广西壮族自治区平果县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1023刑初305号 公诉机关广西壮族自治区平果县人民检察院。 被告人覃昆，男，1986年11月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，住址同上。曾因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，2018年6月20日被河南省叶县人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年二个月，2018年9月28日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月22日被平果县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年3月1日经平果县人民检察院批准逮捕，次日由平果县公安局执行逮捕，现羁押于平果县看守所。 被告人甘迪元，男，1984年7月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月22日被平果县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年3月1日经平果县人民检察院批准逮捕，次日由平果县公安局执行逮捕，现羁押于平果县看守所。 被告人吴胜，男，1981年8月11日出生于广西壮族自治区市宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月22日被平果县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年3月1日经平果县人民检察院批准逮捕，次日由平果县公安局执行逮捕，现羁押于平果县看守所。 广西壮族自治区平果县人民检察院以平检刑诉〔2019〕271号起诉书指控被告人覃昆、吴胜、甘迪元犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。平果县人民检察院指派检察员李若民出庭支持公诉，被告人覃昆、吴胜、甘迪元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区平果县人民检察院指控，2018年11月，被告人覃昆、吴胜、甘迪元商议一起实施电信诈骗。随后，被告人甘迪元与“老二”（姓名、住址不详）到平果县城铝都佳园小区附近租用黄某1私人房五楼的一间房间（以下简称“租房”）作为实施电信诈骗的窝点。2019年1月初，被告人覃昆、吴胜、甘迪元携带用于实施电信诈骗的笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡、企业资料等作案工具，来到平果县城租房实施电信诈骗。被告人甘迪元负责生活起居事宜。被告人吴胜负责拨打企业电话假称有业务往来，要求企业工作人员添加QQ账号。企业工作人员添加QQ账号后，则由被告人覃昆操作电脑通过QQ与企业工作人员聊天，虚构有业务资金往来的事实，要求企业财务人员提供银行账户，如果企业财务人员提供银行账户，被告人覃昆就使用电脑假造一张转账凭证发送给对方，告诉对方业务资金已转账，尔后，被告人覃昆又联系对方，称业务出现问题开展不了，要求对方退还资金，以此实施诈骗。三被告人约定，诈骗所得的钱扣除开销后平分。 2019年1月22日12时许，公安民警对租房诈骗窝点进行查处，经提取作案笔记本电脑硬盘数据，获取5张用于实施诈骗所制作的转账凭证及35个用于实施诈骗的QQ账号。提取的电子数据及其他证据证实：1.2019年1月9日，三被告人使用电话、QQ冒充宏达贸易有限公司诈骗上海优泰欧申机电有限公司的工作人员陈某49万元人民币，由于陈某警觉，诈骗未能得逞。2.2019年1月22日，三被告人使用电话、QQ诈骗江苏盐城远东化工有限公司工作人员糜某49万元人民币，由于糜某警觉，诈骗未能得逞。 对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人覃昆、吴胜、甘迪元以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃昆、吴胜、甘迪元已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人覃昆在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人吴胜、甘迪元在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人覃昆曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人覃昆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。认为其没有实施诈骗行为，不构成犯罪。 被告人甘迪元对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。认为其没有实施诈骗行为，不构成犯罪。 被告人吴胜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明，2018年11月，被告人覃昆、甘迪元、吴胜商议一起实施电信诈骗。随后，被告人甘迪元与“老二”（姓名、住址不详）到平果县城铝都佳园小区附近租用黄某1私人房五楼的一间房间（以下简称“租房”）作为实施电信诈骗的窝点。2019年1月初，被告人覃昆、甘迪元、吴胜携带用于实施电信诈骗的笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡、企业资料等作案工具，来到平果县城租房实施电信诈骗。被告人甘迪元负责生活起居事宜。被告人吴胜负责拨打企业电话假称有业务往来，要求企业工作人员添加QQ账号。企业工作人员添加QQ账号后，则由被告人覃昆操作电脑通过QQ与企业工作人员聊天，虚构有业务资金往来的事实，要求企业财务人员提供银行账户，如果企业财务人员提供银行账户，被告人覃昆就使用电脑假造一张转账凭证发送给对方，告诉对方业务资金已转账，尔后，被告人覃昆又联系对方，称业务出现问题开展不了，要求对方退还资金，以此实施诈骗。三被告人约定，诈骗所得的钱扣除开销后平分。 2019年1月22日12时许，公安民警对租房诈骗窝点进行查处，经提取作案笔记本电脑硬盘数据，获取5张用于实施诈骗所制作的转账凭证及35个用于实施诈骗的QQ账号。提取的电子数据及其他证据证实：2019年1月9日，三被告人使用电话、QQ冒充宏达贸易有限公司诈骗上海优泰欧申机电有限公司49万元，由于该公司的工作人员陈某警觉，诈骗未能得逞。2019年1月22日，三被告人使用电话、QQ诈骗江苏盐城远东化工有限公司49万元，由于该公司的工作人员糜某警觉，诈骗未能得逞。 认定上述事实的证据如下： 一、物证 搜查笔录、扣押清单，证实：2019年1月22日，公安机关在平果县马头镇铝都佳园小区附近一私人房五楼房间将涉嫌诈骗到甘迪元、吴胜、覃昆抓获，从该处查获并扣押电话联系方式资料2沓；银行卡资料两套：①工行卡，62×××24，王国超，白色U盾，序号6387753343，电话卡1张，号码：185××××4719；②农行卡，62×××70，谢某（41282120011209601X），黑色U盾，序号53093688806，电话卡1张，号码：150××××4623；银色U盘1个；蓝色NOKIA老人键盘手机2台；纸张资料1张（问要账号，建讨论组等）；黑色键盘手机1台（厕所内查获）；白色苹果手机1台，白色海信手机1台（黑包内查获）；黑色笔记本1台及1块硬盘（已经摔散，在一楼地面查获）；从覃昆处查获：蓝色OPPO手机1台，手机号137××××3340、181××××5731，IMEI1：861459040348696、金色皮带手表一只、宝马3系小车1部，桂Ａ×××××；从吴胜身上查获：黑色华为手机一台，号码：157××××1567、1578879100，蓝色NOKIA键盘手机1台，号码：185××××4713；从甘迪元身上查获：四张银行卡：广西农村信用社，62×××22，工行卡，6212262102003537273，邮政储蓄卡，62×××02，农行卡，6230520830029433479；一张身份证，庞麦冬，450923198408014937；两张手机卡：157××××4486、152××××1617；驾驶证1张：甘迪元，；白色苹果6S手机1台，133××××9663，IMEI353265078286467；蓝色BASICOM键盘手机1台，184××××6663，IMEI862904026430975；黑色苹果5手机1台，183××××7553，IMEI35203306229801。 二、书证 1.受案登记表，证实：2019年1月22日，公安机关民警在工作中发现在平果县一处私人房五楼居住的吴胜、覃昆、甘迪元等人有诈骗嫌疑，经对现场进行搜查，查获涉嫌诈骗手机、电脑、路由器等设备一批。 2.受害单位照片说明，证实：被害单位职工陈某提供对方发给其的转账凭证与其陈述的事实一致；指认其和对方的QQ聊天记录以及对方的QQ账号。被害单位职工糜某提供对方发给其的转账凭证与其陈述的事实一致。 3.户籍证明，证实：被告人覃昆、吴胜、甘迪元案发时已达法定刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。 4.到案经过，证实：2019年1月22日，平果县公安局刑侦大队工作中发现平果县马头镇铝都佳园附近一处私人房五楼有人正在实施电信诈骗。经出示证件，办案民警在该私人房五楼客厅靠窗位置将被告人覃昆抓获，在私人房五楼卫生间内将被告人吴胜、甘迪元抓获。 5.犯罪记录情况说明、刑事判决书，证实：2018年6月20日，被告人覃昆因犯诈骗罪被河南省平顶山市叶县人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2018年9月28日刑满释放；2015年4月，被告人甘迪元因涉嫌犯诈骗罪被江苏省宝应县公安机关抓获，后被取保候审；未发现被告人吴胜有违法记录。 6.办案说明，证实：笔记本电脑硬盘内容提取数据情况： ①五张转账凭证图片分别涉及：上海优泰欧申机电有限公司，银行账号：310069150018800002901、上海艾临科智能科技有限公司，银行账号：31×××75、杨某，银行账号：62×××15、李某，银行账号：62×××52、徐照明，银行账号：62×××52。其中李某跟徐照明的银行账号一致，据农业银行反馈，62×××52这个银行账户不存在；②转账凭证图片中付款方为：谢某，银行账户：62×××70，与在覃昆、吴胜、甘迪元租住的房间内搜出用于实施诈骗的银行卡信息一致；③经与上海优泰欧申机电有限公司联系，已联系上受害人并制作笔录，受害人提供的被骗时的转账假凭证与在被摔坏笔记本电脑的硬盘内提取到，转账给上海优泰欧申机电有限公司的凭证图片一致；④根据受害人提供的QQ聊天记录及对方QQ账号，办案民警在摔坏的笔记本，对硬盘数据进行恢复，得到35个QQ账号，其中就有受害人提供的诈骗QQ账号：12×××83。 7.调取证据通知书及材料，证实：中国工商银行平果县支行提供卡号62×××24的开户信息（户名：王某）及的流水清单，余额为零，无交易流水记录；证实：中国农业银行平果县支行提供卡号62×××70的开户信息（户名：谢某），2018年1月22日至2019年1月22日的流水清单，余额为零，无交易流水记录。 8.用于实施诈骗的企业资料，证实：资料内容包含企业全称、负责人名字，联系电话。 9.话术，证实：列明诈骗使用的话术、诈骗步骤。 10.伪造的网上银行转账记录凭证，证实：公安机关从电脑硬盘中提取出了5张伪造转账记录凭证，经吴胜指认，该5张伪造的农业银行网上银行转账记录凭证就是“覃四”伪造的。 （1）收款方：上海优泰欧申机有限公司，310069150018800002901，金额：490000元，手续费：25元，交易时间：2019年1月9日，付款方：谢某，账号62×××70。 （2）收款方：上海艾临科智能科技有限公司，账号：31×××75，金额：490000元，手续费：50元，交易时间：2019年1月8日，付款方：谢某，账号62×××70。 （3）收款方：杨某，账号：62×××15，金额：490000元，手续费：25元，交易时间：2019年1月22日，付款方：谢某，账号62×××58。 （4）收款方：李某，账号：62×××52，金额：490000元，手续费：25元，交易时间：2019年1月21日，付款方：谢某，账号62×××70。 （5）收款方：徐照明，账号：62×××52，金额：490000元，手续费：25元，交易时间：2019年1月21日，付款方：谢某，账号62×××70。 11.情况说明，证实2019年1月22日，平果县公安局刑侦大队侦办“1.22诈骗案”抓获犯罪嫌疑人覃昆、吴胜、甘迪元。2019年1月22日19时10分开始对甘迪元进行审讯，23时20分审讯结束。讯问期间，甘迪元供述与覃昆、吴胜一同搭车到平果用笔记本电脑、电话等物品实施诈骗，甘迪元负责煮饭，覃昆、吴胜实施诈骗。办案民警根据甘迪元的供述于20时许50分将笔录制作结束，之后交由甘迪元确认，甘迪元看完笔录后称“好多都读不懂”，办案民警将笔录念给甘迪元。21时08分08秒，甘迪元听完笔录后无异议，并在笔录上每页签字。签完字后，甘迪元又称笔录跟其供述不符，21时19分办案民警将甘迪元从审讯室带至监控室内将之前对其审讯的录音录像播放给甘迪元确认。21时57分甘迪元看完同步录音录像后，办案民警继续对案件细节进行核实。审讯期间民警对覃昆、吴胜、甘迪元没有刑讯逼供等不文明行为，甘迪元身体及精神状态良好，但其称身体有病要求吃药，因无法判断甘迪元携带药品情况，故拒绝甘迪元吃药的要求。审讯结束后，办案民警将被告人带至平果县人民医院进行体检，体检结果为：“所检测项目未见异常”。平果县看守所内检查医生亦做出“符合收押”的结论。 三、证人证言 1.证人黄某1的证言，证实：我在平果县马头镇铝都佳园小区对面有一处私人房，平时我工作较忙，就给我叔叔黄某2帮忙租房给别人，出租房屋广告留黄某2联系电话，号码是17878645632。2018年11月底的一天晚上，我叔叔告诉我说有两个外地男子要租房，要求看房。当天晚上，我就跟我叔叔黄某2一起到私人房，见到两名青年男子。我们带那两名男子看房后，我要求每间房租金350元，他们同意并要求租住五楼后面的房间。那两个男子大约20多岁，宾阳县人，其中一个拿一张居民身份证给我看后，然后给我1000元房租，但没有签订租房合同，我把房间钥匙交给对方，就离开了。 2.证人黄某2的证言，证实：2008年我就退休后回到平果县城居住，主要是帮侄子黄某1打理他私人房出租的事宜，房子招租的牌子也写的我的手机号码，他的私人房位于平果县铝都佳园小区大门对面右侧，目前那里的水泥路还没有贯通到二中方向，算是那排私人房的最后一间。2018年11月底的一天傍晚（具体时间记不清楚），我接到一名男子的电话说，想出租我侄子黄某1的房子，我就打电话给黄某1，叫他跟我一起到私人房。到私人房那里后，我看到有两个男子说是宾阳县人，他们二人就决定要五楼靠后面的房间。由于当时天色已晚，我们谈好价格之后，黄某1就拍了其中一名男子的身份证和收了三个月房租1000元现金后就让他们先住下，等到第二天再补办租赁合同。但是到第二天，我们去找他们签订合同的时候，发现他们没有在房间，之后我们就没有去理他们。至2019年1月22日11时许，有公安民警来到私人房检查，我开门之后，公安民警就上楼上开始检查，我看到民警上到五楼敲门后，我听到后门传来“砰”的一声巨响，随后我就出后门查看，看到有一台笔记本电脑摔掉在地上，外壳也散落在地板上。我又往楼上看，只看到5楼的窗户是开的，二、三、四、六楼的窗户都是关着。过不久，房间内的三名男子就被公安民警带回公安机关接受调查。他们就住在五楼靠后门的那个房间，整个五楼就只有他们出租。除了那三名男子之外，二楼、三楼、四楼也都租出去了；二楼一层楼是被一对夫妇租住，另外他们还租三楼靠大门的一间房间来做厨房；三楼是被一个学校的老师租来住；四楼是一个做药品生意的男子租住。在他们租住那个房间之后，我几次去敲门催他们交水电费，都没有人开门；但是据租房的其他租户跟我反映说，平时那三名男子住的房间经常传出说话声，像是一直在打电话。 四、被害人单位职工的陈述 1.被害人单位职工陈某的陈述，证实：我是上海优泰欧申机电有限公司的销售助理，2019年1月9日10时许，我在公司上班，突然在QQ上面收到一个人的加好友的邀请，我添加对方为好友后，他说他是宏达贸易有限公司的人，说是和我们公司有项目合作，且已将合作项目的钱款通过银行转账的方式打入我们公司的银行账户中，因为中间产生问题，对方要求我们公司将转账凭证上的钱款打回给对方公司。我立刻和我们公司的财务人员进行查询，发现并没有对方公司号称的这一笔钱款打入我们公司的账户，因此，我识破了对方的骗局。最后对方将我的QQ号删除，我也无法再联系上对方。对方QQ账号是12×××83，昵称：宏达-谢S。我被骗时使用的QQ账号：17×××19，昵称：减肥不成功不出C。提供凭证上的对方银行账户是中国农业银行河南分行，开户人：谢某，账号：62×××70。收款方是我们公司，收款金额是人民币49万。过后，对方还打电话到我们公司的座机继续行骗。 2.被害人单位职工糜某的陈述，证实：2019年1月22日上午8时许，有个人打电话到我公司座机（号码：8788×××8），说要给公司付款，需要公司的付款资料要求添加QQ账号，后我将相关汇款资料通过QQ发给对方。10分钟后我的QQ里面冒出一个QQ昵称为“盐城远东杨某”的人跟我聊天，“盐城远东杨某”询问我说，刚刚有没有人跟我索要公司的汇款材料，说他正在开会，让我跟进这个业务，并提供一个号码185××××4713给我，让我继续跟对方联系，催对方付款。于是我就拨打这个电话，要求对方付款，对方回复说：“马上支付”。过了一会，QQ昵称“盐城远东杨某”发给我一张付款凭证图片，图片上的金额是490000元，并称已经将钱汇入我们公司的账户内，让我联系公司老板杨某将合同发给他。我将这个图片保存后，转发给QQ昵称为“盐城远东杨某”的QQ账号。又过了一会，对方以合同第三条有问题，不能接受为由，让我们修改合同。我就将这个情况通过QQ告诉“盐城远东杨某”。“盐城远东杨某”就让我将490000元转账给对方。这时，我感觉事情有点不对劲，就拨打了我们公司老板杨某的电话，直接询问她是否要将钱转出去。杨某在电话里跟我说，她不知道这件事情，对方是骗子，让我不要转钱。在电话内得到杨某的确认后，我就将那两个骗子的QQ账号删除了。当时我使用的QQ账号是11×××81，昵称是：木子，我的手机号码是134××××0762。那张转账凭证图片上记录的付款户名为谢某，账号为62×××58，金额为490000元，加上25元的手续费，合计为490025元，收款方式杨某，收款账号是62×××15。 五、被告人的供述 1.被告人覃昆的供述的内容基本一致，均表示不知情没有参与诈骗活动。 2.被告人甘迪元的供述，证实：2018年11月期间，我和“覃四”、“阿某”在宾阳县一起时，由于大家都没有钱用，都觉得做电信诈骗来钱快，于是三个人商量做电信诈骗找钱。过了几天“覃四”让我先到平果县城租一间房，作为诈骗的落脚点，他自己则在宾阳县研究电信诈骗。之后我让一个叫“老二”的朋友开车送我到平果县城，并在平果县城铝都佳园附近租到一间五楼的私人房单间。第二天我们就开车回到了宾阳县，我和“阿某”便等待“覃四”的通知。2019年1月初，“覃四”跟我们说他已经学会如何电信诈骗，可以去平果进行诈骗。我就叫朋友“老二”开车送我和“覃四”、“阿某”到平果县城，“覃四”为了实施电信诈骗，还购买了一台笔记本电脑和几台蓝色的键盘手机，我带“覃四”、“阿某”到租房后，“覃四”、“阿某”就在租房里面住下，我和“老二”是在外面的宾馆住。之后两天里，白天我就在租房内煮饭菜给“覃四”、“阿某”吃，他们两个在租房里面不停地打诈骗电话。“覃四”打完诈骗电话后，还用笔记本电脑跟被诈骗的对象在QQ上进行联系，再实施下一步的电信诈骗。两天过后我和“老二”就先回宾阳了，“覃四”、“阿某”随后也回的宾阳县。2019年1月13日，“老二”又开车送我和“覃四”、“阿某”来到平果租房实施电信诈骗，这次我也是跟之前一样，我和“老二”在外面宾馆住，他们两个在租房住，白天我回到租房内煮饭菜给“覃四”、“阿某”吃，他们则是负责打电话实施电信诈骗。两天后，我和“老二”先回宾阳县，“覃四”、“阿某”是晚几天才回的宾阳县。2019年1月20日，“覃四”开一部白色宝马车接我和“阿某”到平果继续实施电信诈骗，到了租房后，我是和“覃四”睡在气垫床上，“阿某”是自己睡在一张折叠床上，白天“覃四”、“阿某”也是按照之前一样，用手机对着一些资料不停地打诈骗电话给别人，还用笔记本电脑继续实施后面的诈骗。2019年1月22日12时许，公安机关在租房内当场将我和“覃四”、“阿某”抓获，“覃四”把一台笔记本电脑和一台手机从租房的窗户上丢到了楼下，我和“阿某”是躲进了厕所里面，“阿某”也丢了一部手机到厕所便盆里面。2019年1月至今，我们一共来平果县城实施了三次电信诈骗，再实施电信诈骗之前，我自己还先叫“老二”开车送我来平果这边先租了个房，房的钱是我先垫钱出，一共交了1000元钱租金。“老二”送我们过来的油费、过路费是我垫支。用于实施电信诈骗的笔记本电脑、几台蓝色键盘手机、诈骗的那些电话联系方式是“覃四”从宾阳县带过来，我第一次来平果这里租房的时候，我带了那张折叠床过来，后来为了方便摆放笔记本电脑，我在平果县买了一张折叠桌子，我自己在实施诈骗的过程中就是负责提供租房，然后帮他们煮饭菜吃。“老二”的真实姓名我不知道，他是宾阳县新桥镇人，他的联系电话我不记得了，号码存在我的那部老人机里，我备注他为“28”。“老二”现在在宾阳。租房的时候我在现场，房东开价每月350元，“阿二”当即同意，并提出要租两个月。之后是“阿二”现金支付了1000元钱给房东。 3.被告人吴胜的供述，证实：2019年1月初，为了过年有钱用，想到好多公司都是在这个时候结账，覃四、甘六找我商量，想通过电信诈骗来找钱。由于宾阳县电信诈骗打击的力度很大，平果县离我们宾阳县不算远，打击力度也没那么强，且甘六已经在平果县城租好房子，因此，我们决定到平果县进行电信诈骗。2019年1月13日下午，我和覃四、甘六约定好后，就驾驶覃四的宝马车带着用于实施诈骗的手机、笔记本电脑以及在黑市上买来的企业资料等物品到平果县。在平果县铝都佳园附近停好后，甘六就对我说，他已经在这间私人房五楼租好房。说完后，甘六就带我们来到私人房的五楼。到了屋内，我们将资料和设备摆放好后就休息了。第二天上午9时许，我们开始实施电信诈骗，我负责拨打电话，就是在买来的资料上查找公司的电话，然后拨打电话联系被诈骗的公司，电话接通后，我就会跟对方说：“我是某某公司的，有一笔账要打到你们公司的账户上”。之后要求对方提供公司财务的银行账户并让对方添加我们事先准备好的用于实施诈骗的QQ账号进行详谈。被诈骗的公司人员添加了我们用于实施诈骗的QQ账号后，覃四就操作笔记本电脑，使用QQ软件跟对方聊，他在QQ软件内要到对方的银行账户后，先是用电脑的制图软件制造出一张假的转账凭证发给对方，并告诉对方钱已经转到对方账户，钱需要几个小时后才能到账。说完后，我们又等了一段时间，覃四又在QQ上联系对方称，说项目进行不下去了，要求对方将假的转账凭证上的金额退到我们指定的账号内。我们就是用这种方式实施电信诈骗，到2019年1月17日晚上，因为还没有骗得钱，我们身上的钱也花完了，就决定先回宾阳县筹钱，并约定在2019年1月20日返回平果，继续实施电信诈骗。回到宾阳后，我跟我母亲要了两百块钱，到了1月20日下午我和覃四、甘六再次驾驶覃四的车返回平果县铝都佳园附近的私人房五楼房间，继续实施电信诈骗。到了2019年1月22日中午，我和覃四、甘六就在房间内被公安民警以诈骗罪传唤接受调查。我一共来到平果县两次，第一次来的时候是在2019年1月13日的下午，在2019年1月17日晚上离开的平果县；第二次是在2019年1月20日下午来到的平果县。我两次都是和覃四、甘六一起来，都是乘坐覃四的车牌尾数为277的白色宝马小轿车来的。在公安人员到达我们的住所时，覃四将我们用于诈骗的电脑扔到楼下，甘六将其中一部手机扔到厕所里，不过电脑跟手机及其他用于诈骗的工具都已经被你们公安人员提取并扣押了。我跟覃四和甘六是朋友关系，在一年多前认识覃四，覃四曾因涉嫌诈骗罪被公安机关处理过，被关了一年多才放出来，他被放出来的时我还去他家吃过饭；我和甘六认识也有一年多，他们都是我在外面喝酒的时候认识的朋友。我一共持有两部手机。其中一部是黑色华为智能手机，号码是157××××9100，这个号码是我用自己的身份证办理的；另一部是蓝色诺基亚按键手机，这个手机的号码是185××××4713，这号码是我在宾阳县跟别人购买的，没有经过实名登记的号码，我实施诈骗时就是使用这部诺基亚手机及这个电话号码。我们租住在平果县私人房五楼房间实施电信诈骗时，房间内有一台笔记本电脑，电脑一直是覃四在使用。房间内的手机我看到覃四持有一部黑色智能手机、甘六持有两部苹果手机、我自己持有两部手机，在笔记本电脑旁边放有一部白色的智能手机做热点用于联网使用，另外还有两部蓝色手机是放在房间的桌子上的，这两部蓝色手机是无卡的，一共八部手机。因为我们做的是电信诈骗，使用自己的身份开户上网容易被公安机关发现，所以我们就使用一台智能手机作为热点，供笔记本电脑联网使用，这些物品是我们为了诈骗在宾阳县的黑市上购买来的。诈骗所使用的银行卡是一共有两套，每套卡都包含银行卡、开卡人的身份证复印件、U盾、电话卡，其中一套银行卡的开户人叫谢某，另外一套银行卡的开户人叫王某。办案人员在实施诈骗所使用的电脑内找到五张转账图片，就是覃四使用笔记本制作的假的转账凭证，是用于实施诈骗，发给被骗企业看的。这五张假的转账凭证是我在通过电话拨打企业电话时，骗对方说，这个项目能否转490000给对方。对方企业同意后，覃四就按照我说的内容制作相应金额的转账凭证，通过QQ发给被骗企业。过后再通过QQ以各种理由告知对方说项目无法进行下去，要求对方按照假的转账凭证上的金额将钱打到凭证上的账号内。以这五张假的转账凭证为例，我们就是要骗对方490000元钱。我们在平果县所租住的房间就是一个单间，进门以后右边是一张气垫床，左边是厕所，在气垫床旁边有一张简易的桌子，桌子上有我们用于诈骗的笔记本电脑，靠近窗户位置还有一张简易的单人床。我是自己一个人睡在窗户边的简易单人床；甘六和覃四是一起睡在进门右手边的气垫床上的房间内的床和生活用品是都是我们各自从宾阳老家里带过来的。搜查时发现的一批写有企业名称、企业法人、企业联系电话的纸质资料，是我们在宾阳县黑市上购买来实施诈骗的。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等 1.辨认笔录，证实：被告人吴胜辨认出2019年1月中旬起参与在平果县私人房五楼内对企业实施电信诈骗的覃四（覃昆），甘六（甘迪元）。 2.辨认笔录，证实：被告人甘迪元辨认出参与实施电信诈骗的覃四（覃昆）、“阿某”（吴胜）。 3.辨认笔录，证实：2019年10月17日，黄某1在公安民警的组织下辨认出甘迪元就是2018年11月底交1000元现金租金的男子。 4.照片说明，证实：被告人甘迪元指认其和覃四、阿某的租房，指认其和覃四、阿某所租住的房间，指认其所使用的3个手机，指认覃四用的笔记本电脑，指认其和覃四、阿某用的宝马车（车牌：桂Ａ×××××）。被告人吴胜对其指认租房外观的照片签字属实，指认其在平果租住的房间，指认其自己使用的手机，指认其诈骗时所使用的资料，指认其诈骗时使用的手机，指认覃昆扔下楼的电脑，指认覃昆所使用的宝马车（车牌：桂Ａ×××××）。覃昆指认其在平果县城和甘迪元、吴胜所租住的房子，指认其在平果县城和甘迪元、吴胜所租住的房间，指认其所使用的手机，指认被扔到出租屋外的笔记本电脑，指认其所使用的宝马车（车牌：桂Ａ×××××），但拒绝在照片上签字。 5.现场勘验检查记录、现场照片，证实：2019年1月22日，公安警对被告人吴胜、覃昆、甘迪元实施诈骗的地点进行勘验检查，地点位于平果县私人房5楼，在该现场提取：在私人房附近南侧地面上提取破损的笔记本电脑1台，硬盘一个（S/N：52VDCC2VT）；卫生间便池内提取手机1部（黑色诺基亚）；茶几上提取手机4部（2部蓝色诺基亚，1部华为，1部OPPO），收纳箱内提取手机两部（1部Hisense，1部iphone），折叠床东侧提取手机1部（1部蓝色诺基亚），塑料凳旁一沓电话联系方式资料；方桌上一块金色手表及两个黑色袋子，袋里有一张纸质资料、银色u盘1个、一张蓝色工商银行卡（卡号62×××24）、一张身份证复印件（王某，43052419891113411X）、一个白色u盾（序号：58093688806）、一张电话卡（150××××4523）、一张绿色农业银行卡（卡号：62×××70，贴有一张纸条：谢某，41282120011209601X）、一个黑色U盾（序号：53093688806）、一张电话卡（号码：150××××4523）身份证复印件、电话联系方式；气垫床上一沓电话联系方式资料、一台BASICOM手机、一台ihpone6s手机、一台ihpone5手机。 以上证据，经庭审质证，被告人覃昆自己在公安机关的四次供述均否认参与实施电信诈骗，被告人甘迪元在公安机关共有六次供述，均承认在覃昆、吴胜实施诈骗中，其提供租房及煮饭的帮助；但在法庭审理过程中对自己在公安机关的所有供述均予以翻供，并表示其原来的有罪供述是公安民警刑讯逼供。被告人覃昆、甘迪元对其他证据的真实性、合法性、关联性均有异议，认为其行为不构成犯罪。被告人吴胜对公诉机关举出的证据的客观性、合法性、关联性均无异议，当庭表示认罪。 本院综合本案证据查实，公安机关出具的讯问说明，能够证实民警传唤覃昆、甘迪元、吴胜没有刑讯逼供等不文明行为，甘迪元身体及精神状态良好，但其称身体有病要求吃药，因无法判断甘迪元携带药品情况，故拒绝甘迪元吃药的要求。审讯结束后，办案民警将被告人带至平果县人民医院进行体检，体检结果为：“所检测项目未见异常”，平果县看守所内检查医生亦做出“符合收押”的结论。本院综合以上说明及公安机关讯问时的同步录音录像，可以排除民警对覃昆、吴胜、甘迪元刑讯逼供的可能。 根据被告人甘迪元在未翻供前的有罪供述，以及公诉机关提供的其他证据材料均具有客观性、合法性、关联性，证据间相互印证，形成完整的证据链，足以认定起诉书指控被告人覃昆、甘迪元、吴胜的犯罪事实及罪名。因此，被告人覃昆、甘迪元的质证意见与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人覃昆、甘迪元、吴胜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人覃昆、吴胜、甘迪元已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人覃昆在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人甘迪元、吴胜在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人覃昆曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人吴胜归案后，如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人甘迪元归案后，如实供述自己的罪行，但在法庭审理过程中又翻供，不能认定其有悔罪表现。综上，本院决定对被告人覃昆、甘迪元减轻处罚（在法定刑的下一格从轻处罚）；对被告人吴胜减轻处罚（在法定刑的下二格从轻处罚）。鉴于被告人吴胜犯罪情节较轻，确有悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定依法对被告人吴胜宣告缓刑。涉案扣押的银行卡资料两套、银色U盘一个、蓝色NOKIA老人键盘手机二台、黑色键盘手机一台、白色苹果手机一台、白色海信手机一台、黑色笔记本一台及1块硬盘、蓝色OPPO手机一台、金色皮带手表一只、车牌号为桂Ａ×××××宝马3系小车一部、黑色华为手机一台、蓝色NOKIA键盘手机一台，四张银行卡、白色苹果6S手机一台、蓝色BASICOM键盘手机一台、黑色苹果5手机一台。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收。为严肃国法，保护公司的合法财产不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人覃昆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2025年7月21日止。） 二、被告人甘迪元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2023年1月21日止。） 三、被告人吴胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、涉案扣押的银行卡资料两套、银色U盘一个、蓝色NOKIA老人键盘手机二台、黑色键盘手机一台、白色苹果手机一台、白色海信手机一台、黑色笔记本一台及1块硬盘、蓝色OPPO手机一台、金色皮带手表一只、车牌号为桂Ａ×××××宝马3系小车一部、黑色华为手机一台、蓝色NOKIA键盘手机一台，四张银行卡、白色苹果6S手机一台、蓝色BASICOM键盘手机一台、黑色苹果5手机一台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 亮 人民陪审员 李 贝 人民陪审员 黄才善 二〇一九年十二月三十日 法官 助理 龚贝迪 书 记 员 黄忠宝