四川省雅安市名山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1803刑初124号 公诉机关雅安市名山区人民检察院。 被告人欧建，曾用名“欧洋”，男，1989年1月28日出生，汉族，初中文化，农民，重庆市璧山区人，住重庆市璧山区。2019年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市壁山区公安局刑事拘留，同年9月5日被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，9月28日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人孙绍波，重庆中域律师事务所律师。 被告人周福强，男，1978年12月6日出生，汉族，小学肄业，农民，重庆市璧山区人，住重庆市璧山区。2019年9月3日因涉犯嫌诈骗罪被重庆市壁山区公安局刑事拘留，同年9月5日被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，9月28日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 被告人杨浩，男，1986年6月29日出生，汉族，高中文化，农民，重庆市璧山区人，住重庆市璧山区。2019年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市壁山区公安局刑事拘留，同年9月5日被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，9月28日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 雅安市名山区人民检察院以雅名检公诉刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人欧建、周福强、杨浩犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。雅安市名山区人民检察院指派检察员李福慧出庭支持公诉，被告人欧建及辩护人孙绍波、被告人周福强、杨浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年4月，被告人欧建提出通过拨打电话的方式实施诈骗，周福强、杨浩表示同意。后由欧建出资，杨浩购买了实施诈骗用的手机，并由欧建提供电话卡和拟拨打电话信息资料。 2019年4月14日，被告人欧建、周福强一起拨通被害人任某的电话，周福强在电话中冒充任某的领导并骗得其信任，周福强在电话里让任某第二天到自己办公室来一趟，尔后周福强将任某的电话号码记下来。次日由于周福强有事，由欧建继续拨打任某的电话，并说领导办点事需要钱，让任某先垫钱后到自己办公室来拿现金，任某信以为真便同意了。欧建便将一银行卡卡号提供给任某，让其向此银行卡转账40000元，任某便将此卡号转发给其妻子陈某，并告知陈某给此卡转账40000元。随后陈某向此卡转入40000元。收到转款后欧建将电话关机并把电话卡丢弃，后任某发现被骗于当日报警。此次诈骗40000元，欧建分给周福强10000元。 2019年4月15日，被告人欧建、杨浩一起由杨浩成功拨通被害人王某的电话，杨浩在电话中冒充王某的领导骗得王某信任，杨浩让王某第二天到自己办公室来一趟，尔后杨浩将王某的电话号码记下来。次日杨浩将王某的电话号码交给欧建由欧建继续与王某联系，欧建在电话中告知王某自己有点事需要100000元，让王某向自己朋友的账户上转100000元，转完款后到自己的办公室来拿现金，王某信以为真便同意了。欧建便将一银行卡卡号发给王某，王某分三次向欧建提供的银行卡转入100000元，欧建收到转款后将电话关机并把电话卡丢弃。王某发现被骗后于当日报警。此次诈骗100000元，欧建分给杨浩30000元。 2019年8月25日，被告人欧建将之前杨浩购买的手机和写有电话号码信息的单子拿到周福强家中，两人在周福强家中由周福强拨通被害人黄某的电话并冒充领导，在获得黄某信任后，周福强让黄某第二天到自己办公室来一趟，周福强将黄某的电话号码记录下来。第二天由周福强继续拨打黄某电话，谎称办点事需要钱，让黄某帮忙先垫钱后再到办公室里来拿现金，黄某信以为真并答应帮忙，周福强就将从欧建处获得的一银行卡卡号提供给黄某，黄某便将自己的60000元现金分两次转入周福强提供的银行卡里。黄某发现自己被骗后于当日报警。此次诈骗60000元，欧建分给周福强15000元。 案发后，被告人欧建、周福强、杨浩均于2019年9月2日被抓获归案。 公安机关从被告人欧建处扣押了移动电话14部、手机卡4张、银行卡1张、写有名字和电话号码的A4打印纸50张、白色奥迪Q3轿车一辆；从被告人周福强处扣押了移动电话2部、银行卡5张、写有名字和电话号码的A4打印纸3张、红色雪佛兰轿车一辆；从被告人杨浩处扣押移动电话3部。 另查明，被告人欧建的家属代其退缴赃款100000元。 公诉机关认为，被告人欧建、周福强、杨浩的行为均构成诈骗罪，被告人均具有坦白、认罪认罚从轻从宽情节，建议对被告人欧建判处有期徒刑四年八个月至六年，并处罚金；对被告人周福强判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；对被告人杨浩判处有期徒刑三年至四年五个月，并处罚金。 三被告人在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人欧建的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出欧建具有坦白情节，愿意退赃，希望对其从轻从宽处罚。 上述事实有经庭审举证、质证、互为印证的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、归案情况说明等书证；2.手机号码机主信息单等物证；3.现场勘验、检查、辨认等笔录；4.证人陈某的证言；5.被害人黄某、王某、任某的陈述；6.被告人欧建、周福强、杨浩的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人欧建、周福强、杨浩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物。其中，被告人欧建参与诈骗人民币200000元，被告人周福强参与诈骗人民币100000元，被告人杨浩参与诈骗人民币100000元，三被告人的行为均构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人欧建分别与周福强、杨浩实施的犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中各被告人作用相当，不区分主从犯；三被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，且签字具结，可以从宽处罚。欧建的亲属已代为退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。三被告人以拨打电话方式对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。欧建的辩护人提出欧建具有坦白情节，愿意退赃的意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人欧建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 二、被告人周福强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 三、被告人杨浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人欧建的刑期自2019年9月3日起至2025年3月2日止；被告人周福强的刑期自2019年9月3日起至2023年3月2日止；被告人杨浩的刑期自2019年9月3日起至2023年3月2日止。判处的罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人欧建退赔的100000元，按比例退赔被害人任某20000元、王某50000元、黄某30000元；责令被告人欧建、周福强于判决生效后十日内共同退赔被害人任某损失20000元、黄某损失30000元；被告人欧建、杨浩于判决生效后十日内共同退赔被害人王某损失50000元。 五、扣押移动电话19部、银行卡6张、手机卡4张依法予以没收；扣押的白色奥迪Q3轿车一辆、红色雪佛兰轿车一辆，由扣押机关退还物权所有人。其余扣押物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 姜 华 审判员 芮 泽 审判员 黄 敏 二〇一九年十二月三十一日 书记员 何秋月 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。