江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初426号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人涂定才，男，1977年11月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，2019年8月20日被余干县公安局刑事拘留，2019年9月23日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。被告人汤涛涛，男，1988年7月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月20日被余干县公安局刑事拘留，2019年9月23日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。被告人汤斌青，男，1988年12月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月20日被余干县公安局刑事拘留，2019年9月23日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2019）393号起诉书指控被告人涂定才犯诈骗罪、汤涛涛、汤斌青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省余干县人民检察院指控：1.2019年7月起，被告人涂定才以上海某公司股东李涛的虚假身份添加被害人任某为微信好友后，不断和任某嘘寒问暖。取得任某的信任后，涂定才告诉任某申请慈善捐款可以获得巨额回报，并通过手机变声功能冒充某扶贫基金会律师指导任某获取“慈善捐款”。任某同意后，涂定才通过其使用的QQ（“猴王”36×××27）与被告人汤涛涛的QQ（“规律就好”25×××53）联系，要求汤涛涛提供银行账户以供任某转账。汤涛涛遂通过其QQ向QQ昵称为“自由如风”的人取得银行账户后，将该银行账号发送给涂定才。涂定才以需要收取保证金、税金的名义要求任某向该账户转账。2019年8月12日至8月13日，任某向涂定才指定的银行账户转账共计20100元；再通过“自由如风”、汤涛涛等人取现。扣除15%的手续费后，涂定才实际到手17100元。2.2019年7月22日，被告人涂定才以上海某房地产公司老总李志国的虚假身份添加被害人罗某为微信好友，并与罗某逐步建立恋爱关系。在取得罗某信任后，涂定才告诉罗某申请“慈善捐款”可以获得巨额回报，并通过手机变声功能冒充“冯律师”与罗某联系。2019年8月20日罗某同意申请“慈善捐款”后，涂定才联系汤涛涛要求汤涛涛提供银行账户以供罗某转账。汤涛涛在向QQ昵称为“自由如风”的人取得银行账户后，将该银行账号发送给了涂定才。涂定才以需要收取保证金、税金的名义要求罗某向该账户转账。罗某向该银行账户两次转账共计18100元。汤涛涛将被告人汤斌青使用的微信收款码发送给“自由如风”。“自由如风”通过扫描汤斌青的收款码向汤斌青微信转账后，汤斌青将该笔款项提现取出。“自由如风”、汤涛涛、汤斌青等人从中共抽取好处费15%。2019年8月20日傍晚上18时许，汤斌青和汤涛涛通过QQ与涂定才约定交钱地点后，准备将扣除好处费后的15400元送给涂定才。汤斌青驾驶一辆现代牌小轿车送汤涛涛到达约定地点后被余干县公安局民警当场抓获。3.被告人汤斌青将其使用的微信“一生一世只爱你一个人”(xiwangshunlioo1)提供给被告人汤涛涛和微信好友“618”，用于接收他人实施诈骗的钱，再由汤斌青将钱取出，汤斌青从中获取4%的利润。自2019年8月17日起至2019年8月20日止，汤斌青使用的微信“一生一世只爱你一个人”共收到42250元诈骗款。被告人涂定才到案后自愿如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓获被告人汤涛涛、汤斌青。涂定才家属积极退回了被害人任某、罗某被骗款，取得了被害人任某、罗某的谅解。被告人汤涛涛、汤斌青到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、物证手机九部；2、常住人口信息、归案情况说明等书证；3、被害人任某、罗某的陈述；4、被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青的供述与辩解；5、辨认笔录；6、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人涂定才以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，实施电信诈骗活动，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时涂定才具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条规定之情节，建议判处涂定才有期徒刑一年并处罚金人民币一万元。被告人汤涛涛、汤斌青明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供资金结算账户，帮助其取现、套现，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时被告人汤涛涛、汤斌青具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节。建议判处汤涛涛有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；建议判处汤斌青有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。被告人涂定才、汤涛涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人汤斌青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭提出其建议刑期与涂定才、汤涛涛建议刑期相比偏重。经审理查明：1、2019年7月的一天，被告人涂定才以上海某公司股东李涛的虚假身份添加被害人任某为微信好友。取得任某的信任后，涂定才告诉任某申请慈善捐款可以获得巨额回报，并通过手机变声功能冒充某扶贫基金会律师诱使任某申请“慈善捐款”。任某同意后，涂定才通过其使用的QQ（“猴王”36×××27）与被告人汤涛涛的QQ（“规律就好”25×××53）联系，要求汤涛涛提供银行账户以供任某转账。汤涛涛遂通过其QQ向QQ昵称为“自由如风”的人获取银行账户，并将该银行账号提供给涂定才。涂定才以收取保证金、税金的名义诱使任某向该账户转账。2019年8月12日至8月13日，任某向涂定才指定的银行账户共转账20100元；之后再通过“自由如风”和汤涛涛等人转移、取现诈骗现金。扣除15%的转移取现手续费后，涂定才实际到手17100元。2、2019年7月22日，被告人涂定才以上海某房地产公司老总李志国的虚假身份添加被害人罗某为微信好友，并与罗某逐步建立恋爱关系。在取得罗某信任后，涂定才诱骗罗某申请“慈善捐款”可以获得巨额回报，并通过手机变声功能冒充“冯律师”与罗某联系。2019年8月20日罗某同意申请“慈善捐款”后，涂定才联系汤涛涛提供银行账户接收罗某转账。汤涛涛在向QQ昵称为“自由如风”的人获取银行账户后，再将该银行账号提供给涂定才。涂定才以收取保证金、税金的名义诱使罗某向该账户转账。罗某向该银行账户两次转账共计18100元。汤涛涛将被告人汤斌青使用的微信收款码提供给“自由如风”，“自由如风”通过扫描汤斌青的收款码向汤斌青微信转账后，汤斌青再将该笔款项提现取出。“自由如风”、汤涛涛、汤斌青等人从中共抽取好处费15%。2019年8月20日傍晚上18时许，汤斌青和汤涛涛通过QQ与涂定才约定地点，准备将扣除好处费后的15400元送给涂定才。在交款现场汤涛涛、汤斌青被余干县公安局民警当场抓获。3、被告人汤斌青将其微信“一生一世只爱你一个人”(xiwangshunlioo1)提供给被告人汤涛涛和微信好友“618”接收诈骗犯罪所得，之后其再将钱款取出转移给他人，汤斌青从中抽取4%的利润。自2019年8月17日起至2019年8月20日止，汤斌青使用微信“一生一世只爱你一个人”共收取并转移诈骗钱款42250元（包括指控的第二起犯罪事实）。被告人涂定才到案后如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓获被告人汤涛涛、汤斌青。涂定才家属积极退回了被害人任某、罗某被骗款，取得了被害人任某、罗某的谅解。被告人汤涛涛、汤斌青到案后如实供述自己的罪行。被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。另查明，在本案审理期间被告人涂定才的家属向本院主动上缴罚金16000元；汤涛涛的家属向本院上缴罚金和违法所得共计8000元；汤斌青的家属向本院上缴罚金和违法所得共计6600元。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）被告人的供述与辩解被告人涂定才的供述与辩解证实。22019年8月20日的笔录：2019年8月20日上午11时40分左右，我当时正在四安天城楼盘东边一幢毛坯楼房的五楼卧室和卫生间的走廊上在打电话，你们民警两个人快速来到我身边，然后说你们是公安局的，叫我不要乱动。我出于本能的反映，迅速反抗，你们两个民警立即把我控制起来。随后又来了几个民警合力把我控制起来，我在挣扎你们的抓捕的时候，我用力踩丢在地上的手机，想把手机踩烂，结果被你们现场民警控制住了。然后你们现场把丢在地上的手机全部捡起来后就把我带离了现场直到余干县公安局办案区。现场扣押了我使用的6部手机，分别是一部白色的中国移动心机（无手机号码，串号：869716027330571）、一部金色的中国移动心机(无手机号码，串号：869716027330571)、一部金色小米手机（无手机号码，串号：869575040993124，869575040993132）、一部白色中国移动心机（无手机号码，串号：869716022314389）、一部黄色GioLED老年手机（手机号码：135××××2095，串号：866309146070780）、一部蓝色YuCUP老年手机（手机号码：157××××8016，串号：845203—021-131928)，还扣押一个黑色小型蓝牙音响（证书编号：20160108，05858045）。其中一部白色后盖的中国移动心机手机（串号：869716023314389.）和一部黄色GioLED老年手机（手机号码135××××2095）是我平时用来实施诈骗的。我首先是冒充上海一个房地产公司的股东或者老板，通过一个“连信”的交友软件添加陌生女性，通过与陌生女性进行聊天谈感情后添加陌生女性的微信，进一步骗取陌生女性的情感后谎称我公司有一笔捐款可以为陌生女性申请，前提是要缴纳保证金和缴税等。陌生女性缴纳保证金和税收后我就拉黑陌生女性的所有联系方式，从而达到诈骗陌生女性金钱的目的。大约是在2019年5月份的时候我实施了这种方式诈骗的。我实施这种诈骗方式准备了一部CioLED老年手机，手机号码是135××××2095，这部老年手机是我用来冒充律师的手机，以律师的身份与陌生女性联系的；我还准备一部智能手机，用于登陆微信的，登陆的微信是用来和陌生女性聊天谈感情的。微信昵称“Eternally小五”的真实姓名叫罗某，我在那部用于冒充律师身份的黄色GioLED手机通讯录中备注了“罗某”的名字（手机号码是152××××8908，号码归属地：湖北省襄阳市）。我是大约一个月前添加了罗某的微信“Eternally小五”，与罗某聊天过程中，我冒充一个上海房地产的老板与罗某进行聊天。我和罗某聊天有一个多月的时间，我们在微信中以“老公”“老婆”相称，我们在微信中的感情很深厚，罗某很相信我。我看到罗某上当了，为了安全起见，我骑自行车来到四安天城旁的一栋毛坯房的5楼和罗某联系。我通过微信跟罗某说我们公司有一个慈善捐款可以为她进行申请，如果罗某问我这是什么钱，我会骗她说这是一笔创业基金，看到我们两个人深厚的感情，公司就把这笔60万元的捐款给她安排，我继续骗她说我也会到湖北襄阳市去和她见面，前提是要和我们公司的律师进行联系才能获得这笔60万元的捐款。我通过微信发了一个冯律师的手机号码135××××2095给她，让她与公司的冯律师进行联系。随后我又冒充冯律师的虚假身份，用黄色CioLED老年手机与罗某进行电话联系。这部老年手机是可以进行魔音处理的，我用这部可以魔音处理的手机与罗某进行联系，我首先叫罗某发一个卡号给我。在8月20日上午7时44分的时候，罗某发了一个卡号到这部魔音处理的老年手机中。然后我继续以律师的身份和罗某联系，跟她说如果要获得这笔60万的公司捐款，必须要先交一笔18100元的保证金。我和罗某打电话把汇款的账号报给了罗某，然后罗某发给微信跟我说她有点胆小，我就跟她说要听从冯律师的安排，叫他不要胆小。我还通过微信发了虚拟的定位给罗某，虚拟的定位是定在了湖北省襄阳市，我骗她说我已经到了湖北省襄阳市，马上可以和她见面了。我叫罗某抓紧和冯律师进行联系获得捐款。最终在2019年8月20日上午10时的时候，罗某发了一张建设银行转账的两张小票给我的微信上，共计18100元。我看到罗某打了钱过来，我继续以冯律师的身份叫罗某再次缴纳48000元的税收才能获得60万元的捐款的，后来罗某通过微信跟我说她没钱交了。我为了想骗取罗某更多的钱财，我继续用过微信做她的思想工作，上午11时40分左右的时候，我当时正在通过微信和罗某聊天做她的思想工作，结果被你们民警现场抓获了。我发给罗某的银行卡号是62×××44的建设银行卡（开户名：王晓蕾）。该银行卡号是QQ好友“规律就好”提供的，他也负责帮我们诈骗分子取钱。诈骗得来的18100元，“规律就好”会主动联系我，然后叫我到指定的地点拿钱。“规律就好”为我们诈骗人员取钱，他提15个点，一万元抽1500元。我的QQ号是36×××27，昵称是“猴王”。2019年8月21日笔录：2019年7月份的时候我通过微信添加陌生女性后，冒充上海一房地产的股东叫李涛的，我就和这个女的聊天，由于聊的比较投缘，我当时把我叫“李涛的”身份证照片通过微信发给了这个女性，在和这个女性聊天的过程中，我跟她说我是单身。等聊天聊到了一定程度的时候我跟这个女性说我们公司每年都会给四川省一笔慈善捐款，消除贫困。我跟她说可以为她申请一个名额，叫他把银行卡发给我。大约是8月12日左右的时候，这个女的通过微信发了一个银行卡号给我。之后，我就以冯律师的虚假身份打电话给这个四川女的，当时以律师身份与四川女的进行联系的手机号码是135××××2095。我以冯律师的身份和这个女的说，要想获得扶贫基金的捐款，首先要交一笔保证金12000元和一笔手续费80元。我用135××××2095的手机号码发了一个建设银行卡号给四川女的，她先是打了12000多元过来，然后我继续发了另外一张农业的账号给她，继续通过其他名义让她打了8000元，所以这个女的前后共打了20100元到我发给她的两个银行账户中。诈骗的方式还是和诈骗罗某的方式是一样的。发给对方的两张银行卡还是通过QQ联系“规律就好”，是“规律就好”把两张银行卡发给我的，然后我再转发给四川女的。我成功诈骗到20100元后，钱是打到“规律就好”提供的银行卡中，他会取钱给我，取好钱后就会主动联系到他指定的地点进行拿钱。我记得是几天前的一个晚上，他通过QQ联系我晚上到世纪广场等他，到世纪广场后等到了晚上10点多的时候，在世纪广场做楼盘工地边我见到了“规律就好”这个人，他抽取了15%个点，也就是抽了3000元，他给我17100元，我拿到了钱后双方就离开了。2019年8月21日笔录：到目前为止我成功诈骗到两个人，一个是8月15日诈骗到的四川省成都市的，不清楚叫什么名字，我骗了她20100元；另一个是8月20日上午10时左右诈骗到的湖北省襄阳市的罗某，我骗了她18100元。第一笔20100元，由于被提供卡号和取钱的人抽了15个点，我只拿17000多元，第二笔18100，由于上午11时40分左右的时候就被你们公安民警抓获了，我没有拿到这笔钱。辨认笔录证实（卷2P25-28）：涂定才辨认出QQ好友“规律就好”是汤涛涛。被告人汤涛涛的供述与辩解证实。22019年8月20日笔录：我是这样的，一般别人诈骗成功了以后，就会和我取得联系，然后我就会和境外洗钱的人取得联系，境外洗钱的人就会报给我一张银行卡号，然后我再将这个银行卡号报给在境内诈骗成功人，诈骗成功的人就会让被害人把钱转进这个银行卡里。转进去了以后，境外洗钱的人就会安排人取钱，取完之后我再去取钱的人那里收钱，再送去给诈骗成功的人。将诈骗来的钱交给我的人都是在境外洗钱的人安排的，他们安排好了以后就会通过QQ告诉我地点，然后我再去境外人指定的地点到专门取钱的人那里拿钱就可以了。境外是一个QQ昵称为“自由如风”的人，QQ号是15×××32，我的昵称为“规律就好”的QQ上添加了她的好友，但是她的真实身份我不知道。我的QQ号码是25×××53，昵称是“规律就好”。今晚本来是将一万五千四百元送给“猴王”的。我给“猴王”送过两次，第一次给“猴王”送了四千人民币的样子。我是从送的钱的总数金额中抽取5%作为酬金的，意思就是每一百元民币我可以抽取五元。QQ昵称为“猴王”的人是一个名字叫做胡小雄的人介绍给我认识的，当时胡小雄和我说这个“猴王”现在在搞诈骗，你可以和他联系联系，搞搞业务。2019年8月31日笔录：2019年8月20日晚上，是汤斌青送我过去与QQ昵称为“猴王”的人见面的。他和我是同一个村庄的人，平时我去送钱的时候，如果要去近一些的地方我就会自己骑电动车，只要是去远一些的地方就是汤斌青送我过去。我和汤斌青的关系比较好，我们平时经常会在一起聊天，所以汤斌青清楚我送的钱都是诈骗来的钱。汤斌青先把微信二维码发给我，我在发送给境外的人，境外的人就把诈骗来的钱转到我发过去的微信号里，最后由汤斌青取出来，最近一次我送去给QQ昵称为“猴王”的钱就是这样来的。汤斌青发送微信二维码给我的详细经过是这样的，2019年8月20日早上10时左右，境外的人（就是QQ昵称为“自由如风”，QQ号15×××32的人）通过QQ和我取得联系说：“等下会有一个人发一个收款二维码给你，你收到了以后把这个二维码发给我”，我就说：“好”。然后到了下午的时候，汤斌青就通过微信发了一个黄色的微信收款码到我的微信上并让我发给境外的人，我收到了以后就把汤斌青发给我的黄色收款码通过QQ转发给了QQ昵称为“自由如风”的人，然后“自由如风”转钱到了这个微信收款码里。到了晚上19时左右，汤斌青和我说弄好了（意思就是钱取出来了）。过了一会，汤斌青就到家里把钱交到了我的手里，我再坐汤斌青的车子去了和QQ昵称为“猴王”的人约定交钱的地方。到了以后，就被公安机关的民警当场抓获了。不用我给汤斌青报酬，取了钱之后，境外的人会拿钱给汤斌青，具体得到多少报酬只有汤斌青和在境外的人才知道。我用的是我自己的微信号（微信号码就是我的手机号码177××××3646），汤斌青用的微信账号是什么我没注意，微信昵称是“一生一世只爱你一个”。2019年9月9日笔录：我为一个QQ昵称叫做“猴王”的人送过两次钱。第一次是2019年8月20日我被抓获的前几天，境外的人联系我让我去洪家嘴乡我村庄里公路边的敬老院门口拿钱送给“猴王”。到了敬老院门口，就有一个人在那里等我，这个人我不认识，他分几次总共给了我17100元，还给了我800元的好处费。这17100元和800元都是通过现金给我的。拿到了钱以后，我就和“猴王”联系并约定晚上10点左右在余干县世纪广场见面，并将17100元交到了“猴王”手里。取钱交到我手里的人我不认识，是在境外的人告诉我位置让我直接去那里拿就行了。取了钱的人送钱给我是分几次给我的，我心里有一些侥幸心理，也有一些害怕，所以就挑其中的一次4000元说的，其实几次加起来就是17000一些。第二次就是2019年8月20日我准备将15400元送去“猴王”那里时在余干县梦缘足浴门口被你们公安机关抓获的那一次，这一次我已经如实和你们公安机关交代过了。2019年8月20日这次是汤斌青取出来交给我的。汤斌青交到我手里的是16200元左右，其中我有5%的好处费，扣除我的好处费之后就是15400元，也是送给“猴王”的。汤斌青取钱境外的人会给他4%左右的抽成好处费，如果我叫汤斌青帮我忙，比如开车送我去送钱或者取钱之类的话，我会另外在拿一两百元的好处费给汤斌青。3、被告人汤斌青的供述与辩解证实：2019年8月20日第一次笔录：有两个微信号，第一个微信号是×××，微信名叫“一抹夕阳”第二个微信号是：×××微信名叫“一生一世只爱你一个”。2019年7月23日开始至今，我微信“一生一世只爱你一个”收取了27万余元人民币，这些钱都是通过二维码扫码付我的，都是我帮别人刷出来的钱。就是帮微信好友“618”和汤涛涛刷出来的钱，我借给他们我的微信二维码，他再把二维码发给境外人员，境外人员会给我的微信打钱，收钱后我再取现金给微信好友“618”和汤涛涛，他们再分给我提现的百分之四。汤涛涛和我说这些钱都是诈骗来的钱，我们只是负责取钱的，微信好友“618”和汤涛涛是借我的微信号发给境外人员，境外人员会打钱到我的微信上，我再取钱给微信好友“618”和汤涛涛，从中我抽取提现的百分之四。2019年8月31日笔录：2019年7月份的时候，因为我经常会开车送一下汤涛涛去送钱，有一天我与汤涛涛聊天的时候，得知汤涛涛在帮诈骗的人送钱。我就和汤涛涛说：“能不能带我一起赚一点钱”？汤涛涛就表示可以，并叫我把我微信的收款码给他就行了。当时我们约定的就是我取了钱给汤涛涛之后，汤涛涛再根据取得钱的数量给我一定的好处费（一般都是3-4%的提成）。然后我就把我的微信的收款码（微信号×××）给了汤涛涛，给了汤涛涛之后就开始陆续有人扫钱到我的微信里面。至于进了多少钱汤涛涛都清楚，只是有时候我都会问汤涛涛进了多少钱；有时候汤涛涛也会先告诉我有多少钱要进账，然后我就会将钱提现到我的银行卡(卡号：62×××78)里。我在去银行将钱取出，取出来了以后我就和汤涛涛说我已经取到了钱，然后我再找到汤涛涛把钱给他。给了汤涛涛以后，如果要去的地方比较远我就会带着汤涛涛一起去。2019年8月20日下午，汤涛涛问我钱有没有到账，我看了一下到账了就告诉汤涛涛等下会去取钱。然后到了傍晚的时候我就去了东山大街的中国农业银行的ATM机上取了一万九千多块钱，取了以后我就把钱给了汤涛涛并送汤涛涛去把钱送给实施诈骗的人。结果到了和诈骗的人约定的地方就被公安机关获了。截止我被抓获的时候，汤涛涛大概给了我五六千块钱的样子。我联系不到境外的人，都是汤涛涛在和他们联系。我一般都是在玉亭镇东山大街和余干天虹广场的中国农业银行的ATM机上将钱取出。2019年9月10日笔录：2019年8月20日下午，有人通过扫描我发给汤涛涛的微信收款码，向我的微信里分几次转入了14000元。后来到了傍晚的时候汤涛涛问我有没有钱转进我的微信里，我说有。然后汤涛涛就让我去把钱给取出来，于是我就到了紫阳大道上那一家农业银行的ATM机上把14000元取出来了。我拿到了钱以后就准备回家去把钱给汤涛涛，在路上已经快到洪家嘴中山镇的家中的时候。又有人通过扫描我的收款码向我转账了2000多一些。于是我就在洪家嘴乡中山镇那个三岔路口的加油站那通过扫描加油站的二维码和营业员换了2000多的现金。我将这换出来的2000多一些现金和之前取得14000元现金放在一起，加起来是16000左右。但是后来我的微信收款码还有一笔3000元左右的进账，但是这3000进账时候我已经到了家里，就没有再去取。于是我就把这16000元已经拿到的现金交到了汤涛涛的手里．并且开车送汤涛涛去把钱交给搞诈骗的人，结果到了梦缘足浴的门口就被你们公安机关抓获了。至于为何说是在ATM机取了19000元给汤涛涛，因为我微信里总共进账了的是19000，反正这19000元都是要给汤涛涛的，所以我就说的是给了他19000元，实际上这一次我只给了他16000元，还有3000元左右还没有来得及取出来给他。2019年10月22日笔录：汤涛涛一般都是直接给我现金，有时候开车送汤涛涛去送线，汤涛涛会给我的车加一些油，或者请我吃一下饭，只有偶尔几次会按照取得钱给我3-4%的抽成，目前给我加的油和请我吃饭还有给我的现金大概5000左右。（二）被害人陈述1、被害人仁俊丽的陈述证实：2019年8月15日笔录证实：大概在2019年7月份，我在成都市锦江区宏济新路49号家中通过微信附近的人加了一个人（微信昵称：惜缘，微信号：×××)的人。后面就和他聊，聊得挺投机，他说他是上海一家公司的股东叫李涛，71年出生的，当时还把身份证照片发给我了。我觉得不靠谱就把他删了，他又加我好友，他说他前妻去世了，现在单身。经常和我聊，我跟他说我是个打工的，我们交朋友不现实。他说他们集团在四川每年都会搞慈善募捐，消除贫困的活动，可以帮我申请—个名额；还说让人给我登记了，之后每天都嘘寒问暖。8月12日的他告诉我说给我申请的扶贫基金已经到了，让我准备一张银行卡（农业银行卡号：62×××72，户名：任某），把卡号发给他，我就把卡号给了他。后我也接到了电话号码135××××2095打来的电话，对方自称是帮我办扶贫基金的律师，他提醒我不要随时和李涛联系，有事给他打电话。8月13日律师告诉我扶贫基金下拨一级一级会把这个钱吃掉，说我不是当地人，让我交一笔保证金，保证金是12000元，手续费80元。我不信他。他跟我说李涛为了办这个事情当时交60000元，然后我信了他。后这个律师就把银行卡号（建设银行：22×××18，户名：黄祥刚）发我了，我就去成都市锦江区宏济新路建设银行ATM机给他提供的账号存款12100元，然后这个律师给我发了一个他们公司的银行卡号（农业银行，卡号：62×××70，户名：余中敏），要我存钱进去的流水，3000元流水就够。然后说各种理由，不存进去会对李涛有影响。然后我下午就去了锦江区宏济巷153号农业银行ATM机存进了3000元。8月4日律师就一直给我打电话问扶贫基金进账没有，说李涛也在问这个事清。我说没有收到短信，然后对方查到我提供的银行卡流水比较频繁，让我给拨款方交20000元保证金。后面一起返还到我卡里，我说没有那多钱，经过长时间交涉然后交5000元对方也同意了。让我继续存到上次那个银行卡内，我就去农业银行存了5000元。8月15日我就发现被骗了，我一共被骗了20100元。2、被害人罗某的陈述证实：2019年8月30日笔录证实：我的微信名叫：Eternally小五，微信账号：193××××0854。我在2019年8月9日下午添加微信名“惜缘”，微信账号×××。对方在连信中跟我说他叫李志国，上海人，离异，是一家房地产的老板。他给我发了一张李志国的身份证，身份证号码。李志国在微信中说他来了襄阳市考察一个项目，还经常给我发一些照片，他在微信中称呼我为老婆，亲爱的，叫得很亲热的。我们聊了大概有20来天。在8月19日上午，李志国通过微信说他们公司有一笔60万元的捐款可以给我申请。我当时被他说得有点心动，我也有点贪小便宜的心理，在微信中跟李志国说行。然后李志国发了一个135××××2095的手机号码给我，说是他公司冯律师的电话，还叫我第二天早上7点30分后打冯律师的号码。8月20日上午7时30分左右我按照李志国的意思打了冯律师的电话，冯律师在电话中说公司已经为我申请了60万元的创业基金，但要获得这笔创业基金，先要上交18000元保证金，还需要打80元的工本费。冯律师还说，这笔18000元保证金到时候可以退还给我，并叫我把一张银行卡号发给冯律师的手机上。我有点担心，就通过微信问“惜缘”，“惜缘”说他会和冯律师沟通一下。然后李志国在微信上劝我尽管打钱过去，没有事。然后我发了一张我的建行卡（卡号62×××87）到135××××2095的手机上。上午8时54分冯律师发短信给了我一张建行卡（卡号：62×××44，户名：王晓蕾）叫我打保证金。8月20日上午9时54分我通过ATM机转款10000元到王晓蕾的账户上，9时58分我再次通过ATM机转款8100元给王晓蕾的账户上。打完18100元我用微信告诉了李志国，并打了冯律师的电话告知此事。冯律师说要拨这笔钱还要交48000元税款，还强调这个48000元税款是不退回的。8月20日10时56分冯律师通过短信发给我一张农业银行卡（卡号：62×××77，户名：刘波），叫我打48000元税款过去。我听说还要交48000元就没有听冯律师的话，我就和李志国联系说了交48000元的事。李志国说他会和冯律师沟通处理一下，之后李志国也叫我打48000元税款给冯律师提供的账户上。我拒绝了。之后我打电话给冯律师，一直联系不上。（三）书证1、常住人口信息及在逃人员登记表证实，被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青的出生时间、户籍地、公民身份号码、居住地等信息。2、抓获经过证实，2019年8月20日中午11时许，我局接到公安部推送线索称：在玉亭镇四安天城建筑工地内，有人正在实施诈骗活动，遂组织警力将正在实施诈骗的犯罪嫌疑人涂定才抓获。后涂定才供述有人专门为其取钱、送钱，而后涂定才与负责取钱的汤涛涛、汤斌青约定好晚上19时左右在玉亭镇缘梦足浴门口交钱。当晚19时许，我局在梦缘足浴门口将赴约而来的犯罪嫌疑人汤涛涛、汤斌青抓获。3、微信聊天记录截图、影像截图证实，被告人涂定才与被害人任某的聊天内容；被告人汤斌青于2019年8月20日在ATM机取款的情形；被告人涂定才与被害人罗某的聊天内容。4、银行交易明细证实，被害人任某分四次转款20100元给被告人涂定才指定的账户；被害人罗某分两次转款18100元给被告人涂定才指定的账户。5、汤斌青微信交易记录证实，被告人汤斌青确认其为他人套现取款42250元（其中包含起诉书指控的第二起犯罪数额）。6、受案登记表两份证实，2018年6月15日成都市公安局锦江区分局莲新派出所接到被害人任某报案，其被一个名叫李涛的人骗去20100元；2019年08月20日上午11时40分许，余干县公安局民警在工作中发现在余干县玉亭镇四安天才小区一毛坯房内实施电信诈骗，随即我局民警立即赶赴四安天城小区，在四安天城小区一毛坯房七楼，发现正在利用手机实施诈骗的犯罪嫌疑人涂定才，并在现场查获六部用于实施诈骗的手机。经犯罪嫌疑人涂定才交代，从2019年6月份开始至今期间，犯罪嫌疑入涂定才冒用他人身份，利用捐款的名义实施诈骗，诈骗金额共计4万元左右。7、发还清单和谅解书证实，被告人涂定才的家属配合公安机关退赔被害人罗某18100元，退赔被害人任某20100元。并取得两被害人的谅解。8、搜查笔录及扣押清单证实，2019年8月20日11时50分至12时07分余干县公安局干警对被告人涂定才作案现场玉亭镇四安天城在建工地1至6楼进行搜查，发现现场有6部手机和1部蓝牙音响，并依法进行扣押。2019年8月20日23时7分至23时16分余干县公安局对被告人汤涛涛乘坐，汤斌青驾驶的现代轿车进行搜查，发现4部手机、1张银行卡和现金15400元，并依法进行扣押。2019年9月24日被告人涂定才家属吴芳芳上交22800元退赃款到余干县公安局。9、缴款单复印件证实，在本案审理期间被告人涂定才的家属向本院主动上缴罚金16000元；汤涛涛的家属向本院上缴罚金和违法所得共计8000元；汤斌青的家属向本院上缴罚金和违法所得共计6600元。（四）物证扣押在案的9部手机证实（随案移交），被告人涂定才使用了其中6部手机进行作案，被告人汤涛涛使用了其中3部手机进行作案。（五）电子数据随案移送光盘4张证实，光盘中存储的数据来源于本案扣押手机，以及被告人微信、QQ的相关信息。针对控辩双方的意见，结合本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、被告人汤涛涛应当构成诈骗罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪系上游犯罪实施完毕后，即犯罪已经既遂后，被告人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。经查，被告人汤涛涛明知涂定才正在实施诈骗犯罪，尚未既遂，仍然提供银行账户用于接收被害人的被骗款。其行为符合共同犯罪构成要件，应当认定为诈骗罪的共犯。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不当，本院予以纠正。二、公诉机关对被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青的建议刑期不平衡经查，被告人涂定才系诈骗犯罪的实行犯（主犯），被告人汤涛涛系诈骗犯罪的共犯（从犯），被告人汤斌青系掩饰隐瞒犯罪所得实行犯。被告人涂定才具有坦白、立功、认罪认罚、退赔谅解等情节，被告人汤涛涛、汤斌青均具有坦白、认罪认罚、上缴违法所得等情节。2010年12月22日最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》(法发〔2010〕60号)第八条规定：“在共同犯罪案件中，对具有自首、立功情节的被告人的处罚，应注意共同犯罪人以及首要分子、主犯、从犯之间的量刑平衡。犯罪集团的首要分子、共同犯罪的主犯检举揭发或者协助司法机关抓捕同案地位、作用较次的犯罪分子的，从宽处罚与否应当从严掌握，如果从轻处罚可能导致全案量刑失衡的，一般不从轻处罚……”本案被告人涂定才系主犯、汤涛涛系从犯、汤斌青系下游犯罪被告人，公诉机关的建议刑期明显不当，且没有充分体现罪行相适应的原则，导致同案被告人之间刑期不平衡。本院予以纠正。本院认为，被告人涂定才以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，实施电信诈骗活动，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人涂定才犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持；被告人涂定才在诈骗共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人涂定才到案后如实供述自己的罪行，协助公安机关抓获同案犯，认罪认罚，其家属主动上缴罚金、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻、减轻处罚；被告人涂定才利用募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗，酌情从重处罚。被告人汤涛涛明知他人实施电信网络诈骗，仍然为他人提供银行账户接收诈骗款，且诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，被告人汤涛涛起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人汤涛涛到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，其家属主动上缴罚金和违法所得，依法可从轻处罚。被告人汤斌青明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍然帮助其取现、套现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汤斌青到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，其家属主动上缴罚金和违法所得，依法可从轻处罚。根据被告人涂定才、汤涛涛、汤斌青的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院〈关于办理电信网络诈骗等案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）、（二）项、第三条第（五）项、第四条第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人涂定才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2020年8月19日止。罚金已缴纳。）二、被告人汤涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2020年7月19日止。罚金已缴纳。）三、被告人汤斌青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2020年5月19日止。罚金已缴纳。）四、被害人任某、罗某被骗财物判决之前已经返还，追缴被告人汤涛涛违法所得3000元、被告人汤斌青违法所得1600元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何少良人民陪审员  朱英女人民陪审员  黄凤英二〇一九年十二月十八日书 记 员  李 恬