吉林省通化市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉05刑初46号 被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司，住所地吉林省集安市大路镇大路村，原法定代表人王广军。 诉讼代表人张建仁，系吉林省远鸣牧业股份有限公司经理。 被告人王广军，男，1968年6月7日出生，汉族，大学文化，于2008年6月16日病退。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人张恒国，吉林吉大律师事务所律师。 被告人刘娜，女，1966年9月7日出生,汉族，初中文化。曾因犯非法拘禁罪，于2018年7月13日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人孙甲夫，吉林创一律师事务所律师。 被告人王博，男，1993年6月15日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人尹东胜，吉林吉大律师事务所律师。 被告人刘传军，曾用名刘兵，男，1971年8月21日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 辩护人李全有，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人周长清，男，1968年4月3日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯骗取贷款罪、高利转贷罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人宋凡，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人李林东，男，1978年10月5日出生，汉族，高中文化。曾因犯故意伤害罪，于2012年9月20日被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人宋深博，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人王道新，曾用名王道鑫，男，1992年4月21日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 辩护人国得森，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人孙鹏，男，1992年5月29日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人赵福全，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人魏金龙，男，1979年12月26日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人鞠文华，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人孙明阳，男，1991年4月28日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人李福忱，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人宫兆云，男，1988年2月2日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 辩护人纪东，吉林理安律师事务所律师。 被告人李君，男，1975年3月17日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于通化县看守所。 辩护人姜凤，吉林方维律师事务所律师。 被告人李世龙，男，1992年7月18日出生，满族，初中文化。曾因犯非法拘禁罪，于2018年7月13日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于通化县看守所。 辩护人李昊，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人张冬冬，男，1978年12月19日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于通化县看守所。 辩护人苏成生，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人刘阳，男，1990年10月2日出生，居民身份证号码220582199010020018，汉族，初中文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于通化县看守所。 被告人李树军，男，1970年8月20日出生，居民身份证号码220522197008200313，汉族，小学文化。曾因犯走私普通货物罪，于2015年12月17日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币26万元。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月29日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 被告人崔雯硕，曾用名崔鸿嘉，男，1998年4月9日出生，居民身份证号码220582199804090034，汉族，高中文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于通化县看守所。 被告人全学达，男，1992年4月20日出生，居民身份证号码220582199204200017，汉族，大学文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月6日被取保候审。 被告人姚东强，曾用名姚东樯，男，1976年2月5日出生，居民身份证号码22050219760205021X，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 被告人王银德，男，1968年1月7日出生，居民身份证号码220524196801070479，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 被告人辛志强，男，1981年1月1日出生，居民身份证号码220582198101011518，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月2日被取保候审。 被告人李旺盛，男，1990年8月7日出生，居民身份证号码22058219900807421X，汉族，高中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月19日被取保候审。 被告人朱光辉，男，1968年8月8日出生，居民身份证号码220522196808080319，汉族，小学文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月29日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 被告人于忠科，男，1983年2月14日出生，居民身份证号码220582198302142119，汉族，高中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 被告人孙景宇，男，1990年11月2日出生，居民身份证号码220582199011023915，汉族，初中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。 被告人董立达，男，1992年11月30日出生，居民身份证号码220582199211300016，汉族，初中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 被告人**，男，1987年9月27日出生，居民身份证号码220582198709273911，汉族，高中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月28日被取保候审。 被告人张丽丽，女，1982年10月29日出生，居民身份证号码220421198210293341，汉族，初中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。 被告人于绍洋，男，1993年10月28日出生，居民身份证号码220582199310280014，汉族，大专文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月15日被释放。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于集安市看守所。 被告人纪和月，男，1991年2月25日出生，居民身份证号码220582199102251913，汉族，初中文化。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于通化县看守所。 辩护人孙婉，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人高淑清，女，1973年10月10日出生，居民身份证号码229003197310102927，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人金凤华，吉林易金律师事务所律师。 吉林省通化市人民检察院以通检一部刑诉【2019】9号起诉书指控被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司犯非法占用农用地罪，被告人王广军犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、私藏弹药罪、非法占用农用地罪、诈骗罪、抽逃出资罪、强迫交易罪、赌博罪，被告人刘娜犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、赌博罪，被告人王博犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、走私国家禁止进出口的货物罪，被告人刘传军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪，被告人周长清犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、骗取贷款罪，被告人李林东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人孙鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人孙明阳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人魏金龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王道新犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人李世龙犯寻衅滋事罪、走私国家禁止进出口的货物罪，被告人刘阳犯寻衅滋事罪、走私国家禁止进出口的货物罪，被告人全学达、李旺盛、于忠科、张丽丽、**、孙景宇、董立达犯寻衅滋事罪，被告人王银德、姚东强、辛志强、高淑清犯非法拘禁罪，被告人宫兆云、张冬冬、李树军、朱光辉、李君、于绍洋、崔雯硕、纪和月犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日至18日召开了庭前会议，因**患有严重疾病无法出庭，决定对其中止审理。于2019年12月23日至26日公开开庭对本案进行了审理。通化市人民检察院指派检察员杨志强、陈凤国、张丹出庭支持公诉，被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司的诉讼代表人、王广军等31名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 围绕公诉机关针对上列被告单位、被告人提出的指控，控辩双方在庭审中进行讯问、发问并举证、质证，且充分阐述了公诉意见和辩护意见。综合控辩双方的观点及理由，本院评判如下： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 公诉机关指控：被告人王广军于2010年成立民生小额贷款公司以来，逐步形成由王广军、刘娜及其家族成员王博、刘传军、周长清和公司员工李林东、孙鹏、孙明阳、魏金龙及王道新组成的主要为王广军、刘娜民生小额贷款公司获取利益服务的组织。王广军以其在家族中的影响力、民生小额贷款公司中的核心地位以及利用向组织成员发放工资，出面找国家工作人员“摆平”组织成员所实施的违法犯罪等手段，牢固树立领导地位，系组织的组织者、领导者；被告人刘娜借与王广军的夫妻关系，多次带领组织成员实施违法犯罪活动，系组织的领导者；其它成员服从王广军、刘娜的指挥；被告人王博、刘传军、周长清、李林东积极参加该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁、骗取贷款、高利转贷等违法犯罪活动，且起到重要作用；被告人孙鹏、孙明阳、魏金龙、王道新服从指挥实施违法犯罪活动。该组织以违法经营博大典当行、民生小额贷款公司为掩护，通过非法高利放贷、高利转贷、套路贷、诈骗等方式，采取暴力讨债、寻衅滋事、强迫交易等手段，攫取大量非法经济利益，用于组织日常花销、组织成员日常开支及向司法机关工作人员行贿。为攫取更大的经济利益，通过高额利息不断虚增债务，以组织成员组成“地下执法队”强占香港城假日酒店（以下简称“香港城”）的经营权，该组织通过发放巨额借款向企业渗透，在金融领域，通过骗取贷款、高利转贷等违法犯罪获取经济利益。该组织采用暴力和胁迫手段，随意殴打他人、非法限制人身自由、强买强卖、骗取他人财物，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、诈骗、骗取贷款等犯罪活动。该组织通过实施违法犯罪活动，腐蚀政法机关干部，得到国家机关工作人员的包庇、纵容,称霸一方，在集安市范围内形成非法控制和重大影响，严重破坏经济和社会秩序。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述及鉴定意见等证据,认为被告人王广军、刘娜的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人王博、刘传军、周长清、李林东、王道新、孙鹏、魏金龙、孙明阳的行为构成参加黑社会性质组织罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，不符合黑社会犯罪的条件，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。 王广军的辩护人提出，本案不符合黑社会性质组织犯罪的四个特征，被告人王广军等人亦未在集安市形成非法控制、重大影响，其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。 被告人刘娜提出，不构成组织、领导黑社会性质组织罪，所实施的犯罪均是个人行为，与组织无关。不符合黑社会性质组织犯罪的四个特征。 刘娜的辩护人提出，民生小额贷款公司不符合黑社会性质组织罪的特征，公诉机关出示的证据远达不到王广军、刘娜构成组织、领导黑社会性质组织罪的证明要求，被告人刘娜亦无相关犯罪故意，其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。 被告人王博提出，不具备组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。王道新不是公司员工，没有稳定的犯罪组织，民生小额贷款公司是合法注册、合法经营的公司，没有严重暴力行为，都是为了维护自己的合法利益被迫实施的行为，且均系个人行为，与组织无关。 王博的辩护人提出，本案不构成黑社会性质组织犯罪。1、组织性不稳定，人员之间不紧密；2、经济特征规模不够，经济来源用途与黑社会性质决定的来源方式不相同；3、从全案证据来看不具备反社会的情形，非法控制情形，达不到黑社会性质组织罪证据的要求。本案有拔高处理的嫌疑。 被告人刘传军无辩解。 刘传军的辩护人提出，刘传军没有参加黑社会组织的故意和行为，对指控其参加黑社会性质组织罪不成立。 被告人周长清提出，在民生小额贷款公司没有职务，只是办理公司的正常业务。不构成参加黑社会性质组织罪。 周长清的辩护人提出，认定周长清犯参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足。 被告人李林东认罪悔罪，无辩解。 李林东的辩护人提出，认定李林东犯参加黑社会性质组织罪的证据不足。 被告人王道新认罪悔罪，无辩解。 王道新的辩护人提出，王道新不是王广军公司的雇员，王广军和王博没有给王道新开资；王道新认罪悔罪态度较好，建议法庭从轻处罚。 被告人孙鹏认罪悔罪，无辩解。 孙鹏的辩护人提出，孙鹏是参加黑社会性质组织罪的其他参加人员，应当处以较轻的刑罚。 被告人魏金龙认罪悔罪，无辩解。 魏金龙的辩护人提出，魏金龙当庭认罪，并能坦白犯罪事实，建议法庭从轻处罚。 被告人孙明阳认罪悔罪，无辩解。 孙明阳的辩护人提出，孙明阳参加王广军为核心的黑社会性质组织的时间较短，且未造成较大的社会危害，孙明阳归案后认罪态度较好，建议法庭从轻处罚。 经审理查明：被告人王广军于2010年成立民生小额贷款公司以来，逐步形成由王广军、刘娜及其家族成员王博、刘传军、周长清和公司员工李林东、孙鹏、孙明阳、魏金龙及王道新组成的主要为王广军、刘娜民生小额贷款公司获取利益服务的组织。王广军以其在家族中的影响力、民生小额贷款公司中的核心地位以及利用向组织成员发放工资，出面找国家工作人员“摆平”组织成员所实施的违法犯罪等手段，牢固树立领导地位，系组织的组织者、领导者；被告人刘娜凭借与王广军的夫妻关系，掌管组织的财物，并多次带领组织成员实施违法犯罪活动，系组织的领导者；其它成员服从王广军、刘娜的指挥；被告人王博、刘传军、周长清、李林东积极参加该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁、骗取贷款、高利转贷等违法犯罪活动，且起到重要作用；被告人孙鹏、孙明阳、魏金龙、王道新服从指挥实施违法犯罪活动。该组织以违法经营博大典当行、民生小额贷款公司为掩护，通过非法高利放贷、高利转贷、套路贷、诈骗等方式，采取暴力讨债、寻衅滋事、强迫交易等手段，攫取大量非法经济利益，用于组织日常花销、成员日常开支及向司法机关工作人员行贿。为攫取更大的经济利益，通过高额利息不断虚增债务，以组织成员组成“地下执法队”强占香港城假日酒店（以下简称“香港城”）的经营权，该组织通过发放巨额借款向企业渗透，在金融领域，通过骗取贷款、高利转贷等违法犯罪获取经济利益。该组织采用暴力和胁迫手段，随意殴打他人、非法限制人身自由、强买强卖、骗取他人财物，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、诈骗、骗取贷款等犯罪活动。该组织通过实施违法犯罪活动，腐蚀政法机关干部，得到国家机关工作人员的包庇、纵容,称霸一方，在集安市范围内形成非法控制和重大影响，严重破坏经济和社会秩序。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： 1.集安市市场监督管理局出具的情况说明证明：“博大典当行”未在集安市市场监管局登记。 2.民生小额贷款公司照片及工商档案、远鸣牧业工商档案证明：民生小额贷款公司概貌以及民生小额贷款公司和远鸣牧业的工商登记情况。 3.工资表证明：王广军、刘娜、李林东、周长清、孙鹏、孙明阳、魏金龙在民生小额贷款公司领取工资情况。 4.扣押清单、照片及认定书证明：扣押自远鸣牧业库房的13把刀具系管制刀具。 5.涉案财产信息、冻结手续及涉案财产评估报告证明：随着犯罪组织非法扩张和发展，经过十余年，通过一系列有组织犯罪，该犯罪组织已经发展成具有一定经济实力的犯罪组织。 6.证人栾洋的证言证明：王广军在集安市开了一家小额贷款公司，香港城因为欠王广军点钱，被王广军打官司弄去了。 7.证人宋庆龙的证言证明：王广军到哪都带着保镖，都有纹身，看着就像电视里演的社会大哥的状态，王广军人品不好，他往外放贷款，有时候就把对方的房屋通过法院拍卖的手段霸占去了，集安市的香港城就是这样被王广军霸占去的。一般人不是万不得已，不会去找王广军贷款。 8.证人杨辉全、邹元祥、梁运忠的证言证明：香港城老板杨永强在王广军的小额贷款公司借过钱，后来杨永强还不上钱了，王广军上法院起诉杨永强，找法院把酒店经营权判给了王广军，期间王广军还领了一帮人把香港城酒店强占了。王广军公司敢放款，给客户放款条件比较松，收款的时候他们公司起诉后，都挺快地收回了抵押物，王广军在法院有认识人。 9.证人张波的证言证明：王广军是集安市最有名的黑社会大哥，通过放高利贷、诈骗、敲诈勒索等犯罪在近几年非法获得了巨额财产，通过贿赂政府官员、政法系统干部，为他的犯罪行为提供保护。被他逼得倾家荡产的老百姓很多，他的危害特别大。 现在很多老百姓都不相信政法机关，被他欺负的老百姓根本不敢报案，不敢到法院打官司，因为他在集安通化关系都很大，根本不能通过正常渠道解决问题。 王广军刚开始就是说借钱，根本不谈利息多少，一旦借款人借到钱，王广军就按5分到1毛的利息追债，在借贷之前就已经设计好骗局，想方设法把别人的财产据为己有。在香港城经理杨永强向他借钱之前，王广军就和我说，只要杨永强向他借钱，他就能吃掉杨永强的香港城大酒店，后来果然把香港城大酒店给吃掉了。 10.证人张才伟的证言证明：王广军是民生小额贷款公司老板，刘娜是王广军妻子，负责管钱。 11.证人王铁夫的证言证明：王广军是公司法人，也是董事长，但是王广军不怎么管理小额贷款公司，都是刘娜在管理，公司的资金主要由刘娜管理。周长清和王广军有亲属关系，比较受信任，公司的放贷、收贷活都是由周长清负责。 12.证人于忠科的证言证明：于忠科于2010年左右经招聘在民生小额贷款公司负责开车，打扫卫生、看门的工作，一直干到2013年左右。离开公司是因为王广军总领着一些膀大腰圆的人在身边耀武扬威的，感觉王广军是在打法律擦边球，是在做违法的事。公司老板是王广军，负责全面工作，什么事都是王广军说的算，2010年底刘娜进入公司，跟老板一样，她说的话公司的人也都听。李林东负责管理我们这些打工的人，贷款手续，催收也是李林东负责。周长清负责管理公司档案，李林东走后，周长清负责李林东之前的工作。孙鹏、孙明阳是2011年香港城事件后进的公司开车，王广军出去办事喜欢带着孙鹏、孙明阳，因为这两人是公司里体格最膀的两个人，身上都有纹身，带出去一般人都不敢惹，带两个膀大腰圆的人出去办事，两个小弟往边上一站比较有气势。王广军很多贷款收不上来，就会通过法院的渠道将贷款人的抵押物比如房、车判到他或刘娜名下，王广军当时的主要经济来源应该就是通过小额贷款公司收取利息。孙鹏和孙明阳都是王博的朋友，王博虽然没在公司上班，但是有时公司收不回款，王博也会过问。通过强占香港城，王广军的业务不仅局限于小额贷款公司，也成了酒店老板，身份提高，其次，香港城酒店价值好几千万，王广军也获得不少经济利益。 13.证人董立达的证言证明：董立达在2009年与王博相识，王博打架，王道新肯定去，王道新把人打了，王博也会出钱帮王道新摆事，王道新是王博手下头号小弟。王博喜欢装大哥，王广军能给王博花钱摆事，王博这么嚣张很大原因就是因为王广军，所以很多人称王博为博少。 14.证人姚东强的证言证明：2008年3、4月份，姚东强通过张波介绍到博大典当行上班，当时王广军是董事长、刘娜是财物经理。有了侯振林的事情后，姚东强发现王广军让姚东强、辛志强、王银德等人去博大典当行上班的目的，不是为了让我们给公司干什么业绩，就是平时养着我们，有事的时候贷款要不回来或是其他什么事情的时候，让我们一起去摆个队形，吓唬吓唬人。 15.证人辛志强的证言证明：2008年，辛志强经过张波介绍到博大典当行上班，王广军是老板，刘娜是老板娘。有了侯振林的事后，辛志强才明白，王广军平常养活我们这帮人就是去要钱的，王广军领着我们，我们人多，我和姚东强身上都有纹身，开好几台车，我们去吓唬吓唬老百姓，欠钱的人见到我们，一看警察领着这帮人太吓人了，挺凶的，心理就害怕，谁还不敢还钱。 16.证人王银德的证言证明：王银德在2005年或2006年在集安认识的王广军。同年，王广军成立了一家典当公司，但这个公司没有牌匾，也没有营业执照，就是王广军往外放贷的地方，王广军有了这个公司后，招来了张波、姚东强、辛志强，帮着王广军放贷，这些人都是混社会的，身上都有纹身，这些人帮着回收贷款时，给钱能痛快一些。后来王广军势力越来越大，居然领这么多人把这么大个香港城酒店霸占了，我感觉王广军就像电视里的黑社会一样。 17.证人**的证言证明：**在2009年左右认识的王博，王博朋友挺多，王博天天安排我们这些人出去玩，王博就相当于养着我们，他就是我们大哥，他说话我们都听，王博平时喜欢喝酒，一喝完酒经常跟别人冲突，有时候就让我们这些朋友帮忙。王博在外面惹事了，王博父母就帮他花钱摆事。 18.证人王茂全的证言证明：2011年李林东把别人打坏了，打得挺严重，后来被王广军给摆平了。李林东是王广军的员工，是第一任跟着王广军的小弟，不管在公司还是平时私底下王广军跟李林东关系都非常好。李林东主要负责借款到期催账工作，刘娜负责把钱。公司的人都听王广军的，王广军给大家开工资，如果不听王广军的话，王广军肯定就把那个人辞退了。 19.证人邹德刚的证言证明：王广军负责公司的整体工作，公司的钱都在刘娜手里管着，公司的人都听王广军和刘娜的。 20.多份控告信及举报材料证明：相关受害人多次就王广军黑社会犯罪组织向有关部门进行举报。 21.证人祁明杰的证言证明：祁明杰利用担任集安市人民法院院长的职务便利，接受王广军请托，帮助其获得香港城假日大酒店经营权。 22.被告人王广军的供述与辩解证明：王广军是民生小额贷款公司法人，李林东在公司负责办理贷款、催账，王广军不在时由李林东负责管理工作，李林东走后周长清负责李林东的工作。2010年时王博介绍孙鹏进公司开车，之后孙明阳、魏金龙陆续到公司开车。刘娜也听王广军的。 23.被告人刘娜的供述与辩解证明：王广军是民生小额贷款公司的法人代表、董事长，李林东是公司经理，孙鹏是司机。公司所有工作都是王广军安排，下面的员工也都听王广军的，有时候王广军将工作安排给李林东，由李林东往下安排，公司的司机都归李林东管理，李林东有自主管理的权力。刘娜负责放贷款和出纳，周长清来了之后这些活就交给周长清了。李林东不干了之后周长清负责李林东之前干的活。2016年左右组建远鸣牧业公司，刘传军在远鸣牧业工作。这些亲属和公司员工跟社会上其他公司同等工作相比工资高一些，平时过年过节给点福利。 24.被告人王博的供述与辩解证明：公司是我家开的，我爸跟我妈管理公司，他俩都算是公司的老板，负责管理公司全面的事情。李林东是最早进入公司的，负责管理公司业务上的事，我爸我妈不在公司的时候，基本上有事就找李林东。后来李林东因为李某甲的事离开公司不干了，我小叔周长清就进入公司负责原来李林东那摊活。于忠科、孙鹏、孙明阳、魏金龙都是小额贷款公司的司机。 25.被告人刘传军的供述与辩解证明：刘娜是我的姐姐，从小一起长大的，她找我我就得跟着她陪着她，我也听她的话，一般她让我干啥我就去干啥，我也没有办法。 26、被告人周长清的供述与辩解证明：王广军在集安算有钱人，办事都挺好使，王广军开小额贷款公司，挣利息，贷款的人有还不上钱的，就去法院起诉抵押物，然后法院执行。王广军在公司不把钱，钱都在刘娜手里管着。王广军是公司的老板，公司的所有员工都听王广军的，孙明阳、孙鹏、于忠科都是司机，王广军出去办事的时候就会叫上孙明阳、孙鹏、于忠科他们陪着一起去，因为孙明阳、孙鹏都长得膀大腰圆的，王广军这么一个大老板出去办事，身后带两个人有面子。刘娜是老板娘，涉及到钱的事都是刘娜管，刘娜的话我们也听。 我们都听王广军安排，王广军让干什么，底下这些员工就干什么去，因为他是老板，我们是员工，指着王广军养着我们，所以就得听他安排，让我们干什么我们就得干什么。我也不会别的，没什么能力，说白了就是王广军一直养着我，他让我干啥我就干啥去。 27.被告人李林东的供述与辩解证明：王广军在集安有钱有势，非常有人脉，成立小额贷款公司积累不少钱，王广军也有收回钱的能力。 王广军所有放出去的贷款必须有抵押物，如果贷款人不还款他就通过法院起诉将贷款人的抵押物判到自己家名下，王广军在法院的官司基本上都赢。有时候像周毅家那样判决之后也不交抵押物的，王广军就会研究损招，泼油漆、泼大粪吓唬贷款人让贷款人倒房。王广军就是用这两种方法保证他放出去的款不受到损失。 王广军挺器重我，让我管理公司业务方面的事。刘娜在他们家管钱，公司只要动钱的事都是刘娜去办。王博就是个公子哥，家里有钱，没钱了就找他爸妈要。平时也没什么正事，有不少集安的小朋友，这些小朋友也都愿意跟王博混，因为他家有钱有势，而且王博挺能惹事，没事喝点酒就领着他这些小朋友打仗，打完王广军就花钱给他儿子摆事。 公司的老板是王广军和刘娜，负责公司全面的工作，公司的所有人都听王广军和刘娜的。王广军出面喜欢带着孙明阳和孙鹏，因为这俩人都二百多斤，带着出门有气场。孙鹏、孙明阳和于忠科都是公司的司机。 28.被告人孙鹏的供述与辩解证明：王广军是公司老板，刘娜负责公司所有的事情包括公司的财务。李林东是公司的经理，也是最早跟着王广军的。王广军也挺信任李林东的，公司很多事都是王广军、刘娜直接安排给李林东，李林东再指挥我们去干。王广军的儿子王博也总过问公司的事情，他毕竟是老板的儿子，王博说话我们这些人也都得听。在公司说了算的，王广军第一大，刘娜第二大，第三是王博，再就是李林东，剩下的都听这几个人的。 我是通过王博的关系进去的，孙明阳、李旺盛是通过李林东进到公司的，魏金龙是王广军招进公司的，魏金龙蹲过监狱，一身的纹身，出去能吓唬住人，社会上方方面面都好使，王广军就把魏金龙招进公司了。 29.被告人孙明阳的供述与辩解证明：公司的老板是王广军，老板娘刘娜负责公司所有的事，她管着公司的钱。在公司所有人肯定都听王广军和刘娜的，李林东在公司里跟王广军最早，公司有事时王广军和刘娜都告诉李林东，李林东再指挥其他的人去干，除王广军和刘娜外大家都听李林东的安排。王博是王广军的儿子，属于富二代，开着好车，天天身边有一帮小朋友，王博领着这些人没事就吃吃喝喝的。 30.被告人王道新的供述与辩解证明：我和王博从小就认识，经常在一起吃吃喝喝，每次都是王博安排。王博家里条件好，比较好面子，没事安排我们吃饭养着我们，在我们这些人里面说话我们都会给面子，王博在我们这些人里面就好比是大哥一样。天天吃王博的饭，打电话有事找我帮忙我也不好意思不去。 我们都知道他爸是王广军，有钱有势，一般人也惹不起。谁要是惹到王博，王博就会和谁打仗，王博也不怕打仗，每次打仗以后王广军就会出面花钱帮王博摆事，所以王博惹不起，不敢惹的一大部分原因就是因为有王广军在背后撑腰。 王博喝完酒容易惹事，身边有人跟着，给他壮胆，撑个场面，他顾忌就少了。 31.被告人魏金龙的供述与辩解证明：王广军在集安挺好使的，黑白两道都没问题。王广军的小额贷款公司就是个流氓公司，他雇我们这些人来就是为了给他干这些龌龊事帮他挣钱，王广军在集安算是有钱有势，我本来想通过王广军这个跳板，让他能拉我一把，才尽心尽力给他干活。 32.本判决认定的诈骗罪、骗取贷款罪、高利转贷罪、非法占用农用地罪、强迫交易罪等犯罪的相关证据证明：王广军等人通过违法犯罪活动获取经济利益。 33.本判决认定的非法拘禁罪、寻衅滋事罪等犯罪事实的相关证据证明：王广军、刘娜等人非法限制他人人身自由，随意殴打他人，欺压、残害群众。 34.本判决认定的“香港城事件”等寻衅滋事犯罪的相关证据证明：因王广军与个别国家工作人员有密切关系，黑社会性质组织攫取了巨额经济利益，其实施的有些犯罪案件没有被立案侦查，犯罪分子没有得到任何制裁而不了了之，或者得到极轻的处理。 关于王广军等10名被告人及其各自辩护人提出的辩护意见，经查，王广军等10名被告人以家族成员关系或王广军及民生小额贷款公司利益为纽带形成较稳定的犯罪组织后，王广军起决策、指挥作用并通过“摆平”组织成员实施的违法犯罪行为成为组织成员的靠山，系该组织的组织者、领导者；被告人刘娜凭借与王广军的夫妻关系掌管组织的财物，并多次带领组织成员实施违法犯罪活动，系该组织的领导者；家族成员王博凭借与王广军的父子关系多次参加该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁犯罪，系该组织骨干成员，刘传军、周长清及李林东分别在远鸣牧业股份有限公司及民生小额贷款公司担任重要职务，并在有组织地实施的犯罪中均起到重要作用，属于积极参加者；王道新、孙鹏、魏金龙、孙明阳服从指挥实施违法犯罪活动，属于一般参加者，故组织成员之间层级和职责分工明确，具有黑社会性质组织罪的组织特征。该组织以违法经营博大典当行、民生小额贷款公司为掩护，通过非法高利放贷、高利转贷、骗取贷款、诈骗等方式，采取暴力讨债、寻衅滋事、强迫交易等手段，攫取大量非法经济利益，用于组织日常花销、组织成员日常开支及向司法机关工作人员行贿，具有黑社会性质组织罪的经济特征。该组织多次实施非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，非法限制他人人身自由，随意殴打他人，具有黑社会性质组织罪的“行为特征”。该组织通过实施违法犯罪活动及个别国家工作人员的庇护，横行乡里，称霸一方，在集安市当地及周边地区形成非法控制，严重破坏了经济、社会秩序，具有黑社会性质组织罪的危害性特征。王广军、刘娜构成组织、领导黑社会性质组织罪。王博、刘传军、周长清、李林东、王道新、孙鹏、魏金龙、孙明阳均构成参加黑社会性质组织罪。因此，相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人李林东、王道新、孙鹏、魏金龙、孙明阳当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。相关辩护意见有理，本院予以支持。 （二）寻衅滋事罪 公诉机关指控： 1.寻衅滋事（香港城事件） 被告人王广军以非法占有香港城为目的，后以借款的形式结识酒店董事长杨永强，借杨永强资金周转困难之机，于2009年7月至9月，分5次借款给杨永强人民币350万元（以下货币单位均为“人民币”）无偿使用。后刘娜找到杨永强索要欠款及利息，杨永强被迫同意并承担高额利息，至2009年11月杨永强欠款本息增至420万元。王广军及刘娜在明知杨永强无力偿还借款的情况下多次索要欠款，并以为杨永强着想为由，软硬兼施迫使杨永强签署了租赁经营协议书，双方约定杨永强以香港城的经营权为抵押，对其420万元借款做担保。协议签署后不久，2010年1月18日刘娜便到通化市中级法院起诉杨永强要求偿还本金及利息420万元，经法院调解达成协议：杨永强还款截止日期为2011年3月19日；从2010年4月至2011年3月，杨永强每月向王广军、刘娜支付利息12.6万元，如杨永强不能按期支付本金及利息，刘娜可以获得香港城的经营权。从2010年4月至2011年3月期间杨永强共支付给刘娜利息151.2万元，没有违反调解协议内容。在此期间，王广军、刘娜多次滋扰香港城正常经营活动，经公安机关、人民法院工作人员制止并告诫通过法律途径予以解决。 2011年3月19日，杨永强未能按照和解协议归还王广军本息。3月21日9时许，被告人王广军、刘娜、王博预谋后，以杨永强没有到期偿还本金为由，在有关经营权的执行裁定书没有下达的情况下，纠集刘传军、李林东、周长清、孙鹏、王道新、于忠科、孙景宇、董立达、**、张丽丽等20余人强行闯进香港城，王广军、刘娜、王博组织其他人员先将酒店前台占领后，又将酒店内工作人员及住宿客人全部驱离，并将楼梯口、电梯口、监控室等主要位置全部安排人员进行控制，从而全面占领酒店，并将酒店封锁，不许酒店人员及住客入内。事件发生后，集安市人民法院要求王广军、刘娜退出酒店，王广军、刘娜拒绝退出，致使酒店三天未能营业，直到法院工作人员将酒店正式查封后，王广军等人才撤离酒店。被告人王广军通过贿赂时任集安市人民法院院长祁明杰，获得香港城的经营权，集安市人民法院于2011年6月14日才正式下达执行裁定书。 2.寻衅滋事（被害人周毅） 因被害人周毅使用其父周凤翥房屋抵押向被告人王广军借款６万元，月息５分，周毅未能如期偿还，王广军通过诉讼取得该房屋所有权，法院已告知王广军、刘娜该房屋为周凤翥唯一住房且周凤翥年事已高，需周凤翥去世后方可执行，刘娜签字同意。2013年5月王广军、刘娜授意被告人李林东指使孙明阳、孙鹏、李旺盛通过对周凤翥住宅堵锁眼、泼红油漆、泼猪粪及砸监控等方式多次滋扰周凤翥及家人，意在通过恐吓方式迫使周凤翥倒出房屋，周家人因此多次报警。刘娜于2013年5月30日签订调解协议，保证不再骚扰周凤翥及家人。协议签订后，刘娜指使及带领被告人魏金龙等人以看周凤翥是否去世为由，多次到周家滋扰他人正常生活。 3.寻衅滋事（被害人徐志彦） 2012年1月13日，被害人徐志彦向集安市民生小额贷款公司借款8万元，月息2分，用徐志彦与王君华共有楼房进行抵押。借款到期无力偿还，经诉讼由被告人刘传军取得该房屋所有权，因该房屋系徐志彦唯一住房，未能执行。自2013年8月20日至2015年7月17日期间，被告人王广军指使刘传军、魏金龙、孙鹏堵徐志彦家门锁，指使刘传军砸徐志彦家玻璃，并多次带人对徐志彦进行辱骂、恐吓。 2015年7月17日王广军指使刘传军去砸开徐志彦家房门，将徐家东西搬至法院。之后被告人刘娜便带领刘传军、魏金龙来到徐志彦家，刘娜安排刘传军用大锤将徐家房门砸开，强行进入，不顾在场公安民警、法院工作人员的制止，刘娜仍然指挥魏金龙下楼看管物品，雇佣工人将房屋内所有物品搬至集安市人民法院。刘传军因阻碍司法工作人员执行职务，被集安市人民法院决定拘留15日。因王广军找到时任集安市人民法院院长祁明杰说情，刘传军只被拘留一日便被释放。 4.寻衅滋事（被告人王博等人） （1）2014年5月28日22时许，被告人王博在集安市聚点烧烤店内，无事生非，用啤酒瓶将单子明打伤。经鉴定：单子明损伤程度为轻微伤。后由刘娜出面经派出所调解处理。 （2）2014年10月27日22时许，在集安市夜宴歌厅门前，因李某甲与王广军有不正当关系，刘娜和李某甲发生厮打，被告人王博、王道新听说此事后，赶到现场对李某甲进行殴打。经鉴定：李某甲所受损伤为轻微伤。后由刘娜出面经派出所调解处理。 （3）2015年6月7日22时许，在集安市遗忘角落酒吧，被告人王博误认为其朋友孙志丹的父亲孙杰涛与酒吧的客人田大海发生冲突，无事生非，使用啤酒瓶将田大海打伤。后由王广军、刘娜经派出所调解处理。 （4）2015年7月12日22时，在集安市遗忘角落酒吧，被告人王博酒后因房建辉瞅了他一眼而发生口角，便借事生非用啤酒瓶击打房建辉头部，至房建辉头部裂伤。经鉴定：房建辉所受损伤程度为轻微伤。后由刘娜出面经派出所调解处理。 5.寻衅滋事（被害人倪林） 刘娜与倪林、李慧艳因故发生过厮打，后经派出所调解处理。被告人王博、李世龙仍心存不满，为帮助刘娜泄愤，2017年8月16日８时许，在集安市遗址公园附近，王博借故生非持刀将倪林砍伤，李世龙用拳脚对倪林进行殴打，持续十多分钟。因案发地点为公园、客运站附近，有大量群众围观，造成公共场所秩序严重混乱。经鉴定：倪林损伤程度为轻微伤。事后，由王广军、刘娜出面找倪林私下解决，倪林因惧怕而与二人签订调解协议。 公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军、刘娜、王博、刘传军、周长清、李林东、王道新、孙鹏、孙明阳、魏金龙、李世龙、刘阳、全学达、李旺盛、于忠科、张丽丽、**、孙景宇、董立达的行为均已构成寻衅滋事罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，“香港城事件”是在有执行和解协议的情况下去的，自行交接，有利害关系的证人证言不真实。没有实施暴力抢占酒店的目的，没有故意扰乱社会秩序。 周毅的房子拍卖时有瑕疵不真实，属于经济纠纷，我们主张自己的权利，没有强拿硬要，任意损毁周家财物，不属于寻衅滋事。 徐志彦事件主观上没有故意损毁他家东西的故意，没有指使孙鹏去堵锁眼，与黑社会性质组织没有关系，徐志彦本来贷款的时候就是想骗贷，贷款之后也没有偿还，拍卖之后法院不给执行，是法院过错导致。 对王博实施打仗行为的事均不知情，事后也说教王博了，对于房建辉及倪林的调解，只是尽一个父亲的责任。不构成寻衅滋事罪。 王广军的辩护人提出，王广军接手香港城是在履行通化市中级（2010）通中民二初字第2号民事调解书和在执行程序达成的执行和解协议内容，双方没有发生冲突，不具有违法性。公诉机关指控“被告人王广军通过贿赂时任集安市法院院长祁明杰，获得香港的经营权”与事实不符，杨永强向王广军借款不归还。故本案王广军不构成寻衅滋事罪。 没有证据证明王广军指使孙明阳等人实施泼油漆、泼猪粪等行为，故王广军在周毅事件上不构成寻衅滋事罪名。 徐志彦与集安市民生小额贷款公司的债务债务合法有效，法院在执行过程中不作为。刘传军砸房门、搬东西到法院等行为，王广军没有指使也不知情，故王广军在徐志彦事件上不构成寻衅滋事罪名。 王博实施的寻衅滋事案件，属于刘娜与王博的个人行为，非黑社会组织的行为，王广军均不知情，公安机关已对王博、李世龙进行了行政处罚，签订了谅解书，王广军对该起事件不知情。从定罪方面缺乏刑法所规定的必要要件。故王广军不构成寻衅滋事罪。 被告人刘娜提出，去要钱的时候没有强迫杨永强，不是强行索要，没有软硬兼施，也没有预谋强占酒店。 没有授意李林东、孙明阳、孙鹏、李旺盛他们去周毅家，认识李旺盛，写完协议书之后让魏金龙去过周家。 徐志彦不只一套住房，法院也知道这件事；没有让刘传军用大锤砸门，房屋是法院拍卖刘传军的，与小额贷公司及黑社会性质组织没有关系。 对王博打仗去调解只是履行作为母亲的义务。 刘娜的辩护人提出，2011年3月19日，杨永强与民生小额贷款公司和解协议约定的日期届满，但杨永强并未偿还本金和利息，因此引发香港城事件，杨永强对此次事件的发生应当承担过错责任；王广军、刘娜等人到香港城的目的是接收经营权，而非强占香港城的所有权，公诉机关指控王广军、刘娜强占香港城的目的为非法占有与事实不符；从公诉人出示的当天视频资料中可以清晰地看到，当时现场没有暴力、没有哄闹、骚乱的现象，因此对当天发生的事件认定为寻衅滋事罪不符合该罪客观构成要件；香港城事件没有造成严重影响；认定王广军以非法占有香港城为目的，以套路贷的方法强占香港城不符合寻衅滋事罪的主观及客观要件。 周毅家房屋已经通过法院执行过户给刘娜，刘娜到现场索要房屋是合法行为；刘娜没有授意李林东指使孙明阳、孙鹏、李旺盛对周家住宅堵锁眼、泼红油漆、泼猪粪、砸监控；签订调解协议之后，刘娜未指使魏金龙滋扰周家，魏金龙也未滋扰过周家，刘娜更没有带领魏金龙去过周家。故对刘娜的指控不能成立。 徐志彦的房屋已通过法院执行拍卖程序由刘传军取得该房屋所有权，在长达两年多的时间里刘传军没有实际取得该房屋，可见徐志彦亦是失信、无德之人，引起刘传军以违法手段索要房屋说明徐志彦本人对该事件的发生也应承担过错责任；刘娜没有指使刘传军砸徐家房门，且无其他证据相佐证，属于事实不清，不能认定是刘娜指使刘传军砸的房门。 王博等人的五起寻衅滋事，不是刘娜指使的，刘娜都是事后知道的，因此王博寻衅滋事行为与刘娜无关；刘娜在王博事后出面与对方调解、赔偿、看病等行为是因为与王博之间因血缘关系形成的母子身份所为，是血缘亲情所在，不能证明刘娜是以公司或者组织名义或者是为公司为组织的利益出面解决问题，也不是为黑社会组织谋取利益或者保护黑社会成员违法犯罪的行为，不是刑法意义上的“摆事”行为。 故对被告人刘娜参与并构成寻衅滋事罪的指控不能成立。 被告人王博提出，杨永强自愿借款，不能因为他无偿还能力我们就不要钱了；签订的调解协议也不是强迫他签的。我们是因为有债务关系去的香港城，不是闯进香港城的，没有暴力对待顾客和员工，没有封锁酒店，我们就在沙发上坐着其他什么都没有做。 对起诉书指控的其他寻衅滋事犯罪，事后均予以赔偿并取得谅解，请求从轻处罚。 王博的辩护人提出，香港城酒店经营权之争是发生寻衅滋事的根源，杨永强没有按期履行调解协议；王博没有寻衅滋事的故意，因家庭要经营香港城，担心王广军的安全一同前往，王博没有实施驱赶顾客、员工的行为，没有发生打骂的行为，社会危害性较小；王博案发时未满18周岁，应当免于刑事处罚。 王博实施的其他寻衅滋事犯罪均事出有因，事后均予以赔偿，属于一般治安案件，不构成寻衅滋事罪。 被告人刘传军无辩解。 刘传军的辩护人提出，刘传军在香港城事件中既没有寻衅滋事的主观故意，也没有实施寻衅滋事的行为，因此不构成犯罪。 徐志彦不只有一套房屋，但一直霸占涉案房屋拒不执行，法院明知徐志彦有两套住房仍执行不力，在此情况下刘传军采取了破门倒房的非常规方式将刘传军房内徐志彦物品搬至集安市法院院内，只是刘传军的个人行为，与王广军及王广军的公司无关。本案中，徐志彦不是被害人，没有遭受人身损害和财产损失，相反却是霸占房屋的侵害人。故刘传军不构成寻衅滋事罪。 被告人周长清提出，到香港城后没有实施任何行为。 周长清的辩护人提出，被告人周长清没有寻衅滋事的犯罪故意，认定其犯罪证据不足。 被告人李林东认罪悔罪，无辩解。 李林东的辩护人提出，香港城事件属于民事纠纷，被告人李林东在王广军手下短期打工，指控的事实及罪名证据不足，不应认定为犯罪。 被告人王道新认罪悔罪，无辩解。 王道新的辩护人提出，王道新不是王广军的雇员，与王广军没有经济上的往来，在占领香港城事件中没有暴力行为，起到的作用非常小；针对李某甲的寻衅滋事案件，已经与被害人达成了谅解；针对黄海峰、王俊鑫的寻衅滋事案，集安市公安局已作出了行政处罚决定书，王道新被行政拘留13日，处800元罚款，已执行完毕。王道新能认罪悔罪，积极配合司法机关工作，鉴于法庭从轻处罚。 被告人孙鹏认罪悔罪，无辩解。 孙鹏的辩护人提出，被告人孙鹏在寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；归案后如实坦白犯罪事实，建议法庭从轻处罚。 被告人魏金龙认罪悔罪，无辩解。 魏金龙的辩护人提出，魏金龙属被动犯罪，主观恶性较小；归案后如实坦白犯罪事实，认罪悔罪，建议法庭从轻处罚。 被告人孙明阳认罪悔罪，无辩解。 孙明阳的辩护人提出，被告人孙明阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯；当庭认罪悔罪，建议法庭从轻处罚。 被告人李世龙认罪悔罪，无辩解。 李世龙的辩护人提出，被告人李世龙主观恶性小，未造成严重的社会危害，寻衅滋事事后王博、李世龙被行政拘留，且给予了倪林赔偿，得到了谅解。建议法庭从轻处罚。 被告人于忠科认罪悔罪，无辩解。 被告人孙景宇认罪悔罪，无辩解。 被告人董立达认罪悔罪，无辩解。 被告人张丽丽认罪悔罪，无辩解。 经审理查明： 1.被告人王广军以非法占有香港城为目的，后以借款的形式结识酒店董事长杨永强，借杨永强资金周转困难之机，于2009年7月至9月，分5次借款给杨永强人民币350万元（以下货币单位均为“人民币”）无偿使用。后刘娜找到杨永强索要欠款及利息，杨永强被迫同意并承担高额利息，至2009年11月杨永强欠款本息增至420万元。王广军及刘娜在明知杨永强无力偿还借款的情况下多次索要欠款，并以为杨永强着想为由，软硬兼施迫使杨永强签署了租赁经营协议书，双方约定杨永强以香港城的经营权为抵押，对其420万元借款做担保。协议签署后不久，2010年1月18日刘娜便到通化市中级法院起诉杨永强要求偿还本金及利息420万元，经法院调解达成协议：杨永强还款截止日期为2011年3月19日；从2010年4月至2011年3月，杨永强每月向王广军、刘娜支付利息12.6万元，如杨永强不能按期支付本金及利息，刘娜可以获得香港城的经营权。从2010年4月至2011年3月期间杨永强共支付给刘娜利息151.2万元，没有违反调解协议内容。在此期间，王广军、刘娜多次滋扰香港城正常经营活动，经公安机关、人民法院工作人员制止并告诫通过法律途径予以解决。 2011年3月19日，杨永强未能按照和解协议归还王广军本息。3月21日9时许，被告人王广军、刘娜、王博预谋后，以杨永强没有到期偿还本金为由，在有关经营权的执行裁定书没有下达的情况下，纠集刘传军、李林东、周长清、孙鹏、王道新、于忠科、孙景宇、董立达、**、张丽丽等20余人强行闯进香港城，王广军、刘娜、王博组织其他人员先将酒店前台占领后，又将酒店内工作人员及住宿客人全部驱离，并将楼梯口、电梯口、监控室等主要位置全部安排人员进行控制，从而全面占领酒店，并将酒店封锁，不许酒店人员及住客入内。事件发生后，集安市人民法院要求王广军、刘娜退出酒店，王广军、刘娜拒绝退出，致使酒店三天未能营业，直到法院工作人员将酒店正式查封后，王广军等人才撤离酒店。被告人王广军通过贿赂时任集安市人民法院院长祁明杰，获得香港城的经营权，集安市人民法院于2011年6月14日正式下达执行裁定书。 上述事实，有庭审中举证、质证并经本院采信的下列证据予以证明： （1）收条证明：杨永强于2009年11月1日收到刘娜假日九鼎租金420万元整。 （2）民事诉状证明：2010年1月18日刘娜将杨永强起诉至通化市中级人民法院，要求返还租金420万元，不返还履行租赁经营协议。 （3）通化市中级人民法院（2010）通中民二初字第2号调解书证明：经通化市中级人民法院于2010年3月19日调解，双方达成协议，内容为杨永强偿还刘娜本金420万元及利息，如不按月给付上述利息，由原告暂时行使酒店经营权。 （4）通化市中级人民法院执行裁定书 证明：2011年3月21日通化市中级人民法院该案执行交由集安市人民法院执行。 （5）集安市人民法院执行裁定书证明：集安市人民法院于2011年6月14日裁定将集安市香港城大酒店经营权交由申请人刘娜经营管理。 （6）香港港酒店住宿记录证明：香港城事件当天的酒店住宿情况。 （7）香港城酒店审计报告证明：2011年9月至2012年10月总收入为13426359.17元。 （8）香港城酒店价值评估报告证明：香港城酒店价值71563165.50元。 （9）刘娜起诉香港城假日酒店经营权执行卷宗证明：刘娜申请强制执行香港城酒店的情况。 （10）执行卷宗证明：集安市人民法院以及通化市中级人民法院执行香港城酒店情况。 （11）被害人杨永强的陈述证明：杨永强被王广军套路贷以及香港城被抢占的事情经过，依照法院调解书按月给付利息，王广军强占酒店是没有道理的，即便去执行酒店经营权，也得法院去执行。 （12）证人张波、王银德的证言证明：王广军曾问过张波认识不认识杨永强，想放给杨永强点钱，还不上钱就能把杨永强的香港城大酒店吃掉，王银德当时在场。 （13）证人徐宝童（香港城酒店前台经理）、邹德强（集安市旅行社经理）、王丛宝（丹东旅行社导游）的证言证明：2011年3月某日，丹东导游王从宝带韩国人到集安市旅游，通过集安市旅行社邹德强经理联系香港城以优惠价入住，入住当天王广军妻子刘娜领着一帮人到酒店称现在酒店归自己所有，不承认优惠价，称住宿钱款应该交给自己，并将已经入住韩国客人的电话通知退出房间，导致韩国客人都到一楼大厅等待，邹德强与刘娜理论后又到派出所调解后才同意在香港城入住，造成韩国游客投诉丹东中青旅行社的影响。 徐宝童同时还能证明3月21日王广军、刘娜强占香港城的事情经过。 （14）证人王大勇、李晓东（通化市中级人民法院执行局工作人员）的证言证明：刘娜多次到酒店催要钱款，杨永强无力偿还，2010年11月7日王大勇带李小东等人到香港城进行执行调解的事实经过。同时证明，王广军强占香港城当天杨永强给其打电话，告知王广军带人来酒店强占酒店的事实经过。 （15）证人张光哲的证言证明：2011年初至2011年3月受杨永强雇佣临时管理酒店。管理期间听店员说刘娜之前就去香港城闹过。2011年3月王广军和他媳妇领十多个人强行将自己从办公室架走，连个人物品都不让带走，并看到王广军领着人连骂带吓唬强行将酒店的员工赶走。 （16）证人林有一、仇子烈、牟忠强（均系香港城酒店保安）的证言证明：刘娜在案发之前就去过酒店闹过好几次。案发当天王广军领着几个人与经理吵吵，牟忠强去保护经理，这些人就对牟忠强骂骂咧咧，还看到刘娜、李林东在酒店溜达并让我们离开酒店，强行收取酒店的经营权王广军领着李林东直接进杨永强二楼的办公室。警察来了才把杨永强带走，后来法院的人来了，杨永强又回来，后来杨永强、王广军、法院三方谈判，谈完的第三天就把酒店查封了。 （17）证人徐宇（香港城酒店收银员）、王金双（香港城酒店维修负责人）、吴琼超（香港城酒店人事部负责人）、赵汝萍（香港城酒店客房部经理）、高春兰(香港城酒店财务部负责人)的证言证明：王广军、刘娜带领很多人进入香港城，占领吧台，清理顾客，同保安争吵，把工作人员驱赶出酒店，致使香港城酒店无法正常营业。 （18）证人栾洋、王晓东的证言证明：3月21日栾洋到酒店接在酒店住宿的北京客人王晓东吃饭，被王博领着不少人堵在大门口不让进去，气势很凶，特别霸道，栾洋因此与王博等人发生争执。后来给朋友王晓东打电话下楼去吃完饭，回来把房间退了。 （19）证人安守斌、王立凯（集安市边防派出所民警）的证言证明：王广军强占香港城，把酒店的人全给撵出去了，我们到现场时，酒店已经被王广军占领了，因为有债务纠纷，告诉双方别打架，后来看没什么事了就走了。 （20）证人刘利国（时任集安市法院执行局局长）、**、刘成坤、王孝成、袁永飞、谢连群（均系集安市法院执行局工作人员）的证言证明：2011年3月21日通化市中院将案件执行交由集安市法院，时任院长祁明杰于3月23日让执行局把香港城酒店查封，2011年6月14日将酒店经营权执行裁定给了刘娜。 （21）证人祁明杰（时任集安市人民法院院长）的证言证明：因王广军向自己行贿，而将香港城经营权裁定执行给了刘娜。 （22）辨认笔录证明： 证人栾洋辨认出案发当天于忠科阻止其进入香港城；证人邹德强辨认出李林东参与阻拦其带领韩国团入住香港城酒店。 （23）视听资料—现场监控视频证明：香港城事件当时现场情况。 （24）被告人王广军的供述与辩解证明：因杨永强与其有债务纠纷，将杨永强起诉至法院，法院判决王广军胜诉后，在申请强制执行时，法院牵头签订和解协议，杨永强未履行协议，在明知强制执行需法院工作人员在场的情况下，组织刘娜、王博、刘传军等人去香港城酒店接收香港城。 （25）被告人刘娜的供述与辩解证明：王广军说法院的齐明杰打电话说香港城判给我们了，然后说去收酒店，去了呆了一会就走了。 （26）被告人王博的供述与辩解证明：王广军在家和刘娜唠嗑说第二天要去香港城酒店把酒店收回来，迫使杨永强还钱，要组织人造声势，无论如何让杨永强把酒店交出来，要不等法院执行没头，我就跟王广军说：我找几个社会上朋友一起去，别吃亏了。王广军同意了，说：行，你领几个朋友去。我召集了十多个人，有孙鹏、李坤、王立民、王道新等人。当时我领的朋友在大厅打扑克、玩手机、闲溜达，王广军等人和律师还有保安发生冲突，后王广军领人走了，剩下我和我领的人在，晚上在酒店住的，到第二天中午走的。 （27）被告人李林东的供述与辩解证明：从来没见过法院的判决，只是多次听王广军说法院把香港城的经营权判给他了，去强收酒店的前一天，王广军在公司说法院判决完了，明天一起去配合执行，把里面的人都清出来，并嘱咐我和刘娜去看着吧台，控制住钱。第二天王博领了不少朋友在公司等着，到了酒店后与保安发生冲突，对骂了一会，而后将人员都清出去了，然后安排人看着酒店，不让人往外拿东西。 （28）被告人孙鹏的供述与辩解证明：王博叫自己去公司，刚开始没说事，到了之后看见王道新、“肥的”、于绍阳、王广军、刘娜、刘冰、李林东、于忠科等二十多人，李林东安排我还有几个人跟着王广军，到二楼遇到保安，王、李二人对保安辱骂，我也给保安骂了，一共五个保安，都被撵出去了，王博和刘娜把前台撵出去了，刘兵用石头把酒店一楼玻璃砸了。 （29）被告人刘传军的供述与辩解证明：案发当天与王广军及刘娜等人强占香港城酒店，有人在门口与我们守门的人发生了争吵。 （30）被告人王道新的供述与辩解证明：我到小额贷款公司后，看见一屋子人，其中我认识董立达。当时我坐的王博开的帕萨特，我旁边坐的董立达。我们这些小孩（含董立达）就坐在大厅里，后来大人清了一遍后，王博又安排我们这帮小孩去清了一遍，看看还有没有人，我看见俩保洁员，具体谁干什么记不清了。 （31）被告人于忠科的供述与辩解证明：王广军让我在大门口看着，如果来人就说酒店不营业不让进，王博领着他那帮朋友在大厅的沙发上坐着。我在门口看人期间，有一个叫栾洋的人来了，要进酒店，我没让他进，栾洋就骂骂咧咧的说：“你们这是黑社会啊”当时王博在我旁边，他俩还吵吵起来了，然后王广军过来看见栾洋，他俩本来就认识，这事就这么地了。我们在酒店呆了一天，下午4、5点我自己就走了，他们还在香港城酒店，后来的事我就不知道了。 （32）被告人董立达的供述与辩解证明：我是王博的好朋友，开始他说香港城是他家的了，让我陪他去看看，我就过去了。到了之后，发现事情不对，王博找了不少人，而且王广军也找了很多人，都聚集在香港城酒店大厅，就这阵势摆明了就是让我去站队形，吓唬酒店的人，王广军、王博他们上二楼清人我就跟着上去，酒店的人看到我们这么多人也就不敢吱声了。 （33）被告人周长清的供述与辩解证明：案发当天刘娜给周长清打电话让其一起到香港城接收酒店，周长清去后在大厅坐着了。 （34）被告人孙景宇的供述与辩解证明：孙景宇到达现场后，跟着王博聚集到吧台附近，看见吧台被王博家人占领了，就到大厅的沙发坐着，待王博清完人，跟着王博一起去大门附近待着，后来栾洋和王博吵起来，担心冲突就走了。 （35）被告人**的供述与辩解 证明：案发当天受王博指使去接收香港城，到酒店后受王广军指派上楼将住宿客人清走。 （36）被告人张丽丽的供述与辩解证明：2011年3月的一天早上，我按照刘娜跟我说的，到了小额贷款公司。刘娜跟我说：“香港城老板欠我家钱，杨永强把香港城给我们家了，咱们去收酒店，一会到了以后，你就跟着我，我去哪你就跟着我去哪”到了酒店后，刘娜跟我说：“你跟着我去吧台里面站着，看着吧台的服务员，咱们当着服务员的面查一查吧台里有多少钱”我按照刘娜说的跟着刘娜和周玉波还有一个我不认识的穿白色衣服的女的一起到了吧台，除了周玉波我们三个女的都进了吧台，进去以后，刘娜就跟服务员说：“酒店老板欠我们钱，把酒店抵押给我们还账了，酒店现在是我们的了，你们走吧”之后我就跟着刘娜一起当着服务员的面查了酒店前台的钱，吧台里面有不到五千块钱，具体多少记不清了。查完钱我们就把钱放回酒店吧台的抽屉里了，之后刘娜把抽屉锁上后把钥匙拿走了，我们当天去的人很多，我估计酒店工作人员害怕了，都没敢吱声，就按刘娜的说的离开了吧台。 37、侦查机关出具的出生证明：被告人王博出生于1993年6月15日，作案时未满18周岁。 2.因被害人周毅使用其父周凤翥房屋抵押向被告人王广军借款６万元，月息５分，周毅未能如期偿还，王广军通过诉讼取得该房屋所有权，法院已告知王广军、刘娜该房屋为周凤翥唯一住房且周凤翥年事已高，需周凤翥去世后方可执行，刘娜签字同意。2013年5月王广军、刘娜授意被告人李林东指使孙明阳、孙鹏、李旺盛通过对周凤翥住宅堵锁眼、泼红油漆、泼猪粪及砸监控等方式多次滋扰周凤翥及家人，意在通过恐吓方式迫使周凤翥倒出房屋，周家人因此多次报警。刘娜于2013年5月30日签订调解协议，保证不再骚扰周凤翥及家人。协议签订后，刘娜指使及带领被告人魏金龙等人以看周凤翥是否去世为由，多次到周家滋扰他人正常生活。 上述事实，有庭审中举证、质证并经本院采信的下列证据予以证明： （1）集安市公安局关于周毅住宅的现场勘验笔录、平面示意图、方位示意图、照片证明：位于集安市黎明街道康平小区10号楼3单元6楼西侧的周毅住宅，外侧门板为灰色，可见部分红色油漆，卸下并翻转门牌，可见红色油漆，门下可见红色油漆。门上方可见被损坏的监控底坐及传输线。 （2）通化市公安司法鉴定中心出具的[2019]004号检验报告证明：提取到2013年5月犯罪嫌疑人孙明阳使用泼油漆、倒猪粪手段逼迫周毅父子倒出房产的视频。 （3）集安市人民法院执行卷宗证明：张丽丽与周毅有债务关系，因周毅没有还款，张丽丽向法院申请执行，房屋为周凤翥所有，房屋2011年12月26日被王广军以人民币8.1万元拍得。 （4）通化市公安局调取证据通知书、王广军房屋所有权证存根（第55368号）、房屋登记申请审批表等材料证明：王广军持法院判决将集安市黎明街道康建委10号楼1单元601号周凤翥房屋变更为王广军所有。 （5）通化市明鑫拍卖有限公司拍品瑕疵声明证明：在对周凤翥房屋进行拍卖前，已告知刘娜本房屋为周凤翥唯一住房且周凤翥年岁年事已高，需周凤翥去世后方可执行，刘娜签字同意。 （6）集安市公安局2013年5月26日接处警登记表、报警回执、受案登记表及受案回执证明：2013年5月26日，接到周兰华报案，孙鹏将周兰华家外监控视频损坏。当日黎明派出所受理案件。 （7）集安市公安局黎明派出所[2013]41号治安调解协议书证明：在派出所民警主持下，周兰华与孙鹏就将周兰华家外监控视频损坏一事达成合解。 （8）集安市公安局2013年5月19日接处警登记表、报警回执证明：2013年5月19日，接到周兰华报案，有人在其家门前泼粪便。 （9）集安市公安局2013年5月16日接处警登记表、报警回执、受案登记表、受案回执证明：2013年5月16日接到报案周凤翥家房门钥匙孔被堵，当日，黎明派出所受理案件。 （10）集安市公安局黎明派出所[2013]37号治安调解协议书证明：在民警主持下，周兰华与孙明阳就堵周凤翥门锁一事达成合解。 （11）张丽丽与周凤煮、周毅借款合同书、周毅签写的收据证明：2013年3月4日，周毅、周凤煮向张丽丽借款6万元，以周凤翥房屋抵押，如不按时还款，变卖抵押物。周毅2010年3月9日收到张丽丽借款6万元。 （12）集安市住院病案证明：周凤翥于2017年2月20日入院治疗。（侦查卷52P121-135） （13）刘娜与周凤翥子女协议书证明：2013年5月30日，刘娜与周凤翥子女达成协议，刘娜同意周双翥无偿居住至去世，刘娜一方保证不再骚扰周凤翥。 （14）证人周毅的证言证明：为周转资金，以周凤翥（周毅父亲）房屋抵押给王广军贷款人民币4万元（以下货币种类皆指人民币），后欠2万元没有按时还款，王广军找到后重新签定6万元借款合同，后王广军起诉至法院，法院判房屋为王广军所有，因周凤翥没有倒房，其间被人堵过锁眼、泼油漆、泼猪粪、砸过摄像头，自己安装摄像头后看是王广军的员工一个叫“三胖子”和另一个年轻人泼的油漆、泼猪粪。报警后，派出所把王广军和刘娜找去了，他们承认这些事是他们指使的。魏金龙来过我家几次看我父亲是否去世。 （15）证人周兰华（周毅妹妹）的证言证明：周凤翥的房屋被堵过锁眼、泼油漆、泼猪粪、砸过摄像头，摄像头拍到泼油漆、泼猪粪是2、3个年轻人干的。报警后，在派出所和刘娜签了调解协议。 （16）证人张丽丽（刘娜外甥女）的证言证明：曾给过王广军6万元钱，让王广军帮忙放出去挣点钱，后来刘娜只还了6万元本金。 （17）证人宋玉胜（集安市法院执行局工作人员）的证言证明：张丽丽与周毅欠款案件申请法院执行过程中，查询周毅账户无存款后，代理人刘娜提出要执行周凤翥的房屋，因周凤翥没有第二套房屋且年事已高，无法执行，刘娜提出要买下来，经报告执行局长刘立国、分管院长申洪钟，主管院长祁明杰同意后，进行了拍卖，王广军以8.1万拍得。授权委托书是刘娜提供的。在拍卖时，在瑕疵声明上说明了周凤翥生前不迁出，法院不给执行，王广军和刘娜签字了。 2013年5月份，去黎明派出所了解周凤翥房子执行的问题，警察说周凤翥不倒房子，王广军他们经常去骚扰他们，让帮着调解一下，后达成协议，周凤翥去世后倒房，刘娜不再骚扰对方，周凤翥子女不追究刘娜堵锁眼、泼油漆的行为。 （18）证人王春海（周毅妹夫）的证言证明：周凤翥的房被泼油漆、堵门眼、泼猪粪、砸监控，有个男子多次来看周凤翥是否去世。因为这些事周凤翥得了抑郁，自杀过一次，被抢救过来了。 （19）辨认笔录证明：周毅、周兰华辨认出是孙明阳到周凤翥家堵门眼、泼油漆、泼大粪、砸监控的人。 （20）被告人孙明阳的供述与辩解证明：2010-2013年通过李林东介绍在王广军的小民生额贷公司上班，外号“三胖子”，曾经吸过毒，2011年到2013年期间，因为刘娜说法院把房子判给她了，为了逼周毅倒房，王广军、刘娜就指使去周毅位于集安市康建委十号楼六楼，我和孙鹏一起泼红油漆，我和李旺盛倒猪粪，我带着草帽砸监控器，孙鹏去堵过锁眼。上述事情集安黎明派出所找过我，我当时承认了，后来王广军、刘娜和周毅签了个调解协议。 （21）被告人孙鹏的供述与辩解证明：李林东对我、孙明阳、李旺盛说：“老板让你俩去把周毅的那个房子锁眼堵上，我们就从公司拿的502胶和牙签去周毅家那个房子了。过了一星期左右，周毅还是没给我们倒房子，刘娜给了孙明阳50元买油漆，我和孙明阳去泼油漆，完事后王广军询问我经过，然后高兴的离开。还有孙明阳和李茂盛去周毅家喷过大粪，我是第二天上班听孙明阳和李茂盛（李旺盛）自己说的。王广军曾和周毅因房子的发生予盾，周毅当时把王广军的水杯和花瓶给砸了，李林东骂了周毅。 （22）被告人李旺盛的供述与辩解证明：2013年4月李林东介绍我到王广军的民生小额贷款公司工作。李林东指使我、孙明阳和孙鹏去堵锁眼，我当时开车拉他们去的，没有上楼，还指使我们泼油漆，指使我和孙明阳去泼猪粪，房子位于二园市场，房主叫周毅。 （23）被告人李林东的供述与辩解证明：刘娜给孙明阳或孙鹏50元钱去买油漆，泼到周毅家门上，王广军让我传话叫孙鹏和孙明阳去周毅家一趟，孙鹏和孙明阳去往周毅家泼猪粪。 （24）被告人魏金龙的供述与辩解证明：王广军和刘娜让我去周毅家四次，看周毅父亲是否去世。 （25）被告人王广军的供述与辩解证明：王广军将张丽丽（处甥女）的钱借给了周毅，周毅没有还钱，法院将周毅父亲周凤翥的房屋判给了张丽丽，王广军将钱给了张丽丽，将房屋过房至自已名下，周毅一直没给倒屋。 （26）被告人刘娜的供述与辩解证明：周毅与王广军的民生小额贷款公司有债务关系，因周毅未还款，法院将抵押房屋判给王广军，周毅一直没有倒屋。曾派魏金龙去过周毅家，看其周凤翥是否去世。 3.2012年1月13日，被害人徐志彦向集安市民生小额贷款公司借款8万元，月息2分，用徐志彦与王君华共有楼房进行抵押。借款到期无力偿还，经诉讼由被告人刘传军取得该房屋所有权，因该房屋系徐志彦唯一住房，未能执行。自2013年8月20日至2015年7月17日期间，被告人王广军指使刘传军、魏金龙、孙鹏堵徐志彦家门锁，指使刘传军砸徐志彦家玻璃，并多次带人对徐志彦进行辱骂、恐吓。 2015年7月17日王广军指使刘传军去砸开徐志彦家房门，将徐家东西搬至法院。之后被告人刘娜便带领刘传军、魏金龙来到徐志彦家，刘娜安排刘传军用大锤将徐家房门砸开，强行进入，不顾在场公安民警、法院工作人员的制止，刘娜仍然指挥魏金龙下楼看管物品，雇佣工人将房屋内所有物品搬至集安市人民法院。刘传军因阻碍司法工作人员执行职务，被集安市人民法院决定拘留15日。因王广军找到时任集安市人民法院院长祁明杰说情，刘传军只被拘留一日便被释放。 上述事实，有庭审中举证、质证并经本院采信的下列证据予以证明： （1）集安市公安局情况说明、出警记录证明：2014年04月09日接到了徐志彦两次报警称其家中房门锁被堵、窗户多次被砸情况。 （2）吉林中天金诺房地产估价有限公司的估介对象实物照片复印件、从徐志彦家搬出物品清单证明：案发当天徐志彦家里物品情况。 （3）集安市法院关于徐志彦案件卷宗复印件证明：2012年1月13日，徐志彦向集安市民生小额贷款公司借款8万元，以徐志彦与王君华共有房屋（集公市锦江西路住宅）进行抵押，到期没有偿还，被起诉至法院，判徐志彦、王君华偿还本金、利息、罚息等。王广军起诉至法院将徐志彦抵押房屋进行拍卖，由刘传军拍得。刘传军申请法院强制执行。 （4）被害人徐志彦的陈述证明：因为需要钱看病向王广军的民生小额贷款公司借了8万元，利息2分，还款期限2012年1月13日至2012年7月13日，抵押的是集安市绵江西区的房子。王广军打电话催其还款，徐志彦让吴镇华帮其还款，后来王广军通过法院把我的房子拍卖了，被刘传军以18万元的价格买去了，同时领人不断地对我进行威胁，恐吓，逼迫我把房子给他倒出来。甚至后来刘传军还私自把我家撬开，把我家的东西都给搬出去扔到集安市法院的院里了，清点后发现少了花1.5万元买的冬虫夏草。 这期间他们还砸我三次玻璃，第一次和第三次看到是刘传军砸的，三次被砸后都报了警，警察进行了拍照。玻璃被砸后又被堵过三次门锁。 （5）证人刘明刚（徐志彦朋友）的证言证明：2014年秋天徐志彦家门锁被502胶给堵死了，帮徐志彦找过开锁公司换锁。 （6）证人刘芳辰（徐志彦邻居）的证言证明：有一天晚上听到过徐志彦玻璃被砸。还见过一次刘娜和徐志彦因为欠钱的事对骂，之后双方被警察带走。 （7）证人罗崇彦（集安市开发区派出所民警）的证言证明：罗崇彦和同事姜洪涛出警到达现场时看到徐志彦家门锁已被砸坏，刘娜在搬徐志彦家的东西，因为刘娜手里拿着法院判决，所以没有阻止，后法院工作人员和刘娜说：“你们不能这样自已来搬东西让人家倒房子，要倒房子也要等法院执行局的人来”。刘娜没听，直接把东西拉到了法院。 （8）证人姜洪涛（集安市开发区派出所民警）的证言证明：因徐志彦家事件出警过三次。第一次2014年4月下午5点多徐志彦报警有人恐吓他，出警后没有发生事情。第二次徐志彦报警玻璃被砸，现场没有发现做案人。第三次在2014年4月，姜洪涛与同事罗崇彦出警，到达现场看到刘娜、刘传军、魏金龙等人在现场，刘传军拿个大锤砸徐志彦的防盗门，我们制止他们也不听，只好用执法记录录了下来，后法院工作人员也来到现场，劝阻刘娜，不让她私自搬东西，可是刘娜没听，把屋里的东西都搬到法院了。 （9）证人毕强（黄柏派出所民警）的证言证明：徐志彦住在我们派出所辖区锦江西区仁隆花园小区门口左边的那栋楼，一单元二楼。事情大概发生在2014年夏天，我当时在开发区派出所当民警。关于徐志彦家的事情我一共出过三次警，第一次是徐志彦家门锁被堵了，第二次是徐志彦家玻璃被砸了，到达现场时看到刘传军、孙鹏、魏金龙在楼下，开的是牌照为吉E77702的黑色Q7奥迪车，听见双方在对骂，孙鹏和魏金龙上楼后承认是他们砸的玻璃。第三次是徐志彦家东西被搬到了法院院里。 （10）证人辛志（集安市法院执行局副局长）的证言证明：刘传军自己带了两个人到仁隆花园徐志彦家里把徐志彦家的东西都搬了出来，我看到这个情况就上去和刘传军说：“任何公民没有强制执行的权利，只有我们法院有这个权利。你这样自己来强制执行你要承担相应的法律后果。”我说了这些话后刘传军啥也没说。我们法院执行局的人到场了也没有制止住刘传军搬东西，刘传军又把徐志彦家的东西搬到了我们法院院里。经研究决定把刘传军司法拘留15天，下午的时候我们法院院长祁明杰就给我打电话说让我去看守所提审一下刘传军，如果刘传军认错态度好了就把刘传军提前解除拘留。我去看守所之后刘传军认错态度挺好的，我就按照院长祁明杰的指示只拘留了刘传军一天，把刘传军提前解除拘留了。 （11）证人田春雨（2014年时任集安市法院民事庭代理审判员）的证言证明：2014年冬天的时候，因刘传军通过拍卖程序把徐志彦在集安市的一套住宅竞拍到手后，徐志彦一直不给他把房子倒出来，所以才到我们法院来起诉徐志彦。刘传军的诉讼请求是一、让徐志彦倒出集安市锦江西区住宅一套。二、刘传军要求徐志彦支付2013年10月至2014年12月租房房租每月800元，共计12000元。三、案件受理费2046元要求徐志彦负担。最后判决都支持了刘传军这些诉讼请求。 （12）证人祁明杰（时任集安市法院院长）的证言证明：2014年7月份左右，王广军找我处理他与徐志彦的借款纠纷，当时安排民一庭副庭长赵永刚办理的，再审又找的吕永胜，因徐志彦只有一套住房，后来执行了几次都没有执行了，刘娜找刘传军私自把徐志彦家东西搬出来，当时要拘留刘娜，王广军打电话求情，后来我打电话告诉孙建不要拘留刘娜。 （13）证人**华（原集安市法院副院长兼执行局局长）的证言证明：2014年因徐志彦房屋是夫妻共有关系，徐志彦妻子长期不在家，我们没有能够执行这个房子，刘传军私自把徐志彦房的东西拉到了法院。第二天一早开会决定把刘传军拘留，后来刘传军和徐志彦达成谅解。 （14）证人吕永胜（集安市法院法官）的证言证明：2014年徐志彦向通化市人民检察院提出申诉，检察院抗诉后再审，审理过程中经鉴定徐志彦借款合同的签字不是徐志彦妻子王君华本人所写。 （15）证人李子龙（原集安市开发区派出所司机）的证言证明：因徐志彦房门门锁被堵出警过三次，有一次刘娜带了两个人在和徐志彦争吵。 （16）证人杨路（原集安市开发区派出所司机）的证言证明：有一次因为有人玻璃被砸拉着毕强去锦江西区仁隆花园出警，到在现场发现有几个人在对骂。 （17）辨认笔录证明：毕强辨认出魏金龙为2014年参与砸玻璃、谩骂徐志彦的人、毕强、杨路辨认出刘传军、孙鹏为2014年参与砸玻璃、谩骂徐志彦的人。 （18）被告人魏金龙的供述与辩解证明：经王博介绍从2015年6月份到2018年6月份在王广军民生小额贷款公司干了三年，主要负责开车。在公司干活的人大都是膀大腰圆的，有纹身的，长得比较凶的，这样老百姓看到时能害怕。徐志彦在公司借了8万块钱，用自己房子抵押的。后来徐志彦还不上了，王广军起诉到集安市法院。法院把徐志彦的房子拍卖了，房子被王广军小舅子刘传军买去了。然后徐志彦不给倒房子，最后刘娜带着刘传军、孙鹏、魏金龙四个到徐志彦锦江西区的家里把徐志彦家的门砸开了，然后把徐志彦家的东西都搬到了集安市法院的院子里，刘娜指挥四人私自强行把徐志彦的房子给倒出来了。当时徐志彦的房子是正常住人状态，徐志彦家没有人。知道私自执行法院判决的行为属于违法行为，应该法院来执行。当天法院把刘传军还给拘留了，但是第二天就给放了。 关于去徐志彦家砸窗和堵门眼的事情经过：第一起是魏金龙到公司上班不久王广军开车拉着魏金龙和张勇来到了徐志彦家楼下，到了后王广军告诉魏金龙和张勇晚上过来把徐志彦家玻璃砸了。当天晚上在家看孩子没有去砸。但是第二天上班听说徐志彦家玻璃被人砸了。第二起是王广军带着魏金龙、刘传军、孙鹏到徐志彦家，当时敲门徐志彦没在家，王广军给徐志彦打电话，徐志彦过了一会回来了。王广军就让徐志彦倒房子，还说了一些骂人和威胁的话但具体骂的什么魏金龙记不住了，魏金龙和孙鹏也跟着骂了徐志彦，具体骂了些什么威胁的话。第三起是在集安市实验小学附近，王广军领着法院执行局的人要求徐志彦在一个执行书上签字，目的是让徐志彦把房子倒出来，当时徐志彦好像是骂王广军了，魏金龙把他给骂了，让他把嘴放干净点。第四起是刘娜领着魏金龙和刘传军到徐志彦家，催他赶紧倒房子。当时徐志彦和他媳妇都在家了，但一开始徐志彦在卧室躲着没出来，后来刘娜好像说了句什么话，徐志彦一下子从卧室出来了就骂刘娜，这时又让魏金龙把徐志彦骂了，也是让他把嘴放干净点，之后徐志彦就不吱声了，刘娜又和他们继续谈倒房子的事。第五起是砸玻璃之后的一天魏金龙和孙鹏在公司呆着，王广军过来吩咐魏金龙和孙鹏去徐志彦家用502胶把他家的门锁堵上。然后魏金龙和孙鹏就按着王广军的吩咐开车到徐志彦家楼下的超市买了一个502胶水，我开车在车里面等着，孙鹏上楼用502把徐志彦家门锁堵上了。王广军的小额贷款公司就是个流氓公司，他雇这些人来就是为了给他干这些龌龊事帮他挣钱。 （19）被告人王广军的供述与辩解证明：2012年左右，徐志彦在王广军的民生小额贷款公司贷过款，后来他还不上钱，把徐志彦抵押的位于集安市锦江西区房子通过法院给拍卖了，被王广军妻弟刘传军买去了，可徐志彦当时一直不给倒房子，刘传军将他家的东西私自搬到集安市法院的院里了，这才逼着徐志彦把房子倒出来，现在这个房子一直是刘传军居住。搬东西不是其指使的，搬东西时没去，孙鹏应该也是没去，因为孙鹏早就不干了。 王广军没有砸过徐志彦玻璃、也没堵过锁眼、没恐吓过徐志彦搬家。 （20）被告人刘传军的供述与辩解证明：徐志彦向其姐夫王广军借钱还不上，用房子抵押的，后来徐志彦房子被法院拍卖了，王广军让其竞买来，房子位于集安市锦江西区3号楼1单元2楼，竞拍花了18.05万元。 刘娜领着我、大虎、孙鹏一起去的徐志彦家，刘娜指挥我让把徐志彦家的门砸开，砸开后就进屋往外搬东西，魏金龙和孙鹏也帮我往外搬，搬的时候法院的人来了拿的录像的机器录我们搬东西的过程，我们把东西都搬到楼下三轮车上后，就都拉到集安市法院的院里了。我和我姐刘娜、大虎、孙鹏都去了，把东西卸到法院的院里后我们就走了，后来因为搬东西的事，集安市法院以妨害公务的名义拘留我一天。 过户之后，有一天上午，王广军领着我，大虎（魏金龙）、孙鹏到徐志彦家，让他把房子给我倒出来，徐志彦说什么也不给倒房子，王广军和大虎、孙鹏就把徐志彦好顿骂。王广军让我砸徐志彦家玻璃、堵锁眼，后来我就去干了。 （21）被告人刘娜的供述与辩解证明：徐志彦在我家的小额贷款公司贷了8万元钱，用房屋抵押的，后来徐志彦还不上钱了，我们就通过法院把他的房子拍卖了，被我弟弟刘传军买去了。徐志彦一直不给倒房子，法院也一直没给执行。后来有一天上午，我记得有我一个、还有刘传军、大虎（魏金龙），再有没有其他人我记不住了，一起去的徐志彦家，目的就是要把徐志彦的房子倒出来。到了徐志彦家楼下后，我们把东西都搬到三轮车上以后，我记得是法院的人说的放到法院去，别把东西损坏或丢失了，这样我们就把徐志彦家的东西都搬到法院的院里去了。搬家时徐志彦家是住人的状态。 （22）被告人孙鹏的供述与辩解证明：没有参与私自搬徐志彦家的事，后来拉着王广军去的法院。2013年左右，孙鹏拉着刘娜、魏金军、刘传军去徐志彦住处，事先对刘娜、刘传军和魏金军砸玻璃的事不知情， 玻璃碎后徐彦军与魏金龙、刘传军对骂，警察到场进行拍照。 魏金龙还骂过两三次徐志彦。魏金龙干的事都是为王广军和刘娜服务的。我堵过周毅家锁眼、喷过他家油漆。 4.（1）2014年5月28日22时许，被告人王博在集安市聚点烧烤店内，无事生非，用啤酒瓶将单子明打伤。经鉴定：单子明损伤程度为轻微伤。后由刘娜出面经派出所调解处理。 （2）2014年10月27日22时许，在集安市夜宴歌厅门前，刘娜和李某甲因故发生厮打，被告人王博、王道新听说此事后，赶到现场对李某甲进行殴打。经鉴定：李某甲所受损伤为轻微伤。后由刘娜出面经派出所调解处理。 （3）2015年6月7日22时许，在集安市遗忘角落酒吧，被告人王博误认为其朋友孙志丹的父亲孙杰涛与酒吧的客人田大海发生冲突，无事生非，使用啤酒瓶将田大海打伤。后由孙志刚说和，经派出所调解处理。 （4）2015年7月12日22时，在集安市遗忘角落酒吧，被告人王博酒后因房建辉瞅了他一眼而发生口角，便借事生非用啤酒瓶击打房建辉头部，至房建辉头部裂伤。经鉴定：房建辉所受损伤程度为轻微伤。后由王广军出面经派出所调解处理。 上述事实，有庭审中举证、质证并经本院采信的下列证据予以证明： 1.集安市公安局[2019]30号公安司法鉴定书证明：2014年5月28日23时，在集安市聚点烧烤店内，单子明被人打伤，损伤程度为轻微伤。 2.集安市公安局[2019]31号公安司法鉴定书证明：2014年10月27日，李某甲在集安市夜宴KTV门前，被王博等人打伤，损伤程度为轻微伤。 3.集安市公安局[2019]33号公安司法鉴定书证明：2015年07月在集安市遗忘的角落酒吧，王博将房建辉殴打，损伤程度为轻微伤。 4.集安市公安局[2014]64号受案登记表、[2014]43号现场调解协议书证明：2014年5月28日23时，在集安市聚点烧烤店内，王博与单子明因锁发生争吵，王博用空啤酒瓶打了单子明头部，在派出所民警主持下达成了调解协议。 5.集安市公安局[2014]145号受案登记表、[2014]145号现场调解协议书证明：2014年10月27日22时，在夜宴歌厅门前，王博、王道鑫与李某甲因琐事发生争吵，王博、王道鑫将李某甲殴打，在派出所民警主持下达成了调解协议。 6.集安市公安局[2015]48号受案登记表、[2015]48号现场调解协议书证明：2015年06月07日22时，在集安市锦江东区遗忘酒吧，王博与田大海发生争吵，后王博将田大海殴打，在派出所民警主持下达成调解协议。 7.集安市公安局[2015]65号受案登记表、[2015]65号现场调解协议书证明：2015年07月12日22时，在集安市遗忘的角落酒吧，王博与房建辉因锁事发生争吵，王博将房建辉殴打，在派出所民警主持下达成调解协议。 8.被害人单子明的陈述证明：2014年5月28日23时，在集安市聚点烧烤店内，王博与单子明因锁发生争吵，王博用空啤酒瓶打了单子明头部，因对方人多并有纹身，产生惧意，没敢说话，在去医院路上报警，后在派出所主持达成了调解协议。 9.被害人李某甲的陈述证明：2014年10月27日，在集安市夜宴KTV门前，王博和王道新三个人把我打了。 10.被害人田大海的陈述证明：2015年6月，我和张娜薇、郑爽等人在集安市遗忘角落酒吧喝酒，对面卡座的男子摸了郑爽的屁股，因此发生撕打，在往门口走时，被王博从后面用空酒瓶打伤，后由孙志刚说和，在派出所调解。 11.被害人房建辉的陈述证明：2015年07月12日22时，在集安市遗忘的角落酒吧，王博与房建辉因琐事发生争吵，王博将房建辉殴打，住院期间王广军找到房永洁（房建辉的叔叔）谈和解，当时对1万元赔偿不满，后来因为王广军有钱有势、王博在集安经常打架斗殴，所以就同意和解，在派出所民警主持下达成调解协议。 12.证人李玉岩、雷国龙证言证明：2014年5月28日23时，在集安市聚点烧烤店内，和单子明一起在店里吃饭，王博与单子明因琐事发生争吵，王博用空啤酒瓶打了单子明头部，后在派出所主持达成了调解协议。 13.证人王鹏达的证言证明：2014年5月28日23时，在集安市聚点烧烤店内，王博与单子明因琐事发生争吵，王博从车后备箱拿出了一把日本武士刀要去捅对方，王道新将刀夺下，后来王博用空啤酒瓶打了单子明头部，在派出所主持达成了调解协议。 14.证人黄立红的证言证明：2014年10月27日22点左右，我、刘娜还有两个朋友在夜宴歌厅大厅碰到了李某甲，后来刘娜在歌厅里找李某甲，在二楼包间里找到了，把李某甲叫了出去，发生了口角和厮打。后来，王道新和王博来了把李某甲打了。 15.证人吕鸿波的证言证明：2014年10月27日21点左右，在集安市夜宴KTV，因为刘娜的丈夫和李某甲有情人关系，刘娜和李某甲发生口角，王博和王道新把李某甲打了。 16.证人张娜微的证言证明：2015年6月，我和田大海、郑爽等人在集安市遗忘角落酒吧喝酒，对面卡座的男摸了郑爽的屁股，因此发生撕打，后来酒吧管事制止，在往门口走时，田大海被王博从后面用空酒瓶打伤，后在派出所调解。听说王广军有钱有势，曾在香港城闹事，王博领着一帮人喝酒打架，家里花钱摆事。 17.证人孙志丹的证言证明：2015年6月，李彦霖摸郑爽的屁股，因此发生撕打，后来被制止，在往门口走时，田大海被王博从后面用空酒瓶打伤，后在派出所调解。 18.证人孙杰涛、**(李坤)、李炎霖的证言证明：2015年夏天，**、李国文、孙志丹、孙杰涛、李炎霖在遗忘酒吧喝酒，李彦（炎）霖摸郑爽的屁股，因此发生撕打，在往门口走时，田大海被王博从后面用空酒瓶打伤，后在派出所调解。 19.证人鲁自洲、金鹰、郭振发的证言证明：2015年07月12日22时，在集安市遗忘的角落酒吧，王博与房建辉因琐事发生争吵，王博将房建辉殴打，后来达成调解。 20.证人房永洁的证言证明：2015年07月在集安市遗忘的角落酒吧，王博与房建辉因琐事发生争吵，王博将房建辉殴打，住院期间王广军找到房永洁（房建辉的叔叔）谈和解，后来因为王广军有钱有势、王博在集安经常打架殴，没有必要招惹，所以就同意和解，在派出所民警主持下达成调解协议。 21.被告人王博的供述与辩解证明：(1)2014年5月28日22时，在集安市聚点烧烤与单子明因锁事发生口角，被人制止后，再次返回饭店用啤酒瓶将单子明打伤。事后私下达成调解。(2)2014年10月27日22时，因知道刘娜（王博母亲）与李某甲发生撕扯，在集安市夜宴歌厅门前，与王道新一起殴打李某甲。(3)2015年1月4日22时，接到谢忠盈、全学达电话说王道新被打后，赶到集安市传记婚纱影楼门前，同全学达、刘阳三人与黄海峰、王俊鑫发生打斗，将两人打伤。(4)2015年6月7日22时，在集安市遗忘角落酒吧，田大海与他人发生口角，王博与孙杰涛相识，误认为孙杰涛与田大海发生冲突，无故将田大海打伤。(5)2015年7月12日22时，在集安市遗忘角落酒吧，与房建辉发生口角，随后两个来到酒吧门口，因房建辉继续对其辱骂，用啤酒瓶打击房建辉头部，将房建辉打伤。事后王博家人进行私下调解。 22.被告人王道新的供述与辩解证明：2014年10月，接到王博电话，称刘娜与李某甲发生口，随后和王博一同来到集安市夜宴KTV，看到刘娜和李某甲站在门口，俩人去李某甲进行殴打，其间王金楼下楼也参与进行了殴打。第二天王博家赔钱进了调解。在这之前刘娜还去找过李某甲要钱和车。 23.被告人刘娜的供述与辩解证明：2014年10月27日晚上，因为和李某甲发生口角，王博和王道新把李某甲给打了，给他们2000元医药费他们没要，说只要以后不打他们就行，后来调解了。 关于公诉机关指控被告人王博殴打田大海的事实，现有证据能够证明该事件经孙志刚出面说和在派出所调解解决。被告人王广军及刘娜对此并不知情，亦未参与时候调解工作，故该起事实不能认定为黑社会性质组织犯罪。亦不能据以对王广军及刘娜定罪。 5.被告人刘娜与倪林、李慧艳因故发生过厮打，后经派出所调解处理。被告人王博、李世龙仍心存不满，为帮助刘娜泄愤，2017年8月16日８时许，在集安市遗址公园附近，王博借故生非持刀将倪林砍伤，李世龙用拳脚对倪林进行殴打，持续十多分钟。因案发地点为公园、客运站附近，有大量群众围观，造成公共场所秩序严重混乱。经鉴定：倪林损伤程度为轻微伤。事后，刘娜到医院给倪林垫付部分医药费，由王广军出面找倪林私下解决，倪林因惧怕而签订调解协议。 上述事实，有庭审中举证、质证并经本院采信的下列证据予以证明： （1）集安市公安司法鉴定中心（集）公（司法）鉴字【2017】112号法医学人体损伤程度鉴定书证明：被害人倪林损伤程度为轻微伤。 （2）集安市公安局[2017]14号现场调解协议书证明：2017年8月8日，在集安市榆林镇复兴村，刘小红（刘娜）怀疑李慧艳与其丈夫存在不正当关系，刘小红与其司机同倪林、李某乙撕打一事，达成调解。 （3）集安市公安局关于王博、李世龙殴打他人行政卷宗证明：2017年8月16日8时许，在集安市遗址公园南侧停车场，王博与李世龙，因倪林和刘娜（王博母亲）打架一事，李世龙殴打倪林，王博用西瓜刀把倪林砍伤（轻微伤）。对两人分别予以行政拘留十三日，罚款500元的处罚。 （4）被害人倪林的陈述证明：2017年8月8日18时左右，在集安市榆林镇复兴村我对象李慧艳家，因为我大姨姐（李某乙）与王广军有不正当的男女关系，刘娜就领了两个人到李慧艳家找李某乙，李某乙没在家，刘娜就和李慧艳的父亲争吵起来，后来我和李慧艳遇上了她们，打起来了。当时参与打架的有我、李慧艳、刘娜、还有刘娜领了一个男子。双方在派出所主持下进行了调解，在朱仙村小桥附近，从面包车一个人要打我们，我们跑进了小卖店，王博就在外边对我们喊：你们等着，饶不了你们。 2017年8月16日8点多钟，在集安市遗址公园那跑出租靠活那，突然李世龙上来搂住我脖子用拳头打我，王博拿了一把砍刀往我身上砍，当天住院，第二天，王广军的司机去给我交了2000元医药费，王广军也上医院来看我，给了2000元钱。 住院期间，刘娜领了一个男子来过，刘娜就把李慧艳叫出去要单独谈谈，李慧艳就跟她们出去了，挺长时间李慧艳也没回来，就给李慧艳打电话，李慧艳也没有接，我就打电话报警，到了晚上，李慧艳回来了对我说：刘娜她们把李慧艳弄到前湾的了，他们还打她，在那呆了挺长时间，刘娜她们被抓起来了。 出院的前一天，李某乙给我们打电话让我们到她大姨家，我和李慧艳就去了，当时王广军也在那，王广军给了3.5万元，签了两份谅解书。出院几天后，派出所给我打电话让我去在调解书上签字。过了几天，在榆林高丽火盆，王广军让李慧艳又签了一份谅解书，大概的内容是刘娜非法拘禁李慧艳，李慧艳谅解刘娜了。因为害怕王广军，产生了心里阴影，就去威海住了一段时间，没有对刘娜非法拘禁的事再过问。 （5）证人尹封的证言证明：第一次见倪林是在榆林镇，当时刘娜和倪林打了起来，后来在榆林镇边防派出所处理这事的时候，王博和我一起去的派出所，当晚王博就要打倪林，但是没有追上倪林被他跑了。 2017年8月一天早上8点左右，看见李世龙和王博在拉扯倪林，倪林不和他们走，李世龙和王博就开始边拉边打倪林，王博还用刀拍了几下倪林。当时案发的地点是人流比较多的地方，靠近客运站，还有不少跑黑车的人，还有不少晨练的人。 （6）证人荣华懿（王博司机）的证言证明：2017年8月16日7点半左右，王博让我开车拉他到集安市遗址公园附近的翠园宾馆，把车停好后，遇见尹峰，看到王博拎着刀，刀上有血，警察将王博和李世龙带走。整个事件大概持续了10多分钟，案发地点人流比多。 （7）证人李慧艳（倪林的女朋友）的证言证明：2017年8月8日，在我在榆林镇的家中刘娜领着人将我和我对象倪林给打了，而且在和解后出了派出所没多远，李世龙追打我们，我们跑到了超市里躲起来，王博还喊话恐吓我们；2017年8月16日在集安市遗址公园侧面停车场上，王博领人给倪林砍伤；2017年8月23日在集安市市医院刘娜领人把我骗到野外和宾馆非法拘禁了的事。 倪林被砍、我被非法拘禁后，王广军找到我们给了3.5万元赔偿，让签谅解书。几天后，王广军又让我签了份谅解刘娜非法拘禁的证明。这些都是因为怕被王广军报复才签的字。 （8）被告人王博的供述与辩解证明：因刘娜（王博母亲）被倪琳和他对象（李慧艳）给打了，在这之前刘娜与倪林打架的事在榆林镇边境派出所就已经调解完了。我还想给刘娜出气，一直在找倪林，2017年7月的一天早上，李世龙发现倪林在集安市遗址公园附近，然后我就和尹峰、荣华懿一起开车去了遗址公园，找到倪林后，倪林不配合我们，李世龙把倪林打了，我把倪林砍了，整个过程持续了5分钟左右，当时有几个黑车司机和一些晨练的路人围观。 （9）被告人李世龙的供述与辩解证明：为了给刘娜出气（刘娜的处甥）2017年8月16日早上8点左右，集安市遗址公园附近看见倪林在遗址公园停车场靠活（倪林当时开黑车），打电话通知王博，等王博来了以后，一起来到了倪林身边，倪林不和我们走，还骂我，我一冲动就上去动手和倪林打了起来了，王博也用刀砍了倪林几下，接着警察就来了，王博把刀扔了，上去又打了倪林一个嘴巴子，我们就被警察带走了，整个过程持续了10分钟左右，当时有一些黑车司机，还有一些客车司机以及一些过路人围观。 （10）被告人王广军的供述与辩解证明：2017年8月，才知道王博把倪林砍伤，李世龙也参与了。倪林住院期间刘娜把李慧艳给非法拘禁了，因为这两件给了倪林3万元钱，写了谅解书。 （11）被告人刘娜的供述与辩解证明：王广军给我打电话说王博把人给砍了，让我去医院看看人家，我就去了集安市医院，我还给倪林存了3000元医药费。 关于被告人王广军、刘娜、王博、刘传军、周长清及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军等人在与被害人发生纠纷后，本应通过正当途径，以合法手段解决问题，而其多次指使他人实施暴力、威胁手段或哄闹、聚众等软暴力行为，严重破坏社会秩序，被告人刘娜、王博、刘传军、周长清积极参与实施上述行为，其行为均已构成寻衅滋事罪，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人王博参加“香港城事件”犯罪时未满18周岁，应依法从轻处罚。相关辩护意见成立，本院予以支持。 关于被告人李林东的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人李林东指使孙鹏、孙明阳等人实施堵锁眼、泼油漆等行为，已构成寻衅滋事罪，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人孙鹏、孙明阳的辩护人提出孙鹏、孙明阳系从犯的辩护意见，本院认为，被告人孙鹏在参加“香港城事件”寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，相关辩护意见有理，本院予以支持。被告人孙明阳积极参加寻衅滋事犯罪活动，系主犯，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人王道新、李世龙的辩护人提出王道新、李世龙已被公安机关行政拘留的事实，本院予以确认，二被告人被行政拘留的时间应在执行刑罚时扣除。 （三）非法拘禁罪 公诉机关指控： 1.非法拘禁（被害人李某甲） 2012年5月至11月王广军因与被害人李某甲是情人关系，先后给李某甲22万元和奥迪A4汽车一台。被告人刘娜得知后，于2012年7月向李某甲索要奥迪A4汽车和22万元未果。刘娜伙同被告人刘传军驾驶奇瑞QQ轿车，先后三次将李某甲拉至集安市香港城、集安市夹皮沟、集安市麻线乡。刘娜和刘传军在香港城和车内对李某甲进行殴打、辱骂并恐吓，累计非法限制李某甲人身自由十余个小时。刘娜知道李某甲怀孕后，威逼李某甲堕胎，并带领李某甲到集安市民康诊所购买打胎药，致李某甲药物流产。 2.非法拘禁（被害人李某乙） 被害人李某乙与王广军是情人关系。2017年3月某日晚七时许，被告人王博驾车将李某乙拉至集安市夹皮沟前湾子果园附近。随后，被告人刘娜赶到，与王博一起对李某乙实施殴打，并将李某乙带至集安市锦江西区仁隆花园三号楼一单元201室（刘传军家）。刘传军于次日开车将刘娜和李某乙送至通化市中心医院后离开，由王博开车将刘娜和李某乙拉回集安市梦景小区一日租房内，为防止李某乙离开，刘娜让高淑清在日租房看守李某乙至第三天。 3.非法拘禁（被害人李慧艳，该案已判决） 2017年8月23日15时30分许，刘娜因与李某乙存有纠纷，为逼迫李某乙现身，伙同李世龙、荣华懿找到李某乙妹妹李慧艳，自集安市医院骨科将李慧艳带至吉EG4218的铃木轿车内，由荣华懿驾驶车辆将李慧艳强行载至集安市前湾村夹皮沟道边。刘娜与李世龙采用辱骂、威胁和殴打的方式限制李慧艳人身自由，后三人将李慧艳带至集安市新罗宾馆315房间内，非法限制李慧艳人身自由时间约6小时。 4.非法拘禁（被害人侯振林） 集安市居民于绍清因被害人侯振林不偿还债务，委托王广军帮忙向侯振林索要欠款。2008年4月28日中午，王广军带领被告人姚东强、王银德、辛志强等人在集安市青石镇黄柏村找到侯振林，因侯振林拒绝还款，王广军指使姚东强等人强制将侯振林带上银灰色捷达车，姚东强抓住侯振林脖子，辛志强拽住侯振林，二人强行将侯振林塞进捷达车后座，并左右夹着侯振林，防止他逃跑。王广军命令王银德开车到集安市于绍清经营的祥云超市，逼迫其立即还于绍清钱。侯振林被迫让其朋友吕永涛送1.7万元到祥云超市，账目算清后王广军才让其离开。 公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、主要责任及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军、刘娜、刘传军、姚东强、王银德、辛志强、高淑清的行为均已构成非法拘禁罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，没有专门为于绍清讨债，就是碰到了问一下，侯振林要打我，我俩发生争吵，侯振林主动和我去对账。 王广军的辩护人提出，侯振林被非法拘禁时间在3个小时以下，依法不构成非法拘禁罪。 被告人刘娜提出，没有给李某甲买堕胎药。 刘娜的辩护人提出，被害人李某甲、李某乙在案件起因上存在过错，认定刘娜给李某甲买堕胎药的事实不清，证据不足，建议对刘娜从轻、减轻处罚。 被告人王博提出，没有实施非法拘禁行为，不构成犯罪。 王博的辩护人提出，王博仅实施了殴打被害人的行为，没有实施非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪。 被告人刘传军无辩解。 刘传军的辩护人提出，无论是在酒店、麻线、夹皮沟刘传军都没有打李某甲，刘传军对向李某甲要钱要车的事并不知情；李某乙事件中，刘娜与李某乙当晚借宿刘传军家中一事，刘传军夫妇二人不知实情，李某乙没有想要离开的意思表示，第二天刘娜雇佣刘传军的出租车到通化，刘传军也没有介入二人的之间的事情，不构成非法拘禁罪。 被告人高淑清认罪悔罪，无辩解。 高淑清的辩护人提出，高淑清在共同犯罪中系从犯，案发后积极配合侦查机关、检查机关、审判机关查明案情，有悔罪表现，认罪认罚，积极悔过，符合从轻减轻的表现，应该在法定刑内从轻减轻处罚。 被告人辛志强认罪悔罪，无辩解。 被告人王银德认罪悔罪，无辩解。 被告人姚东强认罪悔罪，无辩解。 经审理查明： 1、2012年5月至11月王广军因与被害人李某某是情人关系，先后给李22万元和奥迪A4汽车一台。被告人刘娜得知后，于2012年7月向李某某索要奥迪A4汽车和22万元未果。刘娜伙同被告人刘传军驾驶奇瑞QQ轿车，先后三次将李某某拉至集安市香港城、集安市夹皮沟、集安市麻线乡。刘娜和刘传军在香港城和车内对李进行殴打、辱骂并恐吓，累计非法限制李某某人身自由十余个小时。刘娜知道李某某怀孕后，威逼李堕胎，并带领李到集安市民康诊所购买打胎药，致李某某药物流产。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）被告人刘传军指认现场照片证明：太王镇前湾村六组及麻线乡建疆村三组是自己和刘娜非法拘禁李某甲的地点。 （2）被害人李某某指认现场照片证明：自己被刘娜非法拘禁的地点地点。 （3）调取证据通知书、机动车档案资料目录证明：李某甲名下的奥迪车于2012年8月22日转移到刘娜名下。 （4）王广军起诉李某某民间借贷纠纷法院卷宗（证据二卷75P1-61）证明：李某某向原告王广军还款22万元。 （5）被害人李某某的陈述证明：2012年5月至11月与王广军是情人关系，王广军给自己15万元钱和一台奥迪A4轿车。2013年8月刘娜通过诉讼的方式让自己还22万元，因为有银行流水。刘娜往回要轿车时，2012年9月一天晚上六七点钟，刘娜、刘兵和其他四五个人来到自己家，强迫自己上车后拉到香港城酒店房间，用剪刀恐吓自己，让自己还车，不还车不让自己离开。刘兵一直都跟刘娜在一起，自己无法离开。到半夜十一二点时，想到家里老人和孩子，答应还车给刘娜，刘娜、刘兵还有四五个人去取车未果。第二天下午三四点，刘娜和刘兵将自己拉到夹皮沟岔道一个挺偏僻的地方，用剪刀恐吓自己，要求自己签委托手续，直到九十点钟。每次上车刘娜就把手机拿走，如果不听刘哪的话，刘娜就用剪子比划我，要往我腿上扎。剪子挺锋利的，是那种老式的剪子，铁质的。 不只一次在民康诊所做过人流，一次在民康诊所是药物流产，还有一次是吃了刘娜给的打胎药以后，把留下来的血块拿给民康诊所的李医生看的，说是孩子留下来了。 （6）证人王广军的证言证明：自己和李某某是情人关系。因为李同时跟几个男人交往，自己认为被骗了一台车和100多万，跟刘娜商量要车要钱。自己把李某某约到香港城，与刘娜一起向李要车，自己让李在过户协议上签字，让刘娜或者周长清办理的过户。不知道刘娜和李某某沟通要钱的事，刘娜起诉李某某要回25万元。 （7）证人李林东（李某某哥哥）的证言证明：2012年的时候李某某和王广军是情人关系，刘娜因为这个事打过我妹妹很多次。因为我妹妹被刘娜打，不想和王广军好了，王广军和刘娜合计要车，李某某跟自己说过两次，刘娜和刘兵在土口岭和香港城房间内打自己，自己看见李某某身体和眼睛受伤的事实。知道妹妹怀孕，刘娜强迫妹妹做人流的事。 （8）证人李淑梅（民康诊所医生）的证言证明：记不住李某甲是否去打过胎。看过6号照片女子曾在一名妇女的陪同下来诊所买过流产药。全程都是宋小刚和那名妇女交流的，那个妇女给的宋小刚的钱。过了三天那个年轻的女子来了，我发现已经流产了。 （9）证人宋小刚（民康诊所业主）的证言证明：认识刘娜，记不住李某某是否去打过胎。2012年病历找不到了，病历一般保留一年。2011年或者2012年刘娜领过一个女生到我的诊所买药物流产的药，李淑梅看过片子是宫内孕，就卖给刘娜流产药了，那个女的叫“什么旋”，以前也在我家做过流产。 （10）李淑梅的辨认笔录证明：李淑梅辨认出李某某曾在2012年在一名妇女的陪同下到民康诊所购买药物流产的人。 （11）宋小刚的辨认笔录证明：宋小刚辨认出李某某曾在2012年在刘娜的陪同下到民康诊所购买药物流产的人。 （12）被告人刘娜的供述与辩解证明：2012年七八月份的时候，因为刘娜告诉王广军李某某和于龙的关系密切，王广军将给李买车和送钱的告诉刘娜。刘娜开始向李要钱和车。因为王广军和李某某相约在香港城702房间，被自己堵住。刘娜和刘兵（刘传军）二人殴打李某某，并使用剪刀恐吓李某某。因为李不签收汽车过户手续，自己和刘兵将李某某拉出来到夹皮沟附近，目的是往人少的地方开，给李造成心理压力，让其同意签署委托书。这两次都是控制李某某半个小时左右。剪刀就是一个小剪子，酒店里用来剪线头的。有一天下午三点多钟，我和刘兵开车拉着李某某往麻线岔路口，和李某某商谈还钱的事直到吃完饭，一直到晚上六点左右放李回家。 （13）被告人刘传军的供述与辩解证明：2012年的时候有一天晚上，刘娜让自己去小额贷公司的三楼将李某某找出来，李不情愿的出来了，我开着奇瑞QQ车和刘娜把李某某拉到夹皮沟，刘娜拿出来一把剪刀，连骂带比划的就和李要车，说急眼了还打李两下嘴巴子，软硬兼施的能有三四个小时，李某某看不同意也走不了就同意了。过了一段时间，自己和刘娜将某某开车拉到麻线的一个沟里，车停下之后刘娜拿了一把剪刀对李某某比划，是要车还是要钱我记不清了，持续了能有三四个小时。整个过程李不能离开，刘娜不达到目的，李是不能走的，都是李某某答应刘娜的条件了，刘娜才让其回家。李某某没有下过车，刘娜不让她动弹。 2、被害人李某与王广军是情人关系。2017年3月某日晚7时许，被告人王博驾车将李某拉至集安市夹皮沟前湾子果园附近。随后，被告人刘娜赶到，与王博一起对李某实施殴打，并将李带至集安市锦江西区仁隆花园三号楼一单元201室（刘传军家）。刘传军于次日开车将刘娜和李某送至通化市中心医院后离开，由王博开车将刘娜和李某拉回集安市梦景小区一日租房内，为防止李某离开，刘娜让高淑清在日租房看守李至第三天。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）刘传军指认照片证明：刘传军指认在集安市仁隆花园三号楼一单元二楼左侧的住宅内的北侧房间是非法拘禁李某的房间，王博睡觉的沙发位置。 （2）被害人李某的陈述证明：2016年七八月份认识王广军并处成情人关系。2017年三八妇女节前后一天晚上七点钟左右，王广军的妻子刘娜找自己，下楼后看见王博，王博开车拉自己到夹皮沟的沟里，后面跟着一辆集安市的出租车，刘娜从车上下来，王博下车把我从车上拽下来，用拳头打我的头一下，自己被打晕了，刚醒来就被刘娜打了一巴掌，我被带到一户人家，屋里有一男一女，称呼刘娜为“姐”，当天晚上王博和刘娜带自己到集安市医院进行孕检未果，就回到这家住，刘娜走了，王博在客厅沙发上住的。可以辨认出刘传军和高淑清。刘传军开车带了刘娜和自己去通化市中心医院做孕检并让大夫给打胎未果，刘娜和王博将自己带到一个日租房，并叫来那户人家的女的来看着自己，因为心里害怕，没有敢离开的想法。因为知道刘娜和王博的势力不是自己能够抗衡的，跑得了今天，跑不了明天，所以刘娜和王博不在的时候也没有敢离开。刘娜自己买堕胎药致自己流产。自己身上受伤，没有就医。因为堕胎的事情，被非法拘禁在西区楼房两夜一天和日租房两晚一天。 （3）辨认笔录证明：李某辨认出高淑清是提供非法拘禁场所，即集安市西区居民楼内的女主人。辨认出刘传军参与非法拘禁。 （4）证人王广军的证言证明：自己与李某是情人关系，2017年3月份的时候找不到李某，李某的电话是刘娜接的，他俩在一起，刘娜和李某在通化市中心医院做检查，刘娜说不管李某是否怀孕都会给她吃堕胎药。李某告诉自己被刘娜打过。 （5）证人李慧艳（李某妹妹）的证言证明：2017年开春时，王广军和李某是情人关系，姐姐出去跟人谈生意一夜没有回家，接下来三四天给姐姐打电话，姐姐有时不接，有时接的很小心，过了大概3天，姐姐回家了。看见姐姐身上都是伤。后来姐姐告诉他是刘娜控制她，并且和王博一起打她。 （6）证人栾莉（集安市中医院医生）的证言证明：2017年的时候，李某到集安市中医院进行了子宫附件检查，是一个女的陪她来的。 （7）被告人刘娜的供述与辩解证明：2017年6月份前后发现李某和王广军有不正当男女关系，自己约李出来见面未果。儿子王博开车把李某拉到上前湾子附近停车后，自己跟着下了出租车，因李某不承认和王广军的关系，自己动手打了李几下，儿子王博也上去踢了李一脚，李某说自己怀孕了停止殴打。当晚，带着李某去了刘传军家同住，第二天让李某回家了，李某约下午去医院检查，在通化市中心医院检查出李某怀孕的结果，将李带回集安市，找了一个日租房一起住了一夜，第二天让高淑清陪着李某又住了一夜。自此期间，没有人限制李某的人身自由，没有人逼迫李某堕胎。 （8）被告人王博的供述与辩解证明：2017年的时候，刘娜因为李某和王广军是情人关系的事情总是吵架，刘娜找到了李某，自己将李某拉到了夹皮沟附近时，自己下车后打了李胸口一拳，并告诉刘娜自己和李在夹皮沟，刘娜上来就打了李某几个嘴巴子，然后就都上车了，刘娜让自己开车去刘传军家，刘传军和高淑清都在家，知道李某是谁，李某嘴角的伤痕是刘娜打嘴巴子造成的。刘娜让自己租一个日租房，并让自己给日租房送吃的，发现李某在日租房里住。自己没有限制李某的人身自由，不知道刘娜带着李某去孕检和堕胎的事。 （9）被告人刘传军的供述与辩解证明：刘娜带一个披头散发的女的（李某）来家里住，王博住在客厅沙发，在家里期间看着李某不让他走，媳妇高淑清陪着李某在日租房里住了一宿，是为了看着李某，不让李某走。 （10）被告人高淑清的供述与辩解证明：2017年春天的时候，刘娜带着一个女的在自己家住了一夜，一个日租房里住了一夜。刘娜让自己到日租房里陪着这个女的，怕她跑了。不知道刘传军开QQ汽车去通化市的事。自己知道这个女的怀了王广军的孩子，是通过刘娜把这个女的带到我家住，又有去日租房里住，还让我看着这个女的这些行为看出来的。 3、集安市居民于绍清因被害人侯振林不偿还债务，委托王广军帮忙向侯振林索要欠款。2008年4月28日中午，王广军带领被告人姚东强、王银德、辛志强等人在集安市青石镇黄柏村找到侯振林，因侯振林拒绝还款，王广军指使姚东强等人强制将侯振林带上银灰色捷达车，姚东强抓住侯振林脖子，辛志强拽住侯振林，二人强行将侯振林塞进捷达车后座，并左右夹着侯振林，防止他逃跑。王广军命令王银德开车到集安市于绍清经营的祥云超市，逼迫其立即还于绍清钱。侯振林被迫让其朋友吕永涛送1.7万元到祥云超市，账目算清后王广军才让其离开。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）文件传阅处理单证明：侯振林于2008年5月4日向通化市纪委实名举报王广军非法拘禁的事实。 （2）被害人侯振林的陈述证明：2008.4、5月份的时候，在黄白村政府门口被王广军及他手下人殴打挟持到集安市里，强行逼我还钱给于绍清。“三儿”的用胳膊肘击打我的下巴，用手把我按在车上，不让我动弹，开车的（王银德）骂自己，跟我说今天你不把钱拿出来，肯定不能让你走了。从被王广军强行按上车到离开于绍清的超市大概得有三个多小时的时间。当时王广军自称是集安市公安局的。 （3）辨认笔录证明：侯振林辨认出张波是开黑色轿车去找于长海的人、姚东强是殴打自己的人、辛志强多次辱骂自己，是同车回市里的司机。 （4）证人于绍清的证言证明：2008年的时候，我跟王广军说过侯振林欠自己3万元钱的事，王广军主动帮自己要钱。王广军带着侯振林还有一个手下来到店里说“于姐，我把人带来了”。王广军让侯振林在店里打电话借钱，当晚就把钱还上了，直到侄子于长海来跟侯振林对完账，王广军才让侯振林走。侯振林在店里的时间有一个小时左右。 （5）证人张波的证言证明：2008年六七月份，跟着王广军去青石黄白村一个男的要钱，王广军让把人整回去，姚三和辛志强把那个人往王广军的捷达车里按，王银德开车，王银德、自己、王广军没有动手。 （6）证人吕永涛的证言证明：2008年4月28日中午一两点钟的时候，侯振林给自己打电话向自己借1.7万元急用，自己凑完钱送到了老海关附近的祥云超市。看见侯振林下巴破皮了。 （7）证人隋成家的证言证明：2008年5月份左右，在祥云超市看见侯振林，发现侯振林下巴破皮了，侯振林跟着三四个人进的祥云超市，当时不太正常，好像有什么急事。 （8）证人焦元忠的证言证明：王广军、于绍清等三人开收购部，侯振林欠收购部的钱，都用铜顶账。自己交账时侯振林还欠收购部的钱。 （9）证人于长海的证言证明：2008年4月份左右，张波拉自己到集安市祥云超市，向王广军、于绍清说明1.4万元欠款由自己偿还后，侯振林问：王哥，我可以走了吧？王广军说：那你去吧。 （10）证人王志一的证言证明：2008年4月28日上午10点多钟，侯振林接到王广军的电话，说是谈欠于绍清钱的事。过了20分钟左右，侯振林就出去见王广军。王广军开着两台车，自己看见三个人连架带打把王广军按进车里往集安市里方向走了，因为王广军是警察，没有报警，直到晚上5点多钟才联系上侯振林，说被王广军绑了。 （11）被告人姚东强的供述与辩解证明：2008年4月份的时候，王广军带着自己、张波的、王小的、辛志强、斌的，开了两辆车去青石的什么地方，到了地方以后王广军和王小的下车，王广军用手卡住对方的脖子，对方不想上车，张波的和我把对方往车上拽，拉到了集安市站前的祥云超市，才知道被打的那个人欠祥云超市老板的钱，是于大姐。直到青石那个人还钱了才放人走。辛志强和斌的动没动手我不知道。 （12）被告人王银德的供述与辩解证明：2008年王广军带领小三、王银德、张波、小强子到青石找一个男的要欠款，那个男的不愿意上车想跑，被小三掐住脖子打了，拽回车里，拉回市里到了于绍清开的商店。王广军帮助于绍清要钱。自己没动手。 （13）被告人辛志强的供述与辩解证明：与王银德的供述基本一致。王广军就是想让那个人还钱，那个人要是不还钱，那天就不能让他走，姚三用手掐那个人还打了，自己拽那个人衣服，把他拽进车里，王广军还让姚三和自己看着他。 关于被告人王广军及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军为替他人索要债务，而指使姚东强、王银德、辛志强采取暴力手段限制被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人王广军在非法拘禁过程中实施了殴打行为，不受拘禁时间的限制。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘娜及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人刘娜强迫被害人李某甲吃药堕胎的事实，有被害人李某甲陈述，与证人证言互相印证，足资认定。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。被害人在案件起因上虽有一定责任，但刘娜未采取正当手段维权，而采取犯罪手段达到其目的，且犯罪情节恶劣，依法不足以从轻处罚。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人王博及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王博对被害人李某乙实施殴打后，又积极参与实施非法拘禁的犯罪行为，其行为已构成非法拘禁罪，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘传军的辩护人提出的辩护意见，本院认为，有被害人李某甲陈述证明刘传军对其殴打的事实，同案被告人王博供述证明刘传军对非法拘禁李某乙的事实知情，被告人刘传军亦曾供认，足资认定。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人高淑清的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人高淑清在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，当庭自愿认罪悔罪，可依法从轻处罚。相关辩护意见有理，本院予以支持。 （四）强迫交易罪 公诉机关指控： 1.2011年，何思慧因其丈夫在外地做生意缺钱，在王广军的民生小额贷款公司借款30万元，月息3分。何思慧将其位于集安市莲东街的一处面积为191.04平方米房产作为抵押。数日后，何思慧因无经济来源，又在民生小额贷款公司借款3万元，月息5分。两个月后，何思慧在民生小额贷款公司借款20万元，月息3分，用于偿还向王广军的借款利息。何思慧共向王广军借款53万元，共还利息18.6万元。何思慧要求延长还款期限及自行卖掉房产还款，王广军不同意，要求用该房产抵顶欠款，后何思慧被迫与王博签订108万元房屋买卖协议，其中53万元用以偿还借款，王广军又强行将一辆二手“雷克萨斯”汽车以55万元抵给何思慧，何思慧无奈将车辆以30万元的价格卖掉。经鉴定，涉案汽车价值为41.32万元。 2.2012年1月9日，李天成在民生小额贷款公司借款15万元，以挖掘机（2009年8月11日以77.6万元购买）为质押物，借款时间为六个月，月息3分，并签署质押担保借款合同，约定如到期未还款，借款人可以将质押物收回。2013年7月，李天成未能还上借款，欲将挖掘机卖给刘海波还王广军借款，王广军知道后带领孙明阳、孙鹏等人到集安市刘海波沙场采取殴打、威胁的手段迫使刘海波不敢购买挖掘机，致李天成无法变卖还款。后王广军将挖掘机强行交易，并将使用该挖掘机施工赚取的8万元占为己有，王广军以35万元的价格将挖掘机抵出，从中获利。 公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军的行为已构成强迫交易罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，没有实施暴力威胁手段，没有强迫交易的行为，不构成强迫交易罪。 王广军的辩护人提出，从涉案房屋价值上看何思慧不存在损失；没有证据证明王广军在用账、车抵房存在强迫行为；卷中没有受害人李天成的陈述，依照“疑罪从无”原则，应认定王广军不构成强迫交易罪。 经审理查明： 1.2011年，何思慧因其丈夫在外地做生意缺钱，在王广军的民生小额贷款公司借款30万元，月息3分。何思慧将其位于集安市莲东街的一处面积为191.04平方米房产作为抵押。数日后，何思慧因无经济来源，又在民生小额贷款公司借款3万元，月息5分。两个月后，何思慧在民生小额贷款公司借款20万元，月息3分，用于偿还王广军的借款利息。何思慧共向王广军借款53万元，共还利息18.6万元。何思慧要求延长还款期限及自行卖掉房产还款，王广军不同意，要求用该房产抵顶欠款，后何思慧被迫与王博签订108万元房屋买卖协议，其中53万元用以偿还借款，王广军又强行将一辆二手“雷克萨斯”汽车以55万元抵给何思慧，何思慧无奈将车辆以30万元的价格卖掉。经鉴定，涉案汽车价值为41.32万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）接受证据材料清单及相关证明、协议书、身份证、登记证证明：何思慧与王广军交易情况。 （2）被害人何思慧的陈述证明：王广军每天给我打电话让我去他的小额贷款公司，我到那以后，他和刘娜就让我还本金或者利息，如果我都还不上他们就要收我的房子，把一辆凌志轿车顶给我。我跟王广军要产权证，我向把房子卖了还欠王广军的钱，但是王广军和刘娜不同意，让我自己想办法还本金和利息，前后一周在王广军开的小额贷款公司一呆就是半天甚至一天，每次我一到那，都能看见王广军的三个保镖在大厅坐着，我特别害怕，因为我知道王广军在集安市势力挺大，当时我一个女人，在集安市什么亲人朋友都没有，而且房子的产权证在王广军手里，他不给我，逼得我实在没有办法了，才同意把房子按照王广军提出来的给我一辆凌志轿车就把房子卖给他了。 当时我就一个人在集安市，王广军、刘娜就硬要把车给我顶55万，我要是不要车就什么都不给我，连我的房本也不给我，就让我还他们本金53万，王广军还告诉我如果不要这个车，房子我也肯定拿不回来，利滚利早晚就把房子滚没了，到时候车我也拿不着。我也没有钱还这本金，我怕自己房子被他们拿走了，我还什么都捞不着，我才同意接受的这辆二手车。 （3）证人龙文刚的证言证明：何思慧卖给龙文刚汽车的事情经过。2013年，何思慧将一台二手雷克萨斯430汽车以30万的价格卖给我，因与何思慧对象关成国关系较好，为了帮助何思慧，勉强以30万的价格将此车收购，收购时此车并不值30万，根据当时市场价，最多值27万。2018年8月我将此车卖给牛玉琢。 （4）证人周长清的证言证明：周长清按照王广军的要求办理车籍的经过。 （5）证人王茂全的证言证明：2012年10月，我想把在我二楼居住的何思慧房子购买下来给我儿子，何思慧说她因向王广军借钱还不上，房子已经被王广军收走，过了不到1个月，何思慧便搬离，何思慧搬离后王广军随即入住，何思慧搬走时出了随身衣物没有带走任何东西。2013年春，何思慧对象关成国从外地回到集安，想要找王广军买回此房，关成国跟我说：“这房子花多少钱也买不回来了”。何思慧装修此房花了至少花40万多万。自己在何思慧同一栋买了一户房，6200一平，何思慧房子至少能卖130万左右。 （6）证人关成国的证言证明：何思慧被强迫交易的事情经过。2010年末花了近100万购买的房子，2012年我做生意资金周转不开，找何思慧要100万，何思慧找到王广军借款30万，后来何思慧因为还不上王广军的钱，王广军把房子收走了，并给了何思慧一辆雷克萨斯汽车。2013年我回到集安后，想从王广军手中买回房子，王广军不同意。 （7）物证照片证明：涉案汽车概貌 （8）被告人王广军的供述与辩解证明：2011年何思慧拿其名下房照分多次到民生小额贷款公司抵押贷款，利息每月3分利，2012年10月，何思慧因无法偿还贷款，主动找到我商谈用其抵押的房子进行抵债，我和何思慧谈好，因何思慧当时房产价值120多万，扣除何思慧欠我的本金和利息，剩下的差价由我的一台雷克萨斯ES530型号汽车补差，补差价为五、六十万，何思慧当时是同意的。然后何思慧领着一个男人将这台车过户到了这个男人（龙文刚）名下，后何思慧又将其名下房子过户到王博名下。 2.2012年1月9日，李天成在民生小额贷款公司借款15万元，以挖掘机（2009年8月11日以77.6万元购买）为质押物，借款时间为六个月，月息3分，并签署质押担保借款合同，约定如到期未还款，借款人可以将质押物收回。2013年7月，李天成未能还上借款，欲将挖掘机卖给刘海波还王广军借款，王广军知道后带领孙明阳、孙鹏等人到集安市刘海波沙场采取殴打、威胁的手段迫使刘海波不敢购买挖掘机，致李天成无法变卖还款。后王广军将挖掘机强行交易，并使用该挖掘机施工赚取工程款7万元，并以35万元的价格将挖掘机抵出。 上述事实，有庭审中举证、组织并本院采信的下列证据予以证明： （1）质押担保合同，协议书、钩机照片证明：李天成与王广军交易情况。 （2）发票证明：涉案钩机于2009年8月11日以77.6万元购买。 （3）被害人李天成的陈述证明：2019年1月9日在王广军小额贷款公司借款15万，拿挖掘机作为质押，借期6个月，月息3分，逼迫我签订转卖协议，不签就整死我儿子和女儿，不得已签字，我害怕王广军，离家出走，我妻离子散，到韩国打工。 （4）证人牟秀梅的证言证明：李天成还不上本金，李天成躲债，钩机被王广军扣了。 （5）证人刘海波的证言证明：2013年秋天，“铁头”问我要不要钩机，我看钩机能值50万，卖给我25万，这事王广军知道了，找到我，说钩机在他手里，不卖给我，就是要钩机，我和王广军吵吵起来，王广军让两个人把我头安在桌子上，王广军拽着我脖领子，说我要弄死我，王广军让手下人把玻璃和玉白菜给砸了。 （6）证人隋广琴的证言证明：刘海波被王广军等人殴殴打及被砸现场情况。 （7）证人王恩杰的证言证明：2013年7--8月份，王广军欠自己工程款21.3万元，用钩机顶账35万，我给补了31.7万。 （8）证人陈连波的证言证明：2013年春天，王广军让陈连波帮助出租钩机，出租给通化路桥公司，干了一两个月，结算7万元。钱给了王广军。 （9）被告人王广军的供述与辩解证明：李天成欠钱不还，还要把钩机卖给他人，自己不同意，后将钩机卖给他人顶借款了。 （10）被告人孙鹏、孙明阳的供述与辩解证明：参与殴打刘海波的事实事实经过。 关于被告人王广军及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军在被害人何思慧欠款到期后，本可允许何思慧变卖房产以保护自己的合法权益，但其采取语言威胁手段逼迫何以房抵债，并强行以价值41.32万元的车辆抵顶55万元房款，其行为已构成强迫交易罪。被害人李天成在卷中已有陈述，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （五）诈骗罪 公诉机关指控： 1.被告人王广军接受被害人袁景春委托收购吉林省万国黄金股份有限公司股权后，王广军以其名义分别与集安经开实业有限责任公司、张学春、李肖签订了股权转让协议，并由袁景春协调贷款5250万元，王广军经手支付了股权转让价款。2015年7月3日，在办理委托股权变更公证过程中，王广军虚构了公证需要有真实交易的凭证的事实，使袁景春产生错误认识，而重复支付张学春、李肖的股权转让款2250万元，王广军经手办理转款时，将该资金转入刘娜账户。并用以欺诈手段签订的《股权转让协议书》起诉至法院，通过民事诉讼方式非法占有被害人袁景春2250万元。 2.香港城因为债务纠纷被集安市人民法院查封，2011年6月，被告人王广军通过贿赂时任集安市人民法院院长祁明杰，获得香港城的经营权后，由王茂全（另案处理）负责管理。经营期间维修费等垫付资金经祁明杰同意在拍卖香港城时优先偿付，王广军指使王茂全利用小餐厅、职工食堂装修和整修配电室之机，虚开发票197万元，记入香港城财务账内。香港城拍卖后，2014年7月8日，集安市人民法院将垫付款441万余元汇入刘娜账户，王广军骗取法院拍卖款197万元。 公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军的行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，没有虚构公证需要有真实交易的凭证的事实，香港城维修费用发票都是真实的，不存在欺骗行为。 王广军的辩护人提出，指控的涉案款项2250万元是按照股权转让协议所约定的支付方式，是支付的股权转让价款的一部分，王广军也已经将该笔款项从袁景春应支付的10250万元股权转让款中予以了扣除。该事实已通过多次民事判决予以确认，不应认定为犯罪；并无证据证明王茂全虚开发票的行为系受王广军指使，故认定王广军犯诈骗罪的事实不清，证据不足，应依法认定被告人无罪。 经审理查明： 1.被告人王广军接受被害人袁景春委托收购吉林省万国黄金股份有限公司股权后，王广军以其名义分别与集安经开实业有限责任公司、张学春、李肖签订了股权转让协议，并由袁景春协调贷款5250万元，王广军经手支付了股权转让价款。2015年7月3日，在办理委托股权变更公证过程中，王广军虚构了公证需要有真实交易的凭证的事实，使袁景春产生错误认识，而重复支付张学春、李肖的股权转让款2250万元，王广军经手办理转款时，直接将该资金转入刘娜账户，据为己有。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）通化市市场监督管理局公司变更登记提交材料规定证明：股份有限公司股权变更不是工商登记事项，无需到登记部门办理登记。 （2）民事起诉状证明：2016年4月19日，王广军起诉袁景春，要求给付股权转让款444万元。 （3）民事反诉状证明：2016年5月9日，袁景春反诉王广军，撤销2015年6月10日与王广军签订的《股权转让协议》，并返还非法侵占袁明春的2250万元及利息。 （4）集安市法院民事判决书证明：袁景春与王广军股权转让纠纷一案，2016年8月6日作出一审判决：驳回王广军的诉讼请求；撤销2015年6月14日，杨永平作为袁景人代理人与王广军签订的《股权转让协议书》；反诉被告人王广军返还袁景春重复支付的股权转让款2250万元。 （5）通化市中级法院民事判决书证明：袁景春与王广军股权转让纠纷一案，王广军上诉后，通化市中院二审改判，支持了王广军诉讼请求。 （6）通化市中级法院再审民事判决书证明：通化市中院再审袁景春与王广军股权转让纠纷一案，维持了中院的二审判决。 （7）通化市检察院民事提请抗诉书证明：袁景春与王广军股权转让纠纷一案，袁景春不服通化市中院的再审判决，到检察机关提请抗诉，通化市检察院于2017年11月1日向提请吉林省检察院向吉林省高级人民法院抗诉。 （8）王广军与经开实业签订的股权转让协议书证明：2015年4月20日，王广军以3000万的价格收购经开实业持有的万国黄金公司2000万股权。 （9）袁景春与张学春、李肖、李霞签订的股权转协议及公证委托书证明：2015年7月3日，袁景春与张学春、李肖、李霞签订的股权转协议，约定袁景春购买三人持有的万国黄金公司股权，并进行了变更股权的委托公证。 （10）集安市公证处办理公证情况说明证明：根据《公证程序规则》，对股权转让行为不需要实质审查，也未要求当事人提交资金交易记录。 （11）李肖、张学春、王广军、刘娜银行卡交易记录证明：2015年7月3日，通过惠鑫银行转入李肖账户1006万元，转入张学春账户1250万元；李肖、张学春二人银行卡于当日转入王广军账户2256万元，王广军于2015年7月6日转入刘娜账户2300万元，同年7月8日刘娜对该款项进行投资理财。 （12）被害人袁景春的陈述证明：2015年2月，袁景春与王广军欲共同收购万国黄金40%股权，所需2000万元资金系袁从惠鑫银行贷款1600万元及其自有400万元，打入万国黄金公司。后未收购成功，算是王广军借给万国黄金公司，这2000万元算袁借给王广军的；2015年3月袁与集安市开发区曲诗鸣、万国黄金的崔玉国收购万国黄金公司51%股份，每股1.5元，并委托王广军负责收购事宜，并承诺给王广军500万元好处费。后王广军与集安市开发区经开实业、张学春、李肖、杨霞签订股权转让协议，并由袁景春协调惠鑫银行贷款3000万克、2250万元，分别支付收购价款。股权收购后，王广军利用袁景春出差之机，与袁的委托人杨永平签订了10250万元，购买王广军3084万股的协议，并让袁景春补签了授权委托书。 为了办理股权转手续方便，需要办理股权转让公证，在袁景春在已支付2250万元股权转让款的前提下，王广军告诉我，变更股权要求有真实的交易记录，让我把钱转到张学春、李肖银行卡，转了2250万元后，王广军将这笔钱占为己有。 2016年4月，王广军通过诉讼方式，要求袁景春履行王广与杨永平所签订的股权转协议，向法院隐瞒王广军为袁景春代为收购万国黄金公司股权的事实，以欺骗所得的股权转让协议、授权委托书、公证书等虚假证据欺骗通化市中级法院，利用司法强制执行力非法占有袁景春重复支付股权收购款2250万元。 （13）证人张学春、李肖的证言证明：2015年6月11日，张学春、李肖、杨霞在王广军的民生小额贷款公司，与王广军签的股权转让协议张学春950万股、李肖554万股、李霞129万股，每股1.5元，之后将转让款转给我们。2015年7月3日，知道袁景春是出资人，王广军是受委托收购我们的股权，并与袁景春重新签订了股权转让协议。因为股权变更要有资金交易的证明，王广军提出要我们三个和袁景春开个账户，方便股权变更，王广军和我们三人到惠鑫银行，王办的手续我们只签了定，没有见银行卡，也不知道资金走向。 （14）证人张雅娟（集安法院法官）的证言证明：王广军持有万国黄金股份以10250万元价格转让给袁景春，袁景春是委托杨永平签订的这样的协议。但袁景春对这协议不认可。最终判决驳回了王广军的诉讼请求；认定杨永平为袁景春代理人与王广军签订的股权转让协议存在重大误解，予以解除；王广军占有袁景春2250万元元股权重复支付款予以返还。 （15）证人申洪钟（通化市中院法官）的证言证明：其是王广军诉袁景春案的二审法官，在收受王广军贿赂后，对一审进行改判，做出有利于王广军的判决。此案有诸多不符合常理的情况，认为王广军涉嫌诈骗犯罪。 （16）证人祁明杰（原集安法院院长）的证言证明：王广军与袁景春股权转让纠纷案，赞同一审办案人的判决观点，认为王广军具有欺诈行为。王广军跟其说过，他们是合伙关系，由袁景春出资收购万国黄金股权，王广军具体去办事，到时候给王广军500万元好处。 王广军与袁景春的股权纠纷案件，一审的时候我找的张雅娟、二审找的中院的申洪钟，在中院分案的时候，因为是随机分配，我找的立案庭长高元娥，她帮忙处理了把案子分给了申洪钟。 （17）证人李璟琳（集安公证处工作人员）的证言证明：2015年7月3日，王广军领着袁景春、张学春、李肖、杨霞、刘大鹏到我单位，委托变更事项由刘大鹏代为张学春、李肖、杨霞办理万国黄金股权变更登记到袁景春名下。办理完公证后，让王广军将2015年6月11日的公证送回公证处，但王始终未送回。办理公证不需要真实的资金流。 （18）被告人王广军的供述与辩解证明：2015年任万国公司总经理，万国公司还向我借过钱，并于2015年4至6月按每股1.5元的价格收购了万国公司49.3%的股权，于2015年6月将收购的股权以10250万元的价格出售给袁景春。 2015年4月，以每股1.5元的价格收购经开实业万国公司2000万股；2015年6月，以每股1.5元的价格收购张学春950万股、李肖554万股、杨霞129万股，全部价款5250万元。收购款是通过在惠鑫银行贷款支付的。 袁景春找到我要收购我持有的万国公司的股权，经协商，袁景春以10250万元的价格收购我持有的万国公司股权，袁景春当我面给杨永平打电话，说价格已谈妥，委托杨永平与我签订股权转让协议。2015年6月14日，在柳河银监局一个办公室，与杨永平签订的股权转让协议，杨永平给袁景春打电话确定股权转让协议的相关事项，经袁景春同意后，我和袁景春的代理人杨永平签订了股权转让协议，主体内容是袁景春以10250万元的价格收购我持有万国黄金公司的股权。 袁景春只支付了9500万元：第一笔是2000万元成国黄金公司债权；第二笔是5250万元在集安市惠鑫银行贷款；第三笔是为变更股权，按要求必须要有真实的交易，袁景春向张学春、李肖转款2250万元，而后张学春、李肖将2250万元转给了我；后期零零碎碎袁景春又给了我点钱，我起诉袁景春时欠我股权交易款444万元。 2.香港城因为债务纠纷被集安市人民法院查封，2011年6月，被告人王广军通过贿赂时任集安市人民法院院长祁明杰，获得香港城的经营权后，由王茂全（另案处理）负责管理。经营期间维修费等垫付资金经祁明杰同意在拍卖香港城时优先偿付，王广军指使王茂全利用小餐厅、职工食堂装修和整修配电室之机，虚开发票197万元，记入香港城财务账内。香港城拍卖后，2014年7月8日，集安市人民法院将垫付款441万余元汇入刘娜账户，王广军骗取法院拍卖款197万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）集安市法院执行裁定书证明：2011年6月14日，集安市法院裁定，从2011年6月20日起香港城酒店经营权由申请执行人刘娜经营管理，至香港城拍卖止。经营收入用于偿还所欠债务。 （2）集安市法院第14次审委会笔录证明：2014年7月3日，讨论刘娜申请执行案。 合议庭意见是，应当从拍卖款中优先给付刘娜垫付款447.4552万元。 审判委员会决议：应当从香港城大酒店拍卖款中优先给付刘娜垫付款。 （5）集安市法院第18次审委会笔录证明：2014年8月7日，讨论刘娜为杨永强支付5万元欠款情况。 决议：刘娜为被执行人垫付5万元应当优先给付刘娜。 （6）给付瑕疵款申请书证明：2014年1月7日，刘娜向集安法院提交了拍卖瑕疵款445.77万元的申请。 （7）集安市法院案件存款处理通知单一份、收据复印件2张证明：2014年7月8日，给付刘娜执行款4416462.12元，同日刘娜收到该款项；2104年8月11日，刘娜收到集安市法院给付的香港城假日大酒店垫付款5万元。 （8）集安市香港城假日大酒店审计报告证明：2011年6月至2013年6月25日，酒店盈利234万余元；拍卖款瑕疵：423万余元，期中，固定资产投入3，514，385.00元。 （9）香港城财务账、记录记账凭证、建筑业统一发票证明：2011年8月8日，付给长青房屋维修工程部维修费50万元；长青公司给香港城开据50万元发票。 2011年8月22日，付给长青房屋维修工程部维修费50万元；长青公司给香港城开据50万元发票。 2011年9月29日，因定资产明细账，增加100万元房屋维修；长青公司给香港城开据100万元发票。 2011年10月9日，付给长青房屋维修工程部维修费20万元。 （12）香港城财务账、记录记账凭证、建筑业统一发票证明：2012年9月1日，香港城从王广军处借款102万元配电室使用，固定资产增加102万元。集安市吉盛电力安装有限公司给香港城开据102万元发票。 （13）香港城酒店财务凭证证明：2014年7月8日，刘娜收到集安市法院香港城垫付款4416462.12元。 （14）刘娜集安惠银行账户交易记录证明：该账户2014年7月8日，由集安市法院执行款专户转入4416462.12元。 （15）证人祁明杰（时任集安法院院长）的证言证明：2011年5月，帮王广军把得香港城的经营权执行给他了。王广军跟其说过，装修款和设备款花了200多万，电力改造花了100多万，其余花了100多万，共计400多万。认为王广军没有花这么多钱，虚报了2、3百万。他跟我说的些的目的就是让我们法院优先把这个钱给他。后来法院把这400多万打给王广军妻子刘娜了。 （16）证人刘娜的证言证明：拿过440多万拍卖款，什么时间拿的我记不住了，这440多万是我们家垫付的香港城假日酒店的电费、水费、房屋维修款，房屋维修和改造花了多少钱记不住了。 （17）证人王茂全的证言证明：王广军为了从法院骗出钱来，2011年通过李忠开200万的香港城维修发票；2012年通过整修配电室，开了102万元发票，两项共产虚开了190多万元。 （18）证人李忠的证言证明：王茂全找我干香港城小餐厅和职工食堂的装修的，工程结束我一共给王茂全开了200万元的发票，王茂全一共给我45万元，但实际工程款只有34万元，其中税点是11万元。 （19）证人刘桂忠的证言证明：2011年6月至2013年6月，香港城酒店的实际经营者是王广军。经理是薛玉明，财务总监是王茂全，我是会计，庞世艳是出纳。2011年，对香港城的小餐厅和职工食堂进行过装修，2012年，香港城的配电室改造过。票据上显示维修小餐厅和职工食堂产生了200万的票据，配电室改造产生了102万的票据。实际维修小餐厅和职工食堂的工程款，还有配电室改造的工程款根本没有产生那么多的费用，但是当时王茂全让我入固定资产的账目我就直接入固定资产的账了。 （20）证人庞世艳的证言证明：香港城酒店的实际经营者是王广军。薛玉明负责管理酒店日常工作，王茂全负责管理财务方面的事。香港城酒店2011年维修过，2012年配电室进行过改造。具体这两次装修花了多少钱我不知道，我也不会估计，都是王茂全直接把发票拿来给我让我下账。 （21）证人李晓丽（吉盛电力安装公司会计）的证言证明：2012年，我公司给香港城改造配电室，给香港城开了102万元的发票。实际工程活就是60万元，我公司的账上也体现实际收了香港城60万元。 （22）证人高聪（集安供电局长）的证言证明：2012年给香港城做的电力改造，与王广军定的60万的价格，不知道为什么开102万元发票。 （23）证人宋玉胜（时任集安市法院执行科长）的证言证明：2014年，具体时间记不清了，当时我是集安市法院执行局的科长，**华院长指派我对刘娜垫付香港城的设备款进行审查支付。经听证、审委会决议，支付刘娜441万余元，审委会通过后由我办理了相关支付手续。 （24）证人**华（集安市人民法院执行局长）的证言证明：2014年3月，接手香港城案件，经请示院长祁明杰后，执行听证，然后合议庭审议，经审委会研究同意支付，宋玉胜找祁明杰签字支付446万元的给刘娜垫付款。 （25）证人谢连群（集安市法院法官）的证言证明：按照院里研究的意见和中院的意见写了执行裁定，将香港城酒店的经营权执行给刘娜。到2013年，就是香港城酒店拍卖之前，刘娜到院里找到我，跟我说要求香港城拍卖后优先支付她之前垫付的款项，得先向法院提交瑕疵说明，我请示祁院长后，祁院长也同意了，祁院长说可以在瑕疵说明上给盖章。 （26）被告人王广军的供述与辩解证明：接手香港城后维修过也改造过，哪里维修了我不知道，我转包给王茂全的之后他对酒店维修的，我记得当时就安装过香港城的电力工程。香港城维修是王茂全找工程队干的，具体维修哪了我不知道，我知道对香港城的电力工程安装了，当时建造了配电室和变压器。维修花了多少钱我不知道，维修款不是我付的，酒店电力安装的费用是我拿的，我拿了多少钱记不清了，我怎么给的也记不清了。 维修和安装的费用下账后，到酒店拍卖后，我领着王茂全去法院对账，钱从法院结算了。一共结算出了400多万，打到刘娜账户上了。 关于被告人王广军及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军虚构公证需要有真实交易凭证的事实骗取袁景春2250万元的事实，有被害人袁景春的陈述，与证人证言及集安市公证处出具的说明等书证互相印证，足资认定。被告人王广军指使王茂全虚开发票骗取集安市法院执行拍卖款197万元的事实，有王茂全的证言，与证人证言及书证互相印证，足资认定。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （六）骗取贷款罪 公诉机关指控：2014年5月至2015年6月间，被告人王广军和刘娜指使刘传军、周长清以人参加工等贷款用途为由骗取贷款，改变贷款用途。其中，王广军和刘娜共骗取贷款6125万元，刘传军帮助骗取贷款2200万元，周长清帮助骗取贷款3325万元，具体分述如下： 1.2014年3月，刘娜以人参加工为由，从集安惠鑫村镇银行（以下简称“惠鑫银行”）骗取贷款1000万元，改变贷款用途，用于偿还贷款，现贷款已偿还。 2.2014年8月至2015年6月间，王广军指使周长清以人参加工等为理由，从惠鑫银行骗取贷款8笔，合计金额3325万元，贷款发放后均改变贷款用途，用于转贷他人等用途，现贷款均已偿还。 3.2014年5月至2015年2月间，刘娜指使刘传军以人参加工等为理由，从惠鑫银行贷款5笔，合计金额2200万元，贷款发放后均改变贷款用途，用于转贷他人等用途，现贷款均已偿还。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军、刘娜、刘传军、周长清的行为均已构成骗取贷款罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，是帮助银行转贷，没有骗取贷款。 王广军的辩护人提出，贷款用途银行是明知的，不属于骗取贷款，所有款项均已还清，没有给银行造成损失。被告人王广军不构成骗取贷款罪。 被告人刘娜提出，没有指使刘传军、周长清去银行办理贷款，王广军打电话让我告诉他们去，只是在中间传话。 刘娜的辩护人提出，刘娜是顶名贷款，具体事项刘娜不知情；该案贷款是银行董事长、员工明知是倒贷行为，不是民生小额贷款公司使用；刘娜在整个案件中没有实际参与，只是传话行为，不是指使行为；该案件中没有给银行造成损失，故公诉机关的指控不成立。 被告人刘传军无辩解。 刘传军的辩护人提出，本案不存在损失，且无其他严重情节，故骗取贷款罪不成立。 被告人周长清提出，只是去银行签字，对其余事实不知情。 周长清的辩护人提出，签字贷款不是周长清的工作范围，是鉴于与王广军的亲属及领导关系，受其指示到惠鑫银行签字，除签字之外的其他贷款事项均不在周长清的管理、控制范围之内，周长清不能了解贷款的用途、不能参与贷款的支配。故对周长清而言，无论是骗取贷款还是高利转贷罪，其只是完成了“签字”的行为。且周长清按月领取固定工资，没有奖金、奖励等其他财产性收入，并没有在“骗取贷款案、高利转贷案”中获利。因此认定周长清骗取贷款、高利转贷事实不清，证据不足。 经审理查明：2014年5月至2015年6月间，被告人王广军和刘娜指使刘传军、周长清以人参加工等贷款用途为由骗取贷款，改变贷款用途。其中，王广军和刘娜共骗取贷款6125万元，刘传军帮助骗取贷款2200万元（其中400万元用于高利转贷给刘永梅），周长清帮助骗取贷款3325万元，具体分述如下： 1.2014年3月，刘娜以人参加工为由，从集安惠鑫村镇银行（以下简称“惠鑫银行”）骗取贷款1000万元，改变贷款用途，用于偿还贷款，现贷款已偿还。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）贷款合同证明：2014年3月4日刘娜1000万元的惠鑫银行借款合同手续证明：2014年3月4日，借款人刘娜从惠鑫银行申请贷款1000万元，用以人参加工，期限从2014年3月4日至2014年3月10日。（侦查卷42P5-25） （2）资金流水去向及存款明细账证明：2014年3月4日刘娜的银行卡800万元用于贷款还款。另有200万元打入刘娜尾号5053建设银行的卡号。（侦查卷42P2-3） （3）证人王柳（惠鑫银行信贷员）的证言证明：2014年3月份刘娜贷款1000万元是自己履行的手续，贷款理由是发展人参生意，并由民生小额贷款公司担保，法人是王广军。刘娜和王广军一起来找我们董事长杨永平，谈完以后，杨永平安排我办一下贷款手续，贷款理由是王广军告诉我的，不知道贷款的真正用途和实际使用人。（侦查卷67P28-31） （4）被告人王广军的供述与辩解证明：小额贷款公司的股东是假的，股东会议上的签字是自己和周长清签的。实际用款人是倒贷人用的，因为借款人在银行贷款还不上，找到我让我帮忙在另一个银行倒贷，我就联系惠鑫银行以刘娜、周长清、刘传军的名义在银行贷款，然后转给借款人。借款人把银行贷款还完以后进行续贷，贷出来的钱再汇给周长清的账户，周长清再把这笔钱偿还给惠鑫银行。至于利息都是借款人支付到周长清卡上，周长清再把利息汇入惠鑫银行，我从中一分钱也不赚。放给雷晓荣的300万元要出来利息都给杨永平，自己让周长清办理的。共计倒贷11笔。 （5）被告人刘娜的供述与辩解证明：不记得在惠鑫银行贷款1000万元和建设银行贷款400万元的事，贷款手续我只是听王广军的电话，他告诉我签字，我就过去签字而已，再就是负责向他人转款，其他的我不管。 2.2014年8月至2015年6月间，王广军指使周长清以人参加工等为理由，从惠鑫银行骗取贷款8笔，合计金额3325万元，贷款发放后均改变贷款用途，用于转贷他人等用途，现贷款均已偿还。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）2015年4月28日贷款500万元贷款手续证明：周长清于2015年4月28日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币500万元整，贷款月利率9.5‰，借款期限为1天，从2015年4月28日至2015年4月29日贷款还款人民币500.153333万元（本金500万元，利息0.153333万元），贷款已结清。 （2）2015年6月3日贷款300万元贷款手续证明：周长清于2015年6月3日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币300万元整，贷款月利率10.5‰，用途为购买人参，借款期限为1天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年6月3日至2015年6月4日贷款还款人民币300万元（本金300万元，利息0万元），贷款已结清。 （3）2015年6月10日贷款250万元贷款手续证明：周长清于2015年6月10日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币250万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为19天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年6月10日至2015年6月29日还款人民币252.5405万元（本金250万元，利息2.5405万元），贷款已结清。 （4）2015年6月19日贷款500万元贷款手续证明：周长清于2015年6月19日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币500万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为3天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年6月19日至2015年6月22日还款人民币500万元（本金500万元，利息0万元），贷款已结清。 （5）2015年6月25日贷款175万元贷款手续证明：周长清于2015年6月25日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币175万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为1天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年6月25日至2015年6月26日还款人民币175.06125万元（本金175万元，利息0.06125万元），贷款已结清。 （6）2014年8月15日贷款400万元贷款手续证明：周长清于2014年8月15日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币400万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为10天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年8月15日至2014年8月25日还款人民币200万元（本金199.16万元，利息0.84万元）、2014年8月22日还款人民币200.910294万元（本金200.84万元，利息0.070294万元），贷款已结清。 （7）2014年9月12日贷款300万元贷款手续证明：周长清于2014年9月12日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币300万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为13天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年9月12日至2014年9月25日还款人民币203.313684万元（本金188.354131万元，利息14.959553万元），贷款已结清。 （8）2014年8月13日贷款900万元贷款手续证明：周长清于2014年8月13日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币900万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为5天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年8月13日至2014年8月18日还款人民币903.100813万元（本金899.323607万元，利息3.777206万元），贷款已结清。 （9）2015年4月28日贷款500万元资金流向证明：2015年4月28日周长清银行卡（尾号9048）收到转账500万元（贷款资金），于当日将100万元转账至宿阔银行卡（尾号7227）、将400万元转账至宿宏银行卡（尾号8088）。 （10）2015年6月3日贷款300万元资金流向证明：2015年6月3日周长清银行卡（尾号9048）收到转账300万元（贷款资金），于当日将300万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将300万元转回至周长清银行卡（尾号9048）并用于当日贷款还款。 （11）2015年6月10日贷款250万元资金流向证明：2015年6月10日周长清银行卡（尾号9048）收到转账250万元（贷款资金），于当日将250万元转账至刘娜银行卡（尾号5053），刘娜银行卡于6月11日将760万元转至王广军银行卡（尾号0434）。 （12）2015年6月19日贷款500万元资金流向证明：2015年6月19日周长清银行卡（尾号9048）收到转账500万元（贷款资金），于当日将500万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将500万元转回至周长清银行卡（尾号9048），周长清银行卡将此500万元用于贷款还款。 （13）2015年6月25日贷款175万元资金流向证明：2015年6月25日周长清银行卡（尾号9048）收到转账175万元（贷款资金），于当日将175万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将175万元转至丁霞银行卡（尾号5231）。 （14）2014年8月15日贷款400万元资金流向证明：2014年8月15日周长清银行卡（尾号9048）收到转账400万元（贷款资金），于当日将400万元转账至刘娜银行卡（尾号8023）。 （15）2014年9月12日贷款300万元资金流向证明：2014年9月12日周长清银行卡（尾号9048）收到转账300万元（贷款资金），于当日将300万元转账至张萌萌银行卡（尾号8668），张萌萌银行卡于当日将299.995万元（加50元手续费为300万元）转至雷晓荣银行卡（尾号9363）。 （16）2014年8月13日贷款900万元资金流向证明：2014年8月13日周长清银行卡（尾号9048）收到贷款资金900万元，于当日将900万元转账至刘娜银行卡（尾号8023），刘娜银行卡于当日将900万元转至刘永梅银行卡（尾号5041）。 （17）证人于绍清、金树吏、赵秀娟、王景岩、沙俊萍、王茂全的证言证明：为周长清提供贷款担保的公司股东会议上的决定不是自己的签字，王广军等人使用虚假担保手续担保贷款。 （18）证人邹景华（惠鑫银行行长）的证言证明：2014年至2015年，周长清以发展人参为由贷款，是王广军和董事长杨永平定的，自己对办理贷款的过程不知情。 （19）证人申晓旭（惠鑫银行信贷员）的证言证明：2014年，董事长杨永平安排自己给周长清和王广军办理贷款，至2015年共15笔，都是短期业务，周长清以加工人参为由贷款给王广军使用，由王广军还款，都偿还了，王广军的小额贷款公司担保。 （20）范哲（惠鑫银行信贷员）的证言证明：2014年至2015年杨永平安排自己给周长清贷款5笔，2700万元，听王广军说周长清是顶名贷款，王广军担保。 （21）被告人王广军的供述与辩解证明：小额贷款公司的股东是假的，股东会议上的签字是自己和周长清签的。实际用款人是倒贷人用的，因为借款人在银行贷款还不上，找到我让我帮忙在另一个银行倒贷，我就联系惠鑫银行以刘娜、周长清、刘传军的名义在银行贷款，然后转给借款人。借款人把银行贷款还完以后进行续贷，贷出来的钱再汇给周长清的账户，周长清再把这笔钱偿还给惠鑫银行。至于利息都是借款人支付到周长清卡上，周长清再把犀利汇入惠鑫银行，我从中一分钱也不赚。放给雷晓荣的300万元要出来利息都给杨永平，自己让周长清办理的。自己承认倒贷共11笔。 （22）被告人刘娜的供述与辩解证明：王广军、刘娜、周长清、张萌萌、刘传军的银行卡平时都有周长清和自己管理使用，民生小额贷款公司有两套账目，分为账内业务和账外业务，账内业务就是公司对公业务，账外业务就是王广军和我个人，不缴纳税款，不通过公司进行放款，由周长清负责。周长清在民生小额贷款公司负责制作办理放贷借款手续，记录公司账外账，收取放贷利息，打电话催贷。民生小额贷款公司账外业务放贷利息，每一笔的放贷资金的利息都是由王广军决定，基本上账外账业务的放贷资金，月利息在25‰至月利息30‰之间，账外账周长清都有记录。账外账业务的银行卡有王广军、刘娜、周长清、张萌萌、刘传军的。资金来源主要是我和王广军通过干工程挣来的资金。刘永梅找过王广军借贷过钱。自己负责公司财务。自己从银行贷款和转款都是受王广军支配操作的，借款人必须得征得王广军同意才能贷款，我只是负责向借款人转账，自己于2016年6月23日收到刘永梅支付的9万元现金。 （23）被告人周长清的供述与辩解证明：民生小额贷款公司的账外业务多，账内业务少。王广军和刘娜筹集放款资金，也是通过他们联系借款方，有时候王广军和刘娜向我提供借款方的银行账号，由我去银行办理转账手续，还款本金基本上都由借款方打回王广军和刘娜的个人账户，利息有时候会以现金的形式交给我，我再把现金交给刘娜。王广军让我顶名在惠鑫银行贷款3000万元用于放款。贷款理由是人参加工，贷款3000万元转给张萌萌银行账户，大约一个月后资金回笼，自己去惠鑫银行还款。王广军以我的名义贷款的目的就是再转贷给他人获利。公安机关在集安市惠鑫村镇银行调取周长清的个人贷款资料显示2014年4月至2015年9月间，自己一共贷款15笔，合计贷款9625万元，经公安机关出示相关贷款资料，周长清没有异议，贷款内容属实，这些贷款都是王广军让我顶名到集安市惠鑫村镇银行办理的贷款。 3.2014年5月至2015年2月间，刘娜指使刘传军以人参加工等为理由，从惠鑫银行贷款5笔，合计金额2200万元，贷款发放后均改变贷款用途，用于转贷他人等用途，现贷款均已偿还。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）2014年5月28日贷款手续证明：刘传军于2014年5月28日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币300万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为3个月，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年5月28日至2014年8月27日还款人民币303.15万元（本金300万元，利息3.15万元），贷款已结清。 （2）2014年7月15日贷款手续证明：刘传军于2014年7月15日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币300万元整，贷款月利率13.2‰，借款用途为人参种植，借款时间为11天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年7月15日至2014年7月26日还款人民币295.977519万元（本金295.392642万元，利息0.584877万元），贷款已结清。 （3）2015年1月21日贷款手续证明：刘传军于2015年1月21日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币600万元整，贷款月利率9.0‰，借款用途为人参加工，借款期限为1个月，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年1月21日至2015年2月21日还款人民币604.6万元（本金600万元，利息4.6万元），贷款已结清。 （4）2015年2月16日贷款手续证明：刘传军于2015年2月16日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币600万元整，贷款月利率9.0‰，借款用途为购买人参，借款期限为2个月，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年2月16日至2015年4月16日还款人民币610.71646万元（本金600万元，利息10.71646万元），贷款已结清。 （5）刘传军6月10日贷款400万元的贷款凭证、借款合同、保证合同、还贷还款凭证证明：刘传军从惠鑫银行以人参种植的名义贷款400万元进入尾号9650账号，贷款时间从2014年6月10日至6月25日，利率为13.2‰。刘传军于2014年6月20号和6月24日由9650账号还款170万元，还款230万元和3036元利息。 （6）2014年5月28日贷款300万元资金流向证明：2014年5月28日刘传军银行卡（尾号9650）收到转账300万元（贷款资金），于当日将300万元转账至刘娜银行卡（尾号8023），刘娜银行卡于2014年5月29日将170万元转账至李明银行卡（尾号3975）、130万元转账至王博银行卡（尾号4858）。 （7）2014年7月15日贷款300万元资金流向证明：2014年7月15日刘传军银行卡（尾号9650）收到转账300万元（贷款资金），于当日将300万元转账至刘娜银行卡（尾号5053），刘娜银行卡于当日将300万元转账至张萌萌银行卡（尾号不清），张萌萌银行卡于当日将261.5万元转账至荆学义银行卡（尾号2181）、将30万元转账至刘海洋银行卡（尾号9123）。 （8）2015年1月21日贷款600万元资金流向证明：2015年1月21日刘传军银行卡（尾号3878）收到转账600万元（贷款资金），于当日将600万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将340万元转账至王世文银行卡（尾号6917）、2015年1月22日将400万元转账至万国黄金公司银行卡（尾号0719）。 （9）2015年2月16日贷款600万元资金流向证明：2015年2月16日刘传军银行卡（尾号3878）收到转账600万元（贷款资金），于当日将600万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将600万元转回至刘传军银行卡（尾号3878），刘传军银行卡于当日将604.68万元（其中600万元为刘传军此次贷款资金）用于贷款还款（尾号8555）。 （10）2014年6月10日贷款400万元资金流向证明：2014年6月10日刘传军银行卡（尾号9650）收到转账400万元（贷款资金），于当日将400万元转账至刘娜银行卡（尾号8023），刘娜银行卡于当日将400万元转账至刘永梅银行卡（尾号6873）。 （11）被告人王广军的供述与辩解证明：小额贷款公司的股东是假的，股东会议上的签字是自己和周长清签的。实际用款人是倒贷人用的，因为借款人在银行贷款还不上，找到我让我帮忙在另一个银行倒贷，我就联系惠鑫银行以刘娜、周长清、刘传军的名义在银行贷款，然后转给借款人。借款人把银行贷款还完以后进行续贷，贷出来的钱再汇给周长清的账户，周长清再把这笔钱偿还给惠鑫银行。至于利息都是借款人支付到周长清卡上，周长清再把犀利汇入惠鑫银行，我从中一分钱也不赚。放给雷晓荣的300万元要出来利息都给杨永平，自己让周长清办理的。自己承认倒贷共11笔。 （12）被告人刘娜的供述与辩解证明：王广军、刘娜、周长清、张萌萌、刘传军的银行卡平时都有周长清和自己管理使用，民生小额贷款公司有两套账目，分为账内业务和账外业务，账内业务就是公司对公业务，账外业务就是王广军和我个人，不缴纳税款，不通过公司进行放款，由周长清负责。周长清在民生小额贷款公司负责制作办理放贷借款手续，记录公司账外账，收取放贷利息，打电话催贷。民生小额贷款公司账外业务放贷利息，每一笔的放贷资金的利息都是由王广军决定，基本上账外账业务的放贷资金，月利息在25‰至月利息30‰之间，账外账周长清都有记录。账外账业务的银行卡有王广军、刘娜、周长清、张萌萌、刘传军的。资金来源主要是我和王广军通过干工程挣来的资金。刘永梅找过王广军借贷过钱。自己负责公司财务。自己从银行贷款和转款都是受王广军支配操作的，借款人必须得征得王广军同意才能贷款，我只是负责向借款人转账，自己于2016年6月23日收到刘永梅支付的9万元现金。 （13）被告人刘传军的供述与辩解证明：自己没有加工人参的生意，刘娜让自己去惠鑫银行顶名办理贷款，自己不是贷款的实际使用人，惠鑫银行从2014年5月至9月间以加工人参为由贷款9笔，贷款资金3800万元的事实没有异议。不知道贷款用途，刘娜没告诉过自己贷款的目的。 关于被告人王广军及其辩护人、被告人刘传军的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军等人改变贷款用途，依照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案标准的规定（二）》第27条之规定：以欺骗手段取得贷款，数额在100万元以上的，应予立案追诉。被告人王广军、刘传军的行为已构成骗取贷款罪。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘娜及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人刘娜对改变贷款用途的事实是明知的，其本人亲自实施并指使刘传军、周长清到银行办理贷款的行为，已构成骗取贷款罪。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人周长清的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人周长清对顶名贷款以及改变贷款用途的事实明知，其行为已构成骗取贷款罪。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （七）高利转贷罪 公诉机关指控：2014年3月至2015年6月间，被告人王广军和刘娜指使刘传军、被告人周长清以人参加工等虚假贷款用途为由顶名贷款，高利转贷给借款人刘永梅，共获取非法利息147.4158万元。其中，周长清帮助王广军、刘娜高利转贷获利140.5806万元，具体分述如下： 1.2014年3月，刘永梅与王广军商定借款400万元，月利息5分。2014年6月10日，刘娜指使刘传军以人参种植为由从惠鑫银行套取400万元贷款资金，高利转贷给刘永梅，非法获利6.8352万元。 2.2014年9月，刘永梅与王广军商定借款3000万元，月利息5分，逾期加罚1.5%。2014年9月17日，王广军指使周长清以人参加工为由从惠鑫银行套取3000万元贷款资金,高利转贷给刘永梅，截止2014年10月10日刘永梅偿还所有贷款本金，非法获利132.3806万元。 3.2014年9月，刘永梅与王广军商定借款800万元，月利息5分。2014年9月25日，王广军指使周长清以人参加工为由从惠鑫银行套取900万元贷款资金高利转贷给刘永梅800万元，非法获利4.7万元。 4.2015年6月23日，刘永梅与王广军商定借款500万元，期限一天，利息3.5万元。王广军指使周长清以人参加工为由从惠鑫银行套取500万元贷款资金,高利转贷给刘永梅，非法获利3.5万元。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军、刘娜、周长清的行为已构成高利转贷罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，没有实施套取经营机构贷款谋取高利息的行为；没有高利转贷，都是符合法律规定内的利息转贷出去的。 王广军的辩护人提出，关于刘永梅的贷款获得利息，没有司法审计，仅用公安机关的情况说明来证明王广军的获利情况，不符合证据的真实性、合法性和关联性，本案银行是明知的，不存在套取的行为。王广军的行为不构成高利转贷罪。 被告人刘娜提出，只是替王广军传话告诉刘传军、周长清签字，贷款用途不知道。 刘娜的辩护人提出，刘娜是顶名行为，是王广军让他去签字，具体利息约定、期限等都是王广军约定的，不能构成高利转贷罪。 被告人周长清提出，只是去给签字，其余的都不知情。 周长清的辩护人提出，周长清在案发时在民生小额贷款公司上班，负责打扫卫生和催收工作，签字贷款不是周长清的工作范围，是鉴于与王广军的亲属关系领导关系，受其指示到惠鑫银行签字，除签字之外的其他贷款事项均不在周长清的管理、控制范围之内，周长清不能了解贷款的用途、不能参与贷款的支配。故对周长清而言，无论是骗取贷款还是高利转贷，其只是完成了“签字”的行为。且周长清按月领取固定工资，没有奖金、奖励等其他财产性收入，并没有在“骗取贷款案、高利转贷案”中获利。因此认定周长清骗取贷款、高利转贷事实不清，证据不足。 经审理查明：2014年6月至2015年6月间，被告人王广军和刘娜指使刘传军、被告人周长清以人参加工等虚假贷款用途为由顶名贷款，高利转贷给借款人刘永梅，共获取非法利息147.4158万元。其中，周长清帮助王广军、刘娜高利转贷获利140.5806万元，具体分述如下： 1.2014年6月，刘永梅与王广军商定借款400万元，月利息5分。2014年6月10日，刘娜指使刘传军以人参种植为由从惠鑫银行套取400万元贷款资金，高利转贷给刘永梅，非法获利6.8352万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）刘传军贷款400万元的贷款凭证、借款合同、保证合同、还贷还款凭证证明：刘传军从惠鑫银行以人参种植的名义贷款400万元进入尾号9650账号，贷款时间从2014年6月10日至6月25日，利率为13.2‰。2014年6月20号和6月24日由9650账号还款170万元，还款230万元和3036元利息。该笔贷款共偿还利息2.1648万元。 （2）慧鑫银行出具的银行还本息证明：贷款400万元为期14天的银行利息是2.1648万元。 （3）资金流向证明：2014年6月10日刘传军银行卡（尾号9650）收到转账400万元（贷款资金），于当日将400万元转账至刘娜银行卡（尾号8023），刘娜银行卡于当日将400万元转账至刘永梅银行卡（尾号6873）。 （4）刘永梅提供的收据证明：刘娜于2014年6月23日收到刘永梅利息9万元整。 （5）证人刘永梅的证言证明：2014年6月10日刘永梅的银行卡接受刘娜400万元转款，是自己向王广军借的，用了13天，约定月利率5分，约定收9万元利息，刘娜给我打的利息款的收据。 （6）被告人王广军的供述与辩解证明：这笔400万元是我帮刘永梅做转贷的，实际上是帮惠鑫村镇银行杨永平做倒贷使用。借款人借钱时先找我，然后我再联系杨永平沟通。 （7）被告人刘娜的供述与辩解证明：民生小额贷款公司有两套账目，分为账内业务和账外业务，账内业务就是公司对公业务，账外业务就是王广军和我个人不缴纳税款，不通过公司进行放款，由周长清负责。刘娜负责公司财务。从银行贷款和转款都是受王广军支配操作的，借款人必须得征得王广军同意才能贷款，我只是负责向借款人转账，刘永梅找过王广军借贷过钱。自己于2016年6月23日收到刘永梅支付的利息9万元现金。 （8）被告人刘传军的供述与辩解证明：刘传军没有加工人参的生意，刘娜让自己去惠鑫银行顶名办理贷款，刘传军不是贷款的实际使用人，惠鑫银行从2014年5月至9月间以加工人参为由贷款9笔，贷款资金3800万元的事实没有异议。不知道贷款用途，刘娜没告诉过自己贷款的目的。以自己名义办理的所有贷款，都是刘娜让自己过去的。 2.2014年9月，刘永梅与王广军商定借款3000万元，月利息5分，逾期加罚1.5%。2014年9月17日，王广军指使周长清以人参加工为由从惠鑫银行套取3000万元贷款资金,高利转贷给刘永梅，截止2014年10月10日刘永梅偿还所有贷款本金，非法获利132.3806万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）贷款合同、贷款手续证明：周长清于2014年9月17日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币3000万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为13天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年9月16日至2014年9月29日还款人民币3009.97941万元，贷款已结清。 （2）资金流向证明：2014年9月17日周长清银行卡（尾号9048）收到转账3000万元（贷款资金），于当日将3000万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将3000万元转账至王广军银行卡（尾号4301），王广军银行卡于当日将3000万元转回至周长清银行卡（尾号9048），周长清银行卡于当日将3000万元转账至房建英银行卡（尾号2247），房建英银行卡于当日将3000万元转账至永德参业（刘永梅）建设银行对公账户（尾号9700），永德参业于2014年9月18日将此3000万元用于偿还贷款。 （3）集安市公安局经济犯罪侦查大队出具的关于王广军高利转贷3000万的情况说明证明：王广军、刘娜本次高利转贷3000万元非法获利132.3806万元。 （4）证人刘永梅的证言证明：2014年9月，我经营的集安市永德参业有限公司在建设银行贷款的3000万元就要到期了，没有资金周转，找到王广军，王广军说可以通过向集安市惠鑫村镇银行短期贷款来解决这笔钱，但是提出条件是月利率1角钱，后来经过商议最后定在月利率50‰，月利息150万元，借款期限：2014年9月17日至9月27日，共计10天。如果不按期偿还借款本金，从逾期之日起在借款月利率的基础上加收15‰的罚息，月利率辩称了65‰。2014年9月17日，王广军、刘娜、周长清和刘永梅一起到惠鑫银行办理贷款，3000万打入了周长清的账户，又经过几次转账到女儿房建英的卡里，由房建英的卡转到自己公司账户上最终还上建设银行的贷款。2014年9月30日，建设银行仅放款2000万元，还差1000万元的资金缺口，是王广军解决的，共偿还了王广军在集安市惠鑫村镇银行的3000万元贷款，这笔3000万元的贷款利息由王广军负责支付。2014年10月9日，建设银行放款1000万元，经过受托支付将钱款打入张萌萌账户中，算是还了3000万元的本金。这一周时间，王广军威胁自己再不还利息就把我儿子和孙子都抓进去。自己用参业有限公司的厂房作抵押，2014年11月28日在通化市邮政储蓄银行办理抵押贷款450万元。450万元是70天用款的利息，虽然3000万元至10月9日已经偿还，但是因为利息没有结算，所以按停止日算。和司机王峰在民生小额贷款公司二楼向王广军和刘娜支付利息450万元。 （5）证人王峰（刘永梅司机）的证言证明：因为刘永梅需要3000万元转贷，向刘广军、刘娜借款3000万元。刘永梅办理邮政这笔450万元的贷款是王峰陪着去的，刘永梅告诉自己这笔钱是还王广军3000万元的利息钱，说王广军逼得紧。2014年11月28日那天从通化市邮政储蓄贷款了450万元支付给了王广军、刘娜3000万元的利息。 （6）被告人王广军的供述与辩解证明：周长清在惠鑫银行的贷款都是自己指使的，目的是用于惠鑫村镇银行做倒贷业务。自己不知道贷款理由是什么，是银行填写的。刘永梅从自己手里借过钱，2014年9月份，刘永梅向从我这借款3000万元，经协商口头约定利息是2.4分。我让周长清以他个人名义去惠鑫银行贷款转给了刘永梅。利息是怎么给我的想不起来了，大约用款14天。450万元不是利息款，是之前的欠款。周长清的这笔贷款期限是十三天，贷款到期后刘永梅只给自己2000万元本金，从柳河县蒙银村镇银行贷款2000万元，1000万元用于还周长清这笔3000万元的贷款，还有1000万元用于还惠鑫银行的贷款。 （7）被告人刘娜的供述与辩解证明：不知道刘永梅借款3000万元的事，如果有也是王广军和周长清他们办理的。 （8）被告人周长清的供述与辩解证明：2014年9月份的时候，王广军跟我说私下里有人找他借贷3000万元，让我顶名在惠鑫银行贷款。在杨行长的安排下办理了贷款手续，贷款用途是虚假的，贷款打入自己账户转入张萌萌账户后，自己不知道去向。大概一个月的时间，将贷款还上了。这笔资金是王广军放出去的，只有王广军和刘娜知道，利息情况我不清楚，没有计入账本。 3.2014年9月，刘永梅与王广军商定借款800万元，月利息5分。2014年9月25日，王广军指使周长清以人参加工为由从惠鑫银行套取900万元贷款资金高利转贷给刘永梅800万元，非法获利4.7万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）贷款合同证明：周长清于2014年9月25日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币900万元整，贷款月利率24.0‰，借款用途为人参加工，借款期限为29天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2014年9月25日至2014年10月14日还款人民币901.8万元，贷款已结清。 （2）贷款资金流向证明：2014年9月25日周长清银行卡（尾号9048）收到转账900万元（贷款资金），于当日先后将800万元、0.304058万元转账至刘永梅银行卡（尾号5041）。 （3）刘永梅提供的利息凭证证明：2014年10月24日，王广军收到刘永梅15万元人民币。 （4）还银行本息的凭证证明：该笔贷款王广军非法获利4.7万元。 （5）证人刘永梅的证言证明：2014年9月25日周长清转入800万元，是我向王广军借的，约定月利率是5分，用了正好一个月，支付了40万元的利息，我手里只有15万元的利息款凭证，剩下25万元还利息凭证我没有保管。 （6）被告人王广军的供述与辩解证明：2014年9月25日，贷款900万元转给刘永梅800万元是用于倒贷。 （7）被告人周长清的供述与辩解证明：2014年4月至2015年9月间，一共向集安市惠鑫银行贷款15笔，合计贷款资金9625万元，贷款内容属实，都是王广军让自己顶名贷款的。 4.2015年6月23日，刘永梅与王广军商定借款500万元，期限一天，利息3.5万元。王广军指使周长清以人参加工为由从惠鑫银行套取500万元贷款资金,高利转贷给刘永梅，非法获利3.5万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）贷款合同及贷款手续证明：周长清于2015年6月23日从集安惠鑫村镇银行贷款人民币500万元整，贷款月利率10.5‰，借款用途为人参加工，借款期限为2天，保证人为集安市民生小额贷款有限责任公司，法定代表人为王广军。从2015年6月23日至2015年6月25日还款人民币500万元（本金500万元，利息0万元），贷款已结清。 （2）贷款资金流向证明：2015年6月23日周长清银行卡（尾号9048）收到转账500万元（贷款资金），于当日将500万元转账至张萌萌银行卡（尾号5155），张萌萌银行卡于当日将500万元转至房建军银行卡（尾号5833）。 （3）刘永梅提供的还利息凭证证明：2015年6月19日，刘永梅通过王峰的建设银行卡向刘娜归还利息3.5万元。 （4）刘永梅的证言证明：2015年6月23日由张萌萌转入房建军银行卡500万元，也是自己向王广军借的，这个钱我用了一天就偿还给王广军了，是先支付了3.5万元的利息。支付利息是司机王峰的建行卡转给刘娜账户的。 （5）被告人王广军的供述与辩解证明：2015年6月23日贷款500万元转给房建军，房建军是刘永梅的儿子，也是用于倒贷。 （6）被告人周长清的供述与辩解证明：2014年4月至2015年9月间，一共向集安市惠鑫银行贷款15笔，合计贷款资金9625万元，贷款内容属实，都是王广军让自己顶名贷款的。 关于各被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军、刘娜指使周长清从银行贷取巨额款项后，高利转贷给刘永梅从中获利的事实，有刘永梅、高峰等多名证人予以证明，与相关书证互相印证，足资认定。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （八）抽逃出资罪 公诉机关指控：被告人王广军与王茂全于2010年12月27日，注册成立了集安市民生小额贷款有限责任公司，王广军任董事长，注册资金2000万元。其中，王广军通过借款筹集资金1262万元，王茂全通过借款筹集资金738万元。同年12月20日，经验资后，王广军于2010年12月28日至2011年1月5日期间，将1810万元注册资金从公司账户转出，用以归还借款。抽逃注册资金1810万元，占其实缴出资90.5%。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军的行为已构成抽逃出资罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，注册资金后只抽出900万元用于归还借款，对其余抽逃款项不知情。 王广军的辩护人提出，根据国家工商总局的规定，小额贷款公司为认缴制，王广军的行为不构成抽逃出资罪。 经审理查明：被告人王广军与王茂全于2010年12月27日，注册成立了集安市民生小额贷款有限责任公司，王广军任董事长，注册资金2000万元。其中，王广军通过借款筹集资金1262万元，王茂全通过借款筹集资金738万元。同年12月20日，经验资后，王广军于2010年12月28日至2011年1月5日期间，将1810万元注册资金从公司账户转出，用以归还借款。抽逃注册资金1810万元，占其实缴出资90.5%。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）集安市民生小额贷款公司注册资金流向的相关银行交易记录、民生公司记账凭证证明：2010年12月18日至20日，杜学民、沙俊萍、王茂全、赵秀娟、金树吏、于成花、王景岩、于绍清现金存入民生小额贷款公司1600万元；王广军现金存入400万元，共计2000万元。 2010年12月28日，从民生小额贷款公司转入王国泓（王茂全）账户430万元；转给王峰所在的禄达建筑公司60万元。 2010年12月28日至29日，转给王奇（于绍清女儿）205万元。 2010年12月29日，转王楠（王广增女儿）400万元； 2010年12月29日，转王广范（王广军弟弟）100万元； 2010年12月29日至31日，转刘娜420万元； 2011年1月5日，转穆桂琴（金树吏妻子）100万元、金树吏100万元。 共计：1815万元 （2）集安市民生小额贷款有限责任公司工商注册档案证明：该公司于2010年12月27日成立，股东有王广军、王茂全、金树立、于绍清、赵秀娟、王景岩、沙俊萍、于成花、杜学民；董事长伟王广军，总经理王茂全；公司经营范围：办理各项小额贷款业务等；2019年1月，被取消小额贷款公司试点经营资格。 （3）证人于绍清的证言证明：2010年12月份，王广军要成立小额贷款公司，需要验资，王广军向我借了200万元，一周左右还给我了205万元，汇到我女儿王奇账户，给了5万元利息。我不是公司的股东。 （4）证人金树吏的证言证明：金树吏不是民生小额贷款公司的股东，2010年12月份借给王广军200万元，验资后分两笔还给我的，一笔100万汇到我妻子穆桂琴账户内，一笔100万汇到我的账户。 （5）证人王广增的证言证明：2010年王广军成立小额贷款公司时，向我借过400万元，验资后就归还到我女儿王楠的账户内。 （6）证人王广范的证言证明：2010年12月，借给王广军100万元，一周后归还。 （7）证人王茂全的证言证明：2010年12月份，王广军要成立民生小额贷款公司，注册资金需要2000万元，当时王广军让我入股，200万入股款，占10%股份，剩余的钱是向我借的；王广军筹集了1262万元，我用自有资金和借款筹集738万了；加一起正好2000万元。资金汇入民生小额贷款公司内，注册资金验资后的一个星期左右，2000万注册资金被王广军陆续转出去。王广军于2010年12月28日从民生小额贷款公司汇到我儿子王国泓账户430万元，汇到王峰账户60万元。剩下的248万元，48万元是王广军欠我的，200万元是入股款。 （8）证人杜学民的证言证明：杜学民是民生小额贷款公司的挂名股东，没有出资。 （9）证人于成花证言证明：于成花不是民生小额贷款公司股东，2010年12月份，王广军成立小额贷款公司时，向其借过身份证。 （10）证人赵秀娟、王景岩、沙俊萍的证言证明：与王广军是亲属关系，不是民生小额贷款公司股东。 （11）被告人王广军的供述与辩解证明：2010年底成立的民生小额贷款公司，法人和实际经营人都是我和王茂全，我是董事长，王茂全是总经理，出纳王君，会计连丽华。注册资金2000万元，都是我和王茂全借的，我筹集资金1262万元，王茂全筹资738万元。验资后把借的钱都还回去了。具体还了多少钱记不住了。 关于被告人王广军及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军抽逃注册资金1815万元的事实，有侦查机关依法调取的银行资金流向，与多名证人证言及王广军的供述相互印证，足资认定。关于辩护人提出小额贷款公司为认缴制的意见，经查，国务院出台文件规定了小额贷款公司为实缴制，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （九）私藏弹药罪 公诉机关指控：王广军在担任警察期间，私自将子弹带回位于集安市麻线乡石庙村六组的家中私藏，经搜查，查出64式子弹49发、56式步枪弹6发、制式16号猎枪弹5发。经鉴定：60发枪弹均为弹药。 公诉机关当庭出示了书证、鉴定意见、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军的行为已构成私藏弹药罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，该弹药系在任警察期间取得，退休后忘记上交。 王广军的辩护人提出，该犯罪事实是基于其警察退休的特殊身份而遗忘的子弹，且没有私藏与弹药相关的枪支，没有造成危害后果，不具有社会危害性。建议法庭减轻或免处处罚。 经审理查明：王广军在担任警察期间，私自将子弹带回位于集安市麻线乡石庙村六组的家中私藏，经搜查，查出64式子弹49发、56式步枪弹6发、制式16号猎枪弹5发。经鉴定：60发枪弹均为弹药。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： 1.搜查证、扣押证及搜查笔录证明：2019年5月13日，通化市公安局对位于麻线乡石庙村6组的王广军住宅依法进行了搜查。搜查发现：直径7.62毫米制式64型号子弹45发、直径9毫米步枪子弹6发、直径22.1毫米散（雨字头）弹枪子弹5发、内含4发子弹弹夹1个及铁质老式手铐1副。通化市公安局依法对上述物品进行了扣押。 2.（吉）公（通）鉴（痕检）字[2019]008号鉴定书及鉴定意见通知书证明：经鉴定，从王广军家中所扣押的60发子弹，均为弹药。通化市公安局将上述鉴定意见于2019年9月9日通知了王广军。 3.农民个人建房用地审批表、土地登记申请书及审批表、地籍调查表证明：麻线乡石庙村6组涉案住宅系刘娜于2007年申请登记，该住宅系王广军与刘娜二人共同所有。 4.集安市公安局治安管理大队情况说明证明：王广军曾是集安市公安局民警，已病退，在任民警期间，有持枪资格。 5.证人姜春田的证言证明：姜春田系王广军住宅更夫。2019年5月13日，见到警察在王广军住宅卫生间最左面柜子上层，搜出若干子弹。 6.被告人王广军的供述与辩解证明：王广军在集安市麻线乡麻线乡石庙村6组，有一处住宅，将其当仓库使用。公安机关在该处住宅中搜查出的64发子弹系王广军所有。其中，45发64式子弹，系王广军当警察时公安局配发的，6发步枪子弹和5发散弹枪子弹，系王广军办理集安一起偷猎案时扣押后拿回家中的。 关于被告人王广军及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军违反枪支管理规定，私自藏匿弹药的行为，已构成私藏弹药。应依法惩处。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （十）非法占用农用地罪 公诉机关指控：2018年5月，被告人王广军作为吉林省远鸣牧业股份有限公司法定代表人，未经依法批准，以吉林省远鸣牧业股份有限公司的名义，在集安市大路镇大路村一组的一般耕地上建设有机肥厂、仓库和道路，非法改变土地用途。经鉴定，非法占用一般耕地面积12.03亩，原有种植条件遭到严重毁坏。 公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司的行为已构成非法占用农用地罪，被告人王广军作为该公司的法定代表人，对单位犯罪负有直接责任，其行为亦构成非法占用农用地罪。应当依法惩处。 被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司的诉讼代表人无辩解。 被告人王广军提出，实际占地不超过10亩，起诉书指控与事实不符。 王广军的辩护人提出，远鸣牧业属于畜牧业养殖，根据国土资源部的通知规定，不需要办理相关手续。被告人王广军的主观恶性小，该罪不属于黑社会性质组织犯罪。 经审理查明：2018年5月，被告人王广军作为吉林省远鸣牧业股份有限公司法定代表人，未经依法批准，以吉林省远鸣牧业股份有限公司的名义，在集安市大路镇大路村一组的一般耕地上建设有机肥厂、仓库和道路，非法改变土地用途。经鉴定，非法占用一般耕地面积12.03亩，原有种植条件遭到严重毁坏。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）物证照片证明：集安市远鸣牧业股份有限公司非法占地现场情况。 （2）营业执照证明：公司名称为吉林省远鸣牧业股份有限公司，住所为集安市大路镇大路村，成立日期为2012年11月21日。 （3）集安市自然资源局出具的关于远鸣牧业未取得用地手续的函证明：经查，吉林省远鸣牧业股份有限公司有机肥厂、仓库、道路，共计10287.79平方米（其中耕地9716.17平方米、林地571.62平方米，详见《土地利用现状图》），未办理用地手续，属非法占地。 （4）调取证据通知书、吉林省远鸣牧业股份有限公司股东会议记录证明：吉林省远鸣牧业股份有限公司股东会议记录中未讨论有关该公司非法占用农用地的事实。 （5）调取证据通知书、吉林省远鸣牧业股份有限公司注册信息、公司变更信息、法人信息、股东信息等书证证明：吉林省远鸣牧业股份有限公司现法定代表人为张建仁，王广军为公司股东持股10%、王博为公司股东持股51.76%，企业变更情况显示王广军于2017年11月21日至2019年01月29日期间为该公司法定代表人。 （6）集安市自然资源局《关于吉林省远鸣牧业有限公司非法占用农用地数量单位说明》证明：吉林省远鸣牧业有限公司非法占用农用地一案中，数量单位换算情况如下： 非法占用一般耕地8774.7平方米（合13.16亩），其中破坏耕地面积8020.07平方米（合12.03亩），其余754.63平方米（合1.13亩）未破坏耕种条件。 非法占用林地591平方米（合0.88亩）。 非法占用未利用地220.42平方米（合0.33亩）。 （7）集安市自然资源局出具的说明证明：吉林省远鸣牧业股份有限公司三期工程未在集安市国土资源局办理用地手续；关于王广军非法占用农用地中鉴定意见的说明，卷宗内鉴定意见为更改后的最终鉴定意见，该公司已拆除部分形成于该局测量之后、鉴定之前。最终鉴定结论中不包括已拆除硬化的面积及林地，且已拆除的部分并未造成种植条件严重毁坏。 （8）现场勘测笔录证明：吉林省远鸣牧业股份有限公司违法占地建厂房的面积为10287.79平方米，地类：耕地（9716.17平方米）、林地（571.62平方米）。 （9）吉林省远鸣牧业股份有限公司占用的位于集安市大路镇大路村一组的土地是否遭到破坏的技术鉴定报告证明：位于集安市大路镇大路村的耕地（面积为8020.07平方米的一般耕地）遭到损毁破坏，目前无法进行农业生产和正常耕种。 （10）证人姜维武的证言证明：吉林省远鸣股份有限公司于2018年5月份开始进行第三期施工，姜维武负责基建工作，建设有机肥厂与隔离猪舍，2018年10月公司第三期工程结束，占地的土地状态是一般耕地。该公司一直都是王广军说的算，三期工程在建设时土地手续还没办下来，王广军告诉其手续正在让姓孙的办公室主任办，王广军便指使姜维武开工建设，该公司并没有取得三期建设用地手续。其中，三期工程是辽源兴华钢构工程有限公司和通化金斗乡恩成彩钢厂施工建设的隔离猪舍和有机肥厂，有机肥厂面积是3240平方米，隔离猪舍1080平方米，公司大墙和有机肥厂之间的路由集安市市政公司老总刘月发修的。2018年12月份，集安市国土资源局监察大队来测量占用土地性质和面积。2019年3月初，王广军让姜维武带人把三期工程路面硬化的公司门口的板油路和大墙外的部分路面给刨了还田。 （11）证人孙茂均（大路镇国土所所长）的证言证明：吉林省远鸣牧业股份有限公司三期建设时，大路镇国土所去集安市国土资源局帮忙跑手续，但是国土资源局答复是目前没有审批土地指标，孙茂均将没有审批土地指标的事告诉了王广军，再建就是违法行为，王广军在公司三期建设中不听劝阻进行施工。 （12）证人张科明（集安市国土资源局监察科工作人员）的证言证明：2018年5月，吉林省远鸣牧业股份有限公司未经依法批准，没有国土资源局的土地审批手续，开始第三期施工建设，非法占用集安市大路镇大路村一组一般耕地和林地建设有机肥厂、仓库、道路。集安市国土资源局聘请第三方评估公司到现场进行了实际勘测，并出具鉴定报告。 （13）证人王涛（集安市自然资源局规划科科长）的证言证明：集安市远鸣牧业股份有限公司到集安市国土资源局审批过两次，分别是一期和二期，后来在2017年年底2018年年初筹备三期前又来报批，因为三期要建设的用地没有新增建设用地指标，不符合规定，所以集安市国土资源局没有批复，并且已将该公司三期建设用地没有建设用地指标的事情告知了当事人，大路镇政府、王广军都知道。 （14）证人张建仁的证言证明：张建仁于2019年1月份按照王广军安排担任集安市远鸣牧业股份有限公司法人，其作为顶名法人，公司还是由王广军负责，张建仁不参与公司的任何事情。 （15）证人季宏伟（集安市远鸣牧业股份有限公司股东）的证言证明：集安市远鸣牧业股份有限公司由王广军自己说的算，该公司建设隔离猪舍和有机肥厂是由王广军所决定，股东没有参与过决定建设。 （16）证人李开基、邹德刚（集安市远鸣牧业股份有限公司股东）的证言证明：集安市远鸣牧业股份有限公司都是王广军自己说的算，该公司都是王广军负责与管理，其他公司股东不参与公司管理，在公司股东会议中未商议公司三期建设相关事宜。 （17）证人孙云凤的证言证明：其为集安市远鸣牧业股份有限公司职工和股东，负责复印、打印材料并按照王广军安排帮公司跑跑手续，其帮公司跑过一期、二期手续，公司建隔离猪舍和有机肥厂，王广军未让其跑土地手续。该公司一直都是王广军说的算，其他股东没有职责分工，公司股东会议没有讨论公司三期施工建设的事宜，都是王广军自己决定。 （18）证人刘传军的证言证明：集安市远鸣牧业股份有限公司大老板是王广军，季宏伟为公司股东，姜维武是在党总不干了之后接管经理，公司外边的猪舍、有机肥厂都是2018年春天姜维武管事时开始建设的。 （19）证人崔学思的证言证明：该公司一直由王广军说的算、其他股东不管事，姜维武在任代理经理前负责基建、后勤工作。该公司院外的猪舍、有机肥厂都是2018年春天建设，姜维武负责建的。 （20）证人张绪江的证言证明：2018年6、7月份，其通过集安市远鸣牧业股份有限公司主管姜维武和公司老总签订的建筑合同，负责该公司有机肥厂内的地面基础和有机肥厂靠南侧100米多长、4米多宽路的土地硬化，2018年8月竣工，施工期间姜维武是主管。 （22）被告人王广军的供述与辩解证明：王广军是远鸣牧业股份有限公司董事长和法人，该公司三期用地为集安市大路镇大路村的非基本农田，负责办理土地手续的人是孙凤云，在未经批准情况下建设有机肥厂占地超过10亩。其中经大路乡政府通知2019年将1亩多地的硬化面积给拆除。 关于被告人王广军及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军非法改变土地用途，占用一般耕地12.03亩，造成涉案土地损毁破坏，不能正常耕种的事实，有相关测量笔录及鉴定意见，与证人证言、书证等互相印证，足资认定。国土资源部相关文件虽规定可不办理手续，但同时规定了占用土地面积不能超过法律规定，构成犯罪的依法追究刑事责任。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 （十一）赌博罪 公诉机关指控：2015年秋天至2016年间，被告人王广军与刘娜在集安市莲东花园二层门市房内多次聚众赌博，赌资数额达人民币五万元以上，并抽红渔利。 公诉机关当庭出示了证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王广军、刘娜的行为均已构成赌博罪，应当依法惩处。 被告人王广军提出，没有抽红，不是以营利为目的。 王广军的辩护人提出，被告人王广军不以营利为目的，建议法庭酌情从轻处罚。 被告人刘娜提出，没有抽红渔利，都是去玩的人主动给的费用。 刘娜的辩护人提出，被告人刘娜不是以赌博为业，未将抽红钱拒为已有，不是以营利为目的，刘娜认罪悔罪，建议法庭从轻、减轻处罚。 经审理查明：2015年秋天至2016年间，被告人王广军与刘娜在集安市莲东花园二层门市房内多次聚众赌博，赌资数额达人民币5万元以上，并抽红渔利。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： （1）证人胡爱东的证言证明：2015年，胡爱东曾在王广军位于开发区派出所对面的一个二层门市里20多次参加赌博，王广军在组织赌博过程中进行抽红获利。参加赌博的人员有张永胜、唐连弟、孙延军、孙起炜、崔凯军、畜牧局一个姓黄的男的、王建、一个姓汪的男子，赌博形式有100元的集安麻将、5万5千元和11万元一锅的广东麻将，以及打扑克踢帕斯。其中，玩100元集安麻将，王广军每桌能抽1000元到2000元钱；玩5万5千元一锅的广东麻将，每桌能抽3000到5000元钱，玩11万一锅的广东麻将，每桌能抽6000到10000元钱；玩踢帕斯抽红数额不确定。王广军亲家两口子在茶馆住，平时帮着招呼来玩的人，端茶倒水，做饭。 （2）证人刘建华的证言证明：刘建华曾在2015年冬天到王广军与刘娜的茶馆（位于集安市莲东花园一个二层门市房内）参与赌博，王广军与刘娜在组织赌博过程中抽红获利。其中两次的参赌人员有汪连才、刘娜、赵霞、胡爱东，赌博形式为100元集安麻将，每次赌博其携带一万多块钱现金，这两次赌博王广军与刘娜大概抽红4、5千元。其还跟汪连财、胡爱东、刘娜玩过一次5万5一锅的广东麻将，此次赌博其和汪连财一起拿着5万5千块钱去的茶楼，每人发55张扑克牌，一张扑克牌代表一千块钱，此次刘娜和王广军能抽红2千多块钱。 （3）证人汪连财的证言证明：汪连财曾在2015年冬天多次到王广军的茶馆（位于集安市莲东花园一个二层门市房）打麻将，王广军与刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为100元集安麻将，其中有两次印象深刻，其中一次参与赌博人员有刘娜、赵霞、刘建华、胡爱东，每次赌博其携带一万多块钱现金，一共四个人能有五、六万块钱。其证明都是王广军和刘娜进行抽红，王广军亲家在茶馆伺候局。并且其曾和刘娜、刘建华、胡爱东一起在刘娜组织下玩5万5一锅的广东麻将，这次赌博是刘建华带他去的，其携带2万多现金参与该次赌博，该次赌博刘娜抽红1000元钱。 （4）证人王凤波的证言证明：2015年或2016年，王凤波曾在王广军与刘娜的茶馆（位于集安市莲东花园的二楼门市内）参与赌博4、5次，王广军与刘娜在组织赌博过程中抽红获利。参赌人员有黄殿才、修艳芳、唐连弟、孙起炜、孙延军、还有一个姓汪的，其每次参与赌博的形式均为100元的集安麻将，每个人拿一万块钱，约定每桌每次抽红1300元封顶，参加赌博期间王广军和刘娜总共抽红大概6000元。 （5）证人姜忠喜的证言证明：2015年秋天，王广军给其打电话让姜忠喜去莲东花园二层门市内打麻将，其参与了这一次赌博，赌博方式为100元集安麻将，王广军和刘娜在此次组织赌博过程中抽红获利一千元左右。 （6）证人唐连弟的证言证明：2016年，唐连弟先后2、3次在王广军的茶馆内参与赌博，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为50元或者100元集安麻将，参与人员有孙延军、孙起炜、李开基、王广军、刘娜，每次其带一千元钱左右赌资，其看见王广军和刘娜还组织一些社会人进行赌博，每桌抽红大概6、7百元。 （7）证人孙起炜的证言证明：2016年秋天前后，孙起炜先后4、5次在王广军的茶馆内参与赌博，其中基本都是玩50元或100元的集安麻将，玩过一次打扑克踢帕斯，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。参赌人员有唐连弟、孙延军、李开基、王峰、王广军、刘娜、一个开洗浴姓胡的男子，其每次带6、7千元赌资参与赌博，其参与赌博过程中王广军和刘娜一共抽红大概2000元钱。 （8）证人张永胜的证言证明：2016年，张永胜先后2次在王广军的茶馆内参与赌博，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为100元集安麻将，参赌人员有唐连弟、孙延军、王广军、刘娜，每次其带2、3千元赌资参与赌博，其参与赌博过程中王广军和刘娜一共抽红大概1千5、6百元钱。 （9）证人黄殿才的证言证明：2016年，其先后十几次在王广军位于开发区派出所对面的一个二层门市内参与赌博，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为10元或者20元以及100元的集安麻将，参赌人员有唐连弟、孙起炜、孙延军、王广军、刘娜，其每次带1万元左右赌资参与赌博，其参与赌博过程中王广军和刘娜一共抽红7、8千元左右。 （10）证人孙延军的证言证明：2016年，孙延军先后几次在王广军位于开发区派出所对面的一个二层门市内参与赌博，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为50元或100元的集安麻将，还玩过一次打扑克踢帕斯，参赌人员有唐连弟、孙起炜、李开基、王峰、王广军、刘娜，其记得的三次玩麻将过程中刘娜抽红1600元左右。 （11）证人崔凯军的证言证明：2014年前后曾看见王广军和几个朋友在王广军茶楼里，以打麻将的形式赌博。 （12）证人张建仁的证言证明：2015年秋天至2016年期间，王广军和刘娜组织多人多次到王广军位于集安市莲东花园的二层门市房内赌博，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为打麻将（100元集安麻将，5万5或11万一锅的广东麻将）和打扑克（踢帕斯），参赌人员有唐连弟、孙延军、王凤波、孙起炜、黄殿才、汪连才、铁蛋（刘建华）、玉澜泉姓胡的老板、王建、还有两个女的。组织赌博持续半年，赌博过程中王广军和刘娜平均一个月能抽2万多元，半年能抽10多万元。参赌人员去玩的时候最少也得带1、2万元，每场输赢大概能有3万左右。张建仁两口子伺候局，王广军和刘娜没给报酬，刘娜每次给张建仁300、400元钱买菜、做饭的钱，并且有时从抽红的钱中给其2、3千元。 （13）证人胡永梅的证言证明：2015年秋天至2016年期间，王广军和刘娜组织多人多次到王广军位于集安市莲东花园的二层门市房内赌博，王广军和刘娜在组织赌博过程中抽红获利。赌博形式为打麻将和打扑克，每场麻将输赢基本就是一两万元钱，组织赌博持续半年，每场刘娜和王广军能抽红一两千元，一共抽红十多万元钱。 （14）被告人王广军的供述与辩解证明：2015年，王广军及妻子刘娜在位于集安市开发区派出所对面的一个二层门市房内，多次组织多人以打麻将、踢帕斯的方式赌博，并抽红渔利2、3万元。其中，参加赌博的有王广军、刘娜、孙彦军（孙延军）、孙奇伟（孙起炜）、唐连第（唐连弟）、汪连才（汪连财）、胡爱东、王建、赵霞、刘建华（外号叫：铁蛋儿），赌博形式为打50元或者100元的集安麻将，刘娜与王建、赵霞、刘建华玩过一次5万5千元一锅的麻将，以及几个人玩过踢帕斯。其中玩100元的集安麻将，抽红3、4百元。 （15）被告人刘娜的供述与辩解证明：2016年前后，刘娜及王广军在位于集安市开发区派出所对面的一个二层门市房内，多次组织多人以打麻将、玩扑克的方式赌博，并抽红渔利。其中，赌博方式为50元或者100元的集安麻将，参赌人员有唐连弟、孙延军、孙起炜、黄殿才、修艳芳、李开基、汪连才、王峰；王建、孙延军、刘建华（外号：铁蛋）、胡爱东打过1、2次5万5一锅的广东麻将。打麻将每次每桌抽红有时三百、五百，有时七百、八百，组织赌博持续了1、2个月，共计具体抽红数额记不清了。补查卷笔录证明，汪连财、赵霞、刘建华、胡爱东曾在其家位于集安市开发区派出所对面的门市房里玩过两三次五万五千元一锅的广东麻将，每次玩刘娜抽红七八百块钱。 关于被告人王广军、刘娜及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王广军、刘娜聚众赌博，赌资超过5万元以上，其行为均已构成赌博罪，应依法惩处。二被告人是否抽红渔利并非定罪的必要条件，鉴于二被告人能认罪悔罪，可酌情从轻处罚。 （十二）走私国家禁止进出口的货物罪 公诉机关指控：2018年9月至10月间，被告人王博、宫兆云、张冬冬合谋多次走私朝鲜松子进行买卖，王博参与全部走私活动，提供资金、存放地点并销赃；被告人李世龙负责向宫兆云等人支付走私货款、记账和开车拉货；被告人崔雯硕、刘阳、于绍洋、纪和月负责装车、开车运货、放风等；宫兆云负责和被告人张冬冬、李树军、朱光辉等人与朝鲜走私人员沟通联系，走私朝鲜松子进境，在走私过程中确定松子质量和价格；被告人李君收购走私进境的朝鲜松子进行销赃获利，分述如下： 1、2018年9月中旬某日，被告人张冬冬与宫兆云预谋在集安市蒿子沟村部附近中朝边境鸭绿江边走私朝鲜松子进境，宫兆云联系王博到集安市蒿子沟村部附近拉货。当晚，宫兆云和张冬冬一起越境到朝鲜对岸看货验货，张冬冬联系船只和搬货工人，王博、李世龙、崔雯硕、于绍洋驾驶车辆到集安市蒿子沟村部附近走私地点，刘阳驾驶车辆并负责放风。王博、宫兆云、张冬冬等人走私3.5吨朝鲜松子进境，并运至王博位于集安市阳光三期小区的车库内，宫兆云联系被告人李君予以收购。 2、2018年9月中旬某日，张冬冬与宫兆云联系走私松子，宫兆云联系王博拉货。当晚，宫兆云和张冬冬看货验货，张冬冬联系船只和搬货工人，王博、李世龙、崔雯硕驾驶车辆，到集安市蒿子沟村拉货。王博、宫兆云、张冬冬等人走私200袋（共计8吨）朝鲜松子，王博等人将松子运至王博的车库内，宫兆云联系李君予以收购。 3、2018年9月15日左右，被告人李树军与宫兆云联系走私松子，宫兆云联系王博到集安市良民村附近拉货。当晚，王博安排李世龙、崔雯硕驾驶车辆拉货，李树军已经越境到朝鲜对岸走私4吨朝鲜松子进境，王博直接向李树军支付货款。王博等人将松子运至王博的车库内，宫兆云联系李君予以收购。 4、2018年9月20日，被告人朱光辉与宫兆云联系走私松子，宫兆云联系王博拉货。王博、李世龙、崔雯硕、刘阳、纪和月、于绍洋驾驶车辆到集安市秋皮北岔路口附近鸭绿江边。王博、宫兆云、朱光辉等人走私3.5吨朝鲜松子进境，王博等人将松子运至王博的车库内，宫兆云联系李君予以收购。 5、2018年9月25日，张冬冬与宫兆云联系走私松子，宫兆云联系王博拉货。当晚，王博、李世龙、崔雯硕、刘阳驾驶车辆拉货，刘阳负责放风。王博、宫兆云、张冬冬等人走私100袋（共计4吨）朝鲜松子，王博等人将松子运至王博的车库内，宫兆云联系李君予以收购。 6、2018年10月5日，被告人张冬冬与宫兆云联系走私松子，宫兆云联系王博拉货。当晚，王博安排刘阳驾驶车辆到集安市蒿子沟村部附近。张冬冬已经越境到朝鲜对岸走私0.5吨朝鲜松子进境，刘阳负责装车。当晚，被告人李树军也与宫兆云联系，预谋在集安市青石镇良民村附近中朝边境鸭绿江边走私松子，宫兆云联系王博拉货。王博安排李世龙驾驶车辆到集安市青石镇良民村附近，李树军已经越境到朝鲜对岸走私1.5吨朝鲜松子进境。李世龙与刘阳汇合，将走私进境的2吨松子运至王博的车库内，宫兆云联系李君予以收购。 7、2018年10月10日，被告人朱光辉与宫兆云联系，走私松子，宫兆云联系王博拉货。当晚，王博、李世龙、崔雯硕、刘阳、纪和月、于绍洋驾驶车辆到集安市良民村鸭绿江边。王博、宫兆云、朱光辉等人走私3吨朝鲜松子进境，王博等人将松子运至王博的车库内，宫兆云联系李君予以收购。 8、2018年，宫兆云陆续在集安市青石村从宫本文、宫本胜、王俊男、李吉刚等人手中收购走私朝鲜松子4吨，李世龙将松子运至王博的车库内，宫兆云联系被告人李君予以收购。 综上，被告人王博共参与走私朝鲜松子32吨价值128万元，被告人宫兆云共参与走私朝鲜松子32吨价值128万元，被告人李世龙共参与走私朝鲜松子32吨价值128万元，被告人崔雯硕共参与走私朝鲜松子30吨价值120万元，被告人刘阳共参与走私朝鲜松子8吨价值32万元，被告人于绍洋共参与走私朝鲜松子6吨价值24万元，被告人纪和月共参与走私朝鲜松子11.5吨价值45万元，被告人张冬冬共参与走私朝鲜松子16吨价值64万元，被告人李树军共参与走私朝鲜松子5.5吨价值22万元，被告人朱光辉共参与走私朝鲜松子8吨价值32万元，被告人李君收购走私朝鲜松子32吨价值128万元。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王博、宫兆云、李世龙、刘阳、崔雯硕、于绍洋、纪和月、张冬冬、李树军、朱光辉、李君的行为均已构成走私国家禁止进出口的货物罪，应当依法惩处。 被告人王博无辩解，请求从轻处罚。 王博的辩护人提出，本案鉴定程序及办案程序违法，被告人王博具有自首情节，建议法庭从轻处罚。 被告人宫兆云提出，是王博先找自己提出走私的，请求从轻处罚。 宫兆云的辩护人提出，被告人宫兆云在共同犯罪中属从犯，归案后如实坦白犯罪事实，当庭认罪认罚，建议法庭从轻、减轻判处。 被告人李君无辩解，自愿认罪认罚。 李君的辩护人提出，被告人张君因法制观念淡薄走上犯罪道路，但行为不属于走私国家禁止进出口货物罪“情节严重”的情形，且归案后如实坦白犯罪事实，认罪认罚，建议法庭酌情从轻处罚。 被告人李世龙无辩解。 李世龙的辩护人提出，被告人李世龙的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，建议法庭从轻、减轻处罚。 被告人刘阳无辩解，认罪认罚。 被告人张冬冬提出，没有与王博等人合谋，只负责运输货物。 张冬冬的辩护人提出，张冬冬在共同犯罪中属从犯，且犯罪情节较轻，当庭自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。 被告人李树军提出，走私松籽是宫兆云联系的，由宫兆云验货验质量，认罪认罚。 被告人崔雯硕无辩解，认罪认罚。 被告人朱光辉无辩解，认罪认罚。 被告人于绍洋无辩解，认罪认罚。 被告人纪和月无辩解，认罪认罚。 关于被告人王博及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，侦查机关在被告人王博归案前已掌握走私国家禁止进出口货物的犯罪事实，故其不构成自首，侦查机关鉴定及管辖程序并无不当，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人宫兆云及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人宫兆云积极参与走私朝鲜松子犯罪活动，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人李君及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人李君明知是走私入境的松子而予以收购，其行为已构成走私国家禁止进出口的货物罪，系主犯，应依法处罚。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人李世龙的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人李世龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。相关辩护意见有理，本院予以支持。 关于被告人张冬冬及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人张冬冬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，相关辩护意见不能成立，本院不予支持。鉴于张冬冬归案后能如实坦白犯罪事实，当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。 关于被告人李树军提出的辩护意见，本院认为，被告人李树军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，鉴于李树军归案后能如实坦白犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明：2018年9月至10月间，被告人王博、宫兆云、张冬冬合谋多次走私朝鲜松子进行买卖，王博参与全部走私活动，提供资金、存放地点并销赃；被告人李世龙负责向宫兆云等人支付走私货款、记账和开车拉货；被告人崔雯硕、刘阳、于绍洋、纪和月负责装车、开车运货、放风等；宫兆云负责和被告人张冬冬、李树军、朱光辉等人与朝鲜走私人员沟通联系，走私朝鲜松子进境，在走私过程中确定松子质量和价格；被告人李君收购走私进境的朝鲜松子进行销赃获利。被告人王博共参与走私朝鲜松子32吨价值128万元，被告人宫兆云共参与走私朝鲜松子32吨价值128万元，被告人李世龙共参与走私朝鲜松子32吨价值128万元，被告人崔雯硕共参与走私朝鲜松子30吨价值120万元，被告人刘阳共参与走私朝鲜松子8吨价值32万元，被告人于绍洋共参与走私朝鲜松子6吨价值24万元，被告人张冬冬共参与走私朝鲜松子16吨价值64万元，被告人李树军共参与走私朝鲜松子5.5吨价值22万元，被告人朱光辉共参与走私朝鲜松子8吨价值32万元，被告人纪和月共参与走私朝鲜松子6.5吨价值26万元，被告人李君收购走私朝鲜松子32吨价值128万元。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： 1.进出口商品归类问题确认书、联合国第2397（2017）号决议、商品税号及情况说明证明：2018年度由于联合国对朝鲜实施经济制裁，朝鲜松籽被列为禁止自朝鲜进口商品。 2.价格认定协助书、认定结论书证明：涉案松子价值每斤40元。 3.通化海关缉私分局出具的现场勘验笔录、指认现场笔录及物证照片证明：涉案物品存放地、走私现场及涉案物品装卸地点全貌。 4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片证明：侦查机关依法扣押犯罪工具手电、手铐、枪管、汽车及手划船等物品。 5.证人孙鹏的证言证明：2015年到2018年期间，王博和宫大俊合伙，王博负责出钱，大俊负责联系朝鲜人走私松子。一帮小孩刘洋、王道新、李龙、于邵阳等人帮助走私。 6.证人王俊男的证言证明：向宫兆俊出售松子的经过。宫兆云带着李世龙到我家验货，给我钱，卖完给朝鲜当兵的。 7.证人姜春田的证言证明：2018年秋天，李世龙拉开着半截车着3--4人来送松子，过了1--2天李世龙又带人开车将松子拉走。 8.证人于秀娟（张冬冬妻子）的证言证明：张冬冬从朝鲜走私松子的经过，自己曾帮张冬冬称重两次，期间看见过宫兆云。 9.证人赵喜良的证言证明：2018年9月份，收宫大俊1.5吨松子，40元一公斤，向王博农行卡转了64740元。 10、于立波（张冬冬的内弟）的证言证明：2018年9月及10月某日晚上9--10点，帮助张冬冬和宫大俊两次帮助称重松子的事实经过，两次共24吨。听说宫大俊是替王博走私的。 11.被告人王博的供述与辩解证明：策划实施走私的经过。王博系全部走私活动的组织者，提供走私资金、走私货物存放地点并销赃。 12.被告人宫兆云、张冬冬的供述与辩解证明：同王博一起走私朝鲜松子的事实。宫兆云负责和张冬冬、李树军、朱光辉等人与朝鲜走私人员沟通联系，走私朝鲜松子进境、在走私过程中确定松子质量和价格。 13.被告人李世龙、崔雯硕、刘阳、于邵洋纪和月的供述与辩解证明：帮助王博走私松子的事实经过。其中犯罪嫌疑人李世龙负责向宫兆云等人支付走私货款、记账和开车拉货。犯罪嫌疑人崔雯硕、刘阳、于绍洋、纪和月负责装车、开车运货、放风等； 14.被告人李树军、朱光辉的供述与辩解证明：帮助王博走私松子的事实经过。2018年10月份到11月，帮助王博走私松子，朝鲜士兵问我要不要松子，我给宫大俊打电话，收松子，用我的船拉的。，后来朱光辉和我算一股。 15.被告人李君的供述与辩解证明：宫兆云跟我说，王博在集安市算是厉害的，家里有钱，他爸是公安局的各方面出事了都能摆平，我收他走私松子被海关抓了，王博能摆平，后来我与王博见面，我问王博行吗、王博说，通化范围好使，你先拉货后给钱，我看他保我，我就同意了。 （十三）寻衅滋事罪 公诉机关指控：2015年1月4日22时许，在集安市传记婚纱影楼门前，被告人全学达、王道新无事生非与被害人黄海峰、王俊鑫发生争吵，在厮打的过程中，全学达给被告人王博打电话，告知其与他人打架的事实。王博带领被告人刘阳赶到现场，与全学达、王道新一同将黄海峰、王俊鑫打伤。经鉴定：黄海峰、王俊鑫所受损伤均为轻微伤。 公诉机关当庭出示了鉴定意见、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为被告人王博、王道新、全学达、刘阳的行为均已构成寻衅滋事罪，应当依法惩处。 被告人王博提出，该起事件不是由自己引起的，认罪认罚。 王博的辩护人提出，本案是一起偶发的治安案件，王博等人寻衅滋事属于违法行为，已被治安处罚；黄海峰、王俊鑫对这起事件存在过错，应负次要责任。经派出所调解，相互达成谅解，双方一致同意不做伤情鉴定。侦查机关未告知王博对鉴定机构鉴定人享有法定申请回避权，鉴定程序违法，王博不是造成黄海峰、王俊鑫轻微伤的直接责任人，不具有恶劣情节，社会危害性较小。 被告人王道新认罪悔罪，无辩解。 王道新的辩护人提出，针对黄海峰、王俊鑫的寻衅滋事案，集安市公安局已作出了行政处罚决定书，王道新被行政拘留13日，处800元罚款，且已执行完毕。本案双方互相殴打，被害人黄海峰、王俊鑫有过错。 被告人刘阳认罪悔罪，无辩解。 被告人全学达认罪悔罪，无辩解。 经审理查明：2015年1月4日22时许，在集安市传记婚纱影楼门前，被告人全学达、王道新无事生非与被害人黄海峰、王俊鑫发生争吵，在厮打的过程中，全学达给被告人王博打电话，告知其与他人打架的事实。王博带领被告人刘阳赶到现场，与全学达、王道新一同将黄海峰、王俊鑫打伤。经鉴定：黄海峰、王俊鑫所受损伤均为轻微伤。集安市公安局于2015年1月19日作出集公（行）决字【2015】第09号行政处罚决定书，对王道新行政拘留十三日，并处800元罚款，对王博、全学达、刘阳行政拘留十二日，并处500元罚款。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： 1.集安市公安局[2019]34号、[2019]35号公安司法鉴定书证明：2015年1月4日，黄海峰、王俊鑫在集安市传记婚纱门前被打伤的伤情结果为轻微伤。 2.王博2015年01月04日行政处罚材料证明：2015年01月04日22时，在集安市传记婚纱摄像店门前，王道新与黄海峰、王俊鑫因认错人一事发生争吵，王道新、全学达与黄海峰、王俊鑫互相殴打对方，后王博、刘阳赶到现场并与黄海峰、王俊鑫再次发生争吵，王博伙同刘阳、全学达将黄海峰、王俊鑫殴打。集安市公安局据此作出集公（行）决字【2015】第09号行政处罚决定书，对王道新行政拘留十三日，并处800元罚款，对王博、全学达、刘阳行政拘留十二日，并处500元罚款。 3.被害人黄海峰、王俊鑫的陈述证明：2015年1月4日，在集安市传记婚纱影楼门前，因王道新认错人，拍了两次王俊鑫，发生口角，随后王道新、全学达与王俊鑫和黄海峰发生厮打，其间王道新朋友给王博打电话，王博带领刘阳等3人来到现场时“问谁打他的小弟了”，随后对我们进行了殴打。 4.证人谢忠盈的证言证明：2015年1月，在集安市传记婚纱影楼门前，王道新、全学达与王俊鑫和黄海峰发生厮打，因为王道新是跟王博混的，我就给王博打电话，王博带领刘阳等3人来到现场时与对方打了起来。事后我问全学达为什么打架，全学达说是王道新总去拍对方。 5.证人李响的证言证明：2015年1月4日22左右，谢忠盈给打电话说王道新让人打了，我就赶到了集安市传记婚纱，到达现场让谢忠盈报警，这时王博和刘阳来了就把对方给打了。 6.证人徐强的证言证明：2013年12月26日23时，刘阳给我打电话，让我去金鼎歌厅去唱歌，当时有王博、刘阳、叶洪宇、王道新、崔文硕、于绍洋、王金楼、孙鹏、孙明阳，唱歌过程中他们下楼了，时间很长，我下楼时听说打架了，然后到他们围着了一个男子，男子躺在地上。 7.证人郎庆瑜的证言证明：2015年1月4日22时，李响接到谢忠盈电话说王道新被打后，赶到集安市传记婚纱影楼门前，王博、全学达、刘阳三人与黄海峰、王俊鑫发生打斗。 8、被告人王道新的供述与辩解证明：2015年1月，因为我认错人拍了王俊鑫，对方说了类似“酒彪子“的话，全学达上去殴打王俊鑫，我随后与黄海峰厮打在一起，后来谢忠盈打电话给王博，我、王博、全学达，刘阳，在集安市传记婚纱摄影门前把王俊鑫和黄海峰打了。 9.被告人全学达的供述与辩解证明：王博请我们吃饭是一因为关系好，二是因为王博喝多了爱惹事，打电话我们总去帮忙。2015年初，接到王博和谢忠盈电话说王道新被打，随后和王博、刘阳把黄海峰、王俊鑫给打了。 10.被告人刘阳的供述与辩解证明：2015年1月4日22时，王博说王道新被打了，让我去，随后我、王博、全学达在集安市传记婚纱门前打了王俊鑫和黄海峰。 11、被告人王博的供述与辩解证明：2015年1月4日22时，接到谢忠盈、全学达电话说王道新被打后，赶到集安市传记婚纱影楼门前，同全学达、刘阳三人与黄海峰、王俊鑫发生打斗，将两人打伤。 关于被告人及辩护人提出的辩护意见，本院认为，该起事实系由被告人王道新酒后无事生非所引起，现有证据不能认定黄海峰、王俊鑫有过错。侦查机关未告知王博对鉴定机构、鉴定人享有法定申请回避权不能成为认定鉴定程序违法的理由。相关辩护意见不能成立，本院不予支持。对被告人王博、王道新、刘阳被行政拘留的事实予以确认，在执行刑罚时应予扣除。 （十四）故意伤害罪 公诉机关指控：2016年12月8日21时许，被告人王道新在集安市迎宾路其经营的串店门口与朋友打闹时，被从附近湘菜馆中走出的王明星劝阻，王道新上前拍打王明星乘坐的车辆车窗，与王明星同行的金胜军（集安市公安局民警）亮明警察身份后，王道新对金胜军等人进行辱骂并殴打，在双方厮打过程中，王道新跑回自己经营的串店内，从桌子上拿起菜刀，返回串店门口，将王明星脸部、手部砍伤。经鉴定：王明星损伤程度为轻伤二级。 公诉机关当庭出示了物证、书证、现场勘查笔录、鉴定意见、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解等证据，并认为，被告人王道新的行为已构成故意伤害罪，应当依法惩处。 被告人王道新认罪悔罪，无辩解。 王道新的辩护人提出，王道新在案发后积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，建议法庭从轻处罚。 经审理查明：2016年12月8日21时许，被告人王道新在集安市迎宾路其经营的串店门口与朋友打闹时，被从附近湘菜馆中走出的王明星劝阻，王道新上前拍打王明星乘坐的车辆车窗，与王明星同行的金胜军（集安市公安局民警）亮明警察身份后，王道新对金胜军等人进行辱骂并殴打，在双方厮打过程中，王道新跑回自己经营的串店内，从桌子上拿起菜刀，返回串店门口，将王明星脸部、手部砍伤。经鉴定：王明星损伤程度为轻伤二级。 上述事实，有庭审中举证、质证并本院采信的下列证据予以证明： 1.菜刀照片证明:王道新砍伤王明星所使用的菜刀，经被告人王道新当庭辨认，系其作案时使用的凶器。 2、解放军第二零六医院入院记录 证明：王明星入院时（2016年12月08日23：21）左3-5指伸肌腱断裂，左尺侧腕伸肌腱断裂，左颜面部皮肤裂伤。 3、集安市公安司法鉴定中心出具的（集）公（司法）鉴字【2017】038号法医学人体损伤程度鉴定书证明：王明星损伤程度为轻伤二级。 4.和解协议书证明：2016年12月8日，王道新因琐事与王明星发生殴打，王明星被砍成轻伤二级。双方达成和解协议，王道新赔偿王明星人民币2万元。 5、被害人王明星的陈述证明：2016年12月8日晚上5点半左右，王明星和炎新武、徐清夫妻、金胜军夫妻、金文哲夫妻，在“湘菜馆”吃饭，晚上9点左右吃完，走到“湘菜馆”门口时看到两个男子在打仗，王明星冲他们喊了一声“别打了，回家吧”。之后王道新奔着副驾驶位置过来，金胜军说自己是警察，之后双方发出撕扯，撕扯过程中王道新跑回串店拿了菜刀，在堵门过程中被砍伤，左侧脸有两处伤口分为5.5厘米、3.5厘米，左手筋被砍断了五根。当时在场王明星、炎新武、金胜军夫妻、徐清两口子、金文哲夫妻、还有“湘菜馆”老板郑殿东、郑殿东司机，对方有三、四个人。参与打架的人没看清，只知道有金胜军夫妻。 6.证人金胜军的证言证明：2016年12月8日，我请客吃饭，当时有参加的金胜军夫妻、金文哲夫妻、徐清夫妻、炎新伍，吃完出门看到两个年轻人在不远处打架，王明星喊一句：“打什么打，快回家吧”，当时饭店郑老板要开车送王明星和炎新伍回去，金胜军夫妻和金文哲要离开时，听到后面有动静，看到王道新拽车门，拍窗户不让车走。金胜军对王道新说：“我是警察，别闹了，快回家”，王道新骂：“警察多个鸡巴”，然后突然将金胜军按倒在地，金永女（金胜军的妻子）和几个不认识的人上来拉架，金永女被王道新打了几拳，金胜军起身后打了王道新几下，俩人被拉开后王道新就跑了。在询问金永女伤势时，王明星走过来说：“被人砍了，脸被砍了，左手手筋断了”。不知道谁给了金胜军一把菜刀，说是砍人的刀，金永女放在了包里。要送王明星去医院时，被王道新从后面追上，再次按倒，咬了右手拇指。 7.证人徐清、李东花、邹宏昱的证言证明：当时和金胜军一起吃饭，吃完饭后徐清夫妻和金文哲夫妻等金胜军过程中，金文哲打通话说王明星让人砍了，让徐清过去，在马路对面与金胜军夫妻汇合，金胜军突然被一名大概二十多岁，衣穿一件毛衫的年轻人按倒，当众人把两人分时，发现金胜军手指被王道新咬伤。 8.证人于桂全、葛航妤、谢忠盈的证言证明：2016年12月8日吃完饭，王道新要出去溜达，看王道新喝了，就拦着不让王道新去，这时从湘菜馆出来了7、8个人，一个40岁左右秃头的男人喊“别打仗，赶紧回家”。王道新就去拽车门，这时候来了一个长头发的男子说：“小逼崽子，我是公安局的，你们别惹事”。王道新说“公安局的牛逼啥”。俩人撒扯起来，长发男人打了王道新脸一拳，王道新把长发男人拽倒，男子站起来后勒住王道新的脖子，王道新打了旁边一个拉仗的女子头部，长发男人用膝盖掂了王道新几下，王道新跑回店里后，秃头男和两个男子堵着门，王道新拿着菜刀冲出来砍了秃头男脸一下，两个男人把菜刀抢下来了。随后王道新追过去把长发男扑倒，众人把两人拉开。 9.证人刘世武、郑殿东、李春林的证言证明：2016年12月8日21时许，郑殿东让刘世武送秃头男人回家，上车前对着门口两个小年轻说：“小孩别打仗了，赶紧回家吧”。其中一个20多岁、身穿毛衣的小年轻就上来拽车门，长发男子说他是他警察，让那个年经人回家，年轻人回了句“警察多个鸡巴”，然后长发男子和穿貂女子和年轻人撕扒起来。年经人打了女子俩拳，众人上来拉架，长发男踢了那个年轻人几脚，年轻人跑回串吧，从门里冲出来，手里拿着菜刀，刘世武和李春林把菜刀抢一来，发现秃头男脸上全是血。在这期间李春林于21时15分打电话报警，说饭店门口有人打仗。 10.证人金永女、金文哲的证言证明：2016年12月8日，金胜军请客吃饭，当时有参加的金胜军夫妻、金文哲夫妻、徐清夫妻、炎新伍，吃完出门看到两个年轻人在不远处打架，王明星喊一句：“打什么打，快回家吧”，当时饭店郑老板要开车送王明星和炎新伍回去，金胜军夫妻和金文哲要离开时，听到后面有动静，看到王道新拽车门，拍窗户不让车走。金胜军对王道新说：“我是警察，别闹了，快回家”，王道新骂了金胜军，两人发生厮打，被众人制止，后王道新跑回串店拿菜刀把王明星砍伤。要送王明星去医院时，被王道新从后面追上，再次按倒，咬了右手拇指。 11.证人张忠奎的证言证明：2016年12月8日12时许于桂全打电话说王道新喝多了，打车过去时看见王道新和一个长发男子撕打，张忠奎、刘阳、于桂全拉开后，王道新又往红绿灯方向跑去。 12.被告人王道新的供述与辩解证明：2016年12月8日于桂全、谢忠盈在王道新串吧里喝酒，喝完酒在集安市城后迎宾路湘菜馆门前和于桂全疯闹，因王明星冲他们说“别打了，回家吧”而发生口角，随后双方相互撕扯，撕扯演变成打斗，有七八个人打他，打斗过程中王道新跑回串店拿了菜刀，冲出门口用菜刀将王明星砍伤。事后，王道新母亲与王明星达成和解，赔偿对方人民币2万元。（卷72P28-49） 关于被告人王道新的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人王道新案发后能积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，可从轻处罚。相关辩护意见有理，本院予以支持。 本院认为：被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，王广军作为该公司法定代表人，对单位犯罪负有直接责任，亦构成非法占用农用地罪。 被告人王广军组织、领导黑社会性质的组织；为谋取不当利益，纠集他人多次在公共场所滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势，严重影响社会秩序；随意殴打他人，非法限制他人人身自由；高利转贷数额较大；骗取贷款情节严重；违反枪支管理规定，私自藏匿弹药；诈骗他人财物，数额特别巨大；抽逃出资数额巨大；强买强卖，获取非法利益；以营利为目的，聚众赌博，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、私藏弹药罪、诈骗罪、抽逃出资罪、强迫交易罪、赌博罪，且均系主犯，应依法从严惩处。 被告人刘娜组织、领导黑社会性质的组织；纠集他人多次在公共场所滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势，影响社会秩序严重混乱；随意殴打他人，非法限制他人人身自由；高利转贷数额较大；骗取贷款情节严重；以营利为目的，聚众赌博，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、赌博罪，且均系主犯，应依法从严惩处。被告人刘娜归案后主动检举、揭发他人犯罪，经查属实，有立功表现，可依法从轻判处。刘娜在缓刑考验期内又犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。 被告人王博积极参加黑社会性质组织；在公共场所滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势，影响社会秩序严重混乱；并随意殴打他人，非法限制他人人身自由；违反海关法规，逃避海关监管，走私国家禁止进出口的货物入境，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、走私国家禁止进出口的货物罪。被告人王博参加“香港城事件”寻衅滋事犯罪时未满18周岁，应依法惩处。 被告人刘传军积极参加黑社会性质组织；寻衅滋事、情节严重；非法限制他人人身自由；骗取贷款，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、骗取贷款罪，应依法惩处。 被告人周长清积极参加黑社会性质组织；寻衅滋事，情节严重；高利转贷，数额较大；骗取贷款，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、骗取贷款罪，应依法惩处。 被告人李林东积极参加黑社会性质组织；寻衅滋事，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，李林东在缓刑考验期内又犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。 被告人王道新参加黑社会性质组织；寻衅滋事，情节严重；故意伤害他人身体，造成一人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，王道新在参加“香港城事件”寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法惩处。 被告人孙鹏参加黑社会性质组织；寻衅滋事，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，孙鹏在参加“香港城事件”寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法惩处。 被告人魏金龙参加黑社会性质组织；寻衅滋事，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法惩处。 被告人孙明阳参加黑社会性质组织；寻衅滋事，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法惩处。 被告人李世龙随意殴打他人；违反海关法规，逃避海关监管，走私国家禁止进出口的货物入境，其行为分别构成寻衅滋事罪、走私国家禁止进出口的货物罪，应依法惩处。鉴于被告人李世龙在走私国家禁止进出口的货物共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。李世龙在缓刑考验期内又犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。 被告人于忠科、张丽丽、孙景宇、董立达参与寻衅滋事，造成社会秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪，鉴于上列被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后能如实坦白犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻判处。 被告人王银德、姚东强、辛志强、高淑清非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。鉴于被告人王银德、姚东强、辛志强受王广军指挥实施犯罪，被告人高淑清在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且上列被告人归案后均能如实坦白犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻判处。 被告人全学达随意殴打他人，致两人轻微伤，其行为已构成寻衅滋事罪，鉴于全学达归案后能如实坦白犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻判处。 被告人李旺盛受黑社会性质组织指挥，威胁、恐吓他人，严重影响他人生活，其行为已构成寻衅滋事罪，鉴于李旺盛在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后能如实坦白犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻判处。 被告人刘阳随意殴打他人，致两人轻微伤；违反海关法规，逃避海关监管，走私国家禁止进出口的货物入境，其行为分别构成寻衅滋事罪、走私国家禁止进出口的货物罪，鉴于刘阳在走私国家禁止进出口的货物共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后能如实坦白犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻判处。 被告人宫兆云、李君、张冬冬、李树军、朱光辉、于绍洋、崔雯硕、纪和月违反海关法规，逃避海关监管，走私国家禁止进出口的货物入境，其行为均已构成走私国家禁止进出口的货物罪。被告人李树军在缓刑考验期内又犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人于绍洋、崔雯硕、纪和月在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条、第一百七十五条、第一百七十五条之一、第一百二十八条第一款、第三百四十二条、第二百六十六条、第一百五十九条、第二百二十六条、第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第五十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十七条、第九十七条之规定，判决如下： 一、被告单位吉林省远鸣牧业股份有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币200万元。于判决生效后一个月内缴纳。 二、被告人王广军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币2000万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币700万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币180万元；犯私藏弹药罪，判处有期徒刑二年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 三、被告人刘娜犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币700万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。撤销本院（2018）吉05刑终105号刑事判决中“被告人刘娜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月”部分，与前罪以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2037年2月23日止） 四、被告人王博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2034年3月13日止） 五、被告人刘传军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币100万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处没收个人财产人民币100万元，罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2028年10月16日止） 六、被告人周长清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币100万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200万元。决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产人民币100万元，罚金人民币230万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2028年4月7日止） 七、被告人李林东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产人民币100万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，撤销吉林省集安市人民法院（2012）集刑初字第101号刑事判决，与原判故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2025年3月26日止） 八、被告人王道新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2022年10月10日止） 九、被告人魏金龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年6月18日止） 十、被告人孙鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月年，并处罚金人民币50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2021年10月7日止） 十一、被告人孙明阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2021年4月7日止） 十二、被告人宫兆云犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2024年5月9日止） 十三、被告人李君犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2024年5月9日止） 十四、被告人李世龙犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。撤销本院（2018）吉05刑终105号刑事判决中“被告人李世龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年”部分，与原判非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2022年2月11日止） 十五、被告人刘阳犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2021年4月27日止） 十六、被告人张冬冬犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2021年5月9日止） 十七、被告人李树军犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元，撤销本院（2015）通中刑初字第32号刑事判决中“被告人李树军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币26万元”部分，与原判犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币26万元并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币28万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2021年5月11日止） 十八、被告人崔雯硕犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 十九、被告人全学达犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十、被告人姚东强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十一、被告人王银德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十二、被告人辛志强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十三、被告人李旺盛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十四、被告人朱光辉犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币6万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十五、被告人于忠科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十六、被告人孙景宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十七、被告人董立达犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十八、被告人张丽丽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二十九、被告人于绍洋犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 三十、被告人纪和月犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 三十一、被告人高淑清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 三十二、责令被告人王广军退赔被害人袁景春经济损失人民币2250万元。 三十三、责令被告人王广军退赔集安市人民法院执行拍卖款197万元。 三十四、追缴被告人王广军、刘娜高利转贷违法所得人民币147.4158万元，上缴国库。 三十五、扣押在案的财产，由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决。可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王志刚 审判员  王均红 审判员  郭丽萍 二〇一九年十二月二十六日 书记员  邹金伶 书记员  孙祚龙