山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0902刑初849号公诉机关泰安市泰山区人民检察院。被告人邵某，女，1986年出生于山东省泰安市，户籍所在地泰安市泰山区，汉族，初中文化程度，无业，住泰安市。曾因犯诈骗罪于2019年3月15日被江西省泰和县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。2019年4月28日，江西省吉安市中级人民法院驳回上诉，维持原判。2019年9月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。指定辩护人曹婷婷、朱祥震，山东地一律师事务所律师。泰安市泰山区人民检察院以泰山检一部刑诉[2019]445号起诉书指控被告人邵某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人邵某及其指定辩护人曹婷婷、朱祥震到庭参加诉讼。现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控，2018年2月至11月，被告人邵某在网络上以他人的名义与被害人刘某1聊天、恋爱，并以安排工作、办养老保险、办理驾驶证等名义，骗取刘某1及家人等共计197225元。公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人邵某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，要求依法判处。被告人邵某对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，其辩称：1、其诈骗贝某108000元，刘某142000元，彭某1000元，石某3000元，刘某235000元，以上共计189000元；且其已分多次共退还被害人26000余元。2、其在与刘某1交往期间为其购买过家具和家电；其中电视机价格在3800元左右，床价格在3500-4000元左右，茶几和电视机橱价格2000元，冰箱价格2000元，沙发价格4000元，手串价格4000元，给刘某1的母亲买项链与耳环价格6000元，手机3000元；刘某1用了其现金在10000-20000元，包括给刘某1的车买的交强险；给刘某2买的皮衣价格2800元，因刘某2未要，遂退还给其。3、陈某的8500元现金其未收到，直接给的刘某1；石某的5000元其亦未收到。被告人邵某的辩护人对公诉机关的犯罪罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议，并提出以下辩护意见：1、本案案发前被告人已通过微信转账的方式分27次向被害人退款共计26575元，故诈骗数额中应将该部分予以扣除。2、根据被告人的供述可知，被告人已将其诈骗钱款的一部分通过给刘某1、石某购买实物的方式以及给刘某1现金或者生活费的方式返还给了被害人，故诈骗数额中亦应将该部分予以扣除。3、从邵某于2018年10月26日打给刘某1的欠条可知，欠条中的25740元应为欠款，且刘某1的2019年9月23日的询问笔录中（一张25740元，具体是欠我哪一笔钱，我也记不清楚了）也认可25740元为欠款，且被告人亦有还款的意愿，故诈骗数额中亦应将该部分予以扣除。4、被告人邵某认罪悔罪态度较好，且构成坦白。综上，建议对被告人邵某减轻处罚。经审理查明，2018年2月-11月期间，被告人邵某在网络上隐瞒自己已婚的事实，假借他人名义与被害人刘某1确立恋爱关系后，以为被害人刘某1安排工作、为刘某1母亲石某办理养老保险、为被害人刘某1朋友办理驾驶证等名义，诈骗被害人刘某168000元、石某3000元、贝某108000元、刘某243800元、彭某1000元；被告人邵某通过微信转账转给被害人刘某1共计26575元。综上，被告人邵某的诈骗金额为197225元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人身份信息证实：被告人邵某出生于1986年11月11日，作案时已达完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人；2、报案证明、受案登记表、立案决定书、到案证明证实：2018年11月16日，被害人刘某1报警称在泰安市泰山区上高办事处上高镇村其家中，被邵某以谈恋爱、找工作的名义骗走22万余元；公安机关经依法审查后，于2018年11月19日立案侦查；2019年9月6日，公安机关将被告人邵某从江西省女子监狱带至山东省泰安市泰山区上高派出所接受调查；3、刘某1与邵某的微信信息及聊天、转账记录证实：2018年1月-9月，刘某1微信昵称“LX”的微信向邵某（以“邵某2”的名义）微信昵称“吆吆切克闹”的微信转账共计58906.26元；2018年2月-2018年10月，邵某通过微信昵称“真爱一生”“吆吆切克闹”的微信向刘某1微信转账26575元；4、贝某与邵某之间的银行交易记录证实：2018年4月10日、4月22日，贝某通过中国农业银行尾号4379的账户向邵某尾号7475账号分别转账88000元、20000元；5、刘某2与邵某的微信转账记录证实：2018年5月-7月，刘某2通过微信向邵某微信昵称“吆吆切克闹”的微信转账共计46800元；（其中3000元刘某2及邵某均不记得是因何原因转账；）6、欠条复印件二份证实：邵某欠刘某1及其家人共计221740元；7、邵某3与“邵某2”的身份信息及照片证实：“邵某2”的个人身份及样貌与邵某均不相同；8、（2019）赣08刑终164号刑事裁定书、释放证明证实:2019年4月28日，江西省吉安市中级人民法院驳回上诉，维持原判，判处邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；2019年9月6日江西省女子监狱证明邵某执行刑满予以释放；9、刘某1提供的聊天记录证实：刘某1与邵某扮演的“邵某2”在微信中以老公、老婆称呼，联系频繁，并提到了其姐姐（邵某）给彭某和陈某办理驾驶证的事情、给刘某1安排工作需要给钱等事情。从2018年10月22日起，刘某1开始怀疑“邵某2”这个人不存在，可能就是“邵某”，“邵某2”为了证实自己确实存在，约定11月7日与刘某1见面，还帮刘某1订了高铁票，刘某1在微信中跟“邵某2”要钱、算账，“邵某2”说见面再说。后来刘某1就联系不上对方了。（二）证人证言1、邵某1的证言证实：其系被告人的父亲；邵某已婚并有一孩子，平时一直住在江西不太回泰安，但2018年回了好几次泰安；其不知道邵某以虚假身份与刘某1谈恋爱并诈骗刘某1钱财的事情，其问过刘某1，但刘某1并未给其具体讲；邵某有个五叔叫邵某3，但并不在泰安市市委上班，平时也并不太联系；邵某3的女儿叫邵某2，邵某2与邵某平时是否联系其也不知道；邵某就一普通女孩，平时也没有稳定工作，并没有能力给别人办理养老保险、托关系找工作、办理驾驶证；2、邵某2的证言证实：其系邵某的堂妹；其不知道邵某诈骗别人钱财的事情，亦未跟邵某合伙；其父亲叫邵某3，并不在泰安市委上班，也没有能力给别人安排工作；邵某并未找过其父亲；其微信号码为×××，昵称为晴兒，其并未使用过微信号码×××，昵称吆吆切克闹的微信；其只有一个尾号0965的手机号码；3、邵某3的证言证实：邵某是其四哥邵某1的女儿，已婚，其平时很少与邵某联系，邵某也没有找过其给别人安排工作；其未在泰安市委上过班，也没有能力给别人安排工作；邵某2是其女儿，且邵某2与邵某很长时间未来往了；其也不认识叫刘某1的人。（三）被害人陈述1、刘某1的陈述证实：2018年2月份，其通过快手加了微信号×××，昵称吆吆切克闹的女子为好友，对方自称叫“邵某2”，在江西省太和县当兵，且单身；其因正好也没有女朋友，且看对方照片很漂亮，感觉投缘，便确定了男女朋友关系；2018年3、4月份时，被告人以她五叔在泰安市委上班，可以为其找工作的名义向其要钱称要活动活动，其通过微信分四次（分别为20000元、3000元、20000元、6000元）共转账给被告人49000元；后被告人在微信聊天时说能给其母亲石某在江西省部队上办养老保险，部队有补助需要十多万，其与其母亲便相信了，被告人发来邵某的账号，并称邵某是她姐姐，她在部队用的邵某的账号，其姑父贝某于4月10日、4月22日（分别为88000元、20000元）通过农业银行分两次向邵某账号转账共计108000元；后其母亲让其姐姐刘某2把养老保险转给被告人，2018年5月-7月，刘某2通过微信分五次（分别为6000元、2800元、30000元、5000元、3000元）向被告人转账共计46800元；7、8月份，被告称其姐姐邵某要到其厂里看看，其便加了邵某微信好友，邵某对其母亲说可以为其找工作，其母亲便分两次（分别为5000元、3000元）给了邵某共计8000元现金；到9月份时，邵某告诉其可以办理不用考试的驾驶证，其就与朋友陈某、彭某说了此事，陈某给其现金8500元、彭某给其现金1000元，其均交给了邵某，后邵某以各种理由推脱；10月份，邵某找到其拿走14000元现金，未给其打欠条，说可以去上班，一开始说在公路局，后又说在车管所，但工作一直未有准信，之前说办理的养老保险亦无音信；其在送邵某回家时，在邵某居住的小区打听是否有“邵某2”此人，周围人均表示并无叫“邵某2”的女子；后其发现“邵某2”给其的转账记录实名认证为“*俊”，其发现被骗；在交往期间，被告人给其买过电冰箱、茶几、电视机橱、电视机及沙发、手串，但并不是其要求她买的，买过一块GUCCI手表，被她要回去了；因交往期间，被告人打着给其及其家人、朋友办事的幌子要走太多钱，其没钱花的时候便会让被告人转给其一部分，都是通过微信转账共转给其26575元；被告人曾给其打过两张欠条，一张系25740元，一张系合计196000元，第二张欠条主要是被告人未给其及其母亲办成事，又拿不出钱来，其让被告人给其打的欠条；2、彭某的陈述证实：其系刘某1的朋友；其通过刘某1认识被告人，知道被告人系刘某1的女朋友；因被告人说能为其办驾驶证，其给了被告人1000元，但直到其自己考出驾照来，被告人一直拖着钱未还给其；后来其觉得“邵某2”与邵某为同一人；其未见过“邵某2”，平常“邵某2”与刘某1吵架便会给其打电话，其认为是真的；其见过邵某很多次，邵某自称是老师，经常与刘某1在一起；其不知道被告人骗了刘某1多少钱；3、贝某的陈述证实：邵某自称是刘某1女朋友“邵某2”的姐姐；刘某1给其说被告人“邵某2”可以为他母亲石某办理养老保险，遂向其借钱；其于2018年4月10日通过其中国农业银行尾号4379的账户给邵某打了88000元，之后刘某1说不够，其于2018年4月22日又向邵某打了20000元；其未见过“邵某2”，见过邵某三四次；其感觉“邵某2”与邵某实际为一人便是邵某，被告人一直在欺骗刘某1；其不清楚刘某1被骗了多少钱；4、石某的陈述证实：其系刘某1的母亲；邵某自称是刘某1女朋友“邵某2”的姐姐，2018年8月份，邵某说能为其办理批发活禽的许可证，其给了邵某5000元，但邵某未给其办成亦未退给其钱；后又以给刘某1找工作的名义给了邵某3000元，也没有办成亦未退钱；刘某1在网上认识自称“邵某2”的女子并谈恋爱，其未见过“邵某2”，交往期间，“邵某2”一直以找人给刘某1安排工作、给其办理养老保险等理由向刘某1要钱；因办理养老保险一事，贝某还转给邵某108000元；后来“邵某2”将邵某介绍给刘某1，邵某也是以各种理由说能办事向其与刘某1要钱；前前后后被骗了二十多万；“邵某2”从未露过面，邵某经常到其家里；后来刘某1到邵某家里，邵某父母说并无“邵某2”一人，其才知道被骗了；5、刘某2的陈述证实：其系刘某1的姐姐；2018年5月份，其母亲石某让其加微信号×××，昵称吆吆切克闹的女子为好友并给该女子转账6000元，其于2018年5月3日按照母亲所说转给她；后其通过微信聊天知道她是刘某1的女朋友“邵某2”；被告人称她在江西部队工作并问其是否需要部队上的皮衣，其同意后于2018年5月9日转给被告人2800元，但后来被告人一直推脱，未给其皮衣也未给其退钱；2018年5月22日，其母亲说“邵某2”给她办理养老保险还差30000元，其分三次通过微信转账转给被告人30000元；2018年6月9日，“邵某2”说其要到北京参加比赛，需要先垫付钱，其通过微信又转给她5000元；2018年7月23日，其还给“邵某2”微信转账过3000元，但其不记得是为了什么事情；其快过生日时，刘某1带着邵某一起来说她是“邵某2”的姐姐，其当时听着邵某与“邵某2”声音很像，但并未怀疑什么，后来听刘某1说邵某与“邵某2”是同一人，其才知道被骗了；6、陈某的陈述证实：其系刘某1的朋友；2018年7月份，刘某1对其介绍说邵某是他女朋友“邵某2”的姐姐；但其只知道“邵某2”是邵某网上认识的女朋友，其并未见过“邵某2”；其通过刘某1见过邵某很多次；七、八月份的一天，邵某说她能找到熟人为其办理驾驶证，且可以不用考试，但是需要8500元，其通过母亲给了刘某16000元，又通过微信转账转给刘某12500元；但后来并未给其办成也未将钱退给其；邵某自称是山东农业大学的老师，后来知道“邵某2”与邵某为同一人。（四）被告人的供述与辩解邵某的供述与辩解证实：2017年年底，其玩快手时认识了刘某1，后二人互加了微信；其告诉刘某1其叫“邵某2”，在江西部队，其随便找了一张女生的照片给刘某1发过去，后二人开始以情侣称呼相互称谓；其一直未与刘某1见面，也不与他开视频；其与刘某1确定情侣关系后，2018年3月份，其谎称自己的叔叔邵某3在市委附近上班（实际在泰安玻璃厂上班），可以找关系为刘某1找工作，刘某1通过微信共转给其49000元，其中36000元是用于给刘某1找工作的名义，剩余13000元其用来干什么忘记了，但是都花掉了；2018年4、5月份时，其给刘某1说其可以找人为他母亲办理养老保险，需要87800元，刘某1让贝某通过银行转账到其农行账户88000元；其将88000元花完后，又以为刘某1母亲办理养老保险的名义向刘某1要了30000元，这笔钱是刘某2通过微信分三笔转给其的，这30000元其未用在办事上，都花掉了；6月20日时，其以没钱花了为由直接向刘某1要了5000元；7、8月份时，其通过吆吆切克闹的微信告诉刘某1其有个姐叫邵某，并介绍给刘某1认识，后其以邵某的身份与刘某1正式见面，其用真爱一生的微信号以邵某名义与刘某1聊，后刘某1感觉出其与“邵某2”为同一人，其向刘某1坦白；后其以邵某名义骗刘某1的母亲石某说其能为刘某1找工作但需要3000元，石某遂给其3000元现金，这部分钱被其花掉了，其没有能力给刘某1找工作；再后来，刘某1问其有没有熟人能办驾驶证，想找人给他朋友彭某操作一下不用考试，其骗刘某1说能办便收了彭某1000元现金，但后来事情未办成，钱也被其花掉了；9月份，其以邵某名义单独向刘某1借了14000元，并给刘某1打了欠条，这部分钱其未骗他说是办事，但也被其花掉了；在与刘某1交往期间，其以为刘某2买部队皮衣、去北京玩没钱、办养老保险等名义向刘某2诈骗13800元；其向刘某1及其家人、朋友诈骗的钱财除了被自己花掉外，有一部分也花在了刘某1身上，包括给刘某1买电冰箱、茶几。电视机及电视机橱、沙发、手表及手串，也给刘某1母亲石某买过黄金项链及耳环，但是现在已经没有剩余了；其给刘某1打过两张欠条，一张是欠25740元（包括之前借的14000元），另一张是十几万，具体数额其忘记了，是刘某1让其写的，表示写完借条并还了钱，他们之间的恩怨一笔勾销。（五）辨认笔录刘某1的辨认笔录证实：其在公安机关组织下辨认出本案被告人邵某的情况。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人邵某以非法占用为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均正确，本院予以支持。被告人邵某及其辩护人对诈骗金额异议的辩解及辩护意见本院认为不能成立，具体理由如下：第一、公诉机关指控被告人邵某在本案中的诈骗数额197225元是根据被告人邵某在公安机关多次稳定、确实的供述，被害人刘某1、石某、贝某、刘某2、彭某的陈述，银行以及微信转账记录而计算出来的，并且已将案发前被告人通过微信转账给刘某1的26575元予以扣除；第二、被告人在诈骗期间为被害人刘某1及其家人购买的家具家电、手表首饰等物品，是被告人邵某为掩盖其诈骗犯罪事实，维护其与被害人刘某1所谓的“恋爱关系”的存续，同时给自己一直不能“露面”的一种合理解释，更是为了进一步取得各被害人的信任，是犯罪成本的一种体现，故不能将被告人购买上述物品的金额从诈骗数额中予以扣除；第三、根据被害人刘某1的陈述可知，两张欠条的出现是在邵某既未能按她所说办成事，又无能力还钱的前提下，刘某1让邵某打的欠条，并不能体现被告人想主动还钱的意愿，且在邵某为刘某1打这两份欠条之前，邵某的诈骗行为均已既遂，钱款也均被邵某花掉，同时该二份欠条的存在并不符合民事领域正常的平等主体之间的民间借贷行为，故不能将欠条中的数额从诈骗金额中予以扣除；第四、根据被害人刘某2的陈述可知，其通过微信转账给被告人邵某的钱款中有3000元其忘记是因何事由而转，故该笔转账未计入邵某诈骗金额；但邵某自己确实不在部队当兵，并无能力为刘某2购买部队皮衣，且刘某2陈述其亦未见到皮衣，邵某也未将钱款退还，故邵某借口为刘某2购买部队皮衣的2800元不能从诈骗金额中予以扣除；第五、陈某陈述称其用来办理驾驶证的8500元现金未直接交付给邵某，而是通过刘某1转交，石某陈述给邵某了5000元现金，该两笔钱款均是现金交付，除有被害人的陈述之外并无其他证据予以佐证，故该二笔钱款已从邵某诈骗金额中予以扣除。综上，被告人邵某关于对诈骗金额的辩解以及辩护人的相关辩护意见不正确，本院不予采纳。辩护人的关于被告人构成坦白，认罪悔罪态度良好的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人邵某归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；与原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已执行刑期有期徒刑十个月，从本次决定执行刑期中予以扣除。即自二○一九年九月六日起至二○二三年五月五日止。所判罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人邵某依法退赔被害人刘某141425元、石某3000元、贝某108000元、刘某243800元、彭某1000元。（上述款项限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王海峰人民陪审员  张兰英人民陪审员  张继美二〇一九年十二月三十日法官助理周敏书记员邢沙沙