呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初399号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人吴某，女，出生于呼和浩特市，专科文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路农委大院天宇公寓3号楼3单元3层东户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月16日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人那木拉，北京市盈科（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检二部刑诉（2019）338号起诉书指控被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉。被告人吴某及辩护人那木拉到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，深圳前海云集品电子商务有限公司通过运营TPS138.com的电商网站平台以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔型会员体系，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。2016年6月30日，被告人吴某在该公司注册后，共发展下线会员数（含本人）126334个，直推会员数有11个，在整体会员层级关系中处于第17层，下线层数（含本人）有26层，共获奖励金额152097.261美元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人吴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴某对起诉书指控的事实作了供认。辩护人发表辩护意见：1、本案事实不清，证据不足，被告人不应追究刑事责任；2、公安机关办案询问笔录违法，询问被害人没有分别进行；3、没有鉴定人的委托就作出的鉴定意见，违反鉴定程序，不应作为定案依据。经审理查明，深圳前海云集品电子商务有限公司通过运营TPS138.com的电商网站平台以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔型会员体系，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。2016年6月30日，被告人吴某在该公司注册后，共发展下线会员数（含本人）126334个，直推会员数有11个，在整体会员层级关系中处于第17层，下线层数（含本人）有26层，共获奖励金额152097.261美元。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）户籍人口基本信息。证明被告人吴某已达刑事责任年龄；（2）人员层级关系图。证明被告人吴某下线层数有26层,下线会员数有126334个，张某1下线层数22层,涉及会员数量50623人；2、证人张某1证言。证明证人张某1通过被告人吴某介绍的云集品，在云集品平台的级别是全球副总裁,下线有50623人。3、被害人陈述。（1）被害人王某1陈述。证明被害人王某1累计总消费10000元左右,没有奖励也没有提现，都是其父亲在使用，被害人王某1的最大层级4,涉及会员数量17人；（2）被害人张某2陈述。证明被害人张某2累计总消费13000元左右,没有提现，最大层级2,涉及会员数量4人；（3）被害人许某陈述。证明被害人许某累计总消费10000元左右,最大层级3,涉及会员数量15人；（4）被害人王某2陈述。证明被害人王某2未实际投入,由妻子杨静的姑姑杨翠平操作,最大层级2,涉及会员数量3人；（5）被害人宫某陈述。证明被害人宫某累计总消费20000元左右,最大层级2,涉及会员数量3人；（6）被害人杜某陈述。证明被害人杜某累计总消费10000元左右,上线是侯月清,没有下线,没有层级；（7）被害人梁某陈述。证明被害人梁某累计总消费10000元左右,没有下线,没有层级；（8）被害人冯某陈述。证明被害人冯某累计总消费23000元左右,不清楚下线人数和层级；（9）被害人杨某陈述。证明被害人杨某累计总消费10000元左右,最大层级2,涉及会员数量6人；（10）被害人宫琦宏陈述。证明被害人宫琦宏累计总消费10000元左右,最大层级3,涉及会员数量10人；（11）被害人王某3陈述。证明被害人王某3累计总消费10000元左右,最大层级3，涉及会员数量9人；（12）被害人惠新华陈述。证明被害人惠新华累计总消费10000元左右,最大层级3，涉及会员数量9人；（13）被害人王某4陈述。证明被害人王某4累计总消费12000元左右,最大层级4,涉及会员数量11人；（14）被害人郝某陈述。证明被害人郝某累计总消费10000元左右,最大层级2,涉及会员数量4人；（15）被害人纪某陈述。证明被害人纪某累计总消费13000元左右,最大层级2,涉及会员数量6人；（16）被害人贾某陈述。证明被害人贾某累计总消费10000元左右,最大层级3,涉及会员数量7人；（17）被害人黄某陈述。证明被害人黄某累计总消费10000元左右,最大层级9,涉及会员数量755人；（18）被害人李某2陈述。证明被害人李某2累计总消费10000元左右,最大层级6,涉及会员数量36人；（19）被害人赵某陈述。证明被害人赵某累计总消费10000元左右,最大层级9,涉及会员数量384人；（20）被害人李某3陈述。证明被害人李某3累计总消费6000元左右,最大层级6,涉及会员数量56人；（21）被害人娜仁其其格陈述。证明被害人娜仁其其格累计总消费20000元左右,最大层级:10,涉及会员数量:613人；（22）被害人李某4陈述。证明被害人李某4累计总消费45000元左右,最大层级3,涉及会员数量15人；（23）被害人刘某1陈述。证明被害人刘某1累计总消费3600元左右,最大级:2,涉及会员数量6人；（24）被害人邓某陈述。证明被害人邓某累计总消费13000元左右,无层级无下线；（25）被害人程某陈述。证明被害人程某累计总消费20000元左右,无层级无下线；（26）被害人刘某2陈述。证明被害人刘某2累计总消费12000元左右,最大层级2,涉及会员数量4人；（27）被害人关某陈述。证明被害人关某累计总消费不清楚,由同事李某5操作,最大层级2,涉及会员数量4人；（28）被害人张某3陈述。证明被害人张某3累计总消费10000元左右,最大层级4,涉及会员数量10人；（29）被害人李某5陈述。证明被害人李某5累计总消费200000元左右,最大层级7,涉及会员数量147人；（30）被害人万某陈述。证明被害人万某累计总消费10000元左右,最大层级3,涉及会员数量6人；（31）被害人陈某陈述。证明被害人陈某累计总消费10000元左右,最大层级2,涉及会员数量4人；（32）被害人张某4陈述。证明被害人张某4累计总消费30000元左右,最大层级4,涉及会员数量23人；（33）被害人吉某高娃报案材料及陈述；证明被害人吉某高娃共消费120000元左右，层级和下线人数不清楚；4、被告人吴某的供述与辩解。证明被告人吴某在云集品的销售等级是全球销售副总裁,直接下线是11人,间接下线126334人,下线共26层。5、广东安络司法鉴定所技术服务报告。证明被告人吴某在云集品的直接下线是11人间接下线126334人,下线共26层。6、视听资料、电子数据。证明侦查机关在讯问被告人吴某的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人无异议，辩护人对被害人陈述的真实性、关联性、合法性有异议，33名被害人中22人的笔录有冲突，同一时间、同两个警察；鉴定意见不符合法律要求，案卷中没有委托手续，鉴定意见没有鉴定机构资质，没有鉴定人签字。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人吴某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并以发展人数的数量获得利益，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴某与其同案系共同故意犯罪，被告人吴某在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。对于辩护人无罪的辩护意见，与在案证据证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见书等不符，辩护人也未提供证据予以佐证其主张，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 刘玉英人民陪审员 许俊芳 二〇一九年十二月十一日书 记 员 孙晓磊