江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初692号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人孙某甲，男，1978年10月5日出生，系南京XXXX信息咨询有限公司员工，住江苏省南京市六合区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人武正营，江苏永衡昭辉律师事务所律师。被告人姜某甲，男，1989年5月23日出生，系南京XXXX信息咨询有限公司员工，住江苏省南京市栖霞区。2013年3月曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人季一刚，江苏苏商律师事务所律师。被告人徐某甲，男，1998年5月15日出生，系南京XXXX信息咨询有限公司员工，住江苏省南京市玄武区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人董志金，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。被告人王某甲，男，1992年11月17日出生，系南京XXXX信息咨询有限公司员工，住江苏省南京市雨花台区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人杨晓帆、王诚，江苏先创律师事务所律师。被告人蔡某，女，1996年8月24日出生，系南京XXXX信息咨询有限公司员工，住浙江省苍南县。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于南京市看守所。辩护人覃章慧，江苏永衡昭辉律师事务所律师。被告人解某，男，1996年4月8日出生，系南京XXXX信息咨询有限公司员工，住江苏省南京市浦口区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人庄宇，北京市隆安（南京）律师事务所律师。江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]611号起诉书指控被告人孙某甲、姜某甲、徐某甲、王某甲、蔡某、解某犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人孙某甲、姜某甲、徐某甲、王某甲、蔡某、解某及各自辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省南京市玄武区人民检察院指控，2017年以来，霍某、高某等人在本市玄武区设立天X金融有限公司、XXXX信息咨询有限公司（以下简称XX公司）等，以虚构能够帮助他人办理贷款为由，骗取被害人手续费，被告人孙某甲、姜某甲、徐某甲、王某甲、蔡某、解某系该公司业务员，参与了诈骗犯罪行为。公诉机关认为，被告人孙某甲等六名被告人的行为均已构成诈骗罪，提请对其依法惩处。被告人孙某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出被告人孙某甲主观恶性小，系从犯，犯罪情节轻微，有犯罪中止行为，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人姜某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性没有异议，但提出关于李某乙的9000元不应计入被告人姜某甲名下，其系坦白，社会危害性小，请求对其从轻处罚。被告人徐某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对本案定性无异议，但提出被告人徐某甲系从犯，有坦白情节，其家属愿意赔偿被害人经济损失，请求对其从轻处罚。被告人王某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人提出被告人王某甲系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，主观恶性不大，在诈骗过程中并非起主要作用，请求对其从轻处罚。被告人蔡某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对指控罪名及事实无异议，但提出被告人蔡某系从犯，到案后如实供述，系初犯、偶犯，愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人解某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对指控罪名及事实无异议，但提出被告人解某系从犯，有坦白情节，愿意退出违法所得，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年以来，霍某、高某（均另案处理）先后在本市玄武区常发广场、玄武区紫金联合立方等处，以天X公司、XX公司的名义，以拨打电话的方式，向被害人虚构能够帮助办理银行贷款的事实，通过签订融资协议，骗取被害人缴纳的手续费，后在被害人不能办理贷款要求退款时，由公司员工敷衍、拖延、欺骗被害人。具体事实分述如下：2017年2月27日，被害人李某乙在天X公司签订融资协议，被骗取服务费人民币9000元，后在XX公司停业的情况下，到XX公司要求退款，被告人姜某甲对其欺骗、敷衍。2017年5月4日，被害人姜某乙在XX公司签订融资协议，被骗取服务费人民币20000元，当被害人要求退款或催促下款时，被告人孙某甲参与欺骗、敷衍。2017年5、6月间，被害人李某丙因在XX公司签订融资协议，被骗取服务费人民币4000元，其到公司要求退款或催促下款，被告人徐某甲、姜某甲参与欺骗、敷衍，后因被害人报警，退款人民币2000元。2017年6月16日，被告人王某甲伙同蒋某（另案处理）作为XX公司业务员，电话邀请被害人王某乙至公司商谈办理银行贷款，后通过签订融资协议，骗取服务费人民币14000元。2017年6月21日，被告人蔡某作为XX公司业务员，电话邀请被害人王某丙至公司商谈办理银行贷款，由李某甲（另案处理）与王某丙签订融资协议，骗取服务费人民币10000元，后被害人王某丙要求退款或催促下款时，被告人姜某甲、孙某甲参与欺骗、敷衍。2017年7月14日，田某（另案处理）作为XX公司业务员，电话邀请被害人李某丁至公司商谈办理银行贷款，由被告人孙某甲将李某丁接到公司，后李某丁签订融资协议，被骗取服务费人民币7000元。后被害人李某丁到公司要求退款或催促下款时，被告人孙某甲参与欺骗、敷衍。2017年7月28日，被告人解某作为XX公司业务员电话邀请被害人孙某乙至公司商谈办理银行贷款，由郁俊杰（另案处理）与孙某乙签订融资协议，骗取服务费人民币9000元，后被害人孙某乙要求退款或催促下款时，被告人徐某甲参与欺骗、敷衍。2017年8月30日，被告人蔡某作为XX公司业务员电话邀请被害人韩某至公司商谈办理银行贷款，由李某甲（另案处理）与韩某签订融资协议，骗取服务费人民币9000元。2019年4月19日，上述被告人均被公安机关抓获归案。在本案审理过程中，被告人孙某甲亲属代其退出违法所得人民币2600元；被告人姜某甲亲属代其退出违法所得人民币2000元；被告人徐某甲亲属代其退出违法所得人民币2800元，并退赔赃款人民币10000元；被告人王某甲亲属代其退出违法所得人民币10000元，并退赔赃款人民币14000元；被告人谢俊杰亲属代其退出违法所得人民币3000元。上述事实，各被告人在庭审中均不持异议。本案事实另有被害人孙某乙、韩某、王某丙、季某、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁等人的陈述，证人芮某、高某、赵某、范某、李某甲、蒋某、田某、徐某乙、霍某、陈某、徐某丙等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，报警记录、融资合同、交款凭证、微信截图、营业执照、刑事判决书等书证材料，抓获经过材料以及各被告人的身份证明材料等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人孙某甲、姜某甲、徐某甲、王某甲、蔡某、解某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，上述被告人分别与他人共同实施犯罪，系共同犯罪。江苏省南京市玄武区人民检察院指控被告人孙某甲、姜某甲、徐某甲、王某甲、蔡某、解某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。六名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人姜某甲、王某甲归案后能够如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人姜某甲的辩护人提出对于李某乙被骗取的9000元不应计入姜某甲的犯罪数额，经查对于李某乙因签订融资合同被骗取服务费9000元的事实中，被告人姜某甲存在欺骗、敷衍行为，属于共同犯罪的组成部分，应认定为其犯罪金额予以惩处。综上，本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2020年7月18日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人姜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2020年2月18日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2020年1月18日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2020年1月18日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2020年2月18日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人解某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月19日起至2020年1月18日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人徐某甲、王某甲退赔的赃款分别发还被害人孙某乙、王某乙、李某丙，各被告人亲属代为退缴的违法所得予以没收，并责令被告人孙某甲、姜某甲、蔡某、解某继续退赔相关被害人经济损失,责令被告人蔡某退缴违法所得人民币7800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 海人民陪审员  王其生人民陪审员  蓝晓霞二〇一九年十二月十八日书 记 员  宫宁宁