甘肃省张家川回族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0525刑初113号 公诉机关张家川回族自治县人民检察院。 被告人李青江，男，陕西省西安市人，住西安市新城区。2006年1月20日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，并处罚金三万元，2012年1月18日被假释，假释考验期限为2012年1月18日至2013年9月27日。2019年8月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被张家川县公安局取保候审，同年9月27日被张家川县人民检察院取保候审，10月31日被本院取保候审，12月18日被逮捕，现羁押于张家川县看守所。 辩护人马雪，甘肃乾鑫律师事务所律师，张家川县法律援助中心指派。 张家川县人民检察院以张检一部刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人李青江犯合同诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家川县人民检察院指派检察员魏兰萍出庭支持公诉，被告人李青江及其辩护人马雪到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家川县人民检察院指控：2017年8月，被害人米某1欲购买一辆货车，便和曾经在买车过程中相识的被告人李青江电话联系，被告人李青江谎称自己在汉中市一家汽车销售公司上班，并按米某1要求的车辆品牌及配置合计了价格，经过双方协商，最终以44万元的价格敲定。随后被告人李青江在汉中市XX汽车运输服务有限公司不知情的情况下，向米某1发送了一份汉中市XX汽车运输服务有限公司营业执照复印件，获取米某1的信任后，私自冒用该公司名义拟定了一份《工业品买卖合同》，并加盖汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司印章。2017年8月31日，被告人李青江将该合同传真给米某1，米某1在合同上签字捺指印后又传真给被告人李青江，米某1提出要将定金转到汉中市XX汽车运输服务有限公司南郑分公司法人（熊某1）账户，被告人李青江随后将熊某1名下的银行账户（卡号：623027XXX，户名：熊某1）发给米某1。2017年9月1日，米某1向该账户转入定金3万元。定金到账后，被告人李青江并未从商家订购车辆，而是将该3万元定金在20天左右的时间内全部挥霍。至案发前，被告人李清江未退还定金。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、提取笔录、辨认笔录以及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人李青江以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；其系累犯，应从重处罚。建议对被告人判处一年至三年有期徒刑，并处罚金。 被告人李青江对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人的意见是对起诉书指控的事实及罪名无异议，但被告人有以下从宽处罚的情节：1.被告人有自首情节；2.自愿认罪认罚；3.被告人积极主动与被害人协商赔偿事宜，有主动退赔意识。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年8月，被害人米某1（系甘肃省张家川县人）欲购买一辆货车，便与被告人李青江取得联系，李青江称其在陕西省汉中市一家汽车销售公司上班，并按米某1要求的车辆品牌及配置计算了价格，约定购车款为44万元。后李青江在汉中市XX汽车运输服务有限公司不知情的情况下，用该公司名义拟定了一份《工业品买卖合同》，并在合同尾部签章处加盖了汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司印章。同年8月31日，李青江将该合同传真给米某1，米某1在合同上签字捺印后，在张家川县恭门镇将合同传真给李青江，米某1提出要将定金转到汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司法人账户，李青江便通过微信将户名为熊某1，账户为623027XXX的银行卡复印件、汉中市XX汽车运输服务有限公司营业执照复印件发给米某1。9月1日，米某1在恭门镇信用社向该账户转账三万元作为购车定金，李青江收到定金后未履行合同，而是将该款全部挥霍。 汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司成立于2015年2月5日，法定代表人为熊某1，2016年8月1日，法定代表人变更为王某1，2017年12月14日，该公司被注销。 另查明，2019年8月24日，被告人李青江被电话传唤至张家川县公安局接受讯问。李青江于2006年1月20日因犯盗窃罪被陕西省西安市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金三万元；2012年1月18日被假释，假释考验期限为2012年1月18日至2013年9月27日。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、到案经过证实，2019年7月31日，被害人米某1向张家川县公安局报案，张家川县公安局立为刑事案件后，电话传唤被告人李青江到公安机关接受调查讯问。 2.接受证据材料清单证实，被害人米某1向公安机关提交了汉中市XX汽车运输服务有限公司营业执照复印件、接处警情况登记表复印件、工业品买卖合同复印件、承诺书复印件、汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司登记表复印件、汉中市南郑区人民法院（2018）陕0721民初13号民事裁定书复印件、米某1身份证复印件、户名为米某1（卡号为621061XXX）的甘肃省农村信用社银行卡复印件、客户交易明细对账单复印件、米某1与李青江的微信聊天截图打印件。被告人李青江向公安机关提交了其身份证复印件、户名为张某2（卡号为6217997XXX）的中国邮政储蓄银行卡复印件、微信转账记录截屏打印件。 3.熊某1名下信合卡交易明细证实，2017年9月1日，该账户进账三万元。 4.陕西省西安市中级人民法院（2006）西刑二初字第7号刑事判决书、陕西省高级人民法院（2006）陕刑二终字第40号刑事判决书、陕西省宝鸡市中级人民法院（2010）宝市中法刑二执字第034号刑事裁定书、陕西省宝鸡市中级人民法院（2012）宝刑二执字第00059号刑事裁定书、假释证明书证实，被告人李青江于2006年1月20日因犯盗窃罪被陕西省西安市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金三万元；2012年1月18日被假释，假释考验期限为2012年1月18日至2013年9月27日。 5.提取笔录证实，侦查人员于2019年8月21日向熊某1提取了工业品买卖合同复印件、客户订车单复印件、提车委托函复印件、陕西XXX有限公司开票信息复印件，用于证实熊某1向公安机关提交了购车所需用的资料及流程。 6.证人熊某1及辨认笔录证实，他原来是汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司的法定代表人，2016年3月份，在工商部门进行了变更登记，他在任职期间，该分公司未刻制过印章。2017年8月份至12月份，李青江借宿在他和朋友合租的中国人民财产保险公司的铺面内。2017年8月份，李青江向他借过银行卡，他将卡号为623027XXX的信合卡（卡号现已变更）交给了李青江。2017年11月份的时候，米某1给他打电话说了李青江和其签订合同的事情，打电话后的第二天他就去银行打印了银行卡交易明细，发现2017年9月1日卡上转进了三万元，在之后的20天左右，这三万元分多笔支取了，这段时间银行卡由李青江使用。 7.证人黄某1证实，他与米某1是朋友。米某1订车被骗一事其知情，他和米某1找过李青江两次。2017年11月份，他和米某1一起到西安找李青江，李青江说把车没有定上，他们就提出要李青江按合同约定双倍退还定金，李青江就写了一份承诺书，他作为证人在承诺书上签了字，后李青江就给米某1转了些生活费，让他们住下等着，李青江说去筹钱，但他们等了一周左右，李青江一直拖延时间不退钱。2019年1月份，他们到汉中市找到李青江，就向李青江继续索要合同定金，李青江说定金已经转给熊某1了，之后李青江就给米某1转了些生活费，让他们住下等几天，几天后，李青江没有找到钱，他和米某1就回张川了。 8.证人江宾证实，他在人保财险公司上班，熊某1介绍他认识了李青江，因与熊某1有业务往来，他就给熊某1在他的办公室提供了一张办公桌椅，熊某1和李青江在他的办公室办过一段时间的公。熊某1曾在XX公司南郑分公司干过，但当时熊某1离职了，而且XX公司南郑分公司已经注销了，熊某1是以个人名义和别人签订卖车合同。2017年年底前后，和李青江签订合同的姓米的人找熊某1问过签订合同的事，熊某1让他看了手机上照的李青江和别人签订的购车合同，李青江收了定金，但没有给对方订车。 9.证人张某1证实，2017年9月份，李青江向他借过一万元，因李青江还不上钱，熊某1替李青江将一万元还给了自己。 10.证人李岗证实，其系李青江弟弟。2017年年底的时候，李青江向他借钱，他没有借。 11.证人张某2证实，其系李青江母亲。2017年冬天的一天，李青江打电话让给他打二万元，后李青江的父亲到银行给李青江打了二万元。 12.被害人米某1陈述及辨认笔录证实，2016年8月份左右，他准备购买一辆大货车，李青江给他打电话称其是西安一家卖车行的销售人员，他去西安后与李青江就买车的事情没有商量成。2017年8月份的一天，李青江通过微信发信息问他是否买车，并说其在西安的一家卖车的公司上班，公司在搞活动，货车降价幅度比较大，他们通过微信将交易的货车配置及价格谈好，货车的价格为44万元，定金三万元。8月31日，李青江通过传真将一份《工业品买卖合同》发给他，在张家川县恭门镇一打印部里他在合同上签字后，又将合同传真给李青江，后李青江通过微信将汉中市XX汽车运输服务有限公司的营业执照、法定代表人身份证照片、法人的银行账户发给他，9月1日，他在恭门镇信用社向李青江提供的熊某1的账户（卡号为623027XXX）转款三万元定金。2017年11月份，李青江一直未交车，他感觉上当受骗了，就和黄某1到西安找李青江索要定金，李青江告诉他按合同约定的办，李青江支付他双倍违约金，并写了一份“承诺书”，支付了一千元生活费让他等着，其去找钱，但等了一周，联系不到李青江了，期间他给熊某1打电话说了情况，后他起诉至法院，法院驳回了起诉。之后他又多次联系李青江，李青江电话和微信都不回，他联系不上李青江，就向公安机关报警了。 13.被告人李青江的供述证实，2017年8月底，米某1给他打电话问他是否还卖车，他说卖着哩，后他和米某1商定车辆价格为44万元，他以汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司的名义打印了一份《工业品买卖合同》，盖上印章后将合同用传真发给米某1，米某1在老家签好合同后又发给他，后他按米某1的要求将汉中市XX汽车运输服务有限公司的营业执照复印件、熊某1的银行账户等证件拍成照片发给米某1。后米某1将定车的三万元打在熊某1名下的银行卡上，由于他没有钱花，二十天内他将三万元用于买彩票、还账以及吃喝乱花了。因他将定金花光，没有钱向一级经销商支付定金，故无法给米某1订车。米某1到西安找到他后，为了让米某1相信自己，给他宽限时间，他在没有偿还能力的情况下向米某1书写了三万元定金及违约金的承诺书，他不是汉中市XX汽车运输服务有限公司XX县分公司的员工。 质证中，被告人李青江所提未向熊某1、张某1等人借款的质证意见，经查，该事实与本案无关联性，故本院不予评判。 本院认为，被告人李青江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处；公诉机关指控的罪名及量刑建议符合本案实际，予以支持。李青江的犯罪事实虽被公安机关发觉,但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的罪行，属自首，且自愿接受处罚，依法可对其从轻处罚；但李青江曾因犯罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。辩护人所提李青江积极主动与被害人协商赔偿事宜，有主动退赔意识，可从轻处罚的意见，经查，李青江虽当庭表示愿意赔偿被害人的经济损失，但并未实际履行，故对该辩护意见，不予支持；所提被告人具有其他量刑情节的辩护意见符合本案实际，予以支持。为了打击犯罪，保护合同当事人的财产所有权，维护市场秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十五条第二款、第六十四条以及《最高人民法院》之规定，判决如下： 一、被告人李青江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年3月17日止。判处的罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人李青江退赔被害人米某1经济损失三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  马应录 审 判 员  杨 莉 人民陪审员  王小红 二〇一九年十二月十九日 法官 助理  马少华 书 记 员  肖 浩