宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2019）宁0302刑初147号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人金某，公民身份号码：×××，宁夏吴忠市人，住宁夏回族自治区吴忠市。2019年1月8日，因涉嫌犯赌博罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2019年2月2日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人唐某，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。指定辩护人齐某，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人马某1，公民身份号码：×××，宁夏吴忠市人，个体户，住宁夏回族自治区吴忠市。2019年1月8日，因涉嫌犯赌博罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2019年1月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2019年6月12日，经本院决定被取保候审。2019年9月10日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人李某，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2019）105号起诉书指控被告人金某、马某1犯赌博罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人金某及其辩护人唐某、齐某，被告人马某1及其辩护人李某均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：1.2018年12月21日20时许，被告人金某在被告人马某1经营的吴忠市利通区磊诺金服商务信息服务有限公司二楼，组织周建华、石某、马某2、张某四人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博，涉及赌资8250元人民币。被告人金某抽头渔利800元人民币。2.2018年12月22日20时许，被告人金某在被告人马某1经营的吴忠市利通区磊诺金服商务信息服务有限公司二楼，组织周建华、“小杨子”、石某、张某四人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博。其中，被告人马某1负责联系石某、张某参与赌博，并且为张某提供4000元赌资。此次涉及赌资53700元人民币。被告人金某抽头渔利6000元人民币。3.2019年1月6日20时许，被告人金某在被告人马某1经营的吴忠市利通区磊诺金服商务信息服务有限公司二楼，组织周建华、马某2、马某3、杨某、马某4及其姐姐六人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博，被公安民警当场查获，涉及赌资47550元人民币。被告人金某抽头渔利1200余元人民币。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：1.证人证言；2.书证；3.检查笔录；4.物证；5.电子数据；6.被告人供述及辩解。公诉机关认为，被告人金某、马某1以营利为目的，组织他人聚众赌博三次，赌资数额累计达109500余元，抽头渔利数额累计达8000余元，参赌人数累计达14人，其行为均已触犯刑法，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人金某、马某1系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人金某起主要作用，是主犯，被告人马某1起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人马某1犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。公诉机关当庭取消对被告人金某坦白的认定。公诉机关建议对被告人金某在有期徒刑一年至一年六个月间判处刑罚，并处罚金；对被告人马某1在有期徒刑六个月至一年间判处刑罚，并处罚金。被告人金某当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，未提出辩解意见。被告人金某的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出以下辩护意见：1.本案不宜区分主从犯；2.被告人金某犯罪情节轻微，社会危害性不大；3.被告人金某系坦白且被告人金某系初犯、偶犯，主观恶性小，无犯罪前科，故建议对被告人金某从轻处罚并在一年以下量刑。被告人马某1当庭认罪，对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解称其未参与第三起犯罪事实。被告人马某1的辩护人李某提出以下辩护意见：1.被告人金某向被告人马某1微信转账的钱是留给公司的房租和水电费，被告人马某1没有获利；2.被告人马某1没有参与第三起犯罪事实；3.被告人马某1系初犯，坦白，无犯罪前科，社会危害性小，且当庭自愿认罪并愿意缴纳罚金，建议对马某1适用缓刑。经审理查明：1.2018年12月21日20时许，被告人金某在被告人马某1经营的吴忠市利通区磊诺金服商务信息服务有限公司（以下简称磊诺公司）二楼，组织周建华、石某、马某2、张某四人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博，涉及赌资8250元。被告人金某抽头渔利800元。被告人马某1明知他人赌博仍予以提供场所从中牟利。2.2018年12月22日20时许，被告人金某在被告人马某1经营的吴忠市××区，组织周建华、“小杨子”、石某、张某四人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博。其中，被告人马某1明知他人赌博仍予以提供场所从中牟利，负责联系石某、张某参与赌博，并且为张某提供4000元赌资。此次涉及赌资53700元。被告人金某抽头渔利6000元。3.2019年1月6日20时许，被告人金某在被告人马某1经营的吴忠市××区，组织周建华、马某2、马某3、杨某、马某4及其姐姐六人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博，被公安民警当场查获，涉及赌资47550元。被告人金某抽头渔利1200余元。上述事实，有公诉机关当庭出示、质证的下列证据证实:一、综合证据1.吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实2019年1月7日，公安机关对被告人金某、马某1赌博一案立案侦查。2.被告人金某、马某1的常住人口详细信息，证实被告人金某出生于1975年1月3日，被告人马某1出生于1988年11月28日，均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。二、第一起犯罪事实的证据1.证人马某2、石某、张某的证言，证实2018年12月21日晚上，被告人金某组织周建华、马某2、张某、石某四人在磊诺公司耍赌，张某耍赌输了2250元，石某输了7000多元。2.证人王某的证言，证实其和金某、马某1是合伙人，三人合伙经营磊诺公司，马某1是公司的法定代表人。2018年12月20日，金某提出公司二楼交给他负责，他要联系人到二楼打个小麻将，自己抽头子，每次给公司交100元钱当做房租和水电费，当时其和马某1同意了。2018年12月21日下午，其看到石某、张某、周建华和马某2正在以推对子的方式赌博，马某1在看，其直接离开店里回家了。3.金某、张某、石某手机中微信转账记录截图，证实2018年12月21日，被告人金某组织石某、张某等进行赌博，涉及赌资8250元人民币。4.被告人马某1的供述，供称2018年12月份，金某提出想要把店面二楼的房子用来开麻将室，以便从中间赚点小费，其答应了。2018年12月21日下午2时许，金某和周建华、马某2、“杨大”四人在店里打麻将，一直到下午6时许，朋友张某和石某到店里找其，周建华提议用麻将牌“推对子”，后周建华、马某2、“杨大”、张某、石某就开始“推对子”，金某负责在场子上打水，耍完之后张某和石某输了，金某在场子上打水打了1000多元，结束时他们还约定第二天晚上继续来其店里赌博，由于店面是其和王某在做生意，所以其二人和金某事先约定，如果金某在店里组织一次赌博就给店里抽取一百元的费用，到了第二天金某通过微信给其发了100元红包。5.被告人金某的供述，供称2018年12月21日晚上，有人要在磊诺公司赌博，让其去组织。其去后，石某、周建华、马某2、张某以“推对子”的方式进行赌博。他们赌博，让其打水，其打水800元钱，其中400元一起吃了饭。其微信账户、支付宝账户是×××，微信昵称叫“明天”，支付宝昵称叫“金某”。三、第二起犯罪事实的证据1.证人石某的证言，证实2018年12月22日，马某1喊其去磊诺公司赌博，其与周建华、张某、“杨子”，以推对子的方式进行赌博，其耍赌输了29000元。金某、马某1抽头近5000元。2.证人张某的证言，证实2018年12月22日，其与石某、周建华、“杨子”，以推对子的方式进行赌博，其输了32000元，其中5000元是向石某借的，4000元是向马某1借的，由马某1直接微信转账给赢家“杨子”。金某、马某1抽头4500元左右。3.金某微信转账记录截图、石某微信转账和支付宝交易记录照片、马某1微信转账和支付宝交易记录照片，证实2018年12月22日，石某赌博涉及赌资26700元，其中向金某转账2000元，向其他人转账24700元。2018年12月22日，马某1向“杨子”微信转账4000元。4.被告人马某1的供述，供称2018年12月22日晚上8时许，周建华、“小杨子”、张某、石某在店里还是以“推对子”的方式耍赌，金某打水，耍完之后张某和石某两人输了共计50000多元，金某打水打了4000多元,由于石某和张某输的太多，最后金某只留了1000元，剩下的钱全部补给张某和石某了。张某欠了“杨子”4000元赌债，其通过微信转账的方式把4000元转给“杨子，为张某出借了4000元赌资。次日，金某按照之前的约定通过微信给其发了100元红包。5.被告人金某的供述，供称2018年12月22日下午，周建华让其联系张某、石某、“小杨子”来“推对子”赌博。晚上，四人在磊诺公司赌博，其打水总共打了6000元，由于张某和石某两人加起来输了大约40000元，马某1让其把打水的钱全部拿出来交给张某和石某，最后其一分钱也没有落下。四、第三起犯罪事实的证据1.证人马某2的证言，证实2019年1月6日下午6时许，其和周建华、“马英”、杨某耍赌，其输了800元，“马英”输了600元，周建华输了100元，杨某赢了1500元。有人发生争吵，场子就散掉了。后其和周建华又被喊到金某店里耍赌，其赢了22500元，离开的时候马某3说周建华耍诈，输了60000元，让给他退钱，其总共退还37500元，其中退给马某326000元，退给马英11500元，周建华给马某3退了13000元，最后其还给马某3打了11000元的欠条。2.证人马某3的证言，证实2019年1月6日晚上9时许，其去金某店里耍赌，输了45000元，其朋友罗元过来看后说牌是假的，由于周建华跑了，其让马某2退钱，最后“马英”退给其2500元，马某2退给其26000元，周建华给其退了13000元，总共是41500元，还差3500元，其让马某2打了11000元的欠条。3.证人杨某的证言，证实2019年1月6日，金某喊其去磊诺公司赌博。其就和“马英”、“牛旦”就到了磊诺公司。金某、周建华、马某2、霍亮都在。几人以“推对子”的方式进行赌博，刚开始不久，有人因为琐事发生争吵，就散掉了。后金某又打电话叫其过去耍赌，其就和周建华、马某2、马某3、“马英”、“马英”的表姐、外号“456”的男子一起在金某店里耍赌，其输了1400元，马某3输的太多了就叫人过来验牌，验牌的人说牌是假的，马某3让马某2和周建华退钱，其因为输的不多，就直接离开了。4.证人马某4的证言，证实2019年1月6日下午6时许，金某喊杨某去磊诺公司赌博。其就和杨某、“牛旦”到了磊诺公司。刚玩了一轮，因为琐事发生了争吵，场子就散了。后金某又给杨某打电话让过去玩，其和杨某、马俊梅，另外三个男的一起耍赌，玩到中间的时候，马某3输的太多了就叫人过来看牌，看牌的那个人说麻将有问题，马某3就叫赢他钱的人给他退钱，其只输了350元，就离开了。5.证人石某的证言，证实2019年1月7日凌晨1时，其得知金某和周建华耍赌作假，就和马某1、张某一起去金某店里，看到马某3等人说“推对子”的麻将有问题，周建华已经跑了，当时大家都让马某2和金某退钱，其和张某就向金某要2018年12月22日其二人耍赌输的钱，马某2说12月22日他没有参加赌博，就说把12月21日其和张某输的9000多元退还给其二人，其和张某没有同意。6.证人张某的证言，证实2019年1月7日凌晨1时许，石某告知其，金某场子里有人使用假牌被发现了，其赶到金某店里，正好马某1、石某也刚到，看到大家都围着马某2让退钱，马某2就把钱退给耍赌的人，其想到之前耍赌也输了钱，就让马某2和周建华退钱，最后就剩下其和马某3、马某2、马某1、石某、金某在场。7.吴忠市公安局利通区分局检查笔录，证实2019年1月7日，公安机关接到群众举报后，依法对利通区左营开元小区北门口西侧磊诺金服商务信息服务有限公司进行检查。8.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2019年1月7日，公安机关依法对被告人金某的一部刷宝牌POS机予以扣押。2019年1月23日，公安机关依法从强永娟处扣押被告人金某使用的一部土豪金色苹果牌手机。2019年4月22日，公安机关依法对马某1经营的磊诺金服店内的一百四十九个筹码牌予以扣押。9.证据保全决定书、证据保全清单，证实2019年1月7日，公安机关因调查利通区左营开元小区北门口西侧磊诺金服商务信息服务有限公司赌博一案，决定对该公司内蓝底麻将一副予以扣押。10.吴忠市公安局利通区分局追缴物品清单、非税收入一般缴款书，证实2019年1月7日，公安机关对马某2的2000元赌资予以追缴，对马某3的41500元赌资予以追缴。11.金某微信交易记录截图、张某微信转账记录截图、马某2微信转账记录截图、马某3微信转账记录截图、石某微信转账记录截图、马某1微信转账记录截图，证实2019年1月6日、7日，被告人金某、马某1，以及张某、马某2、马某3、石某微信转账具体情况。12.被告人马某1的供述，供称2019年1月6日，其只知道金某组织的人在店里二楼“推对子”耍赌，但是当天其没有在场不知道具体情况。13.被告人金某的供述，供称2019年1月6日下午，马某1打电话说耍赌的人来了，让其去组织赌博，其到店里以后发现周建华、马某2、王某、马某1、霍亮、石某都在店里，后来石某和马某1离开了，杨某和马英、“牛旦”来了磊诺金服，他们开始耍赌，周建华因为霍亮站在他身后，跟霍亮吵了起来，最后大家散了。后来其和杨某、“马英”、“牛旦”、“456”一起回到磊诺公司接着赌博，过了半个小时，“马英”的姐姐和马某3也来了，就一起耍赌，一个多小时后，马某3找来一个人说赌博的麻将牌有问题，这时周建华跑了，马某3拦住了马某2，当时马某3叫来的人比较多，马某2和周建华就把赢的钱全部退给马某3，多出来的钱退给了其他人。马某2和周建华总共退给马某3至少4万元，但是马某3输的太多，让马某2继续给他退钱，其让马某1回来帮忙处理这个事情，之后马某1带着张某、石某都来店里了。期间，其和“牛旦”负责打水，其听说总共打水1200元。上述证据经庭审举证、质证，各被告人及其辩护人的质证意见同其当庭辩解、辩护意见一致。上述证据来源合法，证明内容客观真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均属有效证据，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人金某、马某1无视国家法律，以营利为目的，组织他人赌博三次，赌资数额累计达到109500元，抽头渔利数额达8000余元，参赌人数累计达14人，其行为均已触犯刑法，构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人金某、马某1是二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人金某起主要作用，是主犯；被告人马某1起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人金某、马某1到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。因被告人金某到案后，如实供述自己的主要罪行，且其当庭认可其在公安机关的供述，应当认定为坦白，故对公诉机关当庭取消对被告人金某坦白的认定意见，本院不予采纳。被告人金某、马某1均当庭自愿认罪，主动接受财产刑处罚，且被告人金某退回违法所得6000元，被告人马某1退回违法所得2000元，可以酌情从轻处罚。对被告人金某的辩护人提出本案不宜区分主、从犯的辩护意见，综合全案证据，被告人金某在共同犯罪中联系、组织他人进行赌博，并抽头渔利，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人金某的辩护人提出被告人金某构成坦白，系初犯，无犯罪前科，建议对被告人金某从轻处罚的辩护意见，经庭审查证属实，本院予以采纳。对被告人金某的辩护人提出被告人金某犯罪情节轻微，社会危害性不大、系偶犯，建议对被告人金某在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见，被告人金某以营利为目的，组织他人聚众赌博三次，赌资数额累计达109500元，抽头渔利8000余元，参赌人数达14人，上述辩护意见与本案客观事实不符，亦不符合相关法律规定，本院不予采纳。对被告人马某1及其辩护人提出被告人马某1没有参与第三起犯罪事实的辩护意见，被告人马某1主观上以营利为目的，客观上为被告人金某组织他人赌博提供场所，为被告人金某组织他人赌博提供帮助，其与被告人金某的行为构成共同犯罪，其不知情、不在场不能阻断其对被告人金某犯罪的帮助作用，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人马某1的辩护人提出被告人金某向被告人马某1微信转账的钱是留给公司的房租和水电费，被告人马某1没有获利的辩护意见，被告人马某1二次收取被告人金某转账200元，上述辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。对被告人马某1的辩护人提出被告人马某1系初犯，构成坦白，无犯罪前科，且当庭自愿认罪并愿意缴纳罚金，经庭审查证属实，本院予以采纳。对被告人马某1的辩护人提出建议对马某1适用缓刑的辩护意见，被告人马某1以营利为目的，组织他人赌博三次，赌资数额109500元，抽头渔利8000余元，参赌人数达14人，对其不宜判处缓刑，故对上述辩护意见本院予以采纳。为了维护国家法律，保障正常的社会管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人金某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2020年3月7日止。）二、被告人马某1犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年7月1日止。）三、作案工具：土豪金色苹果牌手机一部、刷宝牌POS机一部、蓝色麻将一副、筹码牌一百四十九张，依法予以没收；四、违法所得8000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 张莉琴审判员 郭小娟审判员 吴万春 二〇一九年九月十日书记员 周亚楠附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。