福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0781刑初296号 公诉机关邵武市人民检察院。 被告人谌茂菁，男，1988年4月28日出生于湖北省荆州市荆州区，汉族，大专文化，务工，住址福建省闽侯县。因本案于2019年6月12日被羁押于福建省看守所，同月13日被刑事拘留，2019年6月24日被取保候审。 辩护人杨建国，福建欣开元律师事务所律师。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2019]251号起诉书指控被告人谌茂菁犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员张洁、检察官助理王孟妮出庭支持公诉，被告人谌茂菁及其辩护人杨建国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邵武市人民检察院指控，2018年7月至2019年1月间，温文杰、李炬録、陈兴（均另案处理）、陆家栋（在逃）在位于福州市晋安区创建“福州微家股份有限公司”，后四人以该公司为依托，搭建了名为“中港财富”、“普瑞斯”的虚假炒汇平台实施诈骗。该诈骗集团以公司运营模式，至上而下分别设有“总监”、“客服”、“业务经理”（又称“小组长”）、“业务员”等职务，并下设若干小组部门。公司分工明确，担任总监的温文杰负责公司管理并对人员进行培训，授意业务员通过冒充“白富美’’等女性身份，利用“ＦＡＣＥＢＯＯＫ”、“ＬＩＮＥ”等社交软件结识被害人获取信任，向被害人发送虚假盈利截图，并按照公司提供的话术引诱被害人在“中港财富”、“普瑞斯’’平台上投资，后将有意投资的被害人汇总至小组组长进一步跟进。公司通过客服对接技术人员对“中港财富”、“普瑞斯”平台系统后台进行人为操控，以此造成被害人资金亏损。期间，被告人谌茂菁在该公司担任财务，明知公司实施诈骗活动，仍帮助购买“ＦＡＣＥＢＯＯＫ”、“ＬＩＮＥ”等社交软件账号以及手机、电脑等物品，并提供其尾号为1551的中国建设银行卡用于公司日常开支和发放员工工资。在其参与期间，该犯罪集团在“中港财富”平台骗得人民币28899426.57元；“普瑞斯”平台骗得人民币10750759.77元，共计骗得人民币39650186.34元。 公诉机关为了证实上述事实，提供了相关证据材料。公诉机关认为，温文杰、李炬録等四人为共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为诈骗犯罪集团。温文杰等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大。被告人谌茂菁明知该犯罪集团实施诈骗活动，仍为集团实施诈骗提供帮助，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谌茂菁在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。谌茂菁自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议对谌茂菁判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。 被告人谌茂菁对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议，并认罪认罚。其辩护人提出被告人具有以下从轻和减轻情节：1、被告人系从犯，在犯罪过程中所起的作用较小；2.被告人自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年7月至2019年1月间，同案人温文杰、李炬録、陈兴（均另案处理）、陆家栋（在逃）四人先后以“中融创盈”、“福州微家股份有限公司”为依托，通过“中港财富”和“普瑞斯”虚假炒汇平台实施诈骗。该诈骗集团以公司模式运营。其间，被告人谌茂菁在该公司担任财务，明知公司实施诈骗活动，仍帮助购买“FACEBOOK”、“LINE”等社交软件账号以及手机、电脑等物品，并提供其尾号为1551的中国建设银行卡用于公司日常开支和发放员工工资。被告人谌茂菁在参与期间，该集团诈骗数额特别巨大，其本人违法所得（工资）26436元。 同时查明，2019年6月12日，公安机关在福州市揽月小区门口将被告人谌茂菁抓获，次日，查扣了被告人黑色小米手机一部，中国建设银行储蓄卡一张。谌茂菁到案后如实供述了自己罪行，并于2019年11月22日自愿签署了认罪认罚具结书。2019年12月25日，谌茂菁退出违法所得26436元。 上述事实，被告人谌茂菁在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、归案情况说明、福建省看守所出具的证明、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、认罪认罚具结书、谌茂菁62×××51建行卡交易明细、薪资表、入职时间、人民币汇率表、调取证据通知书、邮箱数据统计等书证；同案人温文杰、李炬録、陈兴、雷江海、梁远福、黄文科、林誉、吴殷敏的供述与辩解；被告人谌茂菁的供述与辩解；福建锐眼司法鉴定所出具的鉴定意见书；搜查笔录、现场勘验笔录、远程勘验工作记录、辨认笔录、同案人雷江海记账数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谌茂菁明知他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗活动而提供帮助，且参与诈骗的数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谌茂菁为诈骗集团多次诈骗提供帮助，可酌情从重处罚;谌茂菁归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；退出全部赃款，可以酌情从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；谌茂菁在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，予以减轻处罚。根据被告人谌茂菁的犯罪情节、悔罪表现等综合因素予以考量，可对其宣告缓刑。对被告人谌茂菁的辩护人提出的对被告人减轻和从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谌茂菁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、扣押在案的作案工具黑色小米手机一部，中国建设银行储蓄卡一张等，予以没收，由扣押机关依法处理。 三、被告人谌茂菁退出的违法所得人民币26436元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张绳远 人民陪审员  叶永胜 人民陪审员  王秀忠 二〇一九年十二月二十五日 法官助理卢向阳 书记员黄芳 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。