山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0502刑初542号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人李某，男，1995年8月8日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住户籍地。（另一身份信息：被告人李某，男，1995年8月8日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业。）现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月13日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年8月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人邓某，晋城市城区法律援助中心指派律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕544号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张晋琼出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，1、2017年12月至2018年8月期间，被告人李某通过朋友聚会认识被害人李某1，后二人发展成恋爱关系。在交往过程中，李某谎称自己有房有车有存款，并在晋城市商贸区有一家王婆大虾饭店，家里房屋拆迁获政府八百万元的拆迁款等，骗取李某1信任。后李某以在陵川县搞养殖业没有流动资金、朋友结婚向其借钱、给他人借款做担保被追偿、买三轮车卖水果等为借口，共计骗取李某159827.6元。   2、2018年5月至2018年8月期间，被告人李某通过微信聊天认识张某，后二人发展成为恋爱关系。在交往过程中被告人李某谎称自己在晋城市西马匠、陵川县有饭店，在云南有旅行社公司等，骗取张某的信任。后李某以给自己购买摩托车、手机掉水里需要买手机、开烧烤店并将营业执照注册为张某的名字、朋友结婚上礼等为借口，共计骗取张某53610.66元。   以上，被告人李某诈骗作案两起，金额共计113438.26元。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。   被告人李某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   被告人李某的辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议，但被告人李某具有以下从轻、减轻的量刑情节：1、被告人李某1的主观恶性较小；2、被告人主动到案，到案后如实供述，系自首；3、被告人当庭自愿认罪、悔罪态度好；4、被告人系初犯、偶犯。综上，希望对被告人李某1从轻处罚。   经审理查明，1、2017年12月至2018年8月期间，被告人李某通过朋友聚会认识被害人李某1，后二人发展成为恋爱关系。在交往过程中，李某谎称自己有房有车有存款，并在晋城市商贸区有一家王婆大虾饭店，家里房屋拆迁获政府八百万元的拆迁款等，骗取李某1信任。后李某以在陵川县搞养殖业没有流动资金、朋友结婚向其借钱、给他人借款做担保被追偿、买三轮车卖水果等为借口，共计骗取李某159781.9元。   2、2018年5月至2018年8月期间，被告人李某通过微信聊天认识张某，后二人发展成为恋爱关系。在交往过程中被告人李某谎称自己在晋城市西马匠、陵川县有饭店，在云南有旅行社公司等，骗取张某的信任。后李某以给自己购买摩托车、手机掉水里需要买手机、开烧烤店并将营业执照注册为张某的名字、朋友结婚上礼等为借口，共计骗取张某53254元。   以上，被告人李某诈骗作案2起，涉案金额113035.9元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：   1书证   （1）受案登记表、报案材料，证实张某、李某的报案情况及晋城市公安局城区分局的受理情况。   （2）到案经过，证实经派出所民警的劝说，2019年8月13日李某到神农架林区公安局大九湖派出所投案自首。   （3）张某光大银行、交通银行、浦发银行信用卡交易明细，证实其光大银行共支出5243元，交通银行共计支出21792元，浦发银行共计支出22219元，逾期还款违约金和利息共计580.21元。   （4）李某1的微信、支付宝转账记录及光大银行、交通银行交易明细，证实光大银行信用卡支出14118.6元；支付宝、微信多次转账、消费记录。   （5）李某向张某出具欠条，欠条内容为2018年8月21日，其欠张某光大银行卡5425.3元、浦发银行信用卡22298.6元、交通银行信用卡20857元、花呗3135.7元、借呗630.64元、手续费142.04元，共计52489.36元，承诺于2020年11月28日全部还清。   （6）被告人李某的前科劣迹调查表，证实被告人李某无前科犯罪记录。   （7）户籍证明及照片，证实被告人李某的个人基本情况。   2、被害人陈述   （1）张某的陈述，证实2018年3月份，我在店里上班，李某来我店里办理电信手机卡，然后又添加了我的微信和手机号，网上和我聊天说他开的什么店。到了5月份，他又拿了一个陵川的身份证，又办理了电信手机卡，之后就每天到我店里找我聊天，想跟我处对象，我没有答应他。当时他骑着一辆摩托车，想换一辆车，但是钱不够向我借信用卡，我把我交通银行的卡和密码告知了李某。他拿走我的交通银行信用卡后买了辆新摩托车，刷了22000元左右。之后他又到店里找我说需要借钱资金周转，我把我的光大和浦发的两张卡都给了李某，他说使用完后三张卡一起还我。李某与我视频过程中，给我看了张兴业银行的存折，说是里面有存款，我相信他具有还款能力才把钱借给他的。当时并没有看清存折的名字和余额，都是李某自己说的。我光大银行卡共计消费了四次。5月28日在临汾消费1500元，6月2日在郑州消费218元，6月4日在晋城高远手机店消费2550元，6月8日在晋城世纪风情消费500元。在晋城高远手机消费时是我和他一起去的，他当时购买了一部苹果8plus，花费五千多元，除去使用光大银行卡外，买手机的钱是使用的花呗、借呗消费的。其中花呗消费3000元，借呗套现1000元。之后李某1又刷了我400多元，光大银行卡共计使用了5000元左右。浦发银行使用了四次，5月31日消费10000元，6月3日消费409元，6月10日消费10310元，6月24日消费1500元，总计使用22200元，其中，违约金和利息共计580元未还。这三张卡现在都在李某那里，与李某失去联系。他说他在晋城市西马匠开了一家王婆大虾、在陵川也有，但我去了之后就没有找到这家店。他在老家有家酒店确实存在，是他爸爸开的。他现在的对象李某1也去过湖北宜昌老家的店。   （2）李某1的陈述，证实2017年12月份，在一个朋友聚会上认识李某，后发展成为情侣。刚确定关系没几天，李某说要去陵川搞养殖，但自己的钱存的是定期，让我先借给他钱，我便把我的信用卡借给他，他用我的信用卡消费14118.6元。2018年3月，他要买摩托车，我支付了2810元；购买手机我支付了2899元。2018年5月份，他说朋友结婚现在还差2万元，我通过信用卡借给他2万元。同年5月份他让我和他回神农架老家，让我通过支付宝租车平台租了台车5000元；弟弟给人作担保，现在对方找不见了，和我借了2500元。2018年7月他说要买一辆三轮车专卖水果，我就又花了4500元。2018年8月份我和他有回了趟老家，租车花费2000元。这次回他们老家后经和他父母沟通，他说的话都是假话。综上，2018年2月份，信用卡消费14118.6元、2018年3月购买摩托车花呗消费2810元、2018年3月购买手机花呗消费2899元、2018年5月朋友结婚信用卡套现20000元、2018年5月份回老家租车花呗消费5000元、2018年5月份他弟弟作担保借了他2500元、2018年7月购买三轮车花呗消费4500元、2018年8月租车花呗消费2000元，共计53827.6元。此外还有支付宝消费6000元左右。他说她老家拆迁的时候分了800多万，他父母给了他30多万，我当时认为他有韩还款能力，才借钱给他的。李某未还过去钱，都是以存款是定期，取不出来为由。   3、被告人李某的供述，证实我有两个身份证，一个名字为李某，身份证号码为×××，户籍地为湖北省神农架林区；一个为李某X，身份证号码为×××，户籍地为山西省陵川县。我平常用湖北省的那个身份证。   2017年12月份，我和李某1通过朋友聚会认识，后发展成为男女朋友。交往过程中我曾说，我家在神农架林区有一家酒店，我名下有车有房有存款，政府拆迁后有八百万元的赔偿款，在晋城商贸区有一家王婆大虾。2017年年底我没有上班，李某1就把她的信用卡借给我，我共计消费15000元左右。后来我说要买一辆三轮摩托车，李某1又给了我6000元；我以在陵川姥姥家搞养殖，她给我15000元；以朋友弟弟联系不到等理由向李某1拿款，以上总计6万余元。   2017年10月份，我通过朋友介绍认识张某，2018年5月份我们开始交往，以在家中有酒店、在晋城西马匠、陵川有饭店，在云南有旅行社的理由对我信任，然后我采取买摩托车、手机掉水里需要买手机等理由花费了张某48000元左右。在交往过程中，我跟她说要以她的名义开一家烧烤店，向其拿了张信用卡，信用卡花费20000余元，之后我跟她说烧烤店开不成了，并且一直有矛盾，钱也没有还给她。我共计向张某借了5万元左右。   我在晋城西马匠、陵川没有饭店，在云南也没有旅行社。我在神农架大九湖景区有酒店，我名下有辆车，但没有政府拆迁补偿款，也没有在陵川搞养殖。跟她们分手后，我通过微信、支付宝等方式给她们转过几百元钱。我不知道跟他们之间是否是经济纠纷。   上述证据经当庭质证，被告人李某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人李某以非法占有为目的，为偿还其网络赌博欠款，虚构事实、隐瞒真相，骗取二被害人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人李某1指控的犯罪数额应扣除利息。被告人李某辩解称对张某的诈骗涉案数额为4.8万元，结合本案主客观证据，本院依法认定该起诈骗数额为53254元。被告人李某系主动投案，到案后能如实供述其犯罪事实，可认定为自首，依法从轻处罚。因被告人的犯罪行为给各被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2022年10月12日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）   二、责令被告人李某退赔被害人张某经济损失53254元，李某1经济损失59781.9元。以上退赔款于本判决生效后一个月内履行。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 杨淑芳   人民陪审员 曹改梅     二0一九年十二月三十一日   书 记 员 柳雅珍