山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0303刑初256号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人徐文革，男，1968年7月26日出生于淄博市张店区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月14日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人王明军，山东扬帆盛铭律师事务所律师。 辩护人王毅，山东大地人律师事务所律师。 淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉〔2019〕203号起诉书、张检公刑追诉〔2019〕6号追加起诉决定书指控被告人徐文革犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市张店区人民检察院指派检察员牛姝君、张雪梅出庭支持公诉，被害人张某1、李某1、于某1、高某1、刘某1，被告人徐文革及其辩护人王明军、王毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控。 1．2010年到2014年期间，被告人徐文革编造可以通过关系帮张某1介绍参与工程等理由，以打点关系、保证金等名义，分多次从张某1处骗取824万元，陆续归还482万余元，截至案发，尚有342万余元无力偿还。 2．2015年到2016年期间，被告人徐文革编造可以帮李某1在淄博市张店区华润橡树湾小区买到便宜房子的理由，以房款的名义，分多次从李某1处骗取54.72万元。 3．2017年到2018年期间，被告人徐文革编造可以通过关系帮毕某1要账等理由，以打点关系、押金等名义，分多次从毕某1处骗取59.87万元。 4．2014年5月份开始，被告人徐文革编造在张店橄榄城小区有顶账房可以便宜出售、能够参与张店区公交东站改造工程等理由，分多次从于某1处骗取275万余元。 5．2014年5月份，被告人徐文革编造在张店橄榄城小区有顶账房，可以便宜出售的理由，骗取高某115万元。 6．2016年6月份开始，被告人徐文革编造可以承接济南钢铁厂拆迁工程的理由，分多次从刘某1处骗取160万余元。 公诉机关认为被告人徐文革的行为构成诈骗罪，并移送了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人徐文革定罪处罚。 被告人徐文革辩称，其不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见是，1．被告人不构成诈骗罪，首先被告人徐文革有能力或可以取得部分拆迁权利，被害人对徐文革的信任有客观理由，其次徐文革与被害人之间系借贷关系，是针对项目支出了，再次徐文革主观没有非法占有的目的；2．徐文革与被害人张某1、李某1、毕某1、于某1、刘某1之间法律关系是一种民事行为，本案构成诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人徐文革不构成诈骗罪。 经审理查明，1.2010年到2014年期间，被告人徐文革编造可以通过关系帮张某1介绍参与工程等理由，以打点关系、保证金等名义，分多次从张某1处骗取824万元，陆续归还482万余元，截至案发，尚有342万余元无力偿还。 2.2015年到2016年期间，被告人徐文革编造可以帮李某1在淄博市张店区华润橡树湾小区买到便宜房子的理由，以房款的名义，分多次从李某1处骗取54.72万元。 3.2017年到2018年期间，被告人徐文革编造可以通过关系帮毕某1要账等理由，以打点关系、押金等名义，分多次从毕某1处骗取59.87万元。 4.2014年5月份开始，被告人徐文革编造在张店橄榄城小区有顶账房可以便宜出售、能够参与张店区公交东站改造工程等理由，分多次从于某1处骗取275万余元。 5.2014年5月份，被告人徐文革编造在张店橄榄城小区有顶账房，可以便宜出售的理由，骗取高某115万元。 6.2016年6月份开始，被告人徐文革编造可以承接济南钢铁厂拆迁工程的理由，分多次从刘某1处骗取160万余元。 被告人徐文革共计诈骗906.59万余元。 上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证实。 1．书证 （1）抓获说明，证实被告人徐文革系被抓获归案。 （2）徐某2出具的收条，证实2018年5月17日徐文革的哥哥徐某2领走现金515元整、三张银行卡（农行、中信、工商）、手机三部、钥匙两串及衣服、包一宗。 （3）办案说明一宗，证实本案中所涉及的张某7、刘某2等人马尚派出所办案人员多方查找，未找到本人。证实被告人徐文革所称的张某8、刘某3经刑侦大队七中队侦查员多方侦查，现无法落实二人真实身份。证实经临淄公安分局刑侦大队办案人员多次寻找未找到蔡某、王某8等人。证实被告人徐文革的前妻王某1于2013年10月29日将张店区学府花园13号楼3单元5层东户过户给张某9，于2017年11月8日将张店区和平路131号2号楼1单元201的房产过户给张向平。2019年1月24日15时，张店区公安分局刑侦七中队办案民警电话询问张向平了解到：张向平与王某1在房屋交易之前不认识，房屋买卖是通过中介进行的，房屋交易完毕后与王某1再无联系。证实张店公安分局侦查员电话联系张店公安分局退休人员陈某1，通过电话了解到：2012年左右，陈某1的朋友王毅找他帮忙，王毅说她的同学徐文革是干拆迁工程的，让陈某1帮忙到金岭铁矿找人，能否拿到金岭铁矿拆迁工程干，后陈某1一人到金岭铁矿保卫科联系过此事，当时陈某1过去联系此事时，徐文革和张某1开车赶到金岭铁矿去了。陈某1认为自己与徐文革涉嫌诈骗案无关，不愿意记录询问笔录。证实办案民警通过山东大成农化有限公司办公室了解到，山东大成农化有限公司的总经理叫许伟，已经退休，且许伟不认识徐文革，鲁某分厂厂长没有叫徐某3的人。办案民警经电话联系邢某1，了解到张某1找过邢某1帮忙了解金岭铁矿拆迁工程的事情，邢某1告诉张某1有很多单位来看过拆迁工程，提示张某1自己小心点。证实办案民警到淄博市和张店区住房和城乡建设局办公室和工程科了解到淄博市张店区旧城改造工程指挥部这个部门不存在。办案民警通过淄博市政府国有资产监督委员会了解到，淄博市国有资产运作中心这个部门不存在。 （4）张某1提供的银行业务回单及交易流水一宗，证实张某1按徐文革要求对外转账的情况；王毅转给张某1的钱款情况；王某1向张某1转款的情况。 （5）张某1提供的借据，证实徐文革出具的内容为“今借到张某1现金116,000元。借款人：徐文革2011年4月27日”的借据情况。 （6）张某1提供的资产确认通知书，证实张某1称该文件系徐文革为其提供，该通知上盖有淄博市国有资产运作中心印章。 （7）张某1提供的拆除清运工程改造文件一份，证实被害人张某1称该文件系徐文革为其提供，内容为“经研究决定（劳动大厦、原医疗器械厂及淄博宾馆）拆除清运工程由临沂开鑫拆除有限公司及山东博泰建工有限公司承接并负责施工，具体事项与法定委托代理人张某1另行签订施工合同。”并盖有淄博市张店区旧城改造工程指挥部印章。 （8）张某1提供的招生文件一份，证实被害人张某1称该文件系徐文革为其提供，内容为“由济南军区联勤部推荐，经院党委集体研究并报总参批准，淄博地区招生名单如下：徐婧、李某6、于某2、张某10、付磊、李某7、韩某1。”并盖有中国人民解放军石家庄陆某指挥学院印章。 （9）张某1提供的重庆市国有产权转让合同一份，证实被害人张某1称该合同系徐文革为其提供，出让方为山东大成农化有限公司，法定代表人黄某1，受让方未填写内容，转让标的为大成农化鲁某分公司，时间为2013年9月11日，并盖有山东大成农化有限公司印章及重庆联合产权交易所股份有限公司印章。 （10）张某1提供的物权转让信息发布申请书、拆除合同，证实被害人张某1称该两份文件系徐文革为其提供，山东金岭矿业股份有限公司委托山东瀚广建设项目管理有限公司对外进行转让信息发布和组织实施交易。拆除合同甲方为山东金岭矿业股份有限公司，乙方为淄博建德福建设工程有限公司，成交价格2038万。履约保证金四百六十万元整。并盖有山东金岭矿业股份有限公司和山东瀚广建设项目管理有限公司印章。 （11）张某1提供的借款合同，证实张某1于2013年9月12日向淄博市张店区邦民小额贷款有限公司贷款220万元，借款期限自2013年9月12日至10月11日，月利率千分之二十。2013年6月24日，张某1自淄博市张店区邦民小额贷款有限公司贷款60万元，借款期限自2013年6月24日至8月23日，月利率为千分之十八。 （12）离婚登记材料一宗，证实2015年2月9日徐文革、王某1办理离婚登记。离婚协议约定男方自动放弃财产，全部归女方所有。债权、债务由男方全部承担。 （13）开立单位银行结算账户申请书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，证实山东瀚广建设项目管理有限公司在建设银行淄博张店支行对公账户开户时的相关资料。 （14）淄博劳动大厦裙房部分拆除方案，证实从淄博市房屋建设综合开发有限公司调取的淄博劳动大厦裙房部分拆除方案。 （15）关于淄博铁鹰钢铁有限公司闲置资产处置的请示，证实淄博铁鹰钢铁有限公司处理的资产设施包括两座300立方的高炉及附属设备，36立方烧结机两条及附属设备不包含建筑物、地下设施、主要变配电系统及自动化系统。2013年9月6日举行招标工作，有六家投标人参与投标，中标单位为山西天丰钢结构有限公司。 （16）李某1提供的收据一宗，证实交款单位李某9，金额五十三万元整，收款事由购房金。盖有山东瀚广建设项目管理有限公司财务专用章和柳某2私章。同时证实2016年12月1日徐文革出具收据“今收到李某1房款六十一万元整”。2016年12月1日徐文革出具收据，“今收到李某1房款现金六十一万元整。以上款项利息加共二十六万元整。” （17）郭某1的网上银行电子回单，证实2015年12月30日，郭某2尾号为0763的账户向李某2尾号4574的账户转账10万元。2017年4月6日、4月6日郭某1尾号为0763的账户分别现金支取9万元、19万元。 （18）存款凭条，证实2015年3月30日，李某1向巩某尾号1168账户现金存款7万元。 （19）王某1的银行交易流水，证实王某1尾号8416农业银行账户2015年12月28日至2017年7月6日之间的交易流水情况。 （20）巩某的银行交易流水，证实巩某尾号为7102建行账户收款及转出的情况。 （21）王某3的银行交易流水，证实其账户2015年1月22日至4月28日收到巩某账户转入的多笔款项共计42.7万元，王某3分多次转到王毅账户共计43.7万元。 （22）毕某1的银行业务凭条及账目，证实其按徐文革要求为他人账户存入现金、转账的情况及其提供的记录给徐文革钱款的账目情况。 （23）毕某1的微信截图证实毕某1向徐文革微信转款2.85万元的情况。 （24）毕某1提供的工程项目委托授权协议书，证实该文件毕某1称是徐文革提供的。合同内容是关于淄博马南路建设工程，甲方为青岛第一市政工程有限公司桥梁工程公司。乙方空白。 （25）国防大学联合作战学院教务处提供的情况说明，证实石家庄陆某指挥学院现已更名为国防大学联合作战学院。经核实，国防大学联合作战学院在2014年未招收过地方生张某10，淄博市公安局张店分局提供的招生文件非该院印发文件。 （26）于某1提供的淄博市张店区旧城改造工程指挥部文件，证实于某1提供的巩某通过微信转发给其的微信照片打印件。内容为由山东瀚广建设项目管理有限公司所报淄博派康经贸公司修建改造淄博市长途汽车总站旧址方案一事。 （27）于某1提供的借据、借条一宗，证实徐文革借于某1、高某1现金三十五万元。徐文革借于某1一百万元。2015年9月23日借于某1现金二百万元。 （28）于某1的银行交易流水一宗，证实2013年3月28日至2014年11月7日之间，于某1尾号为0266中国农业银行账户交易流水及于某1提供的存取款业务回单。2011年6月23日至2014年7月23日之间，于某1尾号为6461中国建设银行账户交易流水。其中2014年7月10日转入张某1账户5万元。 （29）王某1的银行交易流水，证实2014年7月1日至10月25日，王某1尾号为8416中国农业银行账户交易流水反映的被害人转入的资金去向。 （30）机动车销售统一发票、记账凭证、收据、刷卡凭条、保险单、抵押登记手续等复印件，证实2014年7月18日王某1在淄博星吉汽车销售服务有限公司购买奔驰R400轿车一辆，价税合计72.3万元，2014年7月8日收取定金1万元；2014年7月18日收取6.1794872万元，刷卡27.92万元。该车落户在王某1名下，车牌号鲁Ｃ×××××,2014年8月7日抵押给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，贷款43.38万元，2017年7月31日解除抵押。2018年9月1日王某1又将该车抵押给平安银行股份有限公司淄博分行，贷款38.87万元。 (31)扣押决定书、扣押清单，证实2019年3月14日从王某1处扣押牌号为鲁Ｃ×××××奔驰汽车一辆。 (32)山东瀚广建设项目管理有限公司营业执照复印件，证实该公司的经营范围。 (33)山东球墨铸铁管有限公司设备、工业建（构）筑物总包拆除合同复印件、招标公开开标记录表等复印件，证实2017年4月，山东球墨铸铁管有限公司与济南黄河爆破工程有限责任公司签订设备、工业建（构）物总包拆除合同。招标过程中，投标单位中没有山东军辉建设集团有限公司。 (34)山东球墨铸铁管有限公司项目档案，证实山东产权交易中心2017年1月25日挂牌转让山东球墨铸铁管有限公司拆迁拆除固定资产A包。截止2017年2月27日，该资产交易项目挂牌公告期满。在公告期间，没有单位或个人对该资产交易项目提出受让申请。 (35)曹丽娟的银行交易流水，证实曹丽娟农业银行尾号为4769账户向王某1账户转账共计31.4万元。曹丽娟山东省农村信用社联合社尾号为5036账户向王某1账户转账4万元。 (36)刘某1的银行交易流水，证实刘某1农业银行尾号为0974账户向王某1账户转账共计72.7万元。共收到王某1账户转回7.5万元。 (37)刘某1提供的借据复印件一宗，证实该宗借据系徐文革所写，徐文革从刘某1处拿钱的情况。 (38)刘某1提供的与徐文革短信及微信截图复印件。 (39)中共重庆联合产权交易所集团股份有限公司纪律检查委员会出具的情况说明，证实2013年1月以来，济南钢铁厂（西区）产权转让项目从未在重庆联合产权交易所集团进行交易。 (40)中共重庆联合产权交易所集团股份有限公司纪律检查委员会的项目信息，证实山东大成农化有限公司氯碱分厂固定资产处置项目2013年8月9日、2013年12月11日在重庆联合产权交易所集团两次挂牌，受让人为淄博金宏建设有限公司。 (41)徐长宝的身份信息，证实王某1账户转账到徐长宝账户上，该徐长宝已死亡。 (42)房屋产权登记信息利用证明，证实王某1名下有龙口市东海黄金海岸海润豪景1号楼4-101房产一套。徐文革、徐某4在该市无房屋所有权登记记录。 (43)协助查封通知书，证实2019年4月1日查封王某1龙口市东海黄金海岸海润豪景1号楼4-101房产，查封期限至2021年4月1日。 (44)商品房预（销）售合同、完税证明等，证实龙口市东海黄金海岸海润豪景1号楼4-101号房产由王某1于2011年4月30日购买，价格330754元。 (45)王某7提供的徐文革出具的收据，证实收据内容为：2010年3月1日徐文革交楼房建设费286万元。盖有淄博市中心医院财务专用章和韩某2个人章。 (46)王某7提供的徐文革出具的收到条，证实内容为“2010年2月22日徐文革收到现金285万元。” (47)徐文革出具给王某7的还款协议，证实内容为“因借到王某7现金285万元（已归还35万）特定还款计划：1.6月14日左右还款100万；2.6月20日左右还款100万；3.余款在20天左右还清。” (48)户籍信息，证实案发时被告人达到完全刑事责任年龄。 2．证人证言 (1)王毅的证言，证实徐文革以招揽拆迁工程名义，让王毅投资，徐文革去跑关系，具体工程由张某1来干。至今徐文革尚欠王毅100多万元。在办理大成农药拆迁工程时，徐文革告诉王毅是一个姓胡的人去跑关系，让王毅给姓胡的老婆秦某2账户汇款5万元，给徐文革现金共计56万元，送给秦某2。徐文革称徐琪国干机械的，大成农药拆迁要提前租赁拆迁设备，让王毅给徐琪国汇款25万元。2011年3月8日，徐文革借王毅93,000元，让王毅汇到邢本业账户。徐文革跟王毅说王某7是淄川法院的院长，王某7和孙某3是亲戚关系，孙某3和大成农药的副总是邻居，为了跑关系借王毅钱，让王毅给孙某3汇款100.6万元，给王某7汇款60万元。徐文革还让王毅给张某11、路某、邹某、李广平等人汇款过。王毅还提过20多万现金给过徐文革。2015年10月份至2017年1月份期间，徐文革陆续使用王某1的银行卡还王毅钱，王毅让徐文革直接把钱存到王某8尾号为7567的银行卡上。 (2)马某1的证言，证实马某1是山东大成农化有限公司企管部副主任。公安机关出示的重庆市国有产权转让合同是假的。该合同涉及有偿转让的大成农化鲁某分公司，山东大成农化有限公司没有权利转让。该合同上法定代表人是黄某1，实际上山东大成农化有限公司的法定代表人是黄某2。合同加盖的山东大成农化有限公司的公章也与山东大成农化有限公司的公章不一样。 (3)王某1的证言，证实王某1与徐文革2015年2月9日离婚。离婚协议约定家庭所有财产归王某1所有。王某1名下尾号为8416的农业银行卡是其2012年左右办理的，徐文革一直使用着。2015年张某1到王某1家要账时，王某1才知道张某1和徐文革之间有经济往来。2013年9月12日王某1名下尾号为8416的银行卡向王某1尾号为9962账户转款20万元，是王某1因急用向徐文革借钱周转，过了一段时间，王某1又将20万还到尾号8416的银行卡上了。王某1还帮徐文革从别人处借过20万元，已经陆续归还了。2014年7月8日，王某1与徐文革到淄博星吉汽车销售服务有限公司买车时，徐文革用尾号为8416的农业银行卡为其支付了27.92万元的购车首付款、2.353万元的车辆保险、6万多的贷款手续费。 (4)张某2的证言，证实2011年某日，张某1打电话让张某2到冠华售楼处去拿30万现金，说是已经联系好了。张某2到售楼处说是张某1让他过来的，柜台里面的一个人说钱已经准备好了，给他指指在吧台后面的一个小屋里放着，用袋子装着，张某2打开袋子看看里面装的是钱，拿上就在售楼处大厅里等张某1。张某1到了之后，张某2把钱交给张某1，之后来了一辆黑色轿车，徐文革和一名女子从车上下来，张某1与他们三个在售楼处门口谈话，那名女子给了张某1一份合同，后来张某1跟张某2说这份合同是拆除劳动大厦的施工方案。张某1把用袋子装着的30万现金交给了那个女子。 (5)池某的证言，证实淄博市房屋建设综合开发有限公司是淄博市财政下属的淄博市城市资产运营有限公司的子公司，负责淄博市劳动大厦拆除工程，按照正常的招标程序有四家公司进行了投标，招标代理机构是东营市中衡建设项目管理有限责任公司，中标公司是济南龙成机械化施工有限公司。张某1提供的淄博市劳动大厦机械化施工方案的内容是将淄博市劳动大厦整体拆除，实际上拆除施工方案是拆除淄博市劳动大厦西侧裙房，要通过正常的招标程序才能拿到。参与竞标的没有徐文革、王毅。 (6)赵某1的证言，证实2010年初，山东淄博减速机厂有限公司需要贷款，岳春介绍徐文革给厂长赵某2说能给厂里办2000万的贷款。赵某2觉得2000万贷款用不上，就找博山区城西办事处李家窑村的书记李某8商量以李家窑的名义贷款。赵某2、李某8委托赵某1、高某4与徐文革对接处理贷款的事情。2010年3月11日，徐文革说贷款快下来了，需要给办事工作人员买点东西、好处费等理由先后要了5万元现金。后来贷款一直没有办下来，赵某2、李某8委托赵某1、高某4去要账，2011年1月24日徐文革归还了2万元，打到赵某1尾号为6016农业银行卡上。剩下的钱徐文革至今尚未归还。 (7)王某2的证言，证实王某2是山东瀚广建设项目管理有限公司总经理，山东瀚广建设项目管理有限公司没有承包承建工程的资质。其没有听说过淄博派康经贸公司，也没有和任何单位、个人联系过修建改造淄博市长途汽车总站旧址项目。瀚广公司没有承建过张店公交东站项目。其不认识徐文革、张某12，这两人也不是瀚广公司的员工。于某1提供的淄博市张店区旧城改造工程指挥部的文件是假的，其没有听说过淄博市张店区旧城改造工程指挥部。山东瀚广建设项目管理有限公司没有和山东金岭矿业股份有限公司发生过业务往来。张某1提供的拆除合同是不存在的，合同书的公章不是真的。账号是山东瀚广建设项目管理有限公司的对公账户，没有借给其他人使用过。王某2不认识徐文革。 (8)柳某1的证言，证实山东金岭矿业股份有限公司自成立以来，没有和山东瀚广建设项目管理有限公司发生过业务往来。张某1提供的拆除合同是不存在的，上面盖的山东金岭股份有限公司的公章也不是真的。山东金岭矿业股份有限公司印章管理都有记录，经核实没有在公安机关出示的这份拆除合同以及《物权转让信息发布申请书》上盖章。山东金岭铁矿股份有限公司子公司有淄博铁鹰钢铁有限公司和山东金岭矿业股份有限公司等，其中2013年10月份淄博铁鹰钢铁有限公司将要拆除两座300立方的高炉及附属设备，36立方烧结机两条及附属设备，不包含建筑物、地下设施、主要变配电系统及自动化系统，没有机械分厂车间拆除的工程。 (9)宋某的证言，证实宋某是山东军辉集团淄博办事处负责人。该公司没有一个叫徐文革的人，该公司在橡树湾没有项目，也没有卖房给徐文革。 (10)杨某的证言，证实杨某是淄博市高新区瀚广建设项目管理有限公司董事长。该公司没有叫徐文革的员工。该公司不负责具体建设项目，在橡树湾没有工程，也没有顶账房。公安机关出示的缴款单位是李某9、盖有山东瀚广建设项目管理有限公司的财务专用章、柳某2私章的收据是假的，上面盖的财务章与公司的真实印章明显不同，柳某2也不是他们公司的人。 (11)王某3的证言，证实的内容与王毅的上述证言一致。 (12)郭某1的证言，证实2015年11月份左右，李某1向郭某1借款十万元，说通过徐文革在橡树湾小区订了一套一楼带院的房子，价格比橡树湾小区售楼处价格低。郭某1让李某1帮忙问问，自己也买一套，后徐文革让郭某1去春天里小区看房子，郭某1没相中，就没谈成。2017年4月，郭某1看中高新区国信国际公馆的房子，让李某1帮忙问徐文革有没有熟人可以低价买到，徐文革说可以买到，每平便宜700元。选好房子后，郭某1分两次给了徐文革购房款29万元。后郭某1打听到选好的房子已经卖出去了，就联系徐文革，徐文革说别人签了合同他也能要回来，还说要是不行就去龙湖湾小区看房子。郭某1感觉不靠谱，就让徐文革退钱，徐文革过了三四个月才陆续把钱都退给了郭某1。 (13)曹某的证言，证实2015年底，李某1跟曹某说她找了个叫徐文革的朋友，可以从张店区橡树湾小区低价买到一楼带院的房子，现在手头有点紧，向曹某借款3万元。曹某第二天给李某1送过去了三万元。2017年年底，曹某知道徐文革并没有给李某1买到房子。 (14)田某的证言，证实2015年5月份，徐文革说能帮田某办理商业承兑汇票贴现，但要收费。田某按徐文革要求往王某1账户转账4.8万元。过了一个月左右，徐文革称手续都完成了，但领导那边不愿意，让再交三万元活动经费。田某又给王某1账户转账三万元。承兑汇票到期后，徐文革也没有办成，田某让徐文革把钱退回来，徐文革整天躲着，2015年10月16日、11月12日转到田某用着的封某尾号为5178账户7.8万元。后来田某想继续找徐文革办理，又通过别的银行给徐文革转回4.8万元，徐文革后又把钱还了回来，所以账单多出3.3万元。 (15)封某的证言，证实的内容与田某的证言一致。 (16)张某3的证言，证实徐文革说能办理承兑汇票贴现，需要活动经费。张某3按徐文革的要求往一个账号存了7.2万元。过了三四个月一直没有办成，张某3就找徐文革还钱，徐文革整天躲着。2015年12月28日至2016年1月11日，徐文革通过王某1的账户分五次把7.2万元归还到周艳尾号为0460账户。 (17)翟某的证言，证实徐文革自称认识开发商，跟翟某说可以在华茂官邸小区买到便宜房子，从翟某手中拿走了30万元左右的首付款，但一直没给翟某买上房子。后经翟某多次索要，徐文革于2015年10月至2016年7月通过王某1账户，分多次还给翟某共计29.5万元。 (18)孙某1的证言，证实2018年3月15日孙某1尾号为2075的账户收到6,000元，该6,000元是徐文革使用孙某1银行卡收的钱。之后孙某1按徐文革的要求，打给王某8尾号为7567的账户5,000元，并取现1,000元交给徐文革。 (19)朱某的证言，证实张店区和平馨苑2号楼1单元202室是其2016年3月从王某1手里购买的，房款26万元，首付款5.2万。第一次看房时与姓徐的男房主见的面，到银行办理分期时才见到真正的房主王某1，王某1说已经跟姓徐的离婚了。朱某买房子时，王某1和姓徐的住在对门201室，但是不一起出行，在2018年夏天搬走了。经常有人到202室要账，说房主欠他们钱。 (20)邢某1的证言，证实2015年底或2016年初，张某1拿着一份空白合同找到邢某1，说是和金岭铁矿的工程由关系，让其帮忙鉴别真伪，邢某1见是空白合同，让张某1谨慎一下，再找别人问问。后来张某1就没有再找他。邢某1不认识徐文革。 (21)陈某1的证言，证实2012年左右，陈某1通过王毅认识徐文革，王毅说徐文革是她同学，劳动大厦准备拆迁，问陈某1是否认识拆迁队，陈某1联系临淄区的朋友，该人联系武汉的一个施工队伍过来实地查看了劳动大厦现场。因为徐文革没有任何手续，对方就走了，事情没有办成。2012年左右，徐文革跟陈某1说金岭铁矿炼铁炉准备拆除，问陈某1是否认识金岭铁矿的人。陈某1联系了保卫科的朱小兵，门卫同意进去看设备，徐文革带着张某1进去看的设备。几天后，徐文革说金岭铁矿的拆除工程被中埠镇的向磊拿下来，问陈某1是否认识向磊，陈某1通过朋友找上向磊，陈某1领着徐文革去见了向磊一面，后来徐文革怎么办的陈某1不清楚，这件事也没有办成。2012年左右，徐文革找陈某1说辛店电厂拆迁工程被王某11拿下来了，让陈某1帮忙找关系从王某11手里承包点活干。陈某1、徐文革、王某10一起去辛店电厂找的王某11，王某11说他是给别人管着工地，不是他承包的，让他们回去等电话，徐文革后来怎么联系的陈某1不知道。陈某1经回忆确定辛店电厂张某1没有去。陈某1没有和徐文革、张某1去过齐鲁石化华能电厂。 (22)张某4的证言，证实2011年之后大约一两年时间，张某1跟张某4总共谈了三个拆迁工程，淄博八音河幼儿园东边高楼、金岭铁矿中埠镇的一个工程、大成农药的一个工程，三个都没有成功。张某1作为中介，和张某4谈工程的情况、看工地，双方商量合适价格后或准备施工前，张某4给张某1打过一部分钱款，张某4先后给张某1打过一百多万元，后因没做成，陆续都要回来了。八音河东边的高楼大约给了张某121万元左右，金岭铁矿工程大约40多万，其余的记不清了。张某4不认识徐文革，听张某1说徐文革骗了张某1的钱。 (23)巩某的证言，证实徐文革自称是某个建筑公司的副总。徐文革称接了一个旧城改造项目，要改造张店公交东站，并拿着淄博市张店区旧城改造工程指挥部下发的旧改字[2014]27号文件给巩某等人看。巩某将该文件拍照通过微信发送给了于某1。于某1称先后给了徐文革200多万元。 (24)张某5的证言，证实原淄博长途汽车总站旧址所有权一直归山东淄博交通运输集团有限公司所有。相关政府部门从来没有过对淄博长途汽车总站旧址进行改造的招标方案计划。张某5自2012年担任山东淄博交通运输集团有限公司张店分公司经理一职，从来就没有淄博长途汽车总站旧址改造项目，其不认识徐文革，也没听说过山东瀚广建设项目管理有限公司。 (25)王某4的证言，证实2014年期间，王某4给徐文革当司机。王某4曾多次见过徐文革和于某1一起商量干工程的事，徐文革对于某1说他要承揽淄博长途汽车站旧址改造工程，让于某1投钱和他一起干。王某4在徐文革和别人的聊天中，听到徐文革要将淄博长途汽车站旧址改造成书市或古玩市场。王某4知道于某1给徐文革转过账，还见过于某1有一次给了徐文革很多现金。王某4曾开车拉着徐文革去过橄榄城小区几次。王某4不清楚徐文革有没有跟于某1说过在橄榄城有顶账房，让于某1通过他购买的事情，当着王某4的面没有说过。 (26)李某2的证言，证实王某1尾号为8416的银行卡与李某2名下尾号为4574的农行卡存在二十一笔交易记录，其中2014年7月11日到10月22日的九次交易记录是徐文革说他十九万的现金支票丢失后，向李某2借的钱，后来陆续归还了，徐文革还以做生意堵窟窿为由陆续借了李某2十几万元，2015年以后的交易记录都是其转给徐文革买橡树湾房子的钱。其妻子李某1的农业银行卡与王某1的这张卡之间2014年的交易记录是徐文革借钱并归还的记录，2015年以后就是购买橡树湾房子的钱。 (27)高某2的证言，证实高某1因买房着急用钱，向高某2借款15万元。2014年6月30日高某2按高某1要求往于某1的银行卡打款15万元。 (28)裴某的证言，证实裴某系济钢集团关停办公室工作人员。其不知道山东省济南市工业北路25号是什么单位，最近几年有没有拆迁工程。其只知道济南市工业北路铁骑路25号原山东球墨铸铁管有限公司在2017年有过拆迁。该单位拆迁开始由省交易中心招标，因流标省交易中心委托济钢集团自行招标，后济南黄河爆破工程有限公司中标。裴某全程参与整个工程的拆迁过程，招标单位中没有山东军辉建设集团有限公司。招标过程不可能有个人来参与，其没有听说过俞财富、徐文革、刘某1等人。 (29)高某3的证言，证实2010年左右，王毅分两三次从高某3处借款30万元做生意，王毅开始时给了三千多元利息，之后经多次索要，2013年9月12日王毅汇款到高某3账户。高某3不认识徐文革、王某1。 (30)李某3的证言，证实徐文革陆续从李某3处骗取现金共计80多万。李某3多次找徐文革索要，要回了大约30多万。徐文革让李某3把钱转到王某1账户，李某3共计转给王某1账户3万元，之后徐文革又通过王某1账户把钱转回了。2012年左右，徐文革曾找李某3称把大成农药的电厂拆迁项目拿下来了，让李某3找拆迁队准备进驻现场拆迁，并约李某3去看了现场。徐文革让李某3跟拆迁队出10万元定金，李某3感觉徐文革可能又再骗钱，就没有和徐文革继续合作。 (31)王某5的证言，证实王某5的银行卡与王某1之间2015年10月至2016年8月之间的银行流水是其与王某1之间的借贷往来。王某1借钱周转，很快就还回来，王某1应该不欠王某5的钱了。王某1没有跟徐文革说过拆迁之类的项目。王某5记不清徐文革有没有说过拆迁、投资之类的事情。 (32)陈某2的证言，证实徐文革称大成农药的电厂要拆迁，让陈某2帮忙找一批有高空作业资质的拆迁人员。陈某2通过孙某4联系了一家上海的公司，后该公司与徐文革联系的。2014年6月左右，徐文革、陈某2、孙某4和上海那家公司的于总、业务员王某1孙某4办公室谈的，徐文革要求上海这家公司先支付30万定金，上海这家公司不同意，要求把定金付给陈某2。后来上海这家公司把定金30万元转到陈某2的账户，陈某2又按徐文革要求把20万元汇到了王某1的账户，另外10万元在潘庄派出所斜对面一个小区门口和徐文革一起交给了另一个人。上海那家公司后来找陈某2说大成农药的电厂已经开始拆迁，这个项目没有了，让陈某2退还30万元，陈某2找徐文革索要，徐文革以各种理由不换，到现在只给了212,500元，尚有8万多元未归还。 (33)张某6的证言，证实2015年4月份，徐文革和巩某到淄博嘉天汇投资有限公司借款，以巩某名下的房产抵押借款23万元。2015年10月26日、11月27日、12月26日、2016年1月27日王某1账户转给张某6的四笔钱是服务费、利息、本金，2016年4月份，巩某把本金全部还上。2016年4月27日，巩某用她的房子继续借款22万元，2016年5月26日、6月4日转给张某6的三笔钱是归还本金和利息的。 (34)李某4的证言，证实李某4账户与王某1尾号为8416账户在2016年3月至2017年5月之间的银行流水系徐文革退的钱。2016年，李某4在临淄区购买了一套房子，李某2告诉李某4听徐文革说淄博有个政策，只要买新房，地方财政部分有一个返还房款10%的政策，李某4让李某2找徐文革问问自己购买的房子是否符合这个政策。徐文革说可以办理，但淄博市财政局要求走账，要先交钱再返回来，就让李某4把钱交给淄博市财政局一个叫巩某的那里，李某4就按徐文革的要求往巩某账户里打入了4.1万元，后徐文革又说这种情况还能再返钱，李某4又按徐文革要求往巩某账户打入2万多元。李某4后来通过朋友问了淄博市房管局，说这个政策早就没有了。李某4就找徐文革要钱，王某1账户返还的钱应该就是徐文革还的钱。2017年，李某4想购买国信公馆的房子，徐文革说跟国信的开发商熟悉能优惠一些，但是走员工内部价格，不能走公司账户，李某4就给了徐文革29万现金。后来李某4到国信公馆打听到没有自己的房子，想退钱，徐文革说钱已经交给国信，让其选别的房子，李某4不同意，要求退钱。徐文革陆续将29万元退给了李某4。2014年9月份，李某1曾问她借款30万元，说徐文革要用，李某1使用郭某1账户给王某1的尾号为8416账户转款30万元。 (35)徐某1的证言，证实2014年5月份，徐文革说投资一个房产项目，需要资金周转，向叶本民借款10万元。2014年5月21日，徐某1账户给王某1尾号为8416的账户转款10万元。2014年5月29日至2017年1月26日，徐文革陆续把钱还给了徐某1。 (36)王某6的证言，证实于某1转到王某6账户的5万元是王毅归还的借款。2014年左右，王毅因为被徐文革骗了四五百万，得了抑郁症，王毅当时经济紧张，向王某6借款，王某6借给了王毅5万元。过了很长时间，王毅才把钱还给王某6。 (37)孙某2的证言，证实2015年，徐文革向孙某2借款，称自己因为失信不能用自己的银行卡，让孙某2给王某1尾号为8416的账户转款，第一笔2.4万元是徐文革找王伟（音）借的，孙某2先替王伟垫上，第二笔1.5万元，第三笔是2016年8月借的3万元。以上款项徐文革已通过银行转账、现金的形式全部归还。孙某2当时在良乡经营生态园，徐文革经常带人来吃饭，印象中王某1没有来吃过饭。孙某2无意中听到来参加饭局的刘某1说过什么高速路的项目。孙某2不知道王某1、徐文革有没有在吃饭时说过废旧钢材涨价让在座的投资之类的事情。孙某2不认识石某。 (38)王某7的证言，证实徐文革说认识淄博市不少领导，姐姐是中国银行的副行长，王某7的朋友通过徐文革贷款，花费不少钱但没办成。2010年，徐文革跟王某7说淄博市中心医院在华侨城小区盖宿舍楼，通过他姐姐的关系给了他盖一栋楼的地皮，需要投钱盖楼，让王某7投入286万，如果钱不够，剩下的钱由徐文革和他姐姐出，而且他姐姐作为中国银行副行长可以贷款用于项目建设，挣到钱后分红。王某7和外甥孙某3凑了285万元，用王某7的账户打到徐文革指定的韩某2账户，徐文革称韩某2是淄博市中心医院会计。后王某7通过核实发现徐文革给他的协议是假的，中心医院没有叫韩某2的财务人员，知道被骗后，与孙某3一起找徐文革要钱。后来徐文革陆续归还了王某7100多万元，归还孙某3多少其不清楚。 (39)孙某3的证言，证实2010年2月份，王某7拿着一份淄博市中心医院住宅楼建设投资合作协议的复印件找到孙某3，说淄博市中心医院将2号住宅楼按照每平方建筑面积260元价格一次性出让给徐文革，由徐文革找人建设并销售。徐文革跟王某7说合作投资前期需要286万元由王某7出，之后盖楼的费用由徐文革和他担任中国银行副行长的姐姐出。王某7让孙某3一块出钱，孙某3转给王某7109万元，并给王某7一张63万元的承兑汇票，王某7贴现了61万元。剩余的115万王某7出。2010年2月25日王某7打到徐文革指定的户名为韩某2的银行卡里，又给了徐文革1万现金。2010年3月1日徐文革给王某7一张淄博市中心医院财务科的收据。后来王某7、孙某3发现被骗后，找徐文革要钱，徐文革陆续归还了孙某3大约100万元。 (40)商某1的证言，证实王某8向商某1的银行卡转入967,000元是商某1和王毅之间发生的承兑汇票业务。王毅当时干工程，在汇票上的需求量很大，经常找商某1购买承兑汇票。商某1不认识徐文革、王某1。 (41)李某5的证言，证实2015年5月份，李某5在和平路经营一家销售水泥沙子的门头，因政府查环保不让水泥沙子占用道路，否则就不让继续干了。李某5找到徐文革，徐文革答应帮其保住放水泥沙子的场地，问李某5要10万元打发关系，李某5就按徐文革要求将10万元打到一个建行账户。过了几天，徐文革又说要20万押金，一个星期就能退还，李某5就凑了16万元分两次打到徐文革指定的王某1的农行卡。这件事后来没有办成，李某5向徐文革要钱，徐文革陆续归还了15万左右。 (42)马某2的证言，证实徐文革装修房子的时候，到马某2经营的店里购买厨卫用品，先交了一部分定金，2013年12月9日转给马某2账户1.8万元。徐文革说自己是干工程的，有个工程需要大量厨卫用品，让马某2拿5万元投标，马某2给了徐文革5万元现金，事情没有办成。从2015年5月到2016年6月期间，徐文革分五次给马某2转账还款，共计4.5万元，另外还了马某25万现金。 (43)商某2的证言，证实2013年左右，徐文革以能帮商某2的孩子走个部队女兵需要打点关系为由，让商某2往一个银行卡打款10万元左右，此事后来没有办成。之后徐文革又以投资金晶玻璃为由，向商某2索要钱款大约40万元左右，后来事情也没有办成。后来经过商某2的不断索要，要回了40万的投资款。 (44)石某的证言，证实徐文革有次带着刘某1一起和石某吃饭，介绍刘某1是一个单位的领导，有需要帮忙可以找他。三人认识后，一起吃饭也就三四次。石某不知道乡野人家酒店，印象中没有和徐文革、刘某1在这家酒店吃过饭。徐文革不认识孙某2。大约2016年左右，石某找张某12讨要施工费时，徐文革也在，后来徐文革、刘某1、石某在淄博三中附近吃饭，吃饭时说的事情不大感兴趣，也就没怎么去记说了什么。2016年左右，徐文革跟石某在石某家附近吃饭时说济钢要拆迁，可能到时候需要拆迁队去一起帮忙拆迁，当时刘某1、王某1不在场。 (45)尹某的证言，证实徐文革自称认识开发商，该开发商有一个工程很大，需要很多摄像头，需要出钱打点关系。尹某按徐文革的要求向韩波涛的账户转账26.2万元，给王某1转账6,500元，给徐文革现金14万元。徐文革收到前后，工程迟迟没有动静，徐文革一直以各种理由推脱，尹某就向徐文革要钱，徐文革归还了5万元，尹某不认识王某1，只是听徐文革说过这个名字。 (46)秦某1的证言，证实2011年6月21日王毅往其卡上汇款5万元应该是徐文革还给其干工程托人找关系花的钱。2009年6月份，尹某、秦某2经人介绍认识了徐文革，徐文革自称有一个政府道路工程，需要很多摄像头，但需要出钱打点关系。尹某、秦某2就按徐文革要求往一个叫韩波涛的账户转账26.2万元，其余的钱秦某2就不清楚了。后来这个工程一直不见动静，尹某、秦某2感觉应该是被骗了，就向徐文革要钱。徐文革只还了5万元。王毅打款记录中2011年6月22日21万元、2011年7月22日36万元，这两笔秦某2没有收到过现金或银行转账。秦某2不认识王某1，只是听徐文革说过这个名字。 3．被害人陈述 (1)张某1的陈述，证实2010年年底到2013年6月，徐文革以金帝商场拆除、劳动大厦拆迁、大成农药拆迁等工程，以打发关系、保证金等名义，先后向张某1索要钱款。张某1交给徐文革现金或按徐文革的要求转到相应的账户。2014年，徐文革跟张某1说可以为其儿子办理到中国人民解放军石家庄陆某指挥学院上学，还给张某1看了一个石家庄陆某指挥学院的文件，这个文件是假的。2013年6月份，徐文革以有关系可以拿到齐鲁石化华能电厂厂房拆迁工程为由，向张某1索要60万元，张某1从张店邦民贷款公司贷款60万元，按徐文革要求将58万元打入王某1账户。2013年8、9月份，徐文革以有关系可以拿到大成农化鲁某分公司整体拆迁工程为由，向张某1索要220万元，并给了张某1一份重庆市国有产权转让合同。张某1从邦民小额贷款公司贷款220万元，按徐文革的要求将218万元打到王某1的账户。张某1陆续转给王某1农行卡422.5万元，转给王毅工行卡170万元、转给王毅农行卡116万元，给了徐文革现金91.5万元。徐文革拿王某1的银行卡陆续归还206万元，王毅陆续转给张某1276万元。徐文革还欠张某1本金308万元。 (2)李某1的陈述，证实2015年3月份，徐文革自称是华润橡树湾的施工方，可以买到便宜房子，陆续向李某1索要房款54.72万元。李某1按徐文革的要求分多笔转账到巩某、王某1的账户。徐文革自称是瀚广建设有限公司的，李某1打听该公司没有这个人后，徐文革还称自己是淄博俊辉建设有限公司的。徐文革曾给了李某1一张盖有瀚广建设有限公司章的购房金收据。2016年12月1日，徐文革给李某1打了一张收据，包括购房款、之前的欠款。徐文革与李某1谈购房前，还欠李某1十多万。但当时谈的房款是房款、欠款是欠款。2017年6月22日，李某1到徐文革家中谈房子的事情时，徐文革说房子没问题，还给一个姓刘的领导打电话，说房屋手续正在办理过程中，等6月26日就能办好。 (3)毕某1的陈述，证实毕某12016年12月底通过QQ认识徐文革，徐文革称自己也离婚了，要与毕某1谈对象。二人认识之后，徐文革以帮毕某1要账需要找关系、保全房产需要费用、办理房产过户、帮忙联系工程等名义，向毕某1索要共计82万余元。毕某1交给徐文革现金，或按照徐文革要求往其他人的账户转款，收款账户有王某1、蔡某、王某8、邢某2、孙某1等人的账户。徐文革的微信昵称“天马行空”，微信号×××,毕某1的微信昵称我薇，微信号是×××。徐文革称还找到边玉群的姐姐家，要强制性的办理，走赃物退还手续，两套房子过户费要3.8万多元，把房子过户到罚没中心，由罚没中心拍卖后过户到毕某1名下，已经找司法局的同学帮忙从司法局偷出来一份罚没手续，需要交押金、评估费、送礼等，向毕某1要钱，并让毕某1往王某8、邢某2和蔡某等人的银行账户打款。徐文革称找交通局的同学帮毕某1联系给马南立交桥送螺纹钢，让毕某1买一部OPPOR9S手机，要送给交通局的同学。徐文革以同学给他在张店的工程，需要交大车、推土机等押金以及承包孝妇河湿地公园工程需要交保证金等理由，让毕某1往王某1的账户转钱。毕某1一共给了徐文革59.87万元，其中通过现金存款46.22万元，通过建行转账的方式10.8万元，通过微信转账方式2.85万元。毕某1还给过徐文革一些现金，只记账没有凭据。 (4)于某1的陈述，证实2014年以来，徐文革以购买钢板、购房定金、参与旧车站改造等理由，从于某1处获得至少275万元。徐文革曾让巩某给于某1一张淄博市张店区旧城改造工程指挥部下发的“旧改字[2014]27号”文件。同时证实高某1买徐文革房子的15万元是高某1的姐姐高某22014年6月30日转入于某1的账户。于某12014年7月3日根据徐文革的要求转到王某6的账户，2014年7月9日、7月10日分两次提取共计10万元现金交给徐文革。 (5)高某1的陈述，证实2014年6月份，徐文革以在橄榄城小区有顶账房的名义，询问于某1、高某1是否有兴趣购买，称需要先付15万元定金。6月底，高某1让其姐姐将购房定金15万元转给于某1，再由于某1将高某1和她的购房定金按徐文革的要求汇入王某1的农业银行账户。徐文革给高某1和于某1一起打了一张35万元的借据。 (6)刘某1的陈述，证实徐文革说通过国家领导人俞某的侄子承包下济钢拆迁工程，要与刘某1合作。刘某1通过徐文革投标花了266万元，款项按徐文革要求大部分打到王某1尾号为8416账户，部分打入王某8、吴某等人账户，徐文革说中标后给刘某12,000万元工程款。结果中标后并没有给刘某1这2000万工程款。刘某1找徐文革要工程款的时候，徐文革说欠李某1五六十万元，让刘某1帮忙打圆场，收到2000万工程款后帮他还钱，刘某1同意了。当天徐文革与李某1通电话时，让刘某1接电话，刘某1就顺着李某1的话说房子没有问题，房款已经打到公司账上之类的话，目的是帮徐文革应付李某1。刘某1不是军辉集团的人。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）郭某1的辨认笔录，证实郭某1辨认出徐文革的情况。 （2）曹某的辨认笔录，证实曹某辨认出徐文革的情况。 5.被告人徐文革的供述，证实张某1因劳动大厦的拆迁找到徐文革，问有没有关系能搞到工程，徐文革找朋友打听拆迁的事情吃饭等花了两三万元，但没有向张某1要钱。后来该工程因公开招标，没有搞到。2011年，徐文革听说大成农药厂房拆除，找到张某1，向张某1借款，称办成了一起挣钱，办不成由徐文革承担。张某1转到王毅账户110万元，后因工程没有拿下来，徐文革委托王毅分两三次打给了张某1。2013年张某1找到徐文革说大成农药厂房又开始拆除，问徐文革有没有关系能拿下工程，徐文革称需要二百万活动经费。张某1打到王某1账户218万元。徐文革找关系陆续花掉50万元，借给陈东木130万，当时陈东木因挪用公款急用钱，剩下的钱陆续用了。2013年，徐文革找张某1借款转给王毅或王某158万元。徐文革称陆续归还张某1100多万元，尚欠100到150万元。徐文革称张某1曾托其找关系给儿子上军校，收了张某13.5万元，徐文革找到一个叫张某8的朋友，张某8后给了徐文革一份石家庄陆某指挥学院的招生文件，因为是委培生，张某1不愿意去上，徐文革后来把3.5万元退给了张某1。证实徐文革称因接工程跑工地，手头货款周转不过来，陆续从李某1手中借款，还欠38万没有归还。李某2、李某1夫妻俩想买个带院的房子，其提出可以在橡树湾帮他们买套房子，欠款抵房款。李某1又分两三次给了徐文革十五万元作为房款，房款总共五十三万。徐文革给了张某1221万元，给了刘某233万元，想让他俩联系房子。但2017年春节前后，刘某2、张某12都因高利贷还不上，跑路了。给李某1的带公章的收据是张某12提供给徐文革的。徐文革给李某1打的61万的条子除53万房款外，还包括8万元欠款。证实徐文革称2016年冬天左右认识毕某1，两个人处对象。2016年冬天，毕某1说有个姓边的欠她一百多万，问徐文革能不能帮忙要账，徐文革称找人得花钱，毕某1给了徐文革一万元现金。徐文革给自称几个要账的8,000元帮忙找姓边的，没有找到。徐文革还曾以干工程需要借款等等理由，向毕某1先后借款三十七八万元，后陆续归还毕某123万左右，尚欠六七万元。徐文革通过现金、银行转账、微信等方式收款，收款账户是其前妻王某1的一张农业银行卡。徐文革还让王某1向王某8、蔡某、孙某1、邢某2、张某1等人名下的银行卡里存过钱，归还这些人的欠款。徐文革称帮助毕某1联系过张店一个工程送过钢筋，但没有跟她要过钱，也没有以联系工程的名义向她要钱。证实2014年下半年左右，其先后多次共借了于某1三百万元，给于某1出具了借条。其没有参与承揽淄博市长途汽车总站旧址改造工程，没有向于某1提供过淄博市张店区旧城改造工程指挥部旧改字[2014]27号文件复印件，也没有让巩某向于某1提供过。其已经归还了于某1五六十万元。徐文革曾给于某1打过一张三十五万元的借条，借条上还有高某1的名字是因为于某1说其中有十五万元是她借高某1的。其没有对于某1、高某1说过在张店橄榄城有顶账房，让于某1、高某1交定金。证实2016年年底，徐文革以运作济南钢铁厂拆迁工程为由，先后多次向刘某1借款一百多万元。其中三四十万元交给了俞财富，剩余的钱用于支付张某1、李某1的欠款和利息、还账等费用。该项目是俞财富向其提供的，交给刘某1的重庆联合产权交易所的产权转让证明书是俞财富提供的。徐文革认可刘某1报案的本金加利息共计二百六十万多万元。徐文革称已经还了十几万元的利息。 上述证据，经当庭质证，被告人徐文革均无异议。 辩护人的质证意见是，对于某1的借条有异议，该借条中包含高某1的15万元，对其他证据无异议。 本院认为，被告人徐文革以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。在案证据可证实，从客观方面看，被告人徐文革编造自己为项目施工方等虚假身份，虚构可为涉案当事人承揽工程、低价买房、帮忙要账等业务，捏造将取得的钱款用于疏通关系、缴纳保证金等事实，诱使被害人张某1、李某1、毕某1、于某1、高某1、刘某1等人相信其有能力，从而使被害人产生错误认识，交出巨额资金。从主观方面看，被告人徐文革在明知自己没有能力履行还款义务的情况下，仍虚构身份，编造并告知被害人虚假事实，使之受骗上当，交出巨额钱财，并将取得的款项用于填补债务等，表明其主观上明显具有非法占有他人财物的故意。故被告人徐文革的行为符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人及辩护人关于被告人徐文革没有非法占有他人钱款的主观故意，不构成诈骗罪的辩解意见和辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人徐文革犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算;判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2033年5月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐文革退赔被害人张某1人民币342万元、李某1人民币54.72万元、毕某1人民币59.87万元、于某1人民币275万元、高某1人民币15万元、刘某1人民币160万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  毕德刚 审判员  贾高远 审判员  刘世龙 二〇一九年十二月二十三日 书记员  刘姗姗