中华人民共和国 山东省日照市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁11刑初28号 公诉机关中华人民共和国山东省日照市人民检察院。 被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库（外文名IGBOMOJIGABRIELIZUCHUKWU），男，1992年5月5日出生，尼日利亚联邦共和国国籍，捕前住广东省佛山市南海区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于日照市看守所。 辩护人崔崇，广东泉镜律师事务所律师。 翻译人张鹏，山东省日照实验高级中学教师。 中华人民共和国山东省日照市人民检察院以日检公诉刑诉[2019]17号起诉书指控被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库（以下简称依扎组库）犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院审查后于同年11月4日立案，并依法组成合议庭，于同年12月3日和12月9日公开开庭审理了本案。日照市人民检察院指派检察员韩杰出庭支持公诉，被告人依扎组库及其辩护人崔崇，翻译人张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人依扎组库于2016年持短期签证来中国，签证到期后一直非法滞留在广东省。2018年3月，被告人依扎组库明知UDOKORO（另案处理）在实施网络诈骗行为，仍帮助其传输诈骗信息，为其提供银行账户接收诈骗所得资金13200元。2018年下半年开始，被告人依扎组库明知FIDUCIARY（另案处理）等诈骗团伙成员在实施诈骗行为，仍通过借用其女朋友、室友的女朋友或生活工作中诱骗的陈某、周某、李某4、蔡某、黄某2等人的银行卡的方式，为FIDUCIARY等诈骗团伙成员提供资金支付结算账户，并负责将接收的诈骗资金提现后转到FIDUCIARY指定的账户，共计帮助接收、转移支付诈骗金额1812089.7元。具体犯罪事实如下： 1、2018年2月份起，被害人张某1被诈骗团伙以结交男女朋友、给其邮递的包裹内装有美元被海关扣押需要交纳入关某等理由诈骗人民币19300元人民币。其中13200元于2018年3月14日转账到被告人依扎组库提供的李某4的平安银行62×××38账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 2、2017年12月份起，被害人王某1被诈骗团伙以假冒自己系驻也门的美国军官，办理退休需支付签名费用、出车祸需要医疗费、借钱买机票等理由诈骗人民币10多万元。其中10000元于2018年11月16日转账到周某的平安银行62×××70账户内，20000元于同年11月20日转账到周某的建设银行62×××29账户内，20000元于2019年2月7日转账到周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款均已被取现。 3、2018年3月份起，被害人吕某1被诈骗团伙以从战乱国家给其递送美金需要支付费用等理由诈骗人民币50280元。被害人将上述钱款分别于2018年4月14日、17日、21日分三次转账到被告人依扎组库提供的李某4的平安银行62×××38账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 4、2018年6月份起，被害人吴某1被诈骗团伙以给其邮递装有美金的保险盒需要支付运费、定制费用等理由诈骗人民币118000元。其中52000元于2018年12月13日转账到被告人依扎组库提供的蔡某的农业银行62×××79账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 5、2018年8月份起，被害人林某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有重要文件及巨额美金，需要交纳快递费、税款、罚金等理由诈骗人民币2555000元。其中50000元于2018年11月12日转账到李某4的邮政储蓄银行62×××14账户内，200000元于2018年11月16日转账到陈某的建设银行62×××14账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前该涉案钱款已被取现。 6、2018年8月份起，被害人王某2被诈骗团伙以假冒自己系正在出海的船员，孩子在英国寄宿学校需要购买计算机、假期学习费等理由诈骗人民币20000元。其中10000元于2018年11月1日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 7、2018年9月份起，被害人秦某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内装有美金，为防止被海关扣押需要交纳清关税等理由诈骗人民币66000元。上述钱款均于2018年11月4日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 8、2018年9月份起，被害人张某2被诈骗团伙以给其邮寄的装有美金的包裹需要支付快递费、入关税等理由诈骗人民币40000元。其中10000元于2018年10月25日转账到被告人依扎组库提供的周某的平安银行62×××70账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 9、2018年9月份起，被害人李某1被诈骗团伙以给其邮寄的装有美金的包裹需要支付快递费等理由诈骗人民币534835元。其中20000元于2018年10月25日转账到周某的平安银行62×××70账户内，80000元于同年10月28日转账到陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，34000元于同年11月12日转账到李某4的邮政储蓄银行62×××14账户内，26000元于同年11月14日转账到周某邮政储蓄62×××14账户内，10000元于2019年1月19日转账到蔡某的交通银行62×××08账户内。上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款均已被取现。 10、2018年9月份起，被害人梁某的林姓好友被诈骗团伙以父亲在部队服役不方便转款、孩子需要生活费等理由诈骗人民币12000元。被害人梁某受其林姓好友所托，分别于2018年9月3日给李某4的平安银行62×××38账户转账5000元，于2019年1月7日给蔡某的建设银行62×××68账户转账7000元，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前该涉案钱款已被取现。 11、2018年10月份起，被害人冯某被诈骗团伙以假冒自己系从事机密工作的美国人，上寄宿学校的女儿急需生活费及给被害人邮递的包裹内有大额美金需支付快递费等理由诈骗人民币20000元。其中10000元于2018年11月20日转账到被告人依扎组库提供的周某的建设银行62×××84账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 12、2018年10月份起，被害人张某3被诈骗团伙以给其邮寄的装有美金的箱子需要支付管理费等理由诈骗人民币15000元，上述钱款于2018年11月21日转账到被告人依扎组库提供的陈某的建设银行62×××73账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 13、2018年10月份起，被害人王某3被诈骗团伙以给其邮递的美金需要支付快递费、海关检查费等理由诈骗人民币136635元。其中90000元于2018年11月7日转账到被告人依扎组库提供的周某的广州农商银行62×××10账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 14、2018年10月份起，被害人李某2被诈骗团伙以给其邮递美金需要支付物流费、押运费、机票费等理由诈骗人民币273423元。其中33858元于2018年10月20日转账到被告人依扎组库提供的李某4的平安银行62×××38账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 15、2018年10月份起，被害人任某被诈骗团伙以与其某被害人送装有巨额美金的铁盒子需要交纳授权费、保险费等理由诈骗人民币400109.34元。其中42000元于2018年10月23日转账到被告人依扎组库提供的李某4的农业银行62×××70账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 16、2018年10月份起，被害人顾某被诈骗团伙以假冒叙利亚战争中受伤军人，通过红十字会人员给被害人送交大额美金需要手续费、通关某等理由诈骗人民币196000元。其中138000元于2019年2月11日转账到被告人依扎组库提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 17、2018年10月份起，被害人金某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有巨额美金需要支付托管费、不开箱担保费、检查费等理由诈骗人民币397100元。其中20000元于2018年11月7日转账到周某的农商银行62×××10账户内，27000元于同年11月11日转账到周某的平安银行62×××70账户内，89500元于同年11月17日转账到周某的建设银行62×××29账户内，136000元于同年11月22日转账到周某的建设银行62×××84账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款均已被取现。 18、2018年10月份起，被害人张某4被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有美金需要交纳入关某等理由诈骗人民币15566.7元。上述款项于2018年11月3日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 19、2018年10月份起，被害人吴某2被诈骗团伙以给其邮递的包裹内装有大量美金及重要文件需要交纳快递费、通关某等理由诈骗人民币65000元。其中35000元于2018年11月8日转账到被告人依扎组库提供的周某的平安银行62×××70账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 20、2018年10月份起，被害人程某被诈骗团伙以假冒自己系远洋工程师，其在寄宿学校的女儿急需钱款购买电脑等理由诈骗人民币10905元。上述款项于2018年11月4日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××49账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 21、2018年10月份起，被害人谢某1被诈骗团伙以给其邮递的身份证原件需要快递费、其儿子出车祸急需治疗费等理由诈骗人民币18000元。其中10000元于2018年11月24日转账到被告人依扎组库提供的周某的建设银行62×××84账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 22、2018年10月份起，被害人吕某2被诈骗团伙以假冒自己系来中国投资的美国人，因携带巨额美金过海关需缴纳反洗钱证明费、中国居民许可证办理费、健康保险证明费，途中生病需要治疗费等理由诈骗人民币703400元。其中14000元于2018年10月20日转账到李某4的平安银行62×××38账户内；17000元于同年10月21日转账到李某4的农业银行62×××70账户内；24500元于同年10月25日转账到周某的平安银行62×××70账户内；25000元于同年10月29日转账到周某的平安银行62×××70账户内；15000元于同年11月6日转账到周某的平安银行62×××70账户内；11500元于同年11月15日转账到李某4的平安银行62×××38账户内；45500元于2019年1月16日转账到蔡某的交通银行62×××08账户内；50000元于同年1月22日转账到蔡某的交通银行62×××08账户内；40000元于同年2月4日转账到周某的平安银行62×××70账户内。上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款均已被取现。 23、2018年10月份起，被害人谢某2被诈骗团伙以假冒自己系远洋货轮的美国人，其女儿需要购买电脑、给被害人邮递的包裹内有大额现金需支付货运费、交通费等理由诈骗人民币108809.82元。其中50927元于2018年11月21日转账给被告人依扎组库提供的陈某的中国银行62×××42账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 24、2018年11月份起，被害人白某被诈骗团伙以假冒自己系一比利时远洋公司职员的朋友，该职员女儿急需生活费、医药费、学习用具费等理由诈骗人民币204000元。其中34753元于2018年11月20日转账到被告人依扎组库提供的陈某的中国银行62×××42账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 25、2018年11月份起，被害人李某3被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有巨额美金需支付快递费、接收包裹需购买机票等理由诈骗人民币15000元。其中10000元于2019年1月25日转账到被告人依扎组库提供的周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 26、2018年11月份起，被害人郁某被诈骗团伙以来中国投资途中因随身携带大量美金被海关扣留需要交纳罚金等理由诈骗人民币6000元。上述款项于2018年11月29日转账到被告人依扎组库提供的周某的建设银行62×××84账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 27、2019年1月份起，被害人郭某被诈骗团伙以给其邮递在战争中获得的奖金需要交纳快递费、关税罚金等理由诈骗人民币87000元。其中26000元于2019年1月14日转账到周某的农业银行62×××74账户内，45000元于2019年1月23日转账到周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前该涉案钱款已被取现。 28、2019年1月份起，被害人黄某1被诈骗团伙以给其邮递的包裹内装有大量美金需要交纳快递费等理由诈骗人民币57000元。其中10000元于2019年2月26日转账到被告人依扎组库提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 29、2019年1月份起，被害人朱某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有大额美金需要付海关通行费等理由诈骗人民币3600元。该款项于2019年2月9日转账到被告人依扎组库提供的周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，案发前该涉案钱款已被取现。 30、2019年2月份起，被害人章某被诈骗团伙以冒充美国军人，需要汇款帮助其离开阿富汗战场等理由诈骗人民币124000元。其中27000元于2019年2月28日转账到被告人依扎组库提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内，案发后该涉案钱款被追回。 2019年2月28日，被告人依扎组库在广东省佛山市中海金沙湾小区被公安机关抓获归案。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人依扎组库，出示了手机等物证，证人蔡某等人证言，被害人秦某等人的陈述，辨认笔录，银行交易记录等书证以及被告人依扎组库的供述等证据。公诉机关认为，被告人依扎组库的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。 被告人依扎组库表示认罪，对公诉机关指控的事实没有异议，希望对其从轻处罚。其辩护人对依扎组库构成诈骗罪没有异议，认为被告人主观恶性相对较小，系被动参与犯罪；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚；无前科，系初犯；认罪态度好，构成坦白，可以从轻处罚。 经审理查明：被告人依扎组库于2016年持短期签证到中国，签证到期后一直非法滞留在广东省。2018年3月，被告人依扎组库明知UDOKORO（另案处理）在实施网络诈骗行为，仍为其提供银行账户接收诈骗所得资金。2018年下半年开始，被告人依扎组库明知FIDUCIARY（另案处理）等诈骗团伙成员在实施诈骗行为，仍借用陈某、周某、李某4、蔡某、黄某2等人的银行卡，为FIDUCIARY等诈骗团伙成员提供资金支付结算账户，并将接收的诈骗资金提现后转到FIDUCIARY指定的账户。被告人依扎组库共计帮助接收、转移支付诈骗所得资金1800089.7元，提成获利54000元。具体犯罪事实如下： 1、2018年2月份起，被害人张某1被诈骗团伙以结交男女朋友、给其邮递的内装有美元的包裹被海关扣押需要交纳入关某等理由诈骗，其中13200元于2018年3月14日转账到被告人依扎组库提供的李某4的平安银行62×××38账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 2、2017年12月份起，被害人王某1被诈骗团伙以办理退休需支付签名费用、出车祸需要医疗费、借钱买机票等理由诈骗，其中10000元于2018年11月16日转账到周某的平安银行62×××70账户内，20000元于同年11月20日转账到周某的建设银行62×××29账户内，20000元于2019年2月7日转账到周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前该涉案钱款50000元均已被转移。 3、2018年3月份起，被害人吕某1被诈骗团伙以从战乱国家给其递送美金需要支付费用等理由诈骗50280元，分别于2018年4月14日、17日、21日转账到被告人依扎组库提供的李某4的平安银行62×××38账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 4、2018年6月份起，被害人吴某1被诈骗团伙以给其邮递装有美金的保险盒需要支付运费、定制费用等理由诈骗，其中52000元于2018年12月13日转账到被告人依扎组库提供的蔡某的农业银行62×××79账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 5、2018年8月份起，被害人林某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有重要文件及巨额美金，需要交纳快递费、税款、罚金等理由诈骗，其中50000元于2018年11月12日转账到李某4的邮政储蓄银行62×××14账户内，200000元于同年11月16日转账到陈某的建设银行62×××14账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前该涉案钱款250000元已被转移。 6、2018年8月份起，被害人王某2被诈骗团伙以为孩子购买计算机、假期学习费等理由诈骗，其中10000元于2018年11月1日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 7、2018年9月份起，被害人秦某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内装有美金，为防止被海关扣押需要交纳清关税等理由诈骗人民币66000元，于2018年11月4日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 8、2018年9月份起，被害人张某2被诈骗团伙以给其邮寄的装有美金的包裹需要支付快递费、入关税等理由诈骗，其中10000元于2018年10月25日转账到被告人依扎组库提供的周某的平安银行62×××70账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 9、2018年9月份起，被害人李某1被诈骗团伙以给其邮寄的装有美金的包裹需要支付快递费等理由诈骗，其中20000元于2018年10月25日转账到周某的平安银行62×××70账户内，80000元于同年10月28日转账到陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，34000元于同年11月12日转账到李某4的邮政储蓄银行62×××14账户内，26000元于同年11月14日转账到周某邮政储蓄62×××14账户内，10000元于2019年1月19日转账到蔡某的交通银行62×××08账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款170000元已被转移。 10、2018年10月份起，被害人冯某被诈骗团伙以上寄宿学校的女儿急需生活费及给被害人邮递的包裹内有大额美金需支付快递费等理由诈骗，其中10000元于2018年11月20日转账到被告人依扎组库提供的周某的建设银行62×××84账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 11、2018年10月份起，被害人张某3被诈骗团伙以给其邮寄的装有美金的箱子需要支付管理费等理由诈骗人民币15000元，上述钱款于2018年11月21日转账到被告人依扎组库提供的陈某的建设银行62×××73账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 12、2018年10月份起，被害人王某3被诈骗团伙以给其邮递的美金需要支付快递费、海关检查费等理由诈骗，其中90000元于2018年11月7日转账到被告人依扎组库提供的周某的广州农商银行62×××10账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 13、2018年10月份起，被害人李某2被诈骗团伙以给其邮递美金需要支付物流费、押运费、机票费等理由诈骗，其中33858元于2018年10月20日转账到被告人依扎组库提供的李某4的平安银行62×××38账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 14、2018年10月份起，被害人任某被诈骗团伙以与其结婚、给其送装有巨额美金的铁盒子需要交纳授权费、保险费等理由诈骗，其中42000元于2018年10月23日转账到被告人依扎组库提供的李某4的农业银行62×××70账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 15、2018年10月份起，被害人顾某被诈骗团伙以给其送交大额美金需要手续费、通关某等理由诈骗，其中138000元于2019年2月11日转账到被告人依扎组库提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 16、2018年10月份起，被害人金某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有巨额美金需要支付托管费、不开箱担保费、检查费等理由诈骗，其中20000元于2018年11月7日转账到周某的农商银行62×××10账户内，27000元于同年11月11日转账到周某的平安银行62×××70账户内，89500元于同年11月17日转账到周某的建设银行62×××29账户内，136000元于同年11月22日转账到周某的建设银行62×××84账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款272500元均已被转移。 17、2018年10月份起，被害人张某4被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有美金需要交纳入关某等理由诈骗人民币15566.7元，上述钱款于2018年11月3日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 18、2018年10月份起，被害人吴某2被诈骗团伙以给其邮递的包裹内装有大量美金及重要文件需要交纳快递费、通关某等理由诈骗，其中35000元于2018年11月8日转账到被告人依扎组库提供的周某的平安银行62×××70账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 19、2018年10月份起，被害人程某被诈骗团伙以在寄宿学校的女儿急需钱款购买电脑等理由诈骗人民币10905元，上述钱款于2018年11月4日转账到被告人依扎组库提供的陈某的邮政储蓄银行62×××49账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 20、2018年10月份起，被害人谢某1被诈骗团伙以给其邮递的身份证原件需要快递费、其儿子出车祸急需治疗费等理由诈骗，其中10000元于2018年11月24日转账到被告人依扎组库提供的周某的建设银行62×××84账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 21、2018年10月份起，被害人吕某2被诈骗团伙以携带巨额美金过海关需缴纳反洗钱证明费、中国居民许可证办理费、健康保险证明费，途中生病需要治疗费等理由诈骗，其中14000元于2018年10月20日转账到李某4的平安银行62×××38账户内，17000元于同年10月21日转账到李某4的农业银行62×××70账户内，24500元于同年10月25日转账到周某的平安银行62×××70账户内，25000元于同年10月29日转账到周某的平安银行62×××70账户内，15000元于同年11月6日转账到周某的平安银行62×××70账户内，11500元于同年11月15日转账到李某4的平安银行62×××38账户内，45500元于2019年1月16日转账到蔡某的交通银行62×××08账户内，50000元于同年1月22日转账到蔡某的交通银行62×××08账户内，40000元于同年2月4日转账到周某的平安银行62×××70账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前上述涉案钱款242500元均已被转移。 22、2018年10月份起，被害人谢某2被诈骗团伙以女儿需要购买电脑、给被害人邮递的包裹内有大额现金需支付货运费、交通费等理由诈骗，其中50927元于2018年11月21日转账给被告人依扎组库提供的陈某的中国银行62×××42账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 23、2018年11月份起，被害人白某被诈骗团伙以女儿急需生活费、医药费、学习用具费等理由诈骗，其中34753元于2018年11月20日转账到被告人依扎组库提供的陈某的中国银行62×××42账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 24、2018年11月份起，被害人李某3被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有巨额美金需支付快递费、接收包裹需购买机票等理由诈骗，其中10000元于2019年1月25日转账到被告人依扎组库提供的周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 25、2018年11月份起，被害人郁某被诈骗团伙以来中国投资途中因随身携带大量美金被海关扣留需要交纳罚金等理由诈骗人民币6000元，上述钱款于2018年11月29日转账到被告人依扎组库提供的周某的建设银行62×××84账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 26、2019年1月份起，被害人郭某被诈骗团伙以给其邮递在战争中获得的奖金需要交纳快递费、关税罚金等理由诈骗，其中26000元于2019年1月14日转账到周某的农业银行62×××74账户内，45000元于同年1月23日转账到周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，上述账户均系被告人依扎组库提供，案发前该涉案钱款71000元已被转移。 27、2019年1月份起，被害人黄某1被诈骗团伙以给其邮递的包裹内装有大量美金需要交纳快递费等理由诈骗，其中10000元于2019年2月26日转账到被告人依扎组库提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 28、2019年1月份起，被害人朱某被诈骗团伙以给其邮递的包裹内有大额美金需要付海关通行费等理由诈骗人民币3600元，上述钱款于2019年2月9日转账到被告人依扎组库提供的周某的邮政储蓄银行62×××76账户内，案发前该涉案钱款已被转移。 29、2019年2月份起，被害人章某被诈骗团伙以需要汇款帮助其离开阿富汗战场等理由诈骗，其中27000元于2019年2月28日转账到被告人依扎组库提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内，案发后该涉案钱款被追回。 另查明，2019年2月28日，被告人依扎组库在广东省佛山市中海金沙湾小区被公安机关抓获归案。2019年5月9日，公安机关从黄某2处扣押人民币27000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人张某1的陈述证实：2018年2月，其在婚姻中介网上传个人信息，一个自称是美国人的男子主动联系其，后俩人互相加了微信号，该男子说准备要来北京工作，以邮递包裹被海关扣押需要交纳入关某、罚款等理由骗去19300元人民币，其中2018年3月14日，其给李某4的平安银行卡62×××38转账13200元。 2、被害人王某1的陈述证实：2017年年底，其通过网络认识一个自称驻也门美国军官的人，并加了微信好友，2018年，这个人以办理退休需要亲属签文件、需要交费等理由骗去很多钱，其中，其于2018年11月16日向对方提供的周某的平安银行62×××70账户转款10000元，同年11月20日向对方提供的周某建设银行62×××29账户分两次转款20000元，2019年2月，其给对方提供的周某邮储银行62×××76账户转款20000元。 3、被害人吕某1的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称在非洲当维和医生的美国人，这个人以要来中国生活，将国外挣到的钱转到国内需要费用等理由骗去50280元，其于2018年4月14日、4月17日、4月21日向这个人提供的李某4平安银行的账号为62×××38的账户转账50280元。 4、被害人吴某1的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称居住在伊拉克的加拿大人，这个人以给其邮寄装有美金的保险盒需要费用等理由骗去118000元，其中，于2018年12月13日向这个人提供的蔡某农业银行62×××79账户转款52000元。 5、被害人林某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称工作在挪威的的英国工程师，这个人以给其邮寄装有文件和美金的箱子需要费用等理由骗去2555000元，其中，于2018年11月12日，向这个人提供的李某4邮政银行62×××14账号内转款50000元，同年11月16日，向这个人提供的陈某建设银行62×××14账号转款200000元。 6、被害人王某2的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称在外出海的外国人，这个人以给孩子购买计算机、交学费等理由骗去20000元，其中，2018年11月1日，其向这个人提供的陈某邮政储蓄银行62×××52账户转款10000元。 7、被害人秦某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称比利时国籍的外国人，这个人以给其邮寄美元买房子需要清关某等理由骗去66000元，其于2018年11月4日，其向这个人提供的陈某邮政储蓄银行62×××52账户转款66000元。 8、被害人张某2的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称是海上工程师的外国人，这个人以给其邮寄装有美元的包裹需要支付快寄费、入关税等理由骗去40000元，其中于2018年10月25日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户上转款10000元。 9、被害人李某1的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称是海上工程师的美国人，这个人以给其邮寄装有美元的包裹需要支付快寄费等理由骗去534835元，其中，于2018年10月25日转账到这个人提供的周某平安银行62×××70账户内20000元，于同年10月28日转账到这个人提供的陈某的邮政储蓄银行62×××52账户内80000元，于同年11月12日转账到这个人提供的李某4的邮政储蓄银行62×××14账户内34000元，于同年11月14日转账到这个人提供的周某邮政储蓄62×××14账户内26000元，于2019年1月19日转账到这个人提供的蔡某的交通银行62×××08账户内10000元。 10、被害人冯某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称是海上工程师的美国人，这个人以给女儿交学费，邮寄装有美元的包裹需要支付快寄费等理由骗去20000元，其中于2018年11月20日向这个人提供的周某的建设银行62×××84账户内转款10000元。 11、被害人张某3的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称是船务工程师的美国人，这个人以给其邮寄装有美元的包裹需要支付管理费等理由骗去15000元，其于2018年11月21日向这个人提供的陈某的建设银行62×××73账户内转款15000元。 12、被害人王某3的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个人，这个人以给其邮寄装有美元的包裹需要支付海关费用等理由骗去136635元，其于2018年11月7日向这个人提供的周某广州农商银行62×××10账户内转款90000元。 13、被害人李某2的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称在叙利亚做军医的美国人，这个人以给其邮寄装有美元的包裹需要支付物流费、押运费、机票费等理由骗去273423元，其于2018年10月20日向这个人提供的李某4平安银行62×××38账户转账了33858元。 14、被害人任某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称在挪威海上工作的人，这个人以给其邮寄装有美元的盒子需要支付授权费、保险费等理由骗去400109.34元，其中于2018年10月23日向这个人提供的李某4的农业银行62×××70账户内转款42000元。 15、被害人顾某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称在叙利亚受伤的军人，这个人以给其邮寄装有美元的盒子需要支付手续费、通关某等理由骗去196000元，其中于2019年2月11日向这个人提供的黄某2邮政银行62×××50账户内转款138000元。 16、被害人金某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个人，这个人以给其邮寄装有美元的铁箱需要支付托管费、担保费、检查费等理由骗去397100元，其中于2018年11月7日向这个人提供的周某农商银行62×××10账户内转账20000元，于同年11月11日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户内转款27000元，于同年11月17日向这个人提供的周某建设银行62×××29账户内转款89500元，于同年11月22日向这个人提供的周某建设银行62×××84账户内转款136000元。 17、被害人张某4的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称海上工程师的美国人，这个人以给其邮寄装有文件和美元的包裹需要交纳入关某等理由骗去15566.7元，其于2018年11月3日向这个人提供的陈某邮储银行62×××52账户内转款15566.7元。 18、被害人吴某2的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称驻也门军队做军医的美国人，这个人以给其邮寄装有文件和美元的包裹需要交纳快寄费、通关某等理由骗去65000元，其中于2018年11月8日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户内转款35000元。 19、被害人程某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称比利时船上工程师的人，这个人以给女儿买电脑等理由骗去10905元，其于2018年11月4日向这个人提供的陈某邮政储蓄银行62×××49账户内转款10905元。 20、被害人谢某1的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称船上工程师的英国人，这个人以邮寄身份证快寄费、孩子医疗费等理由骗去18000元，其中于2018年11月24日向这个人提供的周某建设银行62×××84账户内转款10000元。 21、被害人吕某2的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称在叙利亚做工程的美国人，这个人以办理反洗钱证明费、办理身份证费用、办理健康保险证明费用、医疗费等理由骗去703400元，其中于2018年10月20日向这个人提供的李某4平安银行62×××38账户内转款14000元，于次日向这个人提供的李某4农业银行62×××70账户内转款17000元，于2018年10月25日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户内转款24500元，于2018年10月29日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户内转款25000元，于2018年11月6日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户内转款15000元，于2018年11月15日向这个人提供的李某4平安银行62×××38账户内转款11500元，于2019年1月16日向这个人提供的蔡某交通银行62×××08账户内转款45500元，于2019年1月22日向这个人提供的蔡某交通银行62×××08账户内转款50000元，于2019年2月4日向这个人提供的周某平安银行62×××70账户内转款40000元。 22、被害人谢某2的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称货轮上工作的美国人，这个人以给女儿买电脑，给其邮寄装有现金的包裹支付货运费、交通费等理由骗去108809.82元，其中于2018年11月21日向这个人提供的陈某中国银行62×××42账户内转款50927元。 23、被害人白某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称船务工程师的美国人，这个人以朋友女儿买电脑，购买日常用品，购买飞机票，支付医疗费等理由骗去204000元，其中于2018年11月20日向这个人提供的陈某中国银行62×××42账户内转款34753元。 24、被害人李某3的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称海上工程师的美国人，这个人以给其邮寄装有美金的包裹支付快寄费、机票费等理由骗去15000元，其中于2019年1月25日向这个人提供的周某邮政储蓄银行62×××76账户内转款10000元。 25、被害人郁某的陈述证实：2018年，其通过网络认识一个自称做贸易的美国人，这个人以给携带的文件和大量美金被海关查扣需要交纳罚金等理由骗去6000元，其于2018年11月29日向这个人提供的周某建设银行62×××84账户内转款6000元。 26、被害人郭某的陈述证实：2018年底，其通过网络认识一个在阿富汗服役的美国女军人，这个人以给其邮寄装有奖金的包裹需要交纳快寄费、关税罚金等理由骗去87000元，其中于2019年1月14日向这个人提供的周某农业银行62×××74账户内转款26000元，于同年1月23日向这个人提供的周某邮政储蓄银行62×××76账户内转款45000元。 27、被害人黄某1的陈述证实：2018年底，其通过网络认识一个美国人，这个人以给其邮寄装有美金的包裹需要交纳快寄费等理由骗去57000元，其中于2019年2月26日向这个人提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内转款10000元。 28、被害人朱某的陈述证实：2019年1月，其通过网络认识一个自称工程师的美国人，这个人以给其邮寄装有美金的包裹需要交纳海关通行费等理由骗去3600元，其于2019年2月9日向这个人提供的周某邮政储蓄银行62×××76账户内转款3600元。 29、被害人章某的陈述证实：2019年1月，其通过网络认识一个自称在阿富汗服役的美国军人，这个人以需要钱离开阿富汗战场等理由骗去124000元，其中于2019年2月28日向这个人提供的黄某2的邮政储蓄银行62×××50账户内转款27000元。 （二）证人证言 1、证人梁某的证言证实：其1999年认识了姓林的台湾籍朋友，2018年，其受其林姓好友所托，分别于2018年9月3日给李某4的平安银行62×××38账户转款5000元，于2019年1月7日给蔡某的建设银行62×××68账户转账7000元，其林姓好友认为是在做慈善，答应把这些钱还给其。 2、证人蔡某的证言证实：2018年7月份，其通过网络认识名叫GABBY的尼日利亚人，后发展成男女朋友关系。GABBY以需要银行卡给客户转钱为由，让其帮他办银行卡。之后其将卡号为62×××79的农业银行卡、卡号为62×××68的建设银行卡、卡号为62×××92的工商银行卡、卡号为62×××08的交通银行卡交给GABBY使用。其还多次帮助GABBY从这些银行卡内取现，并通过微信给GABBY转账。期间，其从农业银行卡中取出7000元钱用于还信用卡。 3、证人李某4的证言证实：其2017年3月份，其认识叫GABBY的外籍男子，后成了男女朋友。2018年3月初一天，GABBY以为其弟转生活费需要一张银行卡的理由，让其帮办中国的银行卡，后其将之前办理但不常用的卡号为62×××38的平安银行卡交给他。后GABBY跟其说他有客户要给他打款，让其再帮他到银行办理一张银行卡，其就帮他办了一张卡号为62×××82的建设银行卡，并把自己平时不用的卡号为62×××70的农业银行卡借给他用。其还帮GABBY取过现金，转过账，帮他注册过公司，其没有从GABBY处获得过好处费。 4、证人EGENTIEUGENECHUKWUDI的证言证实：其系尼日利亚人，2015年9月到中国，2016年1月认识VINCENT,后一起租房子住，2016年4月认识依扎组库，2018年2月搬到居住的佛山市南海区，其签证过期，没钱续签。 5、证人DIANOBUTIGANMELODY的证言证实：其系菲律宾人，2007年来中国，2007年12月护照过期，其和依扎组库是男女朋友关系，其觉得依扎组库是做皮革生意的。 6、证人OGUEKWECHINECHEREMVINCENT的证言证实：其系尼日利亚人，网名叫EJMA,2018年10月，其朋友依扎组库让其女朋友LINA办理银行卡,其知道后让LINA问依扎组库要提成，后依扎组库同意给12%提成。后LINA的卡上转过来很多钱，LINA就帮着取现给依扎组库，其和LINA每人获得6%的提成，其曾怀疑过这钱不合法。 7、证人陈某的证言证实：2018年3、4月份其通过微信认识EJIMA,2018年下半年EJIMA称国外有客户要打钱，因其是外国人，办不了银行卡，与其商量让其办银行卡，并称共有12个点的提成，可以与其平分，EJIMA称钱是合法的。后EJIMA的室友GABBY让其到邮储银行办理了一张银行卡用来接收GABBY的客户打钱。后其卡内陆续收到到账信息，其去柜台将前取出，拿出12%，与EJIMA平分，剩下的交给GABBY。同年11月13日，其把邮储银行的银行卡销户，办理了建设银行和中国银行的银行卡，并将卡号发给GABBY,卡内收款后其继续帮助提现并收取好处。其共帮助取现大约560000元钱左右，分得大约33600元钱好处费。 8、证人周某的证言证实：2018年2月其通过网络认识叫GABBY的外国人，并发展成男女朋友关系，同年7月他说他是外国人办不了银行卡，让其为他办理银行卡用，其为GABBY办理了卡号62×××76的邮储银行卡、卡号62×××29的建设银行卡、卡号62×××72的中国银行卡、卡号62×××10的广州农商银行、卡号62×××74的农业银行卡、卡号62×××70的平安银行卡和卡号62×××84的建设银行卡。后陆续有人往这些卡里面转钱，如果银行卡收到的钱超过2万元,GABBY就会让其去柜台将钱取出给他，其他时候都是他自己通过ATM取钱。其陆续帮GABBY取钱约100余万元，GABBY没有给其好处费。 9、证人黄某2的证言证实：其2018年其通过网络认识GABBY，2019年初GABBY说有一笔货款要收，向其借用一张中国的银行卡用，其就把卡号为62×××50的邮政储蓄银行的银行卡给他用了。之后其帮GABBY转了几笔账给周某，其想把这个银行卡要回来，但GABBY一直没有还给其。今年3月份，其将该银行卡内剩余的27000元钱转到其平安银行账户内，将该卡挂失了。 （三）辨认笔录 周某于2019年8月14日所作的辨认笔录证实：周某辨认出依扎组库系GABBY。 （四）物证 苹果手机一部，经依扎组库当庭辨认，该手机系其作案时所用手机。 (五)书证 1、受案登记表、立案决定书证实：本案侦查机关立案情况。 2、被告人相关强制措施法律文书一宗证实：对被告人采取强制措施的情况。 3、护照及户籍信息证实，被告人依扎组库国籍等基本身份情况。 4、发破案经过、抓获经过、归案情况说明等证实：被告人依扎组库于2019年2月28日在佛山市中海金沙湾小区被公安机关抓获。 5、被告人依扎组库手机聊天截图证明：被告人于其上线用手机聊天过程中，说明其提供多个银行账户给其上线负责收款。 6、受害人转账统计表，陈某、蔡某、周某、李某4、黄某2被被告人利用的银行卡的转账明细证实：被害人向被告人利用的银行卡转账情况。 7、扣押物品清单证实：侦查机关从黄某2处扣押人民币27000元。 （六）被告人的供述和辩解 被告人依扎组库的供述证实：其2016年1月来到中国，签证期限30天，到期后未回国。其在广元西路市场上认识了UDOKORO,有一天UDOKORO问其要一个银行账号，说有人会往里打钱，其知道UDOKORO诈骗那些人，但因为会给其3%的好处，其就给了他李某462×××38的银行卡号，后有人向李某4的这个银行卡内打款13200元就是诈骗款。其通过网络认识了FIDUCIARY,后FIDUCIARY跟其联系，商量让其帮忙转一部分钱，给其15%的提成，其跟朋友VINCENT住在一起，就让VINCENT让其女朋友LINA(陈某)帮忙，他们商定其给VINCENT和LINA12%的提成。后来VINCENT给了其一个邮政储蓄银行卡，其把银行卡的信息告诉了FIDUCIARY。后银行卡上陆续到账很多钱，其一般拿现金到广州兑换货币的黑市，兑换成尼日利亚货币奈拉，然后把奈拉打到其提供的尼日利亚账户（01×××97MarshIntegratedServiceLtdDIAMONDBANK）上。其还找周某、蔡某、黄某2借过一些银行卡用。其知道这些钱都是FIDUCIARY诈骗得来的钱。其通过提成，共获利54000元。 本院认为：被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库明知他人在实施诈骗犯罪，仍然为其提供资金支付结算账户，帮助其提取转移诈骗所得赃款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控的梁某被诈骗的事实，因梁某系受其好友所托打款到被告人提供的账户内，其证言证实好友明确表示将会将这些款项归还给其，故梁某不能认定为该笔事实的被害人。现有证据无法证实梁某好友是否系被诈骗而委托其打款，该事实不能认定为诈骗犯罪事实，相关数额应从被告人的犯罪数额中予以扣除。被告人未直接参与诈骗被害人的过程，仅提供资金结算账户并帮助转移犯罪所得款，收取提成，没有对诈骗资金的管理、分配权，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人到案后，如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人系初犯，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护理由成立，本院予以支持。被告人参与共同犯罪违法所得赃款应予退赔被害人，扣押在案的苹果手机一部系作案工具，依法应予没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2025年2月28日止。） 二、被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库刑满释放后，驱逐出境。 三、责令被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库将违法所得五万四千元退赔各被害人。 四、扣押在案的苹果手机一部予以没收。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 涛 审 判 员  赵艳霞 人民陪审员  夏元安 二〇一九年十二月二十五日 法官助理王竹新 书记员张永乐