河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初532号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人温琳，男，1996年6月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被抓获，2019年7月20日被刑事拘留，2019年8月20日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人胡朝能，福建欧顿律师事务所律师。 被告人游柳芳，女，1992年11月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省宁德市柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被抓获，2019年9月1日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕，现羁押于邯郸市。 辩护人王建民，河北神威律师事务所律师。 被告人王华陶，男，1999年4月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省抚州市乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被抓获，2019年9月1日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人崔利芹，河北贯云律师事务所律师。 邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉〔2019〕485号起诉书、永检刑一刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书指控被告人温琳、游柳芳、王华陶犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月25日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员赵璧出庭支持公诉，被告人温琳及其辩护人胡朝能、被告人游柳芳及其辩护人王建民、被告人王华陶及其辩护人崔利芹均到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省邯郸市永年区人民检察院指控：2019年3月至2019年8月期间，被告人温琳、游柳芳、王华陶及张鹏（另案处理）等人在厦门市进行网络诈骗，该团伙使用微信与被害人聊天，诱使被害人刘某、张某1、张某2等人使用“西蒙投资”、“中瑞期宝”网络平台，通过该平台对多名被害人进行诈骗。该团伙使用“中瑞期宝”网络平台共诈骗被害人刘某、张某1、张某2财物43021.94元，“西蒙投资”网络平台上线向该团伙返还诈骗违法所得92009.61元。公诉机关认为上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人温琳对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人温琳犯诈骗罪无异议，但其具有以下从轻、减轻处罚情节：一、被告人温琳在整个犯罪活动中所起作用较小，其没有开发“西蒙投资”、“中瑞期宝”平台，也没有权限控制商品的涨跌，更没有从其他获利者中抽取利益；二、到案后主动坦白，如实供述自己的罪行；三、认罪认罚，真诚悔罪；四、一贯表现良好，没有劣迹，不具有严重的人身危害性；五、愿意退赔被害人及退还赃款，综上，恳请法院考虑被告人温琳的行为、情节及后果，对其判处三年之内有期徒刑并适用缓刑。 被告人游柳芳对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人游柳芳犯诈骗罪无异议，但其具有以下从轻、减轻处罚情节：一、被告人游柳芳在诈骗过程中只起到辅助作用，属于从犯；二、积极退赔被害人并取得被害人的谅解，且系初犯、偶犯，无前科劣迹；三、真心悔罪，积极缴纳罚金，综上，建议法庭能够对被告人游柳芳判处拘役或缓刑。 被告人王华陶对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人王华陶犯诈骗罪无异议，但其具有以下从轻、减轻处罚情节：一、被告人王华陶系从犯；二、自愿认罪认罚；三、已退赔被害人损失，取得被害人谅解；四、自愿缴纳罚金；五、系初犯、偶犯，综上，建议对其判处缓刑。 经审理查明：2019年3月至8月期间，以被告人温琳、张鹏（另案处理）为首，被告人王华陶、游柳芳参与，利用“西蒙投资”、“中瑞期宝”网络平台，采用虚假身份通过微信与被害人聊天，诱导被害人注册上述平台并向平台充值进行买涨或买跌的操作，故意诱导被害人赔钱，被害人所损失的款项即为平台盈利，平台根据盈利情况返还到张鹏账户上一定比例的提成，后由张鹏和温琳再给具体实施诈骗的其他被告人发放提成。其中通过“西蒙投资”平台获利92009.61元；利用“中瑞期宝”诈骗被害人刘某10974.94元、张某18893元、张某223154元。 另查明，被告人王华陶、游柳芳均由被告人温琳介绍只参与了“中瑞期宝”网络平台诈骗，且是各自从事诈骗，二人之间无意思联络。其中被害人张某2系被告人王华陶所骗，数额为23154元；被害人张某1系被告人游柳芳所骗，数额为8893元。案发后，被告人王华陶退赔了被害人张某2损失，取得了谅解；被告人游柳芳退赔了被害人张某1的损失，取得了谅解。 在本案审理过程中，被告人温琳退赔了被害人刘某的损失。 上述事实，被告人温琳、王华陶、游柳芳在开庭审理过程中无异议，且有下列证据予以证实： 1、福州禾联梦信息科技有限公司通过支付宝向张鹏中国建设银行账户的转款记录、手机截图、微信转账记录、网络聊天记录，证明被告人温琳、张鹏利用“西蒙投资”平台获利92009.61元。 2、户籍证明，无前科证明，证明各被告人的基本信息及无前科情况。 3、被告人温琳供述：2019年3月份的时候，有一个微信昵称叫“张”的加上我的好友，问我要不要跟着他做“西蒙投资”ＡＰＰ平台，他可以给我高提成，当时我正缺钱，也想挣钱，我就跟着他做了。西蒙投资平台是一款手机ＡＰＰ软件，平台里有虚拟的红木、南美大豆等物品，我通过微信等方式发展客户，让客户下载该平台，客户通过支付宝的方式往平台里充值之后，可以在平台里面购买虚拟物品的涨跌情况，虚拟物品的涨跌情况由微信昵称“张”的人在控制，我推荐客户买物品涨跌情况，让客户亏损了，然后“张”返还给我客户亏损额的百分之七十至百分之八十。我和张鹏一起使用西蒙投资平台实施诈骗，刚开始我和微信昵称“张”联系的时候，我和张鹏就在一起，然后我们两个就一块做西蒙投资平台了，后来张鹏也用微信加上了昵称“张”的人。参与西蒙投资平台诈骗一共获利9万元左右，是直接转账到张鹏的一张银行卡上。我获利3万元左右，给了我9000-10000元的现金，剩下的张鹏通过他的支付宝280×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向我的支付宝上面转的账。西蒙投资平台虚拟物品涨跌情况是微信昵称“张”的他可以通过后台控制，我们不能控制。我用的是微信号：×××,昵称：夏天，我通过西蒙投资平台一共发展了1个客户，这个客户损失了3万多元。现在正在使用中瑞期宝平台ＡＰＰ实施诈骗。中瑞期宝平台是张鹏给我的，他的方式和西蒙投资平台一样，都是客户往平台里充值，买涨买跌，客户亏损了我就可以挣钱了，返钱是张鹏给我返客户亏损额的百分之四十至百分之五十。我通过中瑞期宝平台也是发展了1个客户，客户亏损了1万多元，我获利了4000元左右，但是这钱还没有返给我。中瑞期宝平台涨跌情况可以控制，但是我控制不了，具体谁在控制我不清楚。张玉是我们做的中瑞期宝的上线，张玉提现之后再返还给张鹏，我不认识，是张鹏和他联系的。 加上好友之后先和好友聊家常，聊几天之后就和好友推荐平台，给好友说我也在玩这个平台，我玩这个平台赚钱了，推荐好友也来玩这个平台。实际我没有赚钱，我就没有玩这个平台，跟好友说赚钱就是吸引好友玩这个平台，想赚好友的钱。我把我这个微信包装成女性，说我叫佳琪，给好友说的是在公司上班。因为我的客户都是男的，所以我包装成女性，这样容易吸引客户。 游柳芳参与中瑞期宝平台电信诈骗，张某1是游柳芳的一个客户，充值了3000元，她分了有1000元。 王华陶、我、张鹏三个人是朋友，王华陶当时正在找工作，我和张鹏问他做不做，然后就参与进来了。游柳芳当时也是在找工作，是我介绍游柳芳到张鹏这里做“中瑞期宝”的。我们从事电信诈骗没有固定的场所，我们愿意在什么地方做就在什么地方做，一般都是在自己家里做。王华陶不认识游柳芳，王华陶刚来的时候我给他讲过“西蒙投资”，但是基本上没有做，后来就做的“中瑞期宝”，游柳芳做的是“中瑞期宝”。我对他两人说这是投资平台，让他们推荐客户往平台充值，然后购买平台上物品的涨跌，我们要做的目的就是让客户把钱亏掉，亏掉后我们才能挣钱。他们两个知道平台上的物品可以人为控制涨跌，但是不知道具体如何进行控制、谁在控制。他们二人应该是没有底薪，我听张鹏说王华陶、游柳芳的提成是客户亏损额的百分之三十或者五十。王华陶发展了一个客户，名字叫张某2，游柳芳发展了一个，好像叫张某1，这两个客户的具体盈亏我不是很清楚。 4、被告人王华陶供述：今年3、4月份的时候，我在厦门市遇到了温琳，我当时正在厦门找工作，温琳给我说他这有工作，也是用微信和客户聊天，而且赚钱赚的比较快，当时我听了就有点心动。温琳说这个不违法，在自己家里就可以上班，他给了我两个手机和三个工作微信号，让我在各种聊天交友平台加好友。刚开始就和普通交朋友聊天一样，聊几天之后就给客服推荐这两个投资平台，推荐的时候骗客户说我也在玩这两个投资平台，玩这个平台赚钱了，就是诱惑客户往平台里投资。2019年3、4月份的时候推荐的是“西蒙投资”，“西蒙投资”到4、5月份的时候不能用了，温琳就又给我换了一个“中瑞期宝”的下载二维码，让我给客户推荐“中瑞期宝”平台。“西蒙投资”平台里有“南美大豆”“石墨烯”“橡胶”等虚拟物品，客户往平台里充值后可以在平台里买物品的涨跌情况，客户买涨跌情况买对了的话就赚钱，买错了就赔钱。“中瑞期宝”平台和“西蒙投资”平台里的内容差不多，就是名字不一样，换汤不换药。这两个平台是温琳发二维码给我的，我不知道温琳从哪弄的。我不知道是不是有人在控制，温琳会提前通知一个正确的行情，我如果想让客户赚钱就把正确的行情告诉客户，如果想让客户亏钱就会告诉客户错误的行情。温琳给我的一个工作微信号×××，昵称是别晃我可乐；一个微信号是×××，昵称是别晃我可乐；一个微信号我忘记了，昵称叫路痴小姐。都是女性，“路痴小姐”这个微信我给客户说我叫沐沐，是做财务工作的，另外两个“别晃我可乐”的微信我给客户说我叫肖琪，也是做财务工作的。因为利用女性身份要更容易让客户投资。西蒙投资平台我没做，也没有骗到钱，“中瑞期宝”平台充值的有一个客户，亏损了有两三万元人民币。我总共收益了一万元。 5、被告人游柳芳供述：我在我的家中使用微信联系客户让客户往“中瑞期宝”充值。张鹏和温琳在什么地方我不知道，我们平常通过电话或微信联系，见面不多。我和温琳2015年或16年的时候在一家证券公司一起上过班，是同事关系，2019年6月份左右温琳介绍我认识了张鹏，然后张鹏让我做“中瑞期宝”平台的，我不认识王华陶，也不知道他是否参与。“中瑞期宝”是一款手机ＡＰＰ软件，是张鹏给我发的二维码，然后我通过微信联系客户，让客户扫描二维码下载“中瑞期宝”软件，客户下载后，通过手机号注册，然后通过微信、支付宝、银行卡往ＡＰＰ上充值，充值后就可以购买上面的物品（比如石墨烯、南美大豆、橡胶）的涨跌情况，客户买中的话就可以赚钱，买错的就亏钱。客户还可以提现，但是用何种方式提现我不太清楚。我是使用微信和客户聊天，说自己是香港的金融分析师，名字叫王秋燕，女，30岁，未婚，告诉客户这个ＡＰＰ可以挣钱，是正规的投资理财平台，让客户注册，充值。然后张鹏给我发带客户进行买卖物品的消息，我再发给客户，带客户进行操作。张鹏和温琳对我说只要让客户充值进行交易，不管客户挣与赔，我都可以挣客户交易额的百分之四十。一般是客户交易一个月之后张鹏给我返钱，张鹏一共给我返了两次钱，一次一千六百多元，一次一千五百多元，是张鹏通过微信给我转的钱。我一共向三个客户推荐过该平台，其中只有一个客户进行过充值和交易，这个客户叫张某1。充值了两笔，各三千元。我带他操作的时候他挣了点钱，至于后来是否挣赔，我就不知道了。 6、同案人张鹏供述：我们利用“西蒙投资”“中瑞期宝”网络平台进行诈骗，一起参与的还有温琳、王华陶、游柳芳，我们都是各自在各自家里从事诈骗，主要通过微信进行联系，西蒙投资是在今年3、4月份开始的，是温琳联系好的；中瑞期宝是今年5月份左右我联系的，是我的朋友介绍给我的，两个平台都是手机上App软件，操作方法差不多，西蒙投资是我和温琳在做，做中瑞期宝的时候是我和温琳、王华陶、游柳芳一起在做。西蒙时我负责去找客户的资源，从网上找到客户的手机后然后提供给温琳，温琳利用手机号加微信好友发展客户，我也和上线联系过；温琳负责发展客户，和客户聊天，分配收益资金。王华陶和游柳芳做中瑞期宝的时候负责发展客户，带着客户往平台里充钱，客户充的钱都进入到上线的账户里了，上线给我们返还客户亏损额的百分之六七十，上线可以控制平台上物品涨跌的情况。西蒙投资的上线把返的钱打到我的银行卡上，我自己得20%，剩下的80%给温琳，中瑞期宝返到我的微信里，我自己也是得20%，剩下的80%给具体发展客户的人。我没有发展客户，西蒙投资我分了两万左右，温琳分了有六七万，中瑞期宝我分了四五千元，温琳、游柳芳、王华陶他们差不多都分了有六七千。我们从事诈骗所使用的手机和微信号都是温琳提供的。 7、被害人刘某、张某1、张某2陈述及银行交易记录、转款记录、手机聊天截屏，证明三人被诈骗的数额。 8、谅解书，证明被害人张某2对被告人王华陶表示谅解，被害人张某1对被告人游柳芳表示谅解。 9、临时羁押证明、到案经过，证明被告人的到案情况及羁押时间。 在本案审理过程中，被告人温琳退赔了被害人刘某的损失，被告人王华陶将其违法所得1万元、被告人游柳芳将其违法所得3322元退缴至本院。 经本院委托，江西省抚州市乐安县司法局、福建省宁德市柘荣县司法局分别对被告人王华陶、游柳芳进行了调查评估，评估意见均为可适用社区矫正。 本院认为：被告人温琳、王华陶、游柳芳以非法占有为目的，利用网络平台，虚构事实、设置骗局，骗取被害人钱财，其中温琳诈骗数额巨大，王华陶、游柳芳诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人温琳联系“西蒙投资”诈骗平台，并介绍被告人王华陶、游柳芳参与“中瑞期宝”平台诈骗，应对诈骗总数负责；被告人王华陶、游柳芳各自在各家从事诈骗，无意思联络，应对各自所诈骗的数额负责。被告人温琳、王华陶、游柳芳自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人王华陶、游柳芳退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚；被告人温琳退赔了部分被害人的损失，本院在量刑时予以考虑。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、社会危害程度、认罪态度及诈骗数额，综合考虑量刑情节，依法确定对各被告人应当判处的刑罚。经居住地司法局调查评估，被告人王华陶、游柳芳符合社区矫正条件，对其可宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2023年1月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人王华陶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、被告人游柳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 四、对被告人王华陶、游柳芳退缴的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张晓静 审 判 员  单飞鹏 人民陪审员  赵丽平 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  赵佳敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。