上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1449号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人周平平(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1991年11月8日出生，汉族，户籍在安徽省安庆市。辩护人周建华，上海悦南律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1861号起诉书指控被告人周平平犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员梁某某出庭支持公诉，被告人周平平及其本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人周建华到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2015年起，被告人周平平以高投资回报、资金周转、开设公司等为由，骗取被害人李某的钱款共计人民币52.355万元(以下币种同)，其中李某通过现金、微信转账、银行汇款等方式分多次共向周平平汇款共计59.86万元，案发前周平平偿还共计7.505万元。公诉机关指控证据有被害人李某的陈述，证人姜某某的证言，支付宝、微信转账记录、银行交易明细、汇款凭证和借条，微信聊天记录，网络推广协议书和名片，民事起诉书和法院调解书，公安机关出具的工作情况，被告人的供述和辩解。据此，公诉机关认定被告人周平平的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，建议本院依法对被告人周平平予以处罚。庭审中，被告人周平平对起诉书指控的主要犯罪事实和定性无异议，表示当庭自愿认罪，辩解除通过银行、微信转账等方式归还被害人李某钱款外，还以现金方式归还给李某部分钱款；2015年6月19日，其出具了5万元的借条，但实际收到0.5万元，未收到被害人现金交付的4.5万元。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人周平平系初犯，当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年，被害人李某在泰然资产管理有限公司宁波分公司(以下简称“泰然公司”)购买理财产品时，认识了该公司员工被告人周平平。2014年12月29日至2018年8月29日期间，被告人周平平以高投资回报、资金周转和开公司等为由，多次骗取被害人李某通过现金、微信转账、银行转账等方式交付的55.85万元，案发前周平平已经归还7.505万元。2019年6月19日，被告人周平平被公安机关抓获，到案后未如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人李某的陈述证实其通过泰然公司业务员被告人周平平购买理财产品时认识周平平，后被告人周平平向其承诺高额回报，让其将钱款直接给周进行投资。2015年1月1日，其将5万元给了周平平，周写了欠条，并承诺高额回报，之后周又多次让其追加投资，除2015年2月10日1万元和6月24日4.5万元是其银行取现给周平平外，其余均通过银行和微信转账给周平平。2018年8月29日，周又称在深圳开了一家公司，需要资金周转为由骗其6000元，合计骗其70、80万元。期间，周平平通过银行转账归还了7万余元，但没有归还现金的情况，余款一直没有归还。2、证人姜某某的证言证实其与被告人周平平原系泰然公司同事，后恋爱未婚育有一孩子。周平平在泰然公司上班时，曾从公司客户处骗取了128万元，后于2017年通过法院调解；其不认识李某，名下农业银行卡平时由周平平使用；周平平曾称做车贷被一个叫余良伟的人骗了，其没有听周平平说起过一个叫王成的人。3、上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、被告人周平平农业银行、李某中国银行、建设银行交易明细和欠条、微信聊天记录证实2015年1月1日，被害人李某给周平平现金5万元；2015年1月8日，银行转账给周平平1.39万元；2015年1月9日，银行转账给周平平6万元；2015年1月27日，银行转账给周平平4万元；2015年2月2日，微信转账给周平平0.99万元；2015年2月10日，给周平平现金1万元；2015年2月17日，银行转账给周平平15万元；2015年4月7日，银行转账给周平平1.6万元；2015年5月25日，银行转账给周平平5万元；2015年5月28日，银行转账给周平平1.4万元；2015年6月9日，银行转账给周平平3.5万元；2015年6月19日，银行转账给周平平0.5万元；2015年7月10日，银行转账给周平平5.88万元；2015年8月7日，银行转账给周平平0.99万元；2015年11月29日，银行转账给周平平2万元；2017年1月1日，微信转账给周平平1万元；2018年8月29日，微信转账给周平平0.6万元，被告人周平平合计骗取被害人李某55.85万元。4、李某中国银行交易明细和微信转账记录证实2015年9月10日，姜某某银行转账给李某2万元；2015年10月16日，周平平银行转账给李某1万元；2015年10月17日，姜某某银行转账给李某1万元；2015年11月23日，周平平银行转账给李某2.6万元；2017年1月5日，周平平微信转账给李某0.075万元；2017年1月12日，周平平微信转账给李某0.63万元；2017年1月23日，周平平微信转账给李某0.2万元，周平平合计在案发前归还李某7.505万元。5、微信聊天记录证实2014年12月29日至2018年8月29日期间，被告人周平平对被害人谎称投资有高额回报、购房、购车需要资金周转、开公司等理由骗取被害人钱款。6、民事起诉状和浙江省宁波市鄞州区人民法院民事调解书证实被告人周平平曾盗用泰然公司客户资金128万元，足以归还被害人李某的欠款。7、网络推广协议和名片证实被告人周平平虚构其在深圳开设网络公司的名义向被害人李某骗取钱款。8、公安机关出具的工作情况证实本案案发和被告人周平平被抓获的经过。本院认为，被告人周平平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人周平平当庭辩解其以现金方式归还被害人钱款无证据证实，本院不予采纳。2019年6月24日的微信聊天记录显示，被告人周平平应当支付被害人李某到期利息63700元，被告人将其中的5万元作为再次向李某的借款，虽出具5万元欠条，但该5万元没有实际交付，因此被告人辩解没有收到4.5万元现金的的意见予以采纳。被告人周平平当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人自愿认罪，建议酌情从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周平平犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2028年6月18日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、责令被告人周平平退赔被害人李某被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  洪云娣人民陪审员  王璧瑛二〇一九年十二月三十一日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。