上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1324号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人赵志强(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1990年9月14日出生，汉族，户籍在内蒙古赤峰市林西县统部镇小井子村五组；曾因妨害公务罪于2015年3月被上海市浦东新区。辩护人毛红，上海金仕维律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1719号起诉书指控被告人赵志强犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人赵志强及其辩护人毛红到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2016年1月，被告人赵志强以恋爱交友为名搭识被害人刘某某。2016年4月至2018年12月期间，被告人赵志强虚构自己身患重病需要钱款治疗等事实，以伪造的脑部CT图片、冒充自己母亲、主治医生身份与被害人短信、微信交流等手段骗得被害人信任，累计骗得被害人刘某某人民币60余万元。2019年3月13日，被告人赵志强在北京市被公安机关抓获，其到案后交代不诚。公诉机关指控证据有被害人刘某某的陈述、辨认笔录及辨认照片，证人郭某1的证言，涉案微信、短信聊天记录截图等书证，涉案银行信用卡消费记录及账单等书证，涉案微信、支付转账记录及账单等书证，北京市朝阳区双桥医院出具的住院记录，刑事判决书，公安机关出具的工作情况，被告人赵志强的供述及辩解。据此，公诉机关指控被告人赵志强的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，建议本院对被告人赵志强予以处罚。被告人赵志强对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，提出未虚构身患重病需要钱款治疗等事实骗取被害人钱款，钱款系被害人为与其保持恋爱关系主动给其。辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和定性无异议，提出起诉书认定的犯罪数额中有部分没有转账记录，部分有特殊意义的钱款应当在犯罪总额中扣除，如520元、1314元等系被害人主动赠与。经审理查明，2016年1月，被告人赵志强以恋爱交友为名认识被害人刘某某后，于2016年4月至2018年12月期间，虚构自己身患重病需要钱款治疗等事实，以伪造的脑部CT图片、冒充自己母亲、主治医生身份与被害人短信、微信交流等手段骗得被害人信任，累计骗得被害人刘某某人民币60余万元(以下币种同)。2019年3月13日，被告人赵志强在北京市被公安机关抓获，到案后未如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，并与被告人赵志强在公安机关的有罪供述一致，本院应予确认：1、被害人刘某某的陈述、辨认笔录和照片证实2016年1月，其与被告人赵志强在相亲活动中认识，3月份确定恋爱关系。2016年4月至2018年12月期间，被告人赵志强虚构身患重病需要钱款治疗等事实，以伪造的脑部CT图片、冒充自己母亲、主治医生身份与其短信、微信交流等手段骗得其信任，累计骗得80余万元。其中2016年5月4日至2016年7月24日期间，现金汇款给赵志强81000元；2016年12月5日，向保险公司贷款46500元汇给赵志强；2017年9月14日，向银行贷款14万元汇给赵志强；通过微信转账给赵志强51926.67元；通过支付宝转账给赵志强265196元；将自己四张信用卡给赵志强使用，被赵志强消费202412.66元。2、证人郭某2的证言证实其系被告人赵志强母亲，赵志强平时不和其住在一起。2012年，赵志强到家里告知在2011年发生过车祸受过伤，后痊愈。3、微信聊天记录证实被告人赵志强在微信中向被害人刘某某谎称身患重病，“我刚从ICU病房出来”，“我昨天差点死掉了”，“你每天别仪器折磨药折磨你试试，你能不能撑两年”，并冒充母亲和医生向被害人谎称赵志强身患重病，“一个阳光帅气大男孩两年多连病房出不了，说的不好听都不如坐牢”等等。4、微信和支付宝转账记录证实刘某某微信转账赵志强255191.66元；支付宝转账赵志强49908.45元。案发前，被告人赵志强通过微信和支付宝返还被害人45176.29元。5、被害人刘某某名下四张信用卡消费记录证实扣除上海和周边地区的消费和预借金额，被告人赵志强实际使用信用卡消费金额为17万余元。6、上海市公安局协助查询财产通知书、被告人赵志强建设银行(尾号2152)交易记录、中信银行(尾号6462)交易记录证实2016年5月17日，赵志强收到现金汇款14100元；2016年7月24日，赵志强收到现金汇款39900元；2017年9月14日，赵志强收到现金汇款14万元，合计194000元。7、北京市朝阳区双桥医院住院记录证实被告人赵志强于2016年4月27日至4月30日因肛周脓肿住院治疗。8、刑事判决书证实被告人赵志强的前科情况。9、公安机关出具的工作情况证实本案案发和被告人赵志强被抓获的经过。10、被告人赵志强于2019年3月14日在公安机关的供述证实其于2016年1月在相亲活动中认识刘某某，当时其经济状况不好，在外欠了很多钱，并借了高利贷，因被害人经济条件还不错，虽然年纪偏大，其希望被害人为其周转一下，故于2016年3月份确立恋爱关系，于2018年8月主动提出分手。交往期间，其以归还债务和患重病需要治疗为名向刘某某要了40、50万元，其骗刘某某称颅内出血，病情很严重需要住院，2018年骗刘病重快死了，其将骗来的40万元用于还债、5、6万元用于看病，剩余几万元用于个人开销。案发前，其已经归还了4万余元。本院认为，被告人赵志强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人赵志强的有罪供述证实在外借高利贷等无法归还，虽被害人年纪偏大，主观上想让被害人为其周转一下，所以与被害人确立恋爱关系，在确立关系不久就虚构身患重病等骗取被害人钱款，在骗得被害人大量钱款后，主动提出分手，反映了其主观上为实施诈骗而与被害人确立恋爱关系的故意，因此辩护人相关有特殊意义的钱款应当在犯罪数额中扣除的意见不予采纳。被告人赵志强在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2030年3月12日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、责令被告人赵志强退赔被害人刘某某被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  洪云娣人民陪审员  王璧瑛二〇一九年十二月三十一日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。