山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初286号 公诉机关山东省成武县人民检察院 被告人孙向东，男，1969年4月5日出生于山东省成武县，汉族，高中文化程度，农民，中共党员，户籍所在地山东省菏泽市成武县，住成武县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月24日被成武县公安局刑事拘留，同年12月28日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局执行逮捕，现羁押于成武县看守所。 辩护人夏宝池，山东德亿律师事务所律师。 辩护人邵兆乾，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人孙德勇，男，1969年4月5日出生于山东省成武县，汉族，大专文化程度，农民。户籍地，住成武县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被成武县公安局刑事拘留，经成武县人民检察院批准，于2018年12月28日被成武县公安局执行逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人杨厚萌，山东德亿律师事务所律师。 辩护人赵元博，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人王西峰，男，1988年10月20日出生于山东省成武县，汉族，初中文化程度，群众，户籍地，住成武县。因吸毒成瘾，于2013年3月8日被成武县公安局强制戒毒二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月24日被成武县公安局刑事拘留，同年12月28日经成武县人民检察院批准，同日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人陈晨，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人马文斌，男，1997年6月13日出生于山东省成武县，汉族，初中文化程度，户籍地，住成武县。因犯故意伤害罪，于2016年12月30日被成武县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月24日被成武县公安局刑事拘留，经成武县人民检察院批准于2018年12月28日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人陈晓钦，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人陈潇允（别名：陈海春），男，1998年3月10日出生于山东省成武县，汉族，初中文化程度，户籍地，住成武县。因犯故意伤害罪，于2016年12月30日被成武县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月24日被成武县公安局刑事拘留，经成武县人民检察院批准于2018年12月28日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人刘福玉，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人史厚壮（绰号：“高的”)，男，1994年05月24日出生于山东省成武县，汉族，高中文化程度，户籍地，住，因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月24日被成武县公安局刑事拘留，经成武县人民检察院批准于2018年12月28日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人侯恩江，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人孙景普，男，36岁，1983年02月12日出生于山东省成武县，汉族，高中文化程度，中共党员，户籍地山东省成武县，现居地：山东省成武县伯乐集镇伯乐行政村伯乐村。于2018年12月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成武县公安局刑事拘留，2019年1月18日被成武县公安局依法取保候审。 辩护人张顺，山东两仪律师事务所律师。 辩护人宋福永，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉[2019]262号起诉书指控被告人孙向东、孙德勇犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，被告人孙景普犯非法吸收公众存款罪，被告人王西峰、陈潇允、马文斌、史厚壮犯非法拘禁罪，被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌伙同孙某3经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在成武县伯乐行政村伯乐村多次实施犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。于2019年8月7日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，2019年9月29日、12月17日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院检察员李秋香、李世龙、高利昌出庭支持公诉，被告人孙向东及辩护人夏宝池、邵兆乾，被告人孙德勇及辩护人杨厚萌、赵元博，被告人王西峰及指定辩护人陈晨，被告人陈潇允及指定辩护人刘福玉，被告人马文斌及指定辩护人陈晓钦，被告人史厚壮及指定辩护人侯恩江，被告人孙景普及辩护人张顺、宋福永到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款犯罪 2013年8月份，被告人孙向东、孙德勇伙同孙某3（另案处理）成立成武县景发谷物种植专业合作社“资金互助部”（以下简称“资金互助部”），被告人孙景普实际负责“资金互助部”的日常管理工作，具体实施涉案资金的存款、取款、贷款以及提供欠款人的详细信息用于催收等事宜。2013年8月份至2018年12月份期间，被告人孙向东、孙德勇、孙景普未经金融管理部门依法批准，以高于银行利息为诱饵，非法吸收王某5、苗某等270人存款共计51795319.02元，存放于孙景普的个人农商银行账号62×××05内。后将非法吸收的公众存款对外进行放款谋取利息差价，非法获利5120777.82元。 二、非法拘禁罪 被告人孙向东、孙德勇伙同孙某3为索要非法吸收公众存款后的对外放款本金及其利息，先后三次安排、指使被告人王西峰，后被告人王西峰又纠集被告人陈潇允、马文斌、史厚壮、王某9（另案处理）、王某10（另案处理）交叉结伙分别实施了非法限制被害人祝某1、吴某、郭某1、秦某1人身自由进行非法讨债；期间还对部分被害人实施了殴打、言语威胁。 1、2016年春天，被害人祝某1从“资金互助部”贷款人民币50000元，一年期满后又继续贷款一年，但是超期两个月未还利息。2017年5月份，祝某1在单县务工时，被孙某3发现并告诉被告人孙德勇，一天8时许，被告人孙德勇、王西峰及王某10（另案处理）带吴某（担保人）一起到单县找到祝某1，后把祝某1和吴某一起带至“资金互助部”催祝某1和吴某一起还款。孙德勇电话告知孙向东，孙向东在电话中表示先扣留祝某1，等其从济南回来后再说。期间孙德勇、王西峰让祝某1和吴某想办法借钱还款。当日18时许，吴某才被放走回家借钱。因祝某1借钱未果，当晚被王西峰带到伯乐集镇的喜洋洋电动车门市拘禁至次日。次日又带到伯乐集镇的合作社，继续向祝某1催款，祝某1依然没有借到钱用于还款，当晚被锁在合作社（资金互助部）二楼。第三日晚上11时许，祝某1的叔叔替其还款后，孙向东、孙德勇、王西峰让祝某1离开。以上被害人吴某被拘禁11小时，祝某1被非法拘禁达三天两夜，时间长达62小时，且被拘禁期间第一天被王西峰打了脸上一巴掌，被孙德勇踢腿上一脚，第三天又被王西峰踹了一脚。 2、被害人郭某1于2012年从“资金互助部”先后三次共贷款人民币十一万余元，2017年超期未还。被告人孙向东、孙德勇及孙某3多次找郭某1催款未果，2017年10月16日10时许，被告人孙向东让郭某1自己到合作社商量还款事宜，被孙向东、孙某3、孙德勇扣留在合作社，并称如不还款就不让郭某1离开。当晚孙德勇找王西峰看着郭某1，王西峰又找到陈潇允、马文斌、史厚壮和王某11（另案处理）一起看着郭某1，当晚又将郭某1带到成武县格林联盟宾馆拘禁一晚，并由陈潇允、马文斌二人看管郭某1。次日（2017年10月17日）又将郭某1从宾馆带到“资金互助部”继续看管，期间向郭某1催款，郭某1依然没有借到钱还款，当晚又将郭某1带到成武县瑞福祥宾馆209房间住宿一晚，（住宿登记时间为22:47至次日8:48）并由陈潇允、马文斌、史厚壮和王某11等人看管。第三天（2017年10月18日）早上又将郭某1带到伯乐集镇的合作社看管。后因郭某1的岳父去世需要离开苦苦哀求，直到2017年10月18日上午9时孙向东、孙德勇等人才让郭某1离开。被告人孙向东、孙德勇及孙某3等人对郭某1实施非法拘禁行为达48小时。在郭某1被关押在互助部期间，被王某11往胸部打了两拳，当日孙向东打电话让担保人王某1到互助部后，王某1被史厚壮、陈潇允、王某12殴打。 3、成武县伯乐集镇袁庄村村民秦某3于2015年从合作社资金互助部贷款五万元，其父亲秦某1是担保人。2016年，孙向东找不到秦某3还款，便让秦某1替秦某3还款，并且将秦某3变更为秦某1，之后孙向东、孙某3、孙德勇等人多次找秦某1催款。2017年10月份的一天上午十点多，被告人孙向东、孙某3在伯乐集镇李楼桥头找到秦某1，并把秦某1带到合作社催款，由王西峰看着秦某1不让其回家。当天晚上孙德勇带着王西峰、陈潇允、马文斌将秦某1带到成武县伯乐吉祥酒店住宿一晚，由陈潇允、马文斌二人和秦某1同住一屋看着秦某1，次日早上王西峰等人开车将秦某1带到伯乐集镇合作社。并不断向秦某1催款，到了次日晚上8点多，秦某1家人打电话报警，民警出警后，孙某3、孙向东等人才让秦某1离开。被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌等人对秦某1实施非法拘禁行为达34小时。 公诉机关认为，被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌伙同孙某3经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在成武县伯乐集镇伯乐行政村伯乐村多次实施犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人孙向东、孙德勇非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序；非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙景普非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王西峰、马文斌、陈潇允、史厚壮非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙向东、孙德勇犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人孙向东、孙德勇、孙景普、王西峰、陈潇允、马文斌、史厚壮共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人马文斌、陈潇允在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定。 被告人孙向东辩解称，对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的事实部分有异议。认为其仅是小股东，没有参与存款放款，存款的数额多是重复计算，其没有获得任何盈利。其没有参与、指使非法拘禁他人。 被告人孙向东的辩护人认为，本案性质应属单位犯罪，而不是自然人犯罪。案件所涉的所有存款人都是该合作社的社员、工作人员和亲属，不应界定为社会公众。所谓存款，是重复存取所累加的数值，不应重复计算。本案应属单位犯罪，而非自然人犯罪，被告人孙向东不是法定代表人，亦不是直接负责的主管人员和其他直接责任人，不起决定作用，应予从轻处罚。被告人孙向东归案后主动供述了非法吸收公众存款的事实及公安机关尚未掌握的非法拘禁他人的事实，应认定为自首。 被告人孙德勇对起诉书指控的罪名及非法拘禁罪的事实无异议，但认为吸收存款的数额没有指控的那么多。 被告人孙德勇的辩护人认为，孙德勇只是合作社的社员，互助部的运营事务其均不负责，所起作用较小，且没有分得任何红利。非法吸收公众存款的数额远远大于实际数额，系存款累积重复计算所致。其参与的应属单位犯罪。被告人孙德勇因索取债权实施了非法拘禁他人的行为，目的只是为迫使其还款，其主观恶性较小，且事后取得了被害人的谅解，依法应予从轻处罚。被告人孙德勇主动投案，如实供述其犯罪事实，并检举揭发了他人非法吸收公众存款等的犯罪线索，经公安机关查证属实，作为认定案件事实的依据，属自首、立功，可以从轻减轻处罚。 被告人王西峰、马文斌、陈潇允、史厚壮对起诉书指控的罪名及事实均无异议。 被告人王西峰的辩护人认为，被告人的非法拘禁行为均是受他人安排和指使，在整个犯罪过程中起次要和辅助作用，应属从犯。能够认罪、悔罪，构成坦白，依法可对其从轻或减轻处罚。 被告人马文斌的辩护人认为，被告人具有坦白情节，且认罪、悔罪，在非法拘禁的过程中仅起到辅助看管被害人的作用，系从犯。 被告人陈潇允的辩护人认为，被告人不属于恶势力成员。在非法拘禁犯罪中处于服从、被支配的地位，应属于从犯，且到案后如实供述其罪行，应予从轻处罚。 被告人史厚壮的辩护人认为，被告人具有坦白情节，在犯罪中所起到的仅是辅助作用，属从犯。应予从轻处罚，并适用缓刑。 被告人孙景普辩解称，对指控的罪名无异议，但认为其只是工作人员，认定的存款金额和利润过高。 被告人孙景普的辩护人认为，被告人在案发后主动投案并如实供述其罪行，应认定其行为构成自首。在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯。案发后积极采取措施回收资金，弥补了集资参与人的损失。应予从轻或减轻处罚。 被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌的辩护人均认为，本案不应认定为恶势力犯罪案件，被告人没有为非作恶、欺压百姓，仅仅是属于普通的犯罪团伙案件，其行为不符合恶势力犯罪的特征。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款罪 2013年3月份，成武县景发谷物种植专业合作社注册成立，孙某3为法定代表人，股东为孙某3、孙某4、杨某2、朱某、孙向东等五人。业务范围为小麦、玉米、大豆、高粱、绿豆的种植；为成员提供有机小麦、玉米、大豆、高粱、绿豆的种植所需的生产资料的购买。2013年7月被告人孙德勇代表成武县景法有机谷物种植专业合作社与北京农信之家咨询中心签订农村资金互助组织咨询服务协议书，购买相关存款、贷款金融管理软件。同年8月，孙某3提议成立成武县景发谷物种植专业合作社资金互助部，吸收存款对外进行放款谋取利息差价，被告人孙向东、孙德勇、孙景普及孙某3为股东，孙某3负责全面工作，安排孙景普负责资金互助部的日常管理工作，具体实施资金的存、取、贷以及提供欠款人的详细信息用于催收等事宜，遇大额借款需有孙某3批准，并有孙某3、孙向东、孙德勇中的一人审核保证人，负责协助欠款的催收。开业之初，放鞭炮庆贺并宴请了部分附近村民，向社会公开宣传该资金互助部可以存款、贷款。2013年8月份至2018年12月份期间，被告人孙向东、孙德勇、孙景普及孙某3未经金融管理部门依法批准，以高于银行利息为诱饵，非法吸收王某5、苗某等270人存款共计51795319.02元，均存入孙景普的个人农商银行账号62×××05内。 另查明，至2018年12月11日，尚有活期、定期、定活两便共计5067314.51元存款未被存款人取走。2013年8月29日至2018年12月9日累计放款金额79491000元，现尚未收回放款数额8452000元。 案发后，成武县公安局冻结、扣押涉案资金共计1395793.51元。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、电子数据（记录涉案财务数据的光盘壹张） 证明涉案的吸收存款、对外贷款以及余额等财务状况。 2、书证 （1）合作社设立信息，证实2013年3月，孙某3、孙向东等人注册成立成某发有机谷物种植专业合作社。股东为孙某3、孙某4、杨某2、朱某、孙向东等五人。后增加成武县伯乐供销合作社及庞某、张某2等160名自然人股东。 （2）合作社营业执照，证明成某发有机谷物种植专业合作社法人代表孙某3，业务经营范围是：小麦、玉米、大豆、高粱、绿豆的种植、销售；为成员提供有机小麦、玉米、大豆、高粱、绿豆的种植所需的生产资料的购买。 （3）农村资金互助组织咨询服务协议书，证实2013年7月25日被告人孙德勇代表成武县景法有机谷物种植专业合作社与北京农信之家咨询中心签订一份农村资金互助组织咨询服务协议书，购买相关存款、贷款金融管理软件和培训的事实客观存在。 （4）成武县地方金融监督管理局证明：成武景发有机谷物种植专业合作社未取得农民专业合作社信用互助业务试点资格，未批准其从事吸收公众存款和发放贷款业务。 （5）被告人孙景普的农商银行账户（卡号为62×××05）的部分（2016年02月29日至2018年1月24日）交易明细表，证实该账户每天都有多次资金出入交易记录，证明涉案资金的存、取、贷均通过该账户完成。 (6)贷款客户明细帐本复印件，证明吸收公众存款后的资金去向，现查实的借贷给客户本金5822000元（贷款利率为月利率1.55%）。 （7）合作社电子账目显示的定活两便余额共11笔439800元、定期余额共259笔4565167元余额、活期存款余额62347.51元。证明目前查实存款群众未取款额为5067314.51元。 （8）存款电子账目明细表、情况说明一份，证明被告人孙向东、孙德勇、孙某3、孙景普等4人本人以及使用其家人的名义存款额为34768048.86元。 （9）调查情况说明（一）、（二）、存款数额入户核实调查表、账目明细复印件，证明经审查存款户数为270户，非法吸收存款额51795319.02元。33名存款户因各种原因不能查实认定。 （10）从合作社资金互助部”的办公电脑软件中提取的年度分红支取明细表、股金年度分红支取凭证，证明被告人孙向东、孙德勇、孙景普、孙某3以本人或者以家属的名义并以发起投资人的身份三年期间应牟利5120777.82元，但股金年度分红支取凭证未有领取人签字证实，同时证明发起人以分红支取凭证上的审批人分别为孙景普和孙某3。 (11)关于追缴涉案财物的情况说明，证明止2018年12月11日（该合作社经营运转最后一日）尚有活期、定期、定活两便共计5067314.51元存款未被存款人取走。冻结、扣押该合作社涉案资金共计1395793.51元，其中，孙景普账户941093.51元、陈秀梅账户100000元、150000元、保险柜现金204700元。 （12）成武县公安局关于孙向东等人非法吸收公众存款案的情况说明 自合作社成立至案发，放款对象累计348人，放款数额累计79491000元，放款次数累计1023次，尚未收回数额8452000元。 自合作社成立至案发，定期存款、定活两便存款累计289人，存款次数累计2523次，存款数额累计73389859.97元，至案发时尚未取走存款数额5004967元。活期存款累计107人，存款次数累计653次，存款数额累计20414458.51元，至案发时尚未取走存款数额62347.51元。 3、搜查笔录、扣押清单，证明成武县公安局2018年11月23日从合作社扣押的涉案账目清单、存款凭证、部分现金、借款合同及相关手续。 4、鉴定意见 （1）成文会鉴字（2019）第002号司法会计鉴定报告书定意见书，该鉴定报告书上显示存款数额为93804318.48元，共396户。 （2）成文会鉴字（2019）第004号司法会计鉴定报告书定意见书，该鉴定报告书上显示成武县景发谷物种植专业合作社非法所得5120777.82元，合作社利润5255635.69元（利息收入8217061.31-利息支出1363353.12元-费用支出1598072.50元），非法所得包含在利润中。 5、证人证言 （1）证人李某证言，证明成武县景发有机谷物种植专业合作社，平常都叫作“互助部”,经营范围就是存款、取款和贷款业务，且没有听说经营过其他方面的业务。知道老板有孙德勇、孙向东、孙某3；孙景普是日常管理的负责人，其和一名叫刘某1的员工在那里上班时，都是在孙景普的安排下为群众办理存款、贷款手续，且不断有群众去存钱、贷款。存款的年利率为0.0368,贷款利率是1.55，逾期的在原利息的基础上加罚5O%。 （2）证人刘某1证言，证明成武景发有机谷物种植专业合作社（“农民资金互助部”）在成立之初，就对外宣传可以办理存款业务，且成立后仅从事存款、放款业务。法定代表人是孙某3，股东是孙德勇、孙向东。互助部放款须有孙某3和孙景普的联合签字。 （3）证人谢某证言，证实在2013年成武景发有机谷物种植专业合作社从其处购买合作社业务管理软件，并负责提供培训事宜，且于2013年7月25日签订了协议。 （4）证人仵某证言，证实成武县景发有机谷物种植专业合作社（“农民资金互助部”）通过谢某从其公司购买了合作社财务记账软件；并且证实只要是直接从软件系统下载的数据，都是合作社操作录入的，都是客观真实的数据。 （5）证人孙某1证言，证明成武县景发有机谷物种植专业合作社资金互助部，在成立时举行了仪式，并对外宣传加入社员后可以存款和贷款；并让村干部帮助向群众宣传此政策；成立后该合作社互助部从事对外吸收存款，发放贷款的业务；财物负责管理人员为孙景普。 （6）证人王某2证言，证明其听说在成武县伯乐景发有机谷物种植专业合作社可以存钱，利息能比银行存钱利息高，而且存取也方便，当时合作社包括合作社下设的互助部，成立的时候，举行了开业典礼，还请了北京来的专家给讲解。这样讲完以后，在伯乐集上就人传人的传开了，后好多人都加入了合作社，并且几乎所有的社员在互助部都存款了。 （7）证人王某3证言，证明景发有机谷物种植专业合作社的互助部成立的时候专门举行了开业仪式，后来其听镇上的人都说，在合作社里的互助部可以存钱，也给利息，其家离合作社很近，存钱也方便，所以就都在合作社的互助部存款了。 （8）证人王某4证言，证实资金互助部开业的时候放鞭炮了，请群众吃饭了，说可以存款。 (9)证人胡某、郭某2、孙某2证言，均证实合作社开业时，举行了仪式，向社会公开宣传办理存款、贷款，后来大家口口宣传就传开了。 （10）证人王某5、王某6等270户存款人或其家人的陈述，证明通过合作社对外宣传或者口口相传的方式知道“合作社的资金互助部”可以存款，并承诺利息高于同期银行利息，遂存款。以入户调查表签字认可的形式确认其存款数额，该270户存款人存款数额为51795319.02元（存款人的姓名及存款数额列表附后）。 6、被告人供述和辩解 （1）被告人孙向东的供述，成武县景发有机谷物种植专业合作社是2013年成立的。法定代表人是孙某3。成立合作社的时候并没有资金投入，虽然在农民专业合作社成员出资清单中，有五个人的出资，是为了达到符合成立合作社的要求，实际上其没有出资，其余几人应该也没有出资。后在《农民专业合作社变更登记申请书》中出现了160名群众的投资，每人500元，其没有印象群众每人出资500元钱，具体操作都是孙某3操作，也是为了符合要求，实际上没有群众出资这回事。 从2013年8月份就开始以合作社资金互助部的名义开始吸收存款了。资金互助部的股东有孙向东、孙某3、孙德勇、孙某1（2017年转给其儿子孙景普）、张某3增分别出资26万元，共130万元。孙某3主要负责互助部的全面工作；孙景普主要管着账目，所有的放贷，还有还款情况都是孙景普管。张某3增的股份是孙德勇使用了张某3增的名字。成立之初做宣传了，请客吃饭了，慢慢群众互相传开了。 从2013年开始几个股东每年每人大约有20万元盈利，总共分了有400万元左右。资金互助部办公软件内打印的年度分红支取表。支取表上有些是使用各自家人的名义来领取的。其中其用女儿孙倍倍的名字，孙德勇使用了他对象董某、他姑父张某3增的名字领取了。还有就是孙某3使用他的家人的姓名。这些钱都没有实际领取，又当做股金投在里面了。 (2)被告人孙德勇的供述，2013年8月份至2018年12月份期间，被告人孙向东、孙德勇、孙某3（另案处理）为非法牟取利息差，以成武县景发谷物种植专业合作社资金互助部为平台，未经金融管理部门依法批准，以高于银行利息为诱饵，非法吸收公众存款后，将非法所得对外进行放款谋取利息差价，非法获利5120777.82元。同时证实被告人孙景普实际负责“资金互助部”的日常管理工作，具体负责涉案资金的存款、取款、贷款等事宜。 2013年，其通过孙某3参与到合作社资金互助方面来的，其只是在资金互助部投资了五十二万元，二十六万元为一股，其和孙某3每人两股，孙向东有一股。其的另外一股是以张某3争的名义入的股，孙某3以孙景普的名义入了另外一股。资金互助实际上是吸收存款和发放贷款，属于合作社下的一个组成部分。2013年的时候，其和北京农信之家咨询中心签了一个协议，购买了一个管理存款、贷款的软件，然后就在合作社内成立了这个资金互助部，开始吸收存款和发放贷款，目的就是赚取利息差价。未经金融管理部门依法批准。 孙某3负责互助部的全面工作；孙景普主要负责日常工作，管着账目，所有的存款、放贷，还款情况都是孙景普负责，并且钱都存在他的农商银行的卡上。其和孙向东偶尔去，如没有及时还款的，其就负责讨要债务。 存款的群众需先办理一个社员证，就可以存款了。总共吸收存款数没统计过，现在的存款余额大约有五六百万。发放贷款大概是七八百万。存款详细数目办公软件里面都有，另外存款人也有存款凭证，以此为准。其目的就是赚取差价，然后以分红的形式再分钱。年度分红支取流水表上面显示的其他人的名字都是股东使用各自家人的名义领取的，实际均未领取。 （3）被告人孙景普的供述，成武县景发有机谷物种植专业合作社开业时，其参加了开业仪式，部分群众也参加了，给群众说可以存款、贷款。该资金互助部是孙某3、孙向东和孙德勇在2013年8月份成立的，孙某3是合作社的法人代表，不清楚是否经过有关部门的审核。只知道合作社有一个营业执照，孙德勇和北京农信之家咨询中心签了一个协议，购买了软件，然后就开始办公了。资金互助部就是吸收存款发放贷款。 互助部成立之初，股东有孙向东、孙德勇、孙某3、张某3争和其。但其的股份是孙某3以其的名义入的股，张某3争的股份是孙德勇以张某3争的名义入的股。每股26万元，一共投资了130万元。办公软件上的发起人刚开始有五个人，有其、孙向东、孙德勇、孙某3和张某3争，后来又加了五个人，都是用家属的名字。实际出钱入股的就孙向东、孙德勇、孙某3，其他人就是挂名。 其在资金互助部主要负责存钱、取钱和贷款业务等日常管理工作。只要群众来存款，交一百元办个社员证就可以存款了，并且交的这一百元，还是算存款额。具体存款和贷款数额，办公软件中有记录。对未及时偿还的贷款户，先电话催收，长期未偿还的贷款户，就由孙某3、孙向东、孙德勇去要账，但是怎么要账的，其就不清楚了。 通过辨认从资金互助部办公软件内打印的涉案存款额明细两部分（向其出示互金业务定期互金-定期定活存入流水（2013年8月28日-2018年12月11日）共54页和活期互金存入流水（2013年8月28日-2018年12月11日）共13页）。其认可这些都是存款的明细。办公软件系统显示的年度分红支取流水表，通过计算一共牟利5120777.82元，但其均没有实际分红。 二、非法拘禁罪 被告人孙向东、孙德勇伙同孙某3为索要非法吸收公众存款后的对外放款本金及其利息，先后三次安排、指使被告人王西峰，后被告人王西峰又纠集被告人陈潇允、马文斌、史厚壮、王某9（另案处理）、王某10（另案处理）交叉结伙分别实施了非法限制被害人祝某1、吴某、郭某1、秦某1人身自由进行非法讨债；期间还对部分被害人实施了殴打、言语威胁。 （一）2016年春天，被害人祝某1从“资金互助部”贷款人民币50000元，期满后又续贷，但是超期未还本金及利息。2017年5月份，孙向东发现祝某1在单县务工，并告知被告人孙德勇去单县，一天8时许，被告人孙德勇、王西峰及王某10（另案处理）带吴某（担保人）一起到单县找到祝某1，后把祝某1带至“资金互助部”，催促祝某1和吴某还款。孙德勇将此情况电话告知孙向东，孙向东在电话中表示先扣留祝某1，等其从济南回来后再说。期间孙德勇、王西峰让祝某1和吴某想办法借钱还款。当日18时许，吴某答复还款被许可回家。因祝某1借钱未果，当晚被王西峰带到伯乐集镇的喜洋洋电动车门市至次日。次日又被带至合作社，继续向祝某1催款，祝某1依然没有借到钱用于还款，当晚被锁在合作社（资金互助部）二楼。第三日晚上11时许，祝某1的叔叔替其还款后，孙向东、孙德勇、王西峰让祝某1离开。祝某1被非法拘禁达三天两夜，时间长达62小时，且被拘禁期间对被害人亦实施了殴打。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、现场勘验笔录（附作案现场照片）,证实案发中心现场位于成武县的成武县景发谷物种植专业合作社内。 2、证人证言 （1）证人张某1证言，证明2018年5月份的一天晚上10点多，被告人王西峰将一名男子领到其所经营的伯乐喜洋洋电动门市待了一夜，并说是来还王西峰钱的。 （2）证人周某证言，证实2017年5、6月份的时候，被告人孙向东给其打电话说合作社的人找到了祝某1，得让他把钱还上才叫他走。 （3）证人吴某证言，证实因给祝某1担保借款未及时偿还利息，2017年5月份的一天，被孙德勇、王西峰扣在资金互助部，当日晚其答应还款才让回去，第二天11时许偿还了部分款项。同时证实其被放走时，被害人祝某1因钱没还不上，还被扣押在资金互助部。 3、被害人陈述 （1）被害人祝某1陈述，证实其因未及时偿还成武县景发谷物种植专业合作社（资金互助部）的两个月未利息。2017年5月份的一天早晨7时许，其在单县务工时，被孙德勇、王西峰、王某10（另案处理）从单县带至成武县，并被分别关押在成武县喜洋洋电动车行索债，直到第三天晚上10点多钟，家人还上钱才被放走。期间孙向东在成武县景发谷物种植专业合作社（资金互助部）对其索债。同时证实在被非法拘禁期间，遭到王西峰、孙德勇的威胁和殴打。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人孙德勇的供述，其和孙向东、孙某3三人曾经在一起说过，祝某1这么难找，还不上钱不让走。三人还商量说如果以后谁还不上钱，就不让他们走。2017年5月份的一天，孙某3告诉其祝某1在单县的信息，后伙同王西峰将祝某1从单县带至资金互助索债，后交给王西峰看管。直到第三天晚上还上钱后，才让祝某1离开。同时证实孙向东也在互助部向祝某1索债。期间孙德勇还提供给王西峰费用让他买烟吸。 （2）被告人孙向东的供述，其和孙德勇、孙某3曾经说过如果祝某1这些人不按时还钱，就找几个社会上的人逼着还钱，其只认识其中找的王西峰。一开始扣押是祝某1。当时是孙德勇给其说的从单县工地上把祝某1拉到合作社的。期间祝某1每天都给其打电话说还钱，其告诉孙德勇说先扣着祝某1，让祝某1还钱，还不上的话等从济南回来再说。一直到从济南回来后祝某1将钱还上以后才让祝某1走的。这期间都是孙德勇安排人看着祝某1。 （3）被告人王西峰的供述，其受孙德勇的指使，帮助资金互助部向祝某1等人要过账，看人的费用都是资金互助部出的。2017年5月份的一天上午8点左右，其跟着孙德勇去单县将祝某1先带到资金互助部、伯乐镇喜洋洋车行看管索债。同时证实孙向东在资金互助部向祝某1索债，直到第三天晚上11时，还上钱才让祝某1离开。拘禁期间其往祝某1的脸上扇了一耳光，孙德勇踢了祝某1腿上一脚。 （二）2017年10月16日10时许，因被害人郭某1欠资金互助部款超期未还，经多次催要未果，被告人孙向东让郭某1到合作社商量还款事宜，被孙向东、孙某3、孙德勇扣留在合作社。当晚孙德勇安排王西峰看着郭某1，王西峰又联系陈潇允、马文斌、史厚壮和王某11（另案处理）一起看着郭某1，当晚将郭某1带到成武县格林联盟宾馆拘禁一晚，并由陈潇允、马文斌二人看管郭某1。次日又将郭某1从宾馆带到“资金互助部”继续看管，因郭某1依然没有还款，当晚又将郭某1带到成武县瑞福祥宾馆209房间住宿一晚，并由陈潇允、马文斌、史厚壮和王某11等人看管。第三天早上又将郭某1带到合作社看管。2017年10月18日上午9时许，因郭某1的岳父去世，孙向东、孙德勇等人才让郭某1离开。被告人孙向东、孙德勇等人对郭某1实施非法拘禁行为达48小时，在拘禁期间遭到了殴打。期间，担保人王某1被电话通知到互助部后，亦遭到史厚壮、陈潇允及王某12等人的殴打。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、书证 （1）成武县格林联盟酒店住宿记录，证实2017年10月16日晚，被害人郭某1被非法拘禁在成武县格林联盟酒店。 （2）成武县瑞福祥商务宾馆住宿记录，证实2017年10月17日22:47分至次日8：48分，被告人陈潇允、史厚壮、王某12与被害人郭某1登记入住此宾馆。 2、辨认笔录。 （1）被害人郭某1辨认笔录，证实郭某1将具体实施非法拘禁的被告人孙德勇、王西峰、史厚壮、陈潇允、王某12、马文斌一一辨认出来 （2）证人王某1辨认笔录，证实王某1将具体实施非法拘禁被害人郭某1以及殴打自己的被告人孙德勇、王西峰、史厚壮、陈潇允、王某12一一辨认出来 （3）马文斌辨认笔录，证实马文斌对被告人孙向东、史厚壮、被害人郭某1进行辨认，且依法辨认出来。 3、勘验笔录（附作案现场照片），对被害人被拘禁地点合作社进行现场勘验拍照 4、证人证言 （1）证人王某1证言，证实被害人郭某1于2017年的10月16日被被告人孙德勇、孙向东、王西峰以及纠集的史厚壮、马文斌、陈潇允等人扣押索债的事实发生；同时还证实其本人作为担保人于2017年10月17日晚在资金互助部也被殴打。 （2）证人王某7证言，证实被害人郭某1被合作社的人扣留，其代被害人向被告人孙向东微信转账7800元后，才同意让郭某1先回家奔丧。 （3）证人邵某1证言，证实在2017年的9、10月份的一天，其和杨某1、王某7在王某7的饭店门口碰见被告人孙德勇和被害人郭某1在路边站着，旁边还有俩年轻小伙。当时听郭某1说欠钱。 （4）证人杨某1证言内容与邵某1证言内容基本一致。 5、被害人郭某1陈述，证实其于2017年10月16日10时至10月18日9时，其被被告人孙向东、孙德勇等人强行索债，后又被纠集的被告人王西峰等人，先后非法拘禁在成武县伯乐景发谷物种植合作社、成武县格林联盟宾馆、成武县瑞福祥宾馆，时间长达47小时。期间遭到被告人殴打、言语威胁。同时还证实其被非法拘禁在成武县伯乐景发谷物种植合作社期间，其贷款担保人王某1也被电话通知到了现场，后被人殴打。 6、被告人供述和辩解 （1）被告人孙德勇的供述，其和孙向东、孙某3三人曾经说过，如果以后谁还不上钱，就不让他们走。2017年10月16日，孙向东告诉其郭某1在资金互助部，孙向东安排说不还钱不能走。当天晚上，孙某3又给其3000元钱让其安排王西峰以及再找两个人开宾馆看管郭某1。后王西峰又叫了马文斌、陈潇允、史厚壮将郭某1分别拘禁在成武县格林联盟宾馆一晚。第二日白天在“资金互助部”继续看管，晚上又将郭某1带到成武县瑞福祥宾馆209房间住宿一晚，并由陈潇允、马文斌、史厚壮看管。第三天早上又将郭某1带到伯乐集镇的合作社看管。直到上午9时许才让郭某1离开。 （2）被告人孙向东的供述，2017年10月16日，郭某1和其联系商谈偿还贷款一事时，其让郭某1去资金互助部，后由于郭某3不还款，其又电话联系孙德勇来到资金互助部。后被孙德勇、王西峰以及另外4、5个人带走了去了宾馆。其收到郭某3法的朋友王某7通过微信转账7800元后，才让郭某1离开。 （3）被告人王西峰的供述，其受孙德勇的指使，帮助资金互助部向他人要过账，费用都是资金互助部出的。2017年10月份的一天上午十点左右，孙德勇给其打电话说欠钱的郭某1到互助部来了，让其过去帮忙镇场子。后其又就打电话安排马文斌、史厚壮、陈潇允先后将郭某1拘禁于成武县格林联盟一晚，瑞福祥宾馆一晚，白天在资金互助部看管。直到第三天上午九点多郭某1才被放走。 （4）被告人马文斌的供述，2017年10月份的一天，王西峰给其打电话去互助部帮忙看几个该账的，到了晚上八九点钟，孙德勇和王西峰开着车拉着其和陈潇允、王某15、史厚壮及欠账的人到格林豪泰宾馆，然后孙德勇和王西峰就走了。第二天早上八九点钟孙德勇和王西峰过来把他们接到互助部，到了下午六点钟左右的时候，担保人过来和他们吵了起来，他们就打了担保人。后孙德勇安抚了一阵子，就让担保人走了。后王西峰、孙德勇开车拉着他们去来了瑞福祥宾馆。第二天早上回到了伯乐互助部，有一个人过来说情，孙德发就让郭某3法走了。 （5）被告人陈潇允供述，2017年10月份的一天王西峰给其打电话说去孙德勇的互助部帮忙，到后见孙德勇还骂骂咧咧的嘿唬郭某1，让他打电话借钱还账，晚上，孙德勇带着其和王西峰、马文斌、郭某1、史厚壮、王某12一起去了格林豪泰宾馆，孙德勇给了马文斌一千块钱现金。第二天早晨8点多，王西峰开车接他们一起回了互助部，其和王西峰、马文斌、史厚壮、王某12就在互助部大厅里看着他，晚上8点多，孙德勇和郭某1把担保人叫到了互助部，后还打了起来，被拉开之后，担保人就走了。晚上一起去了县城瑞福祥宾馆住。第三天早晨8点多回到互助部。 （6）被告人史厚壮供述，2017年10月份的一天，王某12给其打电话说他和王西峰都在伯乐资金互助部，其开车去找他们，晚上一起去了格林豪泰宾馆开房间。第二天一早，王西峰说把郭某1带到合作社，他们将郭某1带到了二楼。王西峰安排说要逼他还款，别让他跑了。晚上八九点，担保人到了互助部，因言语不和还打了起来。接着其和王西峰、孙德勇、王某12、马文斌、陈潇允带着郭某1去了瑞福祥商务宾馆。第三天一早，其开车和马文斌、陈潇允把郭某1送到了伯乐资金互助部，其就离开了。 （三）成武县伯乐集镇袁庄村村民秦某3于2015年从合作社资金互助部贷款五万元，其父亲秦某1担保。2016年，因未能找到秦某3，便让秦某1替秦某3还款，并将借款人变更为秦某1，之后孙向东、孙某3、孙德勇等人多次找秦某1催款。2017年10月份的一天上午十点多，被告人孙向东、孙某3在伯乐集镇李楼见到秦某1，并把秦某1带到合作社，由王西峰看着秦某1不让其回家。当日晚孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌将秦某1带至成武县伯乐吉祥酒店住宿一晚，由陈潇允、马文斌二人和秦某1同住一屋，次日早上王西峰等人开车将秦某1带到合作社。并不断向秦某1催款，次日晚上8点多，秦某1家人电话报警，民警出警后秦某1离开合作社回家。被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌等人对秦某1实施非法拘禁行为达34小时。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人王某8证言，证实2017年10月份的一天上午10点多，其接到丈夫秦某1电话得知因贷款的事，被孙向东带到了资金互助部。一直到晚上也没让回家，并被带到成武县县城宾馆里去了。第二天晚上10点多钟，其被迫报警后才被放走。 （2）证人孙某1证言，证实其知道孙向东曾经在伯乐集镇李楼大桥处将秦某1带至资金互助部要过账，具体在合作社里面待了多长时间就不知道了。 3、现场勘验笔录（附作案现场照片），对被害人被拘禁地点资金互助部进行现场勘验 4、被害人秦某1陈述,证实2017年10月份的一天，其被资金互助部的孙向东、孙某3带至资金互助部，孙某1也和孙向东在一起。后因没有弄到钱，孙向东不让回家，晚上又被王某17等人带至成武县伯乐吉祥大酒店住了一晚上，第二天又被带到资金互助部，直到晚上10时许，因报警才被放走。 5、被告人的供述和辩解 （1）被告人孙德勇的供述，在2017年的一天，孙向东或者孙某3告知其秦某1被带到资金互助部了，由于不还款，当晚其又让王西峰、马文斌、陈潇允将秦某1带至伯乐吉祥酒店看管，第二天上午又被带至资金互助部，直到晚上报警后才被放走。 （2）被告人孙向东的供述，2017年10月份一天上午，其和孙某3将秦某1带至资金互助部。后交孙德勇领着的人看管，晚上孙德勇领着去了城里宾馆，次日，又把秦某1带回了资金互助部。一直到晚上9点左右秦某1的媳妇报警才让回去。 （3）被告人王西峰的供述，2017年10份的一天，其接到孙德勇的电话让其和孙向东联系，后孙向东就让其到了资金互助部，当天下午其又安排马文斌、陈潇允在伯乐资金互助部看管秦某1。晚上八点多钟，孙向东又安排说到城里的宾馆，后其和孙德勇、马文斌、陈潇允将秦某1带至成武伯乐吉祥大酒店。第二天上午马文斌、陈潇允又将秦某1带回伯乐资金互助部，直到到晚上八点左右，秦某1的媳妇报警，民警出警以后秦某1才回去的。 （4）被告人马文斌的供述，于2017年10月的一天，接到王西峰的电话称去孙德勇的资金互助部帮忙要账。大约当天上午9点两人在资金互助部见到被害人秦某1，当时在资金互助部还有王西峰、孙德勇、孙向东。由于秦某1没钱还，孙德勇、孙向东就没让秦某1回家。当晚带着秦某1去了成武县伯乐吉祥大酒店。第二天又将秦某1带至资金互助部。直到晚上9时左右，秦某1的妻子报警后才将其放走。 （5）被告人陈潇允的供述和辩解与马文斌的供述基本一致。 本案综合证据 （1）被告人孙向东、孙德勇、孙景普、王西峰、陈潇允、马文斌、史厚壮户籍证明，证明本案被告人在犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。 （2）抓获经过、发破案经过、情况说明，证明本案系群众于2018年10月11日向成武县扫黑办举报涉黑涉恶线索，举报孙向东、孙德勇、孙某3从事放高利贷、纠集社会闲散人员非法拘禁逼债、殴打他人等违法犯罪行为。同日成武县公安局立案侦查。2018年11月23日，成武县公安局将被告人孙向东、史厚壮、马文斌、陈潇允分别抓获，同日，在河北省河间市将被告人王西峰抓获。2018年12月18日，被告人孙德勇到成武县公安局刑警大队主动投案。2018年12月26日，被告人孙景普到成武县公安局刑警大队主动投案，并被公安机关依法取保候审。 （3）违法犯罪记录，证明被告人孙向东、孙德勇、孙景普、史厚壮无违法犯罪记录；被告人王西峰曾经因吸毒成瘾，被强制戒毒两年。 （4）刑事判决书证实被告人马文斌、陈潇允因犯故意伤害罪于2016年12月30日被成武县人民法院分别判处有期徒刑一年,缓刑一年；有期徒刑十个月，缓刑一年。 （5）《关于孙德勇检举揭发他人涉嫌犯罪行为的调查情况说明》、立案文书及刑事拘留书,证实被告人孙德勇到案后检举、揭发他人犯罪行为，后经公安机关查证，并立案侦查。 （6）谅解书，证实被告人孙向东、孙德勇、王西峰等人取得被害人秦某1、郭某1、祝某1等人的谅解。 本院认为，被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌伙同孙某3经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在成武县伯乐集镇伯乐行政村伯乐村多次实施犯罪活动，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪团伙。被告人孙向东、孙德勇、孙景普伙同孙某3以成武县景发有机谷物种植专业合作社为依托，成立所谓的资金互助部，未经金融管理部门依法批准，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控三被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌、史厚壮为索取债务，非法限制他人人身自由，且在拘禁的过程中具有殴打情节，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。 被告人孙德勇、孙景普自动投案，且如实供述自己的犯罪事实，属自首，可予从轻处罚。被告人孙德勇到案后检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，属立功，可予从轻处罚。被告人孙向东、王西峰、陈潇允、马文斌、史厚壮到案后如实供述公安机关已掌握的非法拘禁他人的犯罪事实，认罪态度较好，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人孙向东到案后主动供述了公安机关尚未掌握的其伙同他人非法吸收公众存款罪的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人孙向东到案后，主动供述了公安机关尚未掌握的其伙同他人非法拘禁的事实，与已掌握的非法拘禁他人的行为属同种罪行，虽不构成自首，但依法可酌情从轻处罚。各被告人在非法拘禁犯罪中取得了部分被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人孙向东、孙德勇、孙景普与他人共同非法吸收公众存款，属共同犯罪，且共同出资，为谋取共同的经济利益而分工协作，不宜区分主从犯，但被告人孙向东、孙德勇、孙景普均听从孙某3的领导和指使，在共同犯罪中作用相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人孙向东、孙德勇、孙景普伙同孙某3非法吸收公众存款，在案发前已大部分归还存款人，可酌情从轻处罚。被告人孙景普主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人孙向东、孙德勇在判决前犯数罪，应予数罪并罚。被告人马文斌、陈潇允在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。 被告人孙向东、孙德勇、王西峰、陈潇允、马文斌的辩护人认为本案不应认定为恶势力犯罪的辩护意见，本院认为，被告人经常纠集在一起对于不能按时偿还借款的借款人或担保人，多次以暴力、威胁的手段进行非法拘禁，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪团伙。该辩护意见本院不予采纳。 被告人孙向东、孙德勇的辩护人认为该案属单位犯罪，而非自然人犯罪的辩护意见，经查，三被告人及孙某3另行成立资金互助部的目的是以吸收公众资金为其主要业务。虽以成武县景发有机谷物种植专业合作社为依托，但均未得到金融管理部门依法批准，其吸收公众存款的行为显属非法。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案不构成单位犯罪，应以自然人犯罪论处。对此辩护意见本院不予采纳。 被告人孙向东、孙德勇、孙景普的辩护人关于案件所涉的所有存款人都是该合作社的社员、工作人员和亲属，不应界定为社会公众。所谓存款，是重复存取所累加的数值，不应重复计算的辩护意见。经查，该资金互助部成立之初，举行开业仪式，并宴请附近部分村民，公开宣传其存款利率高于银行存款利率，且存取方便，存款或贷款时存款100元即可成为社员，显然不符合《中华人民共和国农民专业合作社法》关于公民入社的规定，系规避法律的行为。所称的合作社社员应界定为不特定的社会公众。该互助部账目显示该互助部存款数额为93804318.48元，经侦查机关入户调查核实，扣除被告人及亲属等的存款外，社会公众存款户数为270户，非法吸收存款额51795319.02元，已将其本人及亲属的存款予以扣除。关于存款系重复存取所累加的数值，不应重复计算的问题，法律规定非法吸收或变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。因此，对上述辩护意见本院不予采纳。各被告人的辩护人关于被告人系坦白，认罪、悔罪等的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。被告人王西峰、马文斌、陈潇允、史厚壮的辩护人关于上述被告人在非法拘禁过程中均起次要和辅助作用，系从犯，应予从轻处罚的辩护意见，经查，四被告人虽受他人指使参与犯罪，但均积极参与，且在拘禁他人的过程中对被害人具有殴打行为，不宜认定其在共同犯罪中起次要或辅助作用，对此辩护意见本院不予采纳。被告人孙德勇的辩护人关于被告人孙德勇具有自首和立功情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人的辩护人关于被告人已取得部分被害人的谅解，被告人孙向东、王西峰、陈潇允、马文斌、史厚壮归案后如实供述非法拘禁他人的犯罪事实，属坦白，应予酌情从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及各被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孙向东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2024年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孙德勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年2月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙景普犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、撤销山东省成武县人民法院（2016）鲁1723刑初266号刑事判决中对被告人马文斌判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分。被告人马文斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，与原犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即折抵刑期185日，即自2018年11月24日起至2020年5月22日止。） 五、被告人王西峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年9月23日止。） 六、撤销山东省成武县人民法院（2016）鲁1723刑初266号刑事判决中对被告人陈潇允判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人陈潇允犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，与原犯故意伤害罪判处有期徒刑十个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即折抵刑期185日，即自2018年11月24日起至2020年3月22日止。） 七、被告人史厚壮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年1月23日止。） 八、冻结、扣押在案的涉案资金人民币1395793.51元，按比例返还存款人。继续追缴被告人非法吸收的公众存款人民币8452000元，追缴所得人民币3671521元返还存款人，剩余款项予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  牛稳平 审判员  刘 文 审判员  吕超玉 二〇一九年十二月二十四日 法官助理卞伟 书记员刘慧慈