呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初466号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人孟某，男，出生于内蒙古自治区卓资县，高中文化，原系呼和浩特市公安局玉泉区分局交警大队辅警，捕前住呼和浩特市玉泉区。2019年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年4月16日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。辩护人裴志刚，内蒙古英南律师事务所律师。被告人王明，男，出生于内蒙古自治区，初中文化，捕前住呼和浩特市土默特左旗金山角荣江嘉晨5号楼7单元2楼东户。2019年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年5月28日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。辩护人吴津阳、冯国宏，内蒙古远舰律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）404号起诉书指控被告人孟某、王明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员韩某、冯某出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人裴志刚，被告人王明及其辩护人吴津阳、冯国宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2017年10月至2018年9月期间，被告人孟某以能为闫某1、朱文亮安排交警辅警工作为由，骗取被害人闫某1人民币26万元。2019年1月23日案发前被告人孟某父亲已归还闫某1人民币7万元，案发后被告人孟某父亲退还被害人人民币2万元。2、2018年3月1日，被告人孟某以能为赵某1女儿赵清办理入职交警辅警工作为由，在赵某1位于赛罕区讨号板村蔬菜店内骗取现金人民币13万元，后又以收服装费等费用为名骗取人民币共计5000元。案发前被告人孟某及其父亲已归还赵某1人民币7万元，案发后孟某父亲退还被害人人民币1万元。3、2018年8月至10月，被告人孟某以能为被害人办理入职交警辅助工作为由，通过马某1介绍并收取被害人马某1、刘某1、郭某、朱某、赵某2、程某、闫某2人民币共计123.26万元。案发前被告人孟某及其父亲已归还上述被害人人民币共计53.18万元，案发后被告人孟某及其父亲退还被害人人民币共计10.3万元。（其中1万元作为介绍程某的好处费孟某给了刘某1，2018年10月20日刘某1主动将1万元退还给被害人程某）4、2018年11月，被告人孟某以能安排交警辅警工作为由，骗取被害人刘某2人民币7万元。5、2018年9月，被告人孟某以能为被害人斯某办理入职交警辅警工作为由，通过马某1介绍并收取被害人斯某人民币16万元。2018年12月1日被告人孟某以为马某1转为带编警察为由让马某1代其将16万元退还斯某。6、2018年12月至2019年1月，被告人孟某以能为被害人办理入职交警辅警工作为由，在玉泉区交警大队门口、玉泉区石羊桥碧海云天西侧巷子内骗取被害人马某2、云某、李某、郑某人民币共计43万元（其中3万元作为介绍郑某的好处费孟某给了马某2，2019年3月13日马某2主动将3万元退还给被害人郑某），后又以配发执法仪、对讲机为由骗取四名被害人人民币共计13040元。2018年12月21日被告人孟某指使被告人王明使用号码为146XXXXXXXX的电话，谎称交警支队领导给马某2打电话，并且2019年2月21日、2月26日被告人孟某又指使被告人王明修改微信头像及微信名为“领导王局”，假冒其单位领导给孟某发信息，后由被告人孟某转发给被害人马某2，并让马某2转发给云某、李某、郑某，用于骗取被害人信任及拖延时间。7、2018年12月25日至2019年1月18日，被告人孟某以办理入职交警辅警工作为由，分别在呼和浩特市赛罕区永泰城附近和汇商广场通过手机银行、微信转账等方式，骗取被害人张某现金人民币64万元（张某以内蒙古德程人力资源有限责任公司名义提供八名求职者），后又以为八名求职者配发警用装备为由骗取被害人张某人民币26080元。2019年2月21日被告人孟某指使被告人王明修改微信头像及微信名为“领导王局”，假冒其单位领导给孟某发信息，后由被告人孟某转发给被害人张某，用于骗取被害人信任及拖延时间。2019年3月24日被告人孟某主动提供云鹏涉嫌犯罪的重要线索，2019年3月29日云鹏被立案侦查。2019年4月26日被告人王明主动到公安机关投案自首。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人孟某、王明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人孟某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人王明同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款之规定。被告人孟某对起诉书指控的事实作了供认。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关认定本案立案时间为2019年3月3日不符合客观事实，导致指控孟某的诈骗金额认定不准确；2、在本案的事实中，孟某具有自首情节；3、孟某具有揭发同案共同犯罪、积极配合公安机关调查的事实情节；4、孟某具有立功的事实；5、本案在对孟某诈骗犯罪量刑时，综合全案事实情节，辩护人建议法庭予以减轻处罚，并在七年以下有期徒刑判处。被告人孟某辩护人当庭提交以下证据：1、受案登记表、立案决定书；2、工作说明及杨某询问笔录；3、被告人基本情况、立破案工作说明，孟某第一次询问笔录；4、工作说明、到案经过；5、孟某讯问笔录。被告人王明对起诉书指控的事实作了供认。其辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人对起诉书指控被告人王明犯诈骗罪没有异议；2、起诉书指控第五起犯罪，诈骗金额应该认定为40万元；3、被告人王明有自首情节；4、被告人王明是从犯，且主观恶性较小；5、被告人王明属于初犯、偶犯，没有违法犯罪前科。综上，希望法庭对被告人依法从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2017年10月至2018年9月期间，被告人孟某以能为闫某1、朱文亮安排交警辅警工作为由，骗取被害人闫某1人民币26万元。2019年1月23日案发前被告人孟某父亲已归还闫某1人民币7万元，案发后被告人孟某父亲退还被害人人民币2万元。2、2018年3月1日，被告人孟某以能为赵某1女儿赵清办理入职交警辅警工作为由，在赵某1位于赛罕区讨号板村蔬菜店内骗取现金人民币13万元，后又以收服装费等费用为名骗取人民币共计5000元。案发前被告人孟某及其父亲已归还赵某1人民币7万元，案发后孟某父亲退还被害人人民币1万元。3、2018年8月至10月，被告人孟某以能为被害人办理入职交警辅助工作为由，通过马某1介绍并收取被害人马某1人民币160000元；被害人刘某1人民币144200元；被害人郭某人民币184200元；被害人朱某人民币180000元（该笔款项郭某替朱某交由被告人孟某）；被害人赵某2人民币184200元；被害人程某人民币190000元；被害人闫某2人民币190000元，以上七人共计人民币123.26万元。(其中1万元作为介绍程某的好处费孟某给了刘某1，2018年10月20日刘某1主动将1万元退还给被害人程某）案发前被告人孟某及其父亲已归还上述被害人人民币共计53.18万元（其中归还被害人马某133800元；归还被害人刘某180000元；归还被害人郭某及朱某150000元；归还赵某258000元；归还程某110000元；归还闫某2100000元），案发后被告人孟某及其父亲退还被害人人民币共计10.3万元（其中归还被害人马某163000元；归还被害人郭某及朱某20000元；归还赵某210000元；归还闫某210000元）。4、2018年11月，被告人孟某以能安排交警辅警工作为由，骗取被害人刘某2人民币7万元。5、2018年9月，被告人孟某以能为被害人斯某办理入职交警辅警工作为由，通过马某1介绍并收取被害人斯某人民币16万元。因工作未能落实，斯某向被告人孟某索要交由被告人孟某的16万元，孟某拒绝返还。2018年12月1日马某1将16万元退还斯某，后被告人孟某以为马某1将辅警岗位转成带编警察为由，顶替马某1代其退还斯某的人民币16万元。6、2018年12月至2019年1月，被告人孟某以能为被害人办理入职交警辅警工作为由，在玉泉区交警大队门口、玉泉区石羊桥碧海云天西侧巷子内骗取被害人马某2、云某、李某、郑某人民币共计43万元（其中3万元作为介绍郑某的好处费孟某给了马某2，2019年3月13日马某2主动将3万元退还给被害人郑某），后又以配发执法仪、对讲机为由骗取四名被害人人民币共计13040元。2018年12月21日被告人孟某指使被告人王明使用号码为146XXXXXXXX的电话，谎称交警支队领导给马某2打电话，并且2019年2月21日、2月26日被告人孟某又指使被告人王明修改微信头像及微信名为“领导王局”，假冒其单位领导给孟某发信息，后由被告人孟某转发给被害人马某2，并让马某2转发给云某、李某、郑某，用于骗取被害人信任及拖延时间。7、2018年12月25日至2019年1月18日，被告人孟某以办理入职交警辅警工作为由，分别在呼和浩特市赛罕区永泰城附近和汇商广场通过手机银行、微信转账等方式，骗取被害人张某现金人民币64万元（张某以内蒙古德程人力资源有限责任公司名义提供八名求职者），后又以为八名求职者配发警用装备为由骗取被害人张某人民币26080元。2019年2月21日被告人孟某指使被告人王明修改微信头像及微信名为“领导王局”，假冒其单位领导给孟某发信息，后由被告人孟某转发给被害人张某，用于骗取被害人信任及拖延时间。另查明，2019年3月24日被告人孟某主动提供云鹏涉嫌犯罪的重要线索，2019年3月29日云鹏被立案侦查。又查明，2019年4月26日被告人王明主动到公安机关投案自首。上述事实有下列证据证实：1、立破案及到案经过。证实被告人孟某到案经过;王明系投案自首；2、微信聊天记录。证实被害人给孟某转账的记录以及孟某拖延被害人的聊天内容;王明冒充孟某单位领导的微信聊天记录；3、收条。证实被害人孟某收取郑某13万元;孟某收取云某10万元孟某收取马某210万元;孟某收取李某10万元;孟某收取马某116万元，马某1退还斯某工作服务费16万元;孟某2018年11月13日收取郭某18万元，11月19日收取郭某18万元;孟某收取刘某114万元;孟某收取赵某218万元;孟某收取闫某15万元及赵文亮20万元;孟某收取程某19万元;孟某收取闫某219万元;孟某收取赵某113.5万元;马某1代孟某偿还斯某办理工作费16万元；4、收条证明及收据。证实斯某于2018年12月1日收到马某1代孟某偿还工作服务费退款16万元，孟某收到马某1交给其的斯某等人的工作服务费138万元。5、孟某诈骗李某等四人钱财情况一览表、孟某诈骗张某钱财情况一览表。证实李某等四人以及张某办理交警辅警工作给孟某转账金额及时间、地点、支付方式；6、账户交易明细、微信转账记录。证实张某给孟某转账金额及时间记录;刘某1通过马某1办理工作转账记录;孟某收取赵某113.5万元的欠条及部分退款记录;马某1部分退款记录;郭某部分退款记录;赵某2部分退款记录;闫某1部分退款记录;程某部分退款记录;闫某2部分退款记录;张某部分退款记录;刘某2办理交警辅警工作给孟某转账金额及时间、地点、聊天记录;闫某12018年9月3日收取马某1等四人12800元警用装备费后转给孟某;马某12018年8月29日转给闫某1四个人的警用装备费12800元;马某12018年11月7日、8日给孟某微信转账办理工作的钱；7、扣押物品清单。证实扣押涉案警服情况；8、个人简历、入职登记表码。证实孟某欺骗被害人，伪造个人简历、入职登记表；9、人口基本信息。证实被告人孟某、王明已达到刑事责任年龄；10、工作说明。证实涉案人员赵海峰、杨某、王鑫、以及通过张某委托办理工作的八名证人无法联系;孟某收取赵某1钱款及退还部分被害人金额、时间；11、通讯录联系电话。证实马某2提供其找孟某办理工作时给其打电话自称交警支队领导的电话号码；12、证人杨某证言。证实杨某给孟某介绍他人办理辅警工作情况；13、被害人马某2陈述。证实马某2被孟某以找交警辅警工作为由骗取钱财，并且马某2介绍朋友郑某、云某，李某找孟某办理找工作事的事实经过；2018年12月21日马某2接到1462681444自称交警支队队长电话，后经证实为王明假冒；14、被害人云某陈述。证实云某被孟某以找交警辅警工作为由骗取钱财的数额及经过；15、被害人李某陈述。证实李某因找工作被孟某骗取现金、微信转账的经过及数额；16、被害人郑某陈述。证实郑某被孟某以找交警辅警工作被骗取钱财的数额及经过；17、被害人张某陈述。证实张某陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；18、被害人马某1陈述。证实马某1陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额，马某1将收取斯某等人找工作的费用全部交给孟某。同时，被告人孟某以能为被害人斯某办理入职交警辅警工作为由，通过马某1介绍并收取被害人斯某人民币16万元，2018年12月1日马某1将16万元退还斯某，后被告人孟某以为马某1将辅警岗位转成带编警察为由，顶替马某1代其退还斯某的人民币16万元。19、被害人郭某陈述。证实郭某陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；20、被害人刘某1陈述。证实刘某1陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；21、被害人赵某2陈述。证实赵某2陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；22、被害人闫某1陈述。证实闫某1陈述自已被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；23、被害人程某陈述。证实程某陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；24、被害人闫某2陈述。证实闫某2陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；25、被害人赵某1陈述。证实赵某1陈述自己被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；26、被害人刘某2陈述。证实刘某2陈述自已被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及数额；27、被告人孟某供述。证实孟某以给他人找工作为由骗取钱财的数额及经过；同时，被告人孟某以能为被害人斯某办理入职交警辅警工作为由，通过马某1介绍并收取被害人斯某人民币16万元，2018年12月1日马某1将16万元退还斯某，后被告人孟某以为马某1将辅警岗位转成带编警察为由，顶替马某1代其退还斯某的人民币16万元。28、被告人王明供述。证实王明帮助孟某以给他人找工作为由骗取钱财的数额及经过；29、辨认笔录。证实孟某辨认给其联系要找辅警工作的介绍人是杨某;孟某辨认马某2是找其安排辅警工作的人;孟某辨认岀和他一起实施诈骗的是王明；证实王明辨认出和他一起实施诈骗的是孟某;王明辨认出被害人张某；证实马某2辨认孟某是给其安排工作诈骗的人；证实杨某辨认孟某是自称能给他人安排交警队辅警工作的人；30、呼和浩特市公安局赛罕区分局大学西路派出所工作说明、呼和浩特市公安局赛罕区分局对云鹏的立案决定书及拘留证。证实被告人孟某提供侦破其他案件重要线索，经查证属实，构成立功；31、同步录音录像。证实讯问犯罪嫌疑人经过，未发现刑讯逼供现象。以上证据经当庭举证、质证，被告人孟某、王明均无异议。孟某辩护人对到案经过、工作说明提出异议。本院认为以上证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。对于被告人孟某辩护人重复提交的相关证据，不能够证明辩护人所要证明的目的，故本院不予采信。本院认为，被告人孟某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，单独伙同他人诈骗他人钱财，共计人民币2294920元，数额特别巨大；被告人王明伙同他人诈骗他人钱财，共计人民币1109120元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孟某提供侦破其他案件重要线索，经查证属实，构成立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王明犯罪后主动到侦查机关投案，且如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孟某辩护人提出公诉机关认定本案立案时间为2019年3月3日不符合客观事实以及被告人孟某构成自首的辩护意见，与查证事实不符，本院不予采纳。被告人王明辩护人提出骗取被害人马某2、云某、李某、郑某的诈骗金额应该认定为40万元的辩护意见，经查证，被告人孟某当时实际收取被害人马某2、云某、李某各10万元，收取郑某13万元，孟某将其中3万元作为介绍郑某的好处费给马某2的行为，系孟某自由支配，且马某2将3万元退还给郑某的时间也是在案发后，故对该项辩护意见不予采纳。被告人孟某辩护人以及王明辩护人提出的其他合理辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2029年9月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2025年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人孟某退赔被害人闫某1人民币170000元；退赔被害人赵某1人民币55000元；退赔被害人马某1人民币223200元；退赔被害人刘某1人民币64200元；退赔被害人郭某及朱某人民币194200元；退赔被害人赵某2人民币116200元；退赔被害人程某人民币70000元；退赔被害人闫某2人民币80000元；退赔被害人刘某2人民币70000元。责令被告人孟某、王明共同退赔被害人马某2人民币103260元；共同退赔被害人云某人民币103260元；共同退赔被害人李某人民币103260元；共同退赔被害人郑某人民币103260元；共同退赔被害人张某人民币666080元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王建鹏人民陪审员 许俊芳人民陪审员 高 飞 二〇一九年十二月十日书 记 员 张莉媛