福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初425号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈西方，男，1983年8月28日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省南靖县。2010年12月13日，因犯故意伤害罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；2012年2月27日，因犯故意伤害罪被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑四年八个月，2015年7月2日刑满释放。因涉嫌非法采矿罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 被告人李龙字，男，1974年3月19日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省南靖县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月26日被取保候审。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人黄雪玲，福建仁胜律师事务所实习律师。 被告人陈西方被控非法采矿、被告人李龙字被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2019年11月18日以靖检生态刑诉[2019]21号起诉书向本院提起公诉。本院于同月22日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员黄佳鑫、代理检察员郑金玉出庭支持公诉，被告人陈西方、被告人李龙字及其辩护人陈龙民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：被告人陈西方从2017年11月至2019年1月25日在南靖县交界处的河砂埔盗采河砂。先后雇佣江某、柳某等人驾驶农用车将盗采来的河砂运载至南靖县靖城镇xxx厂对面李龙字的堆场堆放并出售。至2019年1月25日被查获，现场扣押河砂2196.7立方米，出售给李龙字325立方米，销售他人河砂至少2146立方米。被告人陈西方盗采河砂共计至少4667.7立方米，造成矿产资源破坏价值共计人民币443431.5元。 被告人李龙字在明知被告人陈西方盗采河砂的情况下，从2017年11月至2019年1月份共向陈西方购买了25车的计325立方米河砂，向陈西方支付购砂款人民币32500元；经过洗净过滤后出售，非法获利共计人民币6500元。 案发后，被告人陈西方于2019年3月27日主动到南靖县公安局投案。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人陈西方在没有办理采矿许可证的情况下非法盗采河砂，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李龙字明知是盗采的河砂而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈西方自动投案且如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈西方在刑满释放后五年内再犯新罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈西方、李龙字曾因盗采河砂被行政处罚，可以酌情从重处罚。二被告人能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈西方缴交部分违法所得，被告人李龙字积极缴交违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对被告人陈西方在有期徒刑一年二个月至一年八个月内处刑，并处罚金；对被告人李龙字单处罚金。 被告人陈西方、李龙字对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人李龙字的辩护人提出，被告人李龙字没有前科，系初犯。归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。能自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处罚。已退缴全部违法所得，预缴罚金款项，具有悔罪表现，同意公诉机关对被告人李龙字单处罚金的量刑意见。 经审理查明： 2017年11月至2019年1月25日，被告人陈西方未办理河道采砂许可证，在南靖县交界处的河砂埔采挖河砂4667.7立方米。并先后雇请江某、柳某等人将河砂运载至南靖县靖城镇xxx厂对面被告人李龙字开设的堆场堆放，其中已销售2471立方米，非法获利人民币174220元。被公安机关在现场扣押2196.7立方米。经鉴定，造成矿产资源破坏价值共计人民币443431.5元。 2017年11月至2019年1月间，被告人李龙字在明知被告人陈西方系盗采河砂的情况下，仍以每立方米人民币100元的价格，向被告人陈西方购买河砂325立方米，共支付购砂款人民币32500元。经过冲洗过滤后出售，非法获利人民币6500元。 案发后，被告人陈西方于2019年3月27日主动到南靖县公安局投案，并如实交代其盗采河砂的犯罪事实。 另查明，2016年9月26日和2017年6月16日，被告人陈西方因分别在南靖县穴口河滩砂埔采挖、运载河砂，被南靖县水利局分别处以没收非法所得人民币1680元、罚款人民币3000元和没收非法所得人民币2200元、罚款人民币3000元。2014年4月28日，被告人李龙字因在南靖县穴口河滩砂埔采挖、并雇请他人运载销售河砂，被南靖县水利局处以没收非法所得人民币1800元，罚款人民币30000元。在案件侦查阶段，南靖县公安局向被告人陈西方扣押铲车二辆；向被告人李龙字扣押铲车一辆，暂扣人民币24400元。本案审理期间，被告人陈西方的亲属向本院预交相关款项人民币35000元；被告人李龙字向本院预交相关款项人民币60000元。2019年12月24日，被告人陈西方在律师王振华的见证下，同年11月14日，被告人李龙字在律师陈龙民的见证下，分别自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。福建省南靖县司法局经社会调查评估，认为被告人李龙字符合社区矫正条件。 上述事实，被告人陈西方、李龙字在审理过程中无异议，有经庭审查证属实的受案登记表、受案回执、立案决定书、到案情况说明、抓获经过、运砂单、运载河砂照片、辨认提取笔录及照片、投案证明书、扣押决定书、扣押清单、调查报告、情况说明、证明、证人郑某、沈某、杨某1、张某、徐某、陈某1、林某1、陈某2、杨某2、游某、林某2、陈某3、王某、江某、柳某的证言；现场勘查检查工作记录、现场示意图、照片、市场价格认定结论书、矿产资源破坏程度技术鉴定报告、测绘技术总结、涉案物品价格鉴定意见书、测绘成果技术总结、行政处罚决定书、行政罚款收据、代保管标的款专用票据、户籍证明、前科查询证明、刑事判决书、刑事裁定书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、社会调查评估报告、被告人陈西方、李龙字的供述与辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人陈西方、李龙字的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈西方违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证采售河砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人李龙字明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈西方曾因犯故意伤害犯罪，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；案发后，被告人陈西方自动向公安机关投案，并如实交代犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人李龙字能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈西方、李龙字曾因采挖、运载河砂，被行政部门处罚，可以酌情从重处罚。归案后，二被告人能自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人陈西方缴交部分违法所得，被告人李龙字缴交违法所得和预交相关款项，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人李龙字的辩护人提出的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人陈西方、李龙字的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。 根据被告人陈西方、李龙字犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第四条第一款、第七条第一款、第十二条、第十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈西方犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年三月二十七日起至二0二0年六月二十六日止；罚金限本判决生效后十日内缴清）； 二、被告人李龙字犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币六万元（已缴纳）； 三、被告人陈西方违法所得人民币十七万四千二百二十元，扣除已缴交人民币三万五千元，余额人民币十三万九千二百二十元，继续予以追缴。被告人李龙字违法所得人民币六千五百元，予以追缴；扣押的被告人陈西方作案工具铲车二辆，被告人李龙字作案工具铲车一辆，予以没收，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  林德勇 人民陪审员  林允明 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  卢宗强 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条违反《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用、保护和管理的规定的，应当认定为刑法第三百四十三条规定的“违反矿产资源法的规定”。 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚： （一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的； （二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。 实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 -6-