北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1797号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人鲁伟，男，1973年4月4日出生，汉族，出生于北京市，大学文化，无业。曾因伤害行为，于2017年12月10日被北京市公安局朝阳分局行政拘留七日并处罚款二百元；现因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月30日被羁押，当日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王云霞，北京伦宇律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2019)1599号起诉书指控被告人鲁伟犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。后以京朝检公诉刑追诉（2019）92号追加起诉决定书、京朝检公诉刑变诉（2019）185号变更起诉决定书向本院追加、变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员张欣出庭支持公诉，被告人鲁伟及其辩护人王云霞到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人鲁伟于2018年4月至12月间，在北京市朝阳区，以帮助被害人张某1（男，45岁，黑龙江省人）妻子办理北京户口为由，骗取张某1人民币30万元。二、被告人鲁伟2018年9月至11月间，以帮助林某（男，33岁，海南省人）的孩子办理入学事宜为由，骗取林某人民币3万余元。三、被告人鲁伟于2018年下半年，在北京市朝阳区，以帮助王某（男，33岁）妻子办理北京户口为由，骗取王某人民币23万元。被害人报案前，鲁伟父母退还6.5万元。被告人鲁伟于2019年1月30日被公安机关抓获归案。被告人归案后，其家属已赔偿被害人张某1、林某并获得被害人谅解。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，认为被告人鲁伟的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人鲁伟有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人鲁伟认可收到三名被害人上述涉案钱款，但认为不是诈骗。其辩护人认为被告人与被害人之间是民事委托关系。经审理查明：一、被告人鲁伟于2018年4月至6月间，在北京市朝阳区，以帮助被害人张某1（男，45岁，黑龙江省人）妻子办理北京户口为由，骗取张某1人民币30万元。针对上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被害人张某1陈述证明：2018年3月，我认识了一个叫鲁伟的老师。鲁伟承诺以30万元的价格帮我妻子和孩子办理户口相关事宜。2018年4月至6月，我通过转账（20万元）、现金（10万元）方式给了鲁伟30万元。鲁伟说是找一个叫张某2的人办理此事。2018年10月24日，鲁伟给我写了一个承诺协议书。到2018年12月11日，我一直联系不上鲁伟就报警了。2、证人张某2证言证明：我于2009年认识鲁伟，当时他在一家旅行社工作，我们公司与他有过一次旅游合作。2018年10月份鲁伟问我能不能给人办北京户口，我说现在不可能就拒绝他了。我与鲁伟没有经济往来。3、张某1提供的微信聊天记录证明：鲁伟诈骗张某1的过程。4、收条、协议书证明：鲁伟收到（张某1）办理进京落户钱款共计30万元，未办理成功退还相应款项。5、银行交易流水明细清单、转账凭证证明：被害人张某1一方于2018年4月至6月共向鲁伟账户转账人民币20万元，另于2018年5月取现10万元。鲁伟账户在收到上述转账款后用于消费和转账等。二、被告人鲁伟2018年9月至11月间，以帮助林某（男，33岁，海南省人）的孩子办理入学事宜为由，骗取林某人民币38970元。针对上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：6、被害人林某陈述证明：2018年9月初，我陪孩子在朝阳区培训，在和孩子的辅导老师鲁伟聊天的过程中我提到了孩子上学难的问题。鲁伟说他可以帮忙转学。后鲁伟以打点领导、办理孩子入学等事由让我微信转款共计人民币38970元。10月初，我带孩子去办理入学，学校告诉我没有学生转学的事情。鲁伟一直推拖不给钱，后我就再也联系不上他了，我就报警了。7、证人马某证言证明：鲁伟是我原来的同事，他没有委托我办理学生入学的事情。在2018年10月份时候鲁伟就说带两个家长来看看学校环境，我接待了他们。鲁伟没跟我提及过办理学生入学的事情，也没有给我送过礼。8、证人金某的证言证明：2018年9月份鲁伟给我打电话问学校的入学条件。当时我跟他说现在学校肯定不能私自入学了，这不符合政策。鲁伟没有给我送过礼。9、林某提供的微信聊天记录及转账记录证明：鲁伟诈骗林某的过程及林某向鲁伟转账38970元的情况。三、被告人鲁伟于2018年下半年，在北京市朝阳区长虹桥等地，以帮助王某（男，33岁，黑龙江省人）妻子办理北京户口为由，骗取王某人民币23万元。被害人报案前，鲁伟父母退还被害人王某6.5万元。针对上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：10、被害人王某陈述证明：2018年6月，我在集团结识了鲁伟。后在聊天中我们聊到了北京户口的问题。鲁伟主动说可以通过一定的方式帮我爱人办理北京户口，办不了可以把钱退给我。后我于2018年7月间陆续给了鲁伟15万元现金。鲁伟给我打了收条。后我通过微信转给鲁伟5万元。9月5日我通过建设银行往鲁伟账户存款2万元。10月16日我通过支付宝给鲁伟账户转账1万元。2018年12月份我找鲁伟，鲁伟说过了元旦我爱人就能拿到户口，但是过了元旦我就联系不上鲁伟了。2019年2月份我去鲁伟家找鲁伟，鲁伟父母告诉我鲁伟被抓了。后5月份和7月份鲁伟的父母还了我3万元和3.5万元。11、王某提供的收条证明：2018年7月12日，鲁伟收到办理进京户口费用15万元整。12、王某提供的微信聊天记录证明：鲁伟诈骗王某的过程及王某通过微信向鲁伟转账5万元的情况。13、支付宝转账记录及银行转账凭证、银行交易流水证明：王某通过支付宝向鲁伟转账1万元；王某通过建设银行向鲁伟账户存款2万元；鲁伟中国建设银行账户于2018年9月5日收到现金存款2万元。被告人鲁伟后被公安机关抓获归案，赃款已损失。被告人归案后，其家属已赔偿被害人张某1、林某经济损失并获得被害人谅解。证明上述事实的证据及本案的其他证据如下：14、谅解书、收条证明：案发后被害人张某1、林某已收到被告人鲁伟家属的退款，二人对被告人鲁伟表示谅解。15、到案经过证明：被害人报案后公安机关将被告人鲁伟抓获的情况。16、被告人的身份材料及行政处罚决定书，证明被告人鲁伟的身份信息情况及劣迹情况，如前述。17、被告人鲁伟在侦查机关的供述称：2018年3月底张某1来到集团给孩子拿学习资料。在聊天过程张某1说想给孩子办一个北京户口，我提出帮他想办法。后我告诉张某1可以给他媳妇通过人才引进的方式办理北京户口，同时孩子也可以有北京户口了。之后我一共收了张某130万元办户口的钱。我打电话给我朋友张某2，张某2说现在办不了北京户口了，这期间我把张某1给我的钱用来还高利贷了。我没有能力办理北京户口，张某1爱人也不符合人才引进办理北京户口的条件。2018年3月份，我在上班的过程中认识了林某，他说想给孩子办理转学，我提出可以帮忙想办法。在帮他的孩子办理转学的过程中，林某主动跟我说要给我钱去疏通关系。就在9月底他两天内用微信给我转了3笔钱一共是3.4万元。林某给我的钱我都用来请人吃饭了。在办理入学的过程中我帮忙联系了东方德才学校的马某副校长，还有金某校长，并拿到了教材。我通过朋友认识了王某，他想为他爱人办理北京户口，我就承诺替他办理。我没有能力办理北京户口，也不符合人才引进政策。这件事情王某给了我15万元的现金，通过微信转账大概是5到6万元。王某提供的收条是我本人写的。以上证据，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人供述中与事实相符的部分，本院予以确认；与事实不符的部分，本院不予确认。本院认为：被告人鲁伟无视国法，以非法占有为目的，夸大办事能力骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人鲁伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人及辩护人关于被告人不是诈骗的相关意见，本院认为，综合本案被害人陈述、证人证言、转账材料及被告人供述等证据，足以证明被告人鲁伟夸大办事能力骗取被害人信任从而对被害人进行诈骗的事实，现有证据之间能够相互印证，已形成完整的证据锁链，证明被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，已构成诈骗罪。故对被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。鉴于被告人鲁伟退赔了二名被害人的经济损失并获得谅解，故对其所犯罪行酌予从轻处罚。对辩护人之相关辩护意见，本院酌予采纳。对被告人的违法所得，予以追缴。因涉案赃款系办理违法事项，追缴后予以没收。综上，根据被告人鲁伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，对被告人鲁伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人鲁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2029年1月29日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、继续追缴被告人鲁伟违法所得人民币十六万五千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔光同人民陪审员  孙丽平人民陪审员  张燕川二〇一九年十二月十六日书 记 员  孟慧慧