陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0925刑初62号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人王泽民，男，1992年10月18日出生，湖北省荆州市洪湖市人，因涉嫌诈骗罪，经岚皋县公安局决定，于2019年9月2日被岚皋县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经岚皋县人民检察院批准，于2019年9月27日被岚皋县公安局逮捕。无前科。辩护人：李建华，湖北武银律师事务所律师。苏春兰，女，1997年5月11日出生，案发前住广东省广州市花都区，户籍所在地广东省清远市英德市，因涉嫌诈骗罪，经岚皋县公安局决定，于2019年10月22日取保候审。无前科。指定辩护人：周加勤，陕西方瀚律师事务所律师。陈荣华，女，1972年10月21日出生，案发前住广东省广州市花都区，户籍所在地湖北省洪湖市，因涉嫌诈骗罪，经岚皋县公安局决定，于2019年10月22日被岚皋县公安局取保候审。无前科。指定辩护人：刘小平，陕西方瀚律师事务所律师。被告人王泽民、苏春兰、陈荣华诈骗一案，由陕西省岚皋县人民检察院于2019年12月10日以岚检公诉刑诉（2019）55号起诉书向本院提起公诉。本院经审查后，依法由审判员马新华担任审判长并主审，审判员龚太刚、人民陪审员沈荣富参加评议，于2019年12月16日公开开庭适用简易程序审理了本案。岚皋县人民检察院指派副检察长苗蓉出庭支持公诉，被告人王泽民、苏春兰、陈荣华及其辩护人李建华、周加勤、刘小平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2018年6月王泽民为实施网络诈骗犯罪以其位于广东省广州市花都区保利城海德花园A栋1003室的居所成立工作室，让苏春兰在网上购买电脑、手机，被告人陈荣华明知王泽民欲实施犯罪活动，提议以其舅舅赵某的身份办理银行卡，后三人找到赵某，用该赵的身份信息办理电话卡(电话号为:尾号3522)、银行卡（银行卡号为：尾号4761）用来注册绑定微信号xcgj***(原微信昵称为“杏彩国际”，后王泽明将昵称改为“像风一样”），并注册支付宝尾号3522（赵某）作为收款二维码设置成“杏彩娱乐”软件上的充值二维码，当网友通过“杏彩娱乐”进行扫码充值后，所充值钱款全部进入王泽民个人账户。2018年7月初，被告人王泽民联系貌某（已判刑）到其工作室工作，8月初经貌某介绍汪某（已判刑）到王泽民工作室工作，8月底9月初王泽民叫苏某（已判刑）到其工作室工作，10月苏某1加入（另案处理）。王泽民分别给四人提供带有已登陆社交软件微信和“探探”账号的专用手机，并让四人将微信和“探探”伪装营造成女性用户，自行通过社交软件“探探”广泛结交网友，以暧昧方式进行聊天，获得对方信任，后四人便用王泽民提供手机中的微信添加网友继续进行网聊，在聊天的过程中将王泽民等人可进行后台控制的名为“杏彩娱乐”的网络赌博手机软件推送给网友并教授网友玩法，唆使网友通过该软件充值进行赌博。貌某等人登陆“杏彩娱乐”软件后台操纵赌博，控制参赌人员输赢，所得赃款（网友充值亏损数额）按四六分成，王泽民得六成，汪某、苏某、貌某、苏志永四人得四成进行分赃。在实施诈骗过程中，为使被害人持续充值投注，以获得更大金额的收益，汪某等人以能挣钱、可以提现为诱饵，对不同被害人的充值投注情况营造可以盈利的假象，使被害人进一步进入其设计好的诈骗圈套，以获取更大金额的收益。1、2018年6月底，被告人王泽民通过“探探”定位至山西孝义市附近添加山西籍居民靳某，后用微信添加该靳，伪装成一名叫“徐文静”的女性与该靳进行聊天，并发展成为“男女朋友”关系。后向该靳推送该软件，以能赚钱为由唆使其使用该软件中“澳门PK拾”的玩法进行赌博，该靳后通过微信及银行卡转账的形式不断在软件中进行充值，犯罪嫌疑人王泽民在其充值后通过操作软件后台更改开奖结果致使该靳累计被骗人民币共计213800元（其中通过银行卡转账203800元、微信转账10000元），提现29399元，故靳某实际被骗金额为184401元。2、2018年8月底（具体日期不详），汪某通过“探探”定位于陕西、新疆伊犁等地，自称叫林夕、林夕华、冯媛媛等名字广泛结交网友。后该汪添加我县民主镇居民张某（残疾人）为好友，又用王泽民提供其手机微信号为fy2016****,昵称为“小仙女”，后更改为“一只迷人的小妖精”的微信添加张某，该汪自称叫林夕，与张某进行网聊，以暧昧语言假意与张某发展成男女朋友关系，从而取得其信任。后该汪向张某推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为引诱唆使其用该软件中名为“澳门PK拾”的玩法进行赌博，骗得张某通过微信等方式在游戏中投注，陆续充值人民币29400元（提现1421元），该汪累计获得提成11191.6元。同年8月至9月汪某采取上述相同诈骗方法先后骗得陕西省旬阳县白柳镇居民李某充值款人8800元（提现3458元），该汪累计获得提成2136.8元；在新疆居住的陕西省宜川县人刘某充值款20769（提现5970元）元，该汪累计拿到提成5919.6元。另据公安机关调查，2018年10月至11月期间，新疆察布查尔锡伯县自治区哈海镇69团3连的秦某经刘某介绍后下载“杏彩娱乐”软件，在软件中充值投注，累计充值投注人民币6560元（提现1458元），该汪从中拿到提成2040.8元。汪某对上述四人实施诈骗的金额为人民币65529元，四被害人提现共计12307元，实际亏损53222元，该汪共获得提成21288.8元，另岚皋县公安局依法调取了微信号为xcgj***以及汪某本人使用的微信号为w92649848224****，交易明细，xcgj***给其发业绩提成，共17笔，总金额24142元，除开上述四名被害人对应其所拿的提成21288.8元外，该汪剩余2853.2元的提成应为其他受害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，所对应实际诈骗的金额为人民币7133余元，故该汪实施诈骗的金额最低为人民币60355元。3、貌某于2018年7月至12月期间，通过王泽民给其提供的工作手机中带有的两个微信号，分别是BX1762362****和zzxxcyue*，昵称分别为“A小猪佩奇”和“A敷衍、已成伤”,通过这两个微信号用社交软件“探探”定位在山西朔州、河南郑州以及陕西榆林等地搜索附近陌生人添加好友，以涨汐悦、白汐雯、陈晓婷等名字自称，2018年7月份（具体日期不详），该貌添加张某1为微信好友，采用上述被告人诈骗方式，骗得张某1累计充值人民币4500元（提现500元），该貌获得提成1600元。另该貌通过相同方式诈骗他人钱财几百元至几千元不等，通过调取微信号xcgj***的交易明细以及貌剑本人对微信号maojianwen****微信账单的截图确认，xcgj***给其微信maojianwen****转账提成，共计5797元,其中从张某1处获得提成1600元，其余4797元提成为其他被害人被骗金额的提成，按照四六分成的比例来算，该貌所拿剩余4797元提成为其他受害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，所对应的实际诈骗金额为人民币10492.5余元，故其个人实施诈骗金额最低为人民币14492.5元。4、2018年9月份（具体日期不详），苏某通过“探探”定位山西省孝义市搜索附近人添加山西省孝义市民付某、高某等人加为好友，后用王泽民提供其手机中微信号为a1234567-**，昵称为“心是晴朗的”微信添加付某、高某等人，该苏自称是叫徐文静的女性，与付某、高某等人通过微信暧昧语言网聊数日，取得信任后，通过微信向付某、高某等人推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为由引诱，付某、高某等人使用该软件中名为“澳门PK拾”的游戏玩法进行赌博，后付某通过软件中充值的微信及二维码充值人民币18800元，支付宝二维码扫码充值人民币900元，共计充值人民币19700元（提现300元），该苏获得提成7760元，高某充值人民币1500元（提现1106元），该苏获得提成157.6元。同月（具体日期不详），该苏使用王泽民给其手机中微信号为a1234567-**，昵称为“心是晴朗的”微信添加吉林籍在山西孝义某KTV务工人员牛某，该苏自称是叫徐文静的女性，采取相同的方式骗取牛某充值款24350元(提现11790元)，该苏获得提成1000元（其余部分未核算发放）。苏某对付某、高某、牛某三人实施诈骗金额为人民币45550元，被害人提现共计13196元，被害人实际亏损为人民币32354元，该苏获得提成8917.6元。另根据公安机关调取微信号xcgj***以及L129765****的交易明细，该苏获得收入提成共计10016元，除开上述三名被害人对应其所拿的提成8917.6元外，该苏拿的剩余1098.4元的提成应为其他被害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，对应其实际诈骗的金额为人民币2746元，故该苏实施诈骗时的金额最低为人民币35100元。另根据公安机关依法调取赵某银行卡：尾号4761的交易明细分析并与被告人王泽民进行核对，其表示该进账除与家人的少许交易外，其他进账均为其实施诈骗犯罪所得，共获得被害人被骗金额为205979.46元（其中靳某被骗金额203800元，剩余2179.46元为其他被害人被骗金额），减去靳某提现，其实际通过银行卡获得被害人被骗金额为176580.46元。貌某、汪某等人陆续参与其诈骗活动后，王泽民就不再亲自实施诈骗活动，苏春兰主要负责给汪某等人计算并发放提成，另在汪等人下班后，如有客户充值，对后台进行简单操作。陈荣华负责汪某等人基本饮食，王泽民将诈骗所得的赃款部分交给陈荣华用于生活开支。被告人王泽民于2019年9月2日在其父与被告人苏春兰的陪同下到公安机关投案自首。三被告人所获赃款在公安机关侦查期间已退缴10万元。认定上述事实的证据如下：针对上述指控，公诉机关当庭出示了1、物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认等笔录；7视听资料、电子数据。指控认为被告人王泽民、苏春兰、陈荣华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，王泽民在共同犯罪中起组织领导作用，应对全案犯罪金额296527.96元负责，苏春兰在共同犯罪中起次要作用，参与诈骗的金额为109947.5元，陈荣华未直接参与诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条规定，王泽民为主犯，苏春兰、陈荣华为从犯，应当减轻处罚，王泽民有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻处罚；苏春兰有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，可以从轻处罚；三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王泽民对公诉机关指控的罪名、实施的犯罪方法、犯罪金额及手段不持异议，但辩解认为被告人苏春兰沒有参与犯罪请求法庭对其从轻处罚。辩护人李建华对起诉书指控的罪名和犯罪金额没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人王泽民最初仅与貌某共同策划实施方案并没有招募同案被告人,同案被告人都是自愿参与诈骗作案,犯罪地位相当；2、被告人王泽民单独实施诈骗时间短，受害人数少；3有自首，系初犯且积极退赃，取得受害人谅解,请求法庭对其从轻处罚。被告人苏春兰及其辩护人周加勤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，请求法庭对其从宽处罚。被告人陈荣华及其辩护人刘小平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，请求法庭对其从宽处罚。五、审理查明的事实和证据：2018年6月王泽民为实施网络诈骗犯罪以其位于广东省广州市花都区保利城海德花园A栋1003室的居所成立工作室，让苏春兰在网上购买电脑、手机，被告人陈荣华明知王泽民欲实施犯罪活动，提议以其舅舅赵某的身份办理银行卡，后三人找到赵某，用该赵的身份信息办理电话卡(电话号为:尾号3522)、银行卡（银行卡号为：尾号4761）用来注册绑定微信号xcgj***(原微信昵称为“杏彩国际”，后王泽明将昵称改为“像风一样”），并注册支付宝尾号3522（赵某）作为收款二维码设置成“杏彩娱乐”软件上的充值二维码，当网友通过“杏彩娱乐”进行扫码充值后，所充值钱款全部进入王泽民个人账户。2018年7月初，被告人王泽民联系貌某（已判刑）到其工作室工作，8月初经貌某介绍汪某（已判刑）到王泽民工作室工作，8月底9月初王泽民叫苏某（已判刑）到其工作室工作，10月苏某1加入。王泽民分别给四人提供带有已登陆社交软件微信和“探探”账号的专用手机，并让四人将微信和“探探”伪装营造成女性用户，自行通过社交软件“探探”广泛结交网友，以暧昧方式进行聊天，获得对方信任，后四人便用王泽民提供手机中的微信添加网友继续进行网聊，在聊天的过程中将王泽民等人可进行后台控制的名为“杏彩娱乐”的网络赌博手机软件推送给网友并教授网友玩法，唆使网友通过该软件充值进行赌博。貌某等人登陆“杏彩娱乐”软件后台操纵赌博，控制参赌人员输赢，所得赃款（网友充值亏损数额）按四六分成，王泽民得六成，汪某、苏某、貌某、苏某1四人得四成进行分赃。在实施诈骗过程中，为使被害人持续充值投注，以获得更大金额的收益，汪某等人以能挣钱、可以提现为诱饵，对不同被害人的充值投注情况营造可以盈利的假象，使被害人进一步进入其设计好的诈骗圈套，以获取更大金额的收益。1、2018年6月底，被告人王泽民通过“探探”定位至山西孝义市附近添加山西籍居民靳某，后用微信添加该靳，伪装成一名叫“徐文静”的女性与该靳进行聊天，并发展成为“男女朋友”关系。后向该靳推送该软件，以能赚钱为由唆使其使用该软件中“澳门PK拾”的玩法进行赌博，该靳后通过微信及银行卡转账的形式不断在软件中进行充值，犯罪嫌疑人王泽民在其充值后通过操作软件后台更改开奖结果致使该靳累计被骗人民币共计213800元（其中通过银行卡转账203800元、微信转账10000元），提现29399元，故靳某实际被骗金额为184401元。2、2018年8月底（具体日期不详），汪某通过“探探”定位于陕西、新疆伊犁等地，自称叫林夕、林夕华、冯媛媛等名字广泛结交网友。后该汪添加我县民主镇居民张某（残疾人）为好友，又用王泽民提供其手机微信号为fy2016****,昵称为“小仙女”，后更改为“一只迷人的小妖精”的微信添加张某，该汪自称叫林夕，与张某进行网聊，以暧昧语言假意与张某发展成男女朋友关系，从而取得其信任。后该汪向张某推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为引诱唆使其用该软件中名为“澳门PK拾”的玩法进行赌博，骗得张某通过微信等方式在游戏中投注，陆续充值人民币29400元（提现1421元），该汪累计获得提成11191.6元。同年8月至9月汪某采取上述相同诈骗方法先后骗得陕西省旬阳县白柳镇居民李某充值款人8800元（提现3458元），该汪累计获得提成2136.8元；在新疆居住的陕西省宜川县人刘某充值款20769（提现5970元）元，该汪累计拿到提成5919.6元。另据公安机关调查，2018年10月至11月期间，新疆察布查尔锡伯县自治区哈海镇69团3连的秦某经刘某介绍后下载“杏彩娱乐”软件，在软件中充值投注，累计充值投注人民币6560元（提现1458元），该汪从中拿到提成2040.8元。汪某对上述四人实施诈骗的金额为人民币65529元，四被害人提现共计12307元，实际亏损53222元，该汪共获得提成21288.8元，另岚皋县公安局依法调取了微信号为xcgj***以及汪某本人使用的微信号为w92649848224****，交易明细，xcgj***给其发业绩提成，共17笔，总金额24142元，除开上述四名被害人对应其所拿的提成21288.8元外，该汪剩余2853.2元的提成应为其他受害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，所对应实际诈骗的金额为人民币7133余元，故该汪实施诈骗的金额最低为人民币60355元。3、貌某于2018年7月至12月期间，通过王泽民给其提供的工作手机中带有的两个微信号，分别是BX1762362****和zzxxcyue*，昵称分别为“A小猪佩奇”和“A敷衍、已成伤”,通过这两个微信号用社交软件“探探”定位在山西朔州、河南郑州以及陕西榆林等地搜索附近陌生人添加好友，以涨汐悦、白汐雯、陈晓婷等名字自称，2018年7月份（具体日期不详），该貌添加张某1为微信好友，采用上述被告人诈骗方式，骗得张某1累计充值人民币4500元（提现500元），该貌获得提成1600元。另该貌通过相同方式诈骗他人钱财几百元至几千元不等，通过调取微信号xcgj***的交易明细以及貌剑本人对微信号maojianwen****微信账单的截图确认，xcgj***给其微信maojianwen****转账提成，共计5797元,其中从张某1处获得提成1600元，其余4797元提成为其他被害人被骗金额的提成，按照四六分成的比例来算，该貌所拿剩余4797元提成为其他受害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，所对应的实际诈骗金额为人民币10492.5余元，故其个人实施诈骗金额最低为人民币14492.5元。4、2018年9月份（具体日期不详），苏某通过“探探”定位山西省孝义市搜索附近人添加山西省孝义市民付某、高某等人加为好友，后用王泽民提供其手机中微信号为a1234567-**，昵称为“心是晴朗的”微信添加付某、高某等人，该苏自称是叫徐文静的女性，与付某、高某等人通过微信暧昧语言网聊数日，取得信任后，通过微信向付某、高某等人推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为由引诱，付某、高某等人使用该软件中名为“澳门PK拾”的游戏玩法进行赌博，后付某通过软件中充值的微信及二维码充值人民币18800元，支付宝二维码扫码充值人民币900元，共计充值人民币19700元（提现300元），该苏获得提成7760元，高某充值人民币1500元（提现1106元），该苏获得提成157.6元。同月（具体日期不详），该苏使用王泽民给其手机中微信号为a1234567-**，昵称为“心是晴朗的”微信添加吉林籍在山西孝义某KTV务工人员牛某，该苏自称是叫徐文静的女性，采取相同的方式骗取牛某充值款24350元(提现11790元)，该苏获得提成1000元（其余部分未核算发放）。苏某对付某、高某、牛某三人实施诈骗金额为人民币45550元，被害人提现共计13196元，被害人实际亏损为人民币32354元，该苏获得提成8917.6元。另根据公安机关调取微信号xcgj888以及L129765****的交易明细，该苏获得收入提成共计10016元，除开上述三名被害人对应其所拿的提成8917.6元外，该苏拿的剩余1098.4元的提成应为其他被害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，对应其实际诈骗的金额为人民币2746元，故该苏实施诈骗时的金额最低为人民币35100元。另根据公安机关依法调取赵某银行卡：尾号4761的交易明细分析并与被告人王泽民进行核对，其表示该进账除与家人的少许交易外，其他进账均为其实施诈骗犯罪所得，共获得被害人被骗金额为205979.46元（其中靳某被骗金额203800元，剩余2179.46元为其他被害人被骗金额），减去靳某提现，其实际通过银行卡获得被害人被骗金额为176580.46元。貌某、汪某等人陆续参与其诈骗活动后，王泽民就不再亲自实施诈骗活动，苏春兰主要负责给汪某等人计算并发放提成，另在汪等人下班后，如有客户充值，对后台进行简单操作。陈荣华在得知其子王泽民拟实施诈骗活动后，参与出面借用他人身份证办理用于诈骗资金进入的银行卡,并负责汪某等人基本饮食，王泽民将诈骗所得的赃款部分交给陈荣华用于生活开支。被告人王泽民于2019年9月2日在其父与被告人苏春兰的陪同下到公安机关投案自首。鉴于苏春兰有陪同王泽民到公安机关投案自首行为认定为立功。三被告人所获赃款在公安机关侦查期间已退缴10万元并通过公安机关发还被害人靳某。被害人靳某出具谅解书（从谅解书的字面理解只能认定为部分谅解）上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、案件来源受案登记表及立案决定书。证明该案来源系被害人张某报案，岚皋县公安局于2018年12月2日立案侦查；二、证明三被告人主体责任的证据湖北省洪湖市老湾派出所出具的户籍证明、洪湖市公安局刑事侦查大队出具的王泽民、陈荣华无违法犯罪记录证明。广东省英德市公安局出具的证明证明犯罪嫌疑人王泽民、苏春兰、陈荣华是具有完全刑事责任能力及无违法犯罪记录。三、物证照片（扣押清单）2018年12月7日，岚皋县公安局侦查人员刘斌、李武，在见证人刘伟坚、朱学宜的见证下，对广州市花都区花港大道保利城花园海德小区A座1003室进行了搜查扣押下列物品蓝色外壳手机1部，白色外壳手机1部，电脑主机3台。汪某iPhone8plus手机1部，OPPOR9M手机1部，iPhone5c手机1部；苏某iPhone7plus手机1部，Lenovo手机1部，iPhone5c手机1部；貌某iPhone7plus手机1部，Coolpad手机1部，iPhone5c手机1部；苏某1honor荣耀8手机1部，honor荣耀4手机1部，lephone手机1部)；陈荣华OPPO手机1部，工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡各1张；苏春兰iPhone7plus手机1部。从苏春兰处扣押iphonc6plus手机1部（扣押决定书、扣押物品清单以上17部手机及3台电脑主机物品系王泽明、貌某、汪某、苏某等人实施网络诈骗的作案工具(该物证在审理汪某等人诈骗案时已移交本院并判决予以没收，随案保存）。四、情况说明：1、广州市公安局花都区分局秀全派出所民警秦武军、黄鉴佳情况说明，证实配合岚皋县公安局抓获汪某等人以及扣押手机的过程。2、岚皋县公安局刑事侦查大队承办说明、岚皋县公安民警华正宛、刘斌等人承办说明证实相关办案过程。3，视听资料制作说明，证实视听资料制作过程。五、书证1、靳某提供的微信截图及中国银行交易流水明细清单、靳某从中国银行卡号尾号8496分别于2018年7月4日、5日、11日、13日、14日、15日、16日、16日七次给赵某（工商银行卡号尾号4761）跨行转账50000元、50000元、17800元、11000元、11000元、4000元、30000元、30000元，共计203800元。2018年7月4日通过微信给xcgj微信号转账10000元。2018年7月5日提现289元，7月13日提现11219元，7月14日提现11845元，7月15日提现两次（3044元、3002元），共计提现29399元。以上证据证明靳某被骗实际金额为184401（213800元-29399元）。2、张某提供手机截图、残疾证复印件，证明张某自2018年8月至11月共给昵称为杏彩国际的微信号（xcgj***)转账不少于27800元、张某为多重二级残疾人、张某微信好友中有微信号为fy2016****昵称为“一只迷人的小妖精”的好友。张某手机微信截图、银行交易明细，证明张某通过微信与微信号是fy2016****,昵称是“一只迷人的小妖精”聊天内容括谈婚论嫁及彩礼等暧昧内容。张某的微信号是a1985****-m，昵称是张某。证明张某的银行卡（尾号1108）分别于2018年8月25日、26日、28日、28日、29日、9月1日、9月17日共七次收到银行卡（尾号4761）他行来账148元、673元、100元、200元、100元、100元、100元，共计1421元以上证据证明了被害人张某被诈骗的过程及损失情况。3、李某网上银行交易记录截图及微信转账及探探截图。证明李建的微信号是lj118304****，李某微信中有微信号为昵称为“一只迷人的小妖精”微信号为fy2016****的微信好友。证明李某在2018年8月份通过微信多次给微信昵称为“像风一样”转账不少于8700元。4、刘某提供的银行交易明细（尾号5759）、微信转账记录截图。银行交易明细证明刘某的银行卡（尾号5759）分别于2018年11月2日、3日、6日、6日、6日、7日、7日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、19日、20日收到账户名为赵某的银行卡（尾号4761）跨行转账200元、350元、400元、600元、420元、165元、264元、800元、371元、220元、100元、500元、400元、180元、180元，共计15次合计5150元。微信转账记录截图证明被害人刘某自2018年10月份至11月份共给微信昵称为“杏彩国际”的微信转账不少于20769元。5、秦某提供的本人微信截图,证明秦某的微信号为w1377912****，秦某自2018年10月至11月通过微信给微信昵称为“杏彩国际”的微信转账不少于19次，共计金额不少于4800元。6、付某提供的微信资料截图、微信转账记录截图、支付宝资料截图、支付宝转账记录截图（1）证明付某的微信好友中有昵称是“心是晴朗的”，微信号是a1234567-**的微信好友，付某的微信号为tianzhu****；（2）证明2018年9月份付某通过微信转账给昵称为“杏彩国际”的微信号转账不少于9次，共计金额不少于18500元；（3）证明2018年9月付某通过支付宝给赵某转账不少于2次，共计金额不少于900元；（4）证明付某于2018年9月12日用自己的微信tianzhu****，添加微信好友徐文静（昵称是“心是晴朗的”微信号是“a1234567-**”）后，被徐文静一步一步引入诈骗的整个过程，7、牛某提供的支付宝及转账记录截图,证明牛某自2018年10月、11月、12月用支付宝给收款方为赵某的支付宝转钱不少于33次，共计充值不少于24050元8、张某1提供的微信号及转账记录截图,证明张某1的微信好友中有称呼为“A小猪佩奇”微信号为BX1762362****的微信好友。证明张某1自2018年7月24日至27日给微信昵称为杏彩国际的微信号转账4500元。张某1的微信号是**zhangcong,昵称是zzc。9、赵某工商银行注册资料及交易明细（1）赵某卡号尾号4761自2018年6月21开户至2019年12月10，共计收入285864.33元，支出285222.05元，余额642.28元；其中王泽民个人转账79884.87元，被害人转账共计205979元（其中靳某转账203800元，其余被害人转账2179元）（2）证明赵某银行卡（尾号4761）给张某银行卡（尾号1108）转账7次共计1421元。（3）证明赵某银行卡（尾号4761）给李某银行卡（尾号4467）转账6次共计3458元。（4）证明赵某银行卡（尾号4761）给刘某银行卡（尾号5759）转账17次共计5970元。该证据于刘某提供的银行明细存在出入，原因是刘某提供的银行交易明细不完整。（5）证明赵某银行卡（尾号4761）给秦某（尾号5980）转账7次共计1458元。（6）证明赵某银行卡（尾号4761）给付某银行卡（尾号4051）转账300元。（7）证明赵某银行卡（尾号4761）给高某银行卡（尾号9309）转账7次共计1106元。（8）证明赵某银行卡（尾号4761）给牛某银行卡（尾号6818）转账18次共计11790元。（9）证明赵某银行卡（尾号4761）给张某1银行卡（尾号0978）转账2次共计500元。（10）证明赵某银行卡（尾号4761）收到靳某银行卡（尾号8496）给其转账7次共计203800元及赵某转该靳某5次共计29399元（实际被骗金额174401元）。10、安康市中级人民法院（2019）陕09刑终190号刑事裁定书。证明该案使用的诈骗手段及同案犯汪某涉案金额为60355元、貌某涉案金额为74847.5（个人诈骗金额14492.5元）、苏某涉案金额为35100元的事实。六、证人证言1、赵某证言证实：2018年6月份左右，其外侄女陈荣华借他身份证办理电话号码及借用其银行卡的经过。其并不知道王泽民会把电话卡及银行卡用于违法犯罪。2苏某1其陈述的工作内容、方式方法、提成比例、玩法和王泽民、貌某、汪某、苏某供述一致。七、被害人陈述1、靳某陈述证实2018年6月通过探探认识微信昵称为心是晴朗的一女的，后对方以要和其谈朋友为名，让其下载了杏彩娱乐，陆续充值共213800元，总共亏了18万余元，都是通过中国银行手机转账的，卡号为：尾号8496。后人就不见了。2、张某、李某、刘某、秦某、付某、高某、牛某、张某1等八名被害人证实被骗过程及金额。以上九名被害人陈述证明其被骗过程及金额的事实与犯罪嫌疑人供述及与本人提供的书证能够相互印证。八、电子证据1、证据来源：2018年12月11日，岚皋县公安局向财付通支付科技有限公司发出调取证据通知书：调取13个微信号及4个QQ的注册信息2015年7月至2018年12月10日交易明细；2019年1月23日岚皋县公安局向支付宝（中国）网络技术有限责任公司发出调取证据通知书：支付宝账户尾号3522、183****2005的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）；身份证号为：14230119930606****、610619971220****、34022319910124****、14240219900911****、34262319910727****、61242919710909****、6512219971028****、14118119881030****实名认证的支付宝账号的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）（1）张某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细,证明被害人张某用微信号a1985****-m给微信号xcgj***共计十四次29400元。（2）李某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细,证明被害人李某用微信号lj118304****给微信xcgj***在2018年8月14日至31日分14次转账8800元。（3）刘某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细,证明被害人刘某用微信号liufeng199****给微信xcgj***在2018年10月25日至11月20日分41次转账20769元。（4）秦某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细,证明被害人秦某用微信号w1377912****给微信xcgj***在2018年10月27日至2018年11月10日分24次转账6560元。（5）付某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细,证明被害人付某用微信号tianzhu****给微信xcgj***在2018年9月14日至2018年9月19日分6次转账18800元。（6）赵某支付宝交易明细、付某支付宝交易明细,证明付某于2018年9月17日分两次分别给赵某通过支付宝转账300元、600元共计900元。（7）高某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细,证明高某用微信号wxid_yle916x3t8ud**给微信xcgj***在2018年9月15日至2018年10月13日分10次转账1500元。（8）涉案支付宝赵某（尾号3522）交易明细、牛某支付宝（183****2005）交易汇总证明牛某于2018年10月5日至2018年12月3日分35次，通过本人支付宝给赵某支付宝转账共计24350元。（9）张某1微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj***交易明细证明张某1于2018年7月24日至27日分3次，通过本人微信（**zhangcong)给微信xcgj***转账3次共计4500元。（10）靳某2018年7月4日20:21通过本人微信cl1988****向微信xcgj***转账10000元。（11）同案犯汪某收取提成金额汇总表、汪某微信w92649848224****交易明细,证明汪某自2018年8月14日至2018年11月18日，通过自己微信w92649848224****收到微信xcgj***工作提成17次，共计24142元。（12）同案犯苏某收取提成金额汇总表、涉案支付宝交易明细、苏某支付宝截图和账单详情、苏某微信L129765****交易明细,证明苏某自2018年9月18日至2018年11月17日通过自己的微信L129765****收到微信xcgj***工作提成6次合计2016元。2018年9月21日通过自己支付宝（176****9784）收到赵某支付宝（尾号3522）支付宝转账4000元。该苏共获取提成10016元。（13）同案犯貌某微信截图及其本人意见和收取提成金额汇总表,证明犯罪嫌疑人貌某自2018年7月7日至2018年11月17日通过自己的微信maojianwen****收到微信xcgj***转账14笔提成共计5797元。以上证据证明被害人受骗金额及各涉案人获取提成金额，该组证据与被害人陈述、其提供的书证及本案涉案人员供述能够相互印证。2、对扣押的手机电子证据摘录公安机关侦查人员付金亮、李武对扣押的被告人王泽民、苏春兰、汪某、貌某、苏某的手机进行了电子数据检查，并对电子数据中与案件有关的相关情况进行摘录，证明汪某、苏某、貌某等人以虚假女性身份添加微信好友，通过聊天拉近感情，取得信任，再向他人推荐玩“杏彩国际”里面的“澳门PK拾”通过先诱骗他人盈利，后使其充值大额款后通过操作游戏后台控制输赢实施诈骗犯罪及苏春兰根据统计的各嫌疑人的业绩给予提成的事实并与被害人陈述及与被害人提供的微信截图银行卡转账相互印证。综上，被告人王泽民个人实施诈骗涉案金额为186580.46元，汪某为60355元、苏某为35100元，貌某为14492.5元，因王泽民在本案中起组织、策划作用，故王泽民涉案金额共计为296527.96元（包含貌某、汪某、苏某的个人犯罪金额），苏春兰参与诈骗金额为10994.75元（即貌某、汪某、苏某三被告人的犯罪金额）。九、被告人的供述与辩解1、王泽民供述2018年4月在网上看到有赌博软件的平台，就和貌某商量搞，后其花6000元购买了“杏彩国际”平台，后购置了桌子、电脑、手机iPhone5C（三、四部），因收款需要办理银行卡、收款用的微信和支付宝，便告知其母陈荣华，陈就找了其舅公赵某，用赵的身份证办理了银行卡、手机卡，并用手机卡注册了一个微信号（xcgj***），支付宝账号，“xcgj***”微信号和支付宝都登录在一部iPhone6plus手机（背面银灰色，正面黑色）专门用来收款。6月份貌某来到工作室，后他将汪某（貌女朋友）喊来，再后来苏某、苏某1来了。其在网上自称“徐文静”，本人主要诈骗的人叫靳某，微信号：c119880701,昵称：“大王”，通过微信充值1万元，银行转账203800元，提现了29399元。其他的金额小，不记得名字。后将此手机、微信号给了苏某使用。汪某的业绩最好，貌某少些，因他和汪是男女朋友，所以汪的客户他基本上都会帮忙，给他们说的无底薪，按客户实际亏损给他们按四六（我六）提成。靳某被骗后基本没在家，他们三个的提成都是妻子苏春兰发的，陈荣华主要做饭，诈骗所得款给陈荣华买菜或者用于生活开支和还欠款了。实施诈骗的方式与其他同案犯交代一致。2018年6月21日以赵某开户的银行卡除开始自己试卡转了两三笔款，其余交易明细都是被害人充值及提现情况的反映，也是被害人通过银行卡转账被骗金额。通过核对该卡共计收入285864.33元，支出共计285222.05元，除一个叫万维华一笔15000元转账，其他的交易明细中只有出账的都是我花费了，有转进再转出去的就是被骗客户的，支出的除了部分客户提现之外，都是我转出花费用了。微信号xcgj***和支付宝账号尾号3522也是我作为收款方式放在软件中，加银行卡，客户可以通过这三种方式充钱，但提现都是通过银行卡，xcgj***和支付宝账号尾号3522交易明细中除了给貌某、汪某、苏某三人发提成外，还包括我给陈荣华、苏春兰的部分转账，其他充值进去的都是客户的，具体数额以公安机关调查为准。靳某累计213800元，张某29400元，刘某20769元，李某8800元，秦某6560元，付某19700元，牛某24350元，张某14500元，还有的一些数百元的没计算在内，除了靳某的，其余的是貌某他们骗的。表示认罪认罚。上述供述证实实施诈骗的犯意的产生、诈骗的方式、被害人被骗充值方式、金额以及各同案犯在案件中的作用，分赃比例、貌某等人具体实施各自的诈骗行为，陈荣华提出并与苏春兰找到赵某办理了银行卡，苏春兰负责计算并发放提成，苏春兰注册了微信号及支付宝账号等事实。2、苏春兰供述2018年6、7月份，她老公王泽民在家里成立了一个网络销售工作室，王泽民说要弄一个收款的账号，她婆婆陈荣华就带着她找舅公赵某办理了电话卡和工行卡，并注册了支付宝账号及微信号（xcgj888），昵称杏彩国际。随后貌某、汪某、苏某、苏志永先后来到工作室，四个人每天工作就是用微信冒充女性然后在网上与陌生人聊天，具体聊什么她不清楚，她觉得这是骗人的事情，曾问过老公，老公说这确实是违法的，但不严重，当时她怀孕了就没多管。四个人在与客户聊天后就会有客户被拉来注册“杏彩娱乐”账户并在里面玩游戏，然后客户就会往里面充钱，充的钱就到了她们弄的专门用做收款的微信账号和支付宝账户。他们四人没得工资，只有提成，提成大部分都是由她负责发放，她老公只发放过几次。“杏彩娱乐”软件还可以后台操纵输赢，起始由她操作，后来谁的客户就由谁在后台操作。王泽民成立工作室总共骗了多少人她不清楚，但是她听婆婆陈荣华说大概骗了十几万，具体是多少她也不清楚。其还证实了其与陈荣华一起找赵某办理工行卡及电话卡的事，以及本人在“杏彩娱乐”参与后台操作输赢的事实。上述供述证明了王泽明、貌某、汪某、苏某等人实施诈骗的场所工具、方法及给四名犯罪嫌疑人支付提成的事实3、陈荣华供述2018年7月底，她儿子王泽民说要在家里办一个工作室，在网上让他人赌博并骗对方钱，她当时想到捞偏门应该能挣钱就同意了。她对王泽民说捞偏门要有收款的卡号，自己办理的银行卡不能使用，必须找他人办理银行卡，但是别人的银行卡又怕最后取不到钱，最后她与王泽民及儿媳妇苏春兰就找到她幺舅赵某帮其办理了工行卡及电话卡由王泽民使用。貌某是最早来的，接着是汪某、苏某和苏志永。她只知道四人来她家是进行网络赌博，具体怎么操作她不知情，她只知道四人是在干违法犯罪的事情。她负责做饭，平时没钱了就问她儿子王泽民要钱，一共给了她三、四万元钱。她不知道儿子王泽民一共挣了多少钱，她只知道他们根据业绩以“四六开”分钱。每一笔非法交易，她儿子拿百分之六十，剩下的人拿百分之四十。陈荣华供述与辩解证明该诈骗团伙的老板是其子王泽民，王泽民提供了实施犯罪的场所及工具，同时其明知其子违法犯罪并提供帮助、及给汪某等人做饭及使用赃款的事实。4、己决同案犯供述（1）汪某供述与辩解交代了用王泽民提供的手机通过“探探”软件定位搜集他人并加为微信好友，通过装饰自己微信朋友圈，以女性身份和他人以暧昧的聊天方式取得信任，骗取他人在“杏彩国际”里面的“澳门PK拾”充值通过先让人赢点小钱，后又通过操作游戏后台控制输赢致使他人钱财亏损的方式来实施诈骗，被害人亏损后与王泽民分六成其得四成，提成由苏春兰发放及获取提成的事实。（2）苏某供述其工作内容方式方法与汪某陈述的一致，都是通过探探、微信装饰成女的和客户聊天取得信任，平时聊天时告诉客户其在玩“杏彩娱乐”，然后推荐给客户，让客户注册充值，玩“澳门PK拾点”，自己操作软件后天控制输赢，让客户亏钱。其供述的提成、软件游戏玩法都和汪某陈述一致。（3）貌某供述其诈骗方式方法、提成比例及玩法与汪某、苏某陈述一致，都是通过手机登陆“探探”、微信装饰成女的，添加客户微信，推荐给客户“杏村娱乐”软件，他客户注册充值，控制输赢，拿提成。十、其他量刑情节证据（一）王泽民1、被害人张某为残疾人。2、岚皋县公安局大队出具的到案说明。证明王泽民2018年12月10日被公安机关网上追逃，2019年9月2日在家人的陪同下到公安机关投案自首;3、认罪认罚签署认罪认罚具结书。4、案发后其亲属代表三被告人向害人退赔人民币10万元。5、情况说明及陕西省罚没财物暂扣凭证，靳某出具的谅解书。（二）苏春兰1、公安机关出具的到案说明、律师吴新成出具的说明，证明苏春兰陪同王泽民到公安机关投案自首，认定为协助公安机关抓捕同案犯归案,系立功。2、认罪认罚签署认罪认罚具结书3、案发后其亲属代表三被告人向害人退赔人民币10万元。4、女儿年幼需要其抚养出生医学证明其女儿王某出生于2018年10月24日，刚满一岁。矫正评估意见，证实可适宜社区矫正。陈荣华1、认罪认罚签署认罪认罚具结书2、案发后其亲属代表三被告人向害人退赔人民币10万元。3、矫正评估意见，证实可适宜社区矫正。上述证据由侦查机关依法调取，经举证、质证，各被告人及其辩护人均无异议，上述证据材料来源合法、客观真实并相互关联，予以全部采信。本院认为：被告人王泽民、苏春兰以非法占有为目的，利用电信网络技术，采取隐瞒真相、诱骗的方法和手段骗取被害人财物，其中王泽民涉案金额296527.96元、苏春兰涉案金额109947.5元，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。被告人陈荣华明知王泽民等人欲实施网络诈骗活动，却提议并找到赵某以其名义办理银行卡用于王泽民等人网络诈骗犯罪活动，且在王泽民等人实施网络诈骗犯罪活动期间提供日常做饭等帮助、辅助行为，已构成共犯，应当按诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王泽民起着组织、领导作用，系主犯，应当对全部诈骗犯罪活动承担刑事责任，即其个人犯罪数额除了其单独对被害人靳某诈骗金额184401元外,还应包含同案罪犯貌某、汪某、苏某的诈骗金额109947.5元，依法确定为296527.96元；被告人苏春兰、陈荣华起着从属、辅助的次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。其中苏春兰应以其所参与的犯罪行为承担责任，其个人犯罪数额为同案罪犯貌某、汪某、苏某实施的诈骗金额即109947.5元。被告人王泽民案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人苏春兰具有立功表现，可以从轻处罚。关于被告人王泽民提出被告人苏春兰沒有参与犯罪的辩解意见，经查，被告人苏春兰参与了购买作案工具、办理银行卡、给汪某等人计算并发放提成，另在汪某等人下班后，如有客户充值，对后台进行简单操作等行为，而这些行为均为诈骗行为的组成部分，故对其该辩解意见不予采纳。关于辩护人李建华提出从轻处罚的辩护意见，经查，被告人王泽民组织策划了对不特定对象实施诈骗的方法,提供了犯罪设备和场地,确定分配提成比例，在整个共同犯罪中处于主导地位,其犯罪作用地位应大于同案其他主犯，故对辩护人提出王泽民与同案犯犯罪地位相当及其单独实施诈骗时间短、受害人数少的辩护意见不予采纳，王泽民具有自首并积极退赃，取得受害人谅解而从轻处罚的辩护意见，因与本院查明认定的事实相符,予以采纳。鉴于被告人王泽民具有自首情节，被告人苏春兰具有立功表现，被告人苏春兰、陈荣华系从犯，且三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并共同退赔部分赃款，且无前科劣迹，依法可以从轻处罚。公诉机关对各被告人量刑适当本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第－条、第二条第一款第（一）、（四）项之规定，判决如下：一、被告人王泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2025年9月1日止,罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人苏春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,宣告缓刑,缓刑考验期四年，并处罚金1万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算,罚金限本判决生效后十日内向本院交纳）。三、被告人陈荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑,缓刑考验期一年，并处罚金1万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算,罚金限本判决生效后十日内向本院交纳）。四、被告人王泽民违法所得余额84401元，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  龚太刚陪审员  沈荣富二〇一九年十二月二十五日书记员  田春艳