江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0925刑初3号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告单位盐城好味王槟榔有限公司，统一社会信用代码：320928000103086，单位地址盐城市盐都区盐龙街道益民居委会虎踞路1号。法定代表人王玉。诉讼代表人徐宝林，女，1987年6月10日出生，被告单位员工。被告人王荣刚，男，1959年5月27日出生，汉族，江苏省盐城市经济开发区人，住盐城市经济开发区。因涉嫌诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，经建湖县公安局决定,于2018年3月13日被刑事拘留；经建湖县人民检察院批准，于2018年4月19日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人薛兴源，江苏知本律师事务所律师。王玉，女，1983年12月18日出生，居民身份证号码320902198312181043，汉族，专科文化，江苏省盐城市经济开发区人，住盐城市经济开发区耿伙村四组69号。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，经建湖县公安局决定，于2018年3月13日被刑事拘留；经建湖县人民检察院批准，于2018年4月19日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人乐林，江苏知本律师事务所律师。熊红兰，女，1962年10月21日出生，居民身份证号码32090219621021102X，汉族，小学文化，江苏省盐城市经济开发区人，住盐城市经济开发区耿伙村四组69号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经建湖县公安局决定，于2018年5月27日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于2018年6月15日由建湖县公安局执行取保候审。经本院决定，于2019年12月19日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人曾志琴，江苏唯博律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2018〕463号起诉书指控被告人王荣刚犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、被告单位好味王槟榔有限公司、被告人王玉犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、被告人熊红兰犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员杨生出庭支持公诉，被告单位盐城好味王槟榔有限公司诉讼代表人徐宝林、被告人王荣刚及其辩护人薛兴源、被告人王玉及其辩护人乐林、被告人熊红兰及其辩护人曾志琴到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：一、诈骗2014年9、10月份，被告人王荣刚以银行贷款过桥的名义分别从被害人吕某、戴某甲、徐某乙处骗取人民币262.2万元后逃匿。其中2014年9月27日王荣刚以贷款过桥的名义从吕某处骗取人民币27.2万元；2014年10月27日王荣刚以贷款过桥的名义从戴某甲处骗取人民币35万元；2014年10月28日王荣刚以贷款过桥的名义通过孟某介绍从徐某乙处骗取人民币200万元。二、拒不支付劳动报酬被告人王荣刚为被告单位盐城好味王槟榔有限公司实际控制人，被告人王玉作为该公司法定代表人和负责工资发放的管理人员，在有支付能力的情况下未支付蔡玉霞、徐如祥、潘步明等66名工人劳动报酬合计人民币406853.8元，未支付盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司戴成兰、黄宝银、张红英等62名工人劳动报酬合计人民币93971元，2014年11月29日，盐都区人力资源和社会保障局责令该公司支付；2014年11月7日，建湖县人力资源和社会保障局责令该分公司支付。到期时，盐城好味王槟榔有限公司及建湖分公司仍未发放所欠工人劳动报酬。被告人王荣刚携带人民币200万元、王玉携带人民币45万元于2014年10月29日分别逃匿，无法联系。被告人王荣刚、王玉被抓获归案后，其亲属代为发放了盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司所欠工人全部劳动报酬。三、非法吸收公众存款2012年5月至2014年9月期间，被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚、王玉、熊红兰以盐城好味王槟榔有限公司生产经营、贷款过桥等理由，承诺以2%—3%不等的月息通过口口相传吸收他人戴某乙、吕某等7户存款共人民币957万元。（已归还吕某人民币20万元，其他均未归还。）其中被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚通过口口相传方式吸收戴某乙、季某、赵某、李某、吕某、李景、李广平7户存款人民币957万元。被告人王玉通过口口相传方式吸收戴某乙、赵某、李某、吕某、李景、李广平6户存款人民币610万元。被告人熊红兰通过口口相传方式吸收戴某乙、季某、李某、吕某4户存款人民币697万元。被告人王荣刚、王玉、熊红兰到案后如实供述了自己的主要罪行。公诉机关据此认为被告单位盐城好味王槟榔有限公司的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百七十六条的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定；被告人王荣刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一、第一百七十六条的规定，应当以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定；被告人王玉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百七十六条的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定；被告人熊红兰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。庭审中，被告单位盐城好味王槟榔有限公司的诉讼代表人、被告人王荣刚、王玉、熊红兰对公诉机关指控的罪名与事实无异议，请求从轻处罚。被告人王荣刚的辩护人辩护称，1.盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司的工人工资已发放完毕并取得工人谅解，盐城分公司工人工资在被告单位厂房拍卖款中可以足额支付。2.被告人王荣刚应认定为自首，被告人王荣刚是主动联系并要求其亲属联系公安机关提供准确位置，此后到案的。被告人王玉的辩护人辩护称，1.盐城好味王槟榔有限公司的实际经营人是王荣刚，王玉对资金管理都按照王荣刚的指示。2.盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司的工人工资已发放完毕并取得工人谅解，盐城分公司工人工资在被告单位厂房拍卖款中可以足额支付。2.被告人王玉通过陆爱平联系归案是自动投案，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首。3.被告人王玉无前科劣迹，认罪悔罪。请求法庭依法从宽处理。被告人熊红兰的辩护人辩护称，1.被告人熊红兰对外借款，均是受被告人王荣刚的指示与安排，被告人熊红兰也没有参与经营管理，不知道所借款项的具体去处和用途，被告人熊红兰在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯。2.被告人熊红兰系初犯偶犯，到案后如实供述了全部犯罪事实，认罪悔罪。3.被告人熊红兰愿意积极弥补被害人损失，愿意用原先经营的企业的拆迁款及拍卖款弥补被害人损失。4.被告人熊红兰患有多种心脑血管疾病。请求法庭对被告人熊红兰从轻、减轻处罚。经审理查明：一、诈骗2014年9、10月份，被告人王荣刚以银行贷款过桥的名义从被害人吕某、戴某甲、徐某乙处骗取人民币共计262.2万元。其中2014年9月27日王荣刚以贷款过桥的名义从吕某处骗取人民币27.2万元；2014年10月27日王荣刚以贷款过桥的名义从戴某甲处骗取人民币35万元；2014年10月28日王荣刚以贷款过桥的名义通过孟某介绍从徐某乙处骗取人民币200万元。上述事实，有下列证据证实：1.常住人口基本信息及照片，证明被告人王荣刚、王玉、熊红兰的身份信息。2.建湖县公安局出具的案底查询单，证明三被告人均无违法记录。3.受案登记表、立案决定书，证明该案的案发情况。4.在逃人员登记撤销表，在逃人员登记信息表，证明被告人王荣刚、王玉被上网列逃。5.盐城市工商局出具的盐城好味王槟榔有限公司及建湖分公司的工商信息、盐城市黄海香料厂的工商登记信息，企业法人营业执照、税务登记表、组织机构代码证，证明上述三公司的企业相关情况，王玉为盐城好味王槟榔有限公司法定代表人，王荣刚为黄海香料厂法定代表人。6.银行贷款材料，证明王荣刚、盐城好味王槟榔有限公司的贷款情况，共贷款910万元。7.银行流水，证明王荣刚等人的银行流水情况。8.相关人员身份信息，证明本案相关人员的身份信息。9.建湖县公安局宝塔派出所出具的抓获经过，证明2018年3月12日，被告人王荣刚、王玉被该所抓获归案。10.转账凭条4份，证明2014年10月28日周某向熊红兰转账200万元；戴某甲于2014年10月27日转账25万元给王玉，戴某甲的丈夫李良功转账10万给熊红兰；吕某于2014年9月27日借给王荣刚27.2万元。11.周某出具的申请书,证明其于2018年10月28日出借200万元给王荣刚。12.戴某甲出具的情况说明，证明2014年10月27日其出借35万元给王荣刚。13.流动资金借款合同，证明盐城好味王槟榔有限公司从江苏银行盐城盐都支行贷款300万元，2014年10月27日到期。14.证人周某证言，证明徐某乙借给王荣刚的钱是周某提供的。15.证人孟某的证言，证明她当时是建湖县宝塔镇的财政所长。2014年10月28日王荣刚打电话给她，说那天有个贷款到期了，请她帮忙找个过桥资金，需要200万。后来她就联系徐某乙，说只用一天，29日还，徐某乙答应了，她让王荣刚找徐某乙。28日下午三点钟，王荣刚打电话给她说钱到账了，明天还。到了29日下午她打电话问徐某乙，徐某乙说明天早上汇。到了30日，她打电话给王荣刚，王荣刚已经关机了。16.证人王某证言，证明王荣刚是2014年10月29日逃掉的，当天和他一起吃早饭的。那段时间王荣刚有一笔江苏银行的300万元贷款到期，王荣刚到处找钱的。10月29日后他打电话给王荣刚就联系不上了。17.被害人徐某乙陈述，证明其于2014年10月28日经孟某介绍借款200万元给王荣刚倒贷款的，约定第二天上午10点归还。王荣刚打了欠条。其让周某汇款200万元给王荣刚。10月29日下午3点，王荣刚说贷款已经进他账户了，让他发一个银行卡号给他，他最迟30日上午将钱汇到。30日中午11点，王荣刚电话不通了，他就报警了。18.被害人戴某甲（盐城市农行工作人员）陈述，证明2016年10月26日，王荣刚说盐城好味王槟榔有限公司在江苏银行有300万贷款10月27日到期，只差70万就可以还贷款了，请她帮个忙，她联系了几个朋友借了35万在27日上午转给王荣刚。王荣刚说本月28日就还给她。28日她打电话给王荣刚，王荣刚说正在办贷款，最迟29日早上还给她。29日上午，她发现王玉和熊红兰到各个建行取款，估计是还贷款的。再后来他们电话不接关机了，逃跑了。19.被害人吕某陈述，证明2014年9月27日之前几天，王荣刚说一个银行贷款要到期了，跟他借100万，最长时间用一个月。后来他凑了27.2万给他，打到熊红兰卡上了，没有打借条。28日电话就不接了。20.被告人王荣刚对公诉机关指控的事实供认不讳。21.被告人王玉的供述与辩解，证明2014年10月29日，王荣刚说银行贷款有困难，让她们把家里现金都取出来，由王荣刚想办法。下午，她就联系不上王荣刚，她确认出事，要逃了。22.被告人熊红兰的供述与辩解，证明在他们跑路之前一两天，王荣刚打电话给她叫她跟王玉把家里钱取出来。她跟王玉就到常熟银行把家里40几万取出来。走的前一天下午，有个建湖的老板打一笔200万到她卡上，这笔钱是王荣刚去借的。王荣刚也叫她们取出来。当天下午，王荣刚的电话就不通了，他们就跑路了。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。二、拒不支付劳动报酬被告人王荣刚为被告单位盐城好味王槟榔有限公司实际控制人，被告人王玉作为该公司法定代表人和负责工资发放的管理人员。盐城好味王槟榔有限公司在有支付能力的情况下未支付蔡玉霞、徐如祥、潘步明等66名工人劳动报酬合计人民币406853.8元，未支付盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司戴成兰、黄宝银、张红英等62名工人劳动报酬合计人民币93971元。2014年11月29日，盐都区人力资源和社会保障局责令该公司支付未支付的工人工资；2014年11月7日，建湖县人力资源和社会保障局责令该分公司支付未支付的工人工资。到期时，盐城好味王槟榔有限公司及建湖分公司仍未发放所欠工人劳动报酬。2014年10月29日，被告人王荣刚携带人民币200万元、王玉携带人民币45万元分别逃匿，无法联系。被告人王荣刚、王玉被抓获归案后，其亲属代为发放了盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司所欠工人全部劳动报酬。上述事实，有下列证据证实：1.盐都区人力资源和社会保障局移送材料，证明该局因盐城好味王槟榔有限公司拖欠工人工资作出限期改正指令书及送达情况以及相关材料。2.建湖县人力资源和社会保障局移送卷宗材料，证明该局责令盐城好味王槟榔有限公司支付劳动报酬的情况。3.盐城好味王槟榔有限公司工人工资表、盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司拖欠工人劳动报酬的统计表，证明盐城好味王槟榔有限公司拖欠工人工资的数额。4.盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司工人出具的谅解书，证明该分公司工人请求司法机关对王荣刚、王玉从轻、减轻处罚。5.盐城好味王槟榔有限公司建湖分公司工人收到劳动报酬的凭证，证明该分公司拖欠的工人工资已全部结清。6.建湖县公安补送的关于盐城好味王槟榔有限公司工人工资的情况说明及拖欠工资表，证明该公司拖欠66名工人406853.8元工资。7.建湖县公安局出具的王荣刚等人的手机信息情况，证明王荣刚、熊红兰的名下的手机号码在2015年3月欠费停机，王玉名下的手机号码在2015年6月欠费停机。8.证人张某证言，证明2013年王荣刚跟她签了一份协议，约定年薪10万元，后来她就在他厂里帮忙，但是一分钱没有给她。后来他们跑路了。9.证人陆某证言，证明他是被告人王玉的丈夫，2014年10月底他们跑路时从银行取出的钱给王荣刚200多万，他们自己车上40多万。10.盐城市好味王槟榔有限公司相关工人询问笔录、陈述笔录，证明该公司拖欠工人工资的情况。11.被告人王荣刚、王玉对公诉机关指控的事实供认不讳。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。三、非法吸收公众存款2012年5月至2014年9月期间，被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚、王玉、熊红兰以盐城好味王槟榔有限公司生产经营、贷款过桥等理由，承诺以2%—3%不等的月息，通过口口相传的方式吸收戴某乙、吕某等7户存款共人民币957万元。（已归还吕某人民币20万元，其他均未归还。）其中被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚通过口口相传方式吸收戴某乙、季某、赵某、李某、吕某、李景、李广平7户存款人民币957万元。被告人王玉通过口口相传方式吸收戴某乙、赵某、李某、吕某、李景、李广平6户存款人民币610万元。被告人熊红兰通过口口相传方式吸收戴某乙、季某、李某、吕某4户存款人民币697万元。具体犯罪事实如下：1.2014年6月至9月期间，被告人王荣刚、熊红兰、王玉、被告单位盐城市好味王槟榔有限公司以盐城市好味王槟榔有限公司生产经营为由让戴某乙为该单位向亲友借钱，戴某乙共存款人民币187万元，月息1.5%-2%。其中被告人熊红兰向戴某乙出具借条8张，金额为人民币177万元；被告人王玉向戴某乙出具借条1张，金额为人民币10万元。2.2014年9月5日，被告人王荣刚、熊红兰、被告单位盐城好味王槟榔有限公司经王某介绍吸收季某存款人民币50万元，约定月息2.5%，由熊红兰、盐城好味王槟榔有限公司向季某出具借条1张，金额为人民币50万元。3.2014年1月4日，被告人王荣刚、王玉、被告单位盐城好味王槟榔有限公司经他人介绍吸收赵某存款人民币25万，由被告人王玉向赵某出具借条1张，金额为人民币25万元。4.李某因丈夫在耿火村上班，认识被告人王荣刚、王玉、熊红兰。被告人王荣刚、熊红兰、王玉、被告单位盐城市好味王槟榔有限公司以盐城市好味王槟榔有限公司生产经营为由2次吸收李某存款人民币230万元，口头约定月息3%。其中2012年12月12日，被告人熊红兰向李某出具借条1张，金额为人民币110万元，担保人王玉、盐城市黄海香料厂、盐城好味王槟榔有限公司。2013年12月4日展期，被告人王玉重新出具金额为人民币230万元的借条1张，担保人盐城市黄海香料厂、盐城好味王槟榔有限公司、熊红兰。5.2012年5月至2014年6月期间，被告人王荣刚、熊红兰、王玉、被告单位盐城好味王槟榔有限公司共吸收吕某存款6笔合计人民币240万元。其中被告人王荣刚、熊红兰、王玉、盐城好味王槟榔有限公司作为借款人出具借条1张，金额为人民币30万元；王玉、熊红兰作为借款人出具借条3张，金额合计人民币130万元；王荣刚、熊红兰作为借款人出具借条1张50万元；熊红兰作为借款人出具借条1张，金额为人民币30万元。其中2013年3月8日王玉、熊红兰作为借款人，金额为人民币30万元的借条，于2013年10月10日已归还吕某人民币20万元。6.2013年4月至2014年9月期间，盐城好味王槟榔有限公司通过张某吸收戴某甲及其儿子李景存款5笔，金额合计人民币220万，约定月息2.5%、年息24%不等。由盐城好味王槟榔有限公司作为借款人出具借条5张，金额合计人民币220万元，其中担保人为王荣刚、王玉的借条1张，金额为人民币80万元，担保人为王荣刚、王玉、盐城市黄海香料厂的借条2张，金额合计人民币100万元；担保人为盐城市黄海香料厂的借条2张，金额合计人民币40万元。7.2014年1月26日，被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚、王玉通过徐某甲吸收李广平存款人民币5万元，由王荣刚、王玉出具借条1张，金额人民币5万元。被告人王荣刚、王玉、熊红兰到案后如实供述了自己的主要罪行。上述事实，有下列证据证实：1.借条及相应的银行凭证等材料，证明王荣刚等人借款的情况。2.吕某提供的说明及银行流水，证明其共出借5次共240万元给王荣刚，其中有一笔借了30万元的归还了20万元。3.周某出具的申请书,证明其于2018年10月28日出借200万元给王荣刚。4.李景出具的情况说明、借条等，证明其通过张梅介绍认识王荣刚全家人。五次共出借220万元给盐城好味王槟榔有限公司的情况。5.证人陆某的证言，证明王荣刚以及盐城好味王槟榔有限公司等单位在银行的贷款有1000万元左右。出去借钱时带着他去签字担保的有300-400万的样子，其中有戚巧云(音)借的200万。王荣刚一直喜欢赌钱，才开始赌的不大，后来大赌，还借高利贷，逐渐吃不消了，然后就到处做贷款、借钱。王荣刚以买原料、生产经营等理由借钱。做手续的时候，他跟王玉去签字就行了。借来的钱不是全部用在购买原料、生产经营上的，有的被王荣刚拿来还高利贷了。借来的钱有的在公司账上，有的在王玉卡上，有的在熊红兰卡上，厂里日常用的比较多的就是王玉、熊红兰的卡，公司的对公账户用的比较少。6.证人张某证言，证明2009年她通过别人认识王荣刚，当时王荣刚办槟榔厂需要资金，她帮助王荣刚找钱的，其中有她担保的。她以前开饭店，跟戴某甲认识，戴某甲也是她介绍跟王荣刚认识的。最初王荣刚要过桥资金，她也担保过，后期王荣刚自己对接，她也不问了。7.证人王某证言，证明王荣刚是他同村邻居，也是本家。他为被告人王荣刚、王玉、熊红兰担保了四笔贷款共910万元。王荣刚让他帮忙向别人借钱给他。王荣刚说钱用于生产经营。利息是王荣刚直接与借钱的人谈的。8.证人徐某甲的证言，证明2012年被告人王荣刚请他帮忙借钱，他就让他媳妇李广平借了5万元给被告人王荣刚，到了2014年1月26日，他和李广平怕条子时间长了没有用，就让王荣刚重新打了借条，并找王玉签了字。9.被害人戴某甲的陈述,证明她和王荣刚是通过张梅（张某）认识的。张梅把王荣刚的常熟银行账户的流水给她看的，说这家槟榔厂效益好呢，现在要进槟榔缺钱。当时王荣刚、王玉、熊红兰、陆某都在场的。后她让儿子李景借给王荣刚、王玉80万元，张某担保的，并且盖了槟榔厂的公章。到期后张某不担保了，王荣刚就把耿火四组的房产抵押给她的，借条日期是2013年4月2日。2013年6月4日，王玉跟她儿子借20万元，王荣刚担保的，说是进槟榔果子。王荣刚、王玉都说槟榔是30元一斤，这笔钱是在厂里谈的，是陆某、王玉、熊红兰开车到她家拿的。2013年7月16日还是在厂里谈的，借了85万元说是进槟榔，当时王荣刚、王玉、熊红兰、陆某都在场的，两个章都是王玉盖的，字是王荣刚、王玉签的，打到熊红兰账上的，后来还了5万。到了2013年9月29日，在厂里办公室王荣刚借了20万元，盐城好味王槟榔有限公司也作为借款人，章是王玉盖的，章就是王玉保管的，是王玉一个人签的字。在张某把自己担保人划掉的当天也借20万给王荣刚他们的，是9月18日，有现金也有打卡给熊红兰的，是王玉盖的公章。10.被害人吕某的陈述，证明除了最后一笔27.2万元没有借条之外，之前出借了5笔共240万元给被告人，其中有一笔已归还20万元。11.被害人李某的陈述，证明因为她丈夫在耿火上班，后来交往认识被告人王荣刚、王玉、熊红兰的。2012年12月12日借给被告人110万元，到了2013年12月14日展期的，重新出具了借条，总额是230万元。12.被害人戴某乙的陈述，证明她是江苏银行城南支行工作人员，她与王荣刚家是业务往来认识的。熊红兰老问她能不能帮她找点钱。2014年6月份，熊红兰以进货这个理由跟她借钱。在2014年6月至9月共9次出借187万给熊红兰。熊红兰、王玉说是要进货，进槟榔。每次都是王玉开车子送熊红兰过来。13.被害人季某陈述,证明2014年9月王某打电话给她问她有没有闲钱，王某认识一个老板要用钱，利息比银行高。她有点闲钱，加上与王某是表亲家，就同意了。2014年9月5日下午，她带着50万现金跟王某一起到马沟的槟榔厂。当时熊红兰、王玉在，她把钱给王玉、熊红兰，熊红兰打了条子给她，还在条子上盖了公司的公章。这笔借款王某还了7、8万元。14.被害人赵某陈述,证明他和戴某甲是老乡，平时关系比较好，有时候到张梅家饭店吃饭，跟张梅熟悉起来，戴某甲通过张梅跟王荣刚认识。王荣刚开始通过戴某甲跟他借钱，他说借钱可以，但是他要参与管理，王荣刚同意了。他拿了300万元贷款给王荣刚参与到槟榔厂建湖分厂管理，日常管理就是他负责。2014年3、4月份，资金应当回笼了，但王荣刚到处借钱，他就怀疑王荣刚不是一心在做生意。4月，他跟王荣刚说他之前的300万元贷款要还掉，再找银行重新贷款400万元给他。王荣刚信以为真，就把他的300万元贷款还掉了。他借给王荣刚的25万元也不抱指望了。他感觉王荣刚公司不对劲，有两点依据，一是春节后，资金应当回笼，王荣刚不但没有还钱、还贷，还在外面到处借钱；二是杨玉芳说过王荣刚对外讲槟榔进货价30元一斤，实际正常只有3元一斤，这样做只有一个目的，方便多借钱。王荣刚喜欢赌和嫖。15.被告人王荣刚、王玉、熊红兰对公诉机关指控的事实供认不讳。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。本院认为，被告单位盐城好味王槟榔有限公司有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，并且采取逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬；以生产经营需要、贷款过桥等理由，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪。被告人王荣刚以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大；作为被告单位盐城好味王槟榔有限公司的实际经营人，有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，并且采取逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬；以盐城好味王槟榔有限公司生产经营需要、贷款过桥等理由，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪。被告人王玉作为被告单位盐城好味王槟榔有限公司的法定代表人和其他直接责任人员有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，并且采取逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬；以盐城好味王槟榔有限公司生产经营需要、贷款过桥等理由，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪。被告人熊红兰以盐城好味王槟榔有限公司生产经营需要、贷款过桥等理由，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位盐城好味王槟榔有限公司犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、被告人王荣刚犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、被告人王玉犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪、被告人熊红兰犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王荣刚、王玉的辩护人辩护称，被告人王荣刚、王玉有自首情节，因未提供相应的证据予以证明，故本院不予支持。被告人王荣刚、王玉的辩护人的其他辩护意见和被告人熊红兰的辩护人的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人王荣刚、王玉、熊红兰共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人王荣刚、王玉在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人熊红兰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚、王玉、熊红兰归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条、第二百七十六条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告单位盐城好味王槟榔有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元，决定执行罚金人民币十五万元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人王荣刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十九万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月十三日起，至二〇三二年三月十二日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王玉犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月十三日起，至二〇二一年十二月十二日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人熊红兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十九日起，至二〇二一年十二月十八日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、责令被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚、王玉支付尚未支付的工人工资406853.8元（名单附后）；责令被告单位盐城好味王槟榔有限公司、被告人王荣刚、王玉、熊红兰退赔犯非法吸收公众存款罪的违法所得，发还给被害人（名单附后）；责令被告人王荣刚退出犯诈骗罪的违法所得262.2万元，发还给被害人吕立河27.2万元，发还给被害人戴海平35万元，发还给被害人徐英红200万元。六、扣押在案的用于犯罪的财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  单吉伟人民陪审员  苏立祥人民陪审员  马开熔二〇一九年十二月六日书 记 员  于 琪附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。