上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1468号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报刘欣，男，1988年12月26日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人陈海平、陈缘，上海市新华律师事务律师。被告人自报王国峰，男，1982年10月23日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人颜美星、程宇豪，上海昌鑫律师事务所律师。被告人自报喻灿，男，1988年8月27日出生，汉族，户籍所在地湖北省。辩护人玉铭，上海众律律师事务所律师。被告人自报杨青山，男，1986年8月28日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人杨永伟，上海市诚至信律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报蔡宁，男，1987年6月25日出生，汉族，户籍所在地甘肃省兰州市。辩护人张艳玲，上海市志致远律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕713号起诉书指控被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员赵健兵，被告人刘欣及其辩护人陈海平、陈缘，被告人王国峰及其辩护人颜美星，被告人喻灿及其辩护人玉铭，被告人杨青山及其辩护人杨永伟，被告人蔡宁及其辩护人张艳玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年12月至2018年9月期间，被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁以上海南晔信息科技有限公司(以下简称“南晔公司”)等的名义，以本市浦东新区东方路XXX号XXX号楼XXX室为办公地点，招募张2、芮某、刘1、王某1(均另案处理)等人作为业务员，通过电话销售等方式，诱骗被害人至黄某某(另案处理)提供的“棉金服”、“信达共享”等虚假期货交易平台投资并交易，从中赚取客户的亏损及交易手续费，累计入金人民币1,110余万元(以下币种均为人民币),出金490余万元，造成损失620余万元。其中，成启柱、车颜良、贺燕霞等报案的被害人入金580余万元，出金220余万元，造成损失350余万元。2018年9月18日，被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁被公安人员抓获。上述事实，被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁在开庭审理过程中均无异议，且有被害人成启柱、车颜良、贺燕霞、王斌奇、王一江、孙建祥、李涛、周敏、张卫平、田华、郑星星、钱翠萍、李惠文、阮荷飞、张爱华、申屠阿香、胡树春、张莉萍、王柏祥、吴月芳、姚继洲、张清波、宋家明、彭均伟、刘琪、于荣、夏恪昌、马珊红、闵甫文、***、向厚祥等人的陈述，证人黄某某、张某1、陈某、张2、芮某、刘1、王某1、王2、宋某、刘2、于某、李某的证言，辨认笔录，银行交易明细、聊天记录截图、平台截图，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，话术单、公司经营策略，电子数据及协助冻结财产通知书，营业执照、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的关于反馈上海语嫣信息技术有限公司等企业相关情况的函、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定意见书、上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的专项审核报告，案发经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁以非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于刘欣辩护人提出本案被告人不应区分主从犯的意见，经查明，被告人刘欣既是南晔公司的实际控制人并总揽全局，亦是其负责与黄某某协商平台投资的合作事宜。因此，公诉机关将五名被告人区分主从犯的意见，并无不当，故对辩护人提出的相关意见，不予采纳。被告人刘欣在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均可依法减轻处罚。被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁到案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人刘欣、王国峰、喻灿、杨青山、蔡宁当庭能够自愿认罪，喻灿在家属的帮助下向本院退缴违法所得30,000元，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2030年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人王国峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2023年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人喻灿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2023年3月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人杨青山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2022年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人蔡宁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2022年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、扣押在案的被告人刘欣苹果牌手机二部、电脑主机十三台、笔记本电脑一台、指纹考勤机一台，被告人王国峰苹果牌手机一部，被告人喻灿苹果牌手机一部，被告人杨青山苹果牌手机一部，被告人蔡宁苹果牌手机一部，予以没收。七、被告人喻灿退缴在案的钱款，发还相应被害人。八、未退出的违法所得，继续予以追缴；不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹吉良审 判 员  余 乐人民陪审员  邹宝平二〇一九年十二月二十三日书 记 员  顾霞飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。