湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0682刑初281号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人周传娟，女，1988年11月12日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，船运行业，住霍邱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日被临湘市公安局取保候审。 辩护人陈琼娥，临湘市法律援助中心律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人周传娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院副检察长胡超出庭支持公诉，被告人周传娟及其辩护人陈琼娥到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年4月至2017年4月期间，被告人周传娟明知其丈夫刘某（已判刑）收购或介绍他人收购秦某1、秦某2（以上二人均另案处理）、潘某（已判刑）在长江水域非法开采的江砂，仍为刘某提供账号为62×××72的中国农业银行卡用于资金结算。其间，刘某使用周传娟提供的银行卡支付、代付11船江砂砂款，共计人民币（以下币种同）239.2万元。具体犯罪事实如下： 1.2016年4月23日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡转账支付给秦某113万元砂款。 2.2016年5月26日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡转账支付给秦某117.5万元砂款。 3.2016年9月30日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡，向秦某2转账支付4.35万元，用于垫付徐某购买江砂的砂款。 4.2016年10月1日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡，向秦某2转账支付11.45万元，用于垫付徐某购买江砂的砂款。 5.2017年2月24日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡，向吴某1转账支付18.7万元，用于帮忙转付吴某2购买江砂的砂款。 6.2017年4月1日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡转账支付给吴某323.4万元砂款，同年5月5日，转账支付给潘某3万元砂款。 7.2017年4月1日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡支付给吴某317.8万元砂款，同年5月10日，支付给吴某36万元砂款，同年5月10日，支付给潘某4万元砂款。 8.2017年5月3日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡，向吴某3转账支付56.1万元，其中54万为垫付魏某购买江砂的砂款。 9.2017年6月5日，刘某使用被告人周传娟提供的银行卡支付给吴某326.5万元砂款。 10.刘某收受潘某要求转付给吴某运输非法开采的江砂的运费后，分别于2017年6月19日和6月30日使用被告人周传娟提供的银行卡，向吴某共计转账支付19.5万元。 11.刘某收受潘某代为转付给陈某运输非法开采的江砂的运费后，于2017年7月1日使用被告人周传娟提供的银行卡，向陈某转账支付20万元。 案发后，被告人周传娟于2019年8月20日主动到临湘市公安局投案，同案犯刘某已退缴违法所得169.3万元。 公诉机关认为，被告人周传娟明知是犯罪所得仍提供资金账户用于结算，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人周传娟判处有期徒刑一年到一年六个月，并处罚金，适用缓刑。公诉机关提交了书证户籍信息、线索来源及到案经过、银行转账记录、刑事判决书等，证人刘某、秦某、潘某、吴某的证言；被告人周传娟的供述和辩解等证据证实。 被告人周传娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人有自首情节，主观恶性小，系初犯，且认罪认罚，请求对被告人宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人周传娟构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人周传娟在以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人周传娟自动投案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。关于辩护人提出“被告人有自首情节，主观恶性小，系初犯，且认罪认罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人周传娟的犯罪情节与悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令被告人周传娟接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第十条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下： 被告人周传娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄文龙 二〇一九年十二月二十六日 法官助理方芳 书记员向奇勋 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第十条第二款明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。