广西壮族自治区那坡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1026刑初56号 公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 被告人汤伟民，男，1981年7月14日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月6日被那坡县公安局刑事拘留，同年6月10日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人吕文东，广西镇边律师事务所律师。 辩护人潘钰，广西镇边律师事务所实习律师。 广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2019）46号起诉书、那检诉刑变诉（2019）7号变更起诉决定书指控被告人汤伟民涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员甘其辽担任审判长，与审判员罗某艳、人民陪审员邹丽宾组成合议庭，于2019年10月31日、2019年12月12日公开开庭审理了本案。书记员隆东恒担任法庭记录。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄天琪、李莉、黄明学、雷宇莲出庭支持公诉。被告人汤伟民及其辩护人吕文东、潘钰到庭参加诉讼。2019年10月9日那坡县人民检察院变更起诉。本案审理期限至2020年1月8日届满。现已审理终结。 广西壮族自治区那坡县人民检察院指控： 2019年4月29日至5月5日间，由彭某（在逃）幕后操作，被告人汤伟民伙同张某2（另案处理）、韦阿册（在逃）、黄某5（在逃）、黄某6干（在逃）、胡某1（在逃）、刘某（在逃）、汤某（在逃）、罗亚孟（在逃）、一个老头子（身份核实中）通过事先预谋组织、选址、踩点，流窜到广西那坡县幸福新城“嘉宴”餐厅对面设置一摆摊点，以给客人免费转幸运大转盘的方式抽奖。被告人汤伟民和黄某6干轮流当主持人，负责向往来的顾客介绍幸运大转盘的玩法；韦阿册是老板娘，负责收钱；彭某是老板，负责安排人员提供一米牌平板电脑、电热水壶、布绒娃娃等摆摊道具；黄某5负责使用手机App蓝牙连接大转盘操控大转盘及充当顾客、群众体验幸运大转盘消除来往顾客的顾虑；张某2、胡某1、刘某、汤某、罗亚孟、老头子负责充当顾客、群众体验幸运大转盘消除来往顾客的顾虑。该团伙先通过操控大转盘给客人转中一至两次价值几十元钱至一百元钱左右的电饭煲、儿童智能手表、布娃娃、电热水壶等免费或者交十元钱即可获得奖品的方式，获得客人的信任，消除客人上当受骗的顾虑心理，再通过遥控大转盘转到幸运一（即支付1,788元钱方可领取的一米牌学习平板电脑）。该团伙七天内共计骗得人民币48,000元，其中被害人黄金贵被骗1,798元、张某1被骗1,808元、陈某被骗1,798元、隆某被骗1,788元、李某1被骗1,798元、黄某1被骗1,798元。被告人汤伟民分得赃款4,000元，并对犯罪事实供认不讳。2019年5月22日，经那坡县价格认证中心认定，一米牌学习平板电脑的认定价格为人民币肆佰伍拾元整（¥450元）。 为证实以上指控，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人汤伟民伙同他人采取欺骗的方法，骗取他人财物48,000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提请本院依法判处。 被告人汤伟民对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，只是要求从轻处罚并适用缓刑。 被告人的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但提出：1、被告人汤伟民不是本案的组织、策划者，应属于从犯；2、被告人汤伟民没有犯罪前科，且认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人汤伟民父母残疾、妻儿幼小，需要被告人照顾，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明，2019年4月29日至5月5日期间，由彭某（在逃）幕后操作，被告人汤伟民伙同张某2（另案处理）、韦阿册（另案处理）、黄某5（在逃）、黄某6干（在逃）、胡某1（在逃）、刘某（在逃）、汤某（在逃）、罗亚孟（在逃）、一个老头子（身份核实中）通过事先预谋组织、选址、踩点，流窜到广西那坡县幸福新城“嘉宴”餐厅对面设置一摆摊点，以给客人免费转幸运大转盘的方式抽奖。被告人汤伟民和黄某6干轮流当主持人，负责向往来的顾客介绍幸运大转盘的玩法；韦阿册是老板娘，负责收钱；彭某是老板，负责安排人员提供一米牌平板电脑、电热水壶、布绒娃娃等摆摊道具；黄某5负责使用手机App蓝牙连接大转盘操控大转盘及充当顾客、群众体验幸运大转盘消除来往顾客的顾虑；张某2、胡某1、刘某、汤某、罗亚孟、老头子负责充当顾客、群众体验幸运大转盘消除来往顾客的顾虑。该团伙先通过操控大转盘给客人转中一至两次价值几十元钱至一百元钱左右的电饭煲、儿童智能手表、布娃娃、电热水壶等免费或者交十元钱即可获得奖品的方式，获得客人的信任，消除客人上当受骗的顾虑心理，再通过遥控大转盘转到幸运一（即支付1,788元钱方可领取的一米牌学习平板电脑）。该团伙七天内共计骗得人民币48,000元，其中被害人黄金贵被骗1,798元、张某1被骗1,808元、陈某被骗1,798元、隆某被骗1,798元、李某1被骗1,798元、黄某1被骗1,798元。被告人汤伟民分得赃款4,000元。2019年5月22日，经那坡县价格认证中心认定，一米牌学习平板电脑的认定价格为450元。被告人汤伟民表示认罪认罚。 另查明，案发后同案人韦阿册已经全部退出违法所得，暂存于那坡县公安局账户。 认定上述事实的证据有： 1、到案经过。证实2019年5月5日，公安民警接到报警后将被告人汤伟民口头传唤至城镇派出所接受调查。 2、办案说明。证实2019年4月30日至5月5日间，被告人汤伟民伙同张某2、韦阿册等人在那坡县幸福新城“嘉宴”餐厅对面一摆摊点通过遥控幸运大转盘骗取客人钱财。 3、受案登记表。证实那坡县城镇派出所接到数名被害人报案称在那坡县幸福新城附近被人以大转盘抽奖的方式骗取钱财。 4、价格鉴定委托书、价格认定结论书及通知书。证实经那坡县价格认证中心鉴定，平板学习电脑价格为450元。鉴定结果已经告知被害人及被告人。 5、汤伟民、张某2辨认笔录及照片。证实2019年4月29日至5月5日间，在外招揽生意并开房给大家住的男子是张某2；负责拿遥控器控制大转盘的男子是黄某5；在那坡县幸福新城“嘉宴”餐厅对面一摆摊点通过大转盘方式收钱的女子是韦阿册；负责供应平板电脑、布绒娃娃等工具的老板是彭某；负责主持的“沙沙”是黄某6干；负责充当顾客、群众的青年男子是刘某，“胡某2”是胡某1，一对情侣中的女子是汤某，一对情侣中的男子是罗亚孟。 6、陈某、张某1的辨认笔录及照片。证实在那坡县幸福新城“嘉宴”餐厅对面一摆摊点通过大转盘方式负责收钱的女子是韦阿册；对其进行诈骗的其中一名男子是张某2。 7、扣押决定书、扣押清单及随案移交清单。证实公安机关依法扣押了幸运大转盘1台、儿童智能手表44台、人工智能机器人34只、学习平板电脑17台、电热水壶35个、电动遥控车53辆、床上用品四件套12套、布娃娃87只、电饭锅13台、遥控直升机31台。上述物品暂存于那坡县公安局。 8、指认照片。证实被告人汤伟民指认作案用的POS机、幸运大转盘、学习平板电脑等物品。 9、现场辨认笔录及照片。证实被告人汤伟民指认其参与诈骗的作案地点位于那坡县幸福新城三期三月三产品展销会“嘉宴”餐厅对面的摊点。 10、违法犯罪记录查询情况说明。证实被告人汤伟民没有犯罪前科。 11、现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实公安机关对被告人汤伟民等人作案现场进行勘察。 12、收据及银行转账凭证。证实同案人韦阿册已退出违法所得48,000元。 13、户籍证明。证实被告人汤伟民的身份情况及作案时已达负刑事责任能力年龄。 14、被害人黄金贵的陈述。证实2019年5月5日，其在那坡县男两女利用大转盘的方式骗走1,798元，其发现被骗后找对方退货，双方争执不下后其报警，公安民警来到现场发现转盘有问题后对方才退回给其1,788元。 15、被害人张某1的陈述。证实2019年4月30日，其在那坡县幸福新城“嘉宴”饭店对面一个写有“一米新品发布会”的摊位抽奖抽到一台平板电脑，其一共支付了1,808元，后面看见警察在该摊位觉得有问题，就拿电脑回来退，对方退回给其1,600元。 16、被害人陈某的陈述。证实2019年4月30日，其在那坡县时，被人以“幸运大转盘”的方式诈骗购买了一台平板电脑学习机，支付了1,788元。后听说该摊位有问题，就拿电脑去退，对方退回给其1,600元。 17、被害人隆某的陈述。证实2019年4月30日晚上，其在那坡县幸福新城逛街时，被人以转盘抽奖的方式诈骗购买了一台平板电脑学习机，其一共支付了1,798元。 18、被害人李某1的陈述。证实2019年4月29日17时许，其在那坡县时，在一个摊位抽了三次奖，老板先是免费送给其一个机器人，然后其第一次转到一辆玩具车付了10元，第二次转到一台一米牌平板电脑付了1,788元，第三次转到一个免费送的热水壶，其一共支付了1,798元。后通过公安局的微信公众号得知大转盘老板涉嫌诈骗被抓，其才发觉被骗了。 19、被害人黄某1的陈述。证实2019年4月30日20时许，其在那坡县时，通过转盘抽奖的方式购买了一台平板电脑，回家发现平板电脑无法使用也不值那么多钱，才意识到自己被骗，其一共被骗了1,798元。 20、证人黄某2的证言。证实2019年5月5日15时许，其接到朋友陆建林的电话让其帮忙拉货去靖西，其将车开到那坡县让对方把东西打包装上车，并搭载两名女子和一名男子往靖西方向行驶，期间他们曾打电话给老板问要去哪里，与此同时，其叔叔黄某7打电话让其在靖西服务区等候派出所人员检查。 21、证人张某2的证言。证实2019年4月28日，其与汤伟民、老板娘、沙沙、拿遥控器的男子、胡某2、老头子、青年男子、一对小夫妻在接到老板德哥的指示后先后来到那坡县。次日下午，大家在那坡县幸福新城“嘉宴”餐厅对面的一摆摊点摆好摊位，按照原先的分工各司其职，其与胡某2、老头子、青年男子、一对小夫妻、拿遥控器的男子在摊位附近假扮顾客和群众，汤伟民和沙沙轮流当主持人，老板娘负责收钱，拿遥控器的男子负责控制大转盘。一旦有顾客围观，其与胡某2等人就充当顾客在摊位前进行免费大转盘抽奖以打消顾客疑虑和拉拢人气，然后汤伟民和沙沙给顾客讲解抽奖规则，若顾客身上没有带够钱或者不喜欢大转盘上的奖品，就不会让客人参与。顾客参与抽奖，开始第一次或第二次都会通过遥控给他们抽到免费送或支付10元就能获得的物品，到了第二次或者第三次就会通过遥控让顾客抽到需要支付1,788元方可领取的一米牌平板电脑。4月29日至5月5日间，大家以同样的方式骗取顾客购买了约40台平板电脑，每台获利约1,200元，一共获利48,000元，其从中分到约1,400元。 22、被告人汤伟民的供述和辩解。其供述称2019年4月27日，老板彭某打电话让其到百色三月三展会搞活动。次日，韦阿册叫了一辆货车把实施诈骗用的货品运到广西那坡县，其与张某2、韦阿册、沙沙、拿遥控器的男子、胡某2、老头、青年男子、一对情侣随后来到那坡县并入住幸福商务酒店。4月29日，按照原先的分工安排，其和沙沙负责主持活动及给顾客讲解大转盘的玩法，韦阿册是老板娘并负责收钱，拿遥控器的男子负责用手机App遥控幸运大转盘，张某2、胡某2、老头、青年男子及一对情侣负责假扮顾客以打消其他顾客疑虑。大家以给客人免费转幸运大转盘的方式抽奖，大转盘上写有热水壶、遥控飞机、遥控玩具汽车、床上用品四件套、儿童手表、玩具机器人、一米平板电脑等物品，每个顾客有三次转大转盘的机会，转中一些玩具和水壶是免费送给他们的，转中床上用品四件套、儿童手表、机器人、遥控玩具汽车等只需交10元钱就可以带走，若转到一米牌平板电脑就需要交1,788元才能带走。每个顾客想转大转盘之前，都会先问对方大转盘上的东西是否喜欢、转到需要交钱的东西是否有钱支付，若对方不喜欢或者没有足够的钱，就不会让客人参与。一般顾客第一次转，拿遥控器的男子都会遥控大转盘给顾客得到免费的东西；第二次或者第三次时，拿遥控器的男子就会遥控大转盘指针停留在支付1,788元方可获得平板电脑的位置。4月29日至5月5日间，骗取顾客购买了约40台一米牌平板电脑，每卖出一台平板电脑大概能获利1,200元，总共获利48,000元，卖出的钱都是交给彭某和韦阿册，其与沙沙每卖出一台能得到100元回扣，其从中获利4,000元。老板彭某主要是负责找场地摆摊、提供带有遥控装置的大转盘以及所需货品。 23、物证：幸运大转盘1台、儿童智能手表44台、人工智能机器人34只、学习平板电脑17台、电热水壶35个、电动遥控车53辆、床上用品四件套12套、布娃娃87只、电饭锅13台、遥控直升机31台。证实公安机关依法扣押了用于诈骗的作案工具。 被告人汤伟民及其辩护人对上述证据经质证均无异议。 上述证据经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。 被告人汤伟民及其辩护人在庭审中向法庭提交以下证据：1、那坡县公安局城镇派出所出具的收据；2、银行转账凭证；3、暂扣财物专用收据。证实同案人韦阿册已经退出违法所得48,000元。 公诉机关对被告人汤伟民及其辩护人提交的证据均没有异议。 对被告人汤伟民及其辩护人提交的证据评判意见为：上述证据具有真实性、合法性，且与本案具有关联性，本院予以采纳。 本院认为，被告人汤伟民以非法占有为目的，与同伙采用欺骗的方法，骗取他人财物，共计48,000元，属于数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，应依法惩处。针对辩护人提出被告人汤伟民不是本案的组织、策划者，应属于从犯的意见。经查，被告人汤伟民在本案中负责主持活动及给顾客讲解大转盘的玩法，所起的作用相对较大，属于主犯，应按其所参与的全部犯罪进行处罚。本案诈骗所得同案人韦阿册已全部退出，故本判决不再责令被告人汤伟民退赔。被告人汤伟民在归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人汤伟民认罪认罚，可以从宽处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人汤伟民从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人汤伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人汤伟民违法所得4,000元，依法追缴，上缴国库。 三、作案工具：幸运大转盘1台、儿童智能手表44台、人工智能机器人34只、学习平板电脑17台、电热水壶35个、电动遥控车53辆、床上用品四件套12套、布娃娃87只、电饭锅13台、遥控直升机31台，依法予以没收，上缴国库（由扣押机关那坡县公安局在本判生效后依法予以没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  甘其辽 审 判 员  罗俏艳 人民陪审员  邹丽宾 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  隆东恒