江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0412刑初1122号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人崔某，1974年7月2日出生于江苏省邳州市，汉族，中专文化，农民，家住江苏省邳州市。曾因寻衅滋事，于2012年11月被原常州市武进区公安局行政拘留五日。因本案于2018年12月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈传玉，江苏云崖律师事务所律师。被告人房某，1978年9月28日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，农民，家住江苏省常州市武进区。曾因赌博于2016年5月被常州市公安局武进分局行政拘留五日。因本案于2018年12月14日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人杨权法，江苏正气浩然律师事务所律师。被告人张某（系被告人崔某之妻），1982年3月20日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，无业，家住江苏省徐州市鼓楼区。因本案于2018年12月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，同年8月9日被取保候审。辩护人闫德中，江苏景丰律师事务所律师。被告人柏某，1966年9月14日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，农民，家住江苏省常州市武进区。曾因赌博分别于2018年8月、2013年9月、2016年5月、2017年6月被常州市公安局武进分局行政拘留十日并罚款伍佰元、罚款伍佰元、罚款伍佰元、行政拘留十日并罚款壹仟元。因本案于2019年1月10日由常州市公安局武进分局决定被取保候审，经本院决定，于同年12月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人韩华刚，江苏新联律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2019]1102号起诉书指控被告人崔某、张某、柏某犯开设赌场罪、被告人房某犯开设赌场罪、诈骗罪于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉。被告人崔某及其辩护人陈传玉、被告人房某及其辩护人杨权法、被告人张某及其辩护人闫德中、被告人柏某及其辩护人韩华刚到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：（一）开设赌场2018年2月至2018年5月间，被告人崔某、张某以营利为目的，伙同被告人柏某、房某等人，在常州市武进区湖塘镇新城熙园13幢乙单元102室崔某、张某家中的地下室、人民路南巷58号凯翔针织有限公司厂房厨房等地，通过安排望风人员、提供赌博场地及赌具、放水钱、纠集参赌人员等手段，长期开设地下赌场，并多次组织储某、吴某甲、张某乙、张某甲、钱某等人至上述地点以麻将牌“斗牛”的形式聚众赌博，从中抽头渔利人民币二十万余元。其中，被告人崔某、张某、房某、柏某均为该赌场的组织者，且被告人张某为赌场抽头。另查明，被告人房某、柏某分别于2018年10月13日、2019年1月9日至常州市公安局武进分局嘉泽派出所投案。（二）诈骗2017年6、7月至2018年6月间，被告人房某以经营苗圃、俱乐部需资金周转的名义向吴某丙、陈某、吴某乙、吴某丁、周某、范某、赵某等人借款共计90万余元，并按月支付一点五分至二分的利息。至2018年6月，被告人房某已将上述款项用于自己赌博或借款给他人用于赌博，明知无力再继续偿还本金及利息，又谎称上述名义，分别于2018年6月7日、2018年6月9日在常州市嘉泽镇观庄村委塘桥头27号范某家中，以借款为名骗得范某人民币2万元、5.5万元，用于支付先前向他人借款的利息并逃匿。为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人崔某、房某、张某、柏某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定，被告人崔某、张某、柏某构成开设赌场罪、被告人房某构成开设赌场罪、诈骗罪，应二罪并罚，被告人柏某属自首，被告人房某开设赌场部分属自首。被告人崔某、房某、张某、柏某当庭供认了起诉指控的开设赌场事实，被告人房某辩解称：系借款不是诈骗。被告人崔某的辩护人的辩护意见为：应认定为赌博罪；非法获利应就低认定为十几万元；被告人崔某自愿退赃、缴纳罚金，能如实供述、认罪。被告人房某的辩护人的辩护意见为：被告人房某系从犯；能如实供述；不构成诈骗罪；判处缓刑。被告人张某的辩护人的辩护意见为：应认定为赌博罪；非法获利应就低认定为十几万元；被告人张某系从犯；无前科、自愿退赃、缴纳罚金、自愿认罪；判处缓刑。被告人柏某的辩护人的辩护意见：罪名值得商榷；被告人柏某属自首、从犯、认罪；判处缓刑。经审理查明：（一）开设赌场2018年2月至2018年5月间，被告人崔某、张某以营利为目的，伙同被告人柏某、房某等人，在常州市武进区湖塘镇新城熙园13幢乙单元102室崔某、张某家中的地下室、人民路南巷58号凯翔针织有限公司厂房厨房等地，通过安排望风人员、提供赌博场地及赌具、放水钱、纠集参赌人员等手段，长期开设地下赌场，并多次组织储某、吴某甲、张某乙、张某甲、钱某等人至上述地点以麻将牌“斗牛”的形式聚众赌博，从中抽头渔利人民币十余万元。其中，被告人崔某、张某、房某、柏某均为该赌场的组织者，且被告人张某为赌场抽头。被告人崔某、张某非法获利60000元，被告人房某、柏某分别非法获利20000元。另查明，被告人房某、柏某分别于2018年10月13日、2019年1月9日至常州市公安局武进分局嘉泽派出所投案，归案后如实供述了本案事实。案发后，被告人崔某、张某退出非法获利60000元，被告人柏某退出非法获利20000元。上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人张某甲的证言，证实其从2017年下半年到2018年2、3月份，到张某、崔某的赌档里赌钱，赌点在新城熙园小区，张某抽头，2018年正月十五过后，张某、崔某等人的赌档在其厂里开了四五场。张某、崔某分六成庄峰，房某、柏某各分二成庄峰。2.证人吴某甲的证言，证实其在崔某、张某的赌档里面赌博，先后输掉了100万元，张某抽头，崔某的表弟专门负责看监控，柏某和房某专门带人到档里赌钱后参与分庄峰，康某放水钱，利息每万元每天三百元等事实。3.证人康某的证言，证实其在崔某、张某的赌档里负责拿张某给其的钱放水，借条上写其的名字，以后再由其去要钱。赌点在新城熙园，崔某、张某组织人赌钱，张某抽庄峰等事实。4.证人储某的证言，证实房某喊其在崔某和张某家地下车库赌钱，赌档是崔某和张某夫妻开的，用麻将牌“斗牛”，少的时候七八个人，多的时候十几个人，张某抽庄峰，张某喊了外地人到赌档放水钱等事实，并有证人钱某的证言相印证。5.证人张某乙的证言，证实2018年正月半之后，柏某喊其去崔某、张某开的赌档赌钱，张某在旁边抽头，其赌输后曾向崔某借钱等事实。6.证人马某的证言，证实在崔某、张某家的赌档里面参与麻将牌“斗牛”，张某抽庄峰，柏某有时也帮着抽头等事实。7.被告人崔某的供述，证实其和妻子张某拿六成份头，柏某、“庆庆”（指被告人房某）拿四成，2018年2、3月份起，柏某、“庆庆”开始带人来赌钱，赌点在其家地下室和同小区的9幢102室，张某负责抽头，开了二个月，共抽到27万元庄峰，其和妻子分到15万多元等事实。8.被告人张某的供述，证实2018年春节前，其和丈夫和柏某谈好，柏某负责喊人来赌钱，其和丈夫拿六成庄峰，柏某拿四成，赌点在其家地下室和新城熙园小区9幢甲单元102室，张老板厂里也赌过三四次，崔某弟弟、堂弟崔冬冬在小区做保安，望风，有对讲机，崔永看监控，按5%抽取庄峰，多时一万多元，少时一二千元，总庄峰约十几万元，其和丈夫分到六七万元，柏某他们分到三四万元等事实。9.被告人房某的供述，证实其和柏某负责约人去赌博，张某抽庄峰，去除开销六四分成，崔某和张某拿六成，其和柏某平分四成，有放水钱的和望风的。庄峰多时1万多元，少时三四千元，其拿到二万元等事实。10.被告人柏某的供述，证实崔某、张某拿六成份头，房某和其拿四成，张某负责抽头，2017年12月到2018年4月，平均一天至少抽到5000元，总的庄峰至少有三十万元，其拿到二万元等事实。11.公安机关调取的行政处罚决定书，证实被告人崔某、房某、柏某曾被行政处罚等事实。12.公安机关制作和出具的案发抓获经过，证实被告人崔某、张某被抓获归案，房某、柏某分别于2018年12月13日、2019年1月9日至常州市公安局武进分局嘉泽派出所投案等事实。（二）诈骗2017年6、7月至2018年6月间，被告人房某以经营苗圃、俱乐部需资金周转的名义向吴某丙、陈某、吴某乙、吴某丁、周某、范某、赵某等人借款共计人民币90万余元，并按月支付一点五分至二分的利息，将上述款项用于自己赌博或借款给他人用于赌博。2018年6月，被告人房某在无法继续偿还前期借款本金及利息情况下，又以上述名义，分别于2018年6月7日、9日在常州市嘉泽镇观庄村委塘桥头27号被害人范某家中，分别骗得范某2万元、5.5万元，用于支付先前向他人借款的利息并逃匿。上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人范某的陈述，证实从2017年12月5日起，房某陆续以开公司需钱周转向其借钱，前两次借款拿到18000元利息；2018年6月7日，房某又到其家借2万元，没有利息；6月9日，房某又来借了55000元，说到6月30日归还，7月12日开始，房某手机一直处于关机状态，人也找不到，他妻子胡某说房某跟她离婚了，不知道跑哪去了，还有好几个村民也借钱给房某等事实，并有借条相佐证。2.被告人房某的供述，证实其向村上人范某、赵某、吴某丁、陈某等人借钱，1万元每天30元利息，借钱没有理由，借的钱都用光了，有的被其赌钱输了，还有赌钱时借给别人，别人跑了没还给其，从2018年6月开始，其就还不上利息了，一共欠了约200万元的外债，其没有存款、房产、股票等事实。3.证人胡某（房某前妻）的证言，证实房某在2013年左右从事过贩卖、种植树苗，做了二年就不做了，2016年开过俱乐部，只经营了几个月。2018年7月8日，房某要与其离婚，双方就在7月11日协议离婚，当晚房某的手机就关机了，之后再也没有联系。后来有人到家里要钱，其才知道房某在外借钱。房某没有存款、股票等财产，双方名下有宅基地住宅等事实。4.证人陈某、吴某乙、刘某、吴某丙、吴某丁、周某、赵某的证言，均证实2016年至2018年间，房某以公司资金周转或者经营苗圃、开俱乐部经营周转需要资金为名借钱，年息15%或20%，支付了部分利息，后房某手机关机，找不到人等事实，并有借条及银行卡取款记录相佐证。5.证人史某的证言，证实2016年5月左右其曾在房某开的俱乐部里赌过钱，与房某没有经济往来等事实。本院认为，被告人崔某、房某、张某、柏某，伙同他人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪，且属情节严重；被告人房某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民钱财，其行为又已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，应二罪并罚。被告人房某、柏某开设赌场部分有自首情节，依法均可从轻或减轻处罚；被告人崔某、张某归案后能如实供述自己的罪行，被告人房某归案后能如实供述诈骗部分罪行，依法均可从轻处罚；被告人崔某、张某、柏某退出非法所得，均可酌情从轻处罚。综上，对被告人崔某、张某适用从轻处罚，对被告人房某、柏某开设赌场犯罪适用减轻处罚，对被告人房某诈骗犯罪适用从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人崔某、张某、柏某犯开设赌场罪、被告人房某犯开设赌场罪、诈骗罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人房某应二罪并罚，开设赌场属情节严重，被告人崔某、张某能如实供述、被告人房某诈骗部分能如实供述均可从轻处罚、被告人房某、柏某开设赌场属自首可从轻或减轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。关于辩护人认为本案应为赌博罪的辩护意见，经查，被告人崔某等人在相对固定的场所组织人员进行赌博，持续时间较长，并有相应的望风、“放水”人员，组织性较强，符合开设赌场罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人房某、张某、柏某系从犯的辩护意见，经查，被告人房某、张某、柏某均在赌档中占有份头，属赌博的组织者，仅分工不同，不符合从犯的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人房某及其辩护人认为系借款，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人房某明知背负大量债务，自己亦无资产，在利息尚无力支付的情况下，仍编造理由借款，后外逃，属以借为名，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人建议对被告人房某判处缓刑的量刑意见，经查，被告人房某应二罪并罚，且未能退赃退赔，不宜适用缓刑，故该量刑建议，本院不予采纳。关于被告人柏某的辩护人建议对被告人柏某判处缓刑的量刑意见，经查，被告人柏某曾多次因赌博被行政处罚，仍不思悔改，参与开设赌场犯罪活动，不宜适用缓刑，故该量刑建议，本院不予采纳。辩护人的其余辩护、量刑意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安和管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月。并处罚金人民币六万元（已预缴）。（刑期自2018年12月7日起至2022年6月6日止）被告人房某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自2018年12月14日起至2023年9月13日止）被告人柏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期自2019年12月3日起至2021年6月2日止）上列三被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元(已预缴)。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、已退非法所得人民币80000元予以没收，上缴国库；责令被告人房某退出非法所得人民币20000元，退赔被害人范锁荣75000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈碧莲人民陪审员  杨 依人民陪审员  姚庆方二〇一九年十二月三日书 记 员  郭建兰附：相关法律条文第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。