辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0703刑初143号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人刘井林，男，1954年9月29日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，锦州退休工人，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人孟杰、蒋衍，辽宁新阳律师事务所律师。辽宁省锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑[2019]138号起诉书指控被告人刘井林犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭进行了审理。辽宁省锦州市凌河区人民检察院指派检察员王铁汉、检察官助理熊剑出庭支持公诉，被告人刘井林及其辩护人孟杰到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省锦州市凌河区人民检察院指控，1、2014年9月26日，被告人刘井林以朋友认识省里和中央领导，能给温某1儿子办理锦州银行正式员工工作为由，骗取被害人温某1信任，在锦州市凌河区王仔花苑东侧的中国建设银行诈骗温某1人民币30万元。该30万元被刘井林多日、多次取现，其中19.2万元用于偿还之前代某委托其办工作的钱款。后温某1多次催刘井林归还办工作的费用，刘井林多次推托，骗取被害人温某1的30万元至今未还。2、2016年4月11日及同年4月20日，被告人刘井林在没有办理工作能力的情况下，以认识北京铁路系统领导，能给李某1儿子办理沈阳铁路局的正式工作为由，骗取被害人李某1信任，在锦州市凌河区被告人刘井林的家里诈骗李某119万元。后李某1迟迟未见自己儿子上班，多次找刘井林索要此笔钱款，刘井林陆续还给被害人李某14万元，至今尚有15万元未归还。被告人刘井林诈骗作案二起，涉案总价值人民币45万元。辽宁省锦州市凌河区人民检察院向本院移送了被告人刘井林犯诈骗罪的证人证言、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录及照片、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘井林以非法占有为目的，虚构自己有能力为他人安排正式工作的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法判处。被告人刘井林提出自己没有给别人办工作的能力，对收取温某130万元、李某119万元没有异议。是郭某跟其说有办工作的能力，所以自己才答应给温某1、李某1的家属办工作的，收到的钱也都给郭某了。因为郭某没有给温某1和李某1的家属把工作办成，自己返还了温某16万元，返还了李某14万元及一个月的工资。另提出，从本质不想诈骗任何人，不是从内心把别人的财富变成自己的，我承认有我的责任，对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，以我现在陈述的意见为准。对以前公诉机关陈述我没有犯罪，但是今天开庭我认罪，郭某那肯定是有区别的。被告人刘井林的辩护人提出：1、被告人刘井林自愿认罪，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚。虽然在庭审部分具体细节上有部分的辩解，但不影响其认定案件事实的具体情况。2、被告人刘井林无前科，系初犯和偶犯，可以从轻处罚。本案中被告人刘井林犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，其本质并不坏，其之所以走上犯罪道路，主要原因在于对法律认知的不足和对自己行为理解不深。按照“宽严相济”刑事司法政策，对于具有初犯、偶犯以及主动认罪认罚情节的被告人从轻处罚。经审理查明，1、2014年9月26日，被告人刘井林以朋友认识省里和中央领导，能给温某1儿子办理锦州银行正式员工工作为由，骗取被害人温某1信任，在锦州市凌河区王仔花苑东侧的中国建设银行诈骗温某1人民币30万元。该30万元被刘井林多日、多次取现，其中19.2万元用于偿还之前代某委托其办工作的钱款。后温某1多次催刘井林归还办工作的费用，刘井林多次推托，骗取被害人温某1的30万元至今未还。2、2016年4月11日及同年4月20日，被告人刘井林在没有办理工作能力的情况下，以认识北京铁路系统领导，能给李某1儿子办理沈阳铁路局的正式工作为由，骗取被害人李某1信任，在锦州市凌河区被告人刘井林的家里诈骗李某119万元。后李某1迟迟未见自己儿子上班，多次找刘井林索要此笔钱款，刘井林陆续还给被害人李某144473元，至今尚有145527元未归还。被告人刘井林诈骗作案二起，涉案总价值人民币445527元。上述事实，有下列经公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实：1、常住人口详细，证明被告人刘井林犯罪时已达到刑事责任年龄。2、案件来源，证明刘井林诈骗案来源系被害人温某1报警。3、接受证据材料清单、合同书、保证书、收条、存折记录，证明2014年9月26日温某1委托刘井林安置锦州银行正式职工工作并因此支付三十万元。2016年3月14日刘井林签写保证书，保证在2016年4月20日前还温某1儿子办工作的三十万元。4、接受证据材料清单、欠条、双方协议、安置就业合同，证明2016年4月11日李某1委托刘井林安置李某5为沈阳铁路局正式员工，并为此支付给刘井林十九万元。2018年5月3日刘井林写下欠李某1工作款十六万元的欠条，上面有见证人李某2的签名。2019年1月13日刘井林与李某1签订双方协议，刘井林承诺于2019年1月20日前还款五万元。5、调取证据通知书、中国建设银行转账凭条、个人账户信息、个人活期明细信息、个人定期明细信息，证明2014年9月26日温某1（卡号06×××88）向刘井林（卡号62×××31）转账三十万元。6、调取证据通知书、个人定期明细信息、刘井林中国建设银行开户资料、个人账户信息、个人活期明细信息，证明2016年4月11日赵某2（李某1的妻子）从个人账户（卡号06×××82）中取出十一万元。另证实刘井林账户（卡号62×××31）2014年9月26日开户、转入三十万元，2014年9月26日至10月8日间分十次全部取出。7、情况说明、接受证据材料清单、欠据，证明因被告人刘井林在其供述中多次提到郭某给其打了多张欠条，公安机关多次联系刘井林儿子刘天一与边静，后刘井林儿媳刘某向公安机关提供欠据一张。该欠据证明“2016年3月29日郭某欠刘井林人民币二十万零三千元整，截止2016年3月29日无任何经济往来和纠纷。”除此之外，公安机关未收到刘井林律师及家人向公安机关提供的任何欠条。8、锦州市公安局锦铁派出所出具的情况说明，证明刘井林未辨认出吴某、高某，公安机关无法找到吴某、高某。9、（2017）辽0781刑初12号刑事判决书、（2017）辽07刑终115号刑事裁定书，证明2017年5月11日郭某明知没有能力为他人安排正式工作，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人的巨额财物，拒不退还，犯诈骗罪，被判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币50000元。10、调取证据通知书、中国铁路沈阳局集团有限公司锦州劳动人事科出具的证明一份，证明刘井林1975年7月14日到锦州上班，1993年从锦州机车司炉当工人调配到锦州汽车修理班当修车工人，2008年7月14日调配到锦州后勤工作，2009年9月24日退休。11、调取证据通知书、活期历史明细清单，证明2018年7月30日被害人李某1从刘井林的工资卡中支取4473元。12、证人证言（1）证人郭某第一次证言，证明1、刘井林找郭某打听过给温某1儿子办锦州银行正式工作的事情，郭某没有能力办这件事，刘井林也没有把从温某1处收的钱给过郭某。2、郭某不认识代某。3、刘井林与郭某之间有经济往来，郭某因为欠刘井林培训费给刘井林打过一张欠条，但这张欠条与温某1儿子办工作的事情没有关系。4、没有郭某让刘井林给孩子家长返还19.2万元的事情。证人郭某第二次证言，证明1、郭某不认识李某1，也不知道刘井林给李某1孩子办沈阳铁路局正式工作的事情。2、郭某于2016年7月27日被刑拘。3、其他证明内容与前一次供述一致。（2）证人杨某第一次证言，证明2014年9月杨某通过一个姓高的老太太得知刘井林能给人办银行正式员工工作，并将这个信息告诉了朋友温某1。温某1和温某1的姐姐、妹妹、杨某、姓高的老太太、姓吴的老太太一起来到刘井林家，刘井林承诺一个月内给温某1的儿子办锦州银行正式员工工作，并与温某1签订了一份合同，杨某和姓高、姓吴的老太太作为证人也在合同上签字。之后温某1到肇东街的建设银行给刘井林的银行卡汇款30万元，刘井林给温某1打了收条。至今刘井林没有给温某1儿子办成工作，30万元也没有返还温某1，现在已无法联系上刘井林。证人杨某第二次证言，证明1、刘井林答应给温某1儿子办工作后，刘井林没有给过杨某好处。2、温某1和刘井林签订的合同是刘井林提供的。（3）证人代某第一次证言，证明2014年6月份，代某通过朋友认识刘井林，刘井林承诺能给代某女儿办银行正式工作，代某转给其19.2万元，并与刘井林签了字据。3个月之后工作没有办成，代某找刘井林要钱。2014年9月27日刘井林给代某银行账户转了19.2万元，双方把字据撕毁。此事除证明了刘井林将骗取温某1的钱款中的19.2万元用于偿还个人债务外，还能证明刘井林没有为他人办银行正式工作的能力。证人代某第二次证言，证明代某并不认识郭某，也没有听过这个名字。（4）证人温某2证言，证明温某1与刘井林签订协议和转账30万元的经过。温某2证言证实内容与温某1、杨某证实内容基本一致。（5）证人温某3证言，证明了温某1与刘井林签订协议和转账30万元的经过。刘井林未在规定时间内给温某1的儿子办成锦州银行正式工作，刘井林也没有将30万元还给温某1。（6）证人赵某1证言，证明赵某1因得知刘井林在铁路机务段多种经营办公室工作，通过工作关系认识北京铁道部的领导，能给人办工作。赵某1将自己的妹妹赵某2和妹夫李某1介绍给刘井林。2016年4月11日李某1、赵某2在刘井林家中给刘井林10万元现金，刘井林向李某1等人承诺7月份给李某1的儿子李某5办理沈阳铁路局正式工作，在锦州上班，刘井林还与李某1等人签了安置就业合同。剩余的9万元李某1、赵某2、李某5和赵某1在9天后送到刘井林家中，李某1共支付刘井林19万元。至2016年9月份李某5还没能上班，赵某2和赵某1开始找刘井林要钱，并因此认识刘井林朋友李某2，李某2答应帮助要钱，后刘井林陆陆续续还给李某14万元，至案发还有15万元没有偿还。（7）证人李某2证言，证明李某1的爱人和姐姐向刘井林要钱的过程中，李某2作为见证人签字的经过。李某1还从刘井林处得知刘井林找郭某给温某1的儿子和李某1的孩子办工作，刘井林欠温某1和李某1钱。李某2听刘井林讲，其已经分两次还给温某1共计六万元，还给李某14-5万元，李某1拿走了刘井林的工资卡。13、被害人陈述（1）被害人温某1第一次陈述，证明因刘井林说自己认识领导有能力帮助温某1的儿子翁闽鹤办理锦州银行的正式工作，2014年9月温某1在刘井林家（锦州市凌河区中与刘井林签订合同，并于同日在王仔花苑旁的建设银行向刘井林卡号内转入30万元。签订合同后刘井林并未帮助翁闽鹤成为锦州银行正式职工，温某1多次向刘井林索要已支付的30万元，至报案时刘井林并未返还，温某1也联系不上刘井林。被害人温某1第二次陈述，证明刘井林介绍“姓郭的女的”给温某1认识，并告诉温某1”这个人就是我之前跟你说的那个朋友。”因温某1儿子工作一直没有办成，刘井林带温某1找到“姓郭的女的”，对方说刘井林并未将钱给自己。（2）被害人李某1陈述，证明刘井林称认识北京铁路方面的领导，能给李某1的儿子李某5办理沈阳铁路局正式工作，2016年4月11日李某1在刘井林位于锦州市凌河区的家里交给刘井林10万元钱现金，这10万元钱是李某1从妻子赵某2的卡内取的，刘井林给李某1签了一张安置就业合同。2016年4月20日，李某1到刘井林位于锦州市凌河区的家里给了刘井林9万元钱现金。因到2016年7月李某1的儿子还未上班，李某1向刘井林催要已支付的19万元，至2018年5月前，刘井林分两次共还给李某13万元钱，刘井林还给李某1打了一个16万元钱的欠条，2019年刘井林第三次又还了李某11万元钱，2019年1月13日李某1与刘井林签订协议，刘井林儿子刘天一作为担保人在协议上签字。14、被告人刘井林供述与辩解（1）被告人刘井林第一次供述与辩解，证明1、2014年9月温某1委托刘井林给温某1的儿子办锦州银行正式员工工作，并在锦州市凌河区王子花苑东边的建设银行转账给刘井林30万元，刘井林找郭某给温某1儿子办这个工作，并给了郭某25万元。因为没有办成这件事，刘井林于2014年11月分两次每次3万元共退给温某16万元，还欠温某124万元。2、刘井林将温某1给的30万元用于还之前找郭某办工作，但没有办成的人了。郭某给刘井林打过欠款253000元的借条，其中3000元与本案无关。3、2016年4月20日刘井林给温某1写了一张欠款30万元的保证书。4、刘井林在向温某1承诺给温某1儿子办工作时称自己认识一个朋友亲戚是省里的一个领导，还跟中央、省里的领导都有关系能给办工作。5、刘井林并没有给他人办工作的能力。刘井林在给温某1儿子办工作过程中挣了1.5万元。（2）被告人刘井林第二次供述与辩解，证明刘井林将温某1转给其的30万元中的19.2万元转给代某，代某曾通过刘井林想给其女儿办过工作，刘井林找的郭某，后来工作没有办成，刘井林退还给代某19.2万元。（3）被告人刘井林第三次供述与辩解，证明此份笔录证实内容与刘井林前两次供述内容一致。（4）被告人刘井林第四次供述与辩解，证明宣捕笔录，与前一次供述内容一致。（5）被告人刘井林第五次供述与辩解，证明1、2016年，赵某1想给自己外甥办铁路的工作，问到刘井林，刘井林说自己能办，并让赵某1的妹夫李某1准备19万元。在刘井林家李某1分两次，第一次10万元、第二次9万元，共计交给刘井林19万元，刘井林还与李某1签订了一份安置就业合同。刘井林将这19万元交给郭某，但李某1儿子的工作并没有办下来。李某1找刘井林退钱，刘井林共退给李某14.5万元，第一次1万、第二次2万、第三次1万，还有刘井林工资卡被李某1取走约0.5万元。2、刘井林从未给人办成过工作。（6）被告人刘井林第六次供述与辩解，证明1、刘井林收了温某130万元，李某119万元，这49万元都给了郭某。2、刘井林与温某1、李某1签订的合同来源于郭某，合同甲方是刘井林，也是其本人签字。3、刘某向公安机关提供的欠据是郭某给刘井林打的，是郭某欠温某1办工作的款。（7）被告人刘井林第七次供述与辩解，证明1、2016年刘井林是锦州市锦铁机务段多种经营办公室工人。2、刘井林返还给李某14.5万元，其中含有李某1从工资卡中取走的4000元-5000元。15、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被害人温某1辨认被告人刘井林的笔录和照片，证明被害人温某1辨认出本案被告人刘井林。（2）被害人温某1辨认证人郭某的笔录和照片，证明被害人温某1辨认出证人郭某。（3）被告人刘井林辨认被害人温某1的笔录和照片，证明被告人刘井林辨认出本案被害人温某1。（4）被告人刘井林辨认郭某的笔录和照片，证明：被告人刘井林辨认出证人郭某。（5）证人杨某辨认被告人刘井林的笔录和照片，证明证人杨某辨认出刘井林就是给温某1儿子办工作的人。（6）证人温某2辨认被告人刘井林的笔录和照片，证明证人温某2辨认出刘井林就是给温某1儿子办工作的人。（7）证人温某3辨认被告人刘井林的笔录和照片，证明证人温某3辨认出刘井林就是给温某1儿子办工作的人。（8）被害人李某1辨认被告人刘井林的笔录和照片，证明被害人李某1辨认出刘井林就是给温某1儿子办工作的人。（9）被害人李某1辨认证人李某2的笔录和照片，证明被害人李某1辨认出证人李某2。（10）证人赵某1辨认被告人刘井林的笔录和照片，证明证人赵某1辨认出刘井林就是给其外甥李某5办工作的人。（11）证人杨某辨认本案证人李某2的笔录和照片，证明证人杨某辨认出本案证人李某2。16、抓捕经过，证明被告人刘井林于2019年2月25日被立为网上逃犯，2019年2月27日9时许被锦州车站派出所抓获。以上证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘井林以非法占有为目的，虚构自己有能力为他人安排正式工作的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分，本院依法予以支持。关于被告人辩解已返还给被害人温某16万元一节，经查，该节事实仅有证人李某2证言提到刘井林曾返还温某16万元一事，但上述内容系李某2听被告人刘井林所讲，证言来源于被告人本人，故该份证据不具有证明效力，被告人亦未提交返还给温某16万元的相关证据，故对被告人此项辩解不予采信。被告人辩解其听从于郭某，收取的钱款均交给郭某，但该辩解既得不到郭某证言的印证，亦与证人代某的证言及被害人陈述不符，并且被告人刘井林均以自己的名义与被害人签订《合同书》、《双方协议》、《安置就业合同》，出具《保证书》、《收条》，亦不符合常情常理，综上，对被告人此项辩解不予采信。关于辩护人提出被告人系坦白一节，经查，被告人到案后未能如实供述自己罪行，不构成坦白，对辩护人的该节辩护意见不予采纳，对辩护人的其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人刘井林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2027年10月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人刘井林退赔被害人温某1经济损失人民币30万元、退赔被害人李某1经济损失人民币145527元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  才凌云人民陪审员  王 荣人民陪审员  仇书耘二〇一九年十二月九日书 记 员  吴 双