四川省米易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0421刑初180号 公诉机关四川省米易县人民检察院。 被告人杨松云，男，1988年3月22日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被米易县公安局刑事拘留，于2019年8月22日经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由米易县公安局执行逮捕。现羁押于米易县看守所。 辩护人庄学飞，系四川明炬（攀枝花）律师事务所律师。执业证号：15104201410250115。 被告人林鲜，女，1991年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被米易县公安局刑事拘留，于2019年8月22日经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由米易县公安局执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李映江，系四川明炬（攀枝花）律师事务所律师。执业证号：15104201210137767。 被告人林雪燕，女，1991年2月4日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被米易县公安局取保候审。2019年10月21日，经四川省米易县人民检察院决定继续取保候审。2019年12月2日，本院决定继续对其取保候审。 辩护人杨晓谡，系福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。执业证号：13508201111284142。 被告人林美萍，女，1982年3月6日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被米易县公安局取保候审。2019年10月21日，经四川省米易县人民检察院决定继续取保候审。2019年12月2日，本院决定继续对其取保候审。 辩护人谢敏敏，系福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。执业证号：13508201410819904。 四川省米易县人民检察院以攀米检公诉刑诉[2019]175号起诉书指控被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员胡寿华出庭支持公诉，被告人杨松云及其辩护人庄学飞、林鲜及其辩护人李映江、林雪燕及其辩护人杨晓谡、林美萍及其辩护人谢敏敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省米易县人民检察院指控，2019年6月底，被告人杨松云、林鲜、林美萍、林雪燕从福建到米易县。2019年7月，四被告人在米易县，通过打电话给受害人，称其在网上购买的物品有质量问题，需要退货、退款，骗取受害人的信任，让受害人加被告人杨松云事先准备好的微信，以微信扫码、银行转账等方式，骗取被害人王某1、白某某现金31998元。 公诉机关认为，被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍的行为已构成诈骗罪。四被告人具有坦白、积极赔偿被害人损失情节。被告人杨松云、林鲜具有自愿认罪认罚情节。故建议以诈骗罪判处四被告人有期徒刑一年至二年，被告人杨松云并处罚金20000元，其余三被告人并处罚金10000元。公安机关扣押的现金、信用卡、手机等物证，请法庭依法处理。 被告人杨松云、林鲜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑情节无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林雪燕、林美萍对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的部分量刑情节无异议。 被告人杨松云的辩护人对公诉机关指控被告人杨松云的犯罪事实和罪名无异议。被告人杨松云的辩护人提出如下辩护意见： 首先，被告人杨松云具有坦白、自愿认罪认罚、主动缴纳罚金、积极赔偿被害人全部损失并取得谅解的法定和酌定从轻、减轻处罚情节。其次，被告人杨松云此前一向表现良好，没有任何前科劣迹，系初犯、偶犯。最后，被告人杨松云上有年迈父母需要尽孝，下有年幼儿女需要照顾，其妻子林鲜也是本案的被告人之一，请法庭在评议时充分考虑被告人家庭的客观情况。故恳请法庭在量刑时对被告人杨松云减轻、从轻处罚，并适用缓刑。 被告人林鲜的辩护人对公诉机关指控被告人林鲜的犯罪事实和罪名无异议。被告人林鲜的辩护人提出如下辩护意见：首先，被告人林鲜属于从犯，具有法定从轻、减轻或免除处罚的情节。从四名被告人的供述可见，犯罪行为的起意、组织、诈骗方式设计、被诈骗对向信息的获取、手机等工具准备、诈骗钱款收取等关键性行为都不是林鲜实施的，林鲜所实施的行为和所起的作用仅仅受人指使给受骗对象打电话，其行为的从属性、依懒性、被动性显而易见，因此应当认定为从犯。其次，被告人林鲜具有坦白、自愿认罪认罚、主动缴纳罚金、积极赔偿被害人全部损失并取得谅解的法定和酌定从轻、减轻处罚情节。最后，被告人林鲜系初次犯罪，其主观恶性小，可以从轻处罚。故建议法庭对林鲜判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人林雪燕的辩护人对公诉机关指控被告人林雪燕的犯罪事实和罪名无异议。被告人林雪燕的辩护人提出如下辩护意见：首先，被告人林雪燕在本案中所起作用较小，属于从犯。林雪燕是受邀参与诈骗，具体实施的行为是受杨松云的雇请打电话。至于准备作案工具、购买诈骗所需的公民信息、“上家”洗钱结算交付现金等等一些系列重要的行为，林雪燕都没有参与，因此林雪燕是比较典型的从犯。其次，林雪燕是主动投案，且对犯罪事实供认不讳，对公安机关的讯问没有任何的否认或辩驳，应当认定为自首。再次，被告人林雪燕具有认罪认罚和自愿签署具结书、主动缴纳罚金、积极赔偿被害人全部损失并取得谅解的法定和酌定从轻、减轻处罚情节。第四，被告人林雪燕是初犯、偶犯，其过往一向表现良好，无任何违法犯罪记录。最后，被告人林雪燕已经离婚，此次犯罪是由于其离婚后独自一人照顾孩子，其一心想要赚钱，最后才误入歧途；并且，被告人林雪燕家中尚有一个年幼的孩子需要抚养照顾，即便能够请他人代管，也是对孩子的成长极为不利。故建议法庭对林雪燕适用缓刑。 被告人林美萍的辩护人对公诉机关指控被告人林美萍的犯罪事实和罪名无异议。被告人林美萍的辩护人提出如下辩护意见：首先，被告人林美萍属于从犯，应当依法对其从轻、减轻处罚。在整个犯罪行为过程中，林美萍仅仅是作为一线的话务员，负责拨打电话，没有帮忙准备、购买诈骗工具，没有提供交通工具，也没有参与、负责后续的洗钱环节等犯罪行为。同时，被告人林美萍直至被抓获仅获利两、三千元。因此，从被告人林美萍所处的地位、实际参与的程度、对危害结果所起的作用来看，应当被认定为从犯。其次，被告人林美萍具有自首情节，可以依法对其从轻、减轻处罚。被告人林美萍是在其家属的陪同下，一同前往派出所投案，并且从其第一份供述来看，林美萍对其所犯罪行供认不讳，因此依法构成自首。再次，被告人林美萍对所犯罪行供认不讳，庭审时也表示当庭认罪，并且具有主动缴纳罚金、积极赔偿被害人全部损失并取得谅解的法定和酌定从轻、减轻处罚情节。最后，被告人林美萍于2017年7月25日离婚，独自抚养两个儿子以及赡养父母亲。如果被告人林美萍受到较为严厉的处罚，其儿子和父母将面临无人照料的地步。故恳请法庭在量刑的时候能够予以充分考虑，给被告人林美萍一次改过自新的机会，对其适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明，2019年7月17日10时许，米易县公安局刑事侦查大队得到线索，被告人杨松云、林鲜出现在攀枝花市金瓯广场附近。民警遂驱车赶赴攀枝花市金瓯广场，在攀枝花市金瓯广场停车场将被告人杨松云、林鲜抓获。2019年9月9日上午9时许，被告人林美萍在其家属的陪同下到福建省龙岩市公安局适中派出所投案。2019年9月9日下午15时许，被告人林雪燕在其家属的陪同下到福建省龙岩市公安局适中派出所投案。 2019年7月18日，米易县公安局刑事侦查大队依法扣押了被告人杨松云持有的人民币3700元、信用卡11张，提取了白色小米手机1部、浅紫色小米手机1部。2019年8月15日，米易县公安局刑事侦查大队依法扣押了林某某（杨松云的岳父）主动上交的杨松云诈骗得来的赃款17700元。 2019年11月13日，被告人杨松云、林鲜及其值班律师签署了《认罪认罚具结书》。2019年11月23日，被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍的家属共同退赔被害人白某某损失12000元，被害人白某某向被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍出具了《刑事谅解书》。2019年11月27日，被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍的家属共同退赔被害人王某1损失19998元，被害人王某1向被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍出具了《刑事谅解书》。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人白某某、王某1的陈述，证人王某2、张某某、陈某1、陈某2、陈某3、林某某的证言，攀枝花市公安局网安支队的电子证物检查工作记录，米易县公安局的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、到案(抓获)经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、现金交款单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、现场勘验笔录、户籍证明、收条、认罪认罚具结书、刑事谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨松云、林鲜、林雪燕、林美萍以非法占有为目的，通过电信诈骗，骗取他人人民币30000余元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，各被告人仅是分工不同，不宜区分主从犯。被告人杨松云、林鲜到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨松云、林鲜自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人林雪燕、林美萍虽系主动投案，但未如实供述其主要犯罪事实，依法不能认定为自首，应属于坦白，依法可以从轻处罚。四被告人积极赔偿被害人全部损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。被公安机关依法扣押的信用卡、手机属于供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。案发后，四被告人积极退赔了被害人的全部损失31998元，因此公安机关依法扣押的人民币21400元应当返还被告人杨松云。根据被告人林鲜、林雪燕、林美萍在共同犯罪中的参与程度、获利情况、认罪悔罪表现，可依法对其适用缓刑。四被告人的辩护人提出的辩护意见，与本院查明、认定的事实、情节和处理意见一致的部分，本院予以采纳；不一致的部分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人杨松云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人林雪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人林美萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、对米易县公安局依法扣押的信用卡11张、手机2部，予以没收。 六、对米易县公安局依法扣押的人民币21400元，由米易县公安局予以退还被告人杨松云。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王锡怀 二〇一九年十二月十七日 书记员  唐 鹏 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。