广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初264号 公诉机关：广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人：李辛,男,1983年3月16日出生于广西壮族自治区百色市右江区,汉族,大专文化,无业,住广西百色市右江区。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2018年10月15日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年11月23日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉﹝2019﹞233号起诉书指控被告人李辛犯合同诈骗罪,于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员谭露茜出庭支持公诉,被告人李辛到庭参加诉讼。在审理过程中,公诉机关以补充侦查为由,于2019年9月30日建议延期审理,本院于同日决定延期审理；后于2019年10月30日建议恢复审理,本院于同日决定恢复审理，重新计算审理期限。本案现已审理终结。 百色市右江区人民检察院指控,1.2011年11月19日，被告人李辛使用伪造的机动车登记证书，将其名下的桂Ｌ×××××马自达牌小轿车以人民币8万元转让给百色市右江区中华街“666寄售部”的王某。之后被告人李辛以办事为由将桂Ｌ×××××马自达牌小轿车从“666寄售部”开出来。同年11月22日，被告人李辛又把桂Ｌ×××××马自达牌小轿车以人民币8万元抵押给百色市右江区东合一路东旦富某楼“百色市右江区信亿寄售部”的黄某1。同年12月30日，被告人李辛再把桂Ｌ×××××马自达牌小轿车以人民币12万元抵押给百色市右江区百城街道办拉域村的林某1。2012年10月27日，林某1姐夫刘某1驾驶桂Ｌ×××××马自达牌小轿车经过广西金秀县头排镇柳东路段时被公安机关查扣。 2.2011年11月18日中午1时许，被告人李辛和邹某（已判刑）结伙去到百色市右江区陆某2经营的“海鑫汽车租赁公司”租用一辆丰某拉（桂Ｒ×××××）。之后两人伪造该车的车辆登记证书、车主赖某1的身份证。同年11月20日晚8时许，被告人李辛和邹某使用伪造的手续把桂Ｒ×××××丰某拉轿车，以人民币7万元抵押给百色市右江区百城街道办拉域村的林某1。之后林某1将车以人民币7万元抵押给其姐夫刘某1。2012年4月24日，公安机关依法追缴涉案车辆并发还陆某2。经物价部门鉴定，该涉案车辆价值人民币126525元。 3.2011年12月初，苏某2（已判刑）把南宁骆顺汽车租赁有限责任公司租用一辆白色丰田锐志轿车（桂Ａ×××××）交给被告人李辛。同年12月6日，被告人李辛通过中介黄某2把该车以人民币10万元抵押给百色市右江区城北二路百色市嘉顺物业公司的阮某。2012年1月13日，阮某已将涉案车辆退还南宁骆顺汽车租赁有限责任公司。经物价部门鉴定，该涉案车辆价值人民币162448元。 4.2011年12月初，苏某2因无力偿还被告人李辛的借款，于是被告人李辛和苏某2商量拿苏某2从南宁骆顺汽车租赁有限责任公司租来的一辆红色奥迪A4（桂Ａ×××××）去抵押借钱，为此被告人李辛和苏某2、邹某（均已判刑）通过办假证的人制作了该车辆虚假的机动车登记证书、车主吴某的身份证。同年12月31日，邹某和中介人黄某2把租来的车开到百色市右江区城北二路百色市嘉顺物业公司，以虚假的手续，将车辆以15万元抵押给了该公司的阮某。2012年1月13日，阮某已将涉案车辆退还南宁罗顺汽车租赁有限责任公司。经物价部门鉴定，涉案车辆价值人民币291000元。 5.2011年12月17日，由于被告人李辛经营的装修公司资金周转困难，于是被告人李辛和苏某2、邹某（均已判刑）商量，拿苏某2从“南宁骆顺汽车租赁有限责任公司”租来的一辆黑色本田思铂睿轿车（桂Ａ×××××）抵押借钱用，为此，被告人李辛和苏某2通过办假证的人制作了该车辆虚假的机动车登记证、车主刘某2的身份证。同年12月17日，被告人李辛和苏某2、邹某、中介人黄某2把租来的车开到百色市火车站进站大道农业银行大门前，由苏某2冒充车主刘某2将车以10万元抵押给阮某的同事林某2，并与林签订了一份机动车辆抵押借款合同。2012年1月13日，阮某已将涉案车辆退还南宁骆顺汽车租赁有限责任公司。经物价部门鉴定，该涉案车辆价值人民币211642元。 综上，被告人李辛单独或结伙作案五起，涉案人民币149.1617万元。 为证明上述事实,公诉机关当庭宣读、出示了扣押、发还物品清单，抓获经过，情况说明，汽车租赁合同、借据、证明、机动车登记证书、抵押合同、转让协议书，户籍证明，前科材料，证人刘某1、赖某1、姜某、苏某1、骆某、顾某的证言，被害人黄某1、陆某1、王某、林某1、陆某2、阮某、林某2的陈述，同案人苏某2、邹某的供述，被告人李辛的供述，价格鉴定结论书，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人李辛的行为已经构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项规定，对被告人李辛定罪量刑。 被告人李辛辩称：1.第一起事实中，其抵押马自达汽车给林某1，林某1并没有支付12万元；2.其并没有把车卖给王某，只是抵押给他用；3.第五起事实是苏某2冒充车主去抵押借款，其没有参与，其只是到火车站找苏某2要钱的；4.所有的车都是苏某2从车行租出来后，才找到其说要将车辆抵押变现的；5.所有的假证都是苏某2去办的，邹某不懂就说是其；6.涉案中从车行租来的车辆都已经退还回去了。被告人李辛请求从轻处罚。 经审理查明,（一）2011年间，被告人李辛因资金周转问题，多次以自己名下的马自达牌桂Ｌ×××××轿车抵押向陆某1借款，因李辛与陆某1熟悉，抵押借款均为押证不押车，即以机动车登记证书等材料办理抵押登记手续，车辆则一直由李辛使用。随后，李辛向被害人王某借款3万元，王某提出让李辛拿桂Ｌ×××××轿车来抵押，因机动车登记证书和身份证在陆某1处，李辛遂伪造了假的机动车登记证书交给王某。此后，李辛又多次向王某借款，因无力还款，李辛便将桂Ｌ×××××轿车以5万元的价格转让给王某，并将车辆与其它材料交给王某，过了几天王某将5万元现金给李辛，双方于2011年11月19日签订了机动车转让协议书。之后，李辛又通过陆某1将桂Ｌ×××××轿车以人民币8万元抵押给百色市右江区信亿寄售部的被害人黄某1，李辛于2011年11月22日签了借款合同后，陆某1便拿着此前的机动车登记证书及李辛身份证到交警部门办理了抵押登记手续，将车辆抵押在黄某1名下。2011年12月，李辛从车行租赁汽车向被害人林某1抵押借款10万元、向顾某抵押借款12万元，因车辆被车行追回，林某1和顾某遂向李辛追讨欠款。李辛无钱还款，遂以办事需要用车为由向王某要车，王某便驾驶桂Ｌ×××××轿车与李辛一同前往大化县。李辛来到大化县顾某协商，提出将桂Ｌ×××××轿车抵押欠款，之后顾某将12万元借款的债权转给了林某1，李辛将桂Ｌ×××××轿车交给林某1使用。2012年10月27日，林某1姐夫刘某1驾驶马自达牌桂Ｌ×××××轿车经过广西金秀县头排镇柳东路段时被公安机关查扣。（二）2011年11月18日13时，被告人李辛和邹某（已判刑）到陆某2经营的海鑫汽车租赁公司，以邹某的名义租了一辆丰田牌桂Ｒ×××××卡罗拉轿车。随后，李辛、邹某伪造了假的机动车登记证书和车主赖某1的假身份证件。同月20日，李辛、邹雨峰把该车以7万元抵押给百色市右江区百城街道办事处拉域村中屯的林某1。之后林某1将该车抵押给其姐夫借款7万元，现车辆已被公安机关追缴。经物价部门鉴定，涉案的丰田牌桂Ｒ×××××卡罗拉轿车价值人民币126525元。（三）2011年12月初，苏某2（已判刑）把从南宁骆顺汽车租赁有限责任公司租来的一辆丰田牌桂Ａ×××××锐志轿车交给被告人李辛。同月6日，李辛通过中介黄某2把该车以10万元抵押给百色市嘉顺物业公司的阮某。2012年1月13日，南宁骆顺汽车租赁公司的骆某从阮某手中收回上述车辆。经物价部门鉴定，涉案的丰田牌桂Ａ×××××锐志轿车价值人民币162448元。（四）2011年12月初，苏某2因无力偿还被告人李辛的借款，于是二人商量拿苏某2从南宁骆顺汽车租赁有限责任公司租来的一辆车牌号为奥迪牌桂Ａ×××××A4轿车抵押借款。随后，李辛、苏某2、邹某伪造了假的机动车登记证书和车主吴某的身份证。同月13日，通过中介黄某2把该车以15万元抵押给阮某，阮某当场支付了15万元现金。苏某2分得赃款3万元，剩下的12万元由李辛拿，邹某分得的部分由李辛帮其还高利贷利息。2012年1月13日，南宁骆顺汽车租赁公司的骆某从阮某手中收回上述车辆。经物价部门鉴定，涉案的奥迪牌桂Ａ×××××A4轿车价值人民币291000元。（五）2011年12月17日，由于被告人李辛经营的装修公司资金周转困难，于是李辛和苏某2、邹某商量，拿苏某2从南宁骆顺汽车租赁有限责任公司租来的一辆本田牌桂Ａ×××××思铂睿轿车去抵押借款。随后，三人伪造了假的机动车登记证书和车主刘某2的身份证。通过中介黄某2把该车以10万元抵押给林某2。苏某2分得2万元，剩下的8万元李辛拿，邹某分得部分由李辛帮其还高利贷。2012年1月13日，南宁骆顺汽车租赁公司的骆某从阮某手中收回上述车辆。经物价部门鉴定，涉案的本田牌桂Ａ×××××思铂睿轿车价值人民币211642元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.抓获经过，证实被告人李辛于2018年10月15日晚9时许，在常州市天宁区通济新村18栋丙单元301室内被公安机关抓获归案。 2.人员基本信息，证实被告人李辛出生于1983年3月16日，具备完全刑事责任能力。 3.刑事判决书，证实同案人苏某2、邹某的犯罪事实及被判刑的情况。 4.车辆租赁代理协议、机动车信息查询、车辆照片、机动车销售统一发票、注册登记机动车信息，证实：（1）马自达牌桂Ｌ×××××轿车所有人是李辛；（2）丰田牌桂Ｒ×××××卡罗拉轿车所有人是赖某1；（3）丰田牌桂Ａ×××××锐志轿车所有人是李某，李某于2011年5月20日委托南宁骆顺汽车租赁有限责任公司将车进行租赁；（4）奥迪牌桂Ａ×××××A4轿车所有人是吴某，吴某于2011年11月28日委托南宁骆顺汽车租赁有限责任公司将车进行租赁；（5）本田牌桂Ａ×××××思铂睿轿车所有人是刘某2，刘某2于2011年4月8日委托南宁骆顺汽车租赁有限责任公司将车进行租赁。 5.机动车抵押登记/质押备案申请表、李辛身份证复印件、黄某1身份证复印件、陆某1身份证复印件、车辆抵押合同、委托书、借条，证实李辛将自己名下马自达牌桂Ｌ×××××轿车抵押给黄某1借款8万元，由陆某1代为办理了抵押登记手续。 6.接受证据材料清单、百色市公安局交警支队车辆管理所出具的证明、指认照片，证实李辛提供给王某的桂Ｌ×××××轿车机动车登记证书系伪造的证件，李辛对其制作的假桂Ｌ×××××轿车机动车登记证书进行了指认。 7.车辆转让协议、借款合同，证实：（1）李辛将自己名下桂Ｌ×××××轿车以签订转让协议的形式向王某抵押借款；（2）李辛将自己名下桂Ｌ×××××轿车以签订转让协议的形式向林某1、顾某抵押借款共计22万元。 8.汽车租赁合同、机动车驾驶证，证实：（1）邹某于2011年11月18日从陆某2经营的海鑫汽车公司租用车牌号为桂Ｒ×××××的丰某拉轿车；（2）苏某2于2011年6月18日从骆顺汽车租赁有限责任公司租用车牌号为桂Ａ×××××的丰田锐志轿车，于2011年9月19日从骆顺汽车租赁有限责任公司租用车牌号为桂Ａ×××××的本田思铂睿轿车，于2011年12月10日从骆顺汽车租赁有限责任公司租用车牌号为桂Ａ×××××的奥迪A4轿车。 9.借据、注册登记机动车信息、赖某1身份证复印件、百色市公安局户政管理科出具的证明，证实2011年11月20日，李辛等人伪造假的赖某1身份证，将丰田牌桂Ｒ×××××卡罗拉轿车抵押给林某1借款7万元。 10.借据、李辛身份证复印件，证实李辛将丰田牌桂Ａ×××××锐志轿车抵押给阮某借款10万元。 11.借据、邹雨峰身份证复印件、注册登记机动车信息、吴洁身份证复印件、百色市公安局户政管理科出具的证明，证实李辛等人伪造假的吴某身份证，将奥迪牌桂Ａ×××××A4轿车抵押给阮某借款15万元。 12.机动车辆质押借款合同、机动车行驶证、注册登记机动车信息、刘敬松身份证复印件、百色市公安局户政管理科出具的证明，证实李辛等人伪造假的刘某2身份证，将本田牌桂Ａ×××××思铂睿轿车质押给林某2借款10万元。 13.扣押物品文件清单、发还物品文件清单，证实：（1）公安民警从刘某1处扣押了丰田牌桂Ｒ×××××轿车、该车的行驶证以及假的机动登记证书，后已将车辆及行驶证发还陆某2；（2）公安民警从刘某1处扣押了马自达牌桂Ｌ×××××轿车；（3）公安民警从阮某处扣押了假机动车登记证书（编号4540004825880）；（4）公安民警从林某2处扣押了假机动车登记证书（编号4550002295736）。 14.南宁市公安局交警支队车管所出具的关于机动车登记证书真伪的鉴定结果、指认照片，证实：（1）编号为4540004825880、4550002295736等2本机动车登记证书系伪造的证件；同案人邹某对伪造的机动车登记证书和机动车驾驶证书进行了指认。 15.收回车辆凭证，证实南宁骆顺汽车租赁公司的骆某于2012年1月13日将奥迪牌桂Ａ×××××A4轿车从阮某手中收回，于2012年1月13日将丰田牌桂Ａ×××××锐志轿车从阮某手中收回，于2012年1月13日将本田牌桂Ａ×××××思铂睿轿车从林某2手中收回，3辆车已交由公安机关处理。 16.证人陆某1的证言：2011年初，其通过梁正定的介绍认识李辛。李辛到其经营的寄售部借款，其让李辛拿车辆抵押，押证不押车，李辛同意后将名下马自达牌桂Ｌ×××××轿车机动车登记证书和身份证原件交给其，并签了《机动车质押借款合同》和《车辆抵押合同》。当时其的钱不够，就找黄某1签合同并拿证去交警部门办理抵押到黄某1名下，黄某1把钱给其后其再把钱借给李辛，后来李辛还完钱后黄某1就去办理了解除抵押手续。过了不久李辛又问其借款8万元，其当时只有3万元，便找到黄某1签《机动车质押借款合同》和《车辆抵押合同》，由其出3万元、黄某1出5万元借款给李辛，李辛还写了一张借条给黄某1，之后由其拿车辆登记证书和身份证原件去交警部门办理抵押手续到黄某1名下，后来证件放在黄某1手上，车子还是李辛使用。刚开始李辛还支付利息，后来就没有支付了，本金也不还，也找不到人。过不久其听说李辛做了一本假的机动车登记证书将马自达牌桂Ｌ×××××轿车抵押给王某。 17.证人顾某的证言：2011年底，其通过林某1认识了李辛。李辛将一辆丰田牌桂Ａ×××××凯美瑞轿车以10万元抵押给其借款，林某1做担保。之后李辛和一名男子一起驾驶桂Ａ×××××凯美瑞轿车到南宁市其和林某1见面，李辛提供了车辆登记证书和行驶证，并说雷秉勇委托他来抵押车辆，林某1提出说要有雷秉勇的委托书和身份证复印件。李辛回去后于次日和那名男子拿雷秉勇的桂Ａ×××××凯美瑞轿车转让协议书和身份证复印件过来，林某1看完材料后觉得没有问题，其就和李辛签了车辆转让协议，将车辆以10万元抵押借款，其当场给了李辛10万元现金，李辛把所有车辆材料和手续留给其就走了。大概过了两天，林某1说李辛又拿一辆车来抵押借款12万元，但是林某1只有10万元，问其借2万元，于是其就借了2万元给林某1。李辛抵押桂Ａ×××××凯美瑞轿车给林某1时其不记得是否在场，抵押手续办完后，林某1向其提出换车用，于是变成林某1借款10万元给李辛，其借款12万元给李辛，随后林某1就驾驶桂Ａ×××××凯美瑞轿车，其就驾驶桂Ａ×××××凯美瑞轿车。其把桂Ａ×××××凯美瑞轿车开回大化县后拿自己车辆的登记证书来比对，发现桂Ａ×××××凯美瑞轿车的机动车登记证书是假的。过了一、两个星期，李辛想要把桂Ａ×××××凯美瑞轿车拿回去，林某1就让李辛拿自己的车抵押给其。李辛和他一个朋友驾驶桂Ｌ×××××轿车到大化县个宾馆门口跟其和林某1见面，李辛提出拿桂Ｌ×××××轿车换桂Ａ×××××凯美瑞轿车，其不同意，林某1就做担保写了一张12万的借条给其，李辛又写了一份12万元的借条给林某1。过了一两天，李辛才驾驶桂Ｌ×××××轿车来换桂Ａ×××××凯美瑞轿车回去，其就将李辛写给其的协议书之类的材料都交给了林某1，变成林某1欠其钱。 18.证人刘某1的证言：2011年12月8日，其小舅子林某1拿一辆丰田牌桂Ｒ×××××车辆（所有人为赖某1）到广西民族大学校园里，以7万元的价格将轿车抵押给其，抵押时他说该车车主是做水泥生意的，因资金不足，向他借钱，2个月后赎回轿车。最近林某1又和其说这辆轿车是别人诈骗来后再抵押给他的。现在百色警方找上门来要求退还车，所以其就主动将车退回给警方了。 19.证人黄某2的证言：其和李辛、邹某之前已经认识了。（1）2011年12月初的一天，李辛找到其说他有一辆丰田轿车想抵押，叫其帮他找人抵押。其和阮某联系后，其和李辛就开一辆桂Ａ×××××丰田锐志轿车到百色市色市土地储备中心，李辛以10万钱将车抵押给了阮某，还写了一张10万元的借条给阮某。（2）2011年12月中旬，李辛又找到其说有一辆红色奥迪A4轿车（车牌号为桂Ａ×××××），因为公司资金周转困难想拿去抵押，其和阮某联系，但阮某说没有这么多钱。于是其和李辛、邹某去找了一个早上，没有把车抵押出去。下午，李辛叫其和邹某拿车抵押给阮某，其和邹某开车到城北二路百色市土地储备中心找到阮某，邹某拿出该车的机动车登记证书和车主写给李辛的一张30多万元的借条给阮某看，并说是车主欠李辛的钱把车抵押给李辛的。阮某看了车的手续和车况没有什么问题，邹某写了一张15万元的借条给阮某，但是其看见阮某只给了10万元现金，后面他们是怎么交易其不清楚。李辛承诺给其5000元好处费也一直没给。（3）过了几天，李辛又找到其说有一辆本田思铂睿轿车（桂Ａ×××××）要抵押，叫其帮联系。于是其和阮某联系，阮某介绍他的朋友林某2。其和李辛、邹某还有李辛的朋友苏某2四人开车来到百色市火车站路口农业银行门前找到林某2，苏某2说车是他自己的。林某2看了一下车的手续，就以10万元的价格将车抵押给了林某2，林某2还和苏某2签了一份抵押合同书。林某2到农行取了10万元现金给苏某2，后来李辛给了其2000元好处费。过后其才知道苏某2伪造车主的身份证和车的登记证骗林某2的。 20.证人姜某（曾用名姜某佩）的证言：其姐夫赖某1有一辆灰色丰某拉轿车，于2011年6月把该车拿到百色市海鑫汽车租赁公司作为租赁车辆使用。今天（2012年2月13日）下午，其姐夫打电话对其说放在租赁公司的丰某拉轿车被人骗走了，让其带该车的手续到公安局报案。其就带该车的发票、机动车登记证书和银行抵押合同的复印件到公安机关报案。其听海鑫汽车租赁公司的老板陆某2说，其姐夫的这辆车是被李辛和邹某以租车的名义骗去的。 21.证人苏某1的证言及辨认笔录：2011年12月28日左右的某晚8时许，其看见李辛和一名男子开了一辆车牌号为桂Ｒ×××××黑灰色丰田牌卡罗拉轿车来到其家，他们说要将这辆轿车抵押给女婿林某1。随后他们就把轿车的行驶证、车辆登记证书给林某1看，其当时也看了一下这些手续，最后其们以7万元钱作为抵押款拿了这辆轿车。其女婿就把轿车开去南宁了。苏某1辨认出邹某、李辛是2011年12月28日用桂Ｒ×××××的丰田牌小轿车抵押给其女婿林某1进行诈骗的男子。 22.被害人黄某1的陈述：2011年5、6月份时，其通过陆某1的介绍认识李辛。当时陆某1带李辛到其经营的百色市右江区信亿寄售部借款，李辛写了一份借条给其，过了1、2天后陆某1拿李辛签好的《机动车质押借款合同》和《车辆抵押合同》给其签名，并将李辛名下马自达牌桂Ｌ×××××轿车机动车登记证书和李辛身份证原件给其。其签好合同后就拿钱给陆某1转交李辛，随后其找人拿车辆的登记证书和李辛身份证复印件去交警办理了抵押登记，但车辆还是李辛使用。过了几个月李辛还完钱后其又让人去办理了解除抵押登记并将车辆登记证书和身份证还给了李辛。过了不久，陆某1跟其说李辛要借款8万元，车辆经过评估值8万元钱，于是其同意借款给李辛。李辛写了一张8万元的借条给其，过了1、2天陆某1拿李辛签好的《机动车质押借款合同》和《车辆抵押合同》给其签名，并将李辛名下马自达牌桂Ｌ×××××轿车机动车登记证书和李辛身份证原件给其。随后由其出5万元、陆某1出3万元借款给李辛，由陆某1去交警部门办理了抵押手续，但车辆还是给李辛使用。后来经多次催促，李辛都不还钱给其，之后就联系不上李辛了。 23.被害人王某的陈述：2011年6月份，其通过黄春姬认识了李辛，其与黄春姬是同学，而黄春姬是李辛的表姐。当时黄春姬说其表弟资金周转不了需要借款，其到李辛经营的百色市博美装饰工程有限公司看过后，决定借款给李辛。李辛陆续借了几次钱都能按时归还，利息也按时给，其对李辛很信任。2011年11月份某天，李辛说急需用钱，便要将他的马自达牌桂Ｌ×××××轿车卖给其，其同意后与李辛谈好以8万元的价格将车卖给其，李辛把机动车登记证书和车辆购置税完税证明、机动车销售统一发票、税收通用完税证、车辆一致性证书、身份证原件等交给其。之后其将8万元现金交给李辛，李辛便将车辆和车钥匙交给其，其就把车开走了。过了一段时间的某天，李辛打电话给其说要去大化县见个朋友办点事，其同意后就开车与李辛一同去到大化。到大化县时已经是晚上10点左右，李辛在一个宾馆门口跟他的朋友见面，其在车上等，其听见双方吵架说李辛从车行租车出来，办理了假证把车抵押给别人，现在车主来拿车回去。后来他们就进到宾馆大堂里面，其一直在车上等。过了一会李辛出来后让其开车去南宁，第二天其和李辛在南宁住了一晚，第三天起床时其就不见李辛了，桂Ｌ×××××轿车也不见了。其打电话找李辛，李辛说有事把车开走了，其回到百色后不久，就打不通李辛电话，也找不到他人了。 24.被害人林某1的陈述及辨认笔录：林某1的证实：2011年时，其通过朋友介绍认识了李辛，李辛多次以资金周转不了为由将车抵押给其借钱。2011年底，李辛将一辆丰田牌桂Ａ×××××凯美瑞轿车以10万元抵押给其借款，因其没有钱，便介绍了顾某给李辛。之后李辛和一名男子一起驾驶桂Ａ×××××凯美瑞轿车到南宁市其和顾某见面，李辛提供了车辆登记证书和行驶证，并骗其说雷秉勇委托他来抵押车辆，其提出说要有雷秉勇的委托书和身份证复印件。李辛回去后于次日和一名男子拿雷秉勇的桂Ａ×××××凯美瑞轿车转让协议书和身份证复印件过来，其和顾某看完材料后觉得没有问题，就和李辛签了车辆转让协议，将车辆以10万元抵押借款，签完合同后顾某给了李辛10万元现金，李辛把所有车辆材料和手续留给顾某后就走了。大概过了两天，李辛又将一辆丰田牌桂Ａ×××××凯美瑞轿车抵押给其借款。之后李辛和一名男子一起驾驶ALS201凯美瑞轿车到南宁市其见面，由于其钱不够，便向顾某借了2万元并叫顾某过来看车。李辛提供了车辆登记证书和行驶证，并骗其说雷伟委托他来抵押车辆，其提出说要有雷伟的委托书和身份证复印件。李辛回去后于次日和一名男子拿雷伟的桂Ａ×××××凯美瑞轿车转让协议书和身份证复印件过来，其和顾某看完材料后觉得没有问题，就和李辛签了车辆转让协议，将车辆以12万元抵押借款，其当场给了12万元现金（其中2万元是顾某的）给李辛，李辛留下相关手续就走了。其向顾某提出换车用，于是变成其借款10万元给李辛，顾某借款12万元给李辛，随后其就驾驶桂Ａ×××××凯美瑞轿车，顾某就驾驶桂Ａ×××××凯美瑞轿车。过了一、两个星期，其接到一名男子的电话称车辆是车行的，让其还车，其让对方先还钱。之后的一天晚上，其将车停在小区内，第二天起来时发现车不见了，其就打电话给那名男子，那名男子称已经把车拿走并且报警了。其就拿车辆登记证书去交警部门查才知道是假证。其知道被骗后就找到李辛，李辛表示桂Ａ×××××凯美瑞轿车也是从车行租来的，其就让李辛拿自己的车来抵押。于是李辛和他一个朋友驾驶桂Ｌ×××××轿车到大化县个宾馆门口跟其和顾某见面，李辛提出拿桂Ｌ×××××轿车换桂Ａ×××××凯美瑞轿车，顾某不同意，其就做担保写了一张12万的借条给顾某，其再让李辛写了一份12万元的借款合同和车辆转让协议给其，当时其问李辛要桂Ｌ×××××轿车的机动车登记证书，李辛说没有，其让李辛回去拿，于是李辛和他的朋友就把桂Ｌ×××××轿车开走。过了一、两天李辛把桂Ｌ×××××轿车开回来给其，但是没有拿机动车登记证书来，其还是让李辛把桂Ａ×××××凯美瑞轿车开走了。后来其将桂Ｌ×××××轿车借给刘某1使用时，被民警查扣了。 2011年11月20日17时许，李辛开着一辆桂Ｒ×××××灰色丰田牌卡罗拉轿车到其家说要抵押，其说要有车主一起来才行，李辛把车开走。大约在20时许，李辛和车主“赖某1”来到其家，其看了他们带来的轿车车辆登记证书和车辆行驶证，而且车主也同意抵押车辆。于是其就让车主“赖某1”亲自写了一份借据，复印了他本人的身份证件，以7万元做抵押款，抵押期限为三个月，这7万元其直接拿现金给他们的。2011年12月其向姐夫刘某1借钱就把车抵押给姐夫了。2012年1月9日其在南宁将该车的GPS跟踪设备摘下来丢掉了。林某1辨认出李辛是于2011年11月20日将桂Ｒ×××××丰田牌小轿车抵押给其的男子之一。 25.被害人陆某2的陈述及辨认笔录：2011年11月18日，邹某和李辛到其公司（百色海鑫汽车租赁有限公司），用邹某的身份证和驾驶证以每天350元钱的价格租了一辆桂Ｒ×××××灰色丰某拉轿车，预交2000元押金，租车期限为2011年11月18日至12月18日，其们双方签订了一份汽车租赁合同。期间其曾打电话催他们还车，他们分别于2011年11月24日、11月29日、12月6日、12月13日、12月23日和2012年1月3日从银行汇款12600元到其们公司进行加押，他们所交的租金至2011年12月29日止。可是过了租车期限一直到现在也没有见他们归还车辆，其打电话催他们还车，他们一直以各种借口拖延，其公司派人追踪车辆，发现车上的GPS跟踪设备已经被他们擅自摘出来了。到目前为止他们仍欠其公司15750元租金。2012年1月16日晚上，其找到李辛询问有关这辆车的情况，李辛说这辆轿车已经抵押给林某1了，抵押得7万元。当晚李辛就带其去到右江区百城街道办事处拉域村的林某1家中，林某1不在家，只有林某1的岳父苏某1在家。次日李辛打电话给林某1说轿车是从汽车租赁公司租出来的，不是其本人的轿车，但是林某1称要给回他7万元才能还车。陆某2辨认出邹某及李辛是于2011年11月18日在海鑫汽车租赁公司以租车名义骗取其桂Ｒ×××××丰田轿车的男子。 26.被害人骆某的陈述：2011年5月份，苏某2到其经营的骆顺汽车租赁公司租车，刚开始他是一辆、两辆这样租，租金按时交，租期到了也能按时还车，后来他在其这里租车的次数越来越多。2011年6月18日，他在其这里租了一辆车牌号为桂Ａ×××××的白色丰田锐志轿车，他押有10000元的押金给其，租金每月9000元，每月也能按时给其租金。同年9月19日，他又到其公司租了一辆车牌号为桂Ａ×××××的黑色本田思铂睿轿车，他也每月按时给了其租金。12月10日，他又到其公司租了一辆车牌号为桂Ａ×××××的红色奥迪A4轿车。然后他就开始拖欠其的租金，其叫他还车他也不还，于是2012年1月其到百色找到苏某2，他说他欠了别人的钱，车的租金被他用了，他说一个星期后把租金凑给其，其就相信他了。其回到南宁后的第二天就听说苏某2被公安抓了。后来李辛打电话给其，他说知道苏某2租用其那三辆车抵押给谁了，可以帮其找回来。其于1月13日赶到百色，李辛带其找到阮某和林某2，其就把那三辆车要了回来。桂Ａ×××××丰田锐志轿车的车主是李某，桂Ａ×××××本田思铂睿轿车的车主是刘某2，桂Ａ×××××奥迪A4轿车的车主是吴某，其和他们签有车辆租赁代理协议，他们全权委托其管理车辆。 27.被害人赖某1的陈述：其有一辆车牌号为桂Ｒ×××××灰色丰某拉轿车，其的轿车于2011年6月加入百色海鑫汽车租赁有限公司作为汽车租赁车辆使用。2012年1月16日左右的一天，陆某2对其说其的轿车被邹某和李辛租出去后拿去抵押给了一个叫林某1的男子，轿车已经被开到了南宁，GPS跟踪系统也被人摘掉了。 28.被害人阮某的陈述及辨认笔录：2011年12月6日，李辛、黄某2开一辆桂Ａ×××××白色的丰田锐志轿车来到百色市“百色市嘉顺物业公司”（原汽配公司招待所）找其，说这辆车的车主李某欠他们的钱而将车抵押给他们，现他们公司周转困难，想要将轿车抵押要现金周转，车的行驶证在南宁。最后其们以10万元将车作为抵押，李辛写了一张10万元的借条给其，其支付10万元的现金给他。 2011年12月13日，邹某和黄某2开一辆车牌为桂Ａ×××××奥迪A4轿车来到其们公司，又说李辛公司资金周转困难想把车辆抵押借钱周转，他们拿了车辆登记证书、行驶证给其看，车主是吴某。当时邹某拿了一张车主吴某写给李辛的30万借条给其看，说是吴某借了李辛的30万元钱，吴某把车抵押给李辛。其看了以后信以为真，他提供车的证件其也看不出什么问题，于是邹某就以15万元的价钱抵押给其，其当场支付了15万元现金。 2011年12月17日，李辛、邹某、苏某2和黄某2四人开一辆车牌号为桂Ａ×××××的黑色本田思铂睿汽车来到其公司，当时其和同事林某2都在，他们说要拿这辆车抵押给其，其就介绍同事林某2要这辆车，其是在百色市原汽配公司“百色市嘉顺物业公司”签订的质押借款合同书，交钱和交车都在百色市火车站路口农业银行门口，最后其以10万元抵押，林某2在农行取了10万元现金给李辛等人。2012年1月13日，骆某来其处说着那三辆车是他们汽车租赁公司的，并出示了汽车的有关合法手续，将三辆汽车拿走了。刚开始其只认得黄某2，后来通过黄某2的介绍才认识李辛、邹某，苏某2是其报案后才知他的真实姓名，他和林某2交易时用的名字是刘某2。阮某辨认出李辛是利用桂Ａ×××××丰田锐志轿车抵押给其骗钱的嫌疑人之一；阮某辨认出邹某系利用桂Ａ×××××奥迪A4轿车抵押给其的嫌疑人之一；阮某辨认出苏某2系利用桂Ａ×××××本田思铂睿小轿车抵押给林某2的人，即冒用刘某2名字的人。 29.被害人林某2的陈述及辨认笔录：2011年12月17日，李辛、邹某、苏某2和黄某2开了一辆车牌号为桂Ａ×××××的黑色本田思铂睿轿车来到其们公司，说要抵押车辆借钱。因为他们之前已经拿过两辆轿车（桂Ａ×××××丰田锐志、桂Ａ×××××奥迪）抵押给其同事阮某，所以其还蛮相信他们的。其看过他们提供的机动车登记证、行驶证和车主身份证后，没发现什么问题，他们就以10万元的价格将车抵押给其了。其和冒充车主刘某2的苏某2在其们公司办公室签订了质押借款合同书，然后其和李辛等四人到火车站路口的农行取了10万元现金给冒充车主刘某2的苏某2，其就把车取走了。2012年1月份，南宁骆顺汽车租赁公司的老板骆某把车要回去，其才知道车主刘某2是假的。林某2辨认出苏某2是利用诈骗得来的桂Ａ×××××的本田思铂睿小轿车抵押给其的嫌疑人之一；林某2辨认出邹某及李辛系同案嫌疑人之一。 30.同案人苏某2的供述：其和李辛是朋友，由于生意资金周转困难，其于2011年下半年分次向李辛借了20多万元人民币。其在百色开过汽车租赁公司，和南宁骆顺汽车租赁公司有业务往来。2011年12月初的一天，李辛打电话给其说想要租一辆高档点的车给一个搞工程的老板用。于是其就到南宁骆顺汽车租赁公司租了一辆车牌号为桂Ａ×××××白色丰田锐志轿车，开回百色后交给李辛。李辛给了其10000元租金和5000元押金。过了几天，其又从骆顺公司租了一辆车牌号为桂Ａ×××××的红色奥迪A4轿车。期间，李辛向其要回借款，其没有钱还。后来李辛提议拿奥迪A4轿车去抵押借钱，当时其也担心骆顺公司要车怎么办，李辛说他有办法，于是其就把车的行驶证交给李辛，李辛在火车站附近办了一本奥迪汽车的假登记证书，由邹某开车去抵押给了阮某，借得15万元。李辛给了其3万元，剩下的12万元他自己拿。过了一个星期这样，李辛又说要拿车去抵押救急，当时其手上正好有其从骆顺租来的一辆车牌号为桂Ａ×××××的黑色本田思铂睿轿车，其就答应他了。后来李辛去办了这辆车的假登记证书和车主刘某2的假身份证，其和他一起去拿了假证之后就和邹某、黄某2一起把车开到城东二路火车站进站大道旁的农业银行门口，把车抵押给了一个叫林某2的男子。因为车主刘某2的假身份证的照片是其的，所以是其冒充车主刘某2和林某2签的抵押合同，抵押借得10万元现金，其分得2万元，剩下的李辛拿去还债了。 31.同案人邹某的供述：2011年下半年，李辛叫其到他经营的百色市“博美装饰公司”帮他管理。由于公司经营不善，欠下很多债务，有一部分是高利贷的，李辛还叫其以其的名义帮他借了十几万高利贷。李辛提议去汽车租赁公司以租车的名义把车骗出来，然后拿到当铺抵押借钱还债。2011年11月份某日中午，其和李辛到海鑫汽车租赁公司，用其的身份证和该公司签了合同租了该公司一辆桂Ｒ×××××灰色丰某拉轿车，每天租金350元，押金2000元，预计租车30天。骗得车后，其和李辛就到火车站路口铜鼓广场找一名办假证的妇女，叫她按照行驶证上的信息办了一本机动车登记证书和车主的身份证。过了两天，其和李辛带上办好的假证把租来的丰田卡罗拉轿车开到百色市右江区百城街道办事处拉域村以7万元的价格抵押给了林某1，是李辛冒充车主与林某1签的借据，李辛把那7万元钱拿去还债了。苏某2欠李辛的30万元钱，因此其、李辛、苏某2商量，由苏某2到南宁租车公司租车下来，其们在百色找人把车抵押出去借钱。2011年12月，苏某2分别从南宁骆顺汽车租赁公司租了三辆车到百色，一辆是白色丰田锐志轿车，一辆是红色的奥迪A4轿车，另一辆是黑色本田思铂睿轿车。白色的丰田锐志轿车是李辛和黄某2把车以十万元的价格抵押给一个叫阮某的男子；李辛叫其和黄某2开桂Ａ×××××奥迪并带上之前伪造好的该车车辆登记证书、车主身份证和李辛伪造车主写给他的30多万元假借条，来到百色市色市嘉顺物业公司找到阮某，说李辛公司资金又因周转困难，想把车抵押借钱，其拿出事先准备好的车辆登记证、车辆行驶证、借条给阮某看，最后以15万元的价钱将车抵押给了阮某，然后其以其的名义写了一张借条给阮某。黑色本田思铂睿是其、李辛、苏某2、黄某2以10万的价钱抵押给了阮某，是苏某2持伪造车主的身份证冒充车主和林某2签的抵押合同。其参与诈骗是因为借高利贷是用其的名义借的，没有钱还高利贷，所以其才去诈骗的。抵押这三辆车所得的钱，除了黄某2分得几千元外（黄某2是一个中介），其余的都是李辛和苏某2拿，其得的那部分钱李辛帮其还高利贷的利息了。 32.被告人李辛的供述：2011年因资金周转不了，其找到陆某1借钱，陆某1让其拿桂Ｌ×××××轿车的机动车登记证书和身份证去办理抵押，其同意后便将材料交给了陆某1，陆某1拿了抵押借款合同给其签字，之后便将钱借给其，车子则抵押到陆某1老板名下，但是车辆一直是其使用，其还款后陆某1就去办理了解除抵押手续并将车辆材料还给其。过了几个月其又向陆某1借款8万元，其还是将桂Ｌ×××××轿车的机动车登记证书和身份证交给陆某1，其于2019年11月22日签好合同后，便由陆某1办理抵押登记手续将车辆抵押在陆某1老板名下，车辆则一直是其使用。之前其因资金周转不了多次向王某借钱，后来其再向王某借款3万元时王某让其拿车辆的登记证书做抵押。因其车辆的机动车登记证书已经抵押在陆某1老板那里了，于是其找人制作了一本假的机动车登记证书，连同车辆一起交给王某作为抵押。后来王某一直催其还款，其没有钱还，就表示将桂Ｌ×××××轿车以5万元的价格卖给王某，双方于2011年11月19日签订了车辆转让协议，过了几天王某将5万元现金给了其。2011年下半年，其和苏某2因欠款无钱偿还，遂商量租车来抵押借款。2011年12月6日，其和苏某2将一辆租来的丰田牌桂Ａ×××××凯美瑞轿车以10万元抵押给林某1，其将车辆和假的机动车登记证书等材料交给林某1后，林某1支付了10万元现金。次日，苏某2又从南宁车行租了一辆丰田牌桂Ａ×××××凯美瑞轿车，其找人制作了假的机动车登记证书，随后找到林某1，将丰田牌桂Ａ×××××凯美瑞轿车以12万元抵押给林某1，其将车辆和假的机动车登记证书等材料交给林某1后，林某1支付了12万元现金。后来车行找到林某1和顾某要车，林某1和顾某便打电话让其还22万元钱才肯还车。其无钱还款，车行又催得急，林某1就让其拿一辆车去抵押换那两部车出来，然后尽快筹钱还款。其表示自己名下有一辆车已经抵押给别人，机动车登记证书也在别人手上，林某1说没有机动车登记证书也可以，先拿车过来抵押，筹得钱后就把车还给其。其同意了，但不敢跟王某说拿车去抵押，就说要开车去大化县办点事，王某表示要跟其一起去，于是其和王某驾驶桂Ｌ×××××轿车到大化县。在大化县个宾馆内，其和林某1、顾某等人签了车辆转让协议，后来王某进到宾馆大厅看见其签的协议，王某很恼火但是也没有办法，随后其就把桂Ｌ×××××轿车、车钥匙等交给林某1和顾某了，此时王某也催其还款。过了一个星期左右，林某1和顾某找到其，让其写了一份总的借条，借款金额时22万加上利息，让其尽快筹钱还款，而桂Ｌ×××××轿车一直在林某1他们手上。 2011年11月份左右，其跟邹某到右江区中对面的一家车行，以邹某的名义租了一辆丰某拉轿车，随后其联系林某1抵押借款。其找人制作了一本假的机动车登记证书，用邹某的头像冒充车主制作了假的车主身份证。过了一两天，其和邹某开车找到林某1，将假的机动车登记证书、车主身份证等材料交给林某1，邹某以车主的名字写了一份借条给林某1，林某1当场支付了7万元现金。随后其把7万元钱都交给苏某2拿去换钱了。 其通过邹某认识了“大头胜”，又通过“大头胜”中间介绍找到了阮某，将苏某2从车行租出来的奥迪A4轿车向阮某抵押借款。苏某2找人制作了假的车主吴某的身份证复印件和假的机动车登记证书，然后在复印件上写借款条，内容大概是吴某欠其三十万元，拿奥迪A4轿车抵押给其。其和苏某2、邹某驾驶奥迪A4轿车到阮某店里，将假的机动车登记证书等材料交给阮某抵押借款10万元，其写了一张欠条给阮某，阮某还让“大头胜”作为担保人，才拿出10万元现金给其。随后其拿出5000元好处费给“大头胜”，剩下95000元都交给了苏某2。 过了几天，其又以同样的方式将苏某2从车行租出来的丰田锐志轿车向阮某抵押借款10万元，“大头胜”作为担保人。阮某扣除1万元利息当场支付了9万元给其，其拿出5000元给“大头胜”作为中介费，剩下的都交给了苏某2。 后来，王某催其还款，其就问苏某2要钱，苏某2就让其一起拿一辆本田思铂睿轿车去抵押。当时苏某2、邹某、“大头胜”先去火车站那边，王某当时催其还款很急，其就叫王某一起去到火车站那边。其和王某到时，是谁去办理抵押手续其不知道，手续办完后，收车的人带其几人到火车站路口农业银行取了10万元给苏某2，苏某2分了2万元给其，其将2万元作为利息还给了王某。这辆思铂睿轿车假的机动车登记证其听说是苏某2找人做的。 33.百色市右江区价格认证中心赃鉴字（2013）10号、83号、84号、85号价格鉴定结论书及鉴定意见通知书，证实：（1）涉案丰田牌卡罗拉轿车（桂Ｒ×××××）价值人民币126525元，该鉴定意见已告知李辛、陆某2、邹某；（2）涉案本田牌思铂睿轿车（桂Ａ×××××）价值人民币211642元，该鉴定意见已告知李辛、林某2、苏某2、邹某；（3）涉案奥迪牌A4轿车（桂Ａ×××××）价值人民币291000元，该鉴定意见已告知李辛、阮某、苏某2、邹某；（4）涉案丰田牌锐志轿车（桂Ａ×××××）价值人民币162448元，该鉴定意见已告知李辛、阮某、苏某2。 本院认为,被告人李辛以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，单独或结伙骗取他人财物809715元,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以支持。被告人李辛所提之辩解内容，与查明事实不符，不予采纳。根据被告人李辛的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下: 一、被告人李辛犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币50000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2018年10月15日起至2024年10月14日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳,逾期则强制缴纳。) 二、责令被告人李辛退赔被害人王某人民币80000元、被害人黄某1人民币80000元、被害人林某1人民币120000元；与同案人邹雨峰共同退赔被害人林某1人民币70000元；与同案人苏柏彰、邹雨峰共同退赔被害人阮某人民币150000元、被害人林某2100000元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本四份。 审 判 长  罗凌方 人民陪审员  李华南 人民陪审员  李翠葵 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  张如意 书 记 员  杨天洋