山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0830刑初570号公诉机关汶上县人民检察院。被告人王宪秋，1969年9月24日出生于山东省汶上县,汉族，高中文化，居民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月28日被汶上县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人赵相强，山东济信律师事务所律师。被告人刘灯平，男，1955年8月14日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，中共党员，住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月28日被汶上县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人赵洪磊，山东中都剑律师事务所律师。被告人姜连光，男，1955年4月8日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月6日被汶上县公安局取保候审，经本院决定于2019年12月10日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。指定辩护人郑玉铮，山东中都剑律师事务所律师。被告人张玉文，男，1952年3月21日出生于山东省汶上县，汉族，高中文化，农民，中共党员，住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月15日被汶上县公安局取保候审，经本院决定于2019年12月10日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人樊兆春，山东圣泽律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉〔2019〕533号起诉书指控被告人王宪秋、刘灯平、姜连光、张玉文犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员邵作坤出庭支持公诉，被告人王宪秋及其辩护人赵相强、被告人刘灯平及其辩护人赵洪磊、被告人姜连光及指定辩护人郑玉铮、被告人张玉文及其辩护人樊兆春到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2013年6月份以来，被告人王宪秋以济宁惠某非融资性担保公司为依托，以组织发展乡镇代办员的方式，以高息为诱饵，向社会不特定对象非法吸收公众存款,数额巨大，造成群众损失1385.4967万元，其中其本人直接吸收存款70万元，通过刘灯平等人吸收存款共计1315.4967万元。被告人刘灯平以汶上县次邱镇姬庄村代办员的身份，凭借曾经从事邮政储蓄代办员的便利,积极实施非法吸收公众存款的行为，向本村及梁山县开河村群众78人非法吸收存款226.73305万元；被告人姜连光以同样方式向本村群众64人积极实施非法吸收存款239.3778万元；被告人张玉文以同样方式向本村群众66人积极实施非法吸收存款231.5589万元。其间，被告人王宪秋以同样的手段通过汶上县次邱镇荣庙村张茂军（另案处理）向本村群众42人实施非法吸收存款200.1291万元；通过汶上县次邱镇黑马沟村强中林向本村群众23人吸收存款92.5501万元；通过汶上县次邱镇孙口村孙恒海向本村群众15人吸收存款51.7895余万元；通过汶上县郭楼镇胡庙村胡永钊向本村群众64人吸收存款92.2602万元；通过汶上县军屯乡戚姬村曹恒会向本村群众40人吸收存款181.09805万元。公诉机关认为，被告人王宪秋、刘灯平、姜连光、张玉文的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人王宪秋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人王宪秋如实供述犯罪事实，自愿认罪，是初犯、偶犯，可以对其从轻处罚。被告人刘灯平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人刘灯平有立功表现，系从犯、初犯，取得了部分被害人的谅解，可以对其从轻处罚并适用缓刑。被告人姜连光对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人姜连光系从犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，可以对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张玉文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人张玉文系自首、从犯，自愿认罪，是初犯、偶犯，积极退赃，可以对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人刘灯平取得了部分存款人的谅解。被告人姜连光在汶上县公安局交纳5万元作为退赔款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的集资参与人张某1、刘某1、林某1、路某1、刘某2、路某2、孙某2、姬脉申、姬某1、路某3、马某、姬某2、林某2、韩某、冯某、姬脉昌、胡某2、李某、刘某3、姬脉雨、路某4、张全、张某2、辛某、高某、张某3、张某4、郭某1、刘某4、张某5、牛某、胡某3、许继和、张某6、张某7、张福顺、耿某、沙某、夏某、周某、王某1、张春绣、王某2、刘某5、孙某3、郭某2、胡某1、孙某1、强某的陈述，受案登记表、立案决定书、本地常住人口详细查询结果、济宁惠农非融资性担保公司企业信息、企业法定代表人信息、济宁惠农非融资担保有限公司吸收存款明细、惠农公司凭证、借据、存款人身份复印件、扣押清单及照片复印件、银行交易明细、不动产登记信息批量冻结、续冻申请表、冻结账户明细、黑马沟村投资统计表、孙口村投资统计表、抓获经过以及被告人王宪秋、刘灯平、姜连光、张玉文的供述等证据证实。被告人王宪秋、刘灯平、姜连光、张玉文在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘灯平的辩护人提交谅解书，被告人姜连光的辩护人提交交款单据，被告人张玉文的辩护人提交门诊病历、检查报告单等证据并经庭审质证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王宪秋、刘灯平、姜连光、张玉文非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。汶上县人民检察院指控其犯非法吸收公众存款罪成立。被告人王宪秋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘灯平、姜连光、张玉文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王宪秋如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人姜连光、张玉文犯罪以后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人刘灯平有功表现，依法可以从轻处罚，其取得了部分存款人的谅解，亦可酌情予以从轻处罚。被告人姜连光退赔了部分群众损失，亦可酌情予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，具结悔过，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人王宪秋违法所得的财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人王宪秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2024年2月27日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）二、被告人刘灯平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年2月27日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）三、被告人姜连光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年12月9日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）四、被告人张玉文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年12月9日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）五、被告人王宪秋违法所得人民币1385.4967万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王丽萍人民陪审员  王贵如人民陪审员  张言美二〇一九年十二月十日书 记 员  邵 婷