上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0106刑初1809号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人许某某，男，1991年6月18日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市。辩护人曹剑桥、**喜，安徽润天(上海)律师事务所律师。被告人李1，女，1989年9月15日出生，汉族，户籍所在地山东省济宁市。被告人马某某，男，1990年9月28日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市。被告人李某2，男，1995年12月5日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市。辩护人李志国、袁虓，上海富勤律师事务所律师。被告人胡某，女，1997年6月8日出生，汉族，户籍所在地陕西省商洛市。被告人王某某，男，1999年4月13日出生，汉族，户籍所在地河南省周口市。辩护人徐斌，上海均和衡律师事务所律师。被告人关某某，女，1996年11月23日出生，汉族，户籍所在地河南省驻马店市。辩护人张健，上海仁良律师事务所律师。被告人商某某，男，1989年1月27日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市。上海市静安区人民检察院以沪静检三部刑诉(2019)346号起诉书指控被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某犯合同诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人许某某及辩护人曹剑桥，被告人李1、马某某，被告人李某2及辩护人李志国，被告人胡某，被告人王某某及辩护人徐斌，被告人关某某及辩护人张健，被告人商某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月起，种志海(另案处理)等人租赁上海市静安区广中西路XXX号多媒体大厦15楼的办公场所，并以上海澜堂文化传播有限公司(以下简称“澜堂公司”)的名义，对外开展所谓“文玩拍卖代理”业务，即通过雇佣大量业务员，利用获取的“目标客户”信息，化名采用电话营销、网络发帖、微信联系等方式，联系有文玩藏品出售意向的客户，并以免费鉴定为幌吸引客户。当客户携带藏品至公司后，经所谓“鉴定专家”初检，或由业务人员等出面高估藏品价值并承诺代为拍卖，诱骗客户与公司签订委托拍卖服务合同书、展览服务合同书等，据此收取高额服务费用，实际却根本不组织、参与任何相关的实质拍卖活动。后种志海等人于同年10月从原办公场地逃匿，并于同月在其租赁的位于上海市静安区江场路XXX号协信星光广场10号楼12A的办公场所，以上海尚彦文化传播有限公司(以下简称“尚彦公司”)的名义对外继续开展相同业务，直至12月底被公安机关查获。经核查，种志海等人以澜堂、尚彦公司名义骗取240余名被害人支付的服务费共计人民币1,118万余元(以下币种均为“人民币”)。其中，被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某受雇担任澜堂公司第二部、尚彦公司第二部业务员。许某某参与诈骗金额达8万余元；李1参与诈骗金额近4万元；马某某参与诈骗金额达9万余元；李某2参与诈骗金额达6万余元；胡某参与诈骗金额达7万余元；王某某参与诈骗金额达18万余元；关某某参与诈骗金额达4万余元；商某某参与诈骗金额达2万余元。2018年12月20日，被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某被公安人员抓获，八人到案后均能如实供认上述事实，并在家属协助下退赔了违法所得。在公诉阶段，被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某在开庭审理过程中均无异议，且有部分被害人的陈述，辨认笔录，银行账户明细、POS机交易明细、微信和支付宝收款记录、相关转账凭证及工资单等，拍卖服务合同书、展览服务合同书等，营业执照、租赁合同、培训记录等，关联案件被告人种志海、张惠雯、王慧慧等人的供述，公安机关办案说明，扣押文书，被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某的供述及其户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，与他人共同骗取对方当事人钱款，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于各名被告人均有退赔情节，亦可酌情从轻处罚。采纳公诉机关建议判处被告人许某某一年二个月以下有期徒刑并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人李1十个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人马某某一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人李某2一年以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人胡某一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人王某某一年二个月以上一年六个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人关某某一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人商某某三个月以上四个月以下拘役，可以适用缓刑的量刑意见，以及各名被告人辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项和第(五)项、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、被告人李1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)三、被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)四、被告人李某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)五、被告人胡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)六、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)七、被告人关某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)八、被告人商某某犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)九、违法所得发还各名被害人；作案工具予以没收。许某某、李1、马某某、李某2、胡某、王某某、关某某、商某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审判员  沈玉青二〇一九年十二月二十日书记员  龚 正附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。