内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0526刑初368号公诉机关扎鲁特旗人民检察院。被告人李某，男，1970年2月9日，汉族，高中文化。2019年2月18日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年3月4日被执行逮捕，现羁押于扎鲁特旗看守所。辩护人王晋哲，内蒙古兴哲律师事务所律师。扎鲁特旗人民检察院以扎检公诉刑诉[2019]358号起诉书指控被告人李某犯职务侵占罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎鲁特旗人民检察院指派检察员王阿荣出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王晋哲到庭参加诉讼。现已审理终结。扎鲁特旗人民检察院指控，2016年至2019年初，被告人李某在担任某扎鲁特旗分站经理期间，利用职务之便，将代收的公司货款及运费1387896元占为己有，用于偿还其购买住宅、汽车所产生的贷款，购买个人及其妻子孙某及孩子李某1、李某2的商业保险，以及其他生活开销。截止案发前，被告人李某积极退赔某335000元损失，公司将被告人61390元的一辆金杯牌厢式货车、一辆瑞创叉车、八个铁质托盘车扣回公司。案发后被告人主动投案。随案移送的证据有报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、归案说明、机动车行驶证、商品房买卖合同、营业执照复印件、专用收款收据复印件、授权委托书、王博身份证复印件及营业执照复印件、工作证明、沈阳门到门公司代收货款管理相关文件、刘某银行流水、扎鲁特旗占款差额明细、扎鲁特旗实际库存明细、门到门物流科技有限公司扎鲁特旗站工资表、鑫某货运公司送货单、门到门物流平台送货单、欠据、某认购书、中国人寿保险股份有限公司扎鲁特旗支公司证明、中国人寿保险股份有限公司保险合同、孙某贷款合同、孙某银行流水、飞扬系统情况说明等；证人王某、林某、赵某、孙某证言，被害人张某陈述，被告人供述，价格认定结论书等。据此公诉机关认为，被告人在担任某扎鲁特旗分站经理期间，利用职务上的便利，将代收的公司货款及运费人民币991506元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人案发后主动投案并如实供述，构成自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人四至五年有期徒刑。被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名未提出异议。提出被告人系自首，应减轻处罚。被告人系初犯，因生活压力大而犯罪，当庭自愿认罪，部分退赃，应酌情从轻处罚。希望对被告人适用缓刑。经审理查明，2016年至2019年初，被告人李某在担任某扎鲁特旗分站经理期间，利用职务之便，将代收的公司货款及运费1387896元占为己有，用于偿还其购买住宅、汽车所产生的贷款，购买本人及其妻子孙某和两个孩子的商业保险，以及其他生活开销。截止案发前，被告人李某积极退赔某335000元损失，某将被告人李某价值61390元的一辆金杯牌厢式货车、一辆瑞创叉车、八个铁质托盘车扣回公司。案发后被告人主动投案。以上事实有公诉人当庭所举的如下证据证实：1、报案材料（2019年1月2日）、受案登记表（2019年1月2日）、立案决定书（2019年1月29日），证明本案经某区域经理张某报案后公安机关依法立案侦查。2、户籍证明，证实被告人的自然情况。归案说明，证明被告人李某于2019年1月14日被电话传唤后主动到公安机关投案。李某询问笔录（2019年1月14日、15日），沈阳门到门公司没给我开固定工资，只是写在合同上了，我的货站和门到门公司没签订合作手续。我和公司签订了聘用合同。我在2016年底和公司对帐后确认欠591517元货款及22600元运费。2019年初和公司盘点时确认欠公司730282元货款及43497元运费。我共欠公司1387896元。被告人李某供述（2019年2月18日、2月19日、3月4日），我占用了某货款。我从2016年年中起担任该公司扎鲁特旗分站经理负责整体工作。公司与我每年都签聘用合同。公司每月给我总运费的70%提成，分站其他人员工资、运营开支从提成中出。公司每月给我开三千元工资。我们货站代收货款及运费，每日清帐，第二天再把款转帐给公司的刘某，公司再把货款打给沈阳的销售方。每天的货款及运费都存到妻子孙某帐户中。我在2016年底和公司对帐盘点时确认欠公司货款591517元，欠运费22600元。2019年初和公司盘点时确认又欠公司730282元货款及43497元运费。我共欠公司1387896元。公司报案后我在2019年1月21和22日分两笔录还了30万元。我认可对帐单也和孙某一起签字了。我在2016年末贷款从沈阳二手车市场买了一辆二手车，我还的45000元是占用公司钱还的。2018年6月我在鲁北镇某从赵某手花50多万元买了要套楼房，孙某贷款35万元，现在还了二万元是占用公司的钱。我家从2002年起购买了商业保险，2016年交17万元，2017年交12万元，2018年交5万元，以及家庭生活花费每月五千元都是占用公司钱。2018年5至11月公司每个月从给我的提成中扣占款五千元，至今共扣35000元。2019年1月9日公司扣下我的一台叉车、一台货车、8个装货的铁托盘。另外就是公司报案后我还了30万元。我货站所有车辆、设备、人员开支经营费用都是我自己出钱。我和货站属于加盟，利用沈阳公司信誉做代收货款业务。沈阳公司从运费中扣30%当管理费。我只向鑫某公司交过十万元押金后于2016年转到沈阳门到门公司了。5、被害单位的张某陈述，代表公司报案，我公司财物被李某侵占。2017年5月我公司聘用李某为扎鲁特旗分站经理负责分站业务。公司从沈阳站点收来的货物按收货地址配送运输，绝大部分货物是要代收货款的，一般是分站经理负责从买方手代收货款再返给总公司，总公司再给卖方客户，到2016年底我公司盘点时发现扎鲁特旗分站欠总公司50多万元货款没返回来，公司问李某，他承认钱被他自己用了。经过沟通，李某给公司打一张50多万元的欠条，并承诺还钱。2017年欠公司货款10万多元。2018年李某还公司7万元，到2018年底盘点清帐时发现李某在2018年又差公司60多万元货款，他承认钱被他占用。我公司与李某签有劳动合同。提供库存明细、占款差额明细。对帐后情况，有李某和妻子孙某即分站会计的签字。提供聘用孙某的合同、给李某发放工资和提成明细表，工资和提成在2018年5月前打给李忠娟卡上，以后打给李某卡上，2018年9月份后打给公司会计韩东升卡上，再由他给李某。分站其他人员工资由李某从提成中给开。有李某的情况说明为证。提供李某的情况说明二份，截止2016年12月25日共欠公司614117元，截止2016年12月25日飞扬系统明细表一份占款人李某，平台扣扎鲁特旗2018年5至11月扣还占款明细表扣欠款35000元。另外扣了他一台货车、一台叉车、几个铁托盘总价七万元左右。另外报案后李某在2019年1月21日还公司30万元，还有他在公司有10万元押金。提供2017年公司聘用李某的合同。公司给李某每月三千元工资，单独打款。孙某的工资由分站自行负责，由李某从提成中出。对于工资发放公司和李某没有书面合同。李某在沈阳和扎旗站点的所有权是他的。他在公司有十万元保证金是从鑫某公司转来的。6、证人王某证明，我在鲁北镇开向尚家具店，我经常从沈阳进家具，委托某配送到扎鲁特旗分站（经理是李某），货到时我打电话给李某妻子，确认后我们去提货，因货站替厂家代收货款，我提货时将货款和运费付清给李某妻子才能提货。我和分站至少得有一百万元资金往来。提供送货单四份附运费及货款单。从2019年初起因扎鲁特旗分站拖欠厂家货款，厂家不委托该公司给我配送货物了。接受证据材料清单，证明王某向侦查机关提交鑫某货运公司送货单二份、门到门物流平台送货单二份，证人林某证实，我开的装修店经常从沈阳进货，从2017年10月份以后我从沈阳购买的踢脚线、散料都是委托沈阳门到门科技有限公司托运到扎鲁特旗分站，货到后他们送货上门后我将货款运费付给李某妻子。分站负责人李某，我和分站有二十多万资金往来。提供送货单四份附运费及货款单。接受证据材料清单，证明林某向侦查机关提交门到门物流平台送货单四份，证人赵某证实，2018年4月我将某小区楼和一个地下室及各种及住费用以528681元卖给了李某，他办了贷款，给了我27万元现金，打了欠据。接受证据材料清单，证明赵某向侦查机关提交李某、孙某欠据一份，某楼房认购书一份。7、证人孙某证实，我和李某从2010年经营物流货站，加盟鑫某货站，2016年下半年鑫某货站被某收购了，我们并到了门到门公司并办理了新营业执照，公司和我、李某都签订了聘用合同，李某是分站经理，我是会计，分站提成从20%提到70%，我们没与沈阳公司签订合作合同。我与公司签了合同。公司每月从提成中给我发三千元工资，我和李某欠某130多万元货款及运费，2019年1月我们还了30万元。还欠一百零几万元。其中60多万元是2016年我们没上交给公司的货款及运费，另70多万元是2018年没上交给公司的货款及运费。我和公司派来的人对库存盘点后结合系统对帐后确认的。我和李某在对帐手续上都签字了。对帐手续有系统库存明细占代收款591517，占到付运费款22600；李某情况说明二份，实际库存明细，占款差额明细。我和李某都签字了。我们货站从2016年起因租车费上涨等亏钱，我还往传销组织投钱十多万，李某在沈阳贷款买了二手轿车需按月还款。2018年6月我们买赵某某住宅楼贷款28万元需按月还。全家从2012年起购买商业保险每年需交10多万元。全家每月生活费需四、五千元。都是占用代收货款及运费。分站没有帐本。只看飞扬财务系统里的数。8、商品房买卖合同一份，李某机动车行驶证复印件一份，证明占用款去向。营业执照复印件一份，证明扎鲁特旗鲁北镇鑫某货站，经营者孙宏娟，注册时间2015年12月23日。9、某专用收款收据复印件二份（2019年1月21日、22日），证明李某还总公司货款共30万元。10、授权委托书证明某委托张某处理扎鲁特旗站点占用公司代收货款事宜。王博身份证复印件、营业执照复印件，证明某法定代表人王博及身份。11、工作证明，证明于2017年5月1日起李某担任某扎鲁特旗站经理。主要负责扎鲁特旗当地货物分发、自提及派送、客户货款收取、客户货款收取后按照公司规定时间和指定卡号打入公司帐户。12、聘用合同二份（2017年5月1日起至2019年4月30日），证明某聘用李某任扎鲁特旗站经理，管理工作。代收货款管理禁令、关于偷掏匿换货专项管理规定，关于内外阜汇款管理制度，证明某的规章制度。13、接受证据材料清单：扎鲁特旗占款差额明细（2019年1月2日，有李某、孙某签字），占款确认手续，证明2016年12月27日经核对李某占代收款金额591517元，占到付运费款22600元。情况说明二份，证明李某承认到2016年12月25日其占用代收货款591517元、运费22600元，承诺到2016年12月31日前还给公司。实际库存明细2019年1月2日，证明经核对，李某、孙某认可库存情况。平台扣扎鲁特旗2018年5至11月扣还占款明细表，证明平台扣回35000元。14、聘用合同（分公司会计）、孙某身份证复印件，证明某聘用孙某为扎鲁特旗分公司会计及职责纪律。汇款情况说明及银行流水，证明某扎鲁特旗站每天给公司汇款的卡号及户名为孙某的，汇款到公司指定卡及户名为刘某及刘某银行流水情况。某扎鲁特旗站工资表，证明李某每月工资三千元。15、情况说明一份，证明李某2018年9月10日向某申请将其工资及奖金汇入员工韩东升帐户内。接受证据清单，证明张某提交：某扎鲁特旗分公司营业执照副本复印件，分公司负责人王博。16、调取证据通知书、调取证据清单，证明侦查机关向中国人寿保险股份有限公司扎鲁特旗支公司调取了，孙某、李某、李某1、李某2在2016年至2018年底期间缴纳了国寿福禄尊两全等保险（分红型），合计金额390104.48元，投保人孙某。(投保人李某，康宁终身保险880元/年2007年至2027年;投保人李某,康宁终身保险1420元/年2002年至2012年)。调取证据通知书，孙某贷款合同（2018、6、19。贷款28万元）、银行流水，价格认定结论书，证明经鉴定，某扣回的被告人的一辆金杯牌厢式货车、一辆瑞创叉车、八个铁质托盘车共计价值61390元。18、拘留、逮捕文书，证明被告人被采取强制措施情况。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，经当庭举证质证，被告人均无异议，均予以采信。本院认为，被告人李某在受聘担任某扎鲁特旗分公司经理期间，利用职务上的便利，将代收的本应交回公司的货款及运费991506元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人在案发后主动到案并如实供述犯罪事实属自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人在被害单位报案后、公安机关立案前归还的部分在量刑时予以酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月18日起至2023年8月17日止）。二、责令被告人李某退赔某经济损失991506元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志宏审 判 员  木其尔人民陪审员  包玉荣二〇一九年十二月二十五日书 记 员  范明伟附《中华人民共和国刑法》相关法条：第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。