河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0192刑初419号公诉机关郑州航空港经济综合实验区人民检察院。被告人邵国盛，男，1986年4月2日出生，户籍地广东省电白县，汉族，初中毕业，务工，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。辩护人朱臻博，北京市两高（郑州）律师事务所律师。被告人林柏华，男，1983年4月11日出生，户籍地广东省电白县，汉族，初中毕业，务工，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月11日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。辩护人任党辉，北京润朗律师事务所律师。郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检一部刑诉〔2019〕188号起诉书指控被告人邵国盛犯诈骗罪、被告人林柏华犯侵犯公民个人信息罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员贺楠出庭支持公诉，被告人邵国盛及其辩护人朱臻博、被告人林柏华及其辩护人任党辉到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2019年3月初，被告人邵国盛明知郑玉村（另案处理）等人在多个地区通过电信、网络骗取他人钱财而为其提供银行卡，帮助郑玉村处理涉案赃款。期间，郑玉村等人先后骗取被害人付某人民币10000元、被害人魏某人民币5000元、被害人姬某人民币50000元、被害人刘某人民币10000元。2019年3月至4月期间，被告人林柏华通过他人购买姓名、手机号等公民个人信息并销售给黄炳升（另案处理），获利人民币5832元。经审查查明，该公民个人信息共计29610条。2019年7月18日，被告人邵国盛在广东省电白县到公安机关投案；2019年8月10日，被告人林柏华在广东省江门市被民警抓获，其到案后如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人邵国盛、林柏华的供述；同案犯郑玉村、黄炳升、郑金明、邵超恒、杨期璋、郑麦的供述；被害人付某、魏某、姬某、刘某的陈述；证人张某、陈某的证言；书证；辨认、提取笔录及照片等证据。公诉机关认为，邵国盛虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任；林柏华违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。建议对邵国盛在有期徒刑一年至一年零六个月的区间内量刑，并处罚金；对林柏华在有期徒刑九个月至一年的区间内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邵国盛对公诉机关指控其犯罪的事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控邵国盛犯诈骗罪的罪名无异议，提出的辩护意见是邵国盛系自首；从犯；初犯；积极赔偿被害人付某的经济损失并取得付某谅解，建议对邵国盛从轻处罚。被告人林柏华对公诉机关指控其犯罪的事实、证据及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，希望对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控林柏华犯侵犯公民个人信息罪的罪名无异议，提出的辩护意见是林柏华系初犯；坦白；积极全部退赃；犯罪情节较轻、有悔罪表现、社会危害性小，建议对林柏华适用缓刑。经审理查明：2019年3月份，被告人邵国盛明知郑玉村（另案处理）等人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供银行卡，帮助其处理诈骗所得款，并从中获利。其间，郑玉村等人先后骗取被害人付某人民币10000元、骗取被害人魏某人民币5000元、骗取被害人姬某人民币50000元、骗取被害人刘某人民币10000元。2019年3月至4月期间，被告人林柏华将其购买的姓名、手机号等公民个人信息共计29610条转售给黄炳升，从中获利人民币5832元。2019年7月18日，被告人邵国盛到广东省电白县公安机关投案；2019年8月10日，被告人林柏华在广东省江门市被民警抓获。另查明，2019年9月25日，邵国盛赔偿被害人付某经济损失并取得付某谅解；2019年10月12日，林柏华主动向郑州航空港经济综合实验区人民检察院退出违法所得人民币5832元。上述事实，有经庭审举证、质证并查证属实的如下证据予以证实：1.被告人邵国盛当庭对其明知郑玉村等人实施电信网络诈骗犯罪，仍为郑玉村等人提供账号为62×××13，户名为古云平的银行卡，并帮助郑玉村等人处理诈骗所得赃款共计75000元的犯罪事实供认不讳，其供述内容与被害人付某、魏某、姬某、刘某的陈述能够相互印证，另有在公安机关组织下，邵国盛分别辨认郑玉村、杨期璋的笔录及照片在卷佐证。2.被告人林柏华对其将购买的有姓名、手机号、住址等公民个人信息共计29610条转售给黄炳升，从中获利人民币5832元的犯罪事实供认不讳，其供述内容与同案犯黄炳升的供述能够相互印证，另有部分扣押在案的公民个人信息清单及微信转账记录在卷佐证。3.户籍证明、前科查询证明证实被告人邵国盛、林柏华均属应负刑事责任年龄阶段，且无违法犯罪记录。4.受案经过、到案经过证实，公安机关受理该案及二被告人分别到案的相关情况。5.郑州市公安局航空港区分局搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、提取笔录等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了本案事实。本院认为，被告人邵国盛伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人林柏华违法国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以支持。根据被告人邵国盛犯诈骗罪的事实及性质，对邵国盛依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚；根据被告人林柏华犯侵犯公民个人信息罪的事实及性质，对林柏华依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。具体量刑，本院还考虑了以下量刑情节：1.邵国盛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，相比其他主犯，邵国盛作用较小，可酌予从轻处罚；2.郑玉村等人诈骗老年人的财物，可对邵国盛酌予从重处罚；3.邵国盛系初犯，已赔偿被害人付某经济损失，取得了付某谅解，可酌予从轻处罚；4.邵国盛犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可予减轻处罚；5.林柏华到案后如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚；6.林柏华系初犯，主动退出违法所得，可酌予从轻处罚。关于邵国盛辩护人提出邵国盛系从犯的辩护意见，经查，在郑玉村等人实施诈骗前，邵国盛积极提供诈骗使用的银行卡，在郑玉村等人诈骗成功后，邵国盛又积极处理诈骗所得款项，在共同犯罪中，邵国盛起主要作用，系主犯，故对邵国盛辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于林柏华辩护人提出对林柏华适用缓刑的辩护意见，经查，黄炳升从林柏华处购买公民个人信息后，与郑玉村等人共同实施诈骗犯罪，数额巨大，社会影响恶劣，林柏华不符合缓刑的法定适用条件，故对林柏华辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。二被告人辩护人提出的其他相应辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关对邵国盛提出的量刑建议符合相关法律规定，本院予以采纳。林柏华主动退出违法所得，且确有悔罪表现，本院对其量刑予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵国盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年1月18日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人林柏华犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2020年3月10日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、责令被告人邵国盛与郑玉村、黄炳升、郑金明、邵超恒、杨期璋、郑麦共同退赔被害人魏某人民币5000元、退赔被害人姬某人民币50000元、退赔被害人刘某人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  周勇增人民陪审员  许和峰人民陪审员  彭 真二〇一九年十二月二十日书 记 员  艾青青