四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0113刑初370号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人马朝明，男，1975年8月16日出生于成都市青白江区，汉族，小学文化，住四川省成都市青白江区。2007年10月31日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 指定辩护人张世洪，四川智解律师事务所律师。 成都市青白江区人民检察院以成青白检公诉刑诉﹝2019﹞319号起诉书指控被告人马朝明犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员潘玺长臣出庭支持公诉，被告人马朝明及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控： 1、2018年12月中旬一天，被告人马朝明以认识成都市青白江区公安分局派出所办案民警，能让当时已涉嫌盗窃罪的黄官筛（已判刑）提前释放出来为由，骗取黄官筛的妻子唐某现金人民币4800元和九五至尊南京牌香烟一条。 2、2018年12月21日下午，被告人马朝明以认识成都市青白江区公安分局派出所办案民警，能让当时已涉嫌盗窃罪的吴某2（已判刑）提前释放出来为由，骗取吴某2的母亲晏某现金人民币12800元。 3、2018年12月19日晚，被告人马朝明以替当时已涉嫌盗窃罪的徐某（已判刑）等人赔偿被害人经济损失为由，骗取徐某人民币3800元。 2019年7月25日，民警将被告人马朝明挡获。 为支持指控事实，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、相关书证、到案经过及被告人供述等证据予以证明，请求本院以诈骗罪追究被告人马朝明的刑事责任。 被告人马朝明对起诉书指控的部分犯罪事实及证据有异议，其辩称：1、未骗取被害人唐某的钱财及香烟；2、被害人徐某给付的3800元是还自己的借款。其辩护人的辩护意见为：1、被告人马朝明如实供述诈骗晏某12800元的犯罪事实，具有坦白情节；2、对于起诉书指控诈骗唐某的犯罪事实，证据不足，不能认定；3、徐某给付的3800元是还的买车款，请法庭对卖车人进行调查。综上所述，提请法庭进一步调查核实，并对被告人马朝明从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年12月中旬一天，被告人马朝明以认识成都市青白江区公安分局派出所办案民警，能让当时已涉嫌盗窃罪的黄官筛（已判刑）提前释放出来为由，骗取黄官筛的妻子唐某九五至尊南京牌香烟一条。 2、2018年12月21日下午，被告人马朝明以认识成都市青白江区公安分局派出所办案民警，能让当时已涉嫌盗窃罪的吴某2（已判刑）提前释放出来为由，骗取吴某2的母亲晏某现金人民币12800元。 3、2018年12月19日晚，被告人马朝明以替当时已涉嫌盗窃罪的徐某（已判刑）等人赔偿被害人经济损失为由，骗取徐某人民币3800元。 2019年7月25日，民警将被告人马朝明挡获。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书等诉讼文书，证实本案受理、立案以及被告人被采取强制措施的情况。 （2）被告人基本情况及户籍证明。证实被告人马朝明达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过。证实2019年7月25日,民警成都市青白江区清泉镇商贸北街将被告人马朝明挡获。 （4）刑事判决书。证实被告人马朝明于2007年10月31日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （5）晏某银行存折记录。证实2018年12月21日晏某从银行取出人民币13000元。 （6）通话记录。证实2018年12月19日至2019年3月7日被告人马朝明手机通话记录。 （7）游进良的常住人口详细信息表。证实2019年1月18日游进良已死亡。 （8）龙王派出所出具的情况说明。证实民警前往成都市新都区洋洋酒业调查取证，店主无法提供唐某购买香烟的视频，并称时间太长记不清购买南京牌九五至尊香烟的人员情况。 2、被害人陈述、辨认笔录及照片 （1）被害人唐某的陈述、辨认笔录及照片 我叫唐某，我是黄官筛的妻子，我丈夫黄官筛2018年12月19日因为在青白江区盗窃农户养鸡被青白江区公安分局抓了。2018年12月中旬的一天下午3时左右，具体时间我忘记了，一个马朝明的男子在新都区上骗了我现金4800元和一条“九五至尊”南京牌香烟，总价值5700余元。 2018年12月中旬的一天，具体时间我记不清楚了，早上我起来看到黄官筛不在，在中午12时左右，一个游姓男子给我打电话告诉我黄官筛因为涉嫌盗窃被青白江区公安分局刑事拘留，喊我准备4800元钱，说他有朋友认识龙王派出所的办案民警，可以在黄官筛盗窃的案子上帮忙，把4800元钱给他这个朋友，黄官筛就拘留三天就可以放出来了。当时我答应了，急忙准备了4800元现金（家里的现金）。大概14时左右，游姓男子就到泰兴我家找到我，我就和游姓男子出了门，在新都区柳氏酒店外上了一辆黑色的奥迪车，车上驾驶室是吴某2，然后坐奥迪车的男子告诉我他可以帮忙，除了4800元钱还需要买一条烟，我答应了。于是他驾车载我到了泰兴洋洋酒业，我和游姓男子下车买了一条850元的九五至尊南京香烟，然后又上了车，这个时候吴某2下车走了，给这个奥迪车男子4800元钱和香烟后，我和游姓男子就下车回家了。后来黄官筛一直没有放回来，我就觉得没有对，给游姓男子打电话，问到了开奥迪车的男子是马朝明，也要到了马朝明的电话号码。后来的某一天我给马朝明打电话问黄官筛的事情处理得怎么样，马朝明说晚上下班到我家给我说清楚，打电话的当天晚上马朝明就来我家了，然后我就问他黄官筛的事情究竟能处理好不，如果处理不好就把钱还给我，马朝明说钱和烟已经给办案民警了，他回龙王再问一下派出所后给我回复，但是后来就一直没有音信。 我给了马朝明钱后的当天晚上，吴某2给我打电话说要赔龙王镇死鸡的钱，3000多元，意思说我再出点钱，我告诉吴某2说没有钱了，他就没有再说了。 马朝明，40岁左右，青白江区人，1米7左右高，体型微胖，他的电话是182××××Ｘ974，他驾驶一辆黑色的奥迪车。游姓男子是泰兴人，具体名字我不知道，是之前认识的朋友，50多岁，半个月前得病去世了。 唐某能够辨认出被告人马朝明及游进良。 （2）被害人晏某的陈述、辨认笔录及照片 吴某2是我的儿子，我儿子吴某2被抓了后，马朝明来我家找我，说可以找关系让吴某2早点出来，我给了他12800元现金。2018年12月21日早上8点左右，马朝明开车到了泰兴高筒20组我家，当时家里就我和孙子吴某1、四女吴玉萍，我老公睡在床上。马朝明问我们吴某2怎么被抓的，我们就告诉了他，马朝明就说打电话问一下，意思就是说他在派出所有关系，花钱可以让吴某2早点出来，我就问要好多钱，马朝明就说要打电话，就走了。大概10点半左右，马朝明打电话给我孙子吴某1说要12800元，准备好钱就喊他兄弟来取，我想了一下就答应了。后吴某1就骑电瓶车载我到了泰兴街上的农商银行，我和孙子吴某1就进去取了13000元现金出来。取了后我孙子吴某1就打电话给马朝明，马朝明说他兄弟联系我们，不久他兄弟就打电话喊我们去泰兴柳市酒店给他钱，我们到了纸包鱼铺子上，联系马朝明喊他到铺子上拿钱，我孙子吴某1先走，铺子上还有我大女叫吴玉秀，不一会马朝明就来了，我就数了12800元现金给他，他数都没有数揣起就走了。我给马朝明钱的时候我大女吴玉秀也在。 马朝明，男，30多岁，住在泰兴的，之前在泰兴开过洗脚房。马朝明拿这12800元是他说他在青白江区那边的公安局有关系，可以付钱早点让吴某2出来。 晏某能够辨认出被告人马朝明。 （3）被害人徐某的陈述、辨认笔录及照片 我很早之前就在泰兴认识马朝明，2018年下半年吴某2在新都区上开了纸包鱼的铺子后，我在铺子上打工，马朝明来铺子上几回，然后就熟悉了。在黄官筛被公安机关挡获后，马朝明找过我说可以帮忙疏通关系让黄官筛早点放出来，但是需要出钱。 2018年12月19日中午的样子，具体时间我记不清楚了，我接到了马朝明的电话，他告诉我他知道黄官筛被派出所抓了，又说他在龙王派出所有关系，喊我去找黄官筛的家人，问愿不愿意封4800元的红包和一条烟给他去疏通关系，就可以让黄官筛关几天就放出来，我说要和他们商量一下。接完电话后我就去纸包鱼的铺子上找到吴某2给他说了这个事情，吴某2就打电话和马朝明商量疏通关系提前放黄官筛这个事情。后吴某2答应了去找黄官筛的家人说这个事情，他就走了，我也离开了。下午的时候我听吴某2说他和一个游姓男子找到黄官筛的妻子，黄官筛的妻子出了4800元和一条烟给马朝明去疏通关系。大概晚上天黑的时候，具体时间我记不清楚了，当时我在吴某2纸包鱼的铺子上，铺子上有吴某2和李某，我接到马朝明的电话，说黄官筛盗窃鸡的时候把农户的鸡弄死了，需要赔偿农户死鸡的钱，死了多少鸡他没有说，只说了要赔3800元，我就说要商量一下。挂了电话后我就和吴某2还有李某商量赔不赔，最后达成共识，拿3800元钱给马朝明去赔给农户，然后我就准备了3800元现金，和李某在泰兴打了个野的到了青白江区的街上，然后打电话给马朝明找到他后，我就下车上了马朝明的黑色奥迪车，把3800元现金给了马朝明后，和李某坐野的回了泰兴纸包鱼的铺子上。 马朝明以可以疏通龙王派出所关系，让黄官筛关几天就放出来的方式向我们索取钱财，我知道是黄官筛妻子那里是4800元和一条香烟，香烟啥子牌子不知道，从我这里拿了3800元现金，3800元是38张一百元面额的人民币。 徐某能够辨认出被告人马朝明。 3、证人证言 （1）吴某1的证言、辨认笔录及照片 2018年12月22日，我父亲被抓的第二天，马朝明就开车到泰兴我们家里，然后向我们了解吴某2是因为何事被抓的，我们给他们说了后，他就说他来跑关系，看下能不能花钱让吴某2提前放出来。后马朝明喊我们家拿12800元给他，我和晏某就去泰兴的农商银行取了13000元的现金，然后下午的时候在泰兴我父亲之前纸包鱼的铺子上，我奶奶晏某把12800元钱给了马朝明，马朝明拿了钱就开车走了。我父亲没有因为我们花了钱被提前放出来，我父亲已经被法院判刑了，现在还在青白江看守所服刑。马朝明也没有把12800元退还给我们家。马朝明开车离开时，我没有看到有没有其他人，因为当时车窗是关了的，而且车窗是黑色的。 吴某1能够辨认出被告人马朝明。 （2）吴某2的证言、辨认笔录及照片 我认识黄官筛的妻子唐某，唐某在黄官筛被公安机关挡获后，马朝明说有人可以帮忙疏通派出所关系让黄官筛早点放出来而收了唐某的钱物。马朝明，男，40岁左右，青白江区人，在龙王镇××队员，1米6多，体型微胖。 2018年12月19日早上11时左右，马朝明打电话给徐某，说知道黄官筛因为涉嫌盗窃被公安机关拘留了，是被青白江区龙王派出所拘留的，说他在龙王派出所有关系，喊徐某去找黄官筛的家人，说要封个4800的红包和拿一条烟，就可以让黄官筛拘留几日就出来。然后徐某就找到我当面告诉我这个事，我给马朝明打了电话问他黄官筛是否被龙王派出所抓了，是不是给了红包和香烟可以帮忙让黄官筛早点出来，马朝明说是。我就走到泰兴先锋小区门口找到马朝明，马朝明把他的黑色奥迪车拿给我开。因为黄官筛家里人反感我，我不好直接找黄官筛的家人，我就开车去找了一个游姓男子，这个游姓男子是黄官筛的朋友，也和唐某认识，让这游姓男子先打电话给唐某说清楚出钱帮黄官筛的这件事，看唐某答应不，唐某接了游姓男子的电话答应出钱，游姓男子说他去黄官筛家找唐某然后把她带出来。然后我载着马朝明在泰兴柳氏酒店附近等游姓男子和唐某，大概14时左右我们就接到了唐某和游姓男子，他们上车后，我们开车到了柳氏酒业门口，游姓男子和唐某下车去买了一条南京牌九五至尊的香烟回车上，他们上车后我就下车了，回我的纸包鱼铺子了，他们在车上谈了多久我就不清楚了。我只看到了唐某给了马朝明香烟，那个时候我就下车了，没有看到给现金。马朝明提出帮黄官筛需要4800元现金的红包和一条香烟。 大概晚上天黑的时候，具体时间我记不清了，当时我在纸包鱼的铺子上，铺子上有徐某和李某，徐某接到马朝明的电话，说黄官筛盗窃鸡的时候把农户的鸡弄死了，需要赔偿农户死鸡的钱，死了多少鸡他没有说，只说了要赔3800元。挂了电话后我就和徐某还有李某商量赔不赔，最后达成共识是拿3800元钱给马朝明去赔给农户，然后徐某就准备了3800元现金，和李某在泰兴上找马朝明，大概一两个小时后李某和徐某回了泰兴纸包鱼的铺子上。 吴某2能够辨认出被告人马朝明。 （3）李某的证言、辨认笔录及照片 马朝明，男，40多岁，青白江区人，他做什么我不是很清楚，1米7左右，体型微胖。我听徐某说马朝明可以帮忙疏通关系让黄官筛早点放出来，但是需要出钱，但具体过程我不是很清楚，我只是和徐某到龙王镇给马朝明送了3800元钱。 2018年12月19日中午的样子，具体时间我记不清楚了，当时我在吴某2的纸包鱼铺子上准备开店材料，期间吴某2提了一下说马朝明在龙王镇派出所有关系，可以找关系让黄官筛关几天就放出来，需要拿钱给马朝明去疏通关系，这个钱要去问黄官筛的家人同不同意。我听了继续做我的活路，吴某2出去整什么了我不清楚。大概晚上天黑，吃了晚饭的时候，具体时间我记不清楚了，当时我在吴某2纸包鱼的铺子上，铺子上有吴某2和徐某，徐某接了一个电话，内容是黄官筛盗窃鸡的时候把农户的鸡弄死了一部分，需要赔偿农户死鸡的钱，要赔3800元，意思把钱拿给马朝明去赔给死鸡的农户，对黄官筛早点放出来有帮助。挂了电话后我们三个商量了赔不赔，最后达成共识是拿3800元钱给马朝明去赔给农户，然后徐某就准备了3800元现金，我和他在泰兴打了个野的到了青白江区的街上，然后徐某打电话给马朝明找到他后，徐某就下车上了马朝明的黑色奥迪车，我在野的上等徐某，完事后徐某下了马朝明的车坐上野的和我回了泰兴纸包鱼的铺子上。我知道是赔偿死了鸡的农户3800元现金，钱是徐某准备的，徐某找到马朝明后在他车上给他的，给马朝明钱的时候我没有看到，我在野的上。 李某能够辨认出被告人马朝明。 4、被告人马朝明的供述、辨认笔录及照片 2018年12月中旬的时候，具体时间我记不清楚了，我当时在新都泰兴柳氏酒店喝茶，“青娃”打电话问到我在哪里后，就来我喝茶的地方找到我，喊我去找吴某2的母亲拿钱，说他可以帮忙找关系把吴某2取保候审出来，需要12800元钱走派出所的关系，当时我是知道吴某2他们因为盗窃被青白江区龙王派出所抓了的，我听了“青娃”的话就答应了，我就开车去了新都区泰兴吴某2的家，当时有晏某还有表姐及吴某1，我给他们说了可以找关系让吴某2早点放出来的事情，但是要花钱，需要12800元钱，他们答应了，我说你们要考虑清楚，我就离开了。我把“青娃”的电话给了吴某1。第二天的下午的时候，吴某1打电话喊我到泰兴吴某2纸包鱼的铺子上拿钱，说钱拿给别人（“青娃”）不放心，我开车接到“青娃”后赶到吴某2的铺子上，我下车进铺子，“青娃”在车上等我，进入铺子后，晏某、吴某1和吴某2的姐姐都在铺子里，晏某把12800元现金给了我，我出门上车把钱给了“青娃”，然后开车把“青娃”送到龙王镇街上，我就回村上了。晏某的12800元给的我，这个钱是用来找关系把吴某2取保出来。吴某2没有取保出来。我和龙王派出所没有关系，我在当村上治保队队员的时候认识派出所警官，但是没有关系。12800元不知道用在哪里了，2019年3月份的一天，具体时间记不清楚了，我了解到吴某2不能放出来，就找到“青蛙”，然后我开车载他一起到了泰兴吴某2家里，把12800元退给了他们，当时我看到“青蛙”把钱交到吴某1手上，现场还有晏某。 2018年12月中旬，具体时间记不清楚了，早上9点左右，吴某2给我打电话喊我开车到泰兴送他和“青娃”到龙王派出所，我答应了，就开车到了吴某2的纸包鱼铺子上接到了吴某2，然后开车到将军街，当时“青娃”和唐某站在口子上，“青娃”提了一个黑色的口袋，他看到我开车来了就上车了，唐某没有上车，“青娃”喊我送他和吴某2到龙王镇，在去的路上“青娃”说从唐某那里拿了4800元和一条烟，我当时只看到“青娃”提的黑色袋子里有烟，没有看到钱。我把他们送到龙王镇就开车走了。 2018年12月中旬的时候，具体时间记不清楚了，是晚上，徐某是给了我3800元钱，但这个钱是徐某买面包车的时候，我帮他垫了3800元钱，这个钱是徐某还我的。徐某是和李某一起到龙王镇街上把3800元钱还给我的。 “青蛙”具体叫什么我不知道，50多岁，男，新都泰兴人，我没有他的电话号码了，他好像住在泰兴斯军饭店背后，1米6左右高，平头，体型中等。 被告人马朝明能够辨认出“青蛙”就是游进良。 上述证据来源合法、客观真实，与案件事实相关联，证据相互印证形成了证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人马朝明以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人马朝明依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。关于被告人马朝明及其辩护人提出的对起诉书指控第一、三笔事实不成立的辩护意见。本院认为：1、对起诉书指控的第一笔犯罪事实，除被害人唐某的陈述外，还有证人吴某2、徐某均证实马朝明曾提出让黄光筛亲属拿钱和烟疏通关系的事实，且吴某2看到被害人给付了被告人马朝明一条九五之尊香烟，故对诈骗香烟的犯罪事实予以认可。由于对于给付现金4800元的证据只有被害人陈述，无其他证据予以印证，故对该笔指控事实中诈骗现金4800元的事实不予认可。2、对起诉书指控的第三笔犯罪事实，除被害人徐某的供述外，还有证人吴某2、李某的证言予以印证，且被告人马朝明承认收到过被害人徐某给付的3800元，马朝明不能对此不能进行合理解释。该笔事实证据之间能够相互印证，形成完整证据锁链，故对该辩护意见不予采纳。被告人马朝明对部分犯罪事实予以认可，量刑时酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马朝明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马朝明的刑期自2019年7月25日起至2020年11月24日止。所处罚金应于本判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人马朝明的违法所得予以追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  葛云飞 人民陪审员  来登孝 人民陪审员  王京玲 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  王书玙 附：所附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。