安徽省潜山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0824刑初225号公诉机关安徽省潜山市人民检察院。被告人**,男,1976年12月29日出生于安徽省潜山市,汉族,中专文化程度,工人,户籍地安徽省潜山市，现住安徽省潜山市。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月2日被潜山市公安局刑事拘留,同年10月2日经潜山市人民检察院批准,于同日由潜山市公安局执行逮捕,同年11月8日经潜山市人民检察院决定，被取保候审。2019年12月11日被潜山市人民法院取保候审。辩护人葛满生，安徽安潜律师事务所律师。安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2019]203号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察员谢某1出庭支持公诉。被告人**及其辩护人葛满生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。潜山市人民检察院指控：2014年下半年,被告人**受胡某(1982年4月10日生,住潜山市王河镇先进村红旗组12号,2019年4月21日因道路交通事故死亡)邀请,共同申报王河镇先进村聂家大竹园林地复垦项目，项目名称为潜山县王河镇先进村胡屋组林地复垦。2014年10月30日,被告人**等人通过挂靠潜山县长耕爱农乐种植专业合作社与王河镇人民政府签订《2014年补充耕地项目管理实施协议》,其中先进村胡屋组林地面积为1.6839公顷（25.2585亩）。2014年11月通过原潜山县国土资源局初验,同年12月通过安庆市国土资源局复验以及安徽省国土厅核准。2015年2月16日，王河镇人民政府根据协议约定,拨给潜山县长耕爱农乐种植合作社132400元补充耕地项目工程款,该合作社于次日转账132300元到**尾号为4198农商行账户(其中胡屋组林地复垦资金以25.2585亩计算为101034元)。被告人**将资金取出后交给胡某,胡某在除去相关费用后分给被告人**23000余元。该聂家大竹园所在林地位于王河镇先进村合作组及长塘组境内,王河镇先进村无胡屋组。2012年、2013年王河镇先进村聂家大竹园分别由先进村村民聂某2、聂某1承包种植瓜蒌,2017年由聂某2、聂某1分别转给先进村村民李某2、聂某3耕种。**、胡某在申报该项目之前、申报过程中以及在获得复垦项目资金后均未对聂家大竹园进行复垦。案发后,被告人**已主动退缴全部赃款101034元。认定上述事实的证据如下:1.户籍证明等书证:2.证人聂某1等人证言;3.被告人**供述与辩解。公诉机关认为,被告人**虚构对王河镇先进村聂家大竹园进行复垦的事实,并以虚假名称申报复垦，骗取复垦资金,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人**自动投案后如实供述其罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人**有期徒刑二年至二年四个月,并处罚金一万元至二万元,适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判。被告人**对指控的罪名和犯罪事实没有异议,自愿认罪认罚。被告人**的辩护人葛满生辩称，一、对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，但是缴纳的税款5263.87元，应该在诈骗金额中扣除。村民委员会应该对项目申报的审核负有一定的责任。二、被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人系自首；2.系从犯，从犯意的提起、涉案款项的分配，均能确认被告人系从犯；3.被告人已经全部退赃，社会危害性小；4.被告人认罪认罚，可从宽处理；5.被告人系初犯、偶犯。三、请法庭在一年左右量刑并适用缓刑，鉴于被告人全部退赃，请法庭判处罚金5000元。经审理查明：2014年下半年,被告人**与胡某(1982年4月10日生,系潜山市王河镇先进村红旗组人,2019年4月21日因道路交通事故死亡),通过挂靠潜山县长耕爱农乐种植专业合作社，申报王河镇先进村聂家大竹园林地复垦项目，项目名称为潜山县王河镇先进村胡屋组林地复垦。2014年10月30日,潜山县长耕爱农乐种植专业合作社与王河镇人民政府签订《2014年补充耕地项目管理实施协议》,先进村胡屋组林地面积为1.6839公顷（25.2585亩）。2014年11月通过原潜山县国土资源局初验,同年12月通过安庆市国土资源局复验以及安徽省国土厅核准。2015年2月16日，王河镇人民政府根据协议约定,拨付潜山县长耕爱农乐种植合作社132400元补充耕地项目工程款,其中胡屋组林地复垦项目资金以25.2585亩计算为101034元，该合作社于次日转账132300元到**尾号为4198农商行账户。聂家大竹园所在林地位于潜山市王河镇先进村合作组及长塘组境内,王河镇先进村无胡屋组。王河镇先进村聂家大竹园于2012年、2013年分别由先进村村民聂某2、聂某1承包种植瓜蒌,2017年由聂某2、聂某1分别转给先进村村民李某2、聂某3耕种。**、胡某在申报该项目之前、申报过程中以及在获得复垦项目资金后均未对聂家大竹园进行复垦。案发后,被告人**已主动退缴全部赃款101034元到潜山市财政局国库集中支付中心。潜山市纪律检查委员会将**、胡结平涉嫌诈骗的线索移交潜山市公安局，潜山市公安局于2019年8月27日立案侦查。2019年9月2日下午，潜山市公安局侦查员持传唤证到潜山市王河镇二里半土菜馆(**及其妻子余某共同经营)依法书面传唤涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人**，**当时不在二里半土菜馆内,侦查员现场拨通**电话,告知自己系侦查员，让**配合调查。**接到侦查员电话后回到二里半土菜馆,侦查员将其带至潜山市公安局执法办案中心进行讯问，**到案后如实供述犯罪事实。2019年12月6日，被告人**在辩护律师葛满生的见证下，签署《认罪认罚具结书》，认罪认罚内容如下：认可潜山市人民检察院指控的犯罪事实和罪名；认可潜山市人民检察院提出的量刑建议；本案适用简易程序审理。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.案件交办通知书、移送函、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明、违法犯罪记录查询证明、归案经过、关于**归案经过的补充说明、胡某因道路交通事故死亡的《证明》、《认罪认罚承诺书》、潜山大地测绘公司对2019年9月23日《关于2014年潜山县王河镇先进村胡屋组林地复垦项目位置核实的情况说明》、王河镇先进村胡屋组林地复垦项目的申报材料、验收材料及拨款凭证等书证。2.被告人**的供述与辩解。3．证人聂某1、聂某2、聂某3、聂某4、程某1、陈某1、陈某2、程某2、李某1、胡某1、胡某2、余某、周某、李某2、林某、彭某、夏某、谢某2证言。本院认为，被告人**以非法占用为目的，虚构对王河镇先进村聂家大竹园进行复垦的事实,并以虚假名称申报复垦项目骗取复垦资金,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人**自动投案后如实供述其犯罪事实,符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻或减轻处罚。被告人已经退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人自愿适用认罪认罚从宽制度并同意适用简易程序审理，应当从宽处罚。辩护人辩护意见问题，因复垦项目资金拨到潜山县长耕爱农乐种植合作社账户后，该合作社于次日将款该转到**账户，“被告人**将资金取出后交给胡某,胡某在除去相关费用后分给被告人**23000余元”仅被告人自己供述，没有其他证据印证，故本案无法以所得赃款多少及在共同犯罪中的作用来区分主、从犯；被告人缴纳税收是为实施诈骗，故所缴纳的税收不应该从犯罪金额中扣除；在被告人实施诈骗过程中，有关部门是否存在失职，只要不是共同犯罪，就不是本案审理范围，应由有关部门依法处理，不能因此减轻被告人罪责；对辩护人提出的量刑意见不予采纳。经本院委托，潜山市司法局出具的《社区影响评估意见书》认为，对被告人**适用社区矫正对其所居住社区没有重大不良影响。根据被告人**的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，本院决定对其减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已经缴纳。）二、随案移送的退赃款101034元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄盛青人民陪审员  余 迅人民陪审员  张志斌二〇一九年十二月十八日书 记 员  余 佩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。