湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0203刑初447号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人谭某3，男，1961年5月12日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月16日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年10月31日被依法执行逮捕。辩护人陈文明，湖南天隆律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]490号起诉书指控被告人谭某3犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员杨兴华担任审判长，与人民陪审员谭秋良、叶利君组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉，被告人谭某3及其辩护人陈文明均到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：1.2017年8月份至2019年9月份期间，被告人谭某3虚构与被害人向某合伙承包株洲市职教城湖南化工职业技术学院二食堂和邵阳市明星艺术培训学校食堂的事实，以交押金、办证等名义骗取被害人向某共计人民币485000元。2.2018年4月份至2019年9月份期间，被告人谭某3虚构与被害人胡某合伙承包株洲市国有资产投资控股集团有限公司食堂的事实，以投标、交押金等名义骗取被害人胡某共计人民币110000元。案发前的2019年9月16日，谭某3已退还胡某20000元。综上，谭某3诈骗涉案金额共计575000元。2019年10月16日，谭某3被民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、银行流水、被告人的供述及辩解等证据，该院据此认为，被告人谭某3以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。因被告人谭某3具有坦白的情节，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。后当庭明确提出建议对被告人谭某3判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。被告人谭某3对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。被告人谭某3的辩护人陈文明提出，被告人谭某3系初犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：1.2017年8月份至2019年9月份期间，被告人谭某3虚构与被害人向某合伙承包株洲市职教城湖南化工职业技术学院二食堂的事实，以交押金、办证等名义骗取被害人向某人民币385000元。被告人谭某3还虚构了承包邵阳市明星艺术培训学校食堂的事实，让向某介绍了被害人金某、刘某与其合伙，以交押金的名义骗取被害人金某人民币60000元，骗取被害人刘某人民币40000元（金某、刘某的款项均通过向某转交给被告人谭某3）。2.2018年4月份至2019年9月份期间，被告人谭某3虚构与被害人胡某合伙承包株洲市国有资产投资控股集团有限公司食堂的事实，以投标、交押金等名义骗取被害人胡某共计人民币110000元.案发前的2019年9月16日，谭某3的家人已退还胡某20000元。综上，谭某3诈骗涉案金额共计575000元。2019年10月16日，谭某3被民警抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：1.被害人向某的报案及陈述、微信记录、银行转账凭证、合同、承诺书、收款收据，证明2017年8月份，谭某3告诉他湖南省化工职业技术学院有个食堂可以承包，是谭某3一个叫阳建的朋友的关系。他就在2017年8月24日左右从南昌赶到株洲，和谭某3一起到株洲市化工职业技术学院，看到学校的二食堂在装修。他跟谭某3说去学校看一下，谭某3说学校放假了没有人在。之后谭某3说与学校签合同要60万元押金，要他转30万。他回南昌后就通过手机和银行转账了20万元给谭某3。之后，谭某3以要买房、交食品药品监督局押金、签订合同费用等为由几次找他要了钱。2018年9月14日二人对账他已转给谭某328万元。2019年5月，谭某3以学校清理之前的承包人要10万元清理费为由要了他5万元。2019年7月份，谭某3说株洲学校要交消防押金，要了他3万元。之后，谭某3以朋友儿子生病急需钱、送礼、食堂消防年审等为由向他要了4.5万元。2018年10月份，谭某3又和他说在邵阳隆回县承包了一个培训学校的食堂，邀他一起做，并且把与邵阳市的合同拍照发微信给他看。他自己没钱做，谭某3就要他帮忙找别人一起做。他就找了亲戚金某和朋友刘某。谭某3以承包要交押金为由，要了10万元。都是金某、刘某先转给向某，向某再转给谭某3，其中金某转了6万元，刘某转了4万元。谭某3一直说邵阳的学校招生不够食堂要推迟。2019年4月金某根据谭某3微信上发的地址（地址显示是邵阳湖湘职业中专学校）去找过这个学校，学校回复没有承包食堂这个事。谭某3解释说学校还没搬过去。后来他一直提出要去学校，但是谭某3一直说影响不好不让他去。为了体现可以承包到湖南省化工职业技术学院食堂，谭某3还给他看了谭某3和阳建微信聊天记录的截图。还发了一个支付宝二维码给他。后来，他和谭某3约好2019年9月15日去株洲的学校看看，当天下午他到株洲后谭某3的电话就打不通了。他到学校一问才得知学校从来没有将食堂承包给谭某3。他发现被谭某3骗了50.5万元（包含谭某3以买房为由借款2万元，金某6万元、刘某4万元）。公安人员找他了解情况，他才发现谭某3发的那个支付宝二维码的收款人是谭某3自己。2.被害人金某的报案及陈述、微信记录，证明2018年8月中旬，姑父向某告诉他一个叫谭某3的朋友介绍在邵阳市明星艺术培训学校的食堂可以承包，问他是否愿意做。他说可以。向某说要交10万元押金，要他先交6万元。2018年10月29日他通过微信转给向某转账6万元。2019年4月他根据向某发的定位去学校，发现是个空学校，附近居民说学校搬迁了。他告诉向某情况，向某又问了谭某3，再告诉他这个学校是个新学校。2019年7月他找了刘某合伙，他、刘某、向某、谭某3在向某文化园家中见了个面。2019年9月，他听说刘某又交了4万元给谭某3，也是通过向某转交的。2019年9月15日向某告诉他谭某3骗了钱跑了。3.被害人刘某的报案及陈述、微信记录，证明2019年4月份向某说一个叫谭某3的朋友介绍在邵阳有一个学校食堂可以承包，问他是否愿意与金某一起做。他说可以。他就和金某一起到向某文化园家中和谭某3见了面。第二天向某说要交4万元押金，他就通过微信给向某转账了4万元，向某再转给了谭某3。2019年9月15日向某告诉他谭某3跑了。4.被害人胡某的报案及陈述、微信记录、证明、公函、食堂承包合同，证明2018年4月份，谭某3打电话告诉他自己在谈株洲市国有资产投资控股集团有限公司食堂承包的事，进场就需要10万元押金。问他有没有兴趣做。他回答可以一起做。谭某3说食堂搞好了就给胡某做，现在差1万元投标，要胡某转一万元给他。2018年4月26日胡某用微信转了1万元给谭某3。之后，谭某3以各种理由找胡某要钱，胡某陆陆续续把10万元押金全部转给了谭某3。2019年2月份谭某3提供了一份与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订的食堂承包合同给他。2019年9月12日谭某3又说中秋节要送礼，向胡某要了1万元钱。第二天胡某问食堂什么时候进场。谭某3约他2019年9月15日上午10点到株洲市国有资产投资控股集团有限公司把事情办好。2019年9月15日上午8点胡某到了株洲，打电话给谭某3，谭某3要他在株洲市国有资产投资控股集团有限公司门口等，他十一点左右到。十点多谭某3的电话就打不通了。胡某拿着之前谭某32019年2月份与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订的合同去找公司，得到的答复是公司没有签过这份合同，他就发现自己被骗了。当天他找谭某3的女儿要回了2万元钱。5.证人谭某1的证言、收条，证明她是谭某3的女儿，2019年9月15日胡某说谭某3骗了他11万元，要她和妹妹谭小平退钱。她们表示愿意帮父亲还钱，当场就给了胡某2万元，胡某出具了收条，她们承诺2020年6月30日前将剩余的9万元还给胡某。6.证人谭某2的证言、承包经营合同书，证明他是湖南化工职业技术学院后勤处副处长，分管餐饮。学校二食堂从未承包给南昌和泰餐饮有限公司，也从未与谭某3签订过食堂承包协议。他不认识谭某3，也不认识阳建。他提供了真实的学校二食堂承包合同书。7.证人刘某的证言、招标书、职工食堂委托经营协议，证明他是株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部主任，公司通过公开招标的方式，在2019年8月21日与湖南众维品一餐饮管理有限公司签订了职工食堂委托经营协议将职工食堂承包给湖南众维品一餐饮管理有限公司经营。公司未与南昌和泰餐饮有限公司签订过食堂承包合同，公安机关提供给他看的一份南昌和泰餐饮有限公司与他们公司签订的食堂承包合同是假的。8.证人谢某的证言，证明他是邵阳隆回县湖湘职业中专学校后勤处主任。学校食堂于2017年8月份承包给黄某清个人。他没有听说过邵阳市明星艺术培训学校，也没有听说过南昌和泰餐饮有限公司。9.辨认笔录及照片，证明向某、胡某对谭某3的辨认情况；谭某2无法辨认谭某3的情况。10.银行卡交易明细，证明向某、谭某3、胡某银行账户交易情况。11.抓获经过、破案经过，证明被告人谭某3被抓获归案的情况，以及本案侦破情况。12.人口信息资料，证明被告人的个人基本情况。13.认罪认罚具结书，证明被告人谭某3对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。14.被告人谭某3的供述与辩解与上述事实和证据相符，他与湖南化工职业技术学院、邵阳市明星艺术培训学校、株洲市国有资产投资控股集团有限公司从来没有就食堂承包业务进行过商谈，他出具给向某、胡某等人的承包合同都是他在网上下载后做的假合同。上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人谭某3以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人谭某3犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。被告人谭某3到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人谭某3的辩护人陈文明提出，被告人谭某3系初犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。公诉机关建议对被告人谭某3判处有期徒刑十年六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人谭某3犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人谭某3适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人谭某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2029年10月15日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人谭某3在本判决生效后五日内退赔被害人向某人民币三十八万五千元，退赔被害人金某人民币六万元，退赔被害人刘某人民币四万元，退赔被害人胡某人民币九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  谭秋良人民陪审员  叶利君二〇一九年十二月二十六日书 记 员  余 灿附：判决书引用的法条全文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。