山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初631号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人庞素芳，女，1976年12月24日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大专文化，系孝义市居民，租住榆次区。2019年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2019年8月8日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人李霞霞，山西良秩律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2019〕610号起诉书指控被告人庞素芳犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，晋中市榆次区人民检察院指派检察员尹彦利出庭支持公诉，被告人庞素芳及其辩护人李霞霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，1、2015年1月28日，在榆次区小东关庙南巷3号被害人赵某家中，被告人庞素芳以自己经营的蛋糕店资金周转不开为由，提供伪造的辰兴房地产公司的商品房买卖合同复印件作抵押，与被害人赵某签订合作协议，并提供3万的借条一份，承诺引用赵某资金3万，年底付赵某红利2万。2016年1月，赵某找庞素芳要钱，庞素芳答应先支付红利2万，后未支付并失去联系。2、2018年3月到2019年6月，被告人庞素芳隐瞒其已婚的事实，以谈对象要见面礼或者结婚要彩礼、生活补贴为由，骗取多名被害人财物，用于个人日常开销、投资、还贷。(1)、2018年3月，经李全林介绍，在榆社县箕城镇峡口村被害人裴某家，庞素芳先以“庞素芬”的名义骗取彩礼1万，并出具收条，后提供假身份证、房产证、结婚证取得裴某家人信任，骗取彩礼5.6万，其中1万用于购买结婚新房的家具，2018年5月与裴某办了结婚宴，后向裴某骗取生活费1万元。(2)、2018年6月，经李全林介绍，在和顺县阳光占乡下白岩村被害人杜某1家，庞素芳骗取见面礼5000元，后向杜某1借款1万，其中，借款1万已全部归还，见面礼5000元已于案发前基本退还。(3)、2018年8月，经李水林介绍，在榆次区修文镇北要村认识被害人王某1，2018年11月，庞素芳提供假结婚证取得王某1母亲信任，骗取彩礼3.1万及购买项链和石榴吊坠4793元，后又骗取王某1生活费10050元。(4)、2018年11月，经李全林介绍，在榆次区玉湖路西四巷水暖厂宿舍25号庞素芳租房处，认识张某，后骗取彩礼5.5万及其他费用1.7万。综上，被告人庞素芳诈骗金额共计213843元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人庞素芳的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人庞素芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人庞素芳选择自愿认罪，认罪认罚，无前科，已对受害人杜某1全部退赃，可以从轻处罚。经审理查明，1、2015年1月28日，在榆次区小东关庙南巷3号被害人赵某家中，被告人庞素芳以自己经营的蛋糕店资金周转不开为由，提供伪造的辰兴房地产公司的商品房买卖合同复印件作抵押，与被害人赵某签订合作协议，并提供3万的借条一份，承诺引用赵某资金3万，年底付赵某红利2万。2016年1月，赵某找庞素芳要钱，庞素芳答应先支付红利2万，后未支付并失去联系。2、2018年3月到2019年6月，被告人庞素芳隐瞒其已婚的事实，以谈对象要见面礼或者结婚要彩礼、生活补贴为由，骗取多名被害人财物，用于个人日常开销、投资、还贷。(1)、2018年3月，经李全林介绍，在榆社县箕城镇峡口村被害人裴某家，庞素芳先以“庞素芬”的名义骗取彩礼1万，并出具收条，后提供假身份证、房产证、结婚证取得裴某家人信任，骗取彩礼5.6万，其中1万用于购买结婚新房的家具，2018年5月与裴某办了结婚宴，后向裴某骗取生活费1万元。(2)、2018年6月，经李全林介绍，在和顺县阳光占乡下白岩村被害人杜某1家，庞素芳骗取见面礼5000元，后向杜某1借款1万，以上款项已退还。(3)、2018年8月，经李水林介绍，在榆次区修文镇北要村认识被害人王某1，2018年11月，庞素芳提供假结婚证取得王某1母亲信任，骗取彩礼3.1万及购买项链和石榴吊坠4793元，后又骗取王某1生活费10050元。(4)、2018年11月，经李全林介绍，在榆次区玉湖路西四巷水暖厂宿舍25号庞素芳租房处，认识张某，后骗取彩礼5.5万及其他费用1.7万。综上，被告人庞素芳诈骗金额共计213843元。认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证明：嫌疑人到案情况说明。2019年7月6日，民警在太谷县范村镇冀村抓获庞素芳。辨认笔录。张某、裴某、杜某1、王某1、刘某、赵某均辨认出了庞素芳。扣押清单。扣押了假结婚证二本。假证照片、指认照片。孝义市房地产交易所出具的房屋登记查询结果。证明编号为00061413的房产证为假证。榆次区民政局婚姻登记处回函。证明民政局未查到裴某和庞素芳的婚姻登记记录。婚姻登记信息查询结果。证明庞素芳于2007年5月29日与杨保文登记结婚；2014年10月28日与杨保文离婚；2016年4月29日与侯二冬登记结婚；2016年5月23日与侯二冬离婚；2016年5月31号与杨某登记结婚。晋中市房产交易中心出具的证明。证明买受人为庞素芳，合同号为辰兴发展000000000812的商品房买卖合同未备案。辰兴房地产发展有限公司出具的情况说明。证明榆次区东大街116号东兴小区并非该公司开发项目，该公司从未与庞素芳就上述小区商品房签订过房屋买卖合同，买卖合同复印件上加盖的并非该公司印章。借条、心缘蛋糕店合作协议、商品房买卖合同。证明2018年1月28日庞素芳向赵某借款3万元整。认罪认罚具结书。证明被告人庞素芳自愿签署了认罪认罚具结书。常住人口基本信息。证明被告人庞素芳的身份情况。被害人张某的报案书及陈述、微信转账记录。2018年11月前后，该的伯父刘某给该介绍一个对象，这个对象是李某给该介绍的，名字叫庞素芳，说是这个女的离婚了现在也在找对象。之后该就在李某、刘某两位媒人的陪同下来到了庞素芳租住的房子里，见了一面吃了顿饭。该感觉庞素芳人挺不错决定处一处。之后某就通过微信、电话方式跟该商量结婚的事情，意思就是彩礼的问题，两个媒人也从中说这个事情，最后商量五万五千元。之后该在媒人的陪同下在庞素芳所租住的房屋内分两次给了庞素芳五万五千元算作是彩礼钱。之后该一直跟庞素芳商量领证的事情，期间该与庞素芳见过一次面，并在见面时拿走了该700元，但是庞素芳以各种理由和借口推迟这件事情，2019年过年的时候庞素芳以过年为由问该拿了1000元现金。过年之后该和庞素芳见过几次，然后庞素芳陪该住了几晚，该和她说领证的事情她一直推该，并且要求该继续给她彩礼钱，只有给够十万元彩礼才和该领证。2019年3月份该又给了她一万元现金。之后该等就没见面过。大概2019年五一前，她告诉该她感冒了，该去榆次看她并给了她300元，然后该回到和顺后又通过微信给她转了4200元。后来她又以没钱为由跟该要钱该又通过微信给她转了800元。之后该一直跟她说领证的事情，她又以彩礼给够十万元的理由推脱该。该一共被骗72000元。被害人裴某的报案书及陈述、收条照片。2018年年初，该妹妹说在榆次给该介绍对象，该答应了。媒人是李某。之后的一天媒人带庞素芳来到了该家，说是了解了解情况。庞素芳自称离婚单身，带着一个儿子，好像还有一个女儿。2018年3月4日，该给了庞素芳一万元，庞素芳还给该打了条子并说之后一共给六万六千元彩礼钱就领证办事。2018年3月10日庞素芳与李某第二次来带到该家，该就把剩下的五万六千元彩礼钱给了庞素芳。当天该就与庞素芳、李某来到榆社县城，在县城拍了照片，然后该等就去了民政局，他俩拿着照片就进去了，等他俩从民政局出来，结婚证就办好了。2018年5月1日在榆社县该家办了酒席，随后某在该家住了四天就走了，该联系她，她总是以各种理由说有事回不来，该想事已办了该也就不用操心了。2018年10月1日庞素芳回到榆社问该要了一万元，之后某再未回来过，后来该也联系不上庞素芳了。庞素芳用钱去太谷买了一个床、一个沙发、一个茶几，庞素芳说花了一万元左右，三件家具现在该榆社的家中。被害人杜某1的报案书及陈述。2018年5月份，李某说是有一个女的刚离婚，想找个婆家了。该大哥问该，该说见一见吧。过了几天，李某带着庞素芳来到了该家，该等见面了解了一下情况。第二次来该家的时候，该给了庞素芳5000元现金，当做彩礼钱的定金。过了几天她说她的孩子急需用钱，又来该家拿走了一万元现金。后来庞素芳通过李某给了该这一万元，又让李某给了该5000元。被害人王某1的报案书及陈述、取款记录、转账记录、销售票据。2018年8月李水林要给该介绍一个对象，过了几天该就去了郭村的一家饭店和庞素芳见了一面，该感觉对方不错就领庞素芳回到了该家，见了该妈一面。后来一、两个月里该等正常交往，期间庞素芳陆续来过该家几次，该妈感觉人还不错就商量结婚的事情，庞素芳提出要彩礼六万元，该妈手里没那么多钱，想先领证后给钱。2018年11月16日之前的一天，庞素芳跟该一起去了榆次区龙湖大街婚姻登记中心，由于排队的人太多，庞素芳跟该说她认识民政局的人不需要排队就可以领上证，然后在门口照相以后，该就回家了，过了两、三天她就拿两本结婚证回来了，该和该妈就相信了，之后通过现金的方式给了二万三千元的彩礼钱，她和该妈一起去银行取了一万七千元，这里面大概有五千多元的买金器的钱。从领证之后某偶尔回家几次，其余时候都以伺候姑娘上学和伺候老人等各种借口在外不回，在这期间该通过微信给她转了共计一万元左右。被害人赵某的报案书及陈述。2015年1月份，庞素芳来该家说因为蛋糕店资金周转不开想问该借十万元，该说该没有那么多，只能借给你三万元。庞素芳说三万就三万，想用一年的时间。该当时比较犹豫，庞素芳就跟该说不白借该的钱，年底时给该两万元的红利，就当该投资到蛋糕店，然后该就答应了。2015年1月28日，庞素芳来到该家，该给她拿了三万元，她拿了钱后当场给该打了借条，然后还给了该一份协议，还给该留了一个房本的复印件，说是以房本作为抵押，让该放心。2016年1月该问她要钱时，庞素芳说本金三万元目前给不了，没有那么多钱，先给该二万元的红利，三万元本金之后给该，该当时表示同意，几天后该再联系她的时候就联系不上了。证人杨某的证言。该是庞素芳的第三任丈夫，现在未离婚且有结婚证。证人刘某的证言。2018年11月，李某来到左权县该的家里，说是有个亲戚离婚了，看看村里有没有合适的人。该就想起张某离婚了，该就去问了问他，张某就同意了并说见一面再说。过了几天李春林带着该和张某来到了榆次区玉湖路二中西门南面公厕对面巷子里的一个小二楼，应该是庞素芳租的房子，张某与庞素芳见面后聊了聊，之后还去饭店吃了饭。回去之后，李某跟该说庞素芳要彩礼钱，最后定下是55000元，还有媒人钱2000元，该就转告给张某，张某就开始准备钱。钱准备好后，李某带着该和张某又来到了庞素芳租住的房子里，当着该的面给了李某2000元，给了庞素芳55000元的彩礼钱，都是现金。直到2019年5月份，张某又来找该，说庞素芳可能是个骗子，一直拖着不领证，后来还又要了两万元的彩礼。被告人庞素芳的供述。该骗了裴某彩礼六万六千元，还有孩子上学的一万元总共七万六千元。2018年6月份该在和顺县下白岩村杜某1家骗了杜某15000元，还有一万元该是借的后来也还了。2018年底该骗了建国彩礼五万五千元，剩下的零碎加起来大概是七万元左右。2018年8月份该骗了王某1彩礼三万一千元、金项链5000元、微信一万元，共计四万六千元。2015年该用假的房屋买卖合同做抵押问赵某借款三万元并承诺年底给其五万元，该还给赵某出具了一份合作经营的协议。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人庞素芳以非法占有为目的，用隐瞒真相、虚构事实的方法骗取多名被害人钱款，共计人民币213843元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处，公诉机关的指控成立。鉴于被告人庞素芳在本院审理期间选择自愿认罪，自愿签署认罪认罚具结书，本院酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人庞素芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2024年12月5日止）责令被告人庞素芳退赔被害人赵海棠人民币30000元、被害人裴晋军人民币66000元、被害人王保忠人民币45843元、被害人张建国72000元。公安机关扣押的假结婚证二本依法予以没收。本判决对被告人所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王广文人民陪审员  乔丽萍人民陪审员  齐春安二〇一九年十二月二十四日书 记 员  米 扬