广西壮族自治区天峨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1222刑初115号 公诉机关广西壮族自治区天峨县人民检察院。 被告人覃英，女，1984年1月6日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被取保至今。 广西壮族自治区天峨县人民检察院以峨检刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人覃英犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。天峨县人民检察院指派检察员刘源出庭支持公诉，被告人覃英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年，被告人覃英与向某1在南宁市认识，并发展成为好朋友，期间覃英介绍向某1购买“SMI”公司的原始股票。2016年，覃英发现“SMI”公司投资渠道出现问题，停止对“SMI”公司的投资，转而投资其他项目，后因个人投资资金链断，就开始虚构各种理由对向某1进行诈骗。从2016年至2019年2月份期间，覃英通过诈骗方式共骗取向某1人民币987500元，骗取得来的大部分资金被覃英用于个人消费，其中2018年1月份，被告人覃英用3万元购买一辆分期付款的比亚迪“宋”越野车。 对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人覃英以非法占有为目的，骗取他人财物数额987500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人覃英对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。 经审理查明：2011年，被告人覃英与向某1在南宁市认识，并发展成为好朋友，期间覃英介绍向某1购买“SMI”公司的原始股票。2016年，覃英发现“SMI”公司投资渠道出现问题，停止对“SMI”公司的投资，转而投资其他项目，后因个人投资资金链断，就开始虚构各种理由对向某1进行诈骗。从2016年至2019年2月份期间，覃英通过诈骗方式共骗取向某1人民币987500元，骗取得来的大部分资金被覃英用于个人消费，其中2018年1月份，被告人覃英用3万元购买一辆分期付款的比亚迪“宋”越野车。 认定上述事实有以下经过庭审举证、质证、查证属实的证据予以证实： 一、物证 银行卡两张、苹果手机一部、比亚迪“宋”越野车（扣押在侦查机关）一部及车钥匙一把、机动车行驶证一本 二、书证 1.受案登记表、受案回执表、立案决定书、立案告知书各1份，证实2019年3月4日，向某1到天峨县公安局报案称被诈骗，同月15日天峨县公安局立案侦查。 2.取保候审等文书，证实2019年3月20日由覃英丈夫漆某为保证人为取保候审。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各一份,证实2019年3月20日在见证人陶某的见证下依法对犯罪嫌疑人覃英的人身进行搜查，在覃英携带的猪肝色小挂包内搜查处出一部苹果7手机，民警依法扣押。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各一份，证实2019年3月20日公安民警在见证人罗某的见证下对覃英住所（南宁市西乡塘区友爱北路51号6栋2单元7层23号房）进行搜查，依法扣押了覃英持有的中国农业银行储蓄卡一张（卡号尾数54×××12）、中国工商银行储蓄卡一张（卡号尾数26×××73）；2019年3月22日公安民警在见证人黄某的见证下依法扣押了覃英所有的比亚迪“宋”越野车一部（车牌号：桂Ａ×××××）、车钥匙壹把，机动车行驶证一本。 5.接受证据清单、扣押笔录及清单，证实2019年3月6日向某1提交VIVO手机一部，公安民警在见证人李某1的见证下依法予以扣押。 6.到案经过一份，证实2019年3月26日，覃英经书面传唤到案。 7.调取工商银行南宁分行向某1银行卡开户信息及明细，证实卡号为62×××34，户名为向某1，2018年5月17日向某1转账给覃英70000元。 8.调取中国银行河池市龙滩支行向某1银行卡开户信息及明细，证实2011年1月至2019年3月交易明细，银行帐号为62×××59，户名为向某1：20190210向某1通过手机银行转给覃英1800元；20190209向某1通过手机银行转给覃英3200元；20190206向某1通过手机银行转给覃英6000元；20190203向某1通过手机银行转给覃英10000元；20190121向某1通过手机银行转给覃英27000元；20190121向某1通过手机银行转给覃英500元；共计48500元。 9.调取中国银行河池市龙滩支行向某1银行卡开户信息及明细（侦查卷壹P59-86），证实2011年1月至2019年3月交易明细，银行帐号为62×××79，户名为向某1：20161230向某1转账3200元给覃英；20170102向某1转账2000元给覃英；20170124向某1转账6000元给覃英；20170124向某1转账7400元给覃英；20170126向某1转账600元给覃英；20170203向某1转账30000元给覃英；20170207向某1转账13750元给覃英；20170316向某1转账4500元给覃英；20170328向某1转账5500元给覃英；20170409向某1转账4000元给覃英；20170423向某1转账500元给覃英；20170423向某1转账1500元给覃英；20170425向某1转账4000元给覃英；20170430向某1转账4200元给覃英；20170430向某1转账1120元给覃英；20170501向某1转账1000元给覃英；20170512向某1转账500元给覃英；20170515向某1转账18750元给覃英；20170523向某1转账6700元给覃英；20170526向某1转账3000元给覃英；20170527向某1转账4050元给覃英；20170614向某1转账17800元给覃英；20170628向某1转账4300元给覃英；20170704向某1转账1500元给覃英； 20170712向某1转账3000元给覃英；20170726向某1转账5000元给覃英；20170805向某1转账3000元给覃英；20170814向某1转账8500元给覃英；20170826向某1转账4450元给覃英；20170901向某1转账1000元给覃英；20170904向某1转账2000元给覃英；20170920向某1转账5000元给覃英； 20171001向某1转账8000元给覃英；20171031向某1转账1000元给覃英；20171102向某1转账2000元给覃英；20171106向某1转账3700元给覃英；20171106向某1转账6400元给覃英；20171201向某1转账12600元给覃英；20171201向某1转账2450元给覃英；20171215向某1转账2580元给覃英；20180102向某1转账18750元给覃英；20180104向某1转账50000元给覃英；20180131向某1转账11300元给覃英；20180201向某1转账8400元给覃英；20180228向某1转账10000元给覃英；20180329向某1转账3000元给覃英；20180331向某1转账2000元给覃英；20180404向某1转账10000元给覃英；20180411向某1转账4800元给覃英；20180416向某1转账1000元给覃英；20180427向某1转账9000元给覃英； 20180429向某1转账3000元给覃英；20180430向某1转账8000元给覃英；20180611向某1转账61000元给覃英；20180612向某1转账15000元给覃英；20180415向某1转账1500元给覃英；20180620向某1转账1500元给覃英；20180629向某1转账58000元给覃英；20180726向某1转账22000元给覃英；20180813向某1转账27700元给覃英；20180919向某1转账200元给覃英；20180927向某1转账300元给覃英；20181018向某1转账15000元给覃英；20181102向某1转账20000元给覃英；20181127向某1转账10000元给覃英；20181217向某1转账40000元给覃英；共计628000元。 10.调取农行天峨县支行向某1银行卡开户信息及明细（侦查卷壹P87-101）证实2011年1月至2019年3月交易明细，银行帐号为62×××69，户名为向某1：20160415向某1转账8700元给覃英；20160421向某1转账6750元给覃英；20160506向某1转账33750元给覃英；20160510向某1转账13250元给覃英；20160513向某1转账3000元给覃英；20160517向某1转账1000元给覃英；20160531向某1转账3000元给覃英；20160620向某1转账10000元给覃英；20160727向某1转账37150元给覃英；20161004向某1转账20000元给覃英；20161022向某1转账1800元给覃英；20161030向某1转账2800元给覃英；20161031向某1转账400元给覃英；20161115向某1转账4000元给覃英；20161123向某1转账1800元给覃英；20161103向某1转账5200元给覃英；20161204向某1转账15000元给覃英；20161228向某1转账1000元给覃英；20171111向某1转账3000元给覃英；20171219向某1转账73400元给覃英；共计245000元。 11.调取工行南宁分行覃英银行卡开户信息及明细，证实2011年1月至2019年3月交易明细，银行帐号为62×××73，户名为覃英，该账户从2016年3月31日开户后至2019年3月31日用于日常消费。 12.调取农行广西区分行覃英银行卡开户信息及明细，证实卡号62×××12从2011年12月28日开户，从2011年至2019年3月18日，该账户大多用于支付宝和财付通消费。向某1转存钱到覃英该账户,P120覃英转账1500元给向某1；P137覃英转账500元给向某1。 13.天峨县公安局协助冻结财产通知书（回执）二份，证实2019年3月22日，中国农业银行对覃英62×××12账户进行冻结；中国工商银行南宁市民族支行对覃英62×××73账户进行冻结，期限从2019年3月22日至2019年9月22日。 14.覃英确认聊天内容及转账流水单，证实覃英QQ号为11×××95，昵称“宝贝”，向某1QQ号为31×××76，昵称为“飘雪”。覃英于2019年3月20日签字确认截屏的内容均是她与向某1的聊天记录。经覃英签字确认其与向某1银行转账流水。 15.向某1提交的中国建设银行个人活期账户交易明细17页，证实向某1个人活期帐户交易明细。 16.南宁长江医院彩色超声检查报告单，证实覃英2019年1月17日到南宁长江医院检查，宫内早孕活胎（相当于孕12周）。 17.户籍证明1份，证实被告人覃英生于1984年1月6日，系完全刑事责任能力行为人。 三、被害人陈述 向某1陈述，其和覃英2011年在南宁认识，之后覃英以帮其购买“SMI”公司原始股票骗其70多万元，办理移民新加坡手续费用9万6千元，购买新加坡别墅12万多元，办理新加坡读幼儿园2万2千五百元，帮她在新加坡医院找工作骗她8千元钱。 四、证人证言 1.证人李某2的证言，证实其与向某1是夫妻关系，2019年2月份的时候，其接到网贷公司的电话叫向某1还钱，在其的逼问下，向某1才跟其说她从2011年经覃英介绍购买了一个叫“SMI”公司的原始股。然后覃英还以购买新加坡别墅、移民新加坡等方式向向某1要钱。 2.证人漆某的证言，证实2014年其与覃英结婚，婚后覃英在家不工作，有时候直销卖日用品，2017年的时候覃英出钱分期购买了一部比亚迪“宋”越野车，2018年10月份的时候，覃英去新加坡和马来西亚旅游五天，2016年年底的时候，覃英跟其说朋友还一笔十万块钱，不知道怎么得的，其没有追问。他们没有在新加坡买有别墅，也没有移民新加坡。其从没听覃英提起过关于购买原始股等话题。 五、被告人的供述与辩解 被告人覃英供认，2011年时候，其和向某1在南宁认识，2011年的时候向某1对其正在投资的“SMI”公司项目感兴趣，就叫其帮忙投资，向某1与其不断联系，两人感情姐妹一样，其在平台帮向某1投资了2万元钱，到2016年时候，其的资金出现困难，就开始编各种理由骗向某1要钱。第一个理由是叫向某1加大对“SMI”公司的投资，其就对向某1说“SMI”公司在2017年7月份的时候会上市，上市的话他们之间的投资的金额会翻倍，到2017年7月份的时候，其又以公司延长上市时间，来继续骗向某1的钱。第二个理由是在2017年的时候向向某1提出以在新加坡买别墅为理由，说在“SMI”公司的老玩家可以用2000元钱就可以在新加坡买一套别墅，而且只对他们这种“老玩家”才享有的福利，向某1当时就心动了，向某1大概买了20套这样，向某1就转帐给其，其得钱之后就拿去开支了。第三个理由是2017年的时候提出来的是投资新加坡的娱乐项目，一个项目是投资1万多到2万元这样，项目做成之后，可以享受分红，向某1就转钱给其。第四个理由是2017年到2018年时间段提出来其和向某1说购买有新加坡别墅就可以有办理移民新加坡的福利，移民一个需要1万多元的手续费，具体多少金额其不记得，向某1一共转了四个人的移民手续费给其，具体多少金额我不记得，向某1办了自己和父母和小孩的移民手续。第五个理由是2019年1月份的时候提出来的，当时向某1和其聊天说不想在天峨医院上班了，然后其就编了一个理由说其认识一家新加坡医院的主任，可以在这家医院帮找工作，但是要1万多元钱，向某1就把钱转账给其，其就拿钱自己去开支了。其一共骗了向某1959800元钱。 六、辨认笔录 证实2019年3月11日16时01分至16时13分，侦查员从公安网户籍系统内随意选择11张与被告人年龄相近的不同女性正面免冠照片，与被告人的第二代身份证电子照片混杂后生成12张照片，分别编号为1-12号，向某1指出3号照片上的人就是覃英。附辨认说明一份及辨认照片。 七、视听资料、电子数据 证实：1.2019年3月6日11时50分至2019年3月7日10时35分天峨县公安局网络完全保卫大队对向某1使用的一台VIVOX7L手机进行电子数据检查，附检查笔录一份；2.2019年4月18日16时30分至17时30分天峨县公安局网络完全保卫大队对覃英使用的一台iphone7手机进行电子数据检查，附检查笔录一份。覃英第二次讯问同步录音录像光盘一张。 本案中认定被告人覃英犯诈骗罪的事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人的陈述、辨认笔录、视听资料和电子数据等证据证实，事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人覃英以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃英犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立。被告人覃英所犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。被告人覃英到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人覃英犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条及《最高人民法院》第一条、第二条、第八条之规定，判决如下: 一、被告人覃英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效之日起30日内缴清，逾期则强制缴清。） 责令被告人覃英退赔犯罪所得人民币九十八万七千五百元，发还被害人向某1；在案扣押的桂Ａ×××××比亚迪“宋”越野车一辆、苹果7手机（359127075905933）一部变价后折抵上述退赔款，发还被害人向某1；在案冻结的中国农业银行卡号为62×××12、中国工商银行卡号为62×××73银行账户内钱款折抵上述退赔款，发还被害人向某1。不足部分，责令被告人覃英继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦光盛 审 判 员  杨祖彬 人民陪审员  叶建强 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  陈 亮 书 记 员  李树彩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。