河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1107号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人孙士红，男，1971年7月13日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省鹿邑县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月9日被郑州铁路公安处民警抓获,同年4月10日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。指定辩护人李红利，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人孙士红犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员郑萌出庭支持公诉，被告人孙士红及其辩护人李红利到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市金水区人民检察院指控：2016年4月份，被告人孙士红以将河南华商交通能源技术有限公司水电安装工程项目交由被害人陈某2施工为由，在郑州市金水区中州大道和农业路交叉口西南角江西文化交流中心与陈某2签订《水电工程施工合同》，并收取被害人保证金20万元，后被告人孙士红将上述钱款用于偿还个人欠款并逃匿。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人孙士红的供述，被害人陈某2的陈述，证人陈某1、李某、孙某1、孙某2、郭某、赵某的证言，水电工程施工合同，银行交易明细，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人孙士红的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人孙士红辩解称其未收取20万元，只收了5万元，且其和辩护人均辩护称其不构成合同诈骗罪。经审理查明：2016年4月份，被告人孙士红以有能力将河南华商交通能源技术有限公司（以下简称“河南华商公司”）水电安装工程项目交由被害人陈某2施工为由，在郑州市金水区中州大道和农业路交叉口西南角江西文化交流中心与陈某2签订《水电工程施工合同》，并收取被害人保证金20万元。后被告人孙士红将上述部分钱款用于偿还个人欠款并逃匿。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈某2的陈述，其和父亲陈某1挂靠驻马店鑫鑫建筑有限公司承接建筑生意。2016年4月份，其经朋友李某介绍认识孙某1，孙某1说手里有一个水电安装工程，可以把其中的水电交给其做，并带其见了他的合伙人孙士红，孙士红说他有河南华商公司的工程项目，还把委托书和项目图纸给其看，说这个项目手续齐全，6月份开工，有意向的话双方就签合同，让孙某1和其谈合同条件，孙某1说需要交20万元的项目定金，其和父亲同意了。2016年4月30日其和孙士红在郑州市金水区中州大道和农业路交叉口西南角的江西文化交流中心一楼孙某1的办公室内签订了《水电工程施工合同》，5月7日双方都盖完章后，其当着孙士红的面转给他5万元，5月10日其父亲去找孙士红时他不在，就把15万元转给了孙某1，5月13日，孙某1说已把15万元转给孙士红，他跟这个事情没关系了，孙士红给其出具了20万元的收条。接下来其就等开工了，但一直没有进展，到了8月1日，孙士红电话联系不上，也找不到人了。证人陈某1亦对上述事实予以证实，与上述证据相互印证。有水电安装合同、转账记录、银行交易明细在卷佐证。2.证人李某的证言，2016年4月份，其去孙某1公司办事的时候，孙某1说自己手里有个永城的工程，手续齐全，让其介绍个施工队，其就问了做水电工程的朋友陈某1、陈某2父子有没有意向，他们同意了，其就带着他俩去了中州大道农业路交叉口的江西文化交流中心孙某1办公室见了孙某1，孙某1可以把手里的水电工程交给他们做，并带其几个人见了他的合伙人孙士红，孙士红说项目是河南华商公司的，还让其们看了委托书和图纸，说手续齐全，6月开工，接下来陈某2他们就和孙某1谈接这个合同的条件，孙某1说签合同要交20万元项目定金，陈某2他们考虑后同意了。4月30日他们双方在孙某1办公室签了合同，5月7日陈某2转给孙士红5万元，5月10日陈某1把剩下15万元打给了孙某1。转完钱后就一直没动静，其一直催孙某1他俩，孙某1就一直推脱，其和陈某2他们觉得不对劲，就去永城查项目的情况，得知根本就没有华商能源公司的项目，去税务局也查不到这个公司的相关信息。孙士红和孙某1也联系不上，陈某2父子就报警了。3.证人孙某1的证言，2016年4月份，李某带着陈某2父子找到其说想找活干，后其让他们去找租其办公室的孙士红，他的公司名字是河南华商公司，后他们双方谈了谈合作的条件并签订了合同。5月10日，陈某2父子到其办公室说找孙士红交保证金，他不在，要把钱交给其，孙士红也给其打了电话让其代收一下钱，陈某2就转给其15万元，并写了让其代收，跟其没有关系的证明，他们就离开了。过了一会儿，孙士红跟其联系说一会儿有一个姓赵的人去找其，让其转给他10万元，是欠这个人的钱，接着一个人就到其办公室，并让其接孙士红的电话，其就给这个人转了10万元，并让他写了一份证明，过了几天，其见到孙士红，就把剩余的5万元取出来给他了。孙士红说项目马上开工。后李某和陈某2、陈某1父子多次去找其，让其催孙士红，后他们都联系不上孙士红了。有赵某的证言，孙士红出具的收条，陈某2、赵某出具的证明，银行交易明细在卷佐证。4.证人孙某2的证言，其系孙某1的弟弟，其通过孙士红交给华商公司的老板郭某5万元保证金，用于承接该公司厂房钢结构项目的事实。有收据在卷佐证。5.证人郭某的证言，其所在的河南华商公司在河南永城有一个项目，前景不错，其曾委托孙士红到郑州帮其招商引资，但从未授权孙士红收取任何形式的保证金，更未将公司财务章交给孙士红的事实。有华商公司营业执照等在卷佐证。6.受案、到案经过证实被告人孙士红系被抓获的事实。7.公安机关出具的户籍证明证实被告人孙士红的身份情况，公安机关亦证实被告人孙士红案发前无违法犯罪记录。8.被告人孙士红的供述，2016年5月份，其承包了郭某降解膜厂的土建工程，并介绍陈某2父子承包了水电安装工程，其收取了5万元保证金，用于其在鹿邑县的紫气庄园老年公寓项目了。本院认为：被告人孙士红以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控孙士红犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人孙士红及其辩护人辩称其不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人孙士红以有能力将华商公司水电安装工程项目交由被害人陈某2施工为由，与陈某2签订合同，并收取被害人保证金20万元，部分用于偿还个人欠款，后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。该事实有被害人陈述、证人证言、施工合同、被告人供述等证据予以证实。故该辩解、辩护意见不成立，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。”被告人孙士红的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人孙士红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙士红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2022年7月8日止。罚金于判决生效后五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人孙士红退赔涉案赃款人民币二十万元依法发还被害人陈彦昆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  邹辉琳人民陪审员  邢会萍二〇一九年十二月十六日书 记 员  刘艳清