上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初942号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人陈思凡，男，1991年4月13日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人潘志彬，上海申汇律师事务所律师。被告人付天胤，男，1990年4月29日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人贺欣，上海日盈律师事务所律师。被告人曹仲祥，男，1992年10月25日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人李捷，上海欣尚律师事务所律师。被告人马恩赐，男，1988年3月2日出生，汉族，户籍所在地本市杨浦区。辩护人彭飞，上海智众律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉(2019)418号起诉书指控被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人陈思凡及其辩护人潘志彬、付天胤及其辩护人贺欣、曹仲祥及其辩护人李捷、马恩赐及其辩护人彭飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥结伙并约定共同出资，经被告人马恩赐介绍，于2014年9月22日向被害人毕某出借人民币(以下币种均为人民币)20万元，签订40万元借条、制造银行流水并进行公证，毕某实际到手12.28万元，马恩赐从中获取好处费。2014年11月至2015年1月，被害人毕某陆续归还陈思凡等人14.1万元。期间，被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥以毕某未还清债务为由，于2015年6月向上海市浦东新区人民法院以40万元借条申请查封毕某名下房产，后该院因未发现毕某名下有可供执行的财产而未能实际执行。其后，被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥为让被害人毕某偿还上述钱款，指使被告人马恩赐于2015年10月25日下午将毕某骗至本市虹口区广粤路XXX号维也纳酒店并限制其人身自由，后毕某又被带至他处，由付天胤找来的讨债人员进行看管直至同年10月27日上午。期间，陈思凡、付天胤对毕某进行殴打，曹仲祥对毕某实施体罚，付天胤找来的讨债人员以还款为名通过POS机将毕某银行卡内3万元转走。同年10月27日上午，毕某以进行离婚诉讼为由，让陈思凡、付天胤等人将其送至上海市浦东新区人民法院。2019年9月4日，被告人陈思凡、付天胤先后被公安人员抓捕归案，2019年9月18日，被告人马恩赐、曹仲祥先后被公安人员抓捕归案。本院审理阶段，被告人付天胤的家属赔偿了被害人毕某4万元。上述事实，被告人陈思凡及其辩护人潘志彬、付天胤及其辩护人贺欣、曹仲祥及其辩护人李捷、马恩赐及其辩护人彭飞在开庭审理中均无异议，并有被害人毕某的陈述笔录及辨认笔录，证人潘某某的证言，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《工作说明》，调取的《报警记录》《借款合同》《公证书》《查封申请书》《申请执行表》《执行裁定书》及涉案银行账户明细清单等证据证明。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐结伙，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐结伙，非法拘禁他人，其中被告人陈思凡、付天胤具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐犯诈骗罪、非法拘禁罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐犯数罪，依法应予数罪并罚。本案部分犯罪金额系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐到案后，能如实供述自己的罪行，且被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥能自愿认罪认罚，本院审理阶段，被告人付天胤的家属对被害人毕某进行了赔偿，并获得被害人谅解。综合上述情节，可对被告人陈思凡、付天胤、曹仲祥、马恩赐从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产所有权及公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈思凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2023年3月3日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人付天胤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年12月3日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人曹仲祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年12月17日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人马恩赐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年9月17日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙审 判 员  吴 鹏人民陪审员  王宪高二〇一九年十二月二十七日书 记 员  吕 靖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。