北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0115刑初1491号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人李磊，男，1989年1月9日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地河北省廊坊市，初中文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市大城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月5日被羁押，同年1月31日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人于江涛，北京市博涵律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉〔2019〕1240号起诉书、京大检三部刑变诉〔2019〕8号变更起诉决定书指控被告人李磊犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员贺美荣出庭支持公诉。被告人李磊及其辩护人于江涛到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控：2017年1月至2018年9月间，被告人李磊以非法占有为目的，利用微信发布办理北京户口、车牌的虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，在北京市大兴区、昌平区、石景山区，分别骗取事主王某1人民币20万元、沈某人民币25万元、韩某1人民币24万元、许某人民币21万元、刘某人民币24万元、李某人民币13万元、章其扣人民币11万元、向某人民币125万元、尚某人民币40万元、王某2人民币3万元，共计诈骗人民币306万元。被告人李磊于2019年1月5日被抓获归案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人李磊以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李磊对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。辩护人辩护意见为，被告人李磊系初犯，在归案后坦白交待自己的罪行，认罪悔罪，建议法庭对被告人从轻处罚。经本院审理查明：2017年1月至2018年9月间，被告人李磊以非法占有为目的，在自己微信朋友圈及同意他人微信朋友圈转发能办理外省市户口转成北京户口、办理北京车牌的虚假信息。被告人李磊谎称能办理外省市户口转成北京户口、办理北京车牌，在北京市大兴区、昌平区、石景山区，分别骗取被害人王某1人民币20万元、沈某人民币25万元、韩某1人民币24万元、许某人民币21万元、刘某人民币24万元、李某人民币13万元、章其扣人民币11万元、向某人民币125万元、尚某人民币40万元、王某2人民币3万元，共计人民币306万元。2018年1月10日，被害人王某1向警方报警。2019年1月5日，被告人李磊被抓获归案，并扣押被告人三星牌手机2部、中国工商银行卡1张（卡号：×××）。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李磊供述证明：2017年左右，我在朋友圈发广告说自己能办北京户口，有需要的就联系我。我跟客户说可以办北京户口，先交定金，办完之后再将尾款给我。我收到钱后就帮客户办理，但是实际上我一单都没有办成。因为我自己就知道根本办不成。有一个朋友韩某2联系我说有人想办北京户口，我就让韩某2告诉需要办理北京户口的人提供身份证、户口本、结婚证、孩子的出生证明、学历、社保、房本或购房合同还有个人纳税证明等材料，以国企指标进京名义帮他们办理北京户口。她给我介绍过客户，但是她本人不知道我到底是否能办理北京户口。我骗的人已经记不清了，一共获利多少钱，也记不清了，钱都被我挥霍了。我骗了王某120万元、沈某25万元、韩某128万元、许某25万元、章其扣15万元、尚某40万元、王某23万元现金、向某的钱我记不清了。2、被害人王某1陈述及辨认笔录证明：2016年年底，我在李棉棉的微信朋友圈中看了一条代办京津冀籍户口的广告，我的孩子因为户籍问题学校让我给孩子转学，我向李棉棉咨询，李棉棉简单告诉我费用和需要带的证件到公司面谈。2017年1月4日，我按照李棉棉给我发的地址来到北京市大兴区旧宫镇五环国际小区10号楼6层610室，屋里除了李棉棉外还有李磊、韩某2，办公室是韩某2承租的。李磊就是负责代办户口的人。李磊说以前他表叔调到北京市公安局工作，有关系可以操作外地户籍人员在京落户，而且李磊、韩某2相继给我看他们微信中给其他人代办户籍成功的案例，李磊介绍了相关事宜，我说我办京籍户口加上了两个孩子的费用10万元总费用55万，最后，最终确定总费用53万元，支付方式是先交20万定金，等户口迁到北京办理完身份证及户口簿再交齐剩余的33万元，办理周期8到10月。在约定期限内未能落户，李磊无条件退还定金。我就跟李磊签了一份落户合同，并将我的身份证、户口本、结婚证、孩子出生证明、毕业证等相关证件复印件交给李磊一份，李磊给了我一张他的身份证复印件，还有银行卡的复印件。2017年1月5日，我通过农商银行手机客户端给李磊中国工商银行卡转款20万元。之后，我一直和韩某2联系并询问办理进程。2017年5月17日，韩某2电话通知我交过一些身份证、户口本的原件。她一直回复我在办理中不要着急。2017年6月事没有办成。在2017年8月，我跟韩某2说了我不想办了，想让他们把钱退回来。韩某2回复我说放心钱也能退给你。到了11月份，韩某2把李磊电话让我联系李磊，我联系李磊说现在协议上规定的期限到了，要能迁就迁，不能先把钱退给我，李磊说肯定能迁让我给他点时间。之后，我就一直联系李磊，他总是推脱，有时候李磊都不接我电话，最近我发现韩某2、李磊原来在朋友圈发布的帮别人代办户口，成功的照片、视频等相关的信息删除了。我给李磊打电话他也不接，我怀疑被骗就来派出所报案。我被骗了20万元。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认11号（李磊）就是李磊。3、被害人王某1提供落户协议、身份证、银行卡交易明细、微信聊天记录证明：被害人王某1在李棉棉转发韩某2、李磊微信中的办理京籍户口广告后，于2017年1月4日与李磊签订办理北京落户协议，同时李磊出具身份证复印件一张。王某1于2017年1月5日转给李磊人民币20万元。4、证人韩某2证言及辨认笔录证明：我是银河润泽企业管理有限公司的部门经理，我们公司是做学历提升方面业务，没有办理北京户口的业务。2016年底，我通过朋友认识了李磊，我在李磊的微信朋友圈看到，他发的可以办北京户口的信息，他说就是通过人才引进的形式，可以给客户在北京落户。他还说如果我身边朋友或者客户需要也可以转发一下朋友圈，如果办成的话，可以给我一部分介绍费，于是我转发了李磊的朋友圈。李棉棉通过我的朋友圈看到了办理户口的信息也转发了。王某1在李棉棉那里看到办理北京户口的消息，李棉棉问我时我说如果有意办理可以把李磊约过来一起谈。2017年1月份王某1和李磊在我的办公室谈的关于办理北京户口的相关事宜，他们还签了一份落户合同。大概是需要人民币50万元，王某1先给李磊20万元，其余的办好后交齐，办理周期是10个月，办不成的话，把钱退给王某1。后来这个事情没有办成。中途李磊给我打电话，称办理户口过程中需要审核王某1相关证件的原件，我就向王某1收过两次他的证件原件，当时还和他签了一个证件交接的手续，后来我觉得麻烦，就把李磊的电话给了王某1让他们自己联系。事后李磊给我转1万元说给李棉棉，他答应给我的没有给。2017年12月下旬，王某1的户口没有办好想退款，因为王某1是我介绍给李磊的，我就给李磊打电话，问他是否退钱给王某1，李磊称已经退款了。我还问王某1是否退钱了，王某1说款项已经退给他。我觉得这个事没有办成，最后款也退了，也就没有再管。后来王某1报警后，李棉棉将1万元转给我，我又转给李磊。我给李磊介绍的客户大概十来个，其中一部分钱是通过客户转给我，我再转给李磊，还有一部分是客户直接给李磊的。因为客户多了，李磊一个没办成，我就先把客户的一部分钱扣在我手里，一些客户签的合同到期了，李磊没有办成，客户要退款，我就把我之前手中扣的钱给客户退了。李磊承诺给我的好处费没有给过我。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中确认，11号（李磊）为给王某1办理北京户口的李磊。5、被害人沈某证言及辨认笔录证明：2017年4月24日，我通过做教育培训的韩某2的朋友圈里看见能办京籍户口的广告。我问她多少钱？她说办东城、西城以及通州的户口、一个大人带着孩子有房的费用是55万元，韩某2说先付20万元。2017年5月11日，我和我老公按照韩某2给我发的地址到了北京市大兴区旧宫的东亚五环国际10号楼6层610室，韩某2说交钱后8个月能办下来，我就回去考虑了。2017年5月22日我和我老公以及一个朋友又去了她的办公室。韩某2给我介绍了一个叫李磊的男子，李磊说能帮我办京籍户口，三个月能办理就办理了，不能办理就退钱。李磊说他家是大型家族企业，代办是帮忙不以这个谋生，8月份有一个名额，我们就签订的落户协议，让我准备户口簿、结婚证、孩子出生证明等。2017年5月22日16时，我通过手机银行绑定的中信银行卡给李磊工商银行账户转了人民币20万元，韩某2说李磊会安排好的，让我等待办理。2017年7月28号，我就将户口本、身份证、结婚证、孩子的出生证明、毕业证明、北京的社保卡原件快递给了韩某2。到了2017年9月4号，韩某2说还没有办理这批，有消息告诉我。到了2017年9月27日她说得等到十九大完事。2017年10月23日，韩某2又让我提交了一次办户口的原件。2017年10月9日韩某2说够呛了，我就联系李磊退款但联系不上，我就告诉韩某2只能联系律师了。韩某2说需要她配合肯定配合。2018年1月5日，李磊给我老公打电话说需要我们拿5万元打点关系，3个工作日可以去签字，15个工作日可以去派出所直接办户口。办完以后把尾款给他汇过来，我就又给他建设银行的账号转了5万元。事后我们再联系李磊就联系不上。我联系韩某2她说跟她没关系。我怀疑自己被骗就来派出所报案。我被骗了25万元。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认4号（李磊）照片，就是在位于北京市大兴区旧宫镇东亚五环国际与其签订落户协议的男子。6、证人闫某1证言证明：2017年初，我妻子沈某跟我说在网上看到办培训班的韩某2可以办理北京户口落户。我和沈某去韩某2位于北京市大兴区旧宫镇东亚五环小区的办公室，考察一下公司聊了一下北京户口这个事。韩某2说可以约李磊给我们办理。李磊能办北京户口我们就回家了。过了几天，韩某2给沈某打电话说李磊今天有时间，让我们见面签合同就别通过韩某2了。我们第二次还是去了韩某2的办公室看见李磊，我们和李磊签了一份落户协议，说需要55万元，先给李磊转账20万元办成后再转尾款。具体转账都是沈某，我们就回家等结果。到了2017年，韩某2联系沈某说让交材料，我们约在南站见面，我把学历证明、学位证书、毕业证、户口本、社保等一系列相关材料交给了韩某2。2018年1月，李磊给沈某打电话说需要活动经费5万元，这5万元也算到总款里。这样和李磊签了一个5万元落户协议，也是沈某转的账。后来就联系不上李磊了。我感觉韩某2就是一个中间人。7、证人韩某2证言证明：2017年4月我转发了李磊的微信朋友圈，沈某看到了朋友圈后就问我办理北京户口的事。我作为中间人把李磊和沈某都约到我的位于北京市大兴区旧宫镇旧中路东亚五环国际10号楼6层601办公室。他们约定3个月，李磊把沈某和孩子的北京户口办下来，成功了沈某再交25万元，如果没有办理成功所交费用全部退还。到了2017年10月，沈某找到我说联系不上李磊了，交的25万元也没有退给她。我才知道她被骗了。我在当中没有收取任何费用，沈某的25万元都转给李磊了。8、被害人沈某提供落户协议、银行交易明细、微信聊天记录，被告人李磊银行账户交易明细证明：被害人沈某与韩某2办理京籍户口过程的聊天记录。2017年5月22日、2018年1月5日李磊与沈某签订办理北京落户协议，总金额55万元，两次收取定金共计人民币25万元。沈某通过中信银行卡（账号：6217680705870322）于2017年5月25日转入李磊中国工商银行（卡号：6212260200109570198）人民币20万元。2018年1月5日沈某通过招商银行（卡号：6214862223015555）转给李磊中国建设银行（账号：6217000010113685534）人民币5万元。9、被害人韩某1陈述及辨认笔录证明：2017年5月份，我朋友崔炜颖在网上看到有人能办北京户口,我当时正需要办理，我和崔炜颖一起联系办户口的人。2017年5月17日，在北京市大兴区旧宫镇东亚五环国际见到韩某2，她说办户口需要人民币60万，先交20万元，办理期限是半年，如果户口办不下来全额退款。我就和韩某2签了个协议，通过银行转账把钱转给了韩某2。过了半年户口没有办下来，韩某2说办户口的是一个叫李磊的男子，她是中间人，我们联系李磊约定在2018年1月5日在北五环五彩城太平洋咖啡厅见面。当时我和崔炜颖、李磊和韩某2都来了，见面后李磊说让我们再补交5万元，马上就给我们办。我又通过银行的方式转给李磊人民币4万元，现金支付了1万元，并重新签了一份办理户口的协议，李磊叫我们回家等消息。2018年1月11日，我微信联系李磊问户口办理的情况，他还让我等消息，他还说还能办北京牌照，我又给李磊微信转账人民币3万元。14日的时候我再联系李磊就联系不上了，我找到韩某2她说也联系不上李磊，我们就来报警了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认8号（李磊）照片上的男子就是李磊。10、证人韩某2证言证明：我微信上有不少客户，后来我认识了李磊。李磊说能办北京户口让我给他介绍客户，介绍成后就给我提成。我就在我朋友圈里发了办理户口的广告，后来韩某1就联系我要办理北京户口，我们约在北京市大兴区旧宫镇东亚五环国际10-6-610谈办户口的事情。当时我跟韩某1说认识一个办户口的人，需要60万元，先交20万元，我就和韩某1签了一个协议，协议上签的我的名字。韩某1把20万元给了我，我把钱转给了李磊，但我留存了4万元，李磊办到什么程度就通知我，我再通知韩某1，后来需要签字之类比较麻烦，我就直接把李磊的联系方式给了韩某1，让他们自己联系。2017年11月份左右，韩某1媳妇联系我说李磊让他们再交人民币5万元就能落户，韩某1约我一块见个面，我去了北五环五彩城太平洋咖啡厅，当时韩某1、李磊都在，我说你们重新签一份合同，和我之前的合同作废，然后他们重新签订合同，当时韩某1就给李磊交了人民币5万元，以后的事情都是他们和李磊直接联系的。过了一段时间，韩某1联系我说联系不到李磊了，我就帮助他们联系上李磊，李磊说最近忙，我再问他户口的事，李磊说不用我管了他给安排，后就联系不上李磊了。我就和事主一起来派出所报警。11、被害人韩某1提供的落户协议、银行交易明细、微信聊天记录，被告人李磊账户交易明细及韩某2银行交易明细证明：被害人韩某1于2017年5月17日与韩某2签订落户协议，协议约定办理户口费用60万元。预付款20万元（协议上有办理北京户口成功过户后，带北京车牌指标一个）。被害人韩某12018年1月5日与李磊签订落户协议，办理户口费用60万元，预付款25万元（协议已将给韩某2的20万元，加本次5万元）。尾款35万在办成落户后一次性给付李磊。协议中另约定2017年5月16日韩某2与韩某1双方签订的落户协议废止。2017年5月17日，被害人韩某1通过户名王瑜中国人民银行卡转入韩某2中国工商银行人民币20万元。2017年5月18日，韩某2通过中国民生银行转给被告人李磊中国工商银行人民币20万元、12万元。2018年1月5日，被害人韩某1通过户名王瑜中国工商银行转给李磊中国建设银行人民币4万元。微信截图证明被害人韩某1与被告人李磊约定在北五环五彩城一层太平洋咖啡见面、转给李磊3万元车牌款及转账1万元。12、北京市公安局大兴分局工作记录证明：韩某1与王瑜为夫妻关系，韩某2承认其收取韩某1款后将4万元自己预留，其余转给李磊。2019年3月13日韩某2尾号6942账户转账王瑜招商银行账户2万元，另外2万元会尽快归还韩某1。经民警核实，王瑜收到韩某2退还的2万元。13、韩某1提供的中国民生银行电子回单证明：2019年3月13日韩某2尾号6942账户转账王瑜招商银行账户2万元。14、被害人许某陈述及辨认笔录证明：2017年5月，我在百度App网上加了韩某2的微信，我在韩某2微信朋友圈里发现韩某2发的能办北京户口的广告。我在微信中咨询韩某2怎么办北京户口，我们在2017年5月17日到了韩某2在北京市大兴区旧宫镇东亚五环国际办公地点见面谈户口的事情。韩某2说办北京户口需要人民币55万，先交人民币20万元，办理期限是3个月，如果户口办不下来全额退款。后来我和韩某2签订的协议，通过手机转账方式把20万元钱转给了她，我就回去等消息。等到八九月份一直没有消息。2018年1月份，韩某2跟我说现在不负责北京户口办理的事情，让我直接联系李磊。我后来联系上李磊，李磊说让我再交人民币5万元才能办理，约定2018年1月5日在北五环五彩城太平洋咖啡厅见面。我和我妻子崔炜颖见到李磊，李磊说再交5万元马上就能办理北京户口，让我签一个协议，这个协议是我妻子崔炜颖签订的，我通过手机银行把5万元钱转给了李磊，我就回家等消息。后来我微信联系不上李磊又找韩某2，韩某2说也联系不上李磊，我就来派出所报警的。后来，我找韩某2要过钱，韩某2说这个事情是李磊办的，我这没有钱。现在钱一分没有退我。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认8号（李磊）照片上的男子就是本案中涉嫌违法行为李磊。15、证人韩某2证言证明：我在朋友圈认识李磊后，他说能办北京户口，让我给介绍客户。我在我朋友圈发了能办户口的广告后，许某在微信中联系我要办北京户口，我们约在北京市大兴区旧宫镇东亚五环国际我的办公地点来谈户口的事情。当时我跟许某说我认识一个能办户口的人需要55万元，先交20万元，然后我和许某就签了一份协议，完事后许某把20万元转给了我，我又把钱转给了李磊，李磊办到什么程度就通知我，我再通知许某。后来我就直接把李磊的联系方式给了许某，让他们自己联系。大概在2017年11月左右，我们约到一块见了面，我去时许某和李磊都在，我就说你们重新签份合同，许某和我之前签的合同作废，然后他们重新签了合同，当时许某就给李磊交了5万元。之后的事情都是许某和李磊直接联系的。过了一段时间，许某联系我说，联系不上李磊了，我就帮他们联系上。李磊说最近有点忙，我再问他户口的事情，李磊说不用我管了他给安排，我就联系不上李磊了，今天我跟许某一起来派出所报警。李磊答应给我提成10%到20%，但是我从中没有挣钱。许某一直找我退钱。16、被害人许某提供的落户协议、银行交易明细、微信聊天记录，被告人李磊账户交易明细及韩某2银行交易明细证明：被害人许某之妻崔炜颖于2018年1月5日与李磊签订落户协议，协议约定办理户口费用55万元，预付款25万元（协议将2017年5月16日与韩某2签订的落户协议废弃，已将给韩某2的20万元，加本次5万元自动转为本协议的预付款。），尾款30万在办成落户后一次性给付李磊。被害人许某通过中国农业银行（卡号：6228480010355169318）于2017年5月17日，转给韩某2（账号：6216910101456942）户内20万元；于2018年1月5日，转给李磊（6217000010113685534）户内5万元。另，在民警对韩某2询问时，韩某2认可在收到韩某1和许某转到的人民币20万元，自己各自留存4万元，其余款于2017年5月18日，通过自己在中国民生银行（账号：6216910101456942）转给李磊20万元、12万元。2019年3月13日退给许某中国农业银行卡（卡号：6228480010355169318）中2万元。微信联系截图内容为催办落户一事。17、被害人刘某陈述证明：2017年3月，我认识一个叫韩某2的女子，她说能托人办北京户口。因为她帮我办理一些业务，我觉得她是可信的有能力。当时我跟韩某2签了一个协议，约定韩某2把我和我的两个孩子户口一起办北京户口，总共是60万元，先付18万元定金，剩下的等事办成了付清。2017年10月底，韩某2告诉我她也是给一个叫李磊的办事，让我有事可以直接跟李磊联系，然后我就加了李磊的微信。到了12月份，李磊告诉我如果着急办先给七万元，然后我又转给李磊七万元。后来一直没有消息，我就问韩某2怎么回事，韩某2告诉我已经有人起诉李磊了，让我等消息。前不久我听说李磊被抓了，我就来派出所报案。我一共是两笔给了韩某218万元，后来微信转账给李磊七万元。2019年3月13日韩某2退我1万元。18、证人韩某2证言及工作说明证明：刘某是我的客户，他看见我发的办户口的朋友圈问我能不能办时，我说可以，然后签了一个协议，当时刘某转了18万给我，我预留1万元，将17万转给李磊了。19、被害人刘某提供的落户协议、银行交易明细、微信聊天记录，被告人李磊账户交易明细及韩某2银行交易明细证明：被害人刘某于2017年3月18日与韩某2签订落户协议，协议约定办理户口费用50万元。预付款18万元，6个月内办理完毕，如不成功三日内退还所交费用。被告人李磊以急需要资金周转为由，向被害人刘某索要7万元，被害人刘某用微信转账于2017年12月8日、9日、11日分三笔转给被告人李磊。被害人刘某于2017年3月18日通过招商银行（卡号：6214830109284363）转给韩某2（账号：6216910101456942）户内18万元；韩某2于2017年3月18日转给李磊中国工商银行（账号：6212260200109570198）17万元。2019年3月13日韩某2退还刘某1万元。20、被害人李某陈述及辨认笔录证明：2016年5月份的时候，我发现韩某2微信朋友圈发布能办天津户口，我就问他怎么办理，韩某2跟我说需要身份证、户口本、房本，另外需要人民币7万元，让我先交人民币3.6万元。2017年1月的时候我问韩某2户口办理的怎么样了，韩某2跟我说户口还没办下来，但现在有机会可以办理北京户口，说还有几个名额问我办不办。我当时就决定办理北京户口了，当时韩某2跟我说办理北京户口需要人民币37万元，让我先交人民币18万元，如果办理不下来就会把这人民币18万元退还我。2017年1月16日我在海淀区环保科技园见到了李磊，当时跟李磊见面谈办理户口的事，李磊说办北京户口一共需要37万元人民币，先交人民币18万元，李磊说办北京户口期限是6至8个月，如果户口办不下来就全额退款，当时我和李磊签订了一份合同，但是我事后觉得我不太相信李磊，我还是相信韩某2，于是我和韩某2在2017年1月17日又签订一份协议，并通过手机银行转账的方式把钱转给了韩某2，先是转了人民币18万元。我等到8、9月份的时候一直没有消息，直到2018年1月份我再问韩某2，韩某2说她现在也找不到李磊了，说我给她的钱都在李磊那里，之后韩某2就让我来报案了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认6号（李磊）照片上的男子就是本案中涉嫌违法行为的李磊。21、证人韩某2证言证明：李某也是我介绍给李磊办户口的，李某看见我发的办户口的广告，联系我要办北京户口，我们约在北京市海淀区华为总部里谈办户口的事情，办户口需要人民币18万元，谈拢之后，李某就和李磊签了一份落户协议，但是李某更相信我，又和我签了一份落户协议，把18万元转给我了，我留存了5万元，其余给李磊转了13万元，后来他们就自己联系了。再后来就联系不上李磊了。我听说李磊被抓了，就跟李某说了，让他来派出所报案。李磊没有给李某退钱。22、被害人李某提供的落户协议、银行交易明细、收据、被告人李磊账户交易明细及韩某2银行交易明细证明：2017年1月16日李磊与李某签订落户合同，2017年1月17日被害人李某与韩某2签订落户协议，韩某2收取李某办理北京户口的预付款18万元，韩某2出具了收款收据，韩某2留5万转给李磊13万元，后韩某2退还李某2万元。李某招商银行（账号：4100620107242584）于2017年1月18日转给韩某2中国民生银行（账号：6216910101456942）18万元。韩某2于当日转给李磊中国工商银行（账号：6212260200109570198）13万元。2019年3月13日韩某2退还李某2万元。23、北京市公安局大兴分局红星派出所出具的工作记录证明：民警向韩某2电话核实其退款情况，韩某2称在李某的业务中，自己留存5万元，已退款李某2万元。24、被害人向某陈述证明：2016年底我和朋友韩某2一起吃饭，期间她告诉我她认识一个叫李磊的人可以办理北京户口，一个户口的价格在40-50万元左右。之后我和其他朋友一起吃饭的时候，我问朋友们询问关于这件事的可能性，大家都表示感兴趣，之后我便和朋友们说了关于办理户口的事情，有6个朋友给了我钱（赵静给了我20万，董得立给了我10万，张丽敏给了我8万，杨博给了我60万，程礼斌给我了20万，刘小强给了我20万）让我帮他们办理北京户口，我自己又帮他们交了24万，之后我共计转给了韩某2162万，韩某2说她把钱转给了李磊。这件事直到2018年初都没回应，所有人都联系不上李磊了，于是我便找到韩某2，韩某2给我看了当时写的落户协议，我看到协议上写的是我的名字，并且协议上的金额是130万，我就问韩某2，韩某2说因为资金太多，都给李磊不放心，便自己留了32万元，之后直到现在韩某2给我了10万元，再找她要钱，她也说没钱了，之后我就来派出所说明情况。25、证人韩某2证言证明：向某原来是我的同事，当时觉得李磊很靠谱，我就跟向某商量把这个事当成业务，然后向某找了几个客户，一共转给我162万元人民币，我转给了李磊130万，我留了32万，后期李磊失联之后，我还给向某15万元，剩下17万元我正在想办法还给向某。26、向某银行卡交易明细、收据、微信聊天记录、被告人李磊账户交易明细、韩某2银行卡交易明细、韩某2微信转账记录证明：向某自2017年4月22日中国建设银行（账号：6217000010095761667）转给韩某2（账号：6216910101456942）收取向某人民币162万元，转账李磊人民币130万元，韩某2留存人民币32万元，现韩某2已还向某人民币15万元，李磊于2018年1月5日分5笔退还向某人民币5万元。27、北京市公安局大兴分局红星派出所出具的工作记录证明：民警向韩某2电话核实其退款情况，韩某2称在向某的业务中，自己留存32万元，已退款向某15万元。28、被害人章其扣陈述证实：2017年5月份，我认识了韩某2，后来韩某2就跟我说她能办北京户口，因我也需要办理户口，我就跟韩某2了解了一下情况，韩某2说办北京的户口一共需要人民币55万元，前期先交人民币20万元，户口办下来以后再交其余的人民币35万元，办不下来会将人民币20万元全部退还。2017年5月25日，通过网上银行转账的方式，支付给了韩某2人民币20万元，然后我就在家等消息。合同上说是半年的期限，后来半年的期限到了，我就找韩某2说不办了把钱退给我。韩某2答应退给我，但是一直也没有退给我，后来跟我说是通过李磊办理户口，钱也都给李磊了，让我找李磊要钱。我联系李磊后，李磊电话里答应我说会把钱退给我，但是后来一直也没有退。2018年1月5日的时候，不知道是谁给我退了人民币5万元，具体是韩某2还是李磊退的我不清楚，还有15万没有退给我，后来李磊就联系不上了，韩某2说她没有钱，我就来派出所报案了。29、证人韩某2证言证明：大概在2017年年初，章其扣问我能不能办理北京户口，我说可以也是托人办事，然后经过几次交谈，就签了一个协议，当时章其扣给我转了20万元，我于2017年5月28日转了给李磊中国工商银行（账号：6212260200109570198）16万，我留了4万，后来李磊退了5万元，我退了15万元。30、落户协议、银行账户交易明细、被告人李磊账户交易明细、韩某2银行卡交易明细、韩某2微信聊天记录、收条证明：经韩某2介绍，李磊以办理北京户口为由骗章其扣人民币16万元，被告人李磊2018年1月5日退还章其扣人民币5万元，另2019年1月31日韩某2退还人民币15万元。31、被害人尚某陈述及辨认笔录证明：2018年6月份，我在北京市昌平区工作的厂内通过手机微信加了一个可以办理户口和车牌的人，对方自称叫李磊。之后我就约对方面谈，2018年7月26日我和李磊在北京市昌平区东关沃尔玛超市附近的肯德基内见了面，李磊还带了一个女的，介绍说是他媳妇闫某2。之后李磊拿出合同和一张他自己的身份证，我们就签合同，约定3个月内办理成功，费用70万元，签完合同后我通过手机银行向闫某2的账户转账人民币20万元，闫某2通过微信告诉李磊钱到帐了李磊就走了。2018年8月15日，我通过李磊的微信朋友圈看到他发布的办理北京车牌的信息，就问他办理车牌多少钱，李磊说一个车牌18万元，如果先交定金5万元，一个月内办成。我有几个同事也想办，我就在2018年9月12日在昌平区空军二十三厂内通过微信给李磊转账人民币5万元，9月19日通过微信给李磊转账人民币15万元。大概10月12日左右，我问李磊办的怎么样了，李磊就说上面管的严办不了，得找机会办，我就说不办了，让李磊把定金退给我，李磊就以各种理由推脱不给我退钱，我就来报警了。另证明，在民警提供的10张不同男性正面免冠照片中，确认5号照片中的男子（李磊）就是以帮其办理户口、北京车牌为×××。32、证人闫某2证言证明：我和李磊是2018年初认识，是情侣关系，李磊自称可以给别人办北京户口、北京车牌，并使用我工商银行尾号4363的银行卡收取客户费用，2018年8、9月份该银行卡收取昌平一个客户20万元，我去房山长阳镇的工商银行取出来给李磊了。33、落户协议、微信聊天记录、微信转账记录、银行账户交易明细、闫某2银行账户交易明细证明：2018年7月26日尚某与李磊签订了落户协议，定金20万元，当日尚某向闫某2转账人民币20万元；后以办理北京车牌为由，尚某于2018年9月21日向闫某2转账人民币10万元。2018年9月21日微信转给李磊10万元。34、被害人王某2陈述及辨认笔录证明：2018年8月15日左右，我通过我哥的一个同学知道一个人能办北京户口，费用是人民币8万元。2018年8月20日10时许，我在石景山保时捷4S店西侧一辆黑色帕萨特车内与他签了一个落户协议，对方叫李磊，后来我就给了李磊3万元现金的定金，当时李磊称40天办完，办不了就退给我定金，但40天后李磊没有给我孩子办理北京户口，那3万元钱也没有退给我，后来我与李磊联系不上了，我就报案了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的男子（李磊）就是骗其人民币3万元的李磊。35、落户协议、微信聊天记录证明：2018年8月20日李磊与王某2签订落户协议，李磊、王某2双方微信聊天情况。36、北京市公安局大兴分局出具的扣押清单证明：2019年1月6日，民警扣押被告人李磊三星牌手机2部、中国工商银行卡1张（卡号：×××）。37、北京市公安局房山分局长阳派出所出具的查获经过证明：2019年1月5日18时40分许，长阳派出所民警在北京市通州区朝阳路辅路路边将被告人李磊抓获。38、常住人口基本信息证实：被告人李磊身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，对各被害人陈述中被骗数额，本院仅确认公诉机关认定的各被害人被诈骗的数额，其余证据予以确认。本院认为，被告人李磊以非法占有为目的，利用微信发布办理北京户口、北京车牌的虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人李磊犯诈骗罪的罪名成立。被告人李磊利用微信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法酌予从重处罚。鉴于被告人李磊到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人李磊系初犯，到案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人李磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2032年7月4日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李磊退赔违法所得人民币三百零六万元，发还被害人王某1人民币二十万元、沈某人民币二十五万元、韩某1人民币二十四万元、许某人民币二十一万元、刘某人民币二十四万元、李某人民币十三万元、章其扣人民币十一万元（该款已由韩某2垫付，发还韩某2）、向某人民币一百二十五万元、尚某人民币四十万元、王某2人民币三万元。三、扣押被告人李磊中国工商银行卡（卡号：×××）内余额与扣押李磊三星牌手机二部，变卖后价款，并入判决书第二项执行，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  张景华人民陪审员  狄秀梅二〇一九年十二月三十日法官 助理  印承程书 记 员  吴 楠