苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0508刑初1055号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人康猛之，男，1999年2月20日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住河南省巩义市。被告人康猛之因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被羁押审查，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人翟学章，河南魁达律师事务所律师。被告人祖艺洋，男，1996年8月3日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住河南省巩义市。被告人祖艺洋因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被羁押审查，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人姚元高，河南魁达律师事务所律师。辩护人李冬至，河南魁达律师事务所律师。被告人李鼎镑，男，2000年5月16日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省巩义市。被告人李鼎镑因涉嫌诈骗罪，于2019年3月19日被取保候审。辩护人张秋燕，江苏平江律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕541号起诉书指控被告人康猛之、祖艺洋、李鼎镑涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月16日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月21日进行了公开开庭审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员许蓉出庭支持公诉，被告人康猛之及其辩护人翟学章律师、被告人祖艺洋及其辩护人李冬至律师、被告人李鼎镑及其辩护人张秋燕律师庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：2018年8月至12月期间，被告人康猛之单独或者伙同被告人祖艺洋、李鼎镑、王某甲（另案处理），以帮助开设淘宝店需要收取加盟费、保证金、货款等为由，先后骗取被害人钱款，其中被告人康猛之实施诈骗7起，共计骗取人民币145729.8元；被告人祖艺洋实施诈骗2起，共计骗取人民币72884元；被告人李鼎镑实施诈骗1起，骗取人民币10715元。具体分述如下：1．2018年9月，被告人康猛之以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、货款为由，骗取被害人胡某人民币42390.8元。2．2018年11月至12月，被告人康猛之、祖艺洋以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、货款、刷单费为由，骗取被害人黄某人民币12449元。3．2018年10月，被告人康猛之、祖艺洋以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、客服费、活动费、押金为由，骗取被害人赵某人民币60435元。4．2018年8月，被告人康猛之、李鼎镑以帮助开设淘宝店需收取加盟费为由，骗取被害人厉金鑫人民币10715元。5．2018年8月，被告人康猛之、王某甲（另案处理）以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、活动费等为由，骗取被害人易某人民币13990元。6.2018年10月至11月，被告人康猛之、王某甲（另案处理）以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金为由，骗取被害人张某人民币3750元。7．2018年11月，被告人康猛之、王某甲（另案处理）以帮助开设淘宝店需收取加盟费为由，骗取被害人于某人民币2000元。2018年12月25日，被告人康猛之协助司法机关抓获王某甲；2019年3月18日，被告人李鼎镑自行至公安机关投案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人康猛之、祖艺洋、李鼎镑以非法占有为目的，单独或共同骗取他人财物，被告人康猛之、祖艺洋诈骗数额巨大，被告人李鼎镑诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人康猛之在共同犯罪中均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；在第二笔、第三笔诈骗中，被告人祖艺洋在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；在第四笔诈骗中，被告人李鼎镑在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人康猛之协助司法机关抓获其他同案人员，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人祖艺洋如实供述自己的主要罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李鼎镑犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人康猛之对起诉书的指控无异议，当庭自愿认罪。辩护人对起诉书指控的罪名与事实不持异议，认为被告人康猛之系初犯、偶犯，有立功表现且认罪认罚，被告人康猛之家属积极筹措退赔，被告人康猛之的行为有一定的商业行为，请法庭对被告人康猛之从轻处罚。被告人祖艺洋对起诉书的指控无异议，当庭自愿认罪。辩护人对起诉书指控的罪名和事实不持异议，认为被告人祖艺洋在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，当庭自愿认罪，建议对被告人祖艺洋从轻处罚。被告人李鼎镑对起诉书的指控无异议，当庭自愿认罪。辩护人对起诉书的指控无异议，认为被告人李鼎镑系从犯、自首、认罪态度较好、家属愿意退赔，请求予以从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年8月至12月期间，被告人康猛之单独或者伙同被告人祖艺洋、李鼎镑、王某甲（另案处理），由被告人祖艺洋、李鼎镑、王某甲等人以女性身份在微信、QQ上与人聊天，吸引别人开淘宝店，由被告人康猛之假冒客服，以帮助开设淘宝店需要收取加盟费、保证金、货款等为由，先后骗取被害人钱款，其中被告人康猛之实施诈骗7起，共计骗取人民币145729.8元；被告人祖艺洋实施诈骗2起，共计骗取人民币72884元；被告人李鼎镑实施诈骗1起，骗取人民币10715元。具体分述如下：1．2018年9月，被告人康猛之以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、货款为由，骗取被害人胡某人民币42390.8元。2．2018年11月至12月，被告人康猛之、祖艺洋以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、货款、刷单费为由，骗取被害人黄某人民币12449元。3．2018年10月，被告人康猛之、祖艺洋以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、客服费、活动费、押金为由，骗取被害人赵某人民币60435元。4．2018年8月，被告人康猛之、李鼎镑以帮助开设淘宝店需收取加盟费为由，骗取被害人厉某人民币10715元。5．2018年8月，被告人康猛之、王某甲（另案处理）以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金、活动费等为由，骗取被害人易某人民币13990元。6.2018年10月至11月，被告人康猛之、王某甲（另案处理）以帮助开设淘宝店需收取加盟费、保证金为由，骗取被害人张某人民币3750元。7．2018年11月，被告人康猛之、王某甲（另案处理）以帮助开设淘宝店需收取加盟费为由，骗取被害人于某人民币2000元。2018年12月25日，被告人康猛之、祖艺洋被抓获。当日，被告人康猛之协助司法机关抓获王某甲。2019年3月18日，被告人李鼎镑自行至公安机关投案。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的被告人康猛之、祖艺洋、李鼎镑的供述及辨认笔录，被害人胡某、黄某、赵某、厉金鑫、易某、张某、于某的陈述笔录，证人王某甲的证言与辨认笔录，证人王某乙、葛某的证言，提取笔录，微信截图，银行转账记录，交易明细，扣押清单，电子证物检查笔录，案发经过及抓获经过等证据予以证实。上述证据均当庭质证，被告人康猛之及其辩护人、被告人祖艺洋及其辩护人、被告人李鼎镑及其辩护人均无异议，据此足以认定指控事实。人口信息表证实被告人康猛之、祖艺洋、李鼎镑的身份情况。暂扣款收据证实被告人康猛之家属代其退出赃款人民币50000元，被告人李鼎镑退出赃款人民币10715元并预缴纳财产刑保证金人民币3000元。本院认为，被告人康猛之、祖艺洋、李鼎镑以非法占有为目的，单独或共同骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人康猛之、祖艺洋诈骗数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李鼎镑诈骗数额较大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人康猛之、祖艺洋、李鼎镑犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，予以支持。被告人康猛之在共同犯罪中均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；在第二笔、第三笔诈骗中，被告人祖艺洋在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；在第四笔诈骗中，被告人李鼎镑在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人康猛之协助司法机关抓获其他同案人员，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人康猛之当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人祖艺洋如实供述自己的主要罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李鼎镑犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人康猛之多次诈骗、诈骗多人，酌情从重处罚。被告人康猛之的家属代其退出部分赃款，可酌情对被告人康猛之从轻处罚。被告人李鼎镑退出赃款并预缴纳了财产刑保证金，酌情从轻处罚。考虑到被告人李鼎镑系自首且犯罪情节较轻，有悔罪表现、落实社区矫正，依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定，可以对其宣告缓刑。为保障公私财产权利不受侵犯，依照上述条款，再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人康猛之犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2022年9月24日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；二、被告人祖艺洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年12月24日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；三、被告人李鼎镑犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已预缴纳的财产刑保证金人民币三千元，于判决生效之日抵作罚金，并上缴国库）；四、被告人康猛之退出的赃款人民币五万元，按比例发还被害人胡某、黄某、赵某、易某、张某、于某；责令被告人康猛之、祖艺洋继续退出赃款人民币八万五千零十四元八角，发还上述被害人。被告人李鼎镑退出的赃款人民币一万零七百十五元，发还被害人厉某。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 捷审 判 员  邱福根人民陪审员  郁 明二〇一九年十二月二十七日书 记 员  高 磊