至于克宁名下。三个月后张某2按照瑞合公司规定还款124万元，但商某2以还款利息不及时违约为由，逼迫张某2另支付10万元违约金，并将张某2的奥迪车以31万元的价格转卖给崔某4刚。经高某4县价格认证中心的认定，该车价值399435元。 7、（非法拘禁、寻衅滋事案）2013年12月份，被害人王某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款30万元，约定利息为月息七分，期限一个月。后因王某1未能按时某1，2014年11月份，被告人于克宁、崔龙在商某2、阮瑞的指使下，将王某1带至商某2在高青县田镇街道办周家村的厂子内，用手铐将王某1拷在一车间楼梯上。后王某1逃跑，被发现后，商某2、于克宁、崔龙将王某1带至该厂区内一办公室里，用电棍恐吓、殴打王某1。后商某2、于克宁、崔龙让王某1妻子黄某1来接王某1，将黄某1开来的现代i35车（鲁Ｃ×××××）扣下。后于克宁、崔龙在商某2、阮瑞的指使下，多次到王某1的担保人陈某1、张某2经营的厂内催还债务，给陈某1、张某2制造影响、施加压力。为不影响本公司的正常生产运转，迫于压力，陈某1、张某2各自还款15万元。经高某4县价格认证中心的认定，黄某1被扣的现代i35车价值147680元。 8、（寻衅滋事案）2012年8月份，被害人贾某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款17万元，月息八分。后被告人于克宁多次到贾某1家中催还款。因贾某1还款不及时，于克宁在商某2、阮瑞的指使下，欲将贾某1在高青县花沟镇政府驻地的沿街楼过户至于克宁名下，于克宁带贾某1到原县房管局咨询办理过户，因需缴纳手续费，未能当场过户。为了房子不被过户，贾某1向被告人于克宁送好处费现金1000元。后贾某1为躲避债务，离家外出打工至2018年春节。 9、（非法拘禁案）2012年秋，被害人郝某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款23万元左右，月息七分，期限一个月。到期后，因郝某1未全部偿还本金，被告人于克宁、崔龙在被告人阮瑞、商某2指使下，将郝某1带至公司，并用手铐将郝某1拷在后院狗笼子上，崔龙用电棍电击郝某1头部四五下。后迫于压力，郝某1打电话叫卢某1作保人将其领出瑞合公司。三四天后，被告人于克宁、崔龙将郝某1和保人索某1带至公司，并用手铐将郝某1、索某1拷在后院狗笼子上。逼迫郝某1还款，后被卢某1作保人将其领出瑞合公司。郝某1四处借钱偿还了该借款。 10、（寻衅滋事案）2012年10月9日中午，因刘某6系刘某1介绍到瑞合公司的，为协商解决刘某6借款未还的事情，被告人于克宁、崔龙去了被害人刘某1的办公室之后先是把“经理室”牌子摘下来扔了，后来架着刘某1回瑞合公司并摔坏了刘某1手机。因被告人阮瑞、商某2让刘某1替刘某6偿还借款，刘某1不同意，遭到商某2、阮瑞、翟国强等人的殴打，商某2用电棍恐吓、殴打刘某1，逼迫其替刘某6还款20万元。因事后刘某1妻子刘学莹报警而未遂。经高某4县价格认证中心认证，被损毁的手机价值3360元。 11、（寻衅滋事案）2013年，被害人禚启东在商某2、阮瑞的泰瑞公司借款三次，第一次10万元，第二次20万元，第三次30万元。前两次均按照约定的月息五分还完。第三次的30万元未及时某1，在还上本金18万元后，剩余12万元，与商某2协商按照月息五分交利息继续使用。为逼迫禚启东还款，商某2给禚启东看其手机里面狗笼子内关人的照片，于克宁到禚启东位于县城中心路西侧、鹏浩宾馆对过沿街楼的公司里催债，每天都去，持续了十多天，以此给禚启东制造影响、施加压力。在这期间于克宁把禚启东之子禚敏的白色卡宴车开走，非法扣押在泰瑞公司。后被告人于克宁找禚启东的保人李某3、王某2、孙某9，采用电话恐吓和到保人的单位制造影响、恐吓威胁等方式，逼迫该三名保人各还10万元。该白色卡宴车至案发仍未归还禚启东。 12、（寻衅滋事案）2012年3月份，被害人王某3给高某4县邦德陶瓷公司吕某2担保，在商某2、阮瑞公司借款200万元，期限二十天。期间，吕某2暴病死亡。2012年商某2打电话将王某3叫到公司，在二楼商某2办公室里，商某2等三人将王某3摁倒在沙发上，拳打脚踢，将王某3的奥迪车钥匙抢过去，并且商某2、阮瑞说还不上钱就不让走了，以此为要挟，令王某3当日替吕某2偿还债务110万元，王某3让其公司财务袁某凑了110万元，转账到帅新学信用社的账号后，商某2、阮瑞将车归还王某3，让王某3离开。商某2又找吕某2的另一个保人常某，打电话给常某，以其人身安全为威胁，令常某归还155万元。至2013年7月份常某被迫陆续偿还阮瑞公司共计113万元。 13、（寻衅滋事案）2012年5月，被害人袁某、孙某1给郑某1担保，在商某2、阮瑞的公司借款90万元，月息五分。后因郑某1未能按要求还款，商某2和于克宁到孙某1的鑫盛源公司滋扰催债，并威胁让公司干不成、封门；以孙某1及家人的安全威逼还款；于克宁等人到孙某1工作的齐商银行青城路支行找孙某1还钱，以此给孙某1制造影响、施加压力，逼迫孙某1跟随于克宁等到商某2、阮瑞的公司，在商某2办公室内，商某2用电棍恐吓孙某1，孙某1被逼当日还款30万元，并写了27.6万元借条。事后支付商某2、阮瑞公司27.6万元。商某2、于克宁、崔龙等人到袁某的晨升纸业公司以堵门停产等为威胁、滋扰，逼迫袁某写了57.6万元的借条，事后袁某被迫全部还款。 14、（寻衅滋事案）2014年1月份，被害人袁某、张某3、张某4给刘某13担保，在商某2、阮瑞的公司借款150万元。之后，因资金还有缺口，刘某13找张某3，以张某3的名义再次在商某2、阮瑞的公司借款30万元，刘某13、张某4为担保人，但该借款实际为刘某13使用，利息为刘某13归还。后因刘某13不能按照规定还款。商某2以商量还款为由，打电话叫袁某、张某3、张某4到公司来。商某2、于克宁以手铐、电棍、家人安全等恐吓，该三人均被逼同意各自归还50万元，当天张某3的大众CC轿车（鲁Ｃ×××××）、袁某的大众帕萨特轿车（鲁Ｃ×××××）均被商某2等人非法扣押。后在催还债务中，袁某被逼还款50万元，但在还款后，因张某3无能力还款，商某2不同意将车归还袁某，要袁某再还二十五万。慑于商某2等人恶名，袁某同意将该车顶账3万元，并还款20万元。经高某4县价格认证中心认定，该大众帕萨特轿车价值112068元。商某2、于克宁以手铐、电棍、家人安全等手段恐吓张某3，张某3被逼同意大众CC轿车顶20万元。后又指派被告人于克宁、崔龙到张某3在高青县四中沿街楼的家中滋扰，以此向张某3施加压力、制造影响，逼张某3再还钱10万元。经高某4县价格认证中心认定，该大众CC轿车价值226350元。 15、（非法拘禁案）2012年初，被害人徐某2为本村的徐某3担保，在商某2、阮瑞的公司借款。后徐某3还不上跑了，在催债中，被告人于克宁和崔龙到徐某2家里，找到徐某2后，以到公司协商还款为由，将徐某2带到公司。商某2用手铐将徐某2拷到公司后院的狗笼子上，笼子内养着猴子，并用胶带将徐某2的眼蒙起来，用电棍电击徐某2的嘴，并用脚踢徐某2，逼迫徐某2还款，因徐某2无能力偿还未遂。 16、（寻衅滋事案）2014年6月份，被害人孟某1在商某2、阮瑞公司借款十万元，月息七分，期限一个月，以155××××3333手机号过户到于克宁名下为抵押，在扣除一个月利息后，把剩余的93000元转给孟某1。后因孟某1未按期归还，孟某1去芦湖路西侧商某2、阮瑞公司协商还款的事情，在该公司二楼商某2办公室内，被告人翟国强扇了孟某1几个耳光后，将孟某1的奔驰E300轿车（鲁Ｃ×××××）的钥匙抢走，将该车非法扣押在其公司。后孟某1的哥哥孟某2于2014年9月27日归还商某2公司175000元，将车赎回，并将155××××3333手机号过户到孟某2名下。 17、（非法拘禁案）2011年夏天，被害人胡某1在商某2、阮瑞公司借款3万元，月息五分，期限一个月，扣除一个月利息后，剩余的钱转给胡某1。因未能按时某2，一天下午四五点钟，被告人于克宁和崔龙打电话将其叫到公司来，在二楼于克宁的办公室内，于克宁、崔龙威胁胡某1还款，崔龙用拳头打胡某1的胸膛、肩膀，并用痒痒挠敲胡某1的头。该逼迫还款过程持续至当天夜七八点钟。后胡某1不得不凑钱归还了本金和高额利息。 2012年夏天，被害人胡某1再次在商某2、阮瑞公司借款五万元，月息七分，用自己的长城腾翼C30轿车作抵押，扣除一个月利息后，把剩余的钱付给胡某1。在当年秋天，因为未能按时某1，一天下午四五点钟左右，被害人胡某1被于克宁、崔龙电话叫至公司，商某2安排于克宁、崔龙将胡某1拷在公司后院内的铁笼子上，并威胁胡某1不还钱就关进笼子去。十几分钟后，于克宁将手铐解开，把胡某1带至二楼于克宁的办公室，于克宁、崔龙继续逼迫胡某1还款，期间崔龙踹了胡某1几脚。当天晚上八九点钟，胡某1打电话叫其表哥王某8将其保出去。后胡某1为了躲债外出打工。于克宁等人到胡某1家中催债，胁迫胡某1母亲王某4还款九万三千元。 18、（寻衅滋事案）2013年9月13日，王某6以4件黄花梨工艺品作抵押向商某2借款三十万元，月息六分，期限一个月。2014年5月9日王某6还款后，商某2扣下一件价值一万元的黄花梨工艺品未归还王某6。2014年5月24日，许某给王某6担保在商某2、阮瑞公司借款十五万元。郭某1、焦某为另两保人。郭某1未在借款合同签字确认担保。后期，王某6不能按时某1。在向王某6催债期间，商某2、于克宁多次到王某6位于大观园内的红木家具店催还债务，期间商某2、于克宁将该店的门锁更换，商某2雇佣本村的闫某到王某6的红木家具店上班，让其看着店内家具，不让王某6搬走店内的红木家具，持续约三十天。以此滋扰的手段向王某6施加压力，逼迫还钱。 当年中秋节左右，被告人于克宁在，将许某拦下，把许某叫到公司后，把许某的现代飞思轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣押。商某2说还5万元后就把车归还许某。2015年2月8日按照商某2要求还款5万元后，商某2未归还许某该车，并要求再还款5万元才能把车开走，许某于5月1日再还款5万元，商某2让许某到其在千乘园的别墅将该车开走。 商某2、阮瑞在向另一保人郭某1催要债务期间，安排被告人于克宁、崔龙多次到郭某1父亲郭某2在经营的门诊，以郭某1欠高利贷为由向郭某1父亲催债，以此向郭某1及家人制造影响、施加压力，迫使郭某1还款5万元。 19、（寻衅滋事案）2014年10月10日，被害人岳某在商某2、阮瑞的公司借款70万元，月息五分，扣下一个月利息后，剩余68.25万元打给岳某女婿吴某的农信社账号，吴某的妻子于某1作担保。后因岳某不能还款，2015年2月份，商某2电话叫于某1到其公司商谈还款的事情，将于某1开来的白色丰田越野车（鲁Ｃ×××××）非法扣押，于某1、吴某多次交涉要求返还该车，商某2、阮瑞均不同意。后商某2、阮瑞以29.8万元的价格将该车卖给马某5。 被告人阮瑞、翟国强等组织人员到鑫富豪家具商场在电业局地下商场滋事，逼迫于某1还款。当年5月5日吴某、于某1卖掉自己在芦湖小区的房子后凑齐50万元，替岳某还款。当年6月28日被告人阮瑞带王方宁、陈某2等到岳某经营的鑫富豪家具店拉走价值2.72万元的家具；7月30日阮瑞带人到岳某经营的鑫富豪家具店拉走价值37万元的红木家具和1.97万元实木家具；9月22日阮瑞到岳某经营的鑫富豪家具店拉走价值2950元的家具。在此期间，商某2、阮瑞安排翟国强、张智超等人到于某1在电业局地下市场经营的家具店催要债务，并将门锁换掉，以此方式逼迫于某1替其母亲岳某还款。 20、（寻衅滋事案）2014年5月21日，被害人帅某1与姐夫李某4给本村的孙某3担保在商某2、阮瑞公司借款30万元，月息七分。孙某3归还12万本金，且按照约定一直归还利息，后因孙某3无法偿还利息。2015年7月31日，帅某1和李某4到商某2、阮瑞公司，与商某2协商还款的事情，商某2将孙某3的欠款、利息折合成511572元的本金，让帅某1以自己的名义重新签订借款合同，至2016年2月6日帅某1偿还共计551500元。商某2以扣帅某1运输公司的车为要挟，逼迫帅某1继续还款，并安排崔龙到帅某1运输公司将帅某1的本田雅阁轿车（鲁Ｃ×××××）扣走，迫使李某4还款7万元，商某2将该轿车归还帅某1。 21、（寻衅滋事案）2015年初，被害人张某5在商某2、阮瑞公司借款五万元，月息7分。张某5还了三个月利息后，因利息高不用这个钱了，张某5拿着五万现金到商某2、阮瑞公司，将钱交给于克宁归还五万的借款。但是十来天后，阮瑞又打电话催张某5还钱，以协商还款的事情为由，将张某5叫至公司，将张某5开来的马自达6轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣押，逼迫张某5还款五万元后，将该车退还张某5。 22、（寻衅滋事案）2014年底，被告人于克宁让贾某2顶名在商某2、阮瑞公司借款七万元，由张某5、卢某1给贾某2担保。后于克宁未偿还借款，在催还债务中，商某2打电话叫卢某1、张某5、贾某2至公司协商还款的事情，将卢某1开来的本田雅阁轿车非法扣押，逼迫卢某1还款四万元。2015年秋天的一天，被告人阮瑞带崔某1、陈某2等人在原赵店政府驻地的广成饭店找到张某5，并将其带至崔某1在芦湖路西侧羽毛球馆内的办公室，同时将张某5停在广成饭店的马自达6轿车开走，在该办公室内阮瑞等人对张某5进行殴打，后因阮瑞接到张某5的妻子宋某1给张某5手机打电话，宋某1说要报警。阮瑞将张某5放走，宋某1在芦湖路边找到张某5后接回家中。张某5的马自达6轿车被非法扣押在阮瑞处。后在当年底，张某5拿五万元钱将该车赎回。 在催还该笔七万元的借款时，2015年3月的一天上午，被告人崔龙在高青县医院停车场将贾某2外甥董某1的雪佛兰科鲁兹轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣走。当年七八月份，董某1被迫还款二万元，把车赎回。 23、（寻衅滋事案）2014年期间，朱某3三向李某20借款300万元，归还150万元后，剩余150万元未能归还。李某20与商某2商议后，商某2愿接手此债务。经与朱某3三商量后，于2014年9月20日，被害人李某1、魏某1、彭某、朱某1给朱某3三担保在商某2处借款150万元，但在签订借款合同时，商某2以借款本金为150万元和两个月利息18万元为由，要求朱某3三签写借款数额为168万元的借款合同。后朱某3三因涉嫌犯罪被东营市公安机关刑事拘留。商某2、阮瑞指派两名男青年到李某1工作的县公路局办公室向李某1催债，以此方式制造影响，向李某1施加压力，迫使李某1替朱某3三还款。后2014年12月至2015年5月期间，李某1通过李某20偿还商某2、阮瑞公司180万元。 24、（敲诈勒索案）2010年11月份，刘某2在阮瑞的公司借款五万元，月息七分，借款期限一个月，该公司将一个月利息3500元扣除后，将剩余46500元给刘某2。后刘某2每月支付3500元利息，六七个月后不能按约定还款。2012年4月份一天，刘某2和王某7驾驶合伙购买的一辆红色豪沃牌货车在广青路段双庙村路段一维修店维修，被阮瑞发现后，组织于克宁、崔龙、董某2、韩某2等人强行将该车扣押至周某3商某2实际占用的化工厂的东侧院子内，扣车过程中刘某2逃跑，阮瑞等人将王某7带至瑞合公司，先将王某7带至公司后院，关进狗笼子内，在该笼子内商某2用手铐拷住王某7的双手，后带至公司二楼的商某2办公室内，商某2等人用电棍电击、恐吓王某7，逼迫王某7承认该货车系刘某2所有。为赎回被扣货车，同年4月12日，王某7和刘某2在周家村商某2实际占用的化工厂办公室内，商某2、崔龙令刘某2脱光上衣后跪在地上，用腰带、木棍抽打刘某2，逼迫刘某2还款。后王某7还款65000元，将货车赎回。 25、（非法拘禁案）2012年1月份，被害人李某2在商某2、阮瑞经营的瑞合公司借款五万元，月息七分五。后因李某2未能及时某2高额违约金，被告人阮瑞安排被告人于克宁、崔龙找李某2催要。2012年4月份一天下午，被告人于克宁、崔龙在迎宾馆对面烟酒店找到李某2，将李某2带至瑞合公司。阮瑞安排于克宁、崔龙将李某2用手铐拷在后院铁笼子上，并用胶带将李某2的眼缠住，用电棍电李某2。在此期间，保人马某2被叫至公司，在后院，崔龙用拳头打马某2并用脚踢了马某2。后因李某2亲戚李某6承诺还钱，当晚八时许，李某2、马某2被放出公司。后李某2叔叔李某6、李某2表哥姜某帮助李某2归还了高利贷。 26、（非法拘禁案）2012年夏天，被害人王某5、英昌宝给张某15担保在瑞合公司借款五万元。因张某15不能还款，2012年夏天一天下午，被告人阮瑞指使于克宁、崔龙将王某5、英昌宝叫至公司后院，于克宁、崔龙用手铐将王某5和英昌宝拷在铁笼子上，并用电棍电击二人。当晚八时许，王某5姑父成某将二人保出，并被勒令第二天再把二人送回公司。次日，王某5喝农药自杀，因抢救及时，住院治疗三天后离家出走至今未归。英昌宝在当晚便离家出走，至今不敢回高某4。 27、（非法吸收公众存款案）2011年3月开始，为筹集资金进行非法高利放贷，商某2、阮瑞、帅新学、信彩霞、于克宁、崔龙非法吸收公众存款，存款利息为月息一分、一分五不等。为了吸收存款，公司内部约定，以一万元提成十元为条件，鼓励公司员工吸收存款，至案发共累计吸收三十余人存款共计765.9117万元，尚有164.5991万元未归还。 二、张智超个案（寻衅滋事案）。 1、2018年7月31日，被告人张智超纠集杨某2等多人到张某9家逼债2万元，逼迫张某9将家中汽车、压瓦机等值钱物品当废铁变卖并将张某9家一辆东风牌双排汽油货车强行开走，称剩余3000元未还清，次日之前必须拿钱赎车。经高某4县价格认证中心认证，该东风货车价值11200元、压瓦机价值16200元。致使张某9无法经营生意，无经济来源，无法正常生活。 2、2018年6月3日，被告人张智超以刘某3欠钱为由，到刘某3姑姑王某16家经营的“喜洋洋烧烤店”滋事，对王某16录像、恐吓，逼迫刘某3于次日还款。 3、2018年7月17日，被告人张智超以刘某3给张建担保借款催款为由，到刘某3位于林业局宿舍区的楼房处（已出租给他人）以张贴小字报、砸门等方式滋扰租户。 三、王方宁个案（寻衅滋事案）。 2015年7月8日23时许，翟国强安排被告人王方宁等人准备五十张铁锨、五十根镐柄、十把长柄斧头，组织被告人王方宁等一百余人，用挖掘机、推土机等对高青县芦湖街道办事处司官村司志清、司某2、司某1、芦湖街道办事处魏堡村史某2四户大棚进行强拆。被告人王方宁纠集了王某19、蔡某3波、何某等人参与强拆。在强拆过程中，被告人王方宁等人持铁锨、镐柄等凶器拦截、恐吓司某2、司某1等人，在司某2、司某1等人不敢反抗、不能反抗的情况下，先后将司某4、司某2、司某1的大棚拆除。2015年7月9日1时40分左右，强拆人员在准备损毁史某2家大棚时，与阻拦强拆的史某1（时年82岁）、刘某4（时年72岁）夫妇发生冲突，造成史某1、刘某4受伤。经依法鉴定，史某1的损伤程度系轻伤一级，刘某4的损伤程度系轻微伤。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、各被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，商某2、被告人阮瑞成立以商某2、阮瑞为首要分子，于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞为固定成员，翟国强等人为一般参加者的恶势力犯罪集团，被告人阮瑞、于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百七十四条、第一百七十六条第一款之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪追究五名被告人的刑事责任。被告人翟国强、张智超、王方宁的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究三名被告人的刑事责任。特提请本院依法惩处。 在开庭审理过程中，公诉机关针对指控的第19项事实，当庭撤回对被告人张智超、王方宁的指控；针对指控的非法吸收公众存款的事实，当庭撤回对被告人于克宁、崔龙的指控。 被告人阮瑞对指控其系恶势力犯罪集团首要分子有异议，辩称瑞合、泰瑞公司是其和商某2合伙成立的，但是放贷是各人放各人的。对公诉机关指控的第一项犯罪事实中的第9、21、22、25、26项无异议，对第一项犯罪事实中的第1-8、10-20、23、24、27项提出异议，辩称第一项犯罪事实中的第1项寻衅滋事事实中，其没有参与，是商某2让其卖了一辆车，对于房屋协议和诉讼的问题其不知情；第2、3、7、8、11-18、20、23项事实，其不知情；第4项非法拘禁事实中，是商某2的表弟徐某1让其做的手续，但是殴打张某8其不知情；第5、6项寻衅滋事事实，其不知情，只是商某2让其卖的车；第10项事实中，其没有殴打刘某1，当时经派出所处理了；第19项事实中，是商某2让其做的手续，车是其找人卖的，商某2让其拉的家具、换的门；第24项事实中，其没有参与要钱和打人，只是发现了车并参与扣车，后来的事情其不知情。第27项事实中，其借的是亲朋好友的钱，没有公开宣传也没有让人去宣传，不构成非法吸收公众存款罪。 被告人阮瑞的辩护人对于恶势力犯罪集团有异议，认为本案不构成恶势力犯罪，理由如下：1、本案被告人成立公司经营民间借贷业务不构成恶势力犯罪的基础；2、该组织的行为不属于“为非作恶，欺压百姓”；3、该组织没有达到“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的程度。若认定为恶势力犯罪集团，阮瑞也不应被认定为首要分子。对于公诉机关指控的第一项中第1-3、5-7、11、13-18、20、23项事实，辩护人认为阮瑞没有指使、参与，与阮瑞无关；对于公诉机关指控的第4、8-10、12、25-26项事实，辩护人认为事实不清、证据不足；对于公诉机关指控的第19、21、22、24、27项事实，辩护人认为不构成公诉机关指控的罪名。在量刑方面，辩护人认为：1、阮瑞系自首；2、具体指挥、策划、参与的案件数量少，所起作用较小；3、阮瑞未曾受过行政或刑事处罚，一直表现良好。 被告人于克宁在庭审中对公诉机关指控的第一项犯罪事实中的第1-2、4-8、11、13-14、17-18、21-22、24、27项提出异议。辩称公诉机关指控的第1项其只是办了马某1车辆的手续；第2项事实中针对担保人牛某2实施的犯罪行为其未参与；第4项事实中其没有参与开车拉人、打人的情节；第5项事实中其没有抢曹某的车钥匙、逼迫过户泵车的行为；第6项事实中没有逼迫张某2过户轿车的情节；第7项事实中未参与扣王某1车的行为；第8项事实中其未去过贾某1家中，也未收现金一千元；第11项事实中其未参与扣车环节，也未威胁过禚启东的担保人；第13项事实中其只是拉着商某2去找过孙某1，但并未下车，未去过晨升纸业公司堵门滋扰；第14项事实中其未参与在公司恐吓袁某、张某3、张某4及扣车的事情；第18项事实中许某不是其扣他去的公司，去郭某1父亲郭某2门诊催债其没有参与；第21项张某5交给其5万元的事情不属实；第22项其没有让贾某2顶名借款；第24项其去了加油站后就走了；第27项其没有参与。庭审后自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的主要犯罪事实予以认可。 被告人于克宁的辩护人对公诉机关指控被告人于克宁某成恶势力集团犯罪有异议，对于克宁某成寻衅滋事、非法拘禁罪名不持异议，但对指控的部分事实有异议，对指控于克宁某成敲诈勒索罪有异议。理由如下：1、于克宁不构成恶势力集团犯罪，即使构成恶势力犯罪，于克宁也是受商某2和阮瑞指派，所起作用较小；2、指控于克宁某成寻衅滋事、非法拘禁的部分事实达不到构成犯罪的程度，存在事实不清、证据不足的情况。在起诉书指控的第1、5、6、8、11、13-14、16、18、22项中的车辆房产顶账、过户等行为，于克宁均是在老板和被害人协商后去跑腿办手续，并非于克宁逼迫，并未达到影响被害人正常经营秩序和生活的程度；第10项刘某1一案当时已报警处理，不应再定罪处理；起诉书指控的第2、4、7项事实不清、证据不足；3、起诉书第24项指控的于克宁某成敲诈勒索罪不成立。在量刑情节上，辩护人认为：1、于克宁系从犯；2、构成坦白；3、认罪、悔罪态度好；4、无违法犯罪前科。综上，建议在有期徒刑四年以下量刑。 被告人崔龙在庭审中对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，但对犯罪的具体细节或参与程度提出如下辩解：1、去马某1店里催债时只是在那里看着，没有对他造成影响，天数也没有那么多；2、没有叫牛某1去公司，也没有给他戴手铐；3、高某1不是其拉他去公司的；4、王某1的手铐是于克宁戴的，去过陈某1的厂子也见过他，但没有发生口角；5、郝某1是于克宁给他戴的手铐，其踹了他几脚，但没有用电警棍敲他的头；6、去刘某1公司是为了保险的事，不是为了要债，没有挟持刘某1；7、其只是拉着商某2、于克宁等人去袁某的厂子，他们交谈的什么其不知道；8、其没有进入张某3家里，于克宁敲的门，棍子是于克宁交给其的；9、其拉着于克宁将徐某2带到公司，具体拷他、打他的时候没在现场；10、其找过胡某1一次，不是其叫他去的公司；11、其拉着于克宁找过郭某1两次，没有说别的；12、帅某1的车是帅某1和商某2谈好后，其去开的车；13、董某1的车是阮瑞打电话让去看看车是否在医院，不是其开的车；14、其拉着阮瑞去的刘某2修车的地方，在商某2办公室，刘某2拿着刀子，其用拖把杆敲他，把刀子抢过来了；15、没有去烟酒店找过李某2，用脚踢了马某2，没有用拳头打他；16、王某5、英昌宝不是其叫去的，其用电棍吓唬过他们。对于公诉机关指控的第3项事实，其辩称没有参加也不知情；对于公诉机关指控的第27项事实，其辩称没有收过钱，没有发展过客户。庭审后自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的主要犯罪事实予以认可。 被告人崔龙的辩护人对公诉机关指控的部分罪名及犯罪事实存在异议，理由如下：1、公诉机关指控的第一项犯罪事实中的第1、3、10、27项事实中指控崔龙参与的事实不清、证据不足，对于指控的第7项事实中仅参与了非法拘禁事实，并未参与后期的寻衅滋事事实；2、第2、4、26项事实中崔龙是受他人指使，作用较小，系从犯；3、第13、14、18、20、22项事实中崔龙的行为达不到犯罪程度，不构成犯罪；4、第24项事实中崔龙未参与恐吓、逼迫王某7，仅参与了扣车及殴打刘某2的行为，不构成敲诈勒索罪。在量刑方面，辩护人认为：1、崔龙系自首；2、系从犯；3、被告人崔龙认罪、悔罪态度好；4、无前科劣迹；5、社会危害性不大。 被告人帅新学在庭审中辩称，对于公诉机关指控的寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，其不知情且没有参与；对于公诉机关指控的第27项犯罪事实，其是借的亲戚朋友的钱，不知道是否构成犯罪。 被告人帅新学的辩护人认为：1、该案件整体不构成恶势力犯罪集团；2、帅新学不构成恶势力犯罪集团固定成员；3、帅新学不构成非法吸收公众存款罪；4、帅新学不构成非法拘禁、寻衅滋事和敲诈勒索罪。在量刑方面，辩护人认为：1、属于从犯；2、情节轻微、危害不大；3、具有自首情节；4、系初犯、主观恶性小、认罪态度好。综上，建议对其免予刑事处罚。 被告人信彩霞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩称非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索自己确实未参与。 被告人信彩霞的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系从犯；2、被告人有自首情节；3、被告人自愿认罪并签署认罪认罚具结书；4、被告人系初犯、偶犯，主观恶性不深、社会危害性不大，情节轻微。综上所述，建议对其免除处罚。 被告人翟国强在庭审中辩称，对于公诉机关指控的第一项犯罪事实中的第10项事实，其没有殴打刘某1；第16项事实中其没有扇孟某1的耳光。 被告人翟国强的辩护人对于公诉机关指控的寻衅滋事罪名不持异议，对于公诉机关指控的第10、16项事实，其认为相关殴打的情节事实不清、证据不足。在量刑方面，辩护人认为：1、翟国强系从犯；2、具有坦白情节，当庭自愿认罪；3、犯罪情节、行为手段一般，未造成较大的、显著的危害后果和极其恶劣的社会影响，且刘某1案中已经及时赔偿被害人经济损失。综上，建议从轻或减轻处罚。 被告人张智超对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张智超的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系坦白；2、被告人积极退赔并取得被害人谅解；3、被告人自愿认罪并签署了认罪认罚具结书；4、被告人主观恶性较小。综上所述，建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人王方宁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王方宁的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系自首；2、被告人自愿认罪悔罪、认罪态度好，有悔罪表现；3、被害人损失已经得到全部赔偿，被害人也表示谅解；4、被告人自愿签署认罪认罚具结书。综合建议对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2011年3月份，商某2（已死亡）与被告人阮瑞为获取非法利益，租赁高青县芦湖路117号沿街房为办公室，先后成立瑞合公司和泰瑞公司，开始从事高利放贷、暴力讨债等非法活动，并陆续纠集被告人于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞等人。在实施违法犯罪过程中，商某2与被告人阮瑞筹措资金、洽谈并确定贷款客户，并指使被告人于克宁、崔龙实施具体的暴力讨债等非法活动，被告人帅新学、信彩霞负责放款、收息、统计上报未及时某1的人员等具体财务工作，商某2、被告人阮瑞给上述工作人员发放工资、给部分人员缴纳保险。商某2、阮瑞等人在办公场所配备电警棍、手铐等工具并利用院落内的狗笼（笼内曾养过猴子）等作为恐吓他人、暴力讨债的工具，初步形成了以阮瑞、商某2为首要分子，于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞为固定成员，翟国强等人为一般参加者的恶势力犯罪集团，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法吸收公众存款等犯罪行为，严重干扰、破坏了正常的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实,由下列证据证实: 1、被害人马某1、牛某1、张某1等人陈述综合证实：商某2和阮瑞在芦湖路117号的沿街房先后成立瑞合公司和泰瑞公司从事高利放贷的业务，帅新学和信彩霞负责放款和办理手续。因借款未及时偿还，该公司指派于克宁、崔龙等人使用戴手铐、关狗笼子、扣车、殴打、滋扰、恐吓、威胁等手段索要债务及高额利息、违约金等，给被害人造成了严重的身心伤害。 2、证人李某7证言证实：其在商某2、阮瑞的瑞合公司上过班，负责打扫卫生，公司的业务就是民间借贷。 3、证人杜某1证言证实：其在泽盛园林上班时某3公司已经没有了。在其给泽盛园林记账时，有些钱进来，帅新学说过记上是瑞合公司的钱。 4、证人高某2证言证实：其曾在商某2、阮瑞公司做过兼职会计。先是叫瑞合，后来是泰瑞农业。公司有商某2、阮瑞、帅新学、信彩霞、于克宁。 5、证人杨某1证言证实：其在芦湖路北头路西有个三层的沿街楼，2011年左右，阮瑞以每年2.5万元的租金租了该房子做办公室，当时门头上的牌子忘记了，后来是泰瑞公司。大约2017年6月份阮瑞提出来房子不租了，闲置了两个月就租给李某8。 6、证人李某8证言证实：其租赁的房子内有“淄博瑞合投资咨询有限公司”牌子，后院有以前租户留下的1.5米见方的铁笼子，其当废铁卖了。 7、证人刘某5证言证实：其和商某2、阮瑞合伙成立瑞合公司，办公地点在芦湖路北首西侧沿街楼，合伙成立后不长时间因和商某2吵架而撤资离开。 8、辨认笔录及现场平面示意图证实：于克宁对瑞合公司地址进行了辨认。 9、付款凭证证实：瑞合公司的支出中有给员工缴纳保险及为职工发放福利的相关支出。 10、瑞合公司、泰瑞公司等工商登记情况证实：瑞合公司成立于2011年3月8日，法定代表人阮瑞，股东阮瑞、商某2，于2013年3月5日注销登记。泰瑞公司成立于2013年3月7日，法定代表人阮瑞，股东阮瑞、商某2。 11、同案犯商某2供述证实：瑞合公司和泰瑞公司都是其和阮瑞合伙成立，公司主要做民间借贷。其和阮瑞是老板，财务上是帅新学和信彩霞，于克宁和崔龙杂七杂八什么也干，公司的资金包括其和阮瑞投入的一小部分，还有部分是亲戚朋友们在公司存的钱，公司给他们支利息，再就是公司向其他同行拆借的资金，公司放贷的利息在月息二分到六分之间，具体的利息是其和阮瑞把握，借款合同都是在公司里签。 12、被告人阮瑞供述证实：瑞合公司是其与商某2、刘某5一起投资注册的，当时每人出资30万元，其是法定代表人。成立这个公司是为了放贷，其和商某2分别往外放款。因为刘某5和商某2闹矛盾，大约两个月后刘某5把钱抽走不干了。妻子帅新学是出纳，信彩霞是会计，随后有于克宁和崔龙在公司当驾驶员、跑腿。于克宁一个月3500元工资，有时候放出去的贷款到期了，其就让于克宁去催。公司成立的目的就是弄个招牌，有个办公地点，让人家知道这里有这么个公司，好开展业务。其和商某2约定的是进出钱都走公司的财务。其和商某2都是谁用钱谁从公司财务上支取，但是一直没有拢过账。在2012年前后，其和商某2合伙成立泰瑞公司，瑞合公司和泰瑞公司报销单据是其和商某2签字。 13、被告人于克宁供述证实：瑞合公司在要账过程中采取过打骂手段，公司里也有手铐，借钱不还的人有被拷在办公室的，也有被拷在后院的。花沟那个张某8是早期被关进笼子的，后来在社会上传开后，瑞合公司的名头就起来了。所以公司坏账不多，社会上的那些人对阮瑞、商某2很打怵，有些人宁可去骗其他公司的钱某还瑞合公司的钱，也不欠着瑞合公司的钱。他们被叫到公司后，就是哆嗦、打怵。公司也会有临时分工，看谁和欠钱人熟悉，熟悉的就唱白脸哄人，不熟悉的唱红脸吓唬人，反正就是公司这四个人，两个老板加上其和崔龙。帅新学和信彩霞不参与这些。 14、被告人崔龙供述证实：瑞合公司是阮瑞和商某2合伙开的，公司业务就是民间借贷，财务是帅新学和信彩霞，再就是其和于克宁，于克宁负责考察来借款的客户，账到期后其再催账，其开始是给老板开车，后来跟着于克宁出去要账催债，2012年底时某3公司牌子摘了下来，换上了泰瑞公司的牌子，但人还是那些人，其和于克宁出去催债，遇到突发或者出乎意料的状况，于克宁会打电话给老板们请示，再根据老板的意思办。在要账时一般说是瑞合公司的，大部分人都知道瑞合公司是商某2和阮瑞开的，提起瑞合公司来一般都很配合，没有不当回事的。 15、被告人帅新学供述证实：瑞合公司由商某2和阮瑞成立，其在瑞合公司和泰瑞公司的财务干出纳，信彩霞是会计，公司进出资金不走公户，都是走其农村信用社一个尾号7136的账户。公司成立之后，于克宁和崔龙来公司上班，商某2买了个狗笼子放在公司的后院，狗笼子养过狗，是商某2弄来的，后来养过猴子。公司的经营范围就是一些认识的朋友来公司借钱，有些人到期不还，就让于克宁和崔龙出去找找催催他们，让他们还公司钱。 16、被告人信彩霞供述证实：其对象与阮瑞认识，通过阮瑞于2011年到公司工作，公司是商某2和阮瑞合伙经营，瑞合公司和泰瑞公司是同一个办公地点，主要业务是借钱赚利息，借钱的要经过商某2或阮瑞的同意，利息老板们自己定，借款大部分通过转账给借款人，先扣除利息，剩下的钱给借款人。还不上钱的人会被叫到公司二楼商某2办公室，其在楼下就会听到商某2在楼上骂，让对方回去准备钱。在公司后院东南角有个狗笼子，里面养过狗和猴子。 17、被告人翟国强供述证实：商某2、阮瑞开了一家投资公司，主要是经营放贷，有时找其过去帮忙。 恶势力犯罪集团实施的犯罪事实如下： 一、寻衅滋事事实 （一）2012年7、8月份，被害人马某1从瑞合公司多次借款共计120万元，月息六分，扣除利息后马某1实际借款112.8万元。后因马某1偿还不及时，被告人于克宁、崔龙到马某1经营的“龙杰水电暖”店中催收贷款。被告人崔龙前后持续五十天左右在该店正常营业期间到店内滋扰马某1。在此期间，被告人于克宁将店门锁换掉。 2012年12月18日，于克宁以偿还利息为由，迫使马某1将所属的一辆荣威750轿车过户至自己名下，后被告人阮瑞以7万元价格将该车卖掉。经认定，该车价值122360元。 2012年8月份，被告人于克宁与马某1签订高某4县中心路东侧1#沿街楼的房屋买卖协议，后商某2又以该房产价值不够偿还借款为由，与马某1签订高某4县金色家园住宅的房屋买卖协议。被告人于克宁依据房屋买卖协议书将该两套房产过户至商某2之妻曾某1名下。金色家园房产出售后，瑞合公司收取售房款46万元。经认定，高某4县中心路东侧1#沿街楼价值1796400元；高某4县金色家园3号楼2单元301室住宅及储藏室价值453996元。 另查明，为使被害人马某1的高某4县中心路东侧1#沿街楼和金色家园3号楼2单元301室住宅及储藏室顺利过户，瑞合公司分别替马某1偿还房产抵押担保借款50万元、房贷20万元。瑞合公司商某2等人逼迫马某1从中国交通银行高新区支行贷款并由马某1缴纳利息共计81900元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人马某1陈述证实：2012年其共借商某2120万元，月息6分，实际给其112.8万元，其还了几个月利息后还不动了。当时在邮储银行抵押贷款180万元审批没有通过，无法继续偿还，为追讨贷款，商某2安排于克宁、崔龙去其门头催要，于克宁骂骂咧咧，还把门头锁换掉。崔龙在店里坐着盯着，前后持续了大约五十天，影响其经营。于克宁逼其把名下一辆荣威750过户给他，还逼其签了协议约定还不上就用“龙杰水电器材”房子过户顶账，协议上房屋作价是135万元。后商某2以该房产价值不够偿还借款为由，把其金色家园房子作价35万元，与马某1签了协议，并凭着这两个协议到法院进行了起诉，后来这两处房子过户到曾某1名下。商某2还了其金色家园的房子20万元的贷款。当时用中心路沿街楼在四联担保公司抵押借了50万元，商某2、阮瑞他们把这个钱还上了。商某2逼迫其从交通银行给瑞合公司贷款180万元，其用表弟宁才祥账户替瑞合公司偿还利息共计81900元。 2、书证 （1）银行账户交易明细证实：马某1账户与信彩霞账户资金来往情况；马某1从交通银行贷款180万元，宁才祥（马某1表弟）账户缴纳利息情况。 （2）价格认定结论书（淄高价认定[2018]41号）证实：涉案房产和车辆价值情况。 （3）车辆登记信息证实：马某1的荣威750先是过户给了于克宁，后来转卖给了杜某2。 （4）收款凭证证实：在商某2办公场所扣押物品中有记账凭证记载收回马某1本金（卖金色家园房款46万元）的记录。 （5）马某1提交的金色家园、中心路三层房产、荣威车交易情况、房产评估材料等证实：两处房产过户给了曾某1、车辆转卖情况、贷款评估情况。 （6）曾某1诉马某1房屋买卖合同纠纷案卷宗证实：马某1与曾某1签订两处房产买卖协议，曾某1起诉后双方调解结案，马某1将房产转给曾某1，马某1房产抵押款由曾某1一方代替还款。 3、证人证言 （1）证人魏某3证言证实：马某1在2012年买的其房子，当时定的价格是145万元，但是马某1一共给其120万元，后来听说马某1用高利贷，其在马某1门头看到有个人在那里看着，摄像头蒙着报纸，其直接去法院申请了财产保全，但房子已经被商某2妻子保全了。马某1对其说过商某2逼得他太狠，用针扎其腚。 （2）证人杜某2证言证实：大约2014年，阮瑞以7万元价格卖给其一辆荣威750轿车。 （3）证人王某9（邮政储蓄银行员工）证言证实：马某1之前在邮政储蓄银行申请贷款，当时有认识马某1的说他借了高利贷，领导怕收不回贷款就没审批。 （4）证人蔡某2证言证实：其原来开了一家四联担保公司，马某1在其公司抵押借款50万元，利息15万元。后来马某1还不上，两个自称商某2公司的人说替马某1还上借款本金50万元，让其把马某1的房子解押，马某1也同意。后商某2给其打款50万元。 （5）证人李某9证言证实：2015年9月份其买的马某1金色家园的房子，花了48.5万元。过户时还有一个女的一块去的，那个女的和其签的协议。钱转到马某1提供的银行卡上，户名忘了。 （6）证人李某7证言证实：商某2让其去中心路北头东侧一家卖卫浴、水电暖的店做过销售员，干了一个多月。 （7）证人商某3（商某2堂妹）证言证实：2013年过年后商某2安排其去县城中心路一个水电暖门头上班，老板姓马。 （8）证人史某3证言证实：其之前在高某4县邮储银行上班。其和阮瑞认识很多年了，阮瑞以前在老邮电局上班干临时工。马某1贷款其有印象，当时其通过打听，说他用高利贷，就没贷给他。 （9）证人曾某1证言证实：其没有买马某1的房子，当时商某2说马某1在公司借款还不上了，马某1同意把自己的房子过户，然后商某2就把马某1的房子过户到其名下，马某1过户到其名下两套房子。 （10）证人贾某1证言证实：其还不上商某2、阮瑞公司的钱，于克宁叫着其去房管局过户其房子，当时还有一个姓马的也跟着于克宁去的房管局，姓马的还说高利贷不能使。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：其去法院参与过马某1房子的诉讼,马某1的房子过户到曾某1名下。不管过户到谁名下，都是公司的东西。 （2）被告人崔龙供述证实：马某1从公司借款还不上，商某2叫其去马某1的水电暖门头看着店，不让别人弄走店里的东西。其在马某1的店里呆了五十来天，在店里坐着的时候把马某1店里的监控设备给蒙上纸。那时候于克宁一直和马某1跑着房屋过户的事。后来马某1的店关门了，帅新学让其去贴的出租广告。 （3）被告人帅新学供述证实：马某1的一套沿街楼和一套住宅被公司顶账，后来其知道房子过户到商某2前妻曾某1名下，马某1沿街楼是商某2安排其租出去的。 （4）被告人信彩霞供述证实：马某1在中心路北头的沿街楼顶账给公司，后来安排崔龙去贴的租房告示将房子租出去了，联系电话留的帅新学手机号，马某1还有套住宅房也顶账了。 （5）被告人翟国强供述证实：大约2015年的时候，商某2让其派个人去中心路北头路东边一个水电暖门头看家，说那个水电暖门头以及店里的所有货物都是商某2的了。 （二）2011年底，被害人牛某1在瑞合公司借款10万元，月息七分五，扣除利息后实际借款9.25万元，由牛某2、牛某4、牛某6作为担保人。后因牛某1未能及时某1，牛某2驾驶车辆（该车系韩某1的猎豹越野车）到瑞合公司协商还款事宜时，车辆被商某2非法扣押。2013年1月16日牛某1通过牛某3的信用社账号向帅新学的信用社账号转账24万元。后韩某1向瑞合公司交了2万元现金，将自己的车赎回。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人牛某1陈述证实：商某2开了一家叫瑞合的放贷公司，其借款十万元，月息七分五，商某2让其找了三个保人，财务上帅新学扣下一个月利息，把剩下的92500元打到其农行卡上。其还不上钱后，于克宁和龙龙（崔龙）把三个保人找了个遍。其妹妹在德元监理上班，牛某2在青城小学，弄的他们没法上班。牛某2开车去瑞合公司找商某2时车被扣下。在讨债期间，于克宁和崔龙到淄川找到其并将其拉回高某4，当时三个保人也在。商某2威胁他们，阮瑞也说让赶紧还钱。这样其凑了27万元（根据转账记录实际为24万元）转给了公司一个账户。牛某2的车商某2说让他自己来开，过了两天牛某2说商某2跟他要了2万元才把车开走。 （2）被害人牛某2陈述证实：在2011年11月份左右，牛某1借过瑞合公司一笔款，其是担保人。2012年下半年，这个公司开始找其要钱，后来牛某6叫着其去瑞合公司谈谈，其开着一辆借的猎豹车去了，商某2威胁其交车钥匙并扣车，后来牛某1说把钱还了，其就让车主韩某1去要车，韩某1说拿了2万元给了商某2后才把猎豹车要出来。 （3）被害人韩某1陈述证实：牛某2当时开着其的一辆车被商某2扣下了。过了不长时间，牛某2说让其拿2万元去开车。其去了后，是于克宁领着其办的交钱提车事宜。 2、证人证言 （1）证人牛某3证言证实：牛某1还不上钱后，找其借钱还账，说是借了商某210万元。其记得最后是凑了24万元用网银给对方转过去的。 （2）证人牛某4证言证实：其给牛某1在瑞合公司的借款作担保，瑞合公司的人半夜给其打过电话威胁催债，后牛某1还给瑞合公司27万元（根据转账记录实际为24万元），其中包括其拿到牛某3家里的3万元现金。听说后来牛某2又拿上2万元给瑞合公司才把车赎回来。 3、书证 银行交易明细证实：牛某1账户与信彩霞、帅新学账户资金来往情况；2013年1月16日牛某3账户转款24万元给帅新学的账户。 4、被告人供述 被告人于克宁供述证实：牛某1自2012年开始在公司借钱，借了三四次，其在公司看到过被扣押的猎豹车。 （三）2012年，被害人张某1在瑞合公司数次借款共计约七十万元。因张某1未及时某1，商某2将张某1借来的张某2的江淮商务车非法扣押，拒不归还，并索要10万元赎车，当天担保人张某6和张某2用10万元将该车赎回。在此期间，商某2还将张某1驾驶的其担保人张某6的吉利金刚轿车（车牌号鲁Ｃ×××××）非法扣押，截止案发未归还。经认定，该车价值28560元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人张某1陈述证实：其找张某6担保从瑞合公司借款约七十万元。张某6担保了其中三四十万元，后因未及时某1，商某2等人扣了张某6的吉利轿车和其借用的张某2的银灰色江淮商务车，后来张某6和张某2给了商某2一些钱将张某2的车要回，事后其把在新华盛的爱登堡男装顶账给了张某2。 （2）被害人张某6陈述证实：其给张某1担保在商某2的公司借钱，商某2公司的人扣走了其银灰色吉利金刚轿车和张某1借用的张某2的江淮商务车，后其和张某2共凑了十万元现金把江淮商务车赎回。 （3）被害人张某2陈述证实：其江淮商务车借给张某1开的时候被商某2扣去，商某2要10万元赎车。于是其凑了7万元，张某6出了3万元赎回车辆。 2、书证 （1）银行交易明细及部分还款单证实：张某1银行账户与信彩霞、帅新学账户资金来往情况以及张某1部分还款记录。 （2）车辆信息证实：鲁Ｃ×××××轿车车主是张某6，登记日期2009年1月12日，吉利牌轿车。 （3）价格认定结论书（淄高价认定[2018]51号）证实：涉案吉利轿车车辆价值情况。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：张某1开着他叔（张某6）的一辆车和一辆江淮商务车被商某2扣了，不过江淮商务车还给他们了。 （2）被告人崔龙供述证实：因为张某1借钱的事，老板们扣了张某1他叔（张某6）的一辆灰色吉利轿车。 （四）2014年8月份，被害人曹某在泰瑞公司借款150万元，月息六分，扣除利息后实际借款141万元，以车牌号为鲁Ｃ×××××的泵车为质押。2014年9月份，因曹某未能按约定还款，被告人于克宁将曹某叫至瑞合公司，将曹某开来的黑色奥迪轿车（鲁Ｃ×××××）扣下。后商某2、阮瑞要求曹某还款20万元才能将车退回。曹某在转账20万元后，商某2、阮瑞未将奥迪车退还曹某。2014年12月25日，被告人于克宁逼迫曹某将泵车过户至于克宁名下，后商某2、阮瑞将该泵车卖掉。经认定，奥迪车价值356485元，泵车价值217万元。 另查明，2019年5月31日，公安机关已将鲁Ｃ×××××奥迪轿车追回并退还被害人曹某；鲁Ｃ×××××泵车系张某7以150万元价格购买的二手车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人曹某陈述证实：其用张某7的一辆泵车抵押从商某2公司借款一百五十万元，月息六分，商某2扣下9万元作为第一个月利息。借款一个月后，其没有按时付息。于克宁打电话骗其去商某2公司，将其开着的奥迪A6L强行扣下，商某2、阮瑞先后威胁其还钱。2015年1月底，商某2让其再给他20万元就把奥迪车退还，其给帅新学转账20万元后，该车仍未归还。 （2）被害人张某7陈述证实：其于2012年10月份花了150万元买了一辆泵车，在2014年的时候，其给曹某借款作担保人，用泵车抵押。过了三四个月，放贷的人给其打电话让其去过户泵车，其怕惹麻烦，去高某4县车管所将泵车过户了。曹某一直未归还借款，他的奥迪车也被扣走了。 2、证人证言 证人李某10证言证实：曹某借了其100万元未按时某2，其一直追他还款。后来曹某将本息103万打到了其丈夫刘志勇账户。（注：该103万元即曹某用泵车抵押从商某2处借款所得。曹某借款150万元，商某2扣下9万元利息，103万元转给了刘志勇账户，剩余38万元帅新学打给了曹某账户。） 3、书证 （1）价格认定结论书（淄高价认定[2018]41号）证实：涉案泵车和奥迪牌轿车价值情况。 （2）曹某提供的借款合同、抵押合同、借条、银行流水、行驶证复印件、轿车发票信息等证据一宗证实：曹某的借款事实及其为赎奥迪车于2015年2月2日给帅新学转款20万元的记录。 （3）车辆登记信息及转让协议证实：张某7泵车过户到于克宁名下后，在2015年7月1日过户到帅新学名下，2015年7月6日过户到钟成龙名下。转让协议证实帅新学名下泵车120万元卖给了姚立新（指定过户到钟成龙名下）。 （4）发还清单证实：奥迪轿车已于2019年5月31日发还给被害人曹某。 4、辨认笔录证实：曹某辨认出了阮瑞、商某2、于克宁。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：曹某那辆泵车是从当时车主名下过户到其名下，然后又从其名下过户到帅新学名下。 （2）被告人崔龙供述证实：曹某以泵车抵押从瑞合公司借款，后来还不上钱泵车过到于克宁名下了。还有辆曹某的奥迪车卖给商永刚了。 （3）被告人帅新学供述证实：商某2安排其去张店签字过户到其名下一辆泵车。 （五）2013年12月份，被害人王某1在瑞合公司借款30万元，月息七分，期限一个月，扣除利息后实际借款27.9万元，后因王某1未能按时某1，于克宁、崔龙多次到王某1的担保人陈某1、张某2经营的厂内催还债务、施加压力。迫于压力，陈某1、张某2各自还款15万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人王某1陈述证实：2014年10月份，其从商某2的放贷公司借钱三十万元，利息是七分，其找了张某2和陈某1担保，到期后其未按时还钱。后来听陈某1和张某2说是商某2让他们每人还了十五万元。 （2）被害人陈某1陈述证实：2013年冬或者2014年，王某1找其和张某2给他担保从商某2公司贷款30万元。后来王某1利息还不上，于克宁就带着人到其厂里去逼其替王某1还钱、给其施加压力。最后其到商某2公司用农行或农信社银行卡转了15万元。 （3）被害人张某2陈述证实：王某1向商某2借钱找其担保，后来王某1还不上钱跑了之后，于克宁领着两个人去其公司坐着不走，说不还钱就扣车，给其施加压力，其和陈某1一人一半，都把钱还上了。 2、证人证言 证人黄某1证言证实：在2013年或者2014年，王某1借了商某2的钱，张某2和陈某1作担保人，后来陈某1和张某2各自替王某1还了十五万元。 3、书证 银行交易明细证实：信彩霞账户同黄某1账户的部分资金来往情况。 4、辨认笔录证实：陈某1辨认出了商某2、于克宁。 5、被告人供述和辩解 被告人崔龙供述证实：张某2和一个女的给王某1的借款担保，后来王某1跑了，公司老板安排其和于克宁到两个担保人的经营场所要过两次账。 （六）2012年8月份，被害人贾某1在瑞合公司借款17万元，月息八分。后被告人于克宁欲将贾某1在高青县花沟镇政府驻地的沿街楼过户顶账，因其他原因未能将该房过户。后贾某1为躲避债务，离家外出打工。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人贾某1陈述证实：2012年的时候其通过于克宁从商某2那里借款17万元，扣下利息1万多，实际给其15万多。其还了两三个月利息后，于克宁开始催其还本金，还叫着其去房管局过户其的房子，其为使房子不过户，给于克宁1000元好处费，后其和家里断绝联系，出去打工。 2、证人证言 证人马某1证言证实：于克宁带其去房管局过户时，还有个人也是被于克宁叫去的，他也在瑞合公司借了钱，他在花沟街上有套沿街房子，商某2他们想把那套房子过户顶账。 3、书证 （1）交易明细证实：信彩霞账户同贾某1、于某7刚账户部分资金往来情况。 （2）调取的于克宁与贾某1、李某18民间借贷纠纷一案民事判决书及相关材料证实：2013年7月21日经判决，贾某1、李某18偿还于克宁借款17万元及利息。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：贾某1借公司钱未还，商某2想把贾某1在花沟街的一套沿街楼过户给公司，但因为需要交一部分费用，房子没过成，后来贾某1跑了。 （2）被告人崔龙供述证实：贾某1用花沟镇的房子抵押从瑞合公司借款，后来贾某1还不上钱跑了，其记得于克宁去法院保全过这个房产，因有先一步保全的，而没有办成。 （七）2012年10月9日，因刘某6到瑞合公司借款系刘某1介绍，为协商解决刘某6借款未还一事，被告人于克宁、崔龙去了被害人刘某1的办公室，把“经理室”牌子摘下来扔掉，摔坏刘某1手机，后来挟持刘某1回瑞合公司。因被告人阮瑞、商某2让刘某1替刘某6偿还借款，刘某1不同意，遭到商某2、阮瑞、翟国强等人的殴打，商某2用电棍恐吓、殴打刘某1，逼迫其替刘某6还款。因事后刘某1妻子刘学莹报警而未遂。经认定，被损毁的手机价值3360元。 另查明，该案报警后，双方达成调解，阮瑞等人赔偿刘某1经济损失5000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人刘某1陈述证实：于克宁在其办公室，将“经理室”的牌子摘下来扔在地上，将其三星手机摔坏。后来于克宁和另一个小伙子架着其去瑞合公司。在瑞合公司先后被商某2、阮瑞、翟国强等人打了，回家后就去了医院。当时车被扣了，是公安民警追回的。 2、证人证言 （1）证人张某10（大地保险公司前职工）证言证实：2012年10月份刘某1接到电话，不久看到有个人去了刘某1办公室。刘某1叫其一起开车去了瑞合公司，下了车后，高个子青年跟刘某1要过捷达的汽车钥匙，后来其发现车也不见了，其给刘某1妻子打了电话就离开了。过了几天其听公司副经理说刘某1挨打了，其一起去医院看了刘某1。 （2）证人李某11证言证实：2012年下半年，听到刘某1办公室吵闹，看见两个人一边一个架着刘某1往西边楼梯走，刘某1的手机摔在了地上。“经理室”的牌子也扔在了地上。第二天其知道刘某1住院了。 （3）证人刘某6证言证实：借的瑞合公司20万元钱是刘某1介绍的，担保人不是刘某1。后来其利息还不上就跑了。 3、书证 （1）刘某1提交的被损三星手机证实：手机损坏的事实。 （2）价格认定结论书（淄高价认定[2018]53号）证实：涉案三星牌手机的价值情况。 （3）刘某1检查、住院材料一宗证实：其受伤后的检查、治疗、住院情况及花费。 （4）报警记录证实：案发后刘某1妻子报警的事实。 （5）调解卷宗（高青县公安局田镇派出所出具）一份证实：刘某1陈述被翟国强、商某2、阮瑞等殴打，后同意调解，未作伤情鉴定。双方按照调解协商结案，卷宗中收到条一份证实刘某1收到商某2一方5000元赔偿。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人阮瑞供述证实：大地保险的刘某1和翟国强、商某2有矛盾，刘某1从商某2办公室出来后说商某2打了他几个耳光，翟国强用胳膊肘捣了刘某1的胸部几下，派出所给处理了，赔了他一部分钱。 （2）被告人崔龙供述证实：于克宁领着其去刘某1的大地保险公司，于克宁把刘某1办公室挂着的“经理室”牌子掰了下来放到了窗台，进屋后，刘某1一激于克宁，于克宁把刘某1的手机摔烂了。过后，刘某1去瑞合公司，当时商某2、阮瑞、翟国强、于克宁在楼上和刘某1谈的，后来说是打架报了警。 （3）被告人于克宁供述证实：刘某1给刘某6担保，后来刘某6跑了，阮瑞就叫刘某1来公司，他们在二楼办公室谈的，其不在场。刘某1在二楼阮瑞办公室被打了，报警后派出所处理的，翟国强因为在场也去派出所了。 （4）被告人翟国强供述证实：刘某1被阮瑞叫到了芦湖路上商某2、阮瑞的公司，当时其正好在场，刘某1和阮瑞在阮瑞办公室，其推了刘某1几下子。随后刘某1报警了，派出所问其时其没有承认，那件事是阮瑞给了刘某15000元钱调解下的。 （八）被害人禚启东在泰瑞公司借款30万元未及时某1，在还上本金18万元后，剩余12万元，与商某2协商按照月息五分继续使用。为逼迫禚启东还款，商某2通过给禚启东出示狗笼关人手机照片、安排于克宁去禚启东公司催债等方式，给禚启东制造影响、施加压力。在此期间于克宁将禚启东之子禚敏的白色卡宴车开走，非法扣押在泰瑞公司。后被告人于克宁找禚启东的担保人李某3、王某2、孙某9，采用电话恐吓和到担保人的单位制造影响、恐吓威胁等方式，逼迫该三名担保人还款，其中李某3还款八万元，王某2、孙某9各还款10万元。该白色卡宴车至案发时仍未查明去向。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人禚启东陈述证实：其从泰瑞公司借款30万元，一个月期满时，其还了18万元本金，剩12万元未还，过了几天商某2给其看把人关铁笼子的照片吓唬其，安排姓于的（经辨认为于克宁）领着几个人到其公司讨债，折腾了大约十来天，后来于克宁将其白色卡宴越野车开走，到现在也没有归还。又过了两天商某2安排手下对三名担保人滋扰、恐吓，后来三名担保人每人给了商某210万元。 （2）被害人李某3陈述证实：其给禚启东担保从商某2那里贷款，后来于克宁找其说禚启东还不上钱，要三名担保人还钱，后又去其单位滋扰过几次，商某2也以关笼子相威胁，后商某2答应让其还8万元。禚启东的儿子禚敏说商某2扣的车要回来抵偿，其借了8万元拿到了商某2公司给了帅新学，找商某2要车未成。其中一个担保人拿着10万元现金还的。 （3）被害人王某2陈述证实：其给禚启东从县城芦湖路上一个担保公司那儿担保过贷款。禚启东说他的车开去顶账了，投资公司的人每天都多次打电话催其还钱，并且以其家人安全相威胁，前后持续了大约半个多月的时间，后其得知孙某9还上了，其和在汽车站上班的那名担保人（李某3）商量一起去投资公司还款。在2013年5月18日那天，其带着10万元现金和李某3一块去的投资公司。孙某9说投资公司的人员到他开的绿野户外那儿闹过。 2、证人证言 （1）证人王某10（孙某9妻子，孙某9因病2016年去世）证言证实：大约2012年或2013年4月份，其丈夫孙某9对其说给别人借高利贷作了担保。放高利贷的人不断给其丈夫打电话相威胁，在2014年其丈夫就借钱把自己承担的那十万元钱还上了，自此以后他的精神上受到刺激，身体逐渐消瘦，2016年8月份去世。 （2）证人禚敏（禚启东儿子）证言证实：其父亲从商某2那借过高利贷，商某2公司的人将其一辆保时捷卡宴车强行开走了，到现在也没要回来，其父亲说商某2他们从担保人那儿把钱全部要过去了。 （3）证人刘某7证言证实：其给禚启东开车的时候，禚启东从芦湖路西侧阮瑞开的担保公司借钱，公司名称好像有个“瑞”字。有一次其拉着禚启东从张店区回高某4县，其将他送到阮瑞公司那儿，前后不到20分钟，禚启东给其打电话说被他们关起来了，其就赶紧往回赶，到的时候大门已经打开了，禚启东出来后其就拉着他回去了。 3、书证 （1）王某2提供的收据证实：其替禚启东还款十万元，收据下面有于克宁签字。 （2）银行转账明细证实：信彩霞账户同禚启东账户部分转账事实。 4、辨认笔录两份证实：禚启东辨认出了于克宁。禚敏辨认出了于克宁就是其去商某2公司接父亲时给其开门的男子。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：商某2、阮瑞安排其和崔龙去找禚启东催债来，公司扣了他的一辆米黄色卡宴车。 （2）被告人崔龙供述：禚启东从瑞合公司借钱，后来其知道他把一辆保时捷“卡宴”抵押给公司，那段时间商某2光开着，后来禚启东去公司和老板在二楼谈，于克宁下楼拿着车钥匙把禚启东的皇冠轿车开走，过了段时间禚启东把皇冠轿车赎回了。 （九）2012年3月份，吕某2从瑞合公司借款200万元，期限二十天，王某3、常某作为担保人。期间，吕某2因病死亡。2012年商某2打电话将被害人王某3叫到公司，在二楼商某2办公室里，商某2等三人将王某3摁倒在沙发上，拳打脚踢，将王某3的奥迪车钥匙抢过去，并且商某2、阮瑞威胁说还不上钱就不让走，令王某3当日偿还债务110万元，王某3让其公司财务袁某凑了110万元转账到帅新学信用社的账号后，商某2、阮瑞将车归还王某3，让王某3离开。商某2又找吕某2的另一担保人常某，以人身安全为威胁让常某还款，至2013年7月份常某被迫陆续偿还阮瑞公司共计113万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人王某3陈述证实：2012年3月份，其给吕某2担保从瑞合公司借了200万元。吕某2因病去世后，其和袁某一块开着黑色奥迪A6轿车去了瑞合公司，阮瑞也在那里。在办公室，商某2和两三个小青年把其摁倒在沙发上拳打脚踢，最后把其车钥匙抢过去，商某2把车钥匙给了其中一个小青年让他把车开走。然后商某2、阮瑞就以人身和车辆相威胁要求还钱。当时让其替吕某2还一半，其让财务打了110万元给商某2。后来商某2让那个小青年把车钥匙归还。 （2）被害人常某陈述证实：吕某2从瑞合公司借款200万元，其和王某3为担保人。吕某2去世后，商某2打电话以其人身安全相威胁，最后商量让其还款113万元，其听说另一个担保人王某3被商某2弄去打了一顿后把钱还上了。后来阮瑞到其公司签的还款协议，其拖了几个月还清，阮瑞出具了还清证明。 2、证人证言 （1）证人袁某证言证实：吕某2从商某2、阮瑞公司借款，王某3和常某作担保。吕某2去世后，听王某3说商某2打电话威胁他。后来商某2公司的人员给王某3打电话让去公司谈借款的事。王某3和其开着奥迪A6一块去的瑞合公司。在瑞合公司内，商某2让其到一楼等等，其心里也挺害怕就下去了，下楼之后还没到楼梯，就听见二楼有打仗的声音，其第一感觉就是王某3挨打了。过了一会其上楼看到王某3还是坐在沙发上，头发很乱，脸通红，沙发上也有脚印。王某3说车被扣下了，让其去车上收拾东西。 （2）证人郑某1证言证实：吕某2死了不久，王某3或者他财务袁某给其打电话说他们在芦湖路商某2的公司，商某2让他替吕某2还款，还把他的奥迪车钥匙抢去了，车被扣了，其去商某2、阮瑞的公司时，他们已经说好了，让王某3替吕某2还一半。 3、书证 （1）银行回执、交易记录证实：2012年4月1日淄博晨升纸业有限公司转入帅新学账户110万元。 （2）王某3提交的收到条证实：王某3还款110万元的事实，收到条有阮瑞签名。 （3）常某提交的协议书、证明、收据和电子转账凭证等证据一宗证实：常某支付给瑞合公司113万元的事实，有阮瑞签字。 （4）调取的阮瑞与王某3、常某等合同纠纷一案民事调解书及相关材料证实：案件经民事诉讼调解结案。 4、辨认笔录证实：王某3辨认出了商某2和阮瑞。 5、被告人供述和辩解 被告人崔龙供述证实：唐坊纸箱厂的老板和袁某去了瑞合公司，商某2让男老板拿出钥匙来，于克宁就过去摁住那个男老板，男老板很快就把钥匙掏出来了，于克宁把钥匙给其，让其把男老板的奥迪车开走，后来记不清这辆车怎么处理的了。 （十）2012年5月，被害人袁某、孙某1给郑某1担保，从瑞合公司借款90万元，月息五分。后因郑某1未能按要求还款，商某2和于克宁到孙某1的鑫盛源公司滋扰催债，并以不让公司经营、封门相威胁；以孙某1及家人的安全威逼还款。于克宁等人还到孙某1工作的齐商银行给孙某1制造影响、施加压力，逼迫孙某1跟随于克宁等到瑞合公司，在商某2办公室内，商某2用电棍恐吓孙某1，孙某1被逼当日还款30万元，并写了27.6万元借条。事后支付商某2、阮瑞公司27.6万元。商某2、于克宁、崔龙等人还到袁某的晨升纸业公司滋扰，以堵门停产等相威胁，逼迫袁某写了57.6万元的借条，事后袁某被迫全部还款。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人袁某陈述证实：其和孙某1给郑某1担保在瑞合公司借款，后来还经过法院诉讼。最终公司替郑某1共还款57.6万元。当时商某2让其去他公司，其不敢去。商某2就领着两三个小青年去了晨升纸业公司，有于克宁和崔龙，商某2和其谈话并威胁。后其给商某2打了57.6万元的借条，陆续通过银行转账从其信用社或农行的卡上转给信彩霞或帅新学账户，一直到2015年算是还清了，其让郑某1给打的57.6万元的条，证实是替郑某1还的商某2的账。 （2）被害人孙某1陈述证实：郑某1从商某2那里借款，其给担保的。在一楼办的手续，利息是空着的，甲方也空着。郑某1还不上钱后，其接到电话叫其去商某2公司谈，在公司“老于”对他说了几句就出去了，主要是商某2和其谈的，还是一些威胁的话，其记得他说把郑某1扔黄河里灌水来。其当时很害怕。其也听郑某1说商某2要账有扣车的，有关进狗笼子的，有扔进黄河的，郑某1说他自己被商某2扔黄河来，其也听别人说商某2是高某4县混社会比较厉害的几个，所以其对商某2比较害怕。后来商某2领着七八个人去了其“鑫盛源木业公司”，其中有“老于”，商某2去了就拍桌子骂骂咧咧的。领来的其他人去车间里溜达，守着工人也说不还钱就把场子封了的话。后来其听父亲说又去了一次。到了2013年9月18日，其正在齐商银行工作，商某2领着七八个人来银行，其中也有“老于”，商某2他们拉其去了瑞合公司。到了商某2办公室，商某2拿着电棍电了其胳膊一下，还踹了其一脚。其当时很害怕，通知其父亲去了公司。经和商某2协商，先还了30万元，几天之内又还了27.6万元。 2、证人证言 （1）证人郑某1证言证实：其从商某2、阮瑞公司借款，是袁某和孙某1担保的，后来还不上了，商某2、阮瑞就让于克宁、崔龙经常到其厂里找其还钱。于克宁到了之后咋咋呼呼的，口头禅说是不还钱就把其扔到黄河里，有时候拉其去他们公司。商某2吓唬其说还不上就关进笼子里，后来这两笔钱还不上了。商某2、阮瑞公司起诉了两个担保人，担保人一人一半。 （2）证人孙某2证言证实：2012年左右，其儿子孙某1给郑某1担保，从芦湖路上的一个公司借的款。后来郑某1还不上，有人到公司闹过。他们说是商某2公司的人，还说要去其儿子单位闹。过了几天，儿子说商某2的人找他，儿子催着其赶紧把担保的钱给还上。其担心他们闹得很难看，还听社会上的人说商某2这个公司要钱特别狠，有把人关到狗笼子里的，所以其听说他们把儿子叫到公司去后，就赶紧把钱还上了。 3、书证 （1）银行转账明细证实：信彩霞账户收到孙某2公司转款两次，分别是30万、27.6万元的转账事实。 （2）孙某1提供的协议书、收据证实：孙某1因给郑某1担保，分次替郑某1偿还借款的事实。 （3）调取的信彩霞与孙某1、王某3等合同纠纷一案民事判决书及相关材料证实：2013年7月21日，以信彩霞名义提起诉讼，经本院判决，郑某1、孙某1等人连带清偿借款本息及违约金的事实。 4、辨认笔录证实：孙某1辨认出商某2是骚扰其的男子。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：去齐商银行找过孙某1，但是没有胡闹过。 （2）被告人崔龙供述证实：于克宁领着其去找孙某1和郑某1的事实。2012年左右，商某2领着其和于克宁去过袁某的厂子一次，去看袁某的厂子是否正常经营着，有没有还款能力，商某2和袁某谈还款的事，后来又去袁某公司几次。 （十一）2014年1月份，被害人袁某、张某3、张某4给刘某13担保，在泰瑞公司借款150万元，月息七分。之后，因资金还有缺口，刘某13找张某3，以张某3的名义再次在商某2、阮瑞的公司借款30万元，刘某13、张某4为担保人，但该借款实际为刘某13使用。后因刘某13不能按照规定还款。商某2以商量还款为由，将袁某、张某3、张某4叫到公司来，商某2、于克宁以手铐、电棍、家人安全相恐吓，该三人均被逼同意各自归还五十万元，当天张某3的大众CC轿车（鲁Ｃ×××××）、袁某的大众帕萨特轿车（鲁Ｃ×××××）均被商某2等人非法扣押。后在催还债务中，袁某被逼还款50万元，但在还款后，因张某3无能力还款，商某2不同意将车归还袁某，要袁某再还二十五万。慑于商某2等人恶名，袁某同意将该车顶账3万元，并还款20万元。经认定，该大众帕萨特轿车价值112068元。商某2、于克宁以手铐、电棍、家人安全等手段恐吓张某3，张某3被逼同意大众CC轿车顶20万元。后被告人于克宁、崔龙到张某3在高青县四中沿街楼的家中滋扰，以此向张某3施加压力、制造影响，逼张某3再还钱10万元。经认定，该大众CC轿车价值226350元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人袁某陈述证实：2014年1月3日，刘某13从泰瑞公司借款，月息七分，其和张某3、张某4担保。刘某13还不上跑了，商某2就开始找三名保人。其开着自己的帕萨特轿车、张某3开大众CC轿车去的商某2公司，张某4也是开车去的。去了之后商某2让三名保人还款，把所驾驶的车都扣下，重新写了还款协议，限期每人还款50万元才能把车开走。张某3没凑齐钱，大众CC轿车被扣。其凑了50万元给了商某2，但是商某2以张某3没还上为由拒绝归还车辆，让其和张某4再给张某3一人还上25万元。这期间于克宁和崔龙经常去其厂里，并以停电相威胁，其分多次还了20万元左右，最后将车以3万元价格顶给商某2。 （2）被害人张某3陈述证实：2014年1月，刘某13从商某2公司借款，其和张某4、袁某担保。刘某13又以其名义从商某2公司借款30万元。后来刘某13跑了，商某2就让其去他公司。在商某2办公室，商某2让担保人每人还50万元，阮瑞说让担保人把车放下，还上钱再来开，其和张某4、袁某把车钥匙交给商某2，其听说商某2把欠款的关进狗笼子待了好几天，心里害怕。后来其说还不上，想用大众车顶账。商某2拍打着他的办公桌上一副手铐说“你要是还不上，弄你”。商某2又拿起电棍吓唬，电了其胳膊一下。于克宁还以其孩子安全威胁，于克宁和另一个小伙子到其家门口，于克宁用脚踹其，那个小伙子拿着棒球棍鼓捣卷帘门门锁。又过了几天，于克宁拉着其到了其家中，妻子不给他们开门，并发生争吵，后派出所出警。后来其配合把车过户给了商某2公司，又凑了10万元还给商某2。 2、书证 （1）出警记录两次证实：2014年4月30日、2014年5月4日两次报警，均按照经济纠纷处理。 （2）大众CC轿车车辆信息证实：张某3轿车于2014年6月9日过户到于克宁名下。 （3）价格认定结论书（淄高价认定[2018]51号）证实：涉案大众帕萨特轿车和大众CC轿车车辆价值情况。 （4）还款协议、证明、还款记录等证据一宗证实：袁某还款情况。 （5）车辆信息查询记录证实：袁某帕萨特轿车车辆登记情况。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：袁某的黑色帕萨特和张某3的大众CC轿车在同一晚被公司扣了。当时他俩是给刘某13担保的。帕萨特怎么处理的其不知道。大众CC在扣了不长时间后就卖了。其去过张某3家两次，每次都没进门。当时有一次他家里有人不开门，崔龙用棒球棍捣他家门来，他老婆还报警来。 （2）被告人崔龙供述证实：袁某去泰瑞公司谈事时，老板们把她开到公司的黑色帕萨特轿车留下了，这辆帕萨特是于克宁找的买家卖了，谈好后袁某配合过的户。袁某的帕萨特轿车留在公司时，张某3的黑色大众CC轿车也留在公司。其和于克宁找过张某3，张某3就说自己没钱，于克宁脾气很大，听张某3这么说就生气踹了张某3一脚，从车上拿了根棒球棍捣了张某3家大门好几下，其接过棒球棍也捣了几下，后来有人报警，警察去后让其离开了。最后是公司卖了张某3的大众CC轿车，张某3配合过的户。 （十二）2014年6月份，被害人孟某1在瑞合公司借款十万元，月息七分，期限一个月，以155××××3333手机号过户到于克宁名下为抵押，在扣除利息后，把剩余的9.21万元转给孟某1。后因孟某1未按期归还，在该公司二楼商某2办公室内，商某2、翟国强等人胁迫孟某1并将奔驰E300轿车（鲁Ｃ×××××）的钥匙抢走，将该车非法扣押在公司。后孟某1的哥哥孟某2于2014年9月27日归还商某2公司17.5万元，将车赎回，并将155××××3333手机号过户到孟某2名下。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人孟某1陈述证实：2014年6月份，其找商某2借钱，商某2领其到一楼财务，扣下一个月利息后给其转钱。一个月后其周转不过来，其开着奔驰轿车拉着马某4去找商某2。后来商某2叫马某4出去了，紧接着于克宁和一个胖乎乎的男青年进来，男青年扇了其脸上好几巴掌，把车钥匙抢走。后来是那个胖乎乎的男青年开着一辆白色越野车将其送走。在那之后其还了17.5万元。那段时间听说了商某2公司要账的手段，说是不还钱有关进狗笼子的，其见过他们公司那个狗笼子，在公司后院上楼梯就能看见。 2、证人证言 （1）证人孟某2证言证实：弟弟孟某1从芦湖路上的商某2、阮瑞合伙经营的公司借了10万元高利贷，两个月时间利息涨了很多，孟某1的奔驰轿车被高利贷公司抢了去，一个六连号的手机号也被过到了高利贷公司的于克宁名下。其凑钱和弟弟孟某1一起去公司财务还了17.5万元后，于克宁陪其去联通公司把号过回来，又去了千乘湖小区把其弟弟的车开回。 （2）证人马某4证言证实：大约2014年，孟某1借了商某2公司大约10万元。后来孟某1叫其一起去商某2公司，在公司里，于克宁叫其去一楼等着，孟某1在二楼待了约半个小时，其上楼见到孟某1脸通红，商某2和翟国强在办公室，还有个胖乎乎的小孩在场。孟某1说奔驰车扣下了，其和孟某1被翟国强开车送走。孟某1和其说商某2要扣他奔驰车，他不愿意给，有两个小孩把奔驰车钥匙抢了去。 3、书证 （1）银行交易记录、转账记录证实：2014年6月12日，信彩霞转给孟某1账户92100元；2014年9月27日孟某2转给信彩霞账户17.5万元。 （2）手机号过户资料证实：150××××3333的手机号于2014年6月12日从孟某1账户过户到于克宁名下；于2014年9月27日从于克宁名下过户到孟某2名下。 4、辨认笔录两份证实：孟某1辨认出了商某2、于克宁。马某4辨认出了翟国强和崔龙。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人崔龙供述证实：2014年夏天，公司扣了一辆奔驰轿车，扣车那天商某2、阮瑞、于克宁、翟国强都在，于克宁叫其拿着奔驰车钥匙把车开到官庄商某2住处的车库里，听于克宁说这个车主抵押了个很好的手机号，是个5连号或者6连号。 （2）被告人翟国强供述证实：孟某1从商某2那借钱，后来还不上，有一天其看到孟某1和马某4在办公室和商某2谈还钱的事，后来孟某1将他的那辆黑色奔驰E300押在商某2那，回去凑钱赎车。走的时候是商某2让其开着白色现代越野车将二人送走。 （十三）2014年5月24日，王某6在商某2、阮瑞公司借款十五万元，由许某、郭某1、焦某提供担保。后因王某6不能按时某1，在向王某6催债期间，商某2、于克宁以多次到王某6红木家具店催还债务、更换家具店门锁，雇佣闫某到家具店上班三十余天等滋扰手段向王某6施加压力，逼迫还钱。 当年中秋节左右，被告人于克宁在将许某拦下叫去公司后，商某2把许某的现代飞思轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣押。2015年2月8日许某按照商某2要求还款5万元后，商某2未归还该车，并要求再还款5万元开走，许某于5月1日再还款5万元，商某2让许某将车开走。在向郭某1催要债务期间，被告人于克宁、崔龙多次到郭某1父亲郭某2在经营的门诊，以郭某1欠高利贷为由向郭某1父亲催债，以此向郭某1及家人制造影响、施加压力，迫使郭某1还款五万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人王某6陈述及说明证实：2014年5月24日，其从商某2公司借了15万元，月息七分五，后来这笔钱是担保人许某、郭某1还的。在此期间，商某2、于克宁多次到其家具店里催债，并更换家具店门锁，每天闫某给其店里开门关门，不让其卖东西。9月底闫某没去，商某2安排一个叫张某25的到其店里领着人整天喝酒打牌影响其生意。在此期间商某2逼迫其写下以红木家具店作为抵押的字据。 （2）被害人许某陈述证实：大约2014年6月份左右，王某6从商某2、阮瑞开的公司借款有一部分没还上，其和焦某、郭某1当担保人。2014年8月份开始，商某2的手下于克宁领着人就开始到其在四中南门斜对过的门头催债。2014年中秋节前其在被于克宁领着人开车拦下，去了芦湖路上商某2开的公司，商某2把其车扣下让其还钱。2015年2月8日商某2让其拿着5万元还到他们公司一楼财务，一个姓帅的给其了张许某替王某6还款的收据，收到钱后商某2马上翻脸，说王某6欠钱没有还清，未归还其车。后来商某2答应让其再替王某6还5万元就结清。其在2015年5月1日凑了5万元给商某2公司财务，财务收下写了收据，将车返还。其被扣的车是蓝色现代飞思轿车。 （3）被害人郭某1陈述证实：2013年、2014年给王某6做了两次担保。第一次王某6从商某2、阮瑞公司借款三十万元，其是担保人；第二次其给王某6担保从商某2公司借款十五万元，这笔钱王某6还不上，商某2给其打了很多次电话，还威胁其说要派人到滨州门头上来找其，其父亲在村里开卫生室，他们去卫生室找了两三次，每次去都是三四个男青年，弄得父亲很难看。后来许某说他的车也被扣走了，不还钱不给车。最后其就凑了5万元现金拿着去了商某2、阮瑞公司，商某2让一楼财务给其写了一个收据。后来许某说他还了商某25万，车也没给他，又还了5万才把车给他。商某2公司名头挺大，听说他们把不还钱的人关进狗笼子里逼人家还钱。王某6还不上钱的时候，商某2还派个老头去他大观园卖红木家具的门头看着他，不让他卖家具。 2、证人证言 （1）证人闫某证言证实：其和商某2是同村的。2015年夏天的时候，商某2让其去县城大观园里面的一家家具店去看家，店主叫王某6，不让王某6卖东西，也不让他把东西弄走。其在那个店里干了不到一个月商某2让其回周家羽毛球馆那个厂里干活去了，其把家具店钥匙交给商某2的妹夫张某25。第一次去店里是于克宁陪其去的，家具店钥匙好像是于克宁给的。于克宁隔三岔五的去店里找王某6，但是具体他们谈什么其不清楚。 （2）证人郝某2证言证实：2013年初，王某6在兴隆大观园开店的时候其就给他打工。2014年王某6从商某2那里借钱，在五六月份的时候，商某2、于克宁就领着人到店里找王某6催债。后来商某2逼着王某6签东西要王某6把家具店和家具抵债。商某2、于克宁领着人把商店的锁换了，安排闫某、张某25去店里看门不让王某6经营。 （3）证人郭某2证言证实：郭某1是其儿子，其在村里开了家诊所。郭某1是给王某6担保，王某6还不上后，那些放高利贷的多次到其这里来逼着还钱。给儿子凑了4万元，他自己凑了1万元，一共凑了5万元还的钱。 3、书证 收据证实：许某替王某6两次还款共10万元的事实。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：王某6在公司借款不只一次。当时他在大观园开了红木家具店。为了催款，商某2找了周家一个老头在那里看家，后来又找了商某2他前妹夫去看家。在看家之前，商某2安排其或者崔龙买了一把U形锁给王某6的店锁上。钥匙给那个看家的老头了。但是后来没看住，一夜之间让其他贷款公司的人把王某6店里的家具都搬走了。王某6的借款，后来是找他的担保人要的，许某开的浅蓝色小车拉着一些烟酒什么的，商某2安排其把他的车扣下了。车上的东西让他拉走的。后来许某还了部分钱，商某2就把车退给他了。王某6来借钱时拿了一些木头到公司抵押，后来王某6还钱后，商某2把东西给王某6了。 （2）被告人崔龙供述证实：王某6借款时有两个担保人。一个是许某，一个是青城的，王某6还不上钱后，于克宁领着其去青城镇这个人的老家，这个人不在家，他父亲在门诊上。于克宁守着门诊几个病号说他儿子欠钱之类的，让他快点还钱。其和于克宁去过这个门诊两次，后来好像是钱还了。这期间许某开着一辆浅蓝色现代轿车去的公司，老板商某2和许某谈的，就把车留下了，过了段时间许某应该是把钱还上了把车开走了。再就是王某6在大观园开的红木家具店，商某2安排闫某到店里看家，其路过红木店见过商某2妹夫张某25在红木店里。 （十四）2014年10月10日，被害人岳某在商某2、阮瑞的公司借款70万元，扣下利息后，剩余68.25万元打给岳某女婿吴某的农信社账号，岳某的女儿于某1作担保。后因岳某不能还款，2015年2月份，商某2将于某1叫到公司商谈还款事宜，并将于某1驾驶的白色丰田越野车（鲁Ｃ×××××）非法扣押，于某1、吴某多次交涉要求返还该车，商某2、阮瑞均不同意。后阮瑞以29.8万元的价格将该车出售。被告人阮瑞、翟国强等人员为讨要债务还到鑫富豪家具商场在电业局地下商场滋事，逼迫于某1还款。当年5月5日吴某、于某1卖掉自己的住房凑齐50万元，替岳某还款。当年6月28日被告人阮瑞带人到岳某经营的鑫富豪家具店拉走价值2.72万元的家具；7月30日阮瑞带人到岳某经营的鑫富豪家具店拉走价值37万元的红木家具和1.97万元实木家具；9月22日阮瑞到岳某经营的鑫富豪家具店拉走价值2950元的家具。在此期间，商某2、阮瑞安排翟国强等人到于某1在电业局地下市场经营的家具店催要债务，并将门锁换掉，以此方式逼迫于某1替岳某还款。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）被害人岳某陈述证实：2014年秋天，通过于克宁介绍，到商某2、阮瑞公司借钱。阮瑞答应借给其70万元，实际打款到吴某卡上68万元左右。后来没有按时某1，商某2和阮瑞将其女儿于某1叫到他们公司去，并将于某1驾驶的于某4(岳某儿子)的车扣下，后来商某2、阮瑞将该车以三十多万元价格出售，后来其女婿吴某为了还款把芦湖小区的房子卖掉。在吴某卖房时间的前后，阮瑞安排六七个男青年到电业局楼下的家具商场去胡闹，还想把门锁换了，不让正常营业。阮瑞在其清河路上的家具店里拉了三十八万元的红木家具，还在电业局地下商场拉了两次办公家具得有三万余元。在其还不上钱的时候，阮瑞叫其去公司，在二楼阮瑞办公室，阮瑞以孩子安全相威胁，还有一个男青年在一楼推了其，差点把其推到地上。 （2）被害人于某1陈述证实：2014年10月份左右，其母亲岳某通过于克宁从商某2、阮瑞公司贷了一笔钱，其作为担保人。大概过了三个月，帅新学通过法院进行了诉讼。2015年过了春节之后一天上午10时许，阮瑞让其去处理欠款的事情，在阮瑞办公室，阮瑞让交出车钥匙，并在二楼东面最南边的办公室里被关了两个多小时，期间崔龙不让其出去。丰田霸道轿车阮瑞卖了29.8万元，阮瑞收了钱后让其弟弟去过的户。卖了弟弟的车之后，又把芦湖一期的房子卖掉还了阮瑞50万元，后来阮瑞安排了两名小青年到店里去闹，连着闹了两天，后来又安排了七八名小青年到其在电业局地下家具场关门并且换锁，其和母亲同意拿家具顶账，从鑫富豪家具广场那儿拉走了38.9万元的红木家具，随后阮瑞从电业局地下家居广场拉走了3万多元办公家具送到了芦湖路上他们的办公室。他们卸下家具后想扣送货的货车，送货的工人说车是出租车才没有被扣。 （3）被害人吴某陈述证实：岳母岳某在商某2、阮瑞公司借了高利贷，后来岳某还不上了，商某2、阮瑞把其妻子驾驶的白色丰田霸道车（于某4的车）给扣了去，还逼着妻子交车钥匙。其把芦湖小区的房子卖了50万元，让封某把其中的43万打到了信彩霞的农行卡，剩下的7万元是给的现金还给了商某2、阮瑞。之后他们还到鑫富豪家具店闹过，给店里关门，不让营业，还给店里换了锁。 2、证人证言 （1）证人于某2证言证实：其曾在电业局负一层鑫富豪家具广场上班，有一天有五六名男子来到店里，于某1和他们在那说什么其想不起来了，当时于某1说是正门被关了，不能走，听于某1说好像她欠那些人钱。 （2）证人于某3证言证实：其经营开锁修锁业务。之前去过电业局南门沿街楼地下的鑫富豪家具广场换锁来，是一名男子找的其。换了两个卷帘门上的平口锁，把钥匙给了那个让换锁的，收了120元其就回去了。让换锁的那名男子年龄在三十岁左右，圆脸头发很短。那人去鑫富豪家具广场时领着四五个小青年。 （3）证人王某11证言证实：其在于某1的鑫富豪家具广场帮过忙。在2015年下半年的一天下午，于某1让其到芦湖路上一个公司去送货，送完后在门口有五六个小青年，其中一个小青年说要开送货的汽车，其说这是出租车，那个小青年看了看汽车上的行驶证就让走了。 （4）证人于某4证言证实：2014年底，姐姐于某1开着其白色丰田车被商某2等人扣下了，随后几天母亲动员其拿车抵账，只好同意了。过了几天商某2手下崔龙到张店湖田二手车市场过的户。钱没有经过其，卖车时车辆应该价值30多万元。 （5）证人马某5证言证实：其在张店经营二手车交易，和阮瑞很早就认识。当时快过年了，阮瑞打电话问要不要二手车，最后协商是破开30万，让了一两千元。后来车主去过的户，妻子翟平平签的协议。 （6）证人封某证言证实：2015年冬天，吴某打电话说岳某从阮瑞开的投资公司借的高利贷还不上了，于某4的越野车被投资公司扣了去，吴某说卖车，让找人问问看能卖的价格高不高，车贩子出到29.5万元，阮瑞说给找个人比这个价格高，出到29.8万元。后来其和吴某一起去了阮瑞所在的投资公司，在财务室有两名女子，拿出车辆转让协议，让其从协议上签字。后来吴某、于某1又凑了50万元让其再给他们去还的账，其就拿着自己的农业银行卡去了，在投资公司的财务室刷的银行卡，其中一名女子给写的条子，总共是分两三次还了50万元，其中一次是还了43万元。 （7）证人陈某2证言证实：翟国强叫其和王方宁、张智超，到老华盛商场东边，地下家具商场去过，事后知道这个家具商场的老板欠了商某2、阮瑞的钱。 3、书证 （1）吴某提供的银行交易明细、家具清单、订货单、照片复印件、车辆转让协议复印件等证据一宗证实：封某账户于2015年5月5日转支43万元至信彩霞账户。商某2、阮瑞公司收到50万元后，帅新学出具收款50万元的清单；阮瑞拉走红木沙发、床、实木沙发等家具，并在家具价格清单上签字；丰田霸道车以29.8万元价格转让给翟平平。 （2）调取的帅新学与吴某、于某1合同纠纷一案民事判决书及相关材料证实：该案以帅新学名义提起诉讼，经判决，吴某和于某1负有偿还本金682500元及利息的义务。 （3）吴某提交的协议书、声明书、还款明细证实：借款情况和还款情况。 4、辨认笔录证实：于某1辨认出于克宁、翟国强就是带人到其地下商场闹事，并找人把门锁换了的人。于某3辨认出翟国强就是让其换锁的人。 5、被告人供述和辩解 （1）同案犯商某2供述证实：岳某在公司借了一百多万，后来本金利息未还上，其把岳某的车卖了三十多万顶账，公司还起诉了岳某和担保人于某1夫妻，后执行了于某1夫妻名下在张店的房子，阮瑞也从鑫富豪家具城拉了些家具顶账。 （2）被告人阮瑞供述证实：2014年岳某借款70万元，她女儿于某1和女婿吴某是担保人。后岳某还不上钱，公司留下于某4的丰田霸道车，其联系马某5卖了29万余元顶的账，后来于某1将芦湖小区的小产权房卖了55万元，还了公司40多万元。最后岳某还欠公司43万元左右，其领着翟国强那边跟着干活的陈某2去于某1在电业局地下的家具店要账，买了把链子锁把于某1的家具店门锁上，后来商某2和岳某谈的，她同意用红木家具顶账，其去拉的家具，红木家具岳某总共写了三十七万，其在上面签的字，办公家具也是岳某作价、其签的字。（出示两张单据，一张是红木沙发等共计370000元；另一张是实木沙发等共计19700元，经辨认是其签名确认。） （3）被告人于克宁供述证实：岳某借公司钱是找其帮忙，其找的阮瑞，听说后来因为这个事情查封了一套房子，还把于某4的霸道车卖了。 （4）被告人崔龙供述证实：于某1开着的丰田霸道车被公司扣了，商某2叫其把车开到周家羽毛球馆，阮瑞把车卖了后，公司安排其跟着于某4去张店区湖田的二手车交易市场过的户。 （5）被告人帅新学供述证实：商某2安排其根据岳某或于某1给公司签的还款协议，以个人名义起诉了岳某女儿于某1。 （6）被告人翟国强供述证实：电业局南门西侧鑫富豪地下家具城老板欠阮瑞钱不还，阮瑞让其看着家具不让他们把家具拉走，领着人在店里上了几天班。 （7）被告人张智超供述证实：其去过鑫富豪家具城在电业局地下的那个店两次，都是王方宁拉其去的，两次都是去了四五个人，不清楚王方宁他们去干什么。 （8）被告人王方宁供述证实：翟国强带着其到老华盛东边、电业局地下商场去过，那里是卖家具的。 （十五）2014年5月21日，被害人帅某1与姐夫李某4给本村的孙某3担保在商某2、阮瑞公司借款27.9万元，月息七分。孙某3归还12万元本金，并归还利息，后因孙某3无法继续偿还，2015年7月31日，帅某1和李某4到商某2、阮瑞公司，与商某2协商还款事宜，商某2将孙某3的欠款、利息折合成511572元的本金，让帅某1以自己的名义重新签订借款合同，至2016年2月6日帅某1偿还共计551500元。商某2以扣帅某1运输公司的车为要挟，逼迫帅某1继续还款，并安排崔龙到帅某1运输公司将帅某1的本田雅阁轿车（鲁Ｃ×××××）扣走，后李某4还款7万元，商某2将该轿车归还帅某1。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人帅某1陈述证实：其给孙某3担保从商某2那里借的高利贷，被商某2逼迫还了551500元。其听说商某2、阮瑞公司收账很有手段，怕影响不好，答应了商某2的扣车要求，随后商某2安排一个胖乎乎的小青年来其办公室开走了黑色本田雅阁轿车。 （2）被害人李某4陈述证实：孙某3从商某2处借钱，其和帅某1担保，因孙某3未还，商某2找其和帅某1还款。后来听说帅某1的轿车被商某2扣了去，为帮助帅某1赎回车辆，其给了商某27万元，将帅某1车辆赎回。期间，商某2曾对其和帅某1以言语相威胁。 2、证人证言 证人孙某3证言证实：其从商某2那第二次借款借了30万元，扣下当月利息，李某4、帅某1作担保，后来其分两次拿着2万元和10万元现金去商某2公司找财务还的本金，但财务说这12万元是不按时还钱的违约金，其后来就不还利息了，商某2他们说找担保人还。 3、书证 （1）银行交易明细证实：帅新学账户给孙某3账户转款279000元。帅某1通过妻子崔丽丽账户给信彩霞账户转款50余万元。 （2）帅某1提供的借款合同书、协议书、还款记录等证据一宗证实：孙某3借款，由帅某1、李某4担保的事实。帅某1还款总计551500元。 4、被告人供述和辩解 被告人崔龙供述证实:商某2让其把帅某1的本田雅阁车开到周家羽毛球馆的院子里，过了段时间帅某1把车开走了。 （十六）2015年初，被害人张某5在商某2、阮瑞公司借款五万元，月息七分。后来阮瑞打电话催张某5还钱，以协商还款为由，将张某5叫至公司，强行将张某5的马自达六轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣押，逼迫张某5还款后将该车退还。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人张某5陈述证实：其借了一次五万元，给夏楼村的贾某2担保了一次五万元。后来于克宁打电话说阮瑞让还钱，其就筹钱凑了五万元拿着去了芦湖路上的公司，于克宁说阮瑞不在，收下了钱。过了十来天，阮瑞打电话让到公司商量还钱事宜，其开着紫色马自达六去了芦湖路公司，阮瑞扣了车，后来其凑了五万元交去了，阮瑞将车归还。 2、证人证言 证人宋某1证言证实：很多人找到家里要债，张某5躲到外地打工去了。原来家里有辆紫黑色马自达六轿车被人扣了两次去。 3、书证 （1）张某5提交的借条证实：于克宁于2015年2月28日出具借条，承认借张某55万元的事实。 （2）鲁Ｃ×××××马自达轿车行驶证证实：该车现在登记在张某5之子张宋尧名下。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：张某5开着他的马自达六轿车到公司，阮瑞把他的车扣了。其离开公司的时候，车也没要回去。其与张某5之间存在债权债务关系，否认张某5到公司将五万元借款归还给其的事实。 （2）被告人崔龙供述证实：阮瑞扣了张某5一辆深色马自达六轿车，后来阮瑞通知其给张某5放行。 （十七）2014年底，被告人于克宁让贾某2顶名在商某2、阮瑞公司借款七万元，由张某5、卢某1给贾某2担保。后于克宁未偿还借款，在催还债务中，商某2打电话叫卢某1、张某5、贾某2至公司协商还款的事情，将卢某1开来的本田雅阁轿车非法扣押，逼迫卢某1还款四万元。 2015年秋天的一天，被告人阮瑞带崔某1、陈某2等人在原赵店政府驻地的广成饭店找到张某5，并将其带至崔某1在芦湖路西侧羽毛球馆内的办公室，同时将张某5停在广成饭店的马自达六轿车非法扣押，在该办公室内阮瑞等人对张某5进行殴打，后因阮瑞接到张某5的妻子宋某1给张某5手机打电话，宋某1说要报警，阮瑞将张某5放走。在当年底，张某5拿五万元钱将该车赎回。 在催还该笔七万元借款时，2015年3月份的一天上午，被告人崔龙在高青县医院停车场将贾某2外甥董某1的雪佛兰科鲁兹轿车（鲁Ｃ×××××）非法扣走。当年七八月份，董某1被迫还款二万元，将车赎回。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人张某5陈述证实：于克宁让贾某2在阮瑞公司顶名借钱，其和卢某1担保。后来贾某2没还，其听说贾某2的外甥川川（董某1）的车被阮瑞扣去了。阮瑞带着四五个小伙子去过其的饭店对其进行侮辱和威胁，其躲到外面打工，后来父亲说家里来了六七名小伙子到处乱闯。到了2015年或者2016年秋天，其在赵店街上一个饭店帮忙，阮瑞领着七八个人去将其强行带上一辆越野车，还把其车开走。在阮瑞公司受到拳打脚踢，其鼻子和嘴都流血了，左眼当时也看不见了，右边的牙也活络了。后来一名个子挺高、挺胖的男子还用针扎其，手里拿着根黑色棍子，一摁啪啪的响。事后大约过了五六个月，阮瑞让再给三万元就将轿车归还，他收下钱后让其再拿二万元，其又凑钱还了二万元才将车赎回。 （2）被害人董某1（小名“川川”）陈述证实：贾某2是其舅，因为贾某2的贷款，其黑色科鲁兹轿车被扣走。当时是2015年三月份的时候，其陪着对象到高青县医院做产检，从医院出来后，看见崔龙带着四五个人在停车场里，他把其的车钥匙拿过去，其跟着崔龙上了他的黑色奔驰轿车，另一个小伙子开着其的科鲁兹轿车，崔龙把其拉到芦湖路西边的沿街楼，门口写着“泰瑞农业公司”。后来妗子（李某12）找了阮瑞，说是交上二万五千元就可以把车还回来，其凑了钱让妗子先拿过去的，当时去开车时车打不起火来，找朋友周川去拖的车。张某5原先在广青路南边开羊肉馆，其的车要出来后，听说阮瑞把他的马自达六扣去了。 （3）被害人卢某1陈述证实：大约三四年前，贾某2找其当担保人，后来其本田雅阁轿车被商某2扣去了，之后还了四万元才将车赎回。 2、证人证言 （1）证人宋某1证言证实：有一次张某5被一帮人带走了，其家里的轿车也被扣走了，后来拿钱赎回来了。当时其找到张某5时看到他脸上有痛苦的表情，问他是否挨打，他没说话。 （2）证人孙某4证言证实：听说张某5被人扇了两耳光带走了，第二天其问怎么回事，他说是给人担保，人家来要钱。此后很长时间没看见他的深紫色马自达六轿车，张某5说是让那些要账的扣去了。到了2015年农历腊月，张某5让其拉他到县城去还钱，把车赎回来，其拉他到了老张田路温泉花乡商铺，他自己拿着钱到了路西边的沿街楼，张某5下来说人家不给车，钱不够。过了两三天张某5又让其拉他去上次那个地方赎车，当时他钱不够，其从门头拿了一千元给他用，后来还上钱将车开回。 （3）证人孙某5证言证实：一天下午六七点，来了些人把张某5带上车拉走了，第二天其听村里说当天晚上张某5老婆把他接回来的。 （4）证人张某11证言证实：其在儿子张某5的饭店看门，突然来了十来个小伙子，进门后各个屋里转，一看那架势要抢人东西似的。其拨打110，派出所来的时候这些人已经走了，后来知道张某5的轿车被扣去了，张某5也被带走，他们的轿车过了大半年后赎回来了。 （5）证人贾某2证言证实：2014年初，其顶名给于克宁借七万元，月息七分，于克宁跑了。阮瑞把外甥董某1的黑色科鲁兹轿车扣去了。其对象说川川（董某1）拿着两万块钱把车赎出来了。其后来知道张某5和卢某1的车被扣过，他们都还了一部分钱。 （6）证人李某12（贾某2妻子）证言证实：阮瑞把董某1的一辆黑色雪佛兰轿车扣了。其找了阮瑞四五次，最后说的是拿两万元赎车。董某1的父亲给了其两万五千元，其拿着两万元赎的车，当时给董某1打电话去开的车，车发动不起来，外甥找了一个叫周川的同学去拖车，董某1的车被扣了有三个月。 （7）证人刘某8证言证实：2015年七八月份，阮瑞打电话让其去崔某1羽毛球馆的办公室，过了一会阮瑞领着四五个人开着黑色路虎拉着张某5回来了，随后有人还开回来一辆紫黑色马自达轿车，他们直接把张某5弄到了办公室，其听见动手打张某5的声音，随后知道那辆马自达轿车是张某5的，那辆车放在崔某1羽毛球馆院子里一段时间后被惠民的牛宗伟开去了，后来阮瑞让其去找牛宗伟把车开了回来，在阮瑞的温泉花乡办公室把车还给了张某5，其记得该车被扣了有大半年的时间。 （8）证人周某1证言证实：大概2015年10月份，董某1和他的妗子去了活塞厂北面芦湖路西侧一个羽毛球馆院子里将他的科鲁兹轿车开出去。因为停放时间长发动不起来了，其联系汽修厂把车拖走的。 （9）证人崔某1证言证实：阮瑞开着黑色路虎越野车到了羽毛球馆拉着其去了赵店街上一家饭店，阮瑞路上又联系了几个人，他们开了一辆吉利金刚轿车到了赵店。其开车去掉头，他们进了饭店领着一个人出来了，然后就开车拉着那个人一起回到了其羽毛球馆那里，阮瑞把车扣下让那人回去了。 （10）证人高某3证言证实：张某5是其妻弟，2015年左右，张某5和他妻子借钱“鼓捣”车，其借给他5万元现金，他说轿车被人扣了去，借钱去赎车。 3、书证 （1）董某1提交的雪佛兰轿车行驶证证实：被扣押车牌鲁Ｃ×××××的雪佛兰轿车的所有人系毕某。 （2）接出警记录证实：2015年7月21日接到报警称在米羊肉馆，有十几个人在其店内闹事，原因不详。民警赶到现场后，闹事者已经离开，报警人在人身和财产方面未受到任何损失。 4、辨认笔录证实：张某5辨认出其被阮瑞扣留殴打的院子；辨认出扣车后交钱赎车的温泉花乡商铺；辨认出阮瑞、商某2、于克宁、刘某8。董某1能够辨认出崔龙。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人阮瑞供述证实：大约2015年，张某5从公司借了5万元左右，其办的手续。有一天其叫着崔某1、陈某2，还有陈某2叫的两个人一块找到张某5，连张某5带他的车拉回崔某1的羽毛球馆那里，在办公室里陈某2和崔某1用胳膊捣了张某5几下，后来他同意还款，其把马自达车扣下，张某5就自己离开了。后来张某5还上5万元把车开走了。 （2）被告人崔龙供述证实：阮瑞给其打电话，让其去高青县人民医院盯一辆黑色雪佛兰科鲁兹轿车，其在车附近等着，刘某1陈某2开着一辆面包车去了，其知道他们是公司安排过来帮忙扣车的。过了不长时间，一个20多岁的男子和一个挺着大肚子的孕妇就来开车了，其和男子说明来意后，男子把车钥匙交了出来，其拉着男子一块回的公司，当天其把雪佛兰轿车开到周某3北边羽毛球馆院子了，后来是其和车主去开的车，当时车好像是没电了，拾掇了一会开走的。 （十八）2010年11月份，刘某2在阮瑞的公司借款五万元，月息七分，借款期限一个月，该公司将一个月利息3500元扣除后，将剩余46500元给刘某2。后刘某2未按约定还款。2012年4月份一天，刘某2和王某7驾驶合伙购买的一辆红色豪沃牌货车在广青路段双庙村路段一维修店维修时，被阮瑞发现，阮瑞组织于克宁、崔龙、董某2、韩某2等人强行将该车扣押至周某3商某2实际占用化工厂的东侧院子内。 同年4月12日，王某7和刘某2在周家村商某2实际占用的化工厂办公室内，商某2、崔龙令刘某2脱光上衣后跪在地上，用腰带、木棍抽打刘某2，逼迫刘某2还款。后王某7还款65000元，将货车赎回。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人刘某2陈述证实：2012年其找阮瑞借钱五万元，期限一个月，利息七分，把第一个月利息扣下，剩余的46500元给的现金，其未按时某2。后来凑钱买了一辆豪沃大货车，在修车时，阮瑞领着人去扣的车。之后于克宁和另一个小青年（经辨认为韩某2）叫其去商某2办公室南边那个屋里，对其实施殴打。后来商孝武陪着其还钱那次，商某2拿出一根一米多的木棍打了其一棍子，还让把上衣脱下来跪在地上，抽出了其的裤腰带，他翻看其上衣的时候，从衣服里面找出一把刀子，商某2就叫崔龙打其，崔龙就用腰带抽打其。 （2）被害人王某7陈述证实：商某2在芦湖路上开了一家投资公司，主要业务是放贷。大约2013年三四月，其修车时刚停下车就被四五辆车截住了。后来刘某2叫了一个人和其去还钱，商某2打了刘某2好几巴掌，又让刘某2把上身脱光跪在地上，把他的皮带抽下来，一个小青年用棍子打刘某2的上身，又用皮带打他，后来刘某2叫去的人给协商先还上3万，剩下的慢慢还，其去信用社提钱给了商某2。最后还需还35000元，让其叔叔和刘某2去还的，办好后把车开了回来。 2、证人证言 （1）证人张某12证言证实：其是王某7的姑父，2012年4月份的时候，王某7说他的车被商某2扣去，最后只好凑钱赎车，王某7拿3万元给商某2之后，商某2又说不够，王某7没办法才找到其。2012年4月12日其和王某7一块去了周某3找商某2，最后商某2让再还35000元才给车，后来拿着钱去商某2公司把钱给了阮瑞，阮瑞写了张证明，这样才开走的车。 （2）证人王某12证言证实：其给刘某2担保在商某2那里借过5万元，月息是五分或者六分，先扣下一个月的利息三千来块钱，剩下的给刘某2。后来因刘某2未还钱，商某2阻止其饭店转让，在无棣收棉花的时候，商某2、阮瑞领着五六个小伙子找到其和刘某2要把二人带到一辆轿车上，客户拦着没让。 （3）证人商某4证言证实：刘某2和其大儿子是同学，刘某2的一辆拉砂石的货车被商某2扣去，找其去说情。大约是2012年或者2013年秋天。商某2说刘某2借了钱躲起来联系不上，去无棣找刘某2还被刘某2拿着刀子撵了出来，这次把他的车扣回来不能轻饶了刘某2。后来商某2看其的面子让刘某2他们还了6万元后，把车开走了。 （4）证人商某5证言证实：其父亲是商某4，记得刘某2借了商某2五六万块钱还不上了，刘某2和王某7合伙的大货车被商某2扣去，为了赎车王某7想证明被扣的货车是他自己的，和刘某2没有关系，但是最后也没证明了，还是拿了五六万把车赎回去的。 （5）证人付某证言证实：刘某2借了商某25万元，王某7车被扣后，付款65000元从商某2那里赎的车。 3、书证 张某12提交的借条、证明条、刘某2打给王某7的借条复印件等证据一宗证实：刘某2借款5万元以及王某7替刘某2还款的事实。 4、辨认笔录证实：刘某2辨认出韩某2是和于克宁一起殴打他的男子。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：针对一个叫刘某2的借款人，其参与扣过货车，商某2还给董某3打电话让他去开车，车怎么处理的其没参与。 （2）被告人崔龙供述证实：其跟着于克宁找刘某2没找到，刘某2有辆“豪沃”大货车，商某2、阮瑞安排去扣车，后来商某2让董某2开回来的。在周家羽毛球馆，商某2让刘某2脱了上衣，其发现刘某2上衣有把折叠刀子，商某2踢了刘某2腿部两脚，并把他的皮带抽出来，拿腰带抽了刘某2两下，其拿拖把杆抡了刘某2胳膊两下，拿刘某2皮带抽了他背部，于克宁也用脚踢刘某2，后来让刘某2走了。 二、非法拘禁事实 （一）2012年秋天，因被害人牛某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司所借款项未能及时某2，被告人于克宁、崔龙在商某2的指使下，将牛某1叫到瑞合公司，后带至公司后院，于克宁、崔龙用手铐将牛某1的一只手拷在狗笼子上，笼子内养着的一只猴子不时抓扯牛某1。同时崔龙用电棍恐吓牛某1。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人牛某1陈述证实：因在瑞合公司借款未及时还钱，商某2安排于克宁和“龙龙”（经辨认为崔龙）叫其去公司后院，于克宁将其拷在后院铁笼子上，铁笼子里还养着一只猴子，崔龙拿着电棍电其肩膀和头。后来于克宁提出让其找人把自己保出来，其找了张某1后离开。 2、证人证言 证人张某1证言证实：2012年、2013年左右的时候，牛某1给其打电话，让去瑞合公司那里找商某2说情放了他。其到了之后看到牛某1一只手被拷在狗笼子上，人站在笼子外面，于克宁解开手铐，其就领着牛某1出来了。 3、辨认笔录证实：牛某1能够辨认出商某2、阮瑞、于克宁、崔龙。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人崔龙供述证实：于克宁把牛某1带到后院里面，商某2叫其过去看着他，其进后院的时候看见牛某1蹲在地上，一只手拷在狗笼子上，笼子里有只猴子。过了一会商某2拿下电棍来电了牛某1几下，其也电了牛某1胳膊几下，于克宁过去用脚踹牛某1。下班后于克宁让牛某1打电话找人来保他走，后来老板安排其给牛某1解开手铐让他走了。 （2）被告人于克宁供述证实：牛某1是商某2安排其和崔龙把他叫到公司来的，商某2让其和崔龙把他弄到公司后院，让其和崔龙用手铐把他拷在笼子上，张某1找商某2说情让牛某1走的。 （二）2012年3月份左右，因被害人张某1在瑞合公司的借款未能及时某2，商某2在公司办公室内用橡胶棒殴打张某1，逼迫张某1还款。一个月后，商某2指使于克宁将张某1带至商某2在高青县田镇街道办周家村的厂内，用手铐将张某1拷在办公室内暖气管道上约八个小时。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人张某1陈述证实：2012年左右，在商某2公司办公室，商某2两次用黑色橡胶棒对其实施殴打，并辱骂，导致其脸部肿胀。后来商某2又找于克宁将其拉到了周家村北一个办公室，于克宁用手铐将其直接拷在暖气管上，从中午十一点一直到晚上八九点。 2、证人证言 证人张某6证言证实：有次商某2当着其的面用橡胶棍打了张某1头一下，张某1站在那里没敢动，当时没看出伤来。在其给张某1还利息后，张某1说商某2他们挺狠的，把他拷在狗笼子上来，拷了一夜，扒光了不让穿衣服。 3、被告人供述和辩解 被告人于克宁供述证实：张某1借公司钱还不上，阮瑞让其去找他好几次，有次商某2安排其和崔龙找上张某1把他拉到周家羽毛球馆，用铐子把他拷在柱子上。 （三）2010年下半年，被害人徐某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款七万元，由高某1、张某8担保。因徐某1未能及时某1，在瑞合公司办公室商某2用电棍殴打张某8，后将张某8带至公司后院，逼迫张某8脱光衣服后，把张某8关进狗笼子内，持续三个小时左右。之后张某8找郑某2作保将其领回家。迫于威胁，当月张某8在方舟担保公司借款三万元，于2011年9月20日用韩某2敏的银行卡给帅新学银行卡转账29000元。被告人于克宁在被害人张某8被拘禁期间在场，并在郑某2到场后将张某8放走。 2012年左右，在商某2、阮瑞指使下，在二楼阮瑞的办公室内，商某2用电棍电击高某1的嘴，并扇耳光，逼迫高某1还钱。后高某1被商某2、阮瑞、于克宁和崔龙用手铐拷在后院的笼子上，笼子内养着猴子，持续约六七分钟。后被戴上头套，开车拉至周家村商某2的羽毛球馆处院子内，逼迫高某1同意还款三万元。后高某1被逼还款二万元。 被害人徐某1曾被被告人阮瑞、于克宁从其上班的高某4青建混凝土公司拉到瑞合公司，在阮瑞办公室内，阮瑞、于克宁逼迫徐某1还钱，期间阮瑞用巴掌扇徐某1耳光，用痒痒挠打徐某1脸、脖子。在此之后的一天，徐某1被于克宁电话叫至瑞合公司，被阮瑞、于克宁用手铐拷在后院的笼子上，笼子内养着只猴子，后被告人于克宁让其回家凑钱，将其放走。 另查明，被害人徐某1为还债，将车卖给刘某9，刘某9将6万元购车款直接给了瑞合公司。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人徐某1陈述证实：从瑞合公司借款七万元，月息七分，后还不上利息，于克宁打电话通知其到瑞合公司，于克宁用手铐把其右手拷住，手铐另一头拷在了后院的一个关着猴子的铁笼子上，从下午两点多钟一直到天快黑。在拷其之前的一天，阮瑞用巴掌打其面部、用脚踢其，还用一个40公分左右的痒痒挠打其面部、脖子，把痒痒挠打断了，后来为了还钱，其将车卖了五六万元，卖车款由买家直接打给瑞合公司。 （2）被害人张某8陈述证实：其帮徐某1担保在商某2、阮瑞的瑞合公司借钱八万元。后来徐某1未还钱，一个中年男子开车拉其去了公司，商某2用手铐拷住其双手，实施扇、打、踹的行为，并用电棍电其，那个中年男子也上来拳打脚踢。阮瑞踹其两三脚。韩某2、一个姓于的和一个二十多岁的小青年又把其领到二楼一间空房子内，韩某2和二十多岁的青年对其拳打脚踢，商某2让人把其下身衣服脱光，将其踹到狗笼子里面。后来郑某2跟着于克宁将其放了，其被逼在方舟投资担保公司借了3万元高利贷还了瑞合公司。 （3）被害人高某1陈述证实：其和张某8给徐某1担保从商某2那儿借了7万元高利贷。之后于克宁找其说徐某1还不上让其和张某8还上。后被人拉到商某2公司，商某2打了其两个耳光后，拿出电棍电其嘴，并把其拷在一个养着猴子的笼子上拷了六七分钟，然后给其戴上头套去了北外环通往加油站的公路一个厂子里，商某2给其打开手铐让其还3万元，其后来还款2万元。 2、证人证言 （1）证人张某13证言证实：张某8是其兄弟，小女儿过一周岁生日时，村里很多人在那里帮忙，在家帮忙的村民说有人找张某8，张某8出去了。过了一会张某8从外面回来，他说有点事没详细说。过了一段时间，兄弟媳妇给其妻子打电话说张某8被要账的关起来了，于是其赶紧给村书记郑某2打电话，后来听郑某2和兄弟媳妇说张某8被脱光了衣服关在狗笼子里还挨打来。 （2）证人郑某2证言证实：记得那天张某8哥哥的孩子过公事（过生日），其在那里帮忙。看见于克宁去了说找张某8，欠他们公司钱准备拉他走，其阻止了。第二次是农历八月十三下午，张某8的哥哥张某13找到其说他弟弟张某8被欠钱的人带走了，让其去保他出来，其自己开着车到了商某2、阮瑞在芦湖路上的公司。于克宁领其到了后院，见张某8被关在一个铁笼子里面，站也站不起来，蹲也蹲不下，张某8的一个手被拷在铁笼子上面，从腿腕处向上没有穿衣服，还露着生殖器。于克宁把张某8从笼子里放出来，其见张某8两侧面部都肿了。 （3）证人刘某9证言证实：认识张某8和高某1，记不起他们谁说的正好有一辆车想卖，其和他们当时商量的价格是八万或者九万，先给了徐某12万元现金，后来徐某1领着商某2还有两个不认识的人找到其，说给两天时间让其把余下的钱给商某2，不用再给徐某1了，要是还不上钱他们就把车开回去，这样隔了几天后其把车抵押给一个放贷款的，把欠徐某1的钱直接拿到商某2的投资公司，给了商某2现金大约6万多元。 （4）证人张某14证言证实：其和三个人合伙经营方舟投资公司，记得2011年8月左右，张某8和韩某2敏还有一个担保人去的公司，从公司借了3万元，月息5分。 3、书证 （1）交易明细一张证实：韩某2敏（张某8提供的账户）还款给帅新学账户23000元、6000元的记录。 （2）调取的阮瑞与高某1、张某8、徐某1民间借贷纠纷一案民事裁定书及相关材料证实：2012年5月23日经本院裁定，查封（冻结）被告高某1、张某8、徐某1在金融机构的存款16万元或相应价值的财产。 4、辨认笔录证实：张某8辨认出韩某2。徐某1辨认出刘某5就是给其办理借款手续的人。高某1辨认出商某2、于克宁、崔龙。高某1辨认出被手铐拷住后拉到的北外环的厂子，即商某2等人控制的原化工厂区院子，内有羽毛球馆。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：张某8和高某1给徐某1担保，徐某1还不上钱后，商某2把张某8关进狗笼子里，还让他脱的衣服一件不剩，当时阮瑞也在场，他们村的书记郑某2把他保出来的。其到场时已经是后半场了。 （2）被告人崔龙供述：其没有找过徐某1，但是见徐某1去公司找过商某2。于克宁叫其去过高某1的家要账，但高某1没在家，后来记得高某1自己骑摩托车去了公司，于克宁把高某1拷在后院有猴子的狗笼子上。拷了不长时间商某2就回公司了，把高某1领上二楼办公室，其看见高某1出来时双手带着手铐，商某2拿一个黑灰色的袋子扣到高某1头上，于克宁说治他，其就从二楼健身房拿了一根橡胶棒捣了高某1后背一下，然后领着高某1下楼开车去了羽毛球馆。 （四）2014年11月份，因被害人王某1在瑞合公司的借款未能按时某2，被告人于克宁、崔龙将王某1带至商某2在高青县田镇街道办周家村的厂子内，用手铐将王某1拷在一车间楼梯上。后王某1逃跑，被发现后，商某2、于克宁、崔龙将王某1带至该厂区内一办公室里，用电棍恐吓、殴打王某1。后商某2、于克宁、崔龙将王某1妻子黄某1开来的现代i35车（鲁Ｃ×××××）扣下，后来该车辆被王某1的其他债权人扣走。经认定，黄某1被扣的现代i35车价值147680元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人王某1陈述证实：其在瑞合公司借款，张某2和陈某1担保，到期后没钱还。于克宁和另一个小伙子（经辨认为崔龙）找其还钱，拉其去了周某3中心公路路东一个废弃的厂子，用手铐把其拷在楼梯的铁管上，他俩就走了。过了一个小时，其在拷着的铁管上找到一个焊接口，把焊接口踹开后逃出。后于克宁和崔龙开车又将其找到，将其拉到周某3路西一个羽毛球馆。于克宁和崔龙分别拧住其的胳膊，把其摁倒在地上。商某2用脚蹬其脸三四下，拿出一个黑色电棍吓唬。后来其让妻子黄某1开车去接，驾驶的车辆被商某2扣下，这辆车后来被别的债主从商某2那里偷着开走了。 2、证人证言 （1）证人黄某1证言证实：在2013年或者2014年，王某1借了商某2的钱，到期之后还不上了，商某2叫着于克宁还有几个小青年把王某1弄到田镇周某3北公路西侧一个大院。其开着棕色现代i35去接王某1，于克宁把车扣下。听王某1说过，那些不还钱的人还有被关进狗笼子的，王某1挺害怕他们。去接王某1时，看见王某1站在一边精神很萎靡，一看就是被收拾了。其记得王某1说这些家伙们用手铐把他拷起来，扔在一间屋里没人管，手机也被拿走了。他后来跑出，但是商某2他们又找到他，把他弄回去了。 （2）证人陈某1证言证实：2013年冬或者2014年，王某1找其和张某2给他担保从商某2公司贷款30万元。听王某1说，商某2、于克宁把他弄到商某2老家一个厂子里用手铐拷起来，后来黄某1去接他，结果现代越野车被扣下了。 （3）证人张某2证言证实：当时王某1找商某2借钱找其担保的。后在担保人没还钱之前，商某2公司把王某1的车扣去了，还把王某1拉到常家镇一个厂子里，把王某1用手铐拷起来，后来王某1跑了。现在王某1也不敢回家。王某1名下一辆越野车被商某2公司扣下了。 3、书证 （1）机动车信息查询证实：鲁Ｃ×××××现代牌越野车车主系王某1。 （2）价格认定结论书（淄高价认定[2018]51号）证实：王某1被扣现代越野车鉴定价值147680元。 4、辨认笔录证实：王某1辨认出崔龙、于克宁，辨认出高青县田镇街道办周家村北、唐北路路东的一废旧工厂即为其被拷地点。黄某1辨认出于克宁和商某2。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：王某1借钱是在2015年的时候，后来还不上把他拉到周某3商某2的厂里，崔龙把他拷在周某3路东商某2的厂子里，后来他从里面跑掉了，扣了王某1的一辆棕色现代i35，后来其开着这辆现代车出去办事被张店的一家担保公司偷着开走了，王某1说在那里做过抵押贷款。 （2）被告人崔龙供述证实：王某1被其和于克宁带到周家厂子的一个车间里面，于克宁用手铐把他拷在楼梯的扶手上，过了段时间，商某2给于克宁打电话说王某1跑了，后在小卖部找到了王某1。其和商某2、于克宁把他带到了路西侧的羽毛球馆北边的办公室里面，吓唬王某1，后来王某1妻子开着一辆棕色的现代i35越野车被商某2扣下，后来于克宁开这辆车出去办事被其他担保公司开走了。 （五）2012年秋，被害人郝某1在商某2、阮瑞合伙经营的瑞合公司借款23万元左右，月息七分，期限一个月。到期后，因郝某1未全部偿还本金，被告人于克宁、崔龙在阮瑞指示下，将郝某1带至公司，并用手铐将郝某1拷在后院狗笼子上，崔龙用电棍电击郝某1头部。后迫于压力，郝某1打电话叫卢某1作保将其领出瑞合公司。三四天后，被告人于克宁、崔龙将郝某1和担保人索某1带至公司，并用手铐将郝某1、索某1拷在后院狗笼子上。逼迫郝某1还款，后被卢某1作保将其领出瑞合公司。郝某1四处借钱偿还了借款。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人郝某1陈述证实：听说阮瑞的公司放贷款，就去找阮瑞借了二十三万或者二十四万元，找了卢某1和索某1担保。扣下一个月的利息，后来还剩下部分本金未还。姓于的（经辨认为于克宁）和姓崔的（经辨认为崔龙）拉其去了公司，带去了后院，于克宁拿了一副手铐把其拷在后院铁笼子上。崔龙用脚踹了其四五下，并拿电棍吓唬，一直把其拷到天黑，卢某1保其出来的。后来一次于克宁、崔龙将其和索某1拉回公司。崔龙坐副驾驶，回头扇其脸部好几下，到公司后院后，崔龙或于克宁用手铐把其和索某1拷在铁笼子上。崔龙对其实施了殴打行为。其和索某1被拷了一个多小时后，卢某1将其带出，过了几天其从别人那里借钱还上了。 （2）被害人索某1陈述证实：其和卢某1给郝某1担保在高某4芦湖路北首瑞合投资咨询有限公司贷款，郝某1找的阮瑞贷款。后来于克宁和“龙龙”（经辨认为崔龙）将其和郝某1带走，崔龙坐在副驾驶，回过头来打了郝某1头部三四下。到了瑞合公司，崔龙用手铐拷住郝某1和其，又把郝某1踹到地上、用手扇郝某1的脸。打了郝某1大约四五分钟后，之后卢某1自己开车来了公司，一会崔龙出来把其手铐解开，和卢某1一起离开。 2、证人证言 （1）证人李某13（郝某1妻子）证言证实：郝某1借过阮瑞公司的钱。 （2）证人李某14证言证实：郝某1从阮瑞开的公司那儿借钱，其担保的。财务室有两个女的。后来阮瑞打电话让其还钱，在商某2办公室看到墙上挂着皮鞭，还有一根约一米五的木棍竖在墙上，还有几样东西挂在墙上。有一次和郝某1一起到了阮瑞办公室，其对阮瑞说缓缓，一时郝某1凑不齐这么多钱，郝某1也说缓缓，阮瑞就用脚踢了郝某1两三脚。还上钱后阮瑞的媳妇把借钱的合同从碎纸机粉碎了，也没有给合同，具体总共还了多少钱也没数。 （3）证人卢某1证言证实：2012年左右，其和索某1给郝某1担保贷款20万元。给郝某1签完字后一个多月的时间，郝某1给其打电话说因为不能按时还钱被带到阮瑞公司去了，让其赶紧去一趟。其去了阮瑞公司，给阮瑞打了电话说还款后就拉着郝某1回去了。又过了一段时间，有人打电话让其到阮瑞公司一趟，其看见在院子里靠南墙的位置有一个大铁笼子，郝某1和索某1分别被人用手铐拷在铁笼子上。 3、书证 银行交易明细证实：信彩霞账户和郝某1账户的部分交易记录。 4、辨认笔录证实：郝某1辨认出于克宁和崔龙是殴打他的男子。索某1辨认出于克宁、崔龙。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人阮瑞供述证实：郝某1先后从这里借过好几笔，其找他和担保人要都正常，也让于克宁找郝某1要过钱，但是没有安排于克宁对郝某1采取过什么手段措施。 （2）被告人于克宁供述证实：阮瑞安排其去找郝某1催债，其把他带到公司后院关进狗笼子里，阮瑞让他在里面想想，其拿着郝某1的手机让他打电话筹钱。后来保人来了之后其就把他从笼子里放出来了。 （3）被告人崔龙供述证实：郝某1通过阮瑞借钱还不上，阮瑞安排其和于克宁把郝某1拉回瑞合公司，于克宁把郝某1拷到后院狗笼子上，其拿电棍吓唬郝某1，后来阮瑞给郝某1借款的担保人“大方”（卢某1）打电话把他保走的。后来郝某1还是没还上钱，其和于克宁把他和担保人拉上车，于克宁开车，其坐在副驾驶位置，回过头去打了坐在后排的郝某1脸上两巴掌，到公司后，于克宁把郝某1用手铐拷在后院的狗笼子上，让其把姓索的也拷起来，其踢了郝某1两脚，后来不长时间卢某1把郝某1和姓索的保走了。 （六）2012年初，被害人徐某2为本村的徐某3担保，在商某2、阮瑞的公司借款，后徐某3还不上钱跑了。在催债中，被告人于克宁和崔龙到徐某2家里，找到徐某2后，以到公司协商还款为由，将徐某2带到公司。商某2用手铐将徐某2拷到公司后院的狗笼子上，并用胶带将徐某2的眼蒙起来，用电棍电击徐某2的嘴，并用脚踢徐某2，逼迫徐某2还款。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人徐某2陈述证实：大约2012年，徐某3从商某2借了高利贷其当的担保人。后来徐某3跑了。商某2手下于克宁找过其两次。最后一次一个年轻人和于克宁开车将其从家中拉到了芦湖路北头的公司，商某2直接将其带到公司后院，用手铐拷在院子里铁笼子上，商某2用胶带将其脸蒙起来，用电棍电了其嘴六七下，用脚踢其腰和头，还假装喊人拿针来扎其。 2、证人证言 （1）证人徐某3证言证实：其在2011年左右借了商某2、阮瑞公司三四万元，月息八分，找的徐某2、徐某6作担保，后来因为借的高利贷太多就跑了。 （2）证人徐某4证言证实：其记得当时有个女的说是芦湖路上的担保公司打电话向其催债。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：其和崔龙找过徐某2，把他拉到公司。崔龙用手铐把他拷在后院狗笼子上了。 （2）被告人崔龙供述证实：徐某3还不上钱跑了，其和于克宁找过一个腿有点瘸的担保人，于克宁把他拷在铁笼子上，用电棍电了他胳膊几下，其也拿着电棍电了他胳膊几下，商某2用电棍电了那个人的嘴几下。 （七）2011年，被害人胡某1在商某2、阮瑞公司借款未能按时某2，被告人于克宁和崔龙打电话将其叫到公司，在二楼于克宁的办公室内，于克宁、崔龙威胁胡某1还款，崔龙用拳头打胡某1的胸膛、肩膀，并用痒痒挠敲胡某1的头。该逼迫还款过程持续至当晚七八点钟。后胡某1凑钱归还了本金和利息。 2012年夏天，被害人胡某1再次在商某2、阮瑞公司借款五万，月息七分，用自己的长城腾翼C30轿车作抵押，扣除一个月利息后，给胡某146500元。在当年秋天，因为未能按时某1，一天下午四五点钟左右，被害人胡某1被于克宁、崔龙电话叫至公司，商某2安排于克宁、崔龙将胡某1拷在公司后院内的铁笼子上，并威胁胡某1不还钱就关进笼子去。十几分钟后，于克宁将手铐解开，把胡某1带至二楼于克宁的办公室，于克宁、崔龙继续逼迫胡某1还款，期间崔龙踹了胡某1几脚。当天晚上八九点钟，胡某1打电话叫其表哥王某8将其保出去。后胡某1为了躲债外出打工。于克宁等人到胡某1家中催债，胁迫胡某1母亲王某4还款93000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人胡某1陈述证实：其借过商某2的瑞合公司四次钱。其中有一次借钱没按时还上，大约下午四五点钟，于克宁和崔龙叫其去瑞合公司办公室，当时办公室里有其和担保人崔某2、于克宁、崔龙。崔龙用拳头捶其胸膛和肩膀，还用个细的黄色的竹皮子敲其头，其走的时候得晚上七八点了。还有一次，大约2012年找瑞合借了5万元，押上其的长城腾翼车，月息7分。后来利息还不上了，先是瑞合财务的一个女的给其打电话说催债，后来于克宁和崔龙开始找其。2012年秋天的时候，于克宁和崔龙叫其去了瑞合公司，商某2让于克宁给其戴上手铐拷在铁笼子上，过了大约十几分钟，于克宁给其解开手铐领其去二楼办公室，崔龙踹其腿好几脚，于克宁或者崔龙打其脖子后面一巴掌，其不敢说话了。天黑后，其找表哥王某8去了瑞合公司将其带回，后来躲出去了，过了大约半个月，家里说给其还上账了，车也开回来了，才敢回的家。 （2）被害人王某4陈述证实：2013年左右，其在家看孩子，去了家里三个人，说儿子胡某1借了钱还不上，大约十来万。儿子回来后说确实是借人家钱了，但是还不上了。第二次去了家里两个人，在车上还有人，以儿子安全为威胁，其害怕了，和丈夫一共还了商某2公司九万多元。还上钱后弟弟从商某2那儿把车开回来的。 2、证人证言 （1）证人王某13证言证实：2012年或者2013年的时候，姐姐王某4说其外甥找不到了，外甥从县城借的高利贷还不上了。其借给姐姐三万元，一起去了芦湖路西侧一个门头，把钱给了办公室一个女的，还有一个男的，其才知道这个男的就叫商某2。把钱还上后又给了他们四万元，忘了谁说还差两万元的违约金，最后交了一万元违约金。之后把外甥的轿车开了回去，其总共给了姐姐四万二千多元。 （2）证人孙某6证言证实：王某4和其表叔胡某2来家借过一次钱，说胡某1让人家制起来了，当时两个人很着急，其出去从朋友那里借了4万元。 （3）证人王某14证言证实：大约2013年，妹妹王某4来借过钱，说是因为胡某1的事情，借了9000元。王某4说是胡某1借的高利贷还不上，让人家制起来了。 （4）证人王某8证言证实：胡某1在2012年或者2013年用过高利贷被扣在高利贷公司，其去把他领出来的。后来姑姑王某4叫着其一块去公司还过钱。王某4说胡某1借了高利贷，人家到家里来要钱了，要了好几次挺吓人的，她凑了部分钱想去还上，让其陪着一块去。姑姑借了些亲戚的钱还的高利贷，还了有十来万。 （5）证人崔某3证言证实：其给胡某1在商某2、阮瑞公司当过担保人。胡某1还不上叫其去商某2、阮瑞公司，其没去。 （6）证人崔某2证言证实：胡某1借了大约三四万元，其当的担保人。后来胡某1还不上钱，胡某1给其打电话去了公司，在二楼一个办公室，于克宁说胡某1还不上钱叫其替他还钱，随后于克宁拿着一根筷子形状的东西敲胡某1的头，后来崔龙上去用拳头打了胡某1肩膀处一下。 3、书证 银行记录证实：帅新学账户、信彩霞账户同胡某1账户的部分交易记录。 4、辨认笔录：胡某1辨认出商某2、阮瑞、于克宁、崔龙。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：胡某1好像在工地上干活，其去找过他，他的一辆长城小轿车押在公司来，这个人主要是崔龙和他打的交道。在公司内殴打过胡某1，也用手铐拷过他，崔龙用脚踹过他。 （2）被告人崔龙供述证实：大约2012年，胡某1从瑞合公司借钱，把一辆银白色长城C30轿车抵押在公司，还不上后，老板安排于克宁把胡某1叫到公司，其开着长城C30拉着胡某1出去借钱未果，对他拳打脚踢，于克宁也用脚踹他，后来把两个担保人叫了去，阮瑞和他们谈的。之后又找过胡某1一次，他自己去的公司，在于克宁的办公室，其和于克宁踹了胡某1。 （八）2012年1月份，被害人李某2在瑞合公司借款五万元，月息七分五。后因李某2未能及时某2，被告人阮瑞安排被告人于克宁、崔龙找李某2催要。2012年4月份一天下午，被告人于克宁、崔龙在迎宾馆对面烟酒店找到李某2，将李某2带至瑞合公司。阮瑞安排于克宁、崔龙将李某2用手铐拷在后院铁笼子上，并用胶带将李某2的眼缠住，用电棍电李某2。在此期间，担保人马某2被叫至公司，在后院，崔龙用拳头打马某2并用脚踢了马某2。后因李某2亲戚李某6承诺还钱，当晚八时许，李某2、马某2被放出公司。后李某2叔叔李某6、李某2表哥姜某分别帮助李某2归还了高利贷九万元、三万二千元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人李某2陈述证实：2011年9月份左右，沈某领其去了芦湖路西边一个沿街楼阮瑞二楼的办公室借了6万元，实际给了55500元，扣了一个月利息。后来其又在阮瑞那里借了25000元。一天下午，在卢某2的门头，来了两名男子拉着其去了芦湖路上的公司，在后面院子东南角有个铁笼子，里面有只猴子，那名高个男子（经辨认为于克宁）拿出手铐将其拷在铁管上。那两名男子咋咋呼呼的骂，矮个男子（经辨认为崔龙）用拳头打了其胸膛两拳，高个男子也踢其。其被拷住后不长时间，马某2也来了，之后不知道是谁过去踹了马某2两脚。其眼睛被胶带缠住，听见电棍响，就觉得后背、肚子被电击发麻。在下午五点多，姜某拿着32000元把马某2领走了，叔叔李某6替其还上了9万元。其被铐了五六个小时，车被扣在他们公司，马某2的摩托车也被扣下了。在阮瑞公司里，见过阮瑞、商某2，再就是那两个拉其来他们公司的人。 （2）被害人马某2陈述证实：其给李某2担保过一个贷款。签字所在地其记得有“瑞合”两个字。李某2没按时还钱，让其去签字的地方一趟，就骑着摩托车去了。在瑞合公司，一个年轻人用拳头打其胸部，还踹其，看到李某2被拷在铁笼子上，其有强直性脊柱炎，有点“上锅腰”，在那里呆了大约四五个小时，到了晚上八九点不知道谁给李某2还上的钱，过了七八天李某2让去骑的摩托车。 2、证人证言 （1）证人沈某证言证实：同学李某2找其到阮瑞在芦湖路上的公司二楼办公室借款，让其当担保人，后来李某2没还上钱。好像是李某2通过他叔叔还的钱。 （2）证人姜某证言证实：李某2从瑞合公司借的钱，其担保。手续都是在阮瑞办公室办理的，在2012年4月份一天，李某2打电话说他被关进狗笼子了，让去瑞合公司领他回去，其和阮瑞说替李某2还款，让他放了李某2，最后替李某2还了三万二千元。 （3）证人李某6证言证实：2012年4月份的一天下午，李某2说他借钱还不上了，还把他表哥赵某2的车扣去了，李某2不敢出面，让其去说说，快到李某2借钱的地方时正好遇到了李某2的表哥姜某，他说他给李某2还了三万元。其在二楼找到了阮瑞，阮瑞说一共93000元，三天之内还上可以让3000元。其从贷款证上转出9万元还了，回去后让李某2打了条子。 （4）证人卢某2证言证实：给李某2担保从阮瑞公司借钱，阮瑞说李某2还不上钱，担保人就要还钱，还说李某2和姓马的担保人挨收拾了。李某2也说挨打了，后来于克宁和一个小青年（说是商某2外甥）开车到了其在迎宾馆对面的田横食品门头处，于克宁开车拉着其到了阮瑞公司，沈某也来了，后来李某2打电话说他在河务局的叔叔给他还钱。 （5）证人李某15证言证实：听说李某2借了商某2公司的钱还不上，商某2公司把他扣住了，还被关狗笼子，李某2开的车也被商某2扣下，后来李某6答应给他还钱处理。当时听说商某2和阮瑞放贷款名气很大，借款还不上就扣人，也听说借款人被关狗笼子，还听说他们雇了打手专门要账。 （6）证人孙某7证言证实：知道李某2从阮瑞那借的高利贷，沈某和卢某2担保。 （7）证人赵某2证言证实：大约是在2012年三四月份，李某2说借其的车用用。后来有人打电话让去县城芦湖路北路西沿街房。去了后看到李某2被拷在养着猴子的笼子上，后来又来了一个骑摩托车的进到大厅，一个小青年踢了那个人，他上身驼背，是李某2的一个担保人，摩托车被扣下。那人被打的时候一个女的一直在场来回走动，是他们公司的一员，其答应凑钱还他们后，李某2从笼子里被放出来。其和李某2出去后见到李某2的表哥姜某，他说车被扣了。 3、书证 （1）王立娟（姜某妻子）的银行凭证证实：姜某分两次从妻子王立娟账户取出三万两千元现金。 （2）借条证实：李某2借款两万五千元的事实，借条背面有“2012.6.15共交叁万贰仟元正，结清”的字样，证实姜某替李某2偿还借款。 （3）李某2、姜某、马某2身份证复印件证实：李某2借款，姜某和马某2为其提供担保。 （4）银行转账明细证实：李某6账户在2012年6月18日转账汇入帅新学账户9万元。 4、辨认笔录证实：李某2辨认出商某2是在瑞合公司见过的人；阮瑞是给其办理贷款的人；于克宁是那个高点、瘦点的人，也是给他戴手铐的人；崔龙是那个矮点、胖点的青年，也是给他戴手铐并且用拳打他的人；帅新学是给他办理放款的人。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人阮瑞供述证实：李某2通过沈某找其借了公司五万元，后期怎么还的记不清了。 （2）被告人于克宁供述证实：李某2通过沈某到公司借钱，后来还不上，阮瑞让其和崔龙把他弄到公司来了。 （3）被告人崔龙供述证实：在公司大厅，阮瑞让其踢了一个弓着腰的男子（马某2）一脚，并把马某2的摩托车扣下，其记得第二天这辆摩托车就让还给车主了。 （九）2012年夏天，被害人王某5、英昌宝给张某15担保在瑞合公司借款五万元。因张某15不能还款，2012年夏天一天下午，被告人阮瑞指使于克宁、崔龙将王某5、英昌宝叫至公司后院，于克宁、崔龙用手铐将王某5和英昌宝拷在铁笼子上，并用电棍电击二人。当晚八时许，王某5姑父成某将二人保出，并被勒令第二天再把二人送回公司。次日，王某5喝农药自杀，因抢救及时，住院治疗三天后离家出走至今未归。英昌宝在当晚便离家出走，至今不敢回高某4县。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人英昌宝陈述证实：给张某15打工的时候，张某15从阮瑞那里借款让其和王某5担保。后来有两个人把其拉到芦湖路阮瑞公司后院，那个瘦点的（经辨认为于克宁）拿出手铐将其拷在养着猴子的铁笼上，后来王某5也来了，那个胖点的（经辨认为崔龙）把王某5也拷在笼子上，用雨伞朝王某5身上抽了七八下，还骂王某5。其和王某5被拷在笼子上有两个多小时，到了中午，于克宁把二人带到二楼，叫王某5蹲在地上，其坐在一个椅子上。于克宁用黑色电棍电了其和王某5，其和王某5在这间办公室一直待到晚上十点多钟。回到家后连夜打了出租车到滨州，在这之后到现在没回过高某4县。 （2）被害人王某5陈述证实：其在2012年给张某15担保在商某2、阮瑞公司借款。2012年一天下午，阮瑞公司的两个员工把其和老英（英昌宝）关在他们公司养着猴子的笼子旁，关了一下午，到晚上两个员工用电棍电击二人，用手铐拷到晚上十点多，姑父成某保其出来。第二天喝了农药，出院后跑了再也没有回去过。 2、证人证言 （1）证人张某15证言证实：2012年初，其从阮瑞的公司借款三四万元，王某5和老英（英昌宝）担保。后来经营不善离开了高某4县，手机号都换了。 （2）证人王某15证言证实：2012年，兄弟王某5给他打工的老板担保借了高利贷，后来老板跑了，那些放高利贷的人把兄弟扣起来，用电棍电他，姑父成某晚上十一点多才把他保出来，第二天他喝了农药，后来父亲生闷气死了，兄弟就到南方打工去了。 （3）证人成某证言证实：王某5是其媳妇的亲侄子。一天下午，王某5打电话说借7万元用，其拒绝。晚上7点多，王某5又打电话说他借钱还不上，人家扣着不让他走了，让去领他并签字，其回绝。后来王某5再次打电话说让去领他，不用签字也行，其骑着三轮摩托车去了芦湖路的瑞合投资公司，看见王某5和另一个人蹲在墙根，办公桌上放了一把挺长的刀，一个年龄大点的人说先领王某5回去，明天再把他送来。其送王某5回家，王某5说人家踢他。到了第二天，王某5喝药了，找到他时，他在打滚，嘴里冒着沫，庄乡们帮着打120救护车，其去了瑞合公司和他们说王某5喝药住院了。王某5住院期间他父亲觉得窝囊，一下就死了。王某5出院后知道父亲没了，看着神情就不大正常了，后来他就跑了。 （4）证人于某5证言证实：2012年，其对象英昌宝出去躲债后没有再联系。2012年夏天的时候，丈夫给张某15打工，后来张某1商某2、阮瑞公司借款5万元，对象和张某15对象的叔伯兄弟一块担保。后来张某15跑了，于克宁把其丈夫和这个男的一块弄到他们公司，当晚八九点丈夫让其拿着房产证去保他，其打听说是扣人不能超过12小时还是24小时，就想着明天要还不回来就报警。到了半夜他自己回来，收拾了些衣服就冒雨走了，说是出去躲债，之后就没再回来。 （5）证人刘某10证言证实：大约2012年上半年其经营的羊肉馆雇佣了一名姓英的男子（英昌宝），沂源那边的口音，在店里干了两个多月，在第三个月的第二天一上班联系不上了，随后一直没有露面。 3、书证 （1）办案说明证实：王某5害怕打击报复并且在外地打工，不愿做证，后来寄了自述材料说明了情况。 （2）王某5的住院病历及其父亲的死亡注销证明证实：王某5喝农药后入院治疗以及其父亲死亡的事实。 4、辨认笔录证实：英昌宝辨认出于克宁是那个瘦点、高点、年龄大点的男子，崔龙是那个胖点、矮点、年龄小点的男子。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人阮瑞供述证实：张某15在公司借款，担保人是王某5和张某15饭店里的厨师。其安排于克宁、崔龙去找张某15要过账。 （2）被告人崔龙供述证实：张某15借钱，担保人是她饭店的两个厨师，后来于克宁把两个担保人都叫到瑞合公司去，于克宁拿电棍吓唬担保人，其也电了两个担保人胳膊，后来其中一个担保人的媳妇来的，记不清咋商量的就让他们走了。 （十）2012年三四月份的一天，因刘某2在瑞合公司借款未还，商某2、阮瑞组织人员将在刘某2和王某7合伙购买的红色豪沃牌货车扣押后，阮瑞等人将王某7带至瑞合公司后院，关进狗笼子内，在笼子内商某2用手铐拷住王某7的双手，后带至公司二楼的商某2办公室内，商某2等人用电棍电击、恐吓王某7，逼迫王某7交代该货车实际所有权情况。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人刘某2陈述证实：其找阮瑞借钱后未按时某2，后来凑钱买了一辆豪沃大货车，在修车时，阮瑞领着人去扣车，其赶紧躲了，但王某7被阮瑞他们带走，当天晚上王某7出来后说商某2用电警棍电他，他把和其合伙买大车的事情全部说出来了，其看到他的后背上有好几个电警棍电的痕迹。 （2）被害人王某7陈述证实：商某2在芦湖路上开了一家投资公司，主要业务是放贷。大约2013年三四月，其修车时刚停下车就被四五辆车截住了，从车上下来人把其和司机押上车，被两个人押着关到铁笼子里。商某2站在铁笼子前用一根粗约五公分，长约2米的木棍对其实施殴打，用手铐拷住其双手，带到办公室，用电警棍电其脖子、头部、背部等处，让按照他说的话写了一张和刘某2合伙买车的书面证明，后来让其回去准备钱。第二天和叔叔到常家派出所报警。 2、证人证言 （1）证人张某12证言证实：其是王某7的姑父，2012年4月份的时候，王某7说他的车被商某2扣去，并打了他一顿，逼他写了一份和刘某2合伙购车的证明，最后只好凑钱赎车。 （2）证人商某5证言证实：其父亲是商某4，记得刘某2借了商某2五六万块钱还不上了，刘某2和王某7合伙的大货车被商某2扣去，为了赎车王某7想证明被扣的货车是他自己的，和刘某2没有关系，但是最后也没证明了，还是拿了五六万元把车赎回去的。 3、书证 王某7报警调查材料一宗证实：2012年3月份，王某7向常家派出所报警的情况。 4、辨认笔录证实：王某7辨认出商某2。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人于克宁供述证实：针对一个叫刘某2的借款人，其参与扣过货车，商某2还给董某3打电话让他去开车，车怎么处理的其没参与。 （2）被告人崔龙供述证实：其跟着于克宁找刘某2没找到，刘某2有辆“豪沃”大货车，商某2、阮瑞安排其去扣车，后来商某2让董某2开回来的。 三、非法吸收公众存款事实 2011年3月开始，为筹集资金进行非法高利放贷，商某2、阮瑞、帅新学、信彩霞违反国家法律规定，在未取得融资许可的情况下非法吸收公众存款，存款利息为月息一分、一分五不等。为了吸收存款，以一万元提成十元为条件，鼓励公司员工向社会吸收资金，至案发累计吸收三十人存款共计765.9117万元，尚有164.5991万元未归还，其中包括吕某1598757元，蔡某140万元、赵某120万元，马某3447234元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人李某5、商某1、吕某1等三十人陈述综合证实：商某2、阮瑞公司承诺支付一分或一分五的高息，通过“口口相传”的方式吸收公众存款，并出具借据。对他们的存款情况、取款本金、利息的数额及实际造成的损失情况予以陈述。其中，被害人吕某1损失598757元、被害人蔡某1损失40万元、被害人赵某1损失20万元、被害人马某3损失447234元，商某2、阮瑞公司非法吸收公众存款造成损失共计164.5991万元。 2、证人证言 （1）证人李某7证言证实：其在商某2、阮瑞的瑞合公司上过班，借款人来的很多，一般这些人来了后就到二楼和商某2、阮瑞谈，谈好后去财务室办手续拿钱。瑞合公司业务就是老板的一些朋友把钱存在公司里面，然后有来借钱的，公司往外放钱，利息其不清楚，这个公司业务就是民间借贷。 （2）证人曾某1证言证实：其去商某2的公司都是领着亲戚朋友到那里去存钱，当时商某2说公司资金紧张，需要流动资金，亲戚们存钱有利息，刚开始利息是一分二，后来是一分。其母亲赵某3、姐姐曾某2、姨赵某4、还有原来在玉博林纺织厂的同事李某5在商某2、阮瑞合伙的公司存过钱。 3、书证 借款合同书、银行账户明细一宗证实：商某2、阮瑞公司向被害人借款并与被害人签订借款合同以及被害人通过银行汇款的事实。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人阮瑞供述证实：到现在存款的还有蔡某1、吕某1等人没还清，有些记不清了。 （2）被告人于克宁供述证实：公司规定员工拉来存款，按照比例给提成，提成是多少记不清，其没拿提成，帅新学和信彩霞拿的多。 （3）被告人崔龙供述证实：其在商某2、阮瑞公司上班期间知道公司吸收存款的事情，村里一些人为了赚高利息也去公司存钱，利息比银行高。 （4）被告人帅新学供述证实：存钱的大多都是商某2和阮瑞的亲戚朋友，公司给介绍存钱的提成，一万块提十块钱。阮瑞亲戚存钱的提成都给其了，商某2亲戚存钱的提成他说不要了。 （5）被告人信彩霞供述证实：其介绍过两个人，姐姐已经去世了，她存了八九万，买房子的时候提出来了；还有姐姐的一个同事存了两万块。公司有规定，存款有提成。 关于恶势力犯罪集团财产的相关调查情况。 一、公安机关查封、扣押、冻结的相关财产情况： 1、现金84万元（自商某2家中扣押）、现金1.15万元（自商某2驾驶的车辆内扣押）。 2、银行冻结存款共计21.13万元，其中包括商某2农业银行18673.79元、齐商银行173418.8元；帅新学农信社2257元；阮瑞邮政银行5217.62元。 3、查封在帅新学名下的张店区绿城百合花园小区房产2套，面积分别为149.43平方米和150.5平方米； 4、查封在商某2之妹商某6名下的张店区商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产〔鲁（2017）淄博市不动产权第0018212号〕，共计面积244.61平方米；查封在帅新学之兄帅某2名下的张店区商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产〔鲁（2017）淄博市不动产权第0018213号〕，共计面积224.09平方米。 5、查封在阮瑞名下的车牌号为鲁Ｃ×××××奔驰车辆一辆、帅新学名下的车牌号为鲁Ｃ×××××奔驰车辆一辆、帅新学名下的车牌号为鲁Ｃ×××××车辆一辆、鲁Ｃ×××××丰田霸道车辆一辆。 6、查封在曾某1名下的海南陵水清泉城158号楼低层客房二十二街56号房产一套，面积145.51平方米；查封在曾某1名下的高青县城中心北路东侧1号三层沿街房一套，建筑面积449.1平方米。 7、查封在高青国盛房地产开发有限公司名下的大悦街商业城产权证号为鲁（2017）高青县不动产权第0000035号至鲁（2017）高青县不动产权第0000051号，共17套房产。 8、商某2和阮瑞观澜玉墅两套房产，因该两套房产没有办理产权登记，故无法查封。 二、控辩双方对涉案财产的处置意见： 公诉机关认为，针对第1项财产，现金84万元中的70万元来源于东环水系赔偿款，商某2用该笔赔偿款购买了丰田巡洋舰车辆后，将车卖出70万元，现金84万元中的另外14万元商某2未说明来源；现金1.15万元也无证据证实与本案有关，故该项财产与本案无关。针对第2项财产，因为是从银行直接冻结，故无法查清具体来源。针对第5项财产，该四辆车辆因为车辆顶账等原因，案发前未由被告人实际控制。针对第7项财产，大悦城项目未涉及本案的指控，该项财产与本案没有关系。 被告人阮瑞对公诉机关的财产处置意见提出异议，其辩称第3项财产在被告人帅新学名下的两套绿城百合房产与公司没有关系。且第4项财产在帅某2名下的四套公寓，虽然首付是统一通过公司交的钱，但是分期的房贷是自己交的。对于第5项财产，其辩称车辆都是个人购买，而并非是用公司的钱购买，其中的鲁Ｃ×××××的车辆是牛宗伟的车，因为他过不了户，就临时落在帅新学的名下。 被告人帅新学对公诉机关的财产处置意见提出异议，其辩称公司正常使用的是其尾号7136（农信社）的账户，其他的账户均是由其个人使用，而在其名下的两套绿城百合房产都是用其个人的建行卡还房贷，该两套房产与本案无关。 三、经审理查明，恶势力犯罪集团财产的情况： 1、商某2之妹商某6名下的张店区商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产〔鲁（2017）淄博市不动产权第0018212号〕，共计面积244.61平方米，实际为商某2用放贷公司资金购买；帅新学之兄帅某2名下的张店区商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产〔鲁（2017）淄博市不动产权第0018213号〕，共计面积224.09平方米，实际为阮瑞用放贷公司资金购买。 2、曾某1名下的高青县县城中心北路东侧1号三层沿街房一套，建筑面积449.1平方米。 3、曾某1名下海南陵水县英州镇清水湾旅游度假区碧海帆影购买房产一套，其中购房款115.9279万元系泰瑞公司财产转入，即该115.9279万元应认定为恶势力犯罪集团财产，现该房产曾某1已经出售。（曾某1后又购买海南陵水清泉城158号楼低层客房二十二街56号房产一套，该房已查封。） 4、商某2名下千乘园观澜玉墅2号楼201室，其中购房款及车库款共计67.5万元；阮瑞名下千乘园观澜玉墅2号楼202室，其中购房款及车库款共计67.5万元，上述款项系放贷公司资金转入，应认定为恶势力犯罪集团财产。 另查明，信彩霞尾号1314（农行）的账户和帅新学尾号7136（农信社）的账户系瑞合、泰瑞公司日常钱款收支的常用账户。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查物品照片等证实：（1）公安机关对位于温泉花乡古董街门牌“玺城居”进行搜查，并扣押相关涉案物品，其中包括信彩霞账户向华润置地支付凯旋门房款记录以及支付商某2、阮瑞别墅款记账凭证；（2）公安机关对商某2的住宅进行了搜查，并扣押现金八十四万元。 2、协助查封通知书、协助冻结财产通知书等证实：商某6、帅某2名下的公寓房，帅新学名下绿城百合房产，阮瑞及帅新学名下车辆，曾某1名下的高青县县城中心北路东侧1号三层沿街房及海南清泉城158号楼低层客房二十二街56号房产，阮瑞、帅新学、商某2名下账户资金被查封、冻结情况。 3、华润置地（淄博）有限公司出具的借款借据及凭证、收款收据、银行交易记录等证据一宗证实：商某6、帅某2名下的张店商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产，购房及付款来源均系来自于商某2、阮瑞公司资金。 4、千乘园观澜玉墅房产缴款记录及记账凭证一宗证实：商某2、帅新学交款55万元、60万元、20万元均系共同交纳，款项主要来自于帅新学账户。 5、业务回单、报税联等证实：陆地巡洋舰汽车购买情况和资金情况。 6、商某2银行账户电子交易明细、记账凭证、收到条等一宗证实：芦湖街道办拨付给商某2账户资金情况以及东环水系赔偿款拨付给商某2的事实。 7、POS刷卡单、收据、机动车销售统一发票、交易明细等一宗证实：（1）曾某1梅某德斯奔驰情况（已出售）；（2）阮瑞、帅新学名下奔驰车、别墅、绿城百合房产购买情况。 8、账户交易明细一宗证实：泰瑞公司、阮瑞、帅新学、曾某1银行账户的资金往来情况。其中泰瑞公司于2013年12于19日转入张某16账户120万元，2014年1月5日张某16账户转入海南雅恒房地产发展有限公司共计240.8006万元。 9、海南雅恒房地产发展有限公司证明证实：2014年1月5日，张某16账户支付的购房款，其中1159279元系为曾某1所购A09二区2B洋房CA6-1702楼房款。 10、房产过户资料一宗证实：曾某1名下海南陵水县英州镇清水湾旅游度假区碧海帆影A09二区2B洋房CA6-1702楼房已经于2017年5月24日以160万元的价格出售给王越。王越已将房款支付给曾某1。 11、海南陵水御泉投资置业有限公司证明、付款收据及银行交易明细证实：曾某1所购海南陵水御泉投资置业有限公司清泉城158号楼低层客房二十二街56号，房款共计266.3876万元，曾某1汇入153.3万元，另有韩某3等人账户汇入钱款。 12、证人张某16证言证实：2014年底，其和商某2、刘志远在海南省陵水县英州镇清水湾买的公寓房，商某2通过一个账号给其名下建设银行转的房款100多万元，因为商某2欠其一部分债务，就多打过来一些钱，后来这套房子卖掉之后用倒出来的钱买的现在这个复式酒店式客房。 13、证人曾某1证言证实：其与商某2于2011年离婚，不清楚他有多少财产。商某2给了其华润中央公园的房子和红色别克车，后来换了一部奔驰车。其在张店区居住后，商某2给其生活费，具体时间、数额不固定。海南陵水清水湾的房子是商某2买的，落在其名下，这个房子二百六十万元左右，商某2出了一百七八十万元。商某2住的高某4县那套别墅应该在他名下。 14、证人帅某2证言证实：2014年秋天，妹夫阮瑞让其顶名去张店买房子，房子位置在张店东一路上叫华润凯旋门，是公寓房。崔龙开车拉着其和商某2的妹妹商某6一起去的张店，在张店建设银行办的分期贷款，首付款和房贷应该是他们公司付的，阮瑞和商某2一人一套，商某2的房子落在商某6名下。 15、证人商某6证言证实：哥哥商某2找其顶名在张店买套公寓房，商某2让其去张店的建设银行签过字，办过房产分期贷款，后来又去房管局办过房产手续，阮瑞的亲戚和其一起去的，他是给阮瑞顶名买的房子。 16、同案犯商某2供述证实：其妻子把他名下的丰田陆地巡洋舰越野车卖了八十七万元，其只取了七十万元出来，放在家里的保险柜了，当时保险柜里还有十四万元的现金，但这些现金是怎么来的记不清了。 17、被告人阮瑞供述证实：其和商某2在张店凯旋门的公寓，每人四套。这八套公寓首付款一共是一百三十万元左右，是从公司财务支出。剩余房款办了二十年分期，分期也是公司财务支出。商某2很注意，名下一般没有东西，都是放在他家人的名下。绿城百合的房子是分期购买的，首付款是这些年自己的积蓄。 18、被告人于克宁供述证实：公司要账过程中过户过几辆车到其名下，马某1的房子过户到曾某1名下。不管过户到谁名下，都是公司的财产。 19、被告人帅新学供述证实：公司一块在张店凯旋门买了两套公寓，一套是其哥哥帅某2名字，一套是商某2妹妹商某6名字。房贷一直是公司账上还钱。马某1的沿街房是公司顶账过来的，过户到了曾某1的名下。绿城百合房产与案件无关。 20、被告人信彩霞供述证实：其知道阮瑞和商某2在官庄买了别墅，是从公司账上走的，后来的别墅装修款也是在公司账上走的，别墅的钱款不是一次性支出的。后来两个人都在张店凯旋门买的房子，每月都从公司账上还房贷，两个人数额不一样。 上述证据间，能够相互印证，足以认定。 非恶势力犯罪集团实施的犯罪事实如下： 一、张智超寻衅滋事事实 （一）2018年7月31日，被告人张智超纠集杨某2等多人到张某9家逼债2万元，逼迫张某9将家中汽车、压瓦机等值钱物品当废铁变卖并将张某9家一辆东风牌双排汽油货车强行开走，称剩余3000元未还清，次日之前必须拿钱赎车。经高某4县价格认证中心认证，该东风货车价值11200元、压瓦机价值16200元。致使张某9无法经营生意，无经济来源，无法正常生活。 另查明，张智超已经赔偿张某9经济损失，并取得谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人张某9陈述及辨认笔录证实：戴眼镜的男子领着五六个人来催债迫使其卖掉家中物品，并开走四轮汽车。后来其把压瓦机和六轮车赎回来了，张智超姑父给其两万元，给张智超写了谅解书。 经辨认,张某9指认被告人张智超系案发当日逼迫其卖掉物品还钱的戴眼镜男子，指认孙某8系借给他钱的男子“泰山”。 2、证人张某17（张某9妻子）证言证实：听其丈夫说张智超带了一伙人到家里要钱，强迫把家里值钱的东西卖了，还把家里一辆双排货车开走了。 3、证人孙某8（别名泰山）证言证实：张某9借了其2万元，第二个月或者第三个月还利息逾期了。因为之前有好几个账的提成没给张智超，他说急用钱，其让他去张某9那里要，结果他去要了钱自己拿着了，还开走人家一辆双排汽油车，其觉得这事不对，就把车给人家开回去了。 4、证人于某6证言证实：2017年张某9借的“泰山”二万元，其作的担保。后来张智超领着两个人来其家找其要钱，到了2018年8月2日上午11点来钟，张智超又给其打电话说叫其还上3000元把张某9的车开回去，其说没钱，张智超就让其告诉张某9再不把钱拿去就把车卖了，随后其把这事告诉了张某9。 5、证人张某18证言证实：其在县城金捷天然气对过开了一家废旧金属回购站，2018年7月31日张某9给其打电话让其去他家收车，说为了还账，今天必须给人家凑起来。其去了之后看到他家有五个男子，其当场给了张某98080元现金。到了下午四点左右，张某9又给其打电话说还要卖设备，其去了之后，还是上午的那几个人在那里等着要账。张某9说没借到钱，今天又必须还人家两万块钱，所以要卖他的设备、两台压瓦机，一共6400元其微信转给张某9的。看着他心情不太好，很不乐意卖这些东西。后张某9将卖的设备赎回。 6、证人杨某2证言证实：2018年7月31日那天中午饭后，张智超开车来接其，说是领着其去玩，其在车上睡着了，睡醒上厕所的时候发现车停在一个厂子里。到了傍晚张智超叫其起来吃饭，有四个外地男人都是东北口音，有戴金链子的、纹身的，有好几个光头。 7、张某9提供的微信截图、转账记录、银行交易明细及收到条等一宗证实：张某9与其妻子张某17向“有你真好”微信号和张智超的转账情况。张某9还款17000元，张智超于2018年7月31日出具收到条。 8、价格认定结论书（淄高价认定[2018]35号）证实：涉案东风牌双排货车的价值情况。 9、价格认定结论书（淄高价认定[2019]19号）证实：涉案物品压瓦机的价值情况。 10、扣押笔录及清单、电子数据检验工作记录证实：对张智超的手机进行扣押，提取相关视频和图片。 11、银行转账明细证实：张智超银行卡及孙某8银行账户情况。 12、压瓦机照片证实：办案民警对涉案物品进行拍照固定。 13、被害人张某9提交的谅解材料一份证实：张某9对张智超的行为表示谅解。 14、张某17提交的车辆过户手续证实：东风牌双排汽油货车已过户给他人。 15、被告人张智超供述证实：去了张某9家三趟。其看着他卖了家里的六轮车、废旧钢材，给了其1.7万元，还剩3000元，其将一辆单排货车开走。 （二）2018年6月3日，被告人张智超以刘某3欠钱为由，到刘某3姑姑王某16家经营的“喜洋洋烧烤店”滋事，对王某16录像、恐吓，逼迫刘某3于次日还款。 （三）2018年7月17日，被告人张智超以刘某3给张建担保借款催款为由，到刘某3位于林业局宿舍区的楼房处（已出租给他人）以张贴小字报、砸门等方式滋扰租户。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人刘某3陈述及辨认笔录证实：其从孙某8那里借过钱，张智超多次催债。后来租其房子的老师给其说门上贴了张纸说是房子抵押出去了，还说晚上有砸门的。张智超还去喜洋洋烧烤店找其姑说让其还钱，其和其姑都很害怕。 经辨认,刘某3指认被告人张智超系多次找其逼债要账的人，指认孙某8系借给他钱的人。 2、证人孙某8证言证实：刘某3借过其钱，其去过她父亲杀鸡杀鱼的店里要过账，张智超是否跟刘某3要过账其不清楚。 3、证人刘某11（刘某3父亲）证言证实：刘某3因为被张智超无理追债、骚扰报过警，其帮助刘某3还款。 4、证人耿某证言证实：其租赁的刘某3的房子，有几次陌生人敲门其没有理会。6月1日晚上9点来钟，刘某3给其打电话说要给其退房租和违约金，让找房子搬走，当晚10点来钟，刘某3又打电话说是因为几个逼债的人逼着她打的电话。6月2日，一个尾号为1888（系张智超手机号码）的陌生号码给其打了有五六遍，其没有接听。后来发现门上贴了一张抵押通知书。 5、证人王某16证言证实：刘某3是其侄女，两个月之前有一个胖乎乎的小伙子来其店里找刘某3要钱，那时其才知道刘某3欠了高利贷。他嗓门很高，就跟要打人一样，后来刘某3父亲还上了。再后来他还是跟刘某3要钱，原来刘某3还给别人担保过，找不到刘某3本人，就去她房子那里闹腾，晚上去砸门。 6、耿某提交的租房合同证实：耿某租住刘某3的房子的事实。 7、刘某3提供的自述材料、借款资料、录音、银行明细、微信记录等一宗证实：刘某3的借款事实和还款记录。 二、王方宁寻衅滋事事实 2015年7月8日23时许，翟国强安排被告人王方宁等人准备五十张铁锨、五十根镐柄、十把长柄斧头，组织被告人王方宁等一百余人，用挖掘机、推土机等对高青县芦湖街道办事处司官村司志清、司某2、司某1、芦湖街道办事处魏堡村史某2四户大棚进行强拆。被告人王方宁纠集了王某19、蔡某3波、何某等人参与强拆。在强拆过程中，被告人王方宁等人持铁锨、镐柄等凶器拦截、恐吓司某2、司某1等人，在司某2、司某1等人不敢反抗、不能反抗的情况下，先后将司某4、司某2、司某1的大棚拆除。2015年7月9日1时40分左右，强拆人员在准备损毁史某2家大棚时，与阻拦强拆的史某1（时年82岁）、刘某4（时年72岁）夫妇发生冲突，造成史某1、刘某4受伤。经依法鉴定，史某1的损伤程度系轻伤一级，刘某4的损伤程度系轻微伤。 另查明，翟国强、王方宁等人已经赔偿被害人经济损失，并取得谅解。被告人王方宁系主动投案，到案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人史某1陈述证实：2015年7月9日凌晨，因阻挡挖掘机拆其大棚，与对方发生争执，一名男子用木棍对其进行殴打。 2、被害人刘某4陈述证实：2015年7月9日凌晨其和史某1去看大棚，其和史某1都被打倒在了地上，两人的电动三轮车也被砸坏了。 3、被害人史某2陈述证实：2015年7月9日1时许，挖掘机和十几个人过来拆大棚，其挡着不让。后来在大棚西侧才发现母亲坐在地上，父亲侧倒在地上。还来了大约六七十人，其拦着他们，他们中有人上来打了其左侧面部一下，还打了其的后背、臀部一棍子。后来打伤其父母的翟国强、张智超委托人找到其和妻子就拆大棚造成的损失、父母受伤产生的费用达成了协议，对方一共赔偿32万元，签订了调解协议。 4、被害人魏某2陈述证实：其在拆大棚现场被一帮拿锨和棍子的小青年追上，被人从后面踹了一脚，踹到沟里，并用棍子和锨对其殴打致伤，其与王方宁等人就赔偿问题达成了协议，对他们表示谅解。 5、证人魏某4证言证实：在2015年7月9日凌晨，翟国强、张智超等人带人强拆其家大棚，并打伤了其公公史某1、婆婆刘某4。对方代理人找到其和史某2进行调解，一共赔偿32万元。 6、证人周某2证言证实：从北边过来三四十个小青年，手里都拿着棍子，其看见魏某2往公路西侧的沟里跑，好几个小青年去追他，一会魏某2从南边过来让其和他去医院包头。停在路旁的电动车也被打烂了，马某6的轿车后挡风玻璃被打了一个大洞。 7、证人马某6证言证实：其听说史某2的老人被打了，史某2父母上了救护车后其准备回家，过来一帮小青年，有拿棍子的，也有拿锨的，围起魏某2他们打。其后挡风玻璃不知道被谁砸烂了。后来其看到周某2扶着魏某2从后面到了其车跟前，魏某2头上流血了，其拉着去的县医院。 8、证人司某2、司某1证言证实：2015年7月8日晚上11点多，来了两辆挖掘机和两辆铲车，司某4他们说挖掘机是来拆大棚的，挖掘机的前后都有一帮小青年，一共好几十人，有拿棍子的、铁锨的、长柄斧子的。先后拆了司某4、司某2、司某1的大棚，拆完后，拆大棚的人说让明天到莱钢去算账。 9、高某4县公安司法鉴定中心对史某1、刘某4作出的伤情鉴定书证实：史某1的伤情属于轻伤一级、刘某4的伤情属于轻微伤。 10、刑事判决书证实：涉案人员翟国强、张智超因上述犯罪事实被判处刑罚情况。 11、现场照片证实：案发现场相关情况。 12、银行交易明细证实：高某4兴芦园林工程公司汇至帅新学账户共35万元。在高某4县王府井支行汇款30200元至魏某4账户，另外在王府井支行卡取现金49900元。 13、同案犯商某2供述证实：当时是芦湖街道办财政所支给其十万元现金，这些钱是翟国强拆大棚雇人、雇机械的费用。芦湖街道办给公司账户打过三十多万的赔偿款，是赔偿给翟国强拆大棚打伤人的钱，这些钱翟国强都赔偿给对方受伤的人了。 14、被告人王方宁供述证实：2015年7月4日左右一天中午，翟国强在五中施工办公室给其、张智超、陈某2等人开会说给芦湖街道办干点活，到在河之洲工地拆几个大棚，8号上午翟国强给了其五百元，让其买五十根镐柄和十把板斧拿着吓吓人，顺便买五十张铁锨干点活。23时许，其去了看到有一百人左右，他们都从皮卡车上拿了镐柄、铁锨和板斧进了现场。其看着挖掘机干活，凌晨2时许，听到有放礼花炮的声音，其看到有人拿礼花炮朝挖掘机方向放，张智超上去就用铁锨抡了一名老头五六下，老头就倒在了地上，张智超又用铁锨抡了在场的一名老太太一二下。 15、被告人张智超供述证实：2015年7月8日15时许，翟国强跟其说在河之洲水上乐园的工程上还有一些大棚没有拆掉，让其到工地上把剩余的大棚拆掉。挖掘机刚挖了两下就有人放礼花炮打挖掘机，来了一名老头和老太太，这名老头拿着一把铁锨冲过来了，其就从他手里把铁锨抢了过来抡了老头身上六七下，分别打在了老头后背和两只手臂上，这时那名老太太也冲过来抓其的手臂，其用力把她甩开以后就跑开了。 16、被告人翟国强供述证实：2015年7月8日夜里23点多，其组织人拆除魏家堡村史某2大棚时，发生了争执，史某2拿着礼炮冲着干活的人放。随后史某2的父母被打伤了，后来张智超说是他打的。因为这个事情其一共赔偿给对方两次钱，第一次赔了32万元；第二次赔偿是2018年其被判刑之前赔了12.5万元，这钱是自己出的。 17、被告人阮瑞供述证实：在2015年前后其和商某2、翟国强合伙开的泽盛园林工程有限公司，翟国强是总经理，商某2是董事长，其算是入股。这个公司是搞工程的，基本接的是芦湖街道办事处的工程，在寨子村工程迁占时，翟国强和魏堡的人打起来了，其知道赔偿了两次，第一次走的公司账目是32万元，其中27万元转账，5万元现金；第二次没走公司账，其不清楚赔了多少。这些钱不是泽盛园林工程有限公司的钱，是商某2和翟国强从外面协调来的，只是走了公司账目。 18、被告人帅新学供述证实：其在淄博泽盛园林工程公司财务上干过，其是出纳，信彩霞是会计。现在保管的单据主要是泽盛园林公司在五中和大芦湖湿地施工的单据，公司进出资金不走公户，都是走其农村信用社一个尾号7136的账户。当时是2015年或者2016年的时候，翟国强让其转钱，是别人给其转到邮储银行卡上32万元，其记得这个钱给了一男一女，转账转了27万元，还有5万元现金。 上述证据间，能够相互印证，足以认定。 另查明，被告人翟国强因涉嫌犯寻衅滋事罪（前罪）于2015年7月11日被刑事拘留，同年8月7日被指定居所监视居住，于2016年2月6日解除监视居住，于2018年8月8日被执行逮捕。翟国强先期羁押日期为27日，指定居所监视居住日期为184日。 被告人张智超因涉嫌犯寻衅滋事罪（前罪）于2015年7月11日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审，于2018年8月8日被执行逮捕。张智超先期羁押日期为27日。 被告人翟国强、王方宁因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪。 另有证实案件事实的下列综合证据： 1、发破案经过、受案登记表、立案决定书、到案经过证实：案件的侦破过程及各被告人到案经过。 2、王方宁取保候审文书、病历材料证实：王方宁在羁押期间患病住院，被高青县公安局取保候审，后收押。 3、调取的信彩霞、帅新学、阮瑞、商某2、帅某2、商某6、曾某1、张某16账户信息证实：上述人员的银行资金流水及交易情况。 4、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片等一宗证实：公安机关对信彩霞农行卡（尾号1314）及帅新学银行卡（尾号7136）、商某2黑色oppo手机等物品进行了扣押。 5、物证鉴定研究中心检验报告证实：对商某2的oppoR15手机进行数据恢复，并导出相关信息刻录光盘。 6、搜查证、搜查笔录及扣押清单、照片、办案说明等材料一宗证实：（1）公安机关对商某2的住宅、汽车（车号鲁Ｃ×××××，系扣留的曹某的轿车）进行了搜查，并扣押现金、文玩、纸质文件一宗、平板电脑一部，其中涉及商永刚的个人物品已经发还。（2）公安机关对泰瑞羽毛球俱乐部办公室、商某2周家村办公室（原高某4美兴染化院内）内进行搜查，并扣押相关涉案物品。（3）公安机关对阮瑞住处搜查，未搜查有关涉案物品。（4）公安机关对崔龙随身携带的手铐钥匙两把进行扣押并拍照。 7、辨认笔录及现场平面示意图证实：于克宁对瑞合公司地址、田镇周某3北厂房、羽毛球馆、破旧厂房是用于非法拘禁他人的厂房等地进行了辨认。 8、公安机关调取的以商某2、阮瑞、于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞名义起诉的民事案件材料、诉讼结果等证实：曾经通过民事诉讼方式向相关人员索要债务。 9、刑事判决书等文书一宗证实：被告人翟国强、王方宁的前科情况及刑满释放时间。被告人翟国强、张智超因涉嫌犯寻衅滋事罪（前罪）被采取强制措施的时间，即先期羁押的日期情况。 10、户籍证明证实：阮瑞、于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞、翟国强、张智超、王方宁的自然人信息，作案时均达到完全刑事责任年龄。 上述证据间能够相互印证，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于公诉机关指控的第6项事实，相关辩护人提出异议，经查，该项事实中公诉机关指控张某2借款、还款的数额均是张某2自述，与相关转账交易明细存在较大差异，未有其他证据证实张某2借款、还款的具体数额，且在庭后向张某2核实相关数额时，其表示原先所述的相关还款数额有误，故对于阮瑞恶势力犯罪集团是否存在强拿硬要、超额索取债务的情况，现有证据不能证实。对于将奥迪车辆过户的事实，无证据证实采取暴力、胁迫手段或软暴力滋扰等手段（张某2公司财物人员赵某5亦证实在任出纳期间没有遇到商某2等人到公司要账的情况），故公诉机关指控的该项事实证据不足，相关辩护人辩护意见成立，本院予以采纳。 关于公诉机关指控的第23项事实，经查，因朱某3三欠李某20钱款未还，商某2接受该债权，通过给李某1等人施加压力索要钱款，所收取的钱款未入公司。该事实有李某20、李某1等人的证言予以证实，且被告人阮瑞、帅新学均供述该事实是商某2自己接的“私活”，故该项事实应是商某2超出共同犯罪故意所实施的个人犯罪行为。公诉机关指控该项事实系恶势力犯罪集团的犯罪事实证据不足。 关于公诉机关指控的第24项事实，相关辩护人认为不应定性为敲诈勒索罪，经查，因刘某2在阮瑞公司借款未按时偿还，后其与王某7合伙购买货车，刘某2为规避合伙购买的货车被阮瑞等人扣押的风险，与王某7合谋制造该车系王某7一人所有的假象，阮瑞等人拘禁并殴打王某7的目的是让王某7承认该车系二人合伙购买而非向王某7索要钱款，之后商某2等人继续找刘某2协商还款事宜并殴打刘某2的事实也能证明索要钱款的对象主要是刘某2而非王某7，后来王某7为赎回车辆交纳钱款6.5万元，刘某2为其出具欠条，交纳钱款的数额也不过高（与其他事实相比），故该项事实与公诉机关指控的其他寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实，并无本质区别，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪予以处罚。公诉机关指控敲诈勒索罪罪名不当，相关辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于公诉机关指控帅新学、信彩霞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的相关事实，相关辩护人提出异议，认为二被告人不构成上述犯罪，经查，被告人帅新学、信彩霞均是公司财务人员，负责该集团的财务工作，不属于首要分子，二被告人并未参与具体的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，应当按照其实际参与的犯罪予以处罚，故二被告人不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，公诉机关的相关指控不成立，相关辩护人辩护意见成立，本院予以采纳。 关于公诉机关指控的分项事实中的个别事实或情节，相关被告人及辩护人提出异议，经查，公诉机关指控的第2项事实中，“被告人于克宁参与牛某2寻衅滋事案”的事实；第3项事实中，“被告人崔龙参与拘禁张某1”的事实；第4项事实中，“将高某1从家中拉到瑞合公司”的情节；第8项事实中，“贾某1向被告人送好处费现金1000元”的情节；第16项事实中，“翟国强扇孟某1耳光”的情节，现有证据均不能证实，公诉机关对上述事实和情节的指控不成立，相关被告人及辩护人的意见成立，本院予以采纳。关于被告人及其辩护人所持其他的事实和情节证据不足的意见，经查，本案证据能够相互印证，证据充分，足以认定，故相关被告人及辩护人的意见不成立，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第21项事实中，“张某5为还钱将五万元交给于克宁”的事实，现有证据仅有张某5陈述，于克宁不认可是还款行为，而是双方的债权债务，结合于克宁出具的借条，不宜认定为是寻衅滋事犯罪事实的一部分。 关于相关被告人及其辩护人提出的本案不应认定为恶势力犯罪集团的意见，经查，商某2与被告人阮瑞为了谋取非法利益，纠集于克宁、崔龙、帅新学、信彩霞等人实施非法放贷、暴力讨债等非法活动，该组织有明确的组织分工和架构，定期为组织成员发放工资、缴纳保险等，在较长时期内持续存在，有三名以上成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起共同故意实施多次违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。故相关被告人及其辩护人的意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人阮瑞的辩护人所持“被告人阮瑞非首要分子”的辩护意见，经查，商某2与被告人阮瑞为获取非法利益共同出资合伙成立瑞合、泰瑞公司实施高利放贷业务，为索取债务采取暴力或软暴力手段，所获非法利益均入公司账户作为公司财产，二人对于获利情况平均分配并用公司资金共同购买相关财产，二人均系老板，于克宁、崔龙等人均服从商某2、阮瑞的领导和安排。商某2、阮瑞在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系该集团的首要分子，被告人阮瑞应当对该集团实施的全部犯罪行为承担责任。故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于相关被告人及辩护人所持“非法吸收公众存款的事实，未公开宣传，并非向社会不特定人员吸收存款，公诉机关指控不成立”的辩护意见，经查，被告人阮瑞等人为获取非法利益，以支付高额利息相诱惑，向社会吸收存款，放贷给他人使用，其借款的对象并不固定、封闭，涉案存款人员也并非限于亲友，多数系经他人介绍或听别人口口相传后基于获取高额利息的目的而存储钱款。对于存款人员，阮瑞等人并未选择和控制，即主观上并非选择在特定的人员范围内借款，相反为了激励职工吸储，阮瑞等人以吸收存款支付提成的方式予以奖励，被告人帅新学、信彩霞明知该组织吸收存款仍积极参与从事财务工作，并介绍他人存款，故本案符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，被告人阮瑞、帅新学、信彩霞构成非法吸收公众存款罪。相关被告人及辩护人的意见不成立，本院不予采纳。 关于阮瑞的辩护人所持“阮瑞对相关事实不知情、没有参与，与阮瑞无关”的辩护意见，因阮瑞系恶势力犯罪集团的首要分子，其对于公司成立后暴力讨债的行为和方式，是与商某2共同商量、安排并指示于克宁等人实施的，有些是直接参与的，有些具体事实虽未亲自参与实施，但不影响其对恶势力犯罪集团的全部罪责承担责任，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人所持“部分事实系债务纠纷，不应认定为寻衅滋事”的辩护意见，经查，被告人阮瑞等人长期、多次采用暴力手段强行索取与正常本息极不对等的债务，不符合司法解释中“债务纠纷”的立法本意及相关规定，故辩护人辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人阮瑞、于克宁、崔龙逞强耍横、随意殴打他人、非法扣押并强拿硬要他人财物；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节,其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人阮瑞、帅新学、信彩霞非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人翟国强、张智超、王方宁逞强耍横、随意殴打他人或强拿硬要他人财物，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人阮瑞、于克宁、崔龙犯数罪，均应当数罪并罚。公诉机关指控被告人阮瑞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪罪名成立；指控被告人于克宁、崔龙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪罪名成立；指控被告人帅新学、信彩霞犯非法吸收公众存款罪罪名成立；指控被告人翟国强、张智超、王方宁犯寻衅滋事罪罪名成立。被告人阮瑞、于克宁、崔龙在非法拘禁过程中有侮辱情节，可酌情从重处罚。 被告人阮瑞组织、领导犯罪集团实施犯罪活动，系首要分子，依法应当按照集团所犯全部罪行予以处罚。被告人于克宁、崔龙积极参与犯罪集团的主要犯罪活动，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部罪行予以处罚。被告人帅新学、信彩霞系财务人员，在非法吸收公众存款犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，均应减轻处罚。被告人于克宁、崔龙到案后能如实供述主要犯罪事实，均系坦白，且庭后认罪并愿意接受处罚，均可从轻处罚，另外被告人崔龙认罪态度较好，且根据其参与的次数、程度和情节，在量刑时予以考虑。被告人帅新学、信彩霞经电话传唤主动到案，均能够如实供述吸储资金的事实，虽然辩称吸储对象多数是亲友，系对行为性质的辩解，均可认定为自首，且被告人信彩霞自愿认罪并接受处罚，对二被告人均可从轻处罚。被告人翟国强到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人张智超到案后如实供述犯罪事实，系坦白，已经取得被害人张某9谅解，且认罪并愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人王方宁案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，已经取得被害人谅解，且认罪并愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人翟国强、王方宁均系累犯，均应从重处罚。被告人翟国强、张智超在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪,依法实行数罪并罚。关于被告人阮瑞的辩护人所持“自首”的辩护意见，经查，被告人阮瑞虽经电话通知主动到案，但未如实供述犯罪事实，不符合自首的法律规定，依法不成立自首，辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳；其所持“未曾受过行政或刑事处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人于克宁、崔龙的辩护人所持“于克宁、崔龙系从犯”的辩护意见，经查，于克宁、崔龙系恶势力犯罪集团的固定成员，在商某2、阮瑞的指示、安排下积极实施具体犯罪行为，均系主犯，二辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳；所持“坦白、认罪、无前科”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人崔龙的辩护人所持“自首”的辩护意见，经查，被告人崔龙非主动到案，不符合自首的法律规定，辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人帅新学的辩护人所持“自首、从犯、初犯、认罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人信彩霞的辩护人所持“自首、从犯、初犯、认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人翟国强的辩护人所持“从犯”的辩护意见，经查，被告人翟国强积极参与寻衅滋事犯罪，非起次要、辅助作用，不构成从犯，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳；其所持“坦白、认罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张智超的辩护人所持“坦白、认罪认罚、取得谅解”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王方宁的辩护人所持“自首、认罪认罚、取得谅解”的辩护意见成立，本院予以采纳。 据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第一百七十六条第一款、第六十九条第一款、第七十条、第二十五条第一款、第九十七条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）（四）项、第三条第（一）（五）项、第四条第（一）（二）（五）项之规定，判决如下： 一、被告人阮瑞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2030年9月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人于克宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2024年9月28日止）。 三、被告人崔龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2023年9月17日止）。 四、被告人帅新学犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人信彩霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人翟国强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与前罪有期徒刑四年并罚，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2023年4月10日止；已扣除先期羁押日期27日及指定居所监视居住折抵刑期92日）。 七、被告人张智超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2022年1月11日止；已扣除先期羁押日期27日）。 八、被告人王方宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月25日起至2021年8月2日止，已扣除先期羁押日期22日）。 九、追缴商永风名下的淄博市张店区商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产〔鲁（2017）淄博市不动产权第0018212号〕；帅新利名下的淄博市张店区商场东街9号（华润凯旋门公寓）房产〔鲁（2017）淄博市不动产权第0018213号〕；曾祥兰名下的高青县县城中心北路东侧1号三层沿街房一套。追缴曾祥兰案款115.9279万元或相应价值的财产；追缴商永亮、阮瑞名下的高青县千乘园观澜玉墅2号楼201室、202室购房款135万元或相应价值的财产（商永亮名下千乘园观澜玉墅2号楼201室购房款及车库款67.5万元、阮瑞名下千乘园观澜玉墅202室购房款及车库款67.5万元）。上述恶势力犯罪集团财产追缴后，退赔被害人经济损失，不足部分责令被告人阮瑞继续退赔。（被害人损失详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吕兴勇 审 判 员  张桂林 人民陪审员  曹玉芝 二〇一九年十二月二十日 法官助理赵新鑫 代理书记员  经 霞 附表： 被害人损失数额详单                            序号                       被害人                       造成损失             数额(元)                       对应的涉案事实                               1                       马龙                       632660                       寻衅滋事第（一）项                               2                       牛光勇                       147500                       寻衅滋事第（二）项                               3                       韩垒                       20000                       寻衅滋事第（二）项                               4                       曹永涛、张兆勇                       290000                       寻衅滋事第（四）项                               5                       陈汉学、张卫刚                       21000                       寻衅滋事第（五）项                               6                       李艳飞、王玉芝、             孙建锋                       160000                       寻衅滋事第（八）项                               7                       王福生、常艳                       230000                       寻衅滋事第（九）项                               8                       袁兆英、孙茁洋                       252000                       寻衅滋事第（十）项                               9                       孟延雷、孟艳辉                       82900                       寻衅滋事第（十二）项                               10                       岳建华、吴国良                       535350                       寻衅滋事第（十四）项                               11                       帅庆、李军                       462500                       寻衅滋事第（十五）项                               12                       张行国                       3500                       寻衅滋事第（十六）项                               13                       卢明永、张行国                       24900                       寻衅滋事第（十七）项                               14                       董紫城                       20000                       寻衅滋事第（十七）项                               15                       王泽涛、刘成                       18500                       寻衅滋事第（十八）项                               16                       徐永雷、张亮、高志                       43900                       非法拘禁第（三）项                               17                       胡瑞雷                       46500                       非法拘禁第（七）项                               18                       姜瑞璋、李春峰                       75750                       非法拘禁第（八）项                               19                       吕萍                       598757                       非法吸收公众存款                               20                       蔡春生                       400000                       非法吸收公众存款                               21                       赵晓漫                       200000                       非法吸收公众存款                               22                       马会芳                       447234                       非法吸收公众存款                               总计                       4 712 951元