江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初1109号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人王琪，男，1973年5月31日出生于江苏省宜兴市，汉族，大学文化，原在宜兴市张渚镇政府宣传科工作，户籍所在地宜兴市。因本案于2019年1月16日被刑事拘留，2月22日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋菲菲，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉[2019]627号起诉书指控被告人王琪犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员邵印华出庭支持公诉，被告人王琪及其辩护人蒋菲菲到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2018年6月至2018年12月间，被告人王琪为偿还债务，利用自己在本市张渚镇镇政府工作的身份并在采购单、欠条上私刻印章骗取被害人信任，后采用高价进低价出的方法，骗取吴某某、朱某、孙某某、葛某某等28名被害人烟、酒等物，物品合计价值人民币6403335元，案发前被告人王琪已退还被害人人民币369494元，实际骗得人民币6033841元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的报案陈述笔录、价格认定结论等相关证据材料，认为被告人王琪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出被告人王琪有自首、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑十三年至十五年，并处罚金或者没收财产。被告人王琪对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：1、被告人王琪有自首情节，可以从轻处罚；2、被告人王琪能认罪认罚，可以从宽处罚；3、被告人王琪系初犯、偶犯，可以从轻处罚。经审理查明，被告人王琪原在宜兴市张渚镇政府宣传科工作，期间为了偿还个人债务，先找人私刻了“宜兴市张渚镇人民政府”、“中国共产党宜兴市张渚镇委员会宣传科”2枚印章。2018年6月至2018年12月间，被告人王琪以自己在宜兴市张渚镇镇政府工作的身份及在“张渚镇人民政府物品采购单”、欠条、协议上加盖上述私刻的印章取得相关烟酒店老板信任，随后采用高价进低价出的方法，将骗取的烟、酒由韦某、戴某（均另案处理）运送至本市张渚镇、宜城街道销赃进行套现，所得现金用于个人偿还债务或个人使用，被告人王琪先后骗取吴某某、朱某、孙某某、葛某某等28被害人烟、酒共计价值人民币6403335元。被告人王琪于2019年1月16日公安机关立案前已退还部分被害人人民币369494元，其实际骗得物品价值人民币6033841元。具体事实如下：1、2018年9月至12月，被告人王琪先后6次骗取吴某某在本市张渚镇经营的明诚烟酒店软中华牌香烟320条、软金砂苏烟242条、53°飞天茅台酒2箱计12瓶、52°五粮液酒1箱计6瓶，物品合计价值合计人民币348820元，案发前已归还吴某某人民币14650元，被告人王琪实际骗得人民币334170元。2、2018年12月4日，被告人王琪骗取朱某在本市徐舍镇宜丰经营的好又多超市软中华牌香烟62条、软金砂苏烟34条、黄金叶牌香烟(天叶)32条、53°飞天茅台酒1箱计6瓶，物品合计价值人民币97790元，案发前已归还朱某人民币17000元，被告人王琪实际骗得人民币80790元。3、2018年12月22日，被告人王琪骗取孙某某在本市张渚镇经营的申洋茶叶公司软中华牌香烟45条、黄金叶牌香烟(天叶)32条、53°飞天茅台酒6箱计36瓶、52°五粮液酒4箱计24瓶，物品合计价值人民币150120元。4、2018年12月7日，被告人王琪骗取葛某某在本市宜城街道经营的宜兴市富联珠烟酒销售有限公司软中华牌香烟75条、软金砂苏烟45条、黄金叶牌香烟(天叶)46条、53°飞天茅台酒2箱计12瓶、52°五粮液酒1箱计6瓶，物品合计价值人民币138650元。5、2018年12月1日，被告人王琪骗取张某经营的宜兴苏茗茶庄软中华牌香烟74条、软金砂苏烟44条、黄金叶牌香烟(天叶)44条、宜兴“苏红”名茶10盒，物品合计价值人民币113380元。6、2018年12月11日，被告人王琪骗取蒋某某在宜兴市太华镇经营的太华精品烟酒店软中华牌香烟78条、软金砂苏烟62条、黄金叶牌香烟(天叶)52条，物品合计价值人民币126520元。7、2018年9月至11月间，被告人王琪先后5次骗取胡某某在本市张渚镇经营的福德隆超市软中华牌香烟339条、硬中华牌香烟40条、软金砂苏烟240条、五星红杉树苏烟70条、黄金叶牌香烟(天叶)191条、南京牌香烟(九五之尊)30条，物品合计价值人民币577330元，案发前归还胡某某人民币22200元，被告人王琪实际骗得人民币555130元。8、2018年6月至12月间，被告人王琪多次骗取谈某某在本市宜城街道经营的老谈烟酒店软中华牌香烟、黄金叶牌香烟(天叶)等物，赃物合计价值人民币106427元，案发前已归还谈某某人民币45000元，被告人王琪实际骗得人民币61427元。9、2018年11月至12月间，被告人王琪先后5次骗取周某某在本市宜城街道经营的俊哥副食店软中华牌香烟203条、软金砂苏烟100条、黄金叶牌香烟(天叶)207条、53°飞天茅台酒3箱计18瓶、52°五粮液酒2箱计12瓶，物品合计价值人民币421210元。案发前已归还周某某人民币30000元，被告人王琪实际骗得人民币391210元。10、2018年12月12日，被告人王琪骗取马某某在本市环科园经营的金家烟酒副食店软中华牌香烟80条、软金砂苏烟62条、黄金叶牌香烟(天叶)52条，物品合计价值人民币128190元，案发前已归还马某某人民币10000元，被告人王琪实际骗得人民币118190元。11、2018年10月至12月间，被告人王琪先后5次骗取王某某在本市张渚镇经营的永昌烟酒店软中华牌香烟291条、软金砂苏烟286条，物品合计价值人民币322165元。12、2018年12月25日，被告人王琪骗取潘某某在本市宜城街道经营的煜升日用百货店软中华牌香烟60条、软金砂苏烟45条、黄金叶牌香烟(天叶)42条、53°飞天茅台酒2箱计12瓶、52°五粮液酒2箱计12瓶，物品合计价值人民币133470元。13、2018年12月17日，被告人王琪骗取王某某在本市张渚镇经营的金鑫烟酒店黄金叶牌香烟(天叶)16条、53°飞天茅台酒5箱计30瓶、52°五粮液酒2箱12瓶、金种子酒4箱计24瓶，物品合计价值人民币93180元。14、2018年9月至10月间，被告人王琪先后3次骗取卢某某在本市张渚镇经营的花园桥烟酒店软中华牌香烟196条、软金砂苏烟144条、黄金叶牌香烟(天叶)131条，物品合计价值人民币317310元。15、2018年11月25日，被告人王琪骗取俞某在本市宜城街道经营的南汇烟酒店软中华牌香烟74条、软金砂苏烟34条、黄金叶牌香烟(天叶)46条，物品合计价值人民币103990元。案发前已归还俞某人民币3270元，被告人王琪实际骗得人民币100720元。16、2018年9月至11月间，被告人王琪先后3次骗取潘某某在本市徐舍镇潘家坝经营的好又多超市软中华牌香烟305条、软金砂苏烟240条、五星红杉树苏烟84条、黄金叶牌香烟(天叶)126条、南京牌香烟(九五之尊)55条、52°五粮液酒2箱计12瓶，物品合计价值人民币507000元。17、2018年11月20日，被告人王琪骗取杨某某软中华牌香烟60条、软金砂苏烟24条，物品合计价值人民币49200元。18、2018年9月至10月间，被告人王琪先后4次骗取吴某在本市环科园经营的希金烟酒店软中华牌香烟265条、软金砂苏烟202条、五星红杉树苏烟45条、黄金叶牌香烟(天叶)130条、南京牌香烟(九五之尊)40条、南京牌香烟(细支九五)9条，物品合计价值人民币452765元，案发前已归还吴某人民币76400元，被告人王琪实际骗得人民币376365元。19、2018年11月29日，被告人王琪骗取罗某某软中华牌香烟70条、软金砂苏烟45条、黄金叶牌香烟(天叶)40条，物品合计价值人民币102300元。案发前已归还罗某某人民币10000元，被告人王琪实际骗得人民币92300元。20、2018年12月7日，被告人王琪骗取李某某在本市宜城街道人民南路经营的正元名饮店软中华牌香烟86条、软金砂苏烟50条、黄金叶牌香烟(天叶)54条、53°飞天茅台酒3箱计18瓶、52°五粮液酒4箱计24瓶，物品合计价值人民币183380元。案发前已归还李某某人民币61100元，被告人王琪实际骗得人民币122280元。21、2018年12月24日，被告人王琪骗取蒋某在无锡市新吴区经营的无锡品堂呈祥食品商贸有限公司软中华牌香烟60条、软金砂苏烟60条、黄金叶牌香烟(天叶)46条，物品合计价值人民币110460元。案发前已归还蒋某人民币50000元，被告人王琪实际骗得人民币60460元。22、2018年12月3日，被告人王琪骗取张某某在本市宜城街道经营的鸿海烟酒店软中华牌香烟62条、软金砂苏烟22条、黄金叶牌香烟(天叶)42条、53°飞天茅台酒2箱计12瓶，物品合计价值人民币110220元。案发前已归还张v人民币29874元，被告人王琪实际骗得人民币80346元。23、2018年12月13日，被告人王琪骗取江某某中华牌香烟72条，物品合计价值人民币47160元。24、2018年11月份，被告人王琪先后2次骗取本市张渚镇伊某某软中华牌香烟73条、软金砂苏烟150条，物品合计价值人民币117180元。25、2018年12月12日，被告人王琪骗取本市张渚镇吕某某软中华牌香烟40条，物品合计价值人民币25400元。26、2018年11月5日，被告人王琪骗取本市张渚镇余某软中华牌香烟40条，物品合计价值人民币26000元。27、2018年12月24日，被告人王琪先后3次骗取浙江省武义县雷某某软中华牌香烟367条、软金砂苏烟120条，物品合计价值人民币288130元。28、2018年9月至11月间，被告人王琪先后多次骗取傅某某在本市张渚镇经营的隆麦吉(也称吉麦隆)超市软中华牌香烟842条、硬中华牌香烟95条、软金砂苏烟372条、五星红杉树苏烟30条、南京牌香烟(九五之尊)22条、黄金叶牌香烟(天叶)216条、53°飞天茅台酒19箱计114瓶、52°五粮液酒1箱计6瓶，物品合计价值人民币1205588元。案发后，追缴到价值人民币15950元的宜兴“苏红”名茶10盒、中华香烟(软)10条、南京香烟(九五之尊)1条、黄金叶香烟(天叶)1条，52°五粮液酒2瓶，其中宜兴“苏红”名茶10盒已发还被害人，其余物品均扣押在公安机关。2019年1月13日，被告人王琪主动至宜兴市公安局张渚派出所投案，后如实供述了上述诈骗事实。上述事实，被告人王琪在庭审过程中无异议，并有吴发明、朱文、孙发荣、葛少平、张玲、傅伟宏等28名被害人的报案陈述笔录，证人韦某、戴某、梁某、潘某、朱某的证言笔录，公安机关制作的诈骗明细清单、辨认笔录及指认照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，公安机关制作的接受证据材料清单及协议、委托书、欠条、物品采购单、送货单等，中共张渚镇委员会、张渚镇人民政府出具的情况说明材料，无锡市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，宜兴市价格认证中心出具的价格认定结论书，被告人王琪签署的认罪认罚具结书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，本院认为，被告人王琪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人王琪能主动到公安机关投案并能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人王琪的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2032年1月15日止)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、扣押在案的中华香烟(软)10条、南京香烟(九五之尊)1条、黄金叶香烟(天叶)1条，52°五粮液酒2瓶，由扣押机关依法退还被害人。尚未追缴的赃物折价款人民币6017891元，责令被告人王琪退还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁人民陪审员  王金英人民陪审员  史超云二〇一九年十二月十九日书 记 员  王 雪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。