海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9003刑初582号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人符康愿，男，2001年4月17日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无固定职业，住儋州市。因本案于2019年8月8日被刑事拘留，2019年9月12日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 被告人符小皇，男，1997年7月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无固定职业，住儋州市。因本案于2019年9月3日被刑事拘留，2019年9月29日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2019〕184号起诉书指控被告人符康愿、符小皇犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉，本院于同年12月15日立案。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官张武出庭支持公诉，被告人符康愿、符小皇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月初，被告人符康愿加入一个名为儋州二手市场交易QQ群，该群中的一名实施网络诈骗人员通过QQ私信与符康愿聊天，邀请符康愿帮助支取网络诈骗款，按10%比例支付符康愿报酬，符康愿表示同意，并将自己户名为符康愿的平安银行账号（号码：×××）告知对方。2019年7月9日，该诈骗人员给被害人孟某发送一条邀约办理贷款的短信及QQ号×××，孟某添加该QQ后聊谈，该诈骗人员谎称自己是“融360”公司客服，可以办理贷款业务，孟某信以为真，提出贷款10000元，该诈骗人员以缴纳还款保证金、没有备注姓名、转账时间过长需要解冻激活等理由，诱骗孟某在7月9日14时37分、14时54分向其提供的户名为苏龙斌的兴业银行账户（账号：×××）两次转账共4000元，随后14时39分、14时56分又从该账户将其中的3600元转账进入户名为王丽英的兴业银行账户（账号：×××），接着14时52分、14时57分再从王丽英账户将该3600元分两次各1800元转入户名为符康愿的平安银行账户（账号：×××）。该诈骗人员随后通过QQ联系告知符康愿。当日16时53分符康愿与李干强（另案处理）到那大镇城市××区的农业银行ATM机将该款取出，随后符康愿经联系约定地点后在附近的北京现代汽修厂处将3200元现金交给该诈骗人员，自己扣除400元报酬，后与李干强共同花光。 2019年7月中旬，被告人符小皇开始在儋州市××镇的家中策划诈骗有贷款需求的人员，于是通过互联网购买了有贷款需求的人员信息、匿名电话卡、QQ号，7月20日，符小皇在互联网联系了一名愿意提供银行卡号帮忙接收、转账诈骗款的网友（以下简称“洗钱网友”），约定支付约10%的报酬，“洗钱网友”便将户名为黄俊生的邮政银行卡号告知符小皇。7月21日上午，符小皇打电话告诉被告人符康愿称自己准备实施诈骗，让符康愿帮忙取款并分取约10%的分成，符康愿同意并将自己实名银行卡号告诉符小皇。符小皇随后又将该卡号告知“洗钱网友”。当天中午，符小皇使用匿名电话拨打被害人李某的电话，慌称是蚂蚁借呗的客服人员，称李某具备贷款条件，如需要贷款就添加QQ好友，李某信以为真，表示想贷款，符小皇便将该QQ(号码：×××）发送给李某，李某添加该QQ后，符小皇以缴纳还款能力保证金、没有备注客户姓名为借口，骗取李某（户名：李某，账号：×××）于当日14时39分、15时01分先后两次向其提供的邮政银行账户（户名：黄俊生，账号：×××）转账各3000元，随后将李某的QQ删除。当日14时41分、15时03分，“洗钱网友”即从户名为黄俊生的银行账户先后两次各转账3000元进入户名为高琦的兴业银行账户（账号：×××）。扣除600元后，当日14时59分、15时05分，“洗钱网友”又从户名为高琦的银行账户先后两次各转账2700元进入符康愿的工商银行账户（账号：×××），然后通过QQ联系告知符小皇。符小皇随后通过QQ联系告知符康愿，当日15时17分，符康愿与李干强到那大镇城市××区的农业银行ATM机支取其中的5000元，扣除400元归自己所有。接着符康愿经联系约好地点后到罗便村村口处将5000元现金交给符小皇。所得赃款400元符康愿与李干强共同花光。 根据公安部推送的诈骗线索，2019年8月7日12时许，儋州市公安局民警经侦查在儋州市那大镇天都宾馆410号抓获符康愿。同年9月2日16时许，在儋州市××镇抓获符小皇。 公诉机关提交了物证符小皇的红色vivo手机1部、符康愿的深蓝色vivo手机1部及工商银行卡1张；书证常住人口信息表、到案经过、扣押笔录、扣押清单、孟某和李某的银行账户交易明细、微信支付转账截图，户名为符康愿的工商银行账户和平安银行账户交易明细；被害人孟某、李某的陈述；同案人李干强的供述；被告人符小皇、符康愿的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人符康愿、符小皇以非法占有为目的，通过互联网实施电信网络诈骗，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议本院分别判处:被告人符康愿有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；被告人符小皇有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。 本案在开庭审理过程中，被告人符康愿、符小皇对指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，表示同意适用简易程序审理，并认罪认罚。 本院认为，被告人符康愿、符小皇无视国家法律，以非法占有为目的，通过互联网实施电信网络诈骗，结伙骗取他人钱财，其中:符康愿参与骗取金额人民币9000元，符小皇参与骗取金额人民币6000元，数额较大。其行为均已构成诈骗罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的幅度内处刑，并处罚金。公诉机关指控被告人符康愿、符小皇犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人符康愿、符小皇到案后以及在法庭上如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并在律师的帮助下签了《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚。被告人符康愿、符小皇参与实施电信网络诈骗犯罪，可以酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人符康愿、符小皇作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人符小皇的违法所得人民币6000元、被告人符康愿的违法所得人民币9000元；依法予以继续追缴。随案移送的符小皇的红色vivo手机1部、符康愿的深蓝色vivo手机1部及工商银行卡1张，经查，系被告人符小皇、符康愿用于作案的工具，依法予以没收处理。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人符康愿犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年5月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人符小皇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年4月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人符小皇的违法所得人民币6000元、被告人符康愿的违法所得人民币9000元，继续追缴。 四、随案移送的红色vivo手机1部、深蓝色vivo手机1部及工商银行卡1张，予以没收处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 羊圣明 二〇一九年十二月二十六日 法官助理 许岩英 书 记 员 余婷婷 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 窗体顶端 （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。