安徽省淮北市烈山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0604刑初116号 公诉机关淮北市烈山区人民检察院。 被告人程鹏，男，1987年7月22日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪， 于2016年4月11日被山东省武城县人民检察院批准逮捕，2017年12月18日被告人程鹏到山东省武城县公安局投案，同日被该局执行逮捕，次日被该局变更为取保候审，2018年3月2日被淮北市烈山区人民检察院决定逮捕(在逃)，2019年1月17日被河北省大名县公安局抓获并羁押于大名县看守所，同年1月23日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 指定辩护人方军，安徽泽黎律师事务所律师。 淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑诉（2019）74号起诉书指控被告人程鹏犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年11月7日公开开庭审理了本案。在审理过程中，淮北市烈山区人民检察院建议延期审理，后于同年12月16日以烈检刑一刑变诉（2019）2号变更起诉决定书变更起诉。后本院于同年12月27日公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员米育红出庭支持公诉，被告人程鹏及其辩护人方军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市烈山区人民检察院指控： 1．2016年3月，被告人程鹏伙同程军花（已判刑）、程某（已判刑）、程小晓（已判刑）、苗守申（已判刑）、程圆超（已判刑）、程帅花（已判刑）、李耀强（已判刑）等人先后在山东省临邑县武城县老城镇以推销驼绒被、四件套免费赠送礼品为由，通过多次收退钱并许诺抽奖的方式获得群众信任，使群众产生购买产品后可抽奖可退货的错误认识，后以900元的价格销售驼绒被、300元的价格销售四件套，收取货款后在未进行抽奖和退货环节下，伺机快速逃离现场，致使83人被骗，涉案金额70950元。 2.2017年12月27日，被告人程鹏伙同李某（已判刑）、佘某（已判刑）、邢志康（已判刑）驾驶冀Ｄ×××××号面包车来到安徽省淮北市烈山区良城美锦大酒店（原华龙大酒店），以做床上用品销售的名义租用了该酒店场地。同年12月28日，李某、佘某、邢志康在杨庄××村散发宣传资料。当日中午该酒店聚集了二、三百名群众，由邢志康、佘某负责维持会场秩序,程鹏负责主持现场活动，以收取10元现金购买预订卡再返还10元现金等形式骗取群众信任。同年12月29日6时许，由程鹏主持现场活动，佘某在酒店外驾车等候。待被害人庞某、谢某、徐某等28人缴纳购物款24010元后，程鹏伺机与邢志康、李某一起乘坐佘某驾驶的车辆逃匿。 3.2018年1月9日，被告人程鹏伙同李某、佘某、邢志康驾驶冀Ｄ×××××号面包车来到河北省保定市望都县隆昌大酒店，以做床上用品销售的名义租用了该酒店场地。同年1月10日，四人在当地进行虚假宣传，以收取10元现金购买预订卡再返还10元现金等形式骗取群众信任。同年1月11日6时许，由李某负责维护秩序，邢志康在会场组织发放物品和收取现金，程鹏主持现场活动，佘某在酒店外驾车等候。待被害人张某、罗某、梁某等46人缴纳购物款42420元后，程鹏伺机与邢志康、李某一起乘坐佘某驾驶的车辆逃匿。 另，2019年12月16日，淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑变诉（2019）2号变更起诉决定书变更起诉，将指控的第一起事实由“致使83人被骗，涉案金额70950元”，变更为“致使70余人被骗，涉案金额计72000元。” 针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人程鹏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取现金计138430元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人程鹏对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称其系从犯。辩护人方军提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人程鹏犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议；2.被告人程鹏的家人已退赔被害人47000元，可以对被告人从轻处罚；3.在第二起、第三起共同犯罪中，被告人程鹏系从犯，应比照主犯对其从轻处罚；4.被告人程鹏系初犯，且具有坦白情节，认罪态度较好，可以从轻处罚。综上，建议对被告人程鹏从轻处罚。 经审理查明：2016年3月至2018年1月间，被告人程鹏伙同他人多次在山东省临邑县武城县、安徽省淮北市烈山区、河北省保定市望都县以销售床上用品的名义租用酒店场地，跨省市骗取140多名被害人现金计138430元。具体如下： 1.2016年3月，被告人程鹏伙同程军花（已判刑）、程某（已判刑）、程小晓（已判刑）、苗守申（已判刑）、程圆超（已判刑）、程帅花（已判刑）、李耀强（已判刑），驾驶东风商务车和五菱面包车先后在山东省临邑县武城县老城镇租用酒店场地，以推销驼绒被、四件套免费赠送礼品为由，通过多次收退钱并许诺抽奖的方式获得群众信任，使群众产生购买产品后可抽奖可退货的错误认识，后以900元的价格销售驼绒被、300元的价格销售四件套，收取货款后在未进行抽奖和退货环节下，伺机快速逃离现场，致使70余人被骗，涉案金额计72000元。案发后，被告人及同案犯将诈骗钱款退赔被害人，其中被告人程鹏亲属退赔被害人47000元。 2.2017年12月27日，被告人程鹏伙同李某（已判刑）、佘某（已判刑）、邢志康（已判刑）驾驶冀Ｄ×××××号面包车来到安徽省淮北市烈山区良城美锦大酒店（原华龙大酒店），以做床上用品销售的名义租用了该酒店场地。次日上午，李某、佘某、邢志康在杨庄矿工人村散发宣传资料。当日中午，该酒店聚集了二、三百名群众，由邢志康、佘某负责维持会场秩序，被告人程鹏负责主持现场活动，以收取10元现金购买预订卡再返还10元现金等形式骗取群众信任。同年12月29日6时许，由被告人程鹏主持现场活动，佘某在酒店外驾车等候。待被害人庞某、谢某、徐某等28人缴纳购物款24010元后，被告人程鹏伺机与邢志康、李某、佘某驾车逃匿。 3.2018年1月9日，被告人程鹏伙同李某、佘某、邢志康驾驶冀Ｄ×××××号面包车来到河北省保定市望都县隆昌大酒店，以做床上用品销售的名义租用了该酒店场地。次日，四人在当地进行虚假宣传，以收取10元现金购买预订卡再返还10元现金等形式骗取群众信任。同年1月11日6时许，由李某负责维护秩序，邢志康在会场组织发放物品和收取现金，被告人程鹏主持现场活动，佘某在酒店外驾车等候。待被害人张某、罗某、梁某等46人缴纳购物款42420元后，被告人程鹏伺机与邢志康、李某、佘某驾车逃匿。 上述事实，被告人程鹏在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的被害人王凤荣等人陈述；证人李加军等人证言；武城县公安局刑事警察大队出具的抓获经过、武城县公安局出具的证明、大名县公安局出具的抓获经过、大名县看守所出具的羁押证明、武城县公安局移送案件通知书、邯郸市肥乡区公安局大寺上派出所出具的现实表现、淮北市公安局烈山分局出具的违法犯罪情况说明、武城县公安局刑事警察大队出具的涉案资金说明、山东省武城县人民法院（2016）鲁1428刑初112号刑事判决书、安徽省淮北市烈山区人民法院（2018）皖0604刑初61号刑事判决书;同案犯程军花、程某、程小晓、苗守申、程圆超、程帅花、李耀强、李某、佘某、邢志康供述；被告人程鹏供述；被告人程鹏的户籍信息及武城县人民检察院批准逮捕决定书、武城县公安局逮捕证、取保候审决定书等本案诉讼程序方面的法律文书等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人程鹏伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗的手段骗取被害人钱款计138430元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人程鹏针对老年人行骗，涉及人数多，应依法严惩。 关于被告人程鹏提出的其系从犯及辩护人提出的被告人在第二起、第三起共同犯罪中系从犯的辩解辩护意见，经查，被害人陈述、同案犯程小晓、程某、李某、佘某等人供述、相关书证及被告人供述等证据相互印证，能够证实在共同犯罪中，被告人程鹏与其他同案犯分工合作，共同完成诈骗行为，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，故对该辩解辩护意见不予采纳。 被告人程鹏归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人程鹏亲属退赔被害人47000元，且庭审中被告人认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人程鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人 民币三万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年1月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人程鹏的违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姚多连 审 判 员  孙倩倩 人民陪审员  李新华 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  孙 浩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至 十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。