上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5222号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陈某某，男，1976年4月14日生，汉族，户籍地河南省，暂住上海市浦东新区。辩护人陈祺，远闻(上海)律师事务所律师。辩护人毛雨映，上海天尚律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕5527号起诉书指控被告人陈某某犯非法经营罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人陈祺到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年4月起，被告人陈某某为牟利，违反国家有关成品油经营的规定，在未取得成品油销售许可证的情况下，购置油罐车加装油枪，将从他人处购入的柴油加价后在上海市浦东新区、崇明区等地销售，至案发时已向上海绿地建设(集团)有限公司、上海基强建设工程有限公司、上海绿地建筑工程有限公司非法销售柴油金额累计达人民币479,174元。2019年3月17日，被告人陈某某至上海市浦东新区祝桥镇等地向他人销售柴油时，被公安机关当场查获，到案后其如实供述了主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示、宣读了证人证言、会计鉴定意见书、扣押清单、微信聊天记录截图、相关合同、发票、案发经过以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人陈某某违反国家规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其辩护人同时认为被告人陈某某因非法经营柴油被公安民警查获的涉案柴油案值仅有一万余元，该案值尚不构成犯罪，属行政违法。其系主动供述公安机关尚未掌握的主要犯罪事实，虽不是主动投案，但仍应认定其具有自首情节。被告人陈某某系初犯偶犯，案发后愿意退出其本人全部的违法所得，主观恶性较低。希望法庭考虑其家庭情况，对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人陈某某为谋取非法利益于2018年4月起，违反国家有关成品油经营的规定，在未取得成品油销售许可证的情况下，购置油罐车加装油枪，将从他人处购入的柴油加价后在上海市浦东新区、崇明区等地销售。至案发时已向上海绿地建设(集团)有限公司、上海基强建设工程有限公司、上海绿地建筑工程有限公司非法销售柴油金额累计达人民币479,174元。期间，其非法获利人民币5万余元。后被告人陈某某于2019年3月17日至上海市浦东新区祝桥镇等地向他人销售柴油时，被公安机关当场查获，并扣押柴油2400升，其到案后如实供述了公安机关尚未掌握的自2016年开始非法销售柴油的犯罪事实。本案审理期间，被告人陈某某在其家属帮助下退缴了违法所得人民币5万元。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.证人耿某某、程某1、蔡某1的证言及辨认笔录，证实案发当天被告人陈某某正向他人非法销售柴油时被查获的事实；2.证人蔡某2、程某2、周某1、黄某某、周某2、王某某、石某某的证言及辨认笔录，证实被告人陈某某长期多次向上海绿地建设(集团)有限公司、上海基强建设工程有限公司、上海绿地建筑工程有限公司非法销售柴油的事实；3.上海市公安局浦东分局扣押清单，证实公安机关从被告人陈某某处扣押涉案油罐车、移动电话等物品的情况；4.相关微信聊天记录截图、提供柴油购销合同、采购合同、送货单、上海增值税专用发票等书证，证实被告人陈某某向上述几家公司非法销售柴油的数量、金额；5.上海恒科石油产品质量检测有限公司石油产品质量检验报告，证实被告人陈某某销售给他人的系0号车用柴油；6.上海沪港金茂会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，证实被告人陈某某向上海绿地建设(集团)有限公司、上海基强建设工程有限公司、上海绿地建筑工程有限公司非法销售柴油金额累计达人民币479,174元；7.上海市公安局浦东分局出具的案发经过及工作情况，证实被告人陈某某到案的经过。8.被告人陈某某的供述及辨认笔录，证实其到案后如实供述公安机关尚未掌握的主要犯罪事实的情况。本院认为，被告人陈某某违反国家规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某被公安机关抓获时，现场查获的涉案柴油共2400升，尚不符合非法经营罪入罪标准。其到案后能够主动供述司法机关尚未掌握的自2016年开始销售柴油的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人陈某某系初犯，且在案发后退缴了全部违法所得，对其酌情从轻处罚。辩护人提出要求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、扣押在案的违法所得、涉案柴油、油罐车及手机等作案工具均予以没收。被告人陈某某回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 淼人民陪审员  陆美丹人民陪审员  梅叶平二〇一九年十二月二十五日书 记 员  秦慧娴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。