广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初215号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人王莉梅，女，1975年5月1日出生，满族，初中文化，住广西壮族自治区桂林市临桂区，户籍所在地广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局取保候审，于2018年12月7日被逮捕，于同日被桂林市公安局叠彩分局取保候审，于2019年8月15日经本院取保候审。 指定辩护人，区洲，广西翔合律师事务所律师。 被告人黄兴，男，1990年12月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及现住地均为广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于桂林市。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉［2019］198号起诉书指控被告人王莉梅、黄兴犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。广西壮族自治区桂林市中级人民法院作出（2019）桂03刑辖20号指定管辖决定书指定本院管辖，本院受理后，依法适用简易程序，因案件审理需要转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员范志强出庭支持公诉。被告人王莉梅及其指定辩护人区洲、被告人黄兴到庭参加了诉讼。在审理过程中，桂林市叠彩区人民检察院建议本院延期审理一次，本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人王莉梅、黄兴分别于2014年和2016年9月在桂林市参加“西部大开发”传销活动。该传销活动以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别，其中，购卖1-2份产品是业务员级别，3-9份产品是业务组长级别，10-64份产品是业务主任级别，65-599份产品是业务经理级别，600份产品以上是高级业务员（老总级别）。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份，经理晋升为老总级别，累计份额达到600份以上。 2017年初，被告人王莉梅晋升为该传销组织体系的高级业务员级别（A级老总），层级为五级，下线人数达60人以上。被告人黄兴是被告人王莉梅的下线，现在传销组织体系中是业务经理级别，层级为四级，下线人数达30人以上。在该传销组织体系中，被告人黄兴除发展自己的下线外，帮被告人王莉梅发放下线人员工资，受被告人王莉梅的指派给新加入传销体系的人员上课、培训。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单及辨认照片、银行交易汇总表、传销体系图、传销人员上课、培训名单、银行资金流水等；2、证人证言；3、二被告人的供述与辩解。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人王莉梅积极参加传销活动，在传销体系中层级为五级且下线人数已超60人以上。被告人黄兴在传销体系中层级为四级且下线人数已超30人以上且协助被告人王莉梅管理本体系传销组织，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。案发后，被告人黄兴、王莉梅如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。二被告人认罪认罚，建议判处被告人王莉梅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币十万元至十五万元，并适用缓刑；建议判处被告人黄兴有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币五万元至八万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起本院依法判处。 被告人王莉梅、黄兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。被告人王莉梅指定辩护人辩称：1、对事实无异议；2、王莉梅是初犯，且无犯罪前科；3、被告人身体状况不是很好，以前在北京出过车祸，并有一定的后遗症，现要抚养一个小孩，小孩刚满2岁，刚过哺乳期不久，现在其丈夫闹离婚，无人照顾小孩，小孩现在是由被告人进行照顾，被告人其他亲属在外地，考虑到家庭情况，希望法院能够宽大处理，建议给被告人王莉梅适用缓刑。 经审理查明，被告人王莉梅、黄兴分别于2014年和2016年9月在桂林市参加“西部大开发”传销活动。该传销活动以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别，其中，购卖1-2份产品是业务员级别，3-9份产品是业务组长级别，10-64份产品是业务主任级别，65-599份产品是业务经理级别，600份产品以上是高级业务员（老总级别）。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份，经理晋升为老总级别，累计份额达到600份以上。 2017年初，被告人王莉梅晋升为该传销组织体系的高级业务员级别（A级老总），层级为五级，下线人数达60人以上。被告人黄兴是被告人王莉梅的下线，现在传销组织体系中是业务经理级别，层级为四级，下线人数达30人以上。在该传销组织体系中，被告人黄兴除发展自己的下线外，帮被告人王莉梅发放下线人员工资，受被告人王莉梅的指派给新加入传销体系的人员上课、培训。2018年11月1日二被告人在打击传销专项行动中被抓获。二被告人对上述犯罪事实供认不讳。 认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单及辨认照片、银行交易汇总表、传销体系图、传销人员上课培训名单、银行资金流水等书证，证实被告人王莉梅、黄兴的身份情况，已达到完全刑事责任年龄；证实被告人王莉梅、黄兴被公安机关抓获到案的经过；证实公安机关在被告人黄兴住处缴获笔记本等相关传销资料的事实；证实被告人王莉梅、黄兴组织、领导参与传销活动人员的部分人员情况；证实被告人王莉梅、黄兴参与传销组织的相关资金流水等相关情况。 2、证人证言，证实被告人王莉梅、黄兴发展下线及该体系传销组织活动等相关情况。 3、被告人的供述与辩解，证实被告人王莉梅、黄兴分别于2014年和2016年9月在桂林市参加“西部大开发”传销活动。2017年初，被告人王莉梅晋升为该传销组织体系的高级业务员级别（A级老总），层级为五级，下线人数达60人以上。被告人黄兴是被告人王莉梅的下线，现在传销组织体系中是业务经理级别，层级为四级，下线人数达30人以上。 4、调查评估意见书，证实桂林市临桂区司法局对被告人王莉梅进行社会调查的相关情况。 以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。 本院认为，被告人王莉梅、黄兴组织、领导以“西部大开发”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人王莉梅、黄兴刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人王莉梅、黄兴认罪认罚；被告人王莉梅、黄兴到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。结合本案被告人王莉梅犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度以及公诉机关和辩护人的意见，本院依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人王莉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人黄兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年12月31日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄石慧 人民陪审员  王一平 人民陪审员  粟喜发 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  文家慧 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第1页共7页