广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初770号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人陈日宁，男，1981年9月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人朱保都，广西旺国律师事务所律师。 被告人黄军武，男，1978年8月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人黄康，广西法顺律师事务所律师。 被告人廖超真，男，1982年11月30日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人李飞鸿，广西广正大律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉[2019]772号起诉书指控被告人陈日宁、黄军武、廖超真犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院于2019年11月14日立案后，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，并组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员潘喆、检察员助理赵转出庭支持公诉，被告人陈日宁及其辩护人朱保都、被告人黄军武及其辩护人黄康、被告人廖超真及其辩护人李飞鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 1.2019年1月8日，被告人黄军武通过购买的QQ号码添加被害人郑某为好友，后黄军武冒充郑某的儿子，虚构在学校参加培训班需要缴纳报名费的事实，骗取郑某向黄军武提供的银行账户转账人民币13600元，该笔款项由黄军武利用其注册的赌博平台，转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现并按比例抽取好处费后，将剩余钱款交给黄军武。 2.2019年3月10日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人李某1为好友，后陈日宁冒充李某1的亲属，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取李某1向陈日宁提供的银行账户转账人民币9800元。 3.2019年3月13日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人安某为好友，后陈日宁冒充安某的亲属，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取安某向陈日宁提供的银行账户转账人民币19200元。 4.2019年3月14日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人张某1为好友，后陈日宁冒充张某1的儿子，虚构在学校参加培训班需要缴纳报名费事实，骗取张某1向陈日宁提供的银行账户转账人民币9800元。 5.2019年5月21日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人贺某为好友，后陈日宁冒充贺某的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取贺某三次向陈日宁提供的银行账户转账共计人民币25200元。 6.2019年5月29日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人王某1为好友，后陈日宁冒充王某1的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取王某1向陈日宁提供的银行账户转账人民币16800元。 7.2019年5月29日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人沈某为好友，后陈日宁冒充沈某的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取沈某向陈日宁提供的银行账户转账人民币8400元。 2019年6月10日，被告人陈日宁、黄军武、廖超真伙同蒙某（绰号“大谷”，另案处理）携带笔记本电脑、手机、银行卡等物品，从广西宾阳县来到柳州市鱼峰区寻找固定场所继续实施电信诈骗，后4人共同承租了柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑7号三楼整层作为窝点，共同实施电信诈骗的犯罪事实，具体事实如下： 1.2019年6月16日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人胡某1为好友，后陈日宁冒充胡某1的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取胡某1三次向陈日宁提供的银行账户转账共计人民币56800元，该笔款项通过被告人黄军武提供的赌博平台转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现，黄军武、廖超真各自按比例抽取好处费后，将剩余钱款交给陈日宁。 2.2019年6月16日、2019年6月19日，被告人黄军武提供其诈骗使用的17810661580手机号给蒙某用于实施电信诈骗，后蒙某虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，先后骗取被害人陈某1转账人民币4004元、被害人付某转账人民币17200元，该笔款项通过黄军武提供的赌博平台转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现并比例抽取好处费后，将剩余的15300元通过微信转账给黄军武。 3.2019年6月17日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人胡某2为好友，后陈日宁冒充胡某2的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式骗取胡某2向其提供的银行账户转账人民币5100元，该笔款项通过被告人黄军武提供的赌博平台转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现，黄军武、廖超真各自按比例抽取好处费后，将剩余钱款交给陈日宁。 综上，被告人陈日宁参与诈骗数额共计人民币172304元，被告人黄军武、廖超真参与诈骗数额各计人民币96704元。 2019年6月27日，被告人陈日宁、黄军武、廖超真被公安机关抓获归案，归案后如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.证人证言；5.被告人供述和辩解；6.辨认笔录；7.视听资料；8.电子数据等。公诉机关认为，被告人陈日宁、黄军武、廖超真以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人陈日宁及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解称：其没有实施过陈某1、付某这二起诈骗。同时辩护人提出陈日宁具有如实供述、坦白、有悔罪表现等情节。请求本院对其从轻处罚。 被告人黄军武及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。同时辩护人提出黄军武在共同犯罪中是作用相对较小的主犯，认罪认罚。请求本院对其从轻处罚。 被告人廖超真对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对指控的罪名无异议，对指控廖超真的犯罪数额为96704元有异议，认为廖超真的犯罪数额应以其提现金额的10%为准，但目前证据无法证实提现的金额是多少。辩护人还提出廖超真具有从犯、坦白、认罪认罚等情节。请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年1月8日，被告人黄军武通过购买的QQ号码添加被害人郑某为好友，后黄军武冒充郑某的儿子，虚构在学校参加培训班需要缴纳报名费的事实，并利用17810661580的手机号，骗取郑某向黄军武提供的户名为陆晓峰，账号为62×××71的中国农业银行账户转账人民币13600元，该笔款项由黄军武利用其注册的赌博平台，转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现并按10%的比例抽取好处费后，将剩余钱款交给黄军武。 2.2019年3月10日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人李某1为好友，后陈日宁冒充李某1的亲属，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用150××××1537的手机号，骗取李某1向陈日宁提供的账号为62×××72的中国建设银行账户转账人民币9800元。 3.2019年3月13日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人安某为好友，后陈日宁冒充安某的亲属，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用186××××1179的手机号，骗取安某向陈日宁提供的户名为李某3，账号为62×××88的中国工商银行账户转账人民币19200元。 4.2019年3月14日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人张某1为好友，后陈日宁冒充张某1的儿子，虚构在学校参加培训班需要缴纳报名费事实，并利用150××××1537的手机号，骗取张某1向陈日宁提供的户名为祁凡，账号为62×××36的中国工商银行账户转账人民币9800元。 5.2019年5月21日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人贺某为好友，后陈日宁冒充贺某的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用137××××5350的手机号，骗取贺某三次向陈日宁提供的户名为祁凡，账号为62×××36的中国工商银行账户转账共计人民币25200元。 6.2019年5月29日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人王某1为好友，后陈日宁冒充王某1的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用132××××7125的手机号，骗取王某1向陈日宁提供的户名为骆祥勇，账号为62×××79的中国农业银行账户转账人民币16800元。 7.2019年5月29日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人沈某为好友，后陈日宁冒充沈某的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用132××××7125的手机号，骗取沈某向陈日宁提供的户名为骆祥勇，账号为62×××79的中国农业银行账户转账人民币8400元。 2019年6月10日，被告人陈日宁、黄军武、廖超真伙同“大谷”（在逃）携带笔记本电脑、手机、银行卡等物品，从广西宾阳县来到柳州市鱼峰区寻找固定场所继续实施电信诈骗。4人共同租住在柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑7号三楼，同时共同承租了柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室作为实施电信诈骗的场所，共同实施电信诈骗。具体事实如下： 1.2019年6月16日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人胡某1为好友，后陈日宁冒充胡某1的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用158××××7050的手机号，骗取胡某1三次向陈日宁提供的户名为姜某，账号为62×××73的中国农业银行账户转账共计人民币56800元。该笔款项通过被告人黄军武提供的赌博平台转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现。黄军武、廖超真各自按10%的比例抽取好处费后，将剩余钱款交给陈日宁。 2.2019年6月16日、2019年6月19日，被告人黄军武提供其诈骗使用的17810661580手机号给他人用于实施电信诈骗，后他人虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，先后骗取被害人陈某1转账人民币4004元、被害人付某转账人民币17200元到户名为宋某，账号为62×××07的中国工商银行账户内。该笔款项通过黄军武提供的赌博平台转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现并按10%的比例抽取好处费后，将剩余的15300元通过微信转账给黄军武。 3.2019年6月17日，被告人陈日宁通过购买的QQ号码添加被害人胡某2为好友，后陈日宁冒充胡某2的朋友，虚构身在国外因外汇饱和无法支付的事实，以请求垫付机票费用的方式，并利用132××××7125的手机号，骗取胡某2向陈日宁提供的户名为姜某，账号为62×××73的中国农业银行账户转账人民币5100元。该笔款项通过被告人黄军武提供的赌博平台转至其专门用于提取诈骗所得钱款的银行账户内，再由被告人廖超真到自助银行取现。黄军武、廖超真各自按10%的比例抽取好处费后，将剩余钱款交给陈日宁。 综上所述，被告人陈日宁诈骗数额为人民币172304元；被告人黄军武、廖超真诈骗数额为人民币96704元。 公安机关经侦查，于2019年6月27日22时许，在柳州市鱼峰区雒容镇民生南街80号粮所宿舍区一出租房内将被告人陈日宁、黄军武、廖超真抓获归案，并缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具一批。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.《受案登记表》《立案决定书》，证实公安机关于2019年6月27日受理该案，并于同日决定立案侦查。 2.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片及提取痕迹物证登记表、扣押物品登记表，证实公安机关对柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑西面7号3楼进行了勘查，在房内提取了烟头、指纹、银行卡、银行卡密码器、笔记本电脑、手机、SIM卡等物品，并依法予以扣押；公安机关对柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室进行了勘查，在房间内依法提取了笔记本电脑、手机、银行卡、银行卡密码器、U盘、烟头、矿泉水瓶瓶口擦拭物等物品。 3.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法从陈日宁处扣押苹果牌手机一部，从被告人黄军武处扣押华为牌手机一部、中国建设银行卡一张（尾号2864），从被告人廖超真处扣押华为牌手机一部、中信银行卡一张（尾号6225）、中国工商银行卡一张（尾号5028）、广西农村信用社银行卡一张（尾号3147）、徐某身份证一张。 4.指认照片，证实经被告人陈日宁指认，卡号62×××88的工商银行卡、62×××73的农业银行卡系其持有，李某3身份证复印件系其持有，复印件上记载手机号为186××××1179。经被告人黄军武指认，卡号62×××71的农业银行卡系其持有，赌博平台信息手抄纸张系其持有。三名被告人还对其他属于自己的物品进行了指认。 5.聊天记录截图，证实被告人陈日宁实施诈骗的聊天记录中，多次冒充他人使用150××××1537的号码骗取受害人，以及被害人张某1被诈骗的事实。被告人黄军武实施诈骗的聊天记录中，多次冒充他人使用17810661580的号码骗取受害人。 6.赌博平台、账号及密码，证实被告人黄军武提供用于转钱的赌博平台信息。 7.微信转账记录，证实被告人黄军武收到被告人廖超真用其老婆“芳”的微信转账人民币15300元，黄军武通过微信转账13800元给微信号为“ag83168”的人。 8.银行账户流水清单，证实被告人个人账户及被查获银行卡账户交易记录。户名为祁凡，卡号为62×××36的中国工商银行账户，2019年3月14日张某1转入9800元，2019年5月21日王某3转入8000元、4400元、12800元；户名为李某3，卡号62×××88的中国工商银行账户，2019年3月13日安某转入19200元,2019年5月27日，骆祥勇转入0.02元；户名为宋某，卡号为62×××07的中国工商银行账户，2019年6月19日付某转入12800元、4400元，2019年6月16日转入4000元。 9.接受证据材料清单及微信聊天记录、收款收据，证实被告人陈日宁等人租房的事实。 10.被害人郑某的陈述及银行明细对账单，证实2019年1月8日11时，有人冒充其儿子添加其QQ好友，之后对方以其儿子名义向其索要报培训班的费用13600元。对方提供的电话号码为17810661580，其转账到对方提供的开户人为陆晓峰的农业银行62×××71账户内。 11.被害人李某1的陈述，证实2019年3月10日，其被人冒充其弟媳添加了其QQ，对方以在国外需要购买机票但外汇饱和为由，让其帮买机票，其被骗了9800元。对方提供的刘经理电话是150××××1537，其转账到了对方提供的建设银行62×××72的账户内。 12.被害人安某的陈述及银行明细清单，证实2019年3月13日20时30分左右，一个冒充其亲戚的人通过添加QQ好友加其，对方以让其帮预定机票的方式骗了其19200元。对方提供的李经理电话是157××××1950、186××××1179，其转账到对方提供的中国工商银行62×××88的账户内。 13.被害人张某1的陈述，证实2019年3月14日下午16时许，有人冒充其儿子添加其QQ好友，对方以其儿子名义向其索要报培训班的费用被骗9800元。对方提供的祁老师的电话号码是150××××1537，其转账到对方提供的户名为祁凡的账号为62×××36的账户内。 14.被害人贺某的陈述，证实2019年5月21日13时许，有人冒充其朋友添加其QQ好友，之后对方以让其帮购买机票的方式骗了其25200元。对方给的电话号码是137××××5350，其用王某3的账户一共转了转了三笔钱到对方提供的户名为祁凡的工商银行62×××36账户内。 15.被害人王某1的陈述，证实2019年5月29日上午，其收到同学的QQ信息，之后其被对方以帮购买购买机票的方式骗了16800元。对方提供刘经理的电话是132××××7125，其将钱转入对方提供户名是骆祥勇的农行银行62×××79账户内。 16.被害人沈某的陈述，证实2019年5月29日15时40分许，有人冒充其朋友添加其QQ好友，之后对方让其帮购买机票的方式骗了其8400元。对方提供的刘经理电话是132××××7125，其将钱转入对方提供的户名是骆祥勇的农业银行62×××79账户内。 17.被害人胡某1的陈述，证实2019年6月16日21时10分左右，有人冒充其客户的照片头像加其QQ好友，之后其被对方以帮购买机票为由骗了56800元。对方提供的姜经理的电话是158××××7050，其分3次转款到对方提供的户名为姜某的农业银行62×××73账户内。 18.被害人陈某1的陈述，证实2019年6月16日13时许，有人冒充其老同学在QQ上联系其，之后其被对方以购买机票的方式骗了4004元。对方提供的刘经理的电话是17810661580，其转账到对方提供的开户人为宋某的工商银行62×××07账户内。 19.被害人付某的陈述，证实2019年6月19日中午，有人冒充其表弟发QQ信息给其，对方以帮支付购买回国机票、支付护照补签费用的方式骗了其17200元。对方提供的刘经理的电话是17810661580，其转账到对方提供的开户人为宋某的工商银行62×××07账户内。 20.被害人胡某2的陈述及QQ聊天记录，证实2019年6月17日上午11时左右，其被人冒充其QQ好友以帮忙购买机票为由骗了20100元。对方提供了3个银行账户，其中两笔5000元转至龙成杰的广发银行，5000元转至王英增的邮政银行，5100元转至姜某农业银行62×××73。冒充其好友的骗子发给其的总经理的手机号是132××××7125。 21.被告人陈日宁的供述，称其诈骗的方式有两种，一种是通过QQ聊天冒充被害人的好友，以人在国外无法购买机票请求被害人垫付机票骗取被害人的钱款；另一种是通过QQ聊天冒充被害人的子女，以需要报培训班的名义骗取被害人的钱款。其用于诈骗的有一张农业银行卡，卡号是62×××73，开户人是姜某；一张工商银行卡，卡号是62×××88，开户人是李某3。其从2019年3月份开始做电信诈骗，用尾号是3288的工商银行开，一直到2019年5月底该卡转不出钱了就不用了，到了2019年6月来柳州做电信诈骗的时候，其开始用尾号是8573的农行卡。这两张卡一直都是其使用，卡的账户明细都是其诈骗的资金往来，但是具体每一起的诈骗其想不起来了。其用于诈骗的电话有132××××7125、150××××1537。其余用于诈骗的银行卡、手机号其不记得了。其见宾阳打击电信诈骗严重，所以想找外地合适的地方来做QQ诈骗，其告诉“六六”“十六”想出去找地方做电诈，商量之后，“阿大”也同意一起来做电诈。几人商量好购买好东西再出来，到了雒容租房子之后就开工。其在宾阳购买了笔记本电脑、手机，来柳州之后购买了电话卡、银行卡、QQ号等。2019年6月11日左右，其开车带“六六”“十六”“阿大”来到柳州，并联系“二九叔”帮在雒容租房子，房租几人平摊。其来柳州市后成功诈骗了两起，第一起是在2019年6月16日通过QQ诈骗得款共56800；第二笔是2019年6月17日通过QQ诈骗得款5100元。这两笔钱其转入“十六”发给其的一个赌博平台，之后“十六”操作把钱“洗白”，“六六”去取钱。“十六”总共帮其“洗钱”两三次，每次都是“六六”拿钱回来。“十六”“六六”直接从洗钱的款项中扣除20%作为他们的好处费，再将剩下的钱给其。其对尾号8573的账户明细签字确认。 被告人陈日宁的辨认笔录及指认照片，证实其辨认出“十六”系被告人黄军武、“六六”系被告人廖超真、“二九叔”系证人黄某；辨认出柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑西面7号3楼出租房、柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室系其实施诈骗的地点。 22.被告人黄军武的供述，称其在2018年10月份开始购买诈骗所用的笔记本电脑、QQ号、银行卡、手机号，到了2019年年初开始寻找目标实施诈骗。其实施诈骗的手段有两种，一种是通过QQ聊天冒充被害人的好友，以人在国外无法购买机票请求被害人垫付机票骗取被害人钱款；另一种是通过QQ冒充被害人的子女，以需要报培训班的名义骗取被害人的钱款。“善五”“六六”基本也是用这种方式。其用于诈骗的银行卡有开户人是陆晓峰尾号是7771的农行卡，其他的卡其不记得了。其诈骗用的手机号是17810661580。其在2019年1月份通过QQ聊天冒充被害人子女，以报培训班需要支付培训费的名义，骗了被害人13000元左右，这笔钱其先存入赌博网站之后转到其银行卡，再通过“六六”取现。来到柳州后其没有诈骗成功过，“大谷”来柳州之后用其17810661580的手机号在六月中旬，以购买机票的方式诈骗了两单，一次17000元左右，一次4000元左右，这些钱“大谷”转入其发的平台后让“六六”去取现，“六六”抽了他应得的手续费后，用微信转给其15300元。其和“六六”一起做“水房”，其负责洗钱，“六六”负责取钱，二人各拿诈骗金额的10%。别人诈骗得钱后将钱充值进其提供的赌博平台，其提现到银行卡，再让“六六”去取钱，然后把钱给人家。2019年6月9日晚上，其和“六六”“善五”“大谷”喝酒时，其提议一起到柳州去诈骗，大家都同意了。第二天几人坐“善五”的车来到雒容镇找到“二九叔”带去租房子，交完定金后就回去了。过了一天后，其和“善五”“大谷”带着诈骗所用的工具来到雒容镇租好住的房子，又另外租了办公用的房子，并把设备搬了进去。房租几人平摊。 被告人黄军武的辨认笔录及指认照片，证实其辨认出“善五”系被告人陈日宁、“六六”系被告人廖超真、“二九叔”系证人黄某；辨认出柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑西面7号3楼出租房、柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室系其实施诈骗的地点。 23.被告人廖超真的供述，称2019年6月10日，其和“阿某”“十六”“大谷”一起来雒容，他们讲要来雒容做QQ诈骗，看有没有房子租；同月26日其准备好电脑、手机、套卡后来雒容找他们做QQ诈骗，但其未诈骗成功。房租几人平分。其还帮“十六”“阿某”取他们QQ诈骗得来的钱。2019年春节，在宾阳县城“十六”找到其并给了其两张银行卡和卡的密码，要其帮取钱，取得的钱给其10%的费用，当时其就知道他是做QQ诈骗的了。他们骗得钱之后会把钱转到这两张银行卡里面，其负责用这两张银行卡取现金，其抽取10%费用，然后把剩下的钱给他们。其知道这些钱是他们做电信诈骗得来的。其在南宁取了5次钱，在雒容镇取了1次钱。其知道“十六”应该是做QQ诈骗的，其跑到南宁去取钱可以降低被发现的风险。 被告人廖超真的辨认笔录及指认照片，证实其辨认出“阿某”系被告人陈日宁、“十六”系被告人黄军武；辨认出柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑西面7号3楼出租房、柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室系其实施诈骗的地点；辨认出取钱的地点之一位于柳州市鱼峰区容庆路工商银行ATM自动取款机。 24.证人黄某的证言，证实其在雒容镇帮“十六”等人租房子，对于黄军武等人在雒容镇租房做什么其不清楚。 25.证人吴某1的证言，证实其在2019年6月11日将柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑西苑7号三楼整层房屋出租给黄某等人。 证人吴某1的辨认笔录，证实其辨认出租房子的较为年轻的男子系被告人陈日宁，年纪较大的男子系证人黄某。 26.证人覃某的证言，证实2019年6月11日，有两个人看了柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号房子之后，又带了两个人过来说要租该房子，其以每月550元的价格将该房屋租给了这些人。 证人覃某的辨认笔录，证实其辨认出年纪稍微大点的人系证人黄某。 27.人身检查笔录，证实公安机关依法分别提取被告人陈日宁、黄军武、廖超真血样一份。 28.《鉴定书》《鉴定意见通知书》，证实从柳州市鱼峰区雒容镇容贸苑西面7号3楼、柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室提取的烟头分别于被告人陈日宁、黄军武、廖超真血样基因型相同；从柳州市鱼峰区雒容镇民生南街16号402室提取的矿泉水瓶瓶口擦拭物分别与被告人陈日宁、廖超真的血样基因型相同。 29.电子检查工作记录，证实公安机关对被告人陈日宁、黄军武、廖超真所使用的手机进行了电子数据检查，提取涉案信息。 30.到案经过，证实被告人陈日宁、黄军武、廖超真的归案情况。 31.户籍信息，证实被告人陈日宁、黄军武、廖超真的身份信息及案发时均已达完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人陈日宁、黄军武、廖超真以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控陈日宁、黄军武、廖超真犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，陈日宁、黄军武、廖超真虽然分工不同，但均积极参与，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈日宁、黄军武、廖超真归案以后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。陈日宁、黄军武、廖超真的犯罪行为给被害人造成的经济损失，本院依法责令退赔。关于陈日宁提出没有实施过陈某1、付某这二起诈骗的辩解意见，本院认为，三名被告人在宾阳共同商量实施电信诈骗后，来到柳州平摊房租在共同租赁的房屋内实施电信诈骗，具有共同诈骗的故意，各被告人均应对共同犯罪的全部后果承担责任，故对此辩解意见，本院不予采纳。关于黄军武的辩护人提出黄军武在共同犯罪中是作用相对较小的主犯、廖超真的辩护人提出廖超真系从犯的辩护意见，本院认为，黄军武、廖超真明知陈日宁等人实施网络诈骗，为了提取抽成牟利，廖超真提供网络赌博平台给陈日宁等人转移骗取款项，之后由廖超真至银行柜员机提取赃款，二人抽取报酬后将骗取的款项交给陈日宁等人，黄军武、廖超真的行为对电信诈骗犯罪目的的实现具有积极、直接的促进作用，是被告人成功控制诈骗款的最后一个环节，二人不能认定为作用相对较小的主犯或从犯，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于廖超真的辩护人提出廖超真的犯罪数额应以提现金额的10%为准的辩护意见，本院认为，廖超真明知陈日宁、黄军武等人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助取现，并抽取报酬，共同骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪，犯罪数额应当以被害人被骗取的金额计算，故对此辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈日宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2024年12月26日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人黄军武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2023年6月26日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人廖超真犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2023年6月26日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、随案移送的作案工具：诺基亚牌手机3台、Vivo牌手机2台、联想牌手机2台、华为牌手机2台、三星牌手机1台、苹果牌手机1台、OPPO牌手机1台、移动自有品牌A3一台、华硕牌笔记本电脑1台、惠普牌笔记本电脑2台、银行卡、U盘、硬盘、电话卡一批，予以没收； 五、责令被告人陈日宁、黄军武、廖超真共同退赔被害人胡某1经济损失人民币56800元、陈某1经济损失人民币4004元、付某经济损失人民币17200元、胡某2经济损失人民币5100元；责令被告人黄军武、廖超真共同退赔被害人郑某的经济损失人民币13600元；责令被告人陈日宁退赔被害人李某1经济损失人民币9800元、安某经济损失人民币19200元、张某1经济损失人民币9800元、贺某经济损失人民币25200元、王某1经济损失人民币16800元、沈某经济损失人民币8400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨青丹 人民陪审员  杨亦柳 人民陪审员  彭园园 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  谢欣怡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号） 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。