河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0108刑初769号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人潘某某，男，1963年10月25日出生，汉族，初中文化，群众。2015年2月4日因殴打他人被邯郸市公安局复兴分局行政拘留十五日，并处罚款1000元。2017年2月10日因无证驾驶被邯郸市公安交通警察支队经济开发区大队行政罚款1000元。2019年1月31日被抓获，因涉嫌诈骗罪，2019年2月1日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，2019年2月3日经石家庄市裕华区人民检察院批准，同日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕，2019年4月26日被石家庄市裕华区人民检察院取保候审。 辩护人梁万龙，河北天汉律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉（2019）1085号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员李绍军出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人梁万龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2016年11月25日，被告人潘某某在未取得某某项目工程承包权的情况下，以承包某某工程项目交保证金为由，骗取朱某人民币10万元。公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人潘某某虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪。辩护人主要辩护意见：本案没有证据证明被告人潘某某具有诈骗钱财的犯罪故意，河北某某房地产开发有限公司于2015年4月22日将某某住宅小区一期工程全部施工承包给河北某某建筑有限公司，2015年9月9日、2015年11月17日河北某某建筑有限公司分两次将某某住宅小区7号、8号、13号、6号、9号、4号楼建设工程交由闫某城建。被告人潘某某与闫某经过多次协商后，闫某于2016年11月28日为被告人出具一份授权委托书，授权被告人潘某某代表其进行某某某某7号、8号、13号、10号、6号、9号楼的整体施工工程及整体工程款的全部结算，并授权将该工程全部工程款汇入被告人潘某某所提供的账户上。被告人潘某某经过与闫某长时间协商沟通后，双方对涉案建设工程款的结算收取等进行授权早已达成合意。收取朱某钱款的行为已经得到了闫某的授权委托追认。收取朱某工程款保证金系合法有效的民事行为。指控事实不清，证据不足，应依法宣判被告人无罪。 经审理查明，被告人潘某某在未取得某某项目工程承包权的情况下，于2016年11月24日与被害人朱某签署了建设工程劳务施工合同，于2016年11月28日闫某与被告人潘某某签署了授权委托书。2016年11月25日被害人朱某将合同保证金10万元打入被告人潘某某提供的邢台某某建筑工程有限公司账户内，当天被告人潘某某将该款分两次又转入其儿子潘某中国工商银行账户，将该款另做他用。 2019年2月25日被告人潘某某退还被害人朱某10万元，并取得谅解。 上述事实，公诉机关出示了下列证据： 一、书证 1、报警案件登记表、受案登记表。 2、2016年11月25日收条，建设工程劳务施工合同，河北省邢台某某建设工程有限公司法人授权委托书，河北省农村信用社印鉴卡（邢台某某建设工程有限公司账号：07×××95），中国建设银行借记卡开户资料（卡号62×××99），智慧柜员机业务回执，中国建设银行交易流水，中国建设银行卡复印件，证明2016年11月24日被害人朱某与被告人潘某某签署劳务施工合同后，于2016年11月25日通过尾号为6599的中国建设银行卡向潘某某提供的邢台某某建设工程有限公司尾号为0795的河北农村信用社卡打款10万元，潘某某给朱某出具了10万元收条。 3、河北某某房地产开发有限公司出具的证明，证明该单位开发建设的某某住宅小区一期工程于2015年4月22日与河北某某建筑有限公司签署总承包施工协议，将全部施工内容交由河北某某建筑有限公司施工。 4、河北某某建筑有限公司出具的证明，证明该单位于2015年4月22日与河北某某房地产开发有限公司签署某某住宅小区一期工程总承包施工协议。该单位无潘某某此人，未与潘某某签订任何有关某某住宅小区一期工程的施工协议。邢台某某建设工程有限公司未在某某工程项目中承包或承建任何工程项目，河北某某建筑有限公司未与其签订任何工程承揽协议书。 闫某在我公司承建的磁州首付工程项目上实际施工建筑了一栋楼的部分工程。 5、河北邢台农村商业银行交易流水、河北省农村信用社交易流水、潘某客户信息、潘某中国工商银行个人客户历史明细，证明2016年11月25日被告人潘某某将朱某打到邢台某某建设工程有限公司的10万元于当日分两笔转到潘某名下。 6、协议书，发包方：河北某某建筑有限公司，承包方：闫某。补充协议。 7、抓获证明、到案经过，证明被告人潘某某被抓获归案。 8、收条、谅解书，证明朱某收到潘某某退赔款10万元，并取得谅解。 9、户籍证明信、现实表现、常住人口基本信息。 二、辨认笔录，朱某辨认潘某某 三、证人证言 1、证人李某证言，2016年11月24日刘某（音）带我去邯郸市磁县看一个叫某某的工程项目，当时从石家庄去的磁县，一共是4个人，除了我和刘某，还有朱某和花某某（音），我就是那天认识的朱某。当时我们4个人从石家庄市出发，朱某开车，大概是上午10点前后到的磁县某某工地，建筑面积一共是15万平米左右，马上就打桩，可以先安排我们进场干这3栋，干好了后面的工程接着让我们干。我是干水电的，朱某是干大清包的，我们俩觉得这个工程挺好，都想干，刘某在当天下午带着我们去了邢台市水印城小区的一个居民楼的20层，见到了潘某某，潘某某让我和朱某每人交10万元的保证金，交钱之后，马上就可以进场开工。当时我和朱某同意了，分别与潘某某签订了某某项目的施工合同，朱某干建筑工程，我干水电。潘某某给了我和朱某银行账号，让我们第二天12点之前交钱。第二天上午，我通过花某某给潘某某打电话，问他先交5万元，等进场后交齐，这样行不行，花某某给潘某某打电话，说了我的想法，潘某某不同意，说必须交10万元，我感觉不靠谱，要钱要的太急，我对潘某某以及他说的话还不太了解，所以就没有交钱。没交钱的另一个原因是朱某干大清包交10万元，我干水电根本用不着交这么多的保证金，后来就没再提这个事。我去见潘某某的时候都有我、朱某、刘某、花某某，对方是潘某某，还有1、2个人，我不认识。潘某某说的和刘某说的基本上一样，他说磁县某某这个工程有15万平米左右，马上可以进场干这2、3栋，如果交了钱一周之内进不了场，马上给我们退钱。进场之后半个月不能正常施工，也给我们退钱。潘某某说某某这15万平米左右的工程他是总包。潘某某给我提供的好像是一个公司名和一个银行账号。 2、证人潘某证言，我跟潘某某是父子关系，潘某某是我父亲。我有三张工商银行的储蓄卡，卡号我记不清了，我现在用的工商银行卡没有收到过一笔6万元和一笔4万元的款项，我现在只有一张工商银行卡，其他两张工商银行卡我找不到了，我不知道这两笔款项情况。我是真记不清楚是什么时间找不到的了，大概是在5、6年前找不到的。我找不到的这张62×××30工商银行卡之后就没有再用过。 3、证人闫某证言，我认识潘某某，《授权委托书》是我给他出的。我在2015年与某某公司签的合同，承包了这个项目7、8、10、13、6、9号楼6栋楼的工程。这6栋楼我是总承包，到现在6、9号楼我不干了，其他4栋楼还是我的工程，这个项目我现在还做着呢。我给潘某某出具《授权委托书》后，他有权安排别的公司、工程队、个人干这个项目上的工程。 四、被害人朱某陈述，2016年11月24日上午，我的朋友刘某（音）带我去邯郸磁县县城东面看一个工程项目，名称是某某，刘某说这个项目中有一部分工程是一个叫潘某某的人承包的，他说潘某某很有实力，他可以带我去找潘某某，承包一部分建筑工程。我同意了，当天下午我和刘某就去了邢台市守敬南路永康水印城3号楼2单元2001室见到了潘某某，潘某某说可以先给我两栋楼让我先干，如果干的好，可以接着再给我工程。潘某某提出先交10万元工程履约金，交钱之后一周内进场，如果半个月之内不能正常施工，他就把这10万元退给我。我同意了，在现场我们俩人签订了一份《建筑工程劳务施工合同》。当时我们约定的是在第二天12点之前我把10万元汇到邢台天久建筑工程有限公司对公账号上，如果超过12点没有交这10万元，合同自行作废。11月25日上午我因为有事，没时间去汇款，到了12点多，我赶到了石家庄市裕华区翟营南大街建设银行新界支行。因为超过了约定的时间，所以我给潘某某打电话，告诉他我到银行了，问他现在给他汇款行不行，他说只要把钱交了就行，晚一点没关系，听了他的话，我在12时53分向邢台某某建筑工程有限公司账号07×××95转账10万元。转账之后过了几天，我去邢台找潘某某谈进场施工事宜，他说让我再等几天，当时他给我写了一张收条。我就回石家庄等他消息，一直到现在，过去一年了，他也没有安排我进场施工，也没有把10万元保证金退还给我。我多次联系他，他总是以各种理由推诿，所以我就报警了。是我本人的一张建设银行卡转账的。潘某某通过微信给我发过一张河北省邢台某某建筑工程有限公司法人授权委托书，他是某某公司的委托代理人。去邯郸市磁县首府项目工地、去邢台见潘某某，都是刘某和一个叫花某某的人带着我和一个叫李某的人一起去的，李某是干水电安装的，他跟我一样，也想承包工程。我们进了工地在现场看了看。进工地的时候走的不是大门，是从东面围墙上的一个缺口进去的。当时刘某、花某某两个人说潘某某在这个工程上承包了5、6栋楼，还说潘某某非常有实力，这个工程马上就可以进场施工。我就相信他们的话了。后来见到潘某某的时候，潘某某说他在某某的工程有15万平米左右，这15万平米他是总包。 五、被告人潘某某的供述和辩解，大概是2016年，具体时间我忘了。刘彬（音）带着朱某等4、5个人来我租用的邢台市水印城小区不是2号楼就是3号楼的2单元20层东户找我，当时我告诉朱某他们我在邯郸磁县接了一个工程项目，叫某某，我告诉朱某他们，可以先给他们两栋楼先干着，如果干得好，接着给他们工程，我先提出来让朱某和一个干水电的人每人先交10万元的工程履约金，告诉他们交钱之后一周之内进场，当时说的是大概一周或半个月不能正常施工，就把履约金退给他们。当时朱某他们就同意了，我分别和朱某和干水电的那个人签订了《建设工程劳务施工合同》。合同签订之后，朱某通过银行给邢台某某建设工程有限公司转账了10万元，那个干水电的没有交钱。收到钱的当天，我就把这10万元分两笔转到了我儿子潘某的银行账号上了，一笔是6万元，一笔是4万元。后来过了几个月，因为某某项目工程开不了工，朱某就找我要钱，我没有给他，一直到现在也没有给他。某某项目在邯郸市磁县一中南边，一期的建筑面积是18万平方米，9栋楼，是磁县本地的某某房地产开发公司开发的，总包的是某某建筑有限公司。邢台一个姓闫的女的跟某某或者是某某签订了这个项目6栋楼的总包施工合同，并且姓闫的向开发公司交了400万元的保证金。姓闫的找到我，把这6栋楼的总包施工合同全部授权委托给我去做。姓闫的跟我签订了授权委托书后，我才跟朱某签的合同收了他的履约金。姓闫的是外地人，她干不动，我是本地人，有人脉关系，能干的动，她把这6栋楼的总包施工合同全部授权委托给我去做的。我给了姓闫的2万元现金，是我跟她签订授权委托书的订金。到目前为止，我在某某项目上一点工程也没有干。我收了朱某10万元的履约金后，没有按签订的《建设工程劳务施工合同》安排朱某进场施工。我没有履行该合同。10万元履约金在某某项目上的人工费花了有2万多元，剩下的钱在其他项目上花了。邢台某某建筑工程有限公司注册地点是在邢台市平乡县，法人是赵某6，他在2018年已经去世了。是朱某要求把这10万元转到对公账号上，所以我就给了他某某公司的账号了。 （2019年3月14日笔录）因为某某项目工程开不了工，朱某找我要了3、4次的钱，我没有给他，一直到到现在也没有给他。今天的前3天，我的律师告诉我，我的家人已经把10万元钱还给了朱某。我在某某项目上没有工程。我答应给朱某做某某项目上的工程就是为了骗钱花。在上几次的笔录中，我说的一个姓闫的女性把某某项目的6栋楼总包施工合同全部授权委托给我不属实，以前我跟姓闫的聊过这个事，只是说了说这个事，但是没有去实施，我以前那么说是为了逃避法律的责任。我收了朱某10万元的履约金后，没有按我们签订的《建筑工程劳务施工合同》安排朱某进场施工，我根本就没有这个项目的工程，所以也就没有办法进场施工。10万元履约金我花了，没办法还给朱某钱。钱用在我做的其他项目上花了。我在某某项目上没有干过活。朱某知道当时我是某某公司的合法委托代理人，朱某要把这10万元转到某某公司对公账户上。而且在跟朱某谈的时候，我答应他如果某某项目做不成，让他在某某公司干点儿活。 （2019年3月28日笔录）我没有跟姓闫的签订过关于某某项目中6栋楼的《授权委托书》，我以前说签订过是想逃避法律责任。我骗取了朱某的10万元钱后，姓闫的借过我2万元，跟某某项目没有关系，以前编的这些理由就是想逃避法律责任。 （2019年1月31日笔录）某某工程项目不是我的，是此项目承包商邢台闫经理转让给我的，当时我任邢台某某建筑工程有限公司经理。因为某某工程开发商和承包商都出事了，该工程无法进行了。 （2019年9月1日笔录）2019年6月5日我向公安机关提供了一份《授权委托书》，是闫某在2016年11月28日给我提供的，当时她委托我作为她的合法代理人，授权我代表她进行某某项目整体工程建筑施工及该整体工程款的全部结算，并授权将该工程全部工程款汇入我提供的账户，我在这个项目上所签的一切文件，闫某均予以承认，具有同等的法律效力。在签这份《授权委托书》之前的1、2个月，朋友介绍我认识了闫某，当时她正在作某某这个项目，因为这个项目在邯郸市磁县，她是邢台人，我是邯郸本地人，我也是干建筑工程的，在邯郸和磁县我都有人脉，所以她就委托我跟她一起作这个项目，给我出了这份《授权委托书》。 因为朱某的这个事我被公安机关抓获了，当时我只记得有这份《授权委托书》，但是记不清放在哪儿了，我通过律师让家人找，一直没有找到。因为找不到这份《授权委托书》，所以我在你们对我讯问的时候只能承认是骗了朱某10万元。这份《授权委托书》可以证明我没有虚构我在某某项目上有工程的事实，我当时跟朱某签合同收他的工程保证金，都是有授权的，我没有骗他钱，只是因为某某项目迟迟开不了工，我才没有安排朱某进场施工。在这件事上我也有过错，因为进不了场，所以朱某多次找我要钱，我没有给他，原因是如果这个项目开工了，我可以安排他进场施工，还有就是当时我已经把这10万元保证金中的3、4万元用在某某项目上了，其他的钱我用在别的项目上了，我的资金紧张，才没有给他退钱。 上述证据，经当庭出示质证。 本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，对于公诉机关指控罪名应予以纠正。关于辩护人提出的无罪的观点，结合证人证言、被害人陈述、被告人供述及相关书证可以证实，被告人潘某某与被害人朱某签订《建设工程劳务施工合同》时并未合法取得工程项目，10万元进场保证金到达邢台某某建设工程有限公司当天就被被告人潘某某转入其儿子潘某名下，并未按合同作为保证金使用，而另作他用，导致资金不能归还，被告人潘某某主观上并未考虑资金如何偿还，无履行合同的意愿，客观上致使钱款挪作他用后无法归还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对辩护人的观点本院不予支持。被告人潘某某当庭自愿认罪，案发后将涉案款项退还被害人朱某，并取得谅解，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人潘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  宋 亮 人民陪审员  杨小琴 人民陪审员  孟祥挺 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  贾金黛