福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初989号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人吴鹏翔，男，1987年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人易火成，男，1988年4月28日出生，汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2019）124号起诉书指控被告人吴鹏翔犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪、被告人易火成犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人吴鹏翔及其辩护人苏美生、被告人易火成及其辩护人苏进水到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控： （一）妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪部分 被告人吴鹏翔于2019年5月9日，在安溪县，向被告人易火成购买念某、范某等户名的银行卡13张、配套使用的居民身份证件13张及Ｕ盾等物品。此外，被告人吴鹏翔被查获时还非法持有邓某2、陈某3等户名的银行卡29张、他人居民身份证件33张。经查证，念某、范某、邓某2、陈某3等11人未办理过涉案的银行卡。经鉴定，扣押的46张公民身份证件中有45张真实的证件、1张伪造的证件。 （二）侵犯公民个人信息罪部分 被告人吴鹏翔于2019年3月间，为开设网络赌场，向他人购买含姓名、电话号码等信息的公民个人信息合计43,833条。 被告人吴鹏翔、易火成于2019年5月10日被安溪县公安局抓获。 指控上述事实提供的证据有：1.扣押的银行卡等物证；2.户籍证明、银行交易明细等书证；3.证人陈某1等人的证言；4.被告人吴鹏翔、易火成的供述和辩解；5.搜查笔录、电子证物检查工作记录等勘验检查笔录。 公诉机关认为，被告人吴鹏翔非法持有他人信用卡，数量较大，买卖以虚假的身份证明骗领的信用卡，非法获取公民个人信息，买卖居民身份证，应当以妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人易火成非法持有他人信用卡，数量较大，买卖以虚假的身份证明骗领的信用卡，买卖居民身份证，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人吴鹏翔、易火成在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人吴鹏翔对指控的罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人苏美生的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人吴鹏翔犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪的定性不持异议。2.被告人吴鹏翔虽收购42套银行卡，但仅卖出3套，未造成实际危害，社会危害性相对较小。3.被告人吴鹏翔在购买银行卡时，配套有身份证件，虽然这个行为同时构成买卖身份证件罪，但未造成具体的损害，建议对其酌情从轻处罚。4.被告人吴鹏翔为了开设网络赌场购买了公民个人信息，但该部分信息未被使用，未造成实际损害，社会危害性相对较小。5.被告人吴鹏翔具有认罪态度好、有悔罪表现、自愿缴交罚金、初犯等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人易火成对指控的罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人苏进水的辩护意见是：1.被告人买卖身份证件是伴随买卖银行卡的从行为，没有单独买卖身份证件，亦没有造成严重后果，建议对其买卖身份证件行为予以从轻处罚。2.被告人易火成具有初犯、偶犯、自愿认罪认罚、退缴赃款、预缴罚金等量刑情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： （一）妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪部分 被告人吴鹏翔于2019年5月9日，在安溪县，向被告人易火成购买念某、范某等户名的银行卡13张、配套使用的居民身份证件13张及Ｕ盾等物品。此外，被告人吴鹏翔还非法持有邓某2、陈某3等户名的银行卡29张、他人居民身份证件33张。经查证，念某、范某、邓某2、陈某3等11人未办理过涉案的银行卡。经鉴定，扣押的46张公民身份证件中有45张真实的证件、1张伪造的证件。 （二）侵犯公民个人信息罪部分 被告人吴鹏翔于2019年3月间，为开设网络赌场，向他人购买含姓名、电话号码等信息的公民个人信息合计43,833条。 被告人吴鹏翔、易火成于2019年5月10日被查获，并被扣押到手机、银行卡、U盾、居民身份证等作案工具。审理中，被告人吴鹏翔、易火成自愿认罪，被告人吴鹏翔家属代为预缴罚金，被告人易火成家属代为退清违法所得款，并预缴罚金。 上述事实，被告人吴鹏翔、易火成在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，现场照片，涉案手机微信聊天记录截图，涉案手机提取的照片，涉案银行卡开户资料及交易明细，证人徐某、王某、谭某、范某、吴某、陈某1、陈某2证言，证人程某、邓某1、邓某2、陈某3、念某、蔡某的短信取证聊天记录截图，证人盛某的电话询问笔录，海南省澄迈县公安局工作说明，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，从勘验光盘中提取的公民个人信息，到案经过，安溪县公安局工作说明，电子证物检查工作记录，罚没票据，被告人吴鹏翔、易火成的身份证明、违法犯罪经历查询情况说明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴鹏翔非法持有他人信用卡，数量较大，购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，又买卖居民身份证，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪。被告人吴鹏翔还以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人易火成非法持有他人信用卡，数量较大，出售以虚假的身份证明骗领的信用卡，买卖居民身份证，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人吴鹏翔犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪、被告人易火成犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的罪名成立。被告人吴鹏翔、易火成在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。审理中被告人吴鹏翔自愿认罪，其家属代为预缴罚金，被告人易火成自愿认罪，其家属代为退清违法所得款并预缴罚金，视为其行为，均酌情予以从轻处罚。辩护人苏美生关于被告人吴鹏翔具有自愿缴交罚金、认罪态度好等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人苏进水关于被告人易火成具有自愿认罪认罚、退缴赃款、预缴罚金等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护国家信用卡管理制度及居民身份证管理制度、保护公民个人信息权利不受侵犯，根据被告人吴鹏翔、易火成的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（四）项、第二百五十三条之一第一、三款、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院，最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一、三款，最高人民法院，最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人吴鹏翔犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2019年5月10日起至2023年7月9日止。） 二、被告人易火成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （刑期自2019年5月10日起至2020年10月9日止。） 三、被告人易火成退缴在本院的违法所得款人民币3,900元，系非法款项，予以没收，上缴国库。 四、没收本案被扣押的银行卡、身份证、手机、SIM卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  许红笙 人民陪审员  刘清辉 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  王伟坤 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 -5-