黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1181刑初122号公诉机关北安市人民检察院。被告人杨晓艳，女，1971年10月6日出生，汉族，初中文化，个体经营者，（户籍地黑龙江省北安市），住黑龙江省北安市。2019年6月21日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留。2019年7月25日经北安市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行，现羁押于黑河市看守所。辩护人刘英，黑龙江鼎圆晟律师事务所律师。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕114号起诉书指控被告人杨晓艳犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北安市人民检察院指派检察员杨晓丽出庭支持公诉，被告人杨晓艳及其辩护人刘英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人杨晓艳在北安市通北镇，以认识北安市社保局工作人员能给他人办理社保为名，骗取各被害人信任并向其交付钱款：1.2017年12月，被告人杨晓艳在取得刘某6的信任后，通过刘某6骗取被害人沈某、赵某1、刘某1、赵某2每人民币28000元，骗取被害人刘某292000元，其中25000元用于给刘某2缴纳社保款。2.2018年8月，被告人杨晓艳通过刘某3骗取被害人刘某3、刘某4、刘某5人民币94000元。3.2018年9月，被告人杨晓艳通过李某骗取被害人赵某3人民币28000元。4.2018年10月，被告人杨晓艳骗取被害人王某及其丈夫被害人陈某1人民币64000元。5.2018年12月，被告人杨晓艳骗取被害人牟某人民币32000元。综上，被告人杨晓艳以非法占有为目的，虚构事实共计骗取12名被害人合计人民币397000元。赃款已被其用于归还个人借款等支出。经侦查，被告人杨晓艳于2019年6月20日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨晓艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晓艳系自首，自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。同时向法庭提供如下证据：1.书证受案登记表、到案经过、侦破经过、户籍证明、借款凭条、取款凭条、转款裁图、个人转款回单、微信聊天记录截图、微信转款记录截图、借据、办案说明、职工基本养老保险个人账户、银行交易流水、认罪认罚具结书等2.证某、陈某2、都某、孟某、刘某6等人的证言；3.被害人牟某、王某、沈某、赵某1、刘某1、赵某2、刘某2、刘某3、刘某5、刘某4、赵某3等人的陈述；4.被告人杨晓艳的供述和辩解5.现场勘验检查笔录及现场照片。建议对被告人杨晓艳在有期徒刑六年以上七年以下确定刑罚期限，并处罚金。被告人杨晓艳辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人刘英提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人杨晓艳犯诈骗罪无异议。被告人犯罪后自动投案，并能够如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻或减轻处罚；被告人犯罪后自愿认罪认罚，无前科劣迹，系初犯，认罪态度较好，且真诚悔罪，应予从轻处罚。建议法庭判处被告人杨晓艳有期徒刑六年为宜。经审理查明：被告人杨晓艳在北安市通北镇，以认识北安市社保局工作人员能给他人办理社保为名，骗取各被害人信任并向其交付钱款：1.2017年12月，被告人杨晓艳在取得刘某6的信任后，通过刘某6骗取被害人沈某、赵某1、刘某1、赵某2各人民币28000元，骗取被害人刘某292000元，其中25000元用于给刘某2缴纳社保款；2.2018年8月，被告人杨晓艳骗取被害人刘某刘某4、刘某5共计人民币94000元3.2018年9月，被告人杨晓艳通过李某骗取被害人赵某3人民币28000元；4.2018年10月，被告人杨晓艳骗取被害人王某及其丈夫被害人陈某1人民币64000元；5.2018年12月，被告人杨晓艳骗取被害人牟某人民币32000元。综上，被告人杨晓艳以非法占有为目的，虚构事实共计骗取12名被害人共计人民币397000元。赃款已被其用于归还个人借款等支出。经侦查，被告人杨晓艳于2019年6月20日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、到案经过、侦破经过、户籍证明、借款1条、取款凭条、转款裁图、个人转款回单、微信聊天记录截图、微信转款记录截图、借据、办案说明、职工基本养老保险个人账户、银行交易流水、认罪认罚具结书等2.证某、陈某2、都某、孟某、刘某6等人的证言；3.被害人牟某、王某、沈某、赵某1、刘某1、赵某2、刘某2、刘某3、刘某5、刘某4、赵某3等人的陈述；4.被告人杨晓艳的供述和辩解5.现场勘验检查笔录及现场照片。本院认为，被告人杨晓艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大。其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，建议适用法律的意见客观、适当，本院予以采纳。辩护人认为，被告人犯罪后自动投案，并能够如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨晓艳犯罪后，没有退赔其违法所得，未得到被害人谅解，辩护人建议法庭判处被告人杨晓艳有期徒刑六年的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨晓艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2025年12月20日止。罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。）责令被告人被告人杨晓艳退赔违法所得（被告人杨晓艳返还被害人沈某某28000元、赵某某28000元、刘某某28000元、赵某某28000元、刘某某67000元，返还被害人赵某某28000元、陈某某64000元、牟某32000元），责令被告人杨晓艳退赔被害人刘琴、刘波、刘静共计94000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  丛 涛人民陪审员  杨雅清人民陪审员  隋淑芹二〇一九年十二月二十日书 记 员  王 洋附相关法条：《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。