河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0621刑初306号公诉机关浚县人民检察院。被告人常习旺，男，1990年3月15日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月7日被浚县公安局刑事拘留；经浚县人民检察院批准，2019年8月21日被浚县公安局执行逮捕。指定辩护人王永峰，河南黎光律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检一部刑诉〔2019〕125号起诉书指控被告人常习旺犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员张海那出庭支持公诉。被告人常习旺及其辩护人王永峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，2019年6月份，被告人常习旺虚构提车等事实，分别骗取被害人陈某262500元、被害人陈某3106750元，将骗取的钱财用于赌博。为证实上述事实，公诉机关提供了户籍证明等相关书证，证人赵献军等人的证言，被害人陈某2、陈某3的陈述，被告人常习旺的供述与辩解，辨认笔录，电子数据等相关证据。公诉机关认为，被告人常习旺以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常习旺对起诉书指控无异议，表示认罪、悔罪。被告人常习旺的辩护人提出的辩护意见是：常习旺具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年6月份，被告人常习旺虚构提车等事实，分别骗取被害人陈某262500元、被害人陈某3106750元，将骗取的钱财用于赌博。认定上述事实的证据如下：1、被告人常习旺的供述“2019年6月初，陈某2去我所在的现军汽车广场看车，看过车之后，我一直跟陈某2电话联系，推销车辆。6月13日陈某2在店里交给老板娘张淑珍1800元的定金，定了一款丰田卡罗拉。当天晚上，陈某2跟我联系要去提车，我就跟老板赵献军联系，老板让我6月17日去提车，但是我还是跟陈某2在6月14日去郑州提车了。6月14日早上，我和陈某2从浚县车站坐大巴车去郑州，在路上，我让陈某2给我微信转账2500元，给我邮政银行的卡上转账60000元（分4次，通过网银转账）。”“之前我玩时时彩输了一些钱，我在店里工作老板不允许我收钱，我想借着陈某2急于提车，让陈某2把车款转给我我利用陈某2的车款在时时彩上赌一把，赢了就能把之前的损失弥补过来，还能给陈某2提车，输了就没有办法了。在我和陈某2去郑州的路上陈某2给我转的钱我都用于时时彩赌博了，在来到4S店的时候我已经把钱输完了。”“当天手续没有办完，我跟陈某2商量到6月17日再来提车。”“到了6月17日我又和陈某2来到郑州4S店等着提车，我给陈某2解释说临时牌照还没有出来，还得等一会，陈某2去问4S店工作人员，工作人员说车款还没有到，陈某2问我咋回事，我说是转账时信息输错了，我让陈某2住在郑州等钱到帐了让她再提车，我给陈某2说我还要去天津提车，我就从郑州走了。”“6月15日早上，陈某1跟我联系，说他们村陈某3想买一辆哈佛H6汽车，我让陈某3把车款于2016年6月16日打到我邮政银行卡上，陈某3一共给了我106750元，钱到帐后我还想在时时彩上赌一把，想把陈某2的车钱用陈某3给我的车款给赢回来，但是我又输了，剩下不到6万块钱，这六万块本来够我向4S店支付车款，但是我在转账的时候输错了，导致转账没有及时到帐，又自动退回了我的账户，我在4S店给陈某2说钱没有退回来，让陈某2在店里等，其实钱已经到帐，但是当时我不死心，又把钱用到了时时彩进行赌博，准备再搏一搏，但是后来钱输完了，我就给陈某2编了一个瞎话，我要去天津提车，就从郑州走了，让陈某2自己继续在郑州等着提车。”二、被害人陈某2的陈述证明被害人陈某2在2019年6月14日在去郑州丰田4S店途中，向常习旺转账62500元的情况三、被害人陈某3的供述证明被害人陈某3通过陈某1找到常习旺买车，交给常习旺的妻子段某10000元，向常习旺的邮政银行卡上转账96750元，最终并未提取到车辆，常习旺也失去联系的情况。四、证人段某的证言证明2019年6月15日上午，段某接受丈夫常习旺的安排与善堂镇一对中年夫妇、买车的中间人一起去鹤壁市长城哈佛4S店看车的情况，并收取了买车人10000元定金，其中2900元微信转账给常习旺，剩余7100元现金交给了常习旺。五、证人陈某1的证言证明陈某3通过陈某1找到常习旺买车，陈某3的妻子给了常习旺的妻子段某10000元定金，陈某1与陈某3通过邮政储蓄银行给常习旺打款96750元车款，最后并没有提车，常习旺也失去联系的情况。六、入账汇款业务凭单证明2019年6月16日，汇款人陈某1向收款人常习旺现金汇款96750元。七、微信转账记录证明段某于2019年6月15日8点42分微信转账给常习旺2900元的情况。八、抓获证明证明被告人常习旺于2019年8月7日被浚县公安局民警抓获到案的情况。九、辨认笔录经过被害人陈某2及被告人常习旺的妻子段某辨认，在案被告人系常习旺本人。十、户籍证明证明被告人常习旺已达负完全刑事责任年龄。十一、时时彩账号流水信息证明被告人常习旺将诈骗的钱财用于时时彩赌博的情况。上述证据均经当庭举证、质证。经审查认为，证据取得来源合法，证据形式完备，符合证据的合法性要件，且各证据均与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人常习旺伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财169250元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关对常习旺的指控成立，本院予以支持。被告人常习旺到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：被告人常习旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2024年2月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人常习旺退赔被害人陈软损失人民币62500元，退赔被害人陈五昌损失106750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  付晨熙审 判 员  孙风龙人民陪审员  李俊卿二〇一九年十二月二十六日书 记 员  张 颖本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。