广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0502刑初85号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人陈宝洪，女，1970年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市茂南区荔红一街31号401房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，同年11月9日被北海市海城区人民检察院决定取保候审，2019年5月14日经本院决定逮捕,于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人林薇，广西现城律师事务所律师。 被告人钟水塘，男，1966年12月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省电白县林头镇章班牛角田村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人邓美莲，女，1974年2月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省电白县水东镇人民街陈罗坊41号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 被告人邓育，男，1977年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县旦场镇青福底村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人戴碧波，广西现城律师事务所律师。 被告人林海江，男，1978年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县旦场镇王村上石井村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人彭德元，广西现城律师事务所律师。 被告人钟伟文，男，1983年8月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省电白县林头镇章班牛角田村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月25日向公安机关投案，于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。 辩护人纪佳欣，广西盛力律师事务所实习人员。 被告人谢连辉，男，1990年1月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省英德市望埠镇龙头山居委会龙英东村南华商场宿舍。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月27日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人谢龙军，男，1982年2月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省英德市英城茶园路仙泉花园A30幢603房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日被公安机关抓获归案并临时羁押于英德市看守所，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人麦天文，男，1989年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县水东镇蓝田坡尚古岭村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人孙紫薇，广西海望律师事务所律师。 被告人吴少玲，女，1969年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省东莞市莞城区炮台街6号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人吴广林，男，1956年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省东莞市莞城区运河东二路40号1座106。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人孙光富，男，1974年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市云阳县农坝镇云山村7组27号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月4日被公安机关抓获归案并于2018年6月4日至2018年6月11日临时羁押于广州铁路公安局佛山公安处佛山站派出所，2018年6月12日被刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人莫延生（曾用名：莫康富），男，1967年2月1日出生，汉族，小学文化，工人，户籍所在地：广东省湛江市坡头区南三镇莫村276号101房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，2018年10月20日被北海市公安局决定取保候审，同年5月14日经本院决定逮捕,于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人苏德浩，广西嘉友律师事务所律师。 被告人张强泰，男，1968年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市茂南区高山镇高山街。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，同年10月21日被北海市公安局决定取保候审。现在家候审。 被告人叶共生，男，1962年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省东莞市莞城区登桂里2号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，同年10月21日被北海市公安局决定取保候审，2019年5月14日经本院决定逮捕,于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人陶心进，广西群智律师事务所律师。 辩护人梁春雷，广西群智律师事务所律师。 被告人黄超，男，1980年10月6日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省信宜市大成镇北梭大坪村68号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月12日被公安机关抓获归案，2018年8月12日至2018年8月18日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2018年8月19日被刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘兆灿，男，1983年9月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省信宜市白石镇细寨锦牙村25号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人黄衍程，男，1989年4月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省高州市石鼓茂名矿局学校宿舍。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人张雪卿，女，1961年9月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省东莞市莞城区登桂里2号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，同年10月21日被北海市公安局决定取保候审，2019年5月14日经本院决定逮捕,于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄世通，广西群智律师事务所律师。 被告人梁宇毅，女，1992年1月21日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省广州市越秀区越华路116号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈萍，女，1968年6月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省高州市石鼓茂名矿局学校宿舍。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人谢玉火，男，1973年12月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省信宜市合水镇教办宿舍1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月27日公安机关抓获归案，2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人简远兰，女，1973年6月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省电白县水东镇人民街58号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘丽，女，1974年12月12日出生，汉族，小学文化，房地产销售，户籍所在地：湖南省耒阳市大市乡土桥村6组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月29日被刑事拘留，同年5月22日被北海市公安局决定取保候审。2019年1月17日被本院决定取保候审。 被告人**新，男，1970年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省衡山县长江镇石子村十组15号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人卞志文，男，1987年2月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省郴州市宜章县白沙圩乡腊园村委会第23村民小组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月20日被公安机关抓获归案，2018年7月20日至2018年7月27日被临时羁押于广州市海珠区看守所，2018年7月28日被刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人唐利全，男，1985年5月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县霞洞镇新建湾下村23号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人李康梅，女，1989年11月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省湛江市坡头区南三镇莫村26号104房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈芳，女，1987年11月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省湛江市坡头区南三镇陈村164号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人于红彬，北京安迪律师事务所律师。 被告人黄智业（曾用名：黄智敏），男，1989年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省化州市同庆镇长安塘街075号。因涉嫌犯组织、领导传销活动，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕，同年10月20日被北海市公安局决定取保候审，2019年5月14日经本院决定逮捕,于同月17日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人黄新，男，1966年5月5日出生，大专文化，无业，户籍所在地：广东省高州市石鼓茂名矿局学校宿舍。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人丁维山，男，1977年1月29日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：四川省开江县梅家乡梅家坝村1组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月4日在四川省开江县新宁镇环城东路32号4栋3单元4楼3号被公安机关抓获归案并于2018年6月4日至2018年6月12日临时羁押于四川省开江县看守所，2018年6月14日被刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王国海，男，1987年6月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省平远县仁居镇飞龙村田心。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月26日公安机关抓获归案，2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人陈建蓉，女，1976年7月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：四川省眉山市东坡区广济乡鸭池村10组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月19日向公安机关投案，于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]662号起诉书指控被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、邓育、林海江、钟伟文、谢连辉、谢龙军、麦天文、吴少玲、吴广林、孙光富、莫延生、张强泰、叶共生、黄超、刘兆灿、黄衍程、张雪卿、梁宇毅、陈萍、谢玉火、简远兰、刘丽、**新、卞志文、唐利全、李康梅、陈芳、黄智业、黄新、丁维山、王国海、陈建蓉犯组织、领导传销活动罪,于2019年1月15日向本院提起公诉。在审理过程中，北海市海城区人民检察院以补充侦查为由向本院申请延期审理二次，辩护人向本院申请延期审理一次，本院均予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员陈其敏出庭支持公诉，被告人陈宝洪及其辩护人林薇、被告人钟水塘、被告人邓美莲及其辩护人赵成民、被告人钟伟文及其辩护人杨锐、纪佳欣、被告人邓育及其辩护人戴碧波、被告人林海江及其辩护人彭德元、被告人莫延生及其辩护人苏德浩、被告人陈芳及其辩护人于红彬、被告人李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、被告人麦天文及其辩护人孙紫薇、被告人黄智业、吴少玲、吴广林、被告人叶共生及其辩护人陶心进、被告人张雪卿及其辩护人黄世通、被告人陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰、唐利全、**新、卞志文、王国海、丁维山均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：“资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2011年10月，被告人陈宝洪经黄敢（另案处理）介绍来至北海市海城区并出资69800元加人传销组织“广东体系”。被告人陈宝洪加入传销组织后，直接发展了汪玉英、陈晓雯及其丈夫林柏有（均另案处理）加入传销组织，林柏有又直接发展了林柏光(另案处理），林柏光直接发展了被告人孙光富、黄永霞、邵建新（均另案处理）加入传销组织。邵建新又直接发展了钟春华（另案处理），钟春华加入传销组织后，直接发展了被告人钟伟文、钟水塘以及钟亚军（另案处理)。 从2011年至案发，被告人邓美莲、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、简远兰、唐利全、**新、卞志文、王国海、丁维山分别出资69800元（70000元）加入被告人陈宝洪所在的传销体系（“广东体系”）。至案发时，以被告人陈宝洪为首的“资本运作传销”“广东体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中下线人员汪玉英的传销体系于2013年从被告人陈宝洪所在的体系中独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 至案发时，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江发展的直接或间接下线人数已超过120人，层级在三级以上。被告人莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人，层级在三级以上。被告人唐利全、**新、卞志文、王国海、丁维山作为上述层级在三级以上，体系人员在120人以上传销组织“广东体系”在北海市的大经理室成员，负责整个传销体系的管理、协调工作。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2018年4月26日，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、谢连辉、谢龙军、刘丽、简远兰、唐利全、**新、王国海被抓获归案，同年6月4日，被告人孙光富、丁维山被抓获归案。同年5月19日、6月25日，被告人陈建蓉、钟伟文向公安机关投案自首。同年7月20日，被告人卞志文被抓获归案。同年8月12日，被告人黄超被抓获归案。归案后，除被告人邓育外，各被告人均如实供述自己罪行。 破案后，公安机关从被告人陈宝洪处扣押一辆英菲尼迪小汽车、现金18,662元、查封位于北海市西南大道321号圣煌广场3栋2单元1003房[房屋编号：北房权证（2016)字第024071号]、查封位于北海市南京路98号桐洋家园2幢2单元2503号[房屋编号：北房权证（2015)字第005002号]、查封位于北海市西南大道607号半岛水岸花园2幢0703号[房屋编号：北房权证（2015)字第009477号]；从被告人邓育处扣押一辆林肯小汽车；现金1,200元；从被告人林海江处扣押一辆凯迪拉克小汽车、现金1,210元；从被告人麦天文处扣押一辆凯迪拉克小汽车、现金300元；从被告人刘兆灿处扣押现金480元；从被告人邓美莲处扣押现金410元；从被告人陈芳处扣押现金425元；从被告人李康梅处扣押现金841元；从被告人刘丽处扣押现金250元。 另外，北海市公安局冻结户名为“陈宝洪”、“林柏有”、“钟春华”、“邓育”、“林海江”等被告人开设在中国银行、中国建设银行等银行账户的资金共计24,001,165.51元。 对于上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、视听资料（手机微信截图等）、银行流水、扣押物品清单、传销体系图、户籍证明等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰、唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山组织、领导传销活动，其中，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山情节严重。上述各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究上述各被告人的刑事责任。在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山均起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或减轻处罚；其余被告人均起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈建蓉、钟伟文有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；除被告人邓育外，上述各被告人虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。请求法院依法判处。 被告人陈宝洪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议,辩解：1、其已于2013年退出该传销组织；2、公安机关扣押的其车牌号码为英菲尼迪小汽车是其合法财产；3、公安机关查封的其名下三套房产的购买资金中犯罪所得不超过40万；4、公安机关冻结的其名下银行账户内资金中犯罪所得不超过30万；5、其在公安机关退出的50万元应计入罚金；6、体系不是其在管理，钟春华、林文关、汪玉英已从体系独立出去。 被告人陈宝洪的辩护人对公诉机关指控的的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人陈宝洪犯罪时未认识到行为的形式违法性；2、证据纸质体系图缺乏证明效力、证明力；3、体系的主要管理人是钟春华，而非被告人陈宝洪；4、汪玉英体系已独立出去，该体系人数不应计算入被告人陈宝洪伞下；5、被告人陈宝洪系初犯，具有坦白情节；6、被告人陈宝洪被查封、冻结、扣押的财产并非完全为犯罪所得。 被告人钟水塘对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其是初犯。 被告人邓美莲对公诉机关指控的罪名无异议，辩解：1、其犯罪情节未达情节严重；2、公安机关扣押其的现金是其的合法财产；3、其是初犯。 被告人邓美莲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人邓美莲犯罪情节未达情节严重；2、证据纸质体系图缺乏证明效力、证明力；3、被告人邓美莲系初犯，具有坦白情节；4、公安机关扣押被告人邓美莲的现金是她的合法财产。 被告人钟伟文对公诉机关指控的罪名无异议，辩解：1、其犯罪情节未达情节严重；2、其已于2016年离开传销组织；3、其是初犯、从犯，具有自首情节。 被告人钟伟文的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人钟伟文的犯罪情节不属于情节严重；2、证据纸质体系图缺乏证明效力、证明力；3、被告人钟伟文系初犯、具有自首情节。 被告人邓育对公诉机关指控的罪名均异议，辩解：1、其犯罪情节未达情节严重；2、公安机关扣押的其名下车牌号码为林肯小轿车为其合法财产。 被告人邓育的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人邓育犯罪情节未达到情节严重；2、从被告人林海江手机提取的体系图缺乏证明力、证明效力；3、被告人邓育是初犯，具有坦白情节；4、被告人邓育被冻结、扣押的财产为被告人邓育的合法财产。 被告人林海江对公诉机关指控的罪名无异议，辩解：1、其犯罪情节未达情节严重；2、公安机关冻结的其名下银行账户内资金为其合法财产；3、公安机关扣押其的现金是其合法财产；4、公安机构扣押的其名下车牌号码为凯迪拉克小轿车为其合法财产； 被告人林海江的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人林海江犯罪情节未达到情节严重；2、从被告人林海江手机提取的体系图缺乏证明力、证明效力；3、被告人林海江系初犯，具有坦白情节；4、被告人林海江被冻结、扣押的财产为被告人林海江的合法财产。 被告人莫延生对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人莫延生的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议,提出如下辩护意见:1、被告人莫延生犯罪时未认识到行为的形式违法性；2、被告人莫延生系初犯，具有坦白情节，认罪态度好；3、被告人莫延生未有起到策划、操纵作用，未承担管理协调职责、未承担培训职责，犯罪情节较轻；5、被告人莫延生已退赃20万元，可从轻处罚。 被告人陈芳对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其是初犯；2、公安机关扣押其的现金是其合法财产。 被告人陈芳的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人陈芳犯罪时未认识到行为的形式违法性；2、被告人陈芳具有坦白情节；3、公安机关扣押被告人陈芳的现金她的其合法财产。 被告人李康梅对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其是初犯；2、公安机关扣押其的现金是其合法财产。 被告人黄超对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其已于2017年离开该传销组织。 被告人刘兆灿对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其于2017年退出该传销组织；2、其是初犯、具有坦白情节；3、公安机关扣押其的现金是其合法财产。 被告人谢玉火对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其于2015年9月份已经退出该传销组织。 被告人张强泰对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解：1、退赃20万是为了得到从轻处罚，不代表其获利有20万；2、其于2016年已退出传销组织；3、其具有坦白情节。 被告人黄衍程对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其具有坦白情节。 被告人梁宇毅对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其没有升总，没有参与管理，应认定为从犯；2、其是初犯。 被告人陈萍对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其没有升总，没有参与管理；2、公安机关冻结的其名下银行账户内资金不是犯罪所得。 被告人黄新对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其没有升总，没有参与管理；2、退赃10万是为了得到从轻处罚，不代表其获利有10万；3、其是初犯。 被告人麦天文对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其已于2017年退出传销组织；2、公安机关扣押的其名下车牌号码为林肯小轿车的购车款里只有五到六万元是犯罪所得；3、公安机关扣押其的现金是其合法财产。 被告人麦天文的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人麦天文犯罪时未认识到行为的形式违法性；2、被告人麦天文在本案中起辅助、次要作用，是从犯；3、公诉机关指控被告人麦天文伞下人员人数不够明确；4、公诉机关指控被告人麦天文的获利数额方面证据不足，公安机关扣押的被告人麦天文名下林肯小轿车是被告人麦天文的合法财产；5、被告人麦天文系初犯、具有坦白情节。 被告人黄智业对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其没有升总；2、其参与传销活动没有获利，退赃10万是为了得到从轻处罚。 被告人吴少玲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其已于2016年退出该传销组织；2、其是初犯。 被告人吴广林对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其已于2017年离开北海。 被告人叶共生对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解退赃20万是为了得到从轻处罚，不代表其获利有20万。 被告人叶共生的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人叶共生为从犯；2、被告人叶共生具有坦白情节；3、被告人叶共生退赃20万元。 被告人张雪卿对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其未升总，所以退出的10万元是取保候审金而非退赃；2、其于2017年7-8月份已经离开北海。 被告人张雪卿的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人张雪卿是从犯；2、被告人张雪卿具有坦白情节；3、被告人张雪卿是初犯；4、被告人张雪卿退赃10万元。 被告人陈建蓉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其是初犯、具有自首情节。 被告人谢连辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其已于2015年退出该传销组织；2、其是从犯、初犯。 被告人谢龙军对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其是初犯。 被告人刘丽对公诉机关指控的事实和罪名均无异议但辩解犯罪时未认识到行为的形式违法性。 被告人孙光富对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其是初犯、具有坦白情节。 被告人简远兰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人唐利全对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其是初犯、从犯、其具有坦白情节。 被告人**新对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其是初犯、具有坦白情节。 被告人卞志文对公诉机关指控的事实无异议,辩解其是初犯、其具有坦白情节。 被告人王国海对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解其具有坦白情节。 被告人丁维山对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩解：1、其并不属于情节严重；2、其是初犯、具有坦白情节。 经审理查明： “资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳69800元（70000元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2011年10月，被告人陈宝洪经黄敢（另案处理）介绍来至北海市海城区并出资7万元加人传销组织“广东体系”。被告人陈宝洪加入传销组织后，直接发展了汪玉英、陈晓雯及其丈夫林柏有（均另案处理）加入传销组织，林柏有又直接发展了林柏光(已起诉），林柏光直接发展了被告人孙光富、黄永霞（另案处理）、邵建新（已起诉）加入传销组织。邵建新又直接发展了钟春华（另案处理），钟春华加入传销组织后，直接发展了被告人钟伟文、钟水塘以及钟亚军（另案处理)。 从2011年至案发，被告人邓美莲、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、简远兰、唐利全、**新、卞志文、王国海、丁维山分别出资69800元（70000元）元加入被告人陈宝洪所在的传销体系（“广东体系”）。至案发时，以被告人陈宝洪为首的“资本运作传销”（“广东体系”）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中下线人员汪玉英的传销体系于2013年从被告人陈宝洪所在的体系中独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 至案发时，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江发展的直接或间接下线人数已超过120人，层级在三级以上。被告人莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人，层级在三级以上。被告人唐利全、**新、卞志文、王国海、丁维山作为上述层级在三级以上，体系人员在120人以上传销组织“广东体系”在北海市的大经理室成员，负责整个传销体系的管理、协调工作。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2018年4月26日，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、刘兆灿、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、谢龙军、刘丽、简远兰、唐利全、**新、王国海被抓获归案。同年4月27日被告人谢连辉、谢玉火被抓获归案。同年6月4日，被告人孙光富、丁维山被抓获归案。同年5月19日、6月25日，被告人陈建蓉、钟伟文向公安机关投案自首。同年7月20日，被告人卞志文被抓获归案。同年8月12日，被告人黄超被抓获归案。归案后，各被告人均如实供述自己罪行。 破案后，公安机关扣押被告人陈宝洪名下车牌号码为英菲尼迪小汽车、现金18,662元、查封位于北海市西南大道321号圣煌广场3栋2单元1003房[房屋编号：北房权证（2016)字第024071号]、查封位于北海市南京路98号桐洋家园2幢2单元2503号[房屋编号：北房权证（2015)字第005002号]、查封位于北海市西南大道607号半岛水岸花园2幢0703号[房屋编号：北房权证（2015)字第009477号]；扣押被告人邓育名下车牌号码为林肯小汽车、现金1,200元；扣押被告人林海江名下车牌号码为凯迪拉克小汽车、现金1,210元；扣押被告人麦天文名下车牌号码为林肯小汽车、现金300元；从被告人刘兆灿处扣押现金480元；从被告人邓美莲处扣押现金410元；从被告人陈芳处扣押现金425元；从被告人李康梅处扣押现金841元。 另外，北海市公安局冻结户名为“陈宝洪”、“林柏有”、“钟春华”、“邓育”、“林海江”等被告人开设在中国银行、中国建设银行等银行账户的资金共计2,662,250.82元。 另查明，归案后被告人陈宝洪退赃50万元，被告人莫延生退赃20万元，被告人黄智业退赃10万元，被告人叶共生退赃20万元，被告人张雪卿退赃10万元，被告人张强泰退赃20万元，被告人黄新退赃10万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 书证 人口信息材料，证实本案各被告人犯罪时均已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 到案经过、羁押证明，证实被告人陈宝洪于2018年4月26日在佛山市顺德区北滘镇三桂大道9号幸福园饭店内被公安机关抓获归案，并于当天押回北海公安机关；被告人简远兰于2018年4月26日在北海市京海花园4幢3单元605室被公安机关抓获归案；被告人**新、王国海、唐利全于2018年4月26日在北海市南珠汽车站出站口被公安机关抓获归案；被告人刘丽于2018年4月26日在北海市海城区嘉和丽景2栋1002号房被公安机关抓获归案；被告人谢玉火于2018年4月27日在佛山市南海区平洲镇夏东广平国际工贸城宿舍402号房内被公安机关抓获归案；被告人黄智业于2018年4月26日在北海市海城区南国华城一栋三单元904号房内被公安机关抓获归案；被告人麦天文、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅于2018年4月26日在广州市番禺区广地花园小区聚贤楼旁边小区道路被公安机关抓获归案；被告人邓美莲于2018年4月26日在广州市海珠区沥滘东街8巷2号房内被公安机关抓获归案；被告人吴少玲、钟水塘于2018年4月26日在东莞市水蛇涌盈丰小区G栋301室内被公安机关抓获归案；被告人叶共生、张雪卿于2018年4月26日在东莞市莞城区博夏水围A座403室被公安机关抓获归案；被告人吴广林于2018年4月26日在东莞市莞城区珊瑚新村8座501室被公安机关抓获归案；被告人张强泰于2018年4月26日在茂名市茂南区站前路强泰水泥预制场被公安机关抓获归案；被告人刘兆灿于2018年4月26日在信宜市中兴路金宛大厦楼下被公安机关抓获归案；被告人陈萍、黄新、黄衍程、梁宇毅于2018年4月26日在高州市石鼓镇矿务局宿舍1楼被告人陈萍家被公安机关抓获归案；被告人陈建蓉于2018年5月19日到公安机关投案；被告人谢龙军于2018年4月26日在英德市英德碧桂园被公安机关抓获归案并临时羁押于英德市看守所，2018年4月27日被北海市公安机关押解回北海；被告人谢连辉于2018年4月27日在佛山市顺德区陈村镇陈村大道昇辉控股公司附近被公安机关抓获归案，当日被带回北海公安机关；被告人孙光富于2018年6月4日在佛山市火车站二站台被公安机关抓获归案并于2018年6月4日至2018年6月11日临时羁押于广州铁路公安局佛山公安处佛山站派出所，2018年6月11日被北海市公安机关押解回北海；被告人丁维山于2018年6月4日在四川省开江县新宁镇环城东路32号4栋3单元4楼3号被公安机关抓获归案并于2018年6月4日至2018年6月12日临时羁押于四川省开江县看守所，2018年6月12日被北海市公安机关押解回北海；被告人钟伟文于2018年6月25日到公安机关投案；被告人卞志文于2018年7月20日被广州市公安局海珠区分局官洲派出所公安人员抓获归案，2018年7月20日至2018年7月27日被临时羁押于广州市海珠区看守所；被告人黄超于2018年8月12日被广东省深圳市公安局龙岗分局同乐派出所公安人员抓获归案，2018年8月12日至2018年8月18日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所。 各被告人及其伞下传销人员、证人银行账户流水，证实各被告人及其伞下传销人员、证人名下银行账户内有、、、、、等涉传销资金进出。 辨认笔录,证实本案各被告人、传销人员之间的辨认情况。 扣押款票据，证实被告人陈宝洪退赃50万，被告人莫延生退赃20万元，被告人黄智业退赃10万元，被告人叶共生退赃20万元，被告人张雪卿退赃10万元，被告人张强泰退赃20万元，被告人黄新退赃10万元。 各被告人绘制、指认的体系图，证人绘制的体系图，罪犯崔茂锋案扣押的体系图，被告人、证人手机提取内容，证实各被告人所在传销体系的上下线情况。 各被告人、证人手机提取内容，证实从各被告人、证人手机中提取到涉传销活动内容。 查封、扣押、冻结材料，证实破案后公安机关查封、冻结、冻结涉案款物以及“体系系统”体系图的扣押情况。 刑事判决书、裁定书，证实同案人崔茂锋、何国梅、叶建濠、吴礼发、黄自福、黄宇犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚的情况。 证人证言 证人杨生证言，证实其于2013年2月份经吴尚富发展加入传销组织。其开设了一个邮政储蓄银行账户为投资账户，投入了申购款70000元，在中国银行开设了一个银行账户作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水渠—张芬其—李传峰—吴尚富—其—吴土金、彭丹杰。被告人邓育、林海江是体系内传销人员。 证人吴土金证言，证实其于2013年3月份经吴尚富发展加入传销组织。其开设了一个工商银行账户为投资账户，投入了申购款70000元，邮政储蓄银行开设了一个银行账户作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水渠—张芬其—李传峰—吴尚富—杨生—其—张鸿英。被告人邓育、林海江是体系内传销人员。 证人张鸿英证言、绘制的体系图，证实其于2013年10月份下旬经吴土金发展加入传销组织。其开设了一个工商银行账户为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，于2013年10月26日开设了一个工商银行账户作为工资账户（卡号，账户内、、等涉传销资金为发展下线收入），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：林亚森—黄水清—李玉芝、黄水渠—张芬其—李传峰—吴尚富—杨生—吴土金—其—肖丙志、王祥伍；肖丙志—肖水凤、蒋异华；蒋异华—罗国英、李媚；肖水凤—周满英—周和平—袁群英、彭雨霞；彭雨霞—彭亚洲；袁群英—叶康、孙亮亮。被告人邓育、林海江、莫延生、李康梅、陈芳是体系内老总。体系内通知过其2017年开始黄水清体系从汪玉英体系中独立出来，汪玉英体系是从陈宝洪体系独立出来的。 证人肖丙志证言、绘制的体系图，证实其于2014年6月份经张鸿英发展加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号为），投入申购款70000元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。被告人邓育、林海江是体系内老总。体系内通知过其2017年5月1日开始黄水清体系从汪玉英体系中独立出来。其所在传销体系上下线情况为：汪玉英—林亚森—黄水清—李玉芝、黄水渠—张芬其—李传峰—黎洁、吴尚富；黎洁—郑小琼；吴尚富—杨生、郭土玉、陈文；杨生—吴土金—张鸿英—其—蒋异华、肖水凤；肖水凤—周满英—周和平—袁群英、彭雨霞；彭雨霞—彭亚洲；袁群英—叶康、孙亮亮；蒋异华—罗国英、李媚；陈文—陈亚玲—张天一、陈建聪、陈亚炎；陈亚炎—温伟裕、简水娣；温伟裕—陈亚兴—余燕峰—赖文海；陈建聪—麦其文、陈佰奋、李振红；李振红—黄帝娟；麦其文—麦其成；陈佰奋—陈勇、柯永婵；陈勇—王容清、聂枝玲；聂枝玲—陈建华；王容清—王林慧—黄汉应—胡立英、罗兰英；罗兰英—黎瑞桥、李玉华；郭土玉—杨正宏、郭艺华、吴永慧；吴永慧—肖礼华、王月新、吴少娟；吴少娟—李海强、李超珍；李海强—邹章鲜；李超珍—李召新—张庭君、李高万；杨正宏—陈济明—李伙珍；郭艺华—杨襑儒、郭洪玲、黄凤英；黄凤英—舒宗友—黄育池、曾平发、潘洁；黄育池—杜淑莲—柳孝吉；郭洪玲—劳振海、郭亚林、劳亚文；劳振海—劳振勇；郭亚林—梁莲娣；劳亚文—郭益华、张建彪；张建彪—李裕芳；郭益华—程学宏—程学全—李雪梅—余金娥—李星凡；杨襑儒—杨襑准—裴树燕、黄燕娜；裴树燕—黄浩平；黄燕娜—王承贤。 证人彭丹杰证言，证实其于2014年11月份经杨生发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户为投资账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡交给体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水渠—张芬其—李传峰—吴尚富—杨生—其—雷海珠。被告人邓育、林海江是体系内传销人员。 证人黄凤英证言、绘制的体系图，证实其于2013年11月份经郭艺华发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户为投资账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号，账户内、、、等涉传销资金为为发展下线收入），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：张芬其—李传峰—吴尚富—郭土玉—郭艺华—其—舒宗友—黄育池、曾平发、潘浩；黄育池—杜淑莲—柳孝吉。被告人莫延生、邓育、林海江、李康梅、陈芳是体系内老总。 证人柳孝吉证言，证实其于2017年8月份经杜淑莲发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户为投资账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：吴尚富—郭土玉—郭艺华—黄凤英—舒宗友—黄育池—杜淑莲—其。被告人邓育、林海江是体系内传销人员。 证人王金花证言、绘制的体系图，证实其于2017年7月份经刘海龙发展加入传销组织。其在开设了二个建设银行账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—蔡晓玲—蔡晓花—蔡晓清、张国文；蔡晓清—刘海龙—王金华、刘慧贵；刘慧贵—刘忠武、谢杨兰；张国文—魏颖。被告人邓育、林海江是体系内老总。 证人肖礼花证言，证实其于2017年3月份经吴永慧发展加入传销组织。当时其开设了一个邮政储蓄银行账户作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，开设一个工商银行账户作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李传峰—吴尚富—郭土玉—吴永慧—其。 证人邹章鲜证言，证实其于2017年2月份经李海强发展加入传销组织。当时其开设了一个邮政储蓄银行账户作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，开设一个工商银行账户作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡交给体系，工资账户上交卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李传峰—吴尚富—郭土玉—吴永慧—吴少娟—李海强、李召新、李高万；李海强—其。 证人黎洁证言，证实其于2013年11月份经陈雪梅发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李玉芝、黄水渠—张芬其—李传峰—陈雪梅—其—郑小琼。被告人邓育、林海江是体系内老总。 证人郑小琼证言，证实其于2014年5月份经陈雪梅、黎洁发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李玉芝、黄水渠—张芬其—李传峰—陈雪梅—黎洁—其。被告人邓育、林海江是体系内老总。 证人吴秀平证言，证实其于2015年10月份经被告人邓育发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：张芬其—被告人邓育—其、林丽丽、被告人林海江；吴秀平—吴继全、贺雄华；吴继全—吴继双；贺雄华—周玉强；被告人林海江—黄金凤、吴寿贤、黄凤娣、黄桂香、喻小英、黄冬华、左江谷。被告人邓育、林海江是体系内老总。 证人江有明证言，证实其于2017年8月份经冯光明发展加入传销组织。其开设了二个建设银行账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：喻小英—黄冬华—左江谷—左敏—徐仙、尹影、罗辉娥；徐仙—冯小明—冯光明—其—刘莲飞、周锦亮；刘莲飞—刘河惠；周锦亮—江美兰—周鹏、刘斌；刘斌—赵文岩。邵林芳、黄冬华、喻小英、被告人邓育、林海江是体系内老总。 证人宛冬梅证言，证实其于2014年12月底经林丽丽发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号，账户内、、等涉传销资金为发展下线收入），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝、黄水渠—张芬其—被告人邓育—林丽丽—其、胡赵江；宛冬梅—陈兵、冯兵、宋新文；宋新文—宋文玉—王成义；胡赵江—王小玉、胡中平、龙幸韵；胡中平—杨梅—李金兰、袁盛辉；王小玉—胡雄君、杜建平；胡雄君—胡英；杜建平—杜建明—雷名贵、何家文、朱显黄；何家文—王义华、何秋月。被告人林海江是体系内老总。体系内通知过其2017年5月份开始黄水清体系独立出来。 证人袁希云证言，证实其于2016年3月份经黄福龙发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：张芬其—被告人邓育—被告人林海江—吴寿贤—喻小英—黄福龙—吴春华、黄冬华、闻锋、袁希红；闻锋、袁希红—其—彭英、陈友文；黄冬华—左江谷、左敏、胥凤华、宋安平、叶远阳、李华。被告人邓育、林海江是体系内老总。 证人宋安平证言，证实其于2015年12月份经黄冬华发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：张芬其—被告人邓育—被告人林海江—吴寿贤—喻小英—黄福龙—黄冬华—其、左江谷、胥凤华；宋安平—彭慧敏、胥正红；彭慧敏—潘锡荣、黄翀、宋伟；胥正红—杨贤国、杨东亮、张党根；左江谷、左敏、叶远阳、李华。 证人曾伟康证言，证实其于2015年12月份经黄金凤发展加入传销组织。其开设了二个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号，投资账户转到工资账户内的、、、、、等涉传销资金为发展下线收入），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—黄水渠—张芬其—被告人邓育—被告人林海江—黄金凤—其、龚循义、黄凤娣；其—刘燕玲—刘旭东、陈前芳；刘旭东—刘纯梅、刘东扬、张晓纯；刘东扬—黄丹丹。被告人邓育、林海江、莫延生、李康梅、陈芳是体系内老总。 证人龙运新证言，证实其于2013年12月份经赖孝蓉发展加入传销组织。其于2013年12月15日左右开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：汪玉英—林亚森—黄水清—李玉芝—李瑞业—邓旭峰、赖孝蓉、蔡晓玲；赖孝蓉—龙运新、管佳丽；龙运新—龙运嫦、顾婷；龙运嫦—龙春艳——龙辉、龙辉德；龙辉德—钟晓华—郑美燕—梁双娣；龙辉—邓文华、龙辉艳；龙辉艳—龙传艳—王庆涛—秦伟、牛朋涛、曾及时；牛朋涛—张天师、詹建英；詹建英—张建群；邓旭峰—张胜蓉、邓海波、李善芝；李善芝—梁耀记；邓海波—肖什春、胡金彩；肖什春—邹安怡、张小燕、古夏茵；古夏茵—张刚—吴庆莉；邹安怡—杨海云、邹海明、向玲；杨海云—曾平；邹海明—梁桂石、林英雯、向彦；梁桂石—苏雪莲；林英雯—郑育璇、林英鑫、倪道金；倪道金—何海玲、黄金婷、赵焕新；黄金婷—饶云龙；林英鑫—朱丽鹏—陈爱文；郑育璇—王静、廖数森；王静—温韶勇—温韶平—温艳平；向彦—阳青青、李军；阳青青—阳陆德、周明；阳陆德—李春华；张小燕—朱忠安、祝海珍、范新宽；范新宽—严春花；朱忠安—李红卫；祝海珍—祝锦添—唐世杰、祝海英、叶素庭；祝海英—赖泰安、张锦标；张锦标—张锦清；张胜蓉—朱国和、陈朝敏；朱国和—朱志中—赖桂喜；蔡晓玲—蔡晓花—蔡晓清——刘海龙、崔兴运、张国文；张国文—魏颖；崔兴运—崔光晓—***；刘海龙—刘慧贵、王金花；刘慧贵—刘忠武、谢扬兰。被告人林海江、邓育是体系内老总。体系内通知过其2017年5月份开始黄水清体系独立出来。 证人龙运嫦证言、绘制的体系图，证实其于2014年3月份经龙运新发展加入传销组织。其于2014年3月20日左右开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—龙运新、管佳丽；龙运新—其—龙春艳—龙辉、龙辉德；龙辉德—钟晓华—郑美燕—梁双娣；龙辉—邓文华、龙辉艳；龙辉艳—龙传艳—王庆涛—秦伟、牛朋涛、曾及时；牛朋涛—张天师、詹建英；詹建英—张建群。被告人林海江、邓育是体系内老总。体系内通知过其2017年5月份开始黄水清体系独立出来。 证人龙春艳报案材料，证实其于2014年5月份经龙运嫦发展加入传销组织。其于2014年5月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—龙运新—龙运嫦—其—龙辉、龙辉德。邓旭峰、肖什春、郭土玉、陈亚玲、邵林芳、黄冬华、喻小英、邓广锡、被告人林海江、邓育是体系内老总。 证人龙辉证言，证实其于2014年8月份经龙春艳发展加入传销组织。其于2014年8月底左右开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉—龙辉艳、邓文华；龙辉艳—龙传艳—王庆涛—秦伟、牛朋涛、曾及时；牛朋涛—詹建英—张建群。被告人林海江、邓育是体系内老总。 证人詹建英报案材料，证实其于2016年10月份经牛朋涛发展加入传销组织。其于2014年10月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李瑞业—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉—龙传艳—王庆涛—牛朋涛—其—张建群。 证人张建群报案材料，证实其于2016年12月份经詹建群发展加入传销组织。其开设了两个银行账户用于传销活动，一个建设银行账户作为投资账户（卡号为，存入元），一个工商银行作为工资账户（卡号为，账户内的、、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李瑞业—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉—龙传艳—王庆涛—牛朋涛—詹建英—其。 证人牛朋涛报案材料，证实其于2016年1月份经王庆涛发展加入传销组织。其于2016年1月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李瑞业—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉—龙传艳—王庆涛—其—詹建英、张天师。 证人王庆涛报案材料、绘制的体系图，证实其于2015年7月份经龙传艳发展加入传销组织。其于2015年7月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉—龙传艳—其—秦伟、牛朋涛、曾及时—詹建英、张天师、张建群。被告人林海江、邓育、陈芳是体系内老总。 证人曾及时报案材料，证实其于2017年10月份经王庆涛发展加入传销组织。其于2017年10月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、、、等涉传销资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：李瑞业—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉—龙传艳—王庆涛—其。 证人郑美燕证言、绘制的体系图，证实其于2016年6月份经钟晓华发展加入传销组织。其于2017年6月份开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—龙运新—龙运嫦—龙春艳—龙辉德—钟晓华—其—梁双娣。被告人林海江、邓育是体系内老总。 证人**证言、绘制的体系图，证实其于2017年1月份经周芬发展加入传销组织。其开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户，一个作为工资账户，投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—管佳丽—程晓东、王秀君、管兴献；王秀君—李强—李萍英；管兴献—管兴坤—杨维东、刘东林；杨维东—陈传喜—甘论斌；刘东林—陈俊、罗强；程晓东—周芬、曾娟；曾娟—李建权、李炳钦；李建权—许宗梅—吕晓慧—蔡翔翔—庄苏敏；周芬—其、周敏、姚练君；**—杨文燕、聂俊花；杨文燕—杨建华—吴鑫；周敏—廖光明。被告人林海江、邓育是体系内老总。 证人周芬证言、绘制的体系图，证实其于2015年5月份经程晓东发展加入传销组织。其开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—赖孝蓉—管佳丽—程晓东—周芬、曾娟；周芬—**、周敏、姚练君；**—杨文燕、聂俊花；杨文燕—杨建华—吴鑫；周敏—廖光明；曾娟—曲明曙—曲明光，曾娟—李建权—许宗梅—吕晓慧—蔡翔翔——庄苏敏，曾娟—李炳钦。被告人林海江、邓育是体系内老总。 证人范新宽证言，证实其于2014年9月底经张小燕发展加入传销组织。其于2014年11月23日开设了两个工商银行账户用于传销活动，一个作为投资账户（卡号为，存入元），一个作为工资账户（卡号为，账户内的、、、、敏感数字资金为发展下线收入），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：黄水清—李玉芝—李瑞业—邓旭峰—邓海波—肖什春—张小燕—范新宽、朱忠安、祝海珍；范新宽—严春花。被告人林海江、邓育、李康梅、陈芳、莫延生是体系内老总。 证人林柏有证言、绘制的体系图，证实其于2011年与被告人陈宝洪一起经黄敢发展加入传销组织。当时其在中国工商银行开设一张投资账户存入70000元后将银行卡交给黄敢，后黄敢将该张投资卡返还给被告人陈宝洪和其。其所在传销体系的上下线情况为：黄敢—被告人陈宝洪—其—林文关、郑日宏、林柏光；林柏光—黄永霞、邵建新、孙光富；邵建新—钟春华。其于2012年与被告人陈宝洪达到老总级别。被告人孙光富为老总级别。其升总后的提成是通过现金支付的。其所知的体系内管理人员有钟春华。 证人黄永霞证言、绘制的体系图，证实其于2012年7月份左右经林柏光、邵建新发展后加入传销组织。其所在传销体系的上下线情况为：被告人陈宝洪—林柏有—林柏光—其、邵建新、被告人孙光富；邵建新—钟春华—被告人钟水塘；黄永霞—何雄菊、杨斌、梁成；杨斌—李五妹—丁涛；何雄菊—何满昌、李惠华；何满昌—何秀燕—黄伟东；李惠华—包伟仁、杨云秀；包伟仁—陈亚深—任留锋。被告人钟伟文、邓美莲、钟水塘做过北海管理团队人员。汪玉英伞下传销人员有邓育、林海江。被告人孙光富伞下有被告人简远兰、**新。 证人梁文才证言、绘制的体系图，证实其于2015年12月份经黄宇发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（2015年12月12日开户，卡号，并存入70120元申购款），一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡其自己保管。其所在体系的上下线情况为：张伟程—冯雪飞、被告人黄衍程—杜湛濠、其、被告人梁宇毅；其—梁郁永、黄晓霞；梁郁永—梁文生；杜湛濠—杜海敏、李丹、冼燕珊；李丹—孙涛涛；杜海敏—廖志高；被告人梁宇毅—吴国豪、李荣良、被告人陈萍；被告人陈萍—被告人黄新—黄宇、谢善绍；谢善绍—唐明忠；黄宇—吴俊贤、杨小兰、黄平；黄平—张洁红—黄万、张智凡、陈祥泳；杨小兰—杨雁、高长文；高长文—袁进广、宁文萍、李祖强；李祖强—周少丽—周少英、李祖庆；李祖庆—陈永坚、孙玲蔚；陈永坚—吴颖兵；宁文萍—高国信—黎经潮、罗培辉、高亚超；高亚超—张彩娇—温远平。被告人张强泰是体系内老总。其发展下线的提成通过银行存入其工资账户。 证人杜湛豪证言、绘制的体系图，证实其于2015年经被告人黄衍程发展后加入传销组织。当时其在湛江开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号），一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡其自己保管。其发展下线的提成通过银行存入其工资账户。其所在传销体系的上下线情况为：张伟程—被告人黄衍程—其、梁文才、被告人梁宇毅；其—杜海敏、李丹、冼燕珊；李丹—孙涛涛—薛亮亮、张泽伟；被告人梁宇毅—黄宇—高长文—李祖强、高国信；李祖强—周少英；高国信—高亚超—莫谋信。 证人黄冬梅证言、绘制的体系图，证实其于2016年10月份经被告人张强泰、崔曼梅发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡其自己保管。其发展下线的提成通过银行存入其工资账户。其所在传销体系的上下线情况为：被告人张强泰—其—肖浩潦、许亚香、伍益；伍益—黄进—简洁文、邹丽华、黄敏；黄敏—许宏娇。被告人张强泰是老总级别。被告人唐利全是大经理级别，并为北海管理层人员。 证人高亚超证言，证实其于2016年9月份经高国信发展后加入传销组织。带开设了一个工商银行账户（卡号）作为投资账户兼工资账户，并将投资账户银行卡和密码交给高国信，在扣缴了申购款后高国信将该银行账户银行卡还给其自己保管。其所在传销体系的上下线情况为：杨小兰—高长文—宁文萍—高国信—其、罗培辉、黎经潮—张彩娇—高国权、张达钊、温运平；高国权—莫谋信。 证人粱土耀证言、绘制的体系图，证实其于2015年4月份经梁亚福发展加入传销组织。带开设了两个工商银行账户，分别作为投资账户、工资账户，并将69800元存入投资账户连同投资账户银行卡和密码上交体系。其发展下线的返利通过银行转账打到其工资账户。其所在传销体系上下线情况为：梁亚福—证人梁土耀—陈康、黄远旭、王水山；黄远旭—肖建康、张盈盈、徐清典。被告人麦天文、黄智业是体系内老总。 证人黎凤娣证言，证实其经袁亚雄、黄智龙、被告人黄智业发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个是投资账户，一个是工资账户（卡号：），并将70000元存入投资账户连同投资账户银行卡和密码交给体系。其属于罪犯何国梅伞下，直接上线为袁亚雄，间接上线为被告人黄智业。 证人黄智龙证言、绘制的体系图，证实其经被告人黄智业发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，分别作为投资账户、工资账户，并将存有申购款的投资账户银行卡和密码上交体系。其所在传销体系上下线情况为：何国梅—被告人黄智业—卢海芬—其—李晓君。 证人李晓君证言、指认体系图，证实其于2018年4月份左右经黄智龙、被告人黄智业发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，分别作为投资账户、工资账户，并将存有申购款的投资账户银行卡和密码上交体系。其的直接上线是黄智龙，被告人黄智业、章琴、周路明是体系内的传销人员。 证人陈建梅证言，证实其于2014年6月份经被告人陈建蓉发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个是投资账户（卡号，当时存入70000元），一个是工资账户（卡号），投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡卡由其保管。后其丈夫李贵东于2014年8月份左右强行将她带回老家不做传销，并出资70000元传销款办理了发展下线资格，但没有发展人。其所在传销体系的上下线情况为：叶建濠—被告人陈建蓉—陈建梅。其哥哥即陈建忠也被被告人陈建蓉发展加入传销组织。被告人吴少玲、吴广林、叶共生、叶建濠是其上线。 证人陈建忠证言，证实其于2014年6月份经被告人陈建蓉发展后加入传销组织。其开设了二张工商银行账户，一个作为投资账户（当时被告人陈建蓉垫资存入70000元），一个是工资账户（卡号），投资账户银行卡和密码上交体系，工资卡由其保管。其妹妹即陈建梅也加入了该传销组织，后被她的丈夫即李贵东于2014年8月底强行带回老家不做传销，并出资70000元传销款办理了发展下线资格，但没有发展人。其在陈建梅回老家后，其也于2015年1月份回老家不做传销了。吴礼发是被告人陈建蓉直接发展的。 证人肖万证言，证实其经被告人陈建蓉发展后加入传销组织。其开设了一个工商银行账户作为投资账户（存入元），后将投资账户银行卡及密码上交体系。后来其拿其丈夫即帅民和女儿即李艾琳的身份证办理加入传销手续，申购款元均是存入其开设的投资账户内。其伞下有20多人，平时是被告人陈建蓉管理其伞下人员。被告人唐利全、**新、王国海、丁维山、卞志文是北海管理层人员。其所在传销体系上下线情况为：被告人张雪卿—叶建濠—被告人陈建蓉、杨双艳、黄玉女；黄玉女—邓炳辉—梁金伟；杨双艳—杨俊欢—赵叶明、吴桂文；被告人陈建蓉—陈建梅、黄少洋、尤过海；黄少洋—詹美娟—陈志坚；陈建梅—李贵东、陈建忠；陈建忠—吴礼发—龙兴洋、其、吴礼跃；吴礼跃—王够良、李明媚；李明媚—叶盛环；龙兴洋—龙兴海、吴林香；吴林香—吴坤香—蒋友生；其—刘素琼、帅民、李艾琳；李艾琳—宁红涛；帅民—杨建—王林芳、段兴秀、**成；王林芳—王非、游中华；段兴秀—蔡海明—蔡海雁—蒋建初、彭爱民；彭爱民—蔡海鹰、刘文亮；**成—古日雄。 被告人供述及辩解 被告人陈宝洪供述及辩解，证实其于2011年10月份经黄敢发展加入传销组织。当时其在中国工商银行开设一张投资卡存入70000元后交给黄敢，后黄敢将该张投资卡返还给其。其于2012年年底达到老总级别。邓美莲、钟水塘、吴少玲、吴广林、孙光富、麦天文、张强泰、刘兆灿、谢龙军、钟伟文、叶共生、黄超均为老总级别。体系内老总的提成都是通过现金发放的，只能领三代老总以内提成，未升总前的返利主要通过银行转入到其投资卡内。其升总后的提成一般是黄敢和钟春华通过现金给。林柏光伞下发展人员的提成由钟春华负责管理，汪玉英伞下由汪玉英或者黄水清负责。其所在体系的体系图和工资表应为北海的管理层团队负责制作，平时是钟春华负责沟通、协调北海的管理层团队管理体系内事务，钟春华、汪玉英、黄水清负责从北海拿申购款回广东发给老总，其之前发放过老总的提成，但钟春华负责后其没有再负责发放过。其体系规定在升级到老总前必须在北海做过一段时间管理层。其所在体系有两个体系独立出去了，一个是汪玉英，另一个是林文关，均于2013年左右独立出去。其所在体系的上下线情况为：黄景生—黄敢—其—陈晓雯、林柏有、汪玉英；林柏有—林柏光、林文关；林柏光—黄永霞、邵建新、被告人孙光富；黄永霞—何雄菊；被告人孙光富—被告人简远兰；邵建新—钟春华—钟亚军、被告人钟水塘、钟伟文；被告人钟伟文—张荣—盘世坚—被告人黄超、刘兆灿；被告人钟水塘—被告人邓美莲、吴少玲；被告人吴少玲—被告人吴广林—被告人叶共生；被告人邓美莲—崔曼梅、邓道；邓道—被告人麦天文；崔曼梅—被告人张强泰；钟亚军—梁金锋—谢玲—被告人谢龙军—梁全。 被告人李康梅供述及辩解，证实其于2013年底至2014年初经梁彬彬发展后加入传销组织。当时其开设了两个工商银行账户（提过在广东湛江工商银行办理），一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡由其保管。其于2018年2月份升总，伞下已超三十人。其所在传销体系上线老总是汪玉英，再上线老总是被告人陈宝洪，汪玉英体系是从被告人陈宝洪体系独立出来的。其所在传销体系的上下线情况为：黄发—陈康妹—陈康强—张本英—梁彬彬—其—侯伟、黄康寅、陈风芬；侯伟—高艳、胡家玉、朱建英；朱建英—文学、张资华—汤军—汤四英、何国君、许小明；汤四英—将俊强；黄康寅—何艳媚、张秋梅、林志强；何艳媚—肖子勇—吴本弟；张秋梅—刘家瑞；陈风芬—方海蓝、杨惠清。被告人莫延生、邓育、林海江是老总级别。其和被告人陈芳、邓育曾在北海做过管理层人员，被告人邓育负责过管理团队，其和被告人陈芳负责过教传销人员如何发展下线。 被告人陈芳供述及辩解，证实其于2014年3月份经梁红梅发展后加入传销组织。当时开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款70000元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡上交体系，工资账户银行卡由其保管。梁红梅将其置于梁红梅父亲即梁观寿伞下。其于2017年12月底升为老总级别，伞下传销人员超三十人。其所在传销体系的上下线情况为：被告人莫延生—黄土弟—梁红梅—**红、梁观寿、陈东著；陈东著—林秋霞；梁观寿—张林锋、徐先、其；徐先芝—黄淑平；被告人陈芳—刘国、陈德、郑锡朋；刘国—刘超、许小伟；刘超—杨珍；郑锡朋—朱小容、郑锡雨；陈德正—李观妹、陈华君、李少华；李少华—吴婵芳；李观妹—陈国环—方洁梅、黎连、骆木娟；方洁梅—刘江媚；黎连—陈仕兴—陈东成—陈燕云。其曾和被告人李康梅一起做过管理层人员，当时被告人李康梅负责下午开会，其负责晨会。其所在体系是从大体系独立出来的。 被告人莫延生供述及辩解，证实其于2013年经李忠民发展加入传销组织。其在北海的中国银行开设了一个银行账户作为投资账户，在北海的建设银行开设卡号为账户作为工资账户，两个账户总共投入了申购款70000元，并将上述账户对应银行卡上交体系。其于2016年10月份升级为老总级别，其所在传销体系上下线情况为:被告人陈宝洪—林柏有、汪玉英；林柏有—林文关、李数；李数—刘生；林文关—陈海燕—林文善—张升；汪玉英—林亚森、陈国荣、李忠民；林亚森—黄水清、李飘红；黄水清—黄水渠、李玉芝；李玉芝—李瑞业；黄水渠—张芬其—被告人邓育—被告人林海江—喻小英；李忠民—黄永全、梁惠慧、被告人莫延生；被告人莫延生—黄明、陈海波、陈康福；陈康福—黄康萍—黄康权；陈海波—黄土娣；黄明—黄发—陈康妹—陈康强—张本英—被告人李康梅—黄康寅。汪玉英体系是从被告人陈宝洪体系分离出来的。汪玉英体系下被告人邓育、林海江、陈芳、李康梅均为老总级别。被告人麦天文为陈宝洪体系下老总级别。 被告人林海江供述及辩解，证实其于2012年经被告人邓育发展加入传销组织。其开设银行账户用于传销活动，并将银行卡上交体系。其于2017年8月份升为老总级别。其所在传销体系上下线情况为:汪玉英—林亚森—黄水清—黄水渠—张芬其—被告人邓育—其—杨亚权、邓海瑞、黄金凤；杨亚权—杨亚桃、吴寿贤、张英；邓海瑞—李玉香、李桂兴；李玉香—李兴武；黄金凤—龚循义、黄凤娣、曾伟康；龚循义—蓝丽勤；黄凤娣—黄桂香、李星龙；李星龙—高振飞、曾智彬；曾智彬—陈凯彬；曾伟康—刘燕玲—刘东旭—刘东扬—黄丹丹。汪玉英体系是从被告人陈宝洪体系独立出来的。汪玉英体系下被告人邓育、莫延生、李康梅均为老总级别。被告人麦天文为陈宝洪体系下老总。 被告人邓育供述及辩解，证实其于2012年经张芬其发展加入传销组织。其开设了银行账户作为投资账户、工资账户，并将投资账户银行卡交给体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：张芬其—其—被告人林海江、吴秀平；吴秀平—吴续全—吴续双；被告人林海江—邓海瑞、杨亚权；；杨亚权—杨亚桃、吴寿贤、张英；吴寿贤—喻小英、高翔飞；喻小英—黄福龙—黄冬华—左江谷—左敏。被告人麦天文、邓道是体系内老总。 被告人钟水塘供述及辩解，证实其经钟春华发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其于2013年11月份左右达到老总级别，当时钟春华通知其去广州参加升总宴，当天与其一起升总的有李日军、林亚森，参加升总宴的还有被告人陈宝洪、林柏光、钟春华，主持人叫邵其庄。2015年10月份左右其伞下被告人邓美莲支线三个人达到老总级别，2016年6月份其伞下被告人吴少玲支线三人达到老总级别，当时其伞下有130多人。其所在传销体系上下线情况为：被告人陈宝洪—林柏光—邵建新—钟春华—其、钟伟文、钟亚军；被告人钟水塘—被告人吴少玲、邓美莲、钟亚六；钟亚六—钟亚目、陈福胜；被告人吴少玲—被告人吴广林、庞丽仿、林冠如；被告人吴广林—吴志强、被告人叶共生；被告人叶共生—被告人张雪卿—叶建濠；被告人邓美莲—邓道、崔曼梅、梁祥刚；邓道—吴道萍、邓厚、麦天文；被告人麦天文—麦华之—何国梅；崔曼梅—被告人张强泰、崔茂锋、杨亚泳。被告人陈宝洪、吴少玲、邓美莲、麦天文、张强泰、谢龙军、吴广林、叶共生、钟伟文、刘兆灿、黄衍程、孙光富为体系内老总。其所在体系的体系图和工资表应为钟春华负责制作，平时是钟春华负责沟通、协调北海的管理层团队管理体系内事务并从北海拿新人的申购款回广东发放老总提成，其体系内老总升总前都要做过北海管理层人员，被告人陈建蓉做过北海管理层人员。 被告人邓美莲供述及辩解，证实其于2012年年底经被告人钟水塘发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其于2015年8月份左右达到老总级别，并在当时北海管理层大家长林文善带领下到广州参加升总宴，当时参加升总宴的人还有被告人钟水塘、钟伟文、莫延生，主持人是被告人陈宝洪。其所在传销体系上下线情况为：被告人陈宝洪—林柏光—黄永霞、邵建新；邵建新—钟春华—被告人钟伟文、钟水塘；被告人钟水塘—其、吴少玲；被告人吴少玲—被告人吴广林—被告人叶共生；其—邓道、崔曼梅、梁祥刚；邓道—邓厚、吴道萍、被告人麦天文；被告人麦天文—麦华之；崔曼梅—崔茂锋—被告人唐利全、崔海强。其伞下有一百多人。被告人谢龙军、钟伟文、钟水塘、吴少玲、麦天文、张强泰、吴广林、叶共生、孙光富、黄衍程、莫延生是体系内老总，体系内最大老总为被告人陈宝洪。汪玉英是被告人陈宝洪的直接下线，已独立出去。被告人莫延生、邓育、林海江是汪玉英伞下人员。其所在体系的体系图和工资表应为北海的管理层团队负责制作，被告人唐利全为北海管理层人员，其体系内老总升总前都要做过北海管理层人员。其所在体系的老总提成一般是被告人钟水塘通知其去找被告人陈宝洪拿新人申购的卡取提成后交给被告人陈宝洪等待被告人钟水塘发放，但只能领取三代老总以内提成。 被告人张强泰供述及辩解，证实其于2014年底至2015年初经崔曼梅发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：被告人邓美莲—崔曼梅—其—张伟程、张福太、黄冬梅；张伟程—被告人黄衍程。其于2016年升为老总级别，并参加了在广州的升总会，当时和其一起升总的有被告人叶共生、孙光富，参加升总会的有被告人陈宝洪、钟水塘、吴少玲、谢龙军、邓美莲。其升总后的提成由钟春华通过现金发放给其。被告人陈宝洪、麦天文、吴少玲、叶共生、孙光富、吴广林、钟水塘、刘兆灿、黄超、钟伟文、黄衍程均是体系内老总。被告人梁宇毅、陈萍、黄新均未升总。其所在体系最大老总为被告人陈宝洪，钟春华是管总。被告人唐利全做过北海管理层人员。下线升总前的返利通过银行存入支付。梁文才、杜湛豪是被告人黄衍程伞下传销人员。 被告人黄衍程供述及辩解，证实其于2014年底至2015年初经张伟程发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号），投入了申购款元（2014年12月26日存入），一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：被告人邓美莲—崔曼梅—被告人张强泰—张伟程—其—梁文才、杜湛豪、被告人梁宇毅—被告人梁宇毅—童建敏、何力（吴国豪）、被告人陈萍；被告人陈萍—被告人黄新—黄宇—杨小兰。其于2017年3月份达到老总级别，并参加了升总宴，当时参加升总宴有被告人张强泰，其在当时还拍照留念。其升总后的提成通过现金支付。其伞下已经超过三十人。被告人陈宝洪、钟水塘、麦天文、吴少玲、吴广林、叶共生、张强泰、孙光富、刘兆灿、黄超是体系内老总。被告人梁宇毅达到升总人数但未升总。被告人唐利全、**新、卞志文做过北海管理层人员。 被告人梁宇毅供述及辩解，证实其于2015年年初经被告人黄衍程发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户，投入了申购款元，一个作为工资账户，并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系上下线情况为：被告人张强泰—张伟程—被告人黄衍程—其—被告人陈萍、童建敏（一开始是何力，后何力不做童建敏承继份额、吴国豪；被告人陈萍—被告人黄新—黄宇。其伞下超过三十人。被告人麦天文、张强泰、叶共生、孙光富、吴广林、吴少玲、刘兆灿、黄超均是体系内老总，杜海敏、杨小兰、张洁红、高长文、高亚超、被告人刘丽、陈建蓉、王国海是体系内传销人员，被告人唐利全、**新、卞志文做过北海管理层人员。其发展下线的返利通过银行存入支付。 被告人陈萍供述及辩解，证实其于2015年6月份经被告人黄衍程、梁宇毅发展后加入传销组织。其在开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号：，并存入元申购款），一个作为工资账户（卡号：），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡交给被告人黄衍程保管。其所在传销体系的上下线情况为：被告人黄衍程—被告人梁宇毅—其—被告人黄新—黄宇、黄平、杨小兰、张洁红。其伞下大概三十个人。被告人张强泰、黄衍程是体系内老总。其发展下线的提成通过银行存入其工资账户。 被告人黄新供述及辩解，证实其于2015年7月中旬经被告人黄衍程、陈萍发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号），存入申购款70120元，一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡交给被告人黄衍程保管。其所在体系上下线情况为：被告人张强泰—张伟程—被告人黄衍程—被告人梁宇毅—被告人陈萍—其—黄宇、谢绍善。被告人黄衍程已于2017年升总。其发展下线的提成通过银行存入其工资账户。 被告人唐利全供述及辩解，证实其于2014年初经崔茂锋发展后加入传销组织。当时其在广东茂名开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号，并存入70000元申购款），一个作为工资账户（卡号），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡自己保管。其所在传销体系的上下线情况为：崔曼梅—崔茂锋—其—唐金江、周一红、赖美婷；赖美婷—陈翠萍；唐金江—杨光春、周瑞华、唐建美；周一红—周一艳、毛明乐、刘付健；周一艳—黄柳起；刘付健—甘启贤；陆翠兰、唐秋玲、唐炳林。其发展下线的提成通过银行存入其工资账户。罪犯崔茂锋做过大家长，负责管理、绘制体系图，收集新人的申购卡。被告人**新、卞志文、王国海、丁维山做过北海管理层人员，被告人邓美莲、麦天文、孙光富、谢龙军、张强泰、黄衍程是体系内老总。孙光军、龚举胜、刘绪亮、谭晒芬、许环娣、江长娣、黄时生、黄冬梅、梁文才、杜湛豪、梁土耀、黎凤娣、肖万、黄智龙、高亚超、被告人简远兰、陈建蓉、张雪卿、刘丽、谢连辉、黄智业、梁宇毅、黄新、陈萍、谢玉火均是体系内传销人员。其于2017年6月21日被抓获后又发展了2个人。其在北海管理层负责体系在北海人员的开会、培训之类心态的工作。 被告人麦天文供述及辩解，证实其2013年3月份经邓道发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其所在传销组织上下线情况为：被告人陈宝洪—钟春华—钟水塘—被告人邓美莲—邓道—被告人麦天文—麦华之、吴妃妹、杜启芬；麦华之—何国梅—被告人黄智业—梁一明；杜启芬—汪之勇、陈德凤、桑明；吴妃妹—麦天贵。其于2015年11月份与被告人黄超同时升总，并参加了升总宴，参加升总宴的还有被告人邓美莲。其升总后的提成由钟春华通过现金发放，钟春华是其体系的管总。被告人陈宝洪、邓美莲、麦天文、张强泰、谢龙军、吴广林、叶共生、刘兆灿、黄衍程、孙光富、黄超、吴少玲均是体系内老总。 被告人黄智业供述及辩解，证实2013年其妻子何国梅经麦华之发展加入传销组织。后其于2013年10月份左右经何国梅发展加入传销组织。其开设了两个银行账户，一个投资账户，一个工资账户，将申购款70000元存入投资账户并将银行卡和密码上交体系，自己保管工资账户银行卡。其发展下线的返利打入工资账户。其伞下传销人员有三十五人。其所在传销体系上下线情况为：被告人陈宝洪—林柏友—林柏光—邵建新—钟春华—被告人钟水塘—被告人邓美莲—邓道—被告人麦天文—麦华之—何国梅—其—卢海芳、梁一明、黎兆兰；黎兆兰—谭文娥、黎意芳、袁亚雄；黎意芳—黎玉—刘秀娥—杨运强；卢海芬—黄智龙—李晓君；梁一明—骆东海、梁亚福、李红；骆东海—谢任仔—李翠玲—何婷、李文聪；梁亚福—梁土耀、文强、张美莲；文强—陈亚梅；张美莲—许日凤、张福民；张福民—严洪坤、吴克祥、罗东海；罗东海—宋秋香；严洪坤—杜岩—屈怀英；梁土耀—陈康、黄远旭、王水山；黄远旭—肖建康—张盈盈。被告人莫延生、林海江、邓育、李康梅均是体系内老总。被告人钟水塘伞下老总有、被告人吴少玲、吴广林、叶共生。被告人钟伟文伞下老总被告人刘兆灿、黄超。被告人邓美莲伞下老总有被告人张强泰、黄衍程。钟亚军伞下老总有被告人谢龙军，被告人刘丽、王国海已达升总人数但未升总。邵建新伞下有被告人孙光富、简远兰、丁维山，被告人孙光富为老总级别，被告人简远兰、丁维山已达升总人数但未升总。被告人丁维山、卞志文为北海管理层人员，被告人王国海、**新管理过其伞下。被告人卞志文、丁维山管理过新人申购卡。 被告人吴少玲供述及辩解，证实其与被告人钟水塘经钟春华发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其所在传销体系上下线情况为：被告人陈宝洪—陈晓雯、林柏有、汪玉英；汪玉英—林亚森、黄水清；林柏有—林柏光、林文关；林文关—陈海燕；林柏光—何雄菊、邵建新、孙光富；孙光富—被告人简远兰；邵建新—钟春华—钟伟文、钟亚军、被告人钟水塘；钟伟文—刘梅坚—张荣—盘世坚—黄超、刘兆灿；钟亚军—黄萍、梁金锋；梁金锋—谢玲—谢运辉—江长娣—谢龙军—梁全；被告人钟水塘—其、被告人邓美莲；其—被告人吴广林、庞丽芳、林冠宇；被告人吴广林—被告人叶共生—被告人张雪卿—叶建濠；被告人邓美莲—邓道、崔曼梅、梁祥刚；崔曼梅—崔茂锋—崔亚兰；邓道—吴道萍、邓厚、被告人麦天文；被告人麦天文—麦华之—何国梅。林冠宇伞下有两人，庞丽芳伞下有两人，被告人吴广林伞下有60-70人。其于2015年5月份达到老总级别，并在广州番禺区参加了升总宴，当时和其一起升总的还有张荣，参加升总宴的有被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文。其升到老总级别前是被告人吴广林管理其的伞下人员。被告人邓美莲、麦天文、张强泰、黄衍程、钟伟文、谢龙军、孙光富、吴广林、叶共生均为体系内老总。被告人陈建蓉、张雪卿还未升总。其所在传销体系升总后通过现金支付发放提成，钟春华是其体系的管总，负责管理他线下老总以及给上线老总发放提成。其做过北海管理层人员。林文关体系已从体系独立出去了。 被告人吴广林供述及辩解，证实其于2011年10月份经被告人钟水塘、吴少玲发展后加入传销组织。其所在体系新人申购时一般开设两个银行账户，一个是投资账户，一个是工资账户。2011年10月27日其在工商银行开设了一个银行账户作为投资账户并将申购款69800元的存入上述账户，将投资账户银行卡上交体系。其所在传销体系的上下线情况为：被告人钟水塘—被告人邓美莲、吴少玲、钟亚六；被告人吴少玲—其—被告人叶共生、吴志强、吴慧沁；被告人吴志强—程允国—谢广阔；被告人叶共生—黎光乾、张雪卿、叶智强。被告人张雪卿、陈建蓉还未升总。被告人陈宝洪是其所在体系的最高级老总。其已达到老总级别，当时和其一起升总的有被告人孙光富、叶共生。其升总后的提成是钟春华通过现金支付给其的。 被告人叶共生供述及辩解，证实其于2012年年底经被告人吴广林发展后加入传销组织。其所在传销组织的上下线关系为：钟春华—被告人钟水塘—被告人吴少玲—被告人吴广林—其—其的一个女网友、被告人张雪卿、叶智强；被告人张雪卿—叶建濠—被告人陈建蓉—陈建梅—陈建忠—吴礼发。其于2016年达到老总级别。被告人张雪卿伞下有叶建濠、陈建梅、陈建忠、吴礼发、被告人陈建蓉，叶智强伞下有十几人，其的女网友伞下就二到三个人。其所在体系发展下线时会带新人去办理银行卡，并在存入申购款后将银行卡交给上线。其在体系内负责给其下线发放提成，有时候给伞下人员上课。每个月钟春华给其伞下人员上个月的提成和返利后，其就按照钟春华提供的资料转账给伞下人员。其升总后的提成是钟春华通过现金支付给其的。被告人钟水塘、吴少玲、吴广林是体系内老总。 被告人张雪卿供述及辩解，证实其于2013年3-4月份经被告人叶共生发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其所在传销体系的上下线情况为：被告人钟水塘—被告人吴少玲—被告人吴广林—被告人叶共生—被告人张雪卿—叶建濠—被告人陈建蓉、杨双艳、黄玉女；杨双艳—杨俊欢；被告人陈建蓉—陈建梅—陈建忠—吴礼发—龙兴洋；龙兴洋—吴林香。被告人叶共生于2016年9月份左右达到老总级别。其在体系内负责给其下线发放提成，有时候给伞下人员上课。被告人吴少玲、吴广林、叶共生先后总管过其所在传销的支线。被告人陈宝洪、钟水塘、吴少玲、吴广林、叶共生是体系内老总。被告人陈建蓉还未升总。 被告人陈建蓉供述及辩解，证实其于2014年5月份经被告人叶共生发展后加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号，当时存入元），一个是工资账户（卡号），并将投资账户银行卡和密码上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系的上下线情况为：钟春华—被告人钟水塘—被告人吴少玲—被告人吴广林—被告人叶共生、吴慧沁；被告人叶共生—被告人张雪卿—叶建濠—被告人陈建蓉、杨双艳；其—陈建梅、黄少洋、尤过海；陈建梅—陈建忠—吴礼发—龙兴洋、肖万、吴礼跃；钟亚军—黄萍、梁金锋—谢玲—被告人谢连辉—江长娣—被告人谢龙军—被告人刘丽、梁全；被告人刘丽—刘绪亮、谭晒芬、被告人卞志文；梁全—许环娣—被告人王国海、许淑贤。其伞下有30多人。被告人钟水塘、吴少玲、吴广林、叶共生均为老总级别。被告人张雪卿已符合升总条件，但未升总。肖万伞下有20多人。北海管理层人员有被告人唐利全、卞志文、王国海、**新、丁维山，被告人唐利全负责房屋，被告人卞志文负责电话卡、申购、资料等，被告人丁维山负责申购、租房子等，被告人王长海负责伞尖会、经理会。其体系规定升总前需先成为北海管理层人员。 被告人孙光富供述及辩解，证实其于2012年5月份经林柏光发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其妻子即被告人简远兰在这之后也加入了该传销组织。其于2016年达到老总级别，并去广州参加了升总会，当时和其一起升总有被告人叶共生、张强泰、林海江，参加升总会的还有被告人陈宝洪、钟水塘、吴少玲、谢龙军、邓美莲、麦天文。其所体系的上下线情况为：被告人陈宝洪—林柏有—林文关、郑日宏、林柏光—邵建新、黄永霞、其；其—被告人简远兰、童喜菊、孙光林；童喜菊—罗素芝—刘记林—包新莲；孙光林—被告人**新、孙光兵；被告人**新—康文香、罗忠红；康文香—康文红、肖坤军；肖坤军—陈爱春—刘波；被告人简远兰—姚坤芳、孙光军、钟大贵；姚坤芳—黎清东—洪碧华；孙光军—龚举胜、邹成；邹成—陈珍；龚举胜—刘小兵、被告人丁维山；刘小兵—金在祝；被告人丁维山—刘开永、唐顺义；刘开永—齐家翠—刘开配；唐顺义—文复兴、谭顺珍；文复兴—李小玲；谭顺珍—胡尚顺、郭定春；郭定春—周西容—周亚军—万德国。平时是钟春华负责对接北海的管理层。其升总后的提成都是由钟春华以现金方式发放给其。北海管理层人员有被告人**新、丁维山、卞志文、唐利全、王国海。被告人陈宝洪、钟水塘、钟伟文、邓美莲、吴少玲、麦天文、吴广林、叶共生、张强泰、黄衍程、谢龙军、刘兆灿、黄超为体系内老总。被告人谢连辉、张雪卿、简远兰、黄智业、谢玉火、陈建蓉、梁宇毅发展人数均达老总级别，但未升总。被告人邓育、林海江、莫延生均为旁线老总。 被告人简远兰供述及辩解，证实其丈夫即被告人孙光富先其经林柏光发展加入传销组织，其后经林柏光发展成为被告人孙光富伞下。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其所在传销体系的上下线情况为：林柏光—被告人孙光富—其、孙光林；其—姚坤芳、孙光军、钟大贵；孙光军—蔡文生、龚举胜、邹成。其伞下人员还有黎清东、洪碧华、陈道心、刘小兵、金在祝、刘小英、刘开永、齐家翠、陈训波、熊翠华、王琼、郭付良、彭云、苏云蕾、谢洪军。被告人陈宝洪为体系内老总。被告人唐利全、**新、卞志文、丁维山、王国海是北海管理层人员。 被告人**新供述及辩解，证实其于2013年经孙光林发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。2017年6月份时其伞下有18人，上下线情况为：孙光军—孙光林—其—罗忠红、康文香、陈丽红；罗忠红—王伏云、罗建宾、李桂艳；罗建宾—郑庆乐；康文香—康文红、李弟红、肖坤军；肖坤军—陈爱春、陈美容、刘利英；陈美容—张小平；陈爱春—刘波—赵丽芬；陈丽红—刘湘云。其所在传销体系支线的上线老总有被告人孙光富。2017年6月份其所在的传销体系的北海管理层即其和何国梅、黄自福、吴礼发、叶建濠、黄宇、梁一明、卞志文、唐利全在北海市海城区海枫和苑C区1幢602号房被公安机关查获，大家长崔茂锋逃跑。公安机关当场缴获的原始体系图、申购身份证复印件、申购笔记本等传销资料是其所在传销体系的。其被释放后，被告人王国海、丁维山加入北海管理层，与其和梁一明、卞志文、唐利全共六人继续承担管理工作，其中被告人卞志文负责新人申购，其在体系内负责上传下达。体系内新人加入的返利由老总通过银行转入或者现金支付。 被告人丁维山供述及辩解，证实其于2016年3月份经龚举胜发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其所在体系的上线老总为林柏光。其伞下人员有谭顺珍、邓红清、唐顺义、周西军、熊翠华、李成均、彭云、王琼等15-16人。其所在传销体系上下线情况为：林柏光—被告人孙光富—被告人简远兰—龚举胜—其—谭顺珍、邓红清、唐顺义、周西军、熊翠华、李成均、彭云、王琼等15-16人。被告人邓美莲、钟伟文、麦天文、张强泰、刘兆灿、谢龙军、吴少玲、吴广林、黄衍程、叶共生、黄超、钟水塘是体系内老总。被告人陈建蓉、刘丽是体系内传销人员。其是2018年1月份与被告人王国海一起加入北海管理层的，当时梁一明、被告人**新、卞志文、唐利全已经是北海管理层人员，办公地点位于北海市海城区北海大道丽馨苑8栋2单元702室。北海管理层的工作包括：管理体系内在北海传销人员的动态、自律、开会学习、电话卡、租赁房屋等，其负责协助其他管理层人员，被告人卞志文负责电话卡与协助梁一明收集新人投资卡。 被告人钟伟文供述及辩解，证实其于2012年6月份经钟春华发展后加入传销组织。2015年9月份升总，升总后钟春华通过银行转过部分老总工资到其名下中国银行账户。其做过北海管理层人员。 被告人刘兆灿供述，证实其于2013年11月份经被告人钟伟文发展后加入传系组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利。其已于2016年达到老总级别，当时是崔茂锋通知其，林柏光带其和被告人吴广林到广州参加升总宴，参加升总宴的还有被告人陈宝洪。其升总前发展下线的返利打到其名下用于传销的工资账户，升总后的老总工资由钟春华通过现金发给其。其所在传销体系的上下线情况为：黄敢—被告人陈宝洪—林柏友—林柏光—邵建新—钟春华—被告人钟伟文—盘世坚—其—刘明祥、张金妹、刘金玲；刘明祥—毛世成、李秋萍、何世青；何世青—何世强—陈娟；毛世成—毛金水—毛世旺、王海燕、陶世华；刘金玲—韦登光—韦精云；张金妹—刘林传、张景帮、凌弈强；凌弈强—凌大旺、姚伟凤；凌大旺—伍新洪、何怡达。其的旁线钟亚军伞下老总有被告人谢龙军，被告人谢连辉已达升总人数但为升总，被告人刘丽也是钟亚军伞下人员。被告人钟水塘伞下老总有被告人邓美莲、麦天文、张强泰、黄衍程、吴少玲、吴广林、叶共生，被告人张雪卿、陈建蓉是钟水塘伞下人员。林柏光伞下被告人孙光富是老总级别，被告人简远兰、**新是林柏光伞下人员。其所在传销体系的管总是钟春华。林文关、汪玉英是已经独立出去的体系，被告人莫延生、邓育是老总级别。林文善、邓道、崔茂锋先后做过北海管理层大家长，李槐曾是北海管理层人员。被告人钟伟文于2015年升总。 被告人谢连辉供述及辩解，证实其于2013年9月份经谢玲发展后加入传销组织。其于2013年9月23日在广东省茂名市开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（2013年9月23日设立，卡号为，存入元），一个作为工资账户（2013年9月23日设立，账号为），投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销组织上下线情况为：林柏光—钟春华—钟亚军、黄萍；黄萍—田阳；钟亚军—梁金锋—谢玲、卜毅；卜毅—卜书珊；谢玲—邓志华、李海燕、其；邓志华—黄始燊—彭志锋；其—江长娣—被告人谢龙军、余福；被告人谢龙军—梁全、被告人刘丽；被告人刘丽—刘绪亮—谭晒芬—被告人卞志文；梁全—许环娣。被告人钟伟文、邓美莲、吴广林是体系内老总，被告人钟水塘、吴少玲、张强泰、黄衍程、叶共生、黄超、孙光富、简远兰、张雪卿、**新、唐利全、卞志文、刘兆灿、麦天文均是体系内人员，其所知体系内最大老总是林柏光。其协助过谢玲做复制流程的工作，例如安排新人上课的位置。其发展下线的返利打入其名下银行账户。谢玲是2015年年底升总，被告人谢龙军2016年已是老总级别。 被告人谢龙军供述及辩解，证实其与其妻子即江长娣于2013年11月份经被告人谢连辉发展后加入传销组织。其开设两个工商银行账户，一个作为投资账户（存入元），一个作为工资账户，投资账户银行卡和密码已上交被告人钟伟文，工资账户银行卡由其保管。其已达老总级别。其升总后的提成由钟春华通过现金支付。被告人黄衍程是2017年升总的。其所在传销体系的上线情况为：被告人陈宝洪—林柏光—邵建新—钟春华—钟亚军、被告人钟伟文、钟水塘；被告人钟伟文—张荣—盘世坚、黄自福；盘世坚—被告人黄超、刘兆灿；被告人钟水塘—被告人邓美莲、吴少玲；被告人吴少玲—被告人吴广林—被告人叶共生、吴慧沁；被告人叶共生—叶建濠；被告人邓美莲—崔曼梅，邓道—邓厚—被告人麦天文—麦华之；钟亚军—黄萍、钟亚苏、梁金锋；黄萍—田阳；梁金锋—梁芳儒、卜毅、谢玲；卜毅—卜书珊；梁芳儒；谢玲—邓志华、被告人谢连辉；被告人谢连辉—江长娣—其—梁全、钟草娣、被告人刘丽；被告人刘丽—刘绪亮；梁全—梁丽荣、许环娣；梁丽荣—梁丽平。被告人陈宝洪、孙光富是体系内老总。被告人谢连辉未升总。被告人钟伟文伞下老总有被告人刘兆灿、黄超，被告人钟水塘伞下老总有被告人邓美莲、麦天文、黄衍程、张强泰、吴少玲、吴广林，被告人王国海、被告人刘丽未升总。其所在体系未升总前返利存入工资账户。其升总后，被告人卞志文、王国海管理过其的伞下人员。被告人钟伟文负责过手机申购卡。被告人陈建蓉是体系内传销人员。钟春华是其所在体系的管总，被告人陈宝洪、钟春华先后管理过申购卡。汪玉英、黄水清已经从被告人陈宝洪伞下独立出去。汪玉英体系的管总是黄水清、林文关体系的管总是陈海燕。 被告人刘丽供述，证实其于2013年年底经谢龙军发展加入传销组织。成为被告人谢龙军的直接下线。其开设两个工商银行账户，一个作为是投资账户（卡号，存入元，时间2013年11月19日），一个作为工资账户（卡号），投资账户银行卡和密码已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销体系的上线情况为：林柏光—邵建新—钟春华—钟亚军—梁金锋—谢玲—被告人谢连辉—江长娣—余福、被告人谢龙军；被告人谢龙军—其—李建平、朱万红、刘绪亮；朱万红—张永顺；刘绪亮—谭晒芬、潘友明；谭晒芬—谭利奇、被告人卞志文—李莎、卞海霞、周庆华；李莎—李新、刘其盈；刘其盈—王宜君；李新—钟兴雨、刘小波、李恪平；李恪平—廖志敏、吴文英；廖志敏—廖凯敏；吴文英—李华明；卞海霞—刘任雄、卞亚平、何录甲；卞亚平—汪红燕、杨继英；杨继英—李取定、杨继雄；周庆华—周书华、周四兵；周书华—刘亚飞、徐刚；徐刚—周素芬；刘亚飞—邓立军。其被查获时北海管理层人员有被告人丁维山、王国海、唐利全、**新、卞志文。被告人卞志文负责过体系内电话卡，被告人唐利全负责过体系内人员租赁房屋，被告人**新、王国海负责过开会，被告人丁维山负责过下午学习和考勤、收集申购卡。其所在体系未升总前返利存入工资账户。其所在体系的老总有被告人邓美莲、吴广林、吴少玲、钟伟文、张强泰、刘兆灿、麦天文、黄衍程、叶共生、钟水塘、黄超、孙光富，被告人简远兰、陈建蓉、黄智业伞下人数达到老总级别，但未升总。其所在体系旁边体系老总有被告人邓育、林海江。 被告人王国海供述，证实其和徐淑贤经许环娣发展后加入传销组织。当时其和徐淑贤将各自名下存有申购款70000元的工商银行账户银行卡上交体系。其所在传销体系的上下线情况为：被告人谢龙军—梁全—许环娣—徐淑贤—其—王国龙、王国坚、王瑞冰；王国龙—周子婷、康彩云、黄玉燕；周子婷—李子君、曾金生；李子君—李雪玲、庞爱弟；李雪玲—黄晓阳、黄仁金；黄玉燕—陈恒全、凌巧辉；康彩云—温小明；王国坚—王国泰、李惠婷、张俊玲；李惠婷—张展文、李保珠。其于2017年10月份进入北海管理层，地点位于北海市海城区北海大道丽馨苑8栋2单元701室，当时的管理层人员有梁一明、被告人**新、卞志文、唐利全，被告人丁维山差不多与其同时加入管理层。被告人丁维山和其负责过管理体系人员动态和体系人员租赁房屋，被告人**新负责过管理线上高级别经理开会，被告人唐利全负责过体系内在北海人员的开会、培训工作，被告人卞志文负责过电话卡和协助大家长收集新人申购卡。被告人谢龙军、邓美莲、张强泰、黄衍程、黄超均是体系内老总，被告人陈建蓉、刘丽是体系内人员。 被告人卞志文供述及辩解，证实其于2014年经谭晒芬发展加入传销组织。其开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（卡号），一个作为工资账户（卡号）。其的直接上线是谭晒芬。其所在的传销体系的上下线情况为：钟亚军—梁金锋—谢玲—被告人谢连辉—江长娣—被告人谢龙军—被告人刘丽—刘绪亮—谭晒芬—其—李莎、卞海霞、周庆华；卞海霞—刘任雄、卞亚平、何录甲；卞亚平—汪红燕；李莎—李新、钟兴雨、刘小波；李新—李恪平—廖志敏—廖凯敏；周庆华—周书华、周四兵、徐刚；徐刚—周素芳；周书华—刘亚飞—邓立军。体系内最大老总是林柏光，钟春华是管总。其第一次被公安机关抓获后，卞亚平又发展了3个人，刘其盈发展了1个人，廖志敏发展了1个人。其伞下主要是丁维山管理，刘丽也会过问。体系内第一个月的返利和发展下线的返利均打入其参与传销体系的工资账户银行卡。其于2016年9-10月份被麦华之叫去住在北海市海城区海枫和苑C区1幢602号房的，上述房屋是用于管理伞下人员的办公场所，崔茂锋是当时的大家长，其负责收集体系图资料和制作传销资料的表格，管理其伞下的人员，并管理过体系内电话卡。公安机关于2017年6月21日在北海市海城区海枫和苑C区1幢602号房收缴到的传销资料大部分是崔茂锋制作的，体系图则是由大经理室负责各自画自己的，体系图由大家长保管，以前由大家长崔茂锋保管，制作是由大经理室负责的。后来其被抓获出来后，他们的大经理室转移至北海大道丽馨苑8栋2单元702室，大家长梁一明接任大家长并保管体系图，被告人丁维山、王国海加入管理层，当时大经理室的人包括梁一明、其、**新、唐利全、丁维山、王国海，工作包括管理体系内人员的自律、心态、开会学习、电话卡、租赁房屋等，被告人唐利全负责过体系租赁房屋，其他人负责的工作轮流负责，由大家长或者上面安排。工资表和申购单是由大家长保管的。新参与传销人员的投资卡是由新参与传销人员的上线负责收取后交给北海的大家长的，其负责协助收取。其所在传销体系大经理室管理层对伞下人员实行的是交叉管理，不得互相过问。整个体系的运作需要大经理室操作，没有大经理室工作开展，体系无法开展工作。被告人谢龙军、孙光富、叶共生、吴广林、吴少玲、邓美莲、麦天文张强泰、黄衍程、钟伟文、刘兆灿、黄超、钟水塘、陈宝洪均为体系内老总，被告人陈建蓉、梁宇毅、张雪卿均为体系内传销人员。其听说过林柏光体系下面有人独立出来过。 被告人黄超供述及辩解，证实其于2013年经盘世坚发展后加入传销组织。其名下开户日期为2013年9月22日、开户行为中国工商银行账号为账户是其参与传销活动的投资账户。其名下开户日期为2013年9月22日、开户行为中国工商银行账号为账户其参与传销活动的工资账户。升总前发展人的返利均打入工资卡账户，其升总后的提成由钟春华通过现金支付。其加入的是被告人陈宝洪体系，管总是钟春华，负责协助陈宝洪管理体系。其于2015年年底达到老总级别，并参加了去广州的升总会，当时和其一起升总的有被告人麦天文。其所在传销体系的上下线情况为：林柏光—邵建新—钟春华—被告人钟伟文—张荣—盘世坚—其—被告人黄超—被告人谢玉火、刘盈军、邹妹；刘盈军—敬线妹、刘天荣；刘天荣—梁朝英；邹妹—邹锡来—邹锡鸿、郑耀芳；郑耀芳—邹锡灿、许贸诠；邹锡灿；许贸诠—岑尚燕；被告人谢玉火—陈秀芳—黄时生；陈秀芳—艾国、刘长林；黄时生—陈强、黄慧娴、黄关瑞；陈强—李奕铭—温日新；黄慧娴—邓武才、杨瑞英、杨元锋；杨瑞英—**芬、黄宇俊、潘红；**芬—罗华辉、罗华青；罗华辉；黄宇俊—钟南邦；黄关瑞—黄韵淇；黄韵淇—汤伟雄、赖萍、王新；汤伟雄—林艳雅。其于2015年在北海作管理层时，管理层人员有被告人刘兆灿、麦天文。整个体系的运作需要大经理室操作，没有大经理室工作开展，体系无法开展工作。被告人钟伟文、刘兆灿均为体系内老总。钟亚军伞下老总有被告人谢龙军、被告人谢连辉、刘丽也是钟亚军伞下人员。被告人钟水塘伞下老总有被告人邓美莲、麦天文、张强泰、吴少玲、吴广林、叶共生，被告人张雪卿也是钟水塘伞下人员。林柏光伞下被告人孙光富是老总级别，被告人简远兰、**新、是林柏光伞下人员。其知道从体系独立分出去的人有汪玉英、林亚森、被告人邓育、林海江等人。被告人陈建蓉也是其体系内的人员。其名下开户日期为2013年9月22日，开户行为中国工商银行，账号为账户是其参与传销活动的投资账户。其名下开户日期为2013年9月22日，开户行为中国工商银行，账号为其参与传销活动的工资账户。 被告人谢玉火供述及辩解，证实其于2013年6月份经盘世坚、被告人黄超发展后加入传销组织。其开设了银行卡上交体系用于传销活动或自行保管领取返利，其中，于2013年6月5日开设卡号为中国邮政储蓄银行账户，于2013年9月25日开设卡号为、银行账户。其所在传销体系的上下线情况为：林柏光—邵建新—钟春华—钟伟文—张荣—盘世坚—被告人黄超—其、刘盈军、邹妹；邹妹—邹锡来—邹锡鸿、郑耀芳、邹锡灿；其—陈秀芳、黄时生；陈秀芳—艾国、刘长林；黄时生—黄慧娴、黄关瑞；黄慧娴—邓武才、杨瑞英、杨元锋；杨瑞英—**芬、黄宇俊、潘红；黄宇俊—钟南邦；**芬—罗华辉、罗华青；罗华辉—罗明立；黄光瑞—黄韵淇、陈正梅；黄韵淇—罗雄典、叶昌继、赖萍、王新、汤伟雄；汤伟雄—林艳雅；王新—谢六妹；赖萍—陶后君—吴金楼、张利清；张利清—张新媚—陶里英、陶后兴；陶后兴—张利萍。被告人黄超、钟伟文、钟水塘、莫延生、邓育是老总级别。其所在体系管理人员有被告人刘兆灿、麦天文、谢龙军、唐利全。被告人黄衍程、梁宇毅、陈建蓉是体系内人员。 针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及被告人陈宝洪等34名被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，综合评判如下： 一、关于本案的“体系系统”体系图、从被告人、证人手机提取的体系图是否具有证明力、证明效力以及被告人陈宝洪、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、丁维山是否为情节严重的问题。 “体系系统”体系图由公安机关在破获罪犯崔茂锋、何国梅、叶建濠、吴礼发、黄自福、黄宇组织、领导传销活动二案中时提取自北海市海城区海枫和苑C区1幢602号房即本案传销体系的北海管理层大经理室，该“体系系统”体系图均经被提取人签字按手印确认，且附有提取扣押笔录佐证，并经生效判决认定，具有真实性、合法性。从本案被告人、证人手机提取的体系图亦经被提取人签字按手印确认，且附有提取扣押笔录佐证，具有真实性、合法性。上述各体系图所列本案被告人、证人以及其他传销人员的上下线情况与各被告人供述、证人证言、被告人、证人绘制的体系图、传销人员居民身份证信息、申购单、被告人、证人以及其他传销人员名下银行账户流水相符，形成完整证据链条，足以证实被告人陈宝洪、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，属于情节严重。根据本案被告人丁维山、唐利全、黄智业、陈建蓉、孙光富等人供述、证人肖万证言，被告人丁维山作为北海管理层人员，伙同同案人承担管理、协调等职责，组织、领导的参与传销活动人累计达一百二十人以上，亦属于情节严重。 二、关于被告人陈宝洪、麦天文、莫延生、陈芳、刘丽犯罪时未认识到行为的形式违法性是否影响定罪量刑的问题。 被告人对自己的行为在法律上是否构成犯罪产生错误认识，将自己的有罪行为误认为无罪行为，即为法律认识错误，而对于法律认识错误，并不影响对被告人的定罪量刑，因此，被告人陈宝洪、麦天文、莫延生、陈芳、刘丽主观上以获取高额返利为目的，客观上组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中被告人陈宝洪组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，被告人麦天文、莫延生、陈芳组织、领导的参与传销活动人员累计在30人以上且层级在三级以上，上述五名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。 三、关于是否应当将汪玉英体系、钟春华及其伞下发展人员的层级数和人数计算入被告人陈宝洪发展人员的层级数和人数的问题。 经查，汪玉英体系于2013年从被告人陈宝洪体系独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。但目前在案证据不足以证实被告人陈宝洪仍继续对汪玉英体系进行组织、领导，故不宜将汪玉英体系发展人员的层级数和人数计算入被告人陈宝洪发展人员的层级数和人数。同时，现无证据证实钟春华及其伞下已独立出被告人陈宝洪体系，故钟春华及其伞下发展人员的层级数和人数应当计算入被告人陈宝洪发展人员的层级数和人数。 四、关于被告人陈宝洪、钟伟文、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、麦天文、吴少玲、吴广林、张雪卿、谢连辉案发前是否已退出传销组织的问题。 经查，至案发时，被告人陈宝洪、钟伟文组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、麦天文、吴少玲、吴广林、张雪卿、谢连辉组织、领导的参与传销活动人员累计在30人以上且层级在三级以上，并无证据证实上述被告人已于案发前退出传销组织，故对于上述被告人提出的辩解，本院不予采纳。 五、关于被告人钟伟文、麦天文、谢连辉、梁宇毅、陈萍、黄新、叶共生、张雪卿是否为从犯的问题。 经查，被告人钟伟文、麦天文、谢连辉、梁宇毅、陈萍、黄新、叶共生、张雪卿经他人介绍以自己名义出资加入非法传销组织，并直接发展下线，对其所在的传销组织起到组织、领导作用，为正犯、主犯，故本院对被告人钟伟文、麦天文、谢连辉、梁宇毅、陈萍、黄新、叶共生、张雪卿及辩护人提出的该项辩解和辩护意见不予采纳，根据各被告人在组织、领导传销活动中发展的下线人员、层级分布及在组织、领导传销活动中起到的作用大小等情况确定各被告人的刑罚。 六、关于本案被查封、扣押、冻结的财产是否属于违法、犯罪所得，是否应予以没收的问题。 本案查封、扣押、冻结的各被告人名下财产，因公诉机关未能提供证据证实为各被告人组织、领导传销活动犯罪所得，故不宜认定为各被告人违法所得，对上述财产待判决生效后移交执行部门依法处置。对冻结的林柏光、麦华之、邓道名下银行账户内资金由本院另案[（2019）桂0502刑初479号被告人林柏光、麦华之、邓道涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案]审理时作出处理。对冻结的被告人林柏有、钟春华、钟亚军、张伟程名下银行账户内资金待判决生效后移交相关行政部门依法处置。 本院认为，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰、唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山组织、领导传销活动，其中，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山情节严重，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人陈宝洪的辩护人提出“被告人陈宝洪系初犯，具有坦白情节”、被告人钟水塘提出“其系初犯”、被告人邓美莲及其辩护人提出“被告人邓美莲系初犯，具有坦白情节”、被告人钟伟文及其辩护人提出“被告人钟伟文系初犯、具有自首情节”、被告人邓育的辩护人提出“被告人邓育是初犯、具有坦白情节”、被告人林海江的辩护人提出“林海江是初犯、具有坦白情节”、被告人莫延生的辩护人提出“莫延生是初犯、退赃20万元、具有坦白情节”、被告人陈芳及其辩护人提出“被告人陈芳系初犯、具有坦白情节”、被告人李康梅提出“其系初犯”、被告人刘兆灿提出“其系初犯、具有坦白情节”、被告人张强泰提出“其退赃20万、具有坦白情节”、被告人黄衍程提出“其具有坦白情节”、被告人梁宇毅提出“其系初犯”、被告人黄新提出“其系初犯、退赃10万元”、被告人麦天文及其辩护人提出“被告人麦天文系初犯、具有坦白情节”、被告人黄智业提出“其退赃10万元”、被告人吴少玲提出“其系初犯”、被告人叶共生及其辩护人提出“被告人叶共生具有坦白情节、退赃20万元”、被告人张雪卿的辩护人提出“被告人张雪卿系初犯、具有坦白情节、退赃10万元”、被告人陈建蓉提出“其系初犯、具有自首情节”、被告人谢连辉提出“其系初犯”、被告人谢龙军提出“其系初犯”、被告人唐利全提出“其系初犯、从犯、具有坦白情节”、被告人**新提出“其系初犯、具有坦白情节”、被告人卞志文提出“其系初犯、具有坦白情节”、被告人王国海提出“其具有坦白情节”、被告人丁维山提出“其系初犯、具有坦白情节”的辩解及辩护意见与本院查明事实相符，本院均予以采纳。 在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐利全、**新、卞志文、王国海、丁维山均起次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚。被告人钟伟文、陈建蓉有自首情节，可以从轻处罚。陈宝洪、钟水塘、邓美莲、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰、唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人陈宝洪、莫延生、黄智业、叶共生、张雪卿、张强泰、黄新积极主动退赃，均可以酌情从轻处罚。 被告人陈宝洪因本案，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年11月9日被北海市海城区人民检察院取保候审，期间共羁押196日；被告人莫延生因本案，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年10月20日被北海市公安局决定取保候审，期间共羁押176日；被告人张强泰因本案，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年10月21日被北海市公安局决定取保候审，期间羁押177日；被告人黄智业因本案，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年10月21日被北海市公安局决定取保候审，期间共羁押177日；被告人叶共生因本案，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年10月21日被北海市公安局决定取保候审，期间共羁押177日；被告人张雪卿因本案，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年10月21日被北海市公安局决定取保候审，期间共羁押177日；被告人刘丽因本案，于2018年4月29日被刑事拘留，2018年5月22日被北海市公安局决定取保候审，期间共羁押24日；被告人谢龙军因本案，于2018年4月26日至同年4月27日被临时羁押于英德市看守所，期间共羁押2日；被告人孙光富因本案，于2018年6月4日至2018年6月11日被临时羁押于广州铁路公安局佛山公安处佛山站派出所，期间共羁押8日；被告人黄超因本案，于2018年8月12日至2018年8月18日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，期间共羁押7日；被告人卞志文因本案，于2018年7月20日至2018年7月27日被临时羁押于广州市海珠区看守所，期间共羁押8日；被告人丁维山因本案，于2018年6月4日至6月12日被临时羁押于四川省开江县看守所，期间共羁押9日，均在刑期中予以扣减。 根据被告人陈宝洪、钟水塘、邓美莲、钟伟文、邓育、林海江、莫延生、陈芳、李康梅、黄超、刘兆灿、谢玉火、张强泰、黄衍程、梁宇毅、陈萍、黄新、麦天文、黄智业、吴少玲、吴广林、叶共生、张雪卿、陈建蓉、谢连辉、谢龙军、刘丽、孙光富、简远兰、唐利全、卞志文、**新、王国海、丁维山犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）、第（三）项，第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈宝洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二百七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2027年10月30日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人钟水塘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百一十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2024年10月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人邓美莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2024年4月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人邓育犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2024年4月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人林海江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2023年10月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人钟伟文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2023年6月24日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴的，强制缴纳）； 七、被告人谢连辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年7月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人谢龙军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年7月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人麦天文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年4月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人吴少玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年4月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人吴广林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年3月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十二、被告人孙光富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2020年12月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十三、被告人莫延生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年3月24日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人张强泰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人叶共生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年2月20日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人黄超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2020年7月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人刘兆灿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年3月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、被告人黄衍程犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年3月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十九、被告人张雪卿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年10月21日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十、被告人梁宇毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年2月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十一、被告人陈萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年2月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十二、被告人谢玉火犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2020年2月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十三、被告人简远兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2020年2月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十四、被告人刘丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十五、被告人**新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年2月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十六、被告人卞志文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2020年5月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十七、被告人唐利全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2020年2月28日止；罚金已缴纳五千元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十八、被告人李康梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年1月27日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十九、被告人陈芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年1月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十、被告人黄智业犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年8月24日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十一、被告人黄新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年1月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十二、被告人丁维山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年3月4日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十三、被告人王国海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2020年1月27日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十四、被告人陈建蓉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2020年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十五、被告人陈宝洪退出的违法所得人民币五十万元（暂扣本院）、被告人莫延生退出的违法所得人民币二十万元、被告人黄智业退出的违法所得人民币十万元、被告人叶共生退出的违法所得人民币二十万元、被告人张雪卿退出的违法所得人民币十万元、被告人张强泰退出的违法所得人民币二十万元、被告人黄新退出的违法所得人民币十万元均予以没收（均扣押于北海市公安局），由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 审 判 员  吴 远 人民陪审员  盘丽娜 二〇一九年十二月二十三日 法官 助理  杨源新 书 记 员  许星勇 书 记 员  张 婷 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。