陕西省安康市汉滨区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）陕0902刑初548号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人邓惠珍，化名梁静，女，1982年10月7日出生于湖南省桃源县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住湖南省长沙县，2019年7月27日因本案被抓获并羁押于长沙市第四看守所，2019年8月3日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   指定辩护人陈绪彬，陕西理衡律师事务所律师。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑二刑诉(2019)123号起诉书指控被告人邓惠珍犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安康市汉滨区人民检察院检察员李安喜、被告人邓惠珍及其指定辩护人陈绪彬等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，自2015年以来，同案参与人陈海平（在逃）先后纠集同案犯韩某某（已判刑）和被告人邓惠珍等多人在印度尼西亚组成电信诈骗团伙，利用网络改号软件，以拨打电话谎称被害人涉嫌犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”的方法，对中国大陆不特定人群拨打诈骗电话实施诈骗犯罪活动。该团伙长期盘踞在印度尼西亚雅加达等地，按照公司化进行管理，先后成立A、B、C、D四个诈骗小组，分别租用当地别墅为犯罪窝点，架设通讯线路，购置电脑、电话机、网络电话设备等作案工具，疯狂实施作案。各组设置负责人、键盘手、拨打电话的一、二、三线人员。XX小组XX小组成员日常管理、后勤保障、任务分配等工作。键盘手主要负责联系“菜商”购买中国大陆居民个人信息，打印并交由一线人员拨打诈骗电话；联系“系统商”进行网络改号、通讯线路维护；联系车行提供银行卡、制作假“通缉令”等“公文”；培训新人、统计业绩、对账汇总等工作；拨打一线电话人员根据键盘手提供的被害人信息，使用网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在办理的“李忠洗钱案”。获取被害人信任后，要求被害人向天津市公安局西青分局报案，并将电话转至二线。拨打二线电话人员使用网络改号软件，将电话号码设置为+22227XXXX16、+880915XXXX269、+99222XXXX016等号码，冒充天津市公安局西青分局警官张某强等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合调查，并利用假“通缉令”等文书对被害人实施恐吓，套取被害人的银行卡信息及存款，要求将资金转入“安全账户”。若诈骗不成功，则将电话转入三线。拨打三线电话人员冒充高级警官及检察官洪某国、杨某锋、倪某芳等人，继续对被害人实施恐吓、诈骗。被害人一旦相信，则将资金转入、汇入由“车行”提供的银行账户，即所谓的“安全账户”。诈骗成功后，由“车行”迅速将涉案资金通过网上银行转账，后由“车行”的“车手”在印度尼西亚、台湾等地通过ATM取款。团伙成员根据在诈骗犯罪中的地位作用，一线人员底薪为每月5000元，根据业绩，按诈骗成功总金额的6%提成；二线、三线人员不设底薪，根据业绩，按诈骗成功总金额的9%提成。              为了实施电信诈骗，陈海平纠集被告人邓惠珍等人赴印度尼西亚实施电信诈骗犯罪活动。该团伙组织严密、分工明确，在陈海平统一管理下，先后由阿仑（身份待查）、杨涛（在逃）等人担任A组负责人；张宗财（在逃）等人担任B组负责人；韩保刚（已判决）等人担任C组负责人；2016年4月中旬成立D组，由罗益宣(在逃)担任负责人。其中，2015年11月5日至2016年1月7日，陈海平将C组与B组合并办公。2016年4月16日，韩保刚负责的C组解散，后于同年5月成立新C组，由阿某某（身份待查）担任负责人。团伙成员每天早上8点“上班”，下午5点“下班”。每天早上，键盘手将购买来的被害人信息打印在A4纸张上，分配给一线人员使用。每张纸张约30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份证号码等，一线人员对照人员信息逐一拨打，打完一张再取一张，直至下班。下班后由该组负责人或键盘手（电脑手）对一天业绩公布登记、讲评、鼓励。在该诈骗集团中拨打一线诈骗电话的人因业务熟练程度不同，拨打电话次数也不同，熟练的人每天拨打200多个诈骗电话，不熟练的新手每天拨打60到100个电话不等，XX组XX线电话的人员为10余人至40余人不等。该诈骗团伙对团伙成员严格管理，对新加入的团伙成员进行培训，全部团伙成员由化名代替真实姓名，未经允许严禁外出，团伙成员之间不许互相流窜交流、不许互相打听事情，惩罚措施严厉，上述各组、各成员之间互相协助、互相竞争，共同实施电信诈骗，组成固定的犯罪组织，符合集团犯罪特征，是实施电信诈骗的犯罪集团。   被告人邓惠珍分别于2015年11月5日至2016年1月5日、 2016年3月5日至4月20日、2016年5月25日至6月30日，先后三次出境到印度尼西亚，被告人邓惠珍在该集团拨打诈骗电话实施诈骗，骗取国内大量被害人的巨额资金。被告人邓惠珍在印度尼西亚实施诈骗期间共拨打一线电话15000余个，14名被害人共计被诈骗资金1885541元。2019年7月27日22时许，长沙市公安局天心分局民警在长沙市雨花区XX路XX大厦附近将网上在逃人员邓惠珍抓获并羁押于长沙市第四看守所。   被告人邓惠珍在印度尼西亚参与该电信诈骗犯罪团伙期间发生的诈骗案件：   1、2015年12月28日，余波、郑丽萍、曾舒舒、阿龙（身份待查）等人互相配合骗取湖北省十堰市市民丁某某向中国农业银行账号XXXXXXXXXXXXXXX1879（户名曹某某）转账451750元。   2、2016年3月18日，云南省楚雄市市民田某某被骗，向中国农业银行XXXXXXXXXXXXXXX9770（户名王某）转账59400元；向该团伙其他账户分别转账49910元、4615元，共计113925元。   3、2016年3月30日，山东省泰安市市民和某某被骗，向中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXX2171（户名叶穗）转账16510元。     4、2016年4月1日，湖南省邵阳市市民银某某被骗，向中国工商银行账户XXXXXXXXXXXXXXX2171（户名叶穗）转账49117元。     5、2016年4月1日，湖北省十堰市市民魏某被骗，向中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXX2594（户名吕某）转账2810元。     6、2016年4月6日，湖南省邵阳市市民曾某某被骗，向中国农业银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6775（户名金某某）转账250000元。     7、2016年4月5日，湖南省衡阳市市民王某被骗，向中国银行账户XXXXXXXXXXXXXXX5547（户名康某某）转账49110元。     8、2016年4月7日至4月14日，张某某、余波、龚双、陈琼（在逃）、资冬华（在逃）相互配合，骗取湖南省邵阳市市民谢某某向中国工商银行账户XXXXXXXXXXXXXXX2171（户名叶某）转账153655元、向XXXXXXXXXXXXXXX0140（户名钟某某）转账45110元、向XXXXXXXXXXXXXXX1598（户名苏某某）转账19807元，共计218572元。     9、2016年4月12日，湖南省长沙市市民张某被骗，向中国邮政银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6471（户名焦某某）转账40000元。     10、2016年4月14日，安徽省亳州市市民陈某某被骗，向北京农商行账户XXXXXXXXXXXXXXX8780（户名胡某）转账13000元。     11、2016年4月14日，湖南省邵阳市市某某被骗，向中国邮政储蓄银行账户XXXXXXXXXXXXXXX0332（户名吴某某）转账2170元。     12、2016年4月15日，广东省珠海市市民胡某某被骗，向中国邮政银行XXXXXXXXXXXXXXX5721 （户名谢某某）转账107144元。    13、2016年4月15至16日，向成、韦运彬、余波骗取安徽省亳州市市民宋某某在浙江义乌市向北京农商银行账户XXXXXXXXXXXXXXX8780（户名胡某）转账250000元。   14、2016年6月6日至6月16日，陈永如、陈琼等人骗取江西省九江市市民王某连向中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXX3791（户名某某峰）转账109923元、向XXXXXXXXXXXXXXX3321（户名张某雷）转账102889元、向XXXXXXXXXXXXXXX4185（户名许某民）转账108621元，共计321433元。   另查明，本院2017年12月28日作出的已发生法律效力的（2017）陕0902刑初396号刑事判决，同案犯王某甲（系被告人邓惠珍之夫）犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币80000元。2019年10月16日，被告人邓惠珍自愿签署了认罪认罚具结书。   上述事实，被告人邓惠珍在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪，且有被告人邓惠珍的户籍证明，受案登记表，立案决定书，案件指定管辖文书，抓获经过、临时羁押证明，拘留证、逮捕证，出入境记录查询结果，本院（2017）陕0902刑初396号刑事判决书，被害人案件资金流向图，协助查询通知书、银行明细，被害人的陈述及所附书证，辨认笔录，同案犯周某某、占某某、汪某某、王某甲、王某乙、王某丙、胡某某、杜某某、边光强、张某某的供述，以及被告人邓惠珍的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，在本案中，同案参与人陈海平纠集同案犯韩某某（已判刑）和被告人邓惠珍等人，为实施电信网络诈骗，形成较为固定的犯罪组织，且分工明确，在境外窝点实施严格管理，有预谋有计划地针对中国大陆公民实施电信诈骗，造成多人被骗，社会危害严重，具备犯罪集团的特征，依法认定为犯罪集团。被告人邓惠珍与该犯罪集团参与人共同以非法占有为目的，在境外利用电信网络技术手段，采用虚构事实的方法，冒充司法机关工作人员，通过拨打诈骗电话等手段，骗取不特定多数人财物，被告人邓惠珍在参与该电信诈骗犯罪集团期间该诈骗团伙诈骗到被害人财产1885541元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓惠珍的犯罪事实及罪名成立。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与诈骗期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。” 结合被告人邓惠珍的出入境记录，其参与期间该诈骗集团诈骗金额为1885541元，被告人邓惠珍应对其参与期间该诈骗团伙的诈骗数额承担责任。被告人邓惠珍冒充司法机关工作人员在境外实施电信网络诈骗，应酌情从重处罚。被告人邓惠珍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。案发后，被告人邓惠珍能如实供述自己的主要犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，当庭亦能自愿认罪，可从轻处罚。故对其辩护人提出的被告人邓惠珍是从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人提出的其丈夫在服刑，家中有老人和小孩需要扶养照顾，请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，因于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、第四条第（二）款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人邓惠珍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币100000元。罚金限判决生效后三十日内一次性缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月二十七日起至二0二四年九月二十六日止）。   二、对被告人邓惠珍的违法所得人民币25000元，予以追缴，上缴国库。   三、责令被告人邓惠珍在其参与诈骗犯罪范围内与同案犯共同退赔各被害人被诈骗款项。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长 陈文举   人民陪审员 秦正安   人民陪审员 马福琴     二O一九年十二月三十日     书记 员杨卓玉   附：本案所依据的法律条款（节录）   一、《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条第二款 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：   （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；   三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》   第二条第（一）款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。   第四条第（二）款多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。   上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。   四、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   五、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。                      1