江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0482刑初88号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人吴伟，男，1975年9月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住址均为江西省抚州市临川区。因涉嫌犯伪造印章罪，于2019年8月7日被共青城市公安局刑事拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月21日经共青城市人民检察院批准，同日被共青城市公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。指定辩护人李锋，江西惟民（共青城）律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2019]84号起诉书指控被告人吴伟犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人吴伟及指定辩护人李锋到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2012年5月，被告人吴伟在未取得原星子县温泉镇皇家会所、星期八小镇接待中心、共青城欧码威物流城接待中心装饰工程承包权的情况下，伪造广西五鸿建设集团有限公司（以下简称五鸿公司）印章及五鸿公司已取得前述装饰工程的工程合作协议，谎称其系五鸿公司代表与被害人陈某签订前述装饰工程的合作协议，以工程垫资、送礼等名义骗取陈某人民币共计70万元。2019年8月7日，被告人吴伟被抓获归案，如实供述了自己的罪行。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见书等证据。据此认为，被告人吴伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物共计70万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴伟归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人吴伟承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人吴伟有期徒刑十年，并处罚金20万元。提请本院依法判处。被告人吴伟对指控事实、罪名用量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关起诉书指控的罪名没有异议。2.被告人自愿认罪认罚并签字具结，辩护人对公诉机关的量刑建议不持异议。综上，被告人认罪态度较好，请求法院从宽处理。经审理查明，2012年5月，被告人吴伟在未取得原星子县温泉镇皇家会所、星期八小镇接待中心、共青城欧码威物流城接待中心装饰工程承包权的情况下，伪造广西五鸿建设集团有限公司（以下简称五鸿公司）印章及五鸿公司已取得前述装饰工程的工程合作协议，谎称其系五鸿公司代表与被害人陈某签订前述装饰工程的合作协议，以工程垫资的名义骗取陈某人民币共计60万元，另向陈某借款10万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.书证：（1）报案材料。证明被害人陈某于2012年10月25日向共青城市公安局报案其被吴伟诈骗过程。（2）受案登记表、立案决定书。证明共青城市公安局经侦大队民警于2013年1月14日14时30分接到受害人陈某的报警。共青城市公安局于2013年1月20日决定对该案进行立案侦查。（3）吴伟的基本情况表、人口信息全项查询记录。证明被告人吴伟的基本情况，其犯罪时为完全刑事责任能力人。（4）抓获经过。证明被告人吴伟被列为网上追逃人员后，于2019年8月7日9时40分许由深圳市公安局南头派出所民警在南山区华润城三期工地三楼办公室被抓获归案。（5）情况说明（由广西五鸿建设集团有限公司出具并加盖公司印章）。证明吴伟及王成二人不是广西五鸿建设集团有限公司及广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司员工，该公司未签订、承接及实施九江市星子县温泉镇皇家会所、星期八小镇售楼部、共青欧玛威售房部内外装饰工程项目。（6）关于公司印章说明及公章准刻证（复印件）（由广西五鸿建设集团有限公司出具并加盖公司印章）。证明宜州市公安局于2005年7月5日准予广西五鸿建设集团有限公司刻制印有“广西五鸿建设集团有限公司”字样的印章一枚，该行政用章自准刻至2013年1月17日从未遗失、无变更，一直在公司正常使用。（7）2012年5、6、7月份广西五鸿集团南昌分公司工资发放表（复印件）、广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司营业执照副本（复印件）。证明广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司2012年5、6、7月份的工资发放表中没有吴伟、王成工资发放记录。（8）借条。证明陈某曾于2012年6月8日向龚某借款人民币30万元。（9）装饰工程承包合同（复印件）、收据（复印件）。证明2011年12月1日，林某与李某签订了装饰工程承包合同，约定由林某承接星期八小镇接待中心、星子县温泉镇皇家会所的室内外装饰、景观等工程，林某按合同约定于2011年12月8日将200万元工程履约保证金打入江西共青开平实业发展有限公司的财务账户。（10）工程合作协议（复印件）。该协议由陈某提供，该份协议系吴伟为骗取陈某的信任而伪造，协议内容为：2012年5月26日，吴伟以江西五鸿建设集团有限公司的名义与林观尧签订了工程合作协议，合同约定共同参与九江市星子县温泉镇皇家会所星期八小镇售房部、欧玛威售房部室内外装饰工程项目的施工，甲乙双方对工程项目的安排、费用及双方的职责进行了约定。（11）合作协议（复印件）、收条（复印件）、借条（复印件）、银行回单（复印件）等书证。证明2012年5月28日吴伟与陈某签订合作协议，双方约定共同参与九江市星子县温泉镇皇家会所、星期八小镇售房部、欧玛威售房部室内外装饰工程项目施工，并约定乙方陈某承担项目工程垫资款60万元。2012年5月25日，龚某通过交通银行向收款人户名为“曾某”的账户汇款30万元，2012年5月29日，陈某先后通过中国银行及中国农业银行卡卡转账的方式向“王成”的账户共计转账30万元，吴伟于2012年5月26日、2012年5月30日出具收条两份证实陈某共向吴伟交付用于星子县温泉镇皇家会所等装饰项目工程款共计人民币60万元。2012年6月20日，吴伟向陈某借款人民币10万元。（12）由林某提供的装饰工程合作协议（复印件）。证明2011年12月2日，林某和吴伟就星子县温泉镇皇家会所、星期八小镇接待中心、共青城市欧玛威物流城接待中心的装饰工作双方签订了装饰工程合作协议书，约定由甲方林某负责工程履约保证金的投入，乙方吴伟负责装饰工程项目的具体施工。（13）银行卡交易明细清单。证明1、2012年5月29日，王成账号为99×××75的中国银行卡上收到账号为16×××04的转账10万元。2、王成账号为62×××13的中国农业银行卡于2012年1月1日至2013年1月1日期间收到过两笔连续10万元的转账。（14）两张分别印有吴伟和周某名字的广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司的名片。证明吴伟和周某两人出具的广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司名片格式、颜色、排版均不一致。（15）《情况说明》，由共青城市公安局经侦大队于2019年12月2日出具。证明共青城市公安局经侦大队民警通过多方查找并到王成户籍地核实本案相关情况，均无果，王成现不知去向，无法联系。（16）曾某的银行卡（卡号为622尾号为8321）交易明细清单。证明2012年5月25日，曾某账号为“622尾号为8321”的银行卡收到账号为“431尾号为4209”的银行卡转账30万元。2.证人证言（1）证人邹某证言。证明吴伟以广西五鸿建设集团有限公司的名义与陈某签订协议，将共青城欧玛威物流城接待中心、星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”售楼部装饰、装修工程转包给陈某，陈某拿了70万元开工备用金交给吴伟，吴伟至今未将这70万元归还给陈晓龙；吴伟曾带着陈某、邹某到位于南昌红谷滩新区的广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司并介绍王成给其二人认识；吴伟在收到陈某支付的70万元开工备用金后给了邹某1万元，并于2012年6月份出借2万元给邹某用于买车。（2）证人韩某证言。证明韩某在吴伟的介绍下认识了九江开平公司的李某，2011年12月，韩某姐夫林某与开平公司李某签订了星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”接待中心、共青城欧玛威物流城接待中心的装饰工程承包合同，并向共青开平公司交付了200万元保证金，但前述工程至2019年11月9日一直未开工；韩某通过“小邹”认识陈某，陈某提出与韩某共同承接星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”接待中心、共青城欧玛威物流城接待中心的装饰工程的想法，因工程一直未开工及双方合作条件未谈拢韩某未和陈某达成合作协议；韩某曾把林某与开平公司李某签订的装饰工程承包合同给陈某看，并让陈某复印了1份。（3）证人林某证言。证明2011年12月1日，林某与李某签订了星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”接待中心、共青城欧玛威物流城接待中心的装饰工程承包合同并交付了200万元保证金，但由于工程进度及设计图纸拿不到等原因该工程一直未开工；2011年12月2日，吴伟以个人名义与林某签订了一份装饰工程合作协议，协议约定由林某出资金，吴伟负责管理施工，工程结束后，分给吴伟利润部分的15%；林某证明2012年5月26日签订的甲方为林观尧，乙方为吴伟（广西五鸿建设集团有限公司）的工程合作协议并非其本人签定，协议上的甲方签字栏也非林某本人字迹。（4）证人李某证言。证明李某在吴伟的介绍下认识韩某，将其开发的共青城欧玛威国际物流园、星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”接待中心的装饰工程承包给韩某，韩某的姐夫林某出面和李某签订了装饰工程承包合同；李某证实了公安机关出具的关于2011年12月1日，甲方为李某，乙方为林某的星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”接待中心的装饰工程承包合同是其本人与林某签订的；截止2012年11月19日，共青城欧玛威国际物流园、星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”接待中心除承包给韩某外，未转包给他人。（5）证人蔡某证言。证明江西共青欧玛威物流园项目是江西共青开平实业发展有限公司开发的，该公司法人是李某，蔡某是江西共青欧玛威物流园项目部经理，具体负责该项目。截止2012年10月30日，江西共青欧玛威物流园项目未与任何公司及个人签订装修工程合同；广西五鸿建设集团公司未与江西共青开平实业发展有限公司洽谈过共青欧玛威物流园项目装饰工程业务；星子县“温泉镇皇家会所”及“星期八小镇”项目是春华旅游公司开发的，该公司的法人也是李某。蔡某表示不认识韩某及林某，该公司未与林某签订过装饰等工程合同。（6）证人周某证言。证明周某从2011年5月起担任广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司的负责人，其确认吴伟、王成不是该公司员工；周某和吴伟之间通过朋友介绍认识，王成是吴伟介绍给周某认识；广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司未在九江承接、施工任何工程项目，未与“林观尧”签订过任何合作协议；周某证明“林观尧”与吴伟签订的工程合作协议上加盖的广西五鸿建设集团有限公司印章系伪造。并证明广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司工作人员的名片格式是固定的，为白底黑字并于左上角印有五鸿公司的标志，吴伟出具的名片系伪造。（7）证人龚某证言。证明陈某于2012年5月份以在共青、星子承接的装修工程缺少启动资金为由向龚某借款人民币30万元，龚某通过卡号为“622尾号为0578”的交通银行卡在九江“九九”商城附近的交通银行给陈某提供的账号汇款30万元。（8）证人原某证言。证明原某在广西五鸿建设集团有限公司（总部）综合办上班，主要负责公司的合同管理；广西五鸿建设集团有限公司南昌分公司负责人为周某，分公司仅有接洽业务的职能，所有业务合同的签订由总公司负责；广西五鸿建设集团有限公司（总部）未与林某签订过九江市星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”售房部、欧玛威售房部宅内外工程项目合作协议，原某不认识合同上的“林观尧”“吴伟”，合同上关于“广西五鸿建设集团有限公司”的印章系伪造，广西五鸿建设集团有限公司的印章自2011年11月起一直由原某保存，从未遗失、变更。（9）证人曾某的证言。证明2012年吴伟承接南昌洪城大市场附近的一个售楼部工程，让曾某负责售楼部的水电装修。工程结束后吴伟以向曾某汇水电装修工程款为由用曾某的身份证办理了一张交通银行的储蓄卡，后吴伟通过其员工“老毛”将曾某的身份证归还，但未将曾某的身份证办理的银行卡给曾某，其以曾某的身份证办理的银行卡一直由吴伟保存、使用。曾某表示吴伟至今未归还曾某3万元水电装修工程款。3.被害人陈述被害人陈某陈述。证明被害人陈某被吴伟诈骗的整个经过，即吴伟在未取得原星子县温泉镇皇家会所、星期八小镇接待中心、共青城欧码威物流城接待中心装饰工程承包权的情况下，通过伪造了“广西五鸿建设集团有限公司”的印章及向陈某出示了一份以广西五鸿建设集团有限公司的名义和林某签订的星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”售楼部、共青城欧玛威物流城接待中心装饰、装修工程协议来骗取陈某的信任，使陈某于2012年5月28日与其签订关于共同参与共青城欧玛威物流城接待中心、星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”售楼部装饰、装修的合作协议，在合同签订后，吴伟拒不履行合同义务，并以需要垫付装饰工程款为由骗取陈某共计人民币10万元，以工程送礼等名义为由骗取陈某计人民币10万元。4、被告人吴伟的供述与辩解证明吴伟在明知其与林观尧签订的装饰工程合作协议失效的情况下，通过伪造的虚假合同并在虚假合同上加盖私刻的广西五鸿建设集团有限公司印章的方式来骗取陈某的信任，后与陈某签订共青城欧玛威物流城接待中心、星子县温泉镇皇家会所、“星期八小镇”售楼部装饰、装修合同，并以工程垫付款的名义先后收取陈某共计人民币60万元，后又以自己需用钱为由向陈某借款人民币10万元，总计收到陈某人民币共计70万元。5.鉴定意见（1）由江西省公安厅物证鉴定中心出具的“公（赣）鉴（文）字[2013]3005号”文件鉴定意见书（见证据卷P118-P130）证明：经鉴定，所送检的工程合同协议上加盖的“广西五鸿建设集团有限公司”印章印文与广西五鸿建设集团有限公司提供的真实公章印文样本上的印章印文不是同一印章盖印；所送检的工程合同协议上“林观尧”签字与样本上林某亲笔签名的签字不是同一人所写。上述证据足以认定被告人吴伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物共计60万元的事实。关于公诉机关认为被告人吴伟以工程送礼名义为由向被害人陈某借款人民币10万元系合同诈骗犯罪所得的指控。因在案的借条及被害人陈某的陈述、被告人吴伟的供述与辩解等证据并不能相互印证，证据不足，本院不予支持。被害人陈某可另行主张。本院认为，被告人吴伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人的名义签订合同，骗取他人财物共计人民币60万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴伟骗取他人财物人民币60万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人吴伟被抓获归案后，能如实供述公诉机关指控的全部罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人吴伟自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度,对被告人吴伟从宽处理。根据被告人吴伟的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，公诉机关的量刑建议部分适当，但关于并处罚金的建议，与罪责刑不相符，庭审时建议公诉机关予以调整，但公诉机关不同意调整，故本院对并处罚金人民币20万元的建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2029年8月6日止。罚金于本判决生效后七日内缴纳。）二、责令被告人吴伟退赔人民币600000元,发还被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 炜人民陪审员  熊贻利人民陪审员  王淑平二〇一九年十二月十二日法官助理陈宇代书记员附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。