湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂01刑终1447号原公诉机关湖北省武汉市汉南区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢磊，男，1977年4月19日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地武汉市汉阳区，现住武汉市硚口区。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。湖北省武汉市汉南区人民法院审理湖北省武汉市汉南区人民检察院指控原审被告人谢磊犯诈骗罪一案，于2019年8月20日作出（2019）鄂0113刑初79号刑事判决。原审被告人谢磊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员王亚平等依法出庭履行职务。上诉人谢磊不委托辩护人，自行辩护，到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：被告人谢磊以托人帮被害人胡某1的儿子及儿子的女朋友找工作需要活动经费为由，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人胡某1人民币九万元，用于偿还个人债务和消费。具体犯罪事实如下：2016年8月3日，被告人谢磊要求胡某1向李某转账人民币一万元，用于偿还其债务；2017年1月19日，被告人谢磊将其工商银行卡号发送给被害人胡某1要求被害人转账，次日，胡某1向被告人谢磊工商银行账户转账人民币三万元；2017年4月12日，被告人谢磊要求胡某1转账人民币三万元，并将工商银行的卡号发送给被害人，并让被害人“等我好消息”，同日胡某1向谢磊工商银行账户汇款人民币三万元；2017年4月27日，被告人谢磊谎称“邱某2打电话过来，节后通知，就3个人，你小孩在名单内”，同年6月24日，胡某1向谢磊工商银行账户转账人民币二万元。原审认定上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）证人李某建设银行账户交易明细等，证实2016年8月3日胡某1向李某转账一万元；（2）被告人谢磊与被害人胡某12017年1月19日聊天记录截屏等，证实被告人谢磊将工商银行的卡号发送给被害人要求被害人转账；（3）武汉农村商业银行个人结算业务申请书（流水号337590）、被告人谢磊工商银行（62×××39）账户明细清单等，证实2017年1月20日胡某1向谢磊工商银行账户汇款人民币三万元；（4）被告人谢磊与被害人胡某12017年4月12日聊天记录截屏等，证实被告人谢磊将工商银行的卡号发送给被害人要求被害人转账，并让被害人“等我好消息”等；（5）武汉农村商业银行个人结算业务申请书（流水号510695），谢磊工商银行（62×××39）账户明细清单等，证实2017年4月12日被害人胡某1向谢磊工商银行账户汇款人民币三万元；（6）被告人谢磊与被害人胡某12017年4月23日、4月27日聊天记录截屏等，证实被告人谢磊4月23日谎称下周三出（招录人员名单）通知，4月27日谎称“邱某2打电话过来，节后通知，就3个人，你小孩在名单内”等；（7）被告人谢磊与被害人胡某12017年6月24日聊天记录截屏等，证实被害人告知谢磊已打款，并请被告人谢磊将事情办好等。转账信息截屏、谢磊工商银行（62×××39）账户明细清单等，证实2017年6月24日，被害人胡某1向被告人谢磊工商银行账户转账二万元；（8）被告人谢磊与被害人胡某12017年7月5日聊天记录截屏等，证实被告人谢磊谎称“你小孩的事情OK没有问题”等；（9）扣押清单，证实2019年6月13日，公安机关扣押被告人谢磊华为（AL10）金色手机一部、人民币四十元；（10）抓获经过，证实被告人谢磊系2018年10月12日被抓获归案；（11）被告人身份信息材料，被告人谢磊于1977年4月19日出生，具有完全刑事责任能力。2、证人证言（1）证人李某证言2016年8月3日收到胡某1向李某转账一万元,系谢磊还款。（2）证人邱某1证言谢磊请邱某1帮胡某1的儿子找工作，并多次催邱某1赶紧把事情办妥，好从胡某1处弄点钱。邱某1提醒谢磊不要拿别人的钱。2017年7月初，邱某1到武汉后没有打听找工作消息，没有对谢磊说，便离开了武汉。（3）证人喻某证言喻某帮胡某1儿子女朋友在光大银行找工作一事，系胡某1直接委托喻某办理的，与谢磊没有关系。2017年6月26日，谢磊转款一万元给喻某，该款是谢磊偿还喻某借款。（4）证人邓某证言武汉地产开发投资集团有限公司人事部负责人邓某称没有人出面帮胡某1的儿子找工作。（5）证人陈某1证言武汉地产控股有限公司副总经理陈某1称武汉地产集团和武汉地产控股有限公司是两个独立的单位。邱某1是陈某1的初中同学，2016年至2018年期间，邱某1没有帮他人在武汉地产集团或武汉地产控股有限公司找工作一事找过陈某1。3、被害人胡某1的陈述2016年8月3日，谢磊听说我的孩子马上大学毕业，他主动说可以帮我孩子找个好点的工作，我觉得挺好的就同意了，谢磊跟我说需要活动经费找关系，给了我一个建设银行的李某的账号（62×××38）我就给谢磊转了一万元钱；2017年1月20日，谢磊告诉我公司领导在办我孩子的事情，需要活动经费三万元，我就给谢磊的工商银行账号（62×××39）转账三万元；2017年4月12日，谢磊告诉我事情办的差不多了，还需要一笔活动经费找关系，我就又给谢磊的工商银行转账三万元；2017年7月下旬我又通过银行转账的方式给谢磊的工商银行转账二万元。2016年，湖北大冶交通局一个王局长醉驾，王局长通过谢磊找我帮忙找人，我为其帮忙垫付十二万五千元，谢磊给我三万元，王局长给谢磊十几万元，谢磊还差我的钱。4、被告人谢磊的供述和辩解2014年、2015年左右，因工程项目我与胡某1认识，后我托人帮胡某1儿子找工作，2017年4月份，邱某1说五一节后可以把胡某1的儿子安排到武汉地产集团去，我就把邱某1的话转达给了胡某1。2016年5、6月份，湖北大冶交通局一个叫王少伟的副局长醉驾被抓了，想保留公职，我找胡某1帮忙找人，王少伟答应借给我十万元，后来通过银行转账到我的工商银行账户，我转了三万给胡某1，几个月后事情没办成，胡某1就把钱退给我了。王少伟找我要钱，我没有钱还，我自己生活零花用了。2016年9月份，我差李某的钱，我找胡总借了一万元，是胡某1转到了李某的账户。2017年4月份，找胡某1借了三万元，当时他通过他的账户转到我工商银行账户的。2017年6月，胡某1说他儿子的女朋友要找工作，我就通过一个叫喻某的人把胡某1儿子的女朋友安排到武汉光大银行去了，我就找胡某1要了二万元感谢别人，其中给喻某一万元，自己留了一万元。原审认为，被告人谢磊的行为已构成诈骗罪，且数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判处被告人谢磊有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；责令被告人谢磊于本判决生效后十日内向被害人胡某1退赔赃款人民币九万元（其中公安机关扣押赃款人民币四十元，由公安机关发还给被害人胡某1）；公安机关扣押被告人谢磊作案工具一部手机，予以没收，由其上缴国库。上诉人谢磊的上诉理由：其不构成诈骗罪，胡某1转款四笔共九万元，均是自己找胡某1的借款，或者胡某1还自己的钱，或是自己帮胡某1儿子的女朋友找工作的活动费，属民事纠纷。湖北省武汉市人民检察院在二审中发表的意见：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑恰当。建议二审驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致。认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并经二审庭审审查核实，其来源合法、有效，内容客观、真实且相互印证，予以确认。关于上诉人谢磊提出其不构成诈骗罪，胡某1转款四笔共九万元，均是自己找胡某1的借款，或者胡某1还自己的钱，或是自己帮胡某1儿子的女朋友找工作的活动费，属民事纠纷的上诉理由，经查，书证、微信聊天记录、证人证言、被害人陈述能够证实原审认定胡某1给上诉人谢磊的四笔钱共计九万元，均系谢磊虚构事实，隐瞒真相，以托人帮胡某1儿子找工作需要的活动费。上述证据相互印证，形成证据锁链，证实谢磊的行为构成诈骗罪。上诉人谢磊的该上诉理由与查明的证据相悖，且没有证据证实，故不能成立。本院认为，上诉人谢磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相多次骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑在法定刑幅度内并无不当。上诉人谢磊的上诉理由，本院不予采纳。湖北省武汉市人民检察院的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  梅欣荣审判员  胡祥新审判员  张 静二〇一九年十二月二十日法官助理齐卉书记员谢云露