四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1902刑初383号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人秦睿，男，生于1981年10月23日，汉族，中共党员，大学本科文化，无业，住四川省巴中市通江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年3月15日被该局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准,同年7月9日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张玲，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人秦睿犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员陈晓英出庭支持公诉，被告人秦睿及其指定辩护人张玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年8月份，被告人秦睿得知被害人李某1欲将其销售的药品进入到巴中市中心医院、平昌县人民医院和通江县人民医院。秦睿向李某1谎称其可以帮忙进药到上述三家医院，每进一个品种的药到一家医院，李某1需要支付一定金额的开发费。其间，秦睿向李某1谎称巴中市中心医院和通江县人民医院已经开了药事会，并确定要进购李某1销售的药品，让李某1向其转账药品开发费人民币33500元。案发前，秦睿已退还李某1人民币2100元。侦查中，秦睿退还李某130400元，并取得了李某1谅解。 2.2019年1月份，被告人秦睿虚构自己为国药控股巴中医药有限公司工作人员的身份骗取被害人贾某的信任。秦睿向贾某谎称其可以帮贾某将通江县人民医院、通江县中医院恢复使用安斯泰来公司的药品和通江县人民医院、南江县人民医院临购安斯泰来公司新药的事情办好。其后，秦睿以办事需要请客送礼为由骗取贾某人民币4250元。侦查中，秦睿退还贾某4250元，并取得了贾某谅解。 3.2019年3月以来，被告人秦睿冒充巴中市市场监督管理局工作人员，在骗取被害人苟某和鲁某的信任后，假借单位采购烟酒名义先后多次从苟某和鲁某位于巴州区门市的“汇鑫商贸”烟酒店签单拿走烟酒，共拿走十条大重九牌细支香烟、十条中华牌软盒香烟、一条黄鹤楼916香烟、一条中华牌硬盒香烟、一件国窖牌1573白酒（6瓶装）、两条宽窄（逍遥）牌硬盒香烟。经鉴定，秦睿从“汇鑫商贸”烟酒店拿走的烟酒共计价值人民币22946.8元。秦睿将每次拿来的烟酒通过58同城网低于市场价出售，并将出售的烟酒钱用于生活消费。侦查中，被告人秦睿已赔偿被害人苟某和鲁某的损失，并取得了苟某和鲁某的谅解。 针对指控的上述事实，公诉机关提供的证据有：被告人秦睿的供述与辩解；证人周某、李某2、虎彩云等人的证言；被害人李某1、贾某、苟某、鲁某的陈述；户籍证明、谅解书、接受证据材料清单等书证；鉴定意见；提取、辨认笔录；微信转账记录。 公诉机关认为，被告人秦睿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人秦睿的辩解：1.对起诉指控的罪名无异议。2.在李某1处拿的款共计32000元，已退还37500元，其中案发前退还了11100元。贾某处有1000元是帮贾某参加会议给的费用。3.愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 指定辩护人张玲的意见：1.对起诉指控的罪名及事实无异议；2.被告人秦睿案发前已退还被害人11100元，因此，诈骗金额应认定为数额较大。3.被害人的损失已全部退赔，取得了被害人的谅解，请求对被告人秦睿从轻处罚。 经审理查明，被告人秦睿原在国药控股巴中医药有限公司负责药品配送工作期间，与从事药品销售代理的被害人李某1相识。2018年8月份，被告人秦睿得知被害人李某1欲将其销售代理的药品纳入到巴中市中心医院、平昌县人民医院和通江县人民医院用药采购。被告人秦睿向李某1谎称与上述三家医院相关负责人关系较熟悉，可以帮忙运作将被害人李某1代理销售的药品纳入三家医院用药采购，并要求被害人李某1按每一个品种进入到一家医院，支付一定金额的开发费。期间，被告人秦睿向李某1谎称通过运作巴中市中心医院和通江县人民医院已经通过药事会讨论，确定同意进购被害人李某1代理销售的药品，并以协调相关人员关系需要开支费用以及借款为由，先后叫被害人李某1以支付开发费名义通过微信、支付宝向其转账支付人民币共计33500元。当被害人李某1发现被骗后，与被告人秦睿协商达成退款协议，至被害人李某1报案前，被告人秦睿先后退还给被害人李某1人民币2100元。2018年10月31日，当被害人李某1到公安机关报案并接受询问时，被告人秦睿通过微信退还了被害人李某1人民币9000元。侦查中，被告人秦睿亲属退赔了被害人李某1其余全部被骗损失，取得了被害人李某1的谅解。 2019年1月份，被告人秦睿实际已被国药控股巴中医药有限公司开除离职，仍向安斯泰来制药有限公司销售业务员贾某谎称自己系国药控股巴中医药有限公司工作人员，与通江县人民医院药剂科负责人关系特殊，可以帮贾某运作使通江县人民医院、通江县中医院恢复使用安斯泰来公司的药品以及通江县人民医院、南江县人民医院临时采购安斯泰来公司的新药事情。其后，被告人秦睿以办事需要请客送礼为由骗取被害人贾某通过微信转账支付人民币3450元以及现金支付学术费用800元。侦查中，被告人秦睿亲属退赔被害人贾某损失4250元，取得了被害人贾某的谅解。 2019年3月以来，被告人秦睿冒充巴中市市场监督管理局工作人员，负责后勤接待和采购，在骗取被害人苟某和鲁某的信任后，假借单位采购烟酒名义先后多次从被害人苟某和鲁某经营的位于巴州区门市的“汇鑫商贸”烟酒店签单拿走烟酒，共计拿走大重九牌细支香烟10条、中华牌软盒香烟10条，黄鹤楼牌916香烟1条、中华牌硬盒香烟1条、国窖牌1573白酒（6瓶装）1件、宽窄（逍遥）牌硬盒香烟2条。经鉴定，被告人秦睿从“汇鑫商贸”烟酒店拿走的烟酒共计价值人民币22946.8元。被告人秦睿将每次拿走的烟酒通过58同城网低于市场价出售，并将出售所得的款项全部用于个人挥霍。侦查中，被告人秦睿已赔偿被害人苟某和鲁某的损失，取得了被害人苟某和鲁某的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的：1.受案登记表、立案决定书;2.到案经过；3.户籍证明；4.传唤证、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书;5.扣押清单及通江县人民医院新药采用申请表；6.接受证据清单、手机微信聊天图片、微信转账记录；7.提取笔录及手机微信聊天图片；8.接受证据材料清单及药品流向进货统计表；9.接受证据材料清单及微信、支付宝转账记录截图、退款协议；10.接受证据材料清单及国药控股巴中医药有限公关于开除秦睿的通知、成人高等教育毕业证书、工资表；11.手机扣押、发还清单；12.收条、谅解书；13.巴中市巴州区价格认证中心关于对涉案香烟、白酒的价格认定意见书；14.接受证据材料清单及食品销货凭证；15.调取证据通知书及巴中市市场监管局实有人员名单；16.辨认笔录及照片；17.现场辨认笔录及照片；18.证人周某、李某2、杨某、张某1、王某、程某、李某3、虎彩云、张某2的证言；19.被害人李某1、贾某、苟某、鲁某的陈述；20.被告人秦睿的供述等证据证实,证据来源合法，与本案相关联，已形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以确认。 本院认为，被告人秦睿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人秦睿犯诈骗罪的事实及罪名成立，应依法追究其刑事责任。关于公诉机关指控被告人秦睿骗取被害人李某133500元，在案发前，被告人秦睿已与被害人李某1达成协议，且在案发前退赔了2100元，在被害人李某1报案接受询问时退赔了9000元，根据有利于被告人的原则，可将已退赔的11100元不计入诈骗犯罪数额。指定辩护人张玲关于被告人秦睿诈骗犯罪数额应为数额较大的辩护意见本院予以采纳。侦查中，被告人秦睿如实供述罪行，审理中认罪态度较好，可对被告人秦睿从轻处罚。侦查中，被告人秦睿及其亲属退赔了被害人全部损失，取得了被害人的谅解，可对被告人秦睿酌情从轻处罚。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据被告人秦睿的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人秦睿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵8日，即自2019年6月12日至2020年12月3日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒲升元 人民陪审员  刘远芳 人民陪审员  谢仕杰 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  何 彬 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……