北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2268号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人荀勇，男，汉族，1985年3月18日出生于北京市，公民身份号码：×××，大学文化，无业，户籍地为山西省霍州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人顾云，北京联袂律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]1922号起诉书指控被告人荀勇犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，后于2019年10月30日，以京朝检公诉刑追诉[2019]101号追加起诉决定书向本院追加起诉，后于2019年11月26日，以京朝检公诉刑变诉[2019]195号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员周颖、李唐出庭支持公诉，被害人姚某1、张某1、王某1、王某2、王某3含，被告人荀勇及其辩护人顾云到庭参与诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控:一、被告人荀勇于2015年10月至2018年12月间，在朝阳区某酒店大堂咖啡厅等地，以低价购买加油卡、办理汽车指标、放款收取好处费为由，骗取被害人姚某2、张某1、王某2等人共计人民币600余万元。二、被告人荀勇于2018年9月至2019年1月间，在朝阳区三里屯某火锅店等地，以低价购买加油卡为由，骗取被害人王某3含人民币15万余元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人荀勇的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人荀勇定罪处罚。被告人荀勇对指控以低价购买加油油卡和办理汽车指标为由骗取他人钱款的事实和罪名不持异议，但其对公诉机关认定的其给付被害人的油卡数量及金额有异议，且自己在案发前已和王某2签署了还款协议，二人之间属于民事纠纷；另辩称是王某4给其的是评估费和借款，并非其索要的好处费。其辩护人的辩护意见为：对指控被告人以低价购买加油卡和以能办理汽车指标为由诈骗他人钱款的事实和罪名不持异议，认为指控被告人以放贷为由收取好处费的证据不足；被告人系初犯，如实供述犯罪事实，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：一、被告人荀勇于2018年8月至2019年1月间，在朝阳区某酒店大堂咖啡厅等地，以低价购买加油卡、办理汽车指标、放款收取好处费为由，骗取被害人姚某1（男，28岁）人民币139．1万元，骗取被害人张某1（女，33岁）人民币118．597万元，骗取被害人王某1（男，29岁）人民币190．26万元，骗取被害人王某2（男，37岁）人民币164万元，骗取被害人王某3含（女，22岁）人民币15．17万元。共计人民币627．127万元。二、被告人荀勇于2015年10月至11月间，在北京市顺义区牧马人饭店、蒙古自治区乌兰浩特市赉特旗等地，以能办理贷款为由，骗取被害人王某4（男，43）人民币4．5万元，骗取被害人朱某（男，61岁）人民币10万元，共计人民币14．5万元。上述事实，有下列证据证明：（一）被害人陈述及报案材料证明1．被害人姚某1的陈述及辨认笔录证明：2018年年初，我参加一个名叫“车友会”的微信群成员年终聚会，认识了一个名叫荀勇的山西人，他的微信号是：×××,×××,***。认识之后我们在一起吃过几次饭。2018年6、7月份，荀勇打电话跟我说他手里有渠道，可以拿到八折的中石化加油卡，后荀勇多次跟我说，他的卡是通过中石化内部领导办的，他跟中石化签过合同，八折卖给我中石化的加油卡，问我有没有需要。2018年8月26日我通过手机银行给荀勇转账4万，三个星期后荀勇将面值5万的加油卡给我，2018年9月17日，我通过手机银行给荀勇转账4．8万元，还是三个星期后荀勇将面值6万的加油卡给我。2018年10月14日，荀勇又约我到通州一个良子按摩中心谈买加油卡的事，我们商谈后决定花75万买加油卡。2018年10月15日，我与荀勇在北京市朝阳区某酒店大堂咖啡吧见面，见面后我发现我的账户上钱不多，我只想花60万买加油卡，一共购买面值75万的加油卡，荀勇同意了，答应三个星期后给我卡。我当场通过手机银行给荀勇转账60万元，后我就离开了。之后我将这件事告诉我妻子王某5，王某5的朋友也想买卡，王某5便联系荀勇，荀勇给买过几次小额的加油卡。后王某5告诉我大概11月初她给荀勇陆续转了大概75万元买加油卡，加油卡至今没有给她。11月4日，我给荀勇又转了12万元购买加油卡。11月中旬，我没有收到之前60万元购买的加油卡，就打电话和微信联系荀勇要卡，荀勇称中石化年底清算导致拿不到卡，等着就行，我相信了荀勇。12月初，我又问荀勇要卡，荀勇称最近市面上出现一批假的加油卡，朝阳区经侦队已经入驻中石化开始调查，让我继续等待。后来我多次索要卡，荀勇都没有给我，我又向荀勇索要本金，荀勇也不给我。现在我发微信给荀勇，他不回我微信，我怀疑被骗到派出所报警。我通过手机银行转账，账号都是荀勇给我的，都不是荀勇的账户。2018年8月16日一笔转了4万，对方户名叫赵某某，卡尾号7318，荀勇说这是他的财务。2018年9月17日转了一笔4．8万给赵某某账户。2018年10月15日转了两笔，每笔30万，共60万，户名叫郭某，卡尾号7888，荀勇称郭某是他妻子。之后我11月4日转了12万元（实际转了11．2万元，荀勇欠我8000元，那8000元荀勇给我补上），王某5陆续转了大概75万元，也都是转到郭某账户内。另在2018年10月中旬，荀勇称可以办北京车指标，一共能办三个，一个指标13．5万元，问我是否需要，我说需要，但我的钱都买油卡了，没有钱，荀勇称帮我垫上一个指标的钱。后荀勇让我问周围有没有需要的人，我问后有一个朋友要，给我转了9万元。我在2018年10月24日转给郭某9万元，后来我家里人也需要指标，我在2018年11月1日通过手机银行给郭某转账13万元，通过微信给荀勇微信（微信号：×××）转账5000元。荀勇一共骗了我150万元左右，荀勇给过我面值11万的加油卡，给过我爱人王某5面值20万元的加油卡，报案的时候我都没有算，荀勇没有退过我现金，我也没有与他就欠款达成和解。被害人姚某1辨认出被告人荀勇即是以低价买油卡以及可以办理汽车指标对其及妻子实施诈骗的男子。2．被害人姚某1提供的姚某1、王某5与荀勇的微信聊天记录、建行账户明细、招商银行明细，证明内容与其陈述的钱款往来情况基本一致。3．被害人张某1的陈述及辨认笔录证明：2018年7月份左右，我参加一个名叫“车友会”的微信群成员年终聚会，认识了一个自称叫荀勇的人，后荀勇称他认识中石化内部的领导，能拿到中石化给部队的充值卡并以八折卖给我。2018年11月14日荀勇跟我说在“车友会”的微信群中有一个叫刘某的人，从他手里买了150万元人民币的中石化充值卡，这些卡是他从中石化的在职领导处拿到手，然后他以8折的价格卖给我们群中的人，荀勇跟我说他每个星期只能从中石化拿到150万元的面值卡，一个月600万元的面值卡。后来荀勇跟我说刘某因为开饭馆用钱，不要这些卡了，找他退钱，但是钱他已经给了中石化的领导，具体是谁他没说过，所以钱拿不出来，要找我帮忙把这150万元的任务完成，后荀勇把这150万元面值的卡直接给我。之后2018年11月14日至2018年11月24日我向荀勇转账119．6万元人民币。后来我多次索要卡，荀勇都没有给我，我又向荀勇索要本金，荀勇也不给我，一直推脱。我怀疑被骗到派出所报警。荀勇微信号:×××,×××,***,三个微信昵称都是一个：某爷，我向荀勇转过很多笔，有微信转账、支付宝转账和手机银行转账，具体次数记不清了。微信转账单笔限额10000元，每次都是转到荀勇微信号为：×××的微信上。我通过支付宝向荀勇转账，荀勇让我给转到一个叫郭某的招商银行卡上，卡尾号7888。手机银行转账也是转到这个叫郭某的招商银行卡上。荀勇给过我1万面值的加油卡，另退还我现金2万元，是用微信给我转的，他一共骗了我119．6万元。我没有与荀勇就欠款达成和解。被害人张某1辨认出荀勇即是诈骗自己的男子。4．被害人张某1提供的与被告人荀勇的微信聊天记录、支付宝、微信转账记录，证明内容与其陈述的钱款往来情况基本一致。5．被害人王某2的陈述证明：2018年5月份，我通过一个路虎的车友群认识一名叫荀勇的男子，2018年11月7日荀勇给我打电话说他手里有一个车指标，让我帮他问有没有人要，后来我与荀勇商定以15万元的价格我购买这个车指标。2018年11月11日他跟我说他能以8折的价格拿到中石化加油卡，一周有150万元人民币指标任务，让我给他帮忙完成指标，转完钱三周之后能拿到中石化加油卡，我就相信他了，从2018年11月11日至2018年11月28日我给荀勇共分4笔转账264万元人民币，期间荀勇一直跟我说他那有一个亿的资金可以给我公司用，但是他的好处费要3%，后来他又跟我说，我从他那里购买150万元加油卡的话这1个亿资金给他的好处费就可以降低到1．5%。之后在车友群里很多人都说荀勇这个事可能是骗人的，2018年12月7日我约荀勇吃饭，补签了两份协议，第一份大概内容就是我给荀勇114万元，荀勇给我142．5万元面额的加油卡，第二份大概内容是我给他150万元人民币，荀勇给我187．5万元面额的加油卡。2018年12月8日荀勇给我共20万元面额的中石化加油卡以及退还了我95万元现金，剩下的钱和卡至今也没有给我。我给他的钱中有四笔是用我妻子宋某某尾号5371的银行卡转的，最后一笔150万元是用我的尾号为5716的银行卡转的，收款账户都是一个叫郭某尾号7888的中国招商银行。我最后共计损失168万元，我没有和荀勇私下达成和解。6．被害人王某2提供的网上电子回单、招商银行信用卡，证明内容与被害任王某2的陈述一致。7．被害人王某1的陈述证明：2018年中旬我在路虎车友会认识了一个叫荀勇的男子，该人在自称是中石化的员工，有门路可以以八折的费用购买面额1000元的加油卡，我听后觉得这里面有点商机，就有了在他这里购买大量的加油卡，然后在卖出去，以此挣差价赚点利润。2018年10月份，我就以试一试的心态联系荀勇，购买了几千元的油卡，大概过了2周左右，油卡也确实到了我的手中。2018年11月25日，荀勇联系到我说有86．25万卡的，我说要并且当天在从我尾号为2041华夏银行卡向其指定郭某的尾号为7888的招行银行汇款66万元人民币，之后又给了荀勇3万现金，到了12月4日荀勇只给了我80万元金额的加油卡，还差6．25万元金额的油卡，合人民币5万元没有给我。2018年11月29日荀勇再次联系我称其领导批复一张300万金额的加油卡，我只需要给他240万元就可以购买，我一听就答应了，并且开始四处筹钱，之后我在11月29日分5笔共计70．96万元，从我银行卡向其指定的郭某的银行卡汇款、2018年11月30日我又分三笔共计17．6万元转到了郭某的银行卡中、2018年12月2日我又向郭某银行卡汇款44万、2018年12月5日我分两笔共计100万向郭某银行卡转账。到了2018年12月底，我发现我购买的加油卡还没有到就联系荀勇，荀勇称其在山西出差，到了1月份我再联系荀勇，荀勇称还在山西查账，到了10号左右，我发现联系不上荀勇了，后来听人说荀勇涉嫌诈骗被公安局抓了。我共给荀勇转账共计404．76万元，荀勇给了我面值221．5万元的加油卡，荀勇没有退还我钱。我没有与他私下达成和解。8．被害人王某1提供的微信聊天记录、书面说明、支付宝转账电子回单、银行交易明细及电子业务回单，证明内容与其陈述一致。9．被害人王某3含的陈述证明：我和荀勇是男女朋友关系。2018年12月，荀勇跟我说他有关系可以便宜拿到中石化的加油卡，他为了完成领导交给他的任务，可以打八二者便宜出售加油卡，让我帮他联系我身边的亲朋好友买它一些加油卡，让我先付款，他再找领导去定卡，再过半个月可以拿到加油卡，拿到加油卡后可以给我开发票，我同意了。于是从2018年12月28日至2019年1月4日，我在北京市朝阳区通过微信零钱转账和微信绑定银行卡向对方转账12笔，共计人民币151700元，荀勇承诺我给我185张面值1000元的加油卡，还说1月5日可以把加油卡给我，之后，我联系荀勇要加油卡，他一直找各种理由不给我卡。1月11日我联系不上荀勇了，听我一个朋友说荀勇被抓了，我就来报案了。10．被害人王某3含提供的自书报案材料、微信聊天记录、微信转账记录、中国银行交易流水明细清单，证明内容与其陈述一致。11．被害人王某4的陈述及辨认笔录证明：2015年8月份下旬，荀勇问我是否有需要用钱的，他自称是美国某投资资金的高管，现在公司有七八千万可以支配。我说联系看看吧。我不清楚他是否是某投资资金的高管。过了几天，我联系到了内蒙古乌兰浩特市扎赉特旗一个开发商法人叫朱某，他说需要3000万。然后我就和荀勇联系说联系到用钱的客户，并介绍了他们俩认识，但有时荀勇还是跟我商量一些事情。在这过程中，我给了他一个6．5万元的评估费，然后又给了他一个50万的好处费，第三次他是以有事借钱的名义从我手里借走6万元。第一笔6．5万元我是通过庞某某的尾号为9628的中国民生银行转的、第二笔50万元好处费给的现金、第三笔6万元是借的钱通过网银给的，通过刘某1尾号为3838的卡转的。这些都是我跟刘某借的，但是这事跟刘某没有关系。荀勇前后去了内蒙古三次，其中一次还带着两个评估人员去当地评估。第四次我和他一起去的内蒙古，这一次我们是去签署合同的，荀勇拿了一份合同要和对方签署。当时荀勇就挑对方的毛病，比如说要拿多少房子抵押之类的话，他就不想签这份合同，然后就找茬不合作了。荀勇去了另外一个屋子，这时朱某也过去了，荀勇说3000万做不了，可以给你做2000万，但要再给20万好处费，然后朱某就给荀勇10万好处费，另一个10万说放完款再给。2015年11月21日16时30分许我把荀勇叫来解释一下放款的事，之前我就确定他是一个骗子了，当时到了卧龙环岛东侧他要跑我就给抓住了，我很气愤就打了他。之后我要报案，他求我不要报案并还说赔偿我的损失，他也承认这份合同是假的。之前他说这事办不成就10倍返还，所以我就跟他要10倍的钱，他说给不起，最后我们就商定要247万，并且我让他写了一个赔偿协议。他还把一辆宝马汽车抵给了我，还给了我2万元。我们就让他走了。被害人王某4辨认出荀勇即是实施诈骗的男子。12．被害人朱某的陈述证明：2015年10月中旬我通过王某4认识了荀勇，我认识荀勇是因为他自称是好些公司的高层，有能力去给我们公司放款，其中他提到了某公司，还有山西某有限股份公司，开始我认为他说的是真的，所以就想和他联系。之后我们谈关于公司借款的事情，我跟他说需要3000万元，荀勇说我们公司可以给你们放款，但是公司有要求，先放1500万，然后让我们公司还上750万元再放1500万。我觉得还行双方口头就同意了。他始终就没提用什么公司给我放款，我就听他说有某公司，还有山西某有限股份公司。2015年11月初，荀勇带着两个评估公司的人员来到内蒙古兴安盟扎赉特旗我们开发小区进行评估，评估员就是问了问我们公司的情况，看了看楼盘就说可以了，然后吃完饭就走了。我也不知道评估员是哪儿的，两个人都感觉是敷衍了事，真正的评估员应该查我们公司的账，还有去建设局去调查情况，应该是特别细的。在这一段时间内，荀勇给我打电话说等评估完后就可以签合同放款了。2015年11月17日，荀勇来到乌兰浩特某宾馆准备签署合同，当时王某4也在，我们签合同时，荀勇谈到了抵押问题，意思就是拿我们多少楼盘去抵押，他的意思是拿我们全部的楼盘去抵押，可我们不同意，我们想根据相应的贷款去抵押。我们在这个问题上没有达成共识，荀勇表现的很生气的样子就出去了，我又找他谈去了，最后我们谈的结果是按房屋售价的百分之五十作抵押，一次性放款2000万，利息降到1．6。这时荀勇跟我们要20万元好处费，我们商量好先打款10万元。然后我们就通过公司的网银给他尾号9761的工商银行卡汇款10万元，他说下周五就能放款，然后就走了。后来荀勇并没有按之前的约定签合同也没有放款，我觉得我也被骗了，我还听说荀勇和王某4也闹起来了。后来荀勇跟我联系说公司不能放款了，至于为何他也没有说，钱也没还我，我也找不到他人。我觉得他就是一个骗子，利用他人用钱心切并利用放款为由骗取好处费。实际上他没有能力。13．被害人王某4、朱某提供的借条、抵押合同、银座银行对账单、工行银行转账汇款凭证、工商银行交易明细，证明内容与被害人朱某、王某4陈述的钱款往来情况基本一致。（二）证人证言14．证人刘某的证言证明：曾于2018年8月至10月间通过荀勇低价购买加油卡的事实。15．证人魏某的证言证明：2017年上半年我通过同行介绍认识的荀勇，我与荀勇商定他用我车，工资月结，每天按800公里或者每天8小时一天800元工资，哪项超了都单加钱，我给荀勇当司机，他用车的时候荀勇会给我打电话，不用车的时候我不用去找荀勇。荀勇给我转过账让我到正规的中石化加油站去买充值卡。荀勇没有跟我说过找谁或者是找关系来买中石化加油充值卡，都是我自己到加油站去买的。具体次数我记不清了，金额大概不到300万元，每次5万元到30万元不等。我拉着荀勇出去办事我也不下车，都是他下车办事。他还安排我用我的身份证给他开房、接送人。荀勇还差我3个月工资，大概共3万元。后来一直到2018年12月份，我就再也没见过他，后期知道他被公安局抓了。16．证人龚某的证言证明：2018年4月份我通过同行介绍认识的荀勇，我与荀勇商定以每天2000元人民币的价格用我的车，并且我给荀勇当司机，他用车的时候荀勇会给我打电话我就去，不用车的时候我不用去找荀勇。荀勇下车办事时我在车上等他。荀勇让我买过十几次加油卡，具体记不清了。他每次让我买加油卡没有固定位置，走到哪儿在哪儿买。他每次都让我买5万元左右的加油卡，我不一定每次都能买到。2018年11月以后荀勇也让我买过二三次中石化加油卡，但后来中石化加油站很少有站点卖卡了，所以就买不到了。荀勇通过他妻子郭某的账户给我农行卡打钱买加油卡，每次大概几万块钱，都是用我的卡刷卡支付的。后来一直到2019年1月11日荀勇被抓，我才知道荀勇骗别人钱了。17．证人张某2的证言证明：我通过赵某见过荀勇两次。2015年11月4日左右我和荀勇去过一次内蒙古，也是荀勇通过赵某叫我去的，坐飞机直飞的乌兰浩特。荀勇通过赵某要我去帮着看一个楼盘，看看这个楼盘是不是卖不掉的，我就过去看了一下。那个楼盘在扎赉特旗的月光中心小学旁边，叫什么名字我记不清了。我就对楼盘看了一眼，并没有评估，而且我没有评估资质，也不是评估员。赵某也就是看了看楼盘，口头对楼盘进行了描述，赵某也不是评估师。我没有收取任何费用，赵某当天也没有收取，事后是否收取我不清楚。我们当条看完楼盘下午就回北京了。之后荀勇、赵某没有找过我。荀勇去内蒙古是和当地开发商谈融资的事，具体内容不清楚。荀勇是赵某的同学，他的其他情况我不了解。18．证人赵某的证言证明：我曾是某集团有限公司投资经理，2015年12月23日离职。荀勇是我的同学也是老乡。荀勇自称是在一家投资公司给别人放贷款，我没确认过，只是听他随口一说。张某2是我朋友，他和荀勇之前不认识，后来通过我介绍见面认识的。2015年11月3日左右，荀勇给我打电话说内蒙古有一个楼盘，让我过去帮着简单的看一下楼盘如何，能不能卖出去，还让我一个人跟着去，我问荀勇为什么多叫一个人，他说这样显得正式，于是我就联系了我的朋友张某2。我们三个人11月4日坐飞机区内蒙古乌兰浩特市扎赉特旗，上午到的，然后我们去那个楼盘简单看了一眼，告诉荀勇楼盘还行应该可以不难卖，然后中午吃了饭，下午坐飞机回去了。我们没有对楼盘进行评估，而且我和张某2都不是评估师，也没有评估资质，并且评估是一个非常严谨和缜密的过程，需要很长时间，一天根本不可能。荀勇任何费用都没给我和张某2。他和开发商之间谈融资的事情，但是具体内容我不知道。19．证人郑某的证言证明：我是通过一个朋友人是荀勇的，刚认识3个月左右，我们之间就吃了几顿饭，别的什么都没有了，他自称是某公司的。荀勇在这段时间跟我联系过几次，就是约吃饭什么的。就有一次大概是2015年11月份，荀勇说被人打了，需要我帮忙找个律师，具体什么原因我不清楚。荀勇没有跟我说过需要我帮忙投资贷款的事情，我也没有大量资金，荀勇没有提过内蒙古有投资项目。我之前在西南高速公司任董事长，但是这个公司已经在2009年注销了。荀勇也没有要求我去联系别人投资。（三）书证20．郭某名下招商银行账户交易明细（尾号7888）证明：姚某1（尾号9999）自2018年10月15日至11月4日向该账户转款93．2万元，该账户向姚某1（尾号9999）转账1万；王某5（尾号3008）自2018年10月18日至11月23日向该账户转款共计70．4万元；王某2（尾号5716）于2018年11月28日向该账户转账150万元；宋某某（尾号5371）自2018年11月7日至11月19日向该账户转款共计129万元，该账户于2018年12月8日向宋某某（尾号5371）转账共计95万元；张某1（尾号7048）于2018年11月21日和11月24日向该账户转账共计78．4万元。王某1（尾号5781）于2018年9月25日和9月27日向该账户转账共计9．98万元；王某1（尾号2041）于2018年10月15日至12月5日向该账户转账共计381．56万元。21．招商银行出具的账户交易明细（开户名为荀勇，账户为×××）证明：该账户于2015年10月26日收到转账汇款65000元。22．北京盛唐司法鉴定所鉴定书证明：刑侦支队中部队提取被鉴定人荀勇的iphone手机2部，恢复并提取送检材料中的通讯录、短信息、通话记录、媒体文件、即时通讯聊天记录、微博记录、浏览器记录、电子邮件记录、2018年6月1日至2019年1月28日的微信交易记录（500元及以上）。23．工作记录证明：关于荀勇诈骗案中涉及中石化打折加油卡一事，我队向中石化核实是否有打折一事，经保卫部答复并无此种合作。相关证明正在调取过程中。24．到案经过证明：侦查人员于2019年1月11日将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人荀勇在北京通州区梨园抓获。25．被告人荀勇的户籍材料证明：被告人荀勇的身份信息。（四）被告人的供述与辩解26．被告人荀勇2019年1月11日的供述证明：我是在路虎车友会认识姚某1和张某1的，认识大约1年左右。前几年我在外地做生意赔本了，欠了别人很多钱。后来又被顺义分局上了在逃网。因为我被上了在逃，有一个叫杨某的人知道了我的事情，2017年5月份左右杨某找人把我带到方庄附近将拘禁并殴打，让我写了一张200多万的欠条。后向我多次索要钱财（共计330万元左右），我实在没有办法，于是我想出和别人说可以通过中石化的领导关系办理打折加油卡的事情来弄钱。一开始的时候我说的都是可以办理八折的中石化加油卡，举例说就是别人给我100万元让我购买加油卡，我会去正规的加油站办理大约7、80万的卡，然后自己在将剩下的20万作为自己用，后期其他人再找我办卡，我就会以同样的方式先将上一个人的欠的卡钱补上，扣下一个人的钱，这样循环。张某1和姚某1一共给我大约260万元左右（具体记不清），本来之后有一个叫王某2的人准备在我这里办理了200万元，但是王某2知道了我在逃的身份，所以他将准备办卡的200万元撤了回去。这样一下我就没有办法给姚某1和张某1钱了，我的资金链就断开了。我还用同样的方式告诉我当时的女朋友王某3含可以办加油卡，她陆续用微信转了钱给我。我没有有能力通过中石化领导办理打折的加油卡，都是我瞎说的。我都是从正规的中石化加油站买加油卡，有北京的、山西太原的、山西霍州的中石化加油站，办的太多记不清了。有一部分在中石化加油站自己刷卡买，大部分是通过曲某某、魏某、龚某他们三人买的，钱都是直接打给他们。我收钱的账号卡号记不住了，刚开始是赵某某的招商银行储蓄卡，后来是郭某的招商银行储蓄卡。我收到的钱一部分钱我买中石化加油卡了，一部分消费了，还有一部分被杨某拿走了。2018年3月份我在山西和朋友看了一家夜总会，想要投资，因为缺钱，就想到了以买卖加油卡的方式筹集资金，后来因为资金链断裂，我又承诺很多人买加油卡给20%的利润，用收来买加油卡的钱以新还旧，后来夜总会因为变更了营业执照，无法进行投资。关于王某4的事情，开始是王某4跟我说内蒙古扎赉特旗有一个房地产开发商需要货款，问我感不感兴趣，想不想做，我就说去看看，然后10月底我去了一次，当时和开发商老总朱某见了一面，没谈什么我就回去了，第二次是11月10号左右，我带着两个评估员去的，评估员当时对朱某的楼盘进行了评估。朱某的意思是贷款3000万左右，我跟他说利息是1．8，他也同意了，然后我就回北京了；第三次是11月17号左右，我又去了一次，是因为王某4催我去的，说朱某那边着急了。王某4让我先拿着合同去先和朱某谈谈，然后我就打了一份合同，去内蒙古乌兰浩特的一家宾馆和朱某见面了，我把合同给朱某看了，朱某看完说没有424套房，说有175套房已经抵押给别人了，我说那合作就没法进行了，然后我就回房间了，随后朱某到我房间，跟我说让我帮帮忙，并说要是办成了给我20万好处费，我说尽量帮他弄到贷款，然后他给我工行账号转了10万，我当时给他打了一张借条，并且约定到11月30日办成的话给他放款，他把借条和剩下的10万好处费给我，如果办不成我把10万还给他，他把借条给我。我没有给朱某找到贷款，我刚回北京，王某4就找到我不让我弄这事了。我有能力给他找贷款，我以前就做过这些事。我给他找过两家公司放贷款，但是对方都说要考虑一下。我收了朱某10万元好处费，直接转到我工行账户，收了王某4那边65000元的评估费，是转到我招商银行的账户里，我还和王某4的朋友借过6万元，是直接转到我工行的账户里的，其他的钱我没有收过。我工行账户和招商银行账户全是我名字开的，账号我记不清了。评估费中的4万元给和我一起去的评估员了，剩下的2．5万元在我自己这。我当时对朱某公司进行评估是去朱某的楼盘看了一下，看了公司的财务报表，公司的“五证一卡”，报税情况。我知道某公司，也是一个投资公司，我现在和这个公司没什么关系。我和王某4、朱某说过某公司，我就说某公司绝对不会给他们放款的，其他我没说过。我有一辆黑色宝马523（牌照：×××),11月21日被王某4开走了。车户头在北京首汽股份有限公司，被我租用的。我的驾驶本我不知道是不是在车里，行驶证在我这。以上证据，经举证、质证，本院认为，在案证据基本能够相互印证，证明各被害人陈述的事实以及给付荀勇的钱款金额。关于被告人荀勇当庭提出其给姚某1、王某1的加油卡的具体金额有误的辩解，本院结合双方陈述、微信聊天记录予以综合认定，对于其中部分存疑的事实，依照有利于被告人的原则予以认定。其他证据，本院亦对于其中能相互印证的部分予以确认。本院认为：被告人荀勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民的财产，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人荀勇犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人荀勇当庭对起诉书指控的部分事实予以认可，本院对其所犯罪行予以从轻处罚。关于被告人荀勇所提辩解，经查，被告人荀勇与被害人案发时或案发后即使签署相关协议、借条，均不影响被害人基于被告人虚构的事实、身份错误认识给付荀勇钱款事实的存在，亦不影响本院认定荀勇系以非法占有为目的实施诈骗行为的认定，故该辩解及辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，本院酌予采纳。各被害人的经济损失，责令被告人荀勇予以退赔。综上，根据被告人荀勇犯罪的事实，犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人荀勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2032年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人荀勇退赔被害人姚某1人民币一百三十九万一千元，退赔被害人张某1人民币一百一十八万元五千九百七十元，退赔被害人王某2人民币一百六十四万元，退赔被害人王某1人民币一百九十万二千六百元，退赔被害人王某3含人民币十五万一千七百元，退赔被害人王某4人民币四万五千元，退赔被害人朱某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李轶凡人民陪审员  崔金娥人民陪审员  杨燕慧二〇一九年十二月三十日书 记 员  刘 杰