上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1497号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人翁泓滨，绰号阿BEN，男，1979年11月4日生，香港居民身份证号码M146139(2)，汉族，高中文化，无业，住香港天水围天耀村耀兴楼508室，暂住广东省肇庆市端州区天宁北路XXX号天宁广场长景轩A1栋603室；因本案于2019年5月10日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人黄炳培，广东刚钲律师事务所律师。被告人王嵘毅，男，1998年3月18日生，汉族，户籍地广东省肇庆市。辩护人**芳，上海申如律师事务所律师。被告人傅梓健，男，1999年1月1日生，汉族，户籍地广东省肇庆市。辩护人贺娜娜，上海申如律师事务所律师。被告人赵颖，女，1994年3月11日生，汉族，户籍地广西壮族自治区南宁市。辩护人申明锋、周林涛，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人熊鑫，男，1996年3月25日生，汉族，户籍地四川省泸县云锦镇稻子村4组21号；因本案于2019年5月9日被上海市。辩护人卞晶晶，上海申蕴和律师事务所律师。被告人冯创兴，男，1997年7月14日生，汉族，户籍地广东省肇庆市。辩护人张宁、姚远，上海明伦律师事务所律师。被告人周俊凌，男，1998年6月22日生，汉族，户籍地广东省肇庆市。辩护人张璐，上海申蕴和律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉[2019]3576号起诉书指控被告人翁泓滨、王嵘毅、傅梓健、赵颖、熊鑫、冯创兴、周俊凌犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定本院管辖。本院依法适用被告人认罪认罚刑事案件简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员程某某出庭支持公诉，被告人翁泓滨及其辩护人黄炳培、被告人王嵘毅及其辩护人**芳、被告人傅梓健及其辩护人贺娜娜、被告人赵颖及其辩护人申明锋、周林涛、被告人熊鑫及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人卞晶晶、被告人冯创兴及其辩护人张宁、被告人周俊凌及其辩护人张璐到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2018年5月起，罗某某、艾某某伙同陈志林(均另案处理)等人在广东省深圳市龙岗区珠江广场A2栋13E室设立总部(自称土豆公司)，通过ALOOPAY支付平台为多家赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资流水提成牟利。期间，该公司招募被告人翁泓滨负责公司财务，招募被告人王嵘毅、傅梓健担任平台客服。2019年2月，罗某某等人在广东省肇庆市西江商务中心二层A19单元设立工作室(又称肇庆分公司)，同时安排被告人翁泓滨、王嵘毅、傅梓健赴肇庆工作，由被告人翁泓滨担任运营部负责人；又招募被告人赵颖、熊鑫等人在肇庆担任运营客服；招募被告人冯创兴、周俊凌等人注册空壳公司，负责提供支付宝账户接入ALOOPAY平台走账牟利。经司法会计鉴定，2018年10月至2019年5月间，罗某某等人通过空壳公司“往昔公司”的建设银行、浦发银行、中信银行账户、“磊科公司”的浦发银行账户为赌博网站走账赌资合计人民币166,073,455.90元(以下币种相同)；通过农某某的中信银行、招商银行、广发银行账户为赌博网站走账10,906,280元；通过熊某某的建设银行账户为赌博网站走账657,917.35元；通过涂某的招商银行账户为赌博网站走账2,204,216.96元。2019年5月7日，被告人王嵘毅、傅梓健、赵颖、熊鑫、冯创兴、周俊凌被公安机关抓获；次日，被告人翁泓滨被公安机关抓获。七名被告人到案后均如实供述上述事实。上述事实，被告人翁泓滨、王嵘毅、傅梓健、赵颖、熊鑫、冯创兴、周俊凌及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、段某某、肖某、林某某、傅某、罗某某、艾某某、农某某、熊某某、朱某某、钱某某、唐某某、涂某、李某1、李某2的证言，支付宝交易截图、赌博软件截图，房屋租赁(居间)合同、借记卡明细、身份证照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、聊天软件截图、重庆科信司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及罗某某、艾某某、赵颖、王嵘毅等人手机内微信、POTATO的聊天记录等电子数据，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、搜查证、传唤证等，公安机关出具的抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翁泓滨、王嵘毅、傅梓健、赵颖、熊鑫、冯创兴、周俊凌伙同他人，共同为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。被告人翁泓滨、王嵘毅、傅梓健、赵颖、熊鑫、冯创兴、周俊凌在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均应减轻处罚。七名被告人的辩护人基于上述量刑情节，提出对各自被告人减轻处罚的相关辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据各名被告人犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翁泓滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2021年1月7日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人王嵘毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人傅梓健犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人赵颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人熊鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、被告人冯创兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。七、被告人周俊凌犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。八、作案工具、赌资及违法所得均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  沈衡之二〇一九年十二月二十日书记员  乔 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。