广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1263号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人钟炳新，男，1985年11月16日出生，汉族，文化程度初中，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审，2018年11月16日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人胡延兵，广东卓明律师事务所律师。被告人陈伟强，男，1985年9月15日出生，汉族，文化程度初中，住广东省五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人钟健、宋燕静，广东合慧益律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1077号起诉书指控被告人钟炳新、陈伟强犯开设赌场罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，2019年8月21日公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员夏祥超出庭支持公诉。被告人钟炳新、陈伟强及辩护人胡延兵、宋燕静到庭参加诉讼。公诉机关补充侦查，本案延期一次，现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2012年至2016年11月，被告人钟炳新为赌博网站“皇冠网”担任代理，并发展被告人陈伟强为下级代理。后被告人陈伟强分别发展同案人邓某、黄某鹏（已判刑）为下级代理。同案人邓某和黄某鹏再分别发展会员账号给赌客参赌。经核算，同案人邓某接受参赌人员蓝某1强投注赌资数额至少达人民币38231046元，同案人黄某鹏接受参赌人员蓝某1强、罗某1投注赌资数额至少达人民币12760260元。综上，被告人钟炳新、陈伟强接受他人投注赌资数额累计至少达人民币50991306元。2018年10月9日，被告人陈伟强主动去到广州市花都区花城派出所投案；2017年10月17日，被告人钟炳新在广州花都区狮岭镇新民路被公安民警抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人钟炳新、陈伟强无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。结合被告人钟炳新的认罪态度及涉案金额情节，建议本院对被告人钟炳新判处有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。结合被告人陈伟强有自首及涉案金额情节，建议本院对被告人陈伟强判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人钟炳新对公诉机关指控其犯开设赌场罪的定性没有异议，辩解称具体的涉案金额应当以其银行的交易记录来确定，请求从轻处罚。辩护人胡延兵对公诉机关指控被告人钟炳新犯开设赌场罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1、在2012年到2014年期间，被告人钟炳新并非为被告人陈伟强的上线，故该部分的金额应当不能认定为本案的涉案赌资；2、无法排除被告人陈伟强有其他的皇冠网的上线，故被告人陈伟强发展的下线所涉金额并不能全部由被告人钟炳新承担；3、被告人钟炳新与被告人陈伟强有其他借贷的资金往来，该部分也不能认定为涉案金额；4、被告人钟炳新在审判阶段如实供述，自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚；5、被告人钟炳新是初犯、偶犯，意识到自己的错误，有悔罪表现。请求对被告人钟炳新判处有期徒刑五年以下。被告人陈伟强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，请求从轻处罚。辩护人宋燕静对公诉机关指控被告人陈伟强犯开设赌场罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1、对于同案人黄某鹏的涉案金额应认定为230万元，被告人陈伟强收取同案人黄某鹏的赌资在银行流水只有10万多元；2、被告人陈伟强是自动投案，如实供述，属自首，悔罪态度好；3、被告人陈伟强获利只有30多万元，属初犯、偶犯，是因被告人陈伟强的文化程度低、法律意识薄弱而犯罪。请求对被告人陈伟强判处有期徒刑四年以下。经审理查明：2012年至2016年12月，被告人钟炳新为赌博网站“皇冠网”担任代理，并发展被告人陈伟强为下级代理。后被告人陈伟强分别发展同案人邓某、黄某鹏（已判刑）为下级代理。同案人邓某和黄某鹏再分别发展会员账号给赌客参赌。经核算，同案人邓某接受参赌人员蓝某2强投注赌资数额至少达人民币38231046元，同案人黄某鹏接受参赌人员蓝某2强、罗某2投注赌资数额至少达人民币230万元以上。综上，被告人钟炳新、陈伟强接受他人投注赌资数额累计至少达人民币40531046元以上。2018年10月9日，被告人陈伟强主动去到广州市花都区花城派出所投案；2017年10月17日，被告人钟炳新在广州花都区狮岭镇新民路被公安民警抓获。上述事实，有下列证据予以证明：1.抓获经过、到案经过，证实：2017年10月17日，公安民警抓获被告人钟炳新，2017年11月24日取保候审，2018年11月16日被抓获；2018年10月9日，被告人陈伟强主动去到公安机关投案。2.户籍证明，证实：被告人钟炳新、陈伟强身份信息，二被告人犯罪时均属成年人，具有完全的刑事责任能力。3.广州市农村商业银行的开户信息及交易清单、中国工商银行的开户信息及交易清单，证实：（1）账号62×××68的客户是钟炳新；622439880000077963、622439890000258976、622439900000272081、622439900000571508的客户是陈伟强；二被告人的上述银行账号从2012年至2017年3月的银行交易清单，双方有大量的转账记录，从2012年至2016年11月期间，被告人钟炳新共收取被告人陈伟强转账719230元。被告人陈伟强对上述转账记录进行了签认为“赌资交收记录”。（2）账号62×××64、62×××93的客户是邓某；从2012年至2017年3月的银行交易清单，从2013年12月9日开始，被告人钟炳新共收取同案人邓某转账609020元，同案人邓某共收取参赌人员蓝某2强转账36840147元，吴某的账户共收取邓某转账4155790元。（3）被告人陈伟强共收取同案人邓某转账人民币20396761元（包括了邓某工商银行账号的转账，尾号7064的18881312元、尾号2081的206400元等），参赌人员蓝某2强转账给同案人邓某150000元。（4）工商银行账号62×××67的客户是陈伟强，工商银行账号62×××03的客户是黄某鹏，被告人陈伟强曾在2016年10月到12月分两次收取同案人黄某鹏赌资101259元人民币，同案人黄某鹏曾收取参赌人员蓝某2强580200元。4.中国农业银行的开户信息及交易清单，证实：账号62×××77的客户是邓某，该账号从2012年1月1日到2016年12月31日的交易清单，同案人邓某共收到参赌人员蓝某2强中国农业银行（账号：62×××74）转账赌资1240899元人民币。同案人邓某对该银行清单进行了签认。5.（2017）粤0114刑初786号刑事判决书，证实：同案人黄某鹏因接受他人投注赌资数额累计230万元以上，被广州市花都区人民法院以犯开设赌场罪判处有期徒刑三年九个月。6.（2017）粤0114刑初802号刑事判决书，证实：同案人邓某因接受他人投注赌资数额累计至少达38081046元，被广州市花都区人民法院以犯开设赌场罪判处有期徒刑五年。7.证人吴某的证言：我不认识邓某和陈伟强等男子，不知道他们网上赌球的事情，我也不知道钟炳新是否认识他们。我不清楚我丈夫钟炳新是否是“皇冠网”网上赌球网站的庄家，接受他们下注赌球。我不知道钟炳新在“皇冠网”网上赌球网站参与赌博。他没有向我提及他参与网上赌球的事情。至于我名下银行卡与邓某和陈伟强等人有大量转账记录，是当时（具体时间我忘记了）钟炳新以我的名字开了一张农商银行的储蓄卡（卡号我忘记了），后此卡一直是我丈夫钟炳新使用（现该卡也在我丈夫那里），我没有使用过，所以不清楚该事。我所使用的银行卡没有收到过邓某和陈伟强等人的转账款项。钟炳新有叫我通过我自己的一张招商银行的银行卡转账款项给其他人，但我不记得转账对方的名字了。我不清楚该些款项是否钟炳新在网上赌球输的款项，他叫我转我就转了，没有过问什么事，他也没有告诉我。我经营的五金店时常有大量资金流通，所以钟炳新不需要转账款项给我，至于其他人我不清楚。钟炳新的收入我不清楚，因为我很少过问他的事情，我经营的新和五金店平均每月的营业额大约二、三百万元人民币，至于平均利润多少我没有计算。我除了经营新和五金店，没有经营其他生意。我名下没有房产和车辆，只有一间新和五金店，我丈夫有什么资产我不清楚，只知道他名下有几台车辆，一台宝马牌X6轿车，一台别克牌小车，还有一台货车，至于钟柄新父母有什么资产我不清楚，我父母名下就没有房产、车辆、公司等资产。证人吴某对广州市花都区狮岭鑫和五金店营业执照的复印件进行了指认。8.同案人邓某的供述和辩解：2012年开始至2016年期间,我陆陆续续向蓝某2强提供“皇冠网”(具体网址不记得)账号及密码供其非法投注足球比赛。并从中非法获利相应回水。我提供我在“皇冠网”上的足球赌博账号及密码供蓝某2强参赌,蓝某2强在该网站投注1万元,我即可在该网站赚取200元左右的回水,至2012年开始至20l6年,我共非法获利50多万60万元,已用于生活花销。我不清楚蓝某2强在我提供的“皇冠网”共投注多少钱，也不清楚蓝某2强在我提供的“皇冠网”赌博网站投注的钱来自何处。我的登录级别是会员级别,我给蓝某2强的账号也是会员账号,我不记得我向蓝某2强提供的“皇冠网”账号及密码，因为时间较长以及账号密码一直在变化。2012年不记得是几月份，蓝某2强问我有没有可以投注网上的赌球的网站，于是我在皇冠网开了个会员号然后供蓝某2强投注赌球，从中有获取皇冠网给我的回水。我在皇冠网的会员号和密码我不记得了，之前我保存在以前的手机上，蓝某2强出事以后我就把手机丢到从化一个水库去了。蓝某2强在皇冠网投注后，会由我和“皇冠网”的人进行交收，钱都是蓝某2强的，如果蓝某2强输了就会打钱给我，我再交给皇冠网的人，如果赢了钱，我收到皇冠网的人交来的钱我再给回蓝某2强。有时金额小的时候，我和蓝某2强就暂时不交收，以后一起算。皇冠网派来和我交收的基本上每次都是不同的人，他们会只打电话给我，和我约好交收的时间、地点、之后我们进行交收都不认识对方的人。蓝某2强和我交收大都是通过转账来交收的，有时也会给我现金，至于他通过什么银行和账号转账给我，我就不清楚了。2012年我不记得几月份，我朋友蓝某2强问我有没有赌球网站可以赌球，当时我有一个朋友陈伟强，给了一个代理账号我在皇冠网发展会员抽水获利，我就发展了蓝某2强抽水获利。蓝某2强赌球账号的信用额是5万元，1元当1分。我一般每隔一星期就和蓝某2强交收一次，如收到蓝某2强的赌资就交给陈伟强。我和陈伟强、蓝某2强主要经过银行转账交收，水额约几千元就现金交收。我和上下线的银行转账数目都是赌球的赌资，我记得我的农商银行、农业银行和工商银行都有涉及赌球赌资的转账。公安机关出示我中国农业银行卡（62×××77）从2012年至2016年的流水明细，流水明细里面显示我上述卡号（收到蓝某2强农业银行卡62×××74）的金额为1240899元人民币，上述金额都为赌资转账，我清楚和确认。公安机关出示我中国工商银行卡（62×××29）从2012年至2016年的流水明细，流水明细里面显示上述工商银行卡转给上线陈伟强农商银行卡（核查后有多个卡号，实际为同一账号：03×××33）的金额为120000元人民币，我收到陈伟强转账为427388元人民币。我转账给下线蓝某2强农商卡号（62×××28）的金额为34517.85元人民币，我收到蓝某2强的转账金额为150000元人民币，上述金额都为赌资转账，我清楚和确认。公安机关出示我农商银行账号（090901010101343016001）从2012年至2016年的流水明细，流水显示至今我上述的账号转给上线陈伟强金额18881312元人民币，收到陈伟强转账为1546850元人民币（陈伟强为农商银行卡，有多个卡号，实质为同一账户，账户为03×××33）。我转账给下线蓝某2强（农商银行卡，有多个账号）金额为5697485元，我收到蓝某2强的转账金额36840147元人民币，上述金额都为赌资，我清楚确认。我和上线陈伟强以转账交收为主，现金交收为辅，和蓝某2强则只是银行交收转账。我于2012年开始拿到了陈伟强的代理账号，跟着即时发展会员账号蓝某2强使用，我从中接受投注额抽水获利直到2016年底。我至今收了约一千多万人民币给陈伟强，蓝某2强在会员账号投注约有三千万人民币，我至今从中获利约六十万人民币。经公安机关核实我三个账号与陈伟强以及蓝某2强的转出和转入流水，经过加减，从2012年至2016年我三个账号至今收到蓝某2强人民币32499044元，我再转账给陈伟强人民币17641850元，同上下线交收有14857194元人民币的差额，是因为我和陈伟强会有现金交收的，每次我都会最少拿十万元以上现金给他，次数忘记了，再加上我和蓝某2强是初中同学，关系较好，我和蓝某2强各自都经常到澳门赌博，当在澳门的时候，没有钱用就叫对方转账过来，每次都十万以上，赌博输光了就转账返还，可能产生较多的流水。我和陈伟强现金交收一般在梯面的加油站（豆腐花厂附近），或者花城路边，最近一次都是在2015年了（哪个月忘记了）地点忘记了。我不知道蓝某2强赌博的金额来源。转账过程是这样，蓝某2强在我这里投注进行赌博，我将蓝某2强投注资金再转给陈伟强。如果蓝某2强赢了之后，蓝某2强就在我这里收取赢的钱。这钱由陈伟强转账给我。我再转账给蓝某2强。在我与陈伟强转账过程中，我收到过陈伟强叫钟炳新和吴某两人转过来的资金。有时陈伟强也叫我转账给这两个人。转账过程中，陈伟强也提供给我其他人的帐号，其他人也转账给我，但我不记得了。暂时只记得钟炳新、吴某这两人。钟炳新和吴某是两夫妻，这两人是陈伟强介绍我认识的。因我与陈伟强之间无经济往来，资金往来都是网上赌球资金。那么这两人转给我的资金及有时陈伟强叫我转给这两人的资金都应是网上赌球资金。大概是2014年，具体时间记不清。我从陈伟强处拿了两个皇冠网站的帐号之后，陈伟强就介绍钟炳新给我认识。我们三人见面后，陈伟强就对我说，叫我以后网上赌球的资金，按照陈伟强的指示，转账给钟炳新。这样钟炳新就提供了两个帐号。一个是钟炳新本人的帐号，一个是钟炳新老婆吴某的帐号。钟炳新是知道转账资金的来源，吴某知不知道，我不清楚。钟炳新与陈伟强是什么关系我不清楚，应该是钟炳新有份，陈伟强才叫我将赌博资金转给钟炳新。具体转账金额不记得了。陈伟强对我说以后皇冠网上的资金根据他的指示只是打给钟炳新，钟炳新就将他和他老婆吴某的银行账号告诉我，之后我根据陈伟强的指示将我在皇冠网上蓝某2强收到的赌款打到钟炳新和吴某以及一些不认识的人的账户上。当时我和钟炳新、陈伟强见面时候吴某不在场，我是之后去钟炳新家里玩才认识吴某。吴某应当不知道我和钟炳新和陈伟强是什么关系。我后来知道钟炳新应该也是皇冠网的庄家，该和陈伟强拍档，不然不会让我打钱过去。2012年至今我从蓝某2强赌博中收了大概100万提成，投注金额约为4000万元。我打到钟炳新和吴某账户的钱都是蓝某2强在皇冠网赌博时候收取的赌资。2013年（具体时间我忘记了）通过陈伟强介绍认识了钟炳新，当时陈伟强对我说以后的赌球输赢交收转账给钟炳新，我同意了。陈伟强是否钟炳新的上家我不清楚。钟炳新不是我的上家，我的上家是陈伟强。钟炳新是否网上赌球的庄家我不清楚。钟炳新是否参与网上赌球我不清楚。当时陈伟强对我说以后输赢交收转账给钟炳新，后每一次的输赢陈伟强就会跟我说转账多少钱给钟炳新，后我就照办了。有时候钟炳新也会叫我转账给其妻子吴某。钟炳新有时候也会把我网上赌球赢的钱转账给我。所以我们之间就有大量的银行转账记录。我们之间的大部分转账都是网上赌球的输赢赌资，小部分是我和钟炳新之间的借钱还钱转账。我没有提供参赌帐号给钟炳新，钟炳新没有提供参赌帐号给我。同案人邓某经照片辨认，指认被告人陈伟强就是其代理的皇冠赌球网供他人赌博的上线，指认被告人钟炳新就是与其交收赌资的其中一人。9.同案人黄某鹏的供述：陈伟强在皇冠网上开设了一个网站给我用，然后利用这个账号投注资金开始赌球。我总共在皇冠网上开设了两个账号，没有其他网站账号。我记不清账号密码了。我的两个账号上线只有陈伟强，下线有两个，一个是蓝某2强，一个是罗某2。我绑定了一张工行卡，卡号尾号是8003，是我本人的银行卡，我的两个下线是通过银行卡转账到我的工行卡上，我通过工行卡转给我的上家陈伟强，有时候是转账，有时候现金。基本我和上家陈伟强是每周星期一或者星期二进行结账。我开设两个账号大约是2016年7月份到2016年10月份，共长达3-4个月。我从下家投注金额提取1%的水钱，这钱由上家提成给我。蓝某2强大概投注200万元左右，罗某2大概投注30万元左右，我共获利27000元左右。陈伟强大概提供5-6个银行账号给我，我只记得有一个是陈伟强的工行账号，其他是别人的名字，具体名字不记得。我向陈伟强转账了230万左右，但其间蓝某2强也赢过140多万。如果我看到交易流水上的时间和名字款项后，我会想起是什么资金。我不知道陈伟强有没有上家，不知道陈伟强有没有开设另外账号开设赌场。两个账号是我主动问陈伟强要的，蓝某2强和罗某2下注了230万左右，期间，蓝某2强赢了140万左右，罗某2赢了20多万，剩下的资金分别流向陈伟强。我不知道还有哪些人向陈伟强投注。不知道陈伟强的输赢情况。我之前2016年12月30日的转账40000元给陈伟强也是赌博输赢交收，我也作了辨认。同案人黄某鹏经照片辨认，指认被告人陈伟强就是其代理的皇冠赌球网供他人赌博的上线，名叫“老五”的男子,并对在其身上起获的皇冠赌球网的账单照片3份进行了指认。10.被告人陈伟强的供述和辩解：我是用“皇冠网”的代理帐号接受他人投注赌球来开设赌场。邓某曾找到我叫我帮他开个会员帐号，并且邓某要求我去钟炳新处开帐号，我就联系钟炳新，之后钟炳新就帮我开了一个丁3的代理帐号，然后我就为邓某开了一个会员帐号。我刚开始时开给邓某的帐号额度是几万元，后来不断加额度，最后升到是60万额度。交收一般是一个星期交收一次的，但后来我和他定了五万元交收一次。刚开始的时候，网站每一万返水220元给我，我就返回200元水钱给邓某，最后面的时候我就没有要水钱，全部返给邓某了。我大概收过二三十万的水钱，但都己被我花光了。钟炳新收多少返水具体我就不清楚了。我是和朋友去吃饭时，朋友介绍给我认识钟炳新的。邓某是我去玩时，朋友介绍认识的。我不清楚邓某收受什么人的投注，也不清楚钟炳新在从何处拿的代理帐号。邓某那帐号输了的话就通过银行转帐给我的，如果他帐号赢了我就给现金给他。我在一个叫“皇冠网”的赌球网站上得到一个代理账户,我在代理账户里面开设会员账号提供给他人参赌。我是从一名叫钟炳新的男子处得到一个“皇冠网”的赌球网站的代理账户的。2012年欧洲杯期间，钟炳新主动联系我，问我有没有人要投注欧洲杯，让我收点“手写单”回来，再发给他，每一万元就回200元水钱给我，那时我就开始断断续续帮他收单了。我下家是一名叫邓某的男子，2012年欧洲杯后，邓某问我有没有赌球网，刚开始我在其他庄家处拿了一个额度比较小的会员账号给他下注，后来直到钟炳新卖了一台奥迪A6给邓某前后那段日子，我就在钟炳新处拿代理账户，并开了会员账号给邓某用于投注。刚开始只是开了10万元额度，后来一直加到50万左右，具体数字我不记得了。邓某在刚拿到会员账户的时候自己也有投注的，主要是提供给他人投注，到后来他自己就不投注了,只是提供给他人投注。我给他的会员账户开始出现大量投注时，我有问过邓某是何人投注的，怎么这么有钱，他只是笑了笑，没有回答我，直到他被公安机关抓获后，我才知道是谁。刚开始投注额小的时候是每个星期一交收的，邓某是通过银行转账的方式交收给我，我主要以现金的方式交收给他，后来金额大了,每天都有几十万的投注额，就基本上马上交收的。我以网上“皇冠网”赌球网站接受他人下注赌球的方式开设赌场，我在网上“皇冠网”赌球网站是会员级别。我在网上“皇冠网”赌球网站接受他人下注赌球的账号和密码是什么已经忘记了，是一名叫钟炳新的男子于2012年（具体时间忘记了）提供给我的。钟炳新一共给了我一个代理账号，钟炳新是我的上家，除了钟炳新，我没有其他上家；我就只有一个下家，他叫邓某。我于2012年就给了邓某一个代理账号，但时间太久了，账号和密码都忘记了。我和钟炳新、邓某都是认识的，我主要是和上家钟炳新交收输赢的，有时候现金交收，有时候是通过我的农商银行卡（卡号我不记得了）转账给钟炳新名下的银行卡和钟炳新妻子（名字不记得了）名下的银行卡，至于邓某有时候会和我交收输赢（交收方式有时候是现金，也有时候通过银行转账），也有时候会直接和钟炳新交收输赢，至于他们的交收方式我不清楚。当时钟炳新对我说给我反水2个点（意思是一百元人民币的投注额给我2元人民币的提成），后来（具体时间我忘记了）就给我反水2.2点，我后提供了代理账号给邓某就给了邓某反水1.8点，随着钟炳新提升我的反水点数，后我给邓某反水提升到2.0点，至邓某被公安机关抓获时我一共获利（水钱）约30万人民币人民币。获利己经被我全部花费在生活上了，没有用于购买车产或者房产。还有什么下家我不清楚。钟炳新和邓某的获利如何我不清楚。和钟炳新交收了多少钱的输赢，我不记得了；邓某一共和我交收了多少钱的输赢，我也不记得了。我提供给邓某的账号和密码是问钟炳新拿的，我是和钟炳新交收输赢。当时钟炳新给我反水2个点，我就以反水钱获利，一共获利30万元人民币，到邓某被抓时候我一共接受他人下注参与网上赌球1.5亿元（具体不清楚）。我广州农商行转账给钟炳新的输赢交收数额为693230元人民币，我已对流水进行辨认。被告人陈伟强经照片辨认，指认被告人钟炳新就是其代理皇冠赌球网供他人赌博的上线。11.被告人钟炳新的供述和辩解：我没有以“皇冠网”的赌博网站接受他人投注的方式开设赌场的行为，我有在“皇冠网”的赌博网站参与赌博，我参与网上赌球已经几年了，具体什么时间开始我忘记了。我已经很久没有参与网上赌球了，所以账号和密码我也忘记了，因为有很多人给过账号给我，我也不记得具体哪一个人给过账号给我了。我只是参与网上赌球，不是庄家，大约至今输了200万人民币。邓某是我于2013年（具体时间忘记了）通过陈伟强认识的。我与邓某一起使用过一个陈伟强提供的“皇冠网”赌博网站账号进行网上赌球。邓某参与网上赌球的账号不是由我提供给邓某的，我只是和邓某一起参与网上赌球，我不是邓某的上家。有时候我和邓某会互相借钱，借钱和还钱大多数会通过银行转账，有时候我会叫邓某转账到我妻子吴某的帐户，所以有很多转账记录。我在网上赌球的输赢和陈伟强交收，大部分以转账形式交收，小部分以现金交收。向陈伟强下注网上赌球具体输了多少我忘记了，邓某进行网上赌球以来的输赢我不知道。邓某没有在我那里投注网上赌球进行赌博，我们是一起用同个账号进行赌博。我们是通过“皇冠网”进行投注赌博的，但具体的账号我不记得了。我没有开通“皇冠网”的账号供邓某投注网上赌球，我跟邓某是同一个账号但不同会员这样在“皇冠网”上下注赌博的，他自己下注他的会员号，我自己也有自己的会员号下注。账号是“鬼添”在外国的通讯软件叫“wosh”的一个群发出来的。我现在没有该通讯软件，我删掉了。我没有帮邓某下注赌球。邓某在“皇冠网”上的下注，是与何人交收的我不知道。有时候邓某会转账给我，叫我帮他交收给一个叫“鬼添”的人，他是在澳门的，现在我没有他的电话，也不知道他的具体情况。我帮邓某交收没有收取“鬼添”返回给我的水钱。邓某和我之间有很多时候都有借钱的，借钱还钱就是用我老婆的银行卡来转账的，有时候他叫我帮他交收给“鬼添”也是用转账的方式，所以就有很多的流水记录了。我和他是一起赌，有时他也叫我帮其交收给“鬼添”这样的。我不清楚邓某投注赌博的赌资来源，也没有接受邓某的投注“皇冠网”赌博的赌注。我不是“皇冠网”网上赌球网站的庄家，接受他人下注网上赌球；我只是在“皇冠网”网上赌球网站下注赌球。我参与网上赌球的账号和密码忘记了。我记得陈伟强和一名叫“鬼添”的男子都有提供过网上赌球的账号给我，具体什么时间给我的我忘记了。“鬼添”是澳门人，我不知道他的真实名字，也没有他的联系方式，是几年前我自己去澳门赌钱时认识的，我现在不知道他在何处。陈伟强和“鬼添”都是我的上家，我网上赌球的输赢主要和他们二人交收。我不知道陈伟强现在在哪里。我不是邓某的上家，邓某网上赌球的输赢不是和我交收。邓某网上赌球的输赢应该也是和陈伟强和“鬼添”交收。邓某参与网上赌球的账号应该也是和陈伟强和“鬼添”提供的，我和邓某在同一个账号成为不同的会员，在各自的会员下注网上赌球。有时候我和邓某之间互相借钱，借钱和还钱大部分都会通过银行转账，有时候我也会叫邓某把钱转账到我妻子吴某的账户，这是一部分，另外一分部的转账是网上赌球的输赢转账，所以我们之间有很多转账记录。因为我和邓某都是在陈伟强和“鬼添”提供的账号下注赌球，有时候邓某网上赌球输了就会说嫌麻烦，将输的钱转账给我，然后叫我把钱（基本上都是现金）交给“鬼添”，而邓某和我在陈伟强下注赌球的输赢就是通过银行转账的，有时候邓某输了，我赢了，邓某就会转账给我（应该是陈伟强叫邓某转账给我的），相反也是那样。我没有提供过账号给邓某或者其他人下注进行网上赌球。我妻子吴某不知道她名下的银行卡收到的转账有一部分是用于网上赌球的赌资，她的银行卡基本都是我使用的。我不清楚邓某是不是网上赌球的庄家。陈伟强和邓某一共向我转账过多少网上赌球的赌资（包括现金交收），我都不记得了。12.抓获被告人视频、讯问被告人视频、被告人人身检查视频。13.手机电子数据勘验材料。对于被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，综合评析如下：1.关于同案人邓某接受他人投注金额的问题，经查，同案人邓某在供述中对接受他人投注金额38231046元予以确认，且也有相应的银行交易明细清单予以佐证，足以认定。2.关于同案人黄某鹏接受他人投注金额的问题，经查，在已发生法律效力的（2017）粤0114刑初786号刑事判决中已认定公诉机关指控同案人黄某鹏接受他人投注金额12760260元的证据不足，从而认定同案人黄某鹏接受他人投注金额为230万元以上，公诉机关在本案中指控同案人黄某鹏接受他人投注金额12760260元没有提供新的证据，故本院依法不予认定，采信认定同案人黄某鹏接受他人投注金额为230万元以上。3.关于被告人钟炳新接受他人投注金额的问题，经查，被告人陈伟强供述称其在“皇冠网”的上线只有被告人钟炳新，同案人邓某、黄某鹏的供述称其二人在“皇冠网”的上线只有被告人陈伟强，故同案人邓某、黄某鹏接受参赌人员蓝某2强、罗某2的投注金额应认定为被告人钟炳新接受他人投注金额。综上，被告人、辩护人提出与上述相同的辩解、辩护意见，本院予以采纳；与上述不同的辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人钟炳新、陈伟强无视国家法律，为牟取非法利益，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人钟炳新、陈伟强犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；惟指控的犯罪金额不当，本院予以纠正。依法应当对被告人钟炳新、陈伟强适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人陈伟强主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人钟炳新当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合考量二被告人的犯罪情节、悔罪表现、危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人钟炳新犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应扣除已羁押的三十九日，即自2018年11月16日起至2025年2月4日止），并处罚金七十万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人陈伟强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2024年4月8日止，并处罚金六十万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  何金渭人民陪审员  唐桂梅人民陪审员  黄结仪二〇一九年十二月二十五日书 记 员  何燕菲谢莲兴附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。