河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初107号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人谢慧敏，女，1978年6月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月13日被安阳市公安局文泰分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。指定辩护人王晓宇，河南大然律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2019]55号起诉书指控被告人谢慧敏犯诈骗罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月22日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘章锋出庭支持公诉，被告人谢慧敏及其辩护人王晓宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，1、2016年4月份左右，被告人谢慧敏明知自己没有办理经济适用房指标的能力，仍谎称可以在安阳市东方明珠小区为被害人邢某要到一个指标，并以此为由，骗取被害人邢某现金1.5万元。2、2017年10月份左右，被告人谢慧敏谎称自己有能力办理安阳市汪家店新村的经济适用房指标，以指标费的名义先后骗取被害人马某3.5万元。2018年6月份左右，在被害人马某的一再催促下，谢慧敏通过微信退还马某1000元。3、2017年11月左右，被告人谢慧敏谎称能帮常某解决一个安阳市开发区跃进农场的拆迁安置房指标。2018年3月份，常某向谢慧敏确认安置房指标事宜，谢慧敏再次以已帮一个朋友办好为由欺骗常某，并于2018年4月份和5月份，分两次以指标费名义骗取被害人常某现金共计5万元。4、2018年5月中旬，被告人谢慧敏对刘某谎称自己手里有安阳市开发区跃进农场安置房的名额，并带领刘某及其家人到跃进农场附近看房。2018年6月2日，谢慧敏称跃进农场还剩最后一个购房名额，催促刘某尽快交款。之后谢慧敏以购房款名义骗取刘某现金共计5.5万元。公诉机关向本院提供了户籍证明、无前科证明、抓获经过、购房合同、银行转账记录、被告人供述与辩解、被害人陈述等证据，认为被告人谢慧敏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人谢慧敏辩解，其于2018年8月份通过微信向刘某还款1000元。其对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见为，被告人谢慧敏系初犯，且具有坦白情节，认罪态度较好，建议从轻处罚。经审理查明，2016年4月至2018年6月，被告人谢慧敏虚构通过其可以办理经济适用房指标、拆迁安置房指标的虚假事实，隐瞒其欲非法占有被害人交给其的指标费、购房押金的真相，先后骗取被害人邢某、马某、常某、刘某共计15.5万元。案发前，被告人谢慧敏退还被害人马某1000元，退还被害人刘某1000元。综上，被告人谢慧敏诈骗金额共计15.3万元。具体犯罪事实如下：一、2016年4月份左右，被告人谢慧敏谎称自己可以为被害人邢某在安阳市东方明珠小区要办理经济适用房指标，从而骗取被害人邢某1.5万元。被告人谢慧敏还向被害人邢某出具加盖虚假“安阳市住房工作管理处”公章的空白《安阳市公共租赁住房租赁合同》及收据；二、2017年9月份，被告人谢慧敏谎称自己可以为李某办理安阳市汪家店新村的拆迁安置房指标，骗取李某指标费2万元。后李某要求被告人谢慧敏退款，谢慧敏通过被害人马某退给李某1万元，另外被害人马某代被告人谢慧敏退李某1万元。被告人谢慧敏谎称自己可以为被害人马某办理安阳市汪家店新村的拆迁安置房指标，2017年12月至2018年3月期间，骗取被害人马某指标费共3.5万元（含被害人马某另代被告人谢慧敏退给李某的1万元）。被告人谢慧敏还向被害人邢某出具加盖虚构“安阳市住房工作管理处”公章的空白《安阳市公共租赁住房租赁合同》及收据。案发前，被告人谢慧敏退还被害人马某1000元；三、被告人谢慧敏谎称自己可以为被害人常某办理安阳市跃进农场的拆迁安置房指标，2018年4月至5月，分两次骗取被害人常某指标费共5万元。被告人谢慧敏还向被害人常某出具加盖虚构“安阳市住房工作管理处”公章的收据；四、被告人谢慧敏谎称自己可以帮被害人刘某购买安阳市跃进农场的拆迁安置房，2018年6月2日、6月3日共骗取被害人刘某押金55000元。被告人谢慧敏还向被害人刘某出具加盖虚构“安阳市住房工作管理处”公章的收据。案发前，被告人谢慧敏退还被害人刘某1000元。上述事实，被告人谢慧敏当庭予以供认，并有以下证据予以证实：1、被害人邢某陈述证实，2016年4月份左右，其听说朋友张小伟通过谢慧敏正在要一个经济适用房指标，其也想要一套房屋，就给谢慧敏联系。谢慧敏称，她可以帮助其要一个东方明珠的指标，准备15000元就行。过了两天，其在安阳市中州路南头阳光苑小区楼下的安徽板面馆将15000元现金及户口本、身份证复印件交给谢慧敏。之后谢慧敏以东方明珠的房子还没有完工为由一直推脱。2017年10月份，谢慧敏让其到市民之家签“安阳市公共租赁住房租赁合同”。其到现场签了合同后，谢慧敏称2018年3月份就会给钥匙。至今，谢慧敏未给其钥匙也未退还15000元钱。2、被害人马某陈述证实，2017年10月份，其想买一套经济适用房，就通过郭某认识了谢慧敏。谢慧敏称她有指标，需要30000元附加费，房屋面积60平方米，在汪家店新村。其同意后，谢慧敏带其去汪家店新村看了房子。2017年12月29日，其通过支付宝转给谢慧敏5000元。2018年1月2日，其通过支付宝转给谢慧敏10000元。2018年1月5日，其通过支付宝转给谢慧敏5000元。2018年2月底，谢慧敏称有一个面积为120平方米的房屋，如果要的话，再加10000元附加费。于是双方约定，其先支付谢慧敏5000元，拿到钥匙后再支付剩余5000元。过了几天，谢慧敏让其到市民之家，给了其一个改签的房号，并称3月12日至18日交钥匙。3月初，其给了谢慧敏5000元现金。2018年4月中旬，谢慧敏让其到市民之家，给了其空白的盖有“安阳市住房工作管理处”公章的“安阳市公共租赁住房租赁合同”和一张提前开好的5000元收据（日期为2018年3月28日），并让其继续等消息。因为之前其前妻李某通过郭某找谢慧敏买房，曾支付谢慧敏20000元，后来李某不再买房，谢慧敏通过郭某退给其10000元，等于谢慧敏还拿着其10000元。综上，谢慧敏共收取其35000元。2018年5月初，其告诉谢慧敏，如果办不了就把35000元退给其。谢慧敏当时同意一星期内退还。之后其再给谢慧敏打电话，电话就不接了，微信也时常不回。2018年7月24日，谢慧敏通过微信给其转账1000元，剩余3.4万元至今未退。3、证人李某证言证实，2017年8月份左右，其听马某说谢慧敏可以要到便宜房子。其就给谢慧敏打电话说想要个房子。谢慧敏称有一套汪家店新村的房子，需要指标费20000元。2017年9月份，其按谢慧敏要求，将20000元钱转到郭某账户。三个月后，其不想要房子了，就让马某帮其把20000元要回来。马某称他正好想要一套房子，就给了其2万元现金。4、证人郭某证言证实，2017年夏天，谢慧敏称其有个姐姐在房管局上班，市房管局在汪家店新村留了几栋楼，她姐姐可以弄到汪家店新村的拆迁安置房。2017年秋天，马某称他的前妻想在安阳买套房子。其就告诉马某，可以找谢慧敏试试。马某让其问问，其就给谢慧敏打电话，谢慧敏称现在指标费贵了，汪家店新村的拆迁安置房指标费要25000元。马某说价钱可以，想要个指标。后来马某前妻李某给其打电话，让其问问谢慧敏20000元行不行。谢慧敏称可以，但在交钥匙的时候要补齐剩余的5000元，李某同意了。2017年9月份左右，其与谢慧敏、李某见面后，李某通过其给了谢慧敏20000元。一个多月后，因汪家店新村的房子没有交房，李某说不要房子了，让退钱。最后谢慧敏将10000元转账给其，其取出后给了马某。过了几天，谢慧敏说马某自己又要房子了，李某剩余的1万元不用其管。其向马某联系后得到确认。之后的事情，就由马某与谢慧敏联系。2012年底，邢某通过其认识了谢慧敏。邢某向谢慧敏购买指标，没有通过其。5、被害人常某陈述证实，谢慧敏的母亲是其亲姑姑，其是谢慧敏的姐姐。2017年11月中旬，其与谢慧敏闲聊时称，其想给儿子买套房子。谢慧敏称，她可以弄到一个开发区跃进农场小区的拆迁安置房指标，指标费需要5万元。其当时说考虑一下。2018年3月左右，其问谢慧敏，她倒底能否办成。谢慧敏称，她刚给一个朋友办成，并说都是亲戚，不会骗其。其就相信了谢慧敏。2018年4月4日，其在市民之家给了谢慧敏3万元现金，谢慧敏给其出具了5万元的收据。5月份，谢慧敏让其把剩余的2万元补齐，其就在安馨园家门口将2万元现金给了谢慧敏。谢慧敏称，8月底肯定能交房。之后，谢慧敏一直推脱，直到10月底就与她联系不上了。谢慧敏给其的收据上盖有“安阳市住房工作管理处”公章，经办人签字为“王艳”。6、被害人刘某陈述证实，2018年5月中旬，其表姐谢慧敏到其家，称开发区跃进农场有安置房名额，问其要不要，并带其与母亲常培云、丈夫贾振宇一起到跃进农场安置房看了房子。2018年6月2日，谢慧敏给其打电话称，现在只有两个房子名额，她自己要了一个，给其留了一个，房子价格为1680元一平方米，并说另一个表姐常某也买了，常某买的价格是2700元一平方米，还不让其给常某说，要求其在下午16时之前将55000元打到她的账户上。当日，其通过建设银行的ATM机向谢慧敏银行账户支付20000元。次日，其又通过建设银行的ATM机向谢慧敏银行账户支付35000元。当时谢慧敏称，2018年8月15日左右就能拿到房屋钥匙。后来其丈夫感觉谢慧敏向其出具的二联单票据上的公章有问题，其就于2018年7月12日要求退房，谢慧敏就一直推脱，不见面也不接电话，其就报案了。谢慧敏向其出具的单据内容为“今收到刘某押金伍万伍仟元，原房价不变1680元一平米，签合同更换单据。经手人：王艳。”落款公章为：安阳市住房工作管理处。2018年8月份，谢慧敏通过微信向其退款1000元。7、被告人户籍证明、无前科证明、安阳市公安局文泰分局出具的情况说明、抓获经过、安阳市住房保障工作管理处出具的证明、银行交易明细、被告人谢慧敏向被害人出具的加盖虚构“安阳市住房工作管理处”公章的空白《安阳市公共租赁住房租赁合同》及收据、微信聊天截图等相关证据在卷可查。上述证据，经当庭质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人谢慧敏以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱款共计人民币15.3万元，数额巨大，核其行为，已构成诈骗罪。被告人到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人谢慧敏辩解，其于2018年8月份退还被害人刘某1000元，经查，被害人刘某对上述被告人辩解事实予以确认，按照有利于被告人原则，其犯罪数额中应扣除该款。被告人的上述辩解意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谢慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2023年3月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人谢慧敏赔偿被害人邢某损失人民币一万五千元，赔偿被害人马某人民币三万四千元，赔偿被害人常某人民币五万元，赔偿被害人刘某人民币五万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  韩凤明审 判 员  王瑞霞二〇一九年十二月二十七日代理书记员  王平平