广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初216号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人黄炎波，男，1994年12月3日出生，汉族，文化程度高中，住广州市增城区，户籍所在地为湖南省常德市灃县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人王昕，广东固信律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2018]1470号起诉书指控被告人黄炎波犯诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉，于2019年6月17日以穗荔检诉刑追诉[2019]12号追加起诉决定书追加起诉被告人黄炎波诈骗的事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。公诉机关指派检察员曾海月出庭支持公诉，被告人黄炎波及其辩护人王昕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月开始，被告人黄炎波伙同同案人曾斯晖、刘凯威（另案起诉）、自称张琴、陈媛（均另案处理）等人先后在广州市黄埔区奕佳公寓和广州市增城区新塘南安村梅基十横路23号分工合作对广州绿瘦健康产业集团的客户实施诈骗。同案人曾某策划实施诈骗，将用于诈骗的银行卡交给同案人刘某1威，将诈骗方法传授给被告人黄炎波，并给二人发放报酬。被告人黄炎波及同案人张某3、陈某4等人按照曾某的指示利用座机联系广州绿瘦健康产业集团的客户并冒充广州绿瘦的客服专员，以回访广州绿瘦的客户服用减肥产品后效果为由，虚构其负责解决广州绿瘦顾问违反规章制度的问题和承诺协助客户向公司追讨理赔事宜的事实，骗取客户的信任，向客户推荐假冒的广州绿瘦产品，通过座机电话或微信将银行账号62×××08（账户名：林某3姣）、62×××18（账户名：黄某5）、62×××14（账户名：吴以欢）、62×××06（账户名：郭某3）等银行卡发给被害人并接收被害人的转账。在客户将款项转账入其提供的银行账号后，同案人曾某指示刘某1威持银行卡到柜员机取现并将一些在网上随便买来的液体、粉末、胶囊等产品寄给被骗的客户，诈骗得手后同案人曾某、刘某1威与被告人黄炎波等人进行分赃。2017年7月至2018年4月期间，被告人黄炎波伙同同案人曾某、刘某1威伙等人以上述方法共诈骗人民币755309元。具体犯罪事实如下：（一）2017年7月24日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83184903和（020-831××××1）拨打被害人黄某1鸾的电话号码，并通过微信（×××）将收款账户62×××71发给被害人黄某1鸾，以上述方法骗取被害人黄某1鸾人民币3600元。（二）2017年7月26日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83187793）拨打被害人郑某1的电话号码，并通过手机号码156××××0770捆绑的微信添加被害人微信号码，以上述方法骗取被害人郑某1人民币1000元。（三）2017年7月31日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打王某5的电话号码，通过微信(×××)将收款账户62×××76发给被害人王某1，以上述方法骗取被害人王某1人民币31000元。（四）2017年8月初，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××5）拨打被害人梅某1的电话号码，并通过微信（×××）将收款账户62×××18发给被害人梅某1，以上述方法骗取被害人梅某1人民币25400元。（五）2017年8月10日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××5）拨打被害人左某1的电话号码，并通过微信（×××）将收款账户62×××18和62×××14发给被害人左某1，以上述方法骗取被害人左某1人民币56460元。（六）2017年8月15日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机使用座机（020-83186729）拨打被害人陈某1的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××18发给被害人陈某1，以上述方法骗取被害人陈某1人民币400元。（七）2017年8月底，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人林某1的电话号码，通过微信将收款账户62×××18发给被害人林某1，以上述方法骗取被害人林某1人民币143921元。（八）2017年9月12日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××1）拨打被害人郭某1的电话号码，通过微信（×××00559）将收款账户62×××14发给被害人郭某1，以上述方法骗取被害人郭某1人民币5867元。（九）2017年9月15日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××3）拨打被害人张某1的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××08发给被害人张某1，以上述方法骗取被害人张某1人民币73131元。（十）2017年9月15日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83186729）拨打被害人景某1的电话号码，通过微信（×××、×××）将收款账户62×××18发给被害人景某1，以上述方法骗取被害人景某1人民币60286元。（十一）2017年9月22日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××3）拨打被害人黄某1的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××08发给被害人黄某1，以上述方法骗取被害人黄某1人民币4873元。（十二）2017年9月24日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83186729）拨打被害人洪某1的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××08发给被害人洪某1，以上述方法骗取被害人洪某1人民币60258元。（十三）2017年11月6日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××3）拨打被害人冯某1的电话号码，随后将收款账户62×××24发给被害人冯某1，以上述方法骗取被害人冯某1人民币9000元。（十四）2017年11月16日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××0）拨打被害人尚某1的电话号码，通过微信（×××07186）将收款账户62×××14和62×××24发给被害人尚某1，以上述方法骗取被害人尚某1人民币59200元。（十五）2017年11月28日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020833××××0)拨打被害人王某2的电话号码，通过其微信将62×××14发给被害人王某2，以上述方法骗取被害人王某2人民币35213元。（十六）2017年11月12日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人匡某1的电话号码，通过微信将62×××14发给被害人匡某1，以上述方法骗取被害人匡某1人民币10282元。（十七）2017年12月1日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××3),拨打被害人薛某1的电话号码,通过微信（×××)将6212261906⑻3816524发给被害人薛某1，以上述方法骗取被害人薛某1人民币5000元。（十八）2017年12月10日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人王某3的电话号码，通过微信将62×××97发给被害人王某3，以上述方法骗取被害人王某3人民币5000元。（十九）2017年12月19日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××3)拨打被害人伍某1的电话号码，通过微信(×××l0069)将62×××97发给被害人伍某1，以上述方法骗取被害人伍某1人民币23560元。（二十）2018年1月6日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人丁某1的电话号码，通过其微信将62×××97发给被害人丁某1，以上述方法骗取被害人丁某1人民币82978元。（二十一）2018年3月底某天，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-32238490)拨打被害人李某1的电话号码,通过微信（×××)将62×××66和6215697500012078734发给被害人李某1，以上述方法骗取被害人李某1人民币40680元。（二十二）2018年4月10日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-322××××4)拨打被害人王某4的电话号码，通过微信(×××)将62×××06发给被害人王某4，以上述方法骗取被害人王某4人民币13000元。（二十三）2018年4月27日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份(020-32238490)拨打被害人袁某1的电话号码，通过微信(×××96011)将62×××06发给被害人袁某1，共以上述方法骗取被害人袁某1人民币5200元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人黄炎波无视国家法律，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄炎波是从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人黄炎波具有坦白情节，依法可以从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑五年至七年。提请本院依法判处。被告人黄炎波对公诉机关指控的部分犯罪事实没有意见，其只是听从别人的安排进行打电话的工作，没有分配工作，请求法院从轻处罚。被告人黄炎波的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄炎波是从犯，其没有准备作案工具，也没有控制赃款，在诈骗活动处于从属的地位。而且，有部分被害人称是接触到女性客服人员，应该将女性客服人员的部分予以剔除。2、被告人黄炎波没有获取客户信息。3、现有证据能够证实曾某才是本案的组织者。4、被告人黄炎波如实供述自己的罪行，结合同案人刘某1威的地位作用，量刑时应与其相当。经审理查明：被告人黄炎波与同案人曾斯晖、刘凯威（另案处理）等人先后在广州市黄埔区奕佳公寓和广州市增城区新塘南安村梅基十横路23号分工合作对广州绿瘦健康产业集团的客户实施诈骗。同案人曾某策划实施诈骗，将用于诈骗的银行卡交给同案人刘某1威负责取款，将诈骗方法传授给被告人黄炎波物色诈骗对象，并给二人发放报酬。被告人黄炎波等人按照曾某的指示利用座机联系广州绿瘦健康产业集团的客户并冒充广州绿瘦的客服专员，以回访广州绿瘦的客户服用减肥产品后效果为由，虚构其负责解决广州绿瘦顾问违反规章制度的问题和承诺协助客户向公司追讨理赔事宜的事实，骗取客户的信任，并向客户推荐假冒的广州绿瘦产品，通过座机电话或微信将银行账号62×××08（账户名：林某3姣）、62×××18（账户名：黄某5）、62×××14（账户名：吴以欢）、62×××06（账户名：郭某3）等银行卡发给被害人并接收被害人的转账。在客户将款项转账入其提供的银行账号后，同案人曾某指示刘某1威持银行卡到柜员机取现并将一些在网上随便买来的液体、粉末、胶囊等产品假冒广州绿瘦产品寄给被骗的客户。2017年7月至2018年4月期间，被告人黄炎波与同案人以上述方法共诈骗人民币739207元。具体犯罪事实如下：（一）2017年7月24日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83184903和（020-831××××1）拨打被害人黄某2的电话号码，并通过微信（×××）将收款账户62×××71发给被害人黄某2，以上述方法骗取被害人黄某2人民币3600元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录截图，证实被害人黄某2与“绿瘦监督部”的女子、刘某2的微信聊天记录。3、手机转账记录，证实被害人黄某2通过支付宝两次转账3600元到62×××71的账号。4、被害人黄某2的陈述：2017年7月初的一天，一名女子分别用020-83184903、020-831××××1的号码打电话给我，该女子自称是广州绿瘦集团监督部的员工，并对我说广州绿瘦公司负责跟进我减肥情况的顾问涉嫌违规销售产品给我，可能存在欺骗我的行为。该女子提供了一个微信名是绿瘦监督部给我，我在电话中相信了该女子的话并表示愿意购买产品，该女子就说让她公司的刘某2跟我再确认一下。刘某2在电话中就跟我说既然我同意了他的员工推荐给我的方案，那他稍后就会叫他的员工把账号62×××71发给我，我只需把产品的费用转账过去，他那边就会寄产品给我，而产品的费用是3600元。2017年7月24日我分两次共转了3600元到该账号，并收到了对方通过顺丰快递寄给我的产品，收货后我想联系对方问清楚使用方法，对方电话一直无法接通。（二）2017年7月26日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83187793）拨打被害人郑某2的电话号码，并通过手机号码156××××0770捆绑的微信添加被害人微信号码，以上述方法骗取被害人郑某2人民币1000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天及转账记录截图，证实被害人郑某2与“绿瘦监督部”的微信聊天记录以及转账1000元的记录。3、被害人郑某2的陈述：2017年8月1日，我接到一名自称是广州绿瘦公司监督部员工的男子打给我的电话，当时该男子是用号码为020-83187793的电话打给我的，绿瘦公司监督部是专门负责调查顾问销售行为是否违规的，该男子还跟我说经过调查发现，我的顾问存在违规操作、欺骗客户的情况。后该男子又在电话中告诉了我一个手机号码156××××0770并叫我根据这个手机号码添加他作为微信好友，我就照做了并在微信中直接转账了1000元给该男子，转完帐的第二天，我打020-83187793、156××××0770的电话和通过微信联系该男子想了解一下产品的发货事宜和退款事宜，但均联系不上对方。（三）2017年7月31日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打王某5的电话号码，通过微信(×××)将收款账户62×××76发给被害人王某5，以上述方法骗取被害人王某5人民币19998元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信截图，证实姓周的男子的微信的情况。3、转账记录，证实被害人王某5于2017年7月31日转账了9999元到潘飞燕62×××76的账号，2017年8月5日我转账9999元到潘飞燕尾号为7361的账号。4、被害人王某5的陈述：2017年8月的一天，我接到一名自称是广州绿瘦公司监督部员工的男子打给我的电话，当时该男子是用号码为020开头的电话座机打给我的，后该男子就在电话中报了一个微信号(×××)给我并叫我加该微信为好友以便跟他在微信中沟通后续事宜。该男子电话回复我说公司根据我的个人情况、之前使用产品的情况根本不用那么多，专门订制了一套方案大约3--4万元就可以完成减肥的方案，能帮我一次性解决体重问题。后来该男子给了一个账号（62×××76，账户名是潘飞燕）给我，我便于2017年7月31日通过我的名下账户62×××71转账了9999元到该账号里。在2017年8月5日我通过银行柜员机使用卡号55×××76把9999元转账到潘飞燕的账号里了。（四）2017年8月初，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××5）拨打被害人梅某2的电话号码，并通过微信（×××）将收款账户62×××18发给被害人梅某2，以上述方法骗取被害人梅某2人民币25400元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、手机通话记录、转账记录截图、微信聊天记录，证实绿瘦公司监督部监督专员的男子联系被害人梅某2所使用的电话号码的统计路以及被害人梅某2用分三次转账23400元到张军提供的银行账号的转账记录。3、银行账号交易明细清单,证实2017年8月15日被害人梅某2通过多次银行转账人民币25400元到尾号为62×××18（黄某5）的中国邮政储蓄银行。4、被害人梅某2的陈述:2017年8月初的一天，有一名男子用号码为020-831××××5的电话打给我。该男子当时自称是绿瘦公司监督部的监督专员，叫张军，他说他是负责调查绿瘦公司的健康顾问有否令客户进行过度消费或诱导客户消费，后张军又用电话(020-831××××5）打给我说要推荐一个方案，并说方案中的产品的原材料是美国的，对方就用电话(020-8318××××0)打给我与我沟通了几次并告诉我产品的总价是25400元。我当时就就通过2000元转账到该银行账号，对方通过微信反复问我是否可以支付剩余的费用，我就于2017年8月15日通过手机银行分别转账了5000元、18000元、400元到对方提供的银行账号里，转完帐后我通过微信通知了对方，对方就说尽快给我调配好产品并发送给我。我共被诈骗了25400元，其中我第一次是将2000元转账给对方的，我现在不记得这2000元的具体转账方式了和对方接收这2000元的银行账号情况，但我可以肯定这个银行账号也是张军提供给我的，剩下的23400元则是我用我的手机银行分三次转给张军提供的银行账号的。（五）2017年8月10日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××5）拨打被害人左某2的电话号码，并通过微信（×××）将收款账户62×××18和62×××14发给被害人左某2，以上述方法骗取被害人左某2人民币56460元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天截图，证实被害人左某2与绿瘦集团监督部自称是张专员的微信聊天记录。3、银行转账凭证，证实被害人左某2于2017年8月13日转账人民币12460元到尾号为9618的银行账号上；于2017年8月15日转账人民币15000元到尾号为9618的银行账号上；于2017年8月21日转账人民币24000元到尾号为9618的银行账号上；于2017年10月12日转账人民币5000元到尾号为9414的银行账号上。4、被害人左某2的陈述：从2017年8月10日至今，张专员以绿瘦公司可以办理保险退款为由让我打了四次钱到他提供的账号上，第一次是12460元、第二次是15000元，第三次是24000元，第四次是5000元，合计56460元。前三次我是通过游仙区太平镇邮政银行柜台上通过现金转账的方式向张专员提供的一个户名为黄蓉的中国邮政储蓄银行卡号：62×××18的银行卡，第四次是通过绑定自己银行卡的手机转账至张专员提供的账户名为吴以欢的中国银行账号62×××14上。只有自称是绿瘦监督部的“张专员”与我联系过，是通过座机和微信与我联系的，最开始他是通过一个电话号码为020-831××××5与我联系的，后面又换了一个电话号码020-831××××1与我联系，并且一直联系到2017年10月底。他的微信号是×××，微信昵称为“绿瘦监督部”。（六）2017年8月15日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83186729）拨打被害人陈某2的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××18发给被害人陈某2，以上述方法骗取被害人陈某2人民币400元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、转账记录,证实被害人陈某2于2017年8月19日转账400元到黄某5账号。3、被害人陈某2的陈述:我是在2017年8月15日下午四点接到自称是张某3女子的电话，说我现在使用的瘦身产品可能会对身体有副作用，要我尽快购买他们公司的产品，一开始说是要16000元，后来又说5200元，我没有购买他们公司的产品，只是付了400元订金，是在2017年8月19日11时许支付的，我是通过手机银行转账支付的。对方账号为62×××18，户主为黄某5，是中国邮政储蓄银行卡。对方的联系方式为020-83186729，微信号为×××，微信昵称为绿瘦监督部。（七）2017年8月底，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人林某2的电话号码，通过微信将收款账户62×××18发给被害人林某2，以上述方法骗取被害人林某2人民币143921元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、台州银行对账单，证实被害人林某2分别于2017年9月5日、7日、9日、13日和10月19日、27日转账24500元、20000元、11000元、21121元、42500元、24800元到黄某5的账号里。3、被害人林某2的陈述：2017年8月底的一天，有一名女子打电话给我，该女子自称是广州绿瘦公司监督部的员工，该女子当时说我的顾问存在高卖产品给我和引诱我过度消费的违规现象，后该女子就加了我的微信并在微信中发了一个银行账号(62×××18，开户名是黄某5）给我，我便于2017年9月5日将25400元转账到上述账号里。2017年9月7日，为保证我的账号到时能成功收到绿瘦公司返还的款项，我需要先转账31000元的账户安全保证金到她之前提供给我的账号，我分别于2017年9月7日和2017年9月9日转账了20000元11000元到62×××189（开户名是黄某5）的账号里，2017年9月13日，该女子又打电话给我说我之前在绿瘦公司的总花费金额已经核算出来了，总花费金额还差21121元才能达到可以全额返还给我的标准，我没多想就相信了并于当天转账了2112l元到62×××189（开户名是黄某5）的账号。2017年10月19日，有一名自称是广州绿瘦公司财务部工作人员的男子打电话给我，该男子说他是具体负责帮我核算我之前在绿瘦公司的总花费金额的人，经核算确认，是可以将费用返还给我的，我于当天转账了42500元到62×××189（开户名是黄某5）里。2017年10月27日，上述男子又打电话给我说既然我现在是向他们购买减肥产品的，他们公司现在搞会员优惠活动，只需交24800元就可以做会员，我当时也没多想就相信了当天转账了24800元到62×××189（开户名是黄某5）的账号里。我共被诈骗了143921元。（八）2017年9月12日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××1）拨打被害人郭某2的电话号码，通过微信（×××00559）将收款账户62×××14发给被害人郭某2，以上述方法骗取被害人郭某2人民币5867元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信截图及聊天记录，证实周君专员的微信（微信名“监督科周君专员”，微信号×××）及微信记录。3、支付宝转账记录，证实被害人于2017年9月16日通过支付宝5867元到吴以欢的中国银行9414账号。4、被害人郭某2的陈述：2017年9月12日上午，我在我的住处里休息时接到一名自称是广州绿瘦公司效果监督部员工的男子打给我的电话，当时该男子自称叫周君，周君是用号码为020-831××××1的电话打给我的，当时周君告知我他所在的效果监督部是专门负责调查顾问的销售行为有没有违规的，经调查，公司专家准备了一套价值5867元的产品给我使用，后周君就通过微信发了一个银行账号给我并叫我将5867元产品款转账到该账号里，该账号是62×××14，账户名是吴以欢，是周君提供我并叫我转钱进去的。（九）2017年9月15日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××3）拨打被害人张某2的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××08发给被害人张某2，以上述方法骗取被害人张某2人民币73131元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、平安银行转账凭证，证实被害人张某2分别于2017年9月23日、9月26日通过银行转账人民币47931元、25200元到尾号为3808，户主为林某3姣的中国邮政储蓄银行卡上，合计损失73131元。3、微信聊天记录截图，证实被害人张某2与微信昵称为“绿瘦监督部”，自称是陈某4的人的微信聊天记录。4、被害人张某2的陈述:2017年9月l5日下午15时许我接到一个号码为020-831××××3电话，对方称是绿瘦公司监督部的工作人员陈某4。到第二天对方打电话给我说，公司这边配置出两个方案，一个是香港方案，大约花费4万元，一个是保加利亚方案，大约花费7万余元，我就选了香港方案。我转账给对方是通过两次转钱的给对方账户上的，9月22日转了47931元和9月26日转了25209元，都是通过银行卡转账的，一共转了73131元人民币。对方叫陈某4，女，自称是绿瘦公司监督部的工作人员。电话是020-831××××3，对方微信账号：×××,名称是“绿瘦监督部”。收款方叫林某3姣，陈某4称她是公司财务总监，银行账号：62×××08。（十）2017年9月15日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83186729）拨打被害人景某2的电话号码，通过微信（×××、×××）将收款账户62×××18发给被害人景某2，以上述方法骗取被害人景某2人民币60286元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录截图，证实被害人景某2与绿瘦集团监督部“张某3”，微信号为×××的聊天记录截图。3、银行转账照片，证实被害人景某2于2017年9月22日、23日、25日分别给邮政储蓄银行尾号为3808，户名为林某3姣转账人民币27700元的转账记录。被害人景某2于2017年10月20日、21日分别给邮政储蓄银行尾号为9618，户名为黄某5转账人民币32586元的转账记录。4、被害人景某2的陈述:2017年9月15日下午，我接到一个陌生女子的电话，这名女子自称是绿瘦集团监督部的员工叫张某3，电话是020-83186729，说可以帮我协商之前买药退款的事情，我们互相加了微信，对方的微信号是×××，微信昵称是绿瘦监督部，另一个微信号是×××，微信昵称也是绿瘦监督部。但是后来她没有给我说退款的事情，他给我说我身体内现在有毒素，公司会给我做出一套方案有30%的优惠，我就相信他了。我一共被骗了60384元。我是通过邮政手机银行给对方转账的，一共转了两次，一次是27700元，一次是32586元。第一次对方银行账号也是邮政银行，卡号为62×××08，户主是林娇娇；第二次对方银行账号也是邮政银行，户主是黄某5，卡号为62×××18.一直和我联系的是一名女子，他是用固定电话和微信与我联系的，固定电话是020-83186729，微信号有两个，×××和×××，微信昵称都是绿瘦监督部。（十一）2017年9月22日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-831××××3）拨打被害人黄某3的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××08发给被害人黄某3，以上述方法骗取被害人黄某3人民币4873元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、银行交易记录清单,证实被害人黄某3于2017年9月22日通过手机银行转账人民币4873元到尾号为3808（林某3姣）的银行账户上。3、被害人黄某3的陈述:2017年8月份的一天，我突然接到一个电话020-831××××3，对方自称是陈某4，绿瘦客服部的工作人员，她是负责处理绿瘦顾问违规操作，我就如实反映情况，她还让我加了她微信，她的微信名是绿瘦监督部，微信号为×××。之后那个自称是陈某4的人向我提出了2个解决方案，当时我选择了第二种补交差价的方案补4873元，2017年9月22日我在江北区中信大厦12-7就通过自己工商银行卡（卡号：62×××57，账户名：黄某3）在手机网上银行向邮政银行（卡号：62×××08，账户名称：林娇娇）转账4873元。（十二）2017年9月24日，被告人黄炎波和同案人曾某等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-83186729）拨打被害人洪某2的电话号码，通过微信（×××）将收款账户62×××08发给被害人洪某2，以上述方法骗取被害人洪某2人民币60258元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天截图，证实被害人洪某2与绿瘦集团监督部专员的聊天记录。3、转账记录截图，证实被害人洪某2按照绿瘦集团监督部专员的指示转账记录，其中转账到工行尾号为（6524），户主为罗花的款项为32678元，转账到邮政储蓄尾号为（3808），户主为林某3姣的款项为27580元。4、通话记录，证实被害人洪某2与绿瘦集团监督部专员，自称是“张某3”的通话记录。5、被害人洪某2的陈述：2017年9月24日，我在榜山镇江东广发食品有限公司上班时街道一个020-83186729的陌生号码，其自称叫张某3，是绿瘦集团监督部的工作人员。然后，对方告诉我之前做的绿瘦集团75天的瘦身方案都是违规、不正当的，然后让我加其微信，我就通过手机微信加对方（昵称：绿瘦监督部，微信号×××）。我就按照张某3指示用手机支付宝给一名叫林娇娇的财物（账号：62×××08）转账。至2017年11月6日，张某3通过微信告诉我说今天会有绿瘦集团董事会的一名刘姓董事给我打电话，11时37分许，那位自称绿瘦集团董事通过020-833××××3电话对我说：我在张某3那里做的绿瘦方案还存在差错，然后让我再给他们董事会的工商银行账号转入22678元，事后会返回总额的93%给我，我就通过刘姓懂事的指示给其提供的工商银行账号为62×××24，户主为罗花的转入22678元。2017年11月18日，自称是刘姓懂事给我打电话说如果想拿返还额度的钱还要给他20%的税收费用1万元，并承诺费用的返还期限为2017年11月底，然后我给他转了1万元。我一共损失62258元。（十三）2017年11月6日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××3）拨打被害人冯某2的电话号码，随后将收款账户62×××24发给被害人冯某2，以上述方法骗取被害人冯某2人民币9000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、被害人冯某2的陈述：11月6号下午，我接到号码为020833××××3的电话，是一个自称姓张的男子，说是绿瘦公司要对瘦身问题违规操作进行暗中调查，后期分别用此电话于11月8日、9日、10日、14日、15日依次电话，说要对顾客身体健康负责，告诉我最后需要18148元购买产品，全额付款后从相关进原材料，我公司提取后给顾客使用。11月15日下午我通过手机支付宝打款9000元到号称财务总监罗花明细工商银行卡62×××24，第二次操作由支付宝自动中断后有所警觉，判断这个张姓男子不是绿瘦公司工作人员，打了绿瘦公司客服电话后确认被骗，于是我就来报案。（十四）2017年11月16日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××0）拨打被害人尚某2的电话号码，通过微信（×××07186）将收款账户62×××14和62×××24发给被害人尚某2，以上述方法骗取被害人尚某2人民币54100元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录，证实被害人尚某2与“张某3”的微信聊天记录。3、银行存款存根，证实被害人尚某2给绿瘦集团监督部专员“张某3”转账的存根，共计54100元。4、被害人尚某2的陈述：2017年11月16日10时许，我接到一个电话(020-833××××0)，当时电话内有一个女子自称叫张某3，是广州绿瘦公司的监督部门的工作人员。后来我就在微信上跟张某3说我选择香港减肥产品的减肥方案，张某3就把一个中国银行账号（账号：62×××14户名：吴以欢）发给我。在2017年11月21日我就在柜员机通转账3300元和300元到账号62×××14银行账户。过了不久，张某3打电话给我，叫我再汇人民币10000元就可以使用保加利亚的产品了，跟着我就在2017年11月21日分三次（一次100元、一次1900元、一次8000元）在柜员机通过无卡无折向账号为62×××14银行账户存款10000元。我又接到一个电话(020833××××3)，电话内有名男子自称是绿瘦公司董事会的刘董。刘董跟我说，如果我的消费满人民币15万，公司就会根据调查结果，向我返还95%的费用，说我还欠30000元消费就能按95%返还。我相信刘董说的话。刘董就叫我把钱把在之前张某3发到我的银行卡账号。于是我在2017年11月30日，我就在中国银行柜员机通无卡无存折分四次（两次9900元、一次600元、一次9600元）存款到62×××14银行账户。跟着在2017年12月6日我在中国工商银行柜员机通过无卡无存折存款的方式分两次（一次500元、一次10000元）向账号62×××24存款10500元。（十五）2017年11月28日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020833××××0)拨打被害人王某6的电话号码，通过其微信将62×××14发给被害人王某6，以上述方法骗取被害人王某6人民币35213元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、通话记录，证实被害人王某6与陈某4020-83335630的通话记录。3、转账记录，证实被害人王某6通过尾号8846账号分别转26084元和9129元，到吴以欢中国银行账户62×××14。4、微信聊天记录截图，证实被害人王某6与陈某4的微信记录。5、被害人王某6的陈述：2017年11月21日16时许，我接到一个女子的电话，电话接通后，该名女子就告诉我说她是绿瘦美学管的检测员。2017年11月28日16时许，我按照她的要求购买相关药品，第一次购买药品我是用手机网上银行按照该名女子指定的账号内转账26084元人民币，转账成功后，该名女子就让我等她的消息，2017年11月28日19时许，该名女子再次用电话和我联系，电话接通后，该名女子就告诉我说还要增加一些产品，让我继续转账，于是我就再次用手机登陆网上银行给对方转账9129元人民币，转账成功后，该名女子就告诉我说，你过几天就能收到产品了。我是按照对方的要求用手机网上银行给指定账户转账的。对方的账户是中国银行总行，卡号为：62×××14，开户名为：吴以欢。对方手机号码为020833××××0，微信昵称为陈某4。（十六）2017年11月12日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人匡某2的电话号码，通过微信将62×××14发给被害人匡某1，以上述方法骗取被害人匡某2人民币10282元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、转账凭条，证实被害人匡某2于2017年12月4日、6日分别转账7878元和2404元，收款账号为62×××14。3、被害人匡某2的陈述：2017年11月的一天，我接到一名自称是广州绿瘦公司监督部员工的女子打给我的电话，当时该女说现在公司接到很多客户投诉我的顾问，该女子还跟我说经核实我的顾问确实存在违规行为，为了补偿我，公司财务部可以将我之前在绿瘦公司购买产品花费的金额中的金额返还给我。后该女子就在电话申报了一个名字：陈某4，微信号(wxidoOs96tvc4u9k12)给我并叫我加该微信为好友以便跟她在微信中沟通后续事宜。该女子电话回复我说公司根据我的个人精况、之前使用产品的情况专门订制了两套方案，能帮我一次性解决体重问题，我当时因为费用问题就选择了香港方案，2017年12月4日，该女子通过微信发了一个账号（62×××14，账户名是吴以欢）给我，并说这个账号是公司的直接账号，我就通过ATM机先转账7878元人民币的方案订金到该账号，后来又说我的方案不行叫我再加2404元给她，2017年12月06日，我通过ATM机转账了给那女子2404元人民币。我共转账了两笔钱，分别是人民币7878元和2404元，共被诈骗了10282元。（十七）2017年12月1日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××3),拨打被害人薛某2的电话号码,通过微信（×××)将62122619003816524发给被害人薛某2，以上述方法骗取被害人薛某2人民币5000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、转账记录，证实被害人薛某2于2017年12月4日转账5000元，收款账号为62×××24。3、被害人薛某2的陈述：2017年12月1日有一个人联系我，自称是绿瘦监督部的，叫张文迪，询问我有关于减肥药品反馈的事情，对方让我把购买过的减肥药的名称等信息给他发过去，说是有些产品不太适合我现在用了，可以给我退钱。我就把我购买过的信息给对方发了过去。对方说是可以根据我现在的情况为我配制减肥药，我就相信了。随后我们就加上了微信，对方联系电话是020833××××3，微信号是×××，昵称是：绿瘦监督部。2017年12月4日我通过支付宝转了5000元到对方给我的账号62×××24，户名为罗花。（十八）2017年12月10日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人王某7的电话号码，通过微信将62×××97发给被害人王某7，以上述方法骗取被害人王某7人民币5000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、转账记录截图，证实被害人王某7向吴某账号62×××97转账情况。3、被害人王某7的陈述：2017年12月10日，我在我的住处里休息时接到一名自称是广州绿瘦公司监督部员工的女子打给我的电话，该女子还跟我说经核实我的顾问确实存在违规行为，为了补偿我，公司财务部可以将我之前在绿瘦公司购买产品花费的金额中的22万元返还给我，我当时便答应了。后该女子就在电话申报了一个微信号×××开头给我并叫我加该微信为好友以便跟她在微信中沟通后续事宜。2017年12月28日通过手机银行给了对方5000元，该账号是62×××97，账户名是吴某，是该女子提供我并叫我转钱进去的。（十九）2017年12月19日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-833××××3)拨打被害人伍某2的电话号码，通过微信(×××l0069)将62×××97发给被害人伍某2，以上述方法骗取被害人伍某2人民币23560元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录截图，证实被害人伍某2与“绿瘦监督部”（微信号：×××）张专员的微信聊天记录。3、通话记录截图，证实被害人伍某22017年12月19日-26日与“绿瘦监督”（020-833××××3）的通话记录。4、银行存款存根，证实被害人伍某2转账23560元到吴某（6217***6397）。5、被害人伍某2的陈述：2017年12月19日18时多，我接到一名自称是绿瘦监督部的张专员的电话，当时张专员是用号码为020-833××××3的电话打给我的，针对我的情况将从我香港调配产品回来帮助我一次性解决减肥问题，而该香港产品套餐价为23560元，后张专员就在微信里将一个账号发了给我并叫我将购买产品所需的23560元转账到该账号里，2017年12月21日中午，我在我位于宁夏银川市金凤区静沁苑1-1-1602号的家里通过手机银行转账了23560元到张专员发给我的账号里。张专员是男人声音，微信号×××，昵称绿瘦监督部，转账账号62×××97，户名吴某。（二十）2018年1月6日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机拨打被害人丁某2的电话号码，通过其微信将62×××97发给被害人丁某2，以上述方法骗取被害人丁某2人民币82978元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录，证实被害人丁某2与陈某4的微信聊天记录。3、被害人丁某2的陈述：2018年1月6日，一名自称陈某4的女性打电话给我，该女子当时自称是绿瘦公司调查员，叫陈某4，她说她是负责调查绿瘦公司的健康顾问有否令客户进行过度消费或诱导客户消费等违规行为。之后，陈某4说我的身体需要解毒，并向我推荐了一款保加利亚玫瑰精油套餐，价值人民币82978元，根据陈某4的推荐，我向她购买了该套餐的产品。并向陈某4提供给我的银行账号（账号：62×××97，中国银行，开户名：吴某）进行转账汇款，我前后分四次(￥5000，￥39039，￥15690，￥23249)向户名为“吴某”的账号通过银行进行转账。直至2018年2月7日，我就无法联系上陈某4了。陈某4的微信号昵称陈某4。（二十一）2018年3月底某天，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-32238490)拨打被害人李某2的电话号码,通过微信（×××)将62×××66和6215697500012078734发给被害人李某2，以上述方法骗取被害人李某2人民币40680元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录截图，证实被害人李某2与“绿瘦监督部”（微信号：×××）的微信聊天记录。3、转账记录，被害人通过手机银行和支付宝转账40680元到石明、郭某3账号的记录。4、被害人李某2的陈述：2018年3月底的一天，有一个自称是张琪的女子用号码为020-32238490的电话打给我，张琪说她是绿瘦公司监督部的总经理，是专门找我调查绿瘦公司的顾问是否存在违规行为的，张琪就向我推荐周总监帮给我减体重并叫我不要把这些情况透露给我的顾问，我当时就答应了。后有一名自称是绿瘦公司周总监的男子用020-322××××4的号码打电话给我并在电话中详细地询问了我的购买、使用绿瘦公司产品的情况，第三天，周总监打电话给我告诉了我一个他的微信号（×××）），并叫我加该微信做好友，我就按周总监要求添加了该微信，后周总监就通过微信把62×××66(开户名为石明）的银行账号发给我，2018年3月27日我通过我的农业银行卡62×××12分三次（分别是9990元、9990元、4700元）共24680元。后周总监又跟我说他帮我垫付了我尚未支付的费用，2018年4月2日，我便又转账了5000元到62×××66账号里。几天后，周总监又用020-322××××4的号码打电话给我，并说若帮我办退款的话需要在绿瘦消费满25万，我还差11000的消费额度才满25万，还说日后退款成功，这11000会全额退给我，后周总监就通过微信将6215697500012078734（开户名郭某3）的账号发给我，2018年4月11日，我分别通过手机银行转账了5000元和通过支付宝转账了6000元到郭某3的账户里。（二十二）2018年4月10日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份使用座机（020-322××××4)拨打被害人王某8的电话号码，通过微信(×××)将62×××06发给被害人王某8，以上述方法骗取被害人王某8人民币13000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录截图，证实被害人王某8与微信号×××，昵称绿瘦监督部的微信聊天记录。3、转账记录，证实被害人转账13000元到郭某3账号。4、被害人王某8的陈述：2018年4月，我收到一名姓周的男子给我电话（电话号码020-322××××4），其在电话中自称是绿瘦公司的周专员，并告诉我之前的公司的销售顾问存在高卖产品的违规现象，自称帮我办理相关理赔退款手续。之后周专员通过微信告诉我以前购买的产品导致我的身体受损，现在公司根据我的身体情况为我专门制定一个调理方案，调理的药需要人民币13000元。4月10日周专员通过微信发给我几个银行账号，4月10日我通过柜员机将人民币13000元汇入中国邮政银行账号为：62×××06，账户名：郭某3的账户内。4月20日，我通过微信向周专员询问绿瘦公司的理赔进度，可是他一直都回复我办理当中。（二十三）2018年4月27日，被告人黄炎波和同案人曾某、刘某1威、张某3、陈某4等人假冒广州绿瘦公司监督专员身份(020-32238490)拨打被害人袁某2琳的电话号码，通过微信(×××96011)将62×××06发给被害人袁某2琳，共以上述方法骗取被害人袁某2琳人民币5200元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本单诈骗事实被害人报案以及公安机关立案的相关情况。2、微信聊天记录截图，证实被害人袁某2琳与“绿瘦监督部”（微信号：×××）的微信聊天记录。3、转账记录，证实被害人袁某2琳于2018年4月27日通过支付宝转账1000元、4月28日通过邮政银行转账4200到郭某3账号。4、被害人袁某2琳的陈述：2018年4月18日，我在我的住处里休息时接到一名自称是广州绿瘦公司监督部员工的女子打给我的电话，当时该女子是用号码为020-32238490的电话打给我的，该女子问我在绿瘦公司买了多少钱的产品、产品的效果如何并跟我说绿瘦监督部正调查我的顾问高卖产品给我和引诱我过度消费的违规行为，该女子还跟我说经核实我的顾问确实存在违规行为，为了补偿我，公司财务部可以将我之前在绿瘦公司购买产品花费的金额中的15000元返还给我，我当时便答应了。后该女子就在电话中报了一个微信号（×××96011）给我并叫我加该微信为好友，以便和她在微信中沟通后续事宜。2018年4月27日，该女子通过微信发了一个账号给我62×××06（户名是郭某3），当天我通过手机支付宝转了1000元定金到该账户，4月28日我又通过银行柜员机转了4200元到该账户。另查明，被告人黄炎波退赔诈骗所得10000元予被害人尚某2并取得被害人的谅解。本案的公共证据有：1、涉案银行卡照片，证实在被告人黄炎波居住的出租屋大厅的茶几上面搜出的14张银行卡情况，在同案人曾某居住的套间大厅茶几上搜出的3张银行卡情况，在同案人刘某1威的居住的一厅二房套间进门第二间房内地下的黑色背包内搜出的11张银行卡情况。2、涉案物品照片，证实涉案手机、电脑主机、人民币以及相关物品的情况3、案发现场照片，证实广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号的现场情况。4、视频监控录像、视频截图照片，证实同案人刘某1威于2018年3月31日、2018年4月21日、2018年4月22日、2017年12月1日、12月2日在ATM机上的取款过程。5、交易记录及用户资料（经被告人及同案人签认），证实账号为62×××71、账号为62×××24、账号为62×××63、账号为62×××18、账号为62×××82、账号为62×××45、账号为62×××08、账号为62×××52、账号为62×××06、账号为62×××14、账号为62×××97、账号为62×××66、账号为62×××10、账号为62×××97的开户资料及开户至今的交易明细清单资料。6、快递单记录，证实寄件方王某11曾发快递给被害人黄某2、张某2、黄某3、左某2、洪某2、尚某3、李某2、王某9、袁某2等人，其中有一单寄物信息处写明为“黄金海南金源胶囊1盒、酵素活性肽原液3盒、木盒精油1盒、诺丽果酵素1盒”。7、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关对广州市增城区新塘梅基十横路23号五楼楼梯左边两房一厅套间进行搜查并扣押银行卡若干张（12张）、苹果4S手机3台、苹果5C手机3台、苹果6plus手机1台、360手机2台、面额为100元的人民币3万元、电脑主机一台、未启用的中国联通手机卡5张、相关收据等书证若干份。公安机关对曾斯晖位于广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号三楼一厅两房套间的住处进行搜查并扣押银色惠普笔记本电脑1台、尾号为3552的邮储银行卡1张、尾号0734的农行卡1张、尾号7567的广发银行卡1张。公安机关对被告人黄炎波位于广州市增城区新塘梅某3十横路23号五楼楼梯右边一房一厅套间的住处进行搜查并扣押红色苹果5C手机1台、白色苹果5S手机1台、黑色苹果7手机2台（其中1台号码为188××××5562已发还）、银行卡14张、宽带接入器1个、电脑主机1台、钱包1个。8、绿瘦集团客户资料（含客户名字、地址、联系电话、顺丰快递、已经签收、广东绿瘦健康产业集团有限公司、东莞石排、王某11等字内容），证实储存在曾某电脑里的客户资料情况。9、同案人刘某1威尾号8632的建设银行卡与支付宝账号10×××76（曾某）的交易记录，证实同案人刘某1威共转账5万余元至同案人曾某的支付宝账户。10、绿瘦集团营业执照，证实绿瘦健康产业集团有限公司是有限责任公司，住所在广州市荔湾区花地大道路渔尾桥岭南节点园，法定代表人是皮某。11、报案材料、诈骗客户详情表、情况说明，证实绿瘦健康产业集团有限公司于2017年10月12日递交相关材料恳请公安机关对近日的10起诈骗案件予以立案调查，以及客户王某7、林某2、丁某2、匡某2的消费资料。12、抓获经过、破案经过，证实被告人黄炎波的到案情况。13、常住人口信息查询资料及前科查询证明,证实被告人黄炎波的基本户籍信息，无前科。14、证人黄某4的证言：2016年下半年，我刚认识黄炎波的时候，我跟黄炎波住在绿瘦位于黄埔的员工宿舍。在2017年2月许，黄炎波就搬去黄埔区的奕佳公寓D1006房住，房子是黄炎波找的房。在2018年4月1日黄炎波就搬到广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号五楼住，房子也是黄炎波找的房。我跟黄炎波搬到奕佳公寓居住时，凯威、阿某、斯晖三个都住在奕佳公寓的。凯威一个居住，阿某是跟他老婆住，斯晖是他的家人一起居住。在奕佳公寓住的时候，我与黄炎波会偶尔去斯晖位于奕佳公寓打麻将和吃饭，一般去的时候凯威和阿某都会去的，后来搬到广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号五楼住的时候，黄炎波与凯威、阿某就经常在凯威住的地方用手机打游戏。我和黄炎波住的房间内的电脑我没有使用过，我只看见黄炎波使用。电脑是后来才搬进来的，是谁的我不清楚。我看见黄炎波使用电脑的时候都是在看一些表格，那些表格的内标注一些人的名字。15、证人钟某的证言：我是广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号的屋主。第一个租客是曾某，曾某于2018年4月1日向我租下了整层三楼的两个套间并于当天就搬行李进三楼的两个出租屋里居住了。2018年4月10日，小刘、麦姓男子和肥仔三人一起搬行李进五楼的两个套间居住，麦姓男子和小刘居住在五楼的一厅两房的套间，肥仔就居住在五楼的一厅一房套间，后肥仔的女朋友偶尔会来找肥仔并和肥仔一起居住在五楼的一厅一房套间里。经辨认，被告人曾斯晖就是租住在其位于广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号三楼的一厅两房套间的男子。16、证人彭某的证言：我们公司的名称是绿瘦健康产业集团有限公司，我在公司担任法务部的打假维权主管，一般负责就是打假维权。我们公司的客户一共被诈骗了12人共计金额313075元人民币，这12位客户的信息已经被我提供过来给公安机关，分别是郑某2、陈某2、梅某2、黄某2、张某2、陈某6、景某2、黄某3、左某2、冯某2、黎某。经我们公司核查发现这些电话号码、微信账号以及银行账户都不属于我们公司。17、证人陈某3的证言：我公司的客户尚某2于2017年11月16日被人用02083337850、020833××××3的电话与其联系，对方自称是广州绿瘦公司监督部门的工作人员，后加了对方的微信号×××，先后被诈骗59200元，其将钱存入了对方账号为：62×××14，户名是吴以欢；62×××24户名是罗花。我公司经与相关的客户通过银行账号、联系电话、微信号进行核对，另发现有19名客户被人诈骗，我公司己与相关的客户联系并叫被诈骗的客户提供了相关资料，分别是客户郑某2、客户陈某2、客户梅某2、客户黄某2、客户张某2、客户陈某6、客户郭某2、客户景某2、客户黄某3、客户左某2、客户冯某2、客户洪某2、客户黎某、客户伍某2、客户王女士、客户王某5、客户李某4、客户王某9、客户袁某2。18、同案人刘某1威的供述：2017年11月至2018年5月，我伙同曾斯晖、黄炎波在广州黄埔区奕佳酒店公寓和增城区新塘镇南安村梅基十横路23号冒充广州绿瘦的客服专员，推销减肥药实施诈骗，得手后与曾某、黄炎波共同分赃。在2017年7月，我、曾某在广州市黄埔区某KTV唱歌时，曾某介绍黄炎波给我认识。20l7年l0月，曾某打电话给我问我有没有工作，我说没有，曾某跟我说就叫我帮他去银行取钱，我当时公司生意不好，也想赚一点钱，就答应了。过了几天，我、曾斯晖、黄炎波三人在黄埔区夏元村020KTV唱歌时，曾某跟我们说，黄炎波负责打电话向客户推销减肥药骗钱，钱到帐后，曾某联系我，他就叫我到ATM柜员机负责取钱，取钱后将钱交给曾某，并且叫我们住在一起。到了2017年11月2日左右，我就搬进奕佳酒店公寓A栋1117房，2017年11月3日，曾某就将一张银行卡62×××14（开户人：吴以欢）给了我，过了几天，我就持这张卡到天河区棠东、棠下、东圃的中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等ATM柜员机取款，取款的时间从2017年11月21日至2017年12月30日。到了2017年11月中旬，曾某将干传勇属下的四张银行卡，这四张银行卡我印象中是没有取款的。到了2017年l1月底，我就听到曾某说，他们是冒充广州绿瘦的客服专员推销减肥药实施诈骗的。到了2018年3月10日左右，曾某在暂住地奕佳酒店公寓将一张中国银行卡给我，卡号为62×××66，开户名：石明，开户日期：2016年3月7日。我持该卡到天河区棠东、棠下、东圃的中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等ATM柜员机取款，取款的时间从2018年3月25日至2018年3月31日。到了2018年4月5日左右，我们（我、曾斯晖、黄炎波）一起搬到广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号，曾某住301房，我住501房，黄炎波502房。2018年4月初，曾某在张中国银行银行卡给我，卡号为62×××06，开户名：郭某3，开户日期：2018年4月7日。我持该卡到天河区棠东、棠下、东圃的中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等ATM柜员机取款，取款的时间从2018年4月12日至2018年4月27日。我是负责取钱回来，黄炎波负责打电话，曾某是组织和纠合我们一起协助他实施诈骗的，当时曾某纠合我们一起诈骗时也没有说具体怎样分成，他就跟我说，有钱到银行卡后，他就会打电话或发信息给我，叫我负责取钱回来，并将钱交回给他，每月至少8000元以上，每次给我800元-2000元不等，就是以提款金额的8%提成给我。我使用上述银行卡一共取款共人民币280100元。我一共提成人民币4-5万元。19、同案人曾某的供述：2018年5月2日15时许，我从广州市增城区新塘镇南安村梅基十横路23号三楼准备下楼找我的前妻和女儿时，我在三楼与二楼的楼梯间被便衣民警抓获的。我和刘某1威是小学、初中同学，在2016年下半年在广州市天河区某大排档吃饭后联系比较多一点。2018年3、4月我一家人搬进增城区新塘镇梅基十横路23号3楼，过了几天刘某1威和黄炎波也一起搬到五楼，5月2日我和黄炎波在上址被抓了。20、被告人黄炎波的供述：2017年5、6月的一天，曾某联系我并问我能不能帮他做事，负责跟客户联系和向客户推荐保健品，我当时就说我要考虑一下，2017年7月的一天，曾某又问我考虑得怎么样，我当时没有拒绝并问曾某工资怎么算，曾某就说看我业绩说话，底薪是1000多元，提成就按业绩算，提成是按我弄到的钱的20%至30%来算，后曾某就叫我租下一个房子，当时我身上没有钱，曾斯晖就帮我找到广州市黄埔区奕佳酒店公寓10楼1006房并租下了该公寓，曾某还通过口头将诈骗客户的剧本教给了我。2017年7月的一天，我开始使用上述手机、台式电脑、座机电话联系客户，我就用座机联系客户并向客户推荐产品，在客户同意购买后，我就上述手机中的微信添加客户的微信并把银行账号发给客户，客户就会打款过来，后我就把客户愿意付款购买产品的情况告诉刘某1威，后续的事情就不属于我的工作范围了。被我骗了的客户中包括梅某2，另外的客户的名字，我不记得了。曾某叫我以绿瘦客服专员打电话联系客户，冒充李专员或陈专员，和客户说你这个体重，我一次性帮你解决问题，向客户推荐方案和产品，后面不用再花其他费用，后问客户同不同意，若客户同意就把通过微信将银行账帐号发给客户。每次都是曾某发工资给我的，发了三、四次，都是以现金方式，我拿到的工资约有3、4万元。我每次成功诈骗到客户后，都会把情况告诉刘某1威，后曾某就会发工资给我，因此曾某发给我的工资应该都是受骗的客户打过来的钱。21、现场勘验检查工作记录，证实案发现场的基本情况。22、电子数据检查工作记录，证实公安机关对涉案电子数据进行提取的情况。23、赔偿协议书、谅解书，证实被告人黄炎波退赔诈骗所得10000元予被害人尚某2并取得被害人的谅解。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于控辩双方的焦点问题，本院综合评议如下：一、关于本案诈骗事实以及金额的认定问题，经查，有被害人提供的相关转账记录、微信聊天记录以及所作的陈述证实各被害人收到冒充广州绿瘦公司的客服专员的电话后，对方以回访客户服用减肥产品后效果为由虚构相关的理赔事宜，骗取被害人的信任后让被害人转账到指定的银行卡账号里面，上述的作案手法、使用的银行卡、微信号、手机号等作案工具均具有连贯一致性。结合公安机关从被告人家中搜出的涉案银行卡、手机、电脑主机提取出的相关客户资料、被告人的供述、转账记录等证据，在涉案时间、转账账号、金额、方式等细节均能与被害人的陈述相互印证，足以证实自2017年4月份开始被告人黄炎波和同案人共同实施上述诈骗事实。本案属于共同犯罪，被告人黄炎波应对全部金额承担责任，故被告人黄炎波及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于本案部分诈骗金额的认定问题，经查，有转账记录证实被害人王某5、尚某2被诈骗的金额应为19998元、54100元，公诉机关指控的诈骗金额有误，本院予以纠正。二、关于各被告人的地位作用问题，经查，被告人黄炎波和同案人刘某1威的供述，足以证实本次诈骗犯罪是由同案人曾某策划实施，纠集刘某1威负责取钱，黄炎波负责冒充客服专员实施诈骗，由此可见，被告人黄炎波在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以减轻处罚。辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。三、关于公诉机关指控本案属于电信网络诈骗的问题，经查，本院认为被告人黄炎波一伙单纯使用手机、电话与客户取得联系，上述通讯工具仅作为作案工具使用，并没有通过上述通讯工具使用相关的技术手段实施电信网络诈骗，故公诉机关关于本案属于电信网络诈骗的指控本院不予认定。本院认为，被告人黄炎波无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人黄炎波犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人黄炎波部分如实供述自己的罪行，酌情予以从轻处罚。被告人黄炎波部分退赔被害人并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人黄炎波受他人指挥，在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：一、被告人黄炎波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月2日起至2023年11月1日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、依法扣押的作案工具银行卡、手机、电脑主机（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、责令被告人黄炎波与同案人共同退赔诈骗所得予各被害人（分别为被害人黄某23600元、被害人郑某21000元、被害人王某519998元、被害人梅某225400元、被害人左某256460元、被害人陈某2400元、被害人林某2143921元、被害人郭某25867元、被害人张某273131元、被害人景某260286元、被害人黄某34873元、被害人洪某260258元、被害人冯某29000元、被害人尚某244100元、被害人王某635213元、被害人匡某210282元、被害人薜丽芳5000元、被害人王某75000元、被害人伍某223560元、被害人丁某282978元、被害人李某240680元、被害人王某813000元、被害人袁某2琳5200元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡正尧人民陪审员  陶婉芬人民陪审员  邓少敏二〇一九年十二月二十四日书 记 员  钟健涛梁绮莉陈佩怡