（2019）粤0304刑初198号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人李某1（曾用名“李某2”，化名“李某3”），男，1983年11月6日出生，汉族，高中文化，户籍地黑龙江省绥化市庆安县，在本市无固定住所和职业。曾因犯信用卡诈骗罪，于2014年10月10日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑五年，2018年9月21日释放；现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；于2018年11月9日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人杨建强，广东商达（福田）律师事务所律师。 辩护人邵雪丽，广东商达（福田）律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]204号起诉书指控被告人李某1犯合同诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月8日、2019年6月20日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘海燕出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人杨建强均到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查和依法延长审限，现已审理终结。 公诉机关指控：2009年，被告人李某1化名“李某3”与被害人王某1认识。2011年，李某1与同案人员刘某（当时化名刘义，因本案已被判决）准备对被害人王某1实施诈骗。2011年5月开始，被告人李某1与刘某陆续向被害人王某1购买了三笔小额的货物并如约支付货款，以此骗取被害人王某1的信任。2011年6月下旬，被告人李某1、刘某向被害人王某1提出采购一批手机配件并拿取了样品。2011年6月28日，被告人李某1、刘某在本市福田区赛格经济大厦2楼被害人王某1的办公室内取走了2种型号的高通IC手机配件共计3790套。取走货物后，被告人李某1、同案人员刘某以公司财务下班等借口拖延支付货款并立即将货物低价转卖他人，随后更换联系方式逃匿。经鉴定，涉案的手机配件共价值人民币112760元。 公诉机关为证明起诉所指控事实，向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录等证据。公诉机关据此认为被告人李某1的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，特提起公诉，请求依法判处，并建议判处被告人李某1一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某1虽表示认罪，但辩称其是被利用了，其只是介绍刘某与被害人做生意，不知道刘某不给钱。 其辩护人发表如下辩护意见：一、李某1当庭表示认罪，应从轻处罚。二、根据另案判决被告人刘某的供述及被害人王某1的陈述，李某1主要起中间人作用，交易细节由刘某与王某1商定，买家的寻找、出货及收钱也是由刘某操作，李某1在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；另证据证明其只是在洗浴会所使用了李某3的身份证，并没有其他强有力证据证明其多次使用李某3的身份。三、结合本案金额，根据罪责刑相适应、宽严相济的原则，应只对李某1判处一年二个月以下有期徒刑。 经审理查明：2011年5月开始，被告人李某1化名“李某3”与刘某化名“刘义”（因本案已被判决）准备对被害人王某1实施诈骗，陆续向被害人王某1购买了小额货物并如约支付货款，以此骗取被害人王某1的信任。2011年6月下旬，被告人李某1、刘某向被害人王某1提出采购一批手机配件并拿取了样品。2011年6月28日，被告人李某1、刘某在本市福田区赛格经济大厦2楼被害人王某1的办公室内取走了2种型号的高通IC手机配件共计3790套。取走货物后，被告人李某1、同案人员刘某以公司财务下班等借口拖延支付货款并立即将货物低价转卖他人，随后更换联系方式逃匿。经鉴定，涉案的手机配件共价值人民币112760元。 2018年10月11日11时许，庆安县公安局众兴派出所民警曲某辉、于某刚等人发现庆安县火车站候车室内等候火车的李某1系网上在逃人员，遂将其抓获。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、物证 被害人王某1被骗的手机主板样品照片。 2、书证 (1)被告人李某1身份材料：①被告人正侧面照片；②人员指纹卡；③深圳市福田区看守所送押回执、换押凭证；④人口信息表；⑤前科劣迹查询情况说明；⑥（2014）深南法刑初字第1111号刑事判决书；证明被告人李某1的身份情况及曾用名李某2因犯信用卡诈骗罪，于2014年10月10日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑五年。 (2)由公安机关提供的《调取证据清单》1份（调取手机号码13378439777、15361462223的开户资料及通话记录），证明13378439777（李某1所用）、15361462223（刘某所用）从2011年7月至8月16日无通话记录。 (3)庆安县公安局众兴派出所民警出具的抓获经过，证明李某1的到案经过。 (4)华信达通科技有限公司提交的两张送货单，记载送货商品金额共计206420元。 (5)（2012）深福法刑初字第1472号刑事判决书和（2013）深中法刑二终字第167号刑事裁定书，证明同案犯刘某的相关犯罪事实及本案犯罪事实。 3、证人证言 (1)同案犯刘某（已因本案被判处刑罚）的供述：其作案时化名“刘义”，使用的手机号为15361462223。2011年5月31日，其和李某1去王某1办公室看货，李某1从王某1处拿了15部苹果手机，该次李某1付了货款。2011年6月12日，李某1独自到王某1处拿货（CDMA苹果手机），也给了货款。2011年6月24日，其们接到王某1电话称有一批高通IC的废料板，其和李某1看完样品后便商量于次日约见王某1。由于其和李某1欠了很多赌债，李某1便提出将王某1的货骗出来，卖掉后用于偿还赌债。2011年6月26日0时许，王某1和其们在“东方棕泉”见面（其用的是自己的身份证登记，李某1用的是李某3的身份证登记），王某1称有一批IC废料，单价61元，大概有1300多块。单个CPU手机板约2000多块，单价17元。后王某1有事就先离开了。2011年6月27日，其又与王某1联系确定货物的价格，其们商量好MSM6280CPU:TYA0Q0B800CQGG型号的主板1313个，单价61元，8ACSQSJ0BCR-46M,H8ACSOSJ-OMCR-56M型号主板2477块，CPU单价24元（主板要归还王某1）。其和王某1商定2011年6月28日下午去王某1住处拿货。当日，其和李某1来到王某1办公室拿货，并将货物拉到岗厦，到了岗厦后，其便联系了买家王某2（电话号码18926494949),其和李某1将货交给了王某2，王某2给了其们8万多元。后在路上碰到一名叫“猫子”的男子向李某1要赌债，李某1给了一部分赌债给“猫子”。后其和李某1各分得4万多元货款。王某1联系李某1,要李某1将货款打给他，问为什么没有看到他们回去，李某1就说很快回去了，挂断电话后李某1给其说赶紧把电话号码换掉，免得被找到。后李某1和其将电话号码更换了。其没有本钱做生意，其拿王某1的货“空手套白狼”，做无本买卖。因急于出手，20余万元的货只卖出8万元，其不了解手机主板，李某1比较懂，是他带其做的。李某1用的假名叫李某3（他捡了别人的身份证）。其自从骗了王某1后更换过6个电话号码。其分两次共给过王某1共计36000元货款，一次是去他办公室给了21900元，其中1900元从王某1处买了一台旧苹果手机，另一次是提货当天给了16000元。 其在公安侦查阶段三次供述均供认了上述诈骗事实，后辩称系经济纠纷。 其辨认出被告人李某1。 (2)证人马某行的证言：其帮王某1打工，平时负责修手机。2011年6月底，王某1联系其，让其一起去到庞源市场帮忙搬货（共两箱货，都是手机主板），王某1与柜台老板谈了价钱，其仔细数了一次，大的MSM6280CPU主板1313套，小的MSM6280CPU主板2477套。柜台老板给王某1开了一张送货单，其将货搬到经济大厦楼下时，碰到两个人，该两名男子便一起将该货物搬至王某1办公室。到了办公室后，其便听说该两名男子急着将货物搬走，其老板也同意了。该两名男子便将两箱货物搬走了。事后其听说王某1称被该两名男子骗了。 其在辨认笔录中辨认出搬走货物的男子为刘某和李某1。 (3)证人陈某彬的证言：其是华信达通科技有限公司员工，在庞源2楼A2142柜台工作。2011年6月29日17时许，王某1带了一个同事到其档口拿货，经商定MSM6280CPU:TYA00QB800C0GG型号主板1313套，单价61元；8ACSOSJ0BCR-46M，H8ACSQSJ-QMCR-56M型号主板2477套，单价51元，交易价206420元，其把送货单开给了王某1。上述物品经过王某1带的同事清点后拿走。 其辨认出两份送货单据。 (4)证人王某2的证言：2010年其认识了李超（经辨认系李某1），2011年李超又介绍刘伟（经辨认系刘某）给其认识，刘伟当时卖其一批手机主板。当时是2011年6月，其接到一个陌生电话，对方自称刘伟，说从香港进来一批手机主板，问其要不要，后来在电话里谈好的交易价格是每块主板25元，其就等着刘伟给其送货。第二天天刚黑，其接到刘伟电话，说货到了马上送给其。其让他送到市场，刘伟说市场人太多不方便，让其换个地方。因为其住在岗厦，于是就约他到岗厦东牌坊处见面，那里有一家“安天民饺子馆”，其让他把货送到那里。没过多久，刘伟就带着这批货来了，和其在一间包房里验货。当时刘伟带着两箱货过来，说这些货是从香港进来的，还没有给对方付钱，他要其验货后马上付钱给他。其看他非常着急，于是其就开箱验货，主板的情况其不记得了，其只记得芯片是小的6280芯片，大概有3000多块主板，都是废旧主板。其验货后发现有些主板上没有芯片，于是其将不符合要求的主板筛选出来，留下2100多块，其让刘伟将其余1000多块主板拿回去了。最后谈好的交易价格是48000元，刘伟让其马上转账付款，但是他给了其另外一个人的账号，于是其当场就通过手机银行给那个账号打了48000元钱进去，刘伟确认收到钱后，其等就分开了。当天刘伟还带了一批全新的6280和6085芯片要卖给其，验货后发现这些东西不能收，所以没要。其肯定没有给对方8万元，因为8万元现金数目很大，这么大的数额其肯定会转账的。 其辨认出李超系李某1，刘伟系刘某。 (5)证人李某3的证言:2011年3月，其乘坐公交车时钱包（内有身份证、驾驶证等）被偷。曾有一人打电话给其，称捡到其身份证，问其要不要领回并向其索要好处，其没有理睬。 其提供了一份本人身份证复印件。 4、被害人陈述 被害人王某1的陈述：其在华强北经济大厦2楼从事手机销售及维修业务，2009年在维修手机过程中认识了一名自称叫李某3的人（手机号为13378439777),此人自称从事CDMA手机网卡销售业务。2011年5月30日，其手上有一批CDMA的旧机，其便联系李某3咨询该些机的市场价格。李某3说他朋友也需要这样的旧机，让其将该些机转给他就行。次日，李某3带了一个自称叫刘义的男子（手机号码为15361462223、15813801616、13430589986)过来,李某3称此人是他的合作伙伴。两人看完货后，刘义就在其办公室喝茶，李某3带着15部手机去送给他朋友看货。当日下午16时许，其手机收到工商银行短信提示收到37500元。后李某3回到其办公室，其又给他们1500元好处费。2011年6月12日，其又给他拿了一批价值28300元的货，该次是李某3独自来拿的货，后于当日将28300元的货款转给其。2011年6月24日，其电话联系他们称过几天会来一批高通IC废料板，其给了刘义一个样品及一份来货清单。2011年6月25日，李某3约其在皇岗水围村“东方棕泉”会所见面商讨生意上的事。2011年6月27日，刘义多次电话联系其商讨该批型号的价钱。最后确定MSM6280CPU:TYA000B800C0GG型号的主板1313个，单价61元，共计80093元；8ACSOSJ0BCR-46M,H8ACSOSJ-OMCR-56M型号主板2477块，单价51元，共计126327元，总计206420元。2011年6月28日下午16时许，李某3和刘义一同到其办公室提货，两人将该货拿走了。期间,刘义打电话给其称该批货物数量少了6个,其称将之前的样板顶数。后刘义又打电话来称对方公司财务已经下班，货款要次日才能转给其。次日，其多次联系刘义催货款，刘义便称对方财务已经去银行了。后刘义和李某3手机均无法接通。其与李某3和刘义交易均没有签订合同。其之前和两人合作时其收款账户是工商银行6222024000025308665,对方收款账户是工商银行6222024000032490613,户名刘某宏。李某3和刘义未给过其36000元现金。他们诈骗其时告诉其的名字是刘义和李某3。 其提供了两份送货单据，在辨认笔录中辨认出骗其手机配件的刘某及李某1。 5、被告人的供述和辩解 被告人李某1的供述与辩解：其认识王某1，其与他、刘某是朋友。其没有在2011年6月与刘某一起诈骗过王某1电子货物。其与王某1是一起喝酒认识的,没有太多交情，当时其在华强北卖手机，刘某在其这拿了样板机，欠了货款几千元。当时其从王某1里进货，他卖美版旧的CDMA手机，他给其的手机可以一台700元左右。其跟王某1以李某1自称，其没有从王某1那里进过CPU的主板。 第二次供述称其有曾用名李某2。其有三个身份信息，一个是李某1，户籍地庆安县欢胜乡永升村东梁家屯,另两个叫李某2，户籍地分别是铁力市王摘乡东风村和庆安镇胡老道庙村，这个户口注销了。其忘记了是否使用过李某3的名字。其十多年前办的假身份证,但忘记叫什么名了。其于2011年6月在深圳市福田区时向王某1购买CPU及主板但未支付货款，记不清楚购买了多少CPU及主板。其不知道当时约定的货款，其是中间人，其介绍人去买的。 其在审查起诉阶段表示认罪，但辩称其不知情。 6、鉴定结果 深圳市价格认证中心出具的深价鉴[2012]10047号涉案财产价格鉴证结论书，证明经鉴定，涉案QUAICOMMMSM6280CPU主板/KB770ORFTYA000B800COGG/QUAICOMMRTR6275/QUAICOMMPA6650型手机配件1313套共价值44642元；涉案MSM6280/PM6658/RTR6258/H8ACSOSJOBCR46M842A型手机配件2477套共价值68117.5元，共价值112760元（四舍五入取整至元）。 7、现场勘查笔录、现场图和现场照片 深圳市公安局福田分局刑警大队四中队于2011年12月18日12时40分至13时40分对案发现场进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。 上述证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人李某1无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。 关于被告人李某1是否构成合同诈骗罪。根据同案犯刘某在公安侦查阶段的供述、被害人王某1的陈述、证人马某行、陈某彬、王某2的证言、送货单和手机通话清单，能够证实被告人李某1伙同刘某收取被害人价值112760元货物后逃匿的事实。证人王某2称其系经李超（实为李某1）介绍认识的刘伟（实为刘某），结合被害人王某1关于李某1、刘某诈骗其时告诉其的名字是李某3和刘义的陈述，可以证实李某1、刘某一贯存在以虚假身份从事交易活动及签订合同的行为，李某1关于其使用真名李某1与被害人王某1交往的辩解不足采信。根据李某1和刘某的手机通话清单，可以证实李某1和刘某在收取货物后立刻同时更换手机，再无产生任何通话，且能够与同案犯刘某“赶紧换掉电话号码，免得被找到。后李某1和其将电话号码更换了”的供述相印证，可以证实李某1、刘某具备收取货物后逃匿的故意及行为。结合上述事实，本院认为刘某关于其与李某1共同起意实施合同诈骗的相关供述与在案其他证据相互印证，可以采信。被告人李某1关于其只是居间介绍，没有诈骗故意，未实施诈骗的辩解，与本院查明事实不符，不予采信。李某1未参与销赃不影响对其合同诈骗罪的认定。综上所述，被告人李某1构成合同诈骗罪。 关于被告人的量刑情节。本案中，被告人李某1在骗取被害人信任、骗取货物等共同犯罪行为当中作用与刘某相当，均起到重要作用，不宜区分主从犯。被告人李某1虽当庭表示认罪，但否认自己有诈骗故意及行为，不能认定为如实供述所犯罪行并给予从轻处罚。 综合本案被告人的犯罪情节、作用、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2020年1月10日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、责令被告人李某1向被害人王某1退赔人民币112760元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李    涛 人民陪审员 韦  开  丽 人民陪审员 丁  晓  晨 二〇一九年十二月十九日 书 记 员 黄林村（代） 巫宇宁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。