甘肃省定西市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘11刑终255号原公诉机关定西市安定区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某1，男，汉族，1983年9月27日生，出生地甘肃省定西市，初中文化，无业，户籍地定西市安定区，住定西市安定区。2003年12月18日因犯抢劫罪、盗窃罪被定西市安定区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金3000元；2011年9月28日因刑满被释放。2018年8月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。委托辩护人董庆荣，甘肃德鑫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）连某1，男，汉族，1982年4月15日生，出生地甘肃省定西市，初中文化，无业，住定西市安定区。2003年12月18日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被定西市安定区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金1500元；2010年5月20日因刑满被释放。2018年8月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人程晓红，甘肃培信律师事务所律师。原审被告人杨某1，男，汉族，1979年12月17日生，出生地甘肃省定西市，小学文化，无业，户籍地定西市安定区，住定西市安定区。2001年9月11日因犯贩卖毒品罪被原定西县人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金2000元；2010年6月17日因刑满被释放。2017年9月27日因犯寻衅滋事罪被定西市安定区人民法院判处有期徒刑八个月；2017年11月30日因刑满被释放。2018年8月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。指定辩护人常艳妮，甘肃培信律师事务所律师。原审被告人杨某2，男，汉族，1986年10月16日生，出生地甘肃省定西市，高中文化，无业，户籍地定西市安定区，住定西市安定区。2005年5月10日因犯盗窃罪被定西市安定区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2005年6月17日因刑满被释放。2018年10月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于岷县看守所。指定辩护人王涛，甘肃培信律师事务所律师。定西市安定区人民法院审理定西市安定区人民检察院指控原审被告人杨某1、王某1犯敲诈勒索罪，杨某1、王某1、杨某2犯非法拘禁罪，杨某1、杨某2、连某1犯寻衅滋事罪一案，于2019年10月31日作出（2019）甘1102刑初197号刑事判决。原审被告人王某1、连某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。原审判决认定的事实及证据：2012年至2018年期间，被告人杨某1为获取非法利益，纠集被告人王某1等人，在定西市安定区城区大量高利放贷，纠集被告人王某1、杨某2等人，以暴力、威胁及到被害人单位或者家中滋扰、跟踪被害人、悬挂横幅等软暴力手段，违法收贷，获取高额利息，纠集并指使被告人杨某2、连某1强行到定西钻石华庭餐饮娱乐会所（以下简称钻石华庭KTV）“看场子”收取保护费，插手钻石华庭KTV的经营管理，推销酒水，多次纠集多名刑满释放人员和闲散人员在钻石华庭KTV饮酒唱歌消费，聚众造势，酒后滋事，威胁工作人员，打骂消费者，打砸包厢内物品，消费后不结账或者少结账。杨某1、王某1、杨某2、连某1纠集在一起，在较长时间内有组织地先后实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，形成以杨某1为首要分子，王某1、杨某2为重要成员，连某1为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下：一、2011年5月16日，水某2从定西市安定区中东小额贷款有限责任公司（以下简称中东小贷公司）借款5万元，期限六个月，保证人水某1承担连带保证责任。借款到期后，因水某2未还款，水某1未履行保证责任；2012年5月，杨某1以替中东小贷公司要借款为由多次采用威胁方法逼迫水某1还款，敲诈水某1；水某12012年5月15日给杨某1的银行账户转款1万元。认定上述事实的主要证据有：1、立案材料，证明定西市安定区公安局在侦查水某2诈骗案中发现：2012年5月15日，杨某1替定西市安定区中东小额贷款有限责任公司向水某1索要借款时，敲诈水某11万元。2015年3月25日该局以敲诈勒索立案侦查。2、借款担保合同，借款凭证，归还利息凭证，被害人水某1陈述，证人水某2、王某2、罗某,陈某1、李树、王某3证言，证明2011年5月16日，水某2从中东小贷公司借款5万元，期限六个月；保证人水某1承担连带责任。借款到期后，水某2未还款，中东小贷公司工作人员王某2、罗某,陈某1等人先后到水某1工作的定西市安定区新集中心小学向水某1索要借款，水某1于2012年5月14日偿还利息4743元。中东小贷公司未委托杨某1向水某1收款。3、中国农业银行银行卡存款回单，被害人水某1陈述，证人水某2、张某2证言，辨认笔录及照片，被告人杨某1在庭审中供述，证明水某2借用中东小贷公司的5万元到期后，水某2无法联系。2012年5月，杨某1以替中东小贷公司索要借款为由，多次采用威胁方法向水某1索要借款；因水某1无力偿还，杨某1便让水某1给其支付1万元后不再索要借款；水某1于2012年5月15日给杨某1农行62×××10银行卡内转账1万元。4、定西市安定区人民法院（2012）安民二初字第315号民事调解书，还款证明，证人水某2证言，证明经定西市安定区人民法院调解，水某2于2015年6月4日已偿还了定西市安定区中东小额贷款有限责任公司的借款5万元及利息。二、2012年12月前后，肖某因缴房租费之需，向杨某1两次借高利贷共25万元，其中第一次借10万元，第二次借15万元，月息1角2分即月息3万元;杨某1在借款时扣除第一个月利息3万元，肖某实收现金22万元；肖某给杨某1出具借款10万元、15万元的借条各一张。2013年11月前，肖某以现金方式多次给杨某1支付利息共33万元，未偿还本金。其后，杨某1多次向肖某索要欠款，并称其手下的人是从监狱释放出来的，以肖某子女的人身、财产安全相威胁，指使王某1等人多次以辱骂方式向肖某索要欠款。2014年1月29日，杨某1指使王某1等人，胁迫肖某、刘某1夫妇到甘肃德鑫律师事务所订立房屋转让合同，以肖某夫妻所有的位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内自建楼房第一层房屋“玉萍窗帘店”及院内空地160平方米抵偿杨某1的借款及利息合计50万元；同时，胁迫肖某与王某1订立借用杨某1、王某150万元的借贷合同，注明肖某如于2014年5月底前付清50万元，则上述房屋转让合同解除。2014年5月30日，王某1到肖某“玉萍窗帘店”内，以威胁的方法从肖某处索取现金9万元，交给杨某1。2014年6月，王某1等人到肖某“玉萍窗帘店”，强行将店内的设备及物品搬出，锁上店门，杨某1将该房屋据为己有。2018年6月10日，杨某1与李某2订立租房合同，将肖某的上述房屋出租给李某2经营果蔬便利店，杨某1收取一年租费11950元。经评估，肖某位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内的自建楼房第一层房屋的建筑面积为123.35平方米，评估价为508200元。认定上述事实的主要证据有：1、报案及立案材料，证明2018年9月6日，定西市安定区公安局接到匿名群众举报称：杨某1在定西市安定区长期高利放贷，并指使王某1等人采用暴力手段非法讨债。该局于2018年9月7日以强迫交易案立案侦查。2、被害人肖某、刘某1陈述，证人马某1、刘某2、张某3证言，提取笔录及从肖某处提取的房屋转让合同、借贷合同、收条、借款记录，证明2012年12月前后，肖某因缴房租费之需，向杨某1两次借高利贷25万元，其中第一次借用10万元，第二次借用15万元，月息1角2分，即每个月利息3万元；杨某1扣收第一个月的利息3万元，实际以现金方式支付给肖某22万元；肖某给杨某1出具了10万元、15万元的借条各一张。2013年11月前，肖某先后多次给杨某1以现金方式支付利息共33万元，未偿还本金。其后，杨某1多次向肖某索要欠款，并称其手下的人是从监狱释放出来的，以肖某子女的人身、财产安全相威胁；王某1等人多次以辱骂方式向肖某索要欠款。2014年1月29日，杨某1指使王某1等人，胁迫肖某、刘某1夫妇到甘肃德鑫律师事务所订立房屋转让合同，以肖某夫妻所有的位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内自建楼房第一层房屋“玉萍窗帘店”及院内空地160平方米抵偿杨某1的借款及利息合计50万元，张某11以见证人名义在房屋转让合同上签名；同时，胁迫肖某与王某1订立借用杨某1、王某150万元的借贷合同，注明肖某如于2014年5月底前付清50万元，则房屋转让合同解除，马某1作为见证人在借贷合同上签名。2014年5月30日，王某1到肖某“玉萍窗帘店”内，以威胁方法从肖某处索取现金9万元，并给肖某出具了收条。2014年6月，王某1等人到肖某“玉萍窗帘店”，强行将店内的设备及物品搬出，锁上店门，该房屋被杨某1据为己有。3、提取笔录及从李某2处提取的租房合同、李某2手机微信截图，证人李某2、张某4证言，证明2018年5月，李某2与杨某1口头协商，杨某1将位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内肖某夫妻自建楼房第一层的房屋约130平方米以每月1000元的租费出租给李某2经营果蔬便利店；李某2以微信转账方式给杨某1支付定金2000元。2018年6月10日，张某4以杨某1之妻的身份与李某2订立租房合同，李某2通过定西农村商业银行给张某4支付租费9950元，张某4将订立租房合同及收取李某2租费的事告诉了杨某1。4、证人周某1、朱某2、程某,4证言，证明位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内的三层楼房（其中一层曾为“玉萍窗帘店”）是刘某1、肖某夫妻自建住宅。5、辨认笔录及照片，证明经刘某1辨认，王某1是受杨某1指使于2013年、2014年多次到肖某经营的“玉萍窗帘店”催收高利贷的人；经王某1辨认，张某3是2014年1月29日与王某1一起到甘肃德鑫律师事务所与肖某、刘某1订立房屋转让合同时在场的人。6、查获笔录及从王某1驾驶的甘Ａ×××××号车辆内查获的账单、借条，被告人王某1供述，证明2012年至2018年期间，杨某1伙同王某1向他人大量高利放贷，其中，账单记录给肖某三次放贷分别为10万元、15万元、5万元，月息1角2分。7、现场勘查笔录及照片，证明刘某1、肖某夫妻自建的三层楼房位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内，肖某“玉萍窗帘店”曾占用该楼房的第一层，现李某2在该层经营果蔬便利店。8、定西市国土资源局安定分局复函，不动产测量报告，估价报告，证明经鉴定机构对位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内刘某1、肖某自建楼房第一层房屋（被杨某1占有）所占用宗地面积、房屋面积进行测量，确认宗地面积153.70平方米，房屋占地面积123.35平方米，建筑面积123.35平方米。经估价，位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内刘某1、肖某自建楼房第一层房屋建筑面积123.35平方米，价值508200元。9、被告人杨某1在侦查阶段供述，证明2012年至2014年期间，肖某因经营“玉萍窗帘店”之需，先后多次向其借款，每次借款均有借条。2014年初，其多次打电话向肖某索要借款，肖某未还。其到肖某的“玉萍窗帘店”内要款，肖某以位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内自建楼房第一层房屋及院内空地160平方米抵偿借款50万元。2014年1月29日，其与王某1等人，开车将肖某、刘某1夫妻接到甘肃德鑫律师事务所，订立房屋转让合同，肖某夫妻以自建楼房第一层房屋及院内空地160平方米抵偿借款50万元，张某11以见证人名义在房屋转让合同上签名。后肖某将房屋的钥匙交给其，其将肖某出具的借条全部交给了肖某。杨某1在庭审中供述，肖某向其借款的事情现在记不清了，公诉机关指控其敲诈肖某财产的事实属实。10、被告人王某1供述，证明杨某1伙同纪某等人长期从事高利放贷。2013年底，其在杨某1与纪永伟合伙经营的位于定西市安定区中华路金荣花园二楼的“东堂茶庄”当服务生，期间目睹了杨某1等人高利放贷赚取高额利息的情况；其也参与杨某1的高利放贷活动，并受杨某1指使向他人收高利贷。肖某向杨某1借过高利贷，但其记不清数额了。2014年，肖某无还款能力，杨某1让肖某以位于定西市安定区永定西路223号东侧巷内自建楼房第一层房屋及院内空地160平方米抵偿欠款，指使其到甘肃德鑫律师事务所与肖某夫妻签订了房屋转让合同。后来其收取肖某现金9万元后交给杨某1。三、2013年9月29日，李某1与吴某到定西市安定区中华路金荣花园二楼的“东堂茶庄”，李某1借用杨某1高利贷10万元，期限二个月，月息1角2分；按照杨某1的要求，李某1给杨某1出具了借用王某1现金10万元的借条一张，吴某作为保证人在借条及担保协议上签了名。杨某1扣收二个月的利息2.4万元，并让李某1办理了一张3000元的“东堂茶庄”会员卡，实际付给李某1现金7.3万元；当时王某1在场，杨某1让李某1以后联系王某1还款。2013年11月下旬以后，因李某1未能及时归还借款本息，杨某1、王某1、舒某等人采用打电话、到李某1家中、将李某1挟持到车上、将李某1叫到“东堂茶庄”不让离开等方式，多次威胁、恐吓、辱骂李某1，向李某1索要利息；王某1以到吴某单位滋扰威胁吴某还钱。吴某分别于2014年1月5日、3月12日两次给王某1支付“罚息”合计3万元。2014年3月29日，李某1、吴某还清了向杨某1的借款及利息，杨某1将借条交给李某1，将担保协议交给吴某。认定上述事实的主要证据有：1、立案材料，证明2019年3月9日，定西市安定区公安局在工作中发现，王某1于2014年1月5日、3月12日在原定西市质量技术监督局门口，以威胁的方式敲诈吴某现金3万元。该局于2019年3月11日以敲诈勒索案立案侦查。2、被害人李某1、吴某陈述，证人杨某5证言，李某1辨认笔录及照片，吴某辨认笔录及照片，证明2013年9月29日，李某1与吴某到定西市安定区中华路金荣花园二楼的“东堂茶庄”，李某1借用杨某1高利贷10万元，期限二个月，月息1角2分；按照杨某1的要求，李某1给杨某1出具了借用王某1现金10万元的借条，吴某作为保证人在借条及担保协议上签了名；杨某1扣收二个月的利息2.4万元，并让李某1办理了一张3000元的“东堂茶庄”会员卡，实际给李某1付现金7.3万元；当时王某1在场，杨某1让李某1以后联系王某1还款。2013年11月下旬，李某1回家途经定西市安定区凤凰苑住宅区门口时，王某1等人将李某1挟持到越野车上，采用辱骂、恐吓方法让李某1还款，舒某打电话威胁让李某1还款，杨某1向李某1收取“罚息”现金1万元。2014年1月初，杨某1将李某1叫到“东堂茶庄”，杨某1、王某1让李某1还款，不让李某1离开，李某1向纪某借款3万元，月息1角，纪某扣除二个月的利息6000元，其余2.4万元抵偿了向杨某1借款的二个月利息。2014年1月下旬至2月上旬期间，杨某1、王某1、舒某先后多次打电话、或者到李某1家中，辱骂、恐吓李某1还款，杨某1收取李某1的“罚息”现金1万元、利息现金1.2万元。2014年1月5日，王某1在原定西市质量技术监督局门口向吴某收取“罚息”现金1万元。2014年3月12日，王某1以到吴某的单位滋扰相威胁，从吴某处收取“罚息”现金2万元。2014年3月29日，杨某1在“东堂茶庄”收取李某1、吴某归还的借款现金10万元，将借条交给李某1，将担保协议交给吴某。3、提取笔录及从李某1处提取的借条、收条、会员卡，吴某提交的借条、担保协议，证明2013年9月29日，李某1借用杨某1现金10万元，借条上写为借用王某1现金10万元，担保人吴某，李某1持有“东堂茶庄”的NO：80239号VIP卡一张。2014年1月5日，王某1收取吴某现金1万元，2014年3月12日，王某1收取吴某现金2万元。4、证人石某1、唐某,4证言，证明2012年，杨某1曾两次给李某1高利放贷，第一次5万元，月息8分，第二次6万元，月息1角2分，均由石某1担保；借款及利息已经全部还清，还支付了7200元的“罚息”。杨某1催款时以到石某1单位滋扰相威胁。5、证人崔某1证言，证明2013年，经李某1介绍，其借用杨某1现金8万元，月息1角2分，给杨某1出具了借用王某1现金8万元的借条一张；其将其中的1万元转借给李某1，一个月后李某1给其归还了1万元。其先后给杨某1还借款及利息约30万元；借款及利息均已还清。6、证人安某1证言，证明杨某1、纪某给他人高利放贷，2014年，纪某给李某1高利放贷3万元，其与纪永斌代纪某向李某1索要借款时，其殴打了李某1，李某1向公安机关报了案。7、定西市安定区市场监督管理局证明材料，证人高某,4证言，证明2012年，高鹏与纪永伟、杨某1、赵昕合伙在定西市安定区中华路金荣花园二楼经营“东堂茶庄”，但该茶庄未办理注册登记。杨某1安排王某1在“东堂茶庄”当服务员，2014年3月，该茶庄关闭。8、被告人杨某1在侦查阶段供述，李某1向其借过几次钱。杨某1在庭审中供述，公诉机关指控其敲诈吴某财物的情况属实。9、被告人王某1供述，证明其在杨某1经营的“东堂茶庄”当过服务员。2013年期间，李某1与吴某到茶庄，李某1借杨某1高利贷10万元；按照杨某1的要求，李某1给杨某1出具了借用王某1现金10万元的借条，吴某作为保证人在借条及担保协议上签了名；杨某1安排其向李某1、吴某收款。2014年1月、3月，其两次从吴某处共收取3万元，交给了杨某1。有一次，杨某1将李某1叫到茶庄要款，李某1借纪某3万元，李某1未拿到钱，其中2.4万元用于归还欠杨某1的利息。2014年3月底，李某1、吴某到茶庄给杨某1还借款10万元。10、同案人纪某供述，证明其与杨某1、高鹏、赵昕曾合伙在定西市安定区中华路金荣花园二楼经营“东堂茶庄”。11、同案人舒某供述，证明杨某1、纪某、高某,4曾合资经营“东堂茶庄”；杨某1负责管理，王某1在茶庄打工。杨某1、纪某向他人高利放贷，借款人到期如不能还款，杨某1、纪某亲自或者指使他人向借用人要款。2014年，其与安某1受纪某的指使，曾向李某1要款，安某1与李某1发生撕扯，李某1向公安机关报了案。四、2013年9月，张某1借用杨某1高利贷3万元，月息1角2分；张某1给王某1出具了张某5借用王某1现金3万元的借条，张某1作为保证人担保；王某1扣收第一个月的利息3600元、及以前张某1欠杨某1另一笔借款的本息21200元，实际支付给张某1现金5200元。2014年7月27日22时许，因张某1未及时偿还借款本金及利息，杨某1、王某1、杨某2、张国栋到张某1登记住宿的定西市安定区“嘉缘商务宾馆”506号房间要款，张某1因无偿还能力，杨某1指使王某1、杨某2、张某3开车将张某1从宾馆挟持到南山上，王某1用塑料管、张某3用洋镐把殴打张某1，致张某1臀部、两腿部受伤青紫；后又将张某1挟持至“嘉缘商务宾馆”506号房间，杨某2看守张某1，王某1、张某3离开；第二日8时许，杨某2开车挟持张某1外出找钱，当日12时许，张某1未找到钱，杨某2让张某1离开。认定上述事实的主要证据有：1、立案材料，证明2019年6于9日，定西市安定区公安局在工作中发现，因张某1借用杨某1高利贷未还，杨某1等人限制张某1人身自由13小时。该局于2019年6月13日立案侦查。2、被害人张某1陈述，证人张某5、陈某2、史某,4、杨某6、张某6、马某2证言，张某1辨认现场笔录及照片，证明2013年9月，张某1借用杨某1高利贷3万元，月息1角2分；张某1给王某1出具了张某5借用王某1现金3万元的借条，张某1作为保证人担保；王某1扣收第一个月的利息3600元、及以前张某1欠杨某1的另一笔借款本息21200元，实际给张某1支付现金5200元。其后，张某1给王某1支付了五个月的利息共1.8万元。2014年7月27日22时许，因张某1未及时归还借款及利息，杨某1、王某1、杨某2、张国栋到张某1住宿的定西市安定区“嘉缘商务宾馆”506号房间索要欠款，张某1因无偿还能力，杨某1指使王某1、杨某2、张某3开车将张某1从宾馆挟持到南山上，王某1用塑料管、张某3用洋镐把殴打张某1，致张某1臀部、两腿部受伤青紫；后又将张某1挟持至“嘉缘商务宾馆”506号房间，杨某2将其驾驶的甘Ｊ×××××号本田CRV越野车停在宾馆巷口，坐在车上看守张某1，王某1、张某3离开；第二日8时许，杨某2开车挟持张某1外出找钱，张某1未找到钱，12时许，杨某2让张某1离开了。3、提取笔录及从张某1手机中提取的微信截图等，证明张某3曾替杨某1向张某1索款，张某1通过手机微信给张某3支付700元。4、被告人杨某1在侦查阶段供述，2013年，其给张某1出借3万元。杨某1在庭审中供述，公诉机关指控其伙同王某1、杨某2、张某3向张某1索款时非法拘禁张某1的情况属实。5、被告人王某1在侦查阶段供述，证明2014年5月的一天晚上，杨某1将其叫到定西市安定区粮食大厦附近的一个宾馆；后杨某1带领杨某2、张某3和他，由杨某2、张某3分别开车，将张某1从宾馆拉到南山上，他们通过殴打的方法逼张某1还款，张某3用车上带的木棒殴打张某1，其在张某1的腿部踢了两脚，后他们将张某1又拉回宾馆，其就离开了。王某1在庭审中供述，公诉机关指控其伙同杨某1、杨某2、张某3非法拘禁张某1的情况属实。6、被告人杨某2在侦查阶段供述，证明2014年的一天晚上，张某3将其叫到定西市安定区粮食大厦对面的一个宾馆，让其帮忙向张某1要款。其与王某1、张某3等人用车将张某1拉至南山上；王某1、张某3用车上的塑料管殴打张某1十几分钟，后他们又将张某1拉回宾馆。7、同案人张某3供述，证明张某1曾借了杨某2的钱，其与杨某2等人向张某1要钱时，其殴打过张某1。五、2014年，杨某3借用杨某12万元，月息4分，杨某1扣收第一个月的利息800元，实际给杨某3现金19200元。杨某3付了部分利息后因无力继续还本付息，杨某1将利率变为月息1角，杨某1指使张某3等人多次到杨某3家中威胁杨某3还款。2014年的一天下午，张某3在定西市安定区公园路西岩桥附近遇见接孩子的杨某3，用拳头殴打杨某3，并叫来杨某1等人纠缠杨某3，杨某3的孩子杨某7叫其母亲刘某3开车来接，杨某1将杨某3挟持到刘某3接孩子的车上，杨某1在车上用电警棍电击杨某3面部；到杨某3家楼下后，张某3又叫来几人，杨某1以让张某3等人在杨某3家中吃住威胁杨某3还款；杨某1等人到杨某3家中后，被刘某3劝离。认定上述事实的主要证据有：1、被害人杨某3陈述，证人刘某3、杨某7证言，杨某3、刘某3辨认笔录及照片，证明2014年，杨某3借用杨某12万元，月息4分；杨某1扣收第一个月的利息800元，实际给杨某3现金19200元。杨某3还了三个月的利息共2400元后，因无力继续偿还，杨某1将利率变为月息1角；杨某1指使张某3等人多次到杨某3家中威胁杨某3还款。2014年的一天下午，张某3在定西市安定区公园路西岩桥附近遇见接孩子杨某7的杨某3，持拳殴打杨某3，并叫来杨某1等人纠缠。杨某7叫其母亲刘某3（杨某3妻子）开车来接自己时，杨某1、张某3将杨某3挟持到刘某3开的车上前往杨某3家，途中杨某1辱骂杨某3，并用电警棍电击杨某3面部；到杨某3家楼下后，张某3又叫来几人，杨某1威胁让张某3等人吃住在杨某3家逼杨某3还款；杨某1等人到杨某3家中后，被刘某3劝离。其后，杨某3给杨某1以现金偿还借款2万元、通过银行卡支付利息6000元。2、被告人杨某1在侦查阶段供述，证明杨某3曾向其借过款。有一天傍晚，他们几人在定西市安定区公园路遇见接孩子的杨某3，后他们乘坐杨某3妻子驾驶的车来到杨某3家协商还款；杨某3说过几天还款，他们就离开了。杨某1在庭审中供述，公诉机关指控其伙同张某3等人通过殴打、威胁方式向杨某3索要欠款的情况属实。六、2012年11月，朱某1以杨某8为借款人在定西市安定区中东小额贷款有限责任公司借款5万元，年利率21.60%，朱某1担保。2015年7月，杨某1替中东小贷公司向朱某1催款，指使张某7等人，多次采用给朱某1打电话、朱某1上下班时跟踪、在朱某1工作的定西市安定区大城小学门口挂横幅、多次到朱某1家中吃住等软暴力手段向朱某1索款，持续时间约一个月，严重影响朱某1的工作和生活。认定上述事实的主要证据有：1、被害人朱某1陈述，证人杨某8证言，朱某1辨认笔录及照片，证明2012年11月2日，朱某1以杨某8为借款人在中东小贷公司借款5万元，年利率21.60%，朱某1担保，借款实际被朱某1使用。2015年7月，杨某1替中东小贷公司催收借款，指使张某7、贾某,4等人，多次采用给朱某1打电话、朱某1上下班时跟踪、在朱某1上班的定西市安定区大城小学门口挂横幅、多次到朱某1家中吃住等软暴力手段向朱某1索款，持续时间约一个月，严重影响朱某1的工作和生活。曾有一次朱某1上班途中，张某7跟踪至定西市中医院门口，朱某1打电话报警了。2、借款申请，借款担保合同，借款凭证，定西市安定区人民法院（2016）甘1102民初361号民事调解书，证明2012年11月2日，杨某8在中东小贷公司借款5万元，年利率21.60%，朱某1担保。2016年2月1日，中东小贷公司向定西市安定区人民法院起诉，请求杨某8偿还借款5万元及利息，经法院调解，双方于2016年3月1日达成调解协议，由杨某8于2016年5月1日前偿还借款5万元及利息，朱某1承担连带责任。3、证人张某7、贾某,4、何某,4、王某4证言，贾某,4辨认现场笔录及照片，证明2015年7月，受杨某1指使，张某7替中东小贷公司向大城小学教师朱某1索要借款；张某7根据中东小贷公司提供的材料，先知道朱某1归还担保款；后张某7先后几次打电话或者见面向朱某1要款，与贾某,4到朱某1家中要款，朱某1因无力偿还而未还款。杨某1给张某7500元，安排张某7从广告部取两条横幅贴在大城小学门口的墙上；张某7取了两条横幅，与贾某,4一起到大城小学门口，给朱某1告知杨某1安排挂横幅的事，将两条横幅交给了朱某1。杨某1让张某7跟踪朱某1要款，张某7与贾某,4跟随朱某1到定西市中医院门口时，朱某1打电话报警了，杨某1打电话指使张某7与贾某,4离开。张某7向朱某1要款期间，和女友王某4在朱某1家中住宿了几天。4、证人王某2证言，证明中东小贷公司曾给朱某1借款。5、被告人杨某1在侦查阶段供述，证明因朱某1借款未还之事，其指使张某7到朱某1工作的大城小学向朱某1要款；为要款还制作了两条横幅，指使张某7挂在大城小学门口，威胁朱某1还款。杨某1在庭审中供述，公诉机关指控其替中东小贷公司向朱某1要款，指使张某7到大城小学、朱某1家中要款、跟踪朱某1、悬挂横幅骚扰等情况属实。七、2017年12月，杨某1为了在定西钻石华庭餐饮娱乐会所（以下简称钻石华庭KTV）“看场子”收取保护费，向钻石华庭KTV的负责人杨某4提出让杨某2、连某1共同管理钻石华庭KTV，每月收取2万元管理费，被杨某4拒绝。其后，杨某1纠集并指使杨某2、连某1到钻石华庭KTV“看场子”，强行插手钻石华庭KTV的管理；连某1以经理身份自居，从外地招来管理团队，指挥管理团队人员参与钻石华庭KTV的经营活动；杨某2向钻石华庭KTV推销酒品。2017年12月25日至2018年2月23日期间，杨某1、杨某2纠集他人多次到钻石华庭KTV饮酒消费；连某1多次纠集多名刑满释放人员和闲散人员在钻石华庭KTV三楼、四楼饮酒唱歌，聚众造势，逞强耍横，辱骂工作人员，殴打其他消费者，打砸包厢内物品，消费后不结账或者少结账，欠账签单32次，欠费金额合计27854元。杨某1明知连某1、杨某2等人恶意消费、故意损坏包厢内物品、严重干扰正常经营，放任和支持连某1、杨某2等人的行为，以达到实际控制钻石华庭KTV经营权的目的，严重干扰了钻石华庭KTV的正常经营活动。认定上述事实的主要证据有：1、立案材料，证明2018年2月22日，钻石华庭KTV的负责人杨某4报案称：有几名人员在钻石华庭KTV三楼、四楼消费后打砸包厢内的果盘、酒杯等物品。2018年7月24日，定西市安定区公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室接到刘某1的举报称：杨某1高利放贷、强占民宅。2018年7月18日，定西市安定区公安局在工作中发现，杨某1、连某1等人在钻石华庭KTV以看场子管理为由，低价消费或者消费后拒不付款，损坏包厢内的果盘、酒杯、茶壶等物品，涉案价值约20000余元。该局于2018年7月18日以敲诈勒索案立案侦查。2、被害人杨某4陈述，证人杨某9证言，杨某4辨认杨某1、杨某2、连某1笔录及照片，提取笔录及从薛某,4处提取的个人独资企业变更通知书，证明杨某9与杨某4系弟兄，杨某9委托杨某4经营管理钻石华庭KTV。2017年12月下旬的一天晚上，杨某1、杨某2、连某1到钻石华庭KTV杨某4的办公室，杨某1提出让杨某2、连某1在钻石华庭KTV“看场子”，每月收取2万元管理费，杨某4未同意。几天后，杨某2、连某1带领多名年轻人到钻石华庭KTV四楼包厢，杨某2、连某1以强硬的态度当场告诉杨某4，他们开始管理钻石华庭KTV，并已另行聘请了管理团队；杨某4被逼无奈，勉强同意杨某2、连某1试着参与管理一个月。次日，杨某1、连某1、杨某2带领多人到钻石华庭KTV消费，离开时未结账，连某1在消费账单上签字。其后，连某1、杨某2带领马某5等多人多次到钻石华庭KTV四楼、三楼的包厢饮酒唱歌，无事生非，逞强耍横；饮酒后大声喧哗，辱骂员工，打砸包厢内酒杯、果盘、茶壶、茶几等物品；乱串包厢耍酒疯，辱骂、殴打其他消费者；消费后不结账或者少结账，持续时间近一个月，欠账20000余元；导致部分员工离开，消费者减少，营业收入下降，严重影响经营活动。3、证人薛某,4证言，薛某,4辨认杨某1、连某1、常某,4、马某5笔录及照片，证明2017年12月下旬，杨某1、连某1到钻石华庭KTV，向杨某4提出他们参与KTV的共同管理，每月收取2万元保护费的要求，杨某4未同意。几天后，杨某1、杨某2、连某1、马某5等人带领多名年轻人，先后多次到钻石华庭KTV消费；连某1、马某5多次到钻石华庭KTV四楼包厢饮酒唱歌，以管理为名扰乱经营活动，无事生非，逞强耍横；饮酒后大声喧哗，辱骂员工，打砸包厢内酒杯、果盘、茶壶、茶几等物品；乱串包厢耍酒疯，辱骂、殴打其他消费者，消费后不结账或者少结账，连某1在部分账单上签字，欠账20000余元；导致部分员工离开，消费者减少，营业收入下降，严重影响经营活动；钻石华庭KTV四楼无法经营于2018年1月19日停止营业。其后，连某1带领他人到钻石华庭KTV三楼消费，其他人也以连某1的名义到钻石华庭KTV三楼消费，有时在账单上签名、有时不签名。2018年2月20日晚上，连某1先后带领近二十人到钻石华庭KTV三楼T2、T3两个包厢内饮酒唱歌，消费金额2400元，仅付款800元，并打砸两个包厢内的酒杯、果盘、茶壶等物品价值约500元。2018年1月，杨某2给钻石华庭KTV供酒。4、证人林某1、张某8、鲍某,陆某,4、杨某10证言，林某1辨认杨某1、杨某2、连某1、马某5、田某1笔录及照片，证明2018年1月1日前后，杨某1带领他人到钻石华庭KTV杨某4的办公室与杨某4谈KTV的经营管理。杨某4说杨某1的目的是要接管钻石华庭KTV；杨某4虽不同意，但因不敢惹杨某1等人，答应由连某1暂时管理一个月。几天后，杨某2、连某1带领多人到钻石华庭KTV四楼包厢；连某1称与杨某4谈妥了，钻石华庭KTV由他负责管理，他已经组建了管理团队，以后他的朋友到钻石华庭KTV消费，由他结账。次日，杨某1、杨某2、连某1带领多人到钻石华庭KTV四楼自找包厢饮酒唱歌，消费后未结账，连某1在账单上签了名。其后，连某1将其管理团队的六个外地人领到钻石华庭KTV四楼乱转，只消费不干事，还要让服务员伺候；2018年1月20日连某1管理团队的人员离开。连某1、马某5等人还带领多人先后二十余次到钻石华庭KTV四楼自找包厢饮酒唱歌，以管理为名扰乱经营活动，态度蛮横；饮酒后大声喧哗，辱骂员工，打砸包厢内酒杯、果盘、茶壶、茶几等物品，乱串包厢耍酒疯，辱骂、殴打其他消费者，消费后不结账或者少结账，连某1在部分账单上签字，欠账20000余元；导致部分员工离开，消费者减少，营业收入下降，严重影响经营活动。曾经有两次，杨某1等人、马某5等人到钻石华庭KTV消费时，连某1组织工作人员在电梯口列队迎接。5、证人潘某,4证言，潘某,4辨认杨某1笔录及照片，证明2018年6月，连某1请其到钻石华庭KTV饮酒，期间因连某1以前不结账的事，连某1与钻石华庭KTV负责人杨某4发生争吵，其离开时连某1未结账。6、证人周某2证言，证明2017年至2018年期间，其曾三次到钻石华庭KTV饮酒，连某1自称经理。7、证人冉某,吕某,4、汪某,4、赵某1、田某1证言，证明2018年3月1日晚，马某5等四人到钻石华庭KTV消费期间，马某5、田某1等四人酒醉后，无故殴打其他包厢的消费者冉某,汪某,4、陈某3等人。8、证人杨某11、田某2证言，杨某11辨认杨某1、杨某2、连某1、马某5笔录及照片，田某2辨认杨某1、杨某2、连某1、马某5、马某6、田某1笔录及照片，提取笔录及从马某6手机中提取的杨某11发给杨某1的短信，提取笔录及从杨某11手机中提取的微信转账记录，证明2018年1月6日，经电话联系，连某1将杨某11、田某2等人叫到定西市安定区杨某1经营的火锅店，介绍认识了杨某1、杨某2等人；杨某1告诉杨某11、田某2，钻石华庭KTV是他的，杨某2、连某1负责管理；杨某1让杨某11、田某2等人在钻石华庭KTV干，找些年轻女子陪酒，充当管理团队。1月7日，连某1与田某2签订了管理合同，杨某1通过他人手机微信给杨某11两次转付管理费5千元、1万元，杨某11给田某2转付管理费1万元。杨某11、田某2等管理团队人员在钻石华庭KTV干了十几天，连某1每天在钻石华庭KTV；杨某1到钻石华庭KTV去过三次，杨某1到钻石华庭KTV时，管理团队的人员在电梯口迎接；连某1多次带领多人在钻石华庭KTV饮酒，扰乱经营管理，打骂管理团队的人员，欺负陪酒的年轻女子；杨某2有时到钻石华庭KTV查看安全情况。因连某1无事生非，逞强耍横，杨某11、田某2等人意识到杨某1、杨某2、连某1等人的所谓管理行为类似于黑社会，钻石华庭KTV的负责人杨某4无话语权；为保证人身安全，杨某11、田某2借机离开钻石华庭KTV。9、证人常某,4证言，证明连某1是钻石华庭KTV的负责人，连某1曾叫其在钻石华庭KTV喝过两次酒，其中一次消费约1600元未结账，其在账单上签了名。10、证人刘某4证言，证明2018年2月8日晚，其与常某,4、连某1等人在钻石华庭KTV饮酒，消费790元；连某1让其将消费款记在连某1名下，其在消费账单上签了“连某2”和其本人的姓名后离开。11、证人景某,田某2、杨某11证言，提取笔录及提取的景某,4手机微信截图，证明2018年1月7日，杨某1前妻田某3借用景某,4的手机，用微信给杨某11付款5000元。12、证人张某9证言，证明2018年1月，杨某2代其向钻石华庭KTV推销“美林小镇”啤酒，其给杨某2介绍费1000元。13、提取笔录及提取的钻石华庭KTV消费账单32张，证明2017年12月25日至2018年2月23日期间，连某1伙同他人在钻石华庭KTV的三楼、四楼包厢饮酒消费32次未结账或者少结账，欠钻石华庭KTV消费款合计27854元。14、钻石华庭KTV监控视频，证人林某1辨认监控视频笔录及照片，证明2018年1月8日至9日期间，连某1招来的管理团队人员出现在钻石华庭KTV。2018年1月17日，杨某2、马某5、田某1等人出现在钻石华庭KTV。2018年1月20日，连某1与马某5、田某1等人在钻石华庭KTV三楼T2、T3包厢消费期间，将T2包厢内的酒杯、烟灰缸、果盘等物品砸碎。15、被告人杨某1在庭审中供述，公诉机关指控他们在钻石华庭KTV寻衅滋事的情况属实。16、被告人连某1在侦查阶段供述，证明2017年12月，其到钻石华庭KTV当服务生二十天，因消费者未结账，其签过十几张账单，签单的欠款金额约18000元。连某1在庭审中供述，公诉机关认定他们在钻石华庭KTV寻衅滋事的情况属实；杨某1安排其在钻石华庭KTV推销过酒水；杨某2向钻石华庭KTV推销过啤酒。17、被告人杨某2在侦查阶段供述，证明2017年12月底，杨某1与钻石华庭KTV负责人杨某4商谈KTV的管理，杨某1提出与杨某4共同管理KTV，由连某1负责管理团队，其负责推销酒品。其后，其与连某1到钻石华庭KTV参与管理，其向钻石华庭KTV推销了“美林小镇”啤酒。连某1招来管理团队的杨某11、田某2等人，管理团队还带来了几名陪酒的年轻女子；因连某1随意辱骂管理团队的人员，几天后，管理团队的人员离开了。连某1成天在钻石华庭KTV喝酒，消费后签单不结账。杨某2在庭审中供述，公诉机关指控他们在钻石华庭KTV寻衅滋事的情况属实。18、同案人马某6供述，证明2017年12月，杨某1谈到要让杨某2、连某1到钻石华庭KTV“看场子”收取保护费，其后，杨某1、连某1与钻石华庭KTV负责人杨某4商谈过管理钻石华庭KTV的事；连某1从外地找了管理团队，管理团队还带来了几名陪酒的年轻女子；连某1带领管理团队在钻石华庭KTV看场子，杨某2也参与看场子；因连某1打骂管理团队的人员，与管理团队的陪酒女子睡觉，管理团队的人员就离开了。连某1在KTV喝酒消费不结账，酒后滋事；马某5、田某1也在钻石华庭KTV喝酒闹事，2018年2月，田某1在KTV喝酒闹事砸了包厢内的茶几。有一次，杨某1叫其到KTV给杨某1妻子张某4过生日，杨某1走出电梯口时，服务员列队欢迎。杨某1曾让其参与管理钻石华庭KTV，被其拒绝。八、其他证据材料1、证人崔某2、马某3、马某4、张某10、任某,4等二十六人的证言，辨认笔录及照片，查获笔录及从王某1驾驶的甘Ａ×××××号车辆内查获的账单、借条，证明2013年至2018年期间，被告人杨某1伙同被告人王某1在定西市安定区中华路金荣花园二楼的“东堂茶庄”等地，向多人高利放贷，获取高额利息。2、查获笔录，提取笔录，搜查笔录，扣押决定及扣押物品清单，车辆信息查询单，王某1与易学文签订的以物抵债协议，证明2018年8月7日，侦查人员在定西市安定区友谊南路将被告人杨某1抓获，查获杨某1的黑色三星牌手机一部、无号牌野马牌小型普通轿车一辆，并予以扣押；从杨某1居住的定西市安定区凤凰苑住宅区B4号楼2单元1102号住宅内查获杨某1高利放贷的账单7页，予以扣押。2018年8月8日，侦查人员在定西市安定区新城佳苑住宅区将被告人王某1抓获，查获王某1的黑色苹果手机一部、灰色三星手机一部、甘Ａ×××××号白色丰田越野车一辆，并予以扣押，甘Ａ×××××号白色丰田越野车登记的所有人为易学文，现实际所有人为王某1。2018年8月9日，侦查人员将被告人连某1抓获，查获连某1的甘Ｊ×××××号野马牌小型普通轿车一辆，并予以扣押，该车登记的所有人为连某1。2018年8月17日，侦查人员从杨某1前妻田某3处扣押杨某2的甘Ｊ×××××号奥迪牌小型轿车一辆，该车登记的所有人为杨某2。2018年9月15日，侦查人员从连某1妻子王某5处提取连某1的银白色HUAWEITM7-CL00手机一部，予以扣押。2018年10月14日，侦查人员在定西市安定区巉口镇三十里铺村周家大堡子社将被告人杨某2抓获，查获杨某2的灰色HWI-TL00手机一部，并予以扣押。3、提取笔录及从甘肃兴隆房地产开发有限公司定西分公司提取的商品房买卖合同、发票、维修基金收据，从定西市住房保障及房地产管理办公室调取的商品房预售登记表，查封回执，证人石某2证言，被告人杨某2供述，证明被告人杨某1居住的位于定西友谊广场宏祥家园1幢3单元2604号住宅一套，系杨某2于2013年10月10日从甘肃兴隆房地产开发有限公司按揭购买，建筑面积134.78平方米，售价514740元，杨某2已支付购房款311318.70元，其余房款203421.30元为银行按揭，未付清；实际由杨某1、田某3居住。侦查机关已于2019年6月19日通过定西市住房保障及房地产管理办公室对该房屋查封。4、定西市广厦房地产开发有限责任公司商品房买卖合同、发票、付款票据及银行付款对账单，甘肃海旺房地产开发有限公司的商品房买卖合同、付款凭证，从定西市住房保障及房地产管理办公室调取的商品房预售登记表，定西市房地产交易所证明材料，查封回执，证人孙某,4证言，证明被告人王某1居住的位于定西市安定区新城佳苑住宅区13号楼1单元12层1121号住宅，系王某1于2013年10月10日从定西市广厦房地产开发有限责任公司按揭购买，建筑面积99.76平方米，售价352751元，已付款224099元；侦查机关于2019年6月19日通过定西市住房保障及房地产管理办公室、定西市不动产登记事务中心对该房屋查封。2017年6月9日，王某1购买定西市安定区海旺家园住宅区8号楼1单元17层1172号住宅，建筑面积47.99平方米，售价247388.50元，购房款已付清；侦查机关于2019年5月20日通过定西市住房保障及房地产管理办公室、定西市不动产登记事务中心对该房屋查封。5、查询财产通知，银行个人客户信息，冻结财产通知回执，证明经侦查机关查询，杨某1在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、兰州银行、定西农村商业银行等银行，开设账户13个，其中5个账户有存款余额，存款余额合计16.42元；侦查机关对其中有余额的4个账户予以冻结。王某1在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、兰州银行、定西农村商业银行、甘肃银行、中国邮政储蓄银行、中国银行等银行，开设账户15个，其中有余额的账户是7个，余额合计11261.07元，已全部被侦查机关冻结。其中，在中国建设银行定西分行62×××49银行账户内存款余额为3762.71元，在定西农村商业银行内官支行62×××24银行账户内存款余额为7359.13元。杨某2在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、定西农村商业银行、甘肃银行、中国银行等银行，开设账户12个，其中有余额的账户是6个，余额合计131.49元，侦查机关已对其中5个账户予以冻结。连某1在中国建设银行、中国农业银行、定西农村商业银行、甘肃银行等银行，开设账户6个，其中有余额的账户2个，余额合计99.39元，已被公安机关予以冻结。6、现金缴款单、收据，证明在一审法院审理期间，被告人王某1的亲属退交赃款12万元。7、随案移交物品清单，证明公诉机关已将侦查机关扣押的杨某1的三星手机一部，王某1的苹果手机一部、三星手机一部，杨某2的华为手机一部，连某1的华为手机一部，马某6的VIVO手机一部，均已随案移交一审法院。8、价格认定委托书，价格认证结论，证明经侦查机关委托定西市安定区价格认证中心对部分涉案财物进行价格认证，认证意见为：杨某1所有的无号牌野马牌小型普通轿车一辆，价值101635元；王某1所有的甘Ａ×××××号丰田牌越野车一辆，价值322839元；杨某2所有的甘Ｊ×××××号奥迪牌小型轿车一辆，价值219626元；连某1所有的甘Ｊ×××××号野马牌小型普通轿车一辆，价值63085元。杨某2名下的定西市安定区友谊广场宏祥家园1幢3单元2604号住宅一套，价值929982元；王某1所有的定西市安定区新城佳苑住宅区13号楼1单元12层1121号住宅一套，价值628488元；王某1所有的定西市安定区海旺家园住宅区8号楼1单元17层1172号住宅一套，价值316734元。9、谅解书，证明在一审庭审结束后，被害人刘某1为被告人王某1出具谅解书，对王某1的敲诈勒索行为予以谅解。被害人张某1为被告人杨某1、王某1、杨某2出具谅解书，对三被告人的非法拘禁行为予以谅解。原审法院认为：被告人杨某1为获取非法利益，纠集被告人王某1等人，在定西市安定区城区大量高利放贷；纠集被告人王某1、杨某2等人，以暴力、威胁及到被害人单位或者家中滋扰、跟踪被害人、悬挂横幅等软暴力手段，违法收贷，获取高额利息；纠集并指使被告人杨某2、连某1强行到钻石华庭KTV“看场子”收取保护费，插手钻石华庭KTV的经营管理，推销酒水，多次纠集多名闲散人员在钻石华庭KTV消费，聚众造势，酒后滋事，威胁工作人员，打骂消费者，打砸包厢内的物品，消费后不结账或者少结账。杨某1、王某1、杨某2、连某1纠集在一起，在较长时间内形成较为固定的犯罪组织，先后分别实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事犯罪，杨某1实施敲诈勒索犯罪三次、非法拘禁犯罪一次、寻衅滋事犯罪三次，王某1实施敲诈勒索犯罪二次、非法拘禁犯罪一次，杨某2实施非法拘禁犯罪一次、寻衅滋事犯罪一次，连某1实施寻衅滋事犯罪一次，逞强耍横，欺压百姓，勒索他人财物，非法限制他人人身自由，严重干扰他人正常工作、生活及经营活动，扰乱经济秩序和社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响；形成以杨某1为首要分子，王某1、杨某2为重要成员，连某1为其他成员的恶势力犯罪集团；杨某1系恶势力犯罪集团的主犯，应当以恶势力犯罪集团所实施的全部犯罪定罪处罚，王某1、杨某2为恶势力犯罪集团的重要成员，连某1为恶势力犯罪集团的其他成员，应当以其分别参与实施的犯罪定罪处罚。被告人杨某1伙同被告人王某1，以非法占有为目的，高利放贷，违法收贷；为收取高额利息，采用威胁、恐吓等手段，多次强行索取他人财物；杨某1索取水某1现金1万元，杨某1伙同王某1索取吴某现金3万元、索取肖某价值508200元的房屋及现金9万元，所索取的财物均归杨某1所有；杨某1三次索取财物数额合计638200元，数额特别巨大，王某1伙同杨某1二次索取财物数额合计628200元，数额特别巨大，杨某1、王某1的行为均构成敲诈勒索罪；杨某1、王某1属共同犯罪，杨某1系主犯。被告人杨某1向被害人张某1高利放贷，纠集被告人王某1、杨某2等人违法收贷，非法限制张某1的人身自由13小时，并持械殴打张某1，杨某1、王某1、杨某2的行为均构成非法拘禁罪，属共同犯罪，杨某1系主犯。被告人杨某1向被害人杨某3高利放贷，纠集他人采用辱骂、殴打、挟持、到家中滋扰等手段，违法向杨某3收贷，严重影响杨某3的正常生活，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，构成寻衅滋事罪。被告人杨某1为替他人索要借款，威胁被害人朱某1，纠集他人采用跟踪、到单位悬挂横幅滋扰、到家中吃住等软暴力手段，违法向朱某1索要债务，严重影响朱某1的正常工作和生活，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，构成寻衅滋事罪。杨某1为在钻石华庭KTV“看场子”收取保护费，指使杨某2、连某1到钻石华庭KTV插手经营管理，推销酒水，聚众造势，逞强耍横，多次纠集多名刑满释放人员和闲散人员在钻石华庭KTV饮酒唱歌消费，酒后滋事，威胁工作人员，打骂消费者，打砸包厢内的物品，消费后不结账或者少结账，拖欠消费款合计27854元，持续时间一个月余，严重干扰钻石华庭KTV的正常经营活动，情节严重，杨某1、杨某2、连某1的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，构成寻衅滋事罪，杨某1、杨某2、连某1属共同犯罪，杨某1系主犯。被告人杨某1、王某1、杨某2犯非法拘禁罪，有殴打被害人行为，应当从重处罚。杨某1纠集他人实施寻衅滋事犯罪三次，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定，应当以多次寻衅滋事定罪量刑。杨某1、王某1均曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。杨某1、王某1、杨某2、连某1均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。王某1的亲属退赔赃款12万元，刘某1对王某1的敲诈勒索行为予以谅解，张某1对杨某1、王某1、杨某2的非法拘禁行为予以谅解，因此，对杨某1、王某1、杨某2均予以酌情从轻处罚。杨某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。王某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。杨某2犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。被告人杨某1敲诈勒索获取的水某1现金1万元、被告人杨某1、王某1共同敲诈勒索获取的吴某现金3万元、肖某价值508200元房屋及现金9万元，被告人杨某1、杨某2、连某1共同拖欠钻石华庭KTV的消费款27854元，均属被害人的合法财产或者收入，应当予以追缴，分别发还给水某1、吴某、肖某、钻石华庭KTV，其中，王某1亲属已经退赔的12万元，直接发还给吴某3万元、肖某9万元。杨某1非法占用肖某的房屋出租给他人获取的租费收入11950元，属犯罪获取的非法收入，应当予以追缴，依法没收，上缴国库。杨某1伙同王某1，通过大量高利放贷，非法获取高额利息，王某1、杨某2驾驶车辆实施犯罪活动，因此，对侦查机关扣押的杨某1所有的无号牌野马牌小型普通轿车一辆，王某1实际所有的甘Ａ×××××号丰田牌越野车一辆，杨某2所有的甘Ｊ×××××号奥迪牌小型轿车一辆，王某1的银行存款11200元，均依法没收，由查扣机关于判决生效后上缴国库。公诉机关随案移交的杨某1、王某1、杨某2、连某1的手机五部，属供被告人犯罪使用的物品，均依法没收，予以销毁；随案移交的马某6的手机VIVO一部，属本案物证，依法没收。公诉机关指控被告人杨某1、王某1犯敲诈勒索罪、指控被告人杨某1、王某1、杨某2犯非法拘禁罪，指控被告人杨某1、杨某2、连某1犯寻衅滋事罪的罪名成立。公诉机关关于被告人杨某1、王某1、杨某2、连某1纠集在一起，有组织地实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪，构成恶势力犯罪集团，杨某1系恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照恶势力犯罪集团所实施的全部犯罪行为定罪处罚，并实行数罪并罚，王某1、杨某2为恶势力犯罪集团的重要成员，应当按照各自参与实施的犯罪行为定罪处罚，并实行数罪并罚的公诉意见成立，予以采纳。公诉机关关于杨某1纠集他人实施寻衅滋事犯罪三次，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定处罚；杨某1、王某1属累犯，应当从重处罚；关于杨某1、王某1、杨某2、连某1当庭自愿认罪，且被害人张某1对杨某1、王某1、杨某2的非法拘禁犯罪行为予以谅解，对四被告人可酌情从轻处罚等量刑意见成立，予以采纳。公诉机关关于杨某1敲诈勒索获取水某1的现金1万元，杨某1、王某1共同敲诈勒索获取吴某的现金3万元、肖某价值508200元的房屋及现金9万元，杨某1、杨某2、连某1共同拖欠钻石华庭KTV的消费款27854元，应当予以追缴并发还给被害人水某1、吴某、肖某、钻石华庭KTV；杨某1、王某1、连某1的汽车三辆、王某1的存款11261元均应当予以没收的公诉意见成立，予以采纳。公诉机关关于连某1为恶势力犯罪集团的主要成员，王某1敲诈肖某财物的数额为9万元，王某1、杨某2、连某1系从犯等公诉意见，不予采纳;相关事实应当依据本案事实、证据及相关法律规定认定。根据被告人杨某1、王某1、杨某2、连某1的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人杨某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金1万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金31万元。被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金20万元。被告人杨某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑三年六个月。被告人连某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。二、被告人杨某1敲诈勒索获取水某1的现金1万元，被告人杨某1、王某1共同敲诈勒索获取吴某的现金3万元、肖某价值508200元的房屋及现金9万元，被告人杨某1、杨某2、连某1共同拖欠钻石华庭KTV的消费款27854元，均予以追缴，分别发还给水某1、吴某、肖某、钻石华庭KTV。王某1的亲属退赔的12万元，直接发还给吴某3万元、肖某9万元。杨某1非法占用肖某的房屋出租给他人获取的租费收入11950元，予以追缴，依法没收，上缴国库。定西市安定区公安局依法扣押的杨某1所有的无号牌野马牌小型普通轿车一辆，王某1实际所有的甘Ａ×××××号丰田牌越野车一辆，杨某2所有的甘Ｊ×××××号奥迪牌小型轿车一辆，均依法没收，由查扣机关于本判决生效后十日内上缴国库。随案移交的杨某1的三星手机一部，王某1的苹果手机一部、三星手机一部，杨某2的华为手机一部，连某1的华为手机一部，均依法没收，予以销毁。随案移交的马某6的VIVO手机一部，依法没收。王某1上诉及辩护人辩护称：王某1不是恶势力犯罪集团的重要成员。王某1未参与敲诈肖某房屋，原判认定杨某1伙同王某1敲诈肖某房屋属事实认定错误，导致对王某1量刑畸重。连某1上诉及辩护人辩护称：原判认定的连某1和杨某1、杨某2等人在钻石华庭KTV消费后的欠费金额共计27854元错误。请求二审法院对连某1再从宽处罚。二审查明的事实与一审认定的事实一致。一审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审法院开庭审理时出示、宣读并质证，本院审查属实，予以确认。本院认为，原判认定原审被告人杨某1、王某1、杨某2、连某1属恶势力犯罪集团及杨某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，王某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，杨某2犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，连某1犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，处刑适当。原判论理部分认为对查扣的杨某1、王某1、杨某2的汽车三辆及王某1的银行存款11200元均依法没收，但在对公诉机关相关公诉意见的评判部分又表述为“杨某1、王某1、连某1的汽车三辆”应予没收，后一表述显属笔误，应予指出；在判决主文中又对没收王某1银行存款的内容漏判，二审应予补充判决。原判对本案其他涉案财物的处理适当。上诉人王某1及其辩护人关于王某1不是恶势力犯罪集团的重要成员的上诉理由及辩护意见，本院认为，王某1参加恶势力犯罪集团并在首要分子杨某1的组织、策划、指挥下，围绕高利放贷、收贷，多次积极实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，原判认定王某1为恶势力犯罪集团的重要成员并无不当；此上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人王某1及其辩护人关于王某1未参与敲诈肖某房屋，原判认定杨某1伙同王某1敲诈肖某房屋属事实认定错误，导致对王某1量刑畸重的上诉理由及辩护意见，经查，王某1在杨某1的指挥授意下，积极实施了给肖某放高利贷，逼迫还贷，逼迫肖某夫妻签订包括高息在内的不实借款合同及房屋转让合同，勒索9万元现金，强制肖某腾房的犯罪全过程，情节恶劣，后果严重；王某1及其辩护人关于王某1未参与敲诈肖某房屋的上诉理由及辩护意见显然与事实不符，不能成立，不予采纳。上诉人连某1及其辩护人关于原判认定的连某1和杨某1、杨某2等人在钻石华庭KTV消费后的欠费金额错误的上诉理由及辩护意见，经查，原判认定的连某1、杨某1、杨某2伙同他人在钻石华庭KTV消费后的欠费金额有消费账单、证人证言等证据证实，足以认定；此上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。连某1及其辩护人关于二审法院对连某1再从宽处罚的上诉请求及辩护意见，理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，判决如下：一．维持定西市安定区人民法院（2019）甘1102刑初197号刑事判决第一项对原审被告人杨某1、王某1、杨某2、连某1的定罪、处刑及第二项对涉案财产的处理。二．定西市安定区公安局冻结的上诉人（原审被告人）王某1银行存款，对其中11200元依法没收，由冻结机关于判决生效后十日内上缴国库。本判决为终审判决。审判长  吴青彩审判员  李 瑛审判员  邢建新二〇一九年十二月三十日书记员  郭 娟