江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初644号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人顾希祥，男，1968年11月28日出生，无业，户籍所在地江苏省南通市，住南通市开发区。曾因嫖娼，于2005年7月17日被南通市公安局崇川分局警告并处罚款人民币三千元；曾因赌博，于2012年6月10日被南通市公安局崇川分局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月4日被刑事拘留，2014年4月30日变更为取保候审，2019年7月9日被指定居所监视居住，2019年7月31日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人施勇锋，江苏扬子江律师事务所律师，由启东市法律援助中心指派。江苏省启东市人民检察院以启检四部刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人顾希祥犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。经江苏省南通市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员钱兴昌出庭支持公诉，被告人顾希祥及其辩护人施勇锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年7月17日，被告人顾希祥时任股东的南通富达建材科技有限公司(以下简称富达公司)中标南通市世纪花园一期泡沫玻璃墙体保温体系(含安装)采购(B标段)项目，被告人顾希祥在未取得富达公司法人代表季某允许或授权的情况下持该公司项目中标通知书复印件，联系宋某等人，谎称：可与宋某、何某等人合作投资该项目，项目成功后可分红。宋某等人信以为真。2012年8月13日，被告人顾希祥以该项目购置材料为由骗取宋某等人人民币100万元(以下均为人民币)，将其中50万元归还其在富达公司欠款，另50万元被其用于吸毒、借给他人及自己消费等挥霍。2012年9月5日，被告人顾希祥从富达公司退股，其对宋某等人隐瞒了上述事实，继续虚构该项目需投资款，向宋某等人索要所谓的投资款，后宋某多次通过现金、转账等方式向被告人顾希祥支付60万元（其中现金25万元，向被告人顾希祥招商银行账户转账35万元）。该款仍被被告人顾希祥用于吸毒、借给他人及自己消费等挥霍。2019年7月9日，被告人顾希祥被抓获。案发后，顾希祥亲戚代为退出部分赃款还给被害人。为证明上述事实，公诉人当庭出示、宣读了被告人顾希祥的供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人顾希祥采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人顾希祥对公诉机关指控的罪名无异议，辩称：①100万元不属于诈骗；②后期骗取宋某通过转账、现金方式给付的数额为45万元。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：①宋某支付的100万元属正常的投资款，不应认定为诈骗数额；②宋某支付60万元的证据不足，诈骗数额应认定为45万元；③被告人顾希祥有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，建议从宽处罚。经审理查明，被告人顾希祥原系南通富达建材科技有限公司股东。2012年7月17日，富达公司中标南通市世纪花园一期泡沫玻璃墙体保温体系(含安装)采购(B标段)项目。期间，被告人顾希祥未经富达公司法定代表人季某允许或授权，私自与宋某等人商谈项目合作事宜。2012年8月，被告人顾希祥在季某明确拒绝宋某等人参与项目合作情况下，对宋某等人谎称可参与项目合作，并编造项目已购置材料、缺少资金投入等理由，骗得宋某投资款100万元（以下均为人民币），用于归还债务、借给他人及个人挥霍等，并对宋某谎称投资款已经用于项目投资。2012年9月5日，被告人顾希祥从富达公司退股，顾希祥对宋某等人故意隐瞒已经不是公司股东的事实，谎称项目已投资成功，继续以需项目投资款为由，从宋某处陆续骗得60万元。被告人顾希祥于2014年4月3日被公安民警抓获，归案后如实供述了诈骗的主要犯罪事实。案发后，被告人顾希祥亲属已代为向宋某退赔赃款110万元，被告人顾希祥取得被害人宋某的谅解。被告人顾希祥在检察机关签署认罪认罚具结书。庭审过程中，被告人顾希祥对指控犯诈骗罪的主要犯罪事实及签署认罪认罚具结书的自愿性均予以否认。上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被告人顾希祥的户籍信息、照片及行政处罚决定书，证明：被告人顾希祥的基本身份事项及劣迹情况。2．南通市公安局崇川分局出具的到案经过、启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：被告人顾希祥因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月3日被抓获，后被撤销案件。2019年7月8日该案重新立案侦查，2019年7月9日，顾希祥被抓获。3．富达公司注册登记信息及变更记录，证明：富达公司法定代表人季某。2012年9月5日，顾希祥退出该公司。4．南通市经济开发区政府采购中心中标通知书，证明：2012年7月17日，富达公司中标南通市世纪花园一期泡沫玻璃墙体保温体系(含安装)采购(B标段)项目。5．富达公司在江苏银行账户交易明细、顾希祥在交通银行账户交易明细，证明：2012年8月13日，彭程转账100万元至富达公司，次日被退回。2012年8月14日，彭程转账100万元给顾希祥，顾希祥转账100万元至富达公司，次日被退回。6．宋某、顾希祥在招商银行账户交易明细，证明：2012年11至12月，宋某分三次转给顾希祥人民币35万元。7．未到庭证人季某的证言笔录，证明：季某是富达公司的法定代表人，顾希祥于2012年9月5日从公司退股。2012年7月，富达公司中标的世家花园外墙保温材料项目，2012年8月7日签订合同，由富达公司与李伟在2013年年底合作完成，做该项目时公司资金充足。顾希祥知道公司有该项目，但其个人没有出资，没有参与项目上的任何事情。2012年8月份，彭程、顾希祥向富达公司转账100万元，均被季某退回。顾希祥转账过50万元归还其在公司的欠款。8．未到庭证人何某的证言笔录，证明:2012年，顾希祥向宋某、何某等人介绍有外墙保温项目需要投资，经商议达成何某等人将投资款交给宋某、再由宋某统一给顾希祥投资的合作方式。2012年下半年，何某通过宋某投资该项目40万元。过了很长时间，宋某觉得出了问题，跟何某一起报案。9．未到庭证人黄某的证言笔录，证明：黄某是江苏星湖置业有限公司副总经理，2012年，季某、李伟做过公司世家花园外墙保温材料项目，项目合同签订时间是2012年8月7日。顾希祥没有参与这个项目，公司负责工程的人不认识顾希祥、宋某。10．未到庭证人裴某的证言笔录，证明：裴某系吸毒人员。2012至2013年期间，裴某向顾希祥有大额借款。11．被害人宋某的陈述笔录，证明:2012年某日，顾希祥找到宋某等人商议，富达公司的安居房外墙保温项目缺少资金，约定一起合作投资该项目。2012年8月，顾希祥告知宋某项目已购置材料、支付工程质保金，让宋某赶紧投钱，宋某让公司会计彭程给富达公司转账100万元，但钱被退回。顾希祥告诉宋某不是股东不让往公司打钱，之后宋某让彭程把100万元转给顾希祥处理。顾希祥收到钱后，告诉宋某钱已经全部投进项目，并继续以工程缺钱为由多次向宋某催要投资款，宋某于2012年下半年又分多次付给顾希祥共计60万元（其中含何某的40万元）。2013年9月宋某发现被骗后向公安机关报案，后顾希祥家人陆续归还宋某110万元，宋某对顾希祥的诈骗行为表示谅解。12．被告人顾希祥的供述笔录，证明：顾希祥原是富达公司股东，2012年富达公司承接南通开发区世家花园外墙保温工程项目，顾希祥向富达公司法定代表人季某提出让宋某等人投资该项目，被季某拒绝。之后顾希祥仍以投资项目为由，要宋某等人拿钱出来投资，并在2012年8月与宋某等人谈好投资数额。2012年8月12日，顾希祥编造“已付杭州保温材料厂家购销定金60万元”和“2012年8月13日下午四点以前需向炜赋集团汇保温材料质保金108万元”的理由，骗取宋某投资款。次日，宋某让公司会计彭程给富达公司转账100万元，被季某退回。顾希祥又以跟公司没有业务往来不好直接把钱打进公司的理由，让宋某把100万元转账给顾希祥个人，顾希祥收到100万元后再次转入富达公司，仍被季某退回。后顾希祥将100万元中的50万元归还自己在的公司的欠款，还有50万元借给他人、自己挥霍等。2012年9月5日，顾希祥从富达公司退股。之后顾希祥向宋某故意隐瞒已经不是富达公司股东的事实，欺骗宋某之前的100万元投资款已经用在世家花园项目上，并以项目需要继续投资款为由，又骗得宋某投资款60万元（其中含何某的40万元）。案发后，顾希祥通过家人已退还宋某110万元。关于被告人顾希祥提出100万元不属于诈骗、辩护人提出100万元属正常的投资款，不应认定为诈骗数额的辩解辩护意见，经查，被害人宋某的陈述笔录、未到庭证人何某的证言笔录及被告人顾希祥在侦查阶段的多次稳定供述均能证实，被告人顾希祥故意隐瞒富达公司法定代表人季某明确拒绝宋某等人参与项目合作的真相，虚构项目已购置材料、缺少资金投入等事实，与宋某等人商谈项目合作事宜，从而骗取宋某100万元。未到庭证人季某、裴某的证言，顾希祥的供述，银行交易明细等证据能证实顾希祥将100万元用于归还债务、借给他人及个人挥霍等，被告人顾希祥以非法占有为目的的主观目的明显。综上，该辩解辩护意见与查证事实明显不符，本院不予采纳。关于被告人顾希祥提出后期骗取宋某通过转账、现金方式给付的数额为45万元、辩护人提出宋某支付60万元的证据不足，诈骗数额应认定为45万元的辩解辩护意见，经查，被害人宋某的陈述、银行交易明细及被告人顾希祥在侦查阶段的多次稳定供述能证实，宋某以转账等方式给付顾希祥共计60万元的事实，顾希祥当庭供述只收到45万元的辩解意见与侦查阶段的多次稳定供述不符，又不能做出合理解释，故该辩解辩护意见本院不予采纳关于辩护人提出被告人顾希祥有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从宽处罚的辩护意见，因被告人顾希祥在庭审过程中拒不承认诈骗的主要犯罪事实，且对签署认罪认罚具结书的自愿性当庭予以否认，依法不构成坦白，亦不存在认罪认罚的自愿性，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人顾希祥无犯罪前科，建议从宽处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人顾希祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人顾希祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人顾希祥案发后已退赔大部分赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾希祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2030年6月22日止。先行羁押的27日已折抵刑期，指定居所监视居住22日已折抵刑期11日）二、追缴被告人顾希祥未退赃款人民币50万元，发还被害人宋源辉。（追缴款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊 涛人民陪审员  陆爱华人民陪审员  成剑彬二〇一九年十二月二十四日书 记 员  陆媛媛