河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0811刑初328号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人高天震，男，1995年6月24日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月8日被刑事拘留，于2019年4月17日被执行逮捕。辩护人王志立，河南好谦律师事务所律师。被告人邢体萍，曾用名邢艳丽，女，1990年5月20日出生于河南省原阳县，汉族，初中毕业，系焦作市晨光眼镜店店员，住焦作市解放区田涧阳光雅苑7号楼1单元5楼西户（户籍所在地为河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被刑事拘留，于2019年4月17日被执行逮捕。辩护人万丽娟，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。被告人孔兆有，男，1994年3月13日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市解放区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被焦作市公安局山阳分局取保候审，于2019年9月4日经焦作市山阳区人民检察院决定，于2019年9月9日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人李卫霞、朱家宁（实习），焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉【2019】257号起诉书指控被告人高天震、邢体萍、孔兆有犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员尚鹏、代理检察员杨笛出庭支持公诉，被告人高天震及其辩护人王志立、被告人邢体萍及其指定辩护人万丽娟、被告人孔兆有及其指定辩护人李卫霞、朱家宁到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2016年10月，靳双贝（已判决）组织路继摇（另案处理）、被告人高天震成立焦作市弘盛电子商务有限公司，其中靳双贝、高天震二人负责联系平台、培训业务员，路继摇负责发放工资，公司成立后，招录徐刚祥、许庆辉、康琰、谢星堂、杜冉、高战军、张慧敏、朱蒙恩、张旭（上述九人均已判决）、侯森、张凯、杨贵杰、邱成林、王梦琪、田博文（上述六人均另案处理）及被告人邢体萍、孔兆有等人，利用微信推广“富邦环汇”、“恒亿环球”、“沃曼国际”、“卫斯特”、“盘古一号”、“盛大环汇”等虚假投资平台诈骗他人钱财，其中侯森曾任公司经理，张凯、徐刚祥、许庆辉、康琰四人任公司主管，其他人为业务员，该团伙共诈骗591103元。被告人高天震于2016年10月份入职焦作市弘盛电子商务有限公司，2017年12月离职。高天震曾任公司法定代表人，伙同靳双贝、路继摇到广西省南宁市谈“卫斯特”虚假平台代理权事宜，其在职期间担任业务总监，负责公司应聘人员的面试、培训、分组，对公司业务员进行考勤、教授聊天技巧等，高天震个人没有诈骗数额，在职期间该团伙诈骗数额516577元，靳双贝给高天震发放工资5万元。被告人邢体萍于2016年11月入职焦作市弘盛电子商务有限公司，2017年11月份离职。被告人邢体萍在职期间个人诈骗被害人华某、姜某、苏某、王某1、颜某、庞某等人共计33620元，在职期间该团伙诈骗数额553630元。被告人孔兆有于2017年3月至2017年5月，2017年9月至2017年11月在焦作市弘盛电子商务有限公司工作，孔兆有在职期间诈骗被害人老维誉、钱某共计5500元。被告人孔兆有在职期间该团伙诈骗数额为390130元。公诉机关为支持上述指控提交了户籍证明、发破案经过、到案情况、同案犯证据卷宗复印件等书证；被害人华某、姜某、老维誉等人的陈述；被告人高天震、邢体萍、孔兆有的供述和辩解；辨认笔录等证据。并认为被告人高天震、邢体萍、孔兆有，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人高天震、邢体萍诈骗数额特别巨大，被告人孔兆有诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人高天震起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人邢体萍、孔兆有起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高天震、孔兆有自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人高天震家属已向公安机关退赃人民币5万元，孔兆有已向公安机关退赃人民币0.55万元。被告人高天震、邢体萍、孔兆有自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人高天震有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币三万元至四万元；建议判处被告人邢体萍有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币二万元至三万元；判处被告人孔兆有有期徒刑一年八个月至二年缓期执行，并处罚金人民币五千元至一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。出庭检察员认为，因被告人邢体萍、孔兆有在庭审前退赔被害人并取得了谅解，量刑调整为建议判处被告人邢体萍有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万五千元至二万五千元；判处被告人孔兆有有期徒刑一年六个月至二年缓期执行，并处罚金人民币三千元至八千元。被告人高天震对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：一、本案被告人高天震在焦作市弘盛电子商务有限公司诈骗活动中，所起的是次要和辅助作用，系本案从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚；二、被告人高天震系主动到公安机关投案自首，并自愿认罪认罚；三、被告人高天震系初犯，陷进犯罪团伙中工作将近一年，只得了5万元的工资，亲属积极退赃5万元。依法对被告人高天震从轻或者减轻处罚。被告人邢体萍对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无有异议。并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人邢体萍犯诈骗罪的罪名不持异议。二、被告人邢体萍具有如下从轻情节：主观恶性相对较小；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；没有前科，系初犯；到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白情节；认罪认罚，有明显的悔罪表现；被告人邢体萍及亲属主动退赃，取得被害人谅解。被告人孔兆有对起诉书指控其罪名和犯罪事实均无异议。并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，（1）被告人孔兆有在共同犯罪中系从犯，依法应当比照主犯从轻处罚；（2）被告人自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书，符合认罪认罚从轻从宽处理原则；（3）被告人主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，有自首情节；（4）被告人已将自己诈骗的5500元退赔，有悔罪表现；（5）被告人此前无前科劣迹，系偶犯、初犯，主观恶性及社会危害性相对较小。经审理查明，2016年10月，靳双贝（已判决）组织路继摇（另案处理）、被告人高天震成立焦作市弘盛电子商务有限公司，其中靳双贝、高天震二人负责联系平台、培训业务员，路继摇负责发放工资，公司成立后，招录徐刚祥、许庆辉、康琰、谢星堂、杜冉、高战军、张慧敏、朱蒙恩、张旭（其中徐刚祥、康琰、谢星堂三人均已判决，许庆辉、高战军、杜冉、张慧敏、朱蒙恩、张旭六人均另案处理）、侯森、张凯、杨贵杰、邱成林、王梦琪、田博文（上述六人均另案处理）、刘松（不起诉）及被告人邢体萍、孔兆有等人，利用微信推广“富邦环汇”、“恒亿环球”、“沃曼国际”、“卫斯特”、“盘古一号”、“盛大环汇”等虚假投资平台诈骗他人钱财，其中侯森曾任公司经理，张凯、徐刚祥、许庆辉三人任公司主管，康琰于2017年2月入职弘盛公司，2017年11月升职为公司三部临时主管，但未对其下业务员进行实际管理，未从其下业务员中获取提成，其于2018年1月份离职，其他人为业务员，该团伙共诈骗591103元，涉及被害人63人，其中被害人张某1、马某1、朱某1、陈某1、卢某1、黎某、余某、盛某、卢某2、吴某1、张某2、何某1、何某2、马某2、邓某、王某2、李某1、蔡某、黄某1、刘某1、虞某、郑某1、刘某2、杨某1、刘某3、叶某、吕某1、吴某2、朱某2、华某、姜某、苏某、王某1、颜某、庞某、老维誉、钱某、黄金平、杨某2等39人有陈述在案，其他被害人阮某、梁某、包、兰某、邢某、黄某2、刘某4、张某3、李某2、王某3、朱某3、陈某2、阿某、于某、边某、金某1（老烟鬼）、杨某3、卢某3、赵某、郑某2、修车、李某3、吕某2、金某2等24人无陈述。被告人高天震于2016年10月份入职焦作市弘盛电子商务有限公司，2017年12月初离职。高天震曾任公司法定代表人，伙同靳双贝、路继摇到广西省南宁市谈“卫斯特”虚假平台代理权事宜，其在职期间担任业务总监，负责公司应聘人员的面试、培训、分组，对公司业务员进行考勤、教授聊天技巧等，高天震个人没有诈骗数额，在职期间该团伙诈骗数额516577元，靳双贝给高天震发放工资5万元。被告人邢体萍于2016年11月入职焦作市弘盛电子商务有限公司，2017年11月底离职。被告人邢体萍在职期间个人诈骗被害人华某、姜某、苏某、王某1、颜某、庞某等6人共计33620元，在职期间该团伙诈骗数额516577元。被告人孔兆有于2017年3月至2017年5月，2017年9月至2017年11月在焦作市弘盛电子商务有限公司工作，孔兆有在职期间个人诈骗被害人老维誉、钱某2人共计5500元。被告人孔兆有在职期间该团伙诈骗数额为390130元。另查明，被告人高天震及其家属主动退出违法所得5万元。被告人邢体萍向被害人华某退赔6000元；向被害人王某1退赔7000元；向被害人苏某退赔2000元；向被害人颜某退赔2500元；向被害人庞某退赔1620元；向被害人姜某退赔14500元。上述除王某1外的五名被害人均出具收条和谅解书，表示对被告人邢体萍予以谅解。被告人孔兆有向被害人老维誉退赔5000元；向被害人钱某退赔500元，被害人老维誉出具了谅解书及收条，表示对被告人孔兆有予以谅解。同案犯刘松个人诈骗黄金平1600元、杨某23000元，共计4600元已全部退赔，焦作市山阳区人民检察院于2019年9月26日对刘松作出焦山检公诉刑不诉【2019】19号不起诉决定书。靳双贝、康琰、谢星堂共计退赔196200元、被害人自愿放弃25459元。上述事实，被告人高天震、邢体萍、孔兆有在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人华某、姜某、苏某、王某1、颜某、庞某、老维誉、钱某、黄金平、杨某2、张某1、马某1、朱某1、陈某1、卢某1、黎某、余某、盛某、卢某2、吴某1、张某2、何某1、何某2、马某2、邓某、王某2、李某1、蔡某、黄某1、刘某1、虞某、郑某1、刘某2、杨某1、刘某3、叶某、吕某1、吴某2、朱某2等39人的陈述及银行账户交易记录和微信截图照片等相关书证，焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、抓获证明及到案证明、情况说明、焦作市弘盛电子商务有限公司2017年3月至10月份账单和交易客户汇总表、公司人员工资表及提成、靳双贝等五人诈骗案证据卷宗7册（复印件）、许庆辉等六人诈骗案证据卷宗6册（复印件）、辨认笔录、客运站管理系统照片、铁路公安情报平台照片及情况说明，扣押清单、随案移送清单及罚没收据，本院（2019）豫0811刑初13号刑事判决书（靳双贝等五人诈骗一案）、河南省焦作市中级人民法院（2019）豫08刑终147号刑事裁定书，同案犯刘松的供述和辩解及焦作市山阳区人民检察院焦山检公诉刑不诉【2019】19号不起诉决定书，接受证据材料清单及收款银行回单、客户回单、谅解书，被告人高天震、邢体萍、孔兆有的户籍证明、无前科证明及供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被告人高天震的辩护人提出的“被告人高天震系从犯”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被告人的供述和辩解、被害人的陈述、书证、辨认笔录等证据，能够形成完整证据链，证实被告人高天震于2016年10月份入职焦作市弘盛电子商务有限公司，其在职期间担任业务总监，负责公司应聘人员的面试、培训、分组，对公司业务员进行考勤、教授聊天技巧等，因此被告人高天震应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，应为主犯，故对该辩护意见不予采纳。对其他辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人邢体萍、孔兆有的辩护人提出的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。本院认为，被告人高天震、邢体萍、孔兆有以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人高天震、邢体萍骗取他人财物，数额特别巨大，被告人孔兆有骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人高天震起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邢体萍、孔兆有均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人高天震、孔兆有均自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，可以减轻处罚。被告人邢体萍当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人高天震家属主动退出违法所得5万元；被告人邢体萍到案后主动退赔33620元，获得被害人华某、姜某、苏某、颜某、庞某的谅解；被告人孔兆有到案后主动退赔，获得被害人老维誉的谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人高天震、邢体萍、孔兆有均自愿认罪认罚，并如实供述自己的犯罪事实，均可以从宽处罚。被告人孔兆有系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人高天震犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2025年4月7日止）被告人邢体萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2022年3月10日止）被告人孔兆有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、剩余违法所得325724元（已退赔239920元，被害人自愿放弃25459元）继续追缴，高天震退出的违法所得予以追缴，依法返还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  郑秋风人民陪审员  王玉珍二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王 阳