河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初278号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人李某某，男，1982年6月14日出生，汉族，初中毕业，蚁工传媒公司职员。户籍所在地同捕前住址河南省新乡市牧野区。因涉嫌诈骗，于2019年8月6日被河北省邢台市公安局桥西分局民警抓获，2019年8月7日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月21日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人孙文书，河南晋平律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2019）114号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人孙文书到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2015年11月，被告人李某某以承接河南鸿瑞置业有限公司地产项目的名义欺骗被害人刘某2投资，承诺被害人刘某2投资20万元获得项目的20%收益。随后，刘某2向李某某转款17万元，另外3万元以原有借款冲抵。被告人李某某向被害人刘某2出具了20万元的收条，将钱用于日常开销、赌博、还债等。经新乡市国土资源局核实，被告人李某某虚构的项目中涉及的土地尚未出让。2019年8月6日17时许，被告人李某某在邢台市桥西区冶金生活区53号楼3单元201室内被邢台市公安局桥西分局民警将抓获。之后，新乡市公安局南桥分局民警将李某某直接带回。被告人李某某到案后表示认罪、悔罪，愿意退赔被害人刘某2损失。被告人家属退赔了被害人刘某23万元，剩余17万元其家属表示四年内还清。公诉机关指控认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人李某某具有坦白情节。二、被告人李某某愿意退赃、退赔，取得被害人的谅解。三、被告人李某某认罪、悔罪。建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2015年11月，被告人李某某以承接河南鸿瑞置业有限公司地产项目的名义欺骗被害人刘某2投资，承诺被害人刘某2投资20万元获得项目的20%收益。随后，刘某2向李某某转款17万元，另外3万元以原有借款冲抵。被告人李某某向被害人刘某2出具了20万元的收条，将钱用于日常开销、赌博、还债等。经新乡市国土资源局核实，被告人李某某虚构的项目中涉及的土地尚未出让。2019年8月6日17时许，被告人李某某在邢台市桥西区冶金生活区53号楼3单元201室内被邢台市公安局桥西分局民警将抓获。之后，新乡市公安局南桥分局民警将李某某直接带回。被告人李某某到案后表示认罪、悔罪，愿意退赔被害人刘某2损失。被告人家属退赔了被害人刘某23万元，剩余17万元其家属表示四年内还清。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明各1份证明：被告人李某某的基本情况，已成年，完全刑事行为能力人。（2）被告人违法情况1份证明：被告人李某某为失信被执行人，有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。（3）中国建设银行交易明细1份证明：刘某2的银行卡交易明细。刘某2在2015年11月期间向李某某账户分三次转账100000元、50000元、8000元。（4）经济案件接受投诉举报登记表、控告材料各1份证明：刘某2控告李某某涉嫌合同诈骗，新乡市公安局犯罪侦查支队转南桥分局受理初查。（5）合作协议书、收据、全程营销代理合同各1份证明：2015年11月16日，刘某2与被告人李某某签订的“全案营销代理合同”合作协议书。（6）收据1份证明：被告人李某某向刘某2出具的一张20万的收据。（7）全程营销代理合同1份证明：刘某2提供的报案材料。李某某给其出具的河南广阔置业有限公司与河南揽众房地产经济服务有限公司合同。（8）接受证据材料清单1份证明：河南揽众房地产经济服务有限公司的基本信息。（9）证人轩某书写证明1份证明：河南鸿瑞置业有限公司与河南揽众房地产经济服务有限公司及河南广阔置业有限公司无任何业务往来，轩某本人并不认识李某某。（10）河南蚁工文化传播有限公司股东会决议、河北蚁工文化传播有限公司章程各1份证明：河南蚁工文化传播有限公司法人为王某，葛某、赵某2、崔某、杜某为股东。（11）公司信息2份证明：河南揽众置业有限公司与河南广阔置业有限公司的基本信息。（12）新乡市国土资源局情况说明1份证明：新乡市国土资源局关于土地情况说明：一是河南鸿瑞置业有限公司、河南广阔置业有限公司在新乡市国土资源局未办理相关土地手续；涉及东至银马保利城、南至平原路、西至劳动路、北至卫河便区域内土地2015年至2017年7月18日未通过招拍挂等方式进行出让。（13）河南鸿瑞置业有限公司基本信息证明：河南鸿瑞置业有限公司法定代理人为轩某。（14）银行个人存款明细1份证明：李某某账户共收到刘某2三次转账记录，金额分别是100000元、50000元、8000元。（15）在逃人员登记/撤销表1份证明：被告人李某某于2019年8月6日在河北省邢台市桥西区冶金西生活区53号楼3单元201室被抓获。（16）未羁押证明1份证明：邢台市公安局桥西分局派出所民警抓获李某某后，新乡市公安局南桥分局民警将李某某直接带走，未将李某某羁押。（17）抓获证明2份证明：李某某是被抓获的。（18）谅解书1份证明：被害人刘某2已收到李某某家属赵某1退赔3万元，剩余17万元由李某某及家属给其打欠条，保证在四年内还清。被害人刘某2对李某某表示谅解。2.证人证言（1）证人端某某某的证言证明：河南广阔置业有限公司、河南鸿瑞置业有限公司和河南揽众房产经纪服务有限公司业务情况端某某某不知情。（2）证人刘某1的证言证明：河南揽众房产经纪服务有限公司实际是李某某在经营管理，刘某1不清楚公司的业务情况。（3）证人曹某的证言证明：曹某离开河南揽众房产经纪服务有限公司，公司的印章及资质都在李某某那。曹某了解的河南广阔置业有限公司、河南鸿瑞置业有限公司和河南揽众房产经纪服务有限公司没有业务关系。（4）证人黄某的证言证明：2015年夏天，黄某帮李某某找到在振中公司出租的一间房子，将揽众公司的资料、印章、营业执照等全部搬到租的这个房子里。2016年夏天，在该出租屋曹某让其过去一起将公司的所有物品收拾走了，后放在了黄某家。（5）证人轩某的证言证明：河南鸿瑞置业有限公司与揽众房地产经纪服务公司及河南广阔置业有限公司无任何业务往来，没有在信息经营过“鸿瑞国际”的楼盘项目。轩某本人并不认识李某某。（6）证人李某的证言证明：2015年11月份的时候，李某某给李某的账户打的3万元是还之前李某某借的钱。李某一家与李某某并没有业务往来。（7）证人赵某1的证言证明：赵某1陈述因李某某沉迷赌博两人于2016年离婚。2017年年底李某某到邢台找到赵某1看望女儿，后留在邢台市跟崔某几个人合伙开的传媒公司。不清楚李某某被公安局网上追逃，李某某在河北邢台期间一直没有用过身份证。（8）证人崔某的证言证明：崔某陈述2019年初与李某某认识，李某某并没有向“蚁工传媒”投过钱，公司的营业执照及章程上面没有李某某的名字。（9）证人葛某的证言证明：葛某陈述李某某是作为公司主要管理人，因李某某自述是黑户，之前做生意还欠钱，不能登记为公司股东。公司尚未盈利分红。（10）证人赵某2的证言证明：赵某2陈述因为李某某自述自己是黑户，在外面还欠着钱，所以不能当公司股东和法人代表，之后公司就让他当名义上的执行董事，负责管理公司事务。目前公司没有盈利，也没有商量具体分红情况。（11）证人杜某的证言证明：杜某陈述李某某在合伙开河北蚁工传媒公司的时候没有投资，平时负责内部管理，一部分的谈业务。前期商量公司如果盈利，每个人包括李某某按照10%来分成，其余多余的钱归公司后期运作。（12）证人王某的证言证明：王某陈述李某某主要负责经营河北蚁工传媒公司，因为李某某自述自己之前欠有债务，是失信被执行人，所以股东登记不能登记他的名字。（13）证人孙某的证言证明：孙某称并未给过李某某关于河南广阔置业有限公司的代理合同，也并不清楚新乡市鸿瑞国际这个项目。李某某的河南揽众房地产经济服务有限公司与河南广阔置业有限公司没有过全程营销代理的合作关系。3.被害人刘某2的陈述证明：刘某2陈述了自己被李某某诈骗的20万元的事情经过及损失情况。4.被告人李某某的供述与辩解证明：李某某供述2015年11月，被告人李某某以承接河南鸿瑞置业有限公司地产项目的名义欺骗被害人刘某2投资，承诺被害人刘某2投资20万元获得项目的20%收益。随后，刘某2向李某某转款17万元，另外3万元以原有借款冲抵。被告人李某某向被害人刘某2出具了20万元的收条，将钱用于日常开销、赌博、还债等。李某某称合同具体内容并没有跟广阔置业有限公司接触核实过。李某某供述自己手机在2016年5月份丢了，之后去了郑州工地打工，因为外面欠的别人的钱，不敢跟他们联系。2017年国庆前后，李某某去了邢台，赵某1用自己的身份证给他办了手机号，之后用这个手机号和赵某1的身份证申请了微信号。2017年的夏天，黄某在QQ上联系跟李某某说了公安局在找他，但是李某某因为舍不得女儿，后与王某、崔某、赵某2开设了“蚁工传媒”公司，李某某作为职业经理人，公司盈利之后分红10%。供述自己将刘某2给的钱，3万元左右用于赌博了，另一部分用于请吃饭唱歌等高额消费了5.认罪认罚具结书1份证明：被告人李某某自愿认罪认罚。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻、减轻处罚。被告人李某某案发后部分赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人李某某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止。）二、尚未退出的违法所得17万元责令退赔被害人刘某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇一九年十二月二十日书 记 员  石 文