黑龙江省红兴隆人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑8109刑初387号 公诉机关黑龙江省红兴隆人民检察院。 被告人张婷婷，女，1992年9月2日出生于黑龙江省肇东县，汉族，初中文化，无固定职业，住肇东市（户籍所在地黑龙江省肇东市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被黑龙江省垦区公安局牡丹江分局刑事拘留，2019年4月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省鸡西市看守所。 辩护人王乐辉，黑龙江立江律师事务所律师。 被告人沈天洋，男，1995年10月19日出生于黑龙江省肇东县，汉族，初中文化，无固定职业，住肇东市（户籍所在地黑龙江省肇东市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被黑龙江省垦区公安局牡丹江分局刑事拘留，2019年4月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省密山市看守所。 辩护人魏金城，黑龙江彤城律师事务所律师。 黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人张婷婷、沈天洋犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。2019年12月17,黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书，对本案提出补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月19日和12月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省红兴隆人民检察院指派检察员曹雪萍出庭支持公诉，被告人张婷婷及其辩护人王乐辉，被告人沈天洋及其辩护人魏某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月份，被告人张婷婷、沈天洋夫妇使用不记名手机号170XXXX3735注册了微信号为×××的微信，使用该微信号通过微信朋友圈的方式对外发布组装笔招工信息，以做组装笔赚取加工费为由诱使被害人加入。为迅速扩大规模，二人宣称被害人承揽组装笔业务时，每1支组装笔零件需交纳0.5元的押金，被害人组装完成1支笔后，可得到0.08元或0.1元手工费的高额报酬。张婷婷、沈天洋网购了部分组装笔零件，使用“薛阳”的化名以快递方式给被害人发送组装笔零件并回收成品笔，通过×××微信与被害人联系交易、结算业务。为节约成本，张、沈某还雇人将回收的成品笔拆成零件再次发给被害人，数月内吸引了吉林省长春市、黑龙江省密山市等地多名被害人加入。在被害人达到一定规模后，张婷婷、沈天洋于2018年11月中旬开始陆续向被害人虚构厂房搬迁暂时无法回收成品笔的事实，不再结算手工费并拒收成品笔，非法占有了被害人交纳的押金后失去联系，案发后，所得赃款被二被告人挥霍。 综上，被告人张婷婷、沈天洋先后骗取被害人李某1505元、墨秋菊2020元、孟某5640元、胡某5056.2元、崔某2803.4元、孙某123690.2元、田某35091.9元、王某26613.3元、段某24482.9元、赵某4501.4元、李某23606.9元、滕某2020元、徐某1800元、刘某12020元、吕某10848.5元、张某12020元、王某317721.36元、吴某14288元、徐某23000元、李某323862.1元、林某1丽111.7元、李某46000.5元、皇婵婵14575元、王某426874.3元、王某1719.9元、韩某2319.3元、邵某12520元、朱某7034.5元、王某51000元、邢某2481，8元、张某247003.5元、邵某23005元、林某14040元、张某317287.3元、王某65415元、杜某15020.9元、马某15665.9元、姚某13984.7元、张某43523.6元、马某24.26元、刘某22020元、王某76113元、陈某23433.8元、徐某33225.1元、王某81610元，合计389801.96元。 经侦査，被告人张婷婷、沈天洋于2019年3月19日被公安机关在黑龙江省肇东市抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关提交了物证美图牌手机1部，中性笔2000支；书证报案材料、受案登记表、户籍证明、侦破经过、调取证据通知书、扣押清单、身份说明及照片、微信截图、微信交易明细、退赔收条及银行退赔款凭证；证人李某5、王某9、姜某、张某5、王某10、肖某1、孙某2、孙某3、刘某3、王某1汪某、王某1荣、丁某、吴某2、许某、林某2、龚某、王某12、苏某、王某1王某14、林某3、张某6、马某3、李某6的证言；被害人李某1、墨秋菊、孟某、胡某、崔某、孙某1、田某、王某2、段某、赵某、李某2、滕某、徐某1、刘某1、吕某、张某1、王某3、吴某1、徐某2、李某3、林某1丽、李某4、皇婵婵、王某4、王某1、韩某、邵某1、朱某、王某5、邢某、张某2、邵某2、林某1、张某3、王某6、杜某1、马某1、姚某、张某4、马某2、刘某2、王某7、徐某3、王某8、陈某的陈述;被告人张婷婷、沈天洋的供述与辩解；黑龙江省垦区公安局牡丹江分局出具的搜查笔录、辨认笔录及照片；电子数据深圳市腾讯计算机系统有限公司出具微信交易明细等证据证实。 公诉机关认为，被告人张婷婷、沈天洋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张婷婷、沈天洋均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定对其处罚。被告人张婷婷、沈天洋到案后如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人张婷婷、沈天洋在审查起诉阶段认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其依法从宽处理。建议判处被告人张婷婷、沈天洋有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人张婷婷、沈天洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 张婷婷的辩护人王乐辉的主要辩护意见是：1.被告人张婷婷对侦查机关以及审查起诉机关确定的诈骗罪名和犯罪事实没有任何异议，已经认罪认罚，并在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书；2.被告人张婷婷到案后能够如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，可以减少基准刑20%以下。案发后，张婷婷家属已就检察机关在本案所起诉的涉案赃款全部返还，退赃后能够全部弥补因被告人犯罪所带来的损害后果，可以减少基准刑的30%以下。张婷婷在审查起诉阶段认罪认罚，依法应对其从宽处理，并可以减少基准刑20%以下；3.被告人张婷婷系初犯、偶犯，本次犯罪是因其法律意识淡薄所致，平日表现良好，无前科劣迹，应当考虑对其从轻处罚。 沈天洋的辩护人魏金城的主要辩护意见是:1.被告人沈天洋认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚；2.被告人沈天洋全部退赔45名被害人案涉赃款389801.96元的,可以从轻处罚；3.被告人沈天洋无前科，系初犯和偶犯，并且在起诉阶段履行了认罪认罚手续并交纳了罚金，得到了大部分被害人的谅解。综合上述法定、酌定从轻处罚情节，结合被告人沈天洋认罪程度、悔罪表现、全部退赃、等到谅解、缴纳罚金、认罪认罚、具有坦白情节等情况事实以及案件情节，希望法院对沈天洋从轻处罚的同时，恳请法院对其判处非监禁刑。 审理查明的事实和证据，与公诉机关的指控一致。另查，本案诉讼期间，被告人张婷婷、沈天洋的亲属已共同主动为其45名被害人，并得到大部分被害人的谅解。张婷婷、沈天洋已主动先行缴纳了罚金。 本院认为，被告人张婷婷、沈天洋以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人王乐辉魏某彤的辩护意见，与本院查明的事实相符并有法律依据，本院予以采纳。张婷婷、沈天洋系共同犯罪，且均系主犯。张婷婷、沈天洋到案后如实供述其犯罪事实，系坦白。张婷婷、沈天洋具有坦白、认罪认罚、全部退赃退赔等法定、酌定从轻处罚情节，综合决定对张婷婷、沈天洋从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人张婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金已缴纳。） 被告人沈天洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金已缴纳。） 二被告人如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  任英武 审判员  朱荣锦 审判员  何建文 二〇一九年十二月二十六日 书记员  吴 迪