河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0185刑初605号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人李万杰,男,1994年8月15日出生，汉族,本科毕业,住新密市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月27日被登封市公安局刑事拘留,经登封市人民检察院批准,于2019年6月4日由登封市公安局执行逮捕。辩护人白无瑕，河南豫和律师事务所律师。被告人李世恒,男,1993年3月6日出生，汉族,高中毕业,住新密市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月27日被登封市公安局刑事拘留,经登封市人民检察院批准,于2019年6月4日由登封市公安局执行逮捕。经登封市人民法院决定,于2019年12月18日被取保候审。辩护人张迪，河南明治律师事务所律师。被告人袁莲莲,女,1986年9月19日出生，汉族,高中毕业,住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月27日被登封市公安局刑事拘留,经登封市人民检察院批准,于2019年6月4日由登封市公安局执行逮捕。辩护人屈梦雨，河南群达律师事务所律师。河南省登封市人民检察院以登检刑诉[2019]384号起诉书指控被告人李万杰、李世恒、袁莲莲犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员梁书伟出庭支持公诉，被告人李万杰、李世恒、袁莲莲及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1、2017年10月30日,被告人李世恒伙同郭未伟(另案处理)、冯二华(在逃)在郑州市金水路兴业大厦金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访、催收等“套路”方式,向被害人赵某1发放贷款9000元,短期内强行收回借款本金及利息16515元,非法获利7515元。2、2017年11月17日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市金水路兴业大厦金川零用贷公司,以非法占有为目的，通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访、催收等“套路”方式,向被害人楚卫东发放贷款9000元,短期内强行收回借款本金及利息26800元,非法获利17800元。3、2017年12月8日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市农科路、经三路交叉口附近金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、催收等“套路”方式,向被害人楚卫东发放贷款5000元，短期内强行收回借款本金及利息15600元,非法获利6600元。4、2018年1月11日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市金水路兴业大厦金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访催收等“套路”方式,向被害人赵某2发放贷款9000元,短期内强行收回借款本金及利息16450元,非法获利7450元。5、2018年1月19日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市农科路、经三路交叉口附近金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息家访、催收等“套路”方式,向被害人冯某发放贷款两笔,共计13400元,短期内强行收回借款本金及利息45470元,非法获利32070元。6、2018年5月22日,被告人李万杰、袁莲莲伙同郭未伟在郑州市福元路、英协路Z00-C0FFE咖啡馆,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访、催收等“套路”方式,向被害人冯某发放贷款12000元,短期内强行收回借款本金及利息38080元,非法获利26080元。7、2018年6月16日,被告人李万杰伙同郭未伟在郑州市南三环贺江路紫荆华庭小区冯某家内,以非法占有为目的,通过非法“套路”等方式,向被害人冯某发放贷款13920元,短期内强行收回借款本金及利息44590元,非法获利30670元。8、2018年7月1日,被告人袁莲莲伙同郭未伟以非法占有为目的,通过非法“套路”等方式,向被害人冯某发放贷款11800元,短期内强行收回借款本金及利息12000余元后案发。为证明该指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人李万杰、李世恒、袁莲莲的供述与辩解;同案人郭末伟供述；被害人赵某1、楚卫东、赵某2、冯某等人陈述；银行交易明细、微信转账记录等有关书证。据此认为被告李万杰、李世恒、袁莲莲的行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。各被告人均认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。建议对被告人李万杰犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，可以适用缓刑；对被告人李世恒犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元至3000元，可以适用缓刑；对被告人袁莲莲犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，可以适用缓刑。各被告人及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见归纳如下：1、被告人李万杰、李世恒、袁莲莲均自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚；2、被告人李万杰协助公安机关抓获同案被告人李世恒、袁莲莲，有立功情节。经审理查明1、2017年10月30日,被告人李世恒伙同郭未伟(另案处理)、冯二华(在逃)在郑州市金水路兴业大厦金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访、催收等“套路”方式,向被害人赵某1发放贷款9000元,短期内强行收回借款本金及利息16515元,非法获利7515元。2、2017年11月17日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市金水路兴业大厦金川零用贷公司,以非法占有为目的，通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访、催收等“套路”方式,向被害人楚卫东发放贷款9000元,短期内强行收回借款本金及利息26800元,非法获利17800元。3、2017年12月8日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市农科路、经三路交叉口附近金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、催收等“套路”方式,向被害人楚卫东发放贷款5000元，短期内强行收回借款本金及利息15600元,非法获利6600元。4、2018年1月11日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市金水路兴业大厦金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访催收等“套路”方式,向被害人赵某2发放贷款9000元,短期内强行收回借款本金及利息16450元,非法获利7450元。5、2018年1月19日,被告人李万杰伙同郭未伟、冯二华在郑州市农科路、经三路交叉口附近金川零用贷公司,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息家访、催收等“套路”方式,向被害人冯某发放贷款两笔,共计13400元,短期内强行收回借款本金及利息45470元,非法获利32070元。6、2018年5月22日,被告人李万杰、袁莲莲伙同郭未伟在郑州市福元路、英协路Z00-C0FFE咖啡馆,以非法占有为目的,通过虚构风险控制审核、签订虚假借条、制定高额利息、家访、催收等“套路”方式,向被害人冯某发放贷款12000元,短期内强行收回借款本金及利息38080元,非法获利26080元。7、2018年6月16日,被告人李万杰伙同郭未伟在郑州市南三环贺江路紫荆华庭小区冯某家内,以非法占有为目的,通过非法“套路”等方式,向被害人冯某发放贷款13920元,短期内强行收回借款本金及利息44590元,非法获利30670元。8、2018年7月1日,被告人袁莲莲伙同郭未伟以非法占有为目的,通过非法“套路”等方式,向被害人冯某发放贷款11800元,短期内强行收回借款本金及利息12000余元后案发。另查明，被告人李万杰涉案赃款为107630元、李世恒涉案赃款为7515元，袁莲莲涉案赃款为13040元。又查明，被告人李万杰被抓获后，协助公安机关将被告人李世恒、袁莲莲抓获。上述事实由经庭审质证下列证据证明：1、被告人李万杰、李世恒、袁莲莲的供述与辩解;2、同案人郭末伟供述；3、被害人赵某1、楚卫东、赵某2、冯某等人陈述；4、银行交易明细、微信转账记录等有关书证。本院认为，被告人李万杰、李世恒、袁莲莲的行为均已构成诈骗罪。登封市人民检察院指控各被告人所犯罪名及理由成立，本院予以支持。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对各被告人应在上述法定刑幅度内按其所犯之罪分别予以判处。在对各被告人量刑时本院考虑以下因素：1、各被告人归案后，如实供述自己罪行，自愿认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚；2、各被告人均积极退出涉案违法所得，可以从轻处罚；3、被告人李万杰协助公安机关抓获被告人李世恒、袁莲莲，系立功，可以从轻处罚；4、各被告人均退出涉案赃款，可酌定从轻处罚；5、各被告人确有悔罪表现，宣告缓刑对其居住社区无重大不良影响，可以适用缓刑。与之相对应的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李万杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李世恒犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人袁莲莲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人李万杰涉案赃款107630元、李世恒涉案赃款7515元、袁莲莲涉案赃款13040元自判决生效之日起十日内退还涉案各被害人。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  张建海人民陪审员  郜云萍人民陪审员  杨瑞霞二〇一九年十二月二十五日书 记 员  陈亚静