湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0702刑初491号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人王久清（绰号久哥、老九），男，1965年11月28日出生，汉族，小学文化，个体。因赌博行为，于2014年12月3日被常德市公安局德山分局决定行政拘留十二天，并处罚款三千元；因违法采砂，于2017年6月8日、同年9月25日分别被常德市武陵区水利局下达停止水事违法行为通知书，同年11月10日被该局决定罚款15000元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年1月1日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年1月5日由该局决定取保候审，同年8月16日被常德市武陵区人民检察院决定不起诉。因本案，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月28日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人张新平，湖南人和人律师事务所律师。 被告人易志文（绰号老易、易老板），男，1964年4月26日出生，汉族，高中文化，个体。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月6日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同月28日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人万长军，湖南湘琴律师事务所律师。 被告人易乐，男，1992年1月11日出生，汉族，初中文化，跑运砂船。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月28日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人刘英婕，湖南湘琴律师事务所律师。 被告人王康（绰号康儿），男，1989年8月5日出生，汉族，初中文化，运砂开船。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月28日经常德市武陵区人民检察院决定不予批准逮捕，同日被常德市公安局德山分局决定取保候审。2019年11月5日由本院决定取保候审。 指定辩护人杨传兰，湖南德有常律师事务所律师。 被告人王宇（绰号旺旺），男，1992年6月4日出生，汉族，初中文化，从事船运。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局决定取保候审。于2019年11月5日由本院决定取保候审。 指定辩护人徐德林，湖南保协律师事务所律师。 被告人李政，男，1992年10月21日出生，汉族，初中文化，从事船运。因赌博行为，于2015年12月26日被常德市公安局武陵分局决定罚款五百元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月31日被常德市公安局德山分局决定取保候审。同年11月5日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人邓鹏飞，湖南和讯律师事务所律师。 被告人罗勇，男，1984年2月2日出生，汉族，初中文化，个体经营。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被常德市公安局德山分局决定取保候审。同年11月5日由本院决定取保候审。 指定辩护人刘思涵，湖南保协律师事务所律师。 被告人刘宏强（绰号刘宝），男，1987年9月23日出生，汉族，中专文化，无业。因犯诈骗罪，于2009年6月1日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。因吸毒行为，于2014年1月20日被常德市公安局德山分局决定行政拘留十二日，并责令接受社区戒毒三年。因赌博行为，于2015年7月7日、2017年7月2日分别被常德市公安局德山分局决定罚款五百元、五百元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月31日被常德市公安局德山分局决定取保候审。同年11月5日由本院决定逮捕，次日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人孙业鼎，湖南保协律师事务所律师。 被告人范志，男，1989年9月13日出生，汉族，初中文化，个体经营。因殴打他人，于2017年9月19日被常德市公安局德山分局决定行政拘留五日，并处罚款五百元。因犯诈骗罪，于2009年4月23日被本院判处管制二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月31日被常德市公安局德山分局决定取保候审。同年11月5日由本院决定逮捕，次日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人邢波，湖南联合创业律师事务所律师。 被告人占银球，女，1968年8月22日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局决定取保候审。同年11月5日由本院决定取保候审。 指定辩护人杨亚兰，湖南保协律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕470号起诉书指控被告人王久清、易志文、易乐犯非法采矿罪，被告人王康、王宇、李政、罗勇、刘宏强、范志、占银球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员肖昌华出庭支持公诉。被告人王久清及辩护人张新平，被告人易志文及辩护人万长军，被告人易乐及辩护人刘英婕，被告人王康及指定辩护人杨传兰，被告人王宇及指定辩护人徐德林，被告人李政及指定辩护人邓鹏飞，被告人罗勇及指定辩护人刘思涵，被告人刘宏强及指定辩护人孙业鼎，被告人范志及指定辩护人邢波，被告人占银球及指定辩护人杨亚兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控： 2017年12月初，被告人王久清联系同案人彭某某（已不起诉）购买其所有的湘常德货1210号运输船采挖的卵石，彭某某得知王久清无证采矿且在船上使用挖掘机偷采卵石的情况后，于同年12月6日14时许电话询问同案人胡某（系湘沅江机0023号船的所有人，已不起诉）可否购买偷采的卵石，得到胡某肯定的答复。彭某某分别于当月8日、11日、18日、20日4次购买王久清在本市武陵区盐关码头下游200米左右的沅江内偷采的卵石，支付给王久清货款69000元。经湖南省地质矿产勘查开发局四○三队评估，意见为：王久清在2017年12月8日至12月30日期间非法开采砾石矿产资源储量4412.3吨，价值人民币71479.26元。2017年12月30日凌晨1时许，常德市公安局武陵分局水上派出所民警在本市武陵区盐关码头下游约200米靠近武陵区岸边约60米水域，查获王久清正在进行非法采砂的挖机船。2018年1月5日，公安机关扣押王久清人民币69000元。 2019年4月，被告人王久清见沅江河内盗采河砂有利可图，邀集被告人易志文到常德市德山康家吉（又名伍家嘴村）沅江河段非法采砂。二人商议由王久清负责本地关系（包括政府部门、当地百姓）处理、河砂销售，易志文负责采砂船及船上一切开支，所获利润二人各半（开始约定支付给易志文每船18000元，后约定王久清付给易志文13元/吨）的口头协议。易志文安排其儿子即被告人易乐具体负责采砂船的一切工作。自2019年5月1日至同月20日，王久清、易志文、易乐共在沅江康家吉水域（属禁采区）盗采河砂12船约15900吨，销售后得款468000元。王久清支付给易志文120000元（其中支付给易乐30000元）。王久清、易志文、易乐所采河砂销售明细如下： 1、2019年5月8日至17日，被告人王康、王宇、李政在明知王久清河砂系盗采的情况下，仍找王久清购买河砂。王久清安排易乐在沅江康家吉水域盗采河砂每次各1船约1300吨，按40000元每船的价格卖给王康、王宇、李政。王康、王宇、李政支付给王久清购砂款共计200000元。王康、王宇、李政销售后获利约40000元。 2、2019年5月7日左右，张某（另案处理）找王久清购买河砂，王久清安排易乐在沅江康家吉水域采一船河砂1300吨（30元/吨，实际过磅1114吨）销售给张某。张某又销售给姚某。后张某支付给王久清39000元购砂款。5月14日晚，张某找王久清购买河砂，后张某安排张一与王久清联系。王久清安排易乐在沅江康家吉水域采一船河砂1300吨（30元/吨）给张一，张一销售给刘老板（身份不详），张一支付给王久清37000元购砂款。5月18日，张某找王久清购买河砂，后张某安排张一与王久清联系。王久清安排易乐在沅江康家吉水域给张一采一船半河砂2050吨（30元/吨）。张一销售给贺某某。后张一支付给王久清60000元购砂款。 3、2019年5月2日和5月14日，被告人范志、刘宏强找王久清购买河砂。王久清安排易乐在沅江康家吉水域给范志、刘宏强卖2船河砂约2500吨。后范志、刘宏强支付给王久清河砂款78000元。范志、刘宏强将河砂卖给童某某，销砂后范志和刘宏强各分得2500元 4、2019年5月19日，刘某某通过蒋某（另案处理）找王久清购买河砂，王久清以每吨河砂32元的价格销售给刘某某，刘某某再以每吨65元价格销售给刘某一。刘某某支付给王久清河砂款56000元。 5、2019年5月19日，蒋某找王久清购买河砂，王久清安排易乐在康家吉水域盗采河砂1船约1100吨卖给蒋某，蒋某卖给被告人罗勇，罗勇卖给罗某某。后王久清与蒋某约定在5月21日晚由蒋某支付给王久清购砂款33000元（每吨30元），后因21日下午公安机关将王久清抓获，蒋某还未来得及支付给王久清购砂款33000元。2019年5月10日至20日间，被告人罗勇在明知郑某（另案处理）的河砂系盗采的情况下，3次找郑某购买河砂予以销售。罗勇按每吨40元的价格，购得3船共计4050吨，给郑某购砂款162000元，非法获利16000元。 2019年5月21日15时许，王久清前妻占银球得知王久清被公安机关抓获后，将藏匿在家中的400000元（其中160000元是王久清放在家里的卖砂款）转移，要罗某一送她到常德市鼎城区桥南她女儿占某住处。 案发后，公安机关扣押王宇人民币70000元、范志人民币2500元、占某人民币400000元、易志文人民币59400元、罗勇人民币3500元（上述款项均未随案移送）。李政、刘宏强于2019年5月28日9时、17时，范志于同年5月29日14时许，罗勇于6月3日9时许分别到常德市公安局德山分局刑侦大队投案。 该院认为，被告人王久清、易志文、易乐违反矿产资源法、水法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自采挖河道砂石，王久清情节特别严重，易志文、易乐情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人王康、王宇、李政、罗勇、刘宏强、范志明知是犯罪所得而收购，王康、王宇、李政、罗勇情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人占银球明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王久清、易志文、易乐系共同犯罪，被告人王康、王宇、李政系共同犯罪，被告人范志、刘宏强系共同犯罪，在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，提请本院依法判处。 十名被告人对公诉机关指控的事实和出示的证据不持异议。 被告人王久清的辩护人张新平辩称，2017年12月被告人王久清非法采砂71479元已被常德市武陵区人民检察院作出不起诉决定，且全部退赃，不应再次认定本次起诉的犯罪金额；王久清实施犯罪时，湖南省未确定非法采矿罪的“情节严重”的数额标准。王久清到案后认罪悔罪，退出了全部犯罪所得，提请法院对王久清从轻判处并适用缓刑。 被告人易志文的辩护人万长军辩称，被告人易志文不是非法采矿犯罪的发起者，对采矿行为及销售等不具有指挥、决定权，对犯罪所得不具有分配权，亦只获得少部分犯罪所得，易志文只是犯罪工具的提供者，不应认定为主犯。易志文到案后一直如实供述犯罪事实，认罪认罚，要求全部退赃和缴纳罚金，且系初犯，提请法院对易志文从轻判处并适用缓刑。 被告人易乐的辩护人刘英婕辩称，被告人易乐不是犯意的发起者，也没有参与非法采矿的共谋，在采矿活动中处于服从指挥、安排的地位，不是本案的主犯，易乐有坦白情节，认罪悔罪，且系初犯，提请法院对易乐从轻判处，适用缓刑。 被告人王康的辩护人杨传兰辩称，被告人王康有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，且积极退赔，提请法院对王康免予刑事处罚。 被告人王宇的辩护人徐德林辩称，被告人王宇有坦白情节，且认罪认罚，平时表现好，提请法院对王宇减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李政的辩护人邓鹏飞辩称，被告人李政有自首情节，且认罪认罚，系初犯、偶犯，提请法院对李政从轻处罚。 被告人罗勇的辩护人刘思涵辩称，被告人罗勇有自首情节，认罪悔罪，积极退赃，提请法院对罗勇从轻判处，适用缓刑。 被告人刘宏强的辩护人孙业鼎辩称，被告人刘宏强有自首情节，且认罪认罚，提请法院对刘宏强从轻判处并适用缓刑。 被告人范志的辩护人邢波辩称，被告人范志有自首情节，自愿认罪，且积极退赃，提请法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人占银球的辩护人杨亚兰辩称，被告人占银球有坦白情节，且认罪悔罪，提请法院给她一个改过自新的机会。 经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人王久清、易志文、易乐犯非法采矿罪，被告人王康、王宇、李政、罗勇、刘宏强、范志、占银球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。 另查明，2018年1月5日，公安机关还扣押了王久清退赃的人民币69000元；2019年5月，公安机关扣押了被告人刘宏强人民币10000元、2500元、范志人民币10000元、王康人民币10000元、王宇人民币20000元、李政人民币10000元、占银球人民币20000元、10080元、罗勇人民币10000元，占银球（王久清）190000元（上述款项均未随案移送）。2019年12月13日，易志文退缴人民币60600元，罗勇退缴2500元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、常住人口信息表，证明王久清、易志文、易乐、王康、王宇、李政、范志、刘宏强、罗勇、占银球已成年，均具有完全刑事责任能力。 2、线索来源及关于伍家嘴村沅江段盗采砂石情况的说明（证明德山石门桥镇伍家嘴村委会了解到盗采船只5条左右，村支两委及附近村民多次举报，盗采河砂严重影响沅江堤坝及二广高速桥稳固。从2018年初开始，沅江水域二广高速桥附近伍家嘴村辖区范围有多艘吸砂船、夹子船采挖河砂，噪音影响周边村民休息，也破坏生态环境），常德市公安局德山分局石门桥派出所向常德市公安局出具《关于请求迅速处置夹砂船在沅江三合垸水域违规采砂的报告》（2018年12月18日），常德经开区开展严厉打击非法采砂暨河湖“清四乱”专项整治行动工作方案（2019年4月1日），常德市水利局《关于对常德经开区请求处理三合垸沅水水域违法采砂问题的回复》（2018年12月26日），常德市人民政府办公室收文处理单、常德经开区工委收文处理单。接报案登记表（常德市公安局德山分局刑侦大队，2019年4月15日）。 3、照片17张，证明公安机关于2018年1月1日拍摄的王久清非法采砂案现场照片，王久清的挖砂船与胡某的0023号船停靠在一起，有一辆挖掘机停在王久清的船上。船员许某某指认湘沅江机0023船；王久清指认其采砂船的经纬度坐标；王久清、胡某分别对一张夜晚拍摄的照片进行指认，区分出各自的船（2017年12月25日，王久清在阳光码头被抓获后拍摄的照片）。刘某一指认刘某某卖河砂及取样、易乐指认吸砂船、王久清等盗采砂区域方位示意图、王久清指认盗采砂位置照片。 4、报案材料、常德市武陵区水利局关于对湘常货1210挖机船盗采砂石违法行为给予立案查处的函和情况说明，证明2017年12月30日1时许，常德市公安局武陵分局水上派出所民警在武陵区盐关码头下游约200米靠近武陵区岸边约60米水域抓获王久清利用改装的挖机船进行非法采砂。 5、抓获经过、到案经过，证明2017年12月29日晚11时30分许，武陵分局民警冯波、龙占学在盐关码头下游约200米水域离武陵区岸边约60米附近的位置，将正在非法采矿的王久清抓获。2019年5月21日16时，民警在德山中邮华庭茶楼抓获王久清；当日18时，民警在莲池路水果超市前将罗某一、占银球抓获；当日21时，民警在沅水一桥下的车上将王康、王宇抓获，在德山唯一网吧将易乐抓获。2019年6月6日12时，民警在长沙市望城的某茶楼卡座中将易志文抓获。2019年5月28日9时、17时，李政、刘宏强分别到常德市公安局德山分局刑侦大队投案；同月29日14时许范志投案；同年6月3日9时罗勇投案。 6、搜查笔录，证明：①2019年5月22日16时许，民警对王久清的船只进行搜查，王久清的船只为一艘蓝色夹砂船，船身标记“皖阜阳工928”，停靠在沅江边，靠近望江路。②2019年5月21日，民警对占银球位于德山莲池九组的家中进行搜查。将进门后右转的三间卧室从左往右依次标记为卧室1、2、3，在卧室2电视机下面的抽屉里搜出农行卡1张、黄色钱包1个（内有银行存折6张、欠条1张）、在床头柜里搜出粉色笔记本1个、农行回执1张、合同一份（0368号租船合同）、农行回执1张；在卧室3的床头里搜出用白色塑料袋包着现金19扎（共计190000元）。 7、提取笔录，证明2019年6月3日15时2分，民警在鼎城区蔡家岗镇金德利新型建材厂内提取刘某某卖给刘某一的河砂样本一份。 8、扣押物品清单，证明2018年1月5日，武陵分局民警扣押王久清人民币69000元。2019年5月21日，从易乐处扣押oppo手机1台（黑色）。同月22日，扣押其银行卡8张、现金4300元。同月22日，民警从王康的妻子余某某处扣押银行卡6张；同月22日，从占银球处扣押银行卡4张（建行卡2张、农行卡2张）、手机1部（黑色）、人民币10080元、现金190000（19扎）、银行存折6张、绿色记事本1个、粉色记事本1个、合同1份（0368号租船合同）、欠条1张、回执1张、税收发票6张、棕色钱包1个、农行通宝卡1张、黄色钱包1个、单子3张。同月23日，民警从王久清处扣押vivoX20A手机1部（黑色背壳）、vivoX27手机1部（深蓝色背壳）、银行卡2张。同月24日，从王宇处扣押手机1部、人民币70000元。6月3日，从范志处扣押人民币2500元。5月23日，从占某处扣押人民币400000元。6月6日，从易志文处扣押身份证2张、人民币59400元。7月17日扣押罗勇人民币3500元。 9、刘某一指认刘某某卖给其河砂的过磅单19张，证明刘某某一共向刘某一销售的河砂共计1300余吨。 10、张某手机微信转账记录、陈某某的手机微信截图，证明姚某于2019年5月7日、8日、9日分别向张某转账20000元、20000元、10000元、20000元；5月7日，张一向陈某某转账20000元，用于接砂的订金；5月7日，陈某某转账给熊某某的女友用于取现。5月8日，张某向陈某某转账500元。 11、微信转账记录，证明刘宏强与王久清微信转账记录，2019年5月15日16时06分，刘宏强（刘宝）给王久清转账6000元。张一与张某微信转账记录，2019年5月19日14时58分张一给张某转账1000元（销售河砂以后分了利润转账）。2019年5月19日23时55分张某给张一转账1600元（销售河砂后得利的转账记录）。张某与陈某某微信转账记录，2019年5月18日00时15分张某给陈某某转账400元。2019年5月19日23时54分张某给陈某某转账1600元。张某与张某某微信转账记录，2019年5月19日23时54分张某给张某某转账1600元。2019年5月19日23时54分张某给陈某某转账1600元。张某与熊某某微信转账记录，2019年5月19日23时53分张某给熊某某转账600元。张二与陈某某微信转账记录，2019年5月20日20时51分张二给陈某某转账300元。张二与张一（魔界）微信转账记录，2019年5月10日21时24分张二给张一转账1000元；2019年5月15时44分张二给张一转账1400元；2019年5月20日14时54分张二给张一转账2000元；2019年5月20日21时51分张二给张一转账1000元。 12、石门桥镇伍家嘴村微信群聊天记录，证明非法采砂对群众的影响。 13、李政的银行转账记录，证明李政的银行转账情况。 14、王久清的中国银行卡记录，证明王久清的中国银行卡交易情况。 15、通话记录，证明：①王久清手机号码于2019年5月1日至5月21日与易乐、王康、范志、张某、罗某一等人的通话情况。②易乐手机号码于2019年5月1日至5月21日与王康等人有多次通话。③王康手机号码于2019年5月1日至5月21日与李政、易乐、王宇、罗某一等人的通话情况。④李政手机号码于2019年5月1日至5月21日与王宇、易乐、王康、罗某一等人的通话情况。⑤王宇手机号码于2019年5月1日至5月21日与李政、王宇、易乐、王康、罗某一等人的通话情况。⑥罗某一手机号码于2019年5月1日至5月21日与王宇、易乐、王康、王久清等人的通话情况。其中2019年5月17日18时48分47秒、19时26分49秒、20时30分58秒王久清给罗某一打电话，19时21分49秒、20时33分35秒李政与罗某一通话，20时12分39秒、24分54秒、22时16分04秒、36分13秒罗某一与易乐有4次通话。另外与占银球有过通话。⑦王久清手机短信截图，证明王久清手机号码于2019年5月1日至5月21日与易乐、王康、范志、张某、罗某一等人的通话情况。 16、船舶签证簿，证明湘沅江机0023号船的所有人是胡某。 17、武陵区水利局发出的《关于湘常货1210挖机船盗采砂石违法行为给予查处的函》及该局提供的1210船2017年12月29日晚采砂的GPS定位图，证明2018年1月1日，武陵区水利局向水上派出所出具公函，建议公安武陵分局对1210船的违法行为进行立案；提供了1210船2018年12月29日23时许非法采挖砂石的GPS定位点。 18、彭某某手机号码的通话详单，证明彭某某与王久清于2017年12月1日至7日、12月8日至12日、14日-18日、20日、22日-24日、26日-29日均有通话记录的事实；彭某某与胡某于2017年12月6日14时34份、9日9时36分，10日、12日12时19分、13-15日有通话联系的事实。 19、记账本，证明许某某指认其记账的账本。 20、常德市水利局《责令停止水事违法行为通知书》、常德市武陵区水利局《责令停止违法行为通知书》、常德市武陵区水利局《行政处罚决定书》，证明：①2017年9月25日，常德市水利局发出《责令停止水事违法行为通知书》常水责停[2017]12号，指出王久清未经河道主管机关批准，擅自在沅水城区河段挖砂的行为，违反了《河道管理条例》四十四条的规定，责令其停止违法行为。②2017年6月8日，武陵区水利局发出《责令停止违法行为通知书》常武水停[2017]12号，指出王久清未经水利主管部门同意，在沅江丹洲段夹街防洪大堤堤外脚挖取卵石，对防洪大堤内堤造成了损坏，根据《中华人民共和国水法》第四十三条、七十二条的规定，责令其停止违法行为。③2017年11月10日，武陵区水利局因王久清于2017年6月4日在武陵区丹洲乡夹街村沅水大堤堤外脚采挖卵石的行为，责令其恢复沅水大堤堤外脚原貌，对采挖卵石破坏的堤外脚进行投石保脚的补救措施，并决定对其行政处罚15000元。 21、公安行政处罚决定书，证明王久清因赌博行为，2014年12月2日被德山分局决定行政拘留十二日，罚款人民币三千元。范志因殴打他人，于2017年9月19日被常德市公安局德山分局决定行政拘留五日，并处罚款五百元。刘宏强因赌博，于2017年7月2日被常德市公安局德山分局决定罚款五百元。李政因赌博，于2015年12月26日被常德市公安局武陵分局决定罚款五百元。刘宏强因吸毒，于2014年1月20日被常德市公安局德山分局决定行政拘留十二日，并责令接受社区戒毒三年。刘宏强因赌博，于2015年7月7日被常德市公安局德山分局决定罚款五百元。 22、（2009）武刑初字第199号刑事判决书、（2009）武刑初字第69号刑事判决书，证明刘宏强、范志被判刑的情况。 23、常德市人民政府关于《湖南省沅水干流、澧水干流及洞庭湖区常德河段采砂规划（2017-2020年）（报批稿）的批复》，证明2018年3月30日对市水利局的批复。禁采河段沅江尾闾禁采区，行政区划汉寿县，起点桩号枉水河口至坡头，禁采区长度53.5km（被告人王久清等人开采的地方是禁采区）。 24、起诉意见书、不起诉决定书，证明2017年12月初，王久清联系同案人彭某某购买其所有的湘常德货1210运输船采挖的卵石，彭某某得知王久清无证采矿且在船上使用挖掘机偷采卵石的情况后，2017年12月6日14时许电话询问胡某（系湘沅江机0023号船的所有人）可否购买偷采的卵石，得到胡某肯定的答复后，彭某某分别于2017年6月8日、11日、18日、20日4次购买王久清在武陵区盐关码头下游200米左右的沅江内偷采的卵石，价格共计69000元。同年12月29日，同案人彭某某再次购买被告人王久清偷采的卵石时，被公安机关查获。2018年8月16日，武陵区检察院认为现有证据不能证明王久清在禁采区内非法采矿、非法开采的矿石的价值达到构罪标准，决定不起诉。 25、买卖协议，证明占银球于2019年3月28日与徐某某签订协议，内容为：现因占银球有一艘甲板船折费铁价卖给徐某某，船长58米，宽11米，型深2.9米，由乙方一次性付款现金人民币270000元（即占银球转移的40**面有她卖船的货款）。 26、交易流水，证明占某农业银行卡号6228480829465979476在2019年3月29日收到王某某2笔90000元转账。 27、证人余某某（王康妻子）的证言，证明王康安排余某某给了王久清200000元的货款的事实。 28、证人黄某某的证言，证明在二广高速桥下附近水域都是禁采区，有人在那里采砂，一般有三四只船，多时五六只吸沙船，这些老板他只听说一个叫王久清的。 29、证人黄某的证言，证明这些挖砂船主要位置是在二广高速桥下附近至伍家咀村的康家吉靠船码头沅江段，离岸100多米的水域采砂。多时五六条，一般都有三四条，他不知道采砂船的老板是谁，应该是外地人，因为有人看到挖砂船上的人上岸买菜，听口音像是益阳那边的口音。 30、证人刘某一的证言，证明2019年5月19日他和刘某某谈买砂的事情。是刘某某从王久清处买砂后卖给他的。他支付了8.30000元给刘某某。 31、证人罗某某的证言，证明2019年5月19日，罗勇电话问他是否购买河砂。他去现场看了砂的质量后决定买，谈好价是50元每吨，一共是1850吨，合计金额92500元。他是分几次给罗勇的。 32、证人陶某的证言，证明有人在沅江河里利用改装的轮船非法采砂。他知道有王久清、大罗等人利用改装的轮船非法采砂的事实。 33、证人左某某的证言，证明王康、王宇、李政合伙承包了2条运砂船，他主要和王康联系，李政负责给他开工资，船上维修也是李政负责的。 34、证人占某的证言，证明2019年5月21日下午，她在鼎城区莱茵小镇家里接到她妈妈占银球的电话，叫她下楼给她一个东西。她下楼后占银球给了她一个袋子，之后发现里面是400000元现金。 35、证人张一、陈某某、熊某某、张某某、张二、张某的证言，证明一起找王久清买砂以后销售的情况。 36、证人刘某某的证言，证明刘某某通过联系罗某一购买了1300余吨河砂，后销售给他人的事实。 37、证人蒋某的证言，证明2019年5月17、18日找王久清购买了一船河砂，共计1100吨，价值3.30000元，后销售给罗勇的事实。 38、证人郑某的证言，证明他销售给罗勇三船河砂的事实。 39、证人姚一的证言，证明2019年5月7日张某找到他要他帮忙销船砂的经过。 40、证人刘某二的证言，证明2019年5月19日罗勇给他打电话，要他拖一船河砂去销。和罗勇说好50元一吨，一共是1850吨，50元一吨包含砂价40元一吨，码头费6元一吨，拖车费2元一吨，给罗勇2元一吨的好处费。他一共应当给罗勇92500元。 41、证人陈某一、黄一、曾某某、彭某一、王某一、赵某某、许某某的证言，证明2017年12月份，湘沅江机0023号船找王久清的挖砂船运了几船河砂进行销售的事实经过。 42、证人占银球于2018年1月5日的证言，证明她在湘常德货1210号船上做饭。王久清因2017年12月29日晚11点多在盐关码头下游200米靠近武陵区60多米的样子挖卵石被现场抓到，当时她在船上。王久清没有采挖证，0023号船在12月份接过4船卵石。 43、王久清非法开采砾石矿矿产资源价值评估报告，证明经湖南省地质矿产勘查开发局四○三队评估，王久清在2017年12月8日至12月30日期间非法开采砾石矿矿产资源储量4412.3吨，价值人民币71479.26元。 44、辨认笔录，证明王久清于辨认出9号就是合伙采砂的易乐的父亲易志文。罗某一辨认出9号就是与王久清合伙采砂的“老易”（易志文）。王康辨认出12号就是与王久清合伙采砂的“老易”。王康辨认出7号就是“大罗”（罗某一）。王宇辨认出5号就是白某。刘某一辨认出4号就是向他出售河砂的“老四”（刘某某）。刘某某辨认出1号就是大罗的老板王久清。刘某某辨认出7号就是大罗。何龙辨认出4号就是雇佣其船运输河砂的张一。 45、现场勘验笔录、现场图、方位示意图、及现场照片20张，证明：①2019年5月26日，民警在岳阳市湘阴县湘江大桥附近水域，在易可的带领下对王久清租用易可家的挖砂船进行勘验。②2018年1月1日13时40分至14时50分，公安武陵分局对武陵区水上盐关码头下游200米靠近武陵区岸边进行勘查，中心现场位于靠近武陵区岸边一挖砂船上，其挖砂船停靠于沅水河河岸，有一木梯连接于岸边，挖砂船船舱上可见“湘常德货1210”字样，船只上可见有挖机；挖砂船南侧停放有一运砂船，运砂船内可见装有沙石，运砂船舱上可见“229”字样。 46、常公物鉴（电证）字[2019]18号物证检验鉴定报告，证明2019年6月6日，常德市公安局刑科所对王久清、罗某一、陈某某、张某、张二、占银球、王宇的手机进行检验的情况。 47、被告人王久清的供述，供述了2019年5月初开始在沅江伍家嘴附近采河砂12船，是用的易志文的船，开始协议利润各半，共付给易志文、易乐120000元。河砂销给了王康、张某、范志、刘宏强、蒋某、刘某某等人，盗采河砂除掉开支获利有190000元藏在家里，占银球不知道，还有160000元给占银球放在家里了，占银球知道这160000元是盗采河砂的钱。 48、被告人易志文的供述，供述王久清和他联系来常德沅江挖砂，易志文负责挖砂船，王久清负责销砂和处理关系，他要儿子易乐负责船上的事，他从王久清处拿了120000元左右。 49、被告人易乐的供述，供述了王久清联系他和父亲来沅江采砂，船上的事由他负责，他将采砂吨数告诉他父亲，他父亲与王久清结账，王久清支付过自己30000元用于船上的开支。 50、被告人王康的供述，供述了2019年5月他和王宇、李政合伙找他父亲王久清买了5船河砂，通过他妻子余某某支付了20万河砂款给王久清，他知道他们是非法采砂，每船砂赚几千元钱。 51、被告人王宇的供述，供述了2019年5月他和王康、李政合伙找王康的父亲王久清买了5船河砂，每船砂货款大概为35000元，由王康支付的货款，每船河砂可赚10000元左右。 52、被告人李政的供述，供述了他和王康、王宇合伙找王久清接河砂卖5船，共计200000元货款，5船获利约50000元。 53、被告人罗勇的供述，供述了2019年5月找蒋某、郑某购买盗采的河砂共计195000元，获利16000元。 54、被告人刘宏强、范志的供述，供述了2019年5月他们二人合伙找王久清购买78000元的盗采河砂，每人赚了2500元的经过。 55、被告人占银球的供述，供述了他和王久清离婚后但还在一起生活，2019年5月21日听别人说王久清被公安民警带走了，她便将家里的400000元现金送到她女儿占某家里，400000元中有160000元是王久清给她的，她认为是王久清做打桩工程得的，其他240000元是她和王久清卖船的钱。 本院认为，被告人王久清、易志文、易乐违反国家矿产资源管理法规，在未取得采砂许可证情况下，在河道管理范围内擅自采砂，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人王康、王宇、李政、罗勇、刘宏强、范志明知王久清、易志文、易乐所采河砂是非法采得，仍予以收购和销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人占银球明知是王久清犯罪所得的赃款而予以转移，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中王康、王宇、李政、罗勇、占银球属情节严重。在王久清、易志文、易乐共同实施的非法采矿犯罪中，王久清、易志文均起主要作用，是主犯，但易志文所起作用相对较小，酌情予以从轻处罚；易乐起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，王康、王宇、李政系共同犯罪；范志、刘宏强是共同犯罪；均起主要作用，均是主犯。王久清、易志文、易乐、王康、王宇、占银球到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。李政、罗勇、范志、刘宏强主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，对李政、罗勇依法予以减轻处罚；对范志、刘宏强依法予以从轻处罚。王久清、易志文、易乐、王康、王宇、李政、罗勇、刘宏强、范志已退缴了全部违法所得，酌情予以从轻处罚。刘宏强、范志有犯罪前科，酌情予以从重处罚。王久清因非法采砂受到过行政处罚，酌情从重处罚。根据王久清、易志文、易乐、王康、王宇、李政、罗勇、范志、占银球的犯罪情节及悔罪表现，本院认为对上述被告人适用缓刑没有社会危害性，本院依法对王久清、易志文、易乐、王康、王宇、李政、罗勇、范志、占银球宣告缓刑。各辩护人提出的对各被告人从轻或减轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，于法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王久清犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人易志文犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人易乐犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人王康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人王宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人李政犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 七、被告人罗勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 八、被告人刘宏强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2020年5月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 九、被告人范志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十、被告人占银球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十一、对被告人王久清退缴的违法所得人民币419479元，被告人易志文、易乐退缴的违法所得人民币120000元，被告人王康、王宇、李政退缴的违法所得人民币35000元，被告人罗勇退缴的违法所得人民币16000元，被告人刘宏强、范志退缴的违法所得共计人民币5000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长 何 平 人民陪审员 陈 佳 人民陪审员 彭梅华 二〇一九年十二月十三日 代理书记员 裴训芳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。