河北省高邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0127刑初141号 公诉机关高邑县人民检察院。 被告人郑毕文，男，1984年1月4日出生，汉族，初中文化，捕前住福建省福州市永泰县。2019年3月18日因涉嫌职务侵占罪被福建省永泰县公安机关抓获，临时羁押于永泰县看守所；2019年3月26日被高邑县公安局刑事拘留，同年4月29日经批准被依法执行逮捕。现羁押于高邑县看守所。 辩护人刘朝阳，河北清风律师事务所律师。 高邑县人民检察院以高检公诉刑诉〔2019〕136号起诉书指控被告人郑毕文犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高邑县人民检察院指派检察员冯文丽出庭支持公诉，被告人郑毕文及其辩护人刘朝阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 高邑县人民检察院指控，一、合同诈骗罪的事实：2014年，严品干、郑得端、林某出资建立高邑县将军瓷尚陶瓷展厅（未工商注册），由郑毕文担任业务员，因郑毕文与林某系亲属关系，郑毕文还负责展厅一些销售管理事务。该展厅收款账号是以郑毕文个人开设的四个银行账号，在2018年初，郑毕文控制这四个收款账号。1、被害人王某通过郑毕文订购瓷砖，于2018年3月15日向郑毕文邮政储蓄银行账号62×××52汇款20000元，2018年3月30日向郑毕文该银行邮政储蓄账号又汇款25292元。2、被害人张某通过郑毕文订购瓷砖，于2018年3月23日向郑毕文邮政储蓄银行账号62×××52汇款20000元。3、被害人董某通过郑毕文订购瓷砖，于2018年3月28日向郑毕文邮政储蓄银行账号62×××52汇款31304元。4、被害人常某通过郑毕文订购瓷砖，于2018年4月2日通过微信向郑毕文微信转账16010元。5、被害人刘某通过郑毕文订购瓷砖，于2019年4月6日通过微信向郑毕文的微信转款9900元；2018年4月6日向郑毕文邮政储蓄银行账号62×××52汇款50000元，共计59900元。6、被害人顾某通过郑毕文订购瓷砖，因需要开具增值税发票，郑毕文让顾某将货款先转到石家庄宝飞商贸有限公司（以下简称宝飞公司）账号6028080120110100029679，再由宝飞公司将货款转给郑毕文。2018年3月2日，顾某转到宝飞公司80000元，3月19日转到宝飞公司62179元，4月1日转到宝飞公司29112元，共计171291元。宝飞公司于2018年3月2日转给郑毕文邮政储蓄账号62×××52银行卡上76000元，于3月19日转到郑毕文该邮政储蓄账号59070元，于4月1日转到郑毕文该邮政储蓄账号27656元，共计162726元。郑毕文陆续向顾某发货，共向顾某发货价值11.6万元，剩余46276元未发货。 综上，郑毕文收到以上六名被害人共计219232元货款，并未发货，而是用于网络赌博。 二、诈骗罪的犯罪事实：郑毕文于2018年3月28日将董某的货款用于赌博后，又于2018年3月31日以凑业绩为由向董某借款50000元，董某向郑毕文邮政储蓄银行账号62×××52汇款50000元，郑毕文将该款用于网络赌博。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人郑毕文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，已构成合同诈骗罪和诈骗罪，提请本院对被告人郑毕文定罪处罚。被告人郑毕文当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名不持异议，且当庭自愿认罪。但其辩称，关于收取董金新31×××××元时，自己先前已经用自己的5000元为董某交付定金，董某拉货时并未给付自己，这5000元应该在31304元内扣除，不应算在犯罪数额内。对于收取顾某的瓷砖款，自己也已给付了顾某1.5万元左右的回扣，这部分也不应该算在犯罪数额内，望法庭查明事实，给自己一个公正的判决。 辩护人提出的辩护意见是：1、被告人到案后能够如实供述，在立案前积极和被害人解决借钱的事情，态度尚可；2、被告人当庭自愿认罪，签署了《认罪认罚具结书》，可从轻处罚；3、关于顾某回扣款这一事实，如果确实属实，应该在被告人犯罪数额中扣除。 经审理查明： 一、合同诈骗罪 2014年，严品干、郑得端、林某出资建立高邑县“将军瓷尚”陶瓷展厅（未工商注册），由被告人郑毕文担任业务员，因被告人郑毕文与林某系亲属关系，被告人郑毕文还负责展厅一些销售管理事务。该展厅收款账号是以郑毕文个人开设的四个银行账号。在2018年初，被告人郑毕文控制该四个收款账号。（1）被害人王某通过被告人郑毕文订购瓷砖，于2018年3月15日向被告人郑毕文邮政储蓄银行卡尾号为5452的账号汇款20000元；2018年3月30日向被告人郑毕文该银行邮政储蓄账号又汇款25292元。（2）被害人张某通过被告人郑毕文订购瓷砖，于2018年3月23日向被告人郑毕文邮政储蓄银行卡尾号为5452的账号汇款20000元。（3）被害人董某通过被告人郑毕文订购瓷砖，于2018年3月28日向被告人郑毕文邮政储蓄银行卡尾号为5452的账号汇款31304元。（4）被害人常某通过郑毕文订购瓷砖，于2018年4月2日通过微信向被告人郑毕文微信转账16010元。（5）被害人刘某通过被告人郑毕文订购瓷砖，于2019年4月6日通过微信向被告人郑毕文的微信转款9900元；2018年4月6日向被告人郑毕文邮政储蓄银行卡尾号为5452的账号汇款50000元，共计59900元。（6）被害人顾某通过被告人郑毕文订购瓷砖，因需要开具增值税发票，被告人郑毕文让顾某将货款先转到石家庄宝飞商贸有限公司（以下简称宝飞公司）账号（尾号为9679），再由宝飞公司将货款转给被告人郑毕文。2018年3月2日，顾某转到宝飞公司80000元，3月19日转到宝飞公司62179元，4月1日转到宝飞公司29112元，共计171291元。宝飞公司于2018年3月2日转给被告人郑毕文邮政储蓄卡尾号为5452账号上76000元，于3月19日转到被告人郑毕文该邮政储蓄账号59070元，于4月1日转到被告人郑毕文该邮政储蓄账号27656元，共计162726元。被告人郑毕文陆续向顾某发货，共向顾某发货价值11.6万元，剩余46276元未发货。 另查明，被告人郑毕文曾为被害人董某垫付5000元购砖款定金，应从合同诈骗董某的31304元款中扣除，实际合同诈骗被害人董金新26×××××元。 综上，郑毕文收到以上六名被害人共计214232元（扣除董某5000元垫付定金后）货款后，将上述款项用于网络赌博而输掉。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）被告人供述 1、被告人郑毕文的供述：高邑县“将军瓷尚”陶瓷展厅是我姐夫林某和严品干、郑得端三人筹建的，股东也是他三个人，我姐夫林某就让我担任展厅的业务员，再管一些小事，口头说每月给我保底工资，再加上销售提成，还说年底会有盈利的10%提成，但我干了五六年了这10%的提成从来没有给过我。在三四年前我姐夫让我在银行开了四个账号，用作陶瓷展厅的收款账号。在前两年的时候这四个账号有林某他们三个人控制，后来2018年初时他们没有时间管理展厅了，就把账号交给我控制了。2018年的事后我在微信上接触了赌博群，参与赌博后就开始输钱，后来我就收了几个客户的货款从账户上转出来赌博输了。这几个人有王某，内蒙古人，她通过我购买瓷砖，她于2018年3月15日转给我20000元的定金，3月30日她又转给我25292元的货款，共计45292元；沧州青县的张某于2018年的3月23日转给我20000元的购砖款；2018年3月28日沧州沧县的董某转给我31304元货款；2018年3月2日石家庄宝飞公司转来的76000元、3月19日转来的59070元、4月1日转来的27656元，共计162726元，是保定一个房产公司的顾某转来的购买瓷砖的款项，因为他需要发票，我们不能够提供，就由他将钱转给石家庄宝飞公司，宝飞公司提了税点后再将货款打给我，我再直接向顾某发货，宝飞公司开票缴税。我共向顾某发了116000元的瓷砖，剩余大约46000元，我又给了顾某约13000元的回扣，剩余的约33000元，我赌博用了。衡水的常某于2018年的4月初时通过微信给我转过共计16010元的购砖款，也被我赌博了；2018年4月6日刘某通过王蒙蒙的账号给我转款50000元；当庭他又通过微信给我转账9900元，都是他给我的购买瓷砖的货款，被我赌博用了。我在微信群里赌博大约输掉了二十大几万，另外我吃饭买烟等还花销了一万多元。我收到货款后没有给客户发砖，他们就催货，我就说货源紧张，让他们等，时间长了他们就找过来，我已经不在将军瓷尚干了。 （二）被害人陈述 1、被害人王某的陈述：我被骗了，我来报案，我被高邑县一个业务员郑毕文骗了四万多元。我在内蒙古乌海做瓷砖生意，经常在高邑县进货，几年前我认识了郑毕文，他是高邑县领世陶瓷厂、蜜蜂传奇、米兰风尚的业务员。听说这些瓷砖厂都是郑毕文的姐夫经营的，后来我经常通过郑毕文从高邑拉瓷砖，每次都是在电话上商谈好瓷砖的型号、价格、数量后，我就给郑毕文提供的账户转货款，他再给我发货，我们多次合作都挺顺利。但是在今年三月份，我又想找郑毕文购瓷砖，我和郑毕文谈的是一批300乘600的墙砖，其中有1000件普通墙砖，每件8片，每件30.4元；300件上墙微晶镜面墙砖，每件8片，每件39.2元；微晶镜面下墙砖40件，每件8片，每件40.8元。另带80条腰线，每条15元；20片花片，每片15元，共计价值45292元。在3月15日谈好的，当天郑毕文说由于当时的货比较缺，让我先交20000元的定金，交了定金厂子才给生产。我在当天通过建设银行向郑毕文提供的账户上转款20000元。 2018年3月30日的时候，郑毕文告诉我说货生产好了，让我把尾款转到他提供的账号上，他收到款就会给我发货。当天我就通过我的建设银行卡把25292元转到了郑毕文提供的账号上。我转款后郑毕文以装不上车，天气不好，车坏了等理由一直不给我发货，到4月中旬的时候我就来高邑找郑毕文了，郑毕文躲着不见我，电话也不接，我就找到了领世陶瓷的老板林文柱（桂），这时候我才知道林文柱（桂）是郑毕文的姐夫，林文柱（桂）帮我们向郑毕文联系上了，林文柱（桂）就骂郑毕文，意思就是说不好好干活，让客户都找到家来了，具体郑毕文是怎么说的我不知道。就这样，郑毕文还是不见我的面，林文柱（桂）说会想办法处理的，我就先回家了。后来就有沧州的人联系我说也让郑毕文骗了，被骗的有好几个人，联系我说一起再到高邑找郑毕文。后来在2018年6月1日我们好几个被骗的人一起来到高邑找郑毕文，有我、沧州的张某、董某，衡水的常某四个人。他们三个人的情况和我差不多。第二次来高邑找郑毕文，郑毕文不见面，微信上回应过，电话很少接，接了也是说把钱弄没了，现在无法再给我们发货或是退款了。具体钱怎么弄没了郑毕文没有告诉我。我要的瓷砖都是优等级的砖。以前和郑毕文合作没有过纠纷。以前合作我没有欠过郑毕文货款，每次都是先打款后发货。我们之间没有签订购货合同，就是通过微信、手机联系商谈具体的型号、价格、数量的。以前就是微信、电话联系好型号、价格、数量后我就给他指定的账户转款，然后郑毕文安排发货，货到后我支付运费。我和郑毕文以前见过面，前几年的时候郑毕文到过我那跑业务，我们见过面。 2、被害人张某的陈述：我是做经营装饰店的，我的店铺名称是青县宏嘉和业装饰店，我是经营人。我的店经常从高邑县进货，去年郑毕文到我们县里跑业务我认识了他，他自称是高邑县瓷砖厂的业务员，说厂子是他姐夫的，下面有好多品牌，可以提供多品种瓷砖。后来我经常通过郑毕文从高邑拉瓷砖，每次都是在电话、微信上商谈好瓷砖的型号、价格、数量后，我就给郑毕文提供的账户转货款，他再给我发货，我们多次合作都挺顺利。2018年3月23日我通过微信和郑毕文谈好我要1000件300乘600的墙砖，每件8片，每件30.4元，共计30400元，郑毕文要求我先转20000元的定金，说是瓷砖厂很忙，交了定金才能订货。因为以前合作过多次了，我就通过工商银行向郑毕文提供的账户转了20000元。 2018年3月27日的时候我就联系郑毕文，问他有货了没有，郑毕文说没有货，让我再等等。4月2日我又联系郑毕文，郑毕文说厂家太忙，生产不出来。就这样，郑毕文一直拖着不给我发货。后来到了4月25日，我就说不要瓷砖了，要求郑毕文退钱，郑毕文告诉我说钱早让他用了，他现在没有钱了，还说他在借钱，但是借不到，没有办法给我退钱，然后就不搭理我了。我在2018年5月19日就来高邑找郑毕文，但是找不到，但是郑毕文在电话上说会想办法给我退钱的，还把他姐夫的微信号码给了我，郑毕文的姐夫经营着瓷砖厂，有好几个品牌展厅，郑毕文的意思是让我找他姐夫要钱，我就在微信上和郑毕文的姐夫林某联系，林某说你们去公安局告郑毕文诈骗吧，郑毕文不好好干活挣钱他也很生气，最好让公安局好好治治他。后来郑毕文还告诉我说不仅欠我一个人的钱，还有好几个人情况和我一样，还给了我六个人的联系电话，我就和这些一样被骗的人联系了，后来我们组建了微信群，经过商谈我们6月1日一起来高邑找郑毕文了。6月1日来高邑找郑毕文，郑毕文不见面，微信上回应过，接了也是说把钱弄没了，现在无法再给我们发货或是退款了。具体钱怎么弄没了郑毕文没有告诉我，我要的瓷砖都是优等级的砖，以前和郑毕文合作没有纠纷，以前合作我没有欠过郑毕文货款，每次都是先打款后发货。以前没有让我先交定金，有了货再交尾款，以前都是谈好型号、数量、价格后我转款，他马上发货。我们之间没有签订购货合同，就是通过微信、手机联系商谈具体的型号、价格、数量的。以前就是微信、电话联系好型号、价格、数量后我就给他指定的账户转款，然后郑毕文安排发货，货到后我支付运费。我和郑毕文以前见过面，去年的时候郑毕文到过我那跑业务，到过我的店铺。 3、被害人董某的陈述：我在沧州沧县经营瓷砖店的。我的店经常从高邑县进货，五六年前我认识了瓷砖业务员郑毕文，他自称是高邑县瓷砖厂的业务员，说他姐夫经营瓷砖厂的，下面有好多品牌，可以提供多品种瓷砖。后来我经常通过郑毕文从高邑购买瓷砖，每次都是在电话、微信上商谈好瓷砖的型号、价格、数量后，我就给郑毕文提供的账户转货款，他再给我发货，我们多次合作都挺顺利。 2018年3月28日我通过微信和郑毕文谈好我要1283件300乘600的墙砖，每件8片，每件24.4元，共计31304元，郑毕文要求我先转货款，我就在当天用手机银行给郑毕文转款31304元，郑毕文说尽快给我发货，平时我们也都是这样，谈好后我先转款，他再发货。到了4月份我开始联系郑毕文，要求郑毕文给我发货，郑毕文说手中没有钱，让再等等，就一直拖着不给我发货，后来我感觉不对，我就要求给我退钱，郑毕文说钱没有了，还说还欠着别人好几十万，没有钱还，也不知道怎么给我解决。我多次联系郑毕文，郑毕文有时候不回应我，还有一段时间电话、微信都不回复。后来在2018年5月后半月的时候郑毕文给了几个人的电话，有沧州的，有内蒙的，有衡水的，说是这些人的情况和我都差不多，后来我们几个人就建立了一个微信群，大家一交流才知道我们几个人的情况都一样，经过商量，我们几个人就在6月初来高邑找郑毕文，但是到现在郑毕文也不露面。这次来高邑找郑毕文，没有见面，郑毕文躲着不见我们。我要的瓷砖都是优等级的砖。以前和郑毕文合作没有过纠纷。以前合作我没有欠过郑毕文货款。每次都是先打款，后发货。我们之间没有签订购货合同，就是通过微信、手机联系商谈具体的型号、价格、数量的。以前就是微信、电话联系好型号、价格、数量后我就给他指定的账户转款，然后郑毕文安排发货，货到后我支付运费。我和郑毕文以前见过，五六年前的时候郑毕文到过我那跑业务我们见过面，这几年我们合作一直很好。 另经本院电话询问，被害人董某陈述：被告人郑毕文确实之前为我垫付5000元的定金，这件事情属实。但他之后又诈骗了我50000元，至今未给。 4、被害人常某的陈述：我在沧州沧县经营瓷砖店的。我的店经常从高邑县进货，七年前我认识了瓷砖业务员郑毕文，他自称是高邑县瓷砖厂的业务员，说他姐夫经营瓷砖厂的，下面有好多品牌，可以提供多品种瓷砖。后来我经常通过郑毕文从高邑购买瓷砖，每次都是在电话、微信上商谈好瓷砖的型号、价格、数量后，我就给郑毕文提供的账户转货款，他再给我发货，我们多次合作都挺顺利。 2018年4月2日我通过微信和郑毕文谈好我要300件300乘600的上墙砖，每件8片，每件30.4元；100件下墙砖每件34.4元；小地砖100件，每件33元；花片一件150元，共计16010元，郑毕文要求我先转货款，我就在当天用微信给郑毕文转款16010元，郑毕文说尽快给我发货，平时我们也都是这样，谈好后我先转款，他再发货。在我转款几天后我就电话催郑毕文尽快发货，郑毕文说生产比较慢，让我再等几天。在2018年4月7、8号左右的时候我联系不上郑毕文了，电话不接，微信不回。在2018年4月11日我就来到高邑找郑毕文，但是找不到人，我来高邑的时候还遇见了同样在找郑毕文的王某，王某也是做瓷砖生意的，是蒙古人，说是也被郑毕文骗了货款。 5、被害人刘某的陈述：我在保定满城县注册一家叫保定久荣商贸有限公司的装修材料门市，经营瓷砖生意。去年的时候通过生意认识了郑毕文，郑毕文自称是瓷砖业务员，说是他的姐夫经营着瓷砖生产厂，其姐夫名下还有报几个品牌的展厅，下面有好多瓷砖品牌，可以提供多品种瓷砖。还带着我来高邑实地看过，带我们去过蜜蜂传奇、米兰风尚、将军瓷尚等几个品牌展厅。后来我经常通过郑毕文从高邑购买瓷砖，每次都是在电话、微信上商谈好瓷砖的型号、价格、数量后，我就给郑毕文提供的账户转货款，他再给我发货，我们多次合作都挺顺利，郑毕文每次都能按时发货。 2018年4月6日我通过微信和郑毕文谈好我要1670件60乘60的深黄聚晶地砖，每件4片，每片7.5元，装车费每件0.5元；200件80乘80白木纹地板砖，每件3片，每片14.8元，装车费每件0.5元，共计59915元，郑毕文要求我先转货款，我就在当天用手机银行给郑毕文转款50000元，用微信转款9900元，实际转款59900元，少给他转了15元，这是我们谈好的。郑毕文说会尽快给我发货，平时我们也都是这样，谈好后我先转款，他再发货。我转款两三天后郑毕文一直不给我发货，我就在微信上问郑毕文怎么回事，郑毕文说厂子货缺，他在想办法，我就说让他尽快找，我也从其他业务员那找，我找到的话他就把钱退给我。后来我从其他业务员处找到货了，我就和郑毕文联系让他退钱，但是郑毕文以各种理由不给我退钱，后来就是不接我电话，不回我微信。我就在2018年4月11日来高邑找他，他还是不和我见面，我也没有找到他。后来在2018年5月后半月的时候衡水一个叫常某的人和我联系，说是郑毕文骗了还几个人，有沧州的，有内蒙的，有保定的，说是这些人的情况和我都差不多。 6、被害人顾某的陈述：我是在保定市圣雅房地产开发有限公司工作，我负责公司的装修材料的采购工作，在去年的时候通过朋友认识了高邑的郑毕文，但是我一直没有和他合作过。在今年3月份的时候我需要一批墙砖和小地砖，我就想到了郑毕文，我和郑毕文联系表明我想要一批瓷砖，我必须要发票，郑毕文说没有问题，虽然他的店里不能开具发票（后来我了解到他所在的公司可以开具发票），但是他可以找商贸公司给我代开发票，我把钱转给这个商贸公司，商贸公司扣除票点再把钱转给郑毕文。我们通过微信谈好了价格和型号、数量后我就按照谈好的价格再加上6%的税价，按照郑毕文给我提供的公司信息把钱转了过去，我分三次转了171291元，其中在2018年3月2日转款80000元，在2018年3月19日转款62179元，在2018年4月1日转款29112元。在这期间给我送了两车瓷砖，第一车是在3月20日到的，第二车是在3月24日到的，两车大概价值11.6万元，就不给我发货了，还欠我5.5万元左右，但是具体的数额我现在忘了。我就来高邑找他，郑毕文一直不和我见面，只是在微信上电话上说没有钱，具体把钱干嘛用了也不说。后来在2018年5月后半月的时候衡水一个叫常某的人联系我说也是被郑毕文骗了，说是有好几个人被骗了，有沧州的，有内蒙的，有衡水的。我以前没有和郑毕文合作过，就这一次。我们之间没有签订购货合同，就是通过微信、手机联系商谈具体的型号、价格、数量的。 另经本院电话询问，被害人顾某陈述：自己一共给付郑毕文162726元的购买瓷砖款，郑毕文共计发给我11.6万元的货，还剩余46276元郑毕文没有退给我，关于回扣的事情，郑毕文确实打给我8700元，通过微信转账印象中好像有过1700元和2000元，但不记得是否有2900元的转账，但这并不是回扣，而是给保定中间人的好处费。因为自己以前从没来过高邑，中间人比较熟，所以从中联系需给人好处费。但这些钱不应该给郑毕文扣除，这些好处费都是从11.6万元的货（瓷砖）里面出的，和剩余的46276元没有关系，郑毕文欠我的46276元是实数，案发后我自己从家里拿钱又从高邑买了一车货给了公司，公司没有亏损，亏的是我自己，因此这些好处费不应该从剩余款46276元中扣除。 （三）证人证言 1、证人林某的证言证实：高邑县贾村村南的“将军瓷尚”陶瓷展厅是我、严品干、郑德端三个人合资筹建的，但是严品干、郑德端二人不参与经营，我在这里还有其他展厅，我也不参与具体的经营。我们三个人是委托郑毕文具体经营的，每个月保底工资3000元，再加上销售提成，再加上营利分红的10%，这些都是口头上约定的，没有委托书。将军瓷尚展厅的销售过程中使用的收款帐号是郑毕文的个人帐号，应该是有4个帐号，都是郑毕文的。将军瓷尚没有注册。所有收款帐号都由郑毕文控制，都和郑毕文手机绑定的，卡也由他持有，具体流程是用这些帐号上的钱向合作的厂家买货，再给客户发货。在今年3、4月份的时候郑毕文收了几个客户的钱后，没有给客户发货，客户找了过来，郑毕文私自把这几个客户的货款用了，我就把这些账户和郑毕文的手机、身份证都收到我这里了。后来我把郑毕文的身份证给了他妻子，手机卡在我这里。后来郑毕文换了新手机号码。大概是在4月份的时候就把郑毕文的帐号、手机都收回了，也不让他负责将军瓷尚的工作了。将军瓷尚展厅的工资没有记账，郑毕文名下有四个账户是工作卡，这些工作卡只用于收客户货款，然后购买瓷砖，还有就是发工资，其他再往他个人账户上转就是他自己用了。郑毕文私自把几个客户的钱转走赌博用了，都输了。这几个客户往郑毕文账号上转货款这个事，我不知道，我也是在这些客户找过来以后我才知道的。 （四）其他书证 1、接受证据材料清单一份、被害人王某身份证复印件一页、营业执照复印件一页、货单明细一页、微信聊天记录七页、银行转账记录四页。 证实：3月15日被害人王某通过中国建设银行卡尾号为4148的账号往被告人郑毕文银行卡尾号为5452的邮政储蓄银行卡中汇款20000元、3月30日汇款25292元的事实。并于汇款后多次催促郑毕文发货的事实。 2、调取证据通知书一份、调取证据清单一张、被告人郑毕文银行账户明细二页。证实：被告人郑毕文邮政储蓄银行尾号为5452的账号，分别于2018年3月15日、3月30日收到银行卡尾号为4148账号转账20000元、25292元的事实。并于3月15日转入的20000元资金于当日被转入6214835919115855账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号）。3月30日转入的25292元资金于当日转入6221532320018694377账号中25000元（该账号为郑毕文供述的赌博账号）。 3、高邑县公安局协助查询财产通知书回执一份、6214835919115855账户查询信息1份。证实：经查询6214835919115855账号不存在或销户，6221532320018694377查无结果。 4、接受证据材料清单一份、被害人张某身份证复印件一页、营业执照复印件一页、微信聊天记录八页、银行转账记录二页，名片复印件二页。 证实：被害人张某于2018年3月23日向郑毕文订货并通过尾号为4291的中国工商银行卡号向郑毕文尾号为5452邮政储蓄银行卡转账20000元的事实。 5、调取证据通知书一份、调取证据清单一张、郑毕文银行账户明细74页。证实：郑毕文邮政储蓄银行尾号为5452的账号，于2018年3月23日收到银行卡尾号为4291账号转账20000元的事实，该资金于当日即被转入62177923875251414账号中的事实。 6、接受证据材料清单一份、被害人董某身份证复印件一页、微信聊天记录三页、银行转账记录一页。 证实：被害人董某于2018年3月28日向郑毕文尾号为5452账号转账31304元的事实。并证实被告人郑毕文于2018年4月26日在微信中称该钱郑毕文做别的了，现在赔没了。 7、调取证据通知书一份、调取证据清单一张、被告人郑毕文银行账户明细二页。证实：被告人郑毕文邮政储蓄银行尾号为5452的账号，于2018年3月28日收到银行卡尾号2798账号转账31304元的事实。于当日郑毕文将31000元转入6221532320018694377账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号）的事实。 8、高邑县公安局协助查询财产通知书回执1份。 证实：经查询6221532320018694377查无结果。 9、接受证据材料清单一份、被害人常某身份证复印件一页、微信聊天记录五页、营业执照复印件一页、货单明细一页。证实：被告人常某于2018年4月2日用微信给郑毕文分两次转款一次10000元、一次6010元，共计16010元的事实。 10、接受证据材料清单一份、被害人刘某身份证复印件一页、微信聊天记录十二页、营业执照复印件一页、名片复印件一页。证实：被害人刘某于4月6日通过尾号为6957的账号向郑毕文尾号为5452的邮政储蓄银行卡汇入50000元、通过微信给郑毕文转账9900元的事实。 11、调取证据通知书一份、调取证据清单一张、郑毕文邮政储蓄银行账户明细一页。 证实：郑毕文邮政储蓄银行尾号为5452的账号，于2018年4月6日收到6217855000024366957账号转账50000元。并于当日郑毕文将30000元转入6214132302000185480账号中，将20000转入1408042901001606304账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号）的事实。 12、高邑县公安局协助查询财产通知书回执一份。 证实：经中国邮政储蓄银行股份有限公司查询1408042901001606304账号不存在。 13、接受证据材料清单一份、被害人顾某身份证复印件一页、营业执照复印件一页、发票三页、微信聊天记录十八页、转账情况复印件十页。 证实：保定市圣雅房地产开发有限公司于2018年3月2日、3月19日、4月1日分三次向石家庄宝飞商贸有限公司转账80000元、62179元、29112元的事实，石家庄宝飞商贸有限公司于2018年3月2日、3月19日、4月1日分三次向耿翠平（银行卡尾号8315）账户转账80000元、62179元、29112元的事实。 14、调取证据通知书一份、调取证据清单一张、被告人郑毕文邮政储蓄银行账户明细三页。 证实：郑毕文邮政储蓄银行尾号为5452的账号，于2018年3月2日、3月19日、4月1日分三次收到银行卡尾号为8315账号（耿翠平账户）转账76000元、59070元、27656元，共162726元的事实。并证实在收到货款后，2018年3月2日被告人郑毕文将20000元转入6214838623382563账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号），2018年3月19日将10000元转入6214835919115855账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号），2019年4月1号将27000元转入1408042901001606304账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号）的事实。 15、高邑县公安局协助查询财产通知书回执一份、账户查询信息三份。证实：经中国邮政储蓄银行股份有限公司查询6214838623382563账号不存在或销户、6214835919115855账号不存在或已销户、1408042901001606304账号不存在。 16、高邑县公安局协助查询财产通知书回执一份、银行卡尾号5452邮政储蓄卡账户信息1张。证实：尾号为5452邮政储蓄卡用户名为郑毕文，该卡中2019年4月28日账户余额为1.7元的事实。 17、被害人王某、张某、董某、刘某、顾某、常某及证人林某的户籍证明证实了上述人员的身份情况。 二、诈骗罪 被告人郑毕文于2018年3月28日将董某的货款用于赌博后，又编造谎言于2018年3月31日以凑业绩为由向董某“借款”50000元，被害人董某向郑毕文邮政储蓄银行卡尾号为5452账号汇款50000元，被告人郑毕文将该款用于网络赌博。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人郑毕文2019年9月4日的供述：我在将军瓷尚工作的时候，我姐夫他们几个老板在的话，我就听他们的，他们很少在。我姐夫偶尔会问一下我销售情况，大多时候我说了算。将军瓷尚也没有给我规定每个月的业绩数量。我记得在2018年3月31日的前两天董某从我这定了点货，我还没有发货，在3月31日的时候，我就说用钱紧张，想借他五万元，后来他给我转了五万元，我放到了赌博账号，因为我当时正迷恋于网上赌博，手里没有钱就想先借用点钱，这个事以前说的也是实话，当时我没有写借条。 2、被告人郑毕文于2018年7月20日供述：根据银行流水，2018年3月28日董某转给我的31304元货款，3月31日董某转给我的50000元货款，共计81304元，我都赌博输了。 3、被害人董某的陈述：2018年3月28日我通过微信和郑毕文谈好我要购买瓷砖，共计31304元，郑毕文要求我先转货款，我就在当天用手机银行给郑毕文转款31304元，郑毕文说尽快给我发货，平时我们也都是这样，谈好后我先转款，他再发货。3月31日的时候郑毕文联系我说他的业绩不多，想让我给他转50000元凑一下业绩，以后再买砖直接给我发货，因为我们合作多年了我就没有多想，我在当天通过手机银行给郑毕文转款50000元。到了4月份我开始联系郑毕文，要求郑毕文给我发货，郑毕文说手中没有钱，让再等等，就一直拖着不给我发货，后来我感觉不对，我就要求给我退钱，郑毕文说钱没有了，还说还欠着别人好几十万，没有钱还，也不知道怎么给我解决。我多次联系郑毕文，郑毕文有时候不回应我，还有一段时间电话、微信都不回复。 4、书证接受证据材料清单一份、董某身份证复印件一页、微信聊天记录三页、银行转账记录一页。证实：董某于2018年3月31日向郑毕文尾号为5452账号转账50000元的事实。并证实被告人郑毕文于2018年4月26日在微信中称该钱郑毕文做别的了，现在赔没了的事实。 5、调取证据通知书一份、调取证据清单一张、被告人郑毕文银行账户明细2页。 证实：郑毕文邮政储蓄银行尾号为5452的账号，于2018年3月31日收到尾号为2798账号转账50000元。当日郑毕文将50000元转入6221532320018694377账号中（该账号为郑毕文供述的赌博账号）的事实。 6、高邑县公安局协助查询财产通知书回执1份。证实：经查询6221532320018694377查无结果。 本案综合证据有： 1、福建省永泰县看守所临时羁押收押证明1份。证实：被告人郑毕文于2019年3月18日-2019年3月26日在福建省永泰县看守所临时羁押。 2、书证在逃人员登记、撤销表一份、抓获经过一份，证实郑毕文于2019年3月18日被福建省永泰县公安局嵩口派出所民警抓获的事实。 3、郑毕文户籍证明一份，证实：被告人郑毕文出生于1984年1月4日，系福建省永泰县人，已达到承担刑事责任年龄，无违法犯罪前科的事实。 本院认为，被告人郑毕文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人郑毕文虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为亦构成诈骗罪，均应惩处。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，均应予支持。被告人一人犯数罪，应数罪并罚；被告人多次实施合同诈骗行为，又将骗取的款项用于违法活动，可酌情从重处罚；被告人郑毕文当庭自愿认罪，且在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，量刑时依法可从轻处罚。对于被告人辩称应将给付被害人顾某的“回扣”从犯罪数额中扣减的意见，经核实被害人顾某，与被告人辩称意见不符，故不予采信。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十九条；最高人民法院第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑毕文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；合并执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月18日起至2023年3月17日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人郑毕文将上述涉案财物退赔给各被害人。 三、未随案移送的涉案证据和财物，由侦查机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  武汉斌 人民陪审员  苏友谊 人民陪审员  孙新现 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  梁姿娟