辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1021刑初312号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人李佳昊，男，1984年11月6日出生鞍山市，汉族，初中文化，商业服务人员，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因本案于2019年1月7日被抓获归案，同年1月8日被刑事拘留，同年1月30日被批准逮捕，于次日被执行逮捕。现羁押于辽阳县看守所。辩护人申宏，系辽宁盛典律师事务所律师。被告人侯仁会，男，1978年9月4日出生鞍山市，汉族，初中文化，运输服务人员，捕前住辽宁省鞍山市千山区，因本案于2019年1月7日被抓获归案，同年1月8日被刑事拘留；同年1月30日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于辽阳县看守所。辩护人叶晓明，辽宁海之纳律师事务所律师。被告人苏冰，男，1989年8月10日出生于海城市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省海城市，因本案于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月30日被批准逮捕，次日被执行逮捕，同年5月30日被取保候审，同年11月19日被依法逮捕，同日被取保候审。辩护人石忠余，系辽宁石忠余律师事务所律师。被告人侯秀丽，女，1960年2月1日出生鞍山市，汉族，初中文化，商业服务人员，捕前住辽宁省鞍山市铁东区，因本案于2019年1月15日被辽阳县公安局取保候审，同年11月19日被依法逮捕，同年12月3日被取保候审。辩护人朱殿纯，系辽宁仁锦合律师事务所律师。辩护人张玉宝，系辽宁仁锦合律师事务所律师。辽阳县人民检察院以辽县检刑诉（2019）257号起诉书指控被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽犯非法经营罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院指派检察员王浩、姜琳出庭支持公诉，被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽，辩护人申宏、叶晓明、石忠余、朱殿纯、张玉宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。辽阳县人民检察院指控：2018年11月至案发，被告人李佳昊、苏冰从广东省汕头市上线货源翁灿成（另案处理）手里购进走私烟，再通过被告人侯仁会从广东省汕头市伪装运输至辽宁省鞍山市交付给李佳昊和苏冰二人，李佳昊将走私烟分销给被告人侯秀丽等人，侯秀丽再分销给宋某等人。被告人李佳昊购进走私烟涉案金额人民币80万元；被告人苏冰购进走私烟涉案金额人民币23万元；侯仁会涉案金额人民币103万元；侯秀丽从李佳昊购进走私烟涉案金额人民币6万元。其中，公安机关于2019年1月7日，在鞍山市千山区鞍山铁矿俱乐部正门对面联排4个车库内将正在从货车上卸走私烟的被告人李佳昊、侯仁会当场抓获。现场查获白牡丹、猫头鹰、阿里山等走私烟325件，合16250条，涉案金额人民币70万元。同年1月8日，在海城市下将被告人苏冰抓获，现场查获猫头鹰、孔雀等走私烟81.9件，合4095条，涉案金额人民币23万元。被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人李佳昊的辩护人提出，被告人李佳昊从外地购买的走私香烟因意外原因没有销售出去，系犯罪未遂。到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，没有前科劣迹，犯罪的主观恶性不深，社会危害性不大，请法院对其从轻处罚。被告人侯仁会的辩护人提出，被告人侯仁会归案后能如实供述，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，认罪态度好，犯罪的主观恶性不深，请法院对其从轻处罚。被告人苏冰的辩护人提出，被告人苏冰到案后能如实供述，系初犯，其身体有严重疾病，请法院对其从轻处罚。被告人侯秀丽的辩护人提出，被告人侯秀丽主动认罪，系初犯，偶犯，涉案金额不大，社会危害性不大，请法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月至案发，被告人李佳昊、苏冰从广东省汕头市上线货源翁灿成（另案处理）手里购进走私烟，再通过被告人侯仁会从广东省汕头市伪装运输至辽宁省鞍山市交付给李佳昊和苏冰二人，李佳昊将走私烟分销给被告人侯秀丽等人，侯秀丽再分销给宋某等人。被告人李佳昊购进走私烟涉案金额人民币80万元；被告人苏冰购进走私烟涉案金额人民币23万元；侯仁会涉案金额人民币103万元；侯秀丽从李佳昊购进走私烟涉案金额人民币6万元。其中，公安机关于2019年1月7日，在鞍山市千山区鞍山铁矿俱乐部正门对面联排4个车库内将正在从货车上卸走私烟的被告人李佳昊、侯仁会当场抓获。现场查获白牡丹、猫头鹰、阿里山等走私烟325件，合16250条，涉案金额人民币70万元。同年1月8日，在海城市下将被告人苏冰抓获，现场查获猫头鹰、孔雀等走私烟81.9件，合4095条，涉案金额人民币23万元。案后，被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽被抓获归案。上述事实，公诉机关向本院提供下列证据予以证实。1、书证受案登记表、案件来源、辽宁省公安厅指定管辖文件、抓捕经过，证明该案系他人举报，被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽被抓获归案。2、书证中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国工商银行汇款凭证，证明被告人买卖香烟汇款情况。3、书证辽阳市烟草专卖局宋某物证运输烟草专卖品案卷宗材料、烟草专卖零售许可证复印件、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单，证明香烟买卖及被扣押的有关事实。4、书证勘验、辨认笔录，证明侯仁会对翁某2的辨认、苏冰对翁某2的辨认。5、书证涉案物走私烟照片、辽阳县公安局电子数据检验报告书、微信聊天记录及截屏图片，证明扣押香烟及李佳昊与翁某2联系、苏冰与翁某2联系、李佳昊与翁某1联系、侯仁会与翁某2联系的事实。6、证人董某的证言，证明与李佳昊是亲属关系，李佳昊让其往鞍山市内送了300多件货，送了四家，都是后半夜送的货，这几家店的位置和姓名记不住了，有牡丹、猫头鹰还有外文的烟，开的是李佳昊的本田奥德赛，跟着李佳昊去送货，到地方李佳昊就让我们卸货，送到店里，李佳昊让我汇钱。我帮李佳昊搬卸两次香烟，一共600多件。每次干活给我1000元。7、证人谷某、贾某的证言，证明曾帮助李佳昊卸过香烟，送过香烟的事实。8、证人张某1的证言，证明其给侯仁会开一年车，有一次闲聊知道他拉的是烟，不知道侯仁会是否有烟草公司发放的运输烟草准运证，运输烟应该不超过十次，2019年1月7日晚上正在卸香烟的时候就被警察和烟草的人抓住了的事实。9、证人宋某的证言，证明其在本溪市溪湖区彩屯农贸大厅有个烟摊，2018年11月28日，我被查获的外国走私烟是在鞍山市铁东区烟草茶商店进的，我管她叫丽姐，用现金的方式当场给侯秀丽结算的。10、证人王某、张某2的证言，证明是经营烟草的，认识李佳昊，从李佳昊手里进过走私烟的事实。11、证人翁某1证言，证明其有烟草经营许可证，没在李佳昊手里进过香烟，在微信里从他要了走私烟，他没给我送货。12、证人翁某2的证言，证明其在汕头做烟和茶叶生意的，2018年和李佳昊在微信里研究走私烟的生意，然后从广东揭阳市的普林市场烟贩子手里拿货，转手卖给李佳昊，我没有见过李佳昊，都是微信联系，我卖了两次烟，总计400多件，价值能有90多万，其中李佳昊是70多万，苏冰是20多万。13、鉴定意见、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告，证明涉案扣押物品均为境外真品烟的事实。14、物证扣押烟草制品、手机、笔记本等。以上证据均经庭审举证、质证，并能相互印证，可以作为定案依据。本院认为，被告人李佳昊、苏冰、侯秀丽违反国家烟草专卖管理法律法规，在无烟草经营许可的情况下买卖境外香烟，从中获利。被告人侯仁会为他人违法买卖境外香烟提供帮助。被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽的行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。辽阳县人民检察院指控的罪名和事实成立，本院应予支持。庭审中，被告人李佳昊、侯仁会、苏冰、侯秀丽均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人侯仁会起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。关于被告人李佳昊的辩护人提出：“被告人李佳昊从外地购买的走私香烟因意外原因没有销售出去，系犯罪未遂”，因证据不足，本院不予采纳。鉴于被告人苏冰、侯秀丽犯罪情节较轻，认罪态度较好，有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李佳昊犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2024年7月6日止）二、被告人侯仁会犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2024年1月6日止）三、被告人苏冰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、被告人侯秀丽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王洪新审 判 员 高 昂审 判 员 高晓光二〇一九年十二月二十二日代书记员 芮文波本案适用法律依据第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；”原第三项改为第四项。（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《刑法修正案》八、刑法第二百二十五条增加一项，作为第三项：“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；”原第三项改为第四项。《刑法修正案七》五、将刑法第二百二十五条第三项修改为：“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；”二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。（增加一款）“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。”第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。