广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初1430号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人史某华，男，1986年6月18日出生，汉族，初中文化，户籍住址湖北省天门市，曾因交通肇事罪于2017年7月3日被湖北省天门市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2019年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人李晓超，广东星啸律师事务所律师。被告人陈某闹，男，1993年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍住址湖北省天门市，曾因妨害信用卡管理罪于2016年10月31日被湖北省天门市人民法院判处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗，于2019年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。系深圳市龙华区司法局指派。被告人鄢某锋，男，1988年7月20日出生，汉族，小学文化，户籍地湖北省天门市，因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获，同日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人高亚兰，广东法迈律师事务所律师。系深圳市龙华区司法局指派。被告人郭某华，男，1986年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市，因涉嫌诈骗，于2019年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人马春霞，广东坤龙律师事务所律师。系深圳市龙华区司法局指派。被告人鲁某丽，女，1987年1月15日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市，因涉嫌诈骗，于2019年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月29日被深圳市公安局龙华分局取保候审。2019年6月27日被深圳市龙华区人民检察院继续取保候审。辩护人杨青林，广东星啸律师事务所律师。深圳市龙华人民检察院以深龙华检刑诉[2019]1149号起诉书指控被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员林銮华出庭支持公诉，被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人史某华在网上找到了一些诈骗的资料，预谋假冒美女山区支教老师诈骗他人的钱财。经商议，被告人鲁某丽（系史某华的妻子）拿出自己的积蓄3万元给史某华，史某华用上述钱款给被告人陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽每人配备了电脑和手机，让每个人的微信都使用同一个美女的头像，微信名均改为“樱花雨梦”，并使用统一的话术、朋友圈照片及文字，在微信内将自己包装成一个美丽的山区支教女老师。史某华等人以湖北省天门市竟陵区鸿渐路139号竟陵华府一单元2201房作为窝点，通过添加微信好友的方式，与微信好友聊天，熟悉后就以山区小孩过生日、买衣服、买文具及自己过生日等理由骗取被害人的钱财。骗取到钱财后，史某华会将诈骗所得的钱款统一转账到自己购买的一个微信的账户内，找人套现后再按工资及提成分发给陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽（底薪3000元，提成是骗取金额的15%）。鲁某丽用手机添加了一些微信好友，两天后因无人照顾孩子，遂将绑定其手机和银行卡的微信号交由史某华使用，鲁某丽则负责做饭等辅助工作。截至2019年3月23日，史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽采用上述方式，共骗取了被害人张某1（居住于深圳市龙华区建、吴某、唐某1、易某、何某1、黄某等人约60000元。2019年3月23日,民警抓获被告人史某华、陈某闹、郭某华、鲁某丽，从史某华处缴获金色iphone6plus手机一部、灰色iphone6手机一部、一体机电脑六台、联想笔记本电脑型号一部、黑色平板电脑一台、白色平板电脑一台，从陈某闹处缴获蓝色小米手机一部，从郭某华处缴获黑色华为P10手机一部，从鲁某丽处缴获霓紫色OPPOR17手机一部。2019年3月24日,民警将被告人鄢某锋亦抓获归案。公诉机关认为，被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于五被告人归案后能如实供述罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽在共同犯罪中起次要或者辅助作用，可认定系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。诉请本院依法判处。被告人史某华当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为，一、被告人史某华归案后如实供述自己的罪行，属于坦白；二、虽然其诈骗金额巨大，但仅是起点范围内，社会危害性不大；三、史某华父亲由于家庭原因病情严重仍在家做保守治疗，其在本案中仅是对各被告人进行指导，其个人的诈骗数额不是很多。建议判处被告人三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈某闹当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为，一、本案不应该定性为电信诈骗案件，应该只是一个普通的诈骗案，且本案数额未达到数额巨大情节，被告人没有利用电信技术手段诈骗，也没有不特定多数人公开的网络上发布虚假信息，其只是利用微信加好友聊天的模式，不符合电信诈骗的特征，应当认定为普通的诈骗案件；二、被告人归案后如实供述，是坦白，认罪态度好，可对其从轻处罚；三、被告人在本案属从犯，应当从轻或减轻处罚；四、被告人在本案中获利较少，犯罪情节较轻。被告人鄢某锋当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为，一、本案定性应当是普通诈骗罪不是电信诈骗罪，因此其数额没有达到巨大的标准，其没有向公众不特定人群发布虚假信息，只是添加特定的微信好友来实施诈骗。二、鄢某锋在本案中属从犯；三、被告人归案后自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚；四、被告人无前科，请酌情从轻或者减轻处罚；五、被告人认罪态度好。建议给予被告人缓刑。被告人郭某华当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为，一、关于深圳电信诈骗的判例这两年都是在三年以下，判刑较轻，请本案参考以上判例应从轻处罚；二、被告人属从犯，依法应从轻、减轻、免除处罚；三、被告人归案后如实供述，有悔罪表现，依法应当减轻处罚；四、被告人无前科，一时糊涂受他人指示，实施犯罪行为获利较少，无其他情节。建议判处被告人一年六个月以下。被告人鲁某丽当庭表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为，一、对罪名无异议，但认为不属于电信诈骗，因此不达到数额巨大的标准；二、被告人无前科；三、被告人归案后如实供述，属于坦白，依法应当从轻处罚；四、被告人属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；五、被告人夫妻均涉案，家中有小孩及生病的公公需要照顾。请求法院对其适用缓刑。经审理查明，2018年11月，被告人史某华在网上找到了一些诈骗的资料，预谋假冒美女山区支教老师诈骗他人的钱财。经商议，被告人鲁某丽（系史某华的妻子）拿出自己的积蓄3万元给史某华，史某华用上述钱款给被告人陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽每人配备了电脑和手机，让每个人的微信都使用同一个美女的头像，微信名均改为“樱花雨梦”，并使用统一的话术、朋友圈照片及文字，在微信内将自己包装成一个美丽的山区支教女老师。史某华等人以湖北省天门市竟陵区鸿渐路139号竟陵华府一单元2201房作为窝点，通过添加微信好友的方式，与微信好友聊天，熟悉后就以山区小孩过生日、买衣服、买文具及自己过生日等理由骗取被害人的钱财。骗取到钱财后，史某华会将诈骗所得的钱款统一转账到自己购买的一个微信的账户内，找人套现后再按工资及提成分发给陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽（底薪3000元，提成是骗取金额的15%）。鲁某丽用手机添加了一些微信好友，两天后因无人照顾孩子，遂将绑定其手机和银行卡的微信号交由史某华使用，鲁某丽则负责做饭等辅助工作。截至2019年3月23日，史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽采用上述方式，共骗取了被害人张某1（居住于深圳市龙华区建、吴某、唐某1、易某、何某1、黄某等人约60000元。2019年3月23日,民警抓获被告人史某华、陈某闹、郭某华、鲁某丽，从史某华处缴获金色iphone6plus手机一部、灰色iphone6手机一部、一体机电脑六台、联想笔记本电脑型号一部、黑色平板电脑一台、白色平板电脑一台，从陈某闹处缴获蓝色小米手机一部，从郭某华处缴获黑色华为P10手机一部，从鲁某丽处缴获霓紫色OPPOR17手机一部。2019年3月24日,民警将被告人鄢某锋亦抓获归案。认定上述事实的证据有：1.物证：史某华金色iphone6plus手机一部、灰色iphone6手机一部、一体机电脑、陈某闹蓝色小米手机一部、郭某华黑色华为P10手机一部、鲁某丽霓紫色OPPOR17手机一部；2.书证：被告人身份材料、到案经过、搜查证、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、交易流水记录、被害人易某、庄某、朱某的报案书、调取证据通知书、接受证据材料清单、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、情况说明等；3.证人证言：证人张某3的证言；4.被害人陈述：被害人张某1、吴某、刘某、唐某2、李某1、何某1、易某、庄某、黄某、王某、何某2、彭某、林某、李某2、高某、卢某、张某2等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录及现场照片；7.视听资料、电子数据：涉案光盘二张。本院认为，被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽无视国家法律，以非法占有为目的，利用信息网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。五被告人归案后能如实供述罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人史某华组织、策划并招募人员实施犯罪行为，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某闹、鄢某锋、郭某华起次要作用、鲁某丽起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出本案不应该定性为电信诈骗案件，应该只是普通的诈骗案件的辩护意见，经查，本案系典型的利用信息网络技术手段诈骗他人财物的行为，该辩护意见没有事实和法律的依据，本院不予采纳。本院根据被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年3月22日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。被告人陈某闹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年9月22日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。被告人鄢某锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2020年9月23日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。被告人郭某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年9月22日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。被告人鲁某丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。二、责令被告人史某华、陈某闹、鄢某锋、郭某华、鲁某丽退赔被害人张某1、吴某等17人损失人民币60000元。扣押的作案工具金色iphone6plus手机一部、灰色iphone6手机一部、一体机电脑六台、联想笔记本电脑型号一部、黑色平板电脑一台、白色平板电脑一台，依法予以没收；缴获的蓝色小米手机一部发还给被告人陈某闹，缴获的黑色华为P10手机一部发还给被告人郭某华，缴获霓紫色OPPOR17手机一部发还给被告人鲁某丽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王   迪人民陪审员 伍 永 禄人民陪审员 李 金 旋二〇一九年十二月二十八日书 记 员 郭星（兼）书 记 员 李 雪 寒附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。