天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初627号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人惠勇，男，1976年1月12日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地为天津市河北区。2017年4月24日因犯容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪被判处有期三年六个月，并处罚金人民币五千元，2018年7月28日刑满释放。2019年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人穆云，男，1973年11月1日出生于天津市，回族，初中文化，无职业，住天津市河东区（户籍地）。1992年因犯盗窃罪被判处拘役四个月；2002年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月；2013年3月5日因犯贩卖毒品罪，被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2013年3月26日刑满释放。2019年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人佟洪伟，女，1968年1月2日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市河东区（户籍地为天津市河东区）。2019年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人任晟，男，1979年9月7日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住天津市河北区（户籍地）。2019年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人高军，男，1972年12月30日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市河东区（户籍地为天津市河东区）。1998年2月因强制猥亵、侮辱妇女罪被判处有期徒刑十年；2009年9月因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；2017年11月27日因容留他人吸毒罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2018年2月16日刑满释放。2019年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人惠勇、穆云、佟洪伟、任晟、高军犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华出庭支持公诉。被告人惠勇、穆云、佟洪伟、任晟、高军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月份以来，被告人惠勇纠集被告人穆云、任晟、佟洪伟、高军，以穆云摆摊抽奖，任晟、佟洪伟、高军、惠勇等人抽奖、打托的手段骗取他人钱财，所得赃款按照不同分工进行分发，具体事实如下：2019年4月10日9时许，惠勇伙同任晟、穆云、佟洪伟、高军，在天津市河北区瑞澄大药房对面，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人祝某参与抽奖，骗取祝玉安人民币1200元。2019年4月12日7时许，惠勇伙同任晟、穆云、佟洪伟、高军，在天津市南开区永利超市对面的马路边，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人王某参与抽奖，骗取王玉亭人民币1400元。2019年4月14日12时许，惠勇伙同任晟、穆云、佟洪伟、高军，在天津市河北区梦想客栈对面的马路边，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人郝某参与抽奖，骗取郝丽红人民币1400元。2019年4月19日7时许，惠勇伙同任晟、穆云、佟洪伟、高军，在天津市东丽区早市的路边，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人张某参与抽奖，骗取张某人民币1200元。另查明，2018年12月30日10时30分许，穆云伙同任晟、佟洪伟、“五哥”（另案处理）等人，在天津市河东区朝阳市场路边，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人尚某参与抽奖，骗取尚光裕人民币1500元。2019年1月22日7时许，穆云伙同任晟、佟洪伟、“五哥”等人，在天津市河东区侧面，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人李某参与抽奖，骗取李永信人民币750元。2019年3月3日11时许，惠勇伙同穆云、“刘军”（另案处理）等人，在天津市河东区菜市场内，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人高某参与抽奖，骗取高春普人民币1400元。2019年3月18日9时许，惠勇伙同穆云、“刘军”等人，在天津市河东区宝德隆直沽码头市场，以穆云摆摊投资、其他人打托的方式，引诱被害人谢某参与抽奖，骗取谢秀纯人民币2600元。2019年3月22日9时许，穆云伙同惠勇、“刘军”等人，在天津市和平区建物大街与××大街交口，以穆云摆摊抽奖、其他人打托的方式，引诱被害人齐某抽奖，骗取齐某人民币2992元。惠勇参与作案七起，诈骗人民币12192元；穆云参与作案九起，诈骗人民币14442元；佟洪伟参与作案六起，诈骗人民币7450元；任晟参与作案六起，诈骗人民币7450元；高军参与作案四起，诈骗人民币5200元。公诉机关当庭出示了书证材料、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人惠勇、穆云、任晟、佟洪伟、高军的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请法院依法判决。被告人惠勇辩称仅参与了2019年4月10日、4月12日及4月14日的三起诈骗事实。被告人穆云、佟洪伟、任晟、高军对于公诉机关指控的事实、罪名无异议并自愿认罪认罚。经审理查明，2019年4月份以来，被告人惠勇纠集被告人穆云、任晟、佟洪伟、高军，由穆云负责摆设“幸运抽大奖”摊位，任晟、佟洪伟、高军、惠勇等人配合抽奖、打托的方式，引诱被害人抽奖进而骗取钱款，涉案五名被告人先后在天津市河北区丽区实施诈骗作案四起，具体事实如下：2019年4月10日9时，在天津市河北区瑞澄大药房对面，骗取祝玉安（70岁）人民币1200元。2019年4月12日，在天津市南开区永利超市对面的马路边，骗取王玉亭（64岁）人民币1400元。2019年4月14日12时许，在天津市河北区梦想客栈对面的马路边，骗取郝丽红人民币1400元。2019年4月19日7时许，在天津市东丽区早市的路边，骗取张某人民币1200元。另查明，2018年12月30日10时30分许，穆云与任晟、佟洪伟、“五哥”（另案处理）等人，采用上述方式，在天津市河东区朝阳市场路边，骗取尚某（69岁）人民币1500元。2019年1月22日7时许，穆云与任晟、佟洪伟、“五哥”等人，采用上述方式，在天津市河东区侧面，骗取李某（73岁）人民币750元。2019年3月3日11时许，穆云、“刘军”（另案处理）等人，采用上述方式，在天津市河东区菜市场内，骗取高某（62岁）人民币1400元。2019年3月18日9时，穆云、“刘军”等人，采用上述方式，在天津市河东区宝德隆直沽码头市场，以穆云摆摊投资、其他人打托的方式，骗取谢某（64岁）人民币2600元。2019年3月22日9时30分许，穆云伙同惠勇、“刘军”等人，采用上述方式，在天津市和平区建物大街与××大街交口，骗取齐某（69岁）人民币2992元。惠勇参与作案五起，诈骗人民币8192元，穆云参与作案九起，诈骗人民币14442元；佟洪伟参与作案六起，诈骗人民币7450元；任晟参与作案六起，诈骗人民币7450元；高军参与作案四起，诈骗人民币5200元。各被告人将所得赃款挥霍。2019年5月1日，公安机关将惠勇、穆云、任晟、高军、佟洪伟抓获归案，并现场查扣夏利牌汽车（津Ｒ×××××）一辆、手机五部、现金人民币5678元及扩音器、彩票箱、彩票等大量物品。上述事实，有下列证据予以证实。一、书证材料1.公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明证明：天津市河东区、和平区、河北区、东丽区、南开区的公安机关均接到事主报警称抽奖被骗，经侦查，公安机关于2019年5月1日将惠勇、穆云、任晟、高军、佟洪伟抓获归案。经公安机关走访，抓获惠勇等人当日无被害人报警。2.扣押清单及发还清单证明：公安机关扣押大量与作案相关的物品，蓝色夏利汽车（津Ｒ×××××）一辆，从惠勇处扣押现金2548元、华为手机一部，从穆云处扣押现金600元、ｖｉｖｏ手机一部，从佟洪伟处扣押现金800元、黑色小米手机一部，从任晟处扣押现金1730元、ｖｉｖｏ手机一部，从高军处扣押手机一部。蓝色夏利汽车已发还。3.作案用“奖品”照片、转账记录等证明：被告人兑付给被害人的“奖品”及被害人支付钱款的情况。4.刑事判决书、释放证明、户籍身份材料及情况说明证明：惠勇于2017年因犯容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪被判处有期三年六个月，并处罚金人民币五千元，2018年7月28日刑满释放。穆云于1992年因犯盗窃罪被判处拘役四个月；2003年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月；2013年3月5日因犯贩卖毒品罪，被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2013年3月26日刑满释放。高军于2017年11月27日因犯容留他人吸毒罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2018年2月16日刑满释放。涉案人员的主体身份情况。二、被害人陈述及辨认笔录1.祝某陈述及辨认笔录证明：2019年4月10日，在河北区瑞澄大药店对面的马路上受人诱骗抽奖时被骗1200元。祝玉安辨认出佟洪伟。2.王某陈述及辨认笔录证明：2019年4月12日早上7点左右，在南开区受他诱骗抽奖时被骗1400元。王玉亭辨认出穆云。3.郝某陈述及辨认笔录证明：2019年4月14日，在河北区梦想客栈对面的路边参与抽奖时被骗1400元。郝丽红辨认出佟洪伟、惠勇、穆云、任晟。4.张某陈述及辨认笔录证明：2019年4月19日，在东丽区华明市场路边参与抽奖时被骗1200元。张某辨认出任晟。5.尚某陈述及辨认笔录证明：2018年12月30日10点，在河东区朝阳市场内参与抽奖活动时被骗1500元。尚某辨认出佟洪伟、穆云。6.李某陈述及辨认笔录证明：2019年1月22日，在河东区侧面参与抽奖活动时被骗750元。李某辨认出佟洪伟。7.高某陈述及辨认笔录证明：2019年3月3日，在河东区市场内参与抽奖活动时被骗1400元。高某辨认出穆云。8.谢某陈述及辨认笔录证明：2019年3月18日，在河东区宝德隆直沽码头市场内参与抽奖时被骗2600元。谢某辨认出穆云。9.齐某陈述及辨认笔录证明：2019年3月22日，在建物大街与××大街交口处参与抽奖时被骗2992元。齐某辨认出穆云、惠勇。三、被告人的供述与辩解1.被告人穆云的供述与辩解证明：以向路人推销“幸运抽大奖”彩票的方式骗取钱款。2018年12月底，其跟着“五哥”、任晟，大嫂子（佟洪伟）在河东二号桥的朝阳市场骗过一个大爷，2019年1月份与任晟、大嫂子（佟洪伟）等人在河东万新村骗过一个大爷，3月份初，其与惠勇在长征路菜市场骗了一个大爷，20号左右在河东区宝德隆直沽码头与惠勇骗了一个大爷，下旬在和平区交口与惠勇等人骗了一个大爷，4月份时候，跟着惠勇一起干了，先后在河北区开区天明街、河北区、东丽区华明市场骗过人，惠勇、穆云、任晟、佟洪伟都参与了。其每天6点左右到靖江路与××、惠勇集合，一共有三辆汽车，来回的换着开。其有时负责宣传彩票，有时当托。当庭供述与之前供述一致。2.佟洪伟供述与辩解证明：2018年12月底跟着“五哥”干，4月10日左右加入惠勇的团队。2018年12月底与穆云等人在河东区二号桥骗过一次，2019年1月中旬与穆云、任晟等人在河东区万新村天泉西里骗过人，2019年4月份开始跟着惠勇一起干，4月上旬在大江路瑞澄路、天明街、岷江路和东丽区华明街骗人，参与人有惠勇、高军、任晟和穆云。当庭供述与之前供述一致。3.任晟供述与辩解证明：2018年12月底跟着“五哥”干，4月10日左右加入惠勇的团队。2018年12月底与穆云、嫂子（佟洪伟）等人在河东区二号桥骗过一次，2019年1月中旬与穆云、嫂子等人在河东区万新村天泉西里骗过人，2019年4月份开始跟着惠勇一起干，4月上旬在大江路瑞澄路、天明街、岷江路和东丽区华明街骗人，参与人有惠勇、高军、佟洪伟和穆云。当庭供述与之前供述一致。4.高军供述与辩解证明：其从2019年4月份跟着惠勇团队一起干，主要有惠勇、穆云、任晟和“大嫂子”（佟洪伟），其与惠勇等五人在河北区开区天明街、河北岷江路和东丽区华明镇早市骗过人。当庭供述与之前供述一致。5.惠勇供述与辩解证明：其在2019年3、4月份实施过诈骗行为，其组织了穆云、高军、佟洪伟和任晟进行诈骗活动，供认在南开区实施过诈骗行为。当庭供述仅是从2019年4月份开始参与诈骗活动且仅参4月10日、4月12日及4月14日的诈骗活动。关于被告人惠勇参与诈骗事实的认定。经查，在案被害人齐某陈述在和平区被骗且辨认出被告人惠勇，同案被告人穆云证实被告人惠勇参与对齐某的诈骗，在案证据互相印证，该事实应予认定。涉案被告人穆云、任晟、佟洪伟及高军均证实被告人惠勇参与2019年4月19日对被害人张某的诈骗活动，该事实应予认定。公诉机关指控被告人惠勇参与诈骗谢某某、高某某钱款的证据不足，该两起事实存疑。综上，应认定被告人惠勇实施诈骗活动5起，涉案数额人民币8192元。本院认为，被告人惠勇、穆云、任晟、佟洪伟、高军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，均构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关对五名被告人构成诈骗罪的指控成立，但指控被告人惠勇参与诈骗谢某某、高某某事实的证据不足，本院不予认定。被告人惠勇、高军均系累犯，依法应当从重处罚；被告人穆云具有犯罪前科，虽不构成累犯，但亦从重处罚；五名被告人诈骗老年人财物，应从重处罚。被告人穆云、任晟、佟洪伟、高军在归案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；该四名被告人均自愿认罪认罚，当庭亦未提出异议，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人惠勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年8月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人穆云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年6月30日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人佟洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2019年12月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人任晟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2019年12月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人高军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月1日起至2020年1月31日；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的扩音器、彩票箱及彩票等物品依法没收。三、责令被告人惠勇、穆云、任晟、佟洪伟、高军共同退赔祝玉安人民币1200元、王某某人民币1400元、郝某某人民币1400元、张某人民币1200元；被告人穆云、佟洪伟、任晟共同退赔尚光裕人民币1500元、李某某人民币750元；被告人惠勇、穆云共同退赔齐某人民币2992元；被告人穆云退赔高某某人民币1400元、谢某某2600元。案扣现金人民币5678元发还被害人；案扣五部手机依法处理后所得钱款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 磊人民陪审员  孙兰菊人民陪审员  王俊萍二〇一九年十二月二日书 记 员  马 越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。