安徽省芜湖市三山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0208刑初109号公诉机关安徽省芜湖市三山区人民检察院。被告人王翔,男,1969年1月9日出生,汉族,初中文化,户籍地安徽省合肥市巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2019年1月12日被徐州铁路公安处连云港站派出所临时寄押于连云港市看守所，2019年1月15日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留,同年2月20日经安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕,于同日被芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人魏劲松，安徽蒋平华律师事务所律师。被告人陆琼瑶，女,1987年10月21日出生,汉族,初中文化,户籍地及现住地安徽省巢湖市。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2019年4月1日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留,同年4月17日被芜湖市公安局三山分局取保候审。同年11月1日被本院决定取保候审。辩护人程受斌，安徽祥峰律师事务所律师。安徽省芜湖市三山区人民检察院以三检刑诉（2019）142号起诉书指控被告人王翔、陆琼瑶犯合同诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市三山区人民检察院检察员韦某出庭支持公诉，被告人王翔及其辩护人魏劲松，被告人陆琼瑶及其辩护人程受斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市三山区人民检察院指控：2018年8月下旬，被告人王翔与杜某商定：以被告人王翔的巢湖市翔宇服饰有限公司（以下简称翔宇服饰公司）名义对外联系业务，待合同签订后，由杜某负责订单生产，被告人王翔从中提取介绍费。2018年9月16日，被告人王翔及杜某前往安徽中天服饰有限公司（以下简称中天服饰公司）联系业务，被告人王翔等人故意隐瞒其公司已无厂房设备、无生产能力和条件并欠他人债务等情况，并谎称杜某等人是其公司的工作人员，骗取对方信任，双方洽谈并签订女式羽绒服加工合同（合同约定：由中天服饰公司提供原辅材料，由翔宇服饰公司代加工生产3101套女式羽绒服，每件加工费60元）。当天晚上，被告人王翔在拿到第一批中天服饰公司发出的14包80型号白色羽绒后，将其中7包放在巢湖市区一服装加工厂仓库，另7包放在巢湖市柘皋镇路遥服装厂仓库。9月17日，被告人王翔将放置在巢湖市区仓库的7包羽绒（每包30公斤）以每公斤230元转卖给他人，将非法获利48300元占为已有。9月20日，被告人王翔、陆琼瑶将放置在巢湖市柘皋镇路遥服装厂仓库的7包羽绒与他人进行置换，由被告人陆琼瑶具体经办，即：以每公斤230元先转卖给他人，同时又以每公斤150元价格复购7包70型号羽绒，置换差价款16800余元被被告人陆琼瑶非法占有。9月26日，被告人陆琼瑶前往中天服饰公司提取2包80型号白色羽绒及配套辅料并放置在路遥服装厂仓库。10月5日，被告人王翔将上述羽绒和另两包70型号羽绒转卖给他人，将非法获利25600元占为已有。被告人王翔、陆琼瑶私自变卖和处置羽绒，给中天服饰公司造成直接经济损失274136元。案发后，被告人王翔、陆琼瑶分别退出赃款30000元和21680元。公诉机关认为，被告人王翔合同诈骗数额274136元，数额巨大；被告人陆琼瑶合同诈骗数额69300元，数额较大。陆琼瑶自首。被告人王翔对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王翔参与置换变卖三次，诈骗数额为90700元，不属数额巨大。2、起诉书用商业合同的价格，确认涉案物品价格，最终得出诈骗数额，不客观。中天服饰公司合同中确定的商品价格有可得利益。3、庐江公司加工的6包服装，有价值，应从犯罪数额中扣除。4、被告人王翔羁押应从2018年1月1１日计算。被告人陆琼瑶对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陆琼瑶认罪认罚。2、被告人陆琼瑶只对调换7包羽绒承担法律责任，只起辅助作用，是从犯。3、自首。4、退出全部赃款。经审理查明：2018年8月下旬，被告人王翔与杜某（另案处理）商定：以被告人王翔的翔宇服饰公司名义对外联系业务，待合同签订后，由杜某负责订单生产，被告人王翔从中提取介绍费。2018年9月16日，被告人王翔及杜某前往中天服饰公司联系业务，被告人王翔等人故意隐瞒其公司已无厂房设备、无生产能力和条件并欠他人债务等情况，并谎称杜某等人是其公司的工作人员，骗取对方信任。双方洽谈并签订女式羽绒服加工合同（合同约定：由中天服饰公司提供原辅材料，由翔宇服饰公司代加工生产3101套女式羽绒服，每件加工费60元）。当天晚上，被告人王翔在拿到第一批中天服饰公司发出的14包80型号白色羽绒后，将其中7包放在巢湖市区一服装加工厂仓库，另7包放在陆琼瑶的巢湖市柘皋镇路遥服装厂仓库。9月17日，被告人王翔将放置在巢湖市区仓库的7包羽绒（每包30公斤）以每公斤230元转卖给他人，将非法获利48300元占为已有。9月20日，被告人王翔安排陆琼瑶将放置在巢湖市柘皋镇路遥服装厂仓库的7包羽绒与他人进行置换，被告人陆琼瑶明知该7包羽绒系被告人王翔为他人生产加工的材料，仍听从王翔安排进行置换。即：以每公斤230元先转卖给他人，同时又以每公斤150元价格复购7包70型号羽绒，置换差价款16800余元被被告人陆琼瑶以收取被告人王翔欠款为由而非法占有。9月26日，被告人陆琼瑶根据被告人王翔要求前往中天服饰公司提取2包80型号白色羽绒及配套辅料并放置在路遥服装厂仓库。10月5日，被告人王翔将上述羽绒和另两包70型号羽绒转卖给他人，将非法获利25600元占为已有。剩余羽绒及配套辅料被杜某以代加工名义领走。部分配套辅料等被中天服饰公司追回。案发后，被告人王翔、陆琼瑶分别退出赃款30000元和21680元。审理中被告人陆琼瑶又退出赃款120元。关于本案诈骗数额的认定，本院综合评定如下：因被骗物品已不存在了，无法再对被骗物品进行价格鉴定。被骗物品属生产领域半成品，系生产资料。经查被骗16包80型号羽绒，30公斤/包，系被骗单位以每公斤330元采购；77cm拉链1187条，系被骗单位以每根8.5元采购；78.5cm拉链686条，系被骗单位以每根8.6元采购；14.5cm拉链1980条，系被骗单位以每根3.045元采购；四分扣15000套，系被骗单位以每套0.3元采购；尼龙四面弹面料、印花里料、290T胆布592件，系被骗单位以每件75.4元采购以及592件有纺衬、棉；1861套主唛、尺码唛、洗唛；3箱线等，合计27万余元。该价格系正常的市场价格，公诉机关以被骗单位的购进价格计算出诈骗犯罪数额符合法律规定。王翔辩护人关于诈骗数额为90700元，不属数额巨大；用商业合同的价格，确认涉案物品价格，最终得出诈骗数额，不客观；中天服饰公司合同中存在可得利益的辩护意见不成立。被骗单位是以没有追回的财物计算损失，公诉机关本着有利于被告人的原则以此损失数额确认诈骗数额符合法律规定。王翔辩护人关于庐江公司加工的6包服装，有价值，应从犯罪数额中扣除的辩护意见不成立。另查，被告人王翔因合同诈骗潜逃被上网追逃，2019年1月11日被告人王翔在连云港被徐州铁路公安处连云港派出所抓获，1月12日被临时寄押。被告人王翔的羁押日应从1月12日计算。其辩护人关于被告人王翔羁押日的起算的辩护意见部分成立。上述事实，被告人王翔、陆琼瑶在开庭审理过程中亦无异议，且有在逃人员登记表，抓获经过说明，出所登记表，到案经过，营业执照，身份证复印件，中天服饰公司的委托加工合同，产品购销合同及电子回执单，中通快递单号，微信截屏，面辅料单价成衣成本价核算表情况说明，转账记录，聊天载图，民事判决书，民事裁定书，仲裁裁决书，证人杜某、李某、尹某、吴某、金某、戴某、王某、杨某、刘某、罗某、胡某的证言，被害单位业务员侯波陈述，被告人王翔、陆琼瑶的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王翔以非法占有为目的，没有实际履行能力，采用欺骗的手段，与他人签订合同，骗取对方当事人财物价值27万余元后逃匿，数额巨大；被告人陆琼瑶参与其中7包羽绒的置换，价值69300元，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王翔案发后如实供述，系坦白，依法从轻处罚；退出部分非法所得，酌情从轻处罚；在共同犯罪中起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陆琼瑶在犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；退出全部非法所得，酌情从轻处罚。二辩护人的其他辩护意见能成立。为维护经济管理秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人王翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月。并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王翔的刑期自2019年1月12日起至2023年7月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陆琼瑶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王翔退出非法所得30000元、被告人陆琼瑶退出非法所得21800元，发还安徽中天服饰有限公司（其中51680元已由公安机关汇入市财政局指定账户）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许新根人民陪审员  桂仁果人民陪审员  汪 萍二〇一九年十二月十三日书 记 员  许 丽附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。