安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0102刑初1036号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人张为为，男，1990年2月11日出生，汉族，安徽省庐江县人，初中文化程度，进城务工人员，户籍地安徽省庐江县，现住合肥市瑶海区。2009年10月因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑六个月；2010年12月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年，2012年7月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月22日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人洪飞，安徽金亚太律师事务所律师。辩护人石勇军，安徽金亚太律师事务所实习律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2019]984号起诉书指控被告人张为为犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人张为为及其辩护人洪飞、石勇军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年7月份，夏宏斌先后租赁合肥市新站区正鼎生态商务港A座15楼（1513室-1514室）及合肥市瑶海区宝业东城广场1幢办公楼商业B座26楼（2609室-2611室），注册成立安徽赢在掌中电子商务有限公司。后通过梁涛（另案处理）等人获取“永盛金融”、“美拓资本”平台代理，由李功天担任公司法定代表人，并负责公司日常经营，公司为“永盛金融”、“美拓资本”平台介绍客户在平台上进行交易。李功天将其获得的客户资料信息分发给詹某、郑志飞等人，让詹某、郑志飞、王某、张某2、汪夏（均已判刑）及被告人张为为联系客户，并将客户拉入公司建立的工作微信群，随后上述人员在微信群内扮演不同角色，运用沟通感情、在微信群内发布虚假赚钱信息等多种手段，诱骗被害人在平台上进行外汇交易。被害人在平台上成功入金、投资后，李功天等人冒充分析师故意指导被害人进行反向操作，导致被害人不正常亏损，平台将所骗资金的75%返还公司后，被告人张为为及詹某、郑志飞、王某等人领取2000元至3000元的基本工资加10%至15%的业务提成，夏宏斌与李功天按照事先约定的“七三”比例进行分成。具体犯罪事实如下：1、2017年7月，被告人张为为利用公司注册的微信号联系被害人韩某，并将其拉入公司所建的微信群内，后李功天诱骗韩某投资其公司“永盛金融”平台进行外汇交易，利用化名的微信号联系被害人，骗取被害人韩某人民币120469.10元。2、2017年9月，被告人张为为利用化名为潘建功的微信号联系被害人陈田琴，并将其拉入公司所建的微信群内，后郑志飞通过化名为钱进的微信号联系被害人，诱骗被害人投资“美拓资本”平台进行外汇交易，骗取被害人陈田琴人民币90000元。公诉机关认为，被告人张为为以非法占有为目的，诈骗他人数额巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张为为对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人张为为具有如下从轻或者减轻处罚情节：1、被告人张为为在共同犯罪中所起作用较小，其仅是将客户拉进微信群，系从犯；2、被告人张为为到案后如实供述犯罪事实，属坦白；3、被告人张为为当庭自愿认罪悔罪，并愿意退赔违法所得及缴纳罚金；4、被告人张为为家庭教育缺失，法律意识淡薄，其在意识到公司可能涉嫌犯罪后主动离职，主观恶性轻微。综上，希望法庭对被告人张为为从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年7月份，夏宏斌先后租赁合肥市新站区正鼎生态商务港A座15楼（1513室-1514室）及合肥市瑶海区宝业东城广场1幢办公楼商业B座26楼（2609室-2611室），注册成立安徽赢在掌中电子商务有限公司，公司的经营范围为网络开发、网络推广、网络产品销售、软件开发及销售、财务信息咨询、互联网技术开发等。后通过梁涛（另案处理）等人获取“永盛金融”、“美拓资本”平台代理，由李功天担任公司法定代表人，并负责公司日常经营，公司为“永盛金融”、“美拓资本”平台介绍客户在平台上进行交易。李功天将其获得的客户资料信息分发给詹某、郑志飞等人，让詹某、郑志飞、王某、张某2、汪夏（均已判刑）及被告人张为为联系客户，并将客户拉入公司建立的工作微信群，随后上述人在微信群内扮演不同角色，运用沟通感情、在微信群内发布虚假赚钱信息等多种手段，诱骗被害人在平台上进行外汇交易。被害人在平台上成功入金、投资后，李功天等人冒充分析师故意指导被害人进行反向操作，导致被害人不正常亏损，平台将所骗资金的75%返还公司后，被告人张为为及詹某、郑志飞、王某等人领取2000元至3000元的基本工资加10%至15%的业务提成，夏宏斌与李功天按照事先约定的“七三”比例进行分成。具体犯罪事实如下：1、2017年7月，被告人张为为利用公司注册的微信号联系被害人韩某，并将被害人韩某拉入公司所建的微信群内，后李功天利用化名为李阳阳、吴老师的微信号诱骗被害人韩某投资其公司“永盛金融”平台进行外汇交易，同时利用化名为杨守初、方志勇的微信号联系被害人韩某，骗取被害人韩某人民币120469.10元。2、2017年9月，被告人张为为利用化名为潘建功的微信号联系被害人陈田琴，并将被害人陈田琴拉入公司所建的微信群内，后郑志飞通过化名为钱进的微信号联系被害人，诱骗被害陈田琴投资其公司“美拓资本”平台进行外汇交易，骗取被害人陈田琴人民币90000元。以上被告人张为为参与诈骗两次，诈骗金额共计人民币210469.10元，被告人张为为获得工资、提成等违法所得共计人民币37800余元，被其挥霍殆尽。2019年6月15日上午11时许，合肥市公安局瑶海分局责任区刑警二队民警在合肥市瑶海区保利东郡小区13栋1603室将被告人张为为抓获归案。上述事实，被告人张为为在开庭审理过程中亦无异议，并有接受证据材料清单、微信内容、平台出入金记录、微信及支付宝转账记录、员工工资表、客户档案资料、银行交易记录、扣押决定书、扣押清单、外汇营销话术材料、部门规章制度、营业执照、提取笔录、现场勘验检查笔录及照片、视频资料、情况说明、刑事判决书及裁定书、刑事附带民事判决书及裁定书、归案经过、户籍信息、辨认笔录、被害人韩某、陈田琴的陈述、证人费某、李某1、李某2、杨某的证言、同案犯夏宏斌、李功天、詹某、郑志飞、王某、张某2、汪夏的供述与辩解、被告人张为为的供述与辩解等证实，足以认定。本院认为，被告人张为为伙同夏宏斌、李功天、詹某、郑志飞等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用通讯工具、互联网等科技手段，通过搭建非法网络平台实施诈骗行为，参与骗取被害人财物共计人民币210469.10元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人张为为受聘用参与实施诈骗行为，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张为为归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人张为为曾因犯寻衅滋事、聚众斗殴罪被判刑，仍不思悔改，又实施诈骗犯罪，可酌情从严惩处。被告人张为为的辩护人提出被告人张为为具有上述法定、酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，应予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张为为犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2022年9月14日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、责令被告人张为为与夏宏斌、李功天等人分别共同退赔被害人韩某经济损失人民币120469.10元、退赔被害人陈田琴经济损失人民币90000元，于判决生效后十内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨联文审 判 员  张 莉人民陪审员  韦礼红二〇一九年十二月二十八日书 记 员  陈 乔附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。