福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初397号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人韦相通（绰号“28”），男，1987年2月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县，2016年4月8日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安徽省黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑三年八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄小强、黄人杰，福建求达律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2019］342号起诉书指控被告人韦相通犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，本院于同月26日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌出庭支持公诉。被告人韦相通及其辩护人黄人杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2015年5月初，被告人韦相通先后纠集韦稳初、韦世亮、蓝进宁（均已判刑），在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍分别持银行卡到广西壮族自治区南宁市区各银行ATM机为诈骗团伙提取赃款，并从中赚取取款数额8%的抽成。 2015年5月20日9时许，某诈骗人员（另案处理）盗取福建某建设工程有限公司漳州分公司的ＱＱ号（号码11×××77，昵称：奇彩虹），后使用该ＱＱ与位于本区泉秀街道宝洲路阳泉花苑Ｅ梯502室的福建某建设工程有限公司ＱＱ号（号码28×××46，昵称：云深不知处）联系，谎称需要缴纳人民币340100元（以下币种同）的投标保证金，被害单位信以为真后，将340100元汇入诈骗人员指定的账户（户名：黄海洋，卡号62×××06）。尔后，诈骗人员立即将上述赃款分流至17个账户。同日11时许，被告人韦相通带领韦稳初、蓝进宁、韦世亮持银行卡到南宁市区多家银行网点ＡＴＭ机领取上述被害单位被骗钱款共计340100元。 2015年5月20日，被害单位福建某建设工程有限公司发现被骗后立即报警，2019年2月18日，被告人韦相通到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关据以指控的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等，公诉机关认为，被告人韦相通以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取公民财物，共计340100元，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦相通在共同诈骗犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人韦相通能主动到案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人韦相通对指控的犯罪事实无异议，认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出，韦相通的取钱行为发生在诈骗既遂之后，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且韦相通与同案犯蓝进宁等三人的作用相当，其未从同案犯的取款中受益，故韦相通仅应对其取款的数额承担责任。本案属漏罪，韦相通具有自首情节，系从犯，涉案部分赃款已追回并发还被害人，具有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2015年5月初，被告人韦相通先后纠集韦稳初、韦世亮、蓝进宁（均已判刑），在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍分别持银行卡到广西壮族自治区南宁市区各银行ATM机为诈骗团伙提取赃款，并从中赚取取款数额8%的抽成。 2015年5月20日9时许，某诈骗人员（另案处理）盗取福建某建设工程有限公司漳州分公司的ＱＱ号（号码11×××77，昵称：奇彩虹），后使用该ＱＱ与位于福建省泉州市丰泽区的福建某建设工程有限公司ＱＱ号（号码28×××46，昵称：云深不知处）联系，谎称需要缴纳34.01万元的投标保证金，被害单位信以为真后，将34.01万元汇入诈骗人员指定的账户（户名：黄海洋，卡号62×××06）。尔后，诈骗人员立即将上述赃款分流至17个账户。同日11时许，被告人韦相通带领韦稳初、蓝进宁、韦世亮分持韦相通从“阿牛”处领取的多张银行卡到南宁市区多家银行网点ＡＴＭ机领取上述被害单位被骗钱款共计34.01万元。其中韦世亮取款3.96万元、韦稳初取款7万元、蓝进宁取款3.96万元。韦相通将其四人所取款项汇总，并扣除约定8%的抽成后，将余款交给“阿牛”。韦相通按韦世亮、韦稳初、蓝进宁各自取款数额的8%向三人发放抽成。 2015年5月20日，被害单位福建某建设工程有限公司发现被骗后立即报警。2015年8月，同案犯蓝进宁处扣押在公安机关的5.3万元已发还被害单位。2019年2月18日，被告人韦相通到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1、被害人李某的陈述、营业执照、投标保证金汇款通知单、银行转账凭证、ＱＱ聊天记录截图，证实其为某公司法定代表人，2015年5月20日，其公司ＱＱ（号码28×××46，昵称：云深不知处），收到漳州分公司ＱＱ（号码11×××77，昵称：奇彩虹）发来的信息，要求漳州投标的保证金汇入其指定的账户内，漳州分公司的ＱＱ还发了公司制定的投标保证金汇款通知单，其便信以为真，通过公司账户（14×××02）按照汇款通知单将保证金分两笔30万元、4.01万元汇入指定账户（黄海洋，3215583100004122306）。后来经与漳州分公司核实后发现被骗便报警。 2、同案犯韦世亮的供述及其辨认监控截图、辨认韦相通、蓝进宁照片的辨认笔录，证实其于2015年5月份到广西省南宁市找其堂侄韦相通，韦相通在其租房拿了两张银行卡给其，让其取款，其取款40000元，韦相通拿了3200元给其，后其与韦相通包车回宾阳。 同案犯蓝进宁的供述及其辨认监控截图、辨认韦相通、韦世亮、韦稳初照片的辨认笔录，证实其与韦相通、韦稳初聚在一起为诈骗团伙取款20余天，韦世亮比较晚加入。取款时，其与韦稳初一组、韦相通与韦世亮一组取款，抽成都是8%。 同案犯韦稳初的供述及其辨认监控截图、辨认韦相通、韦世亮、蓝进宁照片的辨认笔录，证实2015年5月，韦相通联系其与韦世亮、蓝进宁到南宁取钱，称有抽成8%。韦相通包车将其三人从宾阳接到南宁，并租了一间房子。三四天后，韦相通称卡里有钱了，并将银行卡分给其三人，其拿到四张银行卡。其与蓝进宁骑一辆蓝色电动车到ATM机取款，韦相通和韦世亮骑一辆红色电动车取款，取完钱后回租房将钱交给韦相通。后又在南宁待了三四天，因为没有人再被骗，其与韦相通等人就包车回宾阳了。其共取了7万元左右，韦相通给其5600元抽成。 3、银行账户交易明细、监控录像及截图，证实被害人款项汇入指定账户后，诈骗人员立即将上述赃款分流至17个账户。同日10时许，被告人韦相通、韦世亮、蓝进宁、韦稳初根据诈骗人员指示，分别持多张银行卡至各银行网点ATM机取款。 4、提取笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关从被告人蓝进宁身上提取现金5.3万元、苹果4手机、诺基亚5000型手机各1部，现金5.3万元已由某公司领回。 5、抓获经过、工作说明、临时羁押证明、户籍证明、常住人口基本信息、在逃人员登记表，证实被告人韦相通的归案情况及身份信息。 6、刑事判决书，证实韦相通的前科情况及同案犯蓝进宁、韦世亮、韦稳初的判决情况。 7、被告人韦相通的供述、辨认笔录，证实2015年5月，一名叫“阿牛”的男子拿了十几张银行卡叫其帮忙取诈骗所得的钱款，允诺给其8%的抽成。其联系蓝进宁、韦世亮、韦稳初共同取钱。其与韦世亮一组，蓝进宁与韦稳初一组，分头骑电动车去ATM机取款，总共取了二、三十万元，其四人扣除8%抽成后将余款及银行卡交给“阿牛”，其共分得抽成8千元。 以上证据相互关联，取证程序合法，并经庭审举证质证，内容客观真实，与本案具有关联性，各证据之间能够相互印证，且确实、充分，本院予以采信，并作为定案依据。 关于被告人韦相通及辩护人提出的本案定性及犯罪金额的问题，经查，韦相通与同案犯蓝进宁、韦世亮、韦稳初的供述、银行账户交易明细、监控录像及截图等证据相互印证，均能证实韦相通明知所取款项系诈骗所得，而组织同案犯在不同的地点迅速提取由被害人汇入并被诈骗人员在短时间内分转到不同的账户的被骗款，且系由韦相通在抽取、发放约定的提成后将所取诈骗款汇总交给诈骗人员，其帮助提取诈骗款的行为系诈骗的重要一环，应以共同诈骗犯罪论处。被告人韦相通纠集同案犯共同取钱，负责与诈骗人员联络、分发银行卡、抽成等，并在取钱后将款项汇总交给诈骗人员，其应对所取得的全部诈骗款项承担刑事责任。被告人、辩护人该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人韦相通以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取公民财物，共计340100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人韦相通在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；案发后，被告人韦相通能主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。综上，对被告人韦相通予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韦相通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2022年5月17日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人韦相通于本判决生效之日起十日内赔偿被害单位福建某建设工程有限公司的经济损失人民币177500元。责令被告人韦相通对本院（2016）闽0503刑初484号刑事判决书第二项判决“责令被告人韦世亮于本判决生效之日起十日内赔偿被害人福建某建设工程有限公司的经济损失人民币39600元”;对本院（2017）闽0503刑初126号刑事判决书第二项判决“责令被告人韦稳初于本判决生效之日起十日内赔偿被害人福建某建设工程有限公司的经济损失人民币70000元”,承担共同赔偿责任。 三、追缴被告人韦相通的违法所得人民币8000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林 劼 人民陪审员  吴加涛 人民陪审员  陈志阳 二〇一九年十二月十日 法官助理陈明耀 书 记 员  王竹君 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -7-