陕 西 省 泾 阳 县 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0423刑初102号 公诉机关泾阳县人民检察院。被告人程某某，2018年12月11日因涉嫌非法拘禁罪被西咸新区公安局泾河新城分局刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人黄某某，陕西太柏律师事务所律师。被告人李某某，2018年12月11日因涉嫌非法拘禁罪被西咸新区公安局泾河新城分局刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人郑某某郑某某，陕西双照律师事务所律师。被告人高某1，2018年12月11日因涉嫌非法拘禁罪被西咸新区公安局泾河新城分局刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人胡某某，陕西万兴律师事务所律师。被告人高某2，2018年12月11日因涉嫌非法拘禁罪被西咸新区公安局泾河新城分局刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人彭某某，陕西万兴律师事务所律师。被告人白某某，2018年12月11日因涉嫌非法拘禁罪被西咸新区公安局泾河新城分局刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕，2019年2月26日被西咸新区公安局泾河分局取保候审，2019年9月10日被本院取保候审。辩护人杨某某，陕西太柏律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2019）97号起诉书以被告人程某某、李某某、高某1、高某2、白某某犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察院指派检察员张靖出庭支持公诉，被告人程某某及辩护人黄某某、被告人李某某及辩护人郑某某、被告人高某1及辩护人胡某某、被告人高某2及辩护人彭某某、被告人白某某及辩护人杨某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：被害人韦某1于2018年7月14日向被告人程某某借取一万元现金，双方约定借期为一个月，若逾期不还每天按本金的20％收取违约金。因借款到期后韦某1未按期还款。2018年8月25日晚上20时，苟某某开车将韦某1从家中带走，并将韦某1带至兴隆镇北边一乳业厂附近。受程某某指示前来向韦某1要账的李某某闻讯便赶到此处，在该处李某某和苟某某殴打、威胁韦某1。后李某某开车将被害人韦某1带至南环路南环小区南栋楼二楼东户程某某家中，程某某向韦某1索要欠款未果，便和李某某开车将韦某1送回家中，途中程某某因向韦某1索要利息，便让韦某1以向白某某借款一万元的名义，再写了一份借条。将韦某1送回家中后，让李某某在韦某1家中过夜督促韦某1联系人还钱。8月26日早上10时许，李某某受程某某的指示开车将韦某1从家中带至南环路程某某家中开始非法拘禁。期间被害人韦某1被程某某、李某某、高某1、高某2、白某某在泾干街办南环小区南楼二楼东户程某某家及程某某所租住的凤麟苑廉租房小区1号楼8单元8302室房间内来回拘禁。拘禁期间由程某某安排拘禁场所、提供吃喝费用并多次嘱咐李某某将韦某1看管好。拘禁期间程某某不在时由李某某具体负责日常拘禁、看守工作并通过手机微信向高某2、高某1交待将韦某1看管好，高某2、高某1、白某某则负责日常看人拘禁工作。同时在韦某1被非法拘禁期间程某某、高某1、李某某使用拳脚、火柴枪对韦某1进行殴打程某某使用刀具恐吓，逼迫韦某1为程某某联系钱。2018年10月29日左右，被害人韦某乙白某某、高某1、高某2睡觉之际，翻窗从南环路程某某住处逃跑。2018年12月8日，程某某、李某某、白某某三人在西安市后卫寨地铁口将韦某1带至南环路程某某家中途中，程某某使用韦某1的手机将1800元通过微信转给其微信户，韦某1被带至程某某家中后被程某某、李某某等五人继续拘禁并让韦某1联系人还钱，期间李某某使用韦某1手机将3000元通过信转给其账户，12月10日下年13时许，李某某、白某某、高某2在程某某的安排下与韦某1来到泾阳县城蒙家桥与韦某1母亲见面索要债务，韦某1随即报警，茶马路派出所民警出警后现场将白某某、李某某口头传唤至派出所接受询问，当天下午16时许程某某、高某1、高某2来到茶马路派出所为李某某、白某某两人送饭时，被派出所民警传唤到案接受询问。公诉机关认为，被告人程某某为索取高利贷纠集被告人李某某、高某1、白某某、高某2对被害人韦某1实施非法拘禁。其五人的行为已构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人程某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。但认为自己被抓当天是主动去公安机关自首的。辩护人对公诉机关指控被告人程某某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不持异议。但认为被告人有自首情节且如实供述犯罪事实，取得被害人谅解，又是初犯偶犯，建议判处非监禁刑。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人对公诉机关指控被告人李某某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不持异议。但认为被告人是在程某某的安排下参与犯罪的，属于从犯，被告人到案后如实供述犯罪事实，又系初犯偶犯，建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人高某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人对公诉机关指控被告人高某1犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不持异议。但认为被告人高某1属于自首，具有坦白情节，在案件中属于从犯地位，建议判处一年六个月以下有期徒刑。被告人高某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。护人对公诉机关指控被告人高某2犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不持异议。但认为被告人高某2属于从犯，犯罪情节轻微，未有犯罪前科，具有坦白情节。案发后被害人对被告人高某2的行为表示谅解。建议对被告人在一年内判处有期徒刑，并适用缓刑。被告人白某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。护人对公诉机关指控被告人白某某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不持异议。但认为被告人白某某属于从犯，没有殴打被害人的情节，归案后如实交代犯罪事实。案发后被告人白某某的行为得到被害人谅解。建议对被告人在一年以下判处有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：被害人韦某1于2018年7月14日向被告人程某某借取一万元现金，双方约定借期为一个月，若逾期不还每天按本金的20％收取违约金。因借款到期后被害人韦某1未按期还款。2018年8月25日20时，苟某某开车将被害人韦某1从家中带至兴隆镇北边一乳业厂附近。被告人李某某在被告人程某某的指示下也赶到此处向被害人韦某1要账；在该处苟某某和被告人李某某均对被害人韦某1实施殴打、威胁，后被告人李某某开车将被害人韦某1X带至泾河新城南环路南环小区南栋楼二楼东户被告人程某某家中，被告人程某某向被害人韦某1索要欠款未果，便和被告人李某某开车将被害人韦某1送回韦某1家中，途中被告人程某某因向被害人韦某1索要利息未果，便让被害人韦某1以向被告人白某某借款一万元的名义，再写了一份借条。将被害人韦某1送回其家后，被告人李某某在被害人韦某1家中过夜并督促其联系人还钱。8月26日10时许，被告人李某某受被告人程某某指示与被害人韦某1乘坐通村客运到达南环路被告人程某某家中，被告人程某某等人便开始拘禁被害人韦某1让其联系人还钱，期间因被害人韦某1还钱未果，被告人程某某、李某某、高某1对被害人韦某1实施殴打，9月初，被告人程某某又让被告人李某某将被害人韦某1带至被告人程某某所租住的凤麟苑廉租房小区1号楼8单元8302室房间内进行拘禁，期间被告人李某某、高某1要求被害人韦某1还钱并对其实施殴打，10月中旬，被告人程某某又让被告人李某某将被害人韦某1带回南环路被告人程某某家中继续实施拘禁， 2018年10月29日左右，被害人韦某乙被告人白某某、高某1、高某2睡觉之际，翻窗逃跑。本次拘禁期间被告人程某某安排拘禁场所、提供吃喝费用并多次嘱咐被告人李某某将被害人韦某1看管好。被告人程某某不在时由被告人李某某具体负责日常拘禁、看守工作并通过手机微信向被告人高某2、高某1交待将被害人韦某1看管好，被告人高某2、高某1、白某某则负责日常看人拘禁工作。拘禁期间被告人程某某、高某1、李某某使用拳脚、火柴枪对被害人韦某1进行殴打，被告人程某某使用刀具恐吓，逼迫被害人韦某1为其还钱。2018年12月8日，被告人程某某、李某某、白某某三人将被害人韦某1从西安市后卫寨地铁口带至泾河新城南环路被告人程某某家中，期间被告人程某某使用被害人韦某1的手机将1800元通过微信转账的方式转到自己的微信账户，被害人韦某1被带至程某某家中后被被告人程某某等五人继续拘禁并让其联系人还钱，在此期间被告人李某某使用被害人韦某1的手机将3000元通过微信转账转给自己，12月10日13时许，被告人李某某、白某某、高某2在程某某的安排下与被害人韦某1来到泾河新城蒙家桥与韦某1母亲见面索要债务，被害人韦某1随即报警，茶马路派出所民警出警后现场将被告人白某某、李某某口头传唤至派出所接受询问，当天16时许被告人程某某、高某1、高某2来到茶马路派出所为被告人李某某、白某某两人送饭时，被派出所民警传唤到案接受询问。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人韦某1陈述证，2018年7月8日左右，他从苟某某手里借了一万元，苟某某抽了三千元说是利息。7月14日，他从程某某处又借了一万元，程某某抽了四千元的利息。当时他都写借条了。2018年8月25日他在家，苟某某和一个男的开了一辆白色本田轿车来他家，然后开车将他拉到兴隆镇北边乳业厂附近，苟某某扇了他两巴掌，这时李某某开着程某某的沃尔沃车也来了，然后李某某和苟某某将他拉下车拳打脚踢，还说不还钱就把他腿打断之类的威胁的话，之后李某某开车拉着他去程某某家，苟某某开车在后面跟着。到了程某某家，程某某用手在他头上扇了几下说“你最近跑哪去啦，咋找不见你人”，说完后就让李某某开着沃尔沃拉着他回他家，途中路过王桥的时候，程某某让他写了一份借条，内容就是他从白某某处借了一万元。程某某拿着借条扇了他几个巴掌说“你回去给你屋里人好好说，不要说漏了”，程某某、李某某把他送回他家，李某某住在他家看着他；第二天10时许，李某某接到程某某电话后，和他一起坐通村客运到程某某家，去了后程某某、高某2、白某某、高某1都在家，然后他就一直待在程某某家。8月27日11时许，李某某把他拉到次卧，李某某用拳头在他脸上打了两三下，用湿毛巾在他脸上抽打，高某1随后用脚在他肚子上踢了五、六下，一直到10月底他都被程某某等人拘禁着，期间就是把它在程某某家和凤麟苑廉租房小区两个地方轮流看守他，后来他在廉租房小区被关着的时候，他趁高某2等人睡觉的时候从天然气管道爬下去了。第二次拘禁是12018年12月8日9时许，他和他媳妇、娃在西安市后卫寨地铁口碰到程某某、白某某、任某1等人，程某某等人就开车把他拉回泾阳程某某家，12月9日19时许，苟某某一个人到程某某家来，见到他说“你跑哪里去了，您能把我想死”，说完就用拳头在他头上打了四、五拳，一边打一边说“我想把你血喝了，我今天不要钱了，要你的指头”，这时程某某也回来了，程某某用手在他头后面打了两三下，打完就让他联系钱，李某某还对他说“你晚上联系不上钱就把你弄死”的话。12月10日13时许，他妈给他在蒙家桥送钱，高某2拉着他、李某某、高某1、白某某一起去，到了蒙家桥李某某、白某某和他下车了，高某2开着拉着高某1走了，然后他表哥冯鸽就报警了，过了会民警就把他们带到派出所。 2、证人任某1证言证，2018年12月7日晚上21时许，程某某給他微信发消息，说第二天要用他的车，第二天早上7时许，任某2开着他老板娘的路虎越野车拉着他在程某某住的地方等程某某，当时他在车上睡着，等他醒来的时候看见是程某某在开车，白某某在车后面坐着，他就回程某某干什么去、程越虎说韦某1欠其钱，让他跟一起去，然后他就继续睡觉。后来车开到后卫寨地铁口，他看见程某某的沃尔沃轿车也在地铁口停着，从沃尔沃车上下来一个30岁左右的女子、女的领着孩子先走了、李某某和任某2也从沃尔沃小轿车上下来了。任某2直接过来坐到路虎车的驾驶室，程某某说让把那个女的跟上，后来没走多远就看见韦某1，程某某和李某某就走到跟前和韦某1说了有二、三分钟话，他和白某某就在一边站着，随后李某某说走，咱们回，他直接就上了路虎车，然后程某某、白某某、韦某1也上了路虎车，李某某一个人开着沃尔沃小轿车在前面走着，任某2开着路虎车在沃尔沃小轿车后面跟着，他们就回到了程某某在运政路南口的单元楼门口，程某某、白某某、韦某1就下车了，程某某问他逛去不、他说他不去了、他就和任某2走了。3、证人任某2证言证，2018年12月08日早08时许，他当时在泾阳县南环路“南福花园””任某1家睡觉，这时候任某1给他打电话让他一起到西安接个人，他就到运政路南口等任某1，过了一会李某某开了一辆白色沃尔沃车，程某某驾驶一辆黑色路虎牌越野车拉的白某某、任某1从运政路方向过来，任某1让他上李某某驾驶的白色沃尔沃轿车，上车以后李某某给他说先到兴隆山庄村接个人，路上的时候李某某给一个女的打电话，说了几句就挂了，他和李某某两个人就到兴隆镇山庄村接了一个年龄约二十七八岁、长头发，上身穿了件浅红绒服女的，女的还领了一个五岁左右的小女孩上车坐到后排，然后他到了蒙家桥十字路口和程某某等人汇合，后来他们两辆车就去后卫寨地铁口。到了后卫寨地铁口以后，女的领着孩子就下车了往地铁口走，程某某和白某某从路虎车上下来跟在女的后面，任某1这时候驾驶路虎车，他上车以后就看见女的和韦某1以及程某某、白某某一起说话，过了三、四分钟程某某、白某某以及韦某1上了路虎车，女的领着孩子上到沃尔沃车上，他们上车以后程某某就让他把车往回开，上车的时候程某某就和韦某1说钱的事，快到泾阳县的时候程某某让他把车开到其家(南环小区南栋二楼东户)，他把车开到小区门口的时候程某某、白某某以及韦某1三个人就进小区了，他就回南福花园了。 4、借条、收条证，2018年8月1日，韦某1借到白某某人民币10000元整，约定2018年9月1归还。2018年8月1日，韦某1收到白某某人民币10000元整。5、现场勘查笔录及照片、现场指认笔录及照片证，现场位于泾阳县北当巷天元华府小区西北楼七楼702室内。被告人程某某、李某某、高某1、白某某、高某2对以上现场及作案工具均进行了指认。6、微信截屏照片证，被告人李某某对被害人韦某1实施非法拘禁。7、提取笔录、证据保全清单及扣押清单证，2018年12月10日19时许，泾阳县公安局民警在被告人李某某带领下，在泾河新城泾干街道办事处南环小区南楼二楼东户客厅处提取并扣押电棒1个、木棍1根、凳子1个。8、搜查证、搜查笔录证，2018年12月14日17时至18时10分，西咸新区公安局泾河分局民警在李萌、王潇的见证下，对位于泾河新城泾干街办南环路南环小区内东隔壁单元楼二楼东户住所进行搜查，并扣押黑色皮包一个，任某2借条、收条个一份，李艳艳抵押土地证抵押条一份，史福胜土地建设用地使用证一份，白某某身份证一份，中信银行卡两张，建设银行卡三张，邮政银行卡三张，工商银行卡一张，工商银行卡一张，农业银行卡一张，光大银行卡一张，借条、收条各一份，杨朋收条、借条复印件八份，火柴八十盒。2018年12月17日10时40分至11时15分，西咸新区公安局泾河分局民警在李萌、王潇的见证下，对位于泾河新城泾干街办泾干大街西段的凤麟苑廉租房小区一栋8单元3楼302室内进行搜查，并扣押了郭泾涛借条、收条各一份。9、谅解书、证明及身份证复印件证，2019年1月25日，被害人韦某1出具书面谅解书，表示程某某免除其10000元债务，对程某某的的行为表示谅解。10、户籍信息证，被告人程某某出生于1991年9月12日，被告人李某某出生于1991年5月18日，被告人高某1出生于2000年6月19日，被告人高某2出生于1997年10月16日，被告人白某某出生于1993年6月18日，案发时已达法定刑事责任年龄。11、被告人程某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。12、被告人李某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。13、被告人高某1在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。14、被告人高某2在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。15、被告人白某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人程某某在与他人存在债务纠纷的情形下，不能通过正常方式解决，而纠集被告人李某某等人，非法限制他人人身自由。被告人程某某、李某某、高某1、高某2、白某某的行为均已构成非法拘禁罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人程某某、李某某、高某1在限制他人人身自由过程中，对他人实施殴打行为，应从重处罚。五被告人属共同犯罪。其中被告人程某某系此次犯罪的提出者、纠集者，被告人李某某系在本次犯罪中表现积极，均系主犯。但被告人李某某应属作用较小的主犯，对其辩护人认为其属从犯的辩护观点不予采纳。被告人高某1、高某2、白某某在此次犯罪中起次要辅助作用，均系从犯。对其可比照主犯从轻处罚。对其辩护人认为其属从犯的辩护观点予以采纳。根据庭审查明事实，被告人程某某、高某1当日系到公安机关给另外两名被告人送饭，并非主动到公安机关投案。故不应认定为自首。对二被告人及其辩护人认为其属自首的辩护观点不予采纳。被告人程某某、李某某、高某1、高桥镇、白某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行。对其均可从轻处罚。被告人程某某、高某2、白某某得到被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。五被告人当庭表示自愿认罪，对其均可依法从宽处理。被告人高桥镇、白某某具有一定悔罪表现，对其可依法适用缓刑。故依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年十二月十一日起至二0二一年十二月十日止。）二、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年十二月十一日起至二0二一年八月十日止。）三、被告人高某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年十二月十一日起至二0二0年十二月十日止。）四、被告人高某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人白某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、作案工具长刀一把、短刀一把、火柴枪一只予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。 （此页无正文）                           审  判  长    王  浩  然人民陪审员    杨  雪  侠 人民陪审员    郭  昭  弟 二〇一九年十二月二十三日 书  记  员    侯      楠             附：中华人民共和国刑法第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百三十八条  非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。  犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。  为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。  国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1