江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0982刑初373号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人高某某，女，汉族。被告人高某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年8月13日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2019）370号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员肖文秀出庭支持公诉，被告人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2019年4月至7月间，被告人高某某在盐城市大丰区大中街道、万盈镇等地，通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人、以卖宠物提前收取货款等方式，取得被害人的信任后实施诈骗作案11起，骗得现金合计人民币43250元。指控证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人高某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人高某某犯罪以后自动投案,并能够如实供述自己罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人高某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，未作辩解，并当庭表示认罪认罚。经审理查明：2018年12月至2019年7月间，被告人高某某在盐城市大丰区大中街道、万盈镇等地，通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人、以卖宠物提前收取货款等方式，取得多名被害人的信任后,实施诈骗作案11起，骗得现金合计人民币43250元。现分述如下：(1)2018年12月12日，被告人高某某隐瞒自已无能力偿还债务的事实，以自己需要钱急用为名，骗得被害人顾某甲现金人民币1000元；被害人顾某甲催要后，被告人高某某即通过转发银行转账“交易已受理”截图的方式进行欺骗。(2)2019年4月13日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人邵某，取得邵某信任后，骗得被害人邵某人民币4300元。(3)2019年5月24日、25日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人顾某乙，取得顾某乙信任后，骗得顾某乙现金人民币4000元。(4)2019年5月26日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人肖某，取得肖某信任后，骗得肖某现金人民币2500元。(5)2019年5月31日、6月1日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人邓某，取得邓某信任后，骗得邓某现金人民币9000元。(6)2019年6月6日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人吴某，取得吴某信任后，骗得吴某现金人民币1200元。(7)2019年6月14日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人张某，取得张某信任后，骗得张某现金人民币8500元。(8)2019年6月份，被告人高某某通过以卖宠物为名，先行收取货款的方式，骗得王某乙人民币3450元。(9)2019年7月3日，被告人高某某通过以卖宠物为名，先行收取货款的方式、转发银行转账“交易已受理”截图给被害人李某，取得李某信任后，骗得李某现金人民币1900元。(10)2019年7月初，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人王某甲，取得王某甲信任后，骗得王某甲现金人民币600元。(11)2019年7月5日，被告人高某某通过转发银行转账“交易已受理”截图给被害人宗某，取得宗某信任后，骗得宗某现金人民币6800元。2019年7月8日,被告人高某某接公安机关电话通知后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人高某某及其近亲属已退赔被害人邵某人民币4300元、邓某人民币9000元、肖某人民币2500元，取得了被害人邓某和肖某的谅解。上述事实，有基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、微信聊天记录、“交易已受理”截图、收条、谅解书等书证，证人冯艳、沈某、高某、杨某、钱某等人的证言，被害人邓某、肖某、邵某、张某、李某、顾某乙、吴某、王某甲、王某乙、顾某甲、宗某等人的陈述，被告人高某某的供述和辩解，盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、电子证据检查笔录以及提取的电子证据等证据在卷证实。以上证据均经庭审质证，具有证明力，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人高某某的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人高某某先后多次实施诈骗作案，应从重处罚。被告人高某某犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人高某某及其近亲属退赔了部分被害人有关经济损失，可以酌定从轻处罚。被告人高某某当庭表示认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。)二、责令被告人高某某退赔被害人张某人民币8500元、退赔被害人李某民币1900元、退赔被害人宗某人民币6800元、退赔被害人顾某人民币4000元、退赔被害人吴某人民币1200元、退赔被害人王某甲人民币600元、退赔被害人王某乙人民币3450元、退赔被害人顾某人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱金龙人民陪审员  徐瑞娟人民陪审员  孙丽华二〇一九年十二月二十六日书 记 员  程 艳附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。