吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初110号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人王艳民，男，1974年8月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省梨树县，住吉林省梨树县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被双辽市公安局刑事拘留，于2019年2月28日被双辽市公安局逮捕，于同年3月7日被双辽市公安局释放并取保候审，于同年6月13日被双辽市人民检察院取保候审，本院于同年7月12日重新对其取保候审。 吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人王艳民犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员刘爱民出庭支持公诉，被告人王艳民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2018年3月23日，被告人王艳民以帮助王某卖废铁为由，将卖废铁所得货款据为己有，谎称货款未收到后潜逃，给被害人王某造成经济损失56430元。2019年2月25日，被告人王艳民赔偿被害人王某55000元，取得了被害人王某的谅解。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实列举了以下证据：发案经过、到案经过、破案经过、逮捕必要性情况说明、情况说明、收条、谅解书、身份证复印件、银行卡交易清单、转账单、采购过磅单、转账交易单、商品入库单、欠条、常住人口数据查询详细信息等；证人崔某某、田某某、张某某、刘某某、李某、李某1的证言；被害人王某的陈述；被告人王艳民的供述与辩解等。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人王艳民以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王艳民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,对公诉机关当庭出示的证据亦无异议，并表示认罪伏法，其辩解意见是：在被抓获后，其赔偿了王某人民币55000元，剩余1000多元王某表示不要了。其与刘某1系同事关系，刘某1对其诈骗货款一事并不知情。 经审理查明，2018年3月23日，被告人王艳民以帮助王某卖废铁为由，将卖废铁所得货款据为己有，谎称货款未收到后潜逃，给被害人王某造成经济损失56430元。2019年2月18日双辽市辽东派出所民警将被梨树县公安局朝阳派出所抓获并临时羁押于四平市看守所的王艳民解回。2019年2月25日，被告人王艳民赔偿了被害人王某人民币55000元，取得了王某的谅解。 上述事实，有在庭审中举证、质证的如下证据予以证实： 1.发案经过、到案经过、破案经过、情况说明，证实了2018年8月7日9时7分，双辽市公安局辽东派出所接到王某报警赶到现场，王某称被一名叫王艳民的男子以帮忙卖废铁为由，将卖废铁的钱据为己有，造成王某经济损失56985元，现下落不明。2019年2月18日，双辽市公安局辽东派出所民警将被梨树县公安局朝阳派出所抓获临时羁押于四平市看守所的王艳民解回，随后将其传唤至双辽市公安局执法办案中心讯问的情况。 2.谅解书、收条，证实了被告人王艳民在案发后赔偿了被害人王某经济损失人民币55000元，取得了王某的谅解。 3.李兵、王某中国农业银行银行卡交易明细清单、王某中国农业银行业务凭证，证实了2018年4月4日李兵转给张某某人民币2000元，转给王艳民人民币92350.5元。 4.转账结果单复印件、费用报销过账单复印件、粘贴单复印件，证实了四平旭祥公司于2018年3月27日入库28.5吨、19.35吨货物，单价为1980元/吨，货款分别为56430元、38313元，共计94743元，2018年4月4日李宁向李兵转账94743元。 5.采购过磅单（复印件），证实了四平现代钢铁有限公司在2018年3月26日-2018年3月28日对废铁称重的情况。 6.中国农业银行网上银行电子回单，证实了2018年12月18日四平市胜祥再生物资回收有限公司向王某转账57915元人民币的情况。 7.欠条及刘某1、王艳民身份证复印件，证实了2018年3月24日王艳民、刘某1在李某1处收购了20.3吨废铁，每吨价格为2050元，总计货款为41615元的情况。 8.双辽市公安局辽东派出所出具的情况说明，证实了被告人王艳民无前科劣迹的情况。 9.常住人口数据查询详细信息，证实了本案的被告人、证人、被害人的户籍信息情况。 10.四平市看守所临时羁押证明，证实了2019年2月15日被告人王艳民因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于四平市看守所，2019年2月18日被梨树县公安局朝阳派出所解回的情况。 11.证人崔某某的证言，证实了2018年3月23日7时许，我和王艳民还有一个女的从辽东开发区王某收废铁的院子出发去长岭，当我到长岭时装货的车已经在路边等着了，讲好价以后开始装车，直到晚上8点多才装完。王艳民说立即往四平运，否则过了今天就会掉价，王艳民和王某联系打款的事，具体怎么联系的我不清楚。联系完毕后装废铁的大车就走了，王艳民和那个女的说他们不回双辽了。这之后我就再也联系不上王艳民了，打他电话一直关机。 12.证人田某某的证言，证实了我是开大车配货的，车牌号是吉C65726。2018年3月23日9时许，我到双辽市辽东街开发区王某的厂子拉废铁，装了约30吨的废铁，一直装到下午4时许，我就开车往四平红嘴子钢厂走，走到那儿以后，四平红嘴子钢厂告诉我需要排队卸车。一直等到3月27日晚上我将车开到红嘴子钢厂院内开始卸废铁，3月28日下午4时许才卸完。过完泵后，我就去开带名头的单子，之后我给王某拍照发过去，王某就让我把这个单子放在四平红嘴子钢厂门卫的一个信盒内，之后我就回家了。当时和我去的还有一辆从长岭装的废铁的大车也到四平红嘴子钢厂卸货。那辆车开到钢厂院内了，卸没卸车我就没看见了。 13.证人张某某的证言，证实了我是旭祥（胜祥）再生物资回收有限公司的职员，我和王艳民是驾校的同学，认识12年了。王艳民是在今年3月23日拉过来三车铁，一共77.1吨，1980元/吨，一共价值15万多元。当时王某和我说这几车铁是他的，他提供的银行卡号是他自己的，我不知道货主是谁，我就得冲王艳民说话。这三车铁当天没有结账，过了3、4天后，公司先给了两车铁的钱，给了我，一共给了我94743元，再由我给王艳民结账。我是4月4日收到的货款，之后我马上通过我对象李兵的网上手机银行给王艳民转过去了92350元，剩余2000元我没有给他。我给王艳民转账的银行卡号是，户名是我爱人李兵，她有手机银行，转账方便。王艳民收款的卡号是农行，用户名为王艳民。之后我和王艳民联系过一次，王艳民问我剩下那车铁的钱什么时候结算，我说现在公司没钱，有钱马上给你打过去，之后就没联系了。2018年12月18日我们公司经过核实，确认那车铁是王某的，将57915元转到了王某的账户上。 14.证人刘某某的证言，证实了我是四平旭祥再生物资回收有限公司的法人，我不认识王艳民，他在2018年3月23号拉过来三车铁，是通过我公司的职员张某某拉到我公司来卖的，实际上不是卖给我公司，是借我公司的名头卖给现代钢铁公司。这三车铁当天没有结账，过了三、四天，我先给了张某某两车铁的钱，一共9万多，再由张某某向王艳民结算，还有一车铁钱，因为找不到王艳民了，所以一直没有结账。后来听说王艳民是替双辽王某卖的铁，王艳民收到钱以后就联系不上了。 15.证人李某的证言，证实了我认识王艳民，他是四平钢厂上班的。他在2018年3月23日在我的废品收购站收过铁，一共40吨，我收到钱了，给我钱的人叫什么我不清楚，我就知道王艳民来我这儿收铁，收完以后就有人给我打钱了。当时来的有王艳民和一个男子、一个女子，王艳民问我废铁价格，我们商量是1920元一吨，拉了30吨，一共56000多元。 16.证人李某1的证言，证实了在2018年3月24日，王艳民和刘某1二人来到我的废品收购站收铁，我们谈好的价格是2050元一吨，一共20多吨，共40000多元。铁装车后王艳民没给我钱，而是给我打了个欠条，约定4月10日前还款，我同意了，这之后王艳民就联系不上了。 17.被害人王某的陈述，证实了王艳民在吉林省长岭县帮我联系的货源共收了两车铁，一车是2018年3月23日，王艳民和崔某某、刘某1去长岭拉的铁，对方货主叫李某，我共收了46.84吨毛重，17.16吨车皮，29.68吨净重，以每吨1920元的价格收购，我当时给李某打了56985元。当时王艳民在长岭自己找的配货车，车牌号为冀T88607，这次拉货的情况都是崔某某用微信跟我联系的。第二车是2018年3月24日，王艳民和刘某1去长岭帮我拉的铁，我给对方货主打了40000多元货款，收了大概27吨左右，以每吨1920元的价格收购的，当时给王艳民打了43000多元。第三车是2018年在辽东街开发区海纳再生资源院内拉走的29吨铁，这个是我自己的。后来我去四平旭祥公司查货，发现2018年3月23日从长岭和我的厂子拉的铁都到了，但3月24日从长岭拉的铁没有到四平旭祥公司。我在旭祥公司查货款发现3月23日从长岭拉的那车铁的货款被张某某提走了，我就去找了张某某，张某某跟我说钱已经给王艳民汇走了，汇了56985元是我的货款。四平旭祥公司每次都是把钱通过银行汇款支付给我的，只有这次是张某某把款提走以后汇到张某某妻子李兵的账户内，然后张某某说他妻子把货款汇给了王艳民了。从4月8日开始我就再也联系不上王艳民了。 18.被告人王艳民2019年2月19日的供述与辩解，证实了2018年3月23日我和我的助手刘某1及王某派的崔某某去长岭县四间房的李某家废品收购站买了一车铁，去之前我和李某谈好价格了。我们到那儿以后，准备装货的车已经在那里等着了，我们到了才开始装车，一直到晚上才装完。检完斤之后王某给李某打钱付款。装车时我和刘某1、崔某某在现场看着，装完车以后我告诉司机将废铁拉到四平旭祥再生资源回收有限公司找张某某卸车，安排完后司机就将车开走了，崔某某也随车走了，我和刘某1去长岭街里了。2018年3月24日，李某1联系我想把一车废铁卖了，我就在李某1处买了一车废铁，，但当时我手里没钱，我和刘某1给李某1打了一个欠条，相当于我在李某1处赊了一车铁。李某1联系的司机将这车铁从内蒙的一个地方拉到长岭来检斤，当时我和刘某1还有李某1都在检斤现场。检完斤后我和刘某1给李某1做的欠条，欠条上写明了废铁的斤数，以每吨2050元的价格收购，共欠李某141615元钱货款，司机检完斤后就拉到四平旭祥公司张某某处了。我一共给张某某发了三车铁，在2018年3月23日发了两车，一车是我、刘某1、崔某某在长岭李某处替王某收购的，王某结账，然后我联系张某某收货，另一车是王某自己发的，但也由我联系张某某收货；在2018年3月24日，我以我自己的名义在长岭县李某1处收购了一车废铁，然后我联系张某某收货。这三车废铁张某某没有给我结账，2018年4月4日张某某给我转账的92350元是他欠我的钱。张某某在2014年秋天以买房子的名义向我借了78000元，当时我在四平平西乡有一块地动迁了，地照的名字是我大姐王艳侠的名字，但是这块地是我在2007年花了67000多买的，当时是35元一平米，一共两千多平米。因为我不是平西乡户口，我大姐是，当时我就用我大姐的名字买，这样动迁款就打到了我大姐王艳侠的名下。张某某知道我的动迁款下来了，就找我借钱，我和我大姐王艳侠就在铁西区七道街的吉林银行的柜台取了100000元，我拿出78000元送到银行门外等着的张某某，把钱给了他。当时借钱时我们都没有提利息的事，我们关系挺好的，我把钱借给他以后我一直没找他要过。直到2018年3月，我联系的三车废铁发到张某某那里，那三车一直在排队，排了好几天才进厂，之前约定的2150元每吨掉价到了1350元每吨，掉价的事都是张某某跟我说的，我说“那我不干了，你把欠我的钱还我，我借你那78000元一直没找你要，你再给我点利息还有点提成钱，一共给我100000得了，还有禹哥那钱你追着点”，他说“那就不用你管了，我心里有数”，然后就把电话挂断了。第二天我收到短信，我的农行卡里转进来92350元，然后我接到张某某的电话，他问我钱收到没，我说收到了。这个钱是张某某欠我的钱，我收到钱当天用手机微信给王某的媳妇转了10000元，之后通过银行柜台给王某或者他媳妇转了28000元，一共是38000元。这个钱是我在2017年秋天处理点废铁，手里没有钱，我跟王某借点钱，王某问我用多少，我说39000元，王某把钱给我打过来了，一次性打过来39120元。我收到张某某给我的钱以后就先还了王某38000元。之后在5月份，我要去外蒙古干活，李某1跟我要货款钱，我说货款没下来，这次我就用我的钱给他打了20000元，我跟李某1说货款没下来，先给他打20000元，他同意了，我就去外蒙了。在蒙古国花了39000元买了一个锅炉，准备切割以后卖废铁，就这样花了39000元，自己还剩点钱吃喝了。在我收到这92350元后到我5月份去蒙古国期间，王某找我要过2、3回钱，我说公司现在没有钱，让他再等等。 我之前的供述不全属实，我为了逃避公安机关的调查说谎了。我和王某是在2017年秋天通过梨树的我的朋友王宝臣认识的。2017年年末，我帮助王某往四平旭祥再生资源公司卖过一车废铁，卖完后，我把王某的银行账号给了四平旭祥公司，张某某就把货款打给王某了。在2018年3月，王某有一车废铁需要卖，另外我帮王某在长岭县四间房村的李某处谈成一车废铁，在3月23日王某准备把他家的废铁拉走卖了，我就给四平旭祥公司的张某某打电话，告诉他有一车废铁过去他那里了，让他等着接车，我和我朋友刘某1去双辽市辽东街海纳再生资源回收站找王某，王某派崔某某开车拉着我和刘某1去李某家装车。我们到时，装货的车在等着，我、刘某1、崔某某看着装车，装完车后王某把钱打给了李某，我告诉司机去四平旭祥公司找张某某卸车，随后我联系张某某，告诉他有一车铁过去他那里。第二天，李某1找到我说他有一车铁要卖给我，再由我卖到张某某那里，但是我没有钱，我和刘某1给李某1打了一个欠条，口头约定等铁卖了后货款下来我就把钱给他。我一共往四平旭祥公司张某某那里发了三车铁，但是一直没进厂，我问张某某，他说在排队，我几乎天天都打电话催他。2018年3月28日才进厂两车，29号最后一车进厂卸货。这个期间因为大车排队需要垫付押车费，王某从双辽自己找的司机的押车费是他自己付的，我帮王某从李某处收购的铁的押车费是我垫付的，我从李某1处收购的废铁押车钱也是我垫付的，这两辆车我一共垫付了6000元。在我等货款下来的期间，张某某说铁掉价了，从开始约定的2015元掉到1350元，我跟张某某吵了起来。2018年4月4日，我收到消息提示，我的农行卡里转过来92350.5元，然后我接到张某某的电话，问我钱收没收到，他说是两车的钱，是我在李某1处收购的废铁和我帮王某在李某处收购的废铁的货款，一共是94743元，张某某扣下2000元，当时我不知道，我是后来知道的。我收到这笔钱后我就离开四平去了内蒙，准备去蒙古国干切割锅炉的活。我收到钱的当天我给王某的媳妇用手机微信转了10000元，第二天我去农行给王某媳妇的银行卡转了28000元，一共是38000元，这钱是在2017年冬天我需要钱干活，我管王某借了39120元，所以货款到我手后我先把自己欠王某的钱还了我才去的内蒙。大概在2018年5月份，李某1找我要我在他手里收购废铁的钱，我跟他说钱还没下来，我用自己手里这笔废钢款给李某1转了20000元。这样还剩34350元，我在蒙古买了一个锅炉准备切割以后卖废铁和零件。因为我当时手里没钱，我准备去蒙古国没钱不行，我想等货款到我手后我就先还了欠的账，然后用剩下的钱用来买废锅炉，挣钱以后再还他们。王某找我要过货款，我跟他说货款没下来，等货款到我手里后至我离开四平到内蒙期间，王某找我要过两、三次，我每次都跟他这么说。这92350元中有51000多元是王某的，剩下的41000多元是李某1的。 被告人王艳民2019年3月6日的供述与辩解，证实了张某某打到我卡里的92350元中有王某的废铁货款56430元，我自己在长岭李某1处收的废铁款38313元。 上述证据，经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 本院认为，被告人王艳民以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院应予支持。鉴于被告人王艳民到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，在庭审中认罪态度较好，且案发后主动赔偿被害人经济损失，并取得了对方的谅解，故依法可对其从轻处罚。且经相关司法行政机关评估，被告人王艳民依法可适用非监禁刑。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条三款【坦白】、第七十二条第一款、第三款【缓刑】、第七十三条第一款、第三款【缓刑的考验期限】之规定，判决如下： 被告人王艳民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币贰万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾旭玫 审 判 员  王佳佳 人民陪审员  王秀娟 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  郝宇轩