江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0730刑初367号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人温强，男，1990年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宁都县，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被宁都县公安局取保候审。经宁都县人民法院决定于2019年11月20日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。被告人胡涵，曾用名：胡汇源，男，1995年11月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地与家庭住址江西省宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被宁都县公安局取保候审。经宁都县人民法院决定于2019年11月20日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。辩护人揭灯熠，江西翠微律师事务所律师。被告人李华炜，绰号“顽皮”、“胖子”男，1998年1月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地与家庭住址江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被宁都县公安局刑事拘留，同年11月26日被取保候审。经宁都县人民法院决定于2019年11月20日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。被告人张伟，男，1997年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宁都县，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被宁都县公安局刑事拘留，同年11月26日取保候审。经宁都县人民法院决定于2019年11月20日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕367号起诉书指控被告人温强、胡涵、李华炜、张伟犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院经审查后于同年11月13日决定立案，并依法组成合议庭，于同年12月19日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员凌祝青出庭支持公诉。被告人温强、被告人胡涵及辩护人揭灯熠、被告人李华炜、张伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月被告人温强、胡涵、李华炜商议在宁都县城成立一个以冒充在台湾地区就读女大学生兼职“援交”提供性服务方式，对台湾地区男性实施诈骗行为的诈骗窝点。之后，被告人温强租用宁都县梅江镇中山南路69号楼5楼的套房并安装好网线。被告人温强、胡涵、李华炜各投入一台台式电脑并购买好一套苹果6手机作为诈骗工具，被告人胡涵招聘张伟等人做“键盘手”实施诈骗。被告人张伟于2018年10月10日晚到诈骗窝点上班。被告人温强、胡涵、李华炜、张伟共诈骗到的金额人民币29637.155元，其中被告人张伟参加后的诈骗金额为人民币24715.533元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、扣押物品清单等书证、现场勘验笔录、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据、物证等证据。公诉机关认为，被告人温强、胡涵、李华炜、张伟以非法占有为目的，利用电信网络虚构“援交”事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人温强、胡涵具有自首情节，被告人李华炜，张伟具有坦白情节，且都能认罪认罚，建议判处被告人温强有期徒刑一年，罚金人民币四千元；被告人胡涵有期徒刑一年，罚金人民币四千元；被告人李华炜有期徒刑一年三个月，罚金人民币四千元；被告人张伟有期徒刑一年二个月，罚金人民币四千元。庭审后，公诉机关将被告人张伟的量刑建议调整为有期徒刑一年，罚金人民币四千元。被告人温强、李华炜、张伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡涵对指控的事实提出异议，其辩称被告人张伟不是其招聘去的，被告人温强退赃款中有2650元是其支付的，被告人温强与其的退赃数额是一样的。被告人胡涵对其余事实及对指控的罪名、量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人提出因被告人张伟不是被告人胡涵招聘去的，被告人温强退赃款中有2650元是被告人胡涵支付的，结合被告人胡涵有自首情节，建议对被告人胡涵判处有期徒刑八个月。经审理查明，2018年9月，被告人温强、胡涵、李华炜商议在宁都县城成立一个以冒充在台湾地区就读女大学生兼职“援交”提供性服务方式，对台湾地区男性实施诈骗行为的诈骗窝点，由被告人温强、胡涵各出资3000元人民币，被告人李华炜以诈骗“技术”入股，犯罪所得由三人均分。被告人温强负责财务管理，被告人胡涵负责招人实施诈骗，被告人李华炜负责诈骗窝点日常管理及培训诈骗方法。之后，被告人温强租用宁都县梅江镇中山南路69号楼5楼的套房并安装好网线。被告人温强、胡涵、李华炜各投入一台台式电脑并购买好一套苹果6手机作为诈骗工具，被告人胡涵招聘张伟等人做“键盘手”实施诈骗。被告人张伟于2018年10月10日晚到诈骗窝点上班，次日起冒充在台湾就读的女大学生兼职“援交”提供性服务的方式通过line聊天软件对台湾地区的男性进行诈骗，要求被害人在24小时便利店购买mycard游戏卡、MOL卡、CASH游戏卡或苹果卡充当嫖资，其获得充值卡账号、密码后交由李华炜出售变现，所得人民币转给温强管理。被告人张伟以该诈骗方式骗的106张1000新台币面额的mycard游戏充值卡、3张100马来西亚林吉特币面额的MOL卡、1张100元新加坡币面额苹果卡。被告人李华炜以该诈骗方式骗得17张1000新台币面额的mycard游戏充值卡。共骗得128张1000新台币面额的MOL卡、3张100马来西亚林吉特币面额的MOL卡、1张100元新加坡币面额的苹果卡，总价值为128000新台币、300林吉特及100新加坡币。被告人温强、胡涵、李华炜、张伟的诈骗金额为人民币29637.155元，其中被告人张伟参加后的诈骗金额为人民币24715.533元。被告人温强、胡涵投案自首，被告人李华炜、张伟如实供述犯罪事实，分别向公安机关退赃人民币15300元、10000元、10000元、10000元。被告人温强、胡涵、李华炜、张伟分别缴纳罚金人民币4000元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、归案说明、常住人口信息表、随案移送的物品清单、扣押决定书、支付宝开户信息、QQ群照片、QQ及微信聊天记录、被告人温强、李华炜、张伟、胡涵的供述与辩解、证人陈某、曾某、黄某、康某的证言，辨认笔录，物证手机四部及硬盘，电子数据及清单、前科劣迹证明等证据证实。本院认为，被告人温强、胡涵、李华炜、张伟构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人胡涵承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，不影响“认罪”的认定。关于其辩护人提出对被告人胡涵在公诉机关量刑建议的基础上再予以从轻判处有期徒刑八个月的辩护意见。经查，综合本案的犯罪事实与量刑情节，结合认罪认罚从宽制度的有关规定，该辩护意见不妥，本院不予采纳。根据各被告人在本案中的作用，本案不作主从犯区分。鉴于被告人温强、胡涵有自首情节，李华炜、张伟有坦白情节，四被告人都能认罪认罚，主动退赃和缴纳罚金，确有悔罪表现，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李华炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年1月23日止；罚金已缴纳。）二、被告人温强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止；罚金已缴纳。）三、被告人胡涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止；罚金已缴纳。）四、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年10月23日止；罚金已缴纳。）五、随案移送的作案工具四部手机（iphone8puls一部、iphone6一部、OPPOR9S一部、OPPOA73T一部）及硬盘三个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢祥生人民陪审员  黄 蘋人民陪审员  罗 翔二〇一九年十二月二十七日书 记 员  廖美玲附本案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。