山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0302刑初321号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人王爱福，男，1964年出生，无固定住所。2000年6月8日因犯诈骗罪被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。2019年5月4日因涉嫌合同诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，2019年6月11日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人白雪林山西诚又诚律师事务所律师 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2019）52号起诉书指控被告人王爱福犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员王金现、书记员宋静雅出庭支持公诉。被告人王爱福及其辩护人白雪林到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王爱福以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计92.5万元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王爱福自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人王爱福十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王爱福对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人王爱福犯诈骗罪的定性没有异议，但被告人具有如下量刑情节。1、被告人王爱福具有自首情节；2、被告人王爱福已自愿签署认罪认罚具结书。综上，请对被告人作出公正判决。 经审理查明： 1、2010年3月至6月，被告人王爱福以合作开发煤田投资购买设备为由，骗取被害人王某150000元。 2、2013年4月至2014年1月，被告人王爱福以合作投资煤矿勘探的名义骗取被害人张某120000元。 3、2013年7月至11月，被告人王爱福以投资挖矾石的名义骗取被害人高某110000元。 4、2014年4月至5月，被告人王爱福以挖矾石的名义骗取被害人张某1共计105000元。 5、2015年至2018年，被告人王爱福编造“王贵怀”假名字，虚构本人为贩卖矾石的人员身份，骗取被害人冉某信任，先后以投资开采矾石、偿还个人债务的虚假名义，骗取被害人冉某共计400000元。 6、2018年5月至6月，被告人王爱福编造“王贵”假名字，虚构自己包工程、系宏厦三建工程监理的事实，骗取被害人魏某信任，后以有关系能办理平定县南关附近廉租房的名义，骗取魏某40000元。 被告人将诈骗所得钱款均用于赌博及个人挥霍。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人王某的报案材料及陈述称：2009年下半年，我与朋友吃饭时认识了王爱福，他自称是某集团地质处钻探队技术员，他向我介绍说他们在内蒙古赤峰市与某探查公司合作探查，让我租一台钻机，正好他在那负责，肯定让我挣钱，我刚开始并未同意。2010年春节过后，王爱福不断向我提出合作意见，说工程大，每人租台钻机，还说他表哥田某是某集团副总兼地质处处长，经王爱福多次游说，我同意了。2010年3月20日，王爱福去我家将一张盖有某集团煤田探查设计总公司公章的《内蒙古蒙台区西蒙浩特煤田招标表》给了我，上面有田某、王爱福的名字，我信以为真。王爱福先后以去内蒙租车运费、购买钻头和钻机工具、材料等为由向我要钱，承诺4月15日开工，我在家里、我家楼下、三院附近总共给了他18万元，后王爱福给我写了一张18万元的收条。到期后，王爱福以风大不宜开工等借口说7月中旬开工，到了7月中旬，我打电话催问，发现电话打不通了，人也找不见。我去内蒙古找到某探查公司询问情况，对方说根本没有与某集团探查队合作过，我又去某集团探查处打听，确实有田某处长，田处长说王爱福以前曾在这上班，但早就不干了，还说王爱福借了很多人的钱都不还。大约2010年12月份，王爱福通过高某1退还给我3万元。 2、被害人冉某的报案材料及陈述称：我与王贵怀系情人关系。2013年，王贵怀经常到我经营的饭店吃饭，时间长就熟悉了。2015年6月19日，王贵怀说他想在国电满庭春买房子，需要20000元占个名额，我就在南大街工商银行取了2万元给了他，后来他又以各种理由陆陆续续向我借钱共60多万，他说矿务局欠他400多万，等他把钱要回来后就还我。2018年9月17日以后，我就联系不上他了，我去找以前他和我说的几个朋友，都没有找到，我去派出所查王贵怀，没有这个人的信息，我才发现他给我的信息都是假的。具体借给对方多少钱我记不清了，我有现金就给了他，没有现金就去银行取钱给他，我在银行查了流水，一共40万，还有20多万是通过现金给他的。我给他转账两次。第一次具体时间记不清了，我当时在四川老家，他给我打电话说别人向他要钱，他被人扣住了，让我给他转1.5万元，他告诉我一个卡号，我就把钱转过去了。第二次是2018年4月2日，他还是以第一次的借口让我帮帮他，我去银行给他提供的账户（卡号62***************72，户名张某2）转了3.3万元。我借钱给他时，他没有写欠条。 3、被害人魏某的报案材料及陈述称：2017年7月份，一名自称王贵的人在我住的地方附近租了一个房子，他说他是包工程的，慢慢熟悉后，他问我买不买房，我说没钱，他说有便宜的，可以为我申请廉租房，他一直和我说，我就相信了。2018年5月11日，我和他商量这件事，他说凭他的关系可以搞到平定南关附近拆迁的廉租房，但需要3万元用于活动，如果办成了，再给他1万元好处费，我同意了。当天我通过支付宝把3万元转给我朋友胡某，胡某把钱取出来给了我，我给了王爱福3万元现金，没有别人在场。后来他称自己急用钱，向我拿1万，他承诺等房子办好后给我垫付房款，这种情况下，我又给了他1万元。过了一段时间，我问他房子的事，他总是推脱，让我等几天，后来就找不见人了，房子的事没办成，钱没有退给我。他之前说他在南关有工地，我去找过他，没有这个人。他向我拿钱时没写凭证。民警给我打电话说人被抓住了，我就来报案了。 4、被害人张某的报案材料及陈述称：2011年大概3、4月份，我通过朋友白某认识了王爱福，王爱福自称是搞煤矿勘探的，后来我们商量一起合作。2012年，王爱福对我说他在新景矿有一个煤矿勘探工程，让我投资和他合作一起干，从2013年4月28日至2014年1月份，王爱福分六次向我要了13万元，给的都是现金，没有相关凭证，但给钱时白某在场。我催王爱福开工，他一直推脱，后来告诉我新景矿工程不能干了，要把钱转移到河北井陉化工厂附近的铁路护坡工程。2015年，我亲自去王爱福所说的工程地点，发现没有这个工程，我向王爱福要钱，他一直推脱着不给我，之后我就联系不上王爱福了。 5、被害人高某的报案材料及陈述称：2013年7、8月份，我认识了王爱福，后来慢慢就熟悉了。王爱福说他在岔口乡理家庄买了三座山，我只要给他11万元租一个挖掘机，就可以去他的山上挖矾石挣钱，2014年7、8月份，我在我家给了王爱福11万元现金。到了11月份，王爱福说需要5万元修路和前期投资，我于当月在我家给了他5万元。之后我催他开工，他说已经开工了，还每天给我报产量，但不让我去工地看，后来就联系不上他了。我去理家庄询问情况，村里人都不知道王爱福这个人，也没有听过挖矾石这件事。2017年11月份，我在一个麻将馆找到王爱福，他退给我5万元，还给我写了两张借条，承诺2017年11月7日还清，之后王爱福又跑了，我再也没找见他。 6、被害人张某1的报案材料及陈述称：2013年夏天，我在麻将馆打麻将时通过高某认识了王爱福，后来就熟悉了。王爱福经常对我说可以带我挖矾石挣钱，还说他以前就是干这个的，有现成的人手和工具，我只要投点钱就能马上开始干，我就相信了。2014年4、5月份，两天内我在银行或我家分几次给了王爱福11万元现金，他没有写收据，后来我向他要回来4000元。我联系王爱福开工，他一直找各种理由推脱，2015年6月，我和家人去岔口乡理家庄找王爱福，发现王爱福已经跑了，村里大部分人都不认识王爱福，而且王爱福没有联系过挖矾石。 7、常住人口基本信息可证实：被告人王爱福的出生日期等基本信息。 8、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的抓获经过可证实：2019年5月4日10时许，阳泉市公安局城区分局刑侦大队民警根据线索在阳泉市儿童公园西侧凉亭内将涉嫌诈骗的被告人王爱福抓获。经讯问，其对诈骗的犯罪事实供认不讳。 9、辨认笔录及照片可证实：经对照片比照进行辨认，被害人魏某指出诈骗其钱款的男子为被告人王爱福的过程。 10、证人高某1的证言可证实：大约2010年，我和王爱福、王某等一些朋友经常在一起打麻将、吃饭，后来就联系不上王爱福了，听说王爱福以合作做生意为由骗了王某一些钱，具体多少不清楚。2010年底的一天，王爱福来到我家，从一个袋子内拿出3万元让我交给王某，我急忙让我妻子转告王某，在我打电话过程中，王爱福急忙从我家离开，随后我将3万元给了王某。 11、证人田某的证言可证实：我和王爱福曾经是矿务局地质处的同事，他当时在钻探队供职，1995年前后，他离开单位，我们就没有再来往。王某提供的内蒙古蒙台区西蒙浩特煤田招标表是假的，我从来没有担任过煤田探查主管，也没有听说过阳煤集团有煤田探查设计总公司，我们地质处未与内蒙古有任何业务往来。我不认识王某。 12、王某提供的收条、内蒙古蒙台区西蒙浩特煤田招标表等书证可证实：2010年7月11日，王爱福收到王某180000元现金。内蒙古蒙台区西蒙浩特煤田招标表显示主办单位内蒙古某探查公司，由阳煤集团煤田探查设计总公司承办，煤田探查主管田某，现场钻机主管王爱富。 13、中国工商银行出具的凭证、借记卡账户历史明细清单可证实：被害人冉某的银行账户交易记录。2018年4月2日，冉某往张某2尾号5572的账户转账33000元。 14、嫌疑人员前科劣迹调查表、刑事判决书可证实：被告人王爱福因犯诈骗罪于2000年6月8日被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。 15、认罪认罚具结书可证实：被告人王爱福自愿认罪认罚，并在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。 16、被告人供述称：2014年，我和冉某认识后慢慢发展成情人关系，我对冉某说我叫王贵怀，干挖矾石工程，我怕她知道我的真实姓名后，查出我住过监狱，不相信我，为了让冉某进一步相信我，我虚构了刘培宏这个人。后我以挖山没有资金周转、被别人追债扣住等理由向她借钱，承诺挣了钱给她100万，帮她还房贷，就这样陆陆续续骗了她大概40万元，冉某通过现金和转账方式给我钱。现金的情况记不清了，有时候几千元，有时候几万元，转账一共两次，两次都是我谎称被债主追债，不让走，让她拿钱救我，第一次给“刚小”的账户转了15000元,“刚小”把钱取出来给了我，第二次给张某2的账户转了33000元，张某2把钱取出来给了我。我骗的钱都用于吃、喝、赌博了，冉某一直向我催要这些钱，我就躲起来了。我给过王某一份投资租一台钻机到内蒙古蒙台区西蒙浩特煤田干活的招标表，我没有给他办理这个工程招标，我为了骗王某的钱虚构了这个招标项目，我以租钻机的名义在王某家里、阳泉市第三人民医院附近及王某家楼下向王某拿了18万元现金，我给王某写了一张收条，王某妻子以家中有事向我要了3万元，王某从我手里取走4万元借给一名白姓女子，剩下11万元被我挥霍了。我还以挖矾石的名义骗了张某1共计105000元及高某16万元，我给高某写过收条，后来退还给高某5万元。2018年6、7月份，具体时间记不清了，我以给我的邻居“胖小”办理廉租房的名义骗取他4万元。大概2014年左右，我以搞地质勘探的名义分两、三次收取张师傅大概12万元，我将钱款用于赌博和个人花费，工程是我编出来的。 本院认为，被告人王爱福以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计925000元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人的辩护意见与本案事实证据相符的，本院予以采纳；反之，不予采纳。公诉机关指控被告人诈骗被害人张某、高某、张某1、魏某的犯罪事实属坦白，可以从轻处罚。被告人王爱福自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王爱福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金50000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2019年5月4日起至2030年3月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人王爱福诈骗所得925000元依法予以追缴退被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小芬 人民陪审员  梁 兴 人民陪审员  张素明 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  张晋艳