四川省高县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1525刑初230号 公诉机关四川省高县人民检察院。 被告人王宁，男，1988年6月14日生于山东省青岛市莱西市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省青岛市莱西市，现住山东省青岛市莱西市。因本案，2019年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于高县看守所。 辩护人周晓明，山东新禾律师事务所律师。 被告人刘林杰，男，1990年3月25日生于山东省烟台市莱阳市，汉族，中专文化，职员，住山东省烟台市莱阳市。因本案，2019年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于高县看守所。 指定辩护人黄刚，高县法律援助中心律师。 四川省高县人民检察院以高县检诉刑诉〔2019〕199号起诉书指控被告人王宁、刘林杰犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院在适用简易程序过程中，于2019年11月13日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2019年11月26日、12月30日公开开庭审理了本案。四川省高县人民检察院指派检察员闫世越、张家其出庭支持公诉，被告人王宁及辩护人周晓明，被告人刘林杰及其指定辩护人黄刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省人民检察院起诉指控，2019年4月以来，被告人王宁、刘林杰在了解到国内P2P贷款公司管理混乱，二人便心生贪欲，共谋实施诈骗。商定后，由被告人王宁负责在网上购买未实名注册的手机卡、微信号，被告人刘林杰则利用自己在“佰宝金服”莱西催收部从事催收工作的身份获取还款人员信息，并使用被告人王宁购买的电话卡向被害人打电话谎称公司还款故障，让被害人添加事先准备好的微信（微信号“客服”，“李”），之后由被告人王宁操作这两个微信诱骗被害人将还款直接转账至微信号内并在收到还款后立即转入自己的账户中的方式实施诈骗，对“佰宝金服”客户实施诈骗作案五起，共计诈骗金额44957.44元。具体事实如下： 1.2019年4月7日，被告人刘林杰在山东省莱西市使用165××××6607电话联系上“佰宝金服”在高县的贷款客户廖某，即以上述借口让廖某添加非实名注册的“客服”微信，之后由被告人王宁操作此微信让廖某将还款转至该微信中，但因该微信未实名注册不能继续转款，在收到廖转的一次1000元转账和四次200元红包后，让廖用银行卡转账7518元一笔至被告人王宁提供的开户人为“柳某”的银行卡中。款项到账后，被告人刘林杰随即驾驶自己鲁Ｆ×××××号轿车至山东省莱西市中信银行莱西支行一ＡＴＭ机上取现7500元交与被告人王宁，被告人王宁再按之前约定分成百分之十即930元给予被告人刘林杰，剩下8388元归自己占有。 2.2019年5月4日，被告人王宁、刘林杰采用上述同样手法让廖某添加微信号“李”，并让廖将9320元还贷资金转至该微信号内。收到款项后，被告人王宁先将该笔钱转入被告人刘林杰名下的微信账号中，再经被告人刘林杰另外一微信进行周转，最终转入被告人王宁本人的微信账户内，之后被告人刘林杰分得赃款930元，其余归被告人王宁所得。 3.2019年5月4日，被告人王宁、刘林杰了解到江苏省无锡市惠山区倪某在“佰宝金服”存在贷款，又使用相同的方式使用165××××6607电话联系倪某，并称平台还款ＡＰＰ故障，让其添加“客服”微信，并由被告人王宁操作此微信号让倪某将还款6198.44元转至准备好的“李”微信号中，被告人王宁收到钱后先将“李”微信号内的帐户资金转入被告人刘林杰的微信账号，再由被告人刘林杰转入被告人王宁微信账号。事后被告人刘林杰分得赃款620元，其余归被告人王宁所得。 4.2019年5月5日，被告人王宁、刘林杰利用刘林杰在“佰宝金服”客服人员的身份获取广西省象州县“佰宝金服”客户李某1还款情况，由被告人刘林杰使用165××××6607电话联系李某1，同样以还款ＡＰＰ故障为由，让其添加“客服”微信账号，再由被告人王宁操作此账号，让李某1将8942元还款转入“李”微信账号中，待钱到账后，被告人王宁便将“李”微信账号内的钱转入刘林杰微信账号，再经刘林杰转入至自己名下的微信账号。被告人刘林杰分得此款的10%,其余归被告人王宁所得。 5.2019年5月，被告人王宁、刘林杰利“佰宝金服”客服人员的身份获取广西“佰宝金服”客户王某1还款情况，同样以还款为由，让其添加“客服”微信“李”账号，让王某1将11179元还款转入“李”微信账号中。过了几天王某1接到“佰宝金服”催款电话后发现被骗。被告人刘林杰分得此款的10%，其余归被告人王宁所得。 2019年5月15日，被告人刘林杰、王宁在山东省莱西市被公安机关分别抓获归案和传唤到案，到案后被告人刘林杰对上述所有犯罪事实供认不讳，但被告人王宁只如实供述了诈骗廖某的犯罪事实，对诈骗李某1、倪某、王某1的犯罪事实拒不承认，辩称是被告人刘林杰所为，自己并不知情。 公诉机关指控依据的证据有：立案决定书，书证，被害人的陈述，被告人供述与辩解等。指控认为，被告人王宁、刘林杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人通过网络贷款平台，实施诈骗，符合电信诈骗的情形，建议对被告人王宁在有期徒刑三年六个月至四年之间量刑；对被告人刘林杰在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑。公诉机关当庭提交了相关证据。 被告人王宁对公诉机关指控的五起诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人周晓明对起诉指控的第一、第二笔犯罪事实无异议。其提出，起诉指控的第三、四、五笔事实不清，证据不足，不能认定王宁构成犯罪。主要理由：1.扣押清单无扣押笔录、无见证人签名，不具有合法性；本案部分证据收集仅一个办案人员签名，提取过程不合法，不能作为证据使用；2.王宁主观上无非法占有的目的，无证据证明事前与刘林杰存在共谋，且资金去向不明。3.被害人的陈述并没有明确指出具体打电话联系的人员是谁，也没有明确确认操作涉案微信的人员是谁，转账记录和交易明细的合法性、真实性有待查证。刘林杰供述无事实依据，其称通过微信提现后转款给王宁，王宁分得其中10%的证据不足。本案不能形成证据锁链证实王宁参与后三起犯罪事实；4.利用电话或者微信催收贷款系刘林杰的正常的业务工作范畴，其系对相对的特定人员进行犯罪，不具有电信诈骗的广泛性，应以普通诈骗予以量刑。辩护人同时提出，王宁到案后如实供述犯罪事实，系坦白，系初犯，涉案金额不大，犯罪情节较轻，积极退赃退赔，建议对其适用缓刑。 被告人刘林杰对公诉机关的指控五笔诈骗事实无异议，当庭自愿认罪认罚，其提出，他仅是给客户打了个电话，系从犯，联系客户系其工作内容，不属于电信诈骗，希望法庭对其从轻处罚的辩解意见。指定辩护人黄刚提出：1.本案不属于电信诈骗范畴；2.刘林杰归案后如实供述并揭发同案犯全部犯罪事实，自愿认罪悔罪；3.刘林杰系从犯，初犯，表现一贯良好，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年4月以来，被告人王宁、刘林杰在了解到国内Ｐ2Ｐ贷款公司管理混乱，二人便心生贪欲，共谋实施诈骗。商定后，由被告人王宁负责在网上购买未实名注册的号码为165××××6607的手机卡，并用该卡片申请了昵称为“客服”的微信帐号，在实施诈骗过程中，为方便转帐，被告人王宁又在网上购买了未经实名认证的昵称为“李”的微信帐号。被告人刘林杰利用自己在“佰宝金服”莱西催收部从事催收工作的身份获取还款人员信息，并使用被告人王宁购买的号码为165××××6607的电话卡向被害人打电话，谎称公司ＡＰＰ还款故障，让被害人添加事先准备好的微信“客服”或“李”。之后，由被告人王宁操作“客服”或“李”两个微信帐号，诱骗被害人将还款直接转账至“客服”或“李”的微信号内，再通过“客服”或“李”微信帐号将骗取资金转入到被告人刘林杰微信帐号内中转，二被告人采取以上方式对“佰宝金服”客户实施诈骗作案五起，共计诈骗金额44957.44元。具体事实如下： 1.2019年4月7日，被告人刘林杰在山东省莱西市使用165××××6607电话联系上“佰宝金服”在高县的贷款客户廖某，即以上述借口让廖某添加非实名注册的“客服”微信，之后由被告人王宁操作此微信让廖某将还款转至该微信帐户中，但因该微信未实名注册不能继续转款，在收到廖转的一次1000元转账和四次200元红包后，被告人王宁让廖某用银行卡转账7518元一笔至被告人刘林杰提供的开户人为“柳某”的银行卡中。款项到账后，被告人刘林杰即驾驶自己鲁Ｆ×××××号轿车至山东省莱西市中信银行莱西支行一ＡＴＭ机上取现7500元交与被告人王宁，被告人王宁再按之前约定分成百分之十即930元给予被告人刘林杰，剩下8388元归自己占有。 2.2019年5月4日，被告人王宁、刘林杰采用上述同样手法让廖某添加微信号“李”，并让廖将该月的9320元分期还贷资金转至该微信号内，收到款项后被告人王宁先将该笔钱转入被告人刘林杰名下的微信账号中，再经被告人刘林杰另外一微信号进行周转，最终转入被告人王宁本人的微信帐号内，之后被告人刘林杰分得赃款930元，其余赃款归被告人王宁占有。 3.2019年5月4日，被告人王宁、刘林杰了解到江苏省无锡市惠山区倪某在“佰宝金服”存在贷款，又采用上述同样手法使用号码为165××××6607的电话联系倪某，并称平台还款ＡＰＰ故障，让其添加“客服”微信，并由被告人王宁操作微信“客服”让倪某将还款6198.44元转至事前准备好的“李”微信帐号中，被告人收到钱后将“李”微信号内的诈骗资金转入被告人刘林杰的微信账号。 4.2019年5月5日，被告人王宁、刘林杰利用刘林杰在“佰宝金服”客服人员的身份获取广西省象州县“佰宝金服”客户李某1还款逾期的情况，由被告人刘林杰使用165××××6607电话联系李某1，同样以还款ＡＰＰ故障为由，让其添加微信“客服”，再由被告人王宁操作该微信，让李某1将8942元还款转入微信“李”，待钱到账后，被告人便将微信“李”账号内的诈骗资金转入刘林杰微信账号。 5.2019年5月，被告人王宁、刘林杰利用刘林杰在“佰宝金服”客服人员的身份获取广西“佰宝金服”客户王某1超期未还款情况，便使用165××××6607电话联系王某1，以帮其还款并后台处理超期还款不良记录为由，让其添加指定微信号“李”，王某1后将11179元还款转入被告人王宁、刘林杰指定的微信“李”中，被告人再将微信“李”账号内的诈骗资金转入刘林杰微信账号。 2019年5月15日，被告人刘林杰、王宁在山东省莱西市被公安机关分别抓获和传唤到案。 审理中另查明，案发后，被告人王宁妻子王某2分别向北京佰诚普众信息咨询有限公司支付廖某2019年4月分期还款9224.59元、2019年5月还款9224.59元，支付李某12019年5月还款8942元，支付王某12019年5月还款11000元；另通过微信转账支付倪某6067元。以上还款不含四被害人应承担的逾期付款利息，北京佰诚普众信息咨询有限公司明确表示四被害人当月贷款本息已结清。被告人王宁、刘林杰分别取得廖某、倪某的谅解。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1.报案记录、受案登记表、立案决定书、案件来源说明，证实廖某于2019年5月14日11时许向高县公安局刑侦大队报案后，当日，高县公安局决定对本案立案侦查。倪某于2019年6月4日13时许向无锡市公安局惠山分局洛社派出所报案后，次日，无锡市公安局惠山分局对本案立案侦查。2019年6月24日10时许，王某1向融水苗族自治县公安局刑事侦查大队报案后，同日，广西融水苗族自治县公安局对王某1被诈骗一案立案侦查。2019年7月17日，广西象州县公安局对李某1被诈骗一案立案侦查。广西象州县公安局、无锡市公安局惠山分局、广西融水苗族自治县公安局分别立案，后将材料移交至高县公安局刑侦大队。 2.归案说明、情况说明、临时羁押证明，证实2019年5月15日，被告人刘林杰被抓获归案，被告人王宁被公安机关传唤到案。被告人王宁、刘林杰于2019年5月15日至19日期间，羁押于莱西市看守所。 3.扣押物品清单、照片，指认清单及情况说明，证实2019年5月15日，高县公安局民警从刘林杰处扣押黑色钱包1个及包内中国银行、交通银行、中国农业银行等8张银行卡，棕色手包1个及中国民生银行、中国交通银行、中信银卡等8张银行卡，中信银行卡5张，刘林杰身份证一张，ViVo黑色平板手机1部。同日，从王宁处扣押华为黑色直板智能手机1部。 4.调取证据通知书、中信银行个人客户业务综合确认表、ＡＴＭ机取款视频截图，情况说明、车辆信息等，证实柳某于2018年10月在中信银行柜台开设一张中信银行。2019年4月7日12时44分53秒，刘林杰持柳某中信银行卡驾驶的号牌为鲁Ｆ×××××的车辆在山东省青岛市莱西市中信银行取款。 5.银行转款截图、微信转款及发红包截图、银行卡复印件、“客服”、“李”基本信息，情况说明，证实廖某于2019年4月7日11时22分通过微信转账1000元给微信“客服”，12时36分向柳某银行卡转账7518元，5月转账至微信“李”9320元。 6.北京佰诚普众信息咨询有限公司还款详情，证实廖某2019年4月、5月的还款已于2019年5月17日偿还。 还款证明，证实廖某、李某1、倪某、王某1的还款已经全部还清。 7.微信“客服”、“李”、及刘林杰、王宁微信的交易明细、情况说明等，证实本案诈骗资金的来源及资金走向，与被害人的陈述、刘林杰的供述相印证。 8.工作证明，证实刘林杰系北京佰诚普众信息咨询有限公司的员工。 9.被害人陈述 （1）被害人廖某的陈述，证实她在2018年12月在宜宾佰宝金融公司办理了十五万元贷款，分24期偿还，每期还9320元，每月5日前还款并绑定了一张银行卡，每个月将还款存入该银行卡。2019年4月5日，她接到一个电话号码为165××××6607的电话称：贷款公司的ＡＰＰ平台无法使用，让将贷款先还给业务员，由业务员转给公司。因对方对她的基本信息及贷款情况知晓的非常清楚，她便按照对方说的添加165××××6607的昵称为“客服”的微信，4月7日，她通过微信转账1000元和四个200元红包的方式给“客服”作为还款，随后又通过手机银行转账7518元到对方提供的一个叫“柳某”的银行卡。2019年5月4日，她又接到165××××6607的电话称：5月还是通过微信还款，并她添加“李”的微信，当天，她便通过微信向对方转款9320元作为5月的还款，后对方发了一张“佰宝金服已收款9320元的截图”。几天后，她接到佰宝金融总公司的电话，说她这两个月没有还款，她便知道被骗了，便报案了。 （2）被害人李某1的陈述，证实2018年9月29日，他在柳州市一家放贷公司贷款8万元，贷款期限1年，每月还8900多元，并用手机下载“佰宝金服”ＡＰＰ绑定手机号码、银行卡还款。2019年5月5日，他接到165××××6607的自称是“佰宝金服”客服人员的电话称：“佰宝金服”ＡＰＰ后台瘫痪无法使用，让他添加微信，通过微信转账给对方，帮他处理4月份的还款问题，他相信后便通过微信转款8942元到对方指定的微信帐号。几天后，“佰宝金服”客服人员打电话催他还款时才知道被骗了。 接受证据清单、手机微信聊天及转款截屏，印证被害人李某1的陈述。 （3）被害人倪某的陈述，证实他在2018年10月在“佰宝金服”上借款12万元，期限两年，每个月通过绑定“佰宝金服”帐号的交通银行卡进行还款。2019年5月4日，他接到一个自称“佰宝金服”客服的电话称借款已经逾期，他告诉对方已经还款到交通银行卡上了，对方称“佰宝金服”平台出了问题，没有扣款成功，让他添加公司财务的微信进行还款，他便按照对方要求通过微信扫描二维码支付给对方6198.44元。5月5日，又一个青岛的自称“佰宝金服”的催款客服称他款已经逾期了，才发现被骗了。 接受证据清单、转款截屏、“客服”基本信息，印证被害人倪某的陈述。 （4）被害人王某1的陈述，证实2019年5月，他在“佰宝金服”信贷公司的贷款超期了几天，有一个自称是“佰宝金服”工作人员的男子使用165××××6607打电话告诉他还款超期了，很难处理，要求他加一个微信，并将还款10920元及逾期罚款259元共计11179元通过微信转账给对方，因对方陈述的信息与他的信息完全一致，便相信了，并按照对方指示将款转至微信“李”中，几天后，“佰宝金服”又有工作人员打电话说他还款超期了，便知道被骗了。 情况说明，证实王某1因手机更换，无法提供当时的转账记录等。 10.证人证言 （1）证人柳某证言，证实她于2018年10月按照公司主管刘林杰的要求在中信银行办理卡号为37×××25的银行卡并交给刘林杰使用和保管。2019年4月7日，该卡收到7518元，随后又显示ＡＴＭ机取现7500元，她打电话问刘林杰，刘林杰称是他搞错了，便立即把钱取出来。 （2）证人王某2的证言，证实她系王宁的妻子，已经代王宁向公司偿还了廖某2019年4、5月的贷款及逾期费用。 （3）证人李某2的证言，证实“佰宝金融”公司不在金沙江大道118号财富中心物业部。 11.被告人供述 （1）被告人王宁第一次供述，证实被告人王宁与刘林杰系朋友，刘林杰在一家贷款公司上班，负责公司账款催收业务，即对逾期的客户打电话提醒还款等。二人想到国内Ｐ2Ｐ管理混乱，很多业务员将客户还款转到自己帐号后，向公司报称死帐，并跑路的情形较多，二人便商量以同样的方式骗点钱。2019年4月初，王宁通过网上购买了一张165开头的手机卡，并注册了一个昵称叫“客服”的微信帐号。4月7日，刘林杰发现四川叫廖某的客户还款逾期了一天，王宁便让刘林杰给对方打电话，让她添加“客服”微信号进行处理逾期的还款。后廖某添加了微信，王宁让其将还款直接转到该微信上，因微信号是新开通的，不能转账收款，故让廖某将7500元转款到刘林杰提供的一个银行卡上，余下的1800元廖某通过微信转账1000元和四个200元的红包到“客服”微信号中。钱到账后，王宁让刘林杰立即到银行ＡＴＭ机将7500元全部取出来，又让刘林杰将微信里的1800元转到刘林杰微信帐号中再转到王宁账户，后王宁按照10%提成给刘林杰，即分给刘林杰现金930元。五月初，王宁想到廖某还款日期又到了，便微信联系廖某，让廖某添加昵称为“李”的微信号，并让廖某直接将当月的9300多元通过微信转账到“李”，钱到账后，王宁同样是先将该款转到刘林杰微信帐号，再通过刘林杰微信帐号转给王宁。同样，王宁给了刘林杰10%的提成，即930元。余款16740元由王宁所得。 “李”、“佰宝金服”两个微信号是由王宁在网上购买，因廖某发现被骗后说要报警，便将165的电话卡扔了。因为刘林杰有客户信息，所以王宁主要是打电话，让客户加微信后，再与客户聊及如何还款等。总共骗了三万多，有三、四人，具体多少记不清楚了。 王宁在公安机关最后一次供述，他诈骗廖某的两笔事实，其余三笔系刘林杰个人所为，他并不知情。 （2）被告人刘林杰的供述，证实刘林杰系北京佰诚普众信息咨询有限公司莱西催收部员工，负责逾期客户的还款催收工作。在与王宁聊天时，二人便商量通过刘林杰掌握的些客户资料来骗取客户的钱财，并由刘林杰负责调取客户的信息和打电话，让客户添加实现准备好的微信，王宁负责在微信上与客户谈收款等事情，同时还特意买了一张165开头的手机卡。2019年4月6日，四川宜宾一个叫廖某的还款逾期了一天，次日，刘林杰使用165的卡打电话给廖某，称她的贷款已经逾期，因公司ＡＰＰ故障，便让廖某添加昵称为“客服”的微信号为好友，再由王宁操作“客服”微信号与廖某聊，因该微信号没有实名注册，收不了款，刘林杰便提出使用“柳某”的银行卡进行收款，并将帐号发给廖某，廖某转账了7500元至“柳某”的银行卡，余下的1800元通过微信转账1000元和四个200元的微信红包到“客服”上，刘林杰当天在ＡＴＭ机上将卡里的7500元取出来给王宁，“客服”微信里的1800元，由王宁转到刘林杰微信帐号后，再转给王宁。5月份的时候，王宁看见廖某的还款日到了，便通过“客服”微信和廖某联系，并让她将当月还款9300多元转到一个微信昵称为“李”的微信号上，后王宁收到款后将其转到刘林杰微信，再由刘林杰转到王宁微信帐号上。两次，王宁都是按照金额的10%即1860元分给刘林杰，余款16740元由王宁所得。 刘林杰与王宁采用同样的方式骗了三人，一人六千多，一人八千多，还有广西一个男子一万多元。 12.谅解书，证实王宁、刘林杰取得被害人倪某的谅解。 13.在押人员羁押期间表现情况，证实刘林杰在押期间表现良好。 14.户籍信息，证实被告人王宁、刘林杰作案时已达应负完全刑事责任年龄。 本案事实清楚，证据确实、充分。 针对被告人王宁、刘林杰及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据以及相关法律规定，本院评判如下： 1.关于证据效力方面 （1）被告人王宁的辩护人提出扣押清单无扣押笔录、无见证人签名，是否应采信的问题。 经查，扣押清单上注明了扣押物品名称、数量、特征，并有被告人签字捺印予以确认，有保管人员、两名办案人员的签字，且有被告人刘林杰指认扣押清单的照片，事后，办案民警郭智、李卫东出具说明称系因办案场地限制，未完善见证人签字及扣押笔录。综上，该扣押清单存在一定的瑕疵，但办案民警已作出合理说明，且被告人均在扣押物品清单上签字并捺印确认，故对扣押清单予以采信。 （2）被告人王宁的辩护人提出廖某提供的证据仅一个办案人员签名,是否应采信的问题。 经查，案发后被害人廖某向公安机关提交了微信转账截图、转账记录、通话记录截图、银行卡复印件等证据材料，并在每一页证据材料上签字捺印予以确认；办案民警郭智在收到上述证据材料后，在证据最后一页对收到廖某提交的证据的情况予以备注说明，事后，办案民警郭智、李卫东也出具情况说明对该情况予以补充说明。综上，办案机关在收到廖某证据材料时手续上存在一定的瑕疵，但该部分证据客观真实、本案被害人按照法定程序提供，来源合法，故对该部分证据予以采信。同理，对公安机关收取被害人倪某、李某1的证据应予以采信。 （3）被告人王宁在公安机关第一次供述、其后的几次供述及当庭供述均不一致的情况下如何采信的问题。 经查，被告人王宁在公安机关第一次讯问时便供认除了诈骗高县的廖某外，还采取同样的方法骗了三四人，金额共三万多，这与本案查明的事实基本一致，在后来的讯问和法庭审理过程中，其辩称除诈骗廖某的外，其余几起并不知情，该辩解明显违背常理，对被告人王宁的供述，结合全案证据，应当采信第一次讯问时的供述。 2.关于事实认定方面 （1）关于被告人王宁的辩护人提出现有证据不能证明王宁与刘林杰事先存在共谋，无非法占有的故意，无法认定王宁参与指控的第三、四、五笔犯罪事实的辩护意见。 经查，根据王宁在公安机关第一次供述、刘林杰的供述及当庭供述可证实，被告人刘林杰系“佰宝金服”贷款公司工作人员，负责公司逾期客户的电话提醒催收还款工作。被告人王宁、刘林杰聊天中了解到国内Ｐ2Ｐ贷款公司管理混乱，很多业务员将客户还款转到自己帐号中向公司报称是死帐，二人便谋生了也通过这种方式弄点钱的想法。2019年4月初，王宁在网上购买了一个号码为165××××6607的手机卡，并将该卡注册一个微信昵称“客服”的微信号用于实施诈骗活动。二被告人商定由刘林杰获取、提供客户信息和给客户打电话，让客户添加事先准备好的微信号“客服”，由王宁通过微信与被害人聊天，让被害人按被告人指定的方式将款转账至指定的账户。2019年4月7日，王宁通过刘林杰提供的客户信息发现廖某的还款逾期，王宁让刘林杰用165××××6607联系廖某，并让廖某添加微信“客服”，后王宁让廖某将应还款项直接转款到微信“客服”，因王宁发现该微信号不能收款、转款，便让廖某将款转账到刘林杰提供的银行卡中，完成整个诈骗过程。为了继续实施诈骗，王宁从网上购买了未经实名认证的昵称为微信昵称“李”的微信号，专门用于诈骗活动中的收款。2019年5月，采用上述分工方式，王宁使用微信“李”相继骗取廖某9320元、倪某6198.44元、李某18942元、王粤新11×××××元。微信转账记录截屏、微信转账流水等证据与被害人的陈述、刘林杰的供述与王宁在公安机关第一次供述关于诈骗金额约三万多，被害人约三、四人的内容相互吻合。上述证据足以证实，被告人王宁、刘林杰主观上有共同实施诈骗犯罪的故意，对实施犯罪活动有明确的分工，为实施犯罪活动，准备了作案工具电话卡165××××6607、微信号“客服”及专门购买用于收取被害人资金的微信号“李”，四位被害人因二被告人的欺诈行为而处分财产，且被害人财产处于二被告人的管控之下，应视为犯罪既遂。故对辩护人提出的该部分辩护意见，本院不予采纳。 （2）被告人王宁的辩护人提出不能认定刘林杰微信提现后转款给王宁，王宁分10%的赃款给刘林杰以及本案指控被告人诈骗倪某、李某1、王某1的事实不清、证据不足的辩护意见。 经查，被告人王宁的供述称“2019年4月，他得到廖某款后提了百分之十，即930元给刘林杰，当时给的现金。五月初，廖某将当月的9300多元通过微信转过来后，他将该笔钱先转到刘林杰微信帐号，再通过微信帐号转给他，和上次一样按照百分之十给了刘林杰930元的提成”与被告人刘林杰供述“他按照所骗总金额的百分之十提成，其余的归王宁，廖某两次”内容一致。可证实对本案前两起诈骗王宁分给刘林杰赃款的10%。 对公诉机关指控被告人共同实施诈骗倪某、李某1、王某1的犯罪事实，现有证据均能证明受害人倪某、李某1、王某1被骗取的款项打入了昵称为“李”的微信帐号，随即又转入刘林杰微信帐号。关于刘林杰转了多少赃款给王宁，王宁是否按10%的比例付给刘林杰，从本案证据不能直接证明，但是不影响本案诈骗犯罪既遂的成立。两被告人共同对后三起诈骗犯罪承担共同的刑事责任。故对辩护人提出的不能认定后三起诈骗中王宁付了10%的赃款给刘林杰的辩护意见，本院予以采纳。对辩诉人提出的指控被告人诈骗倪某、李某1、王某1的事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 （3）关于被告人王宁的辩护人，被告人刘林杰及其辩护人提出被告人王宁、刘林杰不构成电信网络诈骗的辩解和辩护意见。 经查，被告人刘林杰确系“佰宝金服”贷款公司工作人员，负责公司逾期客户的电话提醒催收还款工作。但被告人刘林杰并未使用公司正常的催收平台和通信对贷款人进行催收，而是通过与被告人王宁密谋后使用未经实名认证的电话卡号和微信帐号，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过打电话、发微信等系列手段，诱骗受害人将资金转到事先准备的微信帐号内，从而据为已有，其犯罪情节、手段完全符合电信网络诈骗的犯罪特征，应当认定二被告人犯罪性质属于电信网络诈骗。故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 （4）关于被告人刘林杰及其辩护人提出其系从犯的辩解和辩护意见。 经查，本案被告人王宁、刘林杰共谋犯罪后，都积极实施了犯罪行为，所起作用相当，不应区分主从，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王宁、刘林杰以非法占有为目的，采取打电话、发微信的手段，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财产，且数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王宁到案后如实供述基本犯罪事实，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚；其家属对受害人的损失全部退赔并取得部分受害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘林杰到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并取得部分被害人的谅解，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年5月14日止。罚金在判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人刘林杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币伍千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年起至2022年5月14日止。罚金在判决生效第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李清才 人民陪审员  陈小清 人民陪审员  陈晓东 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  张 益 书 记 员  梁 露 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。