福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初295号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人李阿利，男，1971年2月21日出生，汉族，初中文化，务农，住福建省南靖县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月17日被南靖县公安局取保候审，2019年1月3日被南靖县公安局监视居住，2019年7月3日解除监视居住，同日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人李阿利被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2019年7月19日以靖检生态刑诉[2019]12号起诉书向本院提起公诉。本院于同年7月25日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员黄佳鑫、代理检察员叶月琴出庭支持公诉，被告人李阿利到庭参加诉讼。2019年10月9日，公诉机关提出需要补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：从2014年3月至2015年4月14日，被告人李阿利明知张某1（已判决）等人在靖城镇龙合村穴口砂埔非法开采河砂，仍向张某1购买河砂并销售，合计购买河砂至少517车，至少775.5立方米，支付购砂费用合计人民币25540元，非法获利至少人民币31340元。具体如下： 从2014年3月至2014年10月23日，被告人李阿利向张某1购买河砂并销售，合计购买河砂至少366车，至少549立方米，支付购砂费用合计人民币16480元，非法获利至少人民币23790元。 从2014年12月12日至2015年4月14日，被告人李阿利向张某1购买河砂并销售，合计购买河砂至少151车，至少226.5立方米，支付购砂费用合计人民币9060元，非法获利合计人民币7550元。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人李阿利明知他人盗采河砂而予以收购，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李阿利在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。积极缴交违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李阿利曾因二次采挖、运载河砂被行政部门处罚。建议对其在拘役三个月至六个月幅度内处刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人李阿利对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2014年3月至2015年4月14日，被告人李阿利在明知张某1（已判决）等人在南靖县穴口砂埔非法开采河砂的情况下，仍以人民币25540元的价款，向张某1购买河砂517车，合计775.5立方米，并进行转手销售给他人，非法获利人民币31340元。 2014年12月9日和2015年6月9日，被告人李阿利二次因在南靖县穴口河滩采挖、运载河砂，被南靖县水利局分别处于没收非法所得人民币2000元，罚款人民币3000元和没收非法所得人民币2875元，罚款人民币3000元。2015年7月1日，被告人李阿利自动向南靖县公安局投案，并如实交代其犯罪事实。2016年9月21日，张某1因犯非法采矿罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。在案件侦查阶段，南靖县公安局向被告人李阿利暂扣人民币45000元，扣押作案工具：五星牌蓝色农用车一辆。本案审理期间，被告人李阿利向本院预交相关款项人民币40000元。福建省南靖县司法局经社会调查评估，认为被告人李阿利符合社区矫正条件。2019年9月25日，被告人李阿利在律师石燕萍的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。 上述事实，被告人李阿利在审理过程中无异议，有经庭审查证属实的受案登记表、受案回执、立案决定书、归案情况说明、情况说明、证明、投案证明书、证人张某1、黄某、张某2、张某3、陈某1、陈某2、李某1、李某2、张某4、李某3、李某4、王某、李某5等人的证言；现场勘查笔录、现场示意图、照片、辨认笔录及照片、矿产资源破坏程度技术鉴定报告、鉴定意见通知书、涉案物品价格鉴定意见书、测绘成果技术总结、见证报告、提取笔录；刑事判决书、行政处罚证据材料、行政处罚决定书、行政罚款收据、搜查笔录、扣押清单、送货单及记账单、现金缴款单、代保管标的款专用票据、户籍证明、前科证明、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、社会调查评估报告、被告人李阿利的供述与辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人李阿利掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李阿利明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李阿利曾因采挖、运载河砂，二次被行政部门处罚，可以酌情从重处罚。案发后，被告人李阿利自动向公安机关投案，并如实交代犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。归案后，被告人李阿利能自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。积极缴交违法所得和预交相关款项，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对其在拘役三个月至六个月幅度内处刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。鉴于被告人李阿利具有上述量刑情节，同时符合社区矫正条件，本院予以适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人李阿利犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李阿利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人李阿利违法所得人民币三万一千三百四十元，予以追缴；作案工具五星牌蓝色农用车一辆，予以没收，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  林德勇 人民陪审员  林允明 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  卢宗强 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第1条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 -6-