江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初575号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人陈健，男，1978年3月2日出生，无业，住江苏省启东市。曾因犯盗窃罪，于2002年8月8日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3778元；曾因犯聚众斗殴罪，于2006年3月17日被江苏省南通市中级人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，2011年1月20日刑满释放；曾因赌博，于2014年8月13日被启东市公安局行政拘留十日，并处罚款1800元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人黄健华、梁峰，江苏禾东律师事务所律师。被告人黄滟栋，曾用名黄卫萍，女，1968年8月15日出生，无业，住江苏省启东市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审。被告人俞博森，曾用名俞龙威，男，1991年1月26日出生，无业，住江苏省启东市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉[2019]40号起诉书指控被告人陈健犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人黄滟栋、俞博森犯虚假诉讼罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员钱耀辉出庭支持公诉。被告人陈健、黄滟栋、俞博森，辩护人梁峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、虚假诉讼罪2017年5月，施杰栋欠被告人陈健赌债，陈健想让施杰栋名下的启东市汇龙镇世纪家园*房产出售还债。后被告人陈健、黄滟栋、俞博森三人商议，由黄滟栋与施杰栋签订施杰栋名下启东市汇龙镇世纪家园**房产买卖合同，并制造虚假银行交易记录，陈健许诺黄滟栋、俞博森，待施杰栋出售该房产时优先将上述房产出售给黄滟栋和俞博森。2017年5月24日，被告人黄滟栋与施杰栋签订了上述房产的房屋买卖合同，并由黄滟栋将140万元人民币转至俞博森账户，再由俞博森将140万转至施杰栋账户，施杰栋又转至陈健账户，陈健又转至黄金辉账户，次日，黄金辉将上述140万元转回黄滟栋账户。2017年6月，被告人陈健得知施杰栋家人欲将启东市汇龙镇世纪家园**房产出售给他人，被告人陈健遂对被告人黄滟栋提议以前期与施杰栋虚假的银行交易记录以借款名义提起民事诉讼，黄滟栋表示同意并指使被告人俞博森配合陈健进行诉讼。2017年6月8日，被告人陈健委托他人持俞博森签名的民事诉状、财产保全申请书等至启东市人民法院提请民事诉讼，请求法院判令施杰栋及时清偿借款140万元本金及利息，并申请依法查封施杰栋名下的财产。2017年6月9日，启东市人民法院以(2017)苏0681民初4591号民事裁定书裁定查封施杰栋名下位于启东市汇龙镇世纪家园**房产。后经庭审及法庭调查，陈健、黄滟栋均对法庭做虚假陈述。期间，被告人陈健与施杰栋方谈妥，由陈健指使俞博森撤诉并解除保全，施杰栋将房产出售给周汉兵，售房款中100万元人民币支付给陈健。2017年9月13日，启东市人民法院裁定准予俞博森撤诉并解除财产保全措施，9月22日周汉兵账户向陈健账户转账100万元。二、寻衅滋事罪1．2017年5月14日下午，被告人陈健至本市汇龙镇银州假日酒店要求前台服务员黄某、虞殷打开酒店住客的房门未果，遂用酒店前台物品砸打黄某。2．2017年8月1日10时许，被告人陈健与施杰栋妻子顾某在启东市人民法院和合法庭开庭后离开，在法庭门口陈健打顾某一耳光。3．2018年7月27日8时许，被告人陈健在启东市吕四港镇翰林苑小区内，因对李学清让其移车不满，遂在小区门口对李学清进行殴打。4．2019年1月8日2时许，被告人陈健在启东市汇龙镇箐瓦台洗浴会所，要求黄敏华将外卖送到该会所二楼房间，因会所不允许将外卖送至楼上，黄敏华要求陈健下楼自提。陈健下楼后与黄敏华发生口角，并殴打黄敏华。三、开设赌场罪2018年2月，被告人陈健向唐凰挺、朱佳慧提供“诚信在线”百家乐赌博网站代理账号，并出码20万元人民币供其进行赌博，后唐凰挺、朱佳慧将该20万元码输光。为证明上述事实，公诉机关出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人陈健、黄滟栋、俞博森捏造合同向他人提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人陈健多次随意殴打他人，情节恶劣，且开设赌场，其行为分别应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈健、黄滟栋、俞博森伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人陈健在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄滟栋、俞博森在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈健一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄滟栋、俞博森归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人陈健、黄滟栋、俞博森对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。被告人陈健的辩护人提出，陈健庭审中自愿认罪，在寻衅滋事犯罪中赔偿了部分被害人损失，建议从宽处罚。经审理查明：一、虚假诉讼2017年5月，施杰栋欠被告人陈健赌债，陈健想让施杰栋名下的启东市汇龙镇世纪家园**房产出售还债。后被告人陈健、黄滟栋、俞博森三人商议，由黄滟栋与施杰栋签订施杰栋名下启东市汇龙镇世纪家园**房产买卖合同，并制造虚假银行交易记录，陈健许诺黄滟栋、俞博森，待施杰栋出售该房产时优先将上述房产出售给黄滟栋和俞博森。2017年5月24日，被告人黄滟栋与施杰栋签订了上述房产的房屋买卖合同，并由黄滟栋将140万元人民币转至俞博森账户，再由俞博森将140万转至施杰栋账户，施杰栋又转至陈健账户，陈健又转至黄金辉账户，次日，黄金辉将上述140万元转回黄滟栋账户。2017年6月，被告人陈健得知施杰栋家人欲将启东市汇龙镇世纪家园**房产出售给他人，遂对被告人黄滟栋提议以前期与施杰栋虚假的银行交易记录用借款名义提起民事诉讼，黄滟栋表示同意并指使被告人俞博森配合陈健进行诉讼。2017年6月8日，被告人陈健委托他人持俞博森签名的民事诉状、财产保全申请书等至本院提起民事诉讼，请求法院判令施杰栋及时清偿借款140万元本金及利息，并申请依法查封施杰栋名下的财产。2017年6月9日，本院以(2017)苏0681民初4591号民事裁定书裁定查封施杰栋名下位于启东市汇龙镇世纪家园**房产。本院分别于2017年6月29日、8月1日开庭审理。庭审中，俞博森、陈健作了虚假陈述，在庭后的承办法官调查核实中，陈健、黄滟栋做了虚假陈述。期间，陈健与施杰栋谈妥，由陈健指使俞博森撤诉并解除保全，施杰栋将房产出售给周汉兵，售房款中100万元人民币支付给陈健。2017年9月13日，本院裁定准予俞博森撤诉并解除财产保全措施，9月22日周汉兵账户向陈健账户转账100万元。上述事实，被告人陈健、黄滟栋、俞博森在开庭审理中均无异议，且有被告人黄滟栋、俞博森侦查阶段的供述笔录，未到庭证人袁丰丰、周汉兵、黄金辉等人的证言笔录，启东市公安局出具和调取的发破案经过、银行流水、民事起诉状、房屋买卖合同、开庭笔录、谈话笔录、撤诉和保全、解除保全裁定书等证据证实，足以认定。二、寻衅滋事1．2017年5月14日下午，被告人陈健至本市汇龙镇银州假日酒店要求前台服务员黄某、虞殷打开酒店住客的房门未果，遂用酒店前台物品砸打黄某。2．2017年8月1日10时许，被告人陈健与施杰栋妻子顾某在本院和合法庭开庭后离开，在法庭门口陈健打顾某一耳光。3．2018年7月27日8时许，被告人陈健在启东市吕四港镇翰林苑小区内，因对李学清让其移车不满，遂在小区门口对李学清进行殴打。4．2019年1月8日2时许，被告人陈健在启东市汇龙镇箐瓦台洗浴会所，要求黄敏华将外卖送到该会所二楼房间，因会所不允许将外卖送至楼上，黄敏华要求陈健下楼自提。陈健下楼后与黄敏华发生口角，并殴打黄敏华。上述事实，被告人陈健在开庭审理中均无异议，且有被害人黄某、顾某等人的陈述笔录，未到庭证人袁丰丰、李作清等人的证言笔录，启东市公安局出具和调取的受案登记表、处警现场处结备案单、工作说明、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。三、开设赌场2018年2月，被告人陈健向唐凰挺、朱佳慧提供“诚信在线”百家乐赌博网站代理账号，并出码20万元人民币供其进行赌博，后唐凰挺、朱佳慧将该20万元人民币码输光。上述事实，被告人陈健在开庭审理中均无异议，且有未到庭证人唐凰挺、朱佳慧等人的证言笔录，启东市公安局出具和调取的发破案经过、工作说明等证据证实，足以认定。四、量刑事实被告人陈健于2019年5月31日在启东市汇龙镇被公安机关抓获，陈健有犯罪前科、劣迹，被告人黄滟栋、俞博森于2019年6月13日在启东市汇龙镇被公安机关抓获，归案后黄滟栋、俞博森如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有启东市公安局出具的发破案经过、行政处罚决定书、刑事判决书，被告人陈健、黄滟栋、俞博森的户籍信息等证据证实。本院认为，被告人陈健、黄滟栋、俞博森以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人陈健另多次随意殴打他人，情节恶劣，且提供赌博网站代理账号并出码供他人赌博，其行为分别应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈健犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人黄滟栋、俞博森犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案中虚假诉讼犯罪是共同犯罪。被告人陈健、黄滟栋、俞博森在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人黄滟栋、俞博森在共同犯罪中作用较小。被告人黄滟栋、俞博森归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈健有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人陈健、黄滟栋、俞博森自愿认罪，预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人陈健一人犯数罪，应当数罪并罚。本院综合被告人黄滟栋、俞博森的犯罪情节、认罪悔罪表现，及社区评估意见，决定对被告人黄滟栋、俞博森从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人陈健犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2022年2月28日止。）被告人黄滟栋犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人俞博森犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 黄 生人民陪审员 黄 辉人民陪审员 龚宝妹二０一九年十二月六日书 记 员 高月皓