北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2108号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人华振兴，男，1991年10月10日出生于河北省，汉族，小学文化，案发前系北京某公司工作人员，户籍所在地河北省。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年5月13日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人高连宇，北京高连宇律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）2083号起诉书指控被告人华振兴犯集资诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人华振兴及其辩护人高连宇、被害人李某1到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人华振兴伙同甄某（已因犯集资诈骗罪被朝阳区人民法院判处有期徒刑十年六个月）等人于2017年9月，在北京市某大厦北京某公司内，通过虚假宣传等方式面向社会公开宣传投资产品,以帮助被害人孟某、赵某、李某1、李某2、张某等人投资为由，骗取孟某等人人民币214．05万元。被告人华振兴于2019年5月13日被抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人华振兴的行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，建议判处华振兴有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人华振兴当庭对于公诉机关的指控不予认可。其辩护人认为被告人华振兴的行为不构成集资诈骗罪；华振兴系从犯，具有立功表现和认罪情节，请法庭对被告人从宽处罚。经审理查明：2017年9月，被告人华振兴伙同甄某（已判刑）等人在北京市某大厦，通过伪造材料等方式假借北京某公司（以下简称某公司）的名义，面向社会公开虚假宣传投资河北省“某滑雪场”项目，共计骗取被害人孟某、赵某、李某1、李某2、张某等5人钱款共计人民币214．05万元。2019年5月13日，被告人华振兴被公安机关抓获归案。赃款已损失。上述事实，有以下证据予以证明：1、被害人陈述及辨认笔录证明：2017年9月，孟某、赵某、李某1、李某2、张某先后经人介绍在北京市某大厦某公司内，通过签订《借款合同》的方式投资某公司对外宣传开发的河北省“某滑雪场”项目，期限3个月，利息月回报率4%（合同写的是2%），但在到期后发现公司人去楼空，于是报警。孟某的投资款是转入甄某名下的工商银行卡内；赵某、李某1、张某均是通过刷POS机方式支付投资款；李某2是通过现金方式投资，孟某、赵某、李某1、李某2、张某的经济损失分别为202．8万、3．9万、3．5万、1万、2．85万。孟某、赵某、李某1、张某在公司签合同时，华振兴都在场。被害人孟某、赵某、李某1、张某均辨认出华振兴。2、证人甄某证言及辨认笔录证明：2017年9月，华振兴以其名义租了朝阳区上述办公地址，租期一个月。后其与华振兴、张某、郭某、陈某某、李某等人对外开始以某公司的名义进行经营，主要是以投资河北某滑雪场项目为由吸引他人投资。甄某对外自称是公司的法定代表人，但该公司注册情况其不清楚。华振兴向其提供了一份公司的营业照复印件，还说已经将其变更为该公司的法定代表人，公司公章也是华振兴找人刻的。滑雪场项目是真实存在的，但是与其和华振兴等人以及某公司都没有关系。滑雪场是其朋友甄某某的项目，其是在甄某某不知情的情况下冒用该项目对外进行吸收资金的。其等人一共大概募集了300余万元，钱款都汇入了其本人名下工商银行卡内，但卡是在华振兴手里。投资款由华振兴拿着其身份证去银行取现后，给其、张某某、郭某等人分了。客户应该都是业务员从社会上找的。其一共分了5%，大概30万左右，其余都是华振兴等人分了。客户投资款没有投入到滑雪场或者其他项目上。对外募集资金所用的《借款合同》是华振兴找人制作的，宣传材料大部分是华振兴、张某某、郭某从网上找的。华振兴是整个事件的主角，包括牵线、操作、运行都是华振兴和张某某起主要作用，是华振兴提议这么做的。公司外聘了一个会计员，好像叫张某。甄某辨认出了华振兴。3、本院刑事判决书证明：本院（2018）京0105刑初1769号刑事判决书认定，2017年9月，甄某伙同华振兴等人在北京市某大厦，通过伪造材料等方式假借某公司的名义，面向社会公开虚假宣传投资河北省“某滑雪场”项目，共计骗取被害人孟某、赵某、李某1、李某2、张某等5人钱款共计人民币214．05万元。2017年12月1日，被告人甄某到公安机关投案。甄某因犯集资诈骗罪于被我院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年。4、到案经过，证明被告人华振兴于2019年5月13日被抓获归案。5、户籍信息，证明被告人华振兴的身份信息情况。6、被告人华振兴在侦查机关的供述证明：某公司法人是甄某，张某某是实际经营人，财务是张某。其在公司主要负责帮助找渠道拉客户，其他工作也帮助干点。2017年7、8月份，张某联系其说有个项目，让其帮助找个团队，其当时把张某某的团队介绍给了张某，当时其也跟着一起干了。张某承诺给张某某和周某70%的返利。张某某让其也一起跟着干，其同意了。之后张某某和其每个人拿了5万元定金找到中介给公司租了一间办公室，同年9月份开始办公。一个其手底下的业务员拉来的客户，投资了5-7万元；还有一个是孟某，他投资了270万元。公司收取的投资款是POS机刷到甄某的工商银行卡上，然后有时候是张某去银行取现，有时候是其和张某一起去，取现后一般把钱给张某某、周某或者给他，之后他们再往下发。有时候张某某和周某不在时其就帮着发。客户投资的河北滑雪场的项目不是真实的。客户的投资款没有用于投资，投资款都是取现后由他们分了。其总共挣了13万元，都花了。以上证据，来源合法，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人的供述中与事实相符的部分，本院予以确认；其余供述，与事实不符，不予确认。被告人之辩护人当庭提交了张某某的照片、车辆信息等证据，证明华振兴向公安机关举报张某某等情况，这些证据，一方面无法确认其真实性，且与本案公诉机关指控华振兴的犯罪事实缺乏相关性，对此，不予采纳。本院认为：被告人华振兴伙同他人通过虚假宣传等方式面向社会公开宣传投资产品，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已经触犯刑法，构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人华振兴犯集资诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。对被告人及其辩护人关于华振兴的行为不构成集资诈骗罪的意见，本院认为，本案的被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据能够相互印证，证明被告人伙同他人集资诈骗的犯罪事实，故对被告人及辩护人上述意见，不予采纳。对辩护人关于华振兴系从犯、具有立功表现和认罪情节的意见，或缺乏证据支持，或与查明事实不符，故不予采纳。对被告人因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人华振兴犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2029年5月12日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、责令被告人华振兴退赔被害人的经济损失，发还各被害人（清单后附,与本院（2018）京0105刑初1769号刑事判决书主文第（二）项承担共同退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔光同人民陪审员  张明昊人民陪审员  孙洪毅二〇一九年十二月二十日书 记 员  何玉祯