上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1465号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报张传生，男，1985年1月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省滁州市。辩护人梁成双、李明娟，上海申京律师事务所律师。被告人自报张猛，男，1988年5月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。辩护人周舟，上海日盈律师事务所律师。被告人自报王士好，男，1985年11月6日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人赵秀华，上海中未律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报潘耀宇，男，1991年4月26日出生，汉族，户籍所在地江西省景德镇市。辩护人夏琛、陈颖，上海日盈律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕710号起诉书指控被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员袁政凯，被告人张传生及其辩护人李明娟，被告人张猛及其辩护人周舟，被告人王士好及其辩护人赵秀华，被告人潘耀宇及其辩护人夏琛到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年12月至2018年9月期间，被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇以上海众年商贸有限公司(以下简称“众年公司”)、上海齐发信息科技有限公司(以下简称“齐发公司”)名义，以本市浦东新区康杉路XXX弄XXX号楼432室为办公场所，招募石某、温某某(均另案处理)等人担任业务员，通过电话销售等方式，诱骗被害人至黄某某(另案处理)提供的“棉金服”、“信达共享”等虚假期货交易平台投资并交易，从中赚取客户的亏损及交易手续费，累计入金人民币12,262,483.08元(以下币种均为人民币)，出金3,787,488.76元，造成损失8,474,994.32元。其中，卞海萍、陈淑艳、陈双明等22名报案的被害人累计入金2,563,454.95元，出金731,153.98元，共计被骗1,832,300.98元。2018年9月18日，被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇在开庭审理过程中均无异议，且有被害人卞梅萍、陈淑艳、陈双明、陈玉庆、戴加庆、房芳、胡保生、李佳、李旸、李逾瀚、林伟、毛永安、欧阳俊、秦世文、司徒卓堂、孙正然、吴玉平、谢林汐、俞王永、翟勇、赵清旺等人的陈述，证人黄某某、石某、温某某、曾某某、崔某某、梁某某、韦某某等人的证言，辨认笔录，聊天记录截图，转账凭证，搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，银行账户交易明细、调取证据通知书，营业执照、开联通支付服务协议及交易明细、海通期货股份有限公司出具的情况说明，众年公司、齐发公司档案机读材料、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的函，电子数据，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的专项审核报告，案发经过等证据证实，足以认定。关于被告人张传生提出指控的诈骗金额有误，其自己也在平台上出入金，亏了200多万元，不能计入诈骗金额的辩解，本院认为，上海沪港金茂会计师事务所有限公司作为有资质的审计机构，根据后台数据比对报案被害人的询问笔录及提供的纸质银行流水等材料，整理后确认共造成被害人损失840余万元，其中22名报案的被害人损失共计1,832,300.98元，故公诉机关指控的犯罪数额并无不当，应予确认。关于被告人张传生的辩护人提出张传生并无诈骗客户钱财的故意，其自己也在平台上出入金的辩护意见，本院认为，被告人张传生作为公司负责人，明知公司使用的“棉金服”、“信达共享”为非法平台，存在AB通道，其中B通道为闭盘、不对接国际市场，客户入金款项默认且大部分进入B通道，即进入平台方的个人账户，公司的盈利为赚取手续费及吃客损；另一方面制作话术，指使公司业务员谎称系海通公司或信达公司的员工，骗取被害人信任，促使被害人入金，可推断其具有非法占有他人钱财的主观故意，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇以非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张传生在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张猛、王士好、潘耀宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均可依法减轻处罚。被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇到案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇当庭能够自愿认罪，且在家属帮助下分别向本院退缴违法所得5万元、5万元、5万元、10万元，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人张传生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2029年3月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人张猛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2023年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人王士好犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2023年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人潘耀宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2022年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、扣押在案的作案工具，予以没收。六、被告人张传生、张猛、王士好、潘耀宇退缴在案的钱款，发还相应被害人。七、未退出的违法所得，继续予以追缴；不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹吉良审 判 员  龚笑笑人民陪审员  陆为明二〇一九年十二月二十日书 记 员  陈 弘附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。