陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0424刑初125号 公诉机关陕西省乾县人民检察院 被告人马某，男，现年31岁(出生于1988年3月15日),身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX,汉族,大学文化程度,陕西省武功县武功镇坡底村人,现住江苏省无锡市新吴区金域缇香南区2-2601。2012年8月23日至2012年10月6日任乾县农行城关分理处柜员。2019年7月30日因涉嫌挪用资金罪被乾县公安局刑事拘留,8月13日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。 辩护人贾鹏辉，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检公诉刑诉[2019]97号起诉书指控被告人马某犯挪用资金罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年11月29日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员景行刚出庭支持公诉，被告人马某及辩护人贾鹏辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2012年10月6日,被告人马某利用其担任中国农业银行股份有限公司乾县XX城关分理处柜员之便,将该行13.5万元的现金分三次存入其女友蒋某某的银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6916)内,后通过蒋某某的网银又将该款转入名为“E彩星”的赌博网站账户(XXXXXXXXXXXXXXX2110、XXXXXXXXXXXXXXX9814)内用于赌博。当天下午该行清库时发现该笔13.5万元资金未收回。被告人马某逃走。后公安机关将该赌博网站账户(XXXXXXXXXXXXXXX2110、XXXXXXXXXXXXXXX9814)中的资金予以冻结。2019年7月29日,被告人马某被公安人员抓获。2019年8月16日,被告人马某将13.5万元退赔给中国农业银行乾县支行。 认定上述事实的证据有:书证,证人证言,被告人供述等。 上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人马某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。 被告人马某利用职务上的便利,挪用单位资金,数额较大,进行非法活动,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。 被告人辩护人认为：1、被告人马某犯罪的主观恶性不深，犯罪情节较轻，到案后能够如实供述自己的全部罪行，依据《刑法》第六十七条，可以从轻处罚。2、被告人马某积极退赔受害人损失，并且认罪认罚，依法可从轻处罚。3、被告人马某挪用资金13.5万元，已经全额退赔给受害人，对司法冻结的16万余元，不属于非法所得和赃款，应当退还给马某。综上，被告人马某心存侥幸，空存现金，致使不能及时归还，构成犯罪。但鉴于其犯罪情节较轻，有悔罪表现，并积极退还所挪用资金，适用缓刑不致再危害社会，建议对被告人减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2012年10月6日,被告人马某利用其担任中国农业银行股份有限公司乾县XX城关分理处柜员之便,将该行13.5万元的现金分三次存入其女友蒋某某的银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6916)内,后通过蒋某某的网银又将该款转入名为“E彩星”的赌博网站账户(XXXXXXXXXXXXXXX2110、XXXXXXXXXXXXXXX9814)内用于赌博。当天下午该行清库时发现该笔13.5万元资金未收回。被告人马某逃走。中国农业银行股份有限公司乾县支行报案后，乾县公安局及时出警于2012年10月9日将该赌博网站账户(XXXXXXXXXXXXXXX2110、XXXXXXXXXXXXXXX9814)中的资金予以冻结。2019年7月29日,被告人马某被公安人员抓获。2019年8月16日,被告人马某将13.5万元退赔给中国农业银行乾县支行。 上述事实有：1、书证：（1）、报案材料；（2）、受案登记表；（3）、立案决定书；（4）、调取证据通知书；（4）、查询存款通知书；（5）、银行卡存款凭条打印件；（6）、中国农业银行综合系统查询呢；（7）、电子银行实时转账交易回单（补打）；（8）、冻结存款通知书；（9）、抓获经过；（10）、破案报告；（11）、乾县农业银行劳动合同书。2、证人蒋某某、付某某、王某某、巨某某、金某某、曹某某、葛某某、袁某某证言；3、被告人马某供述；4、被告人马某拘留证、逮捕证；5、中国农业银行股份有限公司乾县支行收款证明等证据佐证。 上述证据，被告人马某无异议，能证明被告人马某的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人马某利用职务上的便利,挪用单位资金,数额较大,进行非法活动,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人罪名成立，本院予以支持。被告人马某涉案挪用资金应依法追回，返还受害单位。被告人马某被抓捕归案发后，能如实交代犯罪事实，积极赔偿受单位害损失；被告人系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪认罚。故可对被告人从轻处罚。被告人辩护人建议对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳；但对被告人辩护人建议对被告人减轻处罚意见，本院不予采纳。经委托社区矫正评估，对其适用缓刑不致再危害社会。故依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，经合议庭评议，本院审判委员会研究讨论，判决如下： 一、被告人马某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）； 二、被告人马某涉案挪用资金款项13.5万元应依法予以追回，返还受害单位中国农业银行股份有限公司乾县支行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周克荣 审 判 员  李皓博 人民陪审员  韩增明 二〇一九年十二月五日 书 记 员  贾亚莉 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 4、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款：刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 1