河北省鸡泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0431刑初138号 公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 被告人廖某，男，1978年2月23日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，户籍地河北省鸡泽县，捕前住鸡泽县。2019年6月22日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留十五日，罚款1000元（自2019年6月22日至2019年7月7日止）；2019年7月7日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局执行刑事拘留。2019年8月13日经鸡泽县人民检察院批准，次日以涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 辩护人张胜敏，河北天汉律师事务所律师。 被告人牛某，男，1983年2月7日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。2015年8月25日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留三日；2016年2月16日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留三日；2016年12月4日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留五日。2019年7月6日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃。2019年9月6日到鸡泽县公安局风正派出所投案，当日被鸡泽县公安局以涉嫌诈骗罪刑事拘留。2019年9月29日经鸡泽县人民检察院批准，次日以涉嫌赌博罪被依法执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 辩护人赵超，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 被告人田某，男，1994年1月28日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地鸡泽县，现住该村。2016年3月10日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留十四日，并处罚款三千元。2019年7月6日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃，2019年8月9日到鸡泽县公安局风正派出所投案，次日被鸡泽县公安局取保候审。2019年10月18日被鸡泽县人民检察院取保候审。2019年11月19日被本院取保候审。2019年12月17日本院依法决定逮捕，同日由鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 被告人王某，男，1991年4月16日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，现住该村。2013年4月7日因犯强奸罪被鸡泽县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，剥夺政治权利一年，2017年2月28日刑满释放。2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃。2019年8月8日被邯郸市复兴区公安分局户村派出所民警抓获，次日被鸡泽县公安局以涉嫌诈骗罪执行刑事拘留。2019年9月11日经鸡泽县人民检察院批准，次日以涉嫌赌博罪被依法执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉［2019］120号起诉书指控被告人廖某、牛某、田某、王某犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告人廖某及其辩护人张胜敏、被告人牛某及其辩护人赵超、被告人田某、被告人王某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人廖某、牛某商量好设置赌博圈套赢王某1钱，赌博地点定在被告人王某家。牛某让田某事先准备好钱，用于借给王某1，牛某赢了钱就把钱给田某，让田某再贷给王某1，并保证赌博结束时田某能拿回全部本金，还能挣利息，田某准备了6万元钱放到王某家同王某一块放贷。牛某电话联系王某2让王某2组织赌博人员，王某2联系了范某、陈某等赌博人员前往王某家。下午15时许，王某2、王某甲、范某、田某、叶某、陈某在王某家以推牌九的形式进行赌博等候牛某。 2019年6月20日中午，廖某约王某1在一块吃饭喝酒后又到ＫＴＶ唱歌，并邀请牛某参加。唱歌期间，赌局准备好后，牛某找借口离开ＫＴＶ前往王某家进行赌博。16时许，牛某电话联系廖某过来，后廖某驾驶王某1的宝马牌轿车（皖Ｋ×××××）带王某1至鸡泽县王某家“推牌九”。直至晚上19时许赌博结束，王某1共计从田某、王某处借款40万元，王某1通过王某手机微信、支付宝、现金还款4万元，将宝马牌轿车抵押给田某并写下车辆质押借款合同36万元后离开。案发后，廖某、牛某将宝马牌轿车及4万元归还王某1。各被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。 上述事实，公诉机关向本院提交了：1、公安机关办案说明、到案经过、通话记录、证明、扣押物品清单、前科判决书、行政处罚决定书、车辆质押借款合同及借条、微信、支付宝截图、通话记录等书证；2、证人证言；3、四被告人供述与辩解；4、辨认笔录及照片，廖某、王某、田某、陈某手机检查笔录及光盘；5、ＫＴＶ监控光盘、遂乡宾馆监控光盘等证据，认为被告人廖某、牛某、王某、田某的行为已构成赌博罪，要求本院依法追究其刑事责任。 被告人廖某、牛某、田某、王某均对公诉机关指控不持异议，认罪认罚并签字具结。 被告人廖某辩护人辩称，对公诉机关指控被告人廖某赌博罪的犯罪事实和罪名没有异议，被告人廖某无犯罪前科，系初犯、偶犯；能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；当庭自愿认罪，属于酌定从轻处罚情节；犯罪情节相对轻微，社会危害性不大；被告人廖某法律意识淡薄才会一时误入歧途，现在具有悔罪表现，愿意痛改前非，被告人未得到4万元赃款，但仍能积极退还赃款，并积极赔偿被害人损失，已取得了被害人的谅解；被害人是自愿跟随廖某到王某家参与赌博，并非受到强迫，被害人在本案中具有一定的过错。综上，建议法庭能够对被告人从轻处罚，判处廖某缓刑。 被告人牛某辩护人辩称，被告人牛某具有自首情节，在量刑时应当从轻、减轻处罚；在本案中属从犯；被害人王某1自身存在一定的过错，使自己自陷赌局之中，应在裁判时予以考虑；被告人牛某对自己的行为很后悔，积极作出认罪认罚的态度并自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对被告人牛某从轻、减轻处罚，对其宣告缓刑。 经审理查明，被告人廖某、牛某商量好设置赌博圈套赢王某1钱，赌博地点定在被告人王某家。牛某让田某事先准备好钱，用于借给王某1，牛某赢了钱就把钱给田某，让田某再贷给王某1，并保证赌博结束时田某能拿回全部本金，还能挣利息，田某准备了6万元钱放到王某家同王某一块放贷。牛某电话联系王某2让王某2组织赌博人员，王某2联系了范某、陈某等赌博人员前往王某家。2019年6月20日下午15时许，王某2、王某甲、范某、田某、叶某、陈某在王某家以推牌九的形式进行赌博等候牛某。 2019年6月20日中午，廖某约王某1在一块吃饭喝酒后又到ＫＴＶ唱歌，并邀请牛某参加。唱歌期间，赌局准备好后，牛某找借口离开ＫＴＶ前往王某家进行赌博。16时许，牛某电话联系廖某过来，后廖某驾驶王某1的宝马轿车（皖Ｋ×××××）带王某1至鸡泽县王某家“推牌九”。直至晚上19时许赌博结束，王某1共计从田某、王某处借款40万元，王某1通过王某手机微信、支付宝、现金还款4万元，将宝马牌轿车抵押给田某并写下车辆质押借款合同36万元后离开。 案发后，廖某、牛某将宝马牌轿车及4万元归还王某1。四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1、被告人廖某供述，2019年6月份的时候其在南风正村王某家参与赌博了。其记得有其、王某1、“六的”（牛某）、陈某，还有两三个人记不起来是谁了，当时“老八”（田某）和王某也在跟前了，他们具体下注了没有其记不清楚了。平时其玩钱输的钱多了，“六的”赌术高，“六的”就跟其商量说其认识做买卖的人多，看有没有爱好玩钱但是不怎么精通的，想让其物色这样一个人，一起赌钱赢对方个钱。找个有钱的才能赢对方钱，找个穷的赢了也要不来钱，找玩牌懂得不多的，是“六的”记性好、会排牌、打色子技术好，懂的人玩的时间长了会看出来，懂得不多的人一般看不出来，意思就是说找个不懂牌九又有钱的外地人想赢他个钱。过了有一段时间，安徽的王某1找其帮忙，其想起来“六的”之前给其说的事了，感觉王某1这个人可以，因为之前跟王某1在一起玩过钱，其就跟“六的”说了一声。后来其就跟王某1联系，王某1当时出差了，其跟王某1联系过几次说回来见面歇会，后来王某1回来鸡泽后跟其联系，他们在一块吃过两次饭，以闲歇着当幌子试探王某1对玩钱是否感兴趣，知道王某1现在还玩钱。其总共叫王某1吃过两次饭，第一次是在南风正村玩钱的头一天，当时是在中风正村红波饭店吃的，闲谈的过程中知道王某1还玩着钱。之后其就跟“六的”商量，第二天其再叫王某1出来吃饭，让“六的”过来见个面跟王某1认识认识，混个脸熟。第二天其再次联系王某1出来吃饭，就是那天中午在县城遂园食府对面的火锅店吃的饭，因为他们到饭店之前其就跟“六的”说过，吃饭的时候让“六的”给其打电话，其告诉他吃饭的地点让他过来一起吃个饭，然后“六的”就过来见面吃饭，互相认识了一下。后来他们就去大润发超市楼上的ＫＴＶ唱歌了，在唱歌期间“六的”跟其说“今天下午能弄成不能，还安排不安排赌局？”其说“该安排，安排吧，弄成弄不成再说”，然后“六的”就称有事先走了。停了会下午3点多钟，“六的”给其打电话说“已经安排好了，在南风正村嘞”，挂了电话停了会，其就跟王某1说“刚才那个伙计玩钱输了，我去给他送个钱，开下你的车，你喝酒了，不行的话我先把你送到宾馆”，王某1就跟其说要跟其一块去。之后其就开着王某1的宝马牌轿车带着王某1朝南风正村走，路上其给“六的”打电话问他在南风正村哪里，“六的”告诉其进村有人接。他们到南风正村村南街里面停好车后看到一个人（其记不清是谁了），就把他们领到王某家了。到王某家之后，“六的”已经安排好人正在玩推牌九，其认识有“六的”、“老八”、陈某，还有好几个人其记不清楚是谁了。因为之前“六的”找借口说是输钱了让其过来送钱，其到了之后“六的”跟其说快赢回来了，圆了个话。当时有个其不认识的人在坐庄，停了没几分钟，换成“六的”坐庄了，其开始下注，王某1也要下注，就这样他们都玩开了。后来“六的”不坐庄了换成其和王某1合伙坐庄了，他们俩坐庄的时候共输了40万元，平分每人20万元，后来换成别人坐庄他们继续下注玩，王某1怎么下注玩的其就没有操心了，只知道最后他输了40万元。 “六的”赌术高，记性好，排牌知道大小点在什么地方，赢钱的机率占70%以上。当天他们就没想让王某1赢钱，“六的”知道牌的大小点在什么地方，打色子技术也好，看王某1下注，“六的”就没有给王某1大牌。这个赌局都是“六的”安排的，其没有联系人去，“老八”和王某两个人是放贷的，其不知道“六的”是否给“老八”、王某交代了他们的事情，最后其对的是“六的”的口。他们有时候喊“老八”拿钱，钱是王某给他们拿的，有时候“老八”直接就喊老蒙拿钱，然后王某就去拿钱了。其和王某1伙当庄，但是其也不想叫他赢，因为其和王某1都输，其输的钱不用掏，他们的目的是赢王某1的钱，最后就不计算了。“六的”安排好“老八”放贷了，其和王某1输了就从“老八”手里拿钱，最后钱又输到“六的”手里了，“六的”把钱给了“老八”，他们继续从“老八”手里贷钱，钱是来回转的，最后王某1输了40万。在玩的过程中和最后结束王某1通过手机给“老八”转过2、3次钱，转了4万块钱，剩下36万元没法还，王某1说到月底想法还清，“老八”不同意，最后说的是看其的面子让王某1把车抵押在那里，他们签了个协议还是什么其记不清了，然后他们就走了。给“老八”转的那4万块钱其不清楚现在在哪儿，这4万元钱是其和“六的”的，晚点“老八”把钱给了“六的”后他们两个再分。赢王某1的40万元他们打算钱到手之后，扣去“六的”的开支，其和“六的”俩人平分，但是还没有到手王某1就报警了。弄王某1钱的事就其和“六的”知道，至于“六的”安排这个局的时候给别人说没说其就不清楚了。他们在ＫＴＶ喝酒期间没有人给王某1朝啤酒里面下药。在王某家玩钱是“六的”安排的，其不清楚是否给王某报酬。 2、被告人牛某供述，其绰号叫“六的”。2019年6月20日在南风正村王某家赌博前廖某给其说过，他有一个南方朋友平时也玩钱，等这个人过来了让其安排个赌局，想法赢对方的钱。当时也是闲聊天其没有当回事。到了6月20号前一天还是两天其记不清了，廖某通过电话给其说这个南方人过来了，找几个人玩钱想法赢对方钱。其就问他什么时候，廖某说这一两天，具体哪一天让其等他电话，其就说好的。到了6月20日上午11点钟的时候，廖某给其打电话其没有接住，后来给他回过去电话，廖某在电话里面说南方的朋友过来了，中午在一起吃个饭，其说好的。其当时就知道廖某是什么意思了，就是要其安排赌局，准备和这个南方人玩钱，提前去吃个饭见一面。后来其开车到了县城遂园食府对面的一个火锅店和他们见了面，在那里和他们一起吃饭喝酒了。吃了饭之后大概1点多钟，他们就去大润发楼上的ＫＴＶ唱歌了，唱歌期间廖某问其安排好了吗？其说让其再联系联系。其就给田某、王某2联系，具体是电话、微信还是短信联系的其记不清楚了，其让他们安排一下人，下午玩钱。当时想的就是唱会歌，拖延一下时间，让他们有时间安排一下人。到了下午3点多钟的时候，田某就说人都到了，其就给廖某说其先去看看，廖某就说安排好了让其给他打电话，然后其称有事先从ＫＴＶ里面出来了，出来后其就往南风正村王某家去了。廖某之前找过其说，他玩钱输了钱让其帮个忙，晚点有一个生意上的伙伴，组织赌局赢对方个钱。这个事情就其和廖某一开始商量了，后来其给田某、王某2也说了，具体怎么说的其记不清楚了，反正他们两个人知道是帮廖某布置个假的赌局，其他人知道不知道其就不清楚了。其和廖某安排的都是自己人，赌博的时候，就是想方设法赢这个南方人的钱。廖某给其交代，让赌局桌面上有四五万，让这个南方人看到钱，他自己单干也好和廖某合着玩也好，就是不让这个外地人赢钱。然后其就联系田某让田某准备钱，到时候到赌局上给廖某和那个南方人放钱。其给王某2联系，让王某2联系几个人组织起来这个赌局。田某说去王某家的，田某和王某经常在一起，那天其安排田某在赌局上放贷，让他准备个五、六万元钱在赌局上放贷用，这些钱具体是谁的其不清楚。其刚到王某家的时候见王某2、田某、燕栋（全名不清楚）还有两个其不认识的人，他们在那里推牌九，当时是王某2坐庄，陈某也在屋里了，陈某具体玩没玩其没注意。其到那里之后就开始陪他们玩，其走的时候廖某就给其交代了，让其晚点给他打电话。大概到了下午4点来钟的时候，其给廖某打电话说让他给其送个钱，其玩钱输钱了，这些都是廖某和其之前商量好的。停了有半个小时左右，廖某和那个南方人就过来了，过来之后他们就开始玩。玩了会儿王某2假装不推了，换成廖某和那个南方人合伙坐庄推，他们当时带的现金都不多，廖某就从田某那里借钱，两个人坐庄输了有40多万，后来他们不推了换成另一个人，其不认识，是和王某2一起来的，王某2后来走了，走之后他们没玩多长时间就不玩了。他们摆牌的时候，趁着南方人不注意，故意把大小牌的位置摆好，让他们知道怎么下注，这样他们赢的概率大一些，那个南方人不知道他们之间是怎么回事，他赢的概率就小。还有就是廖某和这个南方人合伙坐庄，引导这个南方人从田某手中贷款，比如：廖某和这个南方人从田某那里贷10000元，廖某和这个南方人各5000元，他们最后不问廖某要那5000元，只问南方人要，当然这个南方人是不知道的，最后这个南方人输了40万元。他们玩钱的时候田某负责放贷，廖某和这个南方人输钱了就从田某那里拿，其赢了钱就以还钱的名义给了田某，让田某继续往外放贷，廖某和这个南方人一直输，就一直从田某那里拿钱。不玩之后田某让这个南方人还钱，这个南方人没有那么多钱，先还了四万元钱，剩下的36万元给田某写了张欠条并把车抵押在这里了。其记得当时廖某也写了张欠条，只是给南方人看的，他们也不会问廖某要钱的。田某、王某、王某2等人在这件事情上最后都能挣个钱，具体的没有说，廖某后面说让田某从那个南方人那里要放贷的利息，要来了给田某。要来钱之后看廖某怎么分了，钱没要来就出事了，之前也没说怎么分。其去的时候带了有2000多元现金，本来这就是个假赌局，后面其也没有记输赢情况，反正身上的钱没少。玩钱的时候钱来回地转，够了田某带的放贷钱后，他们就只记账没有再动钱了，最后放贷的钱还让田某够数拿走了。南方人还的四万元钱其记不清是在田某那里还是在王某那里了。廖某给其说，南方人拿不出来钱让他把车放这里，还钱了再把车开走，然后其就给田某说了一声，田某就给这个南方人说了，具体怎么说的其记不清楚了。王某从什么地方拿的钱其没注意，拿的现金是王某的还是田某的其不清楚。其只知道赌博期间南方人从田某那里贷钱了，后来南方人给王某转账了，拿钱没拿钱其记不清楚了。这个南方人会玩牌九，赌博期间这个南方人没有异常表现。他们在吃饭或唱歌期间没有给这个南方人“下药”。 3、被告人田某供述，平时别人都喊其“八怪”、“老八”。2019年6月20日的时候是“六的”牛某给其联系的，当天上午牛某打电话给其说，让其准备点钱，下午的时候有外地人玩钱，放给外地人点钱让其挣个钱，牛某问其在什么地方玩钱，其告诉他说在老蒙（王某）家玩。到了当天下午的时候，其在王某家时牛某又给其打电话问其王某2来了没有，其说没有呢，牛某让其打电话催催王某2，其就给王某2打了电话，告诉王某2说牛某让其联系他看他过来了没有，王某2说快到老蒙家了。接着其就给牛某打电话说了声，说王某2快到了。后来王某2就到老蒙家了，陆陆续续王某甲、范某、陈某、叶某都到老蒙家了，这时候牛某又给其打了个电话问其人都到了没有，其说人都到了。停了一会儿牛某就过来了，过来后他们几个就开始推牌九，一开始是王某2坐庄，玩的不大。又停了没有多大一会儿，廖某和一个外地人就过来老蒙家了，来了以后就开始玩起来了。王某2起了一锅（没注意多少钱）就不坐庄了，接着牛某就开始坐庄推，牛某起了一锅也不坐庄了，后来廖某和那个外地人开始坐庄。牛某记牌记得清楚，知道好牌在什么地方。当时其看着和廖某一起来的那个外地人脸红红的，像喝酒了，晕乎乎的。放贷是其和老蒙一起放的贷，老蒙负责给那个外地人放钱，其负责记账。参与玩钱是牛某叫其和王某2去的，其他人谁通知去的其不知道。是其叫田某拿的壹万元，田某是负责看门放哨的，放贷没有他的事。当时其放贷记到一张纸上了，打了条以后就撕了扔了。当时牛某来了之后正玩钱的时候，牛某把其叫到门外面跟其说，如果他（牛某）赢了钱就把钱给了其，安徽那个人输了就让其贷给人家，其的意思是其只拿了6万块钱去的，贷给人家安徽那个人不敢保证能要回来，最后牛某跟其说的是贷给人家就不用管了，到最后走的时候还能保证其拿走其的6万块钱，如果从安徽那个人手里要回来钱了，这个钱是人家牛某的钱，其只要利息，当时利息都说好了，10000元1天500元利息。当时玩钱的时候“六的”赢了钱就给其了，其就朝外放贷，主要就是给安徽那个人放贷，这个钱就是这样来回转过来转过去的。安徽那个人最后一共输了40万块钱，有安徽这个人跟廖某合伙坐庄输的，每人各一半，还有就是安徽这个人自己输的。刚开始廖某输了，牛某给他挡了，意思是牛某不要他钱，后来廖某跟安徽那个人合伙坐庄的时候输了钱就从其手里拿钱，其借给他们的钱，除了其的6万块钱外，其他的都是牛某赢了钱给其的，所以其就不再算廖某从其这借的钱了。王某拿着他手机让安徽那个人扫的二维码，转了39000元，因为还有1000元现金，也是给了王某了。安徽那个人其也不认识，他是通过廖某来的，牛某和廖某说让安徽那个人写个条，后来王某拿了一份车辆质押抵押合同让安徽那个人签了。签字后其问他啥时候给钱，他说得几天，牛某把其叫到院子里，“六的”说“我已经跟占于商量好了，把他车先扣这”，其说其不扣人家车，你们说吧，后来他们回到屋里，占于跟安徽那个人说“你把车先放着，你喝酒了，我把你送回去”，后来“六的”和占于、安徽那个人他们三个走了。第二天的时候，廖某给其打电话催其让其问安徽那个人要钱。“六的”是第二天晚上的时候给其打的电话，当时廖某已经进派出所了，“六的”说出事了赶紧出去躲躲，占于出来了就没有事，“六的”说出事就是赢安徽那个人钱赢的，出事了。 牛某给其打电话说“让你准备好钱，让你挣个钱”就是让其去赌局上放贷挣个钱。“六的”给其打完电话之后，其对王某说牛某让他买烟和水，下午要来他家玩钱，其还对王某说让王某帮忙放贷，一起挣个钱。田某其没有说其他的，就是让他帮忙“放哨”的。在王某家赌博中间肯定有故事，其知道不是正常赌博，就是要赢这个外地人的钱，其同王某在赌场上是合伙放贷，其拿的钱让王某往外放贷。2019年6月20日在王某家赌博时，其同王某两个人是伙计，有时其记账他负责发钱，有时其发钱他记下账，其也记不太清楚当天的情况了。其同王某放贷，牛某和廖某答应给他们钱，但是具体钱数没有说。赌博时其钱都是从银行取的，还有其从田某那里借了一万元钱，大概凑起来有五六万元钱。那天赌博的时候，钱放到王某家西边屋里了，后来让王某从西边屋里又拿了出来放贷用了。 4、被告人王某供述，2019年6月20日在其家赌博期间，家里放的那四万多元是田某放到其家里的。田某拿着钱到其家把钱给了其，说玩钱的时候谁没钱了就把钱借给他们玩，然后其就把钱放到其家西边屋里了。其不知道田某去其家时总共带了多少钱，他给了其有四万四五，他还带着其它钱没有其不清楚。他们在其家赌博期间，那个外地人输钱了从其和田某这里借钱，刚开始一次拿几千元的，其负责数钱给他们，后来其把西屋的钱都拿了出来给了田某，其就去西边屋里了，偶尔出来帮田某数数钱，发发钱。主要是这个外地人借的多，赌钱的时候一直输，一直从他们这里借钱，其他人其记不清楚有没有了。最后他们不玩的时候田某叫其出来，田某让那个外地人还钱，那个外地人通过手机微信和支付宝给其转的钱，刚开始给其转了一次钱，后来那个外地人就在那里打电话借钱，其就去西边屋里了。又过了将近一个小时，田某又喊其，让那个外地人给其又转一次钱。后来他们还在那里歇着，看着他们还是让那个外地人借钱还账，最后他们怎么说的其不清楚，他们走的时候说要一起去吃饭，其没跟他们一起去，最后其和田某、田某一起在风正吃的饭。外地人总共给其转了四笔钱，共39000元，其不清楚那个外地人输了多少钱，田某让对方还钱，最后对方只给其手机上转了39000元，其只知道他还欠着他们钱，具体多少不清楚。田某去其家时拿的那些钱其最后都给田某了，具体多少钱其不清楚。转其手机上的39000元其用了一部分钱还其车的贷款了，后来出事后其和田某在外面日常花销了，基本上没剩多少钱。其在屋里见过田某一次，他什么时候到的，谁叫他来的其不清楚。 5、被害人王某1陈述，其本人在鸡泽县开发区家家具厂，后来经人介绍就和廖某认识了。其在安徽省家里面时廖某就跟其联系说想和其谈些家具生意，让其到鸡泽县找他。在2019年6月11日12时左右其就回到了鸡泽县，期间和廖某联系了几次，廖某就跟其说有时间一块吃饭再谈生意。20日11时左右，廖某跟其联系让其到遂园食府对面的臻火锅饭店内吃饭。其到饭店时廖某和一个男子在大厅等其，廖某就跟其介绍了对方（鸡泽县人，姓廖，1987年出生，具体叫啥其记不清了），之后，他们三人就到饭店包间内，廖某就又叫了另外一个男子过来（这个男子叫“老六”，30岁左右，也是鸡泽县人，具体叫啥不清楚），他们四个人就在包间内吃饭喝酒，当时其一共喝了两瓶啤酒。吃完饭后廖某就提议去ＫＴＶ唱歌，随后在13时50分左右，他们四个人就一起到嘉乐迪ＫＴＶ唱歌，唱歌的时候他们还叫了2、3个陪唱的。在包间唱歌过程中，那个姓廖的30多岁男子待了大概20分钟就走了，那个叫“老六”的就一直跟其碰酒（啤酒），大概喝了两三杯后其去了趟卫生间，回来后其发现自己的酒杯已经被“老六”倒满了，然后“老六”就又跟其碰酒，当时其喝完那杯酒之后感觉酒很苦，就说了一句“这酒怎么这么苦”，“老六”当时没说话，其就给自己倒了一杯喝了下去，唱了一会儿歌“老六”就走了。又过了一段时间，廖某说“老六”有事找他，让其和他一起过去。大概16时左右，廖某就开着其车（车牌号：皖Ｋ×××××）拉着其去了风正乡的一个村子里。他们到那个村子里后就进了一个农宅里面，进去后其就看到有七八个人在屋子里面推牌九赌钱，“老六”在里面当庄。“老六”看到他们进来后，就让其和廖某一起玩，当时其和廖某都没有带钱，屋子里面的一个叫“老八”（鸡泽县人，25、26岁左右）的男子就给他们拿钱用，一万元里面抽500元日息，当时“老八”说不认识其，廖某就对“老八”说他给其担保。其推牌九赌钱有输有赢，输多赢少，其就从“老八”那里陆陆续续贷了60万元（其和廖某各占一半），后来等这60万元钱输完之后，其就说不坐庄了，然后其又从“老八”那里拿了10万元在那跟着下注，“老六”就在旁边跟其说输得多了要猛下，下了没几把这10万元钱也输光了，“老八”这个时候就让其给他转钱，然后其就将“老八”的卡号发给了其会计，当时会计下班就没有转钱，然后“老八”就让其通过手机微信、支付宝转给了他39000元，同时将身上的1000元现金也给了他。其将这4万元钱给了“老八”之后，“老八”就让其继续找人给他转钱，当时没找到人就没给他转钱。这个时候“老八”就让其把那辆宝马车的车钥匙交给他，并且给“老八”写了一张36万元钱的欠条。写了欠条之后，其就跟着廖某坐“老六”的车回去了。其回到宾馆内就感觉一直口渴，身体不舒服，其就怀疑自己是不是被人下药了，“老八”又一直打电话找其要钱，说21日下午16时不给他钱就把其那辆宝马车卖了，其越想越不对劲，随后在21日晚上其就报了警。其只认识廖某，当时其在金正保安公司办业务的时候认识了廖某，和廖某没有经济纠纷。“老六”30岁左右，是鸡泽县人，具体叫啥其不清楚。“老八”也是鸡泽县人，25、26岁左右，具体叫啥其不清楚。当时参与赌博的都有其、“老六”、廖某、“老八”，还有五六个人，但是其不认识。其在他们当地玩过牌九，玩的很少，不怎么精通，这里的规矩有些地方和其那里不一样，发牌的规矩都一样，就是大小点其认不清楚。除了6月20日在风正乡和廖某他们玩过一次外，之前其和廖某在一起玩过一次。 其不清楚这次赌博是由谁组织的，其到那里时是“老六”在坐庄、“老八”在放贷，具体在谁家其不清楚。他们去了之后就换成其和廖某坐庄，后来他们不坐庄后，转给别人又玩了会儿，输完钱后其就不玩了。其当时去的时候身上就带了1000元钱，廖某说跟其一起坐庄玩会儿，其当时跟他说自己没带钱，廖某就跟其说“老八”那里有钱，并且给其做了担保。后来其感觉不对劲的时候就和廖某说要报警，廖某就跟其说车和欠条他都给其拿回来，不要报警了。在21日晚，廖某就将车和欠条给了其。当时通过其微信和支付宝转到“老八”银行卡，其中微信转账19000元，支付宝转账20000元钱。其微信号是×××，当时给“老八”转账的时候其没有加对方微信，是“老八”拿着一部手机让其扫上面的二维码转账的，通过查看账单详情，其钱是转给了王某。其支付宝账号是18×××11，和微信转账一样，当时给“老八”转账的时候其没有加对方支付宝，是“老八”拿着一部手机让其扫上面的二维码转账的，通过查看账单详情，其钱是转给了百汇洗车。其不认识王某，不清楚当时赌博时王某有没有在场，其不知道百汇洗车是谁，也不知道“老八”手里的手机是谁的。那个地方屋外有人放哨，跟着“老八”放贷的还有两个人，这两个人没有参与玩钱。当天晚上“老八”催着其转钱时，给了其一个卡号：62×××73，开户名叫牛某，其不知道这个牛某是谁，也不知道他当时是否在场。2019年6月20日晚上赌博完之后，其大概是晚上11点钟左右回到遂乡商务宾馆的，当时其没有反应过来这回事，后来越想越不对劲，所以其才在第二天晚上报警的。第二天（6月21日）下午4、5点钟的时候其跟鸡泽的一个朋友联系了，后来见了个面，其就是想问问他看其赌钱这回事怎么处理，报不报警其也拿不定主意，最后其自己拿定了主意还是报警吧。6月21日其没有接触冰毒类的东西，其之前没有吸食过冰毒。 廖某等人骗其的钱对方已经对其进行了赔偿，包括其被骗的4万块钱，还有就是其后来去医院检查的各项费用3万块钱，合计7万块钱，对方已经都给其了，其不再追究他们任何责任了。 6、证人王某2证言证实，2019年6月20日是风正乡牛庄村外号叫“六的”的给其打电话叫其去王某家玩钱的。当天下午2点来钟“六的”给其电话说有人玩钱不，让其找几个人过去风正乡南风正村王某家玩会钱，其当时在曲周县，就给王某甲、范某打电话说下午去风正王某家玩钱。其记不清是其给“老八”打的电话，还是“老八”给其打的电话，说是在王某家玩钱的事情，说到王某家没有，其说快到了，其到王某家的时候就王某自己在了，过了没一会儿“老八”就来了，随后王某甲、范某就到了。在王某家其给“老川”陈某打了个电话，让他过来王某家玩钱，后来叶某也来了，不是王某甲就是范某通知的叶某，其没通知叶某。 其是下午3点来钟到王某家的，廖某、“六的”、安徽那个人他们比其晚一个来小时，大概是下午4点多钟到的，先是“六的”过来，随后是廖某和安徽那个人来的。廖某跟安徽那个人说“咱伙坐庄吧”，安徽那个人同意了。他们合伙坐庄的时候输的不少，从“老八”那拿了好几次钱，每次都是拿一万现金。玩钱的时候其感觉有故事，因为其见安徽那个人有时候大小点也分不清了，而且“六的”老是赢，安徽那个人和廖某经常输，“六的”赢了钱就把钱给“老八”了，让“老八”朝外放钱，安徽那个人输了钱就通过廖某从“老八”手里借钱，这样钱来回转转，其感觉“六的”和占于就是想弄安徽那个人个钱。叶某比他们岁数都大，是吴官营乡叶官营村的，其忘记叶某什么时候去的了，反正是在“六的”去之前其到之后去的，他也参与赌博了，具体他带了多少钱其没注意，其走的时候他还在那。当天下午3点多钟其和王某甲、范某、“老八”、王某就开始玩起来了，一开始是“老八”和王某坐庄，后来其坐庄，他们玩的不大。到下午大概4点来钟的时候“六的”就到王某家了，“六的”来了没停多长时间廖某和安徽一个外地人就到王某家了，“六的”就开始坐庄推牌九，那个外地人一开始从廖某和“六的”那儿拿钱玩，后来又从“老八”和王某那里拿钱玩。玩到大概那个外地人输了差不多有壹万多元的时候其就不玩了，到下午6点多钟其家里给其打电话有事就走了。当时其见那个外地人脸红红的，晕乎乎的，分不清大小点了，其实是那个外地人赢了，“六的”非说人家输了，那个外地人也弄不清了。因为都不认识那个外地人，当时是廖某担保，廖某让“老八”和王某放贷给那个外地人钱。“老八”负责说，王某负责拿钱放贷。“六的”当时给其打电话说想玩会钱让其找几个人，后来其见那个外地人分不清大小点了，其就没玩，就走了。 他们在王某家赌博王某参与了，但是“六的”来了之后王某就不玩了。在“六的”来之前，其、占强、燕栋、“老八”、王某他们5个人赌博了，“老八”和王某俩人合伙坐庄赢的时候，王某从锅里面拿了200元算是香烟和水钱，因为他们在王某家喝饮料、抽烟都是王某给提供的。“六的”到了之后，坐庄的时候给了王某200元，算是给的王某房费，因为他们在王某家玩钱，糟害的人家乱糟糟的。2019年除了这次之外，在南风正村过会（农历3月27日）之前还去过王某家一次，当时参与的有“老八”、王某、“六的”，还有谁其记不清了。当时给王某房费钱了，当时玩的也是“推牌九”，其忘记是谁当庄的时候从里面拿了200块钱给了王某了。当天下午6点钟左右其离开南风正王某家的，之前“六的”没有和其商量过一起赌钱设圈套赢别人钱，有时候伙计们喊其“占的”。2017年，其因为赌博被鸡泽县公安局行政拘留。 7、证人陈某证言证实，2019年6月份的一天下午，其在鸡泽县王某家参与赌博了，是东六方村王某2让其去的，王某2是其舅舅的孩子。那天其在家院子里修剪枣树，王某2给其打电话说，下午玩钱呢，过来吗？其问他在哪里，他告诉其去南风正村王某家，其给他说正在院子里修剪枣树不去了。停了有二十多分钟，王某2又给其打电话问其到底过来不过来，其告诉他活还没有干完稍等会儿再说吧，后来其就骑着电动自行车去南风正村王某家了。当时王某、“老八”、王某2、还有两个人其不认识的都在那里，他们五个人在王某家北屋客厅沙发那里坐着，客厅茶几上摆着牌九，其到之后抽了根烟的功夫，其、“老八”、王某2还有那两个人不认识的人他们就开始玩牌九，王某在沙发上坐着玩手机。其先看了会儿，然后就开始跟着一百二百的下注玩，当庄的是那两个其不认识的人，当时庄上有四五千元钱。玩了有二十多分钟，牛庄“六的”（大名不知道叫什么）自己一个人过来了，到了就加入开始玩。又过了有一二十分钟的样子，廖某带着一个人过来了，他们两个人来了之后也就下注开始玩。其当时已经把钱输光了，就躺倒在北边沙发上玩手机看电影，他们就在旁边玩，听着他们下注下的都挺大的，输赢几千几万的。那两个不认识的人当庄时，廖某从他们两个人手里拿过几千元，听着是廖某欠庄上几千元，再从庄上拿钱凑整数，比如:廖某欠庄上八千，再从庄上拿二千元，欠庄上一万元凑个整数。期间廖某还从“老八”和“六的”那里拿过钱，其见的都是三千、五千的拿，和廖某一起来的那个外地人从廖某那里拿过钱，到后来他们两个人一起还合当庄了。那个外地人通过支付宝给王某转账了，其听着是“支付宝到账1000元”，然后王某给了那个外地人1000元，其他的其就不清楚了。其输完钱在旁边歇着的时候，“六的”说其输了钱还在这里干什么，赶紧走吧。其当时心想这又不是在他家，他叫走其还就不走了，当时也有点置气的意思。其就在沙发那里躺着玩手机，偶尔看看他们，期间还小睡了一会儿，同时心里也有输了钱不愿意走的意思。在玩的期间，“老八”给廖某说过借他的钱明天得给了他的话，具体借了多少其就不清楚了。那个外地人的债务情况其不清楚，只知道一开始他和廖某一起来的，玩钱的时候廖某替他从“老八”和“六的”那里拿过钱，具体多少钱其不清楚。“六的”玩牌九玩的时间长，之前其跟“六的”在一起玩过一两次，知道他记牌记的好，一般其不愿意和他在一起玩牌九，那天“六的”不输钱。具体几点结束的其不清楚，其是在他们都停了商量着还玩不玩的时候就从那里走了，至于之后他们还玩了没有其就不清楚了。“六的”和廖某他们两个一前一后来的，中间就没隔多长时间，他们过来之后就参与玩，当时其身上也没有钱了，就在沙发上躺着玩手机，当时在那里玩的有“六的”、廖某、和廖某一起来的那个人、“老八”还有那两个其不认识的人，王某2偶尔的下一次注，后来其去了趟厕所，回来的时候就没有见王某2了，一直到其走的时候王某2也没有再回来。其输光后心理不舒服，不愿意走，看他们玩的挺大的，见有人用钱折“质子”顶钱用，有没有人放贷其没注意。折“质子”就是钱这样折叠一下顶一千元，那样折叠一下顶几千元的意思。 其见“老八”下注玩钱了。一开始的时候桌面上的赌资大概有一万元钱，“六的”和廖某他们来了之后其就不玩了，在沙发上躺着，只听见他们下注下的也不小，玩的挺大，到后来嘴里念着谁输谁赢多少还在那里玩，桌面上具体多少钱其没注意。其不认识和廖某一起来的那个人，听口音不是本地人，具体是哪里的其不清楚。“六的”到之后没有和他们说什么，其走的时候现场还有“六的”、“老八”、王某、那两个不认识的、廖某、和廖某一起来的人在那里。其走的时候听那两个不认识的人说也要走，其前面走，那两个人也跟着出来了。那个外地人刚来的时候，其见他从身上拿出来一部分钱，看着不到两千元钱，下注也就是三百、五百的下，当时廖某下注下的挺猛的，三千、五千的下注，这个外地人慢慢的注也就跟着上来了，下注也是几千几千的下。后来其就开始玩手机了，光听见他们在那里喊输赢多少钱，谁欠谁多少钱的。当天其没有听说他们之间债务的事，大概是过了有两三天，王某给其打电话问其在哪里，王某、“老八”他们和其在县城观光桥附近见了一面，他们给其说玩钱的事情，有人输钱输多了报警了，其就说报警报警呗，其还输着钱呢。其问他们谁报的警，输了多少钱，他们光说输的不少，其想可能是那个外地人输钱了报的警。廖某和那个外地人过来时，其闻着他们身上有酒味，都喝酒了，其他的看不出来。其没怎么注意王某，其见他一直在屋里没怎么离开过，就是上个厕所什么的离开会儿就回来了。其之前没有去过王某那里玩钱，一般在外面玩钱的时候多少会给事主放个钱，那天在王某那里其没见他们给钱，他们不玩之后其就走了，他们后面给没给钱其不清楚。王某家在南风正村最南边那道街，他家街口有喂牛的，他家在街南第二户门朝西住着。那天他们在王某家堂屋玩儿的推牌九，其到的时候牌九就在堂屋茶几上，牌九应该是王某的。 8、证人田某证言证实，2019年6月20日上午，田某从其这里拿了一万元钱，田某先给其打的电话，问其手里有钱吗用其一万元钱，停两天就给其，还其时给其出200元的利息。大概停了有一个多小时，田某和王某到其家，其把钱给了他们，然后他们带着其一起去南双塔吃饭。他们吃完饭从南双塔往回走的时候其在车后座上睡着了，醒来的时候到南风正村王某家了，到王某家之后其准备走，田某给其说让其晚点走，等会有人来这玩钱，让其在院里站会岗，听着门的动静。然后他们三个人就在沙发上歇着，停了会儿田某让其去风正给他买双布鞋，然后其就出去了，买了鞋回到王某家，看到“占的”、“猴的”还有一个不认识的在王某家，他们什么时候来的谁先来的谁后来的其不清楚。他们又歇了会儿，听见街门有动静，其去开开街门，看到陈某和一个人作伴过来，他们进来之后，其锁住了街门，去屋里拿了盒烟酒在院子里面歇着了。“占的”、“猴的”几个人他们来了之后没有赌博，都在沙发上坐着歇着。陈某和另一个人来了之后，其从屋里拿了盒烟酒去院子里面了。后来“六的”来了之后又停了一段时间，其进屋拿水的时候，看到他们已经开始推牌九了，具体什么时候开始的其不清楚。当时参与赌博的其看到有“六的”、“占的”、“猴的”还有和陈某一起来的那个人，他们四个人在那里坐着玩了，陈某在沙发上坐着了，和“占的”、“猴的”一起来的那个人其没注意他在那里了。田某和王某在赌局上是放贷的，田某和王某之前就在赌局上放贷，那天他们也没有玩，其想是在那里放贷的。当时其见田某和王某给别人数了一沓钱，具体放贷给谁其没注意，后来其从屋里拿了水就又去院子里面了。大概过了有一个钟头左右，有人敲门，其去屋里告诉他们有人敲门，其没注意谁接了一个电话，说没事让他们进来，然后其打开街门，看到占于（大名不清楚）和一个瘦子过来了，进来之后他们就去屋里了，其就在院子里面了。其不懂牌九，看到桌面上他们摆的钱有大几千元钱不到一万元钱，具体多少钱其也没看清楚。占于和瘦子到了之后，期间其进屋拿了瓶水就出来了，他们当时在那里推牌九，具体情况其没注意看。他们大概晚上七八点钟的时候结束的，天已经有点黑了，期间占的先走的，当时天还没有黑，后来停了有一个来钟头，他们就都散了。结束之后其、田某、王某、“六的”还有占于和“瘦子”六个人在王某家。他们散了之后其去屋里问他们没事了，没事其就要走了，田某给其说等会，等会儿一起吃个饭，然后其就在屋里了。他们六个人都在王某家屋里沙发上坐着，田某问占于钱怎么弄，当时都在那里没有人吭声，占于跟着那个瘦子就去院里打电话了，他们打电话回来后坐到沙发上开始喝水，其就去院里抽烟等着他们了。抽了根烟的时间其去屋里时，听见占于说没事，这个钱靠他了，然后他们就走了。他们说的这个“钱”是田某往外放贷放的钱，其不清楚最后钱是否要回来了，占于最后说钱靠他了，然后他们就都走了。其听说在那里玩钱出事后，其给田某打电话要回来其那一万元了。说的出事是在王某家赌博的事公安机关正在调查，其是过了有三四天的时候听说的。田某说给其200块钱利息和200块钱放哨钱都没有给。他们玩推牌九大概是晚上8点多钟结束的，当时已经天黑了，大概7点多钟的时候占的走了。之前其没有在王某家参与过赌博，在今年春节期间，田某和别人在王某家玩钱了，田某让其在王某家过道口的一辆车上望风，操心有抓赌的来没有。当时其就没有去王某家，只是在车上了，待了有1个多小时，田某给了其100块钱。 9、证人叶某证言证实，2019年6月份的一天上午11点多，其和范某在一起，王某2给范某打电话让范某去风正推牌九玩钱。然后其和范某吃完中午饭，范某开着车拉着其就往风正走了。到风正之后，其也不知道是哪个村，到这个村南边街里面把车停到一边，范某就下车往路南过道里面第二户门朝西那家走了，其在车上歇着。过了有十几分钟，其见王某甲也来了，王某甲也朝那一户人家走了，其随后也从车上下来进到那户人家。其看到他们当时都在这户人家的北屋客厅茶几上推牌九，就在那里看了会，身上带了几百元钱下了几注输光了就不玩了，在他屋里沙发上坐着玩了会儿手机，去院子里面转转，后来其就和范某一起走了。东六方村王某2让他们去那个地方推牌九赌博的，那天其和范某在一起，王某2叫范某去玩推牌九，范某就说其一个人也没意思，跟着他一起去看看吧，然后其就跟着他去了。因为其平时不怎么玩牌九对推牌九不感兴趣，到那里其没有跟着范某进去。后来见王某甲也进去了，其才想下车进去看看他们去，到那里跟着下了几注。其知道怎么玩，但是对推牌九不感兴趣。 当时参与推牌九其认识的有王某2、王某甲（吴官营乡贾庄村）、范某，其他人不认识，其听见他们中喊一个坐庄的叫“六的”，还有叫“老八”、“老川”的两个人，其他人其就不清楚了。其参与赌博了，大概十来个人。其进屋的时候记不清楚是谁坐庄推牌九了，没过多长时间，那个叫“六的”的来了，就开始接住庄推牌九，后面又来了两三个人，他们中有一个听说话不是本地的，到了之后就他们这些人在那里推牌九。其当时身上带了有六、七百元钱，在旁边看他们玩，偶尔下几注，后来其就把钱输光不玩了。开始玩的小，有下几百的，也有下一两千的，一把下来就是三四千元，后面其见他们下注越来越大，有下三四千的，其当时也输光了，在那里看了会儿就去院子里面了。后面来的那个外地人就是一百元二百元的下注，三百五百的也有，后面这个外地人和另一个人还合伙坐庄，其当时输光了，在沙发上坐着看了会手机就去院子里了，没事了进去看看他们，知道他们后面玩的越来越大，具体多大其不清楚。期间其进去的时候，见桌子上大概有大几千，一万多元的样子。那个叫“老八”的在那里放贷了，有人从他那里拿钱，“老八”没有下注赌钱。都是在那里推牌九的时候听别人喊才知道人家叫“六的”、“老八”的，之前也没有见过，其也不认识他们。老川是王某2的一个亲戚，之前见过面，那天他在那里没怎么玩。其不知道这个赌局是谁组织的，他们是王某2叫过去的，其在那里没意思，就在院子里面歇着玩手机了，后面进屋的时候见王某2不知道什么时候走了，其就说范某、王某甲他们两个人，人家王某2都走了咱们也走吧，他们还说再玩会儿。然后其就又出去了，后面见王某甲也走，因为其是坐着范某的车来的，范某还在玩，其就又等了会儿他，具体什么时候离开的其也没看时间。其平时不怎么玩牌九，对推牌九也没有什么兴趣，看不出来这个赌局是否有故事，后来听说那个外地人输的不少，具体多少其也没有打听。在赌博过程中，其没注意那个外地人有什么异样。其就跟范某、王某2、王某甲稍微熟点，其他人也不认识，其对推牌九也不感兴趣，没有感觉出有什么异样。 10、证人廖某证言证实，2019年6月20日11点多，其一个堂叔伯的哥哥廖某给其打电话，让其陪一个外地的朋友吃个饭，然后其就到娇乡一品小区接上廖某，两个人去遂园食府对面的一个火锅店内。等了一会儿，廖某那个外地朋友过来了（30岁左右，男子），然后他们三人就在包间内吃饭。过了半个小时左右又过来一个男子，是廖某的朋友，其不认识，然后四个人就继续吃饭，四个人一共喝了不到6瓶啤酒。吃完饭之后有人提议去大润发楼上的ＫＴＶ唱歌，然后他们四个人就去了，到ＫＴＶ包间内其待了5、6分钟有事就先走了，后来就没有再见到他们。ＫＴＶ给上了啤酒，具体多少不清楚，其没有喝就走了，其不清楚后来廖某他们又去了哪里。 11、（1）鸡泽县公安局网络安全保卫大队出具的“2019.06.20廖某等人涉嫌诈骗案”鸡公（网安）检[2019]第020号电子数据检查笔录证实，该局在廖某三星手机中提取（恢复）固定与案情有关的文件一个，将上述一个文件刻录编号“2019020”的光盘一张。并附电子数据光盘一张。 （2）鸡泽县公安局网络安全保卫大队出具的“2019.06.20廖某等人涉嫌诈骗案”鸡公（网安）检[2019]第022号电子数据检查笔录证实，该局在王某iPhone手机中提取（恢复）固定与案情有关的文件一个，将上述一个文件刻录编号“2019022”的光盘。并附电子数据光盘一张。 （3）鸡泽县公安局网络安全保卫大队出具的“2019.06.20廖某等人涉嫌诈骗案”鸡公（网安）检［2019］第019号电子数据检查笔录证实，该局在陈某ＯＰＰＯ手机中提取（恢复）固定与案情有关的文件一个，将上述一个文件刻录编号“2019019”的光盘。并附电子数据光盘一张。 （4）鸡泽县公安局网络安全保卫大队出具的“2019.06.20廖某等人涉嫌诈骗案”鸡公（网安）检[2019]第021号电子数据检查笔录证实，该局在田某OPPO手机中提取（恢复）固定与案情有关的文件一个，将上述一个文件刻录编号“2019021”的光盘。并附电子数据光盘一张。 12、嘉乐迪KTV、遂乡宾馆监控录像光盘一张，证实案发前后在嘉乐迪KTV、遂乡宾馆的情况。 13、廖某与田某通话录音光盘一张及廖某与田某通话录音摘要证实，2019年6月21日10时21分廖某与田某的通话情况。 14、（1）鸡泽县公安局出具的鸡公（风）行罚决字﹝2019﹞0209号行政处罚决定书证实，廖某因赌博，于2019年6月22日被鸡泽县公安局决定行政拘留15日，并处罚款1000元（已缴纳）。 （2）鸡泽县公安局出具的鸡公（治）行罚决字﹝2015﹞0606号行政处罚决定书证实，牛某因赌博，于2015年8月25日被鸡泽县公安局决定对其行政拘留3日，并收缴570元人民币。 （3）鸡泽县公安局出具的鸡公（风）行罚决字﹝2016﹞0058号行政处罚决定书证实，牛某因赌博，于2016年2月16日被鸡泽县公安局决定对其行政拘留3日。 （4）鸡泽县公安局出具的鸡公（治）行罚决字﹝2016﹞0330号行政处罚决定书证实，牛某因赌博，于2016年12月4日被鸡泽县公安局决定对其行政拘留5日。 （5）鸡泽县公安局出具的鸡公（治）行罚决字﹝2016﹞0099号行政处罚决定书证实，田某因赌博，于2016年3月10日被鸡泽县公安局决定对其行政拘留14日，并处罚款3000元。 （6）本院（2013）鸡刑初字第5号刑事判决书证实，王某因犯强奸罪，于2013年4月7日被判处有期徒刑五年零六个月，剥夺政治权利一年。 （7）河北省沙河监狱出具的（2017）冀司狱沙监字第178号释放证明书证实，王某服刑期间，减刑1次，减刑10个月，实际执行刑期4年8个月，附加剥夺政治权利1年。于2017年2月28日因刑满予以释放。 15、辨认笔录证实，廖某2019年6月22日在鸡泽镇派出所辨认出10号照片上的人（田某）就是2019年06月20日在鸡泽县参与赌博放贷的“老八”。 田某2019年8月9日在鸡泽县公安局风正派出所辨认出6号照片上的人（王某1）就是2019年6月20日跟着廖某到王某家的安徽男子。 王某22019年8月8日在鸡泽县公安局辨认出11号（王某1）照片上的人就是2019年6月20日跟着廖某到王某家的安徽男子。 王某12019年6月22日在鸡泽镇派出所辨认出7号照片上的人（牛某）就是2019年6月20日在鸡泽县子内参与赌博的“老六”。 王某12019年7月18日在风正派出所辨认出11号照片上的人（田某）就是给其放贷的“老八”。 王某12019年7月18日在风正派出所辨认出6号照片上的人（王某）就是跟着“老八”的其中一个男子。 16、王某1于2019年6月22日向鸡泽县公安局风正派出所提交的微信账单详情复印件及支付宝账单详情复印件、车辆质押借款合同、借款条证实，王某1分四次转给百汇洗车、王某共计39000元；借款人王某1借款金额36万，用王某1宝马牌轿车一辆质押给出借人。 17、鸡泽县公安局出具的鸡公（风）扣字〔2019〕0032号、0038号、0037号、0036号号扣押决定书及扣押物品、文件清单证实，鸡泽县公安局风正派出所于2019年7月16日扣押廖某黑色三星手机一部（附手机照片）；于2019年8月8日扣押王某黑色ｉＰｈｏｎｅ7手机一部（附手机照片）；于2019年8月8日扣押陈某黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部（附手机照片）；于2019年8月9日扣押田某玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9ｍ手机一部（附手机照片）。 18、鸡泽县公安局风正派出所调取的通讯记录详单及光盘证实，涉案人员牛某、王某、陈某、廖某、王某2、叶某、范某、田某、田某等在案发期间的通讯情况。 19、鸡泽县公安局风正派出所于2019年9月26日出具的办案说明证实，为查明案情，该局民警持鸡泽县公安局介绍信于2019年8月28日前往中国移动邯郸分公司调取：王某2137××××2353、叶某138××××3429、范某157××××3874、田某150××××2444、152××××9929、王某134××××1961、陈某137××××1181、廖某151××××0868等移动号码的注册信息及有关通讯记录。 并前往中国电信邯郸分公司调取：牛某189××××5128、王某17752954222、陈某181××××6169、廖某153××××9868、田某181××××2468等电信号码的注册信息及有关通讯记录。 20、（1）王某1书写的谅解书证实，关于2019年6月20日廖某等人骗其钱一事，对方已对其赔偿，包括被骗的40000元，以及后期检查的各项费用等30000元，合计70000元。其已谅解对方，不再追究廖某等人的法律责任。 21、鸡泽县公安局风正派出所出具的到案经过证实，被告人牛某于2019年7月6日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘上网。于2019年9月6日到鸡泽县公安局风正派出所投案。 2019年6月21日22时38分，王某1报警称：其在南风正村赌博输了40万元。后民警及时与报警人联系，报警人称在遂乡商务宾馆，后民警出警到遂乡商务宾馆与报警人见面，被告人廖某当时也在遂乡商务宾馆，后民警将其口头传唤到鸡泽镇派出所接受调查。 田某2019年7月6日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批准刑事拘留，后上网追逃。于2019年8月9日到鸡泽县公安局风正派出所投案。 22、邯郸市公安局复兴区分局户村派出所出具的抓获证明证实，2019年8月8日，该所民警在复兴区清理暂住人口时抓获一名网上在逃人员王某。 23、中国共产党鸡泽县七一村支部委员会出具的证明证实，廖某2004年2月25日加入中国共产党，党员关系在七一村支部委员会。 24、鸡泽县公安局风正派出所出具的办案说明证实，卷中出现的牛某与“六的”、“牛庄六的”、“小冲”、“老六”；田某与“老八”、“老帅”；王某2与“占的”、“大头占的”，经调查核实，均属同一人。 25、鸡泽县公安局风正派出所出具的证明证实，廖某在该辖区期间无违法犯罪前科，没有参加过法轮功等邪教组织。 牛某于2015年8月25日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留三日；2016年2月16日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留三日；2016年12月4日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留五日。 王某2013年4月7日因犯强奸罪被鸡泽县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，剥夺政治权利一年。 田某于2016年3月10日因赌博被鸡泽县公安局行政拘留十四日，并处罚款三千元。 26、被告人廖某、牛某、田某、王某户籍证明信等证据均在卷予以佐证。 本院认为，被告人廖某、牛某以营利为目的，组织他人聚众赌博，赌资40余万元，被告人田某、王某明知他人实施赌博犯罪而提供资金及场所，四被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人廖某、牛某共同预谋、共同实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的犯罪处罚，故对被告人牛某辩护人辩称牛某系从犯的意见不予采纳。被告人田某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人牛某在案发后自动到公安机关投案，但其未如实供述自己的罪行，不符合自首的构成要件，故对被告人牛某辩护人辩称牛某构成自首的意见不予采纳。被告人廖某到案后未如实供述自己的罪行，故对廖某辩护人辩称被告人廖某系坦白的意见不予采纳。被告人王某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人田某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人廖某、牛某的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，被告人廖某、牛某的行为不符合缓刑的适用条件，故对被告人廖某辩护人、被告人牛某辩护人建议判处二被告人缓刑的意见本院不予采纳。鉴于被告人廖某、牛某、田某、王某认罪悔罪，赔偿被害人损失，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。故对被告人廖某辩护人、被告人牛某辩护人建议对二被告人从轻处罚的意见予以采纳。被告人廖某因赌博于2019年6月22日被鸡泽县公安局行政拘留十五日，罚款1000元（已缴纳）。依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条规定，违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人廖某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押15日，折抵刑期15日，即自2019年7月7日起至2020年6月21日止。已缴纳罚款1000元折抵罚金1000元。） 二、被告人牛某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年9月5日止。） 三、被告人田某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年7月16日止。） 四、被告人王某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年3月7日止。） 上述罚金待判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝树楷 人民陪审员  段军亮 人民陪审员  赵 刚 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  王 涛 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。