四川省乐山市沙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1111刑初46号 公诉机关乐山市沙湾区人民检察院。 被告人唐泽彬（化名“阿彬”、“彬哥”），男，1977年7月15日出生于重庆市荣昌区,汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市荣昌区，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年9月30日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 辩护人章乙,四川佛光律师事务所律师。 辩护人刘曙,四川佛光律师事务所律师。 被告人唐天桥（化名“阿辉”、“阿飞”），男，1991年7月21日出生于重庆市荣昌区，汉族，小学文化，无业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月11日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市沙湾区看守所。 指定辩护人林敏,四川川乐宁律师事务所律师。 被告人朱丽君（化名“小影”），女，1997年3月27日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人窦琴，四川精伦（乐山）律师事务所律师。 被告人闫北平（化名“阿强”），男，1975年12月5日出生于重庆市永川区，汉族，小学文化，无业，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留，同年11月29日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。 指定辩护人李佳青,四川众能律师事务所律师。 指定辩护人宋炳刚,四川众能律师事务所律师。 被告人张路（化名“路路”、“露露”），女，1996年2月12日出生于重庆市荣昌区，汉族，小学文化，无业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。2019年6月19日被本院取保候审。 指定辩护人朱艺璇,四川众能律师事务所律师。 被告人秦川（化名“秦百万”、“阿川”），男，1986年3月5日出生于重庆市永川区，汉族，小学文化，无业，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月5日被刑事拘留，同年3月12日被取保候审。经本院决定,于同年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市沙湾区看守所。 指定辩护人孙旭,四川川乐宁律师事务所律师。 被告人汤农（化名“阿农”、“阿顺”），男，1976年4月26日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，无业，住重庆市永川区。2010年12月16日因犯故意伤害罪被重庆市永川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月11日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 被告人廖阳云（化名“阿云”、“蘑菇头”），男，1998年6月23日出生于重庆市荣昌区，汉族，中专文化,无业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。经本院决定,于同年6月19日被逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 辩护人杨晓莉,重庆百君(荣昌)律师事务所律师。 被告人邱发金（化名“小邱”、“邱邱”），女，1980年7月17日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，无业，住福建省龙岩市上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月3日被刑事拘留，同年10月9日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人张德平，四川沫水律师事务所律师。 被告人莫国建（化名“阿建”），男，1978年2月22日出生于重庆市永川区，汉族，小学文化，无业，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月11日被取保候审。经本院决定,于同年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。 指定辩护人杜珊珊,四川众能律师事务所律师。 被告人唐泽俊（化名“阿平”），男，1990年5月28日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，无业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。 指定辩护人王怀波,四川众能律师事务所律师。 被告人李行容（化名“阿桐”），女，1977年2月19日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，无业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人梅文康,四川双荣律师事务所律师。 被告人唐泽彪（化名“阿彪”），男，1988年11月28日出生于重庆市荣昌区，汉族，高中文化，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月26日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。经本院决定,于2019年6月19日被逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。 指定辩护人熊建林,四川众能律师事务所律师。 乐山市沙湾区人民检察院以乐沙检公诉刑诉[2019〕44号起诉书指控被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪犯诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年9月6日、12月2日公开开庭进行了审理。乐山市沙湾区人民检察院指派检察员冷新梅、胡雪梅出庭支持公诉，被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪及辩护人章乙、刘曙、林敏、窦琴、李佳青、宋炳刚、朱艺璇、孙旭、杨晓莉、张德平、杜珊珊、王怀波、梅文康、熊建林到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定,现已审理终结。 乐山市沙湾区人民检察院指控: 2017年3月至9月以来，“乐哥”（男，台湾人，在逃）、“宝哥”（女，四川人，在逃）等人在柬埔寨王国拜林市组织被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪、陈慧（另案处理）、陈清云（另案处理）、李行华（另案处理）、李能洋（另案处理）、林安涛（另案处理）、张广益（另案处理）、郑前金（另案处理）、钟豪杰（另案处理）、王晓红（另案处理）、潘静（另案处理）、林凡申（另案处理）、王雅丽（另案处理）、何莉（另案处理）、王雅琼（另案处理）、尤丽凤（另案处理）、杨梅芳（另案处理）、赖伟军（另案处理）等人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，由“乐哥”、“宝哥”、“汤姆”（台湾籍，在逃）、唐泽彬等人担任管理者，下设电脑手和一线、二线、三线话务员等，其中电脑手负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受某大城市（上海或天津、武汉等）公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话再假冒该城市公安机关干警，恐吓被害人，或者通过微信、传真、虚假的“最高人民检察院”网站，向被害人展示“拘捕令”，并告知被害人其身份被用于洗钱，须配合检察机关工作以自证清白，又假意将电话转接至该城市人民检察院的三线话务员；三线话务员再假冒该城市人民检察院干警，诱骗被害人将钱存入所谓的“国家账户”，随后将款项转移提现。在窝点内，唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪、陈慧、陈清云、李行华、李能洋、林安涛、张广益、郑前金、钟豪杰、王晓红、潘静、林凡申、王雅丽、何莉、王雅琼、尤丽凤、杨梅芳、赖伟军等人先后接受了该诈骗团伙统一的宿食安排和诈骗技术培训，学习了统一的组织纪律和奖惩措施，拟定了自己的工作代号。其中唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪、潘静、王雅丽、何莉、王雅琼、尤丽凤、杨梅芳、赖伟军等为一线话务员,唐泽彬、林凡申等为二线话务员,王晓红等为三线话务员。2017年9月至10月，李行容、唐泽彪明知唐泽彬在柬埔寨从事电信诈骗违法犯罪活动而帮助唐泽彬给从事电信诈骗的人员转存工资。 2017年8月至9月18日，该诈骗集团拨打诈骗电话2078377条，骗取被害人廖某189800元、罗某1519791元、胡某19900元、毕某73960元、翟某39900元、陈某14900元、罗某255000元、张某426500元。 为支持指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪以非法占有为目的，在境外结伙利用互联网、电信等技术，冒充司法机关工作人员，通过拨打207837人次诈骗电话等手段骗取他人财物共计1319751元，情节特别严重，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐泽彬在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。其余被告人在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人廖阳云系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。其余被告人系坦白,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。提请本院依法判处。 被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、唐泽俊、李行容、唐泽彪对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 被告人莫国建对公诉机关指控的罪名无异议,辩解称,其没有涉及起诉书指控的金额,只是打了10多天电话,没有诈骗成功。 被告人唐泽彬的辩护人的辩护意见是：指控唐泽彬等人犯罪金额1319751元证据不足;唐泽彬在犯罪集团中没有组织、领导、策划犯罪活动,只是打电话协助实施诈骗,不应认定为主犯;唐泽彬是初犯，归案后如实供述自己的罪行，退赃10万元且自愿认罪，请求对唐泽彬从轻或者减轻处罚。 被告人唐天桥的辩护人的辩护意见是：唐天桥属胁从犯，到案后如实供述,自愿认罪,积极赔偿被害人并取得谅解,请求对唐天桥适用缓刑。 被告人朱丽君的辩护人的辩护意见是：朱丽君属胁从犯，归案后如实供述犯罪事实,自愿认罪,退缴了违法所得,赔偿被害人部分损失，取得了谅解，系初犯、偶犯。请求对朱丽君适用缓刑。 被告人闫北平的辩护人的辩护意见是：闫北平系被胁迫参与犯罪,如实供述犯罪事实,认罪悔罪,系初犯,请求对闫北平从轻或减轻处罚。 被告人张路的辩护人的辩护意见是：张路系从犯、初犯,归案后如实供述自己的罪行,自愿认罪,且退缴了全部犯罪所得,请求对张路从轻或者减轻处罚判处缓刑。 被告人秦川的辩护人的辩护意见是：秦川系被“乐哥”和“宝哥”威胁实施诈骗,系初犯,且如实供述自己的罪行,请求对秦川从轻、减轻或者免除处罚。 被告人廖阳云的辩护人的辩护意见是：廖阳云犯罪金额应按其参与并成功诈骗的金额14000元计算,系自首、初犯,是受胁迫参与犯罪,到案后积极退赃,主动赔偿被害人并取得谅解,请求对廖阳云从轻或者免除处罚。 被告人邱发金的辩护人的辩护意见是：邱发金系从犯,未实际骗得财物,应以未遂定罪,归案后积极退赃,主动赔偿被害人并取得谅解,请求对邱发金处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人莫国建的辩护人的辩护意见是：本案证据不能证明被害人被骗款项进入了诈骗团伙账户,莫国建有坦白、退赔、初犯、自愿认罪等情节,请求对莫国建适用缓刑。 被告人唐泽俊的辩护人的辩护意见是：唐泽俊主动联系办案民警后自动投案并如实供述,系自首,当庭自愿认罪,系初犯,到案后积极退赃、赔偿3万元,请求对唐泽俊从轻或者减轻处罚。 被告人李行容的辩护人的辩护意见是：李行容是从犯、初犯,如实供述了自己的罪行,请求对李行容从轻、减轻处罚。 被告人唐泽彪的辩护人的辩护意见是：唐泽彪犯罪金额应为帮助代发的工资；唐泽彪系从犯、初犯，有坦白、退赔取得谅解等情节，请求对唐泽彪从轻、减轻处罚适用缓刑。 经审理查明，2017年3月至9月，“乐哥”(男，台湾人，在逃）、“宝哥”（女，四川人，在逃）等人在柬埔寨王国拜林市组织被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪和同案人王晓红、潘静等人(均另案处理)成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，由“乐哥”、“宝哥”、“汤姆”、唐泽彬等人担任管理者，下设电脑手和一线、二线、三线话务员等，其中电脑手负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受某大城市（上海或天津、武汉等）公安局的调查为由，将电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话再假冒该城市公安机关干警，恐吓被害人，或者通过微信、传真、虚假的“最高人民检察院”网站，向被害人展示“拘捕令”，并告知被害人其身份被用于洗钱，须配合检察机关工作以自证清白，又假意将电话转接至该城市人民检察院的三线话务员；三线话务员再假冒该城市人民检察院干警，诱骗被害人将钱存入所谓的“国家账户”，随后将款项转移提现。在窝点内，唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪等人先后接受了该诈骗团伙统一的宿食安排和诈骗技术培训，学习了统一的组织纪律和奖惩措施，拟定了自己的工作代号。其中唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、李行容、唐泽彪均为一线话务员,唐泽彬、唐泽俊均担任过一、二线话务员,王晓红等人为三线话务员。2017年9月至10月，李行容、唐泽彪明知唐泽彬在柬埔寨从事电信诈骗违法犯罪活动而帮助唐泽彬给从事电信诈骗的人员转存工资。 2017年8月至9月18日，该诈骗集团拨打诈骗电话207837条，骗取被害人廖某189800元、罗某1519791元、胡某19900元、毕某73960元、翟某39900元、陈某14900元、罗某255000元、张某426500元。 另查明，2018年7月3日唐泽彬被抓获,2018年9月28日唐天桥被抓获,2019年1月28日朱丽君被抓获,2018年11月7日闫北平被抓获,2018年11月22日张路被抓获,2019年2月5日秦川被抓获,2018年11月24日汤农被抓获,2019年3月14日,廖阳云向公安机关投案,2018年10月3日邱发金被抓获,2019年1月16日莫国建被抓获,2018年9月27日公安民警了解到唐泽俊有投案意向与其联系后将等候在荣昌一火锅店的唐泽俊抓获，2018年10月26日李行容被抓获，2018年9月25日唐泽彪被抓获。各被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实。 还查明，唐天桥退赔了罗某21万元，邱发金退赔了罗某22.5万元,李行容退赔了罗某22万元,均取得罗某2的谅解;闫北平退赔了廖某2万元，唐泽俊、唐泽彪退赔了廖某2万元,均取得廖某的谅解;邱发金退赔了罗某15千元，莫国建退赔了罗某12万元,朱丽君、张路、汤农、廖阳云各自退赔了罗某11万元,均取得罗某1的谅解。 还查明，唐泽彬主动退赃10万元，唐天桥、朱丽君、闫北平分别主动退赃1万元，张路、邱发金、莫国建分别主动退赃5千元，秦川主动退赃8千元，汤农主动退赃1.3万元，廖阳云主动退赃5700元,唐泽俊主动退赃2.3万元,李行容主动退赃1.3万元，唐泽彪主动退赃2万元，共计22.77万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 一、各被告人及同案人的供述和辩解 各被告人和同案人均供认上述诈骗集团的组成、人员分工、诈骗方式及报酬提成情况，供认机票来回、吃住均由诈骗集团负责，平时集中生活、工作在窝点内，实行集中管理、分工协作,8月至9月诈骗窝点有两个,窝点的老板是“宝哥”和“乐哥”,在窝点内行动自由，平时可以和家人联系。 1.被告人唐泽彬的供述和辩解,其供认三次在柬埔寨实施电信诈骗:第1次是2017年3月至5月,第2次是2017年6月至9月19日左右,先在“L”型窝点里搞诈骗,后因人太多,老板就安排一部分人到上面旧窝点,并安排其去帮助“阿棋”管理四川人,同时做二线话务员;第3次是2017年11月至12月。诈骗时选择的对象全部是中国大陆人,6月至9月主要诈骗的是云南、贵州、四川乐山、南充等地的人。诈骗团伙的老板是“宝哥”、“乐哥””、“英雄”,“汤姆”、“阿棋”一人负责一个窝点,其先充当一线话务员,后充当二线话务员,还负责协助“阿棋”管理旧窝点,主要是管理重庆人,并把重庆人的账户收集上报给“宝哥”,等对好账后，“宝哥”发放工资报酬。其叫了“秦百万”、“阿俊”(唐泽俊)、“小宝”、“小贝”、“小伍”、“美美”、“阿阳”、“老金”、“阿梅”、“利姐”、“四哥”、“四嫂”、“阿勇””、“阿龙”、“阿飞”、“阿娇””、“老三”、“三嫂”、“北平”到柬埔寨参与电信诈骗。汤农、莫国建、闫北平、李行容、秦川、唐泽彪、“路路”、“小影”、“小邱”是一线话务员,团伙里有两个“阿飞”,其中一个姓唐的重庆荣昌人,也是一线话务员,唐泽俊做过一线、二线话务员。还供认,“宝哥”安排其负责发放带去的人的工资,有时也帮福建人发工资。李行容、唐泽彪也在将军府窝点打过约2个月的诈骗电话,李行容、唐泽彪回国后,其叫“宝哥”把工资打到李行容还是唐泽彪的账上,让李行容和唐泽彪一起在国内发放诈骗人员的工资,唐泽彪取出后按提供的银行账户和金额将其他人的收入存进去。期间共拨打了约3100多个诈骗电话，个人成功诈骗共40多万元。 2.被告人唐天桥的供述和辩解,其供认2017年8月初至9月下旬在柬埔寨的诈骗窝点实施电信诈骗，在一个“L”型窝点里当一线话务员,个人成功诈骗共23万元左右。两个窝点的老板是“宝哥”,同伙有唐泽俊、李行容、“路路”、“阿川”、“小影”等17、18个人,“汤姆”、唐泽彬是管理人员,唐泽彬是内地人的老大,做过一线和二线话务员,负责对重庆和大陆人管理,负责对账和发放工资和招人带人到柬埔寨参与电信诈骗。 3.被告人朱丽君的供述和辩解,其供认2017年6月中旬左右到9月中旬,在柬埔寨的一个“L”型窝点搞电信诈骗,是一线话务员,同伙还有“阿川”等人,“阿彬”在上面一个窝点负责,还负责带人到窝点和核对、发放工资,领取报酬的方式是将农行银行卡卡号报给“阿彬”,由“阿彬”把钱打到银行卡上。 4.被告人闫北平的供述和辩解,其供认于2017年7月到柬埔寨的一个将军府窝点搞电信诈骗,是一线话务员,期间个人成功骗取10万元。窝点老板是“乐哥”和他的老婆,唐泽彬是管理人员,负责介绍国内人员到柬埔寨搞电信诈骗、教诈骗操作,并负责将军府窝点的日常管理和与话务员对账发放工资,也是二线话务员。一线话务员还有汤农、“阿勇”、“阿建”、“露露”、“小邱”、“秦百万”、“阿云”,“阿平”是二线话务员。 5.被告人张路的供述和辩解,其供认听信钟豪杰说去国外上班就于2017年7月到柬埔寨的一将军府诈骗窝点实施电信诈骗,中间休息了几个月,2018年1月回国。其是一线话务员,至少拨打2000个诈骗电话,个人没有成功诈骗过,一线话务员还有闫北平、“阿勇”、“梅姐”、“秦百万”、“阿洋”、“阿建”、“小邱”、“阿农”、“阿云”、“阿飞”等人,唐泽彬是其所在窝点的管理人,负责管理和对账、发放工资。 6.被告人秦川的供述和辩解,供认两次到柬埔寨诈骗窝点实施电信诈骗，第1次是2017年3月至5月,第2次是2017年8月其邀约了莫国建一起去的,至9月左右撤离。两次诈骗的老板都是“乐哥”和“宝哥”,窝点负责人是“汤姆”和唐泽彬,唐泽彬负责上面将军府窝点的日常管理和对账、发放工资,也打二线。其是一线话务员,拨打约6300个诈骗电话,个人成功诈骗6万元。一线话务员还有闫北平、莫国建、张路、汤农、“阿勇”、“梅姐”、“小邱”、“小影”、“阿洋”、“阿桐”、“阿飞”、“阿彪”、“阿云”等人,二线话务员有唐泽彬和“阿平”等人。第1次领取诈骗工资是在回国后由“彬哥””的亲戚“阿平”在永川的一工商银行取出现金给的。 7.被告人汤农的供述和辩解,其供认2017年夏天与秦川、“阿强”等人一起到柬埔寨,在一个别墅的窝点里,20多天后唐泽彬说警察来了就撤走了。其是一线话务员,个人成功诈骗多少不清楚,只知道提成2800元。两个窝点的老板都是“乐哥”和“宝哥”,一线话务员还有张路、闫北平、秦川、“小邱”、“阿建””、“阿云”等,“阿平”、“阿辉”是几线不清楚,唐泽彬负责小别墅窝点的日常管理,还负责与话务员对账和发放工资,有时也到二线接电话。 8.被告人廖阳云的供述和辩解,其供认2017年8月到柬埔寨的诈骗窝点实施电信诈骗，在一个别墅窝点里当一线话务员,成功诈骗1.4万元。大概1个月,因警察来了就撤离了。一线话务员同伙有“阿农”、“路路”、“阿建”、“阿强”、“阿平”、“阿川”、“小邱”、“阿飞”等,“阿平”也做过二线,唐泽彬是别墅窝点的管理人,有时也在二线打电话。 9.被告人邱发金的供述和辩解,其供认2017年8月初在网上认识了“彬哥”,“彬哥”说国外在招话服务员,其到了柬埔寨培训到8月中旬开始在一将军府诈骗窝点实施电信诈骗直到9月下旬警察来了撤离。其是一线话务员,个人没有成功诈骗过。一线话务员还有“阿农”、“阿川”、“阿平”、“阿建”、“阿强”等,“彬哥”是管理员,晚上会组织话务员开会通报情况,总结不成功的原因,也是二线话务员。 10.被告人莫国建的供述和辩解,其供认2017年8月经秦川介绍与秦川等人到柬埔寨的一个将军府窝点实施电信诈骗，当一线话务员,成功诈骗1万多元。接近1个月左右,因大陆公安来就撤离了。一线话务员有汤农、秦川、“路路”、“阿强”、“阿辉”、“小影”、“阿云”、“小邱”等,“彬哥”是将军府窝点管理人员,负责日常管理,与话务员对账,也是二线话务员,“阿平”是二线话务员。 11.被告人唐泽俊的供述和辩解,其供认两次到柬埔寨诈骗窝点实施电信诈骗，第1次是唐泽彬喊去的,时间是2017年5月至7月,在一个别墅窝点里;第2次是2017年8月至9月,在一个“L”型窝点里,当一、二线话务员,个人成功诈骗共17、18万元左右。两个窝点的老板都是“乐哥”、“宝哥”和一个叫“伟哥”的,同伙一线话务员有唐泽彪、唐天桥、李行容、“路路”、“阿川”、“阿强”、“阿农”、“小邱”、“阿建”等人,唐泽彬、“汤姆”、“七哥”是管理人员,每天晚上会组织所有人员开会。唐泽彬做过一线和二线话务员,负责对重庆和大陆人员管理,负责对账、发放工资和招人带人到柬埔寨参与电信诈骗,其工资都是唐泽彬回荣昌时给的现金。李行容除打诈骗电话外,回国后还帮助唐泽彬发放话务员工资。 12.被告人李行容的供述和辩解,供认2017年3月唐泽彬叫其和唐泽彪等人到柬埔寨打电话挣钱,其到了柬埔寨,培训一星期后就拨打电信诈骗电话到5月20日左右,休息了几天回国。2017年8、9月,唐泽彪说唐泽彬要从国外打兄弟伙的工资回来,提出打到自己的农业银行卡上,其将卡给了唐泽彪,唐泽彬通过微信将需要领取工资的人员名字、银行账号、工资数额发给唐泽彪,并说如果钱到账,必须马上取出分存到这些人的账号上。之后唐泽彬分3次打了15万元到其账上,每次唐泽彪与其一起取出后,其帮助唐泽彪数钱,由唐泽彪按名单存到唐泽彬指定的账户里。 13.被告人唐泽彪的供述和辩解,供认2017年3月中旬其和弟弟唐泽俊通过堂兄唐泽彬的介绍到柬埔寨实施电信诈骗一直到6月初回国。2017年8月底,唐泽彬打电话说转5万元到其账上,帮发一下话务员的工资,其将自己的中国农业银行卡卡号报给了唐泽彬。几天后,账上到了5万元,其取出后按唐泽彬提供的姓名、银行卡号和金额分别存进去,通过自己的中国农业银行卡帮助唐泽彬转存过4、5次,共20万元或者25万元。 14.同案人王晓红还供认,第2次2017年7月8日到柬埔寨“L”型诈骗窝点时,已经有何莉、“阿彬”、“阿辉”、“小影”等人,之后又陆续来了“阿平”、“阿梅”、“阿勇”等很多人,四川、重庆的人几乎都是“阿彬”喊来的,都听“阿彬”的话。刚开始一些人在“L”型窝点做电信诈骗,这些人到了后,“宝哥”就安排原来在“L”型窝点的一线管理员“阿彬”和一线话务员“阿川”、“阿梅”、“阿勇”等人和后来“阿彬”叫来的重庆人到上面的将军府窝点做电信诈骗,“阿彬”就升为上面窝点的全面负责人。两个窝点的人员有相互交叉帮忙的情况,是由“汤姆”和“阿彬”协商,最后的决定权在“汤姆”手里。并供认，8月中上旬期间，窝点成功骗取了1笔几十万元，8月底听团伙成员“十二”和“阿泽”聊天，“十二”说他中了一大单，有18万多元，还讲到被骗的是个女的清洁工，在别人家搞卫生，那几天正好是拨打四川乐山的电话。 15.同案人潘静还供认,是“阿彬”叫去柬埔寨两次实施电信诈骗，第2次是8月6日与“阿辉”等人到柬埔寨，9月17日或18日离开,在柬埔寨的一个“L”型窝点搞诈骗,窝点内的一线话务员有“阿勇”、“小影”、“阿辉”等人,另外一个将军府窝点是“阿彬”在管理。 16.同案人林凡申还供认,2017年7月26日到柬埔寨一“L”型诈骗窝点时,窝点内有30多个人。大概8月左右,“阿彬”又叫了一些人来,“阿彬”就带了一部分人到上面将军府窝点诈骗并负责,一线话务员有“小影”、何莉等。在窝点期间，窝点成功骗到100多万元，在离开前的1、2天，“汤姆”成功骗到1笔几十万元。 17.同案人王雅丽还供认,“小影”、“阿辉”等人是一线话务员,将军府窝点里上班的都是四川、重庆人,负责管理的叫“阿彬”。窝点8月成功骗取了最大一笔十几万元，9月成功骗取了最大一笔51万元。 18.同案人何莉还供认,离“L”型窝点2、3分钟车程还有另一个“将军府”窝点,该窝点内有二十多个重庆人,“阿彬”负责管理重庆人,两个窝点的话务员有相互交叉打诈骗电话的情况,是“汤姆”和“阿彬”在安排,“阿彬”喊过“秦百万”和他女朋友,“阿梅”、“阿勇””等人到“L”型窝点上班和住宿，并负责核对工资和提成,“阿彬”叫大陆的人将钱打在窝点成员提供的银行账户里。“秦百万”、“阿辉””是一线话务员，“阿平”等人是二线话务员，其工资和提成是“阿彬”直接发放的。 19.同案人王雅琼还供认,“小影”、“阿辉”等人是一线话务员。 20.同案人尤丽凤还供认,窝点内成员有“阿彬”、“小影”、“阿辉”等人,“小影”、“阿辉”、“阿川”和他的女朋友等人是一线话务员,二线话务员有“阿平”、“阿彬”等人,“阿彬”是二线话务员,也是一线管理人。2017年8月左右,“阿彬”喊来的重庆人多了后,“宝哥”、“乐哥”就把“阿彬”等人安排到上面的将军府窝点与“阿彬”叫来的重庆人一起做诈骗,“阿彬”就由一线管理人升为上面窝点的全面负责人,“汤姆”负责“L”型窝点的管理。“阿川”等人有时会在“汤姆”和“阿彬”的安排下到“L”型窝点来诈骗。四川的话务员向“阿彬”提供银行账号,由“阿彬”把账号给“宝哥”向话务员汇工资。 21.同案人赖伟军、杨梅芳还供认,“L”型窝点的同伙有“小优”、“阿辉”、“小影”等人,赖伟军并供认窝点负责人是“汤姆”,“阿彬”负责另外一个窝点的管理。 22.同案人叶忠鸣还供认,同伙有潘静、“阿辉”等人,窝点负责人是“汤姆”,“唐彬”负责另外一个窝点。 23.同案人张广益还供认,受唐泽彬的邀约到在柬埔寨的两个诈骗窝点实施过电信诈骗,唐泽彬是将军府别墅窝点的管理人,负责招人和带人到诈骗团伙去,领取报酬由唐泽彬向话务员提供的账户发放工资。一线话务员有“阿川”、“阿云”、“阿建”、“阿龙”、“阿强”、“路路”、“小邱”等人,二线话务员有唐泽彬、“阿平”等人。 24.同案人李能洋还供认,两次到柬埔寨的同一个诈骗窝点实施过电信诈骗,第2次是2017年8月与“阿露”、“阿云”等人一起去的至9月19日,在上面的别墅实施诈骗,“阿彬”是其窝点的负责人,也是二线话务员;一线话务员有唐泽彪、秦川、张路、“阿云”、“阿露”、“阿强”、“小影”、“阿辉”、“阿建”、等人,二线话务员有“阿彬”、“阿平”等人。 25.同案人钟豪杰还供认,其由唐泽彬叫到柬埔寨的同一个诈骗团伙的窝点实施电信诈骗,唐泽彬是其窝点的负责人,主要负责管理大陆人,话务员每天晚上都要开会,有时是唐泽彬有时是“阿宏”来开。一线话务员有“阿龙”、“小邱”、“阿强”、“阿川”、“阿建”等人,二线话务员有唐泽彬等人。其实施诈骗的工资是回国后唐泽彬通过其他人转到建行银行卡里的。 26.同案人陈清云还供认,一线话务员有唐泽彪、秦川、张路、“阿桐”、“阿强”、“阿建”、“阿龙”等20多人,二线话务员有唐泽彬、唐泽俊等人,唐泽彬并管理窝点的重庆人。领取报酬是通过唐泽彬叫人将款打到其提供的国内银行卡上或者回国后在唐泽俊处拿现金,唐泽彪和“阿桐”帮助诈骗的重庆话务员在国内存工资。 27.同案人陈慧还供认,是“阿彬”叫到柬埔寨的诈骗窝点两次实施电信诈骗,第1次是2017年3月至5月,第2次是2017年8月中旬至9月中旬,离开窝点都是“阿彬”在安排。同伙一线话务员有秦川、“路路”、“小邱”等10多人,二线话务员有“阿福”、“阿彬”等人,报酬是老板给“阿彬”,“阿彬”负责发放到话务员提供的银行卡号里。窝点的人都听从“阿彬”的管理。 28.同案人张洁还供认,经“阿彬”介绍到柬埔寨的诈骗窝点实施电信诈骗,同伙一线话务员有“阿建”、“小邱”等人,二线话务员有“阿平”、“阿彬”等人,“阿彬”是窝点管理人,其领取报酬的方式是将银行卡卡号报给“阿彬”,由“阿彬”把钱打入账户。偷渡回国是“阿彬”安排的。 29.同案人林安涛还供认,经“阿彬”介绍在柬埔寨的诈骗窝点实施过电信诈骗,2017年8月10日左右在一个小别墅窝点由“阿彬”安排实施诈骗一直到9月19日;之后一部分人滞留在柬埔寨,“阿彬”多次叫继续干电信诈骗,从11月14日到2018年1月13日,在新窝点实施诈骗。一线话务员有“阿邱”、“秦百万”、“阿龙”、“阿强”、“阿川”等人,二线话务员有“阿云”、“阿平”等人,“阿彬”负责管理其所在窝点的重庆人,也负责帮窝点招人,工资由话务员向“阿彬”报账号,“阿彬”分别把钱转到账号上,平时“阿彬”要做二线话务员。 30.同案人郑前金还供认,其是“阿彬”叫到柬埔寨的诈骗窝点实施电信诈骗,“阿彬”是上面窝点的管理员,诈骗团伙的成员一线话务员有“阿川”、“阿路”、“阿飞”等人;二线话务员有“阿平”、“阿彬”等人,领取报酬是“阿彬”给现金,或将银行卡卡号报给“阿彬”,“阿彬”等人核对后报给老板,然后把钱打入账户。 31.同案人袁代勇还供认,其是唐泽彬邀约到柬埔寨实施电信诈骗，上面窝点里大部分同伙是唐泽彬喊去的,一线话务员有张路、秦川、“阿强”、“阿龙”、“阿云”、“阿彪”、“阿辉”、“小邱”等人,唐泽彬、“阿平”等人是二线话务员,诈骗团伙的老板有“宝哥”、“乐哥”，除老板外，“汤姆”是老大。唐泽彬是窝点的管理人员,主要负责管理大陆人,领取报酬是唐泽彬将钱打在其提供的银行卡号上。 32.同案人李行华还供认,其是唐泽彬带到柬埔寨实施电信诈骗，第1次是2017年2月28日，唐泽彬带李行华、“阿梅”、“阿勇”、“阿平”到柬埔寨金边，第2次是8月6日，唐泽彬组织李行华、“阿梅”、“阿勇”、“老三”、“阿飞”、叶忠鸣准备一起坐飞机到柬埔寨金边。李行华因没带护照，其于8月8日出发，10日到金边。一线话务员有“阿川”、“阿龙”、“阿建”、“阿云”、“阿阳”、“阿路”、何莉等人,二线话务员有唐泽彬、“阿飞”等人。所有人在窝点内接受唐泽彬和电脑手“阿木”的培训,唐泽彬是李行华窝点的负责人，主要管理大陆人,每天晚上唐泽彬会在各组开会时告诉大家当天成功了几单。工资领取是唐泽彬打到李行华的银行卡上或者发现金。还供认唐天桥在“L”型窝点搞电信诈骗,与唐泽俊一起出去的。 33.同案人陈英还供认,唐泽彬是管理者之一,是其窝点的负责人，负责管理大陆人。同伙话务员有“小邱”、“阿强”、“阿龙”、“阿川”等人。第1次的工资其回国后唐泽彬的亲戚“阿吉”在荣昌给的现金,第2、3次是唐泽彬安排人转到其妹妹陈某2的银行卡上的。 二、被害人的陈述 被害人廖某、罗某1、胡某1、毕某、翟某、陈某1、罗某2、张某的陈述，证明因接听诈骗电话，各自被骗取钱款的时间、经过及金额等，其中被害人廖某、罗某1的陈述，还证明诈骗团伙留给被害人联系用的多个电话号码中，有一个均为131××××2150。 三、证人证言 1.钟某证言，证明2017年8月叶忠鸣与潘静等人一起到柬埔寨，期间向钟某汇款2000元。 2.证人胡某2、王某1、王某2、田某、朱某、滕某、孟某的证言，证明各自于2017年8月接到过冒充公安局的电信诈骗电话。 3.证人陈某2的证言，证明陈英曾向其转款,其按陈英的安排将部分款项转至陈英的一张建设银行卡上。 4.证人陈某3的证言,证明陈清云2017年两次到国外说是打工,第1次是3月,第2次是8月。 四、书证 1.常住人口信息、户籍证明、重庆市永川区人民法院(2010)永刑初字第579号刑事判决书,证明各被告人和同案人的出生日期等身份信息，并证明被告人汤农的前科情况。 2.出入境记录、台湾居民来往大陆通行证，证明各被告人和同案人的出入境时间，与各被告人和同案人供述其出境到柬埔寨参与诈骗团伙的时间相互印证,其中唐泽彬于2017年2月28日、6月14日两次出境前往柬埔寨,唐天桥于2017年8月6日出境前往柬埔寨，朱丽君于2017年5月30日出境前往柬埔寨，秦川于2017年3月6日、8月3日两次出境前往柬埔寨，闫北平、张路、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建于2017年8月3日出境前往柬埔寨，唐泽俊于2017年2月28日、8月15日两次出境前往柬埔寨，李行容于2017年2月28日出境前往柬埔寨，唐泽彪于2017年2月28日出境前往柬埔寨。 3.移交证据物品清单，证明柬埔寨警方向公安机关移交了视听资料、照片和涉案物品等。 4.抓获经过、挡获说明、到案说明、归案补充说明、情况说明、临时收押证明、羁押证明、羁押情况说明、行政处罚决定书、解除拘留证明书，证明各被告人和同案人到案的情况。 5.情况说明、核查情况，证明杨春华、罗茂玲、张雄如、张倩倩接通知后未到公安机关制作笔录。 6.受案登记表、立案决定书，银行交易记录、取款凭证、通缉令、网站信息、报案材料,证明各被害人接听诈骗电话后钱款被骗的事实，其中银行交易记录显示的汇款时间、金额等，与被害人廖某、罗某1、毕某、翟某、陈某1、罗某2、张某的陈述相符，并与胡某1的部分陈述相符，能够证实被骗的时间和具体金额。 7.中国建设银行福建省分行、中山分行、中国农业银行福州华林支行、沙湾支行、兴业银行福州分行、福建省农村信用社、中国工商银行福建省分行、荣昌支行、中国银行福建省分行个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、交易记录明细清单，证明同案人王晓红、王雅丽、陈英、陈清云等人和钟某的开户信息及交易明细情况。 8.中国建设银行个人活期账户交易明细、交易流水、中国农业银行重庆分行借记卡交易明细、一本通/绿卡通交易明细,证明诈骗团伙向闫北平、邱发金、莫国建和同案人张广益等人发放工资及向李行容、唐泽彪转存诈骗人员工资的情况。 9.通话清单及用户信息，证明同案人王晓红、林凡申、李行华、叶忠鸣等人和钟某的通讯、上网情况，其中王晓红、李行华有通信地点在柬埔寨，时间与供述其在柬埔寨的时间相对应。 10.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押违法所得的情况。 11.被告人和同案人书写的稿纸和绘制的窝点结构图，证明冒充公安人员拨打电话的脚本内容及窝点别墅和度假村的布局。 12.收条、客户回单、交易流水明细清单、谅解书，证明被告人、同案人退赔被害人损失和取得谅解的情况。 五、辨认笔录及照片 证明各被告人经相互辨认照片后确认了彼此身份，各被告人辨认的窝点现场、酒店照片系同一地点;并证明同案人中除袁代勇、陈英、王雅琼、杨梅芳、叶忠鸣、陈慧、林安涛、张洁外,其余均辨认出唐泽彬,同案人中除王雅琼、林凡申、赖伟军、陈英、陈慧、李行华、郑前金、张广益、张洁外,其余均辨认出唐天桥,同案人中除袁代勇、陈英、陈慧、陈清云、李行华、林安涛、钟豪杰、何莉、张洁外,其余均辨认出朱丽君,同案人中除王雅琼、林凡申、叶忠鸣、陈慧、李行华、郑前金外,其余均辨认出秦川,同案人中除王晓红、林凡申、何莉、王雅琼、赖伟军、杨梅芳、叶忠鸣、陈慧、李行华外,其余均辨认出汤农,同案人袁代勇、陈英、李能洋、张广益、陈清云、郑前金、林安涛、钟豪杰、潘静、张洁辨认出闫北平,同案人李能洋、张广益、陈清云、王晓红、潘静辨认出张路,同案人李能洋、张广益、陈清云、潘静、尤丽凤辨认出廖阳云、莫国建,郑前金辨认出莫国建,同案人李能洋、张广益、陈清云、王晓红辨认出邱发金,同案人李能洋、张广益、陈清云、钟豪杰、王晓红、何莉、赖伟军、潘静、尤丽凤辨认出唐泽俊,袁代勇、陈英、陈清云辨认出李行容、唐泽彪。 六、视听资料 审讯视频，证明对各被告人的讯问和各被告人指认窝点、酒店现场的情况。 七、电子数据 采取技术侦查措施决定书，通话数据，关于“8.26”廖某被诈骗案源ＩＰ及话单分析意见，关于罗某1被诈骗案源ＩＰ及话单分析意见，证明经技术侦查，获取了嫌疑人打给受害人的通话话单信息，主叫ＩＰ是群呼平台服务器ＩＰ，被叫ＩＰ是拨打电话时的中转节点服务器ＩＰ。通过网络技术深层次分析，获取了ＶＯＳ2009Ｖ2.1.2.0管理权限后，发现嫌疑人拨打网络电话时源ＩＰ地址为96.9.69.131（归属柬埔寨）。2017年8月1日至8月31日该ＩＰ地址共产生通话记录125262条，2017年9月1日至9月30日该ＩＰ地址共产生通话记录82575条。 以上证据经审查判断，来源和形式合法，内容客观真实，证明的事实与案件事实具有关联性，并能相互印证，本院予以采信，作为定罪量刑的依据。 邱发金的辩护人提供的邱发金病历资料，莫国建的辩护人提供的重庆市永川区胜利路街道堂皇坝村村民委员会出具的证明，与案件事实没有关联性，本院不予采信。 对各辩护人所提的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于指控各被告人犯罪金额证据不足和在案证据不能证明被害人被骗款项进入诈骗团伙账户的辩护意见。经查，本案各被害人的陈述，均证明接听诈骗电话后，各自被骗取钱款的事实，与取款凭证和银行交易记录显示的汇款金额相互印证，结合案源IP及话单分析意见，被害人所接听的诈骗电话时源IP地址归属柬埔寨该诈骗集团窝点使用，应认定该诈骗集团实施了诈骗本案被害人的行为,被告人唐泽彬也供述三线话务员让被害人通过自存或网银转款的方式转到专门负责取钱的集团指定的账户内,即完成整个诈骗过程。对该辩护意见不予采纳。 2.关于被告人犯罪金额应按各自成功诈骗的金额和代发工资金额计算处罚及未骗得款项应以未遂定罪辩护意见。经查，本案属于分工合作式的集团电信诈骗,各行为人共同组成诈骗集团,诈骗行为并非由一个行为人独自完成,而是由多名行为人互相分工、相互配合共同完成,事后以“工资”、“提成”等形式共同分赃。各被告人是在一个犯意之下的共同犯罪,应当按照共同犯罪的处罚原则,对所参与的诈骗集团犯罪行为期间集团实施的犯罪行为承担共同的刑事责任。对该辩护意见不予采纳。 3.关于本案各被告人是否为从犯的辩护意见。经查，本案中，被告人唐泽彬虽然不是犯罪集团的组织者、领导者,但其积极为诈骗集团招募诈骗成员,负责管理将军府窝点话务员并培训,受“宝哥”等人的安排为话务员发放工资,是诈骗犯罪计划的积极实施者,罪行严重,对发生危害结果起重要作用,应认定为主犯,其余被告人受“乐哥”、“宝哥”的雇佣、组织，并在“乐哥”、“宝哥”、“汤姆”、唐泽彬等人的管理下实施电信网络诈骗，在共同犯罪中所起作用为次要作用，均应认定为从犯。对被告人唐泽彬的辩护人的该辩护意见不予采纳,其余辩护意见予以采纳。 4.关于被告人唐天桥、朱丽君、闫北平、秦川、廖阳云是被胁迫参与犯罪的辩护意见。经查，根据各被告人和同案人的供述可以证实，窝点人员的出行虽有受限，但在窝点内可以自由行动，平时可以与家人联系，被告人唐泽彬、秦川、唐泽俊和同案人潘静、尤丽凤等人回国后重新返回柬埔寨窝点继续从事电信诈骗，上述事实足以证实本案不存在受胁迫的情形。对该辩护意见不予采纳。 5.关于各被告人退赃及被告人唐天桥、朱丽君、张路、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、唐泽彪赔偿了被害人损失，取得了谅解的辩护意见,与查明的事实相符，予以采纳。 6.关于各被告人自愿认罪和除廖阳云、唐泽俊以外的被告人是坦白的辩护意见。庭审查明,除廖阳云自动投案,唐泽俊得知侦查人员身份而在所在的火锅店等候抓获,之后如实供述自己的罪行外,其余被告人归案后均如实供述了自己的罪行，对该辩护意见予以采纳。 7.关于被告人唐泽彬、朱丽君、闫北平、张路、秦川、廖阳云、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪系初犯、偶犯的辩护意见，唐泽彬、秦川、唐泽俊、李行容、唐泽彪均供认2017年3月至5月即到过柬埔寨实施电信诈骗犯罪活动,与其出入境记录相符，未受法律追究,其行为不属初次或偶然性犯罪;朱丽君、闫北平、张路、廖阳云、莫国建分别从2017年6、8月起陆续加入该诈骗集团持续实施电信诈骗犯罪活动,不属初次或偶然性犯罪。对该辩护意见不予采纳。 8.关于被告人唐天桥、朱丽君、张路、邱发金、莫国建、唐泽彪适用缓刑的辩护意见,根据六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人唐泽彬、唐天桥、朱丽君、闫北平、张路、秦川、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建、唐泽俊、李行容、唐泽彪以非法占有为目的，在境外结伙参加犯罪集团，利用互联网、电信等技术，冒充司法工作人员，通过拨打诈骗电话的手段参与骗取他人财物数额特别巨大，行为均构成诈骗罪。其中,唐泽彬、秦川、朱丽君、唐泽彪、张路、闫北平、汤农、廖阳云、邱发金、莫国建参与诈骗数额1319751元,唐天桥参与诈骗数额1235891元,唐泽俊参与诈骗数额为809391元,李行容、唐泽彪先实施电信诈骗行为,后帮助转存诈骗团伙成员工资,均应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人唐泽彬系主犯,应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。其余被告人起次要作用，均认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人廖阳云、唐泽俊系自首,依法可以从轻或者减轻处罚。其余被告人归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。各被告人均退赃,可以酌情从轻处罚。被告人唐天桥、朱丽君、廖阳云、邱发金、莫国建、闫北平、张路、汤农、唐泽俊、李行容、唐泽彪赔偿了部分被害人损失，取得了谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张路、邱发金未参与骗得财物，李行容、唐泽彪先实施电信诈骗行为,后帮助转存诈骗团伙成员工资,可作较大幅度的减轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人唐泽彬从轻处罚，对其余被告人减轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人唐泽彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的90日，即自2019年6月19日起至2029年3月20日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人唐天桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的14日，即自2019年6月19日起至2022年12月4日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人朱丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的5日，即自2019年6月19日起至2022年11月13日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人闫北平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的23日，即自2019年6月19日起至2023年1月26日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人张路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 六、被告人秦川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的36日，即自2019年6月19日起至2023年5月13日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 七、被告人汤农犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的18日，即自2019年6月19日起至2023年5月31日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 八、被告人廖阳云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的2日，即自2019年6月19日起至2022年8月16日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 九、被告人邱发金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的7日，即自2019年6月19日起至2022年8月11日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 十、被告人莫国建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的27日，即自2019年6月19日起至2022年10月22日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 十一、被告人唐泽俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的3日,即自2019年6月19日起至2022年9月15日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 十二、被告人李行容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的19日,即自2019年6月19日起至2022年5月30日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 十三、被告人唐泽彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的5日,即自2019年6月19日起至2022年7月13日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。) 十四、扣押在案的违法所得人民币22.77万元，退赔被害人； 十五、责令各被告人退赔剩余涉案赃款，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈正文 审 判 员  张 煜 人民陪审员  张怀均 二〇一九年十二月二日 书 记 员  曾丽艳                                                                                                                       李丹 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第四款对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚;其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。