文书内容江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初374号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人邹明，男，1991年6月29日出生，南京天风信息科技有限公司法定代表人，暂住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人周宏祥，江苏樵杨律师事务所律师。被告人张辉辉，男，1994年5月12日出生，南京天风信息科技有限公司业务员，暂住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，2019年9月19日被取保候审，2019年12月25日被本院决定逮捕。辩护人李立平、吴艳萍，江苏樵杨律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕374号起诉书指控被告人邹明、张辉辉犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定管辖，本院于2019年10月24日立案并依法组成合议庭，于2019年12月24日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李方方出庭支持公诉，被告人邹明及其辩护人周宏祥、被告人张辉辉及其辩护人李立平、吴艳萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月起，被告人邹明利用其建设的“众鑫国际”虚假交易平台，通过微信添加陌生人为好友、虚构成功人士身份等方式骗取被害人信任，后向被害人推荐“众鑫国际”投资平台，谎称自己也在该平台内投资、赚钱容易等并发布虚假盈利图，不断骗取被害人在“众鑫国际”平台内“投资”购买虚拟玉器行情的涨跌，后通过“操控”虚假交易平台后台行情涨跌的手段，制造被害人“投资”资金亏损的假象，以此骗取被害人钱财。一、2018年3月至9月，被告人邹明伙同被告人张辉辉、业务员陈启威，通过上述手段，骗取3名被害人人民币共计57307.86元。其中，被告人张辉辉参与骗取2名被害人人民币52295.08元。二、2018年5月，被告人邹明将“众鑫国际”平台及上述经营模式提供给田某甲，邹明负责后台调控数据制造“客户”亏损的假象，并负责提供银行卡用于“客户投资”结转账、提现等工作，双方约定赚取的“客户”亏损按一定比例分成。后田某甲带领业务员李航通过上述手段，于2018年6月骗取被害人黄某、唐某甲人民币共计38627元。三、2018年7月，被告人邹明将“众鑫国际”平台及上述经营模式提供给高某、甘某、王某甲，邹明负责后台调控数据制造“客户”亏损的假象，并负责提供银行卡用于“客户投资”结转账、提现等工作，双方约定赚取的“客户”亏损按一定比例分成。2018年7月至12月期间，高某、甘某、王某甲以南京东临天骏文化传媒有限公司的名义领导周某甲、郑某、孙某甲、夏某伙同业务员汪某、朱某甲、牛某等人通过上述手段，骗取26名被害人人民币共计1634691.66元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人程某等人的陈述笔录、证人高某等人的证言、书证支付宝交易记录等证据。公诉机关认为，被告人邹明伙同被告人张辉辉及他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，被告人邹明诈骗数额特别巨大，被告人张辉辉诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。建议对被告人邹明在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑；对被告人张辉辉在有期徒刑一年月至二年幅度内量刑，均并处罚金。被告人邹明、张辉辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邹明的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人邹明等人系从事未经国家主管部门批准的期货业务，应认定被告人邹明的行为构成非法经营罪。2、被告人邹明在第二、第三部分犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。3、被告人邹明系初犯、归案后如实供述自己的罪行、已积极退出部分赃款、认罪认罚，建议对被告人邹明从轻处罚。被告人张辉辉的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人张辉辉系初犯、从犯、归案后如实供述自己的罪行、积极退赃、认罪认罚，建议对被告人张辉辉减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2018年3月起，被告人邹明利用其建设的“众鑫国际”虚假交易平台，以其任法定代表人的南京天风信息科技有限公司为掩护，通过招募业务员并指导、帮助业务员通过微信添加陌生人为好友、虚构成功人士身份等方式骗取被害人信任，然后谎称自己在“众鑫国际”平台投资并通过发送虚假盈利截图等手段让被害人相信在该平台投资很容易赚钱，诱骗被害人在设置了极大亏损概率的“众鑫国际”平台进行投资。同时，还通过诱骗被害人增加操作次数、在该虚假平台设置“风控”功能操纵涨跌行情等手段确保出现被害人“投资”资金亏空的假象。2018年3月至12月，被告人邹明通过招募业务员、发展代理人等途径，伙同他人通过上述手段骗得31名被害人人民币共计1730626.52元。一、2018年3月至9月，被告人邹明伙同被告人张辉辉等人，通过上述手段，骗得3名被害人人民币合计57307.86元。其中，被告人张辉辉在明知公司“收益”直接来源于被害人亏损、被害人“投资”亏损概率极大、虚假平台涨跌行情可人为操纵等事实的情况下，仍在被告人邹明的指导、帮助下通过上述手段骗得2名被害人人民币共计52295.08元。1、2018年3月，被告人邹明伙同被告人张辉辉诱骗被害人程某在“众鑫国际”平台投资，骗得人民币14345.76元。2、2018年8月至9月，被告人邹明伙同被告人张辉辉诱骗被害人周某乙在“众鑫国际”平台投资，骗得人民币37949.32元。3、2018年5月至8月，被告人邹明伙同业务员诱骗被害人胡某在“众鑫国际”平台投资，骗得人民币5012.78元。二、2018年5月，被告人邹明将“众鑫国际”虚假交易平台提供给田某甲（另案处理），由被告人邹明根据需要操纵“众鑫国际”平台的涨跌行情以确保制造出被害人“投资”资金亏空的假象，并提供银行卡用于被害人“投资款”结转账及提现等，约定被告人邹明分得约20%的赃款，田某甲分得约80%的赃款。后田某甲带领业务员李航（另案处理）通过上述手段，于2018年6月骗得被害人黄某人民币18627元、被害人唐某甲人民币20000元，共计人民币38627元。三、2018年6、7月份，被告人邹明将“众鑫国际”虚假交易平台提供给高某、甘某、王某甲（均另案处理）,由被告人邹明根据需要操纵“众鑫国际”平台的涨跌行情以确保制造出被害人“投资”资金亏空的假象，并提供银行卡用于被害人“投资款”结转账及提现等，约定被告人邹明分得约15%的赃款，高某等人分得约85%的赃款。后高某、甘某、王某甲通过纠集、招募人员通过上述手段从被害人冯某甲、金某等人处骗取钱财。在作案过程中，被告人高某等人通过任命经理带领业务员的方式将参与人员分为多个“业务组”，由周某甲、郑某、孙某甲、夏某（均另案处理）等人担任经理进行管理，单独或与业务员一起通过上述手段骗取被害人钱财。2018年7月至12月，高某等人通过上述手段，伙同经理、业务员骗得被害人冯某甲人民币23927.52元、被害人金某人民币81515.85元、被害人冯某乙人民币50000元、被害人田某乙人民币99389.44元、被害人孙某乙人民币26240元、被害人姜某人民币74201.84元、被害人虞某人民币33382.4元、被害人杨某人民币21374.76元、被害人沈某人民币31008.32元、被害人常某人民币18641.72元、被害人袁某丙人民币211026元、被害人陈某乙人民币111863.14元、被害人郦某人民币30314元、被害人宗某人民币22904.8元、被害人卞某人民币46600元、被害人陈某丁人民币85466元、被害人彭某人民币12227.52元、被害人张某丙人民币11748元、被害人唐某乙人民币102081.7元、被害人赵某人民币52000元、被害人王某丙人民币18456元、被害人朱某乙人民币68248.48元、被害人宋某人民币59680.68元、被害人王某丁人民币16177.71元、被害人陈某丙人民币295595.78元、被害人丁某人民币30620元，共计人民币1634691.66元。另查明，案发后，公安机关从被告人邹明、张辉辉处扣押了手机等物品、文件（详见附件），现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人邹明、张辉辉均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人邹明退出人民币20000元、被告人张辉辉退出人民币52295.08元。上述事实有经庭审质证、确认的物证电脑、手机照片；书证求职申请表、试用协议、确认函、离职工资结算单、领条、声明书、扣押决定书、扣押清单、支付宝、微信、银行交易记录、手机、微信截图；证人高某、甘某、王某甲、张某甲、周某甲、田某甲、张辉辉、郑某、孙某甲、祁某、夏某、史某、杜某、朱某甲、王某乙、牛某、陈某甲、袁某甲、雷某、寇某、李某、袁某乙、盛某、戴某、邓某、汪某、曾某、张某乙、刘某的证言笔录；横林派出所民警出具的发破案、抓获经过；被害人程某、周某乙、胡某、黄某、唐某甲、冯某甲、金某、冯某乙、田某乙、孙某乙、姜某、虞某、杨某、沈某、常某、袁某丙、陈某乙、郦某、宗某、卞某、陈某丁、彭某、张某丙、唐某乙、赵某、王某丙、朱某乙、宋某、王某丁、陈某丙、丁某的陈述笔录；搜查笔录；网络在线提取工作记录及电子数据、电子证据检查工作记录及相关手机中提取的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邹明伙同被告人张辉辉等人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，被告人邹明诈骗数额特别巨大，被告人张辉辉诈骗数额巨大，均构成诈骗罪，属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人邹明的辩护人提出被告人邹明的行为构成非法经营罪的辩护意见，因本案不存在任何真实的期货交易，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人张辉辉的辩护人提出的辩护意见以及被告人邹明的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。在第一部分共同犯罪中，被告人邹明起主要作用，是主犯；被告人张辉辉起次要作用，是从犯，应减轻处罚。在第二、三部分共同犯罪中，被告人邹明起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人邹明、张辉辉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且被告人邹明已退出部分赃款、被告人张辉辉已退出全部赃款，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邹明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月（判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2029年3月10日止），并处罚金人民币五十五万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人张辉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年12月11日起至2020年4月15日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人邹明退出的人民币20000元依法按比例发还各被害人，被告人张辉辉退出的人民币52295.08元，其中人民币14345.76元发还被害人程峰、人民币37949.32元发还被害人周海燕；责令被告人邹明与其他共犯共同继续退出尚未退出的全部犯罪所得；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品、文件由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  奚志英人民陪审员  刘伟良二〇一九年十二月二十五日法官 助理  荣玉洁书 记 员  贡 颖附件：扣押物品、文件清单            序号              名称              数量                  从被告人邹明处扣押的物品、文件                  1              手机              6部                  2              硬盘              8个                  3              电脑主机              3台                  4              笔记本电脑              2台                  5              房屋租赁合同              1份                  6              人员信息表              2份                  7              帐号密码纸              1本                  8              考勤机              1只                  从被告人张辉辉处扣押的物品、文件                  1              手机              5部                  2              信用卡              1张                  3              笔记本电脑              1台                  4              硬盘              1个                  5              收据单              1个                  6              A4草稿纸              4份                  7              网络服务合同              1份                  2    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