海南省琼中黎族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9030刑初134号 公诉机关海南省琼中黎族苗族自治县人民检察院。 被告人王进军，男，1983年11月6日出生，黎族，初中文化，农民，住琼中黎族苗族自治县，户籍所在地琼中黎族苗族自治县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于琼中黎族苗族自治县看守所。 指定辩护人宋海燕，由琼中黎族苗族自治县法律援助处指派。 琼中黎族苗族自治县人民检察院以琼中检一刑诉[2019]47号起诉书指控被告人王进军犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理立案后，适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。琼中黎族苗族自治县人民检察院指派检察官陈益德出庭支持公诉，被告人王进军及其指定辩护人宋海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人王进军的犯罪事实如下： 1.2017年5月18日上午，被告人王进军在琼中黎族苗族自治县(以下简称琼中县)加钗农场生态园香菇厂路段上看见2辆拉木材的车辆，其问两名司机是否要出售木材，两名司机同意以180元每吨卖给王进军。随后王进军打电话问海南中健农业发展有限公司员工吴某是否收购木头，吴某答应收购，并商定以250元每吨价格收购。王进军就领着2车木材到海南中健农业发展有限公司处，经过磅后，2车木材共10.74吨，吴某付给王进军2685元，然后王进军把木材款付给两名司机。在取得被害人吴某信任后，于当天下午，被告人王进军又在琼中县加钗农场生态园香菇厂路段拦下羊某、黄某1、黄某2、黄学球、羊玉田五人的木材车，双方商定王进军以每吨180元的价格购买羊某等五人的木材。随后，王进军电话联系吴某告知有木材出售，让其到加钗农场胶厂地磅处称重，并带羊某等五人到加钗农场胶厂给五车木材称重。称重后，王进军又带羊某等五人到海南中健农业发展有限公司卸木材。在羊某等五人卸木材期间，王进军同吴某进行结算，并要求吴某将木材款全部支付，由其再分发给羊某等五人。吴某将五车共计7285元木材款支付给王进军后，王进军逃离现场，并未将木材款支付给羊某等五人。 2.2019年5月15日，被告人王进军与被害人杨某1在 琼中县什运乡南平沙场合作运输沙子销售。在取得杨某1的 信任后，2019年5月16日，王进军与杨某1再次商谈合作运输沙子销售事宜，其谎称向沙场交纳押金可以便宜购买沙子，要求杨某1交付100000元押金，并口头约定由其以每立方200元的价格在沙场购买沙子，杨某1以每立方220元向其购买，其赚取20元差价，在运输沙子销售时，每三车沙子中有一车的沙子由王进军销售并获取利润，杨某1收取每立方沙子100元运费。当天下午，杨某1在琼中县什运乡农贸市场处将100000元现金交给王进军。王进军以假名王良签署一张收款收据交给杨某1。王进军收到100000元后，与杨某1的司机杨某2到什运南平沙场以每立方200元的价格购买3车沙子（每车29立方，共计87立方），共计17400元，并将沙子运输至万宁市销售。其中，2车沙子由杨某2负责销售，一车沙子由王进军销售。随后王进军将购买沙子余款用于赌博等，便不再接听杨某1电话，并将手机关机、停机及叫他人打电话欺骗杨某1称其因嫖娼被拘留等方式躲避杨某1，直至其被公安机关抓获，杨某1都无法联系上王进军。在买卖沙子过程中，2车沙子由杨某1的司机杨某2进行销售，未造成损失，杨某1实际损失的数额为88400元。 另查明，琼中县什运乡南平沙场没有先交纳押金便宜卖沙子的事实；被告人王进军没有叫“王良”的曾用名。 再查明，被告人王进军因犯抢劫罪，于2006年8月15日被本院判处有期徒刑十三年，2016年12月9日刑满释放；因无证驾驶机动车，于2017年12月7日被五指山市公安局行政拘留十五日。 被告人王进军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对第一项指控事实、罪名无异议，对指控的第二项事实与客观事实不符，指控不成立。理由：一、被告人王进军与杨某1系合作运输沙子销售，由被告人出资50000元，杨某1出资100000元，并约定了相关利润分配。被告人因将卖得一车沙子得款11400元及剩余合作款76800元用于赌博输完，无法继续履行与杨某1的合作协议，故将手机关机及谎称嫖娼被抓。实际上，被告人违反的是其与杨某1之间的合作协议，属于民事法律调整的范围，其出资不到位，未能继续履行合作协议等均应由民事法律关系进行调整。二、被告人自幼乃至小学、初中期间均以“王良”谓之，其在沙场购沙时开具的票据也是“王良”。在民事活动中用曾用名的情况常有，故被告人以“王良”的名义从事民事活动，不具备欺骗性，而是一种习惯。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定：“对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的”被告人王进军被指控的第二起犯罪系公民之间从事民事活动中产生的矛盾纠纷，不应由刑法予以调整。 上述事实有经庭审质证、确认的物证(照片)现金607元(6张100元面额，1张5元面额，2张1元面额);书证受案登记表、立案决定书、到案经过、人口信息查询表、刑事判决书、释放证明；证人羊某、黄某1、黄某2、卢某、孙某、邓某、王某1、杨某2、王某2、王某3的证言；被害人吴某、杨某1的陈述；被告人王进军的供述与辩解；现场勘查、辨认等笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王进军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计88400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。辩护人的辩护意见是被告人王进军被指控的第二起诈骗事实系民事纠纷，属于民事法律调整的范围，不构成刑事犯罪。经查，被告人王进军先是与杨某1合作买卖沙子，取得杨某1的信任之后，虚构向沙场交纳押金就可以便宜买沙子的事实，并以“王良”的名义收取杨某1押金100000元；从被告人王进军的人口信息基本查询及以往犯罪记录中看，无曾用名为“王良”；从其所在村小组组长王某3的证言中，亦证明了被告人王进军在村里无人称呼其为“王良”。同时，从被告人王进军收取杨某1100000元后，除了购买三车沙子支付的款项之外，余款用于赌博输完，后不接听电话、关机及谎称其因嫖娼被公安机关拘留等理由躲避杨某1。综上，其主观上存在非法占有为的故意，客观上虚构缴纳押金的事实，让被害人产生错误认识，自愿交出100000元，最终达到欺骗的目的，符合了诈骗罪的主客观构成要件，其行为已构成诈骗罪。故其辩护人认为被告人王进军收取杨某1100000元系合作买卖沙子，属于民事法律调整的范围，不应由刑法予以调整之意见不成立，不予支持。被告人王进军因犯抢劫罪被判处有期徒刑十三年，于2016年12月9日刑满释放，未满五年又犯应判处有期徒刑以上的本罪，系累犯，本应依法从重处罚。鉴于被告人王进军到案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，对其可从轻处罚。随案移送被告人王进军的现金607元，按比例将其中500元抵减被告人非法所得88400元，余款87900元，应予以追缴退还被害人杨某1；将其中107元抵减被告人非法所得7285元，余款7178元予以追缴，退还被害人吴某。随案移送的琼SC106号奇瑞牌小轿车1辆（带钥匙），由于没有车辆基本信息，无法确定车辆所有人，应予以退还原车主。随案移送的白色华为荣耀手机1部，系被告人的合法财产，予以没收处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王进军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金40000元。 二、随案移送的白色荣耀honorV9play手机1部，予以没收处理；黑色钱包1个、深圳农业商业银行卡1张6230351833113018、农村信用社卡一张6214586480018998648，系被告人王进军合法财产，应予以退还；琼SC106号奇瑞牌小轿车1辆（带钥匙），予以退还原车主。 三、被告人王进军非法所得87900元，予以追缴退还被害人杨某1；非法所得7178元，予以追缴退还被害人吴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 翁 栩 审判员 黄 燕 审判员 宋迎华 二〇一九年十二月三十日 书记员 陈志英 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。