山西省平顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0425刑初56号 公诉机关山西省平顺县人民检察院。 被告人李长青，男，1954年9月4日出生于山西省平顺县，汉族，初中文化，捕前住陕西省西安市周至县二曲村镇下孟家村。2019年8月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月24日被执行逮捕，现羁押于长治市看守所。 辩护人李永明，山西派德律师事务所律师。 平顺县人民检察院以平检公诉刑诉［2019］62号起诉书指控被告人李长青犯合同诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。平顺县人民检察院指派检察员姚娟智出庭支持公诉，被告人李长青及其辩护人李永明到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平顺县人民检察院指控： 2013年1月至2013年8月期间，李长青未经政府相关部门审批立项，虚构事实，以平顺县桦圣旅游开发有限公司的名义和他人签订关于平顺县龙滤山风景区基础工程项目的施工合同，通过缴纳合同履约金的方式诈骗他人财物64万元后逃匿。 1、2013年1月，李长青通过与史某签订修路合同骗取史某合同履约金3万元。 2、2013年7月，李长青通过与彭某等人签订“龙滤山旅游风景基础工程”施工合同骗取彭某等人工程质保金、工程保证金、报名费共计35.5万元。 3、2013年7月至8月期间，李长青通过与王某等人签订“龙滤山旅游风景区基础工程项目”的工程施工合同骗取王某、高如昌、高某1保证金、报名费共计30.5万元，后退给高某25万元。 针对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了相关证据予以证明，认为被告人李长青以非法占有为目的，虚构事实，通过签订施工合同的方式，骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人李长青判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李长青对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据均不持异议，自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人认为，被告人李长青认罪认罚、构成坦白，依法应对其从轻处罚。 经审理查明： 2013年1月至2013年8月期间，被告人李长青未经政府相关部门审批立项，虚构事实，以平顺县桦圣旅游开发有限公司的名义和他人签订关于平顺县龙滤山风景区基础工程项目的施工合同，以缴纳合同履约金的方式诈骗他人财物64万元后逃匿。 1、2013年1月，被告人李长青通过与史某签订修路合同骗取史某合同履约金3万元。 2、2013年7月，被告人李长青通过与彭某等人签订“龙滤山旅游风景基础工程”工程施工合同骗取彭某等人工程质保金、工程保证金、报名费共计35.5万元。 3、2013年7月至8月期间，被告人李长青通过与王某等人签订“龙滤山旅游风景区基础工程项目”的工程施工合同骗取王某、高如昌、高某1保证金、报名费共计30.5万元，后退给高某25万元。 被告人李长青辩称其退给过彭某3万余元，对公诉机关指控的其他事实不持异议；其辩护人认为被告人李长青认罪认罚，年龄较大，建议对其从轻处罚。 认定上述犯罪事实，由公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书证明：2014年7月23日平顺县公安局经济侦察大队接长治市经侦大队转办函，山西省帝华建设有限公司报案称被山西省平顺县桦圣文化旅游开发有限公司李长青诈骗；2014年9月24日，彭某报案称，2013年8月16日，山西省平顺县桦圣文化旅游开发有限公司李长青以承建平顺县龙滤山风景区道路硬化工程为由，诈骗了其355000元；公安遂立案展开调查。 2、史某的询问笔录、被告人李长青的辩解、建设施工合同一份、辨认笔录证明：2012年冬天，史某经人介绍，在长治捉马村一家旅店认识被告人李长青。随后和被告人李长青到平顺县杏城镇玉峡关、花园村看修路地址，史某代表泰宏建设发展有限公司与被告人李长青代表平顺县桦圣文化旅游开发有限公司签订了龙滤山旅游开发基础项目施工合同，当场给了5万元现金的合同履约金。2013年3月份，其带设备和工人住在××县，住了三个月后，也没开工，也找不到李长青，后就带着工人和设备离开了平顺。被告人李长青辩称看了合同后想起来和其签合同的人是史某，但具体签合同的过程记不清了，他只得了3万元，还借了史某3000元，总共是33000元。史某和被告人李长青互相辨认出对方就是签订合同的当事人。 3、彭某的询问笔录、辨认笔录证明：2013年5月，其朋友陈仁清通过一个叫张学友的人认识了李长青。同年8月16日，陈仁清电话告知他，陈仁清以重庆龙煌建筑安装工程有限公司的名义和李长青签定了合同。其来到了长治，陈仁清说他没有钱，让其先垫上。遂提现金5.5万元给了李长青。几天后，又转款给李长青15万元，共计20.5万元工程保证金。后又给了张学友15万元工程保证金，张学友以一个南方建筑公司的名义和张学友签定了15万元平顺县龙滤山风景区基础工程项目，把15万元打到了李长青的账户上。所签工程一直没有开工，其投资的35.5万元也要不回来。通过辨认，彭某辨认出被告人就是2013年8月份以承建平顺县龙滤山风景区道路工程为由诈骗其35.5万元工程保证金的人。 4、陈仁清的询问笔录、辨认笔录证明：2013年4月份，其经人介绍认识了张学永（名字具体不清楚）。张学永说他的一个朋友李长青，在××县，需修建旅游道路，遂就联系了彭某。2013年7月29日经彭某同意，以重庆龙煌建筑安装工程有限公司的名义和李长青签了承建平顺县龙滤山旅游风景区道路修建工程合同。彭某先后给了李长青三次钱，共计35.5万元，其没有给过李长青钱，工程一直没有开工。通过辨认，陈仁清辨认出李长青就是诈骗保证金的人。 5、收据三支、建筑施工合同两份证明：被告人李长青共收取彭某35.5万元的工程保证金。 6、王某、高如昌、高某2、高某1、范熙的询问笔录、建筑工程施工合同、辨认笔录证明：2013年7月份左右，高如昌认识范熙和一个自称叫梁利平的人介绍认识李长青。李长青说，他们平顺县桦圣文化旅游开发有限公司开发龙滤山旅游风景区基础工程项目建设投资1600万元，手续齐全，不会拖欠工程款。遂以山西省帝华建设有限公司和李长青的平顺县桦圣文化旅游开发有限公司签订工程合同。签订合同后，李长青让交报名费和保证金。王某向李长青缴纳了3万元保证金和5千元报名费，高某1给李长青汇款2万元，同年8月7日，高某2通过山西帝华建设有限公司的账户向平顺县桦圣文化有限公司汇入25万元保证金。给了钱以后，一直没有开工，后经去相关职能部门查询，并没有合同所签的项目，后发现被李长青所骗。因为迟迟开不了工，李长青退高某25万元，并打到了其山西信合银行卡上。通过辨认，王某、高如昌、高某2、高某1辨认出李长青就是诈骗保证金的人。 7、汇款凭证、收据证明：王某、高某2、高某1共支付被告人李长青工程保证金30.5万元。 8、平顺县龙滤山旅游开发有限公司出具的证明、于喜凤的询问笔录证明：其经郭仁平介绍认识李长青，并和李长青签署引资协议，但是并未转让林滤山旅游景区开发项目。平顺县龙滤山旅游开发有限公司也没有与平顺县桦圣文化旅游开发有限公司协议建设景区道路建设等工程。 9、郭仁平的询问笔录证明：2011年或2012年李长青在玉峡关开过一个平顺县桦圣文化旅游开发有限公司。公司自成立以来，什么也没有干，第二年就联系不到李长青本人了。 10、平顺县桦圣文化旅游开发有限公司的工商登记资料证明：平顺县桦圣文化旅游开发有限公司于2012年9月25日被批准成立，李长青于2013年9月24日起为该公司法定代表人。 11、平顺县发改局、平顺县交通局、平顺县文物旅游发展中心、平顺县杏城镇政府、杏城镇背泉村村委会、杏城镇玉峡关村村委会的证明：平顺县发改局没有对龙滤山旅游风景区基础工程项目备案及审批立项；平顺县交通局与平顺县桦圣文化旅游开发有限公司无任何业务往来；平顺县文物旅游发展中心未批准授权平顺县桦圣文化旅游开发有限公司承建龙滤山风景区相关项目；平顺县杏城镇政府从未批准过平顺县桦圣文化旅游开发有限公司在辖区内开发旅游项目及道路硬化工程，也没有在两村承建过任何道路硬化项目。 12、被告人李长青的户籍证明：证明其个人基本情况。 本院认为，被告人李长青以非法占有为目的，虚构事实，通过签订施工虚假合同的方式，骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李长青犯合同诈骗罪，罪名成立，予以支持。被告人李长青到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人李长青辩称退过彭某3万余元，因无证据予以佐证，故本院不予支持。辩护人认为被告人李长青认罪、认罚，应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李长青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金拾万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月23日起至2029年8月22日止；罚金于判决生效之日缴纳）。 二、责令被告人李长青退赔被害人史某3万元；退赔被害人彭某35.5万元；退赔被害人王某、高某1、高某2共25.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘晓平 人民陪审员  张伟青 人民陪审员  宋淑娟 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  王 力