河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0191刑初838号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人卢伟聪，男，1991年10月25日出生，汉族，大专毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司资源部负责人，现住广东省东莞市莞城区，户籍地广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人张波，河南继春律师事务所律师。辩护人刘平，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。被告人赖琴，女，1997年1月6日出生，汉族，高中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司主管、讲师，现住广东省东莞市莞城区，户籍地江西省赣州市石城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年11月17日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年12月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人宋俊萍，河南律泰律师事务所律师。辩护人孟嘉祥，河南律泰律师事务所实习律师。被告人姜少伟，男，1992年4月8日出生，汉族，初中肄业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务组长，现住广东省东莞市，户籍地河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人秦宏，河南盈硕律师事务所律师。辩护人赵涛，河南盈硕律师事务所实习律师。被告人曾长春，男，1990年5月6日出生，汉族，高中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务员，中共党员，现住广东省东莞市东城区，户籍地四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人谭发洪，广东展创律师事务所律师。被告人兰东梅，女，1986年12月10日出生，汉族，初中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务组副组长，现住广东省东莞市，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人李鹏伟，河南金学苑律师事务所律师。辩护人孙自朋，河南金学苑律师事务所实习律师。被告人兰菲，女，1989年10月21日出生，汉族，高中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务组长，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被永州市陵分局刑事拘留，同年11月17日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年12月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人李玉平，金博大律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2019］3395号起诉书指控被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、代理检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人卢伟聪及其辩护人张波、被告人赖琴及其辩护人宋俊萍、被告人姜少伟及其辩护人秦宏、赵涛、被告人曾长春及其辩护人谭发洪、被告人兰东梅及其辩护人李鹏伟、孙自朋、被告人兰菲及其辩护人李玉平均到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经郑州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年11月份，兰守臣（另案处理）、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立“东莞市枷铧信息科技有限公司”（以下简称“枷铧公司”）并谎称该公司经过“MetaTrader4”平台（以下简称“MT4平台”）授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（另案处理）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为被告人卢伟聪，资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为刘苑松（另案处理）、何彦霖（另案处理），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，被告人赖琴、刘苑松、何彦霖通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，被告人姜少伟系一组组长、被告人曾长春系一组组员，被告人兰菲系六组组长，被告人兰东梅系七组副组长。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其它分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息，在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲等人伙同他人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金人民币297.8万元（以下币种同），后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。案发后，兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔被害人李某1300万元、杨某80万元。被告人姜少伟、曾长春、兰东梅、卢伟聪于2018年10月18日在东莞市被民警抓获到案；被告人赖琴、兰菲于2018年10月16日被永州市公安局零陵分局民警抓获到案，同年11月15日被移交郑州市公安局龙子湖分局。针对上述指控事实，公诉机关提供并当庭出示了如下证据：调取证据通知书及工商登记档案资料、国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函、客户入金网址域名信息截图、被告人对使用的微信、QQ等工具截图及交易转账记录的指认照片、接受证据清单及被害人李某1、杨某聊天记录截图、被害人李某2提供的聊天记录截图、期货平台部分交易明细、出入金记录、协助查询财产通知书及相关银行交易流水明细、收条、谅解书复印件、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录、抓获经过、羁押证明、到案经过、户籍证明、无前科证明等；证人王某1、王某2的证言；被害人李某1、杨某、李某2的陈述；同案人兰守臣、何彦霖、龙福冬、周江湖、宋孝龙、王亚龙、温荣明、谢伟、邹龙、孙巾媛、朱付林、程健宇、谭楚君、卢川林、余小云、陈华芬、张荣奇、李欣茹、朱丽敏、聂彦霞、卢秋香、张飘的供述和辩解；被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲的供述和辩解；接受证据清单及被害人李某1、杨某提供的微信聊天截图聊天记录光盘、被害人李某2提供的直播讲课视频光盘。据此认为，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任，六被告人伙同他人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春在犯罪集团中起主要作用，系主犯，被告人兰东梅、兰菲起次要或辅助作用，系从犯。六被告人自愿认罪认罚，建议对被告人卢伟聪在有期徒刑五年至六年的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币三万元；对被告人赖琴在有期徒刑四年六个月至五年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币三万元；对被告人姜少伟在有期徒刑四年至五年的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币二万元；对被告人曾长春在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币一万元；对被告人兰东梅、兰菲在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币五千元。遂提起公诉，请依法判处。六被告人对指控的事实及罪名均无异议，六被告人均表示认罪认罚。被告人卢伟聪辩护人辩称本案认定为单位犯罪更合适，卢伟聪入职时间晚，2018年8月以后才担任QQ组组长，所获的资源并未实际起作用，作用相对较小，与兰菲作用相当。被告人赖琴辩护人辩称赖琴系初犯，参与度低、社会危害性较小，已赔偿被害人并取得谅解，到案后能够如实供述，且自愿认罪认罚，认罪态度较好。请求对被告人赖琴从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑四年零六个月。被告人姜少伟辩护人辩称姜少伟并非犯意发起者、也并未与被害人直接接触，应认定为从犯；姜少伟系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大；认罪悔罪态度较好；被害人已全部得到赔偿，并对被告人谅解。被告人曾长春辩护人辩称曾长春系初犯；主观恶性不大，犯罪情节轻微，涉及被害人不多，社会危害性相对不大；非组织者及主要实施者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述，认罪态度较好，具有坦白情节；自愿认罪认罚；已赔偿被害人并取得谅解；系家庭的支柱，有年幼的孩子需要抚养。请求对被告人曾长春从轻、减轻处罚。为支持其辩护意见，向本院提交出生证明一份。被告人兰东梅辩护人辩称兰东梅系初犯；本案三起犯罪事实并非兰东梅实施，没有获取非法利益，系公司普通员工，在共同犯罪中作用极小；到案后认罪态度较好，具有坦白情节；自愿认罪认罚；已赔偿被害人并取得谅解；家中有老人孩子需要照顾。请求对被告人兰东梅从轻处罚。被告人兰菲辩护人辩称兰菲系初犯、偶犯；兰菲于2018年8月底担任业务组组长，本案指控事实发生于2018年3月至7月，在此期间，兰菲是资源部的普通员工，系作用较小的从犯；具有坦白情节；涉案款项已退赔被害人。建议对被告人兰菲判处有期徒刑一年零六个月并适用缓刑。为支持其辩护意见，向本院提交出生证明一份。经审理查明：2016年11月份，兰守臣（已判决）、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立枷铧公司并谎称该公司经过MT4平台授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法定代表人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（已判决）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为被告人卢伟聪，资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为刘苑松（另案处理）、何彦霖（已判决），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，刘苑松、何彦霖、被告人赖琴通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，被告人姜少伟系一组组长、被告人曾长春系一组组员，被告人兰菲系六组组长，被告人兰东梅系七组副组长。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其他分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息，在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲等人伙同他人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金297.8万元，后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。案发后，兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔被害人李某1300万元、杨某妻子王某380万元。被告人姜少伟、曾长春、兰东梅、卢伟聪于2018年10月18日在东莞市被民警抓获到案；被告人赖琴、兰菲于2018年10月16日被永州市公安局零陵分局民警抓获到案，2018年10月19日被该局刑事拘留，2018年10月19日至2018年11月15日羁押于永州市看守所，2018年11月15日被移交郑州市公安局龙子湖分局。另查明，涉案“MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准枷铧公司经营证券期货业务。2019年7月13日，兰守臣之妻王小娟代其退赔被害人李某248万元。被害人李某1、杨某妻子王某3、李某2均出具了谅解书。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：一、物证、书证1.户籍证明、前科证明材料，证明：案发时，六被告人已年满18周岁，均系完全刑事责任能力人，均无违法犯罪记录。2.抓获经过、永州市看守所羁押证明、到案经过，证明：2018年10月18日，被告人姜少伟、曾长春、兰东梅、卢伟聪被抓获到案；2018年10月16日，被告人赖琴、兰菲被永州市公安局零陵分局刑侦大队抓获，2018年10月19日至2018年11月15日羁押于永州市看守所，2018年11月15日被移交郑州市公安局龙子湖分局。3.工商登记档案资料，证明：枷铧公司成立于2016年11月4日，法定代表人宋自东，股东宋自东、李德柱。经营场所东莞市莞城街道兴塘社区汇峰路汇峰中心C区1001。经营范围为计算机技术服务、技术咨询；网络信息技术研发及技术转让；网络营销策划；商务信息咨询；经济信息咨询；市场营销测绘；展览展示组织策划；企业管理咨询。4.国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函，证明：MataTrader4MetaQuotesSoftWareCorp软件平台及CNSGroupMT4交易平台未在国家外汇管理局河南省分局办理过经营结售汇相关业务备案。中国证券会未核准枷铧公司经营证券期货业务。5.客户入金网址域名信息截图，证明：客户入金网址域名www.cnsgroupltd.com的IP地址在美国亚利桑那州斯克茨代尔市GoDaddy集团公司。6.银行流水交易明细，证明：被害人李某1、杨某按照枷铧公司员工要求分别向MT4平台账户投资297.8万元、125万元，后杨某出金35.507413万元；姜少伟、曾长春银行卡有多笔大额资金是由银盈通平台和兰守臣处转入。7.被害人李某2提供的聊天记录截图、期货平台部分交易明细、出入金记录等证据材料，证明：李某2被骗进行所谓的股票、期货投资，遭受损失，入金45.9万元，出金2.880871万元。入金的损失流向哈尔滨腾跃网络信息技术有限公司。8.被告人指认照片，系被告人对使用的微信、QQ等通讯工具及与被害人进行沟通、聊天、推荐相关股票，被害人转账的相关记录及获利的记录进行的指认，能够与其他证据相互印证。9.被害人指认照片，显示：李某1指认微信号×××昵称生，wxid_zdlcugy42d9x12昵称无名是其的两个微信号，指认微信号×××、QQ号28×××20是杨立平的微信和QQ，指认微信号×××、QQ号18×××18是五雷决群的组长九哥的微信和QQ，指认QQ号37×××57是周易讲师发早报信息的QQ号，指认微信号×××是小荔枝发早报信息的微信号，指认QQ号23×××88昵称牛牛、微信号×××昵称牛牛是五雷决群群主的QQ和微信，指认GNSGroupMT4是其操作的软件；杨某指认微信号×××昵称牛牛是五雷决群管理员的微信，指认微信号×××昵称助行是其的微信，指认微信号×××是杨立平的微信；李某2指认高长恭QQ号73×××93昵称先行者，QQ号28×××11、微信号×××昵称小荔枝，QQ号28×××37昵称秋风，昵称牛牛，昵称沈万三均是诈骗其的人。10.收条、谅解书复印件、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录，证明：2018年11月2日，王某1分别退赔被害人李某1300万元、杨某妻子王某380万元，2019年7月13日，兰守臣妻子王小娟退赔被害人李某248万元，李某1、杨某妻子王某3、李某2对枷铧公司的行为表示谅解。二、证人证言1.证人王某1的证言，证明：其是兰守晨（音）的朋友，其受兰守晨妻子王小娟委托帮兰守晨赔偿被害人的损失，其赔了李某1300万元，赔偿了杨某80万元，还有10万元没有赔完，给杨某写了张10万元的欠条。其把钱转给他们后，李某1、杨某的妻子王某3写了谅解书给其。2.证人王某3的证言，证明：其和杨某是夫妻关系。2018年11月2日14时左右，枷铧公司兰守臣表弟王某1约其和李某1见面，王某1提出把诈骗的钱退了，让其写谅解书。谅解书都是按照王某1说的内容写的，王某1不让写诈骗两字，写过谅解书之后王某1才把钱转到其账户。转到其账户后让其写了一个90万元的收条，其实际只收到80万元，王某1给其打了一个10万元的借条。三、被害人陈述1.被害人李某1的陈述，证明：2018年4月底，杨某推荐其进了一个微信股票群，群主微信名和QQ名都叫牛牛，股票群里有不同的讲师（周易老师、清风老师、国豪老师）每天从早上9时30分开始讲课，有时晚上23时才结束。其听了20多天的课程感觉还可以，群里的人可以免费咨询讲师股票上的事，讲师们经常在群里宣传应该买什么，买多少，什么时候买，鼓动大家去买。其与群主牛牛加了微信，牛牛催促其按讲师的宣传买，其如果同意购买，牛牛就指导其进行操作。其按照牛牛的推荐以及要求进行买涨买跌、选购交易项目，牛牛给其推荐微信名片，加对方好友，按照推荐人的指导进行入金操作。入金以后按照牛牛的指导进行交易，每次交易都是赔多进少。其从2018年5月28日按照牛牛的指导进行交易，到6月6日一共注入9笔资金共计297.8万元，到6月8日就剩10万左右了，到现在一分钱都没有了。后来这个股票群解散了，其在网上查查了相关条例，才意识到被诈骗。其被骗时用的微信名称为“缘”，微信号为×××。他们指导交易的程序就是讲师先讲股票，免费带着操作让赚个小钱，然后再讲恒生指数，购买T+0，说挣钱更容易更可靠，经常在群里边宣传，其一直按照牛牛指导选购的T+0项目。群里面有三个讲师，他们都是负责讲课，还经常在群里宣传叫群里的人买股票，买T+0。群主牛牛（微信号×××，QQ号是23×××88）是这个群的组织者，他说他是从杨立平手中买的这个系统，他负责催促与指导大家选购讲师宣传的交易项目。选购交易项目以后需要开户，牛牛给其推荐了三个人，杨立平（QQ号28×××20，微信号×××），负责指导开户入金；九哥（QQ号18×××18，微信号×××）是群里推荐的组长，领导群里的人分析股票形势，有时也讲课；小荔枝（微信号×××）负责在群里发早报供大家分析每天的股票形势。杨立平负责指导其开户入金，往其QQ邮箱发一个登录账号和密码，让其下载一个APP（MetaTrader4MetaQuotesSoftWareCorp）软件，登录领取账户和密码，按照他的要求操作，最后他给其发一个客户中心（××snfa,com/login)在资金管理里边点击存款就入金完成了。其都是在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼家中用交通银行网银入金的。2018年11月2日，自称是兰守臣表弟的王某1向其工商银行卡转入300万元赔偿款，其出具了谅解书。2.被害人杨某、李某2的陈述，证明：二人陈述的被骗经历与李某1相似，均是进入一个炒股票的群，跟着群炒股可以赚钱。群里有专业老师讲股票、股指、期货、T+0等内容，推荐大家买期货。也有群成员发股票信息，称跟着群内老师炒股赚了很多钱。群成员取得被害人信任后给被害人推荐专人指导被害人下载MT4平台并入金，入金后指导被害人频繁进行交易操作，在被害人亏损后将群解散。在MT4平台杨某入金120万元左右，后亏损90万元左右，李某2入金45万元左右，后亏损43万元左右。四、同案人的供述和辩解1.同案人兰守臣的供述和辩解，证明：枷桦公司法定代表人是宋自东，实际上是其的公司。最开始公司是做安粮期货的，公司把拉来的客户推荐给安粮期货负责开户的人，当这些人交易时，其可以获得交易返点，公司做期货推介没有证监会备案，安粮期货返点打到其或兰菲的招商银行账户，获利大概170万元。2018年3月份，“白毛鸡”白老板公司的总裁推荐其转型做MT4平台，说平台可以八成返利，其觉得返利高就开始做了。八成返利就是客户损失的八成，这八成不包含手续费和资源费。她说资金手续费是资金兑换的手续费，具体怎么回事其也不太理解，其感觉是资金从平台到其这需要收手续费，费率是7%-8%。资源费就是她给其提供大批手机号、微信号、QQ号等资源，其安排员工加好友，筛选潜在客户进MT4平台入金。开始做之后，其把公司原来做期货推介的部分员工安排到总裁指定的东坑镇东大检测站，开始在MT4平台拉客户入金，具体怎么操作，如何拉客户都是何彦霖和刘苑松负责的。部分员工继续维护以前安粮期货的客户，部分员工积累资源筛选目标客户，筛选目标客户的人员是由卢伟聪负责，维护安粮期货的客户最开始是赖琴负责，后来赖琴也去了东坑。再后来安粮期货没人做了。转型做MT4后，在汇峰中心公司总部主要加资源，在东大检测站就是跟着总裁拉客户入金。其是汇峰的负责人，龙福冬负责前台和文案，公司分为两个组，微信组宋自东负责，QQ组卢伟聪负责。微信组宋自东从网上买手机号，交给组员注册，利用微信拉人，筛选目标客户建群、养群，之后卖到东坑组。QQ组也是一样，细节其不清楚。其不清楚东大检测站如何运行，东坑的负责人是何彦霖、刘苑松，其只安排员工过去，员工有业绩其就拿返利，返利就是客户入金后，在平台交易时产生的手续费和客损，其不清楚如何计算。客损就是客户在MT4平台交易时亏损的钱，客户亏损越多，其获利越多。如何让客户亏损，这是东坑的事情，何彦霖和刘苑松清楚。其不清楚客户的入金去了哪里，“白毛鸡”给的是第三方支付通道。其在MT4平台共获利了四五百万元。“白毛鸡”的人把钱打到公司指定账户，有龙福冬、兰菲、宋自东、李德柱、邹龙、朱付林等人（这些人的银行卡一般放在保险柜，其或宋自东可以打开），还有部分提成打到业务员卡上。卡号是其提前发给“白毛鸡”的财务人员的。钱到账后其一般是把钱取出来发工资，剩余的钱转到其招商银行卡，这些钱做期货亏了。员工工资是定死的，提成是根据员工的业绩，所拉客户亏损越多，提成就越多。东坑的员工根据客户入金量按比例分成，50万元以下按3%、50万元以上按5%、100万元以上按10%，组长拿全组入金的12%-15%，剩余的除去开销，其、刘苑松、何彦霖按照4:3.5:2.5分成。汇峰中心的资源组按照目标客户多少发奖金，最多500元。其记不清员工拿多少钱，姜少伟拿了60多万元，别的没有很突出的。姜少伟的60多万元就是他们组客户入金后的客损。员工的业绩是何彦霖统计，其按照何彦霖的统计发工资。2.同案人何彦霖的供述和辩解，证明：枷铧公司老总是兰守臣，财务是龙福冬，法定代表人宋自东、股东有李德柱，公司在东坑有四五十人，其、刘苑松、赖琴是讲师，其余是组长和业务员，分七八个组，组长有姜少伟、兰菲、孙巾媛、周江湖、宋孝龙、邹龙、兰东梅。其在枷铧公司任讲师和后勤。讲师是以资深股民身份在1234TV直播间给员工拉的客户讲课，一般一个周期是两个月左右，开始两至三周讲股票知识，主要讲股票的操作技术，这些是从网上获取的；之后进入浅营销，开始向客户介绍公司代理的平台，讲公司代理的平台与A股比存在的优势，主要讲代理平台可以“T+0”取现、可以买跌赚钱，一般讲两周，期间股票的讲解不会停；接着推销公司产品，讲公司代理平台如何操作，期间公司业务员会告诉客户某某在公司平台赚了多少钱之类的信息让客户更加关注平台，业务员会适时引导客户入金。公司代理的是MT4类的平台，是兰守臣让推的。讲师主要是让客户相信是股票交易高手，推广的平台交易模式可以赚钱，讲师不会刻意推销平台，要让客户认为讲师和业务员是没有关联的，实际上一般会有几十个业务员伪装成客户在直播间，活跃的有一二十人，业务员会假装不认识，他们之间会有互动，业务员会根据讲师进度对讲的知识进行褒奖，让其他客户产生从众心理，让客户相信讲师是高手，相信讲师提出的理念，以便下步业务员推销公司代理的平台。客户入金后，讲师就开始讲平台操作技巧，加大客户操作意愿，客户亏钱了，讲师会讲很多亏钱的案例，让客户对比，寻找正确方法，让客户坚定投钱入金的信心。除了讲课，2018年年初至2018年6月其还负责计算业务员的工资与提成，方法是兰守臣提供的，各业务组会把报表报给其，其报给兰守臣。报表统计的是每个业务员的客户数、每个客户入金额、每个客户有多少操作手，根据提供的情况，其核实实际情况，再计算业务员提成，算好后报给兰守臣。公司的利润点在客户的手续费和客损，有极少数人赚钱，大部分是亏钱的，当客户比较多时就直接换平台。2018年公司做成了两批客户，公司收入在500万元以上，兰守臣共给其打了100多万元，部分是给公司员工的，其的有70多万元，曾长春提成在20万元以上，姜少伟提成在35万元以上。3.同案人龙福冬的供述和辩解，证明：2017年6月中旬，其到枷铧公司上班。公司是做股票和期货的。公司法定代表人是宋自东，实际老板是兰守臣，其归宋自东管理，下面有两个经理赖琴和卢伟聪，经理下面是组长，其知道的组长有孙巾媛、兰菲、刘修鲁。其先做前台接待工作，后担任公司财务，主要给员工发工资，每月15号兰守臣会把工资表给其，之后其会和兰守臣或宋自东去银行取钱，有时兰守臣带着现金过来，其按照核算的金额把工资发给管理层，工资表上是每组的总金额，业务员工资底薪3000元，组长底薪4000元左右。兰守臣每天会给其发些数据和报表让其核对金额，月底时其再把月总金额核算好发给兰守臣，其不清楚具体是什么表格。4.同案人周江湖的供述和辩解，证明：2017年9月份，何彦霖给刘苑松介绍了兰守臣，刘苑松、何彦霖带着包括其在内的二三十人加入枷铧公司。枷铧公司大老板外号“白毛鸡”，二老板兰守臣，兰守臣下属李德柱，平时也负责公司场地，为兰守臣做事，总监（负责人）刘苑松、何彦霖，财务龙福冬，公司法定代表人宋自东，资源部主要负责人卢伟聪、左逸，讲师有赖琴、刘苑松、何彦霖，营销部有八个组。公司诱导客户投资的产品主要是恒生指数、富时A50、沪深300，另外还有德国指数、日本指数、美国拉斯塔克指数（或者叫道琼斯）、黄金、白银，都是在MT4平台操作。MT4平台是一种虚拟交易平台，公司依托MT4平台让客户在该平台进行入金交易，主要针对公司推出的产品，以让公司盈利为目的。与MT4平台对接的是老板“白毛鸡”，员工引导客户开户入金。资源部主要是寻找目标客户，为营销部提供股民客户。资源部业务员筛选出股民客户，由卢伟聪、左逸将股民客户拉入营销组的“四象八卦联盟”群。营销部的任务就是诱导目标股民客户在MT4平台进行入金交易。每个群聊里有100多到200个成员，其中70%的成员是业务员和组长的小号，这些小号都是以股民的身份存在。群聊里聊天内容是由讲师先策划，组员在客户群内活跃气氛，以达到目的。客户开户后在平台进行交易，交易一手手续费50美金，手续费是公司的一项收益，另外客户亏损、公司盈利，公司按照客户亏损金额一定比例算利润，这部分利润由白老板（白毛鸡）、老狼、兰守臣、刘苑松、何彦霖分大头，剩下的利润就是讲师、组长、业务员的底薪和提成，提成按一定比例分配。5.同案人宋孝龙、王亚龙、温荣明、朱付林、谢伟、孙巾媛的供述，综合证明：枷铧公司的盈利主要是在资源部建好的群聊里及后续的1234TV直播间内，利用伪装的股民身份，配合讲师烘托气氛达到诈骗目的，直到客户向枷铧公司提供的MT4平台入金进行买卖，骗取客户在平台频繁交易、亏损，赚取手续费、客户亏损提成。宋孝龙供述证明客户在炒外汇、炒指数时其是希望客户赔钱的，兰守臣说客户赔得越多，公司挣得越多，员工才能拿更多提成；王亚龙供述证明通过带客户投资做空客户，以此获利；温荣明供述证明提成可能是客户入金并亏钱后才提成，欧阳乾明和其一样做成了业务，不过客户赚钱了，公司亏钱了，公司没有给其提成，第二波客户基本是亏钱，亏了180万元，他们投诉，公司为了不让他们报警退给他们60万元；朱付林供述称讲师和领导都让拉客户投钱，客户投钱之后让客户亏损，公司能赚到钱。6.同案人程健宇、谭楚君、卢川林、余小云、陈华芬、张荣奇、李欣茹、朱丽敏、聂彦霞、卢秋香、张飘的供述，综合证明：枷铧公司资源部业务员通过公司购买的股民信息，利用伪装的股民身份，通过QQ、微信联系发展客户，利用公司提供的营销话术骗取客户将客户拉入群聊，后将客户信息交予销售部用于诈骗活动。五、被告人的供述和辩解1.被告人卢伟聪的供述和辩解，证明：2018年4月底，其去了枷铧公司。枷铧公司法定代表人宋自东，实际老板是兰守臣，财务龙福冬负责，资源部分为微信组和QQ组，微信组组长宋自东，QQ队队长是其和左逸，销售部负责人何彦霖、刘苑松和赖琴，销售部有八个小组，兰东梅和邹龙负责一个组，兰菲和郑忠浩负责一个组，姜少伟负责一个组。其作为QQ组的副组长主要负责管理QQ组的业务员，监督和辅导组员的业务。组长左逸负责整个组的工作安排，还负责和下家的联系。到公司后其去东坑镇东大检测站跟着刘苑松、何彦霖工作，做最后一组的组长，赖琴跟其一组。公司从网上买了推送，之后其建微信群把加其微信号的股民拉到群里，按照公司讲师要求在群里发股票信息，组员用小号在群里烘托讲师，等讲师在1234TV直播平台讲课时回答一些之前在群里发的内容，讲师会潜移默化的给客户说一些外汇信息和T+O市场的好处，让客户对外汇感兴趣并介绍平台，由组员冒充客服给他们开户，客户把钱存到外汇账户就会慢慢把钱亏损完。在东大工作了两个月左右，2018年7月8日公司的人全部回到汇峰中心，2018年8月17日，兰守臣让其和左逸、宋自东留在汇峰中心管理，他带着其他人回到东大。公司分为两部分，枷铧公司负责选出一些目标客户，之后销售组的人给其微信和QQ群号，其进群后把这些客户拉到群里，由销售组的人继续对目标客户诈骗。其所在的QQ组通过搜索群功能加入一些群，在群里活跃让其他人知道是经常玩股票的，用小号在群里当托，用公司给的话术跟群里的人聊天，如果有人加好友就报给宋自东，之后宋自东会让销售部的人给QQ组联系，下家通过QQ让其加一个群，进群后把之前加的股民拉到群里QQ组的人就退群了，之后下家的给其说那些人的QQ其就可以删了。销售部的人冒充老师跟目标客户聊天，让他们去直播室看直播，讲师会给客户说一些外汇信息和T+O市场的好处，让客户对外汇感兴趣，有客户对外汇感兴趣要开户时讲师就会介绍MT4平台，并由组员冒充客服给他们开户，客户把钱存到外汇账户时就会慢慢地把钱亏损完。只要客户通过平台购买股指赔钱，公司就赚了，客户赔的钱越多公司就挣得越多。直播平台的讲师是刘苑松、何彦霖，后来赖琴也冒充讲师在直播间讲课。公司盈利分两部分，即客户在平台操作所产生的手续费和客户亏损部分。兰守臣说客户赔钱的15%就是其的提成，员工提成是客户赔钱的10%，其所在的组共做成18单左右，不到20个客户，这些客户总共被骗大概190万元，最大的一单是十几万元，但是其听说姜少伟和曾长春的组有一单做了200多万元，共分了28万元，其提成和工资共22万元，另6万元是组员的。2.被告人赖琴的供述和辩解，证明：2017年4月24日，其到枷铧公司担任主管并兼任讲师。公司有两个办公地点，一个是在东莞市汇峰中心C区十楼，宋自东、龙福冬、兰守臣负责管理和招聘人员；另一个是在东莞市东坑镇东大机动车检测站，刘苑松、何彦霖和其负责业务组并担任讲师，平时由其和卢伟聪对接资源。公司老板兰守臣，法定代表人宋自东，财务龙福冬，资源部（2018年8月成立）卢伟聪、左逸，业务组长有其和卢伟聪、左逸、兰东梅、兰菲、姜少伟等。2017年年底，刘苑松和何彦霖带宋孝龙、王亚龙、周江湖、华传松、姜少伟五人到东坑东大机动车检测站。讲师讲课有专门的话术，还有一些财经、股票方面的新闻。从2017年5月份第一波客户，其担任1234TV主播，当时用的叫“小芳”的讲师号，卢伟聪负责在1234TV平台主讲，2017年7月至9月稳定了第二波客户，其和卢伟聪负责主讲，其当时用的叫“冬姐”的讲师号，当时左逸负责聊客户，结束这一波客户后，其拿到5万元提成。2017年11月份左右从东坑调回到汇峰中心后，需要其讲课就讲课，或者配合其他讲师，年底时又拿到10万元的提成。2018年3月份上旬，其和卢伟聪在汇峰中心做资源，下旬其和卢伟聪在东坑分上午和下午讲课，当时其用的叫“佛缘”的讲师号。其拿到11万元提成时，兰守臣告诉其拿客户交易的15%的提成。2018年7月9日后，其负责和左逸、卢伟聪对接资源，2018年8月底到东坑后，其只负责讲课，提成从兰东梅、兰菲、孙巾媛三个组同时抽取，当时用的是“江心”的讲师号，这次讲课讲到9月20日左右，提成还没拿就被抓了。据其所知，公司讲师有其、卢伟聪、何彦霖、刘苑松、朱嘉豪、郑中浩。公司讲师没有资质，都是在冒充讲师在直播间讲课。如何让客户入金:做安粮期货时，在资源的QQ群和微信群里说安粮期货的事情，如果有人入金，告诉客户在手机APP上下载期货开户云操作开户，开户过程中会绑定银行卡号，入金直接从银行卡上将钱转到期货开户云APP客户所开的账户上；做沪深300时，在资源QQ群、微信群和1234TV里说沪深300的事情，前15天左右，不会将开户的网站告知他们，将不做的客户筛选掉，筛选后将沪深300开户的网址发到群里，让想要入金的客户去开户，开户过程中会绑定银行卡号，如果入金就从银行卡上将钱转到客户所开的账户上。其的收益情况：2017年8、9月份奖金5万元，是其发展安粮期货客户交易手续费的提成；2017年年底10万元提成，是从5月份至年底发展客户交易手续费的提成；2018年3月份到4月份有11万元的提成，是在东坑镇东大机动车检测站其和卢伟聪、孙巾媛做的沪深300的客户交易手续的提成。共26万元提成，6万元工资，共32万元。3.被告人姜少伟的供述和辩解，证明：2018年3月至7月，其在枷铧公司上班。公司老板是兰守臣，公司有资源部和销售部两个部门，资源部负责人卢伟聪和一个女孩，销售部负责人赖菲，分五个组，其是一组组长，组员有曾长春、乔荣彪、蒋冲，宋自东经常和兰守臣一块来公司管理，但没有具体职务。何彦霖是和赖琴负责在直播间讲课，指导客户入金，买卖。赖菲对资源组和销售部进行培训，培训话术和如何在微信群炒气氛，当托对他人进行诈骗。2018年5月，兰守臣把资源部和销售部分开，资源部留在汇峰中心C区10楼，销售部跟兰守臣到东莞市东坑镇东大汽车检测站二楼办公。2018年3月份，其到公司资源部，赖菲对其进行培训。其工作就是用微信加公司买的电话号码（兰守臣说是股民的号码），和对方聊熟后，其就和对方聊收益，并伺机将公司组建的股票群推荐给对方，微信群里，除了一两个真正的股民之外，剩下的都是资源部和销售部的小号冒充股民当托。干了一个多月，兰守臣把其提拔到销售部，并让其带曾长春、乔荣彪、蒋冲干销售，具体的工作是带领组员加股民好友，对资源部推荐到公司组建的微信群里的股民实施诈骗。具体手法是销售部一名业务员冒充群主和股票助理，剩下的员工冒充股民，股票助理随机推荐股票，有时是收市后发一些涨停截图，然后当托的员工就会附和业务员说相信股票助理挣了钱之类的话，让群里真正的股民相信，等到时机成熟业务员会将MT4平台抛出来，并说这个平台可以赚钱，MT4平台才是公司真正操作的平台，之前的种种操作都是幌子，然后股票助理就会大力推荐MT4平台，并将虚拟盘里虚假获利截图发到群里诱骗股民，当托的员工会积极的炒气氛，附和说在MT4平台操作都挣钱之类的话，等股民上当之后就会和股票助理联系入金，股民入金之后，股票助理会在群里指导操作，不让客户出金，股票助理指导操作都是乱指导，目的是挣客户买卖时的手续费，客户买卖的次数和频率越多，业务员挣得就越多。获利情况：股民在MT4平台上操作，购买产品，公司就有提成，股民在MT4平台购买产品需要交手续费，股民在平台赔钱公司就和平台再次分钱，公司给带客户的人分客户购买产品金额的10%，给其分客户购买产品金额的15%，股民投资失败或者盈利公司都能拿到钱，客户只要在平台上操作，公司就有提成，只不过他们赔钱的话分的更多。客户的入金一般是直播间的讲师指导客户开户、入金。其共用过两个虚假身份冒充股民，微信昵称为“天道酬勤”、“小荔枝”。2018年6月份，曾长春说赖琴、何彦霖分给他一个微信名为“缘”的客户，曾长春把他拉到微信群，其用微信号为“小荔枝”小号加到群里，曾长春说叫“缘”的客户很有钱，曾长春每天把他拉到“1234TV”直播间听课，听完课后其就在群里积极发言、活跃气氛，目的是让“缘”相信这个群是真实的股票交流群，方便公司对“缘”进行诈骗。其工资分为基本工资、提成、奖金三部分，基本工资每月3000元，提成就是公司通过其所在的组诈骗的客户操作获得净利润的15%，奖金数额兰守臣决定。2018年8月28日，其银行卡分8笔共收到36.52万元，是微信名叫“缘”客户的提成。2018年8月31日，兰守臣给其转账两笔共29.45万元，这也是提成。其和组员共非法获利三十六七万元，其非法获利二十四万元左右。4.被告人曾长春的供述和辩解，证明：2018年4月11日，其经刘苑松介绍进入枷铧公司做业务员，一开始在姜少伟组里，2018年9月姜少伟辞职后何彦霖把其转到王亚龙组里，主要是加好友、加电话号码、跟客户聊天、确认股民、邀请客户进入股票群、群内活跃。加好友取得初步信任后问对方有没有操作股票，推荐操作股票的客户进股票群，由业务员烘托，组长伪装成群主和管理员，老板伪装成讲师，业务员伪装成小号股民，诱导客户买股票，股票赚钱之后取得信任，由讲师带着去1234TV直播平台（公司开一个总直播间，再根据组的情况开子房间，发链接让组长进入，组长给直播平台网址让其加入进去当托）听课。直播间何彦霖、赖琴、刘苑松充当讲师讲课，主要讲授股票投资理念、投资心得、自己买股、帮客户分析被套的股票，通过两三周讲课，取得客户信任。在行情不好、大盘下跌、各股票被套情况下，讲师引出股指，讲师再做出能赚钱的空盘跟虚拟盘让客户相信，进而客户相信讲师进行投资，讲师让客户联系平台的客服开户，客服帮客户安装软件，客服让客户找讲师带着操作，客户频繁操作，亏的就踢出群，或者亏的多的人的话就解散群。讲师做虚拟盘及空盘是通过CNG平台做的，是公司的交易平台，主要功能是提供客户交易、扣取佣金费，一般是默认T+0模式。做虚拟盘的目的是引诱客户投资，以自己有收益来骗取客户信任，通过带客户投资做空客户，然后踢群、解散群方式来获利。公司交易平台（CNG）依托MT4平台上的挂靠形式存在，公司没有相关的从业资质。其发现公司不合法是因为必须让客户亏损公司才有收入。讲师带客户频繁交易所产生的费用直接到第三方平台，公司再将平台的钱转出，公司管理层、组长员工进行分配，公司的第三方平台资金并没有通过国家部门的监管。寻找目标客户有四种方式，第一种是公司打广告，想挣钱的股民会来添加微信号；第二种是组长姜少伟给其卖微信号的人的微信，让其购买些微信号，其用购买的微信号添加公司给的手机号，和对方聊股票；第三种是姜少伟让其购买些QQ小号，其用这些QQ号添加QQ群，进入QQ群后单加一些群里的人聊天；第四种是公司资源部提供一些目标客户。通过QQ、微信建群。其共有7个QQ小号，分别是牛哥、东东、璐璐、独乐乐、多肉杰、木子李、东东；6个微信小号，分别是曾长春、于建军、七月、独乐乐、东东、居安思危。QQ号及微信号小号均在四象八卦联盟群内。工资底薪3000元，加300元全勤奖，提成按照客户的亏损，扣掉操作的手续费，再扣掉操作打单费，然后乘以10%就是其个人所得，其共领取工资1.32万元，提成32.36万元。其共做成4单，微信名分别为“缘”、“助行”、“浅浅”，另外一个是江苏杭州的，22万元提成来自这4单。2018年4月份，微信名为“缘”的客户加的其微信号“牛牛”，其跟她聊了一个多月，把讲师（周易—刘苑松、张洋—何彦霖）推荐的股票推荐给“缘”，推荐了五六次，每次都能让“缘”获利，一般是推荐客户股票里的三分之一资金到交易平台。“缘”的股票被套时，她给其发持仓股票截图，上面显示资金200多万元，之后其用小号“牛牛”拉她到“五雷决-妖雷招募”股票群，群主是“小荔枝-姜少伟”，“缘”进群之后跟直播间的老师学习，学习大概一个多月，讲师带“缘”在CNG平台开户，操作股票买卖，主要是让“缘”做恒生指数，让“缘”在短时间内进行买卖，平仓，频繁的操作。其他三单也是股票被套，发给其的股票账户的截图显示“助行”45万元，“浅浅”3万多元，另一个浙江杭州人8万多元，这三个人跟“缘”前期加好友、聊天、推荐进股票群、直播间上课、讲师带着进行操作的。5.被告人兰东梅的供述和辩解，证明：2016年3月11日，其到枷铧公司，刚来时公司在东莞市腾龙商务中心16楼，随后公司搬到东莞市广发一个月左右，后来又搬到东莞市汇丰中心（即枷铧公司办公地方）10楼，2017年11月搬到东莞市东坑镇东大检测站2楼。枷铧公司法定代表人是宋自东，兰守臣是实际老板，枷铧主要由左逸和卢伟聪管理团队，龙福冬负责财务以及人员的招聘和前台人员；东坑主要由何彦霖和刘苑松负责公司的业务指导和发工资、讲课，赖琴也是讲师，一组组长姜少伟，二组组长宋孝龙，三组组长王亚龙，四组组长周江湖，五组组长华传松，六组组长兰菲，七组组长邹龙，八组组长孙巾媛。左逸和赖琴都培训过员工，教员工怎么给客户打招呼聊天，怎么更好地介绍自己。其来公司干了几天（主要加QQ群）后去了招聘岗位直到2017年10月，2017年11月其开始在东坑镇做销售业务，是七组组员，所有组员的任务是通过QQ搜索股票交流群或者股票群加好友，然后将做股票的好友拉入“四项八卦联盟”群（QQ和微信都有群）或者公司的网络直播间。公司前期每组都建群，每组群名都是“四项八卦联盟”。前期就是用QQ号或者微信号伪装成股民加股票QQ群，在群里找客户私聊，问对方是否炒股，给他们讲其认识了个老师，老师推荐的群长了几个点，还会告诉他们老师在网络直播间识盘时免费给大家分享股票、技术，一般做股票的人加入后听课，跟着老师赚钱后对老师产生信任，员工伪装成股民看直播，老师在直播间介绍说股票不好做，其他平台能赚钱，把这个平台推荐给客户，客户开户入金，在指导下交易，直到资金慢慢亏损完。有的客户是自己开户，如果客户不会开户，客服帮客户开户。公司使用的平台有“鼎新环球”和“斯安尔”。客户开户时绑定的有银行卡，通过网银可以直接把资金转到平台账户里，然后客户就可以操作了。从接触客户到客户入金一般两个月左右，前期一个月都是聊天，筛选客户，带客户买股票，等到客户开户入金后一般十天左右让客户把钱赔的差不多，有的客户就不投了，有的客户还会继续投。其共做成5单业务。其底薪是3000元，提成是自己客户利润的80%的10%。2017年12月收入1.8万元，2018年1月收入8000元，2018年4月收入9.8万元，其他月份只拿了底薪3000元。6.被告人兰菲的供述和辩解，证明：2017年4月，其到枷铧公司上班。枷铧公司位置在东莞市莞城区旗峰路汇峰中心C区10楼，公司也在东坑镇东大检测站二楼经营了两个月，2018年7月份又回了汇峰中心。公司有老板、经理、财务、资源部、销售部、主管队长、业务员几个等级构成。公司老板是兰守臣，财务龙福冬；经理有何彦霖、赖琴、刘苑松，同时他们三个也冒充讲师，资源部就一个组，其是组长，其去销售部后资源部由卢伟聪管理；销售部有6个组，组长分别是王亚龙、宋孝龙、邹龙、孙巾媛、华传松、周江湖。其先是做的文员，半个月后，兰总让其购买QQ号给组员，让他们加股民QQ，QQ号养上一段时间后，让组员去炒股、投资QQ群里加资料比较完整的人的QQ，组员每人有10个QQ号左右，找到目标客户后会先简单和对方打个招呼，然后拉这些客户进销售部组建的QQ群，其负责统计其所在组组员拉了多少人进销售部的QQ群。2018年8月底，公司又要往东坑搬，其领着之前资源组的7个组员去东坑做销售。孙巾媛教其说等资源部把一些目标客户拉进自己组建的群里，组员冒充股民在里面交流，其用小号在群里冒充老师，帮目标客户推荐讲师给的股票，推荐的股票涨了后，和目标客户建立信任基础，之后其用老师号引诱目标客户进讲师直播间，让讲师给客户讲解个股，股市行情不好时，讲师会说股票不好做，还不如买卖恒生指数，员工用小号在直播间烘托气氛，帮讲师说话，说买卖恒生指数的好处，一步步引诱目标客户进入MT4平台入金购买恒生指数，最后客户会慢慢将入金亏损掉。公司讲师在1234TV直播平台讲课，讲师是刘苑松、何彦霖、赖琴。刘苑松冒充的讲师叫张洋，何彦霖冒充的讲师叫领航，赖琴冒充的讲师叫江心，他们冒充老股民、炒股高手或者操盘高手在直播时给客户推荐股票。提成是按客户赔钱的部分算的，客户赔的多就赚的多。其所在的组都是使用QQ号实施诈骗，其都是使用QQ号冒充老师号和群管理号。其所在的组做成15单左右，最大的一单15万元，共入金100万元左右。其在资源部每月底薪4000元，在东坑时还没发工资。资源部规定每天加好友满350人后有100元的奖金，后来卢伟聪在资源部时规定每给销售部提供一个股民奖励30元。销售部也有提成，但其不知道怎么算的，2018年4月左右，赖琴从其这带走一个客户，给了其3000元提成，其做期货时也拿过提成，期货的提成是三个点，2017年有个月其拿了2万元提成，2018年1月其拿了9800元提成，其他提成记不清了。六、视听资料、电子数据1.被害人李某1、杨某提供的光盘，证明：被害人李某1、杨某与枷铧公司业务员的聊天内容，枷铧公司微信名为“牛牛”、“九哥”、“杨立平”的业务员指导被害人李某1、杨某操作股指导致亏损的事实，能够与被害人陈述相互印证。2.被害人李某2提供的直播讲课视频光盘，证明：涉案公司及人员利用网络进行所谓的期货讲课推荐，设置圈套，骗取被害人信任，继而诈骗财物的事实。本院认为，被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，六被告人均已构成诈骗罪。六被告人与同案人员为实施电信网络诈骗组成固定的犯罪组织，依法应认定为犯罪集团。公诉机关的指控成立，本院予以支持。六被告人作为该集团部门负责人、小组组长或业务员，地位从属于兰守臣，作用较兰守臣等人小，按兰守臣指示从事诈骗活动，起次要辅助作用，可认定为从犯，依法可减轻处罚。关于被告人卢伟聪辩护人辩称本案认定为单位犯罪更合适的意见，经查，枷铧公司成立后以利用MT4平台骗取被害人交易手续费及入金交易损失为主要活动，不应以单位犯罪论。辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人兰菲辩护人辩称对兰菲适用缓刑的意见，综合全案，不宜对被告人兰菲适用缓刑。该项辩护意见，本院不予采纳。本案诈骗的数额特别巨大，应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内量刑。本院量刑时考虑以下情节：（1）六被告人均系初犯；（2）六被告人系从犯，被告人姜少伟作用较被告人卢伟聪、赖琴小，被告人曾长春作用较被告人姜少伟小，被告人姜少伟、曾长春在具体骗取被害人李某1、杨某过程中所起作用较被告人兰东梅、兰菲大；（3）六被告人均自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好；（4）被害人李某1、李某2、杨某的经济损失已得到弥补，并对被告人表示谅解。综上，本院决定对六被告人减轻处罚。各辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人卢伟聪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起扣除指定居所监视居住的四日折抵刑期二日至2024年4月20日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人赖琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2024年4月18日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人姜少伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起扣除指定居所监视居住的四日折抵刑期二日至2023年10月20日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人曾长春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起扣除指定居所监视居住的四日折抵刑期二日至2023年4月20日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人兰东梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起扣除指定居所监视居住的四日折抵刑期二日至2021年10月20日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、被告人兰菲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2021年10月18日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李 彬人民陪审员  文孝云二〇一九年十二月三十一日书 记 员  刘夏洁