四川省三台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0722刑初337号 公诉机关三台县人民检察院。 被告人马某某，男，生于1982年2月27日，汉族，四川省三台县人，初中文化，务工人员，户籍所在地四川省三台县，现住四川省绵阳市经济开发区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月8日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人左勇，四川蜀华律师事务所律师，三台县法律援助中心指派。 辩护人叶兴强，四川蜀华律师事务所律师，三台县法律援助中心指派。 被告人周某某，女，生于1950年2月22日，汉族，四川省三台县人，初中文化程度，农民，现住四川省三台县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月8日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人徐德勇，四川蜀华律师事务所律师，三台县法律援助中心指派。 被告人邵某某，女，生于1987年1月5日，汉族，四川省三台县人，初中文化程度，务工人员，户籍所在地四川省三台县，现住四川省绵阳市经济开发区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月8日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人王芝茂，四川蜀华律师事务所律师，三台县法律援助中心指派。 三台县人民检察院以三检刑诉（2019）192号起诉书指控被告人马某某、周某某、邵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月18日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员范进出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人左勇、叶兴强，被告人周某某及其辩护人徐德勇,被告人邵某某及其辩护人王芝茂到庭参加诉讼。现已审理终结。 三台县人民检察院指控： 2018年5月至7月期间，邵某甲（另案处理）将实施诈骗所得的赃款先后多次转入被告人周某某（邵某甲的母亲）的邮政银行卡和农村信用社卡上。2018年8月25日邵某甲因涉嫌诈骗罪被三台县公安局刑事拘留后，被告人周某某明知邵某甲转入其邮政银行卡上的12万余元存款和转入农村信用社卡上的24万元存款属于邵某甲犯罪所得的情况下，仍然采取转账的方式将农村信用社卡上的14万元存款转入其女婿马某某的农村信用社卡上，与此同时又将存有12万元存款的邮政银行卡交给马某某、邵某某保管，余下的10万元赃款，除去案发后被侦查机关依法扣押的8万元外，均被周某某用于给邵某甲请律师等方面消耗殆尽。 被告人邵某某（邵某甲的姐姐）、马某某（邵某甲的姐夫）明知周某某从农村信用社卡上转入的14万元钱和周某某给予保管的邮政储蓄卡上的12万元存款属于邵某甲诈骗所得的赃款后，仍然将14万元赃款用于自己购置哈佛Ｈ6汽车一辆和将邮政储蓄卡上取出6万余元用于邵某甲的生活费、买衣服等支出，案发后，侦查机关将余下的6.4万元赃款依法扣押。 公诉机关认为，被告人马某某、周某某、邵某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议分别判处马某某、周某某有期徒刑一年六个月至三年，判处邵某某有期徒刑一年至一年六个月，罚金和执行方式由本院根据查明的事实、证据、退赔退赃情况、社会调查情况来确定。 为支持上述指控，公诉机关提出了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据证实。 被告人马某某、周某某、邵某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚，且签字具结。 被告人马某某提出：自己法律意识淡薄，自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪事实、罪名均无异议；2.其具有以下从轻或减轻情节：（1）自愿认罪认罚，（2）一贯表现良好，法律意识淡薄，系初犯。建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人周某某提出：自己已经认识到自己的错误。其辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪事实、罪名均无异议；2.其具有以下从轻或减轻情节：（1）自愿认罪认罚，（2）到案后如实主动交代犯罪事实，认罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，（3）其最初不知道邵某甲打入的款项系犯罪所得，主观上没有把握好度。 被告人邵某某未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1.十四万元这笔款没有转给邵某某，邵某某只是知道，对购车不知情也不同意，其对该十四万元没有掩饰隐瞒的行为；2.其参与作用小，只是跟随查询，系初犯、偶犯。建议判处其有期徒刑一年半以下，并适用缓刑。 经审理查明，2018年5月至7月期间，邵某甲（另案处理）将实施诈骗所得的赃款先后于2018年5月15日、2018年5月16日、2018年6月9日、2018年7月22日转入3000元、200000元、300000元、90100元至被告人周某某（邵某甲的母亲）的邮政银行卡和2018年6月10日转入244000元至被告人周某某的农村信用社卡上。2018年8月25日邵某甲因涉嫌诈骗罪被三台县公安局刑事拘留后，被告人周某某明知邵某甲转入其邮政银行卡上的12万余元存款和转入农村信用社卡上的24万元存款属于邵某甲犯罪所得的情况下，仍然采取转账的方式将农村信用社卡上的14万元存款转入其女婿马某某（邵某甲之姐夫）的农村信用社卡上，与此同时又将存有12余万元存款的邮政银行卡交给马某某、邵某某保管，余下的10万元赃款，除去案发后被侦查机关依法扣押的8万元外，均被周某某用于给邵某甲请律师等方面消耗殆尽。 被告人邵某某（邵某甲之胞姐）、马某某明知周某某从农村信用社卡上转入的14万元钱和周某某给予保管的邮政储蓄卡上的12万元存款属于邵某甲诈骗所得的赃款后，仍然将14万元赃款用于自己购置哈佛Ｈ6汽车一辆和将邮政储蓄卡上取出6万余元用于邵某甲的生活费、买衣服等支出。案发后，侦查机关将余下的6.4万元赃款依法扣押。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案案件来源和揭发情况。 2.到案经过,证实三被告人系传唤到案的情况。 3.三台县公安局扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人马某某所有的车牌号为川Ｂ×××××哈弗Ｈ6白色汽车一辆的情况。 4.接收证据清单、马某某的四川省农村信用社借记卡明细、邵某某的四川省农村信用社借记卡明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司活期账户查询清单，证实2018年8月29日被告人马某某借记卡收入140000元；证实2018年6月26日被告人邵某甲某借记卡收入159470元（转入户名江凤彬），支付王某某15万元的情况；证实被告人周某某的邮储银行卡于2018年5月15日转入90100元、2018年5月16日转入3000元（该二笔转入户名张大贵）、2018年6月9日转入200000元（转入户名周丽容）、2018年7月22日转入300000元（转入户名张大贵），周某某的农村信用社借记卡2018年6月10日转入244000元（转入户名毛明慧）。 5.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人邵某某持有现金人民币6.4万元的扣押情况；证实公安机关对周某某持有现金人民币8万元的扣押情况。 6.证人邵某甲证言，证实2018年4月20多号至2018年7月31日期间，自己在马来西亚从事诈骗活动。自己曾先后使用过母亲周某某、姐姐邵某某的银行卡接收自己和王某某在马来西亚实施诈骗的犯罪所得。2018年6月9日周某某邮政银行卡收入20万元，2018年6月10日周某某农村信用社卡收入244000元，2018年5月15日、16日周某某的邮政银行卡分别收入90100元、3000元，2018年7月22日周某某邮政银行卡收入30万元，均是自己和女朋友王某某在马来西亚实施诈骗的犯罪所得。2018年6月26日邵某某农村信用社银行卡收入159470元，是自己的分红钱，王某某不清楚这笔钱。 7.证人王某某证言，证实2018年4月至8月，自己在马来西亚实施诈骗期间，实施犯罪所得工资大概15万元左右，邵某甲说让自己的工资跟他的工资打在一起（即邵某甲提供的账号内），邵某甲曾告诉自己他提供的接受工资的账户是他母亲的，后来与外界通话确认工资到账情况时，邵某甲回答说他电话确认后已经收到了。2018年8月，自己与邵某甲从马来西亚入境回到绵阳后，8月14日左右，自己和邵某甲全款支付购买凯迪拉克车26万多元，邵某甲说购车时使用的卡是他母亲的。为了购车，邵某甲在他姐姐邵某某处借了15万元，当时这15万元钱汇入了自己的光大银行卡内。自己的工资除了5万元用于购车外，另外10万元分别在自己的建设银行卡和微信里面。 8.证人张某证言，证实自己认识邵某甲，自己和邵某甲、谢某一起从深圳乘机到马来西亚搞电信诈骗。搞诈骗的收入是张某某按照自己制定的账户和户名打进去，一般这些账户都是自己亲戚的账户，在马来西亚实施电信诈骗期间，自己等人不能与外界联系或出入。 9.证人谢某证言，证实自己认识邵某甲，邵某甲、张某和自己都是张某某喊到马来西亚实施电信诈骗，并且自己等三人都是一起出国到马来西亚，然后又一起回国的。所有实施诈骗的人的收入都是张某某按照实施诈骗的人指定的账户和户名打进去，一般这些账户都是自己亲戚的账户。在马来西亚期间，不能与外界联系或出入，除了电信诈骗的收入，没有其他收入。 10.被告人马某某供述与辩解，证实2018年9月左右，自己在外务工接到邵某甲母亲的电话，说邵某甲被关到三台县看守所了，自己核实到邵某甲及其女朋友王某某均被关押在看守所。自己跟邵某某回到邵某甲家中商量决定聘请律师去会见邵某甲，在离开邵某甲家行至场口渡槽处，岳母周某某拿了4万元给自己让帮忙去聘请律师。第三天为邵某甲、王某某聘请了律师，律师分别会见他们两人后告诉自己说他们因为涉嫌在马来西亚实施电信诈骗而被羁押。为解决邵某甲等被抓一事，自己先后从周某某处拿走了26万元，分别是周某某转入自己信用社卡内14万，另给自己一张12万多元的邮政储蓄的银行卡。邮储银行卡上的12万多元，自己和邵某某全部取出来了，为邵某甲和王某某买衣服和看守所账户上充钱花销约5万9千元，剩下的约6万4千元被公安机关扣押了。周某某将14万元转到自己农商银行卡上后，自己将一部分钱转到了工商银行卡上。2018年10月，自己告诉邵某某购车的意愿，但邵某某不同意，自己说要用邵某某的身份证去买车，邵某某叫自己去拿，自己拿着邵某某的身份证花了9.3万元购置了一辆白色哈弗Ｈ6汽车，并将该车登记在邵某某名下，这14万元用于买车、上户、日常开销。自己对邵某某和周某某谎称，转给自己的14万元被公安机关冻结了，买车的钱是按揭的，因邵某某和周某某都知道这14万元是邵某甲电信诈骗来的，所以她们相信了这个事情。周某某给自己和邵某某说过给自己和邵某某的4万元现金、12万多的邮政储蓄，以及转到自己卡上的14万元都是邵某甲转交她交给她保管的，而且自己、周某某、邵某某都知道这些钱是邵某甲在马来西亚电信诈骗得来的。周某某转给自己的14万元钱是周某某怕被公安机关查出来被没收，转移到自己这里，叫自己帮邵某甲保管，等他出来后还给他。 11.被告人周某某供述与辩解，证实2018年上半年，邵某甲通过自己的农村信用社卡给自己转了24万元，自己将这24万元分成两笔存（一笔14万元，一笔10万元）。2018年8月20多号，公安民警告诉自己邵某甲和邵某甲的女朋友王某某因诈骗被抓了，当天自己就给邵某某打电话，叫她给邵某甲二人请律师并叫邵某甲某和马某某到星火场镇来拿律师费4万元（其中2万元是邵某甲给自己的10万元那笔取出来的，另外8万元上交了公安机关）。过了几天，自己给邵某某和马某某拿了一张邮政银行卡，说里面有邵某甲的钱，让他们用这个钱帮邵某甲和王某某跑关系，自己等三人去邮政银行查发现这张卡里有12万多，这12万多怎么使用的马某某和邵某某没有告诉自己，自己也没有问，这12万多元是邵某甲通过银行转账的方式给自己的。另外，邵某甲被抓后，自己通过三台县农商银行卡给马某某转了14万元，叫马某某跑关系和邵某甲被关期间的开支，如果有剩余就帮邵某甲保管，等邵某甲出来后使用。 12.被告人邵某某供述与辩解，证实2018年6月，邵某甲问自己要银行卡号，要将他的工资转到自己的卡上，自己将信用社的银行卡卡号给了邵某甲，一天后有人给这张卡上转了15.9万元，2018年8月，邵某甲回国后要买车，马某某用自己的手机将这笔钱转给了邵某甲的女朋友王某某。邵某甲因诈骗被公安机关刑事拘留后，母亲周某某一共给自己和马某某拿过三次钱，这些钱周某某说是邵某甲的，一次4万现金，一次12万3千8百元的银行卡，一次是转了14万到马某某的信用社银行卡。这些钱，自己和马某某给邵某甲、王某某请律师4万元，托人帮忙大概用了6万多元，向公安机关退赃6.4万，听马某某说转到他银行卡的14万元被公安机关冻结了，后来他将这14万退给了公安机关。2018年10月或11月，马某某买了一辆哈弗Ｈ6登记在自己名下，马某某说是贷款购买的，自己不清楚车的来源，该车在第一次接受讯问后被扣押了。邵某甲等被公安局机关抓获后，自己才知道邵某甲到马来西亚是从事电信诈骗。 13.户籍信息，证实被告人等身份情况。 本院认为，被告人马某某、周某某、邵某某明知是犯罪所得而予以窝藏、使用，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邵某某的作用相对略小，但不宜区分主从，故对被告人邵某某的辩护人提出被告人邵某甲某参与作用小的辩护意见，本院予以采纳；被告人邵某某明知被告人周某某转给被告人马某某的十四万元系犯罪所得，且其与被告人马某某实际掌控该十四万元，其对被告人马某某后续购车不知情不影响对其窝藏犯罪所得的认定，故其辩护人提出被告人邵某某对被告人周某某转给被告人马某某十四万元只是知道，对被告人马某某购车不同意也不知情，其对该十四万元没有掩饰、隐瞒的行为的辩护意见，本院不予采纳。对被告人马某某、周某某、邵某甲某及其辩护人的其他辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人马某某、周某某、邵某某系邵某甲姐夫、母亲、姐姐，基于亲情隐藏、使用邵某甲犯罪所得，到案后如实供述，对其可依法酌定从轻处罚。案发后，被告人马某某、周某某、邵某某配合公安机关扣押了部分赃款，可酌定从轻处罚。被告人马某某、周某某、邵某某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 三、被告人邵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 四、对扣押在案的现金人民币144000元以及车牌号为川Ｂ×××××的白色哈弗Ｈ6汽车一辆予以没收，上交国库。 五、继续追缴马某某、周某某、邵某某的违法所得人民币123000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷正龙 审 判 员  廖爱珉 人民陪审员  任凤文 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  刘 敏 书 记 员  康 林