河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0727刑初561号公诉机关封丘县人民检察院。被告人吕振荣，男，1982年12月2日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省封丘县,住封丘县。因涉嫌非法经营，于2019年7月4日被封丘县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，于2019年8月9日被封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行批准逮捕。辩护人常建忠，河南简同律师事务所。封丘县人民检察院以新封检二部刑诉（2019）151号起诉书指控被告人吕振荣犯非法经营罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，本院审查后，同日决定受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员朱景堂、赵永炜出庭支持公诉，被告人吕振荣及其辩护人常建忠等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人吕振荣自2019年1月至2019年7月期间，违反国家规定，多次从山东省东明恒瑜化工有限公司、东明中油燃料石化有限公司购进汽油116.799吨，油款共计643220元，在封丘县城关乡北洋寺村北一院内进行无证经营销售，非法营利达38000元。公诉机关提供的证据有书证被告人的户籍证明、前科证明、东明恒瑜化工有限公司出具的出库过磅单和情况说明、东明中油燃料石化有限公司出具的证明、扣押清单、银行明细、封丘县石油公司出具的证明、封丘县应急管理局出具的证明等；证人吕某（另案处理）、王某1、卢某、朝江、黄某、王某2、张某、段某1、穆某、段某2、温某、方某、刘某、赵某1、赵某2、赵某3、赵军坡的证言；被告人吕振荣的供述与辩解；封丘县公安局出具的检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吕振荣违反国家规定，非法经营汽油，数额较大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吕振荣到案后如实供述涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚，被告人吕振荣将非法所得予以上缴，酌定从轻处罚。要求依法判处。被告人吕振荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称被告人认罪认罚、积极退赃、具备适用缓刑条件，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：被告人吕振荣自2019年1月至2019年7月期间，违反国家规定，多次从山东省东明恒瑜化工有限公司、东明中油燃料石化有限公司购进汽油116.799吨，油款共计643220元，在封丘县城关乡北洋寺村北一院内进行无证经营销售，非法营利达38000元。认定上述事实的证据如下：书证1、正面照片、户籍证明证明被告人吕振荣系成年人，为完全刑事责任能力人。2、前科证明证明被告人吕振荣无前科。3、东明恒瑜化工有限公司出具的过磅单和情况说明证明吕振荣从东明恒瑜化工有限公司购买汽油的情况。4、东明中油燃料石化有限公司出具的证明证明被告人吕振荣从东明中油燃料石化有限公司购买汽油的情况。5、扣押清单证明公安机关扣押物品情况。6、银行明细证明被告人吕振荣银行交易情况。7、封丘县石油公司出具的证明证明2019年7月3日，封丘县石油公司配合县治安大队查处黑加油点，没收汽油1.62吨。8、封丘县应急管理局出具的证明证明吕某、吕振荣开设的无名私人加油站非法经营汽油、柴油，该加油站未办理危险化学品经营许可证。二、证人证言1、证人吕某证明在城关乡西杨寺村西地开设的加油点从2018年麦后开始经营，吕振荣是加油站的老板，加油点由吕振荣联系油罐车，经营有一年多的时间，汽油营利两万多，柴油营利一万元左右。2、证人王某1证明城关乡西洋寺北地加油站点是2018年7、8月份吕振荣建的，当时准备卖化肥了，建好后吕振荣在里面卖汽油，当时被查处后吕振荣不干了，2019年3、4月份，我父亲吕某开始安装加油机和储油罐卖汽油和柴油，吕某给吕振荣开工资，平时加油站是由吕振荣负责从山东进油，吕振荣替吕某管理和经营，吕某给他开工资。加油站经营了大概有两三个月的时间。3、卢某证明我是从事汽油和柴油销售的业务员，中间挣个服务费，我不认识吕振荣，吕振荣通过一个运输油罐车司机或其他人联系我买的汽油，我直接将汽油开到豫Ｂ×××××号牌的油罐车上，油罐车司机去炼油厂直接装汽油，是油罐车司机直接给这个姓吕的人送的汽油。我银行卡上的这49500元的转账就是这个人转的。4、朝江证明我有一个油罐车，车牌号为豫Ｂ×××××，平时拉油，封丘有一个人我给他送过两次汽油，是我联系业务员之后去山东拉的油，到封丘卸完油后封丘的男子给我1100元的运费，第二次还是跟第一次一样，到了之后封丘的男子支付给我1200元的运费。5、黄某证明我是东明恒瑜化工厂的股东，我有一张农行的卡，卡由东明恒瑜化工厂管理和使用，厂里主要生产混合二甲苯，和汽油一样，可以在汽车里使用。6、王某2证明了和黄某是一个厂里的同事，黄某是厂里的股东，黄某有一张农行卡在厂里用着，用于收取销售的货款，到2019年5月份的时候不用这个卡了，公司销售的货物有过磅单，公司可以出具证明。7、张某证明了我有一张工行的卡，办好之后给黄某用了，具体怎么使用的黄某应该清楚。8、段某1证明了我通过第三方从东明石化厂里买柴油，然后通过油罐车司机把油卖了出去，我赚取个差价，这些油开到了穆某开的车牌号为鲁Ｒ×××××的车上了。9、穆某证明了2019年3月份买的油罐车，给别人拉油，车牌号为鲁Ｒ×××××，我和吕振荣是一个村的，他用我的车拉过两次油，当时给我运费时给的是现金。10、段某2证明我是东明石化综合办职工，穆某找我开油的时候提供的有加油站营业执照和购油合同，后来我就没有再查看他的加油站营业执照和购油合同。11、温某证明我去城关乡西洋寺村口路南的一个加油站加油，去的时候是吕振荣的媳妇给我加的油，我一般都是付现金。12、方某证明之前跟吕振荣的妻子认识，然后她给我介绍说她家有便宜汽油，让我有空去加油，之后她给我加到微信群里了，我没有去她家加过油。13、刘某全证明2018年年底的时候，听吕振荣说他在西洋寺村开了个加油站，我一共加了四次，一般是通过手机微信支付。14、赵某1证明听村里人说城关乡西洋寺拐角上有个加油站，是勾寨村的吕振荣给我加的油，我当时给的是现金。15、赵某2证明我在金银花市场听人说城关乡有便宜的加油点，我就开车去加油了，前后一共去了四次，是通过微信转账付款。16、赵某3证明了通过微信群知道城关乡有便宜油，到了之后是一个女的给我加的油，他家的油比大加油站便宜。17、赵军坡证明听说城关乡那有一个小加油站，油价很便宜，去的时候是一个男的给我加的油，加完油之后通过微信转账付的款。三、被告人供述和辩解供述了城关乡西洋寺村北地的加油站是我开设的，零售汽油和柴油，我在加油站负责加油，联络柴油和汽油的进货，货款由我支付和结算。加油站点有两台加油机和两个储油罐，经营的这一年敬业额大概有三十万元，这些钱我都直接转给拉油的人了，用穆某的鲁Ｒ×××××号牌的车运过两次油，购油是从东明石化和山东恒瑜化工有限公司这两个公司，卢某是油厂的业务员，我通过他购买过汽油。加油钱有微信支付的，也有支付宝收款的，也有现金收款，经营这一年汽油利润大概有两万元左右，柴油有一万多元，总共大约营利有38000元。四、检查笔录：封丘县公安局出具的检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录证明案发时的现场情况。五、辨认笔录证明经朝江辨认照片中的男子是本案的被告人吕振荣。上述证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人吕振荣违反国家规定，非法经营汽油，数额较大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕振荣到案后如实供述涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人吕振荣将违法所得予以上缴，酌定从轻处罚。辩护人辩称被告人吕振荣认罪认罚、积极退缴赃款、具备缓刑条件，建议对被告人适用缓刑的辩护意见，符合案件事实，本院予以支持。根据被告人吕振荣的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，被告人吕振荣犯罪情节较轻，且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，并到其驻所地接受社区矫正，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕振荣犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算）二、违法所得38000元依法予以追缴。三、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈红珍审 判 员  马洪光人民陪审员  高松林二〇一九年十二月十九日书 记 员  吕蓓蓓