上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初813号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人梁某某,曾用名梁某某，男，汉族，住本区张堰镇。辩护人朱佳麟，上海锦维律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕41号起诉书、沪金检三部刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人梁某某犯诈骗罪，分别于2019年9月30日、2019年11月15向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉，被告人梁某某及辩护人朱佳麟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2018年期间，被告人梁某某以非法占有为目的，通过QQ、微信等方式分别添加被害人杨某某、娄某某、赵某、沈某某、陈某、叶某某、奚某某、骆某某为好友后，谎称自己系德国拜耳公司派驻金山地区高管，在骗取被害人信任后，又以单位内部福利房可低价转让、过户给被害人等为由从被害人处骗取钱款，共计金额人民币44万余元(以下币种皆同)。2019年3月3日，被告人梁某某被民警抓获，到案后如实供述了上述主要事实。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人杨某某、娄某某、赵某、沈某某、陈某、叶某某、奚某某、骆某某的陈述、辨认笔录，各被害人提供的微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细、银行汇款、取款凭证，公安机关调取的微信转账记录、被告人银行账户交易明细、户籍信息、治安管理处罚裁决书、刑事裁定书、刑事判决书及出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、侦破经过，被告人以往供述等证据，并当庭讯问了被告人梁某某，据此认为，被告人梁某某以非法占有为目的，多次诈骗被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人具有坦白情节，可以从轻处罚，建议对被告人判处七年以上九年以下有期徒刑。被告人梁某某对起诉指控的罪名表示无异议，对指控的部分事实提出异议，否认从被害人杨某某、沈某某处骗取现金2万元、8万元，辩称向杨某某等人诈骗金额共计34万余元，其中向杨某某骗取7.6万元，向沈某某骗取2.99万元，对其余被害人涉及的诈骗金额表示无异议。辩护人对起诉指控的罪名表示无异议，对指控的事实认为应依据被告人供述进行认定，并认为，被告人到案后如实供述，认罪态度良好;被告人走上犯罪道路有特殊背景，其幼年失去父母独自生活，在无亲人教导的情况下走了弯路而入狱，在长达8年的改造后回归社会，有了家庭和孩子，被告人一直努力工作，后于2018年失去工作走上犯罪道路，家庭经济贫困。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年3月至2018年8月间，被告人梁某某通过QQ、微信等方式分别添加被害人杨某某、沈某某、娄某某、赵某、陈某、叶某某、奚某某、骆某某为好友，谎称自己系德国拜耳公司派驻金山地区高管，在骗取各名被害人信任后，编造单位内部福利房可低价转让、过户给被害人等事由，分别从各被害人处骗取钱款共计44.82万元，其中杨某某9.6万元，沈某某10.99万元，娄某某1.99万元，赵某1万元，陈某1.4万元，叶某某10.6万元，奚某某7.69万元，骆某某1.55万元。2019年3月3日，被告人梁某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据所证实：1、被害人娄某某、赵某、陈某、叶某某、奚某某、骆某某的陈述、辨认笔录及提供的微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细，证实：2017年2月至2018年8月间，各被害人分别通过微信、QQ等方式结识被告人梁某某，其谎称自己系德国拜耳公司派驻金山地区高管，在骗取各名被害人信任后，编造单位内部福利房可低价转让、过户给被害人、购房缺钱等事由，分别从娄某某处骗取1.99万元、从赵某处骗取1万元、从陈某处骗取1.4万元，从叶某某处骗取10.6万元，从奚某某处骗取7.69万元，从骆某某处骗取1.55万元。上述各被害人经辨认，均辨认出被告人梁某某。2、被害人杨某某的陈述、辨认笔录及提供的微信聊天记录、银行汇款、取款凭证，证实：2014年7、8月间，其通过QQ结识被告人梁某某。2016年3月间，梁某某通过电话、微信与杨某某联系，谎称自己任德国拜耳公司行政总监，在德国总公司工作，现回国工作，公司给他在松江华亭首府分了一套房子，欲将该房送给杨某某，后以支付房屋税款、解决房屋费用等为由，多次向杨某某借款，共计骗取9.6万元。具体为：2016年3月24日通过银行转账4万元，2016年4月1日在本区茸卫公路上给付现金2万元，2016年5月17日银行转账1.6万元，2018年5月8日在本区金山卫镇北区农商银行给付现金2万元(由其兄杨士强在场给付)。在杨某某与梁某某的微信聊天中，杨某某于2018年12月、2019年2月间向梁某某催讨上述借款，梁某某称年薪发后一次性给付或回来解决。被害人杨某某经辨认，辨认出被告人梁某某。3、被害人沈某某的陈述、辨认笔录及提供的微信聊天记录，证实：2017年2月间，其通过微信结识被告人梁某某，对方自称是德国拜耳医药公司中国地区高管，并经常发一些工作场景给沈某某，致其产生信任并成为朋友。同年5月上旬，梁某某称公司分给他福利商品房，该房在松江，因本人家里有很多房子而无法购买，且公司所分房子三年内不得过户，故欲将该房转让给沈某某，沈某某遂同意先以梁某某名义购房，三年后再办过户手续。梁某某称缺钱提出借款，沈某某于同月下旬在本区山阳镇蒙源路农业银行门口处借给梁某某现金8万元，几日后梁某某打电话称还缺3万元，沈某某遂于同月下旬通过微信转账给了对方3万元。之后，沈某某多次通过微信等方式催促梁某某还款，对方以各种理由拖延，其中在2018年1月15日微信聊天记录中，沈某某要求梁某某归还借款11万元，梁某某表示认可，并称自己年薪发了后会予以归还。2018年2月，梁某某称要去国外一段时间，后不再联系及回复沈某某，沈某某方知自己受骗。被害人沈某某经辨认，辨认出被告人梁某某。4、公安机关出具的扣押笔录、扣押清单及照片，证实：公安机关从被告人梁某某处扣押涉案手机一部。5、公安机关调取的微信转账记录、被告人银行交易明细，证实：被告人梁某某与各被害人之间发生的微信转账情况及银行交易明细情况，均与上述各被害人陈述及提供的相关书证相吻合。6、公安机关出具的侦破经过，证实：本案案发及被告人梁某某到案情况。7、公安机关调取的被告人户籍信息、刑事判决书、刑事裁定书、治安管理处罚裁决书，证实：被告人梁某某的身份信息及前科劣迹情况。8、被告人梁某某的以往供述，证实：被告人到案后，在第一次公安讯问中仅供述杨某某部分，后在公安机关查证情况下才逐步供述诈骗叶某某、陈某、赵某、骆某某事实，对诈骗沈某某事实拒不供述，对诈骗娄某某事实，称自己已归还钱款，后至检察机关审查起诉阶段，才对上述各被害人被骗事实及大部分金额予以认可。上述证据来源合法，内容真实，各证据间互相印证，形成严密证据链，足以证实上述查明事实，本院予以确认。关于本案争议焦点，庭审中，被告人梁某某对涉及被害人杨某某、沈某某的部分诈骗金额持异议，涉及金额分别为二被害人现金交付的2万元、8万元，对涉及该二人的其余诈骗金额则不持异议。对此，本院认为，被害人杨某某、沈某某的陈述，均系在公安机关依法制作，陈述内容具体详细，关于被骗金额的交付时间、金额及催讨情况，亦得到相关微信及银行转账记录、微信聊天记录等证据印证，具有可信性与真实性，本院予以确认，公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人梁某某拒不认可其与杨某某、沈某某个人之间的现金给付，仅承认具有转账记录的金额或他人在场交付的现金金额，结合其到案后的交代态度，主观上具有避重就轻意图，其辩解不具有真实性，且无证据佐证，故本院不予采纳。本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人梁某某到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2026年3月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、在案扣押的作案工具手机一部予以没收;责令被告人梁某某于判决生效之日起一个月内退赔各被害人相关经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 军审 判 员 沈 磊人民陪审员 徐 辉二〇一九年十二月三十日书 记 员 陈婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。