江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0582刑初1288号公诉机关张家港市人民检察院。被告人姚某，男，1964年3月5日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，张家港佳兆业房产经纪有限公司法定代表人，户籍地江苏省江阴市，暂住张家港市。曾因犯非法拘禁罪，于1999年3月9日被本院判处有期徒刑一年六个月，2000年4月28日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月10日被羁押，10月11日被刑事拘留，2018年10月30日被取保候审，2019年9月30日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人卢志刚，江苏君桥律师事务所律师。辩护人王林，江苏谐成律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2019〕1227号起诉书指控被告人姚某犯敲诈勒索罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员徐晶出庭支持公诉，被告人姚某及其辩护人卢志刚、王林均到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2018年2月6日，被告人姚某伙同国某、袁某、林某甲（均另案处理）经事先预谋，让方某以名下张家港市金港镇金成一期13幢404室作抵押向姚某借款人民币300000元，预先扣除利息27000元。2018年3月12日，国某、袁某、林某甲以方某逾期还款违约为由，以控告方某一房两卖相要挟，以违约金名义敲诈方某人民币100000元，被告人姚某明知国某等人敲诈方某仍提供POS机刷卡帮助。案发后，姚某退赔被害人方某人民币57000元并取得被害人谅解。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人本院认为，被告人姚某伙同他人共同以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其的刑事责任。被告人姚某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。提请本院依法分别予以判处。在庭审过程中，因被告人姚某提出其之前退赔的57000元不是自愿作为赃款退赔的，不同意作为刑事谅解处理，故公诉机关当庭变更指控不认定被告人姚某具有退赔谅解情节。被告人姚某辩称其不知道国某他们敲诈方某的事情，不构成敲诈勒索罪。辩护人主要提出现有证据无法证实被告人姚某主观上明知国某等人在实施敲诈勒索犯罪，认定被告人姚某犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，被告人姚某不构成敲诈勒索罪。经审理查明：2018年2月6日，被告人姚某伙同国某、袁某、林某甲（均已判刑）经事先预谋，让方某以名下张家港市金港镇金成一期13幢404室作抵押向姚某借款人民币300000元，预先扣除利息27000元。2018年3月12日，国某、袁某、林某甲以方某逾期还款违约为由，以控告方某一房两卖相要挟，以违约金名义敲诈方某人民币100000元，被告人姚某明知国某等人敲诈方某仍提供POS机刷卡帮助。案发后，被害人方某的损失已挽回。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1.被害人方某的陈述及其辨认笔录：因其无力还款，国某、袁某、姚志强威胁要收其房子，其同意向他人借款来还该笔钱。后三人带其以其名下金成一期拆迁安置房抵押向林某甲借款30万，签了一份拆迁房买卖协议(内容是姚某购买其金成一期13幢404室的拆迁房,交首付30万)、一份是借条(内容是其向姚某借款30万)、一份收条(内容是其收到姚某转账30万)、一份收条(内容是其收到姚某转账20万),其只拿到一份拆迁房买卖协议的副本。接着姚某通过POS机转账给其50万元,又立即在姚某P0S机上消费10万和12.7万。因其又无力偿还姚某的债务，林某甲和袁某又带其以名下金成一期的拆迁安置房抵押向蒋某借款50万。其提出还给姚某33万，除了本金30万,其再多加3万元的违约费，但林某甲不同意,他说33万不够,因为其违约了,他还要收其2万元当月利息和10万元违约金,要还给姚某共计42万。林某甲、袁某威胁要告其一房二卖，是诈骗，其怕坐牢，就同意给42万。同时袁某还提出他要1万元好处费，到了姚某公司,林某甲从他身上拿出姚某的P0S机叫其转账,当时袁某、国某、姚某都在场。其还是不想给那么多钱,林某甲就说不给钱就告其一房两卖，让其等着坐牢，其不同意，林某甲威胁要告其一房两卖并去其家清房，袁某也在旁边帮腔，其害怕坐牢就同意给他们42万。在车上林某甲就操作姚某的POS机输入了42万，袁某提出要1万好处费，其没办法只能同意，林某甲又输入了43万，但后来又没在车上转账。之后到了姚某公司内，当时袁某、国某、姚某都在场，其记得是林某甲拿出POS机让其转账，其没办法就刷卡转账了43万。林某甲他们不知道谁当场将其之前签的协议等都撕掉了。2.证人国某的证言：2017年年底，姚志强借给方某15万，过了一个多月，方某逾期未还，袁某就联系林某甲借款给方某。当时其和袁某、林某甲商量好，如果方某到期还钱，其一方要收好处费和介绍费，如果方某逾期还款，违约金双方分。后方某向林某甲借款30万，过了一个月方某逾期未还，其、袁某、林某甲、姚某在林某甲的办公室内，其、袁某、林某甲商量敲诈方某10万违约金，姚某听了就说他借钱出去只要利息，不要违约金，也不让其三人要方某的违约金，但其三人没有听姚某的话。之后林某甲、袁某带方某找瞿某借了钱回到林某甲或姚某的公司里，当时其、袁某、林某甲、姚某都在，林某甲向方某要本金和10万违约金，方某嫌违约金多不愿意给。后林某甲怎么跟方某谈的其不清楚，总之方某同意给林某甲10万违约金，是姚某拿出POS机，林某甲操作POS机，方某刷的银行卡。方某离开后，林某甲再操作姚某的POS机转账给其10万。3.证人袁某的证言：其介绍林某甲借款给方某30万，过了一个多月方某逾期未还，其、国某、林某甲在林某甲的办公室里商量，要向方某要10万违约金，如果方某不还本金和违约金，就逼他卖房子，如果他不愿意卖房子，就再找下家借钱来还本金和付违约金。当时姚某是否在场其想不起来了。后林某甲介绍蒋某借款给方某50万，方某借到钱后回到林某甲公司内，当时其、国某、林某甲、姚某都在场。林某甲敲诈方某10万违约金，具体怎么说的其想不起来了，方某同意后，姚某就用自己的POS机输入43万让方某刷卡的。之后姚某用POS机转给国某10万违约金。其不清楚之前姚某是否明知其、国某、林某甲要敲诈方某10万违约金，但后来在林某甲办公室里是姚某操作POS机转账的，那个时候姚某肯定知道其三人在敲诈方某。4.证人林某甲的证言：2018年2、3月份的时候，袁某到其店里说给其介绍一个生意,有一个人要借钱，有可能把他的房子吃下来，其同意的。后袁某、国某带着一名叫方某的男子到店里找其借钱，方某说他有一套拆迁房可以抵押。其跟方某去看了他的房子，其就跟姚某、王桂华、陈维虎讲此事，最终目的是等方某无法赎回房子将他的房子卖掉赚钱，他们同意合资借钱给方某。后袁某、国某带方某到姚某开的佳兆业房产经纪公司，方某说了要借钱的事情,双方谈好签一份房屋买卖合同，合同上写方某的房子以50多万的价格卖给姚某,姚某付给方某30万,定好2个月方某拿钱赎回房子，月息1.8万，如果在定好的期限内方某不来赎房子或者不付利息,就是违约,姚某有权利处理这套房子,方某都同意的。后方某跟姚某签了房屋买卖合同,合同是姚某做的,方某把他那套金成一期的房子拆迁安置认定书给了姚某,还给了姚某一把房门钥匙,姚某通过银行转账给了方某30万元。其还跟方某讲好利息要现金,不能转账,后方某就和袁某、国某走了。其认为当时方某是没有偿还能力的,因为有偿还能力的话就不会拿房子出来抵押借款。因为双方签的是房屋买卖合同,转账会留下付利息的痕迹，所以让方某利息要付现金。后来方某从蒋某那里借到50万元准备还其钱的时候，下车到公司内，姚某也过来的，姚某操作的POS机，方某用农行卡刷了43万，后其叫姚某转了10万给国某。5.证人林某乙的证言：2018年初，林某甲带方某找姚某借30万，过了一个多月一天晚上，姚某喊其到公司办公室，让其用手机给国某转了10万，之后其就操作姚某的手机把10万元转给了国某，当天其看到姚某手机短信收到43万元。6.证人王某的证言：2018年上半年一天下午，其看到林某甲手里拿着POS机跟姚某讲方某还的钱已经借到了，加上利息一共30多万，还有10万是欠国某的钱，都要转账到姚某的POS机里，之后林某甲在POS机上输入金额后，把POS机给方某，方某用银行卡在POS机上刷钱，林某甲就把POS机给了姚某，林某甲当场撕掉了借款合同，后姚某让林某乙手机转账了10万给国某。7.证人瞿某、蒋某的证言：3月12日方某拿金成一期的房子做抵押找蒋某借了50万元。8.银行交易记录、微信交易记录、支付宝交易记录等：打款的具体情况。9.刑事判决书：同伙人判决情况。10.发破案经过、抓获经过：本案案发经过，被告人姚某归案情况。11.户口簿摘录件、常住人口信息、刑事判决书、释放证明：被告人身份概况及前科情况。12.被告人姚某以往的供述：其之前的工作单位是“亚兴房产二店”,共同出资人是其、林某甲、陈维虎、王桂华。由于管理上出了问题,该店到2018年7、8月份关掉的。2018年4、5月份的一天,林某甲跟其说国某那边有个叫方某的人需要借钱,方某名下有一套房子，其等可以和方某签订一份买卖合同,借款期限一个月,如果方某到期还不出钱,其等就可以将房子找下家卖掉。其和林某甲、陈维虎、王桂华经过商量，确定每人出资7.5万元，要吃下方某那套房子。过了一两天,国某带着方某到店里,当时其和林某甲、陈维虎、王桂华都在场，国某让方某借款30万,其打款给方某50万,过一下账平一下账,双方都没有异议。当时约定借期1个月，月息2.7万元,如果方某违约,就要收掉方某的房子,即如果方某逾期未还款，就将方某的房子卖掉,收取本金、利息、中介费和违约金。其和方某签订了合同，合同内容是其向方某支付购房款50万,当场结清,一个月之内交房,按照每日千分之三收取违约金。方某出具两张收条，一张上面写的是“今收到姚某购房款30万元”,另外一张上面写的是“今收到姚某购房款20万”，两张收条上注明了当天的日期,并由方某亲自签名。办好相关手续后,其通过个人的中国建设银行pos机分两次转给方某50万元,其中一次30万,一次20万,都转到方某的中国农业银行储蓄卡上。后国某和林某甲说可以再找一个pos机把钱转回来,其找了一个pos机从方某处刷回22.7万元，其中2.7万是提前还掉的一个月利息。其第一次见方某是方某向其借钱半个多月前,当时其在自己的公司内,袁某、姚志强带方某过来,袁某向其要一份空白的拆迁安置房买卖合同,其给他后他们就离开了。其借钱给方某时没有与方某签违约合同，也没有说明他违约要付多少违约金。其、林某甲、陈维虎、王桂华、国某、袁某都在场时,林某甲跟方某说,如果方某逾期还钱，就把方某房子卖掉,只收本金,多卖的钱还给方某,方某同意的。当时没有人跟方某提过逾期还款要收他违约金的事情。2018年3月,方某违约没还钱,当时其、林某甲、国某、袁某在林某甲的公司里,林某甲跟国某商量要向方某要10多万违约金。其觉得如果向方某要10多万违约金就构成敲诈勒索了，是犯罪，其跟他们三人讲其只赚利息，不参与违约金的事情，之后他们三个谈的,其就离开了。后方某向其的POS机刷了43万，其中30万是本金,其收了他第二个月的利息2.7万利息,10万是林某甲他们向方某要的违约金,因为刷P0S机要扣手续费,就又多要了3000元。关于被告人姚某及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，根据被告人姚某以往的供述、被害人方某的陈述、证人国某、袁某、林某甲等人的证言相互印证，足以证实被告人姚某在明知国某等人欲敲诈方某的情况下，先是提供资金给国某等人高利借款给方某，诱使方某以购房款的名义出具收条，后又帮助国某等人收取敲诈所得的10万元违约金，其主观上具有帮助他人非法占有的故意，客观上也实施了帮助他人敲诈勒索的相关辅助行为，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应认定为敲诈勒索罪，但因其在犯罪过程中起次要作用，可以认定为从犯，故上述辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，被告人姚某伙同他人以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人姚某起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人姚某有前科，应酌情从重处罚。被害人损失已挽回，可酌情从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人姚某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2022年4月8日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 璐人民陪审员  刘正刚人民陪审员  王国英二〇一九年十二月二十七日书 记 员  陆晓妍