江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初379号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人张水金，女，1982年6月7日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县，家住余干县；因涉嫌诈骗罪于2017年3月24日被余干县公安局刑事拘留，同日被取保候审。2017年7月5日经余干县人民法院决定逮捕，于2019年9月7日被余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人阮细荣，余干县法律援助中心律师。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2019]357号起诉书，指控被告人张水金犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人张水金及其辩护人阮细荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：2016年3月开始，被告人张水金在其家中实施“重金求子”诈骗，为了实施诈骗，张水金购买了手机号为159××××2315的手机，购买了身份信息为郭小凤的身份证以及以郭小凤身份信息开户的账号为62×××98（邮政储蓄账号）、62×××72(农业银行账号)的两张银行卡，购买了电脑和群发器，并从汤某1(已判刑）处租用语音平台，使用159××××2315号码拨打语音平台账号录制了七段“重金求子”诈骗语音，再由汤某2（另案处理）维护群发器。被告人张水金以非接触的方式实施“重金求子”诈骗活动，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公某”、“海关税”等名目往其提供的银行账号内打款或转账，骗取被害人张某4000元、罗某1000元、陈某11000元、刘某22650元，共计38650元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、常住人口登记表、归案情况说明、银行卡复印件、银行卡交易记录、电话记录、受案登记表、刑事判决书等书证；2、被害人张某、罗某、陈某、刘某等四人的陈述；3、证人汤某1、汤某2的证言；4、被告人张水金的供述与辩解；5、侦查实验报告；6、录音光盘。据此公诉机关认为，被告人张水金以非法占有为目的，以“重金求子”的方式实施电信诈骗，使用语音平台、群发器向他人拨打诈骗电话，情节特别严重，诈骗金额为38650元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定情节。提请本院依法判处。被告人张水金对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，对量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人张水金具有坦白情节；2、犯罪主观恶性较小；3、初犯；4、认罪认罚。建议从轻处罚。经审理查明：2016年3月开始，被告人张水金为了实施“重金求子”诈骗，购买了手机号为159××××2315的手机、身份信息为郭小凤的身份证以及以郭小凤身份信息开户的账号为62×××98（邮政储蓄账号）、62×××72(农业银行账号)的两张银行卡，同时购买了电脑和群发器，并从汤某1处租用语音平台，使用电话号码为159××××2315拨打语音平台账号录制了七段“重金求子”诈骗语音，再由汤某2维护群发器，汤某2对群发器设置呼叫转移、提供群发器绑定语音平台（互联网接入）、设置群发器拨号号段范围（通讯传输）、维护群发器正常使用（服务器托管）等技术支持。不间断地对设定好的全国多地省、市不特定的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话，被群发器拨打过的被害人回拨该未接电话后会被自动转接至事先绑定好的语音平台，听到被告人张水金事先录制好的“重金求子”语音广告，被害人再对语音中留下的联系电话进行拨打。2016年11月23日，佘干县公安局网安大队对群发器的呼叫次数进行侦查实验，实验应用为连接作案计算机的二台猫池设备(I6卡位）插入8张SIM电话卡，并运行群呼软件进行群呼，正常的状态下一天（24小时）群呼（拨打）电话次数为106××0次。被告人张水金以非接触的方式实施“重金求子”诈骗活动，虚构事实诱使被害人以诚信金、见面礼、个人所得税、公某、海关税等名目往其提供的银行账号内打款或转账，骗取被害人张某、罗某、陈某、刘某钱财共计人民币38650元。具体事实如下：1、2016年5月初，被告人张水金使用手机号为159××××2315及郭小凤的邮政储蓄卡，冒充富婆郭小凤以“重金求子”的方式对被害人张某实施诈骗，2016年5月10日，张某使用其邮政储蓄卡向郭小凤的邮政储蓄卡转账4000元。2、2016年6月初，被告人张水金使用手机号为159××××2315及郭小凤的邮政储蓄卡，冒充富婆郭小凤以“重金求子”的方式对被害人罗某实施诈骗，2016年6月6日，罗某使用其邮政储蓄卡向郭小凤的邮政储蓄卡转账1000元。3、2016年8月，被告人张水金使用手机号为159××××2315及郭小凤的邮政储蓄卡，冒充富婆郭小凤以“重金求子”的方式对被害人陈某实施诈骗，陈某于2016年8月13日、8月15日、8月18日、8月21日、8月22日、9月24日分别向户名郭小凤的邮政储蓄银行账户转账1600元、2300元、2000元、2000元、1600元、1500元，张水金骗取陈某人民币计11000元。4、2016年9月，被告人张水金使用手机号为159××××2315及郭小凤的农业银行卡，冒充富婆郭小凤以“重金求子”的方式对被害人刘某实施诈骗，刘某于2016年9月11日、9月12日、9月13日、9月14日五次使用自己的农行账户向户名郭小凤的农行账户转账2000元、4600元、4600元、6450元、5000元，张水金骗取刘某人民币计22650元。上述事实有下列证据予以证实：1、物证，手机二部，证实扣押的二部手机系被告人张水金所有，其中一部手机是被告人张水金日常使用的。2、书证（1）常住人口登记表，证明被告人张水金身份情况，作案时具备完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证明被告人张水金于2017年3月24日投案自首，案件起诉到法院后不到案，2019年9月6日被公安民警在南昌抓获归案。（3）银行回执单、银行个人明细对账单、银行交易明细，证实被害人刘某于2016年9月11日至12日，共转账五次至郭小凤账户，共计人民币22650元。（4）银行交易明细，证实被害人张某于2016年5月10日转账4000元至62×××98郭小凤账户。（5）汇款收据，证实被害人罗某于2016年6月6日转账1000元至62×××98郭小凤账户。（6）交易明细，证实被害人陈某账户62×××08于2016年8月13日至9月24日期间，分六次转账共计11000元至郭小凤账户。（7）刑事判决书，证实同案犯汤某1因本案被判处刑罚，判决书认定了张水金等人在汤某1那里租用语音平台账号的事实。（8）受案登记表，证实刘某被骗后向当地公安机关进行了报案。2、证人证言（1）证人汤某1的证言，证实2016年3、4月份左右，张水金在其那里租用了一个语音平台，她租用了个把月时间。（2）证人汤某2的证言，证实2016年3月份左右，其老婆张水金开始准备在家搞诈骗，她购买了电脑、呼机、手机、手机卡和银行卡，自己录好“重金求子”的诈骗语音，然后请了一个外地人帮忙看呼机，她就在家接电话，之后其去了西安帮别人看呼机后，其就帮张水金看呼机。3、被害人陈述（1）被害人刘某的陈述，证实2016年六七月份，其接到159××××2315的电话，当时其没有接到，之后就打过去，对方接通了，大致意思就是她叫郭小凤，需要求子，事成之后有报酬。其就同意了。过了一段时间，对方以见面礼等各种理由让其转钱，其共转了22650元。（2）被害人陈某的陈述，证实2016年8月份，其手机上有一个未接来电，其回拨电话后听到一段录音说重金求子，还留有电话号码。其又打了这个电话，有个女的说要重金求子，要和其见面。后来她找其要诚信金、保证金这些，她发给其账号让其汇钱，其共骗了11000元。她的邮政储蓄银行的卡号是62×××98，户名是郭小凤，其转账银行卡是62×××08。（3）被害人张某的陈述，证实2016年5月，其被一个自称叫“郭小凤”的女的以“重金求子”的方式骗了4000元。她的邮政储蓄卡号是62×××98，户名是小凤。（4）被害人罗某的陈述，证实2016年其接到159××××2315名叫“郭小凤”的重金求子的电话，其被对方诈骗了钱。4、被告人张水金供述与辩解，证实2016年3月份左右，其开始搞诈骗。其在汤某1那里花了500元左右租用过一个语音平台，其只用了一个月，后来就没在他那里租平台了。同时其购买了一部手机、一张手机卡、电脑、呼机和一张郭晓凤的身份证，用郭小凤的身份信息办理了一张农业银行和邮政储蓄银行卡，这两个银行账号是买来专门诈骗的，里面进的钱都是诈骗来的。其用159××××2315的号码来诈骗，开始其请了一个人帮忙看呼机，后来其老公汤某2帮其看呼机。诈骗一般都是其录好语音，然后把语音平台账号和密码给汤某2，他设置好呼叫转移，再用呼机呼别人响一声就挂的电话，在别人回电话的时候听到其录的诈骗语音，其就冒充富婆诈骗。其骗了张某4000元左右，罗某1000元左右，其他的其记不到了。5、视听资料，证实被告人张水金录制的“重金求子”的语音包，被告人张水金录制“重金求子”语音实施诈骗。6、侦查实验报告（余公（网监）勘（2016）063号），证实：2016年11月23日，经余干县公安局网监大队对二台猫池设备（16卡位）在插入8张SIM电话卡，测试一小时，拨打电话1105条，计算每张卡一小时拨打电话约138条，计算32张卡在猫池及计算机群呼机软件运行正常的情况下，一天（24小时）拨打电话106××0条。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人张水金以非法占有为目的，通过拨打他人电话，虚构其为富婆，需寻找健康男子生育，并高额回报被害人，致使被害人信以为真，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张水金在实施诈骗中使用语音平台和群发器向他人拨打诈骗电话达106××0条，情节特别严重。公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人张水金诈骗多次，可酌情从重处罚；被告人张水金到案后能如实供述所犯罪行并当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人违法所得应予以追缴并退还给被害人。辩护人提出被告人主观恶性较小，经查，被告人利用群发器拨打诈骗电话数量达情节特别严重，诈骗数额也巨大，被告人主观恶性并非较小，故辩护人此点辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人其辩护意见符合事实和法律，应予以采纳。公诉机关建议判处被告人张水金有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元的量刑建议并无明显不当，被告人也表示同意，本院应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张水金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2023年3月6日止。罚金已缴纳。）二、依法追缴被告人张水金违法所得38650元，返还被害人张某人民币4000元、罗某人民币1000元、陈某人民币11000元、刘某人民币22650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇一九年十二月十八日书 记 员  李 恬