广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初424号 公诉机关：广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人：刘德胜，男，1984年10月12日出生于广西壮族自治区百色市右江区，壮族，初中文化，务工人员，住广西百色市右江区。曾因犯盗窃罪，于2004年11月29日被本院判处有期徒刑三年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕397号起诉书指控被告人刘德胜犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人刘德胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 百色市右江区人民检察院指控，2019年5月至6月期间，被告人刘德胜在百色市右江区范围内，以办理喜酒需要订酒水和饮料为由，从被害人周某1、麻某、邓某处拉走酒水、饮料后不支付款项，骗得物品共计人民币52376元。 1.2019年5月14日，被告人刘德胜在百色市右江区龙船路被害人周某1经营的银香食品批发部，以自己将在2019年5月20日办喜酒为由定要酒水饮料，并承诺2019年5月21日结账。随后刘德胜在支付了500元订金后便将周某1一批价值人民币6890元的酒水及饮料拉走。2019年5月16日，刘德胜联系周某1以酒水不够，需加酒水为由，又将一批价值人民币3604元的酒水及饮料拉走。在骗得以上酒水饮料后，刘德胜以低于市场批发价格变卖出售。经物价部门鉴定，周某1被骗走的酒水及饮料的价值为人民币10494元。 2.2019年5月24日，被告人刘德胜在百色市右江区中铁二局小区被害人麻某经营的富润批发部，以同样理由向麻某订要各种酒水饮料，在支付了2000元订金后，分别于5月24日、5月26日、5月27日将价值人民币12516元、5582元、5884元的酒水及饮料拉走，并将该酒水饮料以低于市场批发的价格变卖出售。经物价部门鉴定，麻某被骗的酒水及饮料的价值为人民币23982元。 3.2019年5月21日，被告人刘德胜在百色市右江区百胜街被害人邓某经营的晟丰批发行，以自己要在凌云县办喜酒需要订一批酒水为由，向邓某咨询订要各种烟草、酒水及饮料的情况。2019年5月27日，刘德胜在晟丰批发行交了800元订金后，分别于5月27日、5月28日、5月29日从邓某处拉走价值人民币6918元、3920元、7030元的酒水、饮料和香烟等物品。随后将骗得的物品以低于市场批发的价格变卖出售。经物价部门鉴定，邓某被骗的烟草、酒水及饮料的价值为人民币17900元。 为证明上述事实,公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，前科材料，接受证据材料清单，证人证言，被害人的陈述,被告人的供述与辩解，价格认定结论书，现场勘验笔录、现场图及照片，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人刘德胜的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,对被告人刘德胜定罪量刑。 被告人刘德胜辩称其系因朋友办喜酒才帮忙要酒水，后因朋友的喜宴时间及地点变更，其没有办法退货才自行处理。 经审理查明,（一）1.2019年5月14日，被告人刘德胜在百色市右江区龙船路被害人周某1经营的银香食品批发部，以自己将在2019年5月20日办喜酒为由定要酒水饮料，并承诺2019年5月21日结账。随后刘德胜在支付了500元订金后便将周某1一批价值人民币6890元的酒水饮料拉走。2019年5月16日，刘德胜联系周某1以酒水不够，需加酒水为由，又将一批价值人民币3604元的酒水饮料拉走。经物价部门认定，周某1被骗走的酒水饮料价值人民币10494元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.受案登记表、立案决定书，证实周某1于2019年6月4日向公安机关报案，公安机关于同日立案侦查。 2.接受证据材料清单、银香食品批发部酒水饮料底单，证实刘德胜于2019年5月14日在银香食品批发部所要酒水饮料共计6890元，2019年5月16日在银香食品批发部所要酒水饮料共计3604元。 3.证人岑某1的证言：5月14日，刘德胜打电话让其到龙船路中段的银香食品批发部帮拉酒水饮料，其到了以后刘德胜跟其借了600元说要拿给老板做定金，刘德胜给完定金后，银香批发部的老板就跟刘德胜把酒水饮料装上其货车，大概有80件左右。随后刘德胜让其将酒水饮料拉到竣升食品批发部，以6280元的价格卖掉，并让竣升批发部的老板通过微信将钱转到其微信上，其扣掉之前刘德胜的借款1300元和运费后，将剩下4180元转到了刘德胜的微信上。5月16日刘德胜打电话让其自己到龙船路的银香食品批发部帮忙拉酒水饮料，其到批发部装完货后，刘德胜就让其到百合园路口接上刘德胜一起到竣升食品批发部去，随后刘德胜以3284元的价格卖掉了车上的酒水饮料，老板同样将钱款转到其微信上，其扣掉之前刘德胜的借款150元和运费150元，将剩下2984元转到刘德胜的微信上。 4.被害人周某1的陈述：2019年5月14日，刘德胜到其经营的银香食品批发部跟其说要办喜酒，想要在店里购买酒水，等20号办完喜宴拆完红包再来结账。其见刘德胜与其店员刘钊是老乡，于是就答应了。刘德胜支付了500元定金，其就开单给刘德胜，随后刘德胜就打电话叫来了一部银色的货车，拉走1.25升瓶装可乐5件，1.25升瓶装雪碧5件，22度瓶装天龙泉白酒40件，1998瓶装啤酒80件，总价为6890元。到了5月16日时，刘德胜又打电话联系其要求加购酒水饮料，其答应后就开了单子，后来之前的货车司机就到店里拉走了1998瓶装啤酒40件，22度瓶装天龙泉白酒20件，1.25升瓶装可乐4件，1.25升瓶装雪碧4件，总价为3604元。到了5月21日，刘德胜没有按照约定的结款日期来付款，其就问店员刘钊，刘钊说刘德胜发短信表示在外地旅游，到26、27日回来后再来结账。到了27日其还是没有见到刘德胜，于是其又打电话联系，刘德胜表示5月30日一定到店里结账。到了5月30日，刘德胜还是没有过来，其打电话刘德胜一直没有接。直到6月4日有一男一女到店里告诉其刘德胜也在他们店铺里用同样的方式骗了大量的酒水饮料，其感觉被诈骗，于是就到公安机关报案了。 5.价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，周某1被骗财物价值人民币10494元。上述意见已告知周某1及被告人刘德胜。 6.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实现场位于广西百色市右江区银香食品批发部。被告人刘德胜对上述现场进行了辨认。 7.辨认笔录，证实周某1辨认出刘德胜就是以“办喜酒”为由诈骗酒水饮料的男子。 （二）2019年5月24日，被告人刘德胜在百色市右江区中铁二局小区被害人麻某经营的富润批发部，同样以办喜酒为由向麻某订要各种酒水饮料，在支付了2000元订金后，分别于5月24日、5月26日、5月27日将价值人民币12516元、5582元、5884元的酒水及饮料拉走。经物价部门鉴定，麻某被骗的酒水饮料价值人民币23982元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.受案登记表、立案决定书，证实麻某于2019年6月6日向公安机关报案，公安机关于同日立案侦查。 2.接受证据材料清单、百色市富润批发部销售单，证实刘德胜于2019年5月24日在百色市富润批发部所要酒水饮料共计12516元，2019年5月26日在百色市富润批发部所要酒水饮料共计5582元，2019年5月27日在百色市富润批发部所要酒水饮料共计5884元。 3.证人岑某1的证言：2019年5月24日，刘德胜打电话让其到百色市局小区内富润批发部帮忙拉酒水饮料，其到了富润批发部后，刘德胜向其借款2000元给老板作为定金，随后拉走了大量的酒水饮料，具体多少件其记不得了。拿到货后，刘德胜就让其直接拉到竣升食品批发部去，随后刘德胜以11402元的价格将车上的酒水饮料卖给竣升批发部，老板同样将钱款转到其微信上，其扣掉之前刘德胜的借款和运费，将剩下8900元转到刘德胜的微信上。5月26日，刘德胜打电话让其到中铁二局小区内富润批发部拉酒水饮料，其到了批发部让老板装好货后，就开车到路口接了刘德胜，随后开车去到竣升食品批发部，刘德胜以5088元的价格将酒水饮料卖给了竣升批发部，其也是扣掉之前刘德胜的借款和运费，将剩下的钱转给了刘德胜。 4.被害人麻某的陈述：2019年5月24日，一名男子到其经营的百色市富润批发部说要在其店里订婚宴酒水，办完婚宴再结算，其表示需要先付押金，那名男子支付了2000元押金后，叫人开车拉走了1.25升可乐12件、1.25升雪碧12件、500毫升118度150件、红某2件、22度天龙泉60件，总价为12516元。5月26日时，那名男子打电话说酒水不够，需要加酒水，于是又让上次的车辆过来拉走了500毫升118度70件、1.25升可乐3件、1.25升雪碧3件、22度天龙泉30件，总价为5582元。5月27日那名男子又来到其仓库，说酒水不够还需要再加一些，6月1日就过来结账，当天又拉走22度天龙泉30件、500毫升118度80件、红某1件，总价为5884元。到了6月1日时没见那名男子过来结账，于是其就打订单上的电话，但是电话关机一直联系不上。到了6月4日其意识到被骗了，就到公安机关报案了。 5.价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，麻某被骗财物价值人民币23982元。上述意见已告知麻某及被告人刘德胜。 6.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实现场位于广西百色市右江区站前大道中铁二局八号仓库百色市富润批发部。被告人刘德胜对上述现场进行了辨认。 7.辨认笔录，证实麻某辨认出刘德胜就是诈骗其财物的男子。 （三）2019年5月21日，被告人刘德胜在百色市右江区百胜街被害人邓某经营的晟丰批发行，以自己要在凌云县办喜酒需要订一批酒水为由，向邓某咨询订要各种烟草、酒水及饮料的情况。2019年5月27日，刘德胜在晟丰批发行交了800元订金后，分别于5月27日、5月28日、5月29日从邓某处拉走价值人民币6918元、3920元、7030元的酒水、饮料和香烟等物品。经物价部门鉴定，邓某被骗的烟酒饮料价值人民币17868元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.受案登记表、立案决定书，证实邓某于2019年6月5日向公安机关报案，公安机关于同日立案侦查。 2.接受证据材料清单、晟丰批发行出货单，证实刘德胜于2019年5月27日在晟丰批发行所要酒水饮料共计6918元，2019年5月28日在晟丰批发行所要酒水饮料共计3920元，2019年5月29日在晟丰批发行所要酒水饮料共计7030元. 3.被害人邓某的陈述：2019年5月27日，有一名男子到其经营的晟丰批发行跟其说想要货拿回凌云去做酒席，还带来了一个其认识的熟人，其就让那名男子先把货拉走，当时通过微信支付了800元定金，随后拉走1998大听装啤酒50件、22度天龙泉白酒50件、真龙香烟10条，总价为6918元。到了28日，那名男子又来店里拿过货物，拉走22度天龙泉白酒10件、1998大听装啤酒30件、红某2件、云烟10条、1.25升大瓶可乐5件、1.25升大瓶雪碧5件，总价为3920元。29日那名男子又到店里拉走22度天龙泉白酒40件、1998大听装啤酒80件、红某2件，总价为7030元。那名男子还说6月1日再来付款。到了6月1日并没有见到那名男子来付款，其就打电话询问，那名男子说有点忙，到6月4日再来付款。这时有另外一家批发部的老板过来询问是不是有人拿货没给钱，其听后感觉是同一个人，觉得自己应该是被骗了，于是就到公安机关报案了。 4.价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，邓某被骗财物价值人民币17900元。上述意见已告知邓某及被告人刘德胜。 5.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实现场位于广西百色市右江区百胜街田垌巷17号晟丰批发行。被告人刘德胜对上述现场进行了辨认。 6.辨认笔录，证实邓某辨认出刘德胜就是在其商铺拉走货物但是未付款的男子。 另查明，被告人刘德胜雇请货车司机岑某1将诈骗所得的烟酒饮料运走，并以低于市场批发价格变卖出售，得款共计26054元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.接受证据材料清单、微信转账记录，证实：（1）岑某1微信于2019年5月14日收款6280元，2019年5月16日收款3284元，2019年5月24日收款11402元，2019年5月26日收款5088元，；（2）岑某1于2019年5月14日微信转款4180元给刘德胜，2019年5月16日微信转款2984元给刘德胜，2019年5月24日微信转款8900元给刘德胜，2019年5月26日微信转款4900元给刘德胜。 2.证人岑某1的证言：2019年4月份中旬，有个自称刘德胜的男子找到其要其帮忙拉货，在4月至5月间，其总共帮刘德胜拉过8次酒水饮料等。每次刘德胜要的酒水饮料基本上一样，白酒是22度瓶装天龙泉，啤酒是500毫升1998，饮料是1.25升的可乐和雪碧、红某还有椰子汁，具体多少件不清楚，还有一些香烟。每次拿到货去批发部卖酒水饮料时，刘德胜都让老板扫我微信二维码将钱直接转给我，我收钱后扣除运费和刘德胜的借款，再把剩下的钱通过微信转给刘德胜，运费每次100到200元不等，最多一次给了200元。之前其问过刘德胜为什么这么做，刘德胜说因为做烟酒批发生意，要打开百色市场，所有才高买低卖，虽然这样是亏钱的，但是公司老板会返水给他，于是其就相信了。之后其发觉刘德胜是在骗那些批发店的老板要货去变卖，之后刘德胜再联系其叫其去帮拉货，其就不理他了。其使用的微信号是×××，昵称“眼目”，刘德胜使用的微信昵称是“笑看人生”。 3.证人岑某2的证言：2019年4月28日，有两名男子拉了一车货物到其经营位于右江区龙船路香蜜湖小区78号的竣升批发部问其收不收，其看到都是一些酒水饮料，就表示愿意以低于市场价2元的价钱收购，那名男子答应交易。从那以后，每隔几天，那两名男子就用车拉一批酒水饮料到其店内售卖，其每次都是以低于市场价2元的价钱收购。那名男子售卖给其的有22度500毫升瓶装天龙泉白酒、1.25升瓶装雪碧、1.25升瓶装可乐、22度500毫升瓶装湘山白酒、易拉罐装红某、500毫升听装1998啤酒，具体数量其记不得了，收购日期和金额分别为2019年4月28日微信支付“眼目”2760元，4月30日微信支付“眼目”4058元，5月10日微信支付“笑看人生”2621元，5月14日微信支付“眼目”6280元，5月16日微信支付“眼目”3284元，5月24日微信支付“眼目”11402元，5月28日微信支付“眼目”5088元，5月29日现金支付4710元，还有一笔大概在5月下旬，现金支付3000元左右。其使用的微信号是×××，售卖酒水的男子使用的微信号是×××，昵称是“笑看人生”，帮拉货的司机使用的微信昵称是“眼目”，是那名售卖酒水的男子自己要求其扫码转账给司机的。 又查明，被告人刘德胜于2019年6月4日被公安民警抓获归案。被告人刘德胜曾因犯盗窃罪，于2004年11月29日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元。 1.到案经过，证实被告人刘德胜于2019年6月4日被公安民警抓获归案。 2.本院（2004）右刑初字第220号刑事判决书，证实被告人刘德胜曾因犯盗窃罪，于2004年11月29日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元。 综合证据： 1.户籍证明，证实被告人刘德胜出生于1984年10月12日，具备完全刑事责任能力。 2.证人毛某的证言：2019年4月或5月的一天晚上，一名男子到其经营位于右江区香蜜湖小区76号祥普批发店内向其销售货物，其到那名男子的车上看货后，收购了22度天龙泉白酒22件和1.25升雪碧几件，随后其通过微信扫码的方式将钱支付给对方。 3.证人李某的证言：2019年4月份的一天，“阿国”跟一个男子拉货到其经营的来兴食品便利店，其就向“阿国”要了20件500毫升听装的1998啤酒，并通过微信支付给“阿国”960元。过了几天，“阿国”又自己开小车拉货到其便利店，其又要了20件500毫升听装的1998啤酒和5件22度500毫升瓶装的天龙泉白酒，并通过微信支付给“阿国”1250元。 4.被告人刘德胜的供述：其因赌博欠人债务无力偿还，就想着找一些批发部老板，以办喜酒的名义骗取他们的信任，从他们的店铺里拿烟酒饮料，拿到饮酒饮料后就雇请一个货车司机，让司机把这些骗来的烟酒饮料运到金马园小区一个无名小卖部、香蜜湖小区的祥普批发部、竣升食品批发部，然后以低于市场批发价5元的价格将骗来的烟酒饮料卖给这三家店铺的老板。2019年5月中旬，其来到龙船路银香批发部，以办酒席为由，向老板购买烟酒饮料，并支付给老板500元定金，之后就叫了之前雇请的司机过来拉了100件左右的酒水饮料卖给竣升批发部，卖得6000元左右。过得两天后，其又打电话跟银香批发部的老板加酒水饮料，联系好后就让司机自己开车去拉货，共拉了50、60件左右的酒水饮料，然后让司机拉到竣升批发部，卖得2000至3000元左右。5月底，其到中铁二局小区内的富润批发部，同样以办喜酒的名义向老板购买酒水饮料，其支付给老板2000元定金，随后雇请之前的司机帮忙拉货，共拉走120至130件左右，随后将货物拉到竣升批发部，卖得6000多元。过后两天，其又向老板加购酒水饮料，然后到富润批发部拉走了5、60件，随后运到竣升批发部，卖得2000至3000元。五月底，其到百胜街的晟丰批发部，同样以办喜酒为由向老板购买酒水饮料，其支付给老板800元定金后，从朋友处借来一辆黑色轿车拉走7、80件酒水饮料，之后运到竣升批发部，卖得3000多4000元左右。过了两天，其又向老板加购酒水饮料，然后到晟丰批发部拉走60多件，运到竣升批发部卖得3000元左右。具体数额其记不清了，但是老板那里都有其每次去购买烟酒饮料的数目和价格的底单。其将货物拿去售卖，有时以现金交易，有时是微信转账，使用微信时都是让老板通过微信扫码将钱转给货车司机，司机一般都会先将其借款和运费扣除了，才把钱转给其。其诈骗所得的钱，大部分拿去还债，剩下的部分也被其花光了。 5.辨认笔录，证实：（1）岑某1辨认出刘德胜就是多次雇请其帮拉酒水的男子；（2）岑某2辨认出刘德胜就是卖酒水给其的男子；（3）毛某辨认出刘德胜就是卖酒水给其的男子；（4）李某辨认出刘德胜就是卖酒水给其的男子“阿国”。 本院认为,被告人刘德胜以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物52344元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以支持。被告人刘德胜的辩解与查明的事实不符，且不合乎常理，本院不予采纳。根据被告人刘德胜犯罪的事实和性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定,判决如下: 一、被告人刘德胜犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月4日起至2022年6月3日。罚金限于判决生效后三个月内一次性缴纳,逾期则强制缴纳。) 二、责令被告人刘德胜退赔被害人周某1、麻某、邓某经济损失分别为人民币9994元、21982元、17068元； 三、非法所得人民币26054元，依法予以追缴。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本四份。 审 判 长  黄建涛 审 判 员  罗凌方 人民陪审员  黎万灯 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  黄龙师