湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0408刑初283号公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。被告人周云，曾用名周春花，女，1984年2月23日出生，汉族，高中文化，务工，住湖南省衡南县。2019年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被长沙铁路公安处民警抓获，并临时羁押于长沙市第四看守所，2019年4月4日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年5月7日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人周玉兰，湖南恒诚律师事务所律师。辩护人刘洪仁，湖南知一律师事务所律师。被告人谭君，男，1982年5月5日出生，汉族，高中文化，衡阳市不动产登记中心职工，住湖南省衡阳市。2019年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同日，被衡阳市公安局蒸湘分局指定居所监视居住于衡阳市公安监管医院。辩护人刘波，湖南德巍律师事务所律师。辩护人张云星，湖南德巍律师事务所律师。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2019］281号起诉书指控被告人周云、谭君犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员刘敏玲出庭支持公诉，被告人周云及其辩护人周玉兰、刘洪仁，被告人谭君及其辩护人刘波到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年4月，被告人周云入职衡阳新环境房地产经纪有限公司，具体负责二手房过户交易办理。2018年7月，被告人周云在办理过户业务的过程中认识了在衡阳市不动产登记中心工作的谭君。为获取不当利益，两人商议由被告人谭君采取违法更正登记的形式为被告人周云提供的客户办理不动产过户交易，骗取他人财物，涉案金额共计184,000元。具体情况如下：1、2018年8月，被告人周云、谭君以省税过户为由，采取违法更正登记的形式骗取被害人刘某1过户款31000元；2、2018年8月底，被告人周云、谭君以省税过户为由，采取违法更正登记的形式骗取中介肖瑾的客户张某48000元；3、2018年9月，被告人周云、谭君以省税过户为由，采取违法更正登记的形式骗取中介邓相城的客户刘某235000元；4、2018年10月，被告人周云、谭君以省税过户为由，采取违法更正登记的形式骗取中介李某的客户杜某40000元。后因被害人杜某多次索要契税发票，被告人周云在网上通过一个微信名叫“金融达人”的人做了两张假发票给被害人杜某；5、2018年10月，被告人周云、谭君以省税过户为由，采取违法更正登记的形式骗取中介李某的客户吕某30000元。另查明，被告人周云以帮人办理住房公积金贷款、省税过户、不动产证书加名为由多次骗取他人财物，涉案金额共计140,000元。具体情况如下：1、2018年11月，被告人周云以帮被害人胡某办理住房公积金贷款为由，骗取被害人胡某20000元；2、2018年12月，被告人周云以帮被害人刘某1在王楷的不动产权证书权利人加名为由骗取被害人刘某1现金17000元；3、2019年1月，被告人周云以帮被害人易某省税办理房产过户为由骗取被害人易某60000元。后周云通过“金融达人”做了一本假的不动产权证书，权利人为易某，并用手机将假的不动产权证书照片发给被害人易某；4、2018年12月，中介肖瑾找到被告人周云，要求帮忙将恒大绿洲234号楼2911房子过户到其客户赵某名下，并通过银行卡转帐给周云43×××××元作为房屋过户的税费，被告人周云发了一个假证照片给被害人赵某，以此骗取被害人赵某43000元。此外，2018年11月，被告人谭君以帮被害人殷某在衡阳市珠晖区的房子办理不动产权证书为名，使用李蔓苏同一不动产单元号违规操作办理不动产证，骗取被害人殷某5000元。被告人周云、谭君将所骗赃款挥霍一空。2019年4月3日，被告人周云被公安干警抓获，后其身上3000元现金被公安民警依法予以扣押。2019年6月18日，被告人谭君主动到衡阳市公安局高新开发区分局投案，并主动向公安机关退缴违法所得20000元，后公安民警将上述款项退还给被害人刘某111000元（其中谭君8000元、周云3000元）、退还给被害人张某12000元（中介肖瑾代领）。上述事实，被告人周云、谭君在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人周云、谭君的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周云、谭君以非法占有为目的，谎称可以帮助客户省税办理过户手续，办理公积金贷款的事实，多次采取违法更正登记的形式为他人办理不动产证，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人周云、谭君犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周云辩护人刘洪仁提出本案应为行贿罪与受贿罪，没有充分证据证明被告人周云主观上有交付假证的目的；如构成诈骗罪，被告人周云系从犯；被告人周云辩护人周玉兰提出被告人周云也是被谭君欺骗。被告人谭君辩护人刘波提出谭君与周云没有共同犯意，其所触犯罪名为系受贿罪。经查，被告人周云2019年4月14日在公安机关的供述中称“晏新辉带着易某来政务中心大厅找我的，他们都知道我可以过户省税的，其实就是更名，而不是二手房交易过户，也没有跟谭君聊，把资料送过来就走了……，我们找谭君办事，大家都心照不宣，都知道这样帮别人办理的不动产证都不是正规程序办理出来的，按正常来说查不出来，但是也说不定什么时候被查出问题就谁都走不掉……，李某问我要发票，因我找谭君办理过户的方式是不正规的操作，根本就没有通过正规过户，正规过户交税才有税务发票，不正规过户就是户头更名，没有交税，就没有税务发票，”；被告人谭君2019年3月6日在公安机关的供述中称“周云经常在我们政务中心办理房产过户等手续，我和周云有过接触，就认识了，周云起初找到我，说如果房子要过户要交税，可不可以不过户，做房主信息变更，就不要交税了，周云还许诺说事情搞好就给我好处，由于我当时比较缺钱，就答应了周云”，在2019年8月28日在公安机关的供述中称“周云在办事时问我怎么样可以省交税的钱（指过户的费用契税），我和周云熟悉后，大约2018年6、7月份，我告诉周云把二手房交易过户，变更为更名过户就可以省很多钱，但没有契税发票”，上述供述与被告人周云、谭君间的微信聊天记录、转帐记录、证人李某的证言、被害人刘某1、杜某、吕某等人的陈述相印证，证明被告人周云、谭君合谋，以替被害人省税钱办理房产过户名义，实际只为被害人办理更名过户，骗取被害人财物，被告人周云、谭君的行为符合诈骗罪的构成要件，被告人周云、谭君对被害人刘某1、张某、刘某2、杜某、吕某实施的诈骗犯罪系共同犯罪，被告人周云、谭君均系主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚。故对被告人周云、谭君辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人周云归案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人谭君自动投案，且如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚，被告人谭君主动向公安机关退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚，被告人周云、谭君辩护人有关被告人周云、谭君可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人周云、谭君三年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人周云、谭君的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人周云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，对被告人谭君依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人周云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2024年8月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人谭君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；三、责令被告人周云、谭君共同退还161000元给下述被害人：被害人刘某120000元、张某36000元、刘某235000元、杜某40000元、吕某30000元；责令被告人周云退还违法所得140000元给下述被害人：胡某20000元、刘某117000元、易某60000元、赵某43000元；责令被告人谭君退还违法所得5000元给被害人殷某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  曾佑荣人民陪审员  贺传国人民陪审员  潘国忠二〇一九年十二月十二日书 记 员  廖敬彬附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。