吉林省敦化林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉7504刑初80号 公诉机关吉林省敦化林区人民检察院。 被告人莫文强，男，1993年9月19日出生，汉族，广东省四会市人，初中文化，无职业，住所地广东省肇庆市四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留；同年3月26日被批准逮捕，现羁押于白河森林公安局看守所。 辩护人王晓霞，吉林敖联律师事务所律师。 被告人高建敏，男，1991年11月30日出生，汉族，广东省四会市人，初中文化，无职业，住所地广东省肇庆市四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留；同年3月26日被批准逮捕，现羁押于白河森林公安局看守所。 辩护人苏春红，吉林敖联律师事务所律师。 辩护人王伟，吉林海兰江律师事务所律师。 被告人梁杰彬，男，1993年10月18日出生，汉族，广东省四会市人，小学文化，无职业，住所地广东省肇庆市四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留；同年3月26日被批准逮捕，现羁押于白河森林公安局看守所。 辩护人柴翔霞，吉林敖联律师事务所律师。 被告人梁少锋，男，1988年2月16日出生，汉族，广东省龙门县人，初中文化，无职业，住所地广东省惠州市龙门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人申志光，男，1993年2月11日出生，汉族，广东省四会市人，初中文化，无职业，住所地广东省四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留；2019年1月28日被逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人尹宏，男，1996年12月29日出生，汉族，湖南省湘潭县人，初中文化，无职业，住所地湖南省湘潭市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人梁景富，男，1988年9月18日出生，汉族，广东省龙门县人，初中文化，无职业，住所地广东省龙门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；于2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月26日被取保候审。 被告人何典蔚，男，2000年1月1日出生，汉族，广东省雷州市人，专科文化，无职业，住广东省湛江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 辩护人柳俊，吉林华耀律师事务所律师。 被告人莫文杰，男，1999年2月14日出生，汉族，广东省四会市人，小学文化，无职业，住所地广东省四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人王志伟，男，1995年6月19日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化，无职业，住所地广东省广州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 辩护人金刚山，吉林衡丰（延边）律师事务所律师。 辩护人王建龙，吉林衡丰（延边）律师事务所律师。 被告人莫伙辉，男，1998年9月15日出生，汉族，广东省四会市人，中专文化，无职业，住所地广东省四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人蔡加亮，男，1992年11月10日出生，汉族，广东省阳西县人，初中文化，无职业，住所地广东省肇庆市四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留；2019年3月26日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人冼达锋，男，1992年7月24日出生，汉族，广东省四会市，中专文化，无职业，住所地广东省肇庆市四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留；2019年3月26日被批准逮捕；2019年9月26日被取保候审。 被告人黄东生，男，1995年9月4日出生，汉族，广东省佛山市人，大专文化，无职业，住所地广西壮族自治区钦州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 被告人钟烨，男，1993年2月13日出生，汉族，江西省瑞金市人，中专文化，无职业，住所地江西省赣州瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 被告人黄泳桥，男，1992年2月2日出生，汉族，广东省茂名市人，中专文化，无职业，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 辩护人修安玲，吉林冠宁律师事务所律师。 被告人何炳杰，男，1994年11月8日出生，汉族，广东省佛山市人，大专文化，无职业，住所地广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人祝湖宗，男，1998年8月12日出生，汉族，广西壮族自治区灵山县人，中专文化，无职业，住所地广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人黄嘉裕，男，1995年1月2日出生，汉族，广东省广宁县人，大专文化，无职业，住所地广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人刘达明，男，1992年4月9日出生，汉族，广东省四会市人，初中文化，无职业，住所地广东省四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 被告人资瑞成，男，1977年8月1日出生，汉族，湖南省耒阳市人，初中文化，无职业，住所地湖南省衡阳市。曾因犯抢夺罪，于2000年3月被判处有期徒刑十三年；2009年1月被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 辩护人王汉彬，吉林天友律师事务所律师。 被告人王小妹，女，1996年12月4日出生，汉族，湖南省耒阳市人，初中文化，无职业，住所地湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月28日被取保候审。 被告人资美，女，1999年5月3日出生，汉族，湖南省耒阳市人，大专文化，学生，住所地湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕；2019年9月22日被取保候审。 辩护人王君鸿，吉林天友律师事务所律师。 被告人黄光，男，1987年6月5日出生，汉族，广东省广州市人，大学文化，无职业，住所地湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被刑事拘留；2019年1月29日被批准逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 辩护人刘健雄，广东提德律师事务所律师。 吉林省敦化林区人民检察院以敦林检刑检刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人莫文强、高建敏、梁杰彬、梁少锋、申志光、尹宏、梁景富、何典蔚、莫文杰、王志伟、莫伙辉、蔡加亮、冼达锋、黄东生、钟烨、黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明、资瑞成、王小妹、资美、黄光犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省敦化林区人民检察院指派检察员王玉鹏、甄国萍、王淑艳出庭支持公诉，被告人莫文强、高建敏、梁杰彬、梁少锋、申志光、尹宏、梁景富、何典蔚、莫文杰、王志伟、莫伙辉、蔡加亮、冼达锋、黄东生、钟烨、黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明、资瑞成、王小妹、资美、黄光及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省敦化林区人民检察院指控，2018年9月至12月间，被告人莫文强、高建敏、梁杰彬以骗取他人钱财为目的，共同出资先后租赁广东省广州市天河区车陂十五社工业园1号楼401室、十五社工业园20号大院2号楼306室成立广州工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具，购买公民个人信息、招揽话务员，并吸收以被告人黄东生为首的广西工作室、以被告人资瑞成为首的湖南工作室为下线代理，利用可更改后台数据、操控输赢的名为“微众环球”、“港盈国际”、“云澳国际”及被告人黄光制作的“东亚国际”手机微交易APP软件，实施向不特定人群拨打电话的诈骗行为。其中，被告人莫文强负责员工管理；被告人高建敏负责软件后台数据操控和统计记录骗取金额、员工提成；被告人梁杰彬负责购买公民信息资料，并出售给下线代理；被告人莫文强、梁杰彬为话务员配备电脑、电话，并不定期给各组长下发包括被害人姓名、电话号码等信息的公民信息资料，组长再把公民信息资料分配给组内话务员；2018年12月初，被告人梁少锋、申志光分别担任小组长，敦促管理各自组的话务员，并与被告人莫文强、高建敏、梁杰彬同时扮演“技术总监”，实施深度诈骗；被告人莫伙辉、莫文杰、蔡加亮、冼达锋、尹宏、王志伟、梁景富、何典蔚担任话务员，通过固定电话座机或专用手机给被害人打电话，使用固定的“话术单”，编造黑客技术团队“张伟”的身份，以投资获利为由欺骗被害人，取得被害人信任后，将被害人的信息发给“技术总监”，再由“技术总监”统一使用“陈宇”的身份进行深度诈骗，被害人盈利较少时可以自由提取平台内的款项，大额投入资金后，工作室操纵软件后台控制输赢，致使被害人不能提取资金，进而达到将被害人投资款占为己有的目的，骗取的资金通过微信、银行卡、支付宝等方式转帐到软件平台个人收款码账户内。经吉林省中发会计师事务所审计，广州工作室及其下线代理广西、湖南工作室总诈骗金额为人民币401.8,009万元。被告人莫文强约获利人民币约10万余元，被告人高建敏约获利人民币约8万余元，被告人梁杰彬约获利人民币约5万余元，被告人梁少锋约获利人民币约3万余元，被告人申志光约获利人民币约2万余元，被告人蔡加亮约获利人民币约2万余元，被告人何典蔚约获利人民币约0.5万元，被告人冼达锋约获利人民币约3万余元，被告人尹宏约获利人民币约2.9万余元，被告人莫文杰约获利人民币约0.9万余元，被告人莫伙辉约获利人民币约6万余元，被告人梁景富获利人民币约0.23万元，被告人王志伟未获利。 被告人黄东生通过高建敏成为广州工作室的下线代理，约定诈骗所得分配为广西工作室占百分之七十，广州工作室占百分之三十。2018年10月初至2018年12月间，被告人黄东生、钟烨、黄泳桥以骗取他人钱财为目的，共同出资在广西钦州市电业新苑东1单元501室成立广西工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具、招募被告人何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕担任话务员，利用广州工作室提供的“港盈国际”APP软件平台、话术单、购买广州工作室提供的公民个人信息资料，统一编造“张伟”的身份，以拨打电话投资获利为借口，诱使被害人投资，在取得被害人信任后，将被害人信息转给广州工作室，由“技术总监”统一使用“陈宇”的身份进行深度诈骗实施诈骗活动。其中，被告人黄东生负责工作室的整体运营事务，并与广州工作室联系获利结算；被告人钟烨负责向广州工作室学习后指导话务员工作、拨打电话、资金运转；被告人黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕担任话务员工作；被告人钟烨提供了个人支付宝帐户、被告人黄泳桥提供了个人银行卡、被告人黄东生提供了在网上购买的王龙、洪明晓支付宝给广州工作室，用于平台结算业务接收被害人投资款。被告人钟烨因与黄东生发生矛盾，遂将之前提供给广州工作室的个人支付宝密码更改后，将支付宝内人民币13.8万元提出后离开广西工作室，广西工作室在钟烨将钱款带走后继续从事诈骗活动返还给广州工作室人民币13.8万元。2018年11月21日，被告人黄东生在提取广州工作室打入的获利款人民币约8万元时，被公安机关抓获。经吉林省中发会计师事务所审计，广西工作室诈骗金额为人民币约61.4万元。被告人黄泳桥获利约人民币1万余元，被告人何炳杰获利人民币约0.23万元，被告人黄嘉裕获利约人民币0.05万元，被告人祝湖宗获利约人民币1万余元。 2018年11月，被告人刘达明通过黄东生成为广州工作室的下线代理。被告人刘达明与申水华（在逃）、申锦华（在逃）、骆伙成（在逃）以骗取他人钱财为目的，在广西省钦州市白石湖金鼎8栋402室成立工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具，利用广州工作室提供的“港盈国际”、“东亚国际”APP软件平台、话术单、自行或从黄东生处购买公民个人信息资料，统一编造“张伟”的身份，以拨打电话诱使被害人投资获利的方式，骗取被害人投资，在取得被害人信任后，通过黄东生将被害人信息转给广州工作室，“技术总监”统一使用“陈宇”的身份进行深度诈骗实施诈骗活动。其中，被告人申水华负责整体事务、公民信息管理及与黄东生联系获利分配；被告人刘达明、申锦华、骆伙成负责投资拨打电话。工作室总计获利约人民币1.08万元，被告人申水华获利约人民币0.98万元，被告人刘达明、申锦华各获利约人民币500元。 2018年9月，被告人资瑞成以骗取他人钱财为目的，通过互联网招聘信息成为广州工作室的下线代理，双方约定广州工作室提供平台技术、诈骗话术、被害人信息资料，诈骗所得分配为湖南工作室占百分之七十，广州工作室占百分之三十。2018年9月至12月间，被告人资瑞成出资租赁湖南省耒阳市兴业家园3栋1503室成立湖南工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具，陆续雇佣被告人资美、谢春兰（另行处理）等人担任话务员，利用广州工作室提供的“港盈国际”“亿微国际”APP软件平台、话术单、购买广州工作室提供的公民个人信息资料，统一编造“小梅”的身份，拨打电话，添加被害人微信、在取得被害人信任后，由“技术总监”进行深度诈骗，从而实施诈骗活动。其中，被告人资瑞成负责工作室的整体运营事务、指导话务员、资金运转及与广州工作室联系获利结算工作；被告人王小妹负责添加被害人微信；被告人资美、谢春兰（另行处理）担任话务员；被告人资美提供个人支付宝、微信收款码用于平台诈骗资金结算。经吉林省中发会计师事务所审计，湖南工作室诈骗金额约人民币27.5,815万元。被告人资瑞成获利约人民币20万余元，被告人资美获利约人民币1.2万余元。 2018年10月间，被告人黄光，在明知高建敏要求制作的软件是能够在后台控制输赢，用于诈骗的情况下，以人民币2.5万元的价格，应高建敏的要求模仿“港盈国际”软件制作“东亚国际”为他人诈骗所用，并负责日常维护，案发后，被告人黄光将东亚国际后台数据全部删除。 被告人梁少锋、申志光、莫伙辉、蔡加亮、尹宏、王志伟、莫文杰、梁景富、冼达锋、何典蔚、资美、王小妹、钟烨、黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明在加入广州、广西、湖南工作室以来，在明知该工作室从事诈骗犯罪活动的情况下，为获取工资与高额的销售提成，使用工作室提供的电脑与网络电话，以话务员的身份，编造虚假信息，以投资获利为名拨打电话实施诈骗。被告人钟烨拨打电话次数约为1,000余次；被告人黄永桥拨打电话次数约为2000余次；被告人何炳杰拨打电话次数约为1500余次；被告人黄嘉裕拨打电话次数约为2000余次；被告人祝湖宗拨打电话次数约为2000余次；被告人刘达明拨打电话次数约为2000余次；被告人资美拨打电话次数约为2000余次；被告人梁少锋拨打电话次数约为7000余次；被告人申志光拨打电话次数约为5,000余次；被告人何典蔚拨打电话次数约为1500余次；被告人梁景富拨打电话次数约为3000余次；被告人蔡加亮拨打电话次数约为4000余次；被告人冼达峰拨打电话次数约为5,000余次；被告人莫伙辉拨打电话次数约为2000余次；被告人莫文杰拨打电话次数约为3000余次；被告人王志伟拨打电话次数约为1600余次；被告人尹宏拨打电话次数约为4000余次。广州、广西、湖南工作室共计诈骗全国被害人40人，总金额约为人民币141.7万元。 案发后，侦查机关依法扣押被告人黄东生人民币8万元，依法扣押作案工具电脑、电话、手机、U盘、记帐本等物品。被告人资瑞成主动上交违法所得人民币10万元整。证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据，并认为，被告人莫文强、高建敏、梁杰彬的行为构成诈骗罪，数额巨大，在共同犯罪中系主犯；被告人资瑞成、黄东生、钟烨的行为构成诈骗罪，数额较大或数额巨大，在共同犯罪中系从犯，被告人黄东生具有立功情节；被告人黄光的行为构成诈骗罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人梁少锋、申志光、尹宏、梁景富、何典蔚、莫文杰、王志伟、莫伙辉、黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明、资美、蔡加亮、冼达锋、王小妹的行为构成诈骗罪，在共同犯罪中系从犯、未遂。请依法判处。 被告人莫文强、高建敏、梁杰彬、梁少锋、申志光、尹宏、梁景富、何典蔚、莫文杰、王志伟、莫伙辉、蔡加亮、冼达锋、黄东生、钟烨、黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明、资瑞成、王小妹、资美、黄光对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，认罪认罚，请求法院依法从轻判处。 被告人莫文强、高建敏、梁杰彬的辩护人提出的公诉机关认定广州、广西和湖南工作室诈骗总金额为401.8,009万元的审计报告不客观依据不充分，不应作为定案依据；广西和湖南工作室不是广州工作室下线代理。其他辩护人认为其被告人系从犯、未遂、无前科劣迹、直观恶性不深，建议对其从轻处罚或减轻处罚。 经审理查明，2018年9月至12月间，被告人莫文强、高建敏、梁杰彬以骗取他人钱财为目的，共同出资先后租赁广东省广州市天河区车陂十五社工业园1号楼401室、十五社工业园20号大院2号楼306室成立广州工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具，购买公民个人信息、招揽话务员，并吸收以被告人黄东生为首的广西工作室、以被告人资瑞成为首的湖南工作室为下线代理，利用可更改后台数据、操控输赢的名为“微众环球”、“港盈国际”、“云澳国际”及被告人黄光制作的“东亚国际”手机微交易APP软件，实施向不特定人群拨打电话的诈骗行为。其中，被告人莫文强负责员工管理；被告人高建敏负责软件后台数据操控和统计记录骗取金额、员工提成；被告人梁杰彬负责购买公民信息资料，并出售给下线代理；被告人莫文强、梁杰彬为话务员配备电脑、电话，并不定期给各组长下发包括被害人姓名、电话号码等信息的公民信息资料，组长再把公民信息资料分配给组内话务员；2018年12月初，被告人梁少锋、申志光分别担任小组长，敦促管理各自组的话务员，并与被告人莫文强、高建敏、梁杰彬同时扮演“技术总监”，实施深度诈骗；被告人莫伙辉、莫文杰、蔡加亮、冼达锋、尹宏、王志伟、梁景富、何典蔚担任话务员，通过固定电话座机或专用手机给被害人打电话，使用固定的“话术单”，编造黑客技术团队“张伟”的身份，以投资获利为由欺骗被害人，取得被害人信任后，将被害人的信息发给“技术总监”，再由“技术总监”统一使用“陈宇”的身份进行深度诈骗，被害人盈利较少时可以自由提取平台内的款项，大额投入资金后，工作室操纵软件后台控制输赢，致使被害人不能提取资金，进而达到将被害人投资款占为己有的目的，骗取的资金通过微信、银行卡、支付宝等方式转帐到软件平台个人收款码账户内。被告人莫文强约获利人民币约10万余元，被告人高建敏约获利人民币约8万余元，被告人梁杰彬约获利人民币约5万余元，被告人梁少锋约获利人民币约3万余元，被告人申志光约获利人民币约2万余元，被告人蔡加亮约获利人民币约2万余元，被告人何典蔚约获利人民币约0.5万元，被告人冼达锋约获利人民币约3万余元，被告人尹宏约获利人民币约2.9万余元，被告人莫文杰约获利人民币约0.9万余元，被告人莫伙辉约获利人民币约6万余元，被告人梁景富获利人民币约0.23万元，被告人王志伟未获利。 被告人黄东生通过高建敏成为广州工作室的下线代理，约定诈骗所得分配为广西工作室占百分之七十，广州工作室占百分之三十。2018年10月初至2018年12月间，被告人黄东生、钟烨、黄泳桥以骗取他人钱财为目的，共同出资在广西钦州市电业新苑东1单元501室成立广西工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具、招募被告人何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕担任话务员，利用广州工作室提供的“港盈国际”APP软件平台、话术单、购买广州工作室提供的公民个人信息资料，统一编造“张伟”的身份，以拨打电话投资获利为借口，诱使被害人投资，在取得被害人信任后，将被害人信息转给广州工作室，由“技术总监”统一使用“陈宇”的身份进行深度诈骗实施诈骗活动。其中，被告人黄东生负责工作室的整体运营事务，并与广州工作室联系获利结算；被告人钟烨负责向广州工作室学习后指导话务员工作、拨打电话、资金运转；被告人黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕担任话务员工作；被告人钟烨提供了个人支付宝帐户、被告人黄泳桥提供了个人银行卡、被告人黄东生提供了在网上购买的王龙、洪明晓支付宝给广州工作室，用于平台结算业务接收被害人投资款。被告人钟烨因与黄东生发生矛盾，遂将之前提供给广州工作室的个人支付宝密码更改后，将支付宝内人民币13.8万元提出后离开广西工作室，广西工作室在钟烨将钱款带走后继续从事诈骗活动返还给广州工作室人民币13.8万元。2018年11月21日，被告人黄东生在提取广州工作室打入的获利款人民币约8万元时，被公安机关抓获。被告人黄泳桥获利约人民币1万余元，被告人何炳杰获利人民币约0.23万元，被告人黄嘉裕获利约人民币0.05万元，被告人祝湖宗获利约人民币1万余元。 2018年11月，被告人刘达明通过黄东生用广州工作室平台。被告人刘达明与申水华（在逃）、申锦华（在逃）、骆伙成（在逃）以骗取他人钱财为目的，在广西省钦州市白石湖金鼎8栋402室成立工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具，利用广州工作室提供的“港盈国际”、“东亚国际”APP软件平台、话术单、自行或从黄东生处购买公民个人信息资料，统一编造“张伟”的身份，以拨打电话诱使被害人投资获利的方式，骗取被害人投资，在取得被害人信任后，通过黄东生将被害人信息转给广州工作室，“技术总监”统一使用“陈宇”的身份进行深度诈骗实施诈骗活动。其中，申水华负责整体事务、公民信息管理及与黄东生联系获利分配；被告人刘达明和申锦华、骆伙成负责投资拨打电话。工作室总计获利约人民币1.08万元，被告人刘达明和申锦华各获利约人民币500元，申水华获利约人民币0.98万元。 2018年9月，被告人资瑞成以骗取他人钱财为目的，通过互联网招聘信息成为广州工作室的下线代理，双方约定广州工作室提供平台技术、诈骗话术、被害人信息资料，诈骗所得分配为湖南工作室占百分之七十，广州工作室占百分之三十。2018年9月至12月间，被告人资瑞成出资租赁湖南省耒阳市兴业家园3栋1503室成立湖南工作室，准备笔记本、电脑、作案专用手机及号码等工具，陆续雇佣被告人资美、谢春兰（另行处理）等人担任话务员，利用广州工作室提供的“港盈国际”“亿微国际”APP软件平台、话术单、购买广州工作室提供的公民个人信息资料，统一编造“小梅”的身份，拨打电话，添加被害人微信、在取得被害人信任后，由“技术总监”进行深度诈骗，从而实施诈骗活动。其中，被告人资瑞成负责工作室的整体运营事务、指导话务员、资金运转及与广州工作室联系获利结算工作；被告人王小妹负责添加被害人微信；被告人资美、谢春兰（另行处理）担任话务员；被告人资美提供个人支付宝、微信收款码用于平台诈骗资金结算。被告人资瑞成获利约人民币20万余元，被告人资美获利约人民币1.2万余元。 2018年10月间，被告人黄光，在明知高建敏要求制作的软件是能够在后台控制输赢，用于诈骗的情况下，以人民币2.5万元的价格，应高建敏的要求模仿“港盈国际”软件制作“东亚国际”为他人诈骗所用，并负责日常维护，案发后，被告人黄光将东亚国际后台数据全部删除。 被告人梁少锋、申志光、莫伙辉、蔡加亮、尹宏、王志伟、莫文杰、梁景富、冼达锋、何典蔚、资美、王小妹、钟烨、黄泳桥、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明在加入广州、广西、湖南工作室以来，在明知该工作室从事诈骗犯罪活动的情况下，为获取工资与高额的销售提成，使用工作室提供的电脑与网络电话，以话务员的身份，编造虚假信息，以投资获利为名拨打电话实施诈骗。被告人钟烨拨打电话次数约为1,000余次；被告人黄永桥拨打电话次数约为2000余次；被告人何炳杰拨打电话次数约为1500余次；被告人黄嘉裕拨打电话次数约为2000余次；被告人祝湖宗拨打电话次数约为2000余次；被告人刘达明拨打电话次数约为2000余次；被告人资美拨打电话次数约为2000余次；被告人梁少锋拨打电话次数约为7000余次；被告人申志光拨打电话次数约为5,000余次；被告人何典蔚拨打电话次数约为1500余次；被告人梁景富拨打电话次数约为3000余次；被告人蔡加亮拨打电话次数约为4000余次；被告人冼达峰拨打电话次数约为5,000余次；被告人莫伙辉拨打电话次数约为2000余次；被告人莫文杰拨打电话次数约为3000余次；被告人王志伟拨打电话次数约为1600余次；被告人尹宏拨打电话次数约为4000余次。广州、广西、湖南工作室共计诈骗全国被害人40人，总金额约为人民币141.7万元。 案发后，侦查机关依法扣押被告人黄东生人民币58,600元，依法扣押作案工具电脑、电话、手机、U盘、记帐本等物品。被告人资瑞成主动上交人民币152,463元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：二十四名被告人的供述材料；被害人尹某、高某、郭某、陈某等人的陈述材料；证人李某1、李某2、黄某等人的证言材料；物证作案工具手机、电脑、银行卡、U盘、笔记本；银行交易明细和电子数据光盘、勘验检查笔录和指认笔录；立案决定书和破案经过；扣押决定书和扣押清单；情况说明材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人莫文强、高建敏、梁杰彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，工作室拨打诈骗电话五千次以上，为其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪中系主犯，部分未遂，依法可减轻处罚。被告人资瑞成、黄东生、钟烨、黄泳桥以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，担任诈骗集团下级代理，利用电信网络技术手段骗取他人财物，工作室拨打诈骗电话五千次以上，为其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪系从犯，部分未遂，依法可减轻处罚；被告人黄东生具有立功情节，依法可从轻处罚。被告人黄光为获取高额报酬，为诈骗活动提供帮助，其行为构成诈骗罪，在共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚。被告人尹宏、梁景富、何典蔚、莫文杰、王志伟、莫伙辉、何炳杰、祝湖宗、黄嘉裕、刘达明、资美、蔡加亮为获取工资与高额的销售提成，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，担任诈骗集团话务员，对不特定多数人拨打诈骗电话分别达五百人次以上，为其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪中系从犯、部分未遂，依法应减轻处罚。被告人梁少锋、申志光、冼达锋为获取工资与高额的销售提成，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，担任诈骗集团话务员，对不特定多数人拨打诈骗电话分别达五千人次以上，为其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪中系从犯、部分未遂，依法应减轻处罚。被告人王小妹系资瑞成妻子，在诈骗活动中协助添加被害人微信，其行为已构成诈骗罪，在共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚。对被告人莫文强、高建敏、梁杰彬的辩护人提出的公诉机关认定广州、广西和湖南工作室诈骗总金额为401.8,009万元的审计报告不客观依据不充分，不应作为定案依据理由予以采纳；其他辩护人认为其被告人认罪认罚，系从犯、未遂、无前科劣迹，可减轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人其他意见，因无事实及法律依据，不予采纳。综上，根据本案中被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人莫文强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100,000元（已缴纳）。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人高建敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币80,000元（已缴纳）。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人梁杰彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50,000元（已缴纳）。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人梁少锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人申志光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人尹宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币14,500元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人梁景富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人何典蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2,500元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人莫文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4,500元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人王志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人莫伙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人蔡加亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1,0000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人冼达锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人黄东生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80,000元。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年12月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人钟烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币138,000元。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2022年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人黄泳桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1,0000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十七、被告人何炳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十八、被告人祝湖宗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十九、被告人黄嘉裕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十、被告人刘达明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十一、被告人资瑞成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20,0000元。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年12月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十二、被告人王小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十三、被告人资美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币6,000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十四、被告人黄光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1,0000元（已缴纳）。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2019年12月21日止。） 二十五、对公安机关扣押的作案工具（物证）电脑、电话、手机、U盘、记帐本等物品（详见扣押清单），依法予以没收。 二十六、依法追缴被告人钟烨违法所得人民币13.8万元和其他未追缴的违法所得返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十四份。 审判长  李忠霞 审判员  李国华 审判员  郑玉飞 二〇一九年十二月十九日 书记员  王笑菲