浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初33号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人张环宇，男，1988年12月23日出生，汉族，山东省淄博市人，中专文化程度，无业，户籍所在地山东省淄博市张店区。2012年8月13日，因犯诈骗罪被上海市浦东新区，并处罚金人民币5000元，2016年9月1日刑满释放。因本案于2018年8月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人曾清、张君代（杭州市拱墅区法律援助中心指定），浙江研墨律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）16号起诉书，指控被告人张环宇犯诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈霞等二人出庭支持公诉，被告人张环宇及其辩护人曾清到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年4月9日、2019年8月5日两次延期审理，后于2019年9月4日恢复审理，经上级法院延长一次审限。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年5月，被告人张环宇通过博彩群结识被害人张某。同年7月，被害人张某称自己欲购买一辆宝马530轿车，被告人张环宇谎称自己可以帮其以优惠价格购车，后以付定金、购车款、加装费、牌照费等为由要求被害人张某通过支付宝、微信、银行卡等渠道给其转账，共计从被害人处骗取538545.88元，用于赌球、开办公司、归还借款。 2018年6月8日，公安机关在杭州市公安局江干区口派出所将被告人张环宇刑事传唤至小河派出所接受调查。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人张某的陈述；证人殷某的证言；接受证据清单、协助查询财产通知书、银行交易记录；户籍证明、刑事判决书、释放证明书；抓获经过；被告人张环宇的供述和辩解等证据，认为被告人张环宇已构成诈骗罪，数额特别巨大，且系累犯，提请本院依法惩处。 被告人张环宇及其辩护人对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但对诈骗金额有异议。其辩护人提出：被告人张环宇到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，请求法庭对被告人张环宇从轻处罚。 经审理查明：2017年年初，被告人张环宇通过博彩群结识被害人张某。同年7月，被害人张某称自己欲购买一辆宝马530轿车，被告人张环宇谎称可以以优惠价格购车，后以付定金、购车款、加装费、牌照费等为由要求被害人张某通过支付宝、微信、银行卡等渠道给其转账，共计从被害人处骗取451445.88元，用于赌球、开办公司、归还借款等。 2018年6月8日，公安机关在杭州市公安局江干区口派出所将被告人张环宇刑事传唤至小河派出所接受调查。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 1、被害人张某的陈述、自述材料，证明：2017年年初前后，其通过博彩群认识了张环宇；后其在群中称想购买一辆宝马530轿车，希望价格便宜一点，张环宇主动找到其称可以便宜购车并可以免费帮其办杭州牌照，二人渐渐熟络；同年7月，其决定通过张环宇购车；7月至11月间，张环宇以付定金、购车款、加装费、牌照费为由要求其打款，其通过微信、支付宝、银行卡等方式先后向张环宇转账58.4万；在此期间，其和张环宇多次约定提车，但张环宇均以各种理由搪塞，期间还给其看户口本及相关房产信息以让其放心；同年12月20日左右，张环宇告诉其之前的钱并没有用于购车，而是拿去个人周转了，希望其再拿点钱去购车，其陆续又给张环宇50余万元；张环宇在上述期间内亦打还了一部分资金给其，其和张环宇之间有相互借款，张环宇在赢球时会赠与其部分资金，另外还帮其缴纳过其他费用；张环宇曾于2018年3月底4月初的时候向其表示除了购车款之外的钱都算借款，其当时是同意的；后因其表示要到法院起诉，张环宇于2018年4月11日被迫向其出具了一张89万元的欠条，当时还让其等着提车；张环宇接受其转账的账户有，支付宝账户：230×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，微信账户：×××、wxidyun84iq3dgcs12，卡号为62×××57的招商银行账户；张环宇所骗钱款部分用于高消费及给主播刷礼物。 2、证人殷某的证言，证明：其和张环宇系母子关系；其知道张环宇花销很大，在外面欠了很多债务，其亦帮张环宇归还了20余万元，还帮张环宇的借款进行了担保。 3、接受证据材料清单、银行卡交易明细、微信聊天记录及转账记录截图，证明：2017年7月，张某提出买车，张环宇称有关系可以便宜买到车，后张某决定通过张环宇买车；自2017年7月至同年11月，张某通过微信向张环宇转账293988.88元，通过支付宝转账5万元，通过QQ转账2万元，通过招行转账6.9万元，另张环宇使用张某的交通银行卡套现8.1万元，上述共计513988.88元。 4、调取证据通知书、调取证据清单、数据光盘、协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证明：张环宇名下230×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号、×××的微信账号自2017年5月至2018年8月期间的交易记录，尾号为1047的工商银行卡自2017年3月至2018年3月的交易记录；结合交通银行卡套现8.1万的情况，自2017年7月3日至2018年3月29日，张某向张环宇转账88万余元，自2017年7月4日至2018年5月1日，张环宇向张某转账34万余元，两者相差53万余元。 5、调取证据通知书、调取证据清单、工商注册资料，证明：由被告人张环宇于2017年10月27日成立的杭州锦鸿文化传媒有限公司的相关情况。 6、查获经过，证明：被告人张环宇系被动归案的情况。 7、户籍证明、前科证明、刑事判决书、释放证明，证明：被告人张环宇的身份信息及前科情况，被告人张环宇于2012年8月13日，因犯诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币5000元，于2016年9月1日刑满释放。 8、被告人张环宇的供述和辩解，证明：2017年5月，其通过博彩群认识了张某；2017年7月，张某提出想买宝马530轿车，希望便宜一点，因其当时赌球输了很多钱，故其对张某谎称可以便宜购车，想拿购车款继续赌球；后其以付定金、购车款、加装费、牌照费为由要求张某打款，至当年10月，张某先后向其转账42万余元，包含从张某交通银行信用卡套现的8.1万元，另外还以加装费及牌照费的名义骗取张某3.5万元、6.8万元；10月之后，其向张某要的钱都是借款，其因经营公司需要，曾向张某借款30万，并承诺每月给付7000元的利息；但在此期间，二人之间亦因其他原因有经济往来，11月中旬，张某表示之前买车的套现于交通银行的14.9万元到期了，叫其先补上，其借高利贷将之补足，12月份的时候，张某又开始向其补买车的钱，其中12月向其转账10万元，到了元旦又向其补上5万元，但这些钱均被其用作还高利贷，张某后续一直向其催促提车以及还银行贷款的钱，其二人就相互借钱相互补漏洞，后来实在顶不过去了，张某又追着其提车，其就跑掉了；其向张某打还的钱款有五十余万元；其实际从未去提过车，买车只是骗张某的一个借口，所得钱款被其用于赌球、公司运作及还高利贷；张某大部分资金都是通过微信、支付宝转账到其绑定的尾号为2757的招商银行卡，部分转账到其尾号为1047的工商银行卡，其微信账号是158××××1981，支付宝账号是230×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张环宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控数额特别巨大不当，予以纠正。被告人张环宇在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人张环宇如实供述了主要犯罪事实，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张环宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币90000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2027年8月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张环宇退赔被害人张某违法所得人民币451445.88元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  鲍 泓 二〇一九年十二月十三日 代书 记员  陈嘉俊