上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1720号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人刘强，男，1994年8月10日出生，汉族，户籍所在地江西省上饶市。辩护人彭明，北京安衡(上海)律师事务所律师。被告人耿乐，男，2000年8月27日出生，汉族，户籍所在地山西省新绛县龙兴镇窑头村第二组2-38-2；2019年3月22日因涉嫌诈骗犯罪被上海市。辩护人姜广播，上海闰德律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉〔2019〕1006号起诉书指控被告人刘强、耿乐犯诈骗罪，于2019年10月6日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序的过程中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员林涵、被告人刘强、耿乐及辩护人彭明、姜广播到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月上旬，被告人刘强、耿乐伙同吴某某(系未成年人)经事先预谋，在微信群中发布手机充场兼职信息，谎称为帮手机店冲业绩需兼职人员通过贷款方式购买手机，后无需还贷即可获得相应报酬，诱骗多名被害人至嘉定区南翔镇民主街155弄肯德基餐厅(以下称民主街肯德基餐厅)后，由吴某某负责讲解兼职流程，刘强、耿乐负责带领被害人至顾某某经营的嘉定区南翔镇民主街XXX弄XXX号南方通信手机店(以下称VIVO手机店)内贷款购买手机，并至盛某某经营的嘉定区南翔镇解放街XXX号乐语通讯手机店(以下称乐语通讯手机店)内操作拍拍贷机器办理分期贷款业务。贷款成功后，三人将兼职费用支付给被害人，待被害人离去后至VIVO手机店老板顾某某处将被害人所贷钱款套现并私分。具体如下：2019年1月3日，被害人彭某某经兼职领队颜某某介绍，至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐，刘、耿等人采用上述方法骗彭贷款购买手机，并由VIVO手机店店员带彭至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得彭所贷钱款人民币6,500元(以下币种同)，后支付彭兼职费1,000元。2019年1月4日，被害人何某某经兼职领队颜某某介绍，至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐等人，刘、耿等人采用上述方法骗何贷款购买手机，并由刘强带何至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得何所贷钱款5,500元，后支付何兼职费900元。2019年1月11日，被害人赵某某经兼职领队颜某某介绍，至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐等人，刘、耿等人采用上述方法骗赵贷款购买手机，并联系VIVO手机店店员王某带赵至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得赵所贷钱款人民币6,500元，后支付赵兼职费1,000元。2019年1月11日，被害人张某某经兼职领队颜某某介绍，至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐等人，刘、耿等人采用上述方法骗张贷款购买手机，并联系VIVO手机店店员王某带张至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得张所贷钱款6,300元，后支付张兼职费1,000元。经侦查，公安机关于2019年3月21日抓获被告人耿乐，于2019年3月22日抓获被告人刘强，其二人到案后均如实供述了上述事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人彭某某、何某某、赵某某、张某某的陈述及辨认笔录，证人吴某某、颜某某、顾某某、王某、盛某某、徐某某、张翔(民警)的证言及相关辨认笔录，公安机关出具的受案登记表、《工作情况》《抓获经过》《归案情况说明》、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据清单、随案移送清单，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，拍拍贷用户相关证据材料的情况说明、拍拍贷贷款记录，交易记录的光盘，银行交易明细、相关转账记录、微信聊天记录截图，收条及谅解书，刘强、耿乐的身份证复印件、人口信息、供述及辨认笔录、照片等。公诉机关认为，被告人刘强、耿乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，多次骗取他人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘强、耿乐能够如实供述罪行，可从轻处罚，结合赔偿谅解情况，建议对被告人刘强、耿乐判处二年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人刘强对指控的事实、罪名均无异议，表示认罪悔罪，希望法院从轻处罚。刘强的辩护人对指控的事实、罪名无异议，认为被告人刘强如实供述自己的罪行，主观恶性不深，认罪悔罪态度好，在犯罪中获利较少，系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚，在一年以下判处刑罚。被告人耿乐对指控的事实、罪名均无异议，表示认罪悔罪，希望法院从轻处罚。耿乐的辩护人对指控的事实、罪名无异议，认为被告人耿乐如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，并赔偿了部分被害人的损失，减少了社会危害后果，在本案中所起的作用小，系刚成年，为初犯、偶犯，希望法院从轻处罚，在一年以下判处刑罚。经审查查明：2019年1月上旬，被告人刘强、耿乐伙同吴某某(系未成年人)经预谋，以手机店需要冲业绩为由发布兼职信息、招揽兼职人员，谎称兼职人员以分期贷款方式购买手机，后无需还贷即可获得兼职报酬，诱骗多名被害人至民主街肯德基餐厅后，由吴某某负责讲解兼职流程，刘强、耿乐负责带领被害人至顾某某经营的嘉定区南翔镇民主街XXX弄XXX号VIVO手机店内贷款购买手机，并至盛某某经营的嘉定区南翔镇解放街XXX号乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器办理分期贷款业务。贷款成功后，三人支付相应的兼职费给被害人，再至VIVO手机店老板顾某某处将被害人所贷钱款套现并私分。具体如下：1、2019年1月3日，被害人彭某某经兼职领队颜某某微信联系，至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐，刘、耿等人采用上述方法骗彭贷款购买手机，并由VIVO手机店店员带彭至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得彭所贷钱款6,500元，后支付彭兼职费1,000元。2、2019年1月4日，被害人何某某经兼职领队颜某某微信联系，至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐等人，刘、耿等人采用上述方法骗何贷款购买手机，并由刘强带何至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得何所贷钱款5,500元，后支付何兼职费900元。3、2019年1月11日，被害人赵某某经兼职领队颜某某带至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐等人，刘、耿等人采用上述方法骗赵贷款购买手机，并联系VIVO手机店店员王某带赵至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得赵所贷钱款6,500元，后支付赵兼职费1,000元。4、2019年1月11日，被害人张某某经兼职领队颜某某带至民主街肯德基餐厅内找到被告人刘强、耿乐等人，刘、耿等人采用上述方法骗张贷款购买手机，并联系VIVO手机店店员王某带张至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器进行贷款，骗得张所贷钱款6,300元，后支付张兼职费1,000元。公安机关经侦查，确定被告人刘强、耿乐有重大作案嫌疑，于2019年3月21日在浙江省杭州市抓获被告人耿乐，于2019年3月22日在杭州东站火车站抓获被告人刘强，其二人到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人耿乐的家属代为赔偿被害人彭某某的损失，并取得了谅解；同案关系人吴某某的家属赔偿被害人张某某4,000元，赔偿被害人赵某某4,000元，并取得两名被害人的谅解。上述事实有以下证据证实：1、被害人彭某某、何某某、赵某某、张某某的陈述及辨认笔录、微信聊天记录截图，证实2019年1月上旬，其四人分别在微信兼职群内看到“帮助手机店业务冲单”的兼职信息后，联系兼职领队颜某某，颜某某遂与其约定时间至本区南翔镇民主街155弄肯德基餐厅门口碰头。后其四人至肯德基餐厅门口见到几名男子，称只需办理手机分期贷款业务，成功后不拿手机由手机店负责还贷，后该几名男子带其至VIVO手机店内购买手机，并至乐语通讯手机店内操作拍拍贷机器办理购买手机分期贷款业务，贷款成功后其四人收取了相应的兼职费用离开。后至还款日其四人发现无人帮忙还贷，遂发觉被骗的事实。经彭某某辨认，与其接头男子中有被告人刘强、耿乐；经何某某辨认，与其接头的男子中有被告人刘强；经赵某某辨认，其指出接头的男子之一吴某某，兼职领队颜某某及办理拍拍贷的女子王某；经张某某辨认，其指出兼职领队颜某某、讲述贷款操作的男子吴某某及办理贷款的女子王某。2、证人吴某某的证言及辨认笔录，证实2018年11月左右，其与被告人耿乐至上海找到被告人刘强，后三人商量通过给客户好处费，骗客户至手机店内用拍拍贷软件贷款购买手机，并谎称手机店帮忙还贷的方式，骗取客户所贷钱款。后由其与耿乐在网上发布“帮忙手机业务冲单”的兼职信息，刘强、耿乐接应前来做兼职人员并把人带到南翔镇民主街XXX弄XXX号VIVO手机店办理拍拍贷手机分期业务。后来在微信上有个昵称“严同”的人联系其说可以网上招募兼职人员，给他佣金，之后一直是“严同”帮其在网上招募兼职人员了。贷款成功后由刘强等至手机店内和老板说不要手机要提现，将兼职人员所贷钱款据为己有的事实。经辨认，其指出兼职人员有何某某、张某某、彭某某及兼职领队颜某某，认出VIVO手机店老板顾某某、店员王某，并指出被告人刘强、耿乐。3、证人颜某某的证言及辨认笔录，证实其从事兼职领队工作的，2018年12月底，其接到上家信息,称手机充场兼职每拉一个人给其100元提成,具体内容就是把人介绍给他们,他们带人到手机店用拍拍贷办理贷款购买手机,贷款由上家来还，客户不用还贷款，还能拿到1,000元钱,其便答应了上家。之后其在微信群中发布了相关的兼职信息。只有拉到的兼职人员成功办理了贷款，其才有提成，一共大概成功获取了四、五次酬劳。记得比较清楚的是，2019年1月中旬时,有一男一女要做充场兼职，其便和他们在民主街肯德基碰面了。之后上家来了就把这两个客户带到手机店办理贷款了，其留在肯德基等他们，办完之后上家给了其2,200元现金，其中200元是其介绍费,两个客户的1,000元充场费是其给的。2019年2月份，其介绍的客户说贷款未还，其联系上家，上家称过几天才还，再后来就联系不上了。经辨认，其认出兼职人员张某某、赵某某，上家吴某某、刘强及见面的地点民主街肯德基餐厅。4、证人顾某某、王某的证言及辨认笔录，证实其二人分别系嘉定区南翔镇民主街XXX弄XXX号VIVO手机店的老板和店员，2018年12月至2019年1月中旬期间，有几名男子带多名朋友至店内要求用拍拍贷软件贷款购买手机，因店内无拍拍贷机器，店员王某便带购机人员至南翔镇解放街XXX号乐语通讯手机店内办理手机分期贷款业务，贷款成功后上述男子中有人返回店内要求不要手机要提现，其遂将拍拍贷机器店打给其的款项抽取部分好处费后提现给该男子。经辨认，顾某某指出到其店内要求办理拍拍贷并要求提现的男子中有被告人刘强，王某指出到手机店说帮朋友办拍拍贷的男子中有被告人耿乐。5、证人盛某某、徐某某的证言，证实其二人分别系嘉定区南翔镇解放街XXX号乐语通讯手机店的店长和店员，附近南翔镇民主街XXX弄XXX号VIVO手机店的店员王某等人曾带人至其店内拍拍贷机器上办理购买手机分期贷款业务，贷款成功后拍拍贷公司会将所贷钱款打至其店内账上，后该店徐某某通过微信或现金的方式将贷款给至王某所在的手机店内。经盛某某查询，2019年1月份，何某某、赵某某、张某某都曾办理过拍拍贷手机分期付款业务。6、上海拍拍贷金融信息服务有限公司提供的拍拍贷用户相关证据材料、证人盛某某提供的拍拍贷订单详情、被害人提供的还款计划的手机截图，证实本案被害人彭某某于2019年1月3日通过拍拍贷办理了消费分期，金额为6,500元；何某某于2019年1月4日通过拍拍贷成功办理分期贷款，金额为5,500元；赵某某于2019年1月11日通过拍拍贷成功办理了分期贷款，金额为6,500元；张某某于2019年1月11日通过拍拍贷分期贷款成功，金额为6,300元,且四名被害人均是通过乐语手机店办理。7、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的刻有被告人耿乐、刘强及证人颜某某、王某、吴某某自2018年9月1日至2019年3月1日的微信交易记录的光盘一张、证人盛某某、徐某某提供的微信转账记录，证实诈骗钱款的流向情况。8、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实被扣押的耿乐、刘强、颜某某的手机内信息提取和恢复情况。9、协助查询财产通知书、被告人耿乐的银行交易明细、被害人提供的微信转账截图、颜某某的微信账号信息，证实被告人耿乐于2019年1月4日向被害人何某某转账人民币900元及证人颜某某给相关被害人转账兼职费用的情况。10、公安机关的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、随案移送清单，证实公安机关已经扣押了涉案的三部手机，并将涉案人员的微信信息等的涉案光盘随案移送。11、公安机关的《工作情况》《抓获经过》《归案情况说明》、受案登记表、立案决定书及证人张翔(民警)的证言，证实本案的案发及抓获被告人刘强、耿乐的经过。12、收条及谅解书，证实本案的被告人耿乐及同案关系人吴某某的赔偿及谅解情况。13、身份证复印件、常住人口基本信息，证实被告人刘强、耿乐的身份情况。14、被告人刘强、耿乐的多次供述及辨认笔录、照片，印证上述犯罪事实。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人刘强、耿乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。控辩双方认为被告人刘强、耿乐能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合本案赔偿及谅解情况等，本院在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年5月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人耿乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年4月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、责令被告人刘强、耿乐共同退赔违法所得人民币七千四百元，发还各被害人，其中发还被害人何某某人民币四千六百元，发还被害人赵某某人民币一千五百元，发还被害人张某某人民币一千三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 雁人民陪审员  徐祖荣人民陪审员  陆志文二〇一九年十二月二十四日书 记 员  朱正怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。