安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初779号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人徐世香，女，1983年9月4日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月29日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人崔建军，安徽康盈律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]481号起诉书指控被告人徐世香犯合同诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2019年11月25日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉。被告人徐世香及辩护人崔建军，被害人张某及诉讼代理人安徽中特律师事务所律师俞林玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月，被告人徐世香将其尚未办理房产证的本市蜀山区南岗镇和园小区8栋2002室，以38万元的价格卖给黄某和李某夫妇，双方签订了房屋买卖合同，后徐世香将该房从李某处返租。2018年12月，徐世香明知该房已卖给黄某和李某夫妇，又将该房委托“你我他”中介公司出售。2019年1月，被害人张某通过“你我他”中介公司与徐世香签订了房屋买卖合同，约定以35.5万元购买该房。张某交付了1万元购房金，从徽商银行向徐世香转款33.5万元，余下1万元等房产证办好后支付。后徐世香又将该房从张某处返租。2019年4月，张某联系不上徐世香，后发现徐世香已将该房出售给李某。2019年5月15日，徐世香主动向公安机关投案，并如实供述了案件事实。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.被告人徐世香的供述与辩解；2.被害人张某的陈述和提供的存量房买卖合同、徽商银行转款凭证：3.证人黄某、李某的证言和相关书证；5.归案经过、户籍信息和查询证明、案发现场方位图等。公诉机关认为，被告人徐世香以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物计34.5万元，数额巨大，其行为应以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐世香辩称其不构成合同诈骗罪，并当庭供述：1.其在黄某夫妇的协迫下，签订了房屋买卖合同，合同应属无效；2.截至目前，其向黄某夫妇的借款未能全部偿还完毕；3.收取张某的34.5万元购房款，一部分用于归还黄某的欠款，还有一部分用于归还其他借款；4.目前没有经济能力退赔被害人的损失。被告人徐世香的辩护人辩称：1.徐世香与黄某夫妇之间的借款属受民事法律关系调整的范畴，且具体数额未能查清，双方签订的房屋买卖合同效力待定；2.徐世香将争议的房屋出售给张某，不能认定为诈骗；3.徐世香主动投案，并如实供述涉案的事实，属自首；4.徐世香系初犯，无前科劣迹。被害人张某及诉讼代理人对公诉机关的指控没有异议，其代理人提出以下意见:如徐世香能够退赔被害人的损失，张某可以谅解徐世香。经审理查明：被告人徐世香曾向黄某、李某(系夫妻)借款，未能全部归还完毕。2018年7月21日，徐世香与李某签订了回迁房买卖合同，约定徐世香将其位于本市蜀山区南岗和园小区8栋2002室(面积45平方米，尚未办理房产证)的回迁房出售给李某，房款38万元于签订合同后一周内支付35万元，办理房产证过户后支付3万元。之后，双方并未实际交付房屋，由徐世香将该房返租居住。2018年12月，被告人徐世香将上述房屋委托中介公司对外出售。同年12月19日，被害人张某计划购买，并向徐世香支付了购房定金1万元。2019年1月2日，被害人张某通过中介公司与徐世香签订了房屋买卖合同，约定徐世香以35.5万元的价格将上述南岗和园小区8幢2002室的住房出售给张某。同年1月3日，张某向徐世香的银行账户转款33.5万元；双方约定剩余1万元待房产过户手续办结后支付。被告人徐世香与张某签订了房屋租赁合同，将上述房屋返租给徐世香居住，租赁期限自2019年1月3日至2019年4月3日。2019年5月15日，徐世香主动向公安机关投案；到案后，徐世香如实供述了上述事实。上述事实，公诉机关出示了以下证据：1.户籍信息、查询证明证明：徐世香的基本身份情况，此前没有违法犯罪记录。2.归案经过证明：2019年5月15日，徐世香主动向公安机关投案，并如实供述了案件的事实。3.现场方位图证明：案发地点的具体地理方位。4.公安机关出具的情况说明证明：公安机关未能查询到黄某、李某涉嫌“套路贷”的相关线索。5.证人黄某、李某的证言证明：黄某与李某系夫妻关系。2018年5、6月份，徐世香要出售其位于本市蜀山区南岗镇和园小区8栋2002室的房屋，该房屋是未办理房产证的回迁房。黄某和李某经过商量决定购买。2018年7月，徐世香与李某签订了房屋买卖合同，约定房款38万元，先支付35万元，房产证办下来后再付3万元。同时，徐世香将该房从李某处返租，但一直未支付租金。此前，徐世香曾向黄某、李某多次借款。同年7月，李某向徐世香支付了部分房款。6.接受证据材料清单及转账截图、聊天记录证明：黄某向公安机关提供了转账截图，载明2018年2月至7月期间，向徐世香的微信账户转款情况。李某向公安机关提供了微信聊天记录，载明徐世香与李某之间就房屋进行了沟通，其向徐世香微信账户的转款情况；李某向公安机关提供了银行账户交易流水，载明2018年7月，黄某、李某向徐世香的账户转款的情况。7.证人高某的证言证明：高某系“你我他”房产中介公司通达路分公司的经理。2018年11月，徐世香通过倪伟找到业务员张悦，将其和园小区8栋2002室的回迁房挂在公司对外出售。2019年1月2日，张某与徐世香签订了存量房买卖合同，并支付了1万元购房定金；同年1月3日，张某向徐世香账户转款33.5万元。因徐世香称其孩子要上学，故将该房以800元/月的价格从张某处返租。2019年4月，因联系不上徐世香，张某到和园小区8栋2002室查看，发现徐世香已将此房出售给了李某。8.证人候某的证言证明：候某系候有开之子。2014年12月29日，候有开将摇号摇到的回迁房和园小区8栋2002室与徐世香进行交换。2018年12月，候某在和园小区看到张某夫妇，陪同他们一同看了张某要买的房子，该房屋即是其父亲和徐世香交换的房屋。9.接受证据清单及换房协议证明：候某向公安机关提供了换房协议，证明2019年12月29日，候有开与徐世香签订了换房协议。10.被害人张某的陈述及辨认笔录证明：2018年12月18日，张某通过“你我他”房产中介公司看到和园小区8栋2002室的房屋在出售，张某决定购买，并支付了1万元的定金。2019年1月2日，张某与徐世香签订了存量房买卖合同，约定房价35.5万元。张某向徐世香的银行账户转款33.5万元，剩余1万元约定待房产证办下来后支付。徐世香称其孩子上学需要在此居住为由，从张某处以800元/月将上述房屋返租。2019年4月份，张某联系不上徐世香，遂来到和园小区8栋2002室查看，发现徐世香已将此房出售给李某。徐世香向张某出售该房时，并未提过曾将该房出售给他人。经过辨认，张某辨认出徐世香。11.接受证据清单及存量房买卖合同、银行转款凭证、房屋搬迁安置证等证明：张某与徐世香签订房屋买卖合同的时间、价款、支付房款等情况，房屋搬迁安置证的被搬迁人为候有开。书证的内容与张某的陈述能够印证。12.被告人徐世香的供述证明：徐世香拥有本市蜀山区南岗镇和园小区8栋2002室的回迁房，房产证件尚未办理。因经营需要，徐世香多次向李某及其夫黄某借款。2018年5月，徐世香无钱还债，对方称还不起就让徐世香将自己的房子卖给他，徐世香称要自己对外出售。2018年7月，因房子一直没有卖掉，徐世香无力还款，李某和黄某就多次找徐世香协商，徐世香怕欠钱的事被家里人知道，遂将该房以38万元的价格卖给黄某与李某，并与李某签订了房屋买卖合同。因孩子上学需要在此居住，徐世香从李某处将该房返租。2018年12月，徐世香因其他债权人催要债务，遂计划将该房再次出售，并委托“你我他”房屋中介公司对外出售。2019年1月，张某决定购买此房，并支付了1万元的看房定金。后双方签订了房屋买卖合同，张某向徐世香的银行账户转房款33.5万元。因孩子上学需要在此居住，徐世香以800元/月从张某手中将该房返租。徐世香将房屋买给张某时，并未告知张某该房屋的真实状况，从张某处获取的房款被其用于归还欠款。2019年4月，徐世香躲了起来。上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。关于被告人、辩护人意见的评析。一、关于被告人徐世香行为的定性经查：徐世香与李某夫妇之间存有债权债务关系，后与李某签订了书面房屋买卖合同；徐世香在明知涉案的房屋已与李某签订了买卖合同，仍将房屋再次出售给被害人张某；在收取张某的购房款后，徐世香将房款用于归还所欠的债务，并未向李某归还全部债务，以及时解除与李某之间的房屋买卖合同；在张某发现涉案房屋存在实际交付不能时，徐世香躲了起来，与张某失去联系。上述事实，有在案的书证、证人证言、被害人陈述以及徐世香的供述予以证实。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物的行为。徐世香明知其在客观上不具备履约的实际能力，仍与张某签订房屋买卖合同，骗取合同标的款34.5万后躲避，致使无法返还，徐世香的行为符合合同诈骗的犯罪构成要件。关于徐世香认为李某夫妻涉嫌“套路贷”，双方之间签订了房屋买卖合同无效的意见，因其未能提供相关线索或材料，且徐世香认可双方之间确实存在真实的借贷关系，另公安机关亦未能查询到李某夫妇涉嫌“套路贷”的相关线索，故不予采信。二、关于被告人徐世香能否构成自首经查：徐世香的供述及公安机关出具的归案经过均能证明案发后，徐世香主动向公安机关投案，并如实供述了涉案的事实。庭审中，徐世香虽对其行为的性质进行了辩解，但仍能够如实供述案件主要事实，依照法律规定，应当认定为自首。本院认为：被告人徐世香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财34.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人徐世香在案发后能够主动来到公安机关，并如实供述涉案的事实，属自首，依法可从轻处罚。在具体量刑时还应当考虑到徐世香系初犯，被害人的经济损失未能退赔等情况。辩护人的关于自首、初犯等辩护意见予以采纳。据此，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐世香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年5月15日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人徐世香退赔被害人张某的经济损失人民币三十四万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴小水人民陪审员  丁尚飞人民陪审员  窦中山二〇一九年十二月二十四日书 记 员  张 玮秦馨附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。