陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0928刑初184号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人谢磊敏，男，1987年6月20日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，福建省龙岩市人，住福建省龙岩市新罗区，无业，2014年7月24日因盗窃罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并于2016年8月26日释放，2019年4月29日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年6月6日转逮捕，现在押。 辩护人廖冠兴，福建紫杉律师事务所律师。 被告人谢强强，男，1990年3月27日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，福建省龙岩市人，住福建省龙岩市新罗区，无业，2019年6月30日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕，现在押，无前科。 辩护人李东成，福建公治律师事务所律师。 被告人陈海云，男，1986年11月13日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，湖南省岳阳市人，住湖南省岳阳市君山区，无业，2019年4月20日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年5月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人任晴，陕西智圣律师事务所律师。 被告人刘安弟，女，1983年6月25日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，陕西省旬阳县人，住湖南省岳阳市君山区，无业，2019年4月20日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年5月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。 被告人刘安龙，男，1987年10月27日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，陕西省旬阳县人，住陕西省安康市旬阳县，无业，2019年4月20日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年5月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人刘德娜，陕西智圣律师事务所律师。 被告人卢细眉，女，1973年11月14日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化程度，福建省龙岩市人，户住福建省龙岩市新罗区，无业，2019年4月29日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年6月6日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人刘雅，陕西护正律师事务所律师。 被告人许世婷，女，1990年8月14日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化程度，湖南省岳阳市人，住湖南省岳阳市湘阴县，无业，2019年5月23日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年6月14日转逮捕，现在押，无前科。 辩护人沈道广，陕西达衡律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2019]162号起诉书，指控被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员陈秋余出庭支持公诉，被告人谢磊敏及其辩护人廖冠兴、被告人谢强强及其辩护人李东成、被告人陈海云及其辩护人任晴、被告人刘安弟及其辩护人张秀魁、被告人刘安龙及其辩护人刘德娜、被告人卢细眉及其辩护人刘雅、被告人许世婷及其辩护人沈道广到庭参加诉讼。现已审理终结。 旬阳县人民检察院指控称，谢磊敏先后两次带人来到旬阳伺机实施电信诈骗。第一次因同伙张某某等人与陈海云、刘安弟、刘安龙等人不和，谢磊敏遂带张某某等人离开。2019年4月7日，谢磊敏开陕GXXXXX面包车回到安康，并带来卢细眉、许世婷、陈海云、刘安弟、刘安龙驾驶湘FXXXXX车上安康，当晚入住邮政酒店。4月8日，谢磊敏、刘安龙将陕GXXXXX面包车过户到刘安龙名下，更换牌照为陕GXXXXX，当天六人返回双河租住房处，后谢磊敏联系谢强强（又名谢某某）及“眼镜”夫妇（身份未确定），驾驶闽FXXXXX银灰色丰田汉兰达汽车到达双河。 4月11日至15日期间，被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、“眼镜”夫妇（外逃）、卢细眉、许世婷九人实施电信诈骗。被告人谢磊敏要求外出作案时将各自的手机和实名制的物品放在租住的房屋里，作案前分发作案工具，作案后收回作案工具，上山诈骗的活动下山后不能私下议论。每次的作案地点均由谢磊敏和谢强强踩点确认后，驾驶陕GXXXXX面包车将其余人员带往作案地点。到达地点后，被告人谢磊敏打开自己的电脑，并把随车携带的专用作案手机和电话卡分发给被告人谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、许世婷、卢细眉以及“眼镜”夫妇二人，并让各自调好手机，下载微信、QQ支付宝、快递一百等软件，建立9人QQ群，购买微信号，并把微信退款二维码发到9人QQ群中，要求各自保存到手机里。被告人谢磊敏通过笔记本电脑QQ向其他八人分别发送从其他渠道获得的网上购物人的信息，其他八人冒充快递公司的工作人员，给受害者打电话称对方网购的物品丢失或损坏，快递公司给退款，而且是双倍退款。问受害者愿不愿意接受理赔，如果受害者愿意接受理赔，就要求受害者加作案人的微信，作案人通过微信将保存的退款二维码（系非法获取他人信息和转账的一个软件系统）推送给受害者，受害者识别二维码之后就加上这条链接，谢磊敏通过此链接查看受害者填写的内容，获取对方的个人信息并完成转账操作。作案成功后，谢磊敏按照各自诈骗数额的39%的比例返还给具体操作打电话的人，其余的61%全部归谢磊敏所有。 2019年4月11日至15日期间，七名被告人分别在XX镇XX村尹登群家旧房子院坝（小地名“双树垭”）、XX镇XX村刘吉安家废弃土房院坝（小地名“观塘沟脑”）、XX镇XX村废弃的矿堆旁边的山上（小地名“小沟”）、XX镇XX村张传满家旧土房院坝、蜀河晏沟村刘安弟三姨夫夏红成家过去的山头上（小地名“曾家大杷”）五处作案地点实施多起电信诈骗，共作案5天，累计诈骗金额30余万元，其中许世婷涉案金额5000.00元，分赃1800.00元；卢细眉涉案金额13077.00元，分赃5100.00元；刘安龙涉案金额17948.00元，分赃7000.00元；陈海云涉案金额44500.00元，分赃17300.00元；刘安弟涉案金额44500.00元，分赃17300.00元；“眼镜”夫妇涉案金额77000.00元；谢强强涉案金额113000.00元；谢磊敏涉案金额30余万元。 公诉机关认为，被告人谢磊敏等七人以非法占有为目的，冒充快递公司的工作人员，以受害人网购的物品丢失或损坏，给双倍赔偿款为诱饵，骗取他人钱款30余万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷到案后认罪认罚，积极退赔，陈海云、刘安弟有立功情节，故建议判处被告人谢磊敏有期徒刑三年至三年零八个月、谢强强有期徒刑两年至两年零六个月、陈海云有期徒刑一年零六个月至两年、刘安弟有期徒刑一年零六个月至两年、刘安龙有期徒刑一年零六个月至两年、卢细眉有期徒刑一年至一年零六个月、许世婷有期徒刑六个月至一年。现提起公诉，请审理。 审理查明事实与公诉机关指控基本一致。 另查明，被告人陈海云、刘安弟到案后如实供述犯罪事实，主动配合公安机关工作，揭发同案犯的犯罪事实，并向公安机关提供重要线索，促使案件侦破。案发后，被告人陈海云、刘安弟、许世婷向旬阳县公安局退缴赃款36400.00元、被告人谢磊敏、谢强强、刘安龙、卢细眉、许世婷向旬阳县人民检察院退缴赃款263095.00元。 经公诉机关当庭举证，被告人、辩护人质证，上述事实有1.物证；2.书证：受案登记表、立案决定书、立案告知书、到案经过、户籍信息查询表、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、移交清单、机动车辆转让（买卖）协议、入住记录、微信聊天截图、银行交易明细、退缴凭证、法庭科学DNA鉴定书、前科情况说明、悔过书、立功情况说明；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.现场勘验笔录、辨认笔录及辨认照片；7.视听资料、电子数据等证据存卷佐证，被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷亦供认不讳，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定。 本院认为，被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱款30余万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，旬阳县人民检察院指控被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷犯诈骗罪事实和罪名成立，且属共同犯罪。 在共同犯罪中，被告人谢磊敏主要负责召集人员、提供作案工具、选定作案地点、分配赃款，起主要作用，系主犯，被告人谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷负责向被害人拨打电话起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。 被告人谢磊敏在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈海云、刘安弟到案后如实供述犯罪事实，主动配合公安机关工作，揭发同案犯的犯罪事实，并向公安机关提供重要线索，促使案件侦破，构成立功，依法可以从轻处罚。被告人谢磊敏、谢强强主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人谢磊敏、谢强强、陈海云、刘安弟、刘安龙、卢细眉、许世婷归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪态度较好，系坦白，可以从轻处罚。七被告人自愿认罪认罚，且在案发后积极退缴赃款，依法或酌情可以从轻处罚。辩护人提出各被告人具有相关从轻或减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢磊敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年12月28日止。） 二、被告人谢强强犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零四个月，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即，即自2019年6月30日起至2021年10月29日止。） 三、被告人陈海云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年12月19日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 四、被告人刘安弟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年12月19日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 五、被告人刘安龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年12月19日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 六、被告人卢细眉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年7月28日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 七、被告人许世婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年1月22日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 八、作案工具手机、U盘、4G信号发射器、电话卡、移动电源等物品依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  肖爱平 审判员  柯增旭 审判员  李 娟 二〇一九年十二月二十六日 书记员  刘玉凤 附法条： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 1