吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初214号 公诉机关：白城市洮北区人民检察院。 被告人李焕喜，男，1974年4月8日生，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省通榆县，现住吉林省通榆县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，2019年2月25日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年3月7日被白城市公安局洮北分局取保候审，同年7月10日被本院取保候审。 白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2019〕207号起诉书指控被告人李焕喜犯拒不执行判决、裁定罪于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员宋焕杰出庭支持公诉，被告人李焕喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控，吉林省白城市洮北区人民法院（2016）吉0802民初822号民事判决书判决：被告李焕喜、通榆县金宝农机销售有限公司于本判决生效后七日内向白城宏达农机汽贸有限公司支付农机款1174,750.82元，并于2017年5月16日向被告人李焕喜下达了执行通知书。被告人李焕喜在收到法院生效判决以后拒不执行，于2018年7月11日将其个人所有的15万元现金用于偿还银行贷款，拒绝履行白城市洮北区人民法院（2016）吉0802民初822号民事判决书确定的义务，逃避履行债务，致使申请执行人合法权益得不到保护。 白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人的供述、证人证言、书证、视听资料等证据，同时认为被告人李焕喜其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议判处被告人李焕喜二年以下有期徒刑或者拘役。 被告人李焕喜对公诉机关的指控没有异议。 经审理查明，白城宏达农机汽贸有限公司诉李焕喜、通榆县金宝农机销售有限公司、孙芳蕾买卖合同纠纷一案，本院于2016年7月29日作出（2016）吉0802民初822号民事判决书，判决：李焕喜、通榆县金宝农机销售有限公司于本判决生效后七日内向白城宏达农机汽贸有限公司支付农机款1174,750.82元，并于2017年5月16日作出（2017）吉0802执696号执行通知书。2018年7月李焕喜欠通榆县农村信用联社的贷款到期（使用李某的账户），2018年7月9日，李焕喜通过刘某1从张某1手里借款150,000元并于当日偿还了通榆县农村信用联社。2019年7月11日，李焕喜通过李某和张涛担保再次从通榆县农村信用联社贷款150,000元，并于当日偿还了张某1。2019年3月1日，白城宏达农机汽贸有限公司出具谅某，2019年3月4日，白城宏达农机汽贸有限公司与李焕喜签订和解协议书，约定2019年3月1日的钱款已经偿还，余款40万元及诉讼费、保全费于2019年12月30日前给付，其余部分白城宏达农机汽贸有限公司放弃。该和解协议已履行完毕。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1、吉林省白城市洮北区人民法院报案意见。 2、吉林省白城市洮北区人民法院（2016）吉0802民初822号民事判决书、（2018）吉0802执恢170号执行通知书、法律文书生效证明。 3、李焕喜的存款明细账、房屋证明、李焕喜离婚证明。 4、通榆县金宝农机销售有限公司设立登记申请书、通榆县金宝农机销售有限公司指定代表或者共同委托代理人的证明、通榆县金宝农机销售有限公司新增注册资本实收情况明细表。 5、执行立案登记表。强制执行申请书、（2017）吉0802执696号执行通知书、报告财产令、限制消费令、送达回证、恢复执行申请书。 6、财产查询反馈表、不动产查询反馈信息表、车辆查询情况说明。 7、授权委托书、和解协议书（约定2019年3月1日的钱款已经偿还，40万年底还清）、谅某（证实李焕喜承诺按期赔偿欠款，表示谅解）。 二、证人证言 1、证人李某的证言：李焕喜是我亲哥哥，张某2是我丈夫，2018年7月的一天，李焕喜打电话给我说要贷款150,000元，需要我和张某2做担保，因为之前李焕喜也在通榆县农村信用联社贷过款，也是我和张某2担保的，而且都是亲戚，我没多问就答应了。具体哪天记不清了，通榆县农村信用联社的一名男性信贷员和李焕喜来学校找我和张某2，我俩签完字，他们俩就走了。这笔钱李焕喜要干什么用我不知道，之后钱的去向我也不清楚。 我不清楚李焕喜贷款的15万元是为什么在我的银行卡里。当时李焕喜和孙芳蕾说要用一张信用社的银行卡，我就在通榆县的一个信用社办理了一张银行卡，之后我就将卡交给了他俩，具体是交给谁我忘记了，什么时间办的卡我也记不清了。 2、证人张某2的证言：李焕喜是我的大舅哥，2018年7月的一天，我妻子李某和我说李焕喜要贷款150,000元，需要我们俩做担保，问我同不同意，因为都是亲戚而且数额不大，我就同意了。之后李某给李焕喜回了电话，通榆县农村信用联社的一名男性信贷员和李焕喜来学校找我和李某，核实我俩的资料，我俩签字按手印后，他们俩就走了。我当时没有具体看我们签的是什么，这笔钱李焕喜要干什么用我不知道，之后钱的去向我也不清楚。 3、证人张某1的证言：我是通榆县农村信用联社信贷中心的客户经理，我不清楚李焕喜办理了多少钱的贷款，这笔贷款不是我本人办理的，我也没有见到李焕喜。后来李焕喜通过刘某1，刘某1给我打电话问我有没有十五万，我说有，之后是刘某1给我的卡号还是我直接给的钱我就忘记了，再后来刘某1说是李焕喜用的这十五万元，我就通过刘某1将我的银行卡号提供给了李焕喜，李焕喜就向我的银行卡转入十五万元。刘某1也是我们信贷中心的。 4、证人刘某2的证言：2018年7月李焕喜来到我们信贷中心申请贷款，我在系统上查到李焕喜的之前的贷款已经还清了，并且找到两名包拉温都学校的老师做担保，我就给李焕喜办理了15万元的贷款，当时是以经营农机需要申请的贷款，贷款之后的去向我不清楚。 5、证人刘某1的证言：我是通榆县农村信用社贷款中心的副经理，我和李焕喜有亲属关系，2018年7月，李焕喜经营农机具欠下一笔贷款，这笔贷款是李焕喜本人欠通榆县农村信用联社的贷款，所以李焕喜找我借15万元偿还信用社贷款，我就找张某1借了15万元，贷款具体业务不是我办理的，是刘某2办的。 三、被告人供述与辩解 被告人李焕喜的供述：白城宏达农机汽贸有限公司与我及其通榆县金宝农机销售有限公司因代销的原因形成债务关系，经洮北区法院（2016）吉0802民初822号民事判决书认定我、通榆县金宝农机销售有限公司于判决生效起7日内向白城宏达农机汽贸有限公司支付农机款1174,750.82元钱。判决于2017年5月12日发生法律效力，2017年5月15日进入执行程序，我在法院执行期间使用以我个人名义开户的账号62XX79于2017年7月11日有一笔存款15万，对存款进行转移名义偿还法院判决债务。 我是借用通榆县金宝农机销售有限公司名义与白城宏达农机汽贸有限公司签订仓储协议，实际的行为都是我做的，跟通榆县金宝农机销售有限公司没有关系。我负责帮助白城宏达农机汽贸有限公司储存和销售农机。前几年买农机国家有政策，买农机有补贴，我就按补贴的价格卖给了农民，但是现在政策变了，农民欠我卖农机的补贴钱，我欠白城市宏达农机汽贸有限公司的钱，一欠就欠了100多万。2017年金宝农机有限公司停业，因为经营不善处于断货的经营局面。当时我出庭了，我知道法院判决我与金宝农机必须偿还农机款1174,750.82元钱。我当时没有那么多钱。 我在通榆县农村信用社的贷款，是用来还信用社的，那15万元没有一分钱是我自己的。大约4，5年前我在通榆县农村信用社的贷款。2017年10月份我在通榆县农村信用社的贷款进行一次转贷，这15万元钱是我用来进行资金周转的。谁为我办理的贷款记不清楚了，当时是刘小明担保我进行的贷款，他是通榆县乌兰花镇乌兰花小学的老师。之后2017年10月份在通榆县农村信用社的贷款进行转贷是李某为我担保，她是通榆县包拉温都镇包拉温都小学的老师。现在这15万元钱在信用社。我也记不清楚了，当时卡密码就我知道，就是我把钱转过去的。刘某1能证明2017年7月11日15万元钱是信用社打来的贷款，然后当天又把贷款转给信用社了，信用社的位置在通榆县公安局北侧。这15万贷款的年限，第一次是三年到2017年截至，转贷是从2017年7月11日，为期一年。贷款的利息6厘左右，我欠了1万多块钱。当时对于这笔钱我是有支配权的，如果我不转账对方取不走我的钱，当时我知道法院判决我还款的事情，但是我没有想法院判决我还钱的事情，一个人一个想法我当时的想法是这钱是信用社的贷款我就先还信用社的贷款了。我名下没有任何财产，我在我妹妹家住。 白城宏大农机汽贸有限公司将我、通榆县金宝农机销售有限公司起诉至洮北法院的时候，我和孙芳蕾到庭参加庭审了。当时参加完庭审之后，我就收到洮北区法院的民事判决书。我不记得了是否收到白城市洮北区法院的执行通知书。洮北区法院的执行通知书我没有印象了。因为没有能力偿还法院判决，我和通榆县金宝农机有限公司赔偿白城市宏达农机汽贸有限公司的100多万元钱。 我在2017年07月11日有一笔15万元钱的转账，是我在2015年在通榆县信用社贷的款，后来到了2017年07月11日到期了，我就将我欠通榆县农村信用社的15万元钱还给了通榆县农村信用社。 2016年欠白城宏达农机款117万，经过法院判决我和通榆金宝农机一起偿还。一审判决之后我没有上诉。 四、视听资料 电子数据光盘三张。 被告人李焕喜对公诉机关出示的证据均无异议，且庭审中被告人李焕喜未向法庭出示证据，亦未申请调取新的证据、重新鉴定、勘验和检查。 本院认为，被告人李焕喜对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。案发后，被告人李焕喜能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李焕喜已履行完和解协议，并取得谅解。且被告人李焕喜的犯罪情节轻微，对其可免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第六十七条三款，第三十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 被告人李焕喜犯拒不执行判决、裁定罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李建文 人民陪审员  李 波 人民陪审员  王传志 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  高 丁