河北省唐山市曹妃甸区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0209刑初203号 公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。 被告人汪蓝天，男，1987年6月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省徐州市沛县，现住河南省郑州市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年12月25日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年1月21日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人李常胜、薛秀萍，河北尚悦律师事务所律师。 被告人朱志强，男，1987年5月5日出生，汉族，初中文化，现住江苏省徐州市，无业。因涉嫌诈骗罪，2019年1月3日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留(2018年12月29日至2019年1月3日临时羁押于徐州市看守所)，2019年1月21日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人焦广群，江苏金华星律师事务所律师。 被告人刘赛赛，男，1994年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市柘城县，现住河南省新郑市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年11月10日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人杜久重，河北舜思律师事务所律师。 被告人刘笑笑，女，1992年4月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省商丘市柘城县，现住河南省新郑市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年11月10日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人张宗晖，河北舜思律师事务所律师。 被告人刘全坤，男，1991年3月4日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省商丘市柘城县，现住河南省新郑市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年12月16日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留(2018年12月8日至2018年12月15日临时羁押于郑州铁路公安处看守所)，2019年1月21日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人朱鹏，河北德硕律师事务所律师。 被告人高定成，男，1993年2月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省郑州市，现住河南省新郑市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年11月10日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人丁春启，河北实同律师事务所律师。 被告人宋春旺，男，1998年2月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省周口市扶沟县，现住河南省新郑市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年11月10日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人刘永刚，河北滨港律师事务所律师。 辩护人李志刚，河北本信律师事务所律师。 被告人赵艳丽，女，1991年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市柘城县，现住河南省新郑市，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年11月10日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人闫娟娟，河北德硕律师事务所律师。 唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉〔2019)183号起诉书指控被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、赵艳丽、刘全坤、高定成、宋春旺犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员王秀玲、张建新出庭支持公诉，被告人汪蓝天及其辩护人李常胜、薛秀萍，被告人朱志强及其辩护人焦广群、被告人刘赛赛及其辩护人杜久重、被告人刘笑笑及其辩护人张宗晖、被告人赵艳丽及其辩护人闫娟娟、被告人刘全坤及其辩护人朱鹏、被告人高定成及其辩护人丁春启、被告人宋春旺及其辩护人李志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2017年10月，被告人汪蓝天、朱志强合谋创建DWS融资融券虚假炒股诈骗平台后，通过网络招募被告人刘赛赛、王健(另案处理)及其他代理人作为其下级代理公司，由下级代理公司负责联系投资被害人，然后通过模拟国家股市大盘走势、恶意诱导投资被害人反向购买该平台股票的方式，制造被害人买跌亏损的假象，并按照1:10的比例虚假配资，诱骗被害人频繁交易从而骗取投资人的高额手续费。被告人汪蓝天、朱志强在DWS融资融券后台进行操控，调控股票数值、强制“满仓”、“平仓”，对投资被害人账号买涨买跌、禁买禁卖进行控制，负责为投资被害人“出金”，并根据被害人入金后实际亏损总额的80％-85％发放给下线代理作为提成，其余部分由被告人汪蓝天、朱志强所得。其间，被告人汪蓝天、朱志强为方便实施诈骗，冒充广州霜达投资管理有限公司的名义与杭州快捷通第三方支付平台签订合同，用该第三方帐号为被害人入金、出金以及下线代理转账使用。通过调取被告人汪蓝天、朱志强在快捷通支付平台的账号(747317357@QQ.com)，对该账号的入款流水和出款流水进行清算，2017年10月11日至2018年9月21日期间，被告人汪蓝天、朱志强通过DWS融资融券虚假股票诈骗平台利用快捷通支付平台给被害人造成经济损失达2673511.48元人民币。其中，已经査明被害人的部分，经济损失达1660829元。 被告人刘赛赛作为被告人汪蓝天、朱志强的DWS融资融券虚假股票平台的下级代理，在河南省郑州市多地租房作为诈骗窝点，招募业务人员通过网络诱骗被害人投资“炒股”，骗取钱财。2018年8月，其在河南省郑州市龙湖镇中原大厦A栋507室在河南省郑州市××镇以河南鸿瑞电子科技有限公司的名义，陆续招募被告人高定成、宋春旺、赵艳丽等十余人为公司业务员，将上述业务人员分为精英战队和战狼战队，并安排被告人刘笑笑和被告人刘全坤为战队队长，大肆通过网络诱骗被害人投资购买“股票”。被告人刘赛赛向业务员提供微信号、建立微信群，向业务员传授诈骗技巧，要求上述业务员谎称成功人士，以交友名义添加异性好友、引诱其投资“炒股”，并为各个业务人员提供虚假的模拟账号，随意充值，虚构其在DWS融资融券平台炒股赚钱的事实，然后将该虚假的炒股赚钱截图转发给微信聊天好友，诱骗对方在该虚假的股票投资平台进行“炒股”。被告人刘赛赛每月除给上述业务人员发底薪之外，还根据被骗客户入金款的10％向其发放作为提成。 2018年11月初，被告人刘赛赛发现DWS融资融券虚假股票交易平台经常出现账号登陆不上等情况后，其通过微信聊天方式又代理了钱江资本虚假股票投资平台，继续实施诈骗行为。直至2018年11月9日被査获。被告人刘赛赛组织被告人刘笑笑等人对多名被害人进行虚假股票平台投资，骗取被害人人民币共计1300125元。现己査明的被骗情况如下： 1.2018年4月，被告人刘笑笑以“思量人生”微信名，添加浙江省金华市××区的沈某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年6月、9月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取沈某人民币425000元。 2.2018年9月，被告人高定成假扮女性“陈”，用上述方式诱骗江苏省通州市××镇的季某于2018年10月在DWS融资融全年平台投资购买股票，骗取季某人民币80000元。 3.2018年9月底，被告人宋春旺假扮“唐欣”，添加山东省梁山县的刘某1为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月22日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取刘某1人民币10000元。 4.2018年5月，被告人刘笑笑假扮“张敏”，添加江苏省南京市的刘某2为微信好友，以上述方式诱骗其先后于2018年6月7月、9月、10月、11月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取刘某2人民币155802元。 5.2018年5月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加福建省漳州市陈某1为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年8月、10月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取陈某1人民币73800元。 6.2018年5月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加陕西省咸阳市的白某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取白某人民币33590元。 7.2018年6月，被告人刘笑笑假扮“张童”，添加山东省潍坊市的李某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年8月、9月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取李某人民币80324元。 8.2018年4月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加河北石家庄市的翟某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年5月3日在DWS融资融券平台投资购买股票，因为平台出现问题、转账没有成功，被告人刘笑笑诱骗翟某可以用被告人刘笑笑自己的账户炒股，翟某通过微信转账的方式向被告人刘笑笑的微信号转账10000元。被告人刘笑笑自称炒股将钱赔光，翟某被骗人民币10000元。 9.2018年10月初，被告人赵艳丽以“浅笑”微信名，添加广东省广州市的黄某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月5日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取黄某人民币10000元。 10.2018年5月，被告人刘赛赛招募的业务员(身份不明)假扮“刘猛”，添加上海市浦江镇的董某为微信好友，以上述方 式诱骗其于2018年7月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取董某人民币107111元。 11、2018年10月，被告人刘赛赛招募的业务员(身份不明)假扮“李雯”，添加河北省邢台市的甄某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月24日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取甄某人民币5099元。 12.2018年年初，被告人刘赛赛招募的业务员(身份不明)假扮“刘敏”，添加河北省任丘市的陈锋为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年6月、7月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取董某人民币54399元。 13.2018年6月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加湖北省钟祥市的邱某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年6月7月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取邱某人民币255000元。 犯罪嫌疑人王健(另案处理)作为被告人汪蓝天、朱志强的DWS融资融券虛假股票诈骗平台的下级代理，在陕西省西安市××区租用办公室，以唐明金融服务有限公司名义，安排犯罪嫌疑人人乔建伟(另案处理)为公司经理，犯罪嫌疑人汪正(另案处理)、胡万锋(另案处理)、雷冲(另案处理)、宋洋洋(另案处理)为公司业务员，采用与刘赛赛相类似的作案方式，诱骗被害人投资DWS融资融券虛假殿票平台。犯罪嫌疑人王健(另案处理)除发固定工资外，还向业务员发放被骗 客户购买股票成交总额的千分之六的30％作为提成，用以激励业务员实施诈骗。 犯罪嫌疑人王健(另案处理)等人诱骗祝某等8名被害人进行虚假股票平台投资，诈骗被害共计人民币307520元。现已查明的被骗情况如下： 1.2018年年初，犯罪嫌疑人汪正(另案处理)假扮“小汪”添加陕西省汉中市××区的祝某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年5月、6月在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取祝某人民币11548元。 2.2018年1月，犯罪嫌疑人宋洋洋(另案处理)以“宋洋”名义添加陕西省西安市××区的吴某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年2月、3月、4月、5月、8月在DWS融资融券平台多次投资购买股票，骗取吴某人民币90000元。 3.2018年年初，犯罪嫌疑人雷冲(另案处理)假扮“英子”添加陕西省西安市的王某1为微信加好友，以上述方式诱骗其于2018年4月、5月在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取王某1人民币10000元。 4.2018年4月，陕西省西安市的任某通过其母亲王某1得知DWS融资融券平台投资事宜后，添加犯罪嫌疑人雷冲(另案处理)假扮的“英子”为微信好友，犯罪嫌疑人雷冲以上述方式诱骗其于2018年4月、7月在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取任某人民币16346元。 5.2018年3月，犯罪嫌疑人王健(另案处理)公司业务员使用微信名称“德吉”在炒股微信群里认识了陕西省西安市的郭某并相互添加对方为微信好友，其以上述方式于2018年3月12日诱骗郭某在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取郭某人民币20959元。 6.2017年9月，犯罪嫌疑人汪正(另案处理)假扮“AK线之舞一汪”，通过微信群添加陕西省西安市的雷某为微信好友，其以上述方式诱骗雷某于2018年4月、5月、7月、8月、10月、11月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取雷某人民币129067元。 7.2018年9月，河北省邯郸市的王某2经同学雷某介绍，与犯罪嫌疑人汪正(另案处理)假扮的“小汪”添加微信好友，在犯罪嫌疑人汪正的诱骗下于2018年9月6日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取王某2人民币21600元。 8.2018年4月份，犯罪嫌疑人雷冲假扮“小雷”，主动微信联系陕西省宝鸡市的钱某，其以上述方式诱骗钱某于2018年4月22日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取钱某人民币8000元。 被告人汪蓝天、朱志强的其他下线代理诱骗田某等5名被害人通过DWS融资融券虛假炒股诈骗平台进行投资，诈骗被害人人民币共计53184元，现己查明的被骗情况如下: 1.2018年5月，陕西省韩城市的田某通过微信加好友方式认识了微信好友“错过了春天”，并在“错过了春天”的诱骗下于2018年7月在DWS融资融券平台投资购买股票，田某被骗人民币9484元。 2.2017年11月，一自称“吴老师”的人多次给重庆市渝中区的刘某3打电话，刘某3在“吴老师”的诱骗下于2017年12月4日在DWS融资融券平台投资购买股票，被骗人民币18600元。 3.2017年10月，辽宁省鞍山市的闫某通过微信加好友方式认识了微信好友“暖心”，后在“暖心”的诱骗下于2017年12月、2018年1月11日在DWS融资融券平台投资购买股票，被骗人民币7100元。 4.2018年1月，湖北省广水市的鲁某通过QQ加好友方式认识了一名男子，在该男子的诱骗下于2018年1月在DWS融资融券平台投资购买股票，被骗人民币18000元。 公诉机关认为，被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、刘全坤、高定成、宋春旺、赵艳丽利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人刘赛赛、刘笑笑、刘全坤为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人刘赛赛为该犯罪集团的首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚;被告人刘笑笑、刘全坤为该犯罪集团的骨干分子，应对其参与期间该诈骗集团实施全部诈骗行为承担责任。被告人刘赛赛、刘笑笑诈骗金额为人民币1300125元，数额特别巨大;被告人刘全坤诈骗金额为人民币378291元，数额巨大;被告人汪蓝天、朱志强为诈骗集团提供网络诈骗软件和诈骗方案等，依法应当以诈骗罪共同犯罪论处。被告人汪蓝天、朱志强诈骗金额为人民币2673511.48元，数额特别巨大;被告人高定成诈骗金额为人民币80000元，数额巨大;被告人宋春旺、赵艳丽诈骗金额分别为人民币10000元，数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪蓝天、朱志强、高定成、宋春旺、赵艳丽自愿如实供述自已的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人汪蓝天、朱志强期徒刑十ー年至十二年，并处罚金人民币500000元至600000元;建议判处被告人高定成期徒刑三年至四年，并处罚金人民币30000元(如果全额退赃，可以适用缓刑);建议判处被告人宋春旺、赵艳丽有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币5000元至6000元(如果全额退赃，可以适用缓刑)。 被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、赵艳丽、高定成、宋春旺对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘全坤辩称，对涉案金额有异议，对认定我为骨干成员有异议，我在上班期间只是负责监督业务员有没有偷懒，我个人只拉到一个客户入金1万元，宋春旺拉到一个客户入金1万元，我们这个战狼队只有两个客户，入金两万元。我对诈骗经验不足，不应认定我为骨干分子。我在公司上班期间没有给任何人发过工资，人事招聘的部分我也没有参与。其庭后提交认罪认罚申请书，其认为已经认识到其行为的错误，触犯了刑法构成了犯罪，愿意接受惩罚，认罪认罚。 辩护人李常胜、薛秀萍提出的主要辩护意见是，1、公诉机关指控汪蓝天涉案金额2673511.48元事实不清，证据不足，不能以系统流水计算犯罪数额；2、侦查程序违法，侦查时列为犯罪嫌疑人的相关人员讯问前签署的是犯罪嫌疑人告知书，公诉机关把这些人的口供作为证人证言使用，未制作证人权利义务告知书，也未重新制作笔录；参与讯问的干警是否为正式民警存疑；侦查人员讯问时未告知是否申请侦查人员回避以及是否聘请律师；3、侦查人员是否具有刑事执法资格证存疑；4、汪蓝天具有坦白、自愿认罪认罚、系初犯偶犯的从轻情节。 辩护人焦广群提出的主要辩护意见是，1、起诉书认定朱志强给被害人造成2673511.48元经济损失证据不足，部分发还被害人的不应当列入损失数额。2、关于量刑其提出朱志强自首、认罪、初犯的辩护意见。 辩护人杜久重提出的主要辩护意见是，对起诉书指控刘笑笑犯诈骗罪无异议。公诉机关认定刘笑笑系骨干分子不妥，其在2018年9月之前未担任队长，不应对该队的犯罪行为负责。量刑提出刘笑笑认罪认罚、系初犯等意见。 辩护人张宗晖提出的主要辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实无异议。关于量刑其提出，刘赛赛犯罪情节不严重主观恶性小、自愿认罪等量刑辩护意见。 辩护人闫娟娟提出的主要辩护意见是，对起诉书指控赵艳丽犯诈骗罪无异议，量刑提出赵艳丽系从犯、坦白、初犯等从轻的辩护意见。 辩护人朱鹏提出的主要辩护意见是，对刘全坤犯诈骗罪无异议，刘全坤的涉案数额不应当超过两万元，13名受害者不是刘全坤联系的，钱款也未打入刘全坤账户。关于量刑提出刘全坤应当认定为从犯且无前科。 辩护人丁春启提出的主要辩护意见是，对高定成犯诈骗罪无异议，关于量刑提出高定成应当认定为从犯、主观恶性不深、自愿认罪认罚、主动退赃。 辩护人李志刚提出的主要辩护意见是，对于被告人的犯罪事实及公诉机关指控的罪名不持异议，关于量刑提出宋春丽系从犯、初犯、偶犯，且认罪态度较好。 经审理查明，2017年10月，被告人汪蓝天、朱志强合谋创建DWS融资融券虚假炒股诈骗平台后，通过网络招募被告人刘赛赛、王健(另案处理)及其他代理人作为其下级代理公司，由下级代理公司负责联系投资被害人，然后通过模拟国家股市大盘走势、恶意诱导投资被害人反向购买该平台股票的方式，制造被害人买跌亏损的假象，并按照1:10的比例虚假配资，诱骗被害人频繁交易从而骗取投资人的高额手续费。被告人汪蓝天、朱志强在DWS融资融券后台进行操控，调控股票数值、强制“满仓”、“平仓”，对投资被害人账号买涨买跌、禁买禁卖进行控制，负责为投资被害人“出金”，并根据被害人入金后实际亏损总额的80％-85％发放给下线代理作为提成，其余部分由被告人汪蓝天、朱志强所得。其间，被告人汪蓝天、朱志强为方便实施诈骗，冒充广州霜达投资管理有限公司的名义与杭州快捷通第三方支付平台签订合同，用该第三方帐号为被害人入金、出金以及下线代理转账使用。通过调取被告人汪蓝天、朱志强在快捷通支付平台的账号(747317357@QQ.com)，对该账号的入款流水和出款流水进行清算，2017年10月11日至2018年9月21日期间，被告人汪蓝天、朱志强通过DWS融资融券虚假股票诈骗平台利用快捷通支付平台给被害人造成经济损失达2673511.48元人民币。其中，已经査明被害人的部分，经济损失达1660829元。 被告人刘赛赛作为被告人汪蓝天、朱志强的DWS融资融券虚假股票平台的下级代理，在河南省郑州市多地租房作为诈骗窝点，招募业务人员通过网络诱骗被害人投资“炒股”，骗取钱财。2018年8月，其在河南省郑州市龙湖镇中原大厦A栋507室在河南省郑州市××镇以河南鸿瑞电子科技有限公司的名义，陆续招募被告人高定成、宋春旺、赵艳丽等十余人为公司业务员，将上述业务人员分为精英战队和战狼战队，并安排被告人刘笑笑和被告人刘全坤为战队队长，大肆通过网络诱骗被害人投资购买“股票”。被告人刘赛赛向业务员提供微信号、建立微信群，向业务员传授诈骗技巧，要求上述业务员谎称成功人士，以交友名义添加异性好友、引诱其投资“炒股”，并为各个业务人员提供虚假的模拟账号，随意充值，虚构其在DWS融资融券平台炒股赚钱的事实，然后将该虚假的炒股赚钱截图转发给微信聊天好友，诱骗对方在该虚假的股票投资平台进行“炒股”。被告人刘赛赛每月除给上述业务人员发底薪之外，还根据被骗客户入金款的10％向其发放作为提成。 2018年11月初，被告人刘赛赛发现DWS融资融券虚假股票交易平台经常出现账号登陆不上等情况后，其通过微信聊天方式又代理了钱江资本虚假股票投资平台，继续实施诈骗行为。直至2018年11月9日被査获。被告人刘赛赛组织被告人刘笑笑等人对多名被害人进行虚假股票平台投资，骗取被害人人民币共计1300125元。现己査明的被骗情况如下： 1.2018年4月，被告人刘笑笑以“思量人生”微信名，添加浙江省金华市××区的沈某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年6月、9月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取沈某人民币425000元。 2.2018年9月，被告人高定成假扮女性“陈”，用上述方式诱骗江苏省通州市××镇的季某于2018年10月在DWS融资融全年平台投资购买股票，骗取季某人民币80000元。 3.2018年9月底，被告人宋春旺假扮“唐欣”，添加山东省梁山县的刘某1为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月22日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取刘某1人民币10000元。 4.2018年5月，被告人刘笑笑假扮“张敏”，添加江苏省南京市的刘某2为微信好友，以上述方式诱骗其先后于2018年6月7月、9月、10月、11月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取刘某2人民币155802元。 5.2018年5月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加福建省漳州市陈某1为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年8月、10月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取陈某1人民币73800元。 6.2018年5月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加陕西省咸阳市的白某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取白某人民币33590元。 7.2018年6月，被告人刘笑笑假扮“张童”，添加山东省潍坊市的李某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年8月、9月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取李某人民币80324元。 8.2018年4月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加河北石家庄市的翟某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年5月3日在DWS融资融券平台投资购买股票，因为平台出现问题、转账没有成功，被告人刘笑笑诱骗翟某可以用被告人刘笑笑自己的账户炒股，翟某通过微信转账的方式向被告人刘笑笑的微信号转账10000元。被告人刘笑笑自称炒股将钱赔光，翟某被骗人民币10000元。 9.2018年10月初，被告人赵艳丽以“浅笑”微信名，添加广东省广州市的黄某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月5日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取黄某人民币10000元。 10.2018年5月，被告人刘赛赛招募的业务员(身份不明)假扮“刘猛”，添加上海市浦江镇的董某为微信好友，以上述方 式诱骗其于2018年7月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取董某人民币107111元。 11.2018年10月，被告人刘赛赛招募的业务员(身份不明)假扮“李雯”，添加河北省邢台市的甄某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年10月24日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取甄某人民币5099元。 12.2018年年初，被告人刘赛赛招募的业务员(身份不明)假扮“刘敏”，添加河北省任丘市的陈锋为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年6月、7月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取董某人民币54399元。 13.2018年6月，被告人刘笑笑假扮“刘语”，添加湖北省钟祥市的邱某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年6月7月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取邱某人民币255000元。 犯罪嫌疑人王健(另案处理)作为被告人汪蓝天、朱志强的DWS融资融券虛假股票诈骗平台的下级代理，在陕西省西安市××区租用办公室，以唐明金融服务有限公司名义，安排犯罪嫌疑人人乔建伟(另案处理)为公司经理，犯罪嫌疑人汪正(另案处理)、胡万锋(另案处理)、雷冲(另案处理)、宋洋洋(另案处理)为公司业务员，采用与刘赛赛相类似的作案方式，诱骗被害人投资DWS融资融券虛假殿票平台。犯罪嫌疑人王健(另案处理)除发固定工资外，还向业务员发放被骗 客户购买股票成交总额的千分之六的30％作为提成，用以激励业务员实施诈骗。 犯罪嫌疑人王健(另案处理)等人诱骗祝某等8名被害人进行虚假股票平台投资，诈骗被害人民币共计人民币307520元。现已查明的被骗情况如下： 1.2018年年初，犯罪嫌疑人汪正(另案处理)假扮“小汪”添加陕西省汉中市××区的祝某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年5月、6月在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取祝某人民币11548元。 2.2018年1月，犯罪嫌疑人宋洋洋(另案处理)以“宋洋”名义添加陕西省西安市××区的吴某为微信好友，以上述方式诱骗其于2018年2月、3月、4月、5月、8月在DWS融资融券平台多次投资购买股票，骗取吴某人民币90000元。 3.2018年年初，犯罪嫌疑人雷冲(另案处理)假扮“英子”添加陕西省西安市的王某1为微信加好友，以上述方式诱骗其于2018年4月、5月在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取王某1人民币10000元。 4.2018年4月，陕西省西安市的任某通过其母亲王某1得知DWS融资融券平台投资事宜后，添加犯罪嫌疑人雷冲(另案处理)假扮的“英子”为微信好友，犯罪嫌疑人雷冲以上述方式诱骗其于2018年4月、7月在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取任某人民币16346元。 5.2018年3月，犯罪嫌疑人王健(另案处理)公司业务员使用微信名称“德吉”在炒股微信群里认识了陕西省西安市的郭某并相互添加对方为微信好友，其以上述方式于2018年3月12日诱骗郭某在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取郭某人民币20959元。 6.2017年9月，犯罪嫌疑人汪正(另案处理)假扮“AK线之舞一汪”，通过微信群添加陕西省西安市的雷某为微信好友，其以上述方式诱骗雷某于2018年4月、5月、7月、8月、10月、11月多次在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取雷某人民币129067元。 7.2018年9月，河北省邯郸市的王某2经同学雷某介绍，与犯罪嫌疑人汪正(另案处理)假扮的“小汪”添加微信好友，在犯罪嫌疑人汪正的诱骗下于2018年9月6日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取王某2人民币21600元。 8.2018年4月份，犯罪嫌疑人雷冲假扮“小雷”，主动微信联系陕西省宝鸡市的钱某，其以上述方式诱骗钱某于2018年4月22日在DWS融资融券平台投资购买股票，骗取钱某人民币8000元。 被告人汪蓝天、朱志强的其他下线代理诱骗田某等5名被害人通过DWS融资融券虛假炒股诈骗平台进行投资，诈骗被害人人民币共计53184元，现己查明的被骗情况如下: 1.2018年5月，陕西省韩城市的田某通过微信加好友方式认识了微信好友“错过了春天”，并在“错过了春天”的诱骗下于2018年7月在DWS融资融券平台投资购买股票，田某被骗人民币9484元。 2.2017年11月，一自称“吴老师”的人多次给重庆市渝中区的刘某3打电话，刘某3在“吴老师”的诱骗下于2017年12月4日在DWS融资融券平台投资购买股票，被骗人民币18600元。 3.2017年10月，辽宁省鞍山市的闫某通过微信加好友方式认识了微信好友“暖心”，后在“暖心”的诱骗下于2017年12月、2018年1月11日在DWS融资融券平台投资购买股票，被骗人民币7100元。 4.2018年1月，湖北省广水市的鲁某通过QQ加好友方式认识了一名男子，在该男子的诱骗下于2018年1月在DWS融资融券平台投资购买股票，被骗人民币18000元。 为了证明上述事实公诉机关提交了以下证据予以证实，物证:台式电脑、笔记本、手机、身份证、银行卡、U盘打印机等作案有关物品(详见随案移送物品清单)；案件来源、受案登记表、到案经过；被害人沈某、季某、刘某1、刘某2、陈某1、白某、李某、翟某、黄某、董某、甄某、邱某、祝某、吴某、王某1、王某1、任某、郭某、雷某、王某2、钱某、田某、刘某3、闫某、鲁某的陈述；被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、刘全坤、高定成、宋春旺、赵艳丽的供述与辩解；证人齐某、王某3、史某、谷某、罗某、齐某、陈某2、马某、陈某3、张某、杨某的证言；鉴定意见；银行交易明细；视听资料、辨认笔录、搜查笔录、情况说明、租赁协议、户籍证明信等予以证实。 本院认为，被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、刘全坤、高定成、宋春旺、赵艳丽利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人汪蓝天、朱志强诈骗金额为人民币2673511.48元，数额特别巨大;被告人刘赛赛、刘笑笑诈骗金额为人民币1300125元，数额特别巨大;被告人刘全坤诈骗金额为人民币378291元，数额巨大;被告人高定成诈骗金额为人民币80000元，数额巨大;被告人宋春旺、赵艳丽诈骗金额分别为人民币10000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人刘赛赛、刘笑笑、刘全坤为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人刘赛赛为该犯罪集团的首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘笑笑、刘全坤为该犯罪集团的骨干分子，应对其参与期间该诈骗集团实施全部诈骗行为承担责任，被告人汪蓝天、朱志强为诈骗集团提供网络诈骗软件和诈骗方案等，依法应当以诈骗罪共同犯罪论处。被告人高定成、宋春旺、赵艳丽在共同犯罪中所起的作用不能认定为次要和辅助作用，辩护人辩称系从犯的辩护意见本院不予采纳。关于汪蓝天和朱志强的辩护人提出的犯罪数额应当按照能够查清被害人的数额计算，于法无据，根据最高检发侦监字（2018）12号《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》对于因客观原因无法查实全部被害人的，如果证据足以证实违法所得的排他性，则可以将“违法所得”均认定为犯罪数额，该辩护意见本院不予采纳。关于汪蓝天辩护人提出侦查程序违法、侦查人员是否具有刑事执法资格证的问题，经查部分侦查阶段的部分犯罪嫌疑人因未达到立案标准，未移送公诉机关审查起诉，故作为证人身份出现在公诉机关的起诉书中，其作为证人并不违反法律规定，本案审理过程中公诉机关提交了侦查机关出具的情况说明，能够证实本案的侦查员均系正式民警，故该辩护意见不予采信。刘全坤、刘笑笑分别为诈骗团伙两个队的队长属于骨干分子，其二人负责培训、指挥该队成员犯罪的具体实施，在其参与的犯罪环节中起主要作用，是该诈骗集团的骨干分子，故该二被告人的辩护人提出的刘全坤犯罪数问题、属于从犯的问题和刘笑笑辩护人提出的非骨干分子的辩护意见不予采信。其他辩护人的从轻辩护意见有理，予以采信。被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、刘全坤、高定成、宋春旺、赵艳丽自愿如实供述自已的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人高定成犯罪情节较轻，有悔罪表现、纳入社区矫正不会对其所居住的社区带来重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第二十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人汪蓝天犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币600000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2030年12月24日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人朱志强犯诈骗罪，判处期徒刑十二年，并处罚金人民币600000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月29日起至2030年12月28日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人刘赛赛犯诈骗罪，判处期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2029年11月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人刘笑笑犯诈骗罪，判处期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2029年5月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人刘全坤犯诈骗罪，判处期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月8日起至2023年12月7日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人高定成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。 缓刑期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。 七、被告人赵艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2020年1月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人宋春旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2020年1月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 九、台式电脑42台套、电脑显示器1台、青橙手机14部、YCT手机1部、电话卡10张、苹果手机2部予以没收。 十、被告人宋春旺退赃款1000元发还给被害人刘某1；被告人高定成退赃款80000元发还给被害人季某。 十一、责令被告人汪蓝天、朱志强、刘赛赛、刘笑笑、刘全坤、宋春旺、赵艳丽退赔赃款人民币121912元，另责令被告人汪蓝天、朱志强退赔赃款人民币360704元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  张风志 审判员  韩叶清 审判员  于海光 二〇一九年十二月十三日 书记员  石 甜