北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1703号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人贺海岩，男，汉族，1990年6月9日出生于黑龙江省明水县，公民身份号码×××，初中文化，北京金麦吉科技发展有限公司团队经理，户籍地黑龙江省明水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年11月30日逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人邹立衡，黑龙江夙生律师事务所律师。被告人张龙龙，男，汉族，1989年7月26日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，公民身份号码×××，大专文化，北京金麦吉科技发展有限公司业务员，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月8日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。辩护人赵连英，北京市东元律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕1436号起诉书、京朝检公诉刑变诉〔2019〕163号变更起诉决定书指控被告人贺海岩、张龙龙犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李长林出庭支持公诉。被告人贺海岩及其辩护人邹立衡，被告人张龙龙及其辩护人赵连英到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人贺海岩、张龙龙伙同李某某（已起诉）等人于2016年至2018年间，在北京市朝阳区等地，以北京市金麦吉科技发展有限公司的名义，通过随机拨打电话、发传单等方式向社会公开宣传，以会员储值消费的形式与投资人签订承购合同，承诺年化收益率12%-18%。经审计，被告人贺海岩参与吸收资金1000余万元，被告人张龙龙参与吸收资金100余万元。被告人贺海岩于2018年11月16日被北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警抓获归案，被告人张龙龙于2018年12月8日被北京市公安局昌平分局沙河派出所民警查获归案，赃款已退赔。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人贺海岩、张龙龙的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，贺海岩、张龙龙系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条之规定，予以惩处。被告人贺海岩对指控主要事实及罪名无异议，辩称指控数额有误。辩护人的辩护意见为，指控贺海岩犯罪及涉案金额证据不足；指控数额有误，贺海岩有自首情节，系从犯，退赔，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张龙龙对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，指控数额有误，张龙龙作用小，认罪悔罪，退赔，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年至2018年间，北京市金麦吉科技发展有限公司（以下简称金麦吉公司）在北京市朝阳区等地，以购买消费卡可获高额返利为名，公开集资。被告人贺海岩系公司团队经理，贺海岩及其团队参与集资人民币1000余万元，集资参与人收到返款人民币200余万元；被告人张龙龙系公司业务员，参与集资人民币100余万元，集资参与人收到返款人民币30余万元。贺海岩于2018年11月16日经传唤到案，退缴人民币1万元；张龙龙于2018年12月8日被查获，退缴人民币38.5075万元。以上事实，有下列证据予以证明：1.集资参与人李1某某的证言证明：我在金麦吉公司投资了115万元，合同期限一年，每月返利1%，投资的是农业领域的项目。贺海岩给我办理的业务。2.集资参与人的证言、报案材料，协议书，收据，对账单，司法会计鉴定意见书证明：2016年至2018年间，金麦吉公司在北京市朝阳区等地，以购买消费卡可获高额返利为名，公开集资。集资参与人投资情况。3.对账单、司法会计鉴定意见书证明：账户交易流水。贺海岩的账户收到金麦吉公司及李某某账户转款1424680.48元。4.到案经过证明：2018年11月16日，民警电话传唤贺海岩到案。2018年12月8日，民警查获张龙龙。5.扣押清单、对账单证明：在公安机关，张龙龙退缴10万元。6.户籍材料证明：贺海岩、张龙龙的身份。7.被告人贺海岩的供述证明：2015年4月我到公司任业务员，2016年3月任团队经理，2018年6月11日离职。公司向客户销售会员卡，充值8600元返利1200元，会员卡可以购买公司产品，每月返利。我做业务员时，我打电话约客户到公司办卡，做业务经理时，给手底下人布置任务，组织公司采摘活动，业务员谈下客户后，我也会带客户签约，因为公司要求业务员不能自己签合同，要业务经理带着。我下属业务员有丁某某、安某、杜某、马某某、徐某、张某、张龙龙、周某。（当庭的供述）我团队业务员有安某（安某某）、周某、杜某、马某某、张龙龙、丁某某、徐某、张某、席某某、韩某某、李2某某、王某某、朱某某。我只负责给团队业务员签合同，有些业务员的客户合同不是我签的。8.被告人张龙龙的供述证明：我在公司任业务员，接待客户和推广业务。公司向投资人销售会员卡，可以购买蔬菜、大米等。会员卡分为100元和1万元的。100元的卡是纯消费的，购买金麦吉超市的商品。1万元的具有返利作用，先返息，1万元的卡交8600元办理，年利率14%，到期未消费按照1万元返还。5万元卡年利15%，10万元卡年利18%。（当庭的供述）业务经理签合同不分团队，谁都可以签。公司的几个经理都管理我们业务员，有事情找谁都好使。我也找其他经理签过合同，谁有空就找谁，他们怎么拿提成我不清楚。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人贺海岩、张龙龙公开向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控贺海岩、张龙龙犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于贺海岩系从犯，有自首、退赔情节；张龙龙系从犯，如实供述所犯罪行，退缴违法所得，本院对贺海岩予以从轻处罚，对张龙龙予以减轻处罚并适用缓刑。继续追缴贺海岩违法所得，发还相应集资参与人。在案款，发还相应集资参与人。贺海岩的辩护人所提指控贺海岩犯罪及涉案金额证据不足的辩护意见，与在案证据证明事实不符，本院不予采纳；贺海岩及其辩护人所提指控数额有误的辩解及辩护意见，经查，公诉机关依据贺海岩及其团队业务员吸收资金的数额认定其犯罪数额，并无不当，业务员与投资人签订的合同由团队经理签署只是一种形式，对团队经理仍应当按照团队吸收资金数额认定，本院对此辩解及辩护意见不予采纳。其他辩护意见，本院酌予采纳。综上，根据贺海岩、张龙龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各自在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人贺海岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年11月16日起至2022年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、被告人张龙龙犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。三、继续追缴被告人贺海岩违法所得（含在案人民币一万元）发还相应集资参与人（名单另附）。被告人张龙龙退赔款人民币三十八万五千零七十五元，发还相应集资参与人（名单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付想兵人民陪审员  焦长征人民陪审员  朱劲松二〇一九年十二月十日书 记 员  沈紫薇书 记 员  张 然