河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初264号公诉机关三河市人民检察院。被告人丁海青，男，1984年5月26日出生于山东省平原县，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地山东省平原县，捕前住河北省三河市燕郊开发区。2018年10月20日因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪被三河市公安局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现押于三河市看守所。三河市人民检察院以三检公诉刑诉[2019]245号起诉书指控被告人丁海青犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭进行了审理。三河市人民检察院指派检察员肖凤芝、代理检察员王成出庭支持公诉，被告人丁海青到庭参加诉讼。因补充新证据，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。三河市人民检察院指控,2018年4月至9月间，被告人丁海青以能够为学生办理入学、择校为由诈骗金某等35人共计人民币117.5万元，当庭变更为110.2万元。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人丁海青的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在庭审中，公诉人提出被告人丁海青诈骗数额属特别巨大，建议本院对其在有期徒刑十年至十二年内进行量刑。被告人丁海青对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实予以否认，辩称其收取被害人钱款时打了收条，承诺入学、择校办理不成将钱退还，其与被害人之间系经济纠纷，非诈骗，不构成诈骗罪。对于张某1的数额不应认定为36000元，因其已为张某1的一个孩子成功办理了入学，应扣除18000元；祝某的12000元亦不应计算在内，因其已为祝某的孩子成功办理入学。经审理查明，2018年4月至9月期间，被告人丁海青以能够为学生办理入学、择校为由，骗取金某人民币75000元、林某人民币50000元、陈某1人民币38000元、徐某人民币35000元、张某2人民币25000元、曹某人民币23000元、佟金元人民币21500元、王某1人民币32000元、王某2人民币32000元、王某3人民币15000元、祝某人民币12000元、张某1人民币18000元、董某人民币22000元、贾某人民币55000元、罗某人民币30000元、胡某人民币28000元、曾某人民币35000元、申某人民币63500元、谭某人民币65000元、史某人民币40000元、李某1人民币30000元、庄某人民币21000元、尹某人民币15000元、王某4人民币33000元、季某人民币21000元、代某人民币33000元、宋某人民币23000元、裴某人民币25000元、郭某人民币5000元、孔某人民币25000元、邱某人民币62000元、李某3人民币22000元、张某3人民币10000元、于某人民币14000元、冯某1人民币30000元，共计人民币1084000元。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人金某陈述，2018年上旬，她在三河市附近看到海青教育的广告，通过广告上的电话联系到丁海青，丁海青称能够办理入学事宜。她让丁海青将她家孩子办进三河市上学。她通过中国工商银行手机银行给丁海青转账75000元。丁海青在自己身份证复印件上给她打了一张收条。2018年8月20日左右，丁海青给了她一张三河市《接受证明》，让她等着到三河市去面试。2018年9月1日，她带着孩子到三河市，朋友林某让丁海青带着她们去报名。但丁海青不让她们进去，丁海青自己进去回来后，出来说手续还没办完，让她们再等几天。2018年9月3日，她到三河市教育局问她家孩子上学的情况，并将丁海青给她的《接受证明》给对方看，教育局工作人员说证明是假的。她觉得被骗了，就报了警。并有丁海青为其出具的收条及丁海青给其的证明等证据予以印证。2、被害人张某1陈述，2018年4月3日左右，他通过朋友介绍加了办理入学的丁海青微信。他和丁海青说想给家中的两个孩子办理到三河市燕郊实验小学读书，丁海青说没问题，每个孩子办理入学需要18000元。2018年4月15日下午，他在三河市燕郊开发区上上城五期北门将相关材料交给了丁海青，通过微信、支付宝分别向丁海青转账18000元。2018年8月初，丁海青在微信中通知他去三河市蒙古大营饭店领取他家二儿子的入学手续。2018年9月初，他家二儿子就去燕郊实验小学上学了，但是大儿子的入学一直没有办成。自2018年10月19日至他报案之日止，丁海青电话都打不通，他就报了警。并有其提供的支付凭证予以印证。3、被害人祝某陈述，他家户籍登记地在河南省，在三河市燕郊没有房产。为了让儿子到三河市燕郊小学上学，他通过他人介绍找到丁海青，给了丁海青12000元，丁海青说可以办到燕郊小学上学。但最后没有办成，儿子现在三河市小柳店村小学上学。4、被害人冯某1陈述，她将一套房产租赁给丁海青。2018年8月，她和丁海青说想让孩子去三河市第六小学上学，但是孩子户口不符合招生标准，丁海青说其能够办理择校的事，但是需要花钱。2018年10月1日，她通过微信给丁海青转账30000元。丁海青说10月底她家孩子就可以到第六小学上学。到了2018年10月底，她就联系不上丁海青了，孩子也没能去第六小学上学。并有支付凭证予以印证。被害人冯某1辨认笔录记载，其辨认出了被告人丁海青，并有辨认照片予以印证。5、被害人林某、陈某1、徐某、张某2、曹某、佟金元、王某1、王某2、王某3、董某、贾某、罗某、胡某、曾某、申某、谭某、史某、李某1、庄某、尹某、王某4、季某、代某、宋某、裴某、郭某、孔某、邱某、李某3、张某3、于某均陈述了通过宣传单、小广告、微信广告或他人介绍等方式认识了自称能够为学生办理入学、择校事宜的丁海青，并陈述了以为学生办理入学、择校为由被丁海青诈骗的数额及详细经过。并有收条、支付凭证、退款凭证等相关证据予以印证。6、证人武某1证言证实，丁海青与她系夫妻关系。丁海青曾将学生家长带至三河市燕郊开发区蒙古大营饭店内商谈学生入学，并收取学生家长钱款。7、（1）证人张某4证言证实，他是三河市第二中学教务处主任。他不认识丁海青。他们学校没有丢失过入学通知书。他们学校的入学通知书都盖有骑缝章。（2）证人王某5证言证实，他是三河市第二中学高二年级主任。2018年7、8月，一名叫丁海青的学生家长咨询过高一学生入学的事情，并说有亲戚的孩子不符合入学条件，问他能不能办理。他回答说不符合条件的绝对不能办理。（3）证人王某6证言证实，她是三河市第一中学教导处主任。丁海青为学生办理转学手续来过三河市。她绝对不会给他人开具空白的《接收证明》的。（4）廊坊市公安局物证鉴定所鉴定意见书、三河市公安局鉴定意见通知书证实，经鉴定，林某、金某等人提供的三河市接收证明、史某、谭某、申某、贾某、陈某1等人提供的三河市第二中学入学通知书均系伪造。8、（1）证人李某2证言证实，她是三河市燕郊实验小学副校长。房产和户口任何一个条件满足在燕郊实验小学招录范围的，并符合三河市招生规定的都可以招录。如果是伪造比较好的房产本就看不出来了。该校招录过一名叫侯羽馨的学生，其父亲在燕郊福成小区7-2-1802有房产。（2）证人侯某1证言证实，2018年7、8月，他和丁海青说他女儿侯羽馨不符合三河市招生要求，丁海青说给他想办法。2018年8月20日左右，丁海青和他要了2万元钱办理入学事宜，并将相关材料要走。几天后，丁海青让他去燕郊开发区蒙古大营饭店，并给了他一个福成公寓小区的假房产证，房产证上的户主写的他名字，让他拿着假房产证去燕郊实验小学报名。并有假的中华人民共和国房屋所有权证予以印证。证人侯某1辨认笔录记载，其辨认出了被告人丁海青，并有辨认照片予以印证。9、被告人丁海青对其自称能够办理学生入学、择校事宜收取学生家长钱款的事实予以供认。10、被告人丁海青中国农业银行银行卡交易明细清单证实了丁海青收取学生家长钱款的事实，目前金额为0元。上述证据，相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。另查明，2018年10月18日，三河市公安局在办理王振涉嫌诈骗案时发现丁海青在为学生家长金某、林某、陈某1办理学生入学事宜时，私自伪造、使用三河市第一中学教导处公章开具《接收证明》，私自伪造、使用三河市第二中学教导处公章开具《入学通知书》。2018年10月20日，三河市公安局以丁海青涉嫌伪造、使用事业单位印章案立为刑事案件。当日，被告人丁海青被三河市公安局传唤到案并刑事拘留。2018年11月26日，被告人丁海青因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。另被告人丁海青无违法犯罪记录。上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、抓获经过、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询情况说明等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人丁海青均无异议，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。本院认为，被告人丁海青以非法占有为目的，在明知没有办理学生入学、择校事宜能力的情况下，使用伪造的接收证明、入学通知书，骗取他人钱款1084000元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。但指控数额不当，本院依法予以认定。被告人丁海青辩称其收取被害人钱款时打了收条，承诺入学、择校办理不成将钱款退还，其与被害人之间系经济纠纷，非诈骗的辩解意见，被告人丁海青明知自己没有办理入学、择校的能力，虚构自己可以办理入学、择校的事实，骗取被害人钱款的事实清楚，故本院不予采信；对于其称祝某的12000元亦不应计算在数额之内，因其已为祝某的孩子成功办理入学的辩解意见，虽然祝某的孩子已成功入学，但其孩子入学与丁海青无关，且未进入到当初丁海青承诺的学校，故本院亦不予采信。被告人丁海青为被害人张某1成功办理一名学生入学，故自公诉机关指控数额36000元内扣除人民币18000元。综上，本院根据被告人丁海青犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人丁海青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2029年10月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人丁海青违法所得人民币1084000元，退赔被害人金某人民币75000元、林某人民币50000元、陈某1人民币38000元、徐某人民币35000元、张某2人民币25000元、曹某人民币23000元、佟金元人民币21500元、王某1人民币32000元、王某2人民币32000元、王某3人民币15000元、祝某人民币12000元、张某1人民币18000元、董某人民币22000元、贾某人民币55000元、罗某人民币30000元、胡某人民币28000元、曾某人民币35000元、申某人民币63500元、谭某人民币65000元、史某人民币40000元、李某1人民币30000元、庄某人民币21000元、尹某人民币15000元、王某4人民币33000元、季某人民币21000元、代某人民币33000元、宋某人民币23000元、裴某人民币25000元、郭某人民币5000元、孔某人民币25000元、邱某人民币62000元、李致浩人民币22000元、张某3人民币10000元、于宏涛人民币14000元、冯某1人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李儒莲人民陪审员  冯宝申人民陪审员  孙凤超二〇一九年十二月十六日书 记 员  马静贤附《中华人民共和国刑法》相关条文：1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。4、第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。5、第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。