云南省玉溪市红塔区人民法院行 政 裁 定 书（2019）云0402行审44号申请执行人玉溪市红塔区市场监督管理局，地址：云南省玉溪市红塔区福寿街4号，统一社会信用代码：1153040235610781G。负责人：蔡银春，该局局长。委托代理人董颖，玉溪市红塔区市场监督管理局政策法规股工作人员，特别授权代理。被执行人刘建波，女，1965年12月31日生，汉族，住云南省玉溪市红塔区。申请执行人玉溪市红塔区市场监督管理局于2019年11月28日向本院申请强制执行对被执行人刘建波所作出的玉红市监罚[2019]6号《行政处罚决定书》所确定的罚款500000元。本院依法组成合议庭，对申请执行的行政行为进行了合法性审查。本院依法组成合议庭，对申请执行人作出的行政处罚决定进行了合法性审查。经审查查明，自2017年7月起，刘建波、张松年（另案处理）、招荣华（另案处理）、王树德（另案处理）等人在玉溪市红塔区抚仙路6号（玉溪时代广场）5幢1单元1-3层13室“云南靖尚达商务策划有限公司”（门头标注“南阳汇”）住所，也称“中国普惠商城南方服务中心”，以推广、打造、分享“中国普惠商城”项目的名义，通过线上、线下等渠道方式发展社会不特定人群加入，以购买香港黑石投融管理有限公司虚拟“黑石通汇证券”的名义，获得在会员平台系统（平台网址：WWW.blafund.net）成为“中国普惠商城”会员的资格。通过静态收益、动态收益、推荐奖、对碰奖等方式获取投资返利。其具体运作模式为：为吸引投资，成为“中国普惠商城”会员，投资分别为600元、1200元、3000元、6000元、12000元、30000元六个不同星级，投资人需将本人身份证、电话号码、银行卡、推荐（分享）人及购买金额等信息提供给推荐人或者推荐人所在团队的报单中心，购买注册币和奖金币才可注册会员，一人可以投资多个单、可以注册多个会员账户。新进投资者要用投资金额的50％购买注册币和投资金额的50％购买奖金币方可注册成为会员。首先投资人可以将投资款交给推荐人所在团队的报单中心，由报单中心负责将投资款的50％打入平台指定张某2华巧的个人账户，也可以经推荐人所在团队报单中心批准，直接将投资款的50％打入平台指定张某2华巧个人账户购买注册币，另外投资款的50％用于购买奖金币，事实上购买资金币这50％的投资资金，是由报单中心的负责人来支配，报单中心团队负责人为了鼓励团队伙伴多分享发展新会员投资注册，会根据自己团队伙伴分享的情况，把释放出的奖金币兑现成人民币支付给团队伙伴。接下来由报单中心输入会员信息，提交平台审核成功后，注册成为会员，随后将平台链接网址、会员账号和密码发给新进投资人，即可由新进投资人自行操作。投资后平台根据投资金额匹配3.5倍、4倍、4.5倍、5倍、5.5倍、6倍相应的经济杠杆获得收益，会员可通过再投入资金或发展新人加入获得高额静态、动态收益。刘建波不能提供“中国普惠商城”和“香港黑石投融管理有限公司”在中国内地的相关经营许可及合法市场主体资格证明材料，玉溪市红塔区市场监督管理局在国家企业信用信息公示系统内也无法查到相关信息。经玉溪市红塔区市场监督管理局调查，刘建波于2016年11月30日通过刘文红（又名刘姝均）介绍认识了“中国普惠商城”，并以其子张某3的名义投资了6000元注册成为会员（会员账号bla72×××96）。2017年6月，刘建波在“中国普惠商城”平台实名注册账号bla72×××96成为“中国普惠商城”报单中心。中国普惠商城”在玉溪设有三个报单中心，分别是刘建波报单中心（账号bla72×××96显示张某3）、张某1年报单中心（帐号bla46×××17显示杨某）、招荣华报单中心（帐号bla70×××22显示王某）、刘建波报单中心（帐号bla72×××96显示张某3）。招荣华报单中心（帐号显示王某、由招荣华、王某二人共同管理）。报单中心各自成为一个团队，各自管理、推荐发展自己的会员。2017年7月25日，“中国普惠商城”在靖尚达公司住所召开“美国黑石通汇证券财富论坛说明会”，参会人员多达115人，张某1年系主讲人之一。该活动中，由玉溪张某1年报单中心bla46×××17、张某3（刘建波）bla72×××96报单中心和“中国普惠商城毅然商学院”负责人饶某报单中心XX351763共同作出承诺，推举“南阳汇”（即靖尚达公司住所）暂时作为“云南黑石通汇”会员服务中心，并由张某1年、饶某、刘建波组建“云南黑石通汇”核心团队。刘建波向多人推荐分享“中国普惠商城”项目，且帮部分新进投资者操作、注册成为“中国普惠商城”会员。2018年11月21日，玉溪市红塔区市场监督管理局执法人员对“中国普惠商城”在澄江部分会员进行了调查询问，投资金额最高达到9万元，投资资金是通过银行转账转到刘建波或现金交付给刘建波，刘建波为会员进行报单注册。根据对上述会员进行询问调查了解，刘建波在2017年4月至2018年5月期间，曾多次组织和邀请会员到澄江南门揽秀茶庄、澄江石榴山庄、澄江悦莲庄园、江川阳光海岸阳光大酒店、红塔区“南阳汇”等地点参与“中国普惠商城”宣传推广活动，并在活动中参与讲课培训，每次推广宣传活动的参加人数20到150人不等。调查显示，刘建波报单中心账号bla72×××96注册会员号329个。2019年1月8日，玉溪市红塔区市场监督管理局委托云南通力联合会计师事务所对刘建波与张某2巧之间的资金往来进行鉴定，刘建波汇入张某2巧银行账户资金47笔，金额合计474700元，从张某2巧汇入刘建波的账户一笔，金额20000元。2019年2月2日，玉溪市红塔区市场监督管理局向刘建波送达了玉红市监听告[2019]6号《行政处罚听证告知书》和玉红市监罚先告[2019]6号《行政处罚先行告知书》，拟对刘建波作出行政处罚决定及告知其享有陈述、申辩和听证的权利。刘建波于2019年2月12日提出听证申请，并于2019年3月6日举行听证，玉溪市红塔区市场监督管理局认为刘建波听证提出的意见不成立。2019年3月15日，玉溪市红塔区市场监督管理局作出玉红市监罚[2019]6号《行政处罚决定书》，认定刘建波参与、组织“中国普惠商城”推广宣传活动、管理报单中心，通过发展会员，要求被发展人员交纳费用，取得加入“中国普惠商城”资格，牟取非法利益的行为，违反了《禁止传销条例》第七条第（二）项：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”的规定，构成组织策划传销的行为。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《禁止传销条例》第二十四条第一款，结合《国家工商行政管理局关于工商行政管理机关正确行使行政处罚自由裁量权指导意见》的规定，决定责令刘建波改正违法行为，对其作出罚款500000元。玉溪市红塔区市场监督管理局于2019年3月18日向刘建波送达了《行政处罚决定书》。2019年3月29日，4月1日，刘建波以经济困难为由，两次向玉溪市红塔区市场监督管理局提出暂缓或分期缴纳罚款。2019年4月2日，玉溪市红塔区市场监督管理局作出玉红市监延分缴罚[2019]执2-1号《延期/分期缴纳罚款通知书》，批准刘建波于2019年5月6日首次缴纳罚款50000元，剩余部分450000元于2019年10月31日前缴清。2019年5月8日，刘建波缴纳了罚款50000元后于2019年10月30日第三次向玉溪市红塔区市场监督管理局提出分期缴纳罚款。刘建波收到处罚决定书在法定期限内，未申请行政复议，也未向人民法院提起行政诉讼，对行政处罚决定尚未履行完毕。玉溪市红塔区市场监督管理局于2019年11月1日作出玉红市监催告[2019]6号《行政处罚决定履行催告书》，于同日向刘建波送达，通知其11月11日前缴纳剩余450000元罚款未果，玉溪市红塔区市场监督管理局依法向本院申请强制执行。以上事实，有申请执行人向本院提交的以下证据复印件在卷证实：1.玉溪市红塔区市场监督管理局统一社会信用代码证书；2.玉溪市红塔区市场监督管理局法定代表人身份证明；3.玉红市监罚[2019]6号《行政处罚决定书》及送达证；4.红市监催告[2019]6号《行政处罚决定履行催告书》及送达证；5.刘建波提交延期/分期缴纳罚款申请、刘建波缴纳罚款的银行回单和及罚没收入专用收据、玉红市监延分缴罚[2019]执2-1号《延期/分期缴纳罚款通知书》；6.玉红市监听告[2019]6号《行政处罚听证告知书》；7.玉红市监罚先告[2019]6号《行政处罚先行告知书》；8.刘建波组织策划传销案调查报告；9.玉红市监听通[2019]1号《行政处罚听证会通知书》；10.听证笔录、玉红市监听报[2019]1号《行政处罚听证会报告书》；11.《玉溪市红塔区市场监督管理局现场检查笔录》；12.玉红市监强措字[2018]执2-1001号《玉溪市红塔区市场监督管理局实施行政强制措施决定书》；13.玉红市监物清[2018]执2-1001号《玉溪市红塔区市场监督管理局扣押物品清单》；14.玉红市监查延[2018]执2-1001号《玉溪市红塔区市场监督管理局扣押延期决定书》；15.玉红市监解封[2018]执2-1001号《玉溪市红塔区市场监督管理局解除扣押决定书》；16.玉红市监解扣物清[2018]执2-1001号《玉溪市红塔区市场监督管理局解除扣押物品清单》；17.玉红市监强措字[2018]执2-1003号《玉溪市红塔区市场监督管理局实施行政强制措施决定书》；18.玉红市监物清[2018]执2-1003号《玉溪市红塔区市场监督管理局扣押物品清单》；19.玉红市监查延[2018]执2-1003号《玉溪市红塔区市场监督管理局扣押延期决定书》；20.玉红市监解封[2018]执2-1003号《玉溪市红塔区市场监督管理局解除扣押决定书》；21.玉红市监解扣物清[2018]执2-1003号《玉溪市红塔区市场监督管理局解除扣押物品清单》；22.云南靖尚达商务策划有限公司《营业执照》；23.《中国普惠商城帮您实现梦想》；24.《中国普惠商城商业逻辑关系图》；25.《中国普惠商城商业模式》；26.《美国黑石通汇证券财富论坛说明会》；27.《发起人承诺书》；28.《各报单中心领导人承诺书》；29.《运营黑石通汇证券签到表》；30.“中国普惠商城”手写会员结构图；31.根据省打传云打传发[2018]7号通知的要求进行专项检查照片；32.玉红市监函[2018]36号《玉溪市红塔区市场监督管理局关于协助查询银行账户的函》、玉红市监函[2018]39号《玉溪市红塔区市场监督管理局关于协助查询银行账户的函》、玉红市监函[2018]40号《玉溪市红塔区市场监督管理局关于协助查询银行账户的函》；33.《中国普惠商城客户档案》；《黑石通汇证券》宣传册；34.《中国普惠商城发展的十大唯一》宣传单；35.《中国普惠商城标志释义》及品牌宣传材料；36.《中国普惠商城沟通版赚钱》宣传单；37.《2018年6月2日、3日内训日程表》；38.《开心门：（人性，赚钱，金融）》“中国普惠商城”宣传资料；39.《六个核心剖析中国普惠商城的商业逻辑关系图评分表》；40.张某1年询问调查笔录及身份证；41.张某1琴询问笔录；42.刘建波询问笔录、手机登陆会员平台截图、电脑登陆张某3账号截图及刘建波身份证；43.祝清顺询问笔录、账号电脑登陆平台截图、登陆手机银行转账明细截图及身份证；44.马丽琼询问笔录、手机登陆平台截图及身份证；45.陈秀萍询问笔录；46.刘某琼询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》及身份证；47.侯琼华询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》及身份证；48.李映红询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》及身份证；49.周丽莹询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》及身份证；50.侯琼丽询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》；51.杨增良询问笔录及身份证；52.吴丽辉询问笔录；53.李永能询问笔录及身份证；54.马庆玲询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》；55.李丽华询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》；56.黄梅芬询问笔录、签到《运营黑石通汇签到表》及云南省老年人优待证；57.杨迎梅询问笔录；58.张某3的情况说明；59.司法鉴定委托书、司法鉴定报告；60.玉溪市公安局红塔分局经济犯罪侦查大队《关于张某1年等人涉嫌组织传销活动案件账户情况》；61.国家企业信用信息公示系统无法查到“中国普惠商城”和“香港黑石投融管理有限公司”相关信息的电脑截图。本院认为，玉溪市红塔区市场监督管理局是红塔区查处传销行为的主管部门，依照国务院《禁止传销条例法规标题禁止传销条例制定机关国务院效力等级行政法规公布日期2005.08.23时效性现行有效》第四条、第八条第四条工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。的规定，其执法主体资格及权限合法。《禁止传销条例》第七条第（二）项规定：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”属于传销行为。本案中，刘建波参与、组织“中国普惠商城”推广宣传活动、管理报单中心，通过发展会员，要求被发展人员交纳费用，取得加入“中国普惠商城”资格，牟取非法利益，违反了上述规定，构成组织策划传销的行为。玉溪市红塔区市场监督管理局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《禁止传销条例》第二十四条第一款规定，责令刘建波改正违法行为，对其作出罚款500000元的决定适用法律法规正确，决定适当，程序合法，本院依法予以支持。被执行人刘建波在法定期限内，既未申请行政复议，也未提起行政诉讼，逾期至今未缴清罚款。现玉溪市红塔区市场监管局申请强制执行，其理由成立，且符合法律规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第一百六十条之规定，裁定如下：一、准予强制执行玉溪市红塔区市场监督管理局对被执行人刘建波作出的玉红市监罚[2019]6号《行政处罚决定书》所确定罚款500000元中尚未缴清的450000元；二、责令被执行人刘建波在裁定书生效后三十日内交纳罚没款450000元。逾期本院将依法强制执行。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长 王 晟审判员 岳艾茜审判员 王滟波二〇一九年十二月三日书记员 赵精彩