四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初382号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人张智敏，男，1988年7月出生，汉族，初中文化，无业，住四川省平昌县。因犯诈骗罪，于2019年1月23日被四川省大竹县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2019年7月3日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人刘艾汶，四川宏坤律师事务所律师。 被告人谢天广，男，1988年4月出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省平昌县，住平昌县。因犯寻衅滋事罪，于2014年4月25日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2019年5月7日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 被告人陈科全，曾用名陈江龙，男，1987年2月出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省资中县，租住成都市武侯区。因犯抢劫罪，于2008年9月11日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月23日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2019年5月7日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2019﹞338号起诉书指控被告人张智敏犯诈骗罪、被告人谢天广、陈科全犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪一案，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巴中市巴州区人民检察院指派检察员陈晓英出庭支持公诉，被告人张智敏及其指定辩护人刘艾汶，被告人谢天广及其指定辩护人李晓兰，被告人陈科全及其指定辩护人张铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控： 一、诈骗罪的犯罪事实 2017年12月以来，被告人张智敏利用“药脉通”等ＡＰＰ平台在网络上发布低价销售药品的广告，虚构自己有低价药品销售，有意购买者通过“药脉通”、微信等与张智敏取得联系，张智敏在取得被害人的信任后，要求被害人先打款再发货，张智敏收到购买药品的货款后未发货，并发送给被害人虚假的快递物流单号。张智敏采取上述方法在2018年12月骗取闵某人民币（以下币种相同）5184元；从2019年3月至5月先后骗取王某3900元、郭某3500元、肖某17400元、周某12480元、万某5230元、泮正伟5760元。张智敏骗取被害人现金共计53454元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 2019年3月，被告人张智敏让被告人谢天广帮其找一张银行卡收款并取钱，并许诺给取款金额的10％作为报酬。谢天广找到被告人陈科全商议，二人明知存入银行卡里的钱系犯罪所得的情况下，陈科全仍将其农业银行卡账号通过谢天广提供给张智敏。2019年3月5日、3月19日，张智敏用陈科全的银行卡收取肖某购药款17400元、周某购药款12480元，陈科全将钱取出后转给谢天广，谢天广再将钱转给张智敏。谢天广、陈科全从中获利4580元。 侦查中，陈科全的亲属退还周某12480元；将退还给肖某的17400元交至公安机关。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示了抓获经过、刑事判决书、银行卡交易明细、收条、扣押清单、户籍信息等书证，证人张某、唐某、刘某的证言，被害人肖某、周某、王某等人的陈述，被告人张智敏、谢天广、陈科全的供述与辩解，辨认笔录，监控视频及截图、微信聊天记录截图等证据。 公诉机关认为，被告人张智敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢天广、陈科全明知张智敏用陈科全的银行卡接收的款项是犯罪所得，而予以取现、转款，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张智敏在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。谢天广刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人张智敏对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪悔罪。 指定辩护人刘艾汶的辩护意见：对指控的罪名无异议；2018年12月骗取闵某的事实系漏罪，应当予以扣减，张智敏的犯罪金额系数额较大；张智敏具有如实供述犯罪事实，当庭认罪态度好，退赔被害人损失的从轻处罚情节。 被告人谢天广对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪悔罪。 指定辩护人李晓兰的辩护意见：对指控的罪名无异议；谢天广获利少，犯罪情节较轻，当庭认罪悔罪，全额退赔被害人损失，请求对谢天广从轻处罚。 被告人陈科全的对指控的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人张铃的辩护意见：对指控的事实及罪名无异议；被告人认罪悔罪，具有坦白情形，且被害人损失得到赔偿，请求对陈科全从轻处罚。 经审理查明，2017年12月以来，被告人张智敏在其手机上下载“药脉通”等ＡＰＰ平台，并利用“药脉通”等ＡＰＰ平台在网络上发布低价销售药品的广告，虚构自己有低价药品销售，有意购买者通过“药脉通”、微信等与张智敏取得联系，张智敏在取得被害人的信任后，要求被害人先打款再发货，张智敏收到购买药品的货款后未发货，并发送给被害人虚假的快递物流单号。张智敏采取上述方法在2018年12月骗取闵某人民币（以下币种相同）5184元，从2019年3月至5月先后骗取王某3900元、郭某3500元、肖某17400元、周某12480元、万某5230元、泮正伟5760元。张智敏骗取被害人现金共计53454元。 2019年3月，被告人张智敏让被告人谢天广帮其找一张银行卡收款并取钱，并许诺给取款金额的10％作为报酬。谢天广找到被告人陈科全商议，二人明知存入银行卡里的钱系犯罪所得的情况下，陈科全仍将其农业银行卡账号通过谢天广提供给张智敏。2019年3月5日，陈科全的银行卡收到被害人肖某转款17400元，后陈科全将钱全部取出，并将其中16800元存到谢天广账户，谢天广在收到陈科全存款后转账给张智敏账户15000元。2019年3月19日，陈科全的银行卡收到被害人周某转款12480元，后陈科全从中取出12400元，并将所取出的11600元存到被告人谢天广账户，谢天广在收到陈科全存款后转账给张智敏账户10800元。谢天广从中牟利共计2600元、陈科全从中牟利共计1480元。后张智敏通过谢天广给陈科全转账500元，让陈科全帮忙隐瞒犯罪事实。 同时查明，被告人陈科全于2019年4月22日被公安机关抓获归案。案发后，公安机关于2019年4月22日在陈科全处扣押黑色ＯＰＰＯ手机一部、在谢天广处扣押蓝色ＯＰＰＯ手机一部、同年6月19日在张智敏处扣押黑色苹果手机一部、ＶＩＶＯ手机一部。侦查中，谢天广的亲属退还周某12480元，并将退还给肖某的17400元交至公安机关。 另查明，被告人张智敏因犯诈骗罪，于2019年1月23日被四川省大竹县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元。因被告人张智敏在缓刑考验期间又犯新罪，四川省大竹县人民法院于2019年9月11日裁定对张智敏撤销缓刑，收监执行原判刑罚有期徒刑三年，刑期自2019年6月19日起至2022年6月16日止。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书；2.拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证；3.抓获经过；4.户籍信息；5.刑事判决书、刑事裁定书；6.微信转账记录、银行卡账户持卡主体查询详情、银行卡开户信息及交易明细；7.手机短信及通话记录截图、微信聊天记录截图；8.扣押清单、发还清单；9.收条、领条；10.提取笔录及截图；11.证人张某、唐某、刘某的证言；12.被害人周某、肖某、闵某、郭某、王某、万某、泮正伟的陈述；13.被告人张智敏、谢天广、陈科全的供述与辩解；14.辨认笔录；15.监控视频及截图、电子数据等。 本院认为，被告人张智敏以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人谢天广、陈科全明知张智敏用陈科全的银行卡所接收的款项是犯罪所得，而予以取现、转款，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张智敏的指定辩护人关于张智敏于2018年12月骗取闵某的事实系漏罪，应当予以扣减，张智敏的犯罪金额系数额较大的辩护意见，经查，张智敏本案所犯该起事实系缓刑考验期间新发现之罪，应当同撤销缓刑后的原判刑罚实行数罪并罚，故该辩护意见，本院不予采纳；关于张智敏如实供述犯罪事实，当庭认罪态度好的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人谢天广的指定辩护人关于谢天广当庭认罪悔罪，全额退赔被害人损失的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人陈科全的指定辩护人关于陈科全认罪悔罪，具有坦白情形的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人张智敏利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人谢天广、陈科全均积极参与实施犯罪行为，均系主犯。被告人谢天广在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张智敏、谢天广、陈科全到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人谢天广退赔相应被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人张智敏本案所犯罪行，系缓刑考验期间新犯之罪或新发现之罪，应当同四川省大竹县人民法院撤销缓刑后的刑罚实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人张智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；与前罪刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币13000元。 (刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月19日起至2025年6月16日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人谢天广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 (刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月24日起至2020年4月23日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈科全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1500元。 (刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月22日起至2020年1月21日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、追缴被告人张智敏违法所得人民币53454元，依法退赔被害人闵某的损失人民币5184元、王某的损失人民币3900元、郭某的损失人民币3500元、万某的损失人民币5230元、泮正伟的损失人民币5760元；剩余部分，依法上缴国库。追缴被告人陈科全的违法所得人民币1980元，依法上缴国库。 五、对在被告人张智敏处扣押的作案工具黑色苹果手机一部、VIVO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 艳 人民陪审员  谢仕杰 人民陪审员  李海清 二〇一九年十二月十七日 法官 助理  李星翰 书 记 员  王海艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。…… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。…… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。…… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一，可依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……