河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初387号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人胡某某，男，1989年9月8日出生，汉族，高中文化，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被平舆县公安局民警抓获，同日被平舆县公安局刑事拘留。2019年1月4日经平舆县人民检察院批准逮捕，同日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人刘凌，河南北纬律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2019]387号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员郭美丽出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人刘凌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1．2018年10月27日，被告人胡某某冒充前任平舆县房产交易管理中心主任杨某对周某实施诈骗，2018年10月27日至10月31日，胡某某先后分六次从驻马店市华源国际酒城骗取十六箱500ml茅台酒（6瓶装）、两箱375ml茅台酒（12瓶装）、十七箱1618五粮液酒（6瓶装）、三箱1573国窖酒（6瓶装）。2．2018年11月20日18时左右，被告人胡某某冒充驻马店市不动产交易中心工作人员到驻马店市文明路上的中国移动手机连锁卖场实施诈骗，胡某某骗取张某1八部iphoneX(256G),被骗的手机四部白色、四部黑色，总价值为65000元左右。3．2018年9月17日上午，被告人胡某某在平舆县城乘坐李某的出租车时，胡某某冒充在平舆县房产办上班，以能帮李某办房产证的名义，诈骗了李某9000元。4．2018年10月12日下午两点左右，被告人胡某某冒充平舆县法院人员实施诈骗，在张某2经营的“华致酒行”内，胡某某骗取十箱1618五粮液（6瓶装）、三箱500ml茅台酒（6瓶装）。5．2018年8月份的一天，被告人胡某某冒充政府部门的人员对张某3实施诈骗，在平舆县旭海酒店门口，胡某某骗走张某3的一部灰色iphoneX(256G)、一部银色iphoneX(256G)、一部灰色iphone8plus（64G），被骗手机总价值为21260元。6．2018年7月16日，被告人胡某某在平舆县“丹江温泉”洗脚的时候认识了技师徐某，胡某某以帮徐某的小孩到平舆县第二小学上学的名义对徐某实施诈骗，徐某被胡某某诈骗了3700元。经评估，五粮液酒27箱，茅台酒19箱，价值356133元。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、鉴定意见以及转账记录、微信聊天记录截图、到案经过、转账记录等书证。公诉机关认为，被告人胡某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人胡某某辩称，对公诉机关指定其犯有诈骗罪的罪名及事实不持异议，但对价格评估结论书有异议，评估的价格高于市场价。辩护人的辩护意见是，对指控被告人犯有诈骗罪的罪名不持异议，但对指控的诈骗数额有异议，本案评估的物品大部分都没有实物，指控的数额不具有确定性和唯一性；被告人已经退赔了部分被害人受骗的财物，取得了部分被害人的谅解，且胡某某悔罪、认罪态度较好，系初犯，无犯罪前科，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：1．2018年10月27日，被告人胡某某冒充平舆县房产交易管理中心前任主任杨某对周某实施诈骗。2018年10月27日至10月31日，胡某某先后分六次从驻马店市华源国际酒城骗取十六箱500ml茅台酒（6瓶装）、两箱375ml茅台酒（12瓶装）、十七箱1618五粮液酒（6瓶装）、三箱1573国窖酒（6瓶装）。上述物品经双方书面达成售卖价格共为310100元。2．2018年11月20日下午18时左右，被告人胡某某冒充驻马店市不动产交易中心工作人员到驻马店市文明路上的中国移动手机连锁卖场实施诈骗，胡某某骗取张某1八部iphoneX(256G),被骗的手机四部白色、四部黑色，经评估为67104元左右。3．2018年9月17日上午，被告人胡某某在平舆县城乘坐李某的出租车时，胡某某冒充在平舆县房产办上班，以能帮李某办房产证的名义，诈骗了李某9000元。4．2018年10月12日下午14时许，被告人胡某某冒充平舆县法院人员实施诈骗，在张某2经营的“华致酒行”内，胡某某骗取十箱1618五粮液（6瓶装）、三箱500ml茅台酒（6瓶装）。上述物品经双方书面达成售卖价格共为86200元。5．2018年8月份的一天，被告人胡某某冒充政府部门工作人员对张某3实施诈骗，在平舆县旭海酒店门口，胡某某骗走张某3的一部灰色iphoneX(256G)、一部银色iphoneX(256G)、一部灰色iphone8plus（64G），经评估为22576元。6．2018年7月16日，被告人胡某某在平舆县“丹江温泉”洗脚的时候认识了技师徐某，胡某某以帮徐某哥哥的小孩到平舆县第二小学上学的名义对徐某实施诈骗，徐某被胡某某诈骗了3700元。另查明，被告人胡某某亲属退赔了被害人周某、张某1、李某、徐某全部被诈骗金额，取得了上述被害人的谅解。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人胡某某供述与辩解，2018年10月底，我冒充前任平舆县房产交易中心主任杨某给武某发信息要买酒办事，武某联系后让我去驻马店“华源名烟名酒”店。我第一次去店里搬走六箱飞天茅台（一箱6瓶）、两箱七两半的飞天茅台（一箱12瓶），隔了两、三天，我这次要了十箱飞天茅台（一箱6瓶），又过一天，我这次要了十五箱五粮液1618（一箱6瓶）。之后要了3箱国窖1573（一箱6瓶）。我一共分四、五次从“华源名烟名酒”拿酒，一共拿了30多万元的酒，那个周经理给我记了账，我每次拿酒都说：“现记着账，单位到时候再给”。之后那个周经理打了两次电话，我都没接，然后我把手机关机了。2018年11月份的一天，我在驻马店市文明路的一个“移动通信”手机店里，以我是驻马店不动产中心的人，单位办事送礼为由，骗了8部iphoneX（256G）,4个白色，4个黑色，之后那个老板给我打电话，我没接他电话，并把手机关机了。2018年8、9月份的一天，我以帮人办房产证的名义骗了一位出租车司机9000元。2018年10月份的一天下午，我以我是平舆县法院工作人员，一个领导要用酒为由，去张某2开的“华致酒行”店拿了十箱五粮液1618（6瓶装），3箱飞天茅台（6瓶装），一共86200元。2018年八九月份的一天下午，我给张某3打电话说我是政府部门的人，现在领导要买3部手机送礼为由，骗取张某32部iphoneX(256G）、1部iphone8plus（64G），后来我没有给张某3钱，也没接张某3电话，我把电话关机了。这些手机总价值22000元左右。2018年7月份的一天，我去“丹江温泉”洗脚，以给一个洗脚妹帮她哥的小孩上学为由，骗了洗脚妹3700元。2.被害人陈述（1）被害人周某陈述，2018年10月27日，武某给我打电话说他一个好朋友需要买酒，让我招待一下，因为武某平时买酒都是找我，我和武某比较熟，所以我很信任武某。武某给了我一个号码为17760212778的手机号码，后来一个男的就是胡某某用这个号码给我打电话说他是武总的朋友，需要六箱飞天茅台酒。此后胡某某一共带走了310100元钱的酒，以胡某某当时打的签单薄为准。共有500ml飞天茅台酒（6瓶装），每箱10500元，357ml飞天茅台酒（12瓶装），每箱19200元，五粮液1618（6瓶装），每箱5200元，国窖1573（6瓶装），每箱5100元。（2）被害人张某2陈述，2018年10月12日，我一个朋友黄某给我介绍一个过来买酒的，他叫胡某某，他要了10件五粮液，五粮液一件5200元，他就又买了三件茅台酒，茅台一件是11400元，到结账的时候他说他没有带钱，我就给我朋友打电话问他怎么回事，黄某说：“没事，胡某某是我老朋友了，先让他拿走吧。”我就相信黄某了，我让胡某某给我写了张欠条，就让他把酒带走了。到了第二天我就打电话给胡某某找他要钱，但他的手机关机了，我就叫我朋友黄某联系他，黄某也联系不上他，一直到现在也联系不上他。五粮液的型号是1618,10件五粮液一件5200元，茅台是飞天茅台，3件茅台一件11400元，总共86200元。（3）被害人张某1陈述，2018年11月20日18时左右，有名男子去到我们手机店里买手机。后来那名男子让我把手机送到不动产交易大厅，手机送到了再给我们钱，然后我就叫我们店员高某拿上4部黑色的4部白色的共计8部苹果X手机去给那名男子送过去。后来高某给我打电话说他把手机交给那名男子之后，那名男子没有给钱就跑了。卖给那名男子8部苹果X手机，内存都是256GB的，4部白色的，4部黑色的，都是全新原封的机器，每部价值8000多元，8部共价值65000元左右，后来知道他叫胡某某。（4）被害人李某陈述，2018年9月17日上午，我在平舆县城跑出租车时遇到了胡某某，胡某某问我房产证办了没有，我说还没有办，胡某某说他在平舆县房管办上班，可以给他的领导打个电话，花5000元钱就可以办一个房产证。之后我总共给了胡翔成9000元。后来我给胡某某说家里没钱了，房产证办不下来不办了，你把之前的钱退给我，往后我多次给胡某某打电话要钱，胡某某总是以各种理由推脱说自己不在家，不退钱。（5）被害人张某3陈述，胡某某说他要给别人送礼，需要两部256G的苹果X手机，他又让我多发一部64G的苹果8P1us。电话里我说让他先把钱打过来，他说让我尽管放心，到时候他从财务那里拿了钱之后就给我了，我也没有过多的怀疑就从一个苹果手机批发商那里发了三部苹果手机给他，型号分别是：一部是灰色的苹果X，内存是256G的，价值8050元；其中一部是银色的苹果X，内存是256G的，价值7900元；另外一部是灰色的苹果8P1us，内存是64G的，价值5310元，总价值21260元。后来他一直没有把钱给我打过来，找种种借口欺骗我，一直不给我钱。（6）被害人徐某陈述，2018年7月15日，胡某某去我们店里消费，胡某某说他认识的有人，可以帮忙把我哥哥家孩子给安排进一小。7月16日，我通过微信转给胡某某3200块钱，后来我又通过微信转给他500块钱。一直到学校开学了，我向他要入学通知书，他以各种借口一直推。后来他说事情没有办成。9月9日，他给我发微信让我把银行卡号给他，他给我退钱，后来他发了一条银行的转账短信，说是已经把钱转给我了，但是我一直没有收到钱，我仔细看看那条短信，是他自己编辑的假短信。3.证人证言（1）证人武某证明，2018年10月27日10点58分，我手机接到一条短信，这人冒充是“杨某”，说需要用酒。后来我就联系“华源名烟名酒”的周倩，告诉她说有一个朋友想用酒，他会去你的店里带酒。过了一段时间，周倩联系我说那个带酒的人欠的40万酒钱还没还，并且那个人的手机还关机了，联系不到了，我打电话向杨某核实后，才知道杨某没有给我发过短信，那个自称“杨某”的人是个骗子。杨某是前任平舆县房产办主任，我们是老乡，是朋友。“华源名烟名酒”的周倩给我看了当时带酒人的欠条和现场视频，我才发现那个带酒的人是胡某某，我认识他的母亲。（2）证人杨某证明，2018年10月27日，我没有通过手机短信向武某询问过驻马店哪里有卖茅台酒的店。我不知道17760212778是谁的手机号码。我没有安排胡某某到驻马店华源国际酒城拿过酒，也没有和周某打电话安排让我的司机去驻马店华源国际酒城带过酒，后来才知道胡某某冒充我去驻马店市华源国际酒城骗酒，武某打我电话问我有没有让胡某某去带酒，我才知道。（3）证人刘某证明，2018年10月12日下午2点左右，我正在店里上班，这时店里来了一位客人要买酒，当时我老板张某2也在店里，过了会老板让我搬了10件五粮液1618，3件飞天茅台。那人走后老板给我一个电话号码让我明天打电话要账，但是对方电话一直处于关机状态，然后我就打电话给老板告诉他对方电话关机了打不通。五粮液1618一件是5200元，我给他搬了10件，飞天茅台是11400元一件，我搬了3件，总价值86200元。（4）证人黄某证明，2018年10月份的一天下午，胡某某给我打电话要向“华致酒行”买酒。当天下午，张某2给我打电话问我说：“胡某某在店里买酒，说没带钱，先给他打个欠条，明天再来给钱，问我胡某某人怎么样？”我说：“胡某某这人还可以，他在房产办上班，应该没事。”第二天张某2又给我打电话说胡某某的电话打不通，我就给胡某某打电话说：“胡某某你赶紧把张某2的酒钱给人家”，他说好。之后我也有问过张某2，胡某某有没有把酒钱给他，我就再给胡某某打电话就一直提示手机关机，一直到现在也联系不上胡某某。张某2给我说过，胡某某在他店里拿了十件五粮液和三件茅台，总共价值八万多。（5）证人高某证明，2018年11月21日上午11时左右，老板张某1跟我说有一个客户要买八部苹果X(256G)手机，让我拿着货送到不动产交易中心，在不动产交易中心我打电话给问我老板发票抬头怎么写时，那个男的已经跑下楼了，我立即下楼去追，但那个男的已经跑得没影了。手机有四部白色跟四部黑色，都是苹果X256G版本，每部价值8000元，八部总价值在65000元左右。4.书证（1）被告人胡某某户籍证明：同基本情况。（2）证明：古槐钟楼社区居委会关于胡某某非其辖区中共党员的证明。（3）证明：平舆县房产交易管理中心关于胡某某于2012年4月到其单位上班，2017年3月至今自动离岗不再上班的证明。（4）抓获经过：平舆县公安局刑警大队于2018年11月30日在驻马店市区建业十八城将胡某某抓获的经过。（5）周某与胡某某微信聊天截图6张、周某提供买酒签单簿复印件6份：证实胡某某共从其烟酒店内拿走茅台酒、五粮液等共计310100元的经过。（6）张某2提供欠条复印件1份：证实胡某某共从其烟酒店内拿走茅台酒、五粮液等共计86200元的经过。（7）张某3提供空白收据7张、张某3与胡某某聊天记录17张：证实其被胡某某骗走手机的经过。（8）徐某与胡某某微信聊天及转账记录10张、入学通知书照片1张、徐某邮政储蓄交易明细3张：证实其被胡某某骗钱的经过。（9）徐某谅解书复印件1份、收条复印件1份：证实胡某某亲属于2018年12月25日已将徐某被诈骗的钱还清，徐某对胡某某谅解的事实。（10）周某谅解书复印件1份、收条复印件1份：证实胡某某亲属于2018年11月15日已将周某被诈骗的钱还清，周某对胡某某谅解的事实。（11）李某谅解书复印件1份、收条复印件1份：证实胡某某亲属于2018年12月25日将李某被诈骗的钱还清，李某对胡某某谅解的事实。（12）张某1谅解书：证实胡某某亲属已于2019年7月9日将张某1被诈骗的钱还清，张某1对胡某某谅解的事实。5.鉴定意见：平舆县价格认证中心平价认字（2019）第075号：每部iphoneX(256G）价格为8388元，每部iphone8plus（64G）价格为5800元。6.辨认笔录：高某辨认出2018年11月21日在其店里买手机不给钱的男子；张某1辨认出2018年11月21日在其店里买手机不给钱直接离开的男子；徐某辨认出骗自己3700元钱的胡某某。7.视听资料、电子数据：讯问胡某某同步录音录像光盘。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人对价格认定结论有异议的辩解、辩护意见，经查，在评估机构没有对被告人所诈骗酒、手机进行真伪鉴定、大部分评估没有实物的基础上所做出的价格认定结论，其真实性、关联性具有一定存疑。在本案第一场、第四场关于诈骗酒的场次中，被告人与被害人之间已达成书面的售卖交易价格，故应以双方之间达成的书面协议价格认定为宜；在本案第二场、第五场关于诈骗手机的场次中，在被告人与被害人之间没有书面交易价格的情况下，可参照该价格评估结论认定，故本院对本案价格认定结论书中有关手机的价格结论予以采信，有关酒的价格结论不予采信。关于辩护人提出被告人胡某某有退赔部分被害人受骗财物，取得部分被害人的谅解、胡某某认罪态度较好、无犯罪前科，可对胡某某从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。根据本案的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年11月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人胡某某退赔判决中认定的未退赔的被害人被诈骗金额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  魏晓彦审 判 员  徐 腾人民陪审员  杨玉玲二〇一九年十二月十八日书 记 员  刘晓慧