上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1877号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人薛丹丹(自报)，女，1990年2月12日出生，汉族，户籍在河南省民权县林七乡夏庙村委；因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月31日被上海市。辩护人张玲，上海志道律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］1143号起诉书指控被告人薛丹丹犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人薛丹丹及辩护人张玲到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控：2018年10月至11月间，被告人薛丹丹向多名被害人谎称其母亲生病需要住院、手术等，通过微信、支付宝、网上银行转账等方式骗取钱款后陆续中断与各被害人的联系，所得钱款被其用于投资期货等其他用途后至今未还，各被害人被骗金额共计人民币(以下币种相同)22.9万元。具体如下：王115,000元，贾某某58,000元，刘某某20,000元，许某14,000元，黄某12,000元，王某210,000元，汤某某20,000元，黄210,000元，吴某5,000元，张某140,000元，王35,000元，王某430,000元。2019年1月27日，公安机关将上网追逃的被告人薛丹丹抓获，薛丹丹到案后供认部分犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有被害人王1、贾某某、刘某某、许某、黄某1、王某2、汤某某、黄2、吴某、张某1、王3、王某4的陈述，相关的微信聊天记录、交通银行电子回执、建设银行转账详情、支付宝转账电子回单、微信转账记录、微信支付交易收支明细等书证，有关的辨认笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、随案移送清单，公安机关出具的案发经过、归案情况、人口信息，被告人薛丹丹的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人薛丹丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人认为，被告人薛丹丹归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；结合本案的具体情节，建议判处被告人薛丹丹4年6个月以上6年以下有期徒刑，并处罚金。被告人薛丹丹当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称：其因为投资期货亏损才向被害人借钱的，目前无力退赔，表示认罪悔罪，要求对其从轻处罚。辩护人认为，被告人薛丹丹法制观念淡薄，对自己行为的性质认识不足，但归案次日就对公诉机关指控的主要犯罪事实作了供认，当庭自愿认罪，依法应认定其具有如实供述的法定从轻情节；被告人薛丹丹系初犯，平时表现良好，已得到部分被害人的谅解，提请法院对被告人薛丹丹从轻处罚。经审理查明：2018年10月至11月间，被告人薛丹丹先后向多名被害人谎称其母亲生病需要住院、手术等急需借钱，骗取多名被害人通过微信、支付宝、网上银行转账等方式支付的钱款共计22.9万元，后陆续中断与各被害人的联系，其中：骗得住在上海市嘉定区的被害人王115,000元，骗得住在上海市青浦区的被害人贾某某58,000元，骗得住在上海市嘉定区的被害人刘某某20,000元，骗得住在上海市松江区的被害人许某14,000元，骗得住在上海市嘉定区的被害人黄某12,000元，骗得住在上海市青浦区的被害人王某210,000元，骗得住在江苏省昆山市的被害人汤某某20,000元，骗得住在上海市青浦区的被害人黄210,000元，骗得住在上海市嘉定区的被害人吴某5,000元，骗得住在上海市嘉定区的被害人张某140,000元，骗得住在上海市闵行区的被害人王35,000元，骗得住在上海市嘉定区的被害人王某430,000元。公安机关接被害人报案后经侦查，对被告人薛丹丹上网追逃。2019年1月27日0时许，郑州铁路公安处民权站派出所民警将被上网追逃的被告人薛丹丹抓获。被告人薛丹丹到案后如实供述了上述主要诈骗事实。证实上述事实的证据有：1、被害人王1的陈述：其住在嘉定区安亭镇。2018年10月8日14时许，其同事薛丹丹说她妈妈生病，急需钱，问其借，其就通过支付宝转给了她1万元。10月13日11时许，她又向其借钱，说她妈妈身体还是不好，需要钱，其通过支付宝转给了她5,000元。之后她还多次找其借钱，但其就没再借给她。过了很长一段时间，她依旧没还钱，其觉得不对劲，但一直联系不到她，就报案了。其知道的就有她的8个同事朋友，也都联系不到她还钱。薛丹丹住在嘉定区安亭镇芙蓉新村XXX号XXX室。2、被害人贾某某的陈述：其住在上海市青浦区。2018年10月18日11时许，其以前同事薛丹丹微信联系其说她母亲心脏病住院急用钱，问其借了10,000元，其是支付宝借呗借款的，所以她承诺连利息也帮其支付，之后她以母亲住院需要医疗费前后四次一共问其借了58,000元，11月19日她给了其借呗的第一个月的利息700元，11月30日后其就再也联系不上她了，其通过薛丹丹的朋友知晓她母亲没有生病，她借钱是用于投资。3、被害人刘某某的陈述：其住在嘉定区外冈镇。2018年10月9号，薛丹丹说她母亲生病了问其借了2万元(1万元微信转账，1万元支付宝转账)，后通过和其他朋友聊天发现薛丹丹母亲并没生病，其和薛丹丹约好还钱日期是2018年10月底，但她没还，到11月底开始联系不到她。她住上海市嘉定区安亭镇芙蓉新村XXX号XXX室。4、被害人许某的陈述：其住在上海市松江区。2018年9月至11月之间，其朋友薛丹丹说她妈妈生病了，问其借钱。2018年9月7日，其通过支付宝给薛丹丹转账5,000元，她2018年9月13日将这5,000元归还；2018年10月10日，其通过支付宝给薛丹丹转帐7,000元;其通过支付宝于2018年10月15日给薛丹丹转账3,000元，2018年11月15日给薛丹丹转账4,000元。现在联系不到她了，其联系她家人，她母亲没有生病。最近有个借贷公司和一个微贷公司给其打电话说薛丹丹分别问他们借了17,000元和3,000元。5、被害人黄某1的陈述：其住在嘉定区马陆镇，和薛丹丹是同事，也是朋友，2017年底她就离职了。2018年11月15日，薛丹丹通过微信说她母亲生病需要钱动手术，问其借，其说手头没有多少钱，通过手机支付宝只借了2,000元给她。2018年12月7日，其和之前的同事黄2聊天，说起薛丹丹也问她借了钱，现在找不到薛丹丹了。其马上通过手机和微信找薛丹丹，但都找不到她，周围一问，有薛丹丹的十几个前同事都借钱给了薛丹丹，名义都是母亲生病需要钱动手术，后其等多方了解薛丹丹的母亲并没有生病，就有人陆陆续续报案了。6、被害人王某2的陈述：其住在上海市青浦区，和薛丹丹之前在上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司工作，保持着朋友关系。2018年11月9日，薛丹丹微信说她母亲生病了，需一笔钱动手术，其也没有多想就借给她了，通过建设银行手机APP转了10,000元到薛丹丹的工商银行卡内。2018年12月9日左右，其和同事聊天，得知薛丹丹问好几个之前的同事都借了钱，名义都是她母亲生病需要钱动手术，其马上联系薛丹丹，但联系不上，就意识到被骗了。7、被害人汤某某的陈述：其住在江苏省昆山市。其于2017年在上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司工作认识了同事薛丹丹，并成了朋友。2018年9月上旬，薛丹丹在微信上说她的母亲患XXX疾病需要钱做手术，问其借了1万元，说9月下旬发工资还给其，这1万元其通过支付宝转账给她的。后薛丹丹说她发工资了，将这1万元通过支付宝还给了其。10月9日，薛丹丹打电话说她母亲病情加重了急需用钱交押金，让其转5,000元给她，其通过支付宝转了5,000元给她。10月18日，薛丹丹在微信上找说她母亲进了ICU急需钱，问其借1万元，其当时没这么多钱，就通过支付宝转了5,000元给她。2018年11月10日，薛丹丹打电话说她母亲在住院，情况很不稳定，急需要医药费，问其借1万元，其通过微信立马转了1万元给她。11月12日，薛丹丹来微信希望其能通过支付宝借呗再借1万元给她，其拒绝了。11月28日，一网贷公司找其让其转告薛丹丹让她还钱，其立马找薛丹丹，发现她手机关机，微信不回，联系了其他几个同事，发现他们都联系不上薛丹丹，其等还去薛丹丹在嘉定安亭的住处找，她人不在。王1当天就在安亭派出所报警了。8、被害人黄2的陈述：其住在上海市青浦区，曾和薛丹丹同事。2018年11月10日，薛丹丹突然打电话说她母亲心脏需要动手术，急需用钱，问其借1万元，并说她母亲农合报销下来就会把钱还给其，其通过支付宝转账借了她5,000元。11月15日，薛丹丹又打电话说她母亲生病要钱，钱很快就会还的，让其放心，其又通过支付宝转了5,000元给她。11月底，汤某某和其联系说薛丹丹电话关机，其就打电话确认薛丹丹电话关机，发现她微信也不回，才知道薛丹丹问了好多人借钱，也一直联系不上她。9、被害人吴某的陈述：其住在上海市嘉定区。薛丹丹是其公司同事群里认识的。2018年11月13日左右，薛丹丹打电话和其说，她母亲生病了，马上要动手术，需向其借钱，其问了下同事张某1，他说薛丹丹也问他借钱了，就打消了顾虑，通过手机支付宝将5,000元钱转给了薛丹丹。2019年12月初，其发现薛丹丹电话不接也不回。后又问张某1，他说后来他又借了薛丹丹4万元，又问了周围的同事，发现共有十几个同事借钱给了薛开丹，且薛丹丹都没有还钱。有同事了解过，薛丹丹母亲并没有生病，觉得薛丹丹是骗其等的，有人报警了。10、被害人张某1的陈述：其住在嘉定区塔城路。薛丹丹是其以前的同事。2018年9月，她打电话说她母亲生病了，要到上海来看病，需要一笔钱，其通过支付宝转了1万元给薛丹丹。2018年9月底，薛丹丹通过支付宝把这1万元还给了其。2018年10月9日，薛丹丹又说她母亲需要钱动手术了，问其借一笔钱，其马上支付宝转了1万元给了她，后在2018年10月10日、11月12日、11月16日分几笔微信转了共计3万元给了薛丹丹。她说钱不够，陆陆续续又问其借钱。因为之前借她1万元，她还了，其就觉得没有问题。2018年12月，到了约定的还款时间，其电话和微信都无法找到薛丹丹，后通过周围的同事一问，她以同样的名义向很多同事借了钱，且人失联了，就意识到可能被骗了，有人报警了。其总计被薛丹丹骗了4万元。11、被害人王3的陈述：其住在上海市闵行区。薛丹丹是其2014年在培训机构时认识的。2018年9月3日，薛丹丹说母亲生病了，需要一笔钱看病，其当时也没多想，就通过支付宝转了3,000元给她，2018年9月5日她通过支付宝将3,000元钱还给其了。2018年10月10日，薛丹丹又说她母亲病情加重了，要借1万元，其就微信转了她1万元，她当时说10月底还钱。2018年10月12日左右，薛丹丹又打电话说要借2万元，其没有借。2018年10月底，其问薛丹丹什么时候还钱，她说最近手头紧，缓一下。2018年11月2日，薛丹丹通过手机支付宝转了5,000元给其。2018年12月初，其听朋友说薛丹丹最近在到处借钱，就慌了，问了周围朋友、同事，发现薛丹丹向许多人借了钱，且都没有还，也已经联系不到她了。有人报警了。薛丹丹骗了其5,000元人民币。12、被害人王某4的陈述：其住在上海市嘉定区。其2014年就认识薛丹丹。2018年9月底，薛丹丹与其微信聊天，说她母亲病重进了ICU病房，身边没钱问其借，还哭了，说等医药费报销了还给其，其告诉了丈夫徐翼飞，他也认识薛丹丹，10月8日，他用支付宝分两笔给薛丹丹转了2万元，过了没多久，她说她母亲又病重了，让其再借她钱，说一个月后能还，10月28日，其用支付宝转了1万元给她。过了一个月后，其问她要钱，她说自己也生病了，一时还不出，还拍了她自己看病的照片。过了一段时间，她不回其微信也不接其电话，打听到她问很多人借了钱，其就觉得被她骗了。13、有关的微信聊天记录、交通银行电子回执、建设银行转账详情、支付宝转账电子回单、微信转账记录、微信支付交易收支明细。14、相关的扣押清单、辨认笔录及照片。15、公安机关出具的受案登记表、工作情况、抓获经过、人口信息。16、被告人薛丹丹归案后的供述、辩解等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人薛丹丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公辩双方认为，被告人薛丹丹归案后能如实供述主要罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人薛丹丹诈骗犯罪的手段、次数、后果等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人薛丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2024年7月26日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人薛丹丹退赔诈骗犯罪所得人民币二十二万九千元，发还各被害人，其中王1人民币一万五千元，贾某某人民币五万八千元，刘某某人民币二万元，许某人民币一万四千元，黄某1人民币二千元，王某2人民币一万元，汤某某人民币二万元，黄2人民币一万元，吴某人民币五千元，张某1人民币四万元，王3人民币五千元，王某4人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  居遗雄人民陪审员  朱世瑛二〇一九年十二月二十五日书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。