上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1498号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人钱永棚，男，1993年6月12日生，汉族，户籍地云南省丽江市。辩护人王丹青，上海山田律师事务所律师。被告人唐培茂，男，1996年9月12日生，苗族，户籍地云南省丽江市。被告人梁锋，男，1987年7月7日生，汉族，户籍地四川省富顺县富世镇珍珠山北路XXX号附6号；因本案于2019年5月10日被上海市。辩护人葛利，上海尚域律师事务所律师。被告人李明政，男，1997年3月17日生，汉族，户籍地四川省富顺县东湖镇山林村12组1号；因本案于2019年5月10日被上海市。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉[2019]3577号起诉书指控被告人钱永棚、唐培茂、梁锋、李明政犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定本院管辖。本院依法适用被告人认罪认罚刑事案件简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员程某某出庭支持公诉，被告人钱永棚及其辩护人王丹青、被告人唐培茂、被告人梁锋及其辩护人葛利、被告人李明政到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2018年5月起，罗某某、艾如兴等人(均另案处理)在广东省深圳市设立总部(自称土豆公司)，通过ALOOPAY支付平台为多家赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资流水提成牟利。期间，罗某某等人招募被告人钱永棚、唐培茂等人通过注册空壳公司、申请银行卡、POS机等对接ALOOPAY支付平台走账牟利。后被告人钱永棚、唐培茂从罗某某处辞职，又伙同被告人梁锋等人，共同出资购买金袋鼠支付平台，并租赁广东省深圳市龙岗区风临国际A栋2910室设立工作室(以下简称金袋鼠公司)，以土豆公司相同经营模式为多家赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资流水提成牟利。2019年4月，被告人梁锋招募被告人李明政至该公司担任平台客服。经司法会计鉴定，2018年10月至2019年5月间，罗某某等人通过空壳公司“往昔公司”的建设银行、浦发银行、中信银行账户、“磊科公司”的浦发银行账户为赌博网站走账赌资合计人民币166,073,455.90元(以下币种相同)；通过农某某的中信银行、招商银行、广发银行账户为赌博网站走账10,906,280元；通过熊某某的建设银行账户为赌博网站走账657,917.35元；通过涂画的招商银行账户为赌博网站走账2,204,216.96元。2019年5月7日，上述四名被告人被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人钱永棚、唐培茂、梁锋、李明政及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、段某某、肖某、林某某、傅某、罗某某、农某某、熊某某、朱某某、李某1、李某2、崔某某的证言，支付宝交易截图、赌博软件截图，辨认笔录及辨认照片，房屋租赁(居间)合同、借记卡明细、身份证照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、聊天软件截图、重庆科信司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及罗某某等人手机内微信、SKYPE、POTATO的聊天记录等电子数据，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、搜查证、传唤证、抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钱永棚、唐培茂、梁锋、李明政为赌博网站提供资金支付结算服务，其中被告人钱永棚、唐培茂情节严重，四名被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。被告人钱永棚、唐培茂在与罗某某、艾如兴等人的共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。在被告人钱永棚、唐培茂、梁锋、李明政的共同犯罪中，被告人钱永棚、唐培茂、梁锋均起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李明政起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。四名被告人到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人钱永棚的辩护人基于上述量刑情节，提出对被告人钱永棚减轻处罚的相关辩护意见，可予采纳。被告人梁锋的辩护人基于上述量刑情节，提出对被告人梁锋从轻处罚的相关辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据各名被告人犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱永棚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年5月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人唐培茂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年5月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人梁锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人李明政犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人李明政回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、作案工具、赌资及违法所得均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  沈衡之二〇一九年十二月二十日书记员  乔 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款、第三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。