山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1722刑初677号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人韩振磊，男，1990年5月24日出生于河北省任丘市，汉族，小学文化，户籍所在地河北省任丘市，住河北省任丘市。因涉嫌犯诈骗罪2019年7月19日被刑事拘留，同年8月1日以犯买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人许守娟，山东法运律师事务所律师。被告人谢永杰，男，1993年6月8日出生于福建省德化县，汉族，大学专科文化，户籍所在地福建省德化县，住福建省德化县。因涉嫌犯诈骗罪2019年7月5日被刑事拘留，同年8月1日以犯买卖国家机关证件罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人崔栋，山东盛雅律师事务所律师。被告人刘文锋，男，1991年9月30日出生于福建省武平县，汉族，大学专科文化，户籍所在地福建省龙岩市武平县，住福建省龙岩市武平县。因涉嫌犯诈骗罪2019年6月6日被刑事拘留，同月14日被单县公安局取保候审，同年11月6日被本院决定取保候审，同月28日经本院决定逮捕，同日由单县公安局执行逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人朱瑞静，山东盛雅律师事务所律师。被告人连火亮，男，1992年2月14日出生于福建省新罗区，汉族，大学专科文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪2019年7月6日被刑事拘留，同月11日被单县公安局取保候审，同年11月6日被本院决定取保候审。山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉【2019】650号起诉书指控被告人韩振磊犯买卖国家机关证件罪，被告人谢永杰犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，刘文锋、连火亮犯诈骗罪于2019年10月29日向本院提起公诉。本院经审查于同年11月6日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员胡晓川、代理检察员庞磊出庭支持公诉，被告人韩振磊及其辩护人许守娟，被告人谢永杰及其辩护人崔栋，被告人刘文锋及其辩护人朱瑞静，被告人连火亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省单县人民检察院指控，一、买卖国家机关证件罪2008年以来，被告人韩振磊通过微信联系买家，共销售10余套公司账户资料，其中每套公司账户资料均含有公司营业执照正副本各一份、印章三枚（公司印章、财务专用章、法人章各一枚）、银行卡一张，共获利人民币两万余元。2018年以来，被告人谢永杰通过微信购买公司账户资料3套，其中两套系从被告人韩振磊手中购买。上述事实，公诉机关当庭宣读并出示被告人韩振磊、谢永杰的供述和辩解、证人陈某1的证言、搜查笔录、扣押清单及照片，发还清单、照片，电脑、手机等物证，情况说明、单县公安局刑侦大队整理参考资料及优盘、公安局罚款票据、户籍证明、抓获经过、发破案经过、前科查询证明、认罪认罚具结书等书证及电子数据等证据，予以证实。二、诈骗罪2018年3月，被告人谢永杰、刘文锋、连火亮共同为他人发生诈骗短信，并委托朱某（另案处理）为其发生诈骗短信6000条。上述事实，公诉机关当庭宣读并出示被告人谢永杰、刘文锋、连火亮的供述和辩解，证人朱某、国某的证言，微信转账记录、微信聊天记录等书证，辨认笔录，单县公安局单公物检【2019】第036号检验报告，电子数据，户籍证明、抓获经过、发破案经过、到案证明、羁押证明、前科查询证明、认罪认罚具结书、司法局社会调查报告等证据，予以证实。公诉机关认为，被告人韩振磊、谢永杰买卖国家机关证件，其行为处犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人谢永杰、刘文锋、连火亮转包诈骗信息给他人发生，情节严重，其行为处罚《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢永杰、刘文锋、连火亮的诈骗行为均系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人谢永杰犯数罪，应数罪并罚。建议判处被告人韩振磊有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金一万元至两万元；被告人谢永杰犯诈骗罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金一万元至两万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金一万元至两万元，决定执行有期徒刑二年至三年，并处罚金三万元至四万元。被告人刘文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年至二年，并处罚金一万元至两万元，被告人连火亮锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年至二年，缓期执行二年，并处罚金一万元至两万元。被告人韩振磊、谢永杰、刘文锋及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人连火亮对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人韩振磊辩护人辩护意见：被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，系初犯，签署认罪认罚具结书，建议对被告人韩振磊判处有期徒刑一年六个月，罚金一万元。被告人谢永杰辩护人辩护意见：针对谢永杰所犯国家机关证件罪，谢永杰在侦查阶段供述了公安部门尚未掌握的案件事实，应认定自首；针对诈骗罪，谢永杰系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，对被告人从轻、减轻处罚，建议对谢永杰判处有期徒刑二年，罚金两万元。被告人刘文锋辩护人辩护意见：刘文锋系从犯，系坦白，无前科劣迹，诈骗罪未遂，自愿认罪认罚，对被告人减轻处罚，建议对被告人刘文锋适用缓刑。提交武平县中赤镇中赤村村民委员会的证明、武平县中赤镇人民政府的证明各一份，证明刘文锋适宜社区矫正。被告人连火亮对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，被告人谢永杰因涉嫌诈骗案于2019年7月3日被德化县公安局刑事侦查大队民警抓获并临时羁押于德化县看守所。本院审理期间，韩振磊缴纳罚金一万五千元，谢永杰缴纳罚金二万五千元，刘文锋缴纳罚金一万元，连火亮缴纳罚金二万元。根据法律规定，单县人民检察院委托福建省龙岩市新罗区司法局对被告人连火亮的家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响等进行调查了解，龙岩市新罗区司法局出具龙新社矫评字【2019】第113号调查评估意见书，评估意见为：被调查人连火亮被宣告缓刑不会对所在社区造成不良影响，该局同意对连火亮适用社区矫正。根据法律规定，单县人民检察院委托福建省龙岩市武平县司法局对被告人刘文锋进行审前社会调查，武平县司法局出具武司矫函【2019】31号关于刘文锋社会调查情况说明，该局不予对刘文锋社区矫正。被告人刘文锋辩护人所提证明二份不符合证据的形式要件，也不符合武平县司法局社区调查评估意见书的要求，不予采信。本院认为，被告人韩振磊、谢永杰买卖国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人谢永杰、刘文锋、连火亮转包诈骗信息给他人发生，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。公诉机关起诉书中认定被告人谢永杰、刘文锋、连火亮的诈骗行为均系犯罪未遂，予以认定。被告人谢永杰、刘文锋、连火亮积极发生诈骗信息，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但刘文锋、连火亮相对于谢永杰所起作用较小，量刑时予以考虑。被告人谢永杰一人犯数罪应当数罪并罚。鉴于四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度较好，认罪认罚，依法对其从轻处罚。辩护人关于被告人韩振磊、谢永杰、刘文锋从轻、减轻处罚的相关辩护意见，有事实、法律依据，予以采纳。谢永杰辩护人提出针对买卖国家机关证件罪谢永杰系自首及在诈骗罪中系从犯的辩护意见，无事实法律依据，不予采纳。刘文锋辩护人提出刘文锋在诈骗罪中系从犯，而且刘文锋符合社区矫正条件，建议适用缓刑的辩护意见，与事实不符，于法相悖，不予采纳。被告人刘文锋因涉嫌犯诈骗罪已被羁押的9日予以折抵刑期。根据被告人连火亮的犯罪情节与悔罪表现，以及被告人连火亮居住地所在社区矫正机构的建议，对被告人连火亮判处缓刑没有再犯罪的风险，且对居住社区没有重大不良影响，依法对被告人连火亮宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条，第二十三条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩振磊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年3月18日止。罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库）。二、被告人谢永杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年9月2日止。罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库）。三、被告人刘文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年1月18日止。罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库）。四、被告人连火亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳，待判决生效后依法上缴国库。）五、随案移送的作案工具：红色后壳苹果牌手机三个、绿色后壳苹果牌手机二个、白色后壳苹果牌手机一个、华为亮紫色手机一个、三星牌黑色手机一个、白色oppo牌手机二个、蓝色后壳HONOR牌手机一个、红色华硕牌笔记本电脑二台一宗待判决生效后依法予以没收，上缴国库。其余随案移送物品待判决生效后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴建国人民陪审员  高祥忠人民陪审员  王 玮二〇一九年十二月十六日书 记 员  李明川