上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1378号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人李某某，男，汉族，户籍所在地上海市虹口区。辩护人姚志民，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人王某某，(化名：王某)，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市，暂住上海市静安区。2015年12月2日因犯危险驾驶罪被上海市普陀区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。2019年6月21日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人朱煜，上海市远东律师事务所律师。被告人徐某某，男，汉族，住上海市普陀区。辩护人卢峰，上海申拓律师事务所律师。辩护人徐兵，上海申拓律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)1626号起诉书指控被告人李某某、王某某犯敲诈勒索罪、指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于12月3日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员宋某某出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人姚志民，被告人王某某及其辩护人朱煜，被告人徐某某及其辩护人卢峰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：一、敲诈勒索的事实被告人李某某伙同被告人王某某、李涛等人，长期从事放贷业务。2017年3月，被告人王某某出借钱款人民币7万元(以下币种均为人民币)给被害人费1，被告人李某某系介绍人与担保人。同年5月10日，被害人费1因无力偿还上述债务，至被告人李某某位于本市虹口区海上海商务楼内的办公室中商讨还款计划，被强行要求归还15万元以了结债务。其间，被告人李某某与王某某共谋，在被害人费1已完成平账后，再次肆意认定高额的逾期利息，并以言语相要挟，强行索要被害人的劳力士绿水鬼手表一块，由被告人李某某拿取后交予被告人王某某。2018年9月，被告人王某某将上述手表出售，非法获利4万元。二、诈骗的事实2017年5月10日，被告人徐某某在得知上述事实的情况下，表示愿意借款给被害人费1用于平账，并先后转账34万元至费1的账户，后以收取砍头息、服务费等名义，要求被害人将7.7万元当天转回了徐某某的账户；同日，费1转账15.5万元至李涛的账户，用于归还李某某、王某某的债务。同年7月14日，费1通过其父亲费某2向徐某某转账30万元，用于归还上述债务。2019年6月21日，被告人李某某、徐某某、王某某分别被公安人员抓获，被告人徐某某到案后，如实供述基本犯罪事实。公诉机关认定被告人李某某、王某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人徐某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人李某某、王某某判处有期徒刑三年以上四年以下并处罚金，对被告人徐某某判处有期徒刑二年六个月以下并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人李某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其对15万元了结债务的事并不知情。其辩护人提出被告人李某某系初犯，且无敲诈勒索的主观恶意，手表仅是担保物，并非占为己有；涉案手表系被告人王某某出售，其并未获利，故即便认定共同犯罪，也系从犯；此外，涉案的4万元应扣除合理的利息，建议对其减轻处罚。被告人王某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其并未实施套路贷，只是拿了手表充当7万元借款的利息。其辩护人提出涉案手表存在假货的可能，现已经被追回，应当以手表的鉴定价格作为犯罪金额；被告人王某某追求的是高额利息，而非套路贷的非法获利，主观恶性较小，利息由被告人李某某追讨，故被告人王某某应认定从犯；被告人王某某当庭认罪，应认定坦白；其家属以4万元将手表赎回，开庭前又另行补偿了被害人损失，建议对其减轻处罚。被告人徐某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人徐某某并不知道被害人被套路贷，犯罪金额37,000元中包含了正常的利息，应当予以考虑；被告人徐某某愿意认罪认罚，也退出了非法获利，建议在一年以下从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1、被害人费1的陈述及辨认笔录，证人朱某某、费某2、吕某某等人的证言及辨认笔录，银行卡交易明细、调取证据通知书、房屋抵押材料、购买凭证及POS机签购单照片等，证明被告人李某某、王某某敲诈勒索被害人手表、被告人徐某某骗取被害人钱款的事实。2、案件接报回执单、立案决定书、抓获情况、工作情况等，证明本案案发经过及被告人的到案情况。3、刑事判决书，证明被告人王某某的前科情况。4、被告人李某某、王某某、徐某某的供述，证明被告人徐某某如实供述基本犯罪事实。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。审理中，被告人李某某退出违法所得3500元，被告人王某某向被害人费1退赔5万元，被告人徐某某退出违法所得37,000元。本院认为，被告人李某某伙同被告人王某某，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予处罚。被告人徐某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人徐某某系坦白，本院予以从轻处罚。被告人李某某、王某某当庭对指控的基本事实予以确认，本院酌情从轻处罚。被告人李某某、王某某、徐某某或退出违法所得，或对被害人进行了退赔，本院酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年9月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人的违法所得予以没收，已追缴的赃物发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  王玉贤人民陪审员  汤显婷二〇一九年十二月三十日书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。