安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1324刑初443号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人尤墩保,男,1974年12月17日出生于安徽省泗县,汉族,初中文化,经商,住泗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被泗县公安局刑事拘留,同年6月5日被泗县公安局取保候审,同年8月14日经泗县人民检察院决定取保候审,同年10月29日经本院决定取保候审。 辩护人姚乐乐，安徽焕然律师事务所律师。 被告人王继权,男,1971年10月2日出生于安徽省泗县,汉族,中专文化,中共党员,泗县公路局职工,住泗县开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被泗县公安局刑事拘留,同年6月5日被泗县公安局取保候审,同年8月14日经泗县人民检察院决定取保候审，同年10月29日经本院决定取保候审。 辩护人董杰，安徽益友律师事务所律师。 辩护人闻龙，安徽益友律师事务所实习律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检一部刑诉〔2019〕166号起诉书指控被告人尤墩保、王继权犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员张妹出庭支持公诉，被告人尤墩保及其辩护人姚乐乐、被告人王继权及其辩护人董杰、闻龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2019年1月27日,被害人王某意欲找人疏通关系,将其因涉嫌犯罪被泗县公安局刑事拘留的丈夫取保候审,便通过朋友找到被告人尤墩保,被告人尤墩保谎称可以帮忙,在向被害人王某索要6万元费用后将其中的23000元交给被告人王继权让其帮忙办理,余款被个人占有。被告人王继权在得款后将其中的2万元交给泗县公安局一民警用于办理取保候审,该民警在得知相关案件不适宜办理取保候审后便将2万元退还。被告人王继权隐瞒不能办理、赃款已退还的事实,对被告人尤墩保、被害人王某等人谎称事情正在办理,将骗取的23000元用于个人开销。被害人王某见其丈夫一直未能办理取保候审便要求被告人尤墩保、王继权退款,两被告人以各种理由拒不退款。以上,被告人尤墩保骗取被害人王某6万元,被告人王继权骗取被害人王某23000元。案发后,被告人尤墩保退还37000元,被告人王继权退还23000元。被告人尤墩保于2019年5月24日经泗县公安局民警依法传唤到案;被告人王继权于2019年5月21日经泗县公安局民警依法传唤到案。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人尤墩保、王继权以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,其中,被告人尤墩保涉案数额巨大,被告人王继权涉案数额较大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人尤墩保、王继权对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。被告人尤墩保的辩护人认为尤墩保没有隐瞒事实真相，不构成诈骗罪。被告人王继权的辩护人建议根据王继权具有自首、退赃、取得被害人谅解等给予王继权从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：河北省廊坊市固安县人王某因其丈夫马涛涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被泗县公安局刑事拘留，产生疏通关系让马涛能够被取保候审的想法，于2019年1月通过朋友找到被告人尤墩保,尤墩保谎称可以帮忙,向王某索要6万元费用，后将其中的23000元交给被告人王继权让其帮忙办理,余款被尤墩保个人占有。王继权得款后将其中的2万元交给泗县公安局一民警用于办理取保候审,该民警在得知马涛案件不适宜办理取保候审后便将2万元退还给王继权。王继权隐瞒不能办理、赃款已退还的事实,对尤墩保、王某等人谎称事情正在办理,将骗取的23000元用于个人开销。王某见其丈夫一直未能办理取保候审便要求尤墩保、王继权退款,二被告人以各种理由拒不退款。以上,被告人尤墩保骗取被害人王某6万元,被告人王继权骗取被害人王某23000元。案发后,尤墩保退还王某37000元,王继权退还王某23000元，取得王某谅解。 被告人尤墩保于2019年5月24日经泗县公安局民警通过电话依法传唤到案;被告人王继权于2019年5月21日经泗县公安局民警通过电话依法传唤到案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。 一、书证 （一）户籍证明，证明二被告人出生日期等身份情况。 （二）前科证明，证明被告人尤墩保、王继权案发前均无违法犯罪记录。 （三）到案经过，证明二被告人均被民警通过电话传唤到案。 （四）谅解书证明，被害人王某案发后收到尤墩保37000元、王继权23000元计6万元，希望对二被告人从轻处理。 （五）逮捕证、批准逮捕决定书证明，马涛因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月24日被刑事拘留，同年2月1日经泗县人民检察院批准逮捕，并于当日由泗县公安局执行逮捕。 （六）中国农业银行交易明细、个人账户查询明细，证明王某、韩某在银行存取款情况。 （七）辨认笔录证明，在一组混杂照片中，在公安机关主持下，牛国涛辨认出尤墩保，王某辨认出尤墩保。 二、证人证言 （一）牛某某证明，他是马涛的姐夫。2019年1月，马涛因犯事被泗县公安局抓走，马涛老婆王某接到自称姓梁的电话，说是马涛的朋友，可以把马涛捞出来，但需要钱活动，王某用微信向对方转了3000元。二三天后，老梁打电话说，人已经找到，可以捞出来（取保），大概需要10万元。1月27日，他和王某、韩某、马涛姐姐一行四人开车到泗县，老梁说在万华酒店等他们。他们到泗县先到刑警队找到办案民警了解马涛案件情况，中午12点到万华酒店。梁某某介绍老尤及其老婆、一个白发老头、泗县公路局一个姓王的。他们在三楼一个包间吃饭，饭桌上一个姓杨警官说了案件情况，告诉他们马涛可以取保，但需要资金。饭后他们到老梁房间商谈马涛取保的事情，姓杨和姓尤单独出去商谈需要多少钱。姓尤十分钟后回到房间告诉他们需要5万元，其中3万元给办案民警，2万元给刑警队长，又补充说再给杨警官1万元，姓杨没有进来应该走了。他们后来把6万元给姓尤的。证人韩某证言与牛国涛证言一致。 （二）梁某某证明，马涛被抓二三天，马涛爱人打电话给他，让他帮忙找人把马涛放出来。2019年1月24日，他到蒙城把马涛的事情给他干儿子李三河说了，1月26日李三河通过他的“王叔”找到张雷，张雷称其认识一个姓尤的可以办。他晚上安排吃饭，姓尤的说其一个战友姓王认识公安系统的，能给马涛办取保。他把情况通过微信给王某说了，并让她到泗县。27日上午，他和姓尤的及其老婆、张雷一起到泗县万华酒店，姓尤的战友姓王的已经在宾馆等他们了。中午，王某和她姐姐、姐夫及一个姓韩的叔叔到后，姓尤的说可以给马涛办取保候审。午饭后，姓尤的到他开的房间说需要6万元打点，等取保手续办好再交取保的钱。钱后来给姓尤的，他们当时都在场。他们离开泗县后，王某几乎天天催他，他与姓尤的多次联系，姓尤的说马涛以前有案底，不能办取保，王某就要退钱。姓尤的开始说钱都给姓王的，后又说给姓王的23000元，自己剩下37000元，花了一些手头还有35000元，姓王的请客吃饭剩下15000元，只能退5万元。他与姓王的联系，姓王的开始承认拿2万元，后来才承认拿23000元。钱后来没有退，姓尤的说其能退35000元，姓王的说其没有钱没法退。 （三）刘某证明，他是泗县公安局泗城责任区刑警队副中队长。他们中队办理一起盗窃车内财物案件，王某丈夫马涛是收赃人员，是他带领侦查员到河北省廊坊市固安县马涛家中将其抓获。马涛被带回泗县刑事拘留后，王某和他姐姐、姐夫跟到泗县询问案件情况。过几天，王某到中队反映，她在泗县找人说能把马涛取保出来，他说中队没有收到相关消息，对方可能是骗子。王某说马涛被抓后，一个叫梁某某的人联系她，最终找到一个姓尤的，后在泗县万华酒店吃饭，她当场给了对方6万元，被姓尤的拿走。他第一时间打电话给梁某某，梁某某说通过其干儿子找到张某，张某再通过关系找到尤墩保，钱最终被尤墩保拿走。他多次联系尤墩保，尤墩保最后迫于压力承认拿了钱，并说筹钱还给王某，和王某说好了，但王某并不承认，尤墩保一直推脱，他联系王某报警立案了。 （四）杨某某证明，他是泗县开发区派出所民警。2019年春节前一天快到中午，他战友王继权打电话说外地来了几个朋友，想让他陪着吃饭。他去了之后，王继权其中一个朋友说其河北的一个朋友马涛因为销赃被泗县刑警一中队抓起来了，问他是否能帮忙问问退赃和取保，需要多少钱，他说等他问过再说，不要忙拿钱。中午饭后他就走了。一二天后，王继权给他2万元钱，让他问问能不能退赃取保。他去一中队找办案民警问是否能办退赃和取保，办案民警说赃款案值在5万元左右，不能确定具体数目，退赃暂时没法办理，能不能办取保候审要找谷队长，谷队长不在，他通知王继权拿钱，王继权先拿走1万元，留下1万元看看可能办理取保。他到一中队找到谷野队长，谷野说马涛态度不好，不交代销赃下家去向，且销赃5万多元数额不小，没有退赃取保的希望。他打电话把情况告诉王继权，让其把钱拿回去，王继权过年前两天把钱拿走。 （五）谷某证明，他任泗县公安局刑侦大队泗县责任区中队中队长。快过年时候，开发区派出所杨正东到中队找他，问他马涛是否符合办理取保的条件。他说马涛态度不好，相关案件还没有交代清楚，暂时不能办理取保。杨正东没说什么就回去了。 （六）卢某证明，他是泗县公安局泗城责任区刑警队民警,马涛案件是他办理。年前的时候，杨正东到办公室问他，马涛能不能办理退赃和取保。他说马涛案的相关情况还在调查，赃物的具体数额还不确定，暂时不能办理退赃，至于取保是否能办理，他让杨正东找谷野队长问问情况。 三、被害人王某陈述，2019年1月，泗县公安局到固安县以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将她丈夫马涛带到泗县羁押。她在固安县接到马涛以前的朋友老梁（梁吉明）的电话，说能找关系把马涛放出来。过了一段时间，老梁打电话说其干儿子找到泗县一个警官，让他们准备钱，马涛应该在年前出来过年，让他们尽快带钱到泗县，发点活动经费，她和她姐夫牛国涛分别给老梁转了4000元、2000元。1月27日，她和她姐夫牛国涛、她姐马换弟、她叔叔韩某到泗县万华酒店。老梁介绍一个老尤、一个白头发，说他干儿子找到白头发，白头发找到老尤，老尤找到泗县公路管理站姓王的。没多久，姓王的过来联系泗县公安局一个杨警官。他们下楼吃饭，到包间没多久，杨警官到了，介绍自己是刑警队对面派出所的。饭后回到老梁的房间，杨警官把老尤喊下去，老尤回来说杨警官说了，要给刑警队一个姓谷的领导2万元，给刑警队姓卢的警官3万元，让他们去取钱，韩某后来又说要给杨警官1万元。他们凑了6万元给老尤，老尤让他们等消息。他们等了4天，老梁他们一直推脱，她丈夫也没出来。他向老尤要钱，老尤说姓王的从他处拿了23000元，他说还有37000元，要退51000元，韩某答应，她也默许了，但后来没有退钱，他就打110报警了。 四、被告人供述 （一）尤墩保供述，2019年1月，张雷打电话说其朋友梁吉明的干儿子马涛被泗县公安机关抓了，问他认不认识人给办取保，办案的是一个姓卢的警官。他给王继权打电话，王继权让他们到泗县看看怎么办。第二天上午，他和他家属、梁吉明、张雷到泗县万华酒店，梁吉明把马涛的情况向王继权说了，王继权说应该没多大问题。之后，王某和马涛姐姐、姐夫，还有一个姓韩的来了，中午一起吃饭。饭后回到房间，梁吉明让他问王继权事情怎么办，意思就是需要多少钱，王继权说前期需要2万元，后边还要承人情请吃饭还有要钱。他就跟梁吉明和马涛姐夫、姓韩的说王继权要6万元钱。后来钱凑齐了，他让王继权来拿钱，王继权要了23000元，剩余37000元一直放在他处。他一直和王继权联系，问事情办得怎样了，要是不能办把钱退给他，王继权说钱被其办事情了。梁吉明联系他把钱退给王某，他联系王继权退钱，王继权说花了一部分只有15000元。他给梁吉明说他办事花了一部分，他还有35000元，一共只有5万元退给王某，梁吉明后来说王某同意了。他找王继权要钱，王继权说钱被其用了，让他垫上他没同意。 （二）王继权供述，他和尤墩保哥尤墩元是战友。年前尤墩保打电话说，其朋友马涛因销赃被泗县公安机关抓起来，想来泗县让他帮忙问问有认识的人看看能不能给捞出来，他答应帮忙问问，让他们来住泗县万华酒店。第二天上午，尤墩保和马涛老婆共七八人来了，在万华酒店住，他当天上午过去。梁吉明向他说了马涛的情况，看可能办取保，他打电话给杨正东让其过来吃饭，并开车找杨正东。在来的路上，他把马涛事情说了，杨让他把马涛信息发给杨，说帮问问。吃饭时候，他感觉马涛老婆不相信他，就介绍了杨正东，饭后他把杨正东送走。他准备走的时候，尤墩保向他车上丢了23000元钱，让他帮忙找人活动一下。当天晚上，尤墩保联系他吃饭，没有再提马涛的事。他打电话告诉杨正东，尤墩保给他23000元，杨正东让他拿2万元给杨，说要是能保释的话要交2万元保证金，剩下3000元要活动的时候再说。他拿2万元给杨正东。过两天，杨正东让他找其拿钱，他到开发区派出所，杨正东给他1万元，留1万元看看能不能取保。过几天他打电话给杨正东说，事情要办不成就把钱退给他，后在派出所杨正东把剩下1万元退给他了。他因为缺钱就把钱花了，因为钱被他用，没有钱还，就说事情还在办，后来马涛被关起来，他才跟尤墩保说是事情办不了，钱被他花了，算作他欠尤墩保的。 本院认为：被告人尤墩保、王继权以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人钱款，其中尤墩保涉案数额巨大，王继权涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持；尤墩保辩护人认为尤墩保没有隐瞒事实真相，不构成诈骗罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。二被告人接民警电话通知到案，如实供认主要罪行，当庭自愿认罪，系自首，可依法从轻处罚；二被告人案发后退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。对二被告人适用缓刑，对其所居住社区没有重大不良影响。被告人王继权的辩护人建议对王继权从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人尤墩保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 二、被告人王继权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姬茂义 人民陪审员  朱士宝 人民陪审员  张 明 二〇一九年十二月五日 书 记 员  程晓云 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒 刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。