福建省顺昌县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0721刑初192号 公诉机关顺昌县人民检察院。 被告人王骁，绰号“小马哥”，男，1990年5月10日出生于江苏省靖江市，汉族，本科文化，无业，住江苏省靖江市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留；2019年1月17日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人胡志辉，福建福拓律师事务所律师。 被告人王川，绰号“小六”，男，1996年10月4日出生于江苏省靖江市，汉族，专科文化，无业，住江苏省靖江市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留；2019年1月17日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人谢小贵，福建行瑞律师事务所律师。 被告人常瑜辰，曾用名常鑫，绰号“小鱼”，男，1995年5月18日出生于江苏省江阴市，汉族，专科文化，无业，住江苏省江阴市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留；2019年1月17日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人潘家诚，福建攻略律师事务所律师。 被告人崔佳元，男，1986年4月15日出生于河北省河间市，汉族，小学文化，无业，住河北省河间市。因涉嫌犯非法经营罪，2019年1月25日羁押于河北省河间市看守所；同年1月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人陈平，福建舜宁律师事务所律师。 被告人章进福，绰号“阿福”，男，1988年3月19日出生于福建省顺昌县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省顺昌县，顺昌县。因犯故意伤害罪，于2015年7月20日被永安市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。又因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月23日被顺昌县公安局刑事拘留；同年6月28日，因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人朱国燊，福建榕泉律师事务所律师。 被告人陈鹏，男，1994年2月10日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留；2019年1月17日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人陈宗晨，福建永普律师事务所律师。 被告人林兴明，男，1991年8月29日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，住南平市延平区。曾因犯故意伤害罪，于2011年6月9日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；现因涉嫌非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留；2019年1月17日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人蔡莲开，福建梦贤律师事务所律师。 被告人林辉，男，1990年4月7日出生于福建省顺昌县，汉族，高中文化，无业，住福建省顺昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留；2019年1月17日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人夏兴旺，上海沪铭律师事务所律师。 被告人杨书伟，男，1990年3月23日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月12日被顺昌县公安局刑事拘留，2019年1月17日由顺昌县公安局变更强制措施为取保候审。 指定辩护人戴玲玲，福建九越律师事务所律师。 顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉(2019)155号起诉书指控被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟犯非法经营罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员吴可军出庭支持公诉，被告人王骁及其辩护人胡志辉、被告人王川及其辩护人谢小贵、被告人常瑜辰及其辩护人潘家诚、被告人崔佳元及其辩护人陈平、被告人章进福及其辩护人朱国燊、被告人陈鹏及其辩护人陈宗晨、被告人林兴明及其辩护人蔡莲开、被告人林辉及其辩护人夏兴旺、被告人杨书伟及其辩护人戴玲玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月份的一天，在未取得《支付业务许可证》的情况下，倪江民、肖俊杰、陈明明（均另案处理）经共谋，由倪江民所在公司提供支付结算平台“云闪电”，由陈明明提供注册商户的资金来源，肖俊杰负责收集银行卡、支付宝等结算工具等，通过向第三方支付平台申请支付接口，再由云闪电平台将支付接口散接至注册商户提供的网站的方式非法从事资金支付结算业务，并从中按约定比例收取费用。2018年10月至12月11日，被告人王骁、王川、林兴明、陈鹏、崔佳元、章进福、林辉、常瑜辰、杨书伟等人在后山工作室具体从事资金转账业务，即将会员在注册商户网站汇入的资金统一汇总后再转回册商户指定的银行卡账号。在此期间，被告人肖俊杰等人经营的“云闪电”平台非法为多个注册商户提供资金支付和结算业务。经审计，从“云闪电”平台汇出给注册商户的资金达115,464,879.27元。 2018年12月11日，顺昌县公安局侦查人员在顺昌县富金国际2幢308室抓获被告人林辉，在顺昌县后山路9号1幢102室抓获被告人王骁、王川、常瑜辰、陈鹏，在顺昌县舒馨宾馆抓获被告人杨书伟、林兴明；2019年1月25日，被告人崔佳元在河北省河间市开发区被河间市北石槽派出所民警抓获，后羁押于河间市看守所，2019年1月29日由顺昌县公安局解回；2019年5月23日，被告人章进福到顺昌县公安局投案。 在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实并认为，被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处：被告人王骁有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金八万元；被告人王川有期徒刑一年一个月至一年六个月，并处罚金五万元；分别判处被告人常瑜辰、陈鹏、林辉有期徒刑一年一个月至一年三个月，并处罚金三万元；被告人崔佳元有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金三万元；被告人林兴明有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金三万五千元；被告人章进福有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金三万元；被告人杨书伟有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金一万元。 被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟对公诉机关庭审中指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人对公诉机关庭审中指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致。另查明，本院审理期间，被告人王川、常瑜辰、林辉分别退出违法所得800元、4,800元、10,500元。 上述事实，被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人李玉龙、倪江民、蒋雯琦、肖俊杰、陈明明的供述，书证公安机关出具的被告人的户籍证明、到案经过、前科查询情况、转账记录、情况说明、刑事判决书、本院的现金交款单，厦门良邦会计师事务所有限公司出具的审阅报告，顺昌县公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、现场图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟明知他人未经国家有关部门批准非法从事资金支付结算业务，仍提供帮助，数额达人民币115,464,879.27元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人章进福、林兴明有前科，酌情予以从重处罚；被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人章进福主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；案发后，被告人王川、常瑜辰、林辉退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。综合以上情节，根据被告人王骁、王川、常瑜辰、崔佳元、章进福、陈鹏、林兴明、林辉、杨书伟在共同犯罪中的作用，本院在公诉机关的量刑意见范围内，在认罪认罚的基础上依法对各被告人予以从宽处罚；根据被告人杨书伟所在社区作出的社区矫正意见，对其予以宣告缓刑；对辩护人相关的辩护意见给予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款与第三款、第七十二条第一款与第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人王骁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年3月11日止。罚金已预交。） 二、被告人王川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罚金已预交。） 三、被告人常瑜辰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人崔佳元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年1月24日止。罚金已预交。） 五、被告人章进福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年5月22日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人陈鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罚金已预交。） 七、被告人林兴明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罚金已预交。） 八、被告人林辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罚金已预交。） 九、被告人杨书伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预交。） 十、被告人王川、常瑜辰、林辉退出的违法所得人民币16,100元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢一峰 审 判 员  王德华 人民陪审员  朱 艳 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  颜雪姣 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息 网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。