广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0802刑初575号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人谢洪云，花名“花狗”，男，1980年8月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省化州市，住化州市。曾因犯诈骗罪，于被防城港市防城区人民法院判处有期徒刑三年，刑满释放。因涉嫌诈骗，于2019年3月17日被公安机关抓获。又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月l日被刑事拘留，同年4月29日被逑捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人覃铭，广西万益（贵港）律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院公诉机关根据港北检公刑诉［2019］547号起诉书，指控被告人谢洪云犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员梁丽坤出庭支持公诉，被告人谢洪云及指定辩护人覃铭到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：公诉机关指控：2016年4月份，被告人谢洪云伙同彭某、谢某1、谢某2（后三人已被判刑）等人密谋电话诈骗，并准备了手机、手机卡、银行卡、电信黄页等作案工具，还通过互联网及电话黄页查找收集贵港市高中等学校领导的名单、电话号码及被害人的电话号码。被告人谢洪云等人在广东省化州市文楼镇的窝点拨打被害人的电话，谎称学校领导，以学校要做工程、购买物品等幌子，取得被害人的信任，之后又以学校要购买消毒水，但校方不方便出面购买为由，提供所谓的贵港市疾控中心的陈科长的电话号码，让被害人与彭某等人假扮的所谓的贵港市疾控中心的陈科长商某购买消毒水，诱骗被害人将购买消毒水的货款汇入用于诈骗的银行卡账户，后将用于诈骗的银行卡交由谢某3、谢某4（两人已被判刑）负责将赃款领出并共同分赃。具体犯罪事实如下： 1、，被告人谢洪云伙同彭某、谢某1（后两人已被判刑）分工合作，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打苏某的电话，谎称贵港高中要建围墙，骗取苏某信任后，以让苏某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得苏某人民币20500元。苏某将钱转账到被告人用于诈骗的账号为62×××71，户名为谢某的农村信用社账户，之后谢某3（已被判刑）将赃款取出，与被告人谢洪云、彭某、谢某1共同分赃。 2、，被告人谢洪云伙同彭某、谢某1（后两人已被判刑）分工合作，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打陈某1的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取陈某1信任后，以让陈某1帮学校垫资购买消毒水为由，骗得陈某1人民币65600元。陈某1将钱汇到被告人用于诈骗的卡号为62×××78，户名为朱某的农村信用社账户，之后谢某3（已被判刑）将赃款取出，与被告人谢洪云、彭某、谢某1共同分赃。 3、，被告人谢洪云伙同谢某2、谢某1（后两人已被判刑）分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打陆某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取陆某信任后，以让陆某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得陆某人民币21500元。陆某将21500元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××82，户名为胡某的农村信用社账户，后由谢某4（已判刑）到银行的ATM机将骗得的赃款取出，谢某4分得其所领赃款的百分之十，余款由被告人谢洪云与谢某2、谢某1共同分赃。 4、，被告人谢洪云伙同谢某2、谢某1（后两人已被判刑）分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打甘某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取甘某信任后，以让甘某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得甘某人民币33600元。甘某将33600元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××12，户名为胡某的农村信用社账户上，后由谢某4（已被判刑）到银行的ATM机将骗得的赃款取出，谢某4分得其所领赃款的百分之十，余款由被告人谢洪云和谢某2、谢某1共同分赃。 5、，被告人谢洪云伙同谢某2、谢某1（后两人已被判刑）分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打冯某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取冯某信任后，以让冯某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得冯某人民币21000元。冯某将21000元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××82，户名为胡某的农村信用社账户，后由谢某4（已被判刑）到银行的ATM机将骗得的赃款取出，与被告人谢洪云和谢某2、谢某1共同分赃。 6、，被告人谢洪云和谢某2、谢某1（后两人已被判刑）分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打黄某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取黄某信任后，以让黄某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得黄某人民币16800元。黄某将16800元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××82，户名为胡某的农村信用社账户，后由谢某4到银行的ATM机将骗得的赃款取出，与被告人谢洪云、谢某2、谢某1共同分赃。 综上所述，被告人谢洪云参与实施诈骗六起，骗得财物共计人民币179000元。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，认为被告人谢洪云的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，提请本院依法判决。 被告人谢洪云提出，其于2016年5月19日当天在其户籍所地镇上的个体诊所打吊针，没有参与公诉机关起诉书指控的第二起犯罪。 辩护人提出:1、被告人谢洪云没有参与公诉机关起诉书指控的第二起犯罪。2、被告人谢洪云参与起诉书指控的另外五起犯罪，属于从犯，依法可以从轻处罚。 经审理查明:一、，被告人谢洪云伙同彭某（已被判刑）、谢某5权分工合作，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打苏某的电话，谎称贵港高中要建围墙，骗取苏某信任后，以让苏某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得苏某人民币20500元。苏某将钱转账到被告人用于诈骗的账号为62×××71，户名为谢某的农村信用社账户，之后谢某3（已被判刑）将赃款取出，与被告人谢洪云、彭某、谢某5权共同分赃。 上述事实，被告人谢洪云在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，银行交易明细，被害人苏某的陈述，同案人彭某、谢某3、谢某5权的供述及被告人谢洪云的供述等证据证实，足以认定。 二、，被告人谢洪云伙同彭某、谢某5权分工合作，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打陈某1的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取陈某1信任后，以让陈某1帮学校垫资购买消毒水为由，骗得陈某1人民币65600元，陈某1将钱汇到被告人用于诈骗的卡号为62×××78，户名为朱某的农村信用社账户，之后谢某3（已被判刑）将赃款取出，与被告人谢洪云、彭某、谢某5权共同分赃。 上述事实，有以下证据证实： 1、银行转账客户回执1份，证实2016年5月19日分两次转账65600元至朱晓平账户62×××78。 2、银行交易流水清单，证实朱晓平的账户（62×××78）于2016年5月19日分别收到两笔32800元的汇款，合计65600元。 3、受案登记表、立案决定书，证实陈某1于2016年5月20日到贵港市公安局城北派出所报案称被骗65600元，贵港市公安局港北分局于2016年5月23日立案侦查。 4、证人陈某2的证言，证实陈某2在广东省化州市文楼镇某路开诊所，其是该诊所的医生，其认识花名为“花狗”的人，知道“花狗”家的住址，“花狗”偶尔有个感冒发烧会来其诊所拿药，但由于时间太久，其不记得2016年5月19日当天“花狗”有无到其诊所看过病，诊所的接诊记录通常都是保存一年，但表示“花狗”来其诊所看病都只是拿药回去吃，其从来没有给“花狗”打过吊针。 5、被害人陈某1的陈述，证实2016年5月19日，其通过朋友介绍和自称是贵高的管老师联系，对方说有工程项目要给其承包并约好下午在学校见面。过了十多分钟后，管校长打了个电话过来给其，说由于他和疾控中心陈科长的老婆有矛盾，就想让其出面帮忙订一批消毒水，先由其垫付，之后到学校财务报账时可以报多些，其同意了并按照管校长提供的电话给陈科长打电话，陈科长说疾控中心有规定要先打钱到疾控中心的帐上，账号是农村信用社的62×××78，户名是：朱某，钱一到账就可以送货。12时30分许，其到德宝建材街的农村信用社柜台将32800元汇到对方提供的账号。到了14时30分左右，管校长又打电话给其，说是在和一中校长吃饭，问能不能帮一中校长采购，其觉得自己也有钱赚就答应了。其和陈科长说再要8件消毒水，又汇了32800元到对方的账号里。后来其发现两个电话都联系不上了，再打电话问其朋友认不认识管校长，她说也不认识，其就意识到自己被骗了。 6、同案人彭某的供述，证实其和谢洪云、谢某5权、谢某3一起实施诈骗，具体做法就是先在各地电信部门印发的通讯录上查找店面或者承包工程老板的信息，再查找当地一些比较有名的中学及其校领导的名字。接着其和谢洪云、谢某5权其中的一个人就会冒充当地某学校领导的校长给老板打电话说学校准备要做工程或者购买一些商品，让对方觉得有利可图而相信我们。谈好之后又打电话过去，说准备有上级领导来学校检查，学校需要大量消毒水进行消毒，编造个理由说自己不方便购买，让对方帮联系学校以前在防疫站购买消毒水的负责销售的科长，其实这个科长也是我们假扮的。等到对方打电话过来，就会和对方谈，要求对方付款，骗得钱就让谢某3把钱领出来，然后关闭手机。诈骗得款后，谢某3分得百分之十到百分之十二，除去开支后就由其和谢洪云、谢某权某分。其于2016年5月份的时候，冒充卖消毒水的陈科长，由“花狗”和“排骨”其中一个冒充学校领导，诈骗陈某160000多元钱，诈骗成功后，由谢某3去银行取钱，谢某3分得7000元，其和谢洪云、谢某5权每人分得16000多元。 7、同案人谢某3的供述，证实2016年清明节前，“瘦狗”、“阿某”以购买消毒水为由诈骗别人钱财，然后叫其去银行帮领钱出来，“瘦狗”和“阿某”给其10%的回扣。其帮“瘦狗”和“阿某”领有十几次诈骗所得的钱，领钱总数有27万元左右，其所得的回扣有2.7万元。 8、被告人谢洪云的供述，证实其和彭某、谢某5权等人一起实施消毒水诈骗，其主要负责打电话，诈骗所得的钱款在支付完负责领钱的人的提成后，由其他互相配合实施诈骗的人平分。 以上证据，经庭审质证，来源合法，证据间能互相印证，足以证明本案所查明的事实，本院予以确认。 三、，被告人谢洪云伙同谢某2（已被判刑）、谢某5权分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打陆某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取陆某信任后，以让陆某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得陆某人民币21500元。陆某将21500元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××82，户名为胡某的农村信用社账户，后由谢某4（已判刑）到银行的ATM机将骗得的赃款取出，谢某4分得其所领赃款的百分之十，余款由被告人谢洪云与谢某2、谢某5权共同分赃。 四、，被告人谢洪云伙同谢某2、谢某5权分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打甘某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取甘某信任后，以让甘某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得甘某人民币33600元。甘某将33600元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××12，户名为胡某的农村信用社账户上，后由谢某4（已被判刑）到银行的ATM机将骗得的赃款取出，谢某4分得其所领赃款的百分之十，余款由被告人谢洪云和谢某2、谢某5权共同分赃。 五、，被告人谢洪云伙同谢某2、谢某5权分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打冯某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取冯某信任后，以让冯某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得冯某人民币21000元。冯某将21000元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××82，户名为胡某的农村信用社账户，后由谢某4（已被判刑）到银行的ATM机将骗得的赃款取出，与被告人谢洪云和谢某2、谢某5权共同分赃。 六、，被告人谢洪云和谢某2、谢某5权分工后，假扮贵港高中的“管校长”，贵港市疾控中心的“陈科长”，拨打黄某的电话，谎称贵港高中要购买消毒水，骗取黄某信任后，以让黄某帮学校垫资购买消毒水为由，骗得黄某人民币16800元。黄某将16800元人民币汇入被告人用于诈骗的卡号为62×××82，户名为胡某的农村信用社账户，后由谢某4到银行的ATM机将骗得的赃款取出，与被告人谢洪云、谢某2、谢某5权共同分赃。 上述事实，被告人谢洪云在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，银行转账客户回执，银行交易明细，被害人陆某、甘某、冯某、黄某的陈述，同案人谢某4、谢某5权的供述及被告人谢洪云的供述等证据证实，足以认定。 公诉机关还当庭出示、宣读了经庭审举证质证的下列证据： 1、抓获经过及补充说明，证实被告人谢洪云于2019年3月18日在广州市黄埔区被黄埔警方抓获，临时羁押在广州黄浦区看守所，同年3月20日被移交广西钦州警方处理，并被钦州警方刑事拘留，同年4月1日被移交贵港市警方处理，同日被贵港市警方刑事拘留。 2、户籍证明，证实被告人谢洪云作案时已达到刑事责任年龄。 3、（2013）防刑初字第215号刑事判决书、（2015）北狱释字第973号释放证明书,证实被告人谢洪云曾因犯诈骗罪，于被防城港市防城区人民法院判处有期徒刑三年，刑满释放。 4、（2017）桂0802刑初355号刑事判决书、（2019）桂08刑终35号刑事裁定书，证实同案人彭某、谢某3、谢某4等人因犯诈骗罪已被判决。 综上所述，被告人谢洪云参与实施诈骗六起，骗得财物共计人民币179000元。 本院认为，被告人谢洪云以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢洪云犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人谢洪云曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人谢洪云与同伙共同密谋，分工合作，互相配合，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢洪云到案后如实供述自己的主要罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 对于被告人谢洪云及其辩护人提出的被告人谢洪云于2019年5月19日当天在诊所打吊针，没有参与公诉机关起诉书指控的第二起犯罪的意见，经查，广东省化州市文楼镇某路陈某2经营的诊所就是被告人谢洪云辩称其于2019年5月19日当天在那里打吊针的诊所，但陈某2的证言证实其接诊记录只保存一年，过期后烧毁。被告人谢洪云”偶尔来诊所看病都只是拿药回去吃，其从来没有给“花狗”打过吊针。根据到案证据可以证实被告人谢洪云在事前就与同伙密谋实施电话诈骗，并与同伙一起使用从黄页、网上搜索等得来的电话信息，打电话给各诈骗对象，实施有预谋、有组织的电话诈骗，诈骗成功后共同分赃，其与同伙具有共同的诈骗意识联络，属共同犯罪，应对共同犯罪行为承担法律责任。故对被告人谢洪云及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出的被告人谢洪云参与起诉书指控的另外五起犯罪，属于从犯，依法可以从轻处罚的意见，经查，被告人谢洪云在其参与的诈骗犯罪中与同伙互相配合，积极地实施犯罪行为，应认定为主犯。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据被告人谢洪云的犯罪事实、性质、情节及对社会危害情程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谢洪云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2025年3月17日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、责令被告人谢洪云与同案人彭某、谢仁杰共同退赔苏某人民币二万零五百元、退赔陈某1人民币六万五千六百元；责令被告人谢洪云与同案人谢某、谢某1共同退赔陆某人民币二万一千五百元、退赔甘某人民币三万三千六百元、退赔冯某人民币两万一千元、退赔黄某人民币一万六千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  吴升攀 人民陪审员  黄颖霞 人民陪审员  黄秋英 二〇一九年十二月二十六日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  黄 彦