山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0602刑初197号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人姜某某，男，1990年10月23日出生于山东省龙口市，汉族，大专文化，原系北京普惠惠民经济信息咨询有限公司员工，住山东省龙口市。2018年5月11日被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。辩护人姜希扬，山东中亚顺正律师事务所律师。被告人董某某，男，1989年2月15日出生于山东省莱阳市，汉族，大专文化，原系北京普惠惠民经济信息咨询有限公司员工，住山东省莱阳市。2018年5月11日被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。辩护人王潇潇，山东鲁信律师事务所律师。被告人盛某某，男，1986年8月19日出生于山东省莱州市，汉族，中专文化，系山东省莱州市盛腾贸易商行业主，住山东省莱州市。2018年7月2日被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。辩护人曲颂军，山东君秋律师事务所律师。被告人宿某某，男，1990年10月18日出生于山东省莱州市，汉族，大学文化，系烟台市点个赞会计咨询有限公司职员，户籍所在地山东省莱州市，住烟台市莱山区。2018年7月11日被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局芝罘分局取保候审，2019年3月29日被本院取保候审。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公刑诉[2019]132号起诉书指控被告人姜某某、董某某、盛某某、宿某某犯合同诈骗罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员高珺出庭支持公诉，被告人姜某某及其辩护人姜希扬、被告人董某某及其辩护人王潇潇、被告人盛某某及其辩护人曲颂军、被告人宿某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，北京普惠惠民经济信息咨询有限公司（以下简称北京普惠公司）是凡普金科集团有限公司（由凡普互金有限公司更名而来，以下简称凡普公司）的全资子公司，主营业务是信息咨询服务。爱钱进（北京）信息科技有限公司（以下简称爱钱进公司）与凡普公司系受同一实际控制人团体控制的两家公司。北京普惠公司烟台分公司位于烟台市芝罘区南大街213号。被告人姜某某、董某某分别任北京普惠公司烟台分公司的客服专员和团队经理，负责审核上传借款人的贷款信息资料及促成借款人与北京普惠公司、凡普公司与爱钱进公司签订信用咨询及管理服务协议。服务协议约定，由北京普惠公司为借款人提供借款信息咨询、协助借款人办理借款手续，凡普公司对借款人的资产及信用状况进行评估，爱钱进公司根据借款人的资信评估结果决定是否通过网络借贷信息中介平台促成借款人与出借人达成借贷交易，上述三公司均从中收取服务费用。如借款人不能按期还款，由凡普公司按照服务协议约定，自主决定向出借人（或资金方）垫付当期还款本息，并取得垫付款项对应的债权。2017年5月至2018年1月间，被告人宿某某分别与被告人盛某某、姜某某预谋后，被告人姜某某又与被告人董某某预谋，相互勾结，在借款人与北京普惠公司、凡普公司、爱钱进公司签订信用咨询及管理服务协议过程中，由被告人盛某某提供虚假的社保缴费、工资账户流水等客户贷款信息资料，被告人董某某、姜某某负责审核并分别上传给北京普惠分公司及总公司，被告人宿某某从中传递信息，共同骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款，由四被告人进行分赃。期间，共计造成凡普公司贷款损失人民币471900余元。具体事实分列如下：1.2017年5月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币26000余元。2.2017年7月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币38000余元。3.2017年7月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币24000余元。4.2017年7月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币32000余元。5.2017年7月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币57000余元。6.2017年8月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币34000余元。7.2017年11月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币93000余元。8.2017年12月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币79000余元。9.2018年1月，被告人姜某某伙同被告人董某某、盛某某、宿某某伪造借款人的相关借款资料，骗取经由爱钱进公司平台发放的贷款人民币85000余元。案发后，被告人姜某某、董某某、宿某某在侦查阶段共同退还了凡普公司涉案赃款。本案在审理过程中，被告人盛某某主动退缴违法所得人民币60000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人赵某等的证言，被告人姜某某、董某某、盛某某、宿某某的供述，辨认笔录，劳动合同书，北京普惠公司出具的借款客户的放款时间及金额明细表、贷款合同及贷款资料、报案材料、工作流程证明，凡普公司出具的说明，烟台市社保服务中心出具的证明，张斌的微信转账记录、隋云霞的微信转账记录，被告人姜某某的银行卡还款转账记录，涉案公司的关系证明，公安机关出具的扣押决定书、扣押及发还物品清单、扣押情况说明、归案情况说明、全省常住人口详细查询结果、电话查询记录、信息查询记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜某某、董某某、盛某某、宿某某以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取公司财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人姜某某、董某某、盛某某、宿某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人董某某、盛某某系从犯的辩护意见，本院认为，四被告人分工合作，相互配合，共同完成犯罪行为，不宜区分主从，上述二辩护人提出的该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院依法不予采纳。鉴于各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，且能当庭自愿认罪，积极退赃，依法对各被告人均予以从轻处罚，辩护人分别以此提出的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人董某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人盛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人宿某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人盛某某主动退缴的违法所得人民币60000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 邹    艳人民陪审员 周  松  久人民陪审员 陈  维  友二〇一九年十二月十七日书 记 员 于泽坤（代）