广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤1781刑初403号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人刘恭良，曾用名刘波，男，1978年12月10日出生于广东省阳春市，汉族，高中文化，阳春市纵横汽车销售有限公司法定代表人，户籍地及住址阳春市。因本案于2018年11月29日被阳春市公安局刑事拘留，经阳春市人民检察院批准，于同年12月29日被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。指定辩护人王仕芳，广东大众天地律师事务所律师。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2019]336号起诉书指控被告人刘恭良犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年10月9日、11月29日公开开庭审理了本案。本案因补充侦查，阳春市人民检察院建议本院延期审理一次，并指派检察员谢颜、闫伟，书记员黄怡倬出庭支持公诉，被告人刘恭良，辩护人王仕芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：被告人刘恭良是阳春市纵横汽车销售有限公司（以下简称：纵横公司）的法定代表人、经营者。因多处欠下债务无法偿还，2018年4月至7月期间，刘恭良先后实施了6次合同诈骗行为，涉案金额共计535250元；实施了2次诈骗行为，涉案金额共计116000元。具体犯罪事实如下：一、合同诈骗罪1、2018年4月17日，被告人刘恭良与被害人陈某1签订了车辆销售合同，骗取了陈某1共26600元。2、2018年6月24日，刘恭良与被害人阳江市庆铃汽车销售服务有限公司（以下简称庆铃公司，经手人周某）签订《代销车合同》，骗取庆铃公司3辆共317850元货值的皮某。案发后，公安机关已查获上述3辆皮某发还给庆铃公司。3、2018年7月12日，刘恭良与被害人黄某1达成销售东风风光S560SUV车辆的协议，骗取了黄某1共17000元。4、2018年6月5日，刘恭良与被害人冯某达成销售雪佛兰科沃某小车的协议，骗取了冯某共13800元。5、2018年7月19日，刘恭良与被害人黄某2签订了《汽车委托采购合作框架协议》，骗取了黄某2购车款共150000元。6、2018年7月22日，刘恭良与被害人李某签订了销售东风小康小货车的合同，骗取了李某10000元。二、诈骗罪2018年5月初，被告人刘恭良虚构其妻子的叔叔欲购买车辆的事实，被害人盛某1信以为真，将一辆本田奥德赛汽车（车牌号粤Ｑ×××××）以及车辆行驶证、登记证书交付给刘恭良。在骗取了上述本田车辆后，2018年5月8日，刘恭良虚构了车辆车主欠其债务，车主同意由其抵押车辆的事实，骗取了被害人王某的信任后，向王某借款40000元，并将上述车辆作为担保交付给王某。经鉴定，涉案本田汽车价值为76000元。对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提供了相关的证据予以证实，指控认为被告人刘恭良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，并应实行数罪并罚，提请本院依法判处。被告人刘恭良对指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名没有异议，又辩称其在2018年5月9日至2018年7月21日期间通过微信转账共支付利息35300元给王某，应先除开支付先前借款50000元每月利息5000元，三个月利息共15000元，余下20300元就是还本案指控的40000元的利息。同时表示认罪。辩护人王仕芳提出的辩护意见：被告人刘恭良对指控的主要事实是承认的，并且是认罪的，是初犯，建议从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪被告人刘恭良是阳春市纵横汽车销售有限公司（以下简称：纵横公司）的经营管理者。因欠下债务无法偿还，2018年4月至7月期间，被告人刘恭良先后实施了6次合同诈骗行为，诈骗金额共计535250元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月17日，刘恭良与被害人陈某1签订了车辆销售合同，约定陈某1以48000元的价格向刘恭良购买一辆东风小康C31货车。刘恭良先后以收取首付款、办理银行贷款、安装车辆GPS等为由，骗取了陈某1共26600元。2、2018年6月24日，被告人刘恭良与被害人阳江市庆铃汽车销售服务有限公司（以下简称庆铃公司，经手人周某）签订《代销车合同》，约定庆铃公司提供4辆庆铃五十铃品牌车给刘恭良代为销售。2018年7月，在未经庆铃公司同意的情况下，被告人刘恭良将尚未销售的3辆车（庆铃3人座货车、庆铃达咖皮某、庆铃T17皮某）分别抵押给其债权人张某文、黄某5霖，并与上述两人达成如不偿还债务，车辆就由上述两人处置的协议。案发后，公安机关查获了上述3辆车，发还给庆铃公司。经鉴定，庆铃3人座货车价值117150元，庆铃达咖皮某价值105900元，庆铃T17皮某价值94800元。共317850元。3、2018年7月12日，被告人刘恭良与被害人黄某1达成销售东风风光S560SUV车辆的协议，刘恭良以订车款、购买车辆保险为由分别骗取黄某15000元、12000元，共17000元。4、2018年6月5日，被告人刘恭良与被害人冯某达成销售雪佛兰科沃某小车的协议，其中约定冯某以93800元价格购买车辆（后两人协商将车型更换为名爵6小汽车，价格为120000元，没有重新签订合同）。刘恭良先后以支付定金、订购车辆及办理入户为由，骗取冯某共13800元。5、2018年7月19日，被告人刘恭良与被害人黄某2签订《汽车委托采购合作框架协议》，其中约定由黄某2负责采购车辆，并约定每采购一辆车需签订《车辆代购服务合同》。被告人刘恭良又利用先前与陈某2、冯某分别达成的销售车辆协议，于2018年7月20日，骗取了黄某2所垫付的购车款合计150000元。6、2018年7月22日，刘恭良与被害人李某签订了销售东风小康小货车的合同，刘恭良以可以通过贷款方式购买车辆为由，骗取了李某10000元。上述事实，被告人刘恭良在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、周某、黄某1、冯某、黄某2、李某的陈述，证人莫某、张某、黄某3、陈某2的证言，客户资料，收据，代销车合同，庆铃公司出货单、车辆合格证，说明、营业执照复印件、车辆合格证复印件、增值税专用发票复印件、订货确认单，证明，借据，扣押清单，发还清单，机动车合格证、强制性产品认证车辆一致性证书、机动车销售统一发票、中国农业银行持卡人存根，价格认定结论书、告知书，客户资料，微信号资料截图、微信聊天记录截图，车辆代购服务合同、纵横汽车销售公司销售合同、借条、身份证、机动车驾驶证、汽车照片、银行流水，接受证据材料清单、行驶证、车辆购置税完税证明、发票、微信账单截图，借条、身份证、机动车驾驶证、汽车照片、指认笔录，收据，接受证据材料清单、汽车委托采购合作框架协议、营业执照、结婚证、照片、不动产权证书，办案说明，客户资料及被告人刘恭良的供述等证据予以证实，足以认定。二、诈骗罪2018年5月初，被告人刘恭良虚构其妻子的叔叔欲购买车辆事实，被害人盛某1信以为真，将一辆本田奥德赛汽车（车牌号粤Ｑ×××××）以及车辆行驶证、登记证书交付给刘恭良。在骗取了上述车辆后，2018年5月8日，刘恭良虚构车辆车主欠其债务，车主同意由其抵押车辆的事实，骗取了被害人王某的信任，用该车辆向王某抵押借款40000元。事后支付利息20300元给王某，实际骗取王某19700元，经鉴定，涉案汽车价值为76000元。诈骗数额共95700元。破案后奥德赛汽车（车牌号粤Ｑ×××××）已发还给被害人盛某1。认定上述事实有公诉机关提供并经庭审举证质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被害人盛某1的陈述：2018年中旬，刘恭良得知我有辆本田奥德赛汽车想出售，车牌号为粤Ｑ×××××，刘恭良称其老婆的叔叔想买我这辆车，要求我将该辆车先放在刘恭良的二手车行里，让刘恭良老婆的叔叔来看车，我同意了，并于当天就将该辆车开到其二手车行里，同时将车辆行驶证、车辆登记证书也随车交给刘恭良。期间我不停打电话问刘恭良什么时候付我车款，但刘恭良一直没付车款给我，也没有将车归还给我。我和刘恭良商量好于同年7月31日给我答复，如果他没钱给我，我就将车开走。但是7月31日我去到刘恭良的二手车行时，发现店已经关门，刘恭良的手机又是关机状态，无法联系到他，我怀疑被刘恭良骗了，刘恭良跑路了，所以就报警了。该辆车是奥德赛紫色小轿车，车牌号码为粤Ｑ×××××，是2016年年底在阳江买的二手车，当时是以86000元人民币购买的。当时我和刘恭良说好以73000元的价格卖给刘恭良其老婆的叔叔的。我不认识刘恭良的老婆以及其老婆的叔叔，也不认识一名叫王某的男子。现在我的车辆已经被公安机关追回了，我个人不再追究刘恭良的责任，粤Ｑ×××××奥德赛小汽车原由他人代我购买的保险及年审共2510元费用，我可以还给帮我购买的保险及年审的人。2、被害人王某的陈述：2018年5月8日下午，刘恭良打电话给我说他的车行收了别人买车的定金，现在要到外地提车，但是资金不够，想向我借4万元周转几天，并提出以一辆本田奥德赛汽车作为抵押，因为我和他是多年朋友，又有车作抵押，就同意借4万元给他。当天大约16时，刘恭良开了一辆粤Ｑ×××××号本田奥德赛汽车到我家，我给了刘恭良4万元现金，刘恭良签了一张借据给我，约定在2018年6月8日前将4万元还给我，并在借据中注明以粤Ｑ×××××奥德赛作担保，然后将车钥匙和车辆的行驶证、机动车登记证书交给我。在借款到期后，我多次追刘恭良还钱，刘恭良一直说未收回车款，等收回车款立即还钱给我，并说还清钱后再取回那辆本田奥德赛。到了8月份，我再打刘恭良的电话，发现他的电话打不通了，我去到他经营的阳春市纵横汽车销售有限公司发现已经没有开门了，向旁边的商铺了解，说有很多人当天上午到他的公司闹事，后来我一直打刘恭良的电话，但一直没有联系上他。这辆车的行驶证上登记车辆所有人是盛某1。我不认识盛某1。我看到车辆登记的不是刘恭良的姓名，不同意接受这辆车作为抵押物，当时刘恭良说车主还欠他3万多元，叫他代卖这辆车，我想借几天应该不会有问题，才同意了刘恭良的要求。刘恭良向我借款40000元后，向我支付了约12000元的利息。这辆车一直放在我家里，在车辆年审到期时，我去交警办理了年审手续，购买了保险，更换了电池，总共花了2510元。这辆车现已被民警扣押了。我对公安机关将车返还给合法所有人没意见，只希望车辆的所有人能把我购买保险、更换电池所使用的2510元还给我。3、证人贾某1（刘恭良前妻）的证言：我有一个叫“雄叔”的亲戚，他叫贾某2，平时我们都叫他雄叔。他是阳春人，大约50岁，现在阳春市春城大院花园居住。我不知道盛某1曾把一辆本田奥德赛小汽车交给刘恭良代卖，也不知道贾某2是否有向刘恭良买车的想法。4、证人贾某2的证言：刘恭良是我侄女贾某1的老公，平时刘恭良他们叫我雄叔。我没有和刘恭良说过要买一辆二手车，刘恭良曾经借过我的钱，2018年5月左右，我因买车借了别人的钱，叫刘恭良还钱给我，当时刘恭良说有一台二手的丰田汉兰达是他朋友的，我说已经买到车了，叫他还钱给我，当时我没有表示说要买他说的那辆车。刘恭良没有介绍我买或者看过一辆二手的本田奥德赛小汽车。5、被告人刘恭良的供述与辩解：2018年5月，由于盛某1有辆本田奥德赛汽车，我就对他说我老婆的叔叔想买辆7座的二手车，盛某1说可以将那辆奥德赛汽车交给我卖，价钱为78000元。过了几天，盛某1就将车开回到我的公司，并且将该车的行驶证等相关证件放在中间扶手箱里面，我老婆的叔叔觉得这辆车款式太旧，于是就没有买。盛某1还是一直叫我卖车，但我没有找到合适的买主，我一直都跟他说在联系买主。由于我向别人借太多钱了，并且每日要支付高额利息，我实在没有钱偿还了，于是我就打算向朋友王某再借4万元，我之前已经向他借了5万元用来偿还他人的高额利息。2018年5月的一天，我开着盛某1的那辆奥德赛小汽车去到河西名树公园王某家里，我对他说因为要定购车，资金不够，需要向他借4万元周转几天，并且还提出用盛某1的本田奥德赛汽车用作抵押，我还骗王某说奥德赛车主还欠我几万元，车主同意我将这辆车用作抵押，还将盛某1的车钥匙、行驶证及机动车登记证书等车辆相关证件给了王某，我还向王某写了份借据，内容是我向王某借4万元，在2018年6月8日前还清，还以盛某1那辆本田奥德赛作为担保。我没有将该车抵押给王某的事告诉盛某1。我身上根本就没有钱了，我每日都要支付别人的高额利息，所以是根本没有钱赎回那辆本田奥德赛汽车的。盛某1没欠我钱。我妻子的叔叔我平时叫他雄叔，他大约50岁，在阳春市机关幼儿园附近住，电话和微信我记不清了。庭审中又辩解该40000元借款在借款当天就被扣除了4000元利息，此后其在微信转账支付利息共35300元，除了支付先前借王某50000元的三个月利息共15000元，其余20300元就是支付本案指控的40000元的利息。6、发票、车管所查询资料、机动车登记证书、行驶证：盛某1于2018年3月9日以76000元的价格向冯洋购买了一辆奥德赛牌HG648OB小型普通客车；该车的车辆信息（所有人登记为盛某1）。公安机关已于2019年1月3日将该辆车以及该车的行驶证、机动车辆登记证书、保险单发还给盛某1。7、借据：刘恭良于2018年5月8日向王某借款4万元，约定同年6月8日前还钱，约定如不能还款，刘恭良按中国人民银行同期利率的4倍利息支付给王某。2017年1月8日，刘恭良借到王某5万元，约定2017年2月10日前还清，如果没有如期还清，刘恭良自愿按中国人民银行同期利率的3倍支付给王某作为借款利息。附指认笔录：王某、刘恭良对上述借据进行了指认。8、扣押清单：公安机关扣押了王某持有的粤Ｑ×××××号奥德赛牌小车1辆以及该车的机动车行驶证1本、机动车登记证1本。9、收据：王某于2019年1月7日收到盛某1交来的粤Ｑ×××××号汽车保险费、更换电池费等共2510元。10、价格认定结论书：经阳春市价格认证中心认定，粤Ｑ×××××号本田奥德赛牌小型汽车价值76000元。该鉴定意见已经通知了盛某1、刘恭良。11、微信转账记录截图：证实在2018年5月9日至2018年7月21日期间，刘恭良通过微信转账了共计35300元给王某。其中在2018年5月9日，微信转账了5000元；5月19日，微信转账了3000元；6月6日，微信转账了4000元；6月8日，微信转账了3000元；6月10日，微信转账了3000元；6月23日，微信转账了2800元；6月26日，微信转账了3500元；7月13日，微信转账了4000元；7月15日，微信转帐了1400元；7月16日，微信转账了3000元；7月21日，微信转账了2600元。附指认笔录：刘恭良、王某分别指认上述共计35300元的微信转账是刘恭良支付给王某的借款利息。关于被告人刘恭良向王某借款40000元，支付利息20300元的事实认定分析评判如下：被告人刘恭良向王某借款40000元有刘恭良书写的借据为凭，刘恭良辩解借款时王某扣除了4000元利息，对此王某予以否认，本案再没有其他证据予以佐证，因此，就现有证据只能认定被告人刘恭良向王某的借款是40000元。被告人刘恭良同王某经核对一致认定在2018年5月9日至2018年7月21日期间，刘恭良通过微信转账共计35300元给王某。刘恭良辩解其中15000元利息是归还之前50000元借款利息，剩余的就是支付本案40000元借款的利息。而王某则陈述其中12000元是40000元借款的利息，其余是以前借款利息。按本案现有证据无法查明刘恭良与王某以前借款的具体利息数额，这与本案的定罪量刑也是无关的，但不论之前50000元的借款利率按刘恭良与王某借据约定是中国人民银行同期利率的3倍，还是按王某陈述是双方口头约定每月3500元利息，该15000元足以支付3个月的利息，因此，本院采信刘恭良的辩解，20300元应予认定是支付40000元的利息，实际骗取的是19700元。本项认定诈骗数额共95700元。为证明上述事实，公诉机关还向本院提供下列证据予以证实，本院予以确认：证人徐某、陈某3、刘某的证言，租赁合同，商品车代理销售合作协议，辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，营业执照、企业机读档案登记资料，不动产登记资料查询结果证明，抵押情况，查封情况，银行流水，受案登记表、立案决定书，常住人口个人信息表、证明、抓获经过。本院认为，被告人刘恭良无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人刘恭良又采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪，均依法应予惩处，并应实行数罪并罚。鉴于被告人刘恭良在归案后能如实供述上述主要犯罪事实，庭审中能自愿认罪；部分赃物已追缴发还被害人，依法可从轻处罚。辩护人王仕芳提出被告人是初犯，如实供述，自愿认罪，建议对被告人从轻处罚的理由成立，予以采纳。公诉机关指控被告人刘恭良犯合同诈骗罪的事实、诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。但指控认定诈骗罪的诈骗数额有偏差，依法应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘恭良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元，总和刑期八年四个月，并处罚金60000元，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金60000元，罚金限在本判决发生法律效力后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2026年7月28日止。）二、继续追缴被告人刘恭良违法所得237100元，返还给各被害人（附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  王 浩审 判 员  林向东人民陪审员  赵晓霞二〇一九年十二月十八日书 记 员  罗青桃附清单：陈科26600元，黄业锦17000元，冯剑锋13800元，黄维快150000元，李绍佳10000元，王成伦19700元。