青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青0104刑初313号 公诉机关西宁市城西区人民检察院。 被告人徐永德，公民身份号码×××，男，1965年11月7日出生于甘肃省榆中县，汉族，小学文化，户籍所在地甘肃省兰州市榆中县，住甘肃省兰州市榆中县。 指派辩护人冶萍梅，青海合仁律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕299号起诉书指控被告人徐永德犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员徐莹出庭支持公诉，被告人徐永德及其辩护人冶萍梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 西宁市城西区人民检察院指控，2013年11月，被告人徐永德谎称自己认识相关领导，能够帮助被害人金×的亲戚找工作，并以打点关系，面试体检为由多次向被害人索要现金83000元。赃款挥霍。 2019年7月24日，被告人徐永德在兰州市××区楼下邮政储蓄银行被公安机关抓获。 针对上述指控的事实，公诉人宣读并出示了被害人金×的报案材料与陈述，户籍证明，常住人口基本信息，到案经过，借条，中国建设银行青海省分行校园招聘流程，情况说明，抓获经过，出所登记表，证人王×、马×的证言，被告人徐永德的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人徐永德的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人徐永德辩称，其不构成诈骗罪，其与被害人金×之间是民事纠纷。 被告人徐永德的辩护人提出，被告人徐永德没有非法占有的目的，其与被害人金×之间是民事借贷行为。公诉机关指控被告人徐永德犯诈骗罪的事实不清，证据不足。 下列证据经当庭质证： 1、被害人金×的报案材料，受理案件登记表，立案决定书，证明被害人金×于2016年8月4日到西宁市公安局城西公安分局刑警大队报案称，2013年9月其通过朋友认识了叫徐明的男子。其让徐明帮其家人找工作，徐明称其认识交通厅和银行的领导，后徐明以帮忙办理工作为由，先后向其骗取114000元。西宁市公安局城西公安分局于2019年5月23日立案。 2、被害人金×的陈述，称在2013年，我朋友韩小刚找到我说有一个叫徐明的男子，他的小孩要到西南航空专修学院上学，正好我在那个学院认识人，然后我们在见面聊这个事的时候，就认识了徐明。后面这个事办成了，徐明的孩子是2013年9月在西南航空专修学院上学的。2013年10月底的时候，我的外甥王×找到我让我帮他女儿找个好工作。我跟徐明吃饭的时候，问他能不能帮上忙。当时徐明跟我说他在工商银行有熟人，让我给工商银行入股十万元就可以让我外孙女去工商银行工作，又或者是高速路收费站他有熟人可以安排。我当时一听觉得这些单位都不错，就说钱没有问题。到了2013年11月6日的时候徐明给我打电话说，他从五岔路口的工商银行出来了，工作的事情他给银行的领导说好了，让我把钱拿给他，他要给领导。让我拿上钱去银龙宾馆找他。于是我让我外甥取两万元拿给我，取上钱后我就去银龙宾馆找徐明去了。到了九点之后，我在一楼大厅当场把两万元现金交给了徐明。他收了钱之后说他马上把这个钱给银行领导拿去。然后他就走了。2013年11月8日的时候又给我打电话，说他在银龙酒店，让我拿23000元钱过来，也是给领导的。我当时就赶紧给我外甥打电话让他拿23000元现金过来给我。过了一会我外甥就把钱拿过来了，我拿上钱就去找徐明，当场把钱交给了他。我当时还问他工作的事有没有把握，他当时说绝对没有问题。2013年11月19日的时候，徐明给我打电话，让我取一万元钱给他拿到胜利路的建行门口，我当时就赶紧取了一万元钱打车去了胜利路建行门口，当场把一万元钱交给了徐明。2013年11月27日的时候，徐明又给我打电话说让我带两万块钱过来。我又给我外甥打电话让他取了两万块钱过来，我拿上钱到银龙宾馆找到徐明当场给了他。他一直跟我说不要着急，马上就办成了。于是我也就信了他。2013年11月底的时候徐明又给我打电话让我拿两万元到五四西路的师大来找他。我当时因为卡里只剩下18000元，所以只取了18000元就马上过去找徐明了。找到徐明后，我把钱给了他，并催促他工作的事情抓紧一点。他当时也满口答应。2013年12月2日的时候徐明给我打电话让我到冷湖路过来，取上一万块钱。我取上钱后到冷湖路的建行和工行门口给了他一万元现金。他拿上钱后对我说放心之类的话。2014年2月17日的时候，徐明给我打电话说他在古城台二医院下面一点，让我取一万元钱过来，我当时对他说卡里只剩6000元了，他说那就拿6000元过来。于是我就把6000元钱全部取出来给了他。又过了一段时间，在柴达木路金帝花园门口徐明用同样的方式从我这里拿走了7000元左右，说是孩子的面试费体检费。我当时就给了他。我前三次给徐明钱的时候，我的外甥每次都在场。他都看见了我把钱交给了徐明。第二次给钱的时候，还有一个我的朋友叫马×的人在场。徐明每次跟我要钱的理由，前面说是给工商银行入股的钱，后面说是孩子的面试费体检费之类的。徐明当时跟我说他认识交通厅的韩建华厅长，还认识工商银行的大领导，具体没有说姓名。我每次给徐明都是现金。徐明没有给我外孙女找到工作，费用一分也没有退给我。2016年底的时候我就联系不上徐明了，他人也找不到了。后面我得知，他告诉我的名字叫徐明，是给我说的假名字。 徐永德给我写过两个借条，一个是四十二万元，一个是十万零三千元，都是2016年在交通宾馆写的。十万零三千元是给我孩子找工作徐永德要的钱，四十二万元是徐永德借我的钱。2016年我找到徐永德的时候，让徐永德给我写借条，但是因为粗心，徐永德把借条的时间写成了2013年的，我没有发现。徐永德在2013年的时候还过我30000元钱，这个钱跟找工作的钱没有关系。因为徐永德一直没有说过工作的事情办不了，要给我退钱的事。 3、被告人徐永德的供述，称2012年8月份左右，具体时间我记不清了，我通过朋友认识了金×，让金×帮我儿子办理上学的事情，之后我们就认识了。到2013年5月份的时候，金×跟我说他外甥女想要找个工作，想让我给他帮个忙，我说我给问一下。然后我就找到了省建行的一个会计师，具体名字我不记得了，让他帮我找个工作，他说帮我问一下。还让我准备一点钱一起吃个便饭。于是我向金×要了钱，总共要了八万三千元，分大概四次左右要的，具体记不清了。有三次是在城西区的银龙酒店给的钱，具体金额记不清了，还有一次好像在长江路，具体金额记不清了。我没有能力给金×的外甥找工作。这些钱有两万元用于还账，给儿子交学费八千元，剩下的钱全部自己日常消费了。 拾壹万叁仟元的借条是我打给金×的，但‘此钱用于两女孩找工作交股金’这句话不是我写的，是金×写上去的。因为我以给金×的外甥找工作为由向金×索要了八万三千元，后面我说做生意挣钱了分给他三万元，所以借条上一共打了拾壹万叁仟元。我是出于朋友说分给他三万元。 我找了省建行的一个会计师，男的，60岁左右，家住城西区海晏路文化公园旁边的一个小区，但具体名字我不记得了。我当时就找了他，他说可以给我找到工商银行和建设银行的工作，但具体怎么办的我不清楚。高管局的工作我跟金×说我认识韩建华厅长，时任交通厅的厅长，但我没有去找。这个会计师在2013年下半年因为肝硬化腹水死了，联系方式我也没有，他的名字我也没有记住。我跟韩建华吃过一顿饭，不熟悉，我没有韩建华的联系方式，韩建华应该不认识我。 我给金×还过三万五千元，2014年还的，是我在银行取出来的钱，在长江路的农业银行。（在第三次笔录中，被告人徐永德称其归还金×三万五千元的时间和地点是，第一次是2013年在小桥电力局门口还了金×两万元现金。第二次是第二天的时候，在二十里铺附近还了他一万五千元现金。） 事后我躲避金×了，我因为当时把他给我的钱都花掉了了，没法面对他，他还一天天打电话催我还钱，我还不上所以就躲起来了。我不认识叫李道泉的人。 4、证人王×的证言，称2013年10月份我女儿大学毕业以后我给我舅舅打电话说能不能帮我女儿找个工作。我舅舅说可以，找到工作以后给我打电话。2013年11月5日，我舅舅给我打电话说明天早上把钱拿下来，他在城西区的银龙酒店等我，说完后就挂了电话。第二天早上我就从互助来到西宁去城西区银龙宾馆找我舅舅。找到以后我舅舅说帮我女儿找工作的人已经来了，让我给他拿两万元钱。我给我舅舅两万元钱后，我舅舅就进了一个包间，我透过玻璃看见我舅舅将钱给掉了包间里两个陌生的男子。过了一会，我舅舅从包间里出来叫着我就走了。第二次、第三次和第一次一样我都是将钱拿到城西区银龙酒店给我舅舅，然后我舅舅将钱给那两名陌生的男子。第二次是在2013年11月8日，给了两万三；第三次是在2013年11月27日，给了两万。一共给了六万三。我舅舅叫金×。我舅舅将钱给掉了什么人我不知道。因为当时给钱的时候，他们在银龙酒店的包间里面，我在包间外面。 5、证人马×的证言，称我认识金×，2012年左右认识的，关系一般。我听他说过他找徐永德为他外甥办理工作，给了徐永德十几万办这个事，最后这个事没有办成，钱徐永德也没有还。金×当我面给徐永德钱的事我没有印象，记不起来了。我当时经常去银龙酒店喝茶，在那里也经常碰到金×，后来也是在银龙酒店里通过金×认识的徐永德。 6、借条，证实被告人徐永德于2013年11月28日向被害人金×书写借条，载明今借金×人民币拾壹万叁仟元。另外一种字体载明此钱用于两女孩找工作交股金。 7、中国建设银行股份有限公司青海省分行人力资源部的情况说明及校园招聘流程，证实2013年去世的中国建设银行股份有限公司青海省分行本部退休员工共1人，姓名为李道泉及中国建设银行股份有限公司青海省分行校园招聘的正规流程。 8、抓获经过，证实兰州市公安局城关分局雁滩派出所于2019年7月24日9时30分许，根据情报平台预警指令，该所民警赶往兰州市城关区雁滩路大润发长顺苑楼下邮政储蓄银行，抓获在逃嫌疑人徐永德。该嫌疑人因涉嫌诈骗案被青海省西宁市城西区公安分局刑警大队上网通缉，在逃编号：T6301040000002019075122。 9、出所登记表，证实被告人徐永德于2019年7月24日16时1分起临时羁押在甘肃省兰州市第一看守所，于2019年7月25日10时53分出所，由办案单位带走。 10、辨认笔录，证实经被害人金×辨认，被告人徐永德就是诈骗其钱财的叫徐明的男子。 11、户籍证明、常住人口基本信息，证明被告人徐永德的基本情况。 上述证据经当庭质证，合议庭予以认定。 据此本院查明，2013年11月，被告人徐永德捏造自己认识相关领导，有能力为被害人金×的亲戚找工作的事实，并以缴纳股金，打点领导，缴纳面试费、体检费为由，多次向被害人索要现金共计113000元。案发前退还30000元，剩余赃款挥霍。 2019年7月24日，被告人徐永德在兰州市××区楼下邮政储蓄银行被公安机关抓获。 关于被告人徐永德及其辩护人辩称，被告人徐永德没有非法占有目的，不构成诈骗罪，系民事借款纠纷的辩护意见。经查，在本案中，被告人徐永德具有以下行为：一、明知自己没有为被害人金×的亲属解决工作岗位的能力，向被害人金×做出虚假承诺，骗取被害人金×的信任。二、虚构钱款用途。被告人徐永德编造缴纳股金，打点领导，缴纳面试费、体检费等各种事由向被害人金×索要钱财，得到钱款后并未用于帮助被害人金×的亲属找工作，而是用于其个人还债、给儿子缴纳学费，以及个人日常消费等，挥霍殆尽。三、逃避返还被害人金×的钱款。被告人徐永德将被害人金×的钱款挥霍，无力返还被害人金×后，开始躲避被害人金×，致使被害人金×无法联系上他。被告人徐永德的上述行为可以证实，其具有非法占有的目的，已经构成诈骗罪。被告人徐永德及其辩护人关于被告人徐永德没有非法占有目的，不构成诈骗罪，系民事借款纠纷的辩护意见不予采纳。 关于被告人徐永德的诈骗数额的认定。经查，被害人金×的陈述与借条能够相互印证，被告人徐永德以帮助被害人金×亲属找工作为由，多次向被害人索要现金共计113000元。被告人徐永德在其供述中称其返还了被害人金×35000元，但就返还的时间、地点和方式在第一次供述和第三次供述中不一致。被害人金×在其陈述中称被告人徐永德返还过他30000元，并称该钱款与找工作的钱无关，但未提交相关证据予以佐证。结合被告人徐永德的供述和被害人金×的陈述，能够认定被告人徐永德返还过被害人金×钱财。对于返还数额，被告人徐永德的供述不稳定应采信被害人金×的陈述，认定为30000元。关于该30000元的性质是属于退还给被害人金×找工作的钱，还是被告人徐永德和被害人金×之间的其他经济往来，因没有相关证据佐证，本着存疑有利于被告人的原则，认定被告人徐永德在案发前返还了被害人金×30000元，被告人徐永德的实际诈骗数额为83000元。 本院认为，被告人徐永德以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物83000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐永德犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人徐永德到案后，能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐永德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年11月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人徐永德向被害人金×退赔违法犯罪所得83000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  田航远 审 判 员  韩秀琴 人民陪审员  张玉山 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  熊 佩 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。