福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0625刑初305号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人李伟龙，男，1984年10月30日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为福建省长泰县。因殴打他人于2002年5月27日被长泰县公安局治安拘留七日；因犯故意伤害罪于2006年12月12日被长泰县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2009年9月25日刑满释放；因殴打他人于2014年3月3日被长泰县公安局行政拘留十三日，罚款一千元（人民币，下同）。因涉嫌犯诈骗罪,2019年2月15日被刑事拘留、3月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 长泰县人民检察院以泰检诉刑诉[2019]250号起诉书指控被告人李伟龙犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员叶严辉、蔡宝莹出庭支持公诉、被告人李伟龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年12月至2018年12月间，被告人李伟龙以交纳一定费用即可免考试取得机动车驾驶证、工程投资、内部购房等为幌子，先后骗取孙某等22名被害人共计70.86万元，并将骗取的款项用于个人ＫＴＶ消费、购买“六合彩”、部分归还被害人等。2018年12月底，被告人李伟龙为躲避被害人的催讨，改变联系方式后逃至漳州市芗城区。2019年2月15日18时许，被告人李伟龙在漳州市芗城区被民警抓获归案。 （一）2017年12月至2018年12月间，被告人李伟龙谎称交纳一定费用即可免考试取得机动车驾驶证，骗取孙某等17名被害人共计27.48万元，具体事实如下： 1、2017年12月底-2018年11月初，被告人李伟龙骗取被害人孙某共计1.18万元. 2、2018年4月至6月间，被告人李伟龙骗取被害人黄某1共计1万元。 3、2018年4月，被告人李伟龙与被害人张某1相识，李伟龙谎称其有途径可以交纳一定费用免考试办理机动车驾驶证，张某1便想为李伟龙介绍，从中赚取抽成。6月20日，张某1欲替岳父王某2买机动车驾驶证，转账1万元至李伟龙；9月30日，张某1介绍文松林向李伟龙买驾驶证，并转账0.8万元至李伟龙；12月8日，张某1介绍梁某向李伟龙买驾驶证，并转账0.6万元至李伟龙。现张某1已将全部款项退还给文松林、梁某。至12月底，被告人李伟龙骗取张某1共计2.4万元。 4、2018年5月，被告人李伟龙与被害人李某1认识，李伟龙谎称其有途径可以交纳一定费用免考试办理机动车驾驶证，李某1便想为李伟龙介绍，从中赚取抽成。11月至12月间，李某1先后介绍陈焰、林月珍、杨河彬向李伟龙购买机动车驾驶证，李某1收到陈焰、林月珍、杨河彬款项后分别转给李伟龙1万元、1.2万元、2万元。至12月底，被告人李伟龙通过李某1共骗取4.2万元。 5、2018年5月下旬，被告人李伟龙向汤某谎称其有途径可以免考试办理机动车驾驶证，汤某便想为李伟龙介绍，从中赚取抽成。5月28日至10月间，被告人李伟龙经汤某介绍，骗取欲买机动车驾驶证的被害人张某2共计1.5万元，李伟龙支付汤某介绍费0.2万元。7月18日，被告人李伟龙经汤某介绍，骗取欲买机动车驾驶证的被害人范某共计2万元，李伟龙支付汤某介绍费0.2万元。现汤某已将全部介绍费退还给张某2、范某。 6、2018年8月至10月间，被告人李伟龙骗取被害人陈某1共计1.5万元。 7、2018年8月21日，被告人李伟龙骗取被害人林某11万元。 8、2018年9月-12月间，被告人李伟龙骗取被害人林某2共计1.9万元。 9、2018年10月7日，被告人李伟龙骗取被害人杨某10.8万元。 10、2018年10月9日，被告人李伟龙骗取被害人游某1万元。 11、2018年10月间，被告人李伟龙骗取被害人王某1共计1.3万元。 12、2018年10月31日，被告人李伟龙骗取被害人张某30.5万元。 13、2018年11月5日，被告人李伟龙骗取被害人钟某2万元。 14、2018年11月中旬，被告人李伟龙骗取被害人李某2在1.2万元。 15、2018年11月中旬，被告人李伟龙骗取被害人林某3共计1.8万元。 16、2018年11月间，被告人李伟龙骗取被害人郑某1共计1.2万元。 17、2018年11月间，被告人李伟龙骗取被害人蔡某1共计1万元。 （二）2018年4月至12月间，被告人李伟龙以工程投资、项目招投标等为幌子，骗取何某等3名被害人共计31.38万元，具体事实如下： 1、2018年4月，被告人李伟龙谎称自己在长泰县承包土方运输生意欲购买碎石，承诺每月分红1300元，骗取被害人何某2万元入股，后支付6个月分红共计7800元。6月至7月间，被告人李伟龙再次谎称要围标工程，承诺每月分红3000元，骗取何某出资6万元，后支付6个月分红共计1.8万元。9月初，被告人李伟龙谎称武安镇官山村王某6要集资投标长泰碧桂园填土工程，承诺十天还本并分红3.8万元，再次骗取何某出资20万元，后将部分款项用于归还被害人张某4、宋某等；10月底，李伟龙支付何某分红3.8万元，后谎称为工程事宜请人吃饭等从何某处骗回1万元。11月底，被告人李伟龙谎称自己到龙岩签订外墙涂料合同后身上没钱，骗取何某1.2万元。12月初，被告人李伟龙谎称自家建房等，骗取何某共计3.6万元，后将部分款项归还被害人林某3。至12月底，被告人李伟龙共骗取何某32.8万元，扣除返还分红和利息5.38万元，实际骗得27.42万元。 2、2018年6月，被告人李伟龙谎称要投标长泰碧桂园沙土回填工程，骗取被害人张某4出资6万元。7月底，被告人李伟龙谎称沙土回填工程已投标要缴纳保证金，骗取张某4再次出资4万元。9月初，经张某4多次催讨，被告人李伟龙归还张某410万元，并支付补偿金3700元。10月12日，被告人李伟龙谎称要投资挖掘机到碧桂园干活，再次骗取张某41.5万元，后以获利名义支付给张某42500元。12月12日，被告人李伟龙谎称自家建房子打桩需要用钱，骗取张某45000元。至12月底，被告人李伟龙从张某4处实际骗得1.38万元。 3、2018年12月11日晚，被告人李伟龙与被害人刘某1在一起时，李伟龙收到被害人李某1的转账，刘某1询问李伟龙转账情况，李伟龙谎称是朋友要一起围标长泰碧桂园土方回填工程，骗取刘某1投资3万元，并许诺分红；次日，刘某1转账3万元给李伟龙，李伟龙将其中2万元归还被害人林某3。同月19日，被告人李伟龙转账0.42万元给刘某1作为围标的分红。至12月底，李伟龙从刘某1处实际骗得2.58万元。 （三）2018年7月至12月间，被告人李伟龙以内部购房等为幌子，骗取被害人宋某、林某3共计12万元，具体事实如下： 1、2018年7月初，被告人李伟龙得知被害人宋某欲在长泰购买商品房，谎称自己在碧桂园有承包工程，只要交纳10万元定金即可拿到碧桂园内部购房价，骗取宋某10万元。8月下旬，被告人李伟龙谎称要投标工程并承诺分红，骗取宋某出资5万元，后李伟龙将其中2万元归还被害人钟某；9月7日，李伟龙归还宋某5万元，并支付分红0.8万元。9月20日，被告人李伟龙再次谎称做生意投资，骗取宋某3万元；因宋某多次讨要碧桂园购房合同，李伟龙便谎称碧桂园没有小套房，加5万元可订购大套房，骗得宋某同意将上述3万元投资款转为购房款。后经宋某多次催讨，被告人李伟龙归还宋某9万元。至10月底，被告人李伟龙从宋某处实际骗得3.2万元。 2、2018年7月，被告人李伟龙经张某1介绍认识被害人林某3，后张某1多次撮合李伟龙与林某3交往。10月底，被告人李伟龙得知林某3欲在长泰购买房子，谎称通过其只要10万元即可拿到碧桂园商品房内部价，骗取林某310万元，后李伟龙将其中9万元归还给被害人宋某。10月25日，被告人李伟龙谎称其在碧桂园的工程需要资金，骗取林某35万元，后李伟龙归还林某35万元并支付分红1.2万元。至10月底，被告人李伟龙从林某3处骗得8.8万元。 被告人李伟龙到案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人李伟龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孙某、游某、黄某1、张某1、李某1、张某2、范某、陈某1、林某1、林某2、杨某1、王某1、张某3、张某5、钟某、李某2在、郑某1、蔡某1、何某、张某4、刘某1、宋某、林某3的陈述、证人刘某2、王某2、王某3、梁某、蔡某2、汤某、林某4、郑某2、杨某2、王某4、吴某、王某5、李某3、张某6、王某6、杨某3、黄某2、余某、乔某、蔡某3、蔡某4、姚某、林某5、张某7、李某4、张某8、张某9、于某、王某7、林某6、刘某3、张某10、张某11、张某12、陈某2、杨志坚的证言、存款明细、微信聊天及转账记录截图、借条、收条、发还清单、腾讯公司调取的李伟龙微信转账记录、银行账目交易明细、项目经理任命书、长泰碧桂园房地产开发有限公司文件、扣押物品清单及照片、官山村委会证明及工资报销单、认罪认罚具结书、告知书、长泰县公安局武安派出所证明、长泰县公安局证明、到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询、治安处罚裁定书、本院（2006）泰刑初字第109号刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李伟龙以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人现金计70.86万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、罪名成立，应予支持。被告人李伟龙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在庭审中能自愿认罪，认罪态度较好，酌情从轻处罚；多次诈骗多人且多次冒充协警进行诈骗，有前科劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李伟龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2030年8月14日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、被告人李伟龙限于本判决发生法律效力后一个月内退赔被害人孙某1.18万元、黄某11万元、张某12.4万元、陈焰1万元、林月珍1.2万元、杨河彬2万元、张某21.5万元、范某2万元、陈某11.5万元、林某11万元、林某21.9万元、杨某10.8万元、游某1万元、王某11.3万元、张某30.5万元、钟某2万元、李某2在1.2万元、林某31.8万元、郑某11.2万元、蔡某11万元、何某27.42万元、张某41.38万元、刘某12.58万元、宋某3.2万元、林某38.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林黄娟 人民陪审员  薛玉辉 人民陪审员  林振龙 二〇一九年十二月四日 书 记 员  施晓娟 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。