河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初746号公诉机关濮阳县人民检察院。被告人朱勤忠，男，1965年11月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住贵州省贵阳市。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月28日被贵阳市公安局南明分局民警抓获，次日被羁押于贵阳市南明看守所，2019年6月9日被濮阳县公安局押解回濮阳执行刑事拘留，同月21日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人付慧斐，河南金太阳律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2019]289号起诉书指控被告人朱勤忠犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员张翠翠出庭支持公诉，被告人朱勤忠及其辩护人付慧斐到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控，2016年8月8日，濮阳市华龙区人民法院作出（2016）豫0902民初5748号民事判决书，判决被告朱勤忠、朱兴部（已判刑）等人共同偿还原告王某290万元本金及利息。期间，被告人朱勤忠的62×××70中国农业银行卡一直有较多收入，濮阳县人民法院下达执行通知书和报告财产令，朱勤忠采取隐蔽、躲避等方式拒不执行法院判决、裁定。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人朱勤忠，宣读了其供述与辩解、证人张某1、刘某、王某等人证言，出示了户籍证明、无前科证明、抓获证明、案发经过、羁押证明、濮阳县人民法院移交案件材料及证据、同案犯刑事判决书、借据复印件等证据。公诉机关认为，被告人朱勤忠对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。朱勤忠到案后能如实供述自己的犯罪行为，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，建议判处有期徒刑一年左右，请依法判处。被告人朱勤忠对公诉机关指控事实及罪名均无异议，但辩解银行卡上并没有较多收入，公诉机关量刑建议较重。辩护人认为：对公诉机关指控罪名无异议。朱勤忠系初犯、偶犯，认罪认罚，应从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年8月8日，濮阳市华龙区人民法院作出（2016）豫0902民初5748号民事判决书，判决被告朱勤忠、朱兴部（已判刑）等人共同偿还原告王某290万元本金及利息。期间，被告人朱勤忠名下中国农业银行卡62×××70账户中有多笔存、取、消费等交易，濮阳县人民法院下达执行通知书和报告财产令，朱勤忠采取隐蔽、躲避等方式拒不执行法院判决、裁定。认定上述事实的证据有：1.书证（1）濮阳市华龙区人民法院（2016）豫0902民初5748号民事判决书，证明2016年8月8日，濮阳市华龙区人民法院作出判决，判令冯某、朱勤忠、朱兴部共同偿还王某借款本金2900000元及利息。（2）执行通知书、报告财产令及送达回证、王某与朱勤忠短信聊天记录，证明法院向朱勤忠送达执行通知书等执行手续且王某也将该执行案件通过短信方式告知了朱勤忠。（3）濮阳市华龙区人民法院送达回证，证明濮阳市华龙区人民法院通过留置送达方式向朱勤忠送达了（2016）豫0902民初5748号案件的起诉书副本、传票、应诉通知书及判决书。（4）濮阳县人民法院对朱勤忠的调查笔录，证明朱勤忠已收到执行通知书等文书，他的农行卡上有收入。（5）朱勤忠卡号为62×××70中国农业银行卡交易明细单，证明朱勤忠农行卡自2016年8月23日至2016年9月22日期间有多笔存、取交易，其中收入有：2016年8月23日现存8700元，余额8834.35元；8月24日现存10000元，余额10934.35元；9月5日现存4900元、2200元、2200元，余额为9241.07元；9月15日支付宝付1000元，余额为1000.36元；9月16日支付宝付300元，余额为540.46元；9月19日现存25000元，余额为25092.86元等。（6）濮阳县人民法院2017年9月6日作出的（2017）豫0928刑初664号刑事判决书，证明朱兴部犯拒不执行判决、裁定罪，被判处有期徒刑九个月。（7）冯某证明，证明冯某于2016年9月18日到濮阳县人民法院执行局签收了执行通知书等文书，当天从法院出来就联系并告知了朱勤忠、朱兴部案件执行情况，他俩口头同意来法院。2.证人证言（1）证人王某证言：2014年1月份冯某找到我说有个项目需要投资，问我如果有闲钱的话可以放进去，月息2分比银行高。项目是冯某、朱兴部、朱勤忠三人合伙的关于农民合作社的项目。因为冯某当时在中原油田农业银行上班，我感觉比较靠谱，就决定投资。我于2014年1月21日第一次以现金交付形式向冯某本人交付40万元，约定2分利息；于2014年7月30日第二次以现金形式向冯某交付20万元，约定2分利息；于2014年11月12日第三次通过银行转账形式打入冯某的银行账户200万元，约定2.5分利息；于2014年12月17日第四次通过银行转账形式打入冯某的银行账户30万元，约定2.5分利息。冯某从2014年1月21日我第一次借给他们钱后的次月开始，每月按时往我银行卡上打利息，一直到2015年4月份停止付息。他们停止付息后，我开始给他们追要本金，他们就以各种理由往后推。2016年6月23日，我向濮阳市华龙区人民法院起诉了冯某、朱兴部、朱勤忠三人。华龙区人民法院于2016年8月8日开庭审理了此案，冯某、朱兴部、朱勤忠三人均未到庭参加诉讼，法院当庭宣判被告冯某、朱兴部、朱勤忠共同偿还我的借款本金290万及利息，于判决生效后十日内付清。冯某、朱兴部、朱勤忠三人在法院判决生效后一个多月没有把钱给我，我于2016年9月13日向濮阳县人民法院提出强制执行申请。濮阳县人民法院受理后对冯某、朱兴部、朱勤忠三人进行了传唤，冯某接到传唤后去法院说明情况并做了笔录，朱兴部、朱勤忠二人拒不露面，濮阳县人民法院执行局的同志多次以电话、送达执行通知书等形式传唤朱兴部、朱勤忠二人，二人还是拒不露面。濮阳县人民法院经过调查后认为朱兴部、朱勤忠的行为已经涉嫌拒不履行人民法院生效判决罪，并于2016年11月28日将案件移送濮阳县公安局。朱兴部、朱勤忠二人都接到法院的开庭通知和执行通知了，朱勤忠的执行通知书和财产报告令由濮阳县人民法院送到朱勤忠所在的滑县大寨乡朱草坡村村长朱某防手中，还有我和朱勤忠本人的短信通话记录可以证明；另外还有冯某本人出具的书面证明可以证明朱兴部、朱勤忠都接到通知了。经过濮阳县法院执行局调查，朱勤忠名下有一辆本田雅阁轿车（豫Ｊ×××××）已经被华龙区法院查封，但其尚未交车。朱勤忠手上还有一辆奔驰商务车（车牌不详），其合伙人冯某可以证明该车归朱勤忠所有。朱勤忠的农业银行账户（62×××70）在2016年1月至9月份期间每月均有大额收支流水。据此，除冯某外，朱兴部、朱勤忠均有执行能力。冯某在濮阳，随叫随到。朱兴部、朱勤忠电话通着没人接，人也不知道在哪里。（2）证人冯某证言：我和王某是十几年的朋友。我在濮阳市玉门路与中原路交叉口东南角油田农业支行上班时，通过老家滑县的同学朱兴部认识了濮阳市建设路濮阳宾馆对面“西凤酒”专卖店的老板朱勤忠。2012年底，朱勤忠、朱兴部在朱勤忠的“西凤酒”专卖店隔壁开了一家濮阳市恒通种植农民合作社，让我给他们帮忙做会计。他们合作社的法人是濮阳市王助乡的申志宽（朱兴部的朋友）。后来朱勤忠说他可以在老家滑县大寨以及王助乡批下来耕地，想搞种植，但是没有启动资金。朱勤忠、朱兴部就和我商量，让我帮忙找人借钱作为启动资金，借谁的钱给谁2分的利息，将来事业做大了，许给我更大的报酬。我就想起了当时做家具生意的王某，我前后一共分四、五次以合作社的名义从王某手里借了290万元，我还从亲戚朋友手里借了一部分钱。在此期间，朱勤忠、朱兴部说合作社批地还需要时间，暂时用不了钱，这些钱还要支付利息，不如先把钱拿过来投到建筑等其他生意上使用，利息由他们出。当时朱勤忠承包了濮阳市棕榈泉小区一号楼的建设，在安阳市内黄县有一家化工厂，还经营着他的“西凤酒”专卖店；朱兴部则是经常拿钱再借给其他人赚利息。朱勤忠、朱兴部前后几十次从我手里拿走了大概450万元。朱勤忠和朱兴部拿走这些钱具体干什么了，我没有参与。王某和我亲戚朋友的利息都是我拆东墙补西墙还的。后来我还不上利息了，找朱勤忠、朱兴部要钱，他们就以工程没有结账或者要不过来账为由，一次次往后拖。王某在收不到利息后找我要钱，我也没有钱，王某就到濮阳市华龙区人民法院起诉我和朱勤忠、朱兴部。华龙区法院通知我和朱勤忠、朱兴部去领传票，我就给朱勤忠、朱兴部打电话，他俩都不去，我就自己去把我的传票领回来了，华龙区法院于2016年8月8日开庭审理了此案并当庭判决我和朱勤忠、朱兴部共同偿还王某借款本金290万元及利息，于判决生效后十日内付清。当天因为朱勤忠、朱兴部俩人都不去参加，我也就没有去参加庭审。从王某起诉我们之后，朱勤忠、朱兴部就不好联系了。后来濮阳县人民法院执行局给我和朱勤忠、朱兴部下达了执行通知书和财产报告令。我接到通知后就去濮阳县人民法院说明情况，当天我还给朱勤忠、朱兴部打了电话，通知他们来领执行通知书和财产报告令，他俩都说在外地回不去，还问我去法院都干啥了。我和朱勤忠、朱兴部借王某的钱签的借据是我们本人签的，还摁了手印。王某的钱都被朱勤忠和朱兴部要走了，有他们给我亲笔写的借据和以别人名义借钱由他们做担保的借据。判决之后，我和朱勤忠、朱兴部都没有给王某钱。朱勤忠名下有一辆黑色奔驰商务轿车（挂了假牌，豫A尾号55）和一辆黑色本田雅阁轿车（豫Ｊ×××××），朱勤忠在濮阳市大庆路兴隆小区对面有一套一楼百十平方的房子，在他媳妇杨巧先名下，据我了解，朱勤忠还有存款，因为他之前从农行贷款八十多万在今年全部还清了，另外朱勤忠“西凤酒”专卖店的代理权卖出去了，他在内黄还有一家化工厂。所以我感觉朱勤忠和是有能力偿还王某的借款的。朱勤忠、朱兴部知道华龙区人民法院的判决内容以及濮阳县法院的执行通知书、财产报告令，都是我通知的他们的，法院的工作人员和王某都和他俩通电话说过这事，另外还有我和他们的手机短信聊天记录可以证明他们知道法院的判决内容和执行通知。我找不到朱勤忠、朱兴部，也不知道他们在哪。（3）证人张某1证言：2017年朱勤忠给我说去贵州接点活干。我于一个月后去了贵州，住在贵阳市花果园小区。朱勤忠给我说他与别人合伙做工程，合伙人出的钱，他带工人干活。房租每月1800元，虽然我没见过，但我知道是合伙人交的房租。房子是三室的，除了我两人外里面还住着工人。我们自己做着吃，工人也和我们一起吃，有时我和朱勤忠一起去买菜。朱勤忠没给过我生活费，我花自己的钱。我在贵阳也做过服装生意，没挣多少钱。朱勤忠合伙人我只见过他一次，他姓刘，不知道叫什么，是滑县人，大约30多岁。朱勤忠一直用的我的建设银行卡，卡号62×××59，当时他给我要卡时这卡上没有钱，是空卡，他用这卡转过工人工资。现在卡在我这，还是空卡。前几天，我现在工作的公司给我发了二百元，我取出消费了。我没见过他用别的银行卡。（4）证人刘某证言：2017年底，我在贵阳接了一个消防清洁的工程，让朱勤忠在工地上帮我管理，工程上挣到钱后，我给朱勤忠开工资。朱勤忠没有投资一分钱，第一个工程我赔钱了，第二个赔得少点，现在干的是第三个，朱勤忠被抓后，工程半瘫痪，工期不能按时完成，现在又派了个管理者，工程正干着。（5）证人牛某证言:2014年春节前后，朱勤忠说要买个新车，好像是大奔驰。我让他把本田雅阁卖给我。后来商量好我把钱存他公司，车我开着。两个月后他把车、行车证、登记证书、发票都给我了。还让我随时过户，但是我一直没有过户，一直用到现在。当时也就是2014年，之后就一直是我交的税、保险。朱勤忠把车给我送到内黄后没几天，我在朱勤忠的西凤酒门市西边，他办公的地方给了他40万元，有现金有转账，他当时给我写了借条，上面的日期就是当天给钱的日期，就这样他用着我的钱，车就是我的了。到2015年春节，朱勤忠说春节资金周转不开，我给他转账15万元，他给我打了借条。过春节时，我又借给他10万元，中间他还给我7、8万元，都是转账给我的，到现在朱勤忠算是欠我57万元左右。本田雅阁现在应该价值10万多，不到12万，到现在按银行利息，车的价值也不够利息。（6）证人张某2证言：大约2014年春天，朱勤忠用我的身份证买了一辆奔驰车，现在我记得车号后面是两个5，郑州号。后来听说车值50来万元。朱勤忠开了不到一年，大约是2015年，天还热，被郑州他买车的公司开走了。2014年朱勤忠名下的本田雅阁好像给别人了，他们之间给不给钱我就不知道了。3.被告人朱勤忠供述：我和女朋友张素方在贵阳快两年了。我在贵阳市干消防工程。因为我和冯某、朱兴部跟王某打官司的事情，王某说我涉嫌拒不执行判决被濮阳县公安局上网追逃。我不主动投案自首因为我没有钱。我知道濮阳市华龙区人民法院于2016年8月8日作出的（2016）豫0902民初5748号民事判决书，判决我与冯某、朱兴部共同偿还原告王某借款本金290万元及利息，于判决生效后十日内付清。开庭我没去，王某给我打电话说过判决结果，濮阳县人民法院执行局法官给我打电话，发短信让我去濮阳县人民法院执行局，我去了两次，法官还给我做了笔录。判决生效后，我没有执行。我跟张某2是战友，当时我在濮阳市建设路濮阳宾馆对面开了一家西风酒专卖店，我雇佣了张某2帮我看仓库。后来我不在门市上了，张某2自己进点酒在我门市上卖。华龙区法院开庭的传票以及一审判决书，张某2没有给我。案件到濮阳县人民法院执行局后，法官给我说了，我才知道。我向法院提供了我在濮阳市石化路四间门市房（当时已被别人查封了两间）、滑县“温州商贸城”一处门市房产（当时已被查封）。当时我有一辆黑色奔驰商务R300轿车，车牌号记不清了。是我出资50多万购买，车在张某2名下，被郑州一家分期公司的人开走了。我名下的一辆本田雅阁豫Ｊ×××××轿车，大概是2012年或者2013年卖给了内黄县一个叫海军的朋友。卖了10多万元。在我被公安机关上网追逃以后，尾号0170的农业银行卡就不用了。另有户籍证明、无前科证明、案发经过、抓获经过、羁押证明、执行报告及认罪认罚具结书等证据，以上证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认、采信。本院认为，被告人朱勤忠对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。对朱勤忠辩护人认为其系初犯、偶犯，可从轻处罚的的意见，本院予以采纳。朱勤忠到案后如实供述了犯罪事实，并自愿接受处罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据朱勤忠的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人朱勤忠犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年5月27日止。）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐静芳审 判 员  王 营人民陪审员  赵健身二〇一九年十二月二十四日书 记 员  赵倩媛