安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0503刑初342号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人许某，女，1976年11月13日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日被临时羁押于武汉市第一看守所，同年8月20日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年9月17日经马鞍山市人民检察院批准，于当日被马鞍山市公安局花山分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人李辰，安徽长城律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕525号起诉书指控被告人许某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉。被告人许某及其辩护人李辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2011年以来，被告人许某通过苏某（另案处理）介绍加入“1040”传销组织，协助苏某在河南省郑州市河北省石家庄市、浙江省衢州市等处以所谓的“1040工程”名义，采取购买份额形式，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”、发展下线的方式从事传销活动，其下线人员基本为马鞍山籍。许某直接或间接发展了王某1、方某、杜某以及刘某、谢祖某、王某2等人。 “1040工程”传销组织的组织结构是五级三晋制，就是五个级别，三个晋升阶段。五个级别由低到高分别是：E级业务员、D级组长、C级主任、B级经理、A级高级经理。每人交纳3,800元购买一份份额（每人第一份份额均为3,800元，其余每份份额均为3,300元）即可加入组织成为E级业务员，后才有资格发展下线，根据直接或间接发展下线购买的份额总数进行升级、获得提成（工资），本人及其下线购买3-9份份额即可升至D级组长，本人及其下线购买10-64份份额即可升至C级主任，本人及其下线购买65-599份份额即可升至B级经理，本人及其下线购买600份（包括600份）以上份额即可升至A级高级经理。三个晋升阶段：第一个晋升阶段就是业务员晋升为主任，第二个晋升阶段是主任晋升为经理，实行的都是普通晋升制；第三个晋升阶段就是经理晋升为高级经理，要满足两个条件，一是所购买的份额份数达到600份以上，二是必须培养出三名直接的经理，该传销组织发展下线晋升时按照一定的百分比从下线处获得提成。主要分为直接提成和间接提成。 该传销组织对下线人员采取体系式管理，每个体系都由高级经理负责，配有大总管协助高级经理管理整个体系，设有自律总管、能力总管、经晨总管，负责协助体系大总管对体系内部进行日常管理，并有许某等人负责申购。 该传销组织还有一定的会议制度，即高级经理在一起开老总会，讲行业规定、制度、文化、付出、配合、带动、感恩、经营规律20条、作息时间等，以及如何做好一名经理在管理过程中所要做的事情，还讲一些查房制度，检查各个家庭的人数、学习、卫生、安全、自律等方面，研究解决总管上报的疑难问题；总管会，由两名高级经理给每个体系的大总管和自律总管开会，传达老总会的内容，统一学习宏观调控，经营管理二十条等内容，要求提升自己的管理能力，搞好和本地人之间的关系，各总管汇报体系内工作情况，发展新人业绩情况等内容以及体系内的疑难问题；经理会，每个体系的大总管召集各自体系的能力总管、自律总管、经晨总管、能力总管配合、自律总管配合在一起开会，传达老总会的内容，统计体系内上周发展新人，日常生活等方面的情况以及下周的工作、要求等事情。 截至案发，被告人许某所在的“1040工程”组织在郑州市、衢州市发展人员共计80余人。 2019年8月16日，被告人许某在武汉市被公安机关抓获，后如实供述了犯罪事实。 公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭宣读并出示了相关证据，认为被告人许某行为已构成组织、领导传销活动罪，系从犯且有坦白情节，建议判处许某有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。此后,公诉机关对量刑建议进行了调整,建议判处被告人许某有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币二万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，提请法院予以判处。 被告人许某对起诉书指控的犯罪事实、定性及量刑均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见为：被告人许某认罪认罚，希望从轻处罚。 经审理查明：2011年以来，被告人许某通过苏某（另案处理）介绍加入“1040”传销组织，协助苏某在河南省郑州市河北省石家庄市、浙江省衢州市等处以所谓的“1040工程”名义，采取购买份额形式，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”、发展下线的方式从事传销活动，其下线人员基本为马鞍山籍。许某直接或间接发展了王某1、方某、杜某以及刘某、谢某、王某2等人。 “1040工程”传销组织的组织结构是五级三晋制，就是五个级别，三个晋升阶段。五个级别由低到高分别是：E级业务员、D级组长、C级主任、B级经理、A级高级经理。每人交纳3,800元购买一份份额（每人第一份份额均为3,800元，其余每份份额均为3,300元）即可加入组织成为E级业务员，后才有资格发展下线，根据直接或间接发展下线购买的份额总数进行升级、获得提成（工资），本人及其下线购买3-9份份额即可升至D级组长，本人及其下线购买10-64份份额即可升至C级主任，本人及其下线购买65-599份份额即可升至B级经理，本人及其下线购买600份（包括600份）以上份额即可升至A级高级经理。三个晋升阶段：第一个晋升阶段就是业务员晋升为主任，第二个晋升阶段是主任晋升为经理，实行的都是普通晋升制；第三个晋升阶段就是经理晋升为高级经理，要满足两个条件，一是所购买的份额份数达到600份以上，二是必须培养出三名直接的经理，该传销组织发展下线晋升时按照一定的百分比从下线处获得提成。主要分为直接提成和间接提成。 该传销组织对下线人员采取体系式管理，每个体系都由高级经理负责，配有大总管协助高级经理管理整个体系，设有自律总管、能力总管、经晨总管，负责协助体系大总管对体系内部进行日常管理，并有许某等人负责申购。 该传销组织还有一定的会议制度，即高级经理在一起开老总会，讲行业规定、制度、文化、付出、配合、带动、感恩、经营规律20条、作息时间等，以及如何做好一名经理在管理过程中所要做的事情，还讲一些查房制度，检查各个家庭的人数、学习、卫生、安全、自律等方面，研究解决总管上报的疑难问题；总管会，由两名高级经理给每个体系的大总管和自律总管开会，传达老总会的内容，统一学习宏观调控，经营管理二十条等内容，要求提升自己的管理能力，搞好和本地人之间的关系，各总管汇报体系内工作情况，发展新人业绩情况等内容以及体系内的疑难问题；经理会，每个体系的大总管召集各自体系的能力总管、自律总管、经晨总管、能力总管配合、自律总管配合在一起开会，传达老总会的内容，统计体系内上周发展新人，日常生活等方面的情况以及下周的工作、要求等事情。 截至案发，被告人许某所在的“1040工程”组织在郑州市、衢州市发展人员共计80余人。 2019年8月16日，被告人许某在武汉市被公安机关抓获，后如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过等书证，证人苏某等人的证言，辨认笔录，视听资料，被告人许某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人许某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人许某到案后能如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人许某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。对辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行能前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年12月15日止。） （罚金于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 明 人民陪审员  宋启娟 人民陪审员  石小平 二〇一九年十二月四日 书 记 员  张冰玉 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。