太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初1002号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人冯迎平，男，1979年6月21日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山西省永和县，住太原市。2019年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人张秀清、刘国斌，山西华晋律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉［2019］1155号起诉书指控被告人冯迎平犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员陈娜出庭支持公诉，被告人冯迎平及其辩护人张秀清、刘国斌到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，被告人冯迎平伙同高某某（已拘留，另案处理）虚构其认识中央政法委领导，能够帮被害人张某某亲戚办理取保候审的事实，2019年6月4日、29日在太原市万柏林区丽华大酒店分两次诈骗被害人张某某人民币42.5万元。破案后，赃款未追回。   针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人冯迎平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人冯迎平庭审中辩称，收到被害人张某某人民币42.5万元属实，退还过被害人张某某现金人民币2万元，对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪认罚。被告人冯迎平的辩护人的辩护意见为：被告人冯迎平将被害人的钱款大部分给了刘某、高某某等人；被告人冯迎平亲属愿意退赔被害人损失；被告人系初犯、偶犯。希望对被告人冯迎平从轻处罚。   经审理查明，被害人张某某为给家中亲属办理取保候审，经朋友药某某介绍认识了被告人冯迎平，被告人冯迎平伙同高某某（已拘留，另案处理）虚构其认识中央政法委领导，能够帮被害人张某某亲戚办理取保候审。2019年6月2日，被害人张某某向药某某转账人民币10万元；2019年6月4日药某某向被告人冯迎平转账人民币5万元，通过微信给被告人冯迎平转账人民币5000元；2019年6月29日张某某向被告人冯迎平转账人民币35万元。2019年7月1日，被告人冯迎平向刘某账户（尾号8013）转账人民币28万元，向高某某账户（尾号9200）转账人民币6000元。   在案件审理过程中，被告人冯迎平亲属退赔被害人张某某人民币40.5万元，被害人张某某对被告人冯迎平予以谅解。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、抓获经过，证实2019年7月22日上午11时许，民警接到报案人张某某报警后迅速出警，在太原市万柏林区丽华大酒店依法将冯迎平传唤至长风责任区刑警队进行审查。   2、转账记录、被告人冯迎平账户交易明细，证实2019年6月2日张某向药某某转账人民币10万元，同年6月4日药某某向被告人冯迎平转账人民币5万元；2019年6月29日张某某向被告人冯迎平转账人民币35万元。   3、被告人冯迎平银行流水，证实被告人冯迎平中国光大银行卡（尾号8367）2019年6月29日收到张某某转账人民币35万元；同年7月1日转账给刘某账户（尾号8013）人民币28万元，转账给高某某账户（尾号9200）人民币6000元。   4、微信聊天记录截图，证实高某某与刘某聊天记录，高某某与被告人冯迎平聊天记录。   5、法制日报社出具的证明，证实该单位没有刘某此人。   6、被告人冯迎平常住人口基本信息、高某某常住人口基本信息、刘某人员电子档案。   7、高某某讯问笔录，证实我是通过朋友介绍认识的冯迎平，认识两年多，我叫冯迎平表哥，我们没有亲属关系。我认识刘某四年多，是通过朋友介绍认识的，刘某说他是法制报的记者。刘某对我说过他可以办“张总”亲戚取保候审的事情，我不知道刘某有没有能力办。2019年7月1日冯迎平给我转账6000元，这是冯迎平欠我的钱，我陆续给他买车票花费共计6000元。   8、药某某询问笔录，证实我通过朋友介绍认识冯迎平，我们是老乡，冯迎平说他是开矿的，在北京有很硬的关系。2019年5月，张某某说他有个亲戚想办取保候审，我跟他说我老乡冯迎平有很硬的关系，说不定能帮忙。2019年6月左右，我联系冯迎平和张某某在丽华大酒店见面，当时冯迎平说能帮忙。第二天冯迎平打电话告诉我取保候审可以办，但是需要费用，我转告给张某某后，张某某给我转了10万元，我收到钱后给冯迎平转了5万元。过了十几天后，冯迎平打电话让我跟着他去见一下领导，我就和冯迎平去广西南宁找到一个叫刘某的人，冯迎平和我说刘某是中央政法委的领导。我主动问刘某的工作单位，刘某说保密，我问刘某如何办理取保候审的事，刘某说等他回了北京带上政法委的公函来山西办。回了太原后冯迎平电话联系我，说领导要35万元，张某某说只要能把事情办了，这个钱可以，冯迎平说没问题，肯定能办，之后张某某就转给冯迎平35万元，冯迎平收到钱后让我和张某某等消息。过了20天左右，冯迎平那边一直没有消息，我意识到可能被骗了，让张某某赶紧报警。我通过微信给冯迎平转过5000元，张某某共计给了冯迎平40.5万元。   9、被害人张某某陈述及报案材料，证实2019年5月，因家中亲属需办理取保候审，朋友药某某向我介绍他老乡冯迎平，冯迎平称其认识中央政法委的领导，可以帮我办理此事，先后分两次诈骗我40.5万元。   2019年5月27日左右，我朋友药某某打电话说他的朋友认识北京政法委的领导，可以给我亲戚办理取保候审，药某某让我来太原和他见一面。然后我来到太原丽华大酒店和药某某见面，药某某还带着一个人，药某某给我介绍这是他的老乡冯迎平。冯迎平跟我说他在太原做生意，在朔州有煤矿，他在北京认识很多领导，有一个中央政法委的领导和他很熟，答应给我办理我亲戚的事。2019年6月1日左右，药某某联系我，说冯迎平讲中央政法委的领导在广西南宁，冯迎平要带上他去广西看一下领导，让我给他转10万元，我就给药某某转了10万元。冯迎平和药某某去南宁后，冯迎平给我打电话说见到了中央政法委领导刘某，刘某答应给我亲戚办理取保候审的事，还说领导回北京后带上中央政法委的公函来山西，再由山西政法委办我亲戚取保候审的事。药某某回来后也和我说见到了刘某，说领导回北京后带上政法委的公函办理我亲戚的事。2019年6月7日左右，药某某和冯迎平从南宁回来，药某某联系我来太原，说还需要1万元的费用，之后我来丽华大酒店给了药某某1万元现金。2019年6月27日左右，我和冯迎平、药某某在丽华酒店见面，见面后冯迎平把他和刘某聊天的微信记录给我看，说刘某要35万元才开始办这件事。6月29日我给冯迎平的银行卡转账35万元，之后冯迎平让我等消息。2019年7月9日左右，冯迎平让我去北京，要带我去中央政法委见刘某，冯迎平带着我在公安大学内的宾馆餐厅见到刘某，见面后刘某说让我联系媒体炒作我亲戚的事，我当时拒绝了，而且我看刘某不像中央政法委的领导，之后我们聊了几句就分开了。分开后我给冯迎平打电话说感觉刘某是骗子，冯迎平说刘某就是政法委的领导，肯定能办我亲戚取保候审的事，再之后我就报了警。   10、被告人冯迎平供述，证实我认识药某某五年了，我对药某某说我是开矿的。我告诉药某某和张某某我认识中央政法委的领导，我在北京有关系能给张某某办取保候审的事。我妹妹高某某说刘某是她的好朋友，说刘某是政法口的，我是通过高某某联系上刘某的。我见过刘某五六次，我以为刘某就是中央政法委的，有能力办理这个事。刘某没和我说过如何办取保候审，他说见了张某某家属再说。2019年6月27日，刘某发微信说“按原方案办”，原方案就是我把张某某给我的材料交给刘某，刘某要见到办取保候审的家属才继续往下办。2019年7月5日刘某发微信说“按我们的计划去做，安心等待就好了”，按计划做就是我通知办取保候审的家属去北京见刘某，然后等待就行了。见家属的事是我们打电话说的。   张某某给我的光大银行卡内转账35万元，药某某给我的邮政银行卡内转账5万元，药某某还通过微信给我转账5000元。我一共拿了40.5万元，给刘某转账28万元，现金5万元，给了高某某6000元，剩下的钱我拿的。我和张某某说过我在北京认识很多领导，和中央政法委的领导很熟。   11、辨认笔录，证实被告人冯迎平对高某某进行辨认；高某某对刘某、被告人冯迎平进行辨认；张某某、药某某对被告人冯迎平进行辨认。   12、收条、谅解书，证实被害人张某某收到被告人冯迎平亲属退赃款人民币40.5万元，被害人张某某对被告人冯迎平予以谅解。   本院认为，被告人冯迎平伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被害人张某某陈述其被骗数额为人民币40.5万元，本院认定被告人冯迎平诈骗数额为人民币40.5万元。被告人冯迎平自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人冯迎平亲属退赔被害人张某某人民币40.5万元，并得到被害人谅解，量刑时酌情从轻处罚。被害人通过非正当手段为他人办理取保候审，存在一定过错，对被告人量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   被告人冯迎平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年1月21日止；罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 李志强   人民陪审员 张克明   人民陪审员 马素萍     二〇一九年十二月十七日   书 记 员 王志香