上海铁路运输法院刑 事 判 决 书（2019）沪7101刑初609号公诉机关上海铁路运输检察院。被告人蔡鑫鑫，男，1997年5月11日出生，汉族，户籍所在地福建省。辩护人王力斌，上海市嘉华律师事务所律师。被告人黄志忠，男，1997年7月10日出生，汉族，户籍所在地福建省厦门市。辩护人郑菊平，上海市国和律师事务所律师。上海铁路运输检察院以沪铁检一部刑诉〔2019〕1452号起诉书指控被告人蔡鑫鑫、黄志忠犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同年12月2日受理立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院检察员黄卉出庭支持公诉，被告人蔡鑫鑫、黄志忠及辩护人王力斌、郑菊平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年12月至2019年1月，被告人蔡鑫鑫明知他人为电信诈骗活动收购银行卡，仍找到被告人黄志忠要求其提供银行卡。被告人黄志忠明知被告人蔡鑫鑫为电信诈骗活动提供银行卡，仍将自己名下的账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行卡以及账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国工商银行卡提供给被告人蔡鑫鑫。2018年12月27日13时许，被害人全某在苏州市原飞航物流公司接到诈骗电话，对方谎称全某先前在网上填写的贷款信息有误及征信有问题，要对其进行身份验证并支付保证金。全某遂根据对方要求，将其名下的中国建设银行卡内的27,690元转出。其中有13,400元人民币转入了被告人黄志忠名下的前述中国农业银行卡内。2018年12月27日17时30分许，被害人陆某某在上海市轨道交通一号线富锦路站北站厅层接到自称是韵达快递公司经理的诈骗电话，对方就快递包裹赔付事宜要求陆某某通过点击微信里的超链接进行操作。陆某某遂根据对方要求，先后将招商银行卡内的4,864.87元及中国农业银行卡内的40,000元转出，共计被骗人民币44,864.87元。其中被害人名下的中国农业银行卡内有10,000元人民币转入了被告人黄志忠名下的前述中国农业银行卡内。2019年3月12日10时10分许，被害单位常州市子宏锅炉设备有限公司员工陈某2在上班期间，从自己的QQ聊天软件上收到一条诈骗信息，对方假冒被害单位的法人代表陈某1之名，要求陈某2从被害单位的账户上将一笔保证金退回。陈某2遂根据对方要求，将被害单位名下的中国交通银行卡内的180,000元人民币转入了被告人黄志忠名下的前述中国工商银行卡内。2019年6月17日，被告人黄志忠主动至公安机关投案；同月21日，公安机关将被告人蔡鑫鑫抓获归案；二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人黄志忠在家属的配合下，主动向被害人陆某某退赔赃款人民币10,000元。黄志忠涉案的账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行卡以及账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国工商银行卡现已被依法冻结，其中中国工商银行卡内的赃款人民币180,000元已发还被害单位常州市子宏锅炉设备有限公司。上述事实，被告人蔡鑫鑫、黄志忠在开庭审理过程中均无异议，并有被害人陆某某、全某的陈述，证人陈某1、陈某2、黄某某的证言，公安机关调取的刑事摄影件微信及QQ聊天记录和支付宝记录截图、短信截图、银行卡交易明细清单、营业执照复印件，调取证据清单、协助查询财产、存款通知书、借记卡账户历史明细清单，公安机关出具的到案经过、情况说明、办案说明、扣押笔录、扣押清单、刑事摄影件、被告人手机中的基本信息、银行止付截图照片、银行卡冻结信息查询，盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定意见书，被害人陆某某出具的收条，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡鑫鑫、黄志忠明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡进行诈骗活动，犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。黄志忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。黄志忠犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且积极退赔部分被害人的损失，认罪悔罪表现较好，可以从轻处罚。黄志忠的辩护人关于对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院酌情予以采纳。根据现有证据，对被告人蔡鑫鑫在共同犯罪中不宜认定为主从犯；同时，蔡向公安机关供述其他同案犯的共同犯罪线索，属于其应当供述的范围，故不能认定为有立功表现，蔡鑫鑫辩护人提出的可认定蔡有立功情节的辩护意见于法无据，本院不予采纳。鉴于蔡鑫鑫到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，辩护人提出的对其从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。综合本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蔡鑫鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年12月20日止)。(罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。二、被告人黄志忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。三、造成被害人的损失责令被告人退赔。黄志忠回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 琳人民陪审员  祁汉萍人民陪审员  汪开荣二〇一九年十二月二十五日书 记 员  杨 阳附：相关法律条文附：相关的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑必须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。……共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。……