河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初279号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人郭某某，男，1985年12月15日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，捕前住河南省郑州市“第九城市。2015年9月28日因犯诈骗罪被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；总和刑期十五年零六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五万元，送河南省许昌监狱服刑。2019年2月21日，经河南省监狱管理局批准，被新乡市公安局南桥分局解回。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。被告人李某某，男，1977年7月22日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地同捕前住址河南省清丰县。2015年9月28日因犯诈骗罪被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万五千元，送河南省新乡监狱服刑。2019年3月1日，经河南省监狱管理局批准，被新乡市公安局南桥分局解回。辩护人秦晓帅，河南龙健律师事务所律师。被告人翁某某，男，1985年7月15日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地同捕前住址河南省浚县。2006年4月13日因犯盗窃罪被鹤壁市淇滨区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金1000元；2006年11月13日因犯诈骗罪被河南省淇县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，与原犯盗窃罪数罪并罚，决定执行有期徒刑有期徒刑三年零六个月，并处罚金3000元，2008年11月27日刑满释放。2015年12月11日因犯诈骗罪被河南省汝阳县人民法院判有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期十二年零六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元，送浙江省乔司监狱服刑。2019年5月9日，经浙江省监狱管理局批准，被新乡市公安局南桥分局解回。辩护人刘丽娟，河南龙健律师事务所律师。被告人刘某某，男，1983年6月15日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地同捕前住址河南省浚县。2015年9月28日因犯诈骗罪被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期十二年零六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元，送河南省新乡监狱服刑。2019年4月2日，经河南省监狱管理局批准，被新乡市公安局南桥分局解回。辩护人郭聪聪，河南泓升源律师事务所律师。被告人贾某某，男，1987年10月25日出生，汉族，中专毕业，个体户，户籍所在地同捕前住址山东省东明县。2014年5月6日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省虞城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金50000元。缓刑考验期自2015年8月13日至2017年8月12日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，2019年8月31日新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年9月6日到东明县公安局刘楼派出所投案，临时羁押于东明县看守所，2019年9月11日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2019年10月12日被新乡市公安局南桥分局取保候审（当日释放）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2019年10月24日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于同日被山东省东明县公安局刘楼派出所执行取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2019年11月28日经本院决定，被山东省东明县公安局刘楼派出所执行取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2019年12月30日经本院决定，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人张沛，河南贤明律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2019）115号起诉书指控被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某犯诈骗罪，被告人贾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人曹宪科、被告人李某某及其辩护人秦晓帅、被告人翁某某及其辩护人刘丽娟、被告人刘某某及其辩护人郭聪聪、被告人贾某某及其辩护人张沛、被害人马某家属王某1、被害人江某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某预谋诈骗。由被告人李某某、翁某某、刘某某在互联网QQ上发布零首付购买汽车的虚假信息的吸引客户，有人买车时，由李某某、翁某某、刘某某联系分期公司，郭某某垫付车辆首付款，以买家名义分期付款将车辆买下，并让买家单方面签署一系列手续：借条、抵押合同、委托书等，等车辆以买家名义办理上牌手续后，将车开走转手卖掉。并谎称给买家办理大额信用卡，刷卡偿还垫付的首付款后可以将车赎回。1、2014年4月4日，被害人马某想买汽车。被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某与马某签订借款协议，由郭某某转款84840元给马某做首付款，马某以分期付款的方式从新乡市卫滨区南环路新乡市世通汽车贸易有限责任公司大众4S店，购买一辆黑色大众迈腾轿车（豫Ｇ×××××，车价216600万元）。其中马某支付车辆购置税18512元.郭某某、李某某、翁某某、刘某某以用该车做抵押给马某办理高额信用卡为由，将该车骗走卖掉。现该车已追回。（实际骗取价值为150272元）。2、2014年4月25日，被害人江某想买汽车。被告人郭某某、李某某与江某签订借款协议，由郭某某委托王某2（已判刑）转款111000元给江某做首付款，江某以分期付款的方式从新乡市红旗区南环路新乡威加威兴汽车销售服务有限公司东风日产4S店，购买一辆白色日产奇骏轿车（豫Ａ×××××，车价269800)。其中江某支付车辆购置税23059元。郭某某、李某某以用该车做抵押给江某办理高额信用卡为由，将该车骗走卖掉。（实际骗取价值为181859元）二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2014年5月初的一天，被告人贾某某得知郭某某处有一辆白色日产奇骏轿车，便从山东省东明县来到郑州市从郭某某处将该车低价买走，并以16万元的价格卖给曹某（已不起诉）。现该车已追回并发还江某。2019年9月6日，被告人贾某某到山东省东明县公安局刘楼派出所投案。公诉机关指控认为，被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，郭某某、李某某诈骗财物价值332131元，翁某某、刘某某诈骗财物价值150272元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某某明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为其具有坦白情节，签署了《认罪认罚具结书》，建议对其从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为其具有坦白情节，签署了《认罪认罚具结书》，建议对其从轻处罚。被告人翁某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为其具有坦白情节，涉案车辆已发还被害人，签署了《认罪认罚具结书》，综上，建议对其从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为其具有坦白情节，属在共同犯罪中罪责较轻的主犯，签署了《认罪认罚具结书》，综上，建议对其从轻处罚。被告人贾某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为其具有自首情节，涉案车辆已追回并发还被害人，自愿认罪认罚，综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某预谋诈骗。由被告人李某某、翁某某、刘某某在互联网QQ上发布零首付购买汽车的虚假信息的吸引客户，有人买车时，由李某某、翁某某、刘某某联系分期公司，郭某某垫付车辆首付款，以买家名义分期付款将车辆买下，并让买家单方面签署一系列手续：借条、抵押合同、委托书等，等车辆以买家名义办理上牌手续后，将车开走转手卖掉。并谎称给买家办理大额信用卡，刷卡偿还垫付的首付款后可以将车赎回。1、2014年4月4日，被害人马某想买汽车。被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某与马某签订借款协议，由郭某某转款84840元给马某做首付款，马某以分期付款的方式从新乡市卫滨区南环路新乡市世通汽车贸易有限责任公司大众4S店，购买一辆黑色大众迈腾轿车（豫Ｇ×××××，车价216600万元）。其中马某支付车辆购置税18512元.郭某某、李某某、翁某某、刘某某以用该车做抵押给马某办理高额信用卡为由，将该车骗走卖掉。现该车已追回。（实际骗取价值为150272元）。2、2014年4月25日，被害人江某想买汽车。被告人郭某某、李某某与江某签订借款协议，由郭某某委托王某2（已判刑）转款111000元给江某做首付款，江某以分期付款的方式从新乡市红旗区南环路新乡威加威兴汽车销售服务有限公司东风日产4S店，购买一辆白色日产奇骏轿车（豫Ａ×××××，车价269800)。其中江某支付车辆购置税23059元。郭某某、李某某以用该车做抵押给江某办理高额信用卡为由，将该车骗走卖掉。（实际骗取价值为181859元）二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2014年5月初的一天，被告人贾某某得知郭某某处有一辆白色日产奇骏轿车，便从山东省东明县来到郑州市从郭某某处将该车低价买走，并以16万元的价格卖给曹某（已不起诉）。现该车已追回并发还江某。2019年9月6日，被告人贾某某到山东省东明县公安局刘楼派出所投案。认定上述事实的证据如下：一、诈骗罪1.书证（1）被告人的户籍证明1份证明：被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某的个人基本情况，犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。（2）监狱罪犯释放证明1份证明：被告人翁某某因抢劫、盗窃，被河南省淇县人民法院判处三年六个月有期徒刑，2008年11月27日刑满释放。（3）刑事判决书四份，释放证明、出所证明证明：被告人郭某某因犯诈骗罪于2015年9月28日被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；总和刑期十五年零六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五万元。被告人刘某某因犯诈骗罪于2015年9月28日被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑十一年零六个月并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期十二年零六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。被告李某某因犯诈骗罪于2015年9月28日被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万五千元。上述三名被告人上诉后被河南省洛阳市中级人民法院驳回上诉，维持原判。被告人翁某某因犯盗窃罪于2006年4月13日被鹤壁市淇滨区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金1000元；因犯诈骗罪于2006年11月13日被河南省淇县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，原犯盗窃罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑有期徒刑三年零六个月，并处罚金3000元，2008年11月27日刑满释放。因犯诈骗罪于2015年12月11日被河南省汝阳县人民法院判有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期十二年零六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（4）民事判决书2份证明：因马某分期贷款购买迈腾汽车的问题，车辆被骗。马某未及时还分期款，河南弘邦实业有限公司将马某起诉至河南省郑州市高新区技术产业开发区人民法院，2015年4月29日该法院下达民事判决书，判马某偿还原告河南弘邦实业有限公司垫付的贷款本息29354.7元，支付违约金21660元，共计51014.7元。双方上诉，被河南省郑州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。（5）情况说明证明：侦查机关认定马某被骗金额150272元的依据；江某被骗181859元的依据。（6）马某购车手续定金单、车辆购置税、保险单、收据、银行电子回单、交易明细证明：马某支付定金1000元、购置税18512元、保险1265元。河南弘邦实业公司收到马某首付款84866元，弘邦转给世通汽贸215600元，加上1000元定金，总金额216600元。（7）江某汽车发票、POS刷卡单、购置税、记账凭证、借条照片、王某2转账记录、保险单、王某2银行流水、江某银行流水证明：东风日产奇骏汽车269800元，是从账号为62×××08招商银行刷出的。购置税23059元，保险1490元。2014年4月25日由王某2账户转入江某工商户111000元。（8）民事判决书及江某购车分期手续证明：2016年11月22日河南启乘旧机动车交易服务有限公司起诉江某分期付款188000元购买汽车代江某偿还银行分期款，郑州市金水区人民法院判决江某支付借款188000元，手续费、利息、滞纳金26498.3元、违约金26980元，共计241478.3元。启乘公司申请财产保全，韩某某用房产为江某担保。（9）曹某提交材料证明：2014年5月13日曹某在山东东明宝通寄卖行花16.5万元买一辆奇骏汽车，随车带有江某抵押合同、委托书、借条（附身份证、银行卡）行车证、江某手持借条、身份证的照片。（10）弘邦公司营业执照、马某购车相关手续证明：马某从中国银行贷款151000元用于购买汽车，弘邦公司作为保证人为马某向中国银行提供连带责任担保，马某不按时偿还贷款造成弘邦公司承担担保责任的，应返还贷款并承担购车款的10%违约金。马某实际通过贷款购买了一辆216600元的汽车并办理了车辆上户手续。自2014年12月至2017年10月，弘邦公司垫资149610.78元。（11）银行电子回单、收据、发票证明：2014年4月4日新乡市世通汽车贸易有限公司收到河南弘邦实业有限公司转账215600元。新乡市百事通贸易有限责任公司收到马某定金1000元现金。新乡市百事通汽车贸易有限责任公司开出销售的汽车价税合计216600元整的发票。（12）江某汽车发票、记帐凭证保险缴费清单，刷卡清单证明：新乡市威佳威兴汽车销售服务有限公司开具的发票269800元，江某交交强险1490元。从62×××08账户刷卡269800元，从5899账户刷卡1490元，均签江某名字。（13）江某汽车扣押、移交、发还清单3份证明：车牌号为豫0ZM96的白色尼桑奇骏牌汽车2017年3月17日从曹某手中扣押移交给新乡市公安局南环分局，于2017年4月21日发还给江某。（14）抵押合同、委托书、借条、行驶证证明：被害人江某2014年4月25日签订了抵押合同借款117000元，期限1个月至2014年5月24止，约定到期还本付息，利随本清，期满未及时偿还借款，自愿赔偿借款总额的10%违约金，甲方有权对担保车辆进行处理，可以转押给第三方，或变卖，默认过户等，须经贷款人书面同意；委托书；借条；行车证；江某手持借条、身份证的照片。（15）被害人马某书写的案发经过证明：张某介绍的另一个受害人联系方式，被骗车辆的案发经过，及被骗车辆的下落。（16）上访信1份证明：上访人新乡市封丘县陈桥镇司庄村王某1，上访请求：派出所立案调查马某被骗一案，派出所立案调查牵线人张某。（17）郭某某、李某某、孙某某、郭某2、张某2、王某2诈骗案汝阳县公安局侦查卷宗14册证明：汝阳县人民法院刑事判决书认定事实的相关侦查卷宗复印件，因与判决书认定事实一致，内容不再摘录。2．证人证言（1）证人张某的证言证明：2014年张某从网上认识李某某，李某某当时经常在QQ群里发布一些自己是专业干零首付的，业务可以全省办理，张某就和李某某联系，2014年3月份办理了两次零首付购车的业务，第一次是给马某办理大众迈腾车，2014年4月份，分期公司、垫资公司还有马某都在场的情况下，就一起去提了车，当时垫资公司一个姓李的人缴纳了首付款后来垫资公司把车直接开走了，张某也跟垫资公司失去了联系，第二次是给江某办理日产奇骏车，每次给李某某介绍客户，李某某承诺张某都从中提取5000元，但是一直没有得到钱,后来，马某就在新乡市公安局南环公安局报案了。2014年3月份，张某还帮助江某办理一起这样的手续，张某到南环分局已经说明了这些情况，两台车子都不明去向。（2）证人曹某的证言证明：曹某驾驶的白色奇骏牌越野车，车牌号为豫Ａ×××××，是2014年5月12日在山东东明县买的，当时从网上看到这辆车，他那有抵押合同、车辆行驶证及借据资料，这辆车是从一个叫贾某某的男子手里买的，微信号×××,曹某就支付给贾某某十六万元钱，这辆车也没法办理过户手续。（3）证人孟某的证言证明：孟某是河南弘邦实业有限公司法人、负责人，公司是与银行有业务合作，为需要买车的，提供银行担保，提供相关手续，帮助办理银行贷款，2014年弘邦实业有限公司派人与欲购车的人马某联系，公司再联系中国银行的人员，查证当事人员的相关资料，并做家访，银行批准，就可以做这辆车子的业务了，2017年5月份，弘邦实业有限公司已经替马某偿还清这辆车子的欠款，代为向银行偿还15万余元，马某已经不欠银行贷款，2015年弘邦实业有限公司起诉了马某，后来法院执行马某，他偿还了弘邦实业有限公司7万元。3．被害人陈述（1）被害人江某的陈述证明：①被害人江某与2014年4月29日在南环路上的东风日产4S店内购买的车，购买车辆裸车价格为269800元，购置税26500元左右，车的商业保险花费11000元左右，当日张某和一个姓田的陪江某去南环路上的东风日产4S店购买车辆以后，由于当时手续原因，需次日才能开车，江某和张某他们约好次日办理手续，江某和张某给车加过油后，江某便离开了，2014年5月7日，张某声称办好车牌号豫Ａ×××××，之后江某和张某失去了联系；②2014年3月份张某给江某说他可以找到公司帮助江某找分期公司还能帮助江某办一张大额度信用卡，江某一听便动了心，4月份的时候张某和江某一起去的南环路上的东风日产4S店选了一辆白色的新奇骏小越野车，张某还找来了分期公司，对方通过转账方式转给江某11万元，之后江某将11万元转给了分期公司，分期公司将全车款26.98万元转给4S店,车的资料全都是江某的名字，江某接到车之后就给张某了，张某称信用卡1个月就下来了，到时候，让江某用信用卡将首付刷给垫资人，车辆才会还给江某，5月7号张某称被骗车辆已经上过牌照了，车牌号是豫Ａ×××××，江某之后就联系不上张某，随后就报了警。（2）被害人马某的陈述证明：①马某与张某通过互联网认识，张某自称是做分期付款的，张某到了马某店里给马某讲了讲如何办理，后来张某就把马某领到了新乡市卫滨区南环路大众4S店内看车，马某看中了一辆黑色大众迈腾轿车，该车价格为21万元，张某、李某某交了10万元首付款车款，马某支付了18000余元的购置税，马某、张某、李某某、分期公司的人员一起开着车到新乡市小店工业区的新乡市公安局车管所办理的入户手续，车牌号：豫Ｇ×××××，车辆信息都填的马某的名字，由于马某当时没有驾驶证，张某、李某某就把车开走了，张某说半个月信用卡就办好了，半个月过去后信用卡也没有出来，分期公司又一直催着马某还款，马某到公安局咨询报案，反映这个问题，公安机关说因经济纠纷，让马某先自行处理，2014年南环分局处理了这起案件，2015年分期公司起诉马某，要求偿还车辆费用；②2014年的时候被害人马某通过新乡市的张某与李某某先在郑州见面，李某某答应马某，他说可以先选车，之后派人与马某联系，马某选中了一辆大众迈腾车，张某就领着马某到新乡市卫滨区恒大雅苑对面南环路一汽大众4S店内看车，马某、张某还有郑州垫资零首付2人，郑州弘邦分期公司1人，马某给垫资公司一个高个子男子书写一张借条，内容是马某借现金9万元，之后几人就一起驾车去新乡市水务局办理交购置税，马某当时花费18000元交纳购置税，办完以后天太晚了，没有办法办理车辆入户手续，几人就商量着改天再办理车辆手续，就这样垫资公司和分期公司的人把车开走了，过了两天，几人就见面了，当天就到了新乡市车管所办理车辆入户手续，车子登记在马某名下，垫资公司说可以用车办信用卡，马某当时也没有驾驶证，垫资公司就把车开走了，张某当时说半个月即可办好信用卡，过了半个月信用卡也没有办出来，分期公司又打电话催我马某还款，马某就感觉自己被骗了。4.被告人的供述与辩解（1）被告人郭某某的供述与辩解证明：2014年年初，郭某某在郑州租房子，做汽车零首付生意，郭某某与李某某、刘某某、翁某某等人合伙，在郑州、洛阳、焦作等地，给多名客户办理首付的方式购车，几人通过在互联网上发布零首付信息，有时候也会是一些身边的朋友，客户选一个要提的车辆，以车办卡，郭某某与李某某、刘某某、翁某某等人给顾客说可以付首付款百分之三十，垫付的钱有利息，谁出钱，谁先把车开走，需要等到把信用卡办出来，把钱套出来偿还垫付的钱和利息，还清后，客户就可以把车开走，2014年3月份一天，李某某给郭某某打电话说一个客户和他联系，需要垫付资金，郭某某就同意了，郭某某用王某2的银行卡办理的手续，李某某、刘某某、翁某某三人到新乡办理的业务，他们在新乡市的一家车行内与车主见面，他们交了10万余元，李某某、刘某某、翁某某三人就把车开回了新乡，后来郭某某将车卖了出去，事后，郭某某给李某某5000元好处费，郭某某也不认识这个车主，过了几天李某某又给郭某某打电话说那个男孩又介绍一辆车辆，需要垫资，郭某某让李某某和王某2来到新乡办理一辆白色日产奇骏轿车，事后郭某某给了李某某7000元好处费，郭某某与车主、介绍客户的男孩、分期公司都不认识。（2）被告人李某某的供述与辩解证明：李某某在新乡市办理了两辆车，一辆是黑色迈腾轿车，车主姓马，一辆是白色日产奇骏轿车，车主叫江某，2014年春节后，李某某在网上认识了翁某某，翁彦国说他在郑州做汽车分期业务，翁彦国就拉着李某某让跟着他干，3月份，翁某某在郑州租了一间房子，房租的费用翁某某出，李某某、刘某某和翁某某一起干业务，李某某一直在网上发布零首付办理车辆信息的业务，新乡市的一个男孩与李某某联系，他说他的朋友办理一辆车子，想卖一辆迈腾轿车，李某某说他可以办理零首付，但是要收费，这个男孩就同意这个事情，随后张某去郑州找了李某某一趟，两人便认识了，新乡市客户选好车以后，张某和购车人与李某某联系，李某某、刘某某、翁某某、郭某某等人一起到新乡过来办理车子的手续，他们支付了多少垫资款，如何支付的详细情况李某某也不知道，车子手续办好后，车辆开到郑州，停在郑州黄河边花园口村附近，所有的车辆最终倒卖都经过郭某某的手，郭某某能讲清楚这辆车子的去向，翁某某、刘某某都是与李某某的同案犯，也都被判刑了，2014年4月，新乡市张某又给李某某打电话联系，让李某某帮助他办理一辆车子的首付，随后李某某就和郭某某说了，他让李某某和王某2过来办理手续，王某2便把车开回了郑州，事后李某某也没有给没有给张某支付好处费。（3）被告人翁某某的供述与辩解证明：2014年年初，郭某某在郑州租房子，做汽车零首付生意，郭某某与李某某、刘某某、翁某某等人合伙，在郑州、洛阳、焦作等地，给多名客户办理首付的方式购车，几人通过在互联网上发布零首付信息，有时候也会是一些身边的朋友，客户选一个要提的车辆，以车办卡，郭某某与李某某、刘某某、翁某某等人给顾客说可以付首付款百分之三十，垫付的钱有利息，谁出钱，谁先把车开走，需要等到把信用卡办出来，把钱套出来偿还垫付的钱和利息，还清后客户就可以把车开走，翁某某经过仔细考虑自己没有到新乡市参与诈骗车辆。（4）被告人刘某某的供述与辩解证明：2014年3月刘某某、郭某某、李某某、翁某某等人合伙在郑州做汽车零首付生意，通过在互联网上发布零首付购车的消息，会有人主动和他们联系，刘某某、郭某某、李某某、翁某某等人就会和购车人见面详细签订合同和相关信息，由他们垫付钱但是有利息，车辆也由刘某某、郭某某、李某某、翁某某等人开走，2014年3月的一天，李某某通知翁某某和刘某某说新乡有一个客户要办理一辆大众迈腾轿车，要求刘某某和翁某某一起去新乡办理购车手续，随后他们三人还有购车人（马某）、张某、分期公司业务员一块到了新乡南环路大众4S店，李某某联系人支付了车辆的首付款，车主交的车辆购置费用，车主给李某某、翁某某、刘某某书写了借条，办理完毕这些手续后，李某某、刘某某、翁某某、业务员驾驶车辆返回了郑州，将车交给了李某某后，刘某某、翁某某两人就回家了，之前给车主承诺办理大额信用卡，他们自己本身也没有能力去办，在这个案件中，李某某没有给刘某某、翁某某一分钱的好处费。5.勘验、检查、辨认笔录证明：马某辨认出刘某某，张某辨认出翁某某参与诈骗。6.认罪认罚具结书4份证明：被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某自愿认罪认罚。二、掩饰隐瞒犯罪所得罪1.书证（1）被告人户籍信息1份，刑事判决书、虞城县人民法院执行通知书，解除社区矫正证明书、社区矫正期满鉴定表证明：被告人贾某某犯罪时已成年，具有刑事责任能力。贾某某于2014年5月6日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被河南省虞城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金50000元。判决后被告人上诉，河南省商丘市中级人民法院裁定发回重审。2015年3月24日重新做出一审判决，贾某某的刑期不变。缓刑考验期自2015年8月13日至2017年8月12日。（2）扣押清单、物品移交清单、发还物品文件清单各1份证明：2017年3月17日江西省婺源县公安局从曹某处扣押一辆白色尼桑奇骏牌汽车，车牌号为豫Ａ×××××，于2017年3月27日移交新乡市公安局南环分局，南环分局于2017年4月21日将车辆发还给被害人江某。（2）抓获经过、出所登记表、羁押证明证明：2019年9月6日被告人贾某某到山东省东明县公安局刘楼派出所投案自首，9月6日至9月11日羁押于东明县看守所。（4）被盗抢机动车查获撤销登记表2份，被盗抢骗机动车登记表1份证明：江某的白色东方日产汽车于2017年4月20日新乡市公安局南环分局撤销被盗抢机动车登记；马某的黑色大众汽车于2018年3月17日登记为被盗抢骗机动车。（5）在逃人员登记表1份证明：新乡市公安局南桥分局于2019年9月7日对被告人贾某某上网追逃。（6）李某2的个人信息及李某2的营业执照、税务登记证、微信名的照片证明：李某2真实存在。（7）扣押物品清单证明：2019年10月24日从李某2处扣押大众迈腾汽车一辆（豫Ｇ×××××）、行驶证、钥匙、车辆转押合同6页。2.证人证言（1）证人郭某某依法所做证言1份证明：郭某某诈骗的所有车均是其挂在互联网上出售，2014年5月1天，白色奇骏被山东菏泽一名男子出14万或16万元买走。（2）证人马某依法所做证言1份证明：2014年4月车辆被骗后，2017年3月份王某2曾找他为车辆办理过户手续，自己称没带身份证就分开了，自己拨打电话报警，王某2已经离开。（3）王某2依法所做证言2份证明：朋友李某5委托其为一辆黑色大众迈腾轿车到新乡找车主办理车辆年审手续。（4）钱某依法所做证言1份证明：2017年初的时候，王某2的朋友李强给王某2打电话，他说让王某2帮忙到新乡市公安局车管所办理新车入户手续，他在新乡市内购买一辆车，说是一辆黑色大众迈腾轿车，这辆车子需要审验车，他说车在他手中，李强在内蒙古自治区呼和浩特市，他不方便来河南做这一项工作，就让王某2替他去干，2017年4月份的一天，王某2驾驶一辆红色的迈锐宝轿车从郑州来到新乡市，车牌号蒙Ａ×××××，车主姓名是其丈夫王某2，钱某和王某2就在新乡市车管所门口找了个“黄牛”，王某2经过“黄牛”运作将车子审验过了，李某5是王某2的朋友，真名叫李某2，男，蒙古族，35岁，电话150××××4710，微信号：×××。3.被告人贾某某的供述与辩解证明：2019年9月6日贾某某到东明县刘楼派出所投案自首；2014年贾某某在山东省菏泽市东明县五四路中段开了一家寄卖行，名字为：裕顺寄卖行，是做闲置物品、二手车的抵押生意，贾某某是公司的负责人，2014年4-5月份，贾某某通过微信认识一位不知名字的河南男子，贾某某当时驾驶一辆宝马X5轿车，车主姓名车牌号都记不清楚了，这个人说可以在郑州帮助贾某某处理掉，后经这个网友介绍认识了郭某某，后来郭某某将贾某某的车子卖掉，得款34万元，但是他们没有将钱转给贾某某，后来郭某某将两辆车抵押给了贾某某，两辆车一辆为凯迪拉克轿车，新车抵押款借条上面显示欠款18万元，一辆为白色尼桑奇骏越野车，新车抵押款借条上显示欠款16万元，贾某某就将两辆车开到山东省东明县，合同到期后，一直没有人来赎回这两辆车，后来凯迪拉克轿车被分期公司开走了，另外一辆白色尼桑奇骏越野车因为押车的人一直没有找贾某某赎车，郭某某说，他们不要这辆车子了，之后贾某某将这辆车子转押给别人，2014年大概4、5月份一位姓曹的江西婺源男子给贾某某打电话说要买这辆车，贾某某告诉对方该车为抵押车，后贾某某将车开到汽车修理厂检修，将车子交给对方，对方支付给贾某某16万元，其中15万通过银行转账，1万是通过现金支付。4.认罪认罚具结书1份证明：被告人贾某某自愿认罪认罚。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，郭某某、李某某诈骗财物价值332131元，翁某某、刘某某诈骗财物价值150272元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人贾某某明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人贾某某经公安机关网上追逃后主动到案，到案后能够如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某犯诈骗罪成立、指控被告人贾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人郭某某、李某某、翁某某、刘某某、贾某某当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。五名被告人的辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；与前罪判处的有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月8日起至2033年10月7日止。）二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；与前罪判处的有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万五千元数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币七万五千元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2030年3月17日止。）三、被告人翁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；与前罪判处的有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币六万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2030年4月23日止。）四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；与前罪判处的有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币六万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2029年7月16日止。）五、被告人贾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年5月23日止。已扣除先期羁押的刑期37日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇一九年十二月三十日书 记 员  石 文