长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0194刑初172号 公诉机关：长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人：赵刚，男，1983年4月28日出生于吉林省松原市，汉族，研究生学历，系吉林省科华资产管理有限公司执行董事，户籍地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县，住长春市南关区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：刘占柱，吉林吉大律师事务所律师。 辩护人：郭浩，吉林衡丰律师事务所律师。 被告人：朱先魁，男，1985年9月10日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，系吉林省科华资产管理有限公司经理，户籍地长春市南关区，住长春市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月1日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：郭东生，吉林东沐律师事务所律师。 被告人：荣跃存，男，1984年9月14日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省公主岭市，住长春市绿园区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月6日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：贾济臻，吉林衡丰律师事务所律师。 被告人：郭威，男，1971年4月21日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，无职业，户籍地长春市朝阳区，住长春市绿园区。曾因盗窃，于2002年被劳动教养一年；因犯盗窃罪，于2005年被判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于2010年被判处拘役五个月；因吸食、私藏毒品，于2014年10月12日被行政拘留二十日；因吸食毒品、非法持有毒品，于2014年10月23日被强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2016年6月12日被行政拘留十五日；2016年6月27日被强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2017年4月9日被行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年；因犯非法持有毒品罪，于2018年3月27日被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，2018年5月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 指定辩护人：张扬，吉林瀛庆律师事务所律师。 被告人：刘宇，男，1987年9月1日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，无职业，户籍地长春市南关区，住长春市朝阳区。因犯寻衅滋事罪，于2007年8月14日被判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月7日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 指定辩护人：李宝刚，吉林瀛庆律师事务所律师。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检一部刑诉[2019]32号起诉书指控被告人赵刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，被告人朱先魁犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人荣跃存、郭威、刘宇、赵某1、吴某、鲁某、曲某犯寻衅滋事罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。在诉讼过程中，公诉机关分别于2019年12月20日、2019年12月30日决定对赵某1、吴某、鲁某、曲某撤回起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杨玉武、姜涛、王拙、王锦鹤出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年5月，被告人赵刚注册成立了吉林省科华资产管理有限公司（以下简称“科华公司”），担任法定代表人、董事长。公司的经营范围为接受金融机构委托从事金融资产管理、信用卡服务、信用卡信息咨询等。而后被告人朱先魁入职科华公司，担任总经理，负责贷款催收工作。2015年11月20日，科华公司与中国银行股份有限公司吉林省分行签订《信用卡资产催收外包委托代理协议》，约定科华公司为银行催收车贷欠款，并收取回款率为2%-19%的代理费用。被告人赵刚、朱先魁违背该协议，私自纠集、雇佣被告人荣跃存、郭威、刘宇等社会闲散人员及劳改释放人员，在催收车贷欠款时，利用非法购买的公民个人信息，采用GPS定位、追尾逼停、抢夺车钥匙、用车锁锁方向盘或破坏库门将车拖走等手段强行控制欠贷车辆。后以收取保管费等名义敲诈车主钱款，并占有、处置部分车辆，获取大量非法利益。具体事实分述如下： 一、敲诈勒索、寻衅滋事的事实 1.2016年6月28日，中国银行股份有限公司长春开发区支行委托科华公司催收赵某2购买的×××号白色路虎吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇到吉林省双辽市辽西工业区追踪该车，被告人荣跃存驾车将正在行驶的路虎车撞停，在驾驶员苑某1下车查看时，被告人刘宇、郭威等人将苑某1围住，朱先魁趁机将路虎车强行开走。苑某1清偿银行贷款后向朱先魁索要路虎车时，赵刚、朱先魁以提车需交付“收车费”为名，敲诈苑某1人民币0.6万元。 2.2016年9月21日，中国银行长春开发区支行委托科华公司催收徐某1购买的×××号香槟色路虎吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人到德惠市政府院内追踪到该车，强行将驾驶员董某拽下车，刘宇上车欲强行开走，因无法启动而未果，荣跃存便用车锁将该车方向盘锁死。徐某1清偿银行贷款后向赵刚索要该车时，赵刚以提车需交付“收车费”为名，敲诈徐某1人民币1.5万元。 3.2016年12月1日，中国银行吉林市分行委托科华公司催收常砾文购买的×××号黄色路虎揽胜吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂指使杨光（另案处理）组织多人到吉林市丰满区裕丰水湖小区附近追踪到该车，强行将驾驶员徐某2抬到后座，将车开走。在常砾文清偿欠款后，该车实际使用人徐某2提车时，赵刚、朱先魁以提车需交付“保管费”为名，敲诈徐某2人民币6万元，徐某2交款后，赵刚又以该车在松原阳光村镇银行有贷款为由，拒绝返还车辆，该车至今下落不明。 4.2016年12月1日，中国银行吉林市分行委托科华公司催收楚某购买的×××号奥迪Q5吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使荣跃存、郭威、刘宇等人到吉林省蛟河市养路段附近，以银行工作人员要了解车辆现状并拍照为由，将楚某骗至此处，强行将楚某拽下车后将车开至科华公司停车场。楚某清偿银行贷款后，委托其朋友朱某向赵刚索要该车时，赵刚、朱先魁以提车需交付“保管费”为名，敲诈楚某人民币1万元。 5.2017年1月25日，中国银行长春开发区支行委托科华公司催收邱某购买的×××号黑色奥迪A8轿车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂指使赵小智（音，另案处理）组织多人到松原市同晟大厦附近追踪到该车，将该车驾驶员刘某1按倒在地搜出车钥匙，强行将车开走存放在科华公司附近。邱某清偿银行贷款后，刘某1向赵刚索要该车时，赵刚以提车需交付“保管费”为名，敲诈刘某1人民币3万元。 6.2016年8月1日，中国银行长春开发区支行委托科华公司催收蔡某购买的×××号黑色奥迪A6轿车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使荣跃存、郭威、刘宇等人到长春市绿园区新开元名都酒店附近，以应付银行检查为由，将蔡某骗至此处，强行将奥迪A6轿车开走并放至科华公司停车场。蔡某还清银行贷款后提车时，赵刚向其索要“收车费”人民币4万元，因蔡某拒绝交付，敲诈未果，后车辆被蔡某提走。 7.2016年9月19日，中国银行长春开发区支行委托科华公司催收刘凤平购买的×××号白色路虎揽胜吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人到长春市二道区吉盛小区35号车库内找到该车，撬开车库卷帘门，用荣跃存事先联系好的道路救援车将停放在车库内的路虎车拖走，放置在赵刚事先安排好的赛德广场附近的停车场，后被赵刚私自出售。 8.2016年12月1日，中国银行股份有限公司吉林市分行委托科华公司催收杨宏杰购买的×××号现代新圣达吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使被告人荣跃存、郭威、刘宇等人到吉林市解放大路附近追踪到该车，驾车将正在行驶中的该车撞停，趁驾驶员刘某2下车查看之机，强行上车将车开走并交给科华公司司机王某1，后该车被赵刚占有，至今下落不明。 9.2016年8月的一天，中国民生银行信用卡中心长春分中心委托科华公司催收孙某购买的×××号红色凯迪拉克轿车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使荣跃存、朱先魁、郭威、赵某1、刘宇等人到长春市朝阳区桂林路附近追踪到该车，驾车将正在行驶中的该车撞停，趁驾驶员李某1下车查看之机，将李某1推至路边，并将车内李某1的儿子抱下车，荣跃存趁机将凯迪拉克轿车强行开走，后中国民生银行将该车收回。 10.2017年12月27日12时许，被告人赵刚因与陈某有债务纠纷，指使魏某（已判决）、曲某到长春净月高新技术产业开发区棠棣北门小区附近，将正在行驶的×××号奥迪A8L轿车拦下，与车辆实际使用人徐某3发生争执，魏某将徐某3从车内拽出摔倒致其轻伤，曲某趁机上车将该车开走并交给鲁某。后赵刚将车辆交给拱双，现已被扣押。经鉴定，徐某3外伤致右锁关节脱位，右肩胛骨骨折、右2、3肋骨骨折，构成轻伤二级。经长春市价格认定中心认定，涉案×××号奥迪A8L轿车一辆，价值人民币55万元。 综上，被告人赵刚敲诈勒索五起，金额共计人民币12.1万元；参与寻衅滋事十次。被告人朱先魁敲诈勒索三起，金额共计人民币7.6万元；参与寻衅滋事四次。被告人荣跃存参与寻衅滋事七次。被告人刘宇参与寻衅滋事七次。被告人郭威参与寻衅滋事七次。2018年9月28日至2019年5月14日间，公安人员分别将被告人赵刚、朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇抓获。 二.诈骗的事实 2017年12月21日，被告人赵刚谎称其强行控制的×××号白色路虎揽胜吉普车，有银行委托其处理的委托手续，骗得被害人褚某的信任，将该车出售给褚某，得赃款人民币45万元。经鉴定，路虎揽胜吉普车一辆价值人民币89万元。案发后，车辆被公安机关扣押。 三.侵犯公民个人信息的事实 2017年1月至2017年5月间，被告人赵刚为获取公民个人信息，指使科华公司工作人员袁某（另案处理）找到时任长春市公安局朝阳区分局辅警的宋某（另案处理），让其通过公安机关人口信息系统查询拷贝吉林省公民人口信息，被告人赵刚收买公民个人信息共计8791条。 公诉机关认为，指控的事实有书证、证人证言、被害人陈述、电子数据勘验检查记录、被告人的供述等证据证明，事实清楚，证据确实充分。被告人赵刚之行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，被告人朱先魁之行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人荣跃存、郭威、刘宇之行为已构成寻衅滋事罪。并认为，被告人赵刚、朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇经常纠结在一起，使用暴力手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。其中赵刚系纠集者，其他被告人均系恶势力其他成员。 被告人赵刚辩解：清收车辆系经过银行委托，收取保管费等是车主同意的，不是寻衅滋事和敲诈勒索；没有诈骗；指控侵犯公民信息数量与事实不符。 被告人赵刚的辩护人提出：科华公司是犯罪主体，徐某1案件系犯罪未遂；赵刚与陈某之间债权明确，陈某同意以车担保，不构成犯罪；不构成敲诈勒索罪、诈骗罪；侵犯公民信息罪有自动投案情节；不属于恶势力犯罪。 被告人朱先魁辩解：我是科华公司员工，属于正常工作，不构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 被告人朱先魁辩护人提出：朱先魁受雇于科华公司，没有参与恶势力犯罪；指控朱先魁犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪证据不足。 被告人荣跃存辩解：没有使用暴力手段收车。 被告人荣跃存辩护人提出：荣跃存有坦白情节，在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，建议从轻或减轻处罚。 被告人郭威辩解：是受科华公司授权参与两起收车，不是寻衅滋事。 被告人郭威辩护人提出：郭威受雇于科华公司，收车时没有使用暴力手段，指控其犯寻衅滋事罪的证据不足；有坦白情节；不属于恶势力；建议对其从轻处罚。 被告人刘宇辩解：没参与在吉林市的两起抢车案件。 被告人刘宇辩护人提出：指控刘宇参与收楚某、蔡某、杨宏杰三起案件证据不足；不属于恶势力；有坦白情节。建议对其从轻处罚。 经审理查明，2015年11月20日，被告人赵刚以其注册成立的吉林省科华资产管理有限公司（以下简称科华公司）与中国银行股份有限公司吉林省分行签订《信用卡资产催收外包委托代理协议》，约定科华公司为该银行催收车贷欠款，收取回款率为2%-19%的代理费用。被告人赵刚与科华公司经理被告人朱先魁纠集、雇佣被告人荣跃存、郭威、刘宇等人，利用非法购买的公民个人信息，采用GPS定位、追尾逼停、抢夺车钥匙、用车锁锁方向盘等手段强行控制欠贷车辆。后以收取保管费等名义敲诈车主钱款，并非法占有、处置部分车辆，获取大量非法利益。具体事实分述如下： 【一】敲诈勒索、寻衅滋事的事实 一.2016年6月份，中国银行长春开发区支行委托科华公司催收赵某2购买的×××号白色路虎吉普车逾期未偿还的贷款。2016年7月某日，被告人赵刚组织、指使被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇到吉林省双辽市辽西工业区追踪该车，被告人荣跃存驾车将正在行驶的×××号白色路虎车撞停，在驾驶员苑某1下车查看时，被告人刘宇、郭威及赵某1将苑某1围住，朱先魁趁机将路虎车强行开走。在苑某1清偿银行贷款后向朱先魁索要路虎车时，赵刚、朱先魁以提车需交付“收车费”为名，敲诈苑某1人民币6千元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同、机动车登记证、还款证明：证明2013年8月19日，赵某2与中国银行股份有限公司长春涵乐园支行签订分期付款抵押合同，约定赵某2通过银行贷款购车，并以×××号陆虎揽胜牌小型越野客车作为抵押，贷款金额为10.5万元，贷款期限为36个月。截止2016年7月25日欠款本金27.1397万元，该车贷款于2016年7月26日结清。 2.证人张某1证言：我是苑某1的妻子，2018年8月的一天晚上，我开着×××号路虎揽胜越野车载乘苑某2行驶至双辽市悦然饮料厂附近时，被后车追尾，苑某1下车查看时，后车下来三、四个人将苑某1围住，我担心发生危险下车走到车后，后车下来的一个人上了我的车将车开走，并告诉该车在银行有贷款。第二天，苑某1将剩余贷款还清，将车开了回来。苑某1说收车的人还向他要了6千元的收车费用。我驾驶的×××号路虎揽胜越野车是别人欠苑某2钱用车顶账来的。 3.证人赵某2证言：2013年，赵东权以我的名义贷款购买了一台×××号路虎揽胜越野车，后赵东权将该车抵账给了赵某3，赵某3又将车辆抵账给了苑某1。 4.证人赵某3证言：2016年，赵东权因与我之间有债务，遂将赵某2名下的×××号路虎揽胜越野车抵给我，我又将车抵账给了苑某1。 5.证人赵某1证言：我于2016年6月至11月间与赵刚、朱先魁、郭威、荣跃存、李庆阳等人一起从事非法收车，开始是郭威将我介绍给了李庆阳，我帮着李庆阳收车，后来我入职了科华公司，科华公司负责给银行清收贷款，收车的方式是先将要收的车撞停，趁对方下车时将车开走，或者将车内的驾驶员拽下来，将车开走，有时候也直接用拖车将车拖走。我参与的一次收车是2016年8月左右，在双辽市收了一台×××号路虎揽胜车，我和刘宇、郭威、荣跃存、朱先魁等人开车到双辽后发现车辆并一直跟随，到一个较偏僻的地方，荣跃存开车撞了路虎车的后部，车上下来一男一女，朱先魁趁对方不注意上车将车开走，其余人也跟着返回长春。此次我得500元。 6.被害人苑某1的陈述：2016年8月份左右，我与妻子张凤驾驶一辆车牌号为×××的路虎揽胜车行至双辽市辽西工业园区悦然饮料厂附近时，后面的一辆本田奥德赛与我的车发生追尾，后车让我和妻子下车检查一下车。当我们下车后对方直接将我的车开走，其他的人快速的上了本田奥德赛。我追上去拉住他们的后车门，他们对我说车有贷款没还。第二天我联系银行偿还了42万元的贷款，银行通知我如果要取车需要联系朱先魁。我与朱先魁联系后，朱先魁告诉我需要再支付9000元的收车费和停车费，我表示太贵了，最后决定交6000元钱的费用。他让我将钱交给了李庆阳后，将车取走。 7.被告人赵刚的供述：我是吉林省科华资产管理有限公司的实际控制人，法人是我妻子王红，公司的经营范围是受银行委托从事外包服务，帮助清理银行的不良资产。朱先魁是公司的项目经理，主管公司的业务，他负责和银行后期对接，我负责和银行签合同，后期收车都是朱先魁负责。2016年8月至11月，银行委托科华公司清理多笔车贷的不良贷款，银行将不良客户的资料交给科华公司，由朱先魁负责收车，朱先魁找到荣跃存收车。其中有一次是在2015年末或者2016年初，在双辽收了一台路虎揽胜车，我让荣跃存去收的车，荣跃存找到车以后去银行开了委托手续，将手续交给了车主，并将车开回了公司。之后科华公司接到了银行通知说客户已经还款，荣跃存就让人将车开到银行楼下，车主将车取走。此次我给了荣跃存1万元。 8.被告人朱先魁的供述：2016年6月至2017年6月间，我是吉林省科华资产管理有限公司的运营经理，科华公司受理给银行催收贷款的业务，银行向公司提供贷款买车后欠贷的车辆及车主信息，公司接到信息后，由内勤葛某整理信息，内容包括车辆的品牌、型号、车架号、地址、欠款人等相关信息。最初是将这些信息交给李庆阳，由李庆阳负责收车，后科华公司将信息交给了荣跃存，荣跃存找到车后，会与我联系算一下提成，并告诉收车的人，可以跟车主以罚款的名义要钱。如果收车的人不要，科华公司就以罚款、违约金、停车费等名目向车主要钱，不给钱就不给车。科华公司固定收车的人是李庆阳、荣跃存、郭威、刘宇，还有一些不认识的人。收车的方式是发现车后，如果车上没有驾驶员，一般找拖车将车拖走，如果车上有驾驶员，先故意用自己的车将对方车撞一下，对方驾驶员下车，给他们看银行的委托书，如果对方不配合，就将对方控制起来不让动，其他人将车强行开走。自2016年8、9月份至12月份，科华公司共雇佣社会闲散人员收车约10台。其中一台是在2016年6月，赵刚说李庆阳发现催收名单上有一台×××号陆虎车在双辽市，就向中国银行开发区支行的赵某4申请了委托书，将委托书交给了李庆阳，李庆阳又交给了荣跃存。后我与荣跃存、郭威、刘宇还有两个其不认识的男子一起驾驶本田奥德赛商务车到了双辽市。找到车辆后，荣跃存下车将其自带的GPS粘在了车的后轮胎上。大约晚上10点多，他们发现车出来了，驾驶员是一个女的，副驾驶是一个男的，荣跃存开车跟着，到了郊区的一个地方，郭威对女驾驶员说刚才我们的车碰了一下，问他们的车有没有事，对方将车停在了路边，并下车检查，我趁对方不注意上车将车开走，一直开到长春市的高速路口，荣跃存与我汇合后，刘宇与我换了位置，将陆虎车开到普阳街附近的一个大院。第二天，陆虎车上的男子到银行将贷款还清，赵某4说可以将车返还了。之后车主联系了我，我告诉车主去普阳街找李庆阳，同时需要交纳6000元收车费和停车费。车主交了钱就将车取走了。在收车之前，李庆阳曾告诉我，收车要向车主要收车费，我将此事告诉赵刚，赵刚同意此事，价格也是赵刚定的。 9.被告人荣跃存的供述：我于2016年6月至2017年3、4月份间在吉林省科华资产管理有限公司上班，任车贷部经理，负责收欠银行贷款的车辆。平时公司同事叫我“法郎”。催收的流程是银行把欠款不还的车主信息发给科华公司，我将信息交给一个叫杨光的男子，他负责找车，我得知车辆位置后，将情况告知赵刚，赵刚让朱先魁到银行开收车的委托书，朱先魁将委托书交给我，我带领人去收车。收车有时是科华公司的朱先魁、鲁某、吴某去，其余人是我联系外面收车的，我联系过郭威、李凯等，他们有时还带刘宇、赵某1等人去收车。收车的方式是找到车后，在车上贴GPS，如果车上没有人，直接找拖车将车拖走，如果有驾驶员，车要是行驶的话，就将车撞停，对方下车后，趁对方不注意时，将车开走。收回来车的提成算到工资里。我在科华公司期间共参与收车10台左右。2016年6月份，在双辽市收了一台路虎车，此次是我将车辆信息给了杨光，杨光给车安装定位器以后，我向赵刚汇报了此事，之后赵刚就让我和朱先魁、郭威等人去了双辽市，我们在车辆行驶中用车将对方车辆撞停。对方车下来一男一女查看，这时朱先魁趁对方不注意，将路虎车一直开到了长春。 10.被告人郭威的供述：2016年4月至2017年初，我和赵刚、朱先魁、荣跃存、赵某1、刘宇等人参与收车。我在收车队负责联系人一起去收车。收车的活都是赵刚给我打电话让我联系荣跃存拿收车的信息，有时也是荣跃存直接联系我给信息。2016年在双辽市收了一台路虎，赵刚联系了我让去收车，他说银行的手续在荣跃存手里，之后我和荣跃存、朱先魁、刘宇和赵某1一起去的，荣跃存开车撞了那台路虎，车上的一男一女下来查看情况，我们趁对方不注意将车开走，收这辆车，赵刚给李庆阳6000元钱，李庆阳给了郭威500元。 11.被告人刘宇的供述：2016年6月至11月间，我和郭威、赵某1、荣跃存等人一起收车。刚开始是给李庆阳收车，后来还给科华公司收车。收车的方式是将对方的车撞停，对方下车后，趁对方不注意将车开走，或者对方停车，上去将对方从车上拽下来；或者如果车长时间不动，就找拖车将车拖走。给科华公司收车的活都是荣跃存联系的，科华公司参与收车的有朱先魁、王某1和鲁某。我参与的第一起收车是2016年在双辽收了一辆陆虎揽胜越野车。当时郭威给我打电话，我和荣跃存、朱先魁等人一起到双辽找到车后就一直跟到郊区，荣跃存开车撞了对方一下，之后对方车下来一男一女，我们这边的人也下车将对方围上，朱先魁趁对方不注意，上路虎车将车开走，回到长春将车交给了李庆阳，后来车是如何处理的我不知道。此次我得到300元。 12.辨认笔录：经合法程序辨认，证人张某1辨认确认荣跃存是抢车的人；被害人苑某2辨认，确认荣跃存是抢车的人。确认朱先魁是抢车并让其交纳6千元停车费的人。确认李庆阳是收取6000元停车费的人。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 二.2016年9月21日，中国银行股份有限公司长春开发区支行委托科华公司催收徐某1购买的×××号路虎吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人到德惠市政府院内追踪到该车，强行将驾驶员董某拽下车，刘宇上车欲强行开走，因无法启动而未果，荣跃存便用车锁将该车方向盘锁死。徐某1清偿银行贷款后向赵刚索要该车时，赵刚以提车需交付“收车费”为名，敲诈徐某1人民币1.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同、机动车登记证、还款证明：证明2014年5月，徐某1与中国银行股份有限公司长春市开发区支行签订分期付款抵押合同，约定徐某1通过银行贷款购车，并以×××号小型越野客车作为抵押，贷款金额为99万元，贷款期限为36个月。截止2016年9月30日欠款本金18.8万元，现该车贷款已结清。 2.证人徐某4证言：我于2014年用我哥徐某1的名义贷款购买了一台×××号小型越野客车。2015年，我将车以109万元的价格卖给了胡光。因车辆有贷款，没有办理过户手续。该车出售后，一直由胡光妻子董某开，2015年，董某开车到德惠市政府开会时，在政府大院被科华公司强制收过车，但车没有被收走。 3.证人董某证言：我驾驶的×××号小型越野客车，车是我丈夫胡光在徐某1处购买。2016年9月的一天，我驾车到德惠市政府大院楼下下车时，有三、四名男子强行将我拽下车，并迅速上了路虎车，要将车开走。我把后车门打开将包拿出来，找到车钥匙，并跑到了办公楼里。几名陌生男子在后面追，德惠市政府的保安将门插上，陌生男子又说要给保安钱，让保安将我放出来，保安没有同意。之后几人将路虎车的方向盘安了一个车锁，谁也开不走车。大约到晚上七时许，徐某1和银行沟通了此事，几人才将车锁打开离开现场。 4.证人鲁某证言：2016年下半年一天，我与荣跃存、郭威等人一起到德惠市政府大院收车，当时我在车里，郭威带人到那台路虎车附近要强行收车，一个女驾驶员往屋里跑，之后我们也下车，过一会保安和警察赶到现场，车没有收走，我们回了长春。 5.被害人徐某1,陈述：我是×××号路虎吉普车的车主，2015年5月，我将车给了弟弟徐某4，2016年初徐某4又将这辆车卖给了他的朋友。由于这台车有银行贷款所以当时并没过户。2016年9月的一天，徐某4说银行要收车，后联系到科华公司的赵刚，跟他说银行的贷款会去还，不要收车。第二天我就到科华公司找赵刚，赵刚跟我说要把银行的贷款结清，并且向科华公司支付一万五千元的费用。我当时就支付了一万五千元，然后去银行将贷款结清。 6.被告人赵刚供述：徐某1的×××号路虎越野车，是我委托荣跃存去收的车，具体还有谁去我记不清了。 7.被告人朱先魁供述：2016年9月，荣跃存告诉我和赵刚说他找到了一台路虎揽胜轿车，并给该车安装了GPS定位器。赵刚让我到中国银行开发区分行找赵某4开了委托书。后来，郭威、刘宇等人一直跟着该车到了德惠市政府大院，趁女司机下车时，刘宇上车要将车开走，当时与女司机发生了争执和撕扯，但是钥匙在女司机手里，所以车没有打着火无法开走。后来女司机联系了徐某1，没过多长时间，徐某1还清了银行贷款，其将车开走。此次赵刚是否收取了钱款我不清楚。 8.被告人荣跃存供述：2016年下半年，在德惠市收了一台路虎车，这台车是我将信息发给了杨光，杨光找到车安装了定位器，将信息告诉了我。赵刚让我和王某1去找车，之后朱先魁到银行开了委托手续，将复印件给了我，我和王某1、郭威以及郭威找来的四、五个人一起去了德惠市。我和王某1开一个车，其他人开另一台车，我比郭威他们晚到了一会，我到的时候没见到车主，郭威与车主发生了什么我不清楚，晚上就回了长春。 9.被告人郭威供述：2016年夏天，荣跃存让我带人到德惠市收车，我和朱先魁、荣跃存、刘宇、鲁某还有科华公司一个有点踮脚的人一起到了德惠市政府大院，一个女司机下车。当时要收这台车，女司机不配合。后来警察到现场后，科华公司的人与警察和女司机沟通，之后车没收走，我们就离开了现场。 10.被告人刘宇供述：2016年9月份一天，郭威给我打电话让我去德惠市收车。我和郭威、朱先魁、荣跃存、范义、徐义还有三、四个不认识的人一起到德惠市政府大院。一个女子开路虎揽胜车下了车，我们也下了车。郭威和范义去抢车钥匙，但是没抢到，那个女子就往屋里跑。不一会警察来了，向我们要银行的委托手续，这台车没收到我们就回长春了。 11.辨认笔录：经合法程序辨认，徐某4辨认确认，赵刚系科华公司的负责人。经董某辨认确认，荣跃存为案发时在现场收车的人。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 三.2017年3月8日，中国银行股份有限公司吉林市分行委托科华公司催收常砾文购买的×××号黄色路虎揽胜吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂指使杨光（另案处理）组织多人到吉林市丰满区裕丰水湖小区附近追踪到该车，强行将驾驶员徐某2抬到后座，将车开走。在常砾文清偿欠款后，该车实际使用人徐某2提车时，赵刚、朱先魁以提车需交付“保管费”为名，敲诈徐某2人民币6万元，徐某2交款后，赵刚又以该车在松原市阳光村镇银行有贷款为由，拒绝返还车辆。该车至今下落不明。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同（抵押类）、车辆信息：2014年7月18日，常砾文与中国银行股份有限公司吉林市分行签订分期付款抵押合同，约定常砾文通过银行贷款购车，并以×××号黄色陆虎揽胜牌轿车作为抵押，贷款金额为69万元，贷款期限为36个月。截止2017年3月8日，欠款本金28.1826万元，利息2.3012万元，应收费用7.883万元，共计38.3669万元。 2.吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院民事判决书：2018年4月12日，徐某2以前郭县阳光村镇银行股份有限公司为被告，常砾文、叶云峰为第三人向法院提起民事诉讼，请求确认×××号陆虎牌越野车为徐某2所有；解除对该车的查封。法院经审理后查明，2014年5月15日，常砾文购买陆虎揽胜越野车一台，申请办理了汽车分期贷款69万元，并办理了车辆抵押登记，抵押权人为中国银行股份有限公司吉林市分行。2014年6月，常砾文将车辆卖给叶云峰，并约定车辆贷款由常砾文负责清偿。后叶云峰又将车辆顶账给徐某2，徐某2实际占有并使用该车。2017年5月11日，前郭县法院因常砾文与前郭县阳光村镇银行股份有限公司有债务纠纷，对×××号陆虎牌越野车进行了查封。2017年7月3日，常砾文结清汽车分期贷款。综合上述事实，前郭县法院判决：×××号陆虎牌越野车归徐某2所有；停止对×××号陆虎牌越野车的执行； 3.前郭县人民法院执行局办案说明：本院在执行申请执行人前郭县阳光村镇银行股份有限公司与被执行人梁虹宝、张原、翟玉芝、王海峰、王涛、常砾文、吉林市圆梦农业有限公司、吉林市国泰农业开发有限公司、吉林市凯程物流有限公司借款合同纠纷执行一案中，本院于2017年5月轮候查封了被执行人常砾文名下所有的×××号的车籍，因未能查找到车辆，至今无法处置。 4.中国银行交易明细：证明2017年7月3日，徐某2名下的中国银行账户取款人民币6万元。 5.证人吕某证言：我是中国银行吉林分行个人金融部副主任，负责银行卡业务中包括银行卡不良财产催收。2016年初，我单位与吉林科华资产管理有限公司合作过。银行有不良资产，银行委托科华公司对客户进行催收，一共委托他们两批，共计10多个客户。科华公司一共清收了6台车的贷款业务，其中有常砾文的一台路虎，杨宏杰一台现代吉普车，楚某的一台白色奥迪Q5车。科华公司的催收方式是将车扣回至他们公司，客户跟银行联系谈如何还款，如果贷款还清，银行会告知客户到科华公司去取车。协议中没有让他们收车，银行也不同意他们收车，银行的目的是让客户还清贷款，他们收车的方式方法都是他们自己运作的。客户将贷款清偿后，科华公司会跟客户收取其他费用，但是协议中并没有允许科华公司向客户收取任何费用。常砾文逾期还款后，我将信息交给了科华公司。2017年3月，科华公司的朱晓东经理说车已经找到，扣在科华公司。2017年7月，常砾文将贷款全部还清，我联系了朱晓东让他们还车。过了几天，我让银行的张某2与常砾文一起去办理车辆解除抵押手续，被告知法院查封了该车，故未能办理。后来不清楚这台车如何处理。 6.证人张某2证言：我是中国银行吉林市分行的工作人员。2017年7月，吕某派我到长春市车管所办理一台路虎车的解除抵押手续，我与常砾文、徐某2到了长春市车管所，被告知车辆已被法院查封，无法办理解除抵押手续。我们又到了科华公司，但是也没有取到车。 7.被害人徐某2陈述：2016年6月，我在叶云峰处购买了车主名字为常砾文的×××号陆虎揽胜越野车。2017年3月7日，我在吉林市丰满区裕丰水湖小区5号楼下准备上车时，突然上来三名男子，一个搂着我脖子，另外两人左右驾着我胳膊，并搜我身体，但是没有找到车钥匙。因车是无钥匙进入，三人遂将车门打开，捂住我的嘴抬到后座上，将车开走。车开到丰满大桥中间的位置，其中一名男子让我交出车钥匙，不交就将我扔到江里去。后我交出了车钥匙，三人给了我一份常砾文在中国银行抵押贷款的合同，合同上有一个电话号码，让我按电话号码找车。事发第二天，我到中国银行吉林分行询问此事，一名姓吕的银行工作人员接待了我，说是中国银行委托科华公司收的车。后我联系了叶云峰和常砾文，双方协商由我去还银行贷款。2017年7月3日，我到中国银行吉林分行将贷款还清，我联系了科华公司，科华公司的一个姓朱的人让我到长春取车。我到了长春后，姓朱的工作人员让科华公司的一名男子接待了我，并让我交纳6万元保管费。我交钱后就让回去了。但是后来我与吉林银行的张某2以及常砾文去长春市车管所办理解除抵押手续时，被告知车辆已被前郭县法院查封，无法办理解除抵押手续。之后我回到科华公司，姓朱的工作人员接待了我，签完取车手续后，来了三名前郭县法院的工作人员，拿出一个查封车籍的手续让常砾文签字。法院的工作人员走后，姓朱的男子说车已经被法院查封并被扣走了，无法取车。之后我一直没有找到车。2018年9月，我发现车在河北，遂找到科华公司的赵刚，赵刚说这台车朱晓东的小舅子开着，如果我要车，赵刚给提一台新车或者给钱。 8.被告人赵刚供述：吉林市常砾文的×××号陆虎牌越野车是我让荣跃存去收的车，还有谁去了现场我不清楚。 9.被告人荣跃存的供述：2016年底，我将一台吉林市的蓝灰色路虎揽胜的车辆信息发给了杨光，赵刚让杨光找人去吉林市收了车，车收回来之后，杨光在北凯旋路与北环城路交汇处将车交给了王某1。 10.被告人朱先魁供述：2016年10月份，赵刚让我找中国银行吉林市分行的吕某开了吉林市常砾文路虎车的委托手续，开完后将手续交给了荣跃存，之后一个男的到科华公司楼下从荣跃存手中将委托手续取走。之后荣跃存让我开车拉他到北四环路和凯旋北路交汇处等着接车，过了一个小时，一个男子开着路虎车下来，我将车开到了苏州北街的修配厂，放在了车库里。该车的使用人徐某2来科华公司要过车，但是因为没还钱，就没将车还给他。大约半年后，车主常砾文、徐某2还有一个中国银行吉林市分行的工作人员一起到了科华公司，我接待了他们，他们拿出还款证明，想将车取走，赵刚让我收取了四万元或者六万元的收车、停车费。之后赵刚又说松原阳光村镇银行的委托下来了，常砾文在松原阳光村镇也欠贷款，就没让他们把车取走。 11.辨认笔录：经合法程序辨认，被害人徐某2确认朱先魁是向其收取车辆管理费6万元的人。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 四.2016年12月23日，中国银行股份有限公司吉林市分行委托科华公司催收楚某购买的×××号奥迪Q5吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使荣跃存、郭威、刘宇等人到吉林省蛟河市养路段附近，以银行工作人员要了解车辆现状并拍照为由将楚某骗至此处，强行将楚某拽下车后将车开至科华公司停车场。楚某清偿银行贷款后，委托其朋友朱某向赵刚索要该车时，赵刚、朱先魁以提车需交付“保管费”为名，敲诈楚某人民币1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同（抵押类）、车辆信息：证明2013年1月7日，楚某与中国银行股份有限公司吉林市分行签订分期付款抵押合同，约定楚某通过银行贷款购车，并以×××号奥迪牌轿车作为抵押，贷款金额为285000元，贷款期限为36个月，现车辆状态为已抵押。截止2016年12月23日欠款本金7.913万元，利息2.2594万元，应收费用9.26万元，合计11.0988万元。 2.证人马某证言：我是楚某的妻子。2016年12月23日早上，有人打电话给楚某，说是银行的工作人员，需要对楚某做抵押的奥迪Q5车进行拍照存档。我与楚某就到了约定的蛟河市老养路段附近，有四名陌生男子将我控制住，还将楚某从车上拽了下来，驾着楚某的胳膊。楚某问是什么情况，其中一名男子说“啥事你不知道啊，你欠钱不知道啊”，之后将车开走。楚某马上联系银行然后将贷款清偿，并给了他们1万元的费用，将车取回来。 3.证人朱某证言：我与楚某是同学关系，2016年12月的一天，楚某给我打电话，说他的车在蛟河市因为欠贷款尾款被人强行收走，现在车在长春市，让我帮忙取一下车。之后我带着1万元到了长春市净月区彩织街与南三环交汇处后，一名男子将我拉到了一个洗浴中心门口，将车钥匙给了我，我将1万元交给了该男子后，将车辆开走。 4.证人吴某证言：2016年下半年，我与荣跃存还有荣跃存找来的五、六个人，开三台车到了吉林的蛟河市收一台奥迪Q5轿车，当时是吉林市银行的一名工作人员带着我们找的车。找到车之后，荣跃存让两个人在Q5车附近看着车，剩下的人去宾馆睡觉。第二天早上，我接到荣跃存的电话，让我到收车的地点，我到了之后，和他们一起收车的两个人已经开着奥迪Q5轿车离开了，开到了吉林市的中国银行，之后到了长春高速路口，有人将车接走。 5.被害人楚某陈述：我曾在中国银行吉林市分行贷款购买×××号奥迪Q5型轿车一辆。2016年12月23日，我接到一个长春地区的陌生电话，电话中一名男子说他们是中国银行的工作人员，我的车在银行做过抵押，需要了解一下车辆的现实状态并拍照。双方约定了在蛟河市老养路段附近见面，我与妻子到了后，来了四名陌生男子，没说话将我从驾驶位上拽了下来，另一名男子拦住我的妻子。之后有两名男子驾着我胳膊，另一名拽我下车的男子上车，我询问原因，一名男子说“啥事你不知道啊，你欠钱你不知道啊”后他们将车开走。我联系了银行的吕某，吕某让我把贷款还上车就还回来。第二天，我到银行还清了贷款。吕某说收车的人还要收车费2万元，她给讲价到1万元，让我给交了。之后我给收车的人打了电话，谈好1万元，我让朋友朱某在中行汇了1万元，后朱某说钱给了对方，车已经取回来。 6.被告人赵刚供述：×××号奥迪Q5轿车应该是荣跃存去收的车，具体还有谁去我不清楚。 7.被告人朱先魁供述：吉林市的奥迪Q5轿车，在蛟河市，荣跃存等人将车开回来之后，车主还清了银行贷款。我问赵刚收车费要收多少钱，赵刚说收2万元，后来吉林市分行的吕某说车主是他朋友，赵刚最后定的收1万元，我让鲁某将车送到了长春市红旗街附近，交到了车主的朋友手里，车主的朋友给了1万元现金。他们将钱拿回公司交给公司财务。车被收回来后，车主还清贷款取车时，赵刚要收取一部分费用，至于收多少费用由赵刚定。我共收取7、8万元，但还有我不知道的。 8.被告人荣跃存供述：2016年末在收完现代车之后，我与郭威、鲁某等人一起到蛟河市收了一台奥迪Q5轿车。 9.辨认笔录：经合法程序辨认，被害人楚某确认，荣跃存、刘宇为案发当天抢车的人。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 五.2017年1月25日，中国银行股份有限公司长春开发区支行委托科华公司催收邱某购买的×××号黑色奥迪A8L轿车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂指使赵小智（未到案）组织多人到松原市同晟大厦附近追踪到该车，将该车驾驶员刘某1按倒搜出车钥匙，强行将车开走存放在科华公司附近。邱某清偿银行贷款后，刘某1向赵刚索要该车时，赵刚以提车需交付“保管费”为名，敲诈邱某人民币30000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同、机动车登记证、还款证明：证明2014年11月26日，邱某与中国银行股份有限公司长春涵乐园支行签订分期付款抵押合同，约定邱某通过银行贷款购车，并以×××号黑色奥迪牌A8L小型轿车作为抵押，贷款金额为50.4万元，期限为36个月。截止2017年2月8日欠款本金13.507万元，该车贷款已于2017年2月15日结清。 2.证人刘某1证言：2016年11月23日,我购买了邱某的一辆×××号奥迪A8L轿车，但因车辆有贷款，故当时没有过户，邱某表示他偿还完贷款后再过户。2017年初的一天，我驾驶该车到松原市同晟大厦附近下车后，一个40多岁的男子拽我胳膊与另两名男子将我按倒，将车钥匙抢走，将车被开走。之后我报警，经民警侦查发现可能是银行将车收回去，松原市公安民警带着我与车主邱某到中国银行长春市开发区支行询问情况，银行说这辆车的贷款未还，所以将车收走了。经民警调查得知车辆在科华公司，我们到了科华公司，一个姓赵的人接待了我们，我给该人出示了银行还款单，要将车取回。姓赵的男子说要拿6万元费用，如果不拿这笔钱，车就不能开走。最后商量的结果是邱某给了姓赵的男子3万元钱，将车取走。 3.被害人邱某陈述：我于2014年买了一辆奥迪车，车牌号为×××。2014年至2016年是我本人在使用，后来就交给刘某1使用。2016年底到2017年年初的一天，刘某1说这辆车被抢了，当时开车的是刘某1。车被抢后刘某1报警，警察说车上有贷款，被中国银行收走了。第二天我和刘某1一起在中国银行长春经开区支行询问情况。然后刘某1将贷款结清，银行的工作人员给了一个联系方式，我和刘某1就去了科华公司找姓赵的招待人员，姓赵的人说车在他们这，需要交5万或者6万元的收车费才能取车。经过一番讨价还价之后，商定3万到4万给姓赵的，具体钱数记不清了，然后将车取走。 4.被告人赵刚供述：2016年科华公司在松原市收了一台奥迪轿车。我是找的赵小智收车，赵小智找到车后，给朱先魁打电话要委托手续，朱先魁开完手续后，将手续交给赵小智，赵小智将车收回后，车钥匙给了我。 5.被告人朱先魁供述：2016年，赵刚对我说松原市有一台×××号奥迪轿车能收回来。我联系了银行要了委托手续，并将手续交给了赵刚，后来这台车是如何收回来的为不清楚。车收回来之后，车主邱某到科华公司还款，直接找的赵刚，赵刚是否收取了费用我不清楚。 6.被告人荣跃存供述：我听说科华公司曾委托人到松原市收过一台奥迪轿车，如何收车的我不清楚。 7.辨认笔录：经合法程序辨认，邱某、刘某1确认赵刚为收取车辆管理费3万元的人 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 六.2016年8月1日，中国银行股份有限公司长春开发区支行委托科华公司催收蔡某购买的×××号黑色奥迪A6L轿车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚组织、指使荣跃存、郭威、刘宇等人到长春市绿园区新开元名都酒店附近，以应付银行检查为由，将蔡某骗至此处，强行将奥迪A6L轿车开走并放至科华公司停车场。蔡某还清银行贷款后取车时，赵刚向其索要“收车费”4万元，因蔡某拒绝交付，敲诈未果，后车辆被蔡某取回。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同、机动车登记证、还款证明：证明2014年6月20日，蔡某与中国银行股份有限公司长春涵乐园支行签订分期付款抵押合同，约定蔡某通过银行贷款购车，并以×××号黑色奥迪牌A6L轿车作为抵押，贷款金额为32万元，贷款期限为36个月。截止2016年9月1日欠款本金97.133万元，该车贷款于2016年11月18日结清。 2.被害人蔡某陈述：我的一台黑色奥迪A6L在2016年8月份左右被强行收走过。当时在长春市景阳大路与春城大街交汇处的开元名都酒店面门口，起初一名男子以银行工作人员的身份联系我，他们表示由于车上有贷款，需要了解车辆目前情况的理由，将我约出，等我见到他们以后，一名男子坐在驾驶位上，另一名男子在车前照相，之后又过来两名男子，这两名男子和照相的男子将我拽着并控制住，车上的男子强行将车开走了。车被收走之后我联系了银行，我还清贷款又联系了收车的人，收车的人表示我需要支付3、4万的费用才能取回车辆。但是我没有给他们钱，直接对接银行，银行没办法了，就将车还给我了。 3.被告人赵刚供述：蔡某的×××号奥迪轿车，是我以公司名义委托荣跃存去收的车。 4.被告人朱先魁供述：2016年夏天，我告诉×××号黑色奥迪牌A6L轿车车主蔡某，让他还银行的贷款，否则要将车收走，蔡某说他就在银行工作不还钱。之后我到银行开了委托书是鲁某取的。再后来听说车已经收回来了，是荣跃存带人去收的车。蔡某给我打电话说科华公司不讲究，没有这么办事的。我说不还钱，就得收车。之后蔡某将欠款还清，车返还给他了。 5.被告人郭威供述：2016年8月，我与荣跃存、刘宇一起在长春市绿园区开元名都酒店附近收过一台奥迪A6轿车。 6.辨认笔录：经合法程序辨认，蔡某确认郭威等人为案发当天抢车的人。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 七.2016年12月1日，中国银行股份有限公司吉林市分行委托科华公司催收杨宏杰购买的×××号现代新圣达吉普车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚组织、指使被告人荣跃存、郭威、刘宇等人到吉林市解放大路附近追踪到该车，驾车将正在行驶中的该车撞停，趁驾驶员刘某2下车查看之机，强行上车将车开走并交给科华公司司机王某1，后该车被赵刚占有，至今下落不明。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中国银行股份有限公司信用卡专向分期付款合同（抵押类）、车辆信息：证明2014年12月10日，杨宏杰与中国银行股份有限公司吉林市分行签订分期付款抵押合同，约定杨宏杰通过银行贷款购车，并以×××号北京现代牌轿车作为抵押，贷款金额为19.6万元，贷款期限为36个月。截止2016年12月29日，欠款本金10.9万元，利息为1.91万元，应收费用2.5万元，合计15.353万元。2016年全年还款一次，日期为2016年12月30日还款2万元，欠款27.0169万元。 2.证人吕某证言：我是中国银行吉林分行个人金融部副主任，银行委托科华公司对客户进行催收，科华公司一共清收了6台车的贷款业务，其中有杨宏杰一台现代吉普车。 3.证人吴某证言：2016年下半年，我和荣跃存以及荣跃存找来的几个人在吉林市收了一台现代吉普车。他们找到车后，我和荣跃存开一台车，其他人开另外一台车，跟在现代车的后边，在一个红绿灯附近，我看见现代车和其他人开的另外一台车都停了下来，他们的车停在现代车后边，现代车驾驶员与荣跃存下车，荣跃存给现代车驾驶员看了委托书，我们将现代车开回长春。 4.被害人刘某2陈述：我用妻子杨宏杰的名义在中国银行吉林市分行贷款购买了一辆黄色×××号北京现代牌吉普车。2016年下半年的一天，我驾驶车辆行驶在吉林市通潭大路与解放大路交汇处西行500米处时，车被追尾，我下车后，后面的车下来两个人，其中一名男子和我说话，另一个进到车里将车开走。我跑到车旁边用手把着前挡风玻璃，车开走的过程中将我带倒了。我去中国银行吉林市分行询问得知，因我未还贷款，故车被抢走。我还了2万元钱，因资金问题其他贷款无力偿还。车一直未返还。 5.被告人赵刚供述：×××号现代吉普车，是我以科华公司的名义委托荣跃存去收的车。 6.被告人朱先魁的供述：2016年11月，中国银行吉林市分行的吕某说吉林市有两台车的车主欠贷款，一台是北京现代吉普车、一台是奥迪牌Q5轿车，我将此事告诉了荣跃存和鲁某，之后他们在吉林市船营区找到了北京现代吉普车，车牌号是×××。这台车开回长春后，我让王某1去接的车，后来这台车被赵刚借给其他人开了。 7.被告人荣跃存供述：2016年11月，我与吴某在吉林市和银行的吕某一起找到了车主住的小区，找到了欠贷款的北京现代吉普车。我和郭威、刘宇、鲁某，还有郭威带来的两个人一起到了吉林市，趁车主开车出来后，撞了一下现代吉普车，车主下车查看，郭威将银行的通知单交给了车主，其余人趁车主不注意时，将车开走，车主上前追没追上。车开到长春后，朱先魁和王某1去高速路口接的车，我将车交给了王某1，后来车是赵刚和朱先魁处理的。此次赵刚给郭威7千元。 8.辨认笔录：经合法程序辨认，被害人刘某2确认荣跃存为案发当天抢车的人。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 八.2016年8月某日，中国民生银行信用卡中心长春分中心委托科华公司催收孙某购买的×××号红色凯迪拉克轿车逾期未偿还的贷款。被告人赵刚遂组织、指使朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人到长春市朝阳区桂林路附近追踪到该车，驾车将正在行驶中的该车撞停，趁驾驶员李某1下车查看之机，将李某1推至路边，并将车内李某1的儿子抱下车，荣跃存趁机将凯迪拉克轿车强行开走，后中国民生银行将该车收回。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.中国民生银行股份有限公司个人信用卡汽车消费贷款借款抵押保证合同、机动车登记证、还款证明：证明2013年8月8日，孙某与中国民生银行股份有限公司信用卡中心签订汽车贷款抵押合同，约定孙某通过银行贷款购车，并以×××号红色凯迪拉克CTS轿车作为抵押，贷款金额为35万元，贷款期限为36个月。 2.民事判决书：证明2018年11月，长春市南关区人民法院判决孙某偿还中国民生银行股份有限公司信用卡中心借款本金23.0333万元、分期手续费2.0683万元；中国民生银行信用卡中心对抵押车辆×××号红色凯迪拉克CTS轿车拍卖或者变卖所得的价款享有优先受偿权。 3.证人荣某证言：我曾以妻子孙某的名字购买了一辆×××号红色凯迪拉克轿车，并将车辆借给李某1使用。2016年8、9月份的一天，李某1告诉我在桂林路附近驾驶车辆等红灯时，有一辆车撞了他驾驶的凯迪拉克轿车，并有几个人强行将车辆开走。后我联系了民生银行，姓赵的法务告知因车辆未还贷款，遂将车收回，要是想取车里的物品，让我联系收车的人，后我联系了收车的人，并在西安大路附近将车里的物品取走。之后我没有再见过此辆轿车。 4.证人孙某证言：我曾购买了一辆×××号红色凯迪拉克轿车，并将车辆借给李某1使用。2016年8、9月份的时候，李某1告知我车辆被人强行开走，后我丈夫负责联系了收车的人。 5.证人张某3证言：我是中国民生银行信用卡中心长春分中心的总经理助理，2016年，吉林省科华公司的老板赵刚与中国民生银行信用卡中心合作，承接民生银行信用卡催收业务，我让工作人员给赵刚公司发了一些客户信息，其中包括×××号红色凯迪拉克轿车的信息。过了一段时间，赵刚告诉我车辆已被收回，后我派人将车取回，现该车辆已经法院判决。 6.证人赵某1证言：2016年10月份，我与郭威、刘宇、荣跃存、范义在桂林路附近收了一辆红色的凯迪拉克轿车，当时这台车停在路上，一个女子带着一个孩子，这个女子刚要上车，郭威和荣跃存把女子拽下来，范义从副驾驶上将孩子抱下来，之后把车开到了朱先魁家，就各自回家了。此次我分了700元。 7.证人吴某证言：我于2016年5月至2016年末在赵刚经营的吉林省科华资产管理有限公司任职。在科华公司工作期间，曾与荣跃存、郭威等人共同参与十余次收车。我负责开车。2016年夏天，我与荣跃存及荣跃存找来的几个人一起在桂林路附近将一台红色凯迪拉克轿车收走。当天，我开车拉着荣跃存，荣跃存找来的几个人开着一辆轿车跟在凯迪拉克轿车后边，趁车主等红灯时，另一辆车撞了一下凯迪拉克轿车，车上下来一名年轻女子，这时其他的人上去将其推到路边，将车上的孩子抱下车，并将车开走。 8.被害人李某1陈述：2016年夏天的一天，我驾驶×××号红色凯迪拉克轿车行驶至本市朝阳区牡丹街与隆礼路交汇处等红灯时，感觉车被撞了以下，遂下车查看，从后面来了四、五个人将我推到路边，并有两名男子上了我驾驶的车辆，我当时说车上还有孩子，后他们将车上的孩子抱下来，迅速开车离开现场。之后我报警并将此事告知了借给我车辆的人荣某。 9.被告人赵刚供述：×××号红色凯迪拉克轿车是我让荣跃存去收的车。 10.被告人朱先魁供述：2016年8月，荣跃存在临河街与吉林大路交汇处发现银行委托清欠的红色凯迪拉克轿车，向我要了委托手续，我找了民生银行的赵赫喆开手续，之后将手续给了荣跃存，过了两天，荣跃存给我打电话说车收回来了，赵刚说先将车放在我家的地库。又过了几天，车主给我打电话，要取后备箱孩子的衣服和书，我让鲁某与车主联系，鲁某和车主在长春大街附近的民生银行见面，将车后备箱内的衣服和书取出来给了车主。又过了几天，民生银行的赵赫喆说要把车取走，之后我给鲁某打电话让他将车开到凯旋路与北环城路交汇处交给了赵赫喆。 11.被告人荣跃存供述：2016年8、9月份的时候，我把红色凯迪拉克轿车的信息给了杨光，杨光找到车以后，将定位器安装在了车上，之后朱先魁去银行开了委托书，赵刚让我、朱先魁、郭威、赵某1还有两、三个我不认识的人一起去收车。当天找到车之后，我与朱先魁在马路对面站着，郭威带人趁驾驶员下车接孩子的时候将车开走，之后将车开到了朱先魁家中。 12.被告人郭威供述：2016年夏天，我和荣跃存、朱先魁、刘宇、赵某1、范义等人在桂林路附近，趁红色凯迪拉克轿车等红灯时，荣跃存窜到了那辆红色凯迪拉克车旁边拽开车门，将女驾驶员从车上拽下来，范义将车里的孩子抱出来，我上车将车开走。此次我分得6000元，除了荣跃存，分给其他每人200元。 13.被告人刘宇供述：2016年8、9月份，赵刚给赵某1打电话，让我跟郭威、范义、徐轶、荣跃存等人去收一台红色凯迪拉克轿车。到了桂林路附近，几人下车将女驾驶员拽到一边，范义将车里的孩子抱了出来，之后荣跃存将车开走。此次我得了200元。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 九.2017年12月27日12时许，被告人赵刚因与陈某有债务纠纷，指使魏某（已判决）等人到长春净月高新技术产业开发区棠棣北门小区附近，将正在行驶的×××号奥迪A8L轿车拦下，与车辆实际使用人徐某3发生争执，魏某将徐某3从车内拽出摔倒致其轻伤，曲某趁机上车将该车开走并交给鲁某。后赵刚将车辆交给拱双，现已被扣押。经鉴定，徐某3外伤致右锁关节脱位，右肩胛骨骨折、右2、3肋骨骨折，构成轻伤二级。经长春市价格认定中心认定，涉案×××号奥迪A8L轿车一辆，价值人民币55万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.民事判决书、民事上诉状、民事裁定书：证明2018年，被害人徐某3到净月法院起诉吉林省科华资产管理有限公司、陈某、魏某、曲某、赵某5，以陈某名下的奥迪A8轿车已由蔡金辉抵账给徐某3，科华公司派公司员工魏某、曲某、赵某5强行收走车辆，要求五人赔偿徐某3经济损失42万元。经净月法院审判后，驳回徐某3诉讼请求。 2.以车抵债协议书、借条、收条：证明2017年2月20日，陈某与科华公司的鲁某签订协议，约定用×××号奥迪A8L型轿车抵账30万元给科华公司。 3.扣押决定书、扣押清单：证明2018年11月，公安机关将涉案×××号奥迪牌A8L型轿车、×××号白色陆虎揽胜越野车予以扣押。 4.刑事判决书：魏某因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑一年。 5.价格认定结论书：证明经长春市价格认证中心认定，奥迪牌A8L（2013款40hybird2.0T）轿车一辆价值55万元； 6.证人刘某3证言：我是徐某3的朋友。2017年10月27日中午，我驾驶×××号奥迪A8L轿车拉着徐某3，从棠棣小区出发拐到彩云街上，就被后面来的一台车追尾了。随后刘某3下车去后面查看，突然一个穿红色上衣的男子上了我的车并且坐在了驾驶位置上，另外一个挺膀的男子将我拽到一边摁到地上不让动，还用手锁喉锁柱我的脖子，当时徐某3在车里打电话，随后我站起来要往车跟前去，但被另外两个人拽回去了，锁自我喉的那个挺膀的男的就过去从车上往下拽徐某3，从车上拽下来后直接把徐某3抱起来从身后摔地上了，徐某3躺地上不能动弹，那男的又用一只手摁住徐某3胳膊，另一只手掐住徐某3的脖子把脑袋往地上磕，磕了一下，看到徐某3脑后出血了才停手，之后将车开走了。 7.证人魏某证言：我是科华公司的员工。2017年10月份。赵刚让我和曲某等人去收一台×××号奥迪牌A8L轿车，并承诺收一台车给我1.5万或者2万元酬劳。之前我来过棠棣小区发现这台车就在附近。2017年10月21日上午，我和曲某、赵某5在彩云街棠棣小区北门等着这台车的出现，大约12时50分许，这台车从棠棣小区北门开出来，拐到彩云街上的时候，我们对奥迪车实施了追尾。随后奥迪车的司机就下车了，我告诉他离车远点，并告诉他把车钥匙交出来，司机不交，我便掐他的脖子随后该名司机将钥匙给了我，同时曲某坐到了奥迪A8驾驶位置上，由于车里面姓徐的还坐在后排座上，我就过去将姓徐的拽下来，随后姓徐的威胁我说要整死我，我就拽着姓徐的胳膊把他摔倒地上。事后收到赵刚给我的一万元钱，我将该笔款转给曲某。 8.证人赵某5证言：2017年10月27日，我接到朋友曲某电话，说帮魏某和他收一台车，于是我打车来到棠棣小区北门，当时我只知道收的是一台奥迪A8，当时对方车出来的时候，曲某就撞了那台车的后保险杠，对方车就停了，随后司机走下车，魏某把手续给司机看，司机想跑，于是魏某就把司机抱住了，我让司机将车钥匙给我，于是司机将车钥匙扔到地上，曲某捡起车钥匙就上车了，上车之后发现车后座还有一个人，魏某就把司机松开，让我来控制司机，魏某打开后车门，把后排座的人一把拽出来，并把该人摁倒地上，随后曲某将车开走了，我也打车离开现场。因为我与其二人均是哥们，所以没谈钱的事，就是帮忙。 9.证人李某2证言：我从2015年9月份开始在科华资产管理有限公司上班，2018年1月离职，我是行政前台，负责人事工作，我在科华公司的时候，魏某也不经常来公司。 10.证人葛某证言：我是科华资产管理有限公司的职员，2017年12月31日离职。我曾在公司见过几次魏某，但不清楚他是做什么的。 11.证人张某4证言：我是吉金文华财务部的会计，具体负责吉金文化的账目，但我财务部的于总让自己也把科华资产的账目接过来，我只知道科华公司是负责信用卡催收的，不清楚是否有其他业务。 12.证人陈某证言：我与蔡金辉是朋友关系，×××号奥迪A8轿车是自己2015年2月购买的，当时车的首付是蔡金辉付的，付了30万，剩余的39万车库是在银行办理的抵押贷款，当时蔡金辉在银行有不良记录，办不了贷款，所以就用我的名字购买的车库，并且当时我与其口头约定，蔡金辉负责首付，之后的贷款由我来偿还，以后该车也归我所有，该车下来后，蔡金辉还了大概2、3个月的车贷，剩下的都是我还的，我从2015年6月开始还款，一直到2016年7、8个月大概还了15、6万左右，由于蔡金辉还是不把车给我，于是我也不在继续还款，该台车我大概开过1个月左右，蔡金辉又把车借走了，后来就用种种理由不给我车，并且蔡金辉也向我陆续要了25.1万的首付款，2017年2月，我去科华公司借钱，也是我提出来要将该车抵押给科华公司，但当时该车不在我手里，而是被蔡金辉在未经我同意的前提下将车抵押给徐某3了，我借钱的时候没有给科华公司看实物，而是去银行查看了车的大照，科华公司确认后，便把钱借给我了，当时我不清楚科华公司要去收车，当科华给我打电话说要收车的时候我还拖了他们一些时间，但是我将该车的位置告诉科华公司的，因为蔡金辉曾经告诉过我，车就在棠棣小区里面，我可以随时随地将车开走。 13.证人拱双证言：2017年7月20日，我在赵刚手里购买了一辆×××号黑色路虎揽胜汽车，大约50万元左右。双方签订了债权转让合同，当时赵刚给我看了一个中国银行的抵押合同，车辆登记人是温卓。我说该车在银行有一些手续没办完，不能过户。签完协议后，赵刚公司的一名男子与我联系，说路虎车还有一些手续需要办理，就将车开走了。2017年冬季，赵刚让一名男子给我开来一辆银灰色奥迪A8L轿车，让我先开着此车，并说等银行的手续办好后，再将路虎车还给我。奥迪A8L轿车开回来以后，一直是吉林省康城商品混泥土股份有限公司的总经理陆凯荣用着，后来陆凯荣将该车给了陆某。 14.证人陆某证言：2018年11月2日，吉林省康城商品混泥土股份有限公司的总经理陆凯荣因公司欠我钱款，用一辆×××号银灰色奥迪牌A8L轿车抵顶了20多万元给我。当时双方没有签协议，陆凯荣给我一个行车证、一把车钥匙，我只知道此车的车主记载是陈某，其余不知情。 15.证人曲某证言：2017年10月27日，我与其朋友科华公司的员工魏某一起在长春市净月区棠棣小区北门收了一台奥迪A8轿车。当时科华公司给我出了一份委托书用以证明我是科华公司的员工，参与收车。案发当天我和魏某到了人民大街附近的黄金集团办公楼，一个叫鲁某的男子接待了他们，并给了他们一把车钥匙。我和魏某驾驶科华公司的途观轿车到了棠棣小区附近，发现了奥迪A8轿车，魏某打电话找拖车，我怕人手不够将朋友赵某5找来，后来奥迪A8轿车启动了，我开车将那台车别了一下，车就停了，我拿着委托书和魏某一起找司机，说车欠贷款，但是司机不看委托书也不给车钥匙，司机下车把车钥匙扔了，我捡回车钥匙准备将车开走时发现奥迪车的后座坐了一个人，那人不下车，魏某就把那人拽了下来，我上车将车开走。魏某和赵某5将人控制住后，后排座的人没有拦车，之后鲁某让我将车开到南四环的一个位置，将车交给鲁某就走了。大约20多天后，魏某给了我1万元钱，我认为这是老板给魏某的钱，魏某分给我的，至于车后来是如何处理的我不知道。 16.证人鲁某证言：我于2016年10月至2017年12月间入职科华公司，2017年10月，因陈某欠科华公司赵刚30万元，有一台奥迪A8轿车抵押，赵刚说让魏某去，后来赵刚让我也跟着去。我和魏某联系了陈某后，知道奥迪A8车在棠棣小区附近，我和魏某去了棠棣小区两次都没有找到车，之后赵刚让我将一台车开到棠棣小区交给魏某，我将车交给了魏某，在现场还看见曲某以及一个我不认识的人。之后鲁某就走了，过了一段时间，曲某说车收回来了，赵刚让我接一下车，我遂到了指定地点接车。我将奥迪车交给赵刚后就没有再见过此车。每次我没将车收回来以后，都是将车交给赵刚、朱先魁、荣跃存由他们处理。 17.被害人徐某3陈述：2017年10月27日13时许，我乘坐由刘某3驾驶的×××号奥迪A8轿车在棠棣小区被一辆车追尾，刘某3随即下车，被一名身材很魁梧的男子锁喉，随后该男子就给了我一张通知单，内容大概为我所乘坐的车辆为抵押车，因出现违约情况，要将该车收回，随后我向其表明自己并非车主，车主欠我钱，才将车给我用的，并且可以让车主过来说明情况，但该男子随即将我拽下车，将我面对面抱起从其身体后面摔到了地上，随后该男子又掐住我脖子把脑袋往地上磕了一下，我脑袋出血后该男子才停手，并且他们一起来的其他男子将车开走。×××号奥迪A8L轿车的车主是陈某，后因蔡金辉欠我钱款，遂将车辆交给我。 18.被告人赵刚供述：2017年，陈某欠科华公司30万元，并且用一台奥迪A8L轿车抵押。后陈某不能还钱，我在公司开会时，说了此事，魏某说他有朋友是收车的，便将曲某介绍给我。之后我告诉魏某车在净月区棠棣小区，曲某、魏某、赵某5他们去了现场，将车收了回来。事后我给了魏某1.5万元。鲁某将车取回放到了东北亚国际金融中心后边的工地内，我经过陈某同意，将车辆以17万元的价格出售。 19.鉴定意见：经长春市公安司法鉴定中心鉴定，徐某3外伤致右肩锁关节脱位，右肩胛骨骨折，右第2、3肋骨骨折，均已构成轻伤二级。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 综上，被告人赵刚实施寻衅滋事九次、敲诈勒索五起，总金额12.1万元；被告人朱先魁实施寻衅滋事三次、敲诈勒索三起，总金额7.6万元；被告人荣跃存、刘宇实施寻衅滋事六次，被告人郭威实施寻衅滋事五次。 【二】诈骗的事实 2017年12月21日，被告人赵刚谎称其强行控制的刘凤平名下×××号白色路虎揽胜吉普车，有银行委托其处理的委托手续，骗得被害人褚某的信任，将该车出售给褚某，得赃款人民币45万元。经鉴定，路虎揽胜吉普车一辆价值人民币89万元。案发后，×××号白色路虎揽胜吉普车被公安机关扣押。 以上事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.车辆转让协议书：证明2017年12月21日，赵兴业与王某2签订车辆转让协议书，内容为：甲方将一辆×××号白色陆虎车卖给乙方，金额为60万元。甲方给乙方的手续有：欠款合同、清收协议、车辆执行书、原车主身份证复印件。同时声明：科华资产负责人赵兴业，代表处理此车辆。 2.建设银行交易明细：证明2017年12月20日，褚某两次向曲田（刘某4公司会计）转账共计人民币44万元。 3.支付宝转账记录、微信转账记录：证明2017年12月20日褚某向刘某4支付宝转账人民币5万元；2017年12月21日，向刘某4微信转账人民币1万元；刘某4与赵刚之间的转账记录。 4.现场勘验检查笔录记载：2016年10月7日，赵某6到公安机关报案称其位于长春市二道区吉林街派出所管内吉盛小区2-7栋35号车库被盗，库内一台×××号白色陆虎揽胜轿车丢失。公安人员对现场进行了勘查。 5.扣押决定书、扣押清单：证明2018年11月，公安机关将涉案×××号奥迪牌A8L型轿车、×××号白色陆虎揽胜越野车予以扣押。 6.价格认定结论书：经长春市价格认证中心认定，路虎揽胜（2014款3.0T手自一体TDV6VogueSE）一辆，价值人民币89万元。 7.证人崔某1证言：我是刘凤平的妻子。刘凤平于2014年3月在贷款购买了白色×××号陆虎揽胜越野车，在银行贷款83万余元。2014年4月，刘凤平将车辆卖给了赵某6，由刘凤平还贷款。刘凤平死后，该车经长春市中级法院判决归赵某6。2015年底，银行的工作人员找到我，询问是否有能力还款，我表示没有能力，并出示了刘凤平的死亡证明，之后银行就没再找过我。2016年10月，赵某6告诉我车被盗了。 8.证人赵某4证言：我是中国银行股份有限公司长春开发区支行清收中心的负责人，负责清收银行的不良贷款。2016年9月，经开支行给科华公司出具了一份授权委托书，内容是借款人刘凤平用×××号车抵押借款，出现违约，委托科华公司代为行使权力。此委托书中的“权力”是指代银行清收中心清收欠款，包括上门告知、电话告知还款，但不包括将违约车辆收回。×××号路虎揽胜牌汽车是科华资产管理有限公司收回来的，车现在在科华公司，但其不清楚科华公司是怎么收车，也不清楚赵刚将车辆出售。 9.证人龙某证言：我曾担任中国银行繁荣路支行的行长，2014年刘凤平在繁荣路支行办理贷款购车业务，用于购买陆虎揽胜越野车，贷款金额为80余万元。2015年，刘凤平死亡，其妻子崔某1给了银行刘凤平的死亡证明，没有继续还款。2015年末，银行准备办理贷款核销，发现刘凤平购车时，汽车销售公司交纳过保证金，因该车车贷未还清，故银行未将保证金退还给汽车销售公司，且车辆的注册登记手续也一直在银行。科华公司的赵刚没有交给银行任何钱款。 10.证人王某1证言：我是吉林省科华资产管理有限公司的司机。2016年10月5日或者6日的晚上后半夜两点多钟，科华公司总经理赵刚给自己打电话，让我去经开区仙台大街与北海路交汇处接车。我到了接车地点大约等了半个多小时，有一辆拖车开过来，问我是不是科华公司的人，我说是，拖车跟着我开的车到了科华公司的车库，将一台白色路虎车放到了公司车库内。 11.证人刘某4证言：2017年春天，我在赵刚手里花70万元购买了一辆×××号白色路虎揽胜越野车。当时签订了一份车辆购买协议，赵刚给我一个银行的委托手续，内容是赵刚的公司有权限处理这台车。但是购买这辆车很长时间后赵刚也没有给我办理车辆过户手续，所以我就不想要这台车了。我跟赵刚说想退了这辆车，赵刚说有谁想要这台车，还能等一段时间再办手续，就卖给他。后来我想到“小龙”是收车的，就给“小龙”与赵刚牵了线，之后经过他俩商量，将车以45万元的价格卖给了“小龙”赵刚先后两次给我转账共计25万元，这样就相当于赵刚将该车卖了45万元，我没有赔钱。因此次联系卖车，“小龙”给我5万元中介费。 12.证人赵某6的证言：我将×××号白色路虎吉普车停放在自家车库内，车是刘凤平抵账给的。2016年10月7日早晨，赵某6发现车库内车不见了，随即向吉林街派出所报警。后来通过调查民警给了赵某6一个电话号码，告知赵某6车可能在这个人手上，这个人就是赵刚。赵某6联系上赵刚，但是赵刚说车是有人花5万元卖给他的，然后他将车交给了银行。但是赵某6咨询过相关银行，银行方面说没有收过这台车。 13.证人王某2证言：2017年12月，我代表公司与吉林省科华资产管理公司的我签订了一份债权转让合同，约定购买赵刚手里的一台白色×××号路虎揽胜汽车，购车款为五十五万。购买这台车时有中介刘某4，老板褚某和赵刚，还有赵刚的朋友在场。当时公司的老板褚某知道这台车上有银行贷款，赵刚拿出一份银行手续，大概意思是赵刚有权利处理这台车。这台车的行车证上是刘凤平的名字。这台车是公司买的，自己只负责签字。同时证实，购车款是褚某通过银行或支付宝、微信转账给刘某4公司的会计曲田的，共转账四次。第一次银行转账35万元、第二次银行转账9万元、第三次支付宝转账5万元（刘某4的中介费）、第四次微信转账1万元。2017年12月20日，王某2到长春市宽城区台北阳光小区的地下车库将车取走。 15.证人李某3证言：2018年8月，我在褚某处购买了一辆×××白色路虎车，价格是55万元。当时双方签订了车辆买卖协议，褚某给了我车钥匙、行车证，并说该车在银行有贷款，等到能更名时，再将机动车登记证给我。同时还给了我一份银行授权手续，内容是银行已将此车全部委托科华公司处理，我遂购买了此车。 16.被害人褚某的陈述：2017年末，我经刘某4介绍，在赵刚处购买一台白色×××号路虎揽胜越野车，价格为45万元。当时是我公司的员工王某2与赵刚签订的协议，赵刚签的名字是赵兴业。签订协议后，赵刚给了我车钥匙、行车证，并说该车在法院还有诉讼，等法院诉讼结束后，再把机动车登记证给我，并办理过户登记手续。 17.被告人赵刚的供述：我与王某2签过车辆转让协议，交给王某2转让协议时交了银行提供的欠款协议、科华公司出具的委托保管协议。银行给的授权我认为是让我预先找到买家迅速卖掉车。 18.视听资料：证明赵刚自己承认将×××号白色路虎吉普车出售给王某2，保证车辆无纠纷。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 【三】侵犯公民个人信息的事实 2017年1月至2017年5月间，被告人赵刚为获取公民个人信息，指使科华公司工作人员袁某（未到案）找到时任长春市公安局朝阳区分局辅警的宋某（另案处理），让其通过公安机关人口信息系统查询拷贝吉林省公民人口信息，被告人赵刚收买公民个人信息共计8791条。 以上事实有庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.指定管辖决定书、关于核查长春市公安局朝阳分局疑似公民个人信息泄漏的函：证明2017年5月，吉林省公安厅将宋某涉嫌侵犯公民个人信息一案指定由四平市伊通县公安局管辖，后又指定长春市公安局管辖。 2.搜查证、扣押决定书、扣押清单：证明案发后，公安机关对科华公司进行了搜查，并扣押了相关材料。 3.公民户籍信息：证明经袁某指认，其共接收宋某通过电子邮箱发送的公民户籍信息8791条。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证明案发后，公安机关对吉林省科华资产管理有限公司进行了搜查，并对相关物品进行了扣押。 5.微信转账记录：证明2017年1月5日、2月13日、3月6日、4月10日，赵刚四次向宋某转账每次4千元，共计1.6万元。 6.证人宋某证言：我曾是长春市公安局朝阳区分局的辅警，2017年1月至5月，我利用工作之便，通过公安网计算机查询拷贝吉林省公民人口信息，并将该信息出售给科华公司的赵刚，具体与其接收信息的是袁某、朱晓东、钱某等三人，共计四千余条，赵刚向其转账1.6万元。 7.证人袁某的证言：我曾在赵刚经营的科华公司任职。2016年6月，我任科华公司催收业务部主管期间，赵刚让我与朝阳公安分局的警察宋某联系，告诉宋某赵刚要查询的公民个人信息，宋某定期会通过电子邮箱给我发送公民个人信息，之后由赵刚和宋某结算钱款。2016年10月，赵刚将与宋某联系的事情交给了钱某，之后又交给了朱先魁。 8.证人钱某证言：我曾在赵刚经营的科华公司任职。2016年11月，我开始按照赵刚的指示与长春市公安局朝阳分局警察宋某联系，接收宋某发送的公民个人信息。钱某告诉宋某赵刚要查询的公民个人信息，宋某定期会通过电子邮箱给钱某发送公民个人信息，之后由赵刚和宋某结算钱款。 9.证人王某3证言：我是长春市公安局朝阳区分局指挥中心信访办临时负责人，宋某是协警，曾在信访办工作，负责科室的制表和文字编辑工作。我曾看见宋某使用内网电脑查询公民个人信息，被我制止。 10.证人王某4证言：我是科华公司员工，负责接收银行发送的欠款人信息，并将欠款人信息导入单位催收系统。如果公司的催款员联系不上欠款人，我会将失联信息上报给朱先魁，之后朱先魁会得到失联人员的详细信息，包括姓名、照片、身份证号码、电话号码等。 11.证人景某证言：我是科华公司的员工，负责银行信用卡贷款的催收工作。我在工作过程中，将有变动的客户信息反馈给公司行政部门，之后公司的行政部门会提供客户照片、户口信息等资料，方便查找客户。 12.证人赵某7证言：我是科华公司的会计。科华公司给员工报销户籍查询费用，就是通过相关部门查询户籍信息的费用，但具体是通过哪个部门查询我不清楚。 13.证人唐某的证言：我是科华公司的业务员，科华公司的朱晓东经理会将欠款人的个人信息发送给我，用于查找欠款人，且告诉我用完个人信息之后要删除。 14.被告人赵刚供述：2017年年初至2017年5月，我通过李俊峰认识了长春市公安局重庆路派出所的警察宋某，并得知宋某能够为其查询公民个人信息，我先后授意李俊峰、袁某、钱某、朱先魁等人与宋某联系，获取公民个人信息，用于科华公司为银行清收贷款，期间，我共给付宋某2.4万余元报酬。 15.电子数据提取记录：证明公安机关于案发后，对相关电子数据证据予以提取。 16.辨认笔录：经宋某辨认，朱先魁是与其联系接收公民信息的“朱晓东”；赵刚为与其联系购买公民个人信息的“业哥”。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 公诉机关还提供如下证据： 1.受案登记表及到案经过：证明2016年6月至案发，赵刚犯罪团伙在吉林省长春市、双辽市、德惠市等地，利用撞车诱惑司机下车、强行迫使车辆驾驶人下车等手段，将使用人的车辆抢走。经民警侦查，朱先魁、荣跃存、刘宇、郭威参与其中。公安民警于2018年9月28日，在长春市南关区吉金控股集团将被告人赵刚抓获；2018年9月30日在长春市南关区将朱先魁抓获；2018年10月5日在长春市宽城区将荣跃存抓获；2018年10月7日在长春市朝阳区欧亚卖场将人刘宇抓获；2018年11月8日在长春市绿园区新隆小区7栋楼下将郭威抓获。 2.强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、释放证明等材料:证明赵刚因涉嫌侵犯公民个人信息，于2017年7月28日被取保候审。朱先魁因涉嫌侵犯公民个人信息，于2017年7月28日被决定取保候审。刘宇因犯寻衅滋事罪，于2007年8月14日因被判处有期徒刑6个月。郭威曾因盗窃，于2002年被劳动教养一年；因犯盗窃罪，于2005年被判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于2010年被判处拘役五个月；因吸食毒品、私藏毒品，于2014年10月12日被行政拘留20日；因吸毒、非法持有毒品，于2014年10月23日被强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2016年6月12日被行政拘留15日；于2016年6月27日被强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2017年4月9日被行政拘留15日、强制隔离戒毒二年；因犯非法持有毒品罪，于2018年3月27日被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，2018年5月8日刑满释放。 3.吉林省科华资产管理有限公司工商登记注册资料：证明吉林省科华资产管理有限公司于2014年5月27日注册成立，公司法定代表人为赵刚，经营范围为接受金融机构委托从事金融资产管理、信用卡服务、信用卡信息咨询；投资管理，企业管理，受托资产管理；投资顾问、财务顾问；国内贸易；利用自有资产对外投资等；2016年7月25日，公司法定代表人变更为王红。 4.中国银行股份有限公司吉林省分行信用卡资产催收外包委托代理协议、会议纪要：证明2015年，经中国银行股份有限公司吉林省分行研究决定，包括吉林省科华资产管理有限公司在内的共计六家公司成为该行“信用卡逾期催收外包项目”的供应商。2015年11月20日，中国银行吉林省分行与科华公司签订了《信用卡资产催收外包委托代理协议》，协议约定：中国银行吉林省分行委托科华公司对信用卡逾期透支的持卡人及其担保人进行催收透支金额及利息，催收方式包括电话催收、普通信函催收、上门催收。科华公司必须保证所采取催收手段的合法合规，不得以违法及不道德的方式催收，同时在催收过程中，不得有任何有损银行形象和声誉的言语和行为，若在催收过程中与当事人发生纠纷，由科华公司负责自行解决，因科华公司催收行为给银行造成损失的，银行可依法就损失款项向科华公司追偿。科华公司必须加强对追回透支款项的管理。科华公司催收人员在催收时，应要求被催收人及受托还款人将透支款本息存入透支信用卡中，不得代收现金和挪用，也不得要求被催收人将透支本息付至科华公司或科华公司催收人员指定的账户。协议期限自2015年11月19日至2017年11月18日。 5.证人崔某2的证言：我是中国银行吉林省分行银行卡务业务员，是省行2015年11月16日-2017年11月16日委托催收第三方外包公司的负责人，公司全名为吉林省科华资产管理有限公司，我在科华公司检查现场的时候见过赵刚。省行签署的只是准入合同，具体业务由二级分行跟赵刚的科华公司签署外包合同，每个批次合同有效期限为三个月，银行卡部下面有一个风险团队的专管员负责具体管理，各分行的合同签署后，将数据报送到专管员，由专管员经手将数据加密后再把欠款人的信息发送给外包公司。各支行与科华公司签署合同时，各支行从来没有和科华公司收过收车的事，只是说清收欠款，科华公司把欠款清收回来之后，各支行再按照合同上约定的比例给科华公司返点。 6.证人杨某的证言：我是中国银行吉林省分行银行卡部信用卡与业务管理团队任主任。从2015年经过银行内部的采购评审，谈判，议价，有省行评审委员会组织招标谈判，最后省行几个部门共同评审确定催收外包公司，之后签订外包合作协议，由支行提供外包数据，统一报给省行，省行统一通过固定邮箱发送给外包公司，外包公司以此数据进行催收，外包公司催收完毕后，各行按照协议约定，支付给外包公司催收手续费。这八家外包公司包括科华资产管理有限公司。 以上证据经查证属实，予以确认采信并作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人赵刚以其注册成立的科华公司名义承揽为银行催收车贷欠款业务，伙同被告人朱先魁纠集、雇佣被告人荣跃存、郭威、刘宇等人，利用非法购买的公民个人信息，采用GPS定位、追尾逼停、抢夺车钥匙、锁住方向盘等手段，强行控制欠款车辆，以收取保管费等名义敲诈车主钱款，占有、处置部分车辆，获取大量非法利益；被告人赵刚谎称其强行控制的车辆有银行委托其处置的手续，骗取他人信任，将车辆出售骗取钱款；被告人赵刚为追踪欠款人而购买公民个人信息以及被告人赵刚、朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人经常纠集在一起，使用暴力手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力；被告人赵刚组织管理非法收车，系纠集者；被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人明知纠集在一起系为共同实施违法犯罪活动，仍按照赵刚的组织、策划和指挥参与违法犯罪活动，均系恶势力的其他成员的事实，有经庭审核实的证据证实，指控的事实成立。公诉机关指控被告人赵刚指使朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人在长春市二道区吉盛小区车库内将刘凤平名下的×××号路虎揽胜吉普车拖走，因没有使用暴力，不构成寻衅滋事罪。被告人赵刚、朱先魁以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人赵刚组织、指使被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人无视国家法律，多次使用暴力、威胁等手段，强行收车、强拿硬要，情节严重，妨害社会管理秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人赵刚虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；违反国家有关规定，以买卖的方法非法获取公民个人信息；其行为又构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。被告人朱先魁受赵刚指使参与敲诈勒索犯罪，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人赵刚、朱先魁犯罪所得的财物应当依法收缴，返还给相关被害人。 关于各被告人、辩护人提出不是恶势力辩护意见，经查，被告人赵刚以公司名义接受银行委托清收逾期车贷，纠集、指使被告人朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇等人，利用非法购买的公民个人信息，采用GPS定位、碰撞逼停、抢夺车钥匙、用车锁锁方向盘等手段强行控制欠贷车辆。后以收取保管费等名义敲诈车主钱款，并占有、处置部分车辆，获取大量非法利益。被告人赵刚、朱先魁、荣跃存、郭威、刘宇经常纠结在一起，使用暴力手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。其中赵刚系纠集者，其他被告人均系恶势力其他成员。被告人及辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人赵刚提出其清收车辆系经过银行委托，收取保管费等是车主同意的，不属于寻衅滋事和敲诈勒索；没有诈骗；指控侵犯公民信息数量与事实不符的辩解及其辩护人提出科华公司是犯罪主体，徐某1案件系犯罪未遂；赵刚与陈某之间债权明确，陈某同意以车担保，不构成犯罪；不构成敲诈勒索罪、诈骗罪；侵犯公民信息罪有自动投案情节的辩护意见，经查，科华公司仅有受银行委托清理车贷逾期贷款业务，赵刚以科华公司的名义与银行签订委托清欠协议，超越银行委托的权限，组织、指使同案被告人采用暴力、胁迫等手段强行控制欠贷款的车辆，以不缴纳保管费等费用不给车主提车为由敲诈车主钱财，并非车主自愿缴费，已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；赵刚为获取银行的授权设立科华公司，进而实施犯罪活动，属于为实施犯罪而设立的公司，公司不是犯罪主体；现有证据证实银行并没有委托赵刚处分涉案车辆，赵刚虚构受银行委托出售车辆事实，以买卖车辆为由骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪；在徐某1案件中已经将涉案车辆锁住并实际控制，系既遂；在侵犯公民个人信息案件中，赵刚并非自动投案，不够成自首。关于被告人朱先魁其提出系科华公司员工，所有行为都属于正常工作，不构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的辩解及其辩护人提出朱先魁受雇于科华公司，指控朱先魁犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪证据不足的辩护意见，经查，被告人朱先魁受赵刚指使实施暴力收车及敲诈车主钱财，仍积极参与并按照赵刚的指使以保管费等名义敲诈车主钱款，已构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪，其辩解及辩护人的意见不予采纳。关于被告人荣跃存辩解没有使用暴力手段收车及其辩护人提出荣跃存有坦白情节，在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人荣跃存受赵刚指使多次参与使用暴力收车的违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；且其否认在犯罪过程中使用暴力手段，不能如实供述犯罪事实，不构成坦白；被告人荣跃存及其辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人郭威提出是受科华公司授权参与两起收车，不是寻衅滋事的辩解及其辩护人提出郭威是受雇于科华公司，收车时没有使用暴力手段，指控其犯寻衅滋事罪证据不足，有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人郭威积极参与暴力收车的违法犯罪活动，公诉机关指控其犯寻衅滋事罪证据充分，虽能供认事实但拒不认罪，不构成坦白。关于被告人刘宇提出没参与在吉林市的两起抢车案件的辩解及其辩护人提出指控刘宇参与收楚某、蔡某、杨宏杰三起案件证据不足；有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，现有证据可以证实被告人刘宇参与了楚某、蔡某、杨宏杰三起案件，指控的事实证据充分；被告人刘宇到案后不能如实供述犯罪事实，不具有坦白情节，被告人刘宇及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人赵刚、朱先魁犯罪所得的财物应当依法追缴；对扣押在案权属不明的×××号奥迪A8L轿车，待所有权明晰后依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2032年9月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 二、被告人朱先魁犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2022年3月30日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 三、被告人荣跃存犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月6日起至2022年4月5日止。） 四、被告人郭威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2022年5月7日止。） 五、被告人刘宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2021年10月6日止。） 六、扣押在案的×××号白色路虎揽胜吉普车返还给车主赵某6。继续追缴被告人赵刚人民币五十七万一千元，返还给被害人褚某四十五万元；返还给被害人苑某1六千元；返还给徐某1一万五千元；返还给徐某2六万元；返还给楚某一万元；返还给刘某1三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张洪伟人民陪审员陈玉泉人民陪审员姜应林 二〇一九年十二月三十一日 书记员 王        新        宇