江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1283刑初657号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人殷某，男，1980年3月12日出生，个体经营，住泰兴市。因赌博于2011年3月26日被泰兴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因本案于2018年4月19日被泰州市公安局直属分局取保候审，2019年4月19日被泰兴市人民检察院决定取保候审，并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人吕震，北京大成（南京）律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2019]606号起诉书指控被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泰兴市人民检察院检察员徐祥、被告人殷某及其辩护人吕震到庭参加诉讼。现已审理终结。 泰兴市人民检察院指控，2017年年底，徐某（已被判决）邀常某某（另案处理）出面让被告人殷某到其赌场上赌钱，并承诺给其回报。后常某某、被告人殷某考虑到徐某欠其二人的借款未还，遂表示同意。2018年1月份，被告人殷某多次在徐某开设的赌场上赌博，事后接受徐某在开设赌场中抽头渔利的部分资金，合计人民币7.5万元。具体分述如下： 1.2018年1月份的一天，被告人徐某在本市济川街道怡和水晶饭店张某（已被判决）办公室开设赌场，组织殷某、张某等人赌博，抽头渔利人民币4.2万元。赌场结束后，徐某从抽头渔利中拿出人民币2万元还给常某某，常某某将其中的1万元给被告人殷某。 2.2018年1月份的一天，徐某在本市济川街道怡和水晶饭店张某办公室开设赌场，组织殷某、张某等人赌博，抽头渔利人民币3.5万元。赌场结束后，徐某从抽头渔利中拿出人民币2万元还给常某某，常某某将其中的1万元给被告人殷某。 3.2018年1月份的一天，徐某在本市济川街道幸福餐厅开设赌场，组织殷某、冯某等人赌博，抽头渔利人民币6万元。徐某从抽头渔利中拿出人民币3万元给被告人殷某，被告人殷某将其中的1.5万元拿给常某某。 4.2018年1月份的一天，徐某在怡和水晶饭店等地开设赌场，后从抽头渔利中拿出人民币8万元还给被告人殷某，殷某将其中的4万元拿给常某某。 案发后，被告人殷某主动投案，并如实供述了上述犯罪事实；对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人殷某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。 为证实所诉事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人殷某明知是犯罪所得的赃款而收受，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人殷某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚。被告人殷某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。被告人殷某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。 被告人殷某对上述指控无异议。 被告人殷某的辩护人庭前向本院提交书面意见书，认为起诉书的指控事实不清，证据不足，其作无罪辩护，不同意适用简易程序；庭审中，辩护人表示不作无罪辩护，作罪轻辩护。其提出：被告人殷某与徐某客观上存在真实的借贷关系，起诉书指控的第一起和第二起事实均是徐某将款项给常某某后，由常某某转交给殷某，而徐某未告知殷某和常某某是什么钱；被告人殷某具有自首和立功两项法定减轻、从轻处罚的情节，并表示认罪认罚，恳请法院根据公诉机关的量刑建议，对被告人殷某判处有期徒刑一年左右并适用缓刑。 经审理查明： 1.徐某（已被判决）欠常某某（另案处理）及被告人殷某的借款未还，于2018年1月的一天，在本市济川街道怡和水晶饭店张某（已被判决）的办公室开设赌场，抽头渔利人民币4.2万元，从中拿出2万元给常某某，常某某将其中的1万元给被告人殷某。 2.2018年1月的一天，徐某在上述地点开设赌场，抽头渔利人民币3.5万元，从中拿出2万元给常某某，常某某将其中的1万元给被告人殷某。 3.2018年1月的一天，徐某在本市济川街道幸福餐厅开设赌场，抽头渔利人民币6万元，从中拿出3万元给被告人殷某，被告人殷某将其中的1.5万元给常某某。 4.2018年1月的一天，徐某在怡和水晶饭店等地开设赌场，从抽头渔利中拿出人民币8万元给被告人殷某，被告人殷某将其中的4万元拿给常某某。 综上所述，被告人殷某多次接受徐某在赌场上的抽头渔利合计人民币7.5万元。 被告人殷某主动投案，如实供述了犯罪事实；对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。 案发后，被告人殷某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。 在本院审理期间，被告人殷某退出赃款人民币7.5万元，并主动缴纳财产刑执行保证金人民币8万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有涉案人常某某、徐某等的供述笔录，证人张某、冯某等的证言笔录及被告人以前被行政处罚的相关书证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人殷某明知是犯罪所得的赃款而予以接受，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。其有劣迹，可酌情从重处罚；具有自首情节和立功表现，依法可以减轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理；退清赃款，可酌情从轻处罚。 泰兴市人民检察院对被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立，认定其具有自首情节、立功表现、认罪认罚，于法有据，本院予以支持。 关于辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 鉴于被告人殷某有悔罪表现、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人殷某退出的违法所得人民币7.5万元（暂存本院），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐辉云 人民陪审员  刘 伟 人民陪审员  叶娴兰 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  周洁璟 附录： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018版） 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。