甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0103刑初670号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人王自红，曾用名王自仁，男，生于1972年8月27日，汉族，大专文化，无业，户籍所在地甘肃省宁县，住宁县。2019年6月28日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人杨建平，系甘肃崇平律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2019]621号起诉书指控被告人王自红犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉出庭支持公诉，被告人王自红及辩护人杨建平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月，被告人王自红称可用其女王某名义购买兰州市土门墩粮食储备库有限公司（以下简称土门墩粮库）经济适用房一套，取得被害人达某红夫妇信任后，于2015年5月至2016年5月王自红先后以交钱占名额、打点关系、名额转让费、入住费等名义，收取达某红32万元，以王某名义向土门墩粮库缴纳30万元认购预约金。2016年12月25日被告人王自红以经济困难为由向土门墩粮库递交书面退房申请，同年12月28日土门墩粮库将王某名下购房款30万元退还至王自红银行卡中，王自红将该款用于偿还个人债务，并未将房款已退的事实告知达某红。2017年11月底该经济适用房交付使用。同年12月，王自红仍以需缴纳房款差额、入住费为由，继续要求达某红交钱。达某红发现被骗后，通过电话、微信联系王自红要求还款，王自红还款26900元后逃匿。庭审中，被告人王自红当庭辩称起诉书指控不属实，其与被害人达某红系经济纠纷。其辩护人辩称：该案属于民事法律关系，被告人不具有非法占有的目的，故认为被告人无罪。经审理查明，2015年5月，被告人王自红称可用其女王某名义购买兰州市土门墩粮食储备库有限公司（以下简称土门墩粮库）经济适用房一套，取得被害人达某红夫妇信任后，于2015年5月至2016年5月王自红先后以交钱占名额、打点关系、名额转让费、入住费等名义，收取达某红32万元，以王某名义向土门墩粮库缴纳30万元认购预约金。2016年12月25日被告人王自红以经济困难为由向土门墩粮库递交书面退房申请，同年12月28日土门墩粮库将王某名下购房款30万元退还至王自红银行卡中，王自红将该款用于偿还个人债务，并未将房款已退的事实告知达某红。2017年11月底该经济适用房交付使用。同年12月，王自红仍以需缴纳房款差额、入住费为由，继续要求达某红交钱。达某红发现被骗后，通过电话、微信联系王自红要求还款，王自红还款26900元后逃匿。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.报案材料。证实2018年3月1日被害人达某红向七里河分局刑侦二大队报案称2015年至2017年王自红以为其买房为由，骗取其32万元。2.抓获经过。证实2019年6月27日16时，华池县公安局刑侦大队民警在华池县林业总厂附近工地将网上在逃人员王自红抓获。3.被害人达某红的陈述。证实2015年5月份，王自红提出可以帮忙为其购买土门墩粮库的经济适用房，并以此为由要求其先交5万元钱把名额占上，其在兰州市七里河区西站邮政银行取了5万元现金给了王自红。2015年5月15王自红以走关系为由要求其准备1万元，其在七里河区金港城农业银行通过柜台现金转账将1万元打入王自红的农业银行卡上。过了一段时间后，王自红要求收取转让名额费10万元，其与其老公先凑了5万元，在七里河区铁路润安小区的办公室将钱给了王自红。过了一个星期，因家里要用钱便告诉王自红把钱退回来，王自红给其退还了1万元现金。后王自红又催我们交剩下的6万元，达某红夫妇陆续将6万元给了王自红。2016年，其又给王自红2万元现金。过了一个星期，王自红告诉达某红夫妇8月份房子就下来了，要交15万元的房款，夫妻二人又凑了14万给了王自红。直到2016年8月其知道粮库的房子已经有很多人拿上了钥匙，便问王自红，他均已各种理由推脱，到2017年12月，王自红又发微信让其选楼层，说选好后还要补交19万元房款，还有1.8万元的入住费，其过完年后找王自红，均无法找到就报案了，其一共给王自红32万元。4.被告人王自红的供述与辩解。证实其以帮助达某红买房为由，共收取达某红32万元。2015年5月，达某红的老公肖永强在七里河区西太华给其5万元。2015年5月15，其以走关系为由收取达某红1万元，后面又陆续收了很多次钱，总共收了达某红32万元，后因为购房面积有问题，其与土门墩粮库的工作人员协调不了，就于2016年年底将房子退了，土门墩粮库也将其之前交的30万元全部推给其，退房的事情其未告知达某红，退下来的钱其偿还了个人债务，之后达某红一直问其房子什么时候下来，其说正在协调，让她再等等，也未将房子被其退的事告诉达某红。5.证人张某的证言。证实达某红是其小姨，2016年3月的一天，达某红称要在土门墩粮库买房向其借款1万元，并让其将1万元直接转给一个叫王自仁的建设银行卡上，2016年3月23日其通过支付宝转账将1万元转到王自仁的尾号为3566的建设银行卡上。6.证人王某的证言（系王自红女儿）。证实其父王自红跟其多次要身份证说要买房子，其具体也没有问。7.证人肖某证言。证实2015年5月，王自红说帮他以内部价买房，其和达某红于2015年5月至2016年4月，先后给王自红32万元，王自红给他打了三张收据，一张5万元的，一张10万元的，一张16万元的。到2016年房子也没有下来，这期间，其妻子达某红一直打电话催王自红，对方一直推脱，到2017年，王自红称房子快下来了，让我们在准备19万元的房款和1.8万元的入住费，我们害怕王自红是骗人的，说要见到房子才交钱，后来王自红再联系不上了，我们就报案了，王自红一共给我们退了26900元。8.证人郝某证言（系兰州市土门墩粮食储备库有限公司财务部部长）。证实王自红以其女儿王某名义在兰州市土门墩粮食储备库有限公司预购过一套房屋，2014年12月预付房款20万元，2016年6月预付房款10万元，但在2016年12月王自红提出自己家中困难急需用钱，提出书面申请公司退款30万元，经公司领导同意后，公司财务部向王自红一次性退款30万元。9.收条及收据、银行账户明细。证实2016年5月17日王自红收到达某红土门墩房屋预付款16万元；2015年5月15日王自红中国农业银行现金存款1万元（由被害人外甥女张某转入）；2014年4月21日达某红交购房认约金5万元；2015年11月16日达某红交购房预约金10万元。10.聊天记录（系被告人王自红与被害人达某红微信聊天记录）。证实二人就购房问题多次交流。11.转账凭证。证实2016年3月23日被害人外甥女张某将1万元转到王自红尾号3566的建设银行卡。12.收款收据。证实2014年12月3日被告人王自红女儿王某向兰州市土门墩粮食储备库有限公司缴纳20万元认购预约金，2016年6月7日缴纳预约金10万元。13.查询证明（系兰州房地产交易中心于2018年8月1日出具）。证实经房屋登记电子信息查询，王自红名下无房屋。14.银行交易明细。证实2016年12月28日王自红农业银行银行卡收到退房款30万元。15.介绍信（由兰州市土门墩粮食储备库有限公司出具）。证实该公司经济适用房棚户区改造项目工程于2014年5月动工，2017年11月底交付使用，主要是解决职工及系统内人员住房，建设地址位于西津西路××号。达某红、肖某、王自红、王自红没有在该公司购买房屋；王某于2014年在该公司交款登记预购房屋1套，后于2016年12月28日退款，现在该公司无购房。16.退房申请（系兰州市土门墩粮食储备库有限公司提供）。证实王自红、王某于2016年12月25日向该公司申请退房。17.辨认笔录。证实经被告人王自红的辨认，达某红就是其以办理土门墩粮库经适房为由收取了32万元的人；经被害人达某红的辨认，王自仁（王自红）就是骗其32万元钱的人。18.被告人户籍证明。证实被告人王自红作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。以上证据，经当庭举证、质证，被告人及辩护人均有异议，但无相关证据向法庭提供，经合议庭评议后认为上述证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为本案定罪的依据，本院予以确认。本院认为，被告人王自红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人及辩护人辩称被告人的行为属于民事纠纷，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人王自红以为达某红购房为名，先后收取达某红购房款32万元，王自红虽然以王某名义向土门墩粮库缴纳30万元认购预约金，但在2016年12月王自红却在被害人达某红不知情的情况下，以经济困难为由向土门墩粮库递交书面退房申请，之后土门墩粮库也将王某名下购房款30万元退还至王自红银行卡中，但王自红并未将此事告知达某红，而是将该款用于偿还其个人债务，之后王自红仍以需缴纳房款差额、入住费为由，继续要求达某红交款，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对此辩称，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王自红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2026年6月27日止)。二、继续追缴被告人王自红诈骗赃款293100元后发还被害人达某红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 昭审 判 员  罗利芳人民陪审员  郭志霞二〇一九年十二月十七日书 记 员  关 焜