安徽省明光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1182刑初269号 公诉机关安徽省明光市人民检察院。 被告单位明光市桂花面粉有限公司，统一社会信用代码91341182744861540X，住所地明光市祁仓路北段东侧，法定代表人杨荣利。 诉讼代表人杨政，男，1993年8月20日出生，汉族，大专文化，明光市桂花面粉有限公司职工，住明光市，联系方式。 被告人杨荣利，男，1969年9月13日出生，汉族，初中文化，中共党员。明光市桂花面粉有限公司法定代表人，住明光市。户籍地明光市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年8月28日被明光市公安局刑事拘留，同年9月12日经明光市人民检察院批准由明光市公安局执行逮捕。同年12月13日被本院决定取保候审。 辩护人刘敏，安徽俊和律师事务所律师。 实习律师刘成山，安徽俊和律师事务所律师。 明光市人民检察院以明检一部刑诉[2019]76号起诉书指控被告单位明光市桂花面粉有限公司、被告人杨荣利犯拒不执行裁定罪于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员高国平出庭支持公诉。被告单位明光市桂花面粉有限公司的诉讼代表人杨政、被告人杨荣利及其辩护人刘敏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 明光市人民检察院指控：本市居民卢某诉被告单位明光市桂花面粉有限公司、被告人杨荣利借款纠纷一案，明光市人民法院于2018年4月26日以（2018）皖1182民初1201号调解书调解结案。其后，被告单位明光市桂花面粉有限公司、被告人杨荣利未能主动履行调解书确定还款100万元及利息的义务。2019年3月1日，卢某向明光市人民法院申请强制执行，同日，明光市人民法院作出（2019）皖1182执743号执行裁定书，并于同年3月5日向被执行人明光市桂花面粉有限公司、杨荣利送达执行通知书及财产报告令。其后，被执行人仍未履行明光市人民法院执行裁定书确定的义务。经查，中垦粮油（安徽）有限公司分别于2019年6月13日、7月19日向明光市桂花面粉有限公司支付仓储费507250.35元和458358.75元。明光市桂花面粉有限公司在收到上述款项后，将资金挪作他用，未履行法院裁定确定的义务。 2019年8月28日，被告人杨荣利经侦查机关电话通知后到案，对上述事实供认不讳。 公诉机关认为：被告单位明光市桂花面粉有限公司对明光市人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行裁定罪追究被告单位明光市桂花面粉有限公司及法定代表人被告人杨荣利的刑事责任。据此公诉机关当庭出示了户籍证明、私营企业基本注册信息查询单、明光市人民法院移送函、明光市人民法院执行卷宗等书证；证人李某的证言；被害人卢某的陈述；被告人杨荣利的供述等证据予以佐证。 被告单位明光市桂花面粉有限公司、被告人杨荣利均当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人杨荣利的辩护人提出:对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人杨荣利具有自首情节，初犯偶犯，犯罪情节轻微。案发后获取了被害人卢某的谅解。 经审理查明：本市居民卢某诉被告单位明光市桂花面粉有限公司、被告人杨荣利借款纠纷一案，明光市人民法院于2018年4月26日以（2018）皖1182民初1201号调解书调解结案。其后，被告单位明光市桂花面粉有限公司、被告人杨荣利未能主动履行调解书确定还款100万元及利息的义务。2019年3月1日，卢某向明光市人民法院申请强制执行，同日，明光市人民法院作出（2019）皖1182执743号执行裁定书，并于同年3月5日向被执行人明光市桂花面粉有限公司、杨荣利送达执行通知书及财产报告令。其后，被执行人仍未履行明光市人民法院执行裁定书确定的义务。经查，中垦粮油（安徽）有限公司分别于2019年6月13日、7月19日向明光市桂花面粉有限公司支付仓储费507250.35元和458358.75元。明光市桂花面粉有限公司在收到上述款项后，将资金挪作他用，未履行法院裁定确定的义务。 案发后，被告人杨荣利主动向公安机关投案。本案审理阶段，被告单位明光市桂花面粉有限公司主动向被害人卢某履行还款20万元，被害人对被告人杨荣利的行为表示谅解。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实 1.明光市桂花面粉有限公司账号交易流水及对手信息,证实2019年6月13日中垦粮油有限公司支付桂花面粉厂2019年第2季度仓储费及2019年上半年电费507250.35元，当日该桂花面粉厂账户支付给朱友明500000元。2019年7月19日中垦粮油有限公司支付桂花面粉厂2019年三季度仓储费458358.75元，当日该桂花面粉厂账户支付给李某458300元。 2.明光市市场监督管理局私营企业基本注册信息查询单、户籍证明，证实明光市桂花面粉有限公司，法定代表人杨荣利，成立日期2001年6月8日，经营场所安徽省明光市祁仓路北段东侧。 3.借条、明光农村商业银行转账凭证，证实杨荣利于2015年8月21日向卢某借款1000000元，约定借期2015年8月21日至2016年4月21日，月息2分，按月结息，逾期不还，每月按总金额0.5%支付违约金。担保人郑贵金。卢某于2015年8月21日转账至明光市桂花面粉有限公司账户1000000元。 4.欠条，证实2017年10月10日，杨荣利出具的其欠卢某2017年元月10日至2017年10月10日10个月利息共计20万元欠条一张。 5.破案经过、到案经过，证实2019年7月15日明光市人民法院将杨荣利、明光市桂花面粉有限责任公司涉嫌拒不执行判决、裁定案移送至明光市公安局。经审查，该局于同年8月28日立案侦查，杨荣利经侦查人员电话通知到案，并于当日被刑事拘留。 6.户籍证明，证实被告人杨荣利的身份信息。 7.安徽省明光市人民法院民事调解书（2018）皖民初1201号，证实2018年3月16日明光市人民法院受理了原告卢某诉被告杨荣利、明光市桂花面粉有限公司民间借贷纠纷一案，经调解，双方当事人达成协议：杨荣利、明光市桂花面粉有限公司欠原告卢某借款本金1000000元及利息（从2017年1月11日起按月利率2%计算至借款清偿之日至），此款由被告杨荣利、明光市桂花面粉有限公司从2018年5月11日起每月偿还借款本金50000元，本金付齐后再支付利息，直至付清为止；如杨荣利、明光市桂花面粉有限公司连续两个月不能按照上述约定偿还借款本息，则卢某有权对全部借款及利息请求法院强制执行。 8.执行案件立案登记表、强制执行申请，证实2019年2月28日卢某向明光市人民法院申请强制执行明光市人民法院（2018）皖1182民初1201号民事调解书，明光市人民法院于2019年3月1日立案。 9.明光市人民法院执行通知书、明光市人民法院报告财产令，证实2019年3月1日，明光市人民法院作出（2019）皖1182执743号文书，责令杨荣利、明光市桂花面粉有限公司向卢某支付标的款1000000元及利息。并责令限期如实报告财产。 10.安徽省明光市人民法院执行裁定书（2019）皖1182执743号、送达回证，证实2019年3月1日法院作出裁定：冻结（扣划）被执行人杨荣利、明光桂花面粉有限公司的银行存款110万元或查封（扣押）等额的财产。该裁定书已送达杨荣利、明光市桂花面粉有限公司。 11.明光市人民法院移送函、明光市桂花面粉有限公司涉嫌构成拒不执行法院判决罪移送报告，证实2019年7月13日明光法院将明光市桂花面粉有限公司以拒不执行法院判决罪移送明光市公安局立案侦查。明光市人民法院于2019年7月15日将杨荣利、明光市桂花面粉有限公司拒不执行的行为移送明光市公安局侦查。 12.汇款凭证、收条、谅解书，证实本案审理阶段，被告单位明光市桂花面粉有限公司主动向被害人卢某履行还款20万元，被害人对被告人杨荣利的行为表示谅解。 13.被告人杨荣利的供述，证实2015年其向卢某借款100万，约定月利息2分，也就是每个月还贷款利息2万元。因为没有按期还款，2018年的时候，卢某将其起诉到明光市人民法院。2018年4月26日，明光市人民法院进行了调解，根据调解协议其从2018年5月11日起每个月还卢某5万元，本金还齐后再还利息，协议规定如果其连续两个月不能履行调解协议，卢某有权对全部借款及利息申请法院强制执行。法院调解之后，其也按期还了两、三个月时间，后期因为资金紧张就没有能按期还款。2019年3月份左右，卢某向明光市人民法院申请强制执行，根据执行裁定书要求，其应当偿还卢某的100万借款和利息。 因为其和卢某关系不错，法院调解过之后，其讲：“我欠你的钱不会少你的，我慢慢带着还，我有钱就还你的，没有钱就缓一缓”。当时卢某口头上也同意，所以法院调解过之后，开始两三个月其每个月还卢某五万，后来手里紧张就没有还他，而是把钱用于其他更加紧要的地方了。 2019年期间，中垦粮油一共打了两笔钱给我们公司，6月份打了一笔50万，其中45万多是仓储费，5万元左右是电费，7月份中垦粮油又打了一笔45万多元的仓储费。6月份仓储费到账当天被公司打给了朱友明，朱友明是我们公司的合作伙伴，付给朱友明的是粮食款。7月份的仓储费到公司账户之后被其转到会计李某的私人账户了，在其被刑拘的前一两天，大约是8月27日的时候，这笔钱被用于还明光市农村商业银行的贷款利息了。 14.被害人卢某陈述，证实杨荣利是明光市桂花面粉厂的老板。2015年8月21日，杨荣利向其借款100万元，月利息是2分，因为杨荣利未能还款，2018年3月16日其到明光市人民法院起诉杨荣利，2018年4月26日，明光市人员法院对杨荣利欠款一案进行调解，民事调解书规定杨荣利每个月还款5万元。但是后来杨荣利并没有根据调解协议归还欠款，2019年3月份其到明光市人民法院申请强制执行，2019年3月1日明光市人民法院下发执行裁定书，强制杨荣利归还全部欠款和利息，但是杨荣利依然没有偿还欠款。 15.证人李某证言，证实其系明光市桂花面粉有限公司出纳会计。中垦粮油按季度支付仓储费给桂花面粉有限公司，一个季度大约45万元左右，一年仓储费接近二百万。2019年到目前收到中垦粮油两笔钱，6月份汇入一笔50多万的，其中有仓储费45万多元，其他部分是电费；7月份汇入一笔45万多元的仓储费。6月份的仓储费被我们厂打给了朱友明了，一共50万。7月份到的仓储费到账之后转到其私人账户上，然后提出来用于公司的开支。朱友明是公司的合作伙伴，6月份打给朱友明的50万元是给朱友明的货款，也就是小麦款。7月份的仓储费大部分被用于还银行利息了，还有一小部分被用于厂里的日常开销。 本院认为：被告单位明光市桂花面粉有限公司对明光市人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯刑律构成拒不执行裁定罪。该公司法定代表人被告人杨荣利系直接负责的主管人员，其行为触犯刑律构成拒不执行裁定罪。被告人杨荣利主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。获取了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对被告单位明光市桂花面粉有限公司依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条之规定，对被告人杨荣利依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第三十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告单位明光市桂花面粉有限公司犯拒不执行裁定罪，判处罚金五万元； 二、被告人杨荣利犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑二年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴 睿 人民陪审员  尹相云 人民陪审员  吴广明 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  左 畅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。