福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初304号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈国防，男，汉族，1982年1月10日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省龙海市，住福建省龙海市，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月9日被南靖县公安局取保候审，2019年2月21日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人陈国防被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2019年7月24日以靖检生态刑诉[2019]16号起诉书向本院提起公诉。本院于同年7月30日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员黄佳鑫、代理检察员叶月琴出庭支持公诉，被告人陈国防到庭参加诉讼。2019年10月9日，公诉机关提出需要补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：从2015年3月至2015年5月，被告人陈国防明知林某1（另案处理）销售的河砂属于他人无证非法盗采的河砂，仍向林某1购买河砂并销售至少1332立方米，通过银行转账支付购砂款合计人民币99900元，非法获利合计人民币11000元。 案发后，被告人陈国防于2018年3月9日主动到南靖县公安局投案。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人陈国防明知他人盗采河砂而予以收购，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈国防在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚。积极缴交违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对其单处罚金。 被告人陈国防对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人陈国防经与林某1（已判决）商量后，于2015年3月至2015年5月间，明知是林某1单独经营和与林某2（已判决）合伙经营非法盗采的河砂，仍以人民币99900元的价款，向其购买河砂1332立方米，转手销售非法获利人民币11000元。 案发后，被告人陈国防于2018年3月9日主动到南靖县公安局投案。在案件侦查阶段，南靖县公安局向被告人陈国防暂扣人民币20000元。2019年8月27日，被告人陈国防动员并带领涉嫌强奸犯罪的犯罪嫌疑人许某到漳州市公安局芗城分局投案。2019年11月26日，林某1因犯非法采矿罪，被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；林某2因犯非法采矿罪，被单处罚金人民币八万元。在本案审理期间，被告人陈国防向本院预交相关款项人民币100000元。福建省龙海市司法局经社会调查评估，认为被告人陈国防符合社区矫正条件。2019年9月25日，被告人陈国防在律师石燕萍的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。 上述事实，被告人陈国防在审理过程中无异议，有经庭审查证属实的证人林某1、林某2、陈某1、张某、陈某2、陈某3的证言；受案登记表、立案决定书、到案经过、送货单及记账单、户籍证明、情况说明、辨认笔录、银行交易明细、刑事判决书、前科证明、投案证明书、现金缴款单、代保管标的款专用票据、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、社会调查评估报告；被告人陈国防的供述与辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人陈国防掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈国防明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人陈国防自动向公安机关投案，并如实交代犯罪事实，系自首；协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功表现，具有法定从轻或减轻处罚情节。归案后，被告人陈国防能自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。积极缴交违法所得和预交相关款项，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对其单处罚金的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。 根据被告人陈国防犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈国防犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）。 二、被告人陈国防违法所得人民币一万一千元，予以追缴，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  林德勇 人民陪审员  林允明 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  卢宗强 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： 第二（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； 第四（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； 第五（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； 第六（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。