四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0682刑初243号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人张强，男。2019年4月20日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年5月27日被什邡市公安局依法决定取保候审，同年8月5日经什邡市人民检察院依法决定取保候审；2019年10月5日因涉嫌贩卖毒品罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年10月16日被什邡市人民检察院依法批准，并由什邡市公安局依法执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 被告人王程，男。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年4月19日经什邡市人民检察院依法批准，并由什邡市公安局依法执行逮捕；2019年6月14日被什邡市公安局依法决定取保候审，同年8月5日被什邡市人民检察院依法决定取保候审，同年12月2日经本院依法决定取保候审。 辩护人郑泽川，四川宏剑律师事务所律师。 被告人徐钻，男。2019年3月15日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年4月19日被什邡市公安局依法决定取保候审，同年8月5日被什邡市人民检察院依法决定取保候审，同年12月2日经本院依法决定取保候审。 辩护人田文才，四川宏剑律师事务所律师。 被告人毛羽，男。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年4月11日被什邡市公安局依法决定取保候审，同年8月5日被什邡市人民检察院依法决定取保候审，同年12月2日经本院依法决定取保候审。 辩护人梁恩莉，四川宏剑律师事务所律师。 辩护人张庆莲，四川宏剑律师事务所律师。 什邡市人民检察院以什检刑检刑诉（2019）866号起诉书指控被告人张强、王程、徐钻、毛羽犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。2019年12月13日什邡市人民检察院以什检刑检刑追诉（2019）31号追加起诉决定书，追加起诉被告人张强遗漏的贩卖毒品犯罪事实。本院受理后，依法适用普通程序,组成合议庭公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察员陈云辉和检察官助理许婷、曹岗生出庭支持公诉，四被告人及被告人王程、徐钻、毛羽的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 2017年10月至12月期间,被告人张强把自己身份证及身份信息、实名银行卡和银行卡预留电话号码(俗称:“三件套)等提供给他人,冒用他人信息在北京某科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金4088元和购买物品20325元,总计价值人民币24413元。 2017年10月至12月期间,被告人王程经被告人徐钻、张强介绍,向他人提供自己身份证及身份信息、实名银行卡和银行卡预留电话号码(俗称:“三件套”)等信息,冒用他人信息在北京某科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金5200元和购买物品4998元,总计价值人民币10198元。 2017年12月左右,被告人毛羽经被告人王程、徐钻、张强介绍,向他人提供自己身份证及身份信息、实名银行卡和银行卡预留电话号码(俗称:“三件套”）等信息,冒用他人信息在北京某科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金7900元和购买物品12533元,总计价值人民币20433元。 被告人张强的犯罪数额为55044元,被告人徐钻的犯罪数额为30631元,被告人王程的犯罪数额为30631元,被告人毛羽的犯罪数额为20433元。 2019年9月15日，被告人张强在什邡市广木公路与光明路交汇路口处附近，向吸毒人员曾某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.2克，获毒资人民币200元。 2019年9月15日，被告人张强因吸毒被什邡市公安局挡获，后如实供述其贩卖毒品的犯罪事实。 被告人毛羽以非法占有为目的,伙同他人冒用他人的身份信息在网上诈骗财物,数额较大;被告人张强、王程、徐钻以非法占有为目的,伙同他人冒用他人的身份信息在网上诈骗财物,数额巨大,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张强贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人徐钻犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻或者减轻处罚。被告人王程、毛羽虽不具有自首情节,但如实供述自己的罪行,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人张强虽不具有自首情节，但如实供述自己诈骗的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人张强犯罪以后自动投案，如实供述自己贩卖毒品的犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张强、徐钻、王程、毛羽对公诉机关指控犯诈骗罪自愿认罪认罚，建议判处被告人张强有期徒刑三年到四年，并处罚金；建议判处被告人徐钻有期徒刑二年至三年，可处缓刑，并处罚金；建议判处被告人王程有期徒刑三年，可处缓刑，并处罚金；建议判处被告人毛羽有期徒刑一年至二年又六个月，可处缓刑，并处罚金。被告人张强对公诉机关指控犯贩卖毒品罪自愿认罪认罚，建议判处被告人张强有期徒刑六个月至十个月，并处罚金二千元至四千元。被告人张强一人犯二罪，应数罪并罚。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭出示了相应证据，诉请本院依法对四被告人予以刑罚处罚。 庭审中，四被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议。 被告人王程的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人王程犯诈骗罪的罪名及量刑建议均无异议；2.被告人王程仅提供信息，在本案中所起作用相对较小；3.被告人王程系初犯，认罪认罚，并已退赔被害单位经济损失；综上请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人徐钻的辩护人发表以下辩护意见：1.被告人徐钻系自首，且自愿认罪认罚；2.被告人徐钻系初犯，已退赔了被害单位经济损失，并主动缴纳罚金；3.被告人徐钻仅有介绍行为，在本案中所起作用相对较小；综上，请求对其从轻处罚。 被告人毛羽的辩护人发表以下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议；2.被告人毛羽如实供述，可以从轻处罚；3.被告人毛羽仅提供信息，在本案中所起作用相对较小；4.被告人毛羽系初犯，认罪认罚，并退赔了被害单位经济损失；综上请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗的犯罪事实 2017年10月至12月期间,被告人张强把自己身份证、实名银行卡和银行卡预留电话号码(俗称“三件套”)等提供给他人,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金4088元和购买物品20325元,总计价值人民币24413元。 2017年10月至12月期间,被告人王程经被告人徐钻、张强介绍,向他人提供自己身份证、实名银行卡和银行卡预留电话号码(俗称:“三件套”)等信息,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金5200元和购买物品4998元,总计价值人民币10198元。 2017年12月左右,被告人毛羽经被告人王程、徐钻、张强介绍,向他人提供自己身份证、实名银行卡和银行卡预留电话号码(俗称:“三件套”）等信息,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金7900元和购买物品12533元,总计价值人民币20433元。 被告人张强的犯罪数额为55044元,被告人徐钻的犯罪数额为30631元,被告人王程的犯罪数额为30631元,被告人毛羽的犯罪数额为20433元。 四被告人到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚。 二、贩卖毒品的犯罪事实 2019年9月15日，被告人张强在什邡市广木公路与光明路交汇路口处附近，向吸毒人员曾某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.2克，获毒资200元。 2019年9月15日，被告人张强因吸毒被什邡市公安局挡获，后如实供述其贩卖毒品的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 另查明，1.被告人张强于2019年4月20日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年5月27日被什邡市公安局依法决定取保候审，共计羁押38日。 2.2019年4月8日，被告人王程、徐钻、毛羽退还北京某科技发展有限公司20450元；2019年6月10日，被告人王程退还北京某科技发展有限公司10200元。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、挡获经过、归案情况说明、书证、退款凭证、证人证言、认罪认罚具结书、四被告人的历次供述等证据，经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人毛羽以非法占有为目的，伙同他人冒用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额较大，其行为侵犯了他人财物的所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。被告人张强、王程、徐钻以非法占有为目的，伙同他人冒用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。被告人张强贩卖毒品甲基苯丙胺0.2克，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度，危害了社会，触犯了刑律，已构成贩卖毒品罪，应当受到刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，本院予以支持。对于被告人王程、徐钻、毛羽的辩护人发表“被告人王程、徐钻、毛羽在本案中所起作用相对较小，请求对其从轻处罚”的辩护意见，本院认为，本案属于电信网络诈骗，其中任一环节都是缺一不可的，三被告人在共同犯罪中所起的作用和地位是基本相当的，故对此辩护意见本院不予采纳。各辩护人提出的其余辩护意见与庭审查明的事实和相关规定相符，本院予以采纳。被告人徐钻犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张强、王程、毛羽归案后如实供述自己诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张强犯罪以后自动投案，如实供述自己贩卖毒品的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张强一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人王程、徐钻、毛羽全额退赔了被害单位经济损失，可酌情从轻处罚。本案被害单位的经济损失已大部分追回，减轻了社会危害，对被告人张强可酌情从轻处罚。四被告人均无犯罪前科，可酌情从轻处罚。四被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚。综合四被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第四款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金八千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张强的刑期自2019年10月5日起至2023年8月27日止；所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人王程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六千元； 三、被告人徐钻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六千元； 四、被告人毛羽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又二个月，缓刑二年，并处罚金四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。) 五、责令被告人张强退赔北京快乐时代科技发展有限公司损失二万四千四百一十三元；毒资二百元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闵汉中 人民陪审员  唐 兵 人民陪审员  刘光勇 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  阳星月 附：本案适用的法条及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的; (二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子; (三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的; (四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的; (五)参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法刑法第二百六十六条二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。