江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初210号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人朱育全，男，1993年2月27日出生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，无业，扬州市广陵区。因涉嫌犯非法拘禁罪,于2018年12月26日被扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，2019年2月1日经检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人郭雩，江苏石塔律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2019）183号起诉书指控被告人朱育全犯非法拘禁罪一案，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院于当日立案。审理期间，扬州市邗江区人民检察院于2019年10月24日以扬邗检诉刑追诉（2019）6号追加、变更起诉决定书向本院追加、变更起诉。本院于2019年11月12日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员孙道俊出庭支持公诉，被告人朱育全及其辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。扬州市邗江区人民检察院指控,2017年7月，被害人陈某向翟传超（另案处理）借款人民币0.4万元，签订了人民币2万元的借款合同。后被告人朱育全与翟传超、张军伟、解强（均另案处理）等人先后多次至陈某经营的烧烤店内向其索某，并打其耳光，被害人陈某被迫还款人民币0.9万元。被告人朱育全参与敲诈得款人民币0.5万元。2017年3月至2017年10月，翟传超与被告人胡振省、刘建龙（均另案处理）在扬州金丰财务信息咨询有限公司（一下简称“金丰公司”）、扬州市史可法路七天优品假日酒店等地，以“违约金”、“保证金”等各种名目，与被害人黄某丙签订阴阳借款合同，借款本金合计人民币16.5万元。期间，被害人黄某丙已还款现金人民币11.86万元。其中被告人朱育全参与向被害人黄某丙收取利息。2017年10月29日，被告人朱育全与胡振省、刘建龙、解强等人为逼迫被害人黄某丙还款，将被害人黄某丙扣留在金丰公司及扬州市高桥路美妃泉浴室等地，轮流看管，限制其人身自由达70余小时，强行索得被害人黄某丙现金人民币16万元。被告人朱育全参与敲诈得款人民币11.36万元。被告人朱育全被抓获归案后如实供述自己的主要犯罪事实。为证实其指控，公诉机关当庭举证了到案经过、常住人口信息表、借款协议、还款照片、微信聊天记录、辨认笔录、支付宝转账记录、微信转账记录、银行个人账户交易清单、接处警记录、刑事判决书等书证，视听资料：监控视频，未到庭证人蔡某、黄某甲、黄某乙、袁某、钟某、董某的证言笔录、同案犯胡振省、刘建龙、张扬州、季国营、解强、耿继良、孟祥超、梁野、翟传超、张军伟的供述与辩解，未到庭被害人黄某丙、陈某的陈述笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人朱育全与胡振省、刘建龙、解强等人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人朱育全与胡振省、刘建龙等人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人朱育全犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱育全与胡振省、刘建龙、张扬州、季国营、解强、刘丽丽经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人朱育全在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱育全提出其没有参与向陈某索要债务，也没有打耳光，只是去陈某店里吃烧烤。被告人朱育全的辩护人提出，公诉机关指控被告人朱育全参与敲诈被害人陈某证据不充分；被告人朱育全系从犯，具有坦白情节，可依法从轻处罚。经审理查明，2016年以来，胡振省、刘建龙(另案处理)计议以放贷为名通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式实施“套路贷”，并召集被告人朱育全以及张扬州、季国营、解强、刘丽丽、顾东海（均另案处理）等人共同参与，形成以胡振省、刘建龙为首，以被告人朱育全以及张扬州、季国营、解强、刘丽丽为成员的犯罪集团。该集团采用签订阴阳合同放贷、拍摄被害人裸照、扣押藏匿被害人车辆、随意制造违约借口、滋扰被害人工作生活秩序、殴打拘禁被害人等手段，多次实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。其中被告人朱育全参与敲诈勒索作案2起，参与敲诈金额合计人民币11.86万元；参与非法拘禁作案1起。（一）敲诈勒索1、2017年7月，被害人陈某向翟传超（另案处理）借款人民币0.4万元，签订了人民币2万元的借款合同。期间，被害人陈某归还利息人民币0.1万元。后被告人朱育全与翟传超、张军伟、解强等人先后多次至陈某经营的烧烤店内向其索某，并打其耳光，被害人陈某被迫还款人民币0.8万元。被告人朱育全参与敲诈得款人民币0.5万元。2、2017年3月至2017年10月，翟传超与胡振省、刘建龙（均另案处理）在扬州金丰财务信息咨询有限公司（一下简称“金丰公司”）、扬州市史可法路七天优品假日酒店等地，以“违约金”、“保证金”等各种名目，分别与被害人黄某丙签订阴阳借款合同，借款本金为4万元、12.5万元，合计人民币16.5万元。期间，被害人黄某丙已还款人民币11.86万元。被告人朱育全在明知胡振省、刘建龙以上述方式向被害人黄某丙放债、索某的情况下，仍参与向被害人黄某丙收取利息。2017年10月29日，胡振省、刘建龙召集被告人朱育全与张扬州、季国营、解强、刘丽丽等人通过限制黄某丙人身自由的方式，强行索得被害人黄某丙现金人民币16万元。被告人朱育全参与敲诈得款人民币11.36万元。（二）非法拘禁2017年10月29日，胡振省、刘建龙为逼迫被害人黄某丙还款，先后召集被告人朱育全及张扬州、季国营、解强、刘丽丽等人，将被害人黄某丙扣留在扬州市环球金融城金丰公司及扬州市高桥路美妃泉浴室等地，轮流看管，限制其人身自由70余小时。归案后，被告人朱育全如实供述了主要犯罪事实。解强已赔偿被害人陈某人民币0.3万元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据证实：同案犯胡振省、刘建龙、张扬州、季国营、解强、耿继良、孟祥超、梁野、翟传超、张军伟等人的供述与辩解，被害人黄某丙、陈某的陈述笔录，被告人朱育全的供述与辩解，证人蔡某、黄某甲、黄某乙、袁某、钟某、董某等人的证言笔录，公安机关制作、出具的到案经过、常住人口信息表、借款协议、还款照片、微信聊天记录、辨认笔录、银行个人账户交易清单、支付宝转账记录、微信转账记录、接处警记录，视听资料光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱育全与胡振省、刘建龙、解强等人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人朱育全与胡振省、刘建龙等人非法拘禁他人，其行为亦已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人朱育全犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱育全与胡振省、刘建龙、张扬州、季国营、解强、刘丽丽经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人朱育全在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人朱育全的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人及辩护人提出指控被告人朱育全参与敲诈勒索被害人陈某的部分事实不清，证据不足，经查，认定被告人朱育全参与敲诈被害人陈某，有被害人陈某的陈述、同案犯解强、耿继良的供述、证人钟某的证言以及被害人、证人的辨认笔录足以认定，故对该意见不予支持。辩护人提出被告人具有从犯、坦白的法定从轻处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱育全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年3月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人朱育全在其参与敲诈勒索犯罪的范围内共同退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱爱军审 判 员  李 燕人民陪审员  谈春辉二〇一九年十二月三十日书 记 员  黄慧馨