湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初244号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人张辽，男，1981年3月17日出生，汉族，浙江省苍南县人，初中文化，个体商户。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月27日被抓获归案，2019年3月5日被道县公安局刑事拘留，同年4月9日经道县人民检察院批准逮捕，当日被道县公安局执行逮捕。现羁押在道县看守所。 辩护人欧阳霖，湖南濂溪律师事务所律师。 被告人张丽斌，男，1988年11月10日出生，汉族，湖北省随县人，初中文化，个体商户。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月10日被道县公安局刑事拘留，当月24日因道县人民检察院不批准逮捕被释放，同日被道县公安局取保候审，2019年6月7日道县人民检察院决定对其取保候审，同月18日由道县公安局执行。2019年7月23日本院决定对其逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押在道县看守所。 辩护人陈星明，湖北天赋律师事务所律师。 道县人民检察院以道检公诉刑诉［2019］210号起诉书指控被告人张辽、张丽斌犯开设赌场罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长，与人民陪审员魏玉莲、程定顺参加的合议庭，于2019年10月30日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉。被告人张辽及其辩护人欧阳霖，被告人张丽斌及其辩护人陈星明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2018年4月至2019年1月期间，在明知取现资金来源于网络赌博的情况下，被告人张辽收集陈某华、卢某銮等10余人的26张银行卡邮寄给付某龙（另案处理）供“新锦江娱乐城”赌博网站作为收付款账户使用，并利用本人的银行账户及被告人张丽斌、陶某、王某、李某顺、程某、张某、孔某翔等人的银行账户，将唐某、陈某等人参与“新锦江娱乐城”网络赌博转移过来的赃款在景洪市各大银行大额支取现金。取现金额共计人民币204，758，000元，其中张辽自己支取30，653，000元；陶某支取53，750，000元；李某顺支取8，000，000元；王某支取24，350，000元；被告人张丽斌与孔某翔、张某、程某共取现8千余万元。然后张辽、张丽斌在付某龙的指使下，将取现的资金从打洛口岸转移到境外。 案发后，被告人张丽斌要求程某、张某、孔某翔、王某积极配合公安机关调查取证，并要求他们将其卡里的赌资交给道县公安局处理，被告人张辽、张丽斌等人共退出8，525，350元。 公诉机关提供了书证、证人证言、勘验检查辨认笔录及被告人张辽、张丽斌的供述和辩解等证据材料，认为被告人张辽、张丽斌的行为已构成开设赌场罪，本案系共同犯罪，被告人张辽、张丽斌均为从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以判处，并提出对被告人张辽判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金一百万元，对被告人张丽斌判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金五万元，可以适用缓刑的量刑意见。 被告人张辽、张丽斌对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 被告人张辽的辩护人提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人张辽犯开设赌场罪的罪名没有异议。张辽是付某龙安排取钱的，是被人利用犯罪，一开始并不知道取的现金是赌场的钱，之后才知道。在知道是赌场的钱之前取的现不应该计算为犯罪。被告人张辽没有前科，系初犯，认罪态度好；张辽有立功表现，归案后打电话通知叫人其他人把750多万元现金取出来交给公安机关，所以张辽这一情节属于减少社会危害性、对社会有贡献，应当认定立功情节对其减轻处罚。希望对张辽判处缓刑，相应的罚金要减少。 被告人张丽斌的辩护人提出辩护意见如下：一、对公诉机关指控被告人张丽斌犯开设赌场罪的罪名没有异议。二、被告人张丽斌具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人张丽斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚。2、被告人张丽斌有重大立功表现，可以对其减轻处罚或者免除处罚。案发后，被告人张丽斌对程某、张某等人做思想工作，要求其积极配合公安机关调查取证，并要求他们将卡里的赌资交给公安机关处理，该行为属于重大立功。3、被告人张丽斌被捕时不反抗，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；4、被告人张丽斌无犯罪前科，系初犯，主观恶性小，在本案中没有获得过多利益，可酌情对其从轻处罚；5、被告人张丽斌当庭自愿认罪，态度良好，有改过自新、重新做人的良好愿望，恳请对被告人张丽斌从轻处罚。 经审理查明：被告人张辽接受他人委托，于2018年4月至2019年1月期间，在明知取现资金来源于网络赌博的情况下，按照每取出现金100万元支付200元报酬的标准，组织李某顺、王某、陶某、张丽斌并通过被告人张丽斌组织程某、孔志某、张某等人利用各自的银行账户在景洪市各大银行将“新锦江娱乐城”网络赌博转移过来的赃款大额支取现金，之后将取出的现金转移出境到缅甸或交他人带走；同时，被告人张辽收集陈某华、卢某銮等10余人的26张银行卡邮寄给付某龙（另案处理）供“新锦江娱乐城”赌博网站作为收付款账户使用。2018年4月至2019年1月10日，张辽先后组织陶某、张丽斌及其组织的程某、孔某翔、张某、李某顺等人共取现2.04758亿元，其中张辽使用自己的6217003930002197936以及6217003930002173275两张卡大额取现共取现3065.3万元；被告人张丽斌使用自己的6214832600079375以及6217003930002266863（账户内案发时有赌资16.09万元）、6212262509000950095（账户内案发时有赌资75.86万元）、6217003930002187325四张银行卡大额取现，取现4590.5万元；陶某使用6217852700020661656、6228463338004289174、621700390002364247、621700393930002134681四张银行卡用于大额取现，取现5375万元；程某使用自己的6217003930002440468（账户内案发时有赌资200万元）、6217231906000080286（账户内案发时有赌资99.99万元）以及622848021608788416（账户内案发时有赌资100万元）三张卡大额取现，取现1980万元；张某使用自己的6212262509002501672（账户内案发时有赌资99.995万元）、6230523330005832973、6236683930000787107三张银行卡大额取现，取现1100万元、孔某翔使用自己的6217003930000916071（账户内案发时有赌资100万元）、6228483338511234271（账户内案发时有赌资53.7万元）、62122625090024922948（账户内案发时有赌资100万元）三张银行卡大额取现，取现1130万元；王某使用6212262509000321420、6228483338606264670、6236683930000014379三张银行卡大额取现，取现2435万元。 李某顺使用6230523330006146977、6212262509002711735、6217003930001122372、6217003930001122372四张银行卡大额取现，取现800万元；此外。被告人张辽借用包括以下银行卡在内的共26张银行卡邮寄给付某龙用作“新锦江娱乐城”大额转账取现：借用了罗某林6228483338605161075、6217003930002336203、6212262509002538864三张银行卡用于大额取现及转账；借用了胡某6228270331230053970、6216912804093170（案发时该账户内有赌资26995元）、6236681420019088525（案发时该账户内有赌资489.28元）、6222081203011633621四张银行卡用于大额转账及取现；借用陈某华6221883330061048939、6228480339474287879、6236681420020046082三张银行卡用于大额转账取现；借用卢某銮6236681420020903068（案发时该账户内有赌资13115.05元）、6222031203005851537两张银行卡用于大额转账及取现；借用卢某弥6228430338114794279、6236681420021403472两张银行卡用于大额转帐及取现；包括贾某雅6217852700020633564、潘某莲6236681420003304573等账户的大量资金密集转入上列银卡。 参赌人员罗某、袁某勇、杨某五、唐某华、李某金、唐某、杨某、尹某、陈某等均通过ust@a6g.com．或just@a68.com网址进入“新锦江娱乐城”网站进行线上赌博，其中参赌资金汇入吴某芬、毛某苌、黄某月、吴某云、罗某等人的银行账户，上列人员的银行卡均为借给他人使用，用作赌场资金流转账户。案发后，吴某芬主动将卡内的资金23209.71元取出交道县公安局；毛某苌主动将卡内的资金195878.8元取出交道县公安局；陈某东主动将卡内的资金59200元取出交道县公安局；贾某雅主动将卡内的资金970000元取出交道县公安局；潘某莲主动将卡内的资金359997.65元取出交道县公安局；黄某月主动将卡内的资金66196.59元取出交道县公安局；吴某云主动将卡内的资金410991.88元取出交道县公安局；罗某主动将卡内的资金80000元取出交道县公安局。 2019年1月9日被告人张丽斌、程某到景洪市工商银行取现200万元时被道县公安局民警被抓获归案；归案后，被告人张丽斌主动交代了他在张辽的组织下伙同程某、孔某翔、张某等人为赌博犯罪团伙取现、转账的犯罪事实及他所知道的团伙成员情况，主动配合公安机关将自己银行账户内的919500元上交道县公安局，并配合公安机关通知程某主动将程某三张银行卡里的3999900元取出交给公安机关；2019年2月27日被告人张辽被抓获归案；归案后，被告人张辽如实交代了他伙同张丽斌、程某、孔某翔、张某等人为赌博犯罪团伙取现的犯罪事实及他所知道的团伙成员情况，并配合公安机关要求张某、孔某翔主动把卡中的赌资上交，其中张某主动取出并上交999950元，孔某翔主动取出并上交2537000元。 在案件办理过程中，被告人张丽斌2019年1月25日向道县公安局退出取现获得的报酬2万元。 在案件办理过程中，唐某艳主动将卡内的资金1167400元取出交道县公安局。 证明上述事实的证据有： 书证 1、湖南省信息综合查询系统信表，证明被告人张丽斌生于1988年11月10日，被告人张辽生于1981年3月17日，年满18岁，负完全刑事责任。 2、抓获经过，证明被告人张辽于2019年2月27日19时许被抓获归案，被告人张丽斌于2019年1月9日16时许，在景洪市工商银行现金柜台被传唤到案。 3、湖南省非税收入一般缴款书13张，证明2019年1月25日，张丽斌在道县公安局退出赃款2万元；2019年1月24日张丽斌向道县公安局缴纳10000元保证金；吴某芬主动退出借出银行卡账号内资金23209.71元；毛某苌退出其借出银行卡内资金195878.8元；陈某东退出其借出银行卡内资金59200元；贾某雅退出借出银行卡内资金970000元；潘某莲退出借出银行卡内资金359997.65元；黄某月退出借出银行卡内资金66196.59元；吴某云退出借出银行卡内资金410991.88元；罗某退出借出银行卡内资金80000元；唐某艳退出借出银行卡内资金1167400元。张辽退出银行卡内资金7605850元。共计11888224.63元。 4、取款凭证7张，证明2018年6月6日，张辽在景洪建行取现80万元。2018年8月6日，陶某在景洪建行取现100万元。2018年6月9日，金某西在景洪建行取现10万元。2018年8月16日，张丽斌在景洪建行取现150万元。2018年8月16日，张丽斌在景洪建行取现50万元。2018年8月20日，张丽斌在景洪建行取现100万元。2018年9月27日，张丽斌在景洪建行取现100万元。 5、参赌人员唐某、金某青、陈某转入赌场收款账号金额统计表，证明张辽接受赌场收款账号金额271万元；张丽斌接收赌场收款账号金额1855.3万元；程某接受赌场收款账号金额119万元。 6、张辽、张丽斌、陶某、程某、孔志某、王某、李先某、张某、孔某翔取现明细，证明2018年4月至2019年1月10日，张辽先后组织陶某、张丽斌、程某、孔某翔、张某、王某、李某顺等人共取现2.04758亿元。其中张辽取现3065.3万元、陶某取现5375万元、张丽斌取现4590.5万元、程某取现1980万元、王某取现2435万元、张某取现1100万元、孔某翔取现1130万元、李某顺取现800万元。 7、参赌人员袁某勇建行交易详单，证明其2018年1月的转账收款人分别为梁某平、林某良、金某龙、吕某伟、叶某山，汇入人也是林某良、金某龙。 8、参赌人员杨某五农行卡交易详单，证明其账户的转出收款人为潘某燕、韩某、吴某强、廖某有、吴某云、毛某苌等人。 9、杨某五工商卡交易详单，证明其账户的转出收款人为林某新、赵某军、缪某波、陈某红、吴某芬、毛某苌、潘某莲、杨某某、潘某燕、蔡某国、付某豪、卓某伟。 10、参赌人员杨某五建行交易详单，证明该账户的存入人分别为赵某军、毛某苌、林某新；转出收款人分别为金某龙、孙某营，交易时间为2018年4月至5月。 11、参赌人员唐某建行卡交易详单，证明2018年5月至2018年12月18日：该卡的收付款人有杨某某、潘某燕、韩某、李某肖、吴某强、吴某云、廖某有等人。2017年5月至2018年1月：该卡的收付款人有金某龙、潘某莲、吴某宁、林某、张某金、周某琼、林某莲、曾某龙、林某海、梁某平、叶某山、毛某苌等人。 12、参赌人员唐某华建行卡交易详单，证明2018年3月至7月：该卡的收付款人有金某龙、潘某莲、吕耀某、梁某平、林某良、缪某波、陈某海等人。 13、参赌人员艾某李建行卡交易详单，证明账户中的存款人分别是林某良、缪某波、潘某莲、陈某海、毛某苌、王某泉、卓某伟。 14、参赌人员胡某宇建行卡交易详单，证明2018年6月17日胡某宇转账3000元至吴某云卡中。 15、参赌人员罗某建行卡交易详单，证明该账户的收付款人有梁某平、林某良、金某龙、陈某红、吕耀某、缪某波、陈某海、林某新。 16、参赌人员杨某建行卡交易详单，证明该账户的收付款人有吴某强、吴某云、毛某苌、卓某伟、付某豪、罗某林、潘某燕、孔德某。 17、参赌人员樊某工商卡交易详单，证明收付款人有范某星、徐某、徐阿某、付某豪、胡某、叶某芹、朱某杰、王某国、陈某华、徐某杰、廖某有、卓某伟等人。 18、参赌人员金某青中信卡交易详单，证明该账户的收付款人有卢某銮、许某。 19、参赌人员金某青建行卡交易详单，证明该账户的收付款人有金某龙、吴某云、吴某强、欧某柯、毛某苌、蔡某国、廖某有、卓某伟、徐某杰、罗某林、王某国、陈某华、付某豪、徐某、范某星。 20、参赌人员杨某建行卡交易详单，证明该账户收付款人有卓某伟、付某豪、蔡某国、范某星、陈某华、朱某杰、许某、徐阿某、国某其。 21、参赌人员杨某工行卡交易详单，证明信息不全，无法审核。 22、参赌人员陈某建行卡交易详单，证明该账户收付款人有王某国、陈某华、卓某伟、付某豪、王某泉、罗某林、王某风、卢某銮、陈海某、许某。 23、参赌人员尹某农行卡交易详单，证明收付款人有毛某苌、吴某强、黄某月、林某焕、潘某、许某、卓某伟、王某国、章某妹、胡某、金某进、陈某华。 24、参赌人员李某金建行卡交易详单，证明收付款人有吴某云、许某、廖某有、李某肖、杨某2、张某思、毛某苌、蔡某国、孔德某。 25、王某交易清单，证明交易异常，平均每天交易480次，交易对象重复较多。 26、陶某交易清单，证明2019年1月20日之前交易频繁。 27、卢某銮交易详单，证明该账户与参赌人金某青有资金往来。该账户与被告人张丽斌、张辽有资金往来。该账户交易异常，平均每天交易300次。 28、扣押清单，证明侦查员刘某贵、蒋某桦2019年3月22日扣押吴某云账户内的赌资410991.88元；侦查员刘某贵、蒋某桦于2019年1月17日扣押贾某雄账户内的赌资970000元。；扣押黄某月账户内的赌资66196.59元（转账扣押）；2018年12月29日扣押潘某莲账户内的赌资359997.65元；2018年12月29日扣押吴某芬账户内的赌资23209.71元；2018年12月29日扣押毛某苌账户内的赌资195878.8元。 29、银行回执九张，证明上述被扣押的钱均已转入道县财政局非税收入账户。 30、业务凭证，证明罗某于2019年1月19日在福建省龙岩市农商银行汇款8万元至道县财政局非税收入账户。 31、张辽15869696960手机卡通话记录，证明张辽与张丽斌联系频繁。 15887791166手机卡通话记录，证明该号码于2018年12月20日、21日与张丽斌使用的18088115432有较多联系。 32、银行卡开户资料，证明潘某燕（330325197804262623）于2018年1月17日在瑞安建行开户，账号6236681420017678798。薛某义（330381197708192670）于2017年8月21日在瑞安建行开户，账号6236681420015455629。潘某莲于2015年1月19日在瑞安建行开户，账号6236681420003304573。林某焕于2017年11月14日在瑞安建行开户，账号62366814200176302290。章某妹于2017年11月14日在瑞安建行开户，账号6236681420017301656。蔡某国于2017年5月22日在瑞安建行开户，账号6236681420014913982。叶帆于2018年2月13日在瑞安建行开户，账号6236681420017851668。薛某磊于2015年9月23日开户。 33、银行卡开户人资料，证明张某周、施某忠、金某龙、贾某雅、吴某云、薛某哲、林某莲、梁某平等人的开户时间、机构、账号情况。 34、徐阿某农行卡交易清单，证明该账户交易异常，其中2018年9月6日交易次数达540次。与赌场其它收款人有资金往来。 35、卓某伟建行卡交易清单，证明该卡交易异常，与多人交易频繁且与张某、程某、潘某、金某青、陈某、唐某的银行账户有往来。 36、付某豪建行卡交易清单，证明该卡交易异常，日常交易约500次且与已知参赌人员有往来，与张丽斌卡有往来。 37、辨认笔录，由孔某翔、张丽斌、程某、张某进行辨认，证明被告人张辽的身份情况；由陈某东进行辨认，证明借卡人李某枢的身份情况。 二、证人证言 1、证人程某的证言，证明(1)2018年11月被告人张丽斌借用程某的建行卡(6217003930002440468）、工行卡（6217231906000080286）农行卡用于取现金几千万元。(2)、取现由张丽斌预约。(3)、被告人张辽要求程某转账给卢某銮、陈某青。 2、证人孔某翔的证言，证明(1）被告人张丽斌曾借用孔某翔的三张银行卡取现，每次100万至500万之间。(2）每次吃饭均由被告人张辽结账。(3）被告人张丽斌给2000元钱作为取现的报酬。(4)2019年1月9日上午，张丽斌用程某、张某、孔某翔的卡各取100万现金。(5)2019年1月10日孔某翔取30万现金，后被告人张辽指使其交给他。 3、证人张某的证言，证明(1）被告人张丽斌、张辽叫张某办三张卡交给其使用，共取现1000万元。(2)2019年1月3日，被告人张丽斌支付2000元报酬给张某。2019年1月9日上午，被告人张丽斌与程某、孔某翔、张某取现300万元交给被告人张辽。 4、证人李某顺的证言，证明(1）被告人张辽借用李某顺三张银行卡用于取现800万元，每次取现都是被告人张辽与张丽斌到场的。(2）被告人张辽给1000元报酬。 5、证人罗某林的证言，证明2018年10月，被告人张辽借用罗某林三张银行卡。2018年9月借卡给张辽使用。 6、证人蔡某平的证言，证明被告人张辽将四张银行卡及身份证放在蔡某平处。2018年6月，被告人张辽就帮赌场取现，蔡某平去了三次，被告人张丽斌与程某取钱。2019年1月9日上午，被告人张丽斌与程某、张某取300万现金交给张辽，然后一起吃中餐。被告人张丽斌叫蔡某平将张辽的卡与身份证交给侦查员。 7、证人陈某华的证言，证明被告人张辽借用岳母陈某华三张银行卡，卡号6221883330061048939(邮政),6228480339474287879(农行),6236681420020046082(建行)。 8、证人卢某弥的证言，证明被告人张辽2018年12月借用其二张卡，后补卡。 9、证人王某的证言，证明王某借给张辽三张银行卡使用，建行卡取现1100万元，工商卡取现800万元，三张卡都是张辽在使用。 10、证人卢某銮的证言，证明卢某銮借四张银行卡给张辽使用，分别是：工、农、建、民生银行的卡。 11、证人胡某的证言，证明胡某借四张银行卡给张辽使用。 12、证人卢某伟的证言，证明卢某伟借2张卡给妹妹卢某銮使用。 13、证人陈某晋的证言，证明被告人张辽在泰谷酒店8楼租了一个房间。 14、证人唐某的证言，证明2018年5月，唐某进入“新锦江娱乐城”赌博网站赌钱，共输68947.5元；网站提供了卓某伟、付某豪、韩某、廖某有、杨某某、潘某燕、吴某强、李某肖、吴某云、毛某苌、蔡某国、徐阿某、罗某林、徐某杰、陈某华、王某国、徐某、俞某雨、王某泉、金某进、蔡某魏、欧某柯等人的银行卡作为收付款账号。 15、证人唐某华的证言，证明唐某华于2018年1月进入“新锦江娱乐城”赌博，网站收款账号户名有付某豪、吴某云、潘某燕、吕耀某、林某良、梁某平的卡，输26200元。 16、证人杨某五的证言，证明杨某五于2018年5月进入“新锦江娱乐城”赌博，输2000元左右，收款账号经常变动。赌博网站收款账户户名有：林某新、赵某军、陈某海、缪某波、陈某红、吴某芬、孔德某、毛某苌、潘某莲、潘某燕、杨某某、廖某有、付某豪、卓某伟、蔡某国、吴某云、陈某红、金某龙、孙某营、吕耀某。 17、证人薛有某的证言，证明“新锦江娱乐城”赌博平台于2015年就存在，薛有某输1800元。 18、证人袁某勇的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，袁某勇输10000元，收付款账号户名为梁某平、林某良、金某龙、吕耀某。 19、证人罗某的证言，证明罗某2018年2月进入网络赌博参赌，共输300万元。其中，挪用264.09万元公款，2018年4月1日晚输65万元。罗某的赌资转给吕耀某，收款账户户名有孔德某、陈某海，叶凡。 20、证人胡某宇的证言，证明胡某宇进入“新锦江娱乐城”赌博，赌资3000元汇入吴某云的卡内。 21、证人艾某李的证言，证明艾某李通过唐某进入“新锦江娱乐城”参赌，赌资由唐某转入对方账号，转款给艾某李的人有梁某平、林某良、陈某红、陈某海、缪某波、赵某平、潘某莲、毛某苌、卓某伟、王某泉。 22、证人蒋某的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，杨某输2万元，通过蒋某将赌资3700元到吕耀某卡里。 23、证人杨某的证言，证明其父亲参与“新锦江娱乐城”网络赌博一共输了170多万元。 24、证人杨某国的证言，证明杨某国在“新锦江娱乐城”网络赌场输3882243.5元，其中170万元是杨某与杨某国的；其他200万是朋友的；收款人有卓某伟、付某豪、廖某有、蔡某国、徐阿某、王某国、陈某华、胡某、许某、范某星、国某其、朱某杰、罗某林。 25、证人陈某的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，网站的收款人有王某国、陈某华、付某豪、王某泉、罗某林、杨某秀、卓某伟、卢某銮、许某、马某；陈某输40万元。 26、证人尹某的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，网站收付款人有毛某苌、余志一、吴某强、黄某月、潘某、王晴、林某付、许某、王某国、胡某、金某进、陈某华等人。 27、证人吴某元的证言，证明吴某元进入“新锦江娱乐城”赌博输6万元左右。 28、证人樊某的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，收款账户经常变动的。 29、证人李某金的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，收付款人有吴某云、许某、廖某有、林某焕、张某思、毛某苌、蔡某国、孔德某。 30、证人金某青的证言，证明进入“新锦江娱乐城”赌博，网站收款为卢某銮等人。 31、证人廖某有的证言，证明廖某有2018年8月借三张银行卡给金某龙使用，妻子吴某云借三张卡给金某龙。 32、证人吴某云的证言，证明吴某云2018年8月借4张卡给金某龙。 33、证人林某楷的证言，证明林某楷的农行卡6228463336000419662与林某斌等人有资金往来，是借款与还款造成的。2018年5月14日的取款是“啊国”借款用于投标。注：不真实，借100万元都不知道名字。 34、证人黄某月的证言，证明黄某月2018年3月将自己的建行卡6236681420017920968借给林某玉；林某玉再次出借（注：应是金某龙）。 35、证人潘某莲的证言，证明潘某莲2018年3月借三张卡给金某龙使用。 36、证人吴某芬的证言，证明2018年上半年时，吴某芬借平安银行卡一张给李某枢使用。 37、证人毛某苌的证言，证明毛某苌2018年上半年借二张银行卡给金某龙使用。 38、证人陈某东的证言，证明陈某东借6236681420018789362给李某枢使用。 39、证人林某焕的证言，证明2018年上半年时，林某焕借一张民生银行卡(6216912803946949）给金某龙使用，林某新的卡也借给其使用。 40、证人贾某雅的证言，证明贾某雅2018年借5张银行卡给林海，平安银行卡里有97万元是赌资。 41、证人林某新的证言，证明2018年初，林某新借2张卡给其父亲林友换。 42、证人林某帆的证言，证明林某帆借了3张银行卡给父亲林某焕使用。 43、证人林某佩的证言，证明林某佩借三张卡给父亲林某焕使用。 44、证人薛某磊的证言，证明2018年初，薛某磊借三张卡给李某枢使用。 45、证人俞某平的证言，证明2018年3月，俞某平问罗某借钱777600元，罗某通过林某帆、林某佩的卡转账的。 46、证人罗某的证言，证明转入俞某平卡中的777600元是“陈大哥”买玉石的货款。47、证人陶某的证言，证明2018年5月，被告人张辽帮赌场取现，张辽借陶某四张卡使用。农行卡6228463338004289174取现1800万元；建行卡6217003930002364247取现1900万元；工行卡取现50万元，有20个陌生人转账给陶某的卡。陶某与被告人张辽到了缅甸赌场，陶某与张辽将现金扔过边境线的。2018年9月，被告人张丽斌帮张辽取现。罗某参赌的赌场在缅甸的“小勐腊”。金某西也送钱到边境。黄某军和马某也借银行卡给张辽使用。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人张丽斌的供述和辩解，证明被告人张丽斌借自己的二张银行卡给张辽使用，程某借三张银行卡给张辽使用。被告人张丽斌知道存取款是为赌场服务的；被告人张丽斌取现、转账金额为7300万元，程某、孔某翔、张某等三人取现3000万元；张辽分别支付报酬给程某2500元，孔某翔、张某各2000元，被告人张丽斌获得报酬13000元。张辽与“小李”均指令被告人张丽斌取现、转账到赌场的收付款账户。程某、孔某翔、张某、王某、李某顺的卡用于取现，一般不转账；被告人张丽斌明知是赌场的资金。被告人张丽斌曾于2018年七、八月份开车与张辽到边境送现金；被告人张丽斌不认识林某斌、林某付。 2、被告人张辽的供述和辩解，证明被告人张辽、张丽斌与陶某均明知是帮赌场取现；被告人张辽支付报酬给王某、李某顺各1000元，给孔某翔、张某、程某各2000元，给张丽斌10000元，给陶某7000元，上述7人均听张辽指令取现或转账；被告人张辽邮寄几张银行卡给付某龙使用。被告人张辽曾用自己卡为付某龙取现。被告人张辽到过缅甸境内的赌场；被告人张辽为赌场取现有壹亿多元。赌场将赌资转入张辽、张丽斌、张某、孔某翔、王某、李某顺、程某、陶某的银行卡，然后接受指令取现； 被告人张辽邮寄11张银行卡给付某龙使用（张某君一张，罗某林三张，陈某华二张，胡某三张，卢某銮二张）。被告人张辽为赌场取现1亿4千万。被告人张辽要求张某、孔某翔主动配合公安机关把卡中的赌资上交。被告人张辽要求张某、孔某翔主动配合公安机关把卡上的赌资上交。陶某帮助取现4000万元；被告人张丽斌联络张某、程某、孔某翔等三人为赌场取现。卢某銮银行账户6222031203005851537中的76200元是赌场转来的。被告人张辽将卢某銮、胡某、卢某弥、马健、张某贝、胡光辉、卢某伟、张某君等人的卡及身份证截图发给付某龙使用。被告人张辽联系被告人张丽斌，其再联络程某、孔某翔、张某三人；被告人张丽斌取现4000万元；均听从张辽指挥。被告人张辽是2018年4月开始帮助赌场取现的；2019年1月9日取现300万元。 四、视听资料、电子数据 1、赌博场所视频截图5张，证明赌博场所的几种赌博形式。 2、微信聊天记录截图，从被告人张丽斌的手机内提取的张丽斌与张辽的微信聊天记录截图证明张辽将罗某林、卓某伟、靳某玲、刘某元、刘某明、李某顺、陈某奎、李某芳等人的银行卡告知张丽斌。被告人张辽于2018年12月5日转账5000元给张丽斌；2019年1月4日转账5000元给张丽斌。张丽斌2018年12月6日汇款50万元给靳礼清。2018年12月10日无卡存现给靳某玲50万元。2018年12月14日转账30万元给卓某伟。2018年12月30日至2019年1月转账210万元给“小李”。 3、微信聊天记录截屏，从被告人张丽斌手机提取张丽斌与“小李”的微信聊天记录截屏。证明“小李”将卓某伟、靳某玲、李某芳、卢某銮、陈某霞、卢某弥、马某、金某进、陈某青、谢某鹏、张某君、张某贝、胡某、郑某清的卡号给张丽斌，张丽斌转账20万元至张某君卡，张丽斌转账20万元至卢某銮卡，张丽斌转账20万元至马某卡，张丽斌转账30万元至卓某伟卡，张丽斌转账50万元至卓某伟卡，“小李”指令被告人张丽斌收付款至卓某伟等人的卡中。 4、微信聊天图片，从被告人张辽手机提取的微信聊天图片若干，证明被告人张丽斌2018年10月19日付款50万元给范某星、陈某华、徐某、王某泉。被告人张辽于2018年9月20日、12月5日、9月4日邮寄快件给阿龙，地址为云南省临沧市镇康县南伞镇转老街锦江步行街，电话：18187070010、18708830822。张辽收到17308832257寄的卡，张辽收到卢某红的快件。张辽2018年9月11日汇款70万元给靳礼清。肖胜强2018年9月15日汇款给姚某健48万元。张丽斌向付某豪、罗某林等人的转账支付情况。相关人员的身份证照片。“小李”指令张丽斌转账给陈某青的照片。 5、①道县公安局电子数据提取分析报告（道公（网）检〔2018]0415号），新锦江娱乐网站的网址为just@a6g.com．或just@a68.com。2017年5月24日罗某开始赌博的收款人吴某宁、林某、林某莲、曾某龙、林某海。②道县公安局电子数据提取分析报告道公（网）检[2018]0402号。③道县公安局电子数据提取分析报告道公（网）检[2018]0605号,证明罗某总投注额为118,957,30元，亏187,396,5.60元。 6、杨某国账号截图，证明其亏损3882243.50元。 上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。 本院认为，被告人张辽、张丽斌明知是赌博网站，而为其提供资金结算服务，数额达204，758，000元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张辽、张丽斌犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。 本案系共同犯罪，被告人张辽、张丽斌均为从犯，其中被告人张辽组织、指挥包括被告人张丽斌在内的多人取现并支付报酬，作用大于张丽斌，依法结合具体情节、作用对被告人张辽予以从轻处罚、对被告人张丽斌予以减轻处罚。 被告人张辽、张丽斌归案后主动配合公安机关顺利调查本案，协助公安机关追缴部分赌资，被告人张辽的辩护人据此提出“被告人张辽具有立功表现，请求减轻处罚判处缓刑”及被告人张丽斌与辩护人提出“对张丽斌判处缓刑”，被告人张丽斌的辩护人及公诉人据此提出“被告人张丽斌具有立功表现”的辩护意见，不予采信，因为二被告人归案后如实交代自己取现的银行账号、同伙的情况等，属于如实交代自己犯罪事实的内容，不属于检举揭发他人犯罪，公安机关根据二被告人交代的内容得以追缴赃款，亦不能据此认定二被告人对国家、社会具有重大贡献，故二被告人的辩护人及公诉人提出的被告人具有立功表现的意见于法无据，不予采信，但可据此认定二被告认罪态度好，具有坦白情节，且有悔罪表现，对二被告人从轻处罚；被告人张辽及其辩护人提出“张辽是被人利用犯罪，一开始并不知道取的现金是赌场的钱，之后才知道。在知道是赌场的钱之前取的现不应该计算为犯罪”的辩护意见不予采信，理由是被告人张辽从自己的银行账户内频繁支取大额现金交给他人这一举动有悖常理，可认定其主观上明知；被告人张辽的辩护人提出“被告人张辽没有前科，系初犯，认罪态度好”的辩护意见及被告人张丽斌辩护人提出“被告人张丽斌具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人张丽斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚。被告人张丽斌被捕时不反抗，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张丽斌无犯罪前科，系初犯，主观恶性小，在本案中没有获得过多利益，可酌情对其从轻处罚；被告人张丽斌当庭自愿认罪，态度良好，有改过自新、重新做人的良好愿望，恳请对被告人张丽斌从轻处罚”的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采信，依法对被告人张辽、张丽斌从轻处罚；被告人张辽、张丽斌均系初犯，且认罪认罚，故被告人张辽的辩护人提出的“对张辽判处缓刑”及被告人张丽斌的辩护人提出的“对张丽斌判处缓刑”的辩护意见予以采信。结合本案的事实、情节、后果，认为公诉机关提出的量刑建议适当，予以采信。 本案中，公安机关收缴的被告人张辽、张丽斌及其同案人陶某、程某、孔某翔、张某等人供“新锦江娱乐城”流转赌资的账户内的资金以及出借银行卡给他人用作“新锦江娱乐城”流转赌资的账户内的资金均系开设赌场犯罪所得，依法应予追缴，上缴国库。但是唐某艳交给道县公安局的资金1167400元无证据证明与本案所涉开设赌场有关联，不予追缴。 综上，对被告人张辽、张丽斌适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张辽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人张丽斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、对追缴到案的下列涉案资金予以追缴，上缴国库： 对被告人张丽斌在道县公安局退出因犯罪获得的报酬2万元予以追缴，上缴国库。 对被告人张丽斌退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资919500元予以追缴，上缴国库； 对程某退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资3999900元予以追缴，上缴国库； 对张某退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资999950元予以追缴，上缴国库； 对孔某翔退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资2537000元予以追缴，上缴国库。 对吴某芬退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资23209.71元予以追缴，上缴国库； 对毛某苌退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资195878.8元予以追缴，上缴国库； 对陈某东退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资59200元予以追缴，上缴国库； 对贾某雅退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资970000元予以追缴，上缴国库； 对潘某莲退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资359997.65元予以追缴，上缴国库； 对黄某月退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资66196.59元予以追缴，上缴国库； 对吴某云退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资410991.88元予以追缴，上缴国库； 对罗某退出的其供“新锦江娱乐城”使用的银行账户内的赌资80000元予以追缴，上缴国库； 以上追缴到案的资金共计10641824.63元，由资金保管单位道县公安局在本判决发生法律效力之日起十日内依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  魏玉莲 人民陪审员  程定顺 二〇一九年十二月二十七日 代理书记员  唐 艳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。