河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0108刑初487号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人袁某某，男，1987年6月7日出生，汉族，大学本科文化，群众，中某某贸有限公司业务员。2018年4月2日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被取保候审。2019年6月4日被本院取保候审。 辩护人汤兴元，河北冀华律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉（2019）694号起诉书指控被告人袁某某犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员杜小丽出庭支持公诉，被害人于某及其诉讼代理人赵志平、李倩，被告人袁某某及其辩护人汤兴元到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2017年4月至12月期间，被告人袁某某在拖欠巨额外债的情况下，虚构了做生意赔钱、信用卡欠款、解冻银行存款、打官司等事实，采用无偿赠与期房、支付律师服务费、冒充法官等手段取得被害人于某的信任后，编造各种理由诈骗于某446650元，用于偿还外债和消费。 据此，公诉机关指控被告人袁某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 庭审中，被告人袁某某对起诉书指控部分事实有异议，其表示自愿认罪。被告人袁某某主要辩称，起诉书指控的犯罪数额中有15万元左右是借款，我没有虚构做生意赔钱和信用卡欠款的事实。 辩护人提出主要辩护意见，1、被告人袁某某主观上不具有非法占有的目的且已赔偿被害人部分损失，袁某某家属也曾联系被害人偿还欠款；2、本案属于民间借贷合同纠纷，不属于刑事诈骗；3、被告人袁某某主动投案且如实供述自己的罪行，系自首；4、被告人袁某某主观恶性小、人身危险性小且没有造成严重社会危害性；5、被告人袁某某系初犯。综上，建议对被告人袁某某判处无罪。 被害人提出主要意见，1、在我和袁某某结婚之前，其并未告知我有欠款；2、袁某某的家属联系我是在将袁某某扭送至公安机关之后，且其表示不愿管袁某某的事情；3、被告人袁某某冒充国家机关工作人员招摇撞骗，性质恶劣；4、袁某某以短信、电话、微信的方式威胁我。综上，应宣告袁某某有罪。 诉讼代理人提出主要意见，要求袁某某退赔被害人的损失并从重处罚。 为证实上述意见，提交微信聊天记录。 经审理查明，被告人袁某某通过花田婚恋网认识被害人于某并与其交往并结婚。2017年4月至12月期间，被告人袁某某在拖欠巨额外债的情况下，虚构其解冻银行存款需要资金、打官司需要支付律师费等为由，骗取被害人于某向其支付人民币446650元。在此期间，被告人袁某某为了取得于某的信任，自互联网上购买微信号码并冒充人民法院法官与被害人于某进行沟通并与其签订赠予协议，将不属于其名下的房产赠予于某。被告人袁某某将诈骗所得款项用于个人还款及消费。 上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实， 1、被告人袁某某的供述，因为我骗前妻于某的钱而被扭送到公安局。2016年3月份，我通过花田婚恋网认识了于某。我认识于某的目的是因为我欠了很多钱，经常和我前妻吵架，我就想再找一个，就找到于某。2017年5月份，我和前妻离婚并于2017年5月份和于某结婚。我在和于某结婚第二天告诉其我想出去打工挣钱，因为我做生意欠了很多钱急需15万元，于某说可以将房子卖掉替我还钱。我告诉于某我有两套期房可以赠与她，并与其签订了赠与协议。我和于某到中介卖房子，因为我的征信有问题，为了顺利卖房子就办理了离婚手续。于某给了我15万元现金，我将钱款用于偿还信用卡和高利贷、网贷。由于我仍拖欠钱款，我告诉于某我正在打官司，需要20万元打理费。于某分两次给了我20万元，我用于还账和日常消费了。我做了两张假的律师所收据（一张15万元、一张5万元）。过了一段时间，我向于某谎称我银行卡内的180万元被法院冻结，需要3万元，并告诉其主办法官是苏某某。我从淘宝网上购买了一个微信号，冒充苏某某和于某聊天。在结婚之前，我说我的支付宝欠款了，曾向于某借款5.5万元。我骗于某的钱就是为了偿还外债和消费。通过查看银行交易记录等，我确认我骗取于某的金额是536300元。我通过微信向于某退款共计人民币89650元。 2、被害人于某的陈述，2016年6月份，我通过花田婚恋网认识袁某某并于2017年5月12日登记结婚。结婚第二天，袁某某告诉我说其做生意拖欠朋友15万元，其称可以将两套期房赠予我，让我将房子卖掉，我们签订了赠予协议。通过中介销售房子的时候，中介的人员说袁某某征信不好，为了不影响房子销售，让我们先办理离婚手续。我和袁某某于2017年6月6日办理离婚手续之后，袁某某说去济南做生意了。2017年8月31日，我收到卖房款后向袁某某的工商银行卡存入15万元。2017年9月份，袁某某说和前妻离婚官司要判决，需要20万元的律师费用并向我出具了律所收据。9月5日，我给袁某某转款15万元；9月19日转款5万元。2017年12月，袁某某说其银行卡内的180万元被冻结，需要27800元并将苏某某微信给我，我通过微信和苏某某联系后将钱转到袁某某的银行卡。之后我就找不到袁某某了。袁某某赠予我期房的小区没有袁某某的房子，也没有袁某某收据上的律所。通过律师联系过苏某某法官，其称不认识袁某某。我在水岸丽景小区附近找到袁某某并将其带到派出所。在我和袁某某结婚之前，骗取我5.5万元。离婚后，袁某某以被高利贷的人扣了，欠朋友钱、打官司等借口骗我给其转款，每次几万元。共计骗取我近60万元。 庭审中供述，2018年4月1日我去肖家营附近找朋友时看到袁某某，我朋友拦住袁某某并报警，桃园派出所民警赶到后将袁某某带到派出所，后派出所民警就直接将袁某某押送到刑警队了。 3、刘某某的证言，2018年4月初，于某给我打电话，说去我家玩，17时我下楼接于某，看见于某正抓着一个男子，该男子就是骗她钱的袁某某，那个男子挣扎着要跑，我上前抓着他的衣服，还打电话叫来了张某某过来帮忙，并打电话报了警，民警到现场后将袁某某和于某带到公安机关。 4、张某某的证言，2018年4月初17时多，刘某某给我打电话说发现了骗于某钱的前夫袁某某，于某和刘某某正抓着他，我过去帮忙抓住他，并报了警，民警过来后就把他们带走了。 5、赠予协议，证实袁某某将红星街某某西路高远森林城14号楼2单元701和17号楼2单元704无偿赠予于某。 6、工作说明，石家庄市长安分局桃园派出所于2018年4月1日20时02分，接警后民警到达现场将于某和袁某某带回。 7、工作说明，石家庄市长安分局桃园中队于2018年4月1日21时，将袁某某和于某送至裕华分局槐底刑警中队。 8、到案说明，证实2018年4月1日23时许，被告人袁某某被于某发现并扭送至公安机关。 9、工作说明，证实2018年4月2日将袁某某送押至石家庄市第一看守所体检时发现其身体患病，看守所拒收后带其去检查。2018年4月3日再次将袁某某送押至石家庄市第一看守所，因其患有肥厚性梗阻性心肌炎而拒收。 10、河北省司法厅证明，证实我省无河北燕赵律师事务所。 11、河北旭远某某房地产开发有限公司情况说明，证实森林城14号楼2单元701室业主为时某某，17号楼2单元704室查无此房源。 12、石家庄市裕华区人民法院证明，证实被告人袁某某在2016年、2017年在该院未查询到涉及民事案件的相关信息。 13、公安机关出具的受案登记表、收据、银行交易明细、转账截图、微信聊天记录、门诊病历及诊断证明书、微信转账截图、户籍证明等证据。 上述证据均经当庭出示并质证。 本院认为，被告人袁某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于辩护人辩称被告人袁某某的行为属于民间借贷的观点，经查，根据书证及被告人供述、被害人陈述等，可以证实被告人袁某某为取得被害人于某的信任而编造各种理由，并冒充法官、许诺将不属于其名下的房产赠予于某、伪造律师费票据等，被害人于某基于此错误认识而向被告人袁某某支付钱款，其行为具有诈骗的故意，且在取得钱款后，用于消费和偿还个人欠款，已具有非法占有的故意，故对其辩护观点不予采信。关于辩护人辩称被告人袁某某系自首的辩护观点，本院认为，根据到案说明、工作说明及被害人陈述可以证实，被告人袁某某系在他人报警后其被他人控制无法逃脱的情况下，被民警带至派出所后又送至刑警队，不属于主动投案，故对其辩护观点不予采信。庭审中，被告人袁某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（限本判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人袁某某于本判决生效后十日内退赔被害人于某人民币446650元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 员  宋 亮 审 判 员  王兴锋 人民陪审员  张利英 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  党明星