山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0203刑初1145号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人许立辉，男，1987年1月2日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月12日被刑事拘留，2019年2月15日被取保候审，2019年5月10日被临时羁押，5月17日被逮捕。辩护人闫圣华，山东康桥律师事务所律师。被告人孟宪岭，男，1972年9月28日出生于山东省东平县，汉族，高中文化，户籍地山东省东平县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。辩护人谢良辉，山东鲁平律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检二部刑诉［2019］22号起诉书控被告人许立辉、孟宪岭犯非法经营罪于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，青岛市市北区人民检察院指派检察员吉媛媛出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控，自2016年以来，被告人许立辉在没有药品经营资质的情况下，在青岛市市北区四流南路、瑞昌路附近张贴收药广告，向路人收购速效救心丸、复方丹参滴丸等医保药品，后将上述药品快递出售给吕某1、郑某、吕某2等人，出售药品共计人民币130余万元。自2017年以来，被告人孟宪岭明知自己无药品经营资质，仍从被告人许立辉处购买价值16万余元的药品并加价出售给黄岩、张运超等人。后被告人许立辉、孟宪岭被查获。公安机关在被告人许立辉位于青岛市李沧区沧居路X号X单元XX户暂住处查获药品一宗，经鉴定价值人民币4774元。公诉机关认为，被告人许立辉违反国家规定，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人孟宪岭违反国家规定，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究二被告人刑事责任。被告人许立辉对公诉机关指控的事实予以否认。该辩解称，公诉机关指控的数额有误，其与相关买药的人员转账记录中有部分款项不是药品交易，实际经营数额大约有几十万元，具体数额记不清楚了。被告人许立辉的辩护人提出的主要辩护意见是，转账记录中有部分款项不是药品交易，应当以许立辉的供述与证人证言及转账记录相印证部分认定非法经营数额，许立辉到案后认罪认罚，愿缴纳罚金。被告人孟宪岭对公诉机关指控的事实予以供认。被告人孟宪岭的辩护人提出的主要辩护意见是，孟宪岭系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，到案后如实供述罪行，望人民法院对其从轻处罚减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人许立辉在没有药品经营资质的情况下，为非法牟利，自2016年以来在青岛市市北区四流南路、瑞昌路附近张贴收药广告，向路人收购速效救心丸、复方丹参滴丸等医保药品。后将收购的上述药品通过快递方式出售给被告人孟宪岭、吕某1、郑某、吕某2、全某、刘某等人，出售药品共计人民币130余万元。被告人孟宪岭在没有药品经营资质的情况下，为非法牟利，自2017年以来从被告人许立辉处购买价值16万余元的药品并加价出售给黄某、张某等人。后被告人许立辉、孟宪岭被公安机关查获到案。公安机关在被告人许立辉位于青岛市李沧区沧居路X号X单元XX户暂住处查获药品一宗，经鉴定价值人民币4774元。以上事实有下列证据予以证实，1.书证（1）受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人许立辉、孟宪岭系被抓获到案。（2）临时羁押证明材料证实，被告人许立辉于2019年5月10日被羁押在大庆市第一看守所，5月17日出所。（3）常住人口信息证实，被告人许立辉、孟宪岭的主体身份情况。（4）相关搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关依法对被告人许立辉的人身、车辆及住处进行搜查，扣押三部手机及部分涉案药品。（5）相关微信转账记录证实，证人郑某给被告人许立辉转账共计人民币293351元。（6）相关调取证据通知书、清单2份证实，公安机关从证人吕某1、吕某2处调取药品一宗。（7）药品经营许可证、营业执照、证人吕某1与被告人许立辉微信聊天记录、转账记录证实，吕某1所在的“某药房”资质情况，以及吕某1给许立辉微信转账共计148268元的事实。（8）营业执照、药品经营认证书、微信转账记录证实，证人吕某2经营的肥城市某大药房资质情况，以及该微信给许立辉转账购买药品的货款共44758元。（9）手机银行转账记录截图照片证实，证人全某通过该名下工行账户给许立辉转账购买药品的货款共计89491元。（10）相关营业执照证实，证人张某经营的平阴某药店资质情况；证人孙某经营的明某堂药店资质情况；证人郭某经营的平阴合某堂药店资质情况。（11）江西某医药股份有限公司出具证明材料证实，李某为该公司山东区域经理。2.证人证言（1）证人郑某的证言证实，其从被告人许立辉处进购药品共计人民币294779元，该均通过微信转账的方式付款，许立辉通过快递给其发药品。（2）证人吕某1的证言证实，其从被告人许立辉处进购药品共计人民币273818元的事实。（3）证人吕某2的证言证实，其从被告人许立辉处进购药品共计44758元的事实。（4）证人全某的证言证实，该从许立辉处购买89491元药品的事实。该通过名下工商银行（尾号7XX6）账户转给许立辉农业银行账户（尾号2XX8）89491元，均为该从许立辉处购买药品的货款。其名下尾号9XX0农行卡一直由刘彦海使用。（5）证人许某的证言证实，其于2015年9月至2016年11月期间，从被告人许立辉处购买了大约5万元左右的药品。（6）证人刘某的证言证实，经其查阅公安机关调取的全某名下尾号9XX0的农行账户，其中2016年12月至2018年1月期间与许立辉的20笔交易记录共计418550元，均系其从许立辉处购买药品转给他的货款，该银行卡在其手中由其使用，其与许立辉之间没有其他往来，转账都是买卖药品的货款。经查阅公安机关调取的其本人名下尾号2XX8的农行账户，其中2017年5月至9月的5笔转账共计68515元，其确认均系其从许立辉处购买药品转给他的货款。经其查阅公安机关调取的全某名下尾号7XX6的工行账户，其中2017年12月至2018年1月的7笔交易记录89491元，其确认这些钱不是其转给许立辉的，应该是全某本人转给许立辉的。（7）证人黄某的证言证实，其系济南某药店站西分店负责人。其经营的药店多次从被告人孟宪岭处进购药品，共计金额为9864元。证人黄某对被告人孟宪岭进行了辨认、确认。（8）证人张某的证言证实，其系平阴某药店负责人。其经营的药店多次从被告人孟宪岭处进购药品，共计金额为28433元。证人张某对被告人孟宪岭进行了辨认、确认。（9）证人孙某的证言证实，其从被告人孟宪岭处购进药品40449元的事实，其清楚孟宪岭没有销售药品的资质。证人孙某对被告人孟宪岭进行了辨认、确认。（10）证人郭某的证言证实，其从被告人孟宪岭处购进药品49952元的事实。证人郭某对被告人孟宪岭进行了辨认、确认。（11）证人李某的证言证实，被告人孟宪岭在江西某医药股份有限公司负责市场维护业务，并没有销售药品的资质。3.被告人供述与辩解（1）被告人许立辉在公安机关的供述，供认了该自2016年开始在青岛非法收购药品并往外出售，于2018年4月至2019年1月卖给微信名为“某群药房”（吕某1）的人药品共计273818元；2018年3月至11月期间卖给微信名为“幸运种子”（郑某）的人药品共计329200元；2018年4月至2019年1月期间卖给微信名为“落窿”（吕某2）的人药品44758元；2017年6月至2019年1月期间卖给微信名为“沙漠”（孟宪岭）的人药品164177元，其中银行转账82263元、微信转账81914元。该于2016年8月至10月期间其卖给许某药品54122元；2016年底至2018年1月期间，该收到全某农行账户（尾号9XX0）货款418550元，这些药品均发货给刘某；2017年5月至9月期间收到刘某名下农行账户（4XX9）转的货款68515元，这些均为发货给刘某；2017年12月至2018年1月期间其收到全某名下工行账户转的货款89491元，这些均为发货给刘某，全某转货款。2018年1月至4月其收到刘彦海微信转账30903元。被告人许立辉对证人刘某进行了辨认、确认。（2）被告人孟宪岭的供述，其于2007年来到平阴县打工通过朋友介绍从事药品行业。其没有成立公司，也没有卫生部门的经营许可，但是以前市场监管比较松，政府也没有管的，其就一边联系药店和诊所是否需要购进药品，另一边联系药厂，自己花钱进货，然后卖给药店赚差价。这样其一直干到2018年初，平阴也管的比较严了，药厂只卖药给有资质的公司，不卖给个人了，其没有办法继续按照原来的套路干了，就来了仁和中方药业有限公司工作，其的工作是市场维护，具体工作就是找药店做调查，把各个药品品种的销售情况收集起来报给公司，公司根据其的调查再调整这些药店的供货品种和供货量。其只是做市场调查，配送药品有专门的人做。有的药房就会找其要一些畅销的药，其就掌握了哪些药好卖，这时候其就想可以在网上找一些药贩子买进低价药，然后再卖给药店。其实在这行业里有很多人这样做，药店也是愿意这样做，因为从药贩子手里进的这些药没有手续，价格比正规途径的药低。其跟许立辉是2017年初在药品交流的微信群里面认识的，之后其与他微信互相留了电话并加了微信，许立辉的微信昵称叫“辉哥”，其在微信里将他改名“辉哥青岛供货”，其的微信名称叫“沙漠”。许立辉在青岛收药，其从2017年开始到2018年，从许立辉手里购买了16万余元的药品，都卖给平阴县当地经营药店的黄某、张某、郭某、孙某等人共计127698元。其卖药没有手续，都是其自己收来的，因为没有手续所以便宜，药店也是图便宜才会购买其的药。4.鉴定意见（1）相关价格认定结论书认定，公安机关从被告人许立辉住处查获药品的价值。以上证据经庭审质证，均能相互印证。在本院审理期间，被告人孟宪岭预交罚金人民币2万元。本院认为，被告人许立辉、孟宪岭违反国家药品管理法律法规，非法经营药品，扰乱市场秩序，其中许立辉属情节特别严重，孟宪岭系情节严重，二被告人的行为均构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以采纳。关于被告人许立辉及其辩护人所提，许立辉与相关买药的人员转账记录中有部分款项不是药品交易，应以言词证据及转账记录相印证部分认定犯罪数额等辩解、辩护意见，经查没有事实及法律依据，且与许立辉在侦查阶段的供述及证人证言均不相符。关于其辩护人所提许立辉认罪认罚的辩护意见，经查与事实及法律规定不符，以上辩解辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人孟宪岭的辩护人提出孟宪岭系偶犯的辩护意见，经查与事实不符；其辩护人所提孟宪岭犯罪情节轻微的辩护意见，经查没有法律依据，以上辩护意见本院均不予采纳。关于辩护人所提孟宪岭如实供述罪行的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其辩护人所提适用缓刑的建议，本院予以采纳。被告人孟宪岭到案后能如实供述自己的罪行，并积极预交罚金，确有悔罪表现，不致再危害社会，依法可对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许立辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期顺延。即自2019年1月12日起至2025年2月5日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人孟宪岭犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、公安机关自被告人许立辉处扣押的药品予以没收，由青岛市公安局市北分局负责处理。三、公安机关自被告人许立辉处扣押VIVO手机二部、三星手机一部，由青岛市公安局市北分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  厉建军人民陪审员  赵景溪人民陪审员  任书红二〇一九年十二月二十三日书 记 员  王晓冬