苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1040号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人黄玉国，男，1981年7月10日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。被告人黄玉国因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人王楷，江苏山师行律师事务所律师。辩护人王永鑫，江苏山师行律师事务所实习律师。被告人王亚洲，男，1993年3月20日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。被告人王亚洲因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月25日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李朋松，江苏华脉律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕271号起诉书指控被告人黄玉国、王亚洲犯敲诈勒索罪，于2019年6月25日向本院提起公诉，本院于同年7月1日立案。2019年8月23日，苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑追诉〔2019〕8号追加起诉决定书追加指控被告人黄玉国敲诈勒索犯罪事实7起。在本案审理过程中，苏州市吴江区人民检察院以补充侦查为由于2019年10月1日建议延期审理，后于同年11月1日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王文群、检察官助理陈健炜出庭支持公诉，被告人黄玉国及其辩护人王楷、王永鑫、被告人王亚洲及其辩护人李朋松出庭支出公诉。本院经合议庭评议，并经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年4月份以来，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某、陈某甲等人（均另案处理）经预谋后，在苏州市吴中区设立“天诚金融有限公司”从事车辆抵押贷款活动。后陆续组织被告人王亚洲以及朱某甲、陈某乙、谭某甲等人（均另案处理）组建以方某甲、宋某甲、陆某为首要分子的恶势力犯罪集团，从事敲诈勒索犯罪活动。该恶势力犯罪集团，采用业务员介绍的手段引诱被害人以车辆进行抵押借款，与被害人签订以违约金、利息等名义虚增借款数额的借款合同。设置严苛的违约条款，给被害人的车辆安装GPS并以“家访”名义确认被害人家庭住址，按照虚增借款金额放款，制造银行流水。后以违约金、保证金、平台管理费、首月月供等名义将部分钱款索回，致使被害人实际到手的借款金额比借款合同金额低20%至60%不等。后在被害人正常履约的过程中，以GPS离线、出苏州市未报备、短时间逾期还款等理由肆意认定被害人违约，并强行或者秘密将被害人的车辆拖走扣留。再以不返还车辆为要挟以及长期跟随、电棍恐吓、泼漆等“软暴力”手段相威胁，实施敲诈勒索。该恶势力集团先后向苏州市吴江区、苏州市吴中区等地的被害人实施敲诈勒索作案36起。其中，被告人黄玉国参与作案23起，非法获利人民币720343元，因被害人报警等原因而未获得人民币25200元；被告人王亚洲参与作案3起，非法获利人民币51382元。具体分述如下：1．2017年8、9月份，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同陆某采用上述手段，与被害人征某签订借款合同，并安排该犯罪集团成员被告人王亚洲进行家访。后以车辆三天未开为由肆意认定违约，拖、扣被害人的车辆后，指使被告人王亚洲以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币75000元，从中非法获利。2．2017年11月6日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人胡某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币19217元。后肆意要求被害人提前结清借款，拖、扣被害人的车辆后，指使该犯罪集团成员被告人王亚洲以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币38000元，非法获利人民币18783元。3．2017年8月11日，该犯罪集团成员陆某、陈某甲等人采用上述手段，与被害人庞某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币20000元，并指使该犯罪集团成员被告人王亚洲进行收款，被害人正常还款14400元后，在事先承诺晚一天还款不算违约的情况下，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币38199元，非法获利人民币32599元。4．2017年4月19日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人周某甲签订金额为人民币318740元的借款合同，实际出借人民币300000元，被害人正常还款人民币10080元后，以被害人未还利息为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币360000元，非法获利人民币70080元。5．2017年4月22日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人蒋某签订金额为110000元的借款合同，实际出借人民币89200元，后肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要人民币127000元，非法获利人民币37800元。6．2017年5月10日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某乙（系抵押车辆车主）签订金额为人民币55000元的借款合同（实际借款人刘伟），实际出借人民币40300元，后以借款合同上记载的电话不是车辆所有人的电话为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币61600元，非法获利人民币21300元。7．2017年5月10日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某丙签订借款金额为人民币140000元的借款合同，实际出借人民币110000元。被害人正常还款人民币8900元，因逾期1日未还款人民币8900元被认定为违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币170000元，非法获利人民币77800元。8．2017年6月8日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人谭某乙签订借款金额为人民币90000元的借款合同，实际出借人民币62350元，并指使他人进行家访，后以“家访费”的名义索要人民币800元。被害人正常还款人民币4900元后，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币90000元，非法获利人民币33350元。9．2017年6月22日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人夏某签订人民币90000元的借款合同，实际借款人民币36600元。同年7月23日被害人得知还款账户后即还款人民币6200元，肆意认定被害人逾期违约，拖、扣被害人的车辆后，强行以人民币62000元的价格将被害人的车辆出售，非法获利人民币31600元。10．2017年7月31日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人施某签订人民币135360元的借款合同，实际借款人民币86387元，指使他人进行家访,以“家访费”的名义索要人民币600元。被害人正常还款人民币19200元，后因逾期1日未还款，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币120000元，非法获利人民币53413元。11.2017年8月31日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人任某签订人民币105000元的借款合同，实际借款人民币64800元，指使他人进行家访，以家访的名义索要人民币500元。被害人正常还款人民币22800元后，肆意要求被害人提前结清，并指使他人拖车后，以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币68000元，以拆GPS的名义索要人民币500元，非法获利人民币27000元。12．2017年9月18日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人殷某签订人民币40608元的借款合同，实际借款人民币24216元。被害人正常还款人民币8700元后，以“GPS”信号丢失为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币43000元，非法获利人民币27484元。13．2017年9月18日，该犯罪集团成员黄玉国伙同方某甲、宋某甲采用上述手段，与被害人卢某签订人民币150000元的借款合同，实际借款人民币116400元，并以车辆作为抵押。被害人正常还款人民币22600元后，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要钱款，因被抓获而未得逞。14.2017年10月11日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人姜某签订人民币32400元的借款合同，实际借款人民币14900元。被害人正常还款人民币14400元后，以被害人开车去无锡未报备为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币24500元。15.2017年10月16日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲采用上述手段，与被害人冯某签订人民币37500元的借款合同，实际借款人民币19325元。被害人正常还款人民币8175元后，以被害人开车出苏州未报备为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要钱款，后被害人还款人民币13625元，非法获利人民币2475元。16.2017年11月7日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人陶某签订人民币68736元的借款合同，实际借款人民币31851元。后以被害人逾期1日未还款为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币63000元，非法获利人民币31149元。17．2017年12月4日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人唐某签订人民币45000元的借款合同，实际借款人民币26800元。后因被害人逾期未还款，拖、扣被害人车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要人民币52000元，因被害人报警未得逞，并致被害人儿子因无法接受车辆被扣的事实而跳楼重伤。18.2017年5月11日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人汪某签订金额为人民币25000元的借款合同，实际出借人民币16100元，并指他人进行家访。后以第一个月未还利息为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要人民币25000元，非法获利8900元。19.2017年7月5日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人季某签订金额为人民币180000元的借款合同，实际出借人民币122000元，并指使他人进行家访，被害人正常结清借款后，以被害人之前还款逾期违约为由，强行向被害人索要人民币15000元，非法获利人民币15000元。20.2017年7月31日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人李某签订金额为人民币50000元的借款合同，实际出借人民币20900元，并由他人进行家访。被害人还款5750元后，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要欠款，后将被害人价值人民币48685元车辆予以出售，非法获利人民币33535元。21.2017年8月1日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人车某签订金额为人民币61824元的借款合同，实际出借人民币31415元，并指使他人进行家访。被害人正常还款人民币4485元后，以被害人逾期2天未还款为由，认定被害人违约，并指使他人拖车后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币63000元，非法获利人民币36070元。22.2017年8月29日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人徐某甲签订金额为人民币75216元的借款合同，实际出借人民币49332元，并指使他人进行家访收取家访费人民币500元。被害人正常还款人民币11536元后，以被害人逾期2天未还款为由，认定被害人违约，并指使他人拖车后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币87000元，非法获利人民币49704元。23.2017年9月12日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人潘某签订金额为人民币65000元的借款合同，实际出借人民币45000元，并由被告人陈某甲安装GPS、被告人朱某甲、谭某甲进行家访。后以车辆开出苏州大市范围为由，肆意认定被害人违约，并指使他人拖车后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币65000元，非法获利人民币20000元。24.2017年9月23日，该犯罪集团成员被告人黄玉国伙同宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人凃某签订金额为人民币280000元的借款合同，实际出借人民币150000元，并指使他人进行家访。被害人正常还款20400元后，肆意认定被害人违约，指使他人拖车后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币230000元，非法获利人民币100400元。（三）其他归案后，被告人黄玉国、王亚洲均如实供述自己的犯罪事实。2019年6月20日，被告人王亚洲自愿认罪认罚，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签订认罪认罚具结书。为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人黄玉国、王亚洲在参加恶势力犯罪集团期间，共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，多次、强行索取他人财物，其中被告人黄玉国犯罪数额特别巨大且有其他特别严重情节,被告人王亚洲犯罪数额较大且有其他严重情节，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄玉国在实施第13、17起敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在恶势力犯罪集团中，被告人黄玉国起主要作用，系主犯；被告人王亚洲起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄玉国、王亚洲均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王亚洲如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人黄玉国辩称：其未参与周某甲、谭某乙、季某、李某、施某、徐某甲、潘某、凃某、唐某笔的犯罪，对其他事实无异议。被告人王亚洲对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人黄玉国的辩护人提出的辩护意见是：对犯罪事实部分的意见同黄玉国自己的辩解。被告人黄玉国虽系主犯，但在犯罪中的作用较小，归案后如实供述，请求依法从轻处罚。被告人王亚洲的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实无异议，被告人王亚洲系坦白，参与时间较短。请求对被告人王亚洲适用缓刑。经审理查明，2017年3月份以来，方某甲、宋某甲等人在苏州市吴中区设立“天诚金融有限公司”（以下简称天诚公司），与被告人黄玉国及陆某、陈某甲、宋某乙等人成立的“信玖和投资管理有限公司”（以下简称信玖和公司）经预谋后，采用天诚公司、信玖和公司各出资50%的形式，共同从事车辆抵押贷款活动。在此过程中形成了以方某甲、宋某甲、陆某为首要分子，被告人黄玉国等人为骨干成员的恶势力犯罪集团，并陆续组织王亚洲等人加入。该恶势力犯罪集团采用业务员介绍等手段引诱被害人以车辆进行抵押借款，与被害人签订以违约金、利息、服务费等名义虚增借款数额的借款合同、车辆抵押合同、车辆买卖合同等。设置严苛的违约条款，给被害人的车辆安装GPS并以“家访”名义确认被害人家庭住址，按照虚增借款金额放款，制造假的银行流水痕迹。后以违约金、保证金、平台管理费、首月月供等名义将部分钱款索回，致使被害人实际到手的借款金额比借款合同金额低20%至60%不等。在被害人正常履约的过程中，以GPS离线、出苏州市未报备、短时间逾期还款等理由肆意认定被害人违约，并强行或者秘密将被害人的车辆拖走扣留。再以不返还车辆为要挟以及长期跟随、电棍恐吓、泼漆等“软暴力”手段相威胁，在苏州市吴江区、苏州市吴中区等地实施敲诈勒索犯罪。上述事实，被告人黄玉国、王亚洲在庭审过程中无异议，且有被害人唐某、周某乙、徐某乙的陈述、证人方某甲、宋某甲、陆某、朱某甲、陈某甲、宋某乙、谭某甲、陈某乙、丁某、方某乙、秦某、黄某、郭某的证言、辨认笔录、手机视频、微信聊天记录等证据予以证实，足以认定。本案敲诈勒索犯罪部分，具体分述如下：1.2017年4月19日至同年7月19日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人，采用上述手段，与被害人周某甲签订金额为人民币318740元的借款合同，实际出借人民币300000元，被害人正常还款人民币10080元后，以被害人未还利息为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币360000元，非法获利人民币70080元。2.2017年4月22日至同年5月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人蒋某签订金额为人民币110000元的借款合同，实际出借人民币89200元，后以被害人未按期还款为由，肆意认定被害人违约，拖扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币127000元，非法获利人民币37800元。3.2017年5月10日至同年5月23日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某乙（系抵押车辆车主）签订金额为人民币55000元的借款合同（实际借款人刘伟），实际出借人民币40300元，后以借款合同上记载的电话不是车辆所有人的电话为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币61600元，非法获利人民币21300元。4.2017年5月10日至7月10日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某丙签订借款金额为人民币140000元的借款合同，实际出借人民币110000元，并指使他人进行家访。被害人正常还款人民币8900元，后因逾期1日还款人民币8900元，遂被认定为违约，将被害人的车辆开走后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币170000元，非法获利人民币77800元。5.2017年5月11日至同年6月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人汪某签订金额为人民币25000元的借款合同，实际出借人民币16100元。后以第一个月未还利息为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币8900元。6.2017年6月8日至同年9月7日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人谭某乙签订借款金额为人民币90000元的借款合同，实际出借人民币62350元，并指使他人进行家访，后以“家访费”的名义索要人民币800元。被害人正常还款人民币4900元后，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币90000元，非法获利人民币33350元。7.2017年6月22日至同年7月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人夏某签订人民币90000元的借款合同，实际借款人民币36600元，指使他人进行家访。同年7月23日被害人得知还款账户后即还款人民币6200元，肆意认定被害人逾期违约，扣押被害人的车辆后，以人民币62000元的价格将被害人的车辆出售，非法获利人民币31600元。8.2017年7月5日至2018年1月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人季某签订金额为人民币180000元的借款合同，实际出借人民币122000元，被害人正常结清借款后，以被害人之前还款逾期违约为由，强行向被害人索得人民币15000元，非法获利人民币15000元。9.2017年7月31日至11月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人施某签订人民币135360元的借款合同，实际借款人民币86387元，指使他人进行家访,以“家访费”的名义索要人民币600元。被害人正常还款人民币19200元，后因逾期1日未还款，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币120000元，非法获利人民币53413元。10.2017年7月31日至同年9月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人李某签订金额为人民币50000元的借款合同，实际出借人民币20900元，被害人还款5750元后，肆意认定被害人违约，拖扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索要欠款，后将被害人价值人民币48685元的车辆出售，非法获利人民币33535元。11.2017年8月1日至10月17日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人车某签订金额为人民币61824元的借款合同，实际出借人民币31415元，并指使他人进行家访，被害人正常还款人民币4485元后，以被害人逾期2天未还款为由，认定被害人违约，并指使他人拖车后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币63000元，非法获利人民币36070元。12.2017年8月9日至同年10月9日期间，被告人黄玉国伙同陆某采用上述手段，与被害人征某签订借款合同，并安排该犯罪集团成员被告人王亚洲进行家访。后以车辆三天未开为由肆意认定违约，拖、扣被害人的车辆后，指使被告人王亚洲以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币75000元，从中非法获利。13.2017年8月11日至2018年1月11日期间，陆某、陈某甲等人采用上述手段，与被害人庞某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币20000元，并指使被告人王亚洲进行收款，被害人正常还款14400元后，在事先承诺晚一天还款不算违约的情况下，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币38199元，非法获利人民币32599元。案发后，陈某甲赔偿了被害人庞某的损失人民币18000元。14.2017年8月29日至2017年11月1日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人徐某甲签订金额为人民币75216元的借款合同，实际出借人民币49332元，并指使他人进行家访收取家访费500元。被害人正常还款人民币11536元后，以被害人逾期2天未还款为由，认定被害人违约，并指使他人拖车后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币87000元，非法获利人民币49704元。15.2017年8月31日至2017年12月13日，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人任某签订人民币105000元的借款合同，实际借款人民币64800元，指使他人进行家访，以家访的名义索要人民币500元。被害人正常还款人民币22800元后，肆意要求被害人提前结清，并指使他人拖车后，以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币68000元，以拆GPS的名义索要人民币500元，非法获利人民币27000元。16.2017年9月12日至同年12月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人潘某签订金额为人民币65000元的借款合同，实际出借人民币45000元，后以车辆开出苏州大市范围为由，肆意认定被害人违约，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币65000元，非法获利人民币20000元。17.2017年9月18日至2018年1月15日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人殷某签订人民币40608元的借款合同，实际借款人民币24216元，被害人正常还款人民币8700元后，以GPS信号丢失为由，肆意认定被害人违约，以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币43000元，非法获利人民币27484元。18.2017年9月23日至2017年11月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人凃某签订金额为人民币280000元的借款合同，实际出借人民币150000元。被害人正常还款20400元后，肆意认定被害人违约，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得钱款人民币230000元，非法获利人民币100400元。19.2017年10月11日至2018年5月22日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人姜某签订人民币32400元的借款合同，实际借款人民币14900元。被害人正常还款人民币14400元后，以被害人开车去无锡未报备为由，肆意认定被害人违约。拖车后以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币24500元。20.2017年10月16日，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人冯某签订人民币37500元的借款合同，实际借款人民币19325元，并进行家访。被害人正常还款人民币8175元后，以被害人开车出苏州未报备为由，肆意认定被害人违约。拖车后不还车为要挟，强行向被害人索要钱款，后被害人又陆续还款人民币13625元。案发后，公安机关已追回涉案车辆，并发还被害人。21.2017年11月6日至同年12月期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人胡某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币19217元。后肆意要求被害人提某借款，拖、扣被害人的车辆后，指使被告人王亚洲以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币38000元，非法获利人民币18783元。案发后，宋某甲赔偿了被害人胡某损失人民币20000元。22.2017年11月7日至2018年1月11日期间，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人陶某签订人民币68736元的借款合同，实际借款人民币31251元，指使他人安装GPS、进行家访，索要家访费600元。后以被害人逾期1日未还款为由，肆意认定被害人违约。拖车后以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币63000元，非法获利人民币31149元。23.2017年12月4日至2018年1月，被告人黄玉国伙同方某甲、宋某甲采用上述手段，与被害人唐某签订人民币45000元的借款合同，实际借款人民币26800元。后因被害人逾期未还款，指使他人拖车后，以不还车为要挟，强行向被害人索要人民币45000元，因被害人报警未得逞，并致被害人儿子因无法接受车辆被扣的事实而跳楼重伤。综上，被告人黄玉国参与实施敲诈勒索22起，非法获利人民币717868元，其中第23起系犯罪未遂；被告人王亚洲参与敲诈勒索3起，非法获利人民币51328元。归案后，被告人黄玉国、王亚洲如实供述了犯罪事实。2019年6月20日，被告人王亚洲自愿认罪认罚，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签订认罪认罚具结书。在本案审理过程中，被告人黄玉国退出人民币162000元，被告人王亚洲退出人民币50000元，暂扣于本院。上述事实有被告人黄玉国、王亚洲的供述、同案犯的证言、被害人的陈述、辨认笔录、银行交易明细、记账本、微信聊天记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、发破案经过、查封扣押明细、缴款凭证、收条、谅解书、认罪认罚具结书、人口信息等予以证实。关于起诉书指控的第13笔，公诉机关提供了被害人卢某的陈述、银行交易明细、微信聊天记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单等证据，证实被害人卢某在向被告人黄玉国等人借款时将车辆留在被告人处，到期未还款后，宋某甲告知违约并要支付相应违约金，但未有证据证实被告人采取暴力威胁等手段，上述行为不符合敲诈勒索犯罪的构成，本院依法不予支持。关于黄玉国提出的未参与对被害人周某甲、谭某乙、季某、李某、施某、徐某甲、潘某、凃某、唐某实施的敲诈勒索犯罪的辩解，经查，关于被害人凃某的犯罪事实，宋某甲的微信聊天记录中证实宋某甲向黄玉国告知已汇款的情况，可以认定黄玉国参与该笔并参与分配非法获利。关于被害人唐某的犯罪事实，记账本显示黄玉国出资，可以认定黄玉国参与该笔。结合同案犯陆某、陈某甲、宋某乙、王亚洲等人的证言，证实被告人黄玉国与方某甲、宋某甲等人合作车贷生意直至2017年底，故对在2017年4月至12月期间，有信玖和公司人员参与的敲诈勒索犯罪，均认定被告人黄玉国参与。对被告人黄玉国提出的上述辩解，本院不予采信。本院认为，被告人黄玉国、王亚洲参与方某甲、宋某甲、陆某组织、领导的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，其中被告人黄玉国参与犯罪22起，非法获利人民币717868元，犯罪数额特别巨大，被告人王亚洲参与犯罪3起，非法获利人民币51328元，属有其他严重情节，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。在恶势力犯罪集团中，被告人黄玉国起主要作用，系主犯，被告人王亚洲起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。在对被害人唐某实施的敲诈勒索犯罪过程中，因被害人无力偿付等原因而未得逞，系犯罪未遂，依法对该笔比照既遂犯从轻处罚。被告人黄玉国、王亚洲均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人王亚洲认罪认罚，依法从宽处罚。对辩护人提出的对被告人王亚洲适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人王亚洲的犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，对此点意见不予采纳。对辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人黄玉国依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定；对被告人王亚洲依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄玉国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月18日起至2030年6月17日止)，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。二、被告人王亚洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月25日起至2022年5月24日止)，并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。三、继续向被告人黄玉国、王亚洲追缴违法所得，发还相关被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱七一审 判 员  洪永洋人民陪审员  顾家华二〇一九年十二月三十日书 记 员  王文州书 记 员  胡双艳附表：附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。