安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖13刑终537号 原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）庞尊君，男，1963年1月24日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，农民，住砀山县。因犯诈骗罪于2018年4月3日被安徽省砀山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（正在服刑）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。现羁押于宿州市看守所。 辩护人瞿爱军，安徽拂晓律师事务所律师。 安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人庞尊君犯诈骗罪一案，于2019年8月6日作出（2019）皖1302刑初171号刑事判决。原审被告人庞尊君不服，提出上诉。宿州市人民检察院阅卷后建议书面审理。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2013年9月27日，被告人庞尊君与王某4、王某锦、王某3、王某1就筹建砀山县XX汽车综合检测有限公司签订合伙协议，合伙协议约定：合伙人庞尊君投资金额所占股份比例25%,王某4投资额占股份比例20%，王某锦投资额占股份比例为15%，王某3投资额占股份比例10%，王某1投资额占股份比例10%，投资总金额950万元。2013年9月29日，被告人庞尊君以合伙筹建砀山县XX汽车综合检测有限公司为名，以投资入股为由，收取被害人王某1投资入股资金1万元；2013年10月16日，被告人庞尊君催促被害人王某1交入股款，被害人王某1从安徽省XXX建筑安装工程有限公司账户汇入砀山县XX汽车综合检测有限公司账户人民币74万元。2013年10月21日，被告人庞尊君以庞尊君、王某3、庞某亿、王某1的名义分别向砀山县XX汽车综合检测有限公司账户转款175万元、75万元、125万元、75万元。2013年10月22日，被告人庞尊君从砀山县XX汽车检测有限公司账户将人民币568.8万元转至其个人账户；2013年10月23日，被告人庞尊君又从砀山县XX汽车检测有限公司账户将人民币5万元转至其个人账户，至2013年10月24日砀山县XX汽车检测有限公司账户余额人民币1元。庞尊君注册砀山县XX汽车检测有限公司后未开展业务，亦未归还被害人王某1投资款。 原判依据庞尊君收被害人王某1入股资金1万元的收条、王某1转款74万元到砀山县XX汽车综合检测有限公司账户的凭证、银行转账明细、砀山县工商行政管理局公司登记的档案、砀山县砀城镇北郊村民委员会及砀山县联众机动车检测服务有限公司出具的证明等书证，被害人王某1陈述，证人王某2、王某3、赵某1、赵某2、张某、王某4等人证言，被告人庞尊君供述等证据认定上述事实。 原判认为，被告人庞尊君的行为构成诈骗罪。庞尊君系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人庞尊君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币二十万元，与安徽省砀山县人民法院判处被告人庞尊君有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；二、责令被告人庞尊君退赔被害人王某1人民币七十五万元。 上诉人庞尊君提出，王某2等人证言虚假，他没有逃匿，他挪用公司资金的行为不构成诈骗罪；他于2017年12月6日到砀山县公安局投案，同月19日宿州市埇桥区公安局民警到砀山县看守所提审他，他如实供述犯罪事实，构成自首；他检举他人犯罪，构成立功；原判量刑过重，请求二审法院查明事实，依法改判。其辩护人提出，庞尊君的行为系挪用公司资金的行为，不是以非法占有为目的的诈骗行为，庞尊君的行为不构成诈骗罪。 宿州市人民检察院意见，庞尊君以他人公司地址、以他人名义入股注册公司，公司注册后即将注册资金转出，没有开展检测站相关的工作，在被害人追要钱款时，谎称投资其他项目，拒不还款，具有非法占有他人财物的故意，原判认定庞尊君的行为构成诈骗罪，适用法律正确；2017年12月19日，宿州市公安局埇桥分局民警就本案相关事实询问庞尊君时，庞尊君已被采取强制措施，相关事实已被公安机关发现，其行为不构成自首。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。上诉人庞尊君及其辩护人的上诉理由、辩护意见不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。 对于上诉人庞尊君及其辩护人提出庞尊君没有逃匿，主观上没有非法占有该款的故意，其行为不构成诈骗罪，而构成挪用资金罪的上诉理由及辩护意见。经查，银行转账明细载明，2013年10月16日安徽省XXX建筑安装工程有限公司汇入砀山县XX汽车综合检测有限公司账户74万元，同月22日、23日从砀山县XX汽车检测有限公司转至被告人庞尊君账户，至同月24日砀山县XX汽车检测有限公司账户余额人民币1元；被害人王某1陈述，他转过钱后约庞尊君和中间人王某2见面，当时庞尊君推辞说过几天再见面，但是庞尊君一直没找他，几天后他去庞尊君家，才知道庞尊君已经跑了，后他和庞尊君联系，庞尊君不接电话；王某2证明，王某1说注册资金已转给庞尊君，但是砀山汽车综合检测站迟迟没营业，后他和王某1联系庞尊君，庞尊君说到安徽金寨去投资了，他和王某1一起到金寨找庞尊君，庞尊君不给面见。后他到金寨县出差找到庞尊君，庞尊君说近期就给，打个欠条；赵某1证明，庞尊君没和他及他前妻签订过任何租赁协议，也没谈过租赁的事；赵某2证明，她不知道庞尊君使用她公司的地址注册新公司，她没有和庞尊君签订任何租赁协议。庞尊君没有带人找她购买她们的机动车检测公司，她们公司从来没有向外出售过；王某4证明，庞尊君找他一起买砀山县北关汽车检测站的经营权，让他投资70万元。庞尊君一直催他汇款，不带他去见卖方，也不带他实地查看检测站的经营情况。他就没有汇款；庞尊君供述，他没有告知王某1即转走王某175万元投资款，用于归还个人债务、投资他处，现无力偿还。上述证据相互印证，足以认定庞尊君以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人王某175万元后逃匿，拒不返还的事实，庞尊君的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。故上诉人庞尊君及其辩护人的此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳；宿州市人民检察院相关意见成立，本院予以采纳。 对于上诉人庞尊君提出他构成自首的上诉理由。经查，上诉人庞尊君于2017年12月6日向公安机关投案，但不能如实供述其犯罪事实，不符合自首的条件，其行为不构成自首。上诉人庞尊君此节上诉理由不能成立，本院不予采纳；宿州市人民检察院相关意见成立，本院予以采纳。 对于上诉人庞尊君提出他检举他人犯罪，构成立功的上诉理由。经查，公安机关于2019年1月14日、4月16日、10月11日已将庞尊君的检举材料转相关部门查处，均未查实，庞尊君的行为不构成立功。上诉人庞尊君此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人庞尊君以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人王某1人民币75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。庞尊君在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其有漏罪，依法应当数罪并罚。原判根据庞尊君犯诈骗罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其所判处的刑罚并无不当。上诉人庞尊君提出原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳；宿州市人民检察院建议二审法院驳回上诉，维持原判的意见成立，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  从前 审判员  王鹏 审判员  祁磊 二〇一九年十二月三十日 法官助理贾硕 书记员胡骉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。