北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2971号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人纪水泉，男，1986年5月28日出生，汉族，出生于河北省固安县，大专文化，无业，户籍所在地为河北省固安县。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年6月20日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年(刑期至2012年11月20日)；现因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人付金磊，北京泓聚律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2019)3021号起诉书指控被告人纪水泉犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员孙璐出庭支持公诉，被告人纪水泉及其辩护人付金磊到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人纪水泉于2018年5月至7月间，在北京市朝阳区双桥等地，以帮助被害人程某（男，40岁，北京市人）的公司解决工商罚款及消除不良征信为由，骗取被害人人民币60万元。被告人纪水泉后被查获。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，认为被告人纪水泉的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人纪水泉有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人纪水泉认可收到本案被害人上述涉案钱款，但认为其不是诈骗。其辩护人认为本案事实不清、证据不足，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：被告人纪水泉于2018年5月至7月间，在北京市朝阳区双桥等地，以帮助被害人程某（男，40岁，北京市人）解决公司工商罚款、消除不良征信为由，骗取被害人程某人民币60万元。被告人纪水泉后被查获，被告人家属已退赔上述赃款，现扣押在案。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、被害人程某陈述证明：2017年底，工商所通知我，我公司被学员投诉广告扩大宣传。工商所说要处理我们公司，当时没说罚款的事情。我怕工商所处理对公司不好，就找了朋友王某，王某找了宗某，宗某联系了纪水泉。我们四人约了一起谈这个事情，我把公司要被工商所处罚的事情说了，纪水泉说让我拿点购物卡，疏通关系就可以了。后我给了纪水泉3万元的购物卡，我以为事情处理完了。2018年5月份，望京工商所通知我公司去处理广告扩大宣传的事情，要罚款30万元。被罚款就会有不良征信，我怕不良征信对公司有影响就又找了纪水泉。纪水泉说花60万元帮我办完这个事，60万元是给领导的，到时候就可以不罚款也没有不良征信。2018年6月29日、7月3日我分两次每次30万元给纪水泉的银行账户转了60万元钱。转完钱之后我一直等他消息，到2018年11月份，工商所的人通知我去处理罚款的事情，我就给纪水泉打电话，他说没有问题。12月3日我交完罚款后在工商所发现我公司只被工商所处理一次，这次的罚款就是2017年年底被投诉的那件事情。我就意识到自己被骗了。2、证人王某证言证明：2017年年底，因学员投诉程某的公司广告夸大宣传，望京工商所通知他公司去处理。得知可能要罚款程某找我帮忙，我联系了宗某，宗某就介绍我们认识了纪水泉。当时我们四个人在一起说这个事情，纪水泉说没问题，可以不让工商所罚款，他当时说拿几万购物卡就行。后来程某说给了纪水泉购物卡。到了2018年5月份的时候，工商所下罚单，罚款30万元。程某又找我，我们四个人在一起说这个事情。纪水泉说上次罚款的事已经处理完了，这次罚款是新的，程某就相信了。纪水泉当着我们的面说罚款是30万元，让程某给60万元，把钱给领导，到时候既不用交罚款也不会有不良记录。后来听说程某就把钱给了纪水泉。3、证人马某证言证明：2017年年底的时候，我当时是公司售后部门的员工。因学员投诉比较多，老板程某找我和纪水泉去处理工商的问题。我和纪水泉去了五六次工商局。程某先后将2万元左右的购物卡给纪水泉，纪水泉就是处理投诉。处理学员投诉的过程中工商所的人跟我说我们不及时处理投诉就要罚款了。后来纪水泉说处理罚款要60万元，我就给程某说了这件事情。程某就联系了纪水泉。4、证人宗某的证言证明：2017年年底，因有学员投诉程某的公司广告夸大宣传，工商所就通知他公司去处理这件事，王某找我帮忙，我就找了纪水泉。我们四人约了一起见面，当时纪水泉说可以协调办理，让程某拿两张购物卡就行了。后来听说程某给了纪水泉60万元处理工商局罚款和消除不良征信，但事情没有办成。5、证人纪某证言证明：我替我弟弟纪水泉退还60万元钱。6、北京市工商行政管理局朝阳分局询问笔录证明：该局已于2018年6月29日就涉嫌广告违规宣传的问题向该公司做出询问笔录。7、北京市工商行政管理局朝阳分局行政处罚听证告知书证明：该局已于2018年7月6日就将程某公司要被行政处罚做出听证告知书。8、北京市工商行政管理局朝阳分局行政处罚决定书证明：2018年11月26日程某公司被北京市工商行政管理局朝阳分局给予罚款30万元的处罚。9、北京市非税收入一般缴款书证明：程某公司于2018年12月3日缴纳工商罚款30万元。10、中国工商银行电子回单证明：程某账户分别于2018年6月29日、7月3日向纪水泉账户各转账30万元。11、银行账户流水证明：纪水泉银行账户于2018年6月29日、2018年7月3日分别收到程某转账30万元。后纪水泉账户向纪某转账10万元，向某文化产业有限公司转账32万元，向杨某某账户转账15万元及向其本人其他账户转账的情况。12、出具的情况说明证明：程某公司仅受过一次工商罚款，无其他行政处罚。13、扣押清单，证明本案退赔款60万元已扣押在案。14、到案经过，证明公安机关于2019年3月8日将被告人纪水泉抓获。15、被告人的身份材料，证明被告人纪水泉的身份信息情况。16、被告人前科材料证明：被告人纪水泉因犯寻衅滋事罪于2012年6月20日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年的情况。17、被告人纪水泉在侦查机关的供述称：2017年10月我通过宗某认识了王某和程某。程某是公司的实际控制人，程某找到我是让我帮他处理学员投诉问题。我说办成这个事情需要80万元，后来我们谈的是一共给我60万元加公司10%的股份。我许诺帮他把2017年的学员投诉消息都删除。程某给我的60万元用于帮他把投诉的学员摆平，让他公司顺利从望京搬到双桥。2018年3月份我把事情都处理完了，2017年所有投诉他的学员不再投诉他了，他顺利把公司搬迁到了双桥。2018年7月份他把60万元给了我。以上证据，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人供述中与事实相符的部分，本院予以确认；与事实不符的部分，本院不予确认。被告人之辩护人提交了微信聊天记录照片等材料，证明被告人不是诈骗。本院认为该证据与公诉机关指控的犯罪事实不具有相关性，故对此不予采纳。本院认为：被告人纪水泉无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、夸大办事能力的手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人纪水泉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人及辩护人关于被告人不构成诈骗罪的相关意见，本院认为，综合本案被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据，足以证明被告人纪水泉虚构事实骗取被害人信任从而对被害人进行诈骗的事实，现有证据之间能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证明被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，已构成诈骗罪。故对被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。因涉案款用于办理违法事项，予以追缴没收。综上，根据被告人纪水泉犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，对被告人纪水泉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人纪水泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2029年3月7日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、扣押在案之人民币六十万元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔光同人民陪审员  孙丽平人民陪审员  罗艳秋二〇一九年十二月十八日书 记 员  孟慧慧