广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1324刑初160号 公诉机关广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院。 被告人郭某1，男，1979年6月11日出生，广西壮族自治区平南县人，瑶族，初中文化，农民，住广西贵港市平南县。因涉嫌犯非法经营罪,于2018年10月7日被金秀瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月12日被金秀瑶族自治县公安局执行逮捕，同年12月5日被金秀瑶族自治县公安局取保候审，现居住在家。 广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院以金检公刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人郭某1犯非法经营罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院指派检察员黎洪昌出庭支持公诉，被告人郭某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院指控： 1.被告人郭某1在没有任何经营成品油资质的情况下，从广东省茂名市环海精细化工有限公司进购一车柴油21.03吨，欲销售给裕达公司在金秀瑶族自治县长垌乡的修路工地，2018年10月7日，这车柴油在运输经过金秀瑶族自治县罗香乡辖区内时被公安机关当场查获。经金秀瑶族自治县价格认证中心鉴定价格为63090元。 2.被告人郭某1在没有任何经营成品油资质的情况下，于2017年5月7日起至被查获时，多次从广东省茂名市进购柴油进行销售。其中销售给裕达公司以单位吨计数部分共113.49吨，以单位升计数部分共9536.08升，收到油款共计781166.01元；销售给赵某1以单位吨计数部分168.87吨，收到油款992278.1元；非法经营获利共计58512余元。 对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭某1为谋私利，违反国家规定，非法从事成品油的销售活动，其行为扰乱了市场秩序，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币六万至十万元。 被告人郭某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、提供的证据、提出的量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。 经审理查明： 1.被告人郭某1在没有任何经营成品油资质的情况下，从广东省茂名市环海精细化工有限公司进购一车柴油21.03吨，欲销售给裕达公司在金秀瑶族自治县长垌乡的修路工地，2018年10月7日，这车柴油在运输经过金秀瑶族自治县罗香乡辖区内时被公安机关当场查获。经金秀瑶族自治县价格认证中心鉴定价格为63090元。 2.被告人郭某1在没有任何经营成品油资质的情况下，于2017年5月7日起至被查获时，多次从广东省茂名市进购柴油进行销售。其中销售给裕达公司以单位吨计数部分共113.49吨，以单位升计数部分共9536.08升，收到油款共计781166.01元；销售给赵某1以单位吨计数部分168.87吨，收到油款992278.1元；非法经营获利共计58512余元。 另查明，2018年10月7日，金秀瑶族自治县公安局治安管理大队在日常巡逻工作中，发现被告人郭某1在没有任何成品油销售资质情况下，用一辆车牌号为桂Ｆ×××××的油罐车运送净重21.03吨的成品柴油欲销售给裕达公司金秀建筑工地，随后执勤民警将被告人郭某1传唤至金秀瑶族自治县公安局办案中心接受调查。 又查明，2019年12月10日，被告人郭某1主动缴纳罚金人民币40000元至本院账户。2019年12月12日，公安机关依法扣押被告人郭某1的人民币100000元及依法扣押的一车成品油经拍卖所得人民币64000元均已随案移送至本院。 以上事实，有下列证据予以证实： 一、书证 1.接受刑事案件登记表、立案决定书。证实了公安机关案件来源合法，侦查程序合法。 2.到案经过。2018年10月7日，金秀瑶族自治县公安局治安管理大队执勤民警在罗香乡罗香屯路段拦截检查车牌号为桂Ｆ×××××的油罐车，随后郭某1驾车赶到现场并当场供述该油罐车装载物品为成品油，欲销售给裕达公司金秀建筑工地，因没有任何成品油销售资质，执勤民警将郭某1传唤至金秀瑶族自治县公安局办案中心接受调查。 3.户籍证明。证实被告人郭某1作案时已经达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 4.调取证据文书、营业执照、称量单、出库单、查询冻结财产材料。证实①茂名市环海精细化工有限公司营业执照经营范围；②桂Ｆ×××××油罐车提货燃料油21.03吨；③金秀瑶族自治县公安局依法冻结被告人郭某1银行账户里的人民币180174.65元。 5.扣押决定书、扣押清单、暂时扣押财物专用收据。证实2018年12月5日，金秀瑶族自治县公安局依法扣押被告人郭某1人民币100000元。 6.拍卖材料。证实案发后，金秀瑶族自治县公安委托广西恒信拍卖有限公司对郭某1涉嫌非法经营被扣押的成品柴油21.03吨进行拍卖，成交额为人民币64000元。 7.从郭某1手机提取到的成品柴油非法交易账单照片截图。证实2018年11月5日，金秀瑶族自治县公安局从郭某1手机中提取到115张照片，经郭某1本人核对，与其本人拍摄照片一致，与其本人记录的账单相符。 8.接受证据材料清单，裕达公司银行交易回单八份。证实裕达建工集团有限公司向郭某1转账八次，转账金额共计773611.12元。 9.郭某1的企业基本信息查询。证实被告人郭某1于2015年9月16日注册成立了平南县马练乡便民加油站，该加油站于2017年4月19日因变更经营者注销。 10.金秀瑶族自治县经济贸易局出具的关于成品油零售经营资格所需条件的证明一份。证实合法经营成品油零售所需资质与条件。 11.随案移送赃证款物品清单、广西农村信用社汇款单。证实被告人郭某1被公安机关依法扣押的人民币16.4万元已随案移送至本院。 二、证人证言 1.证人欧某某证实，他是裕达公司工程部主管。大概2017年10月份开始郭某1给裕达公司在长垌的工程搅拌机械提供柴油，郭某1提供的的成品柴油没有相关的合法手续，工地需要柴油的时候就打电话给郭某1，问油价，郭某1报价后觉得合适就叫郭某1拉油过来，油到以后，由公司财务转账到郭某1的银行卡上。从郭某1那里购买油每升比在加油站便宜1元，每吨大概便宜1200元左右。金秀裕达酒店的承建方也跟他要了柴油。这次被公安机关扣押的这一车油是7800元每吨。 2.证人易某某证实，易某某是广西来宾市裕达公司的出纳，裕达金秀分公司这边由欧伟健负责材料采购。裕达公司采购成品柴油的渠道不是统一的，也有在项目附近找一些价格低一点的渠道。金秀长垌搅拌站用的成品柴油是分两部分采购的，一开始2017年至2018年是从郭某1那里采购成品柴油，后来从中石化公司那里采购成品柴油。裕达公司在金秀长垌乡那里有一个搅拌站，公司的采购员欧伟健就联系郭某1，他提供的成品柴油价格要稍微低一些，所以公司就从他那里购买成品柴油。2017年7月份一支跟郭某1购买柴油到2018年8月份，公司基本是按月结账，期间一共支付了773611.12元的柴油款给郭某1，按当时油价，以5800元每吨算下来，大概购买了130吨左右的柴油，全部供长垌搅拌站使用。郭某1的成品柴油从哪里来易某某不清楚。 3.证人赵某1证实，他是个体承包土建工程的，郭某1大概从2017年下半年开始向他供应成品柴油，一直供应到2018年10月份，后来听说郭某1被公安机关调查了，就没有供应柴油给他了，期间大概卖了100吨左右的柴油给他。2017年，他在金秀长垌乡修路，郭某1就拉柴油到长垌他的工地卖给他，2018年的时候，他在六巷接了修路的工程，郭某1就拉到六巷卖给他。郭某1卖给他的柴油价格不是固定的，但也是按照油品市场价格的波动上下起伏，都比加油站的柴油便宜，交易的时候就是郭某1拉油给他，提供磅单，然后他就按照磅单上的质量和油价结账。 4.证人赵某2证实，他在六巷工地帮老板赵某1看管工地，郭某1曾卖过两次柴油给他们，第一次是2018年8月份，卖了10吨左右，第二次是9月份，卖了11吨左右。都是用前四后八的罐车拉柴油过来的。 5.证人黄某、刘某某证实，他们帮谭某某开油罐车，2018年10月6日下午17时左右，他们驾驶大货车到广东茂名市高新区环海公司装了21吨循环油运往广西金秀县，买油的老板叫他们运到平南县马练乡，还未到达目的地，次日就被当地公安机关查获。 6.证人郭某2证实，2018年10月7日7时许，他在马练乡168饭店门口遇到郭某1，郭某1邀他去金秀玩，他上车后郭某1跟他说押一车柴油到金秀卖给裕达公司。当天9时许，他和郭某1开车到罗香腊河街时，有人打电话给郭某1说油罐车被公安拦下了，他们随后就赶往事发地。 7.证人杨某某证实，她于2018年10月4日至8日在广东茂名市环海精细化工有限公司担任业务员。2018年10月6日，郭某1打电话联系她说要油，她报了油价，郭某1确认后要一车油，当晚7时许，郭某1请的油罐车就来到他们公司的油库装了大约21吨左右的油，向郭某1发售的是燃油。 三、被告人的供述及辩解 被告人郭某1的供述，证实他在没有《成品油批发经营批准证书》、《成品油零售经营批准证书》、税务发票、品质检验报告等情况下，从广东茂名环海精细化工有限公司进购柴油，并出售给金秀裕达公司及赵某1，对公安机关从他手机中调取的115张记账单经核对后确认无异议。其销售给金秀裕达公司成品柴油113.49吨，以单位计数部分共9536.08升，收到有款共计781166.01元。销售给赵某1成品柴油168.87吨，收到油款992278.1元。销售给长垌路口卓老板8.32吨，收到油款49700元。非法经营获利共计6万多元。 四、鉴定意见 1.中国检验认证集团广西有限公司检验报告、资质证明材料，鉴定通知书，证实经检验，被抽查产品所检项目中，十六烷指数、硫含量不符合标准GB19147-2016《车用柴油》中0号车用柴油（V）的技术要求。 2.金秀瑶族自治县价格认证中心金价认定[2018]0150号关于郭某1等人非法经营一案的价格认定结论书，鉴定意见通知书。证实郭某1被公安机关依法扣押的一车柴油，经鉴定价值人民币63090元，该鉴定意见已经告知被告人。 以上证据均经庭审举证、质证，符合案件客观事实，本院予以确认。 本院认为，被告人郭某1违反国家规定，在未依法取得危险化学物品经营许可证的情况下经营成品柴油，扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人郭某1犯非法经营罪成立。被告人郭某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人郭某1具有坦白情节，并在判决前退出全部违法所得并主动缴纳罚金，有悔罪表现，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人郭某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币80000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。罚金已缴纳。） 二、被告人郭某1退出的涉案款人民币64000元及违法所得人民币60000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  闭军疆 审 判 员  胡 晓 人民陪审员  苏莲姣 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  李秋娜