山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初594号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人莫勇，男，出生于广西壮族自治区南宁市,汉族，大专文化，打工。2019年1月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；2019年1月24日因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪被取保候审。 辩护人，山东文景律师事务所律师。 被告人韩某甲，曾用名韩某乙，女，出生于山东省莱州市，汉族，中专文化，保险销售。2019年1月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；2019年1月29日因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪被取保候审。 被告人叶某甲，曾用名叶某乙，女，1973年8月14日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民。2019年1月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。 被告人王某甲，男，1968年10月18日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民。2019年1月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；2019年2月1日因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪被取保候审。 被告人陈某甲，女，1972年5月2日出生于山东省莱州市，汉族，大专文化，农民。2019年1月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；2019年2月1日因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪被取保候审。 被告人翟某甲，女，1974年4月27日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民。2019年9月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2019]408号起诉书指控被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲犯组织、领导传销活动罪于2019年10月30日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员朱娜出庭支持公诉，被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲及被告人莫勇的辩护人姜莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，广州新跨父新能源科技有限公司的资金投资平台由车某甲、杨某甲（均已判刑）等人建立，资金投资平台要求他人以每股1400元或2800元投资购买份额获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，以静态奖励和动态奖励为诱饵，通过拉人头发展下线并从中提成非法获利。 2017年2月份被告人莫勇通过上线唐某甲（“车某乙、罗某甲等人涉嫌组织、领导传销活动案”网上逃犯）介绍加入投资平台后，将该平台介绍给被告人韩某甲等人，以推广光伏产业为名，通过开展现场宣讲会、微信宣传等方式在莱州发展下线。被告人莫勇发展了被告人韩某甲为下线，被告人韩某甲又发展了被告人叶某甲、杨新波等人为其下线，被告人叶某甲发展了被告人王某甲、张某甲等人为其下线，被告人王某甲发展了被告人陈某甲、被告人翟某甲、罗某乙、李某甲等人为其下线；其中被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲等人在该传销组织中起组织、宣传、培训作用，并对该传销组织在莱州的扩大起到关键作用，经查，自2017年2月至6月期间在莱州直接或者间接发展的参与传销活动的人员已达三十人以上且层级在三级以上。 其中，被告人韩某甲、叶某甲以及王某甲、陈某甲夫妇等人分别设立了报单中心，由韩某甲、叶某甲、陈某甲为下线操作报单、注册账户等，被告人韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲等人通过微信、银行卡以及现金等方式收取下线投资款，通过微信转账等方式向下线发放返利，通过将投资款转账给被告人莫勇等人处购买的财富币或者个人账户内由系统配发的收益财富币转给下线的方式为下线开户，从中非法获利。已查明被告人莫勇自2017年2月至7月期间先后收取被告人韩某甲转账41.11万元、收取被告人叶某甲转账46.79万元、收取被告人陈某甲转账161.78万元、收取被告人翟某甲转账8.07万元以及下线李某甲转账22.4565万元、罗某乙转账3.36万元、张某乙转账6.3955万元，合计收取传销资金289.962万元，并将部分传销资金转账至其上线唐某甲等人处，已查明通过莫勇本人以及借用的覃某某银行卡转账给唐某甲、罗某甲合计196.61万元。 经查，被告人莫勇非法获利40余万元，部分用于复投，在公安机关已退缴非法所得40万元；被告人韩某甲非法获利10万余元，部分用于复投，在公安机关已退缴非法所得8万元；被告人叶某甲非法获利近10万元，部分用于复投，在公安机关已退缴非法所得6万元；被告人王某甲、陈某甲夫妇非法获利近40万元，部分用于复投，在公安机关已退缴非法所得6万元；被告人翟某甲非法获利2万余元，在公安机关已退缴非法所得5万元。 案发后，被告人叶某甲、翟某甲主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲要求参加者投资购买份额获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人莫勇收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，属情节严重。被告人叶某甲、翟某甲主动投案，归案后基本能够如实供述自己罪行，可以从轻或者减轻处罚；被告人莫勇、韩某甲、王某甲、陈某甲归案后基本能够如实供述自己罪行，可以从轻处罚。各被告人在整个“新跨父投资平台”非法传销组织中所处层级及会员级别相对较低，在共同犯罪中起次要和辅助作用，均可以认定为从犯，可以从轻或者减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人莫勇有期徒刑二年至三年，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人韩某甲有期徒刑一年至二年，并处罚金，如能积极缴纳罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人叶某甲有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金，如能积极缴纳罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人王某甲有期徒刑一年至二年，并处罚金，如能积极缴纳罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人陈某甲有期徒刑一年至二年，并处罚金，如能积极缴纳罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人翟某甲有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金，如能积极缴纳罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了手机、银行卡等物证，案件来源、记账本、银行交易明细等书证，搜查笔录，微信截图等视听资料，证人张某乙、王某乙等人的证言，六被告人的供述等证据予以证实。 被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人莫勇辩护人提出的辩护意见是，被告人莫勇有自首情节；系从犯；已缴纳违法所得且认罪认罚，愿意缴纳罚金；公诉机关指控的犯罪数额过高，所有交易数额中包含涉案数额，但也包含莫勇与下线的买卖玉器款项。综上，请求判处莫勇缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲要求参加者投资购买份额获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人莫勇收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，属情节严重，本案六被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人莫勇、韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲、翟某甲犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。本案的被告人系共同犯罪，各被告人在整个“新跨父投资平台”非法传销组织中所处层级及会员级别相对较低，在共同犯罪中起次要和辅助作用，均系从犯，对被告人莫勇应当依法减轻处罚，对其余被告人应当依法从轻处罚。被告人叶某甲、翟某甲主动投案，归案后基本能够如实供述自己罪行，构成自首，可依法从轻处罚；被告人莫勇、韩某甲、王某甲、陈某甲归案后基本能够如实供述自己罪行，可依法从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，对六被告人均可依法从宽处罚。被告人莫勇、翟某甲已退缴全部违法所得，被告人韩某甲、叶某甲、王某甲、陈某甲退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。对于涉案的传销犯罪所得，依法应予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于被告人莫勇系自首以及公诉机关指控犯罪数额过高的辩护意见与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人莫勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人韩某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人叶某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人翟某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、本案被告人已退缴的违法所得均予以没收，由扣押机关上缴国库，本案尚未追回的违法所得，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 冯 兵 人民陪审员 赵 晓 人民陪审员 王文峰 二〇一九年十二月六日 书 记 员 尹枰月