山东省枣庄市山亭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0406刑初230号 公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。 被告人颜培某，男，1991年7月15日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省沭阳县。曾因犯非法拘禁罪于2016年7月18日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。 辩护人闫绍付，山东富善律师事务所律师。 被告人张某，男，1993年10月29日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地江苏省沭阳县，现住枣庄市山亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。 辩护人雷永军，山东富善律师事务所律师。 被告人王某，男，1994年2月23日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。 辩护人李方臻，山东富善律师事务所律师。 被告人谢某，男，1990年3月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。 辩护人朱伟，山东富善律师事务所律师。 山东省枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2019〕134号起诉书指控被告人颜培某、张某、王某、谢某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院以简易程序立案受理，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2019年11月27日转成普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省枣庄市山亭区人民检察院指派检察员王昊、助理检察员崔继文出庭支持公诉。被告人颜培某及其辩护人闫绍付、被告人张某及其辩护人雷永军、被告人王某及其辩护人李方臻、被告人谢某及其辩护人朱伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省枣庄市山亭区人民检察院指控，2019年3月份以来，被告人颜培某、张某、谢某、王某四人结伙从网络上购买网购手机者的数据信息、虚拟电话卡和不实名的微信账号，驾车行驶至山亭区城头镇境内，冒充网上客服人员用虚拟电话卡分别向网购手机者打电话询问手机质量状况，引导网购者进行退货或者调货，然后利用不实名的微信继续冒充公司财务人员以需要交纳保证金等理由骗取网购者的钱财，颜培某等冒充财务会计人员要求被害人用微信扫描二维码的形式将诈骗所得充入游戏账户，后又将诈骗款项从游戏账户内取出，诈骗所得由颜培某、张某、王某、谢某等人分配。 1、2019年3月8日10时至2019年3月13日17时30分，浙江省宁波市象山县高塘岛乡江北村5组42号居民蔡某，在微信朋友圈内看到发广告卖手机的微信（微信号：×××明通科技q666），蔡某加对方好友咨询手机价格，后蔡某通过微信以交定金、退货需要支付保证金、开发票钱、财务给蔡某退款退多了等理由转账给被告人，总计共骗4400元钱。 2、2019年3月3日19时许，江苏省徐州市铜山区利国镇郝家村4组居民王某在淘宝（店铺已消失，具体店铺名称不详）上购买苹果XSMAX手机，后王某通过微信联系“鸿发通讯（徐会计）”退款换货未果，被骗1050元。 3、根据颜培某华为荣耀手机的微信第3页数据获知，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友ww151××××2401（昵称“心不黑，不成色”，真实姓名伍倍正）被骗2130元。 4、根据颜培某华为荣耀手机的微信第2页数据获知，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友w1399635983（昵称“噗”、真实姓名李某）被骗1380元。 5、根据谢某OPPOR17手机内的微信第79页数据获知，其微信账号×××（昵称为“财务（徐会计）的微信好友ai364686660（昵称为17790666330，真实姓名刘志强）被骗500元。 6、根据张某苹果手机微信第243页数据获知，其微信账号×××（昵称“广东宏达科技有限公司吴会计”，手机号17101736909）的微信好友ZXR05590559（真实姓名为朱晓嵘）被骗金额200元。 7、根据颜培某华为荣耀手机的微信第3页数据获知，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友like1915592341（昵称“承诺好的，不骗人”，真实姓名李振龙）被骗1030元。 8、根据颜培某华为荣耀手机的微信第4页数据获知，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友crinich（昵称“无名”，真实姓名裴叶帆）被骗1700元。 四被告人通过手机退货、退款交保证金的方式诈骗他人财物共计12390元。为支持上述指控，公诉机关提交并出示了被告人颜培某、张某、王某、谢某的供述和辩解，被害人蔡某、王某、李某等人的陈述，扣押笔录、扣押清单、刑事判决书、户籍证明等书证，手机数据等证据。公诉机关认为，被告人颜培某、张某、王某、谢某通过网络诈骗他人财物，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时提出，1、被告人颜培某纠集张某、王某、谢某共同实施诈骗，在犯罪过程中发挥重要作用，颜培某有犯罪前科，建议从重处罚，2、被告人王某协助公安机关抓获同案犯，构成立功，3、四被告人均认罪认罚，且其家人都积极退赃，建议从轻处罚；建议判处被告人颜培某有期徒刑十个月，并处罚金8000元，被告人张某有期徒刑九个月，并处罚金5000元，被告人王某有期徒刑九个月，并处罚金6000元，被告人谢某有期徒刑九个月，并处罚金5000元。提请本院依法判处。 被告人颜培某对公诉机关指控的事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人颜培某犯诈骗罪无异议。2、被告人颜培某与其他被告人作用相当，应当共同承担后果，不宜区分主从犯。3、被告人颜培某虽有犯罪前科，但不应加重处罚。4、被告人颜培某具有坦白、全额退赃，自愿认罪认罚的情节。 被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪无异议。2、被告人张某构成从犯，在本案中起的作用相对较小。3、被告人张某具有坦白、主观恶性小，无犯罪前科，系初犯、偶犯的情节。4、被告人张某的家人代其全额退赃，自愿认罪认罚。 被告人王某对公诉机关指控的事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人王某自愿认罪认罚，已经退缴赃款，具有立功表现。 被告人谢某对公诉机关指控的事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人谢某犯诈骗罪无异议。2、被告人谢某与其他被告人作用相当，应当共同承担后果，不宜区分主从犯。3、被告人谢某具有坦白、全额退赃，自愿认罪认罚的情节。 经审理查明，2019年3月份，被告人颜培某、张某、王某、谢某四人结伙从网络上购买网购手机者的数据信息和不实名的微信账号，在山东省枣庄市山亭区城头镇境内冒充网上客服人员通过向网购手机者打电话询问手机质量状况，引导网购者进行退货或者调货，然后利用不实名的微信继续冒充公司财务人员，以手机退货、退款需要交纳保证金等理由骗取网购者的钱财，被告人颜培某等冒充财务会计人员要求被害人扫描其提供的微信二维码的形式将所骗取的钱款转入游戏账户，后又将诈骗款项从游戏账户内转出。诈骗所得由被告人颜培某、张某、王某、谢某共同分配。被告人颜培某、张某、王某、谢某通过上述方式共同多次诈骗他人财物共计12190元，具体事实分述如下： 1、2019年3月8日10时至2019年3月13日17时，浙江省宁波市象山县高塘岛乡居民蔡某在微信朋友圈内看到发广告卖手机的微信（微信号：×××明通科技q666）后，加对方好友咨询手机价格，后被害人蔡某通过支付定金及保证金等被被告人骗取4400元。 2、2019年3月3日19时许，江苏省徐州市铜山区利国镇居民王某在淘宝（店铺已消失，具体店铺名称不详）网上购买苹果XSMAX手机，后王某通过微信联系“鸿发通讯（徐会计）”退款换货，被被告人骗取1050元。 3、根据被告人颜培某华为荣耀手机的微信第3页数据，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友ww151××××2401（昵称“心不黑，不成色”，真实姓名伍倍正），于2019年3月11日被骗2130元。 4、根据被告人颜培某华为荣耀手机的微信第2页数据，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友w1399635983（昵称“噗∽”、真实姓名李某）于2019年3月11日被骗1380元。 5、根据被告人谢某OPPOR17手机内的微信第79页数据，其微信账号×××（昵称为“财务（徐会计）”）的微信好友ai364686660（昵称为17790666330，真实姓名刘志强）于2019年3月13日被骗500元。 6、根据被告人颜培某华为荣耀手机的微信第3页数据，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友like1915592341（昵称“承诺好的，不骗人”，真实姓名李振龙）于2019年3月11日被骗1030元。 7、根据被告人颜培某华为荣耀手机的微信第4页数据，其微信账号×××（昵称为“恒瑞诚科技（徐会计）”）的微信好友crinich（昵称“无名”，真实姓名裴叶帆）于2019年3月11日被骗1700元。 同时查明，2019年4月3日，公安机关民警在滕州市速八酒店内将被告人颜培某、王某、谢某抓获，上述三被告人均称到过张某家中，只有王某能记得张某家的大体位置。2019年4月3日13时许，公安机关办案民警在王某的带领下来到城头镇西城头村张某住宅附近，当时看见张某刚从其家中走出，王某即辨认出张某，办案民警将张某抓获。案发后，公安机关依法扣押四被告人作案用的手机8部；四被告人的亲属代其向公安机关退交全部违法所得，公安机关已发还上述被害人。 另查明，被告人颜培某曾因犯非法拘禁罪于2016年7月18日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。四被告人被抓获归案后至审判期间，均自愿如实供述自己的罪行，承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同意公诉机关的量刑建议，均在辩护人的见证下签署了认罪认罚具结书。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有业经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、案件侦破情况说明、办案说明、户籍证明、微信截图及转账记录、刑事判决书及认罪认罚具结书，被害人蔡某、王某、李某等人的陈述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、国内汇款付款通知单、客户专用回单，枣庄市公安局刑事科学技术研究所检验报告及手机数据，被告人颜培某、张某、王某、谢某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜培某、王某、张某、谢某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人通过拨打电话，利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。关于公诉机关指控的第6起事实，根据被告人张某手机微信第243页数据可知，其微信账号×××（昵称“广东宏达科技有限公司吴会计”，手机号17101736909）与其微信好友ZXR05590559（真实姓名朱晓嵘）聊天时间为2019年2月14日，与公诉机关起诉书指控的时间不符，且四被告人均称是从2019年3月份结伙实施的诈骗，且在案证据中并无朱晓嵘被骗的转账记录等，故对公诉机关指控的该起事实，本着存疑有利于被告人的原则，本院不予认定。四被告人被抓获归案后，如实供述自己的罪行，承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书，依法均可从宽处理。四被告人在共同诈骗犯罪中，各有分工，作用相当，不宜区分主从犯，但被告人颜培某、王某所起作用相比张某、谢某的作用较大。被告人王某协助公安机关抓获同案犯张某，具有立功表现，对被告人王某依法从轻处罚，公诉机关及被告人王某的辩护人的相关意见，本院予以采纳。四被告人的亲属向公安机关代为退交全部违法所得，公安机关已向被害人发还，对四被告人均可酌情从轻处罚。被告人颜培某有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关与四被告人的辩护人提出的其他相关意见，与本院查明事实一致的部分，本院予以采纳；不一致的部分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人颜培某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年2月2日止。罚金已缴纳。） 二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年1月2日止。罚金已缴纳。） 三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年1月2日止。罚金已缴纳。） 四、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年1月2日止。罚金已缴纳。） 五、扣押在案并移送本院的四被告人作案用的手机8部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  郝平平 人民陪审员  张庆洋 人民陪审员  王 静 二〇一九年十二月九日 书 记 员  高 恒