山西省太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初1037号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人王海鹏，男，1992年10月2日出生于黑龙江省宾县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省宾县，现住山西省太原市。2016年11月16日因赌博被太原市公安局万柏林分局行政拘留五日。2019年7月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人王伟、高志强，山西东奥律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉〔2019〕1173号起诉书指控被告人王海鹏犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员史媛出庭支持公诉，被告人王海鹏及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市万柏林区人民检察院指控，一、2018年4月,被告人王海鹏和被害人邸某认识,2019年2月23日确定男女朋友关系,后被告人王海鹏编造各种理由向被害人邸某索要钱款,被害人邸某在太原市万柏林区西矿街工作的中国福利彩票店内、被告人王海鹏位于太原市万柏林区的租住处等地,共计向其转账人民币462100元(以下币种相同),期间,被告人偿还被害人103050元。   1、2019年2月23日,被告人王海鹏以母亲去世,没钱下葬为由,诈骗被害人邸某2480元;   2、2019年3月13日至3月14日,被告人王海鹏以要给厦门项目部的人钱为由,诈骗被害人邸某58000元;   3、2019年3月15日,被告人王海鹏以要请厦门项目部人吃饭为由,诈骗被害人邸某4000元;   4、2019年3月20日,被告人王海鹏以在厦门将项目部签字的人打死,需要离开厦门去贵阳做精神病报告,死者家属跟其要钱才让他离开厦门为由,诈骗被害人邸某45000元;   5、2019年3月24日,被告人王海鹏以死者家属跟其要钱,不给钱就要坐牢为由,诈骗被害人邸某5000元;   6、2019年3月27日至3月28日,被告人王海鹏以要给他做精神病配型家属钱为由,诈骗被害人邸某56000元;   7、2019年3月30日,被告人王海鹏以给他做精神病配型的大夫签字要钱、厦门一名叫李强的男子要钱处理事情为由,诈骗被害人邸某59000元;   8、2019年3月31日,被告人王海鹏以要给公安局的人买烟为由,诈骗被害人邸某4500元;   9、2019年3月31日,被告人王海鹏以因要撤案,需给公安局的人钱为由,诈骗被害人邸某20000元;   10、2019年4月1日,被告人王海鹏以胃出血需要医药费为由,诈骗被害人邸某2000元;   11、2019年4月16日,被告人王海鹏以抵押车超过一个月,押车行要钱为由,诈骗被害人邸某52100元;   12、2019年4月18日,被告人王海鹏以给其做精神病配型的家属要钱为由,诈骗被害人邸某39000元;   13、2019年4月18日,被告人王海鹏以前一个精神病人的配型不匹配,需要换病人,病人家属要钱为由,诈骗被害人邸某29000元;   14、2019年4月18日,被告人王海鹏以要给在精神病报告上签字的大夫钱为由,诈骗被害人邸某25000元;   15、2019年4月19日,被告人王海鹏又以要给签字大夫钱为由,诈骗被害人邸某14500元;   16、2019年4月21日,被告人王海鹏以要给厦门公安局的人钱为由,诈骗被害人邸某19000元;   17、2019年4月24日至4月25日,被告人王海鹏以卖房子过户需要钱为由,诈骗被害人邸某8000元;   18、2019年4月29日,被告人王海鹏以要请厦门检察院人员唱歌为由,诈骗被害人邸某7520元;   19、2019年5月5日,被告人王海鹏以他的征信有问题,法院已给他下了传票,需要5万元来摆平事情为由,诈骗被害人邸某12000元;   二、2018年11月23日,被告人王海鹏与被害人王某通过网络聊天软件认识,后确定男女朋友关系,被告人王海鹏编造各种理由向被害人王某索要钱款,被害人王某在被告人王海鹏位于太原市万柏林区的租住处、太原市杏花岭区等地,共计向其转账183684.1元,期间,被告人偿还被害人70677元。   1、2018年12月2日,被告人王海鹏以父亲生病没钱看病为由,诈骗被害人王某4000元;   2、2019年12月6日,被告人王海鹏以被害人犯桃花劫,需破解为由,诈骗被害人王某500元;   3、2018年12月7日,被告人王海鹏以在太原一处工地拿着菜刀将对方头部砍伤需要赔钱为由,诈骗被害人王某10000元;   4、2018年12月12日,被告人王海鹏以寺庙给他算卦说他会出事需要钱破解为由,诈骗被害人王某5000元;   5、2018年12月17日,被告人王海鹏以工程资金周转不开为由,诈骗被害人王某3000元;   6、2018年12月17日,被告人王海鹏以要还钱为由,诈骗被害人王某3000元;   7、2018年12月18日,被告人王海鹏以头晕恶心需要去医院检查为由,诈骗被害人王某3000元;   8、2018年12月19日,被告人王海鹏以头疼需要针灸为由，诈骗被害人王某200元；   9、2018年12月20日,被告人王海鹏以头疼需要买药为由,诈骗被害人王某300元;   10、2018年12月22日,被告人王海鹏以没有买药为由,诈骗被害人王某1600元;   11、2018年12月26日,被告人王海鹏以头晕恶心没钱买药为由,诈骗被害人王某1000元;   12、2018年12月26日,被告人王海鹏以没钱给工人发工资为由,诈骗被害人王某2000元;   13、2018年12月31日,被告人王海鹏以头部需要做手术为由,诈骗被害人王某5000元;   14、2019年1月2日,被告人王海鹏以头部需要做第二次手术为由,诈骗被害人王某2000元;   15、2019年1月2日,被告人王海鹏以头部的淤血没有抽干净为由,诈骗被害人王某1000元;   16、2019年1月6日,被告人王海鹏以因刘强的媳妇出车祸要做手术,要还刘强钱为由,诈骗被害人王某2000元。   17、2019年1月10日,被告人王海鹏以要给刘强媳妇买补品为由,诈骗被害人王某1000元。   18、2019年1月13日,被告人王海鹏以要还朋友给其垫付的药费为由,诈骗被害人王某500元。   19、2019年1月16日,被告人王海鹏以做完手术头疼没钱买药为由,诈骗被害人王某1501元;   20、2019年1月20日至2019年1月23日,被告人王海鹏以做完手术头疼没钱买药为由,诈骗被害人王某3500元;   21、2019年1月26日,被告人王海鹏以去外地出差,身上的钱不够为由,诈骗被害人王某1000元;   22、2019年1月27日,被告人王海鹏以母亲和小姨去汾阳走亲戚为由,诈骗被害人王某2000元;   23、2019年1月30日,被告人王海鹏以母亲生病住院没钱为由,诈骗被害人王某7163.1元;   24、2019年2月2日,被告人王海鹏以母亲住院后突发脑梗需要抢救为由,骗被害人王某8880元;   25、2019年2月2日,被告人王海鹏以头部做完手术头疼没钱买药为由,诈骗被害人王某1500元;   26、2019年2月3日,被告人王海鹏以母亲住院的钱还不够为由,诈骗被害人王某1000元;   27、2019年2月4日,被告人王海鹏以母亲进了重症监护室抢救为由,诈骗被害人王某6300元;   28、2019年2月7日,被告人王海鹏以母亲去世,需要给殡仪馆交钱为由,诈骗被害人王某500元;   29、2019年2月8日,被告人王海鹏以母亲去世需要处理后事为由,诈骗被害人王某1000元;   30、2019年2月13日,被告人王海鹏以殡仪馆不让他母亲尸体存放太久和在恒大御景湾的房子需要还房贷为由,为由,诈骗被害人王某600元;   31、2019年2月15日,被告人王海鹏以要给工地工人发工资为由,诈骗被害人王某2500元;   32、2019年3月1日,被告人王海鹏以在杭州的工地出问题为由,诈骗被害人王某10000元;   33、2019年3月3日,被告人王海鹏以在杭州的工程出问题还没有处理完为由,诈骗被害人15000元;   34、2019年3月4日,被告人王海鹏以他在杭州的工程签合同需要钱为由,诈骗被害人王某3500元;   35、2019年3月9日,被告人王海鹏以要给工地上工人发工资为由,诈骗被害人王某2500元;   36、2019年3月12日,被告人王海鹏以放高利贷为由,诈骗被害人王某16500元;   37、2019年3月20日,被告人王海鹏以购买机票为由,诈骗被害人王某5000元。   38、2019年3月22日,被告人王海鹏以工程上资金周转不开为由,诈骗被害人王某3500元;   39、2019年3月24日,被告人王海鹏以在厦门打死人为由,诈骗被害人王某15000元;   40、2019年3月28日,被告人王海鹏以工程上出了问题为由,诈骗被害人王某4000元;   41、2019年3月29日,被告人王海鹏以工程需要投标为由,诈骗被害人王某5000元;   42、2019年4月18日,被告人王海鹏以项目需要投标为由,诈骗被害人王某7000元;   43、2019年4月27日,被告人王海鹏以卖房子需要交违约金为由,诈骗被害人王某7000元;   44、2019年7月3日,被告人王海鹏以补交保险可以返款八九千元后给被害人还钱为由,诈骗被害人王某740元;   45、2019年7月9日,被告人王海鹏以继续补交保险后可以返款一万多元给被害人还钱为由,诈骗被害人王某400元。   三、2019年2月10日,被告人王海鹏与被害人杨某通过网络聊天软件认识,后确定男女朋友关系,被告人王海鹏编造各种理由向被害人杨某索要钱款,被害人共计向其转账554000元,期间,被告人偿还被害人214580元。   1、2019年2月24日,被告人王海鹏以钱包丢失为由,诈骗被害人杨某10000元;   2、2019年3月1日,被告人王海鹏以厦门工程需要购买东西为由,诈骗被害人杨某30000元;   3、2019年3月4日,被告人王海鹏以放高利贷收取利息为由,诈骗被害人杨某50000元;   4、2019年3月13日至4月1日,被告人王海鹏以在厦门打死人,需要摆平为由,诈骗被害人杨某268000元;   5、2019年4月18日至4月21日,被告人王海鹏以在海南三亚的工程需要资金周转为由,诈骗被害人杨某106450元;   6、2019年4月24日至4月27日,被告人王海鹏以工程款被银监会扣留,需要摆平为由,诈骗被害人杨某24250元;   7、2019年4月28日至5月2日,被告人王海鹏以请厦门工程的老板吃饭为由,诈骗被害人杨某8500元;   8、2019年5月10日至5月15日,被告人王海鹏以因需要钱找银监会的关系为由,诈骗被害人杨某10000元;   9、2019年5月18日至5月25日,被告人王海鹏以要出售沈阳的门面房,但需偿还租户的租金为由,诈骗被害人杨某7300元;   10、2019年6月20日至7月16日,被告人王海鹏以投资工程为由,诈骗被害人杨某39500元。   被告人王海鹏诈骗被害人邸某、王某、杨某共计811477.1元,赃款用于个人消费、转账给他人以及赌博等。案发后,赃款未追回。   太原市万柏林区人民检察院向本院移送相关证据材料，认为被告人王海鹏以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人王海鹏对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实辩解称起诉书中指控的其诈骗邸某的第6、14起的钱财用于和邸某的共同消费以及是向邸某的借款；没有诈骗起诉书中指控关于王某部分中的第8、10、11、18、21、32、36、37起；没有诈骗起诉书中指控关于杨某部分中的第1、3起，第10起中的钱财和杨某一起用于赌博。辩护人辩护认为被告人王海鹏自愿认罪、主观恶性较小，可以从轻处罚。   经审理查明：   （一）2018年4月，被告人王海鹏在被害人邸某工作的位于太原市万柏林区西矿街的中国福利彩票店与被害人邸某相识。2019年2月23日至2019年5月10日，被告人王海鹏与被害人邸某以男女朋友相处，期间，被告人王海鹏多次编造各种理由，让被害人邸某以自己的名义从各个网络平台办理贷款，骗取被害人邸某在其工作的中国福利彩票店内、被告人王海鹏的租住处等地，通过支付宝、微信向被告人王海鹏转账人民币共计462100元，具体如下：   1.2019年2月23日，被告人王海鹏以其母亲去世，需要给殡仪馆交钱为由，骗取被害人邸某在被告人王海鹏的租住处通过支付宝向其转账人民币500元；在被告人王海鹏租住处楼下的商店内通过花呗套现人民币2000元（包括20元的手续费），商店老板再通过支付宝向被告人王海鹏转账人民币1980元。被告人王海鹏向被害人邸某承诺，下个月花呗还款日，偿还被害人邸某的花呗借款。同年3月10日，被害人邸某花呗借款到期，被告人王海鹏未偿还借款。   2.2019年3月13日、14日，被告人王海鹏谎称要去厦门的一个项目部签字，需要给对方钱，骗取被害人邸某通过微信向其转账4笔，共计人民币40000元；通过支付宝向其转账3笔，共计人民币18000元。   3.2019年3月15日，被告人王海鹏以请厦门项目部的人吃饭为由，骗取被害人邸某通过微信向其转账人民币3000元，通过支付宝向其转账人民币1000元。   4.2019年3月20日，被告人王海鹏以在厦门将项目部签字的人打死，现要离开厦门去贵阳做精神病报告，但需要给死者家属80000元才能离开厦门为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账6笔，共计人民币45000元。同年3月24日，被告人王海鹏以死者家属再次向其要钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账人民币5000元。   5.2019年3月27日、28日，被告人王海鹏以需要给其做精神病配型的家属钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账5笔，共计人民币56000元。   6.2019年3月30日，被告人王海鹏以给其做精神病报告的大夫向其要钱、厦门一位名叫李强的男子要钱帮忙处理事情为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币29000元；通过微信向其转账5笔，共计人民币30000元。   7.2019年3月31日，被告人王海鹏以给公安局的人员买烟为由，骗取被害人邸某通过微信向其转账人民币4500元；后以因要撤案，需要给公安局人员钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币20000元。   8.2019年4月1日，被告人王海鹏以胃出血，需要医药费为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账人民币2000元。   9.2019年4月16日，被告人王海鹏以其抵押的车超过一个月，押车行向其要钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币49800元。后被告人王海鹏又让被害人邸某找刘小芳借钱，未说任何理由，被害人邸某向刘小芳借款2300元后，通过微信转给被告人王海鹏。   10.2019年4月18日，被告人王海鹏以给其做精神病配型的家属向其要钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账人民币39000元。后被告人王海鹏以精神病病人与其配型不匹配，现已更换另一个精神病病人，该病人家属向其要钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币29000元。当日中午11时许，被告人王海鹏通过微信告诉被害人邸某精神病报告已出，又以要给在精神病报告上签字的大夫钱为由，骗取被害人邸某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币25000元。次日，被告人王海鹏以未给够大夫钱，大夫不在精神病报告上签字为由，骗取被害人邸某通过微信向其转账人民币2000元；通过支付宝向其转账3笔，共计人民币12500元。   11.2019年4月21日，被告人王海鹏以厦门公安局人员向其要钱为由，骗取被害人邸某通过微信向其转账人民币1000元；通过支付宝向其转账2笔，共计人民币18000元。   12.2019年4月24日，被告人王海鹏以卖房子需要过户费为由，骗取被害人邸某于次日通过微信向其转账人民币8000元。   13.2019年4月28日，被告人王海鹏以请厦门检察院人员唱歌为由，骗取被害人邸某于次日凌晨通过微信向其转账人民币7520元。   14.2019年5月5日，被告人王海鹏以处理其征信问题为由，骗取被害人邸某通过微信向其转账人民币3000元，通过支付宝向其转账人民币9000元。   另查明，2019年3月21日至2019年6月7日，被告人王海鹏通过微信、支付宝向被害人邸某还款人民币共计103050元。被告人王海鹏将剩余赃款人民币359050元用于赌博以及个人的日常消费。   （二）被告人王海鹏与被害人王某通过网络聊天软件相识，2018年11月23日至2019年3月底，二人以男女朋友相处。期间，被告人王海鹏多次编造各种理由，让被害人王某以自己的名义从各个网络平台办理贷款，骗取被害人王某通过支付宝、微信向其转账人民币共计178684.1元，具体如下：   1.2018年12月2日，被告人王海鹏以其父亲生病，自己没钱给父亲看病为由，骗取被害人王某通过微信向其转账人民币4000元。   2.2018年12月6日，被告人王海鹏以其在榆次的一个寺庙让给其父亲超度的师傅算卦，算出被害人王某有桃花劫，需要破解为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币500元。   3.2018年12月6日晚上21时许，被告人王海鹏通过微信语音联系被害人王某，谎称其在太原的一个工地上要钱，双方发生冲突，被告人王海鹏将对方一人头部砍伤，需要30000元，骗取被害人王某于次日凌晨通过支付宝向被告人王海鹏转账人民币10000元。   4.2018年12月12日，被告人王海鹏通过微信语音联系被害人王某，谎称之前寺庙的师傅给其打电话，说被告人王海鹏最近有事发生，需要破解，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币5000元。   5.2018年12月17日14时许，被告人王海鹏以其工地上的工程资金周转不开为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币3000元。同日16时许，被告人王海鹏以其偿还借款为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币3000元。   6.2018年12月18日至2018年12月26日，被告人王海鹏以其头晕恶心，需要去医院检查、针灸、买药为由，先后骗取被害人王某通过支付宝向其转账5笔，共计人民币6100元。   7.2018年12月26日晚上20时许，被告人王海鹏以其要给工人发工资，资金周转不开为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币2000元。   8.2018年12月31日、2019年1月2日，被告人王海鹏分别以头部需要做手术、二次手术抽淤血为由，先后骗取被害人王某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币8000元。   9.2019年1月6日，被告人王海鹏以刘强的妻子出车祸，需要手术，自己正好偿还刘强的欠款为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币2000元。同年1月10日，被告人王海鹏以请刘强吃饭、给刘强妻子买补品为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币1000元。   10.2019年1月13日，被告人王海鹏以偿还朋友垫付的药费为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币500元。   11.2019年1月16日，被告人王海鹏通过微信语音联系被害人王某，谎称其手术后需要吃药恢复，让被害人王某通过扫描其提供的花呗收款二维码给其每天转账500元用于买药。当日，被害人王某通过支付宝给被告人王海鹏转账2笔，共计人民币1501元。后被害人王某于2019年1月20日至2019年1月23日，向被告人王海鹏转账6笔，共计人民币3500元。   12.2019年1月26日，被告人王海鹏以去外地出差，身上的钱不够用为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币1000元。   13.2019年1月27日，被告人王海鹏以其母亲、小姨来到太原，需要招待为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币2000元。   14.2019年1月30日，被告人王海鹏以其母亲生病住院需要住院费为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币7163.1元。同年2月2日，被告人王海鹏以其母亲住院后突发脑梗，需要抢救为由，先后骗取被害人王某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币8880元；当日晚上22时许，被告人王海鹏以其头疼需要买药为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币1500元。   15.2019年2月3日，被告人王海鹏以其母亲住院费不够为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币1000元。次日，被告人王海鹏以其母亲已进重症监护室抢救，需要住院费为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币6300元。当晚，被告人王海鹏告诉被害人王某，其母亲去世。2019年2月7日至2019年2月8日，被告人王海鹏以给殡仪馆交钱、处理其母亲后事为由，先后骗取被害人王某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币1500元。   16.2019年2月13日，被告人王海鹏以处理殡仪馆的事、偿还其位于柴村桥附近的恒大御景湾房屋的贷款为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币6600元。   17.2019年2月15日，被告人王海鹏以给太原的一个工地上的工人发工资为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币2500元。   18.2019年3月1日、3日，被告人王海鹏以其在杭州的工地出了问题为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币10000元；通过微信向其转账2笔，共计人民币15000元。   19.2019年3月4日，被告人王海鹏以其在杭州的工程签合同需要钱为由，先后骗取被害人王某通过微信向其转账2笔，共计人民币3500元。   20.2019年3月9日，被告人王海鹏以给工地上的工人发工资为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币2500元。   21.2019年3月12日，被告人王海鹏以放高利贷为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币16500元。   22.2019年3月22日，被告人王海鹏以工程上资金周转不开为由，骗取被害人王某通过微信向其转账人民币3500元。   23.2019年3月24日，被告人王海鹏以在厦门打死人，需要赔偿死者家属为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币15000元。   24.2019年3月28日，被告人王海鹏以工程出现问题为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币4000元。   25.2019年3月29日，被告人王海鹏以工程需要投标为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币5000元。   26.2019年4月18日，被告人王海鹏以项目需要投标为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币7000元。   27.2019年4月27日，被告人王海鹏以有人买其房屋，需要贷款，但其之前未按时还房屋贷款影响贷款，现需交违约金为由，并承诺29日或30日能一次性偿还之前与被害人王某之间的借款，骗取被害人王某通过支付宝向其转账人民币7000元。事后，被告人王海鹏一直以房屋出售款未到银行账户为由推脱还款。   28.2019年7月3日、9日，被告人王海鹏以补交工程保险可以返款，从而偿还与被害人王某之间的借款为由，骗取被害人王某通过支付宝向其转账2笔，共计人民币1140元。   另查明，2018年11月28日至2019年5月5日，被告人王海鹏通过微信、支付宝向被害人王某还款人民币共计70677元。被告人王海鹏将剩余赃款人民币108007.1元用于赌博以及个人的日常消费。   （三）2019年2月10日，被告人王海鹏与被害人杨某通过网络聊天软件相识，同年3月初，二人确定男女朋友关系。后被告人王海鹏多次编造各种理由，让被害人杨某以自己的名义从各个网络平台办理贷款，骗取被害人杨某通过支付宝、微信向其转账人民币共计554000元，具体如下：   1.2019年2月23日，被告人王海鹏以钱包丢失为由，骗取被害人杨某通过微信向其转账人民币10000元，被告人王海鹏于2019年2月24日收取转账。   2.2019年3月1日，被告人王海鹏以其在厦门的工程需要购买东西为由，骗取被害人杨某通过支付宝向其转账4笔，共计人民币30000元。   3.2019年3月4日，被告人王海鹏以朋友借10万元，有高利息为由，骗取被害人杨某通过微信向其转账7笔，共计人民币50000元。   4.2019年3月13日至2019年4月1日，被告人王海鹏以需要摆平在厦门打死人的事为由，骗取被害人杨某通过支付宝向其转账23笔，共计人民币268000元。   5.2019年4月18日至2019年4月21日，被告人王海鹏以其在三亚的工程需要资金周转为由，骗取被害人杨某通过微信向其转账4笔，共计人民币44500元；通过支付宝向其转账5笔，共计人民币61950元。   6.2019年4月24日至2019年4月27日，被告人王海鹏以其在三亚的工程款被扣留，需要钱摆平银监会为由，骗取被害人杨某通过支付宝向其转账6笔，共计人民币22250元；通过微信向其转账人民币2000元。   7.2019年4月28日至2019年5月2日，被告人王海鹏以需要请厦门工程的老板吃饭，方便结厦门的工程款为由，骗取被害人杨某通过微信向其转账2笔，共计人民币8500元。   8.2019年5月10日至2019年5月15日，被告人王海鹏以其在三亚的工程款被扣留，还需要钱摆平银监会为由，骗取被害人杨某通过支付宝向其转账3笔，共计人民币10000元。   9.2019年5月18日至2019年5月25日，被告人王海鹏以出售其位于沈阳的门面房，需要给租户结清租金为由，骗取被害人杨某通过微信向其转账2笔，共计人民币7300元。   10.2019年6月20日至2019年7月16日，被告人王海鹏以投资其朋友新开的工程为由，骗取被害人杨某通过微信向其转账2笔，共计人民币6000元；通过支付宝向其转账23笔，共计人民币33500元。   另查明，2019年3月1日至2019年7月8日，被告人王海鹏通过微信、支付宝向被害人杨某还款人民币共计212580元。被告人王海鹏将剩余赃款人民币341420元用于赌博以及个人的日常消费。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   （一）书证   1.受案登记表、立案决定书，证明邸某、王某、杨某分别于2019年6月13日、7月30日、7月26日向公安机关报案，均称被一位名叫王海鹏的男子诈骗钱财。公安机关决定立案侦查。   2.抓获经过、到案经过，证明2019年7月22日凌晨1时20分，富源县公安局胜境派出所民警在富源县胜境关警务站稽查过程中，对车牌照为×××的纳智捷小型轿车上的人员进行身份核实时，发现其中一名叫王海鹏的人显示为山西省太原市公安局万柏林区分局刑事侦查大队登记的上网逃犯，随后对其实施抓捕，并送至富源县看守所进行羁押。太原市公安局万柏林分局于2019年7月24日赴云南省富源县公安局依法接收在逃人员王海鹏，并于2019年7月25日将犯罪嫌疑人王海鹏押解回并，并于2019年7月26日将犯罪嫌疑人王海鹏送至太原市第一看守所羁押。   3.邸某提供的转账明细，证明2019年2月23日至2019年5月5日，被害人邸某通过支付宝、微信向支付宝账户名为“小海”的账户、被告人王海鹏微信转账人民币共计465120元。2019年3月21日至2019年6月7日，被告人王海鹏通过支付宝、微信向被害人邸某还款人民币共计103050元。   4.邸某提供的贷款信息，证明被害人邸某在网络贷款平台的贷款事实。   5.王某提供的账户信息，证明被告人王海鹏的支付宝名称为“小海”，账户为“152******52”；微信号为“×××”。   6.王某提供的转账明细，证明2018年12月2日至2019年7月9日，被害人王某通过支付宝、微信向被告人王海鹏的账户转账人民币共计178684.1元（包括0.38元、0.4元的花呗红包）。2018年11月28日至2019年5月5日，被告人王海鹏通过微信、支付宝向被害人王某还款人民币共计70677元。   7.王某提供的贷款信息，证明被害人王某在网络贷款平台的贷款事实。   8.杨某提供的转账明细，证明2019年2月24日至2019年7月16日，被害人杨某通过微信给被告人王海鹏微信账户转账共计人民币554000元。2019年3月1日至2019年7月8日，被告人王海鹏通过微信、支付宝向被害人杨某还款人民币共计212580元。   9.太原市公安局万柏林分局刑事侦查大队出具的电话录音说明，证明被告人王海鹏告诉被害人邸某，他总共欠了120万，现在没有能力偿还，钱都用于赌博。   10.被告人王海鹏财产情况，证明被告人王海鹏尾号为8617的建设银行卡从2018年7月14日至2019年7月18日期间的交易明细。   11.王海鹏支付宝、微信账户的交易记录明细，证明被告人王海鹏账号为×××的支付宝账户从2018年12月1日至2019年8月1日的交易明细，其中有多次多笔转账给名为“追求”、“雪花”、“天空”、“黄瓜”、“**”、“毛有水”的账户。以及被告人王海鹏的微信账户从2018年12月1日至2019年7月24日的交易明细。   12.杨某提供的贷款信息，证明被害人杨某在网络贷款平台的贷款事实。   13.劣迹材料,证明被告人王海鹏2016年11月16日因赌博被太原市公安局万柏林分局行政拘留五日。   14.户籍证明，证明被告人王海鹏达到刑事责任年龄。   （二）被害人报案材料及陈述   1.被害人邸某报案材料及陈述，证明2019年2月23日至2019年5月10日，被告人王海鹏与被害人邸某以男女朋友关系相处过程中，以多种理由，让被害人邸某以自己的名义从各个网络平台办理贷款，骗取被害人邸某在其工作的太原市万柏林区西矿街的中国福利彩票店内、被告人王海鹏的暂住处、厦门市给王海鹏转账472350元，期间，王海鹏向其还款103050元。后来得知被告人王海鹏将骗来的钱用于赌博。   2.被害人王某报案材料及陈述，证明2018年11月23日至2019年7月3日，被告人王海鹏与被害人王某以男女朋友关系相处过程中，以多种理由，让被害人王某以自己的名义从各个网络平台办理贷款，骗取被害人王某向其转账178683.32元，期间，王海鹏向其还款89898元。   3.被害人杨某陈述，证明被告人王海鹏与被害人杨某于2018年12月通过聊天软件认识，后以男女朋友关系相处。期间，王海鹏以其公司需要支付一些款项、应酬、给领导送礼等为由，让被害人杨某以自己的名义从各个网络平台办理贷款，以借钱的名义骗取杨某通过微信、支付宝等方式向王海鹏转账610849元人民币，王海鹏向其还款212580元。   （三）辨认笔录，证明2019年6月13日，经邸某辨认指出诈骗其的犯罪嫌疑人王海鹏。   （四）被告人王海鹏供述及辩解，证明2019年2、3月，被告人王海鹏以父亲去世、出差、要给厦门项目部人钱、做精神病鉴定、在厦门打人、房子过户等理由，向被害人邸某借款人民币40多万元，并与邸某口头协商还钱的事宜。被告人王海鹏将钱款用于赌博、在厦门打架给人家赔钱，并通过支付宝、微信、建设银行卡向邸某还款共计人民币十几万元。被告人王海鹏和被害人王某以前是情侣关系，以在榆次乌金山水晶院寺庙给其和王某算卦为由，向王某索要500元买新衣服；以放高利贷为由，向王某索要钱财，被告人王海鹏通过现金向王某还款人民币18000元左右，其余的均记不清楚了。   本院认为，被告人王海鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王海鹏当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王海鹏多次诈骗多人，酌情从重处罚；将部分所得赃款用于赌博，酌情从重处罚。关于被告人王海鹏辩解称其诈骗邸某的第6、14起的钱财用于和邸某的共同消费以及是向邸某的借款；没有诈骗王某部分中的第8、10、11、18、21、32、36、37起；没有诈骗杨某部分中的第1、3起，第10起中的钱财和杨某一起用于赌博的辩解意见，经查，被告人王海鹏支付宝账户收到各被害人的转账后，多次向名为“追求”、“毛有水”等账户转账，其当庭供述此为网络赌博账户，且有被告人王海鹏支付宝、微信账户交易记录明细予以佐证，故对被告人王海鹏的辩解意见不予采信。关于辩护人辩护认为被告人王海鹏自愿认罪的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人王海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币200000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2032年1月21日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、依法追缴被告人王海鹏违法所得人民币808447.1元，发还被害人邸某人民币359020元、发还被害人王某人民币108007.1元、发还被害人杨某人民币341420元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张健安   人民陪审员 张克明   人民陪审员 马素萍     二〇一九年十二月三十一日   书 记 员 武 月