江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初708号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人于淑娟，女，1969年5月11日生，汉族，初中文化，无业，住河北省承德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人梁峰，江苏禾东律师事务所律师。被告人丛小岭，女，1984年8月7日出生，无业，住河北省承德市丰宁满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人顾亚倩，江苏江花律师事务所律师。被告人路桂萍，女，1974年4月22日出生，无业，住河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人曹璐瑜，江苏禾东律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2019〕118号起诉书指控被告人于淑娟犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人丛小岭、路桂萍犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员钱耀辉出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2018年3月至6月、2019年6月至8月期间，被告人于淑娟准备电话号码数据、话术、手机、手机卡等作案工具，先后招募路桂萍、丛小岭等人冒充北京市收藏品交易中心工作人员、收藏品买家等身份进行电信诈骗活动，所骗钱款由被告人于淑娟与被招募人员按六四比例分成。2018年3月至2018年6月期间，被告人于淑娟伙同他人采取上述手段，骗取被害人葛某、邢某等人共计人民币363650元（以下均为人民币）。2019年6月至8月期间，被告人于淑娟伙同被告人丛小岭、路桂萍采取上述手段，骗取被害人杨某甲、王某甲等人共计82270元。二、侵犯公民个人信息2018年3月至2019年8月，被告人于淑娟为实施诈骗，多次从网上购得公民个人信息电子数据12050条，分发给丛小岭、路桂萍等人进行电信诈骗。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、快递明细等证据。公诉机关认为，被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人于淑娟违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人于淑娟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人丛小岭、路桂萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人于淑娟一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请本院依法判处。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍对指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。各辩护人对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，被告人于淑娟的辩护人提出于淑娟归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，无犯罪前科，建议从宽处罚。被告人丛小岭的辩护人提出丛小岭系从犯，案发后积极退赃，得到个别被害人的谅解，归案后始终如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人路桂萍的辩护人提出路桂萍系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，无犯罪前科，建议从宽处罚。经审理查明：一、诈骗2018年3月至6月、2019年6月至8月期间，被告人于淑娟准备了公民电话号码、话术、手机、手机卡等作案工具，先后招募丛小岭、路桂萍等人冒充北京市收藏品交易中心工作人员、收藏品买家等身份进行电话诈骗活动，所骗钱款由于淑娟与被招募人员按六四比例分成。诈骗时，先由丛小岭、路桂萍等人冒充北京市收藏品交易中心、拍卖公司的工作人员(下称“工作人员”)电话联系被害人，通过帮被害人评估收藏品价格、登记出售藏品为由博取被害人信任。后路桂萍、丛小岭等人再使用可变声手机冒充买家(下称“买家”)联系被害人欲要购买被害人收藏品，但提出交易需通过所谓的北京市收藏品交易中心、拍卖公司进行，诱使被害人联系“工作人员”。“工作人员”先以需要支付中介费、保证金等理由骗取被害人钱财，若被害人迟某，则由“买家”主动联系被害人称中介费、保证金等费用均由“买家”支付进一步诱使被害人联系“工作人员”。“工作人员”再以交易需要核实地址信息等理由让被害人购买公司出售的玉玺、金币等藏品，丛小岭、路桂萍待“买家”同意后将发货信息给于淑娟。于淑娟假冒身份将其购买的低价玉玺、金币等藏品以顺丰快递货到付款方式邮寄至被害人处，由被害人支付高额费用。2018年3月至2018年6月期间，于淑娟伙同他人采取上述手段，骗取被害人葛某、邢某等人共计363650元。2019年6月至8月期间，于淑娟伙同丛小岭、路桂萍采取上述手段，骗取被害人杨某甲、王某甲等人共计82270元。案发后，被告人丛小岭主动退还被害人杨某甲赃款980元，得到了杨某甲的谅解，并主动向公安机关退缴赃款15000元。审理中，被告人丛小岭、路桂萍分别向本院退缴赃款10000元、20000元。二、侵犯公民个人信息2018年3月至2019年8月，被告人于淑娟为实施诈骗，多次从网上他人处购得公民个人信息电子数据12050条，后将相关公民个人信息进行打印，分发给丛小岭、路桂萍等人进行电信诈骗。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍于2019年8月13日在河北省承德市被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍在开庭审理中均无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人杨某乙、王某甲、王某乙等人的陈述笔录，未到庭证人高杰、郭江、嵇得祥等人的证言笔录，启东市公安局出具的发破案经过、工作说明、辨认笔录，启东市公安局扣押的记录本，启东市公安局调取的代收货款服务合同、快递公司交易明细、被害人快递付款信息、银行交易记录，被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍的户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为，被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人于淑娟违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍犯诈骗罪、被告人于淑娟犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人于淑娟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人丛小岭、路桂萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人于淑娟一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人丛小岭、路桂萍退缴部分赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出对被告人丛小岭适用缓刑的辩护意见，因丛小岭诈骗的被害人较多，情节较重，不宜适用缓刑。各辩护人提出的其他从宽处罚的意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。本院根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现，决定对被告人于淑娟从轻处罚、对被告人丛小岭、路桂萍减轻处罚。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人于淑娟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2028年2月13日止。）被告人丛小岭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年2月13日止。）被告人路桂萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年5月13日止。）二、被告人丛小岭、路桂萍退缴在案的赃款人民币45000元，发还各被害人；继续追缴被告人于淑娟未退赃款人民币363650元，发还各被害人；继续追缴被告人于淑娟、丛小岭、路桂萍未退赃款人民币36290元，发还各被害人（详见附件）。（未退赃款、罚金限于本判决生效之日起十日内履行。）三、查获的手机等作案工具，予以没收，由扣押机关分别销毁或上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄 生人民陪审员  马婷婷人民陪审员  龚卫舟二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张露辉