北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初820号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人刘云利，女，1964年11月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地内蒙古呼和浩特市，中专文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市新城区。曾因犯诈骗罪，2002年12月26日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人戴君，北京灿鸿律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2019]51号起诉书及京大检知产刑变诉[2019]11号变更起诉决定书指控被告人刘云利犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被害人邹某及其诉讼代理人马延莹，被告人刘云利及指定辩护人戴君均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，被告人刘云利于2014年2月至2016年12月间，冒用许艳萍的名义，在北京市大兴区亦庄镇贵园南里小区等地，以能帮助事主邹某夫妇购买政府安置房为由，以交纳购房款、车库费用、租金等名义，骗取邹某夫妇人民币158280元。被告人刘云利于2019年1月10日被抓获归案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、收条、银行存取款凭证、银行账户交易记录、到案经过、被告人刘云利的身份证件及前科材料等证据，并认为被告人刘云利以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被害人及其诉讼代理人的意见为：对公诉机关的定罪意见不持异议，但公诉机关认定诈骗数额有误，被告人刘云利共诈骗被害人邹某、刘某人民币427280元。被告人刘云利对公诉机关指控的事实及罪名辩解称：我一共收了被害人17万元左右，但我已经还了15万，还欠被害人2.8万元。被告人刘云利的辩护人的主要辩护意见为：对公诉机关指控的罪名没有意见，但本案中被害人明知其没有购房资格而进行低于市场价格的买卖交易，被害人存在一定过错。综上，请求法庭对被告人刘云利从轻处罚。经审理查明，2014年2月至2016年12月间，被告人刘云利冒用许艳萍的名义，在北京市大兴区亦庄镇贵园南里小区等地，谎称自己可以购买政府安置房，以交纳购房款、车库费用、租金等名义，骗取邹某、刘某夫妇共计人民币154280元。被害人邹某于2017年2月9日报警，被告人刘云利于2019年1月10日被抓获归案。上述事实，有以下证据证实：1、被害人邹某在公安机关的陈述及辨认笔录证明：2014年2月份，我在北京市大兴区亦庄燕景家园11号楼我同事刘芳家串门，有个叫许艳萍的女子说她外甥媳妇王某是新世界开发商，想买房就找她。许艳萍说在朝阳十八里店周庄有一个10多平米的平房要拆迁，问我要不要，她多次劝说，后来我就答应买这个房子了。从2014年2月27日开始，许艳萍陆续向我要钱，至2016年12月27日，共计向我要了312280元，其中8万没有打条。许艳萍每次收到钱后给我打的条都是以租金、借条的名义打的条。2015年12月份，许艳萍给了我一个房屋所有权证，上面写的是我和我老公刘某的名字，房屋地址是北京市朝阳区周庄嘉园D区1单元202室。2016年5月份我拿着房产证去朝阳不动产登记事务中心才发现证是假的，并被没收了。我们发现被骗后就追着许艳萍要钱，2016年12月27日许艳萍给我们打了一个总的欠条，欠条上写明欠30万房钱。另经辨认，被害人邹某指出被告人刘云利就是自称叫许艳萍并对其进行诈骗的女子。另证实，邹某提交的2014年2月27日、2014年4月23日、2014年12月25日、3月5日、2015年6月22日、2015年7月20日共计7张收据或收条，证实被告人刘云利以许艳萍、许某1的名义，虚构购买车位、地下室、底商、房费、租金等事实骗取邹某、刘某夫妇153280元，2014年6月27日，许艳萍又找我要房费4000元。还有一部分欠条、收条我都找不到了，我提供的许艳萍打借条的中国工商银行取款凭证7张、北京农商银行取款凭证1张以及2015年8月3日刘某向收款人为“*尚文”的工商银行存款凭证1张，上述款项都是被许艳萍骗走的，当时是因为不懂，所以上面都是写的借条。2016年7月15日许艳萍通过一个姓许的人的银行卡转了3万元到刘某的银行卡里。2014年4月23日的钱我是去许某1家给的许艳萍钱，2015年的3月和7月我是在梅园小区底商的大铁门给的许艳萍钱，2015年6月22日我丈夫刘某是去王某家（系许艳萍所说）给的钱。2、被害人刘某的陈述及辨认笔录证明：2014年，我老婆邹某在大兴区燕景家园认识了一个叫许艳萍的女子，许艳萍说她舅舅许某1在朝阳十八里店有个平房要卖出去，我和邹某商量了一下想要这个平房，在交了一部分钱后，许艳萍说这个平房被政府拆迁了会补偿每家一套楼房，然后许艳萍就向邹某要钱称是购买房子和车库、底商、地下室的钱。许艳萍每次要钱我们给的都是现金，许艳萍会给我们打个欠条。2016年1月份，许艳萍给我们一个房本，房产证地址是朝阳区周庄嘉园D区1单元202室，后我发现这个房本是假的，我感觉被骗了。2015年3月5日我给了一个底商钱10000元；2015年6月22日我给许艳萍5万元房款；2015年7月20日我给许艳萍21000元购房款；还有8个取款单都是许艳萍每次要钱后我陆续给的总共25000元。我每次给许艳萍的都是现金，并都让许艳萍打了收条。我们一共给了许艳萍30万元，其中我给了106000元，剩下的都是邹某给的，邹某给过许艳萍一个8万元没打收条，其他的都打了。在这件事情中，有两个手机号和我联系过，一个是132XXXXXXXX，这是许艳萍自己的手机号，还有一个是132XXXXXXXX，自称是王某，给我发过短信，但是这个号码的机主是谁我不清楚。另经辨认，被害人刘某指出被告人刘云利就是自称叫许艳萍并且对其进行诈骗的女子。3、证人许某2的证言证明：我曾用名叫许艳萍，1955年生人，我以前在国家物资储备局工作，现在退休了。我没有帮别人买过房，也没有让别人使用过我的名字办理过有关买卖房屋的事情。刘云利是我哥哥许某1的保姆，我哥住在贵园，具体什么位置不清楚。刘云利应该知道我的名字，原来我的户口本上写的是许艳萍，后来因为身份证丢失，就改成了许某2，以前刘云利经常去我家，有可能是刘云利在我家发现了我的签字，我不用许艳萍这个名字已经有十多年了。4、证人王某的证言证明：我在北京崇文新世界房地产发展有限公司工作，许艳萍是我丈夫的小姨。许艳萍没有通过我买过房，我没有为她办理过房产证，也没有人给过我钱。我舅舅许某1雇了一个保姆叫刘云利，刘云利在我舅舅家使用过许某1的妹妹许艳萍的身份证复印件去办理过一些暂住证和我舅舅在监狱期间的一些事情，我和刘云利的接触中听她说过她有一个朋友叫丽梅。5、证人许某1的证言证明：许艳萍是我亲妹妹。我住在北京市大兴区亦庄镇贵园南里丙区。我在十八里店没有房屋，我们单位也没有我的平房。许艳萍也没有说过要给别人买房的事情。我和刘云利认识十几年了，她一直和我一起住，刘云利和我妹妹许艳萍认识，刘云利也认识邹某、刘某，邹某、刘某也老上我家里来。刘云利没直接和我说过买房的事情。我没有向邹某夫妇借过钱，欠条上的签名也不是我签的。6、证人于某的证言证明：我是周庄嘉园物业经理。这个小区周庄嘉园D区是2014年建的，大概3万元左右一平米，周庄嘉园D区1单元202号房屋面积为62.41平方米，现在是空置的，没人入住。我们有部分回迁房，要入住必须有入住回签单和拆迁补偿协议才可以。这个房屋现没有户主，也没有房屋产权证，该小区有地下室但没有产权我们不卖。7、证人陈某的证言证明：邹某向我借过钱，她说是买房用。2015年3月份，邹某向我借钱3000元，当时是邹某和一个女的在邹某家门口，我给她送过去的。2015年6月份，邹某向我借钱6000元，这次是邹某自己向我借的。2016年年初，在邹某家附近，我们几个在一起，邹某对着这个女的向我介绍说：“这是我姐，就是她帮我买房的。”8、证人许某3的证言证明：我和刘云利认识，我和刘云利一起去过一次银行，用我的银行卡给一个姓刘的人转了3万元。这钱是我的，我们当时关系好，一起生活，钱也一起用，我就相当于给她了一样。9、被告人刘云利在公安机关的供述：2015年左右我做家政服务时照顾一个叫高敏的老人，这期间认识了刘芳和邹某。许艳萍是高敏的女儿，我就跟邹某说我叫许艳萍。当时十八里店正在拆迁，我跟邹某说我认识的一个小王有套回迁房想卖，邹某说她想买，然后让我帮着办买房这事。邹某分五次或者六次给了我约17万元现金作为购买回迁房的钱，她每次给我都是取现金给我，我给她打个欠条，有的是以对方买平房的钱，还有就是增加平米数的钱，还有就是储藏室的钱。后来这个回迁房盖好了，邹某急着要房，还说这房子平米数不够大，然后我就给邹某一个8万，然后又给了一个5万，说这是平米数不够退给你的钱，这期间我又给过邹某1.96万元。8万元是我在工商银行存到她的银行卡里的，5万元是给的现金，她给我打了欠条我找不到了，1.96万元是我给的现金，没有凭据。在邹某给了我几万元前后我给了邹某一个假房本，因为她老催我要房，我就在外边做了一个假证给她，后来她知道这个房本是假的，又找我要剩下的钱，那会我没钱就没给。邹某只知道我叫许艳萍，不知道我叫刘云利，许艳萍本人及其家人都不知情。我知道自己没有能力买回迁房，就是骗她的钱花。我已经还了她15万，应该还差邹某2.8万。2014年2月27日借款人签名为许某1的内容为今借人民币一万五千元的欠条是我签的许某1名字，许某1并不知情；一张欠条日期为2014年4月23日，内容是今收到车位费9000元整、地下储藏室一万一千元整，共计两万元；一张欠条日期为2015年7月20日，内容是今借人民币贰万壹仟元整，借款人许艳萍，这个钱是我借邹某的钱用来租房的，但是没有租成我第二天就还给她了；署名为陈志明、交款人为许艳萍的两张收据是我骗的邹某的2万元的平房钱，17280元这张收据我记不清了；欠条日期为2015年6月22日，收条内容为今收到人民币五万元整（购房款），署名为许艳萍，这一笔钱是邹某的丈夫刘某给我的，是我骗的房款钱；还有一张欠条签署日期是3月15日，内容为购底商1万元整，署名许艳萍，还款日3月17日，这是我借邹某的钱想在底商店里做刺绣，但是没做成就还给了邹某。邹某夫妇提交的写有借条及署名为许艳萍的北京农商银行取款凭证1张（金额3000元）是我签的，是我借的钱，但钱已经还了，没有凭证；刘某向收款人为“*尚文”的工商银行的存款凭证1张（金额6000元）是因为邹某夫妇之前向我借了1万元，这6000元钱是邹某夫妇还我的钱；邹某夫妇提供的中国工商银行取款凭证7张（共计金额22000元）显示写有借条及署名许艳萍的都是我本人签的字，其中有2000元是以给邹某夫妇买房的名义借的，其他的是因为别的事借的，但我都已经还了。30万的欠条是我们当时说好的，等我把房子的钥匙给她以后，她再给我这30万，但是她没有给我这30万，因为当时我就只欠她2.8万元，她说她就要房子，如果我不给她房子，她就要我赔给她30万才行，所以我才给她打了个30万的欠条。10、被害人邹某向公安机关提交的欠条、中国工商银行取款凭证7张及北京农商银行取款凭证1张、中国工商银行存款凭证1张证明：经核算，被告人刘云利共收取被害人钱款共计184280元。11、许某1中国工商银行卡账户交易明细证明：2015年8月3日其卡号为×××的银行卡收到存款人民币6000元。12、被害人刘某的银行卡（×××）交易明细证明：2016年7月15日，许*芳（0200236201*****1655）向其转账3万元。13、欠条一份证明：许艳萍于2016年12月20日签署欠条一份，内容为“许艳萍2016年12月27日欠刘某房款叁拾万元，等房子入住证拿回来再做商量房子归谁所有”。14、被害人邹某及刘某提交的房屋所有权证复印件及朝阳区不动产登记事务中心出具的证明证实：邹某持有的涉案房屋所有权证系假证。15、被害人刘某向公安机关提交的短信聊天截图照片证明：电话号码为132XXXXXXXX的用户曾以王某的名义向刘某发送短信，短信内容涉及办理入住单等内容。16、抓捕经过及到案经过证明：民警于2019年1月10日将上网通缉的被告人刘云利抓获归案。17、黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院（2003）阳刑初字第3号刑事判决书及罪犯档案资料证明：被告人刘云利曾因犯诈骗罪，2002年12月26日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，并于2005年12月22日刑满释放。18、身份信息证明：被告人刘云利的自然人身份情况。以上证据，经当庭举证质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘云利以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人刘云利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额有误，本院予以更正。被害人一方的代理意见以及被告人的辩解意见，根据在案证据，被告人供述、被害人陈述以及收条、银行卡交易明细等证据相互印证，能够证实被告人刘云利骗取他人财物在被害人报警前未归还数额达154280元，被害人所提其被骗数额为427280元，与其在公安机关的陈述不符且无其他书证相佐证，被告人刘云利所称其已还15万元，剩余2.8万元未归还的辩解意见亦无相应证据予以佐证，故对上述意见本院不予采纳。被告人刘云利的辩护人关于被害人有一定过错的辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院酌予采纳。据此，对被告人刘云利依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘云利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年11月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘云利退赔违法所得人民币十五万四千二百八十元，发还被害人邹某、刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈国娟人民陪审员  张渝江人民陪审员  吕占萍二〇一九年十二月三日书 记 员  杨春蕊