山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0602刑初64号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人王某某，男，1979年11月12日出生于山东省栖霞市，汉族，初中文化，无固定职业，住山东省栖霞市。2010年5月因吸食毒品被烟台市公安局芝罘分局决定行政拘留十五日；2016年9月因吸食毒品被烟台市公安局芝罘分局决定行政拘留十五日；2017年4月因吸食毒品被烟台市公安局芝罘分局决定强制隔离戒毒二年。2018年8月24日被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。辩护人高建平，山东德衡（烟台）律师事务所律师。被告人于某，女，1980年3月17日出生于山东省文登市，汉族，初中文化，烟台首信企业管理咨询有限公司负责人、烟台源轩物业管理有限公司法定代表人，户籍所在地山东省文登市，暂住烟台市芝罘区。2018年7月16日、同年8月1日先后被刑事拘留，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。辩护人蒋玉军、傅梅，山东君凌律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公刑诉[2018]1025号起诉书指控被告人王某某、于某犯敲诈勒索罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员王丽梅出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人高建平，被告人于某及其辩护人蒋玉军、傅梅到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人王某某与被告人于某系夫妻关系。被告人于某在烟台市芝罘区阳光100经营一家名为烟台首信企业管理咨询有限公司的贷款中介公司，被害人孙某2担任该公司业务经理。2018年1月25日孙某2在办理业务中借款人民币80万元给客户董某解除其在银行的房产抵押。被告人于某得知后，根据其与被告人王某某的预谋，以公司负责人的身份承诺为董某减免部分费用，使董某同意在取得贷款后将孙某2的借款人民币80万元及相关费用汇入被告人于某的公司账户。2018年2月28日，被告人于某以马上让会计给孙某2汇款为由，让孙某2归还了董某的所有借款凭证。后被告人于某根据与王某某的预谋，利用被害人孙某2胆小怕事的性格特点，采取找朋友闫某、孙某1等人到公司阻止要款、以虚假的50万元欠条向孙某2索要欠款等方式，迫使孙某2不敢索要其对董某的借款人民币80万元。案发后，于某退赔涉案款项，取得了被害人谅解。在法庭审理过程中，公诉人提供了被害人孙某2的陈述，证人董某的证言等证据以证实指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人王某某、于某敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王某某对检察院起诉书中指控其与被告人于某电话商议将孙某2的垫资款截留的事实不否认，但辩称涉案的款项不属于孙某2所有，其不构成敲诈勒索罪。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王某某、于某系夫妻关系，二人在打电话期间，被告人王某某没有参与共谋，仅提出了自己的看法，其主观上不具有对涉案款项非法占有的故意。2.被告人王某某在戒毒所戒毒，不能参与实施犯罪，在本案当中所起的作用相对较小。3.指控的犯罪数额有误，仅应认定孙某2所垫资的款项。4.被告人王某某有自首情节，如不能认定自首情节，则应认定为坦白。5.各垫资人的款项已经全部退赔。综上，请求宣告被告人王某某无罪。另外，如认定被告人王某某构成犯罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人于某对检察院起诉书中指控其与被告人王某某商议截留孙某2垫资款的事实不否认，但以其并不明知孙某2出具的欠条系并未发生真实的债权债务关系为主要理由，请求在指控的犯罪数额中扣除该人民币50万元，认定犯罪数额为30万元。辩护人除同意被告人于某的自我辩解外，另提出如下辩护意见：1.涉案款项并非全是孙某2所有，而系蔡某等共同筹措所得，公诉机关以孙某2为本案的被害人系主体不适格。2.被告人于某取得涉案款项等行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。3.被告人于某在被告人王某某的指使下实施了本案的截留款项等行为，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯。4.被告人于某有自首情节。5.被告人于某已经退赔了全部赃款。综上，请求宣告被告人于某无罪。另外，如认定被告人于某有罪，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年间，被告人王某某在没有真实债权债务发生的情况下，逼迫其公司员工孙某2书写了人民币（以下币种同）50万元的欠条，后被告人王某某因吸食毒品被公安机关决定强制隔离戒毒，被告人孙某2即到被告人王某某之妻被告人于某经营的烟台首信企业管理咨询有限公司（以下均称烟台首信公司）任职。2018年1月间，孙某2经他人介绍与欲办理房产抵押贷款的客户董某相识。因董某位于烟台市莱山区香榭里公馆的房产需要先解除在银行的抵押才能继续用以办理抵押贷款，孙某2即与董某商定由孙某2负责筹措80万元帮助董某解除抵押，董某向孙某2支付部分过桥费用，后再由董某以上述房产在孙某2指定的公司继续办理抵押贷款。2018年1月25日,孙某2根据约定联系了蔡某、于某、刘某共同筹措资金80万元，并汇至董某指定的账户，董某给孙某2出具了欠条等手续，董某即使用上述款项归还了银行贷款并解除了房产抵押，并准备另行办理房产抵押贷款手续。2018年2月间，被告人于某得知上述情况后，多次打电话给正戒毒所的被告人王某某，预谋将孙某2垫资的款项扣留。2018年2月9日，董某与红岭创投电子商务股份有限公司青岛分公司（以下均称红岭创投公司）签订了房产抵押贷款合同，当日，被告人于某与董某见面，于某称孙某2是其公司员工，并承诺贷款到位后会给董某减免部分费用，要求董某将收取贷款的银行卡交由其保管，并将银行卡绑定的手机号码更换为于某指定的手机号码，董某照做。2018年2月28日，于某公司的员工李某打电话通知董某的贷款共计110余万元已经到账，并约见董某，后李某等根据被告人于某的指使，采取威胁等手段逼迫董某将上述款项中的90余万元汇至被告人于某公司的账户，后孙某2、董某到被告人于某的办公室商谈款项返还事宜等，被告人于某称款项已经汇到了公司账户，并让孙某2将董某出具的欠条等归还，孙某2即将欠条等归还给了董某，但被告人于某在孙某2索要垫资款80万元时，被告人于某根据与被告人王某某的预谋，以孙某2未归还向被告人王某某借款的50万元为借口，指使社会闲散人员闫某等对前来索要款项的各垫资人采取威胁、恐吓等手段，迫使各垫资人不敢前来索要款项等，后被告人于某将上述款项分别汇至其指定的银行账户。案发后，被告人于某主动到公安机关投案。诉讼过程中，被告人于某的亲属代为退赔了各垫资人的经济损失，并均取得了谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人孙某2的陈述证实：2016年间，王某某以不让其跳槽等为借口，在多个社会闲散人员的逼迫下，让其书写了未实际发生的50万元欠条，后王某某进入戒毒所戒毒，其就在王某某妻子于某经营的烟台首信公司任职。2018年1月25日，其与需要办理房产抵押贷款的客户董某见面，因董某的房产抵押给了银行了，需要支付80万元解除抵押后再行贷款，其与董某商定，由其负责筹措80万元解除董某的房产抵押，董某支付给其一定的过桥费用，再由董某在其指定的小贷公司办理房产抵押贷款手续。当日，其联系了蔡某等筹措了80万元并转账到董某指定的账户，董某给其出具了欠条等，后董某的房产解除了抵押，其带着董某与红岭创投公司的辛某等见面并签订了抵押贷款协议。2018年2月28日，董某的贷款已经发放，其与董某等到烟台首信公司与于某商谈返还款项事宜，其在于某同意返还款项的数额后将董某给其出具的欠条等归还，但于某多次拖延归还其款项，其只有将上述情况告诉了垫资人蔡某等，后于某以其书写的欠条为借口，并找了多个社会闲散人员阻碍各垫资人索要款项，其非常害怕就回原籍躲藏。2.证人董某的证言证实：2018年1月25日，其经人介绍与小贷公司的孙某2见面商谈房产抵押贷款事宜，因其房产已在银行抵押，需要先支付80万元解除抵押后才能继续办理房产抵押贷款，其即与孙某2约定，由孙某2筹措80万元帮其解除房产在银行的抵押，其支付给孙某2部分过桥费用，房产解除抵押后，其在孙某2指定的小贷公司继续办理房产抵押贷款，当日，孙某2向其指定的账户汇款80万元，其给孙某2出具了欠条等，后其房产解除了在银行的抵押。2018年2月9日，孙某2带其与红岭创制公司的辛某见面并签订了房产抵押合同，后于某对其说她是孙某2公司的负责人，并以可以给其减免部分费用为理由，要求其将收取贷款的银行卡交由于某保管，并要将银行卡绑定的手机号码更换为于某指定的手机号码，其就同意了。2018年2月28日，于某公司的李某打电话说贷款已经下放，并约其见面，李某等要求其将贷款中的90余万元转账到于某公司的账户，其认为费用过高，李某等就采取威胁等手段逼迫其将90余万元转账到于某公司的账户，后其与孙某2在烟台首信公司与于某商谈利息返还等事宜，孙某2确定款项已经汇到公司账户后，将其出具的欠条等归还。3.证人李某的证言证实：2018年2月间，其与公司职工孙某2陪同红岭创投公司的辛某等与客户（指董某）签订了房产抵押贷款合同，后于某以公司负责人的身份要求董某将收取贷款的银行卡交由公司保管，并要将银行卡绑定的手机号码更换为其手机号码。2018年2月28日，其打电话通知董某贷款到账并相约见面，其与公司职工王磊要求董某将90余万元汇到了公司账户，后董某与其一起回到公司。4.证人蔡某、于某、刘某的证言综合证实：2018年1月25日，孙某2因要为客户（指董某）垫资解除房产在银行的抵押，与三人约定筹款80万元，并支付部分利息事宜，当日，款项筹措完毕，并汇至孙某2指定的账户。2018年2月28日，孙某2通知垫资款已经汇至于某公司的账户，并向公司会计提供了三人的银行卡号，但于某以各种理由推脱汇款。后各垫资人多次到于某公司索要款项，均被于某找的社会闲散人员采取威胁等手段阻碍还款。5.证人孙某1、闫某、贺某的证言综合证实：2018年3月间，于某打电话让三人到烟台首信公司办事，三人在各垫资人向于某索要款项时，三人以孙某2欠付王某某款项为借口，采取威胁等手段阻碍各垫资要款。6.证人柳某的证言证实：2018年2月，于某告诉其孙某2曾因私自经营给王某某写了张50万元的欠条，并与其商量将孙某2为客户（指董某）的垫资款扣留事宜。于某在扣留了款项后，为防止孙某2索款，将部分款项汇至其账户。7.证人曲某的证言证实：2016年间，王某某在公司逼迫孙某2书写了一张50万元的欠条，王某某到戒毒所戒毒后，于某接管了欠条，于某曾对公司职工说如孙某2不好好工作，则就向孙某2要款。8.证人马某的证言证实：其是烟台首信公司的会计。2018年2月28日，公司账户收到了90余万元的款项，孙某2向其提供了蔡某等的银行账户并让其汇款，其请示于某是否汇款，于某让其暂不要汇款并拿走了网银U盾，后于某让其将款项分别转入其他账户。9.证人辛某的证言证实：2018年2月，其到烟台市与客户（指董某）签订了房产抵押贷款合同，后公司按合同约定发放了贷款。10.被告人王某某在侦查机关的供述证实：2016年间，其在没有真实债权债务发生的情况下，让公司员工孙某2给其出具了50万元的欠条。2018年2月的一天晚上，其在戒毒所接到了妻子于某的电话，于某称孙某2给客户（指董某）垫资解除房产抵押，并共同商议将款项扣留事宜，其让于某想办法先让董某将款项汇到公司账户，再让孙某2将欠条等归还给董某，后让其朋友闫某等拿着孙某2曾给其出具的50万元欠条，将孙某2逼走，阻止他人向于某要款，进而达到占有款项的目的。11.被告人于于某2018年10月23日在侦查机关的供述证实：2018年2月间，其得知孙某2为客户（指董某）垫资解除房产抵押的事情后，多次打电话给正在戒毒所戒毒的丈夫王某某，商议如何将款项截留事宜，王某某称让其与柳某商议，并让其拿着孙某2之前给他出具的欠条为借口截留款项。后其与董某见面，其以公司负责人的身份同意给董某减免部分费用，但要将收取贷款的银行卡交给其保管，并将绑定该卡的手机号码更换为其指定的号码，董某照做。2018年2月27日，董某的贷款下放，其给王某某打电话商议此事，王某某让其将款项扣留，并让其找闫某等阻止孙某2等到公司要款。次日，其让公司职工李某等与董某见面，并要求董某将下放贷款中的90余万元汇到了公司账户，后其与董某、孙某2在公司商谈款项返还事宜，其说款项已经汇到了公司账户，并让孙某2将董某的欠条等归还，其会按约定将款项返还。当日，孙某2向会计马某要款，其指示马某暂不汇款，其为防止孙某2要款，指示马某将款项分别汇到其指定的账户。在各垫资人向其要款期间，其根据王某某的指示找了闫某等人，并以孙某2欠王某某的50万元款项为借口，阻止他人向其要款。12.烟台市强制隔离戒毒所电话记录调取表及通话记录证实：2018年2月至3月间，被告人王某某、于某多次打电话共谋将孙某2的垫资款扣留事宜，王某某称让于某以孙某2出具的未发生真实债务的50万元欠条为借口，扣留孙某2的垫资款，并让于某找闫某等人帮助处理此事等。13.银行交易凭证证实了董某将90余万元款项汇至于某公司账户，后于某将款项分别汇至杨美英、柳某、于振卿的账户的事实。14.收条及谅解书证实了被告人于某的亲属代为赔偿了相关经济损失，并均取得了谅解的事实。15.信息查询记录、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书及公安机关出具的到案经过等证实：被告人王某某、于某的身份情况。2016年9月，被告人王某某因吸食毒品被烟台市公安局芝罘分局决定行政拘留十五日；2017年4月，被告人王某某被烟台市公安局芝罘分局决定强制隔离戒毒二年。被告人王某某系被传唤到案，被告人于于某2018年7月16日主动到公安机关投案。本院认为，被告人王某某、于某以非法占有为目的，勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人王某某、于某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应依法惩处。关于被告人王某某、于某及辩护人提出二被告人无罪的辩解、辩护意见，经查，公诉机关当庭提交的被害人孙某2的陈述，被告人的供述、相关证人证言及通话记录等证据足以证实被告人于某在得知孙某2向蔡某等筹措资金80万元为董某垫资后，打电话与在戒毒所的被告人王某某共谋截留上述款项，后被告人于某根据被告人王某某的指示，指使公司员工李某等，采取威胁等手段逼迫董某将下放的部分贷款汇至于某公司账户，后又以孙某2出具的未发生真实债权债务关系的欠条为借口，拒不返还款项，并纠集社会闲散人员采取威胁等手段阻止孙某2等前来索要款项，进而达到非法占有款项的故意，综观全案，二被告人主观上有非法占有涉案款项的故意，客观上实施了威胁、逼迫等非法手段阻止孙某2等索要款项等，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，二被告人及辩护人的无罪辩解、辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人王某某、于某及辩护人提出本案的犯罪数额认定有误的辩解、辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人王某某、于某主观上对没有发生真实债权债务的欠条形成原因是明知的，且二被告人对所有垫资款均具有非法占有的主观故意，其辩解、辩护意见，与庭审查证的事实不符，本院不予采纳。关于被告人王某某的辩护人提出被告人王某某在共同犯罪中所起的作用相对较小及被告人于某的辩护人提出被告人于某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人王某某、于某事前共谋，后多次通电话商定犯罪手段等，并由被告人于某具体实施完成了犯罪，二被告人在共同犯罪中不分主从，辩护人此节的辩护意见，本院均不予采纳。关于辩护人提出被告人王某某有自首或坦白情节，被告人于某有自首情节的辩护意见，本院认为，被告人王某某系在戒毒所被公安机关传唤到案，其之前并未如实供述公安机关未掌握的犯罪事实，依法不应认定为自首和坦白；被告人于某虽主动投案，但并未如实供述其同案人王某某的犯罪事实，故不应认定其有自首情节，辩护人此节的辩护意见，本院均不予采纳。鉴于赃款已经全部退赔，被告人王某某、于某当庭认可主要犯罪事实，依法分别予以从轻处罚，辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2028年8月23日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人于某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2028年7月15日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙   强人民陪审员 朱 淑 华人民陪审员 邹   丽二〇一九年十二月十三日书 记 员 于涛（代）