广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0421刑初120号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人廖香德，男，1987年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，住广西贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被苍梧县公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉[2019]94号起诉书指控被告人廖香德犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员陶建武出庭支持公诉，被告人廖香德到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月至8月，被告人廖香德在苍梧县辖区内，利用微信群等网络平台虚构“不用考试，即能购买机动车驾驶证”的事实，取得被害人严某1、魏某、甘某1、莫某1等人的信任，先后分别骗取严某1支付的办证费用人民币共16000元、魏某支付的办证费用人民币共10500元、甘某1支付的办证费用人民币共32000元、莫某1等22人（其中李某1等21人的办证费用由莫某1代为转付）支付的办证费用人民币共149400元。被告人廖香德获得上述款项后用于个人日常生活使用。 公诉机关依据书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据，认为被告人廖香德以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人廖香德对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其能够保证所收资金安全，且一直在协商还款，起诉书指控的被害人转入的款项是事实，但对数额有异议，其收取严某1的转款数额为20000元（已退还），收取魏某的转款数额为10500元（已退还3000元），收取莫某1的转款数额为160000元（包括借款36000元）。被告人认为其不构成犯罪。 经审理查明，2018年2月至8月，被告人廖香德在苍梧县辖区内，利用微信群网络社交平台虚构“可以办理驾驶证”的事实，取得被害人严某1、魏某、甘某1、莫某1等人的信任，先后分别骗取严某1支付的办证费用人民币共16000元（案发前已退赔16000元）、魏某支付的办证费用人民币共10500元（案发前已退赔2500元）、甘某1支付的办证费用人民币共32000元（案发前已退赔12000元）、莫某1等22人（其中，张某1、李某1等21人的办证费用由莫某1代为转付）支付的办证费用及“借款”人民币共149400元。被告人骗取上述被害人的数额共计为人民币207900元。其中，被告人案发前已退赔被害人严某1、魏某、甘某1办证费用共计人民币30500元。被告人廖香德获得上述款项后用于个人建房等日常生活使用。 上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人莫某1于2018年11月1日向苍梧县公安局石桥派出所报案，称其被一名叫廖香德的男子以帮办理购买驾驶证为由诈骗人民币160000元。苍梧县公安局于2018年11月6日立案侦查。之后，被害人甘某1、魏某分别于2019年3月20日、3月30日报案至苍梧县公安局沙头派出所，称被一名贺州仁义镇叫廖香德的男子以帮助办理购买驾驶证为由诈骗人民币32000元、10500元。 2.户籍证明、前科证明，证实被告人廖香德于1987年6月3日出生，无违法犯罪前科记录。 3.抓获经过、破案经过，证实被告人廖香德于2019年3月26日在广东省中山市横栏镇被公安机关抓获归案，当日被苍梧县公安局刑事拘留。 4.机动车驾驶证申领流程及规定，证实根据相关规定，办理驾驶证不存在不需要通过考试就可以办理驾驶证。 5.接受证据材料清单、微信转账记录、聊天记录，证实公安机关接受了被害人莫某1、甘某1、魏某、严某1提供的微信聊天记录、转账截图等证据：①莫某1于2018年11月1日向公安机关提交的手机转账截图，反映莫某1于2018年4月30日至2018年8月18日期间，通过微信、网银分别转账了159990元给廖香德；莫某1于2018年11月2日向公安机关提交的手机微信转账聊天记录以及银行交易流水明细清单，反映莫某1于2018年8月份和廖香德互加微信后，商议由莫某1负责找客源，廖香德负责办理机动车驾驶证，莫某1通过微信、网银的方式转付办证费用给廖香德，但廖香德并不能如期交付驾驶证，在莫某1催促时以各种理由推托，还以其母亲治病需要钱、需要补交办证费等为由，又向莫某1借了36000元。至案发，廖香德未将钱返还给莫某1；莫某1于2019年3月30日向公安机关提交的委托其帮办理驾驶证的陈某4明、龚某、李某4、凌某1庚、练水生、梁某、吴某、丁某、车某2、张某1、邱某、陈某5、李某2、黎某2等人的身份证复印件以及陈某3、“无平辉”、“御用闲人”、“AOOO祥茂货…制衣柜出品”办理驾驶证转账给莫某1的微信记录反映了上述办证人员的个人信息以及转账给莫某1的情况；②甘某1于2019年3月30日向公安机关提交的微信聊天记录、转账截图，反映甘某1于2018年4月4日至5月19日共转账了人民币32008元给廖香德，并于2018年9月1日开始，廖香德和甘某1协商退款问题，并逐渐退款给甘某1，至2019年3月1日，廖香德还差20000元未退还给甘某1；③魏某于2019年3月30日向公安机关提交的微信聊天记录、转账截图，反映魏某于2018年4月9日将甘某3转账给其的5500元转发给“仁义廖”（廖香德），4月17日又将“永远快乐客户”转账给其的5000元转发给“仁义廖”，共10500元。“仁义廖”又于2018年10月16日、11月16日、12月16日以及2019年1月19日、3月7日分别转账500元（共2500元）给魏某；④严某1于2019年8月22日向公安机关提交的微信聊天记录、转账截图，反映廖香德于2018年7月20日、7月15日、8月1日将16000元退回给严某1。 6.苍梧县公安局制作的《莫某1被诈骗案各被害人转账、退款明细表》，证实经过公安机关侦查统计，被告人廖香德骗取以下被害人购买驾驶证款项为：骗取被害人莫某1以及莫某1代他人（21人）购买驾驶证的款项共计为113400元（未将莫某1被骗的借款36000元统计）；骗取被害人严某116000元（廖香德已退16000元），骗取被害人魏某10500元（廖香德已退2500元），骗取被害人甘某132000元（廖香德已退12000元）。 7.廖香德指认手机微信照片，证实被告人廖香德指认出其手机串号是869541025963631、869541025963649，该手机型号为OPPOR9m，并在该手机的“沙头致富团”微信群发布了“可以办理驾驶证，有需要的就联系”等内容。 8.情况说明，证实莫某1被诈骗案涉及35人，部分人员因在外省打工无法做询问笔录。 （二）证人证言 1.车某1的证言，证实2018年4月份，其委托莫某1帮其弟弟车某3办理B2驾驶证，并提交了身份证照片、学历照片、左右手指引照片、血型照片给莫某1，又通过微信转账了4000元预付款给莫某1，但未能如期获得驾驶证。 2.黎某1、覃某的证言，共同证实2018年6月25日，覃某通过广西农村信用社转账10000元给莫某1，由莫某1代为办理黎某1儿子黎某3和覃某增驾驾驶证（各5000元）。后莫某1说办证的领导被抓了，没有办到驾驶证，就通过微信退了6000元给黎某1。 3.袁某的证言，证实2018年6-7月份其代袁亚四、潘某购买驾驶证转款3600元给莫某1，因没有办到驾驶证，莫某1又退回3600元。 4.黄某1的证言，证实2018年6月其代龚某购买驾驶证转了10000元给莫某1。 5.张某1、车某2、李某1、李某2、黎某2、朱某1、梁某、钟某1、张某2、陈某1、李某3、李某4、吴某、陈某2、陈某3等人的证言，共同证实2018年5至8月期间，他们各自通过莫某1找人帮买驾驶证，后来各自将钱款转账给莫某1，再由莫某1交给帮忙购买驾驶证的人，他们均没有拿到驾驶证。其中，吴某证实其代莫某2、邱某、黄某2及其自己购买驾驶证转12000元给莫某1，后退回4000元；钟某1证实其代李某6购买驾驶证转账5000元给莫鸿展，后退回4000元。 （三）被害人陈述 1.被害人严某1的陈述，证实从2018年1-2月，其委托廖香德帮忙办理驾驶证，后来转账16000元给廖香德帮忙办证，后来廖香德没有按照期限办理得驾驶证，在其追问的情况下，廖香德于2018年7-8月份退回16000元。 2.被害人魏某的陈述，证实2018年4月8日至4月17日期间，廖香德以帮代办驾驶证为由，骗取其代甘某3、黄某3办理驾驶证的人民币10500元，后因廖香德无法办理又分期退款2500元。 3.被害人甘某1的陈述，证实2018年4月4日至7月31日期间，廖香德以帮代办驾驶证为由，骗取了其代七人购买驾驶证的款项人民币32000元。2018年8月份后，廖香德陆续退款12000元，尚欠其20000元。 4.被害人莫某1的陈述，证实2018年的4月16日至8月18日期间，廖香德以帮代办驾驶证为由，骗取其代交的车某3（车某1）、张某1、车某2、李某1、朱某1、梁某、李某2、黎某2、陈某1、黎某3、覃某、李某3、李某4、李某6、龚某、陈某3、陈某2、邱某、莫某2、吴某、黄某2、袁亚四、潘某、陈某5、陈某4明、练水生、黎某4、朱某2、丁某、凌某1庚、凌某2、凌某1归、钟某2、钟某3等人购买驾驶证的款项人民币160000元。其向“廖某”（廖香德）转账的人民币160000元里面，其中“廖某”（廖香德）以车坏需要修理，母亲生病急需医药费、送钱给办证领导等借口向其借钱36000元，其自己用于购买驾驶证17000元，一共是53000元。其他的107000元都是上述人员转账给其代购买驾驶证、其再转账给“廖某”（廖香德），其已退款80000元给他们了，而廖香德在无法如期交付驾驶证，也没有退还上述款项，还以领导被抓无法办理为由推托。 （四）被告人供述和辩解 被告人廖香德的供述反映，其父亲已过世、母亲已经改嫁。2018年3月份，在其没有办理机动车驾驶证的资质和能力的情况下，仍然在“沙头致富团”的微信群里面发布了一条“可以办理驾驶证，有需要的就联系”的信息，虚构其可以为他人办理机动车驾驶证的事实，取得“其哥”（甘某1）、“魏老板”（魏某）、莫某1的信任，三人交付了办理驾驶证的人的办证款给其。其中，收取甘某1等7人办证的款项32000元；收取魏某办证的款项是10500元，已退回3000元；收取莫某1的款项160000元，包括借款36000元；其还于2018年1-3月期间，还以上述方式收取了严某1的办证款20000元，后来在严某1的追问下，又退回了20000元。其将大部分诈骗的款项用于个人建房。其还以“需要修车、母亲生病住院”等理由向莫某1借款36000元。 （五）辨认笔录 1.廖香德的辨认笔录，证实其能够辨认出转钱给其办理驾驶证的莫某1、“其哥”就是甘某1、“老板”就是魏某。 2.魏某的辨认笔录，证实其能够辨认出以代办驾驶证为由诈骗钱财的“廖某”就是廖香德。 3.莫某1的辨认笔录，证实其能够辨认出廖香德。 4.甘某1辨认笔录证实其能够辨认出以代办驾驶证为由诈骗其钱财的廖香德。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足 以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人廖香德以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑。公诉机关指控应以诈骗罪追究其刑事责任，本院予以支持。本案中，被告人廖香德明知自己没有办理驾驶证的资质以及能力，而故意在微信社交平台上发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且虚构“需要修车、母亲生病住院”等事实骗取被害人莫某1借款人民币36000元，被告人将大部分骗取的款项用于个人建房。主观上，被告人具有非法占有公私财物的目的。客观上，被告人采取虚构事实、隐瞒真相的形式对不特定多数人实施诈骗，使被害人产生“不用考试，即能取得机动车驾驶证”、“需要修车、母亲生病住院”等错误的认识，并向被告人转账付款、出借款项的行为。被告人廖香德的行为符合诈骗罪的主、客观构成要件。被告人认为其不构成犯罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人通过在微信群网络社交平台上发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法可酌情从严惩处。 根据本案被害人严某1、魏某的陈述，被害人严某1于2019年8月22日向公安机关提交的微信聊天记录、转账截图，被害人魏某于2019年3月30日向公安机关提交的微信聊天记录、转账截图，证人车某1、黎某1、袁某、张某1等20人的证言，公安机关制作的《莫某1被诈骗案各被害人转账、退款明细表》等证据，以及被告人廖香德骗取被害人莫某1“借款”人民币36000元的事实。本院依法确认被告人廖香德骗取被害人严某1支付的办证费用为人民币16000元（案发前已退赔16000元）、骗取被害人魏某支付的办证费用为人民币10500元（案发前已退赔2500元）、骗取被害人甘某1支付的办证费用为人民币32000元（案发前已退赔12000元）、骗取被害人莫某1等22人（其中，张某1、李某1等21人的办证费用由莫某1代为转付）支付的办证费用以及莫某1“借款”人民币149400元。被告人骗取上述被害人财物的数额共计人民币207900元。其中，被告人案发前已退赔被害人严某1、魏某、甘某1办证费用人民币30500元。因此，被告人廖香德在法庭审理时对其犯罪数额的辩解意见，本院不予采纳。被告人多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人退赔了被害人部分的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人如实供述其罪行，依法可从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人廖香德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的。 羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月26日起至2023年9月25日止。） 二、责令被告人廖香德退赔被害人的经济损失合计人民币177400元。其中，应退赔被害人魏某人民币8000元、退赔被害人甘某1人民币20000元、退赔被害人莫某1人民币149400元。 （上述所处罚金及退赔款，限被告人自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  潘绍和 人民陪审员  莫有辉 二〇一九年十二月五日 法官 助理  严月婵 书 记 员  温舒琴 附相关法律 一、《中华人民共和国刑法》摘录 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的。 可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》摘录 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。