文书内容河北省宁晋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0528刑初96号公诉机关宁晋县人民检察院。被告人李永久，男，1955年7月6日出生于河北省宁晋县，汉族，小学文化，农民，住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月13日被宁晋县公安局刑事拘留，2019年1月16日被宁晋县公安局执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]74号起诉书指控被告人李永久犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。期间，宁晋县人民检察院建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁晋县人民检察院指派检察员牛少侃、董青出庭支持公诉，被告人李永久到庭参加诉讼。现已审理终结。宁晋县人民检察院指控，2013年10月至2014年12月期间，被告人李永久未经有关部门批准，在宁晋县纪昌庄乡清善桥村、清善头村、纪昌庄等村分别成立吸储点，承诺资金参股三地合作社一定期限后以返还货币、粮油等方式还本付息或者给付高额回报，以此向社会公众对三地合作社进行宣传，并将吸收存款交至隆尧总社。截至案发，李永久共吸纳储户236人，非法吸收资金4439086.118元，已返还367467元，尚未返还4071619.118元。指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人李永久供述，存款人田某1、魏某1、曹某1、闫某1、袁某1、谷某、尚某、袁某2、刘某1生、李某3、刘某2等人陈述，证人赵某、张某1、田某2、李某2等人证言，接受证据材料清单，借据，存麦取钱取面证，存麦证，村委会证明，宣传单，户口本复印件，人员信息表，办案说明，在逃人员登记表，受案登记表，到案经过，发破案经过，户籍证明信等证据。公诉机关认为，被告人李永久违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人李永久自愿认罪，其所吸收的资金绝大部分未能返还，建议对被告人李永久判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李永久对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。经审理查明，2013年10月至2014年12月，被告人李永久未经有关部门批准，在宁晋县清善桥、清善头、纪昌庄等村分别成立吸储点，以存钱、存麦子给付高额利息等方式向社会公众进行宣传，并将吸收存款交至三地合作社的张某1等人。截至案发，被告人李永久共吸纳储户236人，吸收存款4439047.948元，已返还367467元，尚未返还4071580.948元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人李永久供述，证明三地合作社的总部在隆尧县，雷运华是总头，负责全面业务。其村的张某1在清善桥村委会附近开了一家三地合作社门市，他是三地合作社的分社长，张某1说三地合作社国家承认，其可以通过张某1把钱存入到三地合作社，利息收益高，还说三地合作社经常开会，社员们都参加这种会议，张某1没有让其交钱当社长，也没有发展其作为三地合作社的社员。大概在2014年1、2月份，其开始吸收存款，并向三地合作社投钱，一开始其把吸收的钱都给了三地合作社的分社长张某1，因张某1给其的利息低，后来其就把钱都给了三地合作社负责给张某1送面粉的一个男子，该男子是张某1介绍给其的，不清楚他的姓名，他给其的利息比张某1高，该送面男子说将钱给了隆某县的一个分社社长，分社社长将钱交给了隆尧三地合作社。其给张某1及送面男子的都是现金，给了多少钱记不清，他们给其收据。2014年12月，三地合作社出事以后，其的票据已找不到，账本已经没有。其没有向银监部门申请许可证进行收麦子和收钱等业务。其在清善桥村、清善头村、纪昌庄村、营台村开的存粮点。清善桥村存粮点在该村村委会对过，清善头村存粮点在该村十字街路东，纪昌庄村存粮点在该村老供销社西边路南，营台村存粮点在该村十字街西边路南。其在这几个存粮点贴过海报，向群众发过传单，上面写着存多少粮食，多长时间给多少好处，宣传单上面的李二吨是其，其在村里的小名叫李二吨。人们在其的存粮点存小麦，其都是以市场价收购，再根据人们的意愿确定存的期限，最低存一个月，存一个月利率1.5%，存十个月利率15%，一年利率18%，将存的本金和利息加在一起，写一张借据或存麦证。有存十个月或一年到期后取本息的，也有每月支取的，具体每个人不一样，存钱的，直接写一张借据，定每月取多少利息。还有一部分人，其写借据时是写的他们存的小麦斤数和市场价，再定每月每斤小麦加三分钱。西林子村的刘某3是其的儿女亲家，其和刘某3说过让他给其介绍一些熟悉的本村人在其处存粮食或钱，可以给一些利息。在其处存钱或存麦子的人都有借据或存麦证，存钱或存麦的人没有到期后换借据等凭证继续存款的。2、存款人田某1陈述、接受证据材料清单、借据，证明李永久在清善头村十字街路东开设的存钱、收粮点，门口贴着宣传单，上面写着存小麦和钱给利息。2014年12月18日，其在清善头村交给李永久麦子14924斤，每斤1.28元，折合人民币19102.72元，约定每斤麦子存一个月加三分利息，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过利息，实际损失19102.72元。3、存款人魏某陈述、接受证据材料清单、借据，证明李永久在清善头村十字街路东设立一个存钱、收粮点，村民可以在他那里存钱或存小麦，存钱、收粮点门口贴着宣传单，上面写着存小麦和钱给利息。2014年11月30日，其在清善头村交给李永久麦子7150斤，每斤1.28元，折合人民币9152元，李永久给其写了一张借7150斤麦子的借据，约定每斤麦子存一个月加三分利息，该款什么时候支取什么时候给清。其的实际本金是9152元，没有支取过利息，实际损失9152元。4、存款人曹某陈述、接受证据材料清单、借据、取面证、存麦取钱取面证，证明李永久在清善头村十字街路东开设的存钱、收粮点，门口贴着宣传单，上面写着存小麦和钱给利息，存钱收粮点由李永久照看。2014年7月9日，其在清善头村交给李永久麦子568斤，每斤1.24元，折合人民币704.32元，每斤麦子存一个月加二分利息；2014年9月7日，其在李永久处存了一批麦子，存期十个月，存一个月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，连本带息给其写了一张4842元的借据。其的实际本金共计4914.75元，没有支取过利息，实际损失4914.75元。5、存款人闫某陈述、接受证据材料清单、借据，证明李永久在清善头村十字街路东开设的存钱、收粮点，租的其女儿的房子，他在门口贴着宣传单，上面写着存小麦和钱给利息，村里人都知道，门口喇叭也广播，存钱、收粮点都是李永久在照看。2014年10月25日，其在李永久处存的麦子，按照市场价折算，每月1.5%的利息，其存的是定期一年，李永久连本带息给其写了一张1126元的借据。其的实际本金是954.24元，没有支取过利息，实际损失954.24元。6、存款人袁某1陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月3日，其在李永久处存了麦子，李永久按当时麦子的市场价格折成钱，定期一年支取，一年18%的利息，李永久连本带息给其写了一张1833元的借据。其的实际本金是1553元，没有支取过钱款，实际损失1553元。7、存款人谷某陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月16日，其在李永久处存麦子，定期十个月支取，李永久按当时的麦子市场价格折成了钱，又加了15%的利息，给其写了一张700元的借据。其的实际本金608元，没有支取过钱，实际损失608元。8、存款人尚某陈述、存麦取钱取面证，证明2014年3月14日，其在李永久处存了麦子，他按当时麦子市场价折成钱又加上了18%的年息，给其写了一张5153元的存麦证，一年支钱。其的实际本金是4366元，没有支取过钱款，实际损失4366元。9、存款人袁某2陈述、借据，证明2014年11月18日，其在李永久处存了麦子，他按当时的麦子市场价格折成钱又加了18%的年息，给其写了一张21000元的借据，一年到期后支款；当日，其还在李永久处存了20000元现金，一个月结一次息，每月600元。其的实际本金共计37796元，支取了600元的利息，实际损失37196元。10、存款人刘某1生陈述、借据，证明2014年8月10日，其在李永久处存了麦子，他按当时的麦子市场价格折成钱又加了15%的利息，给其写了一张1740元的借据，一个月支174元的本息，十个月支完。其的实际本金是1513元，支取了本息共计522元，实际损失991元。11、证人范某证言、接受证据材料清单、借据，证明其是闫某2的妻子。2014年10月17日，其家在李永久处存了麦子，李永久按当时的麦子市场价格折成钱又加了15%的利息，给其丈夫闫某2写了一张518元的借据，定期十个月。其的实际本金是450元，没有支取过钱款，实际损失450元。12、存款人袁某3陈述、借据，证明2014年10月23日，其在李永久处存了4920斤麦子，当时的市场价是每斤1.28元，定期十个月支钱，李永久按每斤1.4元给其写了一张金额为6888元的借据。其实际损失6297元。13、证人张某2证言、借据、人员信息表，证明2014年12月8日，其丈夫许某1在李永久处存了麦子，具体多少斤记不清，当时的市场价是每斤1.28元，李永久按市场价折成钱后给其丈夫许某1写了一张金额为15000元的借据，每个月给450元利息。其没有支取过利息，实际损失15000元。14、存款人李某1陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存了6000元，存一个月给180元的利息。其只支取了180元的利息，实际损失5820元。15、存款人刘某2陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年12月6日，其在李永久处存了10752斤麦子，当时麦子市场价是1.28元每斤，每斤麦子存一个月加3分，随取随清，李永久给其写了一张借据。其没支取过钱款，实际损失13762元。16、存款人闫某3陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年10月25日，其在李永久处存了麦子，多少斤记不清，李永久按当时的麦子市场价格折成钱又加了18%的年息，给其写了一张1624元的借据，定期一年支取。其的实际本金是1376元，没有支取过钱，实际损失1376元。17、证人谢某证言、接受证据材料清单、借据，证明2014年12月14日，其丈夫田某3在李永久处存了10872斤麦子，市场价每斤1.28元，每斤麦子存一个月加3分。其没支取过钱，实际损失13916元。18、存款人曹某2陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月19日，其在李永久处存了6600斤小麦，当时市场价每斤1.28元，小麦实际价值8448元，没有存期，多存一个月，每斤小麦给3分，李永久给其写了一张借据，借据上写的是“曹某3”。其的实际本金是8448元，没有支取过利息，实际损失8448元。19、存款人王某1陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年9月25日，其在李永久处存了5000斤小麦，当时市场价每斤1.29元，小麦实际价值6450元，没有存期，存一个月每斤小麦给3分，李永久给其写了一张借据。其的实际本金是6450元，支取了1600元，实际损失4850元。20、存款人彭某陈述、借据，证明2014年12月15日，其在李永久处存了7704斤小麦，当时市场价是每斤1.28元，小麦实际价值9861.12元，没有存期，存一个月每斤小麦给3分。其的实际本金是9861.12元，没有支取过利息，实际损失9861.12元。21、存款人李某3陈述、借据，证明2014年9月25日，其在李永久处存了12176斤小麦，当时市场价是每斤1.29元，没有存期，存一个月每斤小麦给3分，小麦实际价值15707.04元。其没有支取过利息，实际损失15707.04元。22、存款人李某4陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年12月13日，其在李永久处存了10000元，每月支取300元利息，没有存款期限，随时支取本金。其没有支取过利息，实际损失10000元。23、存款人闫某4陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年12月3日，其在李永久处存了1156斤小麦，当时市场价是每斤1.28元，没有存期，存一个月每斤小麦给三分，李永久给其写了一张借据，小麦实际价值1479.68元。其没有支取过利息，实际损失1479.68元。24、存款人袁某4陈述、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了21000元，并承诺不取本金每月给630元利息，本金可以随时支取。其的实际本金是21000元，支取了630元利息，实际损失20370元。25、存款人王某2陈述、借据，证明2014年9月25日，其在李永久处存了6624斤小麦，当时市场价是每斤1.29元，小麦实际价值8544.96元。其共支取利息2120元，实际损失6424.96元。26、存款人袁某5陈述、存麦取钱取面证，证明2014年3月9日，其在李永久处存了一批小麦，李永久承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，他按当时的市场价给其折成了钱，连本带息给其在存麦证上写了1491.2元。其的实际本金是1263.72元，没有支取过利息，实际损失1263.72元。27、存款人曹某4陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年9月11日，其在李永久处存了一批小麦，他按当时的市场价给其折成钱，并承诺钱不取每月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，其存了十个月，李永久连本带息给其在写了一张1741元的借据。其的实际本金是1513.91元，没有支取过利息，实际损失1513.91元。28、存款人闫某5陈述、借据，证明2014年10月20日，其在李永久处存了一批小麦，他按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，其存了十个月，李永久连本带息给其写了一张850元的借据。其的实际本金是739.13元，没有支取过利息，实际损失739.13元。29、存款人闫某6陈述、取面证，证明2014年3月22日，其在李永久处存了一批小麦，他按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息给其在存麦证上写了1890元。其的实际本金是1601.7元，没有返还过利息，实际损失1601.7元。30、存款人曹某5陈述、取面证，证明2014年3月10日，其在李永久处存了一批小麦，他按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息给其在存麦证上写了1076元。其实际本金是911.86元，没有支取过利息，实际损失911.86元。31、存款人刘某4陈述、借据，证明2014年11月2日，其在李永久处存了一批小麦，他按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息给其写了一张1433元的借据。其实际本金是1214.41元，没有返还过利息，实际损失1214.41元。32、存款人闫某7陈述、借据，证明2014年11月21日，其在李永久处存了一批小麦，他按当时的市场价给其折成了钱，李永久当时承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息给其写了一张20000元的借据。其的实际本金是16949.15元，没有返还过利息，其实际损失16949.15元。33、存款人刘某5陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月30日，其在李永久处存了6540斤小麦，每斤小麦1.28元，折合人民币8371.2元，约定每斤麦子存一个月加3分钱利息，该款什么时候支取什么时候给清，李永久给其写了借据。其没有支取过利息，实际损失8371.2元。34、存款人李某5陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年9月24日，其在李永久处存5000元现金，每存一个月给250元，该款什么时候支取什么时候给清，李永久给其写了一张借据。其没有支取过钱款，实际损失5000元。35、存款人袁某6陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月26日，其在李永久处存30000元现金，存一个月给300元，该款什么时候支取什么时候给清，李永久给其写借据。其没有支取过钱款，实际损失30000元。36、存款人闫某8陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月26日，其在清善头村交给李永久10000元现金，存一个月给300元，该款什么时候支取什么时候给清，李永久给其写了借据。其没有支取过钱款，实际损失10000元。37、存款人刘某6陈述、接受证据材料清单、借据，证明李永久的亲家刘某3告诉其李永久在清善桥村开了一个收粮点，其可以将粮食卖给李永久，也可以把粮食卖掉后不取钱存着多给点利息。2014年11月1日，其交给李永久5722斤小麦，他按市场价每斤1.28元折算成7324.16元，期限一年，一年后给其10300元，李永久给其写了一张10300元借据。其的实际本金是7324.16元，没有支取过利息，实际损失7324.16元。38、存款人韩某1陈述、接受证据材料清单、借据，证明李永久的亲家刘某3告诉其李永久在清善桥村开了一个收粮点，其可以把粮食卖给李永久，也可以把粮食卖掉后不取钱存着多给点利息。2014年11月10日，其交给李永久3528斤小麦，他按市场价每斤1.28元给其折算成4515.84元，存小麦没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据。其的实际本金是4515.84元，没有返还过利息，实际损失4515.84元。39、存款人刘某21陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月7日，其交给李永久9888斤小麦，李永久按市场价1.29元给其折算成12755.52元，存这个小麦没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据。其的实际本金是12755.52元，没有支取过利息，实际损失12755.52元。40、存款人孙某1陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月13日，其交给李永久6488斤小麦，李永久按市场价每斤1.28元给其折算成8304.64元，存小麦没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据，借据上写的是“孙双发”。其没有支取过利息，实际损失8304.64元。41、存款人刘某7陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月8日，其交给李永久2432斤小麦，李永久按市场价每斤1.29元给其折算成3137.28元，存小麦没有期限，每多存一个月，每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据。其没有支取过利息，实际损失3137.28元。42、存款人刘某3陈述、接受证据材料清单、借据，证明2013年10月30日，其给了李永久300000元，他给其写了一张借据，约定一个月支取9000元利息。其共支取18000元，实际损失282000元。2014年11月初，李永久找到其说让其找村里熟识的人将麦子或钱存到他那里，存一个月一斤粮食多给几分利息，或者存钱给利息，因为和李永久是亲家，其就将其村几个熟人介绍给了李永久。43、存款人刘某8陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年12月5日，其在李永久处存了20000元，承诺每月给利息600元，李永久给其写了借据。其没有支取过钱款，实际损失20000元。44、存款人刘某9陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月8日，其交给李永久4748斤小麦，李永久按市场价每斤1.29元给其折算成6124.92元，没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据。其没有支取过利息，实际损失6124.92元。45、存款人陆某陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月5日，其在李永久处存了50000元，承诺每月给其利息1500元，并给其写了一张借据。其没有支取过利息，实际损失50000元。46、存款人韩某2陈述、接受证据材料清单、借据、宣传单，证明李永久在西林子村大队对过路东开设了一个收粮点，李永久的亲家刘某3是西林子村的，刘某3给其介绍的李永久收小麦，李永久在村里发过广告，广告大致内容是每斤小麦多少钱，随时都可以支取钱，支的时候给加钱。2014年11月6日，其交给李永久12324斤小麦，李永久按市场价1.28元给其折算成15774.72元，没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据。其没有支取过利息，实际损失15774.72元。47、存款人刘某10陈述、接受证据材料清单、借据，证明李永久在西林子村开设了一个收粮食的点，李永久的亲家刘某3给其介绍的李永久。2014年11月10日，其交给李永久9820斤小麦，李永久按市场价1.29元给其折算成12667.8元，存小麦没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了借据。其没有支取过利息，实际损失12667.8元。48、存款人刘某11陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月6日，其交给李永久7848斤小麦，李永久按市场价1.28元给其折算成了10045.44元，没有期限，每多存一个月每斤小麦多给3分，李永久给其写了一张借据。其没有支取过利息，实际损失10045.44元。49、存款人刘某12陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年9月13日，其在清善头村交给李永久20000元，每月支取500元利息，没有存款期限，随时需要随时支取本金。其共从李永久处支取利息共计1500元，实际损失18500元。50、存款人孙某2陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月19日，其在清善头村交给李永久20000元，李永久给其写了一张借据。其没有支取过利息，实际损失20000元。51、存款人闫某9陈述、接受证据材料清单、借据，证明2014年11月21日，其在李永久处存一批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息给其写了一张25700元的借据。其的实际本金是21779.66元，没有支取利息，实际损失21779.66元。52、存款人张某3陈述、存麦取钱取面证，证明2014年3月24日，其在李永久处存一批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息在存麦证上给其写了1566元。其的实际本金是1327.12元，没有支取利息，实际损失1327.12元。53、存款人苏某陈述、借据，证明2014年9月15日、11月26日，其在李永久处存了两批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了钱，存十个月给15%的利息，其存了十个月，连本带息给其写了两张收据，一张5930元的借据、一张1192元的借据。其的实际本金是6193.04元，返过两次利息共计1186元，实际损失5007.04元。54、存款人闫要10陈述、存麦取钱取面证，证明2014年3月10日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存了一年，李永久连本带息在存麦放证上写了10150元。其的实际本金是8601.68元，没有支取过利息，实际损失8601.68元。55、存款人曹某6陈述、取面证，证明2014年4月11日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存一年给18%的利息，其存一年，李永久连本带息给其在存麦证上写了15226元。其实际本金是12903.39元，没有支取过利息，实际损失12903.39元。56、存款人张某4陈述、借据，证明2014年8月12日，其在清善桥村的李永久处存了一批小麦，李永久按当时的市场价给其折成了13100元，该款包含1.5%的月利率，分十个月支取，每月支取本息1310元，李永久写了一张借据。其的实际本金是11391.3元，支取过本息四次共计5240元，实际损失6151.3元。57、存款人孙某3陈述、借据，证明2014年9月5日，其交给李永久现金15000元，定期四个月，利息4500元；2014年9月25日，其交给李永久现金5000元，定期四个月，利息1500元；2014年10月26日，其交给李永久现金10000元，定期四个月，利息3000元。李永久给其写了三张借据。其没有支取过本息，实际损失30000元。58、存款人李某6陈述、借据，证明2014年10月8日，其交给李永久现金10000元，每个月利息250元；2014年11月8日，其交给李永久现金10000元，每个月利息300元；2014年11月15日，其交给李永久现金100000元，每个月利息5000元；2014年11月30日，其交给李永久小麦1480斤，每斤小麦1.28元，折合人民币1894.4元，每斤小麦每个月加价3分钱。上述款项什么时候支取什么时候给清。李永久给其写了四张借据。其的实际本金共计121894.4元，共计支取利息850元，实际损失121044.4元。59、存款人孙某4陈述、借据，证明2014年6月30日，其在交给李永久麦子本息折合人民币2000元，定期一年到期支取，扣除1.5%的月利率，实际麦子本金是1694.9元，李永久给其写了一张2000元的借据；2014年8月6日，其分两次共交给李永久麦子本息36000元，李永久写了两个借据，分十个月支取，每个月可支取本息共计3600元，扣除1.5%的月利率，实际麦子本金是31304元。其的实际本金是32998.9元，共计支取本息14400元，实际损失18598.9元。60、存款人张某5陈述、借据，证明2014年10月10日，其在李永久的粮油点给的李永久现金10000元，每个月利息300元；2014年11月16日，其交给李永现金5000元，每个月利息150元。上述款项什么时候支取什么时候给清。李永久写了两张借据。其的实际本金是15000元，没有支取过利息，实际损失15000元。61、存款人张某6陈述、借据，证明2014年8月3日，其在给了李永久麦子折合人民币15360元，该款包含1.5%的月利率，约定每月返还本息1536元，十个月返清，实际麦子本金是13356元；2014年11月30日，其交给李永现金50000元，约定每月给2500元利息，该款什么时候支取什么时候给清。李永久给其写了两张借据。其的实际本金共计63356元，支取过四次本息共计6144元，实际损失57212元。62、存款人孙某5陈述、借据，证明2014年12月10日，其在清善桥村李永久处存了现金10000元，每存一个月给300元利息，该款什么时候支取什么时候给清，李永久写了一张借据。其没有支取过利息，实际损失10000元。63、存款人张某7陈述、借据，证明2014年9月26日，其在李永久处存一批麦子折合人民币29650元，该款包含18%的年利息，该款什么时候支取什么时候给清。其的实际小麦本金是25127元，没有支取过利息，实际损失25127元。64、存款人张某8陈述、借据，证明2014年9月13日，其在李永久开设的存钱、收粮点存麦子本息共计17095元，该款包含1.5%的月利率，定期十个月支取，实际小麦本金14865元；2014年10月10日，其交给李永久现金50000元，年利息37500元；2014年12月11日，其交给李永久玉米折合人民币15000元，月利息525元。上述款项什么时候支取什么时候给清。李永久写了三张借据。其的实际本金共计79865元，没有支取过利息，实际损失79865元。65、存款人李某7陈述、借据，证明2014年11月16日，其在清善桥村的李永久处存现金50000元，每月3000元利息；2014年12月3日，又存现金50000元，每月3000元利息。其共支取3000元利息，实际损失97000元。66、存款人滑某1陈述、借据，证明2014年10月15日，其在清善桥村的李永久处存麦子本息共计978元，该款包含1.5%的月利率，定期十个月，该款什么时候支取什么时候给清，实际小麦本金是850元。其没有支取过本息，实际损失850元。67、存款人张某9陈述、借据，证明2014年9月10日，其在清善桥村的李永久处存麦子本息共计9500元，该款包含1.5%的月利率，定期十个月，每月支950元，该款什么时候支取什么时候给清，实际小麦本金是8260元。其共支取本息2850元，实际损失5410元。68、存款人李某8陈述、借据，证明2014年11月23日，其在李永久处存小麦12500斤，每斤1.28元，折合人民币16000元，每斤小麦每月加3分钱，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过利息，实际损失16000元。69、存款人张某10陈述、借据，证明2014年8月6日，其在李永久处存小麦本息共计17446元，扣除1.5%的月利率，分十个月支取，约定每月支取1744元，实际麦子本金15170元；2014年10月30日，其在李永久处存小麦本息共计2381元，定期一年支取，扣除18%的年利率，实际小麦本金是2017元，该款什么时候支取什么时候给清。其的实际本金共计17187元，共支取本息6976元，实际损失10211元。70、存款人王某3陈述、借据，证明2014年10月20日，其在李永久处存小麦本息共计3451元，定期一年支取，扣除1.5%的月利率，实际小麦本金2924.57元，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失2924.57元。71、存款人刘某13陈述、借据，证明2014年11月22日，其在李永久处存小麦29503斤，每斤1.29元，折合人民币38058.87元，每斤小麦每月加价3分钱，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失38058.87元。72、存款人段某陈述、借据，证明2014年11月25日，其在李永久处存小麦4140斤，每斤1.28元，折合人民币5299.2元，每斤小麦每月加价3分钱，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失5299.2元。73、存款人张某11陈述、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存小麦本息共计11206元，定期十个月支取，扣除1.5%的月利率，实际小麦本金是9744.34元，钱到期后给清。其没有支取过本息，其实际损失9744.34元。74、存款人张某12陈述、借据，证明2014年11月22日，其在李永久处存麦子9704斤，每斤1.28元，折合人民币12421.12元，每斤麦子每月加价3分钱，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失12421.12元。75、存款人张某13陈述、借据，证明2014年8月15日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价给其折成钱，每月1.5%的利息，定期十个月，每次支3200元，十个月支完，李永久连本带息给其写了一个32000元的借据。其实际本金是27826元，共支取了12800元，实际损失15026元。76、存款人张某14陈述、借据，证明2014年8月1日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价给其折算成钱，定期一年，每月1.5%的利息，李永久连本带息给其写了一张2429元的借据，每次支80元的面，支完为止。其实际本金是2058元，支取了共计480元的面，实际损失1578元。77、存款人刘某14陈述、借据，证明2014年10月29日，其在李永久处存了1000元，定期一年，给20斤装的面粉12袋；2014年11月16日，其又在李永久处存了10000元，每月300元利息，随支随取。其没有支取过钱款，实际损失11000元。78、存款人候某陈述、借据，证明2014年1月7日，其在李永久处存了钱，定期一年，每月1.5%的利息，李永久连本带息给其写了一张14160元的借据。其没有支取过钱款，实际损失12000元。79、存款人王某4陈述、借据，证明2014年12月3日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价给其折算成钱，存十个月，每月1.5%的利息，李永久连本带息给其写了一张11300元的借据，每个月支取1130元，十个月支完。其没有支取钱款，实际损失9826元。80、存款人张某15陈述、借据，证明2014年11月29日，其在李永久处存了20000元，存一个月给600元的利息。其没有支取过钱款，实际损失20000元。81、存款人李某9陈述、借据，证明2014年11月24日，其在李永久处存了14380斤麦子，李永久按市场价每斤1.29元给其折成钱，每斤麦子存一个月给3分。其没有支取过钱款，实际损失18550元。82、存款人张某16陈述、借据，证明2014年11月20日，其在李永久处存了13109斤麦子，李永久按市场价每斤1.27元给其折成钱是16648元，每斤麦子存一个月给3分，随取随支。其没有支取过钱款，实际损失16648元。83、存款人张某17陈述、借据，证明2014年9月9日、10月14日，其在李永久处存了两批麦子，每月1.5%的利息，定期十个月，李永久按市场价算出钱款后，连本带息给其写了一张2550元的借据和一张18400元的借据。其的实际本金是18217元，支取了510元，实际损失17707元。84、存款人张某18陈述、借据、委会证明、人员信息表，证明2014年8月1日，其在李永久处存了钱，每月给1.5%的利息，李永久连本带息给其写了一个5750元的借据，每个月支575元，十个月支完。其的实际本金是5000元，其没有支取过钱款，实际损失5000元。2014年8月6日，其父亲张某19在李永久处存了麦子，折合成钱后存一个月给1.5%的利息，十个月支完，李永久连本带息写了一张1600元的借据，每月支160元。张怀顺的实际本金是1391元，共支取640元，实际损失751元。85、存款人张某20陈述、借据，证明2014年10月20日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价给其折成钱，月息1.5分，连本带息写了一个29000元的借据，一个月支2900元，十个月支完。其的实际本金是25217元，共支取了5800元，实际损失19417元。86、存款人张某21陈述、借据，证明2014年10月26日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价给其折成钱，给其加了1.5分的月息，存十个月，连本带息给其写了一张23000元的借据，一个月支2300元，十个月支完。其实际本金是20000元，支了2300元，实际损失17700元。87、存款人孙某6陈述、借据，证明2014年10月15日，其在李永久处存了10000元，存一个月给250元的利息，李永久给其写了一张借据。其没有支取过钱款，实际损失10000元。88、存款人刘某15陈述、借据，证明2014年2月23日，其在李永久处存了7000元，存一个月给105元的利息。其没有支取过钱款，实际损失7000元。89、存款人张某22陈述、借据，证明2014年11月23日，其在李永久处存了682斤麦子，市场价每斤1.28元，折算成钱是872元，每斤麦子每个月3分利息，随取随支。其的实际损失872元。90、存款人孙某7陈述、借据，证明2014年10月23日，其在交给李永久18236斤小麦，每斤1.29元，折合人民币23524.44元，每斤小麦每月加3分钱，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失23524.44元。91、存款人南某陈述、借据，证明2014年11月10日，其在交给李永久现金10000元，每个月利息600元，本金随时支取。其没有支取过本息，实际损失10000元。92、存款人滑某2陈述、借据，证明2014年11月22日，其在交给李永久小麦6380斤，每斤1.29元，折合人民币8230.2元，每斤小麦每月加3分钱，该款什么时候支什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失8230.2元。93、存款人孙某8陈述、借据，证明2014年8月31、9月19日，其在李永久处存了两批麦子，李永久连本带息给其写了一张7800元的借据和一张28300元的借据，十个月支取，每月支取本息。上述款项扣除15%的利息，其的实际本金共计31391.3元，共支取本息10830元，实际损失20561.3元。94、存款人李某9陈述、借据，证明2014年9月10日，其在李永久处存麦子本息共计10626元，定期十个月，该款含有15%的利息，扣除利息，麦子本金是9240元；2014年9月10日，其在李永久处存麦子本息共计6800元，分期十个月支取，每月可支取680元，该款含有15%的利息，扣除利息，麦子本金是5913元；2014年10月17日，其在李永久处存4000元现金，每月可支取120元利息；2014年11月17日，其在李永久处存3000元现金，每月可支取90元利息；2014年11月23日，其在李永久处存1150元现金，每月可支取35元利息；2014年12月2日，其在李永久处存1000元现金，每月可支取30元利息；2014年12月4日，其在李永久处存1500元现金，每月可支取45元利息；2014年12月6日，其在李永久处存7700元现金，每月可支取231元利息。其的实际本金共计33503元，共支取利息2250元，实际损失31253元。95、存款人孙某9陈述、借据，证明2014年8月1日、10月17日，其在交给李永久麦子本息折合人民币共计33350元，分期十个月支取，扣除1.5%月利率后，实际本金是29000元，共支取本息11070元，实际损失17930元。96、存款人张某23陈述、借据，证明村里人都叫其张宁伟，2014年6月28日，其在李永久处存麦子3048.4斤，每斤1.22元，折合人民币3719.048元，定期一年，每斤麦子每月加2分钱，该款什么时候支取什么时候给清。其没有支取过本息，实际损失3719.048元。97、存款人张某24陈述、借据，证明2014年9月6日，其在交给李永久麦子本息共计10346元，扣除1.5%的月利率，实际麦子本金是8996.52元，定期十个月支取；2014年10月15日，其交给李永久麦子本息共计1716元，该款包含1.5%的月利率，定期一年支取；2014年11月19日，其交给李永久现金5000元，每月支取利息150元；2014年11月25日，其交给李永久现金30000元，每月支取利息900元。李永久共写了四张借据。其没有支取过利息。98、存款人张某25陈述、借据，证明2014年9月6日，其在李永久处存麦子本息共计13800元，该款包含1.5%的月利率，分期十个月支取，每月支取1380元，扣除月利率，实际麦子本金12000元；2014年11月25日，其交给李永久现金20000元，每月支取利息。其实际本金共计32000元，共支取本息4140元，实际损失27860元。99、存款人李某10陈述、借据，证明2014年10月20日，其在李永久处存现金1000元，每个月利息30元，定期一年，一年到期支本金。其没有支取过利息，实际损失1000元。100、存款人孙某20陈述、借据，证明2014年11月30日，其在李永久处存现金4600元，每月利息138元。其没有支取过利息，实际损失4600元。101、存款人张某26陈述、借据，证明2014年10月21日，其在李永久处存麦子7548斤，每斤1.29元，折合人民币9736.92元，每斤小麦每月加3分钱，该款什么时候支什么时候给清。其支取了80元的面粉，实际损失9656.92元。102、存款人李某11陈述、借据，证明2014年8月9日，其在李永久处存麦子本息共计6400元，该款包含1.5%的月利率，十个月支取，每月支取640元。其的实际本金是5565元，共支取本息1920元，实际损失3645元。103、存款人李某12陈述、借据，证明2014年10月10日，其在李永久处存现金100000元，定期一年，一年利息50000元，到期支本息；2014年10月14日，其在李永久处存现金30000元，定期一年，一年利息15000元，到期支本息。其没有支取本金和利息，实际损失130000元。104、存款人解某1陈述、借据，证明2014年11月20日，其在李永久处存麦子18820斤，每斤1.28元，折合人民币24089.6元，每斤小麦每月给3分利息，该款随支随清。其的实际本金是24089.6元，没有支取过本息，实际损失24089.6元。105、存款人孙某10陈述、借据，证明2014年8月26日，其在其村交给李永久麦子本息共计19000元，该款包含1.5%的月利率，定期十个月支取，该款什么时候支取什么时候给清。其的实际本金是16521.7元，没有支取过本息，实际损失16521.7元。106、存款人孙某11陈述、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存现金10000元，每个月利息300元，存一年，一年到期支本金。其共支取了300元利息，实际损失9700元。107、存款人李某44陈述、借据，证明2014年9月10日、11月25日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价折算成钱，每月1.5%的利息，定期十个月，每月支一次本息或十个月后一次性支清，李永久连本带息分别给其写了21800元和5692元的借据；2014年11月20日，其还在李永久处存了20000元现金，月息600元，李永久给其写了20000元的借据。其的实际本金共计43906，共支取了6540元，实际损失37366元。108、存款人张某27陈述、借据，证明2014年9月18日，其在李永久处存了3691斤麦子，当时市场价每斤1.28元，定期一年，一斤麦子存一个月给3分利息。其没有支取钱款，实际损失4724元。109、存款人张某28陈述、借据，证明2014年8月1日，其在李永久处存麦子，李永久按市场价给其折算成钱，每月1.5%本息，定期十个月，李永久连本带息给其写了一张9800元的借据，一个月支980元本息，十个月支完。其的实际本金是8521元，支取本息共计4000元，实际损失4521元。110、存款人张某29陈述、借据，证明2014年12月4日，其在李永久处存麦子16516斤，当时的市场价是每斤麦子1.28元，每斤麦子存一个月给3分利息，随支随取。其的实际本金是21140元，没有支取过钱款，实际损失21140元。111、存款人张某30陈述、借据，证明2014年10月18日，其在李永久处存2146斤麦子，当时市场价每斤麦子1.29元，每斤麦子存一个月给3分利息，随支随取。其的实际本金是2768元，没有支取过钱款，实际损失2768元。112、存款人李某13陈述、借据，证明2014年11月18日，其在李永久处存了11140斤麦子，当时市场价每斤麦子1.3元，存十个月，李永久按每斤1.6元每斤给其计算，连本带息给其写了一张17800元的借据，一个月支1780元的本息，10个月支完。其的实际本金是14482元，支取了1780元，实际损失12702元。113、存款人张某31陈述、借据，证明2014年8月25日，其在李永久处存了麦子，存十个月，每月1.5%的利息，李永久按市场价给其折算成钱，连本带息给其写了一张11200元的借据，每个月支1120元的本息；2014年11月24日，其在李永久处存了10916斤麦子，当时麦子的市场价是每斤1.29元，存十个月，每个月给3分利息，李永久写了借据；2014年11月25日，其又在李永久处存了30000元现金，利息每月900元，李永久写了借据。其的实际本金共计53820元，支取了3360元，实际损失50460元。114、存款人范某陈述、借据，证明2014年9月15日，其在李永久处存麦子，存十个月，每个月1.5%的利息，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息给其写了一张2540元的借据，十个月后本息支完。其的实际本金是2208元，没有支取过本息，实际损失2208元。115、存款人李某14陈述、借据，证明2014年9月22日，其在李永久处存了10176斤麦子，李永久按市场价1.29元给其折成钱，每斤麦子存一个月给4分利息，存款随取随支。其的实际本金是13127元，没有支取过钱款，实际损失13127元。116、存款人张某32陈述、借据，证明2014年8月2日，其在李永久处存了麦子，存十个月，一个月给1.5%的利息，李永久连本带息给其写了一张1540元的借据，每月支154元，十个月支完；2014年9月12日，其在李永久处存了10000元现金，每月250元利息。其的实际本金共计11339元，支取本息808元，实际损失10531元。117、存款人张某33陈述、借据，证明2014年1月6日，其在李永久处存了1000元，存期一年，年息18%，李永久连本带息写了一张1180元的借据，一年后本息支清；2014年9月10日，其在李永久处存了麦子，存期十个月，利息15%，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张3590元的借据；2014年10月15日，其在李永久处存了麦子，存期一年，利息18%,李永久按市场价折成钱后，连本带息写了一张1690元的借据。其的实际本金共计5553元，没有支取过钱款，实际损失5553元。118、存款人解某2陈述、借据，证明2014年11月19日，其在李永久处存了9736斤麦子，李永久按市场价1.28元给其折成钱，每斤麦子存一个月给3分利息。其的实际本金是12462元，没有支取过钱款，实际损失12462元。119、存款人刘某16陈述、借据，证明2014年8月28日，其丈夫张某34在李永久处存了麦子，存一个月给1.5%利息，存十个月，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张6400元的借据，每月支本息640元本息，十个月支完，随支随取。其的实际本金是5565元，没有支取过钱款，实际损失5565元。120、存款人张某35陈述、借据，证明2014年9月6日，其在李永久处存了麦子，定期十个月，每月1.5%的利息，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张4600元的借据。其的实际本金是4000元，没有支取过钱款，实际损失4000元。121、存款人袁某7陈述、借据，证明2014年6月21日，其在李永久处存了麦子，存十个月给15%的利息，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张1046元的借据。其的实际本金是909元，没有支取过钱款，实际损失909元。122、存款人张某36陈述、借据，证明2014年12月13日，其在李永久处存了14000斤麦子，当时的市场价每斤麦子1.28元，存一个月给3分利息。其的实际本金是17920元，没有支取过钱款，实际损失17920元。123、存款人李某15陈述、借据，证明2014年10月15日，其在李永久处存了麦子，存一年，年息18%，李永久连本带息写了一张1688元的借据，其的实际麦子本金是1430元；2014年11月24日，其在李永久处存了10000元现金，每月300元利。其的实际本金共计11430元，共支取了884元，实际损失10546元。124、存款人孙某12陈述、借据，证明孙某13是其兄弟。2014年10月21日，其在李永久处存了麦子，定期十个月，每月1.5%的利息，分10个月支完，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张2482元的借据。其的实际本金是2158元，没有支取过钱，实际损失2158元。2014年8月5日，其兄弟孙某13在李永久处存5000元，一个月支息125元；2014年9月6日，其兄弟孙某13在李永久处存麦子钱5240元，该款包含15%的利息，实际小麦本金是4556元；2014年10月10日，孙某13在李永久处存现金2000元，一个月给50元利息；2014年11月29日，孙某13在李永久处存现金4000元，一个月给120元利息。孙某13的实际本金共计15556元，没有支取过钱，实际损失15556元。125、存款人张某37陈述、借据，证明2014年8月1日，其在李永久处存了麦子，存十个月给15%的利息，每月支3300元，十个月支完，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息给其写了一张33000元的借据。其实际本金是28695元，共支取13200元，实际损失15495元。126、存款人张某38陈述、借据，证明2014年8月7日、10月24日、12月12日，其在李永久处共存了30000元，每月支利息。其共支取了1350元利息，实际损失28650元。127、存款人张某39陈述、借据，证明2014年11月13日，其在李永久处存了13000元，没有支取过利息，实际损失13000元。128、存款人孙某14陈述、借据，证明2014年8月6日，其在李永久处存两批麦子，存十个月，每月1.5%的利息，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张9600元和一张10000元的借据，实际麦子本金是17043元；2014年11月17日，其在李永久处存了80000元现金，利息每月5000元。其的实际本金共计97043元，共支取了7840元，实际损失89203元。129、存款人王某5陈述、借据，证明2014年12月10日，其在李永久处存了1000元现金，定期一年，给13袋20斤装面粉的钱（市场价）。其没有支取过钱款，实际损失1000元。130、存款人张某40陈述、借据、存麦证，证明李永久在斜对过开设了换面的门市，从2011年开始，其在李永久处存麦子吃面，2014年，李永久在村里宣传说在自己那存钱、存麦子利息高，李永久就将其存在他那里的麦子按市场价折合成钱后存到他那里，具体多少斤记不清，存期十个月，每月给1.5%的利息，李永久连本带息写了一张8713元的存麦证，每个月支取871.3元本息；2014年11月9日，其又在李永久处存了10000元的现金，利息每月250元。其的实际本金是17576元，没有支取过钱款，实际损失17576元。131、存款人王某6陈述、借据，证明2014年8月14日，其在李永久处存了麦子，存十个月，每月1.5%的利息，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息给其写了一张35200元的借据，每个月支取3520元的本息；2014年11月1日，其又在李永久处存了点麦子，定期一年，年息18%，李永久按市场价给其折成钱后，连本带息写了一张1712元的借据。其的实际本金共计32058元，支取了10560元，实际损失21498元。收据上写的是王记文。132、存款人张某41陈述、借据，证明2014年10月28日，其在李永久处存了9924斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.29元给其计算，每多存一个月每斤小麦多给3分利息。其的实际本金是12801.96元，没有支取过利息，实际损失12801.96元。133、存款人刘某17陈述、借据，证明2014年7月30日、10月14日，其在李永久处存了两批小麦，李永久按市场价折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久写了两张借据，借据金额分别为32600元和20800元；2014年9月27日，其在李永处存了一批小麦，存一年给18%的利息，一年到期后支取本息，李永久连本带息写了一张8180元的借据。其的实际本金共计53366元，支取了17200元，实际损失36166元。134、存款人李某16陈述、借据，证明2014年9月1日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张2000元的借据，每月支钱，十个月支清，实际小麦本金是1739元；2014年11月9日，其在李永久处存了小麦5040斤，李永久按市场价每斤小麦1.29元计算，每存一个月每斤小麦给3分利息，实际小麦本金是6501.6元。其的实际小麦本金共计8240.6元，支取了600元，实际损失7640.6元。135、存款人李某17陈述、借据，证明2014年10月31日，其在李永久处存了5000斤小麦，当时的市场价每斤小麦1.29元，每存一个月每斤小麦给3分利息，本金可以随时支取。其的实际本金是6450元，没有支取过钱款，实际损失6450元。136、存款人张某42波陈述、借据，证明2014年8月14日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价折成了钱，写了一张10000元的借据，每月支取250元，支取两个月后长成每月支取300元；2014年10月20日，其在李永久处存小麦10112斤，当时的市场价每斤小麦1.29元，李永久按每斤1.8元给其折算成18202元。其的实际本金共计23044.48元，支取了1100元，实际损失21944.48元。137、存款人李某18陈述、借据，证明2014年10月27日，其在李永久处存了11000斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.29元给其折成钱，每存一个月每斤小麦给3分利息，每月可以支取利息。其的实际本金是14190元，没有支取过利息，实际损失14190元。138、存款人孙某15陈述、借据，证明2014年8月8日，其在李永久处存了批小麦，李永久按市场价给其折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张10000元的借据，每月支取1000元，十个月支清。其的实际本金是8695元，支取了4000元，实际损失4695元。139、存款人耿某1陈述、借据，证明2014年11月5日，其在李永久处存了10000元，每月可支取250元利息，本金可以随时支取。其没有支取过钱款，实际损失10000元。140、存款人张某43陈述、借据，证明2014年9月8日，其在李永久处存了批小麦，李永久按市场价折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张5000元的借据。其的实际本金是4347元，没有支取过钱款，实际损失4347元。141、存款人刘某18陈述、借据，证明2014年10月5日，其在李永久处存了13040斤小麦，按市场价每斤小麦1.32元计算，每存一个月给3分利息，本金可以随时支取。其的实际本金是17212.8元，没有支取过钱款，实际损失17212.8元。借据上写的是“刘迠军”142、存款人刘某19陈述、借据，证明2014年11月18日，其在李永久处存了批小麦，李永久按市场价折成钱，给其写了一张15000元的借据，每月支取750元利息，本金可以随时支取。其的实际本金是15000元，支取了750元，实际损失14250元。143、存款人张某44陈述、借据，证明2014年11月19日，其在李永久处存了19000元，每月可支取570元利息，本金可以随时支取。其没有支取过钱款，实际损失19000元。144、存款人张某45陈述、借据，证明2014年1月4日，其在李永久处存了钱，定期一年，18%的利息，李永久连本带息写了一张1367元的借据；2014年9月29日，其在李永久处存了小麦，李永久按市场价折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张15890元的借据，每月可支取1589元，十个月支清；2014年11月30日，其在李永久处存了10000元，每月可支取300元利息，本金随时支取。其的实际本金共计24975元，共支取了3178元，实际损失21797元。145、存款人李某19陈述、借据，证明2014年12月11日，其在李永久处存了29709斤小麦，按市场价每斤小麦1.29元计算，存一个月给3分利息，每月可以支取利息。其实际本金是38324.61元，没有支取过利息，实际损失38324.61元。146、存款人郭某1陈述、借据，证明2014年12月12日，其在李永久处存了4000元，每月支120元利息，本金随时支取。其没有支取过利息，实际损失4000元。147、存款人李某20陈述、借据，证明2014年11月22日，其在李永久处存了5816斤小麦，按市场价每斤小麦1.29元计算，存一个月给3分利息，每月可支取利息。其的实际本金是7502.64元，没有支取过利息，实际损失7502.64元。148、存款人耿某2陈述、借据，证明2014年10月22日，其在李永久处存了6364斤小麦，按市场价每斤小麦1.29元计算，存一个月给3分利息，每月可支取利息。其的实际本金是8209.56元，没有支取过利息，实际损失8209.56元。149、存款人张某46陈述、借据，证明2014年8月28日，其在李永久处存了批小麦，李永久给其按市场价折成了钱，存一个月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，十个月支清，李永久连本带息写了一张14900元的借据。其的实际本金是12956元，没有支取过利息，实际损失12956元。150、存款人张某47陈述、借据，证明2014年11月22日，其在李永久处存了存了18596斤小麦，按市场价每斤小麦1.29元计算，存一个月给3分利息，可以随时支取。其的实际本金是23988.84元，没有支取过利息，实际损失23988.84元。151、存款人薄某陈述、借据，证明2014年11月25日，其在李永久处存了2000元，每月支60元利息，本金随时支取。其没有支取过利息，实际损失2000元。借据上写的是“卜志敏”。152、存款人张某48陈述、借据，证明2014年8月9日、11月16日，其共在李永久处存了20000元现金和价值8227.84元的小麦，共计28227.84元，支取了2200元利息，实际损失26027.84元。153、存款人张某49陈述、借据，证明2014年11月10日，其在李永久处存了批小麦，李永久给其按市场价折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张7834元的借据。其的实际本金是价值6812元的小麦，没有支取过利息，实际损失6812元。154、存款人张某50陈述、借据，证明2014年10月24日，其在李永久处存了14332斤小麦，李永久给其按市场价1.29元计算，存一个月给3分利息，钱可以随时支取。其的实际本金是18488.28元，没有支取过利息，实际损失18488.28元。155、存款人李某21陈述、借据，证明2014年9月6日，其在李永久处存了批小麦，存十个月给15%的利息，李永久按市场价折成了钱，连本带息给其写了一张25000元的借据，每月支取2500元，十个月支清。其的实际本金是21739元，支取了2500元利息，实际损失19239元。156、存款人曹某7陈述、存麦取钱取面证，证明2014年3月22日，其在李永久处存了批小麦，存一年给18%的利息，李永久按市场价折成了钱，连本带息给其写了一张815元的存麦证。其的实际本金是690元，没有支取过利息，实际损失690元。157、存款人孙某16陈述、借据，证明2014年10月25日，其在李永久处存了732斤小麦，李永久给其按市场价1.29元计算，存一个月给3分利息，钱可以随时支取。其的实际本金是944.28元，没有支取过利息，实际损失944.28元。158、存款人张某51陈述、借据，证明2014年5月6日，其在李永久处存了5000元，每月支取75元利息，本金可以随时支取。其没有支取过利息，实际损失5000元。159、存款人张某52陈述、借据，证明2014年9月9日，其在李永久处存了一批小麦，存十个月给15%的利息，李永久按市场价折成了钱，连本带息给其写了一张810元的借据，十个月到期后支取本息。其的实际本金是704元，没有支取利息，实际损失704元。160、存款人李某22陈述、借据，证明2014年9月1日，其在李永久处存麦子本息共计10000元，扣除1.5%的利率，实际本金是8695.65元；2014年10月18日，其在李永久处存麦子本息共计1300元，扣除1.5%的月利率，实际本金是1130.43元；2014年10月28日，其在李永久处存现金20000元，每月可支取利息600元；2014年10月28日，其在李永久处存现金10000元，每月可支取利息300元。其的实际本金共计39826.08元，共支取本息4030元，实际损失35796.08元。161、存款人田某4陈述、存麦证，证明2014年9月27日，其在李永久处存麦子2188斤，约定到次年6月份按每斤1.6元支取麦子款，该价格实际包含了存麦子的利息。当时麦子的市场价是每斤1.28元，折算成钱为2800.64元。其的实际本金是2800.64元，没有支取过本息，实际损失2800.64元。162、存款人张某53陈述、借据，证明2014年8月12日，其在李永久处存现金12550元，每月支取利息1600元；2014年11月30日，其在李永久处存现金50000元，每月支取利息2500元。其的实际本金共计62550元，支取利息6400元，实际损失56150元。163、存款人张某54陈述、借据，证明2014年12月1日，其在李永久处存麦子9288斤，每斤1.28元，折合人民币11888.64元，每斤小麦每月给3分。其的实际本金是11888.64元，没有支取过本息，实际损失11888.64元。164、存款人孙某17陈述、借据，证明2014年10月17日，其在交给李永久现金1000元，每月支取利息400元；2014年11月3日，其交给李永久现金8000元，定期六个月，到期给利息3000元。其的实际本金共计9000元，未支取过本息，实际损失9000元。165、证人毕某1证言、借据、人员信息表，证明2014年12月9日，其的婆婆张某55在清善桥村李永久处存现金1000元，定期一年，一年到期支本金，并支付20斤面粉13袋。婆婆张某55实际损失1000元。166、存款人张某56陈述、借据，证明2014年11月8日，其在李永久处存现金12000元，每月可支取利息300元；2014年11月15日，其在李永久处存现金15000元，每月可支取利息375元；2014年12月25日，其在李永久处存现金38000元，每月可支取利息1140元。其的实际本金共计65000元，未支取过本金和利息，实际损失65000元。167、存款人张某57陈述、借据，证明2014年10月24日，其在其村交给李永久麦子本息共计1135元，定期一年支取，该款包含1.5%的月利率。其的实际本金是961.86元，没有支取过本息，实际损失961.86元。168、存款人胡某1陈述、借据，证明2014年11月28日，其在李永久开的门市给了李永久50000元现金，每月可支取2500元的利息。其的实际本金是50000元，支取2500元的利息，实际损失47500元。169、存款人张某58陈述、借据，证明2014年11月10日，其交给李永久23728元，一分五的利息，一年后到期可以支取28000元。其没有支取过利息，实际损失23728元。170、存款人王某7陈述、存麦取钱取面证，证明2014年4月17日，其在纪昌庄村其的家中交给李永久小麦折合人民币13143元，该款包含18%的年息，实际小麦本金是11138元。其没有支取过利息，实际损失11138元。171、存款人王某8陈述、借据，证明2014年11月3日，其在纪昌庄村其的家给了李永久30000元，每月支取900元的利息，该款什么时候支取什么时候给清，李永久写了一张借据。其的实际本金是30000元，支取了900的利息，实际损失29100元。172、存款人张某59陈述、存麦取钱取面证，证明李永久的存钱、收粮点是租的纪昌庄村李某23家里的房子。2014年3月30日，其在纪昌庄村交给李永久麦子折合人民币6124元，该款包含18%的年利率，李永久连本带息在存麦证上写了6124元，实际小麦本金是5190元。其没有支取过利息，实际损失5190元。173、存款人张某60陈述、借据，证明李永久的存钱、收粮点是租的纪昌庄村李某23家里的房子。2014年10月21日，其在纪昌庄村交给李永久麦子折合人民币5318元，该款包含利息，定期十个月支取，李永久写了一张5318元的借据，实际小麦本金是4624元。其没有支取过利息，实际损失4624元。174、存款人温某1陈述、借据，证明2014年左右，李永久在纪昌庄村十字街路西开了一个门市，他在村里宣传说在他那里存钱、存麦子利息高。2014年10月17日，其在李永久处存了麦子，存期10个月，月息1.5分，一个月支一次本息，十个月支完，李永久按市场价折成钱后连本带息给其写了一张6230元的借据。其的实际本金是5417元，支取了623元的本息，实际损失4794元。175、存款人刘某20陈述、借据，证明2014年左右，李永久在纪昌庄村十字街路西开了一个门市，他在村里宣传说在他那里存钱、存麦子利息高。2014年11月4日，其在李永久处存了300斤麦子，当时麦子的市场价每斤1.28元，存一个月每斤给3分利息；2014年12月18日，其在李永久处存了10000元现金，每月可以支400元利息。其的实际本金共计10384元，没有支取过本息，实际损失10384元。176、存款人温某2陈述、借据，证明2014年10月15日，其在李永久处存了麦子，月息3分，定期10个月，李永久按市场价折成钱后连本带息给其写了一张12832元的借据，一个月支一次本息，十个月支完。其的实际本金是9870元，没有支取过本息，实际损失9870元。177、证人杨某证言、借据、户口本复印件，证明李某24是其丈夫。2014年左右，李永久租用其儿子李某23的房子在纪昌庄村十字街路西开了一个门市。2014年8月21日，其家在李永久处存了麦子，李永久按市场价折成钱，月息1.5分，定期10个月，李永久连本带息给其丈夫李某24写了一张2870元的借据，一个月支一次本息，10个月支完。其的实际本金2495元，支了1500元的本息，实际损失995元。178、存款人胡某2陈述、借据，证明2014年10月29日，其在李永久处存了13949斤麦子，当时麦子市场价每斤1.3元，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是18133元，没有支取过本息，实际损失18133元。179、存款人田某5陈述、借据，证明2014年左右，李永久在开了一个门市，并宣传在他那里存钱存麦子利息高。2014年11月9日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价折成钱，存期十个月，月息1.5分，一个月支一次本息，十个月支完，李永久连本带息给其写了一张18720元的借据。其的实际本金是16278元，没有支取过本息，实际损失16278元。180、存款人李某25陈述、借据，证明2014年左右，李永久在开了一个门市，并宣传在他那里存钱存麦子利息高。2014年8月23日，其交给李永久一批麦子，李永久按市场价给其折成钱，存期十个月，月息1.5分，一个月支取本息320元，十个月支完，李永久连本带息给其写了一张3200元的借据；2014年11月9日，其在李永久处存了6000元，存期十个月，一个月支取180元利息，十个月支完。其的实际本金是8782元，支取了1140元，实际损失7642元。181、存款人郭某2陈述、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存了7700斤麦子，当时麦子市场价是每斤1.29元，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是9933元，没有支取过钱款，实际损失9933元。182、存款人韩某3陈述、借据，证明2014年9月20日，其在李永久处存了10116斤麦子，当时麦子市场价是每斤1.29元，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是13049元，没有支取过钱款，实际损失13049元。183、存款人李某26陈述、借据，证明2014年12月1日，其在李永久处存了7234斤麦子，当时麦子市场价是每斤1.28元，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是9259元，没有支取过钱款，实际损失9259元。184、存款人李某27陈述、借据、村委会证明，证明2014年10月27日，其和父亲李某28都在李永久处存了麦子，李永久按市场价折成了钱，存期十个月，一个月支一次本息，十个月支完，李永久连本带息给其写了一张26500元的借据，给其父亲李某28写了一张25600元的借据。其的实际本金是23043元，其支了2650元，实际损失20393元。其父亲李某28的实际本金是22261元，父亲李某28支了2560元，实际损失19701元。185、存款人李某29陈述、借据，证明2014年11月18日，其在李永久处存了8568斤麦子，当时麦子市场价每斤1.28斤，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是10967元，没有支取过钱款，实际损失10967元。186、证人李某30证言、借据、户口本复印件，证明王某9是其妻子。2014年11月26日，王某9在李永久处存了1903斤麦子，当时麦子市场价每斤1.28元，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是2435元，没有支取过钱款，实际损失2435元。187、存款人王某10陈述、借据，证明2014年12月12日，其在李永久处存了11516斤麦子，当时麦子的市场价每斤1.28元，存一斤麦子一个月给3分利息。其的实际本金是14740元，没有支取过钱，实际损失14740元。188、存款人韩某4陈述、借据，证明2014年11月20日，其在李永久处存了麦子，李永久按市场价折成了钱，存期一年，月息1.5分，一个月支一次本息，十二个月支完，李永久连本带息给其写了一张5195元的借据。其的实际本金是4402元，没有支过本息，实际损失4402元。189、存款人张某61陈述、借据，证明2014年9月26日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价将小麦折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张2433元的借据，实际小麦本金是2115元；2014年12月18日，其还在李永久处存了15000元现金，每月可支取利息450元，本金可以随时支取。其的实际本金共计17115元，没有支取利息，实际损失17115元。190、存款人李某31陈述、借据，证明2014年10月15日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价将小麦折成了钱，存一年给18%的利息，李永久连本带息给其写了一张11100元的借据，一年到期后支取本息。其的实际本金是9406元，没有支取过利息，实际损失9406元。191、存款人李某32陈述、借据，证明2014年8月1日、8月6日，其在李永久处存两批小麦，李永久按市场价给其折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张110460元的借据和一张80000元的借据，十个月支清；2014年10月22日，其在李永久处存了1844斤小麦，当时的市场价是每斤1.29元，折算成钱是2378.76元，存该批小麦没有期限，存一个月每斤小麦给3分利息。其的实际本金共计167995.76元，支取了76184元利息，实际损失91811.76元。192、存款人田某6陈述、借据，证明2014年9月20日，其在李永久处存了小麦，李永久按市场价将小麦折成了钱，存一年给18%的利息，李永久连本带息给其写了一张15000元的借据，一年到期后，支取本息；2014年9月23日，其在李永久处存了30000元，每月支取900元利息，本金可以随时支取。其的实际本金共计42711元，没有支取过利息，实际损失42711元。193、存款人李某33陈述、借据，证明2014年11月4日，其在李永久处存了小麦，李永久按市场价将小麦折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息写了一张9600元的借据，每月可支取960元，十个月支清；当日，其还在李永久处存了1396斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.29元计算，每斤小麦存一个月给3分利息，本金可以随时支取。其的实际本金共计10147元，支取了960元，实际损失9187元。194、存款人李某34陈述、借据，证明2014年11月13日、11月16日，其在李永久处共存20000元，每月支取利息，本金随时支取。其没有支取过利息，实际损失20000元。195、存款人田某7陈述、借据，证明2014年11月8日，其在李永久处存了10000元，每月支取300元利息，本金随时支取。其支取了300元利息，实际损失9700元。196、存款人李某35陈述、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存了3505斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.29元给其计算，每斤小麦存一个月给3分，本金随时支取。其的实际本金是4521.45元，没有支取过利息，实际损失4521.45元。197、存款人李某36陈述、借据，证明2014年8月25日、10月14日，其在李永久处存了两批小麦，李永久按市场价将小麦折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张1643元的借据和一张7000元的借据，每月支取，十个月支清。其实际本金共计7514元，支取了2864元，实际损失4650元。198、存款人张某62陈述、借据，证明2014年9月10日，其在李永久处存了批小麦，李永久按市场价将小麦折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张9880元的借据，十个月到期后支取本息。其的实际本金是8591元，没有支取过利息，实际损失8591元。199、存款人田某8陈述、借据，证明2014年11月1日，其交给李永久现金2500元，每个月可支取利息320元。其支取了利息320元，实际损失2180元。200、存款人李某37陈述、借据，证明2014年11月2日，其在营台村其的家中交给李永久麦子折合人民币17000元，每个月利息510元，存期一年。其共支取利息510元，实际损失16490元。201、存款人王某11陈述、借据，证明2014年11月9日，其在李永久处存小麦折合人民币5660元，该款包含1.5%的月利率，分十个月支取，每月支取566元。其的实际小麦本金是4921元，共支取本息566元，实际损失4355元。202、存款人王某12陈述、借据，证明2014年11月1日，其在李永久处存麦子折合人民币14400元，每个月可支取利息432元。其共支取利息432元，实际损失13968元。203、存款人滑某3陈述、借据，证明2014年8月11日，其在李永久处存小麦折合人民币9000元，该款包含1.5%的月利率，分期十个月支取，每个月可支取900元，实际小麦本金是7826元。其的实际本金是7826元，支取本息3600元，实际损失4226元。204、证人邱某证言、户口本复印件，证明2014年9月18日，其丈夫田某9在李永久处存小麦折合人民币22100元，该款包含1.5%的月利率，定期十个月支取，实际小麦本金是19217元；2014年9月20日，其丈夫田某9在李永久处存小麦折合人民币28000元，该款包含1.5%的月利率，定期一年支取，实际小麦本金是23728元。其丈夫田某9的实际本金是42945元，没有支取过钱款，实际损失42945元。205、存款人张某63、借据，证明2014年5月13日，其在李永久处存小麦折合人民币8490元，定期六个月支取，该款包含1.5%的月利率,实际小麦本金是7788元。其未支取过本息，实际损失7788元。206、存款人李某38陈述、借据，证明2014年8月6日，其在李永久处存小麦折合人民币4157元，该款包含1.5%的月利率，十个月支取，每月支取416元，实际小麦本金是3614元。其共支取本息1248元，实际损失2366元。207、存款人田某10陈述、借据，证明2014年11月8日，其在李永久处存小麦折合人民币10000元，李永久写了一张10000元的借据，该款包含1.5%的月利率，存期十个月，分十个月支取，每月支取1000元，实际小麦本金是8695元。其没有支取过本息，实际损失8695元。208、存款人李某39陈述、借据，证明2014年11月29日，其在李永久处存小麦11576斤，每斤1.28元，折合人民币14817.28元，每斤小麦每月给3分利息，李永久写了一张借据。其的实际本金是14817.28元，没有支取过本息，实际损失14817.28元。209、存款人田某11陈述、借据，证明2014年9月20日，其在李永久处存了麦子，他按市场价折成了钱，存期十个月，月息1.5分，李永久连本带息给其写了一张25000元的借据。其的实际本金是21739元，没有支过本息，实际损失21739元。210、存款人滑某4陈述、借据，证明2014年10月13日，其在李永久处存了2672斤小麦，他按市场价每斤1.28元将小麦折成了钱，存一个月每斤小麦给3分利息，本金随时支取；当日，其还在李永久处存了20000元现金，存期一年，一年到期后给7000元利息。其的实际本金共计23420.16元，没有支取过钱款，实际损失23420.16元。211、存款人张某64陈述、借据，证明2014年9月1日，其在李永久处共存了60000元，每个月可以支取两笔750元的利息，本金可以随时支取；2014年9月4日，其在李永久处存了20000元，每月可以支取500元的利息，本金可以随时支取；2014年11月5日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价给其折成了钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张763元的借据，实际小麦本金是663元，十个月到期后可以支取本息。其的实际本金共计80663元，支取了6000元，实际损失74663元。212、存款人李某40陈述、借据，证明2014年12月9日，其在李永久处存了956斤小麦，当时的市场价是1.29元每斤，定期一年支取，一年到期后按每斤小麦1.8元计算，多出来的0.51元是给的利息。其的实际本金是1233.24元，没有支取本息，实际损失1233.24元。213、存款人李某41陈述、借据，证明2014年8月1日，其在李永久处存了20000斤小麦，当时市场价每斤小麦1.29元，他按每斤小麦1.6元返还现金，十个月支清；2014年9月1日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价折成钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张24000元的借据，每月支取2400元，十个月支清；2014年12月19日，其在李永久处存了10000元，每月支取500元利息，本金随时支取。其的实际本金共计56669元，支取了20000元，实际损失36669元。214、存款人李某42陈述、借据，证明2014年12月5日，其在李永久处存了5456斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.29元给其计算，每斤小麦存一个月给3分利息，本金随时支取。其的实际本金是7038.24元，没有支取过本息，实际损失7038.24元。215、存款人张某65陈述、借据，证明2014年9月16日，其在李永久处存了6000元现金，并承诺钱不取每月可以支150元利息。其没有支取过本息，实际损失6000元。216、存款人张某66陈述、借据，证明2014年10月26日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按当时市场价折成了钱，承诺钱不取可以每月多给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，十个月支清，李永久连本带息给其写了一张21000元的借据，该款包含15%的利息。其的实际本金是18260元，共支取2100元，实际损失16160元。217、存款人李某43陈述，证明2014年8月30日、10月17日，其在李永久处存了两批小麦，李永久按当时的市场价折成了钱，当时承诺钱不取每月给1.5%的利息，存十个月给15%利息，分十个月支清，李永久连本带息写了两张借据，借据金额分别6670元和1700元。其的实际本金共计7278元，共支取了2001元，实际损失5277元。218、存款人孙某18陈述、借据，证明2014年3月5日、3月18日、4月15日，其在李永久处共存了40000元现金，他承诺钱不取每月可支取利息；2014年8月11日，其在李永久处存了小麦，李永久按市场价折成了钱，每月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，其存了十个月，每月支钱，十个月支清，李永久连本带息写了一张8800元的借据；2014年10月16日，其在李永久处存了麦子，存一年，给18%的利息，一年到期支取本息，李永久连本带息给其写了一张4871元的借据。其的实际本金共计51779元，共支取了2640元，实际损失49139元。219、存款人王某13陈述、借据，证明2014年9月13日、11月18日，其在李永久处存了两批小麦，李永久按市场价折成了钱，每月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了两张借据，一张是2834元的借据，一张是2400元的借据。其的实际本金共计4551元，共支取了720元，实际损失3831元。220、存款人张某67陈述、借据，证明2014年9月11日、10月21日，其在李永久处存了两批小麦，李永久按当时市场价给其折成了钱，并承诺钱不取可以每月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，分十个月支清，李永久连本带息给其写了一张2110元的借据和一张21700元的借据。其的实际本金共计20704元，共支取了8891元，实际损失11813元。221、存款人张某68陈述、借据，证明2014年12月4日，其在李永久处存了20774斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.28元给其计算，每存一个月每斤小麦给3分利息，每月可支取利息。其的实际本金是26590.72元，没有支取过利息，实际损失26590.72元。222、存款人张某69陈述、借据，证明2014年10月31日，其在李永久处存了20000元，李永久承诺不取钱每月可以支600元利息。其没有支取过本息，实际损失20000元。223、存款人张某70陈述、借据，证明2014年10月14日，其在李永久处存了30000元现金，李永久承诺钱不取每月可支900元利息；2014年11月1日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价给其折成钱，每月给1.5%的利息，存十个月给15%的利息，李永久连本带息写了一张600元的借据，每月可支取60元，分十个月支清。其的实际本金是30521元，没有支取过本息，实际损失30521元。224、存款人孙某19陈述、借据，证明2014年9月16日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价给其折成钱，存十个月给15%的利息，李永久连本带息给其写了一张4872元的借据，十个月到期后本息支清。其的实际本金是4236元，没有支取过本息，实际损失4236元。225、存款人张某71陈述、存麦证，证明2014年12月13日，其在李永久处存了2563斤小麦，李永久按市场价每斤小麦1.28元计算，每存一个月小麦给3分利息，每月可以支取利息。其的实际本金是3280.64元，没有支取过本息，实际损失3280.64元。226、存款人李某43陈述、借据，证明2014年11月4日、12月4日，其在李永久处共存了10000元现金，李永久承诺不取钱每月可以支利息。其的实际本金是10000元现金，支取640元，实际损失9360元。227、存款人滑某5陈述、借据，证明2014年10月15日，其在李永久处存了两批小麦，其中一批小麦李永久按市场价折成钱，每月1.5%的利息，存十个月给15%的利息，李永久连本带息写了一张23365元的借据，十个月到期后支取本息；另一批小麦是10000斤，李永久按挡时的市场价每斤1.29元进行计算，不取钱可以每斤小麦给3分利息。其的实际本金共计33217元，没有支取过本息，实际损失33217元。228、存款人黄某陈述、借据，证明2014年10月20日，其在李永久处存了14604斤小麦，他按市场价每斤小麦1.29元计算，存一个月每斤小麦给3分利息，每月可以支取利息。其的实际本金是18839.16元，没有支取本息，实际损失18839.16元。229、存款人张某72陈述、借据，证明2014年8月7日，其在李永久处存了一批小麦，李永久按市场价折成钱，每月给1.5%的利息，李永久连本带息写了一张15300元的借据，每月可支取1530元，分十个月支清。其的实际本金是13304元，支取了6120元，实际损失7184元。230、存款人张某73陈述、借据，证明2014年9月15日，其在其村交给李永久小麦20000斤，每斤1.28元，折合人民币25600元，每月可支取利息3200元；2014年9月15日，其还在李永久处存现金20000元，每月可支取利息500元；2014年11月15日，其在李永久处共存现金20000元，每月可支取利息600元。其的实际本金共计65600元，共支取利息7400元，实际损失58200元。231、存款人王某14陈述、借据，证明2014年10月15日，其在李永久处存了15000元，每月可支取450元利息，本金随时支取。其共支取了900元利息，实际损失14100元。232、存款人郭某3陈述、借据，证明2014年12月10日，其在李永久处存了10000元，每月可以支取300元利息，本金随时支取。其没有支取过利息，实际损失10000元。233、存款人张某74陈述、借据，证明2014年10月14日，其在李永久处存小麦折合人民币2300元，该款包含1.5%的月利率，定期一年支取，实际小麦本金是1949元；2014年11月16日，其在李永久处存现金30000元，每月利息900元。其的实际本金共计31949元，没有支取过本息，实际损失31949元。234、存款人魏某2陈述、借据，证明2014年12月19日，其在李永久处存了4732斤小麦，他给其按市场价1.28元折成了钱，存一个月每斤给3分利息。其的实际本金是6056.96元，没有没支过本息，实际损失6056.96元。235、证人赵某证言、户口本复印件，证明其和张某58是夫妻。2014年11月10日，其丈夫张某58在李永久处存23728元，期限一年，年利率18%，到期后可以支取28000元。其没有支取过本息，实际损失23728元。236、证人张某1证言，证明李永久小名叫二吨。2013年底至2014年初，李永久开始向其在开办的三地合作社站点存钱，2014年4月至10月期间，李永没有在其处存过钱，2014年11月，李永久又来其处存过几次钱，存了多少钱记不清，李永久给的是现金，其给李永久开票了、也记账了，其没有李永久存钱的账目和票据了。李永久交给其的现金其交到了隆尧三地合作社，写的是其的名字，只有社长才能向隆尧三地合作社交钱。听说李永久还将钱通过别的方式交到了隆尧合作社。有一个三十多岁的男子负责向其送面粉，他是隆尧合作社派下来负责送面的，没记住叫什么名字。237、证人田某2证言，证明2013年上半年至2014年12月底，其一直在隆尧三地合作社工作，在三地合作社任职两个月后被任命为库管，负责运送三地合作社的粮油、米面等物资，其认识宁晋县的张某1，他是三地合作社的社长，其不认识的李永久，没有人通过其向隆尧三地合作社交过钱。238、证人李某2证言，证明李永久是其父亲。其知道父亲李永久在做集资的事情，具体细节不清楚，其没有参与集资，不知道集资款干什么用了，李永久没有给过其关于集资的相关票据，其没有见过父亲集资的相关票据。239、宁晋县公安局经侦大队办案说明，证明宁晋县公安局侦查人员抓获李永久时，在其住处未发现本案相关的账本资料，经调阅隆尧三地合作社账目，未发现李永久上缴资金记录。240、在逃人员登记表、受案登记表、到案经过、发破案经过，证明本案的发生和侦破过程。同时证明，被告人李永久被上网追逃后于2018年12月13日被石家庄市平山县公安局孟家庄派出所抓获的情况。241、户籍证明信，证明被告人李永久出生于1955年7月6日，身份证号码。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人李永久未经金融管理部门批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人李永久到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。为维护社会金融秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李永久犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2022年6月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李永久退赔存款人田某1等236人经济损失共计4071580.948元。判决生效之日起十日内付清。（各存款人经济损失详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  袁丽云审 判 员  刘双爱人民陪审员  王建宁二〇一九年十二月三十一日书 记 员  江伟娜被告人应退赔各存款人的经济损失详表            序号              存款人姓名              退赔金额（元）                  1              田某1              19102.72                  2              魏某1              9152                  3              曹某1              4914.75                  4              闫某1              954.24                  5              袁某1              1553                  6              谷某              608                  7              尚某              4366                  8              袁某2              37196                  9              刘某1              991                  10              闫某2              450                  11              袁某3              6297                  12              许某1               15000                  13              李某1              5820                  14              刘某2              13762                  15              闫某3              1376                  16              田某3              13916                  17              曹某2              8448                  18              王某1              4850                  19              彭  某              9861.12                  20              李某3              15707.04                  21              李某4              10000                  22              闫某4              1479.68                  23              袁某4              20370                  24              王某2              6424.96                  25              袁某5              1263.72                  26              曹某4              1513.91                  27              闫某5              739.13                  28              闫某6              1601.7                  29              曹某5              911.86                  30              刘某4              1214.41                  31              闫某7              16949.15                  32              刘某5              8371.2                  33              李某5              5000                  34              袁某6              30000                  35              闫某8              10000                  36              刘某6              7324.16                  37              韩某1              4515.84                  38              刘某21              12755.52                  39              孙某1              8304.64                  40              刘某7              3137.28                  41              刘某3              282000                  42              刘某8              20000                  43              刘某9              6124.92                  44              陆  某              50000                  45              韩某2              15774.72                  46              刘某10              12667.8                  46              刘某11              10045.44                  47              刘某12              18500                  48              孙某2              20000                  49              闫某9              21779.66                  50              张某3              1327.12                  51              苏某              5007.04                  52              闫某10              8601.68                  53              曹某6              12903.39                  54              张某4              6151.3                  55              孙某3              30000                  56              李某6              121044.4                  57              孙某4              18598.9                  59              张某5              15000                  60              张某6              57212                  61              孙某5              10000                  62              张某7              25127                  63              张某8              79865                  64              李某7              97000                  65              滑某1              850                  66              张某9              5410                  67              李某8              16000                  68              张某10              10211                  69              王某3?              2924.57                  70              刘某13              38058.87                  71              段某              5299.2                  72              张某11              9744.34                  73              张某12              12421.12                  74              张某13              15026                  75              张某14              1578                  76              刘某14              11000                  77              候某              12000                  78              王某4              9826                  79              张某15              20000                  80              李某9              18550                  81              张某16              16648                  82              张某17              17707                  83              张某18              5000                  84              张某19              751                  85              张某20              19417                  86              张某21              17700                  87              孙某6              10000                  88              刘某15              7000                  89              张某22              872                  90              孙某7              23524.44                  91              南  某              10000                  92              滑某2              8230.2                  93              孙某8              20561.3                  94              李某9              31253                  95              孙某9              17930                  96              张某23              3719.048                  97              张某24              45450.52                  98              张某25              27860                  99              李某10              1000                  100              孙某20              4600                  101              张某26              9656.92                  102              李某11              3645                  103              李某12              130000                  104              解某1              24089.6                  105              孙某10              16521.7                  106              孙某11              9700                  107              李某44              37366                  108              张某27              4724                  109              张某28              4521                  110              张某29              21140                  111              张某30              2768                  112              李某13              12702                  113              张某31              50460                  114              范  某              2208                  115              李某14              13127                  116              张某32              10531                  117              张某33              5553                  118              解某2              12462                  119              张某34              5565                  120              张某35              4000                  121              袁某7              909                  122              张某36              17920                  123              李某15              10546                  124              孙某12              2158                  125              孙某13              15556                  126              张某37              15495                  127              张某38              28650                  128              张某39              13000                  129              孙某14              89203                  130              王某5              1000                  131              张某40              17576                  132              王某6              21498                  133              张某41              12801.96                  134              刘某17              36166                  135              李某16              7640.6                  136              李某17              6450                  137              张某42              21944.48                  138              李某18              14190                  139              孙某15              4695                  140              耿某1              10000                  141              张某43              4347                  142              刘某18              17212.8                  143              刘某19              14250                  144              张某44              19000                  145              张某45              21797                  146              李某19              38324.61                  147              郭某1              4000                  148              李某20              7502.64                  149              耿某2              8209.56                  150              张某46              12956                  151              张某47              23988.84                  152              薄  某              2000                  153              张某48              26027.84                  154              张某49              6812                  155              张某50              18488.28                  156              李某21              19239                  157              曹某7              690                  158              孙某16              944.28                  159              张某51              5000                  160              张某52              704                  161              李某22              35796.08                  162              田某4              2800.64                  163              张某53              56150                  164              张某54              11888.64                  165              孙某17              9000                  166              张某55              1000                  167              张某56              65000                  168              张某57              961.86                  169              胡某1              47500                  170              张某58              23728                  171              王某7              11138                  172              王某8              29100                  173              张某59              5190                  174              张某60              4624                  175              温某1              4794                  176              刘某20              10384                  177              温某2              9870                  178              李某24              995                  179              胡某2              18133                  180              田某5              16278                  181              李某25              7642                  182              郭某2              9933                  183              韩某3              13049                  184              李某26              9259                  185              李某27              20393                  186              李某28              19701                  187              李某29              10967                  188              王某9              2435                  189              王某10              14740                  190              韩某4              4402                  191              张某61              17115                  192              李某31              9406                  193              李某32              91811.76                  194              田某6              42711                  195              李某33              9187                  196              李某34              20000                  197              田某7              9700                  198              李某35              4521.45                  199              李某36              4650                  200              张某62              8591                  201              田某8              2180                  202              李某37              16490                  203              王某11              4355                  204              王某12              13968                  205              滑某3              4226                  206              田某9              42945                  207              张某63              7788                  208              李某38              2366                  209              田某10              8695                  210              李某39              14817.28                  211              田某11              21739                  212              滑某4              23420.16                  213              张某64              74663                  214              李某40              1233.24                  215              李某41              36669                  216              李某42              7038.24                  217              张某65              6000                  218              张某66              16160                  219              李某43              5277                  220              孙某18              49139                  221              王某13              3831                  222              张某67              11813                  223              张某68              26590.72                  224              张某69              20000                  225              张某70              30521                  226              孙某19              4236                  227              张某71              3280.64                  228              李某43              9360                  229              滑某5              33217                  230              黄  某              18839.16                  231              张某72              7184                  232              张某73              58200                  233              王某14              14100                  234              郭某3              10000                  235              张某74              31949                  236              魏某2              6056.96