山西省交口县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋1130刑初106号 公诉机关山西省交口县人民检察院。 被告人刘某乙，曾用名刘某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月17日被交口县公安局取保候审，同年10月30日被本院取保候审。 辩护人任丽静，山西有德律师事务所律师。 被告人由某，男，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月30日被交口县公安局取保候审，同年10月30日被本院取保候审。 辩护人解娜娜，山西大维律师事务所律师。 被告人刘某丙，男，因犯非国家工作人受贿罪于2018年9月28日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月7日被交口县公安局取保候审，同年10月30日被本院取保候审。 辩护人王丽，山西有德律师事务所律师。 被告人李某，男，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月30日被交口县公安局取保候审，同年10月30日被本院取保候审。 辩护人车雍仙，山西大维律师事务所律师。 交口县人民检察院以交检刑刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某犯组织、领导传销罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交口县人民检察院指派检察员许霞、王凤鸣出庭支持公诉，被告人刘某乙及其辩护人任丽静、由某及其辩护人解娜娜、刘某丙及其辩护人王丽、李某及其辩护人车雍仙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 交口县人民检察院指控，深圳京广和电子商务控股有限公司成立于2016年2月3日,被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某陆续通过电视广告或者他人介绍接触到“京广和”公司并注册该公司会员，后为获取高额返利刘某乙在吕梁市离石区、由某在桃红坡镇、刘某丙在回龙乡、李某在交口县城分别开设“京广和”体验店发展会员。经司法鉴定，刘某乙，董事星级为1级，下线人数为150，最大下线层级为50；由某董事星级为1级，下线人数为189，最大下线层级为54；刘某丙下线人数为106，最大下线层级为32；李某下线人数为42，最大下线层级为20。四被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯；到案后均自愿如实供述自己的罪行，系坦白；被告人刘某乙、由某具有情节严重的情形。 公诉机关就其指控提供了受案登记表、营业执照、授权证书、前科劣迹调查表、刑事判决书、户籍证明、汇款回单、欠条、到案情况、认罪认罚具结书等书证；被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某供述与辩解；鉴定意见等相关证据材料。公诉机关认为，被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某等四人通过他人介绍注册成为“京广和”会员，并据此继续发展他人加入传销活动，发展人员30人以上且达到3层级以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘某乙有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元；判处被告人由某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元；判处被告人刘某丙拘役四个月，缓刑六个月，2018年9月28日有期徒刑一年缓刑二年，应撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑一年缓刑一年五个月，并处罚金二千元；判处被告人李某拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金一千元。提请本院判决。 被告人刘某乙的辩解意见是，当时在刘甲的店里给他操作电脑，后来就接触上了，认可指控的罪名。以后要增强法律意识，不能轻易相信互联网陷阱。 被告人刘某乙辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻减轻处罚；系初犯、偶犯，主观恶意不深。 被告人由某的辩解意见是，当时在朋友圈看过，也在电视上看过，双池有京广和的体验店，陆续去过，有一次消费了2900元，店长说消费190000元可开体验店，就消费了190000元，在桃红坡镇开了一个体验店。对指控无异议，以后要遵纪守法，好好做人。 被告人由某辩护人提出的辩护意见是：被告人系从犯，依法应从轻处罚；系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，情节轻微，社会危害性小，且当庭自愿认罪，应对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。 被告人刘某丙的辩解意见是，2016年在电视上看到广告，后在双池刘甲的体验店体验后，11月份开了一个体验店，12月份就关闭了。因没有文化，不懂法律，误入歧途，请求从宽处理。 被告人刘某丙辩护人提出的辩护意见是：被告人主观恶性小，其对传销活动的认识不够，法律意识淡薄，当庭认罪悔罪真诚深刻，可以减轻处罚；具有坦白情节，可以减轻处罚。恳请宣告缓刑，给其重新做人的机会。 被告人李某的辩解意见是，其是到交口公安局报的案。开始投资了190000元，开店要发展下线，又投资了十几万，用自己的钱发展的下线。 被告人李某辩护人提出的辩护意见是：对罪名和犯罪事实无异议。被告人家庭贫困且身有残疾，希减轻或免除罚金。 经审理查明，深圳京广和电子商务控股有限公司成立于2016年2月3日。刘甲（已判决）通过他人介绍接触“京广和”公司并注册为该公司会员，2016年2月在交口县双池镇开设“京广和”体验店，通过微信或者“人拉人”的方式在交口县及周边大肆发展会员。被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某陆续通过电视广告或者他人介绍接触到“京广和”公司并注册为该公司会员，后为获取高额返利刘某乙在吕梁市离石区、由某在桃红坡镇、刘某丙在回龙乡、李某在交口县城分别开设“京广和”体验店发展会员。经司法鉴定，刘某乙董事星级为1级，下线人数为150，最大下线层级为50；由某董事星级为1级，下线人数为189，最大下线层级为54；刘某丙下线人数为106，最大下线层级为32；李某下线人数为42，最大下线层级为20。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.书证 （1）受案登记表，证明本案是交口县公安局在办理刘甲组织、领导传销活动案中发现。 (2)营业执照、授权证书，证明被告人注册体验店的情况。 (3)前科劣迹调查表。证明被告人刘某乙、由某、李某无前科，刘某丙有前科。 （4）2018年9月28日本院（2018）晋1130刑初77号刑事判决书，证明被告人刘某丙犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （5）常住人口基本信息。证明四被告人具有刑事责任能力。 （6）由某汇款回单。证明由某与京广和的汇款情况。 （7）刘甲给由李某出具的欠条，证明李某和刘甲之间关于19万元的情况。 (8)到案情况。证明四被告人到案情况均是电话传唤到案。 2.被告人的供述和辩解 （1）被告人刘某乙供述：2016年年初的时候其在中央电视台看到了“京广和”的广告，其叔叔刘甲在双池开了“京广和”体验店让其去店内操作电脑，后其在“京广和”投资了2900元，再后来其和朋友侯建兵合伙投资了一个大单19万元。2016年5、6月份其在离石区武装部附近开了一家体验店，成了“一星董事”，业绩要达到300万元。“京广和”体验店的授权书的编号：QJ00410，工商营业执照已注销。直接下线有侯建兵和他的几个亲戚、李某还有他发展下的人员等其他人员。其发展的下线以交口人为主。对“京广和”经营方式是通过投资消费，产生相应消费积分，消费模式有三种：2900元、29000元和29万元（自己出19万元，公司给借10万元），有投资就会有相应的积分，公司就会按照相应的投资金额给返利，同时按所发展的业绩（发展下线的投资情况）给相应的奖金，开设店铺后也会有店铺补贴，达到星级会员（也就是董事）后会有相应的奖励。直接上线是周玉芝。 在双池的店内将其和下线的钱通过现金的方式交给刘甲，由刘甲或康海珍向京广和公司内转账。转账给车轩和李云龙。在离石开店后一个人也没有发展下，所有的人都是在双池和桃红坡发展下的。店铺内也没有宣传资料，全凭口述，其加的微信群，微信群内有一些广告，人们会看群里的广告。 （2）被告人由某供述：2016年3月份其在电视上看到京广和广告，在微信朋友圈看到双池也有一家京广和的体验店，去了双池认识了体验店的店主刘甲，在刘甲的店内入了2900元的一单。认为这个项目还能盈利，就按照京广和总公司要求在刘甲的店内入了一个大单。2016年7月底其在桃红坡镇注册了交口县桃红坡镇志强商行，深圳京广和公司向其发放了授权书。开设京广和的条件：入一个29万元的大单（自己出资19万元，公司给贷款10万元），要做下30单以上的业务。直接发展的人员有其老婆由计珍、女儿由瑞霞、母亲徐计花、姐姐由文芝、侯志刚、由二平等。还没有达到星级董事。在没开店以前是通过刘甲的钱给京广和总公司，开了店以后发展的下线就是通过自己的农行卡转给京广和总公司的李云龙、车轩。京广和公司是一家可以线下体验，线上消费通过消费换取积分，通过积分又能消费的电商平台，消费就等于投资，消费后即获取会员资格，按利润的60%分期返给会员，消费分2900元、29000元、29万元三种，推荐的直接下线可以抽取下线第一单投资金额的10%的推荐奖，自己开了店后可以抽取店铺业绩的2%—4%的店补。开店的目的可以吸引人员前来投资，还可以抽取店铺的业绩补助，一开始通过熟人之间的相互介绍，口头宣传，开店以后店内放着其投资29万元的投资产品，来了人以后可以观看和体验产品，把顾客拉到京广和的微信群内让他们自己看公司制作的宣传片和资料。其上线是刘甲。 其和下线给京广和汇过钱，汇给了京广和公司的车轩和李云龙，使用的自己的农业银行卡。 （3）被告人刘某丙供述：2016年10月在电视上看到京广和的广告，同时听说刘甲在双池开的京广和体验店，就在那投资了一笔19万元的大单，29000元的中单和2900元的小单。直接取得19万元现金到刘甲的店里，帮其在网上操作的，29000元是在其店里或在刘甲店里操作的，2900元直接交给了刘福元，他帮其操作的，其不会电脑，都是别人帮的。其于2016年10月14日在回龙乡卧龙街桃花矿办公楼斜对面开设了京广和体验店。李某在交口县丰泰市场开了一家体验店，由某在桃红坡开了一家体验店，刘甲在双池开了一家体验店。当时通过电视了解到这是一个比较好的投资模式，利润较可观，同时其向同村刘福元了解并向刘甲店里学习。按公司的要求注册回龙乡腾越京广和百货体验店，后来深圳京广和公司发放了授权证书，2016年京广和总公司停了其也将店铺关了。共发展了大概有十几个人，有其姐刘利红、刘芳萍，其妹刘秀萍，其父刘富生，以其孩子刘一龙、刘一俊的名义入过，其他的人想不起来了。其是普通会员。 在回龙村经营的京广和体验店铺，没有聘用人员,店铺内的宣传资料、U盘是刘甲给的，没有使用，店铺开了多半个月的时候，京广和公司被江西公安局处理了。 （4）被告人李某供述：2016年7月开始接触，7月至10月在刘甲双池的“京广和”体验店投资了两个大单（每单19万元）和两个小单（每单2900元），于2016年10月中、下旬在交口县丰泰市场二层设了交口县京广和百货体验店，注册营业执照，深圳京广和公司发了授权证书。发展下线大部分人的钱是其垫支的，有一部分是其发展的，一部分是刘甲和刘某乙发展到其名下的。其下线没有再发展下线，没有达到星级董事。 其陆续投资了两个大单和一个小单，合计是385800元，后期返利大概是在80000元左右。发展的下线共有19人，其中在刘某乙名下发展了15人，这些人的钱都交到刘甲店内，开店后发展了4人。其上层是刘某乙，刘某乙的上层是刘甲，刘甲的上层是介休的毛月亮。 4.江西警察学院物证鉴定所赣警院鉴（数）【2019】24号鉴定意见书，赣警院鉴（数）（2018）5号司法鉴定检验意见书，证实四被告人董事星级，下线单数、最大下线层级等情况。 上述各项证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，且各证据间能够相互印证，本院予以确认。 综上，京广和公司以推销商品为名，以高额返利为诱饵，引诱参加者以交费报单方式取得返利资格，并按照一定的顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某通过他人介绍注册成为“京广和”会员，并据此继续发展他人加入传销活动，发展人员30人以上且达到3层级以上，骗取他人财物的事实清楚，扰乱了经济社会秩序。 本院认为，被告人刘某乙、由某、刘某丙、李某的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立，本院依法予以支持。四被告人归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚；均有认罪认罚情节，依法可以从宽处理。根据四被告人的犯罪情节和悔罪表现，结合居住地社区矫正部门的调查评估意见，适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元（罚金已缴纳）。 （缓刑从判决确定之日起计算） 二、被告人由某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元（罚金已缴纳）。 （缓刑从判决确定之日起计算） 三、撤销本院2018年9月28日（2018）晋1130刑初77号刑事判决对被告人刘某丙犯非国家工作人员受贿罪的判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑宣告；被告人刘某丙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，与前项犯非国家工作人员受贿罪的判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元（罚金已缴纳）。 （缓刑从判决确定之日起计算） 四、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金1000元。 （缓刑从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  牛红斌 审 判 员  李 珩 人民陪审员  张海鹏 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  吴亚星