江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初952号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人周继萌，男，1995年11月28日出生于山东省成武县，汉族，大专文化，菏泽顺美网络科技有限公司主管，住山东省成武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被常熟市公安局刑事拘留，2019年4月23日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人赵训和，北京市都城（菏泽）律师事务所律师。 被告人李力，男，1996年10月28日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，菏泽顺美网络科技有限公司主管，住山东省成武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被常熟市公安局刑事拘留，2019年4月23日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人许懿磊，江苏泰实律师事务所律师。 被告人李作坤，男，1996年10月31日出生于山东省成武县，汉族，高中文化，菏泽顺美网络科技有限公司业务员，住山东省成武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月31日被常熟市公安局刑事拘留，同年3月4日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人瞿国平、郑尧，江苏华元民信律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕836号起诉书指控被告人周继萌、李力、李作坤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员桑敏莺出庭支持公诉，被告人周继萌、李力、李作坤及辩护人赵训和、许懿磊、郑尧到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控2017年8月，王某1（另案处理）在山东省菏泽市牡丹区长城西路3666号天华电商物流产业园209号创设菏泽顺美网络科技有限公司，由其本人担任法定代表人，后依托该公司委托开发一款名为“顺付钱包”的APP软件，公开招聘业务员，并通过预设诈骗方案、设定诈骗分成等方式，组建诈骗团伙。2017年9月23日至2018年5月2日及2018年6月1日至2018年6月26日间，该团伙通过在网络上发布虚假信息，以“顺付钱包”APP可办理“无抵押、无担保”信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等为名，骗取被害人信任，后以收取980元或1280元会员费的方式，共同实施电信网络诈骗。现已查明，该团伙诈骗数额共计人民币1614290元。被告人周继萌于2017年10月加入菏泽顺美网络科技有限公司，先后担任业务员、主管的工作，并于2017年10月10日至2018年6月26日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人张某12等人共计人民币1601580元。被告人李力于2017年9月加入菏泽顺美网络科技有限公司，先后担任业务员、主管的工作，并于2017年9月25日至2018年6月23日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人汪某1等人共计人民币1586850元。被告人李作坤于2017年10月加入菏泽顺美网络科技有限公司，担任业务员的工作，并于2017年10月16日至2018年6月10日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人董某1等人共计人民币1538560元。被告人周继萌、李力均于2019年3月28日主动至山东省菏泽市公安局牡丹分局刑警大队投案，后如实供述主要犯罪事实。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人周继萌、李力、李作坤伙同他人共同以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，在共同犯罪中被告人周继萌、李力、李作坤均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；被告人周继萌、李力均系自首，均可以从轻或减轻处罚。 被告人周继萌、李力对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，被告人李作坤辩解称其仅诈骗了18起。 被告人周继萌的辩护人的主要辩护意见为，被告人周继萌系初次犯罪，有自首情节，在犯罪中系从犯，请求对被告人周继萌从轻处罚。 被告人李力的辩护人的主要辩护意见为，被告人李力系初次犯罪，有自首、立功情节，在犯罪中起次要作用，请求对被告人李力从轻处罚。 被告人李作坤的辩护人的主要辩护意见为，被告人李作坤系初次犯罪，在犯罪中起次要作用，其作为业务员应按照其所实施的犯罪行为承担刑事责任，不应认定为数额特别巨大，请求对被告人李作坤从轻处罚。 经审理查明： 2017年8月，王某1（已判决）在山东省菏泽市牡丹区长城西路3666号天华电商物流产业园209号创设菏泽顺美网络科技有限公司，由其本人担任法定代表人，后依托该公司委托开发一款名为“顺付钱包”的APP软件，公开招聘业务员，并通过预设诈骗方案、设定诈骗分成等方式，组建诈骗团伙。 2017年9月23日至2018年5月2日及2018年6月1日至2018年6月26日间，该团伙通过在网络上发布虚假信息，以“顺付钱包”APP可办理“无抵押、无担保”信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等为名，骗取被害人信任，后以收取980元或1280元会员费的方式，共同实施电信网络诈骗。现已查明，该团伙诈骗数额共计人民币161万余元。被告人周继萌于2017年10月加入菏泽顺美网络科技有限公司，先后担任业务员、主管的工作，并于2017年10月10日至2018年6月26日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人张某12等人共计人民币160万余元。被告人李力于2017年9月加入菏泽顺美网络科技有限公司，先后担任业务员、主管的工作，并于2017年9月25日至2018年6月23日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人汪某1等人共计人民币158万余元。被告人李作坤于2017年10月加入菏泽顺美网络科技有限公司，担任业务员的工作，并于2017年10月16日至2018年6月10日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人董某1等人共计人民币153万余元。 2019年1月31日15时许，公安机关在广东省深圳市将被告人李作坤抓获，被告人周继萌、李力均于2019年3月28日主动至山东省菏泽市公安局牡丹分局刑警大队投案，后如实供述主要犯罪事实。案发后，公安机关从王某1处扣押现金人民币39000元，审理中，被告人周继萌、李力、李作坤家属分别代为退出赃款人民币2.3万元、1万元、3万元，现暂扣于本院。 另查明，另案处理的王某1、张某1、张某2、陈某1、郭某1、宋某1、李某1、孙某、张某3分别退出了赃款55000元、70560元、80000元、30000元、30000元、10000元、22000元、8860元、10780元。 上述事实，被告人周继萌、李力在开庭审理过程中亦无异议，有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人李某2、明某、陈某2、陈某3、熊某、徐某1、赵某1、柳某、丁某、沈某、李某3、牟某、董某2、范某、张某6、麦某、郭某2、王某3、邹某、陈某4、高某、陈某5、陈某6、王某4、李某4、李某5、李某6、林某1、王某5、苏某、王某6、张某7、罗某、韩某、叶某、代某、李某7、林某2、杜某、胡某1、颜某1、周某1、姜某、景某、刘某1、李某8、汪某1、王某7、张某8、曹某、张某9、张某10、董某1、周某2、仲某、刘某2、张某11、秦某、张某12、郭某3、张某13、李某9、王某8、练某、李某10、党某、王某9、劳某、陈某7、刘某3、徐某2、陆某、靳某、袁某、宋某2、杨某、鲁某、毕某、吴某、朱某2、于某、郑某、夏某、侯某、陈某8、强某、郝某、胡某2、陈某9、黄某、宋某3、颜某2、胡某3、刘某4、王某10、黎某、段某、毛某、田某1、刘某5、王某11、陈某10、宋某4、孟某、刘某6、王某12、周某3、赵某2、席某、何某、宓某、徐某3、汪某2、田某2、余某、武某、陈某11、白某等人的陈述笔录，证人王某1、李某1、陈某1、张某1、张某2、郭某1、宋某1、张某3、孙某的证言及辨认笔录，证人张某4、朱某1、张某5、王某2的证言笔录，搜查证、搜查笔录、现场笔录、扣押决定书、扣押清单,菏泽龙工厂双创园入驻合同、权利义务转让三方协议等,企业工商登记资料信息,银行账单、交易流水、财付通交易明细,账本、记录本,电子证物检查工作记录（远程勘验工作记录）、电子数据，顺付钱包资料等，微信截图、聊天记录、转账记录，刑事判决书，抓获经过、发破案经过、情况说明，人口信息等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人周继萌、李力、李作坤伙同他人共同以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人周继萌、李力、李作坤均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人周继萌、李力系自首，可以从轻处罚。被告人周继萌、李力、李作坤退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。对于被告人李作坤辩解称仅诈骗18起的辩解意见，经查，现场查获的账本记载被告人李作坤诈骗逾40笔，能与微信转账记录等相互印证，证人陈某1、王某1等人证实了其真实性，具有客观性，故对上述辩解意见不予采纳。对于被告人李力的辩护人认为李力具有立功表现的辩护意见，经查，被告人李力与周继萌系相约投案，被告人周继萌本人已有主动投案的意思表示，并非出于李力的规劝，故其行为不构成立功，对此辩护意见不予采纳。对于被告人李作坤的辩护人关于其刑事责任承担范围方面的辩护意见，经查，本案系多人共同实施的电信网络诈骗，团伙成员身处同一空间，有业务、行政等分工，有考勤、开会等制度，并建立有微信群，对外所发的宣传资料、视频等亦是互相转发，犯罪过程中有主管等人员进行指导，诈骗完成后共同在微信群中报单，最后统一由王某1分发基本工资或提成，各成员的行为对该犯罪团伙实施诈骗均有帮助、促进作用，应当对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人周继萌、李力、李作坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告人周继萌、李力，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人李作坤，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周继萌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年3月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人李力犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年3月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人李作坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2023年1月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、暂扣于本院的赃款人民币6.3万元，发还相关被害人，责令被告人周继萌、李力、李作坤退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 刚 人民陪审员  张晓红 人民陪审员  袁琴芳 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  耿 倩