广东省江门市江海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0704刑初250号 公诉机关江门市江海区人民检察院。 被告人区良辉，男，1987年9月9日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：江门市江海区。2019年6月14日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押在江门市看守所。 辩护人汤锡鹏，系广东百格律师事务所律师。 江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人区良辉犯盗窃罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，本院于同日受理后依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云出庭支持公诉，被告人区良辉及其辩护人汤锡鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年11月间，被告人区良辉同区某富在江门市江海区外海麻二路铺位内以办理信用卡为由招揽生意。同年12月14日18时许，被告人区良辉以帮办理信用卡为由，盗取了被害人陈某雯支付宝账号信息，后私自使用被害人支付宝账号在网上贷款62900元。贷款到手后，被告人区良辉将贷得的款项分别转账30000元及32900元到李某雄的中国银行账户和邓某锋的江门融和农商银行账户，并安排李某雄和邓某锋在ATM柜员机上取现交给区良辉。 2019年4月间，被告人区良辉又伙同区某富以假名诱骗刘某赞，用刘的身份信息在广西贺州市八步区湖广市场开办了广西辛创益金融服务有限公司，并以其身份证办理了电话号码。同月25日19时许，被告人区良辉同样以办理信用卡为由，骗取了被害人白某的支付宝账号信息以及手机卡，后私自使用被害人支付宝花呗账号消费套现21999.78元，当晚被害人发现被盗刷并报警，被告人区良辉逃离贺州。后被害人通过消费平台投诉方式追回被盗刷的21799.78元。综上，被告人区良辉盗窃他人款项共计人民币84899.78元。 公诉机关认为，应当以盗窃罪追究被告人区良辉的刑事责任。建议对被告人区良辉判处三年四个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人区良辉对公诉机关指控其犯盗窃罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。恳请，法庭在查明事实的基础上对其依法判处。 辩护人对公诉机关指控被告人区良辉犯盗窃罪的事实和罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人区良辉的盗窃数额84899.78元中，21799.78元属于盗窃未遂。2.被告人区良辉是自愿认罪。3.被告人区良辉是初犯。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人区良辉判处有期徒刑三年，并处罚金。 经审理查明： 1.2018年11月间，被告人区良辉同区某富在江门市江海区外海麻二路铺位内以办理信用卡为由招揽生意。同年12月14日18时许，被告人区良辉以帮办理信用卡为由，盗取了被害人陈某雯支付宝账号信息，后私自使用被害人支付宝账号在网上贷款62900元。 2.2019年4月间，被告人区良辉又伙同区某富以假名诱骗刘某赞，用刘的身份信息在广西贺州市八步区湖广市场开办了广西辛创益金融服务有限公司，并以其身份证办理了电话号码。同月25日19时许，被告人区良辉同样以办理信用卡为由，骗取了被害人白某的支付宝账号信息以及手机卡，后私自使用被害人支付宝花呗账号消费套现21999.78元，当晚被害人发现被盗刷并报警，被告人区良辉同区某富逃离贺州。后被害人通过消费平台投诉方式追回被盗刷的21802元。 综上，被告人区良辉盗窃他人款项共计人民币84899.78元。 上述事实，有公诉机关提交的如下证据予以证实： （一）书证 1.户籍资料，证实：被告人区良辉的身份情况。 2.由江门市公安局麻园派出所出具的破案经过、到案经过，证实：2019年6月14日17时许，公安机关在江门市江海区白水带公园第二牌坊处抓获被告人区良辉。 3.商铺租赁合同，证实区某富于2018年12月1日租赁江门市江海区外海麻二路铺位，期限为一年。 4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：从证人邓某锋处扣押了一张卡号尾数为0800的江门融和农商银行卡；从证人李某雄处扣押了一张卡号尾数为7000的中国银行卡和一张卡号尾数为1606的招商银行卡。 5.由贺州市市场监督管理局出具的证明，证实：通过广西市场监督综合业务管理系统查询，无广西辛创益金融服务有限公司、区良辉、区某富、刘某赞电子登记信息。 （二）电子数据 1.被害人陈某雯提供的支付宝账单记录，证实： （1）2018年12月14日18：32，支付宝收入人民币63000元（备注：网商银行-网商贷-放款） （2）2018年12月14日18：42:，支付宝转账人民币30000元到李某雄中国银行的账户（尾号7000）。 （3）2018年12月14日19：01:，支付宝转账人民币32900元到邓某锋广东省农村信用社联合社的账户（尾号0800）。 2.被害人白某提交的支付宝账单记录截图，证实： （1）2019年4月25日19时42分，其支付宝账号通过花呗分期在拼多多上消费21999.78元。 （2）2019年4月27日17时36分，其通过与拼多多商家协商后收到商家返回的21802元。 3.公安部电信诈骗案件侦办平台查询的交易记录截图，证实： （1）2018年12月14日18时45分，被害人陈某雯的付款账号2284xxxx@qq.com转账30000元，对方收款银行是中国银行，收款银行卡号尾数是7000。 （2）2018年12月14日19时01分，被害人陈某雯付款账号2284xxxx@qq.com转账32900元，对方收款银行是广东省农村信用社联合社，收款银行卡号尾数是0800。 （3）2019年4月25日19时42分，被害人白某的支付宝账号448234xxxx@qq.com消费21999.78元，对方收款账号是pddzhifubao@yiran.com。 4.公安机关调取的银行流水，证实： （1）卡号尾数为0800的江门融和农商银行卡，开户人为邓某锋，2018年12月14日收到支付宝转账32900元，同日ATM同城跨行取款七次，金额共计20000元，财付通快捷支付渠道取款三次，共计12900元。 （2）卡号尾数为7000的中国银行卡，开户人为李某雄，2018年12月14日网上快捷提现30000元，其中同日分四次自助取款共计20000元，每次取款5000元。同日还有一笔网上快捷支付9984元。 （3）卡号尾数为1606的招商银行卡，开户人为李某雄，2018年12月14日19时02分31秒收入9974.19元，同日19时13分43秒收入9990.01元，共收入19964.2元。同日19时15分24秒银联ATM取款5000元，19时15分57秒银联ATM取款5000元，19时16分29秒银联ATM取款5000元，19时17分13秒银联ATM取款4900元，取款银行均为中国工商银行。 （三）证人证言 1.证人区某富的证言，证实：其花名“B哥”，表示没有实施过诈骗。其和区良辉在福田花园经营一间没有名称和营业执照的信贷机构。2018年12月中旬一天，一叫“陈某雯”的女子通过其员工“阿猫”介绍到福田花园工作室，办理业务时，区良辉一开始拿她—个手机操作约为3-4分钟后便离开，其使用她的备用手机继续帮忙办理，但因审核不通过，其便让陈某雯离开。其表示不清楚陈某雯支付宝花呗贷款的事情，亦不认识邓某锋和李某雄。 2.证人刘某良的证言，证实：其是被告人区良辉经营店铺的工作人员，负责拉客人给老板“辉哥”。其工作店铺在江门市江海区麻园麻二福田花园门口一商铺，没有名字。“辉哥”主要帮客人操作办信用卡和办贷款。其是2018年11月27日被“辉哥”叫过去上班的。陈某雯于2018年11月14日到其公司办信用卡。 3.证人邓某锋的证言，证实：“阿辉”一共转账32900元到其卡号尾数为0800的融合农商银行卡，其取现2万元给“阿辉”，剩下的12900元转到微信，其中10000元通过微信转给李某雄，剩下的除了其自留400元好处费外，其余均转账给“阿辉”，随后其转账100元好处费给李某雄。 辨认笔录，证实：证人邓某锋辨认出被告人区良辉就是“阿辉”。 4.证人李某雄的证言，证实：2018年12月14日19时左右，邓某锋的朋友通过支付宝转账3万元到其卡号尾数为7000的中国银行卡里。其取现2万元给邓某锋朋友。随后其通过微信收到邓某锋转给其的1万元并提现至其卡号尾数为1606的招商银行卡内，同时将中国银行卡内剩下的1万元转到该招商银行卡里，并将该2万元从招商银行卡内提现出来交给邓某锋的朋友。事后其收到邓某锋给其的100元。 辨认笔录，证实：证人李某雄辨认出区良辉就是让其帮忙取现4万元的男子。 5、证人白某园的证言，证实：其以前在广西辛创益金融服务有限公司工作了大约一个星期。2019年4月25日，其堂姐白某的支付宝花呗被“超哥”盗刷了人民币22000元。该公司另一员工刘某赞帮“超哥”和“明哥”注册公司、租赁公司铺位、开电话卡之类的。 辨认笔录，证实：证人白某园辨认出区良辉就是盗刷白某支付宝的“超哥”;辨认出区某富是超哥的合伙人“明哥”。 6、证人刘某赞的证言，证实：2019年4月4日左右，其到贺州市八步区湖广市场广西辛创益金融服务有限公司当业务员。因“超哥”跟其说会给其公司利润的20%，其便同意用个人身份信息帮公司签租赁合同和开通手机号码2019年4月25日，白某的支付宝花呗被其公司的负责人“超哥”套现了21999.78元，也就是22000元。当晚7点多时，“超哥”要了其支付宝账号和密码，到了晚上9点多钟，“超哥”跟其说转了3000元到其支付宝，让其用银行卡取钱出来拿给他。 辨认笔录，证实：证人刘某赞辨认出区良辉就是公司负责人“超哥”。 （四）被害人的陈述 1.被害人陈某雯的陈述，证实：2018年12月14日19时左右，其在广东省江门市江海区麻园麻二路铺位内，被区良辉和“B哥”以办理信用卡的方式诈骗人民币62900元。区良辉通过登陆其支付宝账号（2284xxxx@qq.com）在网上贷款，并将贷款分别转账人民币32900元到邓某锋（广东省农村信用社联合社0800）的账户和30000元到李某雄（中国银行7000）的账户上，但其不认识邓某锋、李某雄，“区良辉”和“B哥”也没有帮其成功办理信用卡。 辨认笔录，证实：被害人陈某雯辨认出区某富就是“B哥”，辨认出被告人区良辉就是登录其支付宝账号及修改密码的男子。 2.被害人白某的陈述，证实：2019年4月25日，其支付宝花呗（账号：4482346660@qq.com）被一名叫“超哥”的男子套现了22000元，其已通过支付200元手续费从拼多多商家处拿回21802元。 辨认笔录，证实：区良辉就是盗刷其支付宝的“超哥”;辨认出区某富是“超哥”的合伙人“明哥”。 （五）被告人区良辉的供述，证实：区某富的绰号“B哥”。其表示自己没有盗窃行为，同时表示不清楚陈某雯、邓某锋和李某雄是谁，没有成功帮人开通过信用卡。办理信用卡不需要登记客户支付宝账户或者密码之类的信息。2019年年初左右，其与区某富在广西注册了广西辛创益金融服务有限公司。其帮一员工白某园的姐姐白某办理过信用卡，并向她拿她的支付宝的账号和密码，是区某富叫其做的，随后其将她支付宝的钱套现出来。其和区某富在广西做业务时都没有使用真名，而是分别叫“阿超”和“阿明”。 以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。 针对控辩双方的意见，本院作如下评判： 1.公诉机关指控被告人区良辉犯盗窃罪的公诉意见，经审查：有破案经过、扣押清单、户籍资料等书证、证人区某富、李某雄、白某园、刘某赞等人的证言、被害人陈某雯、白某的陈述、被告人区良辉的供述、辨认笔录、电子数据等证据证实。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，定性准确，应予支持。 2.辩护人提出被告人区良辉的盗窃数额中，21799.78元属于盗窃未遂的辩护意见，经审查：被害人陈某雯对被告人区良辉盗取的该笔款项已经失去控制，应当认定为犯罪既遂。辩护人的该项辩护意见理据不足，本院不予采纳。 3.辩护人提出被告人区良辉是自愿认罪的辩护意见，经审查：被告人区良辉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。故辩护人该项辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 4.辩护人提出被告人区良辉是初犯的辩护意见，经审查：被告人区良辉实施盗窃两次，不应认定为初犯。故辩护人的该项辩护意见理据不足，本院不予采纳。 本院认为，被告人区良辉无视国家法律，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人区良辉犯盗窃罪的罪名成立，证据确实、充分，应予支持。被告人区良辉当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款和第十四条之规定，判决如下： 一、被告人区良辉犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年10月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）。 二、责令被告人区良辉自本判决生效之日起一个月内，退赔人民币62900元给被害人陈某雯。责令被告人区良辉自本判决生效之日起一个月内，退赔人民币197.78元给被害人白某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 亮 人民陪审员  黄燕洁 人民陪审员  温惠仪 二〇一九年十二月十九日 法官 助理  王 珩 书 记 员  吴淑贞 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。