上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1486号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人罗国财(XXXXXXXXXXXXXXXXXX),男,1955年10月5日出生，汉族，住本市普陀区。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉(2019)1877号起诉书，于2019年12月2日向本院提起公诉。因被告人当庭对指控事实有异议，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员舒某出庭支持公诉，被告人罗国财到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2015年12月4日，南京贝荣投资管理有限公司(以下简称贝荣公司)在南京市江宁区市场监督管理局注册成立。2016年3月9日，贝荣公司与北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称东方雨虹公司)签订《合作协议书》，约定成立合资项目公司“南京虹荣建设发展有限公司”共同开发“东方雨虹研发总部”，并约定在贝荣公司的资金到账后合作协议生效。后贝荣公司与雨虹公司因资金问题发生纠纷，2016年6月13日，被告人罗国财委托贝荣公司经理瞿某某和员工赵某与雨虹公司签订了《合作协议解除合同》。2016年3月至2017年8月期间，被告人罗国财作为南京贝荣投资管理有限公司的法人代表，以施工“东方国际研发中心商办项目”招标为由，分别与被害人余某某、陈某某、艾某某、许某在真北路XXX号天地软件园213室签订了《工程总承包协议》，并骗取被害人余某某工程保证金人民币(以下币种均为人民币)180万元，骗取被害人陈某某工程保证金180万元，骗取被害人艾某某工程保证金100万元，骗取被害人许某工程保证金180万元，合计640万元。被告人罗国财案发后逃匿，上述赃款均用于其个人挥霍及偿还外债。2019年7月24日，被告人罗国财在浙江省乐清市暂住地被民警抓获归案。公诉机关指控证据有被害人余某某、陈某某、艾某某、许某的陈述，证人王某某、赵某、张某某、瞿某某、薛某某、黄某某、樊某、吴某某的证言，《合作协议书》《情况说明》《关于终止合作协议的备忘录》《合作协议解除合同》、义务履行通知函、委托书，《工程总承包协议》《施工总承包协议》，银行转款记录，收条，承诺书，江苏省南京市中级人民法院民事判决书，工商资料，公安出具的到案经过、办案说明，常住人口基本信息，被告人罗国财的供述等。公诉机关认定被告人罗国财的行为已构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对被告人罗国财判处十二年以上有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人罗国财辩称其未委托员工与雨虹公司解除合同，并认为其仅骗取了被害人余某某100万元、陈某某100万元、许某100万元、艾某某20万元，余某某、陈某某、许某另外各支付的80万元以及艾某某另外支付的80万元，其主观上没有诈骗故意。经审理查明：2015年12月4日，南京贝荣投资管理有限公司在南京市江宁区市场监督管理局注册成立。2016年3月9日，贝荣公司与北京东方雨虹防水技术股份有限公司签订《合作协议书》，约定成立合资项目公司“南京虹荣建设发展有限公司”共同开发“东方雨虹研发总部”项目，并约定贝荣公司应当在该协议签订后的30个工作日内完成项目公司的注册，并实缴其认缴的注册资金1500万元。如超过30天未缴纳，雨虹公司有权解除合同。之后因贝荣公司未依约出资，2016年6月13日，被告人罗国财委托贝荣公司经理瞿某某和员工赵某与雨虹公司签订了《合作协议解除合同》。2016年3月至2017年8月期间，被告人罗国财作为南京贝荣投资管理有限公司的法人代表，以施工“东方国际研发中心商办项目”招标为由，分别与被害人余某某、陈某某、艾某某、许某在真北路XXX号天地软件园213室签订了《工程总承包协议》，并骗取被害人余某某工程保证金180万元，骗取被害人陈某某工程保证金180万元，骗取被害人艾某某工程保证金100万元，骗取被害人许某工程保证金180万元，合计640万元。被告人罗国财案发后逃匿，上述赃款均用于其个人挥霍及偿还外债。2019年7月24日，被告人罗国财在浙江省乐清市暂住地被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人余某某的陈述，证明其系杭州鹏盛建设有限公司的项目负责人。2016年12月经人介绍认识了贝荣公司法定代表人罗国财，2017年1月22日与贝荣公司签订了《工程总承包协议》，次日转账至罗国财个人账户保证金180万元。之后，罗国财失联。2.被害人陈某某的陈述，证明其经人介绍认识了罗国财，得知贝荣公司与东方雨虹公司共同开发地块，其在2016年4月18日支付保证金80万元至南京贝荣公司账户，同年7月罗国财通知其已中标，其遂以浙江环宇建设集团有限公司的名义于2016年7月14日与南京贝荣公司签订了《施工总承包协议》，同年7月19日其支付保证金100万元至罗国财个人账户。3.被害人艾某某的陈述，证明其通过赵某介绍认识了罗国财，于2016年11月21日通过挂靠上海隆都建筑安装工程有限公司与南京贝荣公司法人代表罗国财签订了《工程总承包协议》，2016年3月在罗国财办公室交给他现金20万元，同年4月18日汇款保证金60万元至南京贝荣公司的账户，同年11月29日汇款保证金20万元至罗国财农业银行账户。4.被害人许某的陈述，证明其系江苏金土木建设集团有限公司项目经理，该公司于2016年5月28日与南京贝荣公司签订了《总承包协议》，2016年4月15日以现金汇票的形式支付保证金80万元，同年7月15日以现金汇票的形式支付保证金100万元。5.证人王某某(被害人艾某某的妻子)的证言，证明被告人罗国财以承接工程项目为由骗取被害人艾某某项目保证金100万元的事实。6.证人赵某的证言，证明其将被害人艾某某介绍给罗国财，后艾某某向其借款20万元作为项目保证金交给罗国财，2016年6月，其与公司董事瞿某某一起与雨虹公司签订解除合作协议的事实。7.证人张某某的证言，证明其系东方雨虹公司下属全资子公司南京虹山建设发展有限公司副总经理，东方雨虹公司与贝荣公司签订合作协议，共同开发房地产项目，后因贝荣公司未按照合同约定的时间注入资金，双方依约于2016年6月13日解除了合作协议的事实。8.证人瞿某某的证言，证明其和刘卫、罗国财、东部联合公司成立了南京贝荣投资有限公司，2016年3月，贝荣公司与东方雨虹公司签订合作协议，后因资金不到位，东方雨虹公司提出解除协议。2016年3月中旬，贝荣公司的人知道因为东方雨虹公司的土地不可能转到项目公司名下，预示着双方的项目无法成功。之后因觉得罗国财不可靠，其和刘卫、东部联合公司于2016年3月底向罗国财提出退出公司。同年5月其和刘卫办理工商变更登记退出贝荣公司，9月东部联合公司经工商变更登记退出。同年6月13日其和赵某受罗国财的委托与东方雨虹公司签订解除合作协议。9.证人薛某某的证言，证明其系东部联合建筑科技发展有限公司负责人，该公司原名东部联合石化销售有限公司，2015年11月该公司和瞿某某、刘卫、罗国财成立了南京贝荣投资有限公司，2016年3月，贝荣公司与东方雨虹公司签订合作协议。后因发觉罗国财几乎每周带不同的施工单位到南京看现场，他们觉得不正常，遂于2016年3月28日的董事会上提出退出公司，之后纷纷办理了工商变更登记，将股权全部转让给罗国财。后因贝荣公司资金不到位，东方雨虹公司提出解除了协议。10.证人黄某某的证言，证明2016年10月，其因为听说被告人罗国财在南京有项目开发，遂将被害人余某某介绍给罗国财，后罗国财骗取被害人余某某项目保证金180万元的事实。11.证人樊某的证言，证明2017年1月，被告人罗国财与被害人余某某签订施工协议，收取保证金180万元的事实。12.证人吴某某的证言，证明2016年3月，其介绍许某认识了被告人罗国财，后罗国财以金土木公司中标南京江宁的项目为由骗取被害人许某保证金180万元的事实。13.《合作协议书》《情况说明》《关于终止合作协议的备忘录》《合作协议解除合同》、义务履行通知函、委托书，证明2016年3月9日，南京贝荣投资有限公司与北京东方雨虹防水技术股份有限公司签订合作协议，成立合资公司“南京虹荣建设发展有限公司”，拟共同开发东方雨虹南京江宁建筑科技项目。后续因南京贝荣公司未将投资资金汇入项目共管账户，2016年6月13日，瞿某某、赵某受罗国财委托，代表贝荣公司与东方雨虹公司签订了《合作协议解除合同》。14.《工程总承包协议》《施工总承包协议》，银行转款记录，收条，承诺书，证明被告人罗国财分别与被害人余某某、陈某某、艾某某、许某签订工程总承包协议，骗取多名被害人工程保证金的事实。15.工商资料，证实贝荣公司的注册情况。16.公安出具的到案经过、办案说明，证明被告人罗国财的到案情况。17.常住人口基本信息，证明被告人罗国财的身份情况，无犯罪前科。本院认为，被告人罗国财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。证人瞿某某、赵某的证言以及委托书能证明被告人罗国财委托上述二人代表贝荣公司与东方雨虹公司解除合作协议，故被告人罗国财辩称其未委托二人解除协议的辩称没有事实依据，不予采信。被告人罗国财明知合作协议于2016年6月13日正式解除。被告人罗国财辩称收取陈某某、许某、艾某某各80万元时没有主观故意，本院认为，上述钱款虽在合作协议解除之前收取，但被告人罗国财没有依约出资，其明知在此情况下按照协议约定将解除协议，无法承接项目，且明知一个项目不能有多个总承包人，仍以该项目作为借口与多名被害人签订总承包协议，收取保证金，其主观上具有非法占有的目的。被告人罗国财辩称收取余某某钱款中的80万元没有诈骗故意，本院认为，上述钱款系在合作协议解除之后，此时被告人罗国财已经明确知道协议解除，却仍以该项目为借口签订承包协议、收取保证金，其主观上具有非法占有的故意。综上，被告人罗国财辩称收取的上述钱款并非诈骗的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗国财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日至2033年7月23日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、违法所得依法予以追缴后发还各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  吴静娟人民陪审员  杨德荣二〇一九年十二月二十六日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。