辽宁省凌海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0781刑初168号 公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。 被告人南明，男，1971年5月29日出生，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市宁安市，现在辽宁省盘锦监狱一监区。2018年6月19日因贩卖毒品罪，被大连市中级人民法院判处有期徒刑十年；因本案于2019年5月15日被凌海市公安局刑事拘留，同年6月14日被凌海市人民检察院决定批准逮捕，同日由凌海市公安局执行逮捕。现羁押于凌海市看守所。 指定辩护人王忠田，辽宁龙风律师事务所律师。 凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）155号起诉书指控被告人南明涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序审理，于2019年10月16日转为普通程序组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。2019年11月19日凌海市人民检察院变更起诉。凌海市人民检察院指派检察员顾磊、检察员助理陶禹岐出庭支持公诉，被告人南明及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 凌海市人民检察院指控，2012年9月份，被告人南明以能办理去韩国劳务输出为由，骗取于某2万元、魏某4万元、吕某1万元、马某2万元、才万友2万元、吴某2万元、石某2万元、田某2.5万元共计17.5万元。公诉机关认为，被告人南明以非法占有为目的，骗取17.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人南明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定处罚。故提起公诉,请依法判处。 被告人南明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。案发后其返还过被害人于某5000元。 辩护人辩称，被告人南明认罪、悔罪，如实交代自己的犯罪事实，应该从轻处罚。 经审理查明，2010年年初至2012年年末，被告人南明以能办理去韩国劳务输出为由，骗取于某人民币20000元、魏某人民币40000元、吕某人民币10000元、马某人民币20000元、才万友人民币20000元、吴某人民币20000元、石某人民币20000元、田某人民币25000元，共计骗取人民币175000元。案发后，被告人南明通过公安机关返还于某人民币5000元。 另查明，被告人南明因贩卖毒品罪于2018年6月19日被大连市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。现服刑于盘锦监狱。2019年5月19日被解回凌海市看守所。 认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以认定： 认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源、抓捕经过证实，2015年4月27日8时许，凌海市公安局大凌河派出所接于某等人报警称：2010年年初至2012年年末，于某等人找到张某办理去韩国劳务输出，后张某将办理去韩国劳务输出费用总计18万元交给南明，南明将钱拿走后失去联系。众人意识到被骗，遂报警。2019年5月15日我局侦查人员在辽宁省盘锦监狱将犯罪嫌疑人南明押解回凌海市看守所。 2、被害人于某、魏某、马某、石某、田某、吴某、才万有的陈述均证明，2010年年初至2012年年末，其通过张某介绍认识的南明，南明称，其能办理去韩国的劳务输出。2010年年初至2012年年末，于某、魏某、马某、石某、田某、吴某、才万有先后向南明支付了办理了劳务输出费用。其中于某支付了人民币20000元、魏某人民币40000元、马某人民币20000元、石某人民币20000元、田某人民币25000元、吴某人民币20000元、才万有人民币20000元，后南明失联。 3、被害人吕某的陈述证明，2010年，其通过张某认识的南明，南明声称能办理韩国劳务输出，其先后给南明现金人民币20000元用于办理出国手续，后南明迟迟未办理成功，2013年在其多次催要的情况下，南明返还其现金10000元，后南明失联，其遂报案。 4、证人贾某的证言证明，其为于某的妻子，南明通过刑侦队的徐警官转至其银行卡人民币5000元的事实。 5、证人金某的证言证明，其曾在世纪国旅和省青旅旅行社工作过。工作内容是办理出国的旅游、探亲、商务、文化交流等签证。收费标准50-200元不等。该旅行社不办理劳务输出，也绝不允许以上述的方式变相办理劳务输出。这两家旅行社已经倒闭。南明曾找过其为其本人办理去韩国的手续，是否替别人办理过其不清楚。 6、证人张某的证言证明，其曾经在韩国做过劳务，2010年年初至2012年年末，于某、魏某、马某、石某、田某、吴某、才万有先后找其帮忙联系去韩国劳务输出。后其联系南明，南明称能办理。其作为中间人一直帮忙联系此事。南明先后收取跃江人民币20000元、魏某人民币40000元、马某人民币20000元、石某人民币20000元、田某人民币25000元、吴某人民币20000元、才万有人民币20000元作为劳务输出费用。截止2014年7月份南明失联，该出国事情也未办成。 7、刑事判决书、解回告知书证明，被告人南明因犯贩卖毒品罪于2018年6月19日被大连市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。现服刑于盘锦监狱。2019年5月19日被解回凌海市看守所。 8、户籍证明，证明南明于1971年5月29日出生，犯罪时具备完全刑事责任能力。 9、被告人南明的供述与辩解证明，2010年年初至2012年年末，凌海建业村民于某、魏某、马某、石某、田某、吴某、才万有、吕某通过张某联系其办理去韩国的劳务输出，其先后收取每人人民币20000元至人民币25000元不等的办理出国的相关费用，共计人民币160000元，都是现金。其收到钱之后，一直借故推脱此事，并将该款项用于个人消费。后其回到大连，并换掉之前的手机号码。期间退还吕某人民币10000元，案发后在公安机关通过徐警官退还于某人民币5000元。 本院认为，被告人南明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。凌海市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人南明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应实行数罪并罚。被告人南明案发后退还部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人南明当庭认罪，可酌情从轻处罚。依法责令被告人南明返还被害人于某人民币15000元、魏某人民币40000元、吕某人民币10000元、马某人民币20000元、才万友人民币20000元、吴某人民币20000元、石某人民币20000元、田某人民币25000元。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十条、第六十九条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人南明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币100000元。与前贩卖毒品罪有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，实行数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十五年一个月，最高刑为十年，决定执行刑期为有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币150000元。 (刑期自从判决执行之日起计算。判决先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2017年8月11日起至2032年4月10日止。罚金人民币150000元于本判决生效后十日内一次性缴纳。) 二、责令被告人南明在本判决生效后十日内一次性返还被害人于某人民币15000元、魏某人民币40000元、吕某人民币10000元、马某人民币20000元、才万友人民币20000元、吴某人民币20000元、石某人民币20000元、田某人民币25000元。 如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张旭松 人民陪审员  闫 伟 人民陪审员  王 润 二〇一九年十二月十八日 法官助理佟思儒 书记员铁言