江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1202刑初370号被告人尹建，男，1990年2月4日出生，个体，租住广东省东莞市。2018年1月11日因涉嫌犯开设赌场罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年2月12日被该分局取保候审，2019年1月30日被该分局解除取保候审。2019年4月12日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由广东省东莞市公安局执行取保候审。2019年12月9日经本院决定逮捕，同日交由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。指定辩护人翟慧慧，江苏海之阳律师事务所律师。被告人吕某，男，1982年1月5日出生，务农，租住安徽省寿县。2018年1月11日因涉嫌犯开设赌场罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年1月31日被该分局取保候审，2019年1月30日被该分局解除取保候审。2019年4月12日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由安徽省淮南市寿县公安局执行取保候审。指定辩护人徐红，江苏畅然律师事务所律师。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2019〕329号起诉书指控被告人尹建、吕某犯开设赌场罪一案于2019年9月29日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员肖鹏平出庭支持公诉。被告人尹建及其辩护人翟慧慧、被告人吕某及其辩护人徐红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2018年1月间，被告人尹建伙同被告人吕某利用QQ开设群名称包含“大润发”字样的赌博群招揽赌客，采用红包埋雷的方式组织赌客进行赌博，并通过抢红包的方式从中抽头。期间，被告人尹建负责拉赌客进群、组织赌客赌博、管理群内秩序、使用抢红包外挂软件抽头并安排被告人吕某发放赌客福利等，抽头渔利合计人民币4742477.81元。庭审中公诉机关当庭就指控的犯罪时间进行变更，变更为2017年6月至2017年11月间。归案后，被告人尹建如实供述了自己的犯罪事实，主动退出赃款人民币40万元。被告人吕某犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，主动退出赃款人民币10万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关扣押的银行卡等物证（照片）、《中国银行银行卡交易明细》等书证、证人劳某某、严某等人的证言、被告人的供述和辩解、搜查笔录、提取笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人尹建、吕某开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人尹建在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人吕某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人尹建归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吕某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人吕某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。建议判处被告人尹建有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人吕某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金，符合社区矫正条件的情况下，同意适用缓刑。被告人尹建对起诉书指控的犯罪事实、定性以及当庭变更指控的内容均没有异议，对起诉书指控的抽头渔利数额也没有异议，但辩称自己实际获利只有20余万元。被告人尹建的辩护人翟慧慧提出的辩护意见是：对起诉书指控的被告人尹建犯开设赌场罪没有异议，但认为法庭在量刑时应考虑如下情节：被告人归案后如实供述了自己的罪行，并已退出40万元赃款，对自己的行为非常后悔，具有悔罪表现，无前科劣迹，且被告人尹建系家庭经济收入的唯一来源。综上，建议法庭对被告人尹建从轻处罚。被告人吕某对指控事实、罪名、量刑建议及当庭变更指控的内容均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吕某的辩护人徐红提出的辩护意见是：对起诉书指控的被告人吕某构成开设赌场罪没有异议，但认为法庭在量刑时应考虑如下情节：被告人吕某系共同犯罪中的从犯，具有自首情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚且签署了具结书，被告人吕某到案后，家属多方筹措积极退赃10万元。综上，建议法庭对被告人吕某从轻处罚，并建议对其适用缓刑。经审理查明，2017年6月至2017年11月间，被告人尹建伙同被告人吕某利用QQ开设群名称包含“大润发”字样的赌博群，采用红包埋雷的方式组织赌客进行赌博，并通过“免死金牌”号抢红包的方式抽头。期间，被告人尹建负责拉赌客进群、组织赌客赌博、管理群内秩序、使用“免死金牌”号抢红包抽头等，被告人吕某负责发放赌客福利等，截止2017年11月“免死金牌”号抽头渔利合计人民币4742477.81元。被告人尹建实际获利人民币20万元，被告人吕某实际获利人民币10万元。被告人尹建归案后如实供述了自己的犯罪事实，主动退出赃款人民币40万元。在本案审理期间，被告人尹建表示愿意将多退出的赃款用来抵缴罚金。被告人吕某犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，主动退出赃款人民币10万元。在本案审理期间，被告人吕某主动预缴罚金人民币5万元。案发后，公安机关从被告人尹建处扣押戴尔笔记本电脑一台、ipad平板电脑一台、银行卡三张。上述款物暂存于泰州市公安局海陵分局。以上事实，被告人尹建、吕某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的笔记本电脑、ipad平板电脑、银行卡等物证（照片），《扣押决定书》《扣押清单》《江苏省非税收入一般缴款书》等书证，证人劳某某、陈某、严某等人的证言，公安机关从腾讯公司调取的涉案QQ账号注册资料及交易明细等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人尹建、吕某开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实、充分，定性准确，应予认定。关于辩护人翟慧慧所提“被告人尹建归案后如实供述自己的罪行、退出违法所得、有悔罪表现、无前科劣迹，建议法庭对被告人尹建从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人徐红所提“被告人吕某系共同犯罪中的从犯，具有自首情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚且签署了具结书，已退赃款10万元，建议法庭对被告人吕某从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人尹建提出自己的实际获利只有20余万元的辩解，经查，公诉机关指控被告人开设赌场，情节严重，依据的是抽头渔利数额的认定。被告人使用免死号抢红包抽头，抽头渔利达4742477.81元，对此各被告人及辩护人当庭均未提出异议。虽然开设赌场的目的是为了获取非法利益，但这并不代表结果就一定会获利，甚至不排除亏本情形的出现，故被告人尹建实际获利多少，不影响本罪的成立。对被告人尹建的辩解，本院不予采信。被告人尹建在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吕某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人尹建归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚。被告人尹建到案后主动退出违法所得，并愿意将多退出部分的赃款抵缴罚金，酌情对其从轻处罚。被告人吕某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，当庭亦自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人吕某到案后主动退出违法所得并积极预缴罚金，酌情对其从轻处罚。结合被告人吕某的犯罪情节、悔罪表现及其居住地司法矫正机构出具的调查评估意见，给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下：一、被告人尹建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三、被告人尹建退出的违法所得人民币二十万元依法予以没收，上缴国库，剩余暂存于公安机关的退赃款人民币二十万元用于缴纳罚金；被告人吕某所退违法所得人民币十万元依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押的作案工具电脑、银行卡等依法予以没收。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  顾国华人民陪审员  蔡志林人民陪审员  施小芳二〇一九年十二月九日法官 助理  谷 玲书 记 员  伏天池