南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初590号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人向金荣，男，1990年1月29日出生，无业，住南京市溧水区。被告人向金荣因涉嫌诈骗罪，于2019年2月1日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审，同年11月4日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人魏晓萍，江苏金陵律师事务所律师。被告人吴某甲，男，1987年11月11日出生，中共党员，南京市，住南京市溧水区。被告人吴某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年2月1日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审，同年11月4日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人雍溧，江苏全衡律师事务所律师。辩护人张心怡，江苏方胜律师事务所律师。被告人吴某乙，男，1987年3月7日出生，居民身份证号码320124198703072017，汉族，初中肄业文化，无业，住南京市溧水区石湫镇东泉村焦赞石村2号。被告人吴某乙曾因盗窃，于2007年11月27日被南京市公安局溧水分局行政拘留五日；因寻衅滋事，于2008年4月29日被南京市公安局溧水分局行政拘留五日，罚款人民币500元。被告人吴某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日被取保候审。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉［2019］591号起诉书指控被告人吴某甲、向金荣、吴某乙犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉。被告人吴某甲及其辩护人雍溧、张心怡，被告人向金荣及其辩护人魏晓萍，被告人吴某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2018年10月28日至同年12月6日期间，被告人向金荣分别与吴某甲、吴某乙经事先通谋，采用在赌博中洗牌作弊、控制输赢的方式，骗取被害人陈某人民币153000余元。其中，被告人向金荣伙同被告人吴某甲骗取被害人陈某共计人民币77000余元，被告人向金荣伙同被告人吴某乙骗取被害人陈某共计人民币76000余元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年10月28日，被告人吴某甲、向金荣至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取由被告人向金荣洗牌作弊、被告人吴某甲配合的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币11000余元。2.2018年10月29日，被告人吴某甲、向金荣至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取由被告人向金荣洗牌作弊、被告人吴某甲配合的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币16000余元。3.2018年11月4日，被告人吴某甲、向金荣至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取由被告人向金荣洗牌作弊、被告人吴某甲配合的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币8000余元。4.2018年11月6日，被告人吴某甲、向金荣至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取由被告人向金荣洗牌作弊、被告人吴某甲配合的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币19000余元。5.2018年11月12日，被告人吴某甲、向金荣至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取由被告人向金荣洗牌作弊、被告人吴某甲配合的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币10000余元。6.2018年11月25日，被告人吴某甲、向金荣至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取由被告人向金荣洗牌作弊、被告人吴某甲配合的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币13000余元。7.2018年11月29日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币12000余元。8.2018年11月30日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币17000余元。9.2018年12月1日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币15000余元。10.2018年12月2日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币12000余元。11.2018年12月3日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币7000余元。12.2018年12月5日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币3000余元。13.2018年12月6日，被告人向金荣、吴某乙至南京市溧水区永阳街道广成小区树咖啡店二楼包间，在赌博中采取一人洗牌作弊、另一人配合切牌的方式控制输赢，骗取被害人陈某人民币10000余元。2019年2月1日，被告人吴某甲、向金荣被公安民警抓获归案；同年2月2日，被告人吴某乙经民警电话通知到案。三被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人吴某乙赔偿被害人陈某经济损失人民币90000元，被告人向金荣、吴某甲各赔偿被害人陈某经济损失人民币50000元，且被告人吴某甲、吴某乙取得了被害人陈某的谅解。公诉机关认为，被告人向金荣、吴某甲、吴某乙以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；被告人向金荣分别伙同被告人吴某甲、吴某乙实施故意犯罪行为，构成共同犯罪；被告人向金荣、吴某甲到案后如实供述犯罪事实，被告人吴某乙系自首，依法均可以从轻处罚；三被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人向金荣有期徒刑三年至四年二个月，并处罚金；判处被告人吴某甲有期徒刑三年至四年，并处罚金，如果判处有期徒刑三年，可以适用缓刑；判处被告人吴某乙有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关为证实以上指控的事实，提交了下列证据予以证实：1.被告人向金荣、吴某甲、吴某乙的户籍资料，归案经过，行政处罚决定书，收条，谅解书，扣押清单，发还清单等书证2.被害人陈某的陈述；3.证人尹某的证言；4.被告人向金荣、吴某甲、吴某乙的供述与辩解；5.南京市公安局溧水分局调取的微信注册信息、微信转账记录等电子数据；6.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。被告人向金荣、吴某甲、吴某乙对指控事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦未提出异议。被告人向金荣的辩护人提出辩护意见：被告人向金荣系初犯、偶犯，和被告人吴某甲一起打牌受吴某甲邀请，和被告人吴某乙打牌受被害人陈某邀请；被告人向金荣有坦白情节，认罪态度较好，和其他被告人共同全额赔偿了被害人损失。恳请法院考虑被告人向金荣在整个犯罪中的作用对其适用缓刑。被告人吴某甲的辩护人提出辩护意见：被告人吴某甲系初犯、偶犯，其社会危害性一般，案发后赔偿了被害人损失并取得谅解，认罪认罚，具有悔罪表现。恳请法院对被告人吴某甲从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人向金荣、吴某甲、吴某乙均已构成诈骗罪，且被告人向金荣分别与被告人吴某甲、吴某乙构成共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人向金荣、吴某甲、吴某乙多次诈骗，酌情予以从重处罚；被告人向金荣、吴某甲被抓获归案后如实供述罪行，属坦白，依法予以从轻处罚；被告人吴某乙经公安民警电话通知主动到案，如实供述罪行，系自首，依法予以减轻处罚；被告人向金荣、吴某甲、吴某乙退清全部诈骗所得款项，其中被告人吴某甲、吴某乙取得了被害人的谅解，均酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人向金荣的辩护人及被告人吴某甲的辩护人所提对被告人向金荣、吴某甲从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人向金荣的辩护人所提对被告人向金荣适用缓刑的辩护意见，被告人向金荣分别伙同被告人吴某甲、吴某乙实施诈骗犯罪，且两次共同犯罪数额巨大，根据其犯罪事实和情节对其不宜适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人向金荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年4月30日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武宁琪人民陪审员  陶维敏人民陪审员  张腊生二〇一九年十二月十七日书 记 员  宋荷娣