广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0332刑初164号 公诉机关广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院。 被告人汪利民，绰号“六五一”，男，1968年2月19日出生于广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住恭城瑶族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月16日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。 辩护人莫纪军，广西和强律师事务所律师。 广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检公诉刑诉（2019）163号起诉书指控被告人汪利民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月17日、12月30日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院指派检察员胡振源出庭支持公诉，被告人汪利民及其辩护人莫纪军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人汪利民在2017年11月份至2019年4月份期间明知邓某1、周某、邓某2（在逃）及陆某2在龙垒矿区非法开采铅锌矿石而予以收购。被告人汪利民将购买的铅锌矿款项从银行转账给邓某1共计319955元人民币，转款给陆某2264779人民币。 公诉机关认定上述事实，向本院提交了书证、证人证言、鉴定意见及被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人汪利民明知他人非法采矿所得而予以收购，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人汪利民在案发后自动投案，归案后能如实供述其犯罪事实，系自首，可依法从处或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定依法判处。 被告人汪利民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,并提出：1.被告人汪利民的犯罪数额应当以上游犯罪认定的数额为准，即人民币392482元；2.被告人汪利民购买的矿石没有获得利润；3.被告人汪利民有自首情节，当庭自愿认罪，无犯罪前科；4.被告人收矿价格合理，支付了合理的对价，在价格上没有获利不正当利益；5.上游犯罪起点金额为人民币100000元，且犯罪情节较轻，本案也应参照上游犯罪的量刑来量刑。综上，建议对被告人在三年以下从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，在2017年11月至2019年4月期间，被告人汪利民明知邓某1、周某及陆某2(三人均已判刑)等人出售给其的铅锌矿石系非法开采所得，而仍然予以收购。其中，被告人汪利民向邓某1支付货款共计人民币319955元，向陆某2支付货款共计人民币72427元。综上，被告人汪利民共支付货款人民币392482元。 上述事实，有公诉机关提交的受案登记表、户籍证明、恭城岛坪铅锌矿有限公司营业执照复印件、南方水泥计量单、《恭城瑶族自治县国土资源局关于责令停止开采的通知》、银行相关账户交易记录、到案经过、（2019）桂0332刑初143号刑事判决书、（2019）桂0332刑初149号刑事判决书等书证；证人陆某1、谢某1、谢某2、伍某、蒋某、田某、包态勇、周某、邓某1、陆某2的证言；矿产品价值鉴定报告、检测报告、恭价认案［2019］18号价格认定结论书、鉴定意见通知书；现场照片、相关材料及被告人汪利民的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪利民明知系犯罪所得的物品而予以购买，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪利民掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额共计人民币392382元，依照《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第(一)项之规定，属于情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 对辩护人提出被告人汪利民的犯罪数额应当以上游犯罪认定的数额为准，即人民币392482元的辩护意见，经查，被告人汪利民从邓某1、周某处收购了人民币319955元的矿石，从陆某2处收购了人民币72429元的矿石，共计收购了人民币392482元的矿石，该事实有上游犯罪且已生效的（2019）桂0332刑初143号、149号刑事判决书予以证实。故辩护人提出的上述辩护意见，本院予以支持。 被告人汪利民犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。故对辩护人提出被告人汪利民有自首情节，当庭自愿认罪，无犯罪前科的辩护意见，本院予以支持。 辩护人提出上游犯罪起点金额为人民币100000元，且犯罪情节较轻，本案的量刑也应参照上游犯罪的量刑，以及对被告人适用缓刑的辩护意见，本院予以支持。 辩护人提出被告人汪利民购买的矿石没有获得利润；被告人收矿价格合理，支付了合理的对价，在价格上没有获得不正当利益的辩护意见，经查，被告人汪利民实际收购了犯罪所得，并支付对价，即构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其支付对价是否合理，收购后是否获得利润，均不影响对其定罪量刑。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予支持。 综上，本院决定对被告人汪利民从轻处罚。 鉴于被告人汪利民犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第七十二条之规定，本院决定对被告人宣告缓刑。 为严明国法，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 被告人汪利民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦绍松 人民陪审员  孟秋萍 人民陪审员  蔡启松 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  黄佳俊 书 记 员  向春梅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。