福建省南平市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽07刑终220号 原公诉机关福建省光泽县人民检察院。 上诉人（原审被告人）苏永龙，男，1993年12月2日出生于福建省永定县，汉族，中专文化，安徽鑫千生信息科技有限公司经理，户籍地福建省龙岩市永定区，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 辩护人何炜，福建武夷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）殷志鹏，曾用名：殷大志，男，1989年3月8日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司总监，户籍地安徽省肥东县，住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 辩护人谢正木，安徽皖大律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林静，女，1996年8月13日出生于福建省建瓯市，汉族，高中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务组长，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人庄若霄，福建闽越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）缪晓锋，男，1992年10月20日出生于福建省寿宁县，汉族，大专文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务组长，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人叶芳芳，福建九越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄崇伟，男，1996年3月18日出生于福建省建瓯市，汉族，中专文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务组长，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年1月11日被光泽县公安局取保候审，2019年5月8日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 辩护人李明，福建库弘律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）苏文跃，男，1993年12月11日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务组长，户籍地福建省龙岩市永定区，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人邓长春，福建九越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨浩，男，1989年8月10日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，安徽东开电子商务有限公司经理，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 辩护人朱光伟，福建武夷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑明，男，1991年7月17日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，挂靠安徽鑫千生信息科技有限公司业务组长，住安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 辩护人张上海，福建武夷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴晓琴，女，1990年9月28日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务员，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人蔡莲开、陈国靖，福建梦贤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）文辉，男，1990年11月15日出生于安徽省肥东县，汉族，中专文化，安徽东开电子商务有限公司业务员，住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 辩护人黄鸿海、黄宜长，福建九越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）田小露，男，1995年1月10日出生于重庆市秀山县，土家族，高中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务员，住重庆市秀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人游志平，福建武夷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）殷鹏飞，男，1992年10月28日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务员，住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人邓节妹，福建舜宁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）阚茹，女，1989年11月7日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务统计，住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人林希军，福建闽越律师事务所律师。 辩护人朱勇，福建闽越律师事务所实习律师。 原审被告人丁亚明，男，1990年1月21日出生于安徽省庐江县，汉族，中专文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务员，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 原审被告人卞丽莉，女，1993年6月17日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务员，住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，2019年3月8日被取保候审。 原审被告人吕兴强，男，1999年12月6日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，安徽鑫千生信息科技有限公司业务员，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被取保候审，2018年1月9日被抓获归案，同年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，2019年3月8日被取保候审。 福建省光泽县人民法院审理福建省光泽县人民检察院指控原审被告人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强犯诈骗罪一案，于二○一九年五月八日作出（2018）闽0723刑初120号刑事判决，原审被告人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、阚茹提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省南平市人民检察院指派检察员谢峰出庭履行职务。上诉人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞，辩护人何炜、谢正木、庄若霄、叶芳芳、邓长春、朱光伟、张上海、蔡莲开、黄鸿海、游志平、邓节妹、李明等到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： 一、2017年10月底至2018年1月9日，被告人苏永龙、殷志鹏在黄某2（另案处理）成立的安徽合肥鑫千生信息科技有限公司（以下简称“鑫千生公司”）分别担任经理、总监，负责公司日常业务管理。黄某2雇佣林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃担任业务组长，负责管理各组业务员；雇佣卞丽莉、殷鹏飞、吴晓琴、吕兴强、田小露与卞佳佳、杨梅、张灿民、殷伟、闻秀丽、孟庆林、朱革、李彦芬、黄辉、袁利霞、黄少杰（均另案处理）等人为业务员，负责吸引被害人客户投资；雇佣阚茹为文员，负责统计各组业绩及后勤；雇佣文某为技术员，负责后台风控和财务。 上述人员利用“极点云”、“永盛”、“美拓”、“M7”平台，通过事先准备好的话术，让业务员通过网络微信发布虚假的金融套利等投资广告吸引被害人到平台进行投资，并由组长、总监、经理诱骗被害人进一步投资，随后技术人员通过后台操控涨跌致使被害人投资款全部亏损，共骗取非法利益合计727,708元。被告人苏永龙违法获利120,000元,被告人殷志鹏违法获利77,000元。具体事实如下： （一）黄崇伟组 2017年11月至2018年1月，被告人黄崇伟担任鑫千生公司一组组长，卞丽莉、殷鹏飞、卞佳佳、杨梅、张灿民担任业务员，期间共骗取被害人190,000元。被告人黄崇伟违法获利25,000元，被告人殷鹏飞违法获利3,000元，被告人卞丽莉违法获利8,000元。 1.2017年12月4日，被告人卞丽莉通过微信“可心”（微信账号“ｓｘｙ93617520”）添加李某1的微信（微信账号“ｗｘｉｄ_ｃｓｖｂｚｎｈ419ａｔ42”）为好友，在卞丽莉的诱骗下，李某1于2018年1月2日在平台投入10000元，之后卞丽莉将李某1介绍给黄崇伟（微信账号“Ａｂｃ_ｄｅｆ__”）进行操作指导，骗取被害人李某110000元。 2.2017年12月底，被告人殷鹏飞通过微信“静静”（微信账号“ｗｚｘ4×××69”）添加牟某的微信（微信账号“ｚｓｋ995248255”）为好友，在殷鹏飞的诱骗下，牟某于2018年1月9日在平台投入30000元，之后殷鹏飞将牟某介绍给黄崇伟进行操作指导，骗取被害人牟某30000元，殷鹏飞违法获利3000元。 3.2017年6、7月，同案人卞佳佳通过微信“二佳”（微信账号“ｂ14×××27”）添加黄某1的微信“花园中的鱼”（微信账号“ｈ139××××8748”）为好友，在卞佳佳的诱骗下，黄某1于2017年11月16日至20日在平台投入70000元，之后卞佳佳将黄某1介绍给微信名为“套利总经理—杨云峰”（微信账号“ＤＮＦ-ＭｒＣｈｅｎ”）进行操作指导，骗取被害人黄某170000元。 4.2017年，同案人卞佳佳通过微信“二佳”（微信账号“ｂ14×××27”）添加李某3的微信（微信账号“ｗｘｉｄ_7ａｘｆｖ9ｇｈ110ｘ22”）为好友，在卞佳佳的诱骗下，李某3在平台投入20000元，之后卞佳佳将李某3介绍给黄崇伟（微信账号“Ａｂｃ_ｄｅｆ__）进行操作指导，骗取了李某3的20000元。 5.2017年7、8月，被害人林某通过微信“林某131××××5124”（微信账号“ｌｉｎ371248530”）添加同案人杨梅的微信“套利大果儿”（微信账号“ｗｓｈｌｊ0”），在杨梅的诱骗下，林某于2017年11月23日在Ｍ7云购系统平台投入60000元，之后杨梅将林某介绍给微信名为“套利总经理—杨云峰”（微信账号“ＤＮＦ-ＭｒＣｈｅｎ”）进行操作指导，骗取被害人林某60000元。 （二）缪晓锋组 2017年10月至2018年1月，缪晓锋担任鑫千生公司二组组长，孟庆林、朱革、闻秀丽、殷伟担任业务员，期间共骗取被害人杨某、郭某、黎某、庄某、魏某、王某1、徐某、崔某、尹某等人共计195200元。被告人缪晓锋违法获利17000元。 1.同案人殷伟通过微信“贝贝”（微信账号“ｍｍ20×××88”）添加被害人杨某的微信“ｌｉｇｈｔｍａｎ”（微信账号“ｌｉｇｈｔｍａｎｏｎｌｉｎｅ”），杨某通过殷伟发送的链接，在平台上注册用户名“ｌｉｇｈｔｍａｎ”，在殷伟的诱骗下，杨某于2017年11月16日通过网银在“Ｍ7云购系统”充值6000元,之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”进行操作指导，骗取被害人杨某6000元。 2.同案人殷伟通过微信“贝贝”（微信账号“ｍｍ20×××88”）添加被害人郭某的微信“梅丝男神密码”（微信账号“ｇｕｏｍｅｉ88ｌ8”），郭某通过殷伟发送的链接，在平台上注册用户名“662222ｇｍ”，在殷伟的诱骗下，郭某于2017年11月25日至11月28日通过网银、微信转账等方式在“Ｍ7云购系统”充值40000元,之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”（微信账号“ｄｏｎｇｄｏｎｇ5201314ＱＷＥ”）进行操作指导，骗取被害人郭某40000元。 3.同案人朱革通过微信“ａｎｏｔｈｅｒ”后改为“默然”（微信账号“Ｗｊｐ52013141314”）添加被害人黎某的微信“向前走”（微信账号“ｇｄｂｊ1212”），黎某通过朱革发送的链接，在平台上注册用户名“ｇｄｂｊ790101”，在朱革的诱骗下，黎某于2017年12月27日通过微信转账10000元给朱革用于平台充值,之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”（微信账号“ｄｏｎｇｄｏｎｇ5201314ＱＷＥ”）进行操作指导，骗取被害人黎某10000元。 4.2017年10月，被害人庄某在百度贴吧看到一条有关股票投资套利的信息，庄某通过微信“云茜”（微信账号“ｙｕｎｑｉａｎ1005”）添加同案人孟庆林的微信“果果”（微信账号“Ｍａｎ—147258”），在孟庆林的诱骗下，庄某于2017年10月13日在“美拓资本”投入20000元，在“李老师”（微信账号“Ｔｅｎｇｆ1-1213”）的指导下，骗取庄美新20×××××元，2017年11月23日在“Ｍ7云购系统”投入10000元，之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”（微信账号“ｄｏｎｇｄｏｎｇ5201314ＱＷＥ”）进行操作指导，骗取庄美新10×××××元。 5.同案人朱革通过微信“ａｎｏｔｈｅｒ”（微信账号“Ｗｊｐ52013141314”）添加被害人魏某的微信“笑看人生”后改为“凡间历练，经历人生”（微信账号“ｗｅｉｄｅｈｅ12345”），魏某通过朱革发送的链接，在平台上注册用户名“131×××＠163.ｃｏｍ”，在朱革的诱骗下，魏某于2017年11月12日、15日、16日通过支付宝分三次共计在“永盛”平台投入30000元,之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”进行操作指导，骗取被害人魏某30000元。 6.同案人闻秀丽通过微信“晨曦”（微信账号“ｗｗ88×××76”）添加被害人王某1的微信“坚强的别名叫硬撑”（微信账号“ｑｑ59×××41”），王某1通过闻秀丽发送的链接在平台上注册，在闻秀丽的诱骗下，王某1通过微信于2017年10月27日转账1200元、11月17日转账30000元、11月20日转账5000元、11月24日转账10000元给闻秀丽，上述4次共计46200元，让闻秀丽帮其在平台投入，闻秀丽于2017年11月20日分两笔转账给王某1共计15000元，之后闻秀丽推荐指导老师对王某1进行操作指导，骗取了王某131200元。 7.同案人闻秀丽通过微信“王雪琪”（微信账号“ｙｘｘ×××19”）添加被害人徐某的微信“斌仔”（微信账号“ｘｕｙｉｂｉｎｇ6666”），徐某通过闻秀丽发送的链接在平台上注册账号“ｘｕｙｉｂｉｎｇ”，在闻秀丽的诱骗下，徐某于2017年11月通过微信在平台投入8000元,之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”（微信账号“ｄｏｎｇｄｏｎｇ5201314ＱＷＥ”）进行操作指导，骗取被害人徐某8000元。 8.同案人孟庆林通过微信“果果”（微信账号“Ｍａｎ—147258”）添加被害人崔某的微信“Ｃｒｘ”（微信账号“ＣＲＸ0×××16”），崔某通过孟庆林发送的链接，在平台上注册用户名“627×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”、“ｃｒｘ×××＠126.ｃｏｍ”，在孟庆林的诱骗下，崔某于2017年11月2日、11月3日在“永盛”平台投入30000元,之后“套利总经理—杨云峰”（微信账号“ＤＮＦ-ＭｒＣｈｅｎ”）进行操作指导，骗取被害人崔某30000元。 9.同案人朱革通过微信“ａｎｏｔｈｅｒ”后改为“默然”（微信账号“Ｗｊｐ52013141314”）添加被害人尹某的微信“尹某133××××6025”（微信账号“ｙｚｇｘｆｃ1972”），尹某通过朱革发送的链接，在平台上注册用户名“ｙｚ1972”，在朱革的诱骗下，尹某于2017年11月30日在平台充值30000元,之后缪晓锋使用微信“程序化套利——王老师”（微信账号“ｄｏｎｇｄｏｎｇ5201314ＱＷＥ”）进行操作指导，骗取被害人尹某30000元。 （三）林静组 2017年11月至2018年1月，林静担任鑫千生公司三组组长，吴晓琴、吕兴强、祝斌、李彦芬、黄辉担任业务员，期间共骗取被害人王某2、彭某、赵某、姚某、李某2、曾某、王某3等人共计197508元。被告人林静违法获利19000元，被告人吴晓琴违法获利7000元，被告人吕兴强违法获利5000元。 1.被告人林静通过微信“忆”（微信账号“ｊｄｓ77895560”）添加被害人王某2的微信（微信账号“157××××2270”），王某2通过林静发送的链接在平台上注册，在林静的诱骗下，王某2于2017年11月28日在平台充值12500元,之后林静使用微信“套利经理——林”（微信账号“ｘｉｕ19920924”）进行操作指导，骗取被害人王某212500元。 2.被告人吴晓琴通过微信“乐乐”（微信账号“ａｗｙｂｚ928”）添加被害人彭某的微信（微信账号“ｗｘｉｄ_ｅ3ｍｍｖ7ｓｓ3ｘａｔ22”），彭某通过吴晓琴发送的链接在平台上注册用户名“63676667”，在吴晓琴的诱骗下，彭某于2017年11月23日在“Ｍ7云购系统”充值10000元,之后林静使用微信“套利经理——林”（微信账号“ｘｉｕ19920924”）进行操作指导，骗取被害人彭某10000元。 3.被告人吴晓琴通过微信“乐乐”（微信账号“ａｗｙｂｚ928”）添加被害人赵某的微信“紫气东来”（微信账号“ｚｈａｏｘｉａｏｄｏｎｇ5521”），赵某通过吴晓琴发送的链接在平台上注册用户名“ｚｘｄ0226”，在吴晓琴的诱骗下，赵某通过微信于2017年12月25日转账10000元给吴晓琴、12月26日转账40000元给吴晓琴，一共转账50000元让吴晓琴帮赵某在平台充值,之后“套利经理”（微信账号“ｌｉ_19×××11”）对赵某进行操作指导，骗取赵某50000元。 4.被告人吴晓琴通过微信“乐乐”（微信账号“ａｗｙｂｚ928”）添加被害人姚某的微信“千创集团——姚”（微信账号“ｙｇｆ130××××2271”），姚某通过吴晓琴发送的链接在平台上注册用户名“ｙａｏｙａｏ”，在吴晓琴的诱骗下，姚某通过微信于2017年12月27日转账10000元给吴晓琴，让吴晓琴帮姚某在平台充值,之后“套利经理”（微信账号“ｌｉ_19×××11”）对姚某进行操作指导，骗取姚某10000元。 5.被告人吴晓琴通过微信“乐乐”（微信账号“ａｗｙｂｚ928”）添加被害人李某2的微信“涛哥”（微信账号“ｇｕａｎｔｉａｎｘｉａ365”），李某2通过吴晓琴发送的链接在平台上注册用户名“ｌｉｘｉｎｇｔａｏ”，在吴晓琴的诱骗下，李某2于2018年1月8日先后在台平投入60000元,之后“套利经理”（微信账号“ｌｉ_19×××11”）对李某2进行操作指导，骗取李某260000元。 6.被告人吕兴强通过微信“Ｌｕｃｋｙ”（微信账号“ａｎｚｊｍ9561314”）添加被害人曾某的微信“龙游天涯”（微信账号“ｚｅｎｇｇｕｏｘｉａｏ819”），曾某通过吕兴强发送的链接在平台上注册用户名“ＡＸＧ513819”，在吕兴强的诱骗下，曾某于2017年12月7日先后在台平投入5000元,之后“套利经理——林”（微信账号“ｘｉｕ19920924”）对曾某进行操作指导，骗取曾某5000元。 7.黄辉通过微信“微微一笑很倾城”（微信账号“ｗｅｉｗｅｉｙｉｘｉａｏ0403”）添加被害人王某3的微信“晚秋”（微信账号“ｗｙｈ19860228”），王某3通过黄辉发送的链接在平台上注册用户名“ｗａｎｑｉｕ”，在黄辉的诱骗下，王某3于2017年11月21日先后在台平投入50800元,期间文某转账退回792元，之后“套利经理——林”（微信账号“ｘｉｕ19920924”）、“忆”（微信账号“ｊｄｓ77895560”）对王某3进行操作指导，骗取王某350008元。 （四）苏文跃组 2017年11月至2018年1月，苏文跃担任鑫千生公司四组组长，田小露、袁利霞、黄少杰担任业务员，期间共骗取被害人丁某、毕某、王某4、屠某等人共计145000元。苏文跃违法获利19000元，田小露违法获利8000元。 1.被告人田小露通过微信“陈梦洁”（微信账号“Ｚ2ＫＫＫＫＫＫ”）添加被害人丁某的微信“时间”（微信账号“ｗｘｉｄ_ｘｐ4ｖ9ｔｏｍ9ｋｚｔ12”），丁某通过田小露发送的链接在平台上注册用户名“534×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”，在田小露的诱骗下，丁某于2017年11月6日在平台投入20000元,之后“技术指导”（微信账号“ｓｍｌ-0055”）对丁某进行操作指导，骗取丁某20000元。 2.被告人田小露通过微信“吴敏”（微信账号“ｍｍ11×××62”）添加被害人毕某的微信“圆梦”后改为“毕凡”（微信账号“Ｂ58×××55Ｗ”），毕某通过田小露发送的链接在平台上注册用户名“187××××8397”，在田小露的诱骗下，毕某通过微信于2017年12月2日转账10000元、2017年12月3日转账5000元给田小露，让田小露帮忙在平台投入，之后“技术指导”（微信账号“ｓｍｌ-0055”）对毕某进行操作指导，骗取毕某15000元。 3.被告人田小露通过微信“吴敏”（微信账号“ｍｍ11×××62”）添加被害人王某4的微信“不懈追求”（微信账号“ｗｘｉｄ_ｓｄｕ1ｅ3ｂｃ7ｒｔａ21”），王某4通过田小露发送的链接在平台上注册用户名“ｗａｎｇｙａｎｂｏ”，在田小露的诱骗下，王某4通过支付宝于2017年12月12日在“Ｍ7云购系统”投入30000元，之后“技术指导”（微信账号“ｓｍｌ-0055”）对王某4进行操作指导，骗取王某430000元。 4.袁利霞通过微信“美丽人生”（微信账号“Ｗａｎｇ-ｙｉｎｇ88888”）添加被害人屠某的微信（微信账号“ｚｈｉｚｕｎｂａｏ139935”），屠某通过袁利霞发送的链接在平台上注册，在袁利霞的诱骗下，屠某先后在“Ｍ7云购系统”投入80000元，期间“套利总经理—杨云峰”（微信账号“ＤＮＦ-ＭｒＣｈｅｎ”）对屠某进行操作指导，骗取屠某80000元。 二、2017年11月，被告人郑明挂靠黄某2的鑫千生公司业务并招聘业务员丁亚明与李军、谢盼盼（均另案处理）在合肥市瑶海区办公。郑明通过代理鑫千生公司“极点云”平台，通过事先准备好的话术，让业务员通过网络微信发布虚假的金融套利等投资广告吸引被害人到平台进行套利投资，并由郑明、经理苏永龙、总监殷志鹏诱骗被害人进一步投资，随后技术人员通过后台操控涨跌致使被害人投资款全部亏损从而获取非法利益。其中，被告人丁亚明通过微信“ＡＡ夏沫”（微信账号“ｌｉｆｅ920000”）添加被害人许某的微信“地球上的外星人”（微信账号“ｗｘｉｄ_ｆｅｒ2ｚｖ912ｓｑｆ22”）为好友，许某通过丁亚明发送的链接注册账号“569133”、“ａｓ456123”,并于2017年12月8日、12月11日、12月19日分三次向账号投入30000元，之后在“套利老师—刘立刚”（微信账号“ＴＬ—ＭｒＬｉｕ”）的指导下，共骗取被害人许某30000元。被告人丁亚明违法获利1500元。 三、2017年8月，杨浩成立东开电子商务有限公司（以下简称“东开公司”）并在合肥市瑶海区办公，同年12月搬至合肥市瑶海区办公。期间，杨浩代理“永盛”、“美拓”平台，通过事先准备好的话术，让业务员通过网络微信发布虚假的金融套利等投资广告吸引被害人到平台进行套利投资，并由杨浩诱骗被害人进一步投资，通过反向喊单和后台操控涨跌的方式致使被害人投资款全部亏损从而获取非法利益。其中，2017年6、7月间，被告人文辉使用微信“李芸”（微信账号“ｃａｎｄｙ7845”）添加被害人王某5的微信“妈妈她吻我”（微信账号“ｗｓｙｚｋｓｄｙ8888”）,并向被害人发送虚假套利广告，诱骗王某5通过文辉发送的链接在平台注册账号，杨浩、文辉等人于2017年3月13日、6月27日分两次骗取王某515000元；2017年初，被告人文辉使用微信“李芸”（微信账号“ｃａｎｄｙ7845”）添加被害人陈某的微信“绿缘＠翡翠”（微信账号“ｑｗｅａｓｄｚｘｃｂｍｘ”），并向陈某发送虚假套利广告，诱骗陈某通过其发送的链接在平台注册账号，杨浩、文辉于2017年5月至12月分9次共骗取被害人陈某97000元；以上诈骗数额合计112000元。被告人文辉违法获利4500元。 四、2016年12月18日10时许，被告人吕兴强与叶仁春、陆传涛（均已作相对不起诉处理）到武夷山武夷学院后门对面的“小陆车行”租车，三人以捡来的身份证作为抵押，骑走被害人朱某店里的三辆电动车。随后，三人各骑一辆电动车带朋友到景区游玩，电动车没电后被逐一丢弃于度假区至武夷学院桃源校区的路边，后三人离开武夷山。经鉴定三电动车价值合计8030元。 案发后，被丢弃的三辆电动车均已被公安机关找回并返还给被害人朱某。 另查明：被告人郑明退赔给被害人许某30000元，被告人杨浩退赔给被害人陈某27000元，被告人阚茹退出违法获利3500元，被告人殷鹏飞退赔给被害人牟某16900元，被告人文辉退赔给被害人王某515000元。 原判认定上述事实的证据有：“业绩”表、诈骗微信聊天记录、转账记录等书证，现场勘验检查笔录、远程勘验工作记录、被告人手机电子数据检查材料、归案情况说明，证人黄某2、文某等人的证言，被害人黄某1、林某等人的陈述，被告人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强供述等。 原判认为，被告人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人的财物，其中苏永龙、殷志鹏、阚茹诈骗金额727,708元，数额特别巨大；林静诈骗金额197,508元，缪晓锋诈骗金额195,200元，黄崇伟诈骗金额190,000元，苏文跃诈骗金额145,000元，吴晓琴诈骗金额130,000元，杨浩、文辉诈骗金额112,000元，田小露诈骗金额65,000元，郑明、殷鹏飞、丁亚明诈骗金额30,000元，均属数额巨大；卞丽莉诈骗金额10,000元，吕兴强诈骗金额13,030元，均属数额较大；上述被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人苏永龙、殷志鹏组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃积极参与犯罪集团进行犯罪活动，被告人杨浩、郑明组织领导所在诈骗团伙进行诈骗犯罪活动，上述被告人均是主犯，应按照其所参与的罪行处罚；被告人吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强配合犯罪集团进行犯罪活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强归案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；吕兴强在部分犯罪时未满十八周岁，就该部分犯罪依法应当从轻或者减轻处罚。郑明、丁亚明、杨浩、文辉、殷鹏飞退赔被害人损失并取得谅解，阚茹退出违法所得，可以酌情从轻处罚。综合考虑上述量刑情节，决定对被告人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、卞丽莉、吕兴强依法从轻处罚，对被告人文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹依法减轻处罚。依法判决：一、被告人苏永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人殷志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人林静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人缪晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人黄崇伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金五千元）；被告人苏文跃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元；被告人杨浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳罚金一万元）；被告人郑明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人吴晓琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳罚金五千元）；被告人田小露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元；被告人殷鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金一万元）；被告人丁亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金一万元）；被告人阚茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金五千元）；被告人卞丽莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金一万元）；被告人吕兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。二、责令本案被告人退赔被害人损失，上述退赔款项在本判决生效后十日内付清（详见退赔清单）。三、扣押的作案工具手机、电脑予以没收，上缴国库，由扣押机关依法处理（详见没收清单）。 上诉人苏永龙上诉称：原判认定其为首要分子错误，对其量刑畸重，请求予以从轻处罚。 苏永龙的辩护人辩护称:苏永龙受雇于黄某2，不应认定为首要分子；苏永龙系初犯、偶犯，如实供述罪行，当庭自愿认罪，原判量刑偏重。 上诉人殷志鹏上诉称：1.其只按苏永龙的安排向一队和三队传达指令，所得也不是总监的薪酬，实际仅为中层管理人员；且在其参与前公司人员已实施诈骗，其没有参与人员培训、业务提成的商谈，原判认定其组织领导他人进行犯罪活动，理由不充分。2.原判认定其非法所得7.7万元有误，其非法所得仅有2.5万元。3.诈骗赃款由黄某2控制，其不应承担退赔责任。综上，其系从犯，犯罪所得仅1.7万元，请求二审予以改判。 殷志鹏的辩护人辩护称：殷志鹏受苏永龙领导指挥，地位、所得均低于苏永龙，量刑却与苏永龙相同，量刑不当；原判认定殷志鹏非法所得7.7万元与事实不符。殷志鹏有立功情节，请求二审予以从轻或减轻处罚。 上诉人林静上诉称：小组成员是公司安排的，其听从公司安排行事，仅负责组员的考勤及客户咨询问题，系从犯。其系偶犯、初犯，归案后能如实供述，真诚悔罪并交纳罚金，且身体残疾，请求对其从轻减轻处罚。 林静的辩护人辩护称：林静虽是小组长，却没有决策权，小组成员也不是其招募、培训的，犯罪所得很少，系从犯。林静系初犯、从犯，主观恶性小，犯罪情节轻，自愿认罪、悔罪，且身体残疾，请求依法对林静从轻、减轻处罚。 上诉人缪晓锋上诉称：被害人王某1被骗3.12万元，其中的2.12万元转给闻秀丽后并未投入平台，其对闻秀丽诈骗此2.12万元不知情，也没有分得赃款，不能计入其诈骗数额；其归案后如实供述，原审量刑时未予体现。请求对其从轻处罚。 缪晓锋的辩护人以相同理由为缪晓锋辩护。 上诉人黄崇伟上诉称：1.其未参与卞佳佳、杨梅二人诈骗，不应对卞佳佳、杨梅二人诈骗承担责任，原判认定其犯罪数额有误。2.原判认定被害人将款转入平台后即失去对款项的控制，其在集团诈骗既遂后“技术指导”只是让被害人产生因自身操作产生损失的假象，作用不大，原判认定其为主犯错误。 黄崇伟的辩护人以相同意见为黄崇伟辩护。 上诉人苏文跃上诉称：其受雇于公司老板，按上级的安排行事，系从犯。其对袁利霞、殷志鹏诈骗屠某事前、事中均不知情，不应认定其参与该起诈骗。 苏文跃的辩护人辩护称：苏文跃未参与诈骗屠某，屠某被骗金额不应计入苏文跃诈骗数额。恳请对苏文跃从轻处罚。 上诉人杨浩上诉称：原判量刑畸重，请求二审给予从轻判决。 杨浩的辩护人辩护称：原判未充分考虑杨浩退赃，系初犯，对其处罚显然偏重。 上诉人郑明上诉称：1.要求向看守所调取检察机关审查起诉时讯问录像以证明其在检察机关供述系在诱供下所作，其原供述挂靠黄某2的公司诈骗不属实。不应认定其挂靠黄某2公司诈骗。2.丁亚明诈骗许某期间，其在医院陪护妻子，未参与诈骗。3.其真诚悔过主动交代自己的罪行，积极退赔，还检举黄某2其它罪行及关联财产。请求二审予以从轻处罚。 郑明的辩护人辩护称：郑明没有具体参与诈骗许某，犯罪中处于从属地位，系从犯；诈骗数额较大，又系初犯、偶犯，积极退赃，建议对郑明判处缓刑。 上诉人吴晓琴上诉称：其违法所得仅7000元，原判处罚金5万元太高；其系从犯、初犯，请求予以减轻处罚。 吴晓琴的辩护人辩护称：吴晓琴系从犯，具有初犯，坦白，自愿认罪，有悔罪表现等从轻、减轻处罚情节。建议对吴晓琴从轻处罚。 上诉人文辉上诉称：原判量刑畸重，请求二审从轻判决。 文辉的辩护人辩护称：文辉系从犯，与主犯杨浩相比一审量刑偏重；文辉系初犯、偶犯，且取得被害人谅解，建议对文辉从轻处罚并适用缓刑。 上诉人田小露上诉称：原判虽认定其为从犯，但在量刑时未予从轻减轻处罚；其在诈骗中作用小，分得赃款少，犯罪情节较轻，认罪态度好，请求二审对其予以减轻处罚。 田小露的辩护人以相同理由为田小露辩护。 上诉人殷鹏飞上诉称：1.其已赔偿被害人全部损失，一审认定其仅赔偿部分损失，认定事实有误；2.其与同案人丁亚明诈骗数额相同、情节较丁亚明轻，一审对其处刑却重于丁亚明。请求二审依法判决。 殷鹏飞的辩护人辩护称：殷鹏飞系从犯，诈骗数额仅3万元，归案后能如实供述，积极退出赃款，有悔罪表现，又系初犯，应当在原判基础上对其减轻处罚。 出庭履行职务的检察员认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分。二审期间，公安机关出具殷志鹏提供线索帮助公安机关抓获同案人的证明，可依查明事实依法判决。 经审理查明，原判认定苏永龙、殷志鹏等16人犯诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据经庭审举证、质证，并在原审判决书中逐项列明，本院予以确认。 另查明：殷志鹏被抓获后主动向公安机关提供杨浩等人在香格里拉大厦1011室实施电信诈骗，公安人员根据殷志鹏提供的线索，抓获杨浩、文辉二人。郑明在二审庭审后举报同案人黄某2隐匿财产，经公安机关查证，郑明提供线索或不属实，或公安机关此前已查封相关财产。上述事实有公安机关的情况说明在案为证，经庭后核实，出庭检察员与上诉人殷志鹏、郑明双方均无异议。 本案二审审理期间，上诉人阚茹主动自愿申请撤回上诉。 针对上诉人及其辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如下： (一)关于证据的合法性问题 1.关于上诉人郑明提出检察机关办案人员对其诱供，其在检察机关所作供述应予排除的辩解理由；调取检察机关讯问其的监控录像以证明其辩解的申请。 经查，在一审庭审过程中已被明确告知并充分保障申请排除非法证据的权利和其他诉讼权利，且在辩护人出庭的情况下，郑明对公诉机关指控犯罪事实供认不讳并确认其庭前供述笔录的真实性，庭前供述已转化为当庭供述。郑明对其行为的法律后果能够认识，其当庭供述已属任意性供述，不受先前审查起诉行为的影响，由此形成的当庭供述具有合法性。郑明供述其招聘丁亚明等人，挂靠黄某2的鑫千生公司，使用鑫千生公司平台实施诈骗，并由丁亚明骗得3万元；与证人黄某2关于郑明自行雇佣人员实施诈骗，其提供场所和诈骗平台供郑明使用，并让苏永龙、殷志鹏技术上帮助郑明的证言相吻合；并与丁亚明关于其受雇于郑明实施网络诈骗，殷志鹏关于郑明不是其下属小组，黄某2要求其为郑明提供技术帮助等供述印证。足以认定郑明当庭供述的真实性。人民法院根据直接言词证据原则，以该当庭供述作为定案依据。二审期间，证据审查的对象应当是原审作为定案依据的证据，郑明庭前供述并非本案的定案依据，无需进行证据合法性及讯问笔录与同步录音录像内容一致性审查。该上诉理由不能成立，不予采纳；相应要求调取讯问监控录像的申请亦予驳回。 上述证据足以认定郑明召集丁亚明等人，利用黄某2公司的诱骗平台实施诈骗活动，应当对其召集人员的诱骗行为承担责任。郑明关于原判认定其挂靠黄某2公司诈骗错误，及不应对丁亚明诈骗承担责任的上诉理由不能成立，不予采纳。 (二)关于各上诉人在犯罪集团中作用地位问题 2.关于上诉人苏永龙、殷志鹏及二上诉人的辩护人提出认定苏永龙、殷志鹏为犯罪集团的首要分子错误的诉辩意见。 经查，林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃等人均供认合肥鑫千生公司由苏永龙、殷志鹏负责，他们接受苏永龙、殷志鹏的领导，小组成员诱骗被害人在平台注入资金后，将被害人交给殷志鹏实施进一步诈骗。苏永龙、殷志鹏归案后直至一审庭审对在合肥鑫千生公司领导林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃等小组实施诈骗供认不讳，并与上述证言相互印证。殷志鹏、苏永龙在二审中辩称殷志鹏仅帮助苏永龙向黄崇伟、林静两个小组传达苏永龙指令，与上述证据相悖，不能成立。原判认为苏永龙、殷志鹏领导犯罪集团实施诈骗犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，认定准确。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 3.关于上诉人林静及其辩护人提出林静系从犯，上诉人黄崇伟及其辩护人提出黄崇伟系从犯，上诉人苏文跃提出其系从犯的诉辩意见。 经查，证人黄某2证言证明，被骗款项进入平台后，即由平台转入黄某2控制的账户，被害人不能从平台将款转出；与被害人李某3、牟某等人关于款打入平台后即不能提现的陈述相吻合。被害人将款转入平台后即失去对款项的控制，黄崇伟、林静等在诈骗既遂后“技术指导”让被害人产生因自身操作产生损失的假象，是该诈骗集团防止诈骗罪行败露，诈骗得以持续进行的主要环节，上诉人黄崇伟及其辩护人关于黄崇伟在犯罪中作用不大的诉辩意见，不能成立。黄崇伟、林静、苏文跃领导各自小组积极实施诈骗活动，原判认为林静、苏文跃等积极参与犯罪集团的犯罪活动系主犯，认定准确。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 (三)关于上诉人犯罪数额的认定问题 4.关于上诉人缪晓锋及其辩护人提出被害人王某1被骗3.12万元，其中2.12万元转给闻秀丽后并未投入平台，缪晓锋对闻秀丽诈骗此2.12万元不知情，也没有分得赃款，不能计入缪晓锋诈骗数额的诉辩意见。 经查，被害人王某1陈述证明，其将款转给微信“晨曦”，由“晨曦”帮助其注册账号操作，共被骗3.12万元。微信“晨曦”系闻秀丽在鑫千生公司实施诈骗中使用的微信名之一，缪晓锋作为闻秀丽的直接领导者，应当负相应的刑事责任。且提取在案的缪晓锋组2017年11月业绩统计表载明，闻秀丽诈骗金额为12.02万元，远高于本案认定的闻秀丽诈骗金额。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 5.关于上诉人黄崇伟及其辩护人提出：黄崇伟未参与卞佳佳、杨梅二人诈骗，不应对卞佳佳、杨梅二人诈骗承担责任，原判认定其犯罪数额有误的诉辩意见。 经查，在案证据证实，黄崇伟在鑫千生公司中带领卞佳佳、杨梅等人组成小组实施诈骗，黄崇伟应对该小组的全部诈骗行为承担责任。且从黄崇伟电脑提取的黄崇伟小组业绩表记载：2017年11月，卞佳佳骗取黄某17万元、杨梅骗取林某6万元。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 6.关于上诉人苏文跃及其辩护人提出：苏文跃对袁利霞诈骗屠某不知情，相应诈骗金额不应计入苏文跃犯罪数额的诉辩意见。 经查，苏文跃在鑫千生公司中带领袁利霞等小组成员实施诈骗，苏文跃应对该小组的全部诈骗行为承担责任。且从苏文跃电脑提取的小组业绩表记载该小组仅2017年11月即骗得16.8万元。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 (四)关于上诉人非法所得数额，退赔被害人情况 7.关于上诉人殷志鹏及其辩护人提出：殷志鹏在鑫千生公司非法所得仅有2.5万元，一审认定为7.7万元有误的诉辩意见。 经查，证人黄某2证言证明，殷志鹏于2017年11月初向其借款8万元，之后，其从殷志鹏工资中扣回6万余元；殷志鹏在公安机关供认，其向黄某2借款8万元用于购买“皖Ａ×××××”奔驰车，之后其2017年11月份工资和抽成中被黄某2扣回6万余元。上述证据相互印证，且殷志鹏供述中包含借款用途这一隐密事项，足以认定殷志鹏曾向黄某2借款及2017年11月分赃所得2.5万元已扣除部分还款的事实。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 8.关于上诉人殷鹏飞提出其已赔偿被害人全部损失，一审认定其仅赔偿部分损失，认定事实有误的上诉意见。 经查，一审期间，殷鹏飞的辩护人提交的署名牟某的收条、转账凭证等书证证实，殷鹏飞亲属于案发后代为赔偿牟某1.69万元。原判认定殷鹏飞赔偿被害人金额并无错误。此项上诉意见不能成立，不予采纳。 9.关于上诉人及其辩护人提出原判量刑不当，要求二审再予从轻、减轻处罚的诉辩意见。 经查，原判根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，区分各自地位、作用，以及归案后是否具有坦白、退赔被害人损失等情节，在相应法定量刑幅度内，对苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、卞丽莉、吕兴强依法从轻处罚，对文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹依法减轻处罚，量刑适当。此项诉辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、阚茹及原审被告人卞丽莉、丁亚明、吕兴强以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其中苏永龙、殷志鹏、阚茹诈骗数额特别巨大，林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明诈骗数额巨大，卞丽莉、吕兴强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。苏永龙、殷志鹏、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃等为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。苏永龙、殷志鹏组织、领导犯罪集团，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃领导各自小组积极实施诈骗犯罪行为，杨浩、郑明组织、领导犯罪团伙积极实施诈骗犯罪行为，在犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。上诉人阚茹自愿撤回上诉的申请应予准许。上诉人及其辩护人关于原判量刑不当的诉辩意见均不能成立，不予采纳。二审查明殷志鹏具有为抓获同案人提供线索的立功情节，可对其再予从轻处罚。殷志鹏的辩护人提出殷志鹏具有立功情节，请求予以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。出庭履行职务的检察员意见，符合本案事实及法律，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百零五条第一款之规定，判决如下： 一、准许上诉人阚茹撤回上诉。 二、维持福建省光泽县人民法院（2018）闽0723刑初120号刑事判决第一项对苏永龙、林静、缪晓锋、黄崇伟、苏文跃、杨浩、郑明、吴晓琴、文辉、田小露、殷鹏飞、丁亚明、阚茹、卞丽莉、吕兴强的判决，及第二、三项。即：一、被告人苏永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人林静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人缪晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金一万元）；被告人黄崇伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金五千元）；被告人苏文跃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元；被告人杨浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳罚金一万元）；被告人郑明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人吴晓琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳罚金五千元）；被告人田小露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元；被告人殷鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金一万元）；被告人丁亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金一万元）；被告人阚茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金五千元）；被告人卞丽莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳罚金一万元）；被告人吕兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。二、责令本案被告人退赔被害人损失，上述退赔款项在本判决生效后十日内付清（详见退赔清单）。三、扣押的作案工具手机、电脑予以没收，上缴国库，由扣押机关依法处理（详见没收清单）。 三、撤销福建省光泽县人民法院（2018）闽0723刑初120号刑事判决第一项对殷志鹏的判决，即：被告人殷志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳罚金一万元）。 四、上诉人(原审被告人)殷志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳罚金一万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2029年1月8日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  王宏涛 审判员  郑福晋 审判员  潘柳清 二〇一九年十二月二十七日 法官助理叶丽花 书记员张珊珊 退赔清单 责令被告人卞丽莉退赔给被害人李某1人民币10000元，被告人黄崇伟对此退赔承担连带责任；责令被告人黄崇伟退赔给被害人黄某1人民币70000元、退赔给被害人李某3人民币20000元、退赔给被害人林某人民币60000元；责令被告人缪晓锋退赔给被害人杨某人民币6000元、退赔给被害人郭某人民币40000元、退赔给被害人黎某人民币10000元、退赔给被害人庄某人民币10000元、退赔给被害人魏某人民币30000元、退赔给被害人王某1人民币31200元、退赔给被害人徐某人民币8000元、退赔给被害人崔某人民币30000元、退赔给被害人尹某人民币30000元；责令被告人林静退赔给被害人王某2人民币12500元、退赔给被害人王某3人民币50008元；责令被告人吴晓琴退赔给被害人彭某人民币10000元、退赔给被害人赵某人民币50000元、退赔给被害人姚某人民币10000元、退赔给被害人李某2人民币60000元，被告人林静对此退赔承担连带责任；责令被告人吕兴强退赔给被害人曾某人民币5000元，被告人林静对此退赔承担连带责任；责令被告人苏文跃退赔给被害人屠某人民币80000元;责令被告人田小露退赔给被害人丁某人民币20000元、退赔给被害人毕某人民币15000元、退赔给被害人王某4人民币30000元，被告人苏文跃对此退赔承担连带责任；被告人苏永龙、殷志鹏对上述全部退赔承担连带责任。责令被告人杨浩、文辉共同退赔给被害人陈某97000元，扣除已经退赔的27000元，还需退赔给被害人陈某70000元。上述退赔款项在本判决生效后十日内付清。 没收清单 扣押在案的被告人苏永龙使用的手机一部（iPhone7Plus粉色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人殷志鹏使用的手机三部（iPhone5S金色、iPhone7Plus金色、OKP9黑色），被告人林静使用的手机一部（iPhone8Plus金色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人缪晓锋使用的手机二部（iPhone5S银白色、iPhone7黑色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人黄崇伟使用的手机三部（二部iPhone5金色、一部HUAWEIHM-CL00白色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人苏文跃使用的手机二部（iPhone5银白色、iPhone5金色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人杨浩使用的手机一部（iPhone6S银白色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人郑明使用的手机一部（iPhone6S金色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人吴晓琴使用的手机二部（iPhone4黑色，iPhone6Plus金色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人文辉使用的手机一部（HUAWEITIT-ALOO、金色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人田小露使用的手机二部（iPhone5金色、MI-ONEPlus棕色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人殷鹏飞使用的手机二部（二部iPhone6Plus金色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人丁亚明使用的手机一部（HUAWEITIT-ALOO玫瑰金）、杂牌组装电脑主机一台，被告人阚茹使用的手机一部（iPhone7Plus黑色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人卞丽莉使用的手机二部（iPhone4黑色、iPhone6Plus银白色）、杂牌组装电脑主机一台，被告人吕兴强使用的手机一部（OPPOR9sPlus黑色）、杂牌组装电脑主机一台,上述扣押在案的被告人使用的作案工具均予以没收，由扣押机关依法处理。 本案依据的主要法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》 第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。