内蒙古自治区根河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0785刑初57号 公诉机关内蒙古自治区根河市人民检察院。 被告人关某，女，出生于内蒙古自治区根河市，汉族，中专文化，捕前住河北省廊坊市安次区新苑小区4号楼1单元1802室。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被根河市公安局刑事拘留，2019年8月24日经根河市人民检察院批准，由根河市公安局执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。 根河市人民检察院以根检一部刑诉（2019）24号起诉书指控被告人关某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院按照普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。根河市人民检察院指派检察员黄金星出庭支持公诉，被告人关某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 经审理查明，2015年8月，深圳京广和电子商务控股有限公司（以下简称京广和）开发的网络平台上线运行，参加者可以以域名为“www.jghchina.com”的网站或“禾友俱乐部”微信公众号平台注册成为会员，还要绑定农业银行的账户、交纳现金到京广和账户，京广和以1∶1的比例配发电子币，会员可以使用2900元或其整倍数2.9万元或29万元直接报单，还可以在大众商城使用电子币购物消费累积到2900元或其整倍数积分，其中29万元报单时，公司可以提供10万元借贷，从返利中扣除后再报单，报单后就可以获得返利资格，即所谓静态收益。会员在使用2900电子币直接报单后，会员账户会立即产生2900购物币，公司承诺在13个月，分39期返还1160购物币和4060电子币到会员账户。使用2900整倍数电子币报单也会获得相应倍数的返利，一次交纳29万元可以获得开设旗舰体验店的资格。 为鼓励会员发展下线，京广和设置了所谓动态收益，即推广奖、合作商补贴、营销顾问奖、体验店补贴四种高额奖励。推广奖也叫推荐消费奖，即老会员每发展一名新会员，就获得新会员报单额10%的奖励；合作商补贴，即会员的小区业绩达到10万-200万时，分别奖励电子币1万-5万；营销顾问奖，即会员所发展的小区业绩总数300万以上的奖励，300万为一星董事，奖励电子币50万；500万时为二星董事，再奖励100万电子币；1000万为三星董事，再奖励200万电子币。依此类推，达到2000万至5000万时，分别为四星至七星董事，并在每一层级均再奖励200万电子币；体验店补贴，即根据体验店报单业绩总数，给予店主2%-4%的奖励。 2015年9月，被告人关某注册成为京广和会员后，利用自己的人际关系发展新会员，并创立微信群积极向他人传播、讲解有关京广和组织的信息。2016年7月，被告人关某的下线柴某在根河市金河镇某饭店请客时，由关某向他人宣传加入京广和的“益处”。 2018年3月23日，江西省九**信会计司法鉴定所出具司法会计鉴定意见书，该意见书对会员关某鉴定意见为： 1.报单、下线人数及层级情况。①“京广和”公司会员关某，用户ID：20613，董事星级：6级。个人招商额为：43018600.00，团队招商额为：524247500.00，下线单数为：22932，下线人数为：9256，最大下线层级为97。②报单数：22，报单额：2125700.00，积分报单额：17400.00，借电子币：700000.00，一次性返购物币2108300.00，分期返电子币（不含还币）355009.30，分期返购物币：146909.00，已还电子币：159172.20，获得推荐消费奖（电子币）：162110.00，合作商补贴（电子币）：252000.00，营销顾问奖（董事奖）电子币336000.00，营销顾问奖（董事奖）购物币96000.00，旗舰店补电子币7308.00。③电子币余额：12159.74，购物币余额：332331.73，转换币余额：657.00，积分余额：9542.70。 2.关某从京广和公司获得电子币返利1112427.30，报单消耗自有电子币1408300.00，账户结余电子币12159.74，已实现获利电子币-308032.44，由于亏损不考虑手续费，亏损额为308032.44元；未实现获利电子币12159.74，换算人民币11794.95元。 3.其他获利0.00元，获得工资奖金0.00元。 综上，关某获利合计人民币-296237.49元，其中，已实现获利-308032.44元，未实现获利11794.95元。 上述事实，被告人关某在开庭审理中无异议，当庭表示认罪，且有书证户籍证明、归案情况说明、抓获经过、柴某组织、领导传销活动卷宗复印件，证人柴某等人的证言，被告人关某的供述与辩解，鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人关某注册成为京广和会员后，积极发展下线会员，以直接或间接发展的人员数量，作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人成为会员，对京广和组织的发展、扩大起到了一定的作用，扰乱了社会经济秩序，情节严重，被告人关某的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以认定。本案中，关某在京广和组织中是其网络系统中的会员，并非发起人及主要组织者，相对该组织的创建者等主要责任人，起次要或者辅助作用，责任相对较小，可比照从犯的处罚原则，按从犯处罚可依法减轻处罚。鉴于被告人关某案发后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可依法从轻处罚。本院根据被告人关某的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人关某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孟祥莉 审 判 员  刘英武 人民陪审员  杨增琴 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  孙 野 附：本案判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。