黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初358号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人李达，男，1976年5月21日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住大庆市龙凤区。2015年9月17日因犯诈骗罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元（以下币种均系人民币）。2019年8月28日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，同年9月29日被大庆市让胡路区检察院决定批准逮捕。在哈尔滨监狱服刑期间，因本案被解回审理。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人伊志强，黑龙江华兴律师事务所律师。辩护人李薇，黑龙江华兴律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2019]371号起诉书指控被告人李达犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员封光出庭支持公诉，被告人李达及其辩护人伊志强、李薇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2011年4月，被告人李达以能给宋某的儿子宋某1办理工作为由，骗取宋某27万元，后在宋某多次催要下，返还7万元。2、2011年4月，被告人李达以能给赵某1的儿子赵某2办理工作为由，骗取赵某126万元。3、2011年4月，被告人李达以能给张某的侄子张某1办理工作为由，骗取张某26万元。案发后返还赃款13880元。4、2011年4月，被告人李达以能给李某1儿子李某2办理工作为由，骗取李某127万元。被告人李达诈骗作案4次，诈骗数额总计99万元。公诉机关认为，被告人李达虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追求其刑事责任；被告人李达犯数罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定对其处罚，其有坦白情节，认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。建议判处有期徒刑十年至十一年。为证实指控，公诉机关提供了相应证据。被告人李达对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人认为：第一，公诉机关指控李达的第一起事实，被告人李达返还给宋某17万元，并非指控的返还给宋某7万元；第二，本案并非被告人李达的漏罪，不应当适用刑法第七十条规定的数罪并罚。原因是被告人李达因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局南岗区分局侦查期间，本案办案单位大庆市公安局龙南分局已经侦查并掌握李达本案的犯罪事实，且李达已经对龙南分局办案人如实供述，公安机关应当合并侦查，且由同一法院作出判决。因为公安机关未移交，导致被告人李达承担数罪并罚的不利后果是不适当的；第三，被告人李达有坦白情节。经审理查明：1、2011年4月，被告人李达以能给宋某的儿子宋某1办理工作为由，骗取被害人宋某27万元，后在宋某多次催要下，被告人李达在公安机关立案前返还17万元。2、2011年4月，被告人李达以能给赵某1的儿子赵某2办理工作为由，骗取被害人赵某126万元。3、2011年4月，被告人李达以能给张某的侄子张某1办理工作为由，骗取被害人张某26万元。2014年3月26日，张某以民间借贷为由，在大庆市龙凤区人民法院起诉李达及其爱人高某，诉讼标的为26万，大庆市龙凤区人民法院作出（2014）龙商初字第83号民事判决，判决结果为李达与高某连带赔偿张某26万元及利息，该案进入强制执行程序，2015年2月2日，张某收到执行款13880元。4、2011年4月，被告人李达以能给李某1的儿子李某2办理工作为由，骗取被害人李某127万元。综上，被告人李达实施诈骗4次，诈骗数额为89万元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交经庭审质证、认证的书证受案登记表、案件来源、立案决定书、户籍证明、到案经过、侦破经过、银行流水、委托代理合同、协议书、欠条、政府文件、刑事判决书、民事判决书及强制执行手续、认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、检测报告书、认罪认罚具结书等，证人艾某、刘某、王某的证言，被害人宋某、赵某1、张某、李某1的陈述，被告人李达的供述等证据，辩护人提交的银行转账小票等证据。本院认为，被告人李达以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李达到案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，予以从轻处罚。本案系被告人哈尔滨市南岗区人民法院的刑事判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现的漏罪，应当数罪并罚。辩护人关于本案不适用数罪并罚的辩护意见，与案情不符，不予采纳；关于被告人李达案发前返还给宋某17万元、坦白的辩护意见，与本案相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李达犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；与哈尔滨市南岗区人民法院（2015）南刑初字第612号刑事判决所判处的有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2033年7月9日止；罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）二、责令被告人李达退赔被害人宋某人民币十万元、退赔被害人赵某1人民币二十六万元、退赔被害人张某二十六万元、退赔被害人李某1人民币二十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  张忠国人民陪审员  涂江华二〇一九年十二月三十日书 记 员  于 洁本判决所依据的法律条款如下：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。