绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1421刑初268号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人许某2，男，1960年7月19日出生于辽宁省庄河市，汉族，小学文化，农民，住庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月13日被抓获，2018年11月19日被刑事拘留，2018年12月24日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2019）242号起诉书指控被告人许某2犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绥中县人民检察院指派检察员王冠一、崔刚出庭支持公诉，被告人许某2均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，2017年5月至6月期间，被告人许某2以能给他人船舶办理《中华人民共和国渔业船舶航行签证簿》、《渔业船舶检验证书》、《中华人民共和国渔业船舶国籍证书》等手续为由，向李某、张某1、魏某、王某1、才宝忠、王某2等六人出售6套伪造的船舶手续，共骗得人民币1150000元。公诉机关认为，被告人许某2以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为上述指控公诉机关提供了相关的证据。 被告人许某2对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分辩称，他骗得930000元，他办证还支出了240000元。 经审理查明，2017年，被告人许某2向才宝忠等人谎称自己能够办理《中华人民共和国渔业船舶航行签证簿》、《渔业船舶检验证书》、《中华人民共和国渔业船舶国籍证书》等渔业船舶手续，并向才宝忠、李某、张某1、魏某、王某1、王某2六人出售伪造的6套渔业船舶手续，分别骗取才宝忠人民币7万元、李某人民币20万元、张某1人民币20万元、王某2人民币23万元、魏某人民币229999元、王某1人民币22万元，共计骗取人民币1149999元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人许某2供述，2017年五六月份，我在旅顺口区打工，才宝忠给我打电话说要买渔船船证手续，要五证齐全的。我当时说手里有渔船手续，其实我手里根本没有手续。之后我在道边墙上看见办假证的广告，我就跟办假证的人联系，问能不能做渔船的证件？对方说只要能提供资料什么证都能做。之后我在我家附近打听，知道申某2、国某、杨某33人都养船，我就把这三个人的信息提供给做假证的，并付给他4万元钱。过了两天左右，做假证的人给我邮了一套假渔船手续。我给才宝忠打电话说证办妥了，让他过来取。过几天，才宝忠来到旅顺找我，我把这套手续给了才宝忠，才宝忠给我大约十万元钱。没过多久，才宝忠来旅顺找我说他家那边还有两家拴船的，让我再给弄两套船手续。我说这些手续有的是真的，有的是假的、套牌的。才宝忠说没事，让我弄，还说帮我销售，让我给他点好处钱，我说肯定不能让他白干，一套手续我给他提5万元好处费。后来我又联系了上次做假证的人，又做了两套渔船假手续。我给才宝忠打电话，才宝忠让我来绥中交易。2017年5月份左右，我找出租车来到绥中县一个宾馆，才宝忠带两个人来到宾馆跟我见面，我跟他们谈价钱是每套手续20万元。我又和才宝忠他们3人去了才宝忠家，在才宝忠家里我跟买证的2人签的协议书，那两个人把钱打到武某1的卡上，这张卡一直是我使用的。卖完证之后，我跟才宝忠说，我回去之后把好处钱10万元给他。之后才宝忠给我打过好几次电话，要好处钱，我在旅顺给才宝忠10万元现金。没过多久，才宝忠说再弄三套渔船手续，我又找之前做假证的人，定作了四套渔船假手续。2017年6月20日，我坐出租车来到绥中，还是住在上次的宾馆。这三套手续是以每套22万元左右的价钱卖的。当时买手续的那三个人把钱打到我的农行卡上，我又在旅顺给才宝忠拿了15万元现金作为好处费。我做假手续之前卖给过才宝忠一个大庄浦4327的手续，后来才宝忠把这个手续给我邮寄回来，我给才宝忠打回5万元钱。我一共得到100多万元，其中办假证花了25万元左右，给才宝忠好处钱有30万元，我在旅顺盖房子花了38万元左右，在内蒙做买卖花了20万左右，投资做小龙虾养殖有40万左右，剩下的钱都让我花了。 2、被害人李某陈述，我有一艘船，没有手续，因政府查“三无”船，我就想整套船手续。我知道才宝忠从许某2手买过船手续，才宝忠在山东下海捕渔作业时被执法部门逮到，检查时说才宝忠的手续是真的。我就找到才宝忠帮我联系，才宝忠说许某2有船手续。2017年5月5日上午，在才宝忠家，我与许某2签的大庄捕4366船舶手续买卖协议，后我在绥中县网户乡农业银行向许某2提供的武某16228480568058955275账号汇入20万元，我是用我妻子王某36228481270509657118账号汇款的。许某2向我提供了船舶检验证书、船舶登记证书、特定渔业捕捞许可证、航行签证簿、出海船舶户口簿、出海船民证。2017年6月29日，渔政的人告诉我这些手续可能是假的。我就去大连庄河找许某2，没有找到。但是我打听到这个船舶手续的原持证人申某1，申某1说这个手续已经卖了四五年了，我才知道这手续是假的。我与许某2签的该手续的买卖协议书是许某2拿来的，协议书上申某1名字是许某2签的，许某2说申某1已经死了，手续是申某1死前卖给他的。签协议时我妻子王某3、才宝忠及才宝忠妻子杨某4和张某1在场。 3、被害人张某1陈述，我想买船舶手续，就通过才宝忠联系，才宝忠说许某2有手续。2017年5月5日，我和李某一起去才宝忠家见的许某2，我与许某2签的大庄捕4365船舶手续买卖协议书，在网户乡农业银行用我妻子杨伟的卡向许某2提供的武某1账号汇款20万元。后我听渔政的人说这手续是假的，我又到大连庄河找许某2没找到，却找到该手续的原持有人申某1，申某1说这手续已经卖了四五年了，我才知道这手续真是假的。 4、被害人魏某陈述，我有船，想买手续，才宝忠说许某2手有船手续。许某2说先付5万元定金，因我对许某2不了解，我就将5万元定金打到才宝忠卡里。该款是我妻子李冬雨的妹妹李秋用李冬雨的卡转的，因李冬雨当时没到银行，所以实际转账49999元。2017年6月22日，在绥中县双顺宾馆，我与许某2签了大庄捕4363船舶手续，后将余款18万元在网户乡农业银行自动转账机转到许某2本人卡里。我一共花了23万元。2017年7月2日，杨某1跟我说这手续可能是假的。我就去庄河找许某2，没找到。当时张某1和李某也因为买了假手续到庄河找许某2。我们购买的船舶手续的原持证人申某1说我们买的手续肯定是假的，真手续他还在用。我们又拿手续到庄河船舶检验局验证，工作人员说我们的手续是假的。我与许某2签协议时，才宝忠、王某2和王某1在场。 5、被害人王某1陈述，我通过才宝忠联系，在绥中县双顺宾馆从许某2手花22万元购买了大庄捕4451船舶手续。先付5万元定金，该款汇款才宝忠卡里。余款17万元于2017年6月22日汇入许某2提供的银行卡里。后来我才知道我购买的手续是假的。 6、被害人王某2陈述，我通过才宝忠联系，在绥中县双顺宾馆从许某2手花23万元购买了大庄捕4450船舶手续。先付5万元定金，该款汇款才宝忠卡里。余款18万元于2017年6月22日汇入许某2提供的银行卡里。后来我才知道我购买的手续是假的。 7、证人杨某1证言，我和杨某2通过才宝忠联系，从许某2手买过船舶手续。当时我和杨某2先给许某21万元定金。2017年6月15日左右，我和杨某2通过银行给许某2转了40万元。我买的是大庄捕4426船手续，杨某2买的是大庄捕4427船手续。后来我通过渔政的人了解到我和杨某2买的手续在庄河的一条船还在使用。杨某2、李某和张某1去大连找到原船手续的船主，该船主说这手续根本就没有卖过。后来，我和才宝忠及杨某2、李某和张某1找到许某2，我和杨某2把手续退给许某2，许某2把40万元钱退给我们俩。第二天，李某和张某1再找许某2退款时许某2就离开了。 8、证人杨某2证言，证明内容与杨某1证言证明内容基本一致。 9、被害人才宝忠陈述，2017年1月4日，我从许某2手以8万元钱购买了大庄捕4327船舶手续。因这个手续与我船的马力不符，2017年4月23日左右，我又跟许某2联系，让他给我换了相符的手续。许某2说再加钱，后经协商，我又给许某27万元，将原来的大庄捕4327船舶手续给许某2，许某2又给我一个大庄捕4356船舶手续。2017年7月2日，我在庄河船检处查询到我买的手续是伪造的，我才知道我被骗了。李某、张某1、王某2、魏某、王某1购买的船舶手续是我帮忙联系的。我收取过王某2、魏某、王某1三人每人5万定金，关于收定金的事许某2在电话里跟我说过，但没有具体说要多少钱，我就私自向王某2三人每人收取5万元，后来许某2把这15万元定金给我当好处费了。许某2还给我卡里汇过5万元钱，这其中有2万左右是我保险钱，剩下的3万元左右是许某2给我帮忙联系卖的好处钱。我开始不知道许某2卖的手续是假的，在我得到王某2等三人15万元定金的几天后才知道的。 10、证人杨某3证言，我有大庄捕4356渔船手续，该手续我没有出卖过，一直在使用。 11、证人申某1证言，我有大庄捕4365、4366、4363三套渔船手续，该手续我没有出卖过，一直都是我自己的渔船在使用。我不认识许某2。 12、证人赵某证言，我是国某的妻子。国某名下有大庄捕4450、4451两套渔船手续，该两套渔船手续的实际所有人是张某2，只不过是以国某名义办理的。国某没有与王某2、王某1签过该手续的买卖协议，也没有将手续出卖。 13、证人许某1证言，许某2是我父亲。2018年3、4月份，许某2开始养殖小龙虾，是和我、怀某三人合伙养殖的。许某2大约投资40万元左右。 14、证人高某证言，许某2是我丈夫。我有两张银行卡都由许某2使用。许某2在铁山镇波浪村盖了200多平的彩钢瓦房。 15、证人武某1证言，许某2是我邻居。我有一张农行卡在许某2手，由他使用。 16、证人才悦证言，才宝忠是我父亲。我父亲从许某2手中得到的好处费20万元上交给公安机关。 17、抓捕经过材料及羁押证明，证明2018年11月13日，许某2被公安机关抓获，并临时羁押于庄河市看守所，2018年11月19日被解回绥中县看守所羁押的事实。 18、接受证据材料清单、船舶买卖协议书、银行卡交易明细清单、特定渔船劳动检验报告等手续，证明被告人许某2将手续出卖给被害人的事实。 19、检验鉴定书，被告人许某2所出售的本案所涉船舶手续系伪造的。 20、辨认笔录，证明经王某2、才宝忠辨认，指认出许某2就是出售船舶手续的人。 本院认为，被告人许某2以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人许某2关于其诈骗数额的辩解，无事实依据，不予采纳。被告人许某2自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人许某2犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币10万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年12月12日止。） （罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性缴纳。） 二、责令被告人许某2退赔李某人民币20万元、张某1人民币20万元、王某2人民币23万元、魏某人民币229999元、王某1人民币22万元、才宝忠人民币7万元（均未退赔，公安机关追缴赃款20万元在案）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  解 丹 人民陪审员  段晓丽 人民陪审员  孙 月 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  白 璐 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。