辽宁省盖州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0881刑初166号 公诉机关盖州市人民检察院。 被告人曹国有，男，1983年2月6日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市。曾因犯故意伤害罪，于2011年11月14日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月11日被哈尔滨市公安局香坊分局刑事拘留；于2018年10月16日被盖州市公安局刑事拘留；经盖州市人民检察院批准，于2018年11月22日被盖州市公安局逮捕，现羁押于盖州市看守所。 辩护人胡金泽，辽宁辰州律师事务所律师。 盖州市人民检察院以盖检公诉刑诉（2019）110号起诉书指控被告人曹国有犯敲诈勒索罪，于2019年5月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员卫晓丹、戴晓昕出庭支持公诉，被告人曹国有及其辩护人胡金泽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 盖州市人民检察院指控，2016年12月16日，被告人曹国有伙同陈某某(已判)共同引诱被害人办理抵押车贷款，被害人王某通过曹国有安排的网上中介在陈某某经营的营口龙盛汽车租赁有限公司办理贷款人民币55400元，后中介人员以能够重复办理抵押贷款为由，引诱被害人拆卸GPS，后被害人被强制带回龙盛汽车租赁有限公司，并以威胁、恐吓等手段向被害人索要钱财，将借款扣留同时将王某一辆丰田汉兰达吉普车扣押。随后通过曹国有联系，陈某某以10万元人民币价格将该车辆转押他人。案发后该车辆追缴并返还被害人。经盖州市价格认证中心认证：该丰田汉兰达吉普车价值人民币202300元。 2017年1月4日，被告人曹国有伙同陈某某(已判)共同引诱被害人办理抵押车贷款，被害人高某通过曹国有安排的网上中介在陈某某经营的营口龙盛汽车租赁有限公司办理贷款人民币32600元。后安排工作人员以能够重复办理抵押贷款为由，引诱被害人拆卸GPS，将被害人强制带回龙盛汽车租赁有限公司并以威胁、恐吓等手段向被害人索要钱财，将借款扣留，同时将高某一辆悦达起亚牌轿车扣押。后高某被迫向陈某某支付49000元人民币将车辆赎回。 公诉机关为指控上述犯罪，向法庭宣读、出示了书证、被告人曹国有的供述与辩解、被害人王某、高某、高某甲的陈述、证人陈某某、辛某某、刘某某的证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人曹国有敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曹国有系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定。 被告人曹国有对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，承认微信号dingsheng12345XXXXa为自己使用，手机号1554609XXXX为自己使用。 辩护人辩护意见：起诉书中对曹国有构成敲诈勒索主犯的指控，事实不清、证据不足，且证据前后矛盾，不能形成完整证据链条，不能排除合理怀疑。1.全案中没有任何证据能够证明被告人曹国有存在组织、策划、领导共同犯罪的事实，且陈某某、辛某某、彭某某的供述也明确否认被告人曹国有系主犯，卷宗中也无其他证据能够证明被告人曹国有存在敲诈勒索罪中的使用暴力或者以暴力相威胁的行为，故认定被告人曹国有为主犯没有事实和法律依据。2.作为被告人的辩护人已向侦察机关提供线索，表明曹国有与另案同案犯陈某在经济往来，出借给陈人民币三万元并有转账凭证，在本案中涉及款项实际性质与情况未查清、查明情况下，认定曹国有为敲诈勒索罪主犯缺乏依据。3.本案中曹国有到案后能如实供述本案实际情况，加之其到案后能当庭认罪、悔罪，请法庭给予被告人曹国有从轻或减轻处罚，如确属案件存疑，也请秉公处理。 经审理查明，2016年12月16日，被告人曹国有伙同陈某某(已判)共同引诱被害人办理抵押车贷款，被害人王某通过曹国有安排的网上中介在陈某某经营的营口龙盛汽车租赁有限公司办理贷款人民币55400元，后中介人员以能够重复办理抵押贷款为由，引诱被害人拆卸GPS，后被害人被强制带回龙盛汽车租赁有限公司，并以威胁、恐吓等手段向被害人索要钱财，将借款扣留同时将王某一辆丰田汉兰达吉普车扣押。随后通过曹国有联系，陈某某以10万元人民币价格将该车辆转押他人。案发后该车辆追缴并返还被害人。经盖州市价格认证中心认证：该丰田汉兰达吉普车价值人民币202300元。 2017年1月4日，被告人曹国有伙同陈某某(已判)共同引诱被害人办理抵押车贷款，被害人高某通过曹国有安排的网上中介在陈某某经营的营口龙盛汽车租赁有限公司办理贷款人民币32600元。后安排工作人员以能够重复办理抵押贷款为由，引诱被害人拆卸GPS，将被害人强制带回龙盛汽车租赁有限公司并以威胁、恐吓等手段向被害人索要钱财，将借款扣留，同时将高某一辆悦达起亚牌轿车扣押。后高某被迫向陈某某支付49000元人民币将车辆赎回。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。 1.被告人曹国有的供述与辩解证实：我跟陈某某是朋友关系，通过我姐夫辛某某认识的。2015年，陈某某因为经营浴池缺少资金，跟我借我30000元，我通过ATM机转账给他了。2017年5月后，他多次通过银行转账的方式还到我建行卡中了。我和陈某某再没有其他经济往来了，陈某某交待2017年1月12日，给微信号dingsheng12345XXXXa转5000元红包这个事，我没收过他红包，这个微信号也不是我的。陈某某交待说骗汉兰达时给我分红7万元的40％这个事，根本没有这个事。我与刘某某是朋友关系，他是在吉林长春收二手车的。有一天陈某某给我打电话问我认不认识收二手车的，他说要卖一辆汉兰达，后来我告诉刘某某让刘某某和陈某某联系收车的事，但是要给我好处费。陈某某和刘某某谈的收车的具体事，是10万元收的，刘某某事后给我了8000元好处费。我是2014年在哈尔滨火车站我姐夫店里认识的彭某某，但是我没安排彭某某当中介将车辆带到陈某某公司办车贷。 2.被害人王某的陈述证实：2017年12月初，王某在陌陌上认识了微信号为“鸿泉”的人想办小额贷款。12月16日，王某开车来到盖州市，联系电话1550460XXXX的刘姓业务员见面，业务员让王某签了一份工作证明，说是已经和贷款公司沟通好了，之后带王某到龙盛信贷公司。王某和信贷公司签了一份借款合同，并将身份证复印件、签的工作证明、大绿本等手续交给信贷公司。龙盛信贷给王某贷款10万元，扣掉保证金4万及利息，最终王某到手55400元，并给王某车上安装了GPS。办完贷款，王某和业务员一起离开了龙盛信贷，在车上业务员和王某要好处费1万元，说是第二天带王某去另一家贷款公司再贷款，就下车把车上的GPS卸掉了，之后业务员拿着钱走了。王某边联系“鸿泉”边走，半路被两辆车截停，四个龙盛信贷的人将王某拽到车上，后王某被带回至龙盛信贷。他们把车扣下，并把贷款剩下的4万多元也拿走了，逼问王某为什么卸掉GPS，后来说王某属于违约，还拿假的工作证明，属于诈骗，王某基于害怕写了一份承诺书，承诺赔偿对方7万元。龙盛的人让王某把车留在那，五天之内不来取车就将车卖了。王某同意了，后来回到了赤峰。离开盖州后，龙盛的人联系王某让王某还钱，后来给王某发信息说车已经抵押出去了。王某认识陈某某，是龙盛的负责人。 3.被害人高某的陈述、证人高某甲的证言证实：高某和高某甲是兄弟，两人因经营北京饭馆资金周转不开，在陌陌上认识了微信号为“恭喜发财”的人想办小额贷款。4月17日高某和高某甲开车来到盖州市，“恭喜发财”说让另外一个业务员过来办贷款，电话1564390XXXX的业务员来找高某，并让高某签了一份盖州市药品管理局的工作证明，说是已经和贷款公司沟通好了，之后带高某和高某甲到龙盛信贷公司。高某和信贷公司签了一份借款合同，并将身份证复印件、大绿本等手续交给信贷公司。龙盛信贷给高某贷款6万元，扣掉3个月利息、安装CPS的费用、保证金，最终高某到手32900元，并给高某车上安装了GPS。办完贷款，高某、高某甲、业务员一起离开了龙盛信贷，刚过大清河不远，业务员和高某要好处费5300元，说是第二天带高某去另一家贷款公司再贷款，就把车上的GPS卸掉了，之后业务员拿着钱走了。本来高某和高某甲的车里油还能跑100公里，但是安完GPS回来就没油了，高某和高某甲加完油往国际新城方向走，半路被一辆SUV截停，三个龙盛信贷的人将高某和高某甲拽到车上，经理打了高某甲耳光，他们手里还拿的刀和电棍，后高某和高某甲被带回至龙盛信贷。他们把车扣下，并把贷款剩下的27000元也拿走了，逼问高某为什么卸掉GPS，后来说高某属于违约，还拿假的工作证明，属于诈骗，开始计算违约金，除了收回的27000元，还应该给他们50800元。高某解释不是自己卸的GPS,自己身上没有钱。经理拿起桌上的烟灰缸砸到高某脸上，另外的人也拳打脚踢，还用刀吓唬高某和高某甲。后来又来了两个说是总公司的人，让高某写了一份承诺书。一直到23时，高某说出去看能不能借到钱，龙盛的人就让他们走了，并给了他们1000元做路费。后来高某在长春给了龙盛公司49000元赎车。高某认识陈某某，他是龙盛的经理，认识姜某某和景某某，是龙盛的工作人员。 4.证人陈某某的证言证实：我是营口市开发区天都洗浴中心、盖州市龙盛汽车租赁有限公司的法人代表。龙盛公司的股东是我和姜某某，实际的经营权是我个人。我和曹国有是2016年11月至12月，通过辛某某认识的。曹国有当时和我谈的是，曹国有安排车辆和中介到我公司做汽车抵押贷款，我出给车主贷款的钱，然后我安排人员将车主违约的车辆扣押，车主拿钱和违约金，然后我与曹国有将所得钱款分配，我占钱款的50%，曹国有和辛某某应该各占25%。我公司办理车辆贷款的过程是，我公司在网路平台发布车辆贷款的相关信息，客户看到后会通过中介与我公司联系，中介与我联系后，我同意贷款的，中介安排客户开车到盖州我公司办理车贷，办理贷款需要身份证、工作证明、车辆行驶证、车辆大绿本等相关手续。客户办理贷款的车辆按照安装GPS设备，不押车贷款的方式。客户车辆开到我公司，我公司检查车况，依据车况的价值办理贷款金额，商谈后如客户同意，我安排公司的工作人员给客户的车辆安装GPS设备，最后签订贷款协议，我给客户发放贷款，办理完毕，客户将车辆开走。客户将车开走后，中介称先将GPS拆掉方便第二天再贷款，将我公司的GPS拆掉，这时我公司GPS设备就报警提示，我根据定位安排人员开车追赶客户车辆，截停后将客户和车辆带回公司。同时，我给工作证明上的单位打电话核实该单位是否有这个人，因为工作证明是我公司彭某某事先准备好的假工作证明，中介让客户在上面签字，一般都是营口地区机关单位的工作证明，所以我都会得到否定回答。回公司后我和客户谈，因为客户提供假的工作证明还拆掉GPS，要求客户赔偿违约损失，按贷款金额的30％赔偿，有的客户同意赔偿，有的没有钱，在其同意情况下，将车押在我公司，我与其商谈期限把赔偿金给我，再把车开走，后来也没有赔偿的，我就把车转让出去。带车来我公司办贷款的中介一开始是曹国有安排的，后来是辛某某安排的。雪佛兰商务车、东风风行商务车、海马吉普车、起亚K4轿车、汉兰达都是曹国有安排的中介在网上发布的贷款消息后带来的。中介有分红，每台车是贷款额的15％，由贷款人支付给中介。彭某某是曹国有派来负责接车的人员，在我的洗浴中心住，从我办公室搜出来的各个机关的假公章都是我做的。一般都是曹国有微信和电话联系我说，要安排中介带车来我公司办贷款，让我给做贷款，后续也是他安排中介带车来，曹国有告诉彭某某每一步怎么做，怎么签合同、怎么问车主话、怎么拆掉GPS、怎么和车主谈判。中介是曹国有安排的，他不让我和中介的人接触。汉兰达那起都是曹国有安排的，后来我将汉兰达转押给长春的刘某某得到7万元，这7万元扣完中介费和其它费用后，我和曹国有各占50%，当时我把曹国有那份钱给了彭某某，至于彭某某怎么给曹国有，我不清楚。起亚K4那起和汉兰达那起是一个中介，也是曹国有安排的，起亚所得钱款具体数额不清楚，当时，我手底下人办的车辆转押，具体数额不清楚。我记得微信给曹国有转账4500到5000元，当时辛某某与曹国有出现分歧了，辛某某还不让给曹国有钱，后来辛某某说把钱给曹国有，以后办理车辆抵押不经过曹国有，辛某某他给我安排车辆。辛某某微信语音跟我说的小龙是曹国有，曹国有微信号为dingsheng12345XXXXa，给我发工商银行卡卡号为62122616130067XXXXX，是因为曹国有让我给他汇中介费5000元。人口基本信息表中的人就是曹国有。 5.证人辛某某的证言证实：我来投案自首，我与陈某某是朋友关系，我平时管他叫大伟，我和彭某某是朋友关系，我们都管他叫来福，我们大约10年前就认识。彭某某是我介绍给陈某某的，陈某某干这个车贷公司时缺人手，我就将彭某某介绍给陈某某了，陈某某和彭某某是怎么谈的我不知道。陈某某这个公司采取不押车的形式，只是在车上安装GPS，放款后，车主可以将车开走。2017年2月6日我和陈某某的微信聊天的内容是，一开始曹国有和陈某某合作做车贷的事情，后来他俩闹掰了，陈某某和我说这个事，我趁机忽悠陈某某跟他要点钱。“他们”我指的是曹国有，“查档”是我听曹国有说在办理汽车抵押贷款前查车辆档案。我对陈某某说“中介那边你沟通”，是因为有事我找曹国有说话，曹国有和那帮中介都认识。我给陈某某发了曹国有和他的身份证号，我记不住了是为什么了。 6.证人彭某某的证言证实：我绰号叫来福，我是2016年12月份来的鲅鱼圈，是小龙让我过来的。小龙电话是1556307XXXX，我手机里存的是“小娜”，他大约30多岁，175左右，长方脸，山东口音。我在吉林长春时，小龙在微信朋友圈里发布贷款资料，然后我们之间开始联系了，过了一段时间，他让我到营口帮助陈某某办理抵押贷款业务，我负责检查车辆和做手续、拍照、录像，我来盖州后对陈某某说小龙让我干上述工作，陈某某没表态，我就开始干这个业务了，这些业务都是小龙教我怎么干的。一般都是龙盛公司人员给客户拿钱，客户拿完钱后开车离开，过不长时间姜某某和景某某就带着客户回到公司，我就把客户与公司签的合同给陈某某，陈某某拿着合同与客户谈违约事宜，一般情况下，陈某某将客户支付的利息扣下，有时客户身上没有钱，陈某某就把客户车辆扣下，让客户回去拿钱，再回来取车。 7.证人刘某某的证言：我是吉林省长春市晟达车行的工作人员，我来自首，我通过一个绰号是小龙（曹国有）的人介绍在一个绰号叫大伟的人手中收了一辆抵押的汉兰达吉普车。2016年我和小龙（曹国有）通过二宝认识的。2016年12月份的一天，小龙给我发微信说盖州有一辆2014年的抵押汉兰达吉普车，7座高配版，他问我收不收，说车况不错，同时讲了大伟的联系方式。然后一天中午，我和侄儿刘某某坐火车到盖州大伟的公司。车是内蒙籍，是5座标配，我就在大伟的公司内给小龙打电话说车况不好，小龙就问多少钱能收，然后我在电话里谈价格，小龙说如果10万元，那么给他1万元好处费，我对小龙说他让我2000元我就收，小龙同意了，然后我就对大伟说小龙同意10万元的价格，在二楼我给了大伟10万元现金，然后大伟让我签了转押协议，同时他将车主的抵押借款手续和视频录像给我了，我发现抵押期限还没有到期，就问大伟怎么回事，然后大伟就给车主打电话，车主电话里说没有钱赎不起。签订转押协议时大伟在转押协议上写的是7万元，我问怎么回事，他说是涉及到他和别人分钱的事，如果少写，别人就少分点，他就多得3万元，不让我管，签完协议后，我和刘某某就带着车主的一手协议、我和大伟签的转押协议、视频录像，开着这辆汉兰达吉普车就回长春了。我们回到长春后，我将8000元好处费给小龙了。曹国有的联系方式是1554630XXXX，小龙就是曹国有。 8.案件来源、抓捕经过证实：2017年1月18日，被害人王某到盖州市公安局经济犯罪侦查大队报案。2018年10月11日哈尔滨市公安局在哈尔滨市平房区滨河大道星耀南城小区X号楼X单元XXXX室将被告人曹国有抓获。 9.价格认定结论书证实：蒙DDT589丰田牌客车价值202300元。 10.羁押证明证实：被告人曹国有2018年10月11日至2018年10月16日在哈尔滨市香坊区看守所羁押。 11.从陈某某手机微信内提取的陈某某（微信号kaoziji7XXXX）与曹国有（微信号dingsheng12345XXXXa）的微信聊天记录证实：2017年1月4日，曹国有将高某的身份信息和车辆相关信息发送给陈某某。2017年1月5日，曹国有给陈某某发崔涵的工行卡号，陈某某和曹国有谈及51800取车算钱的事。2017年1月6日，陈某某告诉曹国有有人报警了，双方还提及拿钱取车的事，陈某某还告诉曹国有把人的眼睛打出血了。2017年1月7日，陈某某对曹国有说定取车了张罗钱呢，并询问曹国有那个车什么时候到，还有汉兰达和起亚K4这两天都得来人的事，曹国有回复说车都出发了后天到。2017年1月8日，曹国有询问陈某某今晚能不能把钱打过来，陈某某回复说今晚打不了明天也给汇过去。2017年1月9日，曹国有给陈某某发了崔涵的工行卡，陈某某承诺说给曹国有转钱，曹国有还和陈某某要谈一个新的合作项目说收益是做车的好几倍。2017年1月11日，曹国有和陈某某通过文字和语音聊天，谈及来福、小飞、李江都得给钱的事，还有陈某某承诺再给曹国有汇过去5000元的事，曹国有和陈某某说以后不要再联系了。2017年1月12日，陈某某转账给曹国有5000元，曹国有收了5000元。2017年1月13日，曹国有和陈某某通过文字和语音聊天，谈及陈某某和老刘之间卖车具体多少钱的事，和汉兰达这台车曹国有分钱的事，还有给别人分钱的事，陈某某和曹国有发生争执。 12.刑事判决书证实：2011年11月14日，被告人曹国有犯故意伤害罪，被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 13.被告人曹国有的户籍证明证实：被告人曹国有身份信息。 14.网络违法犯罪线索初查反馈表、辽宁公安警务云平台搜索信息、微信个人信息截图证实：曹国有使用微信号：dingsheng12345XXXXa，微信名称：龙哥，曹国有关联手机信息为1360345XXXX、1390361XXXX。 15.曹国有铁路信息证实：2016年10月18日，曹国有坐车从济南西到鲅鱼圈；10月19日，曹国有坐车从鲅鱼圈到哈尔滨西；10月23日，曹国有坐车从鲅鱼圈到营口东；12月6日，曹国有坐车从盖州西到哈尔滨西。 本院认为，被告人曹国有敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。盖州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对于辩护人的辩护意见，其一，对于辩护人提出无任何证据证明被告人曹国有存在组织、策划、领导本案共同犯罪一节，综合本案证据，证人陈某某、彭某某的证言、被告人曹国有与陈某某的微信聊天记录等证据可以形成完整的证据链条，可以认定被告人曹国有在本案中起到出谋划策、指挥协调他人的作用，因此曹国有构成敲诈勒索罪的主犯，对于辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。其二，对于辩护人提出曹国有与陈某某之间的经济往来系归还借款一节，因被告人曹国有供述他曾借过陈某某3万元，后来陈某某通过银行转账到他建行卡的方式进行了还款，同时根据陈某某证言、曹国有与陈某某的微信聊天记录等证据可以认定，微信转账的5000元不是陈某某还曹国有的欠款，而是敲诈勒索的违法所得，故对于辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。其三，对于辩护人提出曹国有到案后能如实供述，认罪、从犯，有悔罪表现，希望从轻处罚一节，因被告人曹国有当庭自愿认罪，故对于辩护人的该点辩护意见，本院予以充分考虑；因被告人曹国有系主犯，故对辩护人认为其是从犯的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人曹国有系主犯。被告人曹国有曾有前科犯罪，酌情可从重处罚。被告人曹国有当庭自愿认罪，返还违法所得5000元及被害人高某经济损失49000元，取得被害人谅解，主动缴纳罚金，有悔罪表现，酌情可从轻处罚。综合本案的犯罪情节、性质及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹国有犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即2018年10月11日起至2022年4月10日止。） 二．依法追缴被告人曹国有违法所得人民币五千元，上缴国库。 如不服本判决，可在判决书送达的第二天起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  温丽华 人民陪审员  臧 斌 人民陪审员  苗秀艳 二〇一九年十二月十日 法官 助理  王思旋 书 记 员  张纳新