北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0109刑初169号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人吴迪，男，1992年10月8日出生，暂住北京市大兴区；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月10日被羁押，2019年5月17日被取保候审，2019年5月30日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。辩护人于晓婷，河北冀恒达律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检二部刑诉[2019]9号起诉书指控被告人吴迪犯合同诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉，于2019年11月12日以京门检二部刑变诉[2019]1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市门头沟区人民检察院指派检察员田园出庭支持公诉，被告人吴迪及其辩护人于晓婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控：2017年2月7日，被告人吴迪与他人注册成立北京万家安居房地产经纪有限公司（以下简称“万家安居公司”），吴迪作为股东之一。2018年7月17日该公司法定代表人、股东均变更为金某1，吴迪为该公司实际控制人。2018年8月至2019年3月间，被告人吴迪持万家安居公司营业执照及印章，雇佣该公司业务经理何某（另案处理）、业务员张某1（另案处理）、韩某1（另案处理）、韩某2（另案处理）等人在本市门头沟区中昂时代广场x号楼x号以万家安居公司名义从事房地产经纪业务，具体为：万家安居公司与委托方签订《北京市房屋租赁委托合同》，由委托方为万家安居公司第一年留出45日至60日工作期，万家安居公司以委托方名义委托出租该房屋并办理与承租方之间的洽谈、联络、签约事宜，与承租方签订《北京市房屋租赁合同》，并代委托方向承租方收取租金后向委托方支付租金。2019年1月至3月初，部分委托方向万家安居公司催收租金，吴迪指使该公司业务员统一答复委托方为：因公司资金紧张，预计于2019年3月10日统一支付租金。期间，被告人吴迪未按合同约定向委托方支付租金，同时指使何某传达给业务员该公司不再继续收房源，并将手里的房源以低于收取房源租金人民币200元至500元的价格出租，且付款方式为半年付或者年付。何某将此消息传达给业务员张某1、韩某2、韩某1三人。后何某、张某1、韩某2、韩某1四人在2019年3月3日至3月7日先后与承租方鲁某、顾某、张某2、沈某签订《北京市房屋租赁合同》，在收取上述承租方租金后于2019年2月至4月3日间并未向相应委托方支付租金。此外，吴迪曾于2018年9月至12月间雇佣业务员以万家安居公司名义，分别与委托方李某1、李某2、高某、武某1、武某2、钮某签订《北京市房屋租赁委托合同》，并于2018年9月至12月间分别与承租方苏某、杨某1、朱某、王某、杨某2、齐某就上述房屋签订《北京市房屋租赁合同》，在向承租方收取押金、三个月或六个月租金、中介费和管理费等费用后，在2019年1月至3月间却未按合同约定向上述委托方支付租金。2019年3月9日，吴迪告知何某、张某1、韩某2、韩某1四人该公司解散。次日，吴迪在有能力履行上述合同的情况下仍不履行合同，携钱款潜逃，骗取多名委托方、承租方共计人民币121204元。具体如下：一、2018年11月9日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方臧某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区京西紫金新园一区x号楼x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月10日向委托方支付三个月租金人民币7200元但未支付。2019年3月3日，万家安居公司将该房屋出租给承租方鲁某，当日收取鲁某六个月租金、管理费、押金、中介费等共计人民币15965元，骗取被害人鲁某共计人民币15965元。二、2018年12月2日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方庞某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区惠润家园3B地块x楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年3月3日向委托方支付三个月租金人民币10500元但未支付。2019年3月3日，吴迪将该房屋出租给承租方顾某，当日收取顾某三个月租金、管理费、押金、中介费等共计人民币14076元，骗取被害人庞某共计人民币10500元，骗取被害人顾某共计人民币4176元。三、2018年11月12日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方邓某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区龙山家园2区x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月13日向委托方支付三个月租金人民币10200元但未支付。2019年3月6日，吴迪将该房屋出租给承租方张某2，当日收取张某2一个月租金、管理费等共计人民币3660元，骗取被害人邓某共计人民币6800元，骗取被害人张某2共计人民币3330元。四、2019年1月3日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方孔某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区迎晖北苑x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年4月3日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2019年3月7日，吴迪将该房屋出租给承租方沈某，当日收取沈某三个月租金、管理费、押金等共计人民币8765元，骗取被害人孔某共计人民币5600元，骗取被害人沈某共计人民币2100元。案发后，吴迪退赔孔某人民币1200元，退赔沈某人民币1000元。五、2018年11月18日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方李某1签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区冯村新园x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月18日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2018年12月5日，吴迪将该房屋出租给承租方苏某，2019年2月24日至25日在收取苏某三个月租金、滞纳金共计人民币9400元后未向该房屋的委托人李某1支付租金，骗取被害人李某1共计人民币8400元，骗取被害人苏某共计人民币2800元。案发后，吴迪退赔苏某人民币500元。六、2018年9月6日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方李某2签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区大峪龙山家园A4区x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年3月7日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2018年9月27日，吴迪将该房屋出租给承租方杨某3，当日收取杨某3三个月租金、押金共计人民币10400元，于同年11月28日收取杨某3三个月租金7800元，于2019年2月28日收取杨某3三个月租金7800元，骗取被害人李某2共计人民币8400元，骗取被害人杨某3共计人民币3900元。案发后，吴迪退赔李某2人民币5000元，退赔杨某3人民币1000元。七、2018年11月9日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方高某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区峪园小区x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月10日向委托方支付三个月租金人民币9900元但未支付。2018年11月14日，吴迪将该房屋出租给承租方朱某，当日收取朱某六个月租金、管理费、押金等共计人民币23465元，骗取被害人高某共计人民币3300元，骗取被害人朱某共计人民币9900元。八、2018年11月8日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方武某1签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区冯村新园一期x号楼x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月8日向委托方支付三个月租金人民币9900元但未支付。2018年11月22日，吴迪将该房屋出租给承租方王某，收取王某六个月租金、管理费、押金等共计人民币21600元，骗取被害人武某1共计人民币9900元，骗取被害人王某共计人民币2700元。案发后，吴迪退赔武某1人民币5000元，退赔王某人民币1700元。九、2018年10月29日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方武某2签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区保利首开四季怡园北区x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年1月30日向委托方支付三个月租金人民币11400元但未支付。2018年12月26日，吴迪将该房屋出租给承租方杨某2，当日收取杨某2三个月租金、管理费、押金、中介费等共计人民币15465元，骗取被害人武某2共计人民币6333元，骗取被害人杨某2共计人民币3400元。案发后，吴迪退赔武某2人民币4500元，退赔杨某2人民币800元。十、2018年11月21日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方钮某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区惠泽家园x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月22日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2018年12月15日，吴迪将该房屋出租给承租方齐某，当日收取齐某六个月租金、押金共计人民币17500元，骗取被害人钮某共计人民币11200元，骗取被害人齐某共计人民币2500元。案发后，吴迪退赔钮某人民币5600元，退赔齐某人民币2500元。2019年4月10日8时许，被告人吴迪在北京市大兴区被抓获归案。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证、到案经过证明材料等证据。公诉机关认为，被告人吴迪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取委托方、承租方钱款共计人民币121204元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴迪到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其具有积极退赔且认罪认罚的量刑情节，可以从宽处理。被告人吴迪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴迪积极挽回损失，减少其行为的社会危害性，犯罪情节轻微；2、被告人法律意识淡薄，主观恶性不大；3、被告人以往表现良好，没有犯罪前科，且到案后如实供述，认罪认罚，真诚悔过。综上，希望法庭在量刑时予以考虑，对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年2月7日，被告人吴迪与他人注册成立万家安居公司，吴迪作为股东之一。2018年7月17日该公司法定代表人、股东均变更为金某1，吴迪为该公司实际控制人。2018年8月至2019年3月间，被告人吴迪持万家安居公司营业执照及印章，雇佣该公司业务经理何某（另案处理）、业务员张某1（另案处理）、韩某1（另案处理）、韩某2（另案处理）等人在本市门头沟区中昂时代广场x号楼x号以万家安居公司名义从事房地产经纪业务，具体为：万家安居公司与委托方签订《北京市房屋租赁委托合同》，由委托方为万家安居公司第一年留出45日至60日工作期，万家安居公司以委托方名义委托出租该房屋并办理与承租方之间的洽谈、联络、签约事宜，与承租方签订《北京市房屋租赁合同》，并代委托方向承租方收取租金后向委托方支付租金。2019年1月至3月初，部分委托方向万家安居公司催收租金，吴迪指使该公司业务员统一答复委托方为：因公司资金紧张，预计于2019年3月10日统一支付租金。期间，被告人吴迪未按合同约定向委托方支付租金，同时指使何某传达给业务员该公司不再继续收房源，并将手里的房源以低于收取房源租金人民币200元至500元的价格出租，且付款方式为半年付或者年付。何某将此消息传达给业务员张某1、韩某2、韩某1三人。后何某、张某1、韩某2、韩某1四人在2019年3月3日至3月7日先后与承租方鲁某、顾某、张某2、沈某签订《北京市房屋租赁合同》，在收取上述承租方租金后于2019年2月至4月3日间并未向相应委托方支付租金。此外，吴迪曾于2018年9月至12月间雇佣业务员以万家安居公司名义，分别与委托方李某1、李某2、高某、武某1、武某2、钮某签订《北京市房屋租赁委托合同》，并于2018年9月至12月间分别与承租方苏某、杨某1、朱某、王某、杨某2、齐某就上述房屋签订《北京市房屋租赁合同》，在向承租方收取押金、三个月或六个月租金、中介费和管理费等费用后，在2019年1月至3月间却未按合同约定向上述委托方支付租金。2019年3月9日，吴迪告知何某、张某1、韩某2、韩某1四人该公司解散。次日，吴迪在有能力履行上述合同的情况下仍不履行合同，携钱款潜逃，骗取多名委托方、承租方共计人民币121204元。具体如下：一、2018年11月9日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方臧某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区京西紫金新园一区x号楼x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月10日向委托方支付三个月租金人民币7200元但未支付。2019年3月3日，万家安居公司将该房屋出租给承租方鲁某，当日收取鲁某六个月租金、管理费、押金、中介费等共计人民币15965元，骗取被害人鲁某共计人民币15965元。二、2018年12月2日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方庞某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区惠润家园3B地块x楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年3月3日向委托方支付三个月租金人民币10500元但未支付。2019年3月3日，吴迪将该房屋出租给承租方顾某，当日收取顾某三个月租金、管理费、押金、中介费等共计人民币14076元，骗取被害人庞某共计人民币10500元，骗取被害人顾某共计人民币4176元。三、2018年11月12日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方邓某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区龙山家园2区x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月13日向委托方支付三个月租金人民币10200元但未支付。2019年3月6日，吴迪将该房屋出租给承租方张某2，当日收取张某2一个月租金、管理费等共计人民币3660元，骗取被害人邓某共计人民币6800元，骗取被害人张某2共计人民币3330元。四、2019年1月3日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方孔某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区迎晖北苑x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年4月3日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2019年3月7日，吴迪将该房屋出租给承租方沈某，当日收取沈某三个月租金、管理费、押金等共计人民币8765元，骗取被害人孔某共计人民币5600元，骗取被害人沈某共计人民币2100元。案发后，吴迪退赔孔某人民币1200元，退赔沈某人民币1500元。五、2018年11月18日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方李某1签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区冯村新园x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月18日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2018年12月5日，吴迪将该房屋出租给承租方苏某，2019年2月24日至25日在收取苏某三个月租金、滞纳金共计人民币9400元后未向该房屋的委托人李某1支付租金，骗取被害人李某1共计人民币8400元，骗取被害人苏某共计人民币2800元。案发后，吴迪退赔苏某人民币500元。六、2018年9月6日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方李某2签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区大峪龙山家园A4区x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年3月7日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2018年9月27日，吴迪将该房屋出租给承租方杨某3，当日收取杨某3三个月租金、押金共计人民币10400元，于同年11月28日收取杨某3三个月租金7800元，于2019年2月28日收取杨某3三个月租金7800元，骗取被害人李某2共计人民币8400元，骗取被害人杨某3共计人民币3900元。案发后，吴迪退赔李某2人民币5000元，退赔杨某3人民币1000元。七、2018年11月9日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方高某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区峪园小区x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月10日向委托方支付三个月租金人民币9900元但未支付。2018年11月14日，吴迪将该房屋出租给承租方朱某，当日收取朱某六个月租金、管理费、押金等共计人民币23465元，骗取被害人高某共计人民币3300元，骗取被害人朱某共计人民币9900元。八、2018年11月8日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方武某1签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区冯村新园一期x号楼x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月8日向委托方支付三个月租金人民币9900元但未支付。2018年11月22日，吴迪将该房屋出租给承租方王某，收取王某六个月租金、管理费、押金等共计人民币21600元，骗取被害人武某1共计人民币9900元，骗取被害人王某共计人民币2700元。案发后，吴迪退赔武某1人民币5000元，退赔王某人民币1000元。九、2018年10月29日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方武某2签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区保利首开四季怡园北区x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年1月30日向委托方支付三个月租金人民币11400元但未支付。2018年12月26日，吴迪将该房屋出租给承租方杨某2，当日收取杨某2三个月租金、管理费、押金、中介费等共计人民币15465元，骗取被害人武某2共计人民币6333元，骗取被害人杨某2共计人民币3400元。案发后，吴迪退赔武某2人民币4500元，退赔杨某2人民币800元。十、2018年11月21日，被告人吴迪利用万家安居公司的名义与委托方钮某签订《北京市房屋租赁委托合同》，办理门头沟区惠泽家园x号楼x单元x室出租委托事宜。根据合同，吴迪应当于2019年2月22日向委托方支付三个月租金人民币8400元但未支付。2018年12月15日，吴迪将该房屋出租给承租方齐某，当日收取齐某六个月租金、押金共计人民币17500元，骗取被害人钮某共计人民币11200元，骗取被害人齐某共计人民币2500元。案发后，吴迪退赔钮某人民币7100元，退赔齐某人民币2500元。2019年4月10日8时许，被告人吴迪在北京市大兴区被抓获归案。上述事实，被告人吴迪在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人鲁某、庞某、顾某、邓某、张某2、孔某、沈某、李某1、苏某、李某2、杨某3、高某、朱某、武某1、王某、武某2、杨某2、钮某、齐某的陈述，证人何某、韩某2、张某1、韩某1、臧某、牛某的证言，万家安居公司公章，万家安居公司营业执照，受案登记表，接收证据清单，扣押清单，搜查笔录，工作说明，万家安居公司工商登记材料，《房屋出租委托合同》，《北京市房屋租赁合同》，银行流水，收据，转账截屏，被害人出具的谅解书，协议书，司法鉴定意见书，辨认笔录，被告人吴迪微信、支付宝数据，户籍证明，到案经过证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴迪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人吴迪犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴迪到案后如实供述所犯罪行，可依法从轻处罚；其积极赔偿被害人损失且取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关及辩护人的相应意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴迪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年4月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人吴迪退赔的赃款人民币九万一千一百零四元，发还被害人鲁某一万五千九百六十五元，发还被害人庞某一万零五百元，发还被害人顾某四千一百七十六元，发还被害人邓某六千八百元，发还被害人张某2三千三百三十元，发还被害人孔某四千四百元，发还被害人沈某六百元，发还被害人李某1八千四百元，发还被害人苏某二千三百元，发还被害人李某2三千四百元，发还被害人杨某1二千九百元，发还被害人高某三千三百元，发还被害人朱某九千九百元，发还被害人武某1四千九百元，发还被害人王某一千七百元，发还被害人武某2一千八百三十三元，发还被害人杨某2二千六百元，发还被害人钮某四千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡前程人民陪审员  陈国翠人民陪审员  徐春玲二〇一九年十二月十日书 记 员  解文娟