上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2696号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人陆慧珠，女，1956年1月26日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人黄路遥，上海君典律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人陈金妹，女，1956年9月17日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人谢颖，上海中夏律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人姜文秀，女，1954年8月16日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人孙慧婷，上海孜求律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人韩菊妹，女，1958年12月26日出生，汉族，户籍地上海市长宁区。辩护人康颖，上海市新闵律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人王志国，男，1972年8月15日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人程玉明，上海市欣隆律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]2393号起诉书指控被告人陆慧珠、陈金妹、姜文秀、韩菊妹犯诈骗罪，被告人王志国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人陆慧珠、陈金妹、姜文秀、韩菊妹、王志国及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年7月起，被告人陆慧珠分别伙同陈金妹、姜文秀、韩菊妹等人，使用本人及他人医保卡，虚构患病事实，在本市多家医院就诊并配药，后由陆慧珠将配得的药物转卖给被告人王志国等人。经闵行区医疗保障局统计的医疗账户信息显示，至2019年8月被告人陆慧珠、陈金妹、姜文秀、韩菊妹个人医疗账户形成的药品总金额分别为人民币39,786.41元、39,966.53元、38,904.22元、33,746.95元，其中药品交易费用即由医保基金支付金额分别为人民币38,213.14元、38,806.9元、37,602.1元、32,590.12元。2018年8月至2019年8月期间，被告人王志国多次向陆慧珠收购药物。案发后民警在王志国家中缴获其已收购但尚待销售的各类药物计944盒，价值人民币35,781.55元。2019年8月13日，被告人陆慧珠、王志国、陈金妹、姜文秀分别被依法抓获，被告人韩菊妹经民警电话通知到案。五名被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人陆慧珠、陈金妹、姜文秀、韩菊妹、王志国在开庭审理过程中亦无异议，且有闵行区医疗保障局武狄陈述，闵行区医疗保障局出具的医疗账户开药清单及汇总表、药品清单，公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆慧珠分别与被告人陈金妹、姜文秀、韩菊妹结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中陆慧珠涉案金额人民币14万余元，属数额巨大，陈金妹、姜文秀、韩菊妹涉案金额分别为人民币3.8万余元、3.7万余元、3.2万余元，均属数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人陆慧珠在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈金妹、姜文秀、韩菊妹在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王志国明知是犯罪所得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韩菊妹具有自首情节，被告人陆慧珠、陈金妹、姜文秀、王志国到案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人以各被告人认罪较好等为由建议对各被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆慧珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年2月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人陈金妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人姜文秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人韩菊妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)陈金妹、姜文秀、韩菊妹回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、被告人王志国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年2月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、扣押的药品予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  周 波人民陪审员  叶志华人民陪审员  钱晓凡二〇一九年十二月十八日书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。