广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初546号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人刘某，女，1981年1月18日出生，汉族，湖南省新化县人，文化程度初中，户籍地址湖南省新化县。因本案于2018年12月5日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现被押于广州市增城区看守所。辩护人刘伟锋，广东生龙律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]456号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员唐华出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘伟锋到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2016年7月份以来，同案人肖某、张某（均另案处理）先后以深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（以下简称“帮扶农商贸”）、深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司（以下简称“双创帮扶公司”）以及同案人的关联公司为依托，在互联网上设立“帮扶农商贸”（后更名为“双创帮扶”）官网平台和APP，并伙同朱某、江某1、邹某、徐某、张品潇、侯某、欧元宗等人（均另案处理），借“大众创业、万众创新”之名，假冒党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的名号，大肆进行虚假宣传。宣称与国家发改委、财政部、科技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量资产交易平台”三个国家级拍照，虚构、渲染其“红色背景”和“国家支持”，以高额回报为诱饵，利用互联网、微信群等渠道推广吸引社会公众注册后投资费用购买所谓“培训课程”从而获得“有效创客会员”资格。该传销组织分别以1000元、5000元、10000元等价格销售初、中、高级会员课程，收取费用，会员注册成功后能获得会员课程金额等值的积分（即人民币1元对应1积分），该积分可以在平台网站换购物品或进行等值复投，但不能兑现和提现，并宣称投资1万元进行一年共六个周期的复投增值可以获得等值人民币112500元的积分。获得“有效创客会员”资格的会员可以通过各种方式发展下线会员并从其所发展的下线会员投资中获得提成现金返利（可以提现）和积分，所得现金返利和积分可以进行复投并增值。被告人刘某于2016年11月27日加入该传销组织成为会员后，积极通过线下、微信、网络等多种途径累计发展下线会员11层1114人（均不包括以其本人或其亲属名义注册的会员账号），并从下线会员投资中获得提成返利和积分。2018年12月5日被告人刘某被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了归案经过、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人刘某的行为已构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人刘某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法可从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人刘某归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。并建议对被告人刘某在有期徒刑一年至二年的幅度量刑，并处罚金人民币五万元至七万元。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某认罪认罚，归案后一直如实供述其犯罪事实；2、被告人刘某文化程度不高，是通过央视及其他媒体了解该传销组织的，本身也是受害人且其下线很多都是亲属，主观恶性小，对社会危害不大；3、被告人刘某在本案中处于31层，是比较低的层级，推广的行为只是发朋友圈，且实际获利只有四、五万元；5、家中有三个小孩，丈夫长期吸毒，没有人照顾家庭，小孩现处于无人管教的状态。综上，请求法庭对被告人刘某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年7月份以来，同案人肖某、张某（均另案处理）先后以深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（以下简称“帮扶农商贸”）、深圳市双创帮扶便超连锁发展有限公司（以下简称“双创帮扶公司”）以及同案人的关联公司为依托，在互联网上设立“帮扶农商贸”（后更名为“双创帮扶”）官网平台和APP，并伙同朱某、江某1、邹某、徐某、张品潇、侯某、欧元宗等人（均另案处理），借“大众创业、万众创新”之名，假冒党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的名号，大肆进行虚假宣传。宣称与国家发改委、财政部、科技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量资产交易平台”三个国家级拍照，虚构、渲染其“红色背景”和“国家支持”，以高额回报为诱饵，利用互联网、微信群等渠道推广吸引社会公众注册后投资费用购买所谓“培训课程”从而获得“有效创客会员”资格。该传销组织分别以1000元、5000元、10000元等价格销售初、中、高级会员课程，收取费用，会员注册成功后能获得会员课程金额等值的积分（即人民币1元对应1积分），该积分可以在平台网站换购物品或进行等值复投，但不能兑现和提现，并宣称投资1万元进行一年共六个周期的复投增值可以获得等值人民币112500元的积分。获得“有效创客会员”资格的会员可以通过各种方式发展下线会员并从其所发展的下线会员投资中获得提成现金返利（可以提现）和积分，所得现金返利和积分可以进行复投并增值。被告人刘某于2016年11月27日加入该传销组织成为会员后，积极通过线下、微信、网络等多种途径累计发展下线会员11层1114人（均不包括以其本人或其亲属名义注册的会员账号），并从下线会员投资中获得提成返利和积分。2018年12月5日被告人刘某被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、到案经过、归案情况说明；3、被告人刘某的户籍证明；4、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片；5、福建中证司法鉴定中心出具的闽中证[2017]数鉴字第979号司法鉴定意见书；6、银行交易明细清单；7、本院（2018）粤0118刑初854号刑事判决书；8、证人刘某的证言；9、同案人曾某、温某区的供述及对被告人刘某的辨认材料；10、同案人吉某、江某2的供述；11、被告人刘某的供述及对其分别对传销层级架构图、上下线会员资料表格、银行交易明细等进行了指认。本院认为，被告人刘某无视国家法律，以宣传推销双创帮扶项目为名，要求参加者以购买课程，获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人刘某归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议与被告人刘某的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2020年1月4日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  杨秋如人民陪审员  赖远明二〇一九年十二月二十日书 记 员  黄楚翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。