安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初502号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人朱高方，男，1994年3月6日出生，汉族，安徽省寿县人，初中文化程度，现住址安徽省合肥市长丰县力高共各城东区（户籍所在地安徽省淮南市寿县）。安徽浦帆电子商务有限公司经理。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年3月8日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 被告人孙欣冉，女，1997年12月20日出生，汉族，安徽省肥西县人，初中文化程度，户籍所在地安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年2月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 被告人张灵慧，女，1994年12月26日出生，汉族，安徽省含山县人，专科文化程度，现住址安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省马鞍山市含山县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年2月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 被告人郁磊，男，1988年3月9日出生，汉族，安徽省蒙城县人，专科文化程度，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年2月14日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2019]355号起诉书指控被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊犯非法经营罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年3月12日至2018年1月29日，被告人朱高方在合肥市庐阳区兴庐工投产业园D 室、合肥长丰县世纪金源大酒店写字楼807室经营“安徽浦帆电子商务有限公司”。在经公司经营期间，朱高方未在未取得国家相关许可的情况下，经营“GSG平台炒外汇业务”。招募被告人孙欣冉作为外汇组组长、招募被告人张灵慧作为股票组组长、招募被告人郁磊和董昌义、杜强（均另处）为“外汇指导老师”。采取由股票组业务员打电话招揽客户，先向客户推荐股票，在取得客户信任后，将客户推荐给外汇组，再由业务员及“外汇指导老师”为客户推荐“GSG平台炒外汇业务”，并指导客户在“GSG”平台不断“买进”、“卖出”，并从每手交易中获取50美元的手续费，从事非法经营活动，扰乱市场秩序。庭审中，公诉人当庭出示了接受刑事案件登记表、银行账单、电子数据：“GSG”平台电子数据检查笔录、证人证言、被告人供述、归案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊，未经国家有关主管部门批准，非法经营“GSG”外汇炒作平台，朱高方、孙欣冉、张灵慧涉及非法获利为450616.04元，郁磊涉及非法获利为258135.69元，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊对起诉书的指控均无异议。 经审理查明：2017年3月12日至2018年1月29日，被告人朱高方在合肥市庐阳区兴庐工投产业园D区7栋304室、合肥长丰县世纪金源大酒店写字楼807室经营“安徽浦帆电子商务有限公司”。在经公司经营期间，朱高方未在未取得国家相关许可的情况下，经营“GSG平台炒外汇业务”。招募被告人孙欣冉作为外汇组组长、招募被告人张灵慧作为股票组组长、招募被告人郁磊和董昌义、杜强（均另处）为“外汇指导老师”。采取由股票组业务员打电话招揽客户，先向客户推荐股票，在取得客户信任后，将客户推荐给外汇组，再由业务员及“外汇指导老师”为客户推荐“GSG平台炒外汇业务”，并指导客户在“GSG”平台不断“买进”、“卖出”，并从每手交易中获取50美元的手续费，从事非法经营活动，扰乱市场秩序。 具体犯罪事实如下： 1、客户周勇在“GSG外汇炒作平台”入金20300美元，在被告人郁强的指导下，交易139.02手，被扣手续费6951美元； 2、客户张成在“GSG外汇炒作平台”入金60500美元，在被告人郁强指导下，交易380手，被扣手续费19000美元； 3、客户万某在“GSG外汇炒作平台”入金30100美元，在被告人郁强指导下，交易133手，被扣手续费6650美元； 4、客户王亮在“GSG外汇炒作平台”入金10000美元，在被告人郁强指导下，交易164手，被扣手续费8200美元； 5、客户刘亮鑫在“GSG外汇炒作平台”入金19000美元，交易174.54手，被扣手续费8727美元； 6、客户赵剑峰在“GSG外汇炒作平台”入金19580美元，交易279.24手，被扣手续费13962美元。 7、客户杨铁军在“GSG外汇炒作平台”入金12000美元，交易119.35手，被扣手续费5967.5美元； 8、客户蒋鹏在“GSG外汇炒作平台”入金6200美元，交易35.34手，被扣手续费1767美元； 根据中国外汇交易中心人民币外汇中间价证实，2018年1月29日美元兑人民币的价格为1美元兑换6.3267元人民币。 2018年1月29日，公安民警对“安徽浦帆电子商务公司进行检查”，并抓获被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁强。 案发后，公安机关冻结了被告人朱高方银行账户资金人民币515013.26元，其中，发还给万某人民币42072元、周勇43977元，余款428964.26元已移送本院。 在本案审理期间，被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁强分别向本院预交罚金18万元、5.5万元、5.5万元、5万元。 上述事实，被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、搜查笔录、扣押物品清单及照片、银行交易流水；证人周勇、万某等人的证言笔录：电子数据：“GSG”平台电子数据检查笔录；协助冻结财产通知书、收条、银行转账通知书、归案经过、户籍证明、情况说明、刑事拘留证、取保候审决定书及本院暂存款收据等证据与被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊的供述相互印证予以证实，足以认定。 本院认为：被告人朱高方、孙欣冉、张灵慧、郁磊，未经国家有关主管部门批准，非法经营“GSG”外汇炒作平台，朱高方、孙欣冉、张灵慧涉及非法获利为450616.04元，郁磊涉及非法获利为258135.69元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪，应根据各被告人的犯罪情节、作用等分别依法惩处。各被告人归案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。各被告人庭审中自愿认罪认罚，有悔罪表现。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱高方犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳244398元，余款55602元于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人孙欣冉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5.5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人张灵慧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5.5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人郁磊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、对于公安机关移送的款项428964.26元，除依法发还给张成、王亮、刘亮鑫、赵剑峰、杨铁军、蒋鹏人民币120207元、51879元、55213元、88333元、37755元、11179元外，余款64398元冲抵被告人朱高方罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  陆云成 人民陪审员  付世芹 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  汪 倩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生后的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。