广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0405刑初179号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人徐祖军，男，1996年9月9日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，暂租住梧州市长洲区海骏达幸福里小区1期9座1701房（户籍所在地广西陆川县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人罗荣其，广西文威律师事务所律师。 被告人徐祖威，男，1999年1月28日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，暂租住梧州市长洲区海骏达幸福里小区1期9座1701房（户籍所在地广西陆川县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人孙敢，广东群立弘律师事务所律师。 被告人陈家勋，男，1999年11月15日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，中专文化，无业，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人梁琦，广西坤润律师事务所律师。 梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2019）158号起诉书指控被告人徐祖军、徐祖威、陈家勋涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员潘靖出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人徐祖军、徐祖威经事前商量，预谋实施诈骗犯罪并约定得手后按比例分成犯罪所得后，即共同出资租赁本市长洲区某小区1期9座1701房作为作案窝点实施诈骗犯罪，并骗得多名被害人的大额钱款。被告人陈家勋明知徐祖军、徐祖威实施诈骗犯罪后，仍然使用以其个人信息注册的微信、支付宝等账号帮助二人对犯罪所得进行转账、取现。 2019年5月4日，被告人徐祖威通过虚构其有“六合彩”内部特码的事实，骗取被害人赖某向其支付“入会费”、“购码费”共计人民币3100元。随后徐祖军将当天诈骗所得款项共计16100元通过微信转账的方式转至被告人陈家勋的微信账户内，陈家勋随即将上述款项提现至其中国建设银行卡的账户。 公诉机关认为，被告人徐祖军、徐祖威、陈家勋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗走他人钱款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐祖军、徐祖威、陈家勋认罪认罚，签字具结，依法可从轻处罚，建议判处徐祖军、徐祖威有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议判处陈家勋有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录，电子证据等证据佐证。 被告人徐祖军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出徐祖军归案后能够如实供述犯罪事实，是初犯、偶犯，当庭认罪认罚，赔偿被害人赖某的经济损失并取得谅解，建议判处被告人徐祖军有期徒刑六个月至十二个月。 被告人徐祖威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出徐祖威具有坦白情节，认罪态度较好；是初犯、偶犯；在案件中所起的作用不大，建议对被告人徐祖威从轻处罚。 被告人陈家勋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出陈家勋归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，是从犯，建议判处被告人陈家勋有期徒刑七个月以下。 经审理查明：2019年4月，被告人徐祖军、徐祖威经事前商量后，即共同出资租赁梧州市长洲区某小区1期9座1701房子作为作案窝点实施诈骗犯罪骗取被害人的钱款。被告人陈家勋明知徐祖军、徐祖威实施诈骗犯罪后，仍然使用以其个人信息注册的微信、支付宝等账号帮助二人对犯罪所得进行转账、取现和帮助选码。 2019年5月4日，被告人徐祖威通过虚构其有“六合彩”内部特码的事实，骗取被害人赖某向其支付“入会费”、“购码费”共计人民币3100元。随后徐祖军将当天诈骗所得款项共计16100元通过微信转账的方式转至被告人陈家勋的微信账户内，陈家勋随即将上述款项提现至其中国建设银行卡的账户（账号62×××14）。 另查明，在案件审理期间，徐祖军的家属代其将3100元赔偿给被害人赖某，赖某对徐祖军、徐祖威、陈家勋的行为表示谅解。徐祖军、徐祖威、陈家勋主动将违法所得人民币13000元退至法院账户。 上述事实，有下列证据证实： 物证 搜查笔录、扣押清单及照片，证实本案扣押物品情况。 书证 （1）户籍证明，证实徐祖军、徐祖威、陈家勋案发时已年满 18周岁，均达到刑事责任能力和刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实徐祖军、徐祖威、陈家勋的到案经过。 三被告人均无自首、立功情节。 （3）账单详情截图，证实2019年5月4日16时09分12秒，赖某将600元通过微信转账转给“a徐总”，对方收款时间为2019年5月4日16时15分28秒。2019年5月4日19时23分27秒，赖某通过微信转账转2500元给“a徐总”，对方收款时间为2019年5月4日19时31分20秒。转出总计3100元。 （4）收付款记录清单，证实在徐祖威微信收付款记录清单里，2019年5月4日16时15分28秒，收到了赖某转账的600元。2019年5月4日19时31分20秒，收到了赖某转账的2500元。 （5）房屋租赁合同，证实2019年4月15日，莫某(出租人，简称甲方)与徐祖威(承租人，简称乙方)签订《房屋租赁合同》，徐祖威以每月1300元租金，承租莫某位于某小区一期9座1701房，租期从2019年4月15日起至2019年10月14日。 蒋某(出租方代理人)于2019年2月13日，将罗某位于某路383号A区某栋202房租赁给徐祖军，每月租金1300元，租赁期限从2019年2月13日至2019年8月13日，租赁合同附带有徐祖军身份证正反两面复印件。 陈家勋的微信、支付宝交易记录，证实陈家勋的微信于2019年5月4日收到赖某转账的两笔来款，一笔为2500元，一笔为600元。 收条、刑事谅解书，证实在案件审理期间，徐祖军的家属代其将3100元赔偿给被害人赖某，赖某对徐祖军、徐祖威、陈家勋的行为表示谅解。 证人证言 （1）蒋某俊的证言，证实徐祖军于2019年2月13日开始租赁蒋某俊之侄罗某位于本市长洲区某号A区某栋202房的出租房，2019年4月底退租。 （2）莫某的证言，证实徐祖军、徐祖威于2019年4月15日开始租赁其位于本市长洲区某栋1701房。 （3）朱某银的证言，证实其丈夫徐祖军从事网络六合彩诈骗行为，自从徐祖军向其要了微信收款码后，其微信就陆陆续续收到来路不明的钱款，少的有几百元，多的有几万、十几万元，甚至多达三十万元，这些钱被其用于日常开支、还债以及赌博了。 4.被害人赖某的陈述,证实2019年5月4日12时许，其被一名自称为徐总（微信账号：×××,昵称：“a徐总”）的男子以合作费及购买13期六合彩“资料”的名义骗走3100元。 5.被告人的供述和辩解 （1）徐祖军的供述和辩解，证实2018年年底，其从新闻里看到网络诈骗的各种手法后产生利用香港的六合彩诈骗的念头。2019年清明节前后，其从老家陆川县打车至梧州市准备寻找合适的出租屋，想在出租屋里实施这一在脑袋里计划好的诈骗。不久后其和弟弟（徐祖威）来到梧州，以每月1300元人民币的价格租下梧州市长洲区某座1701号房，同时将老家的两台私人电脑及一台打印机搬了过来。 其和徐祖威先是在一些qq群中发布谎称可以拿到内部中奖码虚假广告，有些人看到广告后就会通过qq或者微信联系其和徐祖威进行购买。只要有人购买，其和徐祖威都会以入会费的名义向对方索要600元人民币，当对方缴纳了600元人民币后，还要以管理员需要喝茶等各种理由再向对方索要2600元的红包。收到这个红包后，其和徐祖威会随机选几个六合彩生肖号码打印在准备好的A4纸上。将这些随机选择的六合彩码发过去给买家，并告诉买家出号了。 其负责推广行骗、诈骗的六合彩信息，徐祖威负责用微信及qq号招揽上当受骗的人，徐祖威还负责用其微信号向对方收钱。 徐祖威的供述和辩解，证实大概在2019年4月2日左右，其独自从老家来到梧州市长洲区，在这期间其在QQ群看到关于贩卖六合彩内部资料来实施诈骗的信息，其在网上对诈骗流程进行了解，也有问过哥哥徐祖军，之后自己学习该诈骗流程。2019年4月15日，其和徐祖军一起租下梧州市长洲区某幢1701房，二人在1701房有各自的房间和电脑、客户，诈骗所得分成，其拿每期总获利的百分之二十，徐祖军则拿百分之八十。房租和水电费平摊。2019年4月20日左右，其朋友陈家勋就过来找其兄弟二人一起玩，之后他就知道其兄弟二人从事六合彩诈骗。 其先在QQ群发布有中奖的六合彩内部资料之类的信息吸引客户，客户看到该消息就会与其私聊咨询，有的客户会选择购买，这时其会给客户一个昵称为“a徐总”的微信二维码，客户通过该微信二维码支付600元作为入会费后，这时其就会随机发一份印有“香港富港壹碼三中三内幕公函”“特别三中三以及有4个数字”的资料给客户，如果客户随机中奖，其会要求客户支付2600元作为内部资料费用。其给客户发了微信收款码后，就把钱转到陈家勋的微信里面。 2019年5月4日，其收取了一个微信昵称为“风雨无阻”，微信号为147××××0889的客户总共3100元的款项，其总共分得大概2000元，其他的钱都转到陈家勋那里了。 其所使用的手机是一台黑色苹果X手机，手机号188××××6264；一台苹果金色5手机，无电话卡；一台黑色VIVO手机，手机号188××××5440，一台黑色VIVO手机、一台苹果金色5手机在租房之后一直是其使用。 （3）陈家勋的供述和辩解，证实大约2019年4月17日，徐祖威约其到梧州玩，其来到梧州市后，居住在徐祖威和徐祖军所租的梧州市长洲区某小区9栋1701房。每到周某1、周某2、周六，徐祖威和徐祖军在房间里进行六合彩诈骗。 其不清楚徐祖威、徐祖军进行六合彩诈骗的具体流程，听说是在网站发布跟六合彩有关的信息。他们使用过其微信收款二维码收钱，其不清楚他们是否有其他的微信收款二维码或者其他的收款方式。其没有实施过诈骗，只是帮徐祖威、徐祖军收取诈骗所得，存起来之后根据徐祖威、徐祖军的需要，将钱打回给他们或者他们指定的其他人。徐祖威偶尔会让其帮忙排列六合彩的49个数字。 徐祖威从其手上取得微信收款二维码后，其微信就会收到600元至10000元不等的二维码扫码转账。另外徐祖威也通过自己的微信将一些钱转账给其，徐祖军也有通过支付宝转账到其支付宝。其不记得具体金额了，有时是几千，有时是几万。其收取后，一般都会提现到卡号为62×××14的中国建设银行卡内。其是应徐祖威的要求而将钱某现到本人所使用的银行卡内的。 其记得2019年5月4日，徐祖威先通过微信转账了两笔钱给其，一笔5600元，一笔8000元，8000元这笔是通过昵称为“财务管理”的微信转的，另一笔5600元是哪个微信转的其不记得了。徐祖威将钱转给其后，其马上提现13600元到中国建设银行卡内。当天晚一点时，徐祖威又通过微信转了一笔2500元给其，但其不记得是哪个微信转的。于是其又提现了2400元到其中国建设银行银行卡内，留了100块作为提现两次的手续费。其转账微信号绑定苹果手机147××××3864。 6.现场辨认笔录、现场照片、指认照片及人像辨认笔录，证实作案现场及辨认的相关情况。 7.电子数据检查笔录,证实经梧州市公安局长洲区分局网络安全保卫大队对涉案手机进行电子数据检查的相关情况。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据间相互吻合，本院予以确认。 本院认为，被告人徐祖军、徐祖威、陈家勋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗走他人钱款，数额较大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人徐祖军、徐祖威分工明确，相互配合、积极实施，均起主要作用，均属主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈家勋将微信二维码和银行账户提供给被告人徐祖军、徐祖威用于诈骗犯罪，并帮助选码，起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。三被告人归案后能够如实供述犯罪事实，且认罪认罚签字具结，依法予以从轻从宽处罚。三被告人到案后积极退赃赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。三被告人主动退出违法所得，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。 公安机关在徐祖军处扣押的iphone6黑色手机一台、oppoR15蓝色手机一台、美图T8粉色手机一台，在徐祖威处扣押的iphone5手机一台、vivoY67A黑色手机一台、爱普生黑色EPSONL310打印机一台、黑色cooto电脑主机一部、黑色绝尘侠电脑主机一台、陈家勋苹果手机一台（号码147××××3864）、中国建设银行卡一张（卡号62×××14）、写有“香港六合彩赛马会特别行政区金融管理局”字样的纸质材料11张，62叠纸币，属于诈骗犯罪工具，应依法予以没收。在徐祖军处扣押的现金人民币10500元，予以没收，上缴国库。其他扣押物品由公安机关依法处理。 对辩护人提出三被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。对徐祖军的辩护人提出徐祖军赔偿被害人赖某的经济损失并取得谅解以及陈家勋的辩护人提出陈家勋属于从犯的意见，与查明的事实相符，对该意见，本院予以采纳。 对徐祖军的辩护人建议判处徐祖军有期徒刑六个月至十二个月及陈家勋的辩护人建议判处陈家勋有期徒刑七个月以下的意见，综合考虑各被告人犯诈骗罪的犯罪事实、情节、悔罪表现及其危害后果，对该意见本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三项之规定，判决如下： 一、被告人徐祖军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月15日起至2020年5月14日止；罚金已缴交。）； 二、被告人徐祖威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月15日起至2020年5月14日止；罚金已缴交。）； 三、被告人陈家勋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月5日起至2020年4月4日止；罚金已缴交。）； 四、被告人徐祖军、徐祖威、陈家勋退出的违法所得人民币13000元，依法予以没收，上缴国库； 五、公安机关在被告人徐祖军处扣押的iphone6黑色手机一台、oppoR15蓝色手机一台、美图T8粉色手机一台，在徐祖威处扣押的iphone5手机一台、vivoY67A黑色手机一台、爱普生黑色EPSONL310打印机一台、黑色cooto电脑主机一部、黑色绝尘侠电脑主机一台、陈家勋苹果手机一台（号码14707753864）、中国建设银行卡一张（卡号62×××14）、写有“香港六合彩赛马会特别行政区金融管理局”字样的纸质材料11张，62叠纸币，属于诈骗犯罪工具，应依法予以没收。在徐祖军处扣押的现金人民币10500元，予以没收，上缴国库。其他扣押物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 东 人民陪审员  何东谚 人民陪审员  李丽芳 二〇一九年十二月二十日 法官 助理  黄 晴 书 记 员  辛璧如 附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 。