文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣1102刑初434号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人焦胜龙，男性，1990年10月13日出生于河南省商丘市夏邑县，汉族，高中，无业，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，住河南省商丘市夏邑县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2019年8月21日被上饶市公安局信州分局逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人骆湘淮，上海顺辉律师事务所律师。被告人庞朝阳，男性，1990年9月24日出生于河南省许昌市禹州市，汉族，高中，无业，户籍所在地河南省许昌市禹州市，住河南省许昌市禹州市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被上饶市公安局信州分局逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人程依，江西六尺条律师事务所律师。指定辩护人刘瑞潘，江西六尺条律师事务所实习律师。以张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、王双双（已判决）、明卫宾（已判决）、林绍宝（在逃）为首，刘旭等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团。该犯罪集团系以“哈尔滨伊达有限公司”为名的非法暴力传销组织，该组织先后在湖南省娄底市、湖北省荆门市、江西省上饶市及赣州市，实施非法传销活动。该组织在信州区先后共有10个传销窝点，共约80、90个传销人员，该组织没有实际产品或服务，而是采用欺骗的方式将被害人骗进传销窝点，要求被害人缴纳2,900元成为组织成员，根据个人缴纳费用的多少及其发展人员的数量实行层级管理。组织内从上至下共有老总、经理、大科长、小科长、撑家、老板等多个层级，且组织内有严格的纪律制度和分工安排。经理受老总管理，大科长受经理管理，小科长受大科长管理，小科长直接参与并指挥窝点其他传销人员对被害人作案，窝点成员分工负责，通过对被害人洗脑、恐吓被害人、搜走被害人银行卡、现金、手机等财物，对被害人实施二十四小时贴身看守、殴打、威胁等方法强行逼取被害人银行卡密码，迫使其交钱加入传销组织。其中，小科长还要受大科长或老总安排到其他窝点参与对被害人洗脑、威胁、殴打等，协助其他窝点。为逃避打击，各传销窝点成员及被害人在各窝点间进行不定期流动。2015年12月31日至2016年3月1日间，被害凌某展史某明王某升、闰亚伟等人先后被骗进该传销组织窝点。被告人焦胜龙作为传销组织内的小科长，为使被害人加入传销组织，在王双双、明卫宾等人的领导和授权下，伙同其他小科长到各被害人所在的窝点为被害人“授课”，对其洗脑。2015年9月郭某光（另案处理）被骗入信州区八角塘菜场内的传销窝点，为逼迫其加入传销组织，被告人焦胜龙、庞朝阳伙同刘俊超、李建良（另案处理）等人郭某光实施授课洗脑、限制通讯自由、二十四小时看守的方式非法剥夺其人身自由，直郭某光被迫交钱购买虚拟产品加入组织，后逐渐被洗脑并参与对其他被害人作案。2015年12月张某珍（已判决）被被告人庞朝阳骗入本案传销组织，为逼张某珍加入传销组织，被告人庞朝阳伙同明卫宾、田安民、刘归（另案处理）等人通过上述手段非法剥夺其人身自由，直张某珍被迫交钱购买虚拟产品加入组织，后逐渐被洗脑并参与对其他被害人作案。2019年7月18日，被告人庞朝阳在河南省禹州市被抓获归案；2019年8月1日，被告人焦胜龙在河南下邑县被抓获归案。针对以上指控，公诉机关在庭审时提交了以下的证据：人口信息表、归案情况说明、证明等书证，被害史某明凌某展张某珍郭某光等人的陈述，被告人焦胜龙、庞朝阳的供述，同案犯王双双、明卫宾、张军涛、庞闯、钱兴隆、刘归等人的供述，辨认笔录等。公诉机关认为，以张伟歌、朱留铭、王双双、明卫宾等人为首要分子，刘旭、张军涛等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团，被告人焦胜龙、庞朝阳系该恶势力犯罪集团一般成员。被告人焦胜龙非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款规定之情节。被告人庞朝阳非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。被告人庞朝阳、焦胜龙对公诉机关的起诉罪名及主要犯罪事实不持异议并认罪。辩护人骆湘淮的辩护意见是，被告人焦胜龙已经认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人程依、刘瑞潘的辩护意见是，被告人庞朝阳系从犯且认罪认罚，请求判处缓刑。经审理查明：以张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、王双双（已判决）、明卫宾（已判决）、林绍宝（在逃）为首，刘旭等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团。该犯罪集团系以“哈尔滨伊达有限公司”为名的非法暴力传销组织，该组织先后在湖南省娄底市、湖北省荆门市、江西省上饶市及赣州市设置传销窝点，实施非法传销活动。该组织在信州区先后共有10个传销窝点，共约80、90个传销人员，该组织没有实际产品或服务，而是采用欺骗的方式将被害人骗进传销窝点，要求被害人缴纳2900元成为组织成员，根据个人缴纳费用的多少及其发展人员的数量实行层级管理。组织内从上至下共有老总、经理、大科长、小科长、撑家、老板等多个层级，且组织内有严格的纪律制度和分工安排。经理受老总管理，大科长受经理管理，小科长受大科长管理，小科长直接参与并指挥窝点其他传销人员对被害人作案，窝点成员分工负责，通过对被害人洗脑、恐吓被害人、搜走被害人银行卡、现金、手机等财物，对被害人实施二十四小时贴身看守、殴打、威胁等方法强行逼取被害人银行卡密码，迫使其交钱加入传销组织。其中，小科长还要受大科长或老总安排到其他窝点参与对被害人洗脑、威胁、殴打等，协助其他窝点。为逃避打击，各传销窝点成员及被害人在各窝点间进行不定期流动。2015年12月31日至2016年3月1日间，被害凌某展史某明王某升、闰亚伟等人先后被骗进该传销组织窝点。被告人焦胜龙作为传销组织内的小科长，为使被害人加入传销组织，在王双双、明卫宾等人的领导和授权下，伙同其他小科长到各被害人所在的窝点为被害人“授课”，对其洗脑。2015年9月郭某光（另案处理）被骗入信州区八角塘菜场内的传销窝点，为逼迫其加入传销组织，被告人焦胜龙、庞朝阳伙同刘俊超、李建良（另案处理）等人郭某光实施授课洗脑、限制通讯自由、二十四小时看守的方式非法剥夺其人身自由，直郭某光被迫交钱购买虚拟产品加入组织，后逐渐被洗脑并参与对其他被害人作案。2015年12月张某珍（已判决）被被告人庞朝阳骗入本案传销组织，为逼张某珍加入传销组织，被告人庞朝阳伙同明卫宾、田安民、刘归（另案处理）等人通过上述手段非法剥夺其人身自由，直张某珍被迫交钱购买虚拟产品加入组织，后逐渐被洗脑并参与对其他被害人作案。后被告人庞朝阳赔偿了被害张某珍的损失。2019年7月9日，被告人庞朝阳在河南省禹州市被抓获归案；2019年8月1日，被告人焦胜龙在河南下邑县被抓获归案。上述事实有公诉机关当庭出示及本院调取，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、人口信息查询，该证据证明两被告人均达到追究刑事责任的年龄。2、归案情况说明，该证据证明被告人焦胜龙系主动归案，庞朝阳系被动归案。3、前科查询证明，证明两被告人均没有前科。4、被害史某明的陈述，证明被害史某明对自己被焦胜龙等人洗脑的事实作了陈述。5、被害凌某展的陈述，证明被害凌某展对自己被焦胜龙等人洗脑的事实作了陈述。6、被害张某珍的陈述，证明被害张某珍对自己被庞朝阳骗入传销组织，后被非法剥夺人身自由并交钱购买产品的事实作了陈述。7、被害郭某光的陈述，证明被害郭某光对自己被焦胜龙、庞朝阳等人用授课洗脑、限制通讯自由、二十四小时看守的方式非法剥夺其人身自由，直至被迫交钱购买虚拟产品加入组织。8、同案犯明卫宾的供述的陈述，证明同案犯明卫宾对传销组织的架构、组成、运转形式作了如实供述。9、同案犯张军涛的供述的陈述，证明同案犯张军涛对传销组织的架构、组成、运转形式作了如实供述。10、同案犯王双双的供述的陈述，证明同案犯王双双对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。11、同案犯庞闯的供述的陈述，证明同案犯庞闯对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。焦胜龙参与了史某明的授课行为。12、同案犯钱兴隆的供述的陈述，证明同案犯钱兴隆对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。13、同案犯安治福的供述的陈述，证明同案犯安治福对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。焦胜龙参与了史某明的授课行为。14、同案犯芦开阳的供述的陈述，证明同案犯芦开阳对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。焦胜龙参与了史某明的授课行为。15、同案犯张金喜的供述的陈述，证明同案犯张金喜对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。焦胜龙参与了凌某展史某明王某升、闰亚伟等人的授课行为。16、同案犯陈田的供述的陈述，证明同案犯陈田对本传销组织的架构、组成、运转形式等作了如实供述。焦胜龙在窝点有凌某展的授课行为。17、同案犯朱伟亮的供述的陈述，证明焦胜龙有对闰亚伟的授课行为。18、被告人焦胜龙的供述，证明被告人焦胜龙对指控的参与非法拘郭某光的犯罪事实作了供述。19、被告人庞朝阳的供述，证明其对指控的参与非法拘郭某光及张某珍进入传销组织的犯罪事实作了如实供述。辩护人程依、刘瑞潘认为被告人庞朝阳系从犯且认罪认罚，请求适用缓刑。本院认为，以张伟歌、朱留铭、王双双、明卫宾等人为首要分子，刘旭、张军涛等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团，本案被告人庞朝阳在其中实施了非法拘禁的行为，该行为以暴力为依托，给被害人带来巨大的伤害，给社会带来很大的负面影响，故不适宜对被告人庞朝阳适用缓刑。对该辩护意见本院不予采纳。被告人庞朝阳辩称曾归还过被害张某珍损失，经本院庭后核实，被害张某珍承认了该事实。本院认为，以张伟歌、朱留铭、王双双、明卫宾等人为首要分子，刘旭、张军涛等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团，被告人焦胜龙、庞朝阳系该恶势力犯罪集团一般成员。被告人焦胜龙、庞朝阳非法限制他人人身自由，其行为已触犯刑法，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人均起次要作用，系从犯，应当从轻减轻处罚。被告人焦胜龙在知道自己被通缉后，联系了律师及公安机关准备投案，后在准备投案期间被民警抓获，归案后如实供述且自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人庞朝阳归案后对犯罪事实做了如实供述且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人庞朝阳曾归还被害张某珍损失，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关基于两被告人在侦查起诉阶段所做的认罪认罚量刑建议,建议判处被告人焦胜龙有期徒刑六个月至一年二个月，判处被告人庞朝阳六个月至一年二个月。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人焦胜龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日至2020年7月31日止）二、被告人庞朝阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日至2020年8月8日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘伯军人民陪审员  郑 艳人民陪审员  刘玲英二〇一九年十二月二十六日            本件与原本核对无异      书记员袁小虎