中华人民共和国 四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0811刑初36号 公诉机关广元市昭化区人民检察院。 被告人谭超，男，1993年7月26日出生，汉族，广元市昭化区人，小学文化，无业，住四川省广元市昭化区,2013年1月11日因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年七个月,并处罚金二千元。2015年7月29日因犯盗窃罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年三个月,并处罚金五千元。2018年11月9日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化分局刑事拘留，2018年12月14日被执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 指定辩护人李文生，四川永升律师事务所律师。 被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ（中文名自称王梦灵），女，1990年6月29日出生，国籍缅甸，民族自称布朗族，高中文化，现住四川省广元市昭化区。2018年11月9日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2018年12月5日经广元市公安局昭化区分局决定，被监视居住。2019年6月5日,经广元市昭化区人民检察院决定，对被告人ＴＨＥＩＮＧＩ00变更强制措施为取保候审,2019年12月6日经本院决定逮捕，现羁押于广元市看守所。 指定辩护人王英权，四川永升律师事务所律师。 被告人MAKYAWTEE(中文名自称余世青)，女，1982年8月3日出生，国籍缅甸，民族自称汉族，小学文化，现住云南省德宏州瑞丽市。2018年11月24日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2018年12月14日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 指定辩护人肖晓宏，四川永升律师事务所律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2019]38号起诉书指控被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2019年7月16日公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人谭超及其辩护人李文生、被告人THEINGIOO及其辩护人王英权、被告人MAKYAWTEE及其辩护人肖晓宏到庭参加了诉讼。在本案审理期间，公诉机关申请延期审理，本院予以准许。本案经合议庭评议决定，现已审理终结。 广元市昭化区人民检察院指控：1、2018年8月期间，被告人谭超与其妻子缅甸籍被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ欲从浙江回缅甸，因无路费，谭超遂想到其大龄叔叔谭某至今未婚，便想以介绍缅甸籍女朋友为由获取路费。谭某信以为真，先向谭超支付3000元，后又与谭超夫妇一起从浙江到达云南省德宏州瑞丽市。行至瑞丽，因无对象可介绍，谭超便唆使ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ让其母亲将其表姐从缅甸带至瑞丽市与谭某见面，利用语言障碍,谎称其表姐是给谭某介绍的女朋友。借此，谭超以需要办证费、彩礼费向谭某索要现金22000元。之后，谭超又陆续以需要办证费、路费等向谭某索要钱财8500元。被告人谭超、ＴＨＥＩＮＧＩ00从谭某处骗的钱财共计33500元。 2、2018年8月，被告人谭超与缅甸籍女子李某2合谋实施骗婚，谭超将李某2介绍给安徽籍大龄单身男青年邓某，谭超以需要办证费、彩礼费，向邓某索要钱财共计77695元，同年10月，李某2从邓某家逃离。 3、2018年10月期间，被告人谭超与3名缅甸籍女子ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ、阿燕（未到案）、蒲某（另案处理）合谋到四川省老家骗婚，并约定所得赃款谭超与实施诈骗人平分。同年10月23日,谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ、张某（另案处理）、余世青、阿燕、蒲某从云南省德宏州瑞丽市出发至广元市昭化区。 2018年10月27日,谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ、ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ、阿燕与被害人尹某1及其家人在弘瑞茶楼面谈。期间谭超称自己娶了一个缅甸籍女子做妻子都没有跑，谎称ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ、阿燕系其妻子的表姊妹，也不会跑，ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ也向尹某1家人谎称余世青是其表姐，阿燕是其表妹，在缅甸住在同一个村子，使尹某1及其家人深信不疑。尹某1当场相中了阿燕，谭超与尹某1家人商量彩礼费及办证费费用为60000元，尹某1先行通过微信向谭超支付1000元。谭超在聊天过程中从被害人尹某1处了解到被害人尹某2也是未婚人士，将尹某2也叫到尹某1家面谈。谭超以相同的方式向尹某2介绍了ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ（中文名自称余世青）,尹某2也当场相中了余世青，谭超又与尹某2家人商量办证费、彩礼费60000元。次日，尹某1、尹某2及家人来到弘瑞茶楼，向谭超分别支付现金35000元、48000元。之后谭超将网上下载的假证件交给尹某1、尹某2，继续向二人索要办证费等，尹某1又向谭超支付3400元。同年11月6日早上，阿燕、ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ趁在外跑步之机逃离，后至广元与谭超汇合、藏匿，谭超又以车费问题继续欺骗尹某1、尹某2二人，尹某1再次通过微信向谭超支付1000元。 被告人谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ骗取尹某1人民币40400元，谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ、ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ骗取尹某2人民币48000元。 4、2018年11月7日,被告人谭超带蒲某到青川县骗婚，在观音店乡谭超从路边一个男子口中得知爱心超市老板刘某1是未婚人士，便主动找到刘某1并将蒲某介绍给他,骗取刘某1人民币3000元。 被告人谭超实施诈骗5起，金额202595元;被告人THEINGI00参与实施诈骗3起，金额121900元;被告人MAKYAWTEE参与诈骗1起，金额48000元。诈骗所得赃款被谭超使用、挥霍。 广元市昭化区人民检察院为证实上述指控事实成立，当庭出示了受立案决定书、被害人陈述、书证、辨认笔录、证人证言、被告人的供述、认罪认罚具结书等证据。 广元市昭化区人民检察院认为，被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的财物,谭超、THEINGIOO骗取数额巨大,MAKYAWTEE骗取数额较大,三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究三人刑事责任。被告人谭超在刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚;被告人谭超在犯罪过程中提出犯意、具体实施犯罪,系主犯,被告人MAKYAWTEE为从犯,THEINGIOO被胁迫参与犯罪,系胁从犯;被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE被抓获归案后,如实供述其犯罪事实,系坦白,可从轻处罚。建议判处被告人谭超有期徒刑四年二个月至四年八个月,并处罚金人民币二万元;判处被告人MAKYAWTEE有期徒刑一年至一年六个月,建议实刑,并处罚金人民币八千元;建议判处被告人THEINGIOO有期徒刑一年四个月至一年八个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提请本院依法判处。 被告人谭超对公诉机关指控的部分犯罪事实和金额提出异议，辩称起初并不是要诈骗谭某，后期因为谭某催的急，就将本打算介绍给他人的蒲某介绍给谭某拖延时间，确实对他有欺骗行为。王梦灵是受我的胁迫参与的，我没有胁迫余世青，她是知情的，人员也是她组织了与我们一起过来的。 被告人谭超的辩护人认为:公诉人指控谭超先后实施5次诈骗行为，除谭某案以外的4件案子构成诈骗罪没有异议，但被告人给谭某介绍对象获得财物是一件双赢的事情，并不是为了取得财物故意捏造隐瞒事实，不符合诈骗罪的构成要件。谭超有坦白情节，希望法庭根据法律规定减轻处罚。公诉人量刑建议过高，辨护人建议对被告人谭超判处4年以下有期徒刑。 被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ对公诉机关指控的罪名无异议并自愿认罪。但辩称谭某的事情，我们从浙江走的时候就打电话给我妈妈说了要给他介绍女朋友。在尹某1家的时候是因为谭超打我我才参与了，后面的几家我都没有参与。 被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ的辩护人认为：辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议：1、对谭某进行诈骗，王梦灵主观上没有诈骗的故意，金额应当予以扣减；2、没有证据证明王梦灵参与了对尹某2诈骗，金额应当予以扣减。王梦灵系初犯、没有前科，是受谭超胁迫犯罪，王梦灵如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且当庭自愿认罪。公诉人量刑建议过高，辩护人建议对王梦灵免予刑事处罚。 被告人MAKYAWTEE对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，其辩称自己是受到谭超的欺骗、胁迫才参与诈骗的，认为自己是胁从犯，公诉机关量刑建议过高，自己在签署认罪认罚具结书时没有获得律师帮助，请求法庭从轻处罚。 被告人MAKYAWTEE的辩护人认为:被告人余世青系初犯、没有犯罪前科，一贯表现良好，被告人自愿认罪，到案后如实供述自己的罪行，请法院考虑从轻处理。被告人系胁从犯，她被谭超带到昭化来，虽然谭超没有打她，但是谭超用语言威胁她，她处于被指挥、被安排的地位。她在犯罪过程中基本上没有言语，都是听从谭超指挥，而且提出过中止诈骗行为，只参与了一次诈骗。辨护人建议对余世青免予刑事处罚或只判处罚金。 经审理查明：被告人谭超以给国内单身大龄男性介绍缅甸女朋友结婚的方法实施诈骗5起，金额200595元;被告人THEINGI00参与实施诈骗2起，金额71900元;被告人余世青参与诈骗1起，金额48000元。诈骗所得赃款被谭超使用、挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实：尹某1于2018年11月7日报案称被骗，广元市公安局昭化区分局于2018年11月8日立案。 2、移送案件通知书、受案登记表及立案决定书，证实：安徽省金寨县公安局将邓某被骗案以该案主要犯罪地在四川省广元市昭化区，将该案移送至广元市公安局昭化区分局管辖。邓某被骗案是邓某在2018年10月14日报案，金寨县公安局于2018年10月15日立案。广元市青川县公安局将刘某1被骗案移送至广元市公安局昭化区分局管辖，青川县公安局于2018年11月14日受案。 3、强制措施情况，证实：2018年11月9日被告人谭超因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2018年12月14日被执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。2018年11月9日被告人THEINGIOO因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2018年12月5日经广元市公安局昭化区分局决定，被监视居住。2019年6月5日,经广元市昭化区人民检察院决定，对被告人THEINGI00变更强制措施为取保候审。2018年11月24日被告人MAKYAWTEE因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2018年12月14日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 4、被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE的基本信息、户籍信息，证实：被告人谭超已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。被告人THEINGIOO、MAKYAWTEE系缅甸国籍人，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 5、到案经过，证实：被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE系抓获归案。 6、缅甸籍犯罪嫌疑人刑事拘留报告。证实：刑拘THEINGIOO、MAKYAWTEE后已向广元市公安局出入境管理支队报告。 7、犯罪前科证据，浙江省金华市婺城区人民法院作出的（2015）金婺刑初字第859号刑事判决书复印件一份，证实被告人谭超因犯盗窃罪于2015年7月29日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，2016年8月8日刑满释放。 8、被告人谭超、THEINGIOO签署的认罪认罚具结书。 （二）被告人供述 1、被告人谭超供述，证实：从2018年8月份开始实施诈骗的,我当时和我妻子在浙江，因为没有钱回我妻子缅甸的老家，我就想通过以给人介绍缅甸籍妻子做老婆，向他人索要办证费、彩礼费的方式诈骗钱财，共骗了5个人。（1）2018年10月，我组织了阿燕、余世青、蒲某、张某到广元骗婚。在2018年10月份，通过福建的胖男子认识的余世青，余世青又给我介绍的阿燕和蒲某。阿燕、余世青、蒲某,都清楚是出来搞骗婚的，我们还商议了骗取的钱按照一人一半分。骗婚的方式就是我给他们介绍单身男子，骗取办证费用和彩礼费，他们在被骗的人家中待上一段时间就离开。在广元这次我骗了尹某142000元、尹某248000元、谭某31500元、青川刘某13000元。（2）2018年9月，我组织李某2以介绍老婆，要办证费、彩礼费等方式，骗了安徽的邓某现金77695元。骗的钱都是我在收,全部被我用了，租车的钱和平时吃喝拉撒的钱，以及唱歌喝酒的钱都是我在出，使用没有剩余的。我老婆可能从我们平常的聊天里面听我们说过婚骗这些，她没有参与，有时候我让她承认找来的几个女的是她表妹，她都不同意，有时候是因为我逼迫，她才被迫参与的。 2、被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ（中文名自称王梦灵,缅甸人，系谭超妻子）供述，证实：2018年10月25日，我、谭超、张某、阿燕、余世青、蒲某，还有两个司机从云南瑞丽到元坝，住在弘瑞酒店，谭超在给阿燕介绍对象时我在现场，也去过给阿燕介绍对象的家里，说过什么话我记不清楚了。谭超给他们当地的两个男的介绍阿燕、余世青时，我和两个女的是坐在大厅沙发上的，谭超和她们是在雅间里面谈。谭超搞诈骗，我不同意，劝阻他，他就打我。在柳桥被骗的那家人家里，我和张某、阿燕、余世青进行交流是用缅语，目的就是要欺骗人相信阿燕、余世青是缅甸的，让我给他做掩护。2018年8月，因为我和谭超想从浙江回缅甸看我生病的爷爷，谭超说我们钱不多，把勇佬带回去给他介绍一个女朋友，让他给我们出行程路费，我同意了。之后谭超与勇佬联系，勇佬也同意了。我、谭超、勇佬就一起从浙江宁波到瑞丽。在瑞丽住了几天，谭超就给我说“让你妈带你表姐过瑞丽来，给勇佬冒充你表姐就是介绍给勇佬的女朋友”，之后我让我妈带表姐到瑞丽来和勇佬见了面，第二天我妈和表姐就回去了。后面我和谭超去缅甸知道我表姐有男朋友，不能介绍给勇佬。待了一个星期勇佬就回广元家里。我同意我妈带表姐过来冒充给勇佬的女朋友，是怕谭超打我。我们开始是想给勇佬介绍一个，赚点介绍费，但是后来没有介绍的有，就骗勇佬了,骗勇佬的钱都是谭超在收。 （三）证人证言 证人张某证实：2018年9月认识的阿坤（后面知道叫谭超），谭超用我的身份信息在瑞鑫成胜租车行租了一辆轿车，在我不知情的情况下，把租的车卖给了别人，租车行的人找到我，要求赔车，谭超拿不出钱来，加上他向我借的5000元钱，谭超总共要给我35000元。2018年10月23日，谭超给我电话叫我跟他一起到四川老家，想办法把钱给我，我同意和他一起到四川老家，因为我想要回谭超欠我的钱，谭超叫我帮他翻译、看房、租车、使用我的电话微信等我同意了。谭超让他老婆当翻译实施骗婚，他老婆不同意，谭超就在我们租的川Ｈ×××××车上打她老婆，打的厉害，最后他老婆还是同意了。 （四）辨认笔录及照件 1、谭超辨认到广元地区实施诈骗租用车辆的胡某；辨认给谭某介绍蒲某，并接走蒲某的杰娃子即是本案的证人李某1；辨认给被害人邓某介绍的对象是李某2；辨认到广元的居住地点在昭化区弘瑞酒店，诈骗尹某1、尹某2的昭化区弘瑞茶楼及雅间、被害人尹某1的家、李某1接走蒲某的位置、李某1的家、制作假证件的利州区创艺广告店；辨认在青川观音店诈骗3000元爱心超市老板即是本案的被害人刘某1；辨认刘某1所在的爱心超市的位置以及收取被害人刘某13000元现金的位置。 2、ＴＨＥＩＮＧＩ00辨认到广元后居住的昭化区弘瑞酒店、谭超与柳桥被骗的人在昭化区弘瑞茶楼雅间商谈时，在茶楼大厅等待的位置、辨认被害人尹某1的家。 一、被告人谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ诈骗谭某31500元的犯罪事实。 2018年8月期间，被告人谭超与其妻子缅甸籍被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ欲从浙江回缅甸，因无路费，谭超遂想到其大龄叔叔谭某至今未婚，便想以介绍缅甸籍女朋友为由获取路费。谭某信以为真，先向谭超支付3000元，后又与谭超夫妇一起从浙江到达云南省德宏州瑞丽市。行至瑞丽，因无对象可介绍，谭超便唆使ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ让其母亲将其表姐从缅甸带至瑞丽市与谭某见面，利用语言障碍,谎称其表姐是给谭某介绍的女朋友。借此，谭超以需要办证费、彩礼费向谭某索要现金20000元。之后，谭超又陆续以需要办证费、路费等向谭某索要钱财8500元。被告人谭超、ＴＨＥＩＮＧＩ00从谭某处骗的钱财共计31500元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 （一）书证 1、接受证据材料清单及证据，该份证据系被害人谭某提供的手机微信转账的截图，其通过手机微信向谭超转账。谭某的微信号：×××，昵称为顺其自然。张某的微信号为×××，昵称大白＊。谭超的微信号为×××，昵称没脾气。2018年8月28日-9月9日谭某微信转账给没脾气（谭超）11000元。2018年10月27日转账给大白＊（张某）500元。谭某的62×××64邮储银行卡在2018年9月6日跨行自取5000元、9月7日ＡＴＭ支出15000元，交易地点在云南芒市瑞丽市姐告区。 2、接受证据材料清单，胡某提供的掉落其车上的ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ（余世青）的出入境边防检查边民自助通行证。 3、调取证据通知书及证据，调取弘瑞酒店视频监控5段及停车记录。有车牌为云Ｎ×××××的停车记录。 4、调取证据通知书及证据，向广元市鼎诚汽车租赁有限责任公司调取的租车合同。张某以其名义向广元市鼎诚汽车租赁有限公司租用了车牌为川Ｈ×××××丰田普拉多汽车，谭超作为担保人签字。 （二）被害人陈述 被害人谭某的陈述及自书材料一份,谭超以给他介绍外国媳妇的方法骗了他33500元钱。该份证据证实:（1）谭超把谭某叫勇佬，是叔侄关系。谭超给他带到家里的女的叫蒲某（音），谭超让其拿20000元的彩礼费，谭某说要把手续办好后才拿钱，谭超不同意，谭某就让谭超退钱，谭超说让他等几天，之后蒲某就跑了。（2）从最初的谭超给他发的照片，云南瑞丽见面，广元见面的女的是三个不同的人。（3）他被骗的33500元是通过微信转账和给现金的方式给的谭超，其中微转账给谭超11000元，邮政银行取款2万加现金2000元给的谭超，转账给谭超的司机大白＊500元。（4）谭超的老婆是个外国人，中文名字叫王梦灵，在谭超骗他的过程中，她帮谭超说好话，让他对谭超放心。（5）在谭超骗他的过程中，还给他说了一个安徽的人邓某的联系方式，说他也给邓某介绍了一个女的，其向邓某询问，邓某说确实有这个事情，都是谭超给他办的这个事情，谭某才更相信谭超的。 （三）证人证言 1、证人蒲某证实：2018年到的中国，只有出入境证件，入境后就在瑞丽市德龙区的水善房上班。她和谭超是通过朋友余世青认识的。余世青告诉她、阿燕说到四川相亲挣钱，问要不要去，之后余世青、阿燕和她同意了。谭超、余世青、阿燕等八个人开了两个车到了四川元坝。诈骗时，余世青、阿燕还有她都是听谭超的，谭超找到被骗的人，带她、阿燕、余世青去见人，被骗的人相中她们当中的一个人后，谭超就找被骗的人要办证钱、彩礼钱，被骗的人给了钱以后就把她们带走，他们在被骗的人家住上一段时间后就跑。到元坝镇后先是阿燕被人看上带走，再是余世青被人看上带走，最后才是她。她骗了元坝一个男的钱和一个青川男的钱。到了元坝之后，看见谭超殴打过他老婆，用手打他老婆脸，还用脚踢来的。谭超没有给她分过钱。 2、证人李某1证实：自己是被害人谭某的亲侄子。谭超把谭某叫叔叔，是隔房亲戚。2018年10月30日，谭某让其把谭超介绍的女的带回去，他就到水榭花都见了谭超，见了之后，给谭某打了电话说那个女的还可以。他当时要带走那个女的，谭超有点不愿意，叫谭某把剩下的20000元钱给了，谭超与谭某联系后，最终同意让他把人带走。谭超叫我把人带走，还和我一路把那个女的送到了我屋里。谭超又说20000元的事情，我说只要他把证件准备齐，20000元一周给他凑齐。那个女的叫蒲某，是缅甸人。 3、证人胡某证实:谭超一共租过他的车两次。一次是2018年10月23日，一个叫阿坤的人（后面知道他的名字叫谭超），租他的车让他带人到四川省广元市昭化区。具体谭超去干什么他不知道，他只负责开车。由于谭超要送6个人，2个男的，4个女的，我的车子坐不下，就帮谭超联系了朋友杨某的车，商量的车费是两个车一共42000元。还有一次是2018年9月，谭超租他的车送一个女的去重庆。送的人有谭超、谭超的老婆，还有一个不认识的女的，回程的时候，只有谭超和他老婆，那个不认识的女的没和我们一起。这次的费用是20000元。 4、证人杨某证实:2018年10月23日中午，胡某让我和他一起跑一趟四川，说有人租他的车，一共6个人，他一个车拉不下。2018年10月25日凌晨到的四川广元元坝，矮瘦男子（谭超）带我们在元坝街上一个叫弘瑞酒店的地方开房休息。直到28号下午，胡某才给我拿了10000元车费，他说剩下的他留下收，我第二天就回芒市了。 （四）辨认笔录 1、证人蒲某辨认被害人刘某1、谭某。辨认将她接到被害人家中的男子是本案的证人李某1。辨认和谭超一起到昭化居住的地点:弘瑞酒店;李某1接走蒲某的地点;诈骗中居住的李某1家中;诈骗青川刘某1所在的爱心超市、收取被害人刘某13000元钱的位置。 2、证人胡某辨认叫“阿坤”的男子就是本案的被告人谭超。 3、证人杨某辨认2018年10月23日坐车到四川广元元坝的那个矮瘦男子就是本案的被告人谭超。 二、被告人谭超诈骗邓某77695元的犯罪事实。 2018年8月，被告人谭超与缅甸籍女子李某2合谋实施骗婚，谭超将李某2介绍给安徽籍大龄单身男青年邓某，谭超以需要办证费、彩礼费，向邓某索要钱财共计77695元，同年10月，李某2从邓某家逃离。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 （一）书证 1、接受证据材料清单及证据，被害人邓某提供给谭超的付钱凭证20张，转账给没脾气，安徽省农村信用社联合社，共计63594.9元。梅某给谭超的付钱凭证7张，共计14200元。“理依”（李某2）的付钱凭证7张，共计946元。微信聊天截图两张，内容为梅某与谭超的微信聊天截图:费用一共要80000元，办证全部都在内。 2、提取笔录，提取邓某向微信“×××”（没脾气）的转账记录并拍照。提取“138××××5893”的通话记录并拍照（与182××××2344经常联系）、提取邓某手机内存储的“理依”的照片并拍照、提取邓某收到的外文文件并复印，提取梅某发给邓某的截图。 3、梅某提供向谭超转账的证据，以及按谭超要求转到胡某、张鹏处的转账证据，与谭超之间的聊天记录。证实其向谭超转账金额共计14200元。 （二）被害人的陈述 被害人邓某的陈述，证实：自己是安徽省六安市金寨县沙河乡西河村黄湾组人。2015年的时候，和梅某、谭超在浙江打工认识的谭超。2018年9月在重庆石柱打工，与梅某联系时，得知谭超娶了个缅甸女人，现在云南瑞丽那边专门给人介绍缅甸老婆。我于是在2018年9月5日通过微信主动联系了谭超让他帮我介绍个缅甸老婆，开始谭超在微信里说先要介绍费，当天我微信转给他5000元钱，谭超讲是给女方家的定金。2018年9月19日，谭超带着他老婆、给我介绍的缅甸老婆“理依”还有司机来到石柱县沃尔玛酒店，当时谭超找我要车费20000元钱、介绍费20000元钱。见到“理依”后第二天我把“理依”带到我自已做活的工地。2018年9月21日我带着“理依”回到老家沙河乡西河村黄湾组。回家后有一天，谭超又主动联系到我讲要帮“理依”解决护照和户口，方便我和“理依”办结婚证，并以此为名义问我索要20000元钱，我陆续转给谭超。2018年10月12日13时，谭超讲他车在外面撞了，问我弄200元钱给他，我没搭理他，之后“理依”用她自己的手机绑了我的银行卡通过微信转了200元钱给谭超，我看到记录后问理依”，“理依”讲是谭超跟她借的。2018年10月13日上午八点左右“理依”骑着我的摩托车跑了。谭超通过给我介绍缅甸媳妇，以要定金、给女方父母钱、女方父母生病用钱、介绍费、车费、办证费的名义等共计骗了我78794.9元。 （三）证人证言 1、证人梅某证实：他是2013年和谭超在浙江省十里坪监狱服刑时认识的。2018年2月，谭超和他的妻子王梦灵在我经营的浙江省湖州市小鬼良品制衣厂上班，一起聊天时，他说能把缅甸的女孩介绍到中国来，我老家有个很好的朋友叫邓某，年龄大了且面部有残疾，至今未婚，我就让谭超介绍一个。谭超和妻子在5月份就没在我厂里上班了。2018年8月的一天，谭超主动联系我说他在从事把缅甸女孩子介绍给中国男人做老婆的生意。并且成功给他叔叔介绍了一个。他说介绍一个女的需要办证费、彩礼费、还有他的辛苦费，大概在60000元左右，这些费用中也包括他去缅甸的开支费用和他的利润。我怕谭超不靠谱，多次与他联系，他说涨价，要8万。还说领了结婚证就受法律保护，我就没多怀疑了。从2018年9月17日至2018年10月15日，我总共给谭超转了15200元，都以给邓某介绍女朋友需要路费、办证费找我要的，这些钱都是微信或是支付宝转给谭超、或是按谭超的要求转给胡某、张鹏的。胡某、张鹏的支付宝账号都是谭超提供的。我每次转账后，都把转账凭证截图，发给了邓某，邓某都是认可的。谭超后来从我这里要了邓某的号码，他直接和邓某联系，我在给谭超转钱时，邓某也在给谭超转钱，邓某的转账情况我不清楚，但后来听他说总共被骗了70000多元。 2、证人李某2证实：自己是缅甸木邦人，在中国的名字叫李依依。在2018年8月左右在打出租车时认识的谭超，互相加了微信。认识没多长时间，谭超跟我说到四川那边去婚骗，我没有反对。9月初的时候，我、谭超还有谭超的老婆，坐上谭超请的车从云南出发到重庆，我到重庆之后，见到了邓某，在重庆待了一天，我就跟着邓某回到了安徽的金寨县。我在邓某家里，待了一个来月。10月11日左右我催谭超来接我，他说自己的车子被撞坏了，找我借二百块钱，我用微信转给的谭超。邓某知道后就骂我，我生气了就准备走，10月12日上午，我骑着邓某的摩托车就从沙河跑了。 （四）辨认笔录 被害人邓某辨认以介绍婚姻的行为骗取钱财的人即是本案的被告人谭超。 三、被告人谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ诈骗尹某1人民币40400元，被告人谭超、ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ诈骗尹某2人民币48000元的犯罪事实。 2018年10月期间，被告人谭超与3名缅甸籍女子ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ、阿燕（未到案）、蒲某（另案处理）合谋到四川省老家骗婚，并约定所得赃款谭超与实施诈骗人平分。同年10月23日,谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ、张某（另案处理）、余世青、阿燕、蒲某从云南省德宏州瑞丽市出发至广元市昭化区。 2018年10月27日,谭超、ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ、ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ、阿燕与被害人尹某1及其家人在弘瑞茶楼面谈。期间谭超称自己娶了一个缅甸籍女子做妻子都没有跑，谎称ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ、阿燕系其妻子的表姊妹，也不会跑，ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ也向尹某1家人谎称余世青是其表姐，阿燕是其表妹，在缅甸住在同一个村子，使尹某1及其家人深信不疑。尹某1当场相中了阿燕，谭超与尹某1家商量彩礼费及办证费费用为60000元，尹某1先行通过微信向谭超支付1000元。谭超在聊天过程中从被害人尹某1处了解到被害人尹某2也是未婚人士，将尹某2也叫到尹某1家面谈。谭超以相同的方式向尹某2介绍了ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ,尹某2也当场相中了余世青，谭超又与尹某2家人商量办证费、彩礼费60000元。次日，尹某1、尹某2及家人来到弘瑞茶楼，向谭超分别支付现金35000元、48000元。之后谭超将网上下载的假证件交给尹某1、尹某2，继续向二人索要办证费等，尹某1又向谭超支付3400元。同年11月6日早上，阿燕、ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ趁在外跑步之机逃离，后至广元与谭超汇合、藏匿，谭超又以车费问题继续欺骗尹某1、尹某2二人，尹某1再次通过微信向谭超支付1000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 （一）诈骗尹某1现金40400元证据。 1、书证 （1）接受证据清单及证据，尹某1在2018年11月7日提供收条二张，一张内容为:“今收到尹某130000元办证，如有违约将由谭超承担一切后果，期限60天以内。谭超2018年10月28日”。另一张内容为:“今收到尹某1车费2000元（贰仟元整）。收款人:胡某2018年11月3日187××××0134”;尹某1提供二张证明均为英文字样，原件，Ａ4纸张大小。 （2）接受证据清单及证据，尹某1提交谭超给其介绍的老婆阿燕的照片一张。 （3）接受证据清单及证据，尹某1提供微信转账记录10张。收款方微信为:×××，昵称没脾气。谭超在2018年10月27日让尹某1转2000元给他。2018年10月27日21:07尹某1转账给“大白＊”1000元。2018年10月31日19:52转账给没脾气400元。尹某1在2018年11月2日20:58转账给没脾气3000元。2018年11月6日转账给没脾气1000元。微信转账共计:5400元。 2、被害人陈述 被害人尹某1陈述，证实：谭超以价格60000元人民币给我介绍外国媳妇，并需要先支付35000元用来办女方的单身证明、支付翻译费、签证等费用，剩下的等证件办好了再付。我与父母商议后同意了。于2018年10月27日按谭超的要求转了1000元到与谭超一起那个男胖子（张某）微信上。第二天在弘和远景的茶楼上给了35000元现金给谭超，谭超给他打了一张30000元的收条，并说这30000元是办证的，头天支付的1000元与剩下的5000元没有打到收条内。之后谭超以给我介绍的对象办的证件要钱，在11月2日到我家给了我两个英文证明，找我要了3000元，我通过微信转给了谭超。11月3日，一直自称是送人的驾驶员（胡某）到我家要钱，在谭超的要求下，我给了司机现金2000元，并让司机写了收条。11月6日早上，谭超介绍的对象跑了，我与谭超联系，说人跑了怎么办，谭超说欠过驾驶员的钱，人被驾驶员接走了。让我多少拿点钱把人接回来，我通过微信给谭超转了1000元。人还是没有回来，我觉得不对头，就打电话给谭超说要退钱，谭超说只退35000元，五天后退，之后我觉得被骗，就报警了。2018年10月31日晚上谭超找我借钱，说借1000元，这个钱在60000元里面扣除，我说没有1000元，只有400元，我通过微信转给了谭超。 3、证人证言 （1）证人尹某3证实：谭超是我的同村人，依照辈份谭超把我叫姑姑。2018年10月份的一天，谭超给我电话问我认不认识附近大龄未婚的单身男子，我问他干什么，他说他这次回来，把他老婆那边姨的两个女子带过来耍，那两个女子也想在这边安家，我问他有什么条件，他说就是拿点办证费，好办理迁移证件，拿点彩礼费，我又问好多钱，他回答说几万元钱，我又说要是费用不是很高，我就帮他联系下。之后我就把谭超发过来的照片发给了尹某1的嫂子徐某，说谭超带回来他老婆那边的他姨的女子，她们想在这边安家，让他给尹某1说个。徐某和我都和尹某1联系说了这个事情，尹某1说可以先看看。第二天上午，我、徐某、尹兵、我老公尹国州、还有尹某1和他的两个侄儿一直到了昭化区弘瑞茶楼，在茶楼见了谭超，当时在一起的有谭超的老婆，还有就是谭超带回来的那两个女的，介绍了那两个女的年龄，一个皮肤黑的，年龄看起来要小一点是21岁，另一个皮肤白点的，年龄看起来要大点是26岁，离过婚的。谭超说这两个女的都是他老婆那边他姨的女子。我们就问尹某1看的起哪个，尹某1说21岁那个可以，我们又问谭超那个21岁的女的觉得怎样，我们怎么称呼她，谭超说21岁那个女的叫阿燕，我们当时不晓得那个女的会中文，21岁那个女的自已回答说尹某1可以，现场尹某1就和21岁那个女的相中了。到了11月份的时候，我听说谭超给尹某1介绍的那个女的跑了，骗了尹某140000多元钱，被骗的还有我们柳桥的尹某2，也被骗了40000多元。 （2）证人徐某证实：她是被害人尹某1的嫂子，和谭超也是同村人。2018年10月的一天，尹某3打电话告知我谭超带回来他老婆那边他姨的女子，想在这边安家，让我问尹某1想不想娶个老婆，又从微信上发了三张女人的照片，让我拿给尹某1看看，看他看得起哪个。我把这个事情给尹某1说了，尹某1表示可以。次日上午，我、尹兵、尹某3、尹国州、尹某1和我的两个儿子在昭化区的弘瑞茶楼与谭超见面。谭超说给我们介绍的那两个女的想在我们这边安家，需要我们拿点彩礼钱、办签证的费用。尹某3问谭超的老婆谭超带回来的那两个女的是不是她姨的女子，谭超的老婆回答说:“她们两个就是我姨的女子，我们是一个寨子的，离的不远。”接着尹某3又问谭超老婆他们之间语言不通，咋个说话交流，谭超老婆说:“我们那边说的果敢话，果敢话就相当于你们这边的普通话，他们能听懂，也会说。”之后尹某1看起年龄小的阿燕，我们又问阿燕她自己觉得怎样，阿燕回答说可以，现场尹某1和阿燕他们两个之间都觉得可以。中午我们双方人员在元坝老地方饭店吃饭，吃饭时，谭超又叫来两个不认识的人，一个是女的，胖胖的，谭超说是给他们谭家沟一个姓谭的人介绍的，另一个是男的，高高胖胖的。吃完饭后，谭超、谭超老婆、阿燕、还有那个胖男子和那个26岁的女的一起到了柳桥分水村我们家里，谭超给我们说办证和彩礼一共60000元，先拿办证费用30000元，签证办过来再拿30000元彩礼，说这话的时候，我、尹兵、尹某1、谭超是在家里屋说的，谭超的老婆、阿燕、26岁的那个女的、男胖子当时在院坝里耍。我们在和谭超聊的过程中，谭超就问我，还认识年龄大单身男子不，把26岁的那个女的介绍给他，我说我们村有个尹某2，还把尹某2叫到我家，我又给尹某2说这是谭超他老婆那边的他姨的女子，26岁，是离过婚的，有个小孩，问尹某2有意思不，尹某2说可以，接着谭超和尹某2谈，向尹某2要办证费、彩礼费，一共60000元，尹某2表态说要跟父母商量下就离开了。当天阿燕就留在了我们家。当晚谭超给尹某1打电话说让尹某1给他拿点钱，之后尹某1用微信给谭超转钱来的。谭超让我们第二天把办证钱给他。次日上午，我、尹某1、阿燕、尹兵还有我的父母加上尹某2和他父母，一起到了弘瑞茶楼见了谭超。尹某1给了35000元现金，尹某2给了40000多现金，谭超当时给尹某1、尹某2打了收条，但是都写的收了30000元钱。我问谭超为什么只打30000元的条子，谭超说办证30000元钱，彩礼没法打条子，要是打条子就要多加钱。钱给了之后，尹某1带着阿燕、尹某2带着26岁的女的离开了。后面听尹某1说还给了谭超叫来的那个驾驶员2000元钱。到了11月份的一天，阿燕不见了，也听尹某2说他的那个26岁的女的也不见了。我们给谭超打电话，谭超说他也不知道，我们就感觉被谭超骗了。 （二）诈骗尹某2现金48000元证据 1、书证 （1）接受证据材料清单及证据，尹某2提供收据原件一张，内容为:“今收到尹某230000元办证，如有违约将有谭超承担一切后果，期限60天以内。谭超2018年10月28日”;提供谭超给其的两份英文证明的原件。 （2）接受证据清单及证据，尹某2提供谭超为其介绍的老婆余世青的照片。 （3）扣押决定书及清单，扣押MAKYAWTEE缅甸与中国边界通行证以及OPPO手机一部(IMEI:86173003076012)。 2、被害人陈述 被害人尹某2证实：谭超以60000元的价格给他介绍外国老婆，其中30000元是办证的钱，办理单身证明、翻译、护照的钱，另外30000元是彩礼。谭超给他介绍的缅甸女人叫余世青。他问余世青，愿不愿意和他在一起，余世青同意。2018年10月28日他在弘和茶楼的一个包间给谭超支付了现金48000元。在场的还有尹某1，尹某1也是因为谭超给他介绍了缅甸老婆，给谭超支付了现金35000元。谭超给他们分别打了30000元的收条，说是办证的，剩余部分都未打在收条内。2018年11月4日前后，谭超给他了两个证明，上面全是英文，说是余世青的单身证明和翻译。余世青在他家生活了9天左右，11月6日早上走的。 3、被告人ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ（余世青）的辨认笔录及照件。ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ（余世青）辨认被她骗取的男子为尹某2。ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ（余世青）的辨认到昭化后居住的酒店、实施诈骗时收钱的昭化区弘瑞茶楼以及雅间、被害人尹某1、尹某2的家。 4、被告人ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ（余世青）供述，证实：中文名:余世青，缅甸腊戌人。认识谭超后，谭超给我说骗婚的事情，我也把骗婚的事情告诉了阿燕和蒲某，谭超告诉我们让我们和他一起到四川那边，假装和别人结婚，给我介绍的那家给他15万，阿燕和蒲某的那家12万，他给我们每个人分8万，拿到钱以后只要我们走出被骗人家的大门，他就接上我们回云南，我们三个都答应了。谭超将我、阿燕、蒲某带回四川广元他老家，把我、阿燕、蒲某介绍给那些没有结婚的男子，假装我们要和别人结婚，谭超他向别人索要办证费、彩礼费，我们在谭超给我们介绍的那些男子家里待上几天就跑，然后与谭超汇合，我们不是真的和别人结婚，就是以结婚的名义骗钱，在元坝我们住的酒店，谭超给我、阿燕、蒲某讲过平分的事情，谭超给我介绍的人骗了钱，我就和谭超平分，阿燕、蒲某不能分，相反，阿燕、蒲某骗了钱他们和谭超分，我不分。我在元坝骗的那家人谭超是要的60000元，我晓得的是那家人给了谭超48000元，阿燕骗的那家给了35000元。谭超没有给我分过钱。 四、被告人谭超诈骗刘某13000元的犯罪事实。 2018年11月7日,被告人谭超带蒲某到青川县骗婚，在观音店乡谭超从路边一个男子口中得知爱心超市老板刘某1是未婚人士，便主动找到刘某1并将蒲某介绍给他,骗取刘某1人民币3000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 （一）书证 接受证据材料清单及证据，被害人刘某1提供协议原件一张，其内容为:“今收到刘某14000元（欠1000元2天内给付介绍人驾驶员），经双方协商一致，共计40000元，10天以内包办理结婚证一切手续后，6个月无一切意外再支付剩于36000元。刘某1510822197205184979，谭超5108111993××××××××，2018年11月8日”;刘某1提供英文证明一张。 （二）被害人陈述 被害人刘某1的陈述，2018年11月8日，被告人谭超以介绍缅甸籍女子做老婆的方式，骗了3000元钱。当时和谭超在一起的还有开车的身材较胖驾驶员和自称蒲某缅甸籍的女子。我们商量价格是40000元，40000元钱就是介绍费、手续费、彩礼钱。我先付3000元，剩余的1000元2天内给他转账，剩余的36000元要6个月后无一切意外再支付。因为谭超把人都带过来了，还给我写了协议和发了他本人的身份证照片，以及一张印有外文的纸，我认为他真的是想给我介绍妻子，所以我才同意的。 （三）证人证言 1、证人刘某2证实：自己是刘某1的侄儿子，2018年11月8日下午我在刘某1的爱心超市烤火，刘某1喊我陪他一起去给钱，我就问他给什么钱，他就说有人给他介绍老婆，介绍人要介绍费，我还给刘某1说是不是骗子哦，刘某1说没得问题，还说对方把女的带上的，我问对方要多少钱，刘某1说现付3000元，2天内再转1000元，剩余的36000元要在六个月后支付，然后我就和刘某1走到了观音店场口，当时路边停了一辆白色的丰田越野车，我就和刘某1上到白色越野车上，在车内我看见有一个女的和两个男的，刘某1就把3000元现金交给了副驾驶位置上的男子，男子收到钱就给刘某1写了一个收据，另外还给了刘某1一个文件，上面印有外国文字，刘某1把钱给了后就和我一起下车，车上的女的也跟我们一起下车回了爱心超市，之后我就回家了。 2、证人蒲某证实：她骗了一个元坝男人的钱和一个青川男人的钱。谭超骗了青川那个男的3000元，是当时那个人在车上给谭超钱的时候我在场看见的。 （四）辨认笔录 1、被害人刘某1辨认骗取其3000元钱财的人即是本案的被告人谭超。 2、证人刘某2辨认骗了刘某13000元钱，坐在副驾驶上收钱的男子，即是本案的被告人谭超。 上述证据，经当庭举证、质证，本院认为上述证据来源合法，内容客观真实与本案具有关联性，本院予以采信。 另查明：谭超因犯盗窃罪于2015年7月29日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，2016年8月8日刑满释放。三被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 针对被告人、辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 1、关于被告人谭超及其辩护人提出给谭某介绍对象获得财物，并不是为了取得财物故意捏造隐瞒事实，不符合诈骗罪构成要件的辩护意见。本院认为根据被告人谭超的供述、被害人以及同案人的陈述能够证实：2018年8月期间被告人谭超和妻子王梦灵准备回缅甸去看她生病的爷爷，因为没有钱，就想到亲戚谭某年龄大了还没结婚，可以通过给他介绍老婆的方式让谭某出钱把路费拿出来。于是就主动联系被害人谭某说王梦灵那边一个表妹想嫁过来，准备介绍给他。在欺骗谭某到云南瑞丽后，由于没有找到对象，谭超就临时叫妻子王梦灵将自己的表姐喊到瑞丽与谭某见面，欺骗了被害人并骗取了被害人谭某人民币20000元。2018年10月份，谭超带着余世青、阿燕、蒲某来广元诈骗时把蒲某交给了谭某的侄儿李某1，没过几天蒲某就跑了。从以上事实可以看出被告人为了非法占有被害人谭某的财物，虚构了为其介绍女朋友的事实，多次以给彩礼、办理证件、车费为名骗取了被害人31500元，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人及辩护人认为被告人给谭某介绍对象获得财物，不构成诈骗罪的观点本院不予支持。 公诉机关指控被告人谭超诈骗谭某33500元，因其中2000元，被害人陈述是在瑞丽给的现金，而被告人供述不但没有给2000元现金，反而被告人还退还谭某2000元，对该事实没有其他证据相互印证，本院对该事实不能认定，因此诈骗金额应当认定为31500元。 2、关于被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ及其辩护人对公诉机关指控诈骗被害人谭某和尹某2的犯罪事实和金额提出异议，认为公诉机关指控被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ诈骗谭某犯罪事实，ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ主观上没有诈骗的故意，没有证据证明王梦灵参与了对尹某2的诈骗，金额应当予以扣减的辩护意见。经查，在诈骗谭某犯罪事实中ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ被告人谭超的安排叫其母亲将自己的表姐带到瑞丽与谭某见面，欺骗谭某是给其介绍的女朋友，帮助被告人谭超对谭某实施诈骗。在谭超诈骗尹某1时，在被告人谭超的胁迫下按照谭超安排向尹某1家人谎称余世青是其表姐，阿燕是其表妹，在缅甸住在同一个寨子，使尹某1及其家人深信不疑。从以上事实中可以看出被告人王梦灵虽然没有对被害人谭某、尹某1直接实施诈骗，但按照被告人谭超的安排配合谭超诈骗实施帮助行为，与谭超构成共同犯罪。但被告人王梦灵在诈骗犯罪中系受谭超胁迫参与犯罪，应当认定为胁从犯。 公诉机关指控被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ参与诈骗尹某2的事实与本院查明的事实不符，被告人谭超诈骗尹某2时，被告人ＴＨＥＩＮＧＩＯＯ并没有在场，也没有提供任何帮助行为，因此，公诉机关指控其参与诈骗尹某2的犯罪事实本院不予确认，应当从诈骗犯罪金额中予以扣减。 3、关于被告人ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ及辩护人认为余世青受到谭超的欺骗、胁迫才参与诈骗，是胁从犯的辩护意见。本院认为，根据庭审查明的事实被告人余世青在谭超给她说到四川骗婚的事情后，就答应了，并联系了阿燕和蒲某一同前往，还与谭超约定了分成比例、诈骗后逃跑方法，和谭超一起从云南到四川实施诈骗犯罪，虽然其庭审中陈述受到谭超语言威胁，但谭超证实是语言沟通方面的问题，没有威胁过余世青。被告人提出受威胁的事实没有证据证实，而且根据被告人在犯罪中的行为也表现不出受到威胁的情形，因此被告人及其辩护人的该项辩护意见本院不予支持，但在与谭超的共同犯罪中被告人所起作用较小，系从犯。 关于辩护人认为被告人具有中止情形的辩护意见本院认为没有证据证明被告人余世青具有自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为，因此该辩护意见本院不予支持。辩护人提出的其余量刑建议本院在量刑时酌情予以考虑。 本院认为，被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的财物,谭超、THEINGIOO骗取数额巨大,MAKYAWTEE骗取数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谭超多次诈骗，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人谭超提起犯意并组织人员，准备作案工具，教授诈骗方法，具体实施犯罪，管理、支配犯罪所得，起主要作用，系主犯。被告人THEINGIOO受谭超胁迫参与诈骗，系胁从犯，本院予以减轻处罚。被告人MAKYAWTEE在犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚。被告人谭超在刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,从重处罚;被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE被抓获归案后,如实供述犯罪事实,系坦白,从轻处罚；被告人谭超、THEINGIOO、MAKYAWTEE均当庭自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第(一)项、第二零一条之规定，判决如下： 一、被告人谭超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2023年5月8日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕) 二、被告人THEINGIOO犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年9月8日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕) 三、被告人MAKYAWTEE犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，驱逐出境； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年2月23日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕) 四、责令被告人谭超与ＴＨＥＩＮＧＩ00共同退赔71900元;被告人谭超与ＭＡＫＹＡＷＴＥＥ共同退赔48000元；下余款80695元由被告人谭超退赔后发还受害人谭某31500元、邓某77695元、尹某140400元、尹某248000元、刘某13000元。 五、公安机关扣押的涉案物品（谭超手机一个、MAKYAWTEE手机一个、边境证一本），由扣押机关依法发还给被告人。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国四川省广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  陈述金 审 判 员  李廷安 人民陪审员  张爱华 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  张 颖 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。 犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十八条对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 具体量刑：谭超金额202595元，起点刑42个月，每增加6000元增加1个月，调节后基准刑为67个月，累犯增加20%，多次增加5%，坦白减少20%，调节后为70个月，即5年10个月，认罪认罚从宽公诉机关建议4年2个月至4年8个月，并处罚金人民币二万元，拟宣告4年6个月，并处罚金人民币二万元;被告人THEINGI00参与实施诈骗2起，金额73900元，起点刑42个月，每增加6000元增加1个月，调节后基准刑为45个月，坦白减少20%，胁从犯减少60%，调节后为9个月，被告人认罪认罚从宽公诉机关建议判处被告人THEINGIOO有期徒刑一年四个月至一年八个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元，鉴于被告人犯罪金额减少拟判决有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金人民币三千元;被告人余世青参与诈骗1起，金额48000元，起点刑5个月，每增加1500元增加1个月，增加28个月，调节后基准刑为33个月，从犯减少40%，调节后为19个月，坦白减20%，调节后15个月，公诉机关建议被告人MAKYAWTEE有期徒刑一年至一年六个月,建议实刑,并处罚金人民币八千元;拟判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 需要讨论的问题：1、公诉机关指控被告人谭超、王梦灵诈骗谭某33500元是否计入诈骗金额？对诈骗金额中在云南瑞丽给的2.2万元取款2万元，其中2000元没有依据，被告人说退了，受害人说没有退还给的有。到底认31500元，还是33500元，或者29500元。2、诈骗尹某2的犯罪金额是否认定被告人王梦灵构成共同犯罪。3、余世青是否构成胁从犯以及犯罪中止？4、对被告人王梦灵是否可以适用缓刑？5、本案外籍被告人是否应当判处驱逐出境附加刑。