新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2301刑初459号 公诉机关昌吉市人民检察院。 被告人刘博，男，1985年6月1日出生于河南省商丘市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河南省商丘市，住河南省商丘市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月24日被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月27日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。 辩护人刘毅，新疆同创律师事务所律师。 昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉〔2019〕482号起诉书指控被告人刘博犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派副检察长张玉祥出庭支持公诉，被告人刘博及其辩护人刘毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控，被告人刘博以非法占有为目的，在明知没有实际履行能力的情况下，采用隐瞒事实真相的方法骗取十二名客户装修款共计209888元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘博到案后如实供述基本犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人刘博案发后潜逃，应酌定从重处罚，被告人拒不赔偿被害人损失，应酌定从重处罚。 被告人刘博对起诉书指控的罪名没有异议，但辩解被害人徐某、赵某1的钱是装修尾款，其两家已经装修完毕，不应当计入犯罪金额中。辩护人刘毅提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪主体和涉嫌合同诈骗的部分数额持异议，1、被告人是以单位的名义实施犯罪行为，以公司的名义收取的款项，以公司的名义出具的收据。2、被告人收取被害人的款项是用于偿还公司债务，最终利益应属于公司，辩护人认为针对刘博收取被害人赵某23750元、徐某4000元不属于涉案金额。对这二人收取的都是尾款。3、从主观方面来看，刘博是于2016年9月初发现资金周转困难，直到九月中旬才有非法占有业主装修款的想法，从客观方面来看，刘博在收取被害人款项之后向工人及材料商支付工钱及材料应予以扣除。4、被告人具有坦白、当庭自愿认罪的从轻处罚情节。 经审理查明：2016年6月份，被告人刘博以其妻弟刘某5名义在昌吉市工商局注册成立新疆铭洲装饰工程有限公司，主要从事建筑装饰业务。2016年8月份，被告人刘博发现公司资金链断裂，2016年9月，被告人刘博明知公司没有能力继续履行装修合同，仍然故意隐瞒公司经营状况，继续收取张某1装修款40000元、王某装修款18000元、张某2装修款18000元、雒某装修款29750元、丁某装修款20000元、朱某装修款6570元、李某1装修款22568元、柯某装修款16500元、徐某装修款4000元、赵某2装修款3750元、张某3装修款26000元、魏某装修款4750元，共计骗取被害人209888元后逃匿。 2019年1月24日，被告人刘博被郑州市公安局建设路分局民警抓获归案。 认定上述事实的证据有： （一）物证 1.昌吉市公安局扣押决定书、扣押清单及照片。证实，昌吉市公安局依法从刘博所经营的公司扣押沙发二个、茶几一个，电视柜一个，床骨架一个，鞋柜一个，电脑一台，椅子四把，床垫一个，桌子一个。 （二）书证 1.户籍证明。证实，被告人刘博出生于1985年6月1日，犯罪时已满18周岁，达到刑事责任年龄。 2.公证书、现场工作记录、现场照片10张及光碟1张。证实，依申请人新疆华中房地产开发有限公司申请对公司对外出租的小区大门南侧第三间门面即被告人刘博承租的门面房进行保全。 3.新疆铭洲装饰工程有限公司工商档案，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，新疆铭洲装饰工程有限公司公司于2016年6月7日注册成立，法定代表人刘某5，注册资金为1000万元，2016年9月27日变更法定代表人刘博。 4.中国银行往来明细，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，刘某5于2016年1月6日办理的中国银行账户，对应卡号：×××往来明细，截止2016年8月，存在ATM机取大笔现金往来，且自2016年9月1日至9月30日集中收取款项ATM机取现的情况，2016年10月1日在瓜洲取款。 5.商户号尾号0110入网交易明细、及商户入网信息，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，商户号0110交易明细及该商户号收款后将收款结算到2189刘某5账户的事实，注册名称为昌吉市广豪商行。昌吉市广豪商行地址在北京××路商铺，经营人为刘某广，结算人为刘某5，银行卡绑定为中国银行尾号2189，门头店面为上海铭洲装饰。 6.欠薪明细表、业主受害情况明细，附接受证据材料清单。证实，2016年10月9日，赵某3向公安机关提交新疆铭洲装饰工程公司员工欠薪明细表一份，刘博欠22名员工及装修工人工资共计205700元。赵某3向公安机关提交新疆铭洲装饰工程公司业主受害情况明细表，证实每名业业缴款金额、明细、实际完成工程量、未完成工程量及联系方式，并注明因部分业主未定损。 7.租赁合同、收款收据，附接受证据材料清单。证实，2016年3月8日，刘甲与新疆华中经贸(集团)物业服务有限公司签订紫金名门商铺租赁合同，租赁昌吉市58号小区北京南路79号紫金名门小区××号，建筑面积272.99平方米，每年租金18万元，每年3月8日支付租金，按年支付；并注明2016年3月8日支付第一年租金4万元，剩余14万元租金应于9月8日前支付，保证金1万元。附收据2张，2016年3月8日租金4万元，经办人刘博，4月19日交纳1万元，经办人刘甲，5月12日交纳1万元，经办人刘甲，6月2日交纳3万元；2016年2月19日交纳保证金收据1万元，经办人刘博。年租金18万元，截止6月2日共交纳9万元租金。 8.材料单及供货明细共计6份，附接受证据材料清单二份。证实，铭洲装饰公司与建材商之间进货情况。 9.刘甲尾号1193中国建设银行往来明细，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，刘甲该银行卡中存在多次ATM存款及消费的情况，其中2016年8月8日谢某某尾号1250银行卡给其转18600元，同日、次日全部通过支付宝消费；2016年8月23日雒某尾号5865给其转入25500元，同日、次日全部消费。 10.征信报告，附调取证据通知书。证实，被告人刘博于2016年8月31日被列入失信被执行人名单，其之前存在多笔债务未还。 11.现场照片。证实，张某2、雒某、李乙、张某3等业主房屋装修未完毕时的情况。 12.到案经过、出所登记表1份。证实，被告人刘博于2019年1月24日被郑州市公安局建设路分局民警抓获，并于2019年1月24日至2019年2月1日临时羁押于郑州市第三看守所。 （三）辨认笔录 1.辨认笔录四份。证实，被害人张某1辨认出被告人刘博的妻子刘甲；被害人张某1辨认出被告人刘博；被害人丁某辨认出被告人刘博的妻子刘甲；被害人丁某辨认出被告人刘博。 （四）证人证言 1.证人罗某的证言。证实，她的别名叫罗某某，2016年5月至2016年9月在新疆铭洲装饰有限公司担任设计师，公司门面挂的是上海铭洲装饰的牌子，法定代表人刘博，刘甲是刘博的妻子担任财务，刘某1、刘某7是刘博弟弟，刘某1负责工地，2016年4月开始营业至今共接待25位客户，其中8家已经装修完毕，剩余17家没有装修完毕。之前都是按合同约定工期付款，到2016年8月30日左右，刘博让其和其他员工给客户打电话让交钱，她的客户苏某某、刘某某8、丁某三人到公司交了钱。刘博是在客户分期装修还没有完工的情况下提前让客户付款，还有张某1、张某3、李某某等人，收钱后刘博将公司所有的材料、资金转移，刘博不知去向。当时赵某3不让客户交钱，刘某1威胁赵某3，让赵某3不要管这个事。 2.证人赵某3的证言。证实，他2016年4月至2016年10月在新疆铭洲装饰有限公司提任担任设计总监。公司法人是刘博，工商登记是1991年的刘某5，实际经营的是1985年的刘博，股东只有他一个人。刘博的妻子刘甲是财务，刘某1管工地，总共有24家客户在此装修，有7家已经装修完毕，款项已付清，还有17家基本装修三分之一到三分之二间。公司租赁的房子2016年3月至9月，但刘博没有要续租的意思，之前在盈利，刘博将收取客户的钱带走后将公司清空。刘博要求设计师给客户打电话提前交款，他和刘博争吵起来，后面刘博自己开车还去客户家收钱。2016年9月29日、30日两天收了8家客户十余万元。公司16名员工二个月未发工资，大概16万元左右，还欠发包施工方9万元。 3.证人李某2的证言。证实，他2016年6月至2016年10月初在新疆铭洲装饰工程有限担任设计师，公司负责人是刘博，公司由刘博、刘博的老婆刘甲管理经营，刘甲负责财务，刘某1在公司工作了半个月。2016年9月左右，刘博要求设计师和监理给客户打电话收取装修款，赵某3和刘博争吵被人拉开，收取的装修款刷到公司的POS机上，刘甲9月中旬再未到公司上班。工资每月15日左右发放，2016年8月份之后未发工资。 4.证人姜某的证言。证实，他2016年4月至2016年10月初在新疆铭洲装饰工程有限公司担任业务总监。公司负责人刘博，刘博媳妇刘甲负责财务，刘某1在公司呆了一段时间。2016年9月中旬，听说刘博和赵某3吵过架，收取装修款是刷到POS机上，刘博让设计师催过装修款。工资应为每月15日左右发放，近二个月未发工资。 5.证人刘某1的证言。证实，他2016年9月下旬到公司负责工地，待了一个月返回，对其他事项不清楚。 6.证人刘某2的证言。证实，2015年开始从事套装门材料供应，在统一美居A1-28开了一兔宝宝木门经销店，2016年3月新疆铭洲装饰工程公司刘博、赵某3到店时讲是开装修公司的，达成协议，之后在此处订购11家套装门，共7万元左右，总共支付了3万余元，还有35900元没有支付。刘博自5月至8月陆续支付材料款，每次几千元，后说到10月1日将钱付清，到了10月1日手机打不通。 7.证人耿某的证言。证实，刘甲租其位于昌吉市××路房屋，租期半年，租金6500元，押金3000元。2016年8月底刘甲还要求继续续租，和刘甲见面后交纳了6500元现金，到9月中旬刘甲打电话说家中有事要求退款，刘甲说刘博在新疆做装修生意赔钱，刘甲先回河南，刘博10月初开车回去，不收过路费。 8.证人马某的证言。证实，2009年开始在新疆华中房地产开发公司负责商铺出租工作，2016年3月8日新疆铭洲装饰工程有限公司刘甲、刘博与公司签订租赁合同，租用北京南路紫金名门小区××号商铺。年租金18万元，半年租金9万元和1万元押金。刘博于2月19日付了1万元保证金，3月8日付了4万元租金。公司要求刘博、刘甲于2016年9月8日支付剩余的14万元租金，刘博、刘甲一直说没有钱，直到2016年4月19日支付1万元，5月12日支付1万元，6月2日支付3万元。该房房租到2016年9月7日到期，到期前催了几次一直不交房租，刘博承诺10月1日后支付。到10月8日后发现刘博、刘甲将店面关门，人不知去向。 （五）被告人刘博的供述和辩解。证实，他以妻弟的身份注册了铭洲装饰公司，2016年9月初发现公司经营不下去，到了2016年9月15日，他就安排员工及自己收取了一些业主的钱，收取他们的装修款，没有用于给他们装修，用于偿还开公司时借的债务，然后先安排妻子刘甲和孩子回河南，10月1日凌晨自己开车回到了河南。对具体的金额记不清了，但经辨认对在案的交款凭据均认可。 （六）被害人张某1被诈骗的证据 1.被害人张某1的陈述及报案材料。证实，他2016年7月17日与刘博谈定以8.5万元装修位于昌吉市北京××路住房，刘博安排设计师罗某某签订了《装修合同》，约定工期60天，当天交纳3.4万元，2016年8月18日又交1万元，2016年9月7日又交2万元，2016年9月28日又交2万元，共交了8.4万元。到2016年10月2日接到设计师赵某3电话说老板刘博逃跑。交钱是通过POS机刷的，听说交到刘博妻子刘甲建设银行卡里，他使用一个尾号为7913建设银行卡和尾号3867的中国银行卡。刷卡小票都在并且都给开了收据。 2.张某1提供银行往来明细三份，附接受证据清单。证实，中国农业银行尾号6379卡于2016年9月7日给尾号0110转2万元；2016年7月17日给尾号0110转帐3.4万元；2016年8月18日转0110转1万元；2016年9月30日给0110转2万元。共计转款8.4万元。 3.房地产估价报告，附估价资质。证实，张某1房屋装修价值为35297元。 4.装修合同书、装修款支付收据、POS刷卡凭证、装修款支付收据，附接受证据清单。证实，张某1位于紫金名门××楼的房屋与新疆铭洲建筑装饰有限公司签订装修合同，附增项工程项目单，工程价款8.5万元。 5.尾号0110POS机明细。证实，新疆铭洲装饰工程有限公司2016年9月7日收到尾号6379转款2万元；9月30日收到尾号7913转款2万元。 （七）被害人王某被诈骗的证据 1.被害人王某的陈述。证实，2016年3月，被害人王某将位于昌吉市××楼的房子交给新疆铭洲装饰工程有限公司装修，2016年4月30日到公司咨询，赵某3接待，10天后给赵某3交了1000元定金，出具了收据，2016年7月19日签订了合同，当天在POS机刷了39520元，2016年8月20日通过POS机又向赵某3交纳了29640元，2016年9月30日赵某3要求交纳剩下的装修款，又刷了18000元，到2016年10月1日给刘博打电话，刘博电话无法打通，赵某3告诉其刘博携款跑了。合同约定工程款是98800元，共交了88160元，都是刷的POS机，除最后一次是用朋友的工商银行卡尾号9316刷的之外其他三次是本人工商银行尾号9070刷的。开了四张收据，剩下三张是公司开具的。工程只干了三分之一。 2.装修合同书、收据、随行付，附接受证据材料清单。证实，王某与铭洲建筑装饰工程有限公司签订装修合同，工程款98800元；新疆铭洲装饰工程有限公司收取39520元，18000元，29640元和订金款1000元。尾号9070向商户号0110转29640元，9316向商户号0110转18000元。 3.房地产估价报告，附估价资质。证实，张某1房屋装修价值为33515元。 4.尾号0110POS机明细。证实，新疆铭洲装饰工程有限公司2016年9月30日收到尾号9316转款18000元； （八）被害人张某2被诈骗的证据 1.被害人张某2的陈述。证实：2016年4月30日被害人张某2将位于昌吉市××区交新疆铭洲装饰工程有限公司装修，同日交1000元定金，是POS机刷的，刘甲开具收据，2016年7月19日与公司刘博、赵某3签订合同，当天交了39520元，8月21日交了29640元，是通过POS机刷给刘甲的，以上两笔是通过尾号4528中国银行卡，9月30日刷卡交了18000元，是通过尾号0370工商银行卡。10月2日王某打电话告诉其刘博失去联系，共交了89000元。 2.装修合同书、收据、随行付刷卡小票，附接受证据材料清单。证实，张某2与上海铭洲建筑装饰工程有限公司签订装修合同书，工程款98800元。铭洲建筑装饰工程有限公司2016年7月19日收39520元，8月21日收29640元，18000元，订金1000元，收款人均为赵某3。尾号0370于2016年9月30日向商户号0110付18000元；7月19日尾号4528付39520元，8月21日尾号4528付29640元。 3.银行往来一份，附接受证据材料清单。证实，张某2支付装修款的情况，2016年9月30日尾号0370工商银行卡POS消费18000元。 4.房屋内部二次装修价值房地产估价报告。证实，张某2所有的昌吉市××区装修价值为46894元。 5.尾号0110POS机明细。证实，新疆铭洲装饰工程有限公司2016年9月30日收到尾号0370转款18000元。 （九）被害人雒某被诈骗的证据 1.雒某的陈述。证实，2016年7月将位于昌吉市××区交新疆铭洲装饰工程有限公司(门口挂的上海铭洲)装修，同年7月18日给装修公司交了1000元定金，刘甲开了收据，7月26日与公司设计师赵某3签订了合同，当日交了25500元，8月22日又交了25500元，9月11日交了23000元，9月16日交了6750元。2016年10月2日赵某3打电话告诉其刘博跑了。刷卡分别为尾号5865和1966的工商银行卡和0934的建设银行卡。装修公司的POS机商户号尾号0110。共交了81250元。 2.装修合同、收据，附接受证据清单。证实，雒某与铭洲建筑装饰工程有限公司签订装修合同，工程价85000元；铭洲建筑装饰工程有限公司收取25500元，订金1000元，23000元，6750元，25500元。尾号0110POS机2016年9月16日收到尾号5062转6750元。 3.收据。证实，新疆铭洲装饰工程有限公司2016年9月11日收雒某23000元，9月16日收雒某9750元。 4.雒某尾号5865和1966的工商银行卡和0934的建设银行卡交易明细。证实，雒某2016年9月11日支付23000元，9月16日支付6750元。 （十）被害人丁某被诈骗的证据 1.丁某的陈述。证实，2016年7月23日，新疆铭洲装饰工程有限公司业务员马某打电话邀请他到公司了解装修，他将昌吉市天一海尚阳光X号楼1单元601室交与该公司装修，总工程款92800元。2016年7月25日交纳3000元定金，是POS机刷的，刘甲开具收据；2016年7月26日与公司法人刘博、设计师罗某某签订合同，2016年7月30日交纳第二笔34120元，通过POS机交给刘甲，2016年8月26日刷卡交纳20000元，2016年9月7日，交纳20000元，2016年10月2日，罗某某给其打电话告诉其刘博逃跑，公司账目、材料全部拿走。前两笔用农行银行卡4064，后两笔是建设银行卡3965刷的。截止目前，只进行改水电、地砖、木工的工程，其他的均没有施工。 2.农行信用卡交易明细、身份证复印件、建筑装饰工程施工合同、收据、随行付刷卡小票、家装项目清单，附接受证据材料清单。证实，2016年8月26日向广豪商行转20000元，2016年9月8日转20000元，2016年7月25日转3000元，2016年7月30日转34120元，共计77120元。2016年7月26日丁某与铭洲装饰公司签订建筑装饰工程施工合同，装修价92800元，代理人罗某某，附家装项目清单。 3.房地产估价报告、照片7张，评估资质，附接受证据材料清单。证实，丁某房屋已装修价值为36708元。 4.尾号0110POS机明细。证实，2016年9月7日收到尾号3935转款2万元。 （十一）被害人朱某被诈骗的证据 1.被害人朱某的陈述。证实，被害人朱某于2016年7月将位于昌吉市××楼交与新疆铭洲装饰工程有限装修，总工程款43800元。于2016年7月29日交纳10000元定金，刘甲开具收据，2016年7月27日与赵某3、李某2合同，2016年8月14日交纳7520元现金，2016年8月27日，交纳13140元现金，2016年9月30日交纳6570元，刷POS机。刷卡尾号是7759，共交纳37230元，只装修二分之一。 2.银行往来明细，附接受证据材料清单。证实，2016年7月29日向尾号为0110POS机消费10000元，2016年9月30日消费6570元。 3.装修合同书、收据、随行付刷卡小票、身份证复印件、家装合同补充协议，附接受证据材料清单。证实，朱某与铭洲装饰公司签订装修合同，竣工时间2016年9月19日，工程价款43800元。2016年9月30日签订补充协议，因工程延期，2016年10月15日交工，后期工程款13140元到2016年9月30日支付6570元，剩余6570元交工后支付。2016年7月29日交纳10000元，8月14日交纳7520元，8月27日交纳13140元，2016年9月30日交纳6570元。 4.房地产估价报告，附估价资质、照片九张。证实，被害人朱某的房屋已装修价值为20185元。 5.尾号0110POS机明细。证实，该POS机2016年9月30日收尾号7759转款6570元。 （十二）被害人李某1被诈骗的证据 1.被害人李某1的陈述。证实，2016年7月，经朋友李某介绍将位于昌吉市××苑X室交新疆铭洲装修饰公司装修，2016年7月22日POS机方式交纳3000元定金，刘甲开具收据，2016年7月30日与刘博、赵某3签订合同，当天刷卡交纳29240元，2016年8月28日刷卡交纳24180元，2016年9月29日，刷卡交纳22568元，2016年10月2日赵某3告知刘博逃跑。用建设银行尾号3517号刷的，共刷78988元，总工程款80600元。还有二分之一未装修。 2.装修设计订金协议书、装修合同书、身份证复印件、收据、随行付刷卡凭证、银行交易明细，附接受证据材料清单。证实，李某1与上海铭洲建筑装饰工程有限公司签订昌吉市清华书苑3号楼1单元1303室装修合同，定金3000元，工程价款80600元，付首付款29240元，24180，3000元，22568元，随行付向商户号0110刷卡24180元，3000元，29240元，及农村信用社往来明细2016年9月29日付22568元。 3.房地产估价报告，附接受证据材料清单。证实，被害人李某1的房屋装修价值为34693元。 4.尾号0110POS机明细。证实，该POS机2016年9月29日收到尾号9582转款22568元。 （十三）被害人柯某被诈骗的证据 1.被害人柯某的陈述。证实，2016年8月，将位于昌吉市××园3室交新疆铭洲装饰公司装修，2016年8月10日与罗某某签订合同，2016年8月9日以刷卡方式交了22000元，2016年9月1日交纳16500元，2016年10月2日接到罗某某电话得知刘博逃跑，分别为尾号0632建设银行、尾号2890农商银行刷卡支付，总工程款55000元，共交纳38500元，还有三分之二没有装修。 2.装修合同书、收据、随行付刷卡票据，附接受证据材料清单。证实，柯某与铭洲装饰公司签订和谐丁香园X号楼1单元703室装修合同书，工程价款55000元；2016年9月1日收16500元，2016年8月9日收22000元，2016年8月9日尾号2890向110商户号刷22000元，2016年9月1日0632向商户号0110刷5500元。 3.尾号0110POS机明细。证实，该POS机2016年9月1日收到尾号0632转款5500元，2890转款11000元，共计16500元。 （十四）被害人徐某被诈骗的证据 1.被害人徐某的陈述。证实，被害人徐某于2016年7月将位于昌吉市××路4室交新疆铭洲装饰公司装修，2016年6月26日刷卡方式交纳3000元定金，2016年7月5日李某2签订合同，2016年7月4日刷卡交纳23720元首付款，2016年7月29日刷卡交纳20040元，2016年8月22日交纳13360元，2016年9月27日交纳4000元。2016年10月2日赵某3告知刘博逃跑。用中国银行卡尾号1314银行卡支付。工程款66800元，交了64120元，还有三分之一未干完。 2.装修合同、随行付刷卡票据、收据，附授受证据材料清单。证实，徐某与李某2签订昌吉市健康东路馨河湾小区X号楼1单元1604室装修合同，工程价款66800元，竣工日期2016年9月1日，随行付刷卡支付2016年7月4日23720元，7月20日20010元，6月26日3000元，8月23日13360元，9月27日4000元。 3.中国银行交易明细清单，附接受证据材料清单。证实，被害人徐某2016年7月4日支付23720元，7月20日支付20010元，6月26日支付3000元，8月23日支付13360元，9月27日支付4000元。 4.尾号0110POS机明细。证实，该POS机2016年9月27日收到尾号1314转款4000元； （十五）被害人赵某1被诈骗的证据 1.被害人赵某2的陈述。证实，被害人赵某1于2016年6月将位于昌吉市××楼3室交新疆铭洲装饰公司装修，2016年6月15日刷卡交纳3000元定金，2016年6月20日与刘博、赵某3签订合同，2016年6月20日刷卡交纳12000元，2016年7月8日刷卡交纳26250元，2016年8月6日，刷卡交纳22500元，2016年9月22日刷卡交纳3750元，10月2日赵某3告知刘博逃跑，总工程款用8251工商银行卡支付，还有三分之一未干完。 2.装修合同书、未完成项目清单、银行明细，附接受证据材料清单。证实，刘博、赵某3与昌吉市天一海上阳光X号楼2单元2103室赵某2签订装修合同书，竣工日期8月20日，工程价款75000元。未完成项目清单证实工程未完成情况，银行往来明细证实于2016年6月15日刷卡交纳3000元，2016年6月20日刷卡交纳12000元，2016年7月8日刷卡交纳26250元，2016年8月6日，刷卡交纳22500元，2016年9月22日取现3800元。 （十六）被害人张某3被诈骗的证据 1.被害人张某3的陈述。证实，被害人张某3于2016年9月将位于昌吉市××楼2室交新疆铭洲装饰公司装修，2016年9月25日交纳3000元定金，2016年9月28日与赵某3签订合同，2016年9月27日刷卡交纳26000元(含定金)首付款，10月2日得知刘博逃跑。总工程款65000元，交了26000元，用国民村镇银行尾号6889银行卡刷卡交纳，工程刚开始改水电。 2.装修合同书、收据、随行付刷卡凭证，附接受证据材料清单。证实，2016年9月25日签订昌吉市紫金名门X号楼2单元202室装修合同，工程价款65000元；2016年9月25日支付定金3000元，支付首付款26000元。 3.尾号6889银行往来明细，附接受证据材料清单。证实，被害人张某3于2016年9月25日支付3000元，9月27日支付22000元，9月28日支付1000元。 3.尾号0110POS机明细。证实，该POS机2016年9月25日收到尾号6889转款3000元，9.27收到尾号6889转款22000元，9.28日收到尾号6889转款1000元。 （十七）被害人魏某被诈骗的证据 1.被害人魏某的陈述。证实，被害人魏某于2016年7月将位于昌吉市××楼2室交新疆铭洲装饰公司装修，2016年7月5日交纳1000元定金，2016年7月11日与赵某3签订合同，2016年7月11日交25000元首付款，2016年7月30日交19500元，2016年8月13日交9750元，2016年9月29日交4750元，2016年10月2日得知刘博逃跑。总工程款65000元，交了60000元，用工商银行卡和中国银行刷卡支付，还有三分之一未装修。 2.装修合同书、收据、随行付刷卡凭证、银行交易明细，附接受证据材料清单。证实，魏某与铭洲装饰公司签订昌吉市星汇名筑X号楼1单元102室装修合同，工程价款65000元，竣工日期2016年9月11日；铭洲装饰公司收到1000元定金，2016年7月11日交25000元首付款，2016年7月30日交19500元，2016年8月13日交9750元，2016年9月29日交4750元。被害人魏某上述款项的支付方式。 3.尾号0110POS机明细。证实，该POS机2016年9月29日收到尾号3245转款4750元。 本院认为，被告人刘博以非法占有为目的，在明知没有实际履行能力的情况下，在履行合同过程中采用隐瞒事实真相的方法骗取十二名客户装修款共计209888元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘博冒用他人名义注册公司与被害人签订合同，将诈骗所得用于偿还个人借款，故辩护人提出的本案应当为单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘博的供述、证人赵某3、李某2、罗某、耿某等人的证言可以相互印证，被告人刘博在经营过程中于2016年8月就已发生资金断链，并于9月初开始要求员工向被害人收取装修款，故辩护人提出的被告人刘博的犯罪时间应当从2016年9月15日起计算的辩护意见，本院不予采纳。被害人徐某、赵某1的陈述、证人赵某3提供的业主受害情况明细、被害人徐某、赵某1住宅案发现场照片可以相互印证二被害人的装修工程并未完工，故对被告人刘博提出的收取被害人徐某、赵某1的钱是装修尾款的辩解，本院不予采信。被告人刘博到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2022年1月23日止。罚金须于本判决书生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人刘博向被害人张某1退赔40000元、向被害人王某退赔18000元、向被害人张某2退赔18000元、向被害人雒某退赔29750元、向被害人丁某退赔20000元、向被害人朱某退赔6570元、向被害人李某1退赔22568元、向被害人柯某退赔16500元、向被害人徐某退赔4000元、向被害人赵某2退赔3750元、向被害人张某3退赔26000元、向被害人魏某退赔4750元。 三、扣押的涉案财产依法处置后退赔各被害人，不足部分继续追缴，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张春玉 人民陪审员  郑 智 人民陪审员  潘 军 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  罗子强