江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1202刑初455号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人李世统，绰号“宝马”，男，1995年2月28日出生，无业，住海南省澄迈县。2019年4月16日因涉嫌诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年5月23日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于当日交由该分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人罗永林、彭林,重庆德普律师事务所律师。被告人徐蔚文，绰号“阿黑”、“黑仔”，男，1991年12月17日出生，无业，住海南省澄迈县。2016年10月3日因吸毒被海南省海口市公安局龙华分局行政拘留十五日；2018年4月28日因犯过失致人死亡罪被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2018年7月15日释放。2019年7月31日因涉嫌诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年9月4日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于当日交由该分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。指定辩护人陈海华,江苏运泰律师事务所律师。被告人吴某，女，1993年9月16日出生，无业，住海南省澄迈县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被泰州市公安局海陵分局取保候审。指定辩护人陈佳佳,江苏碧泓律师事务所律师。被告人杨某，女，1999年11月5日出生，无业，住海南省澄迈县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月12日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于当日交由泰州市公安局海陵分局执行取保候审。指定辩护人王景阳、何月萍，江苏运泰律师事务所律师。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检二部刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员步婷婷出庭支持公诉。被告人李世统及其辩护人罗永林、被告人徐蔚文及其辩护人陈海华、被告人吴某及其辩护人陈佳佳、被告人杨某及其辩护人何月萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月间，被告人李世统伙同被告人徐蔚文、吴某、杨某，通过建立某某赌博网站，借赌博名义骗取被害人白某等人钱财。其中，被告人李世统负责找人建立网站、修改网站信息造成被害人中奖的假象、提供收款账户、负责取款。被告人徐蔚文负责拉人，编造被害人中奖后需要缴纳分红、充值到网站才能提现等虚假理由，使得被害人转账至被告人李世统提供的账户，后与被告人李世统对接取款。被告人吴某在明知被告人徐蔚文等人骗取他人钱财的情况下，拉被害人进QQ群并发布宣传信息，使得被害人相信跟随操作团队能增加中奖几率从而充值。被告人杨某在明知被告人李世统等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助被告人李世统取钱。通过上述方式，被告人李世统、徐蔚文参与诈骗3起，诈骗金额人民币计139834元；被告人吴某参与诈骗1起，诈骗金额人民币34856元；被告人杨某参与诈骗1起，诈骗金额人民币7896元。具体分述如下：1.2019年2月27日，被告人李世统伙同被告人徐蔚文，以上述方式，骗得居住于广东省广州市南沙区双山大道时代某某小区的被害人李某人民币67538元。2.2019年2月27日至28日，被告人李世统伙同被告人徐蔚文，以上述方式，骗得居住于山西省阳泉市平定县冠山镇暂石村幸福小区的被害人贾某人民币37440元。3.2019年2月28日，被告人李世统伙同被告人徐蔚文、吴某，以上述方式，骗得位于泰州市海陵区的江苏某某职业学院学生被害人白某人民币34856元。其中人民币7896元转账至被告人杨某提供的中国银行卡账户，后由被告人杨某协助被告人李世统取出。归案后，被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大或者较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李世统、徐蔚文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴某、杨某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人李世统有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金；建议判处被告人徐蔚文有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金；建议判处被告人吴某有期徒刑一年至两年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人杨某拘役一个月至六个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了《银行卡账单》《银行卡交易明细》《手机QQ资料截图》《手机转账截图》《支付宝账单》《违法犯罪记录查询情况说明》等书证，证人李某某等人的证言，被害人白某等人的陈述，被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某的供述和辩解，《辨认笔录》，支付宝转账记录电子数据等证据证实。被告人李世统对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人罗永林提出的辩护意见是：被告人李世统获利较少，归案后认罪态度较好,具有坦白情节,且自愿认罪认罚,主观恶性不大,且系初犯、偶犯，建议法庭对被告人李世统从轻判处，并适用缓刑。被告人徐蔚文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人陈海华提出的辩护意见是：被告人徐蔚文自愿认罪认罚、当庭认真悔罪、主观恶性较低，建议法庭对被告人徐蔚文从轻处罚。被告人吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人陈佳佳提出的辩护意见是：被告人吴某归案后能够如实供述，没有前科劣迹，并自愿认罪认罚。认罪态度较好，有深刻的悔罪表现，主观恶性较低，且目前处于哺乳期，建议法院对于被告人吴某从轻、减轻处罚，适用缓刑，同时对其罚金减少处罚。被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人何月萍提出的辩护意见是：被告人系初犯，无前科。犯罪情节轻微，在诈骗过程中起次要、辅助作用,属从犯。有真诚的悔罪表现，自愿认罪认罚，积极退赃并交纳罚金，建议对被告人杨某适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴某家属代为退出的赃款人民币8000元暂存于泰州市公安局海陵分局；被告人吴某在本案审理阶段主动退出赃款人民币18960元,并缴纳财产刑保证金人民币10000元;被告人杨某在本案审理阶段主动退出赃款人民币7896元，并缴纳财产刑保证金人民币4000元。本院认为，被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大或者较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法予以惩处。其中，被告人李世统、徐蔚文、吴某诈骗数额巨大，被告人杨某诈骗数额较大。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，应予支持。关于辩护人罗永林所提“被告人李世统认罪态度较好,具有坦白情节,且自愿认罪认罚,且系初犯、偶犯，建议法庭从轻判处”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于其所提“被告人李世统获利较少，建议适用缓刑”的辩护意见，经查，在本案电信网络诈骗过程中，被告人李世统负责找人建立某某赌博网站、修改网站信息造成被害人中奖的假象、提供收款账户、负责取款，可以看出被告人李世统在整个犯罪过程中起主要作用，根据其犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，故对此辩护意见本院不予采信。关于辩护人陈海华所提“被告人徐蔚文自愿认罪认罚、当庭认真悔罪、主观恶性较低，建议法庭对被告人徐蔚文从轻”的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。关于辩护人陈佳佳所提“被告人吴某能够如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性较轻，建议对其从轻、减轻处罚，适用缓刑”的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。关于辩护人何月萍所提“被告人杨某犯罪情节轻微，系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃并交纳罚金，建议对被告人杨某适用缓刑”的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。被告人李世统、徐蔚文在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某、杨某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，分别予以减轻或从轻处罚。被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某诈骗在校学生财物，酌情从重处罚。被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某归案后均如实供述自己的犯罪事实，依法均予以从轻处罚。被告人李世统、徐蔚文、吴某、杨某承认指控的犯罪事实，当庭亦自愿认罪认罚，依法均予以从宽处罚。被告人杨某、吴某在归案后能够积极退赃并预缴罚金，结合犯罪情节、悔罪表现及其居住地司法矫正机构出具的调查意见，酌情对其从轻处罚,并给予一定的缓刑考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李世统犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人徐蔚文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人杨某犯诈骗罪，判决拘役三个月十五日，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。五、被告人吴某、杨某退出的赃款人民币三万四千八百五十六元（其中，八千元暂存于泰州市公安局海陵分局，两万六千八百五十六元暂存于本院），依法发还被害人白某某。剩余未退的赃款人民币十万四千九百七十八元继续向被告人李世统、徐蔚文追缴并发还被害人李某、贾某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  顾国华人民陪审员  王志宏人民陪审员  王镇海二〇一九年十二月三十一日法官 助理  刘 烨书 记 员  伏天池