河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0305刑初597号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人陈亚男，男，1990年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，住洛阳市老城区。2019年5月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。辩护人王玉和，河南王城律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）217号起诉书指控被告人陈亚男犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红出庭支持公诉。被告人陈亚男及其辩护人王玉和到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：1、2017年5月20日陈亚男找到李某2说自己在孟津会盟镇有一个彩钢厂的工程项目，让李某2和其合伙承建该项目，李某2与陈亚男在南昌路丹尼斯北侧豪爽来餐厅签订了一份《出资协议书》，约定李某2出资6万元，约定李某2只受益不承担风险，出资这6万元当中包含之前陈亚男借李某2老婆的两万元，剩下的4万元李某2于2017年5月25日至29日在涧西区华侨新村9号楼502室以手机银行转账的方式转到陈亚男建行62×××20账户。过了一个月后陈亚男提出工地因环保检查需再交3万元保证金的要求，李某2于2017年6月21日又在华侨新村9号楼宿舍内给陈亚男转账3万元。陈亚男到案后，称其拿李某2的9万元连同自己的12万元都交给其合伙人李建朝，说他和李某2的项目其实是他和李建朝的合伙项目，陈亚男称被其合伙人李建朝诈骗，但陈亚男不能提供与李建朝合伙的合同及把款项交给李建朝的凭证、交易记录等证据。经侦查，发现从李某2与陈亚男签订的出资协议书前后到现在，陈亚男所说的项目位置就没有陈亚男说的彩钢工程项目。2、在李某2为陈亚男出资期间，陈亚男谎称可以出售自己家魏紫路的拆迁安置房，李某2及其表哥张某2、表姐李某1表示想购买陈亚男家的拆迁安置房。2017年10月3日在南昌路丹尼斯北侧豪爽来餐厅，陈亚男与张某2、李某1签订购房虚假合同，承诺2018年4月到7月交房，并代其父亲在售房人处签上其父陈建立的名字，约定订金2万元。张某2于第二天在南昌路用手机银行给陈亚男转账2万元至陈亚男的建行卡上，李某1于2017年10月5日在瀍河区启明东路建设银行现金转账2万元到陈亚男建行卡上，陈亚男收取张某2和李某1各2万元购房定金，随后办理三个伪造的国有土地使用证交给李某2、张某2和李某1。经洛阳市不动产登记中心证明陈亚男所办理的三份国有土地使用证是假证。公诉机关认为，被告人陈亚男以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。庭审中被告人陈亚男对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本不持异议，并表示认罪，但辩称其也是被李建朝骗了。被告人陈亚男的辩护人认为，本案应定性为合同诈骗罪；被告人陈亚男系自首，依法可减轻处罚；被告人陈亚男主观恶性小，犯罪情节较轻，认罪态度较好，当庭认罪悔罪，积极认罪认罚，父母已年老，爱人工作不稳定，收入少，孩子小需要照顾。综上，请求本院对陈亚男从轻处罚，判处三年有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：1、2017年5月20日陈亚男找到李某2说自己在孟津会盟镇有一个彩钢厂的工程项目，让李某2和其合伙承建该项目，李某2与陈亚男在南昌路丹尼斯北侧豪爽来餐厅签订了一份《出资协议书》，约定李某2出资6万元，约定李某2只受益不承担风险，出资这6万元当中包含之前陈亚男借李某2老婆的两万元，剩下的4万元李某2于2017年5月25日至29日在涧西区华侨新村9号楼502室以手机银行转账的方式转到陈亚男建行62×××20账户。过了一个月后陈亚男提出工地因环保检查需再交3万元保证金的要求，李某2于2017年6月21日又在华侨新村9号楼宿舍内给陈亚男转账3万元。陈亚男到案后，称其拿李某2的9万元连同自己的12万元都交给其合伙人李建朝，说他和李某2的项目其实是他和李建朝的合伙项目，陈亚男称被其合伙人李建朝诈骗，但陈亚男不能提供与李建朝合伙的合同及把款项交给李建朝的凭证、交易记录等证据。经侦查，发现从李某2与陈亚男签订的出资协议书前后到现在，陈亚男所说的项目位置就没有陈亚男说的彩钢工程项目。2、在李某2为陈亚男出资期间，陈亚男谎称可以出售自己家魏紫路的拆迁安置房，李某2及其表哥张某2、表姐李某1表示想购买陈亚男家的拆迁安置房。2017年10月3日在南昌路丹尼斯北侧豪爽来餐厅，陈亚男与张某2、李某1签订购房虚假合同，承诺2018年4月到7月交房，并代其父亲在售房人处签上其父陈建立的名字，约定订金2万元。张某2于第二天在南昌路用手机银行给陈亚男转账2万元至陈亚男的建行卡上，李某1于2017年10月5日在瀍河区启明东路建设银行现金转账2万元到陈亚男建行卡上，陈亚男收取张某2和李某1各2万元购房定金，随后办理三个伪造的国有土地使用证交给李某2、张某2和李某1。经洛阳市不动产登记中心证明陈亚男所办理的三份国有土地使用证是假证。另查明，2019年5月14日被告人陈亚男主动与被害人李某2一同到洛阳市公安局南昌路派出所，并如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人陈亚男在公安机关的供述：2015年12月份其认识李建朝，之后经常一起玩，2017年初快过春节时李建朝跟其说他有一个项目，在孟津银滩要建一个厂房问其干不干，其说其手里有活儿，结束看能跟上他的项目了就干，跟不上就不干。其当时干养老院的活儿，资金有点紧张，就找李某2借了2万元，当时借款合同出借人签的李某2媳妇的名字。养老院的活儿干完后其是找李建朝问他那项目开始没，见面谈了谈后，其做了简单的预算，觉得能赚钱，就同意一起干。其跟李某2说了这事，问他想不想干，他说想干，其二人就商量兑钱干这个项目，但是其没有跟李某2说李建朝这个人，说这个项目就是其包的活儿。其做的预算这个项目大概需要投资19万元，其和李建朝商量说其拿12万，李建朝拿6万，不够了他再拿1万。其实其的意思是其出12万元是其自己拿6万，让李某2也拿6万。这个事前期李某2不知道李建朝，李建朝也不知道李某2，他们两个一直以为各自跟其合作。其和李某2签订一份《出资协议书》。因为其之前借过李某22万元，李某2说2万元算在出资里面，2017年5月下旬，李某2又分几次给其转了4万块钱。李某2每次给其转钱之后，其很快把钱转给了李建朝，都是转到李建朝微信上，一共给李建朝了4万元。2017年5月初，养老院给其借了5.1万元的账，其直接把5万元现金给了李建朝，之后其又从岳母那借了3万元，也给了李建朝，一共给了李建朝12万元。到了6月下旬，李建朝跟其说建彩钢厂房环保查的很严，需要交10万元保证金，工程结束10万元会退还。李建朝跟其商量，这10万元保证金其出7万，他出3万。之后其跟李某2说让他出3万，其出4万。李某2在6月又给其转了3万元，其从信用卡上套了1.5万，从网上贷款了2.5万。李建朝说还得给查环保的人送两条烟，其又多拿出了2000元，把李某2给其的钱取成现金，一个7.2万元在孟津会盟镇的一个十字路口都给了李建朝。其把7.2万元给李建朝之后的两天，其到朝阳镇跟李建朝签订了合同。2017年7月到10月，其经常给李建朝打电话问工程的进展情况，李建朝一直推脱，后来打电话就联系不上了。其又到第一次去看的空地看了看，还是一片空地，其才发现被骗了，其把这事告诉了李某2，李某2说必须去找李建朝，找到后打官司。其没有发现被骗之前，李某2听说其家快要拆迁了，说将来拆迁安置了想要一套房子，就用给其出资的钱当首付，然后其通过北京的朋友做了一个假的土地使用证，写的是李某2的名字，在假证还没给李某2的时候，他说他的表哥、表姐也各想要一套房子，其说得交2万元定金。谈完后他们每人给其转了2万元，其又找朋友做了两个假证，然后陆续把三个假证给了李某2。2、被害人李某2的报案材料及陈述：2017年3月28日陈亚男找其借2万元，其妻子跟他签了《个人借款合同》，2017年5月20日陈亚男找其商量想跟其在孟津投资一个彩钢厂工程，让其给他出资六万元，他负责工程承建。他说工程效益不错，之前借其的两万元作为出资款包含进去。随后其于2017年5月25日、5月29日给他打了两万元。2017年5月28日给他打款两万元。2017年6月20日陈亚男给其说该工程要交三万元的保证金，2017年6月21日其给陈亚男打了三万元。加上之前借其的两万元，一共九万元。2018年4月2日其跟他联系说工程投资和收益的事，他跟其说工地的老板给他结了十五万元但又被别人骗走了，现在他也没有钱。之后就一直联系不上他了。2017年6月份左右，其听说陈亚男洛阳市老城区的房子要拆迁，就问陈亚男将来拆迁的房子其能不能买一套，用其投资彩钢厂的盈利算将来购买拆迁房的定金。其当时问陈亚男房子有没有房产证，陈亚男跟其说是大产权，有房产证。其就问陈亚男房子的房产证啥时候办下来，到2017年8月底9月初，陈亚男找其把假房产证给其了。后来其姐李某1和其表哥张某2各自给了陈亚男两万块，作为将来购买陈亚男家拆迁赔的房子的定金，陈亚男把制作的两本假房产证给其，让其给其姐和表哥。后来证实陈亚男给的房产证是假的。3、被害人张某2、李某1的报案材料及陈述：其听李某2说陈亚男家拆迁房子多出来几百平方可以转让，等房子下来就可以交钱签买卖合同，跟陈亚男见面后其给陈亚男转账2万元，陈亚男给其提供了国有土地使用证。但陈亚男家房子并没有拆，也没有分房，也没有按期交房，约定交房的时候人也跑了，电话也联系不上。4、证人孙某的证言：其是营庄村主任，陈亚男是陈建立的儿子，陈建立的房子还没有拆迁，他的房子拆迁的话还需要等3年左右。魏紫路安置房是营庄村4组的安置房，陈建立家是5组的，和这个安置房没有关系。5、证人陈建立、张某1的证言，指认假证照片，到案经过，电子银行业务回单，出资协议书，个人借款合同，假国有土地使用证，银行转账流水，购房合同订金证明，营庄社区居民委员会出具的情况说明，银行卡客户交易明细清单，辨认笔录、辨认说明，洛阳市不动产登记中心出具的证明，情况说明及被告人陈亚男的户籍证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。本院认为，被告人陈亚男以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人陈亚男犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈亚男案发后主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人陈亚男的辩解及其辩护人关于本案应定性为合同诈骗罪，主观恶性小，犯罪情节较轻，对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑的辩护意见，证据及理由不足，本院不予支持；辩护人的其他辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年11月14日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。二、责令被告人陈亚男退赔被害人李飞涛经济损失7万元、张灵伟经济损失2万元、李海峰经济损失2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  闫英杰人民陪审员  姚瑞侠二〇一九年十二月十九日书 记 员  朱智慧