河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初910号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人涂某某，男，1986年11月8日出生，汉族，中专文化，福建金剑集团鳌峰广场一区总监，户籍地福建省诏安县，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月5日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月12日被汝州市公安局取保候审，2019年8月27日被汝州市公安局刑事拘留，同年9月16日被汝州市公安局逮捕。辩护人**召，河南开物律师事务所律师。被告人罗某，女，1989年6月1日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团鳌峰广场涂某某区组长，住贵州省习水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被汝州市公安局取保候审，同年10月29日被汝州市人民检察院取保候审，同年12月11日被本院取保候审。辩护人王淑光，河南神鹰律师事务所律师。被告人陈某某，男，1989年10月20日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团鳌峰广场涂某某区副组长，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月24日被汝州市公安局取保候审，同年10月28日被汝州市人民检察院取保候审，同年12月11日被本院取保候审。辩护人邢君利，北京市京师（汝州）律师事务所律师。被告人沈某某，男，1989年6月8日出生，汉族，小学文化，福建金剑集团鳌峰广场涂某某区副组长，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月24日被汝州市公安局取保候审，同年10月28日被汝州市人民检察院取保候审，同年12月11日被本院取保候审。辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕461号起诉书指控被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，被告人涂某某及其辩护人**召、被告人罗某及其辩护人王淑光、被告人陈某某及其辩护人邢君利、被告人沈某某及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔某某（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔某1（已判刑）购买部分QQ号等后，由崔某某、陈某某（已判刑）向金剑集团下属的永晟城各区、鳌峰各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费，客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔某1账户转入福建金剑集团，由崔某某与各区及成员间依协议进行分配抽成。崔某某（又名崔时武）等人累计骗取巩某某等375名被害人总计人民币31864360.56元。其中，鳌峰一区负责人涂某某参与骗取汪某72500元、刘某1230元、郑某15900元、罗志辉101534.66元、许方田155000元、刘某112000元、王某19000元、徐某17455.72元、许某37200元、林某218586.96元，共计440407.34元，涂某某区组长罗某参与骗取郑某15900元、罗志辉101534.66元、刘某112000元、王某19000元、徐某17455.72元，共计155890.38元，涂某某区副组长陈某某参与骗取汪某72000元，涂某某区副组长沈某某参与骗取林某218586.96元。被告人涂某某于2018年11月5日到汝州市公安局蟒川派出所投案，被告人罗某于2019年9月10日到汝州市公安局刑警大队投案，被告人陈某某于2019年6月28日到汝州市公安局刑警大队投案，被告人沈某某于2019年7月5日到福建省诏安县公安局桥东派出所投案。案发后及审理过程中，被告人涂某某退赔被害人汪某8000元、郑某15900元、罗志辉10000元、王某11000元、徐某4000元、许某20000元、林某22200元，上述各被害人对涂某某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任；被告人罗某退赔罗志辉10000元、退赔徐某3600元，罗志辉、徐某对罗某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任，罗某向公安机关退缴违法所得10000元；被告人陈某某退赔汪某20000元，汪某对其行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任；被告人沈某某退赔被害人林某25000元，林某2对沈某某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任。上述事实，被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某在开庭审理过程中无异议，均表示认罪，且有汝州市公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、刑事判决书、收条、谅解书等书证，被害人汪某、林某2、徐某、许某、郑某的陈述，证人姚某、林某1的证言，同案犯崔某某的供述与辩解，被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，被告人涂某某、罗某、陈某某诈骗数额巨大，被告人沈某某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某在崔某某等人的共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人涂某某、罗某、陈某某、沈某某在庭审中认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人涂某某积极退赔部分被害人的经济损失并得到谅解，被告人罗某、陈某某、沈某某案发后积极退赔被害人经济损失并得到谅解，且积极缴纳罚金，对四被告人可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人提出的与本院查明事实一致的意见，本院予以采信。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。根据审理查明的事实，结合四被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、在共同犯罪中的作用、退赔谅解情况、缴纳罚金情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人涂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵38天，即自2019年8月27日起至2023年4月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人沈某某犯诈骗罪，判处罚金人民币二万元（已缴纳）。五、依法责令被告人涂某某退赔刘某1230元、许方田155000元、刘某112000元；依法责令被告人罗某退赔刘某112000元、王某18000元（罗某退缴至公安机关的违法所得10000元由公安机关发还刘某1、王某1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  安会芳人民陪审员  姚一帆二〇一九年十二月三十一日书 记 员  杨林晓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。