上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5609号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人叶红强，男，1967年10月25日生，汉族。辩护人陈军，上海本纪律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5897号起诉书指控被告人叶红强犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人叶红强及其辩护人陈军到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2013年11月14日，被告人叶红强以介绍黄某某(另案处理)出资替被害人陈某某归还王赵传人民币(以下币种同)30万元债务为由，伙同黄某某、应某某(另案处理)等人通过制造虚假流水走账、虚假公证的方式将陈某某的债务垒高至60万元，并通过后续平账实现非法利益。2019年5月25日，被告人叶红强被公安民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、银行卡交易清单等相关书证、案发经过等证据证实。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第七十七条第一款之规定，被告人叶红强的行为已构成诈骗罪。叶红强在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。叶红强到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人叶红强对上述指控无异议。辩护人提出叶红强只起到中间介绍作用，获利较小，系从犯，具有坦白情节，希望法庭对叶从轻处罚。经审理查明，2013年11月14日，被告人叶红强以介绍黄某某(另案处理)出资替被害人陈某某归还王赵传30万元债务为由，伙同黄某某、应某某(另案处理)等人通过制造虚假流水走账、虚假公证的方式将陈某某的债务垒高至60万元，后被告人叶红强又介绍被害人陈某某再次向他人借款，通过后续借款平账方式实现非法利益。2019年5月25日，被告人叶红强被公安民警抓获。认定上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证实2013年3、4月份，其通过中介向王赵传借钱，后还不出钱，王赵传将其介绍给叶红强，叶红强说没钱，说找黄某某借钱平账。2013年11月14日，叶红强和陆晓龙逼迫其签了1张向黄某某借款100万元的借条，签好后叶红强、黄某某、陆晓龙带其去办理借款公证，随后又到附近一家工商银行，黄某某和其进入银行，黄某某转账60万元到其工商银行卡内，随后黄某某又让其转账34万元到一个账户，又取现26万元给黄某某，银行出来后叶红强、黄某某、陆晓龙找到王赵伟平了其30万元的债务。11月15日起叶红强多次打电话催其还钱，过了几天，叶红强找张志平来平黄某某的账，张志平又找了后万荣，借款公证书上威胁其写借款150万，后万荣转账给其116万元，案发后被害人经某某辨认出被告人叶红强。2.证人黄某某的证言，证实2013年11月14日叶红强打电话让其去普陀区新村路一茶室，在场的有叶红强、陈某某、陆晓龙等人，陈某某向其借60万元，其查看了陈的房产证、身份证和户口本，叶红强说陈某某资质挺好，鼓动其接这笔单子，之后其让陈某某写了向其借款60万元的借条，房产证原件等在叶红强处，其拿了复印件。之后，其和叶强、陈某某、陆晓龙去附近的工商银行，其转给陈60万元，陈某某取现后当场给其20.80万元。3.证人应某某的证言，证实其和叶红强都是从事贷款中介业务的。2013年11月13日，叶红强打电话给其，说需要用其银行卡走一笔银行流水账。第二天，其和叶红强还有一个女的去工商银行，叶红强要求女子将34万元转至其工商银行卡，然后叶红强又让其将34万元转给刘某某。事后听黄某某说他借给这个女的40万元。4.证人刘某某的证言，证实应某某是小额贷款公司中介，老板是徐毅。对于银行流水显示2013年11月14日应某某转账到其银行卡34万元的事情不记得了。5.公安机关调取的相关公证文书及借款合同复印件、银行交易明细等材料，证实被害人被告人叶红强等人通过虚假银行流水走账、公证等方式恶意垒高其债务事实。6.公安机关调取的刑事判决书、执行通知书等，证实被告人叶红强于2016年11月17日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，缓刑考验期从2016年11月29日起至2019年5月28日止。7.公安机关出具的案发及抓获经过，证实本案案发及被告人叶红强的到案情况。8.公安机关调取的户籍证明，证实被告人叶红强的年龄等身份信息。9.被告人叶红强的供述。本院认为，被告人叶红强伙同他人以非法占有为目的，采用制造虚假银行流水，虚高债务的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，应予支持。在案事实和证据表明，叶红强介绍被害人陈某某向黄某某借款，逼迫被害人写下虚高借款金额借条，之后又通过再次介绍被害人借款平账方式实现非法利益，在犯罪中起主要作用，系主犯。辩护人提出叶系从犯的意见理由不成立，不予采纳。叶红强到案后供述了部分犯罪事实，但没有彻底如实供述全部犯罪事实，避重就轻，不具有坦白情节。叶红强在缓刑考验期内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依法予以两罪并罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶红强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；维持前罪犯诈骗罪判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，撤销其缓刑部分，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币四万元(此款于判决生效后一个月内缴纳，若前罪已缴纳罚金不需再缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年12月23日止，前罪先行羁押的11个月零1天予以折抵。)二、违法所得予以追缴或者责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英审 判 员  张 奕人民陪审员  庄 莹二〇一九年十二月三十日书 记 员  徐 轶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪并罚中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪并罚中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。