北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2478号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张飞，男，汉族，1989年12月22日出生于河北省定州市，高中文化，户籍地为河北省保定市，案发前系方屹国际投资基金管理（北京）有限公司金盏店业务员。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人孙运国，北京银隅律师事务所律师。被告人程晓鹏，男，汉族，1990年11月17日出生于河北省怀来县，大学文化，户籍地为河北省张家口市怀来县，案发前系方屹国际投资基金管理（北京）有限公司康营门店店长。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年10月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人马正军，北京京法律师事务所律师。被告人杨刚，男，汉族，1989年10月2日出生于江苏省睢宁县，初中文化，户籍地为江苏省徐州市睢宁县，案发前系方屹国际投资基金管理（北京）有限公司康营门店店长。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年10月26日被刑事拘留；同年11月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人王云霞，北京伦宇律师事务所律师。被告人陈博，男，汉族，1988年6月13日出生于甘肃省天水市，大学专科文化，户籍地为甘肃省天水市麦积区，案发前系方屹国际投资基金管理（北京）有限公司监事、周庄嘉园门店店长。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年11月1日被刑事拘留；同年11月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人梁伟森，北京市诺恒律师事务所律师。被告人李全（曾用名李野），男，1991年6月19日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，中专文化，户籍地为黑龙江省鸡西市鸡冠区，案发前系方屹国际投资基金管理（北京）有限公司业务员。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留；2019年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人薛卫霞，北京市凯泰律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]2385号起诉书指控被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，2019年12月18日以京朝检公诉刑变诉[2019]233号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李长林出庭支持公诉，被告人张飞及其辩护人孙运国、被告人程晓鹏及其辩护人马正军、被告人杨刚及其辩护人王云霞、被告人陈博及其辩护人梁伟森、李全及其辩护人薛卫霞到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全伙同荔某（另案处理）等人，于2015年3月至2017年11月间，在北京市朝阳区×××、康营家园等地，以方屹国际投资基金管理（北京）有限公司的名义，以经营“世外桃苑”等项目为由，通过发放传单、“口口相传”等方式向社会宣传，与投资人签订《投资协议》《还款计划》等方式吸收资金，并承诺以货币形式返本付息，年投资回报率为24%-36%。案发后，经审计，上述被告人吸收100余名投资人的资金共计人民币1000余万元。其中被告人张飞参与吸收资金人民币300余万元，被告人程晓鹏参与吸收资金人民币200余万元，被告人杨刚参与吸收资金人民币200余万元，被告人陈博参与吸收资金人民币200余万元，被告人李全参与吸收资金人民币100余万元。被告人张飞于2018年11月8日被北京市公安局朝阳分局来广营派出所民警查获，被告人程晓鹏于2018年10月29日被北京市公安局延庆分局康庄公安检查站民警查获，被告人杨刚于2018年10月26日被北京市公安局朝阳分局来广营派出所民警查获，被告人陈博于2018年11月1日被北京市公安局通州分局九棵树派出所民警查获，被告人李全于2018年12月18日被北京市公安局朝阳分局平房派出所民警查获。后变更起诉称：被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全伙同荔某（另案处理）等人，于2015年3月至2017年11月间，在北京市朝阳区×××、康营家园等地，以方屹国际投资基金管理（北京）有限公司的名义，以经营“世外桃苑”等项目为由，通过发放传单、“口口相传”等方式向社会宣传，与投资人签订《投资协议》、《还款计划》等方式吸收资金，并承诺以货币形式返本付息，年投资回报率为24%-36%。案发后，经审计，上述被告人吸收100余名投资人的资金共计人民币1000余万元。其中被告人张飞参与吸收资金人民币200余万元，被告人程晓鹏参与吸收资金人民币100余万元，被告人陈博参与吸收资金人民币100余万元。公诉机关就上述指控向本院移送了投资人证言、书证以及被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全的供述等证据材料，指控被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全的行为构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。被告人张飞对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：被告人张飞自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议对张飞予以减轻处罚。被告人程晓鹏对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：程晓鹏系从犯、初犯，自愿认罪，积极退赔，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人杨刚对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：杨刚系从犯，如实供述所犯罪行，自愿认罪，退赔违法所得，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人陈博对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：被告人陈博主观恶性较小，系从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述所犯罪行，建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李全对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：被告人李全系从犯，主观恶性较小，系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实并积极退赔违法所得，建议对其减轻处罚。经审理查明:被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全伙同荔某（另案处理）等人，于2015年3月至2017年11月间，在北京市朝阳区×××、康营家园等地，以方屹国际投资基金管理（北京）有限公司的名义，以经营“世外桃苑”等项目为由，通过发放传单、“口口相传”等方式向社会宣传，与投资人签订《投资协议》、《还款计划》等方式吸收资金，并承诺以货币形式返本付息，吸收100余名投资人的资金共计人民币1000余万元。陈博为公司监事及门店店长，程晓鹏、杨刚为门店店长；张飞、李全为业务员。各门店店长负责门店运营并从门店全部业绩中提成。经已报案投资人指认，被告人张飞参与吸收资金人民币290余万元，被告人程晓鹏参与吸收资金人民币180余万元，被告人杨刚参与吸收资金人民币200余万元，被告人陈博参与吸收资金人民币190余万元，被告人李全参与吸收资金人民币120余万元。被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全分别于2018年11月8日、2018年10月28日、2018年10月26日、2018年11月1日、2018年12月18日被公安机关抓获归案。在本院审理期间，张飞退赔人民币3万元，程晓鹏退赔人民币15万元，杨刚退赔人民币11万，李全退赔人民币4万元，现在案。上述事实，有经当庭举证质证、本院予以确认的投资人张某、李某等人的证言、辨认笔录，借款协议、投资合同，银行刷卡单，银行交易明细单，北京天正华会计师事务所出具的情况说明，公安机关出具的证明材料、到案经过及被告人张飞、程晓鹏、杨刚、陈博、李全的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈博、程晓鹏、杨刚、张飞、李全伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人陈博、程晓鹏、杨刚、张飞、李全犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人陈博、程晓鹏、杨刚、张飞、李全在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，被告人杨刚退缴全部违法所得，被告人程晓鹏、张飞、李全退缴部分违法所得，陈博未退赔违法所得，故本院依法对被告人程晓鹏、杨刚、张飞、李全所犯罪行予以减轻处罚，对被告人陈博所犯罪行予以从轻处罚。关于被告人陈博辩护人所提对陈博减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。关于杨刚辩护人及陈博辩护人所提对二被告人适用缓刑的辩护意见，经查二被告人非法吸收公众存款数额巨大，不能适用缓刑，故对此辩护意见，本院亦不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。继续追缴被告人陈博、程晓鹏、张飞、李全违法所得。在案之款用于发还各投资人。综上，根据被告人陈博、程晓鹏、杨刚、张飞、李全犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、被告人程晓鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2020年10月27日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。三、被告人杨刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年10月25日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。四、被告人张飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2020年11月7日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。五、被告人李全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。六、继续追缴被告人张飞、程晓鹏、陈博、李全的违法所得，连同在案之款人民币三十三万元，在五被告人各自参与范围内发还投资人（另附发还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛祖国人民陪审员  刘淑霞人民陪审员  徐良友二〇一九年十二月三十日法官 助理  肖圣雷书 记 员  冯文华