河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0581刑初54号公诉机关林州市人民检察院。被告人李俊龙，男，1990年1月12日出生于河南省林州市，汉族，高中文化程度，无业，住林州市。2016年2月25日因为赌博提供条件被林州市公安局陵阳派出所罚款500元，并没收违法所得200元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被抓获，于同月28日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。辩护人刘华强，河南相州律师事务所律师。被告人李江伟，男，1989年8月3日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，无业，住林州市。因涉嫌犯赌博罪于2018年11月19日被取保候审，于同年12月17日被刑事拘留，于同年12月21日被逮捕。辩护人申安明，河南红旗渠律师事务所律师。被告人李志奎，曾用名李凯，男，1990年10月25日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，无业，住林州市。因涉嫌犯赌博罪于2018年11月7日被取保候审，于同年12月17日被刑事拘留，于同年12月21日被逮捕。辩护人刘伟娜，河南新天河律师事务所律师。被告人李晓勇，男，1989年5月10日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，无业，住林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被抓获，于同月28日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕，于2019年7月26日被取保候审。辩护人张相周，河南相州律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2018〕855号起诉书指控被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇犯诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员王青伟出庭支持公诉，被告人李俊龙及其辩护人刘华强、李江伟及其辩护人申安明、李志奎及其辩护人刘伟娜、李晓勇及其辩护人张相周到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次，另，经安阳市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。林州市人民检察院指控，2018年3月份至同年8月27日，被告人李俊龙、李江伟、李志奎三人先后在林州市陵阳镇官庄村李俊龙老家、林州市陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元西户，使用多人信息（身份证号、银行卡号）在赌博网站注册多个账号，利用“百家乐”赌博网站漏洞，采用外挂软件、IP加速器等手段，在不同的赌博网站同时下注相同数额的“庄”和“闲”，骗取赌博网站充值优惠、流水返点。2018年7月中旬，被告人李晓勇加入其中，共同实施犯罪。经安阳相州会计事务所审计，2018年3月1日至2018年8月27日，诈骗犯罪数额为人民币197177.00元；其中，2018年7月16日至2018年8月27日，诈骗犯罪数额为人民币33730.00元。认定上述事实的证据如下：被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇的供述；证人证言；鉴定意见，户籍信息等相关证据证实。公诉机关认为，被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇以非法占有为目的，骗取他人财物，李俊龙、李江伟、李志奎三人诈骗犯罪数额巨大，李晓勇诈骗犯罪数额较大，核其四人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其四人刑事责任。被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，提请依法判处。被告人李俊龙对起诉书指控犯罪事实无异议，对罪名持有异议，认为其行为构成赌博罪，公诉机关对其批捕时的罪名也是赌博罪。被告人李俊龙的辩护人所提意见是：1、对公诉机关指控李俊龙等人骗取赌博网站充值优惠、流水返点持有异议，李俊龙不存在骗取行为，其使用外挂软件、IP加速器的行为不是诈骗手段，只是为了代替人工投注，加快上网效率。2、李俊龙只是利用了赌博网站的返利规则，而返利的前提是要按赌博网站的规则真实地参与赌博，李俊龙等人在参与网站赌博时，适用的是赌博网站规则，从而获利，没有虚构事实、隐瞒真相，其行为不符合诈骗犯罪的构成要件。3、本案中不存在被害人，本案涉及到的相关赌博网站制订的规则不排除是赌博网站为招揽客户故意而为之，其返点是为了吸收游戏玩家参与，提高网站人气，李俊龙等人利用规则获利的情况也许是网站所默许，在没有证据表明网站不知情或受到欺骗的情况下不能主观推定其系受蒙骗，故认定李俊龙欺骗赌博网站的证据不足。4、李俊龙具有坦白情节、主动退缴全部非法所得、系初犯，且认罪认罚。综上，建议对李俊龙从轻处罚。被告人李江伟对起诉书指控犯罪事实无异议，对罪名持有异议，认为其行为构成赌博罪，公诉机关对其批捕时的罪名也是赌博罪。被告人李江伟的辩护人所提意见是：1、对指控李江伟参与犯罪的基本事实不持异议，对指控李江伟的行为构成诈骗罪持有异议，李江伟的行为更符合赌博罪的构成要件。2、李江伟案发后主动投案并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首。3、李江伟主动退缴全部非法所得。4、李江伟系初犯。5、李江伟自愿认罪认罚。综上，建议对李江伟从轻处罚。被告人李志奎对起诉书指控犯罪事实无异议，对罪名持有异议，认为其行为构成赌博罪。被告人李志奎的辩护人所提意见是：1、公诉机关指控李志奎构成诈骗罪定性错误，李志奎未采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗手段，李志奎在赌博网站上每次都是按照网站的规则实际充值下注，产生了真实的交易，并且李志奎根本不能控制每次赌局的输赢，其挣取的是每笔交易中的0.8-1%的返点优惠，只是利用了赌博网站的规则获利，并不符合诈骗罪的构成要件。2、本案中没有被害人的指控，李志奎利用赌博网站返利规则获利被发现后，各赌博网站冻结其账户和没收本金的情况屡见不鲜，可见被告人在赌博网站下注时，一部分赌博网站对于其违规行为已及时作出处理，对于其余未采取处理措施的赌博网站，不排除是网站为了赢利而有意默许和放任，且现有证据材料不能证明赌博网站在知其受到欺骗后报案要求追究各被告人的责任，不能主观推定各赌博网站就是受到欺骗的被害人。3、李志奎的行为并非一次性的非法占有他人较大数额的财物，不符合诈骗罪的主观意图，而其在赌博网站上挣取流水返点及充值优惠的行为更符合赌博罪的主观目的，另，李志奎的行为更大程度上侵犯的是社会风尚和社会管理秩序，更符合赌博罪所侵犯的客观和保护的法益。4、李志奎在整个共同犯罪中所起的作用相对较小。5、李志奎主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。6、李志奎主动退缴全部非法所得。7、李志奎系初犯。8、李志奎自愿认罪认罚。综上，建议对李志奎从轻处罚。被告人李晓勇对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议。被告人李晓勇的辩护人所提意见是：1、李晓勇的行为不构成诈骗罪，其没有实施隐瞒真相、虚构事实的行为，只是利用了赌博网站的返利规则挣取赌博网站充值优惠及流水返点。2、本案中不存在被害人，认定李晓勇欺骗赌博网站的证据不足，且违背公序良俗。3、李晓勇的行为应定性为赌博罪。4、李晓勇主动退缴全部非法所得。5、李晓勇系初犯。6、李晓勇自愿认罪认罚。综上，建议对李晓勇从轻处罚。经审理查明，2018年3月份至同年8月27日，被告人李俊龙、李江伟、李志奎三人先后在林州市陵阳镇官庄村李俊龙老家、林州市陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元1楼104室内成立工作室，招募多名员工，提供赌资及电脑等作案工具，组织人员使用多人信息（身份证号、银行卡号）在“百家乐”赌博网站注册多个账号，使用外挂软件、IP加速器等真实地参与赌博，在不同的赌博网站分别同时下注相同数额的“庄”和“闲”，利用网站返利规则赚取赌博网站充值优惠、流水返点。2018年7月中旬，被告人李晓勇加入其中，共同实施犯罪。经安阳相州会计事务所审计，2018年3月1日至2018年8月27日，非法所得金额149177.00元，其中，被告人李俊龙32569.00元，被告人李江伟32569.00元，被告人李志奎（李凯）28569.00元，被告人李晓勇11100.00元，各项支出43000.00元，无法确认资金去向1370.00元。2018年8月27日上午，林州市公安局陵阳派出所民警在陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元1楼104室内将被告人李俊龙、李晓勇抓获；2018年11月7日上午，被告人李志奎主动到陵阳派出所投案；2018年11月19日，被告人李江伟在栗苍林的陪同下主动到龙山派出所投案，李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。2016年2月25日，李俊龙因为赌博提供条件被林州市公安局陵阳派出所罚款500元，并没收违法所得200元。2018年8月27日上午，陵阳派出所民警依法扣押涉案物品电脑主机二十一台（黑色）、U盾六个及账目材料（见侦查卷宗）。2019年3月11日，李俊龙退缴非法所得32569.00元，李江伟退缴非法所得32569.00元，李志奎退缴非法所得28569.00元，李晓勇退缴非法所得11000.00元，李俊龙等四人退缴非法所得44370.00元，综上，本案共计退缴非法所得149177.00元。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证、物证1、户籍证明：被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇具体出生时间且均已达刑事责任年龄。2、林州市公安局陵阳派出所行政处罚决定书证明：2016年2月25日，李俊龙因为赌博提供条件被林州市公安局陵阳派出所罚款500元，并没收违法所得200元。3、林州市公安局证明：被告人李江伟、李志奎、李晓勇均无犯罪记录。4、林州市公安局到案经过证明：2018年8月27日，陵阳派出所民警在林州市陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元104室内将被告人李俊龙、李晓勇抓获；2018年11月7日上午，被告人李志奎主动到陵阳派出所投案。2018年11月19日上午，被告人李江伟（网上逃犯）在栗苍林的陪同下到林州市龙山派出所投案。5、林州市公安局扣押清单证明：2018年8月27日，陵阳派出所民警依法扣押涉案物品电脑主机二十一台（黑色）、U盾六个及账目材料（见侦查卷宗）。6、案发现场照片证明：陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元104室照片及瑞豪时代广场停车场豫Ｅ×××××号小型汽车内部照片。7、林州市公安局陵阳派出所2018.8.27安阳市林州市李俊龙等人赌博案总体盈利情况说明。8、行政处罚决定书、罚款收据证明：陵阳派出所依法对涉案人员张某、李某1、王某1、马某、田某分别罚没收入500元、300元、500元、300元、300元的事实。9、涉案账本、电子账目证明：涉案的“百家乐”网站刷水套利账单、赌博账号信息、流水和盈利账单、员工考勤表、涉案电脑中电子数据等事实。10、租房协议证明：2018年3月1日，被告人李江伟与张雪兰签订租房协议，租赁林州市陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元104室。11、银行卡交易明细及交易流水单证明：涉案的银行卡交易流水情况。12、退赃票据证明：各被告人退缴非法所得的相关情况。二、勘验、检查等笔录1、2018年8月27日，陵阳镇派出所民警依法对昌惠苑小区9号楼1单元1楼西户进行检查，经检查，发现十八台电脑以及配套六个U盾及账目材料。2、2018年8月7日，陵阳民警对车牌号为豫Ｅ×××××轿车进行检查，经检查，在该轿车的后座上发现三台电脑主机并依法予以扣押，经核实，该三台电脑主机为昌惠苑小区9号楼1单元1楼西户内被转移走的三台电脑主机。三、鉴定报告1、安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（电）字【2018】66号检验报告附光盘一张。2、安阳相州会计事务所审计报告证明：2018年3月1日至2018年8月27日，涉案流入金额4839921.00元，其中：期初投入本金48000.00元，流出金额4642744.00元，余额197177.00元。2018年7月16日至2018年8月27日，涉案流入金额1700623.00元，其中：本金15000.00元，流出金额1666893.00元，余额33730.00元。非法所得金额149177.00元，其中，被告人李俊龙32569.00元；被告人李江伟32569.00元；被告人李志奎（李凯）28569.00元；被告人李晓勇11100.00元；各项支出43000.00元；无法确认资金去向1370.00元。四、视听资料、电子数据视听资料光盘五、证人证言1、证人张某的证言证明：2018年8月初，李晓勇介绍我到昌惠苑小区上班，一个月2000元工资，每天上午8点至11点半上班，下午2点至7点上班。这个出租屋是个两室一厅，三个屋子里各有一组电脑，每组电脑共有七台，其中一台是主机，每组电脑由三个人负责管理和操作。主机主要作用是控制另外六台电脑在不同的“百家乐”赌博网站上下注。我的主要职责是看管我所负责的这两台电脑在主机下注时是否发生异常情况并及时纠正。我们这组的六台电脑利用六个账号分别往六个不同的“百家乐”赌博网站充值，网站会给一定的优惠（0.8%至2%不等），然后利用主机上安装的机器人控制这六台电脑在同一局的“百家乐”赌局中下相同数额的“庄”和“闲”，不管每局开“庄”还是开“闲”都会保证不赚也不赔。在投注时会产生一定数额的流水，赌博网站会根据流水给玩家返点（0.5%至1%不等），如果开的结果是“庄”，我们就会赔投注金额5%的“庄损”。充值时网站给的优惠加上流水返点减去“庄损”就是我们的盈利。我们每台电脑每天要充八九个网站，每个网站每次充3000元至4000元不等，上一个网站的钱回来之后才会往下一个网站充钱。我所负责的这两台电脑每天流水大约为13万元，其他两人的流水应该跟我的差不多，总共流水流水大约为40万元。我们一共有九个人，我这组我只认识李晓勇和王某1。王某1和我负责的工作一样，李晓勇具体负责什么我不清楚，老板应该是李江伟和李俊龙。2、证人李某1的证言证明：2018年8月24日，张茹慧说在昌惠苑小区一个出租屋内刷流水，我想去，她说行。上午8点至11点半上班，下午2点至7点上班，我这个屋张某七台电脑，其中一台是主机，三个人负责张某操作。我这个屋里有李俊龙、张茹慧和我，李俊龙负责主机和另外三台电脑，张茹慧负责两台，我负责一台。主机的作用是控制另外六台电脑在不同的“百家乐”赌博网站下注。我的职责是看我所负责的这台电脑在主机下注时是否发生异常情况并及时纠正。我们这组的六台电脑利用六个账号分别往六个不同的“百家乐”赌博网站充值，网站会给一定的优惠（优惠不等，大概是1%），再利用主机上安装的外挂控制六台电脑在同一局的“百家乐”赌局中下相同数额的“庄”和“闲”，不管每局开“庄”还是“闲”保证不赚也不赔，在投注时会产生流水，够一定的流水就会返点，充值时的优惠加上流水返的钱就是盈利。每次充3000元至5000元不等，每天充五六笔，李俊龙负责总账。这里一共九个人，我只认识张欧某和王某1，老板叫江伟，没见过。我没有注册账户。3、证人李某1的证言证明：2018年8月初的一天，我弟弟李凯（李志奎）说李江伟在陵阳镇昌惠苑小区内需要电脑操作员，让我去上班，2018年8月13日，我到昌惠苑小区内的出租屋上班，李江伟和李晓勇、李俊龙都在，屋内有很多台电脑，李江伟教我操作电脑。首先用电脑登录银行网银账户，再用浏览器打开“百家乐”赌博网站，从赌博网站上注册个人账号，再往个人账号里面充值，用账号里面的人民币再从赌博网站上下注，最后网站返流水。每天上午8点至11点30上班，下午2点至7点上班。出租屋是两室一厅，房间内三个屋子各有一组电脑，每组共有七台，其中有一台为主机。每组电脑由三个人负责管理和操作，我和李晓勇、王某1一组，位于厕所北边。我们三人各负责两台电脑，主机由李晓勇操作，他是我们组的负责人。我们这组七台电脑，其中利用六台电脑分别从不同的“百家乐”赌博网站注册六个账号，再往这六个账号里面充值，赌博网站会给一定的优惠（0.5%至1.0%不等），由李晓勇在主机上安装的软件控制这六台电脑，让这六台电脑在同一局“百家乐”赌局中下相同数额的“庄”和“闲”的赌注，不管赌博网站每局开“庄”还是开“闲”（也会开“和”，不过开了“和”的话网站会把投注金额返还，但是也不计流水）都会保证不输不赢，在下注的过程中会产生一定的数额的流水，“百家乐”赌博网站第二天会根据流水给账号返点（0.5%至1%不等）。下注时如果赌博网站开的结果是“庄”，我们会赔下注金额的5%，这5%叫“庄损”。充值时赌博网站给的优惠加上“流水返点”再减去“庄损”就是我们的盈利。流水就是赌博网站开的结果为“庄”或“闲”的投注金额的总和。充值优惠是每次往赌博网站账户上充值时，网站多给充值金额的0.5%到1.0%不等比例的钱（比如：按1%的充值优惠为例，充值1000元，到账为1010元）。流水返点是流水的0.5%至1%（比如：按一天流水10万，1%的返点为例，流水返点就是1000元）。我没有注册账户。我负责两台电脑，每次充1000元至5000元不等，每台电脑每天要冲七八次。每天下班后，我们这组六台电脑上的账户里的钱，都会提取出来汇总到李晓勇处的一张农业银行卡上，第二天上班时，由李晓勇再从那张银行卡的钱上划分到六台电脑上的各个账户里。我负责的这两台电脑每天流水大概9万多元，其他两个人的流水我不清楚。李俊龙负责厕所南边那个房间的电脑，李江伟负责客厅那个房间的电脑。这个出租屋共十个人，除了我这组的李晓勇、王某1，我还认识李江伟、李俊龙，其他人我不熟悉。出租屋日常管理都是李江伟、李俊龙和李晓勇三人商量解决，李志奎是我亲弟弟，李江伟、李俊龙和我弟弟李志奎是同学关系，他们三人关系很好。4、证人王某1的证言证明：2018年8月14日左右，张茹慧说有个电脑的活一个月2000元，我答应了。每天上午8点至11点半上班，下午2点至7点上班。这个出租屋是个两室一厅，这三个屋子里各有1组电脑，每组有七台，其中有一台是主机。每组电脑由三个人负责管理和操作。我上班时和李晓勇还有朵朵（李某2）三人一组，我这个组位于西北角的房间。我们三人各负责两台电脑，主机由李晓勇负责操作。主机主要作用是控制另外六台电脑在不同的“百家乐”赌博网站上下注。我的主要职责是看我负责的两台电脑在主机下注时是否发生异常情况并告知李晓勇让其纠正。我们这组的六台电脑利用六个账号分别往六个不同的“百家乐”赌博网站充值，网站会给一定的优惠（1%左右），然后利用主机上安装的外挂控制这六台电脑在同一局的“百家乐”赌局中下相同数额的“庄”和“闲”，不管每局开“庄”还是开“闲”都会保证不赚也不赔，投注时会产生一定数额的流水，赌博网站会根据流水给玩家返点（0.8%左右），如果开的结果是“庄”，就会赔投注金额的5%的“庄损”。这样，充值时网站给的优惠加上流水返点减去“庄损”就是盈利。我们每台电脑一般情况下每天要充八九个网站，每个网站每次充4000元左右，不过是上一个网站的钱回来之后才会往下一个网站充钱。我负责的两台电脑每天的流水大约为8、9万元，其他两人的流水应该跟我的差不多，总共流水大约为27万元。算上“庄损”盈利应该在1000元左右，我们组李晓勇负责总账。这里一共有九个人，除了我这组的人我只认识张某、李俊龙、李某3和李某1，李俊龙是他们那一组负责总账的。李凯、李俊龙、李江伟都是股东，还有一个我没见过也不知道名字。我没有用自己的名字注册过账户，我负责王某2电脑里有八个人的资料，我用他们的资料注册过账号，这八个人是焦保国、李广华、李凯、李晓勇、王成印、王丹丹、韩海宽、牛东癸。李俊龙负责发钱、收钱、总账。5、证人李忠凯的证言证明：2018年8月4日左右我到工作室上班，李江伟负责考勤，我们客厅这个小组由李江伟负责，整个工作室日常开支由李江伟负责。被查获马某伟田某去两天多了，让田某坐在他那里工作。我知道持有出租房钥匙的有李江伟和李晓勇，我和马瑞青、田敏敏三个人在出租屋的客厅，我们这一组使用的总卡是我的银行卡张某开李某1后一直由李江伟使用。客厅这个工作室是我来了李某2始王某1，南边那个卧室是李俊龙和张茹慧、李朋谕那一组，负责人是李俊龙。北边卧室是李晓勇和李双艳、王智云那一组，负责人是李晓勇。我们这一组发给每个工作人员钱的时间是早上8时30分左右，每天傍晚的18时至19时之间（时间不太相同，主要视工作状态而定，如果该网站要求必须玩够两倍流水，但到下班时只打了一倍流水，那么钱就只能留在账号里），工作人员会把这一天的本金和盈利主动转到总卡上，到第二天再把钱发出去，一般每天每人发3000元到5000元不等。每组的主机均由该组的负责人操作。6、证人马瑞青的证言证明：我从58同城网站上看到的招聘信息，注明招聘电脑操作员，工资面议，我应聘时是李俊龙接待的我，这个出租屋是二室一厅，分三个组，一组有七台电脑，其中一台为主机。我和李某3、田某一组，每天上午8点至11点30上班，下午2点至7点上班，上班是用除了主机外的六台电脑分别在不同的“百家乐”赌博网站上注册六个账号，再往这六个账号里面充值人民币，用这六个账号在赌博网站上下注，我主要负责一至两台电脑，让下注的金钱正确，不发生异常。每天卡上的亏损由李俊龙填上，盈利就被李俊龙取走。我们一共十个田某了我们组的田某、李某3外，我知道名字的有李俊龙，还有个叫李江伟，其他的我不熟悉。7、证人田某的证言，2018年8月25日，我从微信朋友圈看到一个招聘信息后到这个出租屋的，每天上午8点至11点半上班，下午2点至7点上班。出租屋是两室一厅一卫，三个屋子里各有一组电脑，每个屋子电脑共有七台，其中有一台是主机。我上班时李俊龙说让其他工作人员带我，并把我带到客厅的那组中的一个位置，让在那里的一个男的教我操作，我负责点击客厅那组电脑中的主机。大约每天每人充钱五六笔，平均每次都有1000元左右。一共有九个人，其中男性四个，女性五个，我只认识李俊龙，我没有注册账户。8、证人王某1的证言，2018年8月27日22时许，我姑夫李银喜打电话让我去他家拿车钥匙，并联系派出所民警将车内的三台电脑主机上缴了，李银喜只说他已经和派出豫Ｅ×××××责将车门打开，让派出所的民警将电脑主机搬走就行，这辆轿车是我姑夫李银喜家的车，车牌号是豫EYX858。六、被告人的供述与辩解1、被告人李俊龙的供述与辩解证明：我和李江伟、李凯（李志奎）以及李晓勇是老板。我和李江伟、李晓勇每人负责一个工作室，李凯负责来回跑跑，买买东西等一些杂事，李江伟负责考勤，出租屋内电脑等物品是我和李江伟、李凯三个共同出资购买的，外挂软件是李江伟安装的，我们都不会。出租屋的门钥匙李江伟和李晓勇各有一把。工资由我们四个共同商议后，由各个小组负责给自己组的员工发放工资。我和李江伟、李凯三人平分，每个人分了有6000多元，李晓勇来得比较迟，但他分得红利和我们也差不多。我们有三个总卡（每个小组一个卡）。这三个总卡里的钱最初是我和李江伟、李凯、李晓勇四个共同投资的，当时我投了12000元左右，李江伟和李凯各投了14000多元，平时我一直在这里上班，我投的比他们少一些，李晓勇是后来加入我们的，他具体投了多少我不知道，李江伟、李凯和李李某3道具体数目。北边那个卧室是李晓勇那一组，负责人是李晓勇，使用的是李华丽的银行卡；外面客厅那一组用的是李忠凯的银行卡，其他情况我不了解。我们这一组用的是我招商银行的银行卡，这张银行卡流水的最初日期就是开始工作的时间。这个工作室是李江伟最先提出来，大家都觉得挣钱就同意干了。发给每一个工作人员钱的时间是每天的早上的8时许，每天傍晚的19时许，这些工作人员会把这一天的本金和盈利主动转到总卡上，到第二天再把钱发出去，一般情况下每天每人发5000元左右。我们四个人一共分了25000元左右，银行卡里用来工作的钱不包括在内。这个出租屋是李江伟和李凯他们两人租的，今年3月份已经承租下来，并且租房的租金不包括在我们共同出的资金之中。电脑主机上所显示的《月份每天工作明细》是李江伟整理的，这上面的“本金变化”就是指当天的盈利情况，也只是一个大概数值。电脑主机的这些账目是各组登记的。8月份的盈利是我和李江伟、李志奎、李晓勇分的。李江伟根据我们四个人平时出资的多少以及每个人找的资料的多少等情况进行分配的。找资料就是玩这个刷水套利需要使用很多人的身份证和银行卡信息在赌博网站上注册账号，这些资料由我们四个人负责找。8月13日至15日这一次我参与过分红，8月15日以后的分红是在9月10日至15日这几天提返水结束之后才能进行。根据李江伟的计算，每个工人的工资是2000元，一共有八个工作人员，我分了6000余元，李江伟、李志奎和李晓勇各分了10000余元不等，每个人找的身份资料不一样。李江伟根据我的分红占这个周期盈利的10%给我分红，我们三个工作组的盈利是65000余元。从我开始工作至8月15日，我所在的这个工作组的盈利是25000余元。8月16日开始的这一轮游戏还不到提返水的时间，只有到了9月10日至15日才能计算出来。7月13日这一天，我开始负责我们这一组时，我接手后的本金一共是48000余元，并且这48000余元本金也包括我投进去的12000元。8月16日新一轮游戏周期开始时，我们这一组所使用的我那张招商银行卡肯定还是48000余元，我们分红结束后还留够下一次的投资钱。我们在网站内下注时所使用的外挂（机器人）是一个下注平衡器，保持另外六台电脑上下注“庄”和“闲”数额相同。我们在网站上刷水套利时需要更换IP地址，每一个游戏账号都绑定一个银行卡，银行卡的开户地址都不一样，所以不同地方的银行需要使用不同地方的IP地址，这样可以防止游戏账号被封。我们专门购买了一种叫做IP加速器的软件，安装到每一台电脑上，IP加速器可以让该电脑使用不同的IP地址。IP加速器是李江伟从网上购买的，使用IP加速器需要有账号和密码，每一个月的费用是10到15元不等。我们使用的是环宇浏览器，网络赌博一般用的浏览器都是环宇浏览器，第一步先用环宇浏览器进入一个赌博网站，第二步用事先注册好的账号和密码登录，第三步进入自己的账户以后开始下注操作。一个账号一天中经常需要登录十个左右的网站，8月份我们进入的网站主要有立即博、大丰收、有钱人、红宝石、银河118、大金湖、海上皇宫、马可波罗、神话等。一个工作人员操作四五个账号。从8月16日开始，我们这一组的下注本金是48000元，其他组的本金和我们都差不多。每天早上上班后，我会负责把银行账户里的钱全部分发给我们这一组的工作人员控制的游戏账号内，到当天晚上，再将各个小游戏账户里的钱收回，但是当天的返水和红包仍旧在游戏账号里面，所以说到8月26日晚上时，我们一共收回了32000余元，游戏账号里面还有约10000元的返水和红包，还有3000元至4000元被一些小网站或者不太正规的网站给黑了，取不出来。8月27日早上，我把银行账户里的32000余元全部分发到我们这一组的工作人员控制的游戏账号内后，我们这一组的工作人员正在下注时，被派出所的人抓获了，这32000余元基本上都取不了出来了，如果突然中止后，停的时间较长不玩，这些钱就取不出来，但是这些钱会一直留在游戏账号里面。一个周期的盈利情况就是该周期最后一天的结余减去该周期的下注本金（也就是该周期第一天的金额数）。8月16日之后的盈利不是一个周期的盈利，所以不能按照上面的方法计算，8月16日至8月26日的盈利等于我们这一组的工作总表上面的每一天的“本日利润”相加所得的数额，但没有银行卡上显示的精确。工作总表上反映出来8月16日之后的情况：开工本金是48000元，从8月16日开始一直到8月26日，每一天的本日利润分别是：2639元、3586元、2661元、920元、-2877元、1426元、-280元、603元、1635元、2931元，这几个数额相加等于13244元，这就是8月16日至8月26日的盈利。除了我们四个人之外，没有其他合伙人。开工本金是指当天工作之前的投资额，也就是当天的投资本金，开支是指当天的电费、吃饭、手机费等所有这一些杂项；完工本金是指当天工作结束之后银行卡的余留金额，本日利润是指当天的返水。那辆停在9号楼前面的青石灰色的五菱宏光牌面包车，应该是我家的车。从车上下来的那名穿黑色短袖和牛仔裤，手抱电脑主机的女子是我嫂李华丽。那名穿白色外套和牛仔裤的女子是我妻子郝艳艳。从这辆面包车下来的男子是我父亲李银喜。在我被查获的过程中，我没有通知我父亲或者妻子、嫂，当时现场的民警就把我们的手机没收了，所以我不可能和外界联系。2、被告人李江伟的供述与辩解证明：2018年3月份的一天，我和同村的李俊龙、李志奎（李凯）三个人在一起吃饭，我们听人说现在社会上流行一种利用“百家乐”网站刷水套利的游戏，我们商议三个人合伙干，每人出4000元，先凑12000元试试看，后来，我们三个人一共凑了12000元（每人出4000元），开始在李俊龙家的老院子里面工作，我们准备工作时都认为12000元的本金有些少，于是又共同凑了16000元（每个人凑了5000余元），开工时本金成了28000余元，当时我们配备了七台二手电脑，而且是我们从自己家里搬来或者借别人的，当时的负责操作电脑的就是李江伟和李俊龙，干了十多天的时间，因为挣了一些钱，就把这16000元抽走，本金又成了12000元，又持续了一段时间后，由于不会玩儿，让网吧黑了4000元至5000元，我们决定不干了。2018年6月份，我和李俊龙、李志奎又商议玩刷水套利的游戏，由于在村子里面人多嘴杂，而且家里的网络卡的不行，就把工作室移到了陵阳镇的昌惠苑小区9号楼1单元104室，当时这个房屋是我去租赁的，房租是4500元，我们三人每人又出了1500元。开始工作时只有南边卧室里的那一个工作室，用的还是原先我们自己从家里搬的那七台电脑，6月中旬，由于第一个工作室已经工作了近一个月有了经验，并且也挣了一部分钱，就拿出其中一部分钱买了七台二手电脑和相关设备，并在北边的那个卧室开了第二个工作室，我表弟李晓勇说想挣钱，我告诉他正在做这个刷水套利的游戏，李晓勇说想来试试，我让他先来这里干一段时间试试，7月下旬，李晓勇开始负责北边卧室的那个工作室并且入了股，又在客厅开了第三个工作室。我们刚到昌惠苑小区以后的投资人还是三个，包括我和李江伟、李俊龙。当时我们三个人分别又出了7000元（分两次），李晓勇是后来才加入我们的，6月底，我们在北边的那个卧室开第二个工作室时，李晓勇还没有投资，他只是一个工作人员，到7月20日左右，李晓勇才开始投资，他一共投了10000元，并且他只占北边卧室那个工作室的25%的股份。除以上情况之外，我们没有其他合伙人。我们的工作室在南边那个卧室开第一个工作室时，工作人员三个人，分别是李江伟、李俊龙和一个叫张某的工作人员，在北边那个卧室开第二个工作室时，又加了三个人，分别是李晓勇、李华丽、王某1，在客厅开第三个工作室时有多多了三个人，分别是我和李某3、马某。三个工作室分别需要三个银行卡作为这个组的主卡，南边卧室那个工作室用的是李俊龙的招商银行卡，北边那个卧室用的是李华丽的农业银行卡，客厅那个工作室用的是李忠凯的工商银行卡。南边卧室那个工作室的负责人是李俊龙，北边那个卧室的负责人是李晓勇，客厅那个工作室的负责人是我，李凯除了投资以外负责来回跑跑腿，买买东西等一些杂事，有时还负责做饭。大家都负责找资料，但我找的资料没有其他人多，我一共找了四套资料，一共分了13000余元现金，李俊龙和李志奎和我分的都差不多，李晓勇分了约10000元。我和李志奎、李俊龙三个人平分整个工作室的利润，李晓勇只分北边卧室那个小工作室的25%的利润，我和李俊龙、李晓勇每月都还有2000元的工资。这三个小工作室有关联性，一个工作室很容易被网站发现，很容易黑我们的钱，三个工作室在一起工作，即使有一个赔了，可以用另外两个弥补一下，我们的盈利就是三个小工作室的共同盈利，我们的分红来自整个大工作室。具体工作中的操作流程，首先是用账号进入“百家乐”赌博网站，把钱充到账号里面，开始同时下“庄”和“闲”，并且是“庄”和“闲”所下的注都是相同的注。以一个月（30天）为一个周期，一般情况下，都是每个月10至15日从游戏账号里面提返水，提返水结束后开始总账、发工资、分红等。从今年3月份开始到工作室被查获，我们整个工作室盈利一共有6万元左右，我们四个人的分红应该是每人12000元，还应该有12000元左右的工人工资和其他各项开支。李俊龙、李江伟和李晓勇他们三人每个月的工资应该是2000元，其他普通工人的工资可能就是1700元至1800元。每一个周期末的最后一天银行卡里面的结余减去该周期第一天开始时的本金就是该周期的盈利情况。那个电子账本是一个大概的计算方法。8月16日至8月27日这个时间段内的本金和盈利都在游戏账号里面，不会准确的算出来。3月1日至6月13日这一个周期内，我们的银行卡上的结余是82644元，这一个周期我们没有分钱，因为我们把这一周期的钱都用于下一个周期的工作室的开工本金、购买电脑等设备和一些杂项开支。下一个周期的开工本金一共是7万元左右，下一周期内除了南边卧室的工作室，又在北边卧室开了第二个工作室，一共两个工作室，购买电脑等设备花了大约7000余元，是用于北边卧室那个工作室的。6月14日至7月12日这一个周期内，我们两个工作室的银行卡上的结余一共是182065元，这一次我们三人各分了12000余元的分红，其中我和李俊龙又各分了2000元的工资，其余的钱用于下一个周期的3个工作室开工本金、工人工资、购买客厅那个工作组的电脑设备，7月15日左右，李晓勇投入的15000元钱也用于上面这些开支了。电脑设备是从预留的12000余元里面开销的，另外还有四个工人的工资，当时每个工人的工资实发了1000元，暂押了1000元，第三个工作室也就是客厅那个工作室是7月24日左右开工的。7月13日至8月15日这一个周期内，我们两个工作室的银行卡上的结余一共是228421余元，这一次我们三个人各分了12000余元，李晓勇分了6000余元，其中我和李俊龙、李晓勇又各分了2000元的工资，其余的钱用于下一个周期的三个工作室开工本金、工人工资和各项杂费。这一周期除了我和李江伟、李晓勇之外，还有六个人的工资，每个人的工资是2000元，共计12000元。在这些杂项中，三个外挂一共花了4500元，购买两台二手空调花了4000元，还有电费、聚餐等开支。我们第三次所分的3000余元，8月份时，当时账目上还留了12000余元，每个人分了3000余元，李晓勇好像分得少一些。8月16日开始，我们这个工作室的开工本金是50000元，另外两组分别是48000元和45000元。2018年8月27日中午时，李华丽打电话说上午10点钟左右，李俊龙他们被陵阳派出所的人给带走了，其他的也没有多说。2018年8月27日下午，李华丽在电话里说她把电脑主机拿走了，当时没有说她和谁一起拿走的，李华丽是李俊龙的大嫂，之前也在我们的工作室干过一段时间，她还说把电脑主机拿走之后直接格式化还重装了系统。李志奎也知道这个事。3、被告人李志奎的供述与辩解证明：2018年3月份的一天，我和同村的李江伟、李俊龙在一起吃饭，聊天期间说到挣钱的事，他们说现在社会上流行一种利用“百家乐”网站刷水套利的游戏，后来我们一共凑了12000元（每人出4000元），开始在李俊龙家的老院子里面工作，当时我们配备了七台二手电脑，当时的负责操作电脑的就是李江伟和李俊龙，开始玩时他们都不会干，一干就赔，持续了大约一周的时间以后，我们把12000元钱全部赔净就停手不干了。2018年6月份的一天，我和李江伟、李俊龙又在一起吃饭，这一次李江伟和李俊龙说他们已经摸着门道，可以重新再玩（指刷水套利），但是家里的网络太卡，需要到一个小区里面重新装一个好点儿的网来玩，最后一致认为陵阳的昌惠苑小区房租比较便宜比较合适，李江伟就去昌惠苑小区租了9号楼1单元104室，房租是4500元，我和李江伟、李俊龙三人每人又出了1500元。刚开始工作时，是一个工作室，在南边那个卧室，用的是原先我们自己从家里搬的那七台电脑，6月份我们挣了一部分钱，买了七台二手电脑和相关设备并在北边的那个卧室开了第二个工作室，7月下旬，又在客厅开了第三个工作室，到昌惠苑小区后的投资人还是我和李江伟、李俊龙。当时在昌惠苑小区我本人一共出了7000余元，李江伟投的钱好像和我一样，也是7000元，李俊龙一共投了12000元左右。我们的投资人中有李晓勇，他是后来才加入的，6月中旬我们在北边卧室开了第二个工作室，当时工作人员够用，李江伟把李晓勇找来工作时他还没有投资，7月20日左右，李晓勇才开始加入我们并投资，除以上情况之外，我们没有其他合伙人。在南边那个卧室开第一个工作室时，工作人员三个，分别是是李江伟、李俊龙和一个工作人员（不知道叫什么名字），在北边卧室开第二个工作室时，成了六个人，在客厅开第三个工作室时成了九个人，也就是除了李江伟、李俊龙、李晓勇之外，还有六个工作人员，我认识的有张某、我姐李某2、李某3、王某，其他的人不认识。三个工作室分别需要三个银行卡作为这个组的主卡，南边卧室那个工作室用的是李俊龙的招商银行卡，负责人是李俊龙；北边卧室用的是李某3的农业银行卡，负责人是李晓勇；客厅那个工作室用的是李忠凯的银行卡，负责人是李江伟。我除了投资以外负责来回跑跑腿，买买东西等一些杂事，有时候还负责做饭。大家都负责找资料，但我找的资料没有其他人多，我一共找了六套资料。我分了12000余元现金，其他合伙人肯定比我分的多。这三个工作室的盈利是我和李江伟、李俊龙、李晓勇四个人平分，但是在平分之前，需要先把工作室的各项开支、工人的工资等日常费用去掉，我平时不在工作室，而李江伟、李俊龙和李晓勇平时一直在工作室负责，他们三人中每个人都给自己发一份工资，他们三人的分红就是工作室的盈利和他们的工资相加，这就导致我和他们三人分的不一样。我们经营的这三个小工作室有关联性，因为一个工作室很容易被网站发现，很容易黑我们的钱，三个工作室在一起工作，即使有一个工作室赔了，可以用另外两个弥补一下，我们的盈利就是三个小工作室的共同盈利，我们的分红来自整个大工作室。工作室在玩游戏时，以一个月（三十天）左右为一个周期，一般情况下，都是每个月10至15日从游戏账号里提返水，提返水结束后开始总账、发工资、分红等。我们一共分了三次钱，我记得分别是12000余元、12000余元和3000余元，具体时间都应该是七八月份。在整个工作室中，我没有工资，我不负责具体的操作。2018年6月份之前，我们没有分过钱，因为6月份之前挣的钱都用于继续投资和购买设备。3月1日至6月13日这一个周期内，我们的银行卡上的结余是82644元，我们把这一周期的钱都用于下一个周期的两个工作室的开工本金，以及购买北边卧室工作室的电脑等设备和一些杂项开支。除了南边卧室这个工作室之外，6月中旬，又开了第二个工作室，也就是北边卧室那个工作室。购买北边卧室工作组的电脑等设备花了大约7000余元。6月14日至7月12日这一个周期内，我们两个工作室的银行卡上的结余一共是182065元，这一次我们三个人各分了12000余元的分红，其中李俊龙和李江伟还各分了2000元的工资，其余的钱用于下一个周期的工作室开工本金、工人工资和购买工作室的电脑设备。7月13日开始，除了南边卧室和北边卧室的两个工作室继续开工之外，又于7月20日左右，在客厅开了第三个工作室，三个工作室的开工本金我不记得了，银行卡上应该显示，并且从7月13日开始，李晓勇开始入股，他又投入了15000元。7月13日至8月15日这一个周期内，我们两个工作室的银行卡上的结余一共是228421元，这一次我们三个人又各分了12000余元，李晓勇分了6000余元，另外，李俊龙和李江伟、李晓勇还各分了2000元的工资，其余的钱用于下一个周期的三个工作室的开工本金、工人工资和各项杂费。这一周期除了李俊龙和李江伟、李晓勇之外的工资外，还应该有6个人的工资，每个人的工资是2000元，共计12000元。我知道的杂费是，三个外挂花了4500元，购买二手空调花了4000元，还有电费、聚餐等开支。当时账目上也预留了钱，后来我们四个人基本上平分了，好像每个人分了3000余元。8月16日开始，每个工作室的开工本金具体数目我不清楚。2018年8月27日下午，李华丽打电话说工作室被查了，赶紧看看怎么办，其他没说。2018年8月28日，李华丽说她把工作室的三台电脑主机取走，她认为把电脑主机拿走公安机关得不到主机上的相关数据，李江伟知道这个事，当时李江伟也说是李华丽把电脑主机拿走了，李华丽是李俊龙的大嫂。4、被告人李晓勇的供述与辩解证明：2018年7月20日，我开始做这个刷水套利工作，我的农业银行开卡时间是开始工作的时间。每一月的10至15日是提返水的日期，我7月20日来后，这个工作室已经提返水结束，8月份的提返水时间是8月13日至15日，所以8月16日是我到工作室以后的第二轮刷水套利的开始时间，这一轮的提返水时间是9月10日至15日，被查获时还不到（第二轮）提返水时间。每一次的盈利的分配情况应该是先分发给工人工资，工人每个月的工资是2000元，然后李江伟、李凯（李志奎）、李俊龙对三个工作组的总盈利进行分红，他们三个人是平分还是按比例分我不太清楚，而我只对我们这一个工作组的盈利进行分红。我负责的是我们这个工作组的七台电脑，我只能对我负责的七台电脑进行分红，再根据我投资以及找资料的多少等情况，我的分红占我们这一个工作组的总盈利的25%。找资料就是玩刷水套利需要使用很多人的身份证和银行卡信息到赌博网站上注册账号，这些资料由我们四个人负责找，当时我找了十套身份资料。我参与过分红就8月13日至15日这一次，8月15日以后的分红是在9月10日至15日这几天提返水结束之后才能进行，8月16日以后的返水（盈利）还在各个赌博账户里面。这一次分红是李江伟负责计算的，每个工人的工资是2000元，一共有八个工作人员，我一共分了8149元，是通过支付宝给我的。其中，6000元是我们这个工作组的盈利的25%，另外的2000余元是根据我找的身份资料的数量发给我的工资。从我开始工作至8月15日，我所在的这个工作组的盈利是26000元左右。8月16日开始的这一轮游戏还不到提返水的时间，所以部分本金和返水还都在各个游戏账户里面，只有到了9月10日至15日把返水都提出来才能计算出来。7月20日这一天左右，我们这一组所使用的那张李华丽的银行卡，8月13日分红结束后，这张银行卡里面有45000元的本金。我一共投资15000元，我是7月20日左右把投资给李江伟的。在网站内下注时所使用的外挂（机器人）是一个下注平衡器，保持另外6台电脑上下注“庄”和“闲”数额相同。在网站上刷水套利时需要更换IP地址，为了防止封号或者对方掌握我们的IP地址，需要更换不同的IP地址。我们在每台电脑上专门安装了一个叫做VPN的软件，又叫IP加速器，这种软件可以使用不同的IP地址，VPN软件是从淘宝等网站上购买的，我到工作室上班时每一台电脑上已经安装了这种软件，我只需要每隔一个月续一次费，每一次的费用是10到15元不等。一个周期的盈利情况就是该周期最后一天的结余减去该周期的下注本金，这就是最精确的盈利额。我的入股本金一共是15000元，分2次投入。截止8月15日，我一共分了11000余元，其中有6000余元的分红、2000元的工资，期间还分过2500元左右。刚开始李江伟和李俊龙都在南卧室的那个工作室，我来后在北边卧室的那个工作室负责，后来去了客厅的工作室。我们这个工作室给工人发过一次工资，是8月15日左右，一共发了三个人的工资，每个人的工资都是2000元。8月16日开始，我们这个工作室的开工本金是45000元。我来之后电脑上就已经有外挂等软件。上述证据经庭审举证、质证，确实、充分，足以认定。针对公诉机关的指控、被告人及其辩护人所提的辩解辩护意见，根据本案事实和证据，依照法律规定，评判如下：一、针对公诉机关对被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇（2018年7月中旬加入）自2018年3月份至同年8月27日，先后在林州市陵阳镇官庄村李俊龙老家、林州市陵阳镇昌惠苑小区9号楼1单元西户使用多人信息（身份证号、银行卡号）在赌博网站注册多个账号，利用“百家乐”赌博网站漏洞，采用外挂软件、IP加速器等手段，在不同的赌博网站同时下注相同数额的“庄”和“闲”，骗取赌博网站充值优惠、流水返点，诈骗犯罪数额为人民币197177.00元；其中，2018年7月16日至2018年8月27日，诈骗犯罪数额为人民币33730.00元，李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇以非法占有为目的，骗取他人财物，李俊龙、李江伟、李志奎三人诈骗犯罪数额巨大，李晓勇诈骗犯罪数额较大的指控，经查，被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇主观上以营利为目的，客观上具有成立工作室、招募员工、提供赌资及电脑等作案工具，并购买赌博软件，利用赌博网站返利规则，组织人员真实地参与赌博、获取网站充值优惠及流水返点，并在较长时间内以营利为目的招募多人从事赌博工作，该行为破坏了社会风气，妨害了社会管理秩序，具有社会危害性，且经安阳相州会计事务所审计，2018年3月1日至2018年8月27日，其四人非法所得金额149177.00元，其中，被告人李俊龙32569.00元，被告人李江伟32569.00元，被告人李志奎（李凯）28569.00元，被告人李晓勇11100.00元，各项支出43000.00元，无法确认资金去向1370.00元，其四人的行为更符合赌博罪的构成要件，应认定被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇的行为成立赌博罪，故对公诉机关该项指控，本院不予支持。二、关于被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇及其辩护人所提对公诉机关指控李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇骗取赌博网站充值优惠、流水返点持有异议；其四人不存在骗取行为，其使用外挂软件、IP加速器的行为也不是诈骗手段，只是为了代替人工投注，加快上网效率；其四人使用多人信息（身份证号、银行卡号）在赌博网站注册多个账号每次都是按照网站的规则实际充值下注，产生了真实的交易，并且不能控制每次赌局的输赢，其在参与赌博时只是利用了赌博网站的规则，没有隐瞒真相、虚构事实等行为，其四人的行为不符合诈骗犯罪的构成要件；其四人组织人员在网上下注刷流水挣钱的行为更大程度上侵犯的是社会风尚和社会管理秩序，更符合赌博罪所侵犯的客观和保护的法益；本案中不存在被害人，且现有证据材料不能证明各赌博网站在明知其受到欺骗后报案要求追究各被告人的刑事责任，不能主观推定各赌博网站是受到各被告人欺骗的被害人；李俊龙、李晓勇具有坦白情节，李江伟、李志奎具有自首情节；其四人主动退缴全部非法所得；均系初犯且认罪认罚并建议对其四人从轻处罚的辩解辩护意见，经查，根据本案相关在卷证据材料及前述评判，上述辩解辩护意见成立，本院予以采纳。三、关于被告人李志奎的辩护人所提李志奎在整个共同犯罪中所起的作用相对较小的辩护意见，经查，根据被告人李俊龙、李江伟、李晓勇的供述及其本人的供述，足以认定在共同犯罪过程中，李志奎参与合伙出资及分红，且四人积极配合、分工明确，均起主要作用，均系主犯，故对其该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业，其四人行为已构成赌博罪；公诉机关关于李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇以非法占有为目的，骗取他人财物，诈骗数额为人民币197177.00元，其中，2018年7月16日至2018年8月27日，诈骗数额为人民币33730.00元，李俊龙、李江伟、李志奎三人诈骗犯罪数额巨大，李晓勇诈骗犯罪数额较大的指控，本院不予支持。在共同犯罪中，李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇均起主要作用，均系主犯。李江伟、李志奎主动到案并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；李俊龙、李晓勇到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇主动退缴全部非法所得，且均系初犯，可酌情从轻处罚。涉案物品及非法所得应予没收。鉴于庭审中李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇认罪、悔罪，综合李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下:一、被告人李俊龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2020年2月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李江伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年3月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李志奎犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年3月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人李晓勇犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2019年7月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人李俊龙、李江伟、李志奎、李晓勇退缴的非法所得共计人民币149177.00元，予以没收，上缴国库，涉案物品电脑主机二十一台（黑色）、U盾六个，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵晓明人民陪审员  杨永贵人民陪审员  石启波二〇一九年十二月二十三日书 记 员  侯秀婵