河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0811刑初400号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人常海涛，男，1988年2月21日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯故意伤害罪于2014年6月13日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2014年6月27日被焦作市公安局高新分局取保候审，2015年6月28日被解除取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月14日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月7日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年9月13日被执行逮捕。辩护人刘伟、谷伟涛，焦作市山阳区法律援助中心指派河南路通律师事务所律师。被告人杨阳，男，1987年10月2日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，无业，住河南省焦作市解放区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月14日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月7日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年9月13日被执行逮捕。辩护人王建国，焦作市山阳区法律援助中心指派河南路通律师事务所律师。被告人贾鹏，男，1989年6月29日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月17日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年9月13日被执行逮捕。辩护人班全福，河南豫城律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检涉黑犯罪刑诉【2019】6号起诉书指控被告人常海涛犯诈骗、敲诈勒索、故意伤害罪、被告人杨阳、贾鹏犯诈骗、敲诈勒索罪，于2019年12月5日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。依法组成合议庭并适用普通程序，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员马兴、代理检察员曹明军出庭支持公诉，被害人姬某、被告人常海涛及其指定辩护人刘伟、被告人杨阳及其指定辩护人王建国、被告人贾鹏及其辩护人班全福到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2017年3月至2018年3月，被告人常海涛、杨阳、贾鹏经过策划，按比例投资入股，合伙成立焦作市山阳区鼎義聚财网络科技商行（以下简称鼎義聚财商行），在焦作市山阳区中星办桶张河村租赁一间门面房，以无抵押、无担保、快速放款宣传等为诱饵，欺骗吸引群众向其借款。三人分工配合，常海涛对外宣称老板，负责与借款人对接、放款等业务，贾鹏负责拉拢客户，杨阳负责管理公司财物、对外催收等业务。三人商定，与借款人签订阴阳合同，除书面合同外，另口头订立与书面协议不符的内容，设置借款人容易违约的还款障碍，以达到扣除所谓的保证金、服务费等费用，以此来赚取利润。后期在借款人无力偿还高额本息后，再采取滋扰、纠缠、恶意制造违约、肆意认定违约等方式，收取额外费用，形成了以常海涛为首要分子，杨阳、贾鹏为积极参加者的恶势力犯罪集团，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。1、2017年3月，被害人刘某1与其女儿被害人刘某2在鼎義聚财商行借钱25000元，被告人常海涛、杨阳、贾鹏三人对刘某1口头提出要求：（1）借款25000元，只能拿走20000元，签订合同为25000元，扣下的5000元为保证金（砍头息）；（2）合同显示月息500元，实际为日息500元；（3）利息需日结，超过16时未还款则视为违约，将扣除保证金；（4）刘某2需作为担保人签字，杨阳负责去认刘某1和刘某2的家门以便催收。借款期间，若未在当日下午16时许付息，杨阳则通过打电话等方式滋扰刘某1生活，逼迫刘某1还钱。借款到期后，刘某1无法偿还借款本金，遂被迫答应续约。2017年3月24日至4月20日，刘某1按照日息2分，共计偿还利息13500元，其中4月11日常海涛等人肆意认定刘某1违约，收缴违约金2000元。因刘某1无法偿还全部本金，常海涛、杨阳、贾鹏提出要求刘某1偿还800元双倍利息，并威胁刘某1如果不按照他们的规矩来，将去刘某1及刘某2家里闹事，刘某1被迫每日按800元按时支付利息。2017年4月21日至4月29日，刘某1共偿还利息6400元，其中4月28日常海涛等人肆意认定刘某1违约，刘某1被迫缴纳违约金4000元。2017年5月1日8时许，刘某1同儿子刘伟等人一起来到鼎義聚财商行。常海涛、杨阳辱骂、恐吓刘伟和刘某1，要求其当日必须偿还20000元本金并将刘某1扣留在公司，不允许其离开。刘某2于当日下午与其丈夫韩某、弟弟刘伟一起来到鼎義聚财商行还钱。此时常海涛、杨阳二人以还款超过中午12点为由，要求刘伟等人偿还20000元本金外加4000元违约金。此后贾鹏回到公司，辱骂并恐吓刘某1及其家人，当天必须还钱。韩某于当日下午偿还了常海涛等人20000元本金和4000元违约金。期间刘某1被常海涛、杨阳、贾鹏非法限制人身自由9个多小时。刘某1共计借款25000元，实际得到20000元。常海涛、杨阳、贾鹏等人通过欺骗、敲诈勒索等方式，刘某1于2017年3月24日至5月1日共计偿还本金25000元（其中砍头息5000元），利息19900元，违约金10000元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利34900元。2、2017年3月，被害人姬某与其妻子邱某在鼎義聚财商行借款15000元，贾鹏按照规定，对姬某提出保证金、日息2分、利息日结、未按时还款将视为违约、身份证质押、需要认门、不按时还钱将找到家里要账等要求。借款期间，姬某若未在当日下午16时许付息，贾鹏则通过打电话等催收。借款到期后，姬某无法偿还借款本金，遂被骗续约，贾鹏同意续约但提出要求每日支付300元利息，姬某被迫答应。后期再次续约后利息涨至每日350元。到期后贾鹏、常海涛、杨阳等人以姬某违约为由扣除2500元的保证金，姬某将15000元交给鼎義聚财商行。因急需用钱，2017年4月，姬某再次与邱某到鼎義聚财商行借钱，此次姬某借款20000元，常海涛、杨阳、贾鹏等人按之前的规定给了姬某16000元，预扣了4000元保证金。借款期间，若姬某未在当日下午16时许付息，杨阳则通过打电话等方式逼迫姬某还钱。借款到期后，姬某因无法偿还借款本金，遂多次续约。后期姬某陆续偿还了部分本金，利息也相应减少至300元、50元，该借款一直持续至2018年2月14日。期间因未按时还款，杨阳与常海涛二人曾两次去姬某家中敲门催账。2018年2月14日姬某与鼎義聚财商行之间还剩下2500元借款未偿还。当日晚7时许，杨阳在焦南夜市找到姬某并强行将姬某带至鼎義聚财商行。杨阳、常海涛以姬某违约及上门要账费用为由，要求姬某一共偿还12000元，姬某不同意，杨阳、常海涛便辱骂姬某并以去找姬某女儿麻烦相威胁，姬某被迫四处打电话借钱，当日晚11时许，姬某将从他人处借到的12000元通过微信全部交给杨阳，后姬某离开。姬某共计借款35000元，实际得到28500元。常海涛、杨阳、贾鹏等人通过欺骗、敲诈勒索等方式，姬某于2017年4月10日至2018年2月26日共计偿还本金35000元（其中砍头息6500元），利息79750元，违约金9500元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利95750元。3、2017年6月，被害人冷某与其妻子张某5在常海涛等人成立的鼎義聚财商行借款15000元，预扣保证金3000元、日息2分、利息日结、未按时还款将视为违约、身份证质押、需要认门、不按时还钱将找到家里要账等要求。借款到期后，张某5夫妇因无力偿还本金，被骗同意续约。续约再次到期后，2017年6月26日，张某5夫妇来到鼎義聚财商行还款，常海涛、杨阳、贾鹏称因未提前预约还款、财物下班为由不同意张某5还款。如要还款则扣除3000元保证金并再收取1500元的违约金。张某5夫妇提出自己未违约，不同意该要求。常海涛、杨阳、贾鹏三人辱骂并恐吓张某5夫妇，必须按照他们的规矩还钱，否则将去张某5夫妇家里闹事，张某5夫妇担心常海涛等人上门找其家人闹事要账，被迫交给鼎義聚财商行16500元。张某5共计借款15000元，实际得到12000元。常海涛、杨阳、贾鹏等人要挟等方式，张某5于2017年6月9日至6月26日共计偿还本金15000元（其中砍头息3000元），利息6800元，违约金1500元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利11300元。4、2017年4月，被害人付某来到常海涛等人成立的鼎義聚财商行借款10000元。常海涛、杨阳、贾鹏三人按照规矩对付某预扣3000元保证金、日息2分、利息日结、未按时还款将视为违约、身份证质押、需要认门、不按时还钱将找到家里要账等要求。首次借款到期后，付某因无力偿还本金，被迫同意续约。续约再次到期后，付某打算偿还欠款便电话联系杨阳、常海涛，因付某知道鼎義聚财商行人多势众，担心自己再次被辱骂、恐吓遂与常海涛等人约定在其位于站前路的家门口还款。常海涛等人以付某违约需要交纳违约金、上门要账费为由，要求付某偿还10000元，付某不同意后，常海涛威胁付某并称：“付某，你今天必须还钱，不行就跟我们走，咱们回公司好好算算账。到时候你可别说我们没给你提前说”。付某担心常海涛等人上门找其家人闹事要账，无奈之下被迫将10000元现金交给鼎義聚财商行。付某共计借款10000元，实际得到7000元。常海涛、杨阳、贾鹏等人通过要挟等方式，付某于2017年4月6日至5月14日共计交出本金10000元（其中砍头息3000元），利息7800元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利10800元。5、被害人窦某于2017年12月份向鼎義聚财商行借款2万元，在借款期间，窦某偿还本金13800元，后因窦某未按时偿还利息，常海涛遂多次授意被告人杨阳、史某（另案处理）等人以非法方式向窦某索要欠款及利息，后杨阳带领史某等人多次到窦某位于焦作市山阳区山阳路风动小区的馒头店，对窦某及其店内工作人员进行恐吓、辱骂。2018年年初的一天下午15时许，在鼎義聚财商行，常海涛为迫使窦某偿还欠款及利息，采取辱骂窦某及其丈夫、威胁窦某要去找其家人麻烦的方式向其索要。后窦某夫妇向他人借款6200元将剩余欠款全部还清后离开。现已查明，常海涛、杨阳、贾鹏等人索要窦某利息11600元，违约金8000元，非法获利19600元。2019年3月15日，常海涛、杨阳家人赔偿窦某10万元，窦某对常海涛、杨阳书面谅解。6、2013年8月23日上午，被害人田某到焦作市高新区鹏升科技有限公司要账。在该公司办公楼二楼会议室北边第一间办公室内，被告人常海涛将田某颌面部殴打致伤。经鉴定，田某的损伤程度为轻伤。综上，被告人常海涛、杨阳诈骗涉案金额143350元，敲诈勒索金额29000元；被告人贾鹏诈骗涉案金额131750元，敲诈勒索金额21000元。公诉机关为支持上述指控提交了户籍信息，银行、微信、支付宝等转账记录，前科证明，工商登记信息，发破案经过等证书；被害人刘某2、姬某、张某5、付某、窦某、田某等人的陈述；证人刘伟、韩某、邱某、冷某、王某1、李某、牛某1、张某1、吴某、陈某、曹某、司某、赵某、张某2、王某2等人的证言；被告人常海涛、杨阳、贾鹏的供述和辩解；辨认笔录等证据。并认为被告人常海涛、杨阳、贾鹏等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，数额巨大，强行索取财物，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人常海涛殴打他人致人轻伤，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人常海涛、杨阳、贾鹏等人为实施犯罪而结成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人常海涛是首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款，应对其按照犯罪集团的全部犯罪处罚。被告人杨阳、贾鹏在犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人常海涛、杨阳、贾鹏均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，均应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人常海涛对起诉书指控其犯敲诈勒索罪、故意伤害罪的罪名及事实均没有异议，并当庭自愿认罪；对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实均有异议，认为其不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人常海涛构成故意伤害罪、敲诈勒索罪没有异议，但认为，（1）起诉书指控的构成诈骗罪不能成立，被告人常海涛等人均未实施虚构事实或隐瞒真相的犯罪行为。（2）对于敲诈勒索罪、故意伤害罪认为存在从轻、减轻的量刑情节：获得被害人窦某、田某的谅解，常海涛构成自首，之前未受到过刑事处罚、没有犯罪前科、积极悔罪，被害人田某具有过错。被告人杨阳对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的罪名及事实均没有异议，并当庭自愿认罪；对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名有异议，其不认可诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人杨阳构成敲诈勒索罪不持异议。对公诉机关指控被告人犯诈骗罪，认为事实认定不清、证据不足，（1）本案被告人在客观上没有实施欺诈行为，本案受害人均承认在借款前就借款金额、利息、期限、违约责任等和被告人协商一致，三被告人在其供述和辩解中也予承认；（2）《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》不能作为认定被告人构成诈骗罪的法定标准。被告人杨阳有自首的情节、取得了部分被害人窦某的谅解、案发后如实详细的供述自己的罪行、悔罪和认罪态度较好、积极退赃并愿意缴纳罚金。被告人贾鹏对起诉书指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名及事实均没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人贾鹏犯诈骗罪和敲诈勒索罪没有异议。但认为（1）被告人贾鹏认罪态度非常好并且如实供述自己的犯罪事实；（2）自愿认罪认罚；（3）被告人贾鹏家人愿积极配合退还受害人的损失并取得被害人谅解；（4）被告人系初犯，法律意识淡薄，认罪态度好，具有悔罪表现。经审理查明，2017年3月至2018年3月，被告人常海涛、杨阳、贾鹏经过策划，按比例投资入股，合伙成立焦作市山阳区鼎義聚财网络科技商行（以下简称鼎義聚财商行），在焦作市山阳区中星办桶张河村租赁一间门面房，以无抵押、无担保、快速放款宣传等为诱饵吸引群众向其借款。三人分工配合，常海涛对外宣称老板，负责与借款人对接、放款等业务；贾鹏负责拉拢客户；杨阳负责管理公司财物、对外催收等业务。三人商定，与借款人签订阴阳合同，除书面合同外，另口头订立与书面协议不符的内容，设置借款人容易违约的还款障碍，以达到扣除所谓的保证金、服务费等费用，以此来赚取利润。后期在借款人无力偿还高额本息后，再采取滋扰、纠缠、恶意制造违约、肆意认定违约等方式，收取额外费用，形成了以常海涛为首要分子，杨阳、贾鹏为积极参加者的恶势力犯罪集团，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、2017年3月24日，被害人刘某1与其女儿被害人刘某2在鼎義聚财商行借款2.5万元，被告人常海涛、杨阳、贾鹏三人对刘某1口头提出要求：（1）借款2.5万元，只能拿走2万元，签订合同为2.5万元，扣下的5000元为保证金；（2）实际为日息500元，期限为10天；（3）利息需日结，每天超过16时未还款则视为违约，将扣除保证金；（4）刘某2需作为担保人签字，杨阳负责去认刘某1和刘某2的家门以便催收。借款10天到期后，刘某1无法偿还借款本金，被骗同意续约。2017年4月3日至4月20日，刘某1按照日息2分，共计偿还利息9000元，期间4月11日常海涛等人肆意认定刘某1违约，收缴违约金2000元。2017年4月20日刘某1借款本金剩余2万元（其中保证金5000元），借款人变更为刘某2，因其无法偿还全部借款本金，常海涛、杨阳、贾鹏要求刘某1及刘某2每日偿还800元的双倍利息，并威胁如果不按照他们定的规矩来，将去刘某1及刘某2家里闹事，刘某1及刘某2被迫每日按800元按时支付利息。2017年4月21日至4月29日，共偿还利息6400元，期间4月28日常海涛等人肆意认定刘某1违约，收缴违约金4000元。2017年5月1日8时许，刘某1同儿子刘伟伟等人一起来到鼎義聚财商行。常海涛、杨阳辱骂、恐吓刘某1和刘伟伟，要求其当日必须偿还2万元本金并将刘某1扣留在公司，不允许其离开。刘某2于当日下午与其丈夫韩某、弟弟刘伟伟一起来到鼎義聚财商行还款，此时常海涛、杨阳二人以还款超过中午12点为由，要求刘伟伟等人偿还2万元本金外加4000元违约金。此后贾鹏回到公司，辱骂并恐吓刘某1及其家人，当天必须还款。韩某于当日下午偿还了常海涛等人2万元本金（其中保证金5000元）和4000元违约金。期间刘某1被常海涛、杨阳、贾鹏非法限制人身自由9个多小时。常海涛、杨阳、贾鹏等人通过欺骗、威胁等方式，诈骗被害人刘某1及刘某21.5万元、敲诈勒索被害人刘某1及刘某21.54万元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利3.04万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人刘某2的陈述，证实其是刘某1女儿，2017年3月常海涛、贾鹏、杨阳三人自称无抵押、无担保、放款快等，与其父亲刘某1签订借款合同借款2.5万元，其是保证人，约定借款10天，杨阳以上门认路的方式威胁刘某1和其按时还钱，其和父亲刘某1害怕常海涛等人上门闹事，被迫按照常海涛等人的要求每日支付高额利息。后本金剩下2万元（包含预扣的保证金5000元），其迫于无奈答应将借款人改成其名字并签了借款合同。借款到期后，2017年5月1日，刘某1被常海涛、贾鹏、杨阳三人扣留在“鼎義聚财公司”，并辱骂、恐吓刘某1及其家属，逼迫他们偿还剩余借款。（2）证人刘伟伟的证言，证实其是刘某1儿子，2017年3月其父亲刘某1让其姐姐刘某2作为担保人到常海涛、贾鹏、杨阳三人开设的放贷商行进行借贷，因害怕常海涛等人上门闹事，被迫每日支付高额利息。2017年5月1日早上8点其和父亲刘某1、母亲三人一起到焦作市焦辉路路北的这家借款公司里，常海涛、杨阳二人采用恐吓、扣留等方式逼迫刘某1及其家属偿还剩余本金加违约金2.4万元。其当天通过支付宝转账的方式给刘某2转账3000元。其父亲刘某1受到惊吓，去外地打工两年多了，不肯作证。（3）证人韩某的证言，证实其是刘某2丈夫，2017年3月刘某1让刘某2作担保人到常海涛、贾鹏、杨阳三人开设的放贷商行进行借贷，并且每日支付高额利息。借款到期后，2017年5月1日刘某1被常海涛等人扣留在“鼎義聚财公司”，并威胁、恐吓刘某1及其家属，被迫偿还本金及违约金2.4万元。（4）韩某交通银行明细，证实2017年5月1日韩某从交通银行信用卡套现4000元。（5）刘伟伟支付宝转账记录，证实刘伟伟于2017年5月1日通过支付宝转账的方式给刘某2转账3000元，通过支付宝转账给刘某1500元。（6）杨阳支付宝、微信明细，证实常海涛等人通过微信方式获取刘某11.74万元；通过支付宝获取刘某14000元，共计2.14万元。2017年4月3日至4月20日获取利息共计9000元，期间4月11日违约金2000元；2017年4月21日至4月29日获取利息共计6400元，期间4月28日违约金4000元。（7）刘伟伟辨认笔录，证实刘伟伟能辨认出贾鹏、常海涛、杨阳均为焦作市山阳区焦辉路借贷公司人员。（8）韩某辨认笔录，证实韩某能辨认出杨阳、贾鹏、常海涛均为其帮助岳父刘某1还款的焦作市山阳区焦辉路一家公司的人员。（9）刘某2辨认笔录，证实刘某2能辨认出杨阳、常海涛均为借贷公司人员，对贾鹏无法辨认。二、2017年4月10日，被害人姬某与其妻子邱某再次到鼎義聚财商行借款2万元，常海涛、杨阳、贾鹏按照规定，对姬某提出预扣保证金、日息2分、利息日结、未按时还款将视为违约、身份证质押、需要认门、不按时还钱将找到家里要账等要求，给了姬某1.6万元，预扣了4000元保证金。2017年4月20日借款10天到期后，姬某因无法偿还借款本金，被骗同意续约。后期姬某陆续偿还了部分本金，利息也相应减少至300元、50元，该借款一直持续至2018年2月14日，共计偿还利息67650元。期间因未按时还款，杨阳与常海涛二人曾两次去姬某家中敲门催账。2018年2月14日姬某与鼎義聚财商行之间还剩下2500元借款本金未偿还。当日晚7时许，杨阳在焦南夜市找到姬某并强行将姬某带至鼎義聚财商行。杨阳、常海涛以姬某违约及上门要账费用为由，要求姬某一共偿还1.2万余元，姬某不同意，杨阳对姬某言语威胁，姬某被迫四处打电话借钱，当日晚11时许，姬某将从他人处借到的1.2万元通过微信全部交给杨阳，后姬某离开。姬某于2018年2月15日至2月26日又被迫支付600元。2017年9月贾鹏不再参与常海涛、杨阳的共同对外放贷，2017年4月20日至2017年8月31日姬某共计偿还利息45250元。常海涛、杨阳二人通过欺骗、威胁等方式，诈骗被害人姬某72150元、敲诈勒索被害人姬某10100元；贾鹏通过欺骗等方式，诈骗被害人姬某49250元。常海涛、杨阳非法获利82250元，其中贾鹏参与诈骗非法获利49250元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人姬某的陈述，证实2017年4月在焦作市焦辉路百间房路北附近的一个门面房常海涛、贾鹏、杨阳三人采用预扣保证金、日息2分、利息日结等方式与其签订借款合同，并以上门认路的方式，要求其每日支付高额利息，借款期限一般为10天，后骗其多次续约，每10天续约一次。到2018年2月份春节前的一两天，当时其还差2500元本金没有偿还，杨阳找到其并将其带回公司，要求其偿还1.2万元，剩余几百元过完年再还。（2）证人邱某的证言，证实其丈夫姬某跑大车需要资金周转，2017年4月10日其和丈夫姬某来到焦作市山阳区牛庄转盘往东焦辉路百间房路北附近的一个门面房，常海涛、贾鹏、杨阳三人采用预扣保证金、日息2分、利息日结等方式与其丈夫姬某签订借款合同，并以上门认路的方式相威胁，要求姬某每日支付高额利息，其每天下午4点之前需要将利息通过微信或者支付宝转给一个叫杨阳的男子，有转账记录，有几次超过当天下午4点没有还钱，杨阳就会给姬某打电话，就算违约了。（3）证人王某1的证言，证实其和姬某是同学，2018年2月14日晚其和姬某在焦南夜市吃饭，大概晚上7点左右，姬某被两三个人强行带上一辆停在路边的黑色轿车走了，其给姬某打电话问有没有事，姬某说还在公司商量还钱的事，到了晚上11点左右，姬某给其打电话，让其转钱，否则那些人不让姬某走。（4）证人吴某的证言，证实其和常海涛从小就认识，通过常海涛认识了贾鹏、杨阳，其知道常海涛三人在焦辉路开了个“鼎義聚财公司”，经常下班后去公司里面喝茶。有一个30多岁的男子是货车司机在常海涛、贾鹏、杨阳三人开设的公司签订过借款合同，并且常海涛、杨阳曾对这个货车司机进行辱骂逼迫其还钱。（5）接受证据材料清单及姬某提供转账记录，证实2018年2月14日姬某通过支付宝转账给杨阳1.2万元。（6）接受证据材料清单及邱某提供转账记录，证实常海涛、贾鹏、杨阳三人通过微信、支付宝转账方式获取姬某妻子邱某支付利息。（7）杨阳微信、支付宝明细，证实2017年4月20日至2018年2月26日常海涛、杨阳等人通过支付宝、微信方式获取姬某妻子邱某利息67650元。2018年2月14日姬某通过微信转给杨阳1.2万元，后于2018年2月15日至2月26日通过微信又转给杨阳600元。（8）姬某辨认笔录，证实姬某能辨认出贾鹏是焦辉路放贷公司的人员、杨阳是向姬某索要钱财的人员、常海涛为借钱给其的放贷公司人员，吴某为2018年春节前对其进行威胁恐吓的男子。（9）邱某辨认笔录，证实邱某能辨认出杨阳、常海涛、贾鹏均为借款公司人员。（10）吴某辨认笔录，证实吴某能辨认出姬某为在常海涛、杨阳、贾鹏三人成立的“鼎義聚财公司”借款的货车司机。三、2017年6月9日，被害人张某5与其丈夫冷某在常海涛等人成立的鼎義聚财商行借款1.5万元，按照预扣保证金3000元、日息2分、利息日结、未按时还款将视为违约、身份证质押、需要认门、不按时还钱将找到家里要账等要求借款。2017年6月19日借款10天到期后，张某5夫妇因无力偿还本金，被骗同意续约，至2017年6月26日共偿还利息2800元。续约将到期，2017年6月26日，张某5夫妇来到鼎義聚财商行还款，常海涛、杨阳、贾鹏称因未提前预约还款、财务人员下班为由不同意张某5还款。如要还款则扣除3000元保证金并再收取1500元的违约金。张某5夫妇提出自己未违约，不同意该要求。常海涛、杨阳、贾鹏三人辱骂并恐吓张某5夫妇，必须按照他们的规矩还钱，否则将去张某5夫妇家里闹事，张某5夫妇担心常海涛等人上门找其家人闹事要账，被迫交给鼎義聚财商行1.65万元。常海涛、杨阳、贾鹏等人通过欺骗、威胁等方式，诈骗被害人张某52800元、敲诈勒索被害人张某54500元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利7300元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某5的陈述，证实2017年4月份其和其丈夫冷某曾经在焦作市山阳区牛庄转盘东边路北的一家借贷公司借款，常海涛、贾鹏、杨阳三人采用预扣保证金、日息2分、每天下午4点之前支付当天利息等方式与其签订1.5万元借款合同，实际发放1.2万元，冷某作担保人。借款10天到期后，其夫妇因害怕常海涛等人上门闹事，就按照常海涛等人提出的要求续约按时支付利息。其用了半个多月一共还了5000元左右的利息。后其夫妇来到“鼎義聚财公司”偿还贷款，在常海涛、贾鹏、杨阳的辱骂及恐吓下被迫偿还“鼎義聚财公司”违约金加上本金共计1.65万元。（2）证人冷某的证言，证实2017年4月份左右的时候，其和妻子张某5一起去了牛庄的这家公司借款，常海涛、贾鹏、杨阳三人采用每天还300元利息、预扣保证金等方式与张某5签订借款合同，其作为担保人。借款期间，张某5就每天按时通过微信给这家公司的人偿还利息，没有出现过违约的情况。借款到期后，其夫妇凑够1.5万元来到“鼎義聚财公司”偿还贷款，常海涛、贾鹏、杨阳认为当天还款属于超期违约了，最开始扣的3000元不退了，还需要再缴纳1500元的违约金，后被迫向“鼎義聚财商行”交纳1.65万元。（3）接受证据材料清单及张某5提供微信、支付宝转账截图，证实张某5在借款10天到期后每日偿还“鼎義聚财公司”高额利息。（4）张某5光大银行交易明细，证实2017年6月26日张某5曾到光大银行取出1.2万元现金。（5）杨阳支付宝、微信明细，证实2017年6月19日至2017年6月26日借款10天到期后常海涛、贾鹏、杨阳等人通过微信、支付宝转账的方式获取张某52800元。（6）张某5辨认笔录，证实张某5能辨认出常海涛为借款公司老板，贾鹏为借款公司人员，杨阳为借款公司人员。（7）冷某辨认笔录，证实冷某能辨认出杨阳为放贷公司人员，常海涛为放贷公司老板，贾鹏为放贷公司人员。四、2017年4月6日，被害人付某来到常海涛等人成立的鼎義聚财商行借款1万元。常海涛、杨阳、贾鹏三人按照规矩对付某提出预扣3000元保证金、日息2分、利息日结、未按时还款将视为违约、身份证质押、需要认门、不按时还钱将找到家里要账等要求。2017年4月16日借款10天到期后，付某因无力偿还本金，被骗同意续约，至2017年5月14日共偿还利息5800元。2017年5月14日借款续约再次到期后，付某打算偿还借款便电话联系杨阳、常海涛等人约定在其位于站前路的家门口还款。常海涛等人以付某违约为由，要求付某偿还1万元，付某不同意后，常海涛等人言语威胁，付某担心常海涛等人上门找其家人闹事要账，无奈之下被迫将1万元现金交给鼎義聚财商行。常海涛、杨阳、贾鹏等人通过欺骗、威胁等方式，诈骗被害人付某5800元、敲诈勒索被害人付某3000元，常海涛、杨阳、贾鹏等人非法获利8800元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人付某的陈述，证实其曾经在2017年4、5月份的时候向牛庄转盘东边路北的一家借贷公司借1万元，但对方扣除3000元的保证金和利息什么的，其只得到7000元。常海涛、贾鹏、杨阳三人采用预扣保证金、利息每天200元、每天下午4点前支付利息等方式与其签订借款合同，后续约偿还高额利息。其一共用了一个月多一点的时间，因为利息太高，其和家人就想办法凑钱，其准备好7000元现金便电话联系杨阳在其位于站前路的家门口还款，其害怕对方人多势众就带上朋友李某，常海涛等人说其违约了要还1万元，否则回公司好好算算违约金，李某劝其给他们1万元算了，其就给了常海涛1万元。（2）证人李某的证言，证实其和付某是朋友关系，2017年夏天的一天下午，付某给其打电话说欠牛庄转盘那家借款公司的1万元到期了，要在家门口还钱，让其过去，因为付某人太老实，胆子也小。其看到借款公司的三个人开着一辆黑色的桑塔纳轿车过来，其和付某上车后，对方要求还1万元，付某说：“虽然是1万元借条，但是你们扣下3000元的保证金，我只拿到7000元，按照1万元的合同每天把利息都按时给了，现在还7000元本金就行了。”对方几个人一听就生气了，要把付某带到公司，其也害怕就劝付某给1万元算了，把这个事情赶紧结束了。付某就在车上把提前准备好的1万元现金给了对方。（3）杨阳支付宝、微信明细，证实2017年4月16日至5月14日常海涛、杨阳、贾鹏等人通过微信、支付宝方式获取付某5800元。（4）付某辨认笔录，证实付某能辨认出常海涛为借款公司老板，杨阳为借款公司人员。五、被害人窦某于2017年12月份向鼎義聚财商行借款2万元，2017年12月26日因窦某未按时偿还利息，常海涛遂授意被告人杨阳、史某（另案处理）等人向窦某索要违约金8000元，期间杨阳带领史某等人多次到窦某位于焦作市山阳区山阳路风动小区的馒头店，对窦某及其店内工作人员进行恐吓、辱骂。现已查明，常海涛、杨阳等人肆意认定违约向窦某索要违约金8000元，非法获利8000元。2019年3月15日，常海涛、杨阳家人赔偿窦某10万元，窦某对常海涛、杨阳书面谅解。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人窦某的陈述，证实2017年其因母亲生病需要钱，其在街上看到了借款的小广告，其就按照广告上的电话联系，去了山阳区牛庄转盘往东走陶三附近的一家融资公司，老板叫常海涛，其向常海涛借款2万元。借款期间，因其未按时偿还利息，常海涛曾多次授意杨阳、史某等人向其要账，来到其位于焦作市山阳区山阳路风动小区的馒头店对其及其店内工作人员进行恐吓、辱骂，并向其索要香烟、馒头等财物。2017年12月26日其被迫支付违约金8000元。（2）证人陈某的证言，证实其认识窦某，经常去窦某的馍店买馍，2017年至2018年春节前几个年轻人曾多次前往窦某位于焦作市山阳区山阳路风动小区的馒头店闹事，辱骂威胁窦某逼迫其还钱。（3）证人曹某的证言，证实其在窦某的馒头店打工，2017年年底和2018年春节前常海涛等人曾前往窦某位于焦作市山阳区山阳路风动小区的馒头店闹事，逼迫窦某还钱。（4）证人司某的证言，证实其系窦某朋友，2017年窦某曾向“鼎義聚财公司”借款。后窦某向其借款7000元，用于偿还借款。（5）证人赵某的证言，证实其系窦某丈夫，2018年春节过后的一天下午常海涛、杨阳、史某三人曾带领其夫妇前往新乡借钱，在此期间，曾收走其夫妇手机，防止他们对外联系，于次日借钱未果后，带领其夫妇回到焦作并扣留。（6）证人吴某的证言，证实常海涛、杨阳、贾鹏开设“鼎義聚财公司”对外进行小额放贷，并通过收取利息、违约金盈利。2017年窦某曾向常海涛、杨阳等人借款，并且常海涛曾对窦某进行辱骂，让其还钱。（7）证人史某的证言，证实2017年一个卖馒头的女子（窦某）曾向常海涛、杨阳等人借款，其曾陪同杨阳到窦某位于焦作市山阳区山阳路风动小区的馒头店闹事要账，并于2018年春节过后的一天下午其陪同常海涛、杨阳带领窦某夫妇前往新乡借钱。（8）接受证据材料清单及窦某提供转账记录，证实常海涛、杨阳等人2017年12月26日通过微信获取窦某8000元。（9）谅解书，证实2019年3月15日，窦某收到常海涛、杨阳家人退还的10万元损失费，对常海涛、杨阳表示谅解。（10）贾鹏辨认笔录，证实贾鹏能辨认出窦某是向常海涛等人借钱的女子。（11）窦某辨认笔录，证实窦某能辨认出史某为多次向其要账的男子。（12）史某辨认笔录，证实史某能辨认出窦某为其带往新乡获嘉向常海涛、杨阳借钱的卖馒头的女子。六、2013年8月23日上午，被害人田某到焦作市高新区鹏升科技有限公司要账。在该公司办公楼二楼会议室北边第一间办公室内，被告人常海涛将田某颌面部殴打致伤。经鉴定，田某的损伤程度为轻伤。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人田某的陈述，证实2013年8月23日上午，其到焦作市高新区鹏升科技有限公司要账，在该公司办公楼二楼会议室，北边第一间办公室内，被告人常海涛将其面部殴打致伤。（2）证人张某2、王某2、秦某、康某、严某、张某3的证言，均证实2013年8月23日上午，被害人田某到焦作市高新区鹏升科技有限公司要账，在该公司办公楼二楼会议室北边第一间办公室内，被告人常海涛将田某面部殴打致伤。（3）焦作市公安局刑事科学技术研究所（焦）公（刑）鉴（伤）字【2013】578号法医人体损伤程度鉴定书的鉴定意见，证实2013年9月29日田某被常海涛殴打，经鉴定，田某的损伤程度为轻伤。（4）立案决定书，证实焦作市公安局高新分局于2013年10月19日对田某被故意伤害案立案侦查。（5）拘留证，证实常海涛因涉嫌故意伤害于2014年6月13日被刑事拘留。（6）鉴定意见通知书，证实田某损伤程度为轻伤，并告知。（7）调解协议书及收到条，证实2014年6月27日，田某和常海涛达成和解协议，常海涛赔偿田某13万元，田某表示对常海涛谅解，不再追究常海涛任何责任。（8）不批准逮捕决定书，证实常海涛涉嫌犯故意伤害罪，达成和解后因无社会危险性，对常海涛不批准捕。（9）释放通知书、取保候审决定书，证实2014年6月27日常海涛因涉嫌故意伤害被焦作市公安局高新分局释放并取保候审。（10）解除取保候审决定书、退还取保候审保证金，证实2015年6月28日对常海涛解除取保候审，退还取保候审金2000元。综上，被告人常海涛、杨阳诈骗涉案金额103750元，敲诈勒索金额33000元；被告人贾鹏诈骗涉案金额72750元，敲诈勒索金额22900元。另查明，被告人常海涛因涉嫌犯故意伤害罪于2014年6月13日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2014年6月27日被取保候审，期间共被羁押15天。被告人常海涛、杨阳均因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月14日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年3月22日被取保候审，期间共被羁押37天。被告人贾鹏家属全部退赔被害人张某5、付某的经济损失并取得了谅解；分别退赔被害人姬某1万元、退赔被害人刘某2及刘某11万元，其余款项日后赔偿，并取得了被害人谅解。焦作市公安局山阳分局于2019年12月5日扣押被告人常海涛鲁Ｄ×××××轿车一辆、扣押被告人杨阳沪Ｃ×××××轿车一辆、扣押被告人贾鹏豫Ｈ×××××轿车一辆。上述事实，还有控辩双方提供并经过庭审质证、认证的下列综合证据予以证实：1、书证（1）常住人口基本信息，证实常海涛、杨阳、贾鹏的基本信息及犯罪时均达到刑事责任年龄。（2）无前科说明，证实常海涛、贾鹏没有犯罪前科。杨阳前科系未成年人犯罪，档案封存。（3）焦作市公安局山阳公安分局情况说明一份，证实公安机关侦查员对被告人常海涛、杨洋、贾鹏名下的中国银行中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等银行账户分别进行了查询。经査询，常海涛名下各类银行账户总余额为374.82元，其中357.62元交易订单日为2019年9月15日;杨阳名下各类银行账户总余额为10.61元;贾鹏名下各类银行账户总余额为1537.15元，其中1534.58元交易订单日为2019年9月10日，该两笔交易订单日均发生在被告人已被采取强制措施之后。（4）发破案经过，证实本案由窦某向焦作市公安局山阳分局报案，该局于2019年2月13日立案侦查，同日该局民警电话通知杨阳本人，需要杨阳到该局案件侦办大队配合调查，杨阳于当日的13时许到达该局案件侦办大队接受讯问。当杨阳到达后联系常海涛，常海涛于当日16时许到达该局案件侦办大队接受讯问。2019年8月6日，该局将被取保候审的常海涛和杨阳传讯到案。2019年8月16日20时许，该局侦查员在焦作市山阳区焦辉路桶张河村口路北的夜市摊将被告人贾鹏抓获。（5）到案经过，证实常海涛、杨阳均系被传唤到案，贾鹏被抓获到案的情况。（6）工商户登记信息，证实2017年8月22日，焦作市山阳区鼎羲聚财网络科技商行注册成立，贾鹏为个体工商户经营者，2018年5月3日该商行注销。（7）110警情查询单，证实2017年5月1日刘伟伟报警称牛庄转盘东有人放高利贷。（8）焦作市公安局山阳分局情况说明一份，证实公安机关使用电话通话录音的方式询问了证人王某3，王某3称其将焦作市山阳区焦辉路开元洗浴对面路北的门面房转租给了常海涛，未向常海涛收取租金。该商行具体经营什么其不清楚。（9）情况说明，证实经多方查找案件被害人刘某1为躲避债务身在山东青岛，公安机关办案民警与刘某1儿子刘伟伟多次联系并前往青岛寻找刘某1，刘某1担心被打击报复，不愿见面。其子女刘伟伟、刘某2坚持控告。（10）情况说明，证实公安机关未找到被害人所签借款协议。（11）情况说明，证实公安机关所调取的交易明细中微信交易明细中交易金额单位为“分”，支付宝交易明细中交易金额单位为“元”。（12）杨阳住院病案首页，证实杨阳因被人打伤于2017年5月14日至2017年6月17日在焦作市人民医院住院治疗。（13）冷某和张某5结婚、离婚登记审查处理表四份，证实2007年12月17日二人结婚，2012年1月31日离婚，2017年3月1日结婚，2017年7月7日冷某和张某5离婚，本案借款时是二人婚姻关系存续期间。（14）贾鹏辩护人提交的四份谅解书及被害人身份证复印件、被告人贾鹏妻子宋丹丹出具的承诺书及豫Ｈ×××××行车证复印件，证实第一次庭审后，贾鹏家人退赔被害人姬某1万元、退赔被害人刘某2及刘某11万元，其余款项日后赔偿；全部退赔被害人张某5、付某的经济损失，并取得了被害人张某5、付某、姬某、刘某2及刘某1的谅解。2、证人证言（1）证人常某的证言，证实其堂弟常海涛说想用一下其在焦辉路南边的房子，位置在焦辉路原陶瓷三厂西隔壁，正好那个房子空着，其就把房子免费借给常海涛使用。后来其发现房子上挂了个牌子，写着鼎义聚财，但具体干什么其不知道。（2）证人牛某2的证言，证实2017年常海涛、贾鹏、杨阳三人在焦辉路冯河村委会东边开设了一家放贷公司，并且常海涛、贾鹏、杨阳三人名声较差，村民们都比较害怕他们。（3）证人张某4的证言，证实2017年常海涛、贾鹏、杨阳三人在焦辉路冯河村委会东边开设了一家放贷公司，并且常海涛、贾鹏、杨阳三人名声较差，村民们都比较害怕他们。3、被告人供述和辩解（1）被告人常海涛的供述和辩解，证实2017年其和贾鹏、杨阳三个人合伙成立鼎義聚财科技有限公司，位于焦作市山阳区焦辉路牛庄转盘东500米附近的门面房。有人借款，讲好日息2分、每天还利息等，会把身份证留下、再认门等，前期三人都收过借款人还的利息和还的违约金，违约金比较少，后期借款人还钱应该是往杨阳微信、支付宝银行账户还的。其三个人中杨阳胳膊上有个纹身。（2）被告人杨阳的供述和辩解及辨认笔录，证实其和常海涛、贾鹏三人在焦作市山阳区焦辉路开元洗浴对面的一间门面房开了一家公司，主要小额借款，口头约定日息二分，一万元一天200元，每天下午四点前付当天的利息，借款期限一般为10天，到期后借款人如果还不上本金就需要续约，对公司来说是好事，其三人也想让借款人续约公司多赚钱。刘某1那件事是其刚去，第一次参与。其出院后就去鼎義商行上班了，不超过两三天。路北的房子不是其租的，南边的房子是常某的房子，应该是常某借给常海涛的，常某是常海涛的哥。杨阳能辨认出与其一起放贷的人是常海涛。（3）被告人贾鹏的供述和辩解，证实其和常海涛、杨阳三人一起成立公司主要办理网贷、信用卡、抵押借款、小额借款等业务。2017年上半年在路北王某3的房子，没有成立公司，只是对外称是鼎義商行，后来在路南成立了公司。在其成立公司期间，2017年8月份之前其知道对外放贷并参与介绍客户，之后其不再参与常海涛和杨阳的对外放贷。鼎義聚财主要通过高利息赚钱，利息是日息二分，每天下午4点前还利息，如果还晚了就扣保证金，一般借钱给别人都是借10天，到期借款人还不上就需要续约，公司能多赚钱。常海涛和杨阳也知道这就是高利息。鼎義商行在路北是常海涛租的房子，是王某3的房子。4、扣押财产及退赔证据（1）扣押决定书及扣押物品清单、照片两张、情况说明（补充材料卷43-49），证实2019年12月5日焦作市公安局山阳分局扣押持有人张思思（常海涛妻子）持有的常海涛鲁Ｄ×××××轿车一辆，停放在山阳分局案件侦办大队。（2）扣押决定书及扣押物品清单、情况说明及照片两张，证实2019年12月5日焦作市公安局山阳分局扣押持有人刘文（杨阳妻子）持有的杨阳轿车一辆，牌照为沪Ｃ×××××，停放在山阳分局案件侦办大队。（3）情况说明、扣押决定书及扣押清单，证实2019年12月5日焦作市公安局山阳分局扣押宋丹丹（贾鹏妻子）持有的贾鹏豫Ｈ×××××轿车一辆，停放在山阳分局案件侦办大队。（4）询问张思思笔录，证实鲁Ｄ×××××轿车一辆是黑色桑塔纳轿车，是常海涛买的二手车，没有办理过户登记，车停在家中，2019年12月5日被公安机关扣押。（5）询问刘文笔录，证实杨阳是其丈夫，被扣沪Ｃ×××××车辆是杨阳的车，买了好几年了，没有过户，原车主情况不了解，车在家中停放，2019年12月5日被公安机关扣押。（6）讯问贾鹏笔录，证实被公安机关扣押的豫Ｈ×××××车辆是其以6万元购买的二手车，这辆车不存在什么经济纠纷。（7）贾鹏辩护人提交的被害人刘某2及刘某1、刘伟伟出具的谅解书一份、被害人姬某、张某5、付某分别出具的谅解书各一份和被害人身份证复印件，证实被告人贾鹏家属全部退赔被害人张某5、付某的经济损失并取得了谅解；分别退赔被害人姬某1万元、退赔被害人刘某2及刘某11万元，其余款项日后赔偿，并取得了被害人谅解。（8）贾鹏辩护人提交的被告人贾鹏妻子宋丹丹出具的承诺书一份、宋丹丹身份证复印件、贾鹏豫Ｈ×××××行车证复印件，证实贾鹏妻子宋丹丹同意将在被告人贾鹏名下的豫Ｈ×××××雪佛兰轿车一辆拍卖，退还受害人损失。关于被告人常海涛、杨阳的辩称及其辩护人所提辩护意见，经查，在案的微信、支付宝交易明细等相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，能够证实虽然被害人借款时明知双方的口头约定，但借款期限一般为10天，到期后被告人为非法占有被害人财物，赚取更多利润，通过需要续约等欺骗手段，利用被害人怕事的心理，使得被害人负担“借贷”合同所指涉的债务，后来基于该债权实际取得财物，被害人遭受损失，应构成诈骗罪，故对被告人常海涛、杨阳的辩称及其辩护人所提辩护意见本院不予采纳。关于被告人常海涛、杨阳辩护人所提二被告人构成自首的辩护意见，经查，本案由窦某向焦作市公安局山阳分局报案，该局于2019年2月13日立案侦查，同日该局民警电话通知杨阳本人，需要杨阳到该局案件侦办大队配合调查，杨阳于当日的13时许到达该局案件侦办大队接受讯问。当杨阳到达后联系常海涛，常海涛于当日16时许到达该局案件侦办大队接受讯问。2019年8月6日，该局将被取保候审的常海涛和杨阳传讯到案。故被告人常海涛、杨阳均系被公安机关电话通知到案，二被告人仅供述了窦某被诈骗的事实，该起事实公安机关已经掌握，并未主动供述其他四起诈骗和敲诈勒索的犯罪事实，因此不构成自首。对该辩护意见不予采纳。其他辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人贾鹏的辩称及其辩护人所提辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人常海涛、杨阳、贾鹏等人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，强行索取财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人常海涛殴打他人致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案诈骗罪、敲诈勒索罪系共同犯罪，被告人常海涛、杨阳、贾鹏等人为实施犯罪而结成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人常海涛是首要分子，应对其按照犯罪集团的全部犯罪处罚。被告人杨阳、贾鹏在犯罪集团中起主要作用，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人常海涛、杨阳、贾鹏均一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人常海涛、杨阳当庭均自愿认敲诈勒索罪，被告人常海涛自愿认故意伤害罪，并如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人贾鹏当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人常海涛在故意伤害罪中已赔偿被害人田某的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人常海涛、杨阳均退赔被害人窦某经济损失并取得了谅解，均可以酌情从轻处罚；被告人贾鹏系初犯，全部退赔被害人张某5、付某的经济损失并取得了谅解，部分退赔被害人姬某、刘某2及刘某1的经济损失并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十三四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2024年6月15日止）被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚决定执行有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2023年8月30日止）被告人贾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚决定执行有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万三千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2022年9月16日止）二、责令被告人常海涛、杨阳、贾鹏共同退赔被害人刘娟及刘来战20400元；责令被告人常海涛、杨阳共同退赔被害人姬招招72250元，其中被告人贾鹏与常海涛、杨阳共同退赔被害人姬招招39250元。三、对焦作市公安局山阳分局扣押的常海涛鲁Ｄ×××××轿车一辆、杨阳沪Ｃ×××××轿车一辆、贾鹏豫Ｈ×××××轿车一辆依法予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱战利审 判 员  赵继林人民陪审员  郑秋风二〇一九年十二月二十七日书 记 员  王 阳