松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0702刑初535号 刑事判决书 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人鞠云明，男，1993年4月4日生，汉族，初中文化，无职业，住松原市宁江区（户籍所在地：吉林省扶余市）。曾因入户盗窃，于2011年3月27日被乾安县公安局行政拘留十日。因涉嫌诈骗，于2019年8月8日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年8月19日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人张文举，吉林盛唯律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉（2019）241号起诉书，指控被告人鞠云明犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员杨天旭出庭支持公诉，被告人鞠云明及其辩护人张文举到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月18日至2019年3月20日间，被告人鞠云明以为被害人聂某购买宁江区飞达城小区某栋某单元某室、交富江丽都小区物业入住费、个人急需用钱等理由取得被害人聂某信任后，骗得被害人聂某合计人民币41.4万元。所得赃款被其用于赌博。 2019年3月，被告人鞠云明以为被害人张某购买富江丽都小区某号楼某单元某室取得被害人张某的信任，以交纳首付款等理由先后骗得被害人张某合计人民币14.4万元。所得赃款被其用于赌博。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人孟某、鞠某的证言，被害人聂某、张某、徐某的陈述，被告人鞠云明的供述，视听资料，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人鞠云明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人合法财物，作案2起，赃款合计人民币55.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人鞠云明到案后，如实供述自己所犯罪行，属坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。建议判处被告人鞠云明有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元。 被告人鞠云明对公诉机关指控的罪名、量刑建议均认可，自愿接受处罚。但辩解其中的12万元是向聂某借款，不是诈骗。 辩护人认为，不应认定被告人鞠云明构成诈骗罪，其构成职务侵占罪，本案中被告人是地产经纪公司的门店经理，聂某是因为知道被告人是地产经纪公司的经理才主动找其买房，被告人占有聂某钱款的行为是职务行为，因而构成职务侵占罪。被告人向聂某借款12万元不应定为诈骗，该指控只有被害人的陈述，被告人未供认是用该款抵顶购房尾款，双方对此各执一词，属事实不清，不应计入诈骗数额，应由聂某按民事程序主张权利。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1.提取笔录：依法在聂某处提取收据复印件一张；中国建设银行个人活期账户交易明细一张；户名宋某存款明细一张；房屋买卖合同甲方鞠云明、乙方宋某复印件2张。 收据：今收到飞达城首付款40795元。经手人鞠云明。2018年10月9日。 收到宋某飞达城小高层意向金3万元。经手人鞠云明。2017年10月18日。 收到飞达城首付款8.1万元，经手人鞠云明。2018年8月23日。 宋某建行卡尾号0963交易明细。证实2018年11月16日向鞠云明银行卡尾号4666汇款13.5万元。 存款明细帐：2019年1月7日宋某农村信用社银行卡尾号0201转账给鞠云明中国建设银行卡尾号4666人民币3万元、7万元。 房屋买卖合同：甲方（卖方）：鞠云明，乙方（买方）：宋某。甲方自愿将飞达城小区某栋某单元某室，面积95平方米房屋出售给乙方，价格36.1万元，自签订该协议当日乙方向甲方支付房屋定金人民币26.1万元，剩余房款于房屋过户给乙方当日乙方一次性付齐，甲方承诺由吉林省某置业咨询服务有限公司代收剩余房款。 甲乙双方约定甲方在乙方支付完剩余房款10万元当日将房屋交给乙方。鞠云明、宋某，签订日期2018年11月12日。 2.提取笔录：依法在张某处提取房屋买卖合同，甲方鞠云明、乙方张某复印件两张；客户张某收据复印件两张。 房屋买卖合同：甲方（卖方）鞠云明，乙方（买房）张某。甲方自愿将富江丽都某号楼某单元某室小区，面积101.89平房屋给乙方，价格为43万，自签订协议当日乙方向甲方支付定金人民币12万元。鞠云明、张某，2019年3月7日。 收据：今收到客户张某定金4万元，富江丽都某号楼某单元某室101.87平。2019年3月5日，经手人鞠云明。 收据：收到补交首付款8万，2019年3月7日，经手人鞠云明。 3.中国农业银行银行卡交易明细：户名孟某，账户尾号7776.证实2019.3.24宋某向孟某转账27010元。 4.提取笔录：依法提取张某转账记录4页；徐某转账记录11页；聂某转账记录1页。 张某转账记录：2019年3月7日通过支付宝给鞠云明转账2万元；2019年3月27日通过支付宝给鞠云明转账4000元；2019年3月28日通过支付宝给鞠云明转账1万。 徐某转账记录：2019年3月4日通过支付宝给鞠云明转账2万元；2019年3月5日转账2万元；2019年3月7日转账6万元。(合计13.4万元) 聂某转账记录：2019年10月份通过支付宝给鞠云明转账共计40776元。 5.调取证据通知书：调取2017年10月至今微信号ming178XXXXXX05的微信转账记录。 6.抓获经过：2019年8月8日，在松原市某小区某栋某单元某室，将犯罪嫌疑人鞠云明抓获。 7.户籍信息：鞠云明自然情况。 8.前科劣迹证明：证实鞠云明于2011年3月27日因入户盗窃284元现金，被松原市乾安县公安局昆池派出所抓获。 9.公安行政处罚决定书：证实鞠云明因入户盗窃284元现金，于2011年3月27日被松原市乾安县公安局行政拘留十日。 10.在逃人员登记表：证实鞠云明2019年4月24日被立为网逃。 11.张某提供的徐某支付宝转账记录、微信记录：证实2019年1月7日鞠云明通过支付宝转账7万，通过微信转账41800元。 12.情况说明：依法在建设银行调取嫌疑人鞠云明卡号尾号为4666客户交易明细清单，证实2019年1月7日鞠云明账号收到宋某转帐10万元，于同日通过微信和支付宝转给徐某10万元。 （二）证人证言 1.证人孟某的证言： 我认识鞠云明，之前是同事，我之前在某置业上班。2019年3月24日我银行卡内（尾号7776）收到27010元，这个钱是鞠云明让我替他收的，说别人欠他的钱，他微信收不了，让我替他收，然后再转给鞠云明，我同意了，把我的中国农业银行的卡号告诉了鞠云明，当天我的银行卡就收到27010元，然后我把钱用支付宝转给鞠云明1万元，用微信转给鞠云明16500元，剩下的510元就顶我的手续费了，鞠云明也同意了。 我的微信名叫“某松原销售代表孟某”，微信号jncXXXX，鞠云明的微信账户是ming178XXXXXX05，微信名叫“小5—某置业集团”，他的手机号是153XXXXXX90，支付宝账户153XXXXXX90. 我不知鞠云明这个钱是骗来的，他就说是别人欠他的钱，他的微信限额了，不能收钱，让我帮忙转一下。我不是富江丽都的物业经理。 2.证人鞠某的证言： 我是某置业房产的业务员，和鞠云明之前是同事。我不认识聂某、宋某、张某。我从来没有帮鞠云明拟过合同，也没有帮鞠云明拿过合同，我也不会拟定合同。 鞠云明和聂某、宋某签订房屋买卖合同时我没有在场。我后来上班的时候听说鞠云明给人骗了。 3.证人陈某的证言： 我是某置业咨询服务中心国贸店的销售总监，认识鞠云明，他是某置业国贸店的房产经纪人，2019年刚过完春节不长时间他就离职了。 某置业没有富江丽都某号楼某单元某室的房源，我们只有富江丽都某号楼某单元某1室的房源，我们有飞达城的房源，但没有飞达城某栋某单元某室的房源。 张某、聂某没在某置业公司买房子。后来她俩来公司找鞠云明，说鞠云明卖给她俩房子了，我才知道她俩的，当时就查了，公司根本没有她俩说的房子，鞠云明收她俩的钱，根本没经过公司，是鞠云明个人行为，她俩当时还给我看了购房合同和收据，根本不是我们公司正常房屋交易用的手续，正常通过公司交易必须有经手领导签字和公司的合同专用章，她俩拿的合同都没有签字和章。 （三）被害人陈述 1.被害人聂某的陈述： 我来报案，我被鞠云明骗了。我是在某置业买富江丽都的房子认识的鞠云明，他是某置业房产的经理。2017年10月18日至2019年3月31日之间，他以卖给我飞达城某栋某单元某室的房子为由骗我41.4万元。 2017年10月18日，鞠云明联系我说“我们公司手里面有飞达城抵账房出售，而且还便宜，如果你不想住以后还可以转手”。我们在飞达城见面，我和我对象宋某一起去的，感觉位置和价格都挺好的，我们在飞达城门口交3万元现金给了鞠云明，鞠云明给我出具了一张收据，鞠云明说你们回去等着吧。因为房子现在还没建完贷不了款，等能贷款后我联系你，我就同意了。没事我就问鞠云明什么时间能够办理手续，鞠云明就说等，直到2018年8月10日，鞠云明说房子能贷款了，我领你们去看飞达城的房子，我们看的样板间，确定了我要的是飞达城某栋某单元某室，鞠云明给我算了一下贷款和首付的金额，在2018年8月23日我去国贸附近的某置业找鞠云明，并且给了他5.1万元现金，同时鞠云明给我出了一张8.1万元的收据，把之前的3万元意向金合在一起了，鞠云明说能办贷款后我联系你，后来我一直和鞠云明联系，他说现在贷款不能下来，让我再等等。到了2018年10月9日，鞠云明联系我说“你的贷款银行贷不了，你再补交40795元，才能再办贷款”，我同意了。在国贸某置业一楼经理办公室，用我的支付宝转给鞠云明支付宝40795元，后来一直联系鞠云明，说贷款什么时候能下来，什么时候能够交房子，鞠云明于2018年11月12日让我去他办公室，说贷款下不来了，让我把全款补齐，补齐后就能办理房子的手续，我就同意了，当时拟定合同的是某置业员工鞠某，我们先签订的房屋买卖合同。我于2018年11月16日用建设银行卡转给鞠云明卡里13.5万元，这几次总共给了他26.1万元，转款后鞠云明把合同给了我。鞠云明说马上给我办理手续，房子马上就能下来了，后来我找鞠云明问什么时间房子能够下来，他以各种理由推脱我。鞠云明和我联系说“我信用卡到期了，没钱还，你借我12万元，就用几天，如果这几天没把钱还上，你们不是还有尾款，我就把这个钱交尾款，把房子给你办下来”，我就同意了，2019年1月7日，我用宋某支付宝转给鞠云明2万元，用宋某农村信用社的银行卡转账给鞠云明中国建设银行卡（尾号4666）3万元和7万元，他说马上就给你们办下来房子，后来我找他问什么时间能够办理下来，鞠云明就说马上能够办下来。到了2019年1月14日，鞠云明说他母亲有病向我借款，分三次借款10200元，我用微信给鞠云明微信转款的。后来到了2019年3月20日，因为我们之前在鞠云明手里买的一套富江丽都的房子还没交房，鞠云明说可以帮我找人提前装修，但是得交入住费27010元，鞠云明给我一个孟某的中国农业银行的卡号（尾号7776），说孟某是富江丽都的物业经理，我用手机银行转给孟某，转完钱后，鞠云明说马上就能装修和办理富江丽都入住手续，后来一直没有办理下来，我就找他，鞠云明就说马上。2019年3月28日我们去飞达城看买的房子时，发现房子已经被别人装修入住了，我就找鞠云明，他说公司整错了，等我给你们换，直到3月31日找不到鞠云明了，到某置业公司找，他们公司人说鞠云明已经离职十多天了，我就来报案了。 飞达城某栋某单元某室存在，但是已经卖给别人了，后期我去这个房子了，有人已经入住了，不知道这家是从哪里买的房子。 我不知道孟某是干什么的，我去富江丽都物业找过，根本没有孟某这个人，我也没见过这个人。富江丽都的房子没有装修上，因为现在还没有交房子。富江丽都的房子是2017年通过鞠云明介绍买的，这个房子的手续没有问题。 鞠云明一共骗了我能记住的是41.4万元，有的钱数少我记不清了。其中27010元是鞠云明说是在富江丽都小区物业交入住费，还有10200元是说他母亲生病了，向我借的，其余的钱都是飞达城这个房子的房款、意向金啥的。如果鞠云明不给我联系房子，我不会转给鞠云明钱。 2.被害人张某的陈述： 第一份：鞠云明是某置业房产中介的经理，他以联系富江丽都某号楼某单元某室房子名义骗我14.4万元。 2019年3月初，我去某置业房产找的鞠云明，他说有富江丽都小区某号楼某单元某室，鞠云明领着我和我对象徐某去看房子，我说这个楼层不行，还有没有别的楼层了，鞠云明说“这个单元的某室也是我们公司的房源，但是我没钥匙，等拿完钥匙再看房子”，他又说那你先交4万元订金吧，我说那行。我在3月4日、3月5日用支付宝各转给鞠云明支付宝2万元，他给我签了一张收据，鞠云明说“我得整手续，得几天等抵账方拿钥匙再看房子”，我们就同意了。3月7日鞠云明打电话说“房子手续完事了，你下午来签合同”，我说我在欧亚，鞠云明说他正好在欧亚这边的店，鞠云明就拿着房屋买卖合同来找我和徐某。到了之后我们签订的合同，将8万元首付用支付宝转给鞠云明的支付宝了，鞠云明说等会走手续。等到下午三点多时鞠云明说有事回趟单位，等售楼处走手续时我给你打电话，我们就分开了，后来就没签上合同，这期间我就找鞠云明问什么时候能签订合同，鞠云明说等信，一直没签订上合同。后来到了3月27日，鞠云明说这个房子手续能走了，让我拿3万元，我说没那么多，他说不行就拿2.4万元，我就同意了，当天我转了4000元给鞠云明的支付宝上，28日我给鞠云明现金1万元，支付宝转账1万元，鞠云明说咱们上午看房子，下午签订合同，我们等了一天也没签订合同。29日鞠云明来找的我，说如果今天签不上合同我就把钱给你，直到3月30日就见不到鞠云明了，然后我去公司找鞠云明，公司说鞠云明已经离职10多天了，而且这个合同是2017年的合同，现在已经不用了，我就来报案了。 富江丽都某号楼某单元某室不存在，并且某置业的经理也说没有这个房源。 鞠云明是某置业的经理，我之前买房子的时候通过鞠云明买的，但是没买成，鞠云明把钱都给我返回来了，所以我就信任他了。鞠云明一共骗了14.4万，开始的4万元是我要买的这个房子的定金，后来的钱都是鞠云明向我要的这个房子的首付款。给鞠云明的钱一部分是通过我支付宝给他的，一部分是我对象支付宝账号转的，我对象转了10万元，其余的都是我转的，其中还有1万元是现金，鞠云明支付宝账号是153XXXXXX90，这些钱都是我跟我对象我们俩共同的。我的支付宝账号130XXXXXX63，我对象的支付宝账号是182XXXXXX86，鞠云明支付宝账号是153XXXXXX90。 我的微信号码是我的手机号130XXXXXX63，微信名有你陪我就好，鞠云明的微信号码ming178XXXXXX05，微信名叫小鞠-某置业集团。 第二份：我和徐某是对象关系，鞠云明于2019年1月7日向徐某支付宝转款5万，这个钱是我们在2018年9月份时在鞠云明处买房子交的首付款，后来这个房子没有买成，1月7日就把钱转给我们了。当时用支付宝转7万。微信转账41800元。转到徐某的微信号了，微信号是ai7XXXXXX56，微信名叫“有你懂我就行” 3.被害人徐某的陈述： 证实内容与张某证实内容一致。 （四）被告人供述与辩解 被告人鞠云明的供述与辩解： 第一份：我以给聂某和张某买房子的名义骗他们了。 2017年10月份，我当时是某置业国贸店的经理，聂某找我想贷款买房子，她相中飞达城的房子了，我说行，之后我领她去飞达城看了房子，我说得交意向金3万元，聂某同意了，取3万元给我了，我说因为飞达城现在没建完不能贷款，等建完之后能贷款，聂某说行，我给聂某出了一张意向金的收据。2018年8月份，我给聂某打电话，说现在能贷款了，我们一起去飞达城看的样板间，然后聂某就定下来了，我让她交首付款5.1万元，聂某同意了，过了两天去国贸附近的某置业公司交给我5.1万元，我给她出了一张首付款的收据，加上意向金3万元，一共是8.1万元，签完之后我让聂某回去等消息。2018年10月份，聂某问啥时能贷款，我说现在办不下来，让她再交40795元，聂某用支付宝给我转账40795元，我和聂某签订购房合同后，让聂某回去等消息。过一段时间我给聂某打电话说贷款不能下来，需要补办手续还得交13.5万元，我们签订了房屋买卖合同。聂某给我转款13.5万元。又过了一段时间我给聂某打电话说“我信用卡到期了，你借我12万元钱”，聂某借给我12万元。2019年1月份，我和聂某打电话说我母亲病了向她借钱，聂某通过微信借给我10200元。到了3月份，我给聂某打电话说富江丽都小区要交入住费27010元，让聂某把钱转到孟某的银行卡里，然后孟某通过微信给我转过来的，后来聂某找我问什么时候能够入住，我就以马上了推脱聂某，因为我把钱并没用来买房子，聂某总找我，我也没钱，之后我就把手机号换了不让聂某找到我。 2019年3月初，张某找我要买富江丽都的房子，我说手里面有，然后我们去看的富江丽都某栋某单元某室，看完后张某相中了，问有没有别的楼层，我说401室也是我们的，张某说要401室，我说行，先交4万元订金，张某用支付宝分两次2万元给我转的支付宝，我给张某出具了一张收据，我说得过几天能办理手续，让张某回去等，过了两天我给张某打电话说“你来找我，咱们把合同签了，然后再交8万元首付款”，张某和她对象来找我，把8万元用支付宝转给我，我和她签订了购房合同。过了几天张某问我什么时候能够办理，我说得等，现在正走手续。过了几天，我和张某说能走手续还需要拿3万元，后来张某给我转了4000元，第二天给我1万元现金和支付宝转账1万元，我让张某回去等消息。后来张某一直问我什么时间能够办理手续，我就说过两天为由推脱他，我把她的钱都用于赌博了，后来张某总找我问，并没有用于买房子，我就把手机号给换了，不想让她联系上我，我就再也没和她联系，直到今天公安机关将我抓获。 我说给聂某和张某买的房子是存在的，有这个房子，但是她们给我拿的钱我并没有用于买房子，都让我用于赌博了。 我在聂某处骗了29.4万元，借款12万元，一共41.4万元，张某处骗了14.4万元，一共骗了她们43.8万元。如果我不以买房子为由骗她们，她们也不能给我拿钱。 （既然没有房子，你为什么还要以买房子的名义向聂某和张某拿钱），我就是想在她们那里要钱用于赌博，如果赢了我就把房子给买了，如果输了就输了。在网上赌博，是我通过QQ找到的这个游戏，现在找不到了，我都是用微信或者支付宝充钱，都是走的我微信，没走银行卡，我那个微信登录不上了，我提供不了把钱用于赌博的凭证。 购房合同是我在某置业时不用的合同，我自己留下来的。孟某之前是在某置业上班的，干了几个月就不干了，我没有他的联系方式，孟某是松原人，28岁左右，手机号记不清了。孟某不知道这笔钱是骗来，我就和他说我的银行卡丢了，有人要转钱往孟某的银行卡里转，然后他用微信转给我。我当时用的153XXXXXX90微信号，微信名叫某置业鞠云明，支付宝账号是153XXXXXX90，名叫鞠云明。 第二份：我在聂某处骗了29.4万元，借款12万元，在张某处骗了14.4万元，一共骗取她俩43.8万元。 2019年1月份向聂某借款，借钱时是在帮聂某买房子期间，但是这钱是我个人借的，和骗的没关系。 （你是否和聂某说过借款12万元，如果这期间还不上这12万元钱，就顶买房子的尾款），没有，这钱就是我借的。我在聂某和张某处骗的钱没有用于买房子，都用于赌博了。（这钱没有用于买房子，为什么还要向聂某、张某要钱称买房子），我就是想骗她们的钱去赌博。我在QQ游戏上的打鱼玩的，把钱都充那里了，都是通过微信和支付宝转的。 第三份：宣捕笔录。 第四份：我在聂某处以还信用卡名义借款12万元，是还给别人了，这些钱是我之前在别人手倒的，这个人向我要钱，我就和聂某借的。我还给一个叫小峰的人，真实姓名不知道，是现金给的12万元。这个小峰是用信用卡透支给我的，我就把12万元钱现金给小峰了。我借小峰的12万用于我自己办事用，和聂某的房子事没关系。 我在聂某处以我母亲名义借款10200元没有用于我母亲治病，和我母亲没有关系，当时聂某找我，我领我母亲看病呢，说到房子的事还需要点钱，万头八千的，然后聂某给我转的钱，这钱我自己花了，没用于聂某办房子的事。 （五）电子数据 鞠云明微信转账记录光盘一张：证实鞠云明微信转账部分于网络游戏(约人民币1.6万元)。 上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人鞠云明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人合法财物，作案2起，赃款合计人民币55.8元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人鞠云明在被抓获后，如实供述自己所犯大部分罪行，属坦白，可以从轻处罚。虽被告人鞠云明辩解向聂某借款12万元偿还信用卡不构成诈骗，但被告人鞠云明的银行流水证实其收到该笔汇款后即将该款转付他人，用以偿还欠款，并非用于偿还到期信用卡，故该辩解不成立，本院不予采信。辩护人关于被告人鞠云明构成职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人鞠云明向被害人虚构出售的房屋并不存在，证人陈某亦证实涉案的两处房屋均不是某置业的房源，且被告人鞠云明与被害人签订的两份合同也不是该公司的正规售房合同，收据也不是该公司的正规收据，都是以其个人名义签订，故该辩护意见无事实及法律依据，本院不予支持。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鞠云明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月8日始至2030年2月7日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、涉案赃款人民币55.8万元予以追缴，分别返还给被害人聂某人民币41.4万元、被害人张某人民币14.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘卫东 人民陪审员  徐淑清 人民陪审员  孙 权 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  张 越