河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0192刑初411号公诉机关郑州航空港经济综合实验区人民检察院。被告人王中振，男，1992年12月7日出生，户籍地河南省虞城县，汉族，本科毕业，无业，现住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被辽宁省沈阳市公安局于洪分局城东湖派出所民警抓获并临时羁押于沈阳市于洪区看守所，同年5月10日被押解出所，2019年5月11日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。指定辩护人林兴来、来玉栓，河南见地律师事务所律师、实习律师。郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检一部刑诉〔2019〕244号起诉书指控被告人王中振犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员李新钢、代理检察员张明明出庭支持公诉，被告人王中振及其指定辩护人林兴来、来玉栓到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2017年8月至2019年2月，被告人王中振以要成立公司邀请被害人陈某投资参股、以收购他人公司需要用钱、国外房产拍卖需交纳保证金缺钱等借口向被害人陈某“借款”，陈某通过支付宝、微信和银行转账的方式先后给王中振转款。经鉴定，自2017年以来陈某通过微信或支付宝转账、信用卡消费形式共计向王中振转账626474.02元，王中振以帮助陈某偿还贷款、收益分成等名义向陈某转账111560元，其中差额为514914.02元。2017年1月至2018年12月，被告人王中振编造其父亲被纪委双规，其母亲外逃国外需要用钱、有古董在保利集团正在拍卖需要保证金等虚假事实向被害人梁某借款，梁某通过支付宝、微信向其提供的账号转款。经鉴定，自2017年以来梁某通过微信或支付宝形式共计向王中振转账396450元，王中振以帮助梁某偿还贷款名义向梁某转账19496元，其中差额376954元。2016年3月至2017年12月，被告人王中振与被害人肖某谈恋爱期间，编造做羊毛生意、涉嫌刑事犯罪、做设计生意需要购买软件等理由，向被害人肖某借款，肖某通过支付宝、微信向其提供的账号转款。经鉴定，自2016年以来肖某以微信或支付宝形式共计向王中振转账770423.42元，王中振以帮助肖某偿还贷款、收益分成名义向肖某转账209100元，其中差额为561323.42元。2019年4月30日，被告人王中振在沈阳市于洪区北李官堵卡站被民警抓获并临时羁押于辽宁省沈阳市于洪区看守所，于2019年5月10日被郑州市公安局航空港区分局民警带回。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王中振的供述；被害人肖某、陈某、梁某的陈述；书证；辨认、提取笔录及照片；审计鉴定报告书等证据。公诉机关认为，王中振虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对王中振在有期徒刑十一年至十二年的区间内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王中振对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控王中振的犯罪事实及罪名均不持异议，提出的辩护意见是被害人梁某被诈骗数额应以梁某陈述为准；王中振自愿认罪，系初犯，建议对王中振从轻判处有期徒刑十年。经审理查明：2017年8月至2019年2月，被告人王中振以要成立公司邀请被害人陈某投资参股、以收购他人公司需要用钱、国外房产拍卖需交纳保证金缺钱等借口向被害人陈某“借款”，陈某通过支付宝、微信和银行转账的方式先后给王中振转款。经鉴定，自2017年以来陈某通过微信或支付宝转账、信用卡消费形式共计向王中振转款626474.02元，王中振以帮助陈某偿还贷款、收益分成等名义向陈某转款111560元，其中差额为514914.02元。2017年1月至2018年12月，被告人王中振编造其父亲被纪委双规，其母亲外逃国外需要用钱、有古董在保利集团正在拍卖需要保证金等虚假事实向被害人梁某“借款”，梁某通过支付宝、微信向王中振提供的账号转款。经鉴定，自2017年以来梁某通过微信或支付宝形式共计向王中振转款396450元，王中振以帮助梁某偿还贷款名义向梁某转款19496元，其中差额376954元。2016年3月至2017年12月，被告人王中振与被害人肖某谈恋爱期间，编造做羊毛生意、涉嫌刑事犯罪、做设计生意需要购买软件等理由，向被害人肖某“借款”，肖某通过支付宝、微信向王中振提供的账号转款。经鉴定，自2016年以来肖某以微信或支付宝形式共计向王中振转款770423.42元，王中振以帮助肖某偿还贷款、收益分成名义向肖某转款209100元，其中差额为561323.42元。2019年4月30日，被告人王中振在沈阳市于洪区北李官堵卡站被民警抓获并临时羁押于辽宁省沈阳市于洪区看守所，于2019年5月10日被郑州市公安局航空港区分局民警带回。上述事实，有公诉机关提供并经法庭查证属实的被告人王中振的供述；被害人陈某、梁某、肖某的陈述；报案材料、沈阳市公安局于洪分局城东湖派出所出具的抓捕经过、沈阳市于洪看守所出具的羁押证明；受案经过、到案经过；户籍证明、查询犯罪嫌疑人身份及前科情况登记表、虞城县公安局田庙派出所无犯罪记录证明；被害人陈某、梁某分别辨认被告人王中振的笔录及照片；郑州市公安局航空港区分局提取笔录及照片、接受证据材料清单；微信、支付宝交易记录；银行卡交易明细清单；被害人陈某、梁某与被告人王中振微信聊天记录；河南盛亚会计师事务所豫盛审鉴字（2019）5014号审计鉴定报告书等证据证实，且被告人王中振亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人王中振以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出被害人梁某被诈骗数额应以梁某陈述为准的辩护意见，经查，庭审中，王中振对公诉机关指控其的犯罪事实、数额及公诉机关出示的审计鉴定报告书均未提出异议，且该审计鉴定意见是依据梁某与王中振之间微信、支付宝转账记录等计算得出的准确数额，因此，王中振诈骗被害人梁某的数额应为审计鉴定意见列明的376954元，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人王中振判处有期徒刑十年的辩护意见，经查，根据本案已查明的犯罪事实，王中振多次实施诈骗，犯罪数额特别巨大，综合考虑其具有的法定、酌定量刑情节，辩护人提出的量刑建议不符合罪责刑相适应原则，故该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王中振自愿认罪，系初犯，建议对王中振从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人王中振犯罪的事实及性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内处以适当刑罚。具体量刑，本院还考虑了以下量刑情节：1．王中振到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可予从轻处罚；2．王中振多次诈骗，可酌予从重处罚；3．王中振系初犯，可酌予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合相关法律的规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王中振犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2030年4月29日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人王中振退赔被害人陈某人民币514914.02元、退赔被害人梁某人民币376954元、退赔被害人肖某人民币561323.42元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  周勇增人民陪审员  许和峰人民陪审员  胡一山二〇一九年十二月二十三日书 记 员  刘 莹