贵州省安顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)黔04刑终252号原公诉机关安顺市西秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）魏朝博，男，汉族，1980年5月28日出生于河北省晋州市，聊城市冠鼎新能源科技有限公司法定代表人，中专文化，户籍所在地河北省晋州市。现住山东省聊城市冠县烟庄开发区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月28日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月30日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人张亚骏，贵州能盛律师事务所律师。指定辩护人王丹，贵州能盛律师事务所实习律师。安顺市西秀区人民法院审理安顺市西秀区人民检察院指控被告人魏朝博犯集资诈骗罪一案，于2019年11月1日作出（2019）黔0402刑初389号刑事判决。宣判后，原审被告人魏朝博不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经查阅案件材料，讯问上诉人魏朝博，并听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年3月至今，被告人魏朝博在山东省聊城市冠县注册成立聊城市冠鼎新能源科技有限公司（以下简称冠鼎公司），并在云南省开远市、辽宁省盘锦市、浙江省桐乡市、贵州省贵阳市、安顺市、仁怀市、湖南省耒阳市、陕西省安康市、山东省济南市、滨州市等地陆续注册成立分公司。后被告人魏朝博在各地以分公司名义租赁场地、招募人员，谎称发展新能源电动车等项目，通过推介会、传单等途径向社会公开宣传，投资该公司或购买电动车转租可获得收益，承诺在一定期限内以货币或实物还本付息、给付回报。被告人魏朝博未经有关部门依法批准，向社会不特定对象骗取资金，获取相关集资款后便予以抽逃、转移，未实际投入生产经营活动，致使集资款不能返还。其通过上述手段，主要作案目标针对手中持有一定闲置资金的老年人群体，引诱对方与该公司签订所谓借款、销售、租赁等合同，骗取被害人财物后将集资款转移非法占有。经核实，被告人魏朝博向被害人李某等156人非法集资数额为人民币4154977元，扣除返利人民币17300元，实际非法集资数额为人民币4137677元。2018年8月28日，济南铁路公安局民警在济南火车站将被告人魏朝博抓获归案。具体犯罪事实如下：一、2018年5月16日，被告人魏朝博在云南省开远市注册成某鼎公司开远市分公司。在没有开展实际生产组装电动车经营活动下，对外吸收资金生产组装新能源电动车。并打着在全国投资生产组装新能源电动车的旗号，向当地老年人员宣传投资借款给该公司扩大公司规模，用于新能源电动车的组装生产，每月获取利息，承诺按年回报率24%支付给投资人的方式，诱骗当地老年人与该公司签订借款合同，骗取李某等43名被害人财物共计人民币889500元。二、2018年5月30日，被告人魏朝博在辽宁省盘锦市注册成立了冠鼎公司盘锦市分公司。未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取被害人翟某、刘某1、张某1、方某等四人财物共计人民币36300元。三、2018年5月31日，被告人魏朝博在浙江省桐乡市注册成某鼎公司桐乡分公司。未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取潘某等21名被害人财物共计人民币809000元。四、2018年6月14日，被告人魏朝博在贵州省仁怀市注册成某鼎公司仁怀市分公司。未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取周某等14名被害人财物共计人民币648700元。五、2018年7月4日，被告人魏朝博在贵州省安顺市注册成立安顺市鸿业亨通新能源汽车销售有限公司。未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取刘某2等20名被害人财物共计331700元。六、2018年7月25日，被告人魏朝博在湖南省耒阳市成某鼎公司耒阳分公司。未经中国人民银行批准，通过在耒阳市内向老年人发放传单，以传单到公司领取礼品为诱饵，诱使老年人到公司领取礼品，老年人领取礼品后，就在公司听取业务员介绍，以公司需要扩大发展、需要资金为由，承诺投资每万元月息2分向社会公开宣传，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取被害人彭某1等26名财物共计人民币614400元。七、2018年7月26日，被告人魏朝博在山东省济南市注册成立了冠鼎公司济南分公司。未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取于某等4名被害人财物共计201900元。八、2018年8月16日，被告人魏朝博在山东省滨州市注册成立了冠鼎公司滨州分公司。未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取朱某等7名被害人财物共计人民币137177元。九、2018年8月4日，被告人魏朝博在贵州省贵阳市注册成某鼎公司贵阳分公司，未经中国人民银行批准，通过发放传单向社会公开宣传投资该公司电动车，承诺每投资1万元每月获息200元，以签订合同方式向社会不特定对象非法吸收资金，骗取彭某2等17名被害人财物共计469000元。原审法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款之规定，判决：一、被告人魏朝博犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。二、对公安机关扣押的电动车依法没收。三、责令被告人魏朝博退赔赃款人民币4137677元（含已扣押的2500元）发还被害人。宣判后，原审被告人魏朝博以其不是本案主犯，在集资过程中并未经手集资资金，不能认定其以非法占有为目的进行集资诈骗4137677元，认为其只拿到不足20万元集资款，也只能认定其支配的不足20万元为诈骗金额为由提出上诉，请求二审依法改判。其辩护人认为被告人魏朝博无犯罪前科，系初犯、偶犯。可酌情从轻处罚；其归案后认罪态度良好，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可酌情从轻处罚，综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，原判认定2018年3月至2018年8月，上诉人魏朝博在山东省聊城市冠县注册成立聊城市冠鼎新能源科技有限公司（以下简称冠鼎公司），并在云南省开远市、辽宁省盘锦市、浙江省桐乡市、贵州省贵阳市、安顺市、仁怀市、湖南省耒阳市、陕西省安康市、山东省济南市、滨州市等地陆续注册成立分公司。并以分公司名义租赁场地、招募人员，谎称发展新能源电动车等项目，通过推介会、传单等途径向社会公开宣传，投资该公司或购买电动车转租可获得收益，承诺在一定期限内以货币或实物还本付息、给付回报。以冠鼎公司或其分公司的名义与被害人签订借款合同，向被害人李某、张某2、魏某等156人非法集资人民币4137677元的事实清楚。认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，借款合同及收据等证据在卷佐证，足以认定。以上证据经二审查证属实，予以确认。本院认为，上诉人魏朝博以非法占有为目的，采用虚构事实，以高回报率为诱饵的方法非法集资，骗取他人钱财共计人民币4137677元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于上诉人魏朝博所提其不是主犯以及原判认定其集资诈骗金额不准确的上诉理由，经查，上诉人魏朝博明知以其名义注册成立的公司不具备向社会不特定群众进行集资的资质，仍以非法占有为目的向社会不特定群众进行非法集资，在获取集资款后便予以抽逃、转移，共骗取人民币4137677元，该事实有工商登记资料、营业执照，证人证言，被害人陈述，借款合同、收据等证据予以证实，故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人魏朝博所提原判量刑过重及其辩护人所提魏朝博无犯罪前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，原判根据魏朝博的犯罪情节、结合到案后的认罪悔罪态度等量刑情节已对其从宽处理，且在二审期间未出现新的量刑情节，该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈佳宏审判员  刘海萍审判员  何 林二〇一九年十二月三十日法官助理娄雅淅书记员梅沙