江西省樟树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0982刑初390号 公诉机关樟树市人民检察院。 被告人夏某，化名“夏冲”，男，1993年1月10日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月13日被临时羁押于湖南省桃江县看守所，同年8月15日被樟树市公安局刑事拘留，2019年9月16日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 樟树市人民检察院以樟检公诉刑诉[2019]345号起诉书指控被告人夏春来犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年12月5日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员戴某出庭支持公诉。被告人夏春来到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 樟树市人民检察院指控： 2017年6月至2018年11月，以龙桑（另案处理）为首要分子的传销组织打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在江西樟树、丰城、吉安、新余等地，多次实施组织、领导传销活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成较为固定的恶势力犯罪集团。 一、组织、领导传销活动罪 2017年6月，被告人夏某积极参加以龙桑（另案处理）为首要分子的传销组织。该传销组织由上至下分为“总管”、“经理”、“大主任”、“小主任”、“业务员”五个级别，2018年8月，被告人夏春来被张庚庚（另案处理）提拔为小主任。该传销组织在江西樟树、丰城、吉安、新余等地临时租房设立窝点，在窝点内组织人员以谈恋爱、找工作、投资做生意等名义，利用QQ、微信等网络聊天软件有选择性的与不特定人群聊天的方式强迫被害人购买“产品”加入组织，截止目前，该传销组织已发展下线人员200余人，层级达10层以上，涉案金额近350余万元。 该传销组织以拉人进来购买一至多套价值2800元“产品”的方式，要求加入者缴纳费用，获得业务员资格，被害人从购买第二套产品开始具有返利，业务员购买产品的返利，以购买价格扣除350元“国税”，再乘以0.15的业务员系数，获得每套367.5元的返利，其中，业务员、业务代表、主任，经理、总管的系数分别为0.15、0.2、0.3、0.42、0.52，以购买产品的套数作为数量向上级提供同等数量的人名，作为自己的下线，每人限购21套，再往上则只能拉人购买。购买越多，返利越多，套数积累相应点数，以此作为晋升依据。为激励窝点内的人员发展业务，该组织内部设立了能力差奖，业务代表、主任、经理、总管拉人进来购买产品按层级每套具有122.5元、245元、294元等能力奖。 该组织在吉安市有线电厂宿舍、市政公司附近等地设立二个传销点，由龙桑（另案处理）安排经理级别的李学彬（另案处理）、屈理帝（另案处理）、田彪（另案处理）、段引金（另案处理）管理吉安片区，张庚庚（另案处理）作为传销组织的大主任，负责管理自己窝点和小主任被告人夏春来的窝点。 二、非法拘禁罪 （1）被害人杜某被非法拘禁案 2018年10月6日，被害人杜某被严苗苗（另案处理）等人骗至“邓勇”（在逃）管理的吉安市某传销窝点，被害人杜某进入传销窝点后被“刘瑞”（在逃）等人看守。同年11月底，被害人杜某被调至被告人夏春来管理的吉安市有线电厂宿舍传销窝点，由杨某、刘某（均另案处理）等人继续非法剥夺其人身自由，直至2018年12月7日，该传销窝点被公安机关查获。 （2）被害人秦某被非法拘禁案 2018年6月，被害人秦某被骗至张庚庚（另案处理）管理的江西省吉安市有线电厂宿舍传销窝点，被害人秦某进入窝点后，被严苗苗（另案处理）、“付军”（在逃）等人非法剥夺人身自由，时间长达十余日。因身体原因中途被调到吉安市另一传销窝点，同年12月7日，给害人秦某被调到吉安市有线电厂宿舍被告人夏春来管理的传销窝点，有杨某、刘某（均另案处理）等人继续非法剥夺其人身自由。 （3）被害人陈某被非法拘禁案 2018年5月2日，被害人陈某被骗至江西吉安“龙志”（在逃）管理的传销窝点，被害人陈某进入传销窝点后想逃跑，被杨某（另案处理）、“王柯”(在逃)等人按住手脚使其错失逃跑机会，之后被窝点两名成员24小时看守，时间长达十余日。后来被害人陈某被调到被告人夏春来管理的吉安有线电厂宿舍的窝点，杨某、刘某（均另案处理）等人继续非法剥夺其人身自由，直至2018年12月7日，该传销窝点被民警查获。 上述事实公诉机关提交了相应的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人夏春来组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，要求参与者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，参与传销活动人员达200余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销金达350余万元，情节严重；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人夏春来到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人夏春来一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。建议判处被告人夏春来有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金。提请本院判处。 被告人夏春来对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明： 2017年6月至2018年11月，以龙桑（另案处理）为首要分子的传销组织打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在江西樟树、丰城、吉安、新余等地，多次实施组织、领导传销活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成较为固定的恶势力犯罪集团。 一、组织、领导传销活动罪 2017年6月，被告人夏春来积极参加以龙桑（另案处理）为首要分子的传销组织。该传销组织由上至下分为“总管”、“经理”、“大主任”、“小主任”、“业务员”五个级别，2018年8月，被告人夏春来被张庚庚（另案处理）提拔为小主任。该传销组织在江西樟树、丰城、吉安、新余等地临时租房设立窝点，在窝点内组织人员以谈恋爱、找工作、投资做生意等名义，利用QQ、微信等网络聊天软件有选择性的与不特定人群聊天的方式强迫被害人购买“产品”加入组织，截止目前，该传销组织已发展下线人员200余人，层级达10层以上，涉案金额近350余万元。 该传销组织以拉人进来购买一至多套价值2800元“产品”的方式，要求加入者缴纳费用，获得业务员资格，被害人从购买第二套产品开始具有返利，业务员购买产品的返利，以购买价格扣除350元“国税”，再乘以0.15的业务员系数，获得每套367.5元的返利，其中，业务员、业务代表、主任，经理、总管的系数分别为0.15、0.2、0.3、0.42、0.52，以购买产品的套数作为数量向上级提供同等数量的人名，作为自己的下线，每人限购21套，再往上则只能拉人购买。购买越多，返利越多，套数积累相应点数，以此作为晋升依据。为激励窝点内的人员发展业务，该组织内部设立了能力差奖，业务代表、主任、经理、总管拉人进来购买产品按层级每套具有122.5元、245元、294元等能力奖。 该组织在吉安市有线电厂宿舍、市政公司附近等地设立二个传销点，由龙桑（另案处理）安排经理级别的李学彬（另案处理）、屈理帝（另案处理）、田彪（另案处理）、段引金（另案处理）管理吉安片区，张庚庚（另案处理）作为传销组织的大主任，负责管理自己窝点和小主任被告人夏春来的窝点。 上述事实有本院（2019）赣0982刑初202号刑事判决书、抓获经过、出所登记表；证人杨某、刘某的证言；同案人李学彬、段引金、张庚庚的供述、被告人夏春来的供述等证据证实。 二、非法拘禁罪 （1）被害人杜某被非法拘禁案 2018年10月6日，被害人杜某被严苗苗（另案处理）等人骗至“邓勇”（在逃）管理的吉安市某传销窝点，被害人杜某进入传销窝点后被“刘瑞”（在逃）等人看守。同年11月底，被害人杜某被调至被告人夏春来管理的吉安市有线电厂宿舍传销窝点，由杨某、刘某（均另案处理）等人继续非法剥夺其人身自由，直至2018年12月7日，该传销窝点被公安机关查获。 上述事实有本院（2019）赣0982刑初302号刑事判决书；被害人杜某的陈述；证人翁某的证言；同案人张庚庚、杨某、严苗苗、刘某的供述；被告人夏春来的供述；辨认笔录等证据证实。 （2）被害人秦某被非法拘禁案 2018年6月，被害人秦某被骗至张庚庚（另案处理）管理的江西省吉安市有线电厂宿舍传销窝点，被害人秦某进入窝点后，被严苗苗（另案处理）、“付军”（在逃）等人非法剥夺人身自由，时间长达十余日。因身体原因中途被调到吉安市另一传销窝点，同年12月7日，给害人秦某被调到吉安市有线电厂宿舍被告人夏春来管理的传销窝点，有杨某、刘某（均另案处理）等人继续非法剥夺其人身自由。 上述事实有本院（2019）赣0982刑初302号刑事判决书；同案人张庚庚、杨某、刘某、严苗苗的供述；被告人夏春来的供述等证据证实。 （3）被害人陈某被非法拘禁案 2018年5月2日，被害人陈某被骗至江西吉安“龙志”（在逃）管理的传销窝点，被害人陈某进入传销窝点后想逃跑，被杨某（另案处理）、“王柯”(在逃)等人按住手脚使其错失逃跑机会，之后被窝点两名成员24小时看守，时间长达十余日。后来被害人陈某被调到被告人夏春来管理的吉安有线电厂宿舍的窝点，杨某、刘某（均另案处理）等人继续非法剥夺其人身自由，直至2018年12月7日，该传销窝点被民警查获。 上述事实有本院（2019）赣0982刑初302号刑事判决书；同案人杨某、刘某、严苗苗的供述；被告人夏春来的供述等证据证实。 本院认为，被告人夏春来组织、领导以推销天津天狮“产品”活动为名，伙同他人要求参与者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展新人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，参与传销活动人员达200余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销金达350余万元，情节严重；伙同他人为迫使他人加入传销组织，剥夺他人人身自由，其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪。公诉机关对上述被告人指控的罪名成立，本院予以支持。被告人夏春来如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人夏春来一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综上，被告人夏春来认罪、认罚，本院对公诉机关建议判处被告人夏春来有期徒刑六年至六年六个月并处罚金的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人夏春来犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金100000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2025年8月12日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱桂清 人民陪审员  曾恒清 人民陪审员  张文胜 二〇一九年十二月二十七日                                                                        法官助理  朱倩                                                                          书记员  辛榕