福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0423刑初141号 公诉机关清流县人民检察院。 被告人赖正伟，男，1991年4月18日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被清流县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 被告人吴家兵，男，1990年9月23日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，无业，住湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被清流县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 被告人曹晓敏，男，1991年3月4日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被清流县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 被告人吴文斌，男，1986年6月19日出生于福建省清流县，汉族，小学文化，无业，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被清流县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 被告人罗君琳，男，1991年4月9日出生于福建省清流县，汉族，高中文化，无业，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被清流县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 被告人曾丽红，女，1995年6月26日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被清流县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人李延胜，清流县陈彪律师事务所律师。 清流县人民检察院以清检公诉刑诉[2019]128号起诉书指控被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清流县人民检察院指派检察员赖明出庭支持公诉，被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红到庭参加了诉讼。经清流县法律援助中心指派，福建陈彪律师事务所律师李延胜出庭为被告人曾丽红辩护。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月5日至22日，被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红在福建省清流县内实施诈骗，其中赖正伟、吴家兵、曹晓敏合伙出资购买手机、微信号、客户信息等作案工具，通过以贷款需要包装费为由骗取被害人信任，发送假网站并进行后台操作实施诈骗。期间，赖正伟雇佣了吴文斌、罗君琳、曾丽红负责拨打诈骗电话，共拨打电话750人次。3月22日，赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红在文华新城12幢2单元503室被民警抓获。 为证明上述指控事实，公诉人当庭讯问了六被告人，并宣读、出示了相应证据材料。 公诉机关据此认为，被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，累计拨打诈骗电话达750人次，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。六被告人骗取他人财物，但因意志以外的原因未得逞，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。六被告人共同实施诈骗，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪；其中赖正伟、吴家兵、曹晓敏起主要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯；吴文斌、罗君琳、曾丽红起次要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。六被告人被动到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 被告人曾丽红的辩护人提出，曾丽红具有犯罪未遂、从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2019年3月初，被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏共谋实施电信诈骗，并合伙出资准备了手机、笔记本电脑、电话卡、微信号、公民个人信息资料（含姓名和电话号码）以及用于诈骗的“创想金融”ＡＰＰ程序等作案工具。3月5日，三被告人在租住的清流县内，以拨打电话谎称自己是“创想金融”的工作人员，可办理贷款的方式对他人进行电信诈骗。之后赖正伟招募被告人吴文斌、罗君琳、曾丽红参与诈骗。其中，吴文斌、曾丽红、罗君琳负责拨打电话，赖正伟、吴家兵、曹晓敏负责添加微信好友及后续诈骗事宜，六被告人共同实施电信诈骗。3月22日，六被告人在文华新城12幢2单元503室内被民警抓获。民警当场向六被告人扣押了手机、笔记本电脑、电话卡、Ｕ盘、记载公民个人姓名和电话号码的资料、记载通话模板的文稿、借款协议模板等物品。经查六被告人实施诈骗期间共拨打诈骗电话750人次以上。 上述事实，有以下证据证实： 1.证人翁某的证言，证实2019年2月26日，他将清流县龙津镇文华新城12幢503室租给一名赖姓男子的情况。 2.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实清流县公安局于2019年3月22日从清流县龙津镇文化新城12幢2单元503室搜查出手机、笔记本电脑等物品，并依法予以扣押，具体为：（1）向赖正伟扣押：SIM卡30张、苹果XSMAX手机1部、华为V10手机1部、苹果5C手机2部、红米5A手机2部、惠普笔记本电脑1台、U盘1个、记载个人姓名和电话号码的资料21张、记载通话模板的文稿2张、借款协议模板7张；（2）向吴家兵扣押苹果5C手机1部、U盘1个、戴尔笔记本电脑1台；（3）向曹晓敏扣押苹果8P手机1部、苹果6手机1部、华硕牌笔记本电脑1台、VIVOX7手机1部；（4）向吴文斌扣押VIVOX21手机1部；（5）向罗君琳扣押VIVOX21手机1部；（6）向曾丽红扣押OPPOA79手机1部。 3.随案扣押记载通话模板的文稿2张、借款协议模板7张、记载个人姓名和电话号码的资料21张，证实六被告人实施诈骗使用的借款协议，向不特定对象拨打电话虚构可办理贷款的通话文稿内容等情况。 4.通话清单，证实民警从随案扣押的手机、手机卡号中调取了通话记录，经统计向全国不特定对象拨打电话750人次。 5.微信截图、网页截图，证实民警从曹晓敏使用的电脑提取到诈骗使用的APP页面情况。 6.到案经过，证实六被告人被民警抓获的经过。 7.户籍证明，证实六被告人的基本身份信息。 8.被告人赖正伟的供述，证实2019年2月份，他、吴家兵和曹晓敏租下清流县做套路贷诈骗。其、吴家兵和曹晓敏共出资6000余元，购买了4部手机、3台笔记本电脑、用于诈骗的网贷ＡＰＰ程序。其还从ＱＱ上购买了电话卡、微信号以及他人的电话号码。3月5日开始，他们就在租住的地方实施诈骗。他们根据上家提供的剧本、购买来的电话号码，向他人拨打电话谎称可以办理贷款，对方若有需求就添加为微信好友，发送网贷ＡＰＰ程序，对方在ＡＰＰ程序填好资料后，他们在后台审核通过，骗对方提款前要先支付包装费，对方支付后再发送提现码。之后他们又在后台将对方银行卡号改掉，并以对方银行卡号错误需要支付费用为由骗取对方钱财。诈骗使用的二维码都是上家提供的。后来他雇了吴文斌、罗君琳、曾丽红来拨打电话，三人每人每天打100多个电话的情况。 9.被告人吴家兵的供述、辨认笔录及照片，证实2019年2月底，他、曹晓敏、赖正伟商量好在清流县做网络贷款进行诈骗。3月初，赖正伟租了清流县作为实施诈骗的场所。他们准备了笔记本电脑、手机、手机卡、打印机。赖正伟通过ＱＱ购买了公民个人信息资料，其联系他人做了一个“创想金融”ＡＰＰ。他们是从3月5日开始诈骗，3月12日至18日停下来，3月19日又开始直到被抓。他们还雇了吴文斌、罗君琳、罗君琳的女朋友作为话务员来打电话，三个话务员每人每天平均打100个电话。其和赖正伟、曹晓敏属于管理者、组织者，主要负责微信聊天进一步实施诈骗，偶尔也打电话。经他辨认，负责打电话的三人分别是吴文斌、罗君琳、曾丽红。 10.被告人曹晓敏的供述，证实2019年3月初，他和赖正伟、吴家兵商量好在赖正伟租的清流县文华小区12幢2单元503室做网络贷款诈骗，并准备了手机、笔记本电脑等作案工具，赖正伟买了电话卡、微信号以及个人信息，吴家兵联系人做了一个“创想金融”的虚假APP软件。他们还商量雇人来打电话，赖正伟联系吴文斌、罗君琳、曾丽红来打电话。诈骗时，他们先打电话问对方是否需要贷款，有需求的添加微信后，他们会把“创想金融”的APP发过去，让对方填写资料。这个APP是假的，只是为了让客户看到贷款申请到了哪步。之后他们要求对方交手续费才能提现。他们六人约从3月7日做到22日，中间休息了五六天。吴文斌、罗君琳、曾丽红各使用一部苹果5C手机打电话，每人每天约打100多个电话，他和赖正伟、吴家兵则各使用用一部手机负责微信聊天及后续诈骗事宜。 11.被告人吴文斌的供述、辨认笔录及照片，证实2019年3月5日10时许，他到赖正伟住的清流县，赖正伟对他进行简单培训后，给他一部手机和一张记载姓名和电话号码的纸张、一张打电话的内容模板，之后他就开始打电话问对方是否需要贷款，对方有需求就通过手机发送微信号给对方，让对方添加。他连续打了6天后他有事离开了，3月22日再去上班就被民警抓获。在503室的人共有六人：他、赖正伟、曹晓敏、一个姓罗的男子、一个女子以及一个外号叫“牛牛”的人。姓罗的男子和女子是3月6日来的，他和姓罗的男子、女子负责打电话，赖正伟、曹晓敏、“牛牛”负责微信聊天。经他辨认，“牛牛”、姓罗的男子、女子分别是吴家兵、罗君琳、曾丽红。 12.被告人罗君琳的供述、辨认笔录及照片，证实他与吴文斌、曾丽红在清流县负责打电话，赖正伟、吴家兵、曹晓敏负责微信聊天。他平均每天打100多个电话，他与吴文斌做了8天，曾丽红做了6天。经他辨认共同实施诈骗的人有吴家兵。 13.被告人曾丽红的供述、辨认笔录及照片，证实赖正伟、吴家兵、曹晓敏负责微信聊天，她与吴文斌、罗君琳负责打电话，每人每天平均打约200个电话，她做了6天。经她辨认共同实施诈骗的人有赖正伟、吴文斌、曹晓敏、吴家兵。 上述证据，取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏、吴文斌、罗君琳、曾丽红以非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗,拨打诈骗电话达750人次以上，情节严重，六被告人的人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。六被告人系犯罪未遂,依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人赖正伟、吴家兵、曹晓敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴文斌、罗君琳、曾丽红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。六被告人被动到案后，如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。关于被告人曾丽红的辩护人提出，曾丽红具有犯罪未遂、从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款的规定，判决如下： 一、被告人赖正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2020年10月21日止。罚金在本判决生效后次日缴纳。） 二、被告人吴家兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2020年10月21日止。罚金在本判决生效后次日缴纳。） 三、被告人曹晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2020年10月21日止。罚金在本判决生效后次日缴纳。） 四、被告人吴文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2020年2月21日止。罚金在本判决生效后次日缴纳。） 五、被告人罗君琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2020年1月21日止。罚金在本判决生效后次日缴纳。） 六、被告人曾丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2020年1月21日止。罚金在本判决生效后次日缴纳。） 七、随案扣押的作案工具：被告人赖正伟的苹果XSMAX手机1部、华为V10手机1部、苹果5C手机2部、红米5A手机2部、惠普笔记本电脑1台、U盘1个，被告人吴家兵的苹果5C手机1部、U盘1个、戴尔笔记本电脑1台，被告人曹晓敏的苹果8P手机1部、苹果6手机1部、华硕牌笔记本电脑1台、VIVOX7手机1部，被告人吴文斌的VIVOX21手机1部，被告人罗君琳的VIVOX21手机1部，被告人曾丽红的OPPOA79手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯庆平 审 判 员  马 敏 人民陪审员  黄炳林 二〇一九年十二月十日 书 记 员  余绍鹏 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_1#m_font_1?)刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条第二款利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_18#m_font_18?)，诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_19#m_font_19?)数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”，以诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_20#m_font_20?)罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_21#m_font_21?)信息五千条以上的； （二）拨打诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_22#m_font_22?)电话五百人次以上的； （三）诈骗(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=10&Gid=149016&ShowLink=false&PreSelectId=207452600&Page=0&PageSize=20&orderby=0&SubSelectID=undefined"l"m_font_23#m_font_23?)手段恶劣、危害严重的。 -2- -3-