江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初748号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人路蒙蒙，男，1990年9月23日出生，汉族，安徽省阜阳市人，初中文化，无职业，住蚌埠市蚌山区（户籍地阜阳市颖东区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人田成海，江苏众耕律师事务所律师。辩护人马淳清，江苏众耕律师事务所申请律师执业人员。被告人翟佳佳，男，1988年5月30日出生，汉族，安徽省阜阳市人，初中文化，无职业，住安徽省蚌埠市蚌山区（户籍地址阜阳市颍泉区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人刘德礼，安徽皖大律师事务所律师。被告人吴亮，男，1984年4月5日出生，汉族，四川省岳池县人，高中文化，无职业，住岳池县（户籍地址岳池县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人任汶杰，江苏众耕律师事务所律师。被告人李桥，男，1985年10月19日出生，汉族，四川省岳池县人，高中文化，无职业，住岳池县（户籍地岳池县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人郑艳，江苏众耕律师事务所律师。被告人李梁，男，1987年7月6日出生，汉族，四川省岳池县人，初中文化，无职业，住岳池县（户籍地址岳池县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人朱林，江苏众耕律师事务所律师。被告人代郊，男，1989年3月10日出生，汉族，湖北省随县人，大学本科文化，个体工商户，住湖北省武汉市洪山区（户籍地随县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，9月29日被新沂市人民检察院决定取保候审。辩护人谢黎，江苏良修律师事务所律师。被告人刘成，男，1993年3月19日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人胡琳琳，江苏沭新律师事务所律师。被告人杨勇，男，1992年10月13日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人胡传高，江苏沭新律师事务所律师。被告人陈涛云，男，1998年1月22日出生，汉族，重庆市人，中专文化，无职业，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人孙浩轩，江苏众耕律师事务所律师。被告人高佳振，男，1998年6月10日出生，汉族，山西省洪洞县人，初中文化，无职业，住洪洞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人陈继东，江苏钟鼓楼律师事务所律师。被告人郝海强，男，1997年5月21日出生，汉族，山西省洪洞县人，初中文化，无职业，住洪洞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人宋宝娟、张苗，江苏苏沂律师事务所律师。被告人杨会，男，1990年6月23日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人梁伟，江苏沭新律师事务所律师。被告人蒋在清，男，1994年12月27日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市（户籍地天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人杨荣，男，1980年11月1日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审。被告人张廷洋，男，1980年11月1日出生，汉族，河南省郑州市人，中专文化，无职业，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人颜大竣，男，1988年11月8日出生，汉族，重庆市人，大专文化，无职业，住重庆市潼南区（户籍地重庆市潼南区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当月5日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人陈美齐，女，1993年11月10日出生，汉族，重庆市人，初中文化，无职业，住重庆市潼南区（户籍地重庆市潼南区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被新沂市公安局取保候审。被告人张标，男，1995年8月3日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人曾庆伟，男，1991年8月1日出生，汉族，湖北省仙桃市人，中专文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人周超平，男，1991年12月24日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，务工人员，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人余庆，男，1991年12月30日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，次日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人杨维五，又名杨梅武，男，1971年9月28日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，无职业，住湖北省仙桃市（户籍地天门市）。2016年12月28日，因犯诈骗罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元，2017年8月18日释放。此次，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人谢成武，男，1996年9月30日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审，同年11月1日被本院决定逮捕，当日被新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人杨爽，男，1995年5月18日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住仙桃市（户籍地天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人周坤、谢木占，湖北嘉顺律师事务所律师。被告人严广，男，1994年5月13日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市（户籍地仙桃市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被新沂市公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。被告人赵洋，男，1991年9月9日出生，汉族，湖北省仙桃市人，中专文化，务工人员，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被新沂市公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。被告人杨松，男，1990年1月27日出生，汉族，湖北省天门市人，大专文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被新沂市公安局刑事拘留，寄押于天门市看守所，当月25日被押回，同年7月26日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人王保雄，男，1997年8月15日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被新沂市公安局刑事拘留，寄押于天门市看守所，当月25日被押回，同年7月26日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人刘佳敏，男，1994年7月19日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被新沂市公安局刑事拘留，寄押于天门市看守所，当月11日被押回，26日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人宋永生，江苏沭新律师事务所律师。被告人杨刚，男，1992年7月13日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市（户籍地天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审。被告人王江，男，1991年7月3日出生，汉族，重庆市人，小学文化，无职业，住湖北省宜昌市夷陵区（户籍地重庆市云阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被新沂市公安局刑事拘留，当月26日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人李东航，北京盈科（徐州）律师事务所律师。被告人陈凤，女，1989年1月18日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市（户籍地天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被新沂市公安局刑事拘留，寄押于天门市看守所，当月12日被该局取保候审。被告人彭娜娜，女，1993年2月15日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审。被告人蒋国云，男，1976年9月29日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被新沂市公安局刑事拘留，当月19日被该局取保候审。被告人雷艳，女，1989年5月18日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审。被告人杨登宇，男，1997年6月18日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人刘文兵，男，1988年5月18日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被新沂市公安局取保候审。被告人蒋国胜，男，1981年4月7日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被新沂市公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人杨俊杰，男，1990年1月12日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。2018年11月13日，因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2019年1月27日释放。此次因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人彭莎，女，1987年6月28日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，无职业，住湖北省仙桃市（户籍地天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被新沂市公安局刑事拘留，当月24日被该局取保候审。被告人周龙，男，1990年8月5日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被新沂市公安局取保候审。2019年10月29日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人杨倩，女，1991年3月15日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市（户籍地天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被新沂市公安局取保候审。被告人刘恋，女，1989年5月15日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审。被告人刘玄，男，1987年5月19日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审。被告人杨莎，女，1989年10月15日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被新沂市公安局取保候审。被告人孙贤，男，2000年3月10日出生，汉族，云南省曲靖市人，初中文化，无职业，住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被新沂市公安局刑事拘留，同年5月24日被该局取保候审。被告人肖圣涛，男，1988年7月4日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被新沂市公安局取保候审。2019年11月1日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕543号起诉书指控被告人路蒙蒙犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人翟佳佳、吴亮、李桥、李梁、代郊、杨会、杨勇、刘成、蒋在清、杨荣、陈涛云、张廷洋、颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、周超平、余庆、杨维五、谢成武、高佳振、郝海强、杨爽、严广、赵洋、杨松、王保雄、刘佳敏、杨刚、王江、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、蒋国胜、杨俊杰、彭莎、周龙、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎、孙贤、肖圣涛犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员陆涛、武红艳出庭支持公诉，被告人路蒙蒙及其辩护人、被告人翟佳佳及其辩护人、被告人吴亮及其辩护人、被告人李桥及其辩护人、被告人李梁及其辩护人、被告人代郊及其辩护人、被告人杨会及其辩护人、被告人杨勇及其辩护人、被告人刘成及其辩护人、被告人陈涛云及其辩护人、被告人高佳振及其辩护人、被告人郝海强及其辩护人、被告人杨爽及其辩护人、被告人刘佳敏及其辩护人、被告人王江及其辩护人，被告人蒋在清、杨荣、张廷洋、颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、周超平、余庆、杨维五、谢成武、严广、赵洋、杨松、王保雄、杨刚、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、蒋国胜、杨俊杰、彭莎、周龙、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎、孙贤、肖圣涛到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2018年10月至2019年5月间，被告人吴亮、李桥、李梁、代郊、蒋在清、刘成、杨会、杨荣、杨勇、杨刚、杨松、王江、雷艳、彭娜娜、陈凤、周龙、杨倩、杨俊杰、杨登宇、彭莎、蒋国云、蒋国胜、刘佳敏、王保雄、刘文兵、刘恋、刘玄、杨莎、肖圣涛等人先后通过被告人路蒙蒙、翟佳佳、杨维五、郝海强、高佳振、杨爽、谢成武等人提供技术支持，将实施诈骗用的QQ号定位投放到指定的江苏省徐州市、南京市、苏州市及上海市、广东省、浙江省、贵州省、吉林省等地，即所谓的“站街、引流”，并按照投放一个QQ号每天收取人民币60-150元（以下均为人民币）不等的费用。被告人吴亮、李桥等人利用投放的QQ号与被害人聊天，以提供色情服务为由，要求被害人交纳服务费、保证金等费用，使用被告人陈涛云、严广、赵洋、孙贤及黄志豪（另案处理）等人提供的收款二维码，骗取被害人钱财。被告人陈涛云、严广、赵洋、孙贤及黄志豪等人明知被告人吴亮、李桥、蒋在清、刘成、杨会等人实施诈骗，仍为其提供收款二维码收款，并按照约定扣除提成后将诈骗余款转给被告人吴亮、李桥、李梁、代郊、蒋在清、刘成、杨会、杨荣、杨勇、杨刚、杨松等人。2019年3月至5月，被告人颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、周超平、余庆明知被告人陈涛云为他人收取诈骗的钱款，仍为其提供身份信息制作商户收款码并帮助收取诈骗钱款。2019年4月至5月间，被告人张廷洋明知被告人陈涛云制作商户二维码用于诈骗，仍为其制作50余个商户二维码用于收取诈骗钱款。2019年1月至5月间，被告人谢成武协助被告人杨维五将被告人蒋国云、刘文兵、蒋国胜等人实施诈骗的QQ号投放到指定的地点。具体情节如下：1.2019年4月5日，被告人吴亮、李桥通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到本市，被害人朱某在本市新安街道七天连锁宾馆门前通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人吴亮、李桥以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人朱某向二被告人发红包、转账3208元。2.2019年3月10日，被告人吴亮、李桥通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到江苏省昆山市，被害人陆某在昆山市东城大道至南洪路的“春曦元园”小区附近，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人吴亮、李桥以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人陆某向被告人吴亮的母亲范某某的账户转账1598元。3.2019年4月3日至4日，被告人吴亮、李桥通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到江苏省苏州市，被害人李某甲在苏州市吴中区木渎镇珠江小区122号租赁房内，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人吴亮、李桥以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人李某甲向被告人吴亮的母亲范某某的账户转账2008元。4.2019年4月4日，被告人吴亮、李桥通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到上海市杨浦区，被害人桂某在上海市杨浦区武东路如家快捷宾馆，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人吴亮、李桥以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人桂某向被告人吴亮的母亲范某某的账户转账2308元。5.2019年3月12日，被告人吴亮、李桥通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到上海市宝山区，被害人高某在上海市宝山区三门路“美拉思”时尚精品酒店，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人吴亮、李桥以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人高某向被告人吴亮的母亲范某某的账户转账2300元。6.2019年4月15日，被告人李梁通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到江苏省扬州市，被害人马某在扬州市邗江区江阳西路途美乐精品酒店，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人李梁以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人马某向被告人李梁的账户转账1798元。7.2019年4月13日，被告人李梁通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到江苏省句容市，被害人曹某在句容市长途汽车站附近的一宾馆，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人李梁以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人曹某向被告人李梁的账户转账5066元。8.2019年4月11日，被告人李梁通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到江苏省句容市，被害人夏某在句容市商业街玉清小区租赁房内，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人李梁以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人夏某向被告人李梁的账户转账3198元。9.2019年3月18日，被告人代郊通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到广东省广州市，被害人李某丙在广州市番禹区煌都酒店，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人代郊以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人李某丙4000元。10.2019年4月10日，被告人代郊通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到浙江省温岭市，被害人李某丁在温岭市大溪镇闸头村，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人代郊以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人李某丁向被告人代郊的账户转账700元。11.2019年4月7日，被告人代郊通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到上海市奉贤区，被害人刘某乙在奉贤区海港新苑78号楼302室，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人代郊以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人刘某乙2601元。12.2018年12月23日，被告人蒋在清通过被告人杨维五将实施诈骗的QQ号定位投放到贵州省遵义市，被害人孟某甲在遵义市红花岗区，通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人蒋在清以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人孟某甲6400元。13.2019年3月2日至4月14日，被告人蒋在清通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人蒋在清以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账12994元。被告人陈涛云扣留好处费后，将余款11695元转给被告人蒋在清。14.2019年4月27日，被告人蒋在清将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人蒋在清以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账2250元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款2025元转给被告人蒋在清。15.2019年3月2日至4月14日，被告人刘成通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人刘成以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账38756元，被告人陈涛云扣留的好处费后，将余款34881元转给被告人刘成。16.2019年4月27日至5月11日，被告人刘成通过被告人郝海强、高佳振将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人刘成以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账11261元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款10135元转给被告人刘成。17.2019年3月31日至4月7日，被告人杨会通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨会以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账13383元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款12045元转给被告人杨会。18.2019年4月28日至5月12日，被告人杨会通过被告人郝海强、高佳振将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨会以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账29361元，被告人陈涛云扣留的好处费后，将余款26425元转给被告人杨会。19.2019年3月11日至4月14日，被告人杨荣通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨荣以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账14250元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款12825元转给被告人杨荣。20.2019年4月9日至19日，被告人杨刚通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨刚以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账8844元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款7960元转给被告人杨会，被告人杨会又将该款转给被告人杨刚使用的李玲账户。21.2019年3月至5月间，被告人杨勇通过他人将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨勇以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账116844元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款105160元转给被告人杨勇。22.2018年10月12日至17日,被告人杨松、刘佳敏相互结伙，通过被告人杨维五将实施诈骗的QQ号定位投放到广东省广州市,被害人孟某乙通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨松、刘佳敏以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人孟某乙人民币5770元。被告人严广、赵洋明知被告人杨松、刘佳敏实施诈骗仍出售收款二维码给其收款。23.2018年10月18日,被告人杨松、刘佳敏相互结伙，通过被告人杨维五将实施诈骗的QQ号定位投放到吉林省长春市,被害人王某甲通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨松、刘佳敏以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人王某甲2600元。被告人严广、赵洋明知被告人杨松、刘佳敏实施诈骗仍出售收款二维码给其收款。24.2018年10月18日,被告人杨松、刘佳敏相互结伙，通过被告人杨维五将实施诈骗的QQ号定位投放到广东省河源市,被害人肖某通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨松、刘佳敏以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人肖某2600元。被告人严广、赵洋明知被告人杨松、刘佳敏实施诈骗仍出售收款二维码给其收款。25.2019年3月至5月间,被告人杨松、王保雄、刘佳敏相互结伙，通过他人将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨松、王保雄、刘佳敏以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账105131元。被告人杨松还通过被告人陈涛云提供的账户帮助被告人陈凤收取诈骗款3744元。被告人陈涛云扣留好处费后，将余款97988元转给被告人杨松82500元、转给被告人王保雄3208元、转给被告人刘佳敏12280元。26.2019年4月至5月间,被告人王江通过被告人高佳振将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人王江以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云的账户转账29811元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款26830元转给被告人王江。27.2019年4月,被告人陈凤、彭娜娜相互结伙，通过他人将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人陈凤、彭娜娜以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云、杨松提供的账户转账6744元。被告人陈涛云扣留好处费后，将余款6070元转给被告人陈凤。28.2019年3月18日,被告人蒋国云、雷艳相互结伙，通过被告人杨维五、谢成武将实施诈骗的QQ号定位投放到重庆市奉节县，被害人李某戊通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人蒋国云、雷艳以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取李某戊5350元。29.2019年6月9日,被告人蒋国云、雷艳相互结伙，通过被告人杨维五、谢成武将实施诈骗的QQ号定位投放到浙江省杭州市，被害人徐某通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人蒋国云、雷艳以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取徐某5373元。30.2019年4月,被告人杨莎帮助被告人杨登宇找被告人杨爽“挂号、引流”，找被告人陈涛云收款。被告人杨爽将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨登宇、杨莎以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账22000元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款19800元转给被告人杨登宇。31.2019年4月至5月间,被告人刘文兵通过被告人杨维五、谢成武将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人刘文兵以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账9327元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款8395元转给被告人刘文兵。32.2019年4月,被告人蒋国胜通过被告人杨维五、谢成武将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人蒋国胜以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云的账户转账38140元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款34325元转给被告人蒋国胜。33.2019年3月至4月,被告人杨俊杰通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨俊杰以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账3366元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款3030元转给被告人杨俊杰。34.2019年3月21日至4月6日,被告人彭莎通过被告人路蒙蒙将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人彭莎以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账6838元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款6155元转给被告人彭莎。35.2019年3月至5月间,被告人周龙、杨倩相互结伙，通过他人将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人周龙、杨倩以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账86050元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款77445元转给被告人周龙。36.2019年5月,被告人刘恋将“引流、挂号”费用转给被告人高佳振，通过被告人郝海强、高佳振将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人刘恋以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账13716元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款12345元转给被告人刘恋。37.2019年5月,被告人刘玄使用购买的李新新的账号将“引流、挂号”费用转给被告人高佳振，通过被告人郝海强、高佳振将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人刘玄以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账6470元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款5823元转给被告人刘玄。38.2019年3月至5月,被告人杨莎通过被告人杨爽将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人杨莎以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账92700元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款83430元转给被告人杨莎。39.2019年3月至5月,被告人肖圣涛通过被告人杨爽将实施诈骗的QQ号定位投放到实施诈骗的地点，被害人通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后被告人肖圣涛以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取被害人向被告人陈涛云账户转账37150元，被告人陈涛云扣留好处费后，将余款33435元转给被告人肖圣涛。40.2019年4月11日,“崔东存”(另案处理)通过被告人翟佳佳将实施诈骗的QQ号定位投放到深圳市龙岗区，被害人郑某通过QQ附近人添加该QQ号为好友，后“崔东存”以提供色情服务，需要交纳服务费、保证金等为由，骗取郑某6400元。被告人孙贤与黄志豪(另案处理)明知“崔东存”实施诈骗，仍为其提供收款二维码收取郑某6400元，扣除好处费后将余款转给“崔东存”。41.2019年3月至5月间，被告人陈涛云用自己及被告人颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、周超平、余庆等人的收款码为他人收取诈骗的钱款，并通过被告人张廷洋制作的50余个商户二维码为被告人蒋在清、刘成、杨会等人收取诈骗钱款，经统计共计收取810026.8元，扣除好处费后，将余款转给各诈骗人。2019年4月至5月间，被告人张廷洋明知被告人陈涛云制作商户二维码用于收取诈骗款，仍为其制作50余个商户二维码，共计收取诈骗款633250元。2019年3月至5月间，被告人颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、周超平、余庆明知被告人陈涛云为他人收取诈骗钱款，仍为其提供身份信息制作商户收款码并帮助收取诈骗钱款，被告人颜大竣帮助收取58737元，被告人陈美齐帮助收取276155元，被告人张标帮助收取120462元，被告人曾庆伟帮助收取127640元，被告人周超平帮助收取49130元，被告人余庆帮助收取109530元。综上，被告人路蒙蒙多次诈骗89587元，被告人翟佳佳诈骗35185元，被告人吴亮、李桥诈骗11422元，被告人李梁诈骗10062元，被告人代郊诈骗7301元，被告人刘成诈骗50017元，被告人杨勇诈骗人民币116844元，被告人陈涛云诈骗810026.8元，被告人高佳振诈骗90619元，被告人郝海强诈骗60809元，被告人杨会诈骗42744元，被告人蒋在清诈骗21644元，被告人杨荣诈骗14250元，被告人张廷洋诈骗633250元，被告人颜大竣诈骗58737元，被告人陈美齐诈骗276155元，被告人张标诈骗120462元，被告人曾庆伟诈骗127640元，被告人周超平诈骗49130元，被告人余庆诈骗109530元，被告人杨维五诈骗75560元，被告人谢成武诈骗58190元，被告人杨爽诈骗151850元，被告人严广、赵洋诈骗10970元，被告人杨松诈骗119845元，被告人刘佳敏诈骗116101元，被告人王保雄诈骗105131元，被告人杨刚诈骗8844元，被告人王江诈骗29810元，被告人陈凤、彭娜娜诈骗6744元，被告人蒋国云、雷艳诈骗10723元，被告人杨登宇诈骗22000元，被告人刘文兵诈骗9327元，被告人蒋国胜诈骗38140元，被告人杨俊杰诈骗3366元，被告人彭莎诈骗6838元，被告人周龙、杨倩诈骗86050元，被告人刘恋诈骗13716元，被告人刘玄诈骗6470元，被告人杨莎诈骗114700元，被告人肖圣涛诈骗37150元，被告人孙贤诈骗6400元。案发后，被告人路蒙蒙、翟佳佳、吴亮、李桥、李梁、代郊、刘成、孙贤、杨会、杨勇、蒋在清、杨维五、杨爽、杨松、刘佳敏、王保雄、杨刚、陈凤被抓获归案；被告人张廷洋被刑事传唤到案；被告人陈涛云、颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、余庆、周超平、杨俊杰、赵洋、严广、王江、彭娜娜、蒋国云、蒋国胜、杨莎、谢成武、杨荣、雷艳、刘玄、刘恋、刘文兵、周龙、杨倩、杨登宇、彭莎、肖圣涛均主动至公安机关投案，以上四十五名被告人到案后均如实供述上述事实。并自愿签署了认罪认罚具结书。被告人郝海强、高佳振被抓获归案后如实供述上述事实，自愿签署认罪认罚具结书，但庭审中否认指控的事实，辩称其为他人提供技术支持主观上并不知道是实施诈骗的。案发后公安机关扣押被告人李桥手机1部、电脑主机1台；扣押被告人吴亮手机6部、电脑主机1台；扣押被告人李梁手机3部、电脑主机1台；扣押被告人陈涛云手机1部；扣押被告人杨维五手机1部；扣押是被告人郝海强手机3部；扣押被告人高佳振手机1部；扣押被告人孙贤手机1部、银行卡2张、人民币3000元；扣押被告人刘佳敏手机2部；扣押被告人杨刚手机1部；扣押被告人陈凤手机3部；扣押被告人翟佳佳手机1部、电脑主机1台、途观汽车1辆。上述扣押物品均未随案移交。案发后，部分被告人在公安机关退缴了违法所得，被告人路蒙蒙退缴1105300元，被告人翟佳佳退缴251761元，被告人蒋在清退缴3700元，刘成退缴1000元，杨会退缴8000元，被告人代郊退缴12000元，被告人李桥退缴10000元，被告人吴亮退缴23000元，被告人杨荣退缴24000元，被告人杨勇退缴1300元，被告人严广退缴10000元，被告人赵洋退缴10000元，被告人彭娜娜退缴20000元，被告人杨刚退缴10000元，被告人王江退缴30000元，被告人刘佳敏退缴20000元，被告人陈凤退缴20000元，被告人杨登宇退缴22000元，被告人刘文兵退缴10000元，被告人彭莎退缴7500元，被告人周龙、杨倩退缴60000元，被告人杨莎退缴70000元，被告人雷艳退缴27000元，被告人刘恋、刘玄退缴30000元，被告人蒋国云退缴50000元，被告人蒋国胜退缴50000元，被告人郝海强退缴20000元，被告人高佳振退缴27000元，被告人杨维五退缴54000元，被告人杨爽退缴35000元，被告人谢成武退缴10000元，被告人张廷洋退缴20000元，被告人孙贤退缴20000元，被告人肖圣涛退缴15000元。本案在审理阶段被告人杨松退缴10000元、被告人陈美齐退缴10000元、被告人颜大竣退缴6000元、被告人李梁退缴10062元。上述事实，有公诉人当庭出示的并经质证的新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过、被告人到案经过及户籍证明、前科劣迹证明，扣押笔录及清单，聊天、转账记录截图及转账流水，情况说明，天门市看守所寄押证明，广东省广州市花都区人民法院刑事判决书、广州市花都区看守所释放证明，广东省佛山市中级人民法院刑事裁定书、广东省茂名监狱罪犯档案资料，江苏省非税收入一般缴款书，认罪认罚具结书等书证，被害人朱某、陆某、李某甲、桂某、高某、夏某、马某、曹某、李某丙、李某丁、刘某乙、孟某甲、肖某、孟某乙、王某甲、李某戊、郑某、牛某、郧某、胡某、桑某、刘某丙、王某乙、路某、巴某、吕某、杨某、袁某乙、李某己、谭某、李某庚、李某辛、唐某、沈某、易某等人的陈述及部分转账记录，证人汪某、李某乙、刘某甲、付某、袁某甲、颜某等人的证言，新沂市公安局电子勘验检查笔录、新沂市公安局从电信诈骗侦办平台调取的转账记录，新沂市公安局制作的收钱吧账户统计汇总表，路蒙蒙等四十七名被告人在侦查阶段及审查起诉阶段的供述等证据证实，足以认定。二、传授犯罪方法2018年九十月份，被告人路蒙蒙在安徽省蚌埠市蚌山区宏业村家中，向被告人翟佳佳传授如何将诈骗使用的QQ号定位投放到指定的地点，即所谓的“站街、引流”术，并为翟佳佳购买作案用的QQ号。被告人翟佳佳学成后给被告人李桥、吴亮、李梁、代郊等人提供“站街、引流”服务，骗取被害人朱某、陆某、李某甲等人的钱财。被告人路蒙蒙归案后如实供述上述事实。上述事实，被告人路蒙蒙及其辩护人在庭审中均未提出异议，且有被告人路蒙蒙及同案人翟佳佳、李桥、吴亮、李梁、代郊等人供述，证人朱某、陆某、李某甲等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴亮、李桥、李梁、代郊、蒋在清、刘成、杨会、杨荣、杨刚、杨勇、杨松、刘佳敏、王保雄、王江、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、蒋国胜、杨俊杰、彭莎、周龙、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎、肖圣涛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。被告人路蒙蒙与他人结伙，明知他人实施电信网络诈骗，而为他人提供技术支持，骗取钱财，数额巨大；还向他人传授犯罪方法，其行为已分别构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，应数罪并罚。被告人翟佳佳、高佳振、郝海强、杨维五、杨爽、谢成武明知他人实施电信网络诈骗，而为他人提供技术支持，骗取钱财，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈涛云、张廷洋、颜大竣、陈美齐、张标、严广、赵洋、曾庆伟、周超平、余庆、孙贤明知他人实施电信网络诈骗，而为他人提供资金结算账户，骗取钱财，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈涛云、张廷洋诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人路蒙蒙、翟佳佳、刘成、杨勇、高佳振、郝海强、杨会、颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、余庆、周超平、杨维五、谢成武、杨爽、杨松、刘佳敏、王保雄、蒋国胜、周龙、杨倩、杨莎、肖圣涛诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人吴亮、李桥、李梁、代郊、蒋在清、杨荣、严广、赵洋、杨刚、王江、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、杨俊杰、彭莎、刘恋、刘玄、孙贤诈骗数额较大，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。部分被告人的犯罪行为属共同犯罪，被告人吴亮、李桥、李梁、代郊、蒋在清、刘成、杨会、杨荣、杨刚、杨勇、杨松、刘佳敏、王保雄、王江、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、蒋国胜、杨俊杰、彭莎、周龙、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎、肖圣涛、路蒙蒙、翟佳佳、高佳振、郝海强、杨维五、杨爽在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈涛云、张廷洋、颜大竣、陈美齐、张标、严广、赵洋、曾庆伟、周超平、余庆、孙贤、谢成武在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨维五曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈涛云、颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、余庆、周超平、杨俊杰、赵洋、严广、王江、彭娜娜、蒋国云、蒋国胜、杨莎、谢成武、杨荣、雷艳、刘玄、刘恋、刘文兵、周龙、杨倩、杨登宇、彭莎、肖圣涛主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吴亮、李桥、李梁、路蒙蒙、翟佳佳、张廷洋、代郊、孙贤、杨会、杨勇、刘成、蒋在清、杨维五、杨爽、杨松、刘佳敏、王保雄、杨刚、陈凤到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人路蒙蒙、翟佳佳、吴亮、李桥、李梁、代郊、杨会、杨勇、刘成、蒋在清、杨荣、陈涛云、张廷洋、颜大竣、陈美齐、张标、曾庆伟、周超平、余庆、杨维五、谢成武、杨爽、严广、赵洋、杨松、王保雄、刘佳敏、杨刚、王江、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、蒋国胜、杨俊杰、彭莎、周龙、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎、孙贤、肖圣涛自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人路蒙蒙、翟佳佳、蒋在清、刘成、杨会、代郊、李桥、吴亮、杨荣、杨勇、严广、赵洋、彭娜娜、杨刚、王江、刘佳敏、陈凤、杨登宇、刘文兵、彭莎、周龙、杨倩、杨莎、雷艳、刘恋、刘玄、蒋国云、蒋国胜、郝海强、高佳振、杨维五、杨爽、谢成武、张廷洋、孙贤、肖圣涛、李梁、杨松、陈美齐、颜大颜大竣主动退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控四十七名被告人的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳，指控部分被告人的犯罪数额计算有误，本院予以纠正。被告人路蒙蒙、翟佳佳、吴亮、李桥、李梁、代郊、刘成、杨勇、杨会的辩护人关于“九名被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退赃，无前科劣迹，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信。被告人翟佳佳的辩护人关于“被告人翟佳佳系从犯，公安机关扣押的财产有一部分是合法财产”的辩护意见，经查，被告人翟佳佳明知他人实施诈骗，仍为他人“挂号、引流”，收取费用，将实施诈骗的QQ号定位投放到指定的地点，其与实施诈骗的人在共同犯罪中的作用相当，不宜认定为从犯；被告人翟佳佳在侦查阶段多次供述其“挂号、引流”所得的金额及去向，公安机关根据其供述和交易流水等扣押了被告人翟佳佳的部分财产，辩护人未提供公安机关扣押被告人翟佳佳合法财产的证据；关于“被告人翟佳佳已经退赃退赔，建议法庭从轻处罚，判处有期徒刑一至二年”的辩护意见，经查，被告人翟佳佳归案后如实供述犯罪事实，主动退赃，可以从轻处罚，但其实施电信诈骗数额35185元，数额巨大，且系主犯，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，被告人翟佳佳没有法定减轻处罚的情节，其在检察机关自愿签订了认罪认罚具结书，根据其犯罪情节、数额、悔罪表现等，检察机关建议对其量刑三至四年适当。对该辩护意见，不予采信。被告人陈涛云的辩护人关于“被告人陈涛云有自首情节、属从犯，自愿认罪认罚，请求减轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信。被告人颜大竣、陈美齐、周超平、谢成武关于“有自首情节、属从犯、自愿认罪认罚、主动退赃、无前科，请求从轻处罚”等辩护意见，经查属实，予以采信。被告人杨爽的辩护人关于“被告人杨爽有坦白情节、主动退赃、无前科劣迹，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信；关于“杨爽未帮被告人杨登宇诈骗进行引流；第38起诈骗犯罪中的22000元不应计入被告人杨爽的犯罪金额中；肖圣涛涉嫌金额中，有部分系杨爽与肖圣涛之间的借款”的辩护意见，经查认为，被告人杨维五、杨莎、肖圣涛的供述，均证实被告人杨爽帮被告人杨登宇、杨莎、肖圣涛诈骗做引流，与被告人杨爽的供述、被告人肖圣涛及杨莎的转账记录能够相互印证；被告人杨爽供述杨莎转给他的10000元中有1500元是杨莎欠他的钱，并未得到被告人杨莎、肖圣涛的证实；关于“被告人杨爽在共同犯罪中起帮助作用，系从犯”的辩护意见，经查，被告人杨爽明知他人实施诈骗，仍为他人“站街、引流”，将实施诈骗的QQ号定位投放到指定的地点，其与实施诈骗的人在共同犯罪中的作用相当，不宜认定为从犯；对该辩护意见，不予采信。被告人王保雄关于“有坦白情节，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信。被告人刘佳敏及其辩护人关于“被告人刘佳敏有坦白情节、自愿认罪认罚、主动退赃、无前科”的辩护意见，经查属实，予以采信；关于“被告人刘佳敏3-5月份部分犯罪未参与，系从犯”的辩护意见，经查认为，认定被告人刘佳敏与被告人杨松、王保雄共同实施诈骗的证据有被告人刘佳敏、杨松、王保雄的供述以及被告人陈涛云给被告人刘佳敏、杨松、王保雄的转账记录等证据证实，足以认定；被告人刘佳敏明知他人实施诈骗，仍与被告人杨松、王保雄结伙，为他人“挂号、引流”，将实施诈骗的QQ号定位投放到指定的地点，其与实施诈骗的人在共同犯罪中的作用相当，不宜认定为从犯。对该辩护意见，不予采信。被告人王江的辩护人关于“被告人王江有自首情节、认罪认罚、主动退赃、无前科，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信。被告人周龙的辩护人关于“被告人周龙有自首情节、认罪认罚、主动退赃，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信；关于“被告人周龙是提供QQ号引流的，不宜认定为主犯，建议对被告人周龙在三年以下量刑”的辩护意见，经查认为，被告人周龙明知他人实施诈骗，仍与被告人杨倩结伙，为他人“挂号、引流”，将实施诈骗的QQ号定位投放到指定的地点，其与实施诈骗的人在共同犯罪中的作用相当，均是主犯；被告人周龙多次诈骗作案，数额巨大，且在检察机关自愿签订了认罪认罚具结书，根据其犯罪情节、数额、悔罪表现等，检察机关建议对其量刑三年至四年六个月适当，对该辩护意见，不予采信。被告人肖圣涛的辩护人关于“被告人肖圣涛有自首情节、认罪认罚、主动退赃，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信；关于“建议对被告人肖圣涛在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑”的辩护意见，经查认为，被告人肖圣涛多次诈骗作案，数额巨大，且在检察机关自愿签订了认罪认罚具结书，根据其犯罪情节、数额、悔罪表现等，检察机关建议对其量刑二至三年的建议适当，对该辩护意见，不予采信。被告人杨会、王江、周龙的辩护人请求对三被告人适用缓刑的辩护意见，经查认为，根据三被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等，不宜适用缓刑，对该辩护意见，不予采信。被告人高佳振、郝海强及其辩护人关于“被告人高佳振、郝海强主观上没有占有财物的故意，客观上也没有采取虚构事实，隐瞒真相的行为骗取他人财物，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经查认为，被告人高佳振、郝海强在侦查阶段及审查起诉阶段多次供述其二人明知他人实施诈骗，仍为他人“挂号、引流”，将实施诈骗的QQ号定位投放到指定的地点，获取非法利益，其在庭审中推翻原供述，无事实和法律依据，且其实施该行为还有同案人供述及转账记录等证据证实，足以认定，对该辩护意见，不予采信；被告人郝海强的辩护人关于“被告人郝海强有退赃情节，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采信。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现、退赃情况，依法对被告人陈涛云、张廷洋、谢成武、张标、曾庆伟、周超平、余庆、蒋国胜、颜大竣、肖圣涛减轻处罚；对被告人路蒙蒙、翟佳佳、吴亮、李桥、李梁、代郊、杨会、杨勇、刘成、蒋在清、杨荣、陈美齐、杨维五、杨爽、严广、赵洋、杨松、王保雄、刘佳敏、杨刚、王江、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、杨登宇、刘文兵、杨俊杰、彭莎、周龙、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎、孙贤从轻处罚；对被告人高佳振、郝海强酌情从轻处罚。经社区矫正部门调查评估认为，被告人代郊、杨荣、陈美齐、严广、赵洋、杨刚、陈凤、彭娜娜、蒋国云、雷艳、刘文兵、彭莎、杨倩、刘恋、刘玄、杨莎符合社区矫正条件，依法予以从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人路蒙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自2019年4月20日起至2023年10月19日止。）二、被告人翟佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期自2019年4月20日起至2022年4月19日止。）三、被告人吴亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自2019年4月19日起至2020年2月18日止。）四、被告人李桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自2019年4月19日起至2020年2月18日止。）五、被告人李梁犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自2019年4月19日起至2020年2月18日止。）六、被告人刘成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自2019年5月15日起至2022年9月14日止。）七、被告人杨勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自2019年5月15日起至2023年3月14日止。）八、被告人陈涛云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期自2019年5月17日起至2025年5月16日止。）九、被告人高佳振犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期自2019年5月18日起至2023年9月17日止。）十、被告人郝海强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2019年5月18日起至2023年3月17日止。）十一、被告人杨会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2019年5月15日起至2022年7月14日止。）十二、被告人蒋在清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2019年5月15日起至2021年3月14日止。）十三、被告人张廷洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期自2019年11月1日起至2024年1月15日止。）十四、被告人颜大竣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自2019年11月5日起至2021年6月4日止。）十五、被告人张标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自2019年11月1日起至2021年9月30日止。）十六、被告人曾庆伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期自2019年11月1日起至2021年10月31日止。）十七、被告人周超平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千五百元。（刑期自2019年11月1日起至2021年4月30日止。）十八、被告人余庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2019年11月2日起至2021年9月1日止。）十九、被告人杨维五犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万八千元。（刑期自2019年6月20日起至2023年12月19日止。）二十、被告人谢成武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2019年11月1日起至2021年4月30日止。）二十一、被告人杨爽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自2019年11月1日起至2024年3月1日止。）二十二、被告人杨松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自2019年6月20日起至2023年1月19日止。）二十三、被告人王保雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自2019年6月20日起至2023年1月19日止。）二十四、被告人刘佳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自2019年7月5日起至2023年1月4日止。）二十五、被告人王江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自2019年7月4日起至2021年5月3日止。）二十六、被告人杨登宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2019年11月1日起至2021年2月28日止。）二十七、被告人蒋国胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2019年11月1日起至2021年12月29日止。）二十八、被告人杨俊杰犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期自2019年11月1日起至2020年2月8日止。）二十九、被告人周龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期自2019年10月29日起至2022年10月28日止。）三十、被告人肖圣涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2019年11月1日起至2022年2月28日止。）三十一、被告人陈美齐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。三十二、被告人蒋国云犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三十三、被告人杨刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三十四、被告人严广犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。三十五、被告人赵洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。三十六、被告人陈凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。三十七、被告人彭娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。三十八、被告人雷艳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三十九、被告人刘文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。四十、被告人彭莎犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。四十一、被告人杨倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。四十二、被告人刘恋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。四十三、被告人刘玄犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年并处罚金人民币三千元。四十四、被告人杨莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四十五、被告人杨荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。四十六、被告人代郊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。四十七、被告人孙贤犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（上述各被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四十八、继续追缴或责令退赔违法所得，被告人刘成44016元，被告人杨勇103860元，被告人陈涛云、张标、曾庆伟、周超平、余庆81000元，被告人杨会30470元，被告人蒋在清16420元，被告人张廷洋20000元，被告人杨维五21560元，被告人谢成武5000元，被告人杨松、王保雄、刘佳敏66101元，被告人杨俊杰3030元，被告人周龙、杨倩17445元，被告人杨莎13430元、肖圣涛18435元，上缴国库；公安机关扣押、追缴的赃款、赃物，由公安机关依法处理，上交国库；作案工具手机等物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  时春梅人民陪审员  王宗美人民陪审员  马广明二〇一九年十二月二十七日法官 助理  赵 赞书 记 员  黄 河