重庆市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝01刑终170号原公诉机关重庆市渝北区人民检察院。上诉人（原审被告人）**，男，1979年8月12日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，河南得创电子商务有限公司（以下简称得创公司）董事长，住河南省商水县。因犯合同诈骗罪，于2013年12月16日被判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人徐利蓉，上海市建纬（重庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王晓磊，男，1986年8月26日出生于河南省郏县，汉族，大学文化，得创公司招商部负责人、总经理，住河南省郏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年11月10日被监视居住。上诉人（原审被告人）丁建国，男，1977年8月19日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，得创公司股东，住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人王峰、蒋媛媛，重庆百君律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张明，男，1983年3月8日出生于山东省定陶县，汉族，初中文化，得创公司股东、法定代表人，住山东省定陶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月6日到案，次日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。上诉人（原审被告人）刘千帅，男，1986年8月15日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化，得创公司股东、车贷部负责人，住河南省平顶山市。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年11月3日被抓获，同月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人杨依龙，北京市中银（重庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）程保明，男，1967年1月12日出生于河南省项城市,汉族，中专文化，得创公司股东，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年5月10日被监视居住。上诉人（原审被告人）谭玉豪，男，1991年3月8日出生于河南省淮阳县，汉族，大学文化，得创公司招商部经理，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年11月10日被监视居住。上诉人（原审被告人）邱向娜，女，1996年11月25日出生于河南省宝丰县，汉族，中专文化，得创公司招商部经理，住河南省宝丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年6月10日被监视居住。上诉人（原审被告人）韩金涛，男，1989年2月14日出生于河南省沈丘县，汉族，大学文化，得创公司技术部经理，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年11月10日被监视居住。原审被告人万亚辉，男，1987年3月15日出生于河南省濮阳县，汉族，大学文化，得创公司总经理，住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年5月10日被监视居住。原审被告人王泽国，男，1988年11月16日出生于河南省上蔡县，汉族，大学文化，得创公司招商部经理，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年11月10日被监视居住。原审被告人邵畅，男，1992年10月6日出生于河南省沈丘县，汉族，大学文化，得创公司招商部经理，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年2月10日被监视居住。原审被告人杨长青，男，1988年5月25日出生于河南省鹤壁市，汉族，大学文化，得创公司招商部经理，住河南省鹤壁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年3月10日被监视居住。原审被告人张忠诚,男，1976年9月2日出生于河南省项城市，汉族，小学文化，得创公司河北省加盟商，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2019年3月10日被监视居住。重庆市渝北区人民法院审理重庆市渝北区人民检察院指控被告人**、王晓磊、万亚辉、丁建国、张明、刘千帅、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、韩金涛、张忠诚犯诈骗罪一案，于2019年1月3日作出（2018）渝0112刑初973号刑事判决。原审被告人**、王晓磊、丁建国、张明、刘千帅、程保明、谭玉豪、邱向娜、韩金涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人和重庆市人民检察院第一分院检察员的意见，认为事实清楚，依法决定不开庭审理。现已审理终结。一审法院审理查明：一、2016年4月29日，被告人**和郑某、闫某（另案处理）等人成立得创公司，内部设企划部、招商部、财务部、技术部、产品部、美工部、制卡部、客服部、车贷部等部门。其后，**等人创建“得创易购贷”（后更名为“得创易购”）网上商城，依托该网络商城，打着“先消费后还款”的幌子，在不具有贷款、卖车资质，以微信、QQ群、网上广告、电话及传单等方式对外宣称不需要提供任何征信证明，即可在“得创易购”网上商城办理额度为30万元、50万元的可分期信用购物卡，还享有大额度贷款、借款、零首付购车等信用支付功能，骗取他人缴纳几千到几十万不等的加盟费成为加盟商，再由加盟商对外宣传，诱骗他人缴纳2500元或3800元办理“易购贷”消费卡成为会员，加盟商从会员缴纳的会费中提取1400元、1600元不等的奖励。在加盟商、会员发现得创公司所宣传、承诺的内容不能兑现，要求退还加盟费、会员费时，**等人授意招商业务经理或客服人员采取拖延或以会员购物分期还款未达2万元的退费条件等借口，不予退还加盟费及会员费。具体情况如下：（一）**等人为诱骗被害人办理会员卡，对外虚假宣传被害人办卡后可在得创易购网上商城享有消费额度30万元、50万元的可分期信用额度，但却虚构商家入驻的事实，由产品部的工作人员从“1688”、“苏宁易购”等网站中以贴图、加价的方式标注产品并要求会员购物下单先支付首付款、邮费，后由物流部的人员在前述网站上下单并以得创公司的名义将产品邮寄给客户。由于得创易购商城商品种类少、质量差，且定价贵、分期首付基本上是商品成本价，根本满足不了客户对商品种类、质量等的要求，会员办卡后不愿意在网上商城消费，且无法退卡，**等人宣传的所谓的分期购物消费模式实质上是诱骗被害人办理会员卡的手段。（二）**等人为诱骗被害人办理会员卡，对外虚假承诺被害人办卡后可向商城申请大额度的贷款、借款。当会员缴费激活“易购贷”消费卡后，要求贷款时，公司客服部、招商部则以系统升级、信用审批、网上购物消费、还款不够等理由拖延时间、推诿搪塞，使得客户不能贷款或不能实现得创公司宣传的贷款金额。2016年10月起，为应对大量会员的投诉并继续诱骗他人办卡，**通过得创公司对外宣称许诺办理3800元钻石卡的会员（或者办理2500元白金卡的会员补缴1300元升级为钻石卡）可以直接向公司申请1000元至3万元的借款，但实际上**等人为了谋取非法利益的最大化，会员仅能申请到不超过其缴纳的会员费的金额，即1000元左右的借款金额。2017年1月因借款归还情况不佳，**等人便决定停止借款业务，但截止案发之日仍然对外宣传可以借款以骗取会员办卡。（三）**等人为诱骗被害人办理会员卡，对外虚假宣传无论客户征信如何，办卡后均可刷会员卡内额度购车，并均能零首付购车。当会员提出刷卡购车或零首付购车时，公司以4S店审批、征信不符合条件需要加工包装、不能上户到会员名下等借口推诿搪塞，使得被害人无法购车或无法实现**等人宣传的购车目的。2016年5月至2017年8月期间，**等人以上述方式在重庆市渝北区、河南省、河北省等地骗取张某1等380余名被害人，诈骗金额102余万元。被告人**作为得创公司的发起人，担任公司董事长，负责公司日常经营管理、决策，制定并调整公司诈骗运营模式，从公司成立至案发，**诈骗金额共计1020620元。被告人丁建国于2016年5月出资入股，成为得创公司股东并参与股东分红，其在公司负责法律方面的事务，2016年10月份丁建国明知得创公司对外通过虚假宣传的方式诈骗被害人办理会员卡的事实后，仍然继续实施诈骗，并于同年11月以其在得创公司6%的股份为担保成立南阳分公司，由孙某（另案处理）负责南阳分公司发展会员实施诈骗，11月底，丁建国向得创公司提出撤股并不再参与总公司以及分公司的经营管理，在此期间，诈骗金额共计270510元。被告人张明于2016年5月由**提议占公司2.5%干股成为得创公司股东并参与股东分红，并于同年11月成为公司法定代表人，其在公司无具体职务并不负责公司的经营管理，在2016年10月张明明知得创公司对外通过虚假宣传的方式诈骗被害人办理会员卡的事实后，仍然继续实施诈骗，2017年2月底，张明从得创公司退出并不再担任法定代表人，在此期间，诈骗金额共计390610元。被告人刘千帅于2016年5月由**口头提议占公司2.5%干股并参与分红，由其负责车贷部事务。刘千帅明知得创公司宣传的无论征信如何均能零首付购车无法实现，仍然对被害人实施诈骗。同年10月底，刘千帅从得创公司退出，在此期间，诈骗金额共计394500元。被告人王晓磊于2016年5月至2017年4月在得创公司先后担任策划部经理、招商部经理、公司总经理等职务，任招商部经理时直接招揽加盟商，并于2017年2月至3月初担任总经理期间对公司全面管理，王晓磊在2016年12月至2017年3月，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间实施诈骗，诈骗金额共计58700元。被告人万亚辉于2017年5月26日至7月26日期间担任公司招商部负责人，7月26日后担任总经理，万亚辉在担任招商部负责人后，明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍实施诈骗，诈骗金额共计22000元。被告人程保明于2017年4月出资成为得创公司股东，其不参与公司的经营管理，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间实施诈骗，诈骗被害人金额共计90210元。被告人王泽国于2016年6月进入得创公司成为招商部经理，负责直接招揽加盟商，在2016年6月至2017年4月期间，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间诈骗杨某等58名被害人168800元。被告人谭玉豪于2016年5月进入得创公司成为招商部经理，负责直接招揽加盟商，在2016年6月至2017年1月期间，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间诈骗高某等66名被害人158400元。被告人杨长青于2016年8月进入得创公司成为招商部经理，负责直接招揽加盟商，在2016年10月至2017年4月期间，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间诈骗朱某等18名被害人73400元。被告人邱向娜于2016年8月进入得创公司成为招商部经理，负责直接招揽加盟商，在2016年10月至2017年4月期间，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间诈骗崔某等42名被害人98000元。被告人邵畅于2016年7月进入得创公司成为招商部经理，负责直接招揽加盟商，在2016年7月至2017年4月期间，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间诈骗李某1等16名被害人32510元。被告人韩金涛于2016年7月进入得创公司，负责公司网站开发、维护，后成为技术部经理，负责公司网站、微店、手机客户端等技术研发和技术部门人员招聘、管理等工作，同年12月，其明知得创公司虚假宣传，诱骗被害人办卡骗取其财物，仍然在上述期间协助**等人实施诈骗，诈骗金额共计253410元。被告人张忠诚于2017年4月成为得创公司河北省加盟商，明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，诈骗李某2等20名被害人68900元。二、2016年12月，原得创公司员工邱某1、邱某2（另案处理）等人离开得创公司，由邱某1出资在河南省郑州市金水区某某路×号附×号建业五栋大楼×栋8×1室成立凌玺公司并与得创公司董事长**协商，由**将得创公司经营的核心模式内容作为技术入股，并占凌玺公司股份20%，同时**安排得创公司技术部经理韩金涛帮助凌玺公司仿照“得创易购网上购物商城”设立“华商好购网上购物商城”。**、邱某1等人采用与得创公司相同的诈骗模式实施诈骗。2016年12月至2017年8月，**、邱某1等人共计诈骗被害人孔某等150余人，诈骗金额共计50余万元。2017年8月11日，被告人**、王晓磊、万亚辉、丁建国、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、韩金涛、张忠诚被公安机关抓获；同日，程保明主动到案；同年11月3日，被告人刘千帅被公安机关抓获；同年11月6日，被告人张明主动到案。王晓磊、万亚辉、丁建国、张明、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、张忠诚到案后如实供述了上述事实。上述事实，有书证人口信息表、到案经过、代理合同、易购授权证书、易购卡激活明细表、股东会决议、工资表、记账凭证、转账记录、股东协议、话术单等，辨认笔录、指认笔录、提取和扣押笔录，电子物证检查工作记录、网络在线提取工作记录，证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实。一审法院认为，被告人**、王晓磊、万亚辉、丁建国、张明、刘千帅、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、韩金涛、张忠诚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中**数额特别巨大，丁建国、张明、程保明、刘千帅、邱向娜、谭玉豪、王泽国、杨长青、韩金涛数额巨大，王晓磊、万亚辉、邵畅、张忠诚数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗中，**、王晓磊、万亚辉起主要作用，系主犯；丁建国、张明、刘千帅、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、韩金涛、张忠诚起次要作用，系从犯，对丁建国、张明、程保明、王泽国、谭玉豪、杨长青、邱向娜、韩金涛予以减轻处罚，对刘千帅、邵畅、张忠诚予以从轻处罚。王晓磊、万亚辉、丁建国、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、张忠诚到案后如实供述其犯罪事实，予以从轻处罚。张明、程保明主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，予以减轻处罚。刘千帅、韩金涛当庭认罪，酌情从轻处罚。**有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金80万元。二、被告人王晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金4万元。三、被告人万亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元。四、被告人丁建国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金6万元。五、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金3万元。六、被告人刘千帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。七、被告人程保明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3万元。八、被告人王泽国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3万元。九、被告人谭玉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金2万元。十、被告人邵畅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。十一、被告人杨长青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金2万元。十二、被告人邱向娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金1万元。十三、被告人韩金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3万元。十四、被告人张忠诚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金1万元。十五、责令被告人**退赔各被害人经济损失；被告人王晓磊、万亚辉、丁建国、张明、刘千帅、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、张忠诚在各自参与诈骗的数额内与被告人**共同承担退赔责任。十六、对被告人韩金涛违法所得30000元予以追缴，追缴资金与公安机关依法冻结的账户内款项一并用于退赔被害人的经济损失。十七、对涉案笔记本电脑、手机等物品予以追缴。上诉人**及其辩护人提出，得创公司合法经营，给办卡会员提供了实际交易和服务，可能存在夸大宣传，但并不构成诈骗犯罪。认定**等人在得创公司经营过程中以及**伙同邱某1等人在经营华商好购商城过程中实施诈骗的证据不足。一审认定的犯罪数额有误。**被疲劳审讯和诱供，申请调取同步录音录像并排除非法证据。**有立功线索。综上，请求二审依法改判。上诉人王晓磊提出，其没有在公司任职，并主动离职，系犯罪中止，一审判处罚金过重，判处其承担退赔责任不当。上诉人丁建国及其辩护人提出，一审量刑过重，鉴于丁建国主动退赃，并认罪认罚，请求二审法院从轻处罚。丁建国的辩护人另提出，本案应定性为合同诈骗罪。上诉人张明提出，其并不明知公司从事诈骗活动，一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人刘千帅提出，其与公司是合作关系，并非公司股东，不知道公司诈骗模式。办案机关对其刑讯逼供、诱供。请求二审依法改判。刘千帅的辩护人提出，刘千帅有坦白情节，请求二审宣告刘千帅缓刑。上诉人谭玉豪提出，其不知道公司诈骗模式，一审量刑过重，请求公正判处。上诉人韩金涛提出，其不知道公司诈骗模式，请求公正判处。上诉人程保明、邱向娜在二审期间申请撤回上诉。重庆市人民检察院第一分院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，诉讼程序合法，定罪准确，量刑恰当。上诉人提出的上诉理由基本不成立，但二审期间上诉人丁建国主动退赃270510元，建议二审法院作为量刑情节依法裁判。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。另查明，二审期间，上诉人丁建国的亲属向法院提交了对公现金存款回单证明，其代丁建国退缴赃款27.051万元、罚金6万元。丁建国表示自愿认罪认罚。本院认为，上诉人**、王晓磊、丁建国、张明、刘千帅、程保明、谭玉豪、邱向娜、韩金涛和原审被告人万亚辉、王泽国、邵畅、杨长青、张忠诚以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，其中**数额特别巨大，丁建国、张明、程保明、刘千帅、邱向娜、谭玉豪、王泽国、杨长青、韩金涛数额巨大，王晓磊、万亚辉、邵畅、张忠诚数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗中，**起主要作用，系主犯，王晓磊、万亚辉分别先后担任招商部负责人、公司总经理，在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；丁建国、张明、刘千帅、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、韩金涛、张忠诚起次要作用，系从犯。张明、程保明主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；王晓磊、万亚辉、丁建国、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、张忠诚到案后如实供述其犯罪事实；刘千帅、韩金涛当庭认罪。丁建国在二审期间认罪认罚，全部退赃。**有犯罪前科。根据各被告人上述法定、酌定量刑情节，依法对**酌情从重处罚，对丁建国、张明、程保明、王泽国、谭玉豪、杨长青、邱向娜、韩金涛予以减轻处罚，对王晓磊、万亚辉、刘千帅、邵畅、张忠诚予以从轻处罚。对上诉人丁建国及其辩护人提出二审期间丁建国主动退赃，并认罪认罚，请求二审法院从轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。关于上诉人**及其辩护人提出的不构成诈骗犯罪，认定**等人实施诈骗的证据不足，一审认定的犯罪数额有误，**被疲劳审讯和诱供，并有立功线索等辩解、辩护意见。经查，被告人供述、被害人陈述、证人证言与相关书证等证据相互印证，证实得创公司依托网络商城，在没有真实商家入住商城，不具有贷款等资质的前提下，打着“先消费后还款”的幌子，对外虚假宣传不需要提供任何征信证明就可以办理购物卡从而享受大额度贷款、借款、零首付购车等信用支付服务，从而骗取他人加盟费和会员费。由于商城品种少、定价高，不能实现正常网购消费目的；会员所贷款、借款金额均在1000元左右，不能实现大额借款目的；征信不好的会员并不能实现零首付购车目的，或只能以租代购的方式使用车辆。公司对会员办卡的承诺不能实现，又以各种借口不予退还加盟费和会员费，实际上就是在诈骗他人财物，并非仅限于夸大宣传类虚假广告犯罪。**作为得创公司发起人，制定调整公司上述诈骗运营模式，不仅有其本人的供述，还有该公司人员、加盟商等多人的供述和证言证明，并与得创公司话术单等书证相互印证，并非仅是加盟商夸大宣传而**不知情。得创公司电子数据记录收取会费涉及4000余人次，涉案金额600余万元。一审仅以能够核实到被害人陈述的金额就低进行认定102余万元。辩护人所提被害人张某2重复计算问题，经核实张某2陈述其分两次共被骗金额为4500元，但一审仅按照得创公司的数据记录就低认定400元。此外，一审仅认定了极个别发展会员极少的加盟商的加盟费，并没有包括员工工资。会员购物需另支付首付款、邮费，而首付款就等同于该商品在其他网站上的售价，会员购车系自己承担费用，公司发放的少量借款、退款系为了维持诈骗犯罪而对已获取赃款的处置，均不能抵扣犯罪数额。**伙同邱某1等人在经营华商好购商城过程中实施诈骗不仅有**的供述，还有邱某3的证言、韩金涛的供述等证据相互印证。**系2017年8月11日被抓获，辩护人申请调取当年7月**被疲劳审讯的同步录音录像与案件侦办经过不符，当年8月的同步录音录像均随卷移送，并交予辩护人查阅。经审查**的讯问笔录并不存在因刑讯逼供需要排除非法证据的情形。另经核实，**没有被查实的检举揭发行为。故上述相关意见均不成立，本院不予采纳。关于上诉人王晓磊提出系犯罪中止的辩解意见，经查，王晓磊在得创公司成立之初就加入，虽明知诈骗时间较晚，但仍从事了4个月的诈骗活动，其本人参与的诈骗行为已经既遂。王晓磊虽在案发前自行离开，但并未有效阻止其他共犯继续犯罪或防止诈骗结果继续产生，不构成犯罪中止。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人丁建国的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，得创公司并非利用与加盟商或会员签订的代理合同或会员申请表所约定的内容使被害人陷入认识错误，而是在合同之外通过虚假宣传诈骗被害人财物。该公司成立的网上商城本身就是诈骗平台，并非购物、贷款、购车的真实交易平台，加盟办卡并非真实合同交易，直接侵犯了被害人的财产所有权，应以诈骗罪定罪处罚。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人刘千帅提出办案机关对其刑讯逼供、诱供的辩解意见，经查，刘千帅在提起公诉前签署认罪认罚具结书并有其亲属委托的辩护律师签字确认刘千帅签署的自愿性。刘千帅在一审审理过程中均认罪认罚，有送达起诉书笔录和庭审笔录予以印证，且其有罪供述与本案的其他证据相互印证。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人刘千帅的辩护人提出刘千帅有坦白情节的意见，经查，刘千帅到案后并未及时供述罪行，其供述不具有主动性、彻底性和稳定性，不符合坦白法定从宽情节的要求。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人张明、谭玉豪、韩金涛提出主观上不明知诈骗模式，上诉人王晓磊、刘千帅提出没有在公司任职或不是公司股东，以及一审量刑、退赔不当等辩解意见，经查，关于主观不明知和身份作用的辩解与各被告人的供述和其他证据相互印证的事实不符。一审综合上述被告人的犯罪具体情况和情节在法定幅度内量刑，在各被告人参与犯罪的范围内判处退赔，并无不当。故上述意见均不成立，本院不予采纳。关于上诉人程保明、邱向娜的上诉理由经审查不成立，二人申请撤诉系其真实意思表示。综上，原审认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑恰当，程序合法。鉴于二审中出现新的量刑情节，依法改判。重庆市人民检察院第一分院检察员的意见成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持重庆市渝北区人民法院（2018）渝0112刑初973号刑事判决的第一项至第三项、第五项至第十七项，即：被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金80万元；被告人王晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金4万元；被告人万亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元；被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金3万元；被告人刘千帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；被告人程保明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3万元；被告人王泽国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3万元；被告人谭玉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金2万元；被告人邵畅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；被告人杨长青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金2万元；被告人邱向娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金1万元；被告人韩金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3万元；被告人张忠诚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金1万元；责令被告人**退赔各被害人经济损失；被告人王晓磊、万亚辉、丁建国、张明、刘千帅、程保明、王泽国、谭玉豪、邵畅、杨长青、邱向娜、张忠诚在各自参与诈骗的数额内与被告人**共同承担退赔责任；对被告人韩金涛违法所得30000元予以追缴，追缴资金与公安机关依法冻结的账户内款项一并用于退赔被害人的经济损失；对涉案笔记本电脑、手机等物品予以追缴。二、撤销重庆市渝北区人民法院（2018）渝0112刑初973号刑事判决的第四项，即：被告人丁建国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金6万元。三、上诉人丁建国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2020年1月10日止。罚金已缴纳。）本判决为终审判决。审判长  张帅审判员  谢懿审判员  张红二〇一九年十二月十日书记员  曾琳