安徽省固镇县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0323刑初194号公诉机关安徽省固镇县人民检察院。被告人朱青美，女，1962年6月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，农民，住所地湖北省仙桃市，户籍地浙江省永嘉县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。辩护人张建平，安徽振固律师事务所律师。被告人戴永阳，男，1985年9月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，个体工商户，住所地湖北省仙桃市，户籍地浙江省永嘉县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人闻凯，安徽振固律师事务所律师。被告人池云立，男，1984年2月18日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，个体工商户，住浙江省永嘉县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人王玮，安徽周波律师事务所律师。被告人张正柱，男，1957年10月4日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，农民，住湖北省汉川市。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人刘火原，湖北神鼎律师事务所律师。固镇县人民检察院以固检刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人朱青美、戴永阳、池云立、张正柱犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，后在审理中发现不适宜简易程序审理，于2019年4月26日转为普通程序审理，依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理，并于2019年6月27日作出（2019）皖0323刑初43号刑事判决。后被告人戴永阳、张正柱提出上诉，蚌埠市中级人民法院于2019年9月18日作出（2019）皖03刑终412号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2019年10月1日依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员徐某、书某出庭支持公诉，被告人朱青美及其辩护人张建平，被告人戴永阳及其辩护人闻凯，被告人池云立及其辩护人王玮，被告人张正柱及其辩护人刘火原等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。固镇县人民检察院指控：2018年6月初，经被告人朱青美提议，同被告人戴永阳、池云立一起实施电信诈骗。其中，各被害人店铺信息由被告人戴永阳购买，通过邮箱提供给被告人池云立。由池云立冒充各地消防队采购人员，给各被害商家打电话，称欲订购商家的产品，并让商家帮忙订购速食盒饭，同时提供订购速食盒饭中间商的联系电话。之后由朱青美、戴永阳分别冒充销售速食盒饭的中间商及生产厂家接听被害人电话，再以先收款后发货为名，诱骗各被害商家支付钱款。诈骗成功后，由被告人张正柱负责取款。通过上述诈骗手段，共计骗取各被害人钱款189600元。被告人朱青美、戴永阳、池云立、张正柱具体犯罪事实如下：1、2018年7月10日，骗取安徽省蚌埠市居民吕某20400元。2、2018年7月11日，骗取安徽省蚌埠市居民周某20400元。3、2018年7月19日，骗取安徽省固镇县居民杨某39200元4、2018年7月25日，骗取安徽省界首市居民邵某39600元。5、2018年8月14日，骗取云南省昆明市居民张某20000元。6、2018年8月27日，骗取云南省曲靖市居民龚某39600元。7、2018年9月26日，骗取湖南省怀化市居民李某10400元。为证实上述主张，检察机关向本院提供了固镇县公安局依法扣押的涉案银行卡、手机等物品，证人黄某的证言，被害人杨某、吕某等人的陈述，被告人朱青美、戴永阳、池云立、张正柱的供述和辩解，涉案银行卡交易记录、通话记录等证据。公诉机关认为，被告人朱青美、戴永阳、池云立共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大；被告人张正柱明知他人实施诈骗，而为其提供取现等帮助行为，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱青美辩称:实际诈骗了八万元，不清楚有多少起，张正柱不知道取的是诈骗钱。辩护人张建平提出：1、对本案事实及定性没有异议；2、本案诈骗数额应以张正柱用涉案银行卡取款的数额予以确认，因本案银行卡系在网上购买，不能排除被告人在取得银行卡之前有第三人使用的情形；3、被告人当庭自愿认罪，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。被告人戴永阳辩称：我是从2018年7月16日以后参与的，是我母亲朱青美叫我帮接电话的，接过七八个电话，只成功诈骗了两个人。辩护人闻凯提出：1、对本案定性无异议；2、戴永阳参与诈骗的时间是7月16日，诈骗数额应当结合各被告人的供述予以认定；3、戴永阳在本案中所起作用不能等同于朱青美；4、被告人系初犯，建议对其从轻处罚。被告人池云立辩称：对事实没有异议，是孩子放暑假的时候参与的，不清楚具体诈骗的次数及钱数。辩护人王玮提出：1、对本案定性无异议；2、涉案数额及池云立参与的次数由法庭核实后予以确认；3、池云立获利较少，构成自首，当庭自愿认罪，愿意退赃，无犯罪前科，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人张正柱辩称：我不知道取的是什么钱，只是给朱青美帮忙的，只取了五六万元。辩护人刘火原提出：（一）张正柱不构成诈骗罪。1、张正柱主观上并未与朱青美、戴永阳、池云立共谋；2、张正柱客观上并未与朱青美、戴永阳、池云立共同实施诈骗行为。（二）张正柱的涉案金额存在争议。1、涉案银行卡是从网上购买的，存在其他犯罪团伙使用的可能性；2、根据朱青美、戴永阳、池云立的供述第一次诈骗成功是2018年7月20日，不应将7月20日前涉案银行卡内的流水计算在涉案金额；且现有证据不足以证明7月20日后朱青美等人的诈骗所得都由张正柱取出；3、涉案金额应当以银行的监控视频、银行卡交易流水相印证的数额予以认定。本案的涉案金额应当为6万元左右。（三）量刑上，张正柱具有以下从轻和减轻情节。1、张正柱如实供述自己的事实，积极悔改，没有犯罪前科，且已经退还了全部赃款2200元；2、张正柱年近65岁，体弱多病，绝无再犯罪的可能性。综上，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年7月至9月26日间，经被告人朱青美提议，同被告人戴永阳、池云立一起实施电信诈骗。其中，各被害人店铺信息由被告人戴永阳购买，通过邮箱提供给被告人池云立。由池云立冒充各地消防队采购人员，给各被害商家打电话，称欲订购商家的产品，并让商家帮忙订购速食盒饭，同时提供订购速食盒饭中间商的联系电话。之后由朱青美、戴永阳分别冒充销售速食盒饭的中间商及生产厂家接听被害人电话，再以先收款后发货为名，诱骗各被害商家支付钱款。诈骗成功后，由被告人张正柱负责取款。通过上述诈骗手段，共计骗取各被害人钱款189600元。被告人朱青美、戴永阳、池云立、张正柱具体犯罪事实如下：（一）2018年7月10日，骗取安徽省蚌埠市居民吕某20400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人吕某的陈述。证实：2018年7月10日电话为182××××7943，自称是蚌埠市消防支队后勤部的与其联系，称需要定制早餐面包和牛奶，后又称希望可以帮他们采购一些食品，自熟米饭、矿泉水，并给其提供了他们的一个供货单位电话187××××1941，又让联系号码为132××××2127。对方说每份408元，一共50箱，20400元，并提供了银行卡号让其转账。对方的银行卡号是62×××74，户名孙辉。自己银行卡号为62×××15，户名吕某。2.被害人提交的与诈骗方的通话记录情况、固镇县公安局城关责任区刑警队打印于湖北省话单查询系统。证实被害人与诈骗人员通话情况。3.中国农业银行银行卡交易明细清单。证实卡号为62×××74，户名为孙辉的银行账户于2018年7月11日自卡号为62×××15，户名为吕某的账户中转入20400元，该笔钱款中的12000元随即于当日分四笔现支；后该账户于当日自卡号为62×××37，户名为周某的账户中转存20400元，该笔钱款同上笔转账中剩余的钱款，随即分两笔现支8000元，转支700元到卡号为62×××74，户名为汪启青的账户中，另银联代收9999元，消费10000元。（二）2018年7月11日，骗取安徽省蚌埠市居民周某20400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人周某的陈述。证实在2018年7月11日自称是蚌埠市消防支队后勤的采购奶茶、自热米饭、矿泉水，自己按其提供的电话联系供货商，后供货商给了自己一个一级供货商的电话，按照对方要求先预付了20400元，后发觉被骗。并提供了对方的联系方式和银行卡号。2.通话记录。证实132××××2127与16651617222在2018年7月11日上午10时许有通话联系。3.中国农业银行银行卡交易明细清单。证实被害人转账情况及随即发生的取款、消费等情况。（三）2018年7月19日，骗取安徽省固镇县居民杨某39200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人杨某的陈述。证实自己在2018年7月20日被以帮助订购速食盒饭的名义诈骗了39200元，诈骗电话分别为186××××2864、130××××4820、152××××4276。自己通过支付宝转账5000元到62×××88账户，到工商银行柜台转账15000元到62×××88账户，手机app转账19200元到62×××80账户。2.中国工商银行回单凭证、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司账户交易明细。证实被害人杨某于2018年7月20日通过支付宝、柜台转账等方式转入涉案诈骗账户的事实。3.通话记录。证实杨某手机号码与作案手机号码130××××4820之间在2018年7月20日有过通话联系。4.汉川市沉湖支局ATM取款截图。证实张正柱辨认出视频截图中的戴头盔的男子就是自己。自贸区中五路支行ATM7088主口视频截图。证实被告人朱青美持有涉案银行卡62×××80、61×××88。（四）2018年7月25日，骗取安徽省界首市居民邵某39600元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人邵某的陈述。证实2018年7月25日下午，自称是界首市消防大队负责后勤的姓张的男子使用132××××9570打电话称要在自己店里连续订购五天奶茶，并让自己帮助订购及时热米饭，并给了一个姓王的男子的电话170××××7599，自己联系姓王的，姓王的让自己联系姓李的182××××9689，姓李的男子称他有货，但让自己先打款20400元。后消防大队姓张的称要追加订货，自己跟姓李的联系，自己又按照对方要求向对方账户打款19200元。自己就按照李姓男子发的孙洪雨的银行账号62×××74、62×××80两次分别打款20400元和19200元。2.被害人提供的转账凭证、中国建设银行银行卡客户交易明细清单。证实卡号为62×××74，户名为孙洪雨的银行账户于2018年7月26日自卡号为62×××56，户名为**的账户中转账存入20400元。涉案银行卡号62×××80，户名孙洪雨的银行于2018年7月26日由户名为**，卡号为62×××56转账存入19200元。3.视频截图辨认。证实张正柱辨认出2018年7月26日视频截图中的人是自己。4.池云立QQ邮箱内被害人信息打印件。证实被害人的商户信息出现在池云立QQ邮箱内。（五）2018年8月14日，骗取云南省昆明市居民张某20000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人张某的陈述。证实2018年8月14日，对方称是武警总队的订购米线，另让自己帮忙联系订购自热米饭，并将自己介绍给了一个姓王的，王先生称有事让自己联系厂家，并提供了联系方式，厂家称要提前支付货款，经协议先支付一半2万货款给他。之后厂家提供了一个订单号，称货已经发出，经查询发现订单号不存在。自己再联系上面三个电话，都联系不上。自己是通过建设银行APP支付的2万元，汇入对方的账号62×××74，孙洪雨。2.被害人提供的通话记录详单。证实被害人与诈骗方在2018年8月14日、8月15日通话联系情况。3.中国建设银行个人活期账户交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单。证实由建设银行卡号为62×××31，户名为熊斌转账到孙洪雨（尾号为4574）账户两万元。4.2018年8月15日沉湖ATM视频截图、福星ATM取款截图。证实张正柱辨认出视频中取款的人是自己。5.池云立QQ邮箱内被害人信息打印件。证实被害人的商户信息出现在池云立QQ邮箱内。（六）2018年8月27日，骗取云南省曲靖市居民龚某39600元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人龚某的陈述。证实2018年8月26日，昆明的一个号码打电话给自己（广东口音），对方自称是部队里面的人要订购自家早餐，要求帮忙订购速热餐盒，并给了自己另外一个人的联系电话，是武汉的号码（不是武汉口音）。对方要求先打款，自己就在工商银行旁边给他打款20400元；后一开始跟自己联系的人要求追加50份速热盒饭，自己联系了武汉号码的男子，用微信支付了19200元。提供了对方的联系电话和对方银行账户。2.户名孙洪雨的银行卡号62×××80、623305206600335797678交易明细、微信转账凭证。证实被害人向诈骗账户转款情况。3.取款视频截图。证实张正柱辨认出2018年8月15日取款视频截图中的男子是自己。4.池云立QQ邮箱内被害人信息打印件。证实被害人的商户信息出现在池云立QQ邮箱内。（七）2018年9月26日，骗取湖南省怀化市居民李某10400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人李某的陈述。证实2018年9月25日，一个自称是怀化市消防队的人要从自己店里购买早餐，并让自己帮忙订购千味源红烧牛肉自热米饭，后提供了一个王老板的电话，自己跟王老板联系，王老板给了自己一个李经理的电话，自己跟李经理联系过后，按照对方要求从农行卡直接取款10400元存入他提供的建设银行卡里面。后联系不上，发现被骗。并提供了对方的联系电话和涉案银行卡号。2.被害人于2018年9月26日提供的与诈骗电话的通话记录。证实被害人与诈骗人员通话情况。3.被害人于2018年9月26日提供的取款凭证及转账到诈骗方涉案银行卡的凭条、安徽省资金查控平台交易账号为62×××87交易明细。证实被害人向诈骗人员转账情况。4.池云立QQ邮箱内被害人信息打印件。证实被害人的商户信息出现在池云立QQ邮箱内。5.固镇县扣押物品草稿纸复印件。证实复印件内容上有“中建周华权98745662×××87”字样。另查明，2018年9月29日被告人戴永阳在仙桃市中央华府6栋1单元1701室被公安民警抓获；2018年9月29日被告人朱青美在仙桃市宏达路被公安民警抓获；2018年9月29日被告人池云立在公安民警表明身份的情况下，在浙江省温州市永嘉县桥头镇的家中等候公安民警，后被公安民警抓获；2018年9月29日被告人张正柱在汉川市沉湖镇万福街被公安民警抓获。2019年12月15日，被告人张正柱亲友向本院退赃2200元。上述事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.案发及抓获经过。证实2018年7月20日，被害人杨某报案称被自称是固镇县消防大队采购人员骗取39200元，公安机关遂立案侦查。2018年9月29日被告人戴永阳在仙桃市中央华府6栋1单元1701室被抓获，被告人朱青美在仙桃市宏达路被抓获，被告人池云立在浙江省永嘉县桥头镇被抓获，被告人张正柱在汉川市沉湖镇被抓获。2.户籍证明。证实四被告人均具有完全刑事责任年龄。3.违法犯罪记录证明。证实张正柱无违法犯罪记录。4.固镇县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、被告人指认作案工具照片。证实固镇县公安局侦查人员丁志伟、邢驰于2018年9月29日对湖北省仙桃市宏达路朝阳轮胎院内朱青美、湖北省仙桃市中央华府6栋1单元1701室戴永阳的住处进行搜查，查获涉案物品若干，并依法制作搜查笔录、扣押清单。侦查人员程良、刘振中于2018年9月29日对浙江省温州市桥头镇石马后街池云立的住处进行搜查，查获涉案物品若干，并依法制作搜查笔录、扣押清单。侦查人员孟元东、张维维于2018年9月29日对湖北省汉川市沉湖镇万福街张正柱的住处进行搜查，查获涉案物品若干，并依法制作搜查笔录、扣押清单。其中，在张正柱住处，扣押到涉案银行卡62×××74。5.固镇县公安局自中国银联调取的涉案银行卡交易明细记录。证实本案被诈骗钱款的取款时间点、地点以及取款银行、交易金额等信息。通过梳理发现被诈骗钱款除却转账、消费外，均被一次性分连续多笔取出；取款地点多为孝感市下的汉川市沉湖镇；取款银行多为农行、邮政储蓄银行、信用社。6.固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明。证实周某、吕某被诈骗案中共同诈骗手机号码132××××2127，湖北仙桃市公安局技术部门通过手机号码查询该号码所使用手机的串号为86521103174283。2018年9月29日，固镇县公安局在湖北省仙桃市宏达路被告人朱青美住处，现场扣押手机串号为86521103174283的手机盒子。诉讼卷第二卷第149至151页为湖北省仙桃市公安局技术部门提供的，手机串号为86521103174283的所有诈骗号码。7.固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明。证实关于本案的侦破过程以及李某被诈骗案中，侦查机关所做的部署工作。8.固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明。证实卷宗中被害人店铺信息页，是侦查机关通过池云立提供的QQ号码和密码，侦查人员对其邮箱内的各商户名单进行拷贝所得。9.固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明。证实卷宗中银行取款视频截图，是侦查人员通过中国银联获取到涉案银行卡的取款时间、取款地点之后，有针对性的进行对银行监控视频进行调取而来。10.涉案银行卡62×××74、62×××88的开户信息。证实开户姓名为汪启青，身份证号码为，开户人为同一人。11.中国银行人民币汇款业务回单，证实张正柱2019年12月15日向本院退赃2200元。12.证人黄某（戴永阳妻子）的证言。证实自己知道戴永阳在搞诈骗，他告诉自己是和他妈妈朱青美还有他妹夫一起搞的，但自己管不了他，索性就不管了。具体怎么骗的，自己不知道，他们就是打电话骗人的。13.被告人朱青美的供述和辩解。证实自己在七月份同戴永阳、池云立通过冒充消防员打电话订购速食盒饭的手段骗取他人钱款，并在诈骗成功后安排张正柱去取款。自己总共诈骗所得大概有七万元。我们在网上购买的店铺信息，看对方店里是卖什么产品的，然后打电话和他们说我们是消防队的，需要大量的进购他们店里的货，让他们认为我们需求量大，然后我们再和他们要他们没有的速食盒饭，我们就会把另外一个电话让他们打这个电话。就告诉对方要货要先打定金过来，这样对方要是把定金打过来，接着自己让张正柱去取款。自己就是中间商，戴永阳是厂家，池云立负责打电话骗人，张正柱负责取款。诈骗使用的银行卡和电话卡都是自己从网上买的，是自己组织他们搞的。诈骗所得我们四个之前都是商量好的，诈骗的钱是按照百分之十提成，不是平均分的，钱都是自己分配的。自己让张正柱帮助取款，张正柱劝自己不要干诈骗，当时没有听张正柱的，自己交代张正柱取款时带上安全帽。14.被告人戴永阳的供述和辩解。证实自己在六月底、七月初开始实施骗，池云立在温州冒充消防队的给被害人打电话，朱青美在仙桃冒充速食盒饭中间商，自己在仙桃家里冒充武汉的厂家，最后的钱是打到自己提供的银行卡里，钱到账后朱青美安排汉川的张正柱取款。手机号码是自己通过微信购买的，银行卡是朱青美购买的，被害人店铺信息是自己从微信上购买的，一万条信息一百块钱，然后发池云立邮箱。赃款除了购买手机号、银行卡和张正柱的取款费用后，剩下的钱朱青美负责分钱，共诈骗六万元左右，自己分了一万元。15.被告人池云立的供述和辩解。证实自己和朱青美、戴永阳从2018年6月底开始冒充消防队骗取，朱青美或戴永阳把第一手资料发到自己邮箱，手机和电话卡是朱青美寄来的，开始是戴永阳打电话教自己诈骗。总共诈骗了五、六起，具体诈骗多少钱自己不知道，自己分了一万多块钱。16.被告人张正柱的供述和辩解。证实自己帮助朱青美取诈骗的钱款，自己第一次不知道是什么钱，之后知道了。朱青美把取款的银行卡给自己，自己取过钱之后，当天戴永阳就来拿走了。取过钱之后银行卡还给朱青美或者按照朱青美的吩咐直接扔掉。自己总共获利2200元钱。自己取款有五、六次，朱青美让自己取款的时候带着头盔，并辨认出取款截图中的男子是自己。朱青美他们诈骗，自己帮忙取款，自己在朱青美刚开始诈骗的时候劝过她让她不要诈骗，她让自己帮忙，让自己取款的时候带上头盔。朱青美是在2018年7月初告诉自己她要诈骗的，自己也是在2018年7月初开始帮她取款的，从开始到最后都是自己取款，取诈骗的钱全部取完。本院认为，被告人朱青美、戴永阳、池云立、张正柱以非法占有为目的，通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，予以从严惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。在共同犯罪中，四被告人相互配合，分工合作，不宜区分主从犯，但被告人朱青美的作用较大,被告人张正柱的作用相对较小。被告人池云立在公安民警表明身份的情况下，自愿在家中等候公安民警抓捕，归案后如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人张正柱退还赃款2200元，可酌情予以从轻处罚。关于各被告人参与诈骗的事实、诈骗次数和诈骗金额问题。四被告人在侦查机关均供述各自在实施诈骗过程中的分工情况，且均供述了朱青美、戴永阳、池云立、张正柱四人参与诈骗的事实，四被告人关于诈骗时间的供述均为6月底或7月初，已经形成了完整的证据链条，上述证据足以认定四被告人从7月份开始实施诈骗，以及四被告人参与本案起诉书认定的诈骗次数，被告人及其辩护人关于诈骗时间、诈骗次数和诈骗金额的辩解辩护意见中，与本院审理事实查明不符的，本院不予采纳。关于被告人张正柱辩称不知道取的是什么钱；辩护人刘火原关于张正柱不构成诈骗罪的意见，经查，被告人戴永阳、池云立在侦查机关的供述均能够证实取款的“老张”是朱青美找的，被告人朱青美、张正柱的供述均证实张正柱劝朱青美不要实施诈骗的事实，上述证据能够认定张正柱在取款前与朱青美等人共谋，因此，被告人及其辩护人的意见不成立，本院不予采纳。被告人朱青美、戴永阳当庭均未如实供述自己的主要犯罪事实，被告人张正柱否认与朱青美等人实施诈骗的共同故意，因此，辩护人张建平关于被告人朱青美属于认罪，辩护人刘火原关于被告人张正柱如实供述自己的事实，积极悔改的意见不成立，本院不予采纳。辩护人张建平、闻凯、刘火原关于被告人朱青美、戴永阳、张正柱无犯罪前科，辩护人王玮关于被告人池云立具有自首情节、无犯罪前科的意见成立，本院予以采纳。综上，根据本案四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条之规定，判决如下：一、被告人朱青美犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2025年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人戴永阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币九万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2024年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人池云立犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2023年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人张正柱犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2023年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、扣押在案的，供被告人作案使用的手机、银行卡、手机卡予以没收。六、被告人张正柱向本院退缴的赃款2200元按比例发还给各被害人，责令被告人朱青美、戴永阳、池云立、张正柱继续退赔各被害人剩余损失187400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱金龙审 判 员  张克南人民陪审员  左 权二〇一九年十二月二十五日书 记 员  王艳萍附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。