河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0108刑初624号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人雷某某，别名宝某，女，1986年8月22日出生，汉族，初中文化，群众。2017年4月26日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年6月1日被执行逮捕。2017年7月31日被取保候审。2018年5月12日被石家庄市裕华区人民检察院取保候审。2019年5月12日被石家庄市裕华区人民检察院监视居住。2019年7月10日被本院取保候审。 辩护人霍建伟，河北锦泽律师事务所律师。 被告人宋某某，女，1989年11月26日出生，汉族，高中文化，群众，无业。2017年5月22日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局取保候审。2019年6月27日被石家庄市裕华区人民检察院取保候审。2019年7月10日被本院取保候审。 辩护人张现超，河北照海律师事务所律师。 被告人张某某，女，1989年6月28日出生，汉族，小学文化，群众。2017年4月26日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年5月12日被取保候审。2018年5月12日被石家庄市裕华区人民检察院取保候审。2019年5月12日被石家庄市裕华区人民检察院监视居住。2019年7月10日被本院取保候审。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉（2019）943号起诉书指控被告人雷某某、宋某某、张某某犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员王元浩出庭支持公诉，被告人雷某某及其辩护人霍建伟，被告人宋某某及其辩护人张现超，被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2016年10月份，被告人雷某某与宋某某商议在定州市的宋某某家中设立网点，打电话销售纪念品。雷某某、宋某某雇佣张某某、张某3、焦某1、“小云”为话务员进行电信诈骗。2017年3月份左右，雷某某在无极县其家中设立网点，雇佣宋某、张某2、雷某为话务员进行电信诈骗。雷某某负责从网上购买公民个人信息以及话务员拨打诈骗电话使用的“话术”，对话务员进行培训，购买各种假冒纪念币或金条等，负责联系顺丰快递公司发货，接收货款，向话务员发放工资等；宋某某负责对话务员日常管理。 被告人张某某以及张某3、焦某1、“小云”、宋某、张某2、雷某根据雷某某提供的客户信息，按照雷某某提供的“话术单”冒充人社部工作人员以办理养老补助为名，或者冒充国家收藏协会工作人员，向被害人低价出售“中国人民抗日战争胜利70周年”、“十大伟人”、“伟大领袖-***”、“中国共产党成立95周年”、“开国领袖-***”、“孙中山先生诞辰150周年金质纪念珍藏版”、“中国航天”等假冒纪念币或金条，对不特定人群实施电信诈骗。张某某等话务员将有购买意向的客户信息记录在笔记本上并告知雷某某，雷某某与石家庄市裕华区顺丰速运红楼营业点达成长期合作协议，由顺丰速运红楼营业点负责邮寄假纪念金币或金条并代收货款。雷某某将每笔业务扣除购买假纪念金币或金条成本、数据费、电话费、快递费以及代收手续费等费用后，剩余按照五五分成向话务员支付报酬。截止2017年4月，雷某某、宋某某通过上述两个网点共骗取吴某、何某等29名被害人钱款共计人民币27470元；其中张某某通过打电话骗取吴某等26名被害人钱款共计25490元。 经上海造币有限公司证实，“中国人民抗日战争胜利70周年”、“十大伟人”、“伟大领袖-***”、“中国共产党成立95周年”、“开国领袖-***”、“孙中山先生诞辰150周年金质纪念珍藏版”、“中国航天”纪念金币及金条以及收藏证书均不是该公司生产和出具的。经认定，假冒中国共产党成立95周年纪念章一套、假冒伟大领袖***纪念章一套、假冒孙中山诞辰150周年纪念章一套、假冒中国航天纪念章一套、假冒抗战大阅兵70周年纪念章一套、假冒伟大领袖***纪念币纪念章一套市场价格均为240元；假冒开国领袖***纪念章一套、假冒十大伟人纪念章一套市场价格为200元。 事后，被告人雷某某违法所得2万元左右，宋某某违法所得1.5万元左右，张某某违法所得1.2万元左右。2017年4月25日，被告人雷某某、宋某某、张某某被抓获归案。 据此，公诉机关指控被告人雷某某、宋某某、张某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 庭审中，被告人雷某某、宋某某、张某某对起诉书指控的事实无异议并表示自愿认罪。 被告人雷某某的辩护人提出主要辩护意见，1、对公诉机关指控被告人雷某某构成诈骗罪没有异议；2、本案证据仅显示有10个人的口供或接受证据材料清单，涉案的犯罪金额不准确。指控雷某某的违法所得2万元，只有雷某某的口供，并没有其他证据印证。对没有证据证实的部分，不应认定；3、被告人雷某某当庭认罪、悔罪且系初犯；4、被告人雷某某愿意立即退还赃款。 被告人宋某某的辩护人提出主要辩护意见，1、对指控宋某某构成诈骗罪没有异议；2、宋某某没有参与无极县网点的诈骗行为，不应对该网点造成的法律后果承担责任；3、被害人的陈述存在虚假部分，无法确认其陈述的金额为真实的；4、被告人宋某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；5、上海造币有限公司不属鉴定机构。其所出具的情况说明作出鉴定意见通知书不具有客观性；6、被告人宋某某已赔偿部分被害人损失并取得谅解；7、被告人到案后如实供述且自愿认罪悔罪。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2016年10月份，被告人雷某某与宋某某商议在定州市的宋某某家中设立网点，组建电话诈骗犯罪窝点，雇佣张某某等人作为话务员，并对其进行电话诈骗培训后，按照雷某某提供的客户信息及“话术”冒充人社部工作人员以办理养老补助为名或者冒充国家收藏协会工作人员，向他人推销纪念金币或金条。被告人张某某在明知雷某某、宋某某让其冒充人社部工作人员或者国家收藏协会工作人员的情况下，仍给被害人打电话实施诈骗。 2017年3月份左右，被告人雷某某和宋某某商议，在雷某某位于无极县的家中设立电话诈骗犯罪窝点，雇佣宋某、张某2等人作为话务员，并对其进行电话诈骗培训后，按照雷某某提供的客户信息以及话术单，冒充人社部工作人员以办理养老补助为名或者冒充国家收藏协会工作人员，向被害人低价销售纪念金币或金条。 综上，被告人雷某某、宋某某通过上述两个网点共计骗取吴某、何某等27人共计26750元。张某某诈骗吴某等25人钱款共计人民币25490元。被告人雷某某违法所得2万元；宋某某违法所得1.5万元，张某某违法所得1.2万元。 另查明，案件审理过程中，被告人宋某某赔偿张某1、连某1980元。被害人张某1、连某对宋某某表示谅解。 上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实， 1、工作说明，证实在取证过程中与受害人联系时，由于部分受害人联系方式发生了变化，故未能联系上受害人，相关取证工作亦未能开展核实。 2、上海造币有限公司情况说明，证实我公司前身是上海造币厂，2008年更名为上海造币有限公司，现在上海造币厂已不存在。《中国共产党成立95周年》、《开国领袖-***》、《伟大领袖-***》、《孙中山先生诞辰150周年金质纪念珍藏版》、《中国航天》，不是上海造币有限公司生产的。该产品内的“收藏证书”不是我公司出具的。我公司生产和加工的所有纪念章都有公司出具的收藏证书，该证书上有公司的标记和防伪标志。 上海造币有限公司出具的情况说明，证实我公司前身是上海造币厂，2008年更名为上海造币有限公司，现在上海造币厂已不存在。《中国人民抗日战争胜利70周年大阅兵》、《十大伟人》、《伟大领袖-***》，不是上海造币有限公司生产的。该产品内的“收藏证书”不是我公司出具的。我公司生产和加工的所有纪念章都有公司出具的收藏证书，该证书上有公司的标记和防伪标志。 3、价格认定结论书，证实假冒中国共产党成立95周年纪念章一套，价值人民币240元；假冒开国领袖***纪念章一套，价值人民币200元。假冒伟大领袖***纪念章一套，价值人民币240元；假冒孙中山先生诞辰150周年纪念章一套，价值人民币240元；假冒中国航天纪念章一套，价值人民币240元；假冒抗战大阅兵70周年纪念章一套，价值人民币240元；假冒十大伟人纪念章一套，价值人民币200元；假冒伟大领袖***纪念章一套，价值人民币240元。合计价值人民币1840元。 4、抓获证明，证实2017年4月25日将被告人雷某某、张某某、宋某某抓获。 5、被告人雷某某的供述，我和宋某某商量一起合伙，她负责定州销售点。我负责我家的这个销售点。我主要负责买各种假纪念金币，发货各种纪念币以及收取诈骗款。宋某某负责管理话务员、收取每天话务员骗受害人成功的登记明细并向我汇报。我从网上购买话术以及公民个人信息，让话务员按照话术单上的内容给受害人打电话。我卖的假币有五种，分别是***、文革邮票大全套、中国航天、十大伟人、抗战大阅兵纪念币。我和宋某某合作的诈骗地点有一个在定州，是从2016年9月中旬开始的。宋某某找了2个话务员，我负责给他们到石家庄市顺丰快递发货。2017年3月份，我自己开始在大陈村干，我找了宋某、张某2、雷某当话务员。我告诉话务员纪念币进价70元1套（实际进价是50元1套），运费是40元（实际运费是23元），扣除上述费用后与话务员平分。我大概获利2万多元。 6、被告人宋某某的供述，2016年10月份开始，我和宝某商量由宝某出资购买电话设备，我提供场地，并招聘了四个附近的女性作为话务员。宝某负责培训，提供写明如何与人交流的话术单，并购买了一些公民个人信息让话务员打电话。话务员打完电话之后，如果对方有意向就把对方的个人信息记录在记事本上，我拍照后通过QQ发给宝某，宝某按照我发过去的信息地址通过顺丰等快递邮寄***纪念金条等物品。收件方可以和话务员协商以后改价格，快递员代收货款以后将货款交给宝某。宝某负责给话务员发工资。我开始干了两个月话务员，2017年以后我就不干话务员，就负责日常管理工作了。我一共收入了1.5万元左右。 7、被告人张某某的供述，2016年10月份起，我和三个女的到宋某某家中，按照话术单上的内容给他人打电话。话术单是宝某提供的，个人信息数据也是宝某提供的。宝某教给我们如何跟人电话沟通。我们冒充人社部的工作人员，如果对方有意向，我就把对方的个人信息记录在记事本上交给宋某某，宋某某把那些个人信息发送给宝某，宝某再根据宋某某提供的个人信息发货。宝某每月扣除购买个人信息数据的费用、电话费、快递费和购买***纪念金条的成本费用后，按照五五分成给我们提成款。我一共挣了一万二、三千元。 另经其辨认，其陈述中提到的宝某系本案被告人雷某某。 8、证人宋某的证言，2017年3月份，我开始在雷某某处销售假的纪念品。电话机是雷某某提供的，电话信息也是雷某某给提供的。我们每天打10个左右的客户，话术内容主要是谎称我是中国收藏家协会的工作人员，并称自己为王某某，如果客户需要了，我们就在雷某某写有客户资料的纸上标记，然后再交给雷某某，其填写快递单号把纪念品包装好通过快递邮递给客户。买家全国各地地点不定，我卖的是金条。雷某某按照成单收益的20%给我们提成，没有基本工资。我一共挣了1万多元。 9、证人张某2的证言，2017年3月中旬，我给雷宝某打工卖金条。雷宝某给我一张写满手机号码的纸，让我们按照这个电话打电话，说号码是上级部门提交给我们的，现在免费赠送一套***纪念金条，这套金条可以兑换成钱。 10、证人张某2的证言，2017年3月中旬，我给雷宝某打工卖假金条。雷宝某给我提供个人信息资料，上面有姓名、住址、手机号码。我按照上面的电话打电话说号码是上级部门提交给我们的，再根据事先准备好的文字内容告诉对方现在免费赠送一套纪念金条。客户如果同意要了，我按照雷宝某给我的单子和客户核对收货地址，确认后我告诉雷宝某，由其安排发货。我的工资是销售盈利后，扣除花费之后，我和雷宝某平分，我一共得了620元。 11、证人雷某的证言，2017年3月中旬，我给雷宝某打工卖金条。雷宝某给我一些打印个人信息资料（包含姓名、手机号码、住址），让我按照这些资料打电话，并称号码是上级部门提交给我们的，再根据雷宝某事先准备好的文字内容告诉对方我们是中宣部的工作人员，现在免费赠送一套纪念金条，该金条可以到银行兑换现金，这是养老金的新的发放形式。客户同意后，我按照雷宝某的个人信息资料和客户核对收货地址，确认后告诉雷宝某，由其安排发货。我得了1200元左右。 12、证人张某3的证言，2017年3月中旬，我到宋某某家中打电话推销***纪念金币。宋某某让我按照话术单上的话给个人信息数据单上的人打电话。宝某对我们进行了培训，我按照雷宝某的要求冒充北京某收藏公司的工作人员推销***纪念金条，如果对方想要，我就把对方的个人信息记录在记事本上交给宋某某，然后再由宋某某把这些个人信息交给宝某，宝某再根据宋某某提供的个人信息发货。我的工资由宝某结算，根据我每月的推销交易额扣除电话费、快递费、购买个人信息数据费用和购买***纪念金条的成本费后，按照五五分成结算。现在还没有给我结算过工资。 13、证人焦某1的证言，2017年3月份的时候，宝某雇佣我在宋某某家里给人打电话卖假的***纪念金条。宝某给我们每人发一张纸，上面印着客户的名字、住址、手机信息等还有一张话术单。宝某让我们称自己是北京某收藏公司的工作人员，用的名字都是假名，告诉客户***纪念币金条免费赠送客户，该金条具有收藏价值，升值空间大，也可以兑换现金。客户有意收藏，我就交给宋某某，宋某某拍照后发给宝某，由其负责发货。 14、证人焦某2的证言，宋某某是我爱人。2016年下半年，宋某某在其父母家里开设了一个电话推销礼品的业务点。宝某给宋某某提供了电话机、电话卡、客户资料等相关物品。具体推销什么我不清楚，这些礼品都是宝某负责联系的。他们按照宝某事先提供的内容给客户打电话，如果客户订购的话，宋某某告诉宝某，由宝某负责发货。 15、证人燕某的证言，我是顺丰快递红楼速运营业点员工。无极的一男一女在我处办理“礼品”快递业务。我从2016年12月开始接手这两个人的业务，寄件人即这个客户填写的内容标有“Ｍ”或“云”标记，托寄物内容是礼品，收件人和寄件人联系电话号码是同一个号码，客户还要求我处进行货物代收款。这个客户每隔4、5天都会到我处邮寄20-30件。 另经其辨认，其陈述中提到的女子系本案被告人雷某某。 16、被害人吴某的陈述，2017年3月初的一天，我接到一个自称为“郑伟”的女子的电话，其代表中宣部落实中央照顾老年人的政策，卖给我一套市场价格近2万元的***纪念币。我同意购买后将1980元货款交给快递员。 17、被害人何某的陈述，2017年2月的一天，我接到一个姓郑的女子打的电话，说其是中宣部工作人员，为了落实中央照顾老年人的政策，可以以980元的价格送给我一套***纪念金币。如果我购买后，她的单位将在2017年5月以市场价格（一万多元）回购。我以980元的价格购买了纪念币，快递人员还给了我一张收据。之后我又接到同一个人电话后，我以980元的价格购买了航天纪念币。 18、被害人李某、张某1等人陈述，均证实接到北京的电话，并按照对方介绍购买了纪念币，支付了相应的价款。 19、公安机关出具的受案登记表、扣押清单、搜查笔录、快递邮寄单、养老补助金申请表、医学影像诊断报告单、记账本、户籍证明等证据。 上述证据均经当庭出示并质证。 本院认为，被告人雷某某、宋某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人雷某某伙同宋某某、张某某共同实施犯罪行为，系共同犯罪。案发后，被告人宋某某已赔偿部分被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。庭审中，被告人雷某某、宋某某、张某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算） 二、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算） 三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算） 四、责令被告人雷某某（违法所得20000元）、宋某某（违法所得15000元）、张某某（违法所得12000元）予以追缴，并返还被害人。 五、公安机关扣押的涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯丽娟 审 判 员  宋 亮 人民陪审员  代夕颜 二〇一九年十二月十五日 书 记 员  党明星