四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1622刑初101号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人胡平，男，1988年5月19日出生，汉族，出生地四川省眉山市青神县，初中文化，农村居民，家住四川省眉山市青神县，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月9日被武胜县公安局刑事拘留；同年11月19日被武胜县公安局取保候审。经本院决定，于2019年9月25日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 被告人黄飞，绰号“猫儿”，男，1988年2月1日出生，汉族，出生地四川省眉山市青神县，初中文化，农村居民，住四川省眉山市青神县，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月6日被武胜县公安局刑事拘留；同年1月10日被武胜县公安局取保候审。经本院决定，于2019年9月25日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 被告人胡勇，男，1986年4月1日出生，汉族，出生地四川省眉山市东坡区，初中文化，农村居民，住四川省眉山市东坡区，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月8日被武胜县公安局刑事拘留；同年11月19日被武胜县公安局取保候审。 被告人周刚，男，1985年3月29日出生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，农村居民，住四川省武胜县，因违法用高压气枪打鸟，于2017年11月14日被岳池县公安局行政拘留五日，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月1日被武胜县公安局取保候审。 四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2019]61号起诉书指控被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武胜县人民检察院指派检察员汪建波出庭支持公诉，被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控，1.2017年10月，胡某3（在逃）找到唐自1（已判决）称其在四川省眉山市有卡可以出售，叫唐自1帮忙验卡并邮寄，唐自1就让仲成飞（已判决）帮助验卡、寄卡。后胡某3联系到被告人胡平，以每套1000元至1300元的价格从其收购银行卡及配套信息（包括银行卡和密码、网银U盾及密码、绑定银行卡的电话卡、办卡人的身份证正反面照片）。2017年10月至2018年1月，被告人胡平伙同被告人黄飞找到被告人胡勇、黄乔山（不在案）、车鲤宇（不在案）等人处以800至1000元一套的价格收买银行卡及配套信息二百余套，后发往仲成飞处进行验卡并寄出出售一百八十余套，退回二十余套。其中被告人胡平负责找人办卡、联系胡某3；被告人黄飞负责登记、初验卡及邮寄给仲成飞。 2.被告人胡勇先后在黄乔山等人处以每套500元的价格收买银行卡及配套信息12套，然后以800元一套出售给被告人胡平、黄飞。 3.2017年8月，吴某（已起诉）找到被告人周刚，叫周刚帮助找人办理银行卡及配套信息，并以每套400元的价格收。后被告人周刚找到李贵林（已起诉）叫其以每套300元帮忙收卡。于是李贵林找到赵志1，叫赵志1找人以每套100元办卡，赵志1与其同学邓德1在被告人周刚的带领下办理了4套交给吴某。 公诉机关对上述指控提供了相关证据，认为被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚为谋取非法利益，收买、非法提供银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易；四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任；被告人胡勇、黄飞、胡平涉案信用卡数量在5张以上，数额巨大。胡勇具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；周刚具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；胡平、黄飞到案后如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人周刚在所参与犯罪中地位和作用相对较轻，可以认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚；黄飞、胡勇与胡平共同犯罪中情节相对较轻，可酌定从轻处罚；周刚有劣迹一次，酌定从重处罚；四被告人均认罪伏法，可酌定从轻处罚。故提起公诉，请依法判处。 被告人胡平对指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人黄飞对指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人胡勇对指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人周刚对指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，1.2017年10月，胡某3（在逃）找到唐自1（已判决）称其在四川省眉山市有卡可以出售，叫唐自1帮忙验卡并邮寄，唐自1就让仲成飞（已判决）帮助燕卡、寄卡。后胡某3联系到被告人胡平，以每套1000元至1300元的价格从其收购银行卡及配套信息（包括银行卡和密码、网银U盾及密码、绑定银行卡的电话卡、办卡人的身份证正反面照片）。2017年10月至2018年1月，被告人胡平伙同被告人黄飞找到被告人胡勇、黄乔山（不在案）、车鲤宇（不在案）等人处以800至1000元一套的价格收买银行卡及配套信息二百余套，后发往仲成飞处进行验卡并寄出出售一百八十余套，退回二十余套。其中被告人胡平负责找人办卡、联系胡某3；被告人黄飞负责登记、初验卡及邮寄给仲成飞。 2.2017年10月，被告人胡勇先后在黄乔山等人处以每套500元的价格收买银行卡及配套信息12套，然后以800元一套出售给被告人胡平、黄飞。 3.2017年8月，吴某（已判决）找到被告人周刚，叫周刚帮助找人办理银行卡及配套信息，并以每套400元的价格收。后被告人周刚找到李贵林（已起诉）叫其以每套300元帮忙收卡。于是李贵林找到赵志1，叫赵志1找人以每套100元办卡，赵志1与其同学邓德1在被告人周刚的带领下办理了4套交给吴某。 另查明，（1）2018年11月1日10时30分许，被告人周刚到武胜县公安局经侦大队主动投案；被告人胡勇系被公安机关抓获到案；2018年11月8日23时许，武胜县公安局在被告人胡勇的带领下，持传唤证将被告人胡平传唤到案；2019年1月6日，被告人黄飞被成都市公安局青白江区分局巡警大队抓获。上述四被告归案后均如实供述了其罪行。（2）案在侦查中，公安机关在被告人胡平处扣押了赃款2万元；在被告人胡勇处扣押赃款3千元。 针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、接受证据材料清单、扣押决定书及清单、仲成飞验卡记录、仲成飞的统计表、前科资料、到案经过、行政处罚决定书；2.证人吴某的证言、李贵林的证言、邓德1的证言、罗1的证言、陈1的证言、冯1的证言、张3的证言、邓德1的证言、唐自1的证言、仲1的证言、代1的证言、罗2的证言；3.同案犯赵志1的供述、李志1的供述、黄乔山的供述、车鲤宇的供述；4.被告人周刚的供述、胡平的供述、黄飞的供述、胡勇的供述、辨认笔录；5.电子证据检查工作记录、辨认笔录；6.光盘16张。 上列证据经质证，被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚对证据的真实性、合法性、关联性均不持异议。经评议后认为，上列证据来源合法有效，具有客观真实性，并具有关联性，可以作为定案的依据。 被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚未向本院举出证据。 本院认为，武胜县人民检察院指控被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名成立。被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚为谋取非法利益，收买、非法提供银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易；四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人胡勇、黄飞、胡平，涉案数量在5张以上，数量巨大；周刚涉案信用卡数量较大；胡勇具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；周刚具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；胡平、黄飞到案后如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。在胡平、黄飞所参与的共同犯罪中，黄飞作用相对较轻，量刑时可予酌定考虑；在吴某与被告人周刚的共同犯罪中，被告人周刚起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。周刚有劣迹一次，可以酌定从重处罚。被告人胡平、胡勇已退部分赃款，可以酌定从轻处罚。 综上所述，根据被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位与作用和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人胡平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月25日前实际羁押十二日折抵后，自2019年9月25日起至2024年9月12日止。罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二、被告人黄飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月25日前实际羁押五日折抵后，自2019年9月25日起至2024年6月19日止。罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 三、被告人胡勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自判决生效之日起至考验期四年期满之日止。罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 四、被告人周刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自判决生效之日起至考验期一年六个月期满之日止。罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 五、追缴被告人胡平、黄飞、胡勇、周刚犯罪所获赃款，上缴国库（其中，被告人胡平已退缴2万元，被告人黄飞已退缴3千元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓长志 人民陪审员  吴 涛 人民陪审员  尹仲德 二〇一九年十二月十日 书 记 员  胡 静