江苏省昆山市人民法院执 行 裁 定 书（2018）苏0583执1735号之三被执行人高志刚，男，1978年1月16日生，汉族，住江苏省昆山市。被执行人**忠，男，1978年5月6日生，汉族，住江苏省。被执行人马小金，男，1963年5月9日生，汉族，住江苏省丹阳市。被执行人丁翔，男，1980年12月22日生，汉族，住江苏省。江苏省昆山市人民检察院指控被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔犯合同诈骗罪执行一案，本院作出的(2018)苏0583刑初572号刑事判决书已经法律效力，依据该刑事判决书：一、被告人高志刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人**忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。三、被告人马小金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。四、被告人丁翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。五、公安机关冻结的被告人丁翔的尾号为6518的中国民生银行信用卡内金额人民币十四万四千九百六十八元三角九分、从朱吉强处调取的人民币一万元、从王啸龙处调取的人民币四万元及苏州市金钰非融资担保有限公司退缴至公安机关的人民币二十五万五千元，共计人民币四十四万九千九百六十八元三角九分，按比例发还被害人赵某、张某、俞某、徐某；苏州市林丰投资咨询服务有限公司退缴至公安机关的人民币三万四千五百元、陈艳退缴至公安机关人民币四万六千元、单海莲退缴至公安机关的七千零八十八元，共计人民币八万七千五百八十八元，按比例发还各被害人朱某、赵某；公安机关从被告人**忠处扣押苹果牌iPhone7型手机一部、皮带一根、皮包一个，从许韶华处调取的手镯二个、红色苹果牌iPhone7手机一部，均依法予以拍卖或者变卖，所得款按比例发还被害人朱某、赵某。六、责令被告人高志刚、**忠、马小金、丁翔在各自参与实施犯罪范围内对各被害人未能足额退赔的部分继续予以退赔。因四被执行人未履行退赔被害人损失及缴纳罚金的义务,本院刑事审判庭将该案移送执行后本院于2019年2月27日立案执行。案件执行过程如下：1、2019年2月27日，本院通过法院专递形式向被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔邮寄送达了执行通知书、报告财产令、信用惩戒风险提示、限制消费令等执行文书，责令其履行债务，但未能投递到被执行人。2、2019年2月28日，本院通过全国执行网络查控系统第一次查询了被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔的银行存款、证券、车辆等财产情况，反馈四被执行人有部分银行存款（由公安局冻结账号），被执行人**忠名下有一辆于2000年5月注册的车牌号为苏Ｌ×××××号桑塔纳牌车辆(已无处置价值,本院亦尚未实际控制),此外，四被执行人名下无上述其他可供执行的财产。3、2019年3月4日，本院向昆山市不动产登记中心查询了被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔名下的不动产,经查被执行人马小金名下有位于昆山市××镇××花园××楼××室、××室不动产，被执行人丁翔名下有昆山市陆家镇XX园X号楼XX室、XX室、XX室、XX室不动产，以上不动产均系四被执行人合同诈骗的财产，应退还被害人；被执行人高志刚名下有位于昆山开发区××小区××楼××室车库，该车库系可执行财产。4、2019年3月6日，本院向苏州市住房公积金管理中心昆山分中心查询被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔住房公积金情况，经查四被执行人没有公积金开户信息。5、2019年3月7日，本院将被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔限制高消费。6、2019年4月4日，公安局将查扣的苹果牌iPhone7型手机一部、皮带一根、皮包一个，手镯二个、红色苹果牌iPhone7手机一部交接给本院依法处置。7、2019年4月17日，经本院委托，被执行人**忠、丁翔户籍所在地法院至丹徒不动产登记中心查询，反馈被执行人名下无不动产登记信息；被执行人马小金户籍所在地法院至丹阳不动产登记中心查询，反馈被执行人名下无不动产登记信息。8、2019年4月22日，经本院委托，苏州农润资产管理有限公司对公安局移送的查扣物品进行询价：金手镯1价值3189.9元，金手镯2价值11112.5元，黑色苹果牌iPhone7型手机价值1000元，红色苹果牌iPhone7型手机价值1110元，ELLE男士手提公文包价值150元、裤腰带价值30元。9、2019年4月23日，经本院询价，被执行人高志刚名下位于昆山开发区××小区××楼××室车库价值人民币126000元，同日本院作出（2019）苏0583执1735号公告，拟拍卖该车库用于清偿债务。10、2019年5月13日，经本院扣划被执行人高志刚银行存款1449683.39元入账。11、2019年6月10日，公安局移交被执行人退缴款392588元入账。12、2019年6月13日，本院将500000元退赔款发放被害人赵某、张某、俞某、徐某、朱某。根据五被害人于2018年4月25日签订的停诉息访承诺书，执行到的其他执行款归陆家动迁办。13、2019年6月20日，本院作出（2019）苏0583执1735号执行裁定书，裁定：一、拍卖被执行人高志刚名下位于昆山开发区××小区××楼××室车库以清偿债务；二、拍卖被执行人**忠所有的黑色苹果牌IPHONE7手机一部、ELLE男士皮带一根、ELLE男士手提公文包一只、手镯二个、红色苹果牌IPHONE7手机一部以清偿债务。14、2019年8月5日,经本院依法拍卖,红色苹果牌iPhone7型手机以2705元最高价成交,金手镯1以3073元最高价成交。15、2019年8月6日,经本院依法拍卖,金手镯2以11034元最高价成交,金手镯1以3073元最高价成交，ELLE男士手提公文包以399元最高价成交，ELLE男士皮带以207.4元最高价成交。16、2019年8月19日，经本院依法拍卖,昆山开发区XX区X号楼XX号车库以106000元最高价成交（有过户税款10618.76元及开锁费400元）。17、2019年10月14日，本院将执行到位的可供退赔的执行款150096.01元发放给陆家拆迁办。18、2019年11月19日,经本院依法拍卖,黑色苹果牌IPHONE7手机以2016元最高价成交。19、2019年12月26日，本院将被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔列为“失信被执行人”。20、2019年12月27日，本院将执行到位的可供退赔的执行款2016.02元发放给陆家拆迁办。21、2019年12月27日，2019年2月28日，本院通过全国执行网络查控系统第一次查询了被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔的银行存款、证券、车辆等财产情况，反馈结果同第一次查询结果基本一致。综上，本案执行标的为罚金人民币420000元及退赔被害人损失，实际执行到位652112.03元，尚有罚金及部分被害人退赔款尚未执行到位。上述事实有本院生效法律文书、各协助执行单位出具的财产查询回执、执行裁定书、停诉息访承诺书、收条等证据证实。本院认为，生效法律文书确认的义务应当切实履行，但该义务是否能够实现取决于被执行人的履行能力。本案中，本院已穷尽执行措施，依职权多方查找均未能找到被执行人高志刚、**忠、马小金、丁翔其他可供执行的财产及财产线索，故本案已符合本次执行程序终结的条件，待发现被执行人有可供执行财产时再恢复执行。据此，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条，参照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一款第（六）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结江苏省昆山市人民法院作出的(2018)苏0583刑初572号刑事判决书罚金及退赔被害人损失尚未执行到位部分的本次执行程序。本裁定书送达后立即生效。审 判 长  潘红刚审 判 员  王缀成人民陪审员  孙红芳二〇一九年十二月三十日书 记 员  马金秋