大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初835号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人李明，男，1985年3月11日生，汉族，中专文化，系捷通公交公司员工，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年10月14日被刑事拘留，分别于2018年11月20日、2019年11月20日被取保候审。辩护人李宏照、谭广霁，系辽宁同方律师事务所律师。被告人刘茂林，男，1971年6月23日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省大连市中山区，现住辽宁省大连市甘井子区。因犯盗窃罪于2003年8月被大连市中山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。因本案于2018年10月14日被刑事拘留，分别于2018年11月20日、2019年11月20日被取保候审。被告人刘兆君，男，1970年1月15日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区，现住大连市甘井子区。2003年8月因犯盗窃罪被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。2007年9月因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2018年10月14日被刑事拘留，分别于2018年11月20日、2019年11月20日被取保候审。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕850号起诉书指控被告人李明、刘茂林、刘兆君涉嫌非法经营罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。公诉机关建议适用认罪认罚程序。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员卢美华、张富丽出庭支持公诉，被告人李明及其辩护人李宏照、谭广霁、被告人刘茂林、被告人刘兆君均到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2018年5月，被告人刘茂林向被告人李明提出可以低价购买到95号汽油，后二人商定由李明出资，刘茂林联系购油，共同销售95号汽油牟利。其后，刘茂林联系到其同学被告人刘兆君，以每日150元酬劳雇佣刘兆君利用刘兆君所有的辽Ｂ×××××装载汽油并销售。2018年5月至10月，李明出资3万元，由刘茂林购进95号汽油后，李明建立微信群联系需要加油的车辆司机，由刘兆君负责在现场销售，三人在无危险化学品经营许可的情况下，先后在大连市甘井子区，销售95号汽油，非法经营额为54147元人民币。2018年10月13日，侦查机关在甘井子区辛寨子街道前革村蓝天山庄附近的空地上将正在销售汽油的三名被告人抓获，并依法扣押辽Ｂ×××××白色厢式货车一辆、95号汽油30L、用于盛放汽油的桶若干、加油工具以及用于收款的李明微信收款二维码一个。经检验，被查扣汽油辛烷值为96.1。公诉机关向本院提供了物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人李明、刘茂林、刘兆君违反国家规定，在未经许可的情况下销售汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其三人的刑事责任。三被告人系共同犯罪，李明系主犯，刘茂林、刘兆君系从犯。被告人如实供述、认罪认罚，可从轻处罚。刘茂林、刘兆君有前科，可酌情从重处罚。建议判处李明拘役三个月，并处罚金25000元。建议判处刘茂林拘役二个月，并处罚金8000元；建议对刘兆君单处罚金5000元。对李明、刘茂林可适用缓刑。提请本院依法惩处。被告人李明、刘茂林、刘兆君对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李明辩护人的辩护意见为，被告人如实供述，缴纳罚金和违法所得，认罪认罚。建议适用缓刑。经审理查明：2018年5月，被告人刘茂林向被告人李明提出可以低价购买到95号汽油，后二人商定由李明出资，刘茂林联系购油，共同销售95号汽油牟利。其后，刘茂林联系到其同学被告人刘兆君，以每日150元酬劳雇佣刘兆君利用刘兆君所有的辽Ｂ×××××装载汽油并销售。2018年5月至10月，李明出资3万元，由刘茂林购进95号汽油后，李明建立微信群联系需要加油的车辆司机，由刘兆君负责在现场销售，三人在无危险化学品经营许可的情况下，先后在大连市甘井子区，销售95号汽油，非法经营额为54147元人民币。2018年10月13日，侦查机关在甘井子区辛寨子街道前革村蓝天山庄附近的空地上将正在销售汽油的三名被告人抓获，并依法扣押辽Ｂ×××××白色厢式货车一辆、95号汽油30L、用于盛放汽油的桶若干、加油工具以及用于收款的李明微信收款二维码一个。经检验，被查扣汽油辛烷值为96.1。在诉讼期间，被告人李明缴纳违法所得24147元，缴纳罚金25000元。被告人刘茂林缴纳罚金8000元。被告人刘兆君缴纳违法所得1000元，缴纳罚金5000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的物证扣押清单、书证被告人李明、刘茂林、刘兆君一寸免冠照片、户籍信息、前科查询证明、入所健康检查表、受案登记表、案件来源、抓捕经过、李明工商银行账户流水、微信转账明细、辽Ｂ×××××车辆信息、三名被告人指认微信收款二维码、涉案车辆、储油设备等照片、被扣押手机照片、刑事判决书、情况说明、李明微信转账记录及侦查人员对微信记录统计表、刘兆君微信转账记录、证人徐某、李某的证言、被告人李明、刘茂林、刘兆君的供述与辩解、鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李明、刘茂林、刘兆君违反国家规定，在未经许可的情况下销售汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。三被告人系共同犯罪，被告人李明系主犯，依法予以惩处。被告人刘茂林、刘兆君系从犯，依法从轻处罚。被告人刘茂林、刘兆君有前科，酌情从重处罚。三被告人到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人李明、刘兆君缴纳违法所得及罚金、被告人刘茂林缴纳罚金、本案适用认罪认罚程序，对各被告人可从轻处罚。辩护人的辩护意见本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李明犯非法经营罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币贰万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人刘茂林犯非法经营罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币捌仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人刘兆君犯非法经营罪，判处罚金人民币伍仟元。（已缴纳）。二、扣押在公安机关的做案工具三个橙色铁质油桶、两个绿色铁质油桶、两个塑料桶、一个黑色塑料漏斗、一根黑色油管、30升汽油、一个微信二维码予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢明利人民陪审员  陈 锋人民陪审员  王 健二〇一九年十二月二十四日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。