河北省唐山市曹妃甸区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0209刑初201号 公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。 被害人姜某、李某1、任某等26人。 诉讼代表人冯志会，男，1946年9月7日生，汉族，现住唐山市。 被告人郭亚南，女，1991年3月11日出生，满族，中专文化，户籍所在地河北省唐山市，现住河北省唐山市，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年12月24日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审，2019年7月23日被唐山市曹妃甸区人民检察院决定取保候审。2019年10月18日被本院决定取保候审。 辩护人张宗晖，河北舜思律师事务所律师。 被告人肖瑶，女，1996年8月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省唐山市，现住河北省唐山市，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年6月20日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同年7月2日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人刘凤阳，河北实同律师事务所律师。 唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉(2019)182号起诉书指控被告人郭亚南、肖瑶犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员刘翠红出庭支持公诉，被害人诉讼代表人冯志会、被告人郭亚南及其辩护人张宗晖、肖瑶及其辩护人刘凤阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2017年4月至2017年9月间，被告人郭亚南在担任河北省唐山市××区舒越保健食品店(又称“老妈乐店”、“全家福健康体验中心”)店长期间(在此期间被告人肖瑶系该店店员)，借用“线上购物、线下服务”的经营形式，通过发放宣传资料、公开组织讲课、口ロ相传等方式吸引以中老年人为主的社会不特定对象到店体验、听课，公开宣传并承诺到店投资成为会员可以获得高额返利、参加免费旅游、以“单”兑换产品，介绍他人投资可获得奖励等好处，公开向社会不特定人群非法吸收公众存款并从中获取提成款。经唐山华信司法会计鉴定中心鉴定，被告人郭亚南共向社会不特定对象吸收公众存款共计人民币2722562元，造成上述被害人经济损失。2017年9月21日被告人郭亚南离职后，该店日常事务由原该店店员被告人肖瑶负责，肖瑶负责期间，继续以相同方式对外宣传投资老妈乐的好处，并收取会员投资资金。经唐山华信司法会计鉴定中心鉴定，被告人肖瑶共向社会不特定对象吸收公众存款共计人民币827127元，造成上述被害人经济损失。案发后，二被告人均主动投案。 公诉机关认为，被告人郭亚南、肖瑶非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人郭亚南涉案数额巨大，被告人肖瑶涉案数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。犯罪后，被告人郭亚南、肖瑶主动投案，能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定认定为自首，可以从轻处罚。被告人郭亚南、肖瑶自愿认罪认罚，根据《中华人民共和刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。 被告人郭亚南、肖瑶对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张宗晖主要提出，对起诉书指控被告人郭亚南犯非法吸收公众存款罪无异议，对于量刑其提出被告人郭亚南系自首、犯罪情节轻微、系初犯。 辩护人刘凤阳主要提出，对起诉书指控被告人肖瑶犯非法吸收公众存款罪无异议，对于量刑其提出被告人郭亚南系自首、从犯、被害人存在过错、系初犯。 经审理查明，2017年4月至2017年9月间，被告人郭亚南在担任河北省唐山市××区舒越保健食品店(又称“老妈乐店”、“全家福健康体验中心”)店长期间(在此期间被告人肖瑶系该店店员)，借用“线上购物、线下服务”的经营形式，通过发放宣传资料、公开组织讲课、口ロ相传等方式吸引以中老年人为主的社会不特定对象到店体验、听课，公开宣传并承诺到店投资成为会员可以获得高额返利、参加免费旅游、以“单”兑换产品，介绍他人投资可获得奖励等好处，公开向社会不特定人群非法吸收公众存款并从中获取提成款。经唐山华信司法会计鉴定中心鉴定，被告人郭亚南共向社会不特定对象吸收公众存款共计人民币2722562元，造成上述被害人经济损失。2017年9月21日被告人郭亚南离职后，该店日常事务由原该店店员被告人肖瑶负责，肖瑶负责期间，继续以相同方式对外宣传投资老妈乐的好处，并收取会员投资资金。经唐山华信司法会计鉴定中心鉴定，被告人肖瑶共向社会不特定对象吸收公众存款共计人民币827127元，造成上述被害人经济损失。案发后，被告人郭亚南、肖瑶均主动投案。被告人郭亚南、肖瑶积极赔偿被害人经济损失19万元，并取得被害人的谅解。 为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了宣传单、电脑主机、电脑显示器等物证；受案登记表、抓获经过、辽宁银监局及北京银监局复函扣押物品清单、随案移送物品清单、被害人提交的证据材料、银行交易明细、《会员统计表》、《房屋租赁合同》、个体工商户登记基本信息、营业执照、办案说明、户籍证明信等书证;证人李某2、高某、吕某等人的证言；被害人姜某、李某1、任某等人的陈述；被告人郭亚南、肖瑶、同案犯杨庆辉、同案犯罪嫌疑人金家福(另案处理)的供述与辩解；唐山华信司法会计鉴定中心司法鉴定意见书；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭亚南、肖瑶非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人郭亚南涉案数额巨大，被告人肖瑶涉案数额较大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。犯罪后，被告人郭亚南、肖瑶主动投案，能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人肖瑶在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人郭亚南、肖瑶自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人郭亚南辩护人的辩护意见予以采纳；被告人肖瑶辩护人提出的其系自首、从犯、被害人存在过错、系初犯的辩护意见除了被害人存在过错外予以采纳。被告人郭亚南、肖瑶积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人郭亚南、肖瑶犯罪情节较轻，有悔罪表现、纳入社区矫正不会对其所居住的社区带来重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人郭亚南犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。 被告人肖瑶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 随案移送人民币1万元、郭亚南退赔15万元、肖瑶退赔4万元按比例发还给被害人；被告人郭亚南、肖瑶非法吸收公众存款尚未返还的钱款继续予以追缴，返还集资参与人员。（详见列表） 作案工具电脑主机一台、显示器一台、老妈乐宣传单70页予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张风志 人民陪审员  张景镇 人民陪审员  孙才昌 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  石 甜 被告人郭亚南、肖瑶非法吸收公众存款罪一案被害人损失 清单 姓名鉴定损失数额本次退还数额最终损失数额 陈风云 丁秀花 冯海娟 冯会志 高贺勤 高某 高淑芝 黑风芹 姜某 李兰秀 齐少元 任某 孙殿华 唐春泽 王大君 王俊昌 王世明 杨晓芳 张福安 张月兰 赵桂兰 郑翠清 孟素兰 李平 李某 郭瑞银 说明:上述26名被害人鉴定损失总额为人民币2189830元，此次审理中郭亚楠退赃15万元，肖瑶退赃4万元，随案移送1万，共计20万元，退还数额占损失总额的百分比为9.133%，上述每个人的本次退还数额均以该比例计算所得。