安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0111刑初1196号公诉机关安徽省合肥市包河区人民检察院。被告人樊宏志，男，1994年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年11月8日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人李梅，安徽态观律师事务所律师。辩护人陈浩，安徽态观律师事务所律师。被告人朱永强，男，1989年10月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。2018年4月19日因涉嫌犯危险驾驶罪被合肥市公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人郭强，安徽国恒律师事务所律师。辩护人冯雪，安徽国恒律师事务所律师。被告人孟军，男，1993年3月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省合肥市长丰县。2018年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年10月11日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人朱华林，福建炜杰律师事务律师。被告人郑清松，男，1981年9月10日出生，汉族，大学文化，户籍所在地福建省泉州市鲤城区。2018年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年11月8日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人柯研，安徽华人律师事务所律师。辩护人黄鸣，北京中银（合肥）律师事务所律师。被告人刘飞，男，1987年4月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市长丰县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人毕井涛，安徽邦运律师事务所律师。被告人李杨，男，1990年4月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省阜南县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。辩护人高明，安徽华人律师事务所律师。辩护人陈诚，安徽华人律师事务所实习律师。被告人黄晓敏，曾用名黄顺敏，男，1988年1月20日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省肥东县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人吴美林，安徽凯安律师事务所律师。被告人彭圆圆，女，1992年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省桐城市。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人李景龙，北京京师（合肥）律师事务所律师。被告人林本生，男，1993年8月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省桐城市。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人贡满荣，安徽凯安律师事务所律师。被告人李伟，男，1987年4月6日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省凤阳县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人郭海波，安徽永承律师事务所律师。被告人周胜杰，曾用名周义节，男，1993年8月9日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省长丰县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人吴飞，安徽中特律师事务所律师。被告人**旭，曾用名**勤，男，1989年10月14日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省涡阳县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人张伟，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。辩护人陈伟豪，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。被告人查志洋，男，1993年3月21日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江西省乐平市。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人汤慰冰，男，1989年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省肥东县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人徐权峰，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。辩护人韦志聪，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。被告人黄镇伟，男，1993年10月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省孝昌县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人刘春龙，男，1994年2月12日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省涡阳县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人韩青营，女，1995年10月18日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省颍上县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人杨晗春，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人黄龙祥，男，1990年12月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省安庆市望江县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人陶国南，上海申浩律师事务所律师。被告人张双双，男，1993年8月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省寿县。2018年6月13日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人孙怀波，男，1994年3月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省寿县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人聂啸峰，男，1992年3月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市包河区。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人张大鹏，男，1993年7月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省六安市裕安区。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人贺小平，男，1995年1月31日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省安庆市宿松县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人董文龙，男，1991年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘洋，安徽晟川律师事务所律师。被告人董永焘，男，1991年10月13日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院批准，同日由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人郭二伟，安徽天禾律师事务所律师。辩护人王杰，北京中银（合肥）律师事务所律师。被告人查敏，男，1993年8月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人沈廷绪，男，1994年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人何飞，男，1993年2月28日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省安庆市望江县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人单佳佳，安徽大森（安庆）律师事务所律师。辩护人余陈，安徽万舟律师事务所律师。被告人张银银，女，1996年3月18日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省池州市青阳县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人程聪，安徽青华律师事务所律师。被告人张**，男，1991年8月30日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省池州市贵池区。2018年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年12月10日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人李开元，男，1989年10月20日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省合肥市包河区。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人凌亚兰，女，1992年12月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省巢湖市。2018年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人吴翥，男，1992年8月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省安庆市岳西县。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人胡国栋，男，1993年7月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省巢湖市。2018年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人王果，男，1993年6月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省安庆市宿松县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人朱千千，女，1994年12月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省池州市东至县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人舒丽君，女，1994年12月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省池州市石台县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人李晓静，女，1995年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省淮北市烈山区。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人舒俊芳，女，1996年7月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省池州市石台县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人李文品，男，1991年12月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省寿县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人周永闯，安徽华人律师事务所律师。被告人王彬彬，男，1992年1月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省肥东县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月20日经合肥市人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。辩护人陈德华，安徽国恒律师事务所律师。辩护人徐彪，安徽国恒律师事务所律师。被告人周洁，男，1990年6月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省监利县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人王璐璐，女，1991年10月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省池州市贵池区。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人张宁，男，1992年1月8日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省宿州市砀山县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人周朦朦，女，1995年3月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省宿州市泗县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人王路平，男，1992年7月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省广元市昭化区。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人王家明，男，1994年7月9日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省肥西县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。被告人潘卉，女，1994年8月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省池州市东至县。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2019年11月26日被本院取保候审。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2019）1231号起诉书指控被告人樊宏志、朱永强、孟军、郑清松、刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生、李伟、周胜杰、**旭、查志洋、汤慰冰、黄镇伟、韩青营、刘春龙、黄龙祥、张双双、孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平、董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银、张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦、王路平、王家明、潘卉犯诈骗罪，被告人朱永强犯危险驾驶罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人樊宏志、朱永强、孟军、郑清松、刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生、李伟、周胜杰、**旭、查志洋、汤慰冰、黄镇伟、韩青营、刘春龙、黄龙祥、张双双、孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平、董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银、张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦、王路平、王家明、潘卉及以上辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：一、全案诈骗犯罪事实如下2017年4月至5月间，被告人樊宏志、朱永强共谋在没有国家金融管理部门许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、香港恒生股指等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。后朱永强前往福建省泉州市星澜网络科技有限公司，通过该公司人员与被告人郑清松对接该平台的各项技术设置，并引入外汇真实交易数据和香港恒生指数数据，同时将交易结算设置为用美元进行结算。2017年7月至2018年6月中旬期间，该交易平台正式上线运营并先后被命名为好得平台、亨德平台、澳联证券平台，该平台依托安徽宏盾商品经营有限公司（后更名为安徽宏云科技有限公司）对外招收代理商，由代理商发展客户入金，同时也自行发展客户入金。该交易平台入金通道被设置成AB两种，A通道下客户入金资金随即进入真实交易市场，在客户操作期间，平台收取一定手续费用；在B通道下客户入金资金随即进入朱永强、樊宏志等人在第三方支付公司中开设的私人账户内，仅在平台相应账户中显示虚拟的入金资金的余额，与真实外汇交易市场和香港股指市场并无连通。樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋，利用该交易平台B入金通道下虚拟封闭的交易环境进行诈骗。具体方式为各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧群内指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户跟随指导老师的操作建议进行操作，让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数等交易品种的炒卖。在客户入金该平台的真实资金进入樊宏志、朱永强等人控制的账户后，樊、朱二人要求各代理商组织专门人员冒充指导老师，并利用“200倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为自己账户内的资金余额减少是真实交易产生的真实亏损，并自认倒霉不找平台和代理商索赔，从而伙同樊宏志、朱永强等人共同非法占有客户入金的真实资金。所得赃款由前述平台公司主导和各层级代理商按一定比例瓜分。期间该平台频繁更换名称，并采用拖延出金、肆意更改客户账户信息等手段逃避原有客户的出金申请，造成大量客户在B通道内入金的真实资金全部损失。诈骗犯罪事实中各被告人具体犯罪事实如下：（一）被告人樊宏志、朱永强作为前述交易平台的运营公司的股东，在该平台搭建期间招募被告人孟军、宋军（另案处理）入伙，并由朱永强对接被告人郑清松完善平台的各项设置，以便为下一步的诈骗行为创造便利条件。在该平台上线运营后，樊宏志主要负责对外招揽代理商；朱永强主要负责对公司内部进行管理，对下级代理商发展客户的损失进行返还分配；孟军主要负责对接郑清松解决客户在平台操作时产生的各种技术问题，维护平台的正常运行；宋军主要负责在B通道入金的客户产生损失后，对下级代理商进行赃款的分配。被告人樊宏志、朱永强、孟军、郑清松涉案总金额均6233263.2元。（二）被告人王彬彬、李文品于2018年3月底成立公司，拉拢樊宏志、朱永强入股，作为前述交易平台的直属终端公司运营至案发。期间王彬彬、李文品指使公司员工周洁作为组长、张宁、王璐璐、周朦朦作为业务组员利用前述方法诈骗被害人陈某1明130200元。被告人王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦涉案总金额为130200元。（三）被告人刘飞、谢辉（另案处理）、李伟（另案处理）于2017年10月间成立安徽隆裕天腾商贸有限公司（以下简称隆裕天腾公司），并成为前述交易平台的一级代理商。后刘飞等人陆续招募被告人李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生等人入伙主要负责招揽下级代理商，并约定按一定比例分配下级代理商发展客户后入金资金的亏损。期间李杨主要负责财务工作，包括对下级代理商客户亏损资金的返还；彭圆圆主要负责对接平台和下级代理商，帮助代理商解决开户、入金、出金问题；黄晓敏、林本生主要负责提供外汇恒指操作建议给下级代理商，以及解决下级代理商遇到的平台软件、外汇投资的专业问题。被告人刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生涉案总金额为6103063.2元。（四）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，另行招募人员成立安徽裕隆天商贸有限公司作为隆裕天腾公司的终端代理，并分别设立李伟业务组、汤慰冰业务组、孙怀波业务组等，按照前述模式进行诈骗。截止案发：被告人李伟带领周胜杰、**旭、查志洋等业务组成员于2018年5、6月间共同诈骗被害人杨某1静188887.5元、被害人张某1娟978225元；被告人汤慰冰带领黄镇伟、韩青营、刘春龙等业务组成员于2018年5月间共同诈骗被害人蔡某荣111387.6元、被害人付某蓉185692.5元、被害人高某生269994元；被告人孙怀波带领张大鹏、聂啸峰、贺小平等业务组成员于2018年5、6月间共同诈骗被害人李某1国136185元、被害人杨某2璞195600元。被告人李伟、周胜杰、**旭、查志洋涉案总金额为1167112.5余元；被告人汤慰冰、黄镇伟、韩青营、刘春龙涉案总金额为567074.1元；被告人孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平涉案总金额为331785元。（五）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，由股东谢辉（另案处理）、股东李伟（另案处理）等人另行招募人员成立安徽齐力公司作为隆裕天腾公司的自营终端代理，并组织人员于2018年4月间诈骗被害人宋某新307380元、被害人李某2妹581119.6元。（六）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽董文龙、董永焘合伙成立的合肥市秦乾商贸有限公司（以下简称秦乾公司）作为隆裕天腾公司的终端代理，后董文龙、董永焘招募查敏、沈廷绪作为组长，何飞、张银银作为业务组员，使用前述方法，于2018年5月至6月间，诈骗被害人刘某1欣4905元、被害人裴某玉38970元、曹某霞45646.2元、李某3铿195300元。被告人董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银涉案总金额284821.2元。（七）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄龙祥、顾炜（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后黄龙祥等人招募人员组建张双双业务组、王路平业务组、王果业务组等，并挂借秦乾公司的名义按照前述模式进行诈骗。截止案发：被告人张双双伙同顾炜于2017年12月间诈骗被害人孙某浩201150元，张双双带领王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳等业务组员于2018年5月间诈骗被害人宗某东130800元；被告人王路平带领王果、王家明、潘卉、王冰青（另案处理）等业务组员于2018年5月间诈骗被害人罗某琳51206.5元。被告人黄龙祥涉案总金额为383156.5元；被告人张双双涉案总金额为331950元；被告人王果涉案总金额为182006.5元；被告人朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳涉案总金额为130800元；被告人王路平、王家明、潘卉涉案总金额为51206.5元。（八）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽何锡超（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后何锡超招募张**作为组长，胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥作为业务组员，使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害人严某波279921.85元。被告人张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥涉案总金额为279921.85元。（九）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄光跃（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后黄光跃招募王太平（另案处理）作为组长，罗茂彬（另案处理）、罗沙（另案处理）等人作为业务组员，使用前述方法，于2018年4月间诈骗被害人张某2奎1795910.85元。（十）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽姚庆阳（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的二级代理商，后姚庆阳招募徐海（另案处理）、陈闰（另案处理）为首的团伙作为终端代理。徐海、陈闰团伙使用前述方法，于2018年1月间诈骗被害人彭某江207197.6元。（十一）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽管海涛（另案处理）、高云（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害人张某3燕197584元。二、危险驾驶的犯罪事实2018年4月10日21时30分许，被告人朱永强醉酒后驾驶A0V027号轿车在合肥市内沿黄山路由西向东行驶到与东至路交口附近时在车内睡着，后被民警查获。经鉴定：朱永强血液中乙醇含量为208.0mg/100ml，属醉酒状态。公诉机关当庭向法庭宣读和出示了如下证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据等证据。各被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。据此认为，被告人樊宏志、朱永强、孟军、郑清松、刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生、李伟、周胜杰、**旭、查志洋、汤慰冰、黄镇伟、韩青营、刘春龙、黄龙祥、张双双、孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平、董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银、张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦、王路平、王家明、潘卉的行为均已构成诈骗罪；被告人朱永强违反国家规定，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为构成危险驾驶罪。提请本院依法判处。1、被告人樊宏志的辩解：对大部分事实认罪，但不存在共谋。他们没有要求各代理商冒充指导老师去开展业务。只和刘飞发生经济往来，只拿6%手续费，刘飞拿94%。没有采用拖延出金和肆意更改客户账户信息，且并不知道客户账户的真实信息。只发展了刘飞代理商，没有发展其他代理商。辩护人对樊宏志犯诈骗罪没有异议。提出：樊宏志出资创建平台的目的并不是为了诈骗；代理商在使用平台过程中利用了平台的漏洞，实施了诈骗行为，樊宏志并未参与，对被害人实施的诈骗行为作用较小；樊宏志只招募了刘飞一个代理商，对于其他的代理商并不知情，应当认定为从犯；樊宏志获利较少，仅为起诉书指控数额的6%计373996元；樊宏志系初犯、偶犯，无劣迹前科，到案后主动坦白，认罪悔罪，愿意退赃退赔，且有一幼子等意见。建议对其减轻处罚并适用缓刑。2、被告人朱永强的辩解：对危险驾驶罪没有异议，对诈骗罪有异议。辩解不是以赚取客户的亏损为目的，只收客户买卖时产生的手续费，没有要求代理商采取欺骗方式要求客户投钱，没有拒绝任何客户出金。辩护人提出：对指控朱永强犯危险驾驶罪没有异议；对诈骗的主要犯罪事实没有异议，朱永强的行为不构成诈骗罪，应当以非法经营罪定罪；朱永强归案后能如实供述，具有坦白情节，在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，非法经营获利较少等意见。建议对其判处五年以下有期徒刑，并处20万元以下罚金。3、被告人孟军对指控的事实与罪名没有异议。辩护人提出：从公司经营的地位和角色来看，该活动均由股东发起、组织和管理，孟军既非公司股东也未领导管理，仅获利数万元，起次要作用，应当认定为从犯；孟军到案后能如实供述，具有坦白情节，退缴了非法所得，认罪认罚，系初犯等意见。建议对其处以四年以下有期徒刑，十万元以下罚金。4、被告人郑清松对指控的基本事实没有异议。辩解在平台公司没有股份和分红，工作主要是负责网络维护，没有参与分赃。辩护人提出：郑清松的行为不牵涉本案的任何行为，所在公司和本人并没有具体实施诈骗行为，仅仅是收取平台维护费用，郑清松没有得到分红，应认定为从犯；郑清松案发后修复了相关数据，为公安机关侦破案件起到作用，构成立功，可以减轻处罚；郑清松构成坦白，无前科劣迹，系初犯，偶犯等意见。希法庭对其减轻处罚。5、被告人刘飞的辩解：他在公司只做了210万元业务，剩下的400多万元是二级代理商做的；李洋、黄晓敏、林本生等只是公司的普通员工。辩护人提出：谢辉、李伟单独实施和其负责的终端公司犯罪数额400余万元，应予扣除；刘飞系初犯，签署认罪认罚具结书；系从犯；愿意退赃缴纳罚金；部分被害人已得到赔偿等意见。建议对其从轻、减轻处罚。其他被告人均对起诉书指控的事实没有异议，并认罪认罚。6、被告人李杨的辩护人提出：李杨犯罪情节轻微，只参与犯罪所得的分配及转账，系从犯；具有坦白情节；积极退赃，认罪认罚；积极揭发他人聚众赌博，争取立功等意见。建议对其适用缓刑。7、被告人黄晓敏的辩护人提出：对指控诈骗罪名主要犯罪事实没有异议。黄晓敏是公司的普通员工，认罪认罚；系从犯；构成坦白、自首；系初犯；积极退赃缴纳了部分罚金，其有年幼的孩子需要抚养等意见。建议法庭对其适用缓刑。8、被告人彭圆圆的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名及基本事实不持异议。彭圆圆是公司的普通员工，系从犯；归案后如实供述了全部犯罪事实，系坦白；积极退赃，认罪认罚，无犯罪前科，现已怀孕等意见。建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。9、被告人林本生的辩护人提出：对公诉机关指控诈骗罪名与主要犯罪事实没有异议。林本生仅是公司的普通员工，不是合伙人和股东。在公司主要负责风控，不直接接触客户；并未与公司约定提成；具有自首情节；系从犯；认罪认罚，系初犯，积极退赃并缴纳部分罚金等意见。建议法庭对其适用缓刑。10、被告人李伟的辩护人提出：对指控事实与定性不持异议。李伟到案后如实供述，系坦白；从犯；积极退赃退赔等意见。建议法庭对其适用缓刑。11、被告人周胜杰的辩护人提出：对指控的事实与定性不持异议。周胜杰在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述了全部犯罪事实，构成坦白；认罪认罚，预缴了罚金并退缴了违法所得等意见。建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。12、被告人**旭的辩护人提出：**旭系从犯，归案后如实供述，认罪态度较好，积极退赃和预缴罚金，无前科劣迹等意见。建议对其适用缓刑。13、被告人汤慰冰的辩护人提出：汤慰冰系从犯；具有坦白情节；认罪认罚；积极退赃、缴纳罚金；初犯等意见。请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。14、被告人韩青营的辩护人提出：对起诉书中的罪名及事实没有异议。韩青营系从犯；具有坦白情节；认罪认罚；积极退赃、缴纳罚金；初犯等意见。建议对其判处缓刑。15、被告人黄龙祥的辩护人提出：对起诉书指控的事实与定性不持异议。黄龙祥团队开展客户较少，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；所涉案的38万元已全部退缴，并缴纳罚金；无犯罪前科；构成坦白等意见。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。16、被告人董文龙的辩护人提出：董文龙系从犯；已退赃、缴纳罚金；认罪认罚；具有坦白情节等意见。建议法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。17、被告人董永焘的辩护人提出：董永焘系从犯；认罪认罚，积极退赃、缴纳罚金等意见。建议法庭对其适用缓刑。18、被告人何飞的辩护人提出：对于起诉书指控的19万元应属于未遂；何飞在本案中具有坦白，系从犯，认罪认罚，已退赔及预缴罚金等意见。建议法庭对其适用缓刑。19、被告人张银银的辩护人提出：对起诉书指控的事实与定性不持异议。张银银自愿认罪认罚，属于坦白；系从犯；无犯罪前科，已退赔及预缴罚金等意见，建议法庭对其适用缓刑。20、被告人李文品的辩护人提出：李文品系犯罪未遂；系从犯；具有坦白情节；认罪认罚，已退赔及预缴罚金；系初犯等意见。建议对其从轻处罚并适用缓刑。21、被告人王彬彬的辩护人提出：王彬彬没有获利。王彬彬认罪态度好，系初犯，偶犯，愿意退赃退赔并缴纳罚金等意见。建议对其判处缓刑。经审理查明：一、全案诈骗犯罪事实如下2017年4月至5月间，被告人樊宏志、朱永强共谋在没有国家金融管理部门许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、香港恒生股指等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。后朱永强前往福建省泉州市星澜网络科技有限公司，通过该公司人员与被告人郑清松对接该平台的各项技术设置，并引入外汇真实交易数据和香港恒生指数数据，同时将交易结算设置为用美元进行结算。2017年7月至2018年6月中旬期间，该交易平台正式上线运营并先后被命名为好得平台、亨德平台、澳联证券平台，该平台依托安徽宏盾商品经营有限公司（后更名为安徽宏云科技有限公司）对外招收代理商，由代理商发展客户入金，同时也自行发展客户入金。该交易平台入金通道被设置成AB两种，A通道下客户入金资金随即进入真实交易市场，在客户操作期间，平台收取一定手续费用；在B通道下客户入金资金随即进入朱永强、樊宏志等人在第三方支付公司中开设的私人账户内，仅在平台相应账户中显示虚拟的入金资金的余额，与真实外汇交易市场和香港股指市场并无连通。樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋，利用该交易平台B入金通道下虚拟封闭的交易环境进行诈骗。具体方式为各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧群内指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户跟随指导老师的操作建议进行操作，让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数等交易品种的炒卖。在客户入金该平台的真实资金进入樊宏志、朱永强等人控制的账户后，樊、朱二人要求各代理商组织专门人员冒充指导老师，并利用“200倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为自己账户内的资金余额减少是真实交易产生的真实亏损，并自认倒霉不找平台和代理商索赔，从而伙同樊宏志、朱永强等人共同非法占有客户入金的真实资金。所得赃款由前述平台公司主导和各层级代理商按一定比例瓜分。期间该平台频繁更换名称，并采用拖延出金、肆意更改客户账户信息等手段逃避原有客户的出金申请，造成大量客户在B通道内入金的真实资金全部损失。另查明：在本院审理期间，被告人郑清松主动退赔204200.68元至本院。上述为平台提供技术支持的郑清松事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、书证（1）洪某培提供的聊天截图、测试短信证实：洪某培、陈某2倩的指示下进行程序编写等工作的情况。（2）孔凡璐的银行流水证实：星澜公司财务人员孔凡璐的建设银行账户内的资金流水情况。其中朱永强2017年6月19日转入204585元；7月5日转入346155元；8月14日转入345000元；8月30日转入9375元；9月6日转入125120元，9月7日转入684590元，9月21日转入670000元等。2、证人证言（1）洪某培的证言证实：他在星澜网络科技有限公司技术部做程序员，负责写程序做软件。公司老板陈某2倩、邱珈苇，技术部经理是郑清松，公司的主要业务是搭建外汇交易的软件，软件是CRM系统，可以帮助客户的平台与MT4关联在一起，主要有用户管理、交易管理、出入金管理、统计报表等功能。平台的出入金渠道都是买平台的人提供的，公司把接口接入到平台。公司也负责后期维护，会安排技术员及时处理。搭建好了这些软件后就都交给了技术部经理郑清松，他按照郑清松的安排写程序代码，具体平台功能他不知道，因为与客户要求的功能都是陈某2倩、邱某与客户谈，谈好陈某2倩与邱某将具体的要求再和郑清松说，郑清松就会直接安排他们技术员工作。（2）黄某发的证言证实：他在星澜网络科技有限公司技术部做PHP程序员，公司老板陈某2倩、邱某，技术部经理是郑清松。他刚开始负责制作网站首页和网站维护，后期负责对接第三方支付接口业务。搭建的外汇交易平台给平台方，然后平台方和其代理就会推广，招揽客户在外汇交易平台上进行资金交易。收集好平台方客户的要求陈某2倩、邱某会交给郑清松，然后郑清松再安排他们技术部员工搭建外汇交易平台。好得平台和亨德平台是同一个平台，前者是MT4软件，后者是升级后的MT5软件。这个平台的第三方支付端口是他负责接入的。他拿固定工资，一个月5000元。（3）陈某2倩的证言证实：她在泉州星澜公司负责带领市场部招揽客户，公司是做技术开发、卖软件的。公司根据客户需求，为其开发或购买软件，以及后续为其提供技术服务。朱永强是她的一个客户，她们帮朱永强购买到迈达克软件，为其嫁接上客户管理系统，再为其嫁接支付通道，帮朱永强把这些做好，就能招揽客户从事外汇生意了。3、被告人的供述（1）郑清松的供述证实：泉州星澜网络科技有限公司开展的业务室为外汇交易平台软件提供技术服务的。总经陈某2倩，负责公司一切事务，他丈夫邱珈苇是公司的技术总监，公司的技术部门是按照他提出的要求工作的。他负责公司技术部门，手下的员工洪某培、黄某发等十几个。技术部负责接收到客服部提供的平台方的要求，根据平台方要求设计、开发软件，提供服务（软件开发服务和后续软件维护服务），技术部不与平台方直接接触，都是通过客服部和平台方接触的。他们会按平台方的要求在软件预设AB入金通道，从A通道入金的客户的资金才会进入国际市场，从B通道入金的客户的资金是不进入国际市场的。平台方事先在三方支付公司开设一个账户（又叫商户号，也就是平台方自己的资金池），开设好了后三方支付公司会给他一个支付端口，平台方会将这个支付端口参数提供给我们公司，我们公司将这个端口接入CRM系统,顾客通过CRM系统入金就直接将钱通过第三方支付转账进入平台方在第三方支付公司的账号内。如果是A通道的顾客，他转入账号的资金会自动转入国际市场，如果是B通道的顾客，他转入的资金就停留在平台方在第三方支付公司开设的账号内，也就是这些钱被平台方控制住了。顾客不知道存在AB通道,是平台方一开始就要求他们公司设定好的，平台方才可以操作哪个顾客在A通道或者B通道。平台方要求他们制作的软件默认的入金通道是B通道，只有平台方的下级代理要求将哪个客户放到A通道，平台方才会在软件上将这个客户放入A通道，以后这个客户交易就是在国际市场上交易了。平台为了赚更多的钱，A通道下平台方及下级代理赚取的只是顾客的手续费，但是B通道下平台方及下级代理赚取的是客户的亏损（在平台内交易直接亏的钱、手续费、点差等），利润更大。B通道下，平台方、下级代理与客户是对赌关系，平台方和下级代理赚取的是客损，他们会想方设法让顾客亏钱，一般只要骗到顾客到平台内操作，就可以让客户亏损，因为平台方设定的高倍杠杆（100-500倍），顾客在里面操作很容易爆仓。B通道下顾客入金其实就是打入平台方的账户内，这些钱入金后就被平台方掌握，平台上显示的只是个数字而已。B通道下顾客的出金，其实就是平台方将钱打给顾客的一个过程，钱不是从平台软件出来的。HD平台全称是HowardFX,中文名叫好得平台2017年搭建，连接的是MT4软件，2018年3、4月份，升级了MT5软件，改名为亨德平台（Hendcc），老板叫朱永强，也分为AB通道。好得平台有外汇、股指、能源、贵金属业务，不能控制平台内产品的涨跌。杠杆是100-200倍。好得平台B通道下的顾客入金直接通过三方支付打给平台老板在三方支付开的账户，这个账户就是平台方老板直接控制的。B通道下，客户资金是不在好得平台上流动的，平台显示的只是客户资金的数据变动，实际客户的资金在平台方老板的支付账户内。这些钱他可以提现到特定银行卡或转到别人银行卡、支付购买东西等。（2）朱永强的供述证实：亨德平台是他找泉州星澜科技公司老陈某2倩、邱总、郑工对接搭建的，是一个外汇平台，前期叫好得平台，后期改为亨德平台、澳联证券。因为中国不允许炒外汇，所以注册地就选到香港和澳大利亚，其实总部就在合肥。软件功能设计是他提要求，星澜公司去实现的，而且负责后期运行维护。亨德平台的入金通道是要求设定AB入金通道，A通道打入国际盘，B通道是资金在内部循环，他们将支付链接提供给星澜公司，星澜公司帮助连接平台软件。收费由他陈某2倩谈的。星澜公司不管他们在哪里做什么，只是收钱按他们要求做事。4、辨认笔录证实：郑清松辨认陈某2倩、邱某、朱永强；洪某培、黄某发辨认出星澜公司的办公地点。诈骗犯罪事实中各被告人具体犯罪事实如下：（一）被告人樊宏志、朱永强作为前述交易平台的运营公司的股东，在该平台搭建期间招募被告人孟军、宋军（另案处理）入伙，并由朱永强对接被告人郑清松完善平台的各项设置，以便为下一步的诈骗行为创造便利条件。在该平台上线运营后，樊宏志主要负责对外招揽代理商；朱永强主要负责对公司内部进行管理，对下级代理商发展客户的损失进行返还分配；孟军主要负责对接郑清松解决客户在平台操作时产生的各种技术问题，维护平台的正常运行；宋军主要负责在B通道入金的客户产生损失后，对下级代理商进行赃款的分配。被告人樊宏志、朱永强、孟军、郑清松涉案总金额均6233263.2元。另查明：被告人樊宏志、朱永强、孟军主动退赃5万元、10万元、7万元至本院。上述涉案外汇交易平台公司（宏盾、好得、亨得、澳联证券）事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、房屋租赁合同证实：张某4颖提供了一份孟军2018年5月14日签订的房屋承租合同情况。2、证人证言（1）张某4颖的证言证实：樊宏志是安徽宏盾商品经营有限公司的大老板，朱永强是一个小股东，该公司搭建了好得平台、亨德平台、澳联证券。樊宏志负责整个公司的全面事务，朱永强主要负责平台的运营、维护。公司有两个终端公司，一个安徽顺大信息科技有限公司，另一个在陕西省西安市叫西安宏盾。樊宏志是大公司的负责人，朱永强负责平台工作，孟军和宋军是管理层领导，剩下的人是普通员工。孟军主要抓风控方面的问题、消化客诉，跟下级代理沟通等，宋军负责整个平台的出入金，走账、与代理对账、返佣。平台软件是朱永强与软件公司沟通由其维护。平台内部的资金要换算成美金才能操作，公司可以赚汇率差，具体由宋军负责。平台入金通道分为AB通道，A通道是将客户的资金打入国际盘，平台和下级代理只赚手续费；B通道是客户的资金不打入国际盘，都是留在平台内，让客户和终端代理对赌，赚的就是客户赔的钱，其中大部分会返给下级代理，她拿和下级代理之前约定的比例分成。公司的直接终端入金通道都是B通道，赚取的就是客户的亏损。在B通道下，客户的入金是直接到公司开的第三方通道的账户里，客户操作也只是模拟的数字游戏，没有真实的交易，但他们不能控制涨跌，都是和国际盘一致的。B通道下的客户入金，公司可以随意支取，由宋军通过第三方支付平台账户内提现到银行卡内，提现的时候客户看不出来，客户在平台内显示的资金数字不与他的真实资金留存相关联。在平台软件操作出金，不可以直接出金，平台软件和客户的资金实际上是分离的，客户出金其实就是在平台内申请，她将申请报给宋军，然后再由宋军打给对应客户，需要二三天时间，宋军不给客户打钱，就出不了金。从好得平台换到亨德平台时，有部分申请出金的客户资金没有打给客户，公司占有了。顾客根本就不知道有AB入金通道，他们都会瞒着顾客，代理商都知道AB通道，顾客从哪个通道入金都是他们事先选择好的。（2）凌某燕的证言证实：平台入金通道分为AB通道，A通道的客户入金打入国际盘，公司赚的是手续费分成；B通道的客户入金是打到老板们在三方支付开的账户里，客户一入金，宋军就将钱提到自己的银行卡，客户在平台操作亏了钱，公司会按之前和代理谈好的分成，扣除公司应得分成后将钱转给客户的代理，这叫返佣。在B通道下,公司赚的是客户亏损的钱。孟军和宋军每天都会看平台和后台，孟军负责把控平台风险以及管理他们，宋军也负责管理他们，还负责整个平台的返佣、结算，她每天盯着公司的三方支付账户，只要账户里进钱了，就立刻转走。樊宏志是大老板，朱永强是二老板，孟军和宋军在朱永强之下，听他们俩的安排，其他人听他们四个人的安排。平台默认的入金通道是B通道。平台没有托管账户，客户入金就被宋军转到自己的银行卡，出金其实就是打钱给客户。案发当天，孟军接到电话和宋军一起唐某林、张某4颖和她电脑主机里的硬盘带走了。（3）唐某林的证言证实：2018年5月份的一天，朱永强让他们五个人进入后台将客户的手机号改乱一到两位，所以后来平台上客户的联系方式都是不对的。其他证言张某4颖、凌某燕证言基本一致。（4）王某1阳的证言证实：在公司内部，朱永强、樊宏志、孟军、宋军各自的分工，以及前述四人对平台运作模式的详细培训，在B通道赚取客户钱财等细节情况。（5）陈某3星、朱某1俊、马某力的证言证实：他们主要工作是发帖子以及和客户沟通。主要是推广亨德资本平台，可以炒外汇，招加盟商。有AB两个资金通道，有不同的盈利方式，由代理商选择。（6）张某5典的证言证实：关于盈利方式自称不清楚，其他情况与以上证人证言基本一致。（7）张某6冲的证言证实：他在公司负责微信小程序推广业务，王某1阳那一个部门的业务不清楚。朱永强、孟军、宋军三个人主要负责外汇平台的相关业务。樊宏志是大股东，朱永强是小股东。2018年5月初，孟军和宋军带着几个人搬到另外的办公地点去专门负责外汇平台的业务。（8）戴某雅琴的证言证实：樊宏志、朱永强、孟军、宋军四人系亨德平台的负责人，其中樊宏志、朱永强是股东，孟军、宋军参与管理。2016年他被樊宏志派到西安公司工作，当年6月孟军、宋军也到西安公司工作了。西安公司是终端公司，就是业务员直接联系客户，骗客户到代理的平台开户、入金，赚取客户损失。他负责在西安培训业务员以及招聘新人，孟军和宋军是电话业务员，他们知道公司赚取的客户损失。2017年3、4月份，孟军、宋军被樊宏志调回合肥工作。他们回合肥负责平台的搭建工作，一开始平台叫好得。3、被告人的供述（1）樊宏志的供述证实：2017年4、5月份，他和朱永强商量自己搭建外汇平台，开展下级代理赚钱。朱永强联系的软件商搭建了好得平台，以美元结算，可以炒外汇、原油、恒指、贵金属。2017年7月份正式运营，平台技术由朱永强负责，他负责营销、招商，平台后台管理是孟军、宋军负责，其他的工作人员在朱永强的安排下开展工作。2018年1、2月份，改名为亨德平台继续运营。平台招收的代理是一级代理，一级代理可以招收二级代理也可以自己干终端。平台最大的一级代理是刘飞、谢辉、李伟开办的公司，他们公司自己有终端公司，也招收了很多二级代理，给他们94%的返佣。二级代理可以自己做终端，比例由他们自己和一级代理约定。平台入金通道分为AB通道，A通道是将客户的资金打入国际市场，真实的在外汇市场进行交易，平台和下级代理只赚手续费，B通道是客户的资金都是在平台内，客户和代理是对赌关系，代理赚钱客户就亏钱，代理赚的就是客户的亏损，代理亏钱客户就赚钱。入金通道是代理商选择控制，大部分都是选择从B通道入金。B通道下，赚取的都是客户的损失，94%返给刘飞、谢辉公司，剩下6%是公司的利润。一级、二级代理之间的返佣分配是他们自己谈，但终端代理拿的比例是最高。B通道下终端代理会相方设法让客户亏钱，客户亏钱了，也就是他们赚钱了，上级代理以及平台也赚钱了。万达未来塔B座3308室王彬彬、李文品的公司，是平台的一级代理，王彬彬、李文品开公司钱不够，他和朱永强投资了一部分钱，他和朱永强各20%股，王彬彬、李文品占60%股。平台的股东就是他和朱永强，平台所有的获利是两人平分的。宋军、孟军不占股，有固定工资和奖金。（2）朱永强的供述证实：其供述的内容同樊宏志供述。另供述：代理商从平台购买软件交付对冲金后，他会给代理商一个账号，后由代理商去发展客户。在合肥发展了刘飞代理商，刘飞的公司发展了不少客户，大部分客户都是走的B通道，刘飞公司就会想办法让客户亏钱，只有这样，刘飞的公司才能赚钱，刘飞的公司还发展了下级代理商。代理商赚到客户亏损的钱后，通常平台会拿客户亏损钱的6%至10%的提成。孟军和宋军拿固定工资和奖金、银行卡使用费。（3）孟军的供述证实：2018年6月12日下午，樊宏志发微信语音，让他们把自己的办公电脑硬盘全部拆卸下来扔掉。他、宋军、唐某林、凌某燕、张某4颖五个人就把自己使用的电脑的硬盘全部拆卸下来了都交给他，他于当天晚上将这些硬盘扔到天鹅湖里了。2017年6、7月份搭建了好得外汇平台，平台核心管理人员是朱永强、樊宏志、宋军和他，平时日常工作都是朱永强和樊宏志下指令，他和宋军负责安排落实。B通道下入金是不打入国际市场的，钱留在平台内，在B通道下客户与代理商实际上是一种对赌关系，也就是客户赔钱了，代理商就赚钱，客户赚钱了，代理商就赔钱，我们公司按一定比例收取下级代理的客户亏的钱款。他负责客服部，帮代理商解决客户开户、软件安排、排除毛病，把客户盈亏的情况通知给代理商。宋军负责财务工作，宋军负责平台的资金的提卡和下级代理的返佣，带张某4颖、张某4颖负责日常生活开支报销工作。（二）被告人王彬彬、李文品于2018年3月底成立公司，拉拢樊宏志、朱永强入股，作为前述交易平台的直属终端公司运营至案发。期间王彬彬、李文品指使公司员工周洁作为组长、张宁、王璐璐、周朦朦作为业务组员利用前述方法诈骗被害人陈某1130200余元。被告人王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦涉案总金额为130200余元。另查明：在本审理期间，被告人王彬彬、李文品、张宁、王璐璐、周朦朦分别退赔35000元、45000元、1万元、1万元、1万元，共计11万元。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有陈某1入金银行流水等书证；证人戴某、李某4、李某5、朱某2、许某、郝某、袁某、吴某、余某的证言；被害人陈某1的陈述；被告人樊宏志、朱永强、王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦的供述；王彬彬、李文品、戴某琴的辨认笔录；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。（三）被告人刘飞、谢辉（另案处理）、李伟（另案处理）于2017年10月间成立安徽隆裕天腾商贸有限公司（以下简称隆裕天腾公司），并成为前述交易平台的一级代理商。后刘飞等人陆续招募被告人李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生等人入伙主要负责招揽下级代理商，并约定按一定比例分配下级代理商发展客户后入金资金的亏损。期间李杨主要负责财务工作，包括对下级代理商客户亏损资金的返还；彭圆圆主要负责对接平台和下级代理商，帮助代理商解决开户、入金、出金问题；黄晓敏、林本生主要负责提供外汇恒指操作建议给下级代理商，以及解决下级代理商遇到的平台软件、外汇投资的专业问题。被告人刘飞涉案总金额为6103063.2元。另查明：在本院审理期间，被告人刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生分别退赃25万元、10万元、98200元、62000元、52000元至本院。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有李杨提供的财务记录；被告人刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生的供述及辨认笔录；证人刘某2、张某7、卢某、王某2的证言；涉案被害人的陈述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。（四）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，另行招募人员成立安徽裕隆天商贸有限公司作为隆裕天腾公司的终端代理，并分别设立李伟业务组、汤慰冰业务组、孙怀波业务组等，按照前述模式进行诈骗。截止案发：被告人李伟带领周胜杰、**旭、查志洋等业务组成员于2018年5、6月间共同诈骗被害人杨某1188887.5元、被害人张某1978225元；被告人汤慰冰带领黄镇伟、韩青营、刘春龙等业务组成员于2018年5月间共同诈骗被害人蔡某111387.6余元、被害人付某185692.5元、被害人高某269994元；被告人孙怀波带领张大鹏、聂啸峰、贺小平等业务组成员于2018年5、6月间共同诈骗被害人李某1136185元、被害人杨某2195600元。被告人李伟、周胜杰、**旭、查志洋涉案总金额为1167112.5元；被告人汤慰冰、黄镇伟、韩青营、刘春龙涉案总金额为567074.1元；被告人孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平涉案总金额为331785元。另查明：在本院审理期间，被告人李伟、周胜杰、**旭、查志洋分别退赃10万元、5万元、32000元、26600元至本院；被告人汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营分别退赃2万元、9500元、12000元、2万元至本院；被告人孙怀波、聂啸峰、张大鹏、贺小平分别退赃21200元、4200元、10200元、8900元至本院。以上李伟组事实，涉案各被告人均无异议，并有杨某1、张某1提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；被告人李伟、周胜杰、**旭、查志洋的供述及辨认笔录；被害人杨某1、张某1的陈述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。以上汤慰冰组事实，涉案各被告人均无异议，并有蔡某、付某、高某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；被告人汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营的供述；被害人蔡某、付某、高某的陈述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。以上孙怀波组事实，涉案各被告人均无异议，并有李某1、杨某2提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；被告人孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平的供述；被害人李某1、杨某2的陈述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。（五）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，由股东谢辉（另案处理）、股东李伟（另案处理）等人另行招募人员成立安徽齐力公司作为隆裕天腾公司的自营终端代理，并组织人员于2018年4月间诈骗被害人宋某307380元、被害人李某2581119.6元。另查明：在侦查期间，同案犯已退赔宋某和李某2非法所得各78000元，共156000元。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有宋某、李某2入金银行流水等书证；被害人宋某、李某2的陈述；同案犯的供述；各同案人退赔书等证据证实，足以认定。（六）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽董文龙、董永焘合伙成立的合肥市秦乾商贸有限公司（以下简称秦乾公司）作为隆裕天腾公司的终端代理，后董文龙、董永焘招募查敏、沈廷绪作为组长，何飞、张银银作为业务组员，使用前述方法，于2018年5月至6月间，诈骗被害人刘某14905元、被害人裴某38970元、曹某45646.2元、李某3195300元。被告人董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银涉案总金额284821.2余元。另查明：在本审理期间，被告人董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银分别退赃12万元、124830元、22531元、11000元、3500元、4181元，共计286042元。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有刘某1、裴某、李某3、曹某入金银行流水等书证；刘某1提供的自己与亨德平台开户专员林薇的微信聊天记录截图；曹某提供的自己与高建国的微信聊天记录和助理张莹的微信信息；李某3提供的自己与开户专员林薇的微信聊天记录和高山流水、小何、分析师等人微信聊天的截图；证人王某3、闫某、张某8、张某9的证言；被害人刘某1、裴某、李某3、曹某的陈述；被告人董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银的供述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。（七）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄龙祥、顾炜（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后黄龙祥等人招募人员组建张双双业务组、王路平业务组、王果业务组等，并挂借秦乾公司的名义按照前述模式进行诈骗。截止案发：被告人张双双伙同顾炜于2017年12月间诈骗被害人孙某201150元，张双双带领王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳等业务组员于2018年5月间诈骗被害人宗某130800元；被告人王路平带领王果、王家明、潘卉、王冰青（另案处理）等业务组员于2018年5月间诈骗被害人罗某51206.5元。被告人黄龙祥涉案总金额为383156.5元；被告人张双双涉案总金额为331950余元；被告人王果涉案总金额为182006.5元；被告人朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳涉案总金额为130800元；被告人王路平、王家明、潘卉涉案总金额为51206.5元。另查明：在本审理期间，被告人黄龙祥、张双双、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王路平、王家明、潘卉分别退赃53000元、15000元、15000元、5000元、2400元、5000元、5000元、15000元、5600元、5000元至本院；侦查阶段，同案犯顾炜和黄龙祥等人共退赔了孙某201150元，宗某130800元，共33万余元。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有孙某、宗某、罗某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；被告人黄龙祥、张双双、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王路平、王家明、潘卉的供述及辨认笔录；同案犯王冰青的供述；证人杨某3的证言；被害人孙某、宗某、罗某的陈述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。（八）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽何锡超（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后何锡超招募张**作为组长，胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥作为业务组员，使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害人严某279921.85元。被告人张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥涉案总金额为279921.85元。另查明：在侦查期间，被告人张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥共退赔严某28万元。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有严某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；被告人张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥的供述及辨认笔录；被害人严某的陈述；各被告人退赃收据等证据证实，足以认定。（九）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄光跃（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后黄光跃招募王太平（另案处理）作为组长，罗茂彬（另案处理）、罗沙（另案处理）等人作为业务组员，使用前述方法，于2018年4月间诈骗被害人张某21795910.85元。另查明：在侦查期间，张某2收到王太平、罗茂彬、罗沙等人退赔的12万元，并对三人行为予以谅解。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有张某2提供的入金银行流水等书证；同案犯王太平、罗茂彬、罗沙的供述；被害人张某2的陈述；对同案犯王太平、罗茂彬、罗沙的谅解书等证据证实，足以认定。（十）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽姚庆阳（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的二级代理商，后姚庆阳招募徐海（另案处理）、陈闰（另案处理）为首的团伙作为终端代理。徐海、陈闰团伙使用前述方法，于2018年1月间诈骗被害人彭某207197.6元。另查明：在侦查期间，涉案人员全额退赔彭某207190元，彭某对以上人员的行为表示谅解。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有彭某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；同案犯姚庆阳、余明明、惠俊恒、徐海、陈闰、李银龙、鲍建的供述及辨认笔录；被害人彭某的陈述；谅解书；同案犯退赃收据等证据证实，足以认定。（十一）刘飞等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽管海涛（另案处理）、高云（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害人张某3197584元。另查明：在侦查期间，2019年10月26日，被告人管海涛等人退赔张某3全部损失，张某3对管海涛等人行为予以谅解。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有张某3提供的入金银行流水等书证；同案犯管海涛、鲍林森、张春、高云、刘洋、刘爽的供述；被害人张某3的陈述；对同案犯管海涛等人的谅解书等证据证实，足以认定。二、危险驾驶的犯罪事实2018年4月10日21时30分许，被告人朱永强醉酒后驾驶A0V027号轿车在合肥市内沿黄山路由西向东行驶到与东至路交口附近时在车内睡着，后被民警查获。经鉴定：朱永强血液中乙醇含量为208.0mg/100ml，属醉酒状态。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人朱永强的供述；证人董某的证言；驾驶者及车辆信息；乙醇含量司法鉴定检验报告书；抽血和查获视频；抽血提取登记表；被告人户籍材料、归案经过等证据证实，足以认定。另查明：被告人李开元、吴翥系自动投案，其他涉案人员均系被动归案。本案综合证据：（1）户籍信息证实：涉案48名被告人犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。（2）归案经过证实：李开元、吴翥系自动投案，其他涉案人员均系被动归案。（3）查封决定书证实：公安机关依法对樊宏志、朱永强、刘飞、谢辉、李伟、黄龙祥等人房产予以了查封的情况。针对被告人辩解和辩护人辩护意见，综合评判如下：1、被告人朱永强的其辩护人提出朱永强的行为构成非法经营的问题。经查：在本案中，樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋，在没有国家金融管理部门许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、香港恒生股指等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。该平台的实质行为只不过是依托与国际行情基本一致的行情，放任代理商与其发展的客户之间进行对赌，控制止盈不止损点位、提出反向操作建议，造成客户亏损，本质上不属于非法经营罪所指非法经营行为，而是利用该交易平台B入金通道下虚拟封闭的交易环境进行诈骗，即各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧群内指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户跟随指导老师的操作建议进行操作，让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数等交易品种的炒卖。在客户入金该平台的真实资金进入樊宏志、朱永强等人控制的账户后，各代理商组织专门人员冒充指导老师，并利用“200倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为自己账户内的资金余额减少是真实交易产生的真实亏损，从而共同非法占有客户入金的真实资金，所得赃款由前述平台公司主导和各层级代理商按一定比例瓜分。朱永强等人的行为符合诈骗罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。朱永强的辩护人此节辩护意见，不予采纳。2、关于被告人刘飞及辩护人提出：公司谢辉、李伟（另案处理）单独实施和其负责的终端公司犯罪数额400余万元，应予扣除的意见。本院认为，刘飞、谢辉、李伟系共同犯罪的组织者，对公司内所有犯罪，均应承担刑事责任。被告人辩解及辩护人的辩护意见，不能成立。3、关于被告人黄晓敏、林本生的辩护人提出构成自首的意见。经查，黄晓敏、林本生系公安机关抓获后传唤到案，无主动到案情形，不构成自首，故辩护意见，不能成立。4、关于被告人何飞、李文品的辩护人提出何飞、李文品系犯罪未遂的问题。经查，涉案的被害人入金投资已被相关被告人所在平台账户实际控制，被害人失去占有，已构成既遂，现涉案被告人已退赔了赃款。故辩护人的辩护意见不予采纳。5、关于被告人郑清松、李杨的辩护人提出二人有立功表现的意见。经查，辩护人尚未提供证据加以证实，故不予认定。本院认为：被告人樊宏志、朱永强、孟军伙同他人发展代理商，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，并对入金资金予以控制，涉案总金额6233263.2元，数额特别巨大；被告人刘飞伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额6103063.2元，数额特别巨大；被告人郑清松、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生明知他人诈骗，仍从事平台维护、与代理商对接及相关财务等关键工作，其行为均已构成诈骗罪；被告人李伟、周胜杰、**旭、查志洋伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额1167112.5元，数额特别巨大；被告人汤慰冰、黄镇伟、韩青营、刘春龙伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额567074.1元，数额特别巨大；被告人黄龙祥伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额383156.5元，数额巨大；被告人张双双伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额331950元，数额巨大；被告人孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额331785元，数额巨大；被告人董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额284821.2元，数额巨大；被告人张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额279921.85元，数额巨大；被告人王果伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额182006.5元，数额巨大；被告人朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额130800元，数额巨大；被告人王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额130200元，数额巨大；被告人王路平、王家明、潘卉伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额51206.5元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人朱永强违反国家规定，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为又构成危险驾驶罪，并应数罪并罚。在共同犯罪中，被告人樊宏志、朱永强、刘飞、王彬彬、李文品、黄龙祥、董文龙、董永焘起主要作用，系主犯；其余被告人受他人安排，从事诈骗活动，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人李开元、吴翥主动投案，归案后能如实供述，系自首，可从轻或减轻处罚，其余被告人均系被抓获归案，归案后能如实供述，系坦白，可从轻处罚；被告人樊宏志等48名被告人均能积极退赃退赔、或预交罚金，认罪认罚，均可从宽处罚。综合以上量刑情节，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对各被告人从轻或减轻处罚。各被告人的辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳，与以上不相同的意见，不予采纳。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，建议量刑部分适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人樊宏志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日至2028年10月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人朱永强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，犯危险驾驶罪被刑事拘留7日，折抵刑期，即自2018年6月13日至2028年6月5日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人孟军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳五万元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日至2023年9月6日止，未缴纳罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人郑清松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳十万元）。（未缴纳罚金于判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳十万元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2028年6月12日止，未缴纳罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人黄晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人彭圆圆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人林本生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2022年6月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人周胜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人**旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人查志洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人汤慰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人黄镇伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、被告人刘春龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十七、被告人韩青营犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十八、被告人黄龙祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十九、被告人张双双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十、被告人孙怀波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十一、被告人聂啸峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十二、被告人张大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十三、被告人贺小平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十四、被告人董文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十五、被告人董永焘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十六、被告人查敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十七、被告人沈廷绪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十八、被告人何飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十九、被告人张银银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十一、被告人李开元犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十二、被告人凌亚兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十三、被告人吴翥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十四、被告人胡国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十五、被告人王果犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十六、被告人朱千千犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十七、被告人舒丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十八、被告人李晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十九、被告人舒俊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十、被告人李文品犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十一、被告人王彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十二、被告人周洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十三、被告人王璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十四、被告人张宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十五、被告人周朦朦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十六、被告人王路平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十七、被告人王家明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十八、被告人潘卉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四十九、各被告人已退缴的违法所得按比例发还相对应的被害人；继续追缴被告人樊宏志、朱永强、孟军、刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生、李伟、周胜杰、**旭、查志洋等人违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌圣荣人民陪审员  吴 梅人民陪审员  黄顺琪二〇一九年十二月三十日书 记 员  阮 容附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条之一第一款第（二）项在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（二）醉酒驾驶机动车的；第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。