广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初276号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人陈彦花，女，1991年6月19日出生,汉族，大专文化，无业，户籍所在地：北海市铁山港区，被逮捕前住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人林秀云，广西南珠律师事务所律师。 被告人陈彦伟，男，1991年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市铁山港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人曾越，广西南珠律师事务所律师。 被告人帅贤敏，女，1998年10月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：江西省宜春市奉新县,被逮捕前住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人黄泽政，男，2000年2月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：北海市铁山港区，被逮捕前住北海市海城区铜鼓新村出租房。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]179号起诉书指控被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。在本院审理过程中，北海市海城区人民检察院向本院申请延期审理一次（一个月），本院准许。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案，北海市海城区人民检察院指派检察员陈善嘉出庭支持公诉，被告人陈彦花及其辩护人林秀云、被告人陈彦伟及其辩护人曾越、被告人帅贤敏、黄泽政到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：鸣欣公司专门从事诈骗活动。被告人陈彦花、帅贤敏、陈彦伟、黄泽政分别于2018年3月1日、3月8日、3月20日、4月8日分别通过58同城网上广告或朋友介绍到鸣欣公司应聘工作，经面试后成为鸣欣公司“员工”，伙同邹某（另案处理）等人以北海市海城区宝谊大厦17D等处为据点，从事诈骗活动。“入职后”，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏成为梁某（另案处理）小组的成员，并在梁某的安排和带领下从事诈骗活动。被告人黄泽政成为李某（另案处理）小组的成员，在李某的安排和带领下从事诈骗活动。被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政分别经过梁某、李某的培训后，利用鸣欣公司邹某准备的电脑、手机、微信号、诈骗过程中使用的“剧本”以及根据“剧本”发展所需要的美女日常生活照片，隐瞒真实身份而以美女身份出现，按照“剧本”流程的内容与添加在微信号上的微信好友聊天,在微信号的朋友圈发布虚假信息，引导不特定男性被害人关某，谎称失恋，虚构去福建看望种茶叶生病的外公的事实，博取男性被害人同情并骗取信任，从而诱骗男性被害人高价购买劣质茶叶，谎称过生日，请男性被害人发红包“祝贺”，从而骗取男性被害人支付的微信生日红包款。被告人陈彦花、帅贤敏、陈彦伟、黄泽政每月从鸣欣公司领取底薪，按“业绩”领取提成。具体诈骗事实如下： 被告人陈彦花于2018年3月1日至2018年6月间，使用微信号×××,以上述作案方式诱骗被害人林某1、刘某、杨某1、吴某1、付某、陈某、林某2等人购买劣质茶叶，诈骗微信生日款共105,371.51元。 被告人陈彦伟于2018年3月至5月间，使用微信号×××,以上述作案方式诱骗被害人林某3等人购买劣质茶叶，诈骗微信生日红包款7,975.47元；被告人陈彦伟使用微信号×××,以上述作案方式诱骗被害人购买劣质茶叶，诈骗微信生日红包款31,362.30元。 被告人帅贤敏于2018年3月8日至2018年5月间，使用微信号×××，以上述作案方式诱骗被害人周某等人购买劣质茶叶，诈骗微信生日红包款11,311.41元；被告人帅贤敏使用微信号×××,以上述作案方式诱骗被害人周某、龙某等人购买劣质茶叶，诈骗微信生日红包款18,285.81元。 被告人黄泽政于2018年4月至7月间，使用微信号×××,以上述作案方式诱骗被害人覃某等人购买劣质茶叶，诈骗微信生日红包款9,923.47元。 被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政后被抓获归案。归案后，上述被告人如实供述自己罪行。 对于上述指控的事实，公诉机关当庭出示了同案人付正罡、杨某2、吴明志、吴某2、岑某、潘某供述，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政供述，被害人陈某、林某1、杨某1等人陈述，证人毛某1证言，抓获经过，前科证明，营业执照，户籍证明，员工入职档案表，情况说明，受害人列表，受害人材料，提取笔录，扣押清单，扣押的电脑及手机内资料，租赁合同复印件，指认现场照片，辨认笔录，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政出售的茶叶清单及微信流水，通话清单，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政诈骗金额核对表、统计表等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人陈彦花、陈彦伟伙同同案人以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真实，骗取不特定多数人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人陈彦花、陈彦伟与同案人均起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人帅贤敏伙同同案人以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真实,骗取不特定多数人财物，数额接近数额巨大标准,有其他严重情节,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人帅贤敏与同案人均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄泽政伙同同案人以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真实，骗取不特定多数人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人黄泽政与同案人均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政对公诉机关指控犯罪的事实与罪名均无异议，但均辩称“其在本案的诈骗行为中起次要的作用，应认定为从犯”。 被告人陈彦花的辩护人对公诉机关指控被告人陈彦花犯诈骗罪无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人陈彦花诈骗的金钱均已上交，其犯罪所得应该是其领取的“工资”及相应“业绩”提成；2、本案中并无证据证明被告人陈彦花所买卖的茶叶的价值，因此公诉机关指控被告人陈彦花诱骗被害人高价购买劣质茶叶的诈骗事实不能成立；3、被告人陈彦花实施诈骗的工具由公司所提供，诈骗的对象由公司所安排，诈骗的行为模式按照公司的安排进行，其在本案的诈骗犯罪中起次要的作用，应该认定为从犯；4、本案中被告人陈彦花主观恶性较小，具有坦白情节，请求本院对被告人陈彦花从轻处罚。 被告人陈彦伟的辩护人对公诉机关指控被告人陈彦伟犯诈骗罪无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人陈彦伟实施诈骗的工具由鸣欣公司所提供，诈骗的对象由鸣欣公司所安排，诈骗的行为模式按照鸣欣公司的安排进行，其并不是鸣欣公司的管理者及控制人，只是鸣欣公司的普通员工，因此其在本案的诈骗犯罪中起次要的作用，应认定为从犯；2、本案中被告人陈彦伟主观恶性较小，是初犯、偶犯，具有坦白情节，请求本院对被告人陈彦花从轻处罚。 经审理查明：鸣欣公司专门从事诈骗活动。被告人陈彦花、帅贤敏、陈彦伟、黄泽政分别于2018年3月1日、3月8日、3月20日、4月8日分别通过58同城网上广告或朋友介绍到鸣欣公司应聘工作，经面试后成为鸣欣公司“员工”，伙同邹某（另案处理）等人以北海市海城区宝谊大厦17D等处为据点，从事诈骗活动。“入职后”，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏成为梁某（已起诉）小组的成员，并在梁某的安排和带领下从事诈骗活动。被告人黄泽政成为李某（已起诉）小组的成员，在李某的安排和带领下从事诈骗活动。被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政分别经过梁某、李某的培训后，使用鸣欣公司邹某准备的电脑、手机、微信号、诈骗过程中使用的“剧本”以及根据“剧本”发展所需要的美女日常生活照片，隐瞒真实身份而以美女身份出现，按照“剧本”流程的内容与添加在微信号上的微信好友聊天,在微信号的朋友圈发布虚假信息，引导不特定男性被害人关某，谎称失恋，虚构去福建看望种茶叶生病的外公的事实，博取男性被害人同情并骗取信任，从而诱引男性被害人购买茶叶，谎称过生日及其他理由，请男性被害人发红包，从而骗取男性被害人支付的微信红包转账款。被告人陈彦花、帅贤敏、陈彦伟、黄泽政每月从鸣欣公司领取底薪，按“业绩”领取提成。具体诈骗事实如下： 被告人陈彦花于2018年3月1日至2018年6月间，使用微信号×××,以上述作案方式诱惑被害人林某1、刘某、杨某1、吴某1、付某、陈某、林某2等人购买茶叶，诈骗被害人陈某等人微信红包转账款共105,371.51元。 被告人陈彦伟于2018年3月至5月间，使用微信号×××,以上述作案方式诱引被害人林某3等人购买茶叶，诈骗微信红包转账款7,975.47元；被告人陈彦伟使用微信号×××,以上述作案方式诱惑被害人购买茶叶，诈骗被害人人微信红包转账款共31,362.30元。 被告人帅贤敏于2018年3月8日至2018年5月间，使用微信号×××，以上诉作案方式诱惑被害人购买茶叶，诈骗微信红包转账款11,311.41元；被告人帅贤敏使用微信号×××,以上述作案方式诱惑被害人周某等人购买茶叶，诈骗微信红包转账款共18,285.81元。 被告人黄泽政于2018年4月至7月间，使用微信号：×××,以上述作案方式诱惑被害人覃某购买茶叶，诈骗被害人覃某等人微信生日红包款共9,923.47元。 被告人黄泽政于2018年7月31日，被告人陈彦花于2018年9月20日，被告人帅贤敏、陈彦伟于2018年9月21日分别被抓获归案。归案后，上述被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政均如实供述自己罪行。 另查明，被告人帅贤敏家属代其退赃8,000元到我院代管账户。 上述事实，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有同案人付正罡、杨某2、吴明志、吴某2、岑某、潘某供述、被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政供述，被害人陈某、林某1等人陈述，证人毛某1证言，抓获经过，前科证明，营业执照，户籍证明，员工入职档案表，情况说明，受害人列表，受害人材料，提取笔录，扣押清单，扣押的电脑及手机内资料，租赁合同复印件，指认现场照片，辨认笔录，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政出售的茶叶清单及微信流水，通话清单，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政诈骗金额核对表、统计表等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政伙同同案人以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真实，骗取不特定多数人财物，其中被告人陈彦花、陈彦伟诈骗数额巨大，被告人帅贤敏有其他严重情节，被告人黄泽政诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人陈彦花的辩护人提出的“由于本案中并无证据证明所购买的茶叶的价值，因此公诉机关所控被告人诱骗被告人高价购买劣质茶叶的诈骗事实不能成立”的辩护意见，经查，现无证据证实被害人所购买的茶叶的价值、优劣以及是否与被害人所支付财物形成明显落差，根据疑点利益归于被告人原则，本院采纳辩护人提出的上述辩护意见。 关于被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政在本案主从犯地位认定的问题。本院认为，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政在加入鸣欣公司后，在发起者、组织者的领导下按照规定的诈骗手段，使用同案人提供的电脑、手机、微信号等工具，按照同案人提供的“剧本”对同案人提供的被害人名单进行诈骗。对于诈骗所得的赃款，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政均需上交鸣欣公司的发起者及组织者，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政的收入只是底薪和相应的提成，提成亦仅占诈骗收益的小部分。因此，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政在本案中属于从属地位，应认定为从犯。故对各被告人及辩护人提出的“被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政在本案中属从犯”的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 在共同诈骗犯罪活动中，被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人帅贤敏部分退赃，在量刑时予以酌情考虑。本案各被告人伙同他人共同实施诈骗犯罪，应当在各自诈骗数额范围内承担退赔责任。同时鉴于本案各被告人利用互联网通过微信实施诈骗犯罪，故本院责令各被告人将退赔款项退至本院代管账户，待移送执行后由执行部门核实微信号对应被害人身份后予以返还。根据被告人陈彦花、陈彦伟、帅贤敏、黄泽政犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈彦花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年3月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人陈彦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2021年9月21日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人帅贤敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2020年9月21日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人黄泽政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2019年12月31日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、责令被告人陈彦花退赔各被害人（详见附件清单一）经济损失人民币共计105,371.51元；被告人陈彦伟退赔各被害人（详见附件清单二）经济损失人民币共计39,337.77元；被告人帅贤敏退赔各被害人（详见附件清单三）经济损失人民币21,597.22元（已退赃人民币8,000到我院代管账户）；被告人黄泽政退赔各被害人（详见附件清单四）经济损失人民币共计9,923.47元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 远 人民陪审员  罗传晖 人民陪审员  盘丽娜 二〇一九年十一月十九日 法官 助理  杨源新 书 记 员  许星勇 附：引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附件清单一（被告人陈彦花应退赔各被害人对于微信号及金额） 序号 被害人对于微信号 退赔金额（分） wxid_95109123 r15374147266 wxid_1hwynpqjajdo22 zt1182 L18609749595 tyyu57733 yuyu4748484 wxid_k50si496yzeg22 wxid_k50si496yzeg22 wxid_k50si496yzeg22 z2424320689 wxid_nvafj5ylifya22 wxid_qr8cgjhzhdrs22 wxid_5iq7yq8isjr122 QQ13928619078 wxid_776tbpvjllp322 wxid_m9x5vp7vbz2s22 wxid_m9x5vp7vbz2s22 Szycacxl41101 wxid_91vslxuz5k4h21 wxid_91vslxuz5k4h21 wrxi_83459bjbliihl2 AA448103123 abc3669399 wxid_8c9yel6d4mjd22 wxid_ih10q4q91j5122 wxid_leyb64p3olvt21 HI3929832284 wj868405 wxid_37gwvtib1kp2s22 cz1113908398 qwm83095092_2013 wxid_mrwm1drtqzc822 wb378022418 wxid_3fnxd5xd82rf21 DSH23282 wxid_s0081426f20q22 DXP13923191745 yjpl3929135460 wxid_3eo4ners41s422 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