河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0182刑初826号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人梁冬，男，1991年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市泗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月6日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年4月9日被逮捕。辩护人王文涛，荥阳市高基律师事务所律师。被告人姚雅静，女，1996年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市泗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。指定辩护人王福丽，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人姚淑雅，女，1992年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市泗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被荥阳市公安局取保候审（因处于怀孕期间）。指定辩护人张利超，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人鲁梦雅，女，1996年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市泗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被荥阳市公安局取保候审（因处于哺乳期间）。指定辩护人赵扬宁，荥阳市法律援助中心指派律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2019]514号起诉书指控被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员赵伟出庭支持公诉，被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅及其辩护人、指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控:2017年6月至2019年3月份期间，被告人姚淑雅在网上冒充“数字打码”网站代理与财务人员，通过微信发布虚假信息，招收数字打码兼职人员，之后以提现需要缴纳手续费、免排队费等理由骗取“兼职”人员财物。期间，被告人姚淑雅又将诈骗手段传授姚雅静、鲁梦雅、梁冬等人，并建立微信群，被告人梁冬于2018年12月19日加入该群，该群用于共享实施诈骗的虚假图片，交流诈骗方法等，共同实施诈骗。1、2017年6月至2019年2月期间，被告人姚淑雅伙同被告人梁冬在微信上冒充“数字打码”兼职代理与财务，发布虚假打码收入信息，骗取被害人桑某（家住荥阳市贾峪镇新田城）缴纳“加盟费”与“提现费”共计113647元。其中，2019年2月11日至2019年2月20日，被害人桑某转入梁冬身份注册财付通2060元。现被告人姚淑雅家属已退还全部赃款。2、2017年7月至2018年9月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人詹某1信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人詹某112820元。3、2017年7月至2018年11月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人邹某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人邹某52750元。4、2017年8月至2019年1月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人米某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人米某9800元。其中，2018年12月19日至2019年1月10日，被害人转入梁冬身份注册财付通7100元。5、2017年8月至2018年9月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人骆某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人骆某21669元。6、2017年9月至2017年10月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人马某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人马某2538元。7、2017年11月至2019年2月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人戴某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人戴某49768元，其中，2018年12月20日至2019年2月18日，转入梁冬身份注册财付通4100元。8、2018年6月至2018年9月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人梁某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人梁某6190元。9、2018年9月至2019年2月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人刘某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人刘某28850元，其中，2018年12月28日至2019年2月3日，转入梁冬身份注册财付通14700元。10、2018年8月至2019年2月，被告人鲁梦雅在微信朋友圈内发布打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人张某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人张某6768元。11、2018年8月至2019年2月，被告人鲁梦雅在微信朋友圈内发布打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人王某1信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人王某25980元。12、2017年6月至2019年1月，被告人姚雅静在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人孙某1信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人孙某170818元。13、2017年8月至2018年4月，被告人姚雅静在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人孙某2信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人孙某223000元。14、2017年8月至2018年4月，被告人姚雅静在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人詹某2信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人詹某288748元。针对上述事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、电子数据检验报告、腾讯公司提供的电子数据、微信聊天记录、转账记录、扣押书证、银行卡、被告人的户籍证明、前科证明、到案经过、结案报告书等相关证据，指控被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人梁冬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人以被告人梁冬认罪认罚，被告人之间系亲属关系为由，请求法院对被告人从轻处罚。被告人姚雅静及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人以被告人姚雅静如实供述、认罪认罚，且已退出部分赃款为由，请求法院对被告人从轻处罚。被告人姚淑雅及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人以被告人姚淑雅认罪认罚、系初犯、赔偿谅解且在哺乳期内为由，请求法院对被告人从轻处罚。被告人鲁梦雅及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人以被告人鲁梦雅认罪认罚、系初犯偶犯、积极退赃为由，请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年6月至2019年3月份期间，被告人姚淑雅在网上冒充“数字打码”网站代理与财务人员，通过微信发布虚假信息，招收数字打码兼职人员，之后以提现需要缴纳手续费、免排队费等理由骗取“兼职”人员财物。期间，被告人姚淑雅又将诈骗手段传授给其妹妹姚雅静、弟媳鲁梦雅、丈夫梁冬等人，并建立微信群，被告人梁冬于2018年12月19日加入该群，该群用于共享实施诈骗的虚假图片，交流诈骗方法等。1、2017年6月至2019年2月期间，被告人姚淑雅在微信上冒充“数字打码”兼职代理与财务，发布虚假打码收入信息，骗取被害人桑某（家住荥阳市贾峪镇新田城）缴纳“加盟费”与“提现费”共计113647元。其中，被告人梁冬参与诈骗活动后，2019年2月11日至2019年2月20日，被害人桑某转入梁冬身份注册财付通2060元。现被告人姚淑雅已退还全部赃款113647元，被害人桑某对被告人姚淑雅表示谅解。2、2017年7月至2018年9月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人詹某1信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人詹某112820元。3、2017年7月至2018年11月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人邹某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人邹某52750元。4、2017年8月至2019年1月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人米某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人米某9800元。其中，被告人梁冬参与诈骗活动后，2018年12月19日至2019年1月10日，被害人转入梁冬身份注册财付通7100元。5、2017年8月至2018年9月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人骆某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人骆某21669元。6、2017年9月至2017年10月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人马某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人马某2538元。7、2017年11月至2019年2月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人戴某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人戴某49768元。其中，被告人梁冬参与诈骗活动后，2018年12月20日至2019年2月18日，被害人转入梁冬身份注册财付通4100元。8、2018年6月至2018年9月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人梁某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人梁某6190元。9、2018年9月至2019年2月期间，被告人姚淑雅在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人刘某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理与财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人刘某28850元，其中，被告人梁冬参与诈骗活动后，2018年12月28日至2019年2月3日，被害人转入梁冬身份注册财付通14700元。10、2018年8月至2019年2月，被告人鲁梦雅在微信朋友圈内发布打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人张某信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人张某6768元。现被告人鲁梦雅已退出全部赃款，并取得被害人的谅解。11、2018年8月至2019年2月，被告人鲁梦雅在微信朋友圈内发布打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人王某1信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人王某25980元。现被告人鲁梦雅已退出全部赃款，并取得被害人的谅解。12、2017年6月至2019年1月，被告人姚雅静在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人孙某1信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人孙某170818元。13、2017年8月至2018年4月，被告人姚雅静在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人孙某2信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人孙某223000元。14、2017年8月至2018年4月，被告人姚雅静在微信朋友圈内发布虚假打码兼职招聘信息，虚假收入截图以骗取被害人詹某2信任，加盟打码兼职。之后冒充打码网站代理及财务人员，以提现需交手续费等名义骗取被害人詹某288748元。另查明，被告人姚淑雅与其丈夫梁冬于2019年4月19日生育一子。被告人鲁梦雅于2018年9月23日生育一女。上述事实，被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅在庭审过程中亦无异议，且有被害人陈述、电子数据检验报告、腾讯公司提供的电子数据、微信聊天记录、转账记录、扣押书证、银行卡、谅解书、被告人的户籍证明、前科证明、到案经过、结案报告书等相关证据在卷证实。经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人姚淑雅、姚雅静诈骗数额巨大，被告人鲁梦雅、梁冬诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。河南省荥阳市人民检察院指控被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅的犯罪事实与罪名成立，予以支持。本院在量刑时考虑以下情节：1、被告人梁冬、姚雅静、姚淑雅、鲁梦雅到案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。2、被告人姚淑雅主动退出部分赃款，被告人鲁梦雅主动退出全部赃款，并取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。3、被告人梁冬与被告人姚淑雅系夫妻关系，生育两个子女，被告人姚淑雅现在系正在哺乳自己婴儿的妇女，被告人梁冬与被告人姚淑雅共同实施诈骗犯罪过程中所起作用相对较小。综合考虑以上情节，对被告人在量刑时予以考虑。辩护人的相应辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年5月5日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人姚雅静犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年5月20日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人姚淑雅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人鲁梦雅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人梁冬、姚淑雅、姚雅静的非法所得依法予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  董国俊人民陪审员  郭连义二〇一九年十二月二十五日书 记 员  柴 筱