苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0508刑初886号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人丁逸，男，1992年10月16日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住江苏省淮安市淮阴区。2018年12月7日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2018年12月20日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人谭海丁，江苏安珀志律师事务所律师。被告人丁克星，男，1988年10月3日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住湖南省中方县。2018年11月13日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年11月12日被羁押审查），2018年12月20日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人葛婉玉，江苏展智律师事务所律师。被告人吴元，男，1977年9月23日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住江苏省淮安市淮阴区。2018年12月6日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年12月5日被羁押审查），2018年12月20日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人卢伯和，江苏预原律师事务所律师。辩护人朱士渠，江苏预原律师事务所实习律师。被告人王明星，男，1988年10月24日出生，汉族，高中文化，捕前无业，住江苏省淮安市淮阴区。2018年11月13日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年11月12日被羁押审查），2018年12月20日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人张燕，江苏拙正律师事务所律师。被告人蒋晓龙，男，1998年1月2日出生，汉族，小学文化，捕前无业，住江苏省淮安市淮阴区。2018年11月13日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年11月12日被羁押审查），2018年12月20日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人王美芳，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人王进梅，女，1988年5月17日出生，汉族，小学文化，捕前无业，住江苏省淮安市淮阴区，户籍地云南省临沧市临翔区。2018年12月7日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年12月6日被羁押审查），2018年12月20日被取保候审，2019年12月18日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。指定辩护人王明霞，江苏诚达律师事务所律师。被告人郭荣亮，男，1982年11月13日出生，汉族，大专文化，捕前无业，住江苏省淮安市清江浦区。2018年11月9日因非法侵入他人住宅、非法限制他人人身自由被江苏省淮安市公安局淮安分局处行政拘留十二日并处罚款一千元。2018年12月7日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（2018年12月6日被羁押审查），2018年12月20日被取保候审，2019年12月18日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第三看守所。指定辩护人叶湘锋，江苏谐达律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕516号起诉书指控被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月9日受理后，在适用简易程序审理过程中因有不宜适用的情形，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月14日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员蔡国锦、检察官助理路爱琴出庭支持公诉。被告人丁逸及其辩护人谭海丁、被告人丁克星及其辩护人葛婉玉、被告人吴元及其辩护人卢伯和、朱士渠、被告人王明星及其辩护人张燕、被告人蒋晓龙及其辩护人王美芳、被告人王进梅及其辩护人王明霞、被告人郭荣亮及其辩护人叶湘锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年2月至2018年11月期间，经蒋永成（另案处理）安排，由被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮等人以融360信贷经理的名义，采用打电话和微信联系的方式，称贷款无任何手续费和中介费，将被害人骗至苏州市姑苏区万融国际、姑苏区石路金座。周权（另案处理）等人接待被害人，与被害人谈某，谎称贷款成功后，须由公司提前收取全部或者部分利息，被害人只需归还本金，或者本金和剩余的利息。后由吴旋（另案处理）、蒋丽娟（另案处理）、刘海（另案处理）等人使用被害人手机下载多种网络贷款APP申请贷款，并对被害人刻意隐瞒。贷款成功后由被告人周新浪等人以收取全部或者部分贷款利息名义，骗取被害人钱款。其中，被告人丁逸共骗取5名被害人钱款合计金额人民币29214元。被告人丁克星共骗取3名被害人钱款合计金额人民币20240元。被告人吴元共骗取4名被害人钱款合计金额人民币20662元。被告人王明星共骗取1名被害人钱款合计金额人民币25680元。被告人蒋晓龙共骗取3名被害人钱款合计金额人民币12788元。被告人王进梅共骗取3名被害人钱款合计金额人民币17826元。被告人郭荣亮共骗取1名被害人钱款合计金额人民币9297元。公诉机关认为，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人丁逸对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下从轻量刑的辩护意见：1.被告人丁逸在犯罪过程中所起的作用较小；2.被告人丁逸如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；3.被告人自愿认罪认罚，真诚悔改。希望对其从轻处罚。被告人丁克星对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，但其认为，被告人丁克星虽然入职这家公司时已经意识到这家公司涉嫌犯罪，但其只是想通过工作养活自己，主观恶性较小，社会危害性较小。希望对其酌情从轻处罚。被告人吴元对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下从轻量刑的辩护意见：1.被告人吴元主观恶性不大，没有前科劣迹；2.被告人吴元有悔罪表现，再犯可能性低；3.经过近一年的羁押生活，能够给被告人造成深刻的教育。希望对其从轻处罚。被告人王明星对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下从轻量刑的辩护意见：1.被告人王明星归案后如实供述罪行，认罪态度较好；2.被告人表现一贯良好；3.被告人系从犯。希望能够对其从轻处罚。被告人蒋晓龙对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下从轻量刑的辩护意见：1.被告人在犯罪中所起的作用较小，不参与跟被害人的谈判工作；2.参与时间短，非法获利小；3.被告人系坦白；4.没有前科劣迹，系初犯；5.被告人认罪认罚，希望能够对其从轻处罚。被告人王进梅辩称其与蒋永成系亲戚，只是为蒋永成打电话，约客户到苏州贷款，对于整个诈骗过程并不知情。其辩护人的主要辩护意见为：1.被告人王进梅认罪认罚；2.被告人王进梅仅有小学文化程度，对法律的理解与认知有限，在打电话的时候不知道其行为系犯罪，因此其主观恶性小、再犯可能性低；3.被告人在犯罪中所起的作用小，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。综上，希望对被告人王进梅从轻处罚，对其适用缓刑或免予刑事处罚。被告人郭荣亮对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下从轻量刑的辩护意见：1.被告人郭荣亮赔偿了被害人损失，得到谅解，可以从轻处罚；2.被告人只诈骗了一人，系偶犯、初犯。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：一、被告人实施诈骗的方法及手段2017年8月9日，蒋永成（另案处理）在苏州市姑苏区人民路3158号万融国际大厦设立苏州钱之诚信息咨询有限公司（以下简称钱之诚公司），由其实际经营、管理，经营范围不包括发放贷款。2018年9月，公司搬迁至姑苏区广济南路288号的石路金座国际商务中心，注册信息未变更，2018年9月19日申请注册新的公司名称苏州钱来钱往信息有限公司，注册手续至案发时尚未完成。融360平台是一个品牌，系北京融七牛信息技术有限公司的代称。信贷员业务是融360品牌旗下的一个子业务，相当于一个信息中介，融360平台本身不办理贷款。在融360平台认证信贷员业务需要本人身份证件、人像认证、工作单位营业执照，工作证明。信贷员认证后可以与有贷款意向并符合该机构贷款服务或者代理服务初步要求的用户进行展业；信贷员认证后向贷款用户收费、账户非本人使用、冒充融360工作人员、冒充融360名义向贷款用户收取费用等都被认定违规行为。2018年2月至2018年11月期间，经蒋永成安排，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮等人以钱之诚公司员工的身份在融360平台注册认证信贷员业务账号并充值，以此方式获取融360平台推荐的有贷款意向的客户信息后，冒充融360信贷经理身份，采用打电话和微信联系客户的方式，谎称可以办理无任何手续费和中介费的贷款，将被害人骗至苏州市姑苏区万融国际、姑苏区石路金座。嗣后，由周权（另案处理）等人接待被害人，与被害人谈某，谎称贷款成功后，须由公司提前收取全部或者部分利息，被害人只需归还本金，或者本金和剩余的利息。最后，由吴旋、蒋丽娟、刘海（均另案处理）等人使用被害人手机下载多种网络贷款APP申请贷款，并对被害人刻意隐瞒。贷款成功后由被告人周新浪等人以收取全部或者部分贷款利息名义，骗取被害人钱款。对以上事实，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、郭荣亮均当庭供认不讳；被告人王进梅辩称系亲戚蒋永成介绍其为公司打电话联系客户，对客户到公司后如何被骗并不知情。公诉人当庭出示、宣读了被告人丁逸、王进梅、郭荣亮在公安机关所作的供述笔录、同案人员蒋永成、吴旋、周新浪、周权、蒋丽娟、蒋素梅、周帆、蒋清中、尚磊的供述、证人金某、骆某的证言笔录、公安机关扣押的同案人员蒋其伟的黄色笔录本、苏州钱之诚信息咨询有限公司工商信息、北京融七牛信息技术有限公司营业执照、信贷员认证材料及权限、信贷员合作行为规定、合作协议等证据予以证实。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮对此均无异议，足以认定。上述证据中，被告人王进梅供述称，客户到公司后有人接待，接待的人会看客户的手机，就是拿着客户的手机操作，然后使用手机APP办理贷款。操作好手机后，公司有人专门负责收钱的，给客户说是公司代扣的贷款利息，实际上客户贷款的还是要自已还利息的。其和蒋素梅视频聊天时，问蒋素梅如果有客户找其问贷款利息的问题该怎么回答，蒋素梅就让其说不知道，让客户找公司的人。同案人员蒋素梅供述称，王进梅于2018年4、5月的时候来公司注册了融360信贷经理的账户后直接回老家打电话联系客户的，平时两人一直电话、视频交流的，她还经常问怎么谈客户、怎么把客户约到公司去，还会问有的客户去了公司交过利息后说公司收的利息不对，多收了，怎么处理等问题。其就让她告诉客户去找公司的人去处理。二人的供述相互印证，况且被告人王进梅在申请融360平台认证信贷员业务时，平台也与其签订合作协议明确规定向贷款用户收费、账户非本人使用、冒充融360工作人员、冒充融360名义向贷款用户收取费用系违反规定的行为。以上证据，足以证实被告人王进梅对蒋永成等人让其冒充融360工作人员身份将被害人骗至苏州市姑苏区万融国际、姑苏区石路金座等地，再由公司其他员工以向被害人提供贷款、提前收取利息的方式骗取被害人财物的诈骗方式是明知的，其辩称被其约至公司的客户是否会被骗其并不清楚的辩解，不能成立。二、七被告人具体实施诈骗的事实（一）被告人丁逸共骗取5名被害人钱款合计金额人民币29214元。1.2018年4月1日，被告人丁逸联系被害人何某至苏州市姑苏区万融国际，由公司其他员工接待，刘海操作手机为何某贷款人民币17500余元。由公司其他员工以收取全部利息名义要求何某付款，何某通过支付宝向蒋永成转账人民币7140元。2.2018年7月14日，被告人丁逸联系被害人周某甲至苏州市姑苏区万融国际，由周权接待，吴旋操作手机为周某甲贷款人民币25000余元。周新浪以收取部分利息名义要求周某甲付款，周某甲通过微信转账向周新浪转账人民币2400元。3.2018年7月31日，被告人丁逸联系被害人黄某甲至苏州市姑苏区万融国际，由周帆接待，吴旋操作手机为黄某甲贷款人民币36000元。周新浪以收取全部利息名义要求黄某甲付款，黄某甲通过支付宝向蒋永成转账人民币11413元。4.2018年9月2日，被告人丁逸联系被害人李某至苏州市姑苏区万融国际，由周新浪接待，吴旋操作手机为李某贷款人民币16800元。周新浪以收取全部利息名义要求李某付款，李某通过支付宝向吴旋转账人民币5241元。5.2018年9月10日，被告人丁逸联系被害人汤某至苏州市姑苏区万融国际，由公司其他员工接待，刘海操作手机为汤某贷款人民币8000元。蒋清中以收取部分利息名义要求汤某付款，汤某通过支付宝向吴旋转账人民币3020元。对以上事实，被告人丁逸当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人丁逸在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人何某、周某甲、黄某甲、李某、汤某的陈述及辨认笔录、微信聊天及转账信息、贷款记录、支付宝转账记录等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人丁逸对此均无异议，本院予以确认。（二）被告人丁克星共骗取3名被害人钱款合计金额人民币20240元。1.2018年10月7日，被告人丁克星联系被害人黄某乙至苏州市姑苏区石路金座，由周权接待，刘海操作手机为黄某乙贷款人民币27500元。周新浪、蒋清中以收取全部利息名义要求黄某乙付款，黄某乙通过支付宝向蒋清中及吴旋转账共计人民币7940元。2.2018年10月26日，被告人丁克星联系被害人刘某至苏州市姑苏区石路金座，由周新浪接待，由刘海操作手机为刘某贷款人民币6700元。蒋清中以收取全部利息名义要求刘某付款，刘某通过支付宝向吴旋转账人民币2100元。3.2018年11月10日，被告人丁克星联系被害人陈某至苏州市姑苏区石路金座，由周新浪接待，吴旋操作手机为陈某贷款人民币23000元。蒋清中以收取部分利息名义要求陈某付款，陈某通过支付宝扫码、POS机刷卡方式共向吴旋支付人民币10200元。对以上事实，被告人丁克星当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人丁克星在公安机关所作的供述笔录、证人金某的证言笔录、被害人黄某乙、刘某、陈某的陈述及辨认笔录、微信聊天及转账信息、贷款记录、收款记录、支付宝转账记录、中行POS机付款凭证等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人丁克星对此均无异议，本院予以确认。（三）被告人吴元共骗取4名被害人钱款合计金额人民币20662元。1.2018年2月27日，被告人吴元联系被害人沈某至苏州市姑苏区万融国际，由周权接待，蒋丽娟操作手机为沈某贷款43000元。吴旋以收取利息名义要求沈某付款，沈某通过POS机刷卡方式付款人民币9902元。2.2018年5月8日，被告人吴元联系被害人顾某至苏州市姑苏区万融国际，由公司其他员工接待，刘海操作手机为顾某贷款人民币15000余元。蒋清中（另案处理）以收取部分利息名义要求顾某付款，顾某通过微信向被告人吴元转账人民币2000元。3．2018年7月25日，被告人吴元联系被害人崔某甲至苏州市姑苏区万融国际，由公司其他员工接待、操作手机为崔某甲贷款人民币30000元。周新浪以收取部分利息名义要求崔某甲付款，崔某甲通过支付宝向蒋永成转账人民币7200元。4.2018年8月25日，被告人吴元联系被害人周某乙至苏州市姑苏区万融国际，由公司其他员工接待，刘海操作手机为周某乙贷款人民币5000余元。公司其他员工以收取部分利息名义要求周某乙付款，周某乙通过微信转账人民币1560元。对以上事实，被告人吴元当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人吴元在公安机关所作的供述笔录、同案人员蒋永成的供述、被害人沈某、顾某、崔某甲、周某乙的陈述及辨认笔录、微信聊天及转账信息、借款记录、支付宝转账记录、POS机刷卡付款记录等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人吴元对此均无异议，本院予以确认。（四）2018年11月10日，被告人王明星联系被害人薛某至苏州市姑苏区万融国际，由周新浪接待，吴旋操作手机为薛某贷款人民币58700元。蒋清中计算利息并以收取部分利息名义要求薛某付款，薛某通过支付宝向吴旋转账人民币25680元。对以上事实，被告人王明星当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人王明星在公安机关所作的供述笔录、被害人薛某的陈述及辨认笔录、微信聊天信息、借款记录、支付宝转账记录等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人王明星对此均无异议，本院予以确认。（五）被告人蒋晓龙共骗取3名被害人钱款合计金额人民币12788元。1.2018年8月5日，被告人蒋晓龙联系被害人田某至苏州市姑苏区万融国际，由周权接待，刘海操作手机为田某贷款人民币7000元。蒋清中以收取全部利息名义要求田某付款，田某通过POS机刷卡方式向蒋清中支付人民币2600元。2.2018年9月15日，被告人蒋晓龙联系被害人唐某至苏州市姑苏区万融国际，由周权接待，吴旋、刘海操作手机为唐某贷款人民币3000元。公司其他员工以收取全部利息名义要求唐某付款，唐某通过支付宝向吴旋转账人民币648元。3.2018年10月20日，被告人蒋晓龙联系被害人陆某至苏州市姑苏区石路金座，由周权接待，吴旋操作手机为陆某贷款人民币20000元。周新浪以收取部分利息名义要求陆某付款，陆某通过支付宝向吴旋转账人民币9540元。对以上事实，被告人蒋晓龙当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人蒋晓龙在公安机关所作的供述笔录、被害人田某、唐某、陆某的陈述及辨认笔录、微信聊天及转账信息、贷款记录、支付宝转账记录、POS机刷招行6225758231224337、工商银行6252470048996299信用卡等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人蒋晓龙对此均无异议，本院予以确认。（六）被告人王进梅共骗取3名被害人钱款合计金额人民币17826元。1.2018年7月30日，被告人王进梅联系被害人张某至苏州市姑苏区万融国际，由周权接待，刘海操作手机为张某贷款人民币20000余元。周新浪、蒋清中以收取全部利息名义要求张某付款，张某通过支付宝、微信向蒋永成、蒋清中转账共计人民币9360元。2.2018年8月9日，被告人王进梅联系被害人支某至苏州市姑苏区万融国际，由周权接待，被告人刘海操作手机为支某贷款人民币30000余元。蒋清中以收取部分利息名义要求支某付款，支某通过支付宝向蒋永成转账人民币6522元。3.2018年10月30日，被告人王进梅联系被害人崔某乙至苏州市姑苏区石路金座，由周权接待，吴旋操作手机为崔某乙贷款人民币8850元。蒋清中以收取全部利息名义要求崔某乙付款，崔某乙通过支付宝向吴旋转账人民币1944元。对以上事实，被告人王进梅当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人王进梅在公安机关所作的供述笔录、同案人员吴旋的供述笔录、被害人张某、支某、崔某乙的陈述及辨认笔录、微信聊天信息、贷款记录、支付宝转账记录等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人王进梅对此均无异议，本院予以确认。（七）2018年10月25日，被告人郭荣亮联系被害人邵某至苏州市姑苏区石路金座，由周新浪接待，刘海操作手机为邵某贷款人民币29800元。蒋清中以收取部分利息名义要求邵某付款，邵某通过支付宝向吴旋转账人民币9297元。对以上事实，被告人郭荣亮当庭供认不讳，公诉人当庭宣读、出示了被告人郭荣亮在公安机关所作的供述笔录、同案人员吴旋的供述笔录、被害人邵某的陈述及辨认笔录、微信聊天信息、贷款记录、支付宝转账记录等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，可以证实以上事实，被告人郭荣亮对此均无异议，本院予以确认。另查明，因涉嫌上述犯罪行为，被告人丁克星、王明星、蒋晓龙于2018年11月12日被抓获；被告人吴元于2018年12月5日被抓获；被告人王进梅、郭荣亮于2018年12月6日被抓获；被告人丁逸于2018年12月7日被抓获。被告人丁逸、吴元、王明星、蒋晓龙、郭荣亮到案后如实供述自己的罪行；被告人丁克星、王进梅到案后除辩称自己仅负责拨打电话，对蒋永成诈骗的具体方法并不清楚外，对其它主要犯罪事实进行了供述。被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮在本案处理过程中，签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人郭荣亮在案发后，向被害人邵某退赔赃款人民币4000元，并得到被害人邵某的谅解。在本案审理过程中，被告人王进梅退赔赃款人民币17826元，被告人郭荣亮退赔剩余赃款人民币5297元，现暂存于本院财政专户。被告人郭荣亮因非法侵入他人住宅、非法限制他人人身自由于2018年11月9日被淮安市公安局淮安分局处行政拘留十二日并处罚款人民币一千元。以上事实，由公诉当庭宣读出示的发破案经过、抓获经过、认罪认罚具结书、收条、谅解书、江苏省行政事业单位资金往来结算票据、行政处罚决定书予以证实。上述证据经当庭举证、质证，七被告人对此均无异议，足以认定。人口基本信息证实七被告人的身份情况。本院认为，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪中，被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮均起次要作用，均系从犯，予以从轻处罚。被告人丁逸、吴元、王明星、蒋晓龙、郭荣亮归案后如实供述自己的罪行；被告人丁克星、王进梅到案后如实供述自己的主要犯罪事实，均予以从轻处罚。被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮认罪认罚，可以从宽处罚。苏州市姑苏区人民检察院的指控成立，所提的量刑意见予以采纳。被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮通过拨打电话等手段对不特定多数人实施诈骗，其中被告人丁逸、丁克星、吴元、蒋晓龙、王进梅在本案中还多次实施诈骗行为，社会危害性及主观恶性均较大，酌情从重处罚，被告人王进梅的辩护人所提对被告人王进梅可以适用缓刑或免予刑事处罚的意见，于法无据，不予采纳。被告人郭荣亮有劣迹情形，结合全案犯罪情节，对其不宜适用缓刑，辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人王进梅、郭荣亮能退赔赃款，被告人郭荣亮还能得到被害人的谅解，均有一定悔罪表现，予以酌情从轻处罚。综上，对被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙、王进梅、郭荣亮共同依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人丁逸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年4月6日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；二、被告人丁克星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年1月11日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；三、被告人吴元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2020年2月4日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；四、被告人王明星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月十五日，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2019年12月26日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；五、被告人蒋晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月十五日，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2019年12月26日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；六、被告人王进梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2018年12月6日至2018年12月20日被羁押的15日已折抵计入刑期，刑期即自2019年12月18日起至2020年7月2日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；七、被告人郭荣亮犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2018年12月6日至2018年12月20日被羁押的15日已折抵计入刑期，刑期即自2019年12月18日起至2020年4月2日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；八、被告人王进梅、郭荣亮已退赔的赃款分别发还各被害人；九、责令被告人丁逸、丁克星、吴元、王明星、蒋晓龙继续退赔赃款，并分别发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚 军人民陪审员 陈 欣人民陪审员 王欢英二〇一九年十二月十八日书 记 员 陈万科