文书内容济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0191刑初87号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨建春（别名杨朝），男，1986年2月2日出生于河南省泌阳县，汉族，小学文化，山东臻盛网络科技有限公司（以下简称“臻盛公司”）经理，户籍地河南省泌阳县，羁押前暂住济南高新技术产业开发区奥林逸城东区3-1401室，因犯冒充军人招摇撞骗罪于2012年9月20日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年1月1日释放；因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。辩护人钟启，河南盘古律师事务所律师。辩护人张敏安，山东德发祥律师事务所律师。被告人雷俊新，男，1973年2月15日出生于河南省正阳县，汉族，高中文化，系中共党员，臻盛公司员工，户籍地河南省正阳县，羁押前暂住济南高新技术产业开发区奥林逸城东区3-1502室，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。辩护人施增生，山东秉乾律师事务所律师。被告人姬万贵，男，1982年4月29日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，臻盛公司员工，住河南省泌阳县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月8日被刑事拘留,同年12月7日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。辩护人李孝杰，山东天宇人律师事务所律师。被告人王成楠，化名王成，男，1984年10月18日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，臻盛公司员工，户籍地河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市驿城区，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。辩护人闫安源，山东隆湶律师事务所律师。被告人曹勇，男，1991年6月4日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，臻盛公司员工，住河北省沧州市肃宁县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。辩护人王鹤峰，河北旭宁律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2019]89号起诉书指控被告人杨建春、雷俊新、姬万贵犯合同诈骗罪一案，于2019年5月10日向本院提起公诉，本院于当日立案受理；2019年11月14日，济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2019]285号起诉书指控同案的被告人王成楠、曹勇犯合同诈骗罪。本院依法合并审理，组成合议庭于2019年12月9日公开开庭审理了本案。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陶思颖、检察官助理刘某2出庭支持公诉。被告人杨建春以及辩护人钟启、张敏安，被告人雷俊新及其辩护人施增生，被告人姬万贵及其辩护人李孝杰，被告人王成楠及其辩护人闫安源，被告人曹勇及其辩护人王鹤峰均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2019年8月10日、12月9日建议本案延期审理。同年9月9日和12月23日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年10月，被告人杨建春伙同被告人王成楠以杨建春表哥崔某的名字在济南注册成立山东臻盛网络科技有限公司（以下简称“臻盛公司”），并租用济南高新技术产业开发区舜泰广场2号楼1103室作为办公地点。2017年11月至2018年6月间，被告人王成楠、曹勇、雷俊新、姬万贵等人在杨建春的授意下，虚构公司与金泉网合作、能够为客户办理银行信用贷款的事实，与客户签订办理贷款合同，并收取客户贷款服务费26800元、36800元不等。后由公司其他人员冒充金泉网总部、银行工作人员向客户回访，而后杨建春、王成楠、曹勇、雷俊新等人编造各种理由称客户未通过贷款审核，骗取被害人刘某1、王某1等63人已交的贷款服务费，被骗金额共计195万元。上述涉案资金被杨建春用于发放员工工资、购买车辆和房产等用途。案发后，被告人杨建春、雷俊新于2018年8月10日被公安机关抓获，被告人姬万贵于2018年11月8日被公安机关抓获，被告人王成楠、曹勇分别于2019年6月8日、8月21日被公安机关抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨建春、雷俊新、姬万贵、王成楠、曹勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人王成楠、曹勇构成从犯，认罪认罚，建议判处被告人王成楠、曹勇有期徒刑三年至五年，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人杨建春对公诉机关的指控没有异议，称是其和王成楠共同谋划的。其辩护人提出以下辩护意见：被告人杨建春具有如下法定从轻、减轻处罚的情节。1.杨建春不是犯意提出者，只是为犯罪提供了便利；2.杨建春不是合同文本及业务流程的制定者；3.杨建春没有参与骗取受害人资金的活动；4.杨建春认罪态度好。综上，建议对杨建春从轻或者减轻处罚。被告人雷俊新对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.雷俊新在杨建春等合同诈骗中没有犯罪故意。2.如果认定雷俊新犯合同诈骗罪，雷俊新具有以下情节：（1）雷俊新是被动参加犯罪，主观恶性小；（2）雷俊新对案件发生所起作用较小；（3）雷俊新有组织犯罪继续进行避免损失扩大的行为；（4）雷俊新自动到案后坦白交代自己的犯罪事实，当庭悔罪；（5）雷俊新平时表现良好，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，鉴于以上情节，建议法院对被告人雷俊新宣告缓刑。被告人姬万贵对公诉机关的指控没有异议，其辩护人提出以下辩护意见：被告人姬万贵系初犯、偶犯，认罪态度好，到案后能够如实供述自己的罪行，主观恶性小、对社会的危害性小。被告人王成楠对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王成楠属于从犯，依法应当减轻处罚；2.被告人系初犯、偶犯，案发后认罪认罚，积极退赃，悔罪态度诚恳，依法应当从轻处罚。综上，对被告人王成楠宣告缓刑。被告人曹勇对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人曹勇系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.曹勇被蒙蔽误入歧途；3.曹勇无犯罪前科，没有劣迹，社会表现一直良好；4.曹勇认罪认罚，被抓获后意识到是犯罪行为后，积极主动配合办案机关，没有任何隐瞒；5.曹勇是家中生活的顶梁柱；6.曹勇社会危害性小，愿意退赔违法所得。并就其辩护意见向法庭提交了肃宁县梁村镇达子房村村委会出具的曹勇在村里一向遵纪守法、是家里顶梁柱的证明。经法庭审理查明：被告人杨建春伙同被告人王成楠以杨建春表哥崔某的名字于2017年10月30日在济南注册成立山东臻盛网络科技有限公司（以下简称“臻盛公司”），并于2017年11月3日签订租房合同租用济南高新技术产业开发区舜泰广场2号楼1103室作为办公地点。2017年11月至2018年6月间，被告人王成楠、曹勇、雷俊新、姬万贵等人在杨建春的授意下，虚构公司与金泉网合作、能够为客户办理银行信用贷款的事实，与客户签订办理贷款合同，并收取客户贷款服务费26800元、36800元不等。后由公司其他人员冒充金泉网总部、银行工作人员向客户回访，而后杨建春、王成楠、曹勇、雷俊新等人编造各种理由称客户未通过贷款审核，骗取被害人刘某1、王某1等62人已交的贷款服务费，被骗金额共计195万元（详见附表）。上述涉案资金被杨建春用于发放员工工资、购买车辆和房产等用途。被告人雷俊新获得违法所得4万元，被告人姬万贵获得违法所得5万元，被告人王成楠获得违法所得4.3万元，被告人曹勇获得违法所得4.2万元。案发后，被告人杨建春、雷俊新于2018年8月10日被公安机关抓获，被告人姬万贵于2018年11月2日被公安机关抓获，被告人王成楠于2019年6月8日被公安机关抓获，被告人曹勇于2019年8月21日被公安机关抓获。被告人王成楠退赃5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1.公安机关从济南市天桥区市场监督管理局调取的山东臻盛网络科技有限公司营业执照及注册相关材料证明：臻盛公司成立日期为2017年10月30日，法定代表人为崔某。2.被害人提供的金泉网金融服务协议、臻盛公司开具的收据等书证证明：臻盛公司以贷款名义收取被害人服务费的情况。3.公安机关调取的中国农业银行账户（账号62×××76，开户人崔某，商户山东臻盛网络科技有限公司）2017年10月份至2018年7月25的交易记录证明：消费提现情况，其中没有超过5万元的提现，多数转至崔某5669工商卡中；2018年7月2日转账给张衍贵26800元，2018年7月3日转账给张忠东26800元。4.公安机关调取的中国工商银行账户（账号62×××69，开户人崔某）2017年10月份至2018年7月24日的交易记录及存取款业务资料证明：姬万贵、王成楠陆续以工资发放、员工开支等名义取现300万余元。5.公安机关调取的杨建春的中国建设银行卡（尾号1988）、杨青林的中国建设银行卡（尾号9300）明细证明：杨建春、杨青林银行账户存取现金及转账的情况，其中杨建春银行账户，2017年12月20日转至卖车公司25万，2018年2月20日、7月2日转至卖房公司两笔钱共计6.0929万元，2018年1月30日转给陈某319.0118万元；杨青林银行账户，2018年2月20日转至卖房公司11.719万元，于2018年1月25日、1月26日、3月1日、3月31日转给陈某3共计21.2万元。6.公安机关调取的中移铁通有限公司济南分公司出具的0531-587××××2电话开户人信息以及公安机关出具的《办案说明》证明：0531-587××××2电话开户人为姬万贵；010-862××××9电话未查到开户信息。7.石狮市金泉网络技术有限公司提供的其公司与臻盛公司的《合作分销协议》《金泉网渠道OA客户与市场管理条例（合同附件）》证明：合同内容是臻盛公司为金泉公司进行网络推广业务，不是办理贷款业务。8.驻马店天成汽车销售服务有限公司出具的杨建春2017年12月购买车辆的相关材料、刘新春提供的2018年7月22日提供的二手车交易合同和杨建春建设银行交易明细证明：杨建春购买车辆的情况，其中首付款184900元，金融贷款184000元；2017年12月20日杨建春转给驻马店天成汽车销售服务有限公司25万元。9.齐鲁晚报《公告》证明：济南市公安局高新技术产业开发区分局2019年4月25日在齐鲁晚报公告本案，要求涉案的受害人即日起打电话预约时间登记举证，并备好转款凭证等相关证据材料，截止日期2019年7月25日，逾期未预约登记的视为放弃报案和主张权利。二、被害人陈述1.被害人刘某1、王某1、彭某、王某2、罗某的陈述及其辨认笔录证明：姬万贵拨打其电话询问是否需要贷款，向其介绍臻盛公司和金泉网合作，能够为其办理银行信用贷款。他们提交材料，签订合同付费用，接受自称金泉网总部工作人员、银行工作人员电话回访后贷款没下来，联系姬万贵，姬万贵以银行审核未通过答复其。其被骗的数额情况。被害人刘某1对雷俊新（总监）、姬万贵（业务员）的辨认，被害人王某1对杨建春（总监）、姬万贵（业务员）的辨认，被害人彭某对杨建春（经理）、王成楠（经理）、姬万贵（业务员）的辨认，被害人王某2对杨建春（经理）、姬万贵（业务员）的辨认，被害人罗某对姬万贵（业务员）的辨认。2.被害人刘某2的陈述及其辨认笔录证明：2018年3月2日接到自称臻盛公司业务员吴昊的电话向其推销贷款业务，其同意便到了臻盛公司风控面审，吴昊带其见了杨姓部门经理（经辨认为杨建春），杨建春向其介绍了公司情况，之后吴昊带其去风控面审，见到一名风控经理（经辨认为姬万贵）通过之后，让其交了26800元服务费，并签订了合同，然后回家等消息。一直没有等到消息，2018年7月11日，其带着合同到臻盛公司，雷总（经辨认为雷俊新）让其填写退款申请，收走了其的合同和收据，并说5-7个工作日退钱给我。事后臻盛公司的人员告诉其臻盛破产了，只能退还其1000元，其没同意。3.被害人王某3的陈述及其辨认笔录证明：2017年3月20日左右，其接到一名陈姓男子电话向其推销贷款业务，加了对方微信后，对方告诉其他是臻盛公司的，公司与金泉网合作，可为其担保做无抵押信用贷款。其按照陈姓男子要求通过微信提交了资料，然后等待审核结果。2018年4月，其接到自称金泉总部人员、银行工作人员的电话核实信息，几天后陈姓男子电话通知其贷款审核通过，让其带资料去公司面签。2018年4月25日，其到了臻盛公司办公地点，陈姓男子接待的其，并向其引荐了银行总监（经辨认为曹勇）给其办理了审核，曹勇向其介绍臻盛公司贷款业务。审核通过后，根据介绍其选择了26800元服务费的业务，通过刷卡向臻盛公司缴纳了5000元的费用（通过公司内的pos机刷的钱），签订协议后回家，第二天转账21800元到崔某的个人账户上。了一份金泉网金融服务协议，盖了公司的章，签完协议后我就回家了，第二天我又转账了21800元到崔某的个人账户上。等了一周左右，贷款没下来，其联系陈姓男子并到了公司，只能给其退2000元费用终止合同，其没有同意。4.被害人夏某的陈述证明：其接到132××××2825电话（证人张某1电话）向其推销贷款业务，并加了微信好友。张某1向其介绍了臻盛公司的贷款业务情况，让其提交资料审核贷款使用。其按照对方要求，准备好资料去臻盛公司审核，见到张某1引荐的银行工作人员，对方和其交谈审核。张某1告知其审核完成，让其交费用。其选择26800元的贷款，当场刷卡缴费，签协议。其接到自称金泉网总部的电话核实信息，一直没有贷款下来。张某1给其打电话说公司倒闭了，让其带着合同和收据到公司办理退款事宜。但是臻盛公司只能退给其2000元，其不同意。5.被害人商某的陈述及其辨认笔录证明：其通过臻盛公司业务员孙某到臻盛公司办理贷款业务，提交材料面签，签订协议，缴纳36800元费用，接受自称金泉网总部、银行工作人员的电话回访。后孙某电话告知其贷款没办下来，让其到臻盛公司签接触合同该协议，只退给其四五百元，其不同意。经其辨认，臻盛公司总经理杨建春。6.被害人徐某1的陈述证明：臻盛公司业务员魏某向其介绍贷款业务，其被臻盛公司骗取手续费36800元的过程。7.被害人姜某的陈述证明：臻盛公司业务员陈某1向其介绍贷款业务，其被臻盛公司骗取手续费26800元的过程。8.被害人徐某2的陈述证明：其在张某3的带领下，见到了一个叫王成的经理，签订了金泉网金融服务协议，缴纳了26800元的贷款费用，之后贷款一直没有批下来。9.其他被害人的陈述和上述被害人的陈述基本一致，证实其通过臻盛公司办理贷款业务，缴纳26800元或36800元不等的费用后，贷款一直没有办下来。被害人对王成楠（业务员）、杨建春（经理）的辨认；被害人孟真真对王成楠（业务员）的辨认；被害人郭某对雷俊新（主管）、杨建春（负责人）的辨认；被害人王某4对王成楠（业务员）的辨认；被害人刘某3对雷俊新（经理）、王成楠（业务员）的辨认。三、证人证言1.证人张某2（系石狮市金泉网络科技有限公司渠道总监）的证言和辨认笔录证明：金泉网没有贷款业务，也未授权臻盛公司代理贷款办理业务。金泉网仅与臻盛公司签订过发展网络推广业务，为客户制作网站的合同，因臻盛公司未向其提供过客户，已终止与臻盛公司合作。其曾去过臻盛公司，是杨建春接待的其。2.证人曹勇（系山东莱芜南方商城有限公司经理）的证言和其提供的《房屋租赁合同》证明：其将其公司舜泰广场2号楼1103室房子租给臻盛公司的情况，王成楠签的租房合同，杨建春付的租金。租房合同签订时间为2017年11月3日。3.证人张某3（系臻盛公司业务员）的证言证明：臻盛公司的法定代表人为崔某，办公地址在济南高新区舜泰广场2号楼1103室，公司主要办理贷款，其他情况不详，一共有大约20个员工，分业务部和渠道部。业务部负责联系贷款客户，大约有12人左右，由王成负责，职员包括姬万贵、张某1、黄某等人。渠道部有2、3个人，不清楚谁负责，也不清楚他们的工作。公司还有杨超（音，男，20多岁，身高1.75米左右，较瘦，驻马店人），不清楚杨超的分工。其不清楚公司其他人的情况。2018年4月，其应聘到臻盛公司，王成是其领导，其还没有领到工资。其在公司负责联系贷款客户，为客户办理贷款手续，按照公司规定收取客户的担保费和认证费，8000多元、10000多元不等，可以是现金、转账、刷卡等方式，转账时向崔某个人账户转账。收费后，签合同，然后其把客户资料交给杨超，杨超再向金泉网北京总部提交。最后由金泉网向客户放款。其经手办理了两个客户，张海，交了36800元费用，还没有给他放款；另一位姓王，交了1万元定金，没有提交贷款手续。4.证人魏某（系臻盛公司业务员）的证言证明：臻盛公司的办公地点济南高新区舜泰广场2号楼1103室，主要业务无抵押贷款和网络推广。公司的部门情况和人员情况。其于2018年3月10号左右通过网上应聘到公司上班，在公司见过的最大领导是业务经理王成，主要负责网络推广无抵押贷款业务。公司和金泉网合作，有贷款能力，客户把钱交给公司，公司把钱转交给金泉网，金泉网下款后按照3厘25的利息给公司提成。其被安排通过电销方式联系客户，王成负责培训的其，其只在四月底领了一次工资，工资金额2700元。2018年7月14日上午，其通过王成得知公司破产后给客户候欣雷打电话让他找渠道部的陈某4办理退款手续。下午两点多，侯某到公司找陈某4退款，侯某接受不了退一千多元就到派出所报警了。公司工作流程首先是业务员根据号段再从网上查各个地区的区位数号后面的四位数挨着打电话联系客户给他们介绍贷款业务，问有无贷款需要。如果需要贷款就携带有关证件到公司交钱（会员费和进件费）签贷款合同。贷款利息有两种，分别需要客户交36800元、26800元会员费和进件费。其给于某、侯某、陈西风、牟学论四人办理了贷款手续，他们分别交了2.5万元、2.68万元、2.68万元、2.9万元的费用，都没有办理下贷款来。只有于某的退款2000元现金，其余的钱于某说是当公司给他解决高利贷的费用不要了。其他的三笔都没有退钱。5.证人陈某1（系臻盛公司业务员）的证言证明：臻盛公司法人崔某，办公地点济南市高新区舜泰广场2号楼1103室和舜泰广场6号楼27层C1室和另外一间，主要业务是代理“金泉网”金融贷款和网络推广服务。其于2018年3月下旬经朋友介绍到公司上班，见到公司最大领导是风控总监，公司所有事都是他负责，姓曹。公司内部部门和人员情况，其中业务部由王成负责，其被安排做金融贷款业务，王成给其培训的，薪资按照底薪1500元加提成。崔某的朋友到公司跟他们说公司破产了资金紧张，有来退钱的客户尽量协调退还一点，退款要钱找他。业务员从渠道部拿到电话单后打电话联系客户，客户需要贷款服务就先提交电子版材料，交信审部审核通过确定贷款额度范围后，他们再联系客户带材料原件到公司来，向客户介绍公司业务办理事项，再把材料提交到渠道部，由渠道部确定最终贷款数额，交风控总监终审，合格后跟客户沟通，如没有问题就由业务员与客户签订合同，接着客户交服务费，现金或刷卡转账到崔某的账号，所有材料由渠道部转交“金泉网”北京总部，由总部和银行对接，办理放款，一般十五到二十个工作日保证放款。公司提供两种套餐，费用分别为26800元和36800元。其经办的客户有彩酬起、徐某3、姜某。彩酬起交了一万元定金，因其个人原因终止办理业务，扣除四百元资料费剩余全部退回；徐某3，36800的套餐，全款缴费，2018年5月份顺利放款；姜某，26800的套餐，2018年4月25号签订合同，全款缴费，后因银行电话回访，姜某回答失误，银行拒贷，后经公司协调，银行仍然拒绝受理。2018年7月14日，姜某到公司退款因只能退还1000元不同意而报警。6.证人孙某（系臻盛公司业务员）的证言证明：其负责给客户打电话办贷款业务，给客户做网络推销。2018年7月20日10时左右，其客户付效申找其询问公司给他贷款没有贷下来的事情，其跟他说公司现在破产了，只能向公司申请给点补贴。其不知道臻盛公司是如何运营的、是否有办理贷款的资，其只是负责给客户打电话让他们来公司。2018年7月15日，其听同事王成说公司破产了，其余的就不知道了。7.证人陈某2的证言证明：臻盛公司法定代表人崔某，办公地点济南市高新区舜泰广场2号楼1103室，实际控制人为雷俊新、王成、杨某1、曹勇等人，平时公司的日常管理都是他们负责，在工作中也是听他们安排。他们四人没有具体分工和职务，其感觉王成的地位最高。公司一共有20多名员工。公司除了雷俊新、王成、杨某1、曹勇，其他人都是业务员，都属于业务部。业务部由王成负责，曹勇负责审核，其他人员是普通职员，业务部负责联系贷款客户。雷俊新有时候也具体办业务。杨某1没有什么具体职务，但是杨某1也接待客户。客户的电话号码是杨某1交给业务员的。业务员电话联系客户，介绍说公司是和金泉网合作的，能够通过正规银行给客户办理贷款，向客户介绍贷款的程序和需要提交的资料。有贷款意向的客户需要将资料发送给他们，他们将客户发送过来的资料填写一张单子交给其，其会用公司的一部移动固话给客户打电话，自称是金泉网信审部工作人员，向客户核对信息，然后告诉客户审核通过了，让客户来公司面签。客户来面签，业务员接待，现场核对客户的信息，然后将客户带到曹勇或王成等人的办公室，向客户介绍他们是公司领导，再由他们以公司领导的身份向客户介绍公司的情况。公司给客户提供26800元、36800元两种不同费用的贷款，刷卡或者转账至指定的崔某的账户收取客户的贷款费用。他们和客户签订一份印有金泉网字样的贷款合同，让客户回去等待回访，但是合同并不向银行提交。随后他们会以银行审核不通过的理由告诉客户无法办理贷款，以这种方式骗取客户的手续费。其随身的包里有大约1.5万元现金，这些钱是之前王成交给其给客户退款用的。退款的工作是王成、杨某1、雷俊新等人安排的，他们让业务员告诉客户公司倒闭了，如果客户要求退款，告诉客户只能退1000到2000元不等。如果客户同意，就退给客户钱，与客户签退款协议，收回客户手中的贷款合同。如果客户嫌钱少，就不给客户退款。8.证人张某1的证言与上述证人关于公司的基本情况和整个工作流程的证言基本一致，另证明：公司实际控制人为雷俊新、王成楠、杨某2、曹勇等人。业务部负责联系贷款客户，由王成楠负责，曹勇负责审核，职员有其、姬万贵等人；渠道部由杨某2、雷俊新负责。其通过王成楠介绍到公司工作，王成楠是其领导，给其安排工作，其工作是负责联系客户，收取客户的费用。在整个工作流程中，客户发送的资料业务员填写单子交给曹勇或王成楠审核，客户来公司签合同时，曹勇、王成楠、杨某2、雷俊新等人会以审核部经理、风险部经理、总监等身份和客户见面，向客户介绍26800元和36800元两种不同价格的贷款，使用手机向客户出示一份审核通过的东西。他们与客户签订合同后，其将合同交给王成楠，随后，他们会以银行审核不通过的理由告诉客户无法办理贷款，以这种方式骗取客户的手续费。臻盛公司与金泉网没有合作，也不能通过银行给客户办理贷款。其在臻盛公司工作期间有2、3个客户，没有成功为客户办理过贷款。臻盛公司使用010-862××××9的电话冒充金泉网回访，0531-587××××2等电话冒充银行工作人员回访客户。其没有冒充金泉网或银行工作人员给客户打过电话。四、被告人的供述与辩解1.被告人杨建春的供述与辩解证明：其和陈某3于2014年在合肥认识，其和王成楠是2017年通过朋友认识的。用贷款的方式骗钱是陈某3想出来的，陈某3先告诉的其，其又告诉的王成楠，注册公司是其和王成楠注册的，崔某是其表哥，其联系崔某并以崔某的名义注册的公司。公司日常管理和策划都是陈某3弄，其负责招待客户和贷款。其收取的被害人的钱，王成楠取出来后用于发工资、交房租，剩余的钱交给陈某3，他是大老板。关于分成，陈某3拿的最多，其和王成楠拿的少，钱都是取出来分现金，钱是王成楠、姬万贵取，陈某3每次都拿现金。其拿了不到三十万。陈某3给员工发工资，有时候他忙不过来其和王成楠也发工资。辩称，诈骗这件事是其和王成楠共同谋划的。公司注册手续办完后，王成楠找中介租了舜泰广场2号楼13层的房子。租房子的时候，是其和王成楠一起去的，王成楠签的租房合同，然后王成楠给其转账，用其的手机银行给对方转账付的房租，一共不到20万元，是半年的。租完房子之后，王成楠让其帮着招人，其就联系了姬万贵等人，臻盛公司开始在舜泰广场开展业务。其叫姬万贵来公司时，告诉他来做贷款，没有告诉他来干什么。在王成楠和姬万贵取现后，其和其父亲的银行卡在同日或相邻日期存入的相应金额和他两取的钱没关系，是其借的其姑父的，用于买房买车，公司分成其都用于还账了。其于2017年借的其姑父的钱，分两次给的其现金，其因为买车需要流水分批存到了自己的卡里。王成楠说臻盛公司是给客户贷款，但是其没有见到过客户办理成功过贷款。姬万贵在公司是业务员，雷俊新先是干的业务员，后来和其一起接待要求退款的客户，曹勇具体负责什么其不是很清楚。2.被告人雷俊新的供述、当庭供述及辨认辨认笔录证明：臻盛公司法定代表人崔某，其不认识也没见过崔某。其于2017年11月23日经人介绍到臻盛公司工作，是陈某3下楼接的其，晚上其和陈某3、王成楠、曹勇、张某1以及前台一个女孩一起吃饭，吃饭期间陈某3说工作是电话销售。第二天到公司后，王成楠给了其一些电话号码单子，陈某3给了其打电话的提纲（问对方需要贷款这个流程），王成楠让其先听别人怎么打电话，其当时主要听曹勇打电话的内容。约半个月后，其开始慢慢学着打电话，春节前谈成了一个客户，曹勇代其和客户签的合同。2018年春节前，一起吃饭时，王成楠说公司老板是杨建春，他是公司的股东，陈某3在公司管理。当时杨建春和陈某3不在。2018年3月，公司招了新人。后来其春节前的客户不贷款了要求退款，王成楠给这个客户办理了退款。从那以后，其每天做重复的工作，就是打电话联系客户，约客户来公司签合同，收客户贷款的手续费。客户提交的资料都交给了王成楠。后王成楠告诉他们贷款审核没有通过，让他们给客户解释说是因为客户接听回访电话时回答问题错误而没有回访通过，然后让客户等着二次回访。如果客户要求退款，只退给一部分。3月底，陈某3离开，这之前是陈某3充当公司总监、风控经理等角色，之后是王成楠和曹勇充当这个角色。有几次其也充当风控经理的角色。后来，杨建春让其接待过退款的客户。2018年6月，其知道其的客户都没有办下贷款来；7月11日，杨建春说公司不干了，其没有离开，因为其要拿工资。从2017年11月至案发，其发展了大概五六个客户，每月拿到工资5000元左右，是王成楠发给其的，一般现金，有些小额的是通过微信发的。公司管理人员有陈某3、王成楠，王成楠他们负责日常管理。杨建春不作具体业务，他所起的作用不清楚。姬万贵平时和其一样联系客户。3.被告人姬万贵的供述、当庭供述及辨认笔录证明：2017年八九月，其在合肥打工时认识杨建春；同年11月，杨建春打电话叫其来臻盛公司工作，但是当时并没有告诉业务内容。来济南后，杨建春带其和王成楠一起去看的舜泰广场的房子，王成楠签的租房合同，杨建春支付的房租。2017年11月，杨建春联系好后，其根据他的安排去办理了四五部济南固话的开户手续。臻盛公司还有一部北京号码的固话，是杨建春在网上弄来的。租到房子后，开始招人然后办理业务。杨建春招来了雷俊新等人。曹勇是陈某3叫到公司工作的。春节后其叫来了姬万勤。公司实际负责人是杨建春，二把手王成楠（对客户称业务经理），还有曹勇（对客户称风控经理、总监）、雷俊新。陈某3也是主要负责人之一。其是业务员，负责联系客户。春节过后，杨建春用其身份证办理了监事变更。臻盛公司表面上是给客户办理贷款业务，但是从来没有为客户办理过贷款业务，只是通过贷款这种形式骗取客户的手续费，这种诈骗方法是杨建春想出来的，打电话的话术是杨建春教给他们业务员的，电话号码是杨建春提供的，公司冒充金泉网和银行工作人员的回访电话问题是杨建春事先安排好的。业务员逐一拨打电话，自称臻盛公司是和金泉网合作的，可以向客户提供银行的信用贷款，加客户微信，客户提交电子版材料后，填写表格教给杨建春；然后联系客户带材料到公司介绍贷款事项，带到所谓的风控经理、信审经理、总监（王成楠、曹勇、雷俊新等人扮演过该角色）之类的领导办公室，他们与客户沟通，出示手机上的资料（资料是杨建春制作的模板）欺骗客户，告诉客户审核通过，然后与客户签订合同，缴纳服务费。服务费以现金、刷卡或转账至崔某的银行账户。公司有人冒充金泉网或银行工作人员对客户电话回访，然后以客户回答问题错误为由告知客户回访未通过，让客户等待二次回访，告知客户二次回访通过，让客户等待放款，实际上没有给客户放款。如果有客户要求退款，杨建春、雷俊新等人就与客户协商退款，只退少量钱。公司的财务是杨建春直接负责，杨建春拿着崔某的两张卡，杨建春给过其崔某的银行卡和密码，带其去银行取过现金交由他。其一共骗了7、8个客户，有王某2、张某5、付谦、景荣辉等人。诈骗来的钱由杨建春支配，每个月给他们发工资，其没有工资6000多元，大约得到了5万元左右，都被其在网上赌博花掉了。案发后，杨建春让他们扔掉原来的手机和手机卡，不能在使用原来的微信。4.被告人王成楠的供述、当庭供述及其辨认笔录证明：2017年10月前后，其经朋友介绍认识杨建春并到公司工作。杨建春带其和崔某一起去了工商所注册了公司，法定代表人崔某，监事是其（其后来得知）。崔某没有参与臻盛公司的经营。公司前期准备工作，租用舜泰广场2号楼1103室作为办公地点是杨建春带着其找的，杨建春联系房屋中介和房东曹勇（不是臻盛公司的曹勇）谈的，谈好签合同是其签的字，杨建春付的钱。杨建春向其借了7万元用于付房租，后于12月还其钱。杨建春采买办公用品、家具之类的，让其办了5个POS机和15个移动固话用于办公使用。公司还有济南区号的固话，杨建春安排姬万贵办理的；一个北京区号的固话，在杨建春手机上。准备工作做好后，杨建春叫来了姬万贵等人，接着刘某4、陈某3来公司，陈某3又叫来了曹勇等人。臻盛公司的大老板是刘某4，二老板是杨建春，总监是陈某3，业务经理是雷俊新、曹勇，运营上是陈某2。公司平常是由杨建春和陈某3负责。陈某3在会上对臻盛公司的工作人员就工作流程和内容进行了培训，说臻盛公司是金泉网的山东总代，金泉网和银行合作可以对外贷款，告诉他们银行春节前不放款春节后才放款，让他们以客户回答问题错误为由向客户解释。但是实际情况是臻盛公司根本没有给客户向银行申请办理贷款，只是骗取了客户为了办理贷款而向臻盛公司交的费用。如果有客户要求退款，杨建春、陈某4、雷俊新等人就与客户协商退款，只退给客户少量一部分钱。客户在办理贷款时向臻盛公司交的费用，都进入了崔某的银行卡，银行卡在杨建春手中，另外收款二维码是杨建春的微信。杨建春曾安排其去银行取现金，其将取的现金交给杨建春后，杨建春直接去建设银行存到银行卡上，有时将现金直接用于发工资。公司以办理贷款业务为由与被害人签订合同骗取贷款费用的工作流程同上述证人证言和被害人陈述基本一致。回访电话是杨建春和陈某3安排孙某等人打的。其是公司的业务员，负责联系客户，以业务员身份骗了大约五六个客户；也扮演过风控经理、信审经理、总监的角色，以此身份骗了大约两三个客户。诈骗所得的钱由杨建春分配，每个月以现金形式给他们发工资，其一共获得4.3万元好处，这些钱被其平时花掉了。其认罪认罚。其在扮演风控经理等角色时发现公司是诈骗客户的钱，不愿意在公司待了，但是杨建春威胁如果走的话将所有事情推到其身上，其害怕，提出两点要求，把监事去掉，给其客户退钱。后来监事改成了姬万贵。姬万贵是公司的业务员。5.被告人曹勇的供述、当庭供述及其辨认笔录证明：臻盛公司于2017年10月前后注册，法定代表人是崔某，但是没有参与公司的经营。其于2017年底至2018年6月，在臻盛公司做业务员，也根据杨建春的安排扮演过公司的总监接待过客户。雷俊新、杨建春、王成楠、陈某3也扮演过风控经理、信审经理、总监之类的公司领导接待过客户。其通过朋友介绍来的臻盛公司，刚开始只认识陈某3，当时公司有陈某3、杨建春、王成楠、姬万贵等人。陈某3对业务比较熟，对臻盛公司的工作人员进行了话术和工作流程的培训；杨建春也教过他们话术。陈某3、杨建春、王成楠给他们讲银行春节前不放款春节后才放款，让他们以客户回答问题错误为由向客户解释，但是实际情况是臻盛公司根本没有给客户向银行申请办理贷款，只是骗取了客户为了办理贷款而向臻盛公司交的费用。公司是杨建春、陈某3和王成楠负责。其一开始不知道是诈骗，以为只是一种商业模式，春节后才知道的。公司以办理贷款业务为由与被害人签订合同骗取贷款费用的工作流程同上述证人证言和被害人陈述基本一致。回访电话是杨建春和王成安排孙某等人打的。客户交费以现金或POS机刷卡或转账到崔某的银行账户也可以微信扫码付款（杨建春的微信账户，关联的是崔某的银行卡）。钱由杨建春或王成楠控制，他两使用现金给他们发放工资。公司的人员及分工情况，姬万贵是业务员，业务员负责电话联系客户，邀请客户到公司谈具体合作事情，和客户签合同，收费用，资料交资料室；还有工作人员冒充金泉网和银行工作人员给客户打回访电话。其以业务员的身份发展了大约有六七个客户，其中包含两三个只交了定金没合作的。我每月大约几千元工资，最少6000多，也有八九千的时候，共得到约三到四万元左右，这些钱被其平时花掉了。案发后其因为害怕原来的手机号也不用了。其认罪认罚。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《发破案经过》《抓获经过》证明：本案由张衍贵于2018年6月29日10时56分报案至济南市公安局高新技术产业开发区分局舜华路派出所，经初查，分局于2018年7月19日立案侦查。2018年8月10日，济南市公安局高新技术产业开发区分局舜华路派出所民警在济南高新区舜泰广场6号楼27层将被告人雷俊新、杨建春抓获。2019年6月8日，平舆县公安局刑警大队民警在平舆县西塔寺街中段将王成楠抓获后移交济南市公安局高新技术产业开发区分局。2018年11月2日，泌阳县公安局刑事侦查大队民警在河南省泌阳县花园路西段将被告人姬万贵抓获。2019年8月21日，沧州市公安局肃宁县分局梁村镇派出所民警在河北省沧州市肃宁县梁村镇达子房村67号曹勇家中将其抓获后移交济南市公安局高新技术产业开发区分局。2.公安机关出具的被告人雷俊新、杨建春、王成楠、姬万贵、曹勇的户籍证明和被告人雷俊新、王成楠、姬万贵、曹勇无违法犯罪记录证明。3.公安机关出的被告人杨建春有犯罪记录的证明、北京市海淀区人民法院（2012）海刑初字第3190号《刑事判决书》和北京市海淀区看守所出具的《刑满释放证明书》证明：，被告人杨建春因犯冒充军人招摇撞骗罪于2012年9月20日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，继续追缴五千五百元发还被害人；2013年1月1日刑满释放。4.河南省驻马店市泌阳县看守所出具的《羁押证明》证明：被告人姬万贵于2018年11月2日临时羁押在河南省驻马店市泌阳县看守所。5.平舆县看守所提供的《出所登记表》证明：被告人王成楠于2019年6月8日入所，同年6月13日出所，临时羁押于平舆县看守所。6.公安机关出具的扣押物品清单和随案移交物品清单证明：公安机关扣押被告人手机、涉案车辆、现金等物品并随案移送（详见《随案移送物品清单》）。7.公安机关调取的泌阳源丰房地产有限公司出具的《情况说明》《协助查封通知书（回执）》和提供的杨建春购房资料一宗一级公安机关出具的《查封决定书》证明：2018年2月20日杨建春在泌阳县购买房屋，房屋地址为河南省泌阳县尚东壹号院15号1单元2602号，共交款178119元，剩余尾款未交。公安机关对该房屋进行了查封。泌阳源丰房地产有限公司承诺在杨建春同意撤销网签之前，该房屋不予出售、转让、抵押；杨建春签订撤销网签申请表，撤销网签后，将杨建春交付的178119元转到公安机关指定账户。8.被告人曹勇的辩护人提交的肃宁县梁村镇达子房村村委会出具的曹勇在村里一向遵纪守法、是家里顶梁柱的证明。9.本院出具的《山东省资金往来结算票据》证明：被告人王成楠退赃5万元，交至法院账户。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人杨建春提出的辩解和其辩护人提出的辩护意见。经查，在案证据被告人杨建春的供述和其他4名被告人的供述以及书证银行明细等能够证实被告人杨建春联系崔某并以崔某的名义伙同王成楠一起注册公司并租下办公地点，杨建春缴纳房租，从陈某3处获知诈骗方法，也安排过其他被告人工作；虽然其不是最早的犯意提出者，没有制定合同文本和业务流程，没有参与具体的骗取受害人资金的活动，但是其控制支配骗取的钱款。其当庭否认其控制支配钱款，否认自己在犯罪中所起的作用。据此，对被告人杨建春的辩解和其辩护人提出的应当对雷俊新从轻、减轻处罚的相关辩护意见不予采纳。2.关于被告人雷俊新的辩护人提出的雷俊新在杨建春等合同诈骗中没有犯罪故意的辩护意见以及如果认定雷俊新犯合同诈骗罪，雷俊新具有以下情节：（1）雷俊新是被动参加犯罪，主观恶性小；（2）雷俊新对案件发生所起作用较小；（3）雷俊新有组织犯罪继续进行避免损失扩大的行为；（4）雷俊新自动到案后坦白交代自己的犯罪事实，当庭悔罪；建议法院对被告人雷俊新宣告缓刑的辩护意见。经查，在案证据被害人的陈述、被告人雷俊新的供述、证人证言、其他被告人供述等证据能够证实被告人雷俊新在臻盛公司工作期间，对公司的业务模式清楚，担任业务员，扮演过风控经理之类的角色，且知道没有给客户办理成功过贷款，其对公司虚构事实、与被害人签订合同骗取被害人钱款应当是明知的；被告人杨建春告知其公司倒闭了，其为了自己的利益，根据杨建春安排接待退款的客户，但是事实是被害人并没有得到退款。被告人当庭供述强调自己不明知臻盛公司的贷款业务是诈骗。据此对被告人雷俊新的辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人杨建春、雷俊新、姬万贵、王成楠、曹勇共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控5名被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨建春系主犯，构成累犯，依法对其从重处罚。被告人雷俊新系初犯、偶犯和从犯，依法对其减轻处罚。被告人姬万贵系初犯、偶犯和从犯，到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，认罪态度较好，依法对其减轻处罚。被告人王成楠、曹勇系初犯、偶犯和从犯，到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，且认罪认罚，依法对其减轻处罚。被告人王成楠退赃5万元。故对被告人杨建春的辩解和其辩护人提出的应当对雷俊新从轻、减轻处罚的相关辩护意见不予采纳；对被告人雷俊新的辩护人提出的雷俊新在杨建春等合同诈骗中没有犯罪故意的辩护意见以及如果认定雷俊新犯合同诈骗罪，雷俊新具有的除其系初犯、偶犯以外的从轻、减轻处罚情节的辩护意见不予采纳；对被告人姬万贵的辩护人提出的姬万贵主观恶性小、对社会的危害性小的辩护意见不予采纳；对被告人王成楠的辩护人提出的对王成楠适用缓刑的辩护意见不予采纳；对被告人曹勇的辩护人提出的曹勇被蒙蔽误入歧途，是家中生活顶梁柱，社会危害性小，愿意退赔违法所得的辩护意见不予采纳；对5名被告人的辩护人提出的其余辩护意见均予以采纳。公诉机关对王成楠、曹勇的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据5名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人杨建春依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，对被告人雷俊新依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，对被告人姬万贵、曹勇、王成楠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨建春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2029年8月9日止），并处罚金100000元（限判决生效后十日内缴纳）。被告人雷俊新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2022年8月9日止），并处罚金20000元（限判决生效后十日内缴纳）。被告人姬万贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2021年11月1日止），并处罚金20000元（限判决生效后十日内缴纳）。被告人王成楠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月7日止），并处罚金20000元（限判决生效后十日内缴纳）。被告人曹勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年8月20日止），并处罚金20000元（限判决生效后十日内缴纳）。二、将随案移送的被告人雷俊新的手机1部，杨建春的手机2部、手表1块、戒指1枚，姬万贵的手机1部、身份证1张，依法予以发还。三、将随案移送的雷俊新的现金100元、杨建春的现金2771元、陈栋甲的现金14610元、姬万贵的现金2000元和被告人王成楠退赃的50000元依法按比例发还被害人。四、将随案移送的刘新春持有的棕色大众汽车1辆、车钥匙一把和查封的杨建春的房产1套依法处置后，按比例发还给被害人。五、依法继续追缴被告人雷俊新的违法所得39900元、姬万贵的违法所得48000元、曹勇的违法所得42000元按比例发还给被害人。六、责令被告人杨建春退赔被害人的剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 张 钊人民陪审员 林 玲人民陪审员 刘永红二〇一九年十二月二十三日法官助理王雪梅书记员于玲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。                                    附表：杨建春等人合同诈骗统计表                                                                          序号              时间              被害人              金额（元）              序号              时间              被害人              金额（元）                  1              2018年5月              姜有伟              36800              32              2018年6月              陈西峰              26800                  2              2018年4月              刘统成              36800              33              2018年6月              侯新雷              26800                  3              2018年6月              徐杰              36800              34              2018年4月              姜涛              26800                  4              2018年5月              戴萍              36800              35              2018年3月              刘芳              26800                  5              2018年5月              杨永增              36800              36              2018年4月              曹在众              26800                  6              2018年4月              尚忠杰              36800              37              2017年12月              李恒兵              26800                  7              2018年3月              陈彩霞              36800              38              2018年7月              刘玉娟              26800                  8              2018年5月              付效申              36800              39              2018年6月              王尚民              26800                  9              2018年4月              于海芹              36800              40              2018年5月              马林              26800                  10              2018年5月              刘兴永              36800              41              2018年5月              杨启兵              26800                  11              2018年4月              李照波              36800              42              2018年6月              范国文              26800                  12              2017年12月              王谊              36800              43              2018年4月              杜素香              26800                  13              2018年4月              孙希花              36800              44              2018年5月              徐俊坤              26800                  14              2018年6月              王德君              36800              45              2018年3月              翟公              26800                  15              2018年7月              闫迎福              36800              46              2018年3月              杨立军              26800                  16              2017年12月              张晓玲              36800              47              2018年4月              王彬              26800                  17              2018年7月              高翔宇              36800              48              2017年11月              彭刚              26800                  18              2018年5月              刘朋朋              36800              49              2018年5月              郑召伟              26800                  19              2018年6月              赵鹏              36800              50              2018年5月              徐洪春              26800                  20              2018年5月              韦德志              36800              51              2018年5月              唐良田              26800                  21              2017年12月              刘祖卫              36800              52              2018年5月              夏功有              26800                  22              2018年5月              曾绘波              36800              53              2018年4月              崔持功              26800                  23              2018年3月              倪尔兵              36800              54              2018年3月              孟真真              26800                  24              2018年4月              刘昌友              36800              55              2018年4月              王其广              26800                  25              2018年5月              陈新蕾              36800              56              2018年4月              李秋蔓              26800                  26              2018年4月              郭民              36800              57              2018年1月              刘青山              26800                  27              2018年5月              张鹏              36800              58              2018年5月              王申刚              26800                  28              2018年5月              罗胜利              36800              59              2018年5月              仪洪唱              20000                  29              2018年3月              朱兆业              36800              60              2018年4月              徐胜新              2000                  30              2018年5月              夏芝华              36800              61              2018年5月              李其放              26800                  31              2018年5月              苑汝春              36800              62              2017年12月              王凤祥              36800                                                                                                            合计              1950000                  随案移送物品清单                  序号              物品名称              数量              特征              备注                  1              手机              1部              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