江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1012刑初819号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人刘某平，女，1974年2月27日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省扬州市江都区（户籍地江苏省扬州市江都区）。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2018年5月21日被扬州市江都区公安局刑事拘留。同日因高血压病三级报危，扬州市看守所不予收押，次日被扬州市江都区公安局取保候审（实际羁押计二日）。2019年6月11日被扬州市江都区人民检察院不批准逮捕，当日被扬州市江都区公安局监视居住。2019年7月17日被扬州市江都区人民检察院取保候审。2019年12月5日经本院决定被逮捕，现羁押于扬州市看守所。被告人刘某，男，1971年6月10日生，汉族，高中文化，个体，住四川省成都市新都区（户籍地四川省成都市青白江区）。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2018年6月15日被扬州市江都区公安局取保候审。2019年7月11日被扬州市江都区人民检察院取保候审。被告人陈某，男，1979年7月16日生，汉族，高中文化，个体，住江苏省海安县。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2018年6月4日被扬州市江都区公安局取保候审。2019年7月10日被扬州市江都区人民检察院取保候审。被告人纪某平，男，1961年11月8日生，汉族，大专文化，个体，住湖北省黄石市黄石港区。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2018年6月9日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审（实际羁押计二十四日）。2019年7月10日被扬州市江都区人民检察院取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）842号起诉书指控被告人刘某平、刘某、陈某、纪某平犯组织他人偷越国境罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员管发和出庭支持公诉，被告人刘某平、刘某、陈某、纪某平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2017年7月至2018年5月期间，被告人刘某平伙同许某（逮捕在逃）以及被告人刘某、纪某平、陈某等人用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型）帮助他人使用该签证到澳大利亚出国劳务。其中被告人刘某平先后10次组织16人次偷越国境，非法实际获利人民币（下同）16万余元；被告人刘某、纪某平、陈某分别参与组织1人次偷越国境，被告人陈某非法获利50000元，被告人纪某平非法获利4200元。具体分述如下：1、2017年9月份，刘某平伙同许某等人用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），徐某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。刘某平非法获利9200元。2、2017年9月份，刘某平伙同许某等人为杨某用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），杨某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务，后杨某被澳大利亚拒关。3、2017年10月份，刘某平伙同许某、刘某等人为吴某超用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），吴某超在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务，后吴某超被澳大利亚拒关。4、2017年10月份，刘某平伙同许某等人为曹某、徐某凤、顾某燕、李某霞、张某用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），曹某、徐某凤、顾某燕、李某霞、张某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。刘某平非法获利51000元。5、2017年11月份，刘某平伙同许某等人为火某才、曹某用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），火某才、曹某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。后曹某被澳大利亚拒关。刘某平非法获利19200元。6、2017年12月份，刘某平伙同许某、纪某平等人为李某洪用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），李某洪在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。刘某平非法获利24200元，纪某平非法获利4200元。7、2018年2月份，刘某平伙同许某等人为马某用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），马某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务，后马某被澳大利亚拒关。刘某平非法获利24200元。8、2018年3月份，刘某平伙同许某、陈某等人为穆某明用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），穆某明在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。刘某平非法获利24200元，陈某非法获利50000元。9、2018年4月份，刘某平伙同许某等人为吴彬、张某甲琪用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），吴彬、张某甲琪在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。刘某平非法获利28400元。10、2018年4月份，刘某平伙同许某等人为廖某兵用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），廖某兵在刘某平、许某、陈某的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。刘某平非法获利14200元。被告人刘某、陈某案发后主动投案并如实供述上述犯罪事实。被告人刘某平、纪某平归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人陈某主动向公安机关退出违法所得人民币50000元，被告人纪某平主动向公安机关退出非法所得人民币4200元。上述事实，被告人刘某平、刘某、陈某、纪某平在庭审中均未提出异议，自愿认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人杨某、张某、曹某等人的证言；被告人刘某平、刘某、陈某、纪某平的供述和辩解；辨认笔录；搜查笔录；微信转账；交易流水、邮箱内容；银行流水；扣押决定书、扣押清单；出境材料、协议、收条；出入境记录；被告人身份及前科情况查询表；情况说明；受案登记表、立案决定书、到案经过；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某平、刘某、纪某平、陈某组织他人偷越国境，其行为均已构成组织他人偷越国境罪。其中，被告人刘某平多次组织他人偷越国境、人数众多，依法应处七年以上有期徒刑，并处罚金。被告人刘某平分别伙同被告人刘某、纪某平、陈某组织他人偷越国境，构成共同犯罪。被告人刘某平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某、纪某平、陈某在各自参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别予以减轻、从轻处罚。被告人刘某、陈某主动投案并如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘某平、纪某平在归案后如实供述相关犯罪事实，坦白、认罪，依法予以从轻处罚。被告人刘某平、刘某、纪某平、陈某均认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人陈某、纪某平退出全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘某平、刘某、陈某、纪某平犯组织他人偷越国境罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻、从轻的理由成立，予以采纳。在本案中，鉴于被告人刘某、纪某平、陈某均系初犯，主观恶性不深，在案发以后分别具有自首、坦白、退赃、认罪认罚等积极的悔罪表现，故依法对其适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘某平犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2026年12月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人纪某平犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、对于被告人刘某平违法所得计人民币十六万元，依法予以追缴，上缴国库；对被告人陈某、纪某平退出的违法所得计人民币五万四千二百元，由公安机关在本判决生效后直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 焱人民陪审员 陈 鹏人民陪审员 滕蒙蒙二〇一九年十二月五日书 记 员 刘 莉文书附页：（2019）苏1012刑初819号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；（六）违法所得数额巨大的；（七）有其他特别严重情节的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：0514—86999351。本案承办法官：张焱，电话号码：0514—86999353。法院监察室：举报电话：0514—86999366。