广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初854号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人王伟，男，1986年11月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省石首市。因本案于2019年2月15日被羁押,同日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人谭艳平，广东金轮律师事务所律师。被告人唐洋，男，1986年10月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省石首市。因本案于2019年1月27日被羁押,同日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人马振江，广东本华律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]371号起诉书指控被告人王伟、唐洋犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员余少兰、吴俊出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人谭艳平、被告人唐洋及指定辩护人马振江均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年7月至2018年10月，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋弦（已另案起诉），使用虚假居民身份证（姓名：蒋某），以微信号×××、电话号码137××××4270为联系方式，租赁位于广州市西堤二马路岭南国际电子城6楼的6008档成立“广州市四海通讯”（经查，该公司并无工商登记），骗取多名被害人信任，向多名被害人订购手机壳，以月结协议付货款、收货三天内付清货款等形式为借口，共骗得多名被害人向其发货价值总计人民币785642元的手机壳。诈骗得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。具体犯罪事实如下：1.2018年8月7日和8月23日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人肖某信任，向其发货价值人民币114500元的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。被害人报警后，被告人王伟等人于2018年9月20日、10月8日分别向被害人退回价值人民币27500元、21000元的手机壳，现被害人肖某尚有价值人民币66000元的手机壳未追回。2.2018年8月23日和8月28日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人唐某的信任，向其发货价值人民币的67980元手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式，逃避被害人催收货款。3.2018年8月18日至8月29日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人陈某的信任，向其发货价值人民币131184元的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。4.2018年8月26日至9月6日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人纪某的信任，向其发货价值人民币303280元的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。被害人报警后，被告人王伟、唐洋等人向被害人退回部分手机壳，现被害人纪某尚有价值人民币234653元的手机壳未追回。5.2018年8月23日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人刘某的信任，向其发货价值人民币36400元的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。被害人报警后，被告人王伟、唐洋等人于2018年9月26日向被害人刘某退回全部手机壳。6.2018年8月21日至9月8日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人杨某某的信任，向其发货价值人民币29700元手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。被害人报警后，被告人王伟等人于2018年9月19日向被害人杨某某退回全部手机壳。7.2018年8月17日至8月26日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人杨某1的信任，向其发货价值人民币59225元的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。被害人报警后，被告人王伟等人于2018年8月26日向被害人杨某1退回价值人民币26450元的手机壳，现被害人杨某1尚有价值人民币32775元的手机壳未追回。8.2018年8月11日、8月12日、8月28日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某“蒋某”的假身份，骗取被害人万某的信任，向其发货价值人民币112000元的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋等人以关闭档口、关闭手机、不回复微信等方式逃避被害人催收货款。被害人报警后，被告人王伟、唐洋等人于2018年9月27日向被害人万某退回全部手机壳。2019年2月15日，被告人王伟被公安机关抓获归案；2019年1月27日，被告人唐洋被公安机关抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人王伟、唐洋无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一、三、四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐洋归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王伟对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没有意见，对部分事实有意见，辩称指控的第二宗事实中其已经将手机壳全部退回给被害人唐某，指控的第三宗事实中其已经退了约五万元的货给被害人陈某。被告人王伟的辩护人对公诉机关指控被告人王伟犯合同诈骗罪没有异议，对量刑提出如下辩护意见：1.被告人王伟应认定为从犯，因为犯意是同案人蒋弦提起的，跟客户沟通也是蒋弦；2.被告人王伟已经退赔了大部分被害人，降低了被害人的损失，可以酌情予以从轻处罚；3.被告人王伟是家庭唯一收入来源，孩子年纪较小，可以酌情从轻处罚。故建议判处被告人王伟三年有期徒刑并适用缓刑。被告人唐洋对公诉机指控的罪名及犯罪事实均没有意见，请求从轻处罚。被告人唐洋的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，并提出如下辩护意见：1.涉案的财物没有进行鉴定，起诉书指控的犯罪金额并无证据；2.被告人唐洋归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；3.被告人唐洋只是负责搬货等体力活，在共同犯罪中作用小，情节轻微；4.被告人唐洋是初犯、偶犯，无犯罪前科；5.本案为非暴力犯罪。故请求对被告人唐洋从轻处罚。经审理查明：2018年7月至10月期间，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋弦，由同案人蒋弦提供照片制作姓名为“蒋某”的假身份证，并由被告人王伟出资、被告人唐洋出面租赁广州市西堤二马路岭南国际电子城6楼的6008档，成立“广州市四海通讯”，伪装经营手机配件业务，由同案人蒋弦及被告人唐洋在档口充当业务员，以骗取多名被害人的信任，通过微信（微信号：×××，电话号码：137××××4270）以“蒋某”的名义向多名被害人订购手机壳，以月结货款或收货后三天支付货款为借口，骗取被害人的手机壳。得手后，被告人王伟、唐洋及同案人蒋弦关闭档口、关闭手机等逃避被害人催收货款，共骗得7名被害人共计人民币680928元。案发后，被告人王伟等人向部分被害人退回部分手机壳，截止目前，尚有价值450248元的手机壳未追回。2019年1月27日，被告人唐洋被抓获归案；2019年2月15日，被告人王伟被抓获归案。具体的犯罪事实如下：一、2018年8月7日至8月23日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋弦，以上述手法骗得广州市宏仕达塑料制品有限公司业务员肖某的信任，向广州市宏仕达塑料制品有限公司购买价值人民币114500元的手机壳，并由同案人蒋某“蒋某”的名义与广州市宏仕达塑料制品有限公司签订货款月结协议。2018年9月17日，肖某向公安机关报。2018年9月20日，被告人王伟等人向广州市宏仕达塑料制品有限公司退回价值人民币27500元的手机壳。2018年9月20日，公安机关对本案立案侦查。2018年10月8日，被告人王伟等人再次向广州市宏仕达塑料制品有限公司退回价值人民币21000元的手机壳。现广州市宏仕达塑料制品有限公司尚有价值人民币66000元的手机壳未追回。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、委托书、“蒋涛”身份证复印件、货款月结协议、营业执照、出货单、微信资料及聊天记录、信息截图、银行卡交易明细清单、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、电子数据检查工作记录、情况说明、被害人肖某的陈述及辨认笔录，证人赖某的证言等证据证实。二、2018年8月23日至8月28日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋弦，以上述手法骗得被害人唐某的信任，向被害人唐某购买价值人民币67980元的手机壳。2018年9月17日，被害人唐某向公安机关报案。2018年9月20日，公安机关对本案立案侦查。在被害人唐某报案后约半个月，被告人王伟等人向被害人退回全部手机壳。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、情况说明、送货单复印件、对账单、微信账号信息、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、证人戴某1的证言、被害人唐某的陈述及辨认笔录等证据证实。三、2018年8月18日至8月29日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋某上述手法骗取被害人陈某的信任，向被害人陈某购买价值人民币131184元的手机壳。2018年9月17日，被害人陈某向公安机关报案。2018年9月18日，被告人王伟等人向被害人陈某退出价值人民币14364元的手机壳。2018年9月20日，公安机关对本案立案侦查。现被害人陈某尚有价值人民币116820的手机壳未追回。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、微信账号信息、聊天记录、营业执照、出货单据、送货单、证明、蒋涛身份证复印件、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、被害人陈某的供述及辨认笔录等证据证实。四、2018年8月26日至9月6日，被告人王伟、唐洋以“蒋某”的假身份，骗取被害人纪某（后更名纪某3）的信任，向被害人纪某购买价值人民币303280元的手机壳。在被害人纪某声明准备报警后，被告人王伟等人退回部分手机壳，现被害人纪某尚有价值人民币234653元的手机壳未追回。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、蒋涛身份证复印件、出货明细表、退货明细表、出货单、微信聊天记录、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、被害人纪某的陈述等证据证实。五、2018年8月21日至9月8日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋弦，以上述手法骗得被害人杨某2的信任，向被害人购买价值人民币29700元的手机壳。2018年9月17日，被害人杨某2向公安机关报案。2018年9月18日，公安机关对本案立案侦查。2018年9月19日，被告人王伟等人向被害人杨某2退回全部手机壳。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、营业执照复印件、送货单复印件、微信账号信息、微信聊天记录截图、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、被害人杨某2的陈述及辨认笔录等证据证实。六、2018年8月17日至8月26日，被告人王伟、唐洋与同案人蒋某上述手法骗取被害人杨某3的信任，向被害人杨某3购买价值人民币59225元的手机壳。2018年9月26日，被告人王伟等人向被害人杨某3退出价值人民币26450元的手机壳。2018年11月27日，被害人杨某3向公安机关报案。2018年11月29日，公安机关对本案立案侦查。现被害人杨某3尚有价值人民币32775元的手机壳未追回。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、出货单据、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、被害人杨某3的陈述及辨认笔录等证据证实。七、2018年8月11日至8月28日，被告人王伟、唐洋伙同同案人蒋弦，以上述手法骗得被害人万某2的信任，向被害人购买价值人民币112000元的手机壳。2018年9月17日，被害人万某2向公安机关报案，同日，公安机关对本案立案侦查。2018年9月27日，被告人王伟等人向被害人万某2退出全部手机壳。上述事实，被告人王伟、唐洋在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、送货订单记录、送货单复印件、微信账号信息、微信聊天记录截图、营业执照、“蒋涛”身份证复印件、广州市荔湾区价格认证中心标的涉案物品清单及价格汇总表、被害人万某2陈述及辨认笔录等证据证实。本案的公共证据还有:“蒋某”假身份证、案发现场照片等物证，租赁合同、身份证复印件、微信账号资料、微信聊天记录、抓获经过、破案经过、支付宝账户、转账记录照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明、户籍证明等书证，证人陈某某、吴某、王某的证言，同案人蒋弦的供述，被告人王伟、唐洋的供述，现场勘验检查笔录、辨认笔录，电子数据检查工作记录等。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王伟、唐洋无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第5宗犯罪事实，经查，被害人刘某于2018年11月27日报案，公安机关于同年11月29日立案，而被告人王伟等人在2018年9月26日即已将向被害人购买的手机壳全数退回，属案发前退回，被害人损失已挽回，可不以合同诈骗论处，故对公诉机关的该宗指控，本院不予支持。对于公诉机关指控的第1、3、4、7宗事实，被告人王伟等人在案发前退出的部分数额，本院亦不予认定。被告人王伟等人在案发后向被害人退赔部分或全部损失，在量刑上可以酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人唐洋起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐洋如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王伟当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳；其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）（三）（四）项、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月15日起至2022年8月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人唐洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月27日起至2020年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、扣押的涉案物品（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。四、责令被告人王伟、唐洋共同退赔被害单位广州市宏仕达塑料制品有限公司人民币66000元，退赔被害人陈某人民币116820元，退赔被害人纪某人民币234653元，退赔被害人杨某3人民币32775元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  梁婉芬人民陪审员  谭凤珍二〇一九年十二月二十三日书 记 员  易华玉郭淑慧