江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初375号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人史某，女，1992年7月2日出生，南京东临天骏文化传媒有限公司员工，暂住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人姚志勇，江苏中爵律师事务所律师。被告人祁某，女，1995年2月8日出生，南京东临天骏文化传媒有限公司员工，暂住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，2019年9月19日被取保候审，2019年12月25日被本院决定逮捕。辩护人杨才干、宋文祥，江苏中爵律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕375号起诉书指控被告人史某、祁某犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定管辖，本院于2019年10月24日立案并依法组成合议庭，于2019年12月24日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李方方出庭支持公诉，被告人史某及其辩护人姚志勇、被告人祁某及其辩护人杨才干到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月起，邹某利用其建设的“众鑫国际”虚假交易平台，组织业务员通过微信添加陌生人为好友、虚构成功人士身份等方式骗取被害人信任，后向被害人推荐“众鑫国际”交易平台，谎称自己也在该平台内投资、赚钱容易等并发布虚假盈利图，不断骗取被害人在“众鑫国际”平台内“投资”购买虚拟玉器行情的涨跌，后通过“操控”虚假交易平台后台行情涨跌的手段，制造被害人“投资”资金亏损的假象，以此骗取被害人钱财。被害人分布在本市金坛区、湖北省、山西省等地。2018年6、7月份，高某、甘某、王某与邹某商议后引进“众鑫国际”平台及上述经营模式，双方约定赚取的“客户”亏损按一定比例分成。高某、甘某、王某以南京东临天骏文化传媒有限公司（以下简称东临天俊公司）的名义对外招募业务员并进行培训、指导，将参与人员分为四个“业务组”，“业务组”由组长负责管理，形成了较为稳定的诈骗犯罪集团。2018年7月至12月，被告人史某在先后担任“业务组”组长、高级业务员期间，单独或伙同组员朱某通过上述手段，骗取2名被害人人民币共计155717.69元；2018年10月至11月期间，被告人祁某在明知公司赚取被害人亏损的情况下，仍然在其“业务组”组长周某的指导下骗取被害人虞某人民币33382.4元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人姜某等人的陈述笔录、证人周某等人的证言笔录、书证支付宝交易记录等证据。公诉机关认为，被告人史某、祁某伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，且均属共同犯罪。建议对被告人史某在有期徒刑一年六个月至二年六个月年幅度内量刑；对被告人祁某在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，均并处罚金。被告人史某、祁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人史某的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人史某系初犯、从犯、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚且已积极退出部分赃款，建议对被告人史某从轻处罚；被告人祁某的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人祁某系初犯、从犯、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚且已积极退出部分赃款，建议对被告人祁某从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2018年3月起，邹某（另案处理）利用其建设的“众鑫国际”虚假交易平台，以其任法定代表人的南京天风信息科技有限公司（以下简称天风公司）为掩护，通过招募业务员并指导、帮助业务员通过微信添加陌生人为好友、虚构成功人士身份等方式骗取被害人信任，然后谎称自己在“众鑫国际”平台投资并通过发送虚假盈利截图等手段让被害人相信在该平台投资很容易赚钱，诱骗被害人在设置了极大亏损概率的“众鑫国际”平台进行投资。同时，还通过诱骗被害人增加操作次数、在该虚假平台设置“风控”功能操纵涨跌行情等手段确保出现被害人“投资”资金亏空的假象。2018年6、7月份，邹某将“众鑫国际”虚假交易平台提供给高某、甘某、王某（均另案处理）,高某、甘某、王某则以东临天俊公司为掩护，通过纠集、招募人员通过上述手段从被害人冯叶玲等人处骗取钱财。在作案过程中，高某等人通过任命经理带领业务员的方式将参与人员分为多个“业务组”，由周某等人担任经理进行管理，单独或与业务员一起通过上述手段骗取被害人钱财。2018年7月至12月，被告人史某先后担任经理（周某组实习经理）、高级业务员期间，在明知公司“收益”直接来源于被害人亏损、被害人“投资”亏损概率极大等事实的情况下，仍伙同他人采用上述手段骗得被害人金某人民币81515.85元、被害人姜某人民币74201.84元，共计人民币155717.69元。2018年10月至11月间，被告人祁某在明知公司“收益”直接来源于被害人亏损、被害人“投资”亏损概率极大等事实的情况下，仍伙同周某采用上述手段骗得被害人虞某人民币33382.4元。另查明，案发后，公安机关从被告人史某处扣押了手机1部、硬盘1个、笔记本3本、纸张等，从被告人祁某处扣押了手机2部、硬盘1个、笔记本3本、资料等，上述物品现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人史某、祁某均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人史某退出人民币155717.69元元、被告人祁某退出人民币33382.4元。上述事实有经庭审质证、确认的物证电脑、手机照片；书证求职申请表、试用协议、确认函、离职工资结算单、领条、声明书、扣押决定书、扣押清单、支付宝、微信、银行交易记录、手机、微信截图；证人邹某、高某、甘某、王某、周某、朱某的证言笔录；横林派出所民警出具的发破案、抓获经过；被害人金某、姜某、虞某的陈述笔录；搜查笔录；网络在线提取工作记录及电子数据、电子证据检查工作记录及相关手机中提取的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人史某、祁某伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，均构成诈骗罪，均属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人祁某的辩护人提出对被告人祁某宣告缓刑的辩护意见，因根据被告人祁某犯罪情节，对其不宜宣告缓刑，故对被告人祁某的辩护人提出的该项辩护意见，不予采纳。对被告人史某、祁某的辩护人提出的其他辩护意见，均予以采纳。被告人史某、祁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人史某、祁某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退出全部赃款，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2020年7月10日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人祁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年12月11日起至2020年3月15日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人史某退出的人民币155717.69元、被告人祁某退出的人民币33382.4元均发还本案各被害人；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品、文件由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  奚志英人民陪审员  刘伟良二〇一九年十二月二十五日法官 助理  荣玉洁书 记 员  贡 颖