福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初501号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人蔡文忠，男，1966年5月25日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌强迫交易、寻衅滋事于2019年6月29日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人吴丽娜，福建品木律师事务所律师。 辩护人王奕琪，福建品木律师事务所实习律师。 被告人蔡源镇，男，1991年3月31日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌强迫交易于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人叶枝林，福建衡评律师事务所律师。 辩护人郑娇梅，福建衡评律师事务所律师。 被告人林东群，男，1980年11月16日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地平和县，住平和县。因涉嫌强迫交易于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人马晋，福建兴南律师事务所律师。 辩护人张菁，福建兴南律师事务所实习律师。 被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群被控强迫交易一案，平和县人民检察院于2019年12月1日以平检公刑诉〔2019〕436号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月18日、23日、30日公开开庭进行了审理。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人蔡文忠及其辩护人吴丽娜、王奕琪、被告人蔡源镇及其辩护人叶枝林、郑娇梅、被告人林东群及其辩护人马晋、张菁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，平和县人民检察院指控，2016年10月至2019年6月间，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群共同承包平和县康桥丽景二期小区物业，被告人蔡文忠任物业主任，占股20%；被告人蔡源镇作为代表与康桥丽景二期小区业主委员会签订承包协议，负责管理物业资金，占股40%；被告人林东群系康桥丽景二期小区业主委员会主任，占股40%。被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群承包康桥丽景二期小区物业后，分别与沙土、水泥等建筑材料经销商武某（另案处理）和防护网经销商李某6、张某3（均另案处理）达成协议，由物业指定业主向武某购买沙土、水泥等建筑材料以及敲墙等服务，武某每户给物业好处费600元（人民币，下同）；指定业主向李某6、张某3购买防护窗、落地窗等商品，李某6、张某3每安装1平方米防护网给物业好处费10元。之后，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群安排财物人员曾某10（另案处理）以不交预收金便不予开具二次装修许可相威胁，强行向79户业主分别收取沙土预收金2000元、向74户业主分别收取防盗网预收金1000元。该物业还通过以断电相威胁、禁止其他经销商运送沙土、水泥、防护网等装修材料的车辆进入小区等方式，逼迫业主向武某购买沙土等建筑材料以及敲墙等服务，向李某6、张某3购买防护窗、落地窗等商品。期间，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群共赚取好处费63700元。 公诉机关指控认为，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群长期纠集在一起，形成恶势力团伙，以胁迫等手段，伙同他人多次强买强卖商品或者服务，情节严重，三人的行为均已构成强迫交易罪。在共同犯罪过程中，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群事先共谋，分工参与，均为主犯。并提供扣押的手机、会计凭证、收据等物证，到案经过、户籍证明、银行交易明细等书证，证人冯某等13人的证言，被害人张某1等人的陈述，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群及涉案人员武某等9人的供述与辩解，平和县公安局制作的检查、辨认等笔录，手机勘验数据等电子证据等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十六条的规定给予惩处。 被告人蔡文忠对公诉机关的指控的事实和罪名均没有异议。其辩护人的主要辩护意见：蔡文忠构成自首，且自愿认罪悔罪，建议对蔡文忠判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人蔡源镇对公诉机关的指控的事实和罪名均没有异议。其辩护人的主要辩护意见：1.本案存在垄断行为与强迫交易重叠的情况，应该将垄断行为涉及的金额予以扣除；2.蔡源镇所起作用较小，主观恶性也较小，蔡源镇的行为不能定性为恶势力，且在案三名被告人并未经常纠集在一起，不符合恶势力的条件；3.蔡源镇的行为符合自首条件。建议对蔡源镇从轻处罚。 被告人林东群对公诉机关的指控的事实和罪名均有异议。辩解股份只是口头协议，且其没有参与商谈，没有指使断电等威胁行为。其辩护人的主要辩护意见：1.林东群依法不构成犯罪，蔡文忠拦车等阻止业主自行装修的行为，林东群均不知情，且没有实际参与，收取好处费更是被动接受；2.本案不应当认定为涉恶行为。综上，建议对林东群宣告缓刑。 经审理查明，2016年10月至2019年6月间，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群口头约定合股共同承包平和县康桥丽景二期小区物业（以下简称：“物业公司”），蔡文忠任物业公司主任，占股20%；蔡源镇负责管理物业资金，占股40%；林东群系康桥丽景二期小区业主委员会主任，占股40%。蔡文忠、蔡源镇、林东群承包物业公司后，分别与沙土、水泥等建筑材料经销商武某（另案处理）和防护网经销商李某6、张某3（均另案处理）达成协议，由物业公司指定业主向武某购买沙土、水泥等建筑材料以及敲墙等服务，武某每户给物业公司好处费600元（人民币，下同）；指定业主向李某6、张某3购买防护窗、落地窗等商品，李某6、张某3每安装1平方米防护网给物业公司好处费10元。后蔡文忠、蔡源镇、林东群安排物业公司财务曾某10（另案处理）以不交预收金便不予开具二次装修许可、不给钥匙相胁迫，强行向78户业主分别收取沙土预收金2000元、向74户业主分别收取防盗网预收金1000元，并通过以断电相威胁、禁止其他经销商运送沙土、水泥、防护网等装修材料的车辆进入小区等方式，逼迫业主向武某购买沙土等建筑材料以及敲墙等服务，向李某6、张某3购买防护窗、落地窗等商品。上述沙土预收金、防盗网预收金存入蔡源镇名下卡号62×××70的农业银行账户，并通过该卡分别于2017年5月5日、2018年2月14日对上述回扣进行分红，2017年5月5日，蔡文忠分得4560元，蔡源镇及林东群各分得9120元，2018年2月14日，蔡文忠分得8000元给，蔡源镇及林东群各分得16000。上述分红共计62800元，其中蔡文忠共分得12560元，蔡源镇、林东群各共分得25120元。 另查明，2019年6月28日17时许，蔡文忠在康桥丽景小区二期9栋物业公司被公安机关抓获；同年8月13日，公安机关通过电话通知蔡源镇，蔡源镇自动公安机关投案；林东群在康桥丽景二期7幢705室被公安机关抓获。2018年6月22日，蔡源镇因殴打他人被行政处罚。在本院审理期间，蔡文忠、蔡源镇、林东群的家属分别向本院交纳22560元、35120元、35120元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.扣押决定书、扣押清单及扣押决定书，证实2019年8月13日，公安机关依法向蔡源镇扣押苹果6手机一部（串号：359258065226350）、向林东群扣押黑色ｏｐｐｏ手机一部（串号：869308038555618、869308038555600），向武某扣押华为ｍａｔｅ20Ｐｒｏ手机一部（串号：860005044402822、860005044467486）。 2.户籍证明，证实蔡文忠、蔡源镇、林东群的具体身份信息。 3.到案经过，证实2019年6月28日17时许，蔡文忠在康桥丽景小区二期9栋物业公司被公安机关抓获；同年8月13日，公安机关通过电话通知蔡源镇，蔡源镇自动公安机关投案；林东群在康桥丽景二期7幢705室被公安机关抓获。 4.银行交易明细，证实涉案银行卡的交易情况：1.卡号62×××70的农业银行账户交易明细：（1）2016年10月27日开户，2016年10月30日现存14247.56,11月30日现存111,86.02元，2016年12月4日转账9800元预收款给蔡某3，2017年1月5日转账5800元沙土款给蔡某3，2017年3月7日转账18000元给蔡某3，2017年3月22日转账10000元给李某6，2017年4月18日转账19600元给蔡某3，2017年6月10日转账14400元给蔡某3，2017年8月14日转账8400元给蔡某3，2017年11月27日转账21920元给李某6，转账8000元给武某；上述交易记录印证该卡用于收取沙、红土及防盗窃预收金。（2）2017年5月5日转账4560元沙土给蔡文忠，转账18240元给蔡源镇（账号：62×××73），2018年2月14日转账8000元给蔡文忠，转账16000给林东群，转账16000元给蔡源镇。2.卡号62×××73户名蔡源镇的农村信用社账户于2017年5月5日转账9120给林东群。上述交易记录印证蔡文忠、蔡源镇、林东群的沙、红土及防盗网的回扣分红情况，上述分红共计62800元，其中蔡文忠共分得12560元，蔡源镇、林东群各共分得25120元。 5.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实康桥丽景Ｂ区工作群及股东之间的聊天记录情况。其中1.康桥丽景Ｂ区工作群，成员6人，曾某10在群中发送收入、代收代缴、预收金收入情况，聊天记录显示：2017年4月8日、10日、5月11日、15日、19日、20日、31日、6月1日、2日、17日、19日、28日、7月11日、29日、9月30日、11月10日、11日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、20日、21日、22日、23日、24日、25日，静儿（曾某10）在该微信群中发当日收费日报，包含防护网、沙、红土预收金收取情况；2.蔡文忠与“豪中佳乐”（林东群）的聊天记录：2016年10月17日，蔡文忠发送东群，我们三个协议书还是签下，我在康桥该退就退，豪中佳乐回复“你跟元镇说。”2017年2月11日蔡文忠发送要不我退出，你去请人来管，在康桥我也烦了。豪中佳乐回复坚持。蔡文忠与淡雅（蔡源镇）的聊天记录：蔡文忠于2017年4月10日发送沙、红土预收金明细给淡雅。静儿（曾某10）与淡雅（蔡源镇）的聊天记录：2017年8月14日静儿发送一户600，给他8400就对了。蔡文忠与雄葛（张某2）的微信聊天记录:2018年7月21日，雄葛发送，东群说先停一下，到底要不要停。 6.公安机关依法提取的预收金明细及收据明细，证实2016年10月至2018年11月，康桥丽景二期沙、红土预收金明细、防护网预收情况：1.防护网预收金清单明细：2016年10月22日至2018年8月共计收取防护网64户，实做面积1630平方；2.沙、红土预收明细：2016年10月至2018年11月，共计收取沙、红土预收金78户。 7.蔡某3提供预收金清单、收条,印证蔡某3向物业公司领取收沙土预收金并转武某的事实。 8.证人黄某1的证言，证实其和其舅子均是康桥丽景Ｂ区9幢1202室业主，他在装修自己家和小舅子家时，沙、土、水泥是向“小武”购买，防盗网是向张某3购买。其知道小区物业有指定业主固定的人沙、土、水泥、空心砖、防盗网等建筑材料，自己也不想惹事，给自己制造麻烦，就同意物业的指定。其在装修小舅子家时先叫张某3给其大舅子叶长林做隐形防盗网，其他的落地窗等其他铝合金材料其自己叫师傅做。期间张某3路过叶长林家，看到其叫其他师傅做铝合金，其担心张某3进来阻止，将门关起来，后张某3一直那边敲门，没一会，叶长林家的电就停了。 9.证人陈某1的证言，证实曾装修康桥丽景二期黄某1及其小舅子叶长林的家。期间，给叶长林的房子安装铝合金窗户、门时，隐形防盗网已安装好，当时黄某1将门关了，后来有一个人过来敲门，但其和黄某1没有给他开门，没过多久叶长林的房子电就被停了，但是隔壁没有被停电，可以听到装修的电工具声音。因为其装修时使用的是带蓄电池的电钻等工具，才没有影响装修，等其安装好开门要走时，看到门外有一个男子。 10.证人李同明的证言，证实其于2017年装修康桥丽景2期8栋205室，因其见同个小区5栋一个住户的阳台栏杆都生锈了，后其就自己去安装栏杆，但是物业公司坚持不肯。装修时，物业公司经常对其停水停电。后其需要敲阳台的一面墙，物业公司要求需要他们统一进行敲墙，但问了一下，其那一面墙的面积不大，不用敲很久，当时物业公司叫的“小李”说要一千多，其感觉很贵，就自己去敲墙了，不到两小时就自己把墙敲好，后物业公司发现了，就对其进行停水停电，包括之前自己安装不锈钢栏杆的事，其被停水停电了好多次。 11.证人黄某2的证言，证实其在康桥丽景二期103-46号店面经营聚福楼餐饮，当时店面装修期间，蔡文忠因为未缴纳装修押金将店内的水、电都停了。 12.证人蔡某1的证言，证实其系康桥丽景Ｂ区的业主。其名下三间房屋于2016年1月开始装修。装修隐形防盗网时，物业公司的工作人员告诉其要联系张某3，说小区外观有统一要求，都是统一由张某3来负责隐形防盗网的施工，其没有多问。后张某3测算隐形防盗网面积并给其账单，隐形防盗网金额比市场价格要高一点。后要开始敲墙，当时其联系一个工人，那工人跟其说他没办法进入康桥丽景二期小区内进行施工，必须要有“特殊关系”才能请外人进来施工，要施工的话只能联系“小李”，整个小区房屋装修需要敲墙都是找他。其联系“小李”后，他和其结算金额共11300元，其跟他说“怎么这么多钱？”，他就说“整个小区的价格都是统一的”。2017年7月许，其房屋开始铺砖，沙土、水泥等装修材料都是从“小李”那里进货。 13.证人李某1的证言，证实其系康桥丽景小区业主，也是康桥丽景小区业主委员会副主任。房子要装修报备时，物业公司的人说装修房子时候房屋内的墙不能自己乱敲，天花板上的白灰不能自己清理，踢脚线等不能自己铲除，沙土、水泥、空心砖等材料不能自己运输进去。其装修用的沙土、水泥、空心砖都是直接向康桥丽景小区物业公司购买的，材料比外面市场的贵。敲墙、清理天花板上的白灰、铲除踢脚线，雇请的是康桥丽景小区物业公司施工工人。期间，其因自己需要安装一个落地窗而被物业阻挠。当时，准备安装落地窗时，康桥丽景小区物业公司的两三个人工作人员到家中阻挠，不让其自行安装落地窗，后其和他们在家僵持很久，本来防盗网也要自己安装，最后才答应防盗网让康桥丽景小区物业公司统一安装，他们才走。 14.证人叶某1的证言，证实其系康桥丽景2期10栋508室业主。装修时其用自己运进去的沙土、水泥、空心砖。刚开始叫其亲戚运载沙土、水泥、空心砖等材料要进入小区，但物业公司员工拦住其亲戚的车不让进小区，后其去小区大门口找物业公司的人。物业公司的人知道其认识开发商，所以就没有阻止。敲墙、天花板的白灰、铲踢脚线、铲洗手间地板等工程都是其父亲自己弄的，因其认识开发商，所以物业公司没有阻拦。小区防盗网要统一，其也统一安装。并证实小区物业公司提供的沙土、水泥、空心砖等材料都比外面市场的贵很多。 15.证人黄某3的证言，证实其系康桥丽景2期3栋304室业主。2015年底开始装修，装修房子的沙土、水泥、空心砖都是向小区物业公司购买。当时向物业公司工作人员询问是否可以自己从外面购买装修材料，物业公司明确说不可以，就算买了也不肯让搬运进来，所有的装修房子材料一定要去找“小李”和“小武”。物业公司的蔡文忠强迫其买装修材料，业主如果自己从外面购工装修材料，蔡文忠叫会他手下的“爱军”出来小区门口阻挡，蔡文忠有时也会自己出面，他讲话很难听，其当时不敢惹他，只好选择物业公司的装修材料。沙子、空心砖价格总体都比外面市场上卖的装修材料贵很多。 16.证人吴某1的证言，证实其康桥丽景的房子是其儿子委托他的朋友“菜小蛮”负责装修的。 17.证人李某2的证言，证实其系康桥丽景2期7栋1705室业主。其购买二手房，想自己再装修，改一下阳台一面墙，打算将那面墙给敲掉，后其询问同小区业主李某5说：这种活要叫一个“小李”的人去做，不然物业不肯让你敲掉。其怕麻烦，既然只有他一个人才能做，于是其就找小李做。其敲墙的费用很贵。其怕麻烦，怕物业断水断电。 18.证人黄某4的证言，证实其系康桥丽景2期13栋103室业主，在小区内经营小卖部。其装修时向物业公司缴纳了5000元的沙土、水泥、踢脚线还有建筑废渣清理费装修预购费用。当时跟物业公司说其要自己买沙土、水泥等材料进来，他们说这个不可能，小区内所有业主的建筑材料都要统一向他们小区物业公司购买。因为当时想自己能顺利装修，并开设小卖部赚钱，王是向他们购买了。当时他们出价踢脚线是500元，清理天花板白灰要800元，其不愿意，因为工程都很小，后因其与蔡文忠比较熟悉，所以他们同意天花板的灰由其自己清理，但踢脚线必须由他们物业公司的人施工，施工费由500元降至300元。物业公司卖的材料都很贵。 19.证人黄某5的证言，证实其系康桥丽景二期4栋303室的业主。装修时物业公司的人要求其要向他们购买沙土、水泥等建筑材料。敲墙、踢脚线、天花板、白灰等要用物业公司施工队。为了能顺利装修，所以材料都向他们公司买。其要安装防盗网时有被物业公司的蔡文忠恐吓。蔡文忠恐吓如果其自己安装防盗网，他要把防盗网拆掉。 20.证人曾某1的证言，证实其系康桥丽景二期14幢302室的业主。其装修时从物业那里购买的沙土、水泥等装修材料，如果业主自己在市场上购买装修材料，物业公司不允许这些装修材料进入小区，其只能默许物业公司这个行为。但自已雇请工人来敲墙和清理天花板的石灰，当时物业公司的人有来巡逻被他们发现，所以物业公司的人就把其家的电给停了，使其不能继续装修。电被停掉后，其去物业公司找他们。他们说装修房子时不能自己敲墙和清理天花板，要雇请他们物业公司的人前来上述的施工，其自己施工时就要停电。 21.证人庄某1的证言，证实其系康桥丽景二期2幢303室业主。装修时其缴纳1000元的防盗网预交金。沙土、水泥等装修材料从物业那里购买，物业公司卖的装修材料价格比市场上的贵。水泥、沙子、空心砖都必须跟物业买，出去买的也不让进。简单说就是要按照物业规定去做不然就会被停水停电或者其他手段影响你装修房子。其家做防盗网生意，其自己会装，物业不让其自己装，非要其装物业那种不安全的防盗网。 22.证人黄某6的证言，证实其系康桥丽景2期6栋1201室业主。其装修时，物业公司要求沙土、水泥、空心砖这些建筑材料要向物业公司购买。其用的沙土、水泥、空心砖都是直接向物业公司购买，跟小区物业购买的沙土、水泥、空心砖的价格比市场价值高。其为了能够顺利装修入住所以没有去反驳和争论。物业也要求其统一向他们购买安装隐形防盗网，还有要求敲墙、清理天花板白灰、铲踢脚线还有清理装修废物等也要向他们说，由他们施工清理。敲墙是其自己去敲的，怕物业的人知道，所以是晚上23时偷偷去敲的。清理天花板的灰没有声音，其是白天去清理。铲踢脚线、铲洗手间地板等工程的动静比较大，所以只好请物业的人施工。后其自己买了一个落地窗安装，小区物业的张志武打电话过来阻止，说不能自己装落地窗，要换门一定要向他们购买再安装。后其跟对方吵架，后这事不了了之。 23.证人张某1的证言，证实其系康桥丽景2期3栋303室的业主。其买的是二手房，物业公司要求其缴纳交物业费、沙土和防护网的押金，其问那个女的为什么还要交沙土的和防护网的押金，对方就说他们这边都是统一的，到时如果要进行装修就直接从物业这边载上去装修。 24.证人何某的证言，其系康桥丽景二期10栋808业主。其装修前到物业，物业的曾某10说装修的沙、土、水泥、防盗网要由物业公司指定的建筑经销商提供，不能自己购买。后其和曾某10争吵，曾某10打电话问他们公司的人，后说装修材料其可以自行购买，但必须缴纳2000元装修押金，还有一个土头清理费348元。11月6且，工人开始进行装修，当工人运输沙土进小区的时候，曾某10就要运输沙土的工人出示身份证，并要求该工人缴纳1000元的保证金，防止对电梯等基础设施造成损害。其去物业跟曾某10理论，曾某10说这个押金都必须要缴纳，其问曾某10物业指定的沙土为何没有缴纳这个1000元保证金，曾某10说他们物业指定的沙士运输时他们物业会进行监督，所以不用缴纳1000元。其为了顺利装修房子，只能缴纳1000元押金。后运输工人为了避开物业惹麻烦，只能晚上时过去运载沙土上楼。 25.证人曾某2的证言，证实其系康桥二期Ｄ034号店面的业主。当时其购买店面时，发现店面边门通道质量不好，空心砖不牢固，不方便行走，其将情况说给售楼部的人听，当时售楼部刘某总经理答应要给处理。其用水泥把边门的通道用水泥进行加固，后面听说售楼部刘某因这个事被物业公司断水断电。 26.证人吴某2的证言，证实其系康桥丽景业主，装修时沙土、红土、水泥、空心砖、防盗网、不锈钢玻璃等东西都向物业公司购买，材料高于市场价格。物业公司为了赚钱，垄断小区内业主的沙土等建筑材料。装修报备时他们就说这个是强制的。当时自己敲墙，物业公司说敲墙要由物业公司的人施工，不准私自施工。后来安装落地窗时，工作人员又来找，说落地窗只能他们物业公司的人员来安装，不能自己安装。后因其急于用房，最后由他们前来安装。后来又因为阳台护栏问题吵架。其曾因监控老化在微信群提了意见，当时康桥丽景物业公司蔡文忠对其意见进行抨击。 27.证人李某3的证言，证实其系康桥丽景一期业主。2012年5月份装修，2012年年底入住。其装修时也预交几千块千块的沙土、水泥、敲墙费，建筑废渣清理费装修预购费用。装修期间，因其叫亲戚制作了一个不锈钢铝合金门要自己安装被物业公司停一次水电。入住后曾因公摊费问题投诉深圳创优物业服务公司，被停水电三次。 28.证人曾某3的证言，证实2016年7月，其康桥丽景2期2栋1303室开始装修。当时物业公司人员拿两张名片给其，一张是物业公司“小李”的联系方式，“小李”负责沙土、水泥出售，还说敲墙、铲天花板白灰、铲踢脚线等都要物业公司的施工队施工，不允许自己工人施工。沙土、水泥、空心砖等及防盗网、落地窗、护栏等材料不能自己运输进去，都要向物业公司指定的商家购买。当时交房报备时，物业公司一个女的叫其交装修押金，因其工资还没有来，所以没交押金。当时物业公司有先给其提供水电装修。后其请师傅到现场来准备装修时，电被物业公司停了，于是其找物业公司交涉，后来物业公司才供电。给其停电的是物业公司的管理人员的一名中年男子。该男子称其要去物业公司缴纳相关押金，或者要跟物业公司的主任蔡文忠说好才能供电。后来蔡文忠跟其说要先交400元的垃圾处理费，还有沙土、水泥、敲墙、防盗网等一切按照物业公司的规定，到时候再一起结算，这样蔡文忠才答应给其供电。不按照物业公司规定装修房子，其没办法装修房子。 29.证人林某1的证言，证实其系康桥丽景2期5栋801室业主。装修时，其先到康桥丽景小区物业公司进行报备，缴纳2000元的装修押金，还要交几千块的沙土、水泥、敲墙费，建筑废渣清理费装修预购费用。钱交完后，物业公司才肯给开具装修凭据单，有了装修凭据单业主才能动工装修。后其缴交完后请工人进行装修。物业公司一个叫“小武”的人就到其家，说物业公司规定，敲墙都由他们物业公司的施工队敲，墙敲下来的废渣让他们清理，沙土、水泥、空心砖等装修材料都要跟物业公司购买，不然停水断电，不让施工装修。其直接跟“小武”说，墙要自己雇请工人施工，“小武”就不高兴走了，其雇请的水电铺设的工人就动工装修，期间，装修师傅给其打电话，说水和电被物业公司的人停了，其找物业公司，物业公司又说不能自己敲墙，要由物业公司进行施工，不然就不提供水电，没办法其就只能让他们敲墙，这样物业公司才恢复水电。敲完墙后，其雇请工人清理敲墙及水电共挖出来的建筑废渣时，“小武”又来说废渣必要他们物业公司的施工队进行清理，其问多少钱，“小武”好像说要800元，其说费用太高。“小武”走后没多久，其家又被停水断电了，其再次找物业公司，物业公司说建筑废渣必须要由他们清理，不让就不提供水电。没办法只好答应他们的要求，让物业公司的“小武”清理废渣。购买沙土、水泥、空心砖等材料。物业公司工作人员打电话威胁其请的“土水”工人，说沙土、水泥、空心砖等材料一定要使用物业公司提供的材料，否则运沙土进来物业公司的人也不可能让进小区。其坚决不同意跟他们购买。没过多久，其家又停水停电，最后其才妥协，去购买物业公司的沙土、水泥、空心砖等建筑材料，这样才再次供水供电。最后是安装落地窗和隐形防盗网。物业公司老板蔡文忠直接打电话给其，说安装落地窗和隐形防盗网还有更换栏杆都要到他们指定的商家购买和安装，这个是小区物业的规定。其怕又被威胁，加上之前被物业公司的人员停水停电三次了，为了减少麻烦，能顺利装修，其被迫无奈，最终向他们购买，原来安装的栏杆我们本来打算要换掉的，因为价格太贵，所以就没换。物业公司卖的材料都很贵，比如说沙子、红土、空心装等材料，沙子一平方米要20元，其家一共137平方米，他们就收取2740元的沙子钱，自己购买沙子最多500元，水泥市场上一包20多元，物业公司卖30多块，一包要贵十几元。还有落地窗、防盗网之类的都要比市场价格贵很多。 30.证人周某1、林某2、卢某1、周某2、曾某4、罗某1、曾某5、曾某6、周某3、黄某7、陈某2、李某4、罗某2、卢某2、卢某3、黄某8、曾某7、朱某、陈某3、林某3、杨某、沈某、林某4、林某5、黄某9、周某4、林某6、黄金龙、林某7、蔡某2、曾某8、黄某10、罗某3、庄某2、林某8、卢某4、叶某2、黄某11、周某5、林某9、黄某12、黄某13、曾某9、吴某3、章某、李某5的证言，证实他们均是康桥丽景二期的业主。交房时，物业公司要求业主缴纳沙土预收金、防盗网预收金等，并要求房屋内的墙不能自己敲，沙土、水泥、空心砖等材料不能自己运输进去，均要向物业公司购买，还有防盗网、落地窗等都要向物业公司指定的商家购买，沙土都是向小武（139××××3924）购买，隐形防盗网都是找张某3购买，房子敲墙、清理天花板上的白灰、铲除踢脚线也是小李做。多数业主还证实物业公司说业主装修时不能自己从小区外购买沙土和安装防盗网，必须统一跟物业购买。预收金等没有交清楚不可以拿钥匙交房，所以就交了他们说的那些费用之后才拿了钥匙去验收房子。如果有人不配合物业公司规定，就可能被停水停电无法装修，因不想跟物业发生矛盾，所以业主就按照他们要求做。上述指定购买的材料价格比外面市场高很多。 31.证人林某10的证言，证实2015年，其曾给康桥丽景2期的张灵、林某3家装修，均遇见被停水、停电的情况。 32.证人刘某的证言，证实其系康桥丽景小区开发商代理销售缘谷（厦门）营销策划有限公司平和县片区负责人。2018年9月6日开始负责平和县康桥丽景小区二期店面和车位的销售。开发商对自己开发的楼盘的店面、车位进行销售，康桥丽景小区二期物业公司负责人蔡文忠为从中获取利益，以各种理由对售楼处进行刁难，敲诈勒索，蔡文忠以各种理由对售楼部进行3次停电，对售楼处员工进行辱骂等。蔡文忠还强迫小区业主向他购买装修的沙、水泥、防盗网等材料，敲墙、清理废杂的工人也必须由他那边提供，否则装修的时候就会被停水停电，小区的业主很多都是敢怒不敢言。对售楼处更是过分，无故停电，售楼处的员工有的都被他骂哭了，我们也只能忍。康桥丽景小区的地下停车库属于已买车位业主和开发商所有，蔡文忠现在直接将康桥丽景小区的地下车库车位拿去给非小区用户停放，从中收取每辆车一天停车费10元至30元，造成小区车库现在卖不出去，车库停车紊乱，还存在重大安全隐患。在康桥丽景小区二期，蔡文忠是“土皇帝”，比开发商还牛。 33.证人苏某的证言，证实其系康桥丽景售楼部的置业顾问。蔡文忠的物业公司一共将售楼部的电断过三次。我们售楼部被蔡文忠辱骂过两次。售楼部每卖一个车位有给蔡文忠500元的好处费，后来车位卖出去的数量比较少了，就没有给他好处费等原因，所以蔡文忠就经常以各种理由刁难刘总还有我们售楼部。 34.证人赖某的证言，证实其在平和县康桥丽景二期营销中心上班做销售，负责销售康桥丽景二期的车位和店面。康桥丽景二期的物业都是蔡文忠在负责管理。物业给营销中心断电过三次，被物业罚款了很多次，但每次都没有办法只能交钱给他们，不然情况会更糟糕，还有物业占用了小区地下几个车位，都没有向开发商交钱，要免费给他们使用。 35.证人曾某10的证言，证实其于2016年年初应聘至厦门市创优物业管理有限公司工作，10月份，创优物业公司撤离康桥丽景小区二期，由漳州市昌铭物业管理有限公司接手康桥丽景小区二期物业管理，蔡文忠挂靠昌铭物业公司管理小区物业，物业工作人员蔡文忠、蔡源镇、林东群、欧某、张某2，还有五个保安，五个保洁阿姨。蔡文忠、蔡源镇、林东群是物业股东，欧某负责收费，张某2为主负责现场管理，管理保安、清洁、巡逻等。其负责收费和记账，包括防护网预收金、沙土预收金、物业费等。 蔡文忠、蔡源镇、林东群三个股东是在物业的办公室跟其说要收取相应预收金的，他们三人都在场。他们跟说要收取预收金后，其问蔡文忠预收金的发票要如何开具，收取款项项目名称要怎么写，蔡文忠就说写沙土、防盗网预收金就可以，这样子业主可以看的清楚。公司让其向每户业主收取防盗网预收金和沙土预收金是为了强制业主在装修时找物业公司指定商家安装防盗网、找物业公司指定的商家购买沙土、水泥等建筑材料，其中还包括敲墙，铲踢脚线、铲墙灰等建筑工序。如果业主来物业公司要交房拿钥匙的时候不肯交这两个钱款，物业公司是不会给业主提供水电，交了钱之后才会给他们提供水电。如果业主缴了这两个钱款后不按物业公司的要求做这些防盗网、买这些建筑材料和做这些建筑工序，物业公司就会将这个业主停电，这样迫使他们向我们指定的商定购买相关的建筑材料。其从2015年年底去上班，公司一直都是这样做的，只要是在装修过程中不找物业公司指定的商家购买建筑材料的，公司的工作人员都一律给予停电处理，因为在装修时，业主并不在装修现场，只是工人在现场装修，把房屋的电停了后，装修工人肯定会找业主说这个情况，这样业主就会来找，公司就以停电为要胁，迫使业主找公司指定的商家购买建筑材料。公司的现场管理人员有罗某4、叶怀滋、张某2、欧某，他们一直都是这样子做的，他们去现场巡逻时，发现业主不是找公司指定的商家购买建筑材料，会先找到张某3、小李等人核实情况，确定不是后，会把情况汇报给蔡文忠，然后在蔡文忠的指示下，把该业主的电停掉。有时候也会直接停电，过后再将情况汇报给蔡文忠。停电这个手段是公司的一个常规手段，应该是股东们决定。沙土预收金每户收取2000元每户回扣600元、防盗网预收金每户收取1000元每平方回扣10元，沙土预收金结算是由蔡源镇跟相应沙土经销商结算的，经其查看沙土预收金的结算单，沙土、防盗网结算单都是是其做的，里面有注明几户，扣去每户的回扣剩下多少，都有将这些结算单发给蔡源镇，蔡源镇在去跟相应的沙土经销商结算；防盗网的结算2018年之前是也是由蔡源镇跟李某6进行结算，2018年后是其跟李某6结算的，其做好防盗网结算单后，将结算单明细发给蔡源镇，蔡源镇将相应结算金额通过其名下农业银行卡、信用社银行卡转账到其建设银行卡，其再转账给李某6。公司的收入分为三张银行卡，这三张卡都是蔡源镇名下的银行卡，其中农业银行卡存装修保证金、沙土、防盗网预收金，信用社卡存物业费（物业收入、土头清运费等），邮政卡存代收代缴（电费等）。其报账微信群名叫“康桥丽景二期物业工作群”，群里有其、蔡文忠、蔡源镇、林东群、欧某、张某2六个人。其会不定时在这个微信群里汇报物业公司的收入情况，包括装修押金、防盗网预收金、沙土水泥空心砖等预收金、收取的物业费、代收代缴等，这些都是属于物业公司的收入，其会在微信群里汇报给三个股东查看。公司的盈利部分是由蔡源镇直接分配，他和蔡文忠、林东群三人去分成。其听蔡文忠讲过，蔡文忠占百分二十，蔡源镇、林东群各占百分四十。其曾因装修整改问题或办理二次装修手续问题对8幢205住户、7幢1501、1502、1503室业主停电，其不清楚物业是否有权利将业主家的用电断掉，但业主不按规定进行安装栏杆和整改，只能采取这种方式让业主引起重视。2019年1月、4月、5月，总共对售楼部停电了三次。并辨认公安机关在物业公司办公室其办公所用电脑中提取的其做的相关财务表格、相关票据，证实上述数据均属实。 36.证人冯某的证言，证实2016年3月至2018年4月，其在康桥丽景二期小区任保安。小区内房屋的防盗网、铝合金包括水泥、沙土、空心砖砖等建筑材料都是要由物业公司指定提供的，防盗网都是张某3在做。沙土、水泥、空心砖等材料是“小李”在做。蔡文忠交代他们，这两家要运材料到小区里面，可以让他们运进去。蔡文忠开会时提过，如果业主自己购买装修材料要想进入小区，蔡文忠会要求保安不要让他们进来。在其当保安期间，基本没有业主不按蔡文忠要求向这两家商家购买相关装修材料，因为大家知道这些材料要物业公司购买的，不找物业公司指定的这两家购买到时候会有麻烦，会被蔡文忠骂。整个小区水电都是蔡文忠控制，不听蔡文忠的，被蔡文忠停水停电也是常有的事情。 37.证人张某2的证言，证实2018年11至2019年2月，其在康桥丽景物业上班，其舅舅蔡文忠安排其管理保安和保洁员。蔡文忠是物业实际负责人。2019年1月间，蔡文忠给其打电话让其把售楼部断电，其照做。蔡文忠没有说原因，其也没问。 38.证人林某11的证言，证实2016年11月1日至2019年6月16日，其在康桥二区任保安，负责管理后门车辆进出，大多数时候是在开门给“小李”、“小武”运载建筑材料的车辆进出，还有拦截除了小李小武之外其他运输建筑材料的车辆进入。物业负责人蔡文忠主要管理整个物业公司，还通知他们去关业主的电。因为小李和小武与蔡文忠有合作，小李和小武赚钱，蔡文忠从中抽取好处费。蔡文忠还告诉我们，他是“坑里的”，遇到有的业主一定要自己运建筑材料就直接拦下来，不用担心，向他汇报之后他会过来处理。 39.证人黄某14的证言，证实2015年12月至2018年3月，其任职康桥丽景二期的保安。保安开会时，蔡文忠讲除了承包小区沙土、水泥等建筑材料的“小武”、“小李”、承包小区铝合金的李某6运载相关建筑材料进去小区可以进去外，业主、外面车辆自行运载建筑材料都要拦下来，不能进入。小区里业主装修用的建筑材料都要向物业统一购买，物业有交代他们保安不能让其他外面的车辆（除了物业的运输车辆）、业主运输建筑材料进去小区。蔡文忠交代拦截车辆，因为要让业主向物业指定的“小武”、“小李”、李某6购买装修所用的建筑材料。物业公司的罗某4、曾某10称因业主没有缴纳物业费、装修的时候影响到他人休息或者是没有缴纳装修押金等正当理由叫其去给业主停水、停电。 40.证人罗某4的证言，证实其于2014年前后至2017年12月在康桥丽景二期物业公司上班。其从事现场管理工作。整个小区防盗网都是张某3在做，如果其巡逻发现该业主家的防盗网没有和其他防盗网外观一致，其会先和张某3联系，如果张某3说防盗网不是他做的，他们就会要求业主对防盗网进行整改，让他们做张某3家的防盗网。如果沙土水泥不是找小李家买，他们也会和小李先沟通，看是什么情况，确定不是找小李购买的沙土、水泥、空心砖，我们会先和业主沟通，让他们整改。蔡文忠还交代，如果沟通后，不听整改的话就把业主的电停掉。物业公司先通过跟前后岗的保安交代，除了张某3、小李这两类建筑材料的车辆，不能把其他车辆放入小区，如果违反了规定会被罚款，一次罚款50元，蔡文忠交代其把这个规定告诉保安，包括违反了这个规定要罚款。 41.证人叶某3的证言，证实2018年年初至11月在康桥丽景二期物业上班，负责保安。其上班时装修的人已经很少，且业主装修时物业的财务会向业主收取沙土、水泥、防盗网等建筑材料预收金，如果业主没有缴纳，就不开装修手续给业主，业主也就没有办法装修，而且业主缴纳预收金也就只能向物业指定的沙土、防盗网经销商购买。其听蔡文忠交代前后岗保安的说过，不是物业指定沙土、防盗网经销商不能进入小区内，业主购买沙土、防盗网等建筑材料是不能运进去小区的，如果业主要自己购买沙土、防盗网等建筑材料，物业公司会去刁难业主，具体如何刁难要问曾某10、蔡文忠。所以业主为了不惹不必要的麻烦，都会按照物业指定的经销商购买沙土、防盗网等建筑材料。 42.证人李某6的证言，证实其在康桥丽景二期承接防盗网生意。结算分为两个时间段，一个是2014年年底至2016年10月1日，另一个是2016年10月1日至今。经其回忆，2016年10月后，康桥丽景二期物业被蔡文忠、蔡源镇承包，并将物业挂靠昌铭物业公司，10月的一天蔡文忠打电话叫其到物业办公室，蔡文忠、蔡源镇在物业办公室，是否还有其他人想不起来。他们说物业现在由他们管理，其给物业的回扣由每平方5元每平变成10元，其他跟以前一样，业主找其他人做防盗网，或者是跟他们沟通后不让他们进行加工和安装防盗网，其或者张某3打电话告诉蔡文忠，让他们物业去处理。后他们还向业主收取每户1000元的防盗网预付金约束业主，让业主找其做防盗网。听业主说，物业公司会给不配合的正在装修的业主停水停电，让他们没办法顺利装修。物业公司这样子的做法其和张某3知道，物业公司的蔡文忠、曾某10、蔡源镇知情。其是蔡文忠、蔡源镇向其交代的，然后告诉张某3。后其拿业主缴纳的1000元预付金跟曾某10结算，扣除每平10元抽成后，曾某10再转账给其名下尾数1810农信社银行卡。2017年是通过蔡源镇名下的银行卡转账到其名下的农信社卡。并辨认其名下尾数1810农信社银行卡与蔡源镇名下0170农业银行卡、蔡文忠名下银行卡、曾某10名下尾数8626银行卡的交易明细。 证人武某的证言，证实2016年10月开始，蔡文忠、蔡源镇、林东群承包康桥丽景二期物业，蔡文忠任物业的主任，在物业说话就有分量，大小事情都要经过他同意。蔡文忠打电话给其，叫其到物业公司办公室，包括其在内四个人，他们三个股东对其说，现在物业公司是他们三个股东在管理，沙土水泥都是其在做，意思是要叫其和他们说说做每套的沙土水泥要给他们公司多少好处费，当时并没马上讲好一套要给他们多少钱。过几天后，蔡文忠打电话给其，说他们三个股东已经商量好，叫其每做一套要给他们公司600元的好处费。2016年10月后，蔡文忠要求业主到物业办理装修手续时，要求业主交纳沙土预收金2000元、防盗网预收金等预收金。业主办理完装修登记，物业这边才给业主供水供电，并让业主联系其提供水泥和沙子。他有权利控制小区的水电和车辆的进出。因为他可以控制小区的水电，如果有业主不按他的要求找其购买沙土水泥等建筑材料，蔡文忠会给业主停水停电，还有车辆进出只能通过前后门，前后门都有保安在，有其他车辆载着沙土水泥等建筑材料，蔡文忠也会和保安交代不能放行。另外蔡文忠有交代，在业主装修期间，如果发现业主不是用其沙土水泥，要及时和他讲。其也将蔡文忠交代的事情交代小李。物业公司还有现场管理人员，现场管理人员发现有业主不是使用其沙土水泥，会先问其和李某7，如果确认该业主确实不是用其材料，物业公司也会把业主房子的水电停掉。保安都认识其和李某7，而且蔡文忠都和保安交代好，其和李某7拉建筑材料进去要放行，其他人要拉这些建筑材料保安都会拦下来。保安如果把其他人载建筑材料的放进去，会被蔡文忠责骂。蔡文忠这样做才能确保业主找其购买沙土水泥，他们公司就能赚到每套600元的好处费。2016年10月开始，其跟业主结算时，业主会拿向物业交纳的2000元预收金收据向其或者小李抵扣2000元的建筑材料费再结算。结算后，再由小李去跟物业曾某10核对具体装修哪几户业主，正常是过一段时间去核对一次，核好后在明细表上签名。物业他们退还的每户1400元会通过蔡源镇名下的银行卡转账到蔡某3名下的银行卡，蔡某3再拿现金给其。其和蔡文忠按照这样的方案合作了78套的业主，蔡文忠也如约把78套的1400元通过蔡某3把钱给其。并辨认其名下的尾数7517建行银行卡与蔡源镇名下尾数0170农行卡的交易记录、9张沙土预收金明细单。 证人蔡某3的证言，证实2016年，武某打其电话说他在做康桥丽景二期的沙土、水泥，物业公司要求武某每做一户业主的沙土水泥要给物业公司600元回扣，物业公司是先收取了业主每户2000元的预收金，再叫武某拿2000元预收金的单子去和物业公司结算，物业公司再转回每户1400元给武某。武某找其说担心做好后，蔡文忠不把每户1400元给他，叫其去找物业公司讲一下，物业公司是蔡文忠和蔡源镇两人负责，其和蔡源镇也比较熟悉，其去找蔡源镇。蔡源镇说让其代领每户1400元的钱款，再由其给武某，后武某才放心在康桥丽景二期继续做沙土水泥。期间蔡源镇名下的银行卡转了几笔钱给其，其把钱取出来拿现金给武某。2018年，武某打其电话说物业公司那还有23户的1400元没给他，其和武某去了物业办公室，蔡文忠说武某答应在2016年10月前做的沙土水泥每户100元回扣给蔡文忠，而武某只给了蔡文忠10000元，剩下的没给，所以蔡文忠要把这23户的1400元扣起来不给武某。后来武某自己和蔡文忠、蔡源镇协商，经过财务人员的计算，武某应该给蔡文忠24200元，当做武某2016年10月答应要给蔡文忠每户100元回扣钱款，蔡源镇就把尾款8000元直接转给武某，从那之后，武某就没再做康桥丽景二期的沙土水泥。并辨认其与蔡源镇名下银行卡的交易明细。 46.证人张某3的证言，证实其是做防盗网加工和安装的。2014年开始，其和李某6、李艺民合伙经营，其和李艺民各占20%的股份，李某6占40%的股份，另外20%作费用，李艺民在2017年左右退出，现在其和李某6合伙，其占30%股份，另外的除了一小部分当作费用之外，剩余的都是李某6的股份。2015年年初开始，李某6叫其到康桥丽景二期小区去安装隐形防盗网，只要有这个小区的业主要装修，小区物业公司的工作人员就会打电话给其，并把业主电话给其，其联系业主，有时物业也会把其电话给业主，业主联系其商量安装隐形防盗网的事项，材料的规格一般有不锈钢304和316两种，包工包料根据材料的好坏每平方收取85元或者95元，安装完毕后我们直接和业主结算。其大概安装了有四五百套房子，康桥丽景二期业主的防盗网几乎都是其去安装的。因为康桥丽景二期的物业跟其有合作，物业指定业主让其来安装防盗网，其会按照每一平方米给物业10元的好处费。如果业主不愿意，其会跟物业的蔡文忠讲，蔡文忠就会叫人将业主的水电停掉，水电被停掉，业主就没办法装修，最后也只能跟物业妥协，让其来安装。而且蔡文忠一开始也有交代，如果在安装的时候发现业主私自叫别人来安装防盗网或者业主不愿意让其安装的情况，都要跟蔡文忠讲。蔡文忠最开始是有跟李某6交代。过后，也就是刚开始承接康桥丽景二期的防盗网安装那时候，其在小区里遇到蔡文忠，蔡文忠也再次交代。蔡文忠是康桥丽景二期小区的物业负责人，而且他这个人是小溪镇坑里村的，平常比较霸道，脾气也很不好，动不动就要威胁别人，小区内的业主也比较怕他，再加上他会采取停水停电的手段，业主就只能妥协，所以一般蔡文忠出面，业主一般都会同意让其来安装。极个别业主有关系的，不怕蔡文忠的，他们会叫别人去安装。2017年年初，9栋1602室黄某1叫其安装好隐形防盗网后，在装铝合金窗时没叫其装，当时其正好在9栋16楼工作，遇到9栋1602室没有叫其安装铝合金门窗，且黄某1见其就将门关了，其过去敲门，但是黄某1不开门，后其去跟蔡文忠讲此事，蔡文忠叫人将9栋1602室电停了。其去敲门只是想去确认下，好跟蔡文忠说，不然没有跟蔡文忠说，蔡文忠知道此事后其会被他骂。 47.证人李某7的证言，证实2015年上半年，武某叫其到康桥丽景二期干活，一直做到2018年夏天。小武跟物业负责人讲让我们承包康桥丽景二期装修的沙土等建筑材料，敲墙等建筑工序，让要装修的房东向我们购买沙土、水泥等建筑材料，敲墙、清理废渣等工序有由我们负责，但是具体怎么讲的，如何给物业回扣不清楚。水泥、沙子、空心砖这些建筑材料这些都是武某去调的，其负责搬送。配送完后，房东就会付款，2016年10月，卖给业主沙土、空心砖、水泥的建筑材料的钱及搬运费，敲墙、清理废渣等工序的费用，正常都是小武去收取，跟房东结算，房东也是将2000元的沙土等建筑材料现金收条给小武来抵扣，多退少补。只有小武没空时，其才会去跟房东结算。小武叫其去康桥丽景二期干活时有交代，如果房东不向我们购买沙土、水泥等建筑材料、不请我们敲墙、清废渣等建筑工序，要跟小武讲，小武应该会跟物业蔡文忠讲，物业会阻止业主私自叫人运输沙土、水泥等建筑材料进入小区，甚至会给业主停水停电等方式去刁难业主，业主无奈只能向我们购买沙土等建筑材料，建筑工序也有我们做。 48.证人欧某的证言，证实康桥丽景二期物业管理的股东是蔡文忠，蔡源镇，林东群。其于2018年11月开始到物业公司上班。主要工作就是对小区公共设施的维护。配合物业装防盗网的是张某3、李某6。其总共将售楼处断电两次，是曾某10带其过去断电。第二次是其值班，蔡文忠打电话叫其去断，如果不去会被骂。 49.被告人蔡源镇的供述，证实其系康桥丽景二期物业股东之一，蔡文忠当时就已经是康桥丽景二期的物业主任，后其、蔡文忠和林东群入股康桥丽景二期物业，其占40%股份，蔡文忠占20%股份，林东群占40%股份。物业公司的具体工作由蔡文忠去做，其和林东群只是纯粹的股东，只是作为股东获得年底分红。物业工作人员曾某10是会计，负责财务收账和出纳，公司支出和收入包括员工的工资发放都是她在负责。平时她负责将物业公司收取的资金存到其名下的银行账户，每月13日她会将物业公司的支出做一份明细用微信发给其，其再将物业公司的支出费用转给她的银行账户中。其用于物业公司收支发放的银行账户是农村信用合作社的银行卡、农行的银行卡还有邮政银行的银行卡。农村信用合作社的银行卡是用于缴存物业费的，农行的银行卡用于缴存装修押金，邮政银行的银行卡是用于物业公司的公摊费用。2019年后，曾某10将物业费都缴存至其名下的邮政银行卡中。曾某10用于物业公司收支发放的银行账户是建设银行的银行卡。曾某10收取防盗网、沙土预收金后，会存到其名下的银行卡。辨认其名下尾数0170农业银行卡的交易记录后，供认62×××70农业银行卡的交易是其操作的，其在同一时间转账给蔡文忠、林东群及其名下的其他银行的钱是公司的分红。蔡文忠、林东群都知道从其名下银行卡转账过去的钱就是公司分红的钱。0170农行卡分红两次，第一次是在2017年5月5日，其跟林东群各分红得到9120元，蔡文忠分得4560元，此次分红中，林东群的那一份9120元跟其那份一起转账到其名下的9673农信社卡，后其再通过9673农信社卡将林东群分的9120转账到林东群名下4982农信社银行卡，蔡文忠的分红直接转账到他名下6376农行银行卡；第二次分红是在2018年2月14日，其跟林东群各分得16000元，蔡文忠分得8000元，林东群的16000元分红是转账到林东群名下7708银行卡，蔡文忠的8000元分红是转账到他名下的6376银行卡。 50.被告人林东群的供述，供认其系康桥丽景期7幢705室业主，于2016年10月当选康桥丽景期小区业委会主任。2017年春节期间，蔡文忠、察源镇让其加入康桥丽景期物业股东。2017年年底，蔡源镇通过其名下的银行卡给其转账4.8万元，2019年年初转账6万元。庭审中，供认起诉认定的股份份额，获得25000元左右的分红，但其没有参与与经销商谈，也没有指使断电等威胁行为。 51.被告人蔡文忠的供述，供认其于2014年2月至今分别任康桥丽景二期物业副主任、主任。2016年9月30日，二期业委会成立，继续聘请其对小区物业进行管理，林东群知道业委会想让物业公司管理小区物业，主动与其和蔡源镇商量合股管理小区的事情，其三人就合股了。其挂靠漳州市昌铭物业管理有限公司，挂靠合同签署后我们三人再分配股份，口头协议约定其占股20%，蔡源镇、林东群各占股40%，有让他们两人签署合同，但是蔡源镇、林东群都不签署。2016年10月1日开始管理。其是康桥丽景二期的总负责人，负责现场管理，比较大的决策都是需要林东群、蔡源镇股东决定。沙土经销商小武、防盗网经销商都是跟蔡源镇谈回扣的，他们跟蔡源镇谈好后，蔡源镇、林东群和其三人在物业公司办公室时，蔡源镇跟其和林东群讲他已经和小武、李某6谈好收取回扣的事情，沙土每户收取600元回扣，防盗网每平米收取10元回扣。物业开始给业主收取2000元的沙土预收金、1000元防盗网预收金，小武、蔡某3有到办公室跟其、蔡源镇、林东群谈回扣的事情，但是当时小武已经跟蔡源镇谈好回扣多少钱，小武、蔡某3过去办公室谈这些事情只是走个过场，让其和林东群两个股东同意收取预收金回扣的事情。后来蔡源镇还有在物业办公室跟其、林东群有讲沙土每户收取600元回扣，防盗网每平米收取10元回扣。李某6有去办公室找其，当时有跟李某6说去找蔡源镇谈，过后李某6也有在物业办公室跟其、蔡源镇、林东群泡茶的时候谈到防盗网预收金的事情。 二期物业公司微信群叫“康桥丽景Ｂ区工作群”，该群是其在2016年10月份建的，该群主要是我们物业股东、成员在里面汇报各项工作、物业领导在里面通知各项事情等；曾某10每天也有将收取的各项费用包括预收金情况发到群里。并辨认从其手机勘查报告截取打印的“康桥丽景Ｂ区工作群”的聊天记录。其与林东群（微信昵称“豪中佳乐”）的聊天记录等。物业公司的银行卡都是蔡源镇在管理，曾某10收取多少钱，报到群里，并将钱分预收金、代收代缴等存在蔡源镇名下相应的银行卡，支取都是蔡源镇在操作。公司的收入分为三个卡，其中装修保证金、沙土、防盗网预收金统一都由曾某10收取，收取后存到蔡源镇的卡上，当业主装修好后，蔡某3、李某6来结算时，公司把回扣扣掉后，把剩余的钱还给蔡某3、李某6。这些回扣赚的钱都全部在蔡源镇的卡上，其三个股东按占股的百分比分成。分红时，除了代收代缴的邮政储蓄卡内的钱没有分，其他的两张卡里的钱拿去分红，就是农行卡里的装修保证金、沙土、防盗网预收金、信用社卡里的物业费拿去分红。分红时，其和蔡源镇、林东群三人会一起到蔡源镇家里商量如何分红，正常是按照股份分，后蔡源镇再将分红的钱转到各自卡里。预收金的分红有两次，分别是在2017年5月5日左右，2018年2月14日左右，第一次分了4500元左右，第二次分了8000元。经查看，2017年5月5日，蔡源镇转账给其4560元就是预收金的分红，当时蔡源镇将林东群的那份钱也转账到他自己名下的银行卡，是18240元；2018年2月14日蔡源镇转账给其8000元也是预收金的分红，蔡源镇、林东群各分得16000元。蔡源镇、林东群知道上述的18240元、16000元是什么钱，预收金如何收取，每户、每平方收取多少也是蔡源镇、林东群决定的，林东群就在小区那边，也是业委会主任，蔡源镇也过来小区任职物业主任，三人平时也有都在一起，他们都知道我们物业向小区业主收取沙土、防盗网预收金为何会如此顺利，业主都不反抗，指定向何人购买装修沙土、防盗网就向谁购买，因为如果有业不主向我们缴纳沙土、防盗网预收金，物业就不送水送电给业主，业主就无法装修，业主要自行运载沙土等装修材料，也运载不进去，装修的时候还会被停水停电，后来很多业主都知道这个是小区的潜规则，他们为了避免麻烦，自然就向我们指定的经销商购买相关材料，我们也能从中赚取相应的沙土、防盗网抽成。 行政处罚决定书，证实2018年6月22日，蔡源镇因殴打他人被平和县公安局行政拘留7日。 53.现金存款凭证，证实蔡文忠、蔡源镇、林东群的家属分别向本院交纳22560元、35120元、35120元。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于本案是否涉恶问题。2016年10月，蔡文忠、蔡源镇及林东群口头协议承包涉案物业公司，并在物业办公室与武某、李某6协商达成抽成协议。后蔡文忠、蔡源镇、林东群三股东指示公司财务人员曾某10应该如何收取沙土、防盗网预收金，如何开票。2016年10月，物业公司以不交沙土、防盗网预收金便不予开具二次装修许可、不给钥匙相胁迫，强迫小区业主购买物业公司指定的沙土、防盗网等，强行向78户业主分别收取沙土预收金2000元、向74户业主分别收取防盗网预收金1000元。期间，曾某10在工作群中向三位股东汇报相关预收金收取情况。业主装修期间，即使有个别业主自己买材料欲装修，物业公司会通过断电、禁止其他经销商运送沙土、水泥、防护网等装修材料的车辆进入小区等方式，逼迫业主向武某购买沙土等建筑材料以及敲墙等服务，向李某6、张某3购买防护窗、落地窗等商品。个别业主及物业公司保安亦证实，若不按物业公司要求购买他们指定的商家的材料，蔡文忠还会骂他们，且林某1等业主还证实，她们怕再次被威胁，或者是惹麻烦，被迫购买物业公司指定的材料或请他们指定的人员来敲墙等。蔡文忠亦供述物业向小区业主收取沙土、防盗网预收金为何会如此顺利，业主都不反抗，指定向何人购买装修沙土、防盗网就向谁购买，因为如果有业主不缴纳沙土、防盗网预收金，物业就不送水送电给业主，业主就无法装修，业主要自行运载沙土等装修材料，也运载不进去，装修的时候还会被停水停电，后来很多业主都知道这个是小区的潜规则，他们为了避免麻烦，自然就向指定的经销商购买相关材料，其可从中赚取相应的沙土、防盗网抽成。综上，蔡文忠、蔡源镇、林东群三人形成较固定的组织，公开通过断水、断电、辱骂、威胁等软暴力方式强迫户业进行交易，使该小区业主迫于心理压力，不敢自己找人购买装修材料也不敢私自请人敲墙等。其中强行收取沙土预收金达78户、强迫收取防盗网预收金达74户，符合恶势力的特征，故蔡源镇、林东群的辩护人提出的该案不是恶势力犯罪的意见与查明的事实和法律规定不符，均不予采纳。 关于林东群辩解其股份只是口头协议、其没有参与商谈且不知道蔡源镇转账到其银行卡的钱是什么钱的辩解意见及其辩护人提出的蔡文忠拦车等阻止业主自行装修的行为，林东群均不知情，且没有实际参与，收取好处费更是被动接受，林东群不构成犯罪的辩护意见。经查，林东群知道业委会想让物业公司管理小区物业，主动与蔡文忠、蔡源镇商量合股管理小区的事，后三人合股，其中林东群占股40%，三人在物业办公室碰头，分别与武某、李某6商谈沙土、防盗网的抽成问题，并在三股东在场时指导财务人员曾某10应该如何收取沙土、防盗网预收金，如何开票。曾某10亦在康桥丽景Ｂ区工作群中发当日收费日报，包含防护网、沙、红土预收金收取情况。上述事实有公安机关提取的微信聊天记录、被告人蔡文忠、蔡源镇的供述、证人曾某10、武某等人的证言予以证实。蔡源镇、蔡文忠均供述，林东群知道转账到其银行卡的钱系分红。且蔡文忠亦供认其三个股东平时也都有在一起，知道物业向小区业主收取沙土、防盗网预收金为何会如此顺利，业主为避免麻烦自然向物业指定的经销商购买相关材料，其三人从中赚取相应的沙土、防盗网抽成。综上，林东群的行为符合强迫交易罪构成要件，应以强迫交易罪定罪处罚。故林东群的辩解及其辩护人此节的辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人蔡文忠、蔡源镇、林东群长期纠集在一起，形成恶势力团伙，以胁迫等手段，伙同他人多次强买强卖商品或者服务，情节严重，三被告人的行为均已构成强迫交易罪。在共同犯罪过程中，蔡文忠、蔡源镇、林东群事先共谋，分工参与，均为主犯，均应按照其所参与的全部犯罪定罪处罚，蔡源镇、林东群未具体实施胁迫行为，在量刑时予以酌情考虑。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。蔡文忠到案后能如实供述罪行，可以从轻处罚，但没有自动投案的情节，依法不构成自首；蔡源镇虽自动投案，但未如实供述主要犯罪事实，依法不构成自首，其投案情节在量刑时予以酌情考虑；故上述二被告人的辩护人的提出的蔡文忠、蔡源镇构成自首的辩护意见均与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；蔡源镇、林东群当庭自愿认罪，可以从轻处罚；蔡源镇有劣迹，量刑时综合予以考虑；三被告人均能退清违法所得，均可酌情从轻处罚。关于蔡文忠、林东群辩护人分别提出的对蔡文忠、林东群适用缓刑的辩护意见。经查，蔡文忠、林东群及蔡源镇长期纠集在一起，形成恶势力团伙，以胁迫等手段，伙同他人多次强买强卖商品或者服务，情节严重，造成较为恶劣的社会影响，且林东群虽表示认罪，但拒不如实供述自己的犯罪事实，对蔡文忠、林东群适用缓刑与罪责刑不相符。故上述二被告人的辩护人此节的辩护意见与查明的事实与法律规定不符，均不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人蔡文忠犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止)。 二、被告人蔡源镇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年4月12日止)。 三、被告人林东群犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年5月12日止)。 四、继续追缴蔡文忠、蔡源镇、林东群的违法所得人民币一万二千五百六十元、二万五千一百二十元、二万五千一百二十元（均已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  李跃华 人民陪审员  叶向秀 二〇一九年十二月三十一日 法官助理马淑惠 书记员张夏榕 相关法律规定 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。