天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0106刑初326号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人韩彦山，男，1981年6月1日出生于天津市，满族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地天津市蓟州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被刑事拘留，因涉嫌犯票据诈骗罪于同年9月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人肖红，天津臻恒律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检一部刑诉〔2019〕69号起诉书指控被告人韩彦山犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月30日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员周铁震出庭支持公诉，被告人韩彦山及其辩护人肖红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人韩彦山原系个体工程队负责人，其工程队与天津市XX自来水建设有限公司第四工程分公司（以下称XX四公司）有工程项目施工的合作关系。2015年9月，XXXX发电有限责任公司发电机组供热改造配套供热管网工程项目经批准后对外发布招标公告，XX四公司以天津市XX自来水建设有限公司（以下称XX公司）的名义报名投标，被告人韩彦山提出其可以协调该项目建设单位天津XX蓟州热电有限公司（以下称蓟州热电公司）关系，帮助XX公司中标。2015年9月24日，XX公司向蓟州热电公司支付投标诚信保证金人民币400万元，后XX公司投标未果，被告人韩彦山采取私刻XX公司印章并伪造XX公司往来收据的手段，于2015年10月13日从蓟州热电公司骗领应当向XX公司返还的400万元转账支票，后利用私刻的印章伪造背书内容，将400万元转移至个人实际控制之下，用于偿还债务及个人消费。事后韩彦山逃匿至河北省滦州市。2019年8月29日，被告人韩彦山在河北省滦州市被抓获归案。韩彦山到案后自愿认罪，如实供述自己的主要罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了有关案件来源及抓获经过、证人证言、书证、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人韩彦山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩彦山到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人韩彦山有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人韩彦山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人韩彦山是以借用XX公司资质的方式投标，是实际投标人，此次犯罪系因生活所迫，XX公司和蓟州热电公司在退还保证金的过程中存在审核疏忽的过错，且韩彦山认罪认罚，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人韩彦山曾与天津市XX自来水建设有限公司（以下简称XX公司）、被害单位天津XX蓟州热电有限公司（以下简称蓟州热电公司）有工程项目施工的合作关系。2015年9月，蓟州热电公司经批准后对外发布XXXX发电有限责任公司发电机组供热改造配套供热管网工程项目招标公告，XX公司报名投标，并于2015年9月24日向蓟州热电公司支付投标诚信保证金400万元，后投标未果，即让被告人韩彦山将保证金要回。韩彦山为偿还借款及赌债，欲占有该笔款项，遂采用私刻华水公司印章、伪造收据及支票背书的手段，于2015年10月13日从蓟州热电公司骗取应当向XX公司返还的诚信保证金400万元，用于偿还债务及个人挥霍，后逃逸。XX公司发现保证金一直未退回，且联系不上韩彦山，遂于2015年12月9日报警，公安机关经侦查于2019年8月29日在河北省滦州市将韩彦山抓获归案，韩彦山到案后如实供述了上述案件事实。另查明，本案案发后，XX公司向本院起诉蓟州热电公司，要求蓟州热电公司返还诚信保证金400万元及利息。2017年9月30日，本院作出（2016）津0106民初945号判决书，判决蓟州热电公司向XX公司支付诚信保证金400万元及利息，已执行完毕。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过，证人纪某、陈某1、赵某、刘某、陈某2等人的证言，XXXX发电有限责任公司供热管网工程项目招标的相关材料，XX公司提供的建设银行客户回单及企业单位往来收据，农业银行转账支票、存根及进账单，蓟州热电公司提供的企业单位往来收据，被告人韩彦山及证人赵某农业银行卡交易明细，民事判决书，在逃人员信息表，被告人韩彦山身份证明及供述等证据证实，足以认定。关于辩护人所提被告人韩彦山此次犯罪系因生活所迫，XX公司和蓟州热电公司在退还保证金的过程中存在审核疏忽过错的辩护意见。经查，被告人韩彦山多次供述及当庭供述均证实，其此次犯罪的目的即为偿还借款及赌债，明显不属于生活所迫的情形，而XX公司和蓟州热电公司在退还保证金的过程中是否存在审核疏忽不是被告人韩彦山实施诈骗犯罪的理由，亦不能因此而对其从轻处罚，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人韩彦山以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人韩彦山到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人韩彦山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2031年8月28日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人韩彦山退赔天津XX蓟州热电有限公司财产损失人民币四百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蔡 江审 判 员  穆 嵩人民陪审员  赖兴瑞二〇一九年十二月三十一日法官助理孙琪书记员刘洋语附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。