山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初252号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人刘桂荣，女，1986年3月6日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地为山东省临邑县，住址地为临邑县。因涉嫌非法经营罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月25日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年10月24日被临邑县公安局执行逮捕。因涉嫌非法经营罪，经临邑县人民检察院决定，于2019年11月19日被临邑县公安局取保候审。 辩护人吴晓燕，山东众城求真律师事务所律师。 被告人李庆平，男，1978年6月10日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地为山东省临邑县，住址地为临邑县。因涉嫌非法经营罪，经临邑县公安局决定，于2019年10月4日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临邑县公安局决定，于2019年10月23日被临邑县公安局取保候审。 辩护人路海霞，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部二刑诉（2019）6号起诉书指控被告人刘桂荣、被告人李庆平犯非法经营罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院审查后于2019年12月1日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官韩某、书记员庞某出庭支持公诉，被告人刘桂荣及其辩护人、被告人李庆平及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并决定，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 被告人刘桂荣、李庆平系夫妻关系。2019年6月至9月，刘桂荣、李庆平在未办理经营许可的情况下在位于临邑县恒丰仓储物流园内的租赁房屋处设立加油点，非法销售汽油189188.93升,销售金额945909元,获利7万元.李庆平负责进购汽油以及联系购买加油机、储油罐等设备，刘桂荣负责日常销售，并将销售情况记录在账本上。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、账本等书证；证人郑某1等的证言；被告人刘桂荣、李庆平的供述与辩解；应急管理部化学品登记中心鉴定意见；勘验、辨认等；加油站监控、执法记录仪等视听资料。公诉机关认为，被告人刘桂荣、李庆平违法国家规定，非法从事危险化学品经营，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定判处。被告人刘桂荣、李庆平自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关提出对被告人刘桂荣判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金的量刑建议，提出对被告人李庆平判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金的量刑建议。 被告人刘桂荣、李庆平对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。 被告人刘桂荣的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘桂荣系坦白；2、被告人刘桂荣已积极退赃；3、被告人刘桂荣认罪认罚；4、被告人刘桂荣无犯罪前科，系初犯。5、被告人刘桂荣有两个女儿需要照顾。 被告人李庆平的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李庆平认罪认罚；2、被告人李庆平系自首；3、被告人李庆平为初犯；4、被告人李庆平的行为未发生不良影响，也未产生其他危害后果。 经审理查明： 被告人刘桂荣、李庆平系夫妻关系。2019年6月至9月，刘桂荣、李庆平在未办理经营许可的情况下在位于临邑县恒丰仓储物流园内的租赁房屋处设立加油点，非法销售汽油189188.93升,销售金额945909元,获利7万元.李庆平负责进购汽油以及联系购买加油机、储油罐等设备，刘桂荣负责日常销售，并将销售情况记录在账本上。 另查明，被告人李庆平系投案自首。 又查明，被告人刘桂荣、李庆平向临邑县人民检察院退缴违法所得人民币7万元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）在刘桂荣处查扣的账本证实，2019年6月份以来，刘桂荣、李庆平共非法销售汽油189188.93升，销售金额945909元。 （2）到案经过证实，被告人刘桂荣系于2019年9月25日被侦查员从其非法从事成品汽油经营地点临邑县恒丰物流园内带至公安机关办案点；被告人李庆平系于2019年10月4日主动到公安机关投案。 （3）受案登记表、立案决定书证实，本案的案发情况，本院具有管辖权。 （4）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片证实，在刘桂荣处扣押一部手机（串号864295043594655）、一本蓝色记账本和一个网络硬盘录像机（N7010）。在李庆平处扣押OPPO手机一部（串码863264036288494）、汽油4520kg，汽油加油机一台。 （5）调取证据通知书、调取证据清单、山东万通石油化工有限公司、神驰化工公司提供的车牌号吉Ｃ×××××、冀Ｇ×××××购货信息单及客户收付款入账通知书证实，2019年6月8日，吉Ｃ×××××从万通公司进购33.5吨货物，支付货款187600元（未记载是柴油、汽油）；冀Ｇ×××××在神驰公司分别于2019年6月16日进购车用汽油95号29.9600吨，付款15万元，于2019年7月29日进购车用汽油95号32.9400吨，付款32.2万元；吉Ｃ×××××于2019年9月4日在神驰公司进购车用汽油95号33.3400吨，付款20万元；以及从神驰公司进购柴油的相关情况。 （6）李庆平农业银行账户尾号9212流水单证实，刘桂荣向李庆平该账户转款情况，以及李庆平在进购汽油、柴油时的付款情况。 （7）吸毒现场检测报告证实，刘桂荣、李庆平均未吸食毒品。 （8）被告人个人信息证实，被告人刘桂荣、李庆平的自然人信息。 （9）临邑县行政审批服务局、临邑县商务局证明证实，未查询到刘桂荣、李庆平的企业登记信息，该二人未办理成品油销售经营批准登记信息。 （10）办案说明证实，鉴定意见依据为《危险化学品目录2015版》。 （11）办案说明、委托书、危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书、营业执照证实，涉案扣押的汽油4520kg暂存在临北加油站,整个规程有执法记录仪录像。涉案扣押的加油机存放在公安局涉案财物中心，对储存汽油的油罐进行原地封存。 （12）现金缴款单证实，2019年11月8日被告人李庆平将违法所得7万元上交检察机关。 2.证人证言 （1）证人郑某1的证言证实，其给恒丰仓储物流园一处加油站运送汽油，老板是李庆平、老板娘是刘桂荣，2018年底李庆平即雇佣其当大车司机，负责向全国各地运送汽油、柴油，其给李庆平在恒丰物流园的加油点卸过1车柴油、2车汽油，具体吨数已经忘记，这些油都是从山东神驰化工集团和山东万通石油化工集团进购，汽油都是从神驰化工集团进购，每次都是李庆平联系好后，其到厂区把身份证报上去就能拉货，进购汽油时其驾驶的吉Ｃ×××××号解放牌油罐车。 （2）证人张某的证言证实，2019年9月25日其驾驶自己鲁Ｎ×××××白色悦达起亚轿车在恒丰仓储物流园的私人加油站处加油，95号汽油每升5.1元，共加了100元的汽油（附该加油点监控视频截图和辨认笔录）。 （3）证人刘某的证言证实，2019年9月25日其驾驶自己鲁Ｎ×××××号悦达起亚出租车在恒丰仓储物流园的私人加油点处加油，95号汽油价格每升价格5.1元，共加了100元汽油（附加油时的视频截图和辨认笔录）。 （4）证人王某的证言证实，2019年9月20日上午其驾驶鲁Ｎ×××××号黑色现代轿车到恒丰仓储物流园的加油点处加油，油价是4.98元一升，其加油共计100元（附加油时的视频截图和辨认笔录）。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人刘桂荣供认，其丈夫李庆平职业运输成品汽油，二人商量后决定自己准备油管以储存汽油、柴油，以供自己从事货物运输并向外销售牟利；2019年6月其在租赁的临邑县花园大街东段路南恒丰仓储物流公司大院西侧的三间房屋处安装加油设备、地下埋藏存储汽油的油罐、地上放置存储柴油的汽车，并在临时办公的地方安装监控设备等，在未办理相关营业许可的情况下，开始非法从事成品油经营活动；其主要是销售95#汽油，以及很少量的柴油，所销售的汽油均是李庆平使用自己的罐车从东营神驰炼油厂进购，其通过微信手机零售汽油的货款后提现到银行卡上再转给李庆平用于进购汽油，李庆平主要使用吉Ｃ×××××罐车进购汽油；其因害怕被公安机关查到而在平时将加油机锁在房屋里，其按照每升汽油进价的基础上加价4毛钱销售，平均每天销售1000多升汽油，2019年6月至案发共计销售133吨汽油，获利约7万元，其将销售情况记录在一个蓝色账本上。案发时汽油罐中剩余7000多升汽油，约3吨中，其核算其账本记录内容，2019年6月至案发，销售汽油累计189188.93升，销售金额945909元。其认可“2019年6月-9月加油机显示账单”。 （2）被告人李庆平供认，2019年5月开始在租赁的临邑县城区花园大街恒丰仓储物流公司内埋油罐、安置购买的二手加油设备等准备从事成品油销售活动，2019年6月开始其在给客户运输油的时候自己使用客户的手续购买出一些成品油进行销售牟利，因其平时从事成品油运输工作，在恒丰仓储物流公司内主要由其妻子刘桂荣销售成品油；2019年6月至案发，其进购了四五次汽油，不清楚具体的销售情况，刘桂荣害怕相关部门去检查而把加油设备锁在屋里，其估计销售总计100多吨，具体情况在刘桂荣的账本上记录，其认可对账本统计后的总计销售吨数为133吨；其没有办理相关营业证件，其知道一般只有加油站才有，整个销售成品油的过程中其主要是负责联系进货、卸货，以及开始时联系购买了二手加油机。 4、鉴定意见 化学品危险性分类报告证实，涉案扣押柴油闭杯闪点为63.0℃（附资质证明）。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录及照片证实，郑某1辨认出了刘桂荣、李庆平；张某、刘某、王某辨认出刘桂荣。 （2）临邑县公安局治安大队现场勘验笔录及照片证实，案发现场的情况。 6.视听资料、电子数据 （1）加油站监控证实，刘桂荣、李庆平非法从事汽油销售活动的情况。 （2）执法记录仪证实，对扣押汽油进行处理的过程。 上述证据经当庭质证，被告人刘桂荣及其辩护人、被告人李庆平及其辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。 被告人李庆平的辩护人向法庭提交临邑县邢侗街道办事处邓三村村民委员会证明一份，证实被告人刘桂荣、李庆平平时表现良好，无前科劣迹。 上述证据经当庭质证，公诉人无异议，予以确认。 对被告人刘桂荣、李庆平的辩护人提出的辩护意见，经查有法律及事实依据的，予以采纳。 本院认为，被告人刘桂荣、李庆平违反国家规定，非法从事危险化学品经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法应予以惩处。被告人刘桂荣到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李庆平主动投案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘桂荣、李庆平积极退赃并主动缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。被告人刘桂荣、李庆平认罪认罚，依法从宽处理。经山东省临邑县司法局调查评估，对被告人刘桂荣、李庆平适用社区矫正对其所居住的社区环境无不良影响，依法可对其适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘桂荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人李庆平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人刘桂荣、李庆平退缴的违法所得人民币七万元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 四、本案扣押的汽油4520千克、加油机一台、网络硬盘录像机一台、笔记本一本依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  马玉河 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  李亚男