福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0182刑初767号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人张伟航，男，1988年4月2日出生，出生于福建省福州市长乐区，汉族，文化程度中专，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区，居住在福建省福州市长乐区。因本案于2019年5月23日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年6月26日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 辩护人刘芳杰,福建元一律师事务所律师。 辩护人黄迪，福建元一律师事务所实习律师。 被告人张伟钟，男，1990年8月9日出生，出生于福建省福州市长乐区，汉族，文化程度中专，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区，居住在福建省福州市长乐区。因本案于2019年5月23日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年6月26日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 辩护人王民，福建元一律师事务所律师。 被告人肖建，男，1988年7月2日出生，出生于福建省福州市长乐区，汉族，文化程度初中，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区，居住在福建省福州市长乐区。因本案于2019年5月24日被福州市长乐区公安局取保候审，2019年12月5日经本院决定取保候审。 辩护人刘增明，福建智君律师事务所律师。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2019]726号起诉书指控被告人张伟航犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪、被告人张伟钟、肖建犯收买信用卡信息罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员刘锋、吴成所出庭支持公诉，被告人张伟航、张伟钟、肖建及辩护人刘芳杰、王民、刘增明、黄迪到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： （1）被告人张伟钟于2019年4月份至今，在长乐区漳港街道向柯某1、张某、柯某2等人以一套1000元的价格收买银行卡、U盾、手机卡共19套，被告人肖建于2018年11月份至今，在长乐区漳港街道向高某、林某、程某等人以一套1000元的价格收买银行卡、U盾、手机卡共38套，后被告人张伟航以一套1500元的价格向张伟钟、肖建收买银行卡、U盾、银行卡共57套，再以一套2300元的价格通过邮寄的方式将收买来的银行卡卖给一台湾男子（身份不明）和微信昵称为“刘先生”的男子（身份不明）。被告人张伟航共获利约44500元人民币，被告人张伟钟共获利9500元人民币，被告人肖建共获利约30000元人民币。 （2）2019年5月份的一天，被告人张伟航通过网络认识一广西籍男子（身份不明），后通过微信向该男子以一套大约6000元的价格购买了6套的对公账户材料，每套材料中均包含：公司营业执照、开户许可证、印章该制证明、印鉴卡、开户申请表、密码函、U盾2个、公司印章1个、公司法人印章1个。 2019年5月23日凌晨，被告人张伟航在长乐区漳港街道滨海花园某幢某单元被长乐区公安局刑侦大队民警抓获，被告人张伟钟在长乐区漳港街道蔚蓝海岸某幢某梯某室被长乐区公安局刑侦大队民警抓获，被告人肖建在长乐区漳港街道海港城某幢某室被长乐区公安局刑侦大队民警抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人张伟航、张伟钟、肖建的供述，证人方某1、方某2等人的陈述，辩认笔录，扣押清单，违法犯罪经历查询记录，抓获经过及户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人张伟航侵犯公民个人信息，非法收买他人信用卡信息资料57套，数量巨大，以及非法收买对公账户材料6套，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买信用卡信息罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任；被告人张伟钟、肖建侵犯公民个人信息，非法收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人张伟航、张伟钟、肖建到后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人张伟航对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人刘芳杰的辩护意见：被告人张伟航归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，真诚悔过，自愿认罪认罚，且犯罪情节较轻，主观恶性较小，没有造成严重社会危害，同时考虑到其家庭情况，恳请法院从轻、从宽处罚。 被告人张伟钟对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人王民的辩护意见：被告人张伟钟虽犯收买信用卡信息罪，但其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，真诚悔过，且已自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性较小，考虑到被告人无犯罪前科及本次犯罪行为的发生具有偶发性、特殊性且属于经济型犯罪，若对其判处缓刑有利于其改造，能对其个人、家庭、社会有更大的正面价值，也符合我国刑法的罪刑相适应原则。为此，恳请法院予以轻判，适用缓刑。 被告人肖建对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人刘增明的辩护意见：被告人肖建行为虽构成收买信用卡信息罪，但主观恶性较小，社会危害性不大，属于初犯、偶犯；被告人肖建归案后悔罪态度诚恳，认罪认罚，已经退还全部赃款。恳请对被告人肖建从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 1、被告人张伟航为贩卖信用卡赢利，要求其胞弟被告人张伟钟、朋友被告人肖建收买信用卡。被告人张伟钟于2019年4月份至今，在长乐区漳港街道向柯某1、张某、柯某2等人以一套1000元的价格收买银行卡、U盾、手机卡共19套。被告人肖建于2018年11月份至今，在长乐区漳港街道向高某、林某、程某等人以一套1000元的价格收买银行卡、U盾、手机卡共38套。后被告人张伟航以一套1500元的价格向张伟钟、肖建收买银行卡、U盾、银行卡共57套，再以一套2300元的价格通过邮寄的方式将收买来的银行卡卖给一台湾男子（身份不明）和微信昵称为“刘先生”的男子（身份不明）。被告人张伟航共获利约44500元人民币，被告人张伟钟共获利9500元人民币，被告人肖建共获利约19000元人民币。 2、2019年5月份的一天，被告人张伟航通过网络认识一广西籍男子（身份不明），后通过微信向该男子以一套大约6000元的价格购买了6套的对公账户材料，每套材料中均包含：公司营业执照、开户许可证、印章该制证明、印鉴卡、开户申请表、密码函、U盾2个、公司印章1个、公司法人印章1个。 2019年5月23日凌晨，被告人张伟航在长乐区漳港街道滨海花园某幢某单元被长乐区公安局刑侦大队民警抓获，被告人张伟钟在长乐区漳港街道蔚蓝海岸某幢某梯某室被长乐区公安局刑侦大队民警抓获，被告人肖建在长乐区漳港街道海港城某幢某室被长乐区公安局刑侦大队民警抓获。 2019年12月18日，被告人张伟航、张伟钟的家属分别代为退出犯罪所得人民币44500元、9500元；被告人肖建的家属代为退出犯罪所得人民币19000元。 上述事实，被告人张伟航、张伟钟、肖建在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的证人方某1、方某2等人的陈述，辩认笔录，扣押清单，违法犯罪经历查询记录，抓获经过及户籍证明等证据证实，被告人张伟航、张伟钟、肖建在公安侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人张伟航侵犯公民个人信息，非法收买他人信用卡信息资料57套，数量巨大，以及非法收买对公账户材料6套，其行为已分别构成收买信用卡信息罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪；被告人张伟钟、肖建侵犯公民个人信息，非法收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买信用卡信息罪。福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法分别追究被告人张伟航、张伟钟、肖建的刑事责任；被告人张伟航、张伟钟、肖建到案后并能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人张伟航、张伟钟、肖建主动退出犯罪所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。根据本案被告人张伟航的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，本院决定对被告人张伟航予以从轻处罚，对被告人张伟钟、肖建予以从轻处罚，并适用缓刑。为此，对被告人张伟航依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，对被告人张伟钟、肖建依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人张伟航犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十三日起至二○二三年二月二十二日止。） 二、被告人张伟钟犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人肖建犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、公安机关暂扣被告人张伟航的对公账户材料7套、被告人张伟钟的银行卡4张、被告人肖建的银行卡33张,予以没收，上缴国库。 五、被告人张伟航主动退出犯罪所得人民币44500元、被告人张伟钟主动退出犯罪所得人民币9500元、被告人肖建主动退出犯罪所得人民币19000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李峰海 人民陪审员  周丽华 人民陪审员  池 澄 二〇一九年十二月二十七日 法官助理刘晓琳 书记员李小凡 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》、 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的"数量巨大"。 －7－