贵州省贞丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2325刑初191号 公诉机关贵州省贞丰县人民检察院。 被告人徐显祥，男，1977年7月8日生，贵州省贞丰县人，汉族，大专文化，个体，户籍地贞丰县，现住贞丰县。因涉嫌犯行贿罪，于2018年7月12日被贞丰县监察委员会立案调查，2018年12月18日被留置于黔西南州监察委员会留置所；2019年2月20日，经贞丰县人民检察院决定对徐显祥采取刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于贞丰县看守所。 辩护人陈剑，男，贵州贵达律师事务所律师。 贵州省贞丰县人民检察院以贞检职检刑诉（2019）9号起诉书指控被告人徐显祥犯行贿罪、诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。贵州省贞丰县人民检察院指派检察员冯成诚出庭支持公诉，被告人徐显祥及辩护人陈剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。 贵州省贞丰县人民检察院指控：2007年至2012年期间，被告人徐显祥在贞丰县煤调办申某调基金过程中，为谋取不正当利益，向贞丰县原煤调办工作人员管某、龙某2、黄某三人行贿共计350000元（人民币，下同）；同时以非法占有为目的，采取伪造增值税发票、购煤方资质材料等方式，骗取国家煤炭价格调节基金共计16436963.10元。具体为： 1、2008年至2012年期间，徐显祥五次向贞丰县原煤调办主任管某行贿100000元。 （1）2008年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （2）2009年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （3）2010年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （4）2011年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （5）2012年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元。 2、2007年至2011年期间，徐显祥十七次向原贞丰县原煤调办工作人员龙某2行贿170000元。 （1）2007年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （2）2008年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （3）2008年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （4）2008年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （5）2009年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （6）2009年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （7）2009年6月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （8）2009年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （9）2010年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （10）2010年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （11）2010年6月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （12）2010年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （13）2010年10月的一天，徐显祥在贞丰县供销社宿舍（现为贞丰县财富中心）向龙某2行贿10000元； （14）2011年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （15）2011年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （16）2011年6月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （17）2011年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元。 3、2009年至2012年期间，被告人徐显祥六次向贞丰县原煤调办财务人员黄某行贿80000元。 （1）2009年春节前的一天，徐显祥在贞丰县龙井巷黄某家中向黄某行贿5000元； （2）2010年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿10000元； （3）2010年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿5000元； （4）2011年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿20000元； （5）2011年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿20000元； （6）2012年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿20000元。 上述指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实，并依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第二百六十六条的规定，以被告人徐显祥的行为构成行贿罪、诈骗罪，提请本院依法判处。 针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，被告人徐显祥均无异议。 徐显祥的辩护人提出“被告人徐显祥有自首情节，且自愿认罪认罚，且自愿退赃，建议对其减轻处罚”的辩护意见。 经审理查明：2007年至2012年期间，被告人徐显祥在贞丰县煤调办申某调基金过程中，为谋取不正当利益，向贞丰县原煤调办工作人员管某、龙某2、黄某三人行贿共计350000元（人民币，下同）；同时以非法占有为目的，采取伪造增值税发票、购煤方资质材料等方式，骗取国家煤炭价格调节基金共计16436963.10元。具体为： 1、2008年至2012年期间，徐显祥五次向贞丰县原煤调办主任管某行贿100000元。 （1）2008年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （2）2009年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （3）2010年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （4）2011年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元； （5）2012年春节前的一天，徐显祥在贞丰县人大宿舍管某家中向管某行贿20000元。 2、2007年至2011年期间，徐显祥十七次向原贞丰县原煤调办工作人员龙某2行贿170000元。 （1）2007年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （2）2008年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （3）2008年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （4）2008年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （5）2009年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （6）2009年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （7）2009年6月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （8）2009年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （9）2010年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （10）2010年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （11）2010年6月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （12）2010年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （13）2010年10月的一天，徐显祥在贞丰县供销社宿舍（现为贞丰县财富中心）向龙某2行贿10000元； （14）2011年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （15）2011年4月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （16）2011年6月的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元； （17）2011年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区龙某2家中向龙某2行贿10000元。 3、2009年至2012年期间，被告人徐显祥六次向贞丰县原煤调办财务人员黄某行贿80000元。 （1）2009年春节前的一天，徐显祥在贞丰县龙井巷黄某家中向黄某行贿5000元； （2）2010年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿10000元； （3）2010年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿5000元； （4）2011年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿20000元； （5）2011年中秋节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿20000元； （6）2012年春节前的一天，徐显祥在贞丰县康筑小区黄某家中向黄某行贿20000元。 另查明，被告人徐显祥在庭审中自愿认罪认罚，并于2019年12月30日自愿签订认罪认罚具结书，且自愿用其位于贞丰县珉谷街道办康筑城市花园5-2-402号房屋一套、贞丰县珉谷街道办南环路一栋自建房一栋（被告人徐显祥与其胞兄徐显国共同所有，其中徐显祥占33.33%）、在安龙县新农城乡消费合作社的股权8.18%（出资81.8万元）作为退缴违法所得。上述房产本院于2019年12月31日予以查封。 上述事实，被告人徐显祥在庭审中均无异议，且有书证立案决定书（管某、黄某、龙某2、徐显祥四人的立案决定书）、任免职材料、县政府关于印发贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会成员名单的通知、管某、黄某、龙某2刑事判决书等材料、户籍证明、徐显祥开除党籍处分决定、2004年贵州省地税局、财政厅、物价局关于征收煤炭价格调节基金的通知、2006年贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会办公室文件《关于贞丰县省内生产、生活用煤暂缓征收价格调节基金实施方案（试行）的通知》、2008年贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会办公室文件《关于进一步规范煤炭价格调节基金征集管理有关问题的通知》、2008年贞丰县煤调办关于煤炭价格调节基金申退工作有关问题的请示、黔西南州煤炭调节基金管理委员会关于暂时调整煤炭价格调节基金征收标准的紧急通知、关于认真贯彻落实省煤炭价格调节基金管理委员会《关于暂时调整煤炭价格调节基金征收标准的紧急通知》的通知、州人民政府办公室关于印发黔西南州煤炭价格调节基金征集使用管理实施细则（试行）的通知、贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会关于暂时调整煤炭价格调节基金征收标准的通知、2004年贞丰县物价局、财政局、经济贸易局、煤炭管理局文件：关于煤炭价格调节基金征集、管理使用的实施方案、2005年贞丰县政府关于省内生产、生活用煤暂缓征收价格调节基金实施方案（实行）的通知、2005年、2006年贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会关于规范贞丰县省内生产、生活用煤凭证的通知、贞丰县人民政府关于印发煤炭税费征收管理实施办法的通知、贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会关于申报2006年煤炭购销合同及有关材料审核备案的通知、贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会关于做好2006年下半年、2007年煤炭购销合同及有关材料审核备案的通知、2006年关于印发《黔西南州省内生产生活用煤缓征煤炭价格调节基金准运单专用票据管理暂行办法》的通知、贞煤价调办[2007]04号《关于对省内、州内生产生活用煤实行预征煤炭价格调节基金实施方案》、2007年贞丰县煤炭价格调节基金管理委员会关于煤炭价格调节基金征集管理有关问题的通知、贞丰县工业贸易和科学技术局《2008年关于煤炭价格调节基金申退工作有关问题的请示》、贞煤价调办[2008]09号《关于进一步规范省内、州内生产生活用煤申某炭价格调节基金的通知》、2011年关于申某炭价格调节基金有关工作的通知、贵州省物价局、财政厅、煤炭管理局关于印发《贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法》的通知、贞丰县十四届人民政府第22次常务会议纪要、贞丰县工业贸易和科学技术局出具情况说明、贞丰县工业贸易和科学技术局关于对煤调基金征缴工作中存在的问题立即进行整改的通知、现金支票及存根、安龙县宏鑫煤炭有限责任公司、黔西南州通达煤焦有限责任公司、黔西南州金大煤炭有限责任公司增值税发票开具情况、贵州省顶效开发区宏盛矿业有限公司报税数据查询清册、黔西南州通达煤焦有限责任公司报税信息（2007年7月至2008年12月）、安龙县税务局增值税报税信息、情况说明、贵阳江河冶金有限公司增值税报税信息情况、安龙县龙山镇泓洋焦化厂、镇宁自治县金地选矿有限公司报税信息、国家税务总局贞丰县税务局对贞丰县监察委员会提供增值税专用发票信息进行比对结果的说明、申某调基金印证材料——增值税发票信息统计表、徐显祥申某调基金涉及增值税发票信息比对计算表、2007年9月至2012年4月申某调基金材料、贞丰县税务局说明、贞丰县寅源小额贷款有限公司相关资料、贞丰县新农城乡消费合作社相关资料、贞丰县寅源中药村种植有限责任公司工商登记资料、安龙县新农城乡消费合作社工商登记资料、黔西南州新农城乡消费合作社工商登记资料、徐显祥不动产登记情况、徐显祥名下银行流水情况；证人吴某、任某、彭某、徐某、龙某1、周某、管某、龙某2、黄某、旷某、时某、张某、宋某、冯某；被告人徐显祥的供述与辩解；鉴定报告书；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐显祥为谋取不正当利益，向国家工作人员管某、龙某2、黄某等三人行贿350000元，情节严重，其行为已构成行贿罪。被告人徐显祥采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取煤炭调解基金16436963.10元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐显祥犯行贿罪、诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立，应予确认。在本案中，被告人徐显祥归案后如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可对其减轻处罚。对辩护人所提“被告人徐显祥有自首情节，且自愿认罪认罚，且自愿退赃，建议对其减轻处罚”的辩护意见，经查与本院查明的事实相符，予以采纳。公诉机关提出对被告人徐显祥犯行贿罪在有期徒刑二年至四年幅度内量刑、犯诈骗罪在有期徒刑十一年至十四年幅度内量刑的建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人徐显祥犯诈骗罪判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币五十万元，犯行贿罪，判处有期徒刑二年，总和刑期为十三年零六个月，并处罚金人民币五十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年12月18日起至2030年12月17日止。罚金限判决生效后十日内交纳）； 二、违法所得：人民币16436963.10元，依法追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李定舟 审 判 员  蒋井辉 人民陪审员  张志芬 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  张元豪