上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0101刑初1170号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人丁某某，男，1987年7月30日出生，汉族，户籍所在地江苏省姜堰市。辩护人郭斌、李青，上海市海华永泰律师事务所律师。被告人韩某2，男，1966年6月8日出生，汉族，户籍所在地江苏省姜堰市。辩护人马涛，上海市锦港律师事务所律师。被告人万罗春，男，1972年3月29日出生，汉族，户籍所在地江苏省姜堰市。被告人王某2，男，1971年1月13日出生，汉族，户籍所在地江苏省姜堰市。辩护人陈小花，上海盛沃律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2019〕443号起诉书指控被告人丁某某、韩某2、万罗春、王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人李青、被告人韩某2及上海市黄浦区法律援助中心指派律师马涛、被告人万罗春、被告人王某2及上海市黄浦区法律援助中心指派律师陈小花均到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人丁某某系“顺海油888”船船主，雇佣被告人韩某2、万罗春、王某2在船上工作，由韩某2担任船上负责人，万罗春、王某2担任驾驶员。2019年4月9日，被告人丁某某事先与货主联系商定后，明知无相关正规运货手续、油品来源非法，仍通知韩某2按照货主安排运输成品油。次日凌晨，韩某2根据丁某某及货主的要求，指使万罗春、王某2驾驶“顺海油888”船至本市浦东机场附近水域，三人明知来源非法，仍以拉油管的方式从海船上过驳成品油258.008公吨。装载完上述油品后，韩某2等驾船返回，行至长江上海段外高桥水域时因发生船舶进水险情，被海事部门查获，后被移交公安机关。2019年4月18日，被告人丁某某主动至公安机关投案。经鉴定，涉案成品油符合船用馏分燃料油的相关指标要求，价值人民币1,573,848.80元，在进口环节应缴税款为人民币614,694.98元。公诉机关认为，被告人丁某某、韩某2、万罗春、王某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯，被告人韩某2、万罗春、王某2起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，应当对被告人韩某2、万罗春、王某2减轻处罚。被告人丁某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可依法从轻或减轻处罚。被告人韩某2、万罗春、王某2均能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人丁某某依法判处刑罚，对被告人韩某2判处有期徒刑10个月至1年，并处罚金，对被告人万罗春、王某2分别判处有期徒刑9至10个月，并处罚金。上述事实，有证人林某某、韩某1、王某1、张某某的书面证言；公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片；中国检验认证集团上海有限公司品质证书；中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录；上海市价格认证中心出具的价格鉴定意见书；上海海关缉私局出具的说明；公安机关出具的工作情况；被告人丁某某、韩某2、万罗春、王某2的供述等证据证实，足以认定。被告人丁某某、韩某2、万罗春、王某2对公诉机关指控的事实、证据、罪名等均无异议，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，四名被告人表示认罪，并请求法院予其从轻处罚。被告人丁某某的辩护人的辩护意见为：被告人丁某某系自首，可减轻处罚；丁某某认罪，并愿意认罚；本次犯罪系初犯，主观恶性及社会危害性小；丁某某购买船只也并非专门用于实施犯罪。综上，辩护人建议对被告人丁某某减轻处罚并适用缓刑。被告人韩某2的辩护人提出的辩护意见是：被告人韩某2系初犯、偶犯；韩某2在共同犯罪中系从犯，案发当晚也并非由韩某2开船，与本案其他公诉机关认定的从犯相比并未起到更大的作用；韩某2到案后如实供述，认罪悔罪；韩某2家有残疾的妻子，需有人照料。综上，辩护人建议法院对韩某2减轻处罚，并在公诉机关量刑建议范围内从轻判处。被告人王某2的辩护人提出的辩护意见为：被告人王某2在共同犯罪中系从犯；王某2系初犯、偶犯；王某2主观恶性不大，只是为了工资，目前已认识到自己的错误。综上，辩护人建议法院对王某2减轻处罚。本院认为，被告人丁某某、韩某2、万罗春、王某2明知是犯罪所得仍结伙予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑事处罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯，被告人韩某2、万罗春、王某2起次要作用，系从犯，对韩某2、万罗春、王某2依法应减轻处罚。被告人丁某某有自首情节，依法可减轻处罚。被告人韩某2、万罗春、王某2到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于四名被告人能当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人建议对被告人丁某某、韩某2、王某2从宽处罚的辩护意见，亦予以采纳。但根据本案的事实、情节、社会危害性及各名被告人在本案中的作用、地位、分工等，被告人丁某某的辩护人关于丁某某主观恶性及社会危害性小、建议对丁某某宣告缓刑及被告人韩某2的辩护人关于韩某2在共同犯罪中的作用大小与其他从犯相当的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年10月17日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人韩某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年3月9日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人万罗春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年1月9日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年1月9日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、扣押在案的船舶及油品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 灏审 判 员  袁伟民人民陪审员  张丽萌二〇一九年十二月二十七日书 记 员  朱 晗附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。