辽宁省法库县人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0124刑初267号公诉机关辽宁省法库县人民检察院。被告人贾某某，男。指定辩护人张占余，辽宁兴法律师事务所律师。法库县人民检察院以法检诉字刑诉（2019）233号起诉书指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。法库县人民检察院指派检察员王雷、丁雪出庭支持公诉，被告人贾某某及其指定辩护人张占余到庭参加诉讼。现已审理终结。法库县人民检察院指控，2018年5月，被告人贾某某因欠他人债务无能力偿还，遂产生诈骗钱款用来偿还欠款的想法，2018年5月30日，贾某某向被害人李某1虚构养鸡需要借款的事实，将李某1带到贾某某已经出租给王某2的鸡舍内，让李某1误以为贾某某有还款能力，骗取李某1信任，贾某某伪造了榛子街村委会的介绍信，并与李某1签订土地流转合同，称如果还不上钱，土地就归李某1种植，实际上贾某某已将该土地承包给他人，贾某某与李某1签订了借款人民币30000元的借条，扣除利息9000元，贾某某收到现金21000元。同年8月16日，贾某某为继续骗取李某1钱款，找到同村郑某1，让郑某1谎称养羊向李某1借款，贾某某知道同村李某2不经常在家，将李某1带到李某2家羊舍，称羊为郑某1所有，并向李某1出具以榛子街村委会名义伪造的介绍信，李某1信以为真，与郑某1签订了借款人民币30000元的借条和土地流转合同，扣除利息和费用，李某1给郑某1现金人民币20500元，后郑某1将该钱交给贾某某。2018年8月4日，贾某某虚构养鸡需要借款，将被害人王某1和其朋友陈某1带到王某2的鸡舍，谎称鸡为贾某某所有，王某1信以为真，与贾某某签订了借款人民币20000元的借条，扣除利息和费用，王某1给贾某某转账人民币16000元。同年9月11日，贾某某为继续骗取王某1钱款，让郑某1谎称养羊向王某1借款，贾某某将王某1和其朋友陈某1带到李某2家羊舍，称羊为郑某1与妻子张某飞所有，在取得王某1的信任后，郑某1与王某1签订了借款人民币15000元的借条,扣除利息和费用，王某1给张某飞的银行卡内转账人民币11750元，后郑某1和张某飞将该钱取出交给贾某某。此后，贾某某以还借款利息的名义向李某1偿还人民币27000元，向王某1偿还人民币5250元。综上，贾某某共诈骗李某1和王某1人民币37000元，所骗得钱款均用于偿还借款及个人消费。上述事实，公诉机关提供了相关证据佐证，认为被告人贾某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某某辩称，对起诉书指控的罪名有异议，对犯罪事实无异议。李某1、王某1是放高利贷的，是违法行为，我对违法的行为出示不实信息，不属于违法行为，向李某1和王某1借的两笔款均不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见，被告人对诈骗罪罪名理解存在偏差，但他对犯罪事实没有异议，应当认定其是认罪的，他自己认罪。虽然被告人在借款时提供了虚假信息，但被告人偿还了大部分借款，所以从他偿还借款的行为来看，和其他以非法占有为目的的诈骗是有区别的，且被告人无前科、劣迹，请求法院予以从轻处罚。经审理查明(一)诈骗王某1事实：2018年8月4日，贾某某虚构养鸡需要借款，将被害人王某1和其朋友陈某1带到王某2的鸡舍，谎称鸡为贾某某所有，王某1信以为真，与贾某某签订了借款20000元的借条，扣除利息和费用，王某1给贾某某转账16000元。同年9月11日，贾某某为继续骗取王某1钱款，让郑某1谎称养羊向王某1借款，贾某某将王某1和其朋友陈某1带到李某2家羊舍，称羊为郑某1与妻子张某飞所有，在取得王某1的信任后，郑某1与王某1签订了借款15000元的借条,扣除利息和费用，王某1给张某飞的银行卡内转账11750元，后郑某1和张某飞将该钱取出交给贾某某。被告人贾某某诈骗王某127750元，案发前偿还5250元，尚欠22500元。所骗得钱款均用于偿还借款及个人消费。(二)公诉机关指控诈骗李某1本院认定的事实：2018年5月，被告人贾某某因欠他人债务无能力偿还，遂产生诈骗钱款用来偿还欠款的想法，2018年5月30日，贾某某向被害人李某1虚构养鸡需要借款的事实，将李某1带到贾某某已经出租给王某2的鸡舍内，让李某1误以为贾某某有还款能力，骗取李某1信任，贾某某与李某1签订了借款30000元的借条，扣除利息9000元，贾某某收到现金21000元。同年8月16日，贾某某为继续骗取李某1钱款，找到同村郑某1，让郑某1谎称养羊向李某1借款，贾某某知道同村李某2不经常在家，将李某1带到李某2家羊舍，称羊为郑某1所有，李某1信以为真，与郑某1签订了借款30000元的借条和土地流转合同，扣除利息和费用，李某1给郑某1现金20500元，后郑某1将该钱交给贾某某。贾某某收到李某141500元，案发前以微信转账转给李某144000元，案发后郑某1偿还李某15300元。上述事实有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据证实，本院予以确认。1、案件来源、抓捕经过证实：被告人贾某某诈骗一案，被害人王某1于2019年1月29日、被害人李某1于2019年3月13日分别报案至法库县公安局。2019年3月20日，公安机关将被告人贾某某抓获。2、常住人口信息表证实：被告人贾某某系成年人，已达到法定负刑事责任年龄，应负刑事责任。3、借条、收条证实：贾某某于2018年5月30日、8月4日分别给李某1、王某1写的借条、收条；郑某1于2018年8月16日、9月11日分别给李某1、王某1写的借条、收条。4、土地流转协议、介绍信证实：被害人李某1提供的土地流转协议书及伪造的村委会介绍信。5、照片证实：贾某某和妻子朱某手持收条、借条的照片、鸡舍及贾某某家庭院照片；郑某1和妻子张某飞手持借条、身份证的照片。6、银行回单证实：2018年8月4日，王某1向贾某某转账16000元；2018年9月11日，王某1向郑某1妻子张某飞转账11750元。7、情况说明证实：公安机关调取了贾某某和李某1的微信截图，贾某某的微信账单中有给李某1转款的数笔转账记录，并有李某1签字确认，结合贾某某供述和李某1证言，为贾某某在借款后向李某1支付的借款利息。8、被害人李某1陈述：2018年5月，贾某某找到我说养鸡需要钱向我借钱，我便来到他家，看有鸡房，我认为他有还款能力。贾某某对我说如果还不上钱可将家里的土地承包给我。5月30日，贾某某给我签写了借条、收条、土体流转协议，并给我提供了榛子街村委会证明他养鸡的介绍信，我借贾某某30000元，去除第一期利息，给贾某某转账21000元。2018年8月，贾某某联系我说有同学养羊向我借款。8月16日，贾某某将我带到榛子街村原小学附近一处养羊的地点，向我介绍是郑某1夫妇养的羊，郑某1有村委会证明其养羊的介绍信，并承诺如郑某1还不上钱将土地承包给我。我借郑某130000元，扣除利息和验点费，我给郑某120500元。郑某1写了借条、收条和土地流转协议。期间，贾某某给我二期的利息18000元，替郑某1还我一期的利息9000元。借条到期后，我向贾某某要钱，贾某某无法偿还，并告诉我土地已承包他人。我发现郑某1家并不养羊，土地也无法耕种。贾某某通过微信共给我转账44000元钱中，有9000元为另外的借款，300元车费，2000元违约金，剩下的是贾某某还的利息，我现在实际损失6500元。9000元的另外借款是8月初，贾某某以母亲生病名义向我借款，在我手中拿的现金。自2018年12月开始，我电话联系不上贾某某，去他家也找不到他。2019年4月15日，我和上家李恩民找到郑某1要求他还借款，之后郑某1给李恩民的微信中转钱，具体转多少我不知道。9、被害人王某1、证人陈某1陈述：2018年8月4日，贾某某找到王某1，虚构在榛子街村养鸡，资金周转不开向王某1借款，当日贾某某带王某1及王某1朋友陈某1到榛子街村一家鸡舍，王某1见鸡舍很大，贾某某有还钱能力，同意借他20000元，当时结了一期利息，王某1给贾某某转账16000元。王某1让贾某某和妻子朱某写了欠条并拍照。一个月后，贾某某联系王某1称有同学养羊向王某1借款。9月11日，贾某某将王某1和陈某1带到榛子街村原小学附近一处养羊的地点，向王某1介绍是郑某1养的羊，王某1见郑某1有偿还能力，同意借款15000元，当时结了一期利息，王某1给郑某1转账11750元。王某1让郑某1和妻子张某飞写了欠条并拍照，贾某某签了担保。2019年9月、10月，贾某某向王某1结息两笔共计5250元。后借款到期，王某1向贾某某和郑某1索要欠款，贾某某以各种理由推脱，并不接王某1电话。此后王某1发现鸡舍、羊某不是贾某某及郑某1的，发现自己被骗。王某1共计损失22500元。10、证人郑某1证实：2018年8月，贾某某找到我，要以我名义向他人借钱，并告诉我称李某2家的羊是我的。8月中旬，贾某某让我们夫妻到李某2家，向李某1介绍称院内的羊都是我的，让李某1相信并借钱给我，同时签订了借款协议，李某1扣去利息给我20500元钱，我将钱给了贾某某。同年9月，贾某某找到我，称养鸡需要钱要以我的名义向他人借钱，并告诉我称李某2家的羊是我的。几天后，贾某某让我们夫妻到李某2家，向王某1介绍称院内的羊都是我的，让王某1相信并借钱给我。我给王某1写了借条借款15000元，王某1将钱打到我妻子的银行卡上，贾某某将卡拿走，王某1打多少钱我不知道。11、证人郑某1、郑某2证言、郑某2给微信名为“招财猫”的微信转账截图6张证明：郑某1证实贾某某用郑某1的名字在李某1处借款30000元、在王某1处借款15000元，钱都交给了贾某某。贾某某被捕后，李某1和另一个自称李某1老板的人找郑某1要钱，称郑某1名下的30000元没还，郑某1担心是自己名借的款被起诉，故从2019年5月至10月，以现金及让儿子郑某2转账的方式，共还给李某15300元。12、证人李某2证实：我是叶茂台榛子街村居民，在该村原小学房子处养羊，我养的羊与郑某1无关。2018年11月，有两个男子来找郑某1，并问羊是不是郑某1养的，称郑某1在二人处贷了款，我表示并不知情。13、证人李某3证实：我是叶茂台镇榛子街村的村会计。2018年5月、8月，我没给贾某某和郑某1开过介绍信，介绍信上的签名不是我签的。14、被告人贾某某供述：2018年5月,我向李某1虚构养鸡需要借款，并将李某1带到已租出去的鸡舍，让李某1看到鸡舍内的鸡误以为是我所有。我与李某1签订土地流转合同，称如果还不上钱，李某1种我家地，实际上我已将地承包给他人，我与李某1签订了30000元欠条，扣掉9000元利息，我收到21000元现金。为继续骗李某1的钱，我找到郑某1让其谎称是养羊的，需要钱向李某1借款。同村李某2养羊并经常不在家，为让李某1相信，我和郑某1将李某1领到李某2家，称羊是郑某1的。郑某1与李某1签订了借款30000元的借款合同和土地流转合同，扣除利息和费用，李某1给郑某120500元现金，郑某1将钱给了我。2018年8月份，我谎称养鸡需要钱，向王某1借款，与王某1签订20000元借款协议，去掉利息和验点费实际到手16000元。一个月后，我找到王某1，谎称郑某1养羊需要借款，并将王某1领到李某2家羊圈让其相信郑某1养羊，郑某1与王某1签订15000元借款协议，扣掉利息和验点费王某1给郑某1妻子建行卡内转账11750元，后郑某1和妻子去银行将钱给了我。我向李某1和王某1借款时没有固定收入，没有偿还能力，欠别人的钱加一起有20多万，向二人借钱时没有办法还本金和利息。我于2019年4月10日接受公安机关讯问时说还李某1利息27000元，还王某1利息5550元钱。我从李某1处借款实际到手为41500元，之后还过郑某1名下借款利息2次，还过自己名下借款利息3次，共计还李某144000元，微信上的转账均为还的利息和违约金，自己没有另外从李某1手中借过钱，我对起诉书中认定给王某1造成的损失无异议。本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人贾某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于公诉机关对被告人贾某某诈骗李某1的指控，经查，被告人贾某某编造虚假事实骗取李某141500元，但贾某某与李某1的微信转账记录能证明其于案发前已陆续转给李某144000元。被害人李某1虽称其与贾某某还有其他经济往来，但其不能证明，被告人又不予认可。案发后，郑某1又偿还李某15300元。从上述事实分析，被告人贾某某在案发前已归还44000元。无法认定被告人具有非法占有目的，故对公诉机关指控被告人贾某某骗取李某1钱款构成诈骗罪，本院不予支持。关于辩护人提出被告人无前科劣迹，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月19日止。）二、责令被告人贾某某于本判决发生法律效力后三十日内退赔被害人王某122500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王文阁人民陪审员  刘桂芝人民陪审员  陈红利二〇一九年十二月二十六日书 记 员  高 源本案适用的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。