山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1403刑初195号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人杨某，男，1993年10月出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地山东省德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月8日被刑事拘留；2018年8月14日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人付中江，山东鑫大公律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人杨某犯敲诈勒索罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019年12月2日立案，依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员张雪燕出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人付中江到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州市陵城区人民检察院指控： 2017年12月份至2018年10月份，以于某为首要分子，以被告人杨某与李某1（已判决）、李某2（已判决）、王某1（已判决）、王某2（已判决）、杨某1（已判决）等为其他成员的恶势力犯罪集团的组织成员经常纠集在一起，通过中介宣传、介绍等方式，以车辆抵押低息贷款为诱饵，在滨州市无棣县放贷，通过签订明显不利于被害人的虚高抵押借款合同，故意设置违约陷阱，单方面肆意认定被害人违约，扣押抵押车辆至德州市陵城区，并在被害人前来赎车时强行向被害人索要高额违约金、拖车费等，非法侵占被害人财产。该恶势力犯罪集团通过实施上述“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 1、2017年12月份，被告人杨某按照于某安排，与于某、李某1、李某2、王某1、王某2、杨某1通过上述套路贷方式向被害人门雪原放贷，在门雪原支付部分利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求门雪原还款并支付违约金等。门雪原共计支付29760元后将车辆赎回。该笔借款，去除门雪原实际所得的10300元本金，被告人杨某与于某等人敲诈勒索门雪原19460元。 2、2017年12月份，被告人杨某按照于某安排，与于某、李某2、王某1、王某2通过上述套路贷方式向被害人乔某、邱某夫妇实际放贷18000元，在乔某支付600元利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求乔某支付30000元。后乔某没有来赎车，于某、李某2遂将乔某的抵押车以20000元转卖给杨某1。 3、2017年12月份，被告人杨某按照于某安排，与于某、李某2、王某1、王某2、杨某1通过上述套路贷方式向被害人王某4实际放贷9200元，在王某4支付300元利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某4支付15000元。2018年3月份，王某4报警，2018年10月份，王某4支付2000元后将车辆赎回。 4、2018年7月份，被告人杨某按照于某安排，与于某通过上述套路贷方式向被害人鲁某放贷，在鲁某支付部分利息后，肆意认定违约并以扣押车辆相威胁，强行要求还款并支付违约金等。该笔借款，鲁某共计支付23700元，去除鲁某实际所得的18000元本金，被告人杨某与于某敲诈勒索鲁某5700元。 5、2018年8月份，被告人杨某按照于某安排，与于某通过上述套路贷方式向被害人赵某2凯实际放贷7400元，在赵某2凯支付部分利息后，肆意认定违约并以扣押车辆等相威胁，要求赵某2凯支付14000元。该笔借款，赵某2凯实际支付于某、杨某3410元。 综上，被告人杨某参与敲诈勒索既遂数额为人民币25160元，未遂数额为人民币24400元。 为证实上述事实，公诉机关提供如下证据：1、抵押车辆的照片等物证；2、户籍信息等书证；3、证人赵某1等的证言；4、被害人门雪原等的陈述；5、被告人杨某的供述与辩解；6、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人杨某以套路贷手段敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑一年二个月至一年五个月之间量刑，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨某具有坦白情节。2、被告人杨某认罪认罚，可以从宽处罚。3、被告人杨某系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现。4、被告人杨某不至于发生社会危害，请求对其适用缓刑。 经审理查明：2017年12月份至2018年10月份，以于某为首要分子，以被告人杨某与李某1（已判决）、李某2（已判决）、王某1（已判决）、王某2（已判决）、杨某1（已判决）等为其他成员的恶势力犯罪集团的组织成员经常纠集在一起，通过中介宣传、介绍等方式，以车辆抵押低息贷款为诱饵，在滨州市无棣县放贷，通过签订明显不利于被害人的虚高抵押借款合同，故意设置违约陷阱，单方面肆意认定被害人违约，扣押抵押车辆至德州市陵城区，并在被害人前来赎车时强行向被害人索要高额违约金、拖车费等，非法侵占被害人财产。该恶势力犯罪集团通过实施上述“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）2017年12月份，被告人杨某按照于某安排，与于某、李某1、李某2、王某1、王某2、杨某1通过上述套路贷方式向被害人门雪原放贷，在门雪原支付部分利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求门雪原还款并支付违约金等。门雪原共计支付29760元后将车辆赎回。该笔借款，去除门雪原实际所得的10300元本金，被告人杨某与于某等人敲诈勒索门雪原19460元。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人陈述 门雪原陈述，2017年12月份，因为资金周转不开，急需用钱，其通过无棣县乾诚金融公司的尹某介绍了德州市陵城区的百川车贷公司，以车辆抵押在百川车贷公司处借款，合同上的贷款金额为22000元，实际放款10300元，周息120元。经辨认，后期签订合同时有王某1、王某2、李某3等四人，没有给其合同。当时说如果按时还款就还10300元。王某1进行了家访，王某2安装GPS定位系统并拍照，其后来按照合同的规定按时给王某1转利息共360元。三周以后，百川公司以其还息超期一天违约为由将车拖走，杨某1给其打电话让其到陵城区处理，于某、杨某1、王某1、李某3、王某2等还有几个人先后在场，其支付29400元（其中1.6万元给的杨某1，×××元转账给微信昵称“命中人”）后将车开回。他们是故意设置让人模糊的周息，并故意造成违约进行敲诈。 2.证人证言 （1）车雪梅（门雪原妻子）证实，2017年12月份，门雪原在陵城区“百川车贷”处贷款22000元，实际拿到手是10300元，付了几周利息后，对方以门雪原违约为由扣押车辆，门雪原给了对方29400元和两条烟后，对方让把车开走。经辨认，还款时对方的人有于某、王某1，还有另外四五个年轻男子。 （2）李某1（同案犯）证实，大约是2017年下半年，尹某介绍了一笔业务，于某安排其、王某1、王某2，记不清另一个是杨某1还是杨某，一起去做这笔业务。在滨州市无棣县与门雪原签订合同，借款合同上的金额是2万元左右，实际放款1万元左右。后来通过故意制造门雪原违约，于某安排人通过GPS定位系统找到门雪原的车并利用备用钥匙将车开回陵城区，以将车辆扣押作为威胁让门雪原还合同上的金额，门雪原拿钱来赎车的时候其不在场。 （3）李某2（同案犯）证实，2017年12月份，于某安排其带着王某1和王某2一起到无棣乾诚金融中心给门雪原放贷，王某2负责签订的贷款合同，记不清具体的合同金额和放款金额。其给王某1转账4900元，李某3给了5000元左右。之后，门雪原因为没有按时支付利息，于某安排王某1将这辆车开回了陵城区。最后听说门雪原和他对象一共交了3万元左右将车开走。 （4）王某1（同案犯）证实，2017年12月份，门雪原通过乾诚金融的“小辉”（尹某）认识了于某，用银灰色的雪铁龙轿车（车牌号记不清）作抵押贷款，实际放款10000元左右。其和李某1、王某2、杨某去办理的贷款业务，按贷款流程进行拍照、给车辆安装GPS定位系统、要了一把车钥匙。因门雪原没有按时还周息，于某就安排其开车拉着王某2和另外一个人一起去将门雪原的车开回来了。后来听说门雪原交钱后将他的车开走了。 （5）王某2（同案犯）证实，2017年12月份，尹某介绍了一笔业务，于某安排其、杨某1、王某1、李某1一起去的滨州无棣县，门雪原用一辆白色的雪铁龙做抵押借款22000元，实际放贷是11000元左右。三周以后，门雪原没有按时还息，在逾期的当天晚上，于某安排其、杨某1和王某1去无棣县把门雪原的车开回陵城区。后来门雪原和他对象一起来，杨某把他们带到神头街的一家门市，向他们要违约金和拖车费，听说门雪原拿了差不多30000元，将车开走。于某分给其300元，还给其每人分了两包玉溪烟。 （6）杨某1（同案犯）证实，2017年底，于某安排其和“小伙”等人到陵城区汽车站接门雪原来陵城区赎车，到了神头镇的一间门市，当时是“小伙”和门雪原谈论还钱的事情，最后在美家居广场的门市处理的，处理这个事的时候有其和小伙、王某1、杨某等人，记得是让门雪原交30000元，最后门雪原拿了一部分现金，又通过微信转给杨某一部分钱，门雪原还买了两条玉溪烟。完事后，于某给了其、杨某、“小伟”、“小伙”、王某1、王某2每人300元钱和两盒玉溪烟。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，车雪梅辨认出于某、王某1，门雪原辨认出李某1、杨某1、于某、王某1、王某2。 4.物证 照片证实，门雪原用来抵押贷款的鲁Ｍ×××××雪铁龙轿车外观及基本信息。 5.书证 经被害人门雪原确认的王某1等人使用的收取赃款的微信号及昵称、转账情况证实，王某1等人使用的收取赃款的微信号、昵称情况及门雪原收取贷款5200元、转账给杨某的微信名为“命中人”×××元及支付利息的交易记录情况。 6.被告人的供述与辩解 杨某供述，2017年底时，于某他们认定一笔业务违约，将车拖回陵城区，让车主赎车，车主带着他对象还有一名男子来到后和于某谈好后，于某让对方车主转给其微信×××元，其转给于某。其微信名叫“命中人”。 上述事实均经质证，本院予以确认。 （二）2017年12月份，被告人杨某按照于某安排，与于某、李某2、王某1、王某2通过上述套路贷方式向被害人乔某、邱某夫妇实际放贷18000元，在乔某支付600元利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求乔某支付30000元。后乔某没有来赎车，于某、李某2遂将乔某的抵押车以20000元转卖给杨某1，杨某1实际已支付10000元。案发后，公安机关在杨某1处将该车辆依法扣押。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人陈述 乔某陈述，2017年12月份，其因为资金紧张，经过尹某介绍了德州市百川车贷公司，在百川车贷处以其海马福美来轿车抵押贷款，合同上借款金额是30000元，实际到手18000元。当时对方说按期还款到期后还18000，如违约就要按照30000元偿还。因为车辆行驶证上是其对象邱某的名字，合同是邱某签的，对方在其车上安装了GPS定位系统。其按照王某1说的每周一转利息，一共转了4次，每次150元。后对方以其未还GPS使用费为由认定违约并扣押车辆，要求其按照合同金额还款，后其联系不上对方，直至案发一直没有将车开回。签合同时对方有三个人，经辨认，其中一个是王某1。 2.证人证言 （1）李某2（同案犯）证实，2017年12月份，于某安排其、王某1、还有一个人去滨州无棣乾诚金融中心给乔某、邱某放贷。合同金额是30000元，实际放款18000元，期限2个月，周息150元，签完合同后其给了对方18000元现金，给车辆安装了GPS定位系统，把邱某车的备用钥匙和合同身份证复印件一起放在了档案袋里。后来其听于某说乔某违约了，于某安排人将车辆开回了陵城区，放在于某租的美嘉居门市，于某安排人给对方联系拿3万元赎车，但是对方一直没有来赎车。后来杨某1要买这辆车，其和于某、李某3商量后以2万元价格卖给杨某1，杨某1当时只给了1万元。 （2）王某1（同案犯）证实，2017年12月份，于某安排其、李某2、还有一个人（记不清了）三个人去滨州无棣乾诚金融中心放贷。乔某、邱某实际贷款多少钱不知道，合同金额签的3万元。其给安装上GPS，最后把邱某车的备用钥匙和合同放在档案袋回到陵城区。 （3）王某2（同案犯）证实，2017年快过年的一个晚上，于某安排其、文某、杨某三人开车到滨州扣押邱某的车辆，杨某通过手机上的GPS定位软件找到车的位置，后三人把车开回陵城区。邱某签订的合同金额是3万元，实际放款18000元。其给邱某打电话拿钱来赎车，邱某没有来，于某、李某1、李某2三人将这辆车卖给了杨某1，卖了多少钱不知道。于某平时叮嘱签订合同时不要写出借人的名字。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，被害人乔某辨认出王某1。 4.物证 对乔某被扣押的鲁Ｍ×××××海马福美来轿车上安装的GPS的提取照片证实：乔某被扣押的车辆的外观特征等情况及安装在其车辆上的GPS的特征情况。 5.书证 （1）提取证明证实，2018年11月28日民警在杨某1、杨某2经营的位于梅（××）镇××村的“老五饭店”提取到邱某的合同一份及邱某、乔某等人的身份证复印件、催款费用通知单、扣款明细及鲁Ｍ×××××海马轿车一辆。 （2）乔某提供的其与王某1等人的聊天记录及微信转账记录等证实，被害人乔某与王某1等人的微信聊天情况及已还息600元的事实。 （3）抵押合同书及汽车抵押借款合同收到条、扣款明细等复印件证实，于某等人与邱某签订的抵押合同等的内容，合同金额3万元。 6.被告人的供述与辩解 杨某供述，2017年底，于某安排其开车拉着王某2、杨某1、小伟、文某去滨州拖车，其根据王某2手机上的GPS定位找到一辆北汽威旺面包车，杨某1和小伟拿着备用钥匙去开车，其又找到另一辆海马福美来轿车，然后把两辆车开回陵城区，这两次拖车于某给了其三百多元的油钱。 上述事实均经质证，本院予以确认。 （三）2017年12月份，被告人杨某按照于某安排，与于某、李某2、王某1、王某2、杨某1通过上述套路贷方式向被害人王某4实际放贷9200元，在王某4支付300元利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某4支付15000元。2018年3月份，王某4报警，2018年10月份，王某4支付2000元后将车辆赎回。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人陈述 王某4陈述，2017年12月初，其听无棣县乾诚金融中心的老板孙某2（孙某1）说可以用车辆抵押贷款，并推荐了德州百川车贷公司。12月25日，百川车贷公司向其实际放贷9200元，给其车辆安装了GPS，并要走一把备用钥匙。在其支付300元利息后，对方以其未交每月200元的GPS定位费为由认定其违约并扣押车辆，要求其支付15000元。其于2018年3月份报警，2018年10月份，其支付2000元后将车赎回。 2.证人证言 （1）贺某（王某4妻子）证实，2017年12月25日，王某4在于某等人处以车辆抵押贷款9200元，合同金额为15000元。在王某4每周按时支付利息。2018年1月25日，王某4接到对方的电话说没还每月200元的GPS定位款，认定违约并扣押车辆，要求王某4还款。 （2）于某（同案犯）证实，2017年12月份，王某1通过滨州市无棣县的一个朋友介绍了一个客户王某4，其安排王某1和王某2一起去无棣县，王某4用自己的北汽威望面包车抵押贷款9200元，合同上贷款金额为15000元，包括了实际放款金额和保证金、GPS使用费、家访费等费用，期限三个月，周息75元。签订合同后，王某1就去了王某4家中家访，王某1和王某2给王某4的车辆安装GPS定位系统。之后王某4每周将周息通过微信红包转给王某1，王某1再转给其。过了一个月后，王某1给其打电话说王某4没有按时支付GPS使用费，其安排王某1和杨某1去了滨州无棣县，将王某4的面包车开回了陵城区，放在了陵城区美嘉居广场，之后王某4支付2000元将车开走。 （3）李某2（同案犯）证实，于某通过王某1介绍，联系了滨州的一笔贷款业务，贷款人叫王某4，是用一辆北汽威望面包车做的抵押，这笔贷款其、李某1、于某共同出资。后来于某以对方未支付GPS使用费认定对方违约，将对方的车辆扣到陵城区后让对方支付违约金来赎车，由于对方一直没有支付，这辆车一直扣押着，后来听说王某4将他们告了，最后经过于某和对方协商，对方支付了2000元钱将车开走。 （4）王某1（同案犯）证实，其和王某2在乾诚金融中心见到孙某2（孙某1）和小辉（尹某），孙某2给他们介绍了贷款人王某4和他妻子贺某，王某4以贺某名下的车辆作抵押，可以贷款15000元，扣除保证金、GPS使用费、家访费等费用后，只贷给王某49200元，期限两个月，周息75元。王某2给了王某49200元现金。王某4每周将75元利息通过微信红包转给其，一共转了4个星期的。杨某1说把王某4的车辆开回了陵县，其打电话告诉王某4拿15000元钱来陵县开车，否则的话就将他的车卖掉，但是王某4一直没有交钱，车辆一直被于某他们扣着。最后王某4凑了2000元后将车开走。 （5）王某2（同案犯）证实，2017年12月份，于某、王某1和其一起去无棣县乾诚金融办公室，王某4用他对象名下的一辆北汽威旺面包车抵押贷款15000元，实际到手9200元，于某给了王某49200元。过了一个月后，王某4没有支付GPS使用费，于某认定王某4违约，将王某4的车开回陵城区。后来听说过了七八个月后，王某4将车开走了，不知道交了多少钱。 （6）杨某1（同案犯）证实，大约在2018年新年，于某安排其、小伟、杨某、王某2去滨州市无棣县的一个村里扣押了一辆北汽威望面包车，将车停在了美家居门市门口。过了一段时间，听王某1说被车主告了，这辆车没有挣钱，于某也没有分给他们钱。 （7）孙某1证实，王某4及其妻子贺某办理贷款是王某1签的贷款合同、安装的GPS定位、做的家访。实际贷给9200元，让打了15000元的借条。签订合同时对方并没有说GPS流量费，合同上也没有说明，一个月后被认定违约，把车开走。 （8）尹某（中介人员）证实，王某1等人的百川车贷利用其和孙某2东的乾城金融办公室签订车辆抵押合同，并向其和孙某1支付“茶水费”，其知道王某4是经孙某1介绍在王某1等人处用车辆抵押借款。 3.书证 接受证据材料清单及王洪臣提供给滨州市公安局沾化分局的微信聊天记录等证实，王某4与微信号“车贷德州”的聊天情况及支付利息300元的情况。 4.被告人的供述与辩解 杨某供述，2017年底，于某安排其开车拉着王某2、杨某1、小伟、文某去滨州拖车，其根据王某2手机上的GPS定位找到一辆北汽威旺面包车，杨某1和小伟拿着备用钥匙去开车，其又找到另一辆海马福美来轿车，然后把两辆车开回陵城区，这两次拖车于某给了其三百多元的油钱。 上述事实均经质证，本院予以确认。 （四）2018年7月份，被告人杨某按照于某安排，与于某通过上述套路贷方式向被害人鲁某放贷，在鲁某支付部分利息后，肆意认定违约并以扣押车辆相威胁，强行要求还款并支付违约金等。该笔借款，鲁某共计支付23700元，去除鲁某实际所得的18000元本金，被告人杨某与于某敲诈勒索鲁某5700元。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人陈述 鲁某陈述，2018年7月份，其因为急需用钱交首付（跑滴滴），便以其车牌号鲁Ｎ×××××的东风景逸X5白色SUV做抵押，向于某贷款。合同金额2万元，实际贷款18000元，杨某去做的家访、安装定位，钱是杨某给其的，并让其拿着合同和现金给录的像，给其要了备用钥匙。在其支付部分利息后，于某以借款到期为由要求其还款，其共计还款23700元。 证人证言 于某（同案犯）证实，2018年7月份，禹某的一名男子（微信号×××）用自己的一辆东风风行SUV作抵押在其处借款，其根据车况说可以贷给对方19600元现金，后来贷款到期后，对方支付了其本金以及最后一周的利息、GPS使用费共计20900元。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，鲁某辨认出于某、杨某。 4.书证 转账记录证实，鲁某给于某微信“鲁川”共计转款23700元。 5.被告人的供述与辩解 杨某供述，2018年夏天，通过中介介绍，禹某的一个客户用一辆白色景逸SUV做抵押和于某签订了贷款合同，合同金额二万元，于某安排其和杨某1做的家访，将一万八千元左右给了对方。 （五）2018年8月份，被告人杨某按照于某安排，与于某通过上述套路贷方式向被害人赵某2凯实际放贷7400元，在赵某2凯支付部分利息后，肆意认定违约并以扣押车辆等相威胁，要求赵某2凯支付14000元。该笔借款，赵某2凯实际支付于某、杨某3410元。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人陈述 赵某2凯陈述，2018年8月份，其因为急需用钱，通过高强介绍以其车牌号鲁Ｎ×××××的吉利帝豪琥珀金色轿车做抵押，在于某（经辨认）、杨某（经辨认）处实际贷款7400元，其连续还两个月利息后，因家中有事，没有再继续归还利息，于某威胁其归还逾期费用，要求其还款14000元，其给于某陆续转款大约3000元，后其没有再还款，不久，杨某和王某1（经辨认）来其店中要钱，并威胁其，后其给于某转款225元。其共计支付对方大约4000元。 证人证言 于某（同案犯）证实，2018年8月份，禹某赵某2凯用自己的一辆吉利帝豪轿车作抵押在其处借款14000元左右，实际放款10000元左右，每周利息225元，使用期限半年。赵某2凯拿到借款后每周通过微信支付给其225元利息，一共支付了1600元左右的利息。9月初，其看到赵某2凯在朋友圈发布卖抵押车辆，其要求赵某2凯归还本金，之后赵某2凯将1800元钱通过微信转账给其用于归还本金。至今赵某2凯没有再还钱。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，赵某2凯辨认出杨某、于某、王某1。 4.物证 照片证实，赵某2凯用于抵押贷款的鲁Ｎ×××××帝豪车的情况。 5.书证 （1）赵某2凯提供的中介高强的微信号、手机号情况证实，赵某2凯给于某还款的情况。 （2）德州市公安局陵城分局在于某手机中提取的赵某2凯的还款记录证实，赵某2凯通过微信给于某转款11次共3410元。 6、被告人的供述与辩解 杨某供述，其在禹某参与两笔贷款。2018年夏天，禹某的赵某2凯找于某贷款，用一辆吉利帝豪轿车做抵押，签订了合同，于某安排其跟着赵某2凯去做家访，于某同意放款后，其把钱给了赵某2凯，实际给他一万零几百元。后赵某2凯没按时还钱，于某安排其和中介去找赵某2凯，其催赵某2凯抓紧还钱。 上述事实均经质证，本院予以确认。 综上，被告人杨某参与敲诈勒索既遂数额为人民币25160元，未遂数额为人民币24400元。 被告人杨某被抓获后，如实供述了自己敲诈勒索的犯罪事实。在本案诉讼过程中，被告人杨某的亲属主动代其退赔被害人的损失5700元。 本案综合证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，2018年3月2日王洪臣向滨州市公安局沾化分局报案称被于某等人敲诈勒索的事实。2018年9月28日，德州市公安局陵城分局接陵城区扫黑办转中央扫黑除恶第五督导组线索，举报人王某4举报王某1等人敲诈勒索的犯罪事实。2018年10月15日，德州市公安局陵城分局对于某、王某1等人敲诈勒索案立案侦查。 （2）户籍信息证实，杨某已达刑事责任年龄。 （3）到案经过证实，杨某于2019年7月8日被抓获归案。 2.证人证言 （1）于某（同案犯）证实，2017年5月份，其开始从事高利放贷，成立了一家小额贷款公司名字叫百川车贷，以车辆作为抵押快速放贷，公司没有办理相关资质手续，平时靠在微信上发布贷款信息、网上发帖，中介介绍联系业务，后来其找到王某1、王某2、杨某1一起放贷。其主要负责出资放贷、收益和指挥王某1等人放贷，另外杨某跟着去滨州无棣县去放过贷款。贷款需要用自己的车辆作为抵押贷款，根据车辆的评估价值决定贷给对方多少钱，但是在签订合同时，合同上的贷款金额要包括实际放款金额和GPS保证金、家访费、材料费及保障金等费用，大约高于实际放款五、六千元，之后规定对方要按周支付利息，按月支付GPS使用费。随后对贷款人进行家访，对抵押车辆安装GPS定位系统。主要是通过制造逾期陷阱，利用贷款人理解错误和疏忽大意造成还息逾期，从而认定对方违约，扣押对方车辆，让对方支付违约金，也就是偿还合同上的贷款金额，否则一直扣押对方车辆，或变卖贷款人的抵押车辆，这部分钱是公司的主要收入来源，对方支付后，将合同及借条撕毁。违约金包括GPS保证金、家访费、材料费及保障金等费用。其一共两个微信号，其中一个是微信名叫：（于某先生），微信号：×××，另外一个微信号：×××，微信名：鲁川。 （2）王某2（同案犯）证实，2017年阴历11月份，于某成立了一家放贷公司叫做百川车贷，平时通过在网上发布放贷信息联系业务。其和王某1、杨某1、杨某、李某1跟着于某一起干，其主要负责签订合同、拍照，王某1负责家访、安装GPS定位系统、收息，李某1在于某的公司放的有钱，负责支付贷款，杨某1、杨某在公司打杂，出去放贷也跟着，主要负责拖车。在签订合同时，合同上的贷款金额要包括实际放款金额和第一个月的GPS使用费、GPS平台费、家访费、材料费及保障金等费用，大约高于实际放款七、八千元，之后规定对方要按周支付利息，按月支付GPS使用费。放款后如果对方还息逾期或是未支付GPS使用费，就被视为违约，违约后要将对方抵押车辆扣留，让对方支付违约金，于某、李某1、李某2他们三个是公司的股东，但是于某在公司说了算。 （3）王某1（同案犯）证实，2017年12月份，于某找到其让去他的百川车贷公司上班，于某是老板，负责出资和安排出去放贷、拖车、收款等。公司还有王某2、杨某1，杨某和李某1平时跟着于某，有时也跟着去放贷。主要是通过开始不说让交GPS使用费造成违约、设定周息，不具体告诉对方还款日期，在还款时间上造成贷款人违约，故意将GPS定位设备上的连接线连接的比较松，连接线断开对方也算违约等，让对方拿出远高于实际贷款的金额赎车。 （4）杨某1（同案犯）证实，于某在陵城区美家居那边租了一间门市成立了一家放贷公司叫做百川车贷，平时是通过在网上发布放贷信息联系业务，于某负责出资和安排干活，包括去谈业务、签合同、拖车以及让对方还款，李某1和李某2在于某的公司放的有钱，他们都是股东，王某2、杨某主要负责签订合同，王某1负责家访、安装GPS定位系统、收息，其后来也负责去家访、拖车。 （5）李某2（同案犯）证实，2017年冬天，于某找其和李某1投资一起放贷，用车辆作为抵押贷款，签订贷款合同金额要明显高于实际放款金额，通故意制造周息以及每月GPS使用费来造成对方还款逾期，从而认定对方违约，扣押对方车辆，让其支付违约金，否则一直扣押对方车辆。于某、李某1和其作为公司的股东，负责出资放贷。后来王某2、王某1、杨某1、杨某、李新钬、张某、王某5、吴某、小伟（小名）跟着于某一起干，于某指挥安排他们去做业务，具体分工其不清楚，王某1主要负责滨州无棣县的贷款业务，杨某负责莱芜的贷款业务。其和李某1没事的时候也会跟着出去签合同、做业务。 （6）李某1（同案犯）证实，其和于某、李某2三个作为股东，共同出资往外放贷。于某负责指挥领导放贷，其和李某2也参与和对方商谈签订合同。还有王某1、王某2、杨某1、杨某、小伟、李新钬（小伙）、文某、赵某3、王某5等人一起参与放贷。王某1主要负责家访和安装GPS，王某2主要负责签订车辆抵押合同，杨某主要负责车辆价值评估，其他人跟着去打杂，主要负责拖车以及违约后索要违约金的事情。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，孙某1、尹某辨认出曾去滨州办理贷款业务的杨某、王某1。 4.被告人的供述与辩解 杨某供述，2017年底，于某让其到于某的“百川车贷”一起干，说做成一单业务给其提成。和于某放贷的还有李某1、李某2，负责出资和收钱，其和王某2、王某1、杨某1等负责干活、跑业务、签合同、拖车等，通过中介宣传、介绍业务，以车辆抵押低息贷款为诱饵，在滨州市无棣县放贷，通过签订明显不利于被害人的虚高抵押借款合同，故意设置违约陷阱，认定被害人违约，扣押抵押车辆至德州市陵城区，并在被害人前来赎车时以变卖贷款人车辆为威胁强行向被害人索要高额违约金、拖车费等。其在滨州参与三起、在禹某参与两笔贷款。 上述证据均经质证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨某伙同他人以套路贷手段敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对被告人杨某依法应予惩处。 被告人杨某在敲诈勒索犯罪中所起次要作用，系从犯；其归案后如实供述了自己敲诈勒索的犯罪事实，系坦白；且有敲诈勒索未遂情节；其自愿认罪认罚，主动退赔被害人损失，积极缴纳罚金。综上，依法对其予以从轻处罚。关于被告人杨某的辩护人提出的“被告人杨某具有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于其辩护人提出的“被告人杨某不至于发生社会危害，请求对其适用缓刑”的辩护意见，被告人杨某作为恶势力犯罪集团的成员，多次参与敲诈勒索犯罪，严重侵害他人合法权益，主观恶性较大，具有一定的社会危害性，不适宜对其判处缓刑。故对该辩护意见，本院不予采纳。本院为打击犯罪，教育守法，保护公民财产权，根据被告人犯罪的事实、起数、性质、情节、作用和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年12月7日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金限判决生效之日起一次性向本院缴纳）； 二、被告人杨某主动退赔的5700元发还被害人鲁某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  李祥生 二〇一九年十二月三十日                                                    法官助理  李忠凯                                                      书记员  汪婷婷