广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0703刑初763号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人黄锦鹏，男，1987年5月2日出生于广东省江门市蓬江区，汉族，文化程度中专，务工人员，户籍在广东省江门市蓬江区。2019年3月12日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人刘远标，广东广能律师事务所律师。江门市蓬江区人民检察院于2019年10月18日以江蓬检诉刑诉（2019）662号起诉书指控被告人黄锦鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于同日审查立案后，依法组成合议庭，于同年11月27日依法适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员肖培南出庭支持公诉。被告人黄锦鹏及辩护人刘远标到庭参加了诉讼。现已审理终结。门市蓬江区人民检察院指控称。1、2016年11月至2018年11月期间，被告人黄锦鹏借口以帮忙被害人谭某1办理交通事故打官司追讨赔偿款，以缴交押车费、律师费、保险费、写稿费、税费、鼎和按金费用、激活银行卡公款号费用、车辆年审费用等为由，先后骗取被害人谭某1款项。期间，又借口帮忙谭某1找医生为其女儿治病，以找医生挂号、交押金、房某、帮买药等为由骗取被害人谭某1款项。上述合共骗得被害人谭某1人民币163718元。2、2015年1月上旬至2019年2月3日期间，被告人黄锦鹏借口帮忙被害人谭某2办理房屋土地证、一次性买断社保，以缴交办理费用为由，先后骗取被害人谭某2款项人民币共440794.53元。3、2018年9月15日至2018年11月6日期间，被告人黄锦鹏借口帮忙被害人陆某1办理一次性买断社保，以缴交办理费用为由，先后骗取被害人陆某1人民币34306元。4、2018年8月中旬至2018年11月中旬期间，被告人黄锦鹏借口帮忙被害人陆某2办理一次性买断社保，以缴交办理费用为由，先后骗取被害人陆某2人民币46440元。5、2018年7月至2018年8月期间，被告人黄锦鹏借口帮忙被害人陆某3办理一次性买断社保，以缴交办理费用为由，先后骗取被害人陆某4人民币14200元。6、2015年年中至2018年8月期间，被告人黄锦鹏借口帮忙被害人陆某5办理房屋土地证、一次性买断社保，以缴交办理费用为由，先后骗取被害人陆某6人民币49295元。检察院认为，被告人黄锦鹏无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共人民币748753.53元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄锦鹏如实供述诈骗被害人谭某1、陆某2、陆某1、陆某3、陆某5的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，就该部分事实可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄锦鹏对公诉机关指控的第1、3、4、5、6宗事实无异议，表示认罪，但对起诉书指控的第2宗事实有异议，提出以下辩解意见：1、起诉书指控的第2宗犯罪事实和金额不属实；2、办理房屋土地证是真实的，自己有去办理土地证，向棠下国土所提交了资料，用了八万元左右，有国土局出具的发票，土地证没有办理成功；3、承认借口帮助谭某4办理一次性买断社保骗取他大约五、六万元；4、自己向谭某4借了10-20万,没有写借据，但自己有还过钱。被告人黄锦鹏的辩护人对公诉机关指控的上述部分事实有异议，同时提出以下辩护意见：1、被告人黄锦鹏自愿认罪，辩护人对指控的罪名不持异议；2、辩护人对指控第1、3、4、5、6宗犯罪的基本事实不持异议，犯罪金额方面，请求法庭根据转账记录及按照有利于被告人原则来认定；3、公诉机关指控的第2宗犯罪事实事实不清、证据不足，不应当认定为犯罪。退一步来说，即使法庭认定黄锦鹏存在诈骗情形，也应当根据有利于被告人原则来认定犯罪金额；4、被告人黄锦鹏有从轻、减轻处罚情节；5、被告人黄锦鹏涉嫌诈骗的金额不超过271184元，建议对被告人黄锦鹏判处五年以下有期徒刑。经审理查明：1、2016年11月至2018年11月期间，被告人黄锦鹏以帮助被害人谭某3办理交通事故打官司追讨赔偿款为借口，编造缴交押车费、律师费、保险费、写稿费、税费、鼎和按金费用、激活银行卡公款号费用、车辆年审等费用的虚假理由，骗取被害人谭某3的钱财。期间，被告人黄锦鹏有以帮助谭某3找医生为其女儿治病为借口，编造找医生挂号、交押金、房某、帮买药等费用的虚假理由，骗取被害人谭某3的钱财。经查，被告人黄锦鹏以上述方式共骗得被害人谭某3人民币163718元。2、2015年1月上旬至2019年2月3日期间，被告人黄锦鹏以帮助被害人谭某4办理一次性买断社保，需要缴交办理费用为借口，先后骗取被害人谭某4共计约5万元人民币。3、2018年9月15日至2018年11月6日期间，被告人黄锦鹏以帮助被害人陆某7办理一次性买断社保，需要缴交办理费用为借口，先后骗取被害人陆某7人民币34306元。4、2018年8月中旬至2018年11月中旬期间，被告人黄锦鹏以帮助被害人陆某8办理一次性买断社保，需要缴交办理费用为借口，先后骗取被害人陆某8人民币46440元。5、2018年7月至2018年8月期间，被告人黄锦鹏以帮助被害人陆某9办理一次性买断社保，需要缴交办理费用为借口，先后骗取被害人陆某9人民币14200元。6、2015年年中至2018年8月期间，被告人黄锦鹏以帮助被害人陆某10办理房屋土地证、一次性买断社保，需要缴交办理费用为借口，先后骗取被害人陆某10人民币49295元。综上，被告人黄锦鹏诈骗被害人谭某3163718元、诈骗被害人谭某4约50000元、诈骗被害人陆某734306元、诈骗被害人陆某846440元、诈骗被害人陆某914200元、诈骗被害人陆某1049295元。上述事实，有经庭审质证的被害人谭某3、谭某4、陆某7、陆某8、陆某9、陆某10的陈述及辨认笔录、证人陈某、陆某11的证言及辨认笔录、到案经过、转账记录、银行账户交易明细、记账单、人员参保历史查询明细等书证、被告人黄锦鹏的供述与辩解、辨认笔录及身份材料等证据予以证实，上述证据均能互相印证，取证程序合法，本院予以确认。对于起诉书指控的第1、3、4、5、6宗犯罪事实，控辩双方没有异议，被告人黄锦鹏的相关供述基本稳定，并且对被害人记账单上的金额予以确认，足以认定。对于控辩双方争议的起诉书第2宗犯罪事实。经查，被告人黄锦鹏在侦查阶段及审查起诉阶段一直否认诈骗谭某4财产，只承认借款20多万，在庭审中则承认通过办理买断社保诈骗了被害人谭某45-6万元，同时辩解办理房屋土地证是真实的。关于被害人谭某4被诈骗的金额，起诉书认定为440794.53元。根据被害人谭某4提供的银行账户交易流水显示，自2016年6月至2019年2月期间，谭某4的银行账户与被告人黄锦鹏的银行账户之间有非常频繁的转账交易，被告人黄锦鹏辩称其曾多次向被害人谭某4借钱，被害人谭某4在笔录中也承认借钱的事实。鉴于上述银行账户流水存在借款、办理房屋土地证的款项与涉嫌诈骗的款项相互混同的情况，被害人谭某4提供的记账单只能显示款项支出的时间和金额，没有明确款项的用途，因此现有证据无法准确分清每项款项的种类及金额，即公诉机关提供的现有证据仅能证实被告人黄锦鹏与被害人谭某4之间的债权债务关系，但在证实被告人黄锦鹏非法占有全部财产的故意方面之证据并不充分。根据证据规则，结合被告人黄锦鹏在庭审中的供述，对此宗犯罪事实的诈骗金额认定为人民币5万元。本院认为，被告人黄锦鹏无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实隐瞒真相的方式，多次诈骗多人财物已达人民币357959元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄锦鹏的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控的金额有误，本院予以纠正；但其提出对被告人黄锦鹏判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，与本判决认定的金额在对应的量刑区间上不符，本院不予采纳。被告人黄锦鹏犯罪以后如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪事实可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄锦鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年9月11日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）二、责令被告人黄锦鹏于本判决生效后一个月内赔偿被害人谭某3人民币163718元，谭某4人民币50000元，陆某7人民币34306元，陆某8人民币46440元，陆某9人民币14200元，陆某10人民币49295元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  叶颖超人民陪审员  刘光辉二〇一九年十二月二十日法官助理叶晓燕书记员余晓茵