北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0112刑初203号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人毕建保，男，30岁（1989年5月6日出生），汉族，出生地河北省唐山市丰南区，小学文化，农民，住河北省唐山市丰南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月5日被羁押,次日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。指定辩护人薛莲，北京廉峰律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2019）121号起诉书指控被告人毕建保犯诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官李建臣出庭支持公诉，被害人朱某、被告人毕建保及其指定辩护人薛莲到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查，延期审理2次。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2017年4月至2018年10月间，被告人毕建保在位于北京市通州区的朱某暂住地等处，虚构买鱼苗、帮朋友处理酒驾、母亲看病付医药费、做生意等事实，以借款的名义向朱某骗取人民币共计24万余元；2018年12月5日，被告人毕建保接民警电话传唤后自行到北京市公安局通州分局焦王庄派出所接受调查。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、视听资料及书证等证据，认为被告人毕建保以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物且数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人毕建保在开庭审理过程中对其主要犯罪事实予以认可，其承认以非法占有为目的骗取被害人钱款十万余元。辩护人薛莲的辩护意见为：被告人毕建保系初犯，具有自首情节，且被告人与被害人之间具有特殊关系，故请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月至2018年10月间，被告人毕建保在位于本市通州区的朱某暂住地等处，虚构买鱼苗、帮朋友处理酒驾、母亲看病付医药费、做生意等事实，以借款的名义向朱某骗取人民币共计158737元；2018年12月5日，被告人毕建保接民警电话传唤后自行到北京市公安局通州分局焦王庄派出所接受调查。公诉机关在开庭审理过程中针对上述事实宣读、出示了下列证据：1、被害人朱某的陈述证明：2017年3月底，其在网上通过QQ认识了一名男子叫毕建保，之后其二人网上聊天，2017年4月13日，二人见面确定男女朋友关系，当日，毕建保以买鱼苗的名义向其借了1万元；2017年4月27日，毕建保说他的一个朋友因为酒驾被交警抓了，需要托人把朋友给弄出来，向其借了5000元，其微信转账给对方；后毕建保还是以朋友酒驾托人的理由向其借钱，其多次向毕建保转账；2017年6月8日至7月6日期间，毕建保以他母亲生病为由向其借钱，其多次向毕建保转款共计43450元；2017年7月7日，毕建保说要把他自己之前欠的信用卡还了，于是向其借款，其分两次向毕建保转账共计12000元；2017年8月11日，毕建保给其打电话说他被人绑架了，让其微信给他转了3600元；2017年10月24日，毕建保说要去做小买卖批发裤子，一共向其借了15000元；2018年3月13日，毕建保说他找了一份工作，需要交1500元的培训费，向其借钱，其用微信转给了他1500元；2018年4月19日，毕建保说别人向他催债，将其信用卡拿走，分五次套现，分别取走3482元、2256元、3288元、500元、6488元；2017年8月29日至2018年10月，毕建保又以还借款、让其交保证金等多种理由向其借钱，大多数他向其要钱，其都是通过微信和支付宝转给他的，后来他还拿走了其信用卡，向其要了密码，然后从其信用卡中转走了钱，京东和苏宁就是他向其要钱，其没钱了，他就要走了其京东和苏宁的账号和密码，然后从网上商城购买东西，之后他再低价卖出去套取的钱，还有就是他还用其支付宝蚂蚁花呗套现过。2017年年底，其让毕建保给其打过一张11万元的欠条，欠条内容是“毕建保欠朱某11万元，每个月最少还1000元到2000元”，此欠条没有写日期。毕建保承认欠其钱，也说过要还钱，但是他自称没有工作，没钱还其，他觉得能从其处借到钱，就一直向其借钱。2、证人毕某的证言证明：其是毕建保的父亲，毕建保的母亲近一年生过病，毕建保没有给家里拿过钱，经常是毕建保从家里拿钱。3、被告人毕建保在侦查阶段的供述证明：2017年4月份，朱某从网上给其买了一张从天津到北京的高铁票，当天其两人见面后确定男女朋友关系，早上朱某听说其养鱼需要用钱，便主动借给其1万元，其还曾以其母亲生病、其朋友酒驾需要托人、批发裤子、运作生意及还欠款等名义向朱某借过钱，其打算养鱼，实际上没有养鱼，养鱼的钱是朱某主动给其的，其也确实打算给母亲拿钱看病，但是也没有拿钱给母亲看病，朋友酒驾的事情是其编造的，批发裤子实际上也没有，期间，其向朱某借过很多次钱，大概借了二十四、五万元，借到的钱，大部分用于借钱的理由了，剩下的用于自己消费了。其和朱某借钱是通过微信、支付宝转账，转至其银行卡，朱某将信用卡给其套现，其有一个POS机，刷信用卡后，钱可以到其天津市工商银行的卡上，其微信账号是×××，支付宝账号是×××；大概在2018年其在朱某位于通州区的住所给朱某打过一张25万元的欠条，附加5万元的利息；其和朱某借钱的时候没有偿还能力，借来的钱都被其花了，借钱的时候也没想过还钱的事情，当时两人是男女朋友，她很喜欢其，于是就借给其钱。4、中国工商银行股份有限公司出具的借记卡账户历史明细清单证明：2017年4月至2018年11月，毕建保工商银行账户尾号为1538的交易流水情况。5、公安机关出具的调取证据清单、电子数据证明：毕建保支付宝账户的转账记录、绑定银行卡的信息等情况。6、交通银行个人客户交易清单、招商银行历史交易明细表、广发欢乐卡对账单、工商银行借记卡账户历史明细清单证明：朱某信用卡及其工商银行账户交易情况。7、支付宝交易记录复印件证明：朱某与毕建保等人支付宝账户转账往来的情况。8、微信聊天记录证明：朱某与微信名为“曾经的我已经不在”（毕建保）的聊天记录及微信转账记录。9、欠条证明：毕建保立字据欠朱某11万元，并承诺每月还款的情况。10、公安机关出具的接报案经过、到案经过证明：本案的案发经过及毕建保到案情况。11、公安机关出具的常住人口基本信息、电话查询记录证明：毕建保的出生日期、民族、住址及无犯罪记录等情况。上述证据经当庭举证质证，对言词证据中相互印证的部分本院予以确认，对言词证据中不能相互印证的部分本院不予确认，对其他证据本院予以确认。本院认为，被告人毕建保法制观念淡薄，与他人交友期间，以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。对于本案的诈骗犯罪数额，本院依据在案证据及证据裁判原则予以综合认定。被告人毕建保无犯罪记录，当庭认可其主要犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。对于辩护人薛莲提出的“被告人毕建保具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人毕建保在侦查阶段及审查起诉阶段对其主要犯罪事实予以回避，强调其向被害人借的大部分钱款用在其借钱的理由上，只有一小部分用于个人消费，与事实不符，不能认定其到案后如实供述，其行为不符合自首的认定条件，故上述辩护意见本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见本院在量刑时予以考虑。综上，本院根据被告人毕建保犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毕建保犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2023年10月4日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。二、继续追缴被告人毕建保违法所得人民币十五万八千七百三十七元，发还被害人朱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵智一人民陪审员  梁 华人民陪审员  王 萌二〇一九年十二月四日书 记 员  段新丽