江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初737号公诉机关如皋市人民检察院。被告人居友国，男，1984年10月4日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人居友国曾因犯故意伤害罪，于2007年4月23日被本院判处有期徒刑一年六个月。被告人居友国因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月28日被南通市公安局直属分局刑事拘留，于2019年8月2日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人付强，江苏敏政律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉（2019）54号起诉书指控被告人居友国犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中本院转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员宗秋出庭支持公诉。被告人居友国及其辩护人付强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:一、敲诈勒索：2016年11月至2018年1月间，被告人居友国伙同他人在如皋市如城街道等地，采用签订虚高借据、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式，通过言语恐吓等手段催款索债，实施敲诈勒索3起，敲诈得款人民币92839元。二、非法拘禁：2016年8月14日21时许，被告人居友国等人为索要债务，伙同他人前往无锡市将被害人徐某找到，并带至无锡市锡山区国欧商务酒店8209房间看管。期间，张庆（另案处理）等人采用电棍电击、拳打脚踢等手段殴打被害人徐某，迫使其更改借条。后因他人报警，被告人居友国等人将被害人徐某带至无锡市滨湖区溪南派出所处理。2016年8月15日6时许，被告人居友国等人从无锡市滨湖区溪南派出所将被害人徐某带至如皋市城北街道尚客优宾馆8503房间看管，非法剥夺被害人徐某人身自由至次日13时许。公诉机关认为，被告人居友国的行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，且系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人居友国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处理。被告人居友国一人犯数罪，应当数罪并罚。建议对被告人居友国以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元至八万元，以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至一年。被告人居友国当庭表示认罪认罚，并提出如下辩解意见：关于敲诈勒索第3起，敲诈被害人8万元的主意不是其提出，其仅是居中协调，但确实从姜子文处拿了钱。被告人居友国的辩护人对公诉机关的指控无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人居友国系自首，应当从轻或减轻处罚；2.被告人居友国归案后认罪态度好，如实供述其罪行，签署认罪认罚具结书，可从宽处罚；3.被告人居友国家属代为退出违法所得，可从宽处理。经审理查明：一、敲诈勒索：2016年11月至2018年1月间，被告人居友国伙同他人在如皋市如城街道等地，采用签订虚高借据、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式，通过言语恐吓等手段催款索债，实施敲诈勒索3起，敲诈得款人民币92839元。具体事实如下：（一）2016年11月27日，被害人金某乙经他人介绍以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人居友国、王伟魏（另案处理）要求出具人民币55000元虚高借据，扣除保证金、手续费等费用，实际借得人民币39000元。债务到期当天，被告人居友国、王伟魏以被害人金某乙还款超期数小时为由认定其违约，以扣车相要挟，要求其按照虚高借据还款，被害人金某乙被迫给付人民币53000元。被告人居友国等人实际敲诈得款人民币14000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证：南通市公安局直属分局调取的被害人金某乙的如皋农村商业银行卡（尾号为9537）、农业银行卡（尾号为6979），被告人居友国建设银行卡（尾号为8555），同案犯王伟魏建设银行卡（尾号为2151）的交易明细，证明：2016年11月27日，被告人居友国转账19000元给王伟魏；同日，王伟魏转账5000元至被害人金某乙的如皋农村商业银行卡、转账50000元至被害人金某乙建设银行卡；同日，金某乙建设银行卡现金支取16000元；12月28日，居友国ATM存款30000元。王伟魏ATM存款五笔，共计26500元。2.证人证言：（1）证人卞某的证言，证明：2016年下半年，其才听说其老公金某乙在外面借高利贷，金某乙说是向王伟魏借了3万多，对方要他还5.5万元。过了两天的晚上，其和金某乙开车去侄子曹某甲的饭店去谈还钱的事。其坐在车上没进去，后来金某乙告诉其一共给了至少58900元。（2）证人金某甲的证言，证明：2016年下半年，卞某、金某乙跟其说家里急需用钱，让其归还之前借的5000元。（3）证人曹某甲的证言，证明：2016年下半年，其在一个放水的微信群知道其表叔金某乙找王伟魏借了5万，逾期未还。当天晚上6点多，吴纬、王伟魏夫妻、杨桃桃、居友国在其店里二楼包厢，跟其和金某乙谈还钱的事情。最后共给了55600元，（4）证人贲某的证言，证明：2016年下半年一天晚上九点多，曹某甲让其借5000元现金给金某乙。3.被害人的陈述：被害人金某乙的陈述，证明：2016年11月27日，其经林磊介绍找王伟魏和国借3万元，做车抵贷款。王伟魏说车上要装GPS，借期一个月，到期前还钱不给违约金，超期要给违约金。之后双方打了一张5万多元的借条，多的钱是装GPS、配钥匙、平台费、利息和违约金，林磊是担保人。王伟魏开其车去装GPS，转账5万至其农业银行卡。之后王伟魏让两人跟其去附近银行取款16000元。过了一个月，因其还钱晚了半个小时被认定违约，王伟魏和国带人把其拦下，说违约要给10万，否则车要过户。其不同意，就找曹某甲帮忙理账。最后其一共凑了65000多元给对方，还给了王伟魏老婆1600元红包。其是被迫给钱，其是上门女婿，怕他们去家里闹面子不好看。4.被告人的供述和辩解：（1）被告人居友国的供述，证明：2016年，林磊介绍金某乙来借钱，其和王伟魏在一起。王伟魏跟金某乙谈的做车抵，其去金某乙家做的家访。之后王伟魏和金某乙做的借款手续、银行流水，其出资1.5万元，约定借期1个月，要在还款日下午5点前还款，否则就是违约，要按借条金额还钱。王伟魏带金某乙去取钱，其去车上装GPS。到还款日，王伟魏打电话问金某乙要钱，喊其去吃饭，当时还有吴纬、杨桃桃、“曹一刀”等人在场。最后其和王伟魏配合演戏，要了至少5万元，我们敲诈得款至少1.5万，其分到5000、6000元。（2）同案犯王伟魏的供述，证明：2016年11月，林磊介绍金某乙向居友国借钱，居友国喊其一起借钱。我们商量做车抵，多打点借条，违约就按借条要钱。金某乙借5万，签了5.5万借条，其中5000是保证金，并告诉他不违约不用给保证金，违约要按借条还。之后居友国去金某乙家做家访，其让人在车上装GPS。以其名义做的借条和银行流水，金某乙取现至少1.2万给其，包括保证金、一期利息、介绍费、GPS、家访费等。其和居友国对半出资。到期前一天，居友国联系金某乙第二天6点前还款，否则视为逾期。第二天晚上7点多，后厨之家老板打电话给其，说是金某乙家亲戚，约我们谈还钱，还喊了吴纬、杨桃桃。最后谈下来，金某乙给了至少5.2万，给了其老婆至少1000元红包。多得的钱两人平分了。（二）2017年9月8日，被害人花某经他人介绍以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人居友国、王伟魏、韩琪林（另案处理）要求出具人民币30000元虚高借据，扣除保证金、手续费等费用，实际借得人民币13000元。2017年10月9日至2018年1月间，因被害人花某未及时某，被告人居友国等人要求被害人花某给付高额利息、罚金等费用共计人民币16000元。后被害人花某于2017年10月21日、2017年11月22日、2017年12月19日、2017年12月19日分别向被告人居友国、王伟魏出具人民币40000元、20000元、40000元、20000元的虚高借据，扣除保证金、手续费等费用，实际分别借得人民币20000元、10000元、20000元、10000元。后被告人居友国等人以被害人花某未及时某为由认定其违约，以上门索债、扣车相要挟，要求其按照虚高借据还款。2017年11月至2018年1月间，被害人花某被迫给付人民币98339元。被告人居友国等人实际敲诈得款人民币41339元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证：（1）南通市公安局直属分局调取的被害人花某工商银行卡（尾号为7191）的交易明细，证明：2017年9月8日、9日，韩琪林分别转账5000元、25000元给花某；同日，取现17000元；10月9日取现7500元；10月21日，居友国转账40000元给其，同日取现20000元；11月22日，王伟魏转账20000元给其，同日取现20000元；12月19日，居友国转账20000元给其，同日取现10000元，微信转账10000元。（2）南通市公安局直属分局调取的被告人居友国建设银行卡（尾号为8555）交易明细，证明：2017年9月8日，居友国微信消费共计6800元；10月21日，王伟魏转账30000元给其；同日，其转账40000元给花某；11月18日，王伟魏转账19500元给其；11月23日，其收到18094元，并转账9000元给王伟魏；11月24日，其收到16034元，并转账9600元给王伟魏；12月19日，其收到王伟魏转账25000元，并转账40000元给花某。（3）南通市公安局直属分局调取的王伟魏建设银行卡（尾号为2151）交易明细，证明：2017年9月8日，王伟魏微信提现6400元至该卡；9月8日，其转账11600元给韩琪林；10月21日，其收到韩琪林转账9000元，并转账30000元给居友国；11月18日，其转账19500元给居友国；11月22日，其转账20000元给花某；11月23日，其收到居友国转账9000元；11月24日，其收到居友国转账9600元；12月19日，其转账20000元给花某，转账25000元给居友国，取现30000元。（4）南通市公安局直属分局调取的韩琪林建设银行卡（尾号7704）交易明细，证明：2017年9月8日，其收到王伟魏转账11600元，同日，其转账5000元给花某；9月9日，其转账25000元给花某，存入现金17004元；10月21日，其转账9000元给王伟魏，同日，其存入5700元；11月23日，王伟魏转账3000元给其；11月24日，王伟魏转账3000元给其。（5）证人杨某提供的银行卡交易明细，证明：2017年11月23日，其农业银行卡跨行消费两笔，分别为9102元、9104元。2017年11月24日，其广发银行卡消费两笔，分别为9888元、6245元。（6）南通市公安局直属分局调取的花某农业银行卡交易明细，证明：2017年12月19日，被告人居友国转账40000元给其，同日现支20000元。（7）南通市公安局出具的微信转账记录说明，证明：2017年9月8日，被告人居友国转账5800元给王伟魏。2.证人证言：（1）证人杨某的证言，证明：2017年11月，其和儿子花某先后以其名义办了农业银行、广发银行信用卡，之后信用卡一直在花某处。2018年2月，其知道花某向王伟魏、居友国、韩琪林等人借1万多，已经滚到了十几万的事情。花某还被恐吓，被迫还了16万左右，还剩2万没还。（2）证人谢某甲的证言，证明：2018年1月，其先后几次出面帮花某和王伟魏、居友国谈还钱的事。其听花某说总共借了4万多，打了十几万借条。最后还有2万没还。（3）证人刘某的证言，证明：2017年下半年，其先后给了孙子花某4万多让他还钱。3.被害人陈述：被害人花某的陈述及辨认笔录，证明：2017年9月8日，其经人介绍向居友国借1.5万，做车抵。居友国、王伟魏和其谈，以韩琪林的名义做的3万借条和银行流水，按期还1.5万，逾期还3万。韩琪林去家访，其取了1.7万给韩琪林，其中2000元是GPS、家访、平台等费用。到期后其没钱还，居友国、王伟魏、韩琪林将其看在公司，并威胁其要去家里闹、拖车，过了两天其先凑了7500元给他们，之后其续了两次利息（4000元、4500元）。2017年10月21日，其又向居友国借钱，居友国、王伟魏、韩琪林都在，做的空放，以居友国的名义做了4万的借条和银行流水，实际借得2万元。2017年11月22日，居友国通知其还钱，其没钱又向王伟魏借了1万，打两万的借条，其中1万给居友国，1万给王伟魏。过一个月其还1.4万给王伟魏并拿回借条。其还让王伟魏帮忙办信用卡套现，以其母亲名义办了两张卡，分别在居友国公司POS机上刷了四单（9102元、9104元、9888元、6245元）给了王伟魏7000元办卡费，剩下都还给居友国并拿回借条。过了一个月，其又找居友国借3万，向居友国借2万打4万的借条，向王伟魏借款1万打2万借条。最后这笔钱是由谢某甲平账，给了4万，王伟魏2万的借条还没清。其辨认出居友国、韩琪林、王伟魏。4.被告人的供述和辩解：（1）被告人居友国的供述，证明：2017年下半年，花某做车抵借钱。其和王伟魏、韩琪林一起做，王伟魏对汽车估值，并让韩琪林去做家访。花某借1.5万，打3万的借条，约定按期还本金和利息，逾期还3万和利息2角，并约定还款时间，由其提供借款手续。其、王伟魏、韩琪林以4：4:2比例出资，钱都转给韩琪林以他名义打借条。第二天做的银行流水，王伟魏找人装GPS，收了GPS、家访等费用，花某到手1.3万。到期后，花某没钱还，我们就引导花某续息并给罚金。最后花某给了违约金和利息7500元。过了半个月，花某又来借2万，做4万借条，利息2角以上。由其和王伟魏、韩琪林出资，以其名义打借条和银行流水，做的空放。王伟魏还介绍他去办信用卡。逾期后第二天，花某又向王伟魏借1万，做2万的借条和流水。花某把1万元给其，之后还陆续还了1.2-1.4万，其把借条还给花某。花某还来其店里刷信用卡，刷了3万多，给王伟魏几千元办卡费，其他都还给其并拿走借条。这次，其从花某身上赚了1.7万多。之后，花某又来借钱，其和王伟魏出资，以其名义借2万，打4万的借条和银行流水，以王伟魏名义借1万，打2万的借条和银行流水。后来花某请谢某甲来平账，对方给4万现金，其将两张借条给了花某。平账之前，花某还续了两次利息（每次4000多元）。（2）同案犯王伟魏的供述，证明：2017年9月，其、韩琪林和居友国一起借钱给花某，做车抵，居友国和他谈费用和利息。其和居友国、韩琪林以4:4:2的比例共同出资，钱都转给韩琪林。以韩琪林名义打3万借条，居友国提供借款手续。其和居友国联系人装GPS，韩琪林做家访。韩琪林分两天转钱给花某，他实际到手1.3万-1.4万。到期后，花某没钱还，居友国就威胁他要扣汽车、闹到家里。花某给了7500元利息、违约金。过了一个月，花某又来借钱，还是我们三人出资，做的空放，到手2万，以居友国名义做的4万借条和银行流水。期间花某还续了4000多元利息。到期后花某还向其借了1万元还居友国，做的2万的借条，1万是利息和保证金。花某还找其帮忙办信用卡，在居友国店的POS机上刷了3.4万元，给了其5000元办卡费，其他都还给居友国，后来钱被三人分了。又过一个月，花某又找居友国借钱，以其名义做2万的借条和银行流水，以居友国的名义做4万的借条和流水，实际借得3万。之后花某喊谢某甲出面，给了4万平账并收回借条，这个钱被其和居友国平分了。（3）同案犯韩琪林的供述，证明：2017年秋，王伟魏居友国和其（按4:4:2的比例出资）一起借钱给花某，做车抵，借1.5万，用一个月，月息3角，如果逾期按借条来还。以其名义做3万借条和银行流水，其去做家访，花某给其500元家访费。王伟魏、居友国转钱给其，其分两天转给花某5000元和25000元，并取了1.7万。到期后，花某没钱还，我们就商量让他续月息4500元和3000元保证金，否则要起诉花某同意，其分了1500元，他们各分3000元。之后花某又续了两次利息共9000元，其又分了1800元。过了一段时间，我们三人又借2万给花某，以居友国名义打4万的借条和银行流水，三人按4:4:2出资，其陪花某取2万给居友国。之后其还介绍花某找王伟魏办信用卡，王伟魏带他去居友国POS机上刷单，王伟魏把办卡费分给其600元。之后花某还向王伟魏借了1万。最后花某姓谢的亲戚帮他平账，听王伟魏说对方给了4万平账。5.电子数据：南通市公安局直属分局制作的提取笔录、接受证据材料清单、银行交易明细等，证明：2017年10月30日，花松平存折取款11622.1元。（三）2017年11月23日，被害人钱某经他人介绍向姜子文（另案处理）等人借款，按要求在A4纸上下位置分别出具人民币40000元的虚高借据及收条，扣除保证金、手续费等费用，实际借得人民币22500元，约定2017年12月22日还款。2017年12月23日，姜子文等人以被害人钱某未及时某为由认定其违约，要求其按照虚高借据还款人民币40000元。后姜子文等人经与被告人居友国共谋，将被害人钱某出具的借据及收条撕开，以上门索债相要挟，向被害人钱某家属索得人民币60000元。被告人居友国等人实际敲诈得款人民币37500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证：如皋市公安局制作的接受证据清单及被害人钱某提供的借条、收条、中国农业银行江苏分行交易明细，证明：钱某于2017年11月23日向姜子文借款40000元，约定2017年12月22号还清。2017年11月23日，钱某银行卡收到40000元转账，当日取现17500元。2.证人证言：（1）证人谢某乙的证言，证明：2017年12月，其女婿曹某乙说其女儿钱某在外借钱，下午6点前必须还，否则要把他扣过去。钱某说要还4万元，其没能筹到这么多，就找小琴请了一个男的出面和姜子文谈，具体怎么谈的其不知道。中间人出来说姜子文把借条、收条撕开，要8万，最后协调给了六万。其不愿意给，但对方威胁其女婿，说知道其家地址和家里特征，其担心对钱某的名声不好。（2）证人曹某乙的证言，证明：2017年底的一天中午，其老婆钱某告诉其她向姜子文借钱到期了，姜子文让她下午2点之前还钱。其和钱某去他们店里了解情况，有人拿出借条复印件给其看，让其晚上6点前还4万元，还威胁说要去其岳母家要钱。其找岳母只凑到2万多，到对方店里去送钱，小琴还找人出面和对方谈。中间人把姜子文喊出去谈，之后告诉其对方现在把借条、收条撕开，要还8万。其进去质问姜子文，姜子文说这个人和他关系不好，要给8万才能拿走两张条。其岳母害怕对方报复，就让中间人去谈，最后给了6万。（3）证人吴某的证言，证明：2017年12月的一天下午，钱某因为借钱的事情找其帮忙，其联系侄子张某去小贷公司谈。对方要借条、收条上的钱，谢某乙害怕对方去家里闹事，最后谈下来少给了点。（4）证人张某的证言，证明：2017年12月的一天，吴某打电话让其帮亲戚家的小孩平账。其到了之后，发现不认识对方的人，就联系其朋友居友国来谈。之后听说对方要两张条的钱，比之前的钱翻了倍。（5）证人阮某的证言，证明：2017年11月23日，其介绍钱某向白海山借钱。白海山带她去做家访，借到钱后其问钱某要好处费，她微信转给其6000元，其还买了两条中华烟（1100元）给白海山。3.被害人陈述：被害人钱某的陈述及辨认笔录，证明：2017年11月，其通过姓阮的男子向姜子文借钱4万元，用一个月，扣了家访费1000元、利息16500元。其在一张纸的上半部分写借条，下半部分写收条。之后，胖子跟其去取现17500元。2017年12月23日，姜子文打电话让其下午6点前还钱。其把借钱逾期的事告诉了其老公和妈妈。晚上7点多，我们凑足了4万元，家里还让小琴请了个中间人去谈还钱。中间人是单独和姜子文他们谈的，之后中间人说对方把借条和收条撕开了，要还8万。最后协商下来给了6万元拿回借条、收条。其不愿意给这么多，但是对方威胁要到家里闹事。其辨认出“胖子”为白海山。4.被告人的供述和辩解：（1）被告人居友国的供述和辩解，证明：2017年底，张某问其是否认识史洋洋等人，说其婶婶的亲戚问他们借2万，打了4万的条，现在逾期只凑了3万，请其出面打招呼。其先后几次进店去和姜子文谈，说人家只有3万。姜子文他们不同意，还把借条对折，说要8万。张某婶婶让其再帮忙理账，也让其劝女孩家里人，如果对方上门要钱对女孩名声不好。最后协商下来还5.5万，女孩家也同意。其中3万是现金，2.5万元是微信转给其，其再转给史洋洋，史洋洋让其留了5000元。其没有帮姜子文一方，没要好处费。其认为这5000元是之前帮史洋洋说话少收了3000元，史洋洋这次想还人情才给其。（2）同案犯姜子文的供述及辨认笔录，证明：2017年11月23日，史洋洋、白海山和其共同出资借给钱某3万，借1个月，打4万的条，当扣月息、家访费、保证金和介绍费，并约定还款日期和违约情形。不违约还3万，违约按借条来还。其打了4万给钱某，让她在借条下方又写了收条。白海山陪她到银行取了当扣的钱。借款逾期后，白海山联系钱某还钱，还威胁说去家里闹。后来钱某家里和放高利贷的叫国的人来公司谈还钱，其、白海山、史洋洋在场。国把我们喊到旁边，说他跟钱某家里不是亲戚，大半夜来不能空手走。其就说不好从我们的钱里面扣，你可以和人家家里多要点，大家来分。其还把借条拿出来说借条和收条撕下来就是八万，国说好的。之后国就跟对方说，你家姑娘打了8万的条，人家给我面子能少给点。钱某家里问要给多少，国过来问，史洋洋说现在4个人，每人多弄5000元，要6万。国去跟钱某家里谈，最后给了6万并拿回手续。其还转了5000元好处费给国。其辨认出居友国。（3）同案犯史洋洋的供述，证明：2017年10月的一天，其和白海山、姜子文借钱给钱某，打4万的借条和银行流水，扣除4000元利息、1000元家访费、15000元违约金、15000元违约金，到手2万元。又让钱某在借条下面写了收条，白海山跟她去做家访和取现2万。后来对方来理账，其和姜子文、白海山在店里，是姜子文和对方谈。最后钱某老公同意给4万元。之后对方又来了两人，还把居友国请来理账。姜子文和居友国出去说了两句，回来就把借条和收条撕开，说的两张条要给6万元。居有国从中协调配合，对方给了5.5万，事后其给居友国5000元。居友国是帮我们这边呛脸，没有他，也要不到这么多钱。（4）同案犯白海山的供述，证明：2017年11月，其和白海山、姜子文共同借钱给钱某，其陪她去搬经做家访，其还拿了她两条香烟。姜子文和她做的手续，借3万，打4万的借条和收条，当扣1万保证金、7000元利息、500元家访费并约定不好在外面借钱和逾期，其陪她去银行取了17500元。到期后，其打电话催钱某还钱。钱某家人来店里谈还钱，其和姜子文、史洋洋在场，之后对方的亲戚和一个不认识的人也来了。姜子文和这个人谈，并让其把收条、借条撕开给他，跟对方说两张条要还8万。我们还威胁对方不还钱就上门要钱，去法院起诉。最后经过这个人协调，对方给了6万元。对方走后，姜子文就说给了这个人5000元，剩下的钱是其和史洋洋、姜子文三个人平分了。这个人是来帮我们呛脸，本来对方不愿意给钱，是他做工作才多给钱。二、非法拘禁：2016年8月14日21时许，被告人居友国等人为索要债务，伙同他人前往无锡市将被害人徐某找到，并带至无锡市锡山区国欧商务酒店8209房间看管。期间，张庆（另案处理）等人采用电棍电击、拳打脚踢等手段殴打被害人徐某，迫使其更改借条。后因他人报警，被告人居友国等人将被害人徐某带至无锡市滨湖区溪南派出所处理。2016年8月15日6时许，被告人居友国等人从无锡市滨湖区溪南派出所将被害人徐某带至如皋市城北街道尚客优宾馆8503房间看管，非法剥夺被害人徐某人身自由至次日13时许。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证：（1）如皋市公安局制作的接受证据材料清单、借条复印件，证明：被害人徐某于2016年8月16日向居友国借款20000元，顾某自愿帮徐某每月偿还人民币2000元给居友国，2017年8月7日该笔债务已结清。（2）如皋市公安局制作的接受证据清单、住宿记录、江苏省旅馆业治安管理信息系统查询，证明：同案犯沈亚军于2016年8月14日20时许至无锡国欧商务酒店开房。被告人居友国于2016年8月15日10时许至如皋市尚客优天瑞绿洲店开房。（3）如皋市公安局调取的苏Ｆ×××××(王志海)、苏F977RUS（居友国）车辆ETC记录，证明：苏Ｆ×××××(王志海)、苏F977RUS（居友国）于2016年8月14日、15日自江阴大桥经过的行车轨迹。（4）无锡市公安局滨湖分局出具的情况说明，证明：无锡市公安局滨湖分局于2016年8月14日21时23分接到黎定学报警，称其哥哥被社会上的人带走。2.证人证言：证人顾某的证言，证明：徐某在无锡打电话给其，说被如皋的债主找到，打他、电棍触他，让其帮忙还债。徐某隔天中午又打电话说他被带回如皋看住了，让其凑3万。第二天中午徐某打电话告知其下午两点去尼姑庵那边的茶馆谈，张庆、居友国在场。最后其和居友国协商下来给了1万，还和徐某一起给居友国打了一张2万的借条，钱一直到2017年8月才还清。3.被害人的陈述：被害人徐某的陈述及辨认笔录，证明：其之前向居友国借了2万，打了3万的借条，实际到手14000元，期间续了一次期，后来没钱还就去无锡KTV打工。有天晚上，4个不认识的男的闯到其租房里，告诉其如皋人在找其，并将其带到一个宾馆房间。居友国、张胖子、王志海还有3、4个男的在房间，他们让其还钱、改借条，其没同意。高个子就用电棍电其小腿，张胖子用拳头打其，一个男的打其巴掌。其被打怕了,就重新改了3张借条。没多久就去了派出所，其说了被打的事，但民警让我们调解，其和居友国等人在派出所呆了一晚上。第二天早上8点多其被居友国等人从派出所带回如皋，然后就看在酒店，还让其打电话筹钱。晚上去吃饭、酒吧、吃宵夜、回宾馆睡觉都有人看着其，一直没有自由。隔天上午，其按照居友国他们的意思联系顾某下午1点半茶馆见面，最后谈下来先还居友国1万，以后每月还2000元，他们才放了其。其辨认出在场男子沈亚军、黄亦波、张胖子张庆、打其的高个子桑晓庆。4.被告人供述和辩解：（1）被告人居友国的供述，证明：2016年，其借了2万给徐某，张庆也借钱给徐某，后来找不到人了。有天晚上，如皋人家的王老板告诉其徐某在无锡，其就和张庆说了。当晚其、张庆、桑晓庆、黄亦波、沈亚军、王老板一起去无锡找人，但没找到。第二天，我们又去无锡找人，还开了个房间。最后毛毛找到人，我们把徐某带到宾馆房间。其和王老板、张庆问徐某要钱，他说没钱，张庆就动手打他，电棍触他，桑晓庆也打了他。其当时站在房间外面没有动手，也没阻止。之后我们就让徐某改高了借条。改完借条没多久，派出所来电话，让我们带徐某去派出所。到了派出所，其和民警说是找人要债，民警问徐某有没有被打，他说没有，民警就让我们自己调解。第二天早上6点多，我们从派出所出来，我们直接把徐某带回。其带他们去尚客优开房休息，联系张庆他们过来看人，其和王老板先离开。下午其还去宾馆看过，晚上还和他们一起去酒吧、吃宵夜，徐某都被看着没离开。第二天下午，徐某妈妈来和我们谈还钱，给其1万元，其给了张庆4000元。之后徐某和他妈妈一起离开。（2）同案犯黄亦波的供述，证明：2016年的一天晚上，居友国喊我们去找人要债，其、沈亚军、居友国、张庆、桑晓庆、如皋人家的王老板一起去无锡找人，当天没有找到就回来了。第二天我们又去无锡，还在宾馆开了个房间，后来是毛毛找到了徐某，我们就把人接到房间，王老板还给了毛毛一条香烟。我们问徐某要钱没要到，张庆用拳头打他肚子，还用电棍电了3、4下，桑晓庆骂他，还朝他肚子踢了好几脚。最后，徐某被打怕了，居友国让他改条，他就改了。之后派出所电话通知我们去，其和王老板、居友国、徐某四人进派出所，徐某没敢说被打的事，居友国和王老板说是经济纠纷，民警就让我们回如皋解决。我们在派出所待到第二天早上5、6点，直接把徐某带回如皋尚客优酒店看起来。后来张庆还带了黄瑞来看人，晚上吃饭、唱歌和吃宵夜、回宾馆睡觉都有人看着他。第二天，徐某联系了他妈妈来谈还钱的事，其没去。（3）同案犯张庆的供述及辨认笔录，证明：2016年，徐某少其、居友国、如皋人家老板的钱，其和居友国听如皋人家老板说知道他在无锡，当天晚上其和桑晓庆、黄亦波、沈亚军、居友国、王琦、如皋人家老板开了两辆车去无锡。当晚我们没找人先回如皋，第二天下午，我们又去无锡KTV找人，沈亚军的姐夫带人找到徐某并把人带到KTV门口。沈亚军的姐夫在宾馆开了房，我们就把徐某带去宾馆房间。其还拿电棍到房间去吓唬徐某。我们问徐某要钱，他说没钱。其拿电棍吓他，桑晓庆拿电棍他、触他，还把人摁在床上用拳头朝他头部、脸部以及上半身打了十几拳。最后徐某才同意改条。之后好像有人报警，居友国、如皋人家老板、黄亦波和徐某去派出所。我们剩下的人先回如皋，徐某后来跟居友国他们也回如皋。居友国还打电话让其安排人到尚客优宾馆看着徐某，直到隔天下午2、3点，居友国跟其说约了徐某的妈妈去颐园茶楼谈，是居友国和对方谈，徐某妈妈先给1万，剩下的钱分期给，徐某后来走了。沈亚军一开始还问如皋人家老板要辛苦费，老板也同意给。其辨认出沈亚军姐夫张德利、宾馆出现的光头褚思新。（4）同案犯黄瑞的供述，证明：2016年上半年的一天，其没钱开房睡觉就联系张庆借钱，张庆说让其到尚客优宾馆睡觉。其到宾馆房间看见一个少年伢和另一个人（不是黄亦波就是光头）在场。张庆让其看住少年伢，人没了要跟其算账。其在房间一直呆到第二天9点多。（5）同案犯桑晓庆的供述和辩解，证明：2016年夏天的一天晚上，居友国、张庆喊其、沈亚军、黄亦波等人去无锡酒吧找人要债，当天晚上没找到人其和居友国回了如皋。第二天下午，我们又去无锡找人，到了无锡还有当地的人帮忙找人。我们还在无锡的宾馆开了2、3个房间，其、沈亚军、黄奕波、张庆进了一个三人间。其进去后就睡着了，醒来就看到居友国、张庆和一个少年伢吵架，沈亚军、戴眼镜的人也在。张庆拿电棍触少年伢让他还钱，其踹了两脚，之后就出去接电话。之后听说有人报警，其和沈亚军、张庆在宾馆等，其他人去了派出所。之后其和张庆、沈亚军先回如皋。其听张庆说居友国把欠钱的人带回如皋，由居友国催债，直接把钱给张庆。（6）同案犯王志海的供述和辩解及辨认笔录，证明：8月的一天晚上，居友国问其有没有徐某的消息，其就告诉他徐某可能在无锡的KTV上班。当天晚上，其和居友国、张庆、姓黄的、沈亚军、“牛牛”一起去无锡，但没找到人。第二天下午，我们又去无锡找人，张庆还带了电棍。到无锡，我们和沈亚军的三个无锡朋友吃完饭，去宾馆开了两间房，其开了一间。沈亚军的朋友在徐某的宿舍找到人，我们就把人带到宾馆房间。房间门是开的，张庆骂徐某、踹了一脚、用电棍触他；“牛牛”对他拳打脚踢，打的最狠，还用电棍触了好多下；黄亦波也抽了他两巴掌。徐某被打怕了，就同意改我们的借条，其拿到一张8万的借条。之后沈亚军的朋友说有人报警，民警打电话通知我们去派出所，其和居友国、“牛牛”和徐某一起去了派出所。民警问徐某有没有被打，徐某说没怎么用力打，毕竟是债务纠纷，民警就让我们协商解决。“牛牛”问其要了车钥匙，和沈亚军、张庆先回如皋。我们在派出所协商到早上5、6点才离开，带着徐某坐居友国车子回如皋。居友国把徐某带去尚客优宾馆，居友国、黄亦波看着徐某，其在房间呆了十分钟就走了。晚上黄亦波、一个少年伢带徐某到其饭店吃饭，他们也是看着徐某。晚上9点多，居友国、张庆、沈亚军、“牛牛”也到其店里，商量下来由其给沈亚军3000元，第二天其老婆去沈亚军公司给的钱。第二次去无锡找人之前，沈亚军问其要辛苦费，其也微信转账给张庆3000元。徐某被带回的第二天晚上其就报警了。其辨认出姓黄的即被告人黄亦波、沈亚军、居友国、“牛牛”桑晓庆、张庆。（7）同案犯沈亚军的供述和辩解，证明：2016年8月的一天晚上，居友国问其无锡有没有朋友帮忙找人要债，其说有的，张庆还让居友国、如皋人家的老板给其5000、6000元辛苦费。当晚，其和居友国、如皋人家老板、张庆、桑晓庆、黄亦波一起去张庆还带了电棍，但没找到人。第二天下午1、2点，居友国又喊我们去无锡找人，我让他们先给其前姐夫毛毛（张德利）辛苦费，张庆找了居友国，后来微信转给其3000元，其又转给毛毛。之后我们一起去无锡，居友国还提出找到人带去宾馆。毛毛他们在徐某宿舍找到人后，我们就把人带到宾馆，开了两间房。居友国、张庆、眼镜男他们问徐某要钱，让他打借条，徐某好像就写张条。他们还让徐某电话给家里筹钱，他说暂时没钱，张庆、桑晓庆拿电棒电徐某，还用拳头、巴掌打徐某。黄亦波好像也打了徐某一巴掌，其没有动手。之后其和毛毛出去吃饭，还接到派出所的电话让我们带徐某去派出所。后来是居友国、如皋人家老板和黄亦波带着徐某去派出所处理，其和张庆、桑晓庆等到凌晨3、4点先回如皋。他们回如皋后还把徐某看在尚客优宾馆。其晚上带着光头（褚思新）去和他们吃饭，后来去罗浮宫玩，这期间徐某都有人看着。当时光头没地方睡，其就让他去尚客优睡觉。隔天下午1、2点，居友国打电话喊我们去尼姑庙路南边的茶餐厅吃东西，其看到居友国、徐某跟一个年纪大的女的在商议还钱的事。如皋人家的老板娘后来还到店里微信转给其3000元辛苦费。5.勘验检查笔录：如皋市公安局制作的现场勘验检查笔录，证明：案发现场的基本情况。6.电子数据、视听资料：如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、提取笔录、微信截图，证明：如皋市公安局扣押张庆苹果手机1部，自其手机中提取其与沈亚军、王志海的微信转账记录。案发后，被告人居友国能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。被告人居友国家属代为退出人民币10000元，同案犯史洋洋（另案处理）退出人民币37500元，均暂存于如皋市公安局。如皋市公安局从被告人居友国处扣押笔记本1本，现暂存于如皋市公安局。审理中，被告人居友国家属代为退出人民币20000元，暂存于本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：书证：（1）南通市公安局直属分局制作的发破案经过及情况说明，证明：本案发破案过程。（2）被告人居友国户籍信息，证明：被告人居友国的自然情况，案发时已达完全刑事责任年龄。（3）本院刑事判决书，证明：被告人居友国前科情况。（4）南通市公安局直属分局出具的情况说明，证明：被告人居友国到案后一开始未如实供述，后经教育才如实供述部分犯罪事实。（5）南通市公安局直属分局制作的扣押决定书、扣押清单，江苏省非税收入一般缴款书，证明：被告人居友国家属代为退出人民币10000元，同案犯史洋洋（另案处理）退出人民币37500元，均暂存于如皋市公安局。被告人居友国近亲属代为退出人民币20000元，暂存于本院。（6）南通市公安局直属分局制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片，证明：公安机关扣押被告人居友国笔记本1本。（7）南通市公安局直属分局出具的情况说明，证明：被告人居友国交代的举报线索已移交如皋市公安局经文保大队侦查，尚未查实。本院认为，被告人居友国敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为均已触犯刑律，分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人居友国伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人居友国在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人居友国能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人居友国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，退出部分赃款，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人居友国一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人居友国犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人从轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节建议对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。关于起诉书指控的敲诈勒索第3起，被告人居友国辩称敲诈被害人8万元的主意不是其提出，其仅是居中协调。根据同案犯史洋洋、姜子文、白海山的供述，结合其从同案犯史洋洋处分得5000元的事实，能够证明其参与共谋敲诈被害人钱某。故对被告人居友国的该点辩解，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人居友国构成自首的辩护意见，经查，被告人居友国主动投案，但仅供述部分犯罪事实且与已掌握的犯罪事实有较大出入，故不能认定自首，对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人居友国有前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人居友国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年12月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人居友国退出的赃款人民币三万元（其中人民币10000元暂存于如皋市公安局，人民币20000元暂存于本院），发还受害人金峰人民币七千五百九十元，发还被害人花海键人民币二万二千四百一十元。责令被告人居友国继续退赔尚未退出的赃款人民币二万五千三百三十九元，发还受害人金峰六千四百一十元（与王伟魏共同退赔），发还被害人花海键一万八千九百二十九元（与王伟魏、韩琪林共同退赔，于判决生效后立即履行）。如皋市公安局自被告人居友国处扣押笔记本一本（暂存于如皋市公安局），由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  陆新林人民陪审员  徐晓宏二〇一九年十二月三十日法官 助理  姚婷婷书 记 员  王菊元