山西省长治市潞州区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0403刑初105号   公诉机关山西省长治市潞州区人民检察院（原长治市郊区人民检察院）。   被告人李卓，男，1979年6月29日出生，汉族，大学文化，中共党员，共青团山西省委信息中心干部，住山西省太原市。2019年1月9日在太原被太原市个公安局晋源分局民警抓获，临时羁押在太原市第二看守所。2019年1月21日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，2019年1月30日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人郝晋、杨慧英，山西汇智律师事务所律师。   山西省长治市潞州区人民检察院（原长治市郊区人民检察院）以郊检刑刑诉（2019）121号起诉书及郊检刑刑追诉（2019）4号追加起诉决定书指控被告人李卓犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2019年6月6日和2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省长治市潞州区人民检察院（原长治市郊区人民检察院）指派检察员张军民出庭支持公诉，被告人李卓及其辩护人郝晋、杨慧英，被害人梁某的委托代理人焦江燕到庭参加诉讼。现已审理终结。   山西省长治市潞州区人民检察院（原长治市郊区人民检察院）指控：   一、诈骗罪   1、2014年6月15日，被害人梁某通过李长河认识被告人李卓，李卓得知梁某想在忻州市投资开设加油站，便称忻州市市长郑连生是其母亲的学生，其和郑连生关系特别好，可以通过郑连生帮助办理加油站手续，后李卓联系梁某，称郑连生市长已同意办理。2014年6月24日至2015年1月28日，李卓以办理加油站前期手续费用、请郑连生市长吃饭、交土地出让保证金、缴纳土地税、办理土地规划和商务厅手续、土地出让保证金不够为由，向梁某要款，梁某先后在交给李卓现金83万元，通过网银向李卓转账1057880元，共计1887880元。李卓在收到钱后并未找相关人员和单位给梁某办理加油站手续。之后梁某多次要求李卓退款，李卓分两次通过银行转账向梁某退款10万元。   2、2017年5月份，被害人吴某通过朋友赵辉的司机李明认识了被告人李卓，李卓称能帮助吴某要回2014年至2015年吴某的公司实施的长治县高河棚户区改造欠款约1亿元。2017年5月至2017年年底，李卓以找领导帮助吴某要欠款需要活动资金、活动资金不够、需要给领导的孩子购买商务车、李卓单位调整需要用钱、过节需要给领导送礼为由，多次向吴某要钱，吴某先后交给李卓现金69万美元及40万元人民币，李卓收到钱后并未吴某要工程款。2018年1月吴某多次要求李卓退款，李卓通过银行转账向吴某退款255万人民币。   3、2018年10月初，被告人李卓从同学王华处得知被害人霍某想让儿子到山西现代双语学校就读，李卓称该校有指标可以办理，需要4万元的好处费，王华将情况告知霍某，霍某于2018年10月11日通过手机银行将4万元转给了李卓。2018年11月份，李卓称事情已经办成，以山西现代双语学校收取入学保证金为由骗取霍某106500元。2018年11月15日霍某到太原市与霍某见面了解事情进展，李卓以其母亲出车祸需要做手术为由再次骗取霍某70000元。李卓收到钱后并未为霍某儿子办理学校借读及自己母亲住院治疗。   4、2018年10月5日，被告人李卓给被害人王某发微信称：山西省教育厅给了共青团山西省委学校部2各报送指标，承诺可以帮助王华孩子般复旦、人大等十所名校中任意一所得报送生，需要5万元的费用和5000元的好处费，并承诺年底给王某儿子办一个省级的荣誉，2019年4月份再办一个国家级的荣誉。次日王华通过网上银行给李卓转款55000元。之后，李卓以需要再交保证金、家中有急事等为由向王某要钱，王某于2018年10月12日，通过网上银行给李卓转款50000元。2018年11月13日，王某通过微信向李卓转款9000元。被告人李卓收到钱后并未为王某的儿子办理保送生等事宜。   追加起诉诈骗一起：2016年12月份至2017年年初，被告人李卓以给被害人孙某的儿子姚某办理共青团山西省委信息中心的事业编工作为由，骗取被害人孙某45万元。   二、伪造身份证件罪   2019年1月，在被上网追逃后，被告人李卓将其本人免冠照片及在工作中窃取的同事赵某的身份信息交给制作假证人员，话费110元制作了虚假的“赵某”的身份证，用于逃避侦查机关的抓捕。   针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李卓以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物5077260元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李卓为逃避警方抓捕，伪造身份证件，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人李卓犯诈骗罪、伪造身份证件罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，要求我院依法判处。   被告人李卓对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名定性无异议。被告人李卓在抓获后如实供述自己的罪行，属于法律规定的坦白情节，可以从轻处罚；根据在案证据以及被告人的供述，收取了梁某的钱后有退款的行为，而且没有犯罪前科，属于初罚偶犯，可以从轻处罚。被告人自愿认罪悔罪，有退赔的意愿。希望法庭对其从轻处罚。   经审理查明，一、诈骗罪   1、2014年6月15日，被害人梁某通过李长河认识被告人李卓，李卓得知梁某想在忻州市投资开设加油站，便称忻州市市长郑连生是其母亲的学生，其和郑连生关系特别好，可以通过郑连生帮助办理加油站手续，后李卓联系梁某，称郑连生市长已同意办理。2014年6月24日至2015年1月28日，李卓以办理加油站前期手续费用、请郑连生市长吃饭、交土地出让保证金、缴纳土地税、办理土地规划和商务厅手续、土地出让保证金不够为由，向梁某要款，梁某先后在交给李卓现金83万元，通过网银向李卓转账1057880元，共计1887880元。李卓在收到钱后并未找相关人员和单位给梁某办理加油站手续。之后梁某多次要求李卓退款，李卓分两次通过银行转账向梁某退款10万元。   2、2017年5月份，被害人吴某通过朋友赵辉的司机李明认识了被告人李卓，李卓称能帮助吴某要回2014年至2015年吴某的公司实施的长治县高河棚户区改造欠款约1亿元。2017年5月至2017年年底，李卓以找领导帮助吴某要欠款需要活动资金、活动资金不够、需要给领导的孩子购买商务车、李卓单位调整需要用钱、过节需要给领导送礼为由，多次向吴某要钱，吴某先后交给李卓现金69万美元及40万元人民币，李卓收到钱后并未吴某要工程款。2018年1月吴某多次要求李卓退款，李卓通过银行转账向吴某退款255万人民币。   3、2018年10月初，被告人李卓从同学王华处得知被害人霍某想让儿子到山西现代双语学校就读，李卓称该校有指标可以办理，需要4万元的好处费，王华将情况告知霍某，霍某于2018年10月11日通过手机银行将4万元转给了李卓。2018年11月份，李卓称事情已经办成，以山西现代双语学校收取入学保证金为由骗取霍某106500元。2018年11月15日霍某到太原市与霍某见面了解事情进展，李卓以其母亲出车祸需要做手术为由再次骗取霍某70000元。李卓收到钱后并未为霍某儿子办理学校借读及自己母亲住院治疗。   4、2018年10月5日，被告人李卓给被害人王某发微信称：山西省教育厅给了共青团山西省委学校部2各报送指标，承诺可以帮助王华孩子般复旦、人大等十所名校中任意一所得报送生，需要5万元的费用和5000元的好处费，并承诺年底给王某儿子办一个省级的荣誉，2019年4月份再办一个国家级的荣誉。次日王华通过网上银行给李卓转款55000元。之后，李卓以需要再交保证金、家中有急事等为由向王某要钱，王某于2018年10月12日，通过网上银行给李卓转款50000元。2018年11月13日，王某通过微信向李卓转款9000元。被告人李卓收到钱后并未为王某的儿子办理保送生等事宜。   追加起诉诈骗一起：2016年12月份至2017年年初，被告人李卓以给被害人孙某的儿子姚某办理共青团山西省委信息中心的事业编工作为由，骗取被害人孙某45万元。   二、伪造身份证件罪   2019年1月，在被上网追逃后，被告人李卓将其本人免冠照片及在工作中窃取的同事赵某的身份信息交给制作假证人员，话费110元制作了虚假的“赵某”的身份证，用于逃避侦查机关的抓捕。     上述事实，有下列证据予以证实：   一、书证   1受案登记表、立案决定书（霍某、吴某、梁某、王华，伪造身份证件）   2霍某报案材料   3吴某报案材料   4梁某报案材料   5王某的报案材料   6扣押决定书、扣押清单   7长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书   8霍某的交通银行流水记录交易清单   9交通银行长治分行营业部的转账流水、转账凭证   10长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书   11吴某的长治银行账户交易流水   12长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书   13吴某的中国银行账户的交易流水   14长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书   15梁某银行交易明细   16长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书   17景某交易明细   18中国工商银行取款凭证   19中国工商银行取款凭证   20中古工商银行电子回单   21企业名称预先核准通知书   22长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书   23王某银行交易流水   24银行电子回单   25长治市公安局协助查询财产通知书   26长治市公安局协助查询财产通知书   27中国民生银行个人账户对账单   28出入境记录查询结果   29山西省青年信息中心出具的情况说明   30不起诉决定书   31临时羁押证明   32在逃人员登记/撤销表   33户籍证明   34扣押决定书、扣押清单   35常住人口基本信息   36调取证据通知书   37王某上海浦东银行卡的交易流水   38受案登记表、立案决定书、报案材料（新p3-4,8）   39孙某银行交易明细   40工商银行孙某尾号3384账号历史明细对账单   41李卓民生银行尾号5678交易明细   42孙某提供的情况说明   43机关事业单位增人计划卡表格   44银行转款条   45孙某户籍证明   二、视听资料、电子证据   1.霍某的微信转账信息   2.霍某的支付宝的转账信息   3.梁某与李卓的微信聊天记录   4.李卓与王华的微信聊天记录   5.赵某的身份证件照片   6.李卓的微信聊天记录截图   7.光盘两张   三、证人证言   1.许某询问笔录   2.冯某询问笔录   3.王某询问笔录   4.武某询问笔录   5.崔某询问笔录   6.李某询问笔录   7.赵某询问笔录   8.李某询问笔录   9.张某询问笔录   10.张某询问笔录   11.赵某1询问笔录   12.李某1询问笔录   13.庞某询问笔录   14.景某询问笔录   15.李卓询问笔录   16.姚某询问笔录   17.姚某1询问笔录   18.梅某询问笔录   四、被害人陈述   1.霍某的陈述   2.吴某的陈述   3.梁某陈述   4.王某的陈述   5.孙某的陈述   五、被告人的供述与辩解   李卓讯问笔录   以上证据经庭审质证、认证，可以作为认定本案事实的证据。   本院认为，被告人李卓以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。公诉机关指控被告人李卓犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李卓为逃避警方抓捕，伪造身份证件，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，公诉机关指控被告人李卓犯伪造身份证件罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李卓犯诈骗罪、伪造身份证件罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。   被告人李卓在抓获后如实供述自己的罪行，属于法律规定的坦白情节并且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉人及辩护人的量刑意见，本院予以采纳。   扣押在案的伪造的身份证一个，应当由公安机关予以没收，依法处理。   被告人李卓被先行羁押的12日应当依法折抵刑期12日。   综上所述，根据被告人李卓的犯罪事实、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：   一、被告人李卓犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金300000元；被告人李卓犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十五年零三个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年一月二十一日起至二○三四年四月八日止），并处罚金302000元（在本判决生效后十日内一次性缴纳）。   二、扣押在案的伪造的身份证一个，应当由公安机关予以没收，依法处理。   三、责令被告人李卓退赔给被害人相应损失。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长 马鹏亚   人民陪审员 胡超鹏   人民陪审员 李 妍     二○一九年十二月十七日   书 记 员 李 浩