北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1711号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人崔某，男，1988年9月10日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人刘立军，北京市中银律师事务所律师。辩护人贾丽丽，北京市京广律师事务所律师。被告人周俊良，男，1971年11月16日出生于湖南省衡阳县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县洪市镇洪市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人郭延虎，北京市京师律师事务所律师。被告人任传清，男，1954年4月22日出生于湖北省房县，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，案发前系某诊所医师，户籍所在地湖北省房县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人英涛，北京市显杨律师事务所律师。被告人周久霞，女，1968年4月27日出生于黑龙江省鹤岗市，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市南山区；因嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人李燕，北京市京师律师事务所律师。辩护人宋奎，北京市京师律师事务所律师。被告人王婷，女，1986年7月20日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人荀焕志，北京王峻岩律师事务所律师。被告人彭亚芳，女，1972年5月18日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人郭汉生，北京懿廷律师事务所律师。被告人张立峰，男，1980年10月23日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人欧阳群，北京君源律师事务所律师。被告人刘永明，男，1980年6月30日出生于内蒙古自治区宁城县，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人宋美娜，北京华济融衡律师事务所律师。被告人杜彦军，男，1965年10月3日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人范肖燕，北京市华泰律师事务所律师。被告人王振，男，1978年9月15日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人田洪喜，北京市盈科律师事务所律师。被告人范佩佩，女，1984年7月25日出生于河北省辛集市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省辛集市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人徐尊立，北京市盈科律师事务所律师。辩护人李永平，北京市盈科律师事务所实习律师。被告人李玉会，女，1970年9月1日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人白洋，河北红杉律师事务所律师。被告人杜朝，男，1977年11月30日出生于河北省安国市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省安国市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人任晓宁，北京市华城律师事务所律师。被告人曹郁，女，1977年7月3日出生于北京市，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，案发前系某诊所法定代表人，户籍所在地北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人胡聃，北京维京律师事务所律师。辩护人杨欣，北京维京律师事务所实习律师。被告人刘杰，女，1968年5月5日出生于北京市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，案发前系某诊所收银员，户籍所在地北京市丰台区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审。辩护人韩岱，北京市安理律师事务所律师。辩护人郑传锴，北京市安理律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕1476号起诉书指控被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、曹郁、刘杰犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳出庭支持公诉，证人陈某1，被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、曹郁、刘杰及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2018年11月至2019年1月间，王某1（另案处理）伙同被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷等人，在本市朝阳区某诊所，通过被告人彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝等“医托”，将被害人刘某1、马某等人从某医院等处骗至某诊所看病，骗取医疗款人民币102032元。被告人曹郁、刘杰明知王某1诈骗团伙利用“医托”方式骗取患者钱款，仍以向该团伙出租诊室，担任收银员的方式提供帮助。各被告人诈骗数额分别为：崔某102032元，周俊良86537元，任传清86537元，周久霞48299元，王婷23559元，彭亚芳19341元，张立峰16794元，刘永明16254元，杜彦军15838元，王振14997元，范佩佩13097元，李玉会11897元，杜朝7673元，曹郁102032元，刘杰32583元。被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、曹郁、刘杰后被抓获归案。公诉机关就上述指控向本院提交了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据材料，认为被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、曹郁、刘杰为谋私利，结伙骗取他人医疗钱款，其中崔某、曹郁骗取钱款数额巨大，周俊良、任传清骗取钱款数额较大，并具有其他严重情节，周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、刘杰诈骗钱款数额较大，十五名被告人的行为已构成诈骗罪，其中被告人曹郁、刘杰系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝判处刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条的规定对被告人曹郁、刘杰判处刑罚。十五名被告人在庭审中对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人崔某、周俊良、周久霞、彭亚芳、张立峰、范佩佩、李玉会、杜朝、刘杰对公诉机关指控各自诈骗的数额有异议，其他被告人对公诉机关指控的事实不持异议。被告人崔某的辩护人认为崔某系初犯、偶犯，能够如实供述，愿意退赔，作用较小，建议对其从轻处罚。被告人周俊良的辩护人认为公诉机关指控周俊良诈骗的金额过高，周俊良系初犯，愿意退赔，其系代表王某1给任传清发工资，系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。被告人任传清的辩护人认为个别患者二次开药的钱不应认定为任传清的犯罪数额，任传清能够如实供述，愿意退赔，建议对其从轻处罚。被告人周久霞的辩护人认为个别患者二次开药的钱不应认定为周久霞的犯罪数额，周久霞实际工作时间较短，能够如实供述，退赔，系从犯，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人王婷的辩护人认为王婷认罪悔罪，主观恶性不大，系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。被告人彭亚芳的辩护人认为彭亚芳认罪悔罪，已退赔且系初犯，建议对其从轻处罚。被告人张立峰的辩护人认为张立峰自愿认罪，积极退赔，建议对其适用缓刑。被告人刘永明的辩护人认为刘永明能够如实供述，已退赔且取得谅解，其系初犯、从犯，建议对其从轻、减轻处罚。被告人杜彦军的辩护人认为杜彦军有坦白情节，愿意退赔，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王振的辩护人认为个别患者二次开药的钱不应认定王振的犯罪数额，其系初犯、从犯，能够如实供述，已退赔被害人且得到谅解，建议对其免予刑事处罚。被告人范佩佩的辩护人认为被害人李某1的钱款不应计入范佩佩诈骗数额，范佩佩系初犯、从犯，已赔偿被害人且得到谅解，建议对其免予刑事处罚。被告人李玉会的辩护人认为公诉机关指控李玉会诈骗的数额过高，李玉会能够如实供述，愿意退赔，建议对其从轻、减轻处罚。被告人杜朝的辩护人认为杜朝没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪。如果构成诈骗罪，其认为患者二次消费数额不应计入杜朝犯罪数额，杜朝认罪、退赔、系初犯、从犯，建议对其从轻处罚。被告人曹郁的辩护人对公诉机关指控曹郁诈骗的数额根据被害人提供的书证印证的应为6万余元，属数额较大，曹郁系初犯、从犯，有自首情节，已退赔，建议对其从轻处罚。被告人刘杰的辩护人对公诉机关指控刘杰诈骗的金额有异议，认为刘杰系初犯、从犯，能够如实供述，主观恶性不大，已退赔，建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年11月至2019年1月间，王某1（另案处理）伙同被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷等人，在本市朝阳区某诊所，通过被告人彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝等“医托”，将主要系从外地来京就医的被害人刘某1、马某等人从某医院等处骗至某诊所看病，骗取被害人支付的就医款项共计人民币95232元。被告人曹郁、刘杰明知王某1诈骗团伙利用“医托”方式骗取患者钱款，仍以向该团伙出租诊室或担任收银员的方式提供帮助。各被告人诈骗数额分别为：崔某人民币95232元，周俊良人民币79737元，任传清人民币79737元，周久霞人民币38062元，王婷人民币23559元，彭亚芳人民币19341元、张立峰人民币11897元、刘永明人民币16254元、杜彦军人民币15838元、王振人民币14997元、范佩佩人民币8968元、李玉会人民币11897元、杜朝人民币7673元，曹郁人民币95232元，刘杰人民币29593元。崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、刘杰于2019年1月3日被抓获归案，被告人曹郁于2019年1月3日得知民警查封其诊所后主动投案。民警从现场扣押了手机19部已移送在案（暂扣于北京市公安局朝阳分局）；民警冻结了被告人李玉会、王振、王婷、杜朝、范佩佩、张立峰、任传清、崔某名下账户内的钱款。被告人刘永明家属退赔李某2人民币4597元、退赔李某3人民币1646元、退赔杨某1人民币4941元，被害人均对刘永明表示谅解。被告人范佩佩家属赔偿了杨某12000元；范佩佩家属与王振家属赔偿了刘某14100元，王振家属赔偿了刘某21万元、李某43427元，被害人对范佩佩、王振表示谅解。在本院审理期间，被告人周久霞缴纳人民币48299元在案，被告人彭亚芳缴纳人民币19341元在案，被告人张立峰缴纳人民币16794元在案，被告人刘永明缴纳人民币2535元在案，被告人杜朝缴纳人民币7673元在案，被告人曹郁缴纳人民币102032元在案，被告人刘杰缴纳人民币5800元在案。上述事实，有下列证据予以证实：一、被害人陈述及相关证据1．被害人刘某1的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2019年1月3日7时许，我在昌平地铁站买票，有一个女子问我来干什么，我说带孩子看病，她说她和我是老乡，又来一个自称王某的男子说他们是两口子，说他们孩子也得了癫痫这个病，去过好多医院没治好，最后在某诊所治好了。他俩带我和孩子去了某诊所。我们到了诊所二层，他俩让我先挂号，我就去前台花了100元挂号，前台两个人，一个女子招待我，一个岁数大的男子收费开票，然后给我一个病历本让我等号。过了一会我和孩子就进入医生的房间，房间有两名医生。年长的医生给我孩子看病，先给孩子摸脉，然后写一个药单，让我去交钱抓药。收银台的女子带我去交钱，我微信支付3927元，然后留下地址，把药给邮过去。我留完地址，带我们来的那对夫妻带我们离开，刚走到马路对面就被民警拦下。刘某1辨认出范佩佩是女“医托”，刘杰是收银台收银员，王振是男“医托”，任传清是年长的医生，崔某是年轻的医生，杜某1是挂号负责收费的男子。刘某1提供了其扫描二维码付款给浩方3927元的截图。2．被害人马某的陈述及辨认笔录证明：我于2018年12月6日在某医院看病，被一男一女两名“医托”骗至某诊所。我在前台挂号，收银女子收了我100元挂号费，后被另一女子带去刘主任房间看病，该女子后带我去挂号台交药费1908元，随后带着取药。当月16日，我第二次去诊所，这次没挂号，其他情形都是一样的，交了1980元。后我于12月22日去诊所退药，索回1000元。我是通过现金方式交钱的。我的病历本和处方在退药时被诊所收回了。2019年1月3日我准备找刘医生说说我的病，看到诊所的人被抓了，我就跟着反映情况了。马某辨认出刘杰即为收银人员，辨认出王婷即为带其就诊、缴费并取药的女子。3．被害人朱某1的陈述、辨认笔录证明：2019年1月3日，我在地铁站被一男一女带至某诊所，诊所一个女子让我交了100元挂号费（现金），我还没有就诊警察就来了。朱某1辨认出刘杰就是收银的女子，王淑格就是女“医托”，杜某1就是男“医托”。4．被害人王国有的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2019年1月3日，被一男一女两人带至某诊所看病，现金交了100元挂号费。看病的屋内有一个年纪较大的大夫和较胖的助手，结账花了4812元，是一个女子让我扫的二维码，药房有一个讲解用药和登记地址的女子。后来被民警叫来才知道被骗。王国有辨认出李玉会就是女“医托”，张立峰就是男“医托”，范佩佩就是诊所的护士，王婷就是在诊所前台让其扫描二维码的女子，周久霞就是在诊所内为其讲解用药、让其填写邮寄地址的女子，刘杰就是前台收挂号费的女子，任传清就是大夫，周俊良就是大夫助理。王国有提供了病例材料、扫描二维码付款给浩方4812元的截图。5．被害人吴某的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2019年1月3日，被一男一女带至某诊所看病，在前台女子处现金交了100元挂号费，后刘大夫和他的女助手给我看病。女助手把医生的药方拿给我，让我去交费，后来她带着一名男子过来，那名男子告诉了我药价并让我写了邮寄地址。告诉我药价的男子就是在药房为我抓药的男子。后刷卡交了4970元的药费。吴某辨认出刘永明就是男“医托”，彭亚芳就是女“医托”，刘杰就是前台收银人员，刘某3就是看病医生，王婷就是医生女助理，崔某就是为其抓药的男子。吴某提供了病例材料、快递单（寄件人为崔主任，电话XXXX392）、交费4970元的凭证。6．被害人杨某1的陈述、辨认笔录证明：2019年1月2日，被一男一女带至某诊所看病，花了100元挂号。诊室有两个男子，岁数大的开完药房给了岁数小的，岁数小的带我去收银台交付4841元，后他带我们去药房抓药，收费女子让我留地址邮寄药品。杨某1辨认出刘永明就是男“医托”，范佩佩就是女“医托”，任传清就是医生，周俊良就是代其拿药缴费的男助理。7．被害人张某的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月到某医院看病有两个女子让我去某诊所，当时对方给留了电话。2019年1月2日，自己打电话联系后对方说次日有某专家。我于1月3日到达某诊所，花了100元挂号，一个女子叫我去了刘大夫诊室，刘大夫开完处方交给女助手，女子带我缴费，我用微信付款2946元。后女助理就走了，一名男工作人员让我跟他去拿药，后我问穿白大褂男子药多不多，对方说多，另一女子让我快递，我正填写单子时警察就来了。张某辨认出崔某就是带其拿药的男子，王淑格就是让其登记快递信息的女子，王婷就是大夫助理，刘某3就是大夫，刘杰就是收挂号费的女子。张某提供了相关病例、快递单（寄件人为崔主任，电话158XXXXXXXX）、分别付款给浩方100元、2946元的凭证。8．被害人杨某2的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月28日，我从甘肃老家到某医院看病，刚到医院门口，便有两人过来搭讪，后来被两名“医托”骗到某诊所，之后两人就走了。然后便有一女子接待，她让我交100元挂号费，挂号费我用现金交付，他们没给我收费凭证，之后，便有一男子带领我到一个姓任的医生房间，任医生简单问了我几句情况后便给我开了10包中药，之后那个男的领我到挂号台缴费，我用银行卡的方式交了5000元，交完后，那名男子便去库房拿药，他先让我回家，以邮寄的方式把药给我，我把地址写完我就走了。3天后我收到药，收到药后我把快递单据给扔了，药吃完我又来诊所取药，发现诊所关门，我就来公安机关反映情况。杨某2辨认出邢某为女“医托”，杜彦军是男“医托”，刘杰为收银女子，张立峰是带其就诊的男子，任传清是医生。杨某2提供了其付款4797元的收据、交易明细。9．被害人李某5的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月26日早上，我在某火车站遇到一男一女，这名女子便与我搭讪，她问我来北京干什么，我说我的脸和牙不舒服，她便说她也得过，她还说易某诊所的任大夫可以治好，她还说出治疗好的患者名字及联系方式，我当时就信了。之后对方就把我和我丈夫带到某诊所。对方带我去挂号，是个男前台，我花了100元现金挂的号。然后这名女子带着病历本带我到了任大夫的房间。她说她去复查，就进了任大夫的房间。过了一会，她出来让我进去，房间里有任大夫和助理周俊良，任医生给我把脉，然后给我写了处方，这时周俊良让我去前台缴费，我用刷卡的方式交了人民币4514元的药费，交完钱一个女护士把我的药拿走了，并询问我的地址，将药以邮寄的方式给我，我联系任大夫助理周俊良一直没人接，我药吃完后没效果，便去该诊所，发现诊所被查封，知道被骗。李某5辨认出周久霞是在诊所为其拿药的女子，任传清是为其看病的男子，周俊良是为其看病的男子。李树新提供了缴费4514元的明细单。10．被害人刘某4的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月31日，我在中医药陪母亲看病，一个女子跟我说她在某诊所的任医生处看好了，还给了我医生助理周俊良的电话。我去诊所后二维码支付了100元挂号费，一个护士带我们进了诊室，里面有两个男子，岁数大的开完药方，岁数小的带我去了收银台，共POS机支付了2207元，女护士让我留地址寄药。刘某4辨认出彭亚芳就是女“医托”，周俊良就是医生助理，任传清就是看病医生。刘某4提供的病例材料、缴费凭证证明其缴纳100元挂号费、2207元药费的情况。11．被害人顾某的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年11月6日，我在中医院外面遇到一男一女，推荐我去天通苑附近的某研究所找任大夫看病。我去后花了160元挂号，一女子带我找任医生和他的助理周俊良，周俊良让我按照医生写的处方缴费，我微信交了1823元，交完钱一个女护士（周久霞）把药给我。11月17日我的药吃完，我再次去了那里找任大夫，我交了4817元，周俊良让我留了地址说给我快递。我留了周俊良的微信（昵称：在线咨询），告诉我下次可以微信咨询，钱可以直接转账。2018年12月12日，我联系周俊良，周俊良说任医生换办公地点了，给我发了某诊所的地址。12月15日，我去了这个地址直接找任医生，周俊良也在，任医生给我开了药，我直接把药钱3437元转给了周俊良的微信，药寄给我，后我就回家了。后我的病不见好转，联系不上周俊良就来到诊所发现被贴封条了。某诊所和北医科医学研究所主要的医生和拿药的护士一样。顾某辨认出周久霞就是在中医诊所引导和拿药的女子，任传清就是看病男子，周俊良就是让其拿药和收费的任医生助理。顾某提供了病例材料；其于2018年11月6日、2018年11月17日在某研究所分别缴费1823元、4817元的凭证，该两次缴款均为扫二维码付款，对手为周俊良；2018年12月15日转给微信在线咨询人民币3437元。12．被害人李某1的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月20日，一男子推荐我去北京某中医馆找任大夫，我到后交给一女子100元挂号费，后一个女护士带我进诊室。医生诊治后，女护士带我去付款，我刷卡支付了4011元，女护士带我到另一桌子前，有一个女医生为我介绍用药，并记下了我的地址。李某1辨认出范佩佩就是女护士，任传清就是医生。李某1提供了其付款4011元的凭证及病历材料。13．被害人石某的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月3日，被一女子带至某中医诊所，交了101元挂号。一个女护士带我去诊室，大夫看完后，我交费4190元。石某辨认出杜某2就是给其看病的医生，彭亚芳是女“医托”。石某提供了其付款4190元的凭证及病历材料。14．被害人赵某的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月20日上午，我到某医院看病，刚下车就碰到了一男一女两人，说他们是看病复查的，去某诊所找一个任传清的医生，说那个医生是某科学院的一个教授，任医生已经把他们父亲的病看好了。他们两个人带我去了某诊所，到了诊所后我就找到挂号台处的女子通过现金的方式交了100元人民币挂了一个号，然后一名高个子的男子就过来叫我，带我去了任医生的房间。任医生先是给我摸了一下脉搏，说我的病吃了他的药就好了，给我开了一个拿药的单据，然后他就将单据给了他的助理，他的那名助理就带着我去挂号台处交了3227元人民币现金，然后就让我留下一个住址，到时候可以将药给我快递到家里，我留完地址后，那个助理还给我留了一个他的手机号。2018年12月26日，我的药吃没了，就按照留的电话给对方打了过去，对方接到电话后说让我加他微信，我加了对方微信后，对方说可以微信转账，然后他直接给我通过快递发药，然后我就通过微信零钱分两次共给他转账人民币3658元。2019年1月6日，我接到公安局电话，才知道我被骗了。我共计花费人民币6885元，挂号没有给我们收费单据，但第一次交药费给了我单据，第二次微信转账也没给我单据。对方微信号叫在线咨询，对方手机号135XXXXXXXX。赵某辨认出李玉会是女“医托”，张立峰是男“医托”，任传清是医生，周俊良就是医生助理。赵某提供了其病例和缴费3227元、3658元的凭证。15．被害人陈某2的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月19日，被一男一女带至某诊所给其儿子看病。交了100元给儿子挂号，另交了100元给自己挂号，都是现金。任医生助理叫我们进去，分别给我和儿子开了药。男助理后把药单给了穿白大褂的女子，她带我去缴费，共微信交了7083元，女子说给我邮寄。吃完药后我给任医生的助理打电话，对方说不用去诊所，加微信转账给我药，我给他微信转了3658元。后接民警电话发现被骗。陈某2辨认出杜彦军就是男“医托”，任传清就是医生，周俊良就是男助理，周久霞带其交钱的女子。陈某2提供了病例材料，其2018年12月19日分别交款4907元、2176元的明细，及其2018年12月28日转账3658元的凭证。16．被害人席某吉日呼的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月18日，我被一男一女带至某诊所，他们介绍我找任传清大夫看病。我挂号交给挂号台的男子100元，后任医生的男助理叫我进去，任医生给我看过后让他的助理写他开的药方，助理把药方给了外面穿白大褂的女子，那名女子带我去刷卡，挂号台的男子收了我3915元，那名女子让我留下地址给我寄药。任医生说我吃完药后可以联系他的助理，我按照对方所述加了对方微信，微信给了对方3658元，又收到了药。后我接到了警察打的电话才发现被骗。其辨认出任传清就是给其看病的人，周俊良就是男助理，杜朝就是男“医托”，彭亚芳就是女“医托”，周久霞就是带其交钱的女子。其提供了交款3915元、3658元的凭证。17．被害人李某4的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年11月19日，我被一男子带到某中医诊所。我花了100元现金挂号，后那个男子带我到任大夫的房间。里面有任医生和他的助理周俊良，医生写完处方后周俊良让我去缴费。我通过支付宝扫码交了3327元，一个女护士把我的药拿了过来。后我联系任大夫的助理周俊良（135XXXXXXXX），联系不上，我就去了现场，发现诊所被封才知道被骗。其辨认出王振就是男“医托”，任传清就是医生，周俊良就是男助理。其提供了病例材料和交款3327元的凭证。18．被害人李某2的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月27日，我和我儿子被一男一女带至某中医诊所看病。我和我儿子分别通过现金方式交了100元挂号，后一个中年女导医带我们到任医生房间，他旁边有一助理。医生给我们开完药后，助理把单子给了女导医，我儿子通过现金方式交了6043元药费，其中我的药费4497元，我儿子药费1546元。后导医要了我的地址说给我们寄药。后接到公安电话才知道被骗。其辨认出刘永明就是男“医托”，任传清就是医生，周俊良就是男助理，周久霞就是带其交钱的女子。其提供了病例材料和缴费4497元的凭证。19．被害人李某3的陈述、辨认笔录及相关凭证证明：陈述内容基本同李某2。其辨认出刘永明就是男“医托”，任传清就是医生，周俊良就是男助理，周久霞就是带其交钱的女子。其提供了病例材料和缴费1546元的凭证。20．被害人刘某2的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月18日，我和我母亲本想去某看病，后被一男一女带至某诊所。因为我和我母亲都想看，就花200元现金挂了号，一个女子带我们进入任医生的房间，任医生给我们看完后让他的助理开了药方，我去缴费，我通过微信支付了4353元，我给任医生的助理留了一个地址，给我寄药。我吃完药后按照病历本的电话加了对方微信，对方说可以微信转账交易，我于2019年1月1日给对方转了2990元。对方微信昵称为在线咨询。后我们收到了药，再后来接到警察电话才知道被骗。其辨认出韩某是女“医托”，王振是男“医托”，任传清是医生，周俊良是助理，王婷是前台导医，刘杰是收银员。其提供了病例材料（上有咨询电话135XXXXXXXX）和缴费2141元、2212元、2990元的凭证。21．被害人王某2的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2018年12月24日，我和母亲被一男一女带至某中医诊所，我在前台花100元挂号，一名女子带我们进入任医生房间，医生开药后导医带我去缴费，我扫描支付了3579元，给导医写了地址邮寄药品。后来民警打来电话我才知道被骗。其辨认出任传清就是医生，周久霞就是带其交钱的女子。其提供了支付3579元的凭证。二、证人证言及辨认笔录1．证人王某1的证言及辨认笔录证明：2018年9月，我通过广告知道北京某诊所招人，我去后认识了曹郁，她是某诊所的法定代表人。她说生意不好，让我帮忙拉生意，我答应了。后来有个叫崔某的男子找到我，给我介绍了一名叫周俊良的男子，说可以找“医托”从别的医院把病人骗过来，然后分成。我当时和曹郁商量包了她诊所二楼的几个房间，和大厅候诊区，以每月6万元租金的价格合作，押金6万元。后我每天支付曹郁1000元当做租金，签了一年的合同，合同日期为2018年9月底到2019年9月底。我和曹郁商定，我每天赚多少钱自己处理和她没有关系。后我和崔某、周俊良商定找的钱85%归他们，我自己赚15%。2019年1月初，我没上班听说在诊所的人被抓了我就跑了。我就认识一个崔某，是他自己到店里找的我，他当时要求去药房工作，我让他到诊所的药房工作了。周俊良是崔某介绍来的，我安排他去做医生任传清的助理。一共有两个医生，一个叫任传清，一个叫刘某3，他们都是正规的医生，周俊良找的任传清，崔某找的刘某3，医生的工资是周俊良和崔某发。我不组织拉病人，都是周俊良和崔某找的“医托”从别的地方把病人骗来，看病的钱一天一结算。我后来每天给曹郁现金3000元租金，将看病的钱85%微信转给崔某和周俊良，崔某和周俊良自己统计哪几个病人是他们自己的“医托”拉过来的，他俩再分钱。我和崔某、周俊良一起拿收费单子算钱，一天一结。收钱的微信是我自己的二维码，刷卡都是崔某和周俊良自己的卡，刷卡的钱他们通过微信转给我。诊所里的员工不是我发工资，是周俊良和崔某发，我只给他俩转钱。前台负责收银的女子刘杰是我招的，我每天给她200元工资。收费底单我不知道在哪，可能是崔某和周俊良拿走销毁了。诊所的药是真的，买过来后我会看包装，去网上查厂家，周俊良和崔某发快递寄药，谁的病人谁发药。曹郁知道我们通过“医托”骗人来诊所的行为。我是诊所的合伙人，共获利1万多元。王某1辨认出被告人崔某就是医生刘某3的助理。2．证人刘某3的证言证明：2018年12月20日左右，我来到某诊所，和其中一个女性负责人和一名男性店长谈了我来这家医院的相关事宜，他们让我先在这坐诊看看，一天200元人民币，后我就开始在这家医院坐诊。每天有病人来的时候，都是分诊台的护士将病人带进来，护士手里拿着病历本递给我，我就开始给病人看病，看完之后我将诊断结果写在病历本上，并且开一些中草药写在处方上，把病历本和处方都交给护士，护士带着病人去药房将开好的中草药拿走，并且他们根据我写在病例上的诊断给病人再开一些中成药。来这家诊所行医之前我在其他医院行医。我不知道来这家诊所就医的患者他们从哪里来的。我没有作骗，我只管看病，不清楚谁是“医托”，谁是患者。该诊所分诊台的护士将病人带到诊室，医生开好处方后交给护士，护士带着病人去药房拿药。每天有3、5个病人，根据患者的自述和我诊断后的结果开药，我开方有2张，内容一致，我把它们交给护士，具体由谁保管我不知道。我不清楚开处方方式以及保管方式是否符合医疗卫生部门要求的底方标准，我只在处方上开中草药，中成药是护士和药房开的。我只管开药，药是药房给患者拿的，药品的药效我也不清楚。我根据患者病情开中草药，药房根据我开具的诊断，药房根据诊断拿一些中成药。有专门的收款台患者如何交款购药。药品患者现场拿走。王某1给我结算工资。包括每天吃饭、交通、住宿补贴400元，然后加上开药的提成20%，差不多3至5天结算一次，通过银行转账的形式转到我的银行卡上，开药有提成，一般是是20%。我给患者看病的时候，王婷在现场，她就我的助手，也是导医，我看完病人，然后就把病例和处方交给王婷，然后王婷就带着病人去划价交费抓药。3．证人邢某的证言证明：我和杜彦军、杜某2是2016年以前当“医托”认识的老乡。杜彦军和杜某2当“医托”往某诊所带病人。2018年11月份左右我开始在某诊所当“医托”。三峰给杜某2医药费的60%，然后杜某2再跟我结账，他给我医药费的30%，是用现金结账的。三峰是某诊所的，我就知道他是给杜某2结账的。4．证人杜某2的证言证明：我于2018年12月份在易某诊所充当“医托”。保底1000元每月，我带的病人在诊所消费费用的30%作为好处费。我和杜彦军、邢某我们在一起寻找需要看病的人，然后一起骗对方到易某诊所就医。我不认识诊所里面的人。每次都是我把病人带到诊所就医消费后，里面的人告诉我到指定的地点取钱就可以了。5．证人杜某1的证言证明：我在某诊所“医托”。我都把病人介绍给刘某3大夫。三峰（崔某）给“医托”发钱。6．证人宋某1的证言证明：2018年10月份我到某中医诊所当“医托”，我跟患者说某中医的诊所刘大夫能治好病。我领过好几个病人。我的暂住地是诊所安排的。7．证人杜某3的证言证明：我和我老公杜某4在某中医诊所当“医托”。介绍一名患者到诊所就医消费，我获得50元人民币。某中医诊所前台支付给我。8．证人刘某5的证言证明：我于2017年帮在杜某1的介绍下帮刘某3做“医托”，后来一直跟着刘某3干。2018年10月份，杜某1跟我说刘某3在到某中医的店里坐诊，我就介绍病人去某中医看病。有时候是某医院前台一个女子给我发钱，有时候就是我跟着谁增号，谁给我发钱，一般都是50元到100元。提成一般会隔一段时间打给我一次，50元至2000多元不等。9．证人杜某4的证言证明：我于2018年10月在某诊所当“医托”。每月基本工资是1500元，每介绍一个客人，可以给我提50元。10．证人宋某2的证言证明：2018年10月左右，我给某中医店刘某3大夫带病人，领提成，我带过四五个病人。每天某中医店给我50元钱，带一个病人过去看了病再给50元。是前台一个男子给。我将病人交到前台，前台带病人找医生，看病拿药后那名男子就给我50元钱。我带过四五个人去某中医店。如果病人消费，我能得到大概20%提成。11．证人杜某5的证言证明：我与姓赵的女子一起给某诊所刘医生当“医托”拉病人，成功一个得50元。12．证人王某3的证言证明：我于2018年12月份到某诊所上班，三峰让我在药房工作，平时给病人拿药，讲解如何熬中药。工资一天200元，三峰通过微信给我转账。三峰、王婷，都给过我。微信里面的王总就是诊所的负责人。王总说三峰的微信因为限额，不能给别人转账，然后让我先收一下钱，然后王总说把钱转给谁，我再转给谁，我的微信就是起了一个中转的作用。微信里的三峰就是药房的三峰。13．证人杜某6的证言证明：我于2018年11月中下旬到某中医诊所工作，一个叫三峰的人让我到药房分药，说一天200元。我的暂住地是诊所安排的，是三峰告诉我位置。药房除了我还有王某3，忙的时候三峰也在药房。分药就是王婷或者三峰拿着底方单子到药房，我按照单子上的药分好药包起来给患者。底方是刘大夫写的。没几天我就发现诊所有“医托”，经常有熟面孔带着不同的病人过来。三峰是河北安国人，微信昵称是卟离卟弃。他主要在诊所帮我们分药，有时到医生屋里送病历本，有时拿着底方单子找我分药。王婷是陪诊，有时拿着医生开的底方到药房让我分药，有时给我发工资。我的工资是三峰或王婷微信给我转账。诊所医生一个姓刘，一个姓任，导医有三峰、王婷、周俊良、周久霞，王婷和三峰负责给刘医生的患者挂号，交方，缴费。导医带着病人挂号、交钱、看病、给我们交药方。我接王婷和三峰的药方，王某3有时候接周久霞和周俊良的药方。前台一个姓王的男子负责收钱。14．证人陈某3的证言证明：我是某诊所的技师，曹郁是法人，也是实际经营人；朱某2是负责人，朱某3是某中医店的店长；外聘的医生应该有行医资质。2018年10月份，店里突然来了一批人，曹郁、朱某2、朱某3开会时跟我们说，他们要在我们店里行医开药，让我们别管。具体人组成：负责人两名男子（一名姓周，一名姓王），两名医生（一名姓刘、一名姓任），三个女的接待，三名男子抓药，一名女子是前台，还有十多人是“医托”。一般都是“医托”冒充病人带着患者到了店里说要找医生复诊，将患者介绍给接待，接待带患者见医生，医生开药单，抓药的到店里的阁楼上取药，前台收费，两名负责人在店里处理各种事项。他们和我们分开经营，前台、药房、医生办公室都不共用。我们是早十点到晚九点，他们是每天上午六点半到下午三点。15．证人朱某2的证言证明：我于2016年7月份到易某诊所有限公司给法人曹郁当司机，任职期间我还兼任做理疗师。2018年3月份我开了一家叫做易手堂的店，我是法人，但是出资人以及实际经营人还是曹郁。易某诊所有相关的手续，我占30%的股份。医生是由曹郁招聘的兼职的，有相关手续或证书。我主要帮助曹郁管理诊所，还有就是负责易手堂管理，如果挣钱了我和曹郁五五分。我们诊所的药价基本上都是我们进价的3倍，开始的时候这个价格是我定的，现在有时候由诊所药房自己定价了，药价合理。病人到诊所退药的都是承包科室的病人退药，我们自己的诊所没有病人退药。承包科室就是我们诊所将一部分有资质的科室对外出租，由别人承包。这些承包人带他们自己的病人来我们诊所看病，他是有一个单独的团队。这些承包科室的医生对外还是以我们诊所名义给病人看病。但是承包科室还有一个自己单独的药房，他们给病人开药都是到承包科室自己的药房拿药。我不知道承包科室药价是否合理，退药都是按照原价退给病人的。承包科室的病人都是外地来京看病的人，会有专门的介绍人将这些病人从车站将病人给带过来看病。曹郁同意将诊所的科室对外出租，承包科室的负责人一个叫做王某1的男子。16．证人朱某3的证言证明：2017年10月份的时候，我通过我弟弟朱某2的介绍，到易某诊所内上班。后来担任某诊所店长。我们诊所主要经营按摩、推拿、拔罐等项目。来我们诊所的病人都是附近社区的居民，诊所的药价合理。我不知道是否有“医托”。我只知道有外来的医生在我们诊所坐诊。我们公司曹总（曹郁）告诉我，会有外来的医生在我们诊所坐诊，让我给医生安排好地方，其他的我就不知道了。这些外来的医生的病人大都是外地过来看病的。这些外来医生给病人开药方后，病人都是在我们诊所的药房买药。我不知道这些外来医生开的药是否对症。我只知道朱某2是诊所的股东，平常都是朱某2给我安排工作。有病人退药，我们药房会原价将钱退给病人，退钱的都是王总负责的。17．证人韩某的证言证明：2018年12月份到了某中医诊所来做兼职，是曹郁面试的我，我的工作内容就是按照处方配药、抓药，都是中草药，跟我说如果一个月能干满12天，我将得到2000元的工资，之后我陆陆续续来了7天，今天中午11点来了以后，被民警带到派出所。我不清楚医院是否有“医托”，但是我知道医院有两拨医生给病人看病。诊所里的人都称呼王某1为王总。18．证人冀某的证言证明：我是诊所按摩学徒，诊所成立3年了，老板是曹郁，店长朱某3，陈某3负责小儿推拿，阎某和我一样是按摩学徒。19．证人阎某的证言证明：与我是诊所的按摩学徒，诊所的法定代表人是曹郁，店长是朱某3，经理是朱某2。我们诊所有行医资格。20．证人崔某（1983年9月15日出生）的证言证明：我是来给某诊所送药的，送了一个月左右，一共三次。我从网上找到这个诊所，然后自己过来谈的，诊所负责人姓王的让我送的，我开车从河北安国拉中药过来给这个诊所，每次把药送到诊所二楼药房，由药房工作人员王某3清点。王某3是我小学同学。结账是押一次，第二次送结第一次的钱，找会计结账。我不认识王某1、周俊良。21．证人陈某1的证言证明：我是曹郁手下的员工，案发当天我休息，朱某2给我打电话说店里来了很多警察，让我先过去，他和曹郁随后就来，我赶紧过去了。后来曹郁来了从我身边经过去警察那里被扣下了。三、其他证据1．北京市朝阳区卫生和计划生育委员会出具的调查取证情况说明证明：某诊所是在该机构注册的医疗机构。任传清、刘某3二人在某诊所进行了多执业机构备案，具备在某诊所执业的资格，并附二人执业资格注册信息。2．某查询信息证明：某诊所有限公司某资料，该机构法定代表人为曹郁。3．扣押清单、物证照片证明：民警在抓获被告人时共扣押手机19部，其中以被告人崔某名义扣押3部、周俊良1部、任传清1部、王婷1部、彭亚芳2部、张立峰2部、刘永明2部、杜彦军1部、王振1部、范佩佩1部、杜朝2部、李玉会1部、曹郁1部。4．转账记录等证明：任传清与周俊良微信资金往来情况；曹郁与王某1微信资金往来情况；杜朝与周俊良、王振、崔某、王婷、刘永明微信资金往来情况；王振与周俊良、彭亚芳、杜朝、刘某1、范佩佩微信资金往来情况；张立峰与李玉会、刘永明、周俊良微信资金往来情况；王婷与崔某、王某1及部分“医托”之间的微信转账记录情况。5．银行冻结信息、查询记录等证明：曹郁某银行账户于2018年10月9日收到王某110万元。王婷某银行账户显示与崔某有较多往来款，收到崔某款项后从财付通（微信）支出。崔某某银行账户显示与王婷有大量往来款，与王某1有往来款，与彭亚芳、杜某4有往来款。周俊良某银行账户显示其定期向任传清转账，其中单笔1500元较多，与张立峰、周久霞有较多往来款。范佩佩与周俊良、杜某4、崔某、王婷微信资金往来照片。民警于2019年3月冻结了李玉会某银行尾号为4326账户内钱款44100．4元；冻结了王振某银行尾号为9606账户2547．6元；冻结王婷某银行尾号为9360账户钱款3432．1元；冻结了杜朝某银行尾号为1376账户钱款759．47元；冻结了范佩佩某银行账户钱款3620．55元；冻结了张立峰某银行尾号为4587账户钱款2028．73元；冻结了任传清某银行尾号为1473账户钱款96295元；冻结了崔某某银行尾号为9325账户钱款49373元。6．退赔谅解材料等证明：被告人刘永明家属退赔李某2人民币4597元、退赔李某3人民币1646元、退赔杨某1人民币4941元，被害人均对刘永明表示谅解。被告人范佩佩家属赔偿了杨某12000元；范佩佩家属与王振家属赔偿了刘某14100元，王振家属赔偿了刘某21万元、李某43427元，被害人对范佩佩、王振表示谅解。7．公安机关出具的到案经过、身份证明材料等证明：侦查人员于2019年1月3日分别在本市朝阳区某诊所、地铁站等地将十五名被告人拘传到案；各被告人的身份信息情况。四、被告人供述及辨认笔录1．被告人崔某的供述及辨认笔录证明：（1）2019年1月3日供述：我通过网上招聘到某诊所药房工作，负责药房上药理货，我来了十多天左右。药房还有一个人我叫他千金，因为他的微信网名是怡诺是千金。千金跟我的工作差不多，也是上药理货。我不负责病人的抓药工作。我记不住为何我的微信里有别人发给我的病人医疗手册和转账记录了。我在医院不负责别的。王某1是诊所的领导，平时上药补货都是他通知我的。工资是王某1当时跟我谈的，一个月3300元人民币。（2）2019年1月23日供述：我的绰号是三峰，微信昵称是卟离卟弃。我通过网上招聘来的诊所，当时是一个姓王的给我面试的，让我在药房工作。我负责药房的上药和理货，有时候王某1还给我现金或者微信给我转账，然后让我给其他人转账，给谁转账，我也不问，我就听王某1，再有就是给患者邮寄中药。药房一共两个人，除了我还有一个千金。我不知道谁是“医托”。我微信里面别人发给我的病人的医疗手册和转账记录，都是王某1让我转的。我不知道诊所人员结构，我就只是在药房。（3）2019年2月3日供述：我知道店里有“医托”，我不知道谁是。我没有介绍他人到诊所工作。我知道我这是违法犯罪行为。（4）第一次庭审供述：我认罪，但对指控数额有异议。我于2018年12月到诊所工作，我是从网上看的招聘信息，王某1招聘的我，让我卸货、寄单子，统计缺的药，写单子。我到诊所十天左右发现有“医托”。我没有介绍周俊良来，除了药房工作，王某1还让我给“医托”转过钱，有时是我直接转，有时转给王婷让她转。“医托”有20多个。我不认识范佩佩。我没拿过工资。我和医生不搭档，被害人刘某1一起和我没关系。我被抓的时候才知道有另一个崔某。对杜某6说的我给递过本我不认可。我被抓时警察扣了我两部手机，一部是苹果8（带黑色塑料壳），一部OPPO的，另一部黑色苹果手机不是我的。（5）第二次庭审供述：“医托”和周俊良不是我招的。我确实给刘某3帮忙，他开的方子我帮忙拿药。我除了在刘某3诊所工作还在药房负责刘某3这边的抓药。任传清和周俊良那边的病人和我没关系。对刘某3大夫这边我在场的我认可。崔某辨认出王某1就是易某诊所的负责人。2．被告人周俊良的供述及辨认笔录证明：（1）2019年1月3日供述：2018年12月份，我经朋友崔某介绍到某诊所工作，崔某是该诊所的药房工作人员，当时接待我的是王某1，他自己说是这个诊所的负责人，我带着我朋友任传清一起来的这个诊所，当时王某1承诺我的就是我们两个人一天一共2000元，后我就和任传清商量，因为他是医生，所以他一天工资1500元，我是500元。我们一共干了20天左右。王某1让我负责配合任传清看病，我将任传清开好的处方交药房崔某处，然后带着病人去结账交钱。王某1每天给我结账，我来给任传清结账，并且给任传清介绍病人的每个“医托”结账。任传清每天工资加提成是1500元人民币，我是500元人民币。“医托”是按照病人看病费用的60%来进行提成。我不清楚如何配药，我只是将处方送去药房。“医托”是王某1找来的，每个“医托”带来病人就加我微信，然后我每天给他们结账。我不知道诊所的药是从哪来的。（2）2019年1月22日供述：我们的药如果邮寄，是快递员自己上门取货，我也发快递，有时候药房的崔某去也邮寄，或者药房其他的伙计邮寄。我们诊所医生助理除了我，还有王婷，她是刘某3大夫的助理，她也是负责接待患者、带着患者看病、缴费、取药、邮寄药品，还有给“医托”转钱等。（3）第一次庭审供述：我认罪，但认为我的诈骗数额应该为1万多。我于2018年11月27日到诊所工作，是崔某（不是在案被告人崔某，他不是公司的人）介绍的我，我介绍的任传清，我给任传清医生打下手，医生工资是王某1给发，有时是我代发，周久霞是导医，她的工资应该是王某1发。我进来之后才知道有“医托”，我不知道“医托”受谁领导。我们的微信号是在线咨询。我和任传清之前在天通苑的诊所干过类似事情，和王某1没关系，钱都给原来的医院了，到了某诊所后那个病人的3437元给了王某1。范佩佩不是护士。（4）第二次庭审供述：王某1拿走钱款的15%，剩下的85%里有我们的工资、“医托”的钱和医药费。患者通过在线咨询微信号给我转的钱我给王某1了，因为那时候我是在某诊所这里，所以要给王某1，药是从药房出。介绍我来的崔某不是本案的被告人崔某。我和那个崔某认识。我在诊所不受本案被告人崔某管理，受王某1管理。周俊良辨认出王某1就是易某诊所的负责人。3．被告人任传清的供述证明：（1）2019年1月3日供述：我通过干中医认识的周俊良，我们一起在某医院做中医。2018年12月份周俊良介绍我来易某诊所做中医师，我每天的工作就是给病人号脉看病及开处方。诊所有营业执照，我们诊所除了法人曹郁之外还有一个主要负责人叫朱某2。我的上班时间是早上7点半到下午4点。我只管给病人看病，曹郁曾经交代过，不让我们问病人怎么来的，只管给看病开处方。我的工资一天300元，加上开药的提成，周俊良答应给我1200元人民币，这1200元除了提成还有补药的钱。周俊良通过微信给我结账的。周俊良是我的陪诊人员，我将开药的底方交给周俊良，他拿着底方带着病人去取药。周俊良的微信名是云淡风轻，我微信昵称是清任。来我们医院看病的抑郁症多一些。看病流程是病人到诊所先去前台挂号，由前台工作人员安排挂谁的号，然后我们给病人进行诊治，给患者量血压号脉，望闻问切，根据患者的病情开药。我给患者开好单子，然后去前台交费买药取药。看病如何收费是由诊所定的。我们开的中药都是常用的中药材料。药是从河北安国进的货，是诊所一个较胖的男子负责进药，具体叫什么名记不清。我有行医资格的，有职业医师证、资格证、主治医师证。中医师还有刘某3，还有一个叫刘善的门诊医生。我们都明白是有“医托”的，因为这几年我都是干的有“医托”的诊所。我不知道这个是由诊所谁来安排管理，而且法人并不让我们问相关的这些事情。这样的诊所给我的钱要高于普通医院和诊所。（2）2019年1月22日供述：我一天工资1500元，日结，管住，住在昌平区，房租由周俊良出的。看病流程需要4个工作人员，病人到我们诊所，先去前台挂号，由前台的工作人员小胡安排挂谁的号，助理周俊良叫病人看病、拿药、收钱，医生看病开处方，导医周久霞负责谈价格，登记病人快递信息、交费、拿药，我们组是我们4人，但是小胡在被抓前2天不干了。其他组我不清楚怎么分工，另外一个医生叫刘某3。我们组只是挂靠在易某馆下边，医馆的法人是曹郁，还有一个主要负责人叫朱某2。我没有曹郁那边介绍过来的患者。我一天接待10多个病人，病人如果再订药都是和助理周俊良联系，我没有分钱。病人退药找周久霞。我开的药的价值大概50元左右的成本，我不清楚店里收多少钱。药的价格是周俊良和周久霞订的。方子、单据都是周俊良带走，并销毁，销毁是为了躲避检查。（3）第一次庭审供述：周俊良介绍我到的诊所，他帮我带病人拿药交钱，我不知道周俊良有在线咨询的微信号，他二次看病收的钱不给我，我的工资是周俊良发，他是我的直接领导也是科室老板。我不认识范佩佩，她没有当过护士。一般是周久霞给我递本，王婷有时候给我递过本。（4）第二次庭审供述：二次消费的患者联系的电话是周俊良的。4．被告人周久霞的供述证明：（1）2019年1月4日供述：我通过王某1来某中医诊所上班，叫他王总，他给我发工资，我一个月工资3000元。我在店内是导医，患者来到诊所，我帮助接待，引导患者到医生处就医。我不清楚是否有“医托”带患者过来，都是预约来的。我认识刘某3和任传清大夫。他们给病人看病，诊断，开药。看甲状腺结节，肿瘤类的什么都有。我觉得某中医诊所的大夫不能看病。我觉得这家店是骗患者的。（2）2019年1月23日供述：我在店里干了一个月左右。王某1总是在前台负责收费，店里什么事情都管，他是店里的主要领导。店里的导医有跟我一组的姓胡的女的，还有刘医生组的王婷。（3）2019年2月9日供述：我开始到诊所我还不知道有“医托”，上班几天后就知道了。（4）庭审供述：我是2018年11月末去的诊所，我开始去的时候没有任传清诊室，我休假回去后王某1让我去的这个诊室。我负责填病历本，我认识范佩佩，护士平时都着护士装。席某吉日呼的二次消费和我没关系。我是在诊所被抓的，我们上车后看到曹郁和朱某2一起来的，看到她找警察了。5．被告人王婷的供述及辨认笔录证明：（1）侦查机关供述：我于2018年12月到某中医诊所，王某1接待我让我把患者的病历本递给医生，王某1给了我200元生活费，工资是一天100元。我后来发现诊所有“医托”，但没敢说。我在诊所一开始做刘某3大夫的导医，给刘大夫带人挂号和交病历。患者都是“医托”陪着来诊所的，我不知道医生是否有资质，不知道医生是否开药，诊所卖中药。不知道这些“医托”是谁找的。后来王某1让我加“医托”的微信，他说他微信转不了钱，他把钱转给我，让我转给“医托”。王某1还说他钱不够，让三峰给我转过钱，我将钱转给几个“医托”，王某1和三峰陆续给我微信转钱，总金额大概在2万元人民币左右，我都发给“医托”了。诊所收钱的大姐不在时，王某1帮着收钱。我们叫崔某为三峰，他是刘某3医生的助理。刘某3给病人看病时，崔某在场，他们在一个房间内，崔某给刘某3打下手。崔某在房间内都干什么我不清楚。我不给刘某3发工资。崔某微信把钱转给我，我再转给“医托”发钱。（2）第一次庭审供述：我是2018年12月17日经一个姓崔的人介绍（不是本案崔某）到诊所工作，我是导医。诊所没有叫范佩佩的护士。崔某忙的时候我帮他转过钱。我的工资应该是100元每天，没有拿到工资就被抓了。我是在诊所被抓的，我们上车后看到曹郁和朱某2一起来的，看到她找警察了。我对被害人朱某1一起有意见，我不负责任传清这边，我给刘某3递本，有时候忙的时候也给任传清递过。（3）第二次庭审供述：崔某是刘某3的助手。刘某3大夫的助手就是我和崔某。王婷辨认出崔某就三峰，崔某是刘某3的助理，刘某3就刘大夫。6．被告人彭亚芳的供述证明：（1）侦查机关供述：我于2018年9月份开始做“医托”，与杜朝或刘永明合伙干过。刘永明告诉我某中医有两个大夫，一个叫任长清，一个叫刘某3，以便我和患者聊天。我知道自己是诈骗行为。我和别人结伙当“医托”骗人，成功后每次给我分药费和挂号费的两成。每次都是杜朝和刘永明给我现金。我和别人结伙把病人骗到诊所后，找到导医王婷，病人挂号，然后等着病人看完病出来，周久霞拿着病历本到前台交钱。我们等病人交完药费后再离开。因为我们需要知道具体金额，再去找诊所要钱，但是每次都是刘永明、杜朝去看金额要钱，然后再把钱分给我。我一共获利大概2000多元。（2）庭审供述：席某吉日呼的二次消费和我没关系。7．被告人张立峰的供述证明：（1）2019年1月3日供述：我于2018年3月在易某诊所充当“医托”。我和李玉会一起干，病人消费费用的45%作为好处费会给我们，我和李玉会平分。我和我的家属没有患过我对患者所说的皮肤病。我不清楚易某诊所是否有效治疗患者所述皮肤病。我知道我的行为是诈骗行为。我从事这种诈骗行为大约8年了，平均每年获利4万左右，钱都日常花销没了。2019年1月3日6时许，我和李玉会再次假扮夫妻在地铁骗了一对儿要去给孩子看皮肤病的夫妇，对他们说我在易某诊所就诊看好了，后我俩把他们带至到易某诊所。我俩看到他们在诊所挂了号，后我俩把他们带至任传清诊室就诊，老板王某1答应给我俩事主就诊消费费用的45%作为好处费，等他们3人就诊结束后把他们带入东直门地铁，我和患者刚要分手就被公安机关抓获。（2）2019年1月25日供述：我2018年7月开始，在易某诊所充当“医托”。获利是病人消费费用的60%作为好处费，周俊良给我微信或支付宝转钱，他微信号昵称是云淡风轻。我的微信昵称是阿峰。我和李玉会一起干“医托”扮演夫妻跟别人搭话给某诊所带过7到8次的病人。杜朝和刘永明也是“医托”，我见过他们带病人到医院。（3）庭审供述：我不知道二次开药的情况，二次开药不给我们提成。我来了两个月，挣了16000元。8．被告人刘永明的供述证明：（1）侦查机关供述：我在某中医诊所当“医托”。是一个王姓男子让我介绍患者来这家医院看病，他管我的住宿。我知道的有十多个“医托”。王姓男子给我4000多元钱，说是房租、工资、提成的钱。我带的患者来到医院挂号的话我提50元，和别人一起的话就是挂号和开药各提50元，我自己带患者过去，如果是看牛皮癣的话，我的提成是患者药费的35%。某中医的大夫有一个叫任长清，一个叫刘某3，他们两人不可以治病是骗人的。（2）庭审供述：我挣了4000多元，是王哥和崔某给我转钱。9．被告人杜彦军的供述证明：我于2018年9月份在易某诊所当“医托”。我个人的提成是百分之35%。我和诊所通过微信转账联系，但是我不认识对方。在这期间我骗了大约6人，获利大约3000元。得到病人消费的提成根据分工不同获取的金额不同。10．被告人王振的供述证明：（1）侦查机关供述：我是向病人推荐某中医诊所的任大夫看抽风，但我没有当“医托”及收钱，我称与周俊良微信中有多次跟转账记录，是我借他的钱，还有他让我从安国买阿胶和天麻。（2）庭审供述：我自愿认罪。我干这行挣了2000多元，是周俊良给我的现金。我和范佩佩搭档。11．被告人范佩佩的供述证明：（1）侦查机关供述：王振让我与病人搭讪，带病人到某诊所看病，王振没有给我钱，我就问病人是否去医院，如果是的话，我就不说了，由王振来说，王振说我刚开始学，没有工资，某站大约有5、6个“医托”。聊成功后，我就带他们去某中医，我就在大厅等着，王振进去干什么我不知道。我没有在这里就过医。（2）庭审供述：我认罪，但对数额有异议，我认可8000多元。我没有当过护士，只当“医托”，对李某1指认我当护士有异议。我一共赚了1000多元，是王振分给我的。12．被告人李玉会的供述证明：（1）侦查机关供述：我于2018年12月初到易某诊所当“医托”，一共获利大概人民币15000元左右。我与张立峰一起干，拉病人到易某诊所，交给诊所王某1，他答应给我们每人50块钱的好处费，导医是周久霞。王某1提供食宿、交通费。每次看到有像来看病的人，我和张立峰就过去和对方聊天，不管对方说有什么病，我们都说自己之前得过，在易某诊所看好的，然后就带对方到易某诊所。等对方看完病，交完药钱后，我们知道了金额再走。每次带人去都是导医周久霞接待我，我每次都挂任医生的号。周久霞告诉我每带一个人，药费和挂号费给我分三成的钱。我知道我是诈骗行为。分成的钱一个姓王的男子给过我一回，其余每次都是张立峰通过微信转账给我。我微信交易记录里张立峰给我的转账都是分成。张立峰从姓王的男子那里拿钱。结账是押一付一，骗第二个人以后再把之前的人的钱给我们。（2）庭审供述：我来了一个多月。二次开药不给我提成。我一共挣了1．1万元，是王某1给我的现金。我基本都是和张立峰合伙干。13．被告人杜朝的供述证明：（1）侦查机关供述：2018年12月初，我听人说某中医诊所可以当“医托”挣钱，我去后崔某接待的我，他说领一个病人到诊所挂号给50元提成，买药消费的按10%左右提成，诊所的“医托”大部分都认识，随机组合，出去找过路的人，如果对方说去医院，我们就会问他们去哪个医院、看什么病，然后告诉他们我们也得了类似的病，而且在一个叫某中医的诊所刘大夫或者任大夫能治好病。然后我们就领着病人到诊所，跟着他们挂号，等他们进医生屋了我们就走了。我暂住地是自己找的，房租是崔某给我出。我一共挣了4000元左右。诊所一共大约得有20个左右“医托”。崔某给我们发钱，崔某在药房负责给病人抓药。（2）庭审供述：我是2018年11月底到诊所的，挣了3000多元，是一个姓赵的给我转钱，我的房租是一个叫崔某的给交的，但不是本案的被告崔某。席某吉日呼的二次消费和我没关系。14．被告人曹郁的供述及辨认笔录证明：（1）2019年1月3日供述：某诊所于2017年11月份开业，注册地址是在朝阳区，我是法定代表人。诊所有相关的医疗机构许可证，医师都有医师证。我负责诊所的所有工作，店长叫朱某3，药师叫韩某，经理朱某2负责协助我开所内外的工作，会计外包给一位叫张某。有两位医师是阎某和王某某。还有一位承包诊所的合伙人叫王某1，他负责他所承包的诊内的工作。王某1与我是承租关系，承包费用每月3至5万。他负责他自己的业务工作，主要治疗慢性病，他有自己的医疗团队，工作人员大约有10个，有接待的前台人员刘杰和王婷、周久霞，有一名药师叫崔某是1988年出生的，还有两名医师叫刘某3和任传清。王某1的合伙人叫周俊良。王某1接待病人的流程是，前台接待客人挂号，然后带入诊室接受诊断，医师开具药方，拿着药方去药房拿药，最后去前台交钱。他的病人来源有他朋友介绍和通过黄牛获取。王某1给介绍人好处费。我不知道王某1从哪里找的黄牛。我没有通过我负责的部门给他推荐病人。我不知道王某1负责的收益情况和账本信息。我所有药品的进货渠道都是某药业，王某1之前在某进过药品，后来我就不清楚了。我不知道王某1销售药品的价格是否合理，不知道是否存在暴利消费。我负责的诊所销售药品的价格是合理的，没有暴利消费的情况。（2）2019年1月26日供述：2018年10月份，王某1来找我说承包诊所的事情，他说自己是做医疗的，有自己的医生，我也问了他医生是否有从医资格证，他说有，后来我也想从中挣点钱，缓解一下房租，就把部分房间承包给他。我不知道王某1负责的收益情况和账本信息。有一次，他们那边的有来退药的，我帮他退了三千元左右，我觉得挺高的，我问王某1他们一个患者开多少药，他说每个月三千至四千元都有，主要是中草药和中成药。我就感觉他们有问题。王某1承包我的诊所2楼的3个房间，还有平时大厅候诊区，每个月租金六万、押金六万，一次性支付。后来他提出诊室比较紧张又租用一间诊室，每天支付一千块钱。签了一年的合同，合同日期2018年9月底至2019年9月底。（3）2019年1月29日供述：我查看了王某1的行医证。我帮王某1退货是因为王某1当时没在，委托我帮忙退钱。有时是他将钱打给我，有时是我先把钱垫上，之后我再凭收据找他要钱。前后一共退了有三到四个病人的钱，每人退了三至四千元，金额总计大概是人民币一万元左右。卖出去的药可以退是因为他的药价格高，而且还有药效不好或者说根本治不了病。同时据我所知这些患者大部分都是通过别人介绍过来的，后来我知道是“医托”带过来的，我有点害怕因为之前有人因为退药报过警，我想着让他干到年前，年后再谈合作的事，但是还没来得及谈就被抓了。他这些药高于市场价格至少两倍以上。我大概在2018年12月底问他病人的来源，他说是朋友从医院介绍的，后来我退药的时候我和病人聊天我的也得知了这些病人都是在大医院看病的时候被人带到我这来看病的，从此我意识到这些病人都是被“医托”带来的。我知道此事没有制止王某1或立即停止合作是因为我的诊所租金压力比较大，我将诊所转租给王某1可以减轻我的租金压力。我将诊所转租给王某1是从2018年11月开始的，但是实际使用是从2018年10月26日开始的。我收了他两个月的租金和一个月的押金，共计18万元。当时我们商量好每天使用诊所的时间至下午14时许，如果使用时间长了或者多用一件诊室再每天通过微信转给我1000元人民币，这个获利了有人民币2至3万元。（4）庭审供述：王某1开始租我房子我不知道他有“医托”，后来有医患纠纷我才知道。案发当日我和朱某2在外办事，隔壁诊所有人给朱某2发微信说我们诊所来了很多警察，我就和朱某2回去了。我到了诊所楼下跟警察说我是法人，警察就把我带走了。我公司的POS机没有给王某1他们用过。我们的账目没有交叉。曹郁辨认出王某1就是某诊所的负责人。15．被告人刘杰的供述证明:（1）2019年1月3日供述：2018年12月初，我一个亲戚介绍我到某中医诊所去找一个叫王某1的男子，见面之后说王某1说他缺一个收款的，让我在这负责收款，给病人挂号，每天给我200元，日结。我就同意了。王某1平时在诊所待着，我不在的时候他帮忙收款。我给病人挂号不开收据。病人拿着收费单和底方到前台结账，我将底方和收费单盖章之后，导医将底方拿走，我只留收费单白条，粉条的收费单病人自己留存。病人付款有的是现金，有的是微信扫码支付。收费单上写的中草药多少钱，中成药多少钱，合计多少钱。每个来交费的病人收费单上都写的中草药和中成药，只是价格不等。我刚来的时候看见营业执照上写的法人叫曹郁，我在诊所见过她一两回，王某1具体在诊所负责什么我不清楚。导医我见过有两个，不知道叫什么。医生有两个，一个姓任，一个姓刘。我不知道药房是谁负责。我的工资是王某1通过微信转账给我，没有其他人给我转过钱。从上班至今我挣了2000元左右。（2）2019年1月22日供述：导医带着病人到前台挂号，每个人挂号费是100元。挂完号后，导医就拿着病历本带着病人去找医生。看完病后，导医就带着病人拿着缴费单和药方到我这里交钱，我就给他们收费，发收据。粉条的收费单病人自己留存，不留药方，我留下收费单白条，然后王某1自己处理，我不管。诊所的导医有四五个，周久霞、崔某、王婷、周俊良，还有一名姓胡的女子。导医带病人挂号、交药费、交药方。周久霞、周俊良和姓胡的女子负责给任医生挂号、交费。崔某和王婷负责给刘医生挂号、交费。病人付款有现金、微信、支付宝，还有刷POS机的。我记得收款微信和支付宝是王某1个人的，POS机的收款账号我不清楚。（3）2019年1月29日供述：病人交费拿走粉条收费单，我留下白条收费单，我每天下班时把白条收费单都整理好给王某1，第二天再来上班时候就都没了，王某1就都处理掉了，不保存。我认为这种不保存收费单底档的问题不正常。某诊所有两个医生，刘某3和任传清，两个医生的助理和导医，分别是：任传清的助理有周俊良、周久霞、胡某某，刘某3的助理有王婷、崔某。有“医托”，经常出现的有刘某5、王某某、杜某5、彭亚芳、范佩佩、杜某2、杜朝、王振等人，其他的我不太熟悉。“医托”们带来新的病人后，到我这里挂号，其中，新来的病人收100元挂号费，这些“医托”以复诊为名，就不收挂号费了。之后，导医周俊良、周久霞、崔某、王婷等就分别带病人到两个医生诊室去。崔某、周久霞两人平时就在前台，我的附近坐着等病人。新的病人来了以后，这俩人就问挂哪个医生的号。新的病人就直接报医生的名字，我就给挂上号了。“医托”带新的病人来时就已经跟病人说了挂哪个医生的号，“医托”一般都跟新的病人说他们的病都是任传清医生或者刘某3医生治疗好的，然后向病人介绍医生，病人来我这就直接报医生的名字挂号了。挂号后，周久霞和崔某把新的病人带到医生那里看病，看完病再把病人带回到我这里交钱，再带走抓药。抓完药以后，“医托”再把病人送出去。这个过程不太正常，一般的医院都不会有专人陪同。王某1和崔某、周久霞、周俊良平时都在前台附近待着，如果有人来退药退钱，这几个人就直接把人带到屋里自己解决，不让我管，基本来找退钱退药的，都是现场就给退了，连药费、挂号费都给退。我觉得退药退钱不正常，我还问过王某1为什么要退，王某1让我别问。易某诊所的行为就是“医托”诈骗的行为，是违法的。骗来的钱“医托”和店内的其他人员怎么分钱我不清楚。（4）庭审供述：我认罪，对数额有异议，我每天的工资是200元，王某1一共给了5800元工资。收银的方式有支付宝、微信和现金，都给王某1，此外还有POS机。以上证据，经过庭审举证、质证或庭外征求意见，本院对相互印证的部分予以确认。关于被告人的犯罪数额、部分被告人及辩护人对犯罪数额的辩解及辩护意见，本院综合回应如下：本案被害人的陈述证明在缴纳挂号费的时候大多为现金且没有相关凭证，本院对被害人陈述之间能够互相印证的各被害人所述挂号费予以确认。关于被害人马某、杨某1的被骗钱款，虽其未能提供其他书证对其陈述中损失钱款予以印证，但其对被骗经过阐述具体、辨认出了相关被告人且对应被告人对该起事实不持异议，故本院对杨某1所述被骗钱款予以确认。对被害人顾某的损失钱款，仅最后一笔3437元发生在易某诊所，其他钱款均发生于被告人周俊良和任传清之前曾就职的其他机构，故本院认定顾某的损失为发生在易某诊所的金额3437元。对其他被害人所述的被骗钱款，本院予以确认。关于各被告人诈骗数额的认定，被告人供述及证人证言能够证明，被告人彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝八人系“医托”，对部分被害人指出范佩佩系女护士、张立峰系男导医的辨认，本院不予确认，被告人范佩佩、张立峰对相应数额不需承担责任。对上述部分被告人、被告人周久霞及部分辩护人所提部分被告人对被害人二次消费的金额不应承担责任的辩解及辩护意见，本院认为，被害人系在对应“医托”的介绍诱导下前往某诊所就诊导致被骗，周久霞作为导医在被害人被骗过程中发挥重要作用，故担任“医托”的被告人及周久霞需要对相应被害人就诊过程中造成的全部经济损失承担责任，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。本院认定该八名“医托”被告人的诈骗金额分别为：被告人彭亚芳19341元、张立峰11897元、刘永明16254元、杜彦军15838元、王振14997元、范佩佩8968元、李玉会11897元、杜朝7673元。关于被告人周久霞、王婷、刘杰诈骗金额，根据被害人的辨认认定，对其中顾某的钱款因其在某诊所支付钱款时并未指认周久霞在场，故对顾某的钱款不计入周久霞的数额，对被害人刘某2的二次消费金额因被害人明确表示钱款转给周俊良，故对刘某2的二次消费金额不计入刘杰的诈骗数额，本院认定周久霞的诈骗金额为38062元、王婷的诈骗金额为23559元、刘杰的诈骗金额为29593元。关于被告人崔某、周俊良、任传清、曹郁诈骗金额的认定，需要结合被告人在共同犯罪中的作用进行分析，在案证据证明崔某、周俊良系与王某1共谋进行“医托”诈骗行为的积极参与者，周俊良除担任任传清诊室的助手，还负责任传清、部分“医托”的钱款发放，故周俊良应对全部辨认出任传清系医生的被害人被骗数额承担责任，崔某除负责刘某3诊室的工作，还负责抓药、药房人员王某3、杜某6的工作安排及钱款发放，以及向部分“医托”发放钱款，崔某所述与在案王某3、杜某6等的证言不符，且崔某安排在药房工作的王某3亦负责周俊良和周久霞的药方抓取，给任传清介绍病人的“医托”杜朝亦称崔某给其发钱、负责抓药，可见崔某在整个诊所中的作用不仅仅限于刘某3医生诊室助手的工作，其应当与曹郁一起对全案认定的犯罪金额承担责任，本院认定崔某、曹郁的诈骗金额为95232元，周俊良、任传清的诈骗金额为79737元。本院认为，被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、曹郁、刘杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额较大，行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控十五名被告人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对公诉机关关于被告人崔某、曹郁诈骗数额巨大、被告人周俊良、任传清诈骗数额较大并具有其他严重情节的指控，本院不予支持。对被告人杜朝的辩护人关于杜朝不构成诈骗罪的辩护意见，与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳。对在案除被告人曹郁、刘杰辩护人外其他辩护人所提相应被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳，本院根据各被告人的作用大小在量刑时予以体现。对除被告人刘杰辩护人外其他辩护人所提建议对相应委托人适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。对其他相关辩护意见，本院酌予采纳。鉴于被告人崔某、王振、范佩佩能够在庭审中自愿认罪，被告人周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、李玉会、杜朝、刘杰能够如实供述所犯罪行，被告人曹郁有自首情节，被告人刘永明、范佩佩、王振退赔了被害人损失且取得谅解，被告人周久霞、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜朝、曹郁、刘杰缴纳钱款在案，被告人李玉会、王振、王婷、杜朝、范佩佩、张立峰、任传清、崔某有冻结钱款在案，被告人曹郁、刘杰系从犯，本院对各被告人均予以从轻处罚，并对被告人刘杰适用缓刑。对尚未得到退赔的被害人的经济损失，依法责令相应的被告人予以退赔，在案之款物依法予以处理。综上，本院根据被告人崔某、周俊良、任传清、周久霞、王婷、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜彦军、王振、范佩佩、李玉会、杜朝、曹郁、刘杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2021年11月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人周俊良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2021年9月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、被告人任传清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2021年9月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。四、被告人周久霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年7月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。五、被告人王婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年7月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。六、被告人彭亚芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年4月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。七、被告人张立峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年3月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。八、被告人刘永明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年4月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。九、被告人杜彦军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年4月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十、被告人王振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年3月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十一、被告人范佩佩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年2月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十二、被告人李玉会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年3月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十三、被告人杜朝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年2月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十四、被告人曹郁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2020年2月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十五、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十六、对尚未得到退赔的被害人的经济损失依法责令相应被告人退赔（详见清单）。十七、在案之款物依法予以处理（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 颖人民陪审员  王建荣人民陪审员  王艳芬二〇一九年十二月十三日书 记 员  成雅楠书 记 员  冯文华附：一、退赔清单1、崔某、曹郁、刘杰、王婷退赔马某人民币二千九百八十八元。2、崔某、曹郁、刘杰退赔退赔朱某1人民币一百元。3、崔某、曹郁、刘杰、张立峰、李玉会、周俊良、任传清、王婷、周久霞退赔王某某人民币四千九百一十二元。4、崔某、曹郁、刘杰、刘永明、彭亚芳、王婷退赔吴某人民币五千零七十元。5、崔某、曹郁、刘杰、王婷退赔张某人民币三千零四十六元。6、崔某、曹郁、刘杰、杜彦军、周俊良、任传清退赔杨某2人民币四千八百九十七元。7、崔某、曹郁、周俊良、任传清、周久霞退赔李某5人民币四千六百一十四元。8、崔某、曹郁、彭亚芳、周俊良、任传清退赔刘某4人民币二千三百零七元。9、崔某、曹郁、周俊良、任传清退赔顾某人民币三千四百三十七元。10、崔某、曹郁、周俊良、任传清退赔李某1人民币四千一百一十一元。11、崔某、曹郁、彭亚芳退赔石某人民币四千二百九十一元。12、崔某、曹郁、张立峰、李玉会、周俊良、任传清退赔赵某人民币六千九百八十五元。13、崔某、曹郁、杜彦军、周俊良、任传清、周久霞退赔陈某2人民币一万零九百四十一元。14、崔某、曹郁、杜朝、彭亚芳、周俊良、任传清、周久霞退赔席某吉日呼人民币七千六百七十三元。15、崔某、曹郁、周俊良、任传清、周久霞退赔王某2人民币三千六百七十九元。二、涉案款物处理清单1、在案之手机十九部，其中以崔某名义扣押的黑色苹果手机一部（不带黑色塑料壳）退回北京市朝阳区人民检察院，其他手机予以没收。2、在案冻结的被告人李玉会、王振、王婷、杜朝、范佩佩、张立峰、任传清、崔某名下账户内的钱款，及被告人周久霞、彭亚芳、张立峰、刘永明、杜朝、曹郁、刘杰缴纳在案的钱款，用于执行各被告人应退赔款项，余款用于执行各被告人罚金项，其余款项发还各被告人。