河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初615号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人毛召东，男，1996年11月17日出生于重庆市黔江区，土家族，高中文化程度，无业，捕前住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月3日被电话通知到案，同年2月16日被刑事拘留（期间被羁押13天），同年3月26日被逮捕。辩护人李志勇，河南合祥律师事务所律师。被告人郑仁东，男，1993年9月25日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化程度，无业，捕前住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月3日被电话通知到案，同年2月16日被刑事拘留（期间被羁押13天），同年3月26日被逮捕。辩护人席晓冬，河南合祥律师事务所律师。被告人邬云周，男，1996年8月20日出生于重庆市黔江区，土家族，专科文化程度，无业，户籍所在地重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。被告人赵世杰，男，1996年2月26日出生于四川省广安市，汉族，高中文化程度，无业，捕前住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月3日被抓获，同年2月16日被刑事拘留（期间被羁押13天），同年3月26日被逮捕。辩护人马艳萍，河南太华律师事务所律师。被告人刘如桥，男，1997年2月5日出生于重庆市黔江区，汉族，初中文化程度，无业，捕前住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月2日被电话通知到案，同年2月16日被刑事拘留（期间被羁押14天），同年3月26日被逮捕。辩护人崔桂芳，河南太华律师事务所律师。被告人邬未，男，1998年2月22日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化程度，无业，捕前住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月2日主动投案，同年2月16日被刑事拘留（期间被羁押14天），同年3月26日被逮捕。辩护人闪梦梦，河南陈彦东律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2019〕218号起诉书指控被告人毛召东、郑仁东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员赵森森、检察官助理李晖、被告人毛召东及其辩护人李志勇、被告人郑仁东及其辩护人席晓冬、被告人邬云周及其辩护人杨令坤、被告人赵世杰及其辩护人马艳萍、被告人刘如桥及其辩护人崔桂芳、被告人邬未及其辩护人闪梦梦到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年，雷攀（另案处理）成立重庆购呗科技有限公司，招募被告人毛召东、郑仁东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未等人，通过微信等方式添加被害人，以投资理财为由诱骗被害人在笙黔国际APP软件充某炒外汇，获取被害人信任后让被害人充某。雷攀等人通过操控笙黔国际的汇率涨跌致使被害人赔钱，以达到诈骗目的。经统计，2018年7月23日至2018年8月期间，被告人郑仁东、毛召东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未等人利用“笙黔国际”平台骗取被害人郭某、李某、马某等人共计人民币20756.21元。案发后，被告人毛召东、郑仁东、刘如桥被电话通知到案。被告人邬云周、赵世杰被抓获。被告人邬未自动投案。归案后，毛召东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未如实供述主要犯罪事实。郑仁东在前两次供述中未如实供述，在侦查机关掌握主要犯罪事实之后如实供述了主要犯罪事实。被告人毛召东及其辩护人提出毛召东通知郑仁东到案，构成立功。诉讼中，被告人毛召东、郑仁东家属自愿代其分别退赃、预交罚金人民币15000元，被告人赵世杰、刘如桥、邬未、邬云周家属自愿代其分别退赃、预交罚金人民币10000元。本院于2019年12月24日作出（2019）豫0882刑初581号刑事判决书，以诈骗罪对同案犯周清松、李林予以刑事处罚；违法所得人民币20756.21元，依法退赔被害人。上述事实，被告人毛召东、郑仁东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、指定管辖决定书、户籍证明、发破案经过、到案证明、被害人李某、郭某等人的陈述、同案犯的供述、视听资料等证据证实，足以认定。关于被告人毛召东及其辩护人提出的毛召东通知郑仁东到案，构成立功的辩护意见。经查，被告人郑仁东的供述、黔江区公安局正阳派出所出具的证明等证据相互印证，能够证实郑仁东系被正阳派出所电话通知到案。在案证据不足以证明郑仁东系被毛召东通知到案，被告人毛召东及其辩护人也未提供证据证明其主张，不能认定毛召东构成立功。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人郑仁东、毛召东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，郑仁东、毛召东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚，且邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未的作用小于毛召东、郑仁东。邬未自动投案，毛召东、刘如桥被电话通知到案，归案后如实供述主要犯罪事实，均构成自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。郑仁东虽被电话通知到案，但在前两次供述中未如实供述，在侦查机关掌握主要犯罪事实后才如实供述，不能认定为自首，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。邬云周、赵世杰归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。郑仁东、毛召东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未家属自愿代其退赃、预交罚金，亦可对其酌情从轻处罚。违法所得依法应予责令退赔。根据被告人郑仁东、毛召东、邬云周、赵世杰、刘如桥、邬未犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛召东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2020年3月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人郑仁东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2020年3月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人邬云周犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人赵世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2020年2月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人刘如桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2020年2月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人邬未犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2020年2月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得人民币20756.21元，依法应予退赔被害人【与（2019）豫0882刑初581号刑事判决书共同执行】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  聂建设二〇一九年十二月三十日书 记 员  陈伟利