江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0981刑初594号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人韩俊杰，男，1990年2月7日出生，汉族，无业，住东台市。因本案，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于东台市看守所。辩护人陶晓东，江苏苏东律师事务所律师。被告人梅孙彬，男，1991年4月22日出生，汉族，无业，住东台市。曾因赌博，于2018年6月25日被东台市公安局行政拘留三日。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于东台市看守所。辩护人姜冬芹，江苏明盈律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。被告人王凯，男，1989年1月24日出生，汉族，无业，住东台市。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于东台市看守所。辩护人陈亚均，江苏明盈律师事务所律师。被告人韩俊清，男，1994年2月25日出生，汉族，公司管理人员，住东台市。因本案，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于东台市看守所。辩护人王虹，江苏天全律师事务所律师。被告人马俊钦，男，1994年8月31日出生，汉族，健身教练，住东台市。因本案，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。同年12月25日转取保候审。辩护人陶国鸿，江苏正都律师事务所律师。东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2019]535号起诉书指控被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯、韩俊清、马俊钦犯敲诈勒索罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员许春梅出庭支持公诉，被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯、韩俊清、马俊钦及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。东台市人民检察院指控：(一）韩俊杰、梅孙彬、王凯的犯罪事实2018年下半年，被告人韩俊杰、王凯、梅孙彬非法实施“套路贷”活动，形成恶势力犯罪团伙，其中被告人韩俊杰为首要分子，被告人王凯、梅孙彬为团伙成员。韩俊杰组织策划，梅孙彬介绍被害人借款，王凯与韩俊杰共同出资，通过签订虚高的借条、录制虚假借款视频等方式虚增债务，采用威胁等方式讨要虚高债务，侵犯他人财产权利，扰乱被害人及其亲属正常生活，造成恶劣的社会影响。被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯共同实施犯罪2起，违法行为1起，共同获利37500元，另外被告人梅孙彬单独向被害人何某乙索要介绍费2800元。(二）韩俊清、马俊钦的犯罪事实1.被害人周某向被告人韩俊清借款，用于偿还梅孙彬20000元的债务，韩俊清让马俊钦出面借款给周某，扣除“砍头息”后，实际借给周某19000元，同时要求周某写下一张23000元的本金借条，另一张30000元的保证借条。2018年11月19日到期后周某无力偿还，被告人韩俊清以曹某的名义借款25000元给周某，并让周某将借条更换为借马俊钦32000元、借曹某40000元，到期后周某仍然没有偿还。被告人韩俊清指使马钦俊向周某家人发送有威胁内容的短信，指使马俊钦在周某家张贴“欠债还钱”大字报等方式向周某索要债务。周某的父亲支付25000元结清上述债务。韩俊清、马俊钦共同获利6000元。2.2018年9月22日，被害人周某向被告人韩俊清借款15000元，被告人韩俊清要求周某写下60000元借条、录制虚假的借款视频，约定借款期限一个月，如按期偿还就还30000元，否则就还60000元。后被告人韩俊清以“不还3万元就向法院起诉”等语言相威胁，后周某的父亲还款30000元。被告人韩俊清获利15000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人供述，证人证言，被害人陈述，借条等证据。公诉机关认为，被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯、韩俊清、马俊钦以非法占有为目的，采用言语威胁等方法，强行索取他人钱财，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。同时认为被告人王凯系自首、认罪认罚，被告人马俊钦系坦白、认罪认罚，被告人韩俊清自愿认罪认罚。庭审中，各被告人对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，均表示认罪。被告人韩俊杰、梅孙彬当庭自愿认罪。被告人韩俊杰的辩护人主要提出以下辩护意见：1.韩俊杰主观恶性不大，社会危害性相对较小，无前科劣迹，酌情可从轻处罚；2.韩俊杰当庭认罪认罚，可以从宽处罚；3.韩俊杰当庭表示愿意退赃，具有积极的悔罪表现，其近亲属也表示愿意代为退赃。建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人梅孙彬的辩护人主要提出以下辩护意见：1.梅孙彬应认定坦白；2.梅孙彬在团伙中处于从属地位，所起作用较小，系从犯；3.梅孙彬当庭认罪，愿意退赃，建议从轻或减轻处罚。被告人王凯的辩护人主要提出以下辩护意见：1.王凯系自首；2.在共同犯罪中所起的作用较小，获利较少；3.无前科劣迹，认罪认罚，家人积极退赃，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人韩俊清的辩护人主要提出以下辩护意见：1.韩俊清应认定坦白；2.犯罪未遂部分不宜认定；2、韩俊清系初犯、认罪认罚，侦查阶段主动退赃，建议从轻或减轻处罚。被告人马俊钦的辩护人主要提出以下辩护意见：1.马俊钦的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件；2.如认定马俊钦构成敲诈勒索罪，其具有无前科、自首、认罪认罚从轻处罚情节，建议从轻处罚。经审理查明：(一）被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯的犯罪事实2018年下半年，被告人韩俊杰、王凯、梅孙彬共同实施“套路贷”活动，由韩俊杰组织策划，梅孙彬介绍被害人借款，王凯与韩俊杰共同出资，通过签订虚高的借条、录制虚假借款视频等方式虚增债务，采用紧贴被害人，不还钱不让离开、威胁被害人不还钱就起诉等方式讨要虚高债务，强行索取他人财物。被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯共同实施犯罪2起，违法行为1起，共同获利37500元，另梅孙彬单独向被害人何某乙索要介绍费2800元。具体事实如下：1.2018年9月14日，被告人梅孙彬介绍被害人何某乙向韩俊杰借款15000元，被告人韩俊杰与王凯共同出资，扣除“砍头息、家访费”，实际借给何某乙10000元，要求何某乙写下30000元的借条、录制与借款内容相应的虚假视频。被告人梅孙彬向何某乙索要介绍费2800元。借款到期后，被告人韩俊杰、王凯到何某乙家，以使用该借条和虚假的借款视频向法院起诉相威胁的方式向何某乙讨要债务，后何某乙的父亲何某甲支付24000元。2.2018年10月3日，被害人周某向被告人韩俊杰借款10000元，韩俊杰与王凯共同出资，以王凯的名义借款给周某，扣除“砍头息、保证金”，实际借给周某6500元，要求周某向王凯写下10000元借条、向梅孙彬写下20000元的借条作为保证，并录制虚假的借款视频，约定借款期限为一个月，若不按期偿还，则连同20000元的保证借条一并偿还。2018年10月13日，周某向韩俊杰还款10000元，10月19日周某向被告人韩俊杰要回借条，韩俊杰将周某欠王凯的10000元借条撕毁后，又指使被告人梅孙彬使用虚假的20000元借条继续向周某讨要债务，后被告人韩俊杰、王凯离开现场，梅孙彬与他人将周某夹在中间不让其离开，用该借条向周某索要20000元。周某被逼无奈向韩俊清借款19000元给付梅孙彬，几天后又支付1000元给梅孙彬。后被告人韩俊杰与王凯等人到镇江、南京等地游玩。3.2018年8、9月份的一天，被害人朱某向韩俊杰借款10000元，被告人韩俊杰与王凯共同出资，扣除“砍头息、保证金”，实际借给朱某7000元，并要求朱某向王凯、韩华俊（另案处理）分别写下20000元的借条、录制与借条内容相应的虚假借款视频。朱某给付被告人韩俊杰利息1000元。被告人韩俊杰、王凯等人向朱某追债过程中，朱某家人报警，被告人王凯威胁朱某不要乱讲，否则不客气，让其在警察到场时承认20000元债务。公安机关到场处警，朱某承认欠韩俊杰20000元债务。后被害人朱某的父亲帮其还款7000元给韩俊杰。被告人韩俊杰、梅孙彬当庭表示认罪。被告人王凯主动投案，如实供述了犯罪事实，且认罪认罚。案发后王凯的家属帮助退出3000元，已发还给被害人何某乙。审理中，被告人韩俊杰的亲属代为退出30000元，被告人梅孙彬的亲属代为退出7300元，均已发还被害人周某、何某乙。上述事实，有被告人韩俊杰、梅孙彬、王凯的供述与辩解，证人仇某某、何某甲等人的证言，被害人周某、何某乙等人的证言，借条，支付宝交易记录，辨认笔录，款物交接单，接处警工作登记表、受案登记表，发破案及归案经过说明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。(二）被告人韩俊清、马俊钦的犯罪事实1.被害人周某为向被告人梅孙彬偿还上述20000元的债务，向被告人韩俊清借款，被告人韩俊清与马俊钦协商，由马俊钦出面借款给周某，扣除“砍头息”后，实际借给周某19000元，同时要求周某写下一张23000元的本金借条、另一张30000元的保证借条，双方约定借款期限一个月，如不按期偿还，两张借条金额一并偿还。2018年11月20日，被告人韩俊清、马俊钦以周某逾期未还款为由向周某追债。因周某无力偿还，被告人韩俊清作为中间人进行协调，以曹某的名义借款25000元给周某用于偿还前述债务，让周某将借条更换为借马俊钦32000元、借曹某40000元，到期后周某仍未还款。2018年12月份，被告人韩俊清指使马俊钦向周某家人发送内容为“如果不还钱就向法院起诉，起诉后周某会被判刑”等短信，并在周某家门口张贴包含两张借条复印件的“欠债还钱”大字报。2018年12月10日，周某的父亲周某某与马俊钦协商，支付25000元结清上述债务。韩俊清、马俊钦共同获利6000元。2.2018年9月22日，被害人周某向被告人韩俊清借款15000元，被告人韩俊清要求周某写下60000元借条、录制虚假的借款视频，约定借款期限一个月，如按期偿还需还30000元，否则就要还60000元。2018年10月11日，周某的父亲周某某明知周某借款金额为15000元，在被告人韩俊清以“不还30000元就向法院起诉”等威胁下，还款30000元。被告人韩俊清获利15000元。被告人马俊钦归案后如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，其家属帮助退出1000元。被告人韩俊清认罪认罚，其家属帮助退出20000元，上述21000元均已发还被害人周某。上述事实，有被告人韩俊清、马俊钦的供述与辩解，证人周某某、柳某等人的证言，被害人周某的证言，借条，短信截图，“欠债还钱”大字报复印件，扣押决定书、扣押、发还清单，受案登记表，发破案及归案经过说明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人韩俊杰、王凯、梅孙彬共同非法实施“套路贷”活动，形成恶势力犯罪团伙，通过与被害人签订虚高的借条、录制虚假借款视频等方式形成虚假债务，采用威胁方式勒索他人财物，数额较大；被告人韩俊清单独或与马俊钦共同以非法占有为目的，采用威胁方法，勒索他人财物，其行为均已触犯我国刑法，构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，应予刑罚处罚。被告人韩俊清、马俊钦共同敲诈勒索部分未遂，酌情从重处罚。被告人韩俊杰、梅孙彬当庭自愿认罪，已退赔被害人损失，均酌情对其从轻处罚；被告人王凯主动投案并如实供述了犯罪事实，系自首，认罪认罚，已退赔被害人损失，依法对其从轻处罚；被告人韩俊清自愿认罪认罚，已退赔被害人损失，依法对其从轻处罚；被告人马俊钦归案后如实供述了犯罪事实，认罪认罚，已退赔被害人损失，依法对其从轻处罚。关于辩护人提出韩俊杰社会危害性相对较小，韩俊杰、王凯适用缓刑的辩护意见。经查，韩俊杰与王凯共同出资，由梅孙彬介绍被害人借款，通过与被害人签订虚高的借条、录制虚假借款视频等方式形成虚假债务，采用威胁方式勒索他人财物，共同实施敲诈勒索犯罪2起，违法行为1起，扰乱被害人及其亲属的正常生活，造成恶劣的社会影响。上述辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出梅孙彬、韩俊清应认定坦白的辩护意见。经查，梅孙彬、韩俊清在归案初期仅如实供述借款的事实，未能及时如实供述其余犯罪事实，依法不应认定为坦白。上述辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出梅孙彬在团伙中处于从属地位，应认定从犯的辩护意见。经查，梅孙彬介绍被害人借款，并受韩俊杰指使用虚假的借条和视频，以威胁方式向被害人索要借款，其行为积极主动，不应认定为从犯。上述辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出韩俊清、马俊钦共同犯罪不应认定部分犯罪未遂的辩护意见。经查，韩俊清、马俊钦向周某索要借款72000元的事实，有被害人周某的陈述以及韩俊清指使马俊钦在周某家门口张贴含两张借条复印件的大字报予以证实。周某实际借款19000元，最后周某父亲还款25000元了结债务，47000元应认定为敲诈勒索犯罪未遂。上述辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出马俊钦的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件的辩护意见。经查，被告人韩俊清与马俊钦协商，由马俊钦出面借款给被害人，签订虚高的借条及保证借条，在被害人无力偿还时，诱使被害人签订更高金额的借条，后通过发送恐吓短信、贴大字报等方式，使被害人亲属产生恐惧心理，非法占有被害人亲属的财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，上述辩护意见，本院不予采信。关于各辩护人提出的其余相关从轻处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，本院酌情予以采信。为保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人韩俊杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○二一年七月二十五日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人梅孙彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十八日起至二○二一年一月二十七日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人王凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十八日起至二○二○年十二月二十七日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人韩俊清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○二○年三月二十五日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人马俊钦犯敲诈勒索罪，判决有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○一九年十二月二十五日止，刑期已执行完毕。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王元元审 判 员  施 展人民陪审员  吕 群二〇一九年十二月二十七日书 记 员  余欣洁附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。