河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1724刑初502号公诉机关正阳县人民检察院。被告人张伟伟，男，1983年11月1日出生，汉族，专科毕业，正阳县民政局工作人员，住正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被刑事拘留，于2019年8月23日被逮捕。辩护人任学凯，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2019）201号起诉书指控被告人张伟伟犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员赵春友、代理检察员李东启出庭支持公诉，被告人张伟伟及其辩护人任学凯到庭参加诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、被告人张伟伟分别于2019年4月26日、2019年5月5日虚构为被害人冷某办理廉租房为名，骗取冷某共计60000元。2、被告人张伟伟于2019年4月26日虚构为被害人陈某1办理廉租房为名，骗取陈某115000元，2019年5月9日以跟被害人陈某1合伙承包正阳县北环路工程为名，骗取陈某120000元。3、被告人张伟伟于2019年1月19日、2019年1月21日、2019年4月21日虚构为被害人钟某办理廉租房及合伙承包正阳县北环路绿化工程为名，骗取钟某共计90000元。4、被告人张伟伟虚构为被害人陈某2办理廉租房为名，骗取陈某220000元。5、被告人张伟伟于2019年5月7日虚构为被害人施某办理廉租房为名骗取施某20000元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人张伟伟的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人张伟伟以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人张伟伟对公诉机关指控第一、三、四、五起犯罪事实不持异议，对于指控第二起犯罪事实，其辩称总共借被害人陈某135000元，已经归还15000元，剩下20000元其用来偿还高利贷了。辩护人任学凯提出的辩护意见是：对于指控第一、三、四、五起犯罪事实不持异议，被告人张伟伟自愿认罪认罚，取得被害人谅解；对于指控第二起犯罪事实，应当认定犯罪数额是20000元，另外15000元现金没有证据证实，不应认定。经审理查明：一、2019年4月份至5月份期间，被告人张伟伟虚构能够办理廉租房的事实，取得被害人冷某的信任，分两次骗取冷某共计60000元。另查明：2019年8月12日，被害人冷某出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其60000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人张伟伟的供述与辩解：我和冷某是朋友关系。她之前问我能不能办理到廉租房，她想办一套，我说一套需要两万块钱。2019年3、4月份的一天，冷某在正阳县行政服务中心门口给我两万元现金。2019年5月份，冷某说她两个亲戚也想办廉租房，通过支付宝给我转账四万元。我把冷某给我的钱都还我的高利贷了，我一直骗她说廉租房正在办理中。2、被害人冷某的陈述：其陈述被诈骗的经过与被告人张伟伟供述的内容基本吻合。3、微信聊天记录：证明被告人张伟伟虚构事实，骗取冷某钱财的经过。4、交易记录：证明冷某向被告人张伟伟转账的情况。5、谅解书、发还清单：证明2019年8月12日，被害人冷某出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其60000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。二、被告人张伟伟虚构能够承包工程的事实，取得被害人陈某1的信任，于2019年4月4日骗取陈某120000元。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人张伟伟的供述与辩解：其在侦查机关辩解借了陈某135000元，已经还了15000元，还欠20000元。2、被害人陈某1的陈述：2019年4月初，我和冷某、张伟伟一起吃饭的时候，张伟伟说可以办廉租房，两万块钱一套，后来我和冷某都想申请一套。2019年4月26日上午，张伟伟联系我到正阳县行政服务中心，在我车上我给张伟伟1.5万元现金和我的身份证、户口本，他没有给我打条。后来冷某说没有查到给我们申请廉租房的信息。在此之前，张伟伟说正阳县北环路有绿化工程，让我合伙投资，我给他转了2万元。后来我打听没有这回事，我知道被骗了。我没有报案的原因是，张伟伟之前还欠我1.5万元，我慢慢要回来了，所以我不想得罪他。3、微信聊天记录：证明被告人张伟伟虚构承包工程的事实，骗取陈某12万元的经过。4、交易记录：证明陈某1于2019年4月4日通过微信向被告人张伟伟转账2万元。另陈某1通过微信支付宝向张伟伟转款1.5万元，后张伟伟通过微信转给陈某1。三、被告人张伟伟虚构能够办理廉租房，及承包工程的事实，取得被害人钟某的信任，分别于2019年1月19日、2019年1月21日、2019年4月21日每次骗取钟某30000元，共计90000元。另查明：2019年8月9日，被害人钟某出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其90000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人张伟伟的供述与辩解：我和钟某是朋友关系。他之前问我能不能办理到廉租房，他想办四套，我说一套需要15000块钱。2018年年底左右，钟某通过支付宝给我转账60000元。后来钟某一直问我办理情况，我一直骗他说在办理中，实际上钱被我用于还高利贷了。2019年4月份的一天，钟某问我有啥活好挣钱，他有二三万块钱。我说给他找个工程干，他通过支付宝把30000块钱转给我了，我把这30000元钱归还我的高利贷了，没有给他找工程。2、被害人钟某的陈述：其陈述被诈骗的经过与被告人张伟伟供述的内容基本吻合。另其陈述是张伟伟打电话让其出资30000元合伙做正阳县北环路绿化工程，其才向张伟伟转账30000元投资的。后其多次追要，张伟伟给其出具了二份共计90000元的欠条。3、交易记录：证明钟某分别于2019年1月19日、2019年1月21日、2019年4月21日向被告人张伟伟每次转账30000元，共计90000元的交易情况。4、欠条两张：证明被告人张伟伟向钟某出具了两份借款60000元和30000元的凭据。5、谅解书、发还清单：证明2019年8月9日，被害人钟某出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其90000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。四、被告人张伟伟虚构能够办理廉租房的事实，取得被害人陈某2的信任，于2019年5月17日骗取陈某220000元。另查明：2019年11月7日，被害人陈某2出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其20000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人张伟伟的供述与辩解：我和陈某2是战友关系。2019年5月份的一天，我通过微信给陈某2说可以给他办理廉租房，需要20000块钱。陈某2说以他爸的名义办理，并通过微信给我转了20000块钱。我让陈某2提供了申请人的名字和电话。后来陈某2问我办理情况，我说办理不了，骗他的钱被我花了。2、被害人陈某2的陈述：其陈述被诈骗的经过与被告人张伟伟供述的内容基本吻合。3、微信聊天记录：证明被告人张伟伟虚构办理廉租房事实，骗取陈某2钱财的经过。其中2019年5月17日上午，陈某2通过微信向张伟伟转账共计20000元。4、谅解书、收条：证明2019年11月7日，被害人陈某2出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其20000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。五、被告人张伟伟虚构能够办理廉租房的事实，取得余某的信任，于2019年5月7日骗取余某的亲属施某20000元。另查明：2019年11月8日，被害人施某出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其20000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人张伟伟的供述与辩解：其在侦查机关辩解借了余某2万元钱，庭审中其对该起犯罪事实没有异议。2、被害人施某的陈述：2019年5月份的一天，我姐夫余某（正阳县行政服务大厅保安）打电话给我说，他单位一个上班的说可以申请廉租房，2万元一套。我同意了，就拿着我丈夫的身份证和我大女儿王梅一起到正阳县行政服务大厅找这个人（张伟伟）见面交材料和钱。在保安室里，这个人问我个人信息，然后我把身份证、户口本的复印件给他了。当时我的存款单不能取款，我就让我小女儿转了2万元给余某，这个人和余某一起去农商行把钱取出来，这个人拿着钱就走了。后来我听余某说这个人联系不上了，被公安局抓起来了。3、证人余某、王某二人证明案发的主要经过与被害人施某证明的内容基本一致。另余某证明是张伟伟问其要廉租房不，2万元一套，其告诉施某的丈夫王某这个信息的。4、取款凭条：证明2019年5月7日，余某在正阳县农商银行取款2万元。5、谅解书、收条：证明2019年11月8日，被害人施某出具谅解书，因被告人张伟伟的家属已退赔其20000元损失，其对被告人张伟伟的行为表示谅解，请求对张伟伟从轻处罚。认定上述犯罪事实的综合证据有：1、户籍证明：证明被告人张伟伟案发时达到完全刑事责任年龄。2、前科证明：证明被告人张伟伟在辖区内暂未发现违法犯罪记录。3、到案证明：证明被告人张伟伟系被抓获到案。4、正阳县人民政府住房委员会办公室证明：证明2016年10月份开始，该单位不再接收公租房申报材料。5、机关事业单位工作人员被采取强制措施情况告知书：证明被告人张伟伟系正阳县民政局工作人员。6、视听资料：证明侦查机关依法讯问被告人张伟伟时的同步录音录像情况。上述证据，经当庭出示、质证，合议庭评议后，本院予以确认。本院认为，被告人张伟伟以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计210000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控罪名成立，予以支持。对于公诉机关指控第二起犯罪事实中被告人张伟伟以办理廉租房的名义骗取被害人陈某115000元的部分。经查，被害人陈某1证明给被告人张伟伟现金15000元，并提供了现场照片和聊天记录，被告人张伟伟对此不予认可，现场照片和聊天记录均不能显示出被害人给付被告人张伟伟15000元现金的经过，也没有其他证据相印证，故公诉机关该部分指控，证据不足，不予支持。对于被告人张伟伟及其辩护人关于该部分犯罪事实的辩护意见，予以采纳。被告人张伟伟案发后已经退赔了指控第一、三、四、五起犯罪事实中被害人的损失共计190000元，取得了四被害人的谅解，且当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。辩护人辩称，被告人张伟伟自愿认罪认罚，且已取得四名被害人谅解的辩护意见。经查，理由正当，予以采纳。另对于被告人张伟伟尚未退赔的诈骗款项，应当责令退赔。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月7日起至2023年2月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人张伟伟退赔被害人陈乾坤人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李向东审判员  王 鹏审判员  闵 记二〇一九年十二月二十五日书记员  安笑笑