徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0312刑初611号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人盛思平，男，1993年6月8日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地山东省单县，现住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年3月6日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人李伟，江苏红杉树律师事务所律师。被告人黄腾腾，男，1994年10月24日出生，汉族，大专文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年3月6日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人孙伟，男，1994年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省滕州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年3月6日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人刘强，男，1993年10月27日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省邹城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年3月6日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人李辉，男，1993年9月1日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省滕州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年3月6日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人乔永庆，男，1993年6月12日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省邹城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被北京市公安局昌平分局抓获并羁押于昌平区看守所，同年4月2日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年4月12日被该局变更为取保候审。被告人盛相喆，男，1993年2月15日出生，汉族，中专文化，农民，住山东省单县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被天津市静海区公安局抓获并羁押于静海区看守所，次日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年4月12日被该局变更为取保候审。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2019]551号起诉书指控被告人盛思平、黄腾腾、孙伟、刘强、李辉、乔永庆、盛相喆犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，后于2019年11月12日向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员张延延出庭支持公诉,被告人盛思平及其辩护人李伟、被告人孙伟、黄腾腾、刘强、李辉、乔永庆、盛相喆到庭参加了诉讼。经依法延长、变更审理期限，现已审理终结。经审理查明，2018年11月至2019年1月期间，被告人盛思平、黄腾腾、刘强、李辉、孙伟、盛相喆、乔永庆等人，在江苏省徐州市铜山区、沛县及山东省邹城市等地，多次交叉结伙，以承诺交纳保证金免费送净化器、养生被等物品的方式，诱使多名群众缴纳钱财，在收到保证金后携款而逃，骗取钱款共计60900余元。被告人盛思平参与5起，诈骗数额60900余元；被告人黄腾腾、刘强、孙伟参与4起，诈骗数额50900余元；被告人李辉参与2起，诈骗数额30000元；被告人乔永庆参与1起，诈骗数额17900元；被告人盛相喆参与1起，诈骗数额10000余元。经徐州市铜山价格认定中心认定，全效三净果蔬解毒康体修复仪价值人民198元/台、蜂巢能力养生被价值人民币75元/床、华夏天宝水素服价值人民币70元/件、蜂胶黄金能量被价值人民币75元/床。具体事实分述如下：1、2018年10、11月份，被告人盛思平、黄腾腾、刘强、李辉、孙伟在江苏省徐州市铜山区利国镇利国大酒店，以承诺交纳保证金免费赠送净化器、养生被等物品的方式，骗取了权某等四名村民12000余元。2、2018年12月上旬，被告人盛思平、黄腾腾、刘强、李辉、孙伟在江苏省徐州市铜山区棠张镇老地方饭店，以承诺交纳保证金免费赠送净化器、养生被等物品的方式，骗取靖某某等六名村民18000余元。3、2018年12月份，被告人盛思平、黄腾腾、刘强、乔永庆、孙伟在山东省邹城市鲍店镇腾飞大酒店，以承诺交纳保证金免费赠送净化器、养生被、水素服等物品的方式，骗取了王某某等七名村民17900余元。4、2018年12月份，被告人盛思平、孙伟、黄腾腾、刘强等人，在山东省邹城市邹城衮矿顺意大酒店，以承诺交纳保证金免费赠送净化器、养生被、水素服等物品的方式，骗取张某某3000余元。5、2019年1月份，在江苏省徐州市沛县大屯煤矿喜迎门大酒店，被告人盛思平、盛相喆等人以承诺交纳保证金免费赠送养生被等物品的方式，骗取唐某等四名村民10000余元。另查明，被告人盛思平、孙伟、李辉、刘强、盛相喆、乔永庆归案后如实供述了犯罪事实，被告人李辉协助公安机关抓捕被告人孙伟。再查明，案发后被告人盛思平退缴赃款人民币30000元、被告人孙伟退缴赃款人民币10000元、被告人刘强退缴赃款人民币10000元、被告人黄腾腾退缴赃款人民币10000元、被告人乔永庆退缴赃款人民币5000元、被告人盛相喆退缴赃款人民币3000元。上述退缴的赃款已发还被害人，被害人张某甲、唐某、刘某、权某、张某乙、李某、厉业荣出具了谅解书。上述事实，被告人盛思平、黄腾腾、孙伟、李辉、刘强、盛相喆、乔永庆在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人权某、孟某等人的陈述，证人李某、陈某等人的证言，养生被、康体修复仪等物证（照片），价格认定结论书，辨认笔录，扣押及发还清单，收条，谅解书，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人盛思平、黄腾腾、孙伟、刘强、李辉、乔永庆、盛相喆交错结伙，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人盛思平、孙伟、李辉、刘强、盛相喆、乔永庆归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李辉协助抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人黄腾腾自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人盛思平、黄腾腾、孙伟、刘强、盛相喆、乔永庆退缴了赃款，酌情予以从轻处罚。被告人盛思平的辩护人提出判处被告人盛思平缓刑的辩护意见。经查认为，被告人盛思平系该犯罪的组织者、实施者，其组织实施了多次犯罪，且被害人多为老年人，诈骗数额五万余元，其犯罪行为不属于情节较轻，不符合判处缓刑的法定条件。故对该点辩护意见，本院不予采纳。该辩护人提出被告人盛思平系坦白，无犯罪前科，退缴了赃款，取得了部分被害人的谅解，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人乔永庆、盛相喆认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人盛思平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2021年4月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人黄腾腾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2021年1月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人孙伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年1月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人乔永庆犯诈骗，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。七、被告人盛相喆犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  桑效奎审 判 员  焦建升人民陪审员  王新礼二〇一九年十二月二十七日书 记 员  李雨轩