阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0911刑初2号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人王楠，女，1987年2月3日出生，汉族，大学本科文化，全国总工会文工团演员，户籍所在地阜新市细河区，现住阜新市海州区。2017年9月6日，因本案被阜新市公安局经济开发区公安分局取保候审；2018年11月16日，被阜新市细河区人民检察院取保候审。辩护人王军，辽宁观策律师事务所律师。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2018]154号起诉书指控被告人王楠犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市细河区人民检察院指派检察员刘建南、赵英伯出庭支持公诉，被告人王楠及辩护人王军到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控：2016年1月，被告人王楠介绍被害人耿某与关某认识，称关某能在耿某母亲刘某3合同诈骗罪、诈骗罪上诉一案中提供帮助。关某告知王楠需30万元办事费用。王楠隐瞒真相，以办事需60万元为由要求耿某向关某指定银行账户汇款。耿某分别于2016年6月30日、7月4日向指定账户汇款60万元，关某发现多出30万元后询问王楠原因，王楠称多出30万元系耿某欠鹿伟的钱，自己帮鹿伟要回。2016年7月，关某通过其司机董某将30万元现金交给王楠，王楠与鹿伟一同乘车到沈阳黎明国际酒店楼下将30万元现金取走。王楠以30万元交给鹿伟为由拒不返还耿某，但鹿伟予以否认，目前该笔钱款去向不明。指控被告人王楠犯罪的证据有受案登记表、案件来源、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据。阜新市细河区人民检察院认为，被告人王楠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王楠对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出：被告人王楠从始至终都以为鹿伟是为了取回欠款才向耿某多要钱，其没有想要参与并从中获利，不具有非法占有的目的；王楠未告知耿某向关某打款60万元，未实施隐瞒真相的欺骗行为；王楠未实际取得30万元，故起诉书认定王楠构成诈骗罪的事实不清，证据不足，应依法对王楠作出无罪判决。经审理查明：2016年1月，被害人耿某的母亲刘某3因犯合同诈骗罪、诈骗罪被阜新市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，刘某3向辽宁省高级人民法院提出上诉。耿某通过鹿伟得知被告人王楠的朋友关某能在刘某3上诉案中提供帮助，便让王楠联系关某。2016年4月，王楠在沈阳黎明国际酒店介绍耿某与关某认识，关某称能在刘某3上诉案中提供帮助，耿某将王楠让其准备的20万元交给关某。2016年6月，关某让王楠转告耿某再准备30万元。王楠以耿某欠鹿伟40万为由，请关某帮忙将欠款要回，关某未同意。王楠隐瞒真相，对耿某谎称关某办理刘某3上诉案再需60万。耿某通过王楠获取关某电话号码后，与关某电话联系索要汇款账号，并于2016年6月30日、7月4日向关某指定的银行账户汇款共计60万元。关某发现耿某汇款60万元后询问王楠原因，王楠称多出的30万元系帮助鹿伟要回的欠款，关某便让王楠将30万元取走。2016年7月初，王楠与鹿伟驾车到沈阳黎明国际酒店，王楠电话联系关某后，关某让司机董某将现金30万元交给王楠，随后王楠、鹿伟离开，王楠将此款非法占为己有。鹿伟与耿某不存在债权、债务关系。2017年9月6日，王楠经电话传唤主动到阜新市公安局经济开发区投案。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据证实，本院予以确认。1、书证受案登记表、立案决定书、案件来源，证实本案的来源情况。2、被害人耿某的陈述，证实2016年1月，我母亲刘某3因诈骗被阜新市中级人民法院判处无期徒刑后提出上诉，我想找人在二审时改判。2016年2月中旬，鹿伟说王楠的朋友可以办这件事。我电话联系王楠，她说关某能办，我让她帮我问问。2016年3月，关某想要我母亲案子的材料，我让鹿伟、王楠把一审判决送过去了。2016年4月6日，王楠打电话说关某可以办，让我准备20万元。4月8日，我和王楠、王某到了沈阳黎明酒店与关某见面，关某说帮我母亲改判的事情可以办成，王楠让我把20万元给了关某。我从沈阳回来后一直和王楠电话联系，她说关某正在办这件事，事情办的挺顺利。2016年6月，我和鹿伟、王楠在沈阳黎明酒店见到了关某，关某说给我母亲更改判决的事情办的挺顺利，还说给找个认识高法法官的律师，让律师把钱给高法法官。过了两天，王楠打电话说关某让我准备60万元，我说手里没那么多钱，得卖车。之后的几天里，王楠每天都打电话催要这办事的60万元。我把保时捷轿车卖了55万元，从王楠要的关某手机号码。我给关某打电话说王楠让我给他打60万元，让他给我银行卡号，他通过手机短信发的户名为关义的工商银行卡号。6月30日，我让郭盼盼把50万元汇到关义尾号为9710的银行卡，7月4日又汇了10万元。鹿伟没跟我要过这60万元的办事钱，都是王楠要的。2016年11月，我才知道二审判决是维持原判，我就打电话找王楠、关某要钱，王楠说不知道这件事，关某说可以退钱。11月18日，关某说钱拿回来了，我让他把钱给我汇过来，他说王楠不让给我，让我带鹿伟去沈阳。过了两天，我和王楠、关某在沈阳黎明国际酒店见面谈退钱的事情。关某说他把钱给了王楠30万，王楠承认收到钱了，但她把钱给鹿伟了，剩余的50万元必须鹿伟在场才能给我，让我找鹿伟。我打电话问过关某剩余的钱，他说20万元在办事过程中花了，后期他只要了30万元，剩余的30万元是王楠替鹿伟要的，说我欠鹿伟40万元，他还说把30万元退给中间人王楠了。我不欠鹿伟钱，鹿伟说她没收到30万元。我报案后，王楠把关某退还的30万元给了我15万元。3、证人鹿伟的证言，证实耿某的母亲刘某3因诈骗被阜新市中级人民法院判了无期徒刑，刘某3上诉到辽宁省高级人民法院，耿某想找人帮他母亲减刑。2016年2月，我跟王楠提到耿某母亲的事情，王楠说关某曾经找朋友更改过判决。我就打电话把王楠跟我说的告诉了耿某，耿某跟王楠联系了，具体他们怎么谈的我不清楚。2016年3月20日左右，我和王楠去沈阳黎明大酒店，我把耿某母亲的判决材料给了关某。我从沈阳回来后，耿某一直和王楠联系。2016年6月末，王楠找到我说想跟关某一起做服装生意，我们去黎明国际酒店等关某时，王楠说耿某过来谈他母亲的事情。过了一会，耿某、关某、关义都到了，关某对耿某说事情办的挺顺利，之后耿某就走了。我和王楠继续跟关某谈服装生意的事情。我与王楠在刘某1家吃饭期间，王楠说耿某不够意思，找她办事一点表示都没有，说着说着就急了。王楠给关某打电话说耿某欠我钱，让关某帮我把钱要出来，然后她把电话给我了。我接过电话后也没有否认，关某说这件事不能按王楠说的办，我说主要先办耿某母亲的事情，之后我说了几句客气话就挂断了电话。实际上耿某不欠我钱，我当时怕王楠不给耿某办事，我就撒谎了。过了不长时间，我与王楠、关某在黎明国际酒店见面时，王楠又跟关某提起耿某欠我钱的事情。我怕王楠拿耿某我俩欠账的事情从中间多要钱，我就对关某说我这个账耿某那边应该没有啥问题，之前耿某说有两套房子给我。耿某母亲的事情没办成，耿某说关某、王楠不给他钱，而且王楠说耿某后来打的60万元中的30万元给我了。王楠没有给我这30万元。我与王楠因做服装生意的事情找过关某，我们和关某的司机董某见过很多次面。我们做生意时，我负责提供货源，后来关某、王楠吞了我的货，这样我们就闹掰了，现在我和王楠、关某没有联系。4、证人关某的证言，证实2016年2月，王楠说耿某母亲因诈骗被判了，问我能办吗？我听了王楠的介绍，耿某母亲可能判不了那么重，我答应帮着办。之后王楠、鹿伟把耿某母亲的判决材料拿过来了。过了一段时间，耿某过来见我，给我拿了20万元。汤某的亲属在省高法，我找他办耿某母亲的事情。汤某说办事需要钱，我就跟王楠说让耿某准备30万元。王楠给我打电话说耿某家欠鹿伟钱，她说不清楚让鹿伟跟我说的，后来我们见面时，王楠、鹿伟也跟我说过这个事情，鹿伟说耿某欠她40万元。王楠、鹿伟让我帮着要钱，我没同意。耿某通过王楠要到我的手机号，他给我打电话要账户，我把关义的账户通过短信发给耿某了。耿某当天给我汇过来50万元，他说剩下的10万元过几天给我汇。我给汤某打过去30万元。过了三、四天，耿某又给我汇了10万元。我打电话问王楠，王楠说耿某家欠鹿伟钱，多出来的30万元是帮鹿伟要的，并说鹿伟急用钱，我就让王楠到我这取。王楠到了之后（耿某把钱打过来后的一、二天），我让董某把30万元给了王楠。2016年10月左右，耿某母亲的上诉判决下来了，是维持原判，汤某把30万元退到关义的卡里。我通过王楠给耿某办事，事没办成，我把30万元转给了王楠。我通过鹿伟进了一批服装，鹿伟进的是假货，我让鹿伟卖，鹿伟卖了一部分后把钱拿走了，我联系不上她。耿某跟鹿伟关系挺好，我想让耿某帮我找到鹿伟，让鹿伟给个说法，所以我没把20万元给耿某，但我随时可以把20万元给耿某。5、证人董某的证言，证实我是关某的司机。2016年7月的一天，关某让我把30万元送到黎明国际酒店楼下，他说王楠在楼下等着呢。我下楼把钱给了王楠后，她上了一辆白色的车，鹿伟从车窗把手伸出来跟我打招呼，之后鹿伟开车拉着王楠就走了。关某、王楠、鹿伟合伙做服装生意，我跟王楠、鹿伟见过很多次。6、证人汤某的证言，证实2016年3月，关某对我说一个人因集资把钱借给别人，别人没还上，这个人被判了无期徒刑，他想帮这个人上诉改判。我公司总经理金某的弟弟在省公安厅工作，他有很多战友在公检法工作。我把这件事跟金某说了以后，他说当律师的战友应该能帮忙，我让他办这件事。关某用关义的银行卡给我打过来30万元。金某调查后告诉我说这个人确实骗了很多人的钱，这事办不了，让我别管这事了。我让关某别管了，同时把关某打给我的30万元打回关义的卡上。金某现已去世。7、证人刘某1的证言，证实我通过朋友鹿伟认识了王楠、耿某。我听鹿伟说耿某母亲犯事进监狱了，耿某通过王楠找沈阳的“二哥”办事。2016年7月之前的一天，我和鹿伟、王楠一起吃饭时，王楠说给耿某办事，耿某一顿饭也没请，她想从耿某那里挣点钱，就说耿某家欠鹿伟钱，让“二哥”把钱从耿某那里要出来。当时鹿伟不同意，王楠急了。8、证人王某的证言，证实王楠是我的初中同学。2016年夏天，我通过王楠认识了鹿伟。我与王楠带着耿某去沈阳办事，是帮耿某母亲办事。我与王楠、鹿伟吃饭时，鹿伟说她以前借过耿某钱，耿某没有还上。9、被告人王楠的供述，证实2015年9月，我和鹿伟认识了，关系处的比较好。2016年2月，鹿伟跟我说起耿某母亲的事情，问我能不能找人办，我跟鹿伟说关某能办。耿某给我打电话问找关某办事的事情，我也跟他说了。2016年3月，我和鹿伟带着材料到沈阳见到了关某，关某说可以办。2016年4月，关某打电话说能办，需要20万元。过了几天，我和耿某到沈阳见了关某，关某表示能办这个事情，耿某把20万交给关某。2016年6月，耿某到沈阳黎明酒店找关某，当时我和鹿伟也在场，关某说事情办的挺顺利，之后耿某离开了。过了几天，关某打电话说办耿某母亲的事情还需要30万元。我和鹿伟在电话里让关某帮着鹿伟要钱，当时刘某1在场，后来我、鹿伟和关某见面时，也说过这件事，但关某一直没同意。耿某跟关某电话联系后，他把60万元打到关某提供的账户。关某打电话问多打的钱是咋回事，我说耿某欠鹿伟钱，他让我去取多要出来的30万元。2016年7月初，我和鹿伟开她的车到沈阳黎明国际酒店，我给关某打电话，关某让董某把30万元现金给了我。2016年10月，关某打电话说耿某母亲的事情办不了，他把30万元给我打过来了，我给耿某退了10多万元。事情没办成，耿某说不欠鹿伟钱。10、辨认笔录，证实董某辨认出鹿伟。11、提取笔录、视频光盘，证实被告人王楠催问被害人耿某办理刘某3案筹集钱款的情况。12、书证阜新市中级人民法院（2015）阜刑初字第00007号刑事判决书、辽宁省高级人民法院（2016）辽刑终113号刑事裁定书，证实耿某母亲刘某3因犯合同诈骗罪、诈骗罪被阜新市中级人民法院判处刑罚情况及刘某3上诉后被驳回上诉，维持原判。13、书证工商银行汇款单、协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实郭盼盼于2016年6月30日、7月4日分别给关义银行账户汇款50万元、10万元；关义于2016年7月1日给汤某银行账户转账30万元；汤某于2016年11月18日给关义银行账户转账30万元；关义于2016年11月25日给王楠银行账户转账30万元。14、书证户籍证明信，证实被告人王楠已达到法定刑事责任年龄。15、书证抓捕经过，证实被告人王楠主动向公安机关投案。本院认为，被告人王楠以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控王楠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于辩护人提出起诉书认定被告人王楠构成诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，根据被害人耿某的陈述、证人关某、鹿伟、董某、刘某1的证言、被告人王楠的供述，视频光盘，可以认定王楠明知关某让其转告耿某准备30万元办理刘某3上诉案的情况下，其隐瞒真相让耿某准备60万元，耿某将60万元转账给关某后，其又以耿某欠鹿伟钱为由，与鹿伟将30万元从关某处取走，现无证据证实其将30万元给了鹿伟，故王楠采用隐瞒真相的方法，骗取耿某30万元并非法占为己有，其行为已构成诈骗罪，本院对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王楠自愿认罪，主动退赔被害人经济损失，且能主动缴纳罚金，本院酌情对其从轻处罚。根据被告人王楠的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。根据被告人王楠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人王楠主动上缴违法所得人民币30万元，依法返还被害人耿某。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海波审 判 员  于娟娟人民陪审员  史 楠二〇一九年十二月十六日书 记 员  夏 宇