重庆市璧山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0120刑初255号公诉机关重庆市璧山区人民检察院。被告人李章福，男，1994年5月15日出生于福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月7日被重庆市璧山区公安局抓获，同月9日被刑事拘留，同年6月14被逮捕。现羁押于重庆市璧山区看守所。辩护人杨小惠，重庆柯成律师事务所律师。被告人柯桂山，男，1991年8月8日出生于福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月l3日被重庆市璧山区公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于重庆市璧山区看守所。辩护人杨兰，重庆康通律师事务所律师。被告人刘艳军，男，1987年3月29日出生于河北省张家口市崇礼县，住河北省张家口市崇礼县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月11日被重庆市璧山区公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于重庆市璧山区看守所。辩护人张晓凤，重庆奥嘉斯律师事务所律师。被告人柯递兴，男，1974年7月3日出生于福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月7日被重庆市璧山区公安局抓获，同月9日被刑事拘留，同年6月14被逮捕。现羁押于重庆市璧山区看守所。辩护人刘莲，重庆智豪律师事务所律师。辩护人唐粒桃，重庆智豪律师事务所律师。被告人蔡海波，男，1985年11月13日出生于福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月7日被重庆市璧山区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，经本院决定于2019年10月21日被取保候审。辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。被告人林梦斓，女，1987年3月15日出生于福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月13日被重庆市璧山区公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同年6月23日被取保候审。辩护人陈世军，重庆弘平律师事务所律师。被告人谢寒严，男，1994年8月14日出生于福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日主动到公安机关投案，同月9日被重庆市璧山区公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕，经本院决定于2018年7月4日被取保候审。辩护人孙常荣，重庆嘉兵律师事务所律师。被告人沈伟鑫，男，1994年10月7日出生于福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月13日被重庆市璧山区公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，经本院决定于2018年7月4日被取保候审。辩护人谷山美，重庆善庆律师事务所律师。被告人梁爽，男，1992年1月9日出生于四川省达州市宣汉县，住四川省宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被重庆市璧山区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，经本院决定于2018年10月3日被取保候审。辩护人李阳炳，重庆竞豪律师事务所律师。被告人何刚，男，1990年4月30日出生于四川省内江市资中县，住四川省资中县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被重庆市璧山区公安局抓获，同月18日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，经本院决定于2018年7月4日被取保候审。辩护人陈世琼，重庆康通律师事务所律师。被告人雷达丽，女，1988年1月9日出生于四川省成都市龙泉驿区，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月7日被重庆市璧山区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。辩护人蒲艳棋，重庆嘉兵律师事务所律师。重庆市璧山区人民检察院以渝璧检公诉刑诉〔2017〕457号起诉书指控被告人李章福、柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2018年7月4日作出（2017）渝0120刑初458号刑事判决。被告人柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波不服判决并提起上诉，重庆市第一中级人民法院于2019年5月15日作出（2018）渝01刑终486号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市璧山区人民检察院指派检察官王尚清出庭支持公诉，被告人李章福及其辩护人杨小惠、被告人柯桂山及其辩护人杨兰、被告人刘艳军及其辩护人张晓凤、被告人柯递兴及其辩护人刘莲、唐粒桃、被告人蔡海波及其辩护人苏进水、被告人林梦斓及其辩护人陈世军、被告人谢寒严及其辩护人孙常荣、被告人沈伟鑫及其辩护人谷山美、被告人梁爽及其辩护人李阳炳、被告人何刚及其辩护人陈世琼、被告人雷达丽及其辩护人蒲艳棋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市璧山区人民检察院指控：2017年2月中旬，被告人李章福、柯递兴在福建老家共谋以建伪基站和钓鱼网站的方式进行诈骗，为了方便实施诈骗，最终决定到雷达丽(系李章福女朋友)居住的四川省成都市实施诈骗行为。2017年2月下旬，被告人李章福、柯递兴、雷达丽等人共同驾车从福建来到成都市，并居住在由雷达丽出面租住的两个出租房内。李章福、柯递兴等人到达成都后，先后在成都电子城购得电脑、无线上网设备等工具，从互联网上购得数十张2G网卡，利用不法交易非法获得“宋某、颜某、谢某、汤某、陈某”等人银行卡，通过网上注册申请或购置域名等作案工具，从互联网“黑科技”非法网站下载网站源代码，模拟互联网上中国银行、建设银行等官方网站页面内容，利用电脑、无线上网设备等在互联网上搭建虚假银行(钓鱼)网站；后李章福、柯桂山等人以“中国银行”、“建设银行”等名义，将自建钓鱼网站链接域名编成“银行实名认证”、“积分兑换”、“办理信用卡或提升信用额度”等虚假短信，通过XXXX(昵称：红桃A)等作案QQ号码联系梁爽等“伪基站”信息发送人员，组织指挥其利用伪基站设备在全国各地非法发送虚假短信。各地受害群众收到诈骗短信后，受骗点击虚假短信中的链接地址进入钓鱼网站，并向钓鱼网站提交包括姓名、身份证号、电话、银行卡号、密码及验证码在内的个人信息。李章福、柯递兴等人从控制的钓鱼网站后台获取受害人的信息，通过XXXX(昵称：红桃A)等作案QQ工具把受害人银行卡等个人信息传递给谢寒严(XXXX，昵称：超级给力)、刘艳军(XXXX，昵称：24小时通环商务服)等“通道”人员，谢寒严、刘艳军、林梦斓、沈伟鑫等“通道”人员则利用POS机虚假消费、网上虚拟购物套现等方式，将受害人银行卡里钱盗刷转移、消费套现至作案银行卡账户，李章福等人与谢寒严等进行提成分赃，由刘艳军、谢寒严等持有的作案银行卡将6至8成赃款回款至李章福、柯桂山等持有的“宋某、颜某、谢某、汤某、陈某”等作案银行卡内。2017年3月21日，被告人柯桂山、刘某(另案处理)、陈某1(另案处理)等人明知李章福、柯递兴等人在成都实施电信诈骗的犯罪行为，而积极的从福建往前成都加入诈骗行列。2017年3月期间，被告人李章福、柯递兴、柯桂山等人先后来到成都、西安、晋城等地实施电信诈骗行为，导致多省份群众受骗上当。2017年4月1日左右，被告人李章福、柯递兴、柯桂山等人决定暂停诈骗活动，并从晋城回到福建老家。2017年4月28日左右，被告人李章福、柯递兴、蔡海波在福建老家喝酒时再次共谋到成都实施伪基站诈骗行为，后李章福等人开车由福建来到成都，先是居住在雷达丽帮助预定的酒店内，后又居住在由雷达丽帮助出租的成都市锦江区X幢X单元X房间内，并开始实施诈骗活动。李章福等人在互联网上伙同“工的”、“专业建行”、“O”等通道和伪基站“猛鸡回归”、“王哥”等，以及利用名人赌博彩票网站等平台，沿用之前的作案方式疯狂实施诈骗犯罪活动，致成都、西安、兰州、长沙等地的部分群众受骗上当。被告人刘艳军、谢严寒、林梦斓、沈伟鑫四人以牟利为目的，明知柯桂山等上家实施电信诈骗行为，而以刷POS机取现等方式对上家的诈骗活动提供重要帮助。被告人梁爽、何刚两人以牟利为目的，明知他人实施电信诈骗行为，而积极为他人提供伪基站发送诈骗短信服务。被告人雷达丽明知李章福、柯递兴、柯桂山等人实施网络电信诈骗的情况下，而为其提供代租房屋、预定宾馆、买菜做饭等帮助。被告人李章福、柯递兴、柯桂山、蔡海波等人在实施诈骗过程中，采取结伴同行、共同生活、共享资源、各自单独享受个人犯罪所得的作案方式，其中李章福诈骗受害群众73人，共计金额714723．65元；柯桂山诈骗受害群众51人，共计金额590477．64元；柯递兴共诈骗受害群众30人，共计金额209245元；蔡海波诈骗受害群众7人，共计金额21400元。被告人刘艳军以帮助李章福等上家套现的方式共同参与诈骗受害群众137人，共计金额1495763.6元。被告人谢寒严、林梦斓、沈伟鑫以帮助柯桂山等上家套现的方式共同参与诈骗受害群众25人，共计金额177047.69元。被告人梁爽、何刚用伪基站发送诈骗短信的方式，帮助柯桂山等人诈骗受害人黄某2600元、尚某40000元、唐某7900元、王某1100元、彭某3024元。公诉机关为证明上述事实，举示了相应证据，并认为被告人李章福、柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中李章福、柯桂山、刘艳军三人诈骗数额特别巨大；柯递兴、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚诈骗数额巨大；蔡海波诈骗数额较大，以上十人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷达丽明知李章福等人实施诈骗行为，而予以帮助，其行为亦触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李章福、柯桂山、柯递兴、蔡海波四人在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘艳军、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人李章福、柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波、林梦斓、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽十人到案后均能如实供述自己的罪行；被告人林梦斓到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，是立功；被告人谢寒严犯罪以后自动投案，是自首，还应分别依据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定处罚。建议判处被告人李章福有期徒刑十至十二年，并处罚金；判处被告人柯桂山有期徒刑十至十一年，并处罚金；判处被告人刘艳军有期徒刑十至十二年，并处罚金；判处被告人柯递兴有期徒刑五至六年，并处罚金；判处被告人蔡海波有期徒刑一至二年，并处罚金；判处被告人林梦斓有期徒刑二至三年，并处罚金；判处被告人谢寒严有期徒刑二至三年，并处罚金；判处被告人沈伟鑫有期徒刑二至三年，并处罚金；判处被告人梁爽有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人何刚有期徒刑一至二年，并处罚金；判处被告人雷达丽有期徒刑二至三年，并处罚金。被告人的量刑在三年以下的，在退赔被害人损失的情况下，可以判处缓刑。被告人李章福对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其实际只诈骗了30万到40万左右，其他的是柯递兴使用其名字为村长的QQ号发出去的。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李章福犯罪金额为40万左右，不应认定为数额特别巨大；如实陈述自己的罪行，认罪悔罪，愿意退赔；无犯罪前科，系初犯；建议对其从轻处罚。被告人柯桂山对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控的诈骗金额里有19万不是其诈骗的，其有三天没有参与诈骗，只认可诈骗了40万。其辩护人提出的辩护意见是：柯桂山的犯罪金额只有40万元左右；认罪悔罪，退赃7万元，冻结卡里有4万元；不构成共同犯罪，建议对其从轻处罚。被告人刘艳军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，其辩称应对其以非法经营罪定罪处罚；其从2017年2月下旬开始帮助李章福等套现，2017年4月开始就停止了该行为；帮助柯桂山等套现金额约40万余元，不应将全部套现金额认定为赃款；刘艳军系从犯，量刑过高。其辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，刘艳军系从犯、初犯，如实供述，已经退赔，建议对其自由刑和罚金刑均从轻处罚。被告人柯递兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其没有使用过李章福名为村长的QQ号进行诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：本案各被告人的犯罪事实和金额相对独立，应对各自实施的诈骗金额承担责任，柯递兴等人无共同犯罪故意、无共同犯罪行为、无共同分赃；本案主犯、从犯区分不合理，对柯递兴量刑过重；柯递兴犯罪金额巨大，有如实供述、退还全部违法所得12万元、系初犯、认罪认罚等情节，建议判处其三年至四年有期徒刑，并处罚金四万元。被告人蔡海波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，其称不属于共同诈骗，参与时间短，诈骗金额为2万元。其辩护人提出的辩护意见是：应根据指控事实进行裁判，蔡海波没有共同犯罪，认定的金额里不应区分主从犯，蔡海波诈骗时间短、金额小，已退赔，自愿认罪，建议判处其有期徒刑二年五个月。被告人林梦斓对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名没有异议，林梦斓有立功、坦白、退赃、初犯、从犯等情节，认罪态度好，愿意缴纳罚金，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人谢寒严对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，违法所得已经全部退还。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的事实和罪名没有异议，谢寒严系初犯、从犯，有自首情节，谢寒严、林梦斓、沈伟鑫的家属共同退出了177050元，其中谢寒严主动退款9万余元，希望对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人沈伟鑫及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：沈伟鑫作案时间短、次数少、犯罪金额少，有坦白情节，已退赔、缴纳罚金，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人梁爽及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：梁爽系初犯、从犯，如实供述了罪行，积极退赔了1万元，认罪悔罪态度好，建议对其减轻处罚。被告人何刚及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出何刚系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人雷达丽及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：雷达丽系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔被害人的损失，建议对其适用缓刑。经审理查明，2017年2月中旬，被告人李章福、柯递兴在福建老家共谋电信诈骗。二人通过“黑科技后台”网站了解到要进行电信诈骗需要的步骤和设备，二人经商议决定到成都实施诈骗。2017年2月下旬，被告人李章福、柯递兴、雷达丽和李某共同驾车从福建来到四川省成都市，雷达丽为李章福、柯递兴、李某租赁了房屋。李章福、柯递兴在成都电子城购得电脑、无线上网设备等工具，从互联网上购得上网卡，利用非法交易购得了“宋某、谢某、汤某、陈某”等人银行卡、U盾及手机卡。后李章福和柯递兴各自在网上注册申请和购置域名，从“黑科技”网站下载网站源代码，模拟中国银行、建设银行等官方网站页面内容，利用电脑、无线上网设备等在互联网上搭建虚假银行钓鱼网站。李章福、柯递兴以“中国银行”、“建设银行”等名义，将自建钓鱼网站链接域名编成“银行实名认证”、“积分兑换”、“办理信用卡或提升信用额度”等虚假短信，通过QQ联系梁爽等“伪基站”信息发送人员，利用伪基站设备向全国各地非法发送虚假短信。各地群众收到诈骗短信后，点击短信中的链接地址进入钓鱼网站，并向钓鱼网站输入自己的姓名、公民身份号码、电话、银行卡号、密码及验证码在内的个人信息。李章福、柯递兴从控制的钓鱼网站后台获取受害人的信息后，将受害人银行卡等个人信息通过QQ发给被告人刘艳军、林梦斓、谢寒严等“通道”人员；刘艳军、林梦斓、谢寒严等“通道”人员利用POS机虚假消费等方式套现，将受害人银行卡里的钱盗刷转移、消费套现至自己的作案银行卡账户，后将套得的钱按6至8成的比例回款至李章福、柯递兴持有的“宋某、谢某、汤某、陈某”等银行卡内。最后由柯递兴取钱后按其与李章福各自所骗得的金额分配犯罪所得。被告人柯桂山于2017年2月在山西等地采用与被告人李章福、柯递兴相同的方式实施电信诈骗，其利用非法交易购得“颜某”的银行卡、U盾及手机卡用于作案。2017年3月21日，被告人柯桂山、刘某(另案处理)、陈某1(另案处理)来到成都与李章福、柯递兴居住在一起。柯桂山使用了李章福、柯递兴购买的电脑及其他设备，在二人帮助下搭建了虚假银行钓鱼网站，支付了相应费用，采用与之前同样的方式实施电信诈骗。“通道”人员回款至共用银行账户后，几人按各自所骗的金额分配犯罪所得。2017年3月26日至30日，被告人李章福、柯递兴、柯桂山、陈某1、刘某五人驾车到陕西省西安市、山西省晋城市继续采用同样的方式实施电信诈骗，4月1日左右暂停诈骗并驾车返回福建。2017年4月28日左右，被告人李章福、柯递兴、蔡海波在福建老家喝酒时再次共谋到成都实施伪基站诈骗行为，后李章福、柯递兴、蔡海波开车由福建来到成都，先是居住在雷达丽帮助预定的酒店内，后又居住在由雷达丽帮助租赁的成都市锦江区X房间内，并以同样的方式实施诈骗活动。蔡海波在柯递兴帮助下搭建了虚假网站，获得了发送伪基站信息和做“通道”洗钱的人的QQ，并支付了相应费用。三人均成功诈骗多名被害人，“通道”人员回款至共用银行账户后，三人按各自所骗的金额分配犯罪所得。被告人李章福、柯递兴、柯桂山、蔡海波等人在实施诈骗的过程中，采取了结伴同行、共同生活、共享资源、各自分摊费用并各自单独享有个人犯罪所得的作案方式。其中被告人李章福诈骗受害群众73人，诈骗金额714723.65元；被告人柯桂山诈骗受害群众49人，诈骗金额570203.64元；被告人柯递兴诈骗受害群众30人，诈骗金额209245元；被告人蔡海波诈骗受害群众7人，诈骗金额21400元。被告人刘艳军明知他人实施电信诈骗，而根据李章福、柯桂山、柯递兴等人提供的被害人的公民身份号码、银行卡卡号、密码等个人信息，利用POS机虚假消费等方式将被害人银行卡内金额套现，并按一定比例回款至李章福等人持有的银行卡内。自2017年2月17日至同年5月31日期间，诈骗受害群众135人，诈骗金额1490103.6元。2017年2月，被告人林梦斓和谢寒严欲利用POS机盗刷他人信用卡来挣钱，后二人共同出钱购置了电脑、手机、POS机、银行卡、无线网卡等设备，林梦斓邀约沈伟鑫加入。三人根据柯桂山等人提供的被害人公民身份号码、银行卡卡号、密码等个人信息，帮助柯桂山等人盗刷被害人银行卡内的钱，并将盗刷的钱按70%比例回款给被告人柯桂山等人。自2017年2月至3月初，三人共同参与诈骗受害群众25人，诈骗金额177047.69元。2017年2月，被告人梁爽受他人雇佣，先后在宜宾、南充、重庆等地发送虚假短信，其还介绍刘某3发送虚假短信以赚取介绍费。2017年3月初，被告人柯桂山通过QQ让被告人梁爽用伪基站设备发送诈骗短信，并支付梁爽报酬。2017年3月3日，被告人梁爽在成都市为柯桂山发送诈骗短信，当天其雇佣被告人何刚到重庆用伪基站为柯桂山发送诈骗短信，并发给何刚工资。被告人梁爽、何刚帮助柯桂山等人诈骗五名被害人，诈骗金额54624元。被告人雷达丽明知李章福、柯递兴、柯桂山等人实施网络电信诈骗，而提供代租房屋、预定宾馆、买菜做饭等帮助。2017年5月7月，被告人李章福、柯递兴、蔡海波、雷达丽在四川省成都市锦江区X房间正在实施电信诈骗时被民警抓获。民警同时搜查了该房间，并扣押了李章福持有的手机卡58张、苹果6手机2部、蓝色诺基亚直板手机1部、银行卡4张、中国建设银行U盾1个、黑色硬盘2个、黑色皮带OMEGA手表2块、钢带BVLOVA手表1块、现金4880.8元、白色华硕笔记本电脑1台、路由器1个等；扣押了被告人柯递兴中国建设银行U盾1个、银行卡4张、身份证3张、“GINEEK”手机1部、“NOKIA”手机1部、“F-FOOK”手机1部、手机卡7张、现金6935元、玫瑰金色小米手机1部、笔记本电脑1台、U盘1个、无线路由器1台等；扣押了被告人蔡海波蓝色手机一部、手机卡2张、U盘2个、现金2600元、黑色皮带依波牌手表1块、黑色ASVA笔记本电脑1台、黑色U盘1个；扣押了被告人雷达丽土豪金色苹果7PLUS手机1部、现金287元。2017年5月10日，被告人梁爽在成都市双流县欧尚超市被民警抓获并扣押了其三星手机1部。2017年5月10日，被告人何刚在江苏省苏州市浒墅关新区新鹿花园小区被民警抓获。2017年5月18日，民警依法搜查了被告人何刚位于资中县的出租房，并扣押了作案工具银色苹果6手机1部、白色直板手机1部、黑色诺基亚手机1部、伪基站机器1部。2017年5月13日，被告人柯桂山在厦门火车站被民警抓获。2017年5月13日，被告人林梦斓在福建省龙岩市新罗区新天地购物广场被民警抓获。民警扣押了被告人林梦斓黑色苹果7PLUS手机1部、银行卡10张。2017年5月13日，被告人沈伟鑫在福建安溪县青水岩风景区被民警抓获。同月16日，民警依法扣押了被告人沈伟鑫随身携带的黑色苹果7手机1部、银行卡7张。2017年6月7日，被告人谢寒严到厦门火车站主动向公安机关投案。2017年7月11日，被告人刘艳军在河北省张家口市新世纪花园被民警抓获。民警依法对其住所进行搜查，查获身份证4张、银行卡12张、手机8部、U盾5台、POS机6台、笔记本电脑1台、平板电脑1台、台式电脑硬盘1台、账本1本、POS单250张。本案在审理过程中，被告人李章福的家属代为退出30000元、被告人柯桂山的家属代为退出70000元、被告人柯递兴的家属代为退出55000元、被告人刘艳军的家属代为退出100000元、被告人蔡海波的家属代为退出21400元、被告人林梦斓、谢寒严和被告人沈伟鑫的家属共同退出177050元、被告人梁爽的家属代为退出10000元。公安机关扣押的李某银行卡内有李章福和雷达丽的出资170000元。上述事实，有经庭审举证、质证的户籍信息、抓获经过、银行流水、聊天记录、银行卡、POS单等书证；证人何某、刘某3等人的证言；被害人尚某、李某2、王某等人的陈述；被告人李章福、柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽的供述和辩解；搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、封存笔录、指认照片、现场勘验检查工作记录、在线提取工作记录、电子证据检查笔录、提取笔录、辨认笔录、电子数据提取光盘、讯问光盘等证据证实，足以认定。本院对控辩双方有争议的事实分析、认证如下：关于被告人李章福、柯桂山、柯递兴、刘艳军及其辩护人对公诉机关指控的犯罪金额提出的异议，本院综合评判如下：根据各被告人的供述、QQ聊天记录、POS机消费单、银行交易明细等证据综合判定，公诉机关指控被告人李章福诈骗的被害人及犯罪金额，相关证据能够相互印证，本院予以确认。柯桂山诈骗的被害人中，被害人朱某被骗金额1600元、被害人应某被骗金额8674元，在案证据因欠缺交易记录，不能形成证据锁链，故不能认定为柯桂山实施了该两笔诈骗行为，依法应予排除；指控被害人刘某的被骗金额20000元，因其中10000元欠缺银行流水，故本院认定被害人刘某被骗金额为10000元；其他的被害人及犯罪金额相关证据能够相互印证，本院予以确认。对公诉机关指控被告人柯递兴的犯罪金额，相关证据能相互印证，本院予以确认。对公诉机关指控刘艳军的诈骗金额中，被害人李某1被骗2860元、被害人张某被骗2800元，因银行流水与其他证据不能相互印证，故该两笔金额本院不予认定；对其他被害人及犯罪金额，相关证据能够形成证据锁链，本院予以确认。关于被告人柯桂山及其辩护人提出2017年2月17日至2月20日没有参与诈骗的辩护意见。经查，被告人林梦斓、谢寒严、沈伟鑫均供述在2017年2月，三人在为“红桃A”（柯桂山使用的QQ名称）洗钱时有2万元被冻结，三人将钱赔给了“红桃A”；在公安机关从同案人刘艳军处扣押的电脑及硬盘中提取的QQ聊天记录中，有2017年2月柯桂山使用“红桃A”与刘艳军的聊天记录，亦有银行流水等其他证据证明被害人被骗的钱进入了被告人柯桂山使用的银行卡；且被告人柯桂山在侦查机关一直稳定地供述其在此期间在山西从事电信诈骗。上述证据能够证明被告人柯桂山在该段时间内实施了诈骗行为，期间的诈骗金额应计入犯罪金额。该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李章福、柯桂山、柯递兴、蔡海波以非法占有为目的，使用互联网等技术手段，诈骗他人财物，其中被告人李章福、柯桂山诈骗数额特别巨大，被告人柯递兴诈骗数额巨大，被告人蔡海波诈骗数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人刘艳军、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫明知他人实施电信诈骗，而帮助套现，其中被告人刘艳军诈骗数额特别巨大，被告人林梦斓、谢寒严、沈伟鑫诈骗数额巨大，应当以诈骗罪的共犯论处，四被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人梁爽、何刚明知他人实施电信诈骗犯罪而提供“伪基站”服务，诈骗数额巨大，应当以诈骗罪的共犯论处，其行为均已构成诈骗罪；被告人雷达丽明知李章福等人实施诈骗行为，而提供场所、交通、生活保障等帮助，应当以诈骗罪的共犯论处，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李章福、柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人李章福、柯桂山、柯递兴、蔡海波四人起主要作用，是主犯；被告人刘艳军、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李章福、柯桂山、刘艳军、柯递兴、蔡海波、林梦斓、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽到案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人谢寒严自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人林梦斓到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可从轻或减轻处罚。被告人李章福、柯桂山、柯递兴、蔡海波、刘艳军、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽的家属和被告人雷达丽退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人林梦斓、谢寒严、沈伟鑫在共同犯罪中的地位和作用有所不同，可在量刑时酌情予以却别。综上量刑情节，本院决定对被告人李章福、柯桂山、柯递兴、蔡海波从轻处罚；对被告人刘艳军、林梦斓、谢寒严、沈伟鑫、梁爽、何刚、雷达丽减轻处罚；其中对被告人林梦斓、谢寒严、雷达丽适用缓刑。对相关被告人及其辩护人建议从轻处罚或判处缓刑的量刑意见，本院予以采纳。关于被告人刘艳军提出其行为应认定为非法经营罪，帮助李章福等人套现金额约40万余元，不应将全部套现金额认定为赃款的辩解意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第三款规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：……8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。被告人刘艳军明知李章福等上家实施电信诈骗行为，而帮助被告人李章福等人转移犯罪所得套现，应以诈骗罪的共犯论处，其行为已构成诈骗罪。被告人刘艳军帮助套现的上家并非只有本案被告人李章福等人，对于其帮助套现的其他上家诈骗的其他被害人，本案中公诉机关举示的证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定其他被害人也是被诈骗的事实及金额，故被告人刘艳军应对其以帮助套现的方式共同参与诈骗的总金额1490103.6元承担责任。该辩解意见本院不予采纳。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性、悔罪表现、退赃情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李章福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月7日起至2027年8月6日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人柯桂山犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月13日起至2027年5月12日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年7月11日起至2023年7月10日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人柯递兴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月7日起至2022年5月6日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人蔡海波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月十五天，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月7日起至2019年10月21日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人林梦斓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）七、被告人谢寒严犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人沈伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月13日起至2018年6月12日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）九、被告人梁爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人梁爽被先行羁押512天应折抵刑期。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）十、被告人何刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月10日起至2018年6月9日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）十一、被告人雷达丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）十二、被告人退赔被害人经济损失（详见附表）；已被公安机关扣押的现金共计14702.8元、被告人及其家属退赔的款项共计463450元、已被公安机关扣押的李章福（卡号XX）、雷达丽（卡号XX）、柳某（卡号XX）、李某4（卡号XX）、刘某4（卡号XX）、张某1（卡号XX）、张某2（卡号XX）、廖某（卡号XX）、兰某（卡号XX）银行卡内的款项和李某（卡号XX）银行卡内的170000元用于退赔被害人经济损失；被害人李某2被重庆市璧山区公安局冻结在深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司的19999元由深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司退还给李某2。十三、公安机关扣押的作案工具：银行卡、手机、伪基站设备、U盘、POS机、电脑、电脑硬盘等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  雷晓鸣人民陪审员  王增莲人民陪审员  尚 勇二〇一九年十二月三十日书 记 员  毛丽娜附表1：被告人李章福退赔名单如下附表2：被告人柯桂山退赔名单如下附表3：被告人柯递兴退赔名单如下附表4：被告人蔡海波退赔名单如下附表5：被告人刘艳军退赔名单如下附表6：被告人林梦斓、谢寒严、沈伟鑫共同退赔名单如下附表7：被告人梁爽、何刚共同退赔名单如下