山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初138号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人裴建振，男，1996年1月1日出生，居民身份证号码41052119960101363x，汉族，初中文化，户籍所在地河南省林州市，住河南省林州市临淇镇牛庄村365号，2018年5月，因吸毒被福建省长乐市公安局行政拘留十五天；2019年3月11日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省辉县市人民法院判处有期徒刑二年六个月，在河南省焦作监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，经河南省监狱管理局准予，于2019年6月21日从河南省焦作监狱解回，于2019年6月22日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年7月29日被执行逮捕,现羁押于平定县看守所。指定辩护人张云峰，山西晋泉律师事务所律师。山西省阳泉市郊区人民检察院阳郊检刑刑诉[2019]21号起诉书指控被告人裴建振犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市郊区人民检察院指派检察员魏振泽出庭支持公诉，被告人裴建振及其指定辩护人张云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，被告人裴建振通过福州某微信群结识一诈骗洗钱团伙后，为获取不法利益，利用自己的银行卡、支付宝帮助诈骗团伙洗钱、出售自己名下的银行卡、帮助诈骗团伙将诈骗所得钱款取现，涉案金额六万五千余元。1、2018年10月17日下午13时许，阳泉市郊区菲克汽车销售有限公司出纳赵海翠，被人冒充售前经理拉入一个QQ群。在群里冒充的公司石总经理和售前经理郭峰利用QQ群聊天，让赵海翠电话联系李总（李印清），并以支付备用金为由，让赵海翠向李印清账户（农业银行：6230520170012205471）汇入25万元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：从李印清账户向谯栋账户（农业银行：6230520060057620579）转账25万（分5笔，每笔5万元）；后从谯栋账户向冀刚账户(农业银行：6230520390026912074)转账230000元，又从谯栋账户向被告人裴建振支付宝转账9900元，向被告人裴建振账户(中信银行：6217711304665399)转账10120元。被告人裴建振收到赃款后，将支付宝收到的赃款9900提现到中信银行卡(6217711304665399)，后在中国邮政储蓄银行福州中亭街营业所ATM机取出现金2万元（分四笔，每笔5000元），交给诈骗团伙人员，并取得好处费500元。2、2018年10月16日10时许，河北省曲阳县汇博珠宝首饰有限公司会计刘凤霞，与被冒充的公司法人甄静会在QQ上聊天，后被以给哈尔滨隆如商贸有限公司账户(工商银行：3500022109006398749)打款的名义诈骗480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款；从哈尔滨隆如商贸有限公司账户向房洋账户（农业银行：6230520060057618177）转账11笔共计480000元；后房洋账户向冀刚账户（宁波银行：214180300001110987）分两笔共转入465890元；同时房洋账户向被告人裴建振账户（交通银行：6222620720007393413）转入剩余14000元。裴建振收到赃款后，通过微信零钱充值l0000元，又通过中国农业银行福州市福新支行（福州台江支行）ATM机取出现金3900元。3、2018年10月22日，青岛市城阳区宝路莱路青岛盛泰工程咨询有限公司财务部罗琼，与被人冒充的公司法人江总在QQ上聊天，要求给孙晓琴的账户(工商银行：6222032713000924195)汇入368000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：孙晓琴的账户向林非凡账户(农业银行：6230520060057398473)转款367500元，林非凡账户向柯博文账户（上海浦发银行：6217923602317256）转账50000元，柯博文通过支付宝向被告人裴建振转账30000元，后裴建振支付宝提现到自己银行账户（工商银行62122614020442268315）20030元，并取现20000元。4、2018年10月16日，上海达昌装饰材料有限公司张燕被人拉进QQ好友群，冒充董事长的身份让其向徐永利账户（农业银行：6230520170012089875）转账480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：徐永利账户向房洋账户(工商银行6212261402043103925)转账448000元，房洋账户向被告人裴建振账户（工商银行：6212261402042268315）转账1730元，裴建振取现1700元。公诉机关为证实指控事实，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人裴建振伙同他人提现并转移诈骗资金，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。裴建振判决宣告以后发现漏罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，建议判处被告人裴建振二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人裴建振对公诉机关指控事实无异议，承认起诉书指控的这四起诈骗金额打入了自己的账户，其取钱只是为了领取好处费。对公诉机关指控犯诈骗罪有异议，认为自己的行为应该是洗钱或者掩饰隐瞒罪，而不是诈骗罪。其辩称自己不认识诈骗团伙，没有参与诈骗过程，取钱也是在不知道这是犯罪违法所得情况下才去取的。自己在被判服刑期间，被阳泉市公安局郊区分局侦查，应属于掩饰隐瞒罪。其辩护人认为没有证据证明被告人积极参与整个诈骗过程，被告人只是将诈骗的两万元钱取现而已，属于帮助犯，应认定为从犯。经审理查明，被告人裴建振通过福州某微信群结识一诈骗洗钱团伙后，为获取不法利益，利用自己的银行卡、支付宝帮助诈骗团伙洗钱、帮助诈骗团伙将诈骗所得钱款取现，涉案金额六万五千七百三十元。1、2018年10月17日下午13时许，阳泉市郊区菲克汽车销售有限公司出纳赵海翠，被人冒充售前经理拉入一个QQ群。在群里冒充的公司石总经理和售前经理郭峰利用QQ群聊天，让赵海翠电话联系李总（李印清），并以支付备用金为由，让赵海翠向李印清账户（农业银行：6230520170012205471）汇入25万元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：从李印清账户向谯栋账户（农业银行：6230520060057620579）转账25万（分5笔，每笔5万元）；后从谯栋账户向冀刚账户(农业银行：6230520390026912074)转账230000元，又从谯栋账户向被告人裴建振支付宝转账9900元，向被告人裴建振账户(中信银行：6217711304665399)转账10120元。被告人裴建振收到赃款后，将支付宝收到的赃款9900提现到中信银行卡(6217711304665399)，后在中国邮政储蓄银行福州中亭街营业所ATM机取出现金2万元（分四笔，每笔5000元），交给诈骗团伙人员，并取得好处费500元。2、2018年10月16日10时许，河北省曲阳县汇博珠宝首饰有限公司会计刘凤霞，与被冒充的公司法人甄静会在QQ上聊天，后被以给哈尔滨隆如商贸有限公司账户(工商银行：3500022109006398749)打款的名义诈骗480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款；从哈尔滨隆如商贸有限公司账户向房洋账户（农业银行：6230520060057618177）转账11笔共计480000元；后房洋账户向冀刚账户（宁波银行：214180300001110987）分两笔共转入465890元；同时房洋账户向被告人裴建振账户（交通银行：6222620720007393413）转入剩余14000元。裴建振收到赃款后，通过微信零钱充值l0000元，又通过中国农业银行福州市福新支行（福州台江支行）ATM机取出现金3900元。3、2018年10月22日，青岛市城阳区宝路莱路青岛盛泰工程咨询有限公司财务部罗琼，与被人冒充的公司法人江总在QQ上聊天，要求给孙晓琴的账户(工商银行：6222032713000924195)汇入368000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：孙晓琴的账户向林非凡账户(农业银行：6230520060057398473)转款367500元，林非凡账户向柯博文账户（上海浦发银行：6217923602317256）转账50000元，柯博文通过支付宝向被告人裴建振转账30000元，后裴建振支付宝提现到自己银行账户（工商银行62122614020442268315）20030元，并取现20000元。4、2018年10月16日，上海达昌装饰材料有限公司张燕被人拉进QQ好友群，冒充董事长的身份让其向徐永利账户（农业银行：6230520170012089875）转账480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：徐永利账户向房洋账户(工商银行6212261402043103925)转账448000元，房洋账户向被告人裴建振账户（工商银行：6212261402042268315）转账1730元，裴建振取现1700元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1）人员电子档案表，证实裴建振自然人身份，具有刑事责任能力。2）前科劣迹调查表、刑事判决书、刑事裁定书各一份，证实2019年3月11日，裴建振因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省辉县市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。3）抓获经过，证实裴建振被阳泉市公安局郊区分局从河南焦作监狱押解回平定看守所。4）人身检查笔录，证实裴建振身体无异常。5）吸毒现场检测报告书，证实裴建振检测呈阴性，无吸毒情况。6）中国工商银行业务回单，证实阳泉菲克汽车销售有限公司向李印清账户汇款25万元。7）中国农业银行开户凭证及交易明细清单各两份、中信银行交易明细单一份，证实从李印清向谯栋账户转款25万元（分5笔，每笔5万）。又从谯栋账户向冀刚账户转账23万元、向犯罪嫌疑人裴建振支付宝转账9900元、向犯罪嫌疑人裴建振账户转账10120元。裴建振于2018年10月17日提取现金20000元（分4笔，每笔5000元）。证明起诉书中第一起的转款经过。8）沧州银行电子回单、业务回单、刘凤霞提供的微信聊天记录，证实2018年10月16日甄静会向哈尔滨隆如商贸有限公司转账48万元。9）中国农业银行房洋业务凭证3页，证实哈尔滨隆如商贸有限公司向房洋转账11笔共48万元，证明第二起案件的经过。10）交通银行福州台江支行裴建振交易流水，证实房洋向裴建振转入14000元。11）中国农业银行福州市福新支行裴建振交易流水15页，证实裴建振取款3900元。证明第二起案件的经过。12）孙晓琴工商银行交易明细单、林非凡农业银行交易明细单、支付宝交易记录、裴建振工商银行明细单，证实第3起转账及取现过程。证明起诉书起诉第三起案件的经过。房洋工商银行明细单、裴建振工商银行明细单。第四起转账及体现过程。13）福州台江支行营业厅监控截图一张，证实裴建振在ATM机取款。14）福建市中亭街营业厅照片6张，证实裴建振指认取钱的地点。15）辉县公安局扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片一张，证实扣押裴建振手机两部、手机卡四张、U盾四个、银行卡13张、王侨彬、王永众身份证各一张。16）冀刚、徐咪咪、张兰笔录及微信聊天记录、银行流水、公安机关出具的情况说明，证实谯栋向冀刚、冀刚向徐咪咪购买比特币情况、诈骗资金去向及公安机关扣押等情况。（二）证人证言1）甄静会系曲阳县汇博珠宝销售有限公司法人，证实2018年10月18日上午十点左右甄静会接到其公司会计刘凤霞的电话要求其转款，但甄静会不明转款原由，故与刘凤霞核对。经二人核对，甄静会从未使用腾讯QQ也没有QQ账号，也不认识所谓的孙总，从未要求刘凤霞向孙总指定账号转款。在二人察觉被骗后，刘凤霞于当日向公安机关报案，因出差甄静会于第二日向公安机关说明被骗经过。2）冀刚的证言，证实2018年10月15日5时15分我在1bc平台上卖给一个账号为pjz1363(裴建振1bc平台上的账号）4.2356604个比特币，平台扣掉0.0419372个比特币，当时每个比特币的价格是44290元，一共是185740元，后我及时跟黎国正买比特币，将这笔钱及时转给黎国正，赚取差价。3）徐咪咪的证言，证实2018年10月17日，我用我母亲张兰的火币账号在火币平台上挂单以每个比特币是44360元的价格卖，有一个火币账号叫“钢铁侠Paul”、实名是冀刚的账户分别跟我以44360元的价格买了5.105494和4.661538个，订单号是115397554411731、115397576403117，价格是226479.73元、206785.84元人民币。之后我用我母亲张兰的银行卡交易的，后来我怕是黑钱就分别将这两笔交易的钱转入徐佑中国建设银行卡，之后又立即转入徐敬坡的中国建设银行卡、之后又立即转入我的平安银行卡内，我家除了我，还有我哥徐佐也是买卖比特币的，当时他用的微信号码（昵称叫皮尔卡松，微信号码xz13855792385）联系了一个叫王东生的人低价买他的比特币告诉我后，我将我卡内的一部分钱打给王东生，之后张兰、徐佑、徐敬坡的中国建设银行卡和我的平安银行卡内的钱就被冻结了。我跟冀刚当天交易了两笔。（三）被害人陈述1）赵海翠的陈述，证实2018年10月17日假冒的售前经理郭峰组建一QQ群将赵海翠与另一假冒的石总经理拉入群中。在QQ群聊天中，假冒的石总经理先要求赵海翠核实是否有48万元备用金到账，赵海翠经核实发现没有该笔账款，经询问，李印清与石总经理都称48万元已到石总经理的个人账户。而后石总经理以合同需要修改为由，要求赵海翠向李印清转账48万元，退回已收的备用金，但因公司账面余额不足，只要求汇款25万元给李总（李印清）。在汇款后，下午14点02分赵海翠与该公司售前经理以及石总经理核实汇款事宜，得知石总经理并未要求其汇款遂认为被诈骗，向公安机关报案。2）刘凤霞的陈述，证实2018年10月16日中午12时左右，假冒的曲阳县汇博珠宝首饰有限公司法人甄静会建立一个名为“曲阳汇博珠宝有限公司”的QQ群并将会计刘凤霞拉进群中。在聊天中，假冒的甄静会以正在开会不方便接听电话为由要求刘凤霞与孙总联系。假冒的甄静会与孙总都称孙总公司已将48万元定金转入甄静会的账户，但因合同出现问题需重新拟定，故要求刘凤霞从公司账户转账48万元给哈尔滨隆如商贸有限公司账户退回定金。刘凤霞通过网银转账方式转款后，10月18日上午向甄静会核实转款事宜，得知甄静会并未要求其向哈尔滨隆如商贸有限公司转款，也不认识所谓的孙总。于是刘凤霞认为公司钱款被诈骗，遂向公安机关报案。3）罗琼的陈述，证实2018年10月22日10时许，我们公司工程部的一名员工和我说，有一个人打电话来让我们财务部去接电话。我接听电话后，一名男子在电话里说我们公司江总让我给他发一个对公账号，让我添加他的QQ号码。随后我就添加了他的QQ号码，给他发了一个公司的对公账号。大约十几分钟后，对方说给我们公司的对公账号转了一笔钱，并给我发了一个转账截图。随后一名自称江总的男子给我发QQ消息，说让我给一个叫做孙晓琴的人转368000元人民币。然后我就按照江总给我的账户，给这名叫孙晓琴的人转了368000元人民币。转完之后江总让我给他发一个转账截图，我给他发完截图之后我就觉得事情不对。然后我就联系江总，江总说没有这个事，我就意识到被骗了，之后我来公安机关报案。4）张燕的陈述，证实2018年10月16日12时许，我在QQ上收到了董事长司机的好友请求，因为我认识对方，而且对方也说他叫什么，QQ头像和微信头像是一样的，于是我就相信了，然后他把我拉进一个群，里面就我和他还有我们董事长，因为QQ昵称都是名字，我以为就是我们董事长，这个所谓的董事长让我查一下账有个48万的保证金到账没，我打电话给银行确认是否有这笔钱到账，结果银行说没有，我就回对方说没有到账，他就给了我另一个人电话让我问一下是否汇账，然后对方说汇账了，不过汇到了董事长的私人账户上，然后我回复了董事长让他自己查，因为是私人账户，过了一会儿就回复我说到账了，但是说合同要更改让我把这笔保证金退回去，因为汇给私人账号这笔钱无法一下子汇过去，可能要过一个月才能汇完，董事长就问有没有别的办法，一直在催我，我要打电话给他，他就说自己在开会没空接，就说按照他说的来做，因为是保证金退还，所以可以做还款，只有招商银行能一次性把48万元转回去，然后15时10分许我就去招行通过柜台转账，用的是我们公司的招行账户，等我回到公司QQ上又收到消息询问我的账户余额还有多少，过了一会儿对方又说还有一个尾款87万要求支付，这时候我已经和真正的董事长在沟通，发现对方是假的，然后我们经理就让我就给招商银行止付，发现已经晚了。（四）被告人的供述与辩解裴建振讯问笔录证明，2018年10月11日中午，我在手机微信群里发现一个广告，收不用的银行卡转账，当天结算，一次给700元，我就主动和发微信的人联系，对方让我办一张建行卡和一个手机号并绑定，开通手机银行和带盾的网上银行，我照做了。随后，对方找到我一起去了福州市建行城东支行，我把东西给了胖子，胖子让我等着，半小时后他说卡里有2万，让我去取现，取了钱后他就把银行卡都拿走了，之后就再也没见过胖子。我之前收到很多这样的广告，这是我第一次做这个事情。胖子买我的银行卡用于转账，我觉得是为了洗来路不明的钱。2018年10月16、17日，我用我的中信银行卡在福州市中亭街邮政银行给一个40多岁的中年男人取过2万元钱。和这男人也是通过微信看到的，后来联系上他，他给我微信里转了1万元，然后我提现到5399的中信银行卡上，我去福州市中亭街旁一家农行取了钱给他。第二天，他给我中信银行卡和支付宝里转了2万，我把支付宝体现到中信银行卡，然后把钱从中亭街邮政取出来给了它，他给了我500元好处费。当天我的中信卡被阳泉公安冻结了半年。取这3万用的支付宝是17689980977，微信号是pjz18303827772，这俩号没有给别人用过，支付宝绑定尾号为7098、2806、9825、3413的交行卡，8315的工行卡，1929的建行卡。微信绑定了3413、9825、2806的交行卡，5745的邮政卡，5399的中信卡，1972、6610的农行卡，8315的工行卡，1929、9706、6914的建行卡，1825的光大卡还有7940的银行卡。我的银行卡都被冻结了，除了建行和中信的卡以外都没让别人用过，2018年10月之前我办理的银行卡都给别人为办信用卡刷过流水，后来我补办回来，新的卡都被冻结了。我没有帮别人取过钱，我办了十一二张银行卡，还有几张信用卡，大部分都被你们扣押了，视频监控截图里的人是我，估计我是在取钱，我不知道取什么钱，也不知道钱从哪里来，我没有拿别人的银行卡取钱，我都是拿我自己的银行卡取钱，也没有帮别人取过钱。我将辉县公安局那起案子，办理的建行卡卖了，其他卡都是我自己用，我一个姓张的朋友用过中信、工行、农行、华夏的卡，到6、7月份就补办回来了。我给自己银行卡来回刷流水，我不知道所有人给我银行卡转过钱来都被取走了。我的支付宝账号17689980977，是我现在常用的，原来的是13055293108，总共绑定了三张交行7097、806、9825的卡，一张8315的工行，一张5399的中信，一张3413的交行，一张5982的网商，一张1929的建行，用户名都是我。微信pjz18303827772绑了3413的交行卡，5745的邮政，5399中信，9825、2806的交行，1972的农行，8315的工行，9706、1929的建行。Wangjicongqian1006的微信绑了6610的农行卡。dayu6661888的微信号绑了1825的光大，7940、6914的建行卡。我不认识彭增龙，不知道他为什么往我1929的建行卡上转入10万，我不知道这钱去哪儿了。1929的建行卡是我办理的，我不认识彭增龙，也不知道我的账户收到彭增龙转来的99980元钱，我也不知道2018年10月11日，1929的建行卡向我的支付宝转了5万元，通过微信转走499元。我微信账号及对应昵称分别为pjz18303827772、萧炎，wangjicongqian1006、李晓，dayu6661888、小魔女。我不知道2018年10月11日，昵称为萧炎的过户疯狂人生转款49900元，然后疯狂人生又向我转40050元。之后，萧炎向1929的卡体现20020元钱，向8315的工行卡体现20020元，我在建行ATM机取了2万元给了让我洗钱的那个人，工行里的2元我让洗钱的那人在旁边的ATM机上取的，之后给了我700元好处费。我不知道2018年10月11日，萧炎的微信账户向疯狂人生转款49900元，后疯狂人生向我40050元钱是怎么回事，我在建行ATM机上取了2万元给了让我洗钱的那个人，8315的工行上的2万，是我让洗钱的那个人在旁边的ATM机上自己取的，我不知道我支付宝转走的5万在什么地方。本院认为，被告人裴建振明知其所取款项是诈骗犯罪所得，仍与前阶段诈骗犯罪人员相互配合前往银行多次取款并转移诈骗犯罪所得赃款，本案中涉案金额65730元，数额巨大，其行为属于诈骗集团成功控制诈骗款的最后一个环节，构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。是否构成诈骗，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚等主客观因素进行综合分析认定。被告人虽未参与前一阶段对被害人的具体诈骗行为，但其明知所取款项是诈骗犯罪所得，仍与前阶段诈骗犯罪人员相互配合，辗转多个取款点为诈骗犯罪团伙取款，其行为是整个犯罪活动得逞，诈骗分子获得钱款的重要环节，应以诈骗犯罪共犯定罪量刑。被告人辩解称应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的理由不成立，本院不予采信。其辩护人认为应认定为诈骗从犯的辩解意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人仅参与了转移诈骗赃款的过程，起辅助作用，系从犯，且被告人自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人裴建振因犯罪判决宣告以后发现漏罪，应数罪并罚。综合全案事实与证据，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、犯罪后果、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人裴建振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，与前罪因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元并处，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金五万元［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2023年2月15日止，罚金限判决生效后十内缴纳］。二、追缴违法所得65730元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  刘 伟人民陪审员  靳燕红人民陪审员  张 丽二〇一九年十二月三十日书 记 员  魏彤彤