湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0982刑初194号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人程智张，男，1991年10月29日出生，汉族，初中文化，务工，出生地江西省乐平市，户籍所在地江西省，现住浙江省绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月1日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人吴向阳，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2019〕54号起诉书指控被告人程智张犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人程智张及其辩护人吴向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2019年3月，程某（另案处理）电话联系被告人程智张，以每存款1万元提成90元的报酬要求其帮忙存取款，被告人程智张明知程某要求其帮忙转账的资金系犯罪所得的情况下，仍多次使用自己的支付宝账号及银行卡帮助程某“洗钱”转账。2019年3月17日至21日，程某使用“清”和“蕾”支付宝账号向被告人程智张的支付宝账号转账诈骗资金50.058万元后，被告人程智张将上述资金提现到自己的多张银行卡上通过ATM机取出，再通过“无卡存款”方式存入到程某提供的卡号为62×××36(户名王某）等账户内。2019年5月，外号“大头”使用卡号为62×××50(户名曾某）的中国工商银行卡向被告人程智张转账7.9万元，程智张合计转账57.958万元。具体事实分述如下：1、2019年3月17日，被告人程智张收到程某通过“清”的支付宝账号向其支付宝账号转账的2.5万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某）的建设银行卡等银行卡内。2、2019年3月18日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的17.998万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某)的建设银行卡等银行卡内。3、2019年3月19日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的10.36万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某)的建设银行卡等银行卡内。4、2019年3月20日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的10.1万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某）的建设银行卡等银行卡内。5、2019年3月21日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的9.1万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某)的建设银行卡等银行卡内。6、2019年5月15日，被告人程智张收到外号“大头”通过卡号为62×××50(户名曾某)的中国工商银行卡向其卡号为62×××49(户名程智张）的浙江省农村信用社银行卡转账的7万元后，通过“无卡存款”方式存入外号“大头”提供的银行卡内。2019年5月17日，被告人程智张收到外号“大头”通过卡号为62×××50(户名曾某）的中国工商银行卡向其卡号为62×××35(户名程智张）的中国建设银行卡转账的0.9万元后，通过“无卡存款”方式存入外号“大头”提供的银行卡内。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人程智张明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人程智张到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人程智张当庭自愿认罪，其辩护人提出的辩护意见是1.被告人没有到达“明知”的程度；2.属于从犯；3.参与时间短，无获利；4.有坦白情节。建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月，程某（另案处理）电话联系被告人程智张，以每存款1万元提成90元的报酬要求其帮忙存取款，被告人程智张明知程某要求其帮忙转账的资金系犯罪所得的情况下，仍多次使用自己的支付宝账号及银行卡帮助程某“洗钱”转账。2019年3月17日至21日，程某使用“清”和“蕾”支付宝账号向被告人程智张的支付宝账号转账诈骗资金50.058万元后，被告人程智张将上述资金提现到自己的多张银行卡上通过ATM机取出，再通过“无卡存款”方式存入到程某提供的卡号为62×××36(户名王某）等账户内。2019年5月，外号“大头”使用卡号为62×××50(户名曾某）的中国工商银行卡向被告人程智张转账7.9万元，程智张合计转账57.958万元。具体事实分述如下：1、2019年3月17日，被告人程智张收到程某通过“清”的支付宝账号向其支付宝账号转账的2.5万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某）的建设银行卡等银行卡内。2、2019年3月18日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的17.998万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某)的建设银行卡等银行卡内。3、2019年3月19日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的10.36万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王王某)的建设银行卡等银行卡内。4、2019年3月20日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的10.1万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某）的建设银行卡等银行卡内。5、2019年3月21日，被告人程智张收到程某通过“蕾”的支付宝账号向其支付宝账号转账的9.1万元后，将其提现到自己的银行卡内，再通过“无卡存款”方式存入程某提供的卡号为62×××36(户名王某)的建设银行卡等银行卡内。6、2019年5月15日，被告人程智张收到外号“大头”通过卡号为62×××50(户名曾某)的中国工商银行卡向其卡号为62×××49(户名程智张）的浙江省农村信用社银行卡转账的7万元后，通过“无卡存款”方式存入外号“大头”提供的银行卡内。2019年5月17日，被告人程智张收到外号“大头”通过卡号为62×××50(户名曾某）的中国工商银行卡向其卡号为62×××35(户名程智张）的中国建设银行卡转账的0.9万元后，通过“无卡存款”方式存入外号“大头”提供的银行卡内。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.被害人江某、崔某、郝某、李某的陈述；2.辨认笔录；3.被告人程智张的户籍证明书、到案经过、银行卡交易明细等书证；4.视听资料；5.被告人程智张的供述和辩解。本院认为，被告人程智张明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，公诉机关的指控成立。被告人程智张到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人的该辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人程智张以每万元提成90元多次为他人取、存较大数额钱款，且存入指定银行账号，能在较短时间内获得较高数额报酬，根据其智力认知和社会经验，被告人程智张应当知道所取、存款项系违法犯罪所得。被告人程智张实施的掩饰、隐瞒犯罪所得作案是本市公安机关所侦破的系列电信诈骗犯罪的下游犯罪，罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人是否获利并不影响本罪的成立。本院对其辩护人关于被告人不“明知”、未获利以及从犯的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人程智张犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币2万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2023年3月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕)。二、对随案移送的手机、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  周 平二〇一九年十二月二十二日书 记 员  李斯琪附《中华人民共和国刑法》及司法解释原文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。