江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初738号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人常某，男，1990年5月7日出生，系江苏竹箭公司员工，住江苏省南京市雨花台区。2018年11月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月6日被该分局取保候审，2019年6月28日被江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人唐舒翔，江苏苏商律师事务所律师。被告人杨某甲，女，1996年1月9日出生，无业，住河南省商丘市柘城县。2018年9月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月29日被该分局取保候审，2019年6月28日被江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人庄宇，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人雷某，女，1986年11月24日出生，无业，住陕西省安康市白河县。2006年9月曾因卖淫嫖娼被罚款人民币500元；2010年1月曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，刑期至2010年2月3日。2018年9月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月24日被该分局取保候审，2019年6月28日被江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人卜涛，江苏瑞格律师事务所律师。辩护人曾志妮，江苏瑞格律师事务所律师（实习）。被告人赵某，男，1987年10月28日出生，无业，住河南省郑州市新郑市航空港区。2018年10月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月28日被该分局取保候审，2019年6月28日被江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人胡晓勇，江苏融悦律师事务所律师。江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]619号起诉书指控被告人常某、杨某甲、雷某、赵某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员马忠文出庭支持公诉，被告人常某、杨某甲、雷某、赵某及各自辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省南京市玄武区人民检察院指控，江苏XX资产管理有限公司在本市玄武区设立办公场所，从事非法集资活动。被告人常某在该公司担任业务员，非法吸收公众存款人民币86万元，造成损失人民币62.67万余元；被告人杨某甲在该公司担任业务员，非法吸收公众存款人民币80万元，造成损失人民币55.34万元；被告人雷某在该公司担任业务员，非法吸收公众存款人民币65万元，造成损失人民币55.32万余元；被告人赵某在该公司担任业务员，非法吸收公众存款人民币60万元，造成损失人民币41.29万元。公诉机关认为，被告人常某、杨某甲、雷某、赵某的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请对四名被告人依法惩处。被告人常某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对于公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但提出被告人常某具有自首情节，系从犯，愿意退出违法所得，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对于公诉机关指控被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪不持异议，但提出被告人杨某甲系从犯，社会危害性较小，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人雷某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人认为被告人雷某构成非法吸收公众存款罪，但其有坦白情节，系从犯，现已怀孕，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人赵某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对于公诉机关指控罪名不持异议，但提出被告人赵某系初犯，本次犯罪系从犯，有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年3月至10月间，高某（已判决）在本市注册成立江苏XX资产管理有限公司，在本市玄武区XX东路X号XX大厦X楼G座设立办公场所，以投资黑龙江省哈尔滨市XX冰城XX房地产开发公司开发的新天地XX广场购物中心项目需要投入资金为由，以向投资人集资返利为名，采取发传单、打电话等方式吸引投资人，向社会不特定公众借款。被告人常某于2016年5月至10月间以化名“常成”在该公司担任业务员，在其任职期间，共吸收公众存款人民币86万元，造成损失人民币62.67万余元。被告人杨某甲于2016年3月至8月间以化名“马惠娜”在该公司担任业务员，在其任职期间，共吸收公众存款人民币80万元，造成损失人民币55.34万元。被告人雷某于2016年3月至8月间在该公司担任业务员，在其任职期间，共吸收公众存款人民币65万元，造成损失人民币55.32万余元。被告人赵某于2016年3月至9月间在该公司担任业务员，在其任职期间，共吸收公众存款人民币60万元，造成损失人民币41.29万元。2018年11月6日，被告人常某经公安机关电话通知后主动投案，后退出违法所得人民币11000元；2018年9月23日，被告人杨某甲被公安机关抓获归案，后退出违法所得人民币17000元；2019年9月23日，被告人雷某被公安机关抓获归案，后退出违法所得人民币10000元；2018年10月29日，被告人赵某被公安机关抓获归案，后退出违法所得人民币5000元。上述事实，被告人常某、杨某甲、雷某、赵某在庭审中均不持异议。本案事实另有各投资参与人的陈述，证人高某、何某、杨某乙、杨某丙、陈某、刘某等人的证言，非法吸收公众存款统计表、公司营业执照、章程、合同书、会员协议、收据等书证材料，辨认笔录，鉴证报告书，到案经过材料，前科材料以及被告人常某、杨某甲、雷某、赵某的户籍证明资料等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人常某、杨某甲、雷某、赵某非法吸收公众存款，其中常某、杨某甲、雷某有其他严重情节，各被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。江苏省南京市玄武区人民检察院指控被告人常某、杨某甲、雷某、赵某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人常某、杨某甲、雷某、赵某分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪，四名被告人在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人常某主动投案并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚；被告人杨某甲、雷某、赵某归案后能够如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，对于辩护人的相关辩护意见，予以采纳。本院为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，六十七条第一、三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人常某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人雷某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、四名被告人退缴的违法所得予以没收，责令被告人常某、杨某甲、雷某、赵某在各自非法吸收公众存款的范围内退赔各集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 海人民陪审员 黄 光人民陪审员 唐 伟二〇一九年十二月二十五日书 记 员 宫宁宁