福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0103刑初580号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人陈豪，男，1977年6月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月23日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人王春芝，男，1978年10月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省长乐市。因涉嫌犯盗窃罪于2019年8月8日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林美，福建奥通律师事务所律师。 被告人彭丽弟，男，1993年3月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省屏南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月11日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人冯锦锡，福建元一律师事务所律师。 辩护人陈瑶，福建元一律师事务所实习律师。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2019]14号起诉书指控被告人陈豪、王春芝、彭丽弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员林榕出庭支持公诉,被告人陈豪、被告人王春芝及其辩护人林美、被告人彭丽弟及其辩护人冯锦锡、陈瑶均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2019年7月29日，被告人彭丽弟从彭静弟（未到案）处得到被害人宋某被盗的农业银行卡和密码后，交给被告人陈豪用于套取现金，并告知陈豪银行卡的密码。当日，被告人陈豪将彭丽弟交给其的农业银行卡又交给被告人王春芝，并让王春芝将银行卡内存款套现，王春芝即通过ＰＯＳ机套现及到银行卡内取现的方式，将该卡内的139997元人民币（币种，下同）取走，自己从中留下15997元好处费，然后将余款交给陈豪，由陈豪交给彭丽弟。被告人彭丽弟在拿到现金后，先从现金中抽取600元当做自己的辛苦费，剩余现金分别通过微信、支付宝转账方式及银行ＡＴＭ机以无卡存钱的方式全部汇给了彭静弟。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人陈豪、王春芝、彭丽弟在明知银行卡来历不明，可能是犯罪所得的情况下，从被害人被盗的银行卡中套取人民币139997元，其行为均已构成掩饰、隐瞒所得罪。被告人陈豪、王春芝、彭丽弟到案后能如实供述自己罪行，均系坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法追求各被告人的刑事责任。 被告人陈豪对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。 被告人王春芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、系从犯；2、具有坦白情节，已赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人彭丽弟对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、系从犯；2、系初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃，请求予以从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，彭静弟（另案处理）非法获取被害人宋某的农业银行卡（卡号62×××79）及密码后，于2019年7月29日11时许，将该银行卡及密码交给被告人彭丽弟用于套现。后被告人彭丽弟联系被告人陈豪套现，当日14时许，彭丽弟到福州市台江区，将上述银行卡及密码交给了陈豪用来套现。被告人陈豪拿到该银行卡及密码后回到台江区万达广场Ｃ1座鑫金帆酒店712房间交给了被告人王春芝，让王春芝将该银行卡内的存款进行套现，王春芝先用其ＰＯＳ机套现，后又到银行通过ＡＴＭ机转账、ＡＴＭ机取款、柜台取款等方式，先后套现共计139997元。被告人王春芝预留15997元好处费后，将套现余款以现金交给被告人陈豪，再由陈豪交给被告人彭丽弟。被告人彭丽弟从套现的现金中抽取600元好处费后，将余款通过其微信、支付宝以及ＡＴＭ机存款的方式全部汇给了彭静弟。 2019年8月22日，被告人陈豪主动到鳌峰派出所投案。 2019年12月6日，被告人彭丽弟赔偿被害人宋某10000元，在本案审理过程中，被告人陈豪家属、王春芝家属、彭丽弟家属又分别赔偿被害人宋某41134元、57130元、31733元，宋某已取得全部经济损失139997元，宋某对被告人陈豪、王春芝、彭丽弟的行为表示谅解。 上述事实，有到案经过、情况说明、搜查笔录及扣押物品清单、银行交易明细、现场照片、指认照片、提取笔录、微信及支付宝转账截图、证人张某、陈某、林某的证言、被害人宋某的陈述、辨认笔录、被告人陈豪、王春芝、彭丽弟的供述、监控视频等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈豪、王春芝、彭丽弟在明知他人提供的银行卡来历不明、不合法的情况下，仍多次从作案银行卡内进行套现，金额达139997元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈豪、王春芝、彭丽弟在本案中所起作用相当，不宜区分主从犯，被告人王春芝、彭丽弟辩护人分别提出王春芝、彭丽弟系从犯的辩护意见于法无据，本院均不予采纳。被告人陈豪、王春芝、彭丽弟归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，且已赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，依法对被告人陈豪、王春芝、彭丽弟予以从轻处罚并适用缓刑。各辩护人作出与此相关的辩护意见，本院均予以采纳。经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人王春芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人彭丽弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、暂扣在案的银行卡三张、移动手机两部，衣服、裤子一套，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周秀清 人民陪审员  林 由 人民陪审员  陈玉琼 二〇一九年十二月三十一日 法官助理陈真帅 书记员吴倩雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。