湖南省湘阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0624刑初177号公诉机关湘阴县人民检察院。被告人龚小红（绰号“嘎嘎”），女，1972年5月25日出生于湖南省湘阴县，汉族，高中文化，个体经商，住湘阴县。因犯贩卖毒品罪于2001年12月28日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年2月27日被湘阴县公安局刑事拘留（同日被抓获），同年3月18日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人刘清，湖南湘达律师事务所律师。湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉〔2019〕168号起诉书，指控被告人龚小红犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。湘阴县人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人龚小红及辩护人刘清均到庭参加诉讼。现已审理终结。湘阴县人民检察院指控，一、非法吸收公众存款罪自2014年至2019年3月期间，被告人龚小红未取得国家相关部门许可，获得存贷款业务经营资格的前提下，以挖砂船投入、圣亚达宾馆经营等项目需要资金为由，口口相传以支付高额利息为诱惑，向社会公众吸收资金。经审计查明：龚小红共向社会不特定对象14人吸收存款人民币共计2,019,900元，已向9人部分偿还617,100元,已向6名出借人支付约定利息207,100元。截止2019年3月18日，尚有14名出借人的本金1,195,700元未得到清偿。二、诈骗罪2018年6月份，被告人龚小红以非法占有为目的，虚构代为购买社保的事实，骗取被害人康某人民币61000元。三、拒不支付劳动报酬罪2016年以来，被告人龚小红承包经营本县圣亚达宾馆，2018年7月，龚小红拖欠员工马灿霞、纪某等二十名员工同年5月至7月的工资共计人民币96814元后逃匿。2018年7月31日，湘阴县劳动保障监察大队向龚小红依法留置送达《劳动保障监察限期改正指令书》，指令龚小红七日内及时足额支付拖欠的工资。被告人龚小红明知此事仍不支付员工工资。2019年2月27日被告人龚小红被抓获到案，同年9月23日被告人亲属向被害人康某退赔诈骗的社保款61000元。该院以被告人龚小红的行为分别构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，其系一人犯数罪，应当数罪并罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十六条之一、第六十九条第一、三款的规定，予以判处。被告人龚小红对起诉书指控拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实及定性没有异议；对非法吸收公众存款罪认为从员工手里借款不是非法吸收公众存款，对部分朋友借的款只是帮忙，并未约定给付利息，她自己不懂法；对诈骗罪认为自己不是主动找被害人康某买社保，她还是当着康某的面给人社局的工作人员打了电话，后因经济等问题没有买社保也是为外出躲债，被羁押后她还是退赔了所收取的社保款，请求对她从轻处罚。辩护人刘清提出的辩护意见是，龚小红的行为应当不构成非法吸收公众存款罪和诈骗罪，理由是:1.龚小红借款是为投资挖砂船、经营宾馆装修、还信用卡的钱等，并未通过打广告及发信息、微信、微博等形式传播，有几个（马某、陈某1、田某）并不认识，是通过其中的出借人介绍的，不是明知从这些人手中借了款而放任，对部分借款人并未约定或承诺给付利息，故不属于非法吸收公众存款的情形。2.龚小红并未主动找被害人康某买社保，康某找她后，她答应并当面打电话给人社局工作人员杨某2问了买社保的情况，她收取了户口簿等资料及6.1万元社保金，还是答应去办，后因拖欠他人债务较多外出后，还是答应还款，到案后由家属退赔了收取的社保款，故不应构成诈骗。另外，被告人龚小红自己还是能够如实供述犯罪事实，有坦白情节，对行为性质的辩解不应影响其认罪的表现，请求结合事实和法律对其从轻处罚。经审理查明，一、非法吸收公众存款自2017年9月至2018年7月12日期间，被告人龚小红未取得国家相关部门许可，获得存贷款业务经营资格的前提下，以圣亚达宾馆经营、驾考项目投资、归还信用卡借款等需要资金为由，口口相传以支付高额利息为诱惑，向社会公众吸收资金。经查明：龚小红共向社会不特定对象5名吸收资金共计人民币99.44万元（其中：马某8万元、胡某45.03万元、陈某117.36万元、刘某23.55万元、田某5.5万元），已付27.09万元（含本息，其中付：马某0.16万元、胡某16万元、陈某14.4万元、刘某5.95万元、田某0.58万元），截止2019年3月18日，尚有5名出借人的本金72.35万元未得到清偿（其中：马某7.84万元、胡某29.03万元、陈某112.96万元、刘某17.6万元、田某4.92万元）。另查明，（一）被告人龚小红在未向社会公开宣传情况下向圣亚达宾馆员工及其亲友借款，其中：2014年借出纳傅甜香25万元，已付本息14万元，欠11万元；2014年7月12日借经理李红8万元，已付2万元，欠6万元；2018年5月28日借保安张干立5000元（未约定利息），欠5000元；2015年5月借服务员康某7万元（未约定利息），已付4万元，欠3万元；2015年12月15日借其婶娘胡雪辉10万元，已付息1.2万元（抵本），欠8.8万元。（二）被告人龚小红向朋友借的无利息借款，其中：2018年5月24日借黄文卫5万元，已还1万元，欠4万元；2017年12月6日借李琪5万元，已还1万元，欠4万元；2016年9月24日借许凤波（李琪介绍）5万元，已还2万元，欠3万元；2018年6月30日至7月11日借苏霞9.4万元（4万元＋1.4万元＋3.2万元＋0.8万元），已还0.55万元，欠8.85万元；2018年6月11日借杨长庚2万元，欠2万元；2014年10月及2016年9月借徐达15万元，欠15万元。二、湘阴县人民检察院指控被告人龚小红犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的事实属实，本院予以认定。证明本案事实的证据有：（一）关于非法吸收公众存款罪的证据1.吸收资金明细、湖南中智诚联合会计师事务所出具的《关于对龚小红涉嫌非法吸收公众存款案所涉资金数据的专项审计报告》、鉴定聘请书、鉴定意见通知书。证明被告人龚小红2014年至2018年7月18日止吸收资金的情况。2.一组询问笔录、提取笔录、身份证明、借条、银行卡转账、微信转账记录、辨认笔录等。（1）被害人马某陈述，被告人龚小红是他亲家母胡雪辉的一个亲戚，2017年10月29日龚小红通过胡雪辉以投资宾馆为由找他借款8万元，后他付了7.84万元（利息1600元先扣除），此款一直未还给他。（2）被害人胡某陈述，被告人龚小红与她外婆家的人系朋友关系，2018年4月2日龚小红以帮他人做工地周转为由找她借款10万元，后来本息都还清了。同年6月14日龚小红继续向她借款48700元（利息1300元先扣除）、6月15日继续借款5万元说用于驾考项目投资，同年6月20日龚小红找她借款67200元（利息2800元先扣除），同年6月25日龚小红又找她借款95000元、55200元，同年7月3日龚小红又找她借款25500元（4500元利息先扣除）、7月5日找她借款8700元（利息1300元先扣除），龚小红共计借她350300元，后于2018年7月19日出具一张29万元的借条，实际为290300元一直未付。（3）被害人陈某1陈述，被告人龚小红与她父母系熟人，2017年9月至2018年7月期间，龚小红以月息5分、7分、1角高息为诱惑，以经营需资金周转为由向她及她丈夫刘某以及她介绍的同学田某借款。借她8笔共计17.36万元、借田某2笔（刷信用卡）共计5.5万元，后付给她利息15笔共计4.4万元、付田某利息5800元；借刘某14笔共计23万余元，后付利息33笔共计5.95万元，经与龚小红结算，尚有35.9万元左右一直未付给她们三人。（4）被害人田某陈述，她与陈某1系同学，2018年2月陈某1跟她说可以拿她信用卡套钱出来赚钱，后陈某1于同年3月18日拿她信用卡套现1.5万元，同年6月底拿她另一张卡套现4万元，后共给她利息5800元，本金5.5万元未付，同年7月20日陈某1说用信用卡套的钱给了圣亚达宾馆老板龚小红（即被告人），龚小红拿钱跑了。（5）被害人刘某陈述，他与陈某1系夫妻，被告人龚小红与他父母关系好，2017年9月，龚小红说有钱放其手里有利息，他就放了3万元，龚小红给他3000元利息，后来他陆续放14万元左右，龚小红给了他6万元左右的利息。他妻子陈某1也放了18万元左右到龚小红手里，2018年7月听说龚小红跑了。（6）傅甜香证明，她以前在被告人龚小红经营的湘阴县圣亚达宾馆做出纳，2014年龚小红以挖砂船投资为由找她两次共借款25万元，约定月息3分，龚小红付了6万元后于2016年2月6日出具19万元的借条，后又分两年付给她8万元，现尚欠她11万元未付。（7）李红证明，她在被告人龚小红经营的圣亚达宾馆做过经理，与其系朋友关系，2014年7月12日龚小红以挖砂船投资为由找她借款8万元，未约定利息，后付给她2万元，余款6万元一直未付。（8）张干立证明，他在被告人龚小红经营的圣亚达宾馆做保安，2018年5月28日龚小红找他借款5000元，没有约定利息，后来一直未予归还。（9）康某证明，她原来在被告人龚小红经营的圣亚达宾馆做服务员，2015年4月龚小红说宾馆装修需要资金周转，找她借了5万元，同年5月24日又找她借了2万元，均未约定利息，后来龚小红还给她4万元，余款3万元一直未付，2018年7月19日龚小红跑了。（10）胡雪辉证明，她系龚小红的婶娘（龚小红系她堂侄女），2015年12月15日龚小红以投资宾馆、挖砂船为由找她借款10万元，承诺月息2分，后只付给她2次利息共1.2万元，余款8.8万元一直未付。（11）黄文卫证明，她与被告人龚小红系朋友关系，2018年5月14日龚小红以经营周转为由找她借款5万元，未约定利息，后龚小红付款1万元，还欠4万元一直未付。（12）李琪（又名李梦其）证明，她丈夫与被告人龚小红关系较好，2017年12月6日龚小红以经营周转为由找她借款5万元，未约定利息，后龚小红付给她1万元，余款4万元一直未付。（13）许凤波证明，她通过李琪介绍认识被告人龚小红，2016年9月24日龚小红以经营周转为由找她借款5万元，未约定利息，后龚小红付给她2万元，余款3万元一直未付。（14）苏霞证明，她与被告人龚小红系朋友关系，2018年6月30日龚小红以周转为由找她借款4万元，同年7月2日用她的信用卡刷了1.4万元，7月6日龚小红用支付宝还给她5500元，后龚小红又找他借钱，于7月10日拿她信用卡刷了8000元、7月13日用她朋友的信用卡刷了3.2万元，上述借款均未约定利息，龚小红共计欠她8.85万元一直未付。（15）杨长庚证明，他与被告人龚小红系朋友关系，2018年6月11日龚小红以作宾馆投资等急用为由找他借款2万元，未约定利息，后一直未予归还。另外同年6月8日他将家里价值约7000元的6瓶茅台、1瓶五粮液酒给龚小红代销，一直未给他钱。（16）徐达证明，他与被告人龚小红系朋友关系，2014年10月6日龚小红以挖砂船投资为由找她借款10万元，2016年9月又以他前妻祝迎新名义借给龚小红5万元，均未约定利息。3.证人秦某的证言。证明2014年龚小红（即被告人）和田爱军出资800万元作一股，他和王建辉两人各出400万元共800万元，四人合计投资1600万元搞挖砂船，船号湘岳1597，船舶登记证书是以龚小红丈夫江志红的名字，因经营不善，田爱军将股份转给一个沅江人，后他与王建辉也以320万元的价格将股份转给了沅江本地人，至于龚小红的股份是否卖掉他不清楚。4.被告人龚小红的供述。她对2014年至2019年3月期间以宾馆经营、项目投资等为由，以高息为诱惑，向几个不特定对象吸收资金，找多人借款，后因负债较多未予清偿的事实供认不讳。（二）关于诈骗罪的证据1.被害人康某的陈述。她陈述2018年6月5日，听邻居楚晓平（谐音楚小平）讲现来了个政策，说干部的子女可以6.6万元一次性买社保，她与楚小平到社保站去问是有这事，她回家就想找关系去买，将想法告诉龚小红（即被告人），龚小红说有这关系可以帮她办，与社保站书记关系好，当她面拨打一个电话并通了一阵话，到6月8日下午，她用微信与龚小红联系，龚小红说到了社保站，如果买社保就要插队把材料放到已经在买的人里面，需要6.7万元，后来还要她把身份证、户口簿、相片及6.7万元带给龚小红，11日中午，她到圣亚达宾馆310房间将身份证、户口簿、相片及凑的3万元现金给龚小红，次日，龚小红催她交余下的3.7万元，她只凑了3.1万元交给龚小红（6.1万元中从侄女陈某2借得2万元），并要龚小红将前几日欠她的2100元（6月6日借她1.7万元，只还了1.49万元，还欠她2100元）作抵，并凑够6000元，合计6.7万元帮她把事办好。到6月14日龚小红将身份证、户口簿原件还给他，并说事情办好了，月底会有消息，直到7月19日龚小红跑人，她就怀疑龚小红给她买社保是骗她的。7月20日她到社保局查她买社保的消息，龚小红根本没给她买社保，而是骗了她6.1万元跑了，她发文字和语音信息给龚小红均无回应，手机号码134××××7666无法接通状态，她遂报案。2.证人证言。（1）证人杨某2证明，他在湘阴县人力资源和社会保障局工作，龚小红（即被告人）和他妻子宋卫民是以前在自来水公司的同事，他认识，2018年6月5日他下班在家时，龚小红打电话问是否有6万多元给个人买社保的事，他说有，但要以单位名义申报，个人要到单位缴纳社保金，核算多少就缴纳多少，湘阴暂未开始，可将名字先报上来登记，申报人准备户口簿、身份证、社保卡。后来龚小红再未找过他了，对龚小红收了康某的社保金6万多元的事他不知道。（2）证人毛某证明，他系湘阴县社保局办公室主任，省内下达了有单位的人员可缴纳6万多元的社保金的政策，但湘阴县还未执行，全部没有办理，这个6.7万元社保要单位统一办理，政策是针对有单位的，不是针对个人，圣亚达宾馆没有缴纳社保，也没有条件给员工缴纳6.7万元的职工社保。（3）证人楚晓平证明，康某（即被害人）系她邻居，2018年7月康某到她家做客，她丈夫谈到有部门单位照顾家属进社保，大约7万元，她认为是好事，次日与康某到社保站询问政策，社保站的工作人员讲上面有文件，但没有执行这个政策，她就打消了买社保的念头。过了几天，康某告诉她社保买了，说是圣亚达的老板龚小红（即被告人）帮其买的，她对龚小红比较了解，知道龚小红判过刑，她问挂靠哪个单位买的，康某讲龚小红帮其挂靠在三峰窑陶瓷厂，她听后有些怀疑，打电话问了邻居胡爱华并说龚小红挂靠买社保的事，胡爱华问钱给了谁，是否开发票，她告诉说给了龚小红，胡爱华要她告诉康某要当心，不久龚小红就跑路了。（4）证人宋某证明，2018年6月5日下午她下班在家，龚小红（即被告人）打电话找她丈夫杨某2说帮姐姐买社保，杨某2在人社局工作，她给杨某2接电话，杨某2讲交纳社保政策方面的情况，具体怎么说的没在意，她通话的手机号138××××2855，她不知道龚小红收康某6万余元社保金的事。（5）证人陈某2证明，她姨妈康某（即被害人）在2018年6月11日借她2万元现金，说是用于买社保。3.被告人龚小红的供述。她对2018年6月被害人康某要她帮忙咨询买社保的情况，后她打电话问了宋某的丈夫杨某2有关买社保的情况，并谎称给表姐买社保，打听到需要交纳6.7万元社保金，她告诉康某并要其筹钱，后来康某分两次给她6.1万元，叫她将其余钱补齐，她还收了康某的户口簿、身份证、照片，并将这些材料丢在圣亚达宾馆，7月份出了事根本没有时间帮助康某办社保，她将康某的几万元带出去花销了。4.被害人康某对被告人龚小红的辨认笔录。5.一组提取笔录及相关证据。公安机关（1）提取了四份被害人康某与被告人龚小红的聊天记录，证明通过微信转账的情况。（2）提取了被害人康某微信身份信息（昵称“三月桃花生活”）和被告人龚小红的微信身份信息（微信名“小红”、昵称“红姐”），并对相关聊天信息予以提取打印。6.调取证据通知书、协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单、通话记录、证明。证明公安机关在银行依法调取了被告人龚小红及其丈夫江志红、女儿吴倩倩在银行的开户信息情况；2018年6月5日18时20分许被告人龚小红打电话给证人杨某2的妻子宋某的通话记录；湘阴县房地产交易管理办公室出具证明，证实被告人龚小红与江志红于2013年7月16日在湘阴县荣昌房地产开发有限公司项目香域花园网签一套住房（4栋1101号），面积129.33平方米，已于2013年7月25日备案，且已查封冻结。7.提取笔录、银行账单。证明公安机关从被害人康某手中提取邮政银行及农业银行的账单明细各一份，证明转账的情况。8.收条、谅解书。证明被告人龚小红的家属已退还骗得被害人康某的6.1万元，取得被害人康某的谅解，请求对龚小红从轻处罚。（三）关于拒不支付劳动报酬罪的证据1.被害人的陈述。（1）被害人邹某陈述，他从2018年3月到湘阴县圣亚达宾馆做厨师，该宾馆老板龚小红（即被告人）拖欠他2018年6、7月工资9600元后，于同年7月中旬突然跑了。（2）被害人康某陈述，他从2014年2月到圣亚达宾馆做餐饮部服务员，该宾馆老板龚小红（即被告人）拖欠他2018年5、6、7月工资共7034元后，于7月中旬跑了，龚小红共计拖欠20名员工12万元左右的工资，她已到湘阴县劳动局登记报案，并陈述龚小红骗了她6万余元的社保金，她已向公安机关报案。（3）被害人卢某陈述，她从2017年10月到圣亚达宾馆做保洁员及炊事员，该宾馆老板龚小红拖欠她2018年5、6、7月工资6020元后，于7月中旬跑了。（4）被害人纪某陈述，她从2018年4月到圣亚达宾馆做清洁员负责洗碗，该宾馆老板龚小红拖欠她2018年5月工资2000元后，于7月中旬跑了。（5）被害人符某陈述，她从2016年10月到圣亚达宾馆做客房清洁员，该宾馆老板龚小红拖欠她2018年6、7月工资4730元后，于7月中旬跑了。（6）被害人杨某1陈述，她从2018年3月到圣亚达宾馆做客房清洁员，该宾馆老板龚小红拖欠她2018年5、6、7月工资5840元后，于7月中旬跑了。（7）被害人王某陈述，她从2016年10月到圣亚达宾馆做客房清洁员，该宾馆老板龚小红拖欠她2018年5、6、7月工资4860元后，于7月中旬跑了。2.被告人龚小红的供述。她供认2011年开始与几个伙计一起经营圣亚达宾馆，到2016年他一个人经营，投入100余万元，开始获利还可以，后在外面投资生意亏损，将圣亚达这边的资金套到外面的生意上，后来她发工资不出，拖欠20多个员工几个月工资，共计9万余元（96814元），她因在外面债务较多，2018年7月20日外出躲债，手机放在家里，原来的号码134××××7666没有使用了。3.湘阴县劳动保障监察大队出具的案件目录及相关材料。（1）投诉书及立案审批表。证明2018年7月23日圣亚达宾馆的马灿霞等19名员工投诉拖欠员工工资95,624元，湘阴县劳动保障监察大队予以立案的情况。（2）身份证、营业执照（副本）、用人单位工资拖欠表。证明被告人龚小红的身份，圣亚达宾馆个体经营的性质、范围，拖欠20名员工工资名单及数额96,814元的情况。（3）调查取证：劳动保障监察调查（询问）笔录、身份证。证明对20名员工问话核实的情况及身份证明。（4）处理过程：劳动保障监察询问通知书现场张贴照片、送达回证、限期改正指令报批表、限期改正指令书。证明湘阴县劳动保障监察大队对龚小红及经营的圣亚达宾馆询问、限期改正的相关手续。（5）处理结果：案件调查报告、涉嫌犯罪案件移送书。证明对龚小红及经营的圣亚达宾馆所作的调查报告、犯罪线索移送公安机关的情况。4.本院（2001）湘刑初字第68号刑事判决书。证明被告人龚小红曾因犯贩卖毒品罪，于2001年12月28日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元的事实。5.湘阴县国土资源局不动产统一登记中心信息查询表。证明经公安机关申请后，经查询，截止2019年8月16日9时止，被告人龚小红（身份证号4306241972××××××××）在湘阴县国土资源局不动产统一登记中心查无不动产权情况记录。6.调取证据通知书、被告人龚小红在中国建设银行岳阳湘阴支行的银行卡号62×××90从开户日期2016年10月24日至2018年8月15日的交易明细清单。7.公安机关调取被告人龚小红使用的手机号码134××××7666在2018年6月1日0时33分许至同年7月19日20时54分许的所有通话记录。8.抓获经过。证明被告人龚小红于2019年2月27日被抓获到案。9.被告人龚小红的常住人口信息。以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认。本院认为，被告人龚小红未经批准，非法吸收社会不特定对象的资金，给存款人造成直接经济损失50万元以上，数额巨大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人龚小红归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系坦白，予以从轻处罚。被告人龚小红在诈骗犯罪中，其亲属已代为退还全部赃款6.1万元，取得被害人康某的谅解，对其酌情从轻处罚。在非法吸收公众存款罪中，属于在单位内部及亲友针对特定对象吸收的资金，不属于非法吸收公众存款部分；其从朋友处借款没有约定利息，不具有保本付息的存款属性，不是该罪的犯罪对象，没有侵害相关法益，不属于非法吸收公众存款的部分，不作为犯罪数额计算（附件三部分）。其在拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪中未予给付或退还被害人的款项，依法责令其予以给付或退还（详见附件一、附件二）。被告人龚小红一人犯数罪。应当数罪并罚。被告人龚小红的辩护人提出，龚小红的行为不构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪的意见及理由。经查，1.关于非法吸收公众存款罪部分，被告人龚小红自2017年10月至2018年7月期间，以圣亚达宾馆经营、湘阴县驾考中心项目筹建等需要资金为名，未经有关部门的批准，借用合法经营方式，通过口口相传等形式，以高利息回报等为承诺，向马某、胡某、陈某1、刘某等5名社会不特定对象吸收存款，且造成直接经济损失50万元以上，已构成非法吸收公众存款罪，对认为不构成该罪的意见不予采纳，对认为属于内部员工或亲友的资金及没有约定利息的朋友借款应不予认定为犯罪金额的意见予以采纳。2.关于诈骗罪部分，被告人龚小红虽不是主动找被害人康某购买社保，但其仅在打听有关政策，了解到康某并不符合购买社保的条件后，要康某提供户口簿、身份证等资料给她，其一直未将资料送至人社局进行登记和备案的情况下（将资料放在圣亚达宾馆，并无时间也未顾及此事），又要求康某将6.1万元购买社保的资金交给她，还谎称已给其挂靠单位，并已经办好了社保，不久将该资金挥霍或携款外逃，在发案前仍不退还，具有诈骗的犯罪故意，并有被害人陈述、证人证言、书证材料等予以证实，其行为已构成诈骗罪，故认为不构成诈骗罪的理由不成立，本院不予采信。至于在被羁押期间已由其亲属退赔的事实，本院依法作为该罪的量刑情节予以考虑。辩护人提出被告人龚小红能如实供述基本犯罪事实，对行为性质的辩解不应影响其从轻处罚的量刑情节的意见与事实相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十六条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款（三）项之规定，判决如下：一、被告人龚小红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2024年2月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)二、由被告人龚小红支付拖欠被害人马灿霞等20名员工的工资共计人民币96,814元（详细名单及金额见附件一）。三、由被告人龚小红退赔被害人马某等5名出借人本金共计人民币72.35万元（详细名单及金额见附件二）。（以上二、三项限被告人龚小红在本判决生效之日起十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  封 燚审 判 员  冯共军人民陪审员  陈 珊二〇一九年十二月三十一日书 记 员  周 皓附件一：龚小红拖欠20名员工工资名单及金额（共计96814元）其中：马灿霞3720元、杨某15840元、任佳龙3450元、叶红5333元、王某4860元、夏立6555元、易红霞1020元、符某4730元、秦盛11200元、李日红2593元、邹某9600元、卢宇6020元、康某7034元、陈小林6771元、易敏2160元、纪某2000元、杨五一4730元、任超威3075元、危安明4933元、丰烨1190元。附件二：龚小红未退赔5名出借款被害人名单及金额（共计72.35万元）其中：马某78400元、胡某290300元、陈某1129600元、刘宇宁17×××××元、田某49200元。附件三：未作为龚小红非法吸收公众存款罪部分（共计66.15万元）其中：傅甜香11万元（员工）、李红6万元（员工）、张干立5000元（员工、无利息）、康某3万元（员工、无利息）、胡雪辉8.8元（亲戚）、苏霞8.85万元（无利息）、黄文卫4万元（无利息）、李琪4万元（无利息）、许凤波3万元（无利息）、杨长庚2万元（无利息）、徐达15万元（无利息）。附件四：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条第一款非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；