湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0405刑初149号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人林英，女，1981年2月15日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为莆田市秀屿区，现住莆田市城厢区。2018年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年11月22日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年12月27日经衡阳市珠晖区人民检察院决定不批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定逮捕，同日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 辩护人马辉军，湖南金雁律师事务所律师。 湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人林英犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法通知法律援助机构指派律师为被告人林英提供法律援助，衡阳市珠晖区法律援助中心指派马辉军律师为被告人林英提供辩护。依法由审判员刘庆担任审判长，与人民陪审员阳福明、周能发组成合议庭，于2019年11月14日依法适用普通程序公开开庭进行了审理，代理书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员陈清文、张波出庭支持公诉，被告人林英及其辩护人马辉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人林英在外负有高利贷和其他债务，且无经济来源。2017年9月，林英与被害人胡某通过网络游戏相识，林英隐瞒真实年龄和已婚的事实，与胡某确立男女朋友关系，并称与胡某结婚。林英在取得胡某的信任后，谎称家人反对两人交往且控制经营资金为由，从2017年10月18日至2017年12月18日期间，林英以需要资金周转、偿还贷款及支付工人工资等虚假事由，向胡某借款人民币15万余元。后胡某父母对林英产生怀疑。2017年12月22日，经派出所调解，林英向胡某出具15万元的欠条并约定还款期限。随后，林英向胡某偿还3.18万元。2018年5月，因林英未按期还款，胡某向法院起诉。在法院审理过程中，认为林英的行为涉嫌诈骗遂将案件移送公安机关处理。2018年11月19日，民警将林英抓获归案。案发后，林英丈夫吴某某向胡某退赔人民币9万元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人林英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人林英的刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关建议本院对被告人林英在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。 被告人林英对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，但对部分犯罪事实有异议，辩解未与被害人胡某谈及结婚事宜，向胡某借款后曾多次提出写借条，是胡某予以拒绝。另案发前已主动归还3.18万元，案发后自己丈夫代为退赔9万元，现仍在积极退赔被害人经济损失，请求法院从轻处罚。 辩护人马辉军提出被告人林英为初犯，具有坦白、积极退赃、达成刑事和解且取得被害人谅解等法定或酌定从轻处罚情节，请求法院对被告人林英从轻处罚。 经审理查明，2015年12月24日，被告人林英和吴某某登记结婚。林英欠银行贷款、另借有高利贷及其他个人债务，因无经济来源均无力偿还。 2017年9月，林英通过网络游戏与居住在湖南省衡阳市珠晖区的被害人胡某相识。林英向胡某隐瞒已婚的事实，且谎称为1989年出生比胡某小一岁。随后，林英和胡某确立为男女朋友关系。胡某对林英所讲情况信以为真，并有与林英结婚的打算。在交往过程中，胡某曾前往林英居住地福建省莆田市生活约一个月。2017年11月、2017年12月期间，林英先后两次以女朋友身份到湖南省衡阳市与胡某父母见面，并居住在胡某家中。2017年12月18日，胡某支付人民币3988元的婚纱照预付款，欲与林英拍摄婚纱照。后因拍摄当日与林英发生争吵而未果。 2017年10月，林英向胡某谎称在经营公司，因家人反对两人交往便不给予资金支持。为取得胡某的信任，林英假冒母亲和表哥的身份与胡某进行微信聊天，谎称将以公司经营状况作为对胡某的考验。2017年10月18日至2017年12月18日期间，林英先后以支付货款、淘宝店铺刷单款、支付工人工资等虚假事由，向胡某提出借款。胡某共计借给林英约人民币15万元，林英将上述款项全部用于偿还个人债务。后因胡某父母对林英产生怀疑，双方前往派出所进行处理。2017年11月22日，经衡阳市公安局珠晖分局滨江派出所调解，林英向胡某出具一张15万元的借条并约定还款期限。经派出所处理后，林英仍向胡某隐瞒已婚和虚假年龄的事实，并责备胡某和家人对其不信任。2017年12月26日至2018年3月，林英先后向胡某偿还欠款共计人民币3.18万元。 2018年5月，因林英未按期还款，胡某向本院提起民事诉讼。2018年7月6日，本院作出（2018）湘0405民初439号民事裁定书，以林英的借款行为涉嫌诈骗为由，裁定驳回胡某的起诉。同日，将相关案件材料移送衡阳市公安局珠晖分局处理。2018年7月13日，衡阳市公安局珠晖分局对林英涉嫌诈骗一案立案侦查。2018年11月19日，莆田市公安局龙桥派出所民警通过蹲守在莆田市城厢区龙桥街道石室路附近将林英抓获归案。 综上，林英通过隐瞒真相、虚构事实的方式共计骗取被害人胡某约人民币15万元。案发前，林英已偿还胡某人民币3.18万元。至林英被抓获时，林英骗取被害人胡某共计人民币11.82万元。 另查明，2018年12月18日，被告人林英的丈夫吴某某与被害人胡某在滨江派出所的组织下达成协议，由吴某某赔偿被害人胡某经济损失人民币10万元，并分期履行。调解当日支付人民币8万元，剩余人民币2万元于每月月底支付人民币2千元，自达成协议起一年内还清。2018年12月18日，吴某某代为向被害人胡某退赔人民币8万元。胡某对林英的行为表示谅解，并出具书面谅解书。随后，林英和吴某某均未按协议及时足额履行付款义务。2019年2月28日至2019年10月18日期间，经胡某催讨林英共计退赔人民币14835元，剩余款项人民币5615元未予退赔。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人胡某的陈述，证明2017年10月初通过网络游戏认识林英，同年10月底确立男女朋友关系并到福建找林英。后林英称其母亲反对两人恋爱并将钱全部转走。2017年10月18日至2017年12月19日期间，林英以母亲封锁其经济为由，以经营的淘宝店铺需要垫付货款、刷单或偿还债务为由向自己借款，自己共分13次转账给林英13.99万元，另林英从自己银行卡取现2万元。因为自己和林英是男女朋友关系，林英称怀了自己的孩子，并且林英还到衡阳来与自己拍婚纱照，两人准备结婚。所以林英借钱时，自己没想那么多，没有要林英写借条。在与林英交往过程中，没有与林英家人见面，但在微信聊天时有自称林英母亲和林英表哥的人通过林英的微信与自己聊天。林英讲她使用的身份证号码是其去世姑姑的身份证号码，所以身份证上的年龄不对。林英于2017年11月14日、2017年12月17日到自己家，分别住了两三天。第二次来家里时两人准备去拍婚纱照，后因吵架未拍成。随后，林英在家里和自己父母聊天时，父母怀疑林英在骗自己钱。后自己和父母及林英到滨江派出所，林英当着民警的面打了一张15万元的借条给自己，并写明2017年12月26偿还5万元，另10万元于2018年1月28日还清。后林英共还款3.18万元。因林英未再还钱，2018年5月21日，自己到珠晖区法院起诉林英，法院认为有经济犯罪嫌疑裁定驳回起诉，随后到公安机关处理。因为林英称其未婚，自己到派出所后才知道林英的婚姻状况。 2、证人吴某某(林英丈夫)的证言，证明2012年与林英谈恋爱，2015年12月领取结婚证，一直感情较好，也从未谈过离婚的事情，另自己对林英向胡某借钱的事情不知情。 3、证人胡某某(胡某父亲)的证言，证明林英到过家中两次，第二次到家里是谈结婚的事情，当时林英和胡某都交了拍婚纱照的钱。林英在吃饭时有要吐的反映，林英讲是怀孕了。自己要胡某陪林英到医院检查，但林英不肯。后来才知道林英在与胡某谈恋爱时，林英已经结婚，而且借了胡某十多万元。 4、抓获经过，证明2018年11月19日8时许，莆田市公安局龙桥派出所民警通过蹲守在莆田市城厢区龙桥街道石室路附近将被告人林英抓获归案。 5、辨认笔录，证明被害人胡某从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的女性是林英。 6、结婚登记审查处理表及结婚证、户籍资料，证明2015年12月24日林英和吴某某登记结婚。 7、移送案件函、民事裁定书及诉讼材料，证明2018年7月6日，本院在办理胡某诉林英民间借贷纠纷一案过程中，发现林英的借款行为涉嫌诈骗，裁定驳回胡某的起诉并移送衡阳市公安局珠晖分局处理。 8、借条，证明林英向胡某借款15万元，并承诺2018年1月28日全部还清。 9、转账凭证，证明胡某向林英转账的情况。 10、微信聊天记录的截图，证明林英向胡某谎称未婚且虚报年龄与胡某交往并谈婚论嫁。林英假装母亲和哥哥等身份，虚构母亲反对其与胡某交往并转走财物等事实，再以淘宝店铺需要垫付货款、还债等事由向胡某提出借款的情况。 11、协议及谅解书、收条及承诺书，证明2018年12月18日，经滨江派出所组织，胡某与吴某某达成协议，约定由吴某某赔偿胡某10万元。随后吴某某代为退赔胡某经济损失8万元，另2万元双方约定每月月底归还2千元，自协议签订之日起一年内还清。 12、还款明细单，证明2019年2月28日至2019年10月18日期间，林英退赔胡某人民币14835元。 13、被告人的户籍资料，证明林英的身份情况，且具有完全刑事责任能力。 14、被告人林英的供述与辩解，证明（1）个人婚姻和经济情况：2004年自己第一段婚姻结束，2015年12月与丈夫吴某某结婚。自己做生意亏损，便借了高利贷，同时在莆田市农商行贷款，因无能力偿还被列为失信人员。（2）诈骗胡某的方式：2017年9月通过网络游戏与胡某相识，之后一直保持联系并确立恋爱关系。在交往过程中向胡某隐瞒已婚的事实并谎报出生年龄为1989年。为偿还债务所以编造借口向胡某借钱。谎称母亲反对自己和胡某谈恋爱，便将自己钱全部转走。后又以经营的淘宝店铺需要资金周转为由，向胡某提出借钱。为让胡某信任，在和胡某微信聊天的过程中，假装为母亲跟胡某聊天，实际是自己一人假装两个角色。2017年10月18日，胡某转账给自己1万元。2017年10月19日，再次以母亲未给钱为由，向胡某提出需要垫付货款，向胡某借款1万元。2017年10月23日，自己假装为表哥与胡某微信聊天，再次以垫付货款让胡某转账0.5万元。2017年10月27日、2017年10月30日，分别以淘宝店铺需要刷单为由，向胡某借款共4万元。2017年11月13日以需要偿还高利贷为由，向胡某分别借款2.4万元和0.62万元。2017年11月14日、2017年12月4日，以需要还贷款为由分别向胡某借款0.18万元和1.19万元。2017年12月9日，以垫付货款的名义向胡某借款0.5万元。2017年12月15日，以发放员工工资为由向胡某借款1.4万元。2017年12月18日，以还信用卡为由向胡某借款1万元。2017年11月29日，自己和胡某在福建莆田时，因为欠他人钱被起诉，所以使用胡某的银行卡取款2万元用于归还欠款。另因怕胡某知道自己结婚的事情，在与胡某微信聊天时谎称丈夫吴某某为自己表哥。在与胡某接触过程中，自己家人都不知情，微信聊天都是自己一人跟胡某在聊天。因为年龄比胡某大，怕胡某不与自己谈朋友，所以谎称是冒用去世姑姑的身份。（3）骗取财物的用途：从2017年10月18日至2017年12月29日期间，陆陆续续从胡某处借款15万元，胡某分别转账至自己的建设银行和招商银行卡内。自己没有偿还胡某借款的能力，从胡某处借的钱均用于偿还高利贷和其他欠款。因为自己欠款较多还不起，胡某对自己好，当时曾想跟胡某结婚所以准备去拍婚纱照，但未拍成。后与胡某回家，胡某家人查自己的身份信息。第二天便与胡某到派出所，自己在派出所向胡某出具借条。随后还给胡某约3万元。2018年5月，胡某到法院起诉自己，因为没钱还所以未出庭应诉。 本院认为，被告人林英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人林英的量刑建议妥当，本院予以采纳。被告人林英对于隐瞒婚姻状况、虚报年龄，谎称家人反对其与胡某恋爱的方式取得胡某信任，为偿还高额债务而向胡某借款等事实均如实进行供述，但对行为性质进行辩解，认为自己是向胡某借款而不是骗取胡某财物，林英对行为性质的辩解属于法律认识错误，并不影响坦白情节的认定，依法可以对林英从轻处罚。 案发后，被告人林英及其家属积极退赔被害人胡某经济损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人林英的辩护人提出林英具有坦白、积极退赃等从轻处罚情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人林英的家属与被害人胡某达成刑事和解协议，取得被害人谅解，依法可适用缓刑的意见。经查，根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第五百零二条的规定：“和解协议约定的赔偿损失内容，被告人应当在协议签署后即时履行”。结合本案，虽然被告人家属与被害人之间形式上达成和解协议，但和解协议约定的赔偿损失内容，被告人应当在协议签署后即时履行，才能认定为“达成和解协议”，进而适用刑事和解的处罚原则。该即时履行原则要求全部即时履行，而不是分期、延期履行，由于本案被告人林英没有全部即时履行退赔义务。故本案中的赔偿协议只能作为被告人积极退赔的情节予以考虑，而不能视为达成刑事和解。同时被告人林英负有巨额债务无法偿还，具有一定社会危险性，不宜对其宣告缓刑。综上，对辩护人提出的辩护意见不予采纳。据此，对被告人林英适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年11月19日起至2018年12月27日止，先行羁押三十九日折抵刑期三十九日。即自2019年10月24日起至2022年9月14日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。) 二、责令被告人林英退赔被害人胡某人民币五千六百一十五元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘 庆 人民陪审员  周能发 人民陪审员  阳福明 二〇一九年十二月十八日 代理书记员  段佳丽 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。