上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1001号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人郭小涵，男，1968年6月11日出生，汉族，户籍地上海市徐汇区；1991年3月因犯诈骗罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年；因本案于2019年2月5日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人刘苗芬，上海统瀚律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1038号起诉书指控被告人郭小涵犯合同诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员马晓燕出庭支持公诉，被害人王某某、翁某1及其诉讼代理人江永茜、被告人郭小涵及其辩护人刘苗芬到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2016年5月至8月，被告人郭小涵在担任上海市龙茗路XXX号Q房房屋中介公司业务经理期间，向被害人王某某、翁某1夫妇谎称有内部关系能够购买上海市松江区千新公路**弄“**里”小区**号房产，通过制作虚假《世贸房屋定购单》的方式，以房屋定金的名义骗取被害人王某某人民币30万元(以下金额币种相同)。2017年7月，被告人郭小涵在得知被害人王某某打算放弃购房、欲取回定金后，再次谎称与被害人王某某及他人共同出资用于支付“佘山里”280号的房产首付，将该套房屋买下后出售赚取差价，以房屋首付款的名义继续骗取王某某40万元。2016年12月，被告人郭小涵虚构上海市长宁区番禺路XXX弄XXX号XXX室的房屋产权人郭某某委托其代为出售该房产的事实，通过制作虚假的房产证及委托证明材料骗取被害人王某某夫妇的信任，并与被害人王某某签订虚假《房地产买卖协议》，以购房款的名义骗取王某某260万元。后被告人郭小涵将上述钱款均用于赌博及个人开销。2019年2月5日，被告人郭小涵被公安机关抓获，其到案后对部分事实作了供述。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人王某某、翁某1的陈述及辨认笔录、证人潘某、谷某的证言、相关微信对话记录截图、《世贸房屋定购单》拍摄照片、《房地产权证》《房地产买卖协议》《收条》及相关银行流水、《世贸佘山萃园诚意登记申购书》《商品房认购书》《上海市不动产登记簿》《上海市商品房出售合同》，公安机关出具的《工作情况》《案发简要经过》《抓获经过》及被告人出入境材料，上海市长宁区人民法院的《调查笔录》《民事裁定书》，被告人前科情况的相关《刑事判决书》及被告人郭小涵的供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人郭小涵的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。本案审理过程中，公诉机关补充提供了公安机关的信息反馈表、调查笔录及其拍摄的现场照片等证据，证实王某某、翁某1之女翁某2在本案审理过程中非正常死亡，提请本院对被告人郭小涵量刑时予以考虑。被害人王某某、翁某1对于公诉机关的指控无异议，提出翁某2的非正常死亡系因本案导致，请求对被告人郭小涵依法从严惩处，并提供了被害人翁某1、翁某2的病历及被害人全家出售本市蒙自路房屋的所有材料等证据。被告人郭小涵对公诉机关指控的事实、罪名与证据均无异议，对被害人王某某、翁某1提供的证据也无异议，提出希望由其家人对被害人作出适当赔偿，请求从宽处理。其辩护人提出被告人郭小涵具有坦白情节，主观恶性小，其亲属代为赔偿10万元，翁某2的死亡与本案没有直接的关联，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年5月至8月，被害人王某某通过本市闵行区龙茗路XXX号Q房房屋中介公司挂牌出售位于本市蒙自路XXX弄XXX号XXX室的房屋(该房屋产权人为王某某、翁某1、翁某2)，并欲购买位于本市松江区千新公路**弄“**里”小区**号的房屋。被告人郭小涵时任Q房房屋中介公司业务经理，其向王某某、翁某1夫妇谎称有内部关系可以按优惠价格购买上述房屋，并伪造《世贸房屋定购单》，以收取房屋定金的名义骗取王某某夫妇30万元。2016年年底，王某某夫妇因女儿上班交通不便等原因向被告人郭小涵提出“佘山里”280号房屋退房及退定金要求，被告人郭小涵先推诿，后于2017年8月谎称由其与王某某共同投资购房再转售他人赚取差价，诱骗王某某夫妇以“佘山里”280号房屋首付款的名义向其继续支付40万元。期间，被告人郭小涵又向王某某夫妇虚构本市长宁区番禺路XXX弄XXX号XXX室房屋的产权人系其叔叔郭某某(实际郭某某系其父亲，且该房屋产权登记在其父母郭某某与刘某某名下)以及其叔叔系孤老，急需出售房屋去养老院，委托其可以低于市场价的价格出售该房产的事实，并通过制作虚假的房产证及委托证明材料骗取王某某夫妇的信任，采用签订虚假《房地产买卖协议》及以购房款的名义骗取王某某夫妇260万元。2018年5月，王某某夫妇发现被骗后与被告人郭小涵交涉，郭小涵承诺如番禺路的房屋交易不成，即由其返还330万元，并让王某某夫妇先行入户。因房屋由郭小涵或其父母长期对外出租，王某某夫妇入户不成，王某某即向浦东分局杨思派出所报警，并在民警向郭小涵父母制作了相关调查笔录后，王某某又向长宁法院提起民事诉讼，要求郭小涵父母交付上述房屋及办理过户事宜，因郭小涵父母未对郭小涵隐瞒其二人将房屋以低于市场价的价格出售的行为予以追认，长宁法院以郭小涵涉嫌犯罪将案件移送公安机关，并驳回了王某某的相关民事诉请，王某某全家因无力购房一直借房居住。被告人郭小涵则将上述骗得的330万元用于赌博、购物及旅游等消耗殆尽。2019年2月5日，被告人郭小涵被公安机关抓获，其到案后未如实供述主要事实。本案审理过程中，翁某2(1992年1月3日出生)的尸体于2019年8月30日凌晨在租住楼底楼住户的院子里被发现，其生前患有抑郁症，留下遗言部分内容如下：“我希望家里官司可以获得多的理赔”，“我希望官司可以公平公正的审理”等。事发后，经本院沟通与协调，被告人郭小涵的父母代为退赔10万元。上述事实，有以下证据证明：1、被害人王某某、翁某1的陈述及辨认笔录、证人潘某的证言、相关微信对话记录截图、《世贸房屋定购单》《房地产权证》《房地产买卖协议》《收条》及相关银行流水等证据证实，被害人王某某夫妇被被告人郭小涵以支付“佘山里”280号房屋定金及首付款的名义骗取70万元以及以购买番禺路XXX弄XXX号XXX室房产的名义骗取260万元的经过。2、证人谷某的证言及《世贸佘山萃园诚意登记申购书》《商品房认购书》《房屋状况及产权人信息》《上海市商品房出售合同》等书证证实，案外人吴某某于2016年7月即向开发商认购“佘山里”280号房屋，并于2017年7月取得该房屋产权，期间没有其他人认购过该房屋，印证被告人郭小涵的诈骗事实。3、上海市长宁区人民法院的《调查笔录》及《民事裁定书》证实，被害人王某某欲通过民事诉讼挽回损失未果的情况。4、公安机关出具的《案发简要经过》《抓获经过》证实，本案案发及被告人郭小涵的到案经过。5、公安机关出具的出入境材料证实，被告人郭小涵分别于2017年7、9、10月出境至澳门三次的事实。6、上海市徐汇区人民法院的《刑事判决书》证实，被告人郭小涵曾因犯诈骗罪被判处徒刑。7、被告人郭小涵的历次供述证实，被告人郭小涵到案后仅供认部分事实。8、公安机关出具的信息反馈表，制作的调查笔录及其拍摄的现场及遗言照片等证据证实，翁某2在本案审理过程中非正常死亡，生前留下遗言内容涉及本案。上述证据均经庭审质证属实，本院对证据效力予以确认。本院认为，被告人郭小涵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人王某某全家钱款共计330万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郭小涵当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。其父母代为退赔违法所得10万元，根据该退赔金额对被害人损失弥补的程度可对其酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被害人王某某、翁某1提出被告人郭小涵的行为导致翁某2死亡，请求对郭小涵从重处罚的意见，由于翁某2生前患有抑郁症，其遗言另涉及与本案无关的其他内容，故上述意见难以成立，但考虑到其死亡与本案存在一定关联，本院在量刑时予以酌情考虑。辩护人以被告人郭小涵主观恶性小，具有坦白情节等为由，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭小涵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月5日起至2032年8月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、退赔款人民币十万元发还被害人，责令被告人郭小涵继续退赔被害人经济损失人民币三百二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红审 判 员  陈 洁人民陪审员  康怡静二〇一九年十二月三十一日书 记 员  汪旭莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。