吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初185号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人刘理，男，1991年11月12日生，湖南省涟源市人，汉族，初中文化，无业,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被双辽市公安局刑事拘留；于2019年3月19日被双辽市公安局逮捕。现羁押于双辽市看守所。 辩护人耿绍承，吉林耿绍承律师事务所律师。 吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉【2019】106号起诉书，指控被告人刘理犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员王立哲出庭支持公诉，被告人刘理及其辩护人耿绍承均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2018年初，被告人刘理在曾某1（另案处理）处订购一个名为“FXDD金汇投资”的诈骗网站，与雷某1（另案处理）合伙，在湖南省邵阳市邵东县租一民房，并购买作案使用的手机、电脑，组织吕某1、刘某1、蒋某1、刘某2（另案处理）、梁某1（在逃）等人共同进行诈骗。刘理负责与曾某1联系维护网站，吕某1、刘某1、蒋某1、梁某1等人负责在微信上找被害人并向被害人介绍网站上的投资项目，以美元为单位进行投资，并许诺给投资的被害人以高额的回报，在被害人投资后，吕某1、刘某1、蒋某1、梁某1等人操控被害人投资的钱以涨或跌的方式赔光，雷某1负责管理吕某1、刘某1、蒋某1、梁某1等人，并定好联系被害人的嫌疑人得被骗金额的30%，取款人得4%。诈骗成功后，刘理、雷某1将骗取钱款转入事先准备的赵某1名下一张农行卡中，为了便于取现，刘理又将骗取到赵某1卡中的钱款转到多张银行卡中，将上述银行卡交给肖某1，后肖某1将卡交由许某1，许某1到银行将钱取出后交给肖某1，肖某1再将钱转交给刘理。 2018年3月4日，蒋某1添加被害人施某1的微信，向施某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，施某1在网站上注册后，将施某1推荐给吕某1，吕某1冒充金融顾问以微信带施某1在诈骗平台上投资，施某1陆续投入62178.00元人民币，先期投资分两次给施某1返款5，888.80元人民币。至2018年3月6日，施某1总投资56，289.20元人民币后，吕某1以施某1投资失误为由，将施某1投资的钱“吃掉”，后吕某1让施某1继续追加投资，施某1才发现自己被骗。 2018年3月，刘某1加了被害人龚某1的微信，冒充金融顾问向龚某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，在龚某1在网站上注册后，先以小额投资让被害人获利，在龚某1投资人民币3，400.00元后，以龚某1投资失误为由，将龚某1充值的钱扣下，骗取龚某1人民币3，345.60元。 2018年3月9日，刘某2以微信名为“杨阳”的微信添加被害人宋某1的微信，冒充金融顾问向宋某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，宋某1在网站上注册后，先以小额投资让宋某1获利106.00元钱，在宋某1投资1360.00元人民币后，刘某2以宋某1投资亏损为由，将宋某1投资的钱“吃掉”，骗得宋某1人民币1254.00元。 2018年3月，刘某2以微信名为“杨阳”的微信添加被害人孙某1的微信，冒充金融公司业务员向孙某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，孙某1在网站上注册后，先以小额投资让孙某1获利106.00元钱，在孙某1投资20474.00元人民币后，刘某2以孙某1投资亏损为由，将孙某1投资的钱“吃掉”，骗得孙某1人民币20368.00元。 2018年3月18日，刘某2以微信名为“杨阳”的微信添加被害人何某1的微信，冒充金融公司业务员向何某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，何某1在网站上注册后，先以小额投资让何某1获利4746.40元钱，在何某1投资42136.00元人民币后，刘某2以何某1投资亏损为由，将何某1投资的钱“吃掉”，骗得何某1人民币37389.60元。 2018年3月17日至2018年4月4日期间，刘理、雷某1团伙中一微信名为“王伟”的人（具体实施诈骗的犯罪嫌疑人身份情况不详）冒充金融顾问引诱秦皇岛市山海关区居民刘某3在FXDD金汇投资平台内小额投资，并予以高额回报以骗取刘某3信任，再让刘某3继续追加大额投资后以更改后台涨跌结果的方式陆续骗取刘某369，720.80元人民币。 2018年2月末至2018年3月10日期间，刘理、雷某1团伙中一微信名为“王旭”的人（具体实施诈骗的犯罪嫌疑人身份情况不详）冒充金融顾问引诱重庆市永川居民王某1在FXDD金汇投资平台内小额投资，并予以高额回报骗取王某1信任，再让王某1继续加大投资额后以更改后台涨跌结果的方式陆续骗取王某1199，650.25元人民币。 2018年2月末至2018年3月10日期间，刘理、雷某1团伙中使用微信名为“勇往直前15533616489”、“AA杨老师”“FXDD咨询服务”的人（具体实施诈骗的犯罪嫌疑人身份情况不详）冒充金融顾问引诱湖南省衡阳市居民陈某1在FXDD金汇投资平台内小额投资，并予以高额回报骗取陈某1信任，再让陈某1继续追加大额投资后以更改后台涨跌结果的方式陆续骗取陈某1341，849.80元人民币。 被告人刘理作为组织者，利用FXDD金汇投资平台累计诈骗金额为729867.25元人民币。 2019年2月，被告人刘理利用网络销售二手电动车的名义，骗取贵港市居民陈某11600元人民币。 吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1、书证：刘理微信收款记录、刘理同骗取他人手机聊天记录、接受证据材料清单、微信支付记录截图、受案登记表、报案材料、微信截图、银行明细清单、户籍信息证明、情况说明、施某1微信转账记录、农业银行交易明细单、银行交易流水、刘某3微信转账、聊天记录、王某1支付宝、微信转账记录、陈某1支付宝、微信转账记录、陈某1投资“FXDD金汇投资”平台信息、陈某1汇款银行卡号、陈某1建行个人账户交易明细、赵某1尾号2377中国农业银行卡交易明细、李文阳中国农业银行卡交易明细、刘理、雷某1所使用的平台数据、发案经过、到案经过、破案经过、户籍证明、前科劣迹证明、陈某1身份证复印件、陈某1购买电动车网络购车和转账记录；2、证人证言：证人赵某1的证言；3、被害人的陈述：被害人施某1、龚某1、刘某3、王某1、陈某1、宋某1、孙某1、何某1、陈某1的陈述；4、同案犯的供述与辩解：同案犯雷某1、吕某1、蒋某1、刘某1、曾某1、刘某2、肖某1、许某1的供述与辩解；5、被告人的供述与辩解：被告人刘理的供述与辩解；6、视听资料、电子数据：讯问同步录音录像。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人刘理以非法占有为目的，利用网络虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘理对公诉机关指控的罪名及部分事实无异议，其辩解意见是：2018年年初，雷某1让我联系人做一个网络虚假平台，让我负责取款，给我30%提成，然后我找到曾某1做了一个网络虚假平台FXDD，从事美元投资，每月给曾某1二三千元维护费。我将网络平台交给雷某1用于诈骗，如何诈骗我不懂，我就负责网络维护和取钱。诈骗来的钱由我提到赵某1的银行卡里，赵某1的银行卡是肖某1提供给我的。肖某1给我取款30多万元，雷某1也找肖某1取过钱，具体次数和金额我不知道，雷某1找肖某1取的钱没有经过我的就不给我提成。经过我找肖某1取款，肖某1取完钱给我，我将钱给雷某1，雷某1再以现金的形式发给我提成。我对经我手取的30多万元钱无异议，其他钱款没有经过我，我也没有获得提成，不应认定为我的诈骗数额。 被告人刘理的辩护人耿绍承的辩护意见是：1、刘理涉案金额不属于数额特别巨大，应属于数额巨大。通过被告人供述及相关电子证据，能够证实雷某1的主要分工是负责取款，每次取款都是刘理安排的肖某1，肖某1安排的许某1。肖某1与许某1给刘理取款30多万元，肖某1与许某1给雷某1取款11万元左右，且取该11万元时及案发前刘理并不知情，也没有得到30%提成。刘理自己从未取过涉案款，至于雷某1是否自己或委托他人提取涉案款，刘理均一无所知。退一步讲，即使把肖某1与许某1取的款相加也不超过50万元。公诉机关并没有确实、充分的证据证明刘理涉案金额70余万元的事实。用于该诈骗集团网络平台支付就是赵某1名下一张银行卡，除用于取款之外该卡由雷某1持有、管理，如果在刘理不知情的情况下，雷某1自己或委托他人取款并据为己有，刘理对雷某1私吞的犯罪金额不应该承担刑事责任。2、部分起诉事实不清。起诉书第4页指控的后三项犯罪事实明显证据不足导致事实不清。公诉机关关于“具体实施诈骗的被告人身份情况不详”，且没有相应证据证明其指控的三项犯罪事实，属于证据不足，该三项事实不成立。3、公诉人认为被告人刘理性质恶劣缺少证据支持。不能因为刘理没有全盘接受公诉人指控的犯罪数额就认为其性质恶劣，在仅有证据证明刘理只经历30多万元的情况下，刘理对30多万元之外的犯罪金额加以否认，不等于认罪态度不好，不等于没有如实供述。4、应充分考虑刘理在本案中都起了哪些作用，在数额巨大范围内从轻量刑。该起犯罪应属于犯罪集团性质，雷某1应属于首犯，刘理应属于主犯。首犯对全部犯罪承担刑事责任，主犯应对所参与的犯罪承担罪责。刘理是受雷某1安排购买了诈骗用的平台、负责维护平台、负责取钱，因此，在数额巨大范围内从轻量刑，符合本案事实及法律规定。 经审理查明，2018年初，被告人刘理在曾某1（另案处理）处订购一个名为“FXDD金汇投资”的诈骗网站，与雷某1（另案处理）合伙，在湖南省邵阳市邵东县租一民房，并购买作案使用的手机、电脑，组织吕某1、刘某1、蒋某1、刘某2（另案处理）、梁某1（在逃）等人共同进行诈骗。被告人刘理负责与曾某1联系维护网站，吕某1、刘某1、蒋某1、刘某2、梁某1等人负责在微信上找被害人并向被害人介绍网站上的投资项目，以美元为单位进行投资，并许诺给投资的被害人以高额的回报，在被害人投资后，吕某1、刘某1、蒋某1、刘某2、梁某1等人操控被害人投资的钱以涨或跌的方式赔光，雷某1负责管理吕某1、刘某1、蒋某1、刘某2、梁某1等人，并定好联系被害人的嫌疑人得被骗金额的30%，取款人得4%。诈骗成功后，刘理、雷某1将骗取钱款转入事先准备的赵某1名下一张农行卡中，为了便于取现，刘理又将骗取到赵某1卡中的钱款转到多张银行卡中，将上述银行卡交给肖某1，后肖某1将卡交由许某1，许某1到银行将钱取出后交给肖某1，肖某1再将钱转交给刘理。 2018年3月4日，蒋某1添加被害人施某1的微信，向施某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，施某1在网站上注册后，将施某1推荐给吕某1，吕某1冒充金融顾问以微信带施某1在诈骗平台上投资，施某1陆续投入62178.00元人民币，先期投资分两次给施某1返款5，888.80元人民币。至2018年3月6日，施某1总投资56，289.20元人民币后，吕某1以施某1投资失误为由，将施某1投资的钱“吃掉”，后吕某1让施某1继续追加投资，施某1才发现自己被骗。 2018年3月，刘某1加了被害人龚某1的微信，冒充金融顾问向龚某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，龚某1在网站上注册后，先以小额投资让被害人获利，在龚某1投资人民币3，400.00元后，以龚某1投资失误为由，将龚某1充值的钱扣下，骗取龚某1人民币3，345.60元。 2018年3月9日，刘某2以微信名为“杨阳”的微信添加被害人宋某1的微信，冒充金融顾问向宋某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，宋某1在网站上注册后，先以小额投资让宋某1获利106.00元钱，在宋某1投资1360.00元人民币后，刘某2以宋某1投资亏损为由，将宋某1投资的钱“吃掉”，骗得宋某1人民币1254.00元。 2018年3月，刘某2以微信名为“杨阳”的微信添加被害人孙某1的微信，冒充金融公司业务员向孙某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，孙某1在网站上注册后，先以小额投资让孙某1获利106.00元钱，在孙某1投资20474.00元人民币后，刘某2以孙某1投资亏损为由，将孙某1投资的钱“吃掉”，骗得孙某1人民币20368.00元。 2018年3月18日，刘某2以微信名为“杨阳”的微信添加被害人何某1的微信，冒充金融公司业务员向何某1介绍“FXDD金汇投资”诈骗平台，何某1在网站上注册后，先以小额投资让何某1获利4746.40元钱，在何某1投资42136.00元人民币后，刘某2以何某1投资亏损为由，将何某1投资的钱“吃掉”，骗得何某1人民币37389.60元。 2018年3月17日至2018年4月4日期间，刘理、雷某1团伙中一微信名为“王伟”的人（具体实施诈骗的犯罪嫌疑人身份情况不详）冒充金融顾问引诱秦皇岛市山海关区居民刘某3在FXDD金汇投资平台内小额投资，并予以高额回报以骗取刘某3信任，再让刘某3继续追加大额投资后以更改后台涨跌结果的方式陆续骗取刘某3人民币69，720.80元。 2018年2月末至2018年3月10日期间，刘理、雷某1团伙中一微信名为“王旭”的人（具体实施诈骗的犯罪嫌疑人身份情况不详）冒充金融顾问引诱重庆市永川居民王某1在FXDD金汇投资平台内小额投资，并予以高额回报骗取王某1信任，再让王某1继续加大投资额后以更改后台涨跌结果的方式陆续骗取王某1人民币199，650.25元。 2018年2月末至2018年3月10日期间，刘理、雷某1团伙中使用微信名为“勇往直前15533616489”、“AA杨老师”“FXDD咨询服务”的人（具体实施诈骗的犯罪嫌疑人身份情况不详）冒充金融顾问引诱湖南省衡阳市居民陈某1在FXDD金汇投资平台内小额投资，并予以高额回报骗取陈某1信任，再让陈某1继续追加大额投资后以更改后台涨跌结果的方式陆续骗取陈某1人民币341，849.80元。 被告人刘理作为组织者，利用FXDD金汇投资平台累计诈骗金额为人民币729867.25元。 2019年2月，被告人刘理利用网络销售二手电动车的名义，骗取贵港市居民陈某1人民币1600.00元。 综上，被告人刘理诈骗的数额共计为人民币731467.25元。 上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明： 1、发案经过、破案经过、到案经过，证明2018年3月8日，双辽市公安局刑事侦查大队接到双辽市居民施某1报案称，在2018年3月4日至今，其被微信名为“张力国”、“王俊峰”的人以“FXDD金汇”平台以炒外汇的名义骗取人民币60000元。双辽市公安局受理案件后，对该案立案侦查，经研判及侦查，对被告人刘理伙同雷某1等人诈骗一案成功侦破。2018年2月18日，湖南省涟源市公安局金石派出所民警在湖南省双峰县洪山殿镇太平寺开发区将被告人刘理抓获。 2、扣押决定书、扣押清单、双辽市公安局接收涉案物品清单，证明双辽市公安局对被告人刘理的金色红米手机1一部、金色红米手机2一部、银色红米手机3一部、红色OPPO手机一部予以扣押。 3、双辽市公安局情况说明、微信转账记录、农业银行卡交易明细清单等，证明双辽市公安局通过公安部反电信诈骗平台查询出被害人施某1转账记录，2018年3月4日至2018年3月7日期间被害人施某1分别向微信名为“王俊峰”“FXDD金汇咨询服务”两个微信号转账，通过分析流水，施某1有直接向“FXDD金汇咨询服务”转账，同时也有向“王俊峰”转账，“王俊峰”收到转款后，将钱款转向“FXDD金汇咨询服务”账号，随后提现至6230521700004582377该银行账户。共转账15笔，计62178.00元。 4、赵某16230521700004582377中国农业银行卡交易明细，证实：赵某1卡支付施某12笔计5,888.80元人民币，支付王某11笔计8,486.40元人民币，支付袭素梅1笔计394.40元人民币，支付刘某33笔计6,350.80元人民币，支付陈某11笔394.40元，收到陈某1转入5笔计332,384.00元人民币。从2018年1月1日至2018年4月30日赵某1卡现支26万元人民币。 5、李文阳中国农业银行卡交易明细，证实：李文阳卡支付刘某31笔计1,346.40元人民币，收到刘某3转入1笔计47,600.00元人民币。从2018年1月1日至2018年4月30日李文阳卡现支6.5万元人民币。 6、微信支付记录截图，证明龚某1向微信名为“王宇”的微信号转账两笔人民币340.00元和3400.00元的事实。 7、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明被害人孙某1、何某1、宋某1、刘某3等人分别向公安机关报案，公安机关对此网络诈骗案件进行立案侦查的情况。 8、微信截图、银行明细清单，证明被害人何某1向“FXDD金汇咨询”转账人民币42136元的事实；被害人孙某1通过网银向刘某2转账人民币21800元的事实。 9、刘某3微信转账、聊天记录，证实2018年3月17日至4月4日期间，刘某3往“FXDD金汇投资”投资16笔，共计人民币77,418.00元。 10、王某1支付宝、微信转账记录，证实2018年3月7日至3月10日期间，王某1往“FXDD金汇投资”投资8笔、共计人民币208,136.65元。 11、陈某1支付宝、微信转账记录、陈某1投资“FXDD金汇投资”平台信息、陈某1汇款银行卡号、陈某1建行个人账户交易明细，证实：2018年3月17日至3月28日期间，陈某1往“FXDD金汇投资”投资10笔，共计人民币342,243.80元人民币。 12、刘理、雷某1所使用的平台数据，证明刘理、雷某1利用网络平台诈骗信息，其中包括诈骗施某1、龚某1、刘某3、陈某1、王某1等人信息。 13、刘理微信收款记录、刘理与被害人陈某1微信聊天截图，证明被告人刘理骗取被害人陈某1购买电动车钱款的微信聊天情况以及被害人陈某1给被告人刘理微信付款1600元的情况。 14、南宁市公安局邕武派出所情况说明，证明2019年6月26日12时，该所民警通过办公电话联系黄帅，发现黄帅的联系电话17307817751已暂停服务，该所社区民警去到收获地址：广西省南宁市兴宁区长堽路四里113号国盾小卖部进行了解，该处系快递代收点，老板也不认识黄帅，故该所民警没有联系上黄帅，并调取相关材料。 15、双辽市公安局情况说明，证明在办理刘理诈骗案件过程中，刘理供述自己在2019年初诈骗广西贵港一QQ号码为2535190110的被害人人民币1600元。经在电信诈骗平台查询，此QQ号码注册人为曾伦，身份证件号码：362203200008232616，户籍地：江西省樟树市。双辽市公安局民警多次电话与该人联系，此人均不接电话。 16、刑事判决书、刑事裁定书复印件，证明同案犯雷某1等人的判处情况。 17、户籍信息证明、居民身份证件复印件，证明被害人宋某1、陈某1等人的户籍信息情况。 18、户籍信息证明、涟源市公安局金石派出所证明，证明被告人刘理的户籍信息及其在金石派出所辖区无违法犯罪记录的情况。 19、证人赵某1的证言，证明2018年1月初，我通过朋友肖志才认识了肖志才的哥哥，说是在大科派出所工作，真实姓名我不知道，我们互相加了微信好友。认识两三天之后，肖志才的哥哥在微信上和我聊天，说想用我的身份证帮他办理一张银行卡，说不会做违法的事。我在2018年1月12日到中国农业银行娄底市娄星支行营业厅用我的身份证办理了一张农业银行卡，还办理了U盾业务，我在银行预留的是我自己的手机号，肖志才的哥哥说不行，他又给我一张手机卡，让我把我办理的银行卡改成他给我的手机号。2018年1月中旬，我把我办理的这张银行卡和U盾一起给了肖志才的哥哥，他之后一直没有把卡还给我，这张卡的卡号是6230521700004582377。我就是帮朋友的忙，他没有给我报酬。 20、被害人施某1的陈述，证明2018年3月4日，“张力国”通过微信群“华汽动力2组”加我为好友，他说他有一个叫“FXDD金汇投资”的金融投资类项目，用人民币买外汇，赚取中间差价，盈利的30%需要给金融顾问，他推荐了一个微信名叫“王俊峰”的人给我做金融顾问。“王俊峰”给我发了一个二维码，扫描后是一个注册页面，我在上面注册了账号，把账号告诉“王俊峰”，他让我把钱通过微信转账转给他，他直接充到我申请的账号里去，我就微信转账了340.00元，登录账号看见真的充进钱了，之后我就按照“王俊峰”的指示投资，赚了一些钱。2018年3月7日上午，我总计投资了60000.00元，最后一次操作时按照“王俊峰”的指示交易，结果一次性将剩余的56000.00元都赔进去了，“王俊峰”说我是操作错误，这时我意识到不对，随后他还让我追单，需要投入10万元，这时我就知道上当了，就来公安机关报案了。我和对方的转账方式有微信转账、微信红包、微信扫码支付。 21、被害人龚某1的陈述，证明2018年3月份，有个陌生人加我微信好友，微信名为“王宇”，他向我介绍金融投资业务，给我发了个链接，我建立了一个账号，开始转了340.00元人民币，对方转了50美金给我去操作。我按照他说的去操作，我的账户余额变成了63美金，我要求提现，对方说不能提零钱，只能将整数提出来，并且帮我操作，后来他也将钱打给我了，一共打给我400.00元钱。后来我在他的劝说下又转了3400.00元给他，当时也盈利了，我就选择提现，但无法提现，我就跟他说想办法退钱，他就让我拿着之前获利的金额再去操作一次，结果把本金500美金和获利的130美金全亏了，我才知道受骗了。 22、被害人宋某1的陈述，证明2018年1月7日，我在微信上认识一个自称叫“杨阳”的微信好友，杨阳每天都通过微信给我发送外汇投资的短信息，声称炒外汇只赚不赔，刚开始我没有理会，后来他发的信息多了我就有点相信了。2018年3月9日，我通过银行卡转账的方式向对方提供的银行卡中转了394.40元，让“杨阳”帮我炒50美元的外汇，当天我就收益106.00元，然后我就更加相信了对方。2018年3月9日，我又通过银行卡转账给了“杨阳”1360.00元用来炒外汇，后来“杨阳”告诉我这次炒外汇亏损了，我的1360.00元全部亏了，我就知道被骗了。 23、被害人孙某1的陈述，证明2018年2月份，一个叫“杨阳”的人加我微信好友，我的微信名叫“妙莲”，“杨阳”自称是FXDD金汇咨询公司的业务人员，这个公司是做外汇投资咨询的，他还说经他们公司分析投资的外汇都能涨，能赚钱。然后他将一个外汇投资的网站链接发给我，我就在他提供的网站里炒外汇，先后投资21800.00元钱，我投资的钱全部都赔了进去，我就知道了这个人是个骗子。 24、被害人何某1的陈述，证明2018年3月份，一个微信名叫“杨阳”的人加我微信好友，我的微信名字叫“淡然”。“杨阳”自称是FXDD金汇咨询的业务人员，他向我介绍外汇投资，说经他们公司评估后投资外汇只赚不赔，我听完介绍后“杨阳”给我发了个网站链接，点开后是一个炒外汇的网站，“杨阳”使用我的身份信息给我在网站上申请了一个用户，我就按照“杨阳”给我评估的做起了外汇投资，我投资了42130.00元，结果全赔了进去，我感觉自己被骗了。 25、被害人刘某3的陈述，证明2018年3月17日至4月4日期间，有一个昵称叫“王伟”的人加我微信，微信号：MwangweiW，他说他是做“FXDD金汇投资”的，他怂恿我参与这个投资，开始我也不信，就先投入了340.00元看看，当时“王伟”通过微信发给我一个网址，我在这个网址对应的平台上注册了我的账号，之后我就通过网站扫码投入了第一笔340.00元钱，当时就给我返回了400.00多元钱，我就开始信任这个平台了。之后我又做了几笔小的业务，都是当时就返给我本金和利润，但后来的几笔因为购买项目投资失败，本金也无法返回来了。这样我就想把赔的钱挣回来，就越投越多，直到4月4日，我总共投进去97437.00元钱，后来这个平台就打不开了，我损失了92072.00元钱。我分别是通过扫二维码、微信转账、支付宝转账、银行卡转账把钱转给对方的，对方微信转账的账号是：FXDDJH和FXDDjhzxfw；支付宝转账账号是：fxddjhyx@163.com,姓名是李文阳；银行卡卡号：6228481709439583571，农行卡。 26、被害人王某1的陈述，证明2018年2月底，有一个微信名叫“王旭”的人在微信申请加我为好友，我就同意了。之后，对方就一直给我介绍投资一款短线外汇项目，称项目不压资金，当天投资当天盈利，可以马上将本金和盈利提现。 之后他给我一个投资网站的地址链接，让我在里面注册了一个账号，并绑定我的银行卡，然后就可以充值到平台购买外汇了。第一次我只买了50美金，收益了13美金，盈利后马上我就提现了。从2018年3月7日开始，我就陆续在该平台上操作购买外汇，我都是按照“王旭”告诉我的该买哪种，买多少做的，开始几次有收益，后来一直亏钱。我问“王旭”是怎么回事，他要么说是我操作失误，要么就说是网络通讯有问题，以各种理由来搪塞我，并且告诉我说我亏损的钱他们平台会负责，让我继续投资。直到2018年3月10日，我总共向“FXDD金汇投资”网站平台转款30万余元人民币，这些钱都没有提现出来。后来我问“王旭”是怎么回事，他又说还要继续进行操作才能提现，后来我又投了一次，但是最后全部亏了，我平台内的账户金额变成了0。“王旭”让我将身份证、银行卡等材料传给他，他们会负责将钱还给我，后来等了十几天都没有消息，再联系“王旭”也没人回复我了，我登录平台发现也被关闭了，我才知道被骗了。 27、被害人陈某1的陈述，证明2018年2月27日，有一个微信名叫“勇往直前15533616489”的人添加我为好友，我同意他为好友后，他就一直给我发一些关于如何轻松赚钱的方式方法，跟我介绍“短线外汇FXDD国际电子交易平台”，由他进行带单，通过把钱投入到这个平台上面，买涨买跌可以快速赚钱。赚到钱后，他拿其中的三成利润，我拿其中的七成利润。起初每次我能盈利一点，我就很快相信他了，他就让我把金额逐渐加大。到3月18日的时候他在微信上推荐一个叫“FXDD金汇咨询服务”的微信给我，这个微信号是“FXDDjhzxfw”之后我就加了这个微信，对方让我在这个平台上面先充值了340.00元，接着充值了5000.00元，之后我就把钱转到了他提供给我的银行卡6230521700004582377，户名叫赵某1的卡上，让对方给我充值，然后我又通过支付宝这个账户转了4173.00元和6.80元。我又往赵某1的卡里面分别转了37264.00元、47600.00元，对方称已经帮我充值了。到3月20号的时候，我联系客服充值，客服让我直接转账即可，于是我又往之前的这个银行卡转了9520.00元。3月21日，我加了**的另外一个微信，这个微信名叫“AA杨老师”，3月24日这个“AA杨老师”又推荐我另外一个微信，微信名叫“FXDDZIX,昵称FXDD咨询服务”，我加了这个微信之后，他又推荐我一个微信，名为“FXDDZXKF，昵称为FXDD客服咨询服务”。后来我陆续和这两个微信联系，我于2018年3月27日转了34000.00元到此前那张农行卡上，3月28日我用我老公朱志勇的建行卡在银行柜台转了204000.00元到此前的那张银行卡上。到3月28日我就联系不上这两个微信，**的微信我也联系不上了，我打他的电话，也都是关机的，我总共被骗了近40万元。 28、被害人陈某1的陈述，证明2019年1月7日13时许我用手机上网，我在一个叫“闲鱼”APP上看到一条卖二手电动车的信息，因为我想买一辆二手车上学用，我就添加了对方的联系方式。2月10日17时许，我看到那个卖家在网上挂了一条二手电动车的信息，是我喜欢的小绵羊款式，我就问卖家多少钱，卖家回复我说全款要1600.00元，先付300.00元定金，等货发给我，我再把剩下的尾款给他，当时我就同意了。卖方通过QQ给我发了一张微信收款二维码，我就把300.00元定金转给了卖家。2月11日17时许，卖家给我发信息说送货的司机已经到贵港市了，要我把剩下的尾款转给他，送货司机才能把车交给我。我又通过微信收款二维码将尾款转给了卖家，过了没多久，送货司机就给我打电话让我再交400.00元电动车的证件费，我又通过微信转账把400.00元转给了卖家，我就一直等送货司机的电话，但一直都不见他联系我，我就打电话问送货司机，他说路上有交警，车辆被扣了。我联系卖家，让他把钱退给我，卖家也同意三天内把钱退还给我，但是过了三天后我还是没有收到退款，我就联系卖家，我发现卖家联系不上了，我就意识到被骗了。 29、同案犯雷某1的供述与辩解，证明2018年春节之后刘理找到我，说有一个项目要与我一起做，他现在联系到一个做诈骗网站的，网站名叫“FXDD外汇投资”，这个网站我们可以自己控制涨跌，我觉得这个诈骗方案可行，就与刘理一起搞这个。刘理和我说他花15000.00元左右买了一个网站平台，我们又买了两部手机和两台笔记本电脑，我又在邵东县四中小学租了一个房子，在我租的房子里利用电脑和手机在网络上进行诈骗，参与的人有我、刘理、小康(大名我不知道)、小蒋(大名我不知道)、肖某1和梁某1。我们是用自己在网站上做的投资平台，找人以炒外币的方式进行诈骗。我们让被害人在我们做的网站里购买货币的涨跌，我们可以通过网站操纵受害人购买的币种的涨跌，受害人在我们平台购买货币种类后，我们自己控制平台的涨或跌，把他们投到我们平台里的钱在网站里显示投资金额都赔光。刘理购买了网站并负责与卖网站的人联系维护平台，小康、小蒋、梁某1负责利用微信在网上找被害人向他们介绍投资项目并将客户在我们网站投资后将被害人的钱在我们网站以涨或跌的方式赔光，我负责管理小康、小蒋、梁某1他们，刘理联系肖某1负责取钱。小康使用的微信名叫“王俊峰”，小蒋的微信名叫“张力国”，梁某1使用的微信名叫什么我记不清了。我们诈骗成功一次，骗得60000.00元，是小康、小蒋他俩利用微信找到的客户。我们一共使用过五张银行卡，其中一张开户人名叫赵某1的农业银行储蓄卡是总卡，被我们骗的人的钱都是存到这张银行卡内，然后再由我和刘理将这张卡里的钱转出到另外五六张银行卡中用于取款，同时赵某1的卡我们也用于取款使用。开户名赵某1的农业银行储蓄卡是刘理购买的，开户名叫陈发安的储蓄卡是我在2018年初花500.00元买的。赵某1名下这张储蓄卡内被存入的钱都是我们诈骗所得的钱，有一部分转出的钱，是我们为了让被骗的人先期小额投资时相信我们，所以给他们派发的盈利，转到其余卡中被提现的都是我们诈骗所得的钱。是刘理介绍来的朋友肖某1负责取款，我或刘理每次是将用于取现的银行卡交给肖某1，肖某1再将银行卡取出来的钱交给我或刘理。我给过肖某1两次银行卡取钱，平时都是刘理和肖某1对接，这两次是刘理有事，所以由我去给肖某1送的用于取款的银行卡，两次一共取出11万元人民币左右，第一次取款取出了6万元左右，第二次取款取出了5万元左右，取的都是我们诈骗所得的钱。诈骗所得的钱是联系人得30%，取款人得5%，其余的钱我和刘理平分，我们诈骗用的银行卡在刘理那。 30、同案犯吕某1的供述与辩解，证明2018年3月初，我母亲跟我说雷某1正在做金融投资方面的生意，赚钱比较快，让我也跟他学学，这样我就和我舅蒋某1一起跟雷某1学习。雷某1给我们提供笔记本电脑、手机和微信号，我们自己挑选诈骗对象进行加微信好友，同这些诈骗对象聊天，雷某1还教我们如何跟想要投资的人介绍我们的外币投资网络平台，劝他们往平台里投资，我们教投资者如何操作平台，如何才能 赚钱等。我们的网址、域名经常换，但网站平台的内容基本不换，界面内容基本上就是各国的货币兑换、比特币兑换等功能，投资者可以操作平台兑换外国货币、买涨买跌，平台支持微信、支付宝充值。等我们介绍的投资者往我们的网络平台里充值后，雷某1和那个秃顶的男的把充值的钱扣下，从其中拿出30%的资金分给我们，我们谁拉的客户，就从这个客户被扣的钱中分钱，从中分30%给我们拉客户的。我一共骗成了三单生意，第一单：2018年3月10日左右，蒋某1通过微信加了一个微信昵称叫“阿东”的人，蒋某1说他有投资的意向，他和“阿东”聊过后，感觉能骗就交给我继续聊。我和“阿东”通过微信聊了二三天时间，他就往我们的网站平台里充值了8000元美金，跟人民币的兑换比例是1:6.8；第二单：2018年3月中旬，我忘记我的诈骗对象叫什么微信名了，只记得骗他往我们的网站平台里充值了1000美金；第三单：2018年3月中旬，我又骗了一个人往网站平台里充值了50美金。2018年3月底结算的时候，雷某1一共给了我22000.00元钱左右。雷某1和那个秃顶的男子是我们的老板，他们雇佣我、蒋某1、凯歌、刚爷、刘某1等8人。我诈骗时使用的微信昵称叫“王俊峰”，蒋某1使用的微信昵称叫“张力国”、雷某1使用的微信昵称叫“王旭”、刚爷用的微信昵称叫“张磊”。 补充供述与辩解，证明除了雷某1之外，刘理也管理我们，他经常白天来，来了之后经常看雷某1的电脑后台数据。2018年4月12日3点多，刘理来到我们实施诈骗的11楼，雷某1就下楼了。4点多的时候刘理出去接了一个电话，回来后刘理告诉我们所有人收拾东西先走，并且让我们把账本全部撕了，我们实施诈骗使用的手机和电脑当时没有动，在我去指认现场的时候发现电脑和手机都没有了，应该都被刘理收拾走了。 31、同案犯蒋某1的供述与辩解，证明2018年2月25日我和吕某1、刘某1开始参与电信网络诈骗，这个诈骗团伙领导是雷某1和刘理。刘理和雷某1轮流负责诈骗时的后台操作以及更新网址，每次发工资的时候都是刘理把钱拿过来，雷某1还负责教我们怎么和被害人微信聊天，引诱被害人投资，网站平台叫“FXDD金汇”。我刚到雷某1那里工作，雷某1给了我两部手机、一部笔记本电脑、一个日记本。我通过微信加了一个叫“阿东”的人，他说他是吉林四平的，我向他介绍了我们的诈骗平台，我说我也在做，收益还可以，是里面的老师带队做的，“阿东”说想了解一下，我就把吕某1的微信推荐给了“阿东”，我告诉他这个人是带我做投资的分析师，我记得吕某1说骗了他8000美金（54400.00元人民币），之后我骗的都是我自己操作的。我大约骗了十一二单左右，我们的工资是按照诈骗金额计算的，工资是诈骗金额的30%，我一共发了两次工资，一共是11000.00多元，是雷某1和刘理两人对账后结算工资的。刘理应该是真正的领导，我记得2018年2月25日至3月12日之间，雷某1做成了我们团伙里最大的一单，骗了50000美金，每次交易金额比较大的时候雷某1都会打电话请示刘理是“放水”还是“吃掉”，刘理同意雷某1才敢继续操作下去，刘理经常和我们说有什么不懂的就问总监雷某1。4月12日下午，我们正在工作，刘理刚进屋，雷某1就下楼了，后来刘理出去接个电话，随后就告诉我们抓紧走，让我们把账本撕掉，我们就走了，后续的事情是刘理处理的。 32、同案犯刘某1的供述与辩解，证明我和蒋某1是通过吕某1认识的雷某1，我们三个于2018年2月25号加入雷某1的诈骗团伙，雷某1是组织者，刘理负责管理诈骗网站后台，他们俩每天对账，我和吕某1、蒋某1、谭超、凯歌、刚爷等10人都由雷某1、刘理领导，负责拉人并劝他们投资到我们的诈骗网站上。雷某1和刘理是我们的老板，他俩提供处所，并且给我们提供诈骗用的笔记本电脑、手机、微信号，我们负责寻找诈骗对象，和诈骗对象加上微信好友，我们通过微信和这些投资者聊天，劝他们往我们的外币投资网络平台投资，这些投资者在平台里汇入资金后，刘理和雷某1控制后台将投资者的钱吞掉，投资者的钱被吞掉后其中的30%作为我们的酬劳，每月底结算这个月的诈骗业绩，雷某1和刘理给我们发现金。我们实施诈骗的网站名称叫“短线外汇FXDD”，网址都是随时更换的，我诈骗时使用的微信昵称叫“王宇”。我一共骗成三单生意，第一单是一个微信名叫“新星”的，她的账户余额到2000美金的时候，就在后台被雷某1将钱吞掉了，当时是雷某1问刘理，刘理同意后才杀的；第二单是微信名叫“过眼云烟”的人，等他的账户达到680美金的时候，我就自己操作后台将他的钱吞掉了；还有一个四川的女的，我记得她账户余额有500美金也被后台操控吞掉了。雷某1一共按比例分给我9400.00元人民币，是3月中旬一次性给我的，我参与诈骗的平台是按照1:6.8去折算人民币的。4月12日下午，刘理来了，说要出事了，让我们收拾自己的东西都搬走，电脑、手机都让我们给他留下，让我们把账本撕掉，我和吕某1、蒋某1、凯歌等人就都走了。 33、同案犯刘某2的供述与辩解，证明我是2018年2月20多号的时候去雷某1窝点打工的，雷某1给我发了一部小米智能手机、一个笔记本电脑、一个日记本。我去的时候雷某1就把这个叫“杨阳”的微信号码交给我用于诈骗。后来2018年3月末的时候，雷某1又给我一个微信名叫“张磊”的微信号码，也是让我用于诈骗使用。我们通过在微信上添加微信好友，并且发送关于我们所使用的“FXDD金汇”投资，然后我先让对方小额投入，我们通过更改平台的后台，让对方小额盈利，好能让对方再继续大额投入，在对方大额投入后，再通过更改后台结果，让对方全部亏损，就是通过这样的方式将对方的钱骗到手的。我骗的第一单是2018年3月初，长沙的那个人通过我发送的二维码注册了账号，他投资了12000.00元钱；第二单是一个男的投资的100.00元钱；第三单是那个青海的人投资了30000.00元钱，第四单是那个陕西的人投资了3000.00元钱，第五单是有个人投资了50.00元。这些人都是我之前说的诈骗流程一步一步骗的他们，期间有不会做的地方我就请教雷某1，雷某1就会教我怎么和客户说，因为我的普通话不好，所以我的聊天语音都是雷某1帮我说。我一共骗来45150.00元钱，当时雷某1和刘理在屋里，刘理给了我13800.00元钱，这些钱都被我挥霍掉了。我们的诈骗团伙一共有11个人，老板是雷某1和刘理，吕某1的舅舅用的微信名叫“张力国”，凯歌用的微信名叫“李杰”，“伟妹子”用的微信名叫“王峰”，雷某1用的微信名叫“王旭”，其余的人我就不清楚了。 34、同案犯肖某1的供述与辩解，证明2018年2月末，刘理找到我，让我找个人帮他取钱，由刘理提供需要取款的银行卡，取完钱给我好处费。我想到我同事许某1家里条件不是很好，就将许某1介绍给刘理，让许某1帮刘理取钱，刘理不信任许某1，让我在中间作担保，刘理把需要取款的银行卡给我，我交给许某1，然后许某1把钱取回来交给我，我再交给刘理，刘理从取款金额中拿出3%到4%给我作为好处费，我再从刘理给我的好处费里分出一半给许某1。有一次不是刘理直接给我银行卡，是雷某1给我送的银行卡，刘理和雷某1都不认识许某1，许某1不知道我交给他的银行卡是刘理和雷某1的，我没和他说过。刘理和雷某1一共让我取过五六次钱，我从刘理给的银行卡里取出32万元左右人民币，从雷某1给的银行卡里取出4万元左右人民币。我大约得到了7000.00元左右的好处费，许某1大约得到6000.00元左右。我通过我弟弟肖志才在一次饭局上认识的赵某1，当时刘理也在，刘理让我把我的手机号留给赵某1，过了几天，刘理用我的手机加了赵某1的微信，用我的微信和赵某1聊天，我不知道聊天的内容。过了两三天赵某1给我打电话告诉我办好卡了，刘理让我把卡拿回来，之后赵某1把一个盒子交给我，里面有银行卡，晚上我就把赵某1给我的东西转交给刘理了。赵某1把卡给我之前我用微信给她转了1500.00元或2000.00元的好处费，是刘理让我帮他垫的钱，具体数额记不清了，后来刘理把钱给我了。我不知道刘理用赵某1办的卡干什么了，赵某1也不知道。 35、同案犯许某1的供述与辩解，证明2018年3月初，具体时间记不清了，肖某1说帮我找个活儿，让我帮他朋友取钱，取完给我1.5%的好处费，我就答应了。每次都是肖某1给我打电话，我就出来和肖某1在指定地点碰面，肖某1给我几张卡，卡后面写着密码，我拿卡去自动取款机取钱，取完钱把钱交给肖某1，第二天肖某1给我好处费。我一共取过六七次钱，具体次数记不清了，一共取了30多万，他按照1.5%给我提成，我一共得到了6000.00元钱左右的好处费。我猜测钱来路不正，怕查取款录像时认出我，我取款时就把脸盖住，做伪装。我取钱的卡号、卡主是谁都没看，我没有见过要肖某1帮忙取钱的人，我也没问过钱是什么来路、肖某1是否从中获得好处。 36、同案犯曾某1的供述与辩解，证明我自己在网上购买了云服务器练习架设网站，2017年4月份接了第一单生意，从2017年7月份左右开始卖诈骗网站，我卖出去的诈骗网站，货币交易类大约七八个，彩票类网站有六个左右。2018年2月份我微信好友“粗茶淡饭”在我这买了2个台子，花了20000.00元钱，我卖给他的诈骗网站是虚拟货币交易类型的网站，是“粗茶淡饭”要求我这样做的，我将网站搭设好后就交给他了，他后来续费了，每个服务器2000.00元，续费几次我不记得了，服务器到期了，他就会联系我，我就会安排续费。我制作的货币交易平台上有“强制盈利”“强制亏损”的操作。 37、被告人刘理的供述与辩解，证明2018年初雷某1说他在做外汇投资诈骗，问我是否参加，我问他钱怎么算，雷某1说他占40%，我占30%，员工占30%，额外我再拿出5%给取款的人，我就同意了，之后我和雷某1就开始准备实施网络电信诈骗。我通过微信联系了制作平台的曾某1，并花了8000.00元钱从曾某1处购买了FXDD外汇诈骗平台，我和雷某1每人出4000.00元，之后我和雷某1又购买了用于诈骗使用的手机、电脑、流量卡，雷某1又在邵东县国际酒店后面的居民楼里租了一间房屋，作为诈骗窝点，我和雷某1又买来了四张银行卡用来取诈骗得到的钱，其中我通过肖某1买了一张，雷某1买了三张。我联系曾某1的微信名叫“粗茶淡饭”，微信号不记得了，我还有一个微信叫“一抹黄沙”。我们用于诈骗的网站名叫“FXDD”，是一个以外汇投资形式的诈骗网站。我和雷某1招揽其他诈骗员工，让他们在网络上发布外汇投资的信息，之后吸引人员到“FXDD”平台上炒外汇，开始的时候会让对方获利，等对方投入多时，我们就会修改后台数据，强制输赢，“吃掉”对方投入到平台里的钱，之后再编造理由告诉对方钱赔了是投资损失。我们一共干了一个月左右，当时有两个窝点，第一个是在邵东县国际酒店后面的居民楼里，第二个在邵东县四完小学附近。雷某1找来了6个员工，我找来了2个员工“威哥”、“骏哥”，我们在第二个窝点干了不到20天就被公安机关抓获了。我们具体实施多少次诈骗我不清楚，员工都是由雷某1负责管理的，有一次给我分了10000.00多元钱，那一次骗到了60000.00多元钱，我就分到过这一次钱，分到的钱被我挥霍了。这次骗来的60000.00元钱，当时我找肖某1取的款，之后雷某1按照事先商量好的比例给我分的钱，给的是现金。被害人是通过微信FXDD客服，然后将款转到银行卡，再从银行卡提现，FXDD客服绑定的哪张银行卡我不知道，是雷某1操作的。雷某1被抓的时候，当时我和员工在窝点，雷某1给我打电话了，电话里雷某1说他被跟踪了，让大家赶紧跑，当时窝点里有六七个人，我就组织大家跑了，我们跑时窝点里的电脑、手机都没拿，后来哪里去了我就不清楚了。 我的小米手机上安装了一个叫“闲鱼”的APP，然后注册了账户，通过账户在APP上发布一些二手摩托车电动车的广告信息，然后在图片上留下我的QQ号码。客户看到广告信息后有意愿要购买摩托车就会添加我的QQ与我联系，然后通过QQ聊天，有想买的我就要客户先支付200-300元定金，然后骗客户一二天后安排送货，过了两天后我就主动打电话联系客户讲安排送货过去，又要客户支付余款。等客户支付余款后就一直以各种理由拖着不发货，实际上我本来就没有摩托车发货，有时客户察觉自己被骗了就会通过QQ发很多信息给我，或者多次打我电话，但我都不予理睬。客户支付时，我就会发一个微信收款的二维码给他来进行收款。QQ号码898104618的好友客户是江西宜春樟树的，他购买一台黑色的二手电动摩托车，付了300.00元定金，后又付了1300.00元尾款，我一直没有发货过去，之后我就没有回复他信息了；QQ号码3225713857的好友客户，收货地址是广西贵港市港北区三合正谷街一巷11号，他先付了300.00元定金，后又付了900.00元尾款，最后又付了400.00元上牌费用，总计骗了他1600.00元；我骗了收货地址江西省九江市星子县的叫李霖的客户300.00元定金；我骗了收货地址广西省南宁市兴宁区长岗四里113号国盾小卖部叫黄帅的客户800.00元钱。骗来的钱我用于生活开支了。 综上，根据上述证据足以认定被告人刘理诈骗的犯罪事实。 本院对被告人刘理及其辩护人耿绍承与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：关于被告人刘理利用“FXDD金汇投资”网络平台的诈骗数额的认定问题。经查，被告人刘理在同案犯曾某1处购买网络诈骗平台，与同案犯雷某1合伙租赁房屋、购买电脑、手机等作案工具，伙同雷某1、蒋某1、吕某1、刘某1、刘某2等人共同实施网络电信诈骗，被告人刘理和雷某1对诈骗的后台进行控制，对诈骗钱款雇佣他人进行提取，并共同对诈骗钱款进行管理、分配，被告人刘理与同案犯雷某1均是该犯罪团伙的组织、指挥者，起主要作用，系主犯，应当对该团伙的全部犯罪数额负责。公诉机关指控被害人施某1、龚某1、宋某1、孙某1、何某1、刘某3、王某1、陈某1等人被骗钱款共计人民币729867.25元，均是该诈骗团伙成员通过利用通讯工具和网络，采取虚构事实、设置骗局的手段，引诱被害人将钱款转入“FXDD金汇投资”账户，上述事实有公诉机关出示的微信转账记录、银行卡明细清单、被害人的陈述、同案犯的供述与辩解等证据予以证明，能够形成完整的证据链条，故公诉机关指控被告人刘理的诈骗数额有理，本院应予支持；对被告人刘理及其辩护人认为刘理只应对刘理指使肖某1取款的30余万元承担刑事责任的辩解与辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘理以非法占有为目的，自己或伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网和微信方式，编造虚假信息、设置骗局，对被害人实施远程、非接触式手段诱使被害人打款或转账，进行电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院应予支持。在利用“FXDD金汇投资”网络平台进行诈骗犯罪过程中，被告人刘理与同案犯雷某1等人系共同犯罪，被告人刘理起主要作用，系主犯。被告人刘理当庭表示认罪，如实供述了部分犯罪事实，但不能如实供述全部犯罪事实，故对其如实供述的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人刘理的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第四十五条【有期徒刑的刑期】、第四十七条【有期徒刑计算与折抵】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金数额】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【追缴、退赔】以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人刘理犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2031年2月17日止（扣除自2019年2月18日至2019年2月22日在涟源市看守所羁押及在途押解共5日）。 二、未退赔赃款继续追缴并依法发还给各被害人。 三、被公安机关依法扣押的涉案财物依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾旭玫 审 判 员  王佳佳 人民陪审员  王秀娟 二〇一九年十二月二日 书 记 员  林 琳