北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初905号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人徐国，男，1986年7月20日出生于江苏省，公民身份号码为×××，汉族，高中文化程度，曾系北京国融宜信投资管理有限公司销售总监，户籍地为江苏省徐州市沛县；现因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年1月3日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人侯宪伟，北京市静观律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]727号起诉书指控被告人徐国犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日向本院提起公诉；后于2019年11月20日以京朝检公诉刑变诉[2019]188号变更起诉决定书进行变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘叶青出庭支持公诉，被告人徐国及其辩护人侯宪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人徐国伙同王某、朱某、陈某（另案处理）等人于2017年8月至2017年11月期间，在本市朝阳区东三环等地，通过电话、传单、推介会等方式，以北京国融宜信投资管理有限公司的名义与投资人签订《借款合同》、《担保函》等，向社会公开宣传理财项目，并承诺保本高额返息，非法吸收公众存款共计人民币300余万元。被告人徐国后被查获归案。后公诉机关变更指控为：被告人徐国虚构投资项目，将虚假理财产品出售给魏某某（男，57岁，北京市人）等40余名被害人，在无真实经营活动且无收益来源的情况下，向投资人虚假承诺保本高息，案发前尚未归还资金共计人民币300余万元。公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、司法鉴定意见、书证以及被告人徐国的供述等证据材料，指控被告人徐国的行为构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。被告人徐国当庭对公诉机关指控罪名未提异议，自愿认罪；但辩称：其仅系业务员，帮助接待客户，参与金额没那么多，拿到了10万元提成；其辩护人的辩护意见为，徐国客观上没有虚构事实的行为，主观上也没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，徐国为从犯。经本院审理查明：2017年3月29日北京莆商投资管理有限公司变更为北京国融宜信投资管理有限公司（下文简称国融宜信公司），法人、执行董事、经理变更为杨某（2017年7月24日变更为田某、8月17日变更为王某），注册资本5000万元，2017年8月17日股东变更为王某。经营范围：投资咨询、投资管理等一般经营范围。王某经朱某（均另案处理）介绍从他人处购买国融宜信公司，商定购买款项由后续募集款项中陆续抽成支付。后王某、朱某等人，于2017年7月至2017年11月期间在本市朝阳区东三环等地，以支付销售团队高额提成的方式组建销售团队，以投资宣传中金聚车、问天影视等项目为名，通过电话、传单、推介会等方式向社会公开宣传，承诺月返高息到期返本进行利诱，采取与集资参与人签订《借款合同》《担保函》等的形式赢得信任，骗取集资参与人魏某等人资金共计人民币400余万元，集资款通过POS机刷卡、转账等方式进入王某等人账户。募集资金用于返还集资参与人共计人民币30余万元，造成集资参与人损失共计人民币400余万元；部分支付购买公司欠款、办公地租金等；取现共计人民币400余万元，其中包括支付销售团队提成款项，等等。无资金用于宣传项目。在上述非法集资活动，徐国为销售总监，负责带领团队公开销售产品并获得高额提成，参与非法集资并造成损失共计人民币300余万元。2019年1月3日徐国被抓获归案。上述事实，有下列证据证实：（一）集资参与人陈述、证人证言1．集资参与人贾某的陈述及辨认笔录证实：2017年9月28日我到国融宜信公司，是徐国接待的我，他自称是公司的总监，拉着我给我介绍业务，徐国说他们公司做的是“国融2号”投资，想让我把钱投到他们公司，跟我说每个月返息是4%，到期返本，产品有保险公司担保的，意思就是公司是很靠谱的，让我放心把钱投资给他们。当天我就在公司总监徐国的引导下签了50万元的借款合同，投资半年，通过刷卡交的钱，每月返息4%。公司给了收据、借款合同及担保函。后我收到两次返息共计4万元。不返息后我找过徐国，徐国不接我电话，已经找不到他人了。经辨认，辨认出介绍人徐国。2．集资参与人钟某的陈述及辨认笔录证实：我被国融宜信公司以借款形式骗了60万元。在朝阳区国融宜信总部，通过一名叫徐国的负责人投资的，他说公司投资《问天》影视项目，收益丰厚而且安全，承诺返本付息。2017年10月27日通过徐国介绍，我在公司刷POS机投资10万元，借款期六个月，月返息4%，但POS机不是国融宜信公司的；第二次是10月30日，我怕有问题提出不在机子上面刷卡，于是徐国提出可以换一种方式，向王某个人账户转账，并让王某出具借款证明并签名捺印，我就同意了，后向王某建设银行账户汇款50万元，借款三个月，月返息3%，王某的建行账户尾号1566，同时王某给我出具了一张借款证明。公司给了借款合同、收据及担保函。我没收到返息。后去公司已经人去楼空，后来联系上徐国，他不让我报案，说会帮我联系讨债公司，我没同意，后就联系不上徐国了。徐国答应过我带我去考察项目，但是还没去，徐国就跑了。徐国是国融宜信的总监，公司的二号人物，项目的接盘人。经辨认，辨认出徐国。3．集资参与人杨某1的陈述及辨认笔录证实：2017年8月14日，我到国融宜信公司，一个自称公司副总监的叶某拉着我给我介绍业务，后来叶某介绍我认识的徐国，他说徐国是他们公司的总经理，徐国在401室面对面介绍自己说是这个公司的总负责人、总经理之类的，自称公司做中金聚车投资，想让我们把钱投到他们公司，跟我说每个月返息是2%，说他们公司是长安保险公司作担保的，意思是告诉我他们公司很靠谱，让我放心把钱投资给他们。后当天，我就在叶某的引导下，签了5万元借款合同，通过刷卡交的钱，借款期6个月，月返4%即2000元，徐国承诺保本付息，说钱是用于中金聚车项目，公司给了我收据、借款合同及担保函。徐国是国融宜信总经理，具体负责哪些业务我不清楚，但该人称公司的全部业务都是由他负责。我收到过4000元返息后不返息了，我联系徐国，他就不接我电话了。经辨认，辨认出徐国就是介绍其投资的国融宜信总经理。4．集资参与人屈某、杨某2、姬某、刘某的陈述及辨认笔录证实：集资参与人屈某、杨某2、姬某，分别于2017年7月、2017年9月、2017年10月通过国融宜信公司徐国介绍，知道投资中金聚车长安保险车辆贷款项目、影视项目等，有高额返息且到期返本，后在朝阳区国融宜信总部，通过刷卡等方式进行投资，公司给了收据、借款合同及担保函。是因为徐国把这件事说得特别好，集资参与人因为相信徐国才进行的投资。经辨认，上述集资参与人均辨认出介绍人徐国。5．证人王某1的证言及辨认笔录证实：我2018年6月14日因为北京金合展讯投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款被逮捕，在金合展讯公司我任总经理，负责替老板徐某盯着公司。国融宜信公司以前也是我老板徐某的公司，大约在2017年5月份前后，一个叫王某的人通过朱某介绍认识徐某，从徐某手里收购了国融宜信公司，由王某接手经营国融宜信公司。徐某让我去王某的国融宜信公司盯着点，等王某融来钱就把收购公司的钱抽出来，兑付给之前啤酒厂的投资客户。因为王某在收购国融宜信公司的时候没有钱，所以需要从王某后续的融资款中把收购公司的钱抽出来。徐某怕王某融来钱不及时给我们。徐某派我天天去盯着王某。大概从2017年5月份至9月份前后在国融宜信公司。国融宜信公司实际办公地在朝阳区，大约在2017年5月王某收购了这家公司。大约在2017年8月份公司的实际办公地搬至了朝阳区数码01大厦。王某收购国融宜信公司就是想挣钱。国融宜信公司王某是实际经营人，负责公司全部经营和管理；朱某也负责公司的经营和管理，包括销售团队的管理，在公司除了王某就是朱某说了算；徐国是销售团队的经理，销售团队是他自己带来的，负责销售理财产品，王某将销售打包给了徐国带领的团队了，据我了解公司主要就是他们三个人。辛某是王某的司机，负责给王某开车及公司的杂务；陈某是后勤负责人，负责公司的后勤管理，包括办公用品的采买、公司会议会场的布置、投资合同也是他负责复印的。王某有什么事都跟朱某商量，平时给销售团队开会什么的也都是朱某出面。因为徐某徐国的销售团队以前就在国融宜信公司做销售，王某接手后他不认识徐国，我把徐国介绍给王某接替我。业务员大约有五六个人。朱某每天都去办公室，他和王某在一个办公室里。国融宜信公司的投资项目有“中金聚车”“问天影视”两个投资项目，投资分为三个月和六个月两种，投资期限三个月的承诺收益为年息36%，投资期限六个月的承诺收益为年息48%，利息按月支付，到期返还本金。“中金聚车”项目我去国融宜信公司之前就在做，是徐某之前做的项目，这个项目王某没做多长时间就停了。之后王某和朱某设计了新的融资项目“问天影视”项目，这个项目一直做到大概2017年的10月底公司关门跑路。业务员向客户宣传就是向客户发放宣传单，宣传项目的前景，项目运作情况、收益情况，保证资金安全，并承诺高额回报来吸引客户投资。王某接手之前就没融到多少钱，王某接手之后大约有300万到500万元。国融宜信公司收款是POS机刷卡支付。我见到过刷卡凭条上显示的商户名称是国融宜信。募集资金都是王某掌握的。每次都是王某融来一笔钱，我就告诉徐某，徐某再和王某商量怎么给钱，给多少钱。王某实际支付的收购款我印象前后大约有20万到30万元，应该都是转账支付的。还有公司运营的费用、销售团队的提成、客户的返息。据我了解给销售团队的打包价应该在销售额的40%以上。业务提成王某应该是跟徐国一笔一结的，销售提成都是王某现金支付给徐国，徐国再给对应的业务员发放。王某和朱某的分配都是王某和朱某自己商量的。朱某在公司总经理的角色，人家都叫他朱总，他也是公司的实际负责人，公司员工一般都向朱某汇报工作。销售也是朱某负责，徐国也是向朱某汇报工作。公司有什么事儿都是王某和朱某商量，由朱某出面，王某都听朱某的。公司的会议都是由朱某主持召开的，比如组织销售团队开会，还有一场酒会，为了宣传问天影视项目，都是朱某和王某组织的，主要由朱某出面。朱某在公司接触客户，朱某是徐国的上级，有投资客户投资时要求见公司负责人的时候都是朱某或是徐国接待，与客户洽谈的。还有后期公司兑付不了的时候，朱某也接待来要钱的客户，给客户做工作。我在公司时见过朱某接待过客户，但都是在他办公室里。陈某是朱某的同学，平时都是他跟朱某。徐国手下业务员常见的七八个人，陈某是拿固定工资的，好像是每月6000人民币左右，后来好像涨了。经辨认，王某辨认出徐国是销售团队经理，负责公司的业务销售及团队管理。（二）书证6．借款合同、担保函证实：集资参与人钟某等人借款给乙方国融宜信公司，用于国融3号影视基金等，借款期3个月或者6个月，月返利息2%、分红1%等，到期还本。投资本息中裕信德投资担保（北京）有限公司承担无限连带担保责任、国融宜信法人王某承担无限连带责任。还款来源电视台收益（每级收入400万元）、后期与爱奇艺、腾讯等网络平台合伙收益（每级350万元）。有集资参与人签字、国融宜信公司印章。担保函有集资参与人签字，中裕信德投资担保（北京）有限公司盖章及陈凤霞印章，签订日期。7．借款合同证实：贾某等集资参与人借款给乙方国融宜信公司，用于国融2号项目，借款期3个月或者半年，月返3%、4%等，到期返本，国融宜信公司为本项目承担无限连带责任，保证资金安全。还款来源中金聚车全国12家分公司月平均营业额500万元，长安保险为中金聚车每款资金作保障。有张某等人的签字及国融宜信公司印章，签订日期等。8．收据、刷卡凭条及银行交易明细单等证实：贾某等人投资金额、投资期限、支付方式、投资时间等明细情况。9．募集资金说明书：国融宜信公司发起设立企业类债权投资，产品名称国融2号，规模8000万元，产品用途用于中金聚车长安保险车辆贷款项目，产品期限6个月、12个月，月息4、5，月度分配收益，托管银行为平安银行，还款来源国融宜信投资中金聚车全国18家分部的业务营业额。10．工商资料证实：2017年3月29日北京莆商投资管理有限公司变更为国融宜信公司，法人变更为杨某（2017年7月24日变更为田某、8月17日变更为王某），注册资本5000万元，2017年8月17日股东由某管理有限公司、某商贸有限公司变更为王某。经营范围：投资咨询、投资管理等一般经营范围。中金聚车公司法人、执行董事、经理2017年3月17日由赵某变更为侯某，同年4月19日变更为周某、6月12日变更为赵某，股东2017年4月9日变更为周某、同年6月12日变更为赵某、北京聚车在线科技中心（有限合伙），12月8日变更为北京聚车在线科技中心（有限合伙）、北京聚车在线文化传播中心（有限合伙）、北京聚车在线技术培训中心（有限合伙），注册资本1亿元，经营范围：投资管理、投资咨询等一般经营范围。11．协议书证实：甲方中金聚车公司（法人赵某），乙方国融宜信公司（法人王某），乙方有充足借款项目可推荐给甲方，甲方可为其找寻资金端，指资金获得渠道（包括不限于银行、保险公司、P2P平台、小额贷款公司）。借款人是指乙方所推荐的、有借款需求并且同意将其有完全所有权的车辆进行抵押、质押或者过户等的客户，出借人是指甲方或者甲方合作的第三方为乙方所推荐的借款人找寻的资金提供方。乙方通过自身或者合作渠道开发、拓展借款人，并推荐给甲方，甲方帮助借款人寻找到合适的出借资金，从而促使出借人、借款人达成借贷关系。乙方需支付保证金50万元。有公司及法人印章。12．银行账户历史交易明细单证实：徐国民生银行账户（卡号：XXX）自2016年至2018年5月24日交易明细情况。自2017年10月1日至12月5日存在多笔大额存款，主要去向转账给任某，10月1日8．6万元、10月31日4．1万元、11月3日8万元、12月5日2．7万元。2017年10月17日收到王某转款0．57万元。2017年9月28日转给李某尾号8791账户2万元。（三）司法鉴定意见书13．司法鉴定意见书证实：2017年5月31日至2017年11月26日，国融宜信与钟某等40余人签订借款合同，声称用于投资国融2号、中秸高科产业等项目，约定每月支付利息及红利一次，月收益率3%至5%不等，获得投资款478．4万元。从收入来看，其中王某尾号1566账户收到139万元、尾号9149账户收到245．38万元、赵某1尾号9395账户收到10．5万元、张某1账尾号8993账户收到5万元，收到其他方式投资78．52万元。从支出来看，支付钟某等45名投资人返本付息款32．58万元，其余款项445．82万元通过柜面取现、ATM取现、POS消费方式支付殆尽。主要收取款项的王某尾号1566账户及尾号9149账户共计取现金额470余万元。（四）被告人供述14．共同作案人王某供述及辨认笔录证实：2013年我因为玩牌欠了40多万元的赌债，后来上班时候也总有人陆续催账，我就想挣点钱还还债。2017年7月我通过朱某介绍认识国融宜信公司一个叫徐某的人，我跟徐某谈好以200万人民币的价格收购国融宜信公司，但当时我手里没有这么多钱，所以我们商定200万的收购款从后续融资的资金中抽取。国融宜信公司是在2015年注册成立的，公司原法人是赵某1，实际办公地在本市朝阳区。2017年7月我收购了这家公司，8月份将公司法人变更成了我，股东只有我一个人，我是公司的实际经营人，2017年8月份公司的实际办公地搬至了朝阳区数码01大厦17层1705号。国融宜信公司我是法人、总经理，负责统筹公司的事情；朱某是我们公司的副总经理，主管公司日常经营和销售，我不在公司的时候就是他负责；王某在2017年7月份至9月份任业务经理，负责销售团队及业务销售，2017年9月份之后就由徐国担任销售团队经理了，负责销售、发放提成、采购礼品和发放；陈某，朱某介绍进公司的，负责制作公司的合同文书；赵某2为财务，负责签合同、记账；李某（音），之前就在这个公司，财务，负责签合同、记账；前台有王某2（音）、刘某1（音），负责接待。业务员都是王某管，后来是徐国管的。我刚接手公司时大约有二三十人，搬到朝阳区数码01大厦之后大概还有七八个人，都是徐国带来的业务员。我加入时国融宜信公司就一直以投资的名义向公众借款，其实就是骗钱，当时对外称的投资项目叫中金聚车，是一个虚构的项目，我加入之后该项目还在融资一直到2017年9月份，中金聚车项目共骗了200多万元；2017年9月份，为了能融更多的资金，我虚构了问天影视项目，截止2017年11月17、18日左右因为付不起房租和高额返利跑路，这个问天电视剧影视项目共骗了400余万。业务员都是通过打电话，向客户介绍我们的投资项目，比如中金聚车项目和问天电视剧项目，以承诺到期返还本金，保本保息，零风险，每月返息来骗取客户相信与我们签订合同。和客户签借款合同，约好到期返还本金，签订三个月借款合同的，每个月返息4%；签订六个月借款合同的，每个月返息6%。合同的内容就是借款合同，上面写着投资数额和投资项目及返利情况。我们专门找的都是老头老太太，用承诺到期返还本金，每月高额返息，实际上就返息顶多三个月，他们就很容易相信。我们就是以保证高额收益和资金安全来吸引客户的，客户基本上都是老年人，老年人都爱占小便宜，容易相信。客户支付资金有刷POS机和转账的，刷POS机的居多。POS机是辛某办的，他是我的司机，POS机绑定一个账户是建设银行卡账号尾号1566，户主是我本人王某，开户行是建行顺义支行；另一个绑定账户是平安银行尾号9149，户主是我本人王某，开户行是平安银行海淀上地支行。公司使用的返利账号有四个，我自己给客户返利使用的是我上面说的两个账号，还有就是通过赵某2和李某个人账号返利。我通过我的建行和平安银行账户把钱转给赵某2和李某个人账号，再由她们给客户返利。如果客户签的合同是三个月的，就给业务员提走50%，如果是六个月的，就给业务员提走55%。业务提成都是每天一结算。我几乎都记不住客户情况了，有个叫梁某的老太太，投了5万元还是10万元我记不清了；还有一个姓钟的老大爷，投了60万元，其他记不清楚了。从2017年7月开始至2017年11月中旬总共融资了600余万元人民币左右，我都是融来一笔资金后就到银行取现。公司收购款通过王某再给徐某，陆陆续续现金支付了大约70万元。房租是我用融资骗取来的钱支付的，都是银行取现后用现金支付，南航明珠商务酒店每个月27万元，朝阳区数码01大厦每个月10．3万元，付三个月押两个月，是王某找了一个叫王某3的人放高利贷给我垫付了27万元，说好要他拿走54万元。销售提成在一半左右，都是我转账或者取现金给了王某，王某不干了之后就给徐国，他们去给业务员分钱，剩下的钱除了用于客户返息和房租，都被我吃喝花掉了。投资款到我账上之后我自己到银行柜台取现，然后把现金交给王某、徐国，再由他们给业务员分配。公司其他员工的工资也都是现金支付的。工资发放情况财务每个月6000元，前台5000元，陈某第一个月5000元，之后都是1万元；王某第一个月2万元，提成3%，后来就只拿3％的提成；徐国的工资是从业务员的钱里抽，具体多少我不知道；司机每个月工资5000元，朱某没有固定工资，就是没钱的时候直接和我要，我给了他约10万元（后供述二三十万元），现金或者转账。业务提成都是每天结算，投资款到我账上之后我自己到银行柜台取现，然后把现金交给徐国，再由他给业务员分配。公司其他员工的工资也都是现金支付的。我给王某和徐国支付了的业务提成大概就是融资额的一半，大约有300万人民币。朱某没有固定工资和提成（后供述有10%的提成），就是他没有钱的时候就跟我要，我前后大约给了他有20到30万，大部分都是现金，也有转账。陈某就拿了两三个月的固定工资，大概有1至2万人民币。我和朱某之间没有个人的借款。我支付给朱某和王某提成，大部分都是财务李某给他们发现金，也有从李某和我名下银行卡给王某和朱某转账的。我名下建行卡给朱某农行卡大额支付过资金，这些钱都是我给朱某的业务提成，因为朱某经常找我要钱抵消他的业务提成，当时没有现金，我就从银行卡给他转账支付了。朱某给我过微信转账过几千元，是我临时买东西没钱找他要的。朱某没有借给我过30万。我不在的时候就是朱某说了算，他管理公司日常业务，徐国等人都听他的安排。我和朱某一起接手的公司，朱某负责公司的经营和管理，包括徐国销售团队的管理，在公司除了我就是朱某说了算。公司有什么事都是我和朱某商量，由朱某出面。公司的会议基本上都是朱某主持召开的，比如给销售团队开会，还有一场客户酒会，为了宣传“问天影视”项目，我和朱某都参加了。朱某接触客户，有投资客户投资时要求见公司负责人的时候都是朱某或是徐国接待，与客户洽谈的。还有后期公司兑付不了的时候，朱某也接待来要钱的客户，给客户做工作。我刚接手时前任老板徐某把王某给我留下的，让王某帮我把公司运转起来。刚开始王某负责销售团队及业务销售，2017年9月份之后王某就不管理销售了，由徐国担任销售团队经理，但王某还一直拿提成。徐国也是我接手公司的时候就来了，主要负责带团队销售公司的理财产品。开始的时候他任业务总监，2017年9月份就升任销售团队经理了。陈某大概是2017年8月份朱某介绍到公司来的，没什么具体职务，主要就是负责后勤，包括办公用品的采买、合同文本的复印等。我们实际返息了三个月，2017年11月17日或18日跑路了就没再返了。后来一直躲着，客户给我打电话我也不接了，直到被抓。我名下没有房产或者汽车。就我父亲有一个自建房，在顺义。我知道这是诈骗，就是想挣钱还赌债。我妻子叫张某1。经辨认，王某辨认出国融宜信公司销售团队经理徐国，负责公司的业务销售及团队管理。15．共同作案人陈某供述及辨认笔录证实：国融宜信公司法人是王某，实际经营地原先在南航明珠酒店，后来搬到了数码大厦。经营范围是投资理财等。王某是老板，负责公司全部经营和管理，总经理是王某，负责业务经营，有时也接待投资客户；朱某是项目负责人，负责找投资项目，有时也接待投资客户，他也负责公司的经营和管理，包括销售团队的管理，在公司除了王某就是朱某说了算；徐国是销售团队的经理，负责销售理财产品；我是后勤主管，负责公司职员日常管理，办公用品的采购，合同文本的复印，还有就是平时我都跟着朱某到处跑；辛某是王某的司机，平时给王某跑跑腿。公司还有两个财务，都是女的，叫什么我不清楚。徐国下面还有大约20个业务员。国融宜信公司主要是投资一个叫“问天”影视基地项目，客户给国融宜信公司的“问天”影视基地项目投资，公司会和客户签订一份《借款合同》，时间是一年，然后公司会按时返还客户的利息，月息是2％的收益。都会按月返还的。我去过影视基地，但是不知道在哪里。我就知道在北京，具体地址我不记得了。是由业务员在马路上发广告，他们自己去找客户的。业务员在楼下、马路边发投资宣传的广告，他们自己去拉客户，有的客户有兴趣就会跟着上楼咨询，业务员会向客户介绍投资的项目、投资的收益。然后投资人会跟公司签订《借款合同》，支付投资款，这样就做成业务了。合同都是王某和朱某提供的，具体内容我没看过，我就是负责去复印。投资人有的是刷卡，有的是现金支付。大约600多万元投资款。投资人的投资款没有用到“问天”的影视基地项目中，都是用于支付房租，返还客户利息，给业务员的提成了。还有一部分给了垫资人了。就是王某开始经营公司时没有钱，是找人垫资开始经营的，收取的投资款有一部分给垫资人了。业务员就拿走了超过50％的投资款，剩下的在缴纳房租和还给垫资人，就没有钱了。“问天”的影视基地项目是朱某带到公司来的。然后是由徐国负责，徐国是公司的“接盘人”。他是负责项目的。我是公司的后勤，还有就是负责业务员工在公司的日常工作管理，管理20多人。朱某在国融宜信公司是公司的项目负责人，负责影视基地项目的。我听王某和朱某说过，他们是从徐某手里接过的国融宜信公司。但是我来到公司的时候，就没有见过徐某这个人。朱某指挥王某公司的事情如何操作，王某也是听从朱某的安排，国融宜信公司的很多事情都是朱某的决定安排的。公司决策的制定都是由朱某、王某、徐国制定的。公司主要是听从他们三个人的。公司的业务员都叫朱某是“朱总”。朱某自己也会和客户介绍项目，拉客户投资的。如果有投资人想来退单，就由朱某给客户劝说，做客户不要退单的接待。我的月薪是5000元，没有提成。一共收到了2万左右。都是现金，还有一次是王某给我转账了2000元。王某都是现金发放工资和提成。业务员的提成都是王某现金给徐国，再由徐国给业务员分配。公司其他员工的工资也都是现金支付的。我是在王某跑了之后离开的，大约是2017年11、12月份。因为老板跑了，没人给我工资了。经辨认，陈某辨认出徐国就是国融宜信公司销售团队负责人，负责公司投资产品的宣传。16．被告人徐国供述：通过姓刘的介绍，经过王某面试，2017年8月至10月在国融宜信公司，王某是实际经营人，王某是负责公司的销售业务及销售团队管理，2017年10月份有投资客户到公司闹，他就不怎么去公司了，公司还有一个姓朱的，好像叫朱某，具体职务不清楚，他和王某共同商量决定公司事务，还有一个姓陈的负责人，王某、朱某、姓陈的经常一起来一起走，王某还有个一姓辛的司机。我去公司的时候，基本没什么销售人员，加上我才四五个人，他们用的都是假名字，具体叫什么我不清楚。为什么用假名字我不清楚，这个行业好多都是用的假名字。我是销售业务员。公司有一个中金聚车项目和问天影视项目，中金聚车我去之前就在做，影视项目是王某和姓朱的发行的。业务员通过打电话和在公司楼下路边拉客户，根据公司提供的宣传资料，材料是王某和姓朱的提供的，宣传公司的两个项目。投资分为三个月和六个月，三个月月息2%，六个月月息3%，利息按月支付，到期返还本金。收款是通过刷卡和转账，大部分是刷卡。投资款去向，我不知道。公司和我约定无底薪，客户投资半年期产品，我按客户投资额的25%提成，我没有业绩，也没有收入。我妻子任某。当庭供述：在国融宜信公司为业务员，接待过投资客户，分到过提成现金10万元。（五）其他证据材料17．到案经过及身份证明材料证实：2019年1月3日北京站派出所人像识别系统显示北京站出站口有一名男子疑似在逃的徐国，后民警将其查获，经讯问该人自称叫徐国。以及被告人徐国的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，能够互相印证形成完整的证据链证实上述本院经审理查明事实，对于与本院审理查明事实相关且能互相印证一致的部分，本院均予以确认。关于被告人徐国所提的“仅系业务员，没有业绩，也没有收入”的供述及相关辩解，经查，在案有多名集资参与人指认徐国为销售总监，系通过徐国购买国融宜信公司的理财产品，共同作案人王某、陈某的供述及王某的证言均能一致证实徐国为销售总监，公司通过现金形式支付徐国销售团队高额提成，徐国亦曾供认自己的提成为投资金额的25%，司法鉴定意见书也能够予以印证，综上，本院对徐国所提的上述供述及辩解均不予确认，对其辩护人所提的相关辩护意见，不予采纳。本院认为：被告人徐国明知他人实施集资诈骗活动，其为获得高额提成，积极帮助实施集资诈骗活动，参与数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人徐国犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于徐国之辩护人所提其不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，王某等人虚构投资项目，以可获得月返息3%以上的收益诱骗他人投资，并通过支付销售团队高额提成的方式由销售人员寻找投资客户，案中高额返息加高额提成的模式，不具有实现对集资参与人返本付息的可能性，而且实际上募集资金绝大部分被取现，没有资金用于可产生收益的项目，被告人徐国在明知上述高额返息加高额销售提成模式不可能返本付息的情形下，为获得高额提成违法所得，积极帮助实施集资诈骗活动，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，已构成集资诈骗罪，故本院对徐国之辩护人的上述辩护意见不予采纳。鉴于被告人徐国在集资诈骗共同犯罪中仅系从犯；当庭能如实供述部分犯罪事实，此次犯罪系初犯，故本院依法对其所犯罪行予以减轻处罚。依法责令被告人徐国在参与范围内承担损失退赔责任。综上，根据被告人徐国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条及第四条之规定，判决如下：一、被告人徐国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2025年7月2日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、责令被告人徐国退赔各集资参与人的经济损失【发还清单另附】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛祖国人民陪审员  孙燕春人民陪审员  崔金娥二〇一九年十二月六日书 记 员  王雨晴