广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初2098号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人方贤波，男，1998年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍住址广东省揭西县，因涉嫌诈骗，于2019年3月7日被抓获,次日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人黄道义，广东君孺律师事务所律师。深圳市龙华人民检察院以深龙华检刑诉[2019]2201号起诉书指控被告人方贤波犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员王建华出庭支持公诉，被告人方贤波及其辩护人黄道义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月开始，被告人方贤波利用“探探”或“陌陌”等社交软件结识附近的女性，通过朋友圈将自己或其虚构的干弟弟装扮成富二代形象，并在朋友圈发布编造的聊天记录和转账记录，以承诺被害人转账少量资金即可获得高额返利为诱饵骗取他人财物共计人民币90241.76元。具体事实如下：1、2018年2月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人李某互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向自己转账人民币3888元李某即可获得人民币18888元的返利，李某信以为真，于2018年9月8日向方贤波转账人民币3888元，方贤波收款后将李某拉黑。2、2018年6月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人潘某1互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向自己转账人民币1888元潘某1即可获得高额返利，并向潘某1展示其伪造的向他人返利的转账图片，潘某1信以为真，于2018年8月25日15时许向方贤波转账人民币1888元，方贤波收款后将潘某1拉黑。3、2018年7月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人莫某互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向自己转账人民币2888元莫某即可获得人民币28888元的返利，莫某见方贤波朋友圈有相应的聊天记录和返现照片，遂信以为真，于2018年7月2日21时许向方贤波转账人民币2888元，方贤波收款后将莫某拉黑。4、2018年9月，被告人方贤波通过“探探”与被害人刘某互加为好友并添加微信，方贤波谎称如刘某向方贤波的干弟弟转账人民币1888元，方贤波将向某自杰返现人民币18888元，如刘某同时陪其干弟弟一周，其将向某自杰转账人民币20万元，方贤波将自己使用的另一微信冒充其干弟弟微信推荐给刘某。刘某信以为真，于当日17时许添加方贤波推荐的微信为好友并支付对方人民币1888元，方贤波收款后并未兑现，刘某发现被骗后将方贤波的微信删除。5、2018年11月中旬，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人潘某2互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向其转账人民币3888元，潘某2即可获得人民币8888元的返现，潘某2信以为真，于同年11月23日12时许向方贤波转账人民币3888元，方贤波收款后将潘某2拉黑。6、2018年12月20日，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人何某互加为好友并添加微信，方贤波发现何某在寻找工作，遂谎称如向自己转账人民币3888元何某即可获得高额返利，何某先后向方贤波转账人民币1888元、人民币2888元，均被方贤波退回，同年12月26日14时许，何某向方贤波转账人民币3888元，方贤波收款后将何某拉黑。7、2019年1月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人黎某1（未成年人）互加为好友并添加微信，方贤波谎称如黎某1勾引方贤波的干弟弟并向其干弟弟转账人民币3888元，方贤波将返现给黎某1人民币88888元。方贤波将自己使用的另一微信冒充其干弟弟的微信推荐给黎某1，并要求黎某1先向其“干弟弟”转账人民币3888元，黎某1为得到返现，于2019年1月3日20时许向对方转账人民币3888元，方贤波得款后并未兑现，黎某1发现自己被骗后将方贤波拉黑。8、2019年1月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人雷某1（未成年人）互加为好友并添加微信，方贤波谎称向自己转账后雷某1即可获得十倍返现，雷某1见方贤波朋友圈有概关转账记录图片，信以为真，于同年1月14日22时许向方贤波转账人民币1888元，方贤波收款后将雷某1拉黑。9、2019年1月5日，被告人方贤波通过“陌陌”与微信名为“阳光下的微笑”的被害人互加为好友并添加微信，方贤波谎称如被害人勾引方贤波的干弟弟并向其干弟弟转账人民币3888元，方贤波将返现给被害人人民币10万元，如被害人直接给方贤波人民币3888元，方贤波将返现给被害人人民币5万元。被害人信以为真，于2019年1月15日17时许向方贤波转账人民币3888元，方贤波得款后并未兑现。10、2019年3月6日，被告人方贤波通过“探探”与被害人冯某添加为好友并添加微信，方贤波谎称如冯某向方贤波的干弟弟转账人民币3888元，方贤波将返现人民币38888元给冯某，方贤波将自己使用的另一微信冒充其干弟弟的微信推荐给冯某。冯某见方贤波朋友圈有相关转账记录图片，信以为真，于当日21时许向方贤波推荐的微信转账人民币3888元，方贤波得款后将冯某拉黑。此外，被告人方贤波自2018年7月至2019年2月期间，先后以上述方式骗取了微信名为“兔歪歪”、“庸人自扰”等23名被害人共计人民币58449.76元。2019年3月7日，公安民警在深圳市龙华区大浪街道华富工业区A栋A330房将被告人方贤波抓获，方贤波对所犯事实供认不讳。方贤波归案后，公安民警从其微信余额中提取了人民币3771.3元发还给被害人冯某；被告人方贤波的亲属代方贤波退赔了被害人李某、雷某2、何某、潘某1、莫某、潘某2的损失，上述6名被害人均对方贤波表示谅解。公诉机关认为，被告人方贤波以非法占有为目的，利用网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人方贤波当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为，一、被告人方贤波归案后，如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白；二、被告人认罪悔罪，主观恶性不深；三、被告人方贤波积极请求亲属帮他退还受害人的款，得到了七名被害人谅解；四、被告人方贤波自愿接受认罪认罚程序。综上恳请对被告人方贤波从宽判处。经审理查明，2018年2月开始，被告人方贤波利用“探探”或“陌陌”等社交软件结识附近的女性，通过朋友圈将自己或其虚构的干弟弟装扮成富二代形象，并在朋友圈发布编造的聊天记录和转账记录，以承诺被害人转账少量资金即可获得高额返利为诱饵骗取他人财物共计人民币90241.76元。具体事实如下：1、2018年2月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人李某互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向自己转账人民币3888元李某即可获得人民币18888元的返利，李某信以为真，于2018年9月8日向方贤波转账人民币3888元，方贤波收款后将李某拉黑。2、2018年6月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人潘某1互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向自己转账人民币1888元潘某1即可获得高额返利，并向潘某1展示其伪造的向他人返利的转账图片，潘某1信以为真，于2018年8月25日15时许向方贤波转账人民币1888元，方贤波收款后将潘某1拉黑。3、2018年7月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人莫某互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向自己转账人民币2888元莫某即可获得人民币28888元的返利，莫某见方贤波朋友圈有相应的聊天记录和返现照片，遂信以为真，于2018年7月2日21时许向方贤波转账人民币2888元，方贤波收款后将莫某拉黑。4、2018年9月，被告人方贤波通过“探探”与被害人刘某互加为好友并添加微信，方贤波谎称如刘某向方贤波的干弟弟转账人民币1888元，方贤波将向某自杰返现人民币18888元，如刘某同时陪其干弟弟一周，其将向某自杰转账人民币20万元，方贤波将自己使用的另一微信冒充其干弟弟微信推荐给刘某。刘某信以为真，于当日17时许添加方贤波推荐的微信为好友并支付对方人民币1888元，方贤波收款后并未兑现，刘某发现被骗后将方贤波的微信删除。5、2018年11月中旬，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人潘某2互加为好友并添加微信，方贤波谎称如向其转账人民币3888元，潘某2即可获得人民币8888元的返现，潘某2信以为真，于同年11月23日12时许向方贤波转账人民币3888元，方贤波收款后将潘某2拉黑。6、2018年12月20日，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人何某互加为好友并添加微信，方贤波发现何某在寻找工作，遂谎称如向自己转账人民币3888元何某即可获得高额返利，何某先后向方贤波转账人民币1888元、人民币2888元，均被方贤波退回，同年12月26日14时许，何某向方贤波转账人民币3888元，方贤波收款后将何某拉黑。7、2019年1月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人黎某1（未成年人）互加为好友并添加微信，方贤波谎称如黎某1勾引方贤波的干弟弟并向其干弟弟转账人民币3888元，方贤波将返现给黎某1人民币88888元。方贤波将自己使用的另一微信冒充其干弟弟的微信推荐给黎某1，并要求黎某1先向其“干弟弟”转账人民币3888元，黎某1为得到返现，于2019年1月3日20时许向对方转账人民币3888元，方贤波得款后并未兑现，黎某1发现自己被骗后将方贤波拉黑。8、2019年1月，被告人方贤波通过“陌陌”与被害人雷某1（未成年人）互加为好友并添加微信，方贤波谎称向自己转账后雷某1即可获得十倍返现，雷某1见方贤波朋友圈有概关转账记录图片，信以为真，于同年1月14日22时许向方贤波转账人民币1888元，方贤波收款后将雷某1拉黑。9、2019年1月5日，被告人方贤波通过“陌陌”与微信名为“阳光下的微笑”的被害人互加为好友并添加微信，方贤波谎称如被害人勾引方贤波的干弟弟并向其干弟弟转账人民币3888元，方贤波将返现给被害人人民币10万元，如被害人直接给方贤波人民币3888元，方贤波将返现给被害人人民币5万元。被害人信以为真，于2019年1月15日17时许向方贤波转账人民币3888元，方贤波得款后并未兑现。10、2019年3月6日，被告人方贤波通过“探探”与被害人冯某添加为好友并添加微信，方贤波谎称如冯某向方贤波的干弟弟转账人民币3888元，方贤波将返现人民币38888元给冯某，方贤波将自己使用的另一微信冒充其干弟弟的微信推荐给冯某。冯某见方贤波朋友圈有相关转账记录图片，信以为真，于当日21时许向方贤波推荐的微信转账人民币3888元，方贤波得款后将冯某拉黑。此外，被告人方贤波自2018年7月至2019年2月期间，先后以上述方式骗取了微信名为“兔歪歪”、“庸人自扰”等23名被害人共计人民币58449.76元。2019年3月7日，公安民警在深圳市龙华区大浪街道华富工业区A栋A330房将被告人方贤波抓获，方贤波对所犯事实供认不讳。方贤波归案后，公安民警从其微信余额中提取了人民币3771.3元发还给被害人冯某；被告人方贤波的亲属代方贤波退赔了被害人李某、雷某2、何某、潘某1、莫某、潘某2的损失，上述6名被害人均对方贤波表示谅解。2019年12月21日，被告人方贤波的亲属代方贤波退赔了被害人黎某1损失人民币3888元，取得被害人的谅解。认定上述事实的证据有：1.书证：人口信息查询表，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单，提取笔录、微信、陌陌个人账户信息、微信聊天记录截图、转账账单、银行交易流水，抓获经过，收款收据、谅解书；2.被害人陈述：被害人李某、潘某1、莫某、刘某、潘某2、何某、黎某2、雷某1、冯某的陈述。3.被告人的供述与辩解：被告人方贤波的供述与辩解；4.鉴定意见：广东安证计算机司法出具的《广东安证计算机鉴定所司法鉴定意见书》；5.现场勘验笔录；6.电子数据：被告人方贤波所使用微信的收付款电子账单。本院认为，被告人方贤波无视国家法律，以非法占有为目的，利用信息网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人归案后能够如实供述其主要的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人案发后对部分被害人进行了赔偿并取得了谅解，可酌情从轻处罚。相关辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人方贤波犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方贤波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年3月6日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）；二、责令被告人方贤波向被害人刘某退赔人民币1888元，对被告人方贤波的其他诈骗所得人民币62337.76继续予以追缴。扣押的作案手机二部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王   迪人民陪审员 韩   超人民陪审员 殷 海 峰二〇一九年十二月二十四日书 记 员 郭星（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。