江苏省句容市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1183刑初455号公诉机关江苏省句容市人民检察院。被告人谭俊杰，无业。2012年4月18日因吸毒被句容市公安局罚款人民币五百元；2012年8月5日因吸毒被句容市公安局行政拘留十二日；2013年6月29日因为赌博提供条件被句容市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；2016年1月7日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，2016年8月3日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被句容市公安局刑事拘留，2018年9月20日被该局取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月27日被镇江市公安局直属分局指定居所监视居住，2019年6月21日被句容市公安局刑事拘留，7月9日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人戴晨灿，江苏江成律师事务所律师。辩护人汤胜洪，江苏丰亚律师事务所律师。被告人赵凯，无业。2016年3月8日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2018年12月24日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年（刑期自2018年1月20日起至2021年1月19日止），并处罚金人民币一万元；2019年4月23日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，连同前罪所判刑罚，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期自2019年1月17日起至2021年5月20日止，先行羁押的11个月27日已扣除），并处罚金人民币一万二千元。因本案于2019年6月6日被公安机关从高淳监狱押回。现羁押于句容市看守所。辩护人王瑶，江苏汇瑞律师事务所律师。被告人颜辉，无业。2016年3月8日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2018年1月30日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年（刑期自2017年8月8日起至2020年8月7日止）；2019年4月23日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，连同前罪所判刑罚，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期自2018年10月18日起至2020年12月7日止，先行羁押的1年2个月10日已扣除），并处罚金人民币二千元。因本案于2019年6月6日被公安机关从常州监狱押回。现羁押于句容市看守所。辩护人裴军，江苏金风华律师事务所律师。被告人陶忠，无业。2012年4月7日因盗窃被宁国市公安局行政拘留十日。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月8日被句容市公安局刑事拘留，2019年6月12日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人曹卫东，江苏金风华律师事务所律师。被告人曹寅，无业。2017年7月18日因吸毒被句容市公安局行政拘留五日；2018年12月24日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年六个月（刑期自2017年12月12日起至2023年6月11日止），并处罚金人民币五万元。因本案于2019年7月1日被公安机关从高淳监狱押回。现羁押于句容市看守所。辩护人裴艳，江苏刘桂生律师事务所律师。被告人张籽宸，曾用名董磊磊、董英杰，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被句容市公安局刑事拘留(8月21日至24日临时寄押于云南省昆明市官渡区看守所)，9月24日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人梁燕利，江苏巨荣律师事务所律师。被告人姚凯，无业。2019年4月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年（刑期自2018年6月25日起至2022年6月23日止，先行羁押的1日已扣除），并处罚金人民币一万五千元。因本案于2019年9月25日被句容市公安局从溧阳监狱押回。现羁押于句容市看守所。辩护人胡金德，江苏巨荣律师事务所律师。被告人张某甲，无业。2013年7月11日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2015年4月3日因吸毒被句容市公安局行政拘留十五日；2006年10月17日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月；2014年3月26日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，2014年6月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被句容市公安局刑事拘留，6月12日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人华克文，江苏永兆律师事务所律师。被告人任某，个体户。2018年4月18日因吸毒被句容市公安局罚款人民币五百元；2018年8月2日因吸毒被句容市公安局行政拘留十二日；2019年3月1日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳），2019年5月31日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被句容市公安局刑事拘留，7月9日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人季伟伦，江苏民中律师事务所律师。江苏省句容市人民检察院以句检一部刑诉（2019）187号起诉书指控被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月2日、25日二次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派检察员张红兴、喻瑶出庭支持公诉，被告人谭俊杰及其辩护人戴晨灿、汤胜洪、被告人赵凯及其辩护人王瑶、被告人颜辉及其辩护人裴军、被告人陶忠及其辩护人曹卫东、被告人曹寅及其辩护人裴艳、被告人张籽宸及其辩护人梁燕利、被告人姚凯及其辩护人胡金德、被告人张某甲及其辩护人华克文、被告人任某及其辩护人季伟伦均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年夏天，被告人谭俊杰、颜辉在句容市区，采取威胁、恐吓等手段，实施敲诈勒索作案1起，敲诈勒索现金人民币16400元。2014年7、8月至2017年5月间，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某等人为实施共同犯罪组成了较为固定的恶势力犯罪组织，形成了以被告人谭俊杰为首要分子，被告人赵凯、颜辉、陶忠为重要成员，被告人曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某等人经事先预谋，在句容市区采取威胁、殴打等手段，实施敲诈勒索作案7起（其中3起未遂），敲诈勒索财物共计价值人民币223860元，实得财物共计价值人民币116860元；实施非法拘禁作案2起。其中，被告人谭俊杰、赵凯实施敲诈勒索作案7起（其中3起未遂），敲诈勒索财物共计价值人民币223860元，实得财物共计价值人民币116860元；实施非法拘禁作案2起。被告人颜辉实施敲诈勒索作案4起（其中1起未遂），敲诈勒索财物共计价值人民币87360元，实得财物共计价值人民币76860元；实施非法拘禁作案2起。被告人陶忠实施敲诈勒索作案3起（其中2起未遂），敲诈勒索人民币77000元，实得现金人民币50000元；实施非法拘禁作案2起。被告人曹寅、张籽宸、姚凯分别参与实施敲诈勒索作案2起（其中1起未遂），敲诈勒索人民币120000元，实得现金人民币40000元。被告人张某甲参与实施敲诈勒索作案1起，实得现金人民币40000元。被告人任某参与实施敲诈勒索作案1起（未遂），敲诈勒索人民币80000元。案发后，被告人谭俊杰、陶忠、张某甲、张籽宸先后被公安机关抓获归案；被告人任某主动到公安机关投案；被告人赵凯、颜辉、曹寅、姚凯先后被公安机关从监狱押回。到案后，被告人颜辉、曹寅、姚凯、任某如实供述了上述事实。被告人曹寅检举揭发被告人谭俊杰敲诈勒索他人的犯罪事实，后经查证属实。被告人谭俊杰、颜辉、曹寅、张某甲退出部分赃款。为证实上述事实，公诉机关当庭提交了相关证据。据此，公诉机关起诉书及当庭指控认为被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪集团，其中被告人谭俊杰组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款的规定，对被告人谭俊杰按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵凯、颜辉、陶忠在该犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款的规定，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某以非法占有为目的，采取威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物，其中被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、曹寅、张籽宸、姚凯、任某敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人陶忠敲诈勒索他人财物，有其他严重情节；被告人张某甲敲诈勒索他人财物，数额较大，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。被告人赵凯、颜辉、曹寅、姚凯在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人谭俊杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯在实施部分犯罪过程中，被告人任某在实施犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人颜辉、曹寅、姚凯犯罪以后如实供述自己及同案犯的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人任某犯罪以后自动投案，如实供述自己及同案犯的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人曹寅检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某及其相关辩护人对公诉机关指控的上述事实及罪名均表示无异议。经审理查明：2013年夏天，被告人谭俊杰、颜辉在句容市区，采取威胁、恐吓等手段，实施敲诈勒索作案1起，敲诈勒索现金人民币16400元。2014年7、8月至2017年5月间，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某等人为实施共同犯罪组成了较为固定的恶势力犯罪组织，形成了以被告人谭俊杰为首要分子，被告人赵凯、颜辉、陶忠为重要成员，被告人曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某等为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某等人以非法占有为目的，经事先预谋，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”、“担保”等协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式，采取威胁、殴打等手段索要财物（被告人自称为“杀羊子”），在句容市区实施敲诈勒索作案7起（其中3起未遂）；实施非法拘禁作案2起。其中，被告人谭俊杰、赵凯实施敲诈勒索作案7起（其中3起未遂），敲诈勒索财物价值人民币115860元（实得人民币116860元），敲诈勒索人民币107000元未得逞；实施非法拘禁作案2起。被告人颜辉实施敲诈勒索作案4起（其中1起未遂），敲诈勒索财物价值人民币75860元（实得人民币76860元），敲诈勒索人民币10500元未得逞；实施非法拘禁作案2起。被告人陶忠实施敲诈勒索作案3起（其中2起未遂），敲诈勒索金额人民币49000元（实得人民币50000元），敲诈勒索人民币27000元未得逞；实施非法拘禁作案2起。被告人曹寅、张籽宸、姚凯分别参与敲诈勒索作案2起（其中1起未遂），敲诈勒索得款人民币40000元，敲诈勒索人民币80000元未得逞。被告人张某甲参与敲诈勒索作案1起，敲诈勒索得款人民币40000元。被告人任某参与敲诈勒索作案1起，敲诈勒索人民币80000元未得逞。具体事实分述如下：1、2013年夏天，被害人程某向被告人谭俊杰借款人民币10000元，扣除利息人民币1400元后，被害人程某实得人民币8600元。被告人谭俊杰谎称到期后只需归还人民币10000元，还不上可以继续上利息，哄骗被害人程某打下人民币20000元的借条。一周后，被告人谭俊杰肆意认定被害人程某违约，并纠集被告人颜辉采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫被害人程某归还人民币20000元。随后，被告人谭俊杰、颜辉带被害人程某找其母亲章某索要钱财，被害人章某问明情况后，趁机从被告人谭俊杰手中抢走借条并撕毁。被告人谭俊杰、颜辉即采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫被害人程某母子重新打下一张人民币20000元的借条。数日后，被害人程某母子被迫交给被告人谭俊杰现金人民币20000元，被告人谭俊杰以需再付人民币5000元才能撤借条为由，逼迫被害人程某母子给付现金人民币5000元。2、2014年8月份左右，被告人赵凯将被害人张某乙介绍到被告人谭俊杰处借钱。被害人张某乙向被告人谭俊杰借款人民币5000元并出具借条，扣除利息后实得人民币3000元。后因被害人张某乙两次到期未能还钱，被告人谭俊杰、赵凯采取哄骗、恐吓等方式，让被害人张某乙先后打下人民币20000元、40000元的借条垒高其债务。一个月后，被害人张某乙仍无法还钱，被告人谭俊杰指使被告人赵凯带被害人张某乙出去套钱。被告人陶忠明知被告人赵凯带被害人张某乙套钱，仍介绍被害人张某乙到许某、魏某（另案处理）处借款。在被害人张某乙将其从许某、魏某处借得的现金人民币12000元被迫交给被告人谭俊杰后，被告人谭俊杰仍以债务未还清为由不撤借条，被害人张某乙再次被迫通过被告人赵凯、陶忠到许某、魏某处借款，因被发现系套钱而未能借款。后被告人谭俊杰、颜辉持借条到被害人张某乙父母处索要钱财，被害人张某乙的父母张某丁、陈某己被迫交给被告人谭俊杰现金人民币40000元。3、2015年夏天，被害人朱某乙向被告人谭俊杰借款人民币10000元，扣除利息后实得人民币8000元。被告人谭俊杰谎称到期只需归还人民币10000元，哄骗被害人朱某乙打下人民币20000元的借条。在被害人朱某乙按时归还被告人谭俊杰现金人民币10000元后，被告人谭俊杰以被害人朱某乙超时30分钟为由，肆意认定违约。后被告人谭俊杰、赵凯、颜辉采取言语威胁、打嘴巴等方式，又向被害人朱某乙索取现金人民币10000元和价值人民币1240元的软中华香烟2条。4、2015年夏天，被害人陈某丁经被害人朱某乙担保向被告人谭俊杰借款人民币10000元，扣除利息后实得人民币8500元。后被告人谭俊杰哄骗被害人陈某丁出具人民币20000元的借条。一个月后，被告人谭俊杰因被害人陈某丁未偿还借款，指使被告人赵凯、颜辉、陶忠等人强行将被害人陈某丁、朱某乙带至句容市腾飞酒业公司，采取电棍恐吓、刀背砍、拳打脚踢等方式，拘禁二人2小时之久，并逼迫被害人陈某丁5天内归还人民币20000元。数日后的一天晚上19时许，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠等人又将被害人陈某丁、朱某乙强行带至句容市腾飞酒业公司非法拘禁，被告人谭俊杰在得知被害人陈某丁尚欠周某人民币30000元后，主动提出由其一并索要。后被告人谭俊杰指使被告人赵凯、颜辉、陶忠采取电棍恐吓、殴打等方式，逼迫被害人朱某乙替被害人陈某丁归还人民币50000元，并逼迫被害人朱某乙母亲张某丙作为共同借款人在被害人朱某乙出具的人民币50000元的借条上签字，当晚22时许将被害人陈某丁、朱某乙放回。后被告人谭俊杰、赵凯、颜辉多次向被害人张某丙索要钱财未果。数日后，被害人朱某乙被被告人赵凯发现行踪，被迫向被告人谭俊杰汇款人民币1000元。5、2015年9月份，陈某甲（另案处理）将被害人陈某戊介绍到被告人谭俊杰处借钱，并将被害人陈某戊有外债一事告知被告人谭俊杰。被害人陈某戊向被告人谭俊杰借款人民币20000元，扣除利息后实得人民币17000元。被告人谭俊杰谎称到期只需归还人民币20000元，哄骗被害人陈某戊打下人民币30000元的借条。数日后，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉以被害人陈某戊有外债为由肆意认定违约，采取言语威胁等方式，向被害人陈某戊索取人民币620元的软中华香烟1条和现金人民币30000元。6、2016年8、9月份，被告人赵凯介绍被害人田某乙到被告人谭俊杰处借钱，被告人谭俊杰出资并安排被告人赵凯、陶忠具体负责。后被害人田某乙向被告人陶忠借款人民币5000元并出具借条一张，扣除利息后实得人民币3500元。数日后，被告人赵凯、陶忠以被害人田某乙有外债为由肆意认定违约，采取电棍电击、殴打等方式，逼迫被害人田某乙再次打下人民币15000元的借条一张。随后，被告人谭俊杰指使被告人赵凯强行带被害人田某乙外出借款还款人民币20000元，被害人田某乙趁机逃离。7、2017年3、4月份，被告人曹寅、张籽宸、姚凯经预谋，欲通过假借借贷名义等手段非法占有被害人李某甲钱财，被告人曹寅通过被告人赵凯将被害人李某甲介绍给陈某甲。后陈某甲将被害人李某甲介绍给被告人谭俊杰。被告人谭俊杰和陈某甲诱骗被害人李某甲出具人民币80000元的借条但不实际给付。而后，被告人谭俊杰和陈某甲商量由被告人谭俊杰持借条向被害人李某甲索要债务。被告人谭俊杰在得知被害人李某甲一事被告人曹寅也参与了，而主动撕毁借条，2017年4月初，被告人谭俊杰、赵凯、曹寅、张籽宸、姚凯、任某经预谋，由被告人谭俊杰、任某各出资人民币40000元，通过走银行流水制造向被害人李某甲借款的假象，诱骗被害人李某甲向被告人任某出具人民币80000元的借条。随后，再哄骗被害人李某甲将人民币80000元取出后分别归还给被告人谭俊杰人民币40000元，剩余40000元由被告人谭俊杰、曹寅分得人民币30000元，被告人任某分得人民币10000元。数日后，被告人谭俊杰指使被告人赵凯、任某等人持借条，采取言语威胁等方式，向被害人李某甲的父亲李某乙索取钱财，因被害人李某乙报警而未得逞。8、2017年5月份，被告人谭俊杰、赵凯、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲经预谋，由被告人谭俊杰出资人民币20000元，被告人赵凯、张某甲将此款借给被害人李某甲，并哄骗其打下人民币40000元的借条，再由被告人曹寅将人民币20000元从被害人李某甲处骗回交给被告人谭俊杰。数日后，被告人张某甲等人持借条，采取言语威胁等方式，向被害人李某乙索取现金人民币40000元。案发后，被告人谭俊杰、陶忠、张某甲、张籽宸先后被公安机关抓获归案；被告人任某主动到公安机关投案；被告人赵凯、颜辉、曹寅、姚凯先后被公安机关从监狱押回。到案后，被告人颜辉、曹寅、姚凯、任某如实供述了上述事实。被告人曹寅检举揭发被告人谭俊杰敲诈勒索他人的犯罪事实，后经查证属实。案发后，被告人谭俊杰已退还被害人朱某乙人民币5000元，并获得对方谅解。后被告人谭俊杰及其亲属退赃人民币100000元、被告人颜辉退赃人民币3000元、被告人曹寅退赃人民币12000元、被告人张某甲退赃人民币9000元、被告人张籽宸退赃人民币5000元、被告人任某退赃人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人程某、章某、张某乙、陈某己、张某丁、朱某乙、陈某丁、张某丙、陈某戊、田某乙、汤某、李某甲、李某乙等人的陈述，证明被告人谭俊杰等人敲诈勒索、非法拘禁违法犯罪活动详细经过及造成的危害后果等具体情况；2、证人何学宁、许某、魏某、朱某甲、陈某乙、屠某、王某、周某、陈某甲、顾某、袁某、田某甲、吴某、陈某丙等人的证言，证明被告人谭俊杰等人在实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪对被害人造成的危害后果及社会影响等情况；3、被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某的供述，以及公安机关收集的书证借条、调取证据清单、银行流水等予以印证，证明被告人谭俊杰等人实施有组织的敲诈勒索、非法拘禁违法犯罪的具体过程、各被告人在具体犯罪过程中的分工作用、行为表现、违法获利以及违法犯罪造成的危害后果、社会影响等情况；另有书证立案决定书、到案经过、接处警工作登记表、羁押证明、人口基本信息表、重错户口注销、错办恢复、迁出恢复户口登记表、申请、户口摘抄、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、预缴款单据、收条、谅解书；价格鉴证结论书；情况说明；辨认笔录、搜查笔录及相关照片等证据予以印证，足以认定。本院认为：被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某以非法占有为目的，采取威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物，上述九被告人行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、曹寅、张籽宸、姚凯、任某敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人陶忠敲诈勒索他人财物，有其他严重情节；被告人张某甲敲诈勒索他人财物，数额较大。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠的行为均已构成非法拘禁罪。对上述九被告人均依法应予以惩处。公诉机关指控被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，其中被告人谭俊杰组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，对被告人谭俊杰按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵凯、颜辉、陶忠在该犯罪集团中起主要作用，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠一人犯数罪，均依法应当数罪并罚。被告人赵凯、颜辉、曹寅、姚凯在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，均依法应当数罪并罚。被告人谭俊杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯在实施部分犯罪过程中，被告人任某在实施犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法均可以比照既遂犯从轻处罚。被告人任某犯罪以后自动投案，如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人曹寅检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可从轻处罚。被告人颜辉、曹寅、姚凯犯罪以后如实供述自己及同案犯的罪行，依法均可从轻处罚。被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某均自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人谭俊杰、颜辉、曹寅、张某甲、张籽宸、任某案发后有退赃表现，均可酌情从轻处罚。被告人谭俊杰取得被害人朱某乙的谅解，可酌情从轻处罚。故对被告人谭俊杰、赵凯、颜辉、陶忠、曹寅、张籽宸、姚凯、张某甲、任某各自的辩护人提出的上述相关辩护意见，均予以采纳。鉴于被告人任某明知他人实施有组织的犯罪而积极参与，犯罪数额巨大（未遂），综合考虑其犯罪情节及主观恶性，认为不宜对其适用缓刑，故本院对辩护人提出的对被告人任某适用缓刑的辩护意见不予采纳。综上，本院根据各被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第八条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、三、五条之规定，判决如下：一、被告人谭俊杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2028年4月7日止，先行监视居住的86日折抵刑期43日、先行羁押的31日，合计74日已扣除），并处罚金人民币七万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；连同前罪所判的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2029年7月19日止，先行羁押的1年4个月17日已扣除），并处罚金人民币四万二千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人颜辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；连同前罪所判的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2026年8月7日止，先行羁押的1年9个月29日已扣除），并处罚金人民币二万七千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人陶忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2024年11月7日止），并处罚金人民币二万四千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人曹寅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；连同前罪所判的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2026年12月11日止，先行羁押的1年6个月19日已扣除），并处罚金人民币七万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人张籽宸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年2月20日止），并处罚金人民币二万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人姚凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元；连同前罪所判的有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2026年6月23日止，先行羁押的1年3个月零1日已扣除），并处罚金人民币三万五千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年7月14日止），并处罚金人民币一万五千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人任某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年6月3日止），并处罚金人民币一万五千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。十、本案各被告人退出的及扣押在案的违法所得，发还被害方程方园等人民币16400元；发还被害方张倩玉等人民币49000元；发还被害人朱文祥人民币9240元；发还被害人陈亮人民币13620元；发还被害方李路成等人民币40000元。十一、本案被告人谭俊杰供犯罪所使用的个人财物计人民币96600元，继续追缴并予以没收，上缴国库（已缴纳740元，剩余款项95860元于判决生效后十日内缴纳）。十二、本案扣押的被告人任某供犯罪所使用的个人财物计人民币10000元，予以没收，上缴国库；尚未追回的被告人任某供犯罪所使用的个人财物已交给被告人谭俊杰、曹寅计人民币30000元，继续追缴并予以没收，上缴国库（此款于判决生效后十日内缴纳）。十三、本案被告人犯罪时已交付给被害人陈实的资金计人民币8500元、已交付给被害人田伟的资金计人民币3500元，责令上述被害人退缴后予以没收，上缴国库（此款于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谭江宇审判员  郝改霞审判员  陈翠娥二〇一九年十二月二十五日书记员  张 平附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪的行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；（六）利用或冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；（七）造成其他严重后果的。第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。