安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1822刑初105号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人姚华,男,1978年12月8日出生于安徽省广德市,汉族,初中文化,无业,住安徽省广德市。曾因犯非法收购国家重点保护植物罪于2011年4月20日被宁国市人民法院判处管制三个月,并处罚金五千元;又因犯危险驾驶罪于2014年4月23日被宁国市人民法院判处拘役二个月,并处罚金三千元。现因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年11月16日被广德县公安局刑事拘留,同日被取保候审。经本院决定，于2019年7月2日被取保候审。 辩护人陈继，安徽渊源律师事务所律师。 被告人张荣荣,男,1984年6月7日出生于安徽省旌德县,汉族,高中文化,务工人员,住安徽省旌德县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年12月13日被广德县公安局刑事拘留,2019年1月15日经广德县人民检察院批准逮捕,同日于由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人倪伟，安徽明泉律师事务所律师。 被告人崔孝名,男,1982年11月4日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族,初中文化,务工人员,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年3月1日被广德县公安局取保候审。经本院决定，于2019年7月2日被取保候审。 辩护人刘丹，安徽渊源律师事务所律师。 被告人郑亮,男,1989年3月1日出生于安徽省广德市，汉族,大专文化,个体经营者,住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年3月7日被广德县公安局刑事拘留,同年3月13日被广德县公安局取保候审。经本院决定，于2019年7月2日被取保候审。 辩护人向世敏，安徽渊源律师事务所律师。 被告人张梅合,男,1981年3月3日出生于山东省青岛市李沧区,汉族,大专文化,务工人员,住山东省青岛市李沧区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年12月19日被广德县公安局刑事拘留,2019年1月16日被广德县公安局取保候审。经本院决定，于2019年7月3日被取保候审。 辩护人汪俊，安徽宣广律师事务所律师。 被告人陈明,男,1991年3月1日出生于安徽省淮南市田家庵区,汉族,初中文化,个体经营者,住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年2月22日被广德县公安局刑事拘留,同年3月26日被广德县公安局取保候审。经本院决定，于2019年7月3日被取保候审。 辩护人杨林，安徽一悦律师事务所律师。 辩护人周安君，安徽一悦律师事务所（实习）律师。 广德市人民检察院以广检刑诉（2019）177号起诉书指控被告人姚华、张荣荣、张梅合、郑亮、崔孝名、陈明犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年6月26日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。广德市人民检察院指派检察员洪芳出庭支持公诉，被告人姚华及其辩护人陈继、被告人张荣荣及其辩护人倪伟、被告人崔孝名及其辩护人刘丹、被告人郑亮及其辩护人向世敏、被告人张梅合及其辩护人汪俊、被告人陈明及其辩护人杨林、周安君到庭参加诉讼。由于案件重大复杂，经安徽省宣城市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 广德市人民检察院指控：2018年4月,被告人姚华、张荣荣商议做一个养鸡项目,在网络上吸引会员来投资。同年5月,姚华、被告人郑亮等人到上海注册了“上海擎饕电子商务有限公司”,实际地点在广德县原金都酒店六楼,公司股东有被告人姚华、张荣荣、崔孝名、郑亮、陈明、张梅合及毛某（在逃）,各个股东分别负责公司的不同事务。“全民养鸡项目”有多种投资方式,利息较高,会员介绍别人投资可以拿推荐奖,项目的营利模式为用后面会员的投资款支付前面会员的本息。被告人通过微信群、朋友圈、口口相传等方式发布虚假的公司经营信息,吸引了全国各地投资者。同年6月16日,上海擎饕电子商务有限公司正式开业,并陆续收到来自全国各地投资人的投资款,截至同年7月中旬,该投资平台倒闭并造成投资人损失57万余元。 为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、收条等书证，辨认笔录，电子数据，被害人周某1、陈某1等人陈述，证人严某2、王某3等人证言，被告人姚华、张荣荣、崔孝名、郑亮、张梅合、陈明的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人姚华、张荣荣、崔孝名、郑亮、张梅合陈明以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实,充分,应当以集资许骗罪追究其刑事责任。被告人姚华,张荣荣在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定,是主犯。被告人崔孝名、郑亮、陈明、张梅合在共同犯罪中起次要或辅助作用,是从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应当从轻或减轻处罚。 被告人姚华对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭自愿认罪，但对指控的数额有异议，辩称造成的损失大概为20多万元。 辩护人提出如下辩护意见：1.通过庭审可知,各被告人为实施集资诈骗的网站已经关闭,相关交易数据无法恢复,导致公安机关无法还原完整的交易过程。在此情形下,公诉机关按照受害人的损失来确定案涉金额,在理论上,公诉人的这种统计方法更接近客观真实,但由于本案存在的特殊性,导致这种统计方法难以排除合理怀疑,且统计所依赖的证据尚存在诸多问题。如果以受害人的损失来确定案涉金额,必须满足两个条件,一是受害人的投入是明确的,二是受害人己经提现的数额也是有据可查的,不存在应计未计的遗漏,否则就会出现统计错误。但是,在本案中,投资人投入与提现的渠道不能形成一一对应关系,一个投资人可以用数个身份证开设数个投资账户,然后用一个支付宝账号向数个账户投资,也可以用数个支付宝账号向一个账户投资；同理,投资人提现时,也会存在上述情形。从公安机关调取的支付宝交易记录可以看出，有的支付宝账号投入较多但提现很少甚至没有,也有支付宝账号投入较少但提现较多,甚至出现没有投入却有很多提现的现象。另外,受害人提供的所谓投资记录,大部分都不是以其本人而是以他人名义投入的记录。而在回答公安机关的询问时,这些受害人往往隐瞒了获取的提成奖、推荐奖、利息等内容。所以,按照公诉机关的统计方法,有两个疑点无法解决,一是受害人提供的以他人名义投入的款项是否返还,如果有返还,其具体金额有多少无法查实:二是受害人以自己名义投入的款项,是否存在以他人名义进行提现的可能也无法查实。另外,通过姚华银行流水可以看出,部分受害人隐瞒了曾领取提成奖、推荐奖、利息的事实,他们所陈述的损失数额有夸大的成分。 因此,按照公诉机关的统计方法,无法排除上述合理怀疑。2.通过在案证据,按照被告人实际受益的角度,确定本案的案涉金额应当为28万元左右。首先，受害人的损失与各被告人前期投入和后期支出之和大体相当。根据在案证据显示,各被告人的前期实际投入在20万元左右,网站开办时间也就一个月左右，期间的开支大概七八万元,结合各被告人向姚华出具的领款收据来看总额在28万元左右。因此,这种统计案涉金额的方法在是客观公允的。其次,结合全案事实及证据来看,网站平台运行时间只有一个月左右时间,且七月中旬以后主要是为了退款。结合各被告的供述来看,在这一个月左右的运行期间,收入大概在120万元左右。我们统计了2018年6月15日至2018年7月20日期间的收支情况,扣除明显不符合案涉项目投资特征的收支外,收支数额与被告人所供述的数额基本相符。这些收入中,75%左右用于到期会员投资的本息,25%左右用于公司日常开销、人员工资、红利及股金,按照这个标准计算,损失为30万元左右。另外,根据各被告人供述及交易数据可知,投资周期最短的是十五天,也即七月初是第一批投资到期日,首批投资人到期后,被告人对前期投资予以兑现,这些投资人在利益驱动下,基本上又再次投入进去了,甚至还在继续发展投资人,故正常情况下后期投资规模相应扩大,案涉公安机关调查的受害人共40人,受害人陈述的投资金额为80余万元,综合上述事实可判断,第一批投资总额30余万元,第二批投资总额80余万元,比较符合客观事实。那么,在这80余万元里,受害人自认的返还金额即达到20万元左右,这些款项是姚华通过现金或支付宝、银行卡整数交付,而2018年7月1日以后支付宝及银行卡中有多笔符合提现特征的交易(扣除2%手续费),总额有四十余万元,这些款项符合姚华供述的关闭前向投资人退还,退完为止的说法。那么,将这80余万元扣除上述退还的款项,差额也在二十余万元。综上,请求法院能够基于疑点利益归于被告人的原则,认定涉案金额为28万元。3.被告人姚华在公安机关电话传唤时主动到案,并如实回答公安机关的讯问,依法可认定为自首；4.被告人姚华及时终止犯罪行为,并积极向投资人返还投资款,可见姚华及各被告人对法律还是心存敬畏,能够悬崖勒马,加之案涉网站仅运行一个月左右时间,未造成恶劣社会影响,说明姚华等被告人主观恶性不深。5.被告人姚华积极退赃，愿意缴纳罚金。6.本案中的受害人，很多都是职业投资人，对风险是明知的，但却抱着侥幸心理，寄希望自己不是最后一手接盘手。 被告人张荣荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.本案的案涉金额应为28万至29万元之间，理由同姚华的辩护人的一致。3.被告人张荣荣在本案中应认定为从犯。4.被告人张荣荣中途退出，其犯罪金额应计算至退出之日即最迟至2018年6月21日。5.被告人张荣荣主观恶性和社会危害性较小，系初犯、偶犯，具有坦白情节，且积极赔偿被害人的损失，认罪悔罪态度好。请求法庭依法减轻处罚。 被告人崔孝名对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但对认定投资人损失57万元存疑。部分受害人的陈述与姚华、崔孝名的支付宝交易记录并不能一一对应,且实际转账金额少于其提供的书面转账记录；在APP上注册为用户,不需要提供任何个人信息,充值时不需要银行卡,只是在提现时才需要提供银行卡或支付宝账号,且在注册账号和密码后,只要知道账号和密码,可以由其他多个人登录使用,也可以由一个人使用其他多个银行卡提现；注册后,可以通过推广系统生成的二维码,他人扫码成为会员后即可直接投资,而作为二维码持有人,即作为扫码人的上线,可以从系统中看到其他人的投资金额,并且可以直接提现；本案中,由于系统已经关闭,相关交易流水无法完全显示,但是根据各被告人的供述,可以证明各被告人均未从本次涉案金额中获益,只是将前期投资时的款项取回,而前期投资主要是公司装潢和人员开支,这些金额根据公司账目计算约为20余万元。该数额应该确定为造成投资人损失的数额。2.被告人崔孝名具有自首情节。3.被告人崔孝名系从犯。4.被告人崔孝名系初犯，认罪态度好。 被告人郑亮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控造成投资人损失57万元有异议。2.起诉书中认定各被告人的涉案总额57万元,主要依据位投资人即证人证言得出他们向被告人姚华、张荣荣等人投资款减除其得到的返还款的差额部分即为损失,但该处证据不够充分,未形成完整的证据锁链,38位证人所投资的款项为88万余元,而根据被告人姚华向法庭提供的账单却大于这些进账数额,足以说明案涉各投资人损失并未查清,所得出的结论并不是唯一的。因此应当从有利于被告人的原则予以认定。3.被告人郑亮具有自首情节。4.被告人郑亮在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。5.被告人郑亮未收受任何一个投资人的投资款，未非法获利，其犯罪情节相对较轻，主观恶性相对较小。6.被告人郑亮系初犯、偶犯，且在本案中中途退出。7.被告人郑亮及其家属积极退赃，并自愿缴纳罚金。请求对其适用缓刑。 被告人张梅合对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.对起诉书指控被告人共计造成受害人损失57万余元的计算方式持有异议。3.被告人张梅合系初犯、偶犯，主观恶性小，具有坦白情节。4.被告人在庭审中认罪、悔罪，积极退赃，弥补了受害人损失。请求对其适用缓刑。 被告人陈明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈明主观恶性较轻。2.被告人陈明犯罪情节较轻。3.被告人陈明系从犯。4.被告人陈明具有自首情节。5.被告人陈明积极退赃，自愿赔偿。 经审理查明：2018年4月,被告人姚华、张荣荣商议做一个养鸡项目,在网络上吸引会员来投资。同年5月,被告人姚华、郑亮到上海注册了上海擎饕电子商务有限公司,实际地点在广德县原金都酒店六楼,公司股东有被告人姚华、张荣荣、崔孝名、郑亮、陈明、张梅合及毛某（另案处理）,股东共投入资金20余万元用于公司的装修及其他前期费用，各个股东分别负责公司的不同事务。“全民养鸡项目”有多种投资方式,利息较高,会员介绍别人投资可以拿推荐奖,项目的营利模式为用后面会员的投资款支付前面会员的本息。被告人通过微信群、朋友圈、口口相传等方式发布虚假的公司经营信息,吸引了全国各地投资者。同年6月16日,上海擎饕电子商务有限公司正式开业,并陆续收到来自全国各地投资人的投资款。6月20日，各股东从公司会员投资款中拿走自己的投资款。姚华从中获得75000元，张荣荣获得103000元，崔孝名获得52000元，张梅合获得5000元，陈明获得14000元，毛某获得13000元；6月26日，张荣荣以“公司开支”的名义从公司会员投资款中拿走10400元；7月1日，郑亮以领取补贴的名义从公司会员投资款中拿走5000元，以上共计277400元。张荣荣于6月底左右离开公司，郑亮于7月初左右离开公司。同年7月中旬,该投资平台倒闭并造成部分投资人投资本金无法收回。 2018年11月16日，被告人姚华经公安机关电话联系后主动到案。2018年12月7日，被告人崔孝名主动到公安机关投案。2018年12月12日，被告人张荣荣、张梅合被抓获归案。2019年2月21日，被告人陈明被公安机关抓获归案。2019年3月7日，被告人郑亮主动到公安机关投案。案发后，被告人姚华、张荣荣、张梅合、郑亮、崔孝名、陈明主动退赃。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1.人口信息查询结果单证实:被告人姚华、张荣荣、张梅合、郑亮、崔孝名、陈明的基本身份信息。 2.受案登记表、立案决定书证实：本案的受理和立案情况。 3.前科情况说明证实：被告人姚华因犯非法收购国家重点保护植物罪于2011年4月20日被宁国市人民法院判处管制三个月，并处罚金五千元；因犯危险驾驶罪于2014年4月23日被宁国市人民法院判处拘役二个月，并处罚金三千元。 4.归案情况说明、抓获经过、到案经过证实：2018年11月16日8时许,杨滩派出所民警经查询公安网相关系统,发现姚华因涉嫌集资诈骗罪被广德县公安局经侦大队刑拘上网追逃,后民警电话联系姚华来杨滩派出所了解情况,当日9时,姚华来广德县公安局杨滩派出所,民警将姚华控制后移交给广德县公安局经侦大队办案民警。2018年12月7日，被告人崔孝名主动到公安机关投案。2018年12月12日，被告人张荣荣、张梅合被抓获归案。2019年2月21日，被告人陈明被公安机关抓获归案。2019年3月7日，被告人郑亮主动到公安机关投案。 5.羁押证明证实：被告人陈明于2019年2月21日因涉嫌集资诈骗被淮南站派出所临时寄押于淮南市看守所。被告人张梅合于2018年12月12日被青岛铁路公安处抓获，临时寄押于青岛铁路公安处看守所，同年12月19日移送安徽省广德县公安局。 6.扣押决定书证实：2019年3月12日，广德县公安局从被告人郑亮处扣押涉案资金人民币2万元。 7.调取证据通知书、调取证据清单、阿里云服务器注册信息证实：广德县公安局向阿里云计算有限公司调取关联域名www.eannun.com服务器数据、注册信息及登录日志，获得阿里云服务器IP为101.132.128.123的注册信息。 8.调取证据通知书、调取证据清单、收（领）条十张、收款收据九张、房屋租赁协议二张证实：广德县公安局向姚华调取了上海擎饕电子商务有限公司的会计账目。陈会计于2018年3月29日、4月15日、4月24日、5月1日、5月2日、6月11日分别收到张荣荣投资款5万元、2万元、1万元、5万元、2万元、3.5万元（共计18.5万元）；2018年6月11日收到姚华投资款7500元；2018年6月13日、6月16日分别收到郑亮投资款5000元、2500元。收条显示：2018年6月11日张荣荣收到款项2.6万元，2018年6月20日张荣荣收到擎饕投资成本7.4万元，2018年6月26日张荣荣收到公司开支10400元；未签名的人于2018年6月20日收到投资成本7.5万元；2018年7月1日郑亮收到“启化补贴”5000元；2018年7月18日张梅合收到股份红利钱1万元，6月20日收到擎饕投资成本4.9万元；崔孝名收到投资成本5.2万元。2018年7月4日，严格收到“代预支费股金”1万元，7月1日章林收到业绩费6400元。房屋租赁协议显示：上海擎饕电子商务有限公司与广德县广南酒店管理有限公司签订租房合同，约定擎饕公司从2018年4月6日起承租广南的六楼一年，年租金为1000元。2018年5月2日姚华经手与上海梓坤实业有限公司签订了租房协议，租赁上海市宝山区屋Ｂ0672用于注册公司。 9.接受证据材料清单、六楼装修前期工程账三页、六楼二期投入2页证实：2019年3月5日，陈某4向广德县公安局提交了门六楼装修前期工程账、六楼工程前期发生费用明细、核的情况、六楼二期投入、六楼二期费用明细。六楼装修前期工程帐显示：谈宪志装修工程款152000元，郑亮系统门金10000元，郑亮报销广告、字画等20070元，姚华报销办公用具9900元，广南酒店房租金10000元，合计201970元人民币。六楼工程前期发生费用明细显示：住宿、餐费、会计工资、办公用品等费用共计20864元。核的情况：至2018年6月8日止，工程总支出为222834元。六楼二期投入显示：张荣荣35000元，姚华7500元，郑亮7500元，姚华收入入账260000元，前期账面结余1330元，合计311330元。退股明细：张荣荣74000元，张梅合49000元，崔孝名52000元。账面余额：4373元。六楼二期费用明细显示：姚华租房费用为10000元，前期应付款10640元；张荣荣系统费用26000元，报销款3150元、42050元；郑亮报销款3050元、13435元；崔孝名前期报销款应付款2194元，交通费590元，报销款785元；金都酒店住宿、餐饮费12089元；陈明报销款3000元，宋国军工资5000元。以上合计131983元。 10.调取证据通知书、调取证据清单、上海擎饕电子商务公司注册信息、营业执照证实：广德县公安局于2019年1月3日向上海市宝山区市场监督管理局调取了公司注册信息。上海擎饕电子商务公司于2018年5月28日成立，住所地为上海市宝山区屋Ｂ0672，法定代表人为姚华，监事为崔孝名，注册资本800万元，经营范围为电子商务。宝山区市场监督管理局依法核准登记了该公司。办理了公司营业的执照。 11.接受证据材料清单、房屋装修合同、报销单、收领条、收款收据、白条证实：2019年2月26日，姚华向广德县公安局提交了装修合同1份、收款收据17份、收条13份、报销单1份、白条2张。房屋装修合同显示姚华与金阳装潢有限公司于2018年4月6日签订房屋装修合同，约定金阳公司于当日起开始装修金都酒店六楼，并于2018年5月11日竣工，工程价款为人民币138000元。郑亮报销收款收据7张及白条1张显示郑亮在擎饕公司报销13435元，10张住宿、餐饮、电费等报销票据共计金额31602元。报销单和白条1张显示2018年5月25日姚华到上海出差费用为1055元。张传春、严格、崔孝名等人报销开支51376元（其中包括2800元为崔孝名买熟鸡子的费用）。以上费用共计人民币235468元。 12.情况说明两份证实：被告人张荣荣在2018年12月12日已被旌德县公安局羁押于旌德县看守所；公安机关承办人说明因被告人租用的是阿里云虚拟服务器,在阿里巴巴公司调取全民养鸡项目服务器后台数据时,该虚拟服务器已租赁给其他人使用,存储的内容也不是全民养鸡的后台数据,而且虚拟服务器无法恢复数据,故从技术的角度出发无法查明全民养鸡项目后台数据中造成投资人受损的具体数额。在姚华等人的银行账户及支付宝中,支付的金额也不完全是会员投资打款的数据,故从银行账户及支付宝交易流水中也不能查明投资人受损的具体数额。 13.情况说明证实：陈某3、何彩莲、刘某2向公安机关出具情况说明，表示其本人没有投资，是林某借用其身份证银行卡及手机号等信息注册的。张伯伦的说明，证实其本人没有投资，是陈某3用其身份证银行卡及手机号注册的。 14.曹某、林某支付宝交易流水十四页、支付宝转账记录、微信记录、银行卡复印件、身份证复印件证实：2018年6月16日，曹某的支付宝账号以每笔200元向外支付了63笔，共计12600元，其于2018年7月10日从招商银行7332的卡向姚华转账5000元，6月20日向姚华转账5000元；6月17日向姚华转账1000元。支付宝记录证实林某先后收到姚华打入的收益6762元。全民养鸡界面显示的养鸡精英曹晋源和林某购买全民养鸡产品的情况。林某招商银行卡4388复印件、曹晋源尾号为4051的工行卡复印件。 15.赵某1微信截图、支付宝交易流水、银行交易流水、银行卡复印件证实：全民养鸡项目在微信群中发公告、邀请他人考察、发布项目模式及收益计算方法，项目介绍中拍摄了公司照片、荣誉墙，宣传自己与正新鸡排、重庆鸡公煲、上海餐饮合协会等有合作关系，以及鸡舍中写有“擎饕禽业安徽有限公司欢迎您”的广告牌。全民养鸡官方总群146人中发擎饕禽业的项目推介宣传，及ＡＰＰ下载方法、ＣＣＴＶ7套采访等宣传文字和照片。2018年6月21尾号为9693的邮储账户擎饕集团转账2个5000元，农业银行1273的账户向擎饕集团转账2个5000元。转账明细载明：2018年7月6日姚华转入980元，7月5日转入98元，6月26日姚华转入196元。赵某1提交了武华健工行卡7162、杨光瑞农行卡4771、杨云邮政卡5885。 16.严某1身份证复印件、尾号为8732的建行卡、账号为ｙａｎ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的交易明细证实：2018年6月16日至6月22日，严某1有多笔到擎饕集团的出账记录，每笔大多是200元。其一些转账记录是别人 17.刘某1支付宝转账记录证实：刘某1向姚华尾号3570的卡转账5000元，2018年7月5日向擎饕转账500元、4400元和100元。 18.李某微信聊天记录证实：2018年7月18日，李某支付宝收到退还的集资款20000元。 19.全民养鸡ＡＰＰ截图证实：刘某2购买的是土母鸡，显示投了1000元。 20.周某1支付宝流水、中国银行交易明细证实：周某1投资10000元，周某2投资10000元，周某3投资5000元，周某4投资5000元，黄某1投资3000元和5000元，胡某投资5000元和5000元，何某投资5000元，赵某3投资5000元和5000元，黄某2投资5000元和3000元，周丽园投资5000元，周某8投资5000元和5000元。周某1中国银行交易流水显示姚华向周某1打款1274元、980元和392元。 21.银行卡封面复印件证实：周某4绑定全民养鸡投资的银行卡为尾号为6655的建行卡。黄某1注册全民养鸡绑定的工商银行尾号为4901的卡。胡某注册全民养鸡绑定胡某尾号为0034的工行卡一张。赵某3绑定的本人尾号为1702的建行卡一张。黄某2绑定的本人尾号为7608的工行卡一张。周某5尾号为7115的农业银行卡一张。周某8尾号为5976的农行卡一张。 22.冯某1银行卡复印件、支付宝转账记录证实：冯某1于2018年7月5日向擎饕转账3000元，同时显示其绑定的银行卡情况。 23.冯某2社保卡复印件、转账记录证实：2018年7月4日冯某2向擎饕转账3000元。 24.赵某2转账记录、社保卡复印件证实：赵某2于2018年7月4日通过支付宝向擎饕集团转账5000元。 25.周某6转账记录、银行卡复印件证实：周某6于2018后7月1日向擎饕集团转账投资10000元。 26.楼某1转账记录证实：楼某1于2018年7月3日向擎饕转账5000元。 27.张某1均身份证复印件、银行卡复印件、转账记录证实：张某1均于2018年6月28日转账10000元到擎饕公司。 28.冯某3银行卡、身份证复印件、转账记录证实：冯某3身份信息及绑定的银行卡，其于2018年6月29日向擎饕集团转账10000元。 29.冯某4身份证复印件、银行卡复印件、转账记录证实：冯某4的身份信息及投资绑定的银行卡，其于2018年6月28日向擎饕集团转账了10000元。 30.周某7支付宝转账记录、银行卡复印件证实：周某7于2018年6月30日向擎饕集团转账10000元。 31.冯某5身份证复印件、银行卡复印件、冯某5转账记录、支付宝转账记录证实：冯某5身份信息及绑定的银行卡信息，其于2018年7月2日向擎饕转账10000元，其替母亲楼某2向擎饕转账5000元。 32.陈某1微信聊天截图、电子回单、微信聊天图片、支付宝转账记录、欠条证实：陈某1微信聊天图片中有正新鸡排战略合作单位荣誉牌、上海餐饮行业合作单位、老乡鸡优质供应商、挂有擎饕禽业（安徽）有限公司欢迎您的养鸡厂图片、擎饕禽业洪林养殖基地广告牌、全民养鸡明星推广图片、公司内景和企业文化等、全民养鸡内排启动邀请函、中国地图标示的销售方向等宣传牌等等。微信聊天图片还上传了上海警饕电子商务有限公司营业执照图片，法定代表人为姚华，ＣＣＴＶ7“致富经”采访等。电子回单显示：2018年7月26日，陈某1通过民生银行向武某、贾某各付款1万元。交易记录显示：擎饕于2018年7月1日向陈某1支付宝转账73600元；2018年7月18日陈某1收到擎饕转账款65000元。陈某1于7月18日向马某支付宝账户转款40000元。陈某1微信转给周某110000元。陈某1于2018年6月28日至7月4日共计向擎饕集团或擎饕支付宝转账178000元。2018年7月17日，姚华向陈某1出具欠条一张，欠陈某1上海擎饕电子商务有限公司红利钱10000元整。 33.马某支付宝交易记录证实：马某分多笔共向擎饕集团转款107000元。 34.武某支付宝交易流水证实：武某于2018年6月26日至7月7日共向擎饕或擎饕集团或姚华支付宝转账153000元。 35.贾某支付宝交易流水证实：贾某于2018年6月26日至7月4日共向擎饕或擎饕集团转账133000元。 36.丁某支付宝交易记录证实：2018年6月29日，丁某向擎饕集团转账共计40000元。 37.收条三张证实：周某1于2018年7月28日收款2万元，李某于2018年7月18日收款2万元，陈某1于同年7月17日收款8万元。 38.协助查询财产通知书、陈某4账户交易明细证实：广德县公安局侦查人员于2019年3月5日向广德县农村商业银行调取了陈某42018年3月29日至2018年8月9日的交易明细。显示：张荣荣分别于2018年3月29日、4月15日、5月1日、6月11日向陈某4账户转账5万元、2万元、5万元、0.9万元。于2018年6月17日转给张荣荣42050元，6月20日转给张荣荣74000元。于2018年6月20日转给张梅合49000元，转给陈明3000元，于6月21日转给崔孝名30000元和22000元共计52000元。于2018年7月18日转给姚华20000元、6月3日转给姚华10000元。 39.陈明支付宝转账记录证实：2018年5月10日，“花好月圆”账户收到陈明转账10000元；2018年6月7日，张荣荣收到陈明转账款13000元。 40.张梅合转账凭证证实：被告人张梅合于2018年5月10日用支付宝向陈明账户转账10000元；2018年6月20用支付宝向陈晨转账6000元，向陈明转账10000元，向严涛转账10000元，微信向严涛转账10000元，微信向严涛转账800元。张梅合支付宝于2018年8月22日向陈明转账5260元，尾号为9715的银行卡于2018年8月2日向鲁勇转账3000元。张梅合支付宝于2018年10月21日收到王美妘转账2000元。 41.崔孝名转账记录一份证实：2018年7月2日，崔孝名通过支付宝向毛某转账5万元。 42.姚华银行流水证实：2018年6月1日至7月12日，被告人姚华的广德农商行银行卡的交易流水情况，其中绝大部分的转出的数额符合扣除2%手续费的数额，其中包括多次转款给贾某共计10682元，多次转款给严某1共计5782元，多次转款给李某共计7350元，多次转款给曹晋源共计1764元，转款给陈某3294元，转款给张伯伦490元，转款给何彩莲196元。 （三）检查、辨认笔录 1.姚华辨认笔录证实：被告人姚华辨认出毛某即是上海擎饕电子商务有限公司的股东、技术人员“毛毛”。 2.张荣荣辨认笔录证实：被告人张荣荣辨认出全民养鸡项目投资人陈明。 3.崔孝名辩认笔录证实：被告人崔孝名辨认出共同经营上海擎饕电子商务有限公司的股东张荣荣和张梅合。 4.陈明辨认笔录证实：被告人陈明辨认出上海擎饕电子商务有限公司的股东之一毛某。 （四）电子数据 调取证据通知书、调取证据清单、支付宝名15×××44、137××××0190、138××××8788于2018年4月1日至7月3日交易记录（刻成光盘一张）证实：广德县公安局调取的姚华支付宝、崔孝名支付宝收到的投资款明细情况，其中含有刘某1投资1000元的情况。 （五）被害人陈述 1.被害人曹某、林某陈述证实：2018年6月10日，曹某在一个微信群里的朋友唐漓涛告诉他有一个项目推荐群，让他看看。曹某到群里后了解到是一个有实体的养鸡项目，名字叫全民养鸡，其感觉收益还可以，就在自己的团队群里介绍了一下。群里的成员比较感兴趣，就委托曹某到当地去考察下。2018年6月14日，曹某来到安徽省广德县，又到宁国，另外一个来考察的团队及全民养鸡的一个工作人员将其接到了杨滩乡，办公地点在金都水会六楼，一层楼都是全民养鸡的办公室，牌子上是“上海擎饕电子商务有限公司全民养鸡（安徽）运营中心”，姚华将几个考察的人喊到他办公室，介绍了自己，并说6月18号公司会发布一个全民养鸡的项目，收益情况根据不同的鸡有不同的收益。6月16日，公司的工作人员用车带他们去了一个叫洪林肉鸡养殖基地的地方，上面写的是“洪林肉鸡养殖基地隶属擎饕有限公司”，那个鸡场挺大，投资至少要500万。2018年6月18日曹某回到广州，在自己的团队里介绍了他考察的情况，他还收到一个链接网址，他在这个网址上生成了自己的二维码，发到群里，群里的人就用他的二维码进入全民养鸡进行投资。7月初全民养鸡还做了ＡＰＰ，可以进入手机ＡＰＰ进行投资。7月13号平台就关闭了。他们的投资钱7月16号到期，所以没拿到投资的钱。具体投资方式是进入全民养鸡网站，注册账号，等到收益的时候才需要将身份证号码捆绑认证。曹某投了有17000元，主账号上是11200元，另外还有30个小号（ｃａｏ1到ｃａｏ29），小号上都是200元每个号，这些小号就是为了将主账号的级别升上去。曹某来考察时，有一个自称东北人的男的，大概30多岁，给他们上了两天的课，讲全民养鸡的制度以及前景等。曹某投资的是30天一周期的肉鸡，最低投资200元。如果发展投资人，还可以拿推荐奖，曹某的群里还有林某、田某、赵某1、杨某等人，都是曹某发展的下线。曹某只收到了团队的推荐奖4000多元。林某是曹某的妻子，2018年6月16日，曹某帮林某投资了10200元。具体操作是由曹某弄的，钱是林某通过银行卡转给曹某，曹某再打款给姚华，有一个链接地址，进去打钱后就可以养鸡了。林某的级别是养鸡精英，是曹某按每个账户200元花钱养起来的级别。 2.被害人赵某1陈述证实：2018年6月，我和严某1在一起吃饭，严某1说有个“全民养鸡”项目，投资人出钱别人代养，我就加入“全民养鸡官方总群”，客服在群里发推文讲这个公司与正新鸡排等大公司有合作，中央ＣＣＴＶ7套军事农业致富经栏目去他们公司采访有图片，群里还晒收益的，还有公司荣誉牌等。严某1讲“老曹”在这家公司考察过，在安徽，严某1投了。群里说项目有投资15天的，30天的，55天的，收益较高。还有推荐人数、效益奖金等。我在6月17日用6个账户投了1200元，每个账户200元，6月21日用三个账户分别投了10000元、5000元、5000元。6月17日是严某1帮我投的，六个账户分别为杨峰、杨秀芝、马显娜、张小黑、孙交转、赵某1。账户充值也是严某1操作，我转账的。7月14、15日想实名认证时，ＡＰＰ已经进不去了。6月21日我是以杨云、杨光瑞、武华健的名义投资的。6月25后收到姚华转入的686元，7月6日收到姚华转入的980元的收益。土母鸡两个账号收益了1500元，提现了1000元，余下500元又投进去了。 3.被害人严某1陈述证实：2018年6月，我听曹某讲有个全民养鸡项目不错，他去当地考察的，并且看了收益明细表，还有一个推荐的网址，曹某发给我一个二维码，我扫码进去注册了觉得不错。曹某投资的，我也跟着投资了。公司名称叫擎饕什么的，网址是××，里面有不同的投资方法。我投了白肉鸡，用10个账号投资了2000元，我还发展了赵某1和严景义。项目的真实情况他都是听曹某讲的。 4.被害人王某1陈述证实：2018年6月经曹某介绍知道了全民养鸡这个投资项目，回报挺大的，我看了项目模式，并且获取了一个投资网址，6月16号我投了200元，7月16号平台就关了。转账是严某1帮忙操作的。 5.被害人王某2陈述证实：我与2018年6月16日投资了擎饕公司的全民养鸡项目，是经朋友曹某介绍的，说这个公司是有实体的养鸡厂。我通过严某1投资了200元，还没有实现收益，王某1也投资过的。 6.被害人陈某2、田某陈述证实：田某与陈某2是夫妻关系，二人一起投了3500元，都亏损了。2018年6月20日陈某2经曹某介绍知道了擎饕公司的全民养鸡项目，陈某2用自己和别人的身份证注册了7个账户，最低冲200元，陈某2让严某1帮忙充值了3500元。7月13号平台就关闭了。 7.被害人刘某1陈述证实：2018年7月，我通过林某接触了擎饕公司的全民养鸡项目，投资模式和收益表都是林某给我看的，林某发了一个二维码给我，我扫码进入注册了3个账户，共投资了11000元，7月5日投入5000元，过了一二天又投入5000元，一分钱没有收回来。投资的1000元没有找到转款记录。 8.被害人李某陈述证实：2018年4月份，我在网上认识了严齐林。5月份，严齐林讲有个好项目叫全民养鸡，说这个项目去考察包吃包住还包路费，我听到后觉得这个项目不错，后来严齐林就先去了，去了之后严齐林在微信上让我也过去。我在另外一个微信群里面认识了曹某，跟曹某说了这个项目，于是就和曹某一起到了安徽广德考察了。2018年6月14日到达擎饕公司，地点是在杨滩乡金都水会的六楼，整个一层都是全民养鸡的办公室，吃饭住宿都是公司安排的，姚华将我、曹某和严齐林带到办公室，介绍说他是法人代表，6月18日会发布一个全民养鸡的项目，又安排车带我们去了一个小时车程以外的一个养鸡场参观，养鸡场外面有个广告牌写的是“擎饕肉鸡养殖基地”，规模比较大，我们感觉这个项目不错，还有实体，当时严齐林和曹某就先注册了，我就在他们其中一个人的下面注册了，注册的时候就投了1000元。回去后我就发一些这个项目的介绍在微信群里，有些人感兴趣，然后我就在群里上传了自己的二维码。2018年7月初，公司出了ＡＰＰ，可以通过这个投资。7月16号是投资到期日，这天平台关闭了，我们的钱也没有回来。我除了领全民养鸡的奖励款，在最后公司快倒闭的时候，还收到姚华叫上海擎饕电子商务有限公司一个股东“苍穹”支付宝给的2万元钱。这个钱其转给陕西宝鸡的一个会员了。 10.被害人杨某陈述证实：我在2018年6月16号时投资了上海擎饕电子商务有限公司的全民养鸡项目1000元，钱是转给别人让别人打款的。 11.被害人陈某3陈述证实：我通过林某介绍投资了上海擎饕公司的全民养鸡项目，2018年6月21日下午林某发链接给我，进去就是全民养鸡的信息，因为自己不会操作，我就将三个手机号和三张银行卡给林某让她帮忙操作，一共投了7400元，我是付现金给林某的。 12.被害人刘某2陈述证实：2018年7月2号我通过林某投资了安徽的一个全民养鸡项目，我用自己和儿子的手机号注册了两个账户，总共投了6000元。具体支付方法是林某帮忙弄的，有一个1000元有转账记录，还有个5000元我找到林某，林某那儿也没有转账记录了。 13.被害人周某1陈述证实：2018年6月24日，陈某1打电话给我说要他到安徽广德考察一个全民养鸡项目。25号10时左右，我和张某1均开车来到广德县金都水会，陈某1夫妻、武某和贾某也来了。公司法人姚华接待了我们，公司名称叫上海擎饕电子商务有限公司，公司有很多荣誉牌子，然后姚华又喊了一个小伙子介绍了项目的收益方法，后来陈某1讲他和河南的一个朋友去考察了实体鸡场，规模挺大的。然后我就通过ＡＰＰ投资了，并且还生成二维码喊了张某1均等人。到了7月10号公司打电话来说出了一点事情，叫我去一下。第二天我就来了杨滩乡，姚华讲因为公司股东有矛盾，我们投资的土母鸡15天养不出来，问能不能改成一个月的，当时我和张某1均就讲投资15天到的时候，投资的利润要给我们，姚华答应了，我和张某1均就走了。我投资了5000元的项目，是养鸡达人，推荐奖共拿了2646元。周某8、周丽园、赵某3、周某7、胡某、周文静、周某3、周某2、王晓敏的投资都是我通过自己的支付宝打给崔孝名支付宝、擎饕支付宝、擎饕集团支付宝及一个工商银行叫虞华意的。钱是他们自己投资的，收益也是他们自己的。我介绍了不少人投资了全民养鸡项目，2018年7月底左右，投资期限到了，按约定公司应该连本带息付钱了，但一直没有给，我就一直打电话找姚华。2018年7月28左右，我又来到杨滩公司，收到了姚华退的2万元钱，我打了个收条给姚华，事由是擎饕股份红利钱。 14.被害人周某2、周某3、周某4、黄某1、黄某2、周某5陈述证实：2018年6月，周某2通过丈夫周某1在全民养鸡项目投了10000元，没有获得收益平台就关闭了。周某3经舅舅周某1介绍投资全民养鸡项目，是2018年7月将自己的银行卡和手机号交给周某1让他帮忙操作的，其投了5000元，没有收益。2018年6月中旬，周某4经父亲周某1介绍注册了全民养鸡账号并绑定了自己的手机，并委托周某1帮他投资了10000元，到了7月中旬这个项目倒闭了。黄某1经周某1介绍投资8000元，没有收益。黄某2委托周某1投资8000元，没有收益。周丽园让周某1帮忙投资5000元，没有收益。 15.被害人冯某1陈述证实：我经冯某5介绍投资全民养鸡3000元，没有收益。 16.被害人冯某2陈述证实：我经冯某5介绍投资全民养鸡3000元，没有收益。 17.被害人赵某2陈述证实：我经楼某1介绍投资全民养鸡5000元，没有收益。 18.被害人周某6陈述证实：我经周某1介绍投资10000元，没有收益。 19.被害人楼某1陈述证实：我经冯某4介绍投资5000元，没有收益。 20.被害人张某1均陈述证实：我经周某1介绍投资10000元，没有收益。 21被害人冯某3陈述证实：我委托女儿冯某4投资全民养鸡10000元，没有收益。 22.被害人冯某4陈述证实：我听张某1均讲了全民养鸡项目，于是投资了10000元，没有收益。 23.被害人周某7陈述证实：我经周某1介绍投资全民养鸡10000元，没有收益。 24.被害人冯某5陈述证实：我经冯某4介绍投资全民养鸡10000元。 25.被害人楼某2陈述证实：我经冯某5介绍投资全民养鸡，并委托冯某5帮我操作投资了5000元，没有收益。 26.被害人陈某1陈述证实:2018年5月左右，我微信里一个叫聂兰的人向我介绍了上海擎饕电子商务有限公司的全民养鸡项目，将我拉入全民养鸡官方群，群里有其他人发的公司的宣传图片、公司规划、实力、奖金制度以及与其他公司的合作协议，合作协议里有与老乡鸡、正新鸡排的合作，我看后觉得这个公司实力不错，于是就于2018年6月的一天赶到公司所在地，当时我和妻子及朋友贾某、武某四个人一起去的，去的时候是周末休息，我感觉公司还蛮正规的，过了两天的星期一，我来到金都酒店六楼，里面荣誉墙上是合作牌和大地图，地图上标明了养鸡销往的省份，看到“苍穹”在办公室里，他将公司的情况简单介绍了一下，吃饭是公司安排的，姚华讲公司很大，养的是特种鸡，利润很高之类。微信名叫“Ａ计划”的人在会议室里讲了奖金制度，讲分15天、30天、45天的，然后带团队能拿推荐奖。第二天，“苍穹”及公司另外一个人带着我们去鸡场参观，我和武某、贾某去的，在养鸡场外面看到打有公司广告的宣传牌，当时我们就相信了。在回去的路上，我和贾某、武某就通过全民养鸡ＡＰＰ开始投资了，当时一个身份证最多能投资1万元，我就用亲戚朋友身份证注册的，我个人总投资为178000元，贾某和武某投资的号是在我的下面的，另外，我还介绍了丁某、马某、单力科及薛立江等十几个朋友投资，他们都投的15天的。到7月1号，投资款到期了，擎饕公司通过支付宝转了73600元给我，我转给贾某2万元，给了武某23600元，自己拿了3万元，因为觉得利润高，本金又投进去了。因为我介绍的其他人一分钱没拿到，我们三个第二期投资的钱也没有拿到，所以7月17日，我们就开车到公司找姚华，姚华说公司没钱不搞了，只能给我8万元本金加1万元欠条。这样我们就拿钱走人了，我拿了8万元之后，转给马某4万元，转给武某1万元，转给贾某1万元，转给周某11万元。 28.被害人马某陈述证实:2018年6月底，我听陈某1讲有个全民养鸡项目利润高，于是就通过全民养鸡ＡＰＰ投资了107000元，投的是15天一个周期的，结果期限还没到手机ＡＰＰ就打不开了。于是我就和陈某1、武某、丁某一起去了安徽省广德县的一个乡镇，我们拿到了8万元现金和1万元欠条。回到邯郸后，陈某1通过银行转给我4万元，我又给了丁某12000元。 29.被害人武某陈述证实:2018年6月份，陈某1介绍说安徽省广德县有个好项目，是上海擎饕电子商务有限公司搞的一个全民养鸡项目，投资回报率高。6月中旬作用，陈某1开着车带着我、贾某及陈某1妻子一起来到广德县镇，公司就在这个乡镇一个酒店的六楼。星期一的时候，我们来到公司办公室，进门左边墙上是一个大中国地图，上面标识着公司在全国各地的养殖中心，右边荣誉墙上有与正新鸡排、重庆鸡公煲的合作牌，有个微信名叫“苍穹”的人介绍了说姚华人脉广，公司做的是实体，投资有保障。中午就在楼下酒店吃饭，下午在公司一个会议室里，一个瘦高个介绍了奖金制度，当时吃住都是公司报销的。第二天，陈某1开车带着我跟着公司的人一起去了一个养鸡场，规模还可以，鸡场里外都有上海擎饕电子商务有限公司的广告牌。当时在路上的时候，我通过全民养鸡的ＡＰＰ的手机上投资，投了15天一个周期的养鸡项目，一共投了154000元。到了7月初左右，陈某1给了我23600元回报利润，然后我继续将本金154000元投资了15天的养鸡项目。到了7月中旬，到期后拿不到本息了，于是陈某1开着车带着马某、丁某和我一起到广德找姚华，姚华说没钱了，我们就在那儿缠着姚华，姚华给了8万元钱和一张1万元的欠条。我是用亲戚洪鹏、刘文芳、武海英等十几人的身份证投资的，总共收了两次钱，一次是陈某1给的23600元，另一次是陈某1给的10000元。 30.被害人贾某陈述证实：2018年6月中旬，我与陈某1一起吃饭时听陈某1介绍了全民养鸡项目。6月24日前后，陈某1开车带着我和武某等人来到安徽省广德县杨滩街道一大酒店楼上，当时的公司负责人姚华还带我们去参观了一个鸡场。我是2018年6月26日前后投的钱，一共投了133000元，分批打过去的，一般每次打5000、4000、3000或1000元，在投资的半个月过程中，陈某1给了我20000元说是我的收益。后来才过了半个月，全民养鸡就倒闭了。陈某1带着我们来到广德县公司找姚华，公司退了陈某180000元，陈某1转了10000元给我。 30.被害人丁某陈述证实：2018年6月份的一天，我跟陈某1在一起玩，他向我介绍了全民养鸡，于是我就下载了ＡＰＰ，陈某1说每人每次可投资5000块钱，期限有一个月的有半个月的，投资回报率是30%左右。我通过支付宝于2018年6月29日分8次打给姚华的公司的，一共40000元，投资的周期是一个月的。2018年7月18日前后，我来到安徽广德公司找姚华要钱，陈某1当时拿到了80000元以及一张10000元的欠条，陈某1将这笔钱给了40000元给马某，马某给了12000元给我。 （六）证人证言 1.证人陈某4证言证实：2018年3月底，姚华叫我给擎饕公司带账，我就同意了。2018年5月底，公司房子才装修好，我做账做到6月中旬左右，当时公司没有任何经营项目，公司的收入就是一些股东的投资，支出就是装修款、开支报销及退股东的钱。我领了三个月的工资共4500元。2018年6月15日，我将公司所有的收入支出做了一个流水账给姚华了，公司还有几千元钱在那儿，我在6月底转给姚华了，后来的事情都没有管了。公司股东有张荣荣、姚华、郑亮、张梅合及崔孝名五个人，张荣荣、张梅合及崔孝名的退股金是从我那儿走的。张梅合及崔孝名的股份在张荣荣名下，张荣荣占百分之七十的股份，姚华及郑亮占百分之三十的股，这个股份情况是我从擎饕公司六楼二期投入中每个人出资款中看出来的。前期的投入账都用于公司的装修及其他开支了。一期的收入款我没有记流水账，但支付的钱记流水账了，记的是六楼装修前期工程账。二期投入的每一笔开支我都记清楚了。其中有一张白色的条子，郑亮报销票据7张，应付未入13435元是我做的，因为郑亮也是股东之一，这笔报销款是作为郑亮的投资钱的，但没有实际支付给郑亮。 2.证人严某2证言证实：我与别人合伙办了洪林养鸡专业合作社，负责合作社的全面工作。2018年5、6月份，崔孝名到办公室找到我，说他没有事情做，想在网上搞鸡子销售，搞个网店，但是需要实体养鸡的照片做宣传用，我就同意了。第二天，崔孝名到合作社的万村养鸡场找到我，拍过照片后，说过几天带几个合伙人过来。又过了几天，崔孝名带了一个绩溪人及姚华来了，说需要从我们合作社搞一些图片进行宣传，还说如果感兴趣的话，可以入股合作，我说对合作不感兴趣，提供帮忙拍照片没问题。第一次崔孝名来拍照的时候我在场，他搞了一些广告牌放在鸡舍里，用双面胶贴到墙上的，上面有“全民养鸡”什么的，公司的名字好像叫上海擎饕公司，后期崔孝名进行拍照及打他们公司广告牌的事情我就没有管了。到了7月份，崔孝名找到我想买100只熟食的鸡产品，我们合作社没有熟食鸡，于是我就帮忙在华卫食品公司买了100只熟食鸡，费用好像是2800元，钱是崔孝名一个朋友给的，产品也是他朋友拿走的。上海擎饕公司与我们合作社没有合作协议，他们公司也没有委托我们合作社养鸡。 3.证人张某2证言证实：2018年5月份，我所在的上海六虎企业服务有限公司让我去接待安徽广德一个叫姚华的人，姚华要求办理一个营业执照，营业范围是电子商务，名字是上海擎饕电子商务有限公司，法人代表是姚华，监事是崔孝名，营业执照是2018年5月28日办下来的。和姚华一起来的还有另外一个岁数和姚华差不多的男的。 4.证人王某3证言证实：2018年快到夏天的时候，崔孝名让我帮忙到洪林桥镇养鸡合作插点旗子竖几个广告牌，我就过去了。去了之后崔孝名讲他办了个公司，需要到万村的养鸡场去插旗帜，因为有人来看，我去的时候，广告牌就在鸡舍外面的路上，我帮忙在鸡舍边的路上插了有20米左右的旗帜，每个旗子间有两米的间隔，鸡舍外面还竖了一个广告牌，里面贴有四五个广告牌。过了一段时间，崔孝名又打电话让我去合作社找严某2拿100个熟食包装好的鸡子，当时支付了二、三千块钱。 5.证人毛某证言证实：因为我以前跟“Ａ计划”（微信名,宣城市人）在网上投资过项目的,在2018年4月左右,他打电话给我讲广德县有个项目很火,叫我帮这个项目做个系统。在做系统及交流过程中,“Ａ计划”告诉我广德的这个项目名字叫全民养鸡,Ｌｏｇｏ是“Ａ计划”传给我的,并且投资额度及奖金制度在系统中体现也是“Ａ计划”告诉我的。在请别人做这个系统的过程中,“Ａ计划”及陈明告诉我陈明那边在全民养鸡项目中的股份多了,他没有那么多钱或者可能是他不愿意出那么多钱,于是就让我也入股,正好当时陈明欠我1万元，我又给了陈明大概是3千元左右,这样我总共出资1万3千元左右,买了陈明手中在全民养鸡项目中4个点的股份。我是个暗股,所以这个入股的钱是陈明交到公司入股的,从明面上看不出来我在全民养鸡项目中入股的。后来我将这个系统做好后,在2018年5月底,我到了广德县金都酒店,当时“Ａ计划”、姚华、“光辉”、崔孝名及张梅合等人在,公司当时快装修好了,名字叫上海擎饕电子商务有限公司,这个项目叫全民养鸡,公司的法人代表是姚华,监事是崔孝名。我在公司待了两天,教了他们在全民养鸡系统中如何操作,也就是在全民养鸡网站上如何打款、收款以及查看后台会员数据。当时我跟系统操作员讲的时候,就是用管理员的账号进去,然后建个总号,全民养鸡项目的总号是ａｄｍｉｎ,只有这个总号建好后,才会产生一个二维码,其他的人如果想要注册这个全民养鸡项目的账号的话,必须扫描这个二维码才能注册,然后会员如果投资的话必须打款到全民养鸡项目的收款账户上,然后全名养鸡项目系统自动在打款人的全民养鸡会员号上生成相对应的数字,会员用这个数字才可以在全民养鸡进行投资相应的项目,项目到期后,会员要提现的话,点提现后,系统后台会看见有多少人要求提现以及提现的金额,然后公司安排人往相应的会员转款,具体怎么转是看会员留的资料,留的支付宝就往支付宝打款,留的银行卡就往银行卡打款,这个是姚华安排人弄的。全民养鸡项目有推荐奖，这个推荐奖是系统在推荐人的账户上自动生成的,推荐奖会员随时可以提,无论是什么钱提现,公司都扣手续费,全名养鸡项目的手续费是百分之二。之后我就离开了广德。大概过了十几天,陈明电话告诉我全民养鸡项目第一批会员打款了,然后公司将股东入股的钱本金提出来给股东,后陈明将我入股全民养鸡的本金1万3千元给我了。大概是在7月初左右,陈明告诉我全民养鸡关网了,我问他怎么没有分红,他讲没有分红,钱都在姚华那里,我就没有多问了。全民养鸡项目就是前面进入的会员如果要拿回投资本息的话,要从后面进入会员投资本金中支付,如果后面进入会员投资的本金无法支付前面会员投资的本息的,公司就会倒闭。我从全民养鸡项目中拿回了投资本金1万多元,中间的时候全民养鸡系统受到黑客攻击,当时为了增加防御,花费了1万5千元钱,“Ａ计划”让我找姚华要了5万元,多出来的钱转了2.9万元给陈明，我多得了6千元钱。 6.证人胡某、何某、赵某3、周某8证言证实：胡某没有投资，只是借身份证、银行卡给周某1注册，听他说投资了1万元，没有收益。何某没有投资，只是借身份证、银行卡给周某1注册，听他说投资了5000元，没有收益。赵某3没有投资，只是借身份证、银行卡给周某1注册，听他说投资了1万元，没有收益。周某1让周某8把银行卡卡号发给他，他用周某8的银行卡、手机号注册投资，多少不清楚。 （七）被告人供述和辩解 1.被告人姚华供述和辩解证实：2018年4月份左右,张荣荣和我弟弟郑亮找到我，说要搞一个养鸡项目,在宣城找个鸡场养鸡,然后在网上销售,具体模式就是招收会员来先投入资金,委托我们养鸡,我们赚取买鸡苗的差价费,而且公司要在大城市注册,这样在网络上才有影响力,约定了张荣荣占百分之七十的股份,我和郑亮占百分之三十的股份,投入资金的比例也按照股份的比例来。于是2018年5月份左右,张荣荣的驾驶员带着我和郑亮到了上海宝山区,花了1050元注册了上海擎饕电子商务有限公司,我是法人代表、唯一股东,还有一个监事董事是崔孝名。5月份至6月份这段时间,我在杨滩乡金都水会的六楼租了一层楼开始装修,并且在这期间张荣荣把我带到宣城红星养殖合作社洽谈养鸡的事,当时是预定了5万元的鸡,签订了合作协议,讲的就是订购5万元的鸡,按照10元一个支付定金5万元,钱是张荣荣支付的,具体有没有支付我就不知道了。到2018年6月15日之前,公司里面所有的运营及具体操作,都是张荣荣经手的,我没有管任何事,我作为法人代表,只管报销时在报销单据或者发票上签字,以及来人安排吃住。6月12号左右,张荣荣带了一个江西的叫“毛毛”的年轻人到了我们公司,住在金都水会,张荣荣讲他是搞系统调试的，直到我们系统正常，能收到钱款后，他才离开的。6月14日夜,张荣荣打电话喊我到了金都六楼公司办公室内,我去了后看见郑亮、张荣荣及一个叫“光辉”的淮南人及崔孝名。张荣荣见我来了后,讲做了一个手机ＡＰＰ系统花了3万5千元,这个系统是会员在上面注册后,打款、计算积分及分红都是通过这个系统,而且这个系统要一个专业的人员来维护，工资是5千元一个月,并且这个技术员也有百分之十五的股份,但这个股份是在张荣荣名下的。这个ＡＰＰ在6月15日正式上线,然后就有钱打进来了,并且要求我提供支付宝,会员打款的话就打到我的支付宝上了,我就提供了两个支付宝给张荣荣了。这样6月15日,我支付宝就收到钱了,第一天就收到会员转账20多万元，陆陆续续的总共收了有100多万元。6月19日左右,张荣荣用他的支付宝也收了10几万元会员转账的钱,他收这个钱没有跟我讲,他是直接叫技术员把收款的支付宝账号改成他的支付宝的,张荣荣跟技术员讲我的支付宝收了几天钱了,也轮到他的支付宝来收两天钱了。我当时就叫技术员将收款的张荣荣的支付宝账号改成了我的支付宝账号了,这时张荣荣已经收了10几万元走了。到了6月20几号一直到我的支付宝收了80万元的时候,我感觉不对了,因为这个钱一直没有投资任何东西,总放在这个地方不是个事。6月21日左右,我将张荣荣喊到杨滩公司的办公室里面,我问他支付宝收了10几万元钱是什么情况,他讲他收到的钱先放在他那,我又问他收到这么多钱一直没有任何投资,怎么办,最后支付给会员是现金还是鸡。张荣荣讲按照15天一个周期支付利息给会员,利息是投资款的百分之十,后来我还知道每个人发展进来的会员投资我们这个养鸡项目的话,发展人还有推荐奖。6月27日左右,第一轮会员投资款快返还的时候,我又张荣荣喊到杨滩公司里,问他第一期投资款快到期了,怎么办,他讲到期的那一天就将ＡＰＰ关掉,我们几个股东将钱分了算了,当时我就没有同意,我让张荣荣通知会员来清算,然后退钱,张荣荣又不同意了。我就讲通知全部股东来开会。6月29日左右，我、张荣荣、张梅合、淮南人、郑亮、崔孝名及技术代表（“毛毛”派来的一个人）几个股东在杨滩公司会议室内,我要求清算资金按比例退还会员钱，结果张荣荣不同意,要求退股,最后就是张荣荣用他支付宝收取的会员投资款转了我5万元,剩下的钱算他的辛苦费他带走了。当时张荣荣退股拿钱走了后,其他的股东一看能拿到钱走,便也要求拿钱退股走人,我当时没有同意。到了6月30日,我被技术代表及淮南人逼的没有办法了,他们两个人一人分了1万元的红利，然后他们都走了。我也按照当时公司承诺的15天到期支付本息的方式,用我支付宝上收到会员集资的钱支付会员的本息,一直到我支付宝上收到的钱支付光为止。因为公司在运作中用了一些钱,比如技术人员的工资、装修款、来人接待费用、支付给张荣荣的退股钱、股东技术员、会员投资返款的利息及淮南人的红利等钱,这样后来进来的会员投资的钱就无法返还本金及利息了。2018年7月初，我打电话给曹某、李某、周某1、河北陈某1等团队带头人,邀集他们到广德县来,告诉他们现在没有钱返还投资会员的本息了,叫他们来商量这个事情怎么办。他们来了后,当时就约定退他们一部分钱,当时退给周某15万元（支付了2万元现金及3万元欠条）,退给陈某19万元（8万元现金及1万元欠条）,退给李某2万元现金。7月中旬的时候,我就到了金都水会6楼,将公司大门锁上了,并在上面贴了通知,说公司倒闭了。当时我们就是找了宣城红星养殖合作社,委托他们养殖了5万元的鸡，养殖周期有15天、30天及45天的,交了5万元定金,因为公司后来倒闭了,我们赔偿了这个合作社5千元的违约金,钱好像是公司通过崔孝名给的,具体崔孝名给了对方多少不知道。当时公司向会员宣传让他们投资养鸡项目,15天一个周期的白羽鸡,到期后返还本息百分之一百零五,30天一个周期的草鸡,到期后返还本息的百分之一百一十,45天一个周期的土鸡,到期后返还本息的百分之一百一十五,并且还有推荐奖,就是说会员介绍人来投资我们的项目的话,他们拿被推荐人投资数额一定比例的推荐奖,我后来听张荣荣讲这个推荐人还有级别的,级别越高拿被推荐人投资数额的比例越高,张荣荣还讲有三代奖,四代奖及什么无限代奖。公司上线的ＡＰＰ叫全民养鸡，我们通过微信群、朋友圈、互联网网站、ＡＰＰ、宣传资料及口头宣传的方式对这个养鸡项目进行了宣传。一共收取了最少上百人，共120万元钱左右的投资款，这些钱有百分之七十五支付给到期会员投资的本息,有百分之二十五是用于公司日常开销、人员工资、红利及股金。我们当时委托宣城红星养殖合作社养鸡,支付了5万元的定金,委托养殖5千只鸡,这个钱是公司通过张荣荣支付的,到最后公司搞不下去了,就赔偿了合作社5千元违约金,拿回了5万元的定金。公司没有盈利点,就是靠后投钱会员投资的钱返还前面会员投资到期后的本息。上海擎饕电子商务有限公司的股东虽然营业执照上就我一个，但实际上有三个,我、张荣荣及郑亮,我和郑亮各占百分之十五的股份,张荣荣占百分之七十的股份,张荣荣的股份是张梅合、崔孝名、总技术“毛毛”和淮南人“光辉”几个人共有的。当时公司装修和前期开支是我、郑亮及张荣荣拿出来的钱,我拿出来3.5万元,郑亮拿出来3.5万元,张荣荣拿了16万元左右,这个钱最后公司不搞了全部退了,都是通过我的支付宝提现（会员的投资款）,然后通过网银（我的一张农业银行的卡,卡号记不清楚了）在同一天转给张荣荣,张荣荣当时给了我几个账号,分别是张梅合、崔孝名及他自己的。张荣荣的支付宝通过技术员收取了会员投资款12万左右,张荣荣退股的时候,我逼着他拿了5万元出来,其他的钱张荣荣带走了,分给了总技术及淮南人红利分别各1万元,还有总技术“毛毛”以网络要维护及遭到黑客攻击为由,从我这拿走了四笔共计7.8万元,最后公司关闭的时候张梅合还从我这拿走1万元分红,还有工人工资、来人接待等钱。之所以知道张荣荣的股份是张梅合、崔孝名、总技术“毛毛”和淮南人光辉几个人共有的，是因为当时支付给张荣荣投资款的时候,张荣荣提供了张梅合,崔孝名及他自己的银行账号叫我转账,我就感觉不对,于是在2018年6月22日左右,我通知张荣荣,要求全部实际股东都要到场,当场打收条（收回投资款的钱）给我,我才转款给上海擎饕电子商务有限公司的股东钱,要不然我就不转款,这样张荣荣才将张梅合、崔孝名喊了一起在杨滩打的收条给我,我才转款的。刚开始的时候公司有个总号,每个会员投资的钱都在这个总号下面,这个总号每天都有推荐奖拿,拿了几天后我才发现,这个总号是张荣荣的,张荣荣通过这个总号拿了多少钱走我不是很清楚,我就打电话给总技术“毛毛”,要求他封了这个总号,他讲张荣荣那里他也有股份,他在这个总号上也有分红,他不愿意封,我就支付给他6千元钱（这个钱在我上面讲的那四笔费用中）为代价,请他封了这个总号,这样我才知道“毛毛”在张荣荣那里也有股份。我支付给张荣荣、张梅合及崔孝名基本上都是网银和支付宝转账的,网银就是我农业银行的卡转的,支付宝账号是15×××44;转给总技术“毛毛”有微信和支付宝转的,支付宝是2018年7月初转了5万元,郑亮是拿现金的,淮南人是通过张梅合及张荣荣收取的钱。2018年7月2日,张荣荣离开了公司，他走的时候所有股东的装修款全部都退了,也就是装修款138000元从会员投资款里面拿出来的,另外张荣荣还用他的支付宝收取了11万元左右,张荣荣退了5万元钱给公司,剩下的张荣荣带走了,这笔钱他也没有打条子出来,他直接拿走的,另外在张荣荣离开的时候,公司还有一些钱已经支付了,有房租、系统开发的钱、公司的日常开支、来人接待及一些杂七杂八的费用。反正这些钱都是从投资人的投资款里面拿出来的。房屋租金是一年1万元,当时租赁协议上打错了,打成了1千元,这个钱到现在还没有支付。郑亮是7月初离开公司的,因为当时郑亮他们要求分会员投资本金池里面的钱,我没有同意,郑亮就走了，他投资的本金3万多元就拿走了,郑亮是张荣荣离开公司后没多久就离开公司了。在用我的支付宝收取会员的投资款期间，我的那个支付宝不收取个人的任何钱,只收取公司会员的投资款。开办公司的时候，我、张荣荣及郑亮谈到利润分成时讲好了,按照各自的股份分成。公司内部的宣传图片有荣誉墙，上面有老乡鸡及重庆鸡公堡等战略合作伙伴等，但实际上公司没有同这些企业合作，也没有电视台来采访过。我提供给公安机关的收条中有一个75000元的领条，是我投资收回的本金，没写具条人；张荣荣有两张领条，一张是74000元，一张是10400元；张梅合有两张领条，其中一张领条是49000元，一张是1万元。49000元是他投资的本金，1万元的领条是他在公司平台上投资的钱，后来公司倒闭，他又把1万元投资的钱给退了回去；崔孝名也有一张52000元的领条，这个是退给他的投资本金；严格有一张1万元的领条，这个钱是严格代替毛某领取的，毛某就是技术员“毛毛”；章林有一张6400元的工资条，这个是工资；郑亮有一张5000元的领条，这个钱也是郑亮的工资。这些钱都是公司平台上面投资股民的钱。毛某的5万元钱是崔孝名退给他的，当时我手上没钱，就让崔孝名帮忙垫付的。会员提现是会员在系统中申请，每天技术员将会员的申请做成一个表格，将这个表交给我，然后由我一一打款，如果收款账户是银行的，就通过银行卡转账。如果收款账户是支付宝的话，就通过支付宝转出去。会员将钱充值到全民养鸡系统后，如果不进行投资，可以将钱提现回去，但系统还是默认要扣除2%的手续费。 2.被告人张荣荣的供述和辩解证实：2018年4、5月份左右,郑亮讲给我介绍一个人,合作一个项目,然后将姚华的名片推送给我了。过了两天,姚华就打电话让我到广德县去找他,他讲在杨滩有个场地可以做办公室,叫我过去和他谈合作一个项目,然后我就想到我的两个朋友,一个是淮南人陈明（微信名为光辉）,一个是崔孝名（微信名为苍穹）。过了几天,我和陈明、崔孝名来到广德杨滩金都酒店,中午在酒店吃的饭,当时有我、陈明、崔孝名、姚华及郑亮。吃完饭后,姚华将我们带到金都酒店六楼看了一下,当时我看见场地比较大,整个一层都没有装修过,然后姚华将我们带到金都酒店一个住宿的房间里面,他说他在当地有方方面面的资源,认识很多人,现在喊我们过来大家商量一下搞个什么项目。崔孝名就提出来搞养鸡项目,姚华讲要搞就搞大搞好,将金都酒店六楼全部租下来做公司的办公室,当时还搞了一个投资合作协议,平均每个人占股百分之十五到百分之二十左右,每个人按照占股比例出资,我占百分之十五的股份,我、陈明、崔孝名及姚华是现金出资,郑亮负责装修、宣传、宣传片及资料,郑亮的这些成本费用就直接计算在他的出资钱款里,我负责综合方面的事务,任公司的生活管理,比如来人接待什么的,陈明负责拉人投资及协助姚华搞好后台数据及软件方面,崔孝名也是负责拉人投资。当时郑亮说这个公司要到上海注册,公司的经营模式就是通过拉来的人投资养鸡,然后公司请专业的养鸡公司来养鸡,我们从中赚取差价。当年5月份的时候,姚华、郑亮及我的朋友姚亮开着我的车子到上海注册的上海擎饕电子商务有限公司,法人代表是姚华,监事是崔孝名,公司的项目是2018年6月16日开始的。在这期间,我通过我的一张徽商银行卡往擎饕公司的代账会计陈某4的一张农村信用社的卡上打的钱,当时不止我自己的钱,崔孝名及陈明的投资款也是我通过这样的方式打给公司的,他俩的钱是通过微信及支付宝转给我的。公司6月16日的时候接受投资人投资的,当天来了几个人到公司考察,我讲过一次奖金制度,大概就是发展的人越多,拿的奖金层数越多,最低的基别是养鸡小白,最高的是养鸡董事,达到养鸡董事后拿无限代的奖金,养鸡项目有3到4种。公司的宣传是通过互联网、微信群、微信朋友圈等方式宣传的,2018年6月28日左右,我就正式离开公司了。当时我具体拿了多少钱走不记得了,但我在公司拿钱打的收款收据都是我拿走的钱,我拿走的钱有三部分,一部分是我报销的钱,一部分是我投资的钱,一部分是我的工资。公司是通过支付宝收取投资人投资款的,主要是姚华的支付宝收取的,我的支付宝在2018年6月22日至6月23日收取了两天投资人的投资款，总共收取了10万元左右,这个钱我实际拿走了2万9千元,剩下的钱我给姚华了,这个钱我没有打收款收据给公司。我还从系统号上拿了1千元,因为每个团队的领导人都要挂在全民养鸡ＡＰＰ上,所以就有个系统号,这个系统号会产生奖金,我拿的这个钱就是这个号上的钱。全民养鸡ＡＰＰ是“毛毛”弄的,是陈明联系他来搞这个技术的,这个系统好像是2018年6月16日的时候就有了,我离开的时候,投资人打款到公司就是通过ＡＰＰ上的提示打款。公司的股东有我、姚华、崔孝名、陈明、张梅合及郑亮6个人,是否还有其他的股东我不是很确定。陈明是我喊过来考察这个项目的,后来他就加入了这个项目。2018年6月20几日的时候,公司将我们全部的投资款都返还到每个人手中了,我投资本金5万多元,我拿走了。陈明投资了5、6万元,是通过我以我的名义交到公司的，张梅合投资的1万元是他交给陈明的,然后陈明交给我,我又以我的名义交到公司的。崔孝名的投资款也是交给我后以我的名义交到公司的。这些投资款都是通过我的徽商银行卡转账给陈某4农村信用社的卡上。我和陈某4之间没有经济交往,我转账给他的钱,就是我、陈明及崔孝明的投资款,没有其他的钱;而陈某4打给我的钱,就是我的工资、报销款及我的入股本金。陈明及崔孝明的投资本金是公司直接打给他们的,没有经过我。公司退股东投资本金是2018年6月20日及21日，当时所有股东的本金都退了,姚华及郑亮的钱肯定是他们自己就拿了。公司转给我们的每一笔钱都是公司拿的钱，不是姚华私人的钱。 3.被告人崔孝名的供述和辩解证实：我和张荣荣是2017年上半年在微信上认识的,后来慢慢的就熟悉了。2018年3月份,我到旌德找张荣荣玩,他跟我讲要搞一个养鸡项目,搞个公司来推广,在网上招收会员来投资,鸡在网上卖,带我挣点钱。过了一段时间，张荣荣在微信中跟我讲现在开始搞养鸡项目了,他钱不够,叫我投资几万元,我就通过银行转账的方式转了不知道是3万元还是3万2千元给他。（后来我又通过现金将2万元投资款交到上海擎饕电子商务有限公司的代账会计陈会计手上。）2018年4月份,张荣荣叫我找个养鸡场养鸡,我就带着张荣荣一起找到宣城市洪林桥养鸡合作社的朋友严金海谈养鸡的事,严金海讲他们是正规的养鸡合作社,如果要进行养鸡合作的话,需要正规公司的法人代表来谈,当时就没有谈了。到了5月份,张荣荣在微信中叫我把身份证拍个照给他,他好开个户,我就将我的身份证拍照后通过微信发给他,过了两天,张荣荣又通过微信要我和姚华一起到上海去一趟,因为营业执照上把我弄成公司的监事,要我本人去签字。第二天,张荣荣的一个朋友开车将我接上,然后在广德接上姚华到了上海,我到了上海后签了个字,当天我们就回到了广德。6月10日左右,张荣荣在微信中叫我到广德杨滩金都水会公司去,讲公司6月16日开业,到时候有外地的考察团队来,叫我去帮帮忙,负责来人接待什么的,于是我在公司开业前两天就赶到公司，吃住都在金都。6月16日左右,外地考察的团队来了,这些人来了后吃住在金都。第一天是张荣荣讲奖金制度,我听了一点,我们公司的养鸡项目好像是4种,有15天、30天,45天及90天的,而且还有推荐奖,推荐奖就是如果你带人进公司投资项目的话,你拿投资额一定比例的提成,而且带人进公司投资人数多的话,级别也能升上去,拿更高比例的提成,而且可以拿几代的提成。第二天,公司安排了一台车子让张荣荣和我带着考察团队到宣城市洪林桥养鸡合作社考察,当时这个合作社外面竖了一个大的广告牌,广告牌上大概写的意思是这个养鸡厂是上海擎饕电子商务有限公司养殖基地,养鸡合作社里面还有两块小的广告牌,上面写着欢迎光临什么的,这些广告牌是公司做的,我请的一个朋友将这些广告牌安装起来的,考察前张荣荣事先跟养鸡合作社的打过招呼。6月20日左右,张荣荣通知我到公司去将投资成本拿回去,我到了公司将我5万2千元钱通过财务拿走了,张梅合、姚华、张荣荣及淮南人也将投资本金拿回去了。6月28日左右,我、张梅合、姚华、张荣荣及淮南人在公司里,张荣荣讲将公司的平台关掉,我们股东将钱分掉走人,姚华当时不同意,张荣荣同姚华吵了一架,张荣荣过了两天就走了,没有回来过。到了7月初左右,姚华叫我把支付宝给公司用于收投资款,我就将我的支付宝帐号给姚华了,这个支付宝帐号收了3天左右的钱,钱我都提现转给姚华了。公司的推广模式有微信朋友圈、微信群及口口相传等方式,然后投资人员通过注册手机全民养鸡ＡＰＰ成为会员,通过ＡＰＰ上选择投资项目,通过ＡＰＰ打款,每个投资到期后返还本金加利息。公司正式营业时间及接受会员投资的时间都是在2018年6月16日。公司营业执照上的股东就姚华一个人,实际上股东有我、姚华、张荣荣、淮南人及张梅合。公司墙上是宣传资料,有和老乡鸡及正新鸡排等品牌战略合作的牌子，实际上公司并没有和他们形成战略合作并签订协议。股东总投资将近30万，用于了公司的装修、家具电器及开业前的日常开支。所有的人投资的钱都拿回去了,这些投资款是张荣荣离开公司之前就分给我们股东的，钱是从会员投资款里面提出来分的。公司在经营期间的开支有来人接待、吃住、工资、车辆开支、广告费等，这些钱也是从会员投资款里面提出来支付的。公司同宣城洪林养鸡合作社没有合作，只不过我通过严某2买了2800元的熟食袋装鸡,后来这些熟食鸡夏天的时候腐败了,全部扔了。 4.被告人张梅合的供述和辩解证实：2018年4、5月份左右,陈明打电话给我,讲安徽省宣城有一个老板要办一个网络养鸡及销售的公司,因为我以前是搞网络投资的,带过团队,便想带着我一起投资,当时叫我给他一万元钱投资,我听了后就通过我的支付宝转了1万元给陈明。当年6月份,陈明又打电话叫我，我就到了广德县一个酒店，公司就在这个酒店6楼。第二天“苍穹”把我带到公司，这时我才知道公司的名字叫上海擎饕什么公司的,公司里有一些宣传栏,宣传栏里有一些合作牌,我记的就是和鸡公煲及老乡鸡形成战略合作关系,然后我就在这个酒店住下来。公司是6月中旬左右开业的,好像是姚华剪彩的,当时有我、张荣荣、“苍穹”、陈明等人在场。到了7月份左右,陈明到宾馆的房间喊我到公司的6楼去一下，陈明讲他有事,叫我上去签字。我就到了公司姚华的办公室里面,当时严林、“苍穹”、姚华、一个做广告牌的人在,姚华叫我们打条领取擎饕公司的投资款,他让我打收款4.9万元的条子,收款的理由就是领取公司投资款,其他每个人也打条子收钱了。这4.9万元是替陈明领取的,我留下来5千元左右,这是我投资的钱；其他的都按照陈明的要求转出去了,转给了陈晨、陈明及严涛,最后两个人一个鲁勇是全民养鸡项目的投资人,他亏了3000元,我转了3000元给他,另外一个是全民养鸡投资人冯春梅在这个项目中亏了2000元,她让我转了2000元到王美妘处。到了7月20日左右,公司关闭了,我就走了。我走的时候找姚华拿了1万元,这个钱当时给了陈明5千元,陈明讲他带来的人亏了,这个钱要补偿给他带来的人,剩下的5千元是转给了“皮皮鲁”3千元,另外一个2千元因为我介绍来的一个网友亏了,我帮他投资了网上一个虚拟币补偿他了。 5.被告人郑亮的供述和辩解证实：2018年3月份左右,张荣荣到广德找到我,讲想搞个养鸡项目,要我在当地找个合伙人,这个人要有办公场地,而且在当地混的不错,出了什么事后能摆的平,后来我就将这个事情告诉了我哥姚华。姚华叫我喊张荣荣过来谈谈,我便跟张荣荣说了。过了几天,张荣荣又通过我找到姚华,双方在金都酒店大厅谈了起来,张荣荣讲他负责找人来搭建系统,姚华负责将房屋装修好,工商营业执照搞好。我听了一半就走了,后来姚华跟我讲,张荣荣跟他讲就是通过一个系统,吸收全国各地的人来公司投资，然后用后面进入会员的钱来支付前面会员投资的钱和本金及利息。姚华叫我负责把广告搞好,广告资料是张荣荣给我的,公司里所有的荣誉墙里一些合作的荣誉牌都是我弄的,荣誉墙上有正新鸡排、老乡鸡优质供应商及重庆鸡公煲指定供应商等荣誉牌，这些我都是通过淘宝购买的假的，还做了虚假的CCTV马甲。还有微信群里面一些宣传的奖金制度图片,是我按照张荣荣文字形式告诉我,我通过电脑编辑上传的。到了公司成立前一段时间,我去找姚华要广告费,他叫我不要拿广告费了，因为当时广告费是1万多元钱,姚华讲他和张荣荣讲好了,他占百分之三十的股,张荣荣占百分之七十的股,百分之三十的股份需要拿7、8万元钱,姚华叫我再拿个1万多元出来,算我百分之十五的股份,我讲没有那么多钱,姚华讲以后公司要跑腿买东西的话,我去买,买的时候虚报一些钱,然后分他一部分,公司装修款的话,他虚报个2、3万元,其中一半的钱给我入股公司,这样我就算百分之十五的股份,我就同意了。大概在装潢刚装好的时候,在金都酒店六楼姚华的办公室内,姚华、张荣荣、青岛人、“光辉”及我当时讲以后公司分红的话,就按照各自占有公司股份的比例来分。到了6月份的一天,当时公司已经成立,张荣荣和姚华吵火了,张荣荣要分钱、分利润,姚华就不同意,张荣荣就要求不搞了,退钱走人,姚华当时也火了,要求所有股东,包括隐藏的股东全部来了后才能退钱。这样一个个的股东都来公司将本金领走了,最后一个股东领完钱后,当天夜里我送姚华回广德,他给了我2万元现金,讲公司有风险,叫我不要搞了,我后来就没有搞了。我投入的钱就是1万多元应该报销的广告费,这个广告费我实际上是出了7、8千元,后来有4千元左右我买东西应该报销的钱,我将票据给姚华,姚华后来将所有的钱加在一起一共给了我2万元钱。上海擎饕电子商务公司的股东明面上是姚华及张荣荣两个人,实际上姚华的股份是我和他两个平分的，张荣荣名下的股份分给了“光辉”及崔孝名了,是否还分给了其他人我就不知道了。 6.被告人陈明的供述和辩解证实：2017年底,我在“中江汇”微信群中认识了张荣荣。2018年4月份左右,张荣荣打电话告诉我他在筹备做一个养鸡的实体盘,问我要不要做,我说没有钱,他就说帮我垫付入股。2018年5月底,张荣荣在淮南市找到我,他讲到时候在广德搞个养鸡项目,制度还没有定,到时候对接一个实体的鸡场,弄好了叫我过去看一下。当时毛某、张梅合和我在一起,张荣荣以前也认识毛某,知道他是做系统软件的,于是他就请毛某来做一个系统,毛某就同意了,具体这个系统开发出来多少钱是张荣荣和“毛毛”谈的,大概4万元左右。2018年6月份,张荣荣打电话给我,讲公司在广德弄好了,叫我过去看一看。我就一个人赶到广德一个镇上的金都酒店6楼,当时有我、崔孝明、姚华、张荣荣及姚华一个朋友在场,姚华将公司介绍了一下,并讲了公司的钱归他管。张荣荣将奖金制度及公司的运营模式讲了一下,后来我们就走了。公司开始运作了，我就知道这个是个资金盘了,什么成立公司及养鸡实体都是幌子。因为以前我在网上也投资了其他的资金盘，就是靠后进会员的钱发给前面会员的本息,直到后面进来会员投资的钱支付不了前面会员的本息了,这个资金盘就倒闭了。刚开始的时候我以为是实体,后来我们去看了一下鸡场的时候,我就知道是资金盘了,因为那个鸡场根本就不是公司的。2018年6月初,我、毛某、张梅合、张荣荣、崔孝名、姚华及姚华一个朋友谈到了股份,当时谈好了姚华和姚华朋友两个人一共占百分之四十的股，张荣荣和崔孝明两个人一共占百分之四十的股,张梅合占百分之五的股,我占百分之七的股,毛某占百分之八的股。张梅合的投资款是1万元,是张梅合转给我,然后我转给张荣荣,由张荣荣交到公司账户的。我的投资款总计是1万4千元,全部是张荣荣垫付交到公司的。过了几天,还是我们7个人在,张荣荣将奖金制度弄出来后,讲给了我们其他6个人听,然后让毛某按照他讲的奖金制度来做的系统。这个项目搞了一段时间后,张荣荣要求分钱以及因为姚华大权独揽,张荣荣同姚华吵了一架就走了,当时吵架的时候我们所有的股东都在,我在公司的入股的钱是张梅合拿了给我的,然后我将这个钱转给张荣荣了,公司退入股的钱是公司开业没多久就退了,期间我在公司还报销了3000元的油钱及过路费,后来张梅合还在公司拿了一次4万元左右的返点，转了近1万元给我,这个钱是带人投资这个项目的返点钱，这个钱我返给会员了。我大概是7月初离开公司的。会员投资是最低200元,最高一个人可以投资1万元,这个投资是通过全民养鸡的网站投资的,当时手机上有ＡＰＰ。毛某就是做公司网站及ＡＰＰ及维护的，我还带过去一个朋友陈晨帮助姚华进行后台统计。姚华的朋友在公司负责制作公司宣传的东西。公司在运营期间的日常开销、来人接待的吃住、人员工资、退还的投资本金及全民养鸡ＡＰＰ及系统的开发费用等都是从全民养鸡会员投资款里面支付出去的。 本院认为:被告人姚华、张荣荣、崔孝名、郑亮、张梅合、陈明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但指控集资诈骗的数额为57万余元证据不足，现有证据仅能证实集资诈骗的数额为277400元。故辩护人和被告人姚华对集资诈骗数额提出的异议成立，予以采纳。被告人姚华、张荣荣在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人崔孝名、郑亮、张梅合、陈明在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人姚华、郑亮虽系主动投案，但到案后均未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，但之后在侦查机关又能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人姚华具有前科，酌情予以从重处罚。被告人张荣荣、张梅合、陈明案发后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人崔孝名主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。六被告人案发后均积极退赃，亦可酌情从轻处罚。辩护人提出各被告人具有上述从宽处罚情节的辩护意见成立，予以采纳;提出被告人姚华、陈明具有自首情节的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。关于张荣荣的辩护人提出的被告人张荣荣应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人张荣荣和姚华共同提议发起全民养鸡项目，张荣荣在公司投资额较大，负责公司的综合事务，找人搭建系统，用自己的支付宝收取部分投资人的投资款，制定会员的奖金制度等，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。根据六被告人的犯罪情节及量刑情节，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人姚华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人姚华应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 二、被告人张荣荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人张荣荣应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到旌德县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，旌德县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 三、被告人崔孝名犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人崔孝名应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到宣城市宣州区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，宣城市宣州区司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 四、被告人张梅合犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人张梅合应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到青岛市李沧区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，青岛市李沧区司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 五、被告人郑亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人郑亮应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 六、被告人陈明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人陈明应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到淮南市田家庵区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，淮南市田家庵区司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 七、六被告人的违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈飞乾 人民陪审员  汪金忠 人民陪审员  张学仿 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  杨 蒙 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的; (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的; (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的; (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的; (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的; (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的; (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的; (八)以投资入股的方式非法吸收资金的; (九)以委托理财的方式非法吸收资金的; (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的; (十一)其他非法吸收资金的行为。 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。