江西省抚州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣10刑终319号原公诉机关江西省乐安县人民检察院。上诉人（原审被告人）周思成，男，1996年5月26日出生于抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，住抚州市临川区。2018年8月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪被包头市公安局青福派出所抓获，并临时羁押于包头市青山区看守所，同月31日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。指定辩护人陈乐崇，江西民鉴律师事务所律师。乐安县人民法院审理乐安县人民检察院指控被告人周思成犯敲诈勒索罪一案，于2019年9月6日作出（2019）赣1025刑初40号刑事判决。宣判后，原审被告人周思成不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。江西省抚州市人民检察院指派检察员周某出庭履行职务，上诉人周思成及其指定辩护人陈乐崇到庭参加诉讼，现已审理终结。原判认定，2017年7月至10月，张鹏（另案处理）、黄辉（另案处理）在未注册、无金融放贷资质的情况下，先后合伙成立了抚州万达金融公司、抚州快贷网公司、吉安万达金融公司等从事车贷业务的公司。以不押车、贷款手续简单、还款利息低等为诱饵诱骗客户在其公司借贷，签订借贷合同仅要求客户提供车辆备用钥匙及在车上安装GPS后就可以放贷，放贷时预先扣除还款保证金、综合管理费、GPS等费用。之后，张鹏、黄辉等人肆意认定客户违约，雇佣并指派刘星星、钟攀、刘思豪（上述三人另案处理）与被告人周思成等社会闲杂人员，根据借贷车辆安装的GPS定位车辆，在未告知客户的情况下用备用钥匙将车开走，统一停放在黄辉、张鹏指定的地点，张鹏、黄辉对拖车人员给予每辆车1500元至2000元不等的拖车费，并报销路途开支。然后黄辉、张鹏等人与客户谈判，要求客户向公司交纳巨额赎金（包括贷款本金、50%的违约金、2万元至10万元数额不等的拖车费）。客户没满足交赎金要求的，张鹏、黄辉便将扣押的车辆通过二手车市场卖掉，从而攫取非法利益。被告人周思成具体参与的犯罪事实如下：（一）2017年8月17日，张某因需要资金周转，与抚州万达金融公司签订了一份借款合同，贷款1.7万元，实际到手金额13231元。同时该公司在张某抵押贷款的现代ix35小车（车牌：赣Ｌ×××××）上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。后该公司以逾期未支付利息为由，于2017年8月31日21时许，派刘星星、钟攀、刘思豪及被告人周思成到鹰潭市余江县将该车开至抚州。黄辉以将车辆卖掉要挟张某交纳高额赎车款。2017年9月2日，张某被迫支付49000元赎金拿回车子。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）黄辉银行账户流水记载，2017年8月18日，黄辉通过其建设银行卡（账号62×××03）向张某银行账户（账号62×××35）转存13231元；同年9月2日张某向黄辉该建设银行账户转存45000元。（2）微信转账记录记载，2017年9月2日张某通过微信转账4000元到黄辉。（3）公安机关对赣Ｌ×××××的车辆信息查询记载，赣Ｌ×××××现代汽车所有人为张某。（4）刘星星手机156××××3000、钟攀手机132××××8222基站位置记载，2017年8月31日21时，刘星星、钟攀的手机基站信息出现在余江县工业园区、火车站、交警北等附近。2、被害人张某的陈述记载，2017年8月17日他从微信朋友圈里看到抚州万达金融公司广告，说有车就放款，见人就放款，利息一天一厘，装GPS就可以把车开走等。于是他开车到万达金融公司，公司的女业务员毛雯鑫接待了他，毛雯鑫和他介绍说只要他提供一把车钥匙和他的驾驶证、身份证复印件，在他的车上安装GPS了就可以把车开走，他同意了，万达金融公司的周经理就拿了一份合同给他签字。他的小车是一辆白色现代ix35小车，车牌号是赣Ｌ×××××,万达金融公司同意按车估价12万元的15%即17000元贷款给他，每七天还219元利息，扣除手续费实际到手金额是13000余元，没多久他就收到了黄辉的建设银行账户（账号62×××03）转账到他的建设银行账户（账号62×××35）。8月31日他没收到短信提醒就忘记了还款，晚上21时许他的车停在余江县国家电网附近，万达金融公司派人把他的小车开走。他打电话给黄辉，黄辉说他没还利息违约了，车已被拖到杭州总部去了，要拿回车必须支付17000元本金，50%违约金即8500元和24000元拖车费，共计49500元。9月2日他支付给黄辉49000元拿回了他的车子。3、同案犯的供述及辨认笔录（1）同案犯刘星星的供述及辨认笔录二份记载，他记得他2017年8月31日到过鹰潭市余江县国家电网附近拖走一辆白色的现代ix35（赣Ｌ×××××）小车。2017年8月31日他接到黄辉的电话叫他去拖一辆违约车，他拿到合同后叫了钟攀、周思成、刘思豪、吕劲龙和曾志凡下午去拖车。他用手机查看汽车在线APP发现该辆白色现代ix35小车停放在鹰潭市余江县国家电网附近，然后晚上他们开车到那里用备用钥匙把现代车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国别墅里面。之后他找席晶娥报账，席晶娥通过微信给了他2000元，他再把钱分给拖车的人。他会比其他人多拿100-200元钱。经侦查人员依法组织辨认，2018年4月9日15时50分始，刘星星在一组10张不同男性免冠照片中辨认出10号黄辉为抚州市快贷网老板；在另一组10张不同男性免冠照片中辨认出5号张鹏为抚州快贷网老板。（2）同案犯钟攀的供述记载，他记得他在2017年8月31日到过鹰潭市余江县国家电网附近拖走一辆了白色现代ix35（赣Ｌ×××××）小车。2017年8月31日刘星星叫他跟其一起去拖一辆违约车，等到晚上用手机查看汽车在线APP发现了该辆白色现代，然后晚上他们开车到那里用备用钥匙把现代车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国别墅里面。他跟刘星星、刘思豪、周思成到拖这辆车，他分到300元钱，抚州市外的车是2000元/辆。（3）同案犯刘思豪的供述记载，他记得他在2017年8月31日到鹰潭市余江县国家电网附近拖走过一辆白色的现代ix35（赣Ｌ×××××）车。2017年8月31日刘星星叫他跟其去拖一辆违约车，等到晚上用手机查看汽车在线APP发现该辆白色现代，然后晚上他们开车到那里用备用钥匙把现代车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国别墅里面。他跟刘星星、钟攀、周思成到拖这辆车，他分到几百元钱，抚州市外的车是2000元/辆。4、被告人周思成的供述记载，他不记得他在2017年8月31日晚上是否到鹰潭市余江县国家电网公司附近拖走一辆车牌号为赣Ｌ×××××的白色现代ix35越野车。庭审时，被告人当庭供述，他到过鹰潭拖车。（二）2017年8月20日，曾某因需要资金周转，与抚州万达金融公司签订了一份借款合同，贷款1.2万元，实际到手金额9016元。同时该公司在曾某抵押贷款的一辆本田凌派小车(车牌：赣Ｆ×××××)上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。同年8月27日至9月10日曾某共支付利息552元。2017年9月18日凌晨1时许，公司以逾期未支付利息为由，派刘星星、钟攀、刘思豪及被告人周思成到乐安县将该车开至抚州，黄辉以卖掉车辆相要挟和曾某谈判赎金事宜。2017年9月18日，曾某被迫支付37000元赎金拿回车子。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）黄辉银行账户流水记载，2017年8月21日，黄辉通过其建设银行卡（账号62×××03）向曾某银行账户转存9016元。（2）黄辉huanghui121885661微信交易记录记载，曾某于2017年9月18日向黄辉转账33500元赎金。（3）刘星星手机156××××3000基站位置记载，2017年9月18日0时54分至次日2时49分，刘星星的手机基站信息出现在乐安县三小、锦绣花园、乐安二中（山青花苑）、工业园区等附近。2、被害人曾某的陈述记载，他是2017年8月20日左右通过吴伟强介绍到抚州万达金融公司进行贷款，当时他跟他朋友王福两个人开了各自的车到了抚州万达金融公司，并都在那里贷了款，他贷了12000元，王福贷了10000元。每过七天抚州万达金融公司的人也会发短信提醒他们支付利息。2017年9月17日他们要支付利息给对方，但是因为没有收到对方提示的短信而忘了支付利息。9月18日“万达金融”拖走他们的车，要求他们支付本金、违约金、拖车费。抚州万达金融公司的黄经理对他们说每辆车需要支付拖车费24000元，之前的本金需要归还并支付本金百分之五十的违约金。他们当时叫黄经理将他们车上物品归还，黄经理就说要向公司申请下，大概的意思就是不还，他便来报案了。他的车是广州本田凌派，黑色，车牌是赣Ｆ×××××。黄经理的真名应该是叫黄辉。3、同案犯的供述（1）同案犯刘星星的供述记载，2017年9月17日晚上，他接到黄辉的指令后，他到万达金融公司谢平辉那里拿备用钥匙、合同，带钟攀、刘思豪、周思成到乐安县鳌溪镇排上路拖了一辆黑色本田凌派轿车，和黄辉报告后把车停在熊国国的别墅。（2）同案犯刘思豪的供述记载，他记得2017年9月18日他到乐安县鳌溪镇排上路拖走曾某的黑色本田（赣Ｆ×××××）。2017年9月10日刘星星叫他跟其去拖一辆抚州的违约车，等到晚上用手机查看汽车在线APP发现该辆黑色本田凌派，然后凌晨0时许他们开车到那里用备用钥匙把宝马车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国的别墅里面。他跟刘星星、钟攀、周思成到拖这辆车。他分到几百元钱，抚州市内的车是1500元/辆。（3）同案犯钟攀的供述记载，2017年9月18日他没有到乐安县鳌溪镇排上路拖走曾某的黑色本田凌派（赣Ｆ×××××）汽车，他没有参与拖车，不知道谁到拖该车。4、被告人周思成的供述记载，他不记得他是否参与在2017年9月18日凌晨到乐安县鳌溪镇排上路拖走一辆车牌号为赣Ｆ×××××的黑色本田凌派轿车。庭审时，被告人周思成当庭供述，他到乐安拖过车。5、《抚州万达金融公司与曾某资金往来表》记载，经江西博中司法鉴定中心核对，2017年8月21日曾某向抚州万达金融公司贷款本金12000元，扣除管理费、保证金、GPS费用2984元，实际所得金额为9016元。同年8月27日至9月10日公司收回利息552元（每七日付一次息），同年9月18日收回本金12000元，收回违约金、拖车费、GPS安装费、罚款25000元。（三）2017年8月21日，邓某因需要资金周转，与抚州万达金融公司签订了一份借款合同，贷款5万元，实际到手金额43550元。同时该公司在邓某抵押贷款的一辆宝马X6小车（车牌：赣Ｆ×××××）上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。公司以恶意拆除GPS为由，于2017年9月10日凌晨O时许，派刘星星、钟攀、刘思豪及被告人周思成到抚州市荟萃中央小区地下车库将该车开至杭州。公司以将车辆当黑车卖掉为要挟，向邓某索要20万元赎金未果。2017年12月2日，抚州市公安局高新分局将邓某的车子从杭州扣押回抚州，并于同年12月13日返还邓某。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）黄辉银行账户流水记载，2017年8月21日黄辉通过其建设银行卡（账号62×××03）向邓某银行账户转存43550元。（2）机动车抵（质）押合同记载，邓某与抚州万达金融公司于2017年8月21日签订了机动车抵（质）押合同，贷款金额为50000元。（3）刘星星手机156××××3000基站位置记载，2017年９月10日凌晨０时许刘星星手机基站信息在抚州荟萃中央小区。（4）钟攀手机132××××8222基站位置记载，2017年9月10日凌晨0时许钟攀手机基站位置在抚州荟萃中央小区。（5）扣押决定书，扣押物品、文件清单，返还物品、文件清单记载，2017年12月2日抚州市公安局高新技术产业开发区分局扣押了一辆红色宝马牌X6越野汽车，并于同年12月13日将该车返还车主邓某。2、被害人邓某的陈述及辨认笔录记载，2014年9月他在抚州花了100万元左右购买了一辆红色的宝马X6小车，车牌号是赣Ｆ×××××。2017年8月21日他通过朋友介绍到抚州市赣东国际汽车城21楼2102室的抚州万达金融公司，周力群是经理，黄辉是负责人。周力群介绍说他只要提供一把车钥匙、身份证、行驶证复印件，在车上安装GPS，再签订一份车贷合同就可以马上放款给他。他知道了周力群是他哥哥的同学，就同意在万达金融公司办理车贷业务。周力群交给他一份车贷合同，让他在合同上签字就行。合同规定他的贷款金额是50000元，扣除5%即2500元押金，如果他违约这2500元押金就没有了，还有1000元安装GPS的费用，第一期利息450元，5%及2500元点位费，他实际到手金额是43350元。每7天还一次利息450元，每期要按时还利息。签完合同后他的工商银行账户（卡号62×××05）收到黄辉的建设银行账户（卡号62×××03）转来的43350元。之后他用支付宝通过工商银行账户（卡号62×××05）转账给黄辉的建设银行账户（卡号62×××03）还了2次利息。过了两天他去加油站加油，发现他车子的后备箱坏了，2017年9月9日他的父亲邓武高把他的车子开到南昌宝马4S店，检查出车子安装的GPS导致后备箱坏了，他父亲让人把GPS拆除。2017年9月9日晚上12点左右，他的车子停在荟萃中央小区地下车库被人开走了。9月10日上午8时21分许，他的手机收到杭州的一个电话号码152××××6666发来的信息，说他恶意拆除GPS，已造成合同严重违约，现车子已被担保公司拖至杭州。他的父亲邓武高马上赶到抚州万达金融公司，周力群说大家这么熟，周力群会去尽力协调这件事。9月11日他的妻子黄某到抚州万达金融公司找到周力群，周力群说抚州万达金融公司的总部在杭州，杭州总部说要5万元本金，50%即25000元违约金，25000元GPS费用和10万元拖车费一共20万元。2017年9月13日杭州152××××6666手机打电话给他，要他支付20万元才能拿回车子，否则公司就会把他的车子拍卖。他没有给钱，他的车子也没有拿回来。2017年9月22日11时05分始，经侦查人员依法组织辨认，邓某在一组12张不同男性免冠照片中辨认出6号周力群为抚州万达金融公司的经理。3、证人黄某的证言记载，她老公邓某于2014年9月花了100万元左右买了一辆红色宝马X6小汽车，邓某之前咨询过万达金融公司的一位女业务员，2017年8月21日邓某到抚州迎宾大道赣东国际汽车城21楼的万达金融公司，周力群是抚州万达金融公司的经理。邓某在机动车质（抵）押合同上签好字，借款金额是5万元，实际到手金额是4万元，每三天还一次利息450元，万达金融公司在邓某的宝马车上安装了GPS，并且留了一把车钥匙。后来她发现宝马车的后备箱坏了，2017年9月9日邓某开着宝马车到南昌宝马45店把万达金融的GPS拆了，然后把后备箱修好。2017年9月10日凌晨0时许，万达金融公司派人到荟萃中央小区地下停车场把邓某的宝马车开走。当天上午邓某接到万达金融公司的一个人的电话，说因为邓某私自将GPS拆掉导致违约，万达金融公司派人将车子开走了。邓某马上到万达金融公司找周力群协调，周力群说公司要邓某支付5万元本金，2.5万元违约金，2.5万元GPS费用以及10万元拖车费，一共20万元，公司才会把宝马车还给邓某。4、同案犯的供述（1）同案犯刘星星的供述记载，2017年9月10日他接到黄辉的电话叫他带人去拖一辆抚州的违约车，他拿到合同后叫了钟攀、周思成、刘思豪去拖车。到晚上他用手机查到汽车在线APP发现该辆红色Ｘ6停放在抚州荟萃中央小区，然后凌晨０时许他们开车到那里用备用钥匙把宝马车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停到熊国国别墅里面。之后他找席晶娥报账，席晶娥通过微信给了他1500元，他再把钱分给一同拖车的人员。（2）同案犯钟攀的供述记载，他记得在2017年９月10日他到抚州荟萃中央小区拖一辆红色宝马X6（赣Ｆ×××××），是刘星星叫他跟其去拖的违约车，等到晚上他们用手机查看汽车在线APP发现该辆红色宝马X6停放在抚州荟萃中央小区，然后凌晨0时许他们开车到那里用备用钥匙把宝马车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国别墅里面。之后刘星星给了他几百块钱。（3）同案犯欧阳奔的供述记载，2017年12月2日公安机关在杭州余杭良渚找到他，并且在他车库里扣押了一部红色宝马牌越野车。张鹏、黄辉在他车库里就放了这一辆宝马车，型号是X6越野车，红色，车牌号是赣Ｆ×××××。2017年9月份的时候张鹏打电话跟他说，黄辉会有一辆宝马车放在他这里叫他保管一下，后来没多久黄辉也打了他电话，说因为那个宝马车的车主欠黄辉的钱，现在黄辉把车主的车子扣了，要从抚州开过来放在他这里。没多久的一天早上六、七点钟的时候，有一个年轻男子打他电话，并把这辆车停在了他在杭州市余杭区良渚镇胡林村租来的一栋民房里，直到公安机关找过来将车子依法扣押。4、被告人周思成的供述记载，他记得在2017年9月份，他参与拖过一辆红色宝马X6越野车。当时好像是他和刘星星、钟攀、刘思豪四人到抚州荟萃中央小区拖的一辆红色宝马X6越野车。当时是刘星星带队通知他们到抚州荟萃中央小区拖的车。他们拖车时没有被车主发现，当时他们好像是晚上很晚的时候，通过GPS定位找到的该辆红色宝马X6越野车，然后通过备用钥匙直接将该车开走。他当时不记得得到了多少拖车费，一般都是带队的刘星星到公司会计席晶娥那里领到拖车费后，就直接通过微信将拖车费发给他。（四）2017年8月30日，聂某因需要资金周转，与抚州万达金融公司签订了一份借款合同，贷款1.2万元，实际到手金额9616元。同时该公司在聂某抵押贷款的一辆别克威朗小车（车牌：皖Ａ×××××）上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。公司以私自拆除GPS为由，于2017年9月24日14时许，派刘星星、钟攀、刘思豪及被告人周思成到崇仁县永胜城小区门口将该车开至抚州。公司要求聂某支付5万元赎金（1.2万元本金，50%违约金0.6万元，拖车费3.2万元），谈判未成，后要挟将该车当黑车卖掉。目前该车下落不明。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）黄辉的银行账户流水记载，2017年8月30日黄辉通过其建设银行卡（账号62×××03）向聂某银行账户转存9616元。（2）转账记录及聂某与号码171××××5260的短信记录记载，聂某于2017年9月5日、12日分别支付利息184元到黄辉中国建设银行（尾号7203）账户，于9月19日分别支付利息184元给张文华中国工商银行（尾号4202）账户。抚州万达金融公司通过手机号码171××××5260于2017年9月5日、12日、19日向聂某发送催收还款短信，9月24日向聂某发送拖车短信。（3）刘星星手机156××××3000基站位置记载，2017年9月24日下午14时40分到15时30分，刘星星手机156××××3000基站信息在崇仁县建设局、永嘉宾馆、新人民医院、电视台附近出现。2、被害人聂某的陈述及辨认笔录记载，他的车子是一辆灰色别克威朗牌小车，车牌号是皖Ａ×××××，是他于2016年11月花了134000元购买的。2017年8月30日他通过别人介绍到抚州市迎宾大道赣东国际汽车城万达金融公司找到负责人黄辉，黄辉向他介绍说车主在抚州万达金融公司办理车贷业务，门槛低，不需要查征信，不需要将车子抵押在公司，只需要提供一把备用车钥匙，行驶证、身份证复印件，并在车子上安装GPS，公司就会放款，车主就可以把车子开走，还说万达金融公司和万达集团有关联。黄辉让他把一把备用车钥匙交给谢平辉去安装GPS，然后拿出一份汽车抵押合同让他在甲方签字按手印。合同上的贷款金额是12000元，扣除利息184元，1000元服务费，1200元装GPS的费用，实际到手金额是9616元，每7天还一次利息184元。他签完合同就收到短信通知，显示他的工商银行账户（卡号62×××42)收到黄辉的建设银行账户（卡号62×××03)转账的9616元。他按时还了几期利息后，9月22日他接到171××××5260打来的电话，说他车上的GPS出现异常，让他开车到万达金融公司检查一下，他那两天没空。9月24日还没到他还利息的时间，下午14时40分许，他把他的车子停放在崇仁县永胜城小区门口，15时31分许，他收到171××××5260发来的短信，自称是江西万达汽车金融公司，因为他私自拆除GPS，已经严重违约，现在他的车子被担保公司拖到杭州，三天内和该号码或公司联系。他发现他的车子不见了，就打171××××5260手机号码,对方说他拆除了2个GPS，让他到万达金融公司处理。9月25日上午他赶到万达金融公司找谢平辉，谢平辉说他私自拆除车子上的GPS违约了，车子已经拖到杭州公司总部去了，如果他想拿回车子，就要支付12000元本金，50%即6000元违约金，32000元拖车费一共50000元。谢平辉说他如果不支付50000元，就别想把车子拿出来。经侦查人员依法组织辨认，2017年9月28日20时29分始，聂某在一组12张不同男性免冠照片中辨认出11号谢平辉为抚州万达金融公司安装GPS的人员。3、同案犯的供述（1）同案犯刘星星的供述记载，2017年9月24日下午，他接到黄辉的指令，带钟攀、刘思豪、周思成四个人到崇仁永胜城小区门口拖过一辆灰色别克威朗轿车，车牌号为皖Ａ×××××。黄辉把备用钥匙、合同放在万达金融公司的桌子上，他在公司的桌上拿到车备用钥匙、合同后，下午14时许他带钟攀、刘思豪、周思成开车到崇仁，他用手机查看汽车在线APP发现该辆灰色别克威朗停放在崇仁县永胜城小区门口，然后用备用钥匙把威朗车开走，并向黄辉报告后把车停在熊国国别墅里，席晶娥通过微信转账1500元给他，他再分350元给拖车的每个人，他会比别人多拿100-200元。（2）同案犯刘思豪的供述记载，2017年9月24日刘星星叫他跟其到拖一辆抚州的违约车，他们等到下午用手机查看汽车在线APP发现该辆灰色别克威朗（皖Ａ×××××）车，然后他们开车到那里用备用钥匙把别克威朗车开走，并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国别墅里面。之后刘星星给了他几百元钱。（3）同案犯钟攀的供述记载，2017年9月24日，他没有到崇仁县永胜城小区拖走一辆灰色别克威朗（皖Ａ×××××）车。4、被告人周思成的供述记载，他记得大概是在2017年9月份的时候到过崇仁县的一个小区门口拖走过一辆灰色的别克威朗轿车。他印象中当时好像还有刘星星、钟攀和刘思豪，他们四个人一起到拖的车。当时是刘星星带队，通过车辆安装的GPS定位发现该辆车辆停在了崇仁县永胜城小区门口，于是刘星星带他们赶到永胜城小区门口将该辆车开走，他不记得得到多少拖车费。（五）2017年9月11日，孙某因需要资金周转，与吉安万达金融公司签订了一份借款合同，贷款2万元，实际到手金额11740元。同时该公司在孙某抵押贷款的一辆现代朗动小车(车牌：赣Ｄ×××××)上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。公司以逾期未支付利息为由，于2017年9月20日23时许，派刘星星、刘思豪及被告人周思成到吉安市吉州区阳明花园小区将该车开至抚州。公司以将车辆当黑车卖掉为要挟和孙某谈判赎金事宜，2017年9月23日，孙某被迫支付4.5万元赎金拿回车子。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）黄辉银行账户交易记录记载，2017年9月11日黄辉银行卡号62×××68账户转账11740元到孙某银行卡号62×××01账户上。（2）吉安快贷网账目明细表及吉安万达公司账目明细记载，2017年9月23日，孙某支付4.5万元赎金赎回车辆。（3）刘星星手机156××××3000基站位置记载，2017年9月20日22时55分至23时01分许，刘星星手基站信息在江西省吉安市吉州区阳明路劳动保障中心、吉安大桥中间、吉州区水厂、青原区青原大道河东君嘉对面附近出现。2、被害人孙某的陈述记载，2014年1月17日，他花12万元购买的白色现代朗动牌小车，车牌号是赣Ｄ×××××。2017年9月11日，他到吉安市吉州区广场莱斯百货大楼的万达金融公司见到了负责人黄辉，黄辉同意贷给他2万元，扣除违章保证金、逾期押金、GPS安装费等各种费用，实际到手14021元，每10天还利息479元。2017年9月11日他的中国银行卡号62×××01账户收到14021元。后来他问万达金融公司的业务员还款账号是多少，但一直没有得到回复。2017年9月20日晚他将车子停在吉安市吉州区阳明花园小区，晚上23时左右，他收到133××××1888手机发来短信说他逾期还款，车子已经被拖到抚州。2017年9月21日，他接到171××××5260号码的电话，对方自称是抚州万达金融公司的业务员（简称男甲），要他来抚州市迎宾大道赣东国际汽车城21楼的2101室的抚州万达金融公司处理，并让他到10楼快贷网找谢总。他到抚州快贷网找到谢总，谢总说他还款逾期，要想拿回车子，就要支付2万元本金，30%违约金即6000元和2万元拖车费，一共是46000元赎金，如果三天内他没有支付，他的小车就会被拿到法院去拍卖。他没有支付这46000元，也没有拿回他的车子。3、同案犯的供述（1）同案犯刘星星的供述记载，2017年9月20日他接到黄辉短信叫他去拖车，他拿到黄辉放在吉安万达金融公司桌上的车备用钥匙和合同后，就开名爵车带钟攀、刘思豪、周思成、余辉伦到吉安，根据汽车上的GPS找到该车停在一个小区的马路上，就把车扣了，后向黄辉报告，把车子停在熊国国的别墅里。后席晶娥通过微信转账2000元给他，他再分给每个人350元，他拿了600元。（2）同案犯刘思豪的供述记载，他记得2017年9月20日到吉安吉州区阳明花园小区拖走一辆白色现代朗动小车。是刘星星叫他跟其去拖一辆违约车，一起去拖车的还有周思成，等到晚上用手机查看汽车在线APP发现该辆白色现代朗动车停放在吉安市吉州区阳明花园小区，然后他们开车到那里用备用钥匙把朗动车开走并向黄辉报告，黄辉叫他们把车停放在熊国国别墅里面。之后刘星星给了他几百元钱。4、被告人周思成的供述记载，2017年9月份，当时是刘星星带队，带了他和刘思豪一起到吉安市吉州区拖车牌号为赣Ｄ×××××白色现代朗动轿车。拖车费得多少他不记得了，一般都是带队的刘星星到公司会计席晶娥那里领取后，直接通过微信将拖车费发给他。（六）2017年9月份，罗某因需要资金周转，与吉安万达金融公司签订了一份借款合同，贷款3万元，实际到手金额21550元。同时该公司在罗某抵押贷款的一辆长安小车(车牌：赣Ｄ×××××)上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。同年9月6日至26日罗某共支付公司利息1500元。同年10月2日晚，黄辉以罗某车辆GPS信号异常为由，派吕劲龙、钟攀、刘思豪、余辉伦及被告人周思成到吉安市吉安县将该车开至南昌。公司以将车辆当黑车卖掉为要挟和罗某谈判赎金事宜，2017年10月5日，罗某被迫支付54000元赎金拿回车子。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）黄辉银行账户交易记录记载，2017年8月28日黄辉银行卡号62×××68账户转账21550元到罗某银行卡号62×××01账户上。（2）罗某与谢平辉的微信聊天记录及微信转账记录记载，2017年10月3日罗某收到手机号码拖车短信，被要求到江西省南昌市青山湖区凤凰中大道恒盛银都A座处理并留下电话号码183××××9292；2017年10月5日罗某通过微信转账向微信名“奋斗”支付赎金42042元。（3）钟攀微信记录记载，赣Ｄ×××××车被拖后入库。（4）钟攀手机132××××8222、吕劲龙手机156××××3888、余辉伦手机131××××4666基站位置记载，2017年10月2日23时左右，钟攀、吕劲龙、余辉伦手机基站信息出现在吉安县敦厚镇。2、被害人罗某的陈述及辨认笔录记载，他于2017年7月份花费10万元购买了一辆灰色的车牌号为赣Ｄ×××××长安CS75小车。2017年9月初的一天，他在车上发现一张汽车贷款的宣传名片，上面写着“万达金融公司”几个字，并且有车贷、房贷等宣传内容，宣称低门槛、利息低、放款快，于是他到吉安莱斯百货楼上，一个戴眼镜的男子把他带到22楼吉安万达金融公司，并介绍公司是抚州万达金融公司吉安分公司，这家公司是王健林万达集团旗下的大公司，非常正规，实力雄厚，让他放心在公司贷款，于是他决定在公司用车辆贷款。接着该名男性工作人员又介绍车贷业务的具体情况，说公司的门槛非常低，不用抵押汽车，只要在车上安装GPS并留一把备用钥匙就行。该名男子拿着他的行驶证，在手机上评估了一下，告诉他可以贷3万块钱，除去手续费、保证金、GPS等费用，他可以拿到22000元，利息是10天还一次，每期500元。接着该名戴眼镜男子复印了他的行驶证和身份证，并让他交了一把汽车备用钥匙，又拿出一份打印好的合同让他签字，并说合同只是走个形式，赶紧签字，做个家访就可以放款了。那名工作人员（周军武）去安装GPS以及家访，完了之后他就收到对方公司到账的信息。2017年10月2日晚11点左右，他把车子停在吉安市吉安县敦厚镇罗家自然村62号他家门口，第二天早上6点39分，他收到171××××5260发的短信说他车子因为GPS无信号涉嫌违约被贷后公司拖走了，叫他到南昌去处理。2017年10月5日下午6点多他和他妹妹到达南昌市青山湖区凤凰中大道恒盛银都A座，并联系183××××9292（谢平辉）谈赎车事宜。对方带了10来个小年轻，向其索要6万元赎金，最后支付了5.5万元给谢平辉才得以将车子赎回，其中微信转账4.2万元，银行刷卡6000元，支付7000元现金。经侦查人员依法组织辨认，罗某从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出7号为在南昌市青山湖区恒盛银都驾驶他的车，并将车归还给他的男子乙朱明华；从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出3号为在南昌市青山湖区恒盛银都A座与他谈判赎车的男子甲谢平辉；从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出5号为吉安万达金融公司的到他家中家访的工作人员周军武。3、同案犯的供述（1）同案犯钟攀的供述记载，2017年10月2日晚上23时他到吉安市吉安县拖走罗某的灰色长安CS75小车，车牌号为赣Ｄ×××××。2017年10月2日下午，黄辉打谢平辉电话，谢平辉就打他电话让他去南昌拿一个客户的合同和备用钥匙。他和刘思豪、周思成、吕劲龙、余辉伦一共五人开一辆白色名爵工作车从抚州去南昌，然后再去吉安县拖这辆小车。（2）同案犯吕劲龙的供述记载，2017年10月2日晚上23时他到吉安市吉安县拖走罗某的灰色长安CS75小车，车牌号为赣Ｄ×××××。2017年10月2日晚上7、8点，钟攀打他电话让他去拖车，然后钟攀开一辆工作车到他家接他，钟攀带队，当时一起去的还有刘思豪、周思成、余辉伦和他一共五个人，他们到了吉安县后，就用备用钥匙将罗某的灰色长安CS75小车开走，钟攀一个人开着罗某的车子，他们四个人坐工作车一起回抚州。拖车后过了一、两天，钟攀就给了他两、三百现金。（3）同案犯余辉伦的供述记载，2017年10月2日晚上23时，他到吉安市吉安县拖走罗某的灰色长安CS75小车，车牌号为赣Ｄ×××××。2017年10月2日晚上7、8点，钟攀打他电话让他去拖车，然后钟攀开一辆白色名爵工作车带刘思豪、周思成、吕劲龙和他一共五个人到吉安县，他们用备用钥匙将罗某的灰色长安CS75小车开回抚州。拖车后过了一天，钟攀就给了他三百元钱。4、被告人周思成的供述记载，2017年10月2日晚上23时他到吉安市吉安县拖走罗某的灰色长安CS75小车，车牌为赣Ｄ×××××。庭审时，周思成当庭供述他到拖过罗某的车。5、《吉安万达金融公司与罗某资金往来表》记载，经江西博中司法鉴定中心核对，2017年8月28日罗某向吉安万达金融公司贷款本金30000元，扣除管理费、保证金、GPS费用8450元，实际所得金额为21550元。从2017年9月6日至2017年9月26日公司收回利息共计1500元，2017年10月5日收回本金30000元，收回违约金、拖车费、GPS安装费、罚款24000元。另查明：2017年9月8日，何某因需要资金周转，与抚州快贷网公司签订了一份借款合同，贷款1.8万元，实际到手金额1.6万元。同时该公司在何某抵押贷款的一辆吉利远景X6小车(车牌：赣Ｆ×××××)上安装了GPS，并拿走该车一把备用车钥匙。公司以逾期未支付GPS流量费为由，于2017年9月18日5时许，派刘星星等人到抚州市东乡区将该车开走。公司以将车辆当黑车卖掉为要挟和何某谈判赎金事宜，2017年9月24日，何某被迫支付46000元赎金拿回车子。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）银行账户交易记录记载，何某银行账户（62×××76）于2017年9月8日收到曾香英账户（62×××59）转账16012元。同年9月22日，何某转账19999.98元到曾香英账户。（2）微信转账截图记载，2017年9月22日何某通过微信转给席晶娥（微信号：憧憬的小幸福）2笔赎车款共计10120元。（3）刘星星手机156××××3000基站位置记载，2017年9月18日5时04分至7时22分至51分许，刘星星手机基站信息出现在东乡县一干中继站、东乡县二干中继站、临川区太阳镇、抚州市牛角湾、帝景豪苑附近。2、被害人何某的陈述记载，他于2017年6月花10多万购买了一辆吉利远景X6的车子，车牌为赣Ｆ×××××。2017年9月8日左右，他朋友带他去张鹏的抚州快贷网公司办理了抵押贷款，一个叫“翠翠”的工作人员接待了他们，说他的车子可以贷1.8万元，之后“翠翠”叫人在他车上安装GPS，约定借款2个月，每十天还一次利息。他抵押了车备用钥匙，签订了合同，还有个人跟他回家做家访、拍照确认等。扣除GPS费用、手续费、家访费、押金、10天的利息等费用外，他实际到手金额1.6万元左右。在放款后的第八、九天他就收到“翠翠”发的短信，要他支付500多元的GPS流量费用和利息费,他支付了10天的利息费。“翠翠”还发短信说不按要求支付GPS流量费用让他自己看着办，小心车子被拖走，结果当天晚上他的车就被拖走。还利息的那天晚上，他在东乡街上吃饭，把车停在路边,当他吃完饭出来后就发现车子不见了。“翠翠”说是被抚州快货网公司拖走了，并发了一个公司经理的电话给他，他马上给这个经理打电话,经理叫他第二天去抚州快贷网公司拿钱赎车。第二天，他和朋友何武祥到公司，黄辉和张鹏就说他没有支付GPS流量费违约了，车子被拖到杭州去了,要他支付本金、拖车费等违约金4.7万元，并威胁他说如果他不同意给违约金就将他的车子处理掉。他和他朋友何武祥与张鹏、黄辉四个人在一个小办公室里面谈赎车，在公司大厅里还有十几个小青年坐在沙发上，每个人身上都有纹身，沙发边上放了手铐、警棍等。最后他只好给了张鹏4.6万元才将车子赎回。他付了5000元现金，3万元通过银行转账转到姓曾的建行账号，剩下的1.1万元通过微信转到了财务“憧憬的小幸福”的微信上。3、同案犯钟攀、刘思豪的供述记载，他们没有参与2017年9月18日到东乡拖何某的车。4、被告人周思成的供述记载，2017年9月18日他没有到东乡拖何某的车。又查明，本案审理期间，被告人周思成向法院退缴了违法所得1200元。原判认定上述所有事实的证据还有：1、书证（1）人口信息查询记载，被告人周思成出生于1996年5月26日，犯罪时已满十八周岁。（2）抓捕经过记载，周思成于2018年8月17日10时许，被包头市公安局青福派出所民警抓捕归案。（3）临时羁押证明记载，周思成于2018年8月17日至8月31日临时羁押于包头市青山区看守所。（4）银行缴款单记载，2019年9月4日，被告人周思成向本院退缴违法所得1200元。2、同案犯的供述（1）同案犯黄辉的供述记载，他和张鹏合伙开了吉安万达金融公司、抚州万达金融公司、景德镇快贷网公司、鹰潭达飞金融公司、萍乡飞扬金融公司、九江快贷网公司、杭州车速贷公司、南昌贷后部。这些公司的财务都是张鹏的表妹席晶娥，公司还聘请了业务员，他和张鹏有各自的拖车团队，他的拖车团队由周涛和陈忠福负责，张鹏的拖车团队有“麦鸡”“卷毛”杨环、刘星星等等。杨环除了拖抚州快贷网的车，其他市的车都到拖过，刘星星主要负责抚州万达金融公司拖车。公司聘请的业务员和客户谈好后签合同时，业务员就会把客户资料、车辆信息、贷款记录、车辆评估情况等资料发到微信审核群里给他或者张鹏或者公司负责人审核。每家公司都有一个审核群，审核通过后由公司的人负责在客户车辆上安装GPS，同时业务员会跟客户做个家访，客户签了合同之后会把车辆的备用钥匙交给他或者公司经理，他或者张鹏就会通知会计席晶娥放款给客户。之后席晶娥会按客户还款周期（一般是七天或十天一期）给客户发短信或者打电话提醒客户还款，如果客户有违约的情况席晶娥就会告诉他或者张鹏，他和张鹏就会安排拖车队去把车子拖回来，拖车队的人把车拖回来之后会找席晶娥报销路上的一切开销和拿拖车提成（省内1500元、省外2000元），席晶娥请示他或者张鹏同意后就会把钱给拖车队，然后他们公司就会通知被拖车客户违约，叫客户过来谈判赎车。如果客户按照他们公司的条件谈好了就会把车赎回去，没谈好他们就会把车当二手车处理卖掉。他和张鹏开的所有的公司加起来处理了十多辆这样的车子，这些卖掉的车财务席晶娥那里都有记录，应该有二、三十万元人民币。他对公司的业务员吹牛时说过他们公司是王健林的万达集团的下属公司。张鹏说经理、业务员、拖车人员的工资、提成根据市场行情来确定，经理工资3000元／月，提成好像是放款金额的千分之一；拖车人员没有工资，提成1500-2000元／辆；业务员工资是2000元／月，提成从客户的贷款里面代扣点位，一般是3-7%；经理、业务员、拖车人员所发的钱经财务统计,张鹏审核后再发放，席晶娥会通过银行卡或微信转账方式发放下去。少量的员工拿了拖车的500元奖励。拖车后索要的费用是本金+30%本金的违约金+拖车费（2-10万元不等）+本金千分之一的滞纳金。（2）同案犯张鹏的供述记载，2016年7月他在抚州市万象新城华润万家超市楼上607室开了一家快贷网公司。公司是他一个人的，2017年3月份左右，他把快贷网公司搬到迎宾大道赣东国际汽车城十楼1012室，一直经营到2017年11月9日他被关押。快贷网公司的固定员工有张明、饶星明、傅佳、席晶娥和朱明华。其中，张明是他亲哥哥，张明在公司负责帮客户安装GPS和家访，不做业务。饶星明负责汽车的评估，2016年年底开始在快贷网公司当业务员。席晶娥是他表妹，是公司的会计，给公司做账。朱明华负责安装GPS和家访，不做业务。客户要贷款首先需要提供车子的行驶证、征信报告和一把汽车备用钥匙，一定要有家庭地址，因为他公司要做家访。在客户车子安装GPS后，公司和客户签订汽车抵押合同。合同有十多张纸，客户签好合同，就派人做家访，之后就放贷给客户，客户如果在合同约定还款日期内不还钱，或者是逾期不付利息，公司就会电话通知客户，如果客户还是不付利息，公司就会派人将客户的车子开走。他公司不会在合同上签字。因为他公司放贷只是他个人的行为，如果以后有客户起诉他公司，他就会在合同上签他父亲张文华或者他的名字。他公司没有固定的扣车人员，他请过“卷毛”、陈忠福等为他公司扣车。每次扣车成功的话他会支付2000元一辆车。九江快贷网公司是余总（九江人）的，余总给他10%的干股，他没有投入资金。九江快贷网公司没有在工商注册，2017年7、8月份开张的时候他到过，他没有得到余总一分钱分红。2014年他因为和黄辉都是做汽车金融业务的同行，黄辉总是在别人面前喊他老板，所以外人认为他和黄辉是合伙关系，其实他和黄辉的万达金融公司没有任何联系。2017年8月黄辉刚从牢里放出来，找到他说想和他合作一起搞汽车金融公司。因为他知道黄辉做的业务只要是车子就放贷款，风险太大，以后肯定有很多烂帐，所以他没有和黄辉合作。2017年9月他听说黄辉扣客户车子、客户借几千元钱就要求客户付几万元赎车。（3）同案犯席晶娥的供述记载，2017年7月她在其表哥张鹏的抚州快贷网公司工作，一直做到10月份公司出事。张鹏在黄辉出狱后，与黄辉合伙又陆续开了吉安万达金融公司、抚州万达金融公司、鹰潭达飞金服公司、萍乡飞扬金服公司、景德镇快贷网公司、九江快贷网公司、杭州车速贷公司。除九江公司是一个叫朱钧的账户放款之外，景德镇、萍乡、吉安、鹰潭、杭州的公司都是她放款收款。黄辉拿着她的手机帮她下载工商银行的APP，输入好了账号和密码登陆，并且设置好了直接用她的指纹登陆，主要的流程就是：外访人员上门做家访，合格之后签订合同同时安装GPS，并留下车辆的备用钥匙，签订完合同之后发微信给张鹏看，张鹏同意之后她就转账给贷款客户。具体流程她不太清楚，公司只会签订一份合同，而且公司签字的地方都是空白的。她每天会根据车辆贷款的时间，每天整理出逾期的车辆信息，发到张鹏的微信上，2017年3月份的时候，张鹏说每天晚上20时之前将逾期车辆的信息发给张鹏的微信上，方便当天晚上安排人去拖车。7月份的时候，抚州快贷网公司开张，张鹏通过微信告诉她，对于前期的贷款车辆逾期信息只能发张鹏一个人，不能通知业务员也不能发到微信群里。从这时开始张鹏已经开始在慢慢的故意制造客户违约，从而直接去拖客户的车辆。8月份的时候，张鹏将鹰潭公司和抚州快贷网公司发短信提醒客户的事情交给她来做，业务员不负责提醒客户，然后张鹏又让她不要发短信提醒客户，这样的话业务员不会提醒客户，会造成客户逾期违约。差不多从这个时候张鹏开始大规模故意的不提醒客户，制造客户违约，并开始大规模拖车。8月份黄辉、张鹏合伙一段时间后，黄辉主动找她要逾期车辆的信息，之后她每次发逾期车辆的信息也会发一份给黄辉的微信上。黄辉、张鹏接下来会安排拖车人员去将客户车子拖回来，再向客户索要赎金，从而盈利赚钱。拖车人员是张鹏和黄辉找来的社会上的闲杂人员，抚州万达金融公司有人闹事时，她看见过拖车人员“卷毛”“葫芦娃”等去帮忙。（4）同案犯刘星星的供述记载，抚州市快贷网公司位于抚州市赣东国际汽车城10楼，老板是张鹏和黄辉，还有会计席晶娥、业务员、拖车人员。抚州快贷网的总经理是张鹏和黄辉，抚州快贷网公司还有部门经理（负责管理业务员），装GPS的人以及业务员。拖车的人员有三队，杨环、廖泰荣、钟攀、周涛和他是属于带队的。2017年7月“卷毛”、“葫芦娃”叫他去帮抚州快贷网拖车，“葫芦娃”说拖一辆车老板会给他们2000元钱。他来公司开始带队的是“卷毛”，“卷毛”带队的时候拖车人员有他、“葫芦娃”、“爆牙”、“办子”等，其他人他叫不出名字；之后公司要拖好多车，张鹏和黄辉就叫他带队，他就叫了几个朋友过来一起帮忙拖车，有刘思豪、周思成、吕俊龙、余辉伦、曾家魏、钟攀、“志志”，后吕俊龙、钟攀夺了他的带队权，他就没有再去拖车了，这时候拖车人员有刘思豪、周思成、余辉伦、曾家魏、“志志”，至于吕俊龙、钟攀还叫了谁一起拖车他就不清楚。他们不要去公司上班，他平时都是在家里或宾馆住。要拖车的时候老板就会打电话叫他去。张鹏在万象新城租了一套房子给“麦鸡”住，“麦鸡”带了一伙小弟在里面住；后来他离开抚州快贷网公司，后老板在南昌租了一套还是两套房租给“卷毛”、钟攀那伙人住。他知道张鹏、黄辉还在抚州市开了万达金融公司、南昌分公司、景德镇分公司、吉安分公司。他们拖车人员的总负责是周涛，周涛跟着张鹏和黄辉最久，张鹏、黄辉也最信任周涛。他听说拖车人员当中有一批是赣州人，也参与抚州快贷网公司的拖车。（5）同案犯钟攀的供述记载，他是在2017年8月份经他朋友刘星星介绍到抚州市万达金融公司去拖抵押车的，并说拖到一辆车有300元钱的好处费，一直到2017年10月3日之后他才没有去。他知道黄辉和张鹏在吉安、南昌、鹰谭、萍乡、九江、景德镇、赣州等地开了分公司。公司拖车人员有刘星星、余辉伦、周思成、刘思豪、“龙龙”、曾佳威、“志志”。老板是黄辉和张鹏，黄辉和张鹏在客户贷款之后，故意以GPS信号异常和逾期未还款为由让他们将客户的车子扣回来，然后黄辉再以此为由向贷款客户索要巨额的拖车费及50%的违约金等费用，要不然就将车子卖掉。他去拖车的时候住宿等费用万达金融公司能够报销，每成功拖一次车费用2000元钱，他们几个人都是分300元钱，剩下的钱刘星星拿，他带队的时候，所得的2000元钱除去开销都是平分。他参与拖了八辆车，大概得了两千八百元钱。3、被告人周思成的供述记载，2017年9月，他经刘星星介绍帮张鹏、黄辉拖车。他听刘星星讲抚州万达金融公司是张鹏、黄辉合伙开的公司，抚州快贷网公司是张鹏个人的公司。公司有会计、业务员、拖车人员，拖车人员不要去公司上班，如果公司有人闹事，老板张鹏、黄辉就会叫拖车人员到公司撑场面，闹事的人看到他们年轻人多，一般就不敢闹事。公司业务员找到客户签合同，客户开车到公司，公司留一把车备用钥匙，公司人员开车去装GPS，然后放款给客户。老板张鹏、黄辉说客户违约了就叫拖车人员带签订的合同、备用车钥匙根据GPS定位把车开回来。张鹏、黄辉再与客户谈判，要求车主支付本金、巨额违约金和拖车费。张鹏、黄辉有四个拖车团队，一伙是以“麦鸡”熊卫荣、“卷毛”杨环为首的，下面有“葫芦娃”廖泰荣、“暴牙”姜志杰、“蛋黄”郑建文、“办子”胡在平等人；一伙以刘星星、钟攀为首的，下面有有他、“黑子”余辉伦、“龙龙”吕劲龙、“志志”曾志凡等人，一伙是赣州人，一伙是“涛涛”周涛为首的人。一般是选择晚上拖车，因为晚上人少，不容易和车主发生冲突，车拖回来后，刘星星会跟老板报告并根据老板意思停好车，一般放在熊国国的别墅里。拖车的费用由带队的刘星星、钟攀先垫付，再到公司报销，每成功拖回一辆车的提成是1500-2000元。他听说杨环拖车的时候还会带电棍、甩棍。他共参与了6、7次拖车，共拖了6、7辆车，得了1200元-1400元的拖车费。他每次都是和刘星星、刘思豪等人一起去拖车，他在吉安拖过两次、鹰潭拖过四、五次，每次去拖车都是开公司提供的一辆越野车。他没有参与过与客户谈判。原审法院认为，被告人周思成伙同他人，多次参与黄辉、张鹏等人实施的“套路贷”相关环节中的犯罪，为黄辉、张鹏等人的敲诈勒索他人财物提供帮助，敲诈勒索金额285913元（其中未遂156450元），数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人周思成在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；且归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。鉴于被告人在本案审理期间主动退缴违法所得、缴纳罚金，且未参与分赃，故决定对被告人从轻处罚。被告人周思成辩解其未到拖何某的车辆，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。关于被告人的辩护人提出，被告人周思成在起诉书指控的第一至第四起拖车及追加起诉书中指控的第二起拖车的行为不构成敲诈勒索罪的意见和理由，经查，关于追加起诉书中指控周思成参与拖何某车辆的行为不构成犯罪，因公诉机关未提供证据证实周思成参与了该起犯罪，不能认定周思成构成敲诈勒索罪，故对辩护人的该辩护意见予以采纳。但认为起诉书指控的第一至四起拖车行为不构成敲诈勒索罪的意见，与事实和法律规定不符，理由为：被告人周思成明知刘星星为黄辉车贷公司拖车，持借款合同、备用钥匙趁被害人不在，多次在晚上参与将被害人车辆开走，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第5条规定应当认定被告人明知他人实施“套路贷”犯罪，与被告人黄辉等系共犯，且在共同犯罪中起辅助作用，故对辩护人的该辩护意见及理由不予采纳。辩护人还提出被告人周思成的犯罪金额应扣除本金，被告人系从犯，具有坦白情节的意见，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条，《最高人民法院、最高人检察院、公安部、司法部》第5、6条之规定，判决如下：一、被告人周思成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金20000元；二、对被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。上诉人周思成上诉称：1、一审法院认定上诉人周思成明知刘星星为黄辉车贷公司拖车，持贷款合同、备用钥匙趁被害人不在，多次在晚上参与将被害人车辆开走，从而认定上诉人参与起诉书指控的第一至第四起拖车构成犯罪，证据不足。（1）从上诉人的认知能力、既往经历可知上诉人没有认识到黄辉、刘星星等人在实施“套路贷”行为，从而帮助拖车。（2）从上诉人参与拖车的次数和手段、与同案人、被害人的关系、获利情况来看，上诉人没有认识到黄辉、刘星星等人在实施“套路贷”行为，从而帮助拖车。（3）上诉人等人拖车未采取逃避处罚的手段，可见上诉人并未意识到自己实施的是犯罪行为。2、一审判决虽然认定上诉人属于从犯，但在量刑时减轻处罚的幅度不够，没有充分体现上诉人在共同犯罪过程中起辅助作用。上诉人的辩护人辩称：1、原判认定上诉人参与起诉书指控的第1、2、3、4起拖车构成犯罪，证据不足，因为上诉人主观上并不明知其这几次的行为构成“套路贷”。2、原判虽认定其构成从犯，但从轻幅度不够，因为上诉人在共同犯罪中只起辅助作用。经二审审理查明，原判所采信的证据均经一、二审庭审举证、质证，且能相互印证，对原判所采信的证据和原判据采信的证据所认定的事实予以确认。本院认为，上诉人周思成伙同他人，多次参与黄辉、张鹏等人实施的“套路贷”相关环节中的犯罪，为黄辉、张鹏等人的敲诈勒索他人财物提供帮助，敲诈勒索金额285913元（其中未遂156450元），数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人周思成在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，具有坦白情节，主动退缴违法所得、缴纳罚金，且未参与分赃，依法可从轻处罚。关于上诉人周思成提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见。经查，上诉人周思成伙同他人趁被害人不在时，多次在晚上将被害人车辆开走交由黄辉等人处置，从上诉人选择作案的时间、方式及次数结合其明知黄辉等人会叫拖车人员到公司撑场面，一般的人就不敢闹事，可认定上诉人主观上明知黄辉等人在实施违法活动，但仍参与，其行为构成犯罪。对辩护人有关上诉人前四起不构成犯罪的意见不予采纳；考虑到上诉人在共同犯罪中的地位及作用，可在原判基础上再从轻判处。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条，《最高人民法院、最高人检察院、公安部、司法部》第5、6条的规定，判决如下：一、维持乐安县人民法院（2019）赣1025刑初40号刑事判决的第二项。即：对被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。二、撤销乐安县人民法院（2019）赣1025刑初40号刑事判决的第一项。即：被告人周思成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金20000元；三、上诉人周思成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2022年6月16日止。）本判决为终审判决。审判长 吴   志   凌审判员 武凌审判员李元庆二〇一九年十二月三十一日法官助理张俊耀书记员陈佳