四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1403刑初202号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人姚某1，男，1970年12月12日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市大安区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被刑事拘留，2019年8月6日被取保候审。 辩护人张召平，四川泰逸律师事务所律师。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2019]181号起诉书指控被告人姚某1犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院指派检察员伍星出庭支持公诉，被告人姚某1及其辩护人张召平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月中旬，被害人费某、钟某经王某介绍认识吕某（另案处理），后吕某介绍二人认识被告人姚某1。被告人姚某1称可以将成都二建司石羊场房建工程项目劳务单包给费某、钟某二人，但需交5万元信用金。2019年1月31日，吕某在彭山区“金元宝”茶楼收费某、钟某给付的5万元信用金，吕某当天通过银行转账转到姚某1女友周某账户2.49万元，通过微信转账转给姚某10.5万元。后查明：1.成都建工第二建筑工程有限公司员工中无姚某1此人，且至2019年1月以来成都建工第二建筑工程有限公司在成都市高新区石羊场区域内无在建或停建项目；2.成都建工第二建筑工程公司不允许私人挂靠且与姚某1之间不存在业务往来。案发后，被告人姚某1女友退还费某、钟某2.99万元赃款并取得二人的谅解。 为支持指控，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，具有坦白，认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。公诉机关对姚某1在审理过程中退赔被害人全部经济损失及预缴罚金的事实并无意见。 被告人姚某1对指控的事实和罪名并无异议,已赔偿被害人全部经济损失并取得被害人谅解。请求对其从轻处罚。 其辩护人提出被告人姚某1在本案中所起作用相对较小，犯罪金额刚达到数额巨大起点，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致。 另查明，被告人姚某1在审理过程中，对被害人的其余损失20100元亦予以赔偿，被害人对其行为表示谅解，请求法院对姚某1从宽处罚。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案于2019年由被害人费某报案称被叫吕某的人诈骗5万元，公安机关遂立案。 2.抓获经过、拘留证、拘留通知书、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、释放证明书、取保候审决定书等，证实公安机关于2019年7月9日组织民警在德阳市旌阳区抓获姚某1，之后对被告人姚某1采取强制措施的情况。 3.户籍信息及前科查证，证实被告人姚某1的身份信息及无违法犯罪前科。 4.谅解书、收条、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、一般缴款书等，证实被告人姚某1认罪认罚，已退还被害人全部经济损失5万元并取得谅解；审理过程中预缴罚金1万元。 5.成都建工第二建筑工程公司出具的证明，证实姚某1不是该公司的工作人员，且该公司从2019年1月起至今在成都市高新区石羊场区域内无在建或停建项目，与姚某1未有合作记录，公司绝对禁止和私人合作或者任何形式的挂靠合作。 6.扣押决定书，证实公安机关扣押了从被告人姚某1处查获的荣誉证书合订本（复印件）一本、成都市第二建筑工程公司的宣传册一本予以扣押。 7.被害人费某的陈述，证实费某经其姑爷王某介绍与吕某商谈做工程的事项，之后与自称是成都建工集团二公司的石羊场房建工程的项目经理姚某1见了面。姚某1说建工集团有一个三十万平方米的工程在石羊场。费某、钟某等人想做这个工程，姚经理就让费某等人在年前做好班组人员的准备，并让他们交5万元的诚意金，吕某说交了诚意金才能定这个班组。双方约定2019年2月18日拿资料到公司谈合同，之后吕某催他们交诚意金。2019年1月31日费某将5万元信用金拿给吕某。之后姚经理和吕某推说还有事情没忙完，一直不签合同，不见面，并拒绝退款。费某便于2019年6月21日到公安机关报警。 8.被害人钟某的陈述，证实钟某听费某讲其姑爷王某有熟人，可介绍做房建工程。钟某、费某之后和王某介绍的吕某见面，吕某说房建工程是一个姓姚的项目经理在做。姚经理来到彭山后，与钟某、费某见面吃饭，吕某说姚经理是成都建工集团的项目经理，几千万的老板,当着姚经理的面说做工程要交5万元信用金。2019年1月31日钟某拿给吕某5万元现金。吕某说正月初八拿图纸开工。钟某和费某、吕某在正月初六买了礼物去给姚经理拜年。到了正月初八没拿到图纸也没有签订合同，吕某找各种理由推。2019年3月，钟某和费某专程到自贡见了姚经理，姚经理说最多再十来天可以拿图纸、签合同。 9.证人吕某的证言，证实2018年8月吕某认识姚某1，向姚某1介绍了彭山区锦江乡的中法农业园工程，帮姚某1在中法农业园备案了资料（成都市第二建筑工程公司宣传资料和该公司的荣誉证书、企业资格证件合订本）。2018年10月，姚某1让吕某帮忙介绍一个劳务班组，说工程地点在成都石羊场，过完春节就开工。吕某给王某说有姓姚的朋友是成都市建二公司的一个项目经理，准备找一个劳务班组做单包劳务，王某介绍了费某。经过几次联系，费某和钟某表示愿意做。姚某1让吕某收5万元的信用金。2019年1月31日，吕某、王某、费某、钟某四人见面，钟某拿了5万元现金给吕某，吕某当天转了2.99万元给姚某1。正月初七，四人买烟酒给姚某1拜年，姚某1说三月底进场。正月底，吕某和钟某到自贡找到姚某1，姚某1还是说三月底开工。四月中旬，吕某见工地还没开工，联系姚某1退钱，姚某1说五月开工。费某报案后，吕某让姚某1尽快退钱，姚某1说月底再退。 10.证人王某的证言，证实2019年1月，王某同学吕某对其说成都建工集团在成都石羊场有一个房建工程，一个叫姚某1的经理是其朋友。王某遂约其侄儿费某，费某又约了钟某与吕某见面商谈。吕某说工程百分百真实，并说姚某1经理要求交5万元的工程信用金就可以做工程。费某、钟某商量后同意交信用金，但说如果签不成合同，要退信用金。吕某同意。2019年1月31日，费某、钟某给了5万元给吕某，吕某打了条子。正月初六、王某、吕某、费某、钟某到自贡和姚某1一起吃饭。姚经理说正月初八或者正月十二在成都拿图纸等。后来一直未签订合同。王某让吕某退信用金，吕某说转了3.4万给姚某1，要等姚某1退了才有钱退。 第一次和姚某1见面时，吕平正介绍姚某1是成都建工集团的一个经理，姚某1说石羊场的工程是真的，年后开工，可能要收十万的保证金，吕某说是同学王某的侄子做，就收五万。到自贡向姚某1拜年时，姚某1说正月十二到成都拿图纸。2019年1月31日交钱给吕某保证金时，吕某按免提对姚某1说钱已收到，过会打过去，姚某1说行。后来和吕某到农业银行给姚某1转钱。 11.证人周某的证言，证实周某是姚某1女朋友，2018年底时，陈国平向姚某1说过石羊场有个工地将开工，但后来没有了消息。周某和姚某1到彭山时，和小费、钟某见过面，好像谈过石羊场工程的事情。吕某要转钱，姚某1给的是周某农业银行的账户，2019年1月31日，周某收到四笔共计24900元的转款。听说当天吕某还微信转了5000元给姚某1。 12.证人李某的证言，证实李某是成都市第二建筑工程有限公司综合办主任，成都市第二建筑公司不允许其他公司或个人挂靠，不存在个人用公司的资质或名义去竞标。2015年至今成都市第二建筑公司与姚某1无业务上的往来。 13.证人杨某的证言，证实2018年某月，吕某带了几个人到锦江乡政府找到杨某，并向他介绍了姚某1。吕某后拿了一个装有资料的袋子给杨某，说吃了饭再去拿。吕某有一天说要拿回这个资料时，杨某拿给了吕某。期间，吕某向杨某打听过中法农业园的事情。杨某父亲去世，姚某1去看过。过年时吕某给杨某打电话说姚总送了一件酒和两条烟，然后给了两瓶五粮液给杨某。和姚某1一起吃饭时，姚某1问过中法农业园的事，杨某说政府宣传法国人投资300亿打造的工程，但不知道开工时间。 14.辨认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片等，证实费某、钟某辨认出姚某1和周某，吕某指认了向周某账户打款的地点以及公安机关对彭山区彭溪街道费山一路“金元宝”茶楼进行勘验的情况。 15.收条、微信转账记录、银行转账业务凭证，证实吕某收到费某等人的工程信用金5万元，于2019年1月31日向周某转账24900元及通过微信向姚某1转账5000元。 16.被告人姚某1的供述与辩解，供认通过吕某认识王某、钟某、费某。吕某当着很多人说姚某1是成都建工集团二建司的经理，姚某1没有反对，并说成都石羊场有个建设项目要开工。2019年1月31日，吕某向他转了2.49万元到女朋友周某的账户上，微信转了0.5万元给姚某1。姚某1想挂靠二建司去竞标中法农业园的工程，找吕某帮忙，为此花了几万元，收吕某转的钱是想减少损失。姚某1只是听说石羊场有一个工地，但没有去过。自己没有公司，二建司不允许挂靠，是想如竞标成功可以二建司的名义做。 本院认为，被告人姚某1以非法占有为目的，编造身份、虚构工程，骗取他人工程保证金五万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应受刑事处罚。公诉机关指控罪名成立。被告人到案后如实供述了主要犯罪事实，并退还了被害人全部经济损失，取得被害人谅解，又认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当，予以采纳。被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见符合本案实际，予以采纳，但对辩护人所提被告人在本案中所起作用相对较小的意见，经查，姚某1虚构工程、隐瞒身份，让他人代收保证金并分配多数资金，其所起作用关键，对该意见不予采纳。 综上，鉴于被告人姚某1所具有量刑情节，本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人姚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判处书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄惠敏 审 判 员  杨德勇 人民陪审员  许 鸣 二〇一九年十二月二日 书 记 员  李红梅