吉林省磐石市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0284刑初221号公诉机关吉林省磐石市人民检察院。被告人李庆海，男，1974年8月6日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省公主岭市人，小学文化，农民，户籍所在地吉林省伊通满族自治县，住吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。吉林省磐石市人民检察院以磐检刑检刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人李庆海犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磐石市人民检察院指派检察员刘昌勋出庭支持公诉，被告人李庆海到庭参加诉讼。现已审理终结。磐石市人民检察院指控：2018年至2019年期间，被告人李庆海虚构自己是铁路部门职工，在中铁十九局能承包到铁路工程以及自己弟弟发生意外、铁路部门为达成和解而给予其工程作为和解条件的事实，在取得被害人景某、闫某、张某的信任后，以承包虚假的中铁十九局高铁围栏施工工程为由，多次以周转工程需要请客、买礼品、工程用款、交付税收等虚假理由，通过打电话或微信等联系方式向被害人景某、闫某、张某骗取钱款。被告人李庆海先后多次从景某处骗取人民币51194元，从张某处骗取人民币31500元，从闫某处骗取人民币19300元，共计骗取人民币101994元。2019年8月21日，磐石市公安局民警将李庆海抓获归案。公诉机关认为，被告人李庆海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李庆海辩称：其对诈骗景某和张某的金额有异议，对诈骗闫某的犯罪事实无异议。其没有从景某夫妻处拿过12000元和6600元的现金，仅拿过一次现金人民币10000元；其没有从张某夫妻处拿过统计表中的现金13500元、350元、400元及850元，仅拿过现金约210元。经审理查明，被告人李庆海与被害人景某、张某、闫某均系通过钓鱼认识的朋友关系。2018年6月至2019年7月间，李庆海谎称自己为铁路部门的职工，虚构自己弟弟卧轨死亡后铁路部门同意给其工程作为赔偿，以及自己能够承包到铁路工程的事实，先后以周转工程需要请客送礼、工程用款、缴纳税款等理由，从景某、张某、闫某处骗取钱款。其中，从景某及其妻子朱某处骗取钱款人民币39194元，从张某及其妻子关连红处骗取人民币16400元，从闫某处骗取人民币19300元，共计骗取人民币74894元。2019年8月21日，公安机关将被告人李庆海传唤到案。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、案件提起、到案经过证实：2019年6月3日，被害人景某到公安机关报案称被李庆海以承包中铁十九局工程为由骗取钱财；2019年8月21日公安机关将李庆海传唤到案。2.户籍信息证实：被告人李庆海自然身份情况。3.无违法犯罪记录证明证实：被告人李庆海无违法犯罪记录。4.伊通县自然资源局证明、中铁十九局第三工程有限公司说明证实：伊通满族自治县自然资源局行政审批服务大厅从未受理过伊通至辉南县朝阳镇的高铁及铁路建设项目；中铁十九局集团第三工程有限公司于2016、2017、2018年在吉林省梅河口市××区无任何工程项目。5.铁路交通事故调查处理报告、铁路交通事故现场勘查记录、中国铁路沈阳局吉林机务段说明证实：被告人李庆海的弟弟李庆江于2017年3月3日卧轨死亡，铁路部门给予李庆海丧葬费用人民币两万元，未给过李庆海其他任何补偿，也未给予李庆海任何工程代替死亡赔偿金。6.磐石市公安局东宁派出所工作说明证实：按照被告人李庆海的供述无法找到赵忠义与白福佳二人；李庆海不是中国铁路沈阳局集团有限公司的职工。7.微信聊天记录、转账记录、手工账页、微信交易明细证实：被告人李庆海从被害人景某及其妻子朱某处骗取钱款人民币39194元，从被害人张某及其妻子关连红处骗取人民币16400元，从被害人闫某处骗取人民币19300元，共计骗取人民币74894元。8.被害人景某陈述：2018年5月我在钓鱼时认识李庆海，李庆海称自己是中铁十九局的员工，他大舅妈是中铁十九局的会计，中铁十九局在伊通县到朝阳镇处有一个高铁围栏制作安装的工程，李庆海让我承包该工程，后带我去伊通看了施工场地，我同意干工程后，李庆海先后以工人路费、进料定金、请客吃饭、购买厨具等理由向我要钱。2018年7月2日我给李庆海现金10000元、微信转账2210元，7月8日微信转账5100元，7月26日微信转账600元。9.被害人朱某（被害人景某的妻子）陈述：2018年5月，景某在钓鱼时认识李庆海，李庆海说他是中铁十九局的工人，因为他弟弟被火车撞死了，他大舅妈是中铁十九局的会计，协商铁路后把中铁十九局从伊通到朝阳镇的铁路围挡工程让他承包。李庆海让景某和他一起干工程，领景某去伊通看了场地，然后开始以各种理由向我和景某要钱，有说给工人买车票的钱，有说买材料的钱，有说请客吃饭的钱，有微信转账和现金。2018年6月24日微信转账300元，6月25日分三次转账3000元，6月26日转账300元，6月30日分四次转账5800元，7月1日分两次转账2500元，7月5日分两次转账2500元，7月13日转账3200元，7月22日转账800元，7月26日转账50元，10月20日转账57元，11月5日转账500元，11月6日转账227元，11月15日分两次转账400元，11月16日转账450元。2018年7月2日给李庆海现金10000元。10.被害人张某陈述：2016年秋天李庆海在我家水库钓鱼时，我与李庆海相识，李庆海称自己是沈阳铁路段的员工。2017年五六月份，李庆海称自己有一个中铁十九局从西丰县到伊通的高铁围挡和拉土方的活，这个活是因为他弟弟被撞死后铁路答应赔偿，他大舅妈是中铁十九局的会计，协调后铁路答应让他承包此工程作为赔偿。七八月份的时候李庆海领我到伊通看了场地，后我同意与李庆海合伙干工程。2017年9月份开始李庆海从我这拿钱，9月4日我让朋友潘阳转账3000元，9月5日胡立军给我4500元钱后被李庆海拿走，9月9日我从母亲及岳父处借款1000元被李庆海拿走，9月21日我给李庆海500元，9月24日微信转账2800元，9月25日微信转账2600元，9月26日微信转账2000元。11.被害人关连红（被害人张某的妻子）陈述：李庆海去我家水库钓鱼时，张某与李庆海相识，李庆海称在伊通有一个高铁的工程，问张某干不干，后领我与张某去伊通看了场地，然后李庆海开始向张某要钱，分别说机票钱、吃饭钱、工程税款等，微信红包和转账都是我转给李庆海的。2017年9月4日我让朋友潘阳转账3000元，9月5日胡立军给张某4500元钱后被李庆海拿走，9月9日张某从我婆婆及父亲处借款1000元被李庆海拿走，9月21日张某给李庆海500元，9月24日微信转账2800元，9月25日微信转账2600元，9月26日微信转账2000元。12.被害人闫某陈述：我与李庆海钓鱼时相识，李庆海称自己是铁路的人员，他大舅妈是中铁十九局的总会计师，他弟弟被火车撞死后，他大舅妈协调铁路给了他一个中铁十九局伊通至朝阳镇的高铁围挡工程，李庆海劝我和他一起干工程。2018年6月20日，李庆海对我说要请中铁十九局的领导吃饭，让我微信转账3300元；6月22日又称需要用钱让我分三次微信转账8500元；6月23日我又微信转账2000元；6月29日微信转账5000元；8月7日微信转账500元，共计19300元。13.被告人李庆海当庭供认：我对被害人景某、张某、闫某说过自己是铁路部门的职工、在中铁十九局能承包到铁路工程、自己弟弟发生意外后铁路部门为达成和解而给予我工程；我从景某和朱某处收过微信转账29194元，拿过现金10000元；从张某及关连红处拿过16400元；从闫某处收过微信转账19300元。14.辨认笔录及照片证实：被害人张某、闫某辨认被告人李庆海的过程。关于被告人李庆海诈骗金额的认定问题。经查，被告人李庆海骗取景某夫妻、张某夫妻、闫某的款项中，微信转账部分均有微信转账记录、被害人陈述以及被告人供述相互印证，可以认定；但被告人李庆海骗取景某夫妻、张某夫妻的现金款项部分，李庆海当庭供认仅骗取景某夫妻现金10000元，骗取张某夫妻现金约210元，其中10000元与景某夫妻的陈述相互印证，可以认定，另210元无被害人陈述等证据予以印证，不予认定；公诉机关指控的骗取被害人景某夫妻、张某夫妻的现金款项27100元，除被害人陈述外无其他证据予以印证，属事实不清、证据不足，不予认定。综上，被告人李庆海诈骗被害人景某以及朱某的金额为人民币39194元，诈骗被害人张某以及关连红的金额为人民币16400元，诈骗被害人闫某的金额为人民币19300元，共计人民币74894元。本院认为，被告人李庆海以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私人财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对其指控罪名成立。被告人李庆海能够当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李庆海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年8月20日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、责令被告人李庆海退赔被害人景某及朱某经济损失人民币三万九千一百九十四元，退赔被害人张某及关连红经济损失人民币一万六千四百元，退赔被害人闫某经济损失人民币一万九千三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 许 玲人民陪审员 王 柏人民陪审员 褚世威二〇一九年十二月三十一日书 记 员 于 浩