江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣1103刑初211号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人申俊岑，男，1982年12月25日出生，汉族，河北省临漳县人，小学文化，打工，家住河北省邯郸市临漳县。因涉嫌开设赌场罪,于2018年8月2日被广丰区公安局刑事拘留，同月24日被广丰区公安局取保候审，2019年4月18日经广丰区人民检察院批准逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕，现羁押于广丰区看守所。 指定辩护人叶盛波，江西红源律师事务所律师。 被告人俞献明，男，1973年9月19日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，打工，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌开设赌场罪,于2018年8月18日被广丰区公安局取保候审，2019年4月16日经广丰区人民检察院批准逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕，现羁押于广丰区看守所。 辩护人徐贵锋，江西惟矩律师事务所律师。 被告人周素梅，女，1973年10月5日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学文化，无业，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌开设赌场罪,于2018年8月3日被广丰区公安局刑事拘留，同月10日被广丰区公安局取保候审，2019年4月16日经广丰区人民检察院批准逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕，现羁押于广丰区看守所。 指定辩护人刘昭然，江西惟矩律师事务所律师。 被告人周老六，男，1978年7月26日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，打工，家住浙江省慈溪市。因涉嫌开设赌场罪,于2018年9月18日被广丰区公安局刑事拘留，同月30日被取保候审，2019年4月16日经广丰区人民检察院批准逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕，现羁押于广丰区看守所。 指定辩护人黄秀月，江西红源律师事务所律师；周倩倩，江西红源律师事务所实习律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉〔2019〕185号起诉书指控被告人申俊岑、俞献明、周素梅、周老六犯开设赌场罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上饶市广丰区人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉，被告人申俊岑及其指定辩护人叶盛波、被告人俞献明及其辩护人徐贵锋、被告人周素梅及其指定辩护人刘昭然、被告人周老六及其指定辩护人黄秀月、周倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省上饶市广丰区人民检察院指控： 2018年2月份，被告人申俊岑在一个名称为“无极II娱乐”的网络赌博平台上代理“重庆时时彩”（又称龙虎合）这个赌博项目。该项目的玩法是：每天10时至22时，相隔10分钟开奖一次，每天22时至2时，相隔5分钟开奖一次。每次开奖是一组五位数字，万位比个位大是“龙”，个位比万位小是“虎”，万位和个位一样大是“合”，押中“龙”或“虎”按1:1赔钱，押中“合”按1:9赔钱。申俊岑在该网站注册了账号（账号为s1w66688）并发展了三名下级会员，分别为被告人俞献明（账号为YHＸ0×××01）及“小三”、“小华”。该赌博网站按赌博投注金额的7.8%返点给注册账号的玩家。 2018年6月份，在申俊岑的建议下俞献明组建了微信群组织人员参与“重庆时时彩”项目赌博，二人约定俞献明按平台返点的6%获利，申俊岑安平台返点的1.8%获利。同时俞献明发展了两名下线被告人周老六、周素梅，并约定将其获取的6%平台返点分出5%给周老六及周素梅，由其二人另外建立微信群组织人员参与赌博。周老六、周素梅约定由周老六负责建群和管理群,周素梅负责接单和资金结算，获利后两人平分。2018年7月3日至2018年8月1日，俞献明账号显示投注金额为187万佘元，返点金额为14.4万元。周素梅、周老六二人接受投注金额为80万佘元。申俊岑从中获利11万元，俞献明从中获利17.9万元，周素梅、周老六从中各获利2万佘元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了物证照片、扣押物品清单、现场扣押照片、广丰区行政事业收费、罚没收入转账缴款书、电子数据现场提取笔录、提取固定清单及相关证据材料、手机截图照片、网络赌博平台数据截屏图、申俊岑及俞献明在无极2网站中的个人账户信息及微信聊天记录、归案情况说明、检查笔录、账单、行政处罚决定书、中国工商银行及中国农业银行明细清单（周素梅）、民生银行账号明细（俞献明、俞红仙）、申俊岑账号信息、充值信息、提现信息、违法犯罪记录查询情况说明、常住人口信息表、充值记录、提取记录、情况说明；证人吕某的证言、证人陆某的证言、证人申某的证言、证人苏某的证言、证人朱某、俞某、刘某的证言；被告人申俊岑、俞献明、周素梅、周老六的供述与辩解；搜查笔录；辨认笔录；勘验、检查笔录；视听资料。公诉机关认为，被告人申俊岑利用互联网、手机传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并招募下级代理接受投注，从中获利11万元。被告人俞献明是被告人申俊岑的下级代理，其建立微信群组织他人参与赌博，从中获利17.9万元。被告人周老六、被告人周素梅系被告人俞献明的下线，二人建立微信群组织他人进行赌博，分别从中获利2万元，四人系共同犯罪，且情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人申俊岑在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。俞献明具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，依法从轻或减轻处罚。申俊岑在庭审对获利情况进行辩解，但其对主要犯罪事实，认定其仍具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。周素梅、周老六在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。周素梅、周老六具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚，被告人申俊岑、俞献明、周老六全部违法所得被依法追缴，周素梅被追缴部分违法所得。故建议对被告人申俊岑判处三年三个月至三年六个月有期徒刑，并处罚金。俞献明判处三年至三年三个月有期徒刑，并处罚金。周素梅、周老六判处一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人申俊岑辩称没有获利那么多，对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。其指定辩护人叶盛波提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，但不认为被告人申俊岑是主犯，被告人申俊岑对俞献明组建微信群没有提供意见，对俞献明发展下线不知情，没有实际参与管理，根据公安机关查明的账户流水，根据被告人返点比例，其获利3.366万元；二、被告人申俊岑具有自首情节，可以从轻处罚；三、被告人认罪态度较好，对主要犯罪事实没有翻供主观意向；四、被告人是从犯、且系初犯、偶犯，建议对被告人申俊岑判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人俞献明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。其辩护人徐贵锋提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人俞献明应认定为从犯，本案系共同犯罪，被告人俞献明在本案中没有决策、决定权，指挥权在申俊岑，网站是申俊岑注册的，被告人俞献明室在申俊岑建议下注册微信群的，微信群的操作管理有赖于申俊岑指导、帮助，申俊岑总涉案是八百多万，被告人俞献明仅仅是申俊岑的一个分支，应该按照从犯定罪量刑；二、被告人俞献明具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；三、被告人俞献明系初犯、偶犯悔罪态度好，可酌情从轻处罚；四、被告人俞献明归案后全额退赃，缴纳相关罚款，建议对被告人俞献明判处二年或者二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人周素梅辩称没有获利那么多，对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。其指定辩护人刘昭然提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人周素梅系从犯，具有坦白情节；三、被告人周素梅系初犯、偶犯，被告人违法所得部分追缴，建议对被告人周素梅判处有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人周老六对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。其指定辩护人黄秀月提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人周老六系从犯，具有坦白情节；三、被告人周老六系初犯、偶犯，社会危害性相对较小，建议对被告人周素梅判处有期徒刑一年，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年2月份，被告人申俊岑在一个名称为“无极II娱乐”的网络赌博平台上代理“重庆时时彩”（又称龙虎合）这个赌博项目。该项目的玩法是：每天10时至22时，相隔10分钟开奖一次，每天22时至2时，相隔5分钟开奖一次。每次开奖是一组五位数字，万位比个位大是“龙”，个位比万位小是“虎”，万位和个位一样大是“合”，押中“龙”或“虎”按1:1赔钱，押中“合”按1:9赔钱。申俊岑在该网站注册了账号（账号为s1w66688）并发展了三名下级会员，分别为被告人俞献明（账号为YHＸ0×××01）及“小三”、“小华”。该赌博网站按赌博投注金额的7.8%返点给注册账号的玩家。 2018年6月份，在申俊岑的建议下俞献明组建了微信群组织人员参与“重庆时时彩”项目赌博，二人约定俞献明按平台返点的6%获利，申俊岑安平台返点的1.8%获利。同时俞献明发展了两名下线被告人周老六、周素梅，并约定将其获取的6%平台返点分出5%给周老六及周素梅，由其二人另外建立微信群组织人员参与赌博。周老六、周素梅约定由周老六负责建群和管理群,周素梅负责接单和资金结算，获利后两人平分。 在本案犯罪活动中，申俊岑从中获利11万元，俞献明从中获利17.9万元，周素梅、周老六从中各获利2万元。 认定上述犯罪事实的证据有： 1、物证照片，证明系被告人周素梅和被告人俞献明用于作案的手机。 2、扣押物品清单、现场扣押照片、广丰区行政事业收费、罚没收入转账缴款书2份，证明扣押被告人申俊岑违法所得人民币十一万元，没收非法所得1万元，追缴违法所得10万元；已扣押被告人周素梅违法所得手机一部（OPPO），扣押违法所得七千元，追缴违法所得七千元；追缴被告人周老六违法所得2万元；已扣押被告人俞献明手机一部，追缴违法所得17.9万元。 3、电子数据现场提取笔录、提取固定清单、被告人周素梅、俞献明微信聊天记录截图、微信转账记录，证明被告人周素梅、俞献明利用微信接单、转账的情况。 4、被告人申俊岑及被告人俞献明在无极II网站中的个人账户信息及微信群聊天记录，证明2018年7月3日至2018年8月1日，被告人俞献明个人账户团队投注金额显示为187.1764万元，返点14.4337万元。2018年7月4日至2018年8月2日，被告人申俊岑个人账户团队投注金额显示为812.1435万元，返点金额为48.1035万元。 5、归案情况说明，证明2018年8月2日，被告人申俊岑被电话传唤至广丰区公安局接受询问。2018年8月2日，被告人周素梅在其家中被抓获归案。2018年8月17日，被告人俞献明主动到广丰区公安局投案。2018年9月13日，被告人周老六在慈溪市新浦镇被抓获归案。 6、行政处罚决定书，证明申某因本案被行政拘留十日并被处行政罚款三千元。 7、检查笔录，证明公安机关查获涉案电脑及相关账本的经过，且程序合法。 8、账单，证明申俊岑在2018年7月20日至2018年7月28日八天内共获利24034元。 9、中国工商银行及中国农业银行明细清单（周素梅）、民生银行账号明细（俞献明、俞红仙），证明相应被告人的银行明细。 10、情况说明，证明涉案人员周军英、周翠英、刘丽敏、蒋昌丰、俞桂英已外逃，待归案后再作处理。 11、被告人申俊岑的账号信息、充值信息、提现信息、下级充值成功记录、提现成功记录，证明被告人申俊岑个人账户充值、提现及下级账户充值、提现情况。 12、常住人口信息表、违法犯罪记录查询情况说明、犯罪嫌疑人基本情况表、前科记录查询情况说明，证明四个被告人均达到完全刑事责任能力，且四人均无违法犯罪记录。 13、证人吕某的证言，证明其老婆周素梅帮人写重庆时时彩。 14、证人陆某的证言，证明其老公周老六帮人写重庆时时彩。 15、证人申某的证言，证明2018年7月23日申某被申俊岑叫来广丰帮自己和俞献明报单，具体操作是将俞献明接单微信群里加了好友的玩家押注的金额，押到一个叫“无极II”的赌博网站里下注，以及每天凌晨两点钟的时候帮申俊岑和俞献明统计盈亏。系统按玩家每次押注金额的7.8%返点，申俊岑分1.8个点，余献明分6个点。 16、证人苏某的证言，证明其在被告人申俊岑的介绍下参与“无极II”网络赌博，通过微信和支付宝进行转账下注，被告人申俊岑的获利方式是系统返点。 17、证人朱某、俞某、刘某的证言，证明朱某、俞某、刘某三人在俞献明建的赌博微信群里赌博，赌博形式是“无极II娱乐”平台上的“重庆时时彩”内的“龙虎合”，三人在该微信群内进行投注，投注结果也会在该群里公布。 18、被告人申俊岑的供述与辩解，证明被告人申俊岑发现一款“无极II娱乐”的赌博软件，其在上面做注册了账号做代理，后其将该软件推荐给了犯罪嫌疑人俞献明，申俊岑将俞献明的账号注册在自己账号下面。该网站将投注金额的7.8%返点给二人，申俊岑占1.8%，俞献明占6%。从2018年7月3日到2018年8月1日，申俊岑平台账户总的投注金额是815万元钱，平台返点金额是481076元。俞献明平台账户总的投注金额是1871764元，平台返点金额是144337元。申俊岑共从平台返点获利11万元，俞献明共从平台返点获利37万元。 19、被告人俞献明的供述与辩解，证明被告人俞献明从申俊岑处得知在“无极II娱乐”赌博平台中的重庆时时彩项目可以赚钱，之后再该平台注册了账号，申俊岑是其上限，其下线有周老六、周素梅及周老六的老婆。平台按7.8%返点给申俊岑的账号，申俊岑按6%返给俞献明，俞献明按5%返给下线。2018年7月3日至2018年7月31日，其账号赌博流水总额是187.1764万元，总获利30万元。其本人总获利179000元，返给下线175000元。 20、被告人周素梅的供述与辩解，证明其是帮俞献明写单子的，按流水金额的5%获利。周老六负责管理微信群，周素梅负责接单，二人平分获利，二人接单流水将近80万元，每人获利1至2万元。 21、被告人周老六的供述与辩解，证明2018年6月7日左右至2018年7月30日至，周老六和周素梅帮俞献明写重庆时时彩，案资金流水的5%获利，获利二人平分。二人写单金额80万元左右，二人各获利2万元。 22、辨认、搜查笔录，证明广丰区公安局对被告人周素梅住宅搜查情况及程序合法和被告人间相互辨认的情况。 23、勘验、检查笔录，证明侦查机关对广丰区芦林街道源溪社区鑫家源商务宾馆603号房进行了现场勘查。 24、视听资料，证明公安机关依法取证的事实。 25情况说明、余献明账户充值、提现记录，证明被告人申俊岑账户信息及被告人余献明账号总团队人数4人，投注金额1871764元，充值成功记录为230100元，提现成功记录为202560元。 26、被告人申俊岑在2019年10月15日的供述，证明其账户团队总人数达73人，其中很多已经作废，账户团队总投注流水800多万。 27、被告人余献明在2019年10月14日的供述，证明其账户团队人数4人，团队投注金额为1871764元。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人申俊岑利用互联网、手机传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并招募下级代理接受投注。被告人俞献明是被告人申俊岑的下级代理，其建立微信群组织他人参与赌博。被告人周老六、被告人周素梅系被告人俞献明的下线，二人建立微信群组织他人进行赌博，四被告人系共同犯罪，且情节严重，四被告人的行为均已触犯了刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人申俊岑作为发起者、组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与组织的全部犯罪处罚，辩护人对其不构成主犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人俞献明在本案犯罪活动中积极主动，应按其参与的犯罪承担法律后果。被告人周素梅、周老六在本案中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；被告人申俊岑在公安机关电话传唤后投案、被告人俞献明主动投案后，如实供述自己罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人周素梅、周老六归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人申俊岑、俞献明、周素梅、周老六四人系初犯，且被告人申俊岑、俞献明、周老六已追缴全部违法所得，被告人周素梅已追缴部分违法所得，可以酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见符合法律规定及本案事实的，本院予以采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人申俊岑犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月18日至2021年11月25日止。罚金限判决生效后立即缴纳） 二、被告人俞献明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日至2021年10月15日。罚金限判决生效后立即缴纳） 三、被告人周素梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日2020年3月8日至。罚金限判决生效后立即缴纳） 四、被告人周老六犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月16日至2020年3月3日。罚金限判决生效后立即缴纳） 五、继续追缴被告人周素梅的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  纪树生 人民陪审员  黄令发 人民陪审员  倪永辉 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  徐艳靖