四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1302刑初490号 公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。 被告人柏宇（绰号小白），男，1979年10月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省南充市顺庆区。因犯抢劫罪，于1999年5月24日被本院判处有期徒刑四年；因犯合同诈骗罪，于2018年9月18日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年2月27日上网追逃，同年3月11日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人沈全芳，系被告人柏宇母亲，67岁，户籍地四川省南充市高坪区。 被告人熊利民，男，1965年2月1日出生，身份证号码512925196502010037，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省广安市广安区。因犯合同诈骗罪，于2019年1月25日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金16000元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月22日被从监狱转羁押至南充市看守所继续执行刑罚，同年12月16日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人郑春容，四川皓宇律师事务所律师。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2019）1800号起诉书指控被告人柏宇、熊利民犯合同诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月27日、31日依法公开开庭进行了审理。南充市顺庆区人民检察院指派检察员刘英出庭支持公诉，被告人柏宇及其辩护人沈全芳，被告人熊利民及指定辩护人郑春容到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至2018年期间，被告人柏宇邀约被告人熊利民，假借具有南充市荆宏建设有限责任公司（以下简称荆宏公司）位于南充市顺庆区还房工程的发包权为由实施诈骗活动。柏宇让熊利民冒充该工程的发包方老板，自己则自称是荆宏公司的内部工作人员。在行骗过程中，柏宇负责寻找中介人或受害对象（承包方），带受害者到工地上查看，为使受害者信任，柏宇还拟定了荆宏公司同熊利民的虚假发包合同，由熊利民在行骗时交于受害者查看，并伪造了荆宏公司印章用于签订发包合同等，以此虚构事实骗取被害人的保证金。详情如下： 1、2017年6月27日下午4时许，在顺庆区金鱼岭正街龙城丽都休闲会所内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程，与被害人莫某、杨某签订承包合同，骗取被害人莫某、杨某各5000元人民币现金，事后柏宇分得人民币5000元。 2、2017年8月1日11时许，在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房楼梯扶手不锈钢施工工程，与被害人冯某1签订承包合同，骗取被害人冯某1人民币10000元。 3、2017年8月24日下午5时许，在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程，与被害人叶某签订承包合同，骗取被害人叶某人民币20000元现金。 4、2017年9月2日上午11时许，在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程，与被害人蒋某、周某签订承包合同，骗取被害人蒋某人民币20000元现金。 5、2017年9月15日上午11时许，在顺庆区金鱼岭路安逸158宾馆茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人梁某签订承包合同，骗取被害人梁某人民币20000元现金。 6、2017年9月25日，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人张某1签订承包合同，骗取被害人张某1人民币5000元现金。 7、2017年8月，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人雷某签订承包合同，骗取被害人雷某人民币20000元现金。 8、2017年12月2日，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人冯某2签订承包合同，骗取被害人冯某2人民币10000元现金。 9、2017年9月，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房玻璃幕墙安装工程，与被害人罗某签订承包合同，骗取被害人罗某人民币20000元现金。 10、2017年8月，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房不锈钢扶手安装工程，与被害人王某1签订承包合同，骗取被害人王某1人民币20000元现金。 11、被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人唐某签订承包合同，骗取被害人唐某人民币10000元现金。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人柏宇、熊利民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，共同多次骗取被害人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对二被告人共同实施的11起犯罪中，熊利民因已在另案中对前5起骗取被害人莫某及杨某、冯某1、叶某、蒋某及周某、梁某定金共计80000元的犯罪事实承担了刑事责任，本案不再承担。熊利民自愿认罪认罚，建议在一年三个月至一年八个月内对其判处有期徒刑，并处罚金20000元。提请本院依法惩处。 被告人柏宇辩解，我没有与熊利民一起实施合同诈骗。是熊利民喊我找人来做他的工程，我给他找了两三次，他实际给了我500元的辛苦费。 其辩护人的辩护意见是，柏宇没有犯罪。公安机关讯问柏宇没有按规定同步录音录像，有违法取证行为。对柏宇也已经超期羁押。 被告人熊利民对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。辩解我只是出面配合柏宇，其他都是柏宇操作的。 其指定辩护人的辩护意见是，熊利民是从犯，认罪认罚，愿意以后退赔被害人，希望从轻处罚。 经审理查明，2017年6月至12月期间，被告人柏宇、熊利民伪造南充市荆宏建设有限责任公司（以下简称荆宏公司）与熊利民签订的劳务分包合同，假借熊利民具有荆宏公司位于南充市顺庆区还房附属工程承包权，从而对外签订施工合同，骗取他人合同定金、违约金。在行骗过程中，柏宇主要负责寻找诈骗对象、带人去看工地现场，熊利民主要负责出面签合同、收钱、出收条。所得赃款二人均分。期间，二被告人共同实施合同诈骗10次，骗取资金共计145000元；熊利民单独实施合同诈骗一次，骗取被害人罗某资金20000元。详情如下： 一、柏宇、熊利民共同实施合同诈骗 （一）2017年6月27日下午4时许，在顺庆区金鱼岭正街龙城丽都休闲会所内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程，与被害人莫某、杨某签订承包合同，骗取被害人莫某、杨某各5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人莫某陈述，辨认笔录，合同、收条。证实2017年6月27日，许某某认识的一个马姓男子介绍我做荆溪镇还房及公租房的保温工程，然后我、杨某、许某某和对方的熊利民、小白、马姓男子一起去看了工地，白姓男子在给保安打招呼，我就肯定他是工地的人，觉得这个生意可以做。后到金鱼岭正街龙城丽都休闲会所谈合同，熊利民称他是这边工地的人，要我和杨某付10000元工程保证金才能交给我们做，我们同意，并付给熊利民现金10000元，与熊利民签订了“荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程”合同，熊利民给我们出了收条，保证我们当年8月前进场施工。但到了8月没有进场，10月就联系不上熊利民了。为此我和杨某各被骗了5000元。莫某辨认出熊利民和小白，小白就是柏宇。 2、被害人杨某陈述，辨认笔录。证实的主要内容与莫某证实的内容一致。 3、熊利民供述及辨认笔录。2017年6月27日下午，柏宇打电话让我到金鱼岭正街龙城丽都茶坊等到签合同，他先带客人去看现场工程。后柏宇带他们来到了茶坊，我与莫某、杨某签了合同，当时收了10000元定金，我和柏宇各分5000元。这次的中介人是马姓男子。熊利民辨认出柏宇。 （二）2017年8月1日11时许，在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房楼梯扶手不锈钢施工工程，与被害人冯某1签订承包合同，骗取被害人冯某110000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人冯某1的陈述，辨认笔录，合同。证实张某2介绍我做荆溪镇还房及公租房楼梯扶手不锈钢施工工程，2017年8月1日11时左右，在团结宾馆一楼茶坊内，我、张某2、张某3与小白、熊利民一起谈合同，具体的事宜是我和熊利民谈的。谈好后我和熊利民签订了一份施工合同，我要交定金10000元。当时我给了熊利民现金3000元，剩下7000元于8月3日中午给他的尾号662工行卡转的账。还有张某2也收了我2万的介绍费。合同约定我当年9月10日进场施工，但没进到场，我联系过张某2和熊利民，他们让我等等，10月底就联系不上熊利民了。我被熊利民骗了10000元。我在和熊利民签合同前，我、张某2、小白到过工地看过，刚好那天是星期天，项目部没人，后来就直接签的合同。冯某1辨认出熊利民和小白，小白就是柏宇。合同显示熊利民先从南充市荆宏建设有限责任公司取得工程承包项目，再转包给冯某1，且熊利民与南充市荆宏建设有限责任公司签订的合同上盖有该公司印章。 2、证人张某2证言。证实我和张某3都是靠介绍工程挣钱的中间人。2017年7月底，张某3联系我，说南充荆溪还房有做扶手栏杆的工程，喊我找人做。这个工程是小白说给张某3的。于是我介绍给了冯某1。当年8月1日，张某3联系上小白，小白带我、冯某1、任某、张某3去荆溪镇还房工地看现场，给我们指了那几栋房是我们要做的，我们也都相信了。之后，小白又带我们去团结宾馆一楼茶坊见熊利民看大合同，让熊利民发包给冯某1，还说这个工程是通过荆宏公司的副总刘勇承包来的，他在里面负责管理。冯某1和我们在场的所有人都看到这个大合同是熊利民和荆宏公司签的，上面盖了荆宏公司的章。接着冯某1与熊利民签了合同，对于谈妥的定金10000元，冯某1当场给了熊利民3000元现金，过后转款7000元。当时小白和熊利民都说还有其他项目，让我们也可以联系人来做。 3、证人任某证言，辨认笔录。证实2017年8月左右，张某2先和冯姓男子在茶坊谈荆溪镇还房做护栏的事。后面张某2、冯姓男子、张某3、小白和我去了团结宾馆一楼茶坊，接着又来了一个男子，小白介绍这是他们的老总，姓熊，还给冯姓男子说熊总的这个项目领导打过招呼，他在给熊总负责管理现场。后来他们签了合同，熊姓男子收了钱。我看到合同签字才知道熊姓男子叫熊利民。任某辨认出小白、熊利民，小白就是柏宇。 3、熊利民供述及辨认笔录。2017年8月左右，也是柏宇先带人看现场，中介人是张某2、张某3，后来到长征路团结宾馆一楼茶坊，我与冯某1签了合同，收了10000元，其中7000元转账到我的银行卡。事后我与柏宇平分了。张某3每次带客人来，在签合同现场都给客人说工程是老熊（也就是我）从小白那签合同包来的，没有问题喊客人相信。柏宇就给客人解释他是荆宏公司的人，不能直接做，这个项目是通过关系才拿到的。熊利民辨认出张某2。 （三）2017年8月24日下午5时许，在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程，与被害人叶某签订承包合同，骗取被害人叶某20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人叶某陈述，辨认笔录，合同、收条。证实张某2、任某给我介绍工程做，2017年8月24日下午5时许，他们约我在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内与对方熊利民见面，熊利民还带了一个人来。熊利民给我看了他与南充市荆宏建设有限责任公司签的荆溪镇还房与公租房35-37楼还房外墙粘贴合同的原件，还盖有南充市荆宏建设有限责任公司的章，我就相信了他，并与他签了该项目2标段施工合同，约定9月底进场。当时我给了熊利民20000元定金，给了张某2、任胜权各10000元中介费，熊利民给我出了收条。到了9月底没有进到场，张某2说熊利民可能是骗子，后我去南充市荆宏建设有限公司了解得知该公司不与个人签合同，我就确定自己被骗了。叶某辨认出熊利民。合同显示熊利民先从南充市荆宏建设有限责任公司取得工程承包项目，再转包给叶某，且熊利民与南充市荆宏建设有限责任公司签订的合同上盖有该公司印章。 2、证人张某2证言。证实在冯某1承包工程后，张某3联系我说熊利民、小白还有抹灰、贴砖、外墙保温等工程项目要发包出来，问我能不能联系到人。我就告诉了任某。2017年8月左右，任某回我电话说联系了叶某来做。于是熊利民、小白、张某3、任某、任某的两个朋友、叶某和我就约在团结宾馆一楼茶坊谈，最后叶某付了20000元定金，并与对方签了合同。 3、任某证言。证实在冯姓男子与熊利民签合同这个事过后几天，张某2告诉他荆溪镇还房还有个保温工程要找人做，问我能不能联系人，我就通过刘某某介绍了叶某来做。后面张某3、张某2、我、叶某、刘某某、袁某某及小白、熊利民在团结宾馆一楼茶坊谈，最后叶某签了合同，给了熊利民20000元现金。叶某还当场给了我和张某2介绍费，我给刘光汉和袁荣华分了部分。 4、熊利民供述。2017年8月24日下午5时许，同样是柏宇先带人去看了现场工程，中间人是张某2，柏宇打电话叫我到团结宾馆茶坊签合同，我与叶某签了合同，收了20000元定金。事后我与柏宇平分了。 （四）2017年9月2日11时许，在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房外墙砖粘贴、外墙保温工程，与被害人蒋某、周某签订承包合同，骗取被害人蒋某20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人蒋某陈述，辨认笔录，合同，收条。证实张某3介绍我和周某去做荆溪还房及公租房的外墙工程，2019年9月2日上午11点左右，在顺庆区，我们和发包方熊利民签订了合同，张某3、邓某某、小刚在场。张某3要收5000元中介费，我当时给了2000元，余3000元待核实工程后给，接着我们又取了20000元工程定金给张某3，他当场给了熊利民。后来发现这个工程项目是假的，熊利民在合同上留的身份证号码也同假的，我和周某被熊利民骗了20000元。蒋某辨认出熊利民。 2、被害人周某陈述，辨认笔录。证实的主要内容与蒋某证实的一致。周某辨认出熊利民。 3、证人张某3证言。证实2017年7月左右，小白联系我说他朋友在南充签到一个还房及公租房的外墙、塑窗装修合同，喊我来做，我把这个信息说给了老邓，老邓带着蒋姓男子来找我，我联系了小白，我们一起去工地看了下。过了几天，老邓和那个蒋姓男子让我联系对方要签合同。我就联系了小白在顺庆区长征路团结宾馆一楼茶坊里双方见面谈，最后蒋姓男子和小白的朋友签了合同，蒋姓男子给了小白的朋友20000元。我和老邓作为中间人收取介绍费，蒋姓男子先给了我2000元，我交给老邓作为这几天来回的费用。直到2017年11月9日老邓才告诉我这个工程是假的，蒋姓男子在追究。 4、被告人熊利民供述及辨认笔录。2017年9月的一天11时过，柏宇打电话让我到团结宾馆一楼茶坊签了合同。我与蒋某、周某签的合同也是柏宇事先准备好给我的。受害人蒋某、周某是中间人张某3和张某2喊来，张某3是柏宇找的串串。这种情况柏宇事先要把大合同发给张某3，让他们看。柏宇说他有事没来现场，但事后马上联系我分了钱的。熊利民辨认出张某3。 （五）2017年9月15日上午11时许，在顺庆区金鱼岭路安逸158宾馆茶坊内，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人梁某签订承包合同，骗取被害人梁某20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人梁某陈述，辨认笔录，合同，收条。证实张总介绍我从熊利民手上拿点荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程做，他按工程量提成。2017年9月15日，在南充市顺庆区，我、张总、张总的两个朋友与熊利民见面，熊利民给我看了他和南充市荆宏建设有限公司签订的劳务合同，还拿出了他要和我签的合同，我觉得可以就把合同签了，并付了他20000元定金，他出了收条。约定当年10月25日进场施工，我带着工人去后熊利民让我等电话，后面再没联系上他。我去南充市荆宏有限责任公司了解得知该公司没有与熊利民签订过劳务合同，这时发现自己被骗。梁某辨认出熊利民。合同显示熊利民先从南充市荆宏建设有限责任公司取得工程承包项目，再转包给梁某，且熊利民与南充市荆宏建设有限责任公司签订的合同上盖有该公司印章。 2、证人张某2证言。2017年9月左右，邓姓男子听说荆溪镇有个还房工程他同学想做，喊我找人了解下，后来张某3告知有个内墙抹灰的工程可以做，邓姓男子的同学梁某就联系了我。然后熊利民、梁某、张某3、我就约在安逸158宾馆楼上的茶坊谈，最终梁某付了20000元定金，签了合同。后来梁某了解到熊利民没有取得过工程，我们才意识到被骗了。在整个过程中，熊利民喊小白兄弟，小白喊熊利民老大。熊利民负责签合同、收钱、写收条，他很少说话，最多就是问对方看施工现场没有。小白负责带人看现场、介绍工程情况、复印合同原件及双方签合同的版本。张某2辨认出小白、熊利民，小白就是柏宇。 3、熊利民供述。2017年9月中旬的天上午，柏宇打电话让我到北干道安逸158宾馆茶坊去签了合同，骗取梁某20000元现金。我与梁某签的合同是柏宇事先准备好给我的。梁某是中间人张某3和张某2喊来，张某3是柏宇找的串串。这种情况柏宇事先要把大合同发给张某3，让他们看。柏宇说他有事没来现场，但事后马上联系我平分了钱的。 （六）2017年9月25日，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人张某1签订承包合同，骗取被害人张某15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人张某1陈述，辨认笔录，合同，收条。证实2017年9月10多号，朱姓男子和龚姓男子介绍我做熊姓男子的工程，并带我到南充的工地看现场，有个男子在工地大门等我们，龚姓男子介绍这是小白，在负责管理工地，小白也说这个工地主要是他在负责，要是我以后进场一切由他安排。小白从门卫室拿了几个安全帽，带我们进入工地边看边具体介绍，说的很专业。之后，小白带我们去了顺庆区的一个茶坊，接着来了个一个五十多岁的男子，小白介绍这是他们工地的大老板，叫熊总，让我直接和熊总谈。我要回去考虑下，当天没有签合同。过后，小白给我打电话谈工程承包的事，说签合同要交定金10000元，最后谈成的5000元。龚姓男子也喊我及时把合同签了。当年9月25日，我、我侄儿张海波、龚姓男子到荆溪镇那个工地接上小白，我们又到上次那个茶坊，接着熊姓男子（小白上次介绍的熊总）来了，拿出一份施工合同，我与他双方签了字，他签的名字是熊利民。当场我把5000元现金交给了熊利民。到了进场时间没进到场，小白和熊利民让我再等两天，后来他们不接电话了，我就知道被骗了。张某1辨认出柏宇、熊利民。 2、被告人熊利民当庭供述。龚姓男子是柏宇找的串串，被害人张某1的陈述是事实，我与张某1签了合同，收了对方定金5000元。 （七）2017年8月，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人雷某签订承包合同，骗取被害人雷某20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人雷某的陈述，合同，收条，转帐明细。证实邓哥介绍我做南充的一个外墙粘贴工程，2017年8月14日上午，在镇江移动公司对面的一家茶坊外，我、邓哥、李某、杨某与一个自称小白的人见了面，小白说他已承包了荆溪还房工地的外墙砖粘贴工程，可以原价转包给我，并带我们去看了工地，指着两栋房子说这个外墙粘贴可以交给我做。看完后小白又带我们回到了镇江的这家茶楼里，就有一名自称叫张某3男子说他和熊利民一起做工程，熊利民准备把所承包的荆溪还房工地外墙砖粘贴工程转包出来，只收管理费，如果我愿意，熊利民就带合同过来和我签。我有意向，接着熊利民就过来给我看了他和南充市荆宏建设有限责任公司签订的外墙粘贴工程施工合同，我看了合同上的章也盖得很齐全，就相信了。然后，我与熊利民签定了转包合同，当场通过手机银行给他转账付了20000元合同履约金。事后，我一直给小白、熊利民、张某3打电话问什么时候能进场施工，他们说二次结构没做完，还不能做外墙。2017年12月16日，我发现工地上已经在施工，就打电话问小白原因，小白说现在施工的是第一标段，让我做第二标段。当年12月19日上午，我拿着合同去荆溪工地的项目部了解，有一个叫刘某的人说没有签订这个合同，上面的电话号码不是他的，他们不认识熊利民，这才得知自己被骗了2万元。合同显示熊利民先从南充市荆宏建设有限责任公司取得工程承包项目，再转包给雷某，且熊利民与南充市荆宏建设有限责任公司签订的合同上盖有该公司印章。 2、被告人柏宇供述及辨认笔录。2017年7月左右，熊利民让我找人来承包他的荆溪还房外墙保温工程，我联系了老张，老张找来了老雷。当时我、老张、老雷和老雷带的几人到顺庆区，我又叫来了熊利民，相互介绍后老雷提出要看下工地，我就带了老雷和他带来的几人去了荆溪镇还房工地现场。我向门卫打了招呼，介绍自己是熊总的朋友并借了安全帽才进去的。他们看了觉得可以，于是我们又返回茶坊。接着由熊利民与他们具体谈，熊利民还拿出一份他与荆宏公司签的主合同，最后老雷与熊利民签了分包合同，并当场用支付宝给熊利民转了20000元违约金。之后，熊利民给了拿了500元辛苦费。还供述熊利民和我一起骗了雷某。柏宇辨认出张某3就是“老张”。 3、熊利民供述。2017年8月，柏宇联系了个雷姓男子，我们在市政府新区那里一个茶坊里谈的，我与他签了外墙砖粘贴施工合同，对方通过手机银行转给我20000元，事后我从ATM机上取了10000元给了柏宇。 （八）2017年12月2日，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人冯某2签订承包合同，骗取被害人冯某210000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人冯某2陈述，辨认笔录，合同，收条，微信转账记录截图。2017年11月20号左右，柏宇主动联系我做荆溪还房工程的涂料，说熊利民已经与荆宏公司签订了大合同拿下了这个项目。过了几天，在城北汽车站附近××茶坊里，我、二哥冯文明与对方的柏宇、另外一男子见了面，柏宇介绍该男子是熊利民，大合同是熊利民通过荆宏公司老总刘某签下来的，喊我放心。接着熊利民就从包里面拿出一份拟好的《内墙涂料工程施工合同》给我看，合同内容没有问题，我同意和他签。柏宇带我二哥冯某某1去看荆溪还房工地。回来后二哥说这个工地确实要做内墙涂料，熊利民也让我把合同签了，于是我与熊利民签了合同。熊利民要我付1万元履行金，我叫儿子冯某某2通过微信给柏宇转了2000元，柏宇说他马上转给熊利民。还有8000元是过后我微信转给柏宇的，柏宇给我出了收条。在付这8000元之前，柏宇带我去荆溪还房工地看了下，他跟守门的比较熟悉，当时中午12时过，没有工人，柏宇指着几栋楼说就是这几栋，其中一栋内墙已经搓了沙灰，他喊我等通知进场做涂料。后面我一直没等到通知，就去荆溪还房工地办公室找刘勇了解，得知荆宏公司从来没有和熊利民签任何合同，也没有发包给熊利民任何工程，原先说的大合同上荆宏公司的印章是他们私刻的。这才知道自己被骗。冯某2辨认出熊利民、柏宇。 2、被告人柏宇供述。2017年12月左右，熊利民让我找人来包工做他荆溪还房三栋楼的室内涂料，我联系了冯某2，他让我带他哥先去看工地现场。我带去后还是与之前一样先跟门卫打招呼、借了安全帽才进去的。他哥看了后联系了冯某2，我们去了市政新区图书馆对面的一家茶坊，接着我联系了熊利民。然后熊利民与他们谈承包的事。最后冯某2与熊利民签了合同，并付熊利民10000元违约金，但冯某2当时付了2000元定金，是微信转给我的，余8000元说过后转账。离开茶坊后，我在大南街中医院旁一家花店套现出来把2000元给了熊利民。我叫他拿几百给我，他说等进场后一起拿给我。 3、被告人熊利民供述。2017年11月我与冯姓男子签过内墙涂料工程施工合同，也是柏宇出面联系的，在市政府新区的一个茶坊谈的，柏宇收了对方10000元。事后我们每个人分了5000元。 （九）2017年8月，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房不锈钢扶手安装工程，与被害人王某前签订承包合同，骗取被害人王某某20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人王某1陈述，辨认笔录，合同，收条。龚某某介绍我做荆溪镇还房及公租房不锈钢扶手安装工程，说是熊利民从南充市荆宏建设有限责任公司承包过来的。2017年8月13日早上，龚某某带我去看工地现场，先见到一个戴安全帽的人，他在工地上等我们。龚某某介绍说他叫柏宇，是这个工地的施工员。柏宇带我们进入工地边看边具体介绍，还说自己是这个工地老板的小弟娃，负责管理和施工。之后，我、龚某某、柏宇到镇江“龙瑞上午酒店”二楼茶坊，接着来了一个50多岁的男人，龚某某说这是他们的老板，柏宇也称他为熊总，还说熊总与荆宏公司关系特好。我们也看了熊利民与荆宏公司签的大合同。于是我与熊利民签了一份不锈钢扶手栏杆施工合同，给了熊利民20000元定金，熊利民出了收条。这笔钱是龚某某、柏宇陪我去银行取的现金，取出后直接给了柏宇，龚某某让我与柏宇去复印大合同，钱他带给熊利民，柏宇就交给了龚某某。2017年底，唐某告诉我他在熊利民处承包工程被骗，这才知道自己也被骗。王某前辨认出柏宇、熊利民。合同显示熊利民先从南充市荆宏建设有限责任公司取得工程承包项目，再转包给王某某，且熊利民与南充市荆宏建设有限责任公司签订的合同上盖有该公司印章。 2、被告人熊利民供述。2017年，我和王某1签了个不锈钢扶手栏杆施工合同，记不清收的多少钱，是柏宇联系的。事后钱我和柏宇平分了。 （十）被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房内墙抹灰工程，与被害人唐某签订承包合同，骗取被害人唐某10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人唐某陈述，辨认笔录，合同，补充说明。龚某某介绍我做荆溪镇还房及公租房涂料工程，说是熊利民从南充市荆宏建设有限责任公司承包过来的。2017年9月30日早上，龚某某带我和我堂哥、堂嫂去工地看现场，见到在工地上等我们的柏宇。龚某某说柏宇是这个工地的负责人和施工员。柏宇带我们进入工地边看边具体介绍，还说自己是这个工地的总施工员。之后，我堂哥、堂嫂离开，柏宇带我和龚某某去了一个茶坊二楼，没多久，一个50多岁的男子也来了，柏宇介绍这是他们的熊老板，这个工程是他包的。我相信了这个事，于是与熊利民签订了一份内墙涂料工程施工合同，并当场给了熊利民10000元工程定金，熊利民给我出了条子。我一直等到当年底都没有进场干活，柏宇、龚某某先说还要等，后来柏宇把我微信拉黑了。这才发觉自己被骗。所以我总共被骗了12000元。唐某辨认出柏宇、熊利民。 2、被告人熊利民供述。2017年9月，我与唐某签过内墙涂料工程施工合同，收了唐某10000元现金。龚姓男子是柏宇联系的一个串串，给我们介绍的唐某来包工，我们就给了他3000元的介绍费。剩下的钱我与柏宇平分了。 二、熊利民单独实施合同诈骗事实 2017年9月，被告人柏宇伙同熊利民利用荆溪镇还房及公租房玻璃幕墙安装工程，与被害人罗某签订承包合同，骗取被害人罗某20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人罗某陈述，辨认笔录，合同，补充说明。证实2017年9月10日左右，李某、龚某某介绍我和杨某某做荆溪还房工地的玻璃幕墙安装工程，龚某某还带我们去看了工地现场，说是熊利民负责的。又过了两天，龚某某带我、杨某某到南充与熊利民见面商谈，我看了熊利民承包过来的主合同，上面有公章，就放心了。然后我与熊利民签了合同，按熊利民的要求付了20000元工程保证金，是给的现金。熊利民给我写了补充说明，并承诺在15日之内进场施工。后来我没有进场施工，也联系不上熊利民及龚某某，这才知道自己被骗了20000元。罗某辨认出熊利民、龚某某。 2、熊利民供述。还有一笔，柏宇联系的串串龚姓男子找来受害人罗某，我与他签了荆溪还房幕墙工程合同，是柏宇通知我去仪凤街的一个茶坊内谈的，还教我谈的方法让对方相信。当时柏宇没有露面，他把大合同和要跟对方签的合同提前交给了我，我收了对方20000元定金，并出了收条。事后我按照柏宇的要求给老龚分了10000元介绍费，余下10000元我和柏宇平分了。 本案其他证据： 1、证人李某证言。证实自己是南充市荆宏建设有限责任公司工程项目负责人。我们公司在荆溪镇有还房及公租房项目，全称叫南充市顺庆区荆溪片区征地还房及公租房工程。这个工程通过融资招商承包给了中太建设集团股份有限公司。熊利民与我们公司没有业务往来，他那个合同上所盖的名称为我们公司的印章是伪造的，与我们公司印章的大小都不一样。 2、南充市荆宏建设有限责任公司情况说明。证实南充市荆宏建设有限责任公司没有与熊利民签订过任何发包合同。 3、中太建设集团股份有限公司、四川金广盛建筑劳务有限公司情况说明。证实中太建设集团股份有限公司承建的南充荆溪还房及公租房项目由该公司及四川金广盛建筑劳务有限公司负责承建。工程中所有单项工程均未承包给熊利民。 4、提取笔录。证实公安机关提取了南充市荆宏建设有限责任公司的印章印模。 5、邓某证言及提取笔录。证实自己在南充市荆宏建设有限责任公司负责文件和公章管理，公章使用必须要公司法人代表和部门负责人签字才行。李某是工程部的负责人。 6、刘某证言。证实自己向荆宏建设有限公司承包了荆溪还房及公租房的建筑项目。我不认识熊利民，与他没有项目上的往来，他是利用我的名字在诈骗。 7、被告人柏宇供述。莫某及杨某、冯某1、叶某、蒋某、梁某被诈骗的事，我不晓得，没有参与。我没有通过张某3向叶某、蒋某、梁某介绍过荆溪镇还房工程，也没有通过龚某某伙同熊利民一起诈骗过张某1、罗某、王某1、唐某。我不认识张某2、任某、龚某某，不是荆溪还房工程的管理人员。 8、被告人熊利民供述。2017年5月，柏宇提出让我与他一起设骗局搞钱，我们就编造取得了荆溪镇还房及公租房的外墙贴砖、保温、内墙粉水、室内扶手安装工程承包权，从当年6月开始与别人签分包合同，骗别人的定金。这个工程项目是南充市荆宏建设有限公司的，我们选择它是因为在网上能够查到好骗些。在骗的过程中，柏宇负责找诈骗对象、带人去看工地现场、准备合同、计算工程承包金；我负责出面谈工程、在分包合同上签字、收钱、写收条、写补充说明。这是柏宇分的工，我主要是配合他。每次骗来的钱我们各分一半。柏宇准备的南充市荆宏建设有限公司向我发包的大合同，上面加盖的该公司印章是私刻的，发包方代表“刘某”签名是我和他写的，承包方为我。我向受害人签的分包合同也是柏宇准备的。柏宇怕客户找他，他偶尔出的收条都是用的“白宇”。我与受害方签合同留的身份证号码是假的，这是柏宇事前拿我的身份证去做伪造的。柏宇还冒充南充市荆宏建设有限公司的人员来监督我承包的工程。 9、户籍信息。证实被告人柏宇、熊利民的基本身份，犯罪时均为成年人。 10、到案情况说明。证实柏宇是网上在逃人员，于2019年3月11日被抓获归案。 11、南充市看守所入所体检表、南充市第三人民医院健康检查记录。证实柏宇入看守所前和入看守所时身体状况良好，无异常现象。 12、公安机关情况说明。证实在侦办案件中，未对柏宇等人采取刑讯逼供等违法手段。未对柏宇的讯问过程进行录音或录像，符合刑事诉讼法第一百二十三条之规定。 另查明，被告人柏宇因犯抢劫罪，于1999年5月24日被本院判处有期徒刑四年。因2017年12月9日至2018年2月骗取乔某、张某4、王某2、刘某合同违约金共计21000元，于2018年9月18日被本院以犯合同诈骗罪判处有期徒刑六个月，于2018年11月8日刑罚执行完毕。2019年2月27日，公安机发现柏宇涉嫌本案犯罪上网追逃。 被告人熊利民因2017年6月至9月骗取莫某及杨某、冯某1、叶某、蒋某及周某、梁某合同定金共计80000元，于2019年1月25日被本院在（2019）川1302刑初85号判决刑事中以犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金16000元，责令退赔莫某、杨某各5000元、冯某110000元、叶某20000元、蒋某20000元、梁某20000元。刑期止于2019年12月16日。在刑罚执行期间，公安机关发现熊利民涉嫌本案犯罪，于2019年7月22日将其从监狱转羁押至南充市看守所继续执行刑罚。2019年12月16日被本院决定逮捕。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的本院（2019）川1302刑初85号、（2018）川1302刑初445号、（1999）顺庆刑初字第68号刑事判决书、释放证明书、转羁押证明、罪犯解回再审登单、释放证明书、上网追逃说明等证据证实。 本院认为：被告人柏宇、熊利民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，共同多次骗取对方当事人财物，数额较大，其行为既扰乱了市场交易主体的诚实守信秩序，又侵犯了他人的财产权利，构成了合同诈骗罪，应予刑罚处罚。在二被告人共同实施的10起犯罪中，柏宇主要负责寻找诈骗对象、带人去看工地现场骗取对方信任，熊利民主要负责出面签订虚假合同、收取赃款，二人分工协作均积极实施了犯罪行为，所起作用无明显的主次之分，不宜划分主从犯。柏宇有抢劫犯罪前科，可以作为量刑情节考虑。熊利民认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。熊利民在被另案处理的前5起指控过程中，未如实供述其已实施的后6起指控，司法机关亦未发现，故后六起指控属于漏罪。而漏罪是在前5起犯罪的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现，因而应当依照刑法第七十条之规定对新发现的漏罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期应当予以扣减。柏宇所涉的本案漏罪，因系在另案判处的合同诈骗罪刑罚执行完毕以后被发现，故仅对漏罪判处刑罚。二被告人的违法所得，应当责令向被害人进行退赔，其中熊利民已经被本院（2019）川1302刑初85号刑事判决责令退赔莫某、杨某各5000元、冯某110000元、叶某20000元、蒋某20000元、梁某20000元，本案仅责令柏宇承担共同退赔责任。 公诉机关指控柏宇邀约熊利民参与犯罪以及柏宇伪造合同、印章等，因仅有熊利民的庭前供述，无其他证据印证，故不能成立。对熊利民的关于自己所起作用的辩解及指定辩护人关于熊利民系从犯的辩护意见，本院不予支持。柏宇及其辩护人关于柏宇没有实施犯罪的辩解和辩护意见，因与本案根据证据规则查明的事实不符，故本院不予支持。柏宇的辩护人关于讯问柏宇没有依法同步录音录像的辩护意见，合议庭评议认为，本案柏宇所涉案件属于轻刑刑事案件，侦查人员未对讯问过程进行同步录音或者录像，符合我国刑事诉讼法第一百二十三条之规定，对柏宇的讯问程序没有违法，同时柏宇也当庭供述公安机关未对其刑讯逼供，故该项辩护意见不能成立，本院不予支持。柏宇的辩护人关于柏宇超期羁押的辩护意见，因本案以简易程序立案受理，后因被告人柏宇不认罪，依法转为普通程序审理，审理期间公诉机关发现需要补充证据建议延期审理，本院依法决定延期审理，按我国刑事诉讼法关于转为普通程序和补充侦查应重新计算审理期限的规定，本案未超过法定审理期限，故该项辩护意见本院不予支持。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊利民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金17000元；曾犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金16000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金33000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已经执行的刑期一年三个月，应当予以扣减，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2021年3月15日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人柏宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2021年3月10日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、责令被告人熊利民、柏宇共同退赔被害人张某15000元、雷某20000元、冯某210000元、王某120000元、唐某10000元，共计65000元；责令被告人熊利民退赔被害人罗某20000元；责令柏宇与本院（2019）川1302刑初85号刑事判决中判决的责令熊利民退赔被害人莫某、杨某各5000元、冯某110000元、叶某20000元、蒋某20000元、梁某20000元共同承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王瑞蓉 人民陪审员  文 聪 人民陪审员  罗 平 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  张 娟 法律条文附后 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。