辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽1382刑初294号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人李颖，男，1981年8月1日出生于辽宁省凌源市，汉族，中专文化，农民，捕前住辽宁省凌源市。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年7月10日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于辽宁省凌源市看守所。辩护人邢芳华，辽宁名崛律师事务所律师。辩护人张云忠，辽宁名崛律师事务所律师。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）244号起诉书指控被告人李颖犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员梁树才出庭支持公诉，被告人李颖及其辩护人邢芳华、张云忠到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：2016年3月，被告人李颖在网上下载年轻女子照片作为自己QQ头像，谎称自己叫“张某”并以女性身份与被害人李某1取得联系，后二人发展为男女朋友关系。此后被告人李颖便以“张某”身份在QQ上以买手机、电脑和音响等理由向李某1要钱，并用多个不同的QQ号冒充“张某”身边的亲朋好友编造各种理由向李某1索要财物，合计共骗取人民币67625.77元。2019年4月，被告人李颖谎称自己在澳洲想回国需要路费向李某1要钱，收到李某1所汇钱款后，被告人李颖在QQ上以“张某”父亲的名义与李某1联系，称其女儿“张某”在澳大利亚因李某1给的路费回国，在回国途中被轮奸得了精神病，让李某1给其汇钱治病，如不给钱就告李某1跟强奸他女儿的人是共犯去坐牢，以此相威胁，李某1因害怕坐牢便通过QQ转账方式被迫转给被告人李颖人民币40000元。2019年6月，被告人李颖在QQ上以“张某”哥哥的名义联系李某1，称李某1把他妹妹“张某”整成精神病了，他手头紧，缺钱花，让李某1给其5000元钱，李某1拖延，被告人李颖便以打折腿，整死你相威胁，并威胁称守在李某1家外面，敢出来就整死李某1。后由于李某1报警，被告人李颖未能取得钱财。综上，被告人李颖共诈骗人民币67625.77元；敲诈勒索人民币45000元，其中5000元系犯罪未遂。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人李颖的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请并建议人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条之规定，对被告人李颖判处五年至六年有期徒刑，并处罚金。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。被告人李颖对公诉机关指控其诈骗金额和认定其构成敲诈勒索罪的罪名有异议。辩护人辩护称，一、对公诉机关指控被告人李颖构成诈骗罪和敲诈勒索罪有异议，指控敲诈勒索罪部分应属于诈骗罪，其只构成诈骗罪一罪，不构成敲诈勒索罪。公诉机关指控李颖诈骗数额不准确，应减去8126元。二、被告人符合自首，且系初犯，无前科劣迹，自愿认罪、悔罪，表现良好，积极主动超额返赃，取得被害人的谅解，自愿依法适当缴纳罚金，犯罪对象唯一，造成社会危害性相对较小，犯罪数额中部分属于未遂。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明：2016年3月，被告人李颖在网上下载年轻女子照片作为自己QQ头像，谎称自己叫“张某”并以女性身份与被害人李某1取得联系，后二人发展为男女朋友关系。此后被告人李颖便以“张某”身份在QQ上以买手机、电脑和音响等理由向李某1要钱，并用多个不同的QQ号冒充“张某”身边的亲朋好友编造各种理由向李某1索要财物，合计共骗取人民币64188.77元。2019年5月，被告人李颖谎称自己在澳洲想回国需要路费向李某1要钱，收到李某1所汇钱款后，被告人李颖在QQ上以“张某”父亲的名义与李某1联系，称其女儿“张某”在澳大利亚因李某1给的路费回国，在回国途中被轮奸得了精神病，让李某1给其汇钱治病，如不给钱就告李某1跟强奸他女儿的人是共犯去坐牢，以此相威胁，李某1因害怕坐牢便通过QQ转账方式被迫转给被告人李颖人民币40000元。2019年6月，被告人李颖在QQ上以“张某”哥哥的名义联系李某1，称李某1把他妹妹“张某”整成精神病了，他手头紧，缺钱花，让李某1给其5000元钱，李某1拖延，被告人李颖便以打折腿，整死你相威胁，并威胁称守在李某1家外面，敢出来就整死李某1。后由于李某1报警，被告人李颖未能取得钱财。综上，被告人李颖多次诈骗合计人民币64188.77元；敲诈勒索人民币45000元，其中5000元系犯罪未遂。上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人李某1陈述证实：2016年3月份，通过qq认识一个叫张某的女人，她qq名字是滚、Please，同年6月份，我们确认男女朋友关系。张某以与我处对象名义，要求我给她买东西，我一共给张某等人107625.77元。我给她买了四部手机，一台式电脑、一平板电脑，其他的是通过qq钱包转账，一共转了九万左右。我给张某转钱的qq号有两个，昵称都是为了金钱努力奋斗，两个qq号绑着我的一张建行银行卡，一张中国邮政卡。2019年5月21日张某通过qq和我说她在澳大利亚，想回国没有钱，她让我给她点钱她回国，我通过qq给她转账8000元，到了晚上张某说没钱吃饭，我又给她转了500元。过了五六天，张某的qq上就以她父亲的名义和我说话，说因为我给张某钱让她从澳大利亚回国，张某在回来的途中被人轮奸了，现在得了精神病，如果我没给张某钱的话，张某就不可能回国，也不可能被人轮奸。当时张某父亲跟我要六万元给张某治病，我就不想给，张某父亲说如果不给钱的话，就告我跟强奸她女儿的人是共犯，让我去坐牢，我就害怕了，我怕坐牢就被迫打了四万元。还有一个qq号自称是张某的哥，和我联系说我把他妹妹张某整成神经病，让我给他几千元，开始说八千，后来说五千，这几天又说两千，我说约个地方给对方现金，对方不同意，让我给转账，我没有给转。2、证人孙某证言证实：我在凌源市字的德兰公司楼下经营了一家中山厨具。2018年一天，一年轻男子到我店里说把一张佳惠超市的储物凭条放在我这，这个男的说了一个人名，说这个人来取凭条。我印象中，有一个年轻女子来把这凭条取走了。3、证人李某2证言证实：李颖是我儿子。李颖有一张工商银行储蓄卡，卡号62×××79。4、证人李某3证言证实：我是李颖的表嫂。2019年一天，李颖让我去南街中山厨具门市取一个市政府佳慧超市的储物箱的小票。后我就去取小票，拿着小票到佳慧超市取快件通过大客车给李颖捎过去了。5、被告人李颖供述：大约在两三年前，我加上一个叫李某1的QQ，我的QQ信息是女性身份，我和李某1经常聊天，我说我是在凌源开婚庆店的，我编了一个女性名字。后我和李某1就在网上处对象了，我以交手机费、买衣服、吃饭理由跟李某1要红包。后我又以店里电脑坏了，让李某1给我买个平板电脑，李某1给我发了300元红包。我又以手机坏了，让李某1给我买手机，手机价格1200元，我把手机图片给李某1发过去，李某1买好手机后，我自己到他家房子用钥匙开门取的。后来手机坏了，我又让李某1给我买了一部努比亚手机，我让李某1把手机放在佳惠超市储物箱里，把储物小票放在中山厨具，我让李某3取给我的。到了今年四月份，我和李某1说我家搬到澳洲了，我想回国让李某1给我发红包，李某1通过QQ给我发红包了。过了一个星期左右，我又以李某1处对象人的父亲名义和李某1说，我女儿因为李某1给的路费从澳洲坐船回国，在船上被人轮奸了，现在精神失常，得拿钱给我女儿治病，如果不给钱就让李某1也担法律责任，李某1给我转账4万元。后我又上另一个QQ以李某1处对象女的哥哥身份说，李某1把我妹妹祸害成这样，得给我五千元，不给钱我就去李某1家找他去，我吓唬李某1，说我是黑社会的，还骂李某1，李某1也一直没给钱。李某1给我买了一个平板，两个努比亚手机。我用QQ号87×××12（姓艾的店员名义）、2517175727（和李某1处对象，昵称滚、Please）、921700291（李某1对象哥）和李某1联系。QQ号53×××95、863826668、921290925都是我的QQ其他人没用过。电脑和平板是我自己买的，李某1给我付的钱。6、公安机关出具的常住人口详细单证实：被告人李颖犯罪主体身份适格。7、QQ红包及QQ转账记录证实：被害人通过QQ红包及转账给被告人李颖建立的QQ合计人民币95011.77元。8、交易记录证实：分别于2016年6月4日购买平板电脑花费1229元；2016年7月3日购买努比亚手机花费1438元；2016年12月10日购买组装电脑花费2950元；2017年5月18日购买努比亚手机花费1999元；2018年2月5日购买努比亚手机花费1299元；2018年12月5日购买努比亚手机花费3699元的交易情况。9、QQ聊天记录证实：以父母身份给姑娘治疗向被害人索要钱款及被告人用威胁言语向被害人索要5000元的聊天记录情况。10、收条及谅解书证实：被告人李颖返还被害人人民币107125元及被害人对被告人李颖表示谅解。11、随案移送手机一部证实：被害人给被告人李颖购买的手机。12、电子证据检查工作记录及光盘五张证实：提取保存涉案手机内证据及李颖冒充张燕哥哥于2019年7月2日在统计局附近处给被害人发的视频情况。13、公安机关出具的抓捕经过证实：被告人李颖的归案情况。本院认为，被告人李颖以非法占有为目的，通过聊天软件使用虚假身份与被害人建立“恋爱”关系，并编造各种理由多次骗取被害人人民币64188.77元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李颖以非法占有为目的，编造“张某”父亲和哥哥的身份对被害人实施威胁恐吓强行索要人民币45000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，其中5000元因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。公诉机关指控被告人李颖犯诈骗罪、敲诈勒索罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控的诈骗犯罪数额为67625.77元中有部分证据不充分。经查，公诉机关指控被告人诈骗被害人的犯罪数额中有2016年7月3日购买努比亚手机花费1438元、2017年5月18日购买努比亚手机花费1999元，仅有被害人陈述及被害人提供的网上交易明细，无其他证据证实该二部手机交予被告人，且被告人对此予以否认，故此数额本院无法认定，综上，被告人李颖诈骗数额应认定为64188.77元。辩护人关于此二笔诈骗金额不应认定的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于公诉机关指控的诈骗金额中应减去平板电脑、组装电脑、杂牌手机的数额的意见，经查，被告人当庭供述平板电脑和组装电脑是由其选购，被害人支付的钱款，且有被害人提供的其网上支付订单，足以证明购买此部分商品是由被害人支付的钱款；杂牌手机数额不在公诉机关指控数额范围内。故该辩解意见本院不予采纳。辩护人关于被告人李颖不构成敲诈勒索的辩护意见，经查，被告人在公安机关供述其以“张某”父亲名义向被害人索要4万元，有如果不给钱就让李某1也担法律责任的威胁语言，且被害人李某1支付4万元并非自愿，而是基于被告人的要挟，惧怕坐牢才被迫支付；QQ聊天记录及视频证实被告人用威胁被害人人身安全语言向被害人索要5000元，后被害人报警而未得到钱款。被告人编造事实以威胁被害人人身自由安全索要钱财，且其主观上具有明显非法占有为目的，其行为符合敲诈勒索罪构成要件，构成敲诈勒索罪，故该辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人李颖系自首的辩护意见，经查，公安机关于2019年7月10日在凌源市靓影婚庆门市内将其口头传唤并带至公安机关，并非李颖主动到案，依法不构成自首，该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李颖犯数罪，应对其数罪并罚。被告人李颖犯诈骗罪、敲诈勒索罪，有如下量刑情节：一、敲诈勒索犯罪中部分犯罪系未遂，依法对该未遂部分从轻处罚；二、退还被害人经济损失，取得被害人的谅解，酌定从轻处罚；三、多次诈骗，酌定从重处罚。本院综合评价被告人的上述量刑情节，根据本案的犯罪事实、情节、被告人行为的社会危害程度及其认罪悔罪表现，决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一、三款、第二十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60,000.00元，被告人李颖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40,000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币100,000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年11月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、随案移送物证手机一部返还被害人李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘卓群人民陪审员  韩英琪人民陪审员  赵晓东二〇一九年十二月三十日法官助理赵爽燕书记员安秋香