广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0804刑初191号 公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。 被告人胡文平，男，1984年12月25日出生，汉族，初中文化，籍贯贵州省镇宁布依族苗族自治县，户籍住址贵州省镇宁布依族苗族自治县，租住云南省昆明市官渡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人陈新璐，广西正大五星（覃塘）律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人胡文平犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院于同月7日立案受理，适用普通程序并依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指派检察员周叶菊出庭支持公诉，被告人胡文平及其指定辩护人陈新璐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月，在广西北海市出租房，被告人胡文平使用编造出来的一名叫“汪某”的贵州籍女性身份，通过微信（昵称“心凉了”，微信号“×××”）加被害人覃某（微信号“×××”）为好友，骗取覃某的好感后发展为男女朋友。从2019年4月开始，胡文平以父亲住院需交费、没有生活费、父亲病故需要钱办理后事、妈妈上山给爸爸上坟摔断腿需交住院费等为由，多次骗取覃某的钱财。覃某从2019年4月4日至5月20日，以银行转账、微信红包或转账等方式，先后共转88,554元给胡文平，后胡文平在微信上拉黑覃某微信无法联系。 对上述事实，公诉机关提供相应的书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人胡文平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 公诉机关量刑建议，被告人胡文平具有坦白情节，且认罪认罚可以从轻处罚，建议对其在有期徒刑四年至四年四个月有期徒刑幅度范围内量刑，并处罚金30,000元。 被告人胡文平及其指定辩护人陈新璐对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议，胡文平表示认罪。指定辩护人陈新璐提出胡文平具有坦白、认罪认罚、有悔罪表现、系初犯偶犯的辩护意见。 经审理查明，2018年10月，在广西北海市出租房，被告人胡文平编造一名叫“汪某”的贵州籍女性身份，通过微信（昵称“心凉了”，微信号“×××”）加被害人覃某（微信号“×××”）为好友，骗取覃某的好感后发展为男女朋友。从2019年4月开始，胡文平因赌博输钱，以各种不存在的理由多次骗取覃某的钱财，从2019年4月4日至5月20日，覃某以银行转账、微信红包或转账等方式，先后共转88,554元给胡文平，后胡文平在微信上拉黑覃某微信无法联系。 另查明，2019年6月10日15时许，公安机关接到被害人覃某被诈骗钱财的报案，同月15日，贵港市公安局覃塘分局以诈骗案立案侦查。同月23日10时许，在云南省昆明市官渡区福景花园4栋1单元402号出租屋将涉嫌诈骗的胡文平抓获。随案移送抓获现场依法扣押的涉案工具苹果手机一部，笔记本电脑一台，银行卡三张。经查实，扣押的三张银行卡，其中一张中国农业银行卡（账号为62×××73）开户名并非被告人胡文平。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 一、书证 1.抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实案件的破获经过。 2.户籍证明，证实被告人胡文平的身份情况，案发时已达应负完全刑事责任年龄。 3.银行交易明细流水清单，证实2019年4月4日，覃某通过中国银行账号62×××97转账40,000元到胡文平中国农业银行账号62×××77；同年4月25日、4月26日，覃某通过中国农业银行账号62×××75分别转账20,000元、10,000元到胡文平中国农业银行账号62×××77；同年5月11日，覃某通过中国银行账号62×××97转账10,000元到胡文平中国建设银行账号62×××83。 4.微信聊天记录截图照片、微信转账截图照片、指认照片，证实被告人胡文平使用的微信名称“心凉了”（微信号×××）与被害人覃某微信聊天部分内容。2019年4月4日、4月15日、5月12日、5月20日，覃某通过微信分别转账5,200元、520元、1,000元、1,834元到胡文平手机微信。胡文平到案后，对前述微信聊天记录和微信转账截图照片进行了指认。 5.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、随案移送清单、指认照片，证实2019年6月23日10时许，民警对被告人胡文平租住在云南省昆明市官渡区福景花园4栋1单元402号依法进行搜查，发现一台笔记本电脑、三张银行卡和一部苹果牌手机。民警依法对前述物品进行拍照扣押，胡文平对扣押物品进行了指认，前述扣押物品并已随案移送。 6.借记卡产品资料查询，证实民警在被告人胡文平出租屋依法扣押账号为62×××73的中国农业银行卡，开户名为胡文康。 7.认罪认罚具结书，证实被告人胡文平在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，知晓签署后的法律后果，同意公诉机关指控的罪名及量刑建议，并同意适用普通程序审理该案。 二、证人证言 汪小琼的证言，证实其与胡文平系夫妻关系，胡文平整天抱着手机和电脑打游戏，也会在网上玩博彩赌博，至于他的经济来源和钱的去处其并不清楚。 三、被害人陈述 覃某的陈述，证实2018年10月，一个自称汪某的女子使用微信号×××添加其微信号×××为好友，两人开始在微信上聊天，后在微信上谈恋爱，互称为老公和老婆。2019年3月，汪某以她父亲因病住院不够钱支付为由向其借钱，同年4月4日其通过中国银行转账40,000元到她提供户名为胡文平，账号为62×××77的农业银行卡；约十分钟，又以没有生活费为由向其借钱，其通过微信转账5,200元到她手机微信；同月25日、26日，以办理父亲后事不够钱为由向其借钱，其通过农业银行卡分别转账20,000元、10,000元到她上次提供的同张农业银行卡；同年5月11日，以母亲给父亲上坟时摔倒住院需要钱为由向其借钱，其通过中国银行转账10,000元到她提供户名为胡文平，账号为62×××83的建设银行卡。平时其也会通过微信转钱给她，除了上述所说微信转账的5,200元外，还于2019年4月15日、5月12日、5月20日分别通过手机微信转账520元、1,000元、1,314元和520元到她手机微信。直到同月5月31日，发微信给她不见回复，发现被骗后到公安机关报案。 四、被告人供述和辩解 被告人胡文平的供述，证实2018年8月左右，在66博彩网站，使用昵称“采金专员”工作微信号和覃某在微信上认识，后覃某对其产生爱慕之心，多次要求其提供私人微信添加好友，其把另一昵称“心凉了”的私人微信号告知他，后两人发展成男女朋友关系。其在微信上注册为女性，两人在微信上互称老公和老婆，覃某一直相信其是一名女性，名叫汪某。2019年4月，因赌博输钱就想着去诈骗覃某，与提供给覃某的私人微信联系，共骗取了80,000多元。第一次是以父亲身体不好住院缺钱为由骗了40,000元。不到一个月，又以父亲过世为由骗了30,000元，该30,000元分两次转账，一次是20,000元，另一次是10,000元。又过了一段时间，以办理父亲后事没钱为由骗了10,000元。直到2019年6月份其就不再登录与覃某聊天的微信了。在诈骗过程中其在手机和笔记本电脑上登陆与他聊天，从未发过语音和视频，提供两张银行卡账号给覃某转钱，户名均是其本人，一张是农业银行卡（账号是62×××77），另一张是建设银行卡（账号是62×××83）。到案后，民警向其出示手机上与覃某的聊天部分记录和转账记录，其中2019年5月12日母亲节，覃某通过微信转账1,000元给其，同月20日，覃某通过微信转账1,314元和520元给其。 五、现场勘查笔录 1.现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场位于贵港市覃塘区五里镇龙贵村长兴屯覃某家自建房，该现场未发现可疑物品和痕迹。 2.办案说明，证实因被告人胡文平供述其在广西北海市小区通过手机诈骗被害人财物，因胡文平记不清案发地点的具体门牌号，故公安机关无法对前述犯罪现场进行勘验。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人胡文平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。胡文平诈骗他人财物数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金内量刑。胡文平为了赌博违法活动而实施诈骗，在量刑时酌情从重处罚。到案后，胡文平如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，具有悔罪表现，可以从轻处罚。对被害人覃某造成的经济损失88,554元，责令胡文平依法退赔。随案移送的作案工具苹果牌手机一部，笔记本电脑一台，银行卡两张，依法予以没收。 对于被告人胡文平的指定辩护人陈新璐提出胡文平具有坦白、认罪认罚、悔罪表现、系初犯偶犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人胡文平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金30,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月23日起到2023年8月22日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人胡文平依法退赔被害人覃某经济损失88,554元。 三、随案移送的作案工具苹果牌手机一部，笔记本电脑一台，银行卡两张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张婷婷 人民陪审员  蔡 坚 人民陪审员  黄奕召 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  陈银梅 附适用法律情况： 《中华人民共和国刑法》： 1.第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3.第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 4.第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5.第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 6.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。