河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0522刑初664号公诉机关安阳县人民检察院。被告人齐震华（又名齐保振），男，1974年5月18日出生于河南省安阳市殷都区，汉族，居民，中专文化，户籍所在地安阳市殷都区，现住安阳市北关区。2015年12月17日因犯贩卖毒品罪被云南省临沧市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月13日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2019年7月12日被安阳县公安局逮捕。辩护人程方，河南观博律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检一检刑诉（2019）301号起诉书指控被告人齐震华犯开设赌场罪一案，依法向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员李龙海出庭支持公诉，被告人齐震华及其辩护人程方到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控，2014年1月份至2015年5月份，被告人齐震华在云南与缅甸交界靠近缅甸的赌场提供报线服务，为杨某（已判决）赌博提供网址及密码，杨某的全部赌资则来源其侵占本单位都里东水村信用社的资金，杨某仅通过银行卡转账给齐震华就高达10517800元，全部用于齐震华提供的赌博网址进行了赌博，被告人齐震华则获利28000元。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、辨认笔录、扣押物品清单、审计报告、刑事判决书、执行通知书、户籍证明等证据，认为被告人齐震华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人齐震华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人程方辩护认为：1、对指控罪名无异议。2、被告人主动到某，如实供述犯罪事实，应认定自首。3、被告人起帮助作用，属从犯。4、被告人积极退某。综上，建议对被告人齐震华从轻处罚。经审理查明，2014年1月份至2015年5月份，被告人齐震华在云南与缅甸交界靠近缅甸的赌场提供报线服务，为杨某（已判决）赌博提供网址及密码供杨某赌博。杨某赌博时需先将现金转账到齐震华提供的银行账户上，齐震华将现金兑换为筹码，上到杨某的网络赌博账户上，供杨某下注赌博。杨某的全部赌资则来源侵占本单位都里东水村信用社的资金，杨某通过银行卡陆续转账给齐震华共计10517800元，全部用于齐震华提供的赌博网址进行了赌博，被告人齐震华从中获利28000元。另查明：1、2019年6月13日，被告人齐震华在殷都区司法局被安阳县公安局民警抓获归案。2、案发后被告人齐震华退出违法所得28000元，暂扣于本院。3、被告人齐震华因贩卖毒品罪2015年5月20日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕，2015年12月17日被云南省临沧市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元，2016年1月18日被取保候审。缓刑考验期从2016年1月29日至2020年1月28日止。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（一）被告人齐震华供述及辩解2012年左右，我在云南瑞丽与缅甸交界靠近缅甸的麦扎央赌场附近做服装生意，因生意不景气，麦扎央赌场的金总让我给赌场做报线服务，我按赌场提供的电话给赌博的人打电话,联系报线服务。我给杨某进行了二三次报线服务后就熟悉了，杨某在电脑上下载了一个叫凯旋门的赌博网址玩，赌场先给我密码，我再提供给杨某，密码赌场经常更换。网址通常有两种方式，一种叫百家乐，百家乐押庄赢或押贤赢，一种叫龙虎斗，龙虎斗就是押龙或押虎。杨某当时没有把钱转给我兑换筹码。想玩百家乐或龙虎斗，要么向赌场转账汇款兑换成筹码，要么向别人借筹码，然后再让在赌场的人给他下注进行赌博。后来杨某想通过电脑自己直接下注，麦扎央赌场的陈老板给杨某提供了一个叫阳光在线的赌博网址和密码，杨某进行赌博之前需先把钱打到我的银行卡上，陈老板才在阳光在线赌博网址上给杨某兑换积分。杨某把积分输完后就不能赌博，如果想继续赌博，就必须继续汇款转账兑换积分。因为我是银行的黑户，我当时让杨某转账转到我妻子谢某、大哥齐某、堂弟齐、妹妹等人的银行卡上。杨某赢钱后我有时给他现金，有时通过银行给他转账。杨某转账转给我钱后，我把这些钱按赌场陈老板提供的三四个银行账号转给了他。杨某打电话让我下注时，我给他提供报线服务，赌场先后直接给了我2000元服务费。后来他玩电脑点击直接下注，赌场陈老板给了我26000元好处费。（二）证人证言1、证人杨某（参赌人员）证言证明，2013年年底，我在安阳安钢附近一家洗浴中心玩网上赌博龙虎斗时，从一个朋友的手机上记下齐震华的电话，这个朋友说齐震华是缅甸赌场的报线员。2013年年底我玩网上赌博龙虎斗时输了九万多元。2014年初，我给齐震华联系，齐震华让我通过电脑直接玩点击，他给我提供了缅甸境外的赌博网址叫阳光在线，并给我提供了账号和密码。我赌博之前需先把钱打到齐震华的银行卡账号上，齐震华在阳光在线赌博网址上给我兑换成积分。我把积分输完后就不能赌博，如果想继续赌博，就必须继续汇款转账。我买了一台笔记本电脑，在安阳农商行东水分理处我的寝室就能投注。从2014年1月开始，我利用职务便利从银行系统里采用提前支等方式套取客户资金1300多万元都网上赌博输了。2015年3、4月份，我在赌场赢了有30万元，齐震华说自己没有钱一直不给我，说我如果还想继续赌博，让我给赌场联系。后来我也听说齐震华出事了。我向齐震华转账转了有1300万元，赢了有600多万元。一开始我不知道齐震华抽着费用，2015年我直接和缅甸赌场联系上后，赌场给了我一个后台号，我发现每投注10000元，不管输赢后台就会给我80元的洗码费。我才知道我通过齐震华赌博的洗码费全部被齐震华占有了。2、证人齐某（齐震华哥哥）证言证明，我弟弟齐震华是银行黑户，他的所有银行卡都被冻结了封存了。我的几张银行卡都让齐震华使用过，齐震华用我的银行卡给杨某进行转账交易过。3、证人谢某（齐震华妻子）证言证明，齐震华经常去缅甸做生意，我办理的四张银行卡平常我不使用，齐震华是银行黑户，我的银行卡都是齐震华经常使用来回转账。我听齐震华说过他和杨某一起赌博过，经常因赌博上的事来回转账交易。4、证人马某1（齐震华朋友）证言证明，齐震华使用我的身份证开户的安阳商都农商行的储蓄卡，我除去开户并未使用该储蓄卡。我不知道齐震华网络赌博的事情，不认识杨某和齐震华。5、证人马某2（齐震华朋友）证言证明，我不认识杨某，齐震华让我帮忙让马某1给他办卡，齐震华说自己做生意转账用的，他是银行黑户、黑名单。马某1办好储蓄卡以后就交给齐震华，马某1就没有用过这张信用社储蓄卡，齐震华一直在使用这张卡，后来齐震华使用了一段时间又交给了马某1。（三）审计报告证明经审计，根据安阳县公安局都里派出所统计数据和杨某供述显示齐震华收到杨某转账金额为10517800元。齐震华与杨某之间涉及转账人员为：杨某、郭某某、杨某1、杨某2、李某某、马某1、齐某某、谢某、党某某、李某1、杨某2共计11人，其中马某1、齐保强、谢某名下所开银行卡，实际使用人为齐震华；郭某某、杨某1、杨某2、李某某、党某某、李某1、杨某2名下所开银行卡，实际使用人为杨某。（四）相关物证、书证1、常住人口登记表证明，案发时被告人齐震华达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2、到某证明证实，证明2019年6月13日上午，被告人齐震华在殷都区司法局社区矫正中心被安阳县公安局都里派出所民警抓获归案。3、前科证明、犯罪结案登记表、起诉书、刑事判决书、执行通知书证明，被告人齐震华因贩卖毒品罪2015年5月20日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕，2015年12月17日被云南省临沧市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元，2016年1月18日被取保候审。缓刑考验期从2016年1月29日至2020年1月28日止。4、非党员证明证实，被告人齐震华非现任人大代表、政协委员或者其他党派人士，非中共党员。5、辨认笔录证明，经辨认，证人杨某辨认出给其提供网络赌博账号和密码的被告人齐震华。6、移交接收物品清单、电子物证检验登记、情况说明证明，杨某与被告人齐震华提供银行转账情况与审计报告内容一致。7、退某证明证实，案发后被告人齐震华退出违法所得28000元，暂扣于本院。上述证据均经当庭示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人齐震华以营利为目的，为赌场提供报线、资金结算服务，为赌博人员提供网络赌博账号、密码供他人赌博，涉案赌资10517800元，非法获利28000元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人齐震华到某后如实供述自己的犯罪事实,属坦白，并积极退出赃款，依法予以从轻处罚。关于被告人齐震华及其辩护人认为齐震华属自首的辩解和辩护意见，经查，被告人齐震华虽曾向民警表示要投案，但未表明投案时间，所在地点，也未实际投案，后被民警在殷都区司法局社区矫正中心抓获,不属主动投案，不成立自首。故对被告人齐震华及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人齐震华及其辩护人认为齐震华属从犯的辩解和辩护意见，经查，被告人齐震华在赌场提供报线、资金结算服务，为赌博人员提供网络赌博账号、密码供他人赌博，在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法予以从轻处罚。故对被告人齐震华及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人齐震华在缓刑考验期间发现在判决宣告之前还有本罪没有判决，应撤销缓刑，与本罪判决数罪并罚。本院根据被告人齐震华的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人齐震华犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，撤销云南省临沧市中级人民法院（2015）临中刑初字第401号刑事判决书判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押7个月30日折抵刑期7个月30日。即自2019年6月13日起至2025年10月13日止）。二、被告人齐震华违法所得人民币二万八千元予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吕瑞萍审判员  李贺锋审判员  赵红英二〇一九年十二月六日书记员  李小净