江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣1103刑初298号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人王小飞，男，1990年6月22日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，高中，务工，家住上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日经广丰区公安局电话通知接受调查，同日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。 辩护人付小丰，江西惟矩律师事务所律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人王小飞犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上饶市广丰区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人王小飞及其辩护人付小丰到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省上饶市广丰区人民检察院指控： 2018年6月份开始，被告人王小飞找到被害人顾某，以和广丰坤龙公司做二手车过户生意为由，让被害人顾某进行投资。被告人王小飞每个工作日将自己伪造的二手车单子以照片形式通过微信发给顾某，让顾某汇款投资，一直到下一周。后被告人王小飞又提出让被害人韩某加入投资，韩某加入后，每次将钱转给顾某，再由被害人顾某通过银行将投资款汇款到被告人王小飞账户作为投资款。到第二周，被告人王小飞再用自己的工商银行卡将所谓的“利润”转回至被害人顾某的招商银行卡内。直至2018年10月，被告人王小飞欺骗顾某、韩某二人说投资资金被冻结，之后被害人顾某、韩某一直找到被告人王小飞要钱，被告人王小飞欺骗二人投资失败，其投资的钱都没了。被告人王小飞实际没有将被害人顾某投资的钱拿去和坤龙公司合作生意，而是将其二人投资的资金拿去偿还自己赌博的债务，还有一部分以高额利息借与赌博人员。 经核算：2018年6月3日开始，被害人顾某以投资名义通过银行卡转账给被告人王小飞共3804850元，被告人王小飞以“利润”名义通过银行转账转回顾某3384324元，其中差额为420526元。被害人顾某以投资名义通过支付宝转给被告人王小飞转账232700元，被告人王小飞以“利润”名义通过支付宝转回顾某155600元，其中差额为77100元。2018年7月18日，被告人王小飞以银行卡限额为由，顾某通过转账给潘某103000元。顾某通过信用卡直接刷卡套现至王小飞工商银行卡内297964元；韩某刷卡至王小飞卡内130000元；顾某通过微信转账给王小飞16700元，王小飞转给顾某47150元，差额为负30450元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了接受证据材料清单，支付宝转账记录，银行转账记录，顾某银行流水，信用卡刷卡记录，微信转账记录，资金确认书，录音聊天记录，上饶市凯信贸易有限公司营业执照，法院传票照片，微信单子照片截图，转账流水，转账记录，王小飞微信聊天记录，个人信息，证人鲍某、黄某、潘某、刘某、余某的证言，被害人顾某、韩某的陈述，被告人王小飞的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人王小飞以非法占有为目的，虚构二手车投资骗取他人财物合计998140元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人王小飞具有投案自首情节，依法可以从轻处罚。故建议对被告人王小飞判处有期徒刑十年左右。 被告人王小飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人付小丰提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但对被告人供述中有利于被告人的相关内容需要公安机关核实。被告人系初犯、偶犯，可以酌情处罚；被告人认罪态度积极，而且已跟其妻子离婚，尚有一小孩需要抚养，请求量刑时从轻处罚。 经审理查明： 2018年6月份开始，被告人王小飞找到被害人顾某，以和广丰坤龙公司做二手车过户生意为由，让被害人顾某进行投资。被告人王小飞每个工作日将自己伪造的二手车单子以照片形式通过微信发给顾某，让顾某汇款投资，一直到下一周。后被告人王小飞又提出让被害人韩某加入投资，韩某加入后，每次将钱转给顾某，再由被害人顾某通过银行将投资款汇款到被告人王小飞账户作为投资款。到第二周，被告人王小飞再用自己的工商银行卡将所谓的“利润”转回至被害人顾某的招商银行卡内。直至2018年10月，被告人王小飞欺骗顾某、韩某二人说投资资金被冻结，之后被害人顾某、韩某一直找到被告人王小飞要钱，被告人王小飞欺骗二人投资失败，其投资的钱都没了。被告人王小飞实际没有将被害人顾某投资的钱拿去和坤龙公司合作生意，而是将其二人投资的资金拿去偿还自己赌博的债务，还有一部分以高额利息借与赌博人员。 经核算，2018年6月3日开始，被害人顾某以投资名义通过银行卡转账给被告人王小飞共3804850元，被告人王小飞以“利润”名义通过银行转账转回顾某3384324元，其中差额为420526元。被害人顾某以投资名义通过支付宝转给被告人王小飞转账232700元，被告人王小飞以“利润”名义通过支付宝转回顾某155600元，其中差额为77100元。2018年7月18日，被告人王小飞以银行卡限额为由，顾某通过转账给潘某103000元。顾某通过信用卡直接刷卡套现至王小飞工商银行卡内297964元；韩某刷卡至王小飞卡内130000元；顾某通过微信转账给王小飞16700元，王小飞转给顾某47150元，被告人王小飞多付给被害人顾某30450元。被告人王小飞骗取俩被害人共998140万元。 认定上述犯罪事实的证据有： 1、接受证据材料清单、银行转账记录及流水，证明被害人顾某通过银行转账转给被告人王小飞共3804850元，被告人王小飞通过银行转账转给被害人顾某3384324元，其中差额420526元。 2、被害人韩某银行转账记录，证明被害人韩某和其妻子通过银行转账给顾某的事实。 3、支付宝转账记录，证明被害人顾某通过支付宝转给被告人王小飞232700元，被告人王小飞通过支付宝转给被害人顾某155600元，其中差额为77100元。 4、微信转账记录，证明被害人顾某通过微信转给被告人王小飞16700元，被告人王小飞通过微信转给被害人顾某47150元，被告人王小飞多付被害人顾某30450元。 5、信用卡刷卡记录，证明被害人顾某通过其妻子鲍某的信用卡刷卡至被告人王小飞的工商银行卡内297964元，被害人韩某通过其哥哥韩剑的信用卡刷卡给被告人王小飞130000元。 6、投资理财转账记录，证明被告人王小飞投资理财的事实。 7、法院传票照片、资金确认书、录音聊天记录，证明被告人王小飞伪造法院传票，以资金被法院冻结为由和其他借口继续欺骗各被害人。 8、被告人王小飞微信聊天记录和发假单子照片截图，证明被告人以做二手车生意为由，用伪造二手车单子的方式欺骗被害人汇款投资。 9、公司营业执照，证明被害人顾某是上饶市凯信贸易有限公司的法定代表人的事实。 10、个人信息，证明被告人王小飞达成刑事责任年龄。 11、归案情况说明，证明被告人王小飞经公安机关电话通知后到公安机关接受调查的事实。 12、证人鲍某的证言，证明被告人王小飞以做二手车生意为由要和其丈夫顾某合伙，期间，周一到周五每天都让顾某给王小飞汇款，每笔钱第二周会连同利润一起汇回来。2018年9月份开始，王小飞就以银行卡限额为由，只打利润，本金留在王小飞那里。2018年10月份，王小飞以坤龙车行老板被人起诉为由，告知本金和利润暂时都不能打给他们。后王小飞伪造法院传票，以资金被法院冻结为由继续欺骗。王小飞以这样的手段诈骗我们69万余元的事实。 13、证人黄某的证言，证明韩某是其丈夫，韩某投资的资金大部分是黄某转给顾某的，因为王小飞说黄某和顾某都转给他的话，账目难算，比较麻烦，所以黄某把钱转给顾某，由顾某统一转给王小飞。王小飞以做二手车生意为由的手段诈骗我们28万余元的事实。 14、证人潘某的证言和招商银行的汇款转账单，证明王小飞和顾某合伙开了一家名为“凯信商贸行”的公司，公司法人是顾某，股东是潘某和韩某。顾某于2018年7月份将103000元转到潘某建设银行卡上，潘某将其全部取出给顾某和王小飞的事实。 15、证人刘某的证言，证明王小飞只在坤龙汽车服务有限公司办理过贷款业务，没有和王小飞合作过二手车生意的事实。 16、证人余某的证言，证明王小飞没有和坤龙寄存行合作过二手车的业务的事实。 17、被害人顾某的陈述，证明2012年开始认识王小飞，2018年6月，王小飞说想做二手车过户和房屋过户的生意，开始没谈合作，我先借了3万元钱给他，后来王小飞说带我一起做，合作期间，周一到周五每天都让我给他汇款，我通过支付宝转账、微信转账、银行转账、信用卡套现方式将钱给王小飞，王小飞将手写的单子拍照给我看，每笔钱第二周会连同利润一起汇回来。2018年8月初，王小飞的女朋友潘某将韩某也拉过来合作，以我、韩某、潘某的名义注册了一个公司“上饶市凯信贸易有限公司”。韩某的钱都是通过我的账户转给王小飞的，韩某第一次通过他亲戚韩剑刷信用卡刷了12万元转入我的招商银行卡内，之后韩某都是通过他妻子黄某的银行卡将钱转给我，我在转给王小飞。2018年9月份开始，王小飞就以银行卡限额为由，只打利润，本金留在王小飞那里。2018年10月份，王小飞以坤龙车行老板被人起诉为由，告知本金和利润暂时都不能打给他们。后王小飞伪造法院传票，以资金被法院冻结为由继续欺骗。王小飞以该手段诈骗我69万元的事实。 18、被害人韩某的陈述，证明其妻子黄某和王小飞，还有王小飞的女朋友潘某都是同事，2018年7月份，潘某找到黄某谈和王小飞合伙做生意的事情，后来我们谈好了和王小飞、顾某三家合伙做二手车过户的生意。2018年8月1日，王小飞就让我开始让我投资，刚开始用哥哥韩剑的信用卡刷了12万，其他钱都是通过我妻子黄某的银行卡转账到顾某卡上，由顾某转给王小飞，合作期间，周一到周五每天他汇款，第二个星期，王小飞将利润转给顾某，顾某再转到黄某卡上。10月初被告知投资的资金被冻结了，11月份说公账被解冻了，钱打到王小飞账上，但是王小飞说他有经济案件，账户又被冻结了，还伪造了两张法院的传票。王小飞以该手段诈骗我28.8万元的事实。 19、被告人王小飞的供述与辩解，证明我以做二手车过户生意为由找顾某投资，顾某每次转账给我，我就用这些钱中的一部分投资基金、一部分用来放贷、一部分用来还我之前欠的债，多余一部分我就转还给顾某，并告诉他是投资赚取的钱。8月份，韩某参与进来，三人成立了一家公司“凯信商贸有限公司”，顾某是法人代表。韩某的钱交给顾某，由顾某统一转给我。这些钱我也是一部分投资基金、一部分用来放贷、一部分用来还我之前欠的债。二手车清单是我到坤龙公司玩的时候趁他们不注意拍了他们做二手车生意的清单，然后用微信发给顾某，并告诉他这个是我们投资做二手车生意清单，目的是为了让他们相信我是用他们的投资做了这个生意，实际都是车行自己做的生意，和我没有关系。 20、辨认笔录，证明余某辨认出被告人王小飞的事实。 21、视听资料，证明公安机关取证程序合法，被告人王小飞系自由供述的事实。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王小飞以非法获利为目的，用与他人合伙做二手车过户生意为由，伪造二手车交易单据的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王小飞经公安机关电话通知后到公安机关接受调查，如实供述，是自首，依法可以从轻处罚。被告人供述中有利于被告人的相关内容与本案事实、证据不符，故辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩护意见符合法律规定及本案事实的，本院予以采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月25日起至2029年6月24日止。） 二、责令被告人王小飞退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  纪树生 人民陪审员  郑招明 人民陪审员  倪永辉 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  沈文浩