北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0109刑初16号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人齐星，男，1984年3月21日出生，住北京市门头沟区。2004年7月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十年，2010年4月26日被假释，2013年7月21日假释期满；2016年11月因吸毒被行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被羁押，同年9月5日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。辩护人王保根，北京市华洋律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检公诉刑诉[2018]246号起诉书指控被告人齐星犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉，又分别于2019年10月8日、2019年10月28日以京门检公诉刑追诉[2019]4号、5号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市门头沟区人民检察院指派检察员张晓凯出庭支持公诉，被告人齐星及其辩护人王保根到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控：一、2017年3月间，被告人齐星在本市门头沟区滨河西区金城阜业房地产经纪有限公司晨光店，伙同他人使用伪造的门头沟区惠润家园九地块x楼x单元x号的定向安置房购房协议书、选房确认单等材料冒充房主，将该房售予被害人韩某1，骗取其人民币190万元。二、2018年3月6日，被告人齐星在本市门头沟区惠润家园七地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房东，通过58同城网站将该房出租给被害人汪某，骗取其租金人民币3万元。三、2018年4月中旬，被告人齐星在本市门头沟区惠润家园二地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房东，通过58同城网站将该房出租给被害人赵某1，骗取其租金人民币27600元。四、2018年5月27日，被告人齐星在本市门头沟区惠润家园二地块x号楼x单元x号，使用伪造的拆迁协议等材料冒充房东，通过58同城网站将该房出租给被害人李某1，骗取其租金人民币29900元。五、2018年5月间，被告人齐星在本市门头沟区惠润家园二地块x号楼x单元x号，使用伪造的拆迁协议书等材料冒充房东，通过58同城网站将该房出租给被害人张某1，骗取其租金人民币30800元。六、2018年5月底，被告人齐星在本市门头沟区惠润家园九地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房东，通过58同城网站将该房出租给被害人韩某2，骗取其租金人民币26000元。七、2018年6月初，被告人齐星在本市门头沟区惠润家园九地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房东，通过58同城网站将该房出租给被害人蒲某，骗取其租金人民币29000元。北京市门头沟区人民检察院追加指控：2018年6、7月间，被告人齐星使用伪造的本市门头沟区惠润家园十地块x号楼x单元x号房屋的北京市定向安置房购房协议书、选房确认单等材料，通过张某2等人及北京联合家美房地产经纪有限公司将该房屋以115万元的价格出售给被害人高某。同年7月22日，张某2退高某115万元。2019年7月底，被告人齐星在本市门头沟区看守所主动如实供述其上述罪行。2017年2月下旬，被告人齐星找到北京金城阜业房地产经纪有限公司（以下简称金城阜业）员工张某2（已判决），谎称其租住的本市门头沟区惠润家园九地块x楼x单元x号回迁房为其所有，想通过金城阜业将该房出售，并许诺事后会给好处费。后张某2找到其同事安某、贾某（均已判决），将帮助齐星卖房并且有好处费的事告诉二人。同年3月上旬，张某2、安某及贾某将该房卖给同事韩某1，致其损失190万元。同年3月15日，被告人齐星给张某230万元。同日，张某2将其中20万元与安某、贾某分赃，安某分得5万元，贾某分得6万元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，前科材料，户籍信息，到案经过证明材料等证据。公诉机关认为，被告人齐星使用虚假材料冒充房主或房东，骗取他人钱财，数额特别巨大；其为谋取不正当利益，给予公司工作人员钱款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百六十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。鉴于被告人齐星在羁押期间如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行，且到案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。齐星在假释考验期满后，在五年内再次犯罪，系累犯，应当依法从重处罚。齐星在审查起诉阶段认罪认罚，可依法从宽处理。被告人齐星及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人齐星认罪认罚，如实交代犯罪事实，悔罪意识强；2、齐星主动交代了高某被骗一案，属坦白；3、诈骗韩某1和向金城阜业工作人员行贿是牵连犯，应当按吸收原则以诈骗罪判处刑罚，而不以诈骗和对非国家工作人员行贿对齐星数罪并罚；4、高某被骗一案，款项已经退回，社会影响已经消除。综上，建议法庭对被告人齐星从轻处理。经审理查明：一、2017年2月下旬，被告人齐星找到金城阜业员工张某2（已判刑），谎称其租住的北京市门头沟区惠润家园九地块x楼x单元x号回迁房为其所有，想通过金城阜业将该房出售，并许诺事后会给好处费。后张某2找到其同事安某、贾某（均已判刑），将帮助齐星卖房并且有好处费的事告诉二人。同年3月上旬，被告人齐星在金城阜业晨光店，使用伪造的定向安置房购房协议书、选房确认单等材料冒充房主，将该房出售给被害人韩某1，骗取韩某1购房款人民币190万元。同年3月15日，被告人齐星给张某2人民币30万元，同日，张某2将其中20万元与安某、贾某分赃，安某分得5万元，贾某分得6万元。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人韩某1的陈述，证人安某、贾某、张某2、李某2、赵某2、谷某、王某1、李某3的证言，受案登记表，微信聊天信息，辨认笔录，转账记录，语音通信详单，转账凭条，收条，银行卡交易明细，账户交易明细，房屋照片，房屋买卖合同，房屋租赁合同，北京市定向安置房购房协议，选房确认单，北京市住宅房屋腾退补偿安置协议，入住通知单，劳动合同书，北京金城阜业房地产经纪有限公司制度，刑事判决书等证据证实，足以认定。二、2018年3月6日，被告人齐星在北京市门头沟区惠润家园七地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房主，通过58同城网站将该房出租给被害人汪某，骗取其租金人民币30000元。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人汪某的陈述，证人王某2、王某3的证言，辨认笔录，受案登记表，房屋租赁合同，银行历史交易明细表，微信转账记录，选房确认单，定向安置房购房协议等证据证实，足以认定。三、2018年4月中旬，被告人齐星在北京市门头沟区惠润家园二地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房主，通过58同城网站将该房出租给被害人赵某1，骗取其租金人民币27600元。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某1的陈述，辨认笔录，受案登记表，收据，查询明细，账户历史明细清单，微信转账记录，选房确认单，定向安置房购房协议等证据证实，足以认定。四、2018年5月27日，被告人齐星在北京市门头沟区惠润家园二地块x号楼x单元x号，使用伪造的拆迁协议等材料冒充房主，通过58同城网站将该房出租给被害人李某1，骗取其租金人民币29900元。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1的陈述，证人石某、张某3的证言，辨认笔录，受案登记表，银行卡交易明细清单，微信转账记录，房屋租赁合同，定向安置房购房协议，住宅房屋腾退补偿安置协议，选房确认单，房屋买卖合同等证据证实，足以认定。五、2018年5月间，被告人齐星在北京市门头沟区惠润家园二地块x号楼x单元x号，使用伪造的拆迁协议等材料冒充房主，通过58同城网站将该房出租给被害人张某1，骗取其租金人民币30800元。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1的陈述，辨认笔录，受案登记表，通话记录，微信聊天记录，交易记录，转账汇款凭证，历史明细清单等证据证实，足以认定。六、2018年5月底，被告人齐星在北京市门头沟区惠润家园九地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房主，通过58同城网站将该房出租给被害人韩某2，骗取其租金人民币26000元。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人韩某2的陈述，辨认笔录，受案登记表，转账记录，语音通信详单，房屋租赁合同，选房确认单等证据证实，足以认定。七、2018年6月初，被告人齐星在北京市门头沟区惠润家园九地块x号楼x单元x号，使用伪造的选房确认单等材料冒充房主，通过58同城网站将该房出租给被害人蒲某，骗取其租金人民币29000元。2018年8月2日21时许，被告人齐星在北京市石景山区喜隆多商场被民警抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人蒲某的陈述，辨认笔录，受案登记表，收条，交易清单，微信转账记录，通话记录，房屋租赁合同，工作说明，刑事判决书，假释证明书，在逃人员登记表，户籍材料，到案经过证明材料等证据证实，足以认定。八、2018年6、7月间,被告人齐星使用伪造的北京市门头沟区惠润家园十地块x号楼x单元x号房屋的北京市定向安置房购房协议书、选房确认单等材料，通过张某2等人及北京联合家美房地产经纪有限公司将该房屋以人民币115万元的价格出售给被害人高某。同年7月22日，张某2退还高某人民币115万元。2019年7月底，被告人齐星在北京市门头沟区看守所主动如实供述其上述罪行。上述事实，被告人齐星在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人高某的陈述，证人李某4、张某2、黄某、田某、马某、江某的证言，辨认笔录，受案登记表，110接处警记录，账户交易明细，账户历史明细清单，房屋买卖合同，房屋买卖经纪服务合同，房屋出租委托代理合同，委托收款声明书，收条，北京市定向安置房购房协议，选房确认单，北京市住宅房屋腾退补偿安置协议，退房协议，协议书，收据，欠条，工作说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人齐星使用虚假材料冒充房主，多次骗取他人购房款或租金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人齐星为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，应与其所犯诈骗罪并罚。北京市门头沟区人民检察院指控被告人齐星犯诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人齐星曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；其到案后如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行及其他犯罪事实，可依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关及辩护人的相应意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人齐星诈骗韩某1和向金城阜业工作人员行贿是牵连犯，应当按吸收原则对齐星以诈骗罪判处刑罚，而不应数罪并罚的辩护意见，因向非国家工作人员行贿并非通常用于实施诈骗犯罪的手段，二者之间不宜认定为牵连犯，故对该项辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百六十四条第一款，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人齐星犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币十四万元，剥夺政治权利四年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十四年三个月，罚金人民币二十四万元，剥夺政治权利四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2032年11月1日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人齐星退赔赃款人民币二百零七万三千三百元，发还被害人韩某1一百九十万元，被害人汪某三万元，被害人赵某1二万七千六百元，被害人李某1二万九千九百元，被害人张某1三万零八百元，被害人韩某2二万六千元，被害人蒲某二万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 畅人民陪审员  赵连学人民陪审员  史洪全二〇一九年十二月三日书 记 员  王 晨