江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0581刑初1214号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人万洲，女，1992年3月6日出生于湖北省宣恩县，土家族，中专文化，农民，住湖北省宣恩县。被告人万洲因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被常熟市公安局刑事拘留（12月6日被羁押），2019年1月11日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王东锋、李冉辰，江苏道金律师事务所律师。 被告人张松，男，1996年7月30日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，农民，住湖北省洪湖市。被告人张松因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被常熟市公安局刑事拘留（12月6日被羁押），2019年1月11日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人许建刚，江苏世纪天合律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1116号起诉书指控被告人万洲、张松犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆玲燕出庭支持公诉，被告人万洲、张松及辩护人王东锋、李冉辰、许建刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2018年7月至11月间，被告人万洲先后在由他人组织成立的诈骗团伙中担任经理、代理点老板，被告人张松先后在被告人万洲管理下担任业务员、经理（兼任业务员）。期间，被告人万洲、张松伙同他人经预谋后，通过微信，先后假借为被害人在“融360”平台以及可后台操控、虚构贷款额度的“巨蚁贷”平台办理贷款之名，骗取被害人手续费，随后以被害人征信不佳、需要线下操作为由，向被害人高价销售无贷款功能的平板电脑，多次骗取丁某、何某、陶某等九十余名被害人共计人民币约33万元。具体分述如下：1.2018年8月，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取被害人丁某人民币4876元。2.2018年9月，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取被害人安某人民币4188元。3.2018年10月，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取被害人龙某人民币5688元。4.2018年10月，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取被害人何某人民币4876元。5.2018年10月至11月间，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取被害人陶某人民币18003元。6.2018年11月，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取被害人胡某人民币7288元。7.2018年7月至11月期间，被告人万洲、张松等人采用上述手段，骗取其他八十余名被害人共计人民币约29万元。被告人张松到案后如实供述了的主要犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人万洲、张松伙同他人共同以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人万洲系主犯，被告人张松系从犯。被告人万洲、张松均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关当庭变更认为，被告人万洲未能如实供述自己的主要罪行，不具有坦白情节。 被告人万洲当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但辩解称仅骗得十万左右；被告人张松当庭对公诉机关起诉指控的诈骗犯罪事实表示无异议。 辩护人王东锋、李冉辰的主要辩护意见认为，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，不能仅凭被告人张松制作的表格认定。 辩护人许建刚的主要辩护意见认为，被告人张松如实供述自己的罪行，且系从犯，请求法院对被告人张松从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年7月至11月间，被告人万洲先后在由他人组织成立的诈骗团伙中担任经理、代理点老板，被告人张松先后在被告人万洲管理下担任业务员、经理（兼任业务员）。期间，被告人万洲、张松伙同他人经预谋后，通过拨打电话、添加微信进行宣传，以帮助被害人在“融360”平台以及可后台操控、虚构贷款额度的“巨蚁贷”平台办理贷款为名，骗取被害人手续费，随后以被害人征信不佳、需要线下操作为由，向被害人高价销售无贷款功能的平板电脑，骗取他人钱款共计人民币约33万元。其中部分被害人被骗受损金额分别为：被害人丁某人民币4876元、被害人安某人民币4188元、被害人龙某人民币5688元、被害人何某人民币4876元、被害人陶某人民币18003元、被害人胡某人民币7288元。 2018年12月6日，常熟市公安局民警至湖北省武汉市洪山区关南社区三区2幢602室将被告人万洲、张松抓获。经讯问，被告人张松如实供述了的自己的犯罪事实。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、被害人陶某、胡某、龙某、安某、丁某、何某的陈述笔录、聊天记录、转账记录截图，证明部分被害人接到电话称可以帮其办理贷款，后添加微信，以收取服务费为名向其索要钱款，在贷款不能到账的情况下，对方又让其购买平板电脑进行线下操作，但还是没成，平板电脑没有用处。同时，其提供了相应的聊天、转账记录。 2、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关对涉案地点进行搜查，并扣押相关手机等物的情况。 3、电子证物检查工作记录、提取笔录，证明公安机关对涉案被告人手机内信息进行提取、检查的情况。 4、微信聊天、转账截图、工资表、业务员诈骗统计表，证明被告人张松与部分被害人的聊天、转账记录，以及业务员报单、统计、工资表的情况。其中，2018年10月31日晚显示各业务员阶段性统计表，11月7日显示据该统计表而制成的工资表，“收款”一栏总金额为22万余元。 5、调取证据清单、银行卡交易明细，证明涉案账号内资金往来情况。 6、常熟市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明涉案平板电脑的价值情况。 7、抓获经过、发破案经过，证明被告人万洲、张松的到案经过情况。 8、人口信息，证明被告人万洲、张松的自然身份情况。 9、被告人万洲供述称，其在2018年7月中下旬加入余坤的公司实施诈骗，当时人比较少，还没有分组，7月底快到8月的时候其开始做组长，张松是其组员，10月其开始当老板，张松还是跟着其。在余坤公司的时候，其经手过三四个退款，都是其自己去骗的，余坤也有退过几个，其离开公司时在其工资里扣了提成。其当老板后，在十月底有过四五千的退款，具体哪个业务员不清楚了，结算工资的时候不统计、不算提成了。诈骗金额的统计表是组长登记的，通过微信发给其，其核对被害人名字、钱是否到账。工资表是其做的，再发给他们核对，内容都是属实的，收款一栏就是每个业务员在此期间骗到的金额，最后按照实得工资一栏发工资。工资表上的金额跟其自认为诈骗的金额有偏差，因为有人做私单，后其又称证据材料中的表格和张松发给其的表格不一样，有部分更改过。 10、被告人张松供述称，其在2018年7月加入余坤的公司实施诈骗，加入万洲的小组，后来跟着万洲去了她的金益公司，当组长。其骗到的钱款都是如实报上去的，其经手及负责的小组没有过退款，如果有退款，提成是要扣掉的。其制作了几种表格，一种是每天晚上统计的小组成员诈骗情况，其跟业务员核实钱款到账后，把表格发给老板；还有一种是月底统计的表格，把每个业务员在此期间诈骗的所有金额统计在一起，发给业务员核对后，再报给老板。老板制作工资表后再发给其核对一下，上面的内容是准确的，最后也是按照上面的金额发的工资。除了上面登记的工资，其作为组长，另外还有小组诈骗总额二十多万的8%提成，是现金给其的。11月的统计表也是同样做的，都是属实的。其微信上会在被害人名字后面加上数字，就是骗到的金额。为了方便查找，其会把表格发给自己的另一个微信号，内容和其发给万洲的以及万洲发给其的都是一样的，没有变动过。 对被告人万洲的辩解，经查，被告人张松的供述证明10月工资表、业务员诈骗统计表内容均属实，被告人万洲亦承认其会对张松发送的业务员诈骗统计表内容进行核对。对于10月工资表，被告人万洲在侦查阶段供述稳定，表示认可并对内容作了详细说明，且该工资表与业务员诈骗统计表内容、部分转账记录能够相互印证，其当庭辩解与现有证据矛盾，且不符合常理，本院不予采纳。公诉机关就低以10月工资表统计的金额及其他时间段内张松及其小组成员实施的诈骗金额指控为二被告人犯罪金额，有理有据，本院予以支持，对辩护人王东锋、李冉辰的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人万洲、张松伙同他人共同以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人万洲起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张松起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张松如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审后，被告人万洲家属代其退出赃款人民币44919元，暂扣于本院，对被告人万洲可以酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人万洲、张松犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。对辩护人许建刚的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人万洲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人张松，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万洲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2024年12月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人张松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2022年12月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、暂扣于本院的退赃款人民币44919元，发还相关被害人；责令被告人万洲、张松继续退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 四、扣押于常熟市公安局的手机等作案工具，由该局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  陈祁梅 人民陪审员  黄玉英 二〇一九年十二月九日 书 记 员  苏 敏