云南省通海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0423刑初341号公诉机关云南省通海县人民检察院。被告人崔霖，男，1976年8月21日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，案发前系云南省通海红跃农资有限责任公司员工，住云南省玉溪市华宁县，现暂住通海县。因涉嫌挪用资金罪，于2019年5月15日被通海县公安局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现羁押于通海县看守所。云南省通海县人民检察院以通某1一部刑诉[2019]102号起诉书指控被告人崔霖犯挪用资金罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省通海县人民检察院指派检察员师晓霞、代理检察员周泓宇出庭支持公诉，被告人崔霖到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省通海县人民检察院指控：2017年至2019年5月15日，被告人崔霖在云南省通某2跃农资有限责任公司工作期间，利用担任公司销售业务员经手收取货款的职务便利，采取收取货款不给客户收据的方式，私自将收取的彭秀琼、溥某、王某等72名客户化肥、农药款共计680777．5元用于在“中菲国际”、“创远国际”、“期货股权”、“凤凰彩票”的线上理财平台进行投资，所挪用货款均投资亏损，至今无法归还。2018年9月至2019年5月，云南省通某2跃农资有限责任公司扣发崔霖的工资和奖金22779.47元用于偿还公司货款。针对上述指控，公诉机关列举了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，电子数据等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人崔霖的行为已触犯刑律，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款之规定，以挪用资金罪追究其刑事责任。同时，其还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条三款规定之情形，系坦白，依法可从轻处罚。被告人崔霖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭未提出辩解。经审理查明：2017年至2019年5月15日期间，被告人崔霖在云南省通某2跃农资有限责任公司工作期间，利用担任该公司销售业务员经手货款的职务便利，采用收取货款不给客户收据等方式，私自将彭秀琼、溥某、王某等72名客户先后支付的化肥、农药款共计680777.5元挪用，用于在“中菲国际”、“创远国际”、“期货股权”、“凤凰彩票”等线上理财平台进行投资，导致所挪用货款全部亏损，至今无法归还。2018年9月至2019年5月，云南省通某2跃农资有限责任公司扣发崔霖的工资和奖金共计22779.47元用于归还所挪用货款。认定上述事实的证据有：1、被告人崔霖的供述，证实其于2016年到通某2跃农资有限责任公司担任销售业务员，2017年以来，其采取收取货款不给收据等方式，将其向客户王某、溥某等多人收取的数十万元货款挪用，投资在“中菲国际”、“创远国际”、“期货股权”、“凤凰彩票”等线上理财平台进行营利活动及2018年9月其被发现后向公司保证逐年偿还所挪用的货款，但其为尽快挽回亏损仍以同样方式继续挪用货款的事实及其投资已全部亏损无法归还的事实经过等情况；2、被害人蔡某1的陈述，证实2018年9月，他们公司发现销售业务员崔霖存在收取货款不上交公司的行为，公司找到其核实、教育后，其表示不再挪用并保证在2、3年内将其挪用的货款赔还公司。因此，公司未报警并继续留用其，将其工资扣发充抵挪用的货款。之后，公司发现崔霖还在继续挪用货款遂决定报警等情况；3、证人张某的证言，证实其是被告人崔霖的妻子及2018年下半年，其得知崔霖挪用公司货款后随崔霖一起找公司求情，并愿意赔还所挪用货款。公司谅解了崔霖，公司每月发给崔霖生活费1000元，其余的工资扣抵货款。崔霖告诉了自己他是把挪用的货款投资到网上平台用于炒股。出事前，其看到崔霖天天玩手机，之后，其还是用手机上网玩以前的投资平台等情况；4、证人蔡某2的证言，证实其系通某2跃农资有限责任公司的会计，经公司组织财务人员核对崔霖的账目，截至2019年5月15日，崔霖共挪用公司资金681307.5元，公司自2018年10月至2019年5月，总计扣发崔霖的工资22779.47元用于赔还其挪用的货款等情况；5、证人王某、汪某、溥某、沈某1等40余人的证言，证实他们均是通某2跃农资有限责任公司的客户，2017年以来，他们通过公司业务员崔霖向通某2跃公司购买过化肥、农药，他们是通过现金支付或微信转账等方式将货款付给崔霖，崔霖没有给他们收据或只是手写收条给他们的事实经过及各自货款等情况；6、受理刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过等书证，证实2019年5月15日，侦查机关接到被害人蔡某1的报案后于当日立案侦查和被告人崔霖归案的时间、地点等情况；7、接受证据材料清单、蔡某2、沈某2、华某、李某、彭某、胡某、沈某1、丁某、吕秀琼、代红萍、王某、汪某、溥某、彭秀琼、储某等人提供的销售出库单（存根联）1张、随货同行联14张、销售清单1张、收条1张、销售出库单2张、收据4张、信用社汇款凭证1张等复印件，证实侦查机关依法接受上述15名证人提交的被告人崔霖销售的化肥、农药的数量、种类、货款金额及货款的支付等情况；8、接受证据材料清单、《崔霖账务清查明细表》、云南农信网上银行电子回单、对账函、收货付款单据等书证，证实通某2跃农资有限责任公司通过向被告人崔霖经手的客户沈某2、华文丽、白某等27人发出“对账函”进行核实，结合本单位保管的收货付款单存根联，确认被告人崔霖向72名客户收取货款未上交的金额为681307.5元及2018年1月至9月，该公司共向被告人崔霖支付工资总计23556.59元，2019年2月、4月份工资共计2000元，该款系通过云南农信网上银行支付到被告人崔霖之子崔国庆在通海农村商业银行开设的账户（账号：62×××85）；9、通海县公安局补充侦查报告及证人吴某、徐某、刘某的证言，证实三人系公司送货员，他们在“销售出库单”经手人处签过自己的名字，但货款均是由崔霖向客户收取等情况；10、接受证据材料清单、营业执照复印件、公司章程、公司工资表、崔霖工资抵扣表等相关书证，证实通某2跃农资有限责任公司的性质及工资发放情况和该公司自2018年10月至2019年5月共扣减被告人崔霖工资22779.47元等情况；11、扣押决定书、扣押笔录及清单、物证照片及情况说明等，证实侦查机关依法对被告人崔霖持有的VIVO牌手机一部（卡号：13×××59）、晨光笔记本一本、中国邮政储蓄银行卡一张进行扣押及扣押物品形状和上述物品均系在羁押场所扣押故未找到合适见证人等情况；12、通海县公安局委托勘验提取电子证据检材清单、通某3（网）检[2019]176号电子数据检查笔录等，证实侦查机关依法从被告人崔霖持有的手机中提取了涉案的相关电子数据；13、调取证据通知书、中国邮政储蓄银行提交的开户信息及2016年12月14日至2019年5月15日一本通／绿卡交易明细、通海县农村商业银行提供的开户信息及交易明细等相关书证，证实被告人崔霖持有中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××79）开户日期及该卡在2016年12月14日至2019年5月15日期间的交易情况和崔某持有的涉案农村商业银行卡开户日期及交易情况等；14、三面照、户口证明等，证实被告人崔霖的出生日期及其身份情况。上述证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证和认证，足以认定。本院认为，被告人崔霖利用职务便利，采取收取货款不上交等方式，挪用本单位资金进行投资营利活动，数额已达较大，其的行为已构成挪用资金罪。被告人崔霖归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实、罪名和情节成立，本院予以确认。为维护单位资金的使用收益权不受侵犯，鉴于本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔霖犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年11月14日止。）二、责令被告人崔霖退赔云南省通海红跃农资有限责任公司人民币657998.03元。三、随案移送的VIVO牌手机一部，依法没收销毁；中国邮政储蓄银行绿卡通一张，退赔被告人崔霖；晨光笔记本一本、光盘一张，附卷保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  代自辉人民陪审员  官学英人民陪审员  刘树安二〇一九年十二月二十四日书 记 员  董 晓