广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初2178号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人施晓材，曾用名施小材，男，1984年10月3日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地湖北省武穴市。因本案于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘艳平，系广东君厚律师事务所律师。被告人欧阳科，男，1991年1月24日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省湘潭县。因本案于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人牟婧，女，1986年8月19日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地湖北省武汉市武昌区。因本案于2019年6月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人崔明镜，系广东广信君达（白云）律师事务所律师。被告人林薇，女，1984年9月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖南省衡阳县。因本案于2019年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄永青，系广东纬国律师事务所律师。被告人符方非，男，1981年5月28日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省广州市黄埔区。因本案于2019年5月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘祖虎，系广东安国律师事务所律师。辩护人王雪利，系广东百科律师事务所律师。被告人张茂军，男，1973年2月4日出生，土家族，文化程度初中，户籍地湖北省利川市。因本案于2019年5月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人彭磊、罗万奴，系广东杰海律师事务所律师。被告人施锦峰，男，1984年2月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖北省武穴市。因本案于2019年6月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李治国、黄胜友，系广东君厚律师事务所律师。被告人漆明勇，男，1977年7月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地四川省仪陇县。因本案于2019年6月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人张兰兰，女，1990年3月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍地贵州省正安县。因本案于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人高龙真，系广东青晖律师事务所律师。被告人何少夫，男，1992年1月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍地四川省阆中市。因本案于2019年5月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄贵勇，系广东公忠律师事务所律师。被告人肖兰英，女，1980年5月4日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地湖南省常宁市。因本案于2019年6月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李金生，系广东平英律师事务所律师。被告人王雄飞，男，1985年10月9日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地湖北省洪湖市。因本案于2019年6月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人康佑发、关展来，广东德良律师事务所律师。被告人刘记娟，女，1983年12月17日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地广东省深圳市福田区。因本案于2019年5月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人郜超，系北京市浩天信和（广州）律师事务所律师。被告人易鹏，男，1983年6月23日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省岳阳县。因本案于2019年5月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄灿灿，系广东为峰（白云）律师事务所律师。被告人李珍，女，1981年9月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省乳源瑶族自治县。因本案于2019年6月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人王亚春，系广东共建律师事务所律师。被告人胡雷明，男，1992年2月7日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省安陆市。因本案于2019年6月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李罗胜，系北京大成（广州）律师事务所律师。辩护人方刚，系北京大成（广州）律师事务所实习律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2019〕2101号起诉书指控被告人施晓材、欧阳科、牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、刘记娟、易鹏等13人犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王雄飞、李珍、胡雷明犯非法提供信用卡信息罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员何蔚出庭支持公诉。被告人施晓材及其辩护人刘艳平、被告人欧阳科、被告人牟婧及其辩护人崔明镜、被告人林薇及其辩护人黄永青、被告人符方非及其辩护人王雪利、刘祖虎、被告人张茂军及其辩护人彭磊、罗万奴、被告人施锦峰及其辩护人黄胜友、被告人漆明勇、被告人张兰兰及其辩护人高龙真、被告人何少夫及其辩护人黄贵勇、被告人肖兰英及其辩护人李金生、被告人王雄飞及其辩护人关展来、被告人刘记娟及其辩护人郜超、被告人易鹏及其辩护人黄灿灿、被告人李珍及其辩护人王亚春、被告人胡雷明及其辩护人李罗胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月至2019年4月间，被告人施晓材以每月每套人民币1000元至2000元的价格，大量向被告人牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明以及陈满军、罗旭、谭伟盛、林时伟、林时鸣（均另案处理）等人收买银行卡信息资料（含U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容）逾1000张，安排被告人欧阳科等人将上述银行卡信息资料邮寄给境外赌博集团用作收取赌资使用，并向上家收取每月每张人民币3500元的租金，共计非法获利逾人民币300万元。其中：一、被告人欧阳科为被告人施晓材雇请的员工，月薪人民币1万元，负责代被告人施晓材接受和邮寄快递、统计卡片租赁信息等工作。2018年5月至2019年4月间，施晓材共向其支付工资人民币逾10万元。案发后，公安机关依法从被告人欧阳科处扣押其代为保管的涉案银行卡32张，U盾175个，电话卡45张。二、被告人牟婧为被告人施晓材下家，在2018年4月至2019年4月间，以每月每张人民币1000元的价格收买被告人胡雷明等人的银行卡信息资料逾100张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价，共计非法获利逾人民币20万元。三、被告人林薇为被告人施晓材下家，在2019年1月至2019年4月间，以每月每张人民币1200元的价格收买他人银行卡信息资料逾60张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人林薇共收到被告人施晓材、张兰兰微信转账卡费人民币逾20万元。四、被告人符方非为被告人施晓材下家，在2018年5月至2019年4月间，以每月每张人民币1000元的价格收买他人银行卡信息资料逾30张，再以每月每张人民币1000元至2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价逾人民币6万元。五、被告人张茂军为被告人施晓材下家，在2018年至2019年1月间，以每月每张人民币800元至900元的价格收买被告人何少夫等人的银行卡信息资料逾70张，再以每月每张人民币1000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人张茂军共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币逾25万元。六、被告人施锦峰为被告人施晓材下家，在2019年3月至4月间，以每月每张人民币2000元的价格将他人银行卡信息资料逾20张非法提供给被告人施晓材使用。经统计，被告人施锦峰共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币35000元。案发后，被告人施锦峰主动投案自首。七、被告人漆明勇为陈满军（另案处理）下家，在2018年8月至2019年4月间，以每月每张人民币1000元的价格收买他人银行卡信息资料逾19张，再以每月每张人民币1200元的价格非法提供给陈满军使用，从中赚取差价，共计获利逾人民币2万元。八、被告人张兰兰为被告人施晓材女友，在2018年11月至2019年4月间，将邓某西、梁某英等人共计19张银行卡信息资料，非法提供给被告人施晓材使用，并在收到施晓材支付的银行卡租赁费用后，代为转账给上述人员，未从中牟利。九、被告人何少夫为被告人张茂军下家，在2018年5月至2019年1月间，以每月每张人民币600元的价格收买他人银行卡信息资料逾15张，再以每月每张人民币800元的价格非法提供给被告人张茂军使用，从中赚取差价。十、被告人王雄飞为被告人施晓材下家，在2018年12月至2019年4月间，将李某光、吴某等人共计15张银行卡信息资料，非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。十一、被告人肖兰英为被告人施晓材下家，在2018年3月至2019年4月间，以每月每张人民币800元至1000元的价格收买他人银行卡信息资料9张，再以每月每张人民币1500元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人肖兰英共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币96000元。十二、被告人刘记娟为被告人施晓材下家，在2018年7月至2019年4月间，将其老公的银行卡信息资料4张，以每月每张2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用；在2019年1月至4月间，另以每月每张人民币1000元的价格收买他人的银行卡信息资料4张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人刘记娟共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币124000元。十三、被告人易鹏为被告人施晓材下家，在2019年1月至2019年4月间，以每月每张人民币1000至1500元的价格收买他人银行卡信息资料7张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人易鹏共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币46000元。十四、被告人李珍为被告人施晓材下家，在2019年3月至2019年4月间，以每月每张人民币2000元的价格将其老公、哥哥的银行卡信息资料7张非法提供给被告人施晓材使用。经统计，被告人李珍共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币14000元。十五、被告人胡雷明为被告人牟婧下家，2018年10月至2019年4月间，以每张人民币500元的价格将其女友田某的银行卡信息资料4张非法提供给被告人牟婧使用，从中非法获利人民币4000元。公诉机关就其指控的事实向本院提供了：1．物证；2．书证；3．证人证言；4．被告人的供述与辩解；5．鉴定意见；6．勘验、检查、辨认笔录；7．视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人施晓材、欧阳科、牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、刘记娟、易鹏无视国家法律，收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人王雄飞、李珍无视国家法律，非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大；被告人胡雷明无视国家法律，非法提供他人信用卡信息资料，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人施晓材起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人欧阳科起辅助作用，被告人牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人施锦峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人施晓材、欧阳科、林薇、符方非、张茂军、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人施晓材、欧阳科、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；被告人牟婧承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人施晓材有期徒刑四年至五年，被告人欧阳科、牟婧、林薇、符方非、张茂军有期徒刑二年至二年六个月，被告人漆明勇有期徒刑一年三个月至一年九个月，被告人张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞有期徒刑一年至一年六个月，被告人施锦峰、刘记娟、易鹏、李珍有期徒刑九个月至一年三个月，被告人胡雷明有期徒刑六个月至一年，均并处罚金。提请本院依法判处。各被告人及其辩护人对公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名均不持异议，各被告人均表示认罪。各辩护人提出除施晓材以外的其他15名被告人应认定为从犯；各被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均系初犯；犯罪时间较短，主观恶性不大；部分被告人主动退缴违法所得，预缴罚金；建议法庭综合考虑被告人家庭情况等因素从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年6月至2019年4月间，被告人施晓材以每月每套人民币1000元至2000元的价格，大量向被告人牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明以及陈满军、罗旭、谭伟盛、林时伟、林时鸣（均另案处理）等人收买银行卡信息资料（含U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容）逾1000张，安排被告人欧阳科等人将上述银行卡信息资料邮寄给境外赌博集团用作收取赌资使用，并向上家收取每月每张人民币3500元的租金，共计非法获利逾人民币300万元。其中：一、被告人欧阳科为被告人施晓材雇请的员工，月薪人民币1万元，负责代被告人施晓材接受和邮寄快递、统计卡片租赁信息等工作。2018年5月至2019年4月间，被告人施晓材共向其支付工资人民币逾10万元。案发后，公安机关依法从被告人欧阳科处扣押其代为保管的涉案银行卡32张，U盾175个，电话卡45张。二、被告人牟婧为被告人施晓材下家，在2018年4月至2019年4月间，以每月每张人民币1000元的价格收买被告人胡雷明等人的银行卡信息资料逾100张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价，共计非法获利逾人民币20万元。被告人牟婧已向本院退缴违法所得人民币20万元，并预缴罚金人民币2万元。三、被告人林薇为被告人施晓材下家，在2019年1月至2019年4月间，以每月每张人民币1200元的价格收买他人银行卡信息资料逾60张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人林薇共收到被告人施晓材、张兰兰微信转账卡费人民币逾20万元。被告人林薇已向本院退缴违法所得人民币6万元，并预缴罚金人民币2万元。四、被告人符方非为被告人施晓材下家，在2018年5月至2019年4月间，以每月每张人民币1000元的价格收买他人银行卡信息资料逾30张，再以每月每张人民币1000元至2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价逾人民币6万元。被告人符方非已向本院退缴违法所得人民币6万元，并预缴罚金人民币1万元。五、被告人张茂军为被告人施晓材下家，在2018年至2019年1月间，以每月每张人民币800元至900元的价格收买被告人何少夫等人的银行卡信息资料逾70张，再以每月每张人民币1000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人张茂军共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币逾25万元。被告人张茂军已向本院退缴违法所得人民币4万元。六、被告人施锦峰为被告人施晓材下家，在2019年3月至4月间，以每月每张人民币2000元的价格将他人银行卡信息资料逾20张非法提供给被告人施晓材使用。经统计，被告人施锦峰共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币3.5万元。案发后，被告人施锦峰主动投案自首。被告人施锦峰已向本院退缴违法所得人民币1.5万元，并预缴罚金人民币1万元。七、被告人漆明勇为陈满军（另案处理）下家，在2018年8月至2019年4月间，以每月每张人民币1000元的价格收买他人银行卡信息资料逾19张，再以每月每张人民币1200元的价格非法提供给陈满军使用，从中赚取差价，共计非法获利逾人民币2万元。八、被告人张兰兰为被告人施晓材女友，在2018年11月至2019年4月间，将邓某西、梁某英等人共计19张银行卡信息资料，非法提供给被告人施晓材使用，并在收到被告人施晓材支付的银行卡租赁费用后，代为转账给上述人员，未从中牟利。九、被告人何少夫为被告人张茂军下家，在2018年5月至2019年1月间，以每月每张人民币600元的价格收买他人银行卡信息资料逾15张，再以每月每张人民币800元的价格非法提供给被告人张茂军使用，从中赚取差价。被告人何少夫已向本院退缴违法所得人民币1.2万元，并预缴罚金人民币1万元。十、被告人王雄飞为被告人施晓材下家，在2018年12月至2019年4月间，将李某光、吴某等人共计15张银行卡信息资料，非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。被告人王雄飞已向本院退缴违法所得人民币2500元，并预缴罚金人民币1万元。十一、被告人肖兰英为被告人施晓材下家，在2018年3月至2019年4月间，以每月每张人民币800元至1000元的价格收买他人银行卡信息资料9张，再以每月每张人民币1500元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人肖兰英共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币9.6万元。被告人肖兰英已向本院退缴违法所得人民币2万元，并预缴罚金人民币1万元。十二、被告人刘记娟为被告人施晓材下家，在2018年7月至2019年4月间，将其老公的银行卡信息资料4张，以每月每张2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用；在2019年1月至4月间，另以每月每张人民币1000元的价格收买他人的银行卡信息资料4张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人刘记娟共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币12.4万元。被告人刘记娟已向本院退缴违法所得人民币2.5万元，并预缴罚金人民币1万元。十三、被告人易鹏为被告人施晓材下家，在2019年1月至2019年4月间，以每月每张人民币1000至1500元的价格收买他人银行卡信息资料7张，再以每月每张人民币2000元的价格非法提供给被告人施晓材使用，从中赚取差价。经统计，被告人易鹏共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币4.6万元。被告人易鹏已向本院退缴违法所得人民币4.6万元，并预缴罚金人民币1万元。十四、被告人李珍为被告人施晓材下家，在2019年3月至2019年4月间，以每月每张人民币2000元的价格将其老公、哥哥的银行卡信息资料7张非法提供给被告人施晓材使用。经统计，被告人李珍共收到被告人施晓材微信转账卡费人民币1.4万元。被告人李珍已向本院退缴违法所得人民币1.4万元，并预缴罚金人民币1万元。十五、被告人胡雷明为被告人牟婧下家，2018年10月至2019年4月间，以每张人民币500元的价格将其女友田某的银行卡信息资料4张非法提供给被告人牟婧使用，从中非法获利人民币4000元。被告人胡雷明已向本院退缴违法所得人民币4000元，并预缴罚金人民币1万元。上述事实，16名被告人在庭审中亦予以供认，并有16名被告人的供述，证人邓某西、黎某鸿、梁某英、韦某鲁、涂某、刘某1、李某1、赵某、符某1、邢某1、黄某亮、张某1、刘某2、吕某、胡某兰、牟某、谢某1、黄某、胡某、彭某1、杨某、苟某、何某、席某、徐某1、肖某1的证言，辨认材料，现场勘查笔录，电子物证检查工作记录，搜查笔录，扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单，协助冻结财产通知书，收购银行卡信息资料统计表，微信账户开户资料、聊天记录、转账记录，通话记录，快递寄件清单，银行卡开户资料及交易明细表，前科说明，情况说明，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人施晓材、欧阳科、牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、刘记娟、易鹏无视国家法律，收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人王雄飞、李珍无视国家法律，非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大；被告人胡雷明无视国家法律，非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控施晓材等16名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人施晓材起主要作用，是主犯；被告人欧阳科、牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人施锦峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人施晓材、欧阳科、林薇、符方非、张茂军、漆明勇、张兰兰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。施晓材等16名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、何少夫、肖兰英、刘记娟、易鹏、王雄飞、李珍、胡雷明主动退缴违法所得或预缴罚金，确有悔罪表现，酌予从轻处罚。各辩护人意见的合理部分，本院酌予采纳，但建议适用缓刑理据尚欠充分，本院不予采纳。公诉机关当庭变更对被告人符方非的起诉，原量刑建议过重，本院不予采纳；对其他15名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人施晓材犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月28日起执行至2023年12月27日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。二、被告人欧阳科犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月28日起执行至2021年6月27日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。三、被告人牟婧犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月13日起执行至2021年8月12日止；预缴的罚金，上缴国库）。四、被告人张茂军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月9日起执行至2021年6月8日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。五、被告人林薇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月15日起执行至2021年5月14日止；预缴的罚金，上缴国库）。六、被告人符方非犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月17日起执行至2020年10月16日止；预缴的罚金，上缴国库）。七、被告人漆明勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月3日起执行至2020年10月2日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。八、被告人张兰兰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月28日起执行至2020年7月27日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。九、被告人何少夫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月9日起执行至2020年5月8日止；预缴的罚金，上缴国库）。十、被告人肖兰英犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月4日起执行至2020年6月3日止；预缴的罚金，上缴国库）。十一、被告人王雄飞犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月4日起执行至2020年6月3日止；预缴的罚金，上缴国库）。十二、被告人刘记娟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月16日起执行至2020年3月15日止；预缴的罚金，上缴国库）。十三、被告人施锦峰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月22日起执行至2020年3月21日止；预缴的罚金，上缴国库）。十四、被告人易鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月16日起执行至2020年2月15日止；预缴的罚金，上缴国库）。十五、被告人李珍犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月4日起执行至2020年3月3日止；预缴的罚金，上缴国库）。十六、被告人胡雷明犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月13日起执行至2020年1月12日止；预缴的罚金，上缴国库）。十七、在案扣押的电脑、手机、U盾、银行卡等物（详见扣押清单），予以没收，上缴国库（该判项由广州市公安局番禺区分局执行）。十八、追缴被告人施晓材、欧阳科、牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、漆明勇、何少夫、肖兰英、刘记娟、易鹏、王雄飞、李珍、胡雷明等15名被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。其中，被告人施晓材的违法所得为人民币300万元、被告人欧阳科的违法所得为人民币10万元、被告人漆明勇的违法所得为人民币2万。（在案冻结的人民币156316.89元及孳息纳入被告人施晓材本人部分执行；被告人牟婧、林薇、符方非、张茂军、施锦峰、何少夫、肖兰英、王雄飞、刘记娟、易鹏、李珍、胡雷明退缴的违法所得共计人民币498500元纳入该判项执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  马 聪人民陪审员  刘锦卿人民陪审员  曾子健二〇一九年十二月二十七日书 记 员  梁紫薇