江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初771号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人宋广军，男，1980年11月3日出生，住盐城市亭湖区。被告人宋广军因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月10日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王丽萍，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。被告人汪志云，男，1978年11月29日出生，住盐城经济开发区。被告人汪志云曾因犯贩卖毒品罪，于2003年11月10日被本院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利一年，2009年10月15日释放。被告人汪志云因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月10日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人黄清，江苏行真律师事务所律师。盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2019﹞603号起诉书指控被告人宋广军、汪志云犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉。被告人宋广军及其辩护人王丽萍、被告人汪志云及其辩护人黄清到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控：2013年4月8日，由被害人吕某担保，赵某从被告人汪志云处借款人民币30万元，同年9月15日，赵某归还上述借款，但被告人汪志云未将30万元借条归还赵某。2013年9月下旬，被告人宋广军在向赵某索要20万元债务未果的情况下，与被告人汪志云合谋利用未归还给赵某的借条，向被害人吕某重复索要借款，被害人吕某错误的认为赵某尚未归还30万元借款，替其归还被告人汪志云人民币19万元，后被告人汪志云将该款交于被告人宋广军。案发后，被告人宋广军主动投案，被告人汪志云被公安机关抓获归案，二人均如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被害人陈述、证人证言、发破案经过、刑事判决书等证据。公诉机关据此认为，被告人宋广军、汪志云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋广军、汪志云共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人宋广军犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，予以从轻或者减轻处罚。被告人汪志云虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人汪志云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人宋广军判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；被告人汪志云判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人宋广军对起诉指控的事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。被告人宋广军的辩护人提出辩护意见认为，被告人宋广军犯诈骗罪事出有因，具有偶发性，没有积极推动或者具体实施诈骗行为，对犯罪结果不起主要作用，属于从犯，且宋广军系自首、认罪认罚且主动退赃，取得了被害人的谅解，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人汪志云对起诉指控的事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。被告人汪志云的辩护人对起诉指控被告人汪志云犯诈骗罪没有异议，但提出辩护意见认为被告人汪志云在本案中起辅助作用，应认定为从犯，且其积极退赃，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。经审理查明，2013年4月8日，赵某从被告人汪志云处借款人民币30万元，被害人吕某为该笔借款做担保。同年9月15日，赵某归还上述借款，但被告人汪志云未将30万元借条归还赵某。2013年9月下旬，被告人宋广军在向赵某索要20万元债务未果的情况下，与被告人汪志云合谋利用未归还给赵某的借条，向被害人吕某重复索要借款，被害人吕某错误的认为赵某尚未归还30万元借款，替其归还被告人汪志云人民币19万元，后被告人汪志云将该款交于被告人宋广军。案发后，被告人宋广军主动投案，被告人汪志云被公安机关抓获归案，二人均如实供述了上述事实。另查明，案发后，被告人宋广军的近亲属退出人民币14万元给被害人吕某；被告人汪志云的近亲属退出人民币5.5万元给被害人吕某。被害人吕某对两名被告人的行为均表示谅解。上述事实，被告人宋广军、汪志云当庭无异议且认罪认罚，并有被害人吕某的陈述、证人赵某、王某等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过、本院刑事判决书、收条、谅解书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人宋广军、汪志云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人宋广军、汪志云犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分、定性准确，指控罪名成立，予以支持。关于被告人宋广军的辩护人提出被告人宋广军在共同犯罪中是从犯，综合其具有自首、认罪认罚、退赃等量刑情节建议判处缓刑的辩护意见，经查，本案系因被告人宋广军所引发，案件所骗账款全部由被告人宋广军所得，综合其在本案中的行为、地位和犯罪金额不予认定为从犯亦不宜适用缓刑，故被告人宋广军的辩护人就此提出辩护意见，本院不予采纳。关于被告人汪志云的辩护人提出其系从犯的辩护意见，经查，被告人汪志云实施了具体的犯罪行为，其行为积极主动，起主要作用，不予认定为从犯，被告人汪志云的辩护人就此提出辩护意见，不予采纳。被告人汪志云因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人宋广军犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首且认罪认罚，予以从轻处罚。被告人汪志云虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行且认罪认罚，予以从轻处罚。案发后，被告人宋广军的近亲属、被告人汪志云的近亲属均代两名被告人退出了案涉赃款返还了被害人，并取得了被害人的谅解。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋广军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月7日起至2022年12月6日。）二、被告人汪志云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月6日起至2023年4月5日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露人民陪审员  王尊朝人民陪审员  江 蓝二〇一九年十二月三十日书 记 员  熊正露附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。