吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0702刑初176号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人刘明，男，1981年7月30日出生，汉族，大学文化，住吉林市某。因涉嫌诈骗，于2018年11月6日临时羁押于辽源市看守所；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月11日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2018年12月13日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人王平，吉林浩原律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2019）163号起诉书指控被告人刘明犯诈骗罪、伪造印章罪，于2019年5月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员高利泉出庭支持公诉，被告人刘明及其辩护人王平到庭参加诉讼，审理期间补充侦查，补充侦查完毕移送我院，现已审理终结。 公诉机关指控，2015年1月，被告人刘明向林某谎称其有吉林市某公司的营业厅装潢和长春市临河街的某公司装潢的工程，可以让林某承包该工程，骗取了林某的信任。随后，被告人刘明以需要保证金为由，骗得被害人林某人民币50万元。 林某在向被告人刘明交完保证金后，一直向被告人刘明要吉林市某公司的营业厅装潢和长春市临河街的某公司装潢工程。2016年春天，被告人刘明伪造了一份装饰装修合同，合同的甲方是中国某网络通信有限公司吉林市分公司，乙方是郑州某通信技术股份有限公司，委托代理人是刘明，并伪造了“中国某网络通信有限公司吉林市分公司合同专用章”和“郑州某通信技术股份有限公司合同专用章”，让林某相信其有该工程。 2017年3月3日，被告人刘明向金某谎称自己在磐石市和桦甸市等多处小区承包了中国某吉林公司2017年新建有线家宽施工服务项目，其可以将该工程转包给金某，骗取了金某的信任，随后，被告人刘明和金某签订了通信施工合同，并收取金某工程保证金4万元。因没有该工程，金某向被告人刘明索要该保证金，被告人刘明拒绝归还该款。 针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人辛某、刘某、于某、杨某、马某、姚某、申某、乔某的证言，被害人林某、金某的陈述，被告人刘明的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗得公民合法财物，作案2起，赃款合计人民币54万元，数额特别巨大；侵犯公司正常活动的声誉，伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。 被告人刘明辩称，对伪造公司印章罪没有意见，认罪。对指控诈骗罪认罪，对数额有意见，第一起指控数额不是50万元，当时实收54.5万元，2017年上半年返还10万元，第二起4万元不是犯罪，我确实有这个工程，没骗人。 辩护人王平认为：被告人刘明对主要犯罪事实供认，属坦白，积极赔偿被害人林某的经济损失，希望法庭量刑时从轻考虑。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的以下证据予以证实： 诈骗林某及伪造印章证据 一、书证 1、松原市公安局宁江一分局协助查询财产通知书、提取笔录：刘明、程某财产情况流水。 2、刘明的常住人口数据查询详细信息、现实表现、抓获经过、羁押证明：于2018年11月6日临时羁押于辽源看守所，2018年11月11日由办案单位解回，特此证明。 二、证人证言 1、证人辛某的证言：我是中国某网络通信有限公司吉林市分公司综合部后勤物业维修负责人。我具体负责房产零星维修和大中修，也负责协调某公司的营业厅的装修工作。2014年、2015年、2016年我们吉林市某总公司一楼营业厅内部据我了解没装修过，是在2017年下半年才有计划要装修这个营业厅的，我们负责协调这个事，现在已经装修完毕了，装修的公司叫北京市某国际装饰有限公司，工程造价大约是在75万多元钱，由于工程造价已经超出2万元，按照规定我市分公司与北京市某国际装饰有限公司签订合同时必须是由我们公司法人签字。公安机关向我出示一份装饰装修工程施工合同复印件我看了，这份合同不是我们公司起草的，不认识叫赵某的男子，也不认识刘明。 2、证人刘某的证言：我是吉林某通讯工程工程有限公司法人，公司的老板刘明。刘明是我姑爷，我女儿叫陈某，刘明就是干通讯工程的活。林某没有找我说我给他找的两个工程活是假的，让我给他返钱，他这些话都是跟刘明说的，跟我没关系，是刘明给林某找的工程活。 三、被害人陈述 1、被害人林某陈述：2013年我在扶余市承建某名城消防施工期间，我认识了一个叫刘某的女人，2014年1月份我又偶然机会见到刘某，刘某自称能给我在长春某，找到消防工程总造价400万元的活，还有吉林市某营业厅装潢的工程的活，造价360万，并说准成，活马上就下来了，必须交35万和25万工程保证金，当时我同意了，过了几天问我工程保证金准备好了没有，我说你过来取吧，我先给你5万元，这样刘某来松原江北一中附近翠林苑小区我给刘某5.5万现金，后来刘某给我打电话，催要这两个工程的保证金，2015年刘某给我打电话要这两个工程的保证金，在微信上给我发来银行卡号，卡号是程某的，这样我于2015年1月15日，我在扶余市邮政储蓄银行站前支行给程某汇款20万元，2015年2月20日，刘某给我打电话要这两个工程的保证金，在微信上给我发来刘明的卡号，我按照这个卡号我在扶余市邮政储蓄银行站前支行给刘明汇款2万元，2015年3月10日，刘某给我打电话要这两个工程的保证金，在微信上发来刘明的卡号，我又按照这个银行卡号在扶余市邮政储蓄银行站前支行给刘明汇款2.5万元。2015年3月31日，刘某给我打电话说活马上下来了，要这两个工程的保证金，在微信上给我发来银行卡号，卡号是刘明的，我按照这个卡号我在宁江区邮政储蓄银行城东路支行给刘明汇款30万元。汇完钱之后我打电话给刘某要活，刘某说活马上就下来了，后来一直拖到2016年春天，我到吉林市看活的情况，这样刘某让刘明在吉林和我会面，说活下来了并给了我一份装饰装修工程施工合同，（甲方）中国某网络通信有限公司吉林市分公司，委托代理人赵某，（乙方）郑州某通信技术股份有限公司，委托代理人刘明签订的合同，过了两天我到吉林市中国某网络通信有限公司吉林市分公司，找到基建处叫赵某的，赵某和我说根本没有这样的活，并说他根本不认识叫赵某的人。我回家之后找到刘某和刘明说，你给我找的活是假的，你得把钱给我退回来，刘某和刘明说你说话是假的我给你返钱呗，这样我多次找刘某和刘明要钱，在2016年11月8日，刘某和刘明在场，说年前给我60万元钱，结果之后我多次在联系他就联系不到了，所以我就来公安机关报案了。 现在刘明有时接我电话有时不接我电话。有时是刘明母亲接我电话。我一共被骗了60万元钱。 还款协议书是我签字，刘明家还我25万元，还有25万元没有还。 四、被告人的供述与辩解 被告人刘明供述：我是在2014年的时候通过我岳母刘某认识的林某，林某知道我是干通信工程的，他就想通过我岳母刘某朝我要点活干，我也一直没答应他，后来到年底的时候我岳母跟我说林某找她挺多次了，想要整点工程活干，我这时候正好手里没有钱了，资金周转不开了，我就跟林某联系，和他说吉林市某公司的营业厅有装潢的活还有长春市临河街的某公司也有装潢的活，问林某干不干，他说干，我说吉林市某公司的营业厅装潢的活得需要交35万元的保证金，长春市临河街的某公司装潢的活得需要交25万元钱的保证金，一共是60万元钱的保证金，问他同不同意，他同意了，后来林某通过银行转账的方式一共给我转了60万元钱，有40万元钱是直接转到我的邮政银行卡上了，剩下的20万元钱是转到我岳母的外孙子程某的中国银行卡上，但是程某卡上的20万元钱是我取出来的我用了，我得到钱之后我就让林某等着，等了很长时间，林某一直催我找我要工程活，实际上都没有吉林市某公司的营业厅装潢的活和长春市临河街的某公司装潢的活，给完我60万元钱之后林某一直找我，我有点隐瞒不下去了，在2015年的时候我领着林某去了一趟吉林市某公司的营业厅，跟他说这就是给他找的工程活，等到2016年的时候我给林某看了一份我伪造的合同，合同的内容是甲方:中国某网络通信有限公司吉林市分公司，委托代理人是赵某，乙方：郑州某通信技术股份有限公司，委托代理人是刘明，我给林某看了这份伪造的合同就是让林某相信我给他的工程活是真的，其实这些都是我伪造的，合同是我在网上找的，包括合同上面的盖的合同专用章都是假的，等到2016年10月份以后林某还是一直朝我要工程活，他有的时候也给我岳母打电话，我也骗我岳母说有这个工程活，后来我在2016年年末的时候我来松原，我一直骗林某说有这两个装潢的活，他有点不相信我了，让我给他出一个欠条，等到2017年5月份左右的时候，我还给林某10万元钱，后来这钱我一直没还上，我就在外面一直干通信工程活了，直到我被辽源车站派出所抓获后被你们公安机关带回松原市公安局宁江一分局。 林某应该是分5次给我一共拿了60万元钱，有一次林某是给我的邮政银行卡转了2万元钱，还有一次是给我的邮政银行卡转了2.5万元钱，还有一次是给我的邮政银行卡转了30万元钱，还有一次是给我的外甥程某的中国银行卡转了20万元钱，还有剩下的5.5万元钱我不知道林某给我的是现金还是银行卡转账了。 诈骗金某证据 一、书证 1、辨认笔录：2019年1月10日于吉林市公安局某分局办案区，证人于某辨认出此案件犯罪嫌疑人刘明。 2、接受证据材料清单：吉林市公安局某分局接受乔某提供证明1份。 3、证明：2019年2月11日中移建设有限公司吉林分公司吉林市工程部出具证明，内容如下：位于桦甸市区域的圆方兴港小区、富康廷院小区、宏正家园小区、滨河国际小区、渤海一号洋房、南环小区门市、碧水蓝湾门市、振兴东区门市、华生电器门市、新城国际三区、红石江北小区、金都一品洋房E区、金城一品洋房二期、水岸新城小区、时代孔雀城小区、金穗高层小区、明珠雅苑小区（月光城）、佳馨小区、罗兰圣菲小区、天坛鸿运小区、金城华府小区。位于磐石区域的康乐家园小区、龙泰现代城小区、居美人家小区、福安新村、邮电大厦小区、老干部小区、新检察小区（交通一栋）、老检察小区（司法一栋）、法院住宅、家乐二期、地勘局、水木华庭小区、辰龙盛世城小区、昊融家园小区、盛达家园小区、水岸名苑小区、龙泰香水湾小区、馨达三期、财苑家园小区、三星家园小区、河畔御景花园小区、翰林院小区、公安局住宅楼小区的光纤改造已于2016年10月30日前全部完工。 4、接受证据材料清单、收据、通信施工合同、桦甸小区、磐石小区光改明细、吉林市某通信工程有限公司与金某签订安全生产协议书、承诺书、工程质量保证书、企业信息：企业名称：吉林省某通信工程有限公司；法人代表：刘某；成立日期：2015年3月24日登记机关：吉林市工商行政管理局船营分局。 5、常住人口基本信息详细信息：刘明，男，汉族，高中文化，身份证220724198107300633，户籍地址：吉林省吉林市某嫩江街华业国际城7-3-2304号。 6、讯问录像光碟制作笔录：民警康某于哈达派出所讯问室为侦查破案将对刘明的讯问过程全程记录并刻录光盘。 7、办案说明：金某被诈骗一案，卷内所有材料由某公安分局哈达派出所提供给我宁江一分局刑警大队。 8、昌邑分局哈达湾派出所情况说明：关于诈骗金某的事实，在公安机关侦查过程中刘明以忘记微信号及密码为由拒绝提供微信等相关信息。 二、证人证言 1、证人于某的证言：金某承包活的事情是我给介绍的，2017年3月3号10点左右在吉林市某政府南侧道对过的吉化某小区1号楼3单元的一个办公室里面交的钱。我不记得办公室具体楼层了。交钱时我、金某、刘总、马某、杨某在场。 2、证人杨某的证言：金某要包的活是我找于某给金某介绍的。大约是在2017年3月份左右，在吉林市某某政府南侧道对过的吉化某小区。具体时间记不清了。我的总经理刘明跟我说有个某公司的活，需要找人干，让我帮忙找人，我就给我的连桥于某打电话让他帮我联系人，于某就把金某找来了，之后刘明直接和金某谈的，具体怎么谈的我也不清楚。 3、证人马某的证言：我和刘明以前是合伙人，一起在某通信工程有限公司干工程，我也投了公司点钱。刘明收了金某的四万元钱，刘明收这个钱是工程的材料押金。某公司都承包过辽源一个光缆架设的活，白山一个光缆架设的活，这两个活公司都招人干了，具体干到什么程度我也不清楚，别的地方的活我就没见过了。我们某公司都是刘明自己联系的活，通过姚某联系过活，具体他们是怎么联系的我也不太清楚，刘明也不告诉我。我从来不和姚某联系，都是刘明和他单线联系。公司的财务往来入账问题我也不太清楚，都是申某和刘明管账务问题。我不认识陈某这个人。你与刘明合伙，我在公司投了50万元钱，等公司赚钱之后，公司多给我25万元的报酬。 4、证人刘某的证言：我是吉林市某通信有限公司的法人，公司在2015年的时候注册的，不是我亲自到工商局注册的，是我的姑爷刘明去的。公司在哪办公我也不清楚，都是刘明组织公司的大小事务，我从来不参与。 5、证人姚某的证言：我从2011年开始从事这个行业的，在做这个行业的过程中认识一个叫刘明的人，我通过和我做同一类工程活的同事徐某认识的刘明。你与刘明比较熟，我在现场干活碰到刘明时一起唠唠嗑，我还去过刘明位于吉林市某区政府南侧道对过的高层楼里的办公室谈过工程的事情。我在2017年7、8月份的时候关于吉林市龙潭区、丰满区和蛟河市的通信工程活的收尾工作和刘明合作过。我没有给过刘明位于桦甸市和磐石市的小区内的光纤改造的活，我们两个人之间从来没有过桦甸市和磐石市这两个地方的业务往来。2017年2、3月份期间我一般都不干活，都在家呆着，我一般都在每年的4、5月份才开始开工干活。 6、证人申某的证言：我认识刘明，他是吉林市某通信工程有限公司的总经理，我在他公司上过班。我从2016年9月份到2017年7月份在某公司上的班。我在某公司管记账的。某公司没有账本，我用EXCEL电子表格记录公司的账务信息。这些账务信息公司都是工人开工资时候的流水和公司的日常开销。这些账务信息已经没有了，我走的时候留在公司的电脑上了。这些账务信息没有公司包活收取别人的押金信息，收别人的押金钱都是刘明直接接管，从来不入账。我没听说过刘明给金某包活收取金某押金的事情，这个《通信施工合同》和《收据》上的名字是我的，但是这不是我的亲笔电子签章。我不知道这个电子签章是谁做的，反正刘明跟我提过要给我刻一个印章，我也没说同意，也没说不同意。 刘明2017年1月末2月初春节之前跟我提过刻章的事情。刘明说：“公司将来业务量会越来越大，用到你签名的地方会越来越多，我给你刻一个签名章吧。”我俩就在网上找需要刻章的笔体，最后也没选出来，之后这事就不了了知了，我也不知道刘明到底刻没刻这个电子签章，马某是我的朋友，我介绍他去某公司的，当时刘明收取金某押金时我不在场 7、证人乔某的证言：我是某吉林市分公司工程部负责永吉、桦甸、磐石、舒兰、蛟河的项目经理。桦甸和磐石各小区光纤改造的活都是我负责。根本没有这两张单子上的光纤改造的活，这些活早就已经干完了。这些活早在2016年年底之前，这些活就已经被干完了，并且我们已经验收完毕了。 三、被告人供述： 被告人刘明的供述与辩解：我认识金某，我手里有铁通公司的活让于某干，于某联系的金某，我通过于某认识的金某。我不知道于某和金某是什么关系。 2017年2月末，姚某找到我，说桦甸市有光纤改造的项目，之后我就找到了杨某，让杨某找人干这个活，之后杨某找的于某，于某将金某找来要干这个活，我们在2月底的时候在吉林市某区政府南侧的松北小区我办公室内谈的这个事情，之后我把小区名称、楼栋数、单元数、用户数的电子档单子给了于某、金某了，之后我还让马某打印出两份纸质单子（桦甸小区光改明细，磐石小区光改明细）给于某和金某了，我交代于某、金某和于某带着懂活的人去看的小区，让他们自行和物业沟通。后来于某给我打电话说有两、三个小区已经干完了，我告诉于某把干完的活在单子上作标记，我们和铁通公司沟通，沟通之后我们就把这个事情反馈给这个姚某了，姚某说：“去年，铁通公司为了创业自己放的光缆，放完这个光缆无法结算，需要你们正常施工。”在2017年3月初，于某和金某就来到我位于吉林市某区政府南侧的松北小区我的办公室内签的桦甸、磐石小区光改的合同，金某给我四万元的现金，我给金某签的收条。一直等到2017年4月中旬，这个活金某没干上，金某就不想干了，于某问我要钱，我和于某还有杨某商量，于某找磐石的李某接磐石和桦甸的活，收完李某的保证金直接还给金某。李某活也没干成，所以金某的钱也没退回去。 我不承认对诈骗金某的事实，我没有要辩解的，我以前说的话都是真的。我给金某介绍的桦甸市和磐石市的活是姚某2017年2月末给我的，姚某到吉林市某区政府对面的南北楼22楼我的办公室里找我时给我的，之后他用微信给我传过来的，现在我微信里的信息也都删除了，我没到现场看过这个活，因为我信任姚某。 上述公诉机关提供的证据来源合法，内容相互印证的部分客观、真实，本院予以采信。 本院认为，被告人刘明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗得公民合法财物，作案2起，赃款合计人民币54万元，数额特别巨大；侵犯公司正常活动的声誉，伪造公司印章，其行为已构成诈骗罪、伪造公司印章罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人刘明及其辩护人提出第一起指控数额与实际不符，当时只收到被害人林某54.5万元，不是60万元；收取被害人金某4万元保证金的事实存在，但工程不是虚构，没有欺骗金某的意见，经查，被告人刘明归案后在侦查阶段的三份供述均承认收取林某60万元保证金，且该供述与林某的陈述相互印证，足以证实公诉机关指控的此起诈骗数额事实清楚，证据确实充分；证人于某、杨某、马某、姚某、申某、乔某的证言与被害人金某的陈述及刘明在侦查阶段的相关供述和公安机关出具的相关书证相互印证，足以证实刘明虚构其在磐石市、桦甸市有中国某的服务项目，骗取金某保证金4万元的事实，故对刘明及其辩护人的辩解和辩护意见不予采纳。鉴于被告人刘明归案后，对伪造公司印章罪部分的事实如实供述，属坦白，可依法从轻处罚；退还部分赃款，可酌情从轻处罚；根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币170000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币180000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年11月6日始至2029年5月5日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、涉案未退还赃款予以追缴，返还给被害人林某、金某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  路翠芳 人民陪审员  刘淑华 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  刘 烁