广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初1668号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人李勇胜，男，1986年10月19日出生，汉族，小学文化，从事个体放贷业务，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人陈月明，广东卓泓律师事务所律师。被告人李龙友，男，1988年9月10日出生，汉族，小学文化，网贷业务员，户籍地广西壮族自治区贺州市平桂区。2009年2月12日因盗窃罪被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑十年，2014年11月11日减刑释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人黄少东，广东历恒律师事务所律师。被告人李传忠，男，1990年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区贺州市平桂区。2009年12月18日因抢劫罪被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑十年，2015年9月14日减刑释放。因本案于2018年10月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日经佛山市顺德区公安局决定对其取保候审，当日再次被羁押，同年11月24日再次被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人杨琨，广东国强鸿业律师事务所律师。被告人谢海院，男，1988年3月25日出生，汉族，初中文化，卖猪肉兼职放贷，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区。因本案于2018年10月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日经佛山市顺德区公安局决定对其取保候审，当日再次被羁押，同年11月24日再次被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人何淑娟，广东长航律师事务所律师。被告人陈立明，男，1977年7月6日出生，汉族，初中文化，东鑫投资有限公司员工，户籍地吉林省白城市洮北区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人黄建明，广东东方星联律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]1571号起诉书指控被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院、陈立明犯非法拘禁罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院于2019年9月24日以本案需补充侦查为由向本院建议延期审理，并于2019年10月23日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李梅梅出庭支持公诉，被告人李勇胜及其指定辩护人陈月明、被告人李龙友及其指定辩护人黄少东、被告人李传忠及其指定辩护人杨琨、被告人谢海院及其辩护人何淑娟、被告人陈立明及其辩护人黄建明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：被告人李龙友、李勇胜、李传忠、谢海院、陈立明伙同欧某胜、潘某全、谢某良、陈某潮、李某（后五人另案处理）形成恶势力犯罪团伙，以个体放贷业务为依托，以暴力催收为手段，多次非法占有他人财物，为非作恶、欺压百姓。其中欧某、谢海院主要负责提供资金放贷，李龙友、李传忠、李勇胜、潘某全主要负责暴某，谢某、陈某潮、陈立明主要负责联系贷款客户，偶尔参与催收。该团伙租用佛山市顺德区容桂街道某酒店1303号房（以下简称1303房）作为临时办公室，用于和客户谈贷款、签约事宜及对客户进行暴力催收。具体犯罪事实如下：1.被害人刘某1通过“私放私贷空放金融”QQ群认识被告人谢海院，随后两人互加为微信好友。2018年3月26日至2018年9月22日，刘某1通过谢海院让其注册的“无忧借条”平台向谢海院借款或直接向谢海院借款共约62300元（人民币，下同），实际还款约107340元。2018年10月23日上午10时许，刘某1因两天没按时转利息，谢海院和“阿明”（具体姓名不详）便将刘某1带至山水酒店1303房，谢海院、李传忠、李龙友、欧某、谢某对刘某1进行拘禁，使用电棍击打、拳脚相加的方式逼迫刘某1还钱，并让刘某1打电话给家人筹款、登录刘某1的微信和支付宝群发借款信息，刘某1的同学尹某在不明真相的情况下转款2000元到刘某的微信账户，谢海院便直接将刘某1微信账户内的2130元转到自己的账户。谢海院又让刘某1签订车辆抵押合同，将刘某1的一辆广汽传祺GS5轿车抵押给他。当日16时许，谢海院等人带刘某1回小区拿车，在小区门口遇到警察，刘某1求助警察而得救。2.2018年9月5日上午，被害人罗某东通过朋友介绍在佛山市禅城区百花广场一室“东某投资有限公司”借款6000元（实际收到借款4200元），双方签订了借款合同，约定每天须还利息120元。2018年9月20日上午，“东某投资有限公司”工作人员李某电话联系罗某东以介绍其向网贷公司贷款还借款为由，诱骗罗某东到山水酒店催收借款。2018年9月21日11时许，罗某东和朋友王某去到山水酒店1303房，李勇胜、李龙友、谢海院、欧某、陈大潮、谢某、潘某全等人要求罗某东留下、王某离开，王某离开1303房在酒店大堂被李勇胜监视。谢某假意帮罗某东操作手机办理贷款，后表示无法办理。这时欧某拿出罗某东于2018年9月5日在“东某投资有限公司”签订的借款合同，称由于罗某东违约，需要偿还本息、违约金、上门讨债费合共9470元。罗某东认为不合理，便被李龙友持电棍击打。陈大潮、谢某、潘某全恐吓并叫罗某东打电话凑钱，罗某东无奈之下打电话给其老婆和朋友通过微信转账凑了9440元，欧某等人先后六次让罗某东通过手机微信扫二维码的方式从罗某东微信账号内将该笔钱转走，至当日16时45分，罗某东才得以离开山水酒店1303房。3.2018年9月初的一天，被害人曹某经人介绍在山水酒店1303房向欧某借款3000元（实际收到借款1800元），双方签订借款合同，约定每天须还利息45元。2018年9月21日中午，欧某等人要曹某到山水酒店1303房还钱。曹某去到后表示没钱还，李龙友、李传忠、欧某、谢某、潘某全等人就对曹某使用电击棒电击、殴打，强迫曹某拨打其母亲的电话借款，曹某的母亲通过微信向曹某转账3000元，欧某通过微信将3000元转走，曹某得以离开，整个过程约持续三个小时。4.2018年9月19日，被害人孔某诗在佛山市禅城区百花广场一室“东某投资有限公司”借款8000元（实际收到借款6000元），双方签订借款合同，约定每天须还利息120元。由于未按约定还款，2018年10月5日15时30分许，孔某诗经人介绍去到山水酒店1303房，李龙友、李勇胜、潘某全、李传忠、陈立明、李某2等人先是拿出孔某诗在“东某投资有限公司”签订的借款合同，然后以其违约为由要其还款合共19000元。李龙友、潘某全、李传忠先后使用电棍电击孔某诗的身体并让孔某诗打电话及群发微信凑钱，其余人在场恐吓、助威。直到2018年10月5日22时30分许，孔某诗将19000元凑齐，李龙友等人通过孔某诗的微信将钱转到他们的微信账户内，孔某诗才得以离开。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人李龙友、李勇胜、李传忠、谢海院、陈立明的供述和辩解；被害人刘某1、罗某东、曹某、孔某诗的陈述；证人王某、李某蔚、乐某、刘某2的证言；辨认、指认笔录；鉴定意见书；调取证据通知书、调取证据清单；接受证据材料清单；搜查笔录和扣押清单及处理物品文件清单；转账凭证；户籍证明及被告人李龙友、李传忠的前科材料；现场勘查笔录及照片；视听资料等。公诉机关据此认为，被告人李龙友、李勇胜、李传忠、谢海院、陈立明无视国家法律，形成恶势力团伙，为索取债务非法拘禁他人，拘禁时间累计12小时以上，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人李龙友、李传忠在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应从重处罚。被告人谢海院有立功情节，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人李勇胜、陈立明对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名、证据无异议，但均辩称自己没有直接对被害人实施暴力，被告人陈立明还辩称只参与了最后一宗，没有与其他人一起构成恶势力。被告人李龙友、李传忠均辩称没有对被害人暴力催收，没有非法拘禁他人。被告人谢海院辩称只是叫被害人刘某1去办贷款还钱，没有强迫刘某1拿车抵押，没有参与公诉机关指控的其他事实。被告人李勇胜的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李勇胜归案后能如实供述，认罪悔罪；2.被告人李勇胜在犯罪团伙中只是负责打杂，没有直接参与放数、收数、威胁、殴打等行为，犯罪情节较轻，在本案中属于从犯；3.被告人李勇胜系初犯、偶犯，没有犯罪前科；4.被告人李勇胜患有高血压和癫痫病，一直需要服药来稳定病情。综上，请法庭对被告人李勇胜从轻处罚。被告人李龙友的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李龙友自愿认罪，有悔罪表现；2.被告人李龙友没有对被害人实施殴打、电击等暴力行为；3.被告人李龙友在本案中属于从犯。综上，请法庭对被告人李龙友从轻处罚。被告人李传忠的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李传忠在共同犯罪中所起的作用较小，犯罪情节较轻，是从犯；2.本案证明被告人李传忠对被害人实施暴力行为的证据比较薄弱，不能认定被告人李传忠有对被害人实施暴力行为；3.被告人李传忠的羁押期限应从2018年10月24日开始起算；4.被告人李传忠在庭审过程中表示认罪，认罪态度良好。综上，请法庭对被告人李传忠从轻处罚。被告人谢海院的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人谢海院系初犯，没有犯罪的前科；2.被告人谢海院能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；3.被告人谢海院所犯罪行并未造成实质性危害后果，社会危害性不大；4.被告人谢海院并非犯罪团伙的主要成员；5.被告人谢海院有检举揭发他人犯罪行为的立功表现。综上，请法庭对被告人谢海院从轻处罚。被告人陈立明的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈立明在本案中只参与了第4宗事实，对其他三宗不知情；2.被告人陈立明没有殴打被害人孔某诗，犯罪情节相对较轻；3.被告人陈立明属初犯，没有犯罪前科；4.被告陈立明有悔罪表现。综上，请法庭对被告人陈立明从轻处罚。经审理查明，被告人李龙友、李勇胜、李传忠、谢海院、陈立明伙同潘某全等人以个体放贷业务为依托，以暴力催收为手段，租用山水酒店1303房作为临时办公室用于和客户谈贷款、签约及对客户进行非法拘禁、暴力催收，形成恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：1.被害人刘某1通过“私放私贷空放金融”QQ群认识被告人谢海院，随后两人互加为微信好友。2018年3月26日至2018年9月22日，刘某1通过谢海院让其注册的“无忧借条”平台向谢海院借款或直接向谢海院借款。因刘某1两天没按时转利息，2018年10月23日上午10时许，谢海院和“阿明”（具体姓名不详）便将刘某1带至某酒店1303号房，谢海院、李传忠、李龙友等人对刘某1进行拘禁，使用电棍击打、拳脚相加的方式逼迫刘某1还钱，并让刘某1打电话给家人筹款、登录刘某1的微信和支付宝群发借款信息。谢海院还让刘某1签订车辆抵押合同，将刘某1的一辆广汽传祺GS5轿车抵押给他。当日16时许，谢海院等人带刘某1回小区拿车，在小区门口遇到警察，刘某1求助警察而得救。2.2018年9月5日上午，被害人罗某东通过朋友介绍在佛山市禅城区某广场3718室“东某投资有限公司”借款6000元（实际收到借款4200元），双方签订了借款合同，约定每天须还利息120元。2018年9月20日上午，“东某投资有限公司”工作人员李某2电话联系罗某东以介绍其向网贷公司贷款还借款为由，诱骗罗某东到山水酒店催收借款。2018年9月21日11时许，罗某东和朋友王某去到山水酒店1303房，李勇胜、李龙友、谢海院、欧某、陈大潮、谢某、潘某全等人要求罗某东留下、王某离开，王某离开1303房在酒店大堂被李勇胜监视。谢某假意帮罗某东操作手机办理贷款，后表示无法办理。这时欧某拿出罗某东于2018年9月5日在“东某投资有限公司”签订的借款合同，称由于罗某东违约，需要偿还本息、违约金、上门讨债费合共9470元。罗某东认为不合理，便被李龙友、陈大潮、谢某、潘某全等人恐吓并持电棍击打。罗某东无奈之下打电话给其老婆和朋友通过微信转账凑了9440元，欧某等人先后六次让罗某东通过手机微信扫二维码的方式从罗某东微信账号内将该笔钱转走，至当日16时45分，罗某东才得以离开山水酒店1303房。3.2018年9月初的一天，被害人曹某经人介绍在某酒店1303房向欧某借款3000元（实际收到借款1800元），双方签订借款合同，约定每天须还利息45元。2018年9月21日中午，欧某等人要曹某到酒店1303房还钱。曹某去到后表示没钱还，李龙友、李传忠、欧某、谢某、潘某全等人就对曹某使用电击棒电击、殴打，强迫曹某拨打其母亲的电话借款，曹某的母亲通过微信向曹某转账3000元，欧某通过微信将3000元转走，曹某得以离开，整个过程约持续三个小时。4.2018年9月19日，被害人孔某诗在佛山市禅城区某广场3718室“东某投资有限公司”借款8000元（实际收到借款6000元），双方签订借款合同，约定每天须还利息120元。由于未按约定还款，2018年10月5日15时30分许，孔某诗经人介绍去到酒店1303房，李龙友、李勇胜、潘某全、李传忠、陈立明、李某2等人先拿出孔某诗上述在“东某投资有限公司”签订的借款合同，然后以其违约为由要其还款合共19000元，并使用电棍电击孔某诗的身体，恐吓孔某诗凑钱。2018年10月5日22时30分许，孔某诗将19000元凑齐，李龙友等人通过孔某诗的微信将钱转到他们的微信账户内，孔某诗才得以离开。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.抓获经过。证实：2018年10月15日，被害人罗某东报案称其于2018年9月21日在山水酒店1303房被多名男子以追讨欠款为由非法拘禁；2018年10月16日，被害人孔某诗报案称其于2018年10月5日在某酒店1303房被多名男子以追讨欠款为由非法拘禁。经侦查，民警发现被告人李龙友、李勇胜、李传忠、谢海院、陈立明等人有重大作案嫌疑。2018年11月20日9时许，民警在佛山市禅城区市东下路一公寓内抓获被告人陈立明、李龙友、李勇胜；2018年11月23日19时许，民警在佛山市顺德区看守所门口将被告人谢海院、李传忠抓获。2.被害人刘某1的报案陈述。主要内容：2018年4月13日上午，我在“私放私贷空放金融”QQ群找人贷款，并添加了群里一名微信昵称为“痛该前非”的男子为好友。2018年4月15日下午，“痛该前非”叫我去到容桂一大厦里的拉卡拉金融有限公司，通过一个“无忧平台”借贷软件借给我20000元，扣除4000元服务费、500元上门费，实际收到借款15500元，我每天需还200元，每隔10天要还2000元至3000元。我们签订了借款合同一份，存放在对方手上。2018年9月6日晚上，我又通过微信向“痛该前非”借款5000元，他转给我4250元。2018年10月23日10时许，“痛该前非”叫我去容桂一间公司，要我还本金25000元、延期费3500元、上门费6000元以及其他杂费合计39800元。一个男子（下称老实人）拿着电击棒走过来让我蹲在办公室的一个角落，一名穿红衣服的胖男子（我借钱时是与我核对资料，下称文审男）让我打电话。我先后打电话给我妈、我姐刘某2及我同学尹某，告诉他们我急用钱，尹某同意了，我妈黄冬娣说没有钱。接着“痛该前非”说我没有配合好，就拿着电击棒电我大腿，老实人踢我大腿，一名黑衣男子和另外几名男子让我赶紧找人凑钱，不然有我受的，文审男登录我的支付宝与我的支付宝好友聊天借钱。我同学尹某转给我2000元，他们就直接将2130元转到“痛该前非”的账户上。“痛该前非”问我的车价格多少，并拿出一张抵押合同和一张借款合同给我签字捺印，要我把车抵押给他们。签完之后，“痛该前非”、老实人、黑衣男子、文审男还有一名司机、一个很少说话的男子就驾车把我带到顺德区乐从镇乐宜居附近树林处一个车位，老实人和文审男过去看我的车子，黑衣男子和“痛该前非”带我回家拿钥匙，司机和很少说话的男子就坐在车上。他们带着我到小区大门口看到警察，“痛该前非”就打电话通知其他男子先离开，我便挣脱往警察方向逃跑，警察就将两名男子抓住。被害人刘某1通过照片辨认出李传忠就是黑衣男子，谢海院就是“痛该前非”，李龙友、吕某、欧某、谢某是参与对他非法拘禁的人，其中李传忠、谢海院、欧某、谢某对他实施殴打，李龙友拿他的手机发信息，并对谢海院逼他签的借款合同、温馨提示、抵押汽车合同进行了指认。3.被害人罗某东的报案陈述。主要内容：2018年9月初，我经一个从事贷款的朋友介绍去到佛山市禅城区某广场37楼借款6000元，但约定实际到手4200元，另外1800元是手续费，每天120元利息转账到“诚_信”的微信号。9月15日开始，我有三天未支付利息，后于19日转了360元作为之前欠付的利息。9月21日，负责跟进上述贷款的小李介绍我到某酒店1303房再借一笔利息低、不收手续费的钱，用于偿还上述债务。我和我朋友王某去到时，有一名男子在走廊跟着我们，但没进房。我们进入山水酒店1303房内后发现里面有6名男子，王某被要求到楼下等候，一名男子跟着王某离开。对方锁上房门，我说是来办网贷的，一名男子拿出我在某广场所签的借款合同说我有两天没有偿还利息，叫我马上还本息、违约金、上门费合共9470元，我认为不合理。此时，对方一名男子持电棍击打我的手臂。我倒地爬起，有三名男子将我按倒在地，持电棍男子恐吓让我立即还钱否则用电棍电我，并反复电了我四次。四名男子把我按在地上，踢了我几脚，要挟我还钱。此时，一名约20多岁的男子来到，持电棍男子、拿合同男子向他催收欠款，并将他带进1303房的一个小房内，我听到该男子被对方恐吓偿还钱及该名男子喊救命的声音。不久，我听到该男子向家人借了一万多元偿还了债务就离开了。随后，房间剩下我和对方六人。我打电话向妻子、朋友筹到了9500元，拿合同的男子要我通过微信扫码，分六次收了我支付的9440元后撕了借款合同，还给我身份证让我离开。后来，我听王某说，在酒店大堂等我时发现有专门把风的人。被害人罗某东通过照片对李传忠（在走廊处监视他们的男子）、李龙友（拿电棍的男子）、李勇胜（在1303房跟着王某离开房间的男子）、谢某（拿走他的手机并按他在地上的男子）、陈大潮（按他在地上的男子）、潘某全（按他在地上的男子）、欧某（在1303房拿合同逼他还钱的男子）、李某2（小李）进行了辨认，辨认出被害人曹某就是另一个非法拘禁的男子，并对案发地点容某山水酒店、酒店监控视频截图中的涉案人员分别进行了指认。4.被害人曹某的报案陈述。主要内容：2018年9月，我到顺德容桂街道某酒店十三楼借款3000元，约定实际到手1800元，1200元手续费，每天45元利息。十天后，对方一名男子叫我去还钱。我去到后，对方带我到十三楼的房间，有三个人打我，一名男子用电棍电击我。过程中，有一名男子也被对方催要欠款，我听到对方的人用电击棒打那名男子的声音。我被打后，对方其中一名男子用我的手机拨打我妈的电话，让我妈还钱，我妈通过微信转给我3000元，我向对方还款3450元，之后，对方撕烂借款协议，让我离开。当时，上述同样被追讨欠款的人还留在办公室里面。被害人曹某通过照片辨认出李龙友（用电击棒电他的男子）、谢某、潘某全、欧某、李传忠是参与对其非法拘禁的人，辨认出被害人罗某东是当天另一个被追讨欠款的人，并对案发地点容桂某酒店、酒店监控视频截图中的涉案人员进行了指认。5.被害人孔某诗的报案陈述。主要内容：2018年9月24日至25日，我在佛山市某广场37楼3718室贷款8000元，实际到手6000元，日息是120元。10月3日16时许，一名男子用131××××8388的电话打给我，称可以介绍一家借贷利息较低的公司给我贷款，还我所欠上述贷款。10月5日15时30分许（实为15时2分许），我去到电话中的男子给我介绍的某酒店1303房，见到有7名男子在房内。随后，A男子拿我的手机看了一下，后与其他男子讲话。B男子用电棍电我、踢倒我。C男子用我的手机打电话筹钱，半小时未能凑到19000元，他用我的微信在群发借钱的信息，并将借到的钱转到他的微信。收到几千元后，对方将我带到另一房间。D男子用脚踢我，叫我继续凑钱，B男子打我脸叫我快点，期间，D男子时不时用电棍电我。22时许，他们将我凑够的19000元以微信的方式转到他们的账户内，并将转账记录、微信账号全部删除。随后，他们带我离开酒店。我到某酒店1303房后，D男子将我在佛山市某广场37楼3718室写的欠条给我看，我还钱后他们也没有将该欠条给我。当时在某酒店13楼03室直接动手殴打、恐吓我的应有3、4人，有4名男子当时在1303室内的小房坐着，他们不时有人走出来经过我身边时就对我讲“快凑钱还款，不然就走不了”等话，当他们收到钱时，全部的男子都在欢呼，而离开时他们有7人还和我一起前后乘电梯离开。被害人孔某诗通过照片辨认出潘某全、李龙友、李传忠、李勇胜、谢某、李某2、欧某等是参与非法拘禁他的男子，其中，潘某全、李龙友使用电棍殴打他，谢某、欧某、李某2对他进行言语恐吓威逼，李传忠在现场助威。6.被告人李勇胜的供述及辩解。主要内容：2018年6月份左右，我跟欧某、谢海院、李龙友、李传忠、潘某全、谢某、陈大潮等人从事个体放贷业务。欧某、谢海院主要是负责提供资金放贷，谢海院、李龙友、李传忠、潘某全负责使用暴力手段催收；谢某、陈大潮联系贷款客户。临时办公室在山水酒店1303房，主要用于贷款洽谈、签约或骗客户上来进行暴某。客户通过中间商推荐上来贷款，客户需要借1万元的话，实际到手8000元，先扣除2000元作为手续费，另外按照每天100元利息进行偿还，利息按每天结算。借款合同只签一份，由我们保管，还钱后撕毁。暴力催收一般由欧某或谢海院以介绍办网贷为由，把客户骗到某酒店1303房，后由谢海院、李龙友、李传忠、潘某全等人对客户实施恐吓、用电棍殴打等方式，逼客户向亲友借钱偿还，包括“上门费”、“逾期利息”等款项，远高于实际债务。2018年9月21日中午，我、欧某、谢海院、李龙友、李传忠、潘某全、陈某潮、谢某在某酒店1303房，有两名男子进来房间，有人叫其中一名男子先出去等。欧某跟另一男子开始谈网贷，平常会以网贷做不下来为由，用暴力的手段强迫客户向亲戚朋友借钱，所以估计该名留在房间的客户应该是被骗来暴力催收的。2018年10月5日12时许，我到某酒店1303房，见李某2、陈立明、欧某、李龙友、李传忠、潘某全、谢某以及一个客户。李某2、陈立明让客户办理网上贷款，用于偿还某广场的财务公司的欠款，欧某帮客户操作网贷，后来以做不下来为由，要求客户立即还债，并把客户带进小房间，李龙友、李传忠、潘某全、李某2、陈立明跟着进去。1303房内的小房间是用落地玻璃隔出来的，没有门，我坐在客厅，能听到里面传来的声音，我听到欧某等人大声恐吓客户。至21时许，欧某等人叫我去宵夜，期间，李龙友、潘某全说他们拿电棍吓一下客户，客户害怕就马上找朋友借钱，但他们没有说有没有殴打。李某2、陈立明和欧某等人之间有一定的业务往来，会相互介绍生意，李某2、陈立明有时会委托欧某等人帮忙催收欠款。被告李勇胜通过照片对谢海院、李龙友、李传忠、陈立明等人进行了辨认，并对某酒店监控视频截图中的涉案人员、案发现场的照片进行了指认。7.被告人陈立明的供述及辩解。主要内容：我是东某投资有限公司的法人代表，公司员工有李某2、李某4、李某3。2018年9月23日或24日，孔某诗来我公司借款8000元，约定日息1%及违约金、上门费等。孔某诗还了五天息后，开始不支付利息并联系不上。2018年10月5日上午，一名中介联系我说孔某诗可以借到钱还款，让我到容桂一间酒店的13楼取钱。当天12时许，我与李某2去到容桂一间酒店的13楼的一间公司，孔某诗也在。后来到18时左右，孔某诗借到19000元左右转账到那间公司一个人的手机上，我就将借款合同撕掉，孔某诗随后离开。收款后我请那间公司的人吃饭，当时我还拍了视频发朋友圈。被告人陈立明通过照片对李勇胜、李龙友、孔某诗等人进行辨认，并对案发现场的照片进行了指认。8.证人王某的证言。主要内容：我是罗某东的朋友，2018年9月21日11时许，我开车搭载罗某东去到容桂某酒店1303房办贷款，一名年轻男子大声叫我出去。我离开房间，见一名男子站在电梯门口把守，几分钟后，该男子来到大堂一直盯着我。过了约两小时，罗某东下来，脸色很差，闭着眼睛好像很辛苦。过了几天，罗某东才告诉我，之前他借了约4千元，房间内的人对他实施殴打并用电棍电他，逼他还款1万元。某酒店1303房间看上去不像是公司，有六个像黑社会的人在里面，摆放的东西很凌乱。证人王某通过照片辨认出李传忠、李龙友、李勇胜就是当天陪同罗某东进入山水酒店1303房内的其中三名男子，李勇胜就是对他跟踪监视的男子，并对某酒店监控视频截图中的涉案人员进行了指认。9.证人李某1的证言。主要内容：我是容桂某酒店的员工，2018年9月5日，有两名男子租赁了酒店1303房作办公室使用，每月租金3800元。9月底，我见有三名男子在1303房玩手机。他们从2018年10月份开始没有交租，我去了几次都不见有人。证人李某1通过照片中辨认出李勇胜、李传忠、谢海院是在1303房办公室内上班的男子，李传忠是签租赁合同时来的其中一名男子。10.证人乐某的证言。主要内容：我是曹某的母亲，2018年9月21日12时许，一名男子用曹某的手机号码打电话给我，叫我替曹某还3000元。我没有理会，挂掉电话。随后，那名男子又用曹某的手机号码打电话过来，说“如果你不还钱，我就不让你儿子走，我会到曹某上班的地方骚扰”。在电话里，我听见曹某被那名男子殴打后的惨痛声，那名男子答应给钱放人。我挂掉电话后用微信转了3000元给我儿子曹某。事后，曹某说当时被人用电击棒殴打。证人乐某对其微信转账3000元给曹某的记录进行了指认。11.证人刘某2的证言。主要内容：2018年10月23日中午12时许，我弟弟刘某1说要跟借高利贷的两个人去他们公司协商一下，但走了后很久都没有回来。大概到了13时10分左右，我妈妈突然接到一个陌生电话（号码是188××××6050），对方要我妈转40000元才放人，我妈问能不能先放人再给钱，对方说不行就把电话挂了。过了差不多10分钟，我也接到对方打来的电话，刘某1跟我说叫我能筹多少就给他转多少，刘某1的语气好像很无奈，对方的人抢过电话叫我筹钱转到他的微信上，我说只有5000元，对方说40000元一分也不能少就把电话挂了。过了没多久，有一个陌生人加我微信，我通过后才知道是讨债的人，首先是刘某1让我把所有亲戚的电话发给他，后来就是对方的人直接跟我发语音，说了好多恐吓的话。到了16时许，对方又登录刘某1的微信发了很多信息给我的其他亲戚，我在与对方通话中听到有打人的声音，我就报警了。17时30分左右，我和民警在楼下谈的时候，刘某1突然跑过来，民警就把对方两个人抓住了。证人刘某2通过照片辨认出谢海院、李传忠就是带刘某1回来的两个人。12.司法鉴定意见书。证实：经鉴定，2018年9月21日山水酒店13楼视频中有李传忠、李勇胜。13.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：民警于2018年10月23日在被告人李传忠身上查获被害人刘某1签名的借款合同、借款收据、温馨提示、抵押证明等材料，在被告人谢海院身上亦查获被害人刘某1签名的借款合同、借款收据、温馨提示等借贷材料。14.提取笔录、微信资料。证实：公安机关分别从被告人陈立明、李龙友、李勇胜的手机上提取到微信资料。15.微信转账查询记录。证实：2018年9月21日罗某东微信资金转入李龙友、谢海院的微信；同年10月5日孔某诗微信资金转李勇胜、李某富、李龙友的微信。16.调取证据通知书、手机通话清单。证实：被害人孔某诗、罗某东的手机通话情况。17.接受证据材料清单。证实：证人李某1提供的某酒店1303房租赁合同，承租方签名为刘尧来；被害人罗某东提供的手机截图，显示罗某东的微信钱包扫二维码付款和转账情况；被害人罗某东提供的视频，显示2018年9月21日晚，部分涉案人员在一起吃夜宵。18.公安机关根据现场监控视频出具的罗某东、曹某案图侦记录。证实:2018年9月21日10：48分至16：45分期间，李龙友、李传忠、李勇胜、谢海院、罗某东等人分别出现在某酒店门口、酒店大堂、酒店13楼。19.公安机关根据现场监控视频出具的孔某诗案图侦记录。证实：2018年10月5日15：22分至22：34分期间，李龙友、李传忠、李勇胜、陈立明等人分别出现在某酒店大堂、酒店门口、酒店13楼。20.户籍证明、前科材料。证实被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院、陈立明的身份情况，及被告人李龙友、李传忠的前科情况。21.佛山市顺德区公安局出具的K4406065100002018120053号现场勘验记录，证实侦查机关对顺德区容桂某酒店的勘查情况，经勘查现场未发现有价值的痕迹物证，并附有现场照片。22.某酒店2018年9月21日的监控视频。证实：被害人罗某东于2018年9月21日约10时49分进入1303号房间，并于同日13时30分离开该房；被害人曹某于同日约11时13分进入1303号房间，并于同日12时40分离开该房。23.某酒店2018年10月5日监控视频。证实：被害人孔某诗于2018年10月5日约15时02分进入1303号房间，并于同日22时11分离开该房。以上证据，能相互印证，足以认定。另查明，被告人谢海院归案后检举揭发他人犯罪行为，提供线索供公安机关破获了其他案件。该事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的线索移送函、监管场所犯罪线索转递函、讯问笔录、检举揭发材料查证回执、立案决定书、拘留证等证据予以证实，本院予以确认。公诉机关提供的其他证据因与本案无关或不能充分证明公诉机关所指控的事实，本院不予采纳。公诉机关所指控的其他事实因未提供充分确实的证据予以证实，本院不予确认。本院认为，被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院、陈立明无视国家法律，为索取债务，结伙非法剥夺债务人的人身自由并实施殴打行为，五被告人的行为均已构成非法拘禁罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院、陈立明犯非法拘禁罪,均罪名成立。被告人李龙友、李传忠在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人李勇胜、陈立明归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。对于被告人李龙友、李传忠、谢海院所提没有实施相关犯罪事实的辩解意见，经查，被害人刘某、罗某东、曹某、孔某诗等人均报称向被告人李龙友、李传忠、谢海院等人高息借贷并被暴某，几名被害人互不认识，但所述相似，并均能辨认出几名被告人，具有较高的可信度；被害人罗某东、曹某同一天在山水酒店1303房被暴力催收，二人所述能相互印证；被告人李勇胜的有罪供述对各被告人的分工职责、实施的行为进行了详细的描述，与各被害人的陈述能相互印证；证人王某、乐某、刘某2等人的证言与相关被害人的报案陈述能相互印证，并有相关转账记录、借贷资料、监控视频等证据加以佐证。现有证据足以证实被告人李龙友、李传忠、谢海院参与对各被害人非法拘禁并暴力催收的犯罪事实。尽管现有证据不足以确证某个被告人具体实施了某种暴力行为，但现有证据足以证实暴力行为的存在，而各被告人属于共同犯罪，均应当对团伙实施的犯罪行为承担责任。综上，对于被告人李龙友、李传忠、谢海院所提没有实施相关犯罪事实的辩解意见，本院均不予采纳。对于被告人陈立明所提其只参与了最后一宗事实的辩解意见，经查，被害人罗某东、孔某诗等人均是在“东某投资有限公司”借款，但最终都被约至山水酒店1303房暴力催收；被害人刘某1签署的借款合同、借款收据、温馨提示等借贷材料，与被害人孔某诗签署的借款合同、借款收据、温馨提示在内容、版式上完全一致；被害人孔某诗的款项筹到后，由山水酒店1303房一方的人代收，之后双方一起出去聚餐；被告人陈立明在被抓获时亦是与被告人陈勇胜、李龙友等人住在一起。上述事实证据足以证实被告人陈立明与被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院等人存在合作关系，被告人李勇胜的供述对此亦予以确认。综上，本院认定被告人陈立明与被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院属于合作关系，对被告人陈立明所提其只参与了最后一宗事实的辩解意见，本院不予采纳。各被告人经常纠集在一起，多次高息放贷、暴力催收，非法拘禁他人，扰乱经济、社会生活秩序，影响较为恶劣，构成恶势力犯罪团伙。对部分被告人及辩护人所提各被告人不属于恶势力的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。被告人李勇胜的辩护人所提的第1、3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；所提的第2点辩护意见，经查，本案五被告人是共同犯罪，各自分工配合，作用相当，不宜区分主从犯，故对该点辩护意见，本院不予采纳；所提的第4点辩护意见，与被告人李勇胜的定罪量刑没有关联性，本院不予采纳。被告人李龙友的辩护人所提的辩护意见，经查与事实不符，本院均不予采纳。被告人李传忠的辩护人所提的第1、2、4点辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；所提的第3点辩护意见，于法有据，本院予以采纳。被告人谢海院的辩护人所提的第1、5点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；所提的第2、3、4点辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈立明的辩护人所提的第1、2点辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；所提的第3、4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综合考虑被告人李勇胜、李龙友、李传忠、谢海院、陈立明的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人李勇胜犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年1月19日止。)二、被告人李龙友犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年七个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年6月19日止。)三、被告人李传忠犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年七个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年5月22日止。)四、被告人谢海院犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年四个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年2月22日止。)五、被告人陈立明犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年1月19日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  肖复春审 判 员  吴瑞青人民陪审员  黄燕芳二〇一九年十二月十八日书 记 员  卢俊雅附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。