江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0703刑初461号 公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。 被告人刘铨，男，1990年8月24日出生于江西省上犹县，汉族，小学文化，住上犹县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉(2019)392号起诉书指控被告人刘铨犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员方甘玲出庭支持公诉，被告人刘铨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，一、合同诈骗罪 2017年3月，被告人刘铨与林某商量，由被告人刘铨出面到各家具厂购买家具，以低于进价200至300元的价格销售给林某。林某承诺将销售家具金额的百分之五的提成给被告人刘铨，并将油漆按照进货价提供给被告人刘铨。被告人刘铨认为油漆差价可以弥补低价销售家具的损失，且有利可图，于是按照这种方式销售家具。 1、2017年3月4日、3月8日、3月19日、3月25日、3月26日、3月28日，被告人刘铨分六次从被害人朱某经营的福顺家具有限公司购买家具床共计93180元，后以各种理由推脱支付剩余货款37160元并失去联系。 2、2017年2月18日、3月16日，被告人刘铨自称“刘某3”，两次从被害人郭某经营的新业家具厂购买家具床共计42200元，之后以各种理由推脱支付剩余货款共计25200元并失去联系。 3、2017年3月6日，被告人刘铨在被害人严某经营的金某缘家具有限公司购买价值18170元的家具床，支付一万元订金后，未按约定在2017年3月21日结清剩余货款，而是以各种理由推脱支付剩余货款共计5150元并失去联系。 4、2017年4月18日、4月22日、4月23日、4月27日，被告人刘铨四次从被害人黎某经营的颐生家具厂购买家具共计94680元，并分别约定了剩余货款结清时间，之后被告人刘铨以各种理由推脱支付剩余货款共计78880元。 5、2017年5月6日、5月7日，被告人刘铨两次从被害人刘某1经营的春雨家具厂购买共计41200元的家具床，之后被告人刘铨以各种理由推脱支付剩余货款共计33300元并失去联系。 2017年5月，因林某上调油漆价格，利润下降，被告人刘铨资金链断裂，窟窿越来越大，便萌生弄到钱跑路的想法。随后，被告人刘铨大肆从家具厂收购家具，以低于进货价400元至600元的价格卖给湖南、广东等地，收到货款后，支付各家具厂一部分货款，稳住家具厂老板，为跑路赢得时间。 6、2017年5月20日、5月22日、5月29日、6月4日、6月10日，被告人刘铨五次从被害人蔡某经营的缘木工坊家具厂购买共计140100元的衣柜，取得家具并低于进价销售出去之后，被告人刘铨以各种理由推脱支付剩余货款，诈骗被害人蔡某105100元。 7、2017年6月23日、6月24日，被告人刘铨两次从被害人罗某经营的洛蓝好木家具厂购买共计55600元的家具床，支付部分货款取得家具之后便联系不上，诈骗被害人罗某48000元。 8、被告人刘铨找到被害人刘某2商议合伙卖家具，由被害人刘某2提供家具，被告人刘铨负责找客户。2017年6月28日，被告人刘铨从刘某2经营的云忠鑫家具有限公司拿了价值31070元的家具，发给湖南湘乡市的成某，后便失去联系。被害人刘某2联系物流公司，发现被告人刘铨以低于市场价310元的价格将家具床卖给湖南湘乡市的成某，遂以7800元价格向成某追回12张家具床，共计被诈骗27350元。 10、2019年春节前至2019年7月期间，被告人刘铨（自称刘军）以合作浇乡村公路、防火带工程、旱改水工程、增减挂工程等名义骗被害人宗观祥入股资金共123500元，经查实，被告人刘铨未与隆木乡政府签订过合同。 11、2019年5月，被告人刘铨自称张新闻，以投资回报一比一为诱饵，邀请被害人魏某入股隆木乡新村河道拦土墙工程。并于2019年6月5日，以陈某的名义与被害人魏某签署《工程协议合作书》，被害人魏某通过微信转账、银行转账等方式被骗11.5万元。经查实，被告人刘铨未承包该工程，未与隆木乡政府签订过合同，且将被害人11.5万元出资用于个人花销。 二、诈骗罪 2019年3月，被告人刘铨（自称刘某3）以投资李某的阳某国际金融公司小额贷平台项目为由，让被害人彭某出资2万余元投资，后支付被害人彭某“收益”5000元；过了几天，被告人刘铨承诺被害人彭某只需拿出3.5万元但以4万元计算进行投资，被害人彭某通过微信转给被告人刘铨3.5万元；2019年4月底，被告人刘铨以赣州有一老板需拆借资金为由，让被害人彭某投资2.5万元，利息5000元，被害人彭某于4月29日通过微信转给被告人刘铨2.4万元，5月4日被告人刘铨支付被害人彭某5000元现金“分红”；2019年5月8日，被告人刘铨以阳某国际金融公司需资金周转为由，让被害人彭某投资，被害人彭某于5月11日通过微信转给被告人刘铨2.9万元；5月下旬，被告人刘铨以阳某国际金融公司要处理房子为由，让被害人彭某买下，被害人彭某通过微信分三次转给被告人刘铨2.93万元、4.07万元、1万元；2019年6月初，被告人刘铨让被害人彭某向某国际金融公司投资，被害人彭某于6月3日通过微信转给被告人刘铨3万元；2019年6月底，被告人刘铨支付被害人5000元现金“分红”，同时以炒房为由，让被害人彭某入股，被害人彭某于6月23日通过邮政银行转给用户名为陈某的农业银行账号4万元，于次日通过微信转给被告人刘铨1万元；2019年7月3日，被告人刘铨以之前购买的房子需要缴税为由，让被害人彭某多拿钱，不够的部分由阳某国际金融公司垫出，被害人彭某通过银行转给用户名为陈某的农业银行账户4万元。经查实，被告人刘铨与阳某国际金融公司并无投资关系、资金拆借关系、购买房产关系，被告人刘铨将从被害人彭某骗得的共计27.3万元用于购买二手宝马车，以及个人花销。 被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。建议对被告人刘铨犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金；犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金；合并执行九年六个月，并处罚金。 被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2019年7月16日22时许，被告人刘铨在江西省吉安市遂川县泉江镇北门路遂川县教育体育局门口路段被抓获，归案后，被告人刘铨如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关随案移送的受案登记表，立案决定书，归案情况说明，销售单，货运单，银行账户交易流水，微信转账、聊天截图，工程合作协议书、承诺书、施工合同，无违法犯罪记录证明等书证；证人陈某、蒋某、邓某、成某、连某、李某的证言；被害人蔡某、刘某2、罗某、朱某等人的陈述；被告人刘铨的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘铨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计598640元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘铨诈骗他人财物273000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘铨一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘铨归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人当庭认罪，可以酌定从轻处罚。被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘铨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金三十万元； 二、责令被告人刘铨退赔被害人损失共计871640元（其中：朱庆林37160元，郭伟忠25200元，严来源5150元，黎青莲78880元，刘新煌33300元，蔡四才105100元，罗贵长48000元，刘忠27350元，宗观祥123500元，魏本林115000元，彭友寿273000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄春新 人民陪审员  陈玉清 人民陪审员  叶美浩 二〇一九年十二月十九日 法官助理  陈阳 代理书记员  邝光飞