江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0102刑初1099号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人丁光亮，男，1975年1月14日出生，汉族，小学文化程度，无业，住江西省南昌市红谷滩新区。2018年11月6日因涉嫌非法采矿罪被南昌市公安局取保候审，2019年10月21日被南昌市东湖区人民检察院取保候审，同年11月28日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人胡圣民、熊桂玲（实习），江西友民律师事务所律师。被告人杨永红，男，1958年5月8日出生，汉族，文盲或半文盲，其他职业，住江西省庐山市。1991年因盗窃被公安机关治安处罚。2019年7月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南昌市公安局取保候审，同年10月21日被南昌市东湖区人民检察院取保候审，同年11月28日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人熊澄宇，江西事事律师事务所律师。被告人张秋滚，男，1972年9月12日出生，汉族，文盲或半文盲，其他职业，住江西省九江市庐山市。2014年因阻碍执法被共青城市公安局治安拘留；因逾期未申领船证被星子县公安局行政罚款。2019年3月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南昌市公安局取保候审，同年10月21日被南昌市东湖区人民检察院取保候审，同年11月28日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人刘成星，江西盛宏律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检一部刑诉[2019]152号起诉书指控被告人丁光亮犯非法采矿罪、被告人张秋滚、杨永红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员李克刚出庭支持公诉，被告人丁光亮及其辩护人胡圣民、被告人张秋滚及其辩护人刘成星、被告人杨永红及其辩护人熊澄宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月13日至28日，被告人丁光亮在未给“皖马316号”采砂船办理河道采砂许可证的情况下，操控该船在本市赣江英雄大桥下游1公里附近水域（禁采水域）非法开采泥砂12000吨左右。被告人张秋滚、杨永红在明知丁光亮开采的泥砂系犯罪所得的情况下，利用各自经营的船舶分别运送泥砂4000吨、8000吨到九江蛤蟆石砂石交易市场，张秋滚得运费人民币48700元，杨永红得运费及各类损失费人民币139600元。上述泥砂由丁光亮负责销售，非法获利310000元。经鉴定，丁光亮非法开采的泥砂价格为80元/吨，总价值为人民币960000元。2018年11月6日，被告人丁光亮向公安机关投案；2019年3月5日、7月18日，被告人张秋滚、杨永红向公安机关投案。归案后，三被告人均如实供述了自己的犯罪事实。上述赃款均被公安机关依法冻结。为支持上述指控，公诉机关提交了证人杨某某等人的证言、抓获经过、扣押决定书、银行流水明细、辨认笔录、被告人的供述与辩解及其身份信息等证据证实。公诉机关认为，被告人丁光亮违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区非法采矿，开发的矿产品价值人民币960000元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人张秋滚、杨永红明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得价值分别为人民币320000元、640000元，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事情清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人丁光亮有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币三十万元以下；建议判处被告人张秋滚有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币五万元以下；建议判处被告人杨永红有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币十五万元以下。提请本院依法判处。被告人丁光亮对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人丁光亮具有自首情节，主动退缴违法所得，无前科劣迹，系初犯偶犯，主动交代被告人张秋滚、杨永红犯罪事实并成功规劝其投案自首构成立功表现，家庭生活困难，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人杨永红对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人杨永红具有自首情节，主动退缴违法所得，无犯罪前科，已经61岁且身体状况不佳，在取保期间也未违反相关规定，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人张秋滚对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人张秋滚具有自首情节，主动退缴违法所得，法律意识淡薄，家有身患癌症的母亲需要照顾，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年下半年，被告人丁光亮购买散货船皖马货316，登记在程和平名下，后被告人丁光亮将该船改装为采砂船。2018年8月13日至28日，被告人丁光亮在未给皖马货316采砂船办理河道采砂许可证的情况下，操控该船在本市赣江英雄大桥下游1公里附近水域（禁采水域）非法开采泥砂12000吨左右。被告人杨永红、张秋滚在明知丁光亮开采的泥砂系犯罪所得的情况下，利用各自经营的船舶分别运送泥砂8000吨、4000吨到九江蛤蟆石砂石交易市场，杨永红得运费及各类损失费人民币139600元，张秋滚得运费人民币48700元。上述泥砂由丁光亮负责销售，非法获利310000元。经鉴定，丁光亮非法开采的泥砂价格为80元/吨，总价值为人民币960000元。2018年11月6日，被告人丁光亮至公安机关投案，办案人员告知其规劝其他嫌疑人及时到案接受处理，后被告人丁光亮至九江寻找被告人张秋滚和杨永红，并多次在电话中规劝二人到公安机关投案自首。2019年3月5日，被告人张秋滚至公安机关投案。2019年7月4日，民警携带传唤证赴庐山市公安局蓼南派出所，由该所民警电话将传唤事宜告知尚在外地的杨永红，7月18日，被告人杨永红至公安机关投案。归案后，三被告人均如实供述了自己的犯罪事实，并主动将违法所得存入指定账户后由公安机关依法予以冻结。上述事实，被告人丁光亮、杨永红、张秋滚在开庭审理过程中亦无异议，并有证人杨某某等人的证言、扣押决定书、银行流水明细、辨认笔录、抓获经过、被告人的供述与辩解及其身份信息等证据予以证实。本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证明被告人的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。被告人张秋滚的辩护人当庭提交了九江市第三人民医院出院记录一份，证明被告人张秋滚的母亲于2019年4月1日入院6月14日出院，出院诊断为宫颈恶性肿瘤IIb期，公诉人对该证据无异议，本院经审查认为现有证据无法证实二人的母子关系，且该份证据与本案不具有关联性，本院不予采纳。本院认为，被告人丁光亮违反矿产资源法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下，在河道禁采区非法采矿，价值人民币96万元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人杨永红、张秋滚明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得价值分别为人民币64万元、32万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人丁光亮、杨永红、张秋滚的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人丁光亮具有立功情节，依法可从轻处罚。被告人丁光亮、杨永红、张秋滚具有自首情节，依法可减轻处罚；积极退缴违法所得，主动预缴罚金，酌情从轻处罚。被告人丁光亮、杨永红、张秋滚的辩护人有关对三被告人适用缓刑的辩护意见，经查，本案系在禁采区内采矿，被告人丁光亮非法采矿价值96万元属“情节特别严重”，被告人杨永红、张秋滚掩饰、隐瞒犯罪所得金额分别达64万元、32万元属“情节严重”，均不符合“犯罪情节较轻”的缓刑适用条件，故对该辩护意见，本院不予采纳；其他有关被告人丁光亮具有立功情节、自首情节，被告人杨永红、张秋滚具有自首情节，三被告人主动退缴违法所得，可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人丁光亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2022年1月27日止），并处罚金人民币二十万元（已预缴）；二、被告人杨永红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年7月27日止），并处罚金人民币十万元（已预缴）；三、被告人张秋滚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年3月27日止），并处罚金人民币四万元（已预缴）；四、依法追缴扣押在案的被告人丁光亮违法所得人民币三十一万元、被告人杨永红违法所得人民币十三万九千六百元、被告人张秋滚违法所得人民币四万八千七百元，上缴国库。五、扣押在案的犯罪工具散货船皖马货316（登记的船舶所有人为程和平），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阙丽娟审 判 员  刘 妍人民陪审员  徐先良二〇一九年十二月三十日法官助理吴昊书记员王芳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。