天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0118刑初1083号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人贾军，男，1969年6月17日生于山西省临汾市，汉族，初中文化，无业，住山西省临汾市尧都区。2019年2月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年4月1日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人杨春海，天津品诺律师事务所律师。被告人胡海祥，男，1972年5月9日生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市连云区。2019年2月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年3月11日被天津市公安局静海分局取保候审。2019年5月30日被天津市静海区人民检察院取保候审,2019年12月24日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人史谨睿，江苏云港律师事务所律师。被告人陈彬，男，1971年12月9日生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无业，住湖北省武汉市洪山区。2019年2月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年2月21日被天津市公安局静海分局取保候审,2019年5月30日被天津市静海区人民检察院取保候审,2019年12月24日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人杨同新，北京市蓝鹏律师事务所律师。被告人高洪智，男，1963年10月1日生于天津市静海区，汉族，初中文化，农民，住天津市静海区。2019年4月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局取保候审，2019年5月30日被天津市静海区人民检察院取保候审，2019年12月24日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人王磊，天津师汇律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉〔2019〕621号起诉书指控被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院审查后于2019年12月2日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉，被告人贾军及其辩护人杨春海、被告人胡海祥及其辩护人史谨睿、被告人陈彬及其辩护人杨同新、被告人高洪智及其辩护人王磊到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2018年4月，被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智伙同张光胜、李晓兰（均另案处理）预谋成立公司向社会吸纳资金。2018年4月20日，贾军等人注册成立天津慈源网络科技有限公司，股东为贾军、胡海祥、陈彬、高洪智等。贾军担任公司董事长，负责公司全面工作；高洪智担任公司总经理，负责人事和投资市场；胡海祥担任公司部门经理，负责市场宣传及办事处推广；陈彬负责人员接待及新疆矿石业务。经营期间，贾军等人以在新疆塔县拥有祖母绿宝石矿为依托，向社会公开宣传并承诺年底分红，在全国各地成立办事处，以每股500元、550元、580元等招募合伙人5000余人次，向社会吸收资金14752700元。2019年2月9日胡海祥被抓获。2019年2月19日，陈彬被抓获。2019年2月23日，贾军被抓获。2019年4月2日，高洪智被抓获。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了案件来源、抓获经过、辨认笔录、现场照片、私营公司基本情况、营业执照、合伙人申请书、协议书、宣传稿、报销凭单、发票、系统截图、银行卡流水、扣押决定书、扣押清单、冻结财产业务凭证、常住人口基本信息等相关证据，以证实指控事实，认为被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。案发后，贾军、胡海祥、陈彬、高洪智能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人贾军对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为：1、贾军归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、贾军及家属退赔了被害人的部分损失；3、贾军无犯罪前科，认罪悔罪态度好；4、贾军吸纳资金部分用于采矿。综上，请求对其从轻处罚。被告人胡海祥对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为：1、胡海祥归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、胡海祥归案后自愿认罪认罚；3、胡海祥系初犯、偶犯，主观恶性较小；4、胡海祥在本案中作用较小，应认定为从犯。综上，请求对其从轻处罚。被告人陈彬对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为：1、陈彬归案后如实供述犯罪事实，属于坦白；2、陈彬在共同犯罪中系从犯；3、陈彬系初犯、偶犯，没有前科劣迹，认罪认罚态度好；4、陈彬主观恶性较小，自愿认罪认罚，违法所得已部分退还；5、陈彬家庭困难，妹妹残疾需要照顾。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人高洪智对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为：1、高洪智在公司任职时间较短，犯罪数额应按其在职期间的数额确定；2、高洪智归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚；3、有悔罪表现，且愿意退赔违法所得。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年4月份，被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智伙同张光胜、李晓兰预谋成立公司向社会吸收资金用于开采矿石。2018年4月20日，贾军等人在天津市静海区注册成立天津慈源网络科技有限公司，股东为贾军、胡海祥、陈彬、高洪智、张光胜、李晓兰。贾军担任公司董事长，负责公司全面工作。胡海祥担任公司部门经理，负责市场运营管理、各地办事处推广及市场开发。陈彬担任公司行政后勤职务，负责接待投资人员考察及新疆宝石矿项目经营。高洪智担任公司总经理，负责公司人事与投资市场。期间，贾军、胡海祥、陈彬、高洪智等未经相关部门批准，以在新疆塔县拥有祖母绿宝石矿为依托，在全国各地设立办事处，通过发放宣传手册、举办宣传会、讲师宣讲等方式向社会公开宣传招募合伙人并承诺给予高比例分红，以每股500元、550元、580元的形式共吸收公众存款14752700元，涉及5060人。2019年2月9日，胡海祥被抓获。2019年2月19日，陈彬被抓获。2019年2月23日，贾军被抓获。2019年4月2日，高洪智被抓获。上述事实，有薛思荣、姚富书、李明芳、周伟民、李涛、何诚、闾艮林、燕金祥、褚长俊、孙鑫、燕永先、许宗萍、陈连荣、余荣勇、邵春凤、方利波、胡明芳、邵连利、方福翠、方四英、王丽新、王德云、雷庆华、吴重玲、范玲、孙玉红、黄志刚等集资参与人证言，证人贾某、杨某、高某、张某、祁某、姚某、胡某的证言，被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智的供述及案件来源、抓获经过、辨认笔录、现场照片、私营公司基本情况、营业执照、合伙人申请书、协议书、宣传稿、报销凭单、发票、系统截图、银行卡流水、扣押决定书、扣押清单、冻结财产业务凭证、常住人口信息等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应当作为认定本案事实的依据予以确认。关于辩护人认为被告人胡海祥、陈彬系从犯的辩护意见。经查，胡海祥、陈彬伙同贾军、高洪智共同预谋成立公司向社会吸收资金，共同研究制定投资模式及实施方案，在共同犯罪中，互有分工，相互配合，均起主要作用，均应认定为主犯。其辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为对高洪智应只计算其在职期间的犯罪数额的辩护意见。经查，高洪智于2018年6月份因身体原因暂时不到公司工作，但仍为公司股东，并未真正脱离公司，应对所有犯罪数额承担刑事责任。其辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为已退赔部分违法所得的辩护意见。经查，部分退赔集资参与人损失仅有被告人供述，无相关证据予以证实，不能认定。其辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向不特定社会公众公开宣传，以招募合伙人的形式非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，且吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智均为主犯，但被告人胡海祥、陈彬、高洪智罪责相对较轻。被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，可对其依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院》第一条、第二条第（八）项、第三条之规定，判决如下：一、被告人贾军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2023年8月22日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。被告人胡海祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵先行羁押的31日，即自2019年12月24日起至2023年11月22日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。被告人陈彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵先行羁押的3日，即自2019年12月24日起至2023年12月20日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。被告人高洪智犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2023年12月23日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。二、被告人贾军、胡海祥、陈彬、高洪智违法所得14752700元，责令其退赔各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘军人民陪审员  王丽人民陪审员  刘艳二〇一九年十二月三十一日法官助理明海荣书记员商晔