河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）冀11刑终515号 原公诉机关河北省武邑县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴肖肖，男，汉族，1990年10月13日出生于河南省商水县，小学文化，农民，住本村，2018年9月23日，因涉嫌犯诈骗罪被河南省商水县公安局抓获，9月26日被武邑县公安局刑事拘留，10月24日被逮捕。现羁押于阜城县看守所。 辩护人董凯，河北俱时律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）耿杰，男，汉族，1980年4月25日出生，安徽省巢湖市人，高中文化，捕前系上海铁路局合肥机务段职工，住合肥市瑶海区，2017年6月13日，因犯非法拘禁罪被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。2018年9月18日，因涉嫌犯诈骗罪被武邑县公安局抓获，次日被刑事拘留，10月24日被逮捕。现羁押于武邑县看守所。 上诉人（原审被告人）文永杰，男，汉族，1989年12月10日出生于河南省项城市，中专文化，农民，住本村，2018年8月16日，因涉嫌犯诈骗罪被武邑县公安局抓获，次日被刑事拘留，9月18日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 上诉人（原审被告人）文超，男，汉族，1995年3月14日出生于河南省项城市，高中文化，农民，住本村，2018年8月16日，因涉嫌犯诈骗罪被武邑县公安局抓获，次日被刑事拘留，9月18日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 上诉人（原审被告人）孔明浩，男，汉族，1993年1月12日出生于河南省方城县，初中文化，农民，住，2018年8月2日，因涉嫌犯诈骗罪被河南省周口市公安局抓获，8月8日被河北省永清县公安局刑事拘留，9月11日被逮捕。现羁押于武邑县看守所。 上诉人（原审被告人）李昶衡，男，回族，2001年6月1日出生于河南省项城市,捕前系武汉体育学院附属竞技体育学校在校学生，住项城市，2018年10月15日,因涉嫌犯诈骗罪被河南省商水县公安局抓获，10月18日被武邑县公安局刑事拘留，11月1日被逮捕。现羁押于枣强县看守所。 辩护人裴建奎，河南金苑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张心民，男，汉族，1988年10月14日出生于河南省永城市，初中文化，农民，住本村，2018年12月19日，因涉嫌犯诈骗罪被郑州市公安局解放路分局抓获，12月26日被河北省平乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日被武邑县公安局逮捕。现羁押于武邑县看守所。 上诉人（原审被告人）刘军，男，汉族，1979年12月11日出生于山东省宁阳县，初中文化，个体工商户，住宁阳县，2018年8月9日，因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，9月8日被武邑县公安局刑事拘留，9月18日被逮捕。现羁押于阜城县看守所。 上诉人（原审被告人）刘茂刚，男，汉族，1982年6月17日出生于四川省眉山市彭山区，初中文化，农民，住山东省宁阳县，2018年8月9日，因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，9月8日被武邑县公安局刑事拘留，9月18日被逮捕。现羁押于阜城县看守所。 上诉人（原审被告人）于广久，男，汉族，1983年11月5日出生于吉林省松原市，大专文化，无业，住松原市宁江区，2018年9月19日，因涉嫌犯诈骗罪被长沙市公安局芙蓉分局抓获，9月22日被武邑县公安局刑事拘留，10月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于武强县看守所。 辩护人李文凤，河北利华律师事务所律师。 辩护人乔志芳，河北利华律师事务所律师。 原审被告人王磊，男，汉族，1996年1月17日出生于安徽省涡阳县，初中文化，农民，住本村，2018年8月16日，因涉嫌犯诈骗罪被河南省项城市公安局抓获，次日被武邑县公安局刑事拘留，9月18日被逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人刘炎钊，男，汉族，1997年2月10日出生于河南省项城市，初中文化，农民，住本村，2018年8月16日，因涉嫌犯诈骗罪被河南省项城市公安局抓获，次日被武邑县公安局刑事拘留，9月18日被逮捕。现羁押于阜城县看守所。 原审被告人张培远，男，汉族，1989年4月6日出生于河南省禹州市，高中文化，无业，住河南省郑州市，2018年11月1日，因涉嫌犯诈骗罪被洛阳铁路公安处洛阳站派出所抓获，11月12日被武邑县公安局刑事拘留，11月21日被逮捕。现羁押于阜城县看守所。 原审被告人张炬生，男，汉族，1978年10月13日出生于辽宁省阜新市，初中文化，无业，住安徽省芜湖市弋江区，2000年8月24日，因犯抢劫罪被辽宁省阜新市海州区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。2003年10月17日，因犯敲诈勒索罪被辽宁省阜新市海州区人民法院判处有期徒刑三年。2013年10月11日，因犯贩卖毒品罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币3000元。2018年7月9日，因涉嫌犯诈骗罪被河北省青龙县公安局抓获，7月12日被河北省永清县公安局刑事拘留，8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人孙冬冬，男，汉族，1989年2月12日出生于山东省博兴县，中专文化，农民，住本村，2018年7月31日，因涉嫌犯诈骗罪被南京铁路公安处淮安站派出所抓获，8月6日被河北省永清县公安局刑事拘留，9月11日被逮捕。2019年10月30日被武邑县人民法院取保候审。 河北省武邑县人民法院审理武邑县人民检察院指控原审被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡犯诈骗罪，原审被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生、孙冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一九年十月十八日作出（2019）冀1122刑初96号刑事判决。宣判后，原审被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、李昶衡、张心民、刘军、刘茂刚、于广久不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取辩护人之意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2018年6月中下旬开始，被告人吴肖肖与他人商议向冒充军警实施电信诈骗的犯罪分子提供诈骗使用的银行卡并在诈骗完成后帮助取款，进而获取非法利益。后吴肖肖等发展了被告人耿杰为其下一级，耿杰发展了被告人文永杰、文超为其下一级，文永杰、文超先后发展了被告人李昶衡、王磊、刘炎钊等作为“盯手”，其中王磊与刘炎钊于7月中旬加入，还发展了被告人孔明浩、张培远作为“中介”专门负责寻找“取手”，并按照其要求让“取手”去武汉等地办理银行卡，回至河南周口市等待钱款进入取手卡中，与取手将钱取出并逐级上交。其中被告人孔明浩发展了被告人张炬生、孙冬冬、张心民、于广久、刘军、刘茂刚及冯某、宋某、周某4、王某5、唐某3、晋鹏彪、李某2、宗某、叶某、侯某2、张某3、訾某等（另案处理）十几名取手，被告人张培远发展了杨某3、王某1、李某3、栗长青、张某4、王某2、张某1等人（另案处理）作为“取手”。“取手”在明知所取钱款系违法所得的情况下，仍然按照“中介”要求办理银行卡并取现，由此形成了多层次、分工明确的专门办卡、取款团伙。 为保证取款快速、顺利进行，“中介”事先负责将准备使用的“取手”信息及银行卡信息逐级发送给诈骗分子，由诈骗分子哄骗被害人将钱款打入到中介提供的银行卡中，被告人吴肖肖立即向被告人耿杰下达取现指令，耿杰随后安排被告人文永杰、文超具体实施，文永杰、文超跟随或者安排被告人王磊、刘炎钊跟随、盯着“取手”取款，取款后逐级扣除提成后将钱转交诈骗分子。 各被告人涉案数额如下，吴肖肖、耿杰、文永杰、文超431.165万，孔明浩307.135万，张培远124.03万，王磊253.78万，刘炎钊235.78万，李昶衡42.8万，张心民61.05万元，刘军66.225万，刘茂刚31.56万，张炬生37.8万，于广久126万，孙冬冬5万。 1、2018年6月19日，黑龙江省哈尔滨市呼兰区的徐某被自称是革志监狱副监区长的刘姓男子以购置白钢床为由骗取50000元,该资金转入被告人孙冬冬的建行卡中。被告人李昶衡等跟随孙冬冬在建行周口分行取现，孙冬冬获利500余元。 2、2018年6月21日，河北省永清县的刘某1被自称县消防队的张队长以订购消防服为由骗取330000元，该资金转入被告人张炬生的建行卡中。被告人李昶衡、文超等跟随张炬生在建行周口支行取现。 3、2018年6月22日，山西省垣曲县的文某被自称是县消防大队的指导员以采购罐头为由骗取48000元，该资金转入被告人张炬生的建行卡中。被告人李昶衡、文超等跟随张炬生在周口市人民公园附近的建行全部取现，张炬生获利3500元。 4、2018年7月3日，江苏省常州市的陆某被自称是消防大队长的人以介绍工程但需订购防毒面具为由骗取60000元,该资金直接转入周某4的工行卡中，后转至冯某的工行卡中，被告人孔明浩、文超跟随冯某到周口市工行取现。 5、2018年7月4日，内蒙古呼和浩特市赛罕区的郭某1被自称是市消防支队后勤处的杨科长以介绍工程但需订购消防器材为由骗取138000元，该资金转入宋某的工行卡中，后转至冯某的建行卡中。在文超、孔明浩等人跟随、看守下取现70000元，另67950元又转至冯某的农业银行、光大银行、浦发银行、中信银行卡中，直接ATM取现。 6、2018年7月4日，四川省简阳市的曾某被自称是市消防大队的王队长以介绍工程但需定制床垫为由骗取75000元，该资金转入宋某的农行卡中，后转至冯某的农行卡被取现。 7、2018年7月6日，衡水市桃城区的周某1被自称是衡水军分区的张致远以介绍工程但需订购军用毛巾为由骗取92750元，该资金转到王某5的工行卡中，后转至被告人刘军的农行卡被取现。 8、2018年7月6日，广西省南宁市南秀区的邢某被自称是消防大队领导的人以购置行军床为由骗取70000元，该资金转入王某5的农行卡中，后转至被告人刘军的中国银行卡被取现。 9、2018年7月6日，上海市嘉定区的周某2被自称是区消防队的王队长以介绍工程但需采购床为由骗取499500元，该资金转入王某5的建行卡中,后转至被告人刘军的工行、建行、中行、农行卡被取现，刘军获利5000元。 10、2018年7月10日，山东省博兴县的白某被自称是县消防大队的领导以介绍工程但需订购不锈钢床为由骗取98800元，该资金转入唐某3的建行卡中，后转至被告人刘茂刚的工行卡被取现。 11、2018年7月10日，陕西省延安市宝塔区的倪某被自称是武警支队的人以介绍工程但需订购床为由骗取95000元，该资金转入刘自锋的建行卡中，后转至被告人刘茂刚的工行卡中，该卡被山东博兴县公安局冻结。 12、2018年7月10日，浙江省宁波市江北区的刘某2被自称是消防大队的金参谋以介绍工程但需订购高低床为由骗取216800元,该资金转入唐某3的农行卡中，后分别转至被告人刘茂刚的中行、工行卡被取现。 13、2018年7月17日，山东省沾化县的郭某2被自称是县看守所的人以介绍工程为由骗取30000元，该资金转入黄振国的农行卡中,被取现10000元，其余20000元转至訾某的工行卡被取现。 14、2018年7月18日，云南省昆明市官渡区的陈某1被自称是区消防大队的人以介绍工程为由骗取150000元，该资金转入张某3的农行卡中，取现10000元。其余14万元转至訾某的建行、农行、工行卡中取现。该款通过文永杰、孔明浩等人逐级交给吴肖肖等人。 15、2018年7月23日，河北省武邑县的鲍某被自称是衡水武警中队的李队长以介绍工程但需购置光伏发电产品为由骗取126000元，该资金转入被告人于广久的工行卡中。被告人王磊、刘炎钊跟随被告人孔明浩、于广久到周口市支行全部取现，于广久获利900元。 16、2018年7月27日，河北省沙河市的武某被自称是消防大队的领导以垫资购置上下床为由骗取272000元，该资金转入晋鹏彪的农行卡中,其中152000元转至宗某的农行卡，取现60000元，92000元转至叶某的工行卡，120000元转至李某2的农行卡被取现。 17、2018年7月27日，内蒙古喀喇沁旗的陈某2被自称是旗消防队的郭队长以订购军床为由骗取54000元，该资金转至李某2的银行卡被取现。 18、2018年8月2日，河北省平乡县的赵某1被自称是消防大队的领导以购置军床为由骗取491000元，该资金转入侯某2的农行卡中，其中35000元转至侯某2的银行卡被取现，罗帅取现19800元，其余436000元转至被告人张心民的二级银行卡被取现。 19、2018年8月2日，广西自治区永福县的唐某1被自称是武警中队的领导以装修为由骗取174500元，该资金转入侯某2的建行卡中，后分别转至被告人张心民的农某和工行卡被取现。张心民共获利3200元。 20、2018年8月8日，黑龙江省五常市的李某1被自称是市消防大队的杨队长以介绍工程为由骗取50000元钱，该资金转入李某3的建行卡中，后转至张某4的邮政储蓄卡被取现。 21、2018年8月9日，甘肃省舟曲县的严某被自称是消防局的人以介绍工程为由骗取92100元，该资金转入聂志波的农行卡中，后转至王某2的农某中，柜台取现72000元，AIM取20000元。 22、2018年8月9日，吉林省桦甸市的丁某被自称是消防队的人以承包工程为由骗取126000元，该资金转至王某1的工行卡被取现。 23、2018年8月10日，四川省简阳市的谢某1被自称是消防队的王队长以承包工程为由骗取75000元，该资金转入栗长青的建行卡中，后转至张某1的农某中被取现。 24、2018年8月10日，上海市宝山区的黄水绒被自称消防大队的领导以垫资购买床铺和床垫为由骗取了660000元，该资金转入王某1的建行卡中，取现120000元，另460000元转至张某1的农行、中原银行、邮政卡被取现，80000元转至张某4的中原银行卡被取现。 25、2018年8月12日，江西省万载县的汪某被自称是县武警中队的刘姓男子以承包工程为由骗取60000元，该资金转入王某1的农行卡中，后转至张某1的建行卡被取现。 26、2018年8月13日，内蒙古鄂伦春旗的周某3被自称是旗武警中队的刘队长以承包工程为由骗取147200元，该资金转入李某3的工行卡中，AIM取款17200元，另130000元转至杨某3的农行卡被取现。 27、2018年8月13日，山东省滕州市的姜某被自称是上营监狱的张警官以购置床铺为由骗取30000元，该资金转至李某3的农行卡中，后转至杨某3的农某被取现。 2018年10月15日，被告人李昶衡经通知自动到公安机关投案。 认定上述事实，原审法院采信的证据有：取款视频及截图，被害人徐某、刘某1、文某、陆某、郭某1、曾某、周某1、邢某、周某2、白某、倪某、刘某2、郭某2、陈某1、鲍某、武某、陈某2、赵某1、唐某1、李某1、严某、丁某、谢某1、黄水绒汪某、周某3、姜某等人陈述，证人刘某3、任某、杨某1、刘某4、周某4、乌某、宋某、冯某、赵某2、王某3、乔某、侯某1、李某2、刘某5、王某4、张某2、唐某2、高某、洪某、谢某2、杨某2、张某1、王某2、王某1的陈述，扣押清单、协查财产通知书回执、取款凭证、交易明细表、转账凭证、通话记录、手机截图、辨认笔录、身份证件，各被告人的供述。到案及前科情况有发破案报告、刑事判决书、办案说明等证据证实。 原审法院认为，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡明知他人实施网络诈骗，而事先提供信用卡，组织他人取现，其行为构成诈骗罪；其中，被告人李昶衡犯罪数额巨大，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、王磊、刘炎钊、张培远犯罪数额特别巨大。被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生、孙冬冬明知是犯罪所得而参与转账、取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生属情节严重。结合电信网络诈骗的犯罪特点及本案的具体情况，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡与上游犯罪分子形成了分层级的链条型的犯罪团伙，事先传递作案流程，交流信用卡信息，下达、接受取现指令，虽然组织形式相对松散，但目的明确，分工细致，分赃（提成）比率相对固定，每个被告人实施的犯罪均是完成网络诈骗犯罪的必要环节，故相关被告人及辩护人认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不予采纳。其中，与被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超等掌握全面活动的主要组织者不同，被告人王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡听从上层犯罪分子安排，从事盯梢、中介等辅助性活动，不是取现活动的指挥者和主导者，在整个犯罪活动中起辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。而被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超均是取现活动的组织者、指挥者，只是层级不同，虽然与上游具体实施诈骗的犯罪分子确有差别，其主观恶性及所起作用相对较轻，但只是分工不同，尚不属于起次要或辅助作用的从犯。由于客观情况的局限，现阶段查明资金流向被告人吴肖肖，仅根据其供述推断尚有其他上游犯罪分子。至于本案的取手，事先向上游犯罪分子提供信用卡信息，直接转账、取现，是掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的具体实施者，故均不属于其次要或辅助作用的从犯。辩护人的此项意见不予支持。因在取现过程中相关被告人需要协同配合且相互关联，各被告人应以其参与的共同数额负责。换言之，在一次共同取现过程中，对被告人不能仅以其个人的直接取款额认定犯罪数额。据以上证据分析，被告人文永杰、文超均不存在刑法意义上的立功情况。被告人耿杰有犯罪前科，被告人张炬生亦有多次犯罪前科且属累犯，以上属从重处罚情节。被告人李昶衡犯罪时系未成年，经通知自动到案，可认定为自首，亦属法定从轻或减轻处罚情节。该院还注意到本案被害人系被诈骗分子冒充军警人员诈骗的情况。相关被告人虽对行为性质有所辩解，但各被告人均能供认主要犯罪事实，可从轻处罚，对其可根据各自的认罪程度予以综合考虑。犯诈骗罪的被告人对相应的被害人负有退赔责任，犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的被告人的违法所得应判令没收，扣押的在案赃款在执行过程中依法并依相应资金链条予以冲抵，已冻结的95000元直接发还被害人倪某，扣押、调取的信用卡作为证据存案。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴肖肖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币40万元；二、被告人耿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币40万元；三、被告人文永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币40万元；四、被告人文超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币40万元；五、被告人孔明浩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元；六、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；七、被告人刘炎钊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币20万元；八、被告人张培远犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币10万元；九、被告人李昶衡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；十、被告人刘军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币6万元；十一、被告人张心民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币6万元；十二、被告人张炬生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币3万元；十三、被告人刘茂刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元；十四、被告人于广久犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；十五、被告人孙冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币5000元；十六、退赔：山东省博兴县公安局冻结的95000元发还被害人倪某。被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超退赔被害人4216650元。其中：徐某50000元、刘某1330000元、文某48000元、陆某60000元、郭某1138000元、曾某75000元、周某192750元、邢某70000元、周某2499500元、白某98800元、刘某2216800元、郭某230000元、陈某1150000元、鲍某126000元、武某272000元、陈某254000元、赵某1491000元、唐某1174500元、李某150000元、严某92100元、丁某126000元、谢某175000元、黄水绒660000元、汪某60000元、周某3147200元、姜某30000元。被告人孔明浩对其中徐某50000元、刘某1330000元、文某48000元、陆某60000元、郭某1138000元、曾某75000元、周某192750元、邢某70000元、周某2499500元、白某98800元、刘某2216800元、郭某230000元、陈某1150000元、鲍某126000元、武某272000元、陈某254000元、赵某1491000元、唐某1174500元负连带退赔责任。被告人张培远对其中李某150000元、严某92100元、丁某126000元、谢某175000元、黄水绒660000元、汪某60000元、周某3147200元、姜某30000元负连带退赔责任。被告人王磊对其中郭某230000元、陈某1150000元、鲍某126000元、武某272000元、陈某254000元、赵某1491000元、唐某1174500元、李某150000元、严某92100元、丁某126000元、谢某175000元、黄水绒660000元、汪某60000元、周某3147200元、姜某30000元负连带退赔责任。被告人刘炎钊对其中鲍某126000元、武某272000元、陈某254000元、赵某1491000元、唐某1174500元、李某150000元、严某92100元、丁某126000元、谢某175000元、黄水绒660000元、汪某60000元、周某3147200元、姜某30000元负连带退赔责任。被告人李昶衡对其中徐某50000元、刘某1330000元、文某48000元负连带退赔责任。追缴被告人违法所得，予以没收。其中，刘军5000元、张心民3200元、张炬生3500元、于广久900元、孙冬冬500元。 上诉人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、李昶衡的上诉意见：原判事实认定错误，上诉人与诈骗分子不存在通谋，上诉人应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人是从犯，应当从轻或者减轻处罚，量刑过重。另上诉人李昶衡提出犯罪数额认定错误。 上诉人张心民、刘军、刘茂刚、于广久的上诉意见：上诉人之行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人是从犯，量刑过重。 辩护人意见同上诉人意见。 经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采用的证据均经原审法院庭审质证、核实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人均未提交新的证据。 关于各上诉人之理由以及相关辩护人之意见。经查，上诉人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、李昶衡、张心民、刘军、刘茂刚、于广久和原审被告人王磊、刘炎钊、张培远、张炬生、孙冬冬的供述，辨认笔录，银行的取款视频及截图相互印证,证实上诉人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超四人全程参与本案的二十七起诈骗事宜，上诉人孔明浩参与其中的十九起，上诉人李昶衡参与其中的三起，各上诉人分成比例相对稳定。其中上诉人吴肖肖与诈骗分子及耿杰联系，耿杰负责组织中介，召集盯手取手，收取赃款并上交吴肖肖处。上诉人文永杰、文超按照耿杰安排，跟随、指派盯手转移赃款。上诉人孔明浩主要负责发展取手、盯梢等事宜。上诉人李昶衡负责盯梢、监控取手。根据电信网络诈骗犯罪的相关规定，结合本案相关证据，各上诉人在共同犯罪中分工明确，对支取、转交、监督的款项属于诈骗所得是清楚的。故各上诉人与相关辩护人所提意见，不予采纳；关于上诉人李昶衡及其辩护人主张的犯罪数额认定错误之意见。经查，上诉人李昶衡的供述与原审被告人孙冬冬、张炬生供述及辨认录相互印证，证实其犯罪数额为42.8万元，上诉人及其辩护人所提意见，不予采纳；关于各上诉人称本人系从犯之意见。经查，各上诉人的行为均为完成犯罪的具体环节，缺一不可，故各上诉人所提意见均不能成立；关于上诉人张心民、刘军、刘茂刚均称“本人之行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。经查，本案由上诉人张心民、刘军、刘茂刚的供述，被害人陈述，及侦查机关依法调取的银行取款记录、银行取款视频相互印证，证实上诉人张心民、刘军、刘茂刚在没有正当理由的情况下，协助他人将巨额款项在不同账户间划转、散存入多个银行账户或多次存入某账户后迅速取现，且大多获得明显异于常理的报酬，应认定其主观上明知转移款项系违法所得，且客观上直接参与并积极实施了以上行为，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。故各上诉人之上诉理由，不能成立。 本院认为，上诉人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、李昶衡及原审被告人王磊、刘炎钊、张培远明知他人实施网络诈骗，而事先提供信用卡，组织他人取现，其行为均构成诈骗罪；上诉人张心民、刘军、刘茂刚、于广久及原审被告人张炬生、孙冬冬明知是犯罪所得而参与转账、取现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判综合考虑各上诉人及原审被告人在整个共同犯罪中所起的作用、地位、危害程度以及本人所具有的法定、酌定从重或从轻量刑情节，所判处的刑罚并无不当。故对各上诉人所提“原判量刑过重”之意见，不予采纳。原判认定事实清楚，定性准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张晓燕 审判员  王国江 审判员  王景义 二〇一九年十二月二十七日 书记员  孙 喆