辽宁省营口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽08刑终271号原公诉机关辽宁省营口市鲅鱼圈区人民检察院。上诉人（原审被告人）许惠斌，曾用名许卫斌，男，1966年3月25日出生，汉族，大学文化，南通竑盛国际贸易有限公司法定代表人兼总经理，捕前住江苏省南通市海门市，户籍所在地江苏省海门市。因涉嫌诈骗罪于2018年10月22日被南通市公安局崇川分局抓获并羁押，同年10月26日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人郭鲲，辽宁善成律师事务所律师。辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院审理辽宁省营口市鲅鱼圈区人民检察院指控的原审被告人许惠斌犯诈骗罪一案，于2019年8月5日作出（2019）辽0804刑初240号刑事判决，认定被告人许惠斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元;责令被告人许惠斌退还被害人李某1人民币200万元。宣判后，被告人许惠斌不服，以不构成诈骗犯罪为由提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了上诉人辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2017年7月间，被告人许惠斌以帮助李某1在吉林省珲春市承揽10个亿的市政开发工程，需要相关费用为名，骗取李某1人民币200万元。原审法院认定上述事实，有检察机关提交、且经庭审质证、认证的书证（14份）、证人证言（6份）、被害人李某1陈述、被告人许惠斌供述和辩解予以证明。原审法院认为，被告人许惠斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人许惠斌的辩解及其辩护人的辩护意见无事实及法律上的依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决：（一）被告人许惠斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元元（刑期自2018年10月26日起至2030年10月25日止）；（二）责令被告人许惠斌退还被害人李某1人民币200万元。上诉人许惠斌不服一审判决，认为其不构成诈骗罪，提出上诉。具体上诉理由如下：1.原审法院在没有确凿证据和旁证的情况下，凭几张微信截图就认定“许惠斌以帮助李某1在吉林省珲春市承揽10个亿的市政开发工程，需要相关费用为名，骗取李某1人民币200万元”的诈骗事实，是错误的。微信截图内容只能说明上诉人收到李某1汇款，是有汇有收的经济往来行为，以此认定上诉人构成诈骗罪违反刑法谦抑性原则。在卷的“参股协议”能够说明李某1是吉林翠绿公司的持股股东，应该经上诉人更了解项目的动态，原审认定上诉人用被害人公司的项目骗取李某1钱财岂不是笑话。2.上诉人的身份，确实是中国法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组下设办公室副主任，还是吉林翠绿生态旅游开发公司副经理，主要负责项目推进工作的牵头和具体联络、协调工作,传达和督促领导小组的工作安排和任务落实，负责项目相关资料的汇总及相关文件的起草工作等。这些内容，在《珲春市人民政府办公室关于成立中国法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组的通知》（珲政办函[2017]5号）中都有体现。李某1正是看上了上诉人具有项目办公室副主任、吉林翠绿生态旅游开发公司副经理的特殊身份，并且能够接触一些核心信息的优势，才向上诉人进行行贿。在项目推进过程中，上诉人作为工程方代表确实也参与项目的全程谈判、会议、签约仪式，在项目前期运作过程中也投入了大量财力，付出了千金辛苦。公司董事长许某2、总经理张某1之所以不承认上诉人在公司中的职务，是因为项目正牌开工阶段，为了公司声誉只能弃车保帅，两人询问笔录中回答问题的字数、标点符合都没有变，明显是粘贴复印所为。3.被害人李某1陈述中提及“许惠斌承诺市政开发工程于2017年8月15日前开工，至今也没有开工。我询问原因，许惠斌总是推三阻四，说是领导的责任跟他没关系。”李某1此陈述内容，直接说明李某1支付给上诉人的200万元是委托上诉人为其争取项目的前期费用，也没有上诉人没有虚构事实让李某1陷入错误认识，不符合诈骗罪的构成要件。另外，上诉人是通过朋友刘某3认识的刘某3亲家李某1；李某1听了上诉人关于法拉利风情小镇项目的介绍，很感兴趣，想拿到建筑工程这个活。通过上诉人具体操作帮助李某1成功取得公司5%股权，在支付股金1000万时曾说过会感谢上诉人的话。上诉人完全有骗取李某11000万机会而没有实施，却转而骗取其200万，这不符合常理，办案机关有避重就轻办人情案的嫌疑。上诉人许惠斌的辩护人认为，上诉人不构成诈骗罪，应以非国家工作人员受贿罪论处。上诉人利用其担任林翠绿生态旅游开发公司副经理（隐名股东）、法拉利风情小镇项目推进领导小组下设办公室副主任的职务便利，在工程承包过程中能够掌握公司内部信息的优势，向被害人李某1索贿，符合“公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物为他人谋取利益”的本质特征，其侵害的客体是公司、企业正常管理活动，其行为更符合非国家工作人员受贿罪的构成要件，应以非国家工作人员受贿罪处罚；其主观上不存在诈骗的犯罪故意，不构成诈骗罪。在项目前期运作过程中，上诉人每月将大量的资金转给公司总经理张某1。从上诉人与张某1的微信转款记录上看，上诉人确实给张某1转了不少钱，而张某1将这些钱用在什么地方了只有张某1自己清楚了，毕竟张某1是这个公司的第二大股东兼总经理。经二审审理查明，2017年1月5日，珲春市人民政府、中国上海法拉利俱乐部、吉林翠绿生态旅游开发有限公司三方就共同开发建设中国“法拉利俱乐部风情小镇”项目达成合作意向协议。2017年1月18日，珲春市人民政府办公室下发《关于成立中国法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组的通知》，经珲春市政府研究决定成立中国法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组，领导小组下设办公室，吉林翠绿生态旅游开发公司副经理许惠斌被明确是办公室副主任之一，负责项目推进工作的牵头和具体联络、协调工作,传达和督促领导小组的工作安排和任务落实，负责项目相关资料的汇总及相关文件的起草工作，负责定期调度各成员单位工作完成情况，及时向领导小组和各成员单位告知项目进展情况，负责协调解决项目推进过程中涉及的各项具体问题。2017年6月份，被害人李某1去吉林珲春旅游时通过其亲家介绍认识被告人许惠斌。2017年7月19日，在被告人许惠斌帮助下，李某1以自然人身份投入1000万元参股吉林翠绿置业有限责任公司，占股百分之五。2017年7月24日,许惠斌以帮助被害人李某1承揽10个亿的市政开发工程需要孝敬主要领导为名，要求李某1先期支付费用200万元。2017年7月25日，李某1的儿子李某4汇给许惠斌女友姚某1银行卡内200万元。除支付给张某140万元外，许惠斌将其余款项用于其个人或家庭支出。二审认定的上述事实，有经原审法院开庭举证、质证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、案件来源、在逃人员登记表、抓捕经过、临时寄押说明书、拘留证、逮捕证等书证：2018年9月21日9时45分，李某1向营口经济技术开发区公安局红海公安派出所报案称：2017年7月24日14时许，许慧斌告知其能在吉林珲春给其承包10个亿的工程，但前期需要预付费用200万元；并提供了持卡人为姚某1的农行卡号。后其安排儿子李某4向姚某1农行卡汇款200万元。但至今也没有开工，发现被骗。2018年10月16日，营口经济技术开发区公安局决定对“李某1被诈骗案”立案侦查。2018年10月22日7时59分，许慧斌被列为网上逃犯登记入库。2018年10月22日10时许，许慧斌在江苏省海门市中南世纪城113幢2001室被南通市崇川公安分局狼山派出所抓获。2018年10月26日，营口经济技术开发区公安局将许慧斌从南通市看守所解回。2018年10月26日，许慧斌被刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。2.吉林翠绿生态旅游开发有限公司企业查询信息记载：吉林翠绿生态旅游开发有限公司成立于2013年11月4日（核准日期2017年5月2日），住所珲春市，注册资本2000万元，法定代表人是许某2，联络人是曲某，股东（发起人）是自然人许某2（1800万元）、方顺玉（200万元）。许某2任执行董事并经理，方顺玉任监事。经营范围包括浏览景区管理，旅游项目开发，住宿等内容。3.吉林翠绿置业有限责任公司企业查询信息记载：吉林翠绿置业有限责任公司成立于2017年2月7日（核准日期2017年7月20日），住所吉林省延边州珲春市市宾馆101号门市，法定代表人是许某2，注册资本5000万元。股东（发起人）是李某1250万（占5%）、许某23250万（占65%）、张某11500万（占30%），变更前股东（发起人）是张某1、许某2。张某1任经理，崔今花任监事，许某2任执行董事。经营范围，包括房地产开发与经营，房地产咨询服务，房屋拆除服务，柜台租赁。4.《项目合作框架协议书》记载：2014年8月6日，珲春市人民政府（甲方）与吉林翠绿生态旅游开发有限公司（乙方）就乙方在吉林省珲春市开发项目达成共识，计划总投资30亿元，在政府统一规划和指导下对敬信镇范围内的所有新建建设性项目和新建旅游开发项目进行开发建设，并对项目区域内的土地进行收储。先期计划投资3.6亿元，用于启动区的土地收储和基础设施建设。并就合作方式、资金偿还及利润分配、甲乙双方责任、协议终止等事项进行约定。5.《敬信镇土地一级开发项目合作协议书》、《敬信镇开发项目之城镇化建设部分合同书》、《敬信镇开发项目之基础设施建设部分合同书》、《敬信镇开发项目之土地收储部分合同书》记载：2015年3月23日，珲春市人民政府与吉林翠绿生态旅游开发有限公司就敬信镇土地一级开发、城镇化建设、基础设施建设、土地收储等事宜达成共识并签订合同。6.《合作框架协议》记载：2016年5月8日，吉林翠绿生态旅游开发有限公司与江苏竑成建设集团就（江苏海门）合作开发建设珲春市敬信镇项目达成协议，在项目招商确定的基础上，双方成立“项目开发联合体”，共同对珲春市敬信镇项目新建建设性项目和新建旅游开发项目，组织联合开发建设。7.《中国法拉利俱乐部风情小镇项目合作意向协议》记载：2017年1月5日，珲春市人民政府、中国上海法拉利俱乐部、吉林翠绿生态旅游开发有限公司三方就共同开发建设中国“法拉利俱乐部风情小镇”项目达成初步框架意见。8.《珲春市人民政府办公室关于成立中国法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组的通知》（珲政办函[2017]5号）记载证明：2017年1月18日，按照三方合作意向协议，为加快和保障项目顺利推进，确保项目早日开工建设，经市政府研究决定，成立中国法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组。领导小组组长由市长张某2、中国上海法拉利俱乐部主席朱裕华担任，副组长由副市长吴某、中俄互市贸易区管委会副主任朴某、吉林翠绿生态旅游开发公司董事长许某2担任，成员有敬信镇党委书记金某、国网吉林珲春市供电有限公司总经理姚某3、珲春市12位相关局长组成。领导小组下设办公室，办公室设在敬信镇。办公室主任由敬信镇党委书记金某担任，副主任由敬信镇镇长白某、吉林翠绿生态旅游开发公司总经理张某1、吉林翠绿生态旅游开发公司副经理许惠斌、上海意标网络科技公司市场总监赵某担任。领导小组办公室负责项目推进工作的牵头和具体联络、协调工作,传达和督促领导小组的工作安排和任务落实，负责项目相关资料的汇总及相关文件的起草工作，负责定期调度各成员单位工作完成情况，及时向领导小组和各成员单位告知项目进展情况，负责协调解决项目推进过程中涉及的各项具体问题。9.照片（两张）及许惠斌名片照片显示：在中国法拉利俱乐部风情小镇项目签约仪式上，“许惠斌”席位标签与张某1的并列，有许惠斌正在工作的照片。许惠斌名片显示，许惠斌系法拉利俱乐部风情小镇项目推进领导小组、吉林翠绿置业有限责任公司副经理。10.参股协议记载：2017年7月19日，李某1（乙方）与吉林翠绿置业有限责任公司（甲方）约定，李某1乙方愿以1000万人民币参股吉林翠绿置业有限责任公司。经甲方全体股东商议，决议允许李某1以自然人身份入股百分之五。11.“香港中油许惠斌”与被害人李某1儿子李某42017年7月24日的微信聊天记录截图记载证明：（1）2017年7月24日14:24许惠斌发送内容，“李某3、国某你们好！首先感谢你们全家对家人本次旅行的热情接待。今天上午去市政府会议，讨论项目启动开工典礼的细节与邀请人员名单，本周3到4批文全部会下达。暂定8月18日开工典礼。确认总包单位签约。二家内部工程建设公司确认签约，以及领导费用落实情况。你签约的10亿工程量的信用保证金，我尽量拖欠到跟总包签约时再交。10亿市政工程建设的净利润不会少于1.2亿元。主要领导的预付费用二家各交200万，他们希望能在25日付了，他们会给参加开工典礼的省与州里领导孝敬。这个费用会在项目总下浮中扣除的。实际上不是我们所得工程款里的，是在总项目下浮时调整的。我只能说这么多，细节不方便告知，领导让我来负责协调。你们看明天能想办法付款吗？等你们回复后，我给你们收款信息。”（2）2017年7月24日16:22许惠斌发送内容，“中国农行珲春市支行营业部姚某162×××72（附有姚某1银行卡照片）。”李某4回复内容，“收到，许叔叔。我明天给您办理汇款，然后通知您。”许惠斌回复内容，“嗯，好的。”（3）2017年7月24日17:13许惠斌发送内容，“国某：以后打到这张卡上的钱，只限于我跟你父子二人知道就行，保护领导的安全，开心赚我们的钱。”许惠斌（17:14）发送内容，“以后我会用其它方法把账做平的。”李某4回复内容，“明白，许叔叔。12.银行业务凭证/回单、银行交易明细记载：（1）上海浦东发展银行业务凭证/回单记载，2017年7月25日，汇款人李某4转入收款人姚某1人民币200万元，汇款用途“划款”。（2）姚某1农行卡交易明细清单记载，2017年7月25日，姚某1尾号2472农行卡收到李某4尾号6777银行卡转存人民币200万元。（3）许某1农行卡交易明细清单记载，许某1尾号5010农行卡于2017年7月25日收到姚某1尾号2472农行卡转存人民币70万元，于2017年7月26日收到姚某1尾号2472农行卡转存人民币10万元，合计80万元人民币。13.被害人李某1的陈述：2017年许惠斌说能在吉林珲春给我承包10个亿的工程，我就相信他了。2017年7月24日14点左右，许惠斌给我发了一条微信：“你签约的10亿工程量的信用保证金，我尽量拖欠到跟总包签约时再交，10亿市政工程建设的净利润不会少于1.2亿元。但是主要领导的预付费用是200万元，希望你在25日之前给我打到中国农业银行卡号是62×××72的卡上，持卡人叫姚某1。”我看到微后给许惠斌打电话核实这200万元干嘛用？许惠斌说，“这200万元是孝敬给主要领导的。”我听了以后就安排我儿子李某4于2017年7月25日15点左右向姚某1中国农业银行卡汇了200万元人民币。许惠斌承诺市政开发工程于2017年8月15日前开工，至今也没有开工。我询问原因，许惠斌总是推三阻四，说是领导的责任跟他没关系。许惠斌有三个手机号，分别为159××××0008、1768330008、180××××0008。我现在能联系上许惠斌。许惠斌骗了我200万元。大约2017年6月份，我去吉林珲春旅游，通过我亲家刘某3介绍认识了许惠斌。认识后许惠斌向我介绍了法拉利风情小镇项目，告诉我想挣钱就必须购买吉林翠绿生态旅游开发有限公司的股份，许某2是这个公司的法人。我就购买了5%的股权，是许某2转让给我的；当时曾要求张某1召开股东会议，问许某2为什么没有许惠斌，许某2说许惠斌不在股东之内，在我入股前许某2点70%股份，张某1占30%；在我入股后，许某2占65%，张某1占30%，我占5%。买完股份后关于投资回报分红及相关政策都是许惠斌和张某1对我讲解的，我那时根本就没有见过许某2。许惠斌说，想干活挣钱必须先拿200万作为前期费用。许惠斌为我承揽工程的事没有做任何工作，我每次去珲春都是与许惠斌和张某1商讨相关工程事议，我没有见过政府官员及项目涉及到其他人，都是许惠斌全程给我介绍这个工作项目。这个工程从来没有启动过，也不需要其他花销。14.证人姚某1（许惠斌女友）证言：许惠斌是我男朋友，一起生活多年，生有一女。尾号为2472的农行卡是我新办的，只有一个叫李某4的往这个卡里打了人民币200万元，是打给许惠斌的。按照许惠斌的要求，我从我的银行卡于2017年7月25日给许惠斌女儿许某1尾号5010银行卡转支70万元、给许惠斌一张信用卡（尾号6070）还款5万元，2017年7月26日给张某1尾号9668银行卡转账40万元、给许某1尾号5010银行卡转支10万元，2017年7月28日给许惠斌女婿的哥哥李某5尾号2659银行卡转支10万元、给张友鹏尾号2512银行卡转支10万元装修费。剩下的几十万元全部用于平时的生活消费，其中也有一部分让许惠斌还债了，但记不清了。15.证人许某1（许惠斌女儿）证言：侦查人员向我出示的这张尾号5010的农行卡是我本人正在使用的。我父亲通过姚某1尾号2472农行卡于2017年7月25日、7月26日共计转给我80万元人民币。只知道姚某1这个人，但不熟悉。在我父亲的授意下，我将这些钱多次转给不同人（包括银行流水上的张某1、林某、李某5、李某6、张某3、徐某、殷某、刘某2、尹某等人）70万元左右，我父亲说剩下的钱是我的工资，让我零花了，现在卡上余额是2500元。林某是我父亲在香港中油股份有限公司负责公司年检的，我父亲让我打给他的2万元是年检费。李某5是我家亲戚，打给他的10万是我父亲还之前的借款。张某1是我父亲的合作伙伴，一起在珲春做生意。听说过李某1这个名字，但没有见过面。不认识张友鹏。16.证人许某2（吉林翠绿置业董事长）证言：吉林翠绿置业责任有限公司有三名股东，我占65%，张某1占30%，李某1占5%。我与张某1组建公司时约定，法拉利风情小镇项目的先期运作费用都由我本人出，张某1只负责招商。可以肯定地说，许惠斌没有为这个项目出过费用，也没有权力将这个项目的配套工程或部分工程私下承包给他人。对于许惠斌私下承包给李某110亿元配套工程以及向李某1索要200万元的事，我不知情，也不可能走公司账。许惠斌汇给张某1的40万，应该是许惠斌欠张某1的钱。因为许惠斌家是江苏南通的，南通是全国建筑之乡，为方便联系建筑企业在法拉利推进项目工作小组中给许惠斌挂个名。不存在法拉利风情小镇项目于2017年8月18日开工典礼的事。李某1入股是张某1推荐来的，既然是股东，只要具备工程资质就有优先承包这个项目配套工程权利。17.证人张某1（吉林翠绿置业总经理）证言：（1）张某12018年11月28日询问笔录记载，吉林翠绿置业责任有限公司有三名股东，我占65%，张某1占30%，李某1占5%；许某2是法定代表人兼任董事长，我任总经理，许惠斌没有任何职务。珲春法拉利风情小镇项目是存在的、但推进缓慢，开工前有个30亿的政府配套工程也一直没有启动。这个项目开工前前期运作费用是公司出的，我也代表公司出过，许惠斌没有出过。许惠斌没有权力把这个项目工程承包给李某1或者别人。许惠斌转账给我的40万元是许惠斌欠我的钱。对于许惠斌私下承包给李某110亿元配套工程以及向李某1索要200万元的事，我不知情，也不可能走公司账。政府为了方便下一步招商引资，在法拉利推进项目工作小组中给许惠斌挂个名，与公司没有关系。法拉利风情小镇项目于2017年8月18日开工典礼的事不存在，也没有开会，因为开会我肯定会参加。（2）张某12018年12月2日证明材料记载，“我，张某1（310112196803140615）可以证明在法拉利项目筹建初期，经2016年12月（签约时间2017年元月5日）明确说过，我的股份中有前期做过工作的许惠斌、李某7、李某8的。每人不会少于百分之五（5%）。当时有李某7、李某8等人在场。”18.许惠斌妻子姜兰红与张某1通话录音光盘（一张）记载：在吉林翠绿置业有限责任公司中，许某2董事长占股40%，张某1和许惠斌绑在一起占股30%，李某1的5%股权是从许某2股份中转让来的，余下股份是法拉利项目相关人员的。19.证人朴某（珲春市副市长）证言：2017年，我是分管城建工程项目的副市长，包管法拉利风情小镇这个项目。当时法拉利风情小镇及市政配套工程项目推进比较缓慢，因为规划重叠、环保督查等原因一直没有正式启动，直到现在还在积极推进。2017年7月份，这个项目不能开工，因开工手续不齐全，当时正在办理协调。20.证人赵某（上海法拉利俱乐部市场部总监）2019年3月13日书面证明记载：“我叫赵某，身份证3101131974××××××××，性别男，原上海法拉利俱乐部市场部总监，于2016年5月与珲春翠绿公司关于“法拉利俱乐部风情小镇”开展项目前期谈判，2017年1月18日正式成立法拉利项目推进小组，本人在项目推进小组任职法拉利俱乐部与珲春项目组联络员。在工作期间，许惠斌任职项目组副主任，负责对外协调工作、项目的招商引资采购工作。以上所述属实。联系电话136××××9547。”21.证人朱某（吉林翠绿置业公司土建工程师）2019年3月31日出具的书面证明材料记载：“我叫朱某，男，身份证号2224041990××××××××，原吉林翠绿置业员工，于2017年6月至2019年3月任职土建工程师，主要负责公司内与工程相关一切事务。在工作期间，许惠斌任职公司副经理，主要负责珲春法拉利风情小镇项目对外协调、项目的招商引资、采购等工作。电话号159××××0522。”22.证人李某2（珲春市城管局退休职工）证言：我和许惠斌是朋友关系，我俩确实找过中如建设集团商量过，想让中如建设集团接收李某1在吉林翠绿置业有限责任公司的5%股份。还未等到具体与李某1商量多少钱接收，许惠斌就被公安机关刑事拘留了。我知道许惠斌欠李某1200万元，但不清楚具体的来龙去脉。中如建设集团早在2017年就想介入法拉利风情小镇这个项目，一直想单独与我沟通，我就与张某1总经理联系，张某1让我与许惠斌对接。许惠斌与李某1之间的200万元是之后发生的，与中如建设集团的加入没有任何关系。23.上诉人许惠斌供述和辩解：我在珲春市项目，是这个项目的办公室副主任，建设总承包是我从南通带来的江苏竑成建设集团有限公司。我在吉林翠绿置业有限公司工商登记中没有股份，我的股份潜在张某1股份中，口头约定在张某1股份中我俩一人一半。我通过李某1儿媳妇的父亲刘某3认识李某1，刘某3想让李某1挣点钱向我推荐的李某1。认识后，李某1带着几个亲戚来珲春市，我把法拉利风情小镇这个项目介绍给李某1，李某1很感兴趣，想让我帮忙入股这家公司，并答应给我一定的好处费。后来我就帮着李某1成功入了5%的股份，李某1还单独找我想在开工后再要点工程活额外挣点钱。2017年7月24日，我给李某1发送微信说：“今天上午去市政府会议，讨论项目启动开工的细节与邀请人员名单，本周三到四批文全部会下达，暂定8月18日开工典礼，确认总包单位签约，二家内部工程建设公司签约，以及领导费用落实情况，你签的10亿工程量的信用保证金，我尽量拖欠到跟总包签约时再交，10亿市政工程建设的净利润不会少于1.2个亿，主要领导的预付费用二家各交200万，他们希望能在25号付了，他们会给参加开工典礼的省与州里的领导孝敬，这个费用会在项目总下浮中扣除的，我只能说这么多，细节不方便告知，领导让我来负责协调。你们看明天能想办法付款吗？等你回复后，我会给你们收款信息。”讨论开工典礼的政府会议，我没去，是听吉林翠绿生态旅游开发公司总经理张某1、董事长许某2说的。微信中提到“主要领导的预付费用”是中国建筑总公司的领导，不方便透露具体名字。2017年7月24日，我跟李某1用微信说，主要领导希望25日能收到预付费用款200万，是中国建筑总公司的领导，其不方便说具体名字。这个30亿的法拉利风情小镇市政配套工程项目是存在的，由珲春市政府、中建总公司和我们翠绿公司共同完成，翠绿公司能包下来三分之一（约10个亿）的工程活，我已经与张某1、许某2商定由李某1优先承包这个活，因为李某1也是公司股东之一。由于我之前在法拉利项目中投入不少钱、欠下很多外债，就谎称是领导要预付费用，想向李某1要200万元缓解一下，等这个工程下来就顺水推舟承包给李某1，李某1也说不出什么，没想到现在市政配套工程也没下来，这200万的事就露馅了。我向李某1要200万元的事，当时张某1、许某2都不知情，2018年8月下旬我告诉了张某1。2017年7月25日15时左右，我收到李某1打来200万后，用于还债和个人花销了。2017年7月25日、7月26日，我分别转给女儿许某1尾号5010银行卡70万元、10万元。2017年7月25日，给我自己尾号6070信用卡还款5万元，给姚某1尾号7049信用卡还款1.5万元。2017年7月26日，还给张某1尾号9668银行卡40万元。2017年7月28日，还给我女婿的哥哥李某5尾号2659银行卡10万元，还给张友鹏尾号2512银行卡装修款10万元。这些款项的对外支付都是我授意姚某1处理的。剩下的几十万元，全部用于我平时的生活消费。24.常住人口信息、前科劣迹查询证明，证明被告人许惠斌身份以及许惠斌无违法犯罪记录的情况。25.现场检测报告（营公开刑现检字〔2018〕1486号）记载证明：2018年10月26日19时45分，营口经济技术开发区公安局红海派出所对被告人许惠斌尿样进行快速检测，结果呈阴性。本院认为，上诉人许惠斌以帮助李某1承揽并不存在的10个亿市政配套工程为手段、以需要给付相关领导先期预付费用为名，向李某1索要200万元，而后将该200万元主要用于其个人家庭消费后无力返还。其通过虚构事实使被害人陷入错误认识，将200万元据为已有的主观故意明显，符合诈骗罪的构成要件，故对上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 何 涛审判员 李靖宇审判员 张洪举二〇一九年十二月二十日法官助理王晓龙书记员田贺