甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初311号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人杜某某，因本案于2018年11月6日被海门市公安局开发区派出所抓获，2018年11月12日被兰州市公安局刑事拘留，同年12月17日被该局逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人**明，系甘肃光明律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2019］214号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。因本案案情复杂，呈报兰州市中级人民法院延长审限。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员张丽、李国艳出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：2014年6月至7月期间，被告人杜某某伙同金某某（已逮捕）、熊某某（已判刑）等人，以陈某某的虚假身份，谎称其为东盟基金会投资公司财务总监，能给林某融资2000万元资金，需先期缴纳120万元的融资手续费才能做融资公证为由，骗取林某信任后，先后三次共骗得林某120万元。作案后，被告人杜某某等人分赃后挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人杜某某伙同他人骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请依法判处，并建议对被告人杜某某在有期徒刑十一年至十三年间处刑，并处罚金。对此指控，被告人杜某某无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为被告人杜某某有立功表现，且是从犯、初犯，并具有坦白情节及悔罪表现。经审理查明：被告人杜某某于2014年6月至7月期间，伙同金某某（已逮捕）、熊某某（已判刑）等人，以陈某某的虚假身份，谎称其为东盟基金会投资公司财务总监，能给林某融资2000万元资金，需先期缴纳120万元的融资手续费才能做融资公证为由，骗取被害人林某信任，先后三次共骗得被害人林某120万元。作案后，被告人杜某某等人分赃挥霍。另查明：同案金某某于2018年12月26日被广西壮族自治区灵川县公安局抓获，同年12月28日被兰州市公安局刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、破案经过、羁押证明，证实兰州市公安局刑事侦查支队，于2014年7月27日接被害人林某报案称：2014年6月底林某通过朋友介绍认识一姓金的男子，该男子伙同其他几人冒充投资公司人员，以能给林某融资2000万元，但需先期缴纳融资手续费120万元为由，通过设局诈骗的方式骗取林某信任，骗去林某120万元后不知去向，并于2014年10月16日立案。2018年11月6日海门市公安局开发区派出所，在湖南省张家界市慈利县笔架酒店门口将被告人杜某某抓获，并于2018年11月7日至2018年11月12日羁押于海门市看守所。被告人杜某某到案后，经审讯对诈骗林某的犯罪事实供认不讳。2、被害人林某的报案及陈述，证实2014年因公司融资，我通过从事金融咨询的石某、周某某，认识了东盟商会基金公司的金某某。2014年6月27日我和石某、周某某在深圳市与金某某及冒充财务总监陈某某的杜某某见面，商定了金某某给我借款2000万元，利息14％每年，利息要先付的融资事宜，并约定我先交5万元保证金，因金某某的公司在南宁市，投资要在南宁市办理，到南宁市后我再支付30万元保证金，同时我的身份证和账户由陈某某保管，在我的账户转入2000万元后，我再支付85万元，之后金某某派人陪我到西宁市做公证手续，公证后，我收到他们汇入的2000万元，我再支付160万元。按照以上约定，我于6月28日给石某银行账户汇入5万元，再由石某打入金某某提供的陈某某的账户，后我和石某、周某某就去南宁到银行办理了开户手续，并于6月30日、7月1日，将30万元分六次汇入陈某某账户；7月2日陈某某、金某某和一姓陈的财务人员给我一张交通银行交易清单，清单上是以我的名字设立的账户，并且有2000万元的存款。7月3日，金某某安排熊某某和我一起去西宁办理融资公证，在与熊某某去机场的路上又给陈某某的账户汇入85万元。在西宁做公证时，熊某某以充话费为由离开，后对方全部消失，才知道被骗。对方参与融资事情的人有4个，分别是金某某、陈某某、姓陈的公司会计和熊某某，但主要是金某某和陈某某两个人，我也是将120万元转入陈某某的银行账户内等情况。3、证人石某（系被害人林某的老乡）的证言，证实从事金融融资业务，2014年6月，因老乡林某的公司需要融资，我就通过同行周某某为林某介绍了投资人金某某，后我与林某、周某某在深圳市和金某某及其财务总监面谈，后双方达成投资2000万元的协议，但金某某提出投资要在南宁进行，并让林某先支付5万元差旅费，随后林某就将5万元差旅费交给我，让我做担保，之后我按金某某和财务总监陈某某的要求，将其中的3万元转账到陈某某的账户，又给陈某某1万元现金，剩余的1万元作为我和周某某去南宁市的差旅费。到南宁市的第二天，林某就给陈某某账户转入30万元保证金，确认后陈某某要了林某的身份证说给他在银行开户，将投资款打到这个账户上。当日下午4时许，陈某某拿来一张交通银行转账凭证，让林某把85万元打给他们，凭证上面显示以林某身份开户的账户进账2000万元，后约定由金某某派员工和林某去西宁市做公证。第二天我给林某打电话，林某说已经和金某某派来的一个姓熊的人在去机场的路上了，并且说已经将85万元打给陈某某。但后来林某告诉我他们到西宁市后，这个姓熊的借故离开了，联系时，姓熊的人已关机，金某某也不接电话，查询资金账户发现对方打的2000万元根本没有到账，我们这才知道被骗等情况。4、周某某（系中间人）的证言与石某的证言基本一致。5、王某某的证言（系被害人林某公司的司机），证实2014年7月3日，我到兰州中川机场接老板林某和融资公司的员工熊某某，后直接一起去西宁市办理融资公证。在公证处咨询相关事宜时，熊某某以给手机交费为由离开，电话也关机联系不到。第二天，林某给金某某打电话，金某某答复说担心我们没有实力，就派熊某某秘密考察我们公司的项目，还说做完公证就将2000万元融资款转过来，后来就失去联系等情况。6、王某甲的证言（系被害人林某公司的会计），证实2014年7月1日，林某让我给陈某某转账30万元，我以每笔5万元，共六次给陈某某的账户转入30万元。7月3日，我又按林某的要求给陈某某的账户转入85万元。7、黄某某的证言，证实2014年6月的一天，我认识的姓高的男子叫我去喝茶，当时熊某某也找我喝茶，我就叫他一起去了。我到茶楼时，姓高的男子已经和金某某及姓陈的男子在那了，姓高的男子介绍金某某是老板，姓陈的男子是财务总监，二人是做金融投资的。当时金某某问我和熊某某能不能出差，我说我不能，熊某某说他可以，并互留了电话。有一天，熊某某给我打电话说金某某叫他去广西出差，后来又说去青海出差。过了一段时间，熊某某给我说他给金某某做成了一笔融资生意，金某某没有给他出差费用和提成，金某某也找不到，电话也联系不上。我就给姓高的打电话，他说在香港，之后再联系姓高的男子，也联系不到了等情况。8、同案金某某的供述，证实2005年通过澳门的一个朋友，制作了“荆某某”的假身份证，为了逃避打击就使用这个假身份。2014年6月中旬，周某某联系我到深圳市喜荟城对面的一酒家见面时，带来一个姓石的人，并告诉我姓石的人在外地欠了钱，急需钱还账，姓石的人告诉我他有一个叫林某的老乡，有一定的经济实力，而且林某因为公司资金周转困难需要融资，可以通过融资需要手续费为由从林某处骗到钱，但是需要让林某看到银行存款流水单。我将此情况告诉杜某某后，就和杜某某商量，由我扮演韩国老板，用韩语和林某交流，杜某某以陈某某的身份冒充公司财务总监，具体和林某谈融资的细节问题，目的是为了让林某相信我们是外资公司，资金实力雄厚，放心将手续费打给我们。具体实施时，骗取林某三笔共计120万元手续费的参与人有我、杜某某、周某某、林某的老乡老石、“老陈”、周某甲、熊某某共七人。骗局中，我主要负责冒充融资公司的外籍老板，并指派熊某某负责稳住林某，陪林某去西宁市做假融资公证同时收取第三笔85万元的手续费；杜某某负责以陈某某的身份，冒充公司财务总监与林某谈融资的事情，并负责整个诈骗过程的收钱取钱，同时杜某某还联系“老陈”冒充银行工作人员负责替杜某某用陈某某的假身份信息在南宁市建设银行开户，并做2000万元假融资的银行凭证；林某的老乡负责以老乡的身份取得林某的信任；周某某负责替我们与林某老乡之间传话协调；周某甲负责将120万元套现后交给我们进行分赃。骗得的120万元手续费中，我从中分得赃款37万元、杜某某分得赃款37万元，其他参与人均分得数额不等的赃款等情况。9、同案熊某某的供述，证实2014年6月份，在深圳通过老乡黄某某认识了金某某和杜某某，这两人说他们是做融资生意的。同年7月金某某给我打电话让我到南宁市帮他们做一单融资业务，承诺给我1万元好处费，并且事成之后还会给我一部分钱。到南宁市见面后，金某某和杜某某告诉我他们和林某谈了一笔融资生意，并且已经收到对方先期打来的融资手续费。金某某还给我一部旧手机，让我联系林某时使用，不能用我自己的手机，当时我就明白这个事情有问题。接下来，金某某给我说只要我陪林某去西宁市，看见他打款后随时撤离，这时我就非常肯定他们在骗林某的钱，但因为想拿到金某某承诺的好处费，所以我就自愿加入他们实施的这个骗局。之后，我陪同林某到西宁市办理融资公证，在去南宁机场的途中林某接到金某某的电话，催促他把剩余的手续费打过去，林某当时就将手续费转给金某某，并给我看了转账短信，还给金某某转发了转账截图，这时林某告诉我总共给金某某支付了120万元。为了骗取林某的信任我陪林某到了西宁市，后在西宁市公证处咨询业务时，我以充话费为由逃离。后来，我打电话给金某某，但电话打不通，才知道我也被他们骗了等情况。10、提取笔录及清单，证实警方从被害人林某处提取熊某某遗留在西宁市客酒店的行李箱1个，内装熊某某的衣物3件。11、辨认笔录，证实经林某辨认，确认被告人杜某某、金某某系共同实施诈骗的行为人、熊某某系一同做公证的行为人；经被告人杜某某辨认，确认了林某、金某某、周某某；经熊某某辨认，确认了杜某某、林某；石某辨认出了杜某某、周某某；周某某辨认出了杜某某；黄某某辨认出了杜某某、熊某某；王某某辨认出了林某、熊某某；王某甲辨认出了林某。12、中国建设银行取款凭条、交易流水及相关材料，证实该行南宁教育路支行、南宁锦春路支行户名为陈某某，卡号为的账户开户信息，2014年7月3日在南宁教育路支行取款60万元的取款凭证、自2014年6月1日至2014年8月8日的交易流水，以及陈某某港澳居民来往内地通行证复印件1份、取款人胡某某身份证复印件1份；该行南宁锦春路支行户名为朱某某，卡号为的账户，自2014年6月1日至2014年8月8日的交易流水。13、交通银行凭证等相关材料，证实2014年7月2日，户名为林某，为，在南宁分行东葛西支行开立451901637720000010202号的个人银行结算账户的信息及2014年7月2日转入2000万元的交易明细、转账方信息等相关材料。14、浦东发展银行客户卡对账单、交易查询等银行凭证，证实林某向陈某某、石某账户支付手续费共计120万元的交易明细。15、股权转让前期说明、股权转让协议书，证实林某与被告人杜某某等人协商的股权转让协议。16、国内住客登记表，证实林某在南宁入住酒店的情况。17、视频截图，显示被告人杜某某于2014年7月3日8时01分取款的录像截图，以及同日8时10分与同案金某某一同出现的录像截图。18、常住人口基本信息，证实杜某某出生于1971年3月5日，犯罪时已达到刑事责任年龄。19、兰州市公安局刑警支队八大队情况说明，证实该队向广西南宁工商部门调取东盟商会基金相关资料时，工商部门答复，该外资私募基金会性质企业在工商部门无注册信息，工商部门也无权登记注册相关类似性质基金会等情况。20、照片，显示同案熊某某逃跑时丢弃在西宁市宾馆的行李箱。21、刑事判决书、刑事裁定书，证实同案熊某某已被刑事处罚。22、被告人杜某某的供述，与上述认定的事实和证据相互印证。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。本院认为，被告人杜某某无视刑律，以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于辩护人认为被告人杜某某有立功表现的辩护意见，经查，本案无证据证实被告人有立功表现，故此项辩护意见，不予采纳。关于被告人是从犯的辩护意见，经查，被告人杜某某与金某某共谋后虚构东盟商会基金公司，并以陈某某的假身份冒充财务总监，还将骗取的保证金转入其假冒身份的账户，参与了全部诈骗活动，再结合被害人的报案及陈述、证人证言、取款视频截图、同案的供述及其自己的供述，证实被告人杜某某在实施诈骗的过程中起主要作用，依法应当认定为主犯，因此，辩护人的此项辩护意见，亦不予采纳。至于辩护人提出被告人系初犯，具有坦白情节及悔罪表现的辩护观点和意见，与查证的事实相符，予以采纳。在共同犯罪中，被告人杜某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人杜某某归案后如实供述自己和同案的罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2030年5月5日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。二、责令被告人杜某某退赔被害人林某经济损失120万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 刘 保 森人民陪审员 ?魏雪琴人民陪审员 刘 玉 霞二〇一九年十二月十日书 记 员 ?王世垚