海拉尔铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2019）内7103刑初38号 公诉机关海拉尔铁路运输检察院。 被告人兰某，男，1971年4月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住内蒙古自治区牙克石市。2019年7月23日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，同年8月20日，被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处取保候审。2019年12月5日，被本院决定逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。 辩护人宋艿佺;，内蒙古君海律师事务所律师。 被告人王某1，男，1969年10月14日出生，汉族，初中文化，系河北省唐山市天成物流公司员工，现住河北省唐山市。2019年11月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处取保候审。 辩护人武艳芬，吉林高军律师事务所律师。 被告人王某2，男，1974年3月9日出生，汉族，小学文化，无固定职业，现住内蒙古自治区牙克石市。2019年8月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，同年8月21日,被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处取保候审。 辩护人沈鑫，内蒙古天丰律师事务所律师。 被告人赵某，男，1980年3月9日出生，汉族，中专文化，系呼伦贝尔博宇再生资源有限公司法定代表人，现住内蒙古自治区扎兰屯市。2019年8月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。 辩护人于鸿斌，内蒙古尔诺律师事务所律师。 被告人李某，男，1975年8月9日出生，汉族，初中文化，系扎兰屯鸿运废品收购站经营者，现住内蒙古自治区扎兰屯市。2019年10月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，次日被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处取保候审。2019年12月5日，被本院决定逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。 被告人宋某，女，1983年12月11日出生，汉族，中专文化，无固定职业，现住内蒙古自治区扎兰屯市。2019年9月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处取保候审。2019年12月5日，被本院决定逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。 指定辩护人张莉梅，内蒙古鑫隆律师事务所律师。 指定辩护人孙淑芹，内蒙古鑫隆律师事务所律师。 被告人张某1，女，1955年5月5日出生，汉族，初中文化，系扎兰屯鑫达废品收购站经营者，现住内蒙古自治区扎兰屯市。2019年9月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处取保候审。 海拉尔铁路运输检察院以黑海铁检一部刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。海拉尔铁路运输检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人兰某及其辩护人宋艿佺;、被告人王某1及其辩护人武艳芬、被告人王某2及其辩护人沈鑫、被告人赵某及其辩护人于鸿斌、被告人李某、被告人宋某及其辩护人张莉梅、孙淑芹、被告人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1及其各被告人的辩护人，对公诉机关指控的事实、证据均无异议。 经审理查明: 一、2019年6月中旬至7月上旬，被告人兰某伙同被告人王某1，在明知是徐某盗窃所得的钢轨而予以收购、销售，二人共同掩饰、隐瞒徐某盗窃所得废旧钢轨330吨，价值人民币528000元。徐某以每吨人民币1300元的价格出售给被告人兰某、王某1，被告人兰某、王某1以每吨人民币2500元左右的价格卖给钢铁厂。二人共计违法所得人民币32万余元,二人平均分赃，各得16万元。案发后，兰某将违法所得人民币160000元主动上交公安机关，王某1将违法所得人民币160000元主动上交公安机关。 二、2019年5月至2019年7月，被告人王某2在明知是徐某盗窃所得钢轨的情况下，其联系将被盗钢轨卖给被告人赵某、宋某、张某1，掩饰、隐瞒他人盗窃所得废旧钢轨129吨，价值人民币206400元，被告人王某2从中得款人民币64200元。被告人赵某明知被告人王某2卖给其的钢轨属于盗窃之物而予以销售，掩饰、隐瞒他人盗窃所得废旧钢轨87吨，价值人民币147900元，被告人赵某以人民币1700元收购，又以人民币2500左右卖出，得款人民币3万余元。被告人宋某明知其收购的钢轨属于盗窃之物予以销售，掩饰、隐瞒他人盗窃所得废旧钢轨35吨，价值人民币59500元，被告人宋某以人民币1700元收购，又以人民币2500左右卖出，得款人民币17680元。被告人张某1明知其收购的钢轨属于盗窃之物予以销售，掩饰、隐瞒他人盗窃所得废旧铁路配件7吨，价值人民币11200元，被告人张某1以人民币1700元收购，又以人民币2500左右卖出，得款人民币4000元。案发后，王某2将违法所得人民币64200元主动上交公安机关，宋某将违法所得人民币17680元主动上交公安机关，张某1将违法所得人民币4000元主动上交公安机关，赵某将违法所得人民币35000元主动上交本院,王某2将违法所得人民币14200元主动上交本院。 三、从2018年冬开始，直至2019年7月上旬，被告人李某明知钢轨是徐某盗窃所得而予以收购，掩饰、隐瞒他人盗窃所得废旧钢轨72吨，价值人民币115200元，被告人李某以人民币1300元价格收购，又以人民币1600-1700元价格卖出，得款2万余元。案发后，李某将违法所得人民币20000元主动上交公安机关。 另查明，被告人兰某于2019年7月22日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；被告人王某1于2019年11月4日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；被告人王某2于2019年8月3日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；被告人赵某于2019年8月4日主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实；被告人李某于2019年10月11日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；被告人宋某于2019年9月4日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；被告人张某1于2019年9月4日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有物证部分赃物照片；书证归案情况说明、扣押笔录、扣押清单、称重单、入场过磅单、银行转账流水证明、微信转账手机截图、工务段证明、报废物资销售合同、营业执照、户籍证明、价格证明等；证人董某、徐某、赵某2、杨某、宋某2、闫某、关某、崔某、苏某、盛某、董某、林某、燕某、丛某等人的证言；被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1明知是犯罪所得，而予以收购、销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人兰某、王某1系共同犯罪。被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。各被告人的辩护人均提出：各被告人主动投案自首，认罪态度好，有悔罪表现，积极上缴违法所得，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下： 一、被告人兰某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 二、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 三、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 四、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 五、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 六、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 七、被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 八、对收缴的被告人兰某、王某1、王某2、赵某、李某、宋某、张某1违法所得，共计人民币四十六万零八百八十元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李宝柱 审 判 员 陈春香 审 判 员 姜锐锐 二〇一九年十二月二十五日 法官助理 杨晓峰 书 记 员 孙鹏琳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。