安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0111刑初1060号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人王怀鹏，男，1994年3月28日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省凤台县经济开发区。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人吴真珍，安徽众城高昕律师事务所律师。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2019]927号起诉书指控被告人王怀鹏犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人王怀鹏及辩护人吴真珍到庭参加诉讼。现本案己审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2018年7月，被害人程某的丈夫任亚俊因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，后被逮捕并移送审查起诉，并最终被人民法院依法判处有期徒刑两年三个月。在此过程中，被告人王怀鹏作为任亚俊的朋友，谎称可以花钱疏通关系为任亚俊办理取保候审，骗取被害人程某的信任，多次以需要活动经费为由向其索要钱款。2018年8月至10月期间，被害人程某在合肥市包河区滨湖和园小区通过微信、支付宝转账等方式共计向被告人王怀鹏转账19.5万元。被告人王怀鹏仅将其中10.5万元再次转账给他人，让他人花钱疏通关系为任亚俊办理取保候审，自己从中截留9万元供自己花销。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了被告人王怀鹏的供述；被害人程某的陈述；证人翟某、冯某、郭某、王某的证言；转账记录、收条、谅解书、情况说明；合肥市中级人民法院刑事裁定书；被告人王怀鹏的抓获经过、户籍信息；补充侦查报告书等证据。公诉机关认为，被告人王怀鹏以非法占有为目的，诈骗他人财物，计195000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王怀鹏当庭表示自愿认罪，对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人提出，被告人王怀鹏在本案中共截留9万元，其中18000元系在明知无法为被害人程某疏通关系为任亚俊办理取保候审的情况下仍然向被害人程某索要的钱财，因此被告人王怀鹏的诈骗金额应仅认定为18000元。另提出被告人具有坦白、积极退赃等从轻处罚情节，希法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明:2018年7月，被害程某夏的丈夫任亚俊因涉嫌犯诈骗罪被公安机关刑事拘留，后被逮捕，并最终被人民法院依法判处有期徒刑两年三个月。期间，被告人王怀鹏作为任亚俊的朋友，以花钱疏通关系为任亚俊办理取保候审为由多次向被害人索要钱款，共计索要钱款195000元。被告人王怀鹏仅将其中105000元再次转账给他人用于花钱疏通关系为任亚俊办理取保候审，自己从中截留90000元用于还债、投资等花销。认定上述事实的证据如下：一、书证1、户籍信息证实：王怀鹏出生于1994年3月28日，涉嫌犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、抓获经过证实：王怀鹏于2019年6月4日被抓获归案。3、刑事裁定书证实：2019年3月15日，任亚俊因犯诈骗罪被安徽省合肥市中级人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。4、情况说明及谅解书证实：被害程某夏收翟某波冯某涛二人的退款共计105000元，并对二人表示谅解。5、转账记录、截图证实：被害程某夏与被告人王怀鹏的转账记录。6、补充侦查报告书证实：被告人王怀鹏先后多次共向被害程某夏索取195000元，共截留90000元，其中18000元系明知无法为被害程某夏老公办理取保候审的情况下仍以办理取保候审为理由向被害程某夏索要的。二、被害人陈述被害程某夏陈述证实：2018年7月，她丈夫任亚俊应涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经开分局刑事拘留，后被逮捕。同年8月，王怀鹏表示可以找人保释任亚俊并打电话给他朋友说这个事情。2018年8月底，她过手机支付宝给王怀鹏转账8000元，他带她到合肥市淠河路一家汽车4S店找了一个男的，她有点不太相信这个人，要求王怀鹏退钱。王怀鹏只退了3000元给她，之后又带她找了叫“翟哥”的男子。2018年9月1日晚，王怀鹏带着她跟“翟哥”约见，三人聊了她老公的事情，“翟哥”说：“你放心，你老公这个案子，我给你找人办取保，肯定把人弄出来。”2018年9月2日，王怀鹏、“翟哥”带她到万象城盈科律师事务所去见房超律师，下楼离开的时候王怀鹏把她喊到旁边对她说：“我带他们去吃饭，你先给我转点钱。”于是她用微信给王怀鹏转了3000元。王怀鹏跟“翟哥”两个人就离开了。9月3日，王怀鹏对她说：“翟哥那边给你找了领导，可以办取保，保证百分之百把你老公弄出来，办这个案子最起码需要十几万。”她说：“只要人可以弄出来，钱我可以给。”9月4日20时许，王怀鹏电话给她说：“这边需要钱，没有钱的话领导不可能给你办事情。”于是她支付宝给王怀鹏转了两万五、微信转了一万元。之后，王怀鹏陆陆续续找她要钱，她又给他转了几次钱，差不多有10万元。王怀鹏跟“翟哥”多次跟她保证说：“国庆节假期之后，任亚俊肯定能放出来。”国庆节假期期间，王怀鹏又以其他名目找她要钱，她给了五万元现金。10月9日左右，王怀鹏很确定的告诉她：“领导不愿意放人了，案子太大了。”2019年10月15日，她给王怀鹏最后一笔钱一万八千元。她老公没有被放出来，所以她报警了。她转给王怀鹏一共差不多20万元左右，最大的一笔是在滨湖世纪城建设银行大厅给了王怀鹏的五万元现金。三、被告人供述与辩解被告人王怀鹏供述证实：2018年7月，他的朋友任亚俊因为涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2018年8月，他与程某聊天的过程中程某问他能不能把人弄出来，他知道自己没有这个本事把人弄出来，就给翟某打电话，翟某跟他回话讲，如果愿意找关系捞人的话，就让他家人准备好钱。他就跟程某讲可以帮她找人，如果人弄不出来，除了花在吃饭上的钱没有办法退，其他的钱都退给她。2018年8月27日，他找程某要了8000块钱，程某就通过支付宝分两笔向我转账共计8000元人民币。之后他就去请翟某吃饭大约花费了1000元左右，剩下的钱都被他自己花掉了。2018年9月1日，程某通过微信向他转账3000元，9月3日的时候通过支付宝向他转账11000元，通过微信向他转账4000元，9月4日通过支付宝向他转账25000元，通过微信向他转账3000元，然后他通过支付宝向翟某转账25000元，多出来的21000元被他自己留下来花了。2018年9月6日的时候，程某通过微信向他转账5000元。2019年9月9日，程某通过微信向他转账17000元，他向程某转账3000元，向翟某转账17000元，多出来的2000元被他扣下来花掉了。2018年9月21日，程某通过支付宝向他转账20000元，通过微信向他转账9800元，然后因为程某讲没有钱买奶粉，他又退给对方800元，9月26日，他通过微信向翟某转账20000元，多出来的9000元被他扣下来了。2018年9月28日，程某再次通过支付宝向他转账20000元，也被他扣下来自己花了。国庆节期间，他再次以捞任亚俊为由向程某要钱，对方在合肥市包河区滨湖世纪城永辉超市边上的建设银行取了50000元现金交给他，他转手给了翟某40000元现金，剩下的10000元被他扣下来了。10月15日，他以相同的理由向程某要钱，程某通过微信向他转账10000元，另外把她的手镯以8000元价格卖掉，并把这8000元给了他，最终这18000都在扣在他手里。同年10月15日，他与翟某合伙经营生意，他通过支付宝向翟某转账8492元，10月31日，他通过支付宝向翟某转账3000元，这些钱都是他以捞人的名义收取程某的钱。他一共从程某那里要了193000元，其中有105000元被他转给了翟某。他与程某之间是没有联系的，与程某的婆婆在联系。目前他已经偿还对方123000元，还有7万元没有偿还。翟某退给他40000元。四、证人证言1、证人翟某的证言证实：王怀鹏和他是朋友，他在蜀山区郎克俱乐部汽车美容店上班，2018年下半年，王怀鹏找到他说任亚俊被公安局抓起来了，问他可认识人帮任亚俊办取保或者刑期少点，他说他帮忙问问。随后王怀鹏带着程某来到他店里求他帮忙他就找他姐夫冯某（做汽车美容生意的老板）问了，冯某就答应了，冯某找了一个姓房的律师咨询。王怀鹏当时想找人办事要花钱，就通过微信转给他15000元，他通过支付宝给冯某转了10000，自己留了5000元。第二次，王怀鹏打电话问他事情办怎么样了，他说正在问，王怀鹏又转给他20000，他转了10000元给冯某。第三次，王怀鹏又拿了4万元现金送到他店里给，他紧接着把这4万元现金给冯某看叫冯某办这个事；后来记不清了。因为这个事，他记得王怀鹏一共转给他十万零五千元。他转给冯某八万元，他自己手里留了两万五千元。2、证人冯某的证言证实：翟某找其为任亚俊办理取保，自己收了翟某钱70000元，后来退钱了。3、证人郭某的证言证实：自己是合肥市公安局经开区巡警大队民警，与冯某熟悉，给了有关办案人员电话让冯某咨询。4、证人王某的证言证实：自己曾受冯某请求，咨询一个律师办理取保候审事宜。五、勘验、检查、辨认笔录辨认笔录证实：被害人程某辨认出诈骗其钱财的王怀鹏；被告人王怀鹏辨认出翟某以及被其诈骗的程某。以上所列全部证据，经当庭举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。关于被告人王怀鹏诈骗金额的认定问题。经查，被告人王怀鹏以疏通关系办理取保为由向被害人程某索要钱财合计195000元，仅将其中105000元转账给他人用于疏通关系办理取保，在被害人程某不知情的情况下截留90000元，且截留的该部分金额被被告人王怀鹏用于还贷、投资等，对该90000元，被告人王怀鹏显然构成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人财物；另105000元转款给他人作为“疏通关系”的费用，反映其对该款没有非法占有故意，也未实际占有，故不予认定为诈骗金额。关于被告人王怀鹏已退赔金额的认定问题。公安机关补充侦查卷记载，案发后，被告人王怀鹏将88700元退至被害人程某处，8000元退至程某公公处，另有12700元退至程某婆婆处。对该补充侦查结论，本院予以认可。被告人王怀鹏当庭供述其退赔给程某的金额中含从翟某处追回的35000元，本庭予以认可。综上，被告人王怀鹏本人共退赔被害人损失合计74400元。被告人王怀鹏虽在庭审中称其本人退赔金额为88000元，但未提供证据，本院不予认可。本院认为：被告人王怀鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物共计人民币90000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王怀鹏曾因吸食毒品被行政处罚，本次犯诈骗罪可酌情从严惩处。被告人王怀鹏归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且已退赔绝大部分款项，均可从轻处罚。辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王怀鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年10月3日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王怀鹏继续退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 俊人民陪审员  周德芬人民陪审员  吴 梅二〇一九年十二月三十日书 记 员  张 彤附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。