北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2557号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人董京声，男，汉族，1969年5月10日出生于北京市，公民身份号码×××，大学文化，润泽宝（北京）金融信息服务有限公司法定代表人，户籍地河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘勇，北京市两高律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2582号起诉书指控被告人董京声犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员徐曙昶出庭支持公诉。被告人董京声及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人董京声伙同肖某某（已判决）等人，于2014年至2017年9月间，在本市朝阳区等地，采用公开宣传的方式，以投资中润通财富投资管理（北京）有限公司的理财产品可以返本付高息为由，非法吸收1000余名投某的存款共计人民币5亿余元。后被告人董京声于2019年1月12日被公安机关查获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人董京声的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。被告人董京声对指控事实及罪名予以否认，辩称其没有参与非法吸收公众存款，与涉案公司没有关系，只是润泽宝公司的挂名法定代表人。辩护人的辩护意见为，指控事实不清，证据不足，董京声不构成犯罪。经审理查明，2014年至2017年，中润通财富投资管理（北京）有限公司（以下简称中润通公司）、润泽宝（北京）金融信息服务有限公司（以下简称润泽宝公司）在北京市朝阳区等地，以投资理财为名，公开宣传，并承诺保本付息，向赵某某等1000余人非法集资人民币5亿余元，返款人民币1000余万元。被告人董京声系公司业务负责人之一及润泽宝公司法定代表人，于2019年1月12日被查获。以上事实，有以下证据予以证明：1.投资人的证言、报案材料，协议书，润泽宝借款咨询与服务协议，对账单，司法会计鉴定意见书等证明：2014年至2017年，中润通公司、润泽宝公司在北京市朝阳区等地，以投资理财为名，公开宣传，并承诺保本付息，向1000余人非法集资5亿余元，返款1000余万元。2.同案肖某某的供述证明：我是公司总经理。公司实际控制人邵某某，主要业务是P2P。董京声是邵某某名下公司金融板块负责人，中润通公司也归他管理。邵某某收购中润通公司后跟我说董京声是我上级领导，我需要向他汇报工作，2016年5月左右前，我向董京声汇报工作。董京声平时会来中润通公司视察工作，了解经营情况。我曾带着程某、雷某某向董京声汇报过金融业务工作。董京声还给员工开过会，比如说，我们几乎每月都开计划会，他有时会参加，会上，我们向他汇报业务活动等，等他拍板。邵某某给我们开会时，多次提到除了中润通金融板块外，董京声还负责集团医疗、房产等多个领域。2016年5月后，邵某某说销售方面的事不用再向董京声汇报了，直接向他和邵某某1汇报。成立润泽宝公司是用来销售中润通公司线上理财产品的，法定代表人是董京声。中润通公司从2015年底，就基本不做线下产品了，主要通过润泽宝平台销售，有些客户在线下支付投资人，但也会在润泽宝系统中录入。续签线下协议的客户也有一部分转入润泽宝系统。线下和线上理财产品都一样。3.同案葛某的供述证明：我是财务负责人。中润通公司实际经营人邵某某。润泽宝公司就是中润通公司线上产品销售公司，实际控制人也是邵某某，法定代表人董京声。4.同案王某某的供述证明：董京声是润泽宝公司的法定代表人，是邵某某手下的高管，邵某某收购中润通公司后，开过全员大会，会上，邵某某说董京声作为集团高管负责金融板块业务，董京声也作了发言，说自己负责金融板块，也介绍了金融板块的发展方向。5.同案刘某的供述证明：（2019年3月1日的供述）我于2014年底进入公司，邵某某除了控制中润通公司，也控制中金环球公司。董京声是邵某某集团的总经理，负责中润通和中金环球的金融管理，肖某某也要向董京声汇报。我刚来单位不久，邵某某也刚好接手中润通公司，他很高调的开全员大会，宣布中润通公司被收购了，其中，介绍董京声的时候说他负责中润通和中金环球。开完这会后，邵某某又开了一次全员会，叫年中策略会。会上，集团各版块负责人做了发言，侯某某作为金融板块负责人讲了中金环球，肖某某讲了中润通，会上，邵某某宣布侯某某是集团金融业务负责人，侯向董京声汇报工作。（2019年8月23日的供述）董京声从2014年12月到中润通公司，直到2016年12月。之前，董京声在老板邵某某的中金环球公司工作，中润通公司收购了中金环球，董京声就到中润通公司了。董京声是线上平台的法定代表人，是公司金融板块销售业务的总负责人，介绍说他是集团总经理。公司销售工作由董京声直接管理，我们区域经理有事向肖某某等汇报，肖某某等向董京声请示汇报。我们的业绩和提成发放也是董京声说了算。董京声在公司直接向老板邵某某汇报工作，董京声还负责邵某某河南土地项目。6.同案方某某的供述证明：我是区域经理。董京声2015年就到公司了，是线上平台业务的法定代表人，主要做线上平台方面业务。7.对账单、司法会计鉴定意见书证明：董京声账户交易流水。2014年12月30日至2017年5月16日，董京声尾号5991账户合计收款5.28亿余元，合计付款5.27亿元。收投资人张某2660万元，向投资人付款110余万元。收到员工付款2600余万元，向员工付款1200余万元，其中，收邵某某1人民币2600余万元，向邵某某1付款1200余万元。收侯某某3100余万元。收涉案账户宋某某、张某某1人民币800余万元，付款2800余万元。8.到案经过证明：2019年1月12日，民警查获董京声。9.户籍材料证明：董京声的身份。10.被告人董京声的供述证明：（2019年1月17日的供述）润泽宝公司是我名下的。我以前的朋友邵某某要买中润通公司，我不建议他买。2016年春节前后，我才知道邵某某把公司买了。公司实际经营人邵某某和肖某某。我没有参与任职，也没有参与经营，没有领过报酬。（2019年1月29日的供述）2015年上半年，我成立润泽宝公司，我是法定代表人，股东就我自己，公司没有实际办公地点，没有实际开展业务。营业执照、公章在我手上，对公账户我不清楚。2014年左右，我和邵某某等在中金环球工作过，我是法定代表人、执行董事。我没有参与中润通经营，我不知道润泽宝公司开设的网络P2P平台。2016年初邵某某希望使用润泽宝的执照用于经营，我就将执照、公章给邵某某了。我的银行账户我自己保管，一个交通银行的卡2016年3月至8月，在邵某某手里使用。邵某某说希望通过我的账户走账，所以有大笔资金进入我的账号，我收到款项后，都会转给邵某某指定的账户。他通过电话告诉我收款账户。2016年3月至年底，邵某某让我转过账，应该不超过三笔。（2019年2月19日的供述）我不在中润通公司任职，也不负责事务。就是邵某某以前准备收购中润通公司时，咨询过我的意见。润泽宝公司执照、公章在我手里，后来让邵某某骗走了。我和邵某某2012年开始有资金往来，那时他做房地产生意，向我借钱，没有借款协议，只有打款记录。我的账户我保管，2016年3月至8月，一个交通银行卡曾经在邵某某手里，我和他是朋友，让他用了我的卡。以上证据，经庭审举证、质证，本院对相互印证的部分予以确认。本院认为，被告人董京声向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控董京声犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。董京声所提其没有参与非法吸收公众存款，与涉案公司没有关系，只是润泽宝公司的挂名法定代表人及辩护人所提指控事实不清，证据不足，董京声不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，在案证据证实董京声系公司业务负责人之一及润泽宝公司的法定代表人，其个人账户与涉案账户之间、同案犯之间、投资人之间亦存在大量经济往来，其已构成非法吸收公众存款罪的共犯，对所有数额承担责任，本院对此辩解及辩护意见不予采纳。继续追缴董京声违法所得，发还投某。综上，根据董京声犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人董京声犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2027年1月11日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、继续追缴被告人董京声违法所得，发还投资人（名单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付想兵人民陪审员  刘广卓人民陪审员  孙燕春二〇一九年十二月二十四日书 记 员  张 然