上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初259号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人丁克康，男，1963年11月2日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人焦玉同，上海市理诚律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2019〕771号起诉书指控被告人丁克康犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本案经最高人民法院指定由本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人丁克康及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人焦玉同均到庭参加诉讼。本案经上海市虹口区人民检察院申请延期审理2次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人丁克康于2015年底在北京市万寿宾馆通过朋友介绍认识北京坤硕投资有限公司法人项某某，丁克康谎称自己是前国家领导人丁某的亲属，并自我吹嘘人脉广泛，可以帮忙办事，以此获取项某某的信任。至2016年3月起，被告人丁克康以仅签订《山地承包流转合同》、并未实际付款承包的河北省易县紫荆关镇小盘石村大东沟、正沟、二道沟山头需要投资盖房子、种树苗、买鸡苗等种种理由，分三次共骗取项某某人民币90万元(以下币种均为“人民币”)。收到钱款后，除给付15万元给小盘石村支书田某某购买树苗外，其余钱款全部被丁克康花用殆尽。后项某某找到丁克康要求归还钱款，丁克康以蓝猫集团正在收购山头、造地宫放骨灰盒等种种理由予以拖延，直至最后失联。被告人丁克康于2017年4月间，在陕西省西安市通过朋友介绍认识林某，丁克康谎称自己是前国家领导人丁某的儿子，本人是《中国食品报》主任，以此获取林某的信任。2017年7月间，被告人丁克康又以上述山头开采沙土需要运作费用为名，骗取林某20万元。期间林某多次电话联系丁克康了解事态进程，丁克康拖延搪塞。林某经走访了解发觉上当受骗，即电话质问丁克康，丁克康知道事发后，即拒接林某电话，上述钱款全部被丁克康花用殆尽。被告人丁克康于2017年10月间，在北京市通过朋友介绍认识贵州鑫满园酒业有限公司董事长龚某某，丁克康谎称自己是前国家领导人丁某的儿子，在北京可以帮助龚推销生产的白酒，以此获取龚某某的信任，从而骗取其公司生产的梨园贡酒350箱(每箱6瓶，每瓶成本价100元)，共计21万元。后丁克康仅给了龚某某1.8万元，所骗白酒被其用于抵债等用途。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人项某某、林某、龚某某的陈述，证人杨某某、张某某、顾某1、顾某2、丁某、许某某、田某某、赵某等人的证言，上海市公安局虹口分局查获的调拨单、价格证明、山地承包流转合同、银行转账记录、相关借条、出具的《扣押清单》《发还清单》《工作情况》、调取的相关刑事判决书及被告人丁克康在侦查阶段所作的供述等证据，并据此认为，被告人丁克康以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人丁克康定罪处罚。法庭审理中，被告人丁克康否认犯罪事实，辩称其行为是正常的民事纠纷。辩护人提出公诉机关指控被告人丁克康犯诈骗罪的事实不清，证据不足，同时提出本案第三节犯罪事实中认定的犯罪金额有误。经审理查明：一、被告人丁克康于2015年年底在北京市万寿宾馆通过朋友介绍认识北京坤硕投资有限公司法人项某某，丁克康谎称自己是前国家领导人丁某的亲属、《中国食品报》外联部副主任，并自我吹嘘人脉广泛，可以帮忙办事，以此获取项某某的信任。自2016年3月起，被告人丁克康在与河北省易县紫荆关镇小盘石村签订139万元的《山地承包流转合同》、但实际未付款的情况下，以大东沟、正沟、二道沟山头可以投资盖房子、种树苗、买鸡苗等种种理由，分三次以借款的形式共骗取项某某90万元。被告人丁克康在收到项某某钱款后，除支付15万元给小盘石村村支书田某某购买树苗外，其余钱款全部被丁克康花用殆尽。后项某某找到丁克康要求归还钱款，丁克康以蓝猫集团正在收购山头、造地宫放骨灰盒等种种理由予以拖延，直至最后失联。以上事实，有下列证据证实：1、被害人项某某的陈述，证实被告人丁克康假冒领导人亲属，并谎称系《中国食品报》外联部副主任，骗取其信任，以未实际付款的承包项目骗取其90万元，后经催讨被告人丁克康未归还钱款并失联的事实。2、上海市公安局虹口分局调取的银行转账记录、借条等书证，证实被害人项某某分3次给付被告人丁克康钱款的事实。3、证人赵某、田某某的证言及辨认笔录，证实被告人丁克康与小盘石村签订139万元的《山地承包流转合同》，但被告人丁克康仅支付了15万元购买树苗后，再没有支付任何款项的事实。4、被告人丁克康在侦查阶段所作的供述，证实其和小盘石村签订协议，村委会也不会急着要钱，但是可以找人投钱进来。同时供述其对外宣称是国家领导人的亲属，是《中国食品报》外联部副主任，从而取得被害人项某某的信任，以小盘石村的项目用借款的名义从项某某处骗得90万元，除小部分钱款用于购买树苗外，其余钱款被其还债和花用的事实。二、被告人丁克康于2017年4月间，在陕西省西安市通过朋友介绍认识林某，丁克康谎称自己是前国家领导人丁某的儿子、《中国食品报》外联部副主任，以此获取林某的信任。2017年7月间，被告人丁克康又以上述山头开采沙土需要运作费用为名，骗取林某20万元。期间林某多次电话联系丁克康了解事态进程，丁克康拖延搪塞。林某经走访了解发觉上当受骗，即电话质问丁克康，丁克康知道事发后，即拒接林某电话，上述钱款全部被丁克康花用殆尽。以上事实，有下列证据证实：1、被害人林某的陈述，证实被告人丁克康谎称自己系国家领导人亲属，且系《中国食品报》副主任，骗取其信任，同时被告人丁克康隐瞒了并未支付山头承包款的事实，向其谎称上述山头开采沙土需运作费用，骗取其钱款20万元的事实。2、上海市公安局虹口分局调取的银行转账明细，证实被害人林某给予被告人丁克康20万元钱款的事实。3、被告人丁克康的供述，证实其在明知自己并未支付山头承包款，且该山头根本没有开采资质的情况下，骗取被害人林某钱款20万元用于还债的事实。三、被告人丁克康于2017年10月间，在北京市通过朋友介绍认识贵州鑫满园酒业有限公司(以下简称“鑫满园公司”)董事长龚某某，丁克康谎称自己是前国家领导人丁某的儿子，在北京可以帮助龚推销生产的白酒，以此获取龚某某的信任，从而骗取其公司生产的梨园贡酒350箱(每箱6瓶，每瓶成本价100元)，共计21万元。后丁克康仅给了龚某某1.8万元，所骗白酒被其用于抵债等用途。2018年6月1日，被告人丁克康被公安人员抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害单位鑫满园公司员工龚某某的陈述及辨认笔录，证实被告人丁克康谎称是国家领导人的儿子，且系新华社记者，从而获取了其信任。后被告人丁克康以可以帮助其销售白酒为名，以每瓶100元的价格从其公司骗取350箱共计21万元的梨园贡酒，在其一再催讨下，被告人丁克康仅支付了1.8万元的事实。2、上海市公安局虹口分局调取的鑫满园公司出具的调拨单、销货清单、价格证明等书证，证实被告人丁克康从龚某某处骗取350箱梨园贡酒，共计价值21万元的事实。3、上海市公安局虹口分局调取的银行交易明细，证实被告人丁克康实际支付龚某某钱款1.8万元的事实。4、证人杨某某的证言，证实丁克康前期是说要他帮忙销售白酒，但是根本无法销售，后因为丁克康欠其钱款，故就用白酒折抵欠款的事实。5、证人许某某的证言，证实被告人丁克康以梨园贡酒折抵其欠款的事实。6、证人丁某、张某某、顾某1、顾某2的证言，证实被告人丁克康从鑫满园公司骗取梨园贡酒后，将大部分酒存留在证人处，并未销售的事实。7、被告人丁克康的供述，证实其谎称前期从鑫满园公司处拿到的梨园贡酒已经被销售，从而获取被害单位信任，从被害单位处以每瓶100元的价格获取350箱梨园贡酒，后大部分酒被其抵债的事实。8、上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》《扣押决定书》《发还清单》等书证，证实公安机关依法扣押了部分梨园贡酒并发还被害单位的事实。9、上海市公安局虹口分局出具的《工作情况说明》，证实被告人丁克康于2018年6月1日被公安人员抓获的事实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本案争议的焦点是被告人丁克康的行为性质是否构成诈骗犯罪。现本院根据查明的事实及证据，评判如下：一、关于被告人丁克康是否谎称其系国家领导人亲属及其系《中国食品报》外联部副主任的身份，吹嘘其有人脉的事实。经查，被害人项某某、林某及被害单位员工龚某某的陈述，均证实了被告人丁克康对外谎称其系国家领导人亲属，且自称系《中国食品报》外联部副主任，吹嘘其人脉广泛等，从而取得了被害人及被害单位的信任，该事实得到了被告人丁克康供述的印证。二、关于被告人丁克康是否虚构了事实，骗取被害人及被害单位财物的事实。经查，本案第一、二节事实中，被害人项某某及林某的陈述，证实了被告人丁克康以实际并未付款的《山地承包流转合同》，骗取项某某及林某的信任，以所谓的盖房子、种树苗及山头开采等理由，分别骗取两人90万元和20万元，且事后并未归还的事实。同时证人赵某、田某某的证言，也证实了被告人丁克康与小盘石村是签订了139万元的山头承包协议，但是丁克康只支付了15万元树苗费用，并未实际支付139万元的承包费用的事实。上述事实与被告人丁克康在侦查阶段所作的供述能相互印证，足以证实被告人丁克康使用并未实际付款的《山地承包流转合同》，虚构了山地盖房子、开采等事由，骗取两名被害人钱款的事实。同时被告人丁克康还供述了其将骗取的钱款用于归还个人债务的事实。关于本案第三节犯罪事实，被害单位员工龚某某的陈述，证实其相信被告人丁克康的身份，认为其有能力帮助被害单位推销梨园贡酒，后被丁克康骗取21万元梨园贡酒，在其一再催促下，被告人丁克康才支付1.8万元的事实。被告人丁克康的供述证实了其并没有实际帮助被害单位销售梨园贡酒，而是将酒抵债给他人的事实。同时相关证人许某某、杨某某、张某某、顾某1、顾某2的证言，也证实了被告人丁克康将从被害单位骗取的梨园贡酒自己储存并抵债给他人的事实。上述证据，能相互印证，足以证实了被告人丁克康虚构了其有能力帮助被害单位销售梨园贡酒，后将从被害单位处骗取的梨园贡酒自己处理并抵押给他人的事实。综上，被告人丁克康谎称自己是国家领导人亲属，并自称系《中国食品报》外联部副主任，从而使被害人及被害单位相信其人脉广，办事能力强。被告人丁克康主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构盖房子、种树苗、山头开采及帮助被害单位销售白酒的事实，骗取被害人、被害单位财物，并将骗取的财物归还或折抵个人债务的行为，该行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处。故被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。三、关于本案第三节诈骗犯罪中的金额，公诉机关以鑫满园公司出具的调拨单、销货清单及价格证明，就低认定梨园贡酒的价格，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人关于认定该节犯罪金额有误的辩护意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人丁克康以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人丁克康犯诈骗罪罪名成立。为维护社会秩序，保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁克康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2030年6月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款及赃物折价款发还被害人及被害单位；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳审 判 员  陈春丹人民陪审员  冯远程二〇一九年十二月二十七日书 记 员  郑 莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害单位的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。