文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初1166号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人刘建雄，男，住湖南省娄底市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被捉获，同年12月2日被刑事拘留，2019年1月8日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人毕昭源，重庆鉴识律师事务所律师。被告人胡桂芳，男，住湖南省娄底市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月2日被捉获，3月7日被刑事拘留，4月12日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人赵瑜洁、李大华，重庆中钦国彦律师事务所律师。被告人胡蓉辉，女，住广东省信宜市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被捉获，同年12月2日被刑事拘留，2019年1月8日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人宋翠林，重庆雄明律师事务所律师。被告人林是海，男，住福建省晋江市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月13日被捉获，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月8日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人许锐、余镜里，重庆海力律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]1137号起诉书、渝九检刑变诉[2019]45号变更起诉决定书指控被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人林是海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官姚学成、检察官助理王永骁出庭支持公诉，上列被告人、辩护人、侦查人员张某到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控：（一）诈骗罪、敲诈勒索罪2018年5月，被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉在湖南省娄底市经共谋后，采取冒充虚构“私家侦探”的形式通过互联网实施犯罪。刘建雄、胡蓉辉先后在湖南娄底市、云南瑞丽市等地租赁房屋、在网络上发布广告、使用电话实施远程诈骗，胡桂芳在湖南娄底市使用电话实施远程诈骗、敲诈勒索。被告人刘建雄负责统一对赃款进行分配，其中刘建雄与胡蓉辉分别分得所骗取或敲诈赃款的35%，胡桂芳分得所骗取或敲诈赃款的20%，剩余10%分给提供犯罪所需收款账号的其他犯罪人员。被告人胡蓉辉负责联系网站、在互联网上投放“私家侦探”广告并留下电话号码，刘建雄负责扮演“私家侦探”公司经理并与被害人接洽；待商谈好价格后，由刘建雄扮演的公司经理向被害人提供相应银行收款账户，收取总调查金额的10%作为定金。一段时间过后，刘建雄将被害人的联系方式提供给在湖南省娄底市的胡桂芳，由胡桂芳扮演给被害人送资料的人员。期间，胡桂芳以送资料要先行收取尾款为由骗取被害人向刘建雄提供的银行收款账户支付剩余款项；被害人付清尾款后，胡桂芳又以保证人身安全等各种理由为名向被害人索要保证金等各种款项，如遇到被害人不愿意支付尾款或者保证金的情形，胡桂芳便采取谎称自己系吸毒人员，又知晓被害人身份、住址等相关信息的方式对被害人进行威胁，进而迫使被害人转款。经查证，2018年6月至2018年9月期间，三人通过上述方式骗取或敲诈了被害人陈某等6名被害人共计人民币123200元。具体犯罪事实如下：1、2018年6月24日，居住在浙江省宁波市的被害人王某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以6800元的价格由“侦探公司”帮助王某查找其配偶婚外情的证据，并先期支付了定金700元。7月3日，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款6100元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人王某转款10000元。2、2018年7月21日，居住在重庆市九龙坡区的被害人陈某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以6200元的价格由“私家侦探”查找其配偶婚外情的证据，并先期支付了定金500元。8月2日，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由向被害人陈某索要尾款，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人陈某转款5700元。同日，收取该笔款项的银行卡收款后在名为瑞丽市林是海服装店的POS机终端上刷卡套现。3、2018年7月22日，居住在云南省昆明市的被害人肖某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以2800元的价格由“私家侦探”查找借款人的行踪轨迹，并先期支付了定金200元。次日晚上，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款2600元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人肖某转款2000元。4、2018年8月9日，居住在安徽省宿松县的被害人沈某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以2000元的价格由“私家侦探”帮助沈某查找其配偶婚外情证据，并先期支付了定金600元。次日下午，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款1400元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人沈某转款4000元。5、2018年8月26日，居住在河南省柘城县的被害人白某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以6800元的价格由“私家侦探”帮助查找他人的行踪轨迹，并先期支付了定金700元。9月13日，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款6100元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人白某转款20000元。6、2018年9月3日，居住在云南省昆明市的被害人桂某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以2600元的价格由“私家侦探”帮助查找朋友婚外情的证据，并先期支付了定金500元。9月9日，刘建雄以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款2100元。后又冒充送资料人员以资料费、会员费的名义骗取桂某转账20000，得手后又采取人身威胁、欺骗安抚的“双簧”方式迫使被害人桂某转账40000元到林是海的支付宝账户。2018年11月30日19时许，被告人刘建雄、胡蓉辉在湖南省娄底市被民警捉获，二被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。2019年3月2日21时许，被告人胡桂芳在湖南省娄底市被民警抓获。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月2日，被告人林是海在明知是他人犯罪所得的情况下，使用名为“瑞丽市林是海服装店”的POS机终端设备，为他人套现被害人陈某被骗的人民币5700元。2018年9月9日，被告人林是海在明知是他人犯罪所得的情况下，提供自己的支付宝二维码收取被害人桂某转入的40000元人民币，随后套现。2018年12月13日17时许，被告人林是海在云南省瑞丽市被民警捉获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉以非法占有为目的，在互联网上多次采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中刘建雄、胡蓉辉骗得人民币41500元，数额巨大；胡桂芳骗得人民币18900元，数额较大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉多次以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，索要他人财物，刘建雄、胡蓉辉索取财物人民币81700元，数额巨大；胡桂芳索取财物41700元，数额较大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉同时犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定应对其数罪并罚。被告人林是海明知是犯罪所得而予以套现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所碍罪追究其刑事责任。被告人刘建雄、胡桂芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人胡蓉辉在共同犯罪中起辅助或次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可从轻或减轻处罚。被告人刘建雄、胡蓉辉、林是海到案后均如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人林是海自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人刘建雄对指控罪名和前五笔事实无异议，辩解第六笔事实中的20000元是他敲诈的风险押金。辩护人认为第六笔中的20000元应定性为敲诈勒索，本案参与诈骗和敲诈勒索的三名被告人地位作用相当，不应划分主从，被告人刘建雄有坦白情节，认罪态度好，建议从轻处罚。被告人胡桂芳对指控罪名和事实无异议，但辩解是受刘建雄的安排实施犯罪，仅分得20%的赃款，不是主犯。辩护人认为胡桂芳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人胡蓉辉对罪名和事实均无异议。辩护人认为胡蓉辉是从犯，有坦白情节，积极退赃，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人林是海对指控罪名和事实均无异议。辩护人认为林是海主观恶性小、人身危险性低，自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）诈骗罪、敲诈勒索罪2018年5月，被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉在湖南省娄底市经共谋后，采取冒充“私家侦探”的形式通过互联网实施犯罪。刘建雄、胡蓉辉先后在湖南娄底市、云南瑞丽市等地租赁房屋、在网络上发布广告、使用电话实施诈骗，胡桂芳在湖南娄底市使用电话实施诈骗、敲诈勒索。被告人刘建雄负责统一对赃款进行分配，其中刘建雄与胡蓉辉分别分得所骗取或敲诈赃款的35%，胡桂芳分得所骗取或敲诈赃款的20%，剩余10%分给提供犯罪所需收款账号的其他犯罪人员。被告人胡蓉辉负责联系网站、在互联网上投放“私家侦探”广告并留下电话号码，刘建雄负责扮演“私家侦探”公司经理并与被害人接洽；待商谈好价格后，刘建雄向被害人提供相应银行收款账户，收取10%的定金。一段时间过后，刘建雄将被害人的联系方式提供给在湖南省娄底市的胡桂芳，由胡桂芳扮演给被害人送资料的人员。胡桂芳以送资料要先行收取尾款为由骗取被害人向刘建雄提供的银行收款账户支付尾款。被害人付清尾款后，胡桂芳又以保证人身安全等各种理由为名向被害人索要保证金等，如遇到被害人不愿意支付尾款或者保证金的情形，胡桂芳便采取谎称自己系吸毒人员，又知晓被害人身份、住址等相关信息的方式对被害人进行威胁，进而迫使被害人转款。经查证，2018年6月至2018年9月期间，三人通过上述方式骗取或敲诈了被害人陈某等6名被害人共计人民币123200元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书，证实侦查机关受案、立案情况。（2）辨认笔录，证实被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉相互辨认的情况。（3）财付通主体查询记录、指认照片，证实被告人刘建雄、胡桂芳的微信手机号与微信帐户。被告人刘建雄指认作案手机、银行卡、微信帐号、微信聊天记录、转账记录，被告人胡蓉辉指认作案微信、转账记录。（4）确认图片，证实被告人胡蓉辉确认猎鹰私家侦探广告是她与刘建雄共同发布的。（5）搜查、提取、扣押笔录，证实民警查获并扣押被告人刘建雄手机5部、银行卡3张，胡蓉辉的银行卡2张，林是海的手机2部，胡桂芳的手机1部、银行卡1张。（6）电子物证检查笔录，证实刘建雄的5部手机内均有关于“私家侦探”的聊天内容。（7）被告人刘建雄的供述，证实2018年5、6月时，他与胡蓉辉、胡桂芳商量冒充私家侦探实施诈骗。他和胡蓉辉负责发广告联系客户，他对外称呼是业务经理“王经理”。公司主要业务是调查婚外情、找人、查聊天记录等。联系上客户后就让客户交定金，然后他就安排所谓的送货员胡桂芳与客户联系，让客户交尾款、保证金，如果客户不交，胡桂芳就进行语言威胁。他们并没有真的帮客户调查开展私家侦探业务。他和胡蓉辉每人分取诈骗及敲诈客户金额的35%，胡桂芳分20%，洗钱的人分10%。（8）被告人胡蓉辉的供述，证实2018年5、6月时，她与刘建雄、胡桂芳在湖南娄底市从事私家侦查诈骗，7月左右她和刘建雄觉得娄底熟人太多不安全就到云南瑞丽租房继续做私家侦探业务，即冒充私家侦探以帮人调查婚外情、定位找人为由骗取受害人钱财。她和刘建雄在网上发布私家侦探信息，刘建雄负责联系客户收钱定金，胡桂芳冒充送货跟客户要钱，如果客户不交，胡桂芳就会威胁客户，一般客户还是会交钱，但拿不到任何材料。刘建雄联系瑞丽那边的人洗钱，洗钱的人拿10%-15%，胡桂芳拿20%-30%，剩下的刘建雄和她平分。（9）被告人胡桂芳的供述，证实2018年5月，刘建雄约他一块做私家侦探骗人业务，他同意了。刘建雄负责联系客户收定金，然后把客户资料发给他，他就冒充送货员收尾款和保证金，客户不给就威胁客户说知道客户信息、地址，自己是吸毒人员弄客户等。上列证据经庭审质证属实，证据间能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。具体犯罪事实如下：1、2018年6月24日，居住在浙江省宁波市的被害人王某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以6800元的价格由“侦探公司”帮助王某查找其配偶婚外情的证据，并先期支付了定金700元。7月3日，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款6100元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人王某转款10000元。2、2018年7月21日，居住在重庆市九龙坡区的被害人陈某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以6200元的价格由“私家侦探”查找其配偶婚外情的证据，并先期支付了定金500元。8月2日，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由向被害人陈某索要尾款，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人陈某转款5700元。同日，收取该笔款项的银行卡收款后在名为瑞丽市林是海服装店的POS机终端上刷卡套现。3、2018年7月22日，居住在云南省昆明市的被害人肖某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以2800元的价格由“私家侦探”查找借款人的行踪轨迹，并先期支付了定金200元。次日晚上，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款2600元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人肖某转款2000元。4、2018年8月9日，居住在安徽省宿松县的被害人沈某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以2000元的价格由“私家侦探”帮助沈某查找其配偶婚外情证据，并先期支付了定金600元。次日下午，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款1400元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人沈某转款4000元。5、2018年8月26日，居住在河南省柘城县的被害人白某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以6800元的价格由“私家侦探”帮助查找他人的行踪轨迹，并先期支付了定金700元。9月13日，被告人胡桂芳冒充送资料人员，以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款6100元，后又称需缴纳20000元保证金才能继续完成交易，遭拒后遂以人身威胁的方式与刘建雄“唱双簧”迫使被害人白某转款20000元。上述事实，被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉、林是海在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被害人王某、陈某、肖某、沈某、白某的陈述，微信聊天与转账记录，支付宝帐户信息及流水，银行流水记录，pos机消费记录，被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉、林是海的供述等证据证实，足以认定。6、2018年9月3日，居住在云南省昆明市的被害人桂某通过网上的广告联系到被告人刘建雄，约定以2600元的价格由“私家侦探”帮助查找朋友婚外情的证据，并先期支付了定金500元。9月9日，刘建雄以先行缴纳尾款才能送资料的理由骗取剩余尾款2100元。后又以资料费、会员费的名义骗取桂某转账20000，得手后又采取人身威胁的方式迫使被害人桂某转账40000元到林是海的支付宝账户。2018年11月30日，被告人刘建雄、胡蓉辉被捉获，二被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。2019年3月2日，被告人胡桂芳被抓获。民警查获并扣押被告人刘建雄手机5部、银行卡3张，胡蓉辉的银行卡2张，林是海的手机2部，胡桂芳的手机1部、银行卡1张。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书，证实侦查机关受案、立案情况。（2）到案经过及侦查人员张某的证言，证实2018年11月30日，被告人刘建雄、胡蓉辉被捉获，二被告人到案后如实供述了犯罪事实。2019年3月2日，被告人胡桂芳被抓获。（3）被害人桂某的陈述，证实2018年9月，她帮朋友找私家侦探调查婚外情，在网上搜到猎鹰侦探公司信息，于是联系到该公司一个自称“王斌”的王经理（电话130****5809），约定收费2600元，先支付定金500元。王斌发了一个户名“吴栩俊”的账号，她通过微信转了500元，王斌说一周左右拿结果。约一周后，她联系王斌，王斌说已安排送货员送货，并要她付尾款，她通过微信将2100元尾款付给了“吴栩俊”。然后她按王斌给的电话联系送货员，送货员要求交20000元资料费，她说已经付完费了，送货员说2600只是一部分费用，要拿资料还要收资料费、会员费，并给她发了一个付款二维码，为了拿到资料，她就通过支付宝扫码给对方转了20000元，收款人是“林是海”。之后她又联系送货员，送货员又要求支付保证金20000元，说是为了保证交易安全，事后会退还。她不想付了，送货员就威胁说会曝光被调查人信息，而且知道她家地址，可以立刻安排人去她家，出了事概不负责。她当时害怕了，又联系王斌，王斌说是公司规定，交易完后会退保证金，让她放心。她只好扫码支付了20000元。之后送货员说还有一个司机，司机还要收20000元保证金，她还是不想给，送货员又威胁她，她联系王斌说支付宝已经超出限额无法转了，王斌就给了她一个户名为“李秉泉”的工商银行卡号，并保证一定全部退还保证金，为了拿到资料，她只好转了20000元，但转完钱对方并没有交资料给她，于是她就报警了。（4）聊天记录、转账截图，证实被害人桂某与“斌哥”联系过程，“斌哥”向桂某发送银行账号和支付宝二维码，桂某向吴栩俊、林是海进行转款的情况。（5）支付宝账户查询及流水，证实桂某于2018年9月9日向林是海账户转款四次，每次10000元。（6）银行流水，证实吴栩俊中国农业银行账户于9月3日、9月9日先后收到转账500元、2100元。李秉泉帐户于9月9日收到桂某转账10000元，随后收入2800元、3400元、3800元三笔存款计10000元。（7）指认照片，证实被告人林是海指认其使用的手机、微信、支付宝账户，指认收到桂某的转款记录。（8）被告人刘建雄的供述，证实130****5809是他诈骗使用的手机号码。2018年9月他利用该号码和绑定的微信联系了一个客户，以帮忙查询家人轨迹的名义给客户发送了支付宝付款二维码，骗了客户40000元，后又让对方通过银行转账到他提供的银行卡上20000元，还让客户通过微信转了2600元，一共骗了62600元。（9）被告人林是海的供述，证实2018年1月，朋友介绍他去缅甸木姐一个赌场给赌客换钱，他就带pos机去将赌客的钱刷出来兑换成现金。5、6月时有几个湖南娄底人经常来刷卡套现，但不去赌博，赌场的人说这几个人是搞诈骗的。2018年9月9日一个叫二哥的湖南人要了他的支付宝二维码，说有朋友转账过来套现，后来对方转了40000元，他就给了对方40000元，收了480元套现费用。上列证据经庭审质证属实，证据间能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月2日，被告人林是海在明知是他人犯罪所得的情况下，使用名为“瑞丽市林是海服装店”的POS机终端设备，为他人套现被害人陈某被骗的人民币5700元。2018年9月9日，被告人林是海在明知是他人犯罪所得的情况下，提供自己的支付宝二维码收取被害人桂某转入的40000元人民币，随后套现。2018年12月13日17时许，被告人林是海在云南省瑞丽市被民警捉获，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人林是海在开庭审理过程中亦无异议，并有证人曾某1、曾某2、孙某的证言，支付宝账户信息及流水、pos机消费记录、手机聊天转账记录截图、银行流水记录、指认照片、出入境记录，被告人林是海的供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人胡蓉辉自愿退出赃款47600元，被告人胡桂芳自愿退出赃款50600元，被告人林是海自愿赔偿被害人经济损失25000元。本院认为，被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉以非法占有为目的，在互联网上多次采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中刘建雄、胡蓉辉骗得人民币41500元，数额巨大；胡桂芳骗得人民币18900元，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪。被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉多次以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，索要他人财物，刘建雄、胡蓉辉索取财物人民币81700元，数额巨大；胡桂芳索取财物41700元，数额较大，三被告人的行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘建雄、胡桂芳、胡蓉辉同时犯有数罪，应数罪并罚。被告人林是海明知是犯罪所得而予以套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘建雄、胡桂芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人胡蓉辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。被告人刘建雄、胡蓉辉、林是海到案后均如实供述其犯罪事实，可予从轻处罚。第六笔事实中，被害人陈述与聊天记录、转账截图、支付宝流水、银行流水相互印证，能够证实其先被诈骗、后被敲诈勒索的过程，被告人刘建雄多次作案，在侦查阶段均未能对该笔事实的细节进行回忆与供述，在庭审时对细节进行辩解不符合记忆规律，故对其当庭辩解本院不予采纳，被告人、辩护人认为其中20000元系敲诈勒索的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘建雄积极策划、实施犯罪行为，分配赃款，在共同犯罪中起主要作用，辩护人认为参与诈骗和敲诈勒索的三名被告人地位作用相当的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人胡桂芳积极参与共同犯罪，具体实施诈骗金和敲诈勒索的犯罪行为，并非起次要作用，辩护人认为应认定从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人胡桂芳在侦查阶段未能对其参与的五笔事实如实供述，辩护人认为有坦白情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人认为被告人胡桂芳当庭认罪，积极退赔赃款的辩护意见成立，本院予以采纳，可对胡桂芳酌情从轻处罚。被告人胡蓉辉的辩护人认为胡蓉辉是从犯，积极退赔赃款，认罪态度好，建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人林是海的辩护人认为林是海自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘建雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2025年7月29日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人胡桂芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2022年7月1日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人胡蓉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）四、被告人林是海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）五、被告人胡桂芳、胡蓉辉、林是海退赔的赃款人民币123200元发还各被害人。六、扣押在案的作案工具手机、银行卡等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴 灿人民陪审员 聂 为人民陪审员 谢伯萍二〇一九年十二月二十四日书 记 员 曾钟媛