甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初888号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人朱某某（化名：朱某甲），因本案于2019年1月24日被甘肃省兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年2月3日被该局逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人王灵平，系甘肃佳运律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2019］728号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。因本案案情复杂，呈报兰州市中级人民法院延长审限。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员杨玉玲出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：1、2015年年初至2018年年底期间，被告人朱某某自称中国文联工作人员朱某甲，通过电话联系被害人王某，谎称为王某申请加入中国美术家协会，担任中国美术家协会理事和副主席，骗取被害人王某信任后，以收取刊登美术作品、收取会费等理由，欺骗被害人王某向其本人中国工商银行账户汇款共计人民币327896元。作案后，被告人朱某某将赃款挥霍。2、2016年4月至2018年9月期间，被告人朱某某自称中国文联工作人员朱某甲，通过电话联系被害人吉某，谎称为吉某恢复中国美术家协会会员资格、申报中国美术家协会领导，骗取被害人吉某信任后，以收取申报费、展示宣传费、出版书籍等理由，欺骗被害人吉某向其本人中国工商银行账户汇款共计人民币116100元。作案后，被告人朱某某将赃款挥霍。3、2016年下半年至2018年12月期间，被告人朱某某自称中国文联工作人员朱某甲，通过电话联系被害人冯某，谎称邀请冯某加入中国书法家协会，并制作假会员证、假文件邮寄给冯某，骗取被害人冯某信任后，以收取会费、出版书籍、办理国务院津贴等理由，欺骗被害人冯某向其本人中国工商银行账户汇款共计人民币265440元。作案后，被告人朱某某将赃款挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人朱某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，请依法判处，并建议对被告人朱某某在有期徒刑十年至十二年间处罚，并处罚金。对此指控，被告人朱某某无异议，表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人朱某某在被采取强制措施后，如实供述了司法机关尚未掌握的同种较重罪行，应当从轻处罚，且认罪、悔罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明：一、被告人朱某某于2015年年初至2018年年底期间，自称中国文联工作人员名叫朱某甲，通过电话联系被害人王某，谎称为王某申请加入中国美术家协会，担任中国美术家协会理事和副主席，骗取被害人王某信任后，以收取刊登美术作品、收取会费等理由，欺骗被害人王某向其本人中国工商银行账户汇款共计人民币327896元。作案后，赃款挥霍。另查明：被害人王某出生于1939年8月19日。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书、移交案件通知书，证实汉中市公安局汉台分局北关派出所，于2019年3月21日接被害人王某报案称：2015年12月，接到一个自称中国美协工作人员朱某甲的电话，称可以帮助其加入中国美协，后以办证书、刊登杂志、光盘刻录等理由要求汇款，从2015年12月至2019年1月共计汇款349900元。接报后于次日立案，后于2019年5月5日，将王某被骗案移送甘肃省兰州市公安局城关分局刑侦直属大队。2、被害人王某的陈述及说明，证实2015年12月，接到一个自称中国文协成员名叫朱某甲的人打来的电话，邀请我参加中国美术家协会。填完申请表后，收到该协会的会员证书。之后，朱某甲以刊登美术作品、收取会费等多种理由收取费用。从2016年1月至2019年1月，我陆续向对方提供的户名为：朱某某的账户汇款共计人民币349900余元，并先后收到三个会员证书等情况。3、转账汇款清单及汇款凭证，证实被害人王某提供银行转账及汇款相关凭证136张，金额共计327896元。4、证书，证实被告人朱某某伪造的颁发给王某的中国美术家协会的证书。5、国内挂号信函收据及函件，证实王某寄往北京朱某甲处的书画作品邮寄收据，以及朱某某以朱某甲的名义联系王某的函件。6、被告人朱某某的供述，与上述认定的事实和证据相互印证。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。二、被告人朱某某于2016年4月至2018年9月期间，自称中国文联工作人员名叫朱某甲，通过电话联系被害人吉某，谎称为吉某恢复中国美术家协会会员资格、申报中国美术家协会领导，骗得被害人吉某信任后，以收取申报费、展示宣传费、出版书籍等理由，欺骗被害人吉某向其本人中国工商银行账户汇款共计人民币116100元。作案后，赃款挥霍。另查明：被害人吉某出生于1938年3月19日。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实山西省临汾市公安局直属分局刑事侦查大队，于2019年4月12日接被害人吉某报案称：2016年4月至今，被一个自称中国美协成员朱某甲的人，以帮助其加入中国美协、安排领导职务、出版文集等理由，骗取人民币116100元，并将钱转入对方指定的工商银行户名为：朱某某，账户为：62×××84的账户内、邮政银行户名：朱某某，银行卡号为：62×××49的银行卡内。接报后于2019年4月16日立案，并于2019年4月17日，将吉某被骗案移送甘肃省兰州市公安局城关分局。2、被害人吉某的报案及陈述，证实2016年4月，一个自称中国文协成员朱某甲的人给我打电话，说我之前发表过很多作品，因没有交纳中国美协的会费，已经自动脱离中国美协，对方以帮助我恢复会员、安排领导职务、出版文集等理由要我交纳费用，2016年4月1日至9月27日我分13次，向对方提供的户名为：朱某某的账户汇款共计人民币116100元等情况。3、汇款凭证及清单，证实被害人吉某向被告人朱某某汇款人民币116100元的凭证及手写清单。4、中国工商银行、中国邮政储蓄银行账户历史明细清单，证实被害人吉某账户交易明细。5、被告人朱某某的供述，与上述认定的事实和证据相互印证。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。三、被告人朱某某于2016年下半年至2018年12月期间，自称中国文联工作人员名叫朱某甲，通过电话联系被害人冯某，谎称邀请冯某加入中国书法家协会，并制作假会员证、假文件邮寄给冯某，骗取被害人冯某信任后，以收取会费、出版书籍、办理国务院津贴等理由，欺骗被害人冯某向其本人中国工商银行账户汇款共计人民币265440元。作案后，赃款挥霍。另查明：被害人冯某出生于1942年10月7日。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书、案件来源，证实兰州市公安局城关分局刑事侦查四大队，于2018年12月26日接被害人冯某之子冯某甲报案称：2017年中旬至2018年12月间，其父亲冯某被一个自称中国文联的人以办理加入中国书法家协会，以及举办各项活动为由，陆续骗取其父人民币25万余元（因冯某患老年痴呆不能报案），并于2018年12月27日立案。2、证人战某某的证言（系被告人朱某某的前妻），证实2016年在北京市帮朱某某取款5、6次，每次都不超过1000元，其中到邮政储蓄银行取过钱，后将钱均转给朱某某等情况。3、冯某甲的报案及证言（系被害人冯某之子），证实2016年至2018年间，我父亲冯某被一个自称中国文联的人，以给我父亲办理加入中国书法协会、以及举办各项活动为由，骗了人民币265440元，并有我父亲记录的汇款给收款人是朱某某的详细账册等情况。4、甘肃政法学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人朱某某给被害人冯某的相关文件上加盖的印章印文，与原单位印鉴不是同一枚印章盖印。5、汇款凭证及清单，证实被害人冯某向被告人朱某某汇款的凭证及手写账册。6、甘肃电信兰州分公司客户通话详单，证实被告人朱某某与被害人冯某电话联系的记录。7、中国书法家协会说明，证实朱某某不是该协会的工作人员、冯某不是该协会会员。8、中国文学艺术界联合会办公厅证明，证实朱某某不是该联合会的在编工作人员，其也未联系中国文联出版冯某的书法作品。冯某也非该联合会会员。9、中国美术家协会情况说明，证实朱某某不是该协会的工作人员、冯某是该协会会员。10、兰州大学第一医院东岗院区病历等相关材料，证实被害人冯某被诊断为认知功能障碍。11、兰州市公安局城关分局刑事侦查四大队情况说明，证实被害人通过邮政储蓄银行给被告人朱某某汇款的三笔账，其中1460元的一笔由朱某某本人领取，剩余两笔由朱某某委托战某某取款后交还本人。其他证据1、物证照片，显示被告人朱某某伪造的“中国书法家协会”、“中国美术家协会”会员证、印章、作案工具手机及通讯录截屏。2、抓获、破案经过，证实兰州市公安局城关分局刑事侦查四大队，于2018年12月26日接被害人冯某之子冯某甲报案后，经工作，于2019年1月23日将朱某某传唤至成都市公安局武侯分局双楠派出所接受讯问。经讯问，被告人朱某某对诈骗冯某的犯罪事实供认不讳。3、人口基本信息，证实朱某某出生于1981年11月14日，犯罪时已达到刑事责任年龄。4、证人罗某的证言（系被告人朱某某的妻子），证实认识朱某某时他说在北京文化局工作。结婚前朱某某说文化局在成都有个办事处他调到成都了。在成都期间朱某某平时都不上班，大部分时间在家里呆着，我问他为什么不去工作，他说他是主任不用经常去，他在家有时候做一些材料，我还和朱某某一起到我家附近的工商银行取过钱，但朱某某说这是他的工资等情况。5、辨认笔录，证实被告人朱某某对取款银行进行了确认。6、交易明细，证实被告人朱某某在北京中国工商银行办理的卡号为：62×××84银行卡的开户信息及交易明细。7、通知、申请书等，证实被告人朱某某伪造的“中国书法家协会”、“中国文学艺术界联合会”、“中国美术家协会”的活动通知、入会申请书及相关材料。8、搜查笔录、扣押清单，证实兰州市公安局城关分局民警于2019年1月23日，对被告人朱某某在四川省成都市武侯区二环路西一段96号一单元10楼4号的家中进行搜查，查获并扣押“中国书法家协会”、“中国美术家协会”钢印2枚、证书皮92个、空白入会申请书40册；被害人冯某的书法作品15张、作品相片55张、作品书籍6本；空白证书137册；黑色苹果牌手机1部；银行卡1张；Ｕ盘1个。9、印模，证实伪造的“中国书法家协会”、“中国美术家协会”钢印的印模及原单位提供的印鉴。10、兰州市公安局城关分局刑事侦查四大队情况说明，证实本案系办理被害人冯某案件时，将被告人朱某某抓获归案，在审讯时，朱某某主动交代了该队之前未掌握的其他同类犯罪；关于朱某某交代其诈骗江苏盐城的赵某某，因被害人在外省，已通过当地公安机关查证。11、视听资料、视频截图，显示被告人朱某某在中国工商银行成都同辉支行取款的视频、视频截图及被告人U盘中存储的涉案相关材料。12、照片，显示被告人朱某某对扣押的钢印等作案工具、取款银行进行了指认。13、被告人朱某某的供述，与上述认定的事实和证据相互印证。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。本院认为，被告人朱某某无视刑律，以非法占有为目的，多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出的辩护观点和意见，与查证的事实相符，予以采纳。考虑到被告人朱某某多次诈骗老年人财物，可以从重处罚。被告人朱某某被传唤到案后，如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，应当从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2030年7月23日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。二、责令被告人朱某某退赔被害人王某经济损失人民币327896元、退赔被害人吉某经济损失人民币116100元、退赔被害人冯某经济损失人民币265440元。三、查获的“中国书法家协会”、“中国美术家协会”钢印2枚、证书皮92个、空白入会申请书40册；被害人冯某的书法作品15张、作品相片55张、作品书籍6本；空白证书137册；黑色苹果牌手机1部；银行卡1张；Ｕ盘1个，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 刘 保 森人民陪审员 ?魏雪琴人民陪审员 康 双 琴二〇一九年十二月十七日书 记 员 ?王世垚