吉林省延边林业中级法院 刑 事 裁 定 书 （2019）吉75刑终9号 原公诉机关吉林省汪清林区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴领福，男，1972年9月21日生，现暂住吉林省长春市。因犯购买假币罪和持有假币罪，2009年被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元，2010年12月29日减刑6个月，2011年3月2日刑满释放；因出售、购买假币嫌疑，2017年10月12日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月15日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 辩护人刘天科，吉林由正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李正玲（曾用名：季振铃），女，1974年11月20日生，现暂住吉林省长春市。因犯购买假币罪和持有假币罪，2009年被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元，2010年9月2日刑满释放；因持有假币嫌疑，2017年10月12日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人陈德越，吉林罗天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李林庆，男，1978年4月11日生，现暂住吉林省吉林市。因使用假币，2011年5月26日被吉林省公安局船营派出所行政拘留15日；因使用假币，2015年5月26日被吉林市船营公安分局行政拘留10日；因购买假币嫌疑，2017年10月16日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月23日被逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 辩护人张太国、朴成哲，吉林诚途律师事务所律师。 原审被告人陈人珍，女，1979年3月3日生，现暂住吉林省吉林市。因使用假币，2011年11月7日被吉林市公安局经济技术开发区公安分局行政处罚拘留10日，罚款人民币100元；因使用假币，2013年5月15日被吉林省桦甸市公安局行政处罚决定拘留5日；因购买假币嫌疑，2017年10月16日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月22日被取保候审。 原审被告人汪祚纽，男，1973年7月15日生，现暂住吉林省吉林市。因购买假币嫌疑，2017年10月20日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月26日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 原审被告人周新花，女，1974年1月29日生，现暂住吉林省吉林市。因购买假币嫌疑，2017年10月20日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月26日被取保候审。 原审被告人陈科吉，男，1985年12月13日生，现暂住吉林省吉林市。因购买假币嫌疑，2017年10月21日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月27日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 原审被告人张晓英，女，1987年12月29日生，现暂住吉林省吉林市。因使用假币，2010年6月23日被吉林市公安局船营分局北山派出所治安拘留10日；因使用假币，2011年2月23日被吉林市公安局龙潭分局土城子派出所治安拘留3日；因使用假币2014年3月20日被吉林市公安局丰满分局江南派出所治安拘留10日；因使用假币，2014年5月31日被桦甸市公安局启新派出所治安拘留15日；因使用假币，2015年10月30日被吉林市公安局昌邑分局治安拘留15日。因购买假币嫌疑，2017年10月21日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月27日被取保候审。 原审被告人顾平和，男，1968年9月20日生，现暂住吉林省吉林市。因购买假币嫌疑，2017年10月23日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月27日被逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 汪清林区基层法院审理汪清林区人民检察院指控原审被告人吴领褔犯出售、购买、运输假币罪，原审被告人李正玲、陈人珍犯持有、使用假币罪，原审被告人李林庆、陈科吉、张晓英、汪祚纽、周新花、顾平和犯购买假币罪一案，于2019年7月23日作出（2019）吉7501刑初11号刑事判决。原审被告人吴领褔、李正玲、李林庆不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭书面审理了本案，现已审理终结。 原审判决认定，2017年8月下旬，原审被告人吴领福从湖南省永州市道县寿雁镇蒋玉泉（另案处理）处以12%的比例花117600元（已支付8万元，尚欠3万余元）购买了98万元假币（面值100元），后于2017年8月29日携带假币从湖南永州市乘坐长途大巴车，途经山东省济南市、吉林省辽源市，2017年9月2日到达长春后将假币藏匿于其居住的出租屋内。2017年9月初，原审被告人李林庆用微信与原审被告人吴领福联系说吉林这边有人要“货”送30斤（假币30万元），2017年9月初吴领福驾驶其牌照为吉AK289N比亚迪轿车按照约定将30万元假币带到李林庆家。期间，吴领福先以17%的比例向原审被告人陈科吉、原审被告人张晓英（系夫妻）出售假币10万元，吴领福非法获利17000元。购买假币后，二原审被告人乘坐公交车和驾驶其牌照为吉B936AS大众轿车前往吉林市各个早市及周边地区使用假币29900元（案发后，公安机关依法收缴扣押编号B7Q3387283假币70100元）。经李林庆联系介绍吴领福以17%的比例在顾平和家向原审被告人顾平和（绰号：粗）、柏连志（系夫妻，在逃）出售假币5万元，吴领福非法获利8500元。假币先后被顾平和、柏连志骑摩托车和驾驶自家的吉BKQ839北京现代轿车分别在吉林市的各个早市和吉林蛟河、口前等地使用。经李林庆联系、介绍，原审被告人汪祚纽（绰号：纽）以17%的比例8500元人民币的价格在顾平和家向吴领福购买假币5万元，其与妻子周新花二人骑摩托车和驾驶自家的牌照为吉BKL581丰田卡罗拉轿车在吉林市的各个早市及周边县、市使用假币2000余元，案发前，汪祚纽将剩余假币开车送到于某1家藏匿（案发后公安机关在于某1处起获并扣押编号Q65M608513B7Q3387291假币42900元）；经李林庆联系、介绍，吴领福在顾平和家出售给原审被告人汪祚春、汪才桂夫妇假币10万元（案发后，公安机关依法扣押假币8.01万元，另案处理）； 上述交易完成后，李林庆自己以16%的比例16000元的价格先后两次从吴领福处购买假币10万元，后同原审被告人陈人珍（李林庆妻子）驾驶其摩托车和牌照为吉BKP532大众轿车先后到吉林市各个早市及周边县、市使用假币58500元（案发后，公安机关依法收缴扣押编号E4Z3954674E5L6565190B7Q3387288假币41500元）。蒋某1、熊某1夫妇（另案处理）通过原审被告人李正玲（吴领福妻子）联系吴领福以16%的比例购买假币10万元（尚未支付给吴领福购买假币款，案发后收缴扣押假币61310元）；原审被告人吴领福以12%的比例出售给王秀英(另案处理）假币3万元使用（案发后，公安机关依法扣押假币1.74万元）;原审被告人吴领福合计向以上人员出售假币53万元，共非法获利6.7万元。案发后，公安机关在吴领福住处依法搜查扣押假币编号分别为：B7Q3387291合计1张；B7Q3387292合计999张；B7Q3387293合计499张；B7Q3387294合计200张；B7Q3389289合计998张；B7Q3387287合计500张；B7Q3387286合计26张；P50W373285合计40张；P50W373098合计1张；P50W373094合计149张；P50W373099合计102张；E6T5308531合计500张；E6T5308539合计477张；HE35010328合计1张；QB49455803合计1张；B7Q3387292合计1张；B7Q3387286合计1张；面值20元的人民币3张,其中编号为EY03253710共计1张；HE62108527合计2张,合计449,660元。其余被吴领福使用。 2017年7月末原审被告人吴领福因其妻子李正玲要到延吉花假币，吴领福开车将妻子送到延吉市的住处后给其妻子原审被告人李正玲5万元假币使用，案发后，公安机关收缴扣押假币7300余元。原审被告人吴领福共购买假币98万元，出售假币53万元，持有、使用假币5万元；原审被告人李正玲持有、使用假币5万元,与吴领福共同出售假币10万元；原审被告人李林庆购买假币10万元，帮助他人购买假币30万元。原审被告人陈人珍持有、使用假币10万元；原审被告人陈科吉、张晓英购买假币10万元；原审被告人汪祚纽、周新花购买假币5万元；原审被告人顾平和购买假币5万元，实际收到假币4.98万元。公安机关依法收缴扣押假币合计77.216万元。经鉴定，公安机关依法收缴扣押的77.216万元纸币种均为假币，币种为伪造的人民币。上述假币被中国人民银行延边州中心支行没收。 原审判决认为，一、原审被告人吴领福以出售假币牟利为目的，购买伪造的人民币98万元，数额特别巨大，破坏了国家金融管理秩序，构成出售假币罪；原审被告人吴领福开车将妻子李正玲送到延吉并将持有的假币5万元交给妻子李正玲使用，将假币进入市场流通的行为，应与李正玲共同构成持有、使用假币罪。原审被告人吴领福及其辩护人主张给李正玲的5万元假币是2016年9月从“尿毒症”处购买的假币，不构成持有假币罪。庭审中未向法庭提供购买假币的相关证据。自2016年9月起吴领福实际掌握和控制5万元假币，并于2017年7月交给李正玲使用。其购买10万元假币的辩解证据不足，不予采信。二、原审被告人李正玲明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，其行为构成持有、使用假币罪；原审被告人李正玲联系其丈夫吴领福将10万元假币卖给蒋某1、熊某1的行为，其行为与吴领福共同构成出售假币罪。三、2017年9月初原审被告人李林庆用微信与吴领福联系要30斤货（30万元假人民币），经吴领福同意后按照约定将30万元假币带到李林庆家，在李林庆家和顾平和家将假币出售给其他各原审被告人。完成上述交易后，原审被告人李林庆自己分两次以16%的比例在原审被告人吴领福处购买假币10万元。原审被告人李林庆的行为构成购买假币罪。原审被告人吴领福、汪祚纽、陈人珍、陈科吉、张晓英、顾平和、汪祚春的供述都证实假币是通过李林庆联系购买。公诉机关（2018）42号起诉书，只对原审被告人李林庆帮助联系购买假币的行为进行了评述，并未对这一行为按照《刑法》规定建议处罚，不属于重复起诉。辩护人的意见不予采纳。原审被告人李林庆帮助他人联系购买假币30万元，自己购买假币10万元，数额特别巨大，应当以购买假币罪定罪处罚。四、原审被告人陈人珍明知是伪造的货币而使用，数额巨大，其行为构成使用假币罪。五、原审被告人汪祚纽明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为构成购买假币罪。吴领福证实汪祚纽分两次支付了全额款项，且汪祚纽在庭前的供述稳定，没有购买后清点假币和购买时缺少假币的供述，也没有向法庭提供证据加以证明。原审被告人汪祚纽及其辩护人对于汪祚纽购买假币的数额为4.98万元的辩解的理由不成立。六、原审被告人顾平和明知是伪造的货币而购买，数额较大，其行为构成购买假币罪。七、原审被告人陈科吉、张晓英明知是伪造的货币而购买，数额巨大，二人的行为共同构成购买假币罪。八、原审被告人周新花明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为构成购买假币罪。公诉机关指控原审被告人吴领福、李正玲、李林庆、陈人珍、汪祚纽、周新花、陈科吉、张晓英、顾平和的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。本案各原审被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，均可予以从轻处罚；本案原审被告人吴领福、李正玲有同类犯罪前科，应予从重处罚；原审被告人李林庆、陈人珍、张晓英在此次犯罪前均因使用假币受过治安处罚，酌情予以从重处罚；原审被告人李林庆、汪祚纽、顾平和、陈科吉、张晓英明知是假币而购买并使用，均应从重处罚；原审被告人吴领福、李正玲出售假币给蒋某1、熊某1，系共同犯罪。原审被告人李正玲在犯罪中的作用较小，系从犯，可比照主犯从轻处罚；原审被告人陈科吉、张晓英夫妻二人明知是假币而购买并共同使用，系共同犯罪；原审被告人吴领福犯出售假币罪和持有、使用假币罪，原审被告人李正玲犯持有、使用假币罪和出售假币罪，均应数罪并罚。各原审被告人在侦查机关对使用车辆运送和使用假币的供述稳定，也同各原审被告人之间的供述及证人证言相吻合。关于原审被告人汪祚纽、周新花、陈科吉、张晓英、顾平和的没有使用车辆运送和使用假币的辩解，没有向法庭提供证据加以证实，原审法庭不予采信。扣押在案的原审被告人吴领福作案时驾驶的牌照为吉AK289N号比亚迪牌轿车一辆；原审被告人汪祚纽作案时驾驶的牌照为BKL581号丰田牌轿车一辆；原审被告人陈科吉作案时驾驶的牌照为吉B936AS号大众牌轿车一辆；原审被告人顾平和作案时驾驶的牌照为吉BKQ839号的北京现代牌轿车一辆。上述四台扣押车辆均为作案工具，车辆登记所有人分别为四原审被告人，系其本人财物，依法应予以没收，上缴国库。原审被告人吴领福出售假币违法所得人民币6.7万元，依法应予没收，上缴国库。综上，为维护正常的社会金融秩序不受侵犯，打击犯罪，根据本案各原审被告人的犯罪事实和量刑情节，对原审被告人吴领福依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十四条、第六十九条、第六十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条的规定；对原审被告人李正玲依照第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十四条、第六十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条的规定；对原审被告人李林庆、汪祚纽、陈科吉、张晓英、顾平和依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条、第六十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定；对原审被告人陈人珍依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定；对原审被告人陈人珍、张晓英、周新花依照《中华人民共和国刑法》第七十二条、第七十三条的规定判决如下：一、原审被告人吴领福犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币25万元。二、原审被告人李正玲犯出售假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。三、原审被告人李林庆犯购买假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。四、原审被告人陈人珍犯使用假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。五、原审被告人陈科吉犯购买假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。六、原审被告人张晓英犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。七、原审被告人汪祚纽犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。八、原审被告人顾平和犯购买假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。九、原审被告人周新花犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。十、扣押在案的原审被告人吴领福的违法所得人民币6.7万元及作案工具比亚迪牌轿车一辆（所有人吴领福，牌照号吉AK289N，车架号/车辆识别代码23243）、丰田牌轿车一辆（所有人汪祚纽，牌照号吉BKL581，发动机号码F509037）、大众牌轿车一辆（所有人陈科吉，牌照号吉B936AS，发动机号码G16009）、北京现代牌轿车一辆（所有人顾平和，牌照号吉BKQ839，发动机号码FB262109），依法予以没收，上缴国库。 上诉人吴领福上诉称，请求撤销原判决，依法改判。理由：1.一审法院在量刑时没有充分考虑上诉人当庭认罪、坦白、自首的量刑情节，量刑过重；2.认定上诉人持有假币罪的相关事实不清。 上诉人吴领福的辩护人刘天科认为，1.认定吴领福构成非法持有假币罪事实不清，证据不足；2.应当对扣押的449660元假币认定为犯罪未遂；3.一审法院量刑过重，未充分考虑吴领福的相关量刑情节。 上诉人李正玲上诉称，请求改判上诉人缓刑。理由：在出售假币罪案中，上诉人未有与吴领福共谋出售假币的事实，无犯罪的主观故意，无法认定为出售假币罪，即使构成犯罪，上诉人仅起到次要或辅助作用，应认定为从犯，结合全案以及自身情况，符合缓刑的条件，请求判处缓刑。 上诉人李正玲的辩护人陈德越认为，1.原审检察机关追加起诉决定书，指控李正玲出售假币罪违反了刑诉法的规定；2.李正玲犯罪情节较轻，主观恶性较小，人身危险性较小，有悔罪表现，不致再危害社会，符合缓刑的条件，请求对李正玲判处缓刑。 上诉人李林庆上诉称，请求依法改判。理由：1.一审判决上诉人帮助他人联系购买假币30万元是认定事实错误；2.一审法院对同一购买假币的行为，将数额累计计算实行并罚没有法律依据。 上诉人李林庆的辩护人张太国、朴成哲认为，1.一审认定事实错误，陈科吉、汪祚春、汪祚纽、顾平和购买假币的行为与李林庆并无联系；2.原审检察机关追加起诉决定书，指控李林庆购买假币罪，违反了刑诉法的规定。 二审庭审过程中，原审被告人周新花、陈科吉对原审判决的量刑提出异议。 经审理查明，上诉人吴领福于2017年7月末给予上诉人李正玲5万元假币使用。2017年8月下旬吴领福从湖南省永州市道县寿雁镇蒋玉泉处以12%的比例购买98万元假币后，携带假币从湖南永州市乘坐长途大巴车到达长春。2017年9月初，经上诉人李林庆联系，吴领福以17%的比例向原审被告人陈科吉、原审被告人张晓英出售假币10万元，二原审被告人购买假币后在吉林市各个早市及周边地区使用假币29900元。经李林庆联系介绍，吴领福以17%的比例向原审被告人顾平和、柏连志出售假币5万元，顾平和、柏连志在吉林市的各个早市和吉林蛟河、口前等地使用假币。经李林庆联系、介绍，原审被告人汪祚纽以17%的比例向吴领福购买假币5万元，汪祚纽与妻子周新花在吉林市的各个早市及周边县、市使用假币2000余元；经李林庆联系、介绍，吴领福在顾平和家出售给原审被告人汪祚春、汪才桂夫妇假币10万元。上述交易完成后，李林庆自己以16%的比例先后两次从吴领福处购买假币10万元，后同原审被告人陈人珍在吉林市各个早市及周边县、市使用假币58500元。蒋某1、熊某1夫妇通过上诉人李正玲联系吴领福以16%的比例购买假币10万元。上诉人吴领福以12%的比例出售给王秀英假币3万元。原审判决认定的犯罪事实清楚。 认定上述事实的证据有： 1、户籍证明证实：吴领福，李正玲（曾用名：季振铃），李林庆，陈人珍，汪祚纽，周新花，陈科吉，张晓英，顾平和完全刑事责任能力人。 2、（2009）宽刑初字第149号《刑事判决书》证明，吴领福犯购买假币罪和持有假币罪，2009年被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；李正玲犯购买假币罪和持有假币罪，2009年被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。 20110143号《释放证明》证明，吴领福在长春市净月监狱服刑期间2010年12月29日减刑6个月，2011年3月2日刑满释放。 2010女监释字第320号《释放证明》证明，李正玲2010年9月2日刑满释放。 3、《机动车销售统一发票》及《二手车销售统一发票转移登记联》证明，购车人王爽，身份证号220122199101127816，发动机号211010910，车架号23243；开票日期为2011-12-14；卖方王爽，买方：吴领福，车架号23243，车型比亚迪2014年-5-19日交易；车牌号为吉AKY675。后查询该车牌照号为吉AK289N。 4、《抓获经过》证明，2017年10月10日晚18时天桥林森林公安局经侦大队民警在长春市绿园区西四环路与迎宾路交汇处一麻将馆处，发现吴领福驾驶的比亚迪吉AK289N轿车，被我蹲守民警抓获。 5、搜查笔录、扣押清单证明，2017年10月10日19时53分至10月10日21时37分天桥林森林公安局侦查员胡志军、张海峰、李伟押解吴领福，在见证人赵立波、马青玉的见证下，对吴领福居住在吉林省长春市绿园区城西镇崔家营子屯六队的住宅进行搜查，依法扣押人民币（面值50、20、10元、5元、1元不同号）494张、面值100元的122张，持有人吴领福；扣押吴领福农行卡一张，卡号6228481711489987611，密码011618；2017年10月10日22时22分至10月10日23时41分天桥林森林公安局侦查员胡志军、张海峰、李伟押解李正玲，在见证人赵立波、马青玉的见证下，对李正玲居住在吉林省长春市绿园区城西镇崔家营子屯六队的住宅进行搜查，依法扣押人民币（面值100、50、20元不同号）217张、面值100元的122张，持有人李正玲；扣押中国邮政银行卡一张（卡号6217992400076503024、密码200261）；公安机关依法扣押吴领福作案工具黑色比亚迪轿车一辆，牌照号吉AK298N.2017年10月12日。 6、情况说明证明，吴领福购买假币的上线犯罪嫌疑人蒋玉泉是正在被湖南省公安厅督办的假币团伙中的重要成员，该局正在对犯罪嫌疑人蒋玉泉采取技术侦查措施，如对蒋玉泉实施抓捕可能会影响该局正在经营的主线，故该局建议暂缓抓捕，待时机成熟时实施抓捕。 7、随案移送物品清单证明，天桥林森林公安局随案移送扣押物品持有人吴领福人民币21003元，农业银行卡尾号7611一张。移送扣押物品持有人李正玲人民币8545元，中国邮政储蓄银行卡尾号3024一张。 8、《中国人民银行延边州中心支行机构代码证》、《鉴定人林坤的证明》及《假人民币没收收据》证明，天桥林森林公安机将吴领福、李正玲等系列购买、运输、出售、持有、使用的假币案中处使用无法查到外，对经依法搜查扣押缴获的假币合计（收据编号000003显示没收：125400元；收据编号000004显示没收：420100元、收据编号000005显示没收：93000元；收据编号000006显示没收68000；收据编号000007显示没收63600；收据编号000008显示没收2060元）合计：772,160.00元,假币于2018年2月8日全部由中国人民银行延边州中心支行货币金融处予以收缴。 9、天桥林森林公安局《协助查询财产通知书回执》及扣押吴领福持有的户名：吴领福，中国农业银行卡号（开卡行号187277道县寿雁专行）户6228481711489987611的交易明细清单显示卡内余额182,387.64元；李正玲（季振铃）中中国邮政储蓄银行卡尾号3024卡中余现金116,218.68元；中国邮政储蓄银行卡尾号3346卡中余额为4,010.00元。 10、随案移送物品清单证明，2018年2月11日移送汪清林区人民检察院丰田轿车吉BKL581一辆；大众捷达一辆；比亚迪轿车一辆；北京现代一辆。 11、证人徐某1证言，证明吴领福、李正玲是徐某1亲家，2016年徐某1儿子和他们女儿吴某1结婚时徐某1给儿子、儿媳20万元现金，其中20万元给了亲家母李正玲10万元的事实。 12、证人吴某1证言，证明2016年4月结婚时婆婆给了自己20万元现金，吴某1从中给了母亲10万元现金的事实。 13、证人蒋某1、熊某1证言，证明2017年7月至8月下旬，“铜嫂”一直打电话说让蒋某1、熊某1来延吉花钱（换假币），然后蒋某1、熊某1就商量了在延吉市一起租个房子，一起花钱。后来蒋某1、熊某1开车从湖南省道县出发8月30日到的延吉市的事实。 14、三份辨认笔录证明，吴领福对购买假币人陈科吉、顾平和、汪祚纽进行辨认并予以指认和确认；辨认笔录证明，吴领福对购买假币人蒋玉泉、王秀英进行辨认、指认并确认。 15、《鉴定聘请书》、《鉴定通知书》及《中国人民银行货币真伪鉴定书》证明，吴领福持有假币面值100元的2697张合计269700元；面值100元的人民币716张合计71600元；面值100元的人民币1079张合计107900元；20元面值人民币3张合计60元，经中国人民银行延边州中心支行残币兑换处鉴定人林坤、复核人具顺姬鉴定上述人民币票的水印、凹版印刷、安全线、对印图案、荧光油墨等多个特点属于假币。2017年10月13日。 16、吴领福的供述，证明吴领福2017年8月下旬在蒋玉泉处以12%的比例购买了（面值100元）98万元假币以及购买假币后，将98万元假币用提包装好后于2017年8月29日乘坐做长途大巴车从湖南永州途径山东省的济南市（在济南王秀英住处居住两宿），9月1日从济南做大巴车到吉林省辽源市，2017年9月2日到达长春并将假币藏匿。2017年9月初其分多次先后通过李林庆向陈科吉出售假币10万元、出售给顾平和（绰号：粗）假币5万元、出售给汪祚春（绰号：黑皮）假币10万元、出售给汪祚纽（绰号：纽）假币5万元，直接出售给李林庆假币10万元、通过李正玲出售给蒋某1假币10万元，直接给王秀英假币3万元，合计向以上人员出售假币53万元（案发后公安机关依法搜查扣押吴领福假币449660元）的事实。 17、李正玲的供述证明，吴领福给其5万元假币并使用的经过，以及蒋某1、熊某1夫妇通过自己购买10万元假币的事实。并阐明自己中国邮政名下的银行卡内有10多万元现金，其中有8万元是女儿吴某12015年的结婚彩礼钱。 18、破案经过证明，李林庆、陈人珍购买假币案，由天桥林森林公安局在办理犯罪嫌疑人吴领福、李正玲案件中发现，2017年10月14日在吉林省龙潭区营口路小北山环小区16栋3单元501室将李林庆、陈人珍抓获，其二人对购买假币的犯罪事实供述不讳，致使案件告破。 19、《抓获经过》证明，天桥林森林公安局经侦民警于2017年10月14日在吉林省龙潭区营口路小北山环小区16栋3单元501室将李林庆、陈人珍抓获。 20、《行政处罚决定书》证明，李林庆于2011年5月26日因使用假币被吉林省公安局船营派出所行政拘留15日；2015年因使用假币被吉林市船营公安分局以吉市船公（福）决字【2015】第264号《行政处罚决定书》行政拘留10日；陈人珍2011年11月7日因使用假币被吉林市公安局经济技术开发区公安分局以【2011】第98号行政处罚决定拘留10日，罚款人民币100元；2013年5月15日因使用假币被吉林省桦甸市公安局以桦公（启）决字【2013】第215号行政处罚决定拘留5日。 21、《扣押决定书》、《扣押清单》证明，2017年11月7日依法扣押物品持有人李林庆编号B7Q3387288面值百元假币400张。 22、《搜查证》、《搜查笔录》和《扣押清单》证明，2017年10月15日天桥林森林公安局侦查员胡志军、胡江波、程昌启、叶慧鹏、张海峰、李明林在见证人刘茂影的见证下，押解陈人珍对其居住的吉林市龙潭区营口路小北山环球小区16栋3单元501室依法进行搜查并依法扣押物品持有人陈人珍编号E5L6565190十三张；编号E4Z3954674二张，合计15张，共计1500元。 23、《假人民币没收收据》证明，天桥林森林公安局于2018年2月4日将李林庆、陈人珍持有扣押的假币同吴领福、李正玲等人持有的假币一同上缴中国人民银行延边州中心支行货币金融处。复核人林坤、经办人具顺姬；李林庆持有的《中国邮政储蓄银行卡6212260802006930134》ATM柜员机交易明细显示2017年9月23日共取款5次人民币14000元。 24、天桥林森林公安局《随案移送物品清单》证明，随案移送持有人李林庆现金1024元；邮政卡尾号8647；工商卡尾号0134；吉林信合卡尾号0462各一张。随案移送持有人陈人珍人民币10666元；农业银行卡尾号3065；0188；建设银行卡尾号号3933；商业银行卡尾号9755各一张。 25、证人李某1的证言，证明李林庆是我弟弟，李林庆买的大众吉BKP532轿车是李某1的车，是李某12014年8月分左右花钱买的，李林庆总借李某1的车，所以李林庆一直开着的事实。 26、《指认笔录》证明，2017年11月10日天桥林森林公安局民警胡志军、李宗海、郝维良、田旭东、秦立鹏在见证人邓某1的见证下李林庆对藏匿假币的地点，经李林庆指认在土层下找到一黑色塑料袋，内有8梱小袋黑色塑料袋里面有相同编号B7Q3387288面值百元假币，每包25张，一共16梱，共计40000元并依法进行扣押。2017年11月7日。 27、《鉴定聘请书》、《李林庆、陈人珍鉴定意见通知书》、《中国人民银行货币真伪鉴定书》、《中国人民银行汪清县支行代码证11222424413075692M》、《鉴定人崔成春执法证和身份证》证明，持有人陈人珍E5L6565190十三张；编号E4Z3954674二张，共计15张，合计1500元经中国人民银行汪清县支行鉴定为假币；持有人李林庆持有的人民币编号B7Q3387288，面值百元的400张，合计40000元经中国人民银行汪清县支行鉴定为假币。 28、李林庆的供述，证明我购买了10万假币，扣除被你们公安机关扣押的41500元假币（藏在树林里的4万假币和陈人珍身上的1500元假币），剩下的就是我和陈人珍使用的，也就是我们花了58500元假币。看卡号6217982400006878647，户名：李林庆，一本通/绿卡通交易明细），2017年9月23日取出的5笔款（共计14000元）是我买假币付给吴领福的钱的事实。 29、陈人珍的供述笔录证明，李林庆跟我说：“光头”要来，你多做点饭，炒几个菜。还跟我说：“光头”这回来送“货”，这次的假币质量比较好，让你弟弟陈科吉过来看看，顺便拿个鸭子过来吃。我就给陈科吉打电话说：你姐夫（李林庆）让我给你打电话，“光头”来送假币，这次的假币质量比较好，你过来看看，顺便拿个鸭子过来，中午咱们一起吃饭。过了二十来分钟，我弟弟陈科吉拿一只鸭子过来，李林庆就去杀鸭子，过了一会，我弟妹张晓英也过来了，我们几个就开始忙活做饭，快下午一点的时候，“光头”领一个女的就到我家了，当时“光头”背着一个黑色的皮包，李林庆、“光头”还有我弟弟陈科吉到客厅唠嗑，大概能有十分钟，我就把陈科吉叫到厨房，让他炒菜。“光头”领的那个女和张晓英的在卧室里唠嗑。过了一会饭菜做好后，我们六个就在一起吃饭，在吃饭的时候，吴领福拿出包从里边抽出一张100元版面红色的假币给我们看，“光头”说：这回的假币很好，很像真的。我说：不好，李林庆和陈科吉都说：挺好的。完了我们就吃饭，吃完饭后，“光头”就和他领的那个女的下楼了，李林庆也跟着下楼去了，陈科吉和张晓英也走了。他们走后我就在家收拾桌子。到了晚上7点多钟，李林庆回家后，我问李林庆怎么回来这么晚，李林庆跟我说：跟“光头”去打麻将了，我说“光头”的事你别管这么多，李林庆说：你别管我的事。后来我们吵吵起来了，我就回卧室了。我和李林庆在吉林市的早市大概花了3、4万元假币的事实。 30、无犯罪记录证明，汪祚纽、周新花无犯罪前科。 31、《抓获证明》证明，汪祚纽、周新花驾驶吉BKL581丰田轿车于2017年10月18日下午16时19分被河南省南阳市焦桐高速豫、鄂省界公安检查站被民警周升、刘杰抓获。2017年10月19日。 32、《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押笔录》及《扣押清单》证明，2017年10月20日9时依法对汪祚纽、周新花驾驶的吉BKL581丰田轿车搜查并扣押。 33、《机动车销售统一发票》及《车辆信息》证明，公安机关依法扣押的吉BKL581丰田轿车所有权人为汪祚纽，购车时间为2014年10月7日，价值人民币15082.05元。吉林省吉林市公安局交通警察支队。 34、《随案移送物品清单》证明，天桥林森林公安局于2018年4月11日随案移送汪清林区人民检察院丰田轿车吉BKL581，车辆识别代码IPMN86C9。 35、《随案移送物品清单》证明，天桥林森林公安局于2018年6月22日随案移送汪清林区人民检察院汪祚纽人民币601元，韩元10000元。中国邮政储蓄银行信用卡尾号6912；7869；中国工商银行信用卡7769；中国农业银行卡尾号7914，合计4张。随案移送周新花持有人民币5004元。2018年6月22日。 36、证人于某1的证言，证明公安机关在于某1家依法起获收缴扣押的假币数量为42900元系汪祚纽所有。审：被告人汪祚纽对以上证据是否有意见。 37、证人周某1的证言，证明2017年10月份汪祚纽、周新花有一天晚上到我们家吃过饭，吃饭后就走了，我听于某1说汪祚纽两口子准备回湖南老家，后来汪祚纽和于某1说什么了我不知道的事实。 38、汪祚纽的供述证明，2018年9月份在一个叫“光头”的手里花8500元，买了5万元假币，版面都是红色的，面值都是100元的买回来的假币，都是我老婆周新花自己花了，一共花出去2200元，挣了大概1700元。剩余的假币在听说李林庆出事后我就扔到松花江里了的事实。 39、证明材料证明，2010年6月23日张晓英因使用假币被吉林市公安局船营分局北山派出所治安拘留10日；2011年2月23日因使用假币被吉林市公安局龙潭分局土城子派出所治安拘留3日；2014年3月20日因使用假币被吉林市公安局丰满分局江南派出所治安拘留10日；2014年5月31日因使用假币被桦甸市公安局启新派出所治安拘留15日；2015年10月30日因使用假币被吉林市公安局昌邑分局治安拘留15日。 40、《抓获证明》证明，陈科吉、张晓英驾驶吉B936SA大众轿车于2017年10月19日下午10时58分被汉中市公安局交警支队高速公路大队第四中队排查时抓获。 41、《搜查证》、《扣押决定书》及《扣押清单》证明，2017年10月23日依法对持有人陈科吉持有的编号B7Q3387283面值一百元的人民币701张予以扣押、（2017年7月27日）持有的牌照为吉B936AS车辆识别代码LF捷达轿车一辆予以扣押；陈科吉持有的人民币面值100元的109张、50元面值的2张、20元面值的3张、5元面值的4张、1元面值的1张予以扣押。 42、《机动车销售统一发票》及《车辆信息》证明，公安机关依法扣押的吉B936AS大众轿车所有权人为陈科吉，购车时间为2017年9月22日，价值人民币57777.78元。吉林省吉林市公安局交通警察支队。 43、《随案移送物品清单》证明，天桥林森林公安局于2018年4月10日随案移送汪清林区人民检察院大众捷达轿车一辆，车辆识别代码LPV2;补充侦查卷P73页《随案移送物品清单》证实：天桥林森林公安局于2018年6月22日随案移送汪清林区人民检察院陈科吉人民币11081元。 44、《鉴定聘请书》、《李林庆、陈人珍鉴定意见通知书》、《中国人民银行货币真伪鉴定书》、《中国人民银行汪清县支行代码证11222424413075692M》、《鉴定人崔成春执法证和身份证》证实：持有人陈科吉依法扣押的编号B7Q3387283共计701张疑似假币，经中国人民银行汪清县支行鉴定为假币；该假币鉴定后由天桥林森林公安局于2018年2月8日将701张假币全部上缴中国人民银行延边中心支行货币金银处。 45、顾平和的供述笔录，证明顾平和对自己购买五万元假币的事实。 46、无犯罪记录证明，顾平和，无违法犯罪记录。 47、抓获证明》证明，顾平和驾驶黄色现代吉BKQ839轿车于2017年10月22日21时在吉林市被天桥林森林公安局民警抓获，办案人胡志军、董静。 48、《指认笔录》证明，2017年10月27日顾平和在天桥岭森林公安局民警胡志军、刘新波、田旭东、吴启恒及见证人刘诗洋的见证下，对2017年9月至10月期间购买、使用假币所驾驶的吉BKQ839的现代轿车进行指认，经其指认并确认该车内有现金1906元，同时确认该车是其购买、使用假币时所驾驶的车辆。 49、《扣押清单》证明，2017年10月27日依法对持有人顾平和持有的牌照为吉BKQ839现代轿车一辆予以扣押；顾平和持有的人民币面值100元的15张、50元面值的2张、20元面值的1张、10元面值的28张、1元面值的6张予以扣押。 50、《机动车销售统一发票》及《车辆信息》证明，公安机关依法扣押的BKQ839现代轿车所有权人为顾平和，购车时间为2015年5月4日，价值人民币78461.54元。 51、《随案移送物品清单》证明，天桥林森林公安局于2018年4月10日随案移送汪清林区人民检察院北京现代轿车一辆，车辆识别代码LBEHD;补充侦查卷P53页《随案移送物品清单》证实：天桥林森林公安局于2018年6月22日随案移送汪清林区人民检察顾平和人民币1906元。 以上证据，已经一审法庭质证认证，认定属实。 本院认为，上诉人吴领福以出售假币牟利为目的，购买伪造的人民币，数额特别巨大，其行为构成出售假币罪，吴领福将持有的其他假币交给上诉人李正玲使用，使假币进入市场流通的行为，构成持有、使用假币罪；上诉人李正玲明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，其行为构成持有、使用假币罪，李正玲联系上诉人吴领福将假币卖给他人的行为，其行为与吴领福共同构成出售假币罪；上诉人李林庆帮助他人联系购买假币，又自行购买假币，数额特别巨大，其行为构成购买假币罪。原审判决认定事实清楚、证据充分、量刑适当。关于上诉人吴领福提出的上诉理由，经审查认为，吴领福系抓捕归案，不属于自首，原审判决在量刑时已充分考虑吴领福当庭认罪、坦白的量刑情节，且吴领福持有假币罪的事实清楚，故本院不予采纳。关于上诉人吴领福辩护人提出的认定犯罪未遂的意见，经审查认为，吴领福以出售假币牟利为目的，客观上已经实施了出售假币的行为，其行为构成出售假币罪既遂，故本院不予采纳。关于上诉人李正玲提出的上诉理由，李正玲联系吴领福将假币卖给蒋某1、熊某1，主观上具有出售假币的故意，结合案件的情节，原审判决已认定李正玲为从犯，原审判决并无不当。关于李正玲辩护人提出原审检察机关追加起诉违反刑诉法的规定的意见，经审查认为，追加的犯罪事实系公诉机关（2018）42号起诉书没有查清的犯罪事实，属于新的犯罪事实，符合刑诉法的规定，故本院不予采纳。关于上诉人李林庆的上诉理由，经吴领福、汪祚纽、陈人珍、陈科吉、张晓英、顾平和、汪祚春的证言都可以证实汪祚纽等三人是通过李林庆购买的30万元假币，且原审判决法律适用符合规定，故不予采纳。关于上诉人李林庆的辩护人提出原审检察机关追加起诉违反刑诉法的规定的意见，经审查认为，追加的犯罪事实系公诉机关（2018）42号起诉书没有查清的犯罪事实，属于新的犯罪事实，符合刑诉法的规定，故本院不予采纳。关于原审被告人周新花、陈科吉在二审庭审中对原审判决量刑提出的异议，原审判决量刑适当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 （此页无正文） 审判长  张林龙 审判员  南日虎 审判员  刘 冬 二〇一九年十二月二十五日 书记员  刘 珣