新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书(2019)新0103刑初845号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人罗志宏，女，汉族，1971年5月8日出生于湖南省常德市，初中文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市沙依巴克区。2017年10月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月14日被取保候审，于2018年11月14日被监视居住，于2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市看守所。辩护人张慧芳，新疆鼎卓律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉（2019）737号起诉书指控被告人罗志宏犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员苗治国出庭支持公诉，被告人罗志宏及辩护人张慧芳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月至7月期间，被告人罗志宏谎称能够办理信用卡取得了被害人张及其老公宋的信任，骗取了被害人张及其老公宋、儿子宋、儿媳陶等四人办理信用卡的办卡费人民币64000元。公诉机关向本院提供了到案经过，常住人口信息，收款收据，微信转账记录，证人证言，被害人张、宋、宋、陶的陈述，辨认笔录，转账记录资料光碟，被告人罗志宏在侦查机关的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人罗志宏以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人人民币64000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人罗志宏在开庭审理过程中对上述事实无异议，亦无辩解意见。其辩护人张慧芳的辩护意见是，对公诉机关指控被告人罗志宏犯诈骗罪的罪名不持异议，但对指控的犯罪事实认为被告人罗志宏犯诈骗罪犯罪数额不应认定为人民币64000元。理由：关于被告人罗志宏何时知道朱成江办不了信用卡的问题，现有证据并不能得出唯一性结论。朱成江的供述及其他证人对此的陈述均有矛盾之处。在此情况下，很难认定被告人罗志宏虚构事实，谎称自己能够办卡的客观行为，也很难认定其何时形成主观上的犯罪动机（诈骗故意），故应将被告人罗志宏在公安机关的供述作为时间节点，即2016年6月底知道的朱成江办不了信用卡，被告人罗志宏在2016年6月底以后才知道朱成江为有能力办不了信用卡，而继续骗取被害人的钱款认定为犯罪数额人民币46000元。同时，其辩护人提出被告人罗志宏具有以下法定从轻、减轻处罚情节；1、被告人罗志宏到案后如实供述自己的罪行，属坦白；2、被告人罗志宏已经全额退还了被害人的64000元，并支付了相应的利息，共计退还80000元，且取得了被害人的谅解。3、被告人罗志宏当庭认罪认罚，系初犯，犯罪情节较轻。4、被告人罗志宏与朱成江是合作关系，且有借贷关系，被告人罗志宏将收取的一部分金额用于其他项目，是其主观上认为可以抵扣，主观恶性较小。故按照现有的证据，请求法庭应以犯罪数额为46000元来定罪量刑，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2016年5月至7月期间，被告人罗志宏谎称自己与上海长盛科技有限公司（此公司不存在）建立融资平台，可以把不符合身份的人员经过操作后变成符合办理信用卡的身份，能给予他人办理大额资金信用卡而取得了被害人张及其夫宋的信任，骗取了被害人张及其夫宋、儿子宋、儿媳陶等四人办理信用卡的“包装费”人民币64000元，全部占为己有。（其中个人信用卡“包装费”一张2000元，共四人合计8000元，用营业执照办理的“包装费”一张28000元，共两张合计56000元）另查明，2019年5月16日，被告人罗志宏已赔偿被害人张等四人的全部损失，并取得了被害人张的谅解。再查明，2017年10月7日，被告人罗志宏被北京市公安局公共交通安全保卫分局马泉营站派出所抓获，于当日羁押在北京市第一看守所至2017年10月10日，于2017年10月13日羁押在西安铁路公安处看守所至2017年10月16日，同年10月18日押送回乌鲁木齐羁押至乌鲁木齐市看守所。再查，朱成江于2017年8月30日因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币8000元。上述事实，有以下证据证实:1、被告人罗志宏的常住人口信息证实，被告人罗志宏到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。2、收款收据复印件八张及微信转账记录证实，2016年5月26日至2016年7月期间，被告人罗志宏收取了被害人张及其夫宋、儿子宋、儿媳陶等四人共人民币64000元。3、微信昵称“共同合作”、微信帐号×××注册信息、微信号×××注册信息、微信号×××与微信号×××转账记录截图证实，微信号×××注册姓名及信息为罗志宏、绑定手机号为138＊＊＊269，且该微信绑定两张罗志宏名下的银行卡。微信号×××注册姓名及信息为朱成江，且该微信绑定两朱名下的银行卡。同时证实朱于2016年5月28日向被告人罗志宏微信转账人民币14000元。4、到案经过及临时羁押证明证实，于2017年10月7日，被告人罗志宏被北京市公安局公共交通安全保卫分局马泉营站派出所抓获。于当日羁押在北京市第一看守所至2017年10月10日，于2017年10月13日羁押在西安铁路公安处看守所至2017年10月16日。5、谅解书及收条复印件证实，2019年5月16日，被告人罗志宏赔偿被害人张的全部损失连带利息人民币80000元，并取得了被害人张的谅解。6、证人曹的证言证实，曹是被告人罗志宏的员工。被告人年罗志宏谎称自己与上海长盛科技有限公司（此公司不存在）建立融资平台，且已交40万元的保证金，可以把未符合身份的人员经过操作后变成符合办理信用卡的身份，能给予他人办理大额资金信用卡在25个工作日内能拿到信用卡，让曹芳玲在朋友圈发需要办理大额信用卡的人可以与他们联系，手续费为2000元。被害人张及宋是通过曹认识的被告人罗志宏。2016年5月26至30日，被告人罗志宏收被害人宋8000元的办理信用卡包装费的收据是曹开的，其余收取的包装费是被告人罗志宏自己收的，并自己开局的收据。收取的办理信用卡的包装费后一张信用卡都没办成，也从未给被害人退还、且消失无踪。7、证人付、张的证言均证实，付、张、曹是被告人罗志宏的员工，被告人年罗志宏谎称自己与上海长盛科技有限公司（此公司不存在）建立融资平台，且已交40万元的保证金，可以把未符合身份的人员经过操作后变成符合办理信用卡的身份，能给予他人办理大额资金信用卡在25个工作日内能拿到信用卡，让他们在朋友圈发需要办理大额信用卡的人可以与他们联系，手续费为2000元。但被告人罗志宏收取办理信用卡的包装费后一张信用卡都没办成，也从未给被害人退还、且消失无踪。8、证人朱的证言证实，2016年5月上旬，朱成江收取了被告人罗志宏等七人办理信用卡的包装费人民币14000元。同年5月底，因朱成江未能办理信用卡，在被告人罗志宏的多次催要下，朱成江于2019年5月28日向被告人罗志宏微信转账的方式退还14000元，并明确表示他找的人办不下来大额资金信用卡。9、证人李的证言证实，朱成江收取了被告人罗志宏等七人共14000元办理大额信用卡的钱，因这七个人的信用卡一直没有办下来，就不相信朱成江，并在被告人罗志宏的多次催要下，朱成江于2019年5月28日凌晨，向被告人罗志宏微信转账的方式退还14000元，并告诉被告人罗志宏其找的人办不下来大额资金信用卡。10、被害人张、宋、宋、陶的陈述证实，2016年5月底，被害人张某到曹在朋友圈称可以办理大额信用卡的消息后，联系到曹，曹告诉她宾馆的老总罗志宏可以办理大额信用卡，一张信用卡的手续费为2000元。后曹带她去跟被告人罗志宏见面，当时被告人罗志称自己在搞一个蚂蚁投资平台，还可以用营业执照办理更大额度的信用卡，最高可以办理100万元，每个营业执照的办理费用为28000元。被害人张及宋相信被告人罗志宏能够给他们办理大额信用卡，让罗志宏帮他们办理四张个人的信用卡及两张用营业执照办理大额信用卡交付了64000元。收钱时都有给他们开具收据，后信用卡一张也没给他们办下来，之后消失无踪，钱也未给他们退还。11、被告人罗志宏的供述和辩解证实，曹、付、张均是被告人罗志宏的员工。被告人罗志宏于2016年2月份想搞个贷款业务，后知“蚂蚁投资”为理财平台，搞不了贷款就没做“蚂蚁投资”这个平台。于2016年4月份通过李认识朱，让他给自己等七人办理信用卡交14000元。并商量她联系需要办理信用卡人，给他发他们个人信息及包装费，由朱成江办理信用卡。但于2016年5月下旬朱没能给她办理一张信用卡，她向朱催要已交付的14000元。2016年5月28日朱通过微信给她转账的14000元。事后被告人罗志宏依然称自己能给他人办理信用卡，继续收取被害人张等四人办理信用卡的费用，收取费用并没有用于办理信用卡，而是已被其挥霍。12、证人张、宋、曹、付、张、朱的辨认笔录证实，依法辨认出本案被告人罗志宏。13、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（2017）新0103刑初721号刑事判决书证实，朱成江犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币8000元。上列证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间可相互印证，足以认定。本院认为，被告人罗志宏以非法占有为目的，虚构事实、以能够办理大额资金信用卡为名骗取四名被害人钱款，共计人民币64000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。我国刑法及相关司法解释规定，诈骗公私财物，数额在五万元以上不满五十万元的，属数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人罗志宏到案后如实供述本案的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；同时鉴于被告人罗志宏到案后主动赔偿被害人张的全部损失，并取得了被害人张的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人罗志宏的辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人罗志宏犯罪数额的认定意见：本院认为，1、证人李的证言可证实被告人罗志宏在朱成江没能给她们七个人办理信用卡时就表示不相信朱并要求退办理信用卡的钱14000元。2、被告人罗志宏收取被害人张等四人64000元办理信用卡费用从未给朱转账，而占为己用。3、证人朱某被告人罗志宏等七人的办理信用卡的费用时明确表示自己找的人办不了信用卡。故辩护人对犯罪数额的辩护意见与本院审理查明的事实不符，无法律依据，本院不予支持。本案综合考虑被告人罗志宏在本案审理过程中，积极退赔有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人罗志宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 路      淼审 判 员 古丽米热阿合买提人民陪审员 仁   宪   义二〇一九年十二月二十五日书 记 员 祖百丹  热西提