湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0421刑初226号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人黄1某，女，1969年5月13日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，住衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月7日被衡阳县公安局刑事拘留，同年12月4日被衡阳县公安局取保候审，2019年5月31日被衡阳县人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日经衡阳县人民法院决定取保候审，2019年12月25日经衡阳县人民法院决定，由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。被告人罗1某，男，1968年10月5日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，户籍所在地衡阳县，现住衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年9月13日被衡阳县公安局刑事拘留，同年10月11日被衡阳县公安局取保候审，2019年5月31日被衡阳县人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日经衡阳县人民法院决定取保候审。2019年12月25日经衡阳县人民法院决定，由衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人邓1某，女，1971年6月21日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，户籍所在地衡阳县，现住衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年9月5日被衡阳县公安局刑事拘留，同月12日被衡阳县公安局取保候审，2019年5月31日被衡阳县人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日经衡阳县人民法院决定取保候审。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2019]233号起诉书指控被告人黄1某、罗1某、邓1某犯赌博罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。衡阳县人民检察院指派检察员刘青出庭支持公诉，被告人黄1某、罗1某、邓1某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人罗1某与邓1某系夫妻关系。2018年2月至9月期间，邓1某在西渡镇商业城一门面内接受码民王某、李1某等20余人购买“地下六合彩”报单，然后再将码单报给罗1某，由罗1某报给上线即被告人黄1某，邓1某非法获利4000余元。罗1某接受码民刘1某、盛某等人购买“地下六合彩”报单后，与邓1某接到的码单一起报给黄1某，通过银行转帐方式向黄1某支付“地下六合彩”码款计1613935元，非法获利30000元。黄1某接受罗1某报单后，与自己购买的“地下六合彩”码单一起报给上线“阿雄”，通过银行转帐的方式与“阿雄”提供的张耿钦银行帐号结算六合彩码款共计4970000元，非法获利10000余元。另查明，案发后,被告人黄1某向侦查机关退缴违法所得20000元，被告人罗1某退缴违法所得30000元，被告人邓1某退缴违法所得13500元。被告人邓1某在侦查机关如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。被告人黄1某、罗1某分别于2018年11月6日、2018年9月11日主动到衡阳县公安局西渡中心派出所投案，供述自己接受码民购买“地下六合彩”码单并报给上线的犯罪事实，庭审中被告人黄1某当庭自愿认罪，被告人罗1某对指控其接受码民的码单金额提出异议，庭审后被告人罗1某、邓1某向本院出具悔过书，表示自愿认罪、悔罪，对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。经本院委托，衡阳县司法局对被告人邓1某进行社区矫正社会调查评估，该局认为邓1某在户籍地内口碑较好，社区居民对其在社会上服刑不反感，户籍地基层组织及家属对邓1某在社会上接受社区矫正态度积极，均愿配合社区矫正部门对其实施监管，邓1某在户籍地落实社区矫正的条件基本具备，建议适用社区矫正。上述事实，被告人黄1某、罗1某、邓1某在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人的户籍资料、到案经过、银行交易明细、公安行政处罚决定书、扣押决定书等书证，辨认笔录，证人王某、李1某、李某2、肖某、盛某、吕某的证言，被告人黄1某、罗1某、邓1某的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人黄1某、罗1某、邓1某以营利为目的,通过非法收取“地下六合彩”投注的方式聚众赌博,接受投注后,层报“上线”,其行为均构成赌博罪。公诉机关指控被告人黄1某、罗1某、邓1某犯赌博罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。公诉机关指控被告人黄1某涉赌总金额5410000余元，被告人罗1某报单金额1723224元，经审查，被告人黄1某、罗1某均在侦查机关供述黄1某与罗1某、黄1某与张耿钦之间的银行交易明细均是码单款转账，经核算银行交易明细，2018年2月至9月期间,黄1某与“阿雄”结算“地下六合彩”码款共计4970000元,罗1某转给黄1某“地下六合彩”码款共计1613935元，故认定被告人黄1某、罗1某购买“地下六合彩”码单金额分别为4970000元和1613935元。被告人邓1某当庭辩称其非法获利金额约为2000元，无证据予以证实，本院不予采纳。案发后，被告人黄1某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人罗1某主动投案，在侦查机关如实供述自己的犯罪事实，在庭审中对码单金额提出异议，但庭审后向本院出具书面悔过书，对起诉指控的犯罪事实无异议，认罪、悔罪，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项的规定，应认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人邓1某如实供述自己的基本犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。被告人黄1某、罗1某、邓1某主动退缴赃款，还可酌情从轻处罚。综上情节，对被告人黄1某、罗1某、邓1某予以从轻处罚。对三被告人的违法所得应依法予以追缴，上缴国库。根据被告人邓1某的犯罪事实、情节及认罪态度，经衡阳县司法局调查评估，建议对被告人邓1某适用社区矫正，对其宣告缓刑没有再犯罪危险，对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人邓1某宣告缓刑。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第八条第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项第四目之规定，判决如下：一、被告人黄1某犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年7月27日止。2018年11月7日至2018年12月4日被刑事拘留的期间已折抵刑期。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人罗1某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年7月26日止。2018年9月13日至2018年10月11日被刑事拘留的期间已折抵刑期。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人邓1某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、对被告人黄1某违法所得一万元、罗1某违法所得三万元、被告人邓1某违法所得四千元依法予以追缴，上缴国库；五、对公安机关扣押的被告人罗1某电脑主机1台予以没收，上缴国库；对被告人邓1某的码单2本予以没收、销毁。上述扣押物品侦查机关未随案移交。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王 娟人民陪审员  刘美莉人民陪审员  冉玉清二〇一九年十二月三十日法官助理旷敏书记员陈洁附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第八条第二款赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。