内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2921刑初258号 公诉机关：内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。 被告人：王军博，男，1986年2月20日出生，汉族，高中一年级文化，系阿拉善左旗XXXX装饰工程有限责任公司经营者，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，捕前住河北省石家庄市元氏县。因涉嫌合同诈骗罪，2015年7月9日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2015年7月24日被阿拉善左旗公安局取保候审，2019年5月4日被阿拉善左旗公安局刑事拘留，2019年5月16日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于阿拉善左旗看守所。 指定辩护人：赵春霞，内蒙古广安律师事务所律师。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检公诉刑诉[2019]261号起诉书指控被告人王军博犯合同诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人王军博及其指定辩护人赵春霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2013年9月14日朱某经人介绍，欲从XXXX装饰有限责任公司王军博处购买阿拉善左旗巴彦浩特镇百悦蓝廷X号楼X层东户房屋，被告人王军博自称其已向开发商核实，该房屋还未出售，其可以顶账房方式出售给朱某，并与朱某签订房屋转让协议，约定以40万元将该房屋出售给朱某，同时收取朱某房屋预付款20万元（其间经朱某索要，退回2万元），后二人到开发商处办理房屋转让事宜时，开发商告知二人该房屋于2013年1月已经出售给他人。王军博承诺帮助朱某找原房主加价购买该房屋，并先后又收取朱某共计29万元，但王军博一直未找原买主询问和商议加价购房事宜。经朱某多次催促，2014年1月25日、26日，王军博又让其公司财务人员与朱某签订房屋转让协议，约定以450686元将百悦蓝廷X号楼X单元XXX室转让给朱某，后朱某发现王军博于2013年9月已将此房屋出售给他人。朱某要求王军博退还购房款共计47万元，王军博至今未予退还，并在公安机关取保候审期间经多次传唤不到案。 为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了书证、证人证言、被害人报案材料及陈述、被告人供述与辩解、电话录音资料等相关证据材料。 公诉机关认为，被告人王军博以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。 被告人王军博辩称我没有诈骗，当时我打电话向百悦蓝廷售楼部咨询，得到的答复是房子没有出售，我派人带朱某去售楼部确认房屋，朱某想把房子登记到他女儿名下，但是他女儿的身份证不在，在等待办理的过程中房子被出售了。后期朱某支付的29万元与房款没有关系，是我向朱某借的，我们还约定了利息。2014年1月26日的合同我没有见过。 指定辩护人提出本案是普通经济合同纠纷，不构成合同诈骗罪。被告人王军博在取保候审期间，因其父亲病情加重需要照顾，王军博没有按时到案，后其妻子生孩子，王军博又没有到案，但是其始终未离开河北省石家庄市××县，王军博没有逃匿的故意。即使被告人的行为符合合同诈骗罪的成立条件，诈骗金额应当认定为20万元，另27万元应当认定为借款。被告人王军博无犯罪记录，其归案后如实坦白自己及他人犯罪事实，认罪、悔罪态度好，主观恶性小，犯罪情节较轻，且被害人存在过错，请求减轻处罚。 经审理查明，2013年9月14日朱某经人介绍，欲从阿拉善左旗XXXX装饰工程有限责任公司（以下简称星XX盛公司）王军博处购买阿拉善左旗巴彦浩特镇百悦蓝廷X号楼X层东户房屋，被告人王军博称其已向开发商核实过，该房屋还未出售，于是双方签订房屋转让协议，约定王军博以40万元将该房屋出售给朱某，协议签订后，王军博收取朱某购房预付款20万元，之后在开发商处办理房屋转让手续时，被告知该房屋已经出售给他人，朱某要求王军博退款，或者加价购买该房屋，王军博答应帮忙联系加价购买房屋事宜，后王军博以发放工人工资、赎回抵押车辆等为由，欺骗朱某支付剩余房款，陆续收取朱某共计29万元，期间王军博退回2万元，但加价购房未成功。后朱某多次催促王军博退款或交房，2014年1月26日，王军博让其公司财务人员与朱某签订房屋转让协议，承诺将百悦蓝廷X号楼X单元XXX室转让给朱某，后经朱某查询，王军博已将此房屋出售给他人，朱某要求退款，王军博一直未予退还，之后逃匿。 综上，被告人王军博诈骗朱某共计人民币47万元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2015年1月7日，阿拉善左旗公安局受理朱某的举报，2015年6月26日，阿拉善左旗公安局决定立合同诈骗案进行侦查。 2、抓获经过、临时羁押证明书、出所登记表、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、收取保证金通知书、没收保证金决定书及通知书、罚没款专用收据，证明王军博经第一次上网追逃，2015年7月9日被石家庄市铁路公安处石家庄站派出所民警抓获，同年7月24日被阿拉善左旗公安局取保候审，2016年8月1日因在取保候审期间经传讯不能及时到案，公安机关决定没收其保证金5000元。王军博经第二次上网追逃，2019年5月4日被石家庄市公安局长安分局跃进路派出所在石家庄市××区北抓获。 3、常住人口基本信息，证明王军博出生于1986年2月20日，犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 4、被害人朱某的陈述，证明2013年9月14日，朱某与王军博签订房屋转让协议书，约定王军博将百悦蓝廷X号楼X单元XXX室卖给朱某，朱某向王军博支付了20万元房屋预付款后，售楼部告知朱某该房屋已经卖掉了，朱某要求王军博退款，或者加价购买该房屋，王军博答应帮忙联系，后王军博以发放工人工资、赎回抵押车辆等为由，让朱某先后付款共计29万元，并承诺可以抵顶购房款，后朱某向王军博要账过程中，王军博提出将X号楼X单元XXX室转让给朱某，签订转让协议后，朱某发现该套房屋已经被王军博卖掉了，朱某要求王军博退钱并就上述49万元写了一张借条，之后王军博找不见了。上述款项经朱某索要，王军博在案发前退还2万元。 5、证人证言：（1）徐某的证言，证明王军博卖给朱某的百悦蓝廷X号楼东单元X层东户的房子已经卖掉了，王军博没有给朱某退购房款，朱某说他再加8万元让王军博将他看好的房屋买回来，王军博说他找房主给问，王军博又领朱某去看了其他几套房，朱某都看不上。X号楼X单元XXX室已经卖给王某了，朱某因拿不到房屋顶付协议，在此套房转让协议中书面备注此协议无效。徐某与朱某签订房屋转让协议时问王军博这套房子不是卖掉了，王军博说让朱某看的这套房子已经顶给其公司了，还说他和王某协商把房子换回来，其他的事不用管了。听王军博说朱某还借给他15万元赎回抵押的车辆，后来朱某又往王军博公司财务上交了一部分钱，王军博说是朱某借给他的，徐某共入账49万元，其中15万元用于偿还小额贷款，其余的钱用于支付工人工资和装修材料款。王军博于2014年春节前离开阿拉善左旗，有人到公司找王军博要过账，徐某不清楚王军博公司欠账情况，不知道王军博从小额贷款公司赎回的车怎么处理了。（2）赵某的证言，证明赵某购买的××区是王军博的顶账房，当时是王军博带赵某先去百悦蓝廷查看未出售的楼房，然后由赵某在未出售的楼房中选房。（3）王某的证言，证明王某通过朋友刘某某知道王军博在百悦蓝廷有顶账房，王军博领王某到售楼部看还有哪些房子没有卖出去，售楼部给了王某未出售房屋的信息，王某从中选了一套八楼，与王军博一起到售楼部办理了手续。王某于2013年9月份从王军博处购买了百悦蓝廷X号楼X单元XXX室的房子，2014年3月份前后，王某将房款全部付清。大约在2014年春节前，王军博跟王某说要把房款退给王某，把房子收回，王某明确告诉王军博不同意把房子退回，因为王某的孩子马上要上学用房子。（4）曹某的证言，证明朱某从王军博处买房子时，曹某在星XX盛公司从事会计工作。2013年10月份前后，曹某听同事说王军博把公司给百悦蓝廷搞装饰顶回来的房屋卖给了朱某，当时徐某给了曹某一份卖房合同和一份20万元的记账联收据让曹某记在账上，后来朱某要买的房子没有了，就产生了纠纷，曹某再没有记过朱某交卖房款的账，不知道王军博向朱某借过钱。公司的账目是纸质账，曹某听说王军博的前妻马某某把账本和记账凭证拿走了。（5）翁某的证言，证明翁某在王军博的星XX盛公司从事过一年文员工作。朱某在王军博处买房子时翁某给打印过购买房屋的空白合同，朱某和王军博协商和签订合同时翁某不在场，不知道王军博有没有给百悦蓝廷售楼部打电话询问X号楼东户X层的情况。（6）陈某的证言，证明陈某大概于2013年购买了百悦蓝廷X号楼X单元XXX室，当时房屋只是框架，没有墙体。陈某购买这套房屋后，没有人找过陈某或其家属商量购买这套房屋。（7）杨某的证言，证明杨某于2013年1月购买了百悦蓝廷X号楼X单元XXX室后，没有人找杨某或其家属商量购买这套房屋。（8）张某的证言，证明张某于2013年购买了百悦蓝廷X号楼X单元XXXX室，大概2014年，张某装修房子的时候，有一个做酿皮机的人找过张某两三次，说要给张某多出10万元买张某的这套房子，张某告诉这个人房子不卖，直到2016年张某打广告卖这套房子前，找张某买房子的就这一个人。（9）王某1的证言，证明2014年王某1的妻子周某1通过QQ好友了解到百悦蓝廷有售房信息，后通过好友介绍与卖房子的王军博见了面，王军博带王某1夫妇看了房子，之后又到百悦蓝廷售楼部进行确认，售楼部的人说这套房子就是顶给王军博了。2014年1月6日，周某1与王军博签订了房屋转让协议，后与王军博到百悦蓝廷售楼部办理了买房手续，周某1又和售楼部签订了商品房买卖合同，王军博将百悦蓝廷给的顶付协议也交给了王某1夫妇，王某1付清余款后将房屋装修并入住。（10）马某某的证言，证明2014年1月6日王军博与马某某协议离婚后，王军博没有按协议向马某某交付欣欣家园的房子，也没有向马某某支付10万元钱以及孩子的抚养费。 6、被告人王军博的供述与辩解，证明因X宸房地产开发公司欠王军博装修款，所以提出用楼房抵顶装修款，房屋由王军博选择。王军博自称朱某向其提出购买百悦蓝廷X号楼X层东单元房屋时，王军博经电话询问，售楼部答复此楼房还在，朱某遂交付了2万元定金，后王军博与朱某签订了房屋转让协议书，并收取朱某18万元房屋预付款，之后王军博与朱某找售楼部办理房屋转让手续时得知该房屋已经售出，朱某提出愿意再加8万元购买这套房，王军博找到售楼部的孙某，让孙某问这户房主能不能退房，孙某答复称对方不同意退房。朱某在与王军博协商过程中，先后主动借给王军博29万元，让王军博将钱用于赎回被抵押的车辆和给工人发工资。在朱某要账过程中，王军博提出将X号楼X单元XXX室转让给朱某，并找到已购买该房但未付清全部房款的王某，希望王某能退回此套房屋，王某提出要加收利息，后朱某因此套房屋没有开发商顶付合同，提出此份转让协议无效，最后经协商，朱某同意将20万元购房款转为借款。上述共49万元借款中，王军博给朱某还了2万元，其余47万元钱都用于支付工人工资。王军博没有找百悦蓝廷2号楼东户已买房子的人打听过他们的房子卖不卖。王军博和马某某离婚前没有任何财产。在公安机关对王军博采取取保候审措施期间，王军博经公安机关传唤不到案，是因为其无力偿还朱某的钱。 7、接受证据材料清单、房屋转让协议书、收款收据、欠条、虹桥广告报纸及复印件，证明2013年9月14日，王军博与朱某签订房屋转让协议书，约定王军博以40万元将百悦蓝廷一套128平方米房屋转让给朱某，签订合同当日，朱某向星XX盛公司交纳X号楼X层东户房款20万元。2013年11月18日，王军博出具欠朱某人民币4万元的欠条，其后备注“自2013年9月份至2014年2月12号，王军博共借朱某人民币49万元，2013年12月下旬左右，王军博曾以汇款形式支付2万元借款”。2013年12月4日，王军博出具欠朱某人民币15万元的欠条。2013年12月6日，王军博出具欠朱某人民币15万元的欠条。2014年1月25日，王军博与朱某签订房屋转让协议书，约定王军博将百悦蓝廷X号楼X单元XXX室转让给朱某，朱某在协议书尾页书写“此协议无效”。2014年1月26日，王军博与朱某再次以相同价格就同一房屋签订房屋转让协议书，朱某在协议书尾页书写“此协议是王军博欠朱某现金肆拾玖万元，曾偿还贰万元，即仍欠肆拾柒万元，在王军博无力偿还的状况下，以此价顶账，朱某为此不满意。此协议若开发商处不认可，则视为两者个人之约定”。2014年1月10日《宏桥广告》刊登出售巴音三道桥商业中心一套电梯楼8楼的广告，联系电话为1524880XXXX。 8、接受证据材料清单、顶付协议、房屋转让协议书、商品房买卖合同、通知单、收款收据、收据、欠条，证明2013年9月12日，X宸房地产开发有限责任公司将百悦蓝廷XX住宅一套及路虎车一辆顶付王军博装修款950686元，同日王军博与王某签订房屋转让协议书，王军博以34万元将该房屋转让给王某，房款已全部付清。2013年10月18日，王军博将百悦蓝廷X号楼X单元XXX室房屋以39万元转让给赵超博。2013年11月14日，X宸房地产公司将百悦蓝廷XX住宅一套顶付王军博装修款42.71万元，2014年1月6日，王军博以36万元将该房屋转让给周某1，之后周某1与X宸房地产公司签订房屋买卖合同，房款已全部付清。 9、调取证据通知书、调取证据清单、收据、商品房买卖合同、证明、情况说明，证明百悦蓝廷小区X号楼X单元X层东户与X号楼X单元XXX室系同一房屋，该房屋及X号楼X单元XXX室分别于2013年1月、2013年6月出售给杨某、陈某（潘某），上述房屋均未出售给王军博。百悦蓝廷售楼部原工作人员保某某、马某2已于2015年离职。X宸房地产公司委托王军博对2号楼奇石广场装修，工程未进行完毕，王军博即完全失联，X宸房地产公司与其合同也未能签订。王军博失联前，X宸房地产公司将百悦蓝廷X号楼X单元XXX室、X号楼X单元XXX室、X号楼X单元XXX室抵顶给了王军博。X宸房地产公司与所有施工单位、个人发生的以房屋抵顶工程款的结算方式，对被抵顶房屋选择由X宸房地产公司决定。 10、调取证据通知书、调取证据清单、离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议，证明王军博与马某某于2014年1月6日登记离婚，双方协议约定将欣欣家园一套住房归女方所有，王军博承诺待资金回笼后支付马某某10万元人民币。 11、接受证据材料清单、现金账、收款收据、会计档案、随案移送清单，证明2013年9月13日，朱某交百悦蓝廷X号楼X层东户房屋订金现金2万元，出纳签名“徐”。2013年9月14日，朱某交百悦蓝廷X号楼X层东户房屋前期款现金20万元，出纳签名“徐”，此时星XX盛公司账面余额为6583.50元，收取20万元后支付材料款、工人工资、王军博个人借款等。2013年12月2日，王军博向出纳“徐”交星XX盛公司向朱某借款现金4万元，此时星XX盛公司账面余额为5908元。2013年12月4日，王军博向出纳“徐”交王军博借朱某现金6万元，此时星XX盛公司账面余额为-1292元。2013年12月14日，王军博向出纳“徐”交王军博借朱某现金5万元，此时星XX盛公司账面余额为-5799元。2014年1月6日，星XX盛公司付给朱某2万元。王某、周某1已向星XX盛公司交付全部房款。2013年10月18日，星XX盛公司向中意小贷公司借款15万元，此时星XX盛公司账面余额为104.90元。2014年2月26日，星XX盛公司以车抵押贷款15万元，此时星XX盛公司账面余额687.40元。2014年3月20日，星XX盛公司入小额贷款9万元。上述账目反映朱某与王军博的部分现金交易记录，同时证明王军博收取朱某款项时，星XX盛公司的账目余额不足以向朱某足额退还。 12、接受证据材料清单、录音资料，证明2014年1月25日、1月26日朱某与王军博之间的通话情况，朱某问王军博125.89平米的房子究竟有没有卖掉，并要求王军博提交顶付协议，王军博承诺给朱某联系房子，并称顶付协议不能给朱某。 13、违法犯罪记录查询情况说明，证明经公安机关查询，未发现王军博有违法犯罪记录。 以上证据真实可信，足以认定。 本院认为，被告人王军博以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人购房预付款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关提交的被害人报案材料及陈述、抓获经过、临时羁押证明书、出所登记表、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、收取保证金通知书、没收保证金决定书及通知书、罚没款专用收据、证人徐某、赵某、王某、曹某、翁某、陈某、杨某、张某、王某1等人的证言、被告人王军博的供述与辩解、顶付协议、房屋转让协议书、商品房买卖合同、收款收据、收据、欠条、X宸房地产公司证明、情况说明、现金账、会计档案、录音资料等证据，能够证实被告人王军博在签订、履行合同过程中，收受朱某购房预付款后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人王军博的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对指定辩护人提出被告人王军博无犯罪记录的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。量刑时考虑被告人王军博系初犯，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王军博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月四日起至二〇二五年四月十七日止。罚金限自本判决生效之日起三十日内缴清。） 二、责令被告人王军博于本判决生效之日起三十日内退赔被害人朱某人民币47万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  张建成 审 判 员  张逸涵 人民陪审员  司俊峰 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  贾 辉