安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初842号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人杨思鹏，男，1983年3月15日出生于安徽省凤阳县，汉族，高中文化，务工者，户籍地安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年4月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人盛晓云，北京中银（合肥）律师事务所律师。被告人陶承志，曾用名陶世祥，男，1986年7月24日出生于安徽省东至县，汉族，高中文化，务工者，户籍地安徽省东至县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年6月24日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人汪庆生，安徽中天恒律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]1410号起诉书指控被告人杨思鹏、陶承志犯合同诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人杨思鹏、陶承志及辩护人盛晓云、汪庆生均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月11日，被告人杨思鹏、陶承志等人以安徽麒远建筑劳务有限责任公司（以下简称“麒远公司”）的名义与国购投资有限公司（以下简称“国购公司”）签订了《国购中心2/3/4/6号办公楼购买协议》及补充协议。2017年11月2日，在未能履行上述购买协议中约定付款义务的情况下，杨思鹏将麒远公司的公章交给陶承志，让其代表麒远公司与安徽皖家房地产销售有限公司（以下简称“皖家公司”）负责人郝江平签订了国购中心项目《独家代理包销服务合同书》，收取合同保证金50万元。郝江平发现国购公司与麒远公司签订的购买协议已被终止后，多次向杨思鹏、陶承志索要保证金。2018年1月，杨思鹏通过陶承志向郝江平退还15万元。2019年2月27日，被告人杨思鹏被公安机关抓获；2019年5月21日，被告人陶承志主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.户籍信息、归案经过、情况说明、房屋预售证、委托书、购买协议及补充协议等书证；2.证人朱仁超、谢某、丁某等人的证言：3.被害单位代表郝江平、曹路的陈述；4.被告人杨思鹏、陶承志的供述与辩解；5.辨认笔录。公诉机关认为杨思鹏、陶承志以非法占有为目的，冒用他人名义，明知没有实际履行能力，诱骗他人签订合同，骗取他人钱款35万元，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。杨思鹏构成坦白，陶承志构成自首，陶承志在共同犯罪中作用相对较轻，二人均系初犯，表示认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，故建议对杨思鹏判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议对陶承志判处有期徒刑二年五个月至三年一个月，并处罚金。被告人杨思鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出以下主要辩护意见：1.杨思鹏构成坦白，认罪认罚；2.杨思鹏系初犯、偶犯，主观恶性不大。被告人陶承志对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出以下主要辩护意见：1.案发前陶承志已归还郝江平1万元；2.在得知杨思鹏失联后积极寻找，挽回了被害人部分经济损失，其主观恶性较小；3.陶承志属于从犯。经审理查明：2017年10月11日，被告人杨思鹏、陶承志等人以麒远公司的名义与国购公司签订了《国购中心2/3/4/6号办公楼购买协议》及补充协议。协议约定由麒远公司购买国购公司开发的国购中心2/3/4/6号办公楼，麒远公司自合同签订之日起3日内支付首期购房款6500万元，23日内支付第二期购房款5.9亿元，43日内结清剩余购房款4.3亿元；麒远公司任意一期购房款逾期支付超过3日，国购公司有权单方终止协议。补充协议中约定国购中心6号办公楼需整体自持、不可分割销售，不可办理预售许可证以及不可办理分户房产证。之后，因麒远公司未能按照约定的期限履行出资义务，上述协议被国购公司单方终止。在麒远公司未能履行上述支付义务的情况下，被告人杨思鹏、陶承志与皖家公司负责人郝江平、曹路就国购中心2/3/4/6号办公楼售卖事项进行商谈，并伪造了《国购中心2/3/4/6号办公楼购买协议》、蓝鼎商务中心6幢预售许可证、麒远公司的授权委托书、6号楼交付标准等材料。杨思鹏、陶承志谎称麒远公司已支付国购公司的购房首付款，取得国购中心2/3/4/6号办公楼项目的独家代理权，且国购中心6号办公楼可独立销售，获取了郝江平、曹路的信任。2017年11月2日，被告人杨思鹏让被告人陶承志代表麒远公司与郝江平签订了国购中心项目《独家代理包销服务合同书》，合同约定皖家公司为国购中心6号楼项目的销售代理，提供独家代理包销服务；自合同签订之日起3日内，皖家公司向麒远公司交纳保证金50万元。2017年11月4日，郝江平通过网银向陶承志的银行账户转款50万元。陶承志收款后，将其中40万元转至杨思鹏的银行账户。因皖家公司一直未能进场开展业务，经过郝江平向国购公司核实，发现国购公司与麒远公司签订的购买协议已终止。之后，郝江平多次向被告人杨思鹏、陶承志索要保证金。2018年1月，杨思鹏通过陶承志向郝江平退还15万元。2018年10月，陶承志通过微信转款向郝江平的微信账户支付1万元。2019年2月27日，被告人杨思鹏被公安机关抓获；2019年5月21日，被告人陶承志主动向公安机关投案。到案后，被告人杨思鹏、陶承志均如实供述了上述涉案事实。上述事实，有经法庭举证、质证的以下证据证实：公安机关出具的户籍信息、查明证明、归案经过、案发现场方位图，合肥市政务服务管理局出具的证明，接受证据清单及购房协议、委托书、预售许可证、6号楼交付标准、银行交易记录及保证金收款凭证、独家代理包销服务合同书等，接受证据清单及购买协议（含补充协议）底稿、名片、出让合同、购买协议审批表、流程审批单等，工商登记信息资料，被害单位代表郝江平、曹路的陈述，证人朱仁超、张某、姚某、丁某、谢某、孙某等人的证言，被告人杨思鹏、陶承志的供述，辨认笔录。以上证据，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。本院认为：被告人杨思鹏、陶承志以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人资金34万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关在指控涉案金额时未能扣除陶承志已归还的1万元，本院予以扣减。在共同犯罪中，杨思鹏、陶承志相互配合、各有分工，所起作用和地位相当，不宜区分主从犯,但在具体量刑时应考虑到陶承志较杨思鹏相比作用相对较轻。辩护人关于从犯的意见不予采纳。杨思鹏到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。陶承志主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可减轻处罚。杨思鹏、陶承志自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。在量刑时还应一并考虑到两被告人均系初犯、涉案的资金尚未退赔等情节。公诉机关指控的事实、罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨思鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年2月28日起至2022年2月27日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陶承志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年5月21日起至2021年10月20日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人杨思鹏、陶承志退赔被害单位安徽皖家房地产销售有限公司经济损失人民币三十四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴小水人民陪审员  丁尚飞人民陪审员  蒋昌饶二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张 玮秦馨附本案适用的相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。