吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0102刑初608号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人柴海涛，女，1980年5月12日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，无职业，住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第四看守所。 辩护人谢采红，吉林鹏瀚律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉【2019】309号起诉书指控被告人柴海涛犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。长春市南关区人民检察院指派检察员曹媛媛出庭支持公诉，被告人柴海涛及其辩护人谢采红到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：被告人柴海涛于2018年9月中旬至2018年10月中旬，在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内，以为被害人张某、孟某、李某、郭某等人“消灾解难”“出马”“立堂口”为由，利用封建迷信多次骗取钱财。 1、2018年9月中旬至2018年10月中旬，被告人柴海涛采取“出马”“立堂口”“驱鬼”等为名，通过微信转账及POS机刷卡等方式骗取被害人张某人民币26001元。 2、2018年9月中旬至2018年10月中旬，被告人柴海涛采取“出马”“立堂口”“驱鬼”等为名，通过微信转账及POS机刷卡等方式骗取被害人孟某人民币33735元。 3、2018年10月9日，被告人柴海涛采用“驱鬼”为名，通过微信扫码付款方式骗取被害人郭某人民币2116元。 4、2018年9月30日至10月8日间，被告人柴海涛采用“卜卦”“救仙”为名，通过微信及支付宝转账等方式骗取被害人李某人民币3758元。 公诉机关认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、视听资料等证据，并认为被告人柴海涛诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人柴海涛对公诉机关指控的罪名无异议，提出张某、孟某购买佛像、供果、“金元宝”等物品及旅游、支付“二神”的费用不应计算在诈骗数额内。 被告人柴海涛辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控诈骗数额为65610元，转账记录金额为58082元，差额7528元只有被害人陈述，没相关证据佐证；2.张某帮助孟某微信转款3410元在犯罪数额中重复计算；3.被害人自愿购买的佛像等宗教用品及旅游费用不应计算在诈骗数额内；4.柴海涛无前科劣迹，系初犯。案发后，柴海涛主动退赔了被害人的经济损失，取得了被害人谅解，应从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年9月中旬至2018年10月中旬，被告人柴海涛在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内，以“消灾解难”“出马”“立堂口”为由，利用封建迷信多次骗取被害人张某、孟某、李某、郭某钱财。 1、2018年9月中旬至2018年10月中旬，被告人柴海涛以“出马”“立堂口”“驱鬼”等为名，通过微信转账及POS机刷卡等方式骗取被害人张某人民币26001元。 2、2018年9月中旬至2018年10月中旬，被告人柴海涛以“出马”“立堂口”“驱鬼”等为名，通过微信转账及POS机刷卡等方式骗取被害人孟某人民币33735元。 3、2018年10月9日，被告人柴海涛以“驱鬼”为名，通过微信扫码付款方式骗取被害人郭某人民币2116元。 4、2018年9月30日至10月8日间，被告人柴海涛以“卜卦”“救仙”为名，通过微信及支付宝转账等方式骗取被害人李某人民币3758元。 案发后，被告人柴海涛退赔了四被害人的经济损失，并取得四被害人的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.抓获经过证明，2019年5月23日，公安机关在长春市普阳街577号1门101室将柴海涛抓获。 2.常住人口信息及电话查询记录证明，柴海涛的自然情况，其犯罪时已经达到刑事责任年龄，且没有违法犯罪记录的事实。 3.微信转账记录证明，被害人张某、孟某、李某、郭某向柴海涛微信转账的事实。 4.收据、和解书证明，柴海涛退赔被害人张某、孟某、李某、郭某的经济损失，并取得谅解的事实。 5.指认现场笔录证明，柴海涛引领办案民警来到南关区永吉东一胡同佛仙缘店内，指认该地点系其利用封建迷信骗取钱财的现场。 二、证人唐某证言证明，其与柴海涛系朋友关系，2018年9月至2018年10月间，柴海涛以“算卦”“破关”“出马”“立堂口”等名义，多次收取张某、孟某、李某、郭某钱财的事实。 三、被害人陈述 1.被害人张某陈述证明，2018年9月中旬至2018年10月，柴海涛在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内，利用封建迷信手段，以“消灾解难”“出马”“立堂口”为由，多次向其收取钱财的事实。 主要内容为：2018年9月22日，柴海涛以救我的“家仙”破除我女儿身上的“无脸鬼”为由收了我3954元，2018年9月27日，对方收了我200元算卦钱，2018年10月10日对方收了我100元算卦钱，2018年10月11日唐某收了我175元买公鸡的钱及1500元给大仙买贡品的钱，在2018年10月12日的时候，我给了柴海涛13960元人民币作为是出马的费用。13日“出马”的时候，我压在香炉下500元人民币，也是等于给她了，在兴隆山的房间内做法，租房子钱200元，14日柴海涛帮忙写“堂单”200元，在柴海涛处买“老仙”画像300元，佛像、果盘、香炉、灯等物品，一共3759元，在唐某手里买了一张供桌169元，2018年10月16日在辽宁省绥中市的天地庙给柴海涛“开锁钱”200元，回长春后柴海涛以为“老仙”上供向我要了675元人民币，2018年10月21日的时候，柴海涛说我的大仙又叫人扣下了，我又花了309元给柴海涛救我的大仙。共计26001元人民币，大部分交易都是微信转账。 2.被害人孟某陈述证明，2018年9月中旬至2018年10月，柴海涛在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内，利用封建迷信手段，以“消灾解难”“出马”“立堂口”为由，多次向其收取钱财的事实。 主要内容为：2018年9月24日，柴海涛以为我补“冥库”为由收了我2206元；算卦收了我200元现金；2018年10月11日以救我的“老仙”为由柴海涛收了我3410元；同日，唐某以买贡品为由收取我人民币1500元；2018年10月12日至2018年10月15日，柴海涛以收“出马”费用为由，以微信转账、刷POS机的方式收取我22740元人民币；2018年10月13日，柴海涛收取开锁钱200元，在房间里面香炉下压500元钱，同日唐某以帮助我沟通我家的老仙为由收取我现金800元；2018年10月14日唐某以救我家老仙为由，收取我人民币160元；2018年10月15日唐某以救我家老仙为由，收取我人民币160元；2018年10月17日在辽宁省绥中市的天地庙给柴海涛收“走盘子”钱159元；2018年10月18日柴海涛以我自其店内写“堂单”请大仙画像，买贡品等为由收取我现金1700元。共计33735元人民币。 3.被害人郭某陈述证明，2018年9月22日及2018年10月中旬一天，柴海涛在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内及兴隆山镇一个小区的平房内，利用封建迷信手段，以“烧贡品”“通灵做法”为由，先后两次用微信转账方式向其收取2516元的事实。 4.被害人李某陈述证明，2018年9月至10月间，柴海涛在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内，以“救仙”“供仙”为由，多次向其收取钱款共计3758元的事实。 四、被告人柴海涛供述及辩解证明，其于2018年9月中旬至2018年10月中旬，在长春市南关区永吉街一胡同佛仙缘店内，以“消灾解难”“出马”“立堂口”为由，多次收取被害人张某、孟某、李某、郭某钱财的事实。 主要内容为：我收取张某，为其孩子驱鬼钱3954元、算卦两次，一次200元，一次100元，唐某手里175元买公鸡的钱及1500元给大仙买贡品的钱，为张某出马费用13960元，她在香炉下压了500元，租房子200元，写堂单200元，买老仙画300元，买佛像、果盘、香炉、灯等物品3759元，在唐某处买一张供桌169元。到辽宁绥中“开锁钱”200元，为老仙上供要了675元，救仙309元，共26001元。 我收取孟某补库2206元，算卦200元，救仙3410元，唐某收取买贡品1500元，出马费用22740元，开锁200元，压香炉500元，唐某以沟通老仙收取800元，以救老仙，两次收取320元，到辽宁绥中收走盘子钱159元，写堂单请大仙画买贡品收取1700元，共33735元。 我收取郭某取出婴灵钱2116元，共计2116元。 我收取李某卜卦收费100元，救仙2次，一次1660元，一次990元，送鬼一次168元，买香碗佛灯等物品共计940元，一共收取李某3758元。 上述证据，经庭审举证、质证，柴海涛及其辩护人对被害人张某、孟某陈述有异议，提出张某帮助孟某微信转款3410元在犯罪数额中重复计算，被害人自愿购买的佛像等物品及旅游费用不应计算在诈骗数额内的辩解及辩护意见；辩护人提出被害人陈述被骗金额中，有7528元没相关证据佐证的辩护意见。 综合上述控、辩双方的举证、质证及辩论意见，对本案事实、证据分析、认证如下： 关于柴海涛及其辩护人对被害人张某、孟某陈述有异议，提出被害人自愿购买的佛像等物品及旅游费用不应计算在诈骗数额内的辩解和辩护意见，经查，被害人张某、孟某陈述证明，去辽宁省绥中市的天地庙的费用系其二人自理，张某陈述中并未将帮助孟某微信转款3410元计入被骗金额，故上述费用未包含在起诉指控的诈骗犯罪数额内。另查明，柴海涛在实施封建迷信行为中，向被害人出售物品并以“消灾解难”“出马”“立堂口”等名义收取费用，不属于正常的宗教活动，所骗取的钱款应系其诈骗犯罪所得。故对柴海涛及其辩护人上述辩解及辩护意见不予采信。 关于辩护人提出被害人陈述被骗金额中，有7528元没相关证据佐证的辩护意见。经查，张某、孟某陈述证明，二人部分被骗钱款系以现金方式交给柴海涛，故该部分钱款没有转账记录佐证，对辩护人此辩护意见不予采信。 综上，上述证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，客观真实地反映案件的事实，予以确认。 本院认为，被告人柴海涛以非法占有为目的，利用封建迷信活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控柴海涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于柴海涛在案发后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。关于辩护人提出柴海涛无前科劣迹，系初犯；案发后，柴海涛主动退赔了被害人的经济损失，取得了被害人谅解，请求对柴海涛从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，可予以采纳。根据本案的犯罪性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下： 被告人柴海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年5月22日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  张大石 人民陪审员  张校顺 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  杨 光