福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初341号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人王超，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地吉林省东丰县，现住吉林省辽源市东丰县。因本案于2018年7月16日被福清市公安局刑事拘留，同年7月16日至19日临时羁押于吉林省辉南县看守所，同年8月23日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人殷德根，男，1993年12月28日出生，汉族，初中文化程度，务工，住福建省安溪县。因本案于2018年6月25日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月19日由安溪县公安局决定取保候审，同年7月23日被福清市公安局刑事拘留，同年8月23日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈少杰，福建正实律师事务所律师。 被告人陈文杰，男，1991年12月25日出生，汉族，小学文化程度，农民，住福建省安溪县。因犯寻衅滋事罪，于2011年3月31日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十个月，2011年9月22日刑满释放。因本案于2018年9月6日被福清市公安局刑事拘留，同年9月30日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人冯锦锡，福建元一律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2019〕9号起诉书、融检经检刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书指控被告人王超、殷德根犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、被告人陈文杰犯妨害信用卡管理罪，于2019年3月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员钟赖钦出庭支持公诉，被告人王超、被告人殷德根及其辩护人陈少杰、被告人陈文杰及其辩护人冯锦锡到庭参加诉讼。2019年6月12日经福清市人民检察院建议，本案延期审理，2019年7月11日恢复审理。2019年10月10日经福清市人民检察院建议，本案延期审理，2019年11月7日恢复审理。本案现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年3月份，被害人吴某在“珍爱网”网站注册了一个相亲交友的账户，并登记了微信号。几天后，一名自称叫何超群的人员（另案处理）通过“珍爱网”网站以微信号×××、微信名为“追梦赤子心”的账号添加了被害人吴某的微信号，经在微信上交流后，二人发展为网恋关系。2018年5月1日，这名自称为何超群的人以发现赌博网站“时时彩网站”漏洞可以赚钱但其本人在外没空操作为由，将“时时彩网站”网站链接及该网站的账户、密码通过微信发给吴某，让吴某帮忙操作以让吴某相信可以利用漏洞赢钱。次日，被害人吴某向这名自称为何超群的人提出也想利用上述方式获利，该犯罪嫌疑人便逐步诱使吴某在“时时彩网站”网站内陆续充值共计人民币226万元，期间，被害人吴某从上述网站提现了人民币3万元。2018年5月6日，被害人吴某欲将“时时彩网站”网站账户内的400余万元全部提现，该犯罪嫌疑人便中断与吴某的联系，吴某发现被骗后于2018年5月7日报警。经侦查人员对“珍爱网”网站注册记录进行提取查明，微信号×××、微信名为“追梦赤子心”的账户在注册“珍爱网”账户时使用的联系电话为130××××3816，注册时间为2018年4月17日；“时时彩网站”网站所绑定的银行卡账户开户名为汤某、卡号为62×××71的建设银行账户。经查，130××××3816电话号码卡系杨军所开的湛江市麻章区××通讯器材经营部以他人实名开通于2018年2月27日激活后卖给朱世祥，朱世祥又将上述电话号码卡再转卖他人；开户名为汤某、卡号为62×××71的建设银行卡是汤某办理后卖给赵某，再由赵某卖给被告人王超，王超又转卖给被告人殷德根，后又被殷德根卖掉。具体情况如下： 2018年3月起，被告人王超以每套250-800元人民币的价格陆续向赵某等人收购了开户名为汤某、卡号为62×××71的约60套银行卡四件套（包含银行卡、银行Ｕ盾、电话卡、开户人居民身份证复印件）后再分多次全部转卖给被告人殷德根。2018年6月初，被告人王超以每套250-800元人民币的价格向祝某、张某、马某等人收购了29套银行卡四件套，其中6套银行卡四件套配有开户人居民身份证原件，通过快递包裹寄给被告人殷德根，并将其他23套银行卡四件套的开户人身份信息提供给被告人殷德根；后被告人殷德根将上述23名开户人的身份信息提供给通过网络联系到的人员（身份不明）伪造了23张居民身份证。2018年6月7日，被告人殷德根的嫂子许某1帮殷德根收取上述2个快递包裹时被侦查人员当场抓获，上述29张银行卡、29张居民身份证等物品也当场被扣押。经安溪县公安局鉴定，上述扣押到的29张居民身份证中6张为真实的证件，23张为伪造的证件。 2018年3月至6月，被告人陈文杰以每套2500元人民币的价格向被告人殷德根多次共计收购了18套银行卡四件套（包含银行卡、银行U盾、电话卡、开户人身份证复印件）后，再以每套2700元人民币的价格卖掉。 2018年7月16日，被告人王超在辉南县看守所门前被公安民警抓获；2018年7月23日，福清市公安局玉屏派出所民警通过城厢派出所民警打电话让被告人殷德根到城厢派出所接受询问，殷德根到达城厢派出所后被福清市公安局玉屏派出所民警抓获；2018年9月5日15时，被告人陈文杰在安溪县宝龙城市广场地下停车场被公安民警抓获，被告人王超、殷德根、陈文杰到案后均如实供述上述主要犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人王超、殷德根、陈文杰非法持有他人信用卡分别达约89张、约89张、18张，其中，被告人王超、殷德根非法持有他人信用卡数量巨大，被告人陈文杰非法持有他人信用卡数量较大；被告人王超、殷德根买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件分别达6张、29张，被告人王超、殷德根的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款的规定，被告人陈文杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第二十五条第一款的规定，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究被告人王超、殷德根的刑事责任；应当以妨害信用卡管理罪追究被告人陈文杰的刑事责任。被告人殷德根犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王超、陈文杰到案后如实供述自己的犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王超、殷德根在判决宣告以前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。公诉机关当庭建议对被告人王超所犯妨害信用卡管理罪判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金，所犯买卖身份证件罪判处六个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金，合并判处三年六个月以上四年九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人殷德根所犯妨害信用卡管理罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，所犯买卖身份证件罪判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，合并判处二年九个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈文杰判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王超、殷德根、陈文杰对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议。 被告人殷德根的辩护人陈少杰辩护称，被告人殷德根主观恶性较小，造成的社会危害性小，犯罪后投案自首，悔罪态度良好，建议对其在量刑幅度内从轻处罚。 被告人陈文杰的辩护人冯锦锡辩护称，被告人陈文杰到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，自愿主动缴纳罚金，建议对其从轻处罚。 经审理查明: 2018年3月起，被告人王超以每套250-800元人民币的价格陆续向赵某等人收购了约60套银行卡四件套（包含银行卡、银行Ｕ盾、电话卡、开户人居民身份证复印件）后再分多次全部转卖给被告人殷德根。2018年6月初，被告人王超以每套250-800元人民币的价格向祝某、张某、马某等人收购了29套银行卡四件套，其中6套银行卡四件套配有开户人居民身份证原件，通过快递包裹寄给被告人殷德根，并将其他23套银行卡四件套的开户人身份信息提供给被告人殷德根；后被告人殷德根将上述23名开户人的身份信息提供给通过网络联系到的人员（身份不明）伪造了23张居民身份证。2018年6月7日，被告人殷德根的嫂子许某1帮殷德根收取上述2个快递包裹时被侦查人员当场抓获，上述29张银行卡、29张居民身份证等物品也当场被扣押。经安溪县公安局鉴定，上述扣押到的29张居民身份证中6张为真实的证件，23张为伪造的证件。被告人王超从中获利人民币45000元。 2018年3月至6月，被告人陈文杰以每套2500元人民币的价格向被告人殷德根多次收购了共计18套银行卡四件套（包含银行卡、银行U盾、电话卡、开户人身份证复印件）后，再以每套2700元人民币的价格卖掉。 2018年7月16日，被告人王超在辉南县看守所门前被公安民警抓获；2018年7月23日，被告人殷德根接到公安民警的电话后主动到城厢派出所配合调查；2018年9月5日，被告人陈文杰在安溪县宝龙城市广场地下停车场被公安民警抓获。被告人王超、殷德根、陈文杰到案后均如实供述上述主要犯罪事实。 上述事实，被告人王超、殷德根、陈文杰在开庭审理过程中均没有异议，并有公诉机关提供并经法庭质证的涉案物照片、证人汤某、赵某、陈某、许某1、董某、黄某1、黄某2、万某、祝某、刘某、许某2、宋某、张某、马某的证言、扣押物品清单、接受证据清单、移交清单、被扣押银行卡的银行查询结果、交易记录、安溪县公安局鉴别居民身份证证明书、身份证复印件、搜查笔录及现场图片、辨认笔录、户籍证明、到案经过、抓获经过、工作说明、情况说明、违法犯罪经历查询记录、拘留证、辉南县看守所证明、刑事判决书、刑满释放证明书、被告人王超、殷德根、陈文杰的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本案在审理过程中，被告人殷德根的家属自愿代其向本院退出违法所得人民币四万五千元，向本院预缴纳罚金人民币三万元；被告人陈文杰的家属自愿代其向本院预缴纳罚金人民币一万元。 本院认为，被告人王超、殷德根、陈文杰非法持有他人信用卡分别达约89张、约89张、18张，其中，被告人王超、殷德根非法持有他人信用卡数量巨大，被告人陈文杰非法持有他人信用卡数量较大；被告人王超、殷德根买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件分别达6张、29张，被告人王超、殷德根的行为构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人陈文杰的行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王超、殷德根在判决宣告以前犯数罪，依法对其实行数罪并罚。被告人殷德根犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人王超、陈文杰到案后如实供述自己的犯罪行为，均依法予以从轻处罚。关于辩护人提出的对被告人殷德根、陈文杰从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人殷德根因本案被先行羁押的二十五日予以折抵刑期二十五日。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王超的刑期自2018年7月16日起至2022年1月15日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人殷德根犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人殷德根的刑期自2018年7月23日起至2022年3月28日止。） 三、被告人陈文杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈文杰的刑期自2018年9月6日起至2019年12月5日止。） 四、被告人殷德根退出的违法所得人民币四万五千元，予以没收，上缴国库。 五、继续追缴被告人王超的违法所得人民币四万五千元、被告人陈文杰的违法所得人民币四万八千六百元，均予以没收，上缴国库。 六、未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敦伟 人民陪审员  徐 蕾 人民陪审员  李 燕 二〇一九年十一月二十九日 法官助理林文婷 书记员陈倩雯 书记员陈恩平 -8- -7-