辽宁省西丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1223刑初140号 公诉机关辽宁省西丰县人民检察院。 被告人马宾，常用名马强，男，1991年8月10日出生于辽宁省西丰县，满族，初中文化，农民，捕前住辽宁省西丰县XX家园XX区X栋X单元XXX室（户籍地西丰县德兴乡XX村X组XXX号）。因本案于2019年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 被告人李某某1，常用名李某，男，1991年11月7日出生于辽宁省西丰县，满族，初中文化，农民，捕前住辽宁省西丰县XX小区X栋X单元XXX室（户籍地西丰县金星乡XX村X组XX号）。因本案于2019年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 违法犯罪经历:因犯寻衅滋事罪于2010年3月26日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑八个月；因吸食毒品于2015年2月12日被西丰县公安局罚款500元；因吸食毒品于2016年5月11日被西丰县公安局行政拘留10日；因无证驾驶于2016年9月9日被开原市公安局交警大队罚款2000元；因琐事与邻居厮打，西丰县公安局于2015年3月9日进行调解；因劳务纠纷发生殴打，西丰县公安局更刻派出所于2018年进行治安调解。 被告人马学金，绰号“连双”，男，1985年10月3日出生于辽宁省新宾县，满族，初中文化，农民，捕前住辽宁省抚顺市新宾满族自治县木奇镇XX村XX街X屯XX号。因本案于2019年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 违法犯罪经历：因犯贩卖毒品罪于2014年6月4日被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元，2017年6月3日刑满释放。 被告人冯军，常用名冯浩，男，1993年5月2日出生于辽宁省西丰县，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省西丰县陶然镇XX村X组XXX号。因本案于2019年2月4日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 违法犯罪经历：因犯强奸罪于2013年4月25日被西丰县人民法院判处有期徒刑五年，2017年3月7日刑满释放；因吸食毒品于2017年11月29日被西丰县公安局行政罚款500元；因吸食毒品于2019年1月5日被西丰县公安局行政拘留15日并罚款2000元；因寻衅滋事于2019年1月20日被西丰县公安局行政拘留15日并罚款1000元。 被告人邓某，男，1995年2月1日出生于辽宁省西丰县，汉族，初中文化，农民。捕前住辽宁省西丰县更刻镇XXX村X组XXX号。因本案于2019年4月15日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 违法犯罪经历：因犯故意伤害罪于2013年1月5日被西丰县人民法院判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年；因结伙殴打、伤害他人于2018年4月9日被西丰县公安局行政拘留15日并罚款1000元。 被告人杨伟东，男，1990年3月8日出生于黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，农民，捕前住黑龙江省兰西县XX乡XX村XXXXX屯。因本案于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 违法犯罪经历：因犯贩卖毒品罪于2014年11月4日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；因殴打他人于2017年11月7日被西丰县公安局东城派出所行政罚款500元；因犯故意毁坏财物罪于2018年8月20日被西丰县人民法院判处有期徒刑九个月，2018年12月19日刑满释放。 辽宁省西丰县人民检察院以辽铁西检公诉刑诉（2019）127号起诉书指控被告人马宾、李某某1、马学金、冯军、邓某、杨伟东犯非法拘禁罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西丰县人民检察院指派检察员于为出庭支持公诉，被告人马宾、李某某1、马学金、冯军、邓某、杨伟东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法拘禁罪 1、2018年5、6月份的一天18时许，为向借款人郭某追讨借款，被告人马宾、王某（已判刑）、李某某1、马学金经预谋，打电话将郭某骗至西丰县水岸家园小区。郭某到后，被四人带至一车库内，后马宾又将冯军叫来。马宾等人对郭某进行殴打、辱骂，暴力讨债，限制郭某人身自由至23时许，讨要欠款未果后放郭某离开。 2、2018年7月10日晚，为向借款人王某某追讨借款，被告人马宾、李某某1、邓浩将王某某从家中强行带至西丰县火车站附近万丰旅店一房间。对王某某进行殴打、辱骂，暴力讨债。后王某某父母将家中大棚转让给马宾抵债。次日14时许，王某某被放走。 二、诈骗罪 2018年6月，公安人员欲找郭某了解情况，郭某因有吸毒行为怕受处罚，并将此事告知李某某1。李某某1与马宾预谋，谎称马宾能帮郭某摆平此事，骗取了郭某人民币9000元，赃款被二人均分并挥霍。 三、聚众斗殴罪 2017年9月17日晚10时许，被告人马宾、马学金、冯军、杨伟东等人到西丰镇“穷鬼乐园”喝酒。马宾因琐事被殷某（另案处理）打了一耳光，马宾等人回到位于西丰镇晨光小区17栋“金盟科技”店内，马宾打电话约殷某来谈谈。殷某应约与姜某某（另案处理）等人带着砍刀、木棒前来，与马宾发生殴斗，马学金、杨伟东、冯军等人持木棒参与殴斗。造成殷某、姜某某、马学金等人不同程度受伤。案发后，马宾赔偿姜海龙人民币57000元。 四、寻衅滋事罪 1.2017年夏季，被告人马宾、李秀君、马学金为向周某某索要借款，先后多次威胁、恐吓周某某，并纠集马学金等人于2017年11月两次到西丰县陶然镇榆树村周某某家，用事先准备好的喇叭播放“周某某欠钱不还”，驾车在村内来回行驶，并扔周某某的借款合同，与周某某家人发生激烈对峙，后被陶然镇派出所民警制止。 2.2018年夏季的一天，在西丰县西丰镇晨光桥附近，被告人马宾、马学金等人用铁斧、木棒将孙某某的宝来牌轿车车门等处砸坏，经鉴定损失价值人民币1880元。 3.2018年9月19日凌晨，被告人马宾、李某某1等人酒后到西丰县首席歌厅，无故扔摔包房内的啤酒瓶，将房内物品、设施砸坏。经鉴定，损毁物品价值人民2465元。后赔偿国某某（被害人）人民币7000元。 五、贩卖毒品罪 被告人冯军在明知张某某1（已判刑）贩卖毒品的情况下，于2018年10月30日，11月1日先后三次单独或陪同张某某1将甲基苯丙胺7.5克，甲基苯丙胺片剂2粒（约0.2克）卖给李某，利用手机微信收取毒资5700元。 对上述指控，公诉机关提供了证人魏某某、翟某某等人证言；被害人郭某、王某某等人陈述；马宾、李某某1等六被告人的供述与辩解；调解协议、借款合同、价格鉴定等证据材料。认为：1、被告人马宾的行为构成非法拘禁罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，系共同犯罪中的主犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百六十六条、第二百九十二条一款、第二百九十三条一款、第二十五条、第二十六条一款、第六十九条之规定处罚；2、被告人李某某1的行为构成非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，系共同犯罪中的从犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百六十六条、第二百九十三条一款、第二十五条、第二十七条、第六十九条之规定处罚；3、被告人马学金的行为构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，系共同犯罪中的从犯，累犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百九十二条一款、第二百九十三条一款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十九条之规定处罚；4、被告人冯军的行为构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪、贩卖毒品罪，系共同犯罪中的从犯，累犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百九十二条一款、第三百四十七条一款、四款、七款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十九条之规定处罚；5、被告人邓某的行为构成非法拘禁罪，系共同犯罪中的从犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二十五条、第二十七条之规定处罚；6、被告人杨伟东的行为构成聚众斗殴罪，系共同犯罪中的从犯，累犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条一款、第二十五条、第二十七条、第六十五条之规定处罚。 被告人马宾、李某某1、马学金、冯军、邓某、杨伟东对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解和辩护理由，当庭均表示认罪。 经审理查明，2017年9月以来，被告人马宾、李某某1伙同王某（已判刑）等人合伙成立“会盟科技信息服务中心”，从事非法高利放贷业务，并后续纠集了冯军、马学金、杨伟东三名刑满释放人员，逐渐形成了以被告人马宾为首的高利放贷团伙。期间该团伙实施了非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事等多起违法犯罪活动。 一、非法拘禁罪 1、2018年5、6月份的一天18时许，为向借款人郭某追讨借款，王某（已判刑）与被告人马宾、李某某1、马学金经预谋，打电话将郭某骗至西丰县水岸家园小区。郭某到后，被四人带至一车库内，后马宾又将冯军叫来。马宾等人对郭某进行威胁、辱骂、殴打，限制郭某人身自由至23时许，讨要欠款未果后放郭某离开。 2、2018年7月10日晚，为向借款人王某某追讨借款，被告人马宾、李某某1、邓某将王某某从家中强行带至西丰县火车站附近万丰旅店一房间，对王某某进行威胁、辱骂、殴打。后王某某父母将家中大棚转让给马宾抵债。次日14时许，王某某被放走。 二、诈骗罪 2018年6月，公安人员欲找郭某了解情况，郭某因有吸毒行为怕受处罚，并将此事告知李某某1。李某某1与马宾预谋，谎称马宾能帮郭某摆平此事，骗取了郭某人民币9000余元，赃款被二人均分后挥霍。 三、聚众斗殴罪 2017年9月17日晚10时许，被告人马宾、马学金、冯军、杨伟东等人到西丰镇“穷鬼乐园”喝酒。马宾因琐事被殷某（另案处理）打了一耳光，后马宾等人回到位于西丰镇晨光小区17栋“会盟科技”店内，马宾打电话约殷某来谈谈。殷某应约与姜某某（另案处理）等人带着砍刀、木棒前来，与马宾发生殴斗，马学金、杨伟东、冯军等人持木棒参与殴斗。造成殷某、姜某某、马学金等人不同程度受伤。案发后，马宾赔偿姜某某人民币57000元。 四、寻衅滋事罪 1.2017年夏季，被告人马宾、李某某1、马学金为向周某某索要借款，先后多次威胁、恐吓周某某，并纠集多人于2017年11月两次到西丰县陶然镇榆树村周某某家，用事先准备好的喇叭录制“周某某欠钱不还”等语音，驾车在村内来回行驶播放，并扔撒周某某的借款合同，意图给周某某造成影响。其中一次与周某某家人发生激烈对峙，后被陶然镇派出所民警制止。 2.2018年夏季的一天，在西丰县西丰镇晨光桥附近，被告人马宾、马学金、冯军等人因琐事用铁斧、木棒将被害人孙某某的宝来牌轿车的车门等处砸坏，经鉴定损失价值人民币1880元。 3.2018年9月19日凌晨，被告人马宾、李某某1等人酒后到西丰县首席歌厅，因琐事扔摔包房内的啤酒瓶，将房内物品、设施砸坏。经鉴定，损毁物品价值人民2465元。后被告人马宾、李某某1赔偿国某某（被害人）人民币7000元。 五、贩卖毒品罪 被告人冯军在明知张某某1（已判刑）贩卖毒品的情况下，于2018年10月30日，11月1日先后三次单独或陪同张某某1将甲基苯丙胺7.5克，甲基苯丙胺片剂2粒（约0.2克）卖给李某，利用手机微信收取毒资5700元。 2019年1月22日，西丰县公安局民警在西丰县西丰镇水岸家园中区西侧的门市房内将被告人李某某1、马学金抓获，后又在菜市小区被告人马宾家中将马宾抓获；2019年1月5日，被告人冯军因吸食毒品被行政拘留十五日，后因寻衅滋事被行政拘留十五日，2019年2月4日，冯军行政拘留期满后，因涉嫌贩卖毒品，被西丰县公安局刑事拘留；2019年4月15日，被告人邓某在西丰县公合加油站附近被公安民警抓获；2019年9月4日，被告人杨伟东在黑龙江省兰西县北安乡长安村裴家窝堡屯被北安派出所民警抓获并羁押，同年9月9日被西丰县公安局刑事拘留。 本院确认的上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人郭某关于被马宾、李某某1等人非法拘禁及被马宾、李某某1诈骗的事实和经过的陈述;证人李某某2关于被告人马宾、李某某1等人为讨要欠款非法拘禁郭某的证言；被害人王某某关于被马宾、李某某1、邓某非法拘禁的事实和经过的陈述；证人张某某2关于被告人马宾、李某某1、邓某等人为索要欠款将王忠玉从家中强行带走的事实和经过的证言；证人殷某、姜某某、马某某等人关于被告人马宾、马学金、冯军、杨伟东等人在“会盟科技”门前与殷某等人发生殴斗的事实和经过的证言；证人周某某、周某、孙某某等人关于被告人马宾、李某某、马学金等人为讨要欠款对周某某进行威胁、恐吓及到周某某家闹事的经过的证言；证人孙某某、张某某3、刘某等人关于孙某某的轿车被马宾、马学金、冯军等人砸坏的事实和经过的证言；证人国某某、年某某关于被告人马宾、李某某等人将首席歌厅包房内设施砸坏的事实和经过的证言；证人张某某2、王某、李某等人关于被告人冯军与张某某2一同贩卖毒品的事实和经过的证言；被告人马宾、李某某、马学金、冯军、邓某、杨伟东关于各自违法犯罪事实和经过的供述与辩解；价格认定结论书、刑事判决书、行政处罚决定书、公安机关情况说明、六被告人户口证明等。上述证据，证与证、证与供相互印证，证据之间形成证明体系，所证实的内容客观真实，证据来源合法，均予采纳。 本院认为，被告人马宾、李某某、马学金、冯军、邓某、杨伟东经常纠集在一起，以非法高利放贷为业，多次实施暴力讨债、寻衅滋事等违法犯罪活动，已经形成了以马宾为纠集者的恶势力团伙。其中，被告人马宾为索取债务结伙非法扣押拘禁他人、诈骗他人财物数额较大、聚众斗殴、多次威胁恐吓他人和任意毁损公私财物，其行为分别构成非法拘禁罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，系共同犯罪中的主犯，应数罪并罚。公诉机关对被告人马宾指控的犯罪事实和罪名成立。其具有以下量刑情节：1、在非法拘禁罪中为索取高利贷并具有殴打情节，酌情从重处罚；2、在寻衅滋事罪中带有恶势力性质，酌情从重处罚；3、在聚众斗殴罪和寻衅滋事罪中赔偿被害人损失，取得谅解，酌情从轻处罚；4、到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李某某为索取债务结伙非法扣押拘禁他人、诈骗他人财物数额较大、多次威胁恐吓他人和任意毁损公私财物，其行为分别构成非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，系共同犯罪中的从犯，应数罪并罚。公诉机关对被告人李某某指控的犯罪事实和罪名成立。其具有以下量刑情节：1、在非法拘禁罪中为索取高利贷并具有殴打情节，酌情从重处罚；2、在寻衅滋事罪中带有恶势力性质，酌情从重处罚，赔偿被害人损失，酌情从轻处罚；3、以前受过刑事处罚，有前科，酌情从重处罚；4、到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚5、从犯，依法从轻处罚。被告人马学金为索取债务结伙非法扣押拘禁他人、聚众斗殴、多次威胁恐吓他人和任意毁损公私财物，其行为分别构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，系共同犯罪中的从犯，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再因本案应当判处有期徒刑刑罚，系累犯，应数罪并罚。公诉机关对被告人马学金指控的犯罪事实和罪名成立。其具有以下量刑情节：1、累犯、依法从重处罚；2、在非法拘禁罪中为索取高利贷并具有殴打情节，酌情从重处罚；3、在聚众斗殴罪中被害人损失得到赔偿，酌情从轻处罚；4、到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚；5、从犯，依法从轻处罚。被告人冯军为索取债务结伙非法扣押拘禁他人、聚众斗殴、贩卖甲基苯丙胺，其行为分别构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪、贩卖毒品罪，系共同犯罪中的从犯，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再因本案应当判处有期徒刑刑罚，系累犯，应数罪并罚。公诉机关对被告人冯军指控的犯罪事实和罪名成立。其具有以下量刑情节：1、累犯、依法从重处罚；2、在非法拘禁罪中为索取高利贷并具有殴打情节，酌情从重处罚；3、在聚众斗殴罪中被害人损失得到赔偿，酌情从轻处罚；4、到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚；5、从犯，依法从轻处罚。被告人邓浩为索取债务结伙非法扣押拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪中的从犯。公诉机关对被告人邓某指控的犯罪事实和罪名成立。其具有以下量刑情节：1、以前受过刑事处罚，有前科，酌情从重处罚；2、为索取高利贷并具有殴打情节，酌情从重处罚；3、到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚；4、从犯，依法从轻处罚。被告人杨伟东伙同他人聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，系共同犯罪中的从犯，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再因本案应当判处有期徒刑刑罚，系累犯。公诉机关对被告人杨伟东指控的犯罪事实和罪名成立。其具有以下量刑情节：1、累犯，依法从重处罚；2、被害人损失得到赔偿，酌情从轻处罚；3、到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚；4、从犯，依法从轻处罚。综上，对被告人马宾依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百六十六条、第二百九十二条一款、第二百九十三条一款、第二十五条、第二十六条一款、第六十九条、第六十七条三款、第六十四条之规定；对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百六十六条、第二百九十三条一款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十七条三款、第六十四条之规定；对被告人马学金依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百九十二条一款、第二百九十三条一款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条三款、第六十九条之规定；对被告人冯军依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二百九十二条一款、第三百四十七条一款、四款、七款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条三款、第六十九条之规定；对被告人邓某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条三款之规定；对被告人杨伟东依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条一款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条三款之规定，判决如下： 一、被告人马宾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2022年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人马学金犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年8月21日止）。 四、被告人冯军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑两年一个月，并处罚金人民币6000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月4日起至2022年8月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人邓某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年1月14日止）。 六、被告人杨伟东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年11月3日止）。 七、追缴被告人马宾违法所得人民币4500元返还被害人郭某；追缴被告人李某某违法所得人民币4500元返还被害人郭某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李瑞丰人民陪审员龚秀峰人民陪审员张莹莹 二〇一九年十二月十八日 法官助理杨超 书记员王梓丞