湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初722号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人张传新，男，1975年11月6日出生，汉族，湖南省吉首市人，初中文化，无职业，住吉首市，因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪，于2017年11月24日被湖南省吉首市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元，2018年3月24日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人周树辉，湖南董艺律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2019〕696号起诉书指控被告人张传新犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派检察员钟诚出庭支持公诉，被告人张传新及其辩护人周树辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月，吴某在吉首市被刘翔诈骗了钱财，便邀请被告人张传新一同到益阳市赫山区沧水铺找刘翔的父亲刘某要钱，刘某当时退给吴某20000元。2018年12月中旬，吴某告诉张传新，被刘翔诈骗了钱财的受害人在湖北省来凤县已将刘翔控制，张传新知道该情况后打电话告知刘翔的父亲刘某。刘某情急之下问张传新怎么办，张传新表示愿意陪同刘某一同前往湖北来凤县。二人来到来凤县之后，在张传新建议下，刘某向当地公安机关报案。刘翔被当地公安机关抓获后由吉首市公安机关接回。后张传新以为刘翔办理取保候审为由，先后骗取刘某及其女婿唐某36050元。案发后，张传新被公安机关抓获归案，并退还被害人28000元。为支持上述指控的事实，公诉机关向本院提交了微信聊天记录、银行账户交易明细单等书证，证人宗某1、吴某、黎某等人的证言，被害人刘某的陈述，辨认笔录，被告人张传新的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张传新以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且其系累犯，提请本院依法判处。被告人张传新对公诉机关指控的事实与罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人张传新已于案发前退还被害人刘某28000元，该笔退还的数额不应计入本案的犯罪金额；第二，被告人张传新具有自首情节，且退还了全部赃款，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。经审理查明：被害人刘某与刘翔系父子关系。2018年12月上旬，在吉首市遭刘翔诈骗的吴某与被告人张传新前往益阳市找刘某协商退赔事宜，刘某当即退还吴某20000元。2018年12月25日，张传新从吴某处得知刘翔因诈骗被受害人围堵在湖北省来凤县，便通过电话将该情况告知刘某。刘某在情急之下向张传新求助，张传新表示愿陪同刘某前往湖北省来凤县。二人来到来凤县后，在张传新建议下，刘某主动向当地公安机关举报刘翔在吉首市诈骗他人钱财，接着刘翔被湖北省来凤县公安机关抓获归案，并由吉首市公安局民警接回。之后，张传新虚构其与吉首市公安机关、检察机关办案人员交好的事实，于2018年12月27日至2019年2月3日以为刘翔取得受害人谅解、变更强制措施、争取判处缓刑等为由骗取刘某36050元。前述钱款均被张传新用于其个人开支。2019年3月6日，刘某以张传新涉嫌诈骗向公安机关报案；同年4月26日，张传新通过银行转账的方式向刘某退还25000元；同年5月1日，张传新通过微信转账的方式向刘某退还3000元；同年8月8日，张传新的家属向刘某退还10000元，刘某对张传新表示谅解；同年8月23日，张传新被公安机关抓获归案。上述事实，有控辩双方提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明：1.微信聊天、转账记录截图证明：张传新于2018年12月27日至2019年2月3日以为刘翔取得谅解、变更强制措施、争取判处缓刑的名义通过微信分别收取刘某25550元、唐某10500元。2.被害人刘某的陈述证明：2018年12月11日，被他儿子刘翔诈骗的吴某来到益阳找他协商退赃事宜，同行的还有张传新。当时，他向吴某赔偿了20000元，但张传新以为刘翔“了难”为由向他要5000元钱，他拒绝了。同年12月26日0时许，向某通过电话与他联系，得知刘翔因诈骗在湖北省来凤县被受害人围住。他立马联系张传新，张传新说其有熟人在公安局，并要求他赶往吉首市。随后，他租车来到吉首市，与张传新碰头。12月26日上午，他同张传新来到湖北来凤，张传新建议他以刘翔在吉首市涉嫌诈骗为由向当地公安机关报案。于是，他将向某告知的地址报告了当地的公安机关，接着刘翔被警方抓获。后来，刘翔被吉首市公安民警接回。张传新声称其与吉首市公安机关、检察机关的工作人员比较熟，于2018年12月27日至2019年2月3日以申请取保候审、取得受害人谅解、争取判处缓刑等为由陆续向他索要36050元，其中25550元通过他的微信转给了张传新，另外10500元钱是通过他女婿唐某的微信转给了张传新。2019年2月13日，他来到吉首市找到了吴某，得知张传新没有找受害人谅解刘翔，他才发现自己被张传新骗了。2019年4月份，他打电话给张传新，让其退还被骗的钱。4月26日，张传新将25000元转到了他的中国建设银行卡上。2019年5月1日，张传新通过微信向他转账两次，每次1500元。3.证人唐某的证言证明：2019年1月24日上午，他与岳父刘某前往吉首市龙山县找刘翔案子的被害人向某，但没有找到。1月26日上午，他们来到吉首市与张传新会面，张传新说其认识吉首市公安局的领导。之后，张传新以请公安局的领导吃饭、让受害人吴某修改证词等为由向刘某索要了10600元，刘某同意了，并要求他通过微信将钱转给了张传新。4.证人蔡某的证言证明：2018年12月25日晚，刘某租他的车前往吉首。次日上午，刘某与一位男子又租他的车前往湖北省来凤县。途中，刘某与那名男子交谈，那名男子称其在吉首市公安机关有关系，可以帮刘某处理好事情，只是找关系得花点钱。5.证人宗某2的证言证明：刘翔骗了他130000元钱，他在吉首市公安局石家冲派出所报案后，刘翔于2018年12月因涉嫌犯诈骗罪被公安机关刑事拘留。他和张传新见过两次，一次是他和几个被刘翔诈骗的受害人商量事情的时候，张传新和一名受害人一起过来了；第二次是刘翔的父亲刘某找他商量退赔时，张传新跟着刘某一起过来了。6.证人吴某的证言证明：他被刘翔诈骗468300元。2018年12月份，他和刘建军、张传新来到刘翔位于益阳的家中，刘翔的父亲刘某代还了20000元钱。一个月后，刘某又向他归还了30000元。张传新曾经多次电话联系他，但未请他吃饭或者洗脚。7.证人黎某的证言证明：他被刘翔骗了71000元。他认识张传新，但张传新从未请他吃饭或洗脚，让他谅解刘翔。8.证人郑某、张某的证言证明：他们均是吉首市公安局的民警。2018年，吉首市公安局办理了刘翔涉嫌诈骗一案。9.辨认笔录证明：蔡某辨认出张传新系与刘某一同前往湖北省来凤县的男子。10.中国建设银行个人活期账户交易明细、微信聊天记录截图证明：2019年4月26日，刘某的建设银行账户收到李群转账的25000元；同年5月1日，张传新通过微信向刘某转账2次，每次1500元，共3000元。11.收条、谅解书证明：2019年8月8日，被告人张传新的家属向刘某退还10000元，刘某对张传新表示谅解。12.湖南省吉首市人民法院（2017）湘3101刑初137号刑事判决书、刑满释放材料证明：被告人张传新因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪于2017年11月24日被湖南省吉首市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元，2018年3月24日刑满释放。13.到案经过说明证明：被告人张传新于2018年8月23日被公安机关抓获归案。14.户籍信息资料证明：被告人张传新的基本身份信息。15.被告人张传新的供述：他朋友吴某被益阳人刘翔骗了40多万元。2018年12月份，他与吴某来到益阳找刘翔退钱。因刘翔不在家，经与刘翔的父亲刘某协商，刘某向吴某归还了20000元。几天后，吴某告诉他刘翔在湖北省来凤县被受害人控制，他立马把这个消息告诉了刘某。刘某来到吉首向他求助，他便与刘某驱车赶往湖北省来凤县。到来凤县之后，刘某听取他的建议，向当地机关报案。刘翔被公安机关抓获后，他与刘某回到吉首。他建议刘某获取刘翔案子受害人的谅解，并称他与受害人比较熟，可以帮忙取得受害人的谅解，也可以在公安机关、检察机关疏通关系，为刘翔争取取保候审、判处缓刑。刘某信他所言，请他帮忙。之后，他相继以获取受害人谅解、疏通关系等名义向刘某索要请客送礼费用共计36050元，这些钱均由刘某通过其自己或其女婿的微信向他给付。但是，他并不认识吉首市公安机关、检察机关的工作人员，也未请刘翔案子的受害人吃喝，以谅解刘翔，上述钱款均被他用于个人开支。后来，他知道刘某已向公安机关报案，便于2019年5月份左右以银行转账的方式向刘某退还25000元，以微信转账的方式向刘某退还3000元。本院认为，被告人张传新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人张传新的辩护人提出的张传新已于案发前退还被害人刘某28000元，该笔退还的数额不应计入本案犯罪数额的辩护意见。经查，被害人刘某于2019年3月6日向公安机关报案，后被告人张传新于同年的4月26日、5月1日分别向刘某退还25000元、3000元，故张传新退赃的时间点位于本案案发之后，其辩护人提出的该项辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人张传新的辩护人提出的张传新具有自首情节的辩护意见，经查，被告人张传新系公安机关抓获归案，且公安机关在抓获张传新之前已掌握其罪行，故不能认定张传新具有自首表现，对其辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人张传新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张传新积极退赃，取得了被害人的谅解，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张传新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月23日起至2020年12月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈立平人民陪审员  樊 宇人民陪审员  张长庚二〇一九年十二月三十日法官助理刘菁书记员高楚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。