福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初306号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人黄长水，男，1977年5月22日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，务工，户籍地长汀县，居住地长汀县。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月11日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月13日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人陈永红，福建奋达律师事务所律师。 辩护人钟健，福建奋达律师事务所实习律师。 被告人丘燕平，男，1987年9月12日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，务工，户籍地长汀县，居住地长汀县。2015年3月27日因赌博被长汀县公安局罚款500元。因涉嫌开设赌场罪于2019年2月18日被长汀县公安局刑事拘留，同年3月8日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人丘明，福建矩圆律师事务所律师。 被告人吴承禄，男，1990年5月3日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，户籍地及居住地为福建省长汀县。2015年3月18日因赌博被长汀县公安局罚款200元。因涉嫌开设赌场罪于2019年2月16日被长汀县公安局刑事拘留，同年3月8日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人梁贵生（别名梁毛古），男，1974年3月2日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，个体经商，户籍地长汀县，住长汀县。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月12日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月13日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人刘汉先，男，1989年5月15日出生于福建省长汀县，公民身份证码35082119890515121Ｘ，汉族，初中文化，个体经商，户籍地及居住地为长汀县。因涉嫌开设赌场罪于2019年2月16日被长汀县公安局刑事拘留，同年3月8日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人张文海，福建汀龙律师事务所律师。 被告人傅元兵，男，1988年8月23日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，户籍地及居住地为长汀县。2013年10月19日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月。因涉嫌开设赌场罪于2018年12月21日被长汀县公安局刑事拘留，2019年1月25日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人谢煜，男，1986年5月15日出生于福建省厦门市，汉族，大学专科文化，个体经商，户籍地及居住地为厦门市思明区。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年12月28日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年3月25日经长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年9月3日由本院决定并由长汀县公安局思明区分局执行取保候审。 被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生、谢煜、傅元兵、刘汉先开设赌场罪一案，长汀县人民检察院于2019年9月3日以汀检公刑诉【2019】268号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年11月26日公开开庭审理。长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人黄长水及辩护人陈永红、被告人丘燕平及辩护人丘明、被告人吴承禄、被告人梁贵生、被告人谢煜、被告人傅元兵、被告人刘汉先及辩护人张文海到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 2017年6月，林某某、梁某毓（均已起诉）邀谢某华、梁某福（均已起诉）、被告人丘燕平等人一同到厦门找林某明（已起诉）及李某文（另案处理）等人共同商议出资人民币50万元（币种下同）建立赌博网站（命名为“A8”娱乐平台，“凤凰”娱乐平台等），林某明与台湾方面的林某忠等人占股30%，即出资15万元；长汀方面占股70%，即共同出资35万，其中林某某出资5万元、梁某毓负责8万（其中梁某毓出资5万5千元，另邀被告人丘燕平出资2.5万元）、谢某华负责14万（另邀被告人黄长水出资3万元）、梁某福负责8万元（其中梁某福出资5万元，另邀被告人吴承禄出资2万元、被告人梁贵生出资1万元）。 长汀方面的赌博网站出资款筹集到位后，由林某明将出资款带到厦门被告人谢煜办公室，并在该办公室将出资款22万元现金交给李某文，李某文让被告人谢煜负责清点并将钱收好保管。赌博网站建好后，于2017年10月左右，被告人谢煜在该赌博网站帮忙“刷水”赚钱，并在其厦门的办公室教授林某明、被告人丘燕平等人如何“刷水”赚钱。2017年11月29日，林某明安排被告人谢煜到金门送黑卡（银行卡）给台湾方面，用于A8赌博网站的资金结算。 2017年9月左右，为推广“Ａ8”赌博平台，林某某在江西省瑞金市设立工作室。2017年11月底，林某某雇请被告人刘汉先帮忙管理工作室。被告人刘汉先除帮忙管理工作室，领取高于其他员工的固定报酬外，还通过代理账号，使用微信添加好友并向好友发送“Ａ8”赌博网站平台的二维码，吸引网民到“Ａ8”平台参赌。2017年12月底，林某某等人将瑞金工作室交由付某兵（另案处理）、被告人傅元兵管理运营，付某兵和被告人傅元兵继续聘请被告人刘汉先帮忙管理工作室。被告人傅元兵和刘汉先管理工作室期间，从中领取固定的管理费。被告人傅元兵继续管理运营1月多月后，该工作室因亏损而被停止运营。 根据从林某明处扣押的编号为⑥的“A8赌博平台运营情况汇总表”显示：2017年10月至2018年4月，“A8”平台“系统实际盈亏”414633.44元；2018年1月至3月，“凤凰”平台“系统实际盈亏”44897.25元。两平台合计盈利459530.69元。其中2017年12月至2018年2月，“A8”平台“系统实际盈亏”261662.7元；2018年1月至2018年2月，“A8”平台“系统实际盈亏”351715.75元。 2018年11月22日17时许，被告人谢煜在厦门市思明区罗宾森广场门口被厦门铁路公安处乘警支队民警抓获。2018年12月21日11时许，被告人傅元兵在长汀南站被厦门铁路公安处长汀南车站公安派出所民警抓获。2019年1月11日10时许，被告人黄长水在长汀南站被民警抓获。2019年1月12日上午，被告人梁贵生在长汀县南山镇被民警抓获。2019年2月16日，被告人刘汉先、吴承禄主动到长汀县公安局治安大队投案。2019年2月17日，被告人丘燕平主动到长汀县公安局治安大队投案。到案后，除被告人刘汉先翻供外，其余各被告人基本如实供述了自己的罪行。 公诉机关为证明指控的事实，提供了以下证据： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、出入境查询情况、表格、人员基本信息、到案经过、有无违法犯罪经历证明表等书证； 2、证人陈某、黄某、刘某等人的证言； 3、被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生、傅元兵、刘汉先、谢煜和同案人林某明、林某某、梁某毓、谢某华、梁某福、郑某金的供述和辩解； 4、长汀县公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录及现场照片、网页截图等勘验、检查笔录。 公诉机关认为： 被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生伙同他人，共同出资建立赌博网站并投入运营，该赌博网站平台获利459530.69元，被告人刘汉先、傅元兵先后为赌博网站设立的瑞金工作室提供管理；被告人谢煜明知他人建立赌博网站仍为其提供帮助，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。但被告人谢煜、傅元兵、刘汉先在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。 被告人黄长水辩称：投出去的股本都分文未回收，没有盈利。没有参与开设赌场的商议及管理。 辩护人提出如下辩护意见： 1、起诉书指控的搭建网络赌盘投入资金50万元，被告人供述部分转账部分现金，但控方没有提供转账记录，指控证据不足，且不排除台湾股东欺骗大陆股东将资金挪作他用的可能性。 2、起诉书指控网络赌盘获利459530.69元，根据被告人供述其中包括“刷水”赚取的差价，实际该数额并非全部为赌盘获利。 3、瑞金工作室的资金来源不明，瑞金工作室产生的抽头渔利不能算入被告人黄长水头上。 4、如果黄长水被认定有罪，具有以下减轻、从轻处罚情节：（1）被告人黄长水不是犯意的提起和策划者，仅以谢某华的名义参与出资，没有实施开赌场的实行行为，也没有获得报酬，应当认定为从犯；（2）被告人黄长水系隐名股东，其通过显名股东谢某华提出退出股份，表示其放弃放罪的意愿，具有悔罪表现；（3）被告人黄长水系初犯、偶犯。 被告人丘燕平辩称：其未与梁某毓等人于2017年6月到厦门参与商议开设赌博网站。其是在同年八九月份，梁某毓说要去厦门投资一个项目向其借了2万元，10月份时说去厦门交投资项目的钱邀我一起去。在厦门他叫我帮他转了8万元给一个人。从厦门回长汀后我从梁某毓处得知他投资的项目是在网络开设赌场，还叫我帮他“刷水”了一段时间，期间其提出还钱2.5万元（包括2万元之前的5千元欠款），梁某毓说没钱还提出网络赌博平台的股份转2.5万元给我，其默许同意。 辩护人提出如下辩护意见： 1、控方根据从林某明处提取的表格记录认定抽头渔利40多万元事实不清、证据不足，案卷中未看到有搜查证，该份证据取证程序及来源的合法性存疑。 2、被告人丘燕平是中途将梁某毓的欠款转股，未参与开设赌场的商议及管理，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。 3、被告人丘燕平未从中获利；主动投案并如实供述罪行构成自首；主动预缴了罚金人民币10000元。 被告人吴承禄辩称：其不知道这个资金用于建立这个赌博网站；于2018年1月份底就退出了这个平台，没有分到一分钱。 认为其没有参与谋划、无表决权也未参与管理，是从犯；中途退回股金，即使不能认定为中止也应认定为放弃犯罪。自动投案并如实供述，是自首，且是初犯、偶犯。 被告人梁贵生辩称：其当时问堂弟梁某福有无挣钱的路子，梁某福对其说在做一个盘可让其投资点钱，于是其出资1万元，直到被抓获才知道梁某福所说的盘是网络赌盘。其认为没有参与管理，是从犯，而且是接到公安通知后到案并如实供述，构成自首；平时表现良好，是偶犯。 被告人刘汉先辩称：其没有起诉书指控的翻供行为。对其他指控无异议。 辩护人提出如下辩护意见： 1、同意上述两辩护人关于指控盈利事实不清，证据不足的意见及理由，且控方仅提供林某明处取得的表格用以证明，是孤证。 2、刘汉先不是股东，瑞金工作室也不是网络赌博平台，无需对整个平台的数额负责。 3、刘汉先是在瑞金工作室的负责人林某某、傅元兵不在时代为管理，起次要、辅助作用，是从犯。 4、刘汉先预退赃款和预缴罚金，而且是初犯。 被告人傅元兵辩称：其是受付某兵聘请管理瑞金工作室，刘汉先也不是其聘请的。指控的赌盘盈利不能全算在瑞金工作室上。 被告人谢煜辩称：其没有参与开设赌场的商议和管理，最初是因为与李某文是表兄弟关系帮其数钱而非指控的保管钱，后帮忙“刷水”，应以赌博罪定罪处罚。 经审理查明： 2017年6月，林某某、梁某毓、谢某华、梁某福（均已判决）等人一同到厦门找林某明（已判决）商议搭建网络赌博平台事宜，尔后由李某文（另案处理）介绍联系台湾人，后商定林某明与台湾人出资15万元，占股30%；长汀方面出资35万元【其中：林某某5万元、梁某毓负责8万元（含丘燕平隐名股份2.5万元）、谢某华14万元（含黄长水隐名股份3万元）、梁某福8万元（含吴承禄隐名股份2万元、梁贵生隐名股份1万元】，占股70%。 长汀方面的赌博网站出资款筹集到位后，由林某明将出资款带到厦门被告人谢煜办公室，并在该办公室将出资款22万元现金交给李某文，被告人谢煜帮忙清点确认后将22万元交还李某文。 网络赌博平台搭建好后，先命名为“A8”，后命名为“凤凰”。期间，林某明安排被告人谢煜教授梁某毓、丘燕平等人网络赌博平台“刷水”技巧；2017年11月29日，林某明安排被告人谢煜到金门送黑卡（银行卡）给台湾方面，用于赌博网站的资金结算； 2017年9月左右，为推广“Ａ8”赌博平台，林某某在江西省瑞金市设立工作室。2017年11月底，林某某雇请被告人刘汉先帮忙管理工作室。被告人刘汉先除帮忙管理工作室，领取高于其他员工的固定报酬外，还通过代理账号，添加微信好友并向好友发送“Ａ8”赌博网站平台的二维码，吸引网民到“Ａ8”平台参赌。 2017年12月底，林某某等人将瑞金工作室交由付某兵（另案处理）、被告人傅元兵管理运营，付某兵和被告人傅元兵继续聘请被告人刘汉先帮忙管理工作室。被告人傅元兵和刘汉先管理工作室期间，从中领取固定的管理费。被告人傅元兵继续管理运营1个多月后，该工作室因亏损而被停止运营。 公安机关从林某明的电脑中提取的“A8”、“凤凰”平台“系统实际盈亏”统计表体现平台通过组织赌博违法所得计459530.69元。 2018年11月22日，被告人谢煜被抓获归案；2018年12月21日，被告人傅元兵被抓获归案；2019年1月11日，被告人黄长水被抓获归案；2019年1月12日，被告人梁贵生被抓获归案；2019年2月16日，被告人刘汉先、吴承禄主动投案；2019年2月17日，被告人丘燕平主动投案。到案后，被告人均如实供述了主要罪行。 另查明，在案件审理过程中，被告人黄长水预缴罚金20000元、被告人梁贵生预缴罚金10000元、被告人丘燕平预缴罚金20000元、被告人吴承禄预缴罚金15000元、被告人刘汉先退出违法所得8500元及预缴罚金8500元、被告人傅元兵退出违法所得4000元及预缴罚金8000元、被告人谢煜预缴罚金8000元。 上述事实，有以下经庭审举证质证并经本院确认的证据证实： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案的来源和立案破案经过。 2、证人证言及辨认笔录 （1）林某明证言，证明： 2017年10月间林某某（“小白”）带谢某华（“老谢”）、梁某毓（“少之”）、梁某福（“老五”）等人到厦门找林某明商量建立网络赌博网站事宜；尔后通过李某文介绍联系到台湾人“宪哥”，商定共同出资50万元购买网络赌博平台，其中林某明出资5万元占10%股份，“宪哥”出资10万元占20%股份，林某某及谢某华、梁某毓、梁某福共同出资35万元占70%股份。然后，林某明收取“宪哥”之外的40万元后，通过现金支付给“宪哥”22万元，通过其妻子薛丹的建行账户转到“宪哥”提供的“马某忠”银行卡及支付宝转账的方式支付“宪哥”18万元。 网站平台先命名为“A8娱乐”，后改名为“凤凰”。但这两个项目实际上都是我们这几个股东的。警方从我处查获的编号1-9的记账单，是我们做平台所记的盈利、出入账及开销报表，这些报表有些是有误的，实际上要以第六页为准。总的算下来我们做“A8”总共盈利为414633,44元；使用“凤凰”盈利为44897.25元，平台总共盈利是459530.69元。但是其中有251273.304是股东自己去别的赌博平台“刷水”的红利，所以平台实际获利就是208257.386元。 林某明负责联系“宪哥”的对接、平台管理维护、提供技术支持以及负责财务报表、盈利等工作，林某某及其另外三个股东（谢某华、梁某毓、梁某福）负责宣传“A8娱乐”平台，发展会员，创建瑞金工作室，工作室的花销都是股东们分摊。 （2）林某明辨认笔录，证明： 林某明辨认了其供称的被告人黄长水、谢煜及其他同案人“李总”（李某文）、“少支”（梁某毓）、林某文（林某忠，台湾人）、宪哥等人。 （3）林某某证言，证明： 2017年10月间和谢某华、梁某毓、梁某福到厦门找林某明了解“A8娱乐”平台赌博事宜，并通过“李总”介绍台湾“宪哥”，以50万元搭建该平台。其中林某明出资15万元占30%股份，林某某出资5万元占10%股份，谢某华、梁某毓、梁某福三人共出资30万元占60%股份。平台由林某明负责联系和搭建，并负责控制平台以及发展代理、账务的管理，林某某负责发展会员及瑞金工作室的创建和管理，谢某华、梁某毓、梁某福三人负责发展代理和会员，郑某金（“老五”的表弟）负责瑞金工作室财务管理、发展代理及会员。 瑞金工作室房子是林某某租的，宽带也是用林某某的名字办理的，电脑等硬件是由林某明提供的。林某某叫了“猴子”刘汉先负责工作室日常生活中的吃喝住及日常用品的购买，还有就是监督工人工作等，一个月支付给他四千块钱的工资还有抽成。工作室运营了两个月就出现亏损，然后将工作室转给谢某华介绍的两个姓付的人，由老谢和林某明与“老付”商定“返水”归“老付”外，工作室收益五五分成。“老付”工作室做到2018年1月就停止运营，平台做到2018年6月份。 （4）林某某辨认笔录，证明： 林某某辨认了共同出资人“老伍”（梁某福）、“老谢”（谢某华）、“少支”（梁某毓）；辨认了在瑞金工作室工作的被告人刘汉先及刘某、黄某；辨认了接手其管理瑞金工作室的“老付”（傅元兵）；辨认了向他们介绍构建网络赌博平台的“李总”李某文。 （5）谢某华证言，证明： 2017年6月间，谢某华和林某某、梁某毓、梁某福（老五）到厦门找林某明了解“A8娱乐”平台赌博事宜，并通过“李总”（李毓文）介绍台湾“宪哥”，以50万元搭建该平台。其中林某明出资15万元占30%股份；林某某出资5万元占10%股份；谢某华、梁某毓、梁某福三人共出资30万元占60%股份，其中谢某华出的14万包含黄长水隐名股份3万元，梁某福的出资包含吴承禄的二万元隐名股份。因平台亏损，吴承禄出资四五个月后提出退股，谢某华与梁某福自作主张按盘中资金计算退给吴承禄1.5万元。 （6）谢某华辨认笔录，证明： 谢某华辨认了被告人黄长水、同案人“梁老五”梁某福、证人吴某。 （7）梁某毓证言，证明： 2017年下半年，梁某毓和林某某、梁某福（老五）、老谢（谢某华）等人到厦门找林某明了解“A8娱乐”平台赌博事宜，并通过“李总”介绍台湾“宪哥”，以50万元搭建该平台。其中林某明出资15万元占30%股份，自己和林某某、老谢、梁某福三人共出资30万元占60%股份，其中林某某5万元、梁某福8万元、老谢14万元（当时谢某华说他自己要十四万，其中八万他自己出，另外六万分给他的朋友，但是他当时没有具体说这六万是分给哪些朋友），梁某毓8万元（含丘燕平2.5万元的隐名股份）。平台由林某明负责联系和搭建，并负责控制平台以及发展代理、账务的管理，自己和梁某福、老谢三人负责发展代理和会员，郑某金负责瑞金工作室财务管理、发展代理及会员，林某某负责发展会员及瑞金工作室的创建和管理，后工作室转给付某兵和傅元兵两兄弟经营。 期间，谢煜还教梁某毓等人如何在赌博平台“刷水”。 （8）梁某毓辨认笔录，证明： 梁某毓辨认了被告人丘燕平、“长水”黄长水、谢煜，同案人林某明、谢某华、梁某福、付某兵，证人“天天”吴某。 (9)梁某福证言，证明： （1）2017年下半年和林某某、梁某毓、老谢等人前往厦门找林某明了解开设网络赌博之事，经商量之后梁某福投资8万元股份（其中“梁毛古”梁贵生1万元、吴亚明2万元隐名股份）。梁某福和“老谢”谢某华的股金共22万元现金是李某文叫谢煜清点并收取的。平台开启后，林某明给每个股东一个代理账号负责发展代理和会员，郑某金因为比较懂电脑叫他到瑞金工作室协助管理并负责相应的工作，后来一个姓付的男子接管了瑞金工作室的工作。 期间，谢煜有教梁某福等人如何在赌博平台“刷水”；吴承禄提出投资了2万元没有盈利分红，要求退股，但不清楚是否退成。 （10）梁某福辨认笔录，证明： 梁某福分别辨认吴亚明即被告人吴承禄、“梁毛古”即被告人梁贵生、被告人谢煜及同案人林某明、“小白”即林某某、“少之”即梁某毓、“老谢”即谢某华、郑某金。辨认了被告黄长水和证人吴某。未能辨认出同案人李某文、付某兵。 (11)郑某金证言，证明： “A8”平台的股东有梁少、小白（林某某）、梁某福、老谢、林某明，2017年8月间，梁某福（郑某金表哥）叫郑某金去瑞金“A8”网络赌博工作室管理账目。林某某具体负责瑞金工作室工作，郑某金负责财务，当时工作室林某某请来的工人有8个左右，工人的工资是底薪（月薪一千七八）加抽成，底薪每个月有一千七八的，工资单由林某某制定，然后郑某金将钱交由林某某发放工资。郑某金经手开支的费用10多万元是谢某华转到其个人信用社账户上的。 郑某金本人没有发展下级代理，其上级是林某明。郑某金共发展了10多个会员，资金流水有100万元左右。另郑某金个人通过平台赌博获利七八万元。 (12)郑某金辨认笔录，证明： 郑某金辨认了同案人林某明、“小白”林某某、“老谢”谢某华、“梁少”梁某毓，还辨认了瑞金工作室的工人刘某。 （13）刘某证言，证明： 刘某和黄某、郑某民等人帮助林某某在瑞金工作室打工，主要是帮助在微信中推广Ａ8网络赌博平台，发展会员，吸引他人投注赌博，刘某在工作室工作了40天，领取工资4000元，因没有推广业绩所以没有提成。林某某是工作室的总负责人，如果林某某不在工作室时就会让刘汉先帮忙管理，工作室还有一些其他人。2017年11月，工作室转让了，傅元兵是负责人，五六天后刘某就没在工作室工作了。 （14）刘某辨认笔录，证明： 刘某辨认江西瑞金赌博工作室的负责人被告人傅元兵和同在瑞金工作室打工的被告人刘汉先。 （15）黄某证言，证明： 黄某和林某涛、郑某民、刘汉先、陈某等人帮助林某某在瑞金工作室打工，主要是帮助在微信中推广“Ａ8”网络赌博平台，发展会员，吸引他人投注赌博；黄某工作了一个月领取工资3000元，但奖金1400元、提成540元没有给。林某某是该工作室的总负责人，后面是一个叫“傅总”收收并负责管理工作室。刘汉先在林某某、“傅总”不在的时候帮忙管理，因此刘汉先工资也比较高。 （16）黄某辨认笔录，证明： 黄某辨认瑞金工作室的负责人被告人傅元兵。 （17）陈某，证明： 陈某和老公黄某应聘到瑞金工作室工作，月工资3000元，老板是一个叫“小白”的人。工作内容是用“小白”给的微信号加好友，与好友熟悉后，向他们推广“Ａ8”赌博网站，吸引好友去网站下注赌博。一个多月后，来了两个姓傅的老板，其中一个姓傅只出现几天，另外一个姓傅就在工作室教他们如何吸引网友到赌博网站赌博。傅总负责整个工作室的所有业务。在陈某离开工作室时，傅总还招了五六个人来上班。陈某认识的人有“小白”、刘汉先、黄某、林某涛、郑某民、吴某华和“傅总”，还有一些不记得名字。刘汉先也是和我们一样打工领工资，但是他有买卖微信号的渠道。傅总叫刘汉先帮忙购买微信号。 （18）陈某辨认笔录，证明： 陈某辨认了其所供认的在瑞金工作室的“小白”林某某、傅总傅元兵和付某兵、刘汉先。 （19）吴某证言，证明： 谢某华有邀集吴某一起入股赌博项目，但他没有参加。后谢某华给了吴某一个二维码，让他推广，但吴某只是自己扫码进入网站参与赌博。 谢某华、林某明、“少之”及“少之”的朋友、小白、老五、黄长水等人在茶馆商量建设赌博网站，商量过四五次，谢某华都有邀集吴某过去泡茶。梁某福和“小白”是偶尔在，梁某福的朋友“毛古”也有一两次在场。吴某听谢某华说，谢某华是由“梁少之”邀集参加赌博网站的，谢某华有8万元的股份。 （20）薛某证言，证明： 薛某通过扫其姐夫林某明推送到微信朋友圈内的二维码进入网络赌博平台参赌，并在其QQ、微信群里转发方队二维码，，如果有人扫其分享的二维码参赌其可以得到相应的提成。 3、被告人供述、辩解及辨认笔录 （1）黄长水供述与辩解，证明： 2017年的年底，谢某华邀请黄长水到岩山茶馆泡茶，说有一个赌博平台可以赚钱，说有钱一起赚，邀请黄长水一起入股，黄长水表示同意。过了几天后，黄长水将现金三万元拿给谢某华，并告诉谢某华说是入股的三万块钱。 黄长水参加过两次的股东讨论会，当时吴某都在场。有一次林总从厦门过来，谢某华叫黄长水过去听听赌盘情况，吴某也在场。因为黄长水认为他的钱是挂在谢某华名下的隐名股份，所有的事情谢荣会都会处理，认为没有必要参与其中，没有认真听。黄长水二次到茶馆都见到“亚明”和“梁毛古”，一次见到过“丘波”。 （2）丘燕平供述与辩解，证明： 2017年8、9月份，梁某毓挂电话给丘燕平说有一个项目稳赚钱，过了一段时间，梁某毓又打电话问丘燕平是否投资，丘燕平遂通过支付宝转了2万5千元给梁某毓（又供2万元，包括之前的欠款5千元计2.5万元）。几天后，梁某毓说去厦门谈项目，丘燕平跟梁某毓坐“老谢”的车一起去了厦门，他们厦门的朋友“林总”帮开好房间，梁某毓叫丘燕平在房间等他没有同去。第二天回到长汀后其通过梁某毓知悉投资的项目是赌博平台，梁某毓又说是台湾的服务器，正规的，于是丘燕平默认投2.5万元投资参与网络赌博平台。这个平台经营了几个月之后一直没有赚钱，梁某毓上面的股东林某明叫梁某毓做点贡献，之后其和梁某毓坐林某明的车去厦门学习“刷水”经验，丘燕平回到长汀帮梁某毓“刷水”打了一个多月后，向梁某毓提出退股并获得梁某毓同意。过了一段时间，梁某毓就说盘里面总共没有多少钱了，一直亏，之后丘燕平没再提起此事。 （3）丘燕平辨认笔录，证明： 丘燕平辨认了传授他们“刷水”经验的被告人谢煜。 （4）梁贵生供述与辩解，证明： 梁贵生拿了1万元给梁某福用于投资网络赌盘，还说听说梁总（外号“少之”）、谢总（外号“老谢”）都有股份，吴亚明也有二万的股份，吴亚明的股份后面卖给了“小白”。 （5）吴承禄，供述与辩解，证明： 2017年8、9月份，吴承禄听梁某福、“老谢”说想要做一个网络盘，10月份听梁某福和“老谢”说去厦门考察过网络盘能赚钱，于是吴承禄提出想参股。随后，梁某福到吴承禄家说他有八万股份，可以分二万给吴承禄。吴承禄经了解是投资网络赌盘可以盈利后，当天以现金的方式给了梁某福二万元入股。2018年元月，吴承禄向梁某福要回1.5万元，退出股份。 （6）傅元兵供述与辩解，证明： 傅元兵受付某兵接受江西瑞金的工作室后，付某兵雇请傅元兵在工作室负责日常管理运行，傅元兵不在工作室时其叫刘汉先帮忙管理工作室。工作主要是负责养号即加好友，随后发二维码吸引好友到赌博网站赌博的事实。傅元兵从2017年12月底到2018年1月29日在工作室工作，领取工资4000元。 （7）傅元兵辨认笔录，证明： 傅元兵辨认了参与管理瑞金工作室的被告人刘汉先，辨认了其雇主付某兵。 （8）刘汉先供述与辩解，证明： 2017年11月份，刘汉先受林某某雇请在江西瑞金工作室上班，工作室由林某某在管理，一个多月后由傅元兵接手并负责管理。刘汉先在林某某、傅元兵不在工作室的时候负责管理工作室。普通员工的工资是3000元每月，刘汉先的工资是4000元每月。刘汉先在瑞金工作室做了二个月零几天，领取工资8000多元。 （9）刘汉先辨认笔录，证明： 刘汉先辨认了在瑞金赌博工作室一起参与管理工作的“傅总”傅元兵，辨认在工作室见过的另一位“付总”付某兵。 （10）谢煜供述与辩解，证明： 2017年国庆前后，李某文、林某明、“小白”以及另外2个人在谢煜厦门古玩城一楼的办公室聊天，谢煜有听到李某文和林某明聊及赌博网站的事情。后来，林某明拿了一塑料袋的钱给李某文，李某文叫谢煜帮忙清点，经清点确认是22万后，李某文叫谢煜先收起来。当时他们有说到这个22万元现金是要给台湾林某文的，是林某明他们入股赌博网站的钱。在林某明他们离开办公室后，李某文叫谢煜把钱给了他。 一个来月左右，林某明对谢煜说可以在赌博网站“刷水”赚钱然后给了谢煜一个账号及5万元本金。谢煜“刷水”一二个星期时做得还可以，林某明叫了“小白”和一个姓丘的男子跟他学“刷水”。谢煜在A8平台上一共“刷水”两个月左右，开始有赚，到后来亏了一万多元就没再做了。 2017年11月底，林某明有叫谢煜帮安排一个人送“黑卡”（银行卡）到金门给台湾方面，因谢煜刚好要出差到台湾，便帮林某明将“黑卡”带到金门交给“宪哥”。 （11）谢煜辨认笔录，证明： 谢煜辨认林某忠是赌博平台的后台老板台湾人林某文，辨认黑卡接收人“宪哥”何宗谚。 4、长汀县公局向被告人林某明提取的自制统计表格，证明： “A8”从2017年10月至次年4月的盈亏、红利、手续费等具体情况，其中10月至4月的系统实际盈亏总额为414633.44、彩票类合作分成33042.304、百家乐12%总计941、线路费70000（每月10000）、红利总计251273.304、银行冻结款/取回7769、其他手续费用总计20057.12、小计费用：383082.728、A8本月（10月至4月）合计总支出为568082.728。代垫“凤凰”资金3万。 “凤凰”从2018年1月至3月的盈亏、费用等情况。“凤凰”系统实际盈亏总额为44897.25、“A8”补资金3万。 5、长汀县公安局从被告人林某明电脑中提取的网络截图，证明： “A8-海神系统”有15个总代理账户（代理账户昵分别为：付总、谢总001、梁8888、建88、公司技术用、wanguo、小白、梁少、万福、老谢、明天、四爷、水水、工作室、明1234），总代理账户下有下线代理账户，林某明“ming8888”账户登陆undefined管理平台后显现13个下级代理账户以及下级代理账户的注册投注情况。 6、长汀县公安局从林某某手机中提取的“海神娱乐系统”登录二维码及推广宣传图片、从薛有辉手机中提取的“海神娱乐系统”的登录二维码、推广宣传图片及微信聊天记录截屏，证明： 案涉犯罪团伙为推广平台制作了推广宣传图片及登陆二维码用于拓展业务的情况。 7、长汀县公安局提取的出入境查询情况，证明： 谢煜于2017年11月29日10:50分在同益出境，同日17:05在同益入境返回大陆。 8、长汀县公安局出具的情况说明、在逃人员登记表，证明： 长汀县公安局已对李某文上网追逃。台湾人员“林某文”、“宪哥”，在大陆没有定居点，无法抓捕，也无法直接上网追逃，县级公安机关缺乏对境外人员的操作权限，办案民警已向市公安局汇报，寻求支持，目前两人还在进一步侦查中。 9、长汀县公安局出具的基本信息，证明： 被告人黄长水、丘燕平、梁贵生、吴承禄、傅元兵、刘汉先、谢煜等人的身份以及已满刑事责任年龄的情况。 10、长汀县公安局出具的拘留证、逮捕证、取保候审决定书、厦门市第一看守所寄押情况证明、释放证明书等法律文书，证明： 对被告人黄长水、丘燕平、梁贵生、吴承禄、傅元兵、刘汉先、谢煜等人采取强制措施的情况。 11、长汀县公安局出具的到案经过、抓获经过，证明： 2018年11月22日，被告人谢煜被厦门铁路公安处乘警支队民警抓获归案； 2019年12月21日，被告人傅元兵被厦门铁路公安处长汀南车站公安派出所民警抓获归案。 2019年1月11日，被告人黄长水被厦门铁路公安处长汀南车站公安派出所民警抓获归案。 2019年1月12日，被告人梁贵生被长汀县公安局治安大队民警抓获归案。 2019年2月16日，被告人刘汉先到长汀县公安局治安大队投案。 2019年2月16日，被告人吴承禄到长汀县公安局治安大队投案。 2019年2月17日，被告人丘燕平到长汀县公安局治安大队投案。 12、长汀县公安局出具的违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、行政处罚决定书、本院刑事判决书，证实： 被告人丘燕平于2015年3月27日因赌博被长汀县公安局罚款500元。 被告人吴承禄于2015年3月18日因赌博被长汀县公安局罚款200元。 被告人傅元兵于2013年10月29日因故意伤害罪被长汀县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月。 被告人黄长水、梁贵生、刘汉先、谢煜无违法犯罪记录。 13、被告人的退赃及预缴罚金凭证，证明： 在案件审理过程中，被告人黄长水预缴罚金20000元、被告人梁贵生预缴罚金10000元、被告人丘燕平预缴罚金20000元、被告人吴承禄预缴罚金15000元、被告人刘汉先退出违法所得8500元及预缴罚金8500元、被告人傅元兵退出违法所得4000元及预缴罚金8000元、被告人谢煜预缴罚金8000元。 本院认为： 被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生出资伙同他人投资50万元人民币建立赌博网站组织赌博，其行为构成开设赌场罪，且所建立的赌博网站分设上下级代理关系并由下级代理接受投注，还成立工作室推广宣传赌博网站、发展会员，违法所得3万元以上，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，应当认定为开设赌场罪情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。 被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生均是出资的股东，应认定为主犯，但均是挂靠其他同案人的隐名股东，未参与赌博网站的管理，认定为在共同犯罪中作用相对较小的主犯。本节被告人及其辩护人提出的本节被告人系从犯的意见不予采纳。 被告人傅元兵、刘汉先接受雇请为赌博网站管理工作室宣传推广赌博网站并发展会员，被告人谢煜明知他人开设赌场，仍然提供清点资金、运送供赌场使用的银行卡及教相关人员“刷水”赌博技巧等帮助行为，其行为均已构成开设赌场罪的共犯，但在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。本节被告人及其辩护人提出的本节被告人是从犯的意见予以采纳。 关于被告人及辩护人提出的赌博网站经营亏损，指控违法所得459530.69元不能成立的意见。本院认为，刑法所指的开设赌场的违法所得，是指通过组织赌博获得的非法利益，并不是扣除各项费用成本之后的利润，而且该数据有被告人林某明供述及公安机关从林某明电脑中提取的统计表印证证明。被告人及辩护人的该辩护意见于法无据、与事实不符，不予采纳。 关于被告人刘汉先、傅元兵及辩护人提出的被告人刘汉先、傅元兵在瑞金工作室工作，不对指控的整个赌博网站的数额负责的意见。本院认为，瑞金工作室并不是赌博网站的代理，其所从事的工作是为赌博网站宣传推介及发展会员，吸引会员注册并下注赌博，其帮助作用及于整个赌博网站，应对整个网站的犯罪数额担责。本节被告人及辩护人的该辩护意见不予采纳，但其对网站所起帮助作用的大小及为网站工作的时长，本院在量刑时予以考虑。 关于被告人吴承禄提出其中途退股，属于自动放弃犯罪或中止犯罪的意见。本院认为，共同犯罪“部分实行全部责任”，共同犯罪中，在还有其他共同犯罪人实施犯罪的情况下，某一共犯人必须在自动放弃犯罪的同时有效地防止犯罪后果的发生才能成立中止。被告人吴承禄中止犯罪的意见不能成立，但其个人的中途放弃放罪行为，可作为情节酌情予以从轻处罚。 关于被告人梁贵生提出其构成自首的意见。经查，被告人梁贵生供称公安机关电话通知其到场了解事情，直至被抓后方知是因为涉嫌开设赌场之事，被告人梁贵生并无因开设赌场之行为到案的主动性，且其参与开设赌场的行为已被公安机关所掌握，依法不能认定为自首。被告人梁贵生该意见与事实不符，不予采纳。 关于被告人刘汉先辩解其未翻供的意见。经查，被告人刘汉先供述稳定，供认其在瑞金工作室具体实施推介赌博网站发展会员等具体工作并协助林某某及傅元兵管理工作室的罪行。被告人刘汉先该辩解予以采纳。 被告人丘燕平、吴承禄有违法劣迹，被告人傅元兵有犯罪前科，酌情予以从重处罚。 被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生在共同犯罪中作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。 被告人傅元兵、刘汉先、谢煜在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人丘燕平、吴承禄、刘汉先自动投案，到案后如实供述主要罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人黄长水、梁贵生、傅元兵、谢煜到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。 另被告人黄长水、丘燕平、吴承禄、梁贵生主动预缴罚金，被告人刘汉先、傅元兵主动退赃及预缴罚金，可酌情予以从轻处罚。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄长水犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 二、被告人梁贵生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 三、被告人丘燕平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 四、被告人吴承禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 五、被告人刘汉先犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千五百元（已缴纳）。 六、被告人傅元兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 七、被告人谢煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 八、被告人刘汉先退出的违法所得人民币八千五百元，予以没收，上缴国库。 九、被告人傅元兵退出的违法所得人民币四千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄田火 人民陪审员  邹忠卿 人民陪审员  傅 燊 二〇一九年十二月二十六日 法官助理陈吉 书记员赖庆荣 附注：本案引用的法律条文 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。