广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0226刑初226号 公诉机关广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院。 被告人荣某，男，1974年6月20日出生于广西壮族自治区三江侗族自治县，壮族，高中文化，个体户，捕前住三江侗族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。 辩护人蒙英武，广西桑江律师事务所律师。 被告人陆某，男，1965年10月23日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，大专文化，个体户，户籍所在地柳州市柳南区，捕前住融安县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。 辩护人李永东，广西同望（柳州）律师事务所律师。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人荣某、陆某犯非法经营罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员米媛出庭支持公诉，被告人荣某及其辩护人蒙英武、被告人陆某及其辩护人李永东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控： 一、2018年8月，被告人陆某在融安县宏达砖厂内建油库用于存放成品油。2018年9月，陆某雇请黄某2、林某、郑某、沈某（四人均另案处理）以发放充值卡加油的方式，让黄某2、林某、郑某、沈某帮忙销售成品油。陆某聘请姜某、黄某1（二人均另案处理）为其运输成品油的司机及押运员。2018年8月至2019年3月，被告人荣某雇请张某、荣某（二人均另案处理）驾驶车牌为桂Ｇ×××××油罐车到陆某融安县宏达砖厂内装油，通过银行转账、微信转账的方式支付油款共计747749元。 2018年9月至2019年1月，陆某向莫某1（另案处理）销售成品油金额共计94050元。 二、2018年8月至2019年3月，被告人荣某雇请张某、荣某二人驾驶车牌为桂Ｇ×××××油罐车购买成品油后在三江侗族自治县独峒镇、八江镇、林溪镇、洋溪乡、和平乡及桂林市龙胜各族自治县平等镇、乐江镇销售成品油。 1.2017年5月30日至2018年2月19日，荣某向吴某1（另案处理）销售成品油金额为85385元； 2.2018年1月至2018年9月，荣某向李某、韦某夫妇（二人均另案处理）销售成品油金额为409732元； 3.2018年1月至2019年3月，荣某向莫某2（另案处理）销售成品油金额为208909元； 4.2018年2月至2019年3月，荣某向石某（另案处理）销售成品油金额为763110元； 5.2018年7月4日至2019年2月25日，荣某向吴某2（另案处理）销售成品油金额为49365元； 6.2018年10月至2019年2月，荣某向杨某1（另案处理）销售成品油金额为131174元； 7.2018年11月至2019年1月，荣某向吴某3（另案处理）销售成品油金额为8914元； 8.2019年2月至2019年3月，荣某向杨某2（另案处理）销售成品油金额为12946元。 2019年3月15日，公安机关在桂林市龙胜各族自治县依法查获被告人荣某车牌为桂Ｇ×××××油罐车，从其油罐车依法查获疑似92#汽油3200升。2019年3月27日，公安机关在被告人陆某存放成品油的融安县宏达砖厂内当场查获0#柴油23.43吨。经对在龙胜各族自治县查获的荣某油罐车内汽油和融安县陆某经营的加油点查获柴油提取油样进行检验，送检的一份疑似92#汽油样品及二份0#柴油样品均为不合格产品。经三江侗族自治县价格认证中心鉴定，在陆某处查获的23.34（27623升）吨柴油价值184245.41元。 对上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示如下证据予以证实：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人荣某、陆某违反国家规定，未经许可经营汽油、柴油制品，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人荣某对公诉机关指控其犯非法经营罪及事实均无异议。 被告人荣某的辩护人提出以下辩护意见：1.荣某的主观恶性小，社会危险性不大；2.荣某到案后如实供述，认罪态度好；3.由法庭核实荣某的犯罪金额。 被告人陆某对公诉机关指控其犯非法经营罪及事实均无异议，并表示愿意缴纳罚金，请法庭核实其非法经营的金额，辩称其有自首情节。 被告人陆某的辩护人提出以下辩护意见：1.陆某有自首情节；2.陆某系从犯。 经审理查明： 一、2017年5月至2019年3月期间，被告人荣某在未取得经营、运输成品油资质的情况下，或自己驾驶车辆，或雇请张某、荣某二人驾驶车辆到融安县及五通镇等地装油，后运输到三江侗族自治县独峒镇、八江镇、林溪镇、和平乡及龙胜各族自治县平等镇、乐江乡等地销售成品油金额共计1816591元，并从中获利。具体事实如下： 1.2017年5月30日至2018年12月19日，荣某向龙胜各族自治县平等镇的吴某1（另案处理）销售成品油金额为85385元； 2.2017年7月6日至2018年9月30日，荣某向三江侗族自治县和平乡的李某、韦某夫妇（均另案处理）销售成品油金额为409732元； 3.2018年2月9日至2019年3月1日，荣某向龙胜各族自治县平等镇的石某（另案处理）销售成品油金额为766110元； 4.2018年3月12日至2019年2月25日，荣某向三江侗族自治县老堡乡的莫某2（另案处理）销售成品油金额为210121元； 5.2018年7月4日至2019年2月25日，荣某向龙胜各族自治县乐江乡的吴某2（另案处理）销售成品油金额为49365元； 6.2018年10月7日至2019年2月2日，荣某向三江侗族自治县林溪镇的杨某1（另案处理）销售成品油金额为134343元； 7.2018年10月9日至2019年3月10日，荣某向三江侗族自治县独峒镇的吴某3（另案处理）销售成品油金额为148914元； 8.2019年2月2日至2019年3月10日，荣某向三江侗族自治县林溪镇的杨某2（另案处理）销售成品油金额为12621元。 二、2018年8月，被告人陆某在未取得储存、经营、运输成品油资质的情况下，在宏达砖厂内建油库用于存放成品油；同年9月，陆某雇请黄某2、林某、郑某、沈某（均另案处理）在宏达砖厂内为其销售成品油；雇请姜某、黄某1（均另案处理）为其运输、押运成品油。其中，2018年9月至2019年3月，黄某2、郑某、沈某、林某在宏达砖厂内为陆某销售成品油供砖厂使用；2018年10月至2019年3月，陆某向被告人荣某销售成品油金额为731749元；2018年9月至2019年1月，陆某向三江侗族自治县八江镇的莫某1（另案处理）销售成品油金额为94050元。 另查明，2019年3月15日1时30分许，龙胜各族自治县公安局民警在该县乐江乡乐江街抓获正在销售成品油的被告人荣某，并从其驾驶的车牌为桂Ｇ×××××油罐车（车架号为HLQ5070GJVE）依法查获疑似92#汽油3200升。2019年3月27日12时许，公安机关在被告人陆某存放成品油的融安县宏达砖厂内查获疑似0#柴油23.43吨；次日12时，三江侗族自治县公安局民警电话通知陆某到该局接受调查，并于同日刑事拘留。2019年12月18日，陆某的家属代其缴纳罚金8万元。 上述事实，二被告人在庭审中均无异议，且有视听资料：检查宏达砖厂现场视频、检查吴某2、吴某3、莫某2手机视频；物证：桂Ｇ×××××白色小型油罐车一辆、92#汽油3200升、20吨容量油罐3个、40吨容量油罐2个、加油机二台、防爆滑片泵二台、塑料胶管三根、O#柴油23.43吨；书证：受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、到案经过、户籍证明及照片、三江侗族自治县科技工贸和信息化局证明、三江侗族自治县应急管理局证明、三江侗族自治县市场监督管理局证明、广西蝶逸建材有限公司企业基本信息、中石化广西柳州石油分公司证明及文件、柳州石油分公司职工登记表、李某转账给荣某的微信截图、柳州市岸边建材磅码单、中石化柳州三江石油分公司出具关于危险化学品处理的复函、融安县市场监督管理局证明、融安县科技工贸和信息化局证明、融安县应急管理局出具的（融）安监罚〔2018〕6号行政处罚决定书及（融）安监回〔2018〕4号文书送达回执、融安县天源燃料有限公司缴纳10万元罚款的发票、融安县应急管理局证明、中石化广西来宾石油分公司的劳动合同制工人转移审批表及劳动合同书、柳州石油分公司文件及工人调动通知、三江侗族自治县公安局出具油品处理通知、林某信用社6229920500117949136账户2018年10月2日至2019年2月26日银行流水、融安县市场监督管理局电脑咨询单、融安县天源燃料有限公司危险化学品经营许可证、融安县应急管理局情况说明、黄某2信用社6229920500158861984账户2018年10月1日至2019年3月25日的银行流水、银行日记账本、荣某信用社230711010106719272账户2016年9月30日至2019年3月13日的银行流水、石某的手机转账截图二份、罗某、石某、李某、韦某银行转账给荣某的明细、杨某2、杨某1、李某转账给荣某的微信截图、吴某2、吴某3、莫某2微信交易明细、莫某1信用社6229920700000430570账户2018年9月2日至2019年2月28日的银行流水、吴某3信用社6229920500131824760账户2017年2月6日至2019年6月21日的银行流水、吴某2转账给荣某的银行小票、荣某微信转账购油款给陆某的统计表、罚金发票；提取吴某1、吴某2与荣某微信、短信聊天记录及照片、提取荣某车牌为桂Ｇ×××××油罐车上的油品笔录及照片、检查吴某2、吴某3、莫某2手机的笔录、检查融安县浮石镇宏达砖厂现场笔录、融安县宏达砖厂的现场勘验笔录、示意图及照片；证人姜某、黄某1、黄某2、郑某、沈某、林某、莫某1、张某、荣某、吴某1、吴某2、石某、吴某3、莫某2、李某、韦某、杨某1、杨某2的证言及辨认笔录；被告人陆某、荣某的供述及辩解、辨认笔录、荣某辨认现场笔录及照片等证据证实，以上证据均经开庭质证属实，能相互印证，且证据来源合法，内容客观真实，足以认定。 本院认为，被告人陆某、荣某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的汽油、柴油，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的金额不正确，本院予以更正。陆某销售成品油，荣某购买成品油另行销售，二人之间无共同的犯罪故意，亦无共同获利，应按各自的犯罪处罚；荣某的辩护人提出荣某社会危险不大的辩护意见，陆某的辩护人提出陆某系从犯的辩护意见，本院均不予采纳。荣某在归案后如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚；陆某经公安机关电话通知后，自行到案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚；陆某及其辩护人、荣某的辩护人提出相应的辩护意见，本院均予以采纳。陆某预交罚金，可以酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人荣某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2021年7月14日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陆某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年9月27日止；罚金已缴纳。） 三、扣押在案的92#汽油3200升、O#柴油23.43吨、20吨容量油罐3个、40吨容量油罐2个、加油机二台、防爆滑片泵二台、塑料胶管三根，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本三份。 审 判 长  刘 静 人民陪审员  韦国成 人民陪审员  刘 洵 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  梁慧璇 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。