河北省威县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0533刑初361号 公诉机关河北省威县人民检察院。 被告人车贵鹏，男，1983年9月3日出生，汉族，大专文化程度，群众，户籍所在地山东省日照市莒县，住所地济南市莱芜区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月4日被抓获，同年8月5日被威县公安局刑事拘留，于2019年9月9日经威县人民检察院批准并由威县公安局执行逮捕。现羁押于威县看守所。 辩护人王俊明，山东敬天律师事务所律师。 河北省威县人民检察院以威检公诉刑诉（2019）314号起诉书指控被告人车贵鹏犯合同诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员张光晗出庭支持公诉，被告人车贵鹏及其辩护人王俊明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 威县人民检察院指控，2018年5月，被告人车贵鹏在没有实际履行能力的情况下，以济南伟达制冷工程有限公司的名义与受害人胡某1签订冷库建设合同，收受建设冷库预付款41000元，收款后车贵鹏避而不见，失去联系，未履行合同也未修建冷库。2018年5月份至9月份，被告人车贵鹏以修建冷库预付款的方法还骗取陶某29000元、王某124000元、白某16500元、黄某10000元、赵某54000元、刘某10000元、袁某20600元、王某24500元，共计209600元。 公诉机关就上述事实当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，以证实被告人车贵鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，请求依法判处。 被告人车贵鹏对公诉机关指控其犯合同诈骗罪辩解对收到上述被害人的定金数额没有异议，但其行为不构成犯罪。没有为上述被害人建造冷库是有原因的，胡某1是因为没有付够90%的定金；陶某是因为对方毁约；王某1、白某、黄某、赵某的建造冷库的材料被人抢走了；袁某是其没有付够钱强行卸的货；刘某是因为其生病住院了，没有安装；王某2是原因其支付的款项不足，且原来还欠其维修款。收到的定金其中在济南毛某购买八台压缩机20000元，在平乡购买材料35000元，在邢台厚德板厂购买材料55000至60000元之间。其也没有失去联系。 辩护人的辩护意见是，被告人的行为不构成犯罪。如果认定为犯罪，具有如下从轻减轻处罚情节：1、被告人主观上没有诈骗的犯罪故意，客观上没有采取欺骗的手段；2、被告人购买设备的款项不应认定为诈骗犯罪数额；3、被告人无前科，家庭困难，且对收取的定金的事实予以认可，应从轻减轻处罚。 经审理查明，被告人车贵鹏有下列犯合同诈骗罪的犯罪事实。 2018年5月，被告人车贵鹏在没有实际履行能力的情况下，以济南伟达制冷工程有限公司的名义与受害人胡某1签订冷库建设合同，收受建设冷库预付款41000元，收款后车贵鹏避而不见，失去联系，未履行合同也未修建冷库。2018年5月份至9月份，被告人车贵鹏以修建冷库预付款的方法还骗取陶某29000元、王某124000元、白某16500元、黄某10000元、赵某54000元、刘某10000元、袁某20600元、王某24500元，共计209600元。 上述事实由下列当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。 1、被害人胡某1的陈述。证实，2018年5月，其打算建一个冷库，经人介绍认识了车贵鹏。5月9日与车贵鹏签了协议，费用共计58000元，在场人有胡德臣和车贵鹏的房东贾某，签合同后支付了10000元定金，晚上车贵鹏又要了3000元。按照协议5月30日应该将冷库建好，但车贵鹏一直没有进场施工。经贾某联系，车贵鹏说建造冷库的设备已经运到威县了，但因为资金不够不能从物流公司提货，需要再交28000元。其就带着28000元现金在威县车贵鹏的住处将现金给了车贵鹏。车贵鹏和其一起来到威县，车贵鹏说一辆运输车的货就是给其建造冷库的设备。但一直仍没有施工，到了2018年8月5日其找到车贵鹏，车写了一个保证书，说8月20日前安装完成。但至今没有开工建设，已经联系不上车贵鹏了。去其皇神庙村的住处找他，车已经离开了，多次打电话就是不接，微信也不回。 2、被害人陶某的陈述。证实，2018年4月，其通过一个做冷库的广告联系了车贵鹏，见面后商定价格为35000元，在2018年6月5日之前建好，期间车贵鹏以建冷库需要进货为由，分多次索要了29000元。但是后来再联系车贵鹏，他以各种理由推辞不安装，到现住车贵鹏不接电话，也不给见面，至今冷库也没有安装。 3、被害人王某1的陈述。证实，2018年8月23日通过黄某认识了车贵鹏，签了建造冷库的协议。8月23日给了车8000元，车说保证在农历八月十五日之前建好。在9月7日给了车16000元。后来车就失去联系了，多次打电话就是不接，微信也不回。2018年腊月的一天，车贵鹏接了一次电话，他说在山东但是不告诉具体位置。 4、被害人白某的陈述。证实，2018年8月其打算建一个冷库，通过朋友认识了车贵鹏。8月20日双方签订了合同，先后给了他16500元。把钱给他后，开始打电话还接，后来电话也不接了，联系不上了。后来听说用类似的手段收了好几个人的钱，意识到被骗了，就报案了。 5、被害人黄某的陈述。证实，2018年其一个亲戚委托其联系车贵鹏安装一个冷库。在2018年8月10日和8月12日分两次通过微信转账给车贵鹏10000元。交了定金后车贵鹏说七天到货后就装冷库，过了七天车说管子被淋了需返厂维修，过了几天车又说厂家给的货不合格，再联系时车又说货被扣了。后来再联系车贵鹏时，就不接电话了。去其住处找他，发现车已经离开了。 6、被害人赵某的陈述。2018年8月份，其联系车贵鹏给其建造冷库，给了车15000元的定金，第二天车又要了10000元的下料钱，后来需要换一个大一些的冷库，又交了9000元。过了几天仍没有安装，给车打电话，车说货被淋了。后来车贵鹏又以需要厂家重新发货要交货款和运费的名义，分三次又要了20000元。后来电话打不通了，人也找不到了，至今没有安装冷库。 7、被害人刘某的陈述。证实，2018年9月，其经营的快餐店需要安装一个冷库，通过朋友联系了姓“车”的外地人的电话。2018年9月19日双方加了微信好友，第二天转了5000元的定金，下午又以购买机器为由转了5000元。车说十天按好冷库，之后多次联系，对方以各种理由没有过来安装，后来就失去联系了，打电话也不接，微信也不回。 8、被害人袁某的陈述。证实，2018年3月份，其联系车贵鹏安装冷库。2018年3月30日微信转账9600元，4月份车贵鹏迟迟不给安装，打电话催时车说9600元定金不够，就又给了车11000元。过了半个来月也不给安装。一直到了六七月份，厂家才把冷库材料送到，当时厂家说冷库的材料货款还没付清不卸车。其就不让送货的走，后来不知道车贵鹏怎么给厂家说的，送货的厂家才勉强把货卸下来。材料到了后，车贵鹏派了两个工人装了一下午，冷库板装了一半，后工人走了就没有再安装，车贵鹏也没有去过。 9、被害人王某2的陈述。证实，2018年3月份，其冷库的机头坏了，其就联系了车贵鹏，车贵鹏要了4500元。但车贵鹏一直以各种理由不来维修，现住电话也不接，人也不见面，至今冷库机头也没有换。 10、证人胡某2的证言。证实，2018年的一天，同村的胡某1让其去找贾某，因为租贾某房子的人给胡某1按冷库一直不给按。经贾某联系，按冷库的说货已经到了，因为差钱不能卸货，经联系按冷库的让胡某1把货款付了，就可以给胡某1安装。 11、证人贾某的证言。证实，其将一处房产租给山东一个安装冷库的人，2018年5月那名男子让其开车一起去了章台镇胡帐村，他们签了合同。后来胡帐村的人说一直没有给其安装，经其联系，租房的人说货款还差2万多，不能提货，胡某1说他可以把货款补齐。后来不知道怎么样了。 证人贾某的证言另证实，在车贵鹏租赁其房屋期间，没有见过有人在车贵鹏的住处拉走制冷设备，在2018年9月有过一次枣元乡的人把车贵鹏的货架拉走了，当时也没有看见压缩机和设备等物品。 12、证人柴某的证言。证实，其系平乡县平乡镇西郭桥村朝峰制冷设备有限公司工作人员，2018年4月至今，车贵鹏在其公司订过三个冷库的设备。都是2018年5月25日订的，都是用微信转了1500元。其中两个车贵鹏陆陆续续结清了货款，另外一个他答应货送到就结清货款，但是公司连续送了两次都没有结款，公司就把设备拉回来了，现在还闲置在公司里。结清的两个冷库的设备价值2万元左右，因没有结款没有给他的设备价值两三万元左右，他只是付了1500元的定金。 13、证人朱某的证言。证实，其系邢台市日益鑫保温彩钢板厂工作人员，负责该厂的日常全面工作。以前用过Ａ厚德板厂的微信昵称，认识微信号×××（昵称伟达）的人，其在该厂订过一次货。2018年8月，该男子说打算在厂里订一些冷库板，2018年8月31日转了500元的定金，冷库板制好后送到了威县，他把货款以现金的方式给了司机，还差公司1500元钱。和该男子供货就这一次。 14、证人毛某的证言。证实，其经营山东济南金雪制冷公司，2017年其向车贵鹏供货七台压缩机，价值29700元，直接未付款。2018年向车贵鹏供货六台机器，其中五台付了12150元，还有一台没有付款。2018年9月3日车贵鹏还以孩子上学为由借了其3000元。后来车贵鹏电话打不通了，微信也拉黑了，联系不上。 15、威县公安局辨认笔录。证实，经胡某1、白某、王某1辨认，车贵鹏就是以安装冷库为名诈骗的男子。 16、白某转账给车贵鹏（微信昵称伟达）的微信转账记录、黄某转账给车贵鹏（微信昵称伟达）的微信转账记录、赵某与车贵鹏的微信聊天记录及转账记录、车贵鹏书写收到王某1的收款收据及微信转账记录、黄某转账给车贵鹏（微信昵称伟达）的微信转账记录、陶某转账给车贵鹏（微信昵称车，冷库）的微信转账记录，车贵鹏收袁某冷库款的收据。 17、白某与车贵鹏的冷库加工合同、陶某与车贵鹏签订的冷库销售与安装合同、王某1与车贵鹏的冷库加工合同、胡某1与车贵鹏签订的冷库销售与安装合同及保证书和收据。 18、朱某（微信昵称Ａ厚德板厂）与车贵鹏（微信昵称伟达）的微信聊天记录及微信转账记录。证实了转账500元。 19、山东省济南市公安局钢城区分局抓获证明、济南市第五看守所临时羁押证明。证实，2019年8月4日12时，在济南市莱芜区将车贵鹏抓获，临时羁押于济南市第五看守所。 20、莒县公安局招贤派出所出具的车贵鹏的基本信息。证实了车贵鹏的基本情况。 21、被告人车贵鹏的供述。证实，其对收取上述被害人款项数额没有异议。并证实，因为其流动资金不够，就打算多接几个建造冷库的活儿，先收定金，用他们的定金作为建造冷库的流动资金，后来没有流动资金，并且在2018年10月其因生病住院，所有没有建成冷库。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人车贵鹏以非法占有为目的，没有实际履约能力，收取被害人的预付款后逃匿，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。威县人民检察院指控成立。本案中，被告人车贵鹏对收取各被害人预付款的数额没有异议，其辩解因客观原因不能为各被害人建造冷库，经庭审查明其将收取的款项大部分用于与履行合同无关的用途，后逃匿不见，致使合同不能履行，其辩解不能成立。辩护人关于被告人不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。被告人违法所得，应依法退赔被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人车贵鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月4日起至2023年8月3日止。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、被告人车贵鹏退赔胡某1人民币41000元、陶某人民币29000元、王某1人民币24000元、白某人民币16500元、黄某人民币10000元、赵某人民币54000元、刘某人民币10000元、袁某人民币20600元、王某2人民币4500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  翟华山 人民陪审员  刘秋敏 人民陪审员  张 红 二〇一九年十二月二十三日 法官助理张盛 书记员方宏晓