山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0681刑初371号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人修世引，男，1974年5月1日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省龙口市，现住龙口市。2015年10月9日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2019年5月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月12日因被逮捕。辩护人王贞民，山东崇真律师事务所律师。被告人孙晨辉，男，1983年12月11日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省龙口市，现住龙口市。2010年7月8日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年六个月。2019年5月9日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年7月17日被逮捕。指定辩护人郝杰，山东南山东海律师事务所律师。被告人杨悦，男，1988年4月5日出生于山东省龙口市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省龙口市，现住龙口市。2008年9月2日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2011年5月9日因犯故意伤害罪被本院撤销前判缓刑部分，判处有期徒刑十个月，与前判有期徒刑六个月合并，决定执行有期徒刑一年。2019年6月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。辩护人潘连杰，山东南山东海律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2019]79号起诉书指控被告人修世引、孙晨辉、杨悦犯赌博罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院经审查于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员李翔出庭支持公诉，被告人修世引及其辩护人王贞民、被告人孙晨辉及其辩护人郝杰、被告人杨悦及其辩护人潘连杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，1、2014年夏季，被告人杨悦、孙晨辉，在龙口市东莱街道修世引所经营的浩海洗浴内、石良镇石良街的一个街面楼二楼内开设赌局，以抽水、放贷的方式营利。被告人孙晨辉分得15000余元，杨悦分得10000余元，被告人修世引按每天500元的价格收取提成，共获利5000余元。2、2017年6、7月份，被告人修世引在龙口市东莱街道其经营的浩海洗浴内开设赌局，组周某武邹某波王某龙等参与赌博，以抽水的方式营利4万余元。3、2018年1月份，曲彦青、杨岂（该两人另案处理）等人在龙口市东莱街道修世引所经营的浩海洗浴内开设赌局20天左右，被告人修世引按每天100－300元的价格收取提成，共获利3000余元。2019年5月9日，民警持传唤证到龙口市龙港街道厫上村孙晨辉家中，将其传唤至东莱派出所；2019年5月14日，民警持传唤证到龙口市东莱街道浩海洗浴将修世引传唤至东莱派出所；2019年6月14日，民警持传唤证到龙口市东莱街道龙族峰景小区杨悦家中，将其传唤至东莱派出所。针对上诉指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人修世引、孙晨辉、杨悦以营利为目的，组织多人聚众赌博并从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以赌博罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法对三被告人予以惩处。被告人修世引对公诉机关指控的罪名及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪，但辩称其开设赌局时的获利为2-3万元。其辩护人认为，被告人修世引当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，社会危害性较小，能够积极退赃和缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人孙晨辉对公诉机关指控的罪名及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人孙晨辉的犯罪行为存在超过追诉时效的可能；其系从犯，认罪悔罪，可从轻处罚。被告人杨悦对公诉机关指控的罪名及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人杨悦构成坦白，认罪悔罪，主观恶性及社会危害性小，自愿退还违法所得并同意缴纳罚金，可从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2014年夏季，被告人杨悦、孙晨辉，在龙口市东莱街道修世引所经营的浩海洗浴内、石良镇石良街的一个街面楼二楼内开设赌局，以抽水、放贷的方式营利。被告人孙晨辉分得人民币15000余元，杨悦分得10000余元，被告人修世引按每天500元的价格收取提成，共获利5000余元。2、2017年6、7月份，被告人修世引在龙口市东莱街道其经营的浩海洗浴内开设赌局，组周某武邹某波王某龙等参与赌博，以抽水的方式营利20000余元。3、2018年1月份，曲彦青、杨岂（该两人另案处理）等人在龙口市东莱街道修世引所经营的浩海洗浴内开设赌局20天左右，被告人修世引按每天100－300元的价格收取提成，共获利3000余元。被告人孙晨辉于2019年5月9日被公安民警依法传唤到案；被告人修世引于2019年5月14日被公安民警依法传唤到案；被告人杨悦于2019年6月14日被公安民警依法传唤到案。审理期间，被告人修世引主动退缴违法所得人民币28000元、被告人孙晨辉主动退缴违法所得人民币15000元、被告人杨悦主动退缴违法所得人民币10000元。上述事实，有公诉机关向本院提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据证实：1.书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书证实，本案系公安机关在工作中发现，公安机关于2019年5月9日立案侦查。（2）微信转账截图证实邹某波微信转账给被告人修世引，换取现金作为赌资的情况。（3）（2010）龙刑初字第171号刑事判决书、（2011）龙刑初字第122号刑事附带民事判决书、（2015）龙刑初字第299号刑事判决书及被告人孙晨辉释放信息查询情况证实，被告人杨悦于2008年9月2日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2011年5月9日因犯故意伤害罪，被本院撤销缓刑，判处有期徒刑十个月，与前判有期徒刑六个月合并，决定执行有期徒刑一年；被告人修世引于2015年10月9日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人孙晨辉于2010年7月8日因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑三年六个月，2011年12月7日被假释释放。（4）龙口市公安局东莱派出所发破案经过一份证实，2019年5月9日，民警持传唤证到龙口市龙港街道厫上村被告人孙晨辉家中，将其传唤至东莱派出所；2019年5月14日，民警持传唤证到龙口市东莱街道浩海洗浴将被告人修世引传唤至东莱派出所；2019年6月14日，民警持传唤证到龙口市东莱街道龙族峰景小区被告人杨悦家中，将其传唤至东莱派出所。（5）户籍证明三份证实，三被告人的主体身份及刑事责任能力等情况。2.视听资料视频光盘一张证实，被告人俢世引开设赌场的现场情况。3.证人证言（1邹某波证实，2017年初，其通过朋友于浩认识了浩海洗浴的老板修世引。2017年6、7月份，修世引让其参与他在浩海洗浴内组织的赌局，赌局的参与者还柳某斌王某龙、“老曲”周某武等人，赌具是修世引提供的，赌局采用扑克牌推牌九的方式，修世引在赌局上安排一个小伙按照10%的比例向庄家抽水钱，还有一个30多岁的石良男子在赌局上放贷，并按照5%收取利息。其在一个月内前后输了70多万元，其中有30万元是其从家里拿来的，剩下的40万元修世引让其写一张借条和一张欠条，其不清楚写的条最后给了谁，但最后是王某3向其要的款。修世引当时还在浩海洗浴开了一个时时彩，其在那买时时彩输了8、9万元，后其赌牌时又欠了修世引一个58000元和一个22000元，修世引就这三笔钱让其写了一张17万元的借条，其一直没还。（2贾某昕证实，2018年1月份孟某丹在修世引经营的浩海洗浴内开设赌局，其曾在赌局上参赌过，参赌人员还有曲彦青、杨岂、李某等人，赌局采用扑克牌拖拉机的形式孟某丹负责在赌局上抽水，并提供扑克牌、烟、饮料等东西，其参与了5、6次，输了6、7万元，其不清楚修世引是否从中获利。（3柳某斌证实，2017年3、4月份左右，其在修世引经营的浩海洗浴内参与过赌博，参赌人员还周某武邹某波、“小王”、曲某、姜某等人，赌局是修世引组织的，赌具也是他提供的，赌局采用推牌九的方式进行赌博，赌局上谁赢了钱都会给修世引100-200元钱作为“喜钱”。（4王某龙证实，2017年6、7月份，其在修世引经营的浩海洗浴内参与过赌博，赌局是修世引组织的，参赌人员有4、5个人，人员基本不变，赌博采用的是扑克牌推牌九的方式，修世引在赌局上按照10%的比例向庄家抽水钱，其估计修世引能抽3-5万元钱，赌局上还有个30岁左右的小伙放贷。（5周某武证实，其柳某斌叫其到浩海洗浴去赌钱，浩海洗浴内的赌局柳某斌和修世引组织的，他们两个负责在赌局上抽水，刁某在赌局上放贷，参赌人员还有曲某、柳某2、王某2、“小邹”、“小王”、“老二”等人。赌局采用扑克牌推牌九的方式，扑克牌和骰子都柳某斌和修世引提供的，赌局抽水的方式是每把一抽，抽庄推钱数的5%。其在赌局上玩了1个多月，共输了42万，其中22万现金是其自己准备的，另外20万元是其借刁某的，欠条打给了修世引。（6张某辉证实，2016年秋、冬左右，王某3打电话给其让其去黄县发达桥西边的一家洗浴里的赌局赌钱，称该赌局是他的伙计王月（音）和孙成辉（音）开的，其第一次去这个赌局的时候由孙成辉带领，赌博采用的是扑克牌推牌九的方式，王月在赌局上抽水，孙成辉和杨岂负责放贷，其在这个赌局上赌了1、2天左右，这个局就停了，孙成辉又带其到石良街的一家民房里堵了1、2天，后赌局又转移到了发达桥东的洗浴，干了没几天，赌局又搬到了石良镇一个门头的二楼办公室内，总共干了一个星期左右，其输了自带的约20万元现金，又从杨岂处借了38万。（7孟某丹证实，2017年下半年，王某3和修世引商议用修世引的浩海洗浴开个赌局，王某3让曲彦青和杨岂去具体组织这个赌局，让其去帮忙。赌局采用扑克牌扎金花的方式，曲彦青、杨岂在局上帮王某3看着抽水，他俩如果没有时间去，其就去向王某3汇报头一天赌局上的情况（如参赌人数、出现的豹子数和钢炼次数、抽水钱数等），再就是曲彦青会拿出部分抽水钱让其买一些烟、饮料、食品等，然后在赌局上卖。每天赌局结束后都会给修世引地方钱，一次200元，其不清楚总共给了他多少钱。4.被告人供述（1）孙晨辉供述，2014年或2015年6、7月份（其当庭供述2014年年中），其与杨悦先后在龙口市东莱街道浩海洗浴内、龙口市石良镇大街的一栋二节楼内开设过赌局，两处赌局均仅开了2、3天，地方都是杨悦找的，地方钱也是他付的，参赌人员大部分也是杨悦找的，其只叫张某辉参赌。赌局是以扑克牌推牌九的方式进行，其与杨悦在赌局上按照10%的比例向庄家抽水钱，杨岂在赌局上放贷，放贷是按5%提水钱。开设赌局的总获利其不清楚，杨悦分给其15000元左右，放贷的获利都被杨岂拿走了。（2）杨悦供述，2014年夏天，其与孙晨辉先后在龙口市东莱街道浩海洗浴内、龙口市石良镇石良街的一个街面楼二楼内开设过赌局，两处赌局均仅开了2、3天，浩海洗浴是修世引经营的，是其联系他找的，其只招呼了张某2来参赌，张某2又招呼了两人，其他人怎么来的其不清楚。赌局是以扑克牌推牌九的方式进行，其与孙晨辉在赌局上按照10%的比例向庄家抽水钱，杨岂在赌局上放贷。其从赌局中分得1万余元，其每天给修世引300元或500元的地方钱。（3）修世引供述，2013年底或2014年初，杨悦在其位于龙口市东莱街道所经营的浩海洗浴内开设赌局，赌博是以扑克牌推牌九的方式，杨悦在赌局上抽水，“足疗胖”在赌局上放贷，每次散局后杨悦会给其500元的地方钱，该赌局共开了10-20天，其收地方钱5000-10000元；2017年6、7月份，其在其所经营的浩海洗浴内开设赌局，组周某武柳某斌、曲某王某龙、姜某、“二郎”、“明善”等人参与赌博，赌博采取扑克牌推牌九的方式，其在赌局上按照5%的比例向庄家抽水钱，“庆伟”在局上放贷，他从中抽5%的钱作为利息，该赌局开了20天左右，其从中抽水获利4、5万元左右(其当庭供述获利2-3万元）；2018年1月孟某丹找其想用其地方开个局，其同意了，孟某丹领着曲彦青、杨岂、“志波”、“东东”、“老铁”等人在其经营的浩海洗浴内开局赌博，赌博采取扑克牌扎金花（又叫拖拉机）的方式孟某丹从赌局中抽水赚钱，每次散局之后孟某丹会根据收入情况分其100-300元地方钱，该赌局开了20天左右，其收到地方钱1000多元。本院认为，被告人修世引、孙晨辉、杨悦以营利为目的，组织多人参与赌博，抽头渔利数额累计达5000元以上；被告人修世引明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供场地并从中获利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立；但指控的第二起犯罪事实中，公诉机关根据被告人在侦查期间的供述认定其犯罪数额，证据不足。经查,被告人修世引在侦查期间供述，其的获利数额为4、5万元，而当庭却供述仅有2、3万元，审理期间，其主动退缴违法所得28000元，扣除其在第一、三起犯罪中的获利数额，在缺乏其他证据加以佐证的情况下，根据有利于被告人的原则，本院依法认定其在该起犯罪中的获利数额为2万余元。被告人修世引、孙晨辉、杨悦归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚；三被告人能够退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。其辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人修世引、孙晨辉、杨悦曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后，不思悔改，重新犯罪，酌情从重处罚。被告人孙晨辉的辩护人关于“被告人孙晨辉的犯罪行为存在超过追诉时效的可能”的辩护意见，经查，被告人杨悦在侦查期间及当庭均稳定供述其组织赌局的时间是“2014年夏季”，被告人孙晨辉亦当庭供述赌局的开设时间为“2014年年中”，而证人张某辉则多次证实其参与的被告人孙晨辉、杨悦所设赌局的时间为“2016年秋、冬左右”，本院认为，两被告所供述的时间基本吻合，结合证人张某辉的证言，根据有利于被告人原则，综合认定被告人孙晨辉、杨悦赌局开设时间为“2014年夏季（年中）”，而侦查机关立案时间为2019年5月9日，并未超过《中华人民共和国刑法》第八十七条所规定的追诉时效，因此，其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。其辩护人关于“被告人孙晨辉系从犯”的辩护意见，经查，被告人孙晨辉与杨悦共同组织他人参与赌局，并从赌局中抽头渔利，其在赌博犯罪中挥重要作用，不宜认定为从犯，故其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实及各被告人在共同犯罪中的地位、作用、归案后认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人修世引犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年3月13日止。罚金已缴纳。）二、被告人孙晨辉犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年2月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人杨悦犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币两万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年2月13日止。罚金已缴纳。）四、被告人俢世引、杨悦、孙晨辉退缴的违法所得人民币53000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 文人民陪审员  李仁高人民陪审员  栾景苹二〇一九年十二月五日书 记 员  孙承祎