大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0212刑初3号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人李光福，男，1958年2月22日出生，汉族，大学本科文化，系退休人员，现住大连市甘井子区，户籍所在地大连市西岗区。因犯诈骗罪，于2012年7月2日被大连市旅顺口区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元，于2015年5月15日释放。因本案于2017年7月31日被刑事拘留，2017年9月6日被释放，次日被取保候审，2018年9月7日被监视居住，2019年3月7日经本院决定取保候审，2019年12月26日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人刘萍，女，1971年3月1日出生，汉族，初中文化，系个体经营者，现住北京市西城区，户籍所在地山东省乳山市。因本案于2018年3月1日被取保候审，2019年3月1日经本院决定取保候审，2019年12月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人邓泽金，系辽宁森杰律师事务所律师。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2018]298号起诉书指控被告人李光福、刘萍犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员高金光、代理检察员刘瑶出庭支持公诉，被告人李光福、刘萍及辩护人邓泽金到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年3月至9月间，被告人李光福以能够给被害人赵某1的女儿办理进北京部队工作并提干为借口，先后骗取赵某1人民币共计15万元。被告人刘萍谎称其认识海军司令员田某及维和部队领导等，可以帮助办理赵某1女儿工作事宜为借口骗取了其中3万元。2011年6月，被告人李光福以能够给被害人邓某的女儿办理去上海交通大学读国防生为借口，骗取邓某人民币8万元，案发前，已退还邓某人民币5万元。2011年6月，被告人李光福以能够给被害人康某的女儿办理去总参谋部维和部队参军为借口，先后诈骗康某人民币共计16万元。2011年7月至8月期间，被告人李光福以能够给被害人王某1的儿子办理去海军大连舰艇学院读军校为借口，先后骗取王某1人民币共计12万元。2011年7月至8月间，被告人李光福以能够给被害人肖某继子（王某2侄子）办理去河北武警学院读军校为借口，分别骗取肖某人民币10万元、王某2人民币2万元，共计人民币12万元。被告人李光福辩称，公安机关侦查人员在讯问我时曾四次对我有殴打行为，故我申请非法证据排除，但我在公安机关所做的所有供述都是属实的。我对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但收被害人的钱都给吴玉泉了，我自己没有使用。被告人刘萍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人刘萍辩护人的辩护意见为，对本案定罪无异议，被告人刘萍到案后如实供述犯罪事实，配合司法机关办案，当庭认罪态度较好，其系初犯，愿意赔偿被害人经济损失。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明，2011年3月至9月间，被告人李光福以能够给被害人赵某1的女儿办理进北京部队工作并提干为借口，先后骗取赵某1人民币共计15万元。被告人刘萍谎称其认识海军司令员田某及维和部队领导等，可以帮助办理赵某1女儿工作事宜为借口骗取了其中3万元。2011年6月，被告人李光福以能够给被害人邓某的女儿办理去上海交通大学读国防生为借口，骗取邓某人民币8万元。案发前，已退还邓某人民币5万元。2011年6月，被告人李光福以能够给被害人康某的女儿办理去总参谋部维和部队参军为借口，通过邓某先后骗取康某人民币16万元。后由邓某代为返还康某人民币10万元。2011年7月至8月期间，被告人李光福以能够给被害人王某1的儿子办理去海军大连舰艇学院读军校为借口，先后骗取王某1人民币共计12万元。2011年7月至8月间，被告人李光福以能够给被害人肖某继子（王某2侄子）办理去河北武警学院读军校为借口，分别骗取肖某人民币10万元、王某2人民币2万元，共计人民币12万元。案发后，被告人李光福和刘萍被公安机关抓获到案。被告人刘萍已将其诈骗款项人民币3万元退赔。上述事实，有被告人李光福、刘萍的供述和辩解，且有人口基本信息、羁押证明、前科材料、银行存款凭条、银行个人业务交易单、银行卡交易明细清单、收款收条、扣押物品清单、证明材料、情况说明、吴玉泉死亡证明、吴玉泉身份材料、收押登记表、入所健康检查表、案件来源、抓捕经过；证人刘某1、王某2、祖某、王某3、朱某、张某、刘某2、吴某的证言；被害人赵某1、邓某、康某、王某1、肖某的陈述；辨认笔录及照片、讯问录音录像光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李光福、刘萍以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中李光福诈骗数额人民币58万元，数额特别巨大；刘萍诈骗数额人民币3万元，数额较大，核二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李光福当庭自愿认罪，被告人刘萍到案后如实供述犯罪事实，可对二被告人予以从轻处罚。案发后，被告人刘萍已将其诈骗所得退还，可对其酌情予以从轻处罚。对被告人刘萍辩护人的辩护意见予以部分采纳。被告人李光福以在侦查机关多次受到刑讯逼供为由申请非法证据排除，经查，根据李光福入所健康检查表以及在公安机关办案中心与看守所接受讯问时的同步录音录像显示，李光福接受讯问时身体状态并无异常，且被告人李光福当庭表示其在公安机关所做的全部供述均属实，故其供述不应认定为非法证据予以排除。关于被告人李光福提出其收取被害人的钱款都给吴玉泉，其自己没有使用的辩解意见，经查，被告人李光福曾在2011年6月至8月间将收取的款项95000余元转账给其朋友张某使用，该事实有被告人供述、证人证言以及个人银行账户流水明细予以证明，足以证实李光福有占有诈骗款项的事实，且被告人李光福对辩解将诈骗款项均给付吴玉泉的事实未能提供证据予以证实，故对其以上辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李光福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2029年11月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人刘萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李光福于本判决生效之日起十日内向被害人赵某1退赔损失人民币12万元；向被害人邓某退赔损失人民币13万元；向被害人康某退赔损失人民币6万元；向被害人王某1退赔损失人民币12万元；向被害人肖某退赔损失人民币10万元；向被害人王某2退赔损失人民币2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 慧人民陪审员  梁军善人民陪审员  杨 颖二〇一九年十二月三十日书 记 员  郝 雪附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。