浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初966号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈津杰，男，1991年9月13日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区。2015年4月24日因犯赌博罪被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于2019年4月12日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人韩之超，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人连文根，男，1985年3月6日出生于江西省吉安市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省吉安市永丰县，现住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于2019年4月12日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人叶世武，浙江合创律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉〔2019〕870号起诉书指控被告人陈津杰、连文根犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉,公诉机关以甬海检公诉刑变诉〔2019〕19号变更起诉决定书向本院提起变更起诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员丁学坤出庭支持公诉，被告人陈津杰、连文根及辩护人韩之超、叶世武到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年12月至2018年2月间，被告人陈津杰、连文根及曾某1、罗某1(均另案处理)组成的“恶势力”犯罪团伙在宁波市海曙区，多次以民间借贷为名从事“套路贷”犯罪活动。在犯罪活动中，被告人陈津杰、连文根等人先以行规为由诱骗被害人签订虚高的借款协议及虚假的房屋租赁合同、车辆抵押借款合同、车辆变卖委托书等，后以银行转账或拍视频的方式制造资金给付流水，再以利息、中介费、GPS安装费等名义将部分资金从被害人手中收回。在还款过程中，被告人陈津杰、连文根等人又以还款超时、另有借贷等为名单方面认定违约，并以扣押车辆、还款赎车相威胁，对被害人进行敲诈勒索；或通过电话催收、上门滋扰等手段迫使被害人支付高额费用，以此达到非法占有被害人财物的目的。现查明被告人陈津杰敲诈勒索金额为人民币135379元、诈骗金额为人民币84034元，被告人连文根敲诈勒索金额为人民币67750元、诈骗金额为人民币72634元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人陈津杰、连文根等人组成的“恶势力犯罪团伙”，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人陈津杰敲诈勒索数额巨大，被告人连文根敲诈勒索数额较大，又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人陈津杰有立功表现，可从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条之规定予以惩处。 被告人陈津杰对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人连文根辩称其仅负责汇款，是从犯。 被告人陈津杰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈津杰的犯罪暴力程度并未达到恶势力的高度，不应评价其为恶势力犯罪团伙。2.被告人到案后如实供述，协助公安机关抓获了同案犯，系立功。被告人家属代被告人退还了部分违法犯罪所得的钱款。 被告人连文根的辩护人提出以下辩护意见：1.本案犯罪行为的组织松散，时间也较短，定性为恶势力犯罪不妥。2.被告人连文根在共同犯罪中地位、作用较小，系从犯。 经审理查明，2017年12月至2018年2月间，被告人陈津杰、连文根及曾某1、罗某1(均另案处理)组成的“恶势力”犯罪团伙在宁波市海曙区，多次以民间借贷为名从事“套路贷”犯罪活动。在犯罪活动中，被告人陈津杰、连文根等人先以行规为由诱骗被害人签订虚高的借款协议及虚假的房屋租赁合同、车辆抵押借款合同、车辆变卖委托书等，后以银行转账或拍视频的方式制造资金给付流水，再以利息、中介费、GPS安装费等名义将部分资金从被害人手中收回。在还款过程中，被告人陈津杰、连文根等人又以还款超时、另有借贷等为名单方面认定违约，并以扣押车辆、还款赎车相威胁，对被害人进行敲诈勒索；或通过电话催收、上门滋扰等手段迫使被害人支付高额费用，以此达到非法占有被害人财物的目的。现查明被告人陈津杰敲诈勒索金额为人民币135379元、诈骗金额为人民币84034元，被告人连文根敲诈勒索金额为人民币67750元、诈骗金额为人民币72634元(以下币种相同)。具体情况如下： 一、敲诈勒索 (一）2017年12月10日，被害人张某1向被告人陈津杰、连文根等人借款30000元，并受诱骗签署金额为60000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书。后被告人陈津杰、连文根等人以拍视频、银行转账方式制造60000元的资金走账流水，又以中介费、首期本息、GPS安装费等名义要求张某1返还23000元，张某1实际得款37000元。在张某1还款17750元后，被告人陈津杰等人又以GPS损坏为由单方面认定违约，并强行扣押车辆，又以赎车相威胁，敲诈张某154500元。据此，被告人陈津杰、连文根等人敲诈勒索张某1得款共计35250元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.张某1提供的微信转账截图、银行交易明细、借款协议、收条、保证书、承诺书、补充协议、房屋租赁合同、汽车质押借款合同、车辆变卖委托书，证实了2017年12月11日张某1向陈津杰出具借款6万元的借款协议，3万元通过银行转账，之后张某1通过微信还款32750元，通过银行转账还款39500元；张某1将名下别克昂科拉汽车做为抵押。 2.陈津杰民生银行62×××33账号的交易明细，证实了2018年1月21日该账户收到张某1的二笔款项，金额分别为33500元、6000元。 3.连文根建行62×××90账号，证实了2017年12月11日，该账户向张某1尾号3478的账户转入3万元。 4.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实了2017年12月10日，其经人介绍去中农信大厦一家借贷公司借款，陈津杰接待其和其谈借贷的事情。其和陈津杰说借3万元，陈津杰说合同上要写6万元。当天陈津杰先给了其3万元现金，又让其拿着钱拍视频，拍完视频后实际给其7000元现金。后陈津杰又给其签了十几份协议，协议上的借款金额是6万元，其他都是空白。第二天陈津杰又银行转账给其3万元，转账账户是连文根。其一共实际拿到37000元，需还18期，每期3550元，共需还63900元。五期正常还款后，陈津杰说其抵押的浙Ｂ×××××白色昂科拉汽车GPS信号有问题，让其开车去检查一下。其就把车开去指定的长丰小区附近，当时陈津杰和几个陌生男子在一起，对方把其从车上拽下来，并把车开走。陈津杰说其在其他地方借钱是违约，要把车子开走，如果要取车就要按合同上的6万元还钱。后其和对方商量好还54500元，他把车子还给其。这样其一共还了72250元。其辨认了陈津杰。 5.被告人陈津杰、连文根供述在案。 （二）2017年12月21日，被害人葛某将向被告人陈津杰、罗某1等人借款15000元，并受诱骗签署金额为30000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书。后被告人陈津杰要求罗某1以银行转账方式制造30000元的资金走账流水，又以中介费、首期本息、GPS安装费等名义要求葛某将返还20000元，葛某将实际得款10000元。在葛某将还款1420元后，被告人陈津杰等人又以还款逾期为由单方面认定违约，并强行扣押葛某将的别克牌轿车，威胁葛某将还款赎车。后因葛某将未付款，被告人陈津杰等人擅自将葛某将价值76209元的汽车出卖给他人。据此，被告人陈津杰、罗某1等人敲诈勒索葛某将得款共计67629元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.葛某将提供的银行交易明细、微信转账截图、借款协议、收条、保证书、承诺书、汽车质押合同、车辆变卖委托书，证实了2017年12月21日罗某1转给葛某将3万元，后葛某将ATM取现2万元，之后通过微信转账还款1420元；2018年1月7日，葛某将向陈津杰出具借款三万元的借条；2017年12月21日，葛某将用名下浙Ｂ×××××别克英朗轿车抵押，自愿交由对方处理。 2.罗某16210811590000545952账号的交易明细，证实了2017年12月21日，该账户向葛某将尾号1322的账户转款30000元。 3.车辆档案，证实了浙Ｂ×××××汽车的车辆信息，车主为葛某将，购买于2017年2月8日。 4.被害人葛某将的陈述及辨认笔录，证实了2017年12月21日“小戴”介绍其到宁波大酒店附近一个大厦的办公室里，当时陈津杰接待其，其提出要借15000元，陈津杰准备了借款合同金额是3万元，说是为了防止其借钱不还才这样写的，实际还15000元就可以，其同意了，又用自己的浙Ｂ×××××别克英朗轿车做抵押，陈津杰就给车子装了GPS，拿走了备用钥匙。后陈津杰让别人(账户名罗某1)给其转了3万元，“小戴”带其去附近银行取现2万元给陈津杰，其最后实际到手1万元，还让其刷卡付了1315.96元首期本息。还款7天一期，每期还1420元，共还10期。12月17日，其先微信还了陈津杰1420元，在还下一期的时候逾期了一天，2018年1月4日其发现自己的汽车被开走了。第二天陈津杰打电话让其准备49000元(合同金额3万元，逾期费、拖车费等19000元)才能把车开走，其让陈津杰等几天。到了第四天(1月8日)，陈津杰告诉其车子被转让了，剩余的钱不用还了。其别克英朗轿车是在2017年2月8日以95800元购买，加保险等共花费11万元左右。其辨认了陈津杰。 5.被告人陈津杰供述在案 6.价格认定意见书，证实了2018年1月4日，别克牌小汽车价值人民币76209元。 （三）2018年1月7日，被害人朱某1被告人陈津杰、连文根、罗某1等人借款20000元，并受诱骗签署金额为40000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书。后被告人陈津杰要求连文根以银行转账方式制造30000元的资金走账流水，又以中介费、首期本息、GPS安装费等名义要求朱某2返还18000元，朱某2实际得款12000元。在朱某2还款11500元后，被告人陈津杰等人又以还款逾期为由单方面认定违约，并强行扣押车辆，以赎车相威胁，敲诈朱某233000元。据此，被告人陈津杰、连文根、罗某1等人敲诈勒索朱某2得款共计32500元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.朱某2提供的银行交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、借款协议、收条、保证书、承诺书、汽车质押借款合同、车辆变卖委托书、借条、汽车腾空说明、警情详情、调解协议书，证实了2017年12月20日，朱某2用名下鲁Ｑ×××××荣威SUV抵押，自愿交由对方处理。2018年1月7日朱某1陈津杰出具借款4万元的借款协议，当日连文根银行账号转账给朱某23万元，后朱某2通过ATM取现18000元，2018年1月16日至2月7日，朱某2通过支付宝、微信转账给陈津杰44500元；2018年2月6日158××××6013(朱某2)号码报警称有人在路林市场大水产地下车库不让其走；2018年2月7日朱某2、陈津杰在孔浦派出所达成调解协议，朱某22月6日先还1.8万、2月7日还1.5万。 2.连文根建行62×××90账户明细，证实了2018年1月7日，该账户向朱某2尾号2872账户转款30000元。 3.被告人陈津杰、连文根供述在案。 二、诈骗 （一）2017年12月20日，被害人章某1向被告人陈津杰、连文根、曾某1、罗某1借款30000元，并受诱骗签署金额为60000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书。后被告人陈津杰要求连文根以银行转账方式制造60000元的资金走账流水，又以中介费、首期本息等名义要求章某1返还45000元，章某1实际得款15000元。在章某1还款1200元后出现逾期，被告人陈津杰遂至章某1位于本市鄞州区福明家园三期的家楼下大喊，又伙同被告人连文根、曾某1、罗某1等人至章某1家门口以胶水堵房门锁眼、油漆喷大字逼迫章某1还款。后经协商，章某1又支付28000元。据此，被告人陈津杰、连文根等人共计骗取章某114200元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.章某1提供的银行交易截图、支付宝转账截图、借款合同、录音文件、收条、保证书、承诺书、补充协议、房屋租赁合同、汽车质押借款合同、车辆变卖委托书、信用贷申请表、委托书及报警登记表、照片，证实了2017年12月20日章某1向陈津杰等人借款6万元，期限5天，房屋租赁合同、汽车质押借款合同、车辆变卖委托书、委托书均为空白合同，上有章某1签字，当日连文根银行账户转账给章某16万元，后章某1账户通过ATM取现58000元，2017年12月24日章某1通过支付宝转账给陈津杰1200元；2018年1月7日110指令称，福明家园三期2幢26号405室门洞被人用胶水恶意封起来，照片显示门上、墙上有“欠债还钱”红漆字，1月8日章某1向陈津杰还款28000元。 2.连文根建行62×××90账号的银行流水，证实了2017年12月20日，该账户转给章某1尾号1388银行账户6万元。 3.证人叶某的证言及辨认笔录，证实了其女儿章某1向陈津杰等人借款及还款的经过，并证实有一天晚上，其在家里睡觉，有人在楼下大声喊话“章某1出来开门，还钱”，听声音像陈津杰。其辨认了陈津杰、曾某1、罗某1、连文根。 4.被害人章某1的陈述及辨认笔录，证实了2017年12月20日下午，其经鲍媛(187××××5733)介绍到中农信大厦8楼810室借钱。当时一个男子接待其，其提出借3万元，对方说扣掉9000元押金、6000元平台管理费，只能拿到15000元，利息5天1200元，逾期要付借款金额24%的逾期费，其同意了。签合同时，对方说合同上借款金额要写6万元，怕其逾期到时候要上门费等，其就签字了。后公司一个胖男子(连文根)手机银行转给其银行卡3万元两笔，共计6万元，对方是公司要做个流水，又让其把多余的45000元取出来还给公司，其借款还是30000元。当日16时许，其又在另一个男子陪同下去开明街的工行柜台取现38000元钱，又ATM机上取了20000元钱，在银行门口其把45000元给了该男子。12月24日14点不到，其支付宝转了1200元给陈津杰。29日又和舅舅一起去公司，想把本息结清，陈津杰微信说在外面要17点回来。其和舅舅就直接走进公司，里面只有连文根在，还说合同在总公司要半小时才能到，其又问这样会不会逾期，对方说不知道。17时许，陈津杰来了，并拿出合同要其按照合同上还6万元本金和18000元逾期费，共计78000元钱。其说自己只借了3万元，陈津杰说还5万元，其认为太多就走了。12月31日，其和妈妈、舅舅又去中农信大厦商量，连文根接待其，还是说一共要还78000元，最后说还5万元，其家人认为太多就走了。2018年1月3日，其又和妈妈、舅舅一起去中农信大厦谈，陈津杰说还45000元，其没同意。1月4日，其和爸爸、妈妈、舅舅又去中农信大厦谈，陈津杰说还43000元好了。这三次协商都有录音。1月8日，其报案后鼓楼派出所民警把其和陈津杰等人叫到派出所，他们同意还28000元。2018年1月7日，其发现自己福明家园三期2幢6号405室的家门门锁被胶水堵住，墙上喷了红漆“欠债还钱”，其还报过警。前一天晚上，有人在楼下大叫其名字。签合同的男子(陈津杰)微信号“chenjinjie1314”、昵称“A专业车子质押借款杰少”、支付宝昵称“AJ”。转账男子40来岁，比较瘦，账号是62×××90(连文根)。陪其取钱的男子30来岁，比较胖。其辨认了陈津杰、曾某1、罗某1、连文根。 5.被告人陈津杰、连文根供述在案。 6.同案参与人曾某1的供述，证实了2017年12月20几号，其开车陪着章某1去开明街工商银行取过钱，当时是陈津杰让其开车去银行拿下钱，其拿到钱后给陈津杰了。具体章某1借了陈津杰多少钱不清楚，合同是他们签的。陈津杰是放贷款的，其是给陈津杰抵押的汽车装GPS的。有一天，其开着陈津杰的白色马自达汽车带着陈津杰、陈津杰女友、连文根、罗某1去章某1福明家园小区的家里，后其和罗某1在车上等，其他人下车了。陈津杰和章某1家人谈过还钱的事，具体多少不清楚。 7.同案参与人罗某1的供述，证实了其偶尔做放贷的。连文根向其借过6万元，其就借了。 （二）2017年12月20日，被害人袁某向被告人陈津杰、连文根、曾某1、罗某1借款35000元，并受诱骗签署金额为50000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书。后被告人陈津杰要求罗某1以银行转账方式制造50000元的资金走账流水，又以中介费、首期本息等名义要求袁某返还26000元，袁某实际得款24000元。在袁某还款3334元后，被告人陈津杰等人又以袁某车辆二次抵押为由单方面认定违约，袁某被迫以价值34800元的4部苹果iPhoneX型手机及支付6000元作为赔偿。后袁某又陆续还款38300元。据此，被告人陈津杰、连文根、曾某1、罗某1共计骗取袁某58434元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.袁某提供的支付宝、微信转账记录、银行交易流水、批发单、借款协议、收条、保证书、承诺书、补充协议、房屋租赁合同、汽车质押借款合同、车辆变卖委托书、行驶证复印件，证实了2017年12月20日，袁某签署借款协议向陈津杰借款5万元，用名下浙Ｂ×××××尼桑轩逸车抵押，自愿交由对方处理，当日罗某1银行账户转账给袁某5万元，后袁某账户通过ATM取现26000元；2017年12月26日至2018年1月9日，袁某通过支付宝转账、微信转账、银行转账给陈津杰47634元；2017年12月30日，明旭发货4台黑色苹果iPhoneX手机给袁某；2017年12月31日袁某转给余某221000元。 2.陈津杰民生银行62×××33账号的交易明细，证实了2017年12月30日该账户收到袁某转款31900元。 3.罗某16210811590000545952账号的交易明细，证实了2017年12月20日该账户向袁某尾号3946的账户转款2万元。 4.被害人袁某的陈述及辨认笔录，证实了2017年12月20日，其因资金周转经人介绍去中农信大厦8楼810房间向陈津杰借款35000元，扣掉押金等实际到手24000元不到，还把自己的浙Ｂ×××××号牌尼桑轩逸车做了抵押，签了十几张借款合同，合同上面写的金额是5万元。后罗某1网银转账给其5万元，又让其去银行取现26000元交还给他们。之后每周三下午两点前还款3300元，还十期，如果逾期就要按5万还。转账5万元是为了证明合同上的借款有银行流水印证，方便他们后期催讨，但实际上对方又让其取现26000元还给他们。当时对方还把其汽车扣了，其只有去取现了。合同上只有其一个人签名，其他为空白，是为了防止其不还钱后可以把合同卖给别人。房屋租赁合同是为了方便住到其家里去，信用贷合同是可以用其身份去做其他贷款。第一期还款在借款当天就扣除了，第二期其支付宝转账给陈津杰3334元，第三期其微信转给陈津杰3300元。还了两期后，其又向另外一家公司借款3万元，对方知道其在其他公司借过款、车子还装了GPS，就把其车子扣走了。2017年12月30日陈津杰说其车子GPS有问题，其就去了中农信大厦，并把在其他人地方借款车子被对方拉走的事情说了，陈津杰就主动说帮其把车子要回来，又让其把对方约出来。后陈津杰还问其有没有钱要去和对方谈的，其又用以诚电脑店的账户转了31900元给陈津杰，之后三方在真和大酒店二楼见面的，和对方借钱的人谈好后陈津杰给了对方 25000元钱，对方把车还给其。回到中农信大厦后，陈津杰说其在其他人地方借款算违约，让其还款5万元、付1万元拖车费、23000元劳务费，共计73000元。其没钱还，陈津杰就把他们之前去讨债砍人的照片给其看，还说其开数码店的，可以拿苹果手机做违约费，其没办法就拿了4部苹果X手机(256G，亮黑色，单价8500元左右)给陈津杰。之前转的31900元，陈津杰说6000元算违约金，900元转回给其，这样他们才罢休。到第四期时，其向陈津杰提出提前还款，陈津杰说晚上找他聊。当天晚上，陈津杰和之前接待其的胖子在鄞州印象城对面格兰咖啡馆与其见面，陈津杰又说其没有按时还款违约，要按照合同上还5万元，后经协商其一共又还了35000元。这样自始至终其一共还了82400元。公司一共有四个人，负责放款的是陈津杰、另外两个男子帮忙、还一个年纪大的老头(罗某1)。其辨认了陈津杰、曾某1、连文根、罗某1。 5.证人余某1的证言及辨认笔录，证实了其为被害人袁某的员工。证实2017年12月底的一天，其接到天一广场旭明数码店老板余某2电话，让其拿5部苹果手机送到中农信8楼。到了后，一个男子让其把手机给他，其说要付钱，对方说老板会结清的。手机的型号、价格单子上有。 6.证人余某2的证言，证实了2017年12月30日，袁某打电话让其4部苹果X手机到中农信大厦，其准备好后就让余师傅送过去了。余师傅回来后说没收到钱，其就问袁某，他说他过段时间会付。4部手机都是黑色苹果X手机，256G，单价8690元，共计34760元。 7.被告人陈津杰、连文根供述在案 8.价格认定意见书，证实了2017年12月30日，4部苹果X手机共计价值人民币34800元。 （三）2017年12月20日，被害人杨某1向被告人陈津杰等人借款20000元，并受诱骗签署金额为50000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书。后被告人陈津杰以拍视频的方式制造50000元的资金走账流水，又以中介费、首期本息等名义要求杨某1返还35000元，杨某1实际得款15000元。后杨某1陆续还款26400元。据此，被告人陈津杰等人共计骗取杨某111400元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.杨某1提供的银行交易明细、微信转账截图、借款协议、收条、保证书、承诺书、汽车质押合同、房屋租赁合同、信用贷申请表，证实了2017年12月20日，杨某1向陈津杰出具借款五万元的借款协议，出具的承诺书、汽车质押借款合同、房屋租赁合同均为空白协议；2017年12月24日至2018年1月3日，杨某1及其母亲通过微信转账、银行转账转给陈津杰26400元； 2.被害人杨某1的陈述及辨认笔录，证实了2017年12月20日其经人介绍到中农信大厦向陈津杰借2万元，当时里面有六七个人。陈津杰拿了一堆文书让其签字，协议里面金额是5万元，其提出异议，陈津杰说5万元只是形式，还钱还2万就可以，写5万是为了防止其逾期或拒绝还款催讨方便，但是如果逾期或不还就要按照5万元还，其同意了。后陈津杰拿了5万元现金给其，让其拿着现金拍了一段视频。回来后其把3.5万元现金还给他，实际拿到手1.5万(需扣除首期本息、家访费、中介费、平台费等)。还款五天一期，每期还1200元，共还36期43200元。2017年12月24日、29日其分别微信转账给陈津杰各1200元，共2400元。后其母亲杨某3知道了借钱的事，说提前帮其还款，其就和陈津杰商量，他让其还24000元。2018年1月3日，其母亲杨某3银行转账给陈津杰24000元。至此其一共还了26400元。其辨认了陈津杰、连文根。 3.被告人陈津杰供述在案。 另查明，被告人陈津杰归案后协助公安机关抓获被告人连文根。案件侦破后，公安机关已依法对被告人连文根中国建设银行开立的62×××90账户、陈津杰在民生银行开立的62×××33账户、罗某1在中国建设银行开立的6210811590000545952账户进行冻结，并查封了曾敬龙及其配偶位于宁波市鄞州区的房产。案发后，被告人陈津杰家属已退赃2万元、连文根家属退赃1万元。 上述事实及本案的基础实施，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.户籍证明、前科核查记录表、刑事判决书，证实了两被告人的身份及前科处罚情况； 2.抓获经过、情况说明，证实了两被告人的归案经过。 3.协助冻结财产通知书，证实了2019年6月6日，侦查机关冻结陈津杰、连文根等人银行账户的事实。 4.陈津杰的支付宝转账记录，证实通过支付宝转账，陈津杰账户于2017年12月29转给罗某120000元，于2017年12月30日转给*慧斌25000元，于2017年12月31日收入厚方10000元。 5.证人杨某2的证言，证实了2016年年初，其丈夫连文根和“曾某2”、“罗某2”一起做小贷生意。后“曾某2”和连文根吵架了，三个人就不怎么联系了。他们之前一起做小贷生意时聊天时说到过一些信息，其感觉有点危险，可能犯法，就叫他们不要做违法的事情。 6.光盘3张，证实了2017年12月31日连文根与章某1家人的谈话情况；2018年1月3日陈津杰、连文根与章某1家人的谈话情况；2018年1月4日为陈津杰、连文根和章某1家人的谈话情况及相关人员的支付宝、微信转账记录。 7.暂扣款单据，证实了两被告人家属代被告人上缴部分违法所得的事实。 关于控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 一、本案是否应认定为恶势力犯罪团伙 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定，多次实施违法犯罪活动。办案参与人数为四人，六起犯罪事实中均具有一定的人身危害性，实施的“套路贷”犯罪行为扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。符合认定恶势力犯罪团伙的相关规定，应予认定。两辩护人提出不应认定为恶势力的辩护意见与相关法律规定不符，不予采纳。 二、关于被告人连文根在共同犯罪中的地位、作用 经查，被告人连文根与其他三名参与人均是出资股东，并按出资比例分配获利。被告人连文根积极参与“套路贷”犯罪，实施了银行转账、催讨借款等活动，虽地位、作用相比被告人陈津杰略为次要，但尚不足以区分主、从犯，被告人及其辩护人提出的被告人连文根系从犯的辩解和辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陈津杰、连文根等人组成的“恶势力犯罪团伙”，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人陈津杰敲诈勒索数额巨大，被告人连文根敲诈勒索数额较大，又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物，数额较大，其行为均已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人犯两罪，均应数罪并罚。被告人陈津杰到案后如实供述罪行，对其所犯两罪均予以从轻处罚。被告人陈津杰协助侦查机关抓获本案同案犯，系立功，对其所犯两罪均予以从轻处罚。被告人连文根在庭审中自愿认罪，予以酌情从轻处罚。两被告人家属退缴了部分赃款，可对两被告人予以酌情从轻处罚。辩护人就此提出的相关辩护意见予以采纳。被告人违法所得应予追缴并责令退赔各被害人；供犯罪所用的被告人财物，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定；对被告人陈津杰还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人陈津杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2025年4月11日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人连文根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2023年4月11日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人的违法所得人民币219413元予以追缴并责令退赔各被害人（其中被告人连文根以其参与的违法所得人民币140384元为限）；被告人陈津杰供犯罪所用的人民币3万元、被告人连文根供犯罪所用的人民币2万元，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郎素娣 人民陪审员  严东妙 人民陪审员  李 硕 二〇一九年十二月二十七日 代书 记员  孙晓芬 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。