广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1322刑初275号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人黎洪福，男，出生于广西壮族自治区象州县，壮族，高中文化，农行退休职工，住象州县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人黎洪福犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区象州县人民检察院指派副检察长黄超出庭支持公诉。被告人黎洪福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区象州县人民检察院指控：2015年2月11日，赵某（另案处理）在北京注册成立了国某经贸有限公司（以下简称“国某公司”），并任公司的法定代表人。该公司成立以后，未经相关部门批准，对外向社会公众宣传其所谓的“富民就业工程”项目，即公司与投资者签订虚假劳动合同，然后每天以投资金额的1%，用发工资的形式返利，为期200天。另外，介绍他人投资或者追加投资可以获得500元或者新客户投资额5%的提成奖励。2015年12月，被告人刘某、蒙某（二人均已判刑）到南宁市考察国某公司的经营模式后，决定将国某公司的“富民就业工程”项目引进象州县，并予以推广，以获取非法利益。2016年1月，黎洪福与刘某、蒙某、廖某1（已判刑）等人经商议后，共同决定在象州县推广国某公司的经营模式，以获取投资者的投资款。在前期推广国某公司的经营模式时，刘某等人在收到投资者交来的投资款后，通过国某公司广西分公司将款项汇总到国某公司的账户上，再由国某公司返利给投资者。之后，刘某、黎洪福等人为了获得国某公司给予的5%推荐费和2%的店补奖励，在得到国某经贸有限公司广西分公司授权后，于2016年3月10日注册成立国某经贸有限公司象州分公司，并约定由韦某1（已判刑）担任分公司负责人，刘某和蒙某负责对外宣讲、对接上级公司，黎洪福、廖某1负责财务管理。从2016年1月1日至2016年4月6日期间，刘某等人通过对亲朋好友的游说，以及与投资者之间、投资者与投资者之间的口口相传，以投资获得高额返利为由，向社会公众宣传国某公司的“富民就业工程”项目，帮助国某公司非法吸收公众资金。 2016年4月，刘某、蒙某等人在明知国某经贸有限公司广西分公司被公安机关打击取缔的情况下，为继续返利给投资者和维持之前的经营模式，经与国某经贸有限公司南宁第二分公司负责人周某（另案处理）、李某1（另案处理）、国某经贸有限公司法人代表赵某等人商议后，由周某、李某1团队负责接管刘某等人所发展的国某象州分公司的团队以及发放团队会员的工资，刘某等人则继续发展新投资者加入。2016年10月25日，李某1将北京诗格亚商贸公司变更为北京易某文化传媒有限公司（以下简称“北京易某公司”），并自任公司法人代表，对外宣传公司销售深圳网合科技有限公司的路由器、运动手表等高端智能产品，承诺投资者投资1万元，与公司签订产品订购合同，产品由公司负责推销，公司每天按产品订购合同总额1%的积分奖励返回给投资者，返回期限为200天，200天后合同自动终止，投资者可连本带利获得2万元，并可以1万元的倍数多投、复投，以吸引投资者投资北京易某公司的订购产品返还积分奖励项目。2016年12月26日，刘某、蒙某、韦某1、黎洪福、廖某1为获得北京易某公司给予的5%推荐费和3%的店补，在获得北京易某公司的授权后，经共同商议后决定对外挂牌成立北京易某文化传媒有限公司广西象州办事处（以下简称“象州办事处”），向投资者虚假宣传北京易某公司的经营模式。之后通过对亲朋好友的游说，以及与投资者之间、投资者与投资者之间的口口相传，以投资获得高额返利为由，帮助北京易某公司非法吸收公众资金。 从2016年1月1日至2017年7月4日，刘某、蒙某（其于2017年1月底退出）、韦某1、黎洪福、廖某1先后以国某经贸有限公司、北京易某文化传媒有限公司的名义对外吸收1000多名被害人的资金共计1.7823亿元，所吸收资金均汇到上级公司的账户上，共计获得店补奖励资金300余万元。在扣除办事处日常经营开支后，刘某等人对店补剩余资金进行分配，其中刘某分得68万元，韦某1分得70万元，黎洪福分得67万元，廖某1分得56万元，蒙某分得27万元。 公诉机关就起诉指控的事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人黎洪福非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。 被告人黎洪福对公诉机关指控的罪名无异议,但其辩称其未参与国某公司象州分公司的经营，也没有参与国某公司象州分公司的店补分配，其只在2016年9月6日以后才参与北京易某公司象州办事处的经营与店补分配。请求对其从轻处罚。 经审理查明：2015年2月11日，赵某（另案处理）在北京注册成立了国某经贸有限公司（以下简称“国某公司”），并任公司的法定代表人。该公司成立以后，未经相关部门批准，对外向社会公众宣传其所谓的“富民就业工程”项目，即公司与投资者签订虚假劳动合同，然后每天以投资金额的1%，用发工资的形式返利，为期200天。另外，介绍他人投资或者追加投资可以获得500元或者新客户投资额5%的提成奖励。2015年12月，被告人刘某、蒙某（均已判刑）在南宁市考查了国某公司的经营模式后，为了获得国某公司给予的5%推荐费和2%的店补奖励，经与韦某1、廖某1（均已判刑）、黎洪福商议后，共同决定注册成立国某经贸有限公司象州分公司，由韦某1担任分公司负责人，刘某和蒙某负责对外宣讲、对接上级公司，黎洪福、廖某1负责财务管理。之后，刘某、蒙某、韦某1、廖某1、黎洪福开始以“传播道德文化、解决就业问题”为宣传口号，通过对亲朋好友游说，以及与投资者之间、投资者与投资者之间的口口相传方式，向社会公众推介“富民就业工程”项目，帮国某公司非法吸收公众资金。2016年4月份左右该公司雇请潘某1负责日常登记客户资料、制作报表、转款等工作。在收到投资者交来的投资款后，刘某等人便安排潘某1负责将每日的数据制作成为报表后上传给上级公司。 2016年4月，刘某、蒙某等人在明知国某经贸有限公司广西分公司被公安机关打击取缔的情况下，为逃避公安机关的打击，将国某经贸有限公司象州分公司招牌撤下，但私下仍继续对外宣传国某公司的经营模式和接受投资者的投资款，并将吸收到的投资款汇总到国某经贸有限公司南宁第二分公司负责人李某1（另案处理）所控制的银行账户上，由李某1团队来继续发放国某公司象州分公司投资人的返利。2016年10月25日，李某1将北京诗格亚商贸公司变更名称为北京易某文化传媒有限公司（以下简称“北京易某公司”），并自任公司法人代表。该公司在未经相关部门批准的情况下，对外宣传公司销售深圳网合科技有限公司的路由器、运动手表等高端智能产品，承诺投资者投资1万元，与公司签订产品订购合同，产品由公司负责代售，公司每天按产品订购合同总额1%的积分奖励返回给投资者，返利期限为200天，200天后合同自动终止，投资者可连本带利获得2万元，并可以1万元的倍数多投、复投，以吸引投资者投资北京易某公司的订购产品返还积分奖励项目。2016年12月26日，刘某、韦某1、蒙某、黎洪福、廖某1为获得北京易某公司给予的5%推荐费和3%的店补奖励，经共同商议且在获得北京易某公司的授权后，对外挂牌成立北京易某文化传媒有限公司广西象州办事处（以下简称“象州办事处”），向投资者宣传北京易某公司的经营模式。之后通过对亲朋好友的游说，以及与投资者之间、投资者与投资者之间的口口相传，以投资获得高额返利为由，帮北京易某公司非法吸收公众资金。 从2016年1月1日至2017年7月4日期间，黎洪福伙同刘某、蒙某（其于2017年1月底退出）、韦某1、廖某1先后以国某经贸有限公司、北京易某文化传媒有限公司的名义对外吸收1000多名被害人的资金共计1.7823亿元（其中蒙某参与5303万元），所吸收资金均汇到上级公司的账户上，共计获得店补奖励资金300余万元。在扣除办事处日常经营开支后，刘某等人对店补剩余资金进行分配，其中刘某分得68万元，韦某1分得70万元，黎洪福分得67万元，廖某1分得56万元，蒙某分得27万元。 另查明，2017年9月21日，被告人黎洪福因涉嫌非法吸收公众存款罪被象州县人民检察院批准逮捕，同年9月30日被象州县公安局列为网上批捕在逃人员。2019年5月15日在来宾市兴宾区柳来路北四路口被来宾市公安局情报指挥中心抓获，当日移交象州县公安局。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈述 （1）廖某2陈述，2016年2月其姑妈陈某1打电话跟其父廖艳桂介绍国某经贸有限公司的投资理财产品，称向公司投资1万元，与公司签订一份虚假劳动合同成为公司员工，后每天从公司领取100元“工资”，直至领取200天结束就有2万元的收入。同年3月6日，其在陈某1、黎洪福的陪同下到银行取款1万元，然后将1万元存到陈某1指定的银行账户，存完钱后，其与陈某1到象州县门面了解投资产品，廖某1帮其开具收据，一个四十多岁的女子与其签订劳动合同，并跟其介绍国某公司的简介、经营模式。其签完合同回来以后，认为国某公司的投资理财产品应该不是正规产品，为了防止他人继续受骗，其于同年3月7日到象州县公安局经侦大队报案。 （2）陈某1、陈某2、潘某2、黄某2、覃某龙、覃某玲、潘某阳、梁某、余某、钟某、张某、罗某1、相某甲、罗某2、韦某2均陈述称，其或是自行到国某经贸有限公司象州分公司或北京易某文化传媒有限公司象州办事处了解，或是听亲戚朋友介绍，得知每投资1万元，与国某经贸有限公司签订虚假劳动合同，或与北京易某文化传媒有限公司签订产品代售合同，每天获返利100元，周期200天，可以以1万元的倍数多投或复投。其等人禁不住诱惑，就投资了。前期每天均有获利，到了2017年7月15日返利就停了，其等人损失几千元至几十万元不等。 2、证人证言 李某2、李某3、覃某星、潘某1均系北京易某公司象州办事处员工，均证实，北京易某公司象州办事处由刘某引进，该办事处的办公开支及员工工资都是北京易某公司总部负责发放。该公司的经营模式有两种方案：第一种方案，投资人跟公司购买一万元钱产品，然后公司在一个星期内把产品发放到客户指定的地址。第二个方案，就是客户不要产品，由公司代销售产品，公司每天返还百分之一的积分给客户，积分就是销售利润，客户订购1万元为一个起步单位，封顶最高给订购30万元，并跟北京易某文化传媒有限公司签订一份产品订购合同，公司已经做好合同，由其办事处代理与客户签订，自订购后从第二天开始，由北京易某文化传媒有限公司总部每天通过转账返积分形式向订购人发订购额百分之一的积分利润，周期200天，多投多得。另外，介绍他人投资或者追加投资可以获得500元或者新客户投资额5%的提成奖励。象州办事处有八名员工，其中韦某1、刘某是公司主要负责人，主要负责对接公司总部业务，廖某1、李某3负责后勤及接待；潘某1负责跟总部对接财务，覃某星负责与客户签订合同、收钱转账，黎洪福负责把收到客户的钱拿去银行存到廖某1农行账户，得到存单交给财务潘某1，潘某1再把客户的资金转到公司总部，李某2负责做收发合同、实物管理。一般客户来之后都是由刘某、廖某1、黎洪福、李某3向客户宣传介绍购买产品的风险及产生的利润。象州办事处客户订购产品的资金都是存入廖某1的农行卡。2017年7月1日之前客户投资都是正常获取利润的，之后就陆续有客户没有得到返还利润，从2017年7月12日往后，所有的客户都不再获取返还的利润了。其及亲戚都在该办事处投资有资金，公司停止返利后，其及亲戚都有亏损。 李某1证实，2015年2月11日，赵某在北京注册成立了国某经贸有限公司（以下简称“国某公司”），并任公司的法定代表人。当时其老婆周某担任该公司广西南宁江南区负责人。该公司成立以后，对外向社会公众宣传“富民就业工程”项目，即投资国某经贸有限公司，签订劳务合同，即投资1万元，就等于成为国某经贸有限公司的员工，公司就给员工发工资，每天100元，发200天，共领取到2万元，然后合同自然终止。随后，赵某因涉嫌非法集资诈骗被公安机关查处，其老婆也因此事受到法律的制裁。赵某被抓后，其投资的钱收不回来，其下面也有很多投资者的钱也收不回来，其便通过购买北京诗来格亚商贸有限公司，后变更为北京易某文化传媒有限公司。成立该公司主要是与深圳网合科技股份有限公司合作，成为战略伙伴。北京易某公司成立后经营模式和国某贸易公司的经营模式时一样即对外宣传公司销售深圳网合科技有限公司的路由器、运动手表等高端智能产品，承诺投资者投资1万元，与公司签订产品订购合同，产品由公司负责代售，公司每天按产品订购合同总额1%的积分奖励返回给投资者，返利期限为200天，200天后合同自动终止，投资者可连本带利获得2万元，并可以1万元的倍数多投、复投，以吸引投资者投资北京易某公司的订购产品返还积分奖励项目。另外按订购金额5%的资金一次性奖励给推荐人，各办事处享受销售产品业绩累计产品积分奖励3%，另推广下属办事处享受产品订购产品积分奖励1%。后其又注册成立了三河市燕郊易某网络科技有限公司，成立该公司是为了方便各地消费者到各办事处刷POS机将订购款支付到北京易某公司指定的商户名称：三河市燕郊易某网络科技有限公司。北京易某公司一共发展了二十多个办事处，办事处设在广西的多一点，北京易某公司象州办事处成立那天，市场部经理黄启彪到达现场指导开业，办事处有什么事情都是找黄启彪解决。北京易某公司象州办事处成立之前，门面经营什么，其不清楚。象州办事处成立以后，该办事处的负责人刘某、韦某1、黎某与其联系主要是介绍北京易某公司有关订购网合科技产品买卖的工作。2017年7月份北京易某公司资金断链后，刘某曾到公司找过其。北京易某公司截至2017年7月25日尚欠广西象州办事处的客户订购款本金合计47930100元，这份订购货款结算书是由广西象州办事处的负责人刘某计算好，然后到河北省三河市燕郊市找其签字确认的。 3.同案人的供述 刘某、韦某1、蒙某、廖某1归案后均供述称，2015年底左右，刘某和蒙某去南宁考察国某经贸集团有限公司南宁分公司后，向其等人介绍了该公司的经营模式，即投钱参与，成为公司的员工，以投1万元起步，次日起每天可以领得100元的工资回报，周期200天。另外，介绍他人投资或者追加投资可以获得500元或者新客户投资额5%的提成奖励，成立分公司或办事处，还有店补。其等人觉得该公司的经营模式可行，当时就决定在象州县成立分公司。2016年1月份开始其等人借用“东某信”的门面开展业务，帮国某公司吸收公众存款。同年3月10日注册成立国某经贸有限公司象州分公司。该公司有五个合伙人，分别是其四人和黎洪福，韦某1是法人代表，负责全面工作，刘某和蒙某主要负责宣讲，黎洪福负责分公司的财务管理，主要就是负责把客户的钱汇总转给上级公司；廖某1就负责后勤，发放礼品等，并协助收款及转款给上级公司。2016年4月聘请潘某1负责录单或转款。在经营国某象州分公司期间，一共有100多名投资者，金额有370多万元，这些钱都打到上级公司了。到了2016年4月，国某象州分公司被公安机关取缔后，当时为了给投资人找出路，其等人就找到经营模式一样的北京易某文化传媒有限公司，继续之前的经营模式，只是将劳动合同变更为订购产品合同，并于2016年12月26日成立了北京易某文化传媒有限公司、深圳网合科技有限公司象州办事处。2017年1月底蒙某退出办事处后，办事处就由韦某1、刘某、黎洪福、廖某1四人负责。韦某1负责宣讲及每天的业绩及店补的统计，刘某专门负责讲解投资这方面，黎洪福主要负责转账到公司总部，同时也进行投资宣解，廖某1主要在店面讲解投资，有时候也跟黎洪福去银行转账汇款，同时搞些门面的清洁卫生。公司还聘请有李某2、覃某星、潘某1、李某3四名工作人员，其中李某2、覃某星、潘某1主要负责报单、刷POS机签购单及整理资料上报公司总部，以及推荐费的发放，李某3主要是做后勤工作，以及配合黎洪福去银行转账汇款。其等人主要通过对亲朋好友的游说，以及与投资者之间、投资者与投资者之间的口口相传，以投资获得高额返利为由，吸收投资者的投资款。国某象州分公司2016年1月1日至4月6日共吸收资金373万元，北京易某公司象州办事处2016年4月18日至2017年7月4日共吸收资金1.745亿元。7月4日公司停止返利后，大概有3800万元投资本金没有返还给投资者。在经营国某经贸有限公司象州分公司及北京易某象州办事处期间，其等人共计获得店补奖励资金300余万元。在扣除办事处日常经营开支后，其等人对店补剩余资金进行分配，其中刘某分得68万元，韦某1分得70万元，黎洪福分得67万元，廖某1分得56万元，蒙某分得27万元。 其等人还供述，其本人也是受害人，其等人在北京易某公司也订购了产品，公司停止返利后，其等人均有所亏损。 黎某供述，其在北京易某公司象州办事处投资时，经过其父亲黎洪福和刘某的讲解，得知开设办事处能够获得投资资金2.7%的店补，且刘某向总部推荐成立一个办事处可以得到总部一个点的返利，刘某也主张其建立柳州办事处，所以其就萌生了要建立柳州办事处的想法。2017年5月5日其成立北京易某文化传媒有限公司柳州办事处，其是负责人。在2017年6月份的时候，其听刘某讲北京总部要求下面办事处的业绩每月要达到500万元以上，否则办事处就会被取缔。但是柳州办事处每月无法达到500万元的业绩，于是从象州办事处划拨一部分资金到柳州办事处，那个月象州办事处大概拨了100多万元到柳州办事处。成立了柳州办事处之后，其还加入了象州团队群，主要是发一些对易某有利的文章和言论，告知他们易某还没有倒，总部还在正常运作，北方市场也在正常运作，一些在象州办事处投资的人员见到象州办事处被封了，在其的安抚下继续到柳州办事处进行投资。 4.书证 （1）户籍证明，证实被告人黎洪福作案时已达刑事责任年龄。 （2）受案登记表、立案决定书、抓获、发破案经过、在逃人员登记表，证实受害人廖某2报案后，公安机关立案侦查，2017年黎洪福被象州县人民检察院批准逮捕，同年被象州县公安局列为网上批捕在逃人员，2019年5月15日在来宾市兴宾区柳来路北四路口被来宾市公安局情报指挥中心抓获，当日移交象州县公安局的事实。 （3）国某经贸有限公司、国某经贸有限公司广西壮族自治区分公司、国某经贸有限公司南宁第二分公司、国某经贸有限公司象州分公司、北京国某富民经贸有限公司的企业信用信息公示报告，证实上述五家公司的成立时间、法人代表的基本情况。 （4）北京易某文化传媒有限公司红盾网查询信息、三河市燕郊易某网络科技公司有关公司登记及变更、诗格亚商贸公司登记申请书、北京诗格亚商贸有限公司有关工商登记及变更登记资料、北京易某文化传播有限公司营业执照及开户许可证等材料，证实北京易某文化传媒有限公司、诗格亚商贸有限公司法人代表变更的情况及经营范围不包括金融业务情况的事实。 （5）廖某2与国某经贸有限公司签订的劳动合同书、收据、中国国某集团简介、身份证、农行卡复印件、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡明细清单以及陈某2、陈某3、陈某4与国某经贸有限公司签订的劳动合同、收款收据等材料，证实国某经贸有限公司象州分公司以投资“富民就业工程”的名义，通过发放宣传单向社会公开宣传，以签订劳动合同的方式，承诺投资1万元每天可获取100元，200天后可获取2万元的高额回报为诱饵，在象州县境内吸取不明真相群众交纳投资款的事实。 （6）潘某2、余某、梁某、黄某2、覃某龙、钟某、谭某、覃某玲、潘某阳、张某、罗某1、相某甲、罗某2、韦某2等投资者（受害人）的农行卡交易明细、北京易某全民产品订购合同、订购登记表、易某网合产品订购合同、订购登记表等材料，证实黎洪福、刘某、韦某1、廖某1、蒙某等人以北京易某文化传媒有限公司名义，与受害人签订产品订购合同，收受投资款并返利的事实。 （7）廖某1银行账号62×××70、62×××77的交易流水明细记录、三河市燕郊网络科技有限公司的银行账户交易流水明细记录（部分光碟记录），证实廖某1的个人银行账户作为国某经贸有限公司象州分公司、北京易某公司象州办事处的对公账户吸收公众存款后转账到上级公司账户及返利给投资人和获取奖励的有关情况。 （8）廖某1银行账号62×××70的交易账户明细汇总表、关于国某经贸有限公司象州分公司、北京易某文化传媒有限公司、深圳网合科技股份有限公司广西象州办事处涉嫌非法吸收公众存款的后期侦查报告，证实与廖某1账号交易，涉案账户327个，总计现存汇总27272800元，交易金额125015040元人民币。同时证实资金去向对手户名有15户，现支消费汇总81081528.80元，总计125015088.08元。 （9）黎洪福的中国农业银行象州支行银行账户62×××73的交易流水明细，证实黎洪福与国某经贸有限公司签订虚假劳动合同，与北京易某文化传媒有限公司签订产品代售合同获得返点及非法吸收公众存款的事实。 （10）“北京易某传媒有限公司”象州办事处店补获得及分配情况统计表，证实北京易某传媒有限公司象州办事处共计获得店补奖励资金300余万元。在扣除办事处日常经营开支后，刘某等人对店补剩余资金进行分配，其中刘某分得68万元，韦某1分得70万元，黎洪福分得67万元，廖某1分得56万元，蒙某分得27万元。上述店补获得及分配情况，与公安机关从韦某1处扣押的账本、黎洪福等合伙人之间的往来账及黎洪福等人的供述吻合。 （11）北京易某公司原始绩优股抵偿订购产品剩余本金名单，证实经公安机关统计投资者尚有43390100元本金未收回。 （12）（2018）桂1322刑初84号刑事判决书，证实黎洪福的同案人刘某、韦某1、廖某1、蒙某、黎某、潘某1违反国家金融管理法规规定，未经金融监管部门批准，变相向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪并被判处刑罚的事实。 （13）公安机关依法扣押国某象州分公司、北京易某象州办事处的账本部分复印件，主要包括期间用于记录接受投资者投资的日常收支账本（包括相关的总账、总分类账现金日记账、现金流水账、投单订购产品目录、店补（利润）分配、工资分配的记录本）以及刘某和韦某1的个人笔记本等材料，证实刘某、韦某1、蒙某、廖某1、黎洪福在经营国某象州分公司、北京易某象州办事处期间非法吸收公众存款的日常收支、获得店补返点、工资分配、店补利润分配的情况及向投资者推荐介绍国某、易某公司经营模式的开会记录、宣传内容的情况。同时还证实黎洪福从2017年1月参与北京易某象州办事处的店补分配，期间其获得店补67万元。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对国某经贸有限公司象州分公司位于象州县“东某信”门面进行搜查，依法扣押了投资人信息登记表、凭条、劳动合同、讲解稿的情况及公安机关依法对北京易某文化传媒有限公司广西象州办事处、柳州办事处、韦某1住处进行搜查，依法扣押了办事处内的电脑设备、订购合同材料、点钞机、手机、银行卡、路由器、牌匾、笔记本、总分类账本、POS机、公章、授权书、股权代持协议书等涉案物品情况。 （2）韦某1辨认笔录、指认照片，证实公安机关从国某经贸有限公司象州分公司、北京易某公司象州办事处、韦某1住处查获的笔记本、账本系韦某1在笔记本上记录到北京开会会议记录、投资人员投资金额、分红、收益、返点、房租、员工工资、出差费用等情况记录。 （3）梁某辨认笔录、指认照片，证实2016年11月份梁某到北京易某公司象州办事处喝茶，黎洪福向梁某介绍北京易某公司的产品，鼓动梁某购买，后梁某先后投资了29万资金购买产品，2017年7月5日，黎洪福驾驶小车带梁某到象州县对面刷银行卡购买产品的事实。 6、被告人的供述及辩解 黎洪福供述，2016年1月，其在象州县象州镇东园路68号“东某信”做财务工作时，刘某、蒙某到国某经贸有限公司南宁分公司考察回来后，就向其和廖某1宣传介绍国某经贸有限公司的投资信息，即向公司投资1万元，与公司签订一份虚假劳动合同，每天从公司领取100元“工资”，周期200天。后刘某、蒙某以“东某信”为临时办公地点开始为国某贸易有限公司接单。不久，刘某跟国某经贸有限公司南宁分公司协商，决定在象州成立分公司，公司地址确定在象州县象州镇金象路90号。2016年3月份，韦某1注册成立国某经贸有限公司象州分公司，公司负责人是韦某1，股东有韦某1、刘某、蒙某、廖某1。韦某1、刘某、蒙某负责接单、宣传、与南宁分公司对接等业务，其和廖某1主要帮填写一些《劳动合同》、《投资人信息登记表》，或者到银行转账给上级公司，开具一些收据给投资者或者给大客户发放红酒礼品等杂活。客户投资的钱一般直接存入南宁分公司黄某3、黄某4、李某1的银行账户，有时也存入其和廖某1的银行账户，只要客户签订了《劳动合同》投资有钱，每天可以领取百分之一的返利。其曾介绍陈某1、廖某2投资该公司的富民就业工程项目。2016年5月至2016年8月其因身体原因，停了几个月不做，2016年9月6日又开始做，2016年12月国某经贸有限公司更名为北京易某文化传媒有限公司，该公司的经营模式还是跟之前国某公司一样，原班人马。其在北京易某公司象州办事处主要是负责公司的费用开支方面的工作，有时带客户去银行存款、转账，帮客户去银行柜员机查询投资款的返利是否到账。其一直在该办事处做到2017年7月份止。2016年9月份之前其未参与店补分配，其正式参与店补分配的是2016年9月6日之后，其领店补的钱即从2016年9月6日至2017年4月4日止，具体分配得多少店补，其不清楚店补分配是否有登记，其将店补分配所得的钱都投入了北京易某公司的产品购买了。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人黎洪福伙同他人违反国家金融管理法规规定，未经金融监管部门批准，变相向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控黎洪福犯非法吸收公众存款罪成立。在共同犯罪中，黎洪福系从犯，依法应对其从轻、减轻或者免除处罚。黎洪福归案后能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，依法可对其从轻处罚。黎洪福提出其未参与国某公司象州分公司的经营与店补分配，其只在2016年9月6日以后才参与北京易某公司象州办事处的经营及店补分配的辩解意见。经查，刘某、蒙某到国某经贸有限公司南宁分公司考察回来后，便与黎洪福等人共谋成立国某公司象州分公司，在2016年1月国某公司象州分公司成立后黎洪福便一直参与该分公司的经营，期间其本人领取每月发放的工资及推荐费，之后成立北京易某公司象州办事处其也积极参与经营并参与店补分配，获利67万元。这一事实有扣押的记账凭证、银行流水账、同案人及被告人黎洪福的供述等证据证实，且相互印证，故黎洪福的该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采信。结合黎洪福在共同犯罪中的地位和作用，其参与吸收资金的金额及获利情况，本院决定对被告人黎洪福予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项、第三条第二款第（一）、（二）、（三）项的规定，判决如下： 一、被告人黎洪福犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2024年5月14日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 二、对被告黎洪福人获得的违法所得67万元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谭远献 审 判 员  阳 磊 人民陪审员  覃惠才 二〇一九年十二月五日 法官 助理  覃凤姣 书 记 员  李丽玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； 第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；