泰安市泰山区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）鲁0902执异212号 案外人:张跃军，男，汉族，1963年3月5日出生，住泰安市岱岳区。 被执行人:秦岚，女，1985年4月17日出生，汉族，住泰安市泰山区，现在山东女子监狱服刑。 被执行人秦军红，女，1969年3月14日出生，汉族，住泰安市泰山区。 本院在被执行人秦岚、秦军红诈骗罪、非法吸收公众存款罪责令退赔纠纷一案中，案外人对执行存款、房产等提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 案外人张跃军称，申请法院中止（2019）鲁0902执2229号执行裁定书，暂缓扣划资金，暂缓执行案外人家庭房产或拍卖后返还案外人部分合法投入，返还案外人家庭合法所得资金。案外人系被刑事被告人秦岚的公爹，泰安市泰山区人民法院依据（2018）鲁0902刑初519号刑事判决书过程中，执行秦岚的赃款时误将案外人家庭财产也一并执行，侵害了案外人及家人的合法权益。（1）（2018）鲁0902刑初519号刑事判决书判决第二项，“账号为37×××25户名为张明健在兴业银行泰安分行账户内的资金200万元予以追缴没收，用以折抵退赔本案被害人”，该银行卡中的资金应属于张明健的合法个人收入，不能计入应没收范围内。张明健中国光大银行卡中的300万元有一部分是张明健及其父母家庭收入所得，应返还给案外人。（2）被查封的都市森林房产3号2单元902室，房屋登记户主为张跃军，张跃军出资支付45万元，请求法院在执行该房产时，变卖价款应按比例返还张跃军90万元。（3）都市森林房产17号2单元702室房主是张明健，张跃军支付了13万元，在执行该房产时应按比例返还案外人张跃军23万元。（4）张跃军自2009年至2017年将经营加油站的部分分红收入合计77万元，给儿子张明健邮政储蓄银行购买理财产品，最后转到光大银行购买理财产品除去日常生活支出剩余50左右被查封。综上，案外人合法财产不能混同秦岚的犯罪所得，应予返还。 本院查明，被执行人秦岚、秦军红诈骗罪、非法吸收公众存款罪责令退赔纠纷一案，本院（2018）鲁0902刑初519号刑事判决书认定，被执行人秦岚自2012年至2017年骗取客户信任，采取伪造理财产品、利用邮储银行POS机转移资金等手段，将骗取的客户资金用于偿还其个人先期吸收的本金、支付高额利息、个人购房、汽车及日常生活挥霍，向39人非法集资尚未归还25803093.72元。故认定秦岚犯集资诈骗罪、秦军红犯非法吸收公众存款罪，判决：一、被告人秦岚犯集资诈骗罪，判决有期徒刑十四年，并处罚金40万元；被告人秦军红犯非法吸收公众存款罪，判决有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元；二、被告人秦岚退赔本案各被害人经济损失共计25803093.72元，泰安市公安局泰山区分局所扣押的被告人秦岚都市森林17号楼2单元702室、3号楼2单元901室、3号楼2单元902室、京沪铁路以北中央商务区B-02地块主题文化风情街商业楼52号不动产、鲁Ｊ×××××号英菲尼迪汽车、鲁Ｊ×××××号宝马汽车、鲁Ｊ×××××号奔驰汽车、账号为37×××25户名为张明健在兴业银行泰安分行账户内的资金200万元予以追缴没收，用以折抵退赔本案被害人。被告人秦军红对其非法吸收公众存款17566398.12元给被害人造成的经济损失承担连带赔偿责任。该刑事判决生效后，对刑事涉财产部分，本院刑庭移送立案执行。本院于2019年10月15日作出（2019）鲁0902执2229号执行裁定书，裁定查封被执行人秦岚名下价值3000万元的财产或银行存款，并拟拍卖泰安市公安局泰山区分局所扣押的房产车辆及执行张明健在兴业银行泰安分行账户内存款时，案外人向本院提出执行异议。为此，案外人向本院提出执行异议。 另查明，位于泰安市××佛光路恒基都市森林3号楼2单元9层901户房屋，建筑面积112.8平方米，配套房9.24平方米，购房款总额863395.20元，山东泰安恒基置业有限公司于2016年10月20日出具购房发票，购房人为张明健，该房屋张明健于2013年8月24日交纳预付款5万元。在位于泰安市××佛光路恒基都市森林3号楼2单元9层902户房屋，建筑面积92.89平方米，配套房9.9平方米，购房人为张跃军，2013年9月2日张跃军交纳购房预付款5万元。该房购房款总额为716039.86元，山东泰安恒基置业发展有限公司于2016年10月20日出具购房发票。位于泰安市××佛光路恒基都市森林17号楼2单元7层702户房屋，建筑面积140.12平方米，配套房8.64平方米，购房款总额1161546.48元，山东泰安恒基置业有限公司于2016年11月22日出具购房发票，购房人为张跃军。 案外人张跃军提出，被查封的位于泰安市都市森林房产××楼××单元××室，房产登记户主为张跃军，购房资金由张跃军支付了45万元。其中2013年8月24日支付购房定金5万元，现金支付，有恒基置业购房定金收据为证。2013年9月2日支付购房定金5万元，现金支付，有恒基置业购房定金收据为证。2013年9月底陆续又给张明健现金5万元，张明健存在了邮储银行卡中，有张明健邮储银行卡明细为证。2013年10月11日、10月24日、25日，张明健卡中有兰继鹏邮储银行汇入资金10万元、2万元、3万元，共计15万元，这15万元系从张明健二舅兰传新那里借来的购房款。2013年10月13日，由兰传祥转入张明健邮储银行卡现金15万元，有张明健邮储银行卡明细为证，是从张明健大舅借的购房款。以上张跃军给张明健的45万元购房资金，在2013年10月25日，从张明健邮储银行卡中全部转到秦岚的农业银行卡中，并于当日在恒基置业售楼处支付了房款，有房款收据一张为证。 案外人还提出，被查封的位于泰安市都市森林房产××楼××单元××室，房主登记在张明健名下，张跃军支付了房款13万元，张跃军和兰传祥、兰传新凑了13万元现金，2015年2月12日张明健存在了尾号100668的邮储银行卡中，有张明健银行卡明细为证。该资金于2015年5月25日转到张明健的兴业银行卡中，又于当日转到秦岚的农业银行卡中，并于当日在恒基置业的售楼处支付房款，有房款收据一张为证。 本院认为，被执行人秦岚、秦军红诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，本院（2018）鲁0902刑初519号刑事判决书认定，本案登记在案外人张跃军及张明健名下的位于都市森林17号楼2单元702室、3号楼2单元901室、3号楼2单元902室三套房产予以追缴没收，用以折抵退赔本案受害人。户名张明健在兴业争先泰安分行37×××25账户内的资金200万元予以没收，用以折抵退赔本案被害人。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定，执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。因此，案外人提出都市森林3号楼2单元902室、17号楼2单元702室中有其支付的部分房款主张，应通过审判监督程序处理，不属于本案执行异议审查的范围。关于案外人提出自2009年至2017年其经营加油站收入有50万元存到光大银行购买理财产品，中国光大银行卡中的300万元存款有一部分是张明健及其父母家庭收入的主张，案外人没有提供充分的证据予以证实，对其该项请求，本院亦予以驳回。为此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条之规定，裁定如下： 驳回张跃军的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向山东省泰安市中级人民法院申请复议。 审判长  刘法生 审判员  赵红梅 审判员  王立瑶 二〇一九年十二月十六日 书记员  曹 宁