福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初950号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人吴永全，男，1993年3月4日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年5月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人陈志勇，男，1985年4月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年5月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。 被告人邱坤煌，男，1993年5月11日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯开设赌场罪，于2016年9月23日被黑龙江省嘉荫县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限至2018年9月21日止）。现因本案于2019年5月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人赵志强、陈志当，福建联谊律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检五部刑诉〔2019〕106号起诉书指控被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌到庭参加诉讼。经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派钱桂水、蔡友强、赵志强及陈志当律师出庭分别为被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人吴永全、陈志勇于2019年4月间，明知他人从事诈骗活动，仍为其提供陈志勇、陈某1（另案处理）等户名的银行账号接收诈骗款，并到安溪××地银行的ＡＴＭ机领取被害人袁某、王某等人被骗的款项。2019年4月23日，被告人邱坤煌明知被告人吴永全、陈志勇为他人领取诈骗款，仍驾驶桂Ａ×××××小轿车接送吴永全、陈志勇到ＡＴＭ机取款。现已查证被告人吴永全参与诈骗人民币（币种，下同）259000元，陈志勇参与诈骗239000元，邱坤煌参与诈骗40000元。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.扣押的银行卡等物证；2.户籍证明、银行交易明细等书证；3.证人张文坤等人的证言；4.被害人王某、袁某的陈述；5.被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌的供述和辩解；6.搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录等；7.取款录像、手机通话清单等视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴永全、陈志勇起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邱坤煌起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈志勇、邱坤煌归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈志勇、邱坤煌自愿认罪认罚，均依法从宽处理。建议判处被告人吴永全有期徒刑五年至六年，并处罚金；建议判处被告人陈志勇有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人邱坤煌有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金。 被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人吴永全的辩护人钱桂水的辩护意见是：对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；被告人吴永全在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人陈志勇的辩护人蔡友强的辩护意见是：对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；被告人陈志勇在共同犯罪中，只负责取款，起次要作用，应认定为从犯；其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好；建议对其从轻、减轻处罚。 被告人邱坤煌的辩护人赵志强、陈志当的辩护意见是：对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；被告人邱坤煌归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其系从犯，认罪态度较好，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，被告人吴永全、陈志勇于2019年4月间，明知他人从事电信网络诈骗活动，仍为其提供户名陈志勇、陈某1（另案处理）等银行账户用于接收、流转诈骗款，并到安溪××地银行的ＡＴＭ机领取被害人袁某（被骗40000元，其中10000元被冻结未取现）、王某（被骗60000元）等人被骗的款项。2019年4月23日，被告人邱坤煌明知被告人吴永全、陈志勇为他人领取诈骗款，仍驾驶车牌号桂Ａ×××××的小轿车接送吴永全、陈志勇到ＡＴＭ机取款、转移款项。现已查证被告人吴永全参与诈骗259000元，陈志勇参与诈骗239000元，邱坤煌参与诈骗40000元。 公安机关于2019年5月29日在安溪县城式精品酒店抓获被告人吴永全、邱坤煌，在安溪县抓获被告人陈志勇，并向三被告人扣押到手机、银行卡、Ｕ盾、ＰＯＳ机等物品。涉案银行卡（户名“陈某1”、账号62×××61）被公安机关冻结10000元。 归案后，被告人陈志勇、邱坤煌均如实供述自己的罪行；其对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。被告人吴永全归案后如实供述主要犯罪事实，并当庭表示自愿认罪。 审理中，被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌共同向本院退缴违法所得款249,000元。 上述事实，被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单（物证），户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，认罪认罚具结书，退赃票据，涉案银行账户交易明细及统计表，涉案手机通话记录（附光盘），证人陈某1的证言，证人陈某2、苏某、沈在强的微信取证聊天记录截图及相关人员身份信息查询情况，被害人王某、袁某的陈述及相关报案材料，被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌的供述和辩解，电子证物检查工作记录（附光盘），辨认笔录及照片，取款监控及相关路段监控录像截图（附光盘），现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，且数额均属巨大。公诉机关指控被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴永全、陈志勇起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但二被告人所起作用相对较小，酌情从轻处罚；被告人邱坤煌起次要作用，属犯罪较轻的从犯，应当减轻处罚。被告人陈志勇、邱坤煌归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退清全部赃款，均依法从轻处罚。被告人吴永全归案后如实供述主要犯罪事实，并当庭表示自愿认罪，且退清全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人邱坤煌有犯罪前科，酌定从重处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人钱桂水、蔡友强关于被告人吴永全、陈志勇自愿认罪悔罪，如实供述犯罪事实，具有退赃情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人赵志强、陈志当关于被告人邱坤煌是从犯，具有坦白、退赃情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人蔡友强关于被告人陈志勇是从犯的辩护意见，因被告人陈志勇在诈骗共同犯罪中，积极提供银行卡并领取诈骗款，是诈骗犯罪得以完成不可或缺的环节，不宜认定为从犯，但可以认定为作用较小的主犯，该辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴永全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2019年5月29日起至2022年10月28日止。） 二、被告人陈志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期即自2019年5月29日起至2022年8月28日止。） 三、被告人邱坤煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期即自2019年5月29日起至2020年5月28日止。） 四、被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌的退缴在本院的违法所得款人民币249000元及被公安机关冻结的人民币10000元，共计259000元，返还给被害人王某人民币60000元、袁某人民币40000元（其中10000元从被冻结涉案银行卡抵扣发还），余款人民币159000元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。 上述罚金、未缴纳的违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 五、没收被告人吴永全、陈志勇、邱坤煌被扣押的手机、银行卡、U盾、POS机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  张国显 人民陪审员  叶春婷 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  王兰英 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。