贵州省江口县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黔0621刑初33号 公诉机关：贵州省江口县人民检察院。 被告人：徐海建，男，1960年11月11日出生，汉族，小学文化，住浙江省台州市椒江区，贵州绿洲房地产开发有限公司工作人员。2015年8月13日，因涉嫌犯合同诈骗罪被江口县公安局刑事拘留，同年9月18日被江口县公安局决定取保候审。2016年8月25日，因涉嫌犯挪用资金罪被江口县人民检察院决定被取保候审。2017年2月23日，经本院决定被取保候审。2017年11月24日，经本院决定被江口县公安局执行逮捕。2019年4月10日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人：吴昱辰，贵州天职律师事务所律师。 贵州省江口县人民检察院以江检公诉刑诉[2017]10号起诉书指控被告人徐海建犯挪用资金罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭后因案情复杂，2017年6月2日经铜仁市中级人民法院批准，本案延长审结期限三个月。2017年7月3日，本院以(2017)黔0621刑初11号刑事裁定对本案中止审理。2018年7月31日，本院以(2017)黔0621刑初11号之一刑事裁定对本案恢复审理并于2018年8月8日、9日公开开庭审理了本案，于2018年8月29日作出（2017）黔0621刑初11号刑事判决，贵州省江口县人民检察于2018年9月10日提出抗诉。贵州省铜仁市中级人民法院于2019年3月21日作出（2019）黔06刑终5号刑事裁定，撤销原判，发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。贵州省江口县人民检察院指派检察员张海堂出庭支持公诉，被告人徐海建及辩护人吴昱辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，被告人徐海建作为贵州绿洲房地产开发有限公司（以下简称绿洲公司）工作人员，受公司委托担任以绿洲公司名义联合开发的江口县“西岸珑庭”项目部总经理，期间利用职务便利将绿洲公司账户经管的“西岸珑庭”项目投资款共计580万元挪作他用。具体事实如下： 1.2011年2月25日，被告人徐海建以购设备名义从绿洲公司“西岸珑庭”项目在江口县农村信用合作联社的一般账户（2684010001201100051269）以转账支票的方式将100万元转至江口县邮政局（2699010001232100010322），然后分两次将该笔款项存入其本人在中国邮政储蓄银行的账户（30×××77），除了将其中的20万元转账至姚某2个人账户（60×××25）用于归还姚某1欠周某1的款项外，余款80万元归个人使用。 2.2011年2月26日，被告人徐海建为借款给倪某用于购买江口县双龙洞，以拆迁押金名义从绿洲公司“西岸珑庭”项目在江口县农村信用合作联社的一般账户（2684010001201100051269）以转账支票的方式将100万元转至户名为马英的账户。2011年3月3日，该笔款项从马英的账户（2699010001020101946438）转至吴珉的账户（62×××45），完成倪某委托的付款事宜。 3.2011年5月17日，被告人徐海建将“西岸珑庭”项目上的400万元转出，作为其在以绿洲公司名义开发的另一房地产开发项目“工行新村房地产开发项目”上的投资款，进行营利活动。 另查明，2019年12月13日被告人徐海建在辩护律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书，江口县人民检察院建议对其判处有期徒刑三年，缓刑三年。 上述事实，被告人徐海建无异议，有被告人徐海建的供述与辩解，证人邱某、李某1、姚某1、姚某2、周某1、黄某、杨某、刘某、倪某、李某2、周某2、王某、周某3、陈某1、陈某2、叶某的证言，立案决定书、取保候审决定书、刑事案件破案登记表、拘留通知书、不批准逮捕决定书、释放通知书、鉴定意见通知书、房地产联合投资合同书及房地产联合投资协议书、户籍信息、有限责任公司变更登记申请书、中国邮政储蓄银行缴款单、银行交款单、铜仁市人民检察院铜检技会鉴[2015]1号鉴定书、农村信用合作社转账支票及信用社（银行）进账单、中国邮政储蓄银行存款凭单、中国邮政储蓄银行分户账信息（司法）、中国邮政储蓄银行账户交易明细（司法）、股份转让合同、农村信用合作社转账支票、储蓄（卡）业务凭证、信用社（银行）电汇凭证、绿州公司注册资料、江口县人民法院（2013）江民商字第8号案案卷材料、辛某立报案材料、绿州公司证明和情况说明、股份转让合同、徐海建投资款明细、徐海建借款利息计算明细表、西岸珑庭项目开发成本总表，绿州公司2011年5、6、7月利润表，转账支票、信用社业务凭证、信用社支付业务及工商银行回单、记账凭证、绿州公司收据、工行新村项目合作协议书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 公诉机关提交的说明一份，仅是绿洲公司、姚某1的单方意思表示，不能代表原“西岸胧庭”项目部其他合伙人的意见，本院不予采信。 公诉机关认为，被告人徐海建利用职务之便，擅自挪用公司资金共计人民币580万元，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。因其具有以下量刑情节：1.被告人徐海建挪用资金580万元进行营利性活动，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，属于数额巨大，其法定刑为处三年以上十年以下有期徒刑。2.案发后至今，被告人徐海建未归还所挪用的资金，可酌定从重处罚。3.被告人徐海建具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议以挪用资金罪判处被告人徐海建有期徒刑三年，缓刑三年。 被告人徐海建及其辩护人吴昱辰对公诉机关的指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 本院认为，被告人徐海建明知绿洲公司经管账户上“西岸珑庭”项目投资款系专用于“西岸珑庭”项目的开发，利用其担任以绿洲公司名义联合开发的江口县“西岸珑庭”项目部总经理的便利，具体实施挪用资金80万元归个人使用，挪用资金100万元借贷给他人，挪用资金400万元进行营利活动，均超过三个月未还，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，已构成挪用资金罪，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人徐海建犯挪用资金罪的证据确实、充分，所控罪名成立，本院依法予以支持。被告人徐海建到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可依法从轻处罚；被告人徐海建自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，本院决定对其从宽处罚。综合被告人徐海建的犯罪事实、情节，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关提出对被告人徐海建判处有期徒刑三年，缓刑三年的量刑建议恰当，本院依法予以采纳。 为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项、第十一条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人徐海建犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、责令被告人徐海建向贵州绿洲房地产开发有限公司与其他合伙人联合开发的原“西岸胧庭”项目部退赔人民币580万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄明军 人民陪审员  梁鹏飞 人民陪审员  金 雄 二〇一九年十二月二十七日 法官助理方芊 代理书记员  张 乔