福建省漳州市芗城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0602刑初573号 公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。 被告人方军后，男，1976年9月12日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无固定职业，家住江西省余干县。2010年6月12日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2010年7月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被寄押于余干县看守所，2019年3月24日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉[2019]549号起诉书指控被告人方军后犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，因本案存在不适用简易程序的情形，故转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员陈伟、代理检察员吴鹏宇出庭支持公诉，被告人方军后到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市芗城区人民检察院指控：2016年12月至2018年12月期间，被告人方军后谎称其是做工程的“福州老板”、“公司总裁”等身份，虚构在漳州有工地或介绍工地给被害人袁某施工，需让被害人袁某交纳工地活动资金、报备费、机械费等费用为由，骗取被害人袁某的信任，在漳州市芗城区通过微信转账、银行卡转账等方式，向被告人方军后转账共计人民币224757元。 公诉机关据以认定上述事实的证据如下：1、抓获经过、户籍证明等相关书证；2、证人李某的证言；3、被害人袁某、罗某的陈述；4、被告人方军后的供述和辩解；5、漳州市公安局芗城分局制作的勘验、检查等笔录；6、视听资料。公诉机关认为被告人方军后以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人方军后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处被告人方军后有期徒刑三年六个月至三年八个月，并处罚金。 被告人方军后对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 2016年12月至2018年12月期间，被告人方军后谎称其是做工程的“福州老板”、“公司总裁”等身份，虚构在漳州有工地或介绍工地给被害人袁某施工，需让被害人袁某交纳工地活动资金、报备费、机械费等费用为由，骗取被害人袁某的信任，在漳州市芗城区通过微信转账、银行卡转账等方式，向被告人方军后转账共计人民币224757元。 另查明，被告人方军后在余干县被抓获归案，并于2019年3月20日寄押于余干县看守所。2018年12月14日及2018年12月16日，被告人方军后共还款2200元给被害人袁某。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人袁某的陈述及辨认笔录，证实2016年12月，其在芗城区南星村诗墩299号家中接到自称“方总”的电话，问其要不要做工地，其说要，“方总”让其交了1588元工地报备费。其还介绍了罗某给“方总”，罗某也交了工地报备费。其和罗某去找了“方总”说的工地，但是没找到，且“方总”也没出现过。之后“方总”又介绍了说是他的合伙人“谢总”给其认识。“谢总”和其说他角美有大工地，骗其说进工地要交报备费、试桩、吊桩费、小工费等等，共骗取其转账6068元。2017年11月，“方总”用另外的微信号加其，说有工地可以做，让其交报备费、押金、购买机械费、小工的装卸费等为由，骗取其转账13万余元。后“方总”又介绍了其合伙人、手下“何总”、“郑总”、“庄总”、“江总”等人给其，“何总”、“郑总”、“庄总”、“江总”以同样的理由骗取其转账。其中，其被“何总”骗了6900元，其分两笔转到“何总”提供的名为毛禧芳的账户。2018年12月，经其不断向“方总”讨钱，方总于12月14日及12月16日还给其2200元。2018年12月18日，“方总”知道其报案后说要和解，才能把钱还给其。其为了拿钱，跑去厦门，按“方总”写好的协议书内容抄写了和解书并签名，但“方总”并未按约定将钱还给其。并辨认出“方总”系方军后。 2、被害人罗某的陈述，证实2016年10月份左右，“方总”联系其说是袁某介绍的，说他在古雷有个很大的工程，要找人砍桩，问其要不要做，其说要，“方总”让其按行规交了1668元的报备费。之后，其和袁某去古雷找了“方总”所说的工地但未找到，且“方总”也联系不上，其就知道被骗了。 3、证人李某的证言，2018年12月左右，其发现袁某一年都没怎么去做工地，其就问袁某，袁某说有在和一个大老板“方总”在联系，快开工了。其一再追问，袁某说没有见过那个“方总”，也没有见过工地，但是交了二十七万多的报备费、机械费等费用。其就通过电话联系了“方总”，让“方总”安排工地。后来“方总”电话就不接了，其就逼着袁某去报案。报案后，“方总”发了一份和解书的图片给袁某，说要按他的意思来和解才会还钱。其不相信“方总”说的，故未在和解书上签名。 4、微信账号信息，证实（1）微信号×××注册人为方军后；（2）微信号×××注册人为方军后；（3）微信号×××注册人为左安莲；（4）微信号×××注册人为李玉华。 5、微信聊天记录、微信转账记录，证实（1）被害人袁某与被告人方军后的聊天记录情况；（2）被害人袁某于2017年11月至2018年12月期间，共向上述四微信账号转账人民币217867元；（3）2018年12月14日及2018年12月16日，被告人方军后通过微信还款2200元给被害人袁某。 6、建设银行交易明细，证实毛禧芳账户于2018年1月29及2018年2月6日分别收到袁某转账5290元、1600元。 7、情况说明，证实（1）罗某与方军后的微信聊天记录及转账记录未调取到；（2）“何总”、“谢总”与袁某的微信转账记录未调取到；（3）毛禧芳、左安莲、李玉华、裴伟棠未能到案；（4）未调取到裴伟棠的银行交易记录。 8、户籍证明，证实被告人方军后的基本身份情况。 9、刑事判决书及刑满释放证明，证实被告人方军后于2010年6月12日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2010年7月16日刑满释放。 10、羁押证明，证实2019年3月20日至2019年3月23日，被告人方军后被临时羁押于余干县看守所。 11、案件来源及抓获经过，证实被告人方军后被余干县公安局白马桥派出所抓获归案。 12、现场平面图、现场照片，证实案发现场情况。 13、被告人方军后的供述，证实其使用微信号×××（昵称“梦之蓝”）、微信号×××（昵称“幸福一生”后改为“金色辉煌”）、微信号×××（昵称“梦想的未来”）、微信号×××（昵称“中铁集团有限公司”）与被害人袁某联系。其以交工地报备费、押金等借口，总共向袁某借了二十一、二万元，其有和袁某说要还。其向袁某借的款项用于其父亲住院治疗。 以上证据能相互印证，可以采信。 本院认为，公诉机关对被告人方军后指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人方军后以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额共计人民币224757元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人方军后当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人方军后的前科在量刑时予以综合考虑。被告人方军后自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人方军后犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年10月19日止。罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人方军后退赔给被害人袁某人民币二十二万二千五百五十七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张伟明     人民陪审员  叶慧平 人民陪审员  沈泽英 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  兰 静 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察守可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额，报请最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。