山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1402刑初532号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人宋文权，男，1991年5月22日出生于河北省邢台市，汉族，初中肄业，原系德州运河经济开发区运河大厦404室合伙人，户籍所在地山东省德州市德城区，现住德州运河经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人杨秀梅，山东涵诺律师事务所律师。被告人吴良，男，1994年10月19日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，原系德州运河经济开发区运河大厦404室合伙人，户籍所在地山东省德州运河经济开发区，现住德州运河经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人毕永华，山东涵诺律师事务所律师。被告人陆江彬，男，1987年12月24日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，原系德州运河经济开发区运河大厦1124室合伙人，户籍所在地山东省德州市德城区，现住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王如泉，山东九达律师事务所律师。被告人吴伟，男，1989年3月8日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，原系德州运河经济开发区运河大厦1124室合伙人，户籍所在地山东省德州市德城区，现住德州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕，2019年8月16日变更为取保候审。指定辩护人徐瑞虎，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人曾辉，男，1987年11月25日出生于山东省德州市，汉族，高中文化，原系德州运河经济开发区人，户籍所在地及现住址山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人杜海生，山东蓝泉律师事务所律师。辩护人李真，山东蓝泉律师事务所实习律师。被告人纪洪兵，男，2000年7月10日出生于山东省武城县，汉族，中专文化，原系德州运河经济开发区运河大厦404室员工，户籍所在地山东省武城县，现住德州运河经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人马忠军、柴丽君，山东铜镜律师事务所律师。被告人赵岩，男，1994年4月29日出生于黑龙江省伊春市，满族，中专文化，原系德州运河经济开发区运河大厦402室员工，户籍所在地黑龙江省伊春市西林区，现住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人吴明远，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人闫浩鹏，男，1999年10月23日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，原系德州运河经济开发区运河大厦1124室员工，户籍所在地山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李伟成，山东阳光桥律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检三部刑诉（2019）10号起诉书指控被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案，德州市德城区人民检察院指派检察员李云涛、书记员李盼盼出庭支持公诉，被告人宋文权及其辩护人杨秀梅、被告人吴良及其辩护人毕永华、被告人陆江彬及其辩护人王如泉、被告人吴伟及其辩护人徐瑞虎、被告人曾辉及其辩护人杜海生、李真、被告人纪洪兵及其辩护人马忠军、柴丽君、被告人赵岩及其辩护人吴明远、被告人闫浩鹏及其辩护人李伟成到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“1、2018年11月份至案发，被告人曾辉伙同他人在德州市运河经济开发区，招募被告人纪洪兵等人为主播助理，先后利用‘色澜’、‘星海’直播平台，冒充主播身份包装‘陌陌’、‘微信’账号，通过虚拟定位吸引附近人员下载平台，后以主播身份与被害人聊天，以见面、开房等理由诱骗被害人向平台充值，共诈骗被害人李某1、宋某、张某1、蔡某1、刘某1等8人共计13778元。2、2018年11月份至案发，被告人宋文权、吴良在德州市运河经济开发区，招募被告人赵岩、毛某、赵某1、孙某、张某2（均另案处理）等人，利用上述手段，共诈骗被害人焦某、徐某1、王某1等17人共计40801元，其中被告人赵岩参与诈骗共计11961元。3、2019年3月至案发，被告人陆江彬、吴伟在德州市运河经济开发区，招募被告人闫浩鹏、李某2、郑某1（均另案处理）等人，利用上述手段，共诈骗被害人方某、姜某等10人共计24063元，其中被告人闫浩鹏参与诈骗共计13578元。案发后，被告人吴伟退缴了全部赃款。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人宋文权、吴良、陆江彬、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏、吴伟之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人宋文权、吴良、陆江彬、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏、吴伟犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，到案后能够如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人纪洪兵、赵岩、闫浩鹏系从犯，被告人宋文权、吴良、吴伟、闫浩鹏退缴违法所得，被告人闫浩鹏、吴伟已取得部分被害人的谅解。建议判处被告人宋文权有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二万元，建议判处被告人吴良有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二万元，建议判处被告人陆江彬有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币二万元，建议判处被告人吴伟有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金人民币一万元，建议判处被告人曾辉有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一万元，建议判处被告人纪洪兵有期徒刑十一个月至一年三个月，并处罚金人民币一万元，建议判处被告人赵岩有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币一万元，建议判处被告人闫浩鹏有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币六千元。建议对于被告人退缴退赔，缴纳罚金，刑期在三年以下的，可以适用缓刑。被告人宋文权对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人宋文权的辩护人提出如下辩护意见，1、虽然被告人宋文权不是从犯，但相对于本案的其他被告人，辩护人认为其仍可以从轻处罚。被告人宋文权属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。2、被告人宋文权自愿认罪认罚，认罪态度好，系坦白。3、被告人宋文权无违法犯罪记录，已退赔了所有诈骗金额，并愿意缴纳罚金。其未提交证据。被告人吴良对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人吴良的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人吴良系从犯，主观恶性小，无犯罪前科记录，本案社会影响较小，危害性较小。2、被告人吴良系坦白，认罪悔罪，已积极退赃，并愿意缴纳罚金。其未提交证据。被告人陆江彬对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人陆江彬的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人陆江彬系坦白，自愿认罪认罚，无犯罪前科记录。2、被告人陆江彬愿意全部退赃，确有悔罪表现。其未提交证据。被告人吴伟对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人吴伟的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人吴伟系坦白，自愿认罪认罚，主动全部退赃，并取得被害人谅解。2、被告人吴伟无犯罪前科记录，主观恶性较小，没有造成严重后果，不具有人身危险性。其未提交证据。被告人曾辉对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人曾辉的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人曾辉认罪态度好，系坦白，愿意积极退赃退赔、缴纳罚金。2、被告人曾辉无犯罪前科记录，主观恶性小，社会危害性小。其未提交证据。被告人纪洪兵对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人纪洪兵的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人纪洪兵系从犯，无犯罪前科记录，主观恶性不大。2、被告人纪洪兵自愿认罪认罚，认罪态度好，系坦白。其未提交证据。被告人赵岩对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人赵岩的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人赵岩系坦白，系从犯，自愿认罪认罚，无犯罪前科记录。2、被告人赵岩主观恶性小，涉案金额少，犯罪情节较轻。其未提交证据。被告人闫浩鹏对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人闫浩鹏的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人闫浩鹏系从犯，认罪态度好，主动赔偿被害人杨某1的所受损失，并取得谅解。2、被告人闫浩鹏社会危害性较小，无犯罪前科记录，自愿认罪认罚。其未提交证据。经审理查明，一、2018年11月份至案发，被告人曾辉伙同唐志奇、吴晓亮等人（另案处理）在德州运河经济开发区，招募被告人纪洪兵等人为主播助理，先后利用“色澜”、“星海”直播平台，冒充主播身份包装陌陌、微信账号，通过虚拟定位吸引附近人员下载平台，后以主播身份与被害人聊天，以见面、开房等理由诱骗被害人向平台充值，共诈骗被害人李某1、宋某、张某1更、蔡某1、刘某1等8人共计13778元。案发后，唐某、吴某3已退缴全部赃款至公安机关。二、2018年11月份至案发，被告人宋文权、吴良在德州运河经济开发区，招募被告人赵岩与毛某、赵某1、孙某、张某2（另案处理）等人，利用上述手段，共诈骗被害人焦某、徐某1、王某1等17人共计40801元，其中被告人赵岩参与诈骗共计11961元。三、2019年3月至案发，被告人陆江彬、吴伟在德州运河经济开发区，招募被告人闫浩鹏与李某2、郑某1（另案处理）等人，利用上述手段，共诈骗被害人方某、姜某等10人共计24063元，其中被告人闫浩鹏参与诈骗共计13578元。案发后，被告人吴伟已退缴全部赃款至公安机关。2019年8月8日，被告人吴伟对被害人方某的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人方某的谅解。2019年8月27日，被告人吴伟、闫浩鹏与张某2共同对被害人杨某1的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人杨某1的谅解。2019年12月9日，被告人宋文权、吴良已退缴赃款40801元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、德州市公安局运河经济开发区分局出具的证明材料，证实本案来源系民警工作中发现及各被告人的到案经过情况。2、电子档案信息表，证实被告人宋文权出生于1991年5月22日、被告人吴良出生于1994年10月19日、被告人陆江彬出生于1987年12月24日、被告人吴伟出生于1989年3月8日、被告人曾辉出生于1987年11月25日、被告人纪洪兵出生于2000年7月10日、被告人赵岩出生于1994年4月29日、被告人闫浩鹏出生于1999年10月23日，作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3、“星海”后台充值记录，证实纪洪兵、赵岩、闫浩鹏、赵某1、毛某等人诱骗被害人在直播平台上充值记录的情况。4、手机截图，证实纪洪兵、赵岩、赵某1、毛某等人与被害人微信聊天记录的情况。5、居间合同、结算记录，证实“星海”直播平台与宋文权签订居间合同及结算记录的情况。6、谅解书、缴款记录，证实2019年8月8日，被告人吴伟对被害人方某的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人方某的谅解。2019年8月27日，被告人吴伟、闫浩鹏、与张某2共同对被害人杨某1的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人杨某1的谅解。（二）证人证言1、冯某的证言，证实2018年11月份，其通过朋友接触到直播行业，后成为深圳“色澜”平台的一级代理，同时是山东“色澜”文化传媒有限公司的实际控制人。其按照其他地方的运作模式，找主播直播，招聘主播助理通过软件修改探探位置，将探探登陆地定位到繁华城市，包装成主播的身份，吸引别人加好友往直播平台引客户。“色澜”直播平台在2019年4月中旬就停播了，其公司也停业不想干了。其认识曾辉，曾辉使用的直播平台是通过其接过去的，其不清楚曾辉怎么盈利。2、吴某1的证言，证实2019年2月底，其在运河大厦410租的房子干直播平台，招聘吴某2等人作为主播助理，冒充主播身份在陌陌、探探、微信账号上发假定位点，吸引附近的人聊天，以约会、发生性关系的理由骗客户往“色澜”、“星海”直播平台上充值，其从唐某那里拿到的加盟，跟着404室的曾辉学的运作模式，和404室共用一个主播“婷婷”，平台返现是404室王某4把钱转给其，后台出问题也是联系曾辉和王某4。3、吴某2的证言，证实2019年2月份，其父亲吴某1加盟了“星海”直播平台，办公室就在运河大厦410房间，一开始用的是“色澜”平台，平台变更、主播发工资都是运河大厦404室的安排，也是学习404室曾辉的运作模式冒充主播孟某的身份在网上和别人聊天，以见面、开房等理由骗客户往平台充值。直播平台会根据充值金额返现。4、王某2的证言，证实2018年4月份，其开始在运河大厦404室工作，公司老板有曾辉，有个女主播叫孟某，其是主播助理，主要负责伪装成主播身份利用陌陌、微信修改定位，根据话术和附近的人聊天，以见面、开房等理由骗客户往直播平台充值，根据客户充值金额会给其提成。5、刘某2的证言，证实2019年4月份，其通过徐某2介绍到运河大厦做主播助理，主要负责伪装成主播“张梦瑜”（音）的身份，利用陌陌、探探修改定位，根据话术和附近的人聊天，以见面、开房等理由骗客户往“星海”直播平台充值，根据客户充值金额会给其提成。6、孟某的证言，证实其自2019年2月份在德州市做网络主播。公司负责人是曾辉，剩下的都是职工。业务员有楚宁、王某2、纪洪兵等人，负责修改网络定位，用虚假身份以其的名义在陌陌、探探上跟客户聊天，以发生性关系、见面等理由诱骗客户往平台上充值，客户要求开视频的时候，其会按照业务员的要求跟客户视频。公司一开始用的“色澜”直播平台，后面改用“星海”直播平台。7、王某3的证言，证实2019年4月份，其经徐某2介绍开始在运河大厦4楼的房间上班，公司老板姓吴，其负责冒充女主播，通过软件修改定位，在陌陌、探探上以女主播的名义和别人聊天，以发生性关系等理由诱骗对方向“星海”直播平台充值、刷礼物。8、楚宁的证言，证实2019年3月份，其经人介绍开始在运河大厦上班，主要听曾辉和吴某3的安排工作。其负责冒充女主播，通过软件修改定位，在陌陌、探探上以女主播的名义和别人聊天，以见面吃饭等理由诱骗对方向“星海”直播平台充值、刷礼物。如果对方要求视频，就会让公司的女主播来接。对方刷完礼物、充值后，并不会真正兑现承诺和对方见面。9、王某4的证言，证实其和曾辉很早就认识，2018年11月份曾辉开始安排其在运河大厦四楼上班。其主要负责考勤、做工资表、业绩表、发工资，公司的负责人就是曾辉，业务员有纪洪兵、王某2、楚宁等人，负责虚拟定位、冒充女主播在探探、陌陌上和别人聊天，以发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值，平台根据客户充值金额会给一定返现，返现资金打到其卡上。公司的女主播叫孟某，之前用的“色澜”平台，后面改用“星海”直播平台。10、刘某3的证言，证实2018年12月份，其在运河大厦四楼干了两个月的女主播。公司老板是宋文权和吴良，公司员工会用其的照片、信息冒充女主播，在探探、陌陌上跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，实际上其没有跟那些人见面。11、徐某2的证言，证实2019年3月底，其开始在运河大厦4楼上班。公司老板是曾辉、吴某3，员工有王某3等人，公司用的“星海”直播平台，其负责伪装成女主播的身份，修改定位在探探、陌陌上跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，公司提供的有聊天话术，根据充值金额其有相应提成。12、毛某的证言，证实2018年11月份，其开始在运河大厦工作，公司老板是宋文权，女主播是任雯雯，其他人都是主播助理，主要负责以女主播的身份，在探探、陌陌上修改定位和别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，根据充值金额其有相应提成。13、赵某1的证言，证实2019年2月份，其经人介绍开始在运河大厦4楼做业务员。宋文权、吴良是公司负责人，剩下的赵岩、毛某等人都是员工，有个女主播叫肖某，其主要负责用肖某的照片等信息，伪装成女主播的身份，修改定位在探探、陌陌上跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，但不会真的和这些人见面，根据充值金额其有相应提成。公司用的有“色澜”、“星海”直播平台。14、张某2的证言，证实2018年12月份，由老板宋文权招聘后，其开始在运河大厦402房间上班，其负责伪装成女主播的身份，修改定位在探探、陌陌上跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，对方充值成功，公司就有提成。公司用的有“色澜”、“星海”直播平台。公司老板是宋文权、吴良，女主播是肖某。15、孙某的证言，证实2018年10月份，其开始在运河大厦402房间上班，公司老板是宋文权，毛某、赵岩、张某2等人是主播助理，女主播是任雯雯，其也是主播助理，主要负责伪装成女主播的身份，修改定位在探探、陌陌上跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，对方充值成功，公司会有提成，但主播不会真的和对方见面。公司用的有“色澜”、“星海”直播平台。之前宋文权找过人，给员工培训相应的话术。16、肖某的证言，证实2019年3月份，其开始在运河大厦四楼做网络女主播，公司老板是宋文权，剩下的都是主播助理，公司员工会用其的照片等信息冒充女主播，在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，实际上其没有跟那些人见过面。之前公司用的“色澜”平台，后面改用的“星海”平台。17、张某3的证言，证实2019年4月份，其开始在运河大厦402室上班，主要负责冒充女主播，在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，根据充值金额其有相应提成。其用的“星海”直播平台。18、杨某2的证言，证实2019年4月份，其经人介绍开始在运河大厦四楼上班，主要负责冒充女主播，在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，根据充值金额其有相应提成，公司老板是宋文权，他们和客户聊天都有话术。19、郑某2的证言，证实2019年2月份，其开始在运河大厦做主播助理，主要负责冒充女主播，以团队主播任雯雯的身份在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，根据充值金额其有相应提成。公司老板是宋文权，赵岩、张某2等人都是主播助理，用的有“色澜”、“星海”直播平台。20、姚某1的证言，证实2019年4月份，其开始在运河大厦402房间做主播助理，主要负责冒充女主播，以团队主播任雯雯的身份在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，充值成功后，主播不会真的跟对方见面，根据充值金额其有相应提成。21、翟某的证言，证实2019年4月26日，其经吴良介绍到运河大厦上班，就在这呆了两天，一直就是玩，不想学着干业务，其知道这个团队用陌陌等给“星海”的主播刷礼物，还在陌陌上定位虚假的位置，其他不清楚了。22、安某的证言，证实2019年4月26日，翟某带着其到运河大厦四楼找工作，赵岩给了其一个话术模板，其也没看，只知道他们这个团队是给主播刷礼物，怎么操作的不清楚。23、张某4的证言，证实2019年4月27日，其经人介绍到运河大厦上班，办公室的一个男子教给其下载陌陌、“星海”直播平台，教给其把陌陌账号包装成女主播的账号，修改定位以女主播的身份和别人聊天，让对方来直播平台给主播刷礼物，其刚来半天，没有骗成客户。24、姚某2的证言，证实其经人介绍到运河大厦402室工作，刚干了一周，主要负责冒充女主播，以主播任雯雯的身份在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，充值成功后，主播不会真的跟对方见面，四楼的老板是宋文权，公司用的是“星海”直播平台。25、付某的证言，证实2019年4月中旬，其经人介绍开始在运河大厦工作，主要负责冒充女主播，以主播肖某的身份在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，充值成功后，主播不会真的跟对方见面，根据充值金额其有相应提成。26、刘某4的证言，证实2019年4月中旬，其开始在运河大厦402室工作，宋文权是公司老板，其主要负责冒充女主播，按照话术，以女主播的身份在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，充值成功后，主播不会真的跟对方见面，其主要用的“星海”直播平台。27、郑某1的证言，证实2019年4月份，其开始在运河大厦11楼做主播助理，主要负责冒充女主播，用主播雯雯的信息在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，后面对方意识到被骗，就把其拉黑了，其用过“色澜”、“星海”直播平台。吴伟负责平时订饭，陆江彬能上后台看业绩，其他员工有闫浩鹏、李某2等人。刚开始是四楼的人给其培训的。28、李某2的证言，证实2019年4月份，其开始在运河大厦11楼上班，主要负责冒充女主播，用主播雯雯的信息在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，公司挣充值的提成，公司负责人是宋文权，其他员工有闫浩鹏、陆江彬等人。29、彭某的证言，证实2019年3月底，其经闫浩鹏介绍到运河大厦工作，在四楼培训了几天就去11楼上岗了，主要负责冒充女主播，用主播“雯雯”的信息在探探、陌陌上修改定位跟别人聊天，以见面、发生性关系等理由诱骗对方向直播平台上充值、刷礼物，公司挣充值的提成，开始用的“色澜”，后面用的“星海”直播平台。（三）被害人陈述1、宋某的陈述、聊天记录截图，证实2019年4月25日，其通过陌陌附近的人认识了一个女主播，微信昵称“心动女嘉宾”，女主播自称就在其附近居住，自称叫“张梦瑜”，让其去“星海”直播平台给她刷礼物，并承诺刷了礼物就可以出来见面、开房，其进了直播间看到确实是在陌陌上刚认识的女主播，就在直播平台上充值了800余元，后来对方以各种理由让其继续往平台充钱，其感觉自己被骗了，之后对方就把其删除了。还证实其和女主播聊天记录的情况。2、蔡某1的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了一个女主播，微信昵称“心动女嘉宾”，后来这个女主播以见面、发生性关系等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了800余元并全部刷了礼物，这个女主播还是让其交保证金等费用，其就感觉自己被骗了，后来没有再和她联系。还证实其向直播平台充值的情况。3、李某1的陈述、充值记录、微信聊天记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了一个女主播，微信昵称“心动女嘉宾”，她自称叫“张梦瑜”，后来这个女主播以见面等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其先后在平台上充值了约3000元，后来对方以各种理由让其继续往平台充钱，其感觉自己被骗了，就没再和她联系。还证实其向直播平台充值记录及微信聊天记录的情况。4、刘某1的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了一个女主播，微信昵称“心动女嘉宾”，她自称“张梦瑜”，后来这个女主播以见面、发生性关系等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了900多元，对方还是让其继续充钱，其感觉被骗，就没再联系她。还证实其向直播平台充值记录的情况。5、魏某的陈述、充值记录、微信聊天记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了一个女主播，微信昵称“心动女嘉宾”，后来这个女主播以见面、发生性关系等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了2009元，对方还是让其继续充钱，其感觉被骗，就没再联系她。还证实其向直播平台充值记录及微信聊天记录的情况。6、赵某2的陈述、充值记录、微信聊天记录截图，证实2019年4月份左右，其在陌陌上认识了微信昵称“心动女嘉宾”的女主播，对方以见面、发生性关系等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了2000余元，对方还是让其继续充钱，其感觉被骗，就没再联系她。还证实其向直播平台充值记录及微信聊天记录的情况。7、李某3的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“心动女嘉宾”的女主播，对方以见面、处男女朋友等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了600多元，对方还是让其继续充钱，其感觉被骗，就没再联系她。还证实其向直播平台充值的情况。8、张某1更的陈述、充值记录、微信聊天记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“心动女嘉宾”的女主播，她自称张梦瑜，对方以见面、发生性关系等理由，让其去“星海”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了3000多元，对方还是让其继续充钱，其感觉被骗，就没再联系她。还证实其向直播平台充值记录及微信聊天记录的情况。9、焦某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其经人介绍认识了“色澜”直播平台的女主播，她自称焦敏，微信昵称“小迷妹”，对方以见面、发生性关系等理由，让其去“色澜”直播上充值、给她刷礼物，其在平台上充值了2000多元，对方仍然拒绝见面，其感觉被骗了。还证实其向直播平台充值记录的情况。10、徐某1的陈述、充值记录、微信聊天记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“小迷妹”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以出来陪着玩，其先后充值了3000多元，最后对方也没出来见面，微信也不再联系了。还证实其向直播平台充值记录及微信聊天记录的情况。11、王某1的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“小迷妹”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以出来陪着玩，其先后充值了4000余元，最后对方也没出来见面，微信也不再联系了。还证实其向直播平台充值记录的情况。12、于某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“小迷妹”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、吃饭，其先后充值了1000元左右，最后对方也没出来见面，其感觉被骗就把对方拉黑了。还证实其向直播平台充值记录的情况。13、蔡某2的陈述、微信截图，证实2019年3月份，其在陌陌上认识了微信昵称“小迷妹”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其先后充值了共计1000余元，最后对方也没出来见面。还证实其微信聊天记录的情况。14、王某5的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“眼里有星河”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计588元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。15、盖雨辰的陈述、陌陌截图、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“眼里有星河”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1000元左右，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录及聊天记录的情况。16、张某6的陈述、充值记录截图，证实2019年3月份，其在陌陌上认识了微信昵称“眼里有星河”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计888元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。17、张某7的陈述、充值记录截图，证实2019年3月份，其在陌陌上认识了微信昵称“眼里有星河”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1504元，最后对方也没出来见面。其感觉被骗，就把她删了。还证实其向直播平台充值记录的情况。18、张某8的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“伴我暖i”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计2000多元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。19、徐某3的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“伴我暖i”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1000余元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。20、张某9的陈述、陌陌截图、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“伴我暖i”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1300余元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录及聊天记录的情况。21、张某10的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“伴我暖i”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1000多元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。22、杨某3的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“伴我暖i”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计2000多元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。23、逄某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了微信昵称“可豆儿”的女主播，直播间名叫“可爱雯雯”，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1600多元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。24、郭某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1000多元，最后对方也没出来见面。微信都删除了，其不记得对方微信昵称了，还证实其向直播平台充值记录的情况。25、杨某1的陈述、聊天记录、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个女主播，自称“任雯雯”，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，直播间名字是“可爱雯雯”，其充值了共计13578元，后来公安找到其，其才知道自己被骗了。还证实其向直播平台充值记录及聊天记录的情况。26、张某11的陈述、微信截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个微信昵称“兔仔籽”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计500多元，最后对方也没出来见面。还证实其微信及女主播微信的基本信息等情况。27、姜某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，直播间名叫“雯雯”，其充值了共计1800多元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。28、方某的陈述、微信截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个微信昵称“兔仔籽”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1000多元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。29、季某1的陈述，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个微信昵称“雨天”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1400多元，最后对方也没出来见面。其感觉自己被骗了。30、王某6的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个微信昵称“雨天”的女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计528元，最后对方也没出来见面。其感觉自己被骗了。还证实其向直播平台充值记录的情况。31、王某7的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个女主播，对方称在“色澜”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1000元左右，最后对方也没出来见面。其感觉自己被骗了。还证实其向直播平台充值记录的情况。32、白某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个微信昵称“雨天”的女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计888元，最后对方也没出来见面。还证实其向直播平台充值记录的情况。33、向某的陈述、充值记录截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计1200多元，最后对方也没出来见面。其感觉自己被骗，就把对方微信删了。还证实其向直播平台充值记录的情况。34、陈宝宝的陈述、微信、支付宝截图，证实2019年4月份，其在陌陌上认识了个女主播，对方称在“星海”直播平台上给她刷礼物、充值就可以见面、开房，其充值了共计2400多元，最后对方也没出来见面。其感觉自己被骗，就把对方微信删了。还证实其微信、支付宝的基本信息等情况。（四）被告人供述和辩解1、宋文权在公安机关的供述与辩解，证实2018年11月份，其和吴良开始合伙在运河大厦四楼402室干直播平台，先后用过“色澜”、“星海”直播平台，其招过的主播有刘某3、肖某，招聘过赵岩、孙某、毛某、张某2、赵某1等人作为主播助理，伪装成主播身份包装陌陌、微信账号，通过大牛软件变更定位地址，搜索附近的人添加好友，冒充主播身份和对方聊天，根据话术，以见面发生性关系等理由，诱导对方下载直播平台并向平台充值，充值后就不再跟对方联系，根据其拉的粉丝向平台充值的金额，平台会给返现提成。主播助理根据业绩会给提成，话术是之前唐某等人总结出来的，其租的办公地点。2、吴良在公安机关的供述与辩解，证实2018年11月份，其开始和宋文权合伙在运河大厦干直播工作室，用过“星海”、“色澜”的直播平台，招过的主播有刘某3、肖某，招聘过赵岩、孙某等人作为主播助理，助理通过软件模拟定位，伪装成主播身份在陌陌、微信账号发动态，添加客户和他们聊天，以“谈感情”、“约炮”、“完成任务才能出去”等理由，骗客户下载直播平台、向平台充值、刷礼物，后以各种理由拒绝客户见面。其负责前期出资，宋文权负责管理、员工考核，根据粉丝充值金额，平台会给分红并打到宋文权卡上。这个模式是跟唐某他们学的，1124室的工作室是其堂哥吴伟开的，用的“星海”直播平台，属于发展的下线，分成还没跟吴伟谈好。3、陆江彬在公安机关的供述与辩解，证实2019年4月份，其和吴伟在运河大厦1124室开始做直播平台，加盟宋文权的“星海”直播平台，宋文权管理的4楼算是其上级，根据员工业绩，宋文权再给其返现提成。其招募了闫浩鹏、李某2、郑某1等员工，以女主播的名义在陌陌上和别人聊天，以见面、发生性关系等理由，诱骗对方在直播平台充值、刷礼物，后以各种理由拒绝见面，不再和对方联系。其让员工使用的主播信息是叫任雯雯的主播。4、吴伟在公安机关的供述与辩解，证实2019年4月份，其开始和陆江彬商量着在运河大厦11楼干直播平台，其和陆江彬一起投资，陆江彬负责管理员工，其负责给员工订饭和发工资。公司让闫浩鹏、郑某1等员工伪装成女主播的身份，在陌陌上添加附近的人和他们聊天，以发生性关系等理由让对方向直播平台充值，之后就不再联系对方了。根据客户充值金额，平台会给其返现提成，这部分钱都打到宋文权平台里。5、曾辉在公安机关的供述与辩解，证实2018年11月份，其开始在运河大厦404室先后使用“色澜”、“星海”直播平台，让公司员工纪洪兵等人伪装成美女主播，通过软件更改探探、陌陌的位置，以主播身份吸引添加附近的人和他们聊天，根据话术，以见面、发生性关系等理由诱导对方向平台充值、刷礼物，实际并不会兑现承诺，根据客户充值金额，平台会给其提成，其招募的主播叫孟某，根据业绩员工都有提成，这种模式其是跟别人学的。6、纪洪兵在公安机关的供述与辩解，证实2018年12月份其加入了曾辉的团队，其和王某2等人是员工，负责在网上伪装成女主播的陌陌、探探账号，修改地理位置添加附近的人，以主播身份和别人聊天，以答应见面、开房发生性关系等理由，引诱对方下载直播平台、在平台上充钱，实际并不会兑现承诺。其用的照片等信息是招聘来的主播孟某，根据客户充值金额，其有一定的提成，这种方式是曾辉教的。7、赵岩在公安机关的供述与辩解，证实2018年12月份，其经人介绍开始在运河大厦跟着宋文权做话务员，负责在网上伪装成主播雯雯的身份，利用陌陌账号吸引附近的人、和他们聊天，以答应见面、开房等理由诱骗对方下载直播平台、在平台上充值。对方充值完成后会看情况把对方拉黑、或者继续让对方刷礼物骗钱。其先后用过“色澜”、“星海”等直播平台，根据客户充值金额会给其一定的提成，团队负责人是宋文权，他负责平时事务、发工资。8、闫浩鹏在公安机关的供述与辩解，证实2019年4月初，其经陆江彬介绍到运河大厦11楼上班，老板是宋文权，公司有一个女主播叫雯雯，其是主播助理，主要工作是为“色澜”、“星海”直播平台吸引客户，其通过陌陌账号冒充女主播身份添加别人为好友、和对方聊天，按照话术以见面、发生性关系为由，诱导对方向平台充钱，根据客户充值金额计算业绩提成，给其发工资。吴伟是11楼的组长，主要负责记考勤和买饭。以上证据，被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏及其各辩护人均未提出异议，且与被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人宋文权的辩护人关于被告人宋文权属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人宋文权自愿认罪悔罪，系坦白，无犯罪前科记录，已退赔并愿意缴纳罚金的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吴良的辩护人关于被告人吴良系坦白，自愿认罪认罚，已退赃并愿意缴纳罚金，无犯罪前科记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人吴良主观恶性较小，系从犯，危害性较小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人陆江彬的辩护人关于被告人陆江彬系坦白，自愿认罪认罚，无犯罪前科记录，确有悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吴伟的辩护人关于被告人吴伟系坦白，自愿认罪认罚，主动全部退赃，并取得被害人谅解，无犯罪前科记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人吴伟主观恶性较小，没有造成严重后果，不具有人身危险性的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人曾辉的辩护人关于被告人曾辉认罪态度好，系坦白，愿意缴纳罚金，无犯罪前科记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人曾辉主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人纪洪兵的辩护人关于被告人纪洪兵系从犯，无犯罪前科记录，自愿认罪认罚，认罪态度好，系坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人纪洪兵主观恶性不大的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人赵岩的辩护人关于被告人赵岩系坦白，系从犯，自愿认罪认罚，无犯罪前科记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人赵岩主观恶性小，犯罪情节较轻的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人闫浩鹏的辩护人关于被告人闫浩鹏系从犯，认罪态度好，已赔偿被害人杨某1的所受损失，并取得谅解，无犯罪前科记录，自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人闫浩鹏社会危害性较小辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏利用网络平台骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏到案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。被告人纪洪兵、赵岩、闫浩鹏在共同犯罪中起次要或辅助作用，属于从犯，依法对其从轻处罚。被告人宋文权、吴良、吴伟、闫浩鹏已退赔被害人损失，且被告人吴伟、闫浩鹏取得了被害人的谅解，依法对其从轻处罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。为打击犯罪，维护公私财产所有权，根据被告人宋文权、吴良、陆江彬、吴伟、曾辉、纪洪兵、赵岩、闫浩鹏犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人宋文权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陆江彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人吴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人曾辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人纪洪兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人闫浩鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人宋文权、吴良退赔的40801元发还被害人。十、德州市公安局运河经济开发区分局扣押未随案移送的退赔款13778元、24063元由德州市公安局运河经济开发区分局负责发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 阳人民陪审员  窦光增人民陪审员  刘静莉二〇一九年十二月十六日法官助理杨亚楠书记员周晓翔