苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初212号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人何让，男，1993年5月10日出生于河南省商城县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地河南省商城县，暂住地苏州。2013年1月11日因购买伪造居住证被苏州市公安局虎丘分局行政拘留五日。2018年1月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月28日被释放，次日被取保候审，同年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，9月22日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人胡伟根，江苏智融律师事务所律师。辩护人顾育杰，江苏智融律师事务所实习律师被告人李典，男，1996年8月7日出生于江苏省苏州市，汉族，小学文化，户籍所在地苏州市沧浪区，暂住地苏州市。2017年4月2日被抓获，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月4日被释放，次日被取保候审，2018年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，9月21被释放，次日被取保候审，2019年5月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人熊晓芹、金红梅，江苏瀛元律师事务所律师。被告人郁修维，男，1996年10月18日出生于江苏省泗洪县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省泗洪县，暂住地苏州市姑苏区。2017年4月2日被抓获，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月4日被释放，次日被取保候审，2018年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，9月21日被释放，次日被取保候审，2019年12月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人何书源，江苏天贤律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2018〕684号起诉书指控被告人何让犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人李典犯诈骗罪、被告人郁修维犯非法拘禁罪，于2019年5月30日向本院提起公诉；后以苏园检诉刑追诉〔2019〕11号追加起诉决定书追加起诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员王君出庭支持公诉，被告人何让及其辩护人胡伟根，被告人李典及其辩护人熊晓芹、金红梅，被告人郁修维及其辩护人何书源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月至10月期间，被告人何让、李典预谋后，采用签订虚高借款合同、恶意垒高借款金额等“套路贷”方式及在非法拘禁过程中暴力威胁恐吓等手段对被害人实施诈骗、敲诈勒索犯罪；被告人郁修维在上述被告人讨债过程中帮助非法拘禁被害人庄某乙；被告人李典、郁修维如实供述自己罪行；被告人李典协助公安机关抓获同案犯。为证实上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被告人何让、李典、郁修维的供述笔录，被害人庄某乙、张某乙的陈述笔录，证人庄某甲、华某、孙某甲、及某、周某、孙某乙、史某、费某、张某甲的证言笔录，辨认笔录及照片，借据、银行交易明细，相关照片，扣押清单，相关民事诉讼材料、民事判决书、决定书，抓获经过、发破案经过，公安行政处罚决定书、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人何让系应以诈骗罪、敲诈勒索罪追究刑事责任，被告人李典应以诈骗罪追究刑事责任，被告人郁修维应以非法拘禁罪追究刑事责任；被告人李典、郁修维如实供述自己的罪行。提请依法予以惩处。被告人何让对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，但提出其在2016年9月10日至12日非法拘禁庄某乙讨债的过程中没有使用暴力的辩解。被告人李典、郁修维对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。被告人何让的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，提出起诉书指控的第一笔借款不应认定为诈骗，第三笔讨债构成非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。被告人李典的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人李典如实供述自己罪行、绝大部分系犯罪未遂、系从犯、立功，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人郁修维的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人郁修维如实供述自己罪行、系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、诈骗、敲诈勒索庄某乙2016年6月至10月，被告人何让、李典预谋从被害人庄某乙处骗钱，采用借款给庄某乙还信用卡、合谋赌博让庄某乙欠赌债、怂恿庄某乙借钱去澳门赌博等手段让庄某乙欠下钱款，后安排相关人员华某、及某、周某(均另案处理)借钱给庄某乙，骗庄某乙写下虚高阴阳借条，恶意垒高借款金额；而后通过非法拘禁、暴力威胁等方式让庄某乙写下虚假借条，向庄某乙家人讨要钱款；后被告人何让、李典采用制造银行流水和借条，借助诉讼手段，欲骗取庄某乙及家人钱款，因庄某乙报警而未得逞。具体分述如下：1、2016年6月16日，被告人何让预谋后，以李典借钱给庄某乙归还信用卡的名义，采用按行规收取保证金、砍头息等手段，在庄某乙仅获得34900元情况下，诱使庄某乙写下一张5万元的借条；后何让、李典在庄某乙正常归还利息11500元的情况下，李典借故催庄某乙还债；2016年8月16日，在庄某乙无力偿还本金时，被告人何让带庄某乙向华某借款10万元，庄某乙同日转42500元归还李典；至2016.8.16日，庄某乙共计还给李典54000元，即被告人何让、李典共骗得庄某乙人民币19100元。2、2016年9月3日，被告人何让、李典经预谋找来关联人员孙某甲，通过诈赌的手段致使被害人庄某乙以借条的方式确认结欠孙某甲赌债人民币12万元；因庄某乙无力归还赌债，由何让实际出资，由李典联系及某冒充债主出借资金给被害人庄某乙用于归还孙某甲赌债，并诱骗被害人庄某乙写下18万元的欠条；2016年9月5日，被告人何让、李典怂恿庄某乙借钱到澳门去赌博赢钱来还上述债务，由李典实际出资，李典联系周某冒充债主出借资金20万元给庄某乙，并让庄某乙写下30万元的借条；2016年10月份，被告人何让、李典以谎称帮庄某乙筹钱还及某、周某债务为由，通过制造银行转账流水589500元，将庄某乙欠及某、周某的债务转移到何让名下，欺骗庄某乙写下虚假借条再次垒高债务，后被告人何让借助诉讼手段向庄某乙及其家人索要上述钱款而未得逞。3、2016年9月10日至12日，被告人何让纠集被告人郁修维及孙某乙(另案处理)等人将被害人庄某乙带到苏州市虎丘区洗浴中心、某小屋宾馆、某浴室等地实施非法拘禁讨债；其中，在苏州市虎丘区某屋，被告人何让采用给庄某乙喝放烟灰的可乐，拿弹簧刀划破庄某乙的裤子、手指等手段，逼迫庄某乙写了三张虚假借条(借何让10万元、借孙某乙9万元、借郁修维8万元)，并谎称拿上述借条向庄某乙家人讨债后用于归还庄某乙在外欠款；后被告人何让、李典等人拿着庄某乙写的上述三张借条及庄某乙另行写给李典的4万元虚假借条，通过打电话给庄某乙家属、上门讨债等方式要求庄某乙家人还钱，后庄某乙的父亲还给被告人李典、郁修维、孙某乙等人共计人民币194000元，被告人李典、郁修维、孙某乙拿到钱后将钱交给被告人何让。二、诈骗张某乙2016年5月12日至13日期间，被告人何让伙同他人（另案处理）在被害人张某乙仅获得现金89200元的情况下，欺骗张某乙写下虚高阴阳借条4张共计126000元、虚高借款抵押合同30万、并制造虚假流水13万元；2018年6月3日，张某乙在要求还款、但何让故意避而不见的情况下，转账归还何让106000元的借款；2016年6月14日、2018年3月6日，被告人何让以上述借条和借款抵押合同为依据，先后两次提起诉讼合计要求张某乙归还借款426000元，后因法院驳回被告人何让起诉且张某乙报案而未得逞。另查明，被告人李典、郁修维归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚；被告人李典协助公安机关抓获同案犯。上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人何让、李典、郁修维的供述笔录，被害人庄某乙、张某乙的陈述笔录，证人华某、庄某甲、孙某甲、及某、周某、孙某乙、史某、费某、张某甲的证言笔录，辨认笔录及照片，借据、承诺书、银行凭证、住宿登记信息、相关照片，扣押清单，证实被告人何让预谋让庄某乙借款还信用卡，继而恶意催讨，后安排多人假冒借款人再通过“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，后通过提起民事诉讼的方式诈骗被害人庄某乙及张某乙；且在讨债过程中采用暴力手段逼迫庄某乙写虚假欠条并向其家人讨得钱款的经过。2、相关民事诉讼材料、民事判决书、决定书，证实被告人何让通过向法院提起诉讼诈骗被害人钱款未遂的情况。3、抓获经过、发破案经过，证实本案侦破及三被告人归案的情况。4、公安行政处罚决定书，户籍资料，证实三被告人的身份及被告人何让的劣迹情况。本院认为，被告人何让、李典隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，其行为均已经构成诈骗罪，其中被告人何让诈骗数额特别巨大，被告人李典诈骗既遂部分和未遂部分都达到数额巨大。被告人李典采用非法拘禁、暴力手段逼迫他人签订虚假借条索要钱款，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人郁修维伙同他人非法拘禁他人，并有殴打等情节，其行为已构成非法拘禁罪。被告人何让、李典已经着手实施诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系未遂；诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，达到统一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。被告人何让积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李典、郁修维在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李典协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法从轻处罚。被告人李典、郁修维归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人何让一人犯数罪，依法予以并罚。公诉机关指控被告人何让犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人李典犯诈骗罪、被告人郁修维犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。关于被告人何让的辩护人提出起诉书指控的第一笔借款不应认定为诈骗的辩护意见。经查，被告人李典的供述笔录供述了何让预谋让庄某乙借款还信用卡，恶意催讨在被害人庄某乙无力偿还时，被告人何让先后安排多人假冒借款人继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议，再通过“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，被害人庄某乙的陈述笔录、相应证人证言均能予以印证；该笔借款系套路诈骗中的一环，辩护人的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人何让提出其在2016年9月10日至12日非法拘禁庄某乙讨债的过程中没有使用暴力及被告人何让的辩护人提出该笔讨债过程构成非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人郁修维的供述笔录供述了何让逼迫庄某乙喝香烟水、用刀子划庄某乙手指和裤子的情况，证人孙某乙的证言笔录、被害人庄某乙的陈述笔录均能予以印证上述情况；被告人何让采用暴力手段逼迫庄某乙写虚假欠条并向其家人讨得钱款，该笔所得被告人何让主要是利用威胁对被害人形成心里强制，实现非法占有财物的目的，对该笔应以敲诈勒索罪定罪处罚。关于被告人李典的辩护人提出被告人李典如实供述自己罪行、绝大部分系犯罪未遂、系从犯、立功，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人郁修维的辩护人提出被告人郁修维如实供述自己罪行、系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人何让的劣迹，本院在量刑时予以考虑。综上，对被告人何让依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人李典依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人郁修维依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何让犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前羁押的、羁押一日折抵刑期一日，扣押已羁押的1个月6天，即自2018年8月15日起至2024年7月8日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人李典犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前羁押的、羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的2个月8天，即自2019年5月27日起至2022年9月18日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人郁修维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前羁押的、羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的2个月2天，即自2019年12月30日起至2020年8月27日止）。四、责令被告人何让、李典共同退赔被害人庄某乙经济损失二十一万三千一百元、被告人何让退赔被害人张某乙经济损失一万六千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 俊人民陪审员  郭文明人民陪审员  徐根元二〇一九年十二月三十日书 记 员  顾丽萍