河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初475号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人马某某，男，1989年6月12日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市长安区，住石家庄市长安区。2018年3月30日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕，同年4月26日被取保候审，2019年5月20日被取保候审。 被告人闫某，男，1990年9月5日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市长安区，捕前住石家庄市长安区。2018年3月31日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕，同年4月26日被取保候审，2019年5月15日被取保候审。 被告人赵某某，男，1979年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市固安县，住户籍地。2018年5月9日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕，同年6月25日被取保候审。 被告人张某某，男，1976年3月12日出生，汉族，高中文化，系个体经营者，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。2018年5月10日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，于2018年5月10日至5月18日被临时羁押于北京海淀区看守所，同年6月13日被取保候审。 被告人刘某某，女，1983年10月5日出生，汉族，高中文化，系个体经营者，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。2018年5月10日因涉嫌非法经营罪被取保候审。 被告人陶某，男，1990年5月13日出生，满族，大学专科文化，个体经营者，户籍所在地北京市密云区，住北京市密云区。2018年5月18日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，于2018年5月18日至5月24日被临时寄押于北京市密云区看守所，同年5月30日被取保候审。 被告人余某，男，1979年10月1日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地北京市西城区，住户籍地。2018年6月4日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，于2018年6月4日至6月12日被临时寄押于北京市密云区看守所，同年7月6日被执行逮捕，同年7月20日被取保候审。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉【2019】245号起诉书指控被告人马某某、闫某、赵某某、张某某、刘某某、陶某、余某犯非法经营罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员时保喆出庭支持公诉，被告人马某某、闫某、赵某某、张某某、刘某某、陶某、余某到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2017年12月至2018年3月，被告人马某某、闫某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人赵某某等人处购买万宝路、HEETS卷烟共计人民币67190元，后通过微信出售。公安机关抓获被告人马某某、闫某时，查获尚未售出的共计价值人民币6440元的万宝路、HEETS卷烟共20条。 2018年3月至2018年5月，被告人张某某、刘某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，将43951元的万宝路、HEETS卷烟销售给被告人赵某某。公安机关抓获二被告人后，在北京市中关村鼎好大厦B1127号其经营的商铺内，查获共计价值人民币36900元的万宝路、HEETS、FIIT卷烟共151条。 2018年4月至2018年6月，被告人余某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，将6万余元的万宝路卷烟销售给无证经营的被告人陶某，后陶某以7万余元价格全部卖给被告人赵某某。公安机关抓获余某时，查获价值人民币64050元的万宝路卷烟210条。 2018年1月至2018年5月，被告人赵某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，将从被告人陶某、张某某、刘某某等处购买的11万余元的万宝路、HEETS卷烟通过微信出售给马某某等人。公安机关抓获被告人赵某某后，从其住处查获尚未售出的共计价值人民币37000元的万宝路、HEETS等卷烟共114条。 公诉机关出示了相关证据，认为被告人马某某、闫某、赵某某、张某某、刘某某、陶某、余某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人马某某、闫某、赵某某、陶某、张某某、刘某某、余某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。 经审理查明：2018年3月至2018年5月，被告人张某某、刘某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，将43951元的万宝路、HEETS牌卷烟销售给被告人赵某某。公安机关抓获被告人张某某、刘某某后，在二人经营的北京市中关村鼎好大厦1127号商铺内查获尚未售出价值36900元的万宝路、HEETS、FIIT牌卷烟共151条。 2018年4月至2018年6月，被告人余某在没有烟草专卖零售许可证的情况下购进卷烟，将6万余元的万宝路牌卷烟销售给被告人陶某。陶某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，以7万余元的价格全部卖给被告人赵某某。公安机关抓获被告人余某时，查获尚未销售价值人民币64050元的万宝路牌卷烟210条。 2018年1月至2018年5月，被告人赵某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人陶某、张某某、刘某某等处购进11万余元的万宝路、HEETS牌卷烟，通过微信出售给马某某及他人。公安机关抓获被告人赵某某后，从其住处查获尚未售出价值人民币37000元的万宝路、HEETS、FIIT牌卷烟114条。 2017年12月至2018年3月，被告人马某某、闫某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，由马某某从被告人赵某某及他人处购入67190元的万宝路、HEETS牌卷烟，二人共同通过微信向外出售。公安机关抓获被告人马某某、闫某时，从马某某住处查获尚未售出价值人民币6440元的万宝路、HEETS牌卷烟共20条。 另查明，被告人陶某协助公安机关抓获被告人余某。 案发后，马某某退缴违法所得5000元；闫某退缴违法所得5000元；赵某某退缴违法所得10000元；张某某、刘某某退缴违法所得10000元；陶某退缴违法所得10000元；余某退缴违法所得10000元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人马某某供述：2017年10月左右，我同村一个朋友闫某跟我说他有卖烟的销路，因为我在旅行社做欧洲地接，所以能找到烟弹，他让我帮他找进货的渠道，他负责卖，我们一起挣点钱，货款我出，卖了之后钱交到我这，算清之后五五分账。于是我在2017年12月开始从网上联系买家、卖家，从中倒卖烟挣钱。我一般通过加ＱＱ群的方式寻找卖家，通过朋友圈寻找买家，对方会通过微信联系我，并通过微信和支付宝付款交易。一开始我自己卖的少，闫某卖的多，后来我才卖的比闫某多。一般是上家通过快递将烟发给我，我再通过快递发给买家，距离近的我直接送货或者让买家去我家楼下拿货，通过支付宝、微信转账的方式收款。我卖的都是万宝路、Ｈｅｅｔｓ烟弹，交易记录都在我微信和支付宝里。我一共大概进了6、7万元的烟，钱是我出的，买回来后我和闫某一起卖，卖了7万多元钱，从中挣了7、8千元钱，我俩平分的。我手机微信里有个微信昵称叫“冯队长（微信号×××）”的，我先后从他那拿了两次货，每次80条，每条290元，两次给他转过去45280元，是通过支付宝转账，给我发货都是中间人从广州发过来。另一个人微信昵称叫“力（微信号×××）”，我有一次从他那拿了22条Ｈｅｅｔｓ烟，每条190元，给了他4180元；第二次拿了4条，每条190元，给了他760元，都是通过微信转账给他。还有一个微信昵称叫“Ａ＠ｌｉｌ诚信零售_代发_小批（微信号×××）的，我从他那拿了50条Ｈｅｅｔｓ烟，每条195元，还有几条别的烟弹，一共给了他11850元，都是通过微信转账给他。另外还有我从微信名“道羽”那里购进了烟弹。我买的这些烟基本上都卖出去了，只有最后一批两箱烟都在，还没卖出去就被抓获了。 2、被告人闫某供述：2017年10月底的时候，我找到同村的马某某，跟他说我周边有抽电子烟的（英文名IQOS），问他能不能找到货，我知道他是做出国旅游的导游，他说试试，并说好他负责找货源出资进货，我负责卖，把收的烟款交给马某某，他去除成本剩下的钱我俩平分。过了一个多月他从非洲回来，就有陆续到货，我通过微信发朋友圈宣传，有要的我就去马某某那拿，收了钱以后直接转给马某某记账，他算好利润后我们再分钱。我们卖的烟有万宝路和HEET，每条利润从几元至二十几元，对方主要通过微信和支付宝转账。我一共给马某某转过7、8万元，其中有4.5万元的烟机钱，剩下的是烟弹钱。马某某自己也往外卖，他卖的利润我们也平分。我分过两次钱，一次是3500元，一次是1600元。马某某从哪进的烟我不知道，我听说马某某因为烟被查了，就把微信里所有关于烟的聊天记录、朋友圈、收付款记录全都删了。 3、被告人赵某某供述：我最开始是在北京中关村开店做手机的，后来在中关村有卖烟弹的，我感觉可以挣钱，就从2018年1月份开始进行非法卷烟制品买卖活动，货主要是从中关村鼎好大厦里面进，早期在市场里和微信朋友圈卖，后来觉得中关村市场里不安全，就把货拉回固安在固安发货。我卖的烟弹有万宝路、ｈｅｅｔｓ，一般在进价的基础上每条加10元到15元出货，具体销售了多少条烟弹记不清了，大概一共销售了400多条烟弹。烟弹主要是从中关村市场里进货，经常拿货的主要是1127、1118商铺，1127商铺店主是张某（微信号×××）和刘某某（微信号×××），1118商铺店主孙某某（微信号×××）。主要的下家有微信名ＩＱＯＳ售后刘某-代发（微信号×××）、微信号建军-代发（微信号×××）和中关村的一些商户。我从事非法经营一共进了大概12万元的烟弹，边进边卖，赚了1、2万元，还剩了一部分在公寓里，其余的都卖了，微信里有我进货出货的交易记录，我都是通过微信进行交易，还有一个账本。我从张某、刘某某那买过200多条烟弹，通过支付宝、微信给刘某某转了4万多元，刘某某给我转的钱是买我烟机的钱，也有让我帮他在市场上买烟机的钱，我转给刘某某的钱是用来从他们那里购买烟弹的。微信号×××是北京密云的人，真名叫陶某，我们之间都是买卖烟弹的来往，没有别的交集，我们通过微信商量好买烟弹的价格和数量后用支付宝进行转账。我的微信号×××，微信昵称Ａ＠ｌｉｌ诚信零售_代发_小批。我大概从陶某那里进了7万元左右的烟弹。 4、被告人张某某供述：我大概从2018年初开始卖Heets、万宝路等烟弹，我在北京中关村鼎好大厦1127档口有个店铺，主要经营手机等电子产品，从2018年我开始在店铺销售烟弹，我负责进货卖货，我妻子刘某某负责看柜台、收货款。买主都是来我店铺现场拿烟弹，付款方式有现金、支付宝和微信付款，烟弹大部分卖给了市场同行，赵某某在我这购买了4、5万元的烟弹，主要是Heets，也有其他品牌的烟弹，都是真品，他的柜台在我的柜台东南方向，具体柜台号记不清了。我总共销售了大概10万元左右的烟弹，挣了1万多元钱。烟弹一部分是从中关村市场买的，一部分是从网上买的。我的微信号记不清了，昵称是仁义煜哥。我进了一部分烟弹放在柜台还没来得及卖，就被查扣了。 5、被告人刘某某供述：我和我丈夫张某某在北京市中关村鼎好商厦1127档口经营手机和电子烟，大概是2018年1月份开始卖电子烟的，电子烟是从日本过来的ＩＱＯＳ，得用烟机点着后抽烟弹。我们卖的烟弹有ＨＥＥＴＳ、ＦＩＩＴ、万宝路三个牌子，我丈夫负责在档口卖，我有时带着孩子过去帮帮忙，卖电子烟的账本有时候我帮忙记记，主要是我丈夫在卖。电子烟我们在柜台上卖的比较少，主要是张某某用微信发朋友圈宣传，我发的比较少，有人要的话就过来拿，外地也发货，因为我带孩子在店里时间比较短。我的微信名：Ａ手机彦彦，微信号×××，张某某的微信名：仁义煜哥，微信号记不住。烟弹的购进渠道我不知道，是张某某联系的，还有一个姓赵的，微信名叫Ａ英汉，他原来也在中关村卖手机，我们互相串货，基本上都是张某某跟他联系，账目往来都是从我微信或者支付宝上转的，他从我们这一共拿了4万多的烟弹，是万宝路和ＨＥＥＴＳ，有微信和支付宝转账记录。我给他转的钱都是从他那买ＩＱＯＳ烟机的钱，他给我转的钱都是买烟弹的钱。我们卖每条烟挣10元到20元，卖电子烟弹一共盈利1万多元钱。 6、被告人陶某供述：我曾向“汉哥”卖过电子烟，我们是2017年11月份认识的，他在中关村卖手机等电子产品。我本身抽电子烟，他知道后让我给他推荐有货的导游。我在一个导游微信群里找着一个微信名叫“领队305（微信号×××）”的人，知道他那有电子烟弹，汉哥通过微信把购货信息发给我，我再转发给领队305，由领队305把烟弹直接发给汉哥，汉哥通过支付宝把钱转给我，一条烟我抽10元钱，剩余的钱我再转给领队305，领队305发的电子烟是万宝路电子烟弹。我的支付宝账号是13×××28，微信号是×××和×××。汉哥一共给我转过10万元左右烟款，其中2017年12月26日的1000元和2018年1月5日的800元是最早交易的两笔烟机，2018年1月15日给我转的14300元和12400元是烟机款，之后的几笔都是用来买烟弹的钱。 7、被告人余某供述：我是2018年4月份开始销售电子烟烟弹的，当时我是带国内去日本旅行团的领队，有个客人说有朋友需要这种万宝路烟弹，我就将烟弹从日本带回来，分两次向这个微信号为“ｔ4ｔａｌｅｎｔ”、昵称为“ｔｏｎｙ”的客人销售了烟弹。一次是帮客人向河北固安邮寄了65条烟弹，总价20050元，他通过微信向我付款；另一次是他在北京机场当面向我买的，大概卖给他100多条，4万元左右，他用现金支付的，客人的真实身份我不知道。除了这个客人我还向一些散客卖过烟弹，是通过微信聊天定货，快递发货，微信转账交易，我的微信号×××。2018年6月4日我从北京带旅行团回来，让旅客帮我带了210条万宝路烟弹，烟弹当场被扣。我到现在大概卖了8、9万元的烟弹，挣了1万多元。 8、证人张某甲证言：2018年3月19日，我在固安县苹果公寓送件时，一个男的过来问我是不是快递员，他有件要寄，我们互相加了微信好友，他留了我的电话。第二天他电话联系我说有电子烟要寄，我就去他租的苹果公寓1号楼1单元1014室取件，当时发了两条电子烟，后来他再有电子烟要寄就会联系我。这个客户有时候一天发几次，有时隔几天发，少的时候一天1、2个快递，多的时候一天发了30多个快递，全国各地都有。客户的微信名是Ａ~英汉1／1／1014。 9、证人赵某证言：我和马某某是发小，过年和马某某一起吃饭时，马某某说他在卖电子烟，我就从他那买过7盒烟弹，是万宝路和ＨＥＥＴ。我在微信朋友圈见过马某某发过卖烟的广告。 10、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关从马某某处扣押卷烟20条及手机，并对手机中购买、销售烟草制品的内容进行了提取；从赵某某处扣押卷烟114条及手机，并对手机中买卖卷烟制品的证据进行了提取；从张某某、刘某某处扣押卷烟151条；从陶某处扣押手机，并对手机中的微信支付宝信息及支付宝交易记录进行了提取；从余某处扣押卷烟210条及手机，并对手机中微信聊天记录进行了提取。 11、河北省烟草质量监督监测站检验报告，证明从各被告人处查扣的涉案卷烟为真品。 12、石家庄市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证明从赵某某处查扣的114条卷烟价值合计37000元；从张某某、刘某某处查扣的151条卷烟价值合计36900元；从余某处查扣的210条卷烟价值合计64050元；从马某某处查扣的20条卷烟价值合计6440元。 13、石家庄市烟草专卖局、廊坊市烟草专卖局出具的证明及北京市烟草专卖局出具的回复函，证明马某某、闫某在石家庄无持有有效烟草专卖零售许可证的相关记录；张某某、刘某某、陶某、余某在北京无持有有效烟草专卖零售许可证的相关记录；赵某某无在廊坊地区持有烟草专卖零售许可证相关记录。 另有辨认笔录，微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录截图，石家庄市烟草专卖局向办案单位移送的相关涉案证据，临时羁押、寄押证明书，情况说明，到案经过，户籍证明信及现实表现等证据。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，被告人马某某、闫某、赵某某、张某某、刘某某、陶某、余某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陶某协助公安机关抓获同案犯余某，系立功，可从轻处罚。被告人刘某某在与被告人张某某共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人马某某、闫某、赵某某、张某某、刘某某、陶某、余某到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯非法经营罪，判处二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人余某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人闫某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人陶某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人刘某某犯非法经营罪，判处罚金人民币10000元（已缴纳）。 八、对被告人马某某、闫某、赵某某、张某某、刘某某、陶某、余某的违法所得，依法予以追缴上缴国库；对扣押在案的烟草制品，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 胤 人民陪审员  张秀萍 人民陪审员  王 坤 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  陈思佳