广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0421刑初153号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人王红明（绰号“明哈”、“明哥”、“明老板”），男，1982年8月25日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。曾因犯贩卖毒品罪，于2014年8月6日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑九个月,2015年1月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 被告人贺应兵（绰号“兵大”），男，1983年7月1日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 被告人龚隆彪（绰号“彪”、“阿彪”），男，1997年11月28日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 辩护人龚周杰，贵州省公安厅警察训练总队公职律师。 被告人王斌，男，1996年3月14日出生，汉族，中专文化，农民，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 辩护人陈萍，广西扬尘展程律师事务所律师。 被告人周耀权（绰号“小周”），男，1996年2月23日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市茂港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 被告人吴益军（绰号“矮子”、“矮”），男，1998年7月2日出生，苗族，初中文化，农民，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 被告人梁文立，男，2000年8月30日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉﹝2019﹞127号起诉书指控被告人王红明、贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院根据梧州市中级人民法院指定管辖通知，于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员莫霞燕出庭支持公诉，被告人王红明、贺应兵、龚隆彪及其辩护人龚周杰、被告人王斌及其辩护人陈萍、被告人周耀权、吴益军、梁文立均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年至2019年7月，被告人王红明先后纠集黄某1（另案处理）以及被告人贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立等人到广东省东莞市横沥镇其租住的地点，共同利用虚假的“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等网络平台实施诈骗行为。在此过程中，由被告人王红明对其纠集的人员进行集中管理，制定日常规则，为他们免费提供食宿，并由其出资购买手机、笔记本电脑以及虚假的“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等作案工具一批，同时制定利益分配机制，约定其与纠集的成员实施诈骗所得的钱中的70%归王红明所有，30%归具体实施诈骗的人员所有。 此外，在实施诈骗行为过程中，被告人王红明、贺应兵负责指导被告人周耀权、龚隆彪、吴益军、王斌等人使用作案工具，即通过手机微信在网络微信群随意添加好友，双方经过交流熟悉后，即向对方推荐“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等网络平台认购彩票，通过操纵该网络平台，以稳赚不赔并能及时提现为诱饵，诱使对方不断增加彩票认购数额到其提供的微信或支付宝、银行卡账号，当被害人认购数额达到一定程度后，即关闭该彩票投注平台，切断与被害人的联系，以骗取被害人的钱款归其所有。该团伙成员诈骗所得的钱，均由被告人王红明统一将骗取的钱从绑定微信、支付宝或者指定的银行卡中提现到王红明实际控制使用的银行卡，再由被告人王红明本人或者被告人周耀权、梁文立以及黄某1等团伙成员负责领取，最终再交给王红明分配、使用。 2018年至2019年7月期间，前述七被告人等团伙成员先后利用上述方式，骗取了被害人梁某、刘某1、陈某1、莫某1、王某1、张某1、曾某1、王某2、董某、曹某1、曹某2、张某2、陈某2、杨某1、孟某、邓某1等人的人民币135万多元。其中： 1.2018年11月3日至2018年11月30日期间，被告人王红明等人采用上述方法，骗取了家住广西藤县太平镇的被害人梁某人民币106977元。2019年7月份，王红明等人采用上述方法分别骗取了被害人董某人民币97169.99元、被害人陈某2人民币34514元、被害人王某23552元、被害人曾某1人民币45083.24元、被害人张某2人民币33328元、被害人邓某1人民币81410元。上述共计人民币402034.23元。 2.2019年6月份，被告人吴益军采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，分别骗取被害人王某1人民币4692元、被害人张某1人民币2053元，上述共计人民币6745元。 3.2019年6月至7月，被告人龚隆彪采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，分别骗取被害人曹某1人民币73896元、被害人曹某2人民币56214元、被害人杨某1人民币48990元、被害人莫某1人民币15556元，上述共计人民币194656元。 4.2019年6月至7月，被告人周耀权采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，骗取被害人刘某1人民币53428.66元。 5.2019年6月至7月，被告人王斌采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，分别骗取被害人陈某1人民币48586元、被害人孟某人民币35675.5元，上述共计人民币84261.5元。 6.2019年7月25日凌晨，被告人梁文立在广东省东莞市支行协助王红明领取诈骗所得的人民币20000元。 公诉机关依据书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，搜查、辨认笔录等证据，认为被告人王红明、贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人王红明诈骗数额特别巨大，被告人贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权诈骗数额巨大，被告人吴益军、梁文立诈骗数额较大，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。请本院依法判处。 被告人王红明对公诉机关指控的诈骗事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪，但对诈骗金额有异议，认为其诈骗金额并没有135万元那么多。 被告人贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。 被告人龚隆彪的辩护人龚周杰对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，在量刑方面，认为被告人龚隆彪属于从犯；归案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好；积极赔偿受害人的部分损失并取得谅解；系初犯。综上，建议对被告人龚隆彪从轻、减轻处罚。 被告人王斌的辩护人陈萍对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，在量刑方面，认为被告人王斌属罪责相对较轻的主犯；如实供述自己的罪行；认罪认罚；当庭认罪；愿意赔偿被害人的损失；属于初犯、偶犯。建议对被告人王斌从轻处罚，并判处有期徒刑三年。 经审理查明，2018年至2019年7月，被告人王红明先后纠集黄某1（另案处理）以及被告人贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立等人到广东省东莞市横沥镇其租住的地点，共同利用虚假的“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等网络平台实施诈骗行为。在此过程中，由被告人王红明对其纠集的人员进行集中管理，制定日常规则，为他们免费提供食宿，并由其出资购买手机、笔记本电脑以及虚假的“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等作案工具一批，同时制定利益分配机制，约定其与纠集的成员实施诈骗所得的钱中的70%归王红明所有，30%归具体实施诈骗的人员所有。 此外，在实施诈骗行为过程中，被告人王红明、贺应兵负责指导被告人周耀权、龚隆彪、吴益军、王斌等人使用作案工具，即通过手机微信在网络微信群随意添加好友，双方经过交流熟悉后，即向对方推荐“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等网络平台认购彩票，通过操纵该网络平台，以稳赚不赔并能及时提现为诱饵，诱使对方不断增加彩票认购数额到其提供的微信或支付宝、银行卡账号，当被害人认购数额达到一定程度后，即关闭该彩票投注平台，切断与被害人的联系，以骗取被害人的钱款归其所有。该团伙成员诈骗所得的钱，均由被告人王红明统一将骗取的钱从绑定微信、支付宝或者指定的银行卡中提现到王红明实际控制使用的银行卡，再由被告人王红明本人或者被告人周耀权、梁文立以及黄某1等团伙成员负责领取，最终再交给王红明分配、使用。 2018年至2019年7月期间，前述七被告人等团伙成员先后利用上述方式，骗取了被害人梁某、刘某1、陈某1、莫某1、王某1、张某1、曾某1、王某2、董某、曹某1、曹某2、张某2、陈某2、杨某1、孟某、邓某1等人的人民币741222.39元。其中： 1.2018年11月3日至2018年11月30日期间，被告人王红明等人采用上述方法，骗取了家住广西藤县太平镇的被害人梁某人民币107077元。2019年7月份，王红明等人采用上述方法分别骗取了被害人董某人民币97169.99元、被害人陈某2人民币34514元、被害人王某23552元、被害人曾某1人民币45083.24元、被害人张某2人民币33328元、被害人邓某1人民币81410元。上述共计人民币402134.23元。 2.2019年6月份，被告人吴益军采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，分别骗取被害人王某1人民币4692元、被害人张某1人民币2053元，上述共计人民币6745元。 3.2019年6月至7月，被告人龚隆彪采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，分别骗取被害人曹某1人民币73893元、被害人曹某2人民币56214元、被害人杨某1人民币48990元、被害人莫某1人民币15556元，上述共计人民币194653元。 4.2019年6月至7月，被告人周耀权采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，骗取被害人刘某1人民币53428.66元。 5.2019年6月至7月，被告人王斌采用上述方法，并在被告人贺应兵的指导下，分别骗取被害人陈某1人民币48586元、被害人孟某人民币35675.5元，上述共计人民币84261.5元。 2019年7月25日凌晨，被告人梁文立在广东省东莞市支行协助王红明领取诈骗所得的人民币20000元。 另查明，2019年12月20日，被告人龚隆彪家属已代被告人退赔被害人莫某112000元；12月21日代退赔被害人曹某220000元，退赔被害人曹某120000元，退赔杨某120000元。上述退赔合计72000元，被害人均出具了谅解书，对被告人龚隆彪表示谅解。 再查明，被告人王红明曾因犯贩卖毒品罪，于2014年8月6日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑九个月,2015年1月15日刑满释放。 上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实： 第一部分（综合证据证据） （一）书证 1.户籍证明，证实七被告人在案发时已达应负刑事责任年龄。 2.账号为136××××0658、17×××08支付宝于2018年11月11日至2018年11月30日交易流水账单以及微信号分别×××、GD511X、wxid-37rqnilp2ui422的账单流水，证实上述流水账单反映这些涉案账号在2018年11月份至2019年8月份之间的账单流水情况。 3.辨认笔录10份，证实：①王红明辨认出周耀权、贺应兵、龚隆彪、吴益军、王斌、王某5、陈某4、梁文立就是其诈骗团伙的成员，其中贺应兵负责帮其他诈骗人员做“投资计划”，陈某4、梁文立由周耀权介绍加入诈骗团伙； ②贺应兵辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，周耀权、龚隆彪、吴益军、王斌、王某5以及“鸡头”（陈某5）、彭某、龚勤和、杨某2就是诈骗团伙的成员，陈某4、梁文立就是周耀权介绍加入诈骗团伙的人； ③周耀权辨认出王红明是诈骗团伙的老板，贺应兵是在诈骗团伙中帮其他人员做“投资计划”的人，龚隆彪、吴益军、王斌、王某5以及陈某5、彭某、龚勤和、杨某2就是诈骗团伙的成员，陈某4、梁文立就是其介绍加入诈骗团伙的人； ④龚隆彪辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，周耀权、贺应兵、吴益军、王斌、王某5以及陈某5、彭某、龚勤和、杨某2就是诈骗团伙的成员，陈某4、梁文立就是周耀斌介绍加入诈骗团伙的人； ⑤吴益军辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，贺应兵、周耀权、龚隆彪、王斌、王某5就是诈骗团伙的成员，陈某4、梁文立就是周耀斌介绍加入诈骗团伙的人，其中贺应兵是团伙里教大家给客户做“投资计划”的人； ⑥王斌辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，周耀权、贺应兵、龚隆彪、吴益军、王某5就是诈骗团伙的成员，陈某4、梁文立就是周耀斌介绍加入诈骗团伙的人，其中贺应兵是团伙里面教大家给客户做“投资计划”的人； ⑦梁文立辨认出王红明是诈骗团伙的老板，周耀权、贺应兵、龚隆彪、吴益军、王斌、王某5是诈骗团伙的人，陈某4是周耀权介绍加入诈骗团伙的人； ⑧王某5辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，周耀权、贺应兵、龚隆彪、吴益军就是诈骗团伙的成员，陈某4、梁文立就是周耀斌介绍加入诈骗团伙的人； ⑨黄某1辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，贺应兵就是诈骗团伙的人。 ⑩陈某4辨认出王红明就是诈骗团伙的老板，周耀权、贺应兵、龚隆彪、吴益军、王斌、王某5就是诈骗团伙的人，梁文立就是周耀权介绍加入诈骗团伙的人。 4.王红明、贺应兵、周耀权、龚隆彪、吴益军、王斌、王某5、陈某4、梁文立辨认现场笔录各1份，证实上述人员对诈骗窝点进行指认，确认地点位于东莞市，照片反映现场情况。 5.前科材料及前科查证说明共3份，证实王红明曾因犯伪造事业单位印章罪，于2004年9月3日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑六个月；又因犯贩卖毒品罪，于2014年8月6日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑九个月,2015年1月15日刑满释放。周耀权因吸毒，于2014年10月1日被广东省茂名市公安局电白分局处以拘留十五日。贺应兵、龚隆彪、王斌、梁文立、吴益军暂未发现有违法犯罪记录。 （二）证人证言 陈某4的证言，证实2019年7月23日，周耀权介绍其到东莞名巨中央10栋15楼1502房工作，之后和周耀权、梁文立等人一起想通过用微信聊天找作案对象，然后发不正规的博彩网站给对方投注，骗取对方的钱财。老板是“明某”，所有开支都是“明某”出的，周耀权负责采购手机及手机卡，并开好微信给各个人用，教大家学习骗钱的流程，同时负责在收盘的时候找银行卡将骗到的钱洗出来，再将洗到的钱交给“明某”分配、分红。骗到的钱有30%作为实施诈骗人员的利润，如果没有骗到钱，就没有分红，但“明某”包吃住，不用自己出钱。 （三）被告人供述与辩解 1.被告人王红明的供述反映，2018年12月份，其分别到广东省东莞市横沥镇租房，先后纠集了贺应兵、黄某1、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立等人利用手机微信寻找作案对象，之后推荐可以控制的“广东体彩11选5”等网站给对方，引诱对方投注，然后不让对方提现，以此来骗取对方的钱财，之后安排黄某1等人将骗得的钱领出再转存给其。其用笔记本记载好每一个诈骗人员的诈骗金额，并购买了手机、电脑供诈骗使用。 2.被告人贺应兵的供述反映，其是2018年11月份开始随王红明到广东省东莞市学习实施诈骗的，跟王红明和其他实施诈骗的人学习了1个多月，之后就开始与王红明实施诈骗至今。与其一起实施诈骗的人总共有16个人，和其一起被抓获的人分别是王红明、王斌、龚隆彪、“小周”、王某5、“鸡头”、还有两个新来的男子；黄某1之前已经被抓获了；还有6个没有被抓获，分别是“涛哥”、“华某”夫妇、“癫哥”、还有一对贵州省的情侣。具体诈骗过程是，由王红明提供电脑、手机和一个叫“好彩网”的网络平台，然后教会其和其他一起实施诈骗的人如何操作实施诈骗，还买了微信账号和电话卡或者上网卡分给诈骗人员，让大家加一些微信群和微信好友，寻找实施诈骗的对象，通过聊天获取他们的信任，然后向他们提供一个买彩票能赚钱的网站，先让下赌注的人尝到可以赢钱的甜头，当他们加大投注后，其就会操作网站不让提现实施诈骗，实施诈骗的手机、微信号、电话卡或者上网卡都是王红明出资购买的。是王红明叫其去诈骗的，龚隆彪是其叫去的。诈骗所得利润的30%归诈骗人员，70%归王红明，王红明是老板。其实施诈骗总共获得77000元左右。2019年之后其基本都是负责帮实施诈骗的人出诈骗计划和方案。 （四）搜查笔录 1.搜查笔录1份，附扣押物品清单、指认照片，证实2019年7月25日15时42分至16时30分，苍梧县公安局民警对东莞市进行搜查，情况如下： 涉案笔记本电脑8台，①进入大门左边杂物间地上堆放3台手提电脑（黑色联想E420，黑色东芝L510，黑色联想ThinkPadEdgeE40各1台）；②周耀权、龚隆彪、王某5三人住的房间放置3台笔记本电脑（黑色联想G455、黑色戴尔LNSPIRON14-N4030、黑色联想G450AX各1台）；③贺应兵、王斌所住的房间放置的笔记本电脑2台（黑色联想B550、银色戴尔PP261各1台）。 在周耀权、龚隆彪、王某5三人住的房间搜出如下物品：①涉案红米6A手机15台、华为SCL-ALOO手机4台，共19台手机；②周耀权本人作案用的红米6A手机3台，自己使用的iphoneXR手机1台；③龚隆彪自己使用的HUIWEIP30pro手机1台、手表一只、现金2000元；④银行卡10张，其中：中国工商银行卡6张，中国银行、建设银行卡各1张，农业银行卡2张；⑤王某5使用的红米6A手机2台；⑥在周耀权、龚隆彪所睡的床底下抽屉内搜出涉案现金40000元；⑦在王某5行李包内有涉案现金10024.5元。 在吴益军住的房间内搜出如下物品：①涉案红米6A手机7台；②吴益军自己使用的iPHoneX手机1台；③吴益军持有的银行卡5张，其中农业银行卡2张，建设银行卡、邮政储蓄银行卡、贵阳银行卡各一张。 在陈某6、梁文立住的房间搜出如下物品：①涉案手机5台，其中红米6A手机4台，华为MYA-TL10手机1台；②陈某4本人使用的iponeS手机1台；③陈某4持有的银行卡4张，其中：中信银行卡3张，平安银行卡1张；④梁文立本人使用的手机1台。 在贺应兵、王斌所住的房间搜出如下物品：①涉案手机4台，其中流沙金色红米6A手机3台，银白色vivo手机1台；②贺应兵使用的HUAWEIPAR-AL00手机1台；③王斌使用的HUAWEIINE-AL00手机1台；④王斌持有的银行卡4张，中国银行、交通银行、邮政储蓄银行、厦门银行各1张；⑤笔记本4本；⑥王斌黑色钱包里的现金1700元；⑦房间地上发现黑色的，印有“MFSeries”的手机信号放大器1台；⑧大门进去左边杂物间地上堆放着的vivoZ3i手机盒1个；红米6A手机盒9个。 经王红明指认，上述电脑均是实施电信诈骗时使用的，4本笔记本，是用于登记诈骗人从事诈骗活动时的账目所使用的记账本。侦查人员对上述物品进行扣押，被告人王红明对取款的银行卡进行了指认。 2.东莞市横沥镇政府附近维也纳酒店8803号房搜查笔录1份，附扣押物品清单、指认图片。证实2019年7月25日10时42分至11时15分，苍梧县公安局民警对东莞市横沥镇政府附近维也纳酒店8803号房抓获王红明的现场进行搜查，发现王红明随身携带3台手机、6张银行卡，公安民警对上述物品予以扣押，王红明对该物品予以指认。 第二部分（黄某1帮王红明领取诈骗所得的钱，之后转存到由王红明控制的以黄某1名义开设的银行卡以及梁某被诈骗部分证据） （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年12月2日20时，广西藤县太平镇正东街十组252号居民梁某报称：其在2018年11月3日至2018年12月1日期间，被人以网上购买广东体育彩票的方式诈骗110000元，藤县公安局于2018年12月5日决定对梁某被诈骗财物案立案侦查。 2.指定管辖决定书，证实梧州市公安局于2018年12月19日将梁某被诈骗案指定由苍梧县公安局管辖。 3.梁某微信（昵称“海雨”）与张某4（昵称“张某4”）的聊天记录截图，证实梁某被微信昵称为“张某4”的男子通过网络平台“好彩赢赢”诈骗的经过。 4.梁某微信（昵称“海雨”）与“好彩赢赢”（昵称“好彩赢赢”）的聊天记录截屏图片，证实梁某通过微信向“好彩赢赢”网络平台客服充值的款项及领取的款项的情况，经统计，2018年11月3日至同年12月1日，梁某向好彩赢赢充值共计56600元，领取款项共计3873元。 5.梁某微信账单记录，证实梁某通过微信转账到昵称为“好彩赢赢”微信的款项共计60500元，好彩赢赢微信转账给梁某共计3873元。 6.账户名为黄某2的中国工商银行流水记录，证实黄某2的该银行卡账号在2017年4月份至2019年1月份，有多笔大额款项存入后又即被领取的事实。账户名为罗某的账户在2018年11月23日、24日、25日、26日、27日、30日、12月1日分9次共转入款项共计130600元，从2017年4月5日至2019年1月19日期间分49次取走上述账户的26.92万元。 7.梁某账户的银行流水记录，证实账号尾数为0010，户名为梁某的账户在2018年12月1日转账了50000元到账户名为罗某的尾数为3208的银行账户。 8.黄某1账号尾数为9399的中国建设银行账户银行流水记录，证实上述账户从2018年11月25日至2019年1月12日期间，在湖南省娄底的相关银行分85次通过银行ATM机存进款项共计72.61万元，该账户里的款项大部分是在广东东莞地区的银行ATM机取走或者直接消费。 9.账号尾数为5133，户名为王某6的银行卡流水单，证实该账户在2018年11月28日至12月26日期间，通过湖南省娄底的相关银行的ATM机取走62笔共计28.7万元。账号尾数为3208，户名为罗某的账户分别在2018年11月28日、29日、30日、12月1日分5次共存进7.81万元。 10.账户名为罗某，账号尾数为3208的银行账户流水，证实被害人梁某于2018年11月30日转账了5万元到罗某的账户，同日从罗某的账户分别转了2万元到王某6尾数为3778、5133两个账户，转了1万元到黄某2尾数为9150的账户。 11.梁某被诈骗案存取款视频截图，证实黄某1对其在湖南省娄底市的银行为王红明领取诈骗所得款的视频截图进行指认，确认领存款人有其和其弟黄某2以及曾某3，他们将诈骗所得的钱存到黄某1提供给王红明使用的中国建设银行卡中。 12.关于核查网站的情况说明，证实诈骗人员提供给梁某的三个网址已无法打开。 13.黄某1、王红明指认王红明领款截图，证实黄某1、王红明能够辨认出在东莞市机领款的王红明。 14.黄某1、王红明辨认笔录，证实黄某1、王红明能够相互辨认出来。 （二）证人证言 黄某1的证言，证实其伙同一名叫“明哈”的男子在广东东莞利用虚假体彩网站实施网络诈骗，其在没有诈骗得手的情况下，返回湖南娄底专门帮助“明哈”提取诈骗所得的款项，从中收取6%的佣金。其用黄某2、王某6、吴某的名义开设的银行卡存取诈骗所得款，之后将领取所得的诈骗款存到以其名义开设的并由王红明控制的二张建设银行卡中。 （三）被害人陈述 被害人梁某的陈述，证实2018年10月31日到11月30日，其在藤县太平镇正东街十组252号家中，在微信名称为“张某4”的人的引诱下，通过注册“中国体育彩票广东十一选五”、“好彩赢赢”网站参加投注，总共转账投注为110850元，提现3773元，被人诈骗了107077元。 （四）现场勘查笔录 证实梁某被骗时汇钱的地点位于广西藤县太平镇正东街中心电器商城门口处。 （五）搜查笔录、扣押物品决定书、清单 证实苍梧县公安局民警对黄某1的住宅和人身进行了搜查，发现了黄色金戒指1枚、中国工商银行卡（尾数为9150）1张、中国银行卡（尾数为7224）1张、湖南省农村信用社福祥借记卡（尾数为1839）1张，这些物品公安机关已扣押，并经黄某1指认，确认银行卡是他为王红明领款的卡，金戒指是用诈骗所得的钱购买。 第三部分（王红明诈骗团伙骗取被害人董某、陈某2、王某2、曾某1、张某2、邓某1部分证据） 一、陈某2被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年10月16日，湖北省京山市公安局新市派出所接到公安部内部传真电报，发现一名叫“张聪”的男子通过微信群“SHELLEX湖北185群”加陈某2为好友，后向其推荐“公益体彩网”可以赚钱，陈某2下载此平台后，先后汇给张聪37000元，由张聪在平台上购买彩票，每次都是输多赢少，最后发现无法提现，电话联系张聪已是空号，发现被骗，损失金额37000元，京山市公安局决定对陈某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人陈某2（微信昵称“A流逝的岁月”）与诈骗人员的微信（微信昵称“Mr张”）聊天记录截图、转账记录，转账客服微信名称分别是“体彩客服（×××）”、“工号（×××）体彩”。证实陈某2在2019年7月份，通过微信“A流逝的岁月”转账到“（×××）”、“（×××）”微信，充值转账共39300元，提现4786元，被骗34514元。 （二）被害人陈述 被害人陈某2的陈述，证实2019年7月6日左右，一名叫“张聪”的男子通过微信群“SHELLEX湖北185群”添加其为好友，并向其推荐“公益体彩网”，称该平台投资返利高，稳赚不赔，但后来每次买彩票都是输多赢少，最后无法提现，前后其一共被骗37000元。 二、董某被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年7月24日，董某到长坦县公安局刑侦大队报案称，2019年5月底，其在微信中认识一个自称张聪的人并加为好友，对方称可以带领其在平台合资购买彩票盈利，2019年7月份，对方遂推荐客服微信给被害人董某，董某加客服微信后，在推荐客服引导下向嫌疑人微信与银行卡进行多次转账共计97169元，同月25日，长坦县公安局决定对2019.07.24长坦县董某被诈骗案立案侦查。 2.董某（微信昵称：董语飞）与诈骗人员张聪长沙（微信昵称Mr张）、（×××）、（×××）客服（微信昵称×××）的聊天记录截图以及相关转账记录，证实诈骗董某的嫌疑人使用的微信号分别是张聪长沙（微信昵称Mr张）、（×××）、（×××）客服（微信昵称×××），通过微信聊天取得被害人董某的信任后，通过购买彩票赚钱为由，诱使被害人不断投资，被害人共转款100199.99元，提现3030元，被骗97169.99元。 （二）被害人陈述 被害人董某的陈述，证实2019年5月底，有一个自称张聪的微信加其为好友，6月份，对方在微信上说有一个挣钱的门路，有老师可以领着一个“广州11选5”的平台合资购买彩票赚钱。其就想试试，对方给了一个网址，并推荐一个微信昵称(×××)让其加为好友，加了好友后，其先向对方转了100元，然后就在平台上盈利50元并提现，之后几次都获利，最后其向对方转了90550元充值，平台上显示充值成功后，但后来其无法提现，一直没人给其转钱，其就发现被骗，于是便报警了。 三、王某2被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月6日，王某2到三亚市吉阳分局吉阳派出所报案称，2019年7月份在三亚市吉阳区和泓假日阳光小区2栋2单元612室内被人诈骗4000元人民币，2019年7月份有网友发微信给其，是合作购买彩票，对方提供网站让其注册，注册后往网站充值，之后被骗4000元。同月13日，三亚市公安局吉阳分局决定对王某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人王某2（微信昵称：燕某薇）与诈骗人员微信（×××）的转账记录以及农业银行转账到东莞银行（7989）刘忠账户的转账单，证实2019年7月份，被害人王某2使用微信“燕某薇”转账到微信（×××），并通过农业银行转账到东莞银行（7989）刘忠账户，被害人共转款4600元，提现1×××元，返利40元，被骗3552元。 （二）被害人陈述 被害人王某2的陈述，证实2019年7月份左右，有网友发微信给其，是合作购买彩票的，对方给了一个中国体育彩票的网址，其注册充值后玩了二次，都赚钱了。7月份中旬，在那名网友诱导下，其先后二次充值，每次2000元，共4000元，充值后，对方还要求其继续充值6800元，因没有钱所以其没有再充值，因此其被骗4000元。 四、曾某1被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月5日，曾某1向金堂县公安局赵渡派出所报案称，2019年7月3日，微信名为“×××浩”加其为好友，以网上投注赚钱为由取得其信任，2019年7月8日至2019年7月26日期间，投注客服网站微信×××、微信×××、微信×××、微信×××浩，先后被骗取人民币49664元，期间返还4580.76元，其共被骗45083.24元。同日，金堂县公安局决定对曾某1被网络诈骗案立案侦查。 2.接受证据清单、被害人曾某1与诈骗人员的微信转账记录以及微信信息表，证实曾某1使用的微信名为“美好时光”，诈骗人员微信号名为“×××浩”，客服微信名分别为（×××）、（×××）、（×××）。2019年7月份，曾某1分别向微信名为（×××）、（×××）、（×××）、×××浩一共转了49664元，提现4580.76元，被骗45083.24元。 （二）被害人陈述 被害人曾某1的陈述，证实2019年7月3日中午，一个微信名为×××浩的人加其微信，7月8日，对方叫其转100元给他，他带其挣钱，其通过微信转了100元，并叫其下载一个网站投注，其投注后，对方发微信说赢了440元，后来其得到了该款，当日下午，对方叫其继续投注，其就通过微信给客服（×××）分5次共转了29700元，过了半个小时×××浩说其中了2注，赢了16000元，但一直提不了款，后来在对方的要求下，其又向（×××）客服充了4000元，又向客服（×××）转账了12800元，充完后这些人都联系不上了。其一共转了49664元给对方，其提现了4580.76元，被骗金额为45083.24元。 五、张某2被诈骗事实证据 （一）书证 1.立案决定书，证实2019年10月16日，云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县公安局决定对张某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人张某2提供微信截图、转账记录单以及汇总表，证实张某2被骗时使用的微信名为“张娅”，诈骗人员微信号名为“宸先生Mr”，客服微信名分别为“工号（033）”、“玲玲”。2019年5月至6月份，张某2分别向微信名为“玲玲”、“工号（033）”一共转了34600元，提现1313元，返利41元，被骗33328元。 （二）被害人陈述 被害人张某2的陈述，证实2019年6、7月份，一个男子添加其微信，对方说在网上买彩票可以赚点小钱，稳赚不赔，对方让其先投100元，当时赚了几十元。后陆续投了1000元，又赚了几百元，接着其投资10000元，这次没中，对方说要翻倍投资才能赚回来，其又投了20000多元，对方叫其凑够30000元，其说没有，对方帮充了3000元，这次中奖，加上本金有50000多元。但无法提现，对方找各种借口，还说要准备备用金，后来一直无法提现，那个男客户也联系不上，网站也进不去了，其才发现被骗。 六、邓某1被诈骗事实证据 （一）书证 被害人邓某1与诈骗人员的微信聊天记录和转账记录，证实2019年5月份至6月份，邓某1分别向微信名为玲玲、工号（033）一共转账了86140元，提现4730元，被骗81410元。 （二）被害人陈述 被害人邓某1的陈述，证实2019年5月30日，有一个人添加其为微信好友，对方推荐其在一个网站上玩博彩，其充了100元，开始买中了，对方转钱给其，直到6月8日，其一直充值进去，最后充值37000元后就打不开网站了，寻找客服也不回信息，其一共损失了86140元。其通过微信支付的次数一共是10次，第一次转了100元，第二次500元，第三次200元，第四次2000元，第五次640元，第六次10000元，第七次8700元，第八次25000元，第九次2000元，第十次37000元，一共转账了90870元，对方返还4730元，被骗86140元。 第四部分（吴益军实施诈骗事实的证据，被害人有王某1、张某1） 一、王某1被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月20日，被害人王某1到甘肃省武威市凉州区分局刑侦二大队报案称：2019年6月份，其在“好彩网”、“广东体彩11选5”的网站投注时，被诈骗人民币约5400元。次日，甘肃省武威市公安局凉州分局决定以王某1被网络诈骗案立案侦查。 2.被害人王某1与诈骗人员的微信（微信昵称“fbilove美妤”）聊天记录截图、转账记录，证实吴益军在2019年6月份以微信“fbilove美妤”的名义与王某1的微信加为好友后，先聊天，之后以购买彩票赚钱的方式诱骗对方存钱到微信客服工号（033)、玲玲，充值转账共5492元，提现800元，被骗4692元。 （二）被害人陈述 被害人王某1的陈述，证实2019年4月24日10点左右，一个微信名称为“淡忘”的男子请求添加其为微信好友，2019年5月5日，该男子又邀请其加入名为“体彩”项目93群的微信群，5月6日11时许，该群中的一个微信名为：“fbilove美妤”的陌生女子又请求添加其为好友，并发了一个体彩网址链接，后来其在该网站上充值，开始赚了点钱，6月5日，那个叫“fbilove美妤”重新给其发了一个网址链接，让其彩票充值，其分六次充值了5000元，过了几天后，这个中国体彩的网站就打不开了。其总共被骗了5400元左右。 二、张某1被诈骗事实证据 （一）书证 被害人张某1与诈骗人员的微信（微信昵称“fbilove美妤”）聊天记录截图、转账记录以及吴益军指认记账单，证实吴益军在2019年5至6月份，以微信“fbilove美妤”的名义与张某1的微信（微信名“百合”）加为好友后，先聊天，之后以购买彩票赚钱的方式诱骗对方存钱到微信客服“工号（033)”、“玲玲”，充值转账共6150元，提现4281元，返利老师184元，被骗2053元。 （二）被告人供述和辩解 被告人吴益军的供述反映，2019年6月底，其通过龚隆彪介绍认识王红明，然后加入王红明的诈骗团伙，后来和龚隆彪等人搬到横沥镇名巨中央花园10栋1502房住，并且工作。2019年6月底，王红明让其学习实施诈骗的聊天方法，还给了其两部红米手机，如果诈骗到钱，有20%—30%的提成归其所有，60-70%归老板王红明所有。其按照老板“明某”和那个负责做投资计划的“哥”所教的诈骗方式加女性微信好友，并向对方发送王红明给的一个假的“广东十一选五”的彩票网站，教对方在网站下注充值，开始故意让对方赢钱并给她们提现，等她们完全丧失警惕并贪图得到更大的投资回报之后，骗对方投注几千甚至上万的金额，对方通过微信转账给客服微信，或者通过银行卡转账入诈骗团伙使用的银行卡账户，然后以种种理由不给她们提现，从而骗到她们的钱。其成功实施诈骗了3次，2019年6月底到7月初，有个微信昵称叫“百合”的女人，共四次充值，分别是100元、500元、2000元、3000元，共5600元。另一个是微信昵称叫“芸”的女人，她充了一次500元。第3个微信昵称叫“王某1”，“王某1”共四次充值，分别为100元、500元、350元、5000元，共5950元。公安机关扣押在其房间搜出的手机中，其中有两台是老板王红明给其用来进行诈骗的手机。 第五部分（龚隆彪实施诈骗事实证据，被害人有曹某1、曹某2、杨某1、莫某1） 一、综合部分证据 龚隆彪指认领款银行卡以及4本笔记本照片，证实龚隆彪对其帮老板王红明领取诈骗非法资金的银行卡进行指认，确认该卡为中国工商银行卡，尾号为“967”。并对公安机关在他们住处扣押的四本笔记本进行指认，确认这些笔记本是王红明的记账本。 二、莫某1被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月6日，被害人莫某1到玉林市公安局环南派出所报案称：“2019年7月7日在玉林市玉州区，其在嫌疑人自立的虚拟体育彩票网站购买彩票，被网络诈骗人民币18000元，同月9日玉林市公安局玉州分局决定对莫某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人莫某1（昵称南燕）与诈骗人员的微信（重庆陈某7政-杭州6.26，昵称陈某7政）聊天记录截图、转账记录，证实龚隆彪在2019年7月份，以微信“重庆陈某7政-杭州6.26，昵称陈某7政”的名义与莫某1的微信“墨子”加为好友后，先聊天，之后以购买彩票赚钱的方式诱骗对方存钱到微信客服（×××)、（×××），充值转账共22700元，提现7144元，被骗15556元。 3.指认笔记本账单，证实经龚隆彪指认王红明记录的账本，确认其诱骗“墨子”充100提154、充1000提1350；确认其诱骗“心如止水”充100提159、充650提867。 （二）被害人陈述 被害人莫某1的陈述，证实2019年6月底，一个陌生人（微信昵称;陈某7政）加其为好友，并向其推荐一个能盈利的中国体彩网站以及两个彩票客服（昵称（×××）、昵称（×××））,其在该网站内的“广东11选5”购买彩票并充值，玩了几单小的都能盈利回本。2019年7月7日13时许，在玉林市玉州区玉柴英华小区5栋301号家中，陈某7政让其投多点钱，其相信陈某7政并向（×××）客服以微信转账的方式充值了10000元，后来又向（×××）客服充值了8000元，充值18000元后，陈某7政还想让其继续充值，其就意识到被诈骗了，过了很多天，陈某7政和两个客服都联系不上，体彩网站也登陆不进去了。 三、曹某1被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年6月17日，被害人曹某1到天水市公安局秦州分局报案称：2019年5月19日，其在秦州区家中上网，添加一微信网友后，对方发来网站链接，下载了一个名为中国体彩的APP并注册，之后对方又给了一个客服微信让其添加，按对方提示先后在平台投资5笔款，均得到返还和提成，后来陆续通过微信给对方客服和银行卡分别转款64000元和8000元，之后发现该平台关闭，被骗72000元。同月21日天水市公安局秦州分局公安局决定以曹某1被网络诈骗案立案侦查。 2.被害人曹某1与诈骗人员的微信（昵称张＄兴龙）聊天记录截图、转账记录，证实龚隆彪在2019年5至6月份，以微信“张＄兴龙”的名义与曹某1的微信“曹某1”加为好友后，以购买彩票赚钱的方式诱骗对方存钱到微信客服“玲玲”、“工号(033)”，充值转账共83674元，提现9781元，被骗73893元。 3.指认笔记本账单，证实经龚隆彪指认王红明记录的账本，确认其诱骗“逆行”充100提159、充500提833、充3430提4700、充26000、充25000、充24900。 （二）被害人陈述 被害人曹某1的陈述，证实2019年5月19日20时许，其在秦州区上网时，添加了一个微信好友，之后双方聊天很投机，后来，对方说给其推荐一个赚钱的平台，并发了一个连接，叫“中国体彩”，同时给了其一个客服微信，其先后转账了100元、500元、2000元、500元和3000元，对方客服微信先后返还了159元、832元、3257元、833元、4700元，其开始相信该平台，之后其先后通过微信给对方客服分别转账了64000元、8000元，共72000元，之后该平台关闭了，其被骗共计72000元。 四、曹某2被诈骗事实证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年10月23日，被害人曹某2到天水市公安局秦州分局报案称，在秦州区环城西路依河家园1栋1单元801室的家中，其姐曹某1推荐了一个投资平台，后其下载了一个名为“中国体彩”的APP，并注册添加微信客服后，在平台投资了62576元，平台返还了4700元，之后平台关闭，发现被骗57876元。同月28日天水市公安局秦州分局公安局决定对曹某2被网络诈骗案立案侦查。 2.被害人曹某2与诈骗人员的微信（张＄兴龙）聊天记录截图、转账记录以及曹某2被诈骗案书证来源说明，证实龚隆彪在2019年5至6月份，以微信“张＄兴龙”的名义与曹某2微信“逆行”加为好友后，又以购买彩票赚钱的方式诱骗对方存钱到微信客服“工号(033)”，充值转账共61745元，提现5531元，被骗56214元。 （二）被害人陈述 被害人曹某2的陈述，证实2019年6月11日20时许，在秦州区南明路家里，其姐曹某1向其推荐一个赚钱的平台，之后下载“中国体彩”APP，注册并添加微信客服，之后其通过微信转钱500元、75元、831元、830元、3000元、26000元、3570元和2170元，对方客服微信返还4700元，后剩下的钱全部无法提现，而且该平台已关闭，其被骗共计57876元。 五、杨某1被诈骗事实证据 （一）书证 1.被害人杨某1（微信名“不忘初心”）与诈骗人员的微信（张＄兴龙）聊天记录截图、转账记录，证实2019年6月份，杨某1通过其微信转钱到微信客服“工号(033)”、“张＄兴龙”、“玲玲”，充值转账共55320元，提现6330元，被骗48990元。 2.指认笔记本账单，证实经龚隆彪指认王红明记录的账本，确认其诱骗“不忘初心”充100提100、充1000提1450、充3500提4780、充10000、充23000、充17500。 （二）被害人陈述 被害人杨某1的陈述，证实2019年5月或者6月，一个微信号昵称为“浩锋”的人加其微信，自称为张兴龙，对方说在广州的彩票平台上买彩票可以赚钱，其就按照对方提供的链接登录那个彩票网站并充值，开始先买100元，结果中奖获得了145元，其就相信对方，并先后共计向那个网站投资了5万多元，后来就无法提现了。 （三）被告人供述和辩解 被告人龚隆彪的供述反映，其和王红明、王斌、吴益军、贺应兵、王某5、吴益军以及2个新来的男子一起诱骗别人到自己架建的网站（中国体彩网）购买体育彩票“11选5”的方式诈骗钱财。首先是加客户进微信群，聊天聊熟之后就向对方推荐一个假的“中国体彩网”，开始会让客户先赢一点钱，到客户充进大额数之后，就冻结这些钱或者让对方输掉，之后再删掉客户微信，关闭网站，继续找下一个目标。网站的输赢都是王红明在后台操作的。其从2019年3月份经贺应兵介绍认识王红明并开始从事诈骗活动，其前后成功诈骗了3个女人，共诈骗了24万多元。第一次约在2019年3月中旬添加一个女人的微信，然后诱导她在诈骗网站上投注，到2019年４月中旬总共投注了70000元，成功诈骗该女人后，王红明分给其13000多元。第二次大约在2019年４月底，通过上述方法诈骗了一个女人60000元，事后王红明分给其16000多元钱。第三次大约在2019年６月中旬，同样通过上述方法诈骗一个女人110000多元，事后王红明分给其26000多元钱。 公安机关在其和周耀权睡的床底下抽屉内搜出的几张银行卡中，其中有两张工商银行卡是老板王红明叫人办理的，专门用于取款，手表、华为p30手机都是用诈骗的非法所得购买的，被扣押的现金2000元，也是王红明分给其诈骗所得的提成。其于2019年5月中旬开始对“曹某1”实施诈骗，当时微信昵称是“张兴龙”，共诈骗了“曹某1”人民币73893元，“曹某1”总充值金额是82946元，提现为9781元，“返回老师红利”728元，该起诈骗其获得20000多元的提成。“曹某1”曾推荐其姐（微信昵称“逆行”）充值，对方总充值61745元，提现5531元，总诈骗金额为56214元。其还通过上述方法，用微信昵称为“张＄兴龙”诱使微信昵称为“不忘初心”的人充值，对方充值总金额为48990元，提现为6330元，诈骗总金额为42660元。 第六部分（周耀权、梁文立实施诈骗事实证据，被害人有刘某1） 一、刘某1被骗部分 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2019年8月6日，被害人刘某1到丽江市公安局古城分局金山派出所报案称，2019年7月3日至2019年7月21日，其在网上被人以“提供内部消息，买彩票”的方式诈骗人民币5万多元。同日丽江市公安局古城分局决定对刘某1被诈骗案立案侦查。2019年8月16日，该局将该案移送苍梧县公安局并案侦查。 2.接受证据清单、被害人刘某1与诈骗人员的微信聊天记录截图以及充值、提现汇总表，经查，对应是被告人周耀权、贺应兵等人，微信名称×××、×××。证实诈骗刘某1的周耀权、贺应兵使用微信昵称林某、×××、×××通过微信聊天取得被害人信任后，通过购买体彩以稳赚不赔的方式诱使被害人不断投资，骗取被害人投资款53428.66元。 3.指认笔记本账单，证实经周耀权指认王红明记录的账本，确认其诱骗“刘某2”充值100提141、充值2400提3250、充24000、充620提815、充6850；确认其诱骗“心如止水”充100提159、充650提867。 （二）被害人陈述 被害人刘某1的陈述，证实2019年6月底，一个微信名叫“林某”的人加了其微信，并向其推荐了一个网址，其注册成功后，看到网里有好几种彩票，对方说“广东11选5”有内部消息，其转了100元钱，然后赚了41元，也提现成功，这样其就相信了，后来几次小额投资都赚了。7月6日，其分两次充了14000元，后来补充了10000元，7月12日又将6850元转给微信号为×××的客服，7月20日又充值1500元，7月21日准备提现，对方让其再充30000元给“老师”，但其只充了22000元，其发现还是没法提现，网站也打不开了，这时才发现被骗。从2019年7月3日至7月21日，其一共被骗了53428.66元。 二、梁文立负责领取诈骗所得财物事实的证据 （一）书证 1.周耀权指认领款银行卡以及4本笔记本照片，证实周耀权对其帮老板王红明领取诈骗资金的银行卡进行指认，确认该卡为中国工商银行卡，尾号为“899”。并对公安机关在他们住处扣押的四本笔记本进行指认，确认这些笔记本是用来登记他们诈骗账目的。 2.银行柜员机取款视频截图，证实2019年7月21日0时17分，周耀权在中国工商银行东坑镇支行柜员机使用尾号为“8967”银行卡为王红明领取诈骗款项；同月25日1时16分，周耀权在中国工商银行横沥镇支行柜员机使用该银行卡为王红明领取诈骗款项。 （二）被告人供述和辩解 1.被告人周耀权的供述反映，2019年5月底或6月初的一天，其通过“亚龙”介绍认识了“明某”，在东莞市间房子，“明某”对其说他们是诈骗别人钱财的，并给了其两部手机，让其在微信群里加陌生女人聊天，然后推荐对方在“中国体育彩票”这个网站投注赚钱，当时阿某、王斌、姓吴的男子、阿某姐夫、绰号叫“鸡头”的男子也在这间房子做诈骗工作，“明某”是老板。其在东莞市这间房子做了大约10天，就搬到东莞市继续做诈骗，该房是其和“明某”找的。2019年7月15日左右，其用微信昵称为“林某”成功让一个微信好友“丽江百货刘某2”在网站充值，第一次其让对方用微信转了22000元给网站客服，该款在网站上是提现不了的，因为输赢是可以控制的，后来其又让对方分别转了8000元、13000元给网站客服，她就想提现了，我们就不理她了，其删了对方微信，钱就这样被我们骗了。其诈骗用的是一台红米手机，共诈骗了别人43000元，其分得三成共13000元，“明某”分诈骗所得的七成。骗取“丽江百货刘某2”的钱还与贺应兵一起，他负责做计划。 7月24晚，其与梁文立一起出去取款，其拿尾号“899”的工商银行卡，梁文立拿尾号“967”的工商银行卡，两个在同一个地方不同的柜员机同时各取了20000元，梁文立把他取的20000元交给其，然后将40000元现金放在其所睡的床下的抽屉里。其拉了陈某4、梁文立加入诈骗团伙。上述两张工商银行卡是老板王红明叫人办理的，专门用于取诈骗得来的款。王红明还叫王斌、吴益军、龚隆彪、“鸡头”用这二张工商银行卡去取过钱。 2.被告人梁文立的供述反映，周耀权叫陈某4到东莞市帮忙做工，其也跟着陈某4到东莞市。周耀权告诉其和陈某4，说他们是做诈骗的，就是先用微信加一些陌生人为好友聊天，等聊熟之后，就叫他们投资项目，这样就有钱赚，但具体怎么样操作还没有详细对其说。其发现周耀权的房间有很多的手机，他就是用这些手机安装微信加人聊天的，其和陈某4还没有用过微信加人聊天。2019年7月24日晚上，其和周耀权到东坑的一个工商银行，周耀权让其拿其中一张工商银行卡帮取20000元，其就分四次取款，每笔5000元，共取了20000元，拿到钱之后就交给周耀权。其知道是帮老板“明某”取钱的，这些钱是诈骗团伙获利的非法资金，其没有分到钱。 第七部分（王斌实施诈骗事实的证据，被害人有陈某1、孟某） 一、综合部分书证 1.王斌指认领款银行卡以及4本笔记本照片、手机，证实王斌对其帮老板王红明领取诈骗非法资金的银行卡进行指认，确认该卡为中国工商银行卡，尾号分别为“967”、“899”；对公安机关在他们住处扣押的四本笔记本进行指认，确认这些笔记本是王红明的记账本；对王红明等用于诈骗的3部手机进行指认，反映这些手机的特征。 2.银行柜员机取款视频截图，证实2019年7月22日1时41分，王斌在中国工商银行横沥镇支行柜员机使用尾号为“967”银行卡为王红明领取诈骗非法所得。 二、陈某1被诈骗事实的证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月17日，被害人陈某1到福建省尤溪县公安局报案称，2019年6月下旬，有人通过微信添加好友后，向其推荐购买公益体彩可以挣钱，其信以为真，在2019年7月8日至20日期间，在福建省尤溪县城关镇西街42号家中，按照对方要求，多次转钱到对方微信，共计被骗48400元。同日尤溪县公安局决定对陈某1被骗案立案侦查。 2.接受证据清单、被害人陈某1（昵称南燕）与诈骗人员的微信聊天记录截图，证实被告人王斌使用微信名称“魏某”，昵称“流浪Mr”通过微信聊天取得被害人陈某1（微信昵称南燕）信任后，通过购买公益体彩，以稳赚不赔的方式诱使被害人不断投资，骗取被害人充某52033元，提现共3615元，返回老师“红利”168元，被骗48586元。 3.王斌指认王红明记录其诈骗“南燕”充值提现请表，证实王斌诈骗“南燕”的情况，充100提100、充561提810、充19730提2705、充12752。 （二）被害人陈述 被害人陈某1的陈述，证实2019年6月26日左右，有人加其微信，经常与其闲聊，对方一直对其说体彩很赚钱，叫其尝试，大概在7月8日左右，对方通过微信发了一个链接给其并叫其注册，接着，对方教其如何购买体彩“11选5”。开始时其得了点利润，后来陆续加大金额购买，7月11日，其按照对方的要求陆陆续续充值了17540元，但过了一会儿发现无法提现，对方说提现需要刷流水，于是其又陆续按照对方的要求充值了14102元。7月20日又充值了17800元。充值完后，对方就不理睬了，才发现被骗了。其一共被骗了至少48400元。 三、孟某被诈骗事实证据 （一）书证 1.中国建设银行个人账户收入交易明细、孟某记录的转账记录单以及微信聊天转账截图，证实2019年7月份，孟某（微信名：紫愔）分别向微信名（×××）、（×××）的对方转账了多笔款项，另外2019年7月9日收到对方账户尾号为“7989”名称为刘忠的银行卡转821元到其中国建设银行卡。上述转账金额39276.5元，提现3601元，被骗金额为35675.5元。 2.王斌指认王红明记录其诈骗“紫愔”充值提现清单，证实王斌诈骗“紫愔”的情况，充100提154、充600提821、充2000提2780、充37740。 （二）被害人陈述 被害人孟某的陈述，证实2019年7月份，微信昵称为“流浪Mr”的人添加其微信，对方说他在玩彩票，有专业老师指导保赚钱，建议其一起玩。其就按照对方提供的链接在网页上注册，开始其投了几百元，能够正常提现，到2019年7月11日，其账户有20000多元时却不能提现，客服说要再投入20%才能提现。7月20日，其又给客服的微信转账了35000元，转钱后就一直联系不上“流浪Mr”网友了。款是通过微信转账给客服×××和×××的，其一共损失了45400元。其微信昵称为“紫愔”，绑定的银行卡是建设银行卡，户名孟某。 （三）被告人供述和辩解 被告人王斌的供述反映，其帮“明某”打工一直在广东省东莞市做工，一共骗了4个微信好友的钱，都是通过“明某”提供的手机和电脑在网上微信群添加好友，然后拉家常，博取对方的信任，之后以介绍“公益体彩”网站链接给对方，让对方充钱到指定的微信客服账号上，然后将他们投注的钱占为己有。成功骗到的那4个女子的钱分别是12000元、12000元、14000元和7000元。按照30%的提成计算，其诈骗得45000元应分得10000多元。和其一起住的人都是帮“明某”打工的，其只认识龚隆彪，吴益军、小周、贺应兵、王某5五个人。 2019年6至7月份其使用微信“流浪Mr”成功诈骗了“南燕”、“梅某”二个人，向“南燕”介绍时自称魏某，经查看转账记录，发现“南燕”充值的总金额为49972元，提现金额为3615元，转账给“老师”分红168元。共被骗46525元，其获利13000多元。诈骗“南燕”过程中，贺应兵帮其做投注计划，即每一次“南燕”的投注计划，其都是按照贺应兵提供的投注方案跟“南燕”说，其主要负责跟“南燕”聊天。 辩护人龚周杰提供的证据有： 1.贵州省松桃苗族自治县妙隘乡矮塞村村委出具的证明，证实被告人龚隆彪的家庭情况以及他的家庭经济状况非常困难的事实。 2.被告人龚隆彪通过家属退出违法所得给被害人莫某112000元，退给被害人曹某2、曹某1、杨某1各20000元，共退出违法所得72000元。被害人莫某1、曹某2、曹某1、杨某1均出具了收条、刑事谅解书和相关的身份证和银行卡的材料。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人王红明、贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军、梁文立以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人王红明作为诈骗团伙头目，诈骗数额741222.39元，数额特别巨大；被告人贺应兵参与诈骗数额339×××.16元，龚隆彪参与诈骗数额194653元，王斌参与诈骗数额84261.5元，周耀权参与诈骗数额53428.66元，均属于数额巨大；吴益军参与诈骗数额6745元，梁文立参与诈骗数额20000元，两人均属于数额较大。七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，对被告人王红明应在“处十年以上有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑；对被告人贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑；对吴益军、梁文立应在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度内量刑。公诉机关指控以诈骗罪追究七被告人的刑事责任，本院依法予以支持。 本案是共同犯罪，被告人王红明、贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军在共同犯罪中的地位和作用均是主要的，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。辩护人龚周杰认为被告人龚隆彪属从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王红明是诈骗团伙的组织、策划、指挥者，在案中所起作用最大，属犯罪团伙首要分子，可酌情从重处罚；被告人贺应兵在团伙里负责指导工作，所起作用较大，属骨干成员，是相对于被告人龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军作用较大的主犯，相对于被告人王红明作用较轻的主犯。被告人龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军属罪责相对较轻的主犯，应比照被告人王红明、贺应兵从轻处罚。辩护人陈萍认为被告人王斌属罪责相对较轻的主犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人梁文立在共同犯罪中，明知是诈骗所得的钱而代为领取，其所起的作用是次要的、辅助性的，属于从犯，依法应从轻处罚。 归案后，七被告人均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，属于坦白，依法可从轻处罚。辩护人龚周杰、陈萍认为被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以认可。 被告人王红明、贺应兵、龚隆彪、王斌、周耀权、吴益军通过添加不特定的微信好友并进行微信聊天，利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人王红明、贺应兵、龚隆彪多次诈骗，可酌情从重处罚。 被告人王红明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。 被告人龚隆彪家属代被告人龚隆彪积极赔偿被害人部分经济损失，取得了四被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人龚周杰提出的被告人龚隆彪家属赔偿被害人部分损失并取得谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。对两辩护人其他辩护意见，本院在量刑时已作充分考虑。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十四条，第六十五条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王红明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2032年7月24日止。) 二、被告人贺应兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2025年11月24日止。) 三、被告人龚隆彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年5月24日止。) 四、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年11月24日止。) 五、被告人周耀权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年8月24日止。) 六、被告人吴益军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年5月24日止。) 七、被告人梁文立犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年3月24日止。) 八、责令被告人王红明退赔被害人梁某人民币107077元、董某人民币97169.99元、陈某2人民币34514元、王某2人民币3552元、曾某1人民币45083.24元、张某2人民币33328元、邓某1人民币81410元，共计人民币402134.23元；责令被告人王红明、吴益军、贺应兵共同退赔被害人王某1人民币4692元、张某1人民币2053元，共计人民币6745元；责令被告人王红明、龚隆彪、贺应兵共同退赔被害人曹某1人民币53893元、曹某2人民币36214元、杨某1人民币28990元、莫某1人民币3556元，共计人民币122653元；责令被告人王红明、周耀权、贺应兵共同退赔被害人刘某1人民币53428.66元；责令被告人王红明、王斌、贺应兵共同退赔被害人陈某1人民币48586元、孟某人民币35675.5元，共计人民币84261.5元。（上述总退赔款合计人民币669222.39元）； （上述罚金及退赔款，限被告人自本判决书生效之日起十日内缴纳，逾期不交纳的，强制缴纳。） 九、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  潘绍和 人民陪审员  陈世培 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  严月婵 书 记 员  陈定洋 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。