河北省承德市双滦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0803刑初123号公诉机关河北省承德市双滦区人民检察院。被告人张木清，男，1992年10月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月17日被承德市公安局双滦分局网上追逃，于2019年6月21日被安溪县公安局城厢派出所抓获，并临时寄押于安溪县看守所，于2019年6月29日被承德市公安局双滦分局刑事拘留，2019年7月30日经河北省承德市双滦区人民检察院批准，于同日被承德市公安局双滦分局执行逮捕，现羁押于兴隆县看守所。辩护人肖金娥，河北法润律师事务所律师。河北省承德市双滦区人民检察院以双滦检公诉〔2019〕124号起诉书指控被告人张木清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院于2019年10月23日立案。本院依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。河北省承德市双滦区人民检察院指派检察员刘志成出庭支持公诉，被告人张木清及其辩护人肖金娥到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月，被害人董某、杜某、陈某1、王某等人被他人以博彩网站存在漏洞，可以赚取钱财为由，骗取钱财，其中董某被骗人民币20万元，陈某1被骗取人民币83,000.00元王某清被骗取人民币21万余元杜某苗被骗取人民币20余万元，以上款项通过多次转账被转入开户名翁某培余某伟姜某浦徐某敏陈某2文等的银行卡内，2018年7月7日至10日，根吴某2青(另案处理)的要求，被告人张木清明知款项来源不合法的情况下，伙张某根(另案处理)分别利用以上所列户名的银行卡通过ATM机取款，共取出款项人民币17万元，并按照每取款10,000.00元收取100.00元的比例收取好处费。认定上述事实的证据如下：书证：张木清电子信息档案、账号62×××78的流水查询结果、张木清取款详单、安溪县农村信用合作社电子流水文件片段截取、等；证人张某、吴某1、刘某1的证言；被害人董某的陈述；被告人张木清的供述与辩解；辨认笔录等。公诉机关认为，被告人张木清明知是犯罪所得而协助他人取款、转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张木清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，并辩解称是其二叔张某让其帮忙取款，张某没有说钱的来历，其不知道是诈骗的钱，只是怀疑是赌博款，其个人只先后支取了六万多元，张某给了其七八百元。辩护人肖金娥提出的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人张木清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性无异议。二、被告人张木清犯罪情节轻微，具有法定、酌定从轻处罚情节：1、张木清与吴某2、刘某1均不相识，其只是基于和张某亲属关系才参与取钱，其并不知道所取款项为犯罪所得，张木清主观上不具有犯罪的直接故意，主观恶性较小；2、张木清取款的次数、地点、多少等均听从张某的指挥，其所取款项66900.00元均已上交，其仅获利几百元跑腿费用，犯罪情节极其轻微，不具有社会危害性；3、张木清认罪态度好，真诚认罪悔罪，能够如实供述自己全部罪行，可以依法从宽处罚；三、张木清和张某事前并未预谋、策划和商量，之间不存在共同犯罪的事实，张木清的犯罪数额应以其实际参与取款数额为准。且张某供述其怀疑取的是诈骗的钱，而张木清自始认为所取款项为赌博款，二人对所取款项性质认识不同；四、本案没有充分证据证实上游犯罪嫌疑人吴某2、刘某1等人已构成犯罪，张木清是否构成犯罪应取决于其上游人员是否构成犯罪。综上所述，应根据张木清实际参与取款数额量刑。经审理查明，2018年7月，被害人董某、杜某、陈某1、王某等人先后被他人以博彩网站存在漏洞，可以赚取钱财为由骗取钱财，其中董某被骗人民币20万元，陈某1被骗取人民币8.3万元，王某被骗取人民币18万余元，杜某被骗取人民币20余万元，以上款项经过多次转账被转入开户名为翁某、余某、姜某、徐某、陈某2等的银行卡内，后被他人先后取款累计人民币27.5万元。2018年7月7日至10日，在吴某2(另案处理)要求下，被告人张木清明知款项来源不合法，伙同张某(已判刑)分别持翁某、余某、姜某、徐某、陈某2等户名银行卡，在安溪县农村信用合作社、中国银行安溪支行通过ATM自动柜员机取款累计17万元以上，被告人张木清、张某将所取款项交给吴某2，并根据取款数额按照特定比例收取好处费。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被告人张木清的供述和辩解，主要内容：2018年7月份，张某打电话让我去找他，我找到张某后，张某给了我三张卡，密码都在卡上面，让我跟着他去银行取钱，我就去了，我分别在安溪县城的中国银行和农商银行取款，取完款就给张某了，张某给了我三、四百元。第二天，张某又让我去取款，取款后我骑摩托车拉着张某，在伯爵酒店门口，张某把钱给吴某2了。我先后取了大概五六万元，我得了大概七八百元。当时我不知道取的是什么钱。2、被害人董某的陈述，证实：董某在百合网认识了一个自称叫陈某3的人，后来陈某3告诉董某一个彩票网站后台有漏洞，能赚钱，董某就往里投钱，第一次投资了9000元，变成了10800元，董某觉得这样能赚钱，就投了20万，操作后变成48万，但是不能提现，后董某觉得被骗了，就报警了。3、被害人陈某1的陈述，证实：陈某1在世纪佳缘网站上认识了一个相亲对象王文伟，后王文伟让陈某1登录一个叫博彩娱乐城的赌博网站，注册并充值，陈某1充值1.97万元，开奖后得了本金加奖励金计23640.00元，陈某1第二次下注8.3万元，开奖后一直没法提现，陈某1两次下注都是将款转到一个叫田华的银行账户。4、被害人王某的陈述，证实：王某认识一个微信好友，该网友说他是搞网络平台维护的，让王某帮个忙，王某按照该网友的要求，登陆进入网站，页面显示往里面充5000元通过操作几分钟后提现6000元，王某觉得这个网站赚钱容易，就注册账号后往里充钱，前两次王某充值1万元后变成了1.2万元，后王某先后充值21万元，充值后不能提现，对方提供的网站已关闭。5、共犯张某的供述和辩解，主要内容：2018年夏天，吴某2让我取钱，他说保证安全，然后我就同意了，我取钱的时候确定不了是诈骗的钱，但我知道不是正当渠道来的钱。吴某2一般给我三四张银行卡，让我最多取两张卡的钱，让我再找个人取款，我就让我侄子张木清跟着取款，取钱后把钱和卡给他，他按照取款额给我钱。吴某2找过我三次，一天一次，第一次给了我三四张银行卡，我又找的张木清，我们分着去取钱，一共取了六万六千元，我们把钱给吴某2，他给了我700元；第二次吴某2给了我两张银行卡，我跟张木清分别去取的，取了三四万，吴某2给了我们三四百元；第三次吴某2给了我两张银行卡，我和张木清分别取钱，一共取了三四万元，得了三四百，我和张木清一共得了1300元，我一共得了700元。吴某2只是找的我，张木清是我找的，我跟张木清说去跟着取点钱，是赌博的钱，他就同意跟我去取钱了，我自己去找吴某2拿上银行卡，然后我再给张木清，我和他分着取款。6、共犯吴某2的供述和辩解，主要内容：2018年的一天，刘某1让我帮忙拿点东西，并且告诉我到安溪县伯爵酒店门口等张某，我就答应了，我到伯爵酒店门口等张某，张某到了以后把食品袋装好的现金给了我，然后我找到刘某1，把钱给刘某1了，过了四五天，在喝酒的时候，刘某1给我一千元。我一共帮过一次忙，张某应该取了五万元，安溪县都是按照取款数额的2％给取款额，除了刘某1，我没帮别人拿过钱。7、证人刘某1的证言，主要内容：我和吴某2认识二十多年了，2018年夏天的时候，我和吴某2有联系，就是喝喝茶，晚上吃点夜宵，我和吴某2没有在伯爵酒店门口交易过，吴某2也没有给我拿过钱，我和吴某2之间没有现金往来，我们之间就是支付宝和微信转账，我们之间互相配茶叶货，他缺货就从我这拿茶叶，我缺货就从他那拿，我不认识张某，也不认识张木清。8、张木清电子信息档案，证实：张木清为成年人，案发时已达到刑事责任年龄。9、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、临时寄押收押证明，证实：张木清因涉嫌诈骗罪被网上追逃，后被抓获，并在安溪县看守所临时寄押。10、账号62×××78的流水查询结果单、张木清取款详单、安溪县农村信用合作社电子流水文件片段截取，证实：2018年7月7日至7月9日，张木清一人取款数额情况。11、情况说明，证实：董某、张某、吴某2等人的微信聊天记录、通话记录已无法提取。12、董某承德银行账户(62×××36)对账单、工商银行账户(62×××21)明细清单、赌博网站照片、董某和赌博网站客服信息、陈某3网站基本资料、cjh356赌博网站取款界面截图，证实：2018年7月7日，董某从其工商银行账户向田华账户转款20万元，董某被诈骗20万元。13、安溪县农村信用合作联社出具的翁某、余某、陈某2、姜某、徐某银行账户取款电子流水文件片段截取，证实：2018年7月7日至9日，翁某、余某、陈某2、姜某、徐某银行卡在安溪县农村信用合作联社自动柜员机先后取款27.5万元。14、田华农业银行(6228480218864016975)账户交易明细清单，证实：董某被诈骗20万元，陈某1被诈骗8.3万元，王某被诈骗8.8万元。15、何某、熊某、贺某、刘某2、李某客户开户信息、账户交易明细，证实：诈骗所得款流向。16、陈开帅、余某、陈某2、徐某、翁某账户信息、存款明细账、姜某、翁某账户明细，证实：诈骗所得款分别存入余某、陈某2、徐某、翁某、姜某账户后被分别支取。17、杜某、陈某1、王某被诈骗案材料，包括：调取证据通知书、立案决定书、受案登记表、受案回执、询问笔录、接受证据材料清单、被害人身份证复印件、银行卡复印件、借记卡账户明细、转款及存款回单、银行账户交易明细，证实：杜某、陈某1、王某分别被骗取钱款。18、本院（2019）冀0803刑初84号刑事判决书、承德市中级人民法院（2019）冀08刑终409号刑事裁定书，证实：张某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金2万元。19、辨认笔录，证实：张木清从12张免冠男子照片中辨认出6号男子为吴某2。20、安溪县农村信用合作社、中国银行安溪支行取款录像光盘3张，证实：2018年7月7日15时28分，张木清在安溪县农村信用合作联社新安分社AMT自动柜员机4次取款4捆；15时30分，张某在AMT自动柜员机2次取款2捆；19时30分，张木清在城厢信用社AMT自动柜员机2次取款2捆；20时54分，张某在AMT自动柜员机取款。2018年7月8日4时08分，张木清在龙津信用社AMT自动柜员机4次取款4捆；14时15分，张某在新安信用社AMT自动柜员机3次取款3捆。2018年7月9日13时34分，张某在安溪县农村信用合作联社营业部4次取款4捆；13时36分，张木清在美法信用社取款；2018年7月10日，张某在新安信用社2次取款。本院认为，被告人张木清明知是他人犯罪所得的赃款，而代为从银行取款并转移，从中获取非法利益的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）第一条规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。本案被告人张木清知道张某务农，且有残疾，经济状况不好，张某给其数张银行卡上写有密码，并非出于为了保障取款安全等正当理由让其到银行自动柜员机取款，取款银行卡户名均不是张某，多次支取的巨额钱款并无正当用途，而是转交他人，并因此谋利，被告人张木清实施的上述行为和一般正常银行取款生活经验相违背而没有正当的理由，因此，应当认定被告人张木清知道或应当知道其所取的钱款是犯罪所得的赃款，故被告人及其辩护人关于被告人不知道所取款项为犯罪所得的辩护意见，本院不予采纳。被告人张木清伙同张某前往银行，各自持不同户名银行卡在同一银行不同自动柜员机上取款，取款后也曾共同将钱款交付吴某2，二人相互配合，均是为了达到同一犯罪目的，二人具有共同的犯罪故意，也共同实施了犯罪行为，应当认定为共同犯罪，且二人所起作用相当，不应分主、从犯，故应以二人取款总额认定为本案掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额，根据公安机关提取的取款录像和翁某、余某、陈某2、姜某、徐某银行账户取款电子流水以及存取款交易明细相互比对，足以证实张木清、张某两人先后取款数额累计达17万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，属于情节严重的情形，应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内对被告人张木清判处刑罚，故辩护人关于以张木清个人取款数额作为犯罪所得价值总额的辩护意见，本院不予采纳。本案上游犯罪已查证属实，虽尚未依法裁判，但不影响本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。被告人张木清到案后能如实供述自己主要罪行，当庭认罪悔罪态度较好，可以对其从轻处罚。根据被告人张木清的犯罪情节、认罪悔罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、第十条之规定，判决如下：一、被告人张木清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2022年6月20日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人张木清供述的违法所得人民币800.00元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张惠锴人民陪审员  刘桂平人民陪审员  周亚军二〇一九年十二月二十五日书 记 员  张思宇