广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0113刑初1857号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人蔡铭森，男，1981年12月15日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地广东省广州市番禺区,2008年3月20日因故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈健彬，广东比格律师事务所律师。被告人卢志勇，男，1980年11月12日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地广东省广州市番禺区,因本案于2018年11月27日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人尹杰深，广东顶匠律师事务所律师。被告人黎伟泉，男，1970年9月2日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地广东省广州市番禺区,1996年1月18日因销赃罪被原广东省番禺市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月。因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈嘉丽，广东华誉品智律师事务所律师。被告人陈桃明，男，1984年9月14日出生，汉族，文化程度中专，群众，户籍地重庆市巫溪县蒲莲乡（均）。因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人曾伟国，广东天穗律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人郭启文，男，1983年2月13日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地广东省广州市番禺区,因本案于2018年11月27日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄夏文，广东百健律师事务所律师。被告人李银刚，男，1984年11月28日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地四川省邻水县关河乡（均）。因本案于2018年11月27日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人柯涵，广东法丞汇俊律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1768号起诉书指控被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚犯开设赌场罪一案，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员宫瑞出庭支持公诉，被告人蔡铭森及其辩护人陈健彬、被告人卢志勇及其辩护人尹杰深、被告人黎伟泉及其辩护人陈嘉丽、被告人陈桃明及其辩护人曾伟国、被告人郭启文及其辩护人黄夏文、被告人李银刚及其辩护人柯涵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年11月间，被告人蔡铭森在本区内通过赌博网站获得赌博代理账号（含六合彩、时时彩等）后开通下级代理账号给被告人卢志勇、黎伟泉等人，再由被告人卢志勇、黎伟泉再开通下级代理来收取赌博人员六合彩、时时彩等投注，通过交收赌资返水等方式获利。期间，被告人蔡铭森使用蔡某（另案起诉）等人持有的银行账户与被告人卢志勇、黎伟泉等下线代理进行赌资交收。期间，被告人蔡铭森通过上述方式与被告人卢志勇、黎伟泉交收赌资共计约人民币514.45万元并从中获利。被告人卢志勇在被告人蔡铭森处获得上述赌博网站代理账号后，再开通下级代理账号给被告人郭启文及魏某（后者另处理）等人，由被告人郭启文等人来收取赌博人员六合彩等投注，通过交收赌资收取返水的方式获利。期间，被告人卢志勇通过上述方式交收赌资共计约人民币363.24万元，从中获利约人民币3万元。被告人黎伟泉在被告人蔡铭森获得的上述赌博网站代理账号后，再开通下级代理账号给被告人陈桃明等人，由被告人陈桃明等人来收取赌博人员六合彩、时时彩等投注，通过交收赌资收取返水的方式获利。期间，被告人黎伟泉通过上述方式交收赌资共计约人民币151.20万元，从中获利约人民币1.5万元。被告人郭启文通过被告人卢志勇获得上述赌博网站下级代理账号后，开通下级会员账号给彭某（已判决）等人来收取赌博人员六合彩等投注，通过交收赌资收取返水的方式获利。期间，被告人郭启文通过上述方式交收赌资共计约人民币169.03万元，从中获利约人民币6000元。被告人陈桃明通过被告人黎伟泉开通了上述赌博网站代理账号的子账号，后其开通下级代理账号给吴某（已判决）、郭某（另处理）等人来收取赌博人员六合彩、时时彩等投注，另其本人还使用上述账户收受黄某（另案起诉）的六合彩投注，通过交收赌资的方式从中获利。期间，被告人陈桃明通过上述方式交收赌资共计约人民币116.20万元并从中获利。被告人李银刚通过魏某获得上述赌博网站下级代理账号后，开通下级会员账号提供给“仰天长啸”、“戴某”、“乔某”、“榴芒恋上冰”、“夏某”等人来收受赌博人员的时时彩等投注并从中获利。期间，被告人李银刚通过上述方式交收赌资共计约人民币71.11万元并从中获利。2018年11月27日，公安机关根据线索相继在本辖区内抓获被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚。公诉机关认为，被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚均虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人蔡铭森承认控罪。辩护人辩护意见：对指控的事实和罪名没有意见。被告人如实供述且认罪认罚，发展的下线仅二个，获利较少，家庭情况困难，是经济支柱，望从轻处罚。被告人卢志勇承认控罪。辩护人辩护意见：对指控的事实和罪名没有意见。被告人不是自己开的，是从上级拿的代理权，自己赌博的金额高达一百多万，实际盈利不多，危害性不大，一直坦白，认罪认罚，家庭情况差，望从轻处罚。被告人黎伟泉承认控罪。辩护人辩护意见：对指控的事实和罪名没有意见。被告人自身有参与赌博，认罪悔罪，积极退赃，社会危害影响较少，仅开通了四个账号，下级代理仅是陈桃明一个，确实有借贷关系，如实供述，家庭情况差，望从轻处罚。被告人陈桃明承认控罪，对认定的数额有意见。辩护人辩护意见：对罪名没有意见，归案后如实供述，是坦白，获利微薄，涉案金额有其他方面经济往来，其自身也有参赌，是初犯，望从轻处罚。被告人郭启文承认控罪，对认定的数额有意见。辩护人辩护意见：被告人郭启文应认定为从犯，没有发展下级代理，情节轻微，有正常收入来源，没有推广下级会员，是初犯，获利少，起诉书的金额是重复计算，应按照投注金额计算，认罪态度好，望从轻处罚。被告人李银刚承认控罪，对认定的数额有意见。辩护人辩护意见：对罪名没有异议，起诉书指控的金额有意见，应从18年6月起算，与下线的转账记录应厘清资金性质，其本人也有参赌，不属于累计的金额，应该以起诉意见书的金额为准，属于最低的代理，望从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年11月间，被告人蔡铭森在本区内通过赌博网站获得赌博代理账号（含六合彩、时时彩等）后开通下级代理账号给被告人卢志勇、黎伟泉等人，再由被告人卢志勇、黎伟泉再开通下级代理来收取赌博人员六合彩、时时彩等投注，通过交收赌资返水等方式获利。期间，被告人蔡铭森使用蔡某（另案起诉）等人持有的银行账户与被告人卢志勇、黎伟泉等下线代理进行赌资交收。期间，被告人蔡铭森通过上述方式与被告人卢志勇、黎伟泉交收赌资共计约人民币514.45万元并从中获利。被告人卢志勇在被告人蔡铭森处获得上述赌博网站代理账号后，再开通下级代理账号给被告人郭启文及魏某（后者另处理）等人，由被告人郭启文等人来收取赌博人员六合彩等投注，通过交收赌资收取返水的方式获利。期间，被告人卢志勇通过上述方式交收赌资共计约人民币363.24万元，从中获利约人民币3万元。被告人黎伟泉在被告人蔡铭森获得的上述赌博网站代理账号后，再开通下级代理账号给被告人陈桃明等人，由被告人陈桃明等人来收取赌博人员六合彩、时时彩等投注，通过交收赌资收取返水的方式获利。期间，被告人黎伟泉通过上述方式交收赌资共计约人民币151.20万元，从中获利约人民币1.5万元。被告人郭启文通过被告人卢志勇获得上述赌博网站下级代理账号后，开通下级会员账号给彭某（已判决）等人来收取赌博人员六合彩等投注，通过交收赌资收取返水的方式获利。期间，被告人郭启文通过上述方式交收赌资共计约人民币169.03万元，从中获利约人民币6000元。被告人陈桃明通过被告人黎伟泉开通了上述赌博网站代理账号的子账号，后其开通下级代理账号给吴某（已判决）、郭某（另处理）等人来收取赌博人员六合彩、时时彩等投注，另其本人还使用上述账户收受黄某（另案起诉）的六合彩投注，通过交收赌资的方式从中获利。期间，被告人陈桃明通过上述方式交收赌资共计约人民币116.20万元并从中获利。被告人李银刚通过魏某获得上述赌博网站下级代理账号后，开通下级会员账号提供给“仰天长啸”、“戴某”、“乔某”、“榴芒恋上冰”、“夏某”等人来收受赌博人员的时时彩等投注并从中获利。期间，被告人李银刚通过上述方式交收赌资共计约人民币71.11万元并从中获利。2018年11月27日，公安机关根据线索相继在本辖区内抓获被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚。案发后，被告人蔡铭森家属代为退出违法所得10000元并自愿向本院预交罚金50000元、黎伟泉退出违法所得5000元、陈桃明退出违法所得10000元、郭启文退出违法所得5000元。上述事实，被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚在开庭审理过程中亦无异议，且有证人蔡某、黄某、吴某、彭某、黎某、郭某、何某1、陈某1的证言，被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录、决定书及清单，调取证据清单，银行账户，银行流水，微信财务通交易记录，微信聊天记录，赌资交收汇总，专案情况说明，前科材料，电子数据，视听资料，抓获经过，破案经过等证据证实，足以认定。对于被告人陈桃明、郭启文、李银刚对金额提出异议及辩护人提出账户存在其他方面的经济往来、或应以起诉意见书的金额为准的意见。经查，根据法律规定，网络开设赌场犯罪赌资是以累计投注金额计算的；对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中，公诉机关指控的金额是根据被告人交收账户流水统计汇总而得的，有详细的手机银行、微信财付通等交易明细相印证，是客观真实的，本院予以采信；而被告人提出的异议并未提供证据证实；另，对起诉意见书的金额只是公安机关初查的数额，随着案件的深入，查明的数额发生变化是正常的，应以最后查明的金额来认定。故辩护人要求以起诉意见书的金额为准的意见无理，本院不予采纳；况且在本案中认定被告人陈桃明、郭启文、李银刚犯开设赌场罪情节严重，不单是金额，根据法律规定为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，其行为亦构成开设赌场情节严重，同样适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑档次。各辩护人提出被告人如实供述、认罪认罚、自身也参与了赌博、金额应酌情考虑等意见符合本案事实，本院予以采纳。本院认为，被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉、陈桃明、郭启文、李银刚无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。鉴于被告人卢志勇、黎伟泉如实供述自己的罪行，被告人蔡铭森、卢志勇、黎伟泉自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚；被告人陈桃明、郭启文、李银刚在法庭上自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人蔡铭森、黎伟泉、陈桃明、郭启文退出违法所得，可酌情从轻处罚。扣押的奔驰牌小汽车因现有证据不能证明属于涉案物品，由公安机关依法处理；扣押的银行卡、借据、身份证由公安机关查证所有人后依法处理。根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人蔡铭森判处有期徒刑三年四个月至三年八个月、卢志勇判处有期徒刑三年二个月至三年六个月、黎伟泉判处有期徒刑三年至三年四个月的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人蔡铭森犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年11月27日起至2022年5月26日止；其中五万元罚金在预交款中转入，其余罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳）。二、被告人卢志勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年11月27日起至2022年4月26日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳）。三、被告人黎伟泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年11月27日起至2022年1月26日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳）。四、被告人郭启文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年11月27日起至2022年2月26日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳）。五、被告人陈桃明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年11月27日起至2022年2月26日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳）。六、被告人李银刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年11月27日起至2022年1月26日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳）。七、依法扣押的手机、笔记本电脑、平板电脑、电脑主机、显示器、现金人民币及外币予以没收上缴国库；扣押的键鼠套装、刷卡器、U盾、记账笔记本予以没收销毁（上述物品详见扣押清单，现存于广州市公安局番禺区分局）。八、被告人及同案人退出的非法所得，予以没收上缴国库（其中蔡铭森10000元、黎伟泉5000元、陈桃明10000元、郭启文5000元、蔡智兴10000元、黄志莹2000元，上述款项现存于广州市公安局番禺区分局）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  何飞云人民陪审员  张学斌二〇一九年十二月十三日书 记 员  李永锋