河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0522刑初529号公诉机关安阳县人民检察院。被告人杨热河，男，1979年11月6日出生于河南省周口市郸城县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省周口市郸城县，住郸城县。因犯盗窃罪于1999年12月21日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日被南宁铁路公安处刑警支队民警抓获，2019年3月6日至2019年3月12日被羁押于南宁铁路公安处看守所，2019年3月13日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2019年4月19日被逮捕。安阳县人民检察院以安县检一检刑诉〔2019〕167号起诉书指控被告人杨热河犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员刘艺出庭支持公诉，被告人杨热河到庭参加诉讼。期间退回公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：2018年12月份，“兰兰”和“咪咪”（二人身份不明）通过“孟芬”（身份不明）和媒人介绍，以娶亲为名诈骗安阳县吕村镇吕村集陈某“彩礼”96000元、许某“彩礼”96000元。被告人杨热河明知“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”在安阳县吕村镇吕村集进行婚姻诈骗，杨热河通过手机与“兰兰”共同预谋逃跑，2018年12月19日，被告人杨热河从南宁到安阳市火车站，租坐私家车到安阳县吕村帮助“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”从安阳逃回越南。被告人杨热河从中获得15000元。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人杨热河明知三名实施婚姻诈骗的妇女，并且帮助其逃跑从中获取好处费，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨热河在共同犯罪中起辅助作用，属从犯。提请本院依法判处。被告人杨热河对指控其帮助三名涉嫌婚姻诈骗的妇女逃跑的事实不持异议，辩称其没有与三名妇女事前通谋共同实施诈骗犯罪，对其行为成立窝藏罪不持异议。经审理查明，2018年12月份，“兰兰”和“咪咪”（二人身份不明）通过“孟芬”（身份不明，系苏某娶的外地媳妇）和媒人介绍，以结婚为名在安阳县吕村镇吕村集苏某家诈骗陈某96000元、许某96000元，“兰兰”、“咪咪”通过苏某银行卡将其中110000元转到朱园辉银行卡。被告人杨热河在“兰兰”承诺给其报酬后，接受“兰兰”请托答应到安阳县吕村镇帮助“兰兰”和“咪咪”回越南。2018年12月19日早上，杨热河从南宁到安阳市火车站，乘坐私家出租车到安阳县吕村镇等候“兰兰”联系。中午12时许，杨热河乘坐该出租车在吕村镇一浴池外面接到“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”三人，“兰兰”让人给杨热河银行卡转入15000元。杨热河让司机走小路并注意后面是否有车跟踪，到安阳火车站，因“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”没有身份证无法购买汽车票，杨热河又联系该出租车去郑州，在路上杨热河联系到长垣县一辆大巴车能让她们乘坐到南宁，就带着“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”到长垣县。逃跑过程中，杨热河得知“孟芬”是帮助“兰兰”、“咪咪”在安阳介绍婚姻诈骗的人。12月21日到南宁市后，杨热河安排“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”到其租房处住宿，第二天开车将“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”送到宁明汽车站让三人乘车逃走。另查明：1、被告人杨热河于2019年3月6日被南宁铁路公安处刑警支队民警抓获，2019年3月6日至2019年3月12日被羁押于南宁铁路公安处看守所。2、被告人杨热河因犯盗窃罪于1999年12月21日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。（一）被告人杨热河供述证实，2018年10月份我在宁明汽车站拉“兰兰”到南宁琅东汽车站时认识了她，她是从越南过来，我们留了微信，后来又拉过她一次，也是在宁明汽车站。2018年12月16日左右，“兰兰”给我联系让我从安阳带她们两人回到越南，给我一万元，费用由我承担。12月17日“兰兰”又问我确定什么时间来了没有，我就订了12月18日南宁市飞郑州市的飞机票。12月18日晚上我从南宁乘飞机，19日凌晨到郑州机场坐机场巴士到郑州火车站坐火车，早上五时多到安阳火车站。在车站广场我乘坐私家出租车，说到吕村镇拉人回来给司机300元。到吕村镇找了一个浴池进去休息，同时也在等“兰兰”消息。大约十时多，“兰兰”微信给我说让我去一个浴池外面等她们。中午十二时多，我让司机开车去了那个浴池外的路边等着。“兰兰”发微信说她妹妹先上车，后来先上来一个女的，“兰兰”发微信问我上车没有，我说上车了，她说一会儿还有一个女的和她一起上车，这时候我才知道是三个人。停了几分钟，“兰兰”和一个女的从浴池出来，她给我打手势让车往前走走，然后她们两人上了车。“兰兰”说别让后面有人追过来，让司机走小路，然后就往左拐了。“兰兰”给我要账号，说让老板把钱给我转过来，“兰兰”说她们三个没有钱了，说转给我15000元，让我给她5000元，我把账号发给兰兰，很快我就收到15000元。司机把我们送到一个市场门口，我们四人打车到安阳火车站，我想给她们买票，结果没有身份证，汽车票不能买，我给我租车的人打电话让他送我们到郑州或新乡。他开车拉着我们快到新乡时，我联系到一个大巴车明天发车到广东湛江，正好路过南宁，每人500元，我让司机走高速去长垣。到长垣后，我给大巴车的老板打电话，他在汽车站边的加油站旁等我们，大巴车老板带我们去祥龙宾馆住宿，那三个越南妇女没有要身份证，我用我的身份证开了一个房间。我们四个人又去附近的地方吃火锅，这过程中我才知道，多出的一个女子“孟芬”是帮助“兰兰”和“咪咪”在安阳介绍婚姻骗钱的人，在安阳已经生活一年多了。饭后回宾馆的路上我把5000元给了“兰兰”，但是另外两个女子不知道。第二天九时多“兰兰”给我发微信说她们上车走了，我退房间后在长垣汽车站坐车到郑州火车站，到郑州坐地铁到郑州机场，当晚九时多的飞机飞南宁。12月21日凌晨我回到南宁，坐机场巴士到南宁火车站，打出租车到我租房地方。下午我开车到六景高速路口接“兰兰”她们三人，拉着她们到我租房的地方住宿。12月22日早上我把兰兰她们送到宁明汽车站，她们坐到爱店的公交车走了。（二）被害人陈述1、被害人苏某陈述证实，我和“孟芬”是2016年清明节开始一块儿生活，是我父母说花了十一万元把“孟芬”接到家的，我和“孟芬”一起生活了两年多，我没有见过“孟芬”的身份证，刚开始到我家时她不会说汉语，后来她才会讲一些汉语，她说她是越南的，具体地址我不知道，她自称18岁，她平时会用手机，手机号150××××9102。“孟芬”和“咪咪”、“兰兰”通过一个越南聊天软件认识，大约在半个月前的一天晚上，“咪咪”、“兰兰”到我家，“孟芬”说是她们一个村的，到这里玩几天，期间她们说要在这里找对象。辛村乡陈某、许某通过媒人先后到我家，陈某将“兰兰”娶回家，许某将“咪咪”娶回家。2018年12月16日，我和陈某、“孟芬”、“兰兰”在吕村镇农业银行，因为“兰兰”、“孟芬”没有身份证和银行卡，就把陈某家给的八万元存到我的银行卡上，用我的银行卡给“兰兰”提供的朱园辉卡号62×××78的银行卡转了五万元，12月17日上午，我和“兰兰”、“孟芬”到农业银行给朱园辉的银行卡又转了一万元。2018年12月18日在我家中，许某和其家人、媒人与“咪咪”商量好后，许某家人给了我八万元，让我和许某、“咪咪”、“孟芬”、“兰兰”到银行转给“咪咪”家人，我们把八万元存到我卡号62×××75银行卡上，“咪咪”、“兰兰”给“孟芬”说，让我先向朱园辉卡号62×××78银行卡转五万元，剩下的钱明天再转。2018年12月19日11时多，许某，陈某带着“咪咪”、“兰兰”到我家说让“孟芬”一块儿去洗澡，后我和许某在家，陈某带着“孟芬”、“咪咪”，“兰兰”去吕村镇洗澡。12时50分左右，我给“孟芬”打电话打不通了，我和许某就去吕村镇大众浴池找他们，工作人员说陈某进男浴池后，她们三人就出去了，通过录像发现她们三人上了一辆白色轿车走了。我不知道“兰兰”、“咪咪”的真实姓名、地址，我在介绍“兰兰”、“咪咪”婚事中一共得了4000元。2、被害人陈某陈述证实，2018年12月16日下午，我和父亲陈海军、母亲朱某及三个媒人到苏某家，他们商量好彩礼后，我开车拉着“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”、苏某到吕村镇农业银行给“兰兰”家转了八万元，我和“兰兰”签了一个协议，当天就将“兰兰”接到我家了。2018年12月19日上午“兰兰”和“咪咪”视频通话说到吕村集买衣服，我开车拉着“兰兰”接上许某、“咪咪”到吕村集转。中午时我们到苏某家玩，“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”三人说要去洗澡，苏某说他刚洗过澡不去了，我和许某要和她们一块儿去，“咪咪”不让许某去，我开车带着她们三人到吕村集大众浴池，她们让我也去洗澡，我不去“兰兰”推着我让我去，我就去了。后来通过监控发现我刚进澡堂，“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”在路边上了一辆白色轿车走了，打电话也打不通，找也没有找到。3、被害人许某陈述证实，2018年12月18日，我和我父亲许红军、母亲陈凤利及三个媒人到苏某家，我和“咪咪”签了一份共同生活的协议，我们家给“咪咪”家八万元彩礼，给媒人16000元媒礼。后我和“咪咪”、“孟芬”、苏某一块儿到吕村镇农业银行给“咪咪”家人转了钱。2018年12月19日上午，我和“咪咪”、“兰兰”、陈某到吕村集买衣服，中午时我们到苏某家玩。后“咪咪”、“兰兰”、“孟芬”三人吵着要去洗澡，“咪咪”、“孟芬”不让我和苏某去，陈某开车拉着她们去洗澡。后来通过录像看到“咪咪”、“兰兰”、“孟芬”上了一辆轿车跑了。（三）证人证言1、证人秦某（出租车司机）证言证实，2018年12月19日凌晨五时左右，在安阳火车站，一个男子过来说要乘坐私家车，他给我看了他手机上的一个位置是吕村集，他说这会过去，下午两点左右回来。我开着车牌号豫Ｅ×××××的白色捷达车到吕村集一个洗浴中心，十时半左右他出去了，十一点半左右他打电话让我开车去吕村农行接他。接开他后把车停在安楚路路北，停了十几分钟，从路北洗浴中心出来一个女子上了车，停了几分钟，又从洗浴中心出来两个女子，摆手让车往前走，大约走了百十米远，她们两个上车了。之后把他们送到洪河批发市场买了一个皮箱，他们就坐出租车走了。停了一个小时，那个男子又打电话问能不能把三个女子送到火车上，说没有身份证买不到票，我说没办法。那个男子又让我把他们送往郑州，走到卫辉时，那个男子联系好大巴车，让我开车去长垣。19时左右在长垣下高速直接去了汽车站，他们下车后上了一辆白色全顺商务车。2、证人朱某（陈某母亲）证言证实，其儿子陈某因和“兰兰”结婚被骗96000元。3、证人马某（介绍人）证言证实，其和保香、邓某给陈某、许某介绍媳妇，每人96000元，后这两个媳妇都跑了。4、证人邓某（介绍人）证言证实，其和保香、马某给陈某、许某介绍媳妇，每人96000元，后这两个媳妇都跑了。（四）辨认笔录经辨认，证人秦某辨认出被告人杨热河。（五）书证1、户籍证明证实，被告人杨热河案发时已达刑事责任年龄。2、照片证实，照片中标注“兰兰”“咪咪”的女子为涉嫌婚姻诈骗的人。3、杨热河银行卡交易明细证实，被告人杨热河分别于2018年12月19日、2018年11月10日收到朱园辉农行卡62×××78转的15000元、7788元。4、秦某通话记录证实，被告人杨热河于2019年12月19日多次与秦某通话。5、归案情况说明证实，被告人杨热河于2019年3月6日在广西宁明县鼎豪商务酒店被南宁铁路公安处刑警支队民警抓获归案。6、羁押证明证实，被告人杨热河于2019年3月6日至2019年3月12日被南宁铁路公安处看守所羁押。7、刑事判决书证实，被告人杨热河因犯盗窃罪于1999年12月21日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。上述证据均经庭审示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人杨热河明知“兰兰”、“咪咪”、“孟芬”三名妇女涉嫌婚姻诈骗犯罪而故意帮助其逃匿，且三名妇女至今未能归案，情节严重，其行为已构成窝藏罪。关于公诉机关指控被告人杨热河构成诈骗罪的意见。经查，被告人杨热河明知三名妇女涉嫌婚姻诈骗犯罪，仍帮助三名妇女逃匿，其行为属窝藏犯罪，在案证据不能证实被告人杨热河与该三名妇女存在事前通谋的共同犯罪行为。公诉机关指控罪名不当，本院予以变更。被告人杨热河有犯罪前科，对其予以从重处罚；其到案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，对其予以从轻处罚。本院根据被告人杨热河犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨热河犯窝藏罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押七日折抵刑期七日，即自2019年3月13日起至2022年3月5日止。）二、被告人杨热河违法所得一万五千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李贺锋审判员  赵红英审判员  靳庆霞二〇一九年十二月二十八日书记员  林 莉