江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0581刑初1484号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人王福元，男，1963年4月8日出生于江苏省常熟市，汉族，小学文化，农民，住常熟市。被告人王福元因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被常熟市公安局刑事拘留（3月28日被羁押），同年4月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人钱丽娜，江苏汇展律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1408号起诉书指控被告人王福元犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员俞政维出庭支持公诉，被告人王福元及辩护人钱丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人王福元于2006年至2016年期间，采用谎称购买纺织品原料或能够代为销售纺织品原料，从被害人处拉走货物后逃避付款的方式，骗取被害人蒋某、刘某、夏某等人合计价值人民币398732.4元的货物，具体分述如下：1、2006年9月，骗取被害人蒋某价值人民币34500元的货物，2、2012年3、4月，骗取被害人刘某价值人民币57456元的货物，3、2013年3月至6月，骗取被害人夏某价值人民币102000元的货物，4、2016年3月，骗取被害人陈某价值人民币20000元的货物，5、2016年4月14日，骗取被害人孙某价值人民币105747.4元的货物，6、2016年6月10日，骗取被害人范某价值人民币79029元的货物。公诉机关当庭将第3起金额变更为人民币101600元、第4起金额变更为人民币16000元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人王福元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王福元当庭对公诉机关指控的第4、5起犯罪事实表示无异议；对指控的第1、6起表示不认罪；对指控的第2、3起认为货款金额偏高。 辩护人钱丽娜对公诉机关指控的第2、4、5、6起犯罪事实表示无异议，对指控的第1起，认为已过追诉时效，指控的第3起，因送货单上没有列明金额，货物亦无评估，故犯罪金额应依照有利于被告人的原则认定。 经审理查明，2012年至2016年间，被告人王福元采用谎称购买纺织品原料或能够代为销售纺织品原料，从被害人处拉走货物后逃避付款的方式，骗取被害人蒋某、刘某、夏某等人的化纤、无纺布等货物，货款共计人民币359832.4元。具体分述如下： 1.2012年3、4月间，被告人王福元采用上述方式，分三次合计骗取被害人刘某的货物，货款人民币57456元。 2.2013年3月、6月，被告人王福元采用上述方式，分两次合计骗取被害人夏某的货物，货款人民币101600元。 3.2016年3月，被告人王福元采用上述方式，骗取被害人陈某的货物，货款人民币16000元。 4.2016年4月14日，被告人王福元采用上述方式，骗取被害人孙某的货物，货款人民币105747.4元。 5.2016年6月10日，被告人王福元采用上述方式，骗取被害人范某的货物，货款人民币79029元。 2019年3月28日傍晚，常熟市公安局民警至常熟市支塘镇任阳任南村一鱼塘将被告人王福元抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、被害人刘某的陈述笔录，证明2012年2、3月，王福元说可以帮其卖化纤，于是其在3月10日、3月24日、4月7日三次卖给他5吨多化纤，价值57456元，他拿了货后一直没有给其钱。其做化纤生意二十多年，11×76、2.5×65两种型号的黑色化纤在2013年的价格最差也要5000元，卖5500元每吨差不多。 2、被害人夏某的陈述笔录，证明2013年，其在杨某厂里认识了王福元，他说自己收化纤的，谈好5500元一吨，现金结算。3月，其拉了10080千克化纤给他，他给其8000元现金，说第二次送货的时候一起结算。6月，其拉了9861千克化纤给他。他开始说过两天给其货款，之后就找不到人了，欠其货款101600元。化纤是其从扬州联合无纺布厂拿的，对方用来抵债的，都是黑化纤，型号11×76、2.5×65，当时市场价6000元左右一吨。 3、被害人陈某的陈述及辨认笔录，证明2016年3月，其拿一批无纺布到王某1那里开毛，王福元来厂里，说开好了帮其卖掉，给其4000元一吨，其答应。后来他拉走了货物没给其钱，人也找不到。同时，其对被告人王福元进行了辨认。 3、证人杨某的证言笔录，证明夏某和王福元是在其厂里认识的，夏某问其用不用黑毛，王福元说他可以帮忙销，夏某好像说有10多吨，后来他们自己谈的。有一次范某那边退货，王福元问其要不要，价格低的，其说不要。 4、被害人孙某的陈述笔录，证明2016年，其通过王某2认识王福元，他给其看样品，他有销路，其就从无锡厂家以6800元的价格进了14.894吨货物，按照7100元的价格卖给他，说好五天内付款。但是后来他没付款，其也联系不上他。 5、被害人范某的陈述笔录，证明2016年，王福元经常到其处帮其他公司推销化纤，其就买了几批货，最后一批是6月2日买了79029元，后来觉得不合适，就叫王福元把货退回去。王福元在6月10日喊了个司机把货物拉了回去，但他没有将货退到公司，自己卖掉了。其6月2日买的货是56件，数量13.1715吨，单价6000元每吨，退货包括该批全部货物，还有5月8日用剩的5件，一共61件。后来其和上海公司达成调解，支付了全部货款。 6、证人王某1的证言笔录，证明其帮陈某开毛，一共开了4吨多一点，按照4吨跟王福元收的开毛加工费，之前就说好的，加工费由王福元承担。 7、证人王某2的证言笔录，证明三年前，王福元向孙某买化纤，后来孙某说货装走了，找不到人了。 8、证人朱某1、朱某2的证言笔录、支付宝交易截图，证明2016年4月，王福元卖其化纤原料，谈好5700元一吨。一两天后他把货拉来，和他拿的样品有点不一样，算了5600元一吨。一两天后，其把钱转账给他。同时，其提供交易截图，显示2016年4月17日转账给王福元83400元。 9、证人远某的证言及辨认笔录，证明两年前，一个男子喊其拉10吨化纤，其说车子小，一次拉不动，要分两次拉。他说化纤在范某厂里，其认得路，他没有一起去。其拉了两车，送到一家厂里，他把运费给了其。过了几个月，有人报警，其去派出所配合调查。同时，其对叫其拉货的人（被告人王福元）进行了辨认。 10、证人吴某的通话记录，证明上海枫新化纤有限公司与常熟华龙无纺布厂有过业务往来，是公司一个业务员通过王福元介绍的，收账的时候对方不付款，其公司就在金山法院起诉对方，才知道货被王福元卖掉了，其公司没有委托王福元处理这个事情。后来经法院调解，对方支付了货款。 11、证人周某的证言笔录，证明2012年左右，王福元说他经济状况不好，想卖房，其就以22万的价格买下了，钱一次性支付给他的。 12、证人王某3的证言笔录，证明其经营无纺布厂，王福元问过其要不要化纤，外面5000元的话，他那里4500元。王福元做的不是正经生意，只要拿到钱就行了。 13、证人王某4的证言笔录，证明其经营无纺布厂，王福元向其介绍过上海的化纤厂。本地圈子里都知道他不诚信，要赖货款。 14、证人詹某的证言笔录，证明2016年，王福元向其介绍上海的一家化纤公司，其直接跟公司联系的，其没有用过他的化纤。 15、证人姜某、张某的证言笔录，证明其均经营无纺布厂十年以上，型号11×76、2.5×65的黑化纤在2013年的价格最起码6000元一吨。 16、送货清单、出库单、划码单、送货单、退货单、发票，证明被害人进货、发货（退货）情况。 17、民事调解书，证明经上海市金山区人民法院调解，范某向上海枫新化纤有限公司支付货款的情况。 18、借记卡产品资料查询、交易明细、个人信用报告，证明涉案账户及资金往来情况。 19、中国执行信息公开网信息、民事判决书等诉讼材料、执行裁定书，证明被告人王福元的民事纠纷、被执行情况。 20、抓获经过、发破案经过，证明被告人王福元的到案经过情况。 21、人口信息，证明被告人王福元的自然身份情况。 22、被告人王福元当庭供述称，蒋某那里，其也是被淮安人骗了，其事先并不知情，欠条是被迫签的，后来的情况其不清楚了。刘某那里，送货清单是其签字的，但实际上那些货不值这么多钱的，刘某把单价报高了。夏某那里，送货单是其签字的，但其印象中重量是5吨、6吨，而且单价分别是3800元、2800元。范某那里，那批货是其从上海公司收货后，再送货给她的，有一车，后来她派了司机退货，只有半车，所以她只退了一半的货物，重量应该是5吨，货物被其卖掉了，因为上海公司欠其介绍费没有给。 关于公诉机关指控的第1起事实，经查，该起诈骗距离第2起诈骗的时间间隔较远，连续性不明显，且被告人王福元对于该起事实始终否认，现有证据不足以排除被告人王福元所提出的合理怀疑，故对公诉机关的该起指控，本院不予支持。 关于公诉机关指控的第2、3起事实的金额，经查，被害人均提供了有被告人王福元签字的送货单，被告人王福元对此认可。在第2起送货单上载明了货款的金额，该金额系被告人王福元与被害人协商后的交易金额，也是被告人王福元应当履行给付的金额，故公诉机关以该金额指控为诈骗金额，本院予以支持。在第3起送货单上载明了货款的重量，被告人王福元对重量的辩解与现有证据矛盾，本院不予采信；该起货物的单价虽未在送货单上列明，但被害人夏某报案的单价有同行业人员的印证，故公诉机关依该单价计算货款总价，并指控为诈骗金额，本院予以支持。综上，对被告人王福元的辩解及辩护人钱丽娜的相应辩护意见，均不予采纳。 关于公诉机关指控的第6起事实，经查，被害人范某提供的发票上明确记载了进货的重量、价格，提供的退货单上明确记载了所退货物的重量，与被害人的陈述笔录一致，并有送货员远传欣的证言及辨认笔录予以印证，现有证据足以证实公诉机关所指控的犯罪金额，本院予以支持。主观方面，无论被告人王福元与上海公司是否存在经济纠纷，其均无权处分被害人范某的货物，现有证据足以认定被告人王福元具有非法占有的主观故意，故对其辩解，不予采纳。 本院认为，被告人王福元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人王福元当庭对主要事实认罪，本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关起诉指控被告人王福元犯诈骗罪的罪名正确，应予采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王福元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2025年11月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人王福元退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  黄玉英 人民陪审员  陈祁梅 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  苏 敏