石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初413号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人张某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市临漳县，捕前住本村。2019年4月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，2019年5月10日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 辩护人常海旭，河北维民权律师事务所律师。 石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杨银波出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控，2012年间，被告人李某某（另案处理）与李某1（另案处理）商量合作开办一个合作社进行融资用于其他行业投资后，于2012年3月23日成立了藁城市某种植专业合作社（以下简称某合作社）并由李某某担任法定代表人，住所石家庄市藁城区食品公司楼，经营范围是组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物；引进种植新技术、新品种，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流和咨询服务（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）。合作社成立后未经依法批准，李某某伙同业务经理苏某某（另案处理）等人，在藁城区乡村发展代办员刘某某（另案处理）等多人，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息高、存取方便、保险等为引诱，在藁城区非法吸收公众存款共计3092.75万元，将其中的300多万元用于支付合作社工作人员工资、代办员手续费、存款人存款利息等开支；将1378万元转给李某1用于建筑投资；将1347.5万元转给李某某，李某某又将其中的140万元左右投资到廊坊某公司建筑工程、后该款未收回，将15万元借给焦某某用于装修工程、后该款未返还，将89万元借给赵某某从中挣取利息、后该款未返还，将18万元借给李某2从中挣取利息、后该款未返还，将15万元借给李某3、后该款未返还，将20万元借给李某1、后该款未返还，将十几万元购买一辆长城牌汽车用于合作社使用。2013年12月19日，李某某与张某1（在逃）签订了某合作社股权转让协议，将该合作社转给张某1，并将其负责期间转给本人的存款970万元左右转给张某1，将剩余存款用于本人花费；将其负责期间合作社使用的两辆汽车转给张某1继续用于合作社使用。张某1受让该合作社后，张某1担任法定代表人，被告人张某某担任负责人，继续伙同苏某某等人通过代办员宣传在该合作社存款利息高等为引诱，在藁城区非法吸收公众存款。2014年4月17日，被告人张某某注册成立了河北某贸易有限公司藁城分公司并担任法定代表人，对外名称是某金行、某金店、金利福珠宝店等，营业场所藁城市新华街，经营范围是黄金珠宝首饰、工艺品（不含古玩）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），继续伙同苏某某等人通过代办员宣传某合作社改成某金行了、在某金行存款利息高、支取自由、保险等为引诱，在藁城区非法吸收公众存款。被告人张某某负责期间共吸收存款人存款300万元左右，该款一部分用于支付人员工资、车辆加油、维修等日常经营费用，一部分转入张某4银行账户，还将李某某负责期间吸收的存款人存单换成新存单让存款人续存，同时张某某还以合作社资金周转名义向杨某、苏某某借款共计110万元，后返回杨某10万元，收到张某1、张某4转账款共计781万元，支付了存款人部分存款。 案发后，经审计单位对已报案的存款人和代办员提供的某合作社和某金行存款凭证进行审计，由李某某开始负责某合作社起至2013年12月18日期间吸收的存款人共计179人存款360.44万元尚未退还；由李某某负责某合作社起至2013年12月18日期间吸收的存款人存款在张某某负责期间换成新存单续存的存款人和2013年12月19日起由张某某负责某合作社及某金行后至案发前期间吸收的存款人共计916人存款2387.6539万元尚未退还，其中未退还持有某合作社存单的存款人共计785人存款2145.5985万元，未退还持有某金行存单的存款人共计131人存款242.0554万元。 公诉机关向本院提交了该案的有关证据，并提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人张某某以非法吸收公众罪予以惩处。 被告人张某某辩称，张某4让我过来某合作社，说就是让我转账就行，他们具体操作，我不太清楚，我没下去宣传过，300万除了用于开支的以后，剩下的都退回去了，没有收过钱，一直在退钱，以前都是干苦力活的。2300万是到期以后全部换的票，钱也没有到我手里。 辩护人常海旭提出的辩护意见是，对被告人张某某负责期间共吸收存款人存款300万元仅有被告人供述缺乏其他证据支持；张某某负责期间换成新存单存续的存款916人存款2387.6539元，其实质为一种民事债务承担；被告人张某某具有以下从轻减轻情节：当庭认罪、悔罪。 经审理查明，李某某（已判决）与李某1（另案处理）于2012年3月23日成立了藁城市某种植专业合作社（以下简称某合作社）。成立后未经依法批准，李某某伙同业务经理苏某某（已判决）等人，向村民宣传在该合作社存款利息高、存取方便、保险等为引诱，在藁城区非法吸收公众存款共计3092.75万元。 2013年12月19日，李某某与张某1（在逃）签订了某合作社股权转让协议，将该合作社转给张某1，并将其负责期间转给本人的集资款970万元左右转给张某1，将剩余集资款用于本人花费；将其负责期间合作社使用的两辆汽车转给张某1继续用于合作社使用。张某1受让该合作社后，张某1担任法定代表人，张某某负责日常管理。2014年4月17日，被告人张某某根据张某4的指使安排，注册成立了河北某贸易有限公司藁城分公司，张某4任命张某某为负责人，并负责该公司的日常经营工作，对外名称是某金行、某金店、金利福珠宝店等，营业场所藁城市新华街南段路东15号，经营范围是黄金珠宝首饰、工艺品（不含古玩）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。张某某负责期间，苏某某等人继续通过代办员宣传在某合作社及某金行存款利息高等为引诱，在藁城区非法吸收公众存款，吸收的款项一部分由张某某用于支付人员工资、车辆加油、维修等日常经营费用，一部分转入张某4银行账户，还将李某某负责期间吸收的集资参与人存单换成新存单让集资参与人续存，同时张某某还以合作社资金周转名义向杨某、苏某某借款共计110万元，后返回杨某10万元，收到张某1、张某4转账款共计781万元，支付了集资参与人部分集资款。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、藁城市某种植专业合作社非法吸收公众存款报案、受案、立案法律文书。 2、户籍证明信、无犯罪记录证明、在逃人员登记表、抓获证明。 3、李某某提供的2012.6.2甲方李某某与乙方李某1签订的“合伙协议”。 4、李某某提供的2013.12.19.李某某与张某1签订的“藁城某合作社股权转让协议”。 5、李某某给张某1转账的凭证、审计报告、起诉意见书。 6、藁城市某种植专业合作社、河北某贸易有限公司、河北某贸易有限公司藁城分公司的工商注册登记资料。 7、河北某贸易有限公司租赁新华街商铺的“商铺租赁合同”、设立登记审核表、张某4签字的成立河北某贸易有限公司藁城分公司的申请书、张某4任命张某某为河北某贸易有限公司藁城分公司负责人的任命书。 8、河北某贸易有限公司鸡泽分公司内资企业登记基本情况表、河北天厚农业科技开发有限公司内资企业登记基本情况表。 9、辨认笔录、辨认照片、辨认说明。 10、李某某提供的2012.6.17.-2013.12.31.间的“明细分类账（甲式）”、出借款凭证和本人记录，包括：借给焦某某15万元协议书、借给赵某某共计89万元的借据、借给李某2共计18万元的借据、通过中行转账给李某315万元的汇款凭证。 11、李某某记录的张某1的农行、中行账号和李某某的农行、中行账号以及李某某转账给张某1多笔转账款的记录，其中，李某某记录的转账给张某1农行账户、工行账户、中行账户的金额共计1103万元。 12、藁城区人民法院判处李某某有期徒刑三年六个月的刑事判决书。 13、2014.5.27-2014.11.21张某1转账给张某某尾号0779账号278万元明细，2014.6.3-2014.10.22张某1转账给张某某尾号5069账号97万元明细；2014.1.5-2014.7.31张某4转账给张某某尾号0779账号389万元明细，2014.8.22-2014.9.3张某4转账给张某某尾号5069账号17万元明细；2014.6.3张某某尾号0779账号转账给张某420万元的明细。 14、藁城区公安局出具的情况说明：某合作社非法吸收公众存款案涉案人员李某1、张某4、张某1等人另案处理。 15、藁城区公安局协助查询财产通知书和调取的李某某通过其中行账户、工行账户给张某1转账的流水明细以及公安机关汇总表载明：2013年12月24日至2014年10月5日间，李某某银行账户转给张某1账户总计854万元。 16、李某某提供的2012.6.1-2013.11.30的“月末总结”表载明：备用金：李某12012.6.1-2013.10.30合计1378万元；李某某2012.6.1-2013.10.31合计1370.5万元,2013.11.1-2013.11.30合计借5万元，贷15万元。利息支出和管理费用：2012.6..-2013.11.30总和300.531429万元。 17、藁城区公安局的情况说明。 18、集资参与人的存款凭证。 19、集资参与人王某某的证言：卞家寨村的王某1是藁城市贾市庄镇信用社在我们村的代办员，我平时都是把钱通过代办员王某1存到藁城市贾市庄镇信用社。我到王某1代办点处存钱，当时她给了我张手写的存单，她说往这存钱利息高，存取方便，也保险，后来王某1给我换成了藁城市某合作社的票，再后来王某1说这个合作社支不出钱了，所以我来报案。给我的是藁城某合作社存款凭证，上面有存款时间，存款金额。 20、集资参与人鲍某某的证言：我来报案反映俺村信家营张某5帮助藁城市某金行骗钱的事。以前张某5是藁城南董镇农村信用社的代办员，她负责农村信用社在我们村存款的事，我平时都是把钱通过他存到农村信用社，后来他说把钱存到这个藁城市某金行保险，利息也高，公司有实力，出于信任他，我就在她那存钱了。后来听村里说他的代办点支钱支不出来了，我拿着存单去支钱他不支给我，所以我来报案。 21、其他集资参与人叙述的过程与鲍某某基本一致。（略） 22、李某某的证言：李某1和我商量之后就在2012年6月份的时候到藁城开办了一个藁城市某种植专业合作社，裴某某到藁城帮我经营某合作社，当时我们合作社任命裴某某为总经理，具体经营某合作社的事儿都是他负责，我和李某1不负责合作社的具体经营，我们只是把某合作社收上来的存款进行分配和投资，某合作社在藁城具体发展业务经理杨某和苏某某，再通过杨某和苏某某发展下面各村的代办员，都是裴某某进行运作的，合作社收上来的存款，裴某某在减去了某合作社日常经营的开支之后再打入我和李某1的账号里。 我跟李某1到张某4的公司协商了转让某合作社的事儿，张某4同意让我和李某1分别拿出1000万元共计2000万元的存款交给张某4，张某4自己承担某合作所1000万元的存款，在2013年12月2日我和张某1一起到藁城工商局做了藁城市某合作社的法人变更手续，同时在2013年12月19日我和张某1在张某4的公司签订了一份某合作社股权转让协议书，该协议书是我和张某1签订的，张某4和李某1都在场，这之后，我陆续通过银行转账的方式将1000万元左右的存款转入张某4和张某1的账号里，但是李某1应该支付给张某4的1000万元一直没有支付。 我们通过某合作社吸收的这3092.75万元存款其中大概有300万元左右用于某合作社日常开支了，剩余2700万元左右存款是我和李某1平均分配了，我的1300多万元中970万元左右转给了张某1、张某4等人，我往廊坊某公司建设投资有140万元左右，借给我做工程的合伙人焦某某15万元，借给我们附近村的赵某某89万元，借给我们村的李某218万元，借给李某120万元，剩余钱款是我自己花费了。 23、苏某某的证言：后来某合作社换了老板了，幕后老板换成了张某4，法人代表成了张某1，负责人是张某某。 我见张某某去中国农业银行办理过转账业务，有代办员转账过来的存款。张某1和张某某在接手某合作社之后存款又有新增了，而且后期某合作社的票据变更为某金行的票据，但是具体新增多少我不清楚。李某某转让给张某1之后，某合作社的储户和储户的存款数基本上没有变化，只是张某1接手某合作社之后，储户的存款有到期的，就续存变更了一下存款单，将存款日期更新了，以及在后期张某1、张某某还将存款单的名称变更为了某金行，所以前后的存款数额总数变化不大。我还以个人名义借给合作社65万元左右，我手里有张某某给我打的借条，当时是张某4把我跟杨某叫到邯郸说的借钱的事儿。 24、杨某的证言：藁城市某合作社在开始成立时的法人代表是李某某，他负责藁城市某合作社的全面工作，包括合作社的日常运营、合作社发展代办员以及制定合作社吸收存款的利息和政策等工作；到后来藁城市某合作社的法人代表变成了张某1，负责人变成了张某某，他们两个是亲兄弟，此时合作社的全面工作就是他们兄弟两负责了，也包括合作社的日常运营、合作社发展代办员以及制定合作社吸收存款的利息和政策等工作。 25、刘某某的证言：我开始办理某合作社的存款业务以后，开始是裴某某负责跟我联系，后来又有李某5和杨某，如果有村里的储户想到我那存款，我就会跟储户介绍某合作社的存款业务，跟他们说在这存利息高，每存一万元给储户一桶食用油，在储户同意把钱存进某合作社的前提下，我就会跟某合作社办公室打电话，有时候我也跟杨某打电话，跟办公室或者杨某说储户存款的信息，然后合作社会派人（合作社的裴某某、李某5、杨某、张某某都来过）过来取钱和送存款凭证，他们取钱的时候会当场把我应得的手续费给我，然后我会把合作社送过来的存款凭证给了储户；如果有储户想支取存款，我也是跟合作社打电话，说明储户的信息，一般合作社会在次日把钱拿过来并把存款凭证收走。直到2014年10月份的时候，合作社的钱支不出来了，我也就没法做了，后来张某某一直推脱我们，钱也支不出来。 开始的时候某合作社的法人代表和负责人是李某某，总经理是裴某某，李某1是合作社的幕后老板，杨某、苏某某是负责发展代办员的业务经理，杨某负责藁北的业务，苏某某负责藁南的业务，还有个司机叫李某5；后来某合作社换了老板了，幕后老板换成了张某4，法人代表成了张某1，负责人是张某某，负责某合作社的日常管理，还有负责合作社金店管理的冉某。 26、董某某、底某某、王某1、黄某某、韩某某、赵某某、杨某某、邓某某、张某5、冯某某的证言与刘某某的证言基本一致。（略） 27、周某某的证言：2012年我开始在某合作社做出纳。某合作社的法人是张某1，总经理是张某某（负责合作社的全面业务），业务经理（主要负责下村镇办理存取款业务）是杨某（负责藁北的业务）、苏某某（负责藁南的业务）。 合作社刚开业的时候，就是业务经理带着总经理张某某往藁城市的各村镇去找以前是邮政储蓄或者信用社的信贷员，他们跟这些信贷员宣传某合作社的各种好处（某合作社是合法公司、存款利息比较高、存取自由，存款安全，还有实体商店），而且代办员还有的手续费和各种提成及奖金奖励，然后发各种宣传材料（这些宣传材料合作社里都有），一次不行就多次找这些信贷员，赶上逢年过节的时候还请这些信贷员们吃饭喝酒、送点礼品，直到这些信贷员们答应做某合作社的代办员为止。这些信贷员们先后答应做某合作社的代办员以后就开始办理存取款业务了。 各村镇的某合作社代办员如果有了各村储户的存款以后就给我们社里打电话，在电话里提供储户的姓名、身份证号、存款金额及存款年限等信息，得到信息后我们就把这些内容打印在某合作社专用的入社凭条上，然后由业务经理去有存款的代办员哪里，把某的入社凭条给了代办员，把存款拿回来交给我，我把钱放在社里的保险柜里，同时做上记录，如果现金比较多，我就告诉张某某，张某某就把钱存到银行里。如果有储户需要取钱的时候，各村镇代办员就给社里打电话告诉我们储户的入社凭条的票号和储户姓名及金额，我就按着这些内容把钱给了业务经理，业务经理就去代办员处，把钱给了代办员，把代办员和储户手里的入社凭条都收回来交给赵某1，赵某1把这些入社凭条扣上某合作社的作废章，把票据保存起来。 张某1在接手某合作社之后又继续吸收存款，但是他们又新吸收的存款数我就不清楚了，但是张某1经营合作社期间新增加的存款数就很少了，后期支取存款的储户特别多，当时张某1经营的时候合作社也有账目，但是账目现在在哪我也不清楚。 28、赵某1的证言：李某某和张某1分别经营某合作社是连续的过程，我们和下面的代办员都不知道他们是什么时间转让的合作社，但是李某某经营期间储户存款的多，支取存款的少，张某1等人接手之后是支取存款的多，存款的储户就少了，具体哪些存款是新存的，哪些存款是续存的无法区分出来。正常经营了一段时间，当时也有存款的储户，也有支取存款的储户，但是合作社经营后期就存款的少了，支取存款的多了，也有李某某负责期间吸收的存款，等到在张某1负责期间存款到期了，张某1让合作社给存款人出具新存款单续存了；到某金行成立后，李某某负责期间吸收存款到期后又出具了某金行存单，但是有多少这种续存的情况我就不清楚了。 29、米某某的证言：我刚去的时候老板是李某1，他不在合作社担任职务，但合作社的存款都交到他手里。合作社的理事长是某合作社的法人李某某，平时来合作社不多。具体负责的两个经理裴某某、苏某1。后来某合作社转手给张某1、张某某哥俩。法人是张某1，平时在合作社见不到人，总经理是张某某（负责合作社的全面业务），业务经理（主要负责下村镇办理存取款业务）是杨某（负责藁北的业务）、苏某某（负责藁南的业务），出纳（主要负责收款和取款）是周某某，会计（主要负责记账）赵某1，司机（主要负责开车）是我，只管开车。 30、张某4证言：我知道除了张某1用一部分钱开了藁城某金行金利福珠宝店以外，张某1还跟我合伙在邯郸市临漳县买了一块地，准备开发房地产项目，当时我两一共出了300多万元买这块地，其中张某1出了100多万元，后来这块地是政府又收回了，这块地我们一共赔了500多万元，其中张某1的100多万元都赔进去了。 我的堂兄弟张某1想要开合作社，于是我就把李某某介绍给张某1了，李某某的某合作社里大概有2000多万元，李某某除去以前合作社的投入和开支，剩余钱款都转给张某1，过户时其他股东没有变化，只有法人代表变了。大概是在2013年年底的时候从藁城市工商局走的过户手续，转给张某1名下了。张某1除了合作社以外还有一个某金行金利福珠宝店。这个金店是在2014年年初开业的，法人代表不是张某1就是张某某。我参加了藁城的某金行金利福珠宝店开业典礼，并以河北某贸易有限公司董事长的身份参加的并在场剪彩了。 31、李某3的证言：李某某跟我是一个村的同乡，大概在2014年的时候，具体时间记不清了，我当时做生意资金紧张，就找他借钱了，一共借了15万元，后来一直资金紧张，也没有能偿还给他。李某某借给我15万元没有开具借条等凭证。我用这笔钱用于生意上的资金周转了，包括春云合作社的经营和在邯郸经营的石料厂，目前没有能力偿还这笔钱因为外面也有人欠我很多钱要不回来。 32、赵某某的证言：这五张借据确实是我所开具的，但是当时在2013年和2014年的时候，我借钱的对象特别多，所以具体是谁借给我的钱，借给了我多少钱我也记不清了，但是我自己开具的借据我认，你们给我看的2013年9月30日借郝某某45万元，2013年12月30日借郝某某9万元，2014年1月21日借郝某某5万元，2014年3月13日借郝某某20万元，2014年3月17日借了郝某某10万元，这五张借据共计借款89万元，该五张借据确实是我开具的，但是具体郝某某是谁我对不上号了，时间太长了。 33、冉某的证言：张某4在2014年前后开设了河北某贸易有限公司，就是经营金银首饰等商品，并且在藁城开设了河北某贸易有限公司藁城分公司，并开办了某金行的金店，我因为从事装修行业，张某4的河北某贸易有限公司的副总经理娄某某让我到藁城负责监督藁城这个某金行门店的装修事宜，我是在2014年2月份的时候来的藁城，该店装修好之后，河北某贸易有限公司藁城分公司的负责人张某某让我留下继续帮他看店，这样一直到2014年11月份的时候，因为藁城市某合作社和某金行的资金链断了，无法偿还给存款人的存款，有一天晚上张某某让我跟他一起回邯郸，具体时间我记不清了，张某某当时说没有钱支付给存款人了，没办法只能跑了，这样张某某那晚就将金店的黄金饰品都收起来拉着我一起回了邯郸，到了邯郸之后，他把我放到家里，他自己开着车拉着黄金就走了，这之后我就再也没有跟他联系过，之后我就在邯郸还是干装修的工作。 张某某在经营合作社和金店期间平时就是在二楼的办公室待着，就是业务经理杨某和苏某某经常进出二楼办公室，就是做存钱和取钱的业务，平时金店也没有其他特别的事儿，张某4只在金店开业的时候来过一次，我平时就在一楼门口做着，当一个保安，张某某经营上的事儿也不跟我多说，我也就不清楚了。 34、被告人张某某的供述：大概是在2013年12月份的时候，张某4跟我说让我到石家庄市藁城区到一个某合作社工作，后来时间不长，张某4和我弟弟张某1一起开车把我拉到藁城市某合作社，并与某合作社的业务经理杨某和苏某某见面认识了一下，当时我和张某4、张某1、杨某、苏某某等人一起吃了饭，当时张某4就跟我说让我在藁城某合作社先管理着，主要就是将某合作社收上来的钱通过银行转账的方式转给张某4，而且当时我也知道了我弟弟张某1就是藁城市某合作社，而且也知道了某合作社原来的法人代表和负责人是李某某，但是具体李某某和张某1他们是如何转让某合作社的我不清楚，自此之后我就在藁城市某合作社开始工作，主要工作过程就是藁城市某合作社在藁城下面各村的代办员通过宣传介绍某合作社的存款业务，将储户的存款收上来，然后由当时某合作社的业务经理杨某、苏某某两个人到下面村里将储户存款取走拿到某合作社，同时也将某合作社的存款凭证交给代办员，代办员再将存款凭证交给储户，杨某和苏某某将收上来的存款交到某合作社的会计出纳周某某和赵某1那，周某某和赵某1将存款记到公司账上，并将存款锁进合作社的保险柜，等存的钱多了，我再将存款取出存入我的银行账号中，当时我用的是农行银行账号，账号具体是多少我记不清了。合作社在保险柜里有一定的现金储备，如果有储户支取存款，也是先跟代办员说，代办员再跟杨某、苏某某说，杨某和苏某某再跟会计周某某说，如果合作社现金不多了，不够给储户支取存款，周某某就跟我说，我再跟张某4说，让张某4给我打钱过来，当时某合作社的存款业务就是这样的流程。到了2014年4月份的时候，张某4让我在藁城成立了一个河北某贸易有限公司藁城分公司，具体时间我记不清了，张某4的意思是让我在藁城开办一个某金行金店，这样我就在藁城新华街开办了一个某金行金店，房子是我找到并租赁的，金店的装修和金银首饰都是张某4找人负责做的，金银首饰是张某4让人送过来的，开始也是张某4找的人到金店负责经营的，后来张某4找的人不干了，我就开始负责金店的经营了，后来张某4还说如果某合作社那资金困难，就用这个金店挣得钱补进去，他还让我用某金行的名义开始使用某金行的存款凭证，当时张某4说让我用某金行的存款凭证逐渐把某合作社的存款凭证换掉，但是后来只是换了一部分，具体有多少我不清楚，大概在2014年8、9月份的时候，在某合作社和某金行存款的储户都要支取存款，但是合作社和金店把钱都支取干净了，我跟张某4联系，让他给我打钱，他也说资金困难，一直给不了我钱，我没有办法，张某4就让我将店里的黄金首饰都带上，让我先回邯郸躲躲，然后我就带上店里的黄金到了邯郸市的涉县，将黄金交给了张某4，张某4在邯郸给我找了个住的地方，之后我也就没有见过张某4了，之后我也不敢露面了。 我接手藁城某合作社之后，某合作社和某金行金店的老板和实际负责人是张某4，张某1是藁城某合作社的法人代表，我是河北某贸易有限公司藁城分公司的法人代表，同时我也在某合作社和某金行金店负责日常经营。我在经营藁城市某合作社和某金行期间，新吸收的存款金额大概有300万元左右，详细金额我记不清了，这些钱用于某合作社和某金行日常经营的人员工资、水电费、车辆加油和维修等费用了，还有一部分我转给张某4了，这些费用当时合作社和某金行都有账目，但是我现在找不到，无法提供了。 本院认为，被告人张某某违反国家法律规定，伙同他人为藁城市某种植专业合作社、河北某贸易有限公司藁城分公司非法吸收公众存款提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张某某系受张某4任命，负责上述公司日常工作，参与实施了管理行为，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。对于被告人张某某辩称，张某4让我过来某合作社，经查属实；辩护人提出的被告人张某某负责期间共吸收存款300万元仅有被告人供述缺乏其他证据支持，经查，起诉书指控张某某负责期间共吸收存款300万元的证据不充分，对上述辩解及辩护意见本院予以支持。辩护人提出张某某当庭认罪，经查属实，可酌情从轻处罚，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定，判决如下： 被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2020年2月7日止，罚金已预缴在案）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭俊杰 人民陪审员  张春景 人民陪审员  李丽华 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  赵 娜 ——