四川省自贡市沿滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0311刑初108号 公诉机关自贡市沿滩区人民检察院。 被告人李忠明，绰号李大，男，1975年4月18日出生，汉族，小学文化，原自贡富醇化工有限公司法人代表、原自贡市中油金位化工有限公司股东，户籍所在地四川省富顺县，住四川省富顺县。因涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪、伪造公司印章罪，于2019年2月27日被自贡市公安局沿滩分局刑事拘留，2019年4月4日被该局逮捕。 指定辩护人刘家伦，四川川盈律师事务所律师。 自贡市沿滩区人民检察院以自沿检刑诉[2019]107号起诉书指控被告人李忠明犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。自贡市沿滩区人民检察院指派检察员牟位煜出庭支持公诉，被告人李忠明及其指定辩护人刘家伦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自贡市沿滩区人民检察院指控:2016年10月以后，被告人李忠明在明知与邹某某合作经营的自贡市中油金位化工有限公司不符合加油站手续办理条件的情况下，仍然以加油站建设和周转为名向刘某、廖某某等人提供虚假证明文件、利用伪造印章等方式，累计借款44.4万元用于偿还之前的债务。李忠明于2016年11月和王某刚签订合同时，已经没有实际履行能力，隐瞒自身不具备实际经营权事实与王某刚签订合同，并在取得王某某30万元预付款后逃匿。44.4万元构成为向刘某借款28.5万元，向廖某某借款9万元、雷某某借款5万元、刘某借款1.9万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了借条、转款凭证、银行流水、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人李忠明的行为已经构成诈骗罪、合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，对被告人李忠明定罪量刑。 被告人李忠明对起诉书指控罪名和事实无异议。称自己借的钱都是在还账、还利息以及生意上用了，自己绝对没有高消费。 被告人李忠明的指定辩护人对检察院指控的罪名和和事实无异议，提出以下辩护意见：1.被告人李忠明系初犯，具有坦白情节；2.除了刘某等两人的借款，其余人的借款都有高额的利息，系高利贷，不受国家法律保护；3.李忠明诈骗到钱财后都是用于支付本金和利息，另一部分用于生意，并没有用于高消费。希望法庭对被告人李忠明从轻处罚。 经审理查明： 2016年10月以后，被告人李忠明在明知与邹某某合作经营的自贡市中油金位化工有限公司不符合加油站手续办理条件的情况下，仍然以加油站建设和周转为名向刘某、廖某某等人提供虚假证明文件、利用伪造印章等方式，累计借款44.4万元用于偿还之前的债务。其中向刘某借款28.5万元，向廖某某借款9万元、雷某某借款5万元、刘某借款1.9万元。 2016年11月，李忠明在已经没有实际履行能力情况下，隐瞒自身不具备实际经营权事实与王红刚签订合同，并在取得王某某30万元预付款后逃匿。 认定上述事实的主要证据有： 1.向伍某借款的材料：借款合同、借条、交易明细、富顺县人民法院民事判决书、邮政储蓄银行资金流水、汇款收据证实李忠明向伍某借款的事实。 2.向廖某某借款的材料：借条、富顺县人民法院民事判决书和民事裁定书、四川省农村信用社明细证实李忠明向廖某某借款事实。 3.向廖某甲借款的材料：民事判决书等书证、借据一份、中国建设银行银行卡客户交易查询证实李忠明向廖某甲借款事实。 4.向雷某某借款的材料：民事判决书、李忠明出具的借条证实李忠明向雷某某借款的事实。 5.向喻某某借款的材料：民事裁定书、四川省农村信用社业务凭证、李忠明出具的借条三份证实李忠明向喻某某借款事实。 6.向刘某借款的材料，保全申请书等证实李忠明向刘某借款事实。 7.向曾某某借款的材料，证实李忠明向曾某某借款事实。 8.向胡某某借款的材料，借条证实李忠明向胡某某借款，附有借款合同。 9.向刘某借款的材料，证实李忠明借款事实。 10.向黄某某借款的材料，证实李忠明向黄某某借现金25万元。 11.王某某投资协议。证实李忠明与王某某达成合作协议并收取王某某预付款30万元。 12.向周某某借款借条一份，证实借款10万。 13.金位公司章程、投资协议，证实金位公司注册资本为400万元，李忠明出资160万元。协议书没有约定每月保证销售汽油、柴油500吨以上的内容。 14.内资企业登记基本情况、危险化学品经营许可证，证实2013年8月19日自贡市沿滩区安全生产监督管理局给自贡市富醇化工有限公司颁发危险化学品经营许可证，许可范围为甲醇、甲醇汽油及柴油。 15.投资合作协议（假）证实：2016年5月28日甲方李忠明与乙方邹某某之间签订合作协议。该协议书第三项有约定每月保证销售汽油、柴油500吨以上的内容。 16.营业执照、组织机构代码证，证实金位公司注册情况。 17.案件移送函6份，证实，自贡市中级人民法院在办理上诉人自贡市中油金位化工有限公司与被上诉人伍某、刘某、喻某某、廖某某、雷某某、廖某某甲，原审被告李忠明借款合同纠纷六案，因李忠明涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月4日将案件移送沿滩公安分局立案侦查。 18.受案登记表、受案回执、受案登记表、立案决定书，证实本案受立案情况。 19.户籍证明，证实李忠明已达到完全刑事责任年龄。 20.抓获经过，证实李忠明被抓获的经过。 21.刘某某证实，在2014年3月4月份，“我”和李忠明各向李某某借了10万元月息4%的借款搞了一个甲醇加注站，后来“我”把自己50%的股份作价33万卖给了李忠明，此时“我”知道李忠明已经在外借了80万左右。“我”退出和李忠明合作后，李忠明让黄某某帮他管理加注站，这期间他说累计花费了140多万来搞加注站。加注站除开其他杂费开支以外他手里没有钱进账甚至亏本。在2016年4、5月份，内江邹总的人来找李忠明洽谈合作的时候，因为李忠明拖欠“我”的工资有两万多元，“我”就没有继续帮李忠明了。 22.金某证实，2016年3月通过朋友认识邹某某，得知邹某某要在邓关投资一个加油站。 23.宋某某证实，自己是李忠明经营的自贡市富醇化工有限公司和自贡市中油金卫化工有限公司的会计。公司从2014年到2016年三年，每年收入只有30来万，支出略多一点，反映下来每年都是亏损。李忠明后来拉了金某做股东，对加油站进行了扩建，听说金某投了200多万元，但是没有入账，都是李忠明拿着在用，不知道是否全部用于公司。 24.雷某某证实李忠明拖欠工人工资的情况，李忠明欠了“我”10个月工资，加注站一天营业额在3000元左右。 25.邹某某证实，李忠明至今还欠“我”10万余元货款。2016年6月3日，“我”和李忠明签订了投资合作协议，同时“我”同泸州的金某谈好，由金某出资180万元，“我”和金某各占三成，并达成口头协议，金某保管公司印章。金某的180万元一直是支付给“我”保管的，然后“我”出资了三百二十万元用于加油站的建设。“我”问李忠明加油站何时开业，李忠明表示在2016年11月份，之后他就跑路了。 26.加油站工作人员黄某某、朱某某、郑某、黄某某证实，李忠明等人总共投资了两三百万在加注站和加油站的建设上。 27.雷某某证实，邓关的加注站扩建过几次，“我”来承建的有两次，一次大概是2014年左右，工程持续两个月，花费了一百多万；一次是在2016年的5月，工程持续了五个月，扩建花费有三百万左右。 28.詹某某证实，2016年左右，邓关甲醇加注站的老板李大到政务中心安监局窗口来咨询甲醇加注站办理危化许可证的事宜，“我”当时就给李大说了按现有政策，其加油站无法办理危化品经营许可证。 29.王某某证实，位于自贡邓关的加油站由邹友平出资扩建，李忠明负责办理相关手续。 30.陈某某证实，邹某某让“我”到自贡市的一个加油站拆除原来的房子，和安装管道这些，干了两个月，邹总支付给老王，老王再给了“我”一万多的工钱。 31.肖某证实，“我”开了一家叫家绘美的装饰公司，2016年4、5月邹某某让“我”帮他装修一个加油站，在自贡，在2016年6月18日签的装修合同，总价是1286760元，是邹某某支付的。 32.朱某证实，2014年前后李忠明搞加油站扩建，多次让“我”找人借钱给他，月息4-6分都可以，“我”就带李忠明找了谭某甲，李忠明借了谭某甲大概四五十万元，利息是几分的月息，期限不清楚。 33.谭某某证实，“我”从2013年开始担任李忠明的法律顾问一直到2016年11月份李忠明跑路，2016年6月之前，李忠明多次带着“我”去找邹某某商谈，后来在2016年6月拟稿签订了协议。2016年6月3日“我”经手的没有其他文件。 34.刘某证实自己借了大约有400多万给李忠明。 35．廖某某证实自己借了99.2万元给李忠明。 36.廖某甲证实自己借了20万给李忠明。 37.雷某某证实自己陆续借了6次共69万元给李忠明。 38.喻某某证实自己陆续一共借了27万给李忠明。 39.伍某证实自己借给李忠明共计100万元。 40.刘某证实，以李忠明个人名义借的还差37.28万元没还；加盖了法人印章的部分还差46.4万元没还。 41.胡某某证实自己借了20万元给李忠明。 42.李某某证实自己一共借了33万元给李忠明。 43.周某某证实，2013年李忠明找“我”借了5万元钱，月息两分，2016年10月又找“我”借了10万元，支付了部分利息后李忠明就跑路了。 44.张某某证实，李忠明总共从“我”这里借了25万元。 45.曾某某证实，自己借钱给李忠明共计22万元。 46.王某某证实，2016年11月21日，李忠明打电话说谈承包加油站的事，最终商定的是二百一十万，承包7年，先付三十万定金。晚上20:00我们3人就到李忠明的加油站签的合同。“我”通过银行转账分先后两次转给李忠明定金共计30万元。2016年12月3日，王某跟李忠明打电话，就一直关机。12月4日王某到他加油站，才听说李忠明已经跑路了。 47.甘某某证实，“我”一共借了7万元给李忠明。2016年11月18日“我”找他还钱，他让“我”打了一个月息6%的分红申请，10多天后李忠明就跑路了。 48.李某某证实，“我”在2015年9月15日通过银行转款借了20万元给李忠明，约定2016年9月14日归还，月息5分，富顺法院认定10万元给付的利息中有5.2万元为偿还的本金，李忠明还需偿还“我”14.8万元。 49.被告人李忠明供述，证实自己从2012年开始经营甲醇加注的加油站的情况以及借款的情况。2012年我为了和刘某某一起搞甲醇加注站，找人借了水钱四五十万，一直经营到2013年底到2014年初的时候，李某某想出钱入股来扩建加注站，当时我和刘某某在加注站经营上陷入了窘境，但我没同意李某某入股，由于我和刘某某的意见不一致，最后由我出资33万元给刘某某买了他的股份。在2014年过年前后，刘某某退出合伙后，我自己经营后，我决定对加注站进行扩建，一直修建到2015年下半年，加注站扩建完成，在我个人经营期间，他人供给我的甲醇汽柴油出了问题，导致很多来加注站的客户车辆有不同的损伤，我赔偿了别人的修车款，我又陆续向黄某某等人借款。“我”个人经营期间的借款，主要用于扩建加注站和支付在借款的利息。在2016年5月我开始和邹某某洽谈合作，在2016年6月3日正式签订了一份投资合作协议书，其内容是他负责全部出资对加注站改扩建成加油站以及建成后加油站的日常生产经营和管理，我负责办理所有手续和迁移加油站门口的电线杆以及土地的所有问题还有建成后的财务监管。在签订这份协议书之后，我为了继续借钱来支付我之前欠款的利息，我又伪造了一份2016年5月28日我和邹某某的投资合作协议书。后来在2016年6月中旬，我和邹某某安排的金某去工商局办理了工商营业执照，过了几天由我去领取的印章，由于金某要收走并保管印章，我也为了以后方便向其他人借款，找人制作了一枚自贡市中油金位化工有限公司的假印章。后来我除了跑加油站的手续和监督施工外，就是不停的借钱。2016年9、10月份，我去市政务中心安监局审批科咨询了工作人员，说要经信部门的手续和城市规划的手续，还需要政府部门招投标加油站，我去消防办许可证时又被告知需要设计院的设计图。因为这些手续办起来很困难，所以都没有办起走。本来加油站原定于2016年10月开业，我告诉邹某某手续还没有办下来，改期到2016年11月8日开业。2016年11月20日左右，山东的一个叫王某某的来找到我，表示想承租加油站，我当时由于每天都有很多利息需要支付，虽然我没有权利把加油站租出去，但是我想获得钱来面对每天的利息，我就和王某某签订了一份租赁协议，并分两天通过银行卡收到王某某30万元，我收到款项的当天就把这些钱用于支付利息了。后来到了2016年11月27日，我实在是无法面对利息了，同时加油站手续也没办下来和开始营业，我也没有其他收入，我也新借不到钱，我就跑路了。 50.共送检22份检材（借支款抵押协议书1份、借条20份、借据1份）中，其中两份检材与送检检材出自同一印章，另20份均与送检印章不一致。 51.现场检测报告书、照片两张证实，李忠明的尿检结果呈阴性。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证实的主要内容能够相互印证，形成证据锁链，予以确认。 本院认为，被告人李忠明在明知无力经营的情况下以非法占有为目的，利用虚假证明资料、伪造印章等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；李忠明以非法占有为目的，隐瞒真相与王红刚签订合同，并在取得预付款后逃匿，犯罪数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李忠明一人犯数罪，应当进行数罪并罚。其辩护人称被告人李忠明归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李忠明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2029年2月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人李忠明退赔被害人刘某借款二十八万五千万元，退赔廖家华九万元、退赔雷跃云五万元、退赔刘艳一万九千万元、退赔王红刚三十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 霞 人民陪审员  朱晓平 人民陪审员  彭大财 二０一九年十二月三十日 书 记 员  黄雨珊