石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初506号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人张某某，男，汉族，初中文化，务农，户籍所在地石家庄市藁城区，捕前住本村。2019年1月22日因涉嫌非法采矿罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，2019年2月27日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人刘某某，男，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地石家庄市藁城区，捕前住本村。2014年12月15日因盗采沙土，被正定县公安局行政拘留五日并处罚款500元。2019年2月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，2019年3月4日经石家庄市藁城区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉〔2019〕1124号起诉书指控被告人张某某、刘某某犯非法采矿罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员邢鹏勃出庭支持公诉，被告人张某某、刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控： 1、自2018年开始至案发，在未经行政部门批准和未办理采砂许可证的情况下，张某某、张某1（在逃）、韩某某（在逃）在藁城区农田内开设砂坑非法采砂，三人将盗采的砂子部分卖给藁城区砂场老板即刘某某，刘某某明知是非法所得的砂子仍以每车1300元的价格收购40车约960立方米的砂子，市场价格为33600元。张某某还将非法采挖的砂子卖给刘某某与杜某某（在逃）在藁城区合伙经营的砂场，卖给姚某某（在逃）在无极县经营的砂场。经河北省地矿局第六地质大队勘察，张某某与他人共计非法开采建筑用细砂21492立方米，经石家庄市藁城区价格认证中心认证，其市场价格为752220元。 2、2017年11月份，在未经行政主管部门批准和未办理采砂许可证的情况下，路某某（另案处理）在藁城区的果园内开设砂坑非法采砂，路某某将部分盗采的砂子卖给藁城区砂场老板即刘某某，刘某某明知是非法所得的砂子仍以每车500元的价格收购51车约1173立方米的砂子，市场价格为20175.6元。经河北省地矿局第六地质大队勘察，路某某与他人共计非法开采建筑用细砂10727立方米，经石家庄市藁城区价格认证中心认证，其市场价格为184504元。 公诉机关向本院提交了该案的有关证据，并提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条的规定，对被告人张某某以非法采矿罪予以惩处，对被告人刘某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以惩处。 被告人刘某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解。 被告人张某某辩称，对数量有异议，后来不是我挖的。 经审理查明： 1、自2018年开始至2018年11月30日，在未经行政部门批准和未办理采砂许可证的情况下，被告人张某某伙同张某1在藁城区农田内开设砂场非法采砂共计3281立方米，价值114835元。二人将盗采的砂子分别卖给刘某某、杜某某和姚某某。其中，刘某某在藁城区经营砂厂，明知张某某等人出售的是非法所得的砂子，仍以每车1300元的价格收购40车约960立方米的砂子，市场价格为33600元；刘某某与杜某某在藁城区合伙经营砂场，明知张某某等人出售的是非法所得的砂子，仍以每车1300余元的价格收购40车约920立方米的砂子，市场价格为32200元。 2、2017年11月份，在未经行政主管部门批准和未办理采砂许可证的情况下，路某某（另案处理）在藁城区的果园内开设砂坑非法采砂，路某某将部分盗采的砂子卖给藁城区砂场老板即刘某某，刘某某明知是非法所得的砂子仍以每车500元的价格收购51车约1173立方米的砂子，市场价格为20175.6元。 另查明，被告人张某某主动上缴部分违法所得人民币六万元；被告人刘某某主动上缴全部违法所得。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案文书、立案文书、强制措施文书、到案经过、扣押清单及发还清单、户籍证明信及无前科证明、正定公安局对刘某某的行政处罚决定书。 2、藁城水利局出具2010年7月1日起藁城区滹沱河、磁河、木刀沟三河段划定为禁采区。自2010年至2019年藁城区水利局没有给任何单位、个人办理过采砂许可证的证明。 3、土地违法案件地类和规划情况认定意见表附照片2张。 4、土地承包合同、解某农村土地承包经营权证、前西关村委会出具的证明。 5、核查报告、价格认证结论书、现场勘验检查工作笔录、辨认笔录。 6、补充侦查报告书、起诉意见书。 7、路某某的证言：我分三四个晚上卖给了刘某某总共60来车砂子，具体数记不清了，要是我找车送砂子，每车砂子刘某某给我450元，我从这里拿出150元的运费给司机，要是刘某某找的车，每车砂子给我300元，车上的运费150元他给司机，我总共卖给刘某某砂子加上运费是27000元。卖给了刘某某60车足有，都是后八轮翻斗车装的砂子，每车22到23方砂子，一共卖了1300到1400方砂子，当时连运费带砂子每车440元左右，一共收了26000元左右。 8、秦某某的证言：前西关村北大部分都是河道地，是磁河河道，村里人们都叫木刀沟。前西关村北河道内有两个砂坑，东边一个，西边一个。村北东边那个砂坑，村里人们说是同村张某某他们晚上在那偷挖砂子形成的，2018年冬天的事。我只听村里人说张某某偷采砂子，别人不知道。村北西边那个砂坑听村里人说是新乐人晚上偷挖砂子形成的，也是2018年冬天的事，这两个砂坑都是最近几个月形成的。 9、逯某某、李某1的证言与秦某某的证言基本一致。（略） 10、孙某某的证言：在前西关东北角，木刀沟河道里面。我在砂坑南边河道南侧放哨，主要是看有没有公安的车或环保的车往砂坑里边走，要是有车来的话我就给张某1打电话告诉他。张某1给我打电话说今天有人在前西关村村北那挖砂子，让我过去帮忙放哨，一晚上给我200块钱，我就同意了，我开车就去了村北那，张某1让我把车停在河道南侧让我在那盯着，我就把车停到了路的西边，头朝东，我就在车上坐着，等到10点多钟张某1给我打电话问我看见公安局的车没，我接着电话就下车了，下车后就碰见公安局的车了，然后警察就把我带到刑警队了。 11、曹某某的证言：大概晚上十一点多我到的砂坑那，我装车之后就按照原路回到空港驾校那条路上，然后往西走到一个大十字路口往北走，我们是把砂子卸到了小果庄的一个地方了，我不太认识这边的路，一直是梁某某告诉我怎么走的，我回来拉第二车的时候让检查的查到了。拉砂子时不知道砂坑老板是谁，车被扣以后梁某某给我说砂坑老板是前西关村的小某，我不认识他。 12、田某的证言：刘某某经营两个砂场，一个砂场在机场路××村道口路西，这个砂场是他自己开的，另一个砂场在南桥寨村，这个砂场是他和南桥寨村杜某某合伙开的。刘某某找过我的车，让我从前西关村东北前西关村小某、小某兄弟兄弟俩和金庄村一个人合伙开的砂坑向他的两个砂场运输过砂子，运费是刘某某出的。这是2018年11月至12月份的事。晚上我们三辆车就去了前西关村东北那个砂坑，去后已经有五六辆车在装车，装车的时两个铲车，小某兄弟俩指挥的装车，并用笔记录着车数，金庄村的那个男的在砂场上面放哨，当天晚上我们这三辆车向刘某某自己开的砂场各运输了三车砂子。砂坑的人让我们每个晚上9点多开始装车，每次都是两三个铲车装车，小某兄弟俩一个指挥装车，一个记车数，金庄村那个男的在砂坑上望风，每个晚上运输砂子的车有20辆左右，运输到凌晨4点结束，天亮以后刘某某或杜某某把运费转到我微信上或给现金，刘某某给运费的时候多。 13、郑某某、梁某某、贾某某、韩某某、纪某某、韩某1、田某某、杜某某、李某2、纪某某、高某某到被告人张某某处拉砂的过程与田某的基本一致，均证实被告人张某某非法采砂的行为。 14、解某的证言：前西关村东北这13.88亩地2012年10月1日我承包给了河南人张良，承包期15年，每亩每月租金300元，张良一次性给了我15年的承包费，事后我把承包费给了我弟弟解拴堂家了，足底我们又土地承包合同，合同上写的租了14亩地，我把土地承包合同复印件交给你们。张良说种药材，种没种我不清楚，后来我家就去藁城居住了，回去的少，也没去这块耕地看过。我不知道张良有没有转租，现在这就是一个大砂坑，被别人偷挖砂子，我听村里人说是张某某张小某兄弟兄弟俩偷挖的，什么时候挖的我不知道。 15、安某某的证言：经过我家同意，2012年解皂拴把这块地承包给别人了，承包人一次性给了15年承包费，解皂拴把钱给了我家。土地承包合同在解皂拴那，谁承包的他知道。解皂拴说这块地被别人偷挖砂子了，这13.88亩地基本被挖完了。 16、姚某某的证言：2018年12月份左右的事，问我要砂子不，我说价格合适我就要，过了几天小某给我打电话问我1100元一后八轮翻斗车砂子要不要，当天晚上小某找车给我砂场送了20车左右，我是按1100元一车收的，第二天我把砂子钱用我的微信转到了小某媳妇的微信上。我看着砂子还行，就让小某按这个质量接着给我送，过了几天，小某又给我送过两次砂子，每次都是20车左右，具体隔了几天记不清了，都是晚上送的，都是送完砂子第二天我用我的微信把钱转到小某媳妇的微信上。小某给我送砂子一般都是提前打电话联系好，从晚上10点来钟开始送，送到第二天凌晨四五点钟。小某一共给我送了60车左右的砂子，都是后八轮翻斗车送过来的，每辆车可以装23立方米左右的砂子，包括运费一共是66000元左右的砂子。 17、被告人张某某的供述：第一次卖给刘某某砂子，砂子卸到了他在南桥寨村旧楼板厂院的那个砂场，卸了16车，每车1300元，不包括运费，车是刘某某找的，我出运费。第二次他收了我45车砂子，每车1000元，他另外给车上运费，这45车砂子刘某某卸在了他哪个砂场我就不清楚了。姚某某的砂场在无极县营里村南北土道路西。姚某某砂场共收了我们50车左右的砂子，都是后八轮车拉的，每车800元，每次收购都是按800元每车收购的。姚某某砂场共收了我们三次，都是晚上送的砂子。每次多少车我记不清了，反正这三次总共是50车左右。运输砂子的车是姚某某联系的，运费也是他出，我们就是每车砂子净得800元。共收了我们四万元左右的砂子，具体数目我记不清了。我卖出去的砂子是我偷挖的，我也在砂坑，他们在砂坑拉一车我就给他们一车钱，司机都是刘某某和姚某某砂场找的，我不认识。 18、被告人刘某某的供述：我砂场的位置是在机场路××村村南××村道口西侧那。我是开砂场的。我不清楚他们挖砂子有无合法手续，我感觉他们没有手续。我经营的砂场没有手续，什么正规手续都没有。2018年10月份或11月份，张某某往我的砂场送过一次砂子，共40车，每车22、23立方米，每车900－1000元，总共是960方左右的砂子。张某某送砂子之后的前西关派出所民警找到我，问我张某某给我送砂子的事，我知道张某某砂子是盗采的，之后就没有再买他的砂子。砂场在藁城区。2015年开了一家砂场倒卖砂子，2018年入股杜某某的砂场。我入股了2万元，平时砂场有杜某某管理，到现在为止他分了我3－4万元。2019年元旦以后，小某兄弟跟我联系问我要不要砂子，我就让小某兄弟跟杜某某联系，我也给杜某某说了一声，我对他说小某兄弟问要不要砂子，我这（增村砂场）不要，我让小某兄弟跟你联系，杜某某说行，后来就是他俩联系的，杜某某后来跟我说小某兄弟往我们合伙的砂场送了二、三次砂子。具体送了几次我不清楚，总共送了多少车我也不清楚，都是杜某某操作的。我还从一个叫路某某的人那买过砂子，2017年冬天的时候，买了50车左右，都是后八轮翻斗车装的砂子，一共1100到1200方。当时连运费带砂子每车500元钱收的，一共收了25000元左右，是分三几个晚上买的。 本院认为，被告人张某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，依法应予以惩处；被告人刘某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。被告人张某某、刘某某自愿认罪；张某某上缴部分违法所得，刘某某上缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张某某对辩称数量有异议，经查，证人证言、被告人供述及核查报告可以证实在截至2018年11月30日之前的第一次非法采矿行为中，张某某伙同他人非法开采建筑用细砂3281立方米，价值114835元；对公诉机关指控的第二次非法采矿共非法开采建筑用细砂18211立方米、价值637385元，经查无充分证据予以证实，故对该辩解本院予以支持。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第二十五条、第六十四条、第七十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人张某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2020年1月21日止。罚金已预缴在案）。 二、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金已预缴在案）。 三、被告人张某某、刘某某上缴的违法所得予以没收并上缴国库。 四、继续追缴被告人张某某的违法所得人民币54835元，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭俊杰 人民陪审员  张海深 人民陪审员  安风娥 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  赵 娜 ——