四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0681刑初325号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人王某，男，1987年2月23日生，四川省广汉市人。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月8日被广汉市公安局刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 指定辩护人李家立，四川锦川律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检公刑诉（2019）338号起诉书、广检公刑变诉（2019）9号变更起诉决定书指控被告人王某犯盗窃罪，分别于2019年11月18日、2019年12月13日向本院提起公诉及变更起诉。本院受理后，依法适用简易程序，后变更适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员台令发出庭支持公诉，被告人王某及辩护人李家立到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广汉市人民检察院指控：2018年12月8日，被告人王某在广汉市雒城镇佛山路X酒店内，通过组装“嗅探”技术设备，劫取被害人冯某的手机号码和短信号码后，以技术手段获取了冯某的身份证号码和建设银行卡卡号，后通过网络消费的方式将被害人银行卡内的资金7998元转移至自己占有；2019年1月21日至2019年2月8日期间，被告人王某利用同样手段将被害人肖某银行卡内资金5673.65元、杨某银行卡内资金5185元、曾某银行卡内资金2550元转移至自己占有，窃取四名被害人资金共计21406.65元。被告人王某的行为构成盗窃罪，请依法判处。 被告人王某对起诉书指控的事实及罪名无异议。提出，他在窃取了被害人的手机号码和短信验证码后，登录进被害人的微信，通过微信和百度云保存的资料，查找到被害人的银行卡从而获取被害人银行卡账户，再通过已掌握的手机号码在网络进行消费的方式将被害人银行卡内资金占为已有。 辩护人提出：对指控的事实及罪名无异议。 经审理查明：2018年12月至2019年2月期间，被告人王某通过网上购买了一套“嗅探”设备并组装好放置于广汉市雒城镇佛山路X酒店内，多次利用该“嗅探”设备盗窃他人银行卡中财物。具体事实如下： 1、2018年12月8日15时许，被告人王某通过“嗅探”设备窃取了被害人冯某的手机号码和短信验证码后，利用获得的手机号码及短信验证码等信息，通过网络消费的方式分三次将被害人冯某手机号码绑定的中国建设银行卡中的资金共计7998元转移至自己占有。 2、2019年1月21日凌晨1时许，被告人王某利用该“嗅探”设备采取同样的方式分多次将被害人曾某手机号码绑定的微信账户、中国建设银行卡卡内的资金共计2550元转移至自己占有。 3、2019年2月2日凌晨23时许至2月3日11时许，被告人王某利用该“嗅探”设备采取同样的方式分多次将被害人肖某手机号码绑定的中国建设银行卡、中国工商银行卡内的资金共计5673.65元转移至自己占有。 4、2019年2月8日4时许，被告人王某利用该“嗅探”设备采取同样的方式分多次将被害人杨某手机号码绑定的中国工商银行卡内的资金共计5185元转移至自己占有。 2019年3月7日14时许，被告人王某在德阳市旌阳区绵远街一段广播电台一4楼宿舍内被抓获归案，民警从被告人王某人身及抓获现场搜查并扣押被告人王某用于组装“嗅探”设备的物品及其他物品如下：钥匙5把、银色苹果牌手机1部、居民身份证2张、银色金士顿U盘2个、人民币70元、中国建设银行卡3张、联想牌笔记本电脑1台、MIQI牌U盘2个、电烙铁1个、粘合剂1个、华为牌手机1部、金色苹果牌手机2部、摩托罗拉牌直板手机30部、苹果牌电脑2台、线带1个、电话线1根、手机SIM卡5张、灰色包袋1个、无线网卡2个、红色按钮1个、棕色行李箱1个、移动硬盘1个、自制无线接收器17个、插头1个、接电线盒子1个、笔记本2个、鼠标2个、白色信签纸5张、保险箱1个。 被告人王某归案后基本能够如实供述其犯罪事实。 另查明：经毒品尿检，被告人王某呈阳性。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的如下证据证实： 1、受案登记表，立案决定书，强制措施文书，证实公安机关办理案件程序合法性。 2、被告人王某户籍证明及基本情况，证实被告人王某案发时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 3、抓获经过，证实被告人王某系被抓获归案，无主动投案情节。 4、现场勘验检查笔录及现场照片，证实民警对抓获王某及其藏匿“嗅探”等作案工具的地点进行勘验的基本情况。 5、辩认笔录及说明，证实广汉市X酒店工作人员对被告人王某予以辨认的情况。 6、银行交易流水及交易记录，证实民警对被告人王某持有的银行卡及被害人肖某、杨某、冯某、曾某手机绑定银行卡交易流水情况予以调取的情况。 7、交易明细，证实民警从江苏X电子商务公司、中国X四川分公司、途X网、陕西X传媒股份有限公司等处调取被告人王某利用“嗅探”设备获取被害人信息后进行网上消费的情况。 8、银联卡反欺诈服务中心交易记录，证实民警依法从银联卡反欺诈中心调取了被害人冯某、杨某、肖某、曾某手机号绑定的银行卡在案发时间段内被盗刷的交易记录及具体金额等。 9、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，证实民警依法对被告人王某被抓获的住处德阳市旌阳区绵远街一段X号X栋X号房间予以搜查的情况，民警从现场扣押被告人王某用于组装“嗅探”设备的物品及其他物品如下：钥匙5把、银色苹果牌手机1部、居民身份证2张、银色金士顿U盘2个、人民币70元、中国建设银行卡3张、联想牌笔记本电脑1台、MIQI牌U盘2个、电烙铁1个、粘合剂1个、华为牌手机1部、金色苹果牌手机2部、摩托罗拉牌直板手机30部、苹果牌电脑2台、线带1个、电话线1根、手机SIM卡5张、灰色包袋1个、无线网卡2个、红色按钮1个、棕色行李箱1个、移动硬盘1个、自制无线接收器17个、插头1个、接电线盒子1个、笔记本2个、鼠标2个、白色信签纸5张、保险箱1个。 10、吸毒现场检测报告书，证实被告人王某经毒品现场尿检，呈阳性。 11、证人张某证言，证实2019年3月5日晚上21时许，王某给他打电话，叫他把一个名叫“虚拟定位精灵”的软件通过QQ传给王某，之后王某没有加他好友，他就没有传给王某。2019年2月20多号的一天早上6点过，王某到他家给了他1000元钱，是王某之前借他钱用来还的。 12、证人辜某证言，证实一两年前，他在广汉三水镇碰到李某，听说李某卖银行卡卖了1000多元钱，隔了几天他也去办了两张银行卡和手机卡，后面交给李某去卖，李某转给了他1800元钱，不清楚李某卖给了谁，他自己从未使用过该两张银行卡和手机卡。他的身份证遗失了，他在办理银行卡时将身份证的正反面拍照片发给了李某。 13、证人王某证言，证实2018年11月左右，王某找到她，叫她帮王某办一张银行卡，她就去办理一张建设银行卡，留的是王某的手机号码，之后她就把银行卡给了王某，还把身份证正反面照片发给了王某。王某用了一段时间后，找到她说银行卡用不了了，她就去银行解冻，银行工作人员说解冻不了，然后她就把卡注销了。她没有用13021057225的手机号注册过支付宝，应该是王某用她的身份信息注册的，她没有把身份信息给过别人。 14、证人潘某证言，证实王某于2018年12月月底的时候到X酒店居住，一直到2019年2月底最后一次退房，每次退房或者开房时都会拉一个拉杆箱。 15、被害人冯某陈述，证实2018年12月8日16时许，她在家里睡醒觉起床后，发现手机收到很多条短信，点开查看后发现支付宝绑定的一张银行卡内的钱被别人分三笔转走了7998元（一笔3499元、一笔2499元、一笔2000元），她本人未进行任何消费或者点击过一些手机上收到的网络链接。她支付宝的绑定是一张建设银行卡。有人先向他的银行卡里面存了2元钱后才开始进行消费的，存钱的人名叫王某。 16、被害人肖某陈述，证实2019年2月3日，她在家中发现手机绑定的工商银行和建设银行的APP有19笔支出短信，但都不是她自己操作的，后经过查询，她的建设银行卡损失了2779.15元、工商银行损失了700元，共损失了3479.15元。她收到过腾X科技、途X网、X巴巴、X东网、X团、X开心果、X闪付、X拉拉的消费短信，但都不是她自己操作的。 17、被害人杨某陈述，证实2019年2月8日1时55分开始到5时38分，他在家里陆陆续续开始收到83条短信验证码，4时27分X白条转了他一张建设银行卡402元（卡已经遗失），工商银行卡分别转出去了7次，总共损失了5587元，交易场所一个是银联、一个是途X网，然后他就开始改自己的支付宝支付密码和登录密码，过了两个小时，他的登录密码和支付密码又被改了，之后还收到了很多银行卡信息和金融信息，然后他就报警了。他未被再次盗刷7000元。 18、被害人曾某陈述，证实2019年1月21日凌晨1时许，他在家中休息时，手机突然接收到几条验证码，分别登陆或修改了X团、X闪付、X付宝等APP，当时因为没有造成实际损失他就没有在意，大概到了凌晨3时许，他打开手机发现微信提现成功500.32元，X白条被提现2097元，总共提现2597元到他一张五年都没有用的建设银行卡里面，再之后又通过中国银联云闪付分六次转到了他不清楚又不知名的账户上，之后他就报了警。后面他去咨询了京东得知需要偿还的钱是2550元，因为从银行卡中转走了这么多钱。 19、被告人王某供述，证实他利用了一台名叫“嗅探”的设备来搜索他人的手机号码，再利用“嗅探”设备来获得他人手机号码的短信验证码，从而将他人手机上的钱为他本人所用。“嗅探”设备是他从网上购买的，设备有5、6根天线，还有5、6部摩托罗拉手机、1个硬盘，之后他又购买了1个U盘，对方远程在他的U盘里面写入了一个系统，有了系统后U盘连接笔记本电脑就可以启动“嗅探”设备来搜索附近的2G网络信号的手机号码了。搜索到2G网络的手机号码后，电脑上就会出现一个手机号码，然后他把手机号码输入到“青鹏”游戏充值的界面上去，然后点击获取验证码，之后他的电脑上就会出现手机号码的短信验证码，然后就用这个验证码给游戏账号充值。同时他还会用搜索到的手机号码进入对方支付宝，然后按照上述方法为“青鹏”游戏充值，总共充值了不到800元钱的样子。他不清楚手机号码的机主是否也会受到短信验证码。操作“嗅探”设备的地方就在广汉市洛阳路X商务酒店303室。他没有利用“嗅探”设备登陆过他人其他的手机软件。 被查获的三张银行卡中有两张是他自己的，另外一张尾号为14的是他在网上花钱购买的，同时购买的还有一张手机SIM卡、一张身份证，主要是因为盗窃的别人手机号码或支付宝里面的钱为自己的游戏账号充值，怕被发现就用别人的手机号码注册的。他使用过王某、辜某的银行卡，还有辜某的身份证。 20、现场搜查电子资料，证实民警对搜查被告人王某住处的过程进行了全程录音录像。 21、情况说明，证实被告人王某因涉嫌盗窃于2018年10月被中国民航飞行学院公安局提请逮捕，后被取保候审，之后王某于2019年3月8日广汉市公安局刑事拘留，中国民航飞行学院公安局将相关材料移送至广汉市公安局，后移送至广汉市人民检察院。 审理过程中，关于本案的定性，依照《刑事诉讼法》的规定在庭审中已充分听取控辩双方的意见。公诉机关经再次审查后对被告人王某的定性做了变更，认定其构成信用卡诈骗罪，并建议扣押的钱款退赔给被害人，不足部分责令被告人继续退赔。被告人认为其行为构成信用卡诈骗罪。辩护人提出，盗窃罪和信用卡诈骗罪都属于侵财型案件，本案存在一定的争议，但根据被告人的行为，认定其构成盗窃罪较适宜。 本院认为，被告人王某通过非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网通讯终端使用，冒用他人信用卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对被告人王某应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金的刑罚。 被告人王某到案后能够基本如实供述其主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚，决定从轻处罚。 被告人王某犯罪造成他人的经济损失应予以退赔。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人王某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日至2020年9月7日止。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 二、扣押在案的人民币70元用以退赔被害人冯某、肖某、杨某、曾某的经济损失，不足部分责令被告人王某继续退赔。 三、扣押在案的钥匙5把、银色苹果牌手机1部、居民身份证2张、银色金士顿U盘2个、中国建设银行卡3张、联想牌笔记本电脑1台、MIQI牌U盘2个、电烙铁1个、粘合剂1个、华为牌手机1部、金色苹果牌手机2部、摩托罗拉牌直板手机30部、苹果牌电脑2台、线带1个、电话线1根、手机SIM卡5张、灰色包袋1个、无线网卡2个、红色按钮1个、棕色行李箱1个、移动硬盘1个、自制无线接收器17个、插头1个、接电线盒子1个、笔记本2个、鼠标2个、白色信签纸5张、保险箱1个，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  刘 妍 人民陪审员  张绍顺 人民陪审员  梁 杰 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  陈维垚 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； (二)使用作废的信用卡的； (三)冒用他人信用卡的； (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。” 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。