河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1724刑初492号公诉机关正阳县人民检察院。被告人乔海波，男,1985年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省大庆市林甸县。因涉嫌诈骗于2019年10月2日被黑龙江省大庆市林甸县公安局民警抓获，并于当日被临时羁押于林甸县看守所，于2019年10月15日被解回正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被正阳县人民检察院批准逮捕，同日被正阳县公安局执行逮捕。指定辩护人刘备，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人乔海波犯诈骗罪一案，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员王淑慧出庭支持公诉，乔海波及指定辩护人刘备到庭参加诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2019年3月6日左右，正阳县居民被害人杨某2在正阳县永兴镇的家中接到一名陌生女子电话，对方称可以帮杨某2办理10万元额度的中信银行信用卡，杨某2多次向对方指定的农业银行卡（户名高某，卡号62×××75）内转账62300元钱。后被告人乔海波伙同王某（已起诉）、赵某（已起诉）等人分工合作将其中的44994元赃款转移。2、2019年3月23日左右，安徽省利辛县居民被害人冯某在手机网上认识一名自称“郑某”的男子，该男子谎称可以为其办理担保贷款。2019年3月25日至26日，冯某多次向“郑某”提供的银行卡账户（卡号为62×××29）打入5万元钱。后被告人乔海波伙同朱某、赵某伙等人分工合作将其中的24988元赃款转移。针对上述指控，公诉机关举出的证据有被告人乔海波的供述与辩解、二被害人的陈述、证人杨某1、王某、赵某、朱某的证言、书证、物证、视听资料等。公诉机关认为，被告人乔海波伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人乔海波当庭对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，并辩称其仅实施了取钱的行为。指定辩护人刘备的辩护意见是：被告人乔海波到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；无刑事犯罪前科；同案犯已全部退赃，认罪态度较好，具有法定和酌定从轻处罚的情节。经审理查明：1、2019年3月5日，被害人杨某2在河南省正阳县永兴镇的家中接到一名陌生女子电话，对方称可以帮助杨某2办理10万元额度的中信银行信用卡，杨某2当日向对方微信转账300元作为定金。2019年3月10日，杨某2收到诈骗分子邮寄的一张中信银行信用卡（系伪造），并向对方提供的银行账户（户名高某，卡号62×××75）转款2000元作为办卡的费用。后诈骗分子以激活信用卡需要验资为由，骗取杨某2分多次转款共计60000元钱。诈骗分子的行为得逞后，同案人王某负责和诈骗分子联系，并提供银行卡号，后诈骗款项中的44994元赃款于2019年3月10日转入被告人乔海波与同案人王某、赵某（二人已起诉）实际控制的乔海波、宫某的银行账户，王某指使乔海波和赵某帮助取现并转移该笔款项，并从中获利。2019年11月18日，赵某的家人代为将该笔44994元赃款退赃至本院。2、2019年3月20日，王某因无证、饮酒驾驶机动车被黑龙江省大庆市公安局直属分局行政拘留二十日，其指使妻子朱某（已起诉）在其拘留期间代替其与诈骗分子上家电话联系，并由朱某通知被告人乔海波及同案人赵某取现转移诈骗所得。2019年3月23日左右，安徽省利辛县居民被害人冯某通过手机网络认识一名自称是“北京钰佳惠仁担保有限公司”的“郑某”的男子，该男子谎称可为冯某担保贷款，并骗取其信任。2019年3月26日至27日，冯某分3次向“郑某”提供的银行卡账户（卡号为62×××29）打入5万元钱。后诈骗款项中的24988元赃款于2019年3月28日转入到乔海波与王某、朱某、赵某实际控制的宫某的银行账户，随后朱某安排乔海波和赵某帮助取现并转移该笔款项，并从中获利。2019年11月18日，朱某的家人代为将该笔24988元赃款退赃至本院。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1、被告人乔海波的供述和辩解：2018年年底，王某带着我用我的身份证去银行办了大概四五张银行卡，王某把银行卡拿走了。等到卡里面有钱了，王某就安排我把卡里的钱取出来给他。后来王某又喊赵某过来，让我和赵某一起帮他取钱。我记不清去取了多少次钱，每次从卡里取出来一万或者两万元。我没有问他这些钱是哪里来的，当时我感觉这些钱来路不明。王某安排我们取钱的这些银行卡中有我的银行卡，也有其他人的。王某一共给我拿了一千多元钱，这些钱都被我花了。后来在今年3月底王某因酒驾被拘留以后，他妻子朱某安排过我取钱，也是等到卡里有钱了，朱某给我打电话，让我和赵某去取钱，取完钱把钱交给朱某。朱某带着我和赵某就干了三四天时间，朱某没有给过我好处费，说等王某出来以后再说。2、同案人王某的证言：我小名叫王二，微信昵称是“山哥”。大概是2019年1月份，一个自称“楚某”（音）的黑龙江籍男子和我联系买银行卡，我从身边人的手里花100元或300元买银行卡。我记得买的有宫某和李某等人的银行卡。然后我把卡卖给上家，也卖给过“楚某”银行卡。洗钱的活也是“楚某”介绍让我干的。当时听口音是湖北籍的一个人先让我提供一张银行卡号，等到上家骗到钱了，对方把钱打到我提供的那张银行卡里，一张银行卡每天只能取两万元钱，对方给我提八百元钱，我再把剩下的钱按照对方提供给我的一个银行卡号再存回去。我负责和楚某以及楚某介绍的这个湖北人联系，并向他们提供银行卡号。我提供的银行卡平时都在赵某和乔海波拿着。我提供银行卡号之前，会让乔海波或者赵某在POS机上刷一下，看银行卡能不能正常使用，因为对方说只有银行卡在POS机上刷钱出张小票了，他们才敢往银行卡上打钱，还让我把POS机刷出的小票拍照发给他们看。洗钱的这伙人收到我发的银行卡号后（其中就有乔海波、赵某和宫某等人的银行卡号），当天如果有活了，对方就会给我发微信说某个银行卡到了多少钱，然后我安排乔海波和赵某拿着对应的银行卡去银行取钱。取出钱后，对方再给我提供一个银行卡号，我扣除八百元钱后，让乔海波和赵某把剩下的钱按照对方的卡号存回去。因为取钱时用的是赵某的车，我每天给赵某300块钱、给乔海波200块钱。取钱时用过乔海波、宫某、曾某1、关某等人的银行卡。我是从今年3月份开始实施诈骗取钱的。3月19日晚上，因为酒驾我被大庆市公安局拘留了，被送进拘留所之前，我和妻子朱某见面时，我把我的手机给她，然后给她看了手机上的一个“楚某”的电话号码，我让她联系赵某或者乔海波，然后再跟这个人联系，意思是让她继续做这个事。实施诈骗取钱的有我和乔海波、赵某三人，我被拘留之后就不知道朱某有没有参与这事了。我一共分了一万多元钱，乔海波分了三千多元钱，给赵某分钱的时候，赵某嫌钱少，想攒攒让我再给他，然后我们就被抓起来了。朱某知道我倒卖银行卡的事，我没有告诉过她别的事情。3、同案人赵某的证言：2018年下半年时，王某让我开车接人到银行里办银行卡后交给他，他每天给我200或300块钱。他没有说过办这些银行卡做什么。后来王某又介绍乔海波和我认识。2019年3月份至今，我和乔海波接受王某的指使用别人的银行卡在大庆市、齐齐哈尔市内的银行ATM机上取钱，然后把取出的钱交给乔海波，由乔海波再存到另外一个指定的账户里。我知道这些钱肯定不是正当的钱。取钱时，乔海波给我准备了一个深蓝色的帽子，我每次取钱时都戴着伪装一下。取钱时用的有乔海波的银行卡，我记得还有兴业银行、中国银行和其他银行的卡，我记不住用户名。王某是我和乔海波的负责人，他给我们两个提供银行卡，并负责和上线的人联系。后来王某因酒驾被行政拘留了，他老婆朱某安排我和乔海波取过钱。这期间我曾用过曾某1、曾某2的银行卡取过钱。取钱的银行卡里有多少钱都是朱某给乔海波发信息说的。4、同案人朱某的证言：2019年3月份的时候，我丈夫王某给我说他和乔海波、赵某在给别人做银行卡流水。当月19号晚上，王某因为酒驾被抓，我去交警队见他，王某让我第二天和赵某、乔海波联系，然后把东西发过去。我问王某怎么弄，王某说乔海波给我发银行卡号后，我再把卡号发给上家，然后他用我的手机给他的上家打了一个电话说他因为酒驾被抓了，让我第二天和对方联系，这个事情让我来做。第二天，我和上家联系，对方让我加他的QQ号，然后我就每天负责把乔海波和赵某发给我的银行卡号发给王某的上家，然后上家会在QQ上告诉我哪张银行卡里进钱了、进了多少钱（有时候是截图，有时候是发短信）。我通过QQ把这些信息告诉乔海波，然后由乔海波和赵某负责取钱。取完钱后，上家会给我发一个回钱的卡号，我再把这卡号发给乔海波，由他们扣除我们应得的钱后，再把剩余的钱给对方汇过去。从2019年3月21日开始到3月29日，乔海波和赵某总共给了我两万多元钱。当时因为王某被行政拘留了，我给乔海波和赵某说这钱先不分，扣除日常开销，剩余的钱等王某出来后再分。我不清楚王某上家的情况，因为赵某出事被抓了，我就把手机上跟上家的联系方式和内容删除了，微信也卸载了。我做这个事的这段时间用过曾某1、马某、宫某、董红伟还有别的银行卡号。5、被害人杨某2的陈述：2019年3月6日左右，有个陌生女子给我打电话自称是北京一家办信用卡的公司，说可以帮我办理一张10万元额度的信用卡，费用是2000元，先交300元定金，我通过微信向对方转账300元。对方说信用卡办下来后就寄给我。今天上午10点多，我收到个快递里面是一张中信银行卡，我和对方联系，对方让我把办卡的费用2000元转给他。转完钱后，对方说她把我的信用卡交给另外一个部门激活。然后一个陌生男子给我打电话说激活信用卡需要验资，我的银行卡里的资金不够，需要存入额度的百分之十五，让我把钱存入之前他们提供的银行账户里，然后我分几次存了6万元钱，对方说24小时内我的手机会收到信用卡密码，信用卡就激活了。等到晚上7点，我还没有收到密码，我感觉不对劲就给我女儿杨某1说我被骗了，让她打电话报警了。杨某1打中信银行的客户电话，银行客服说这是一张假卡。我一共给对方转了62300元。对方的农业银行卡号是62×××75，户名是高某。我是通过微信绑定的银行卡转给对方钱的。6、被害人冯某的陈述：2019年3月23日上午9点多钟，我从网上认识了一个自称“郑某”的男子开了一家“北京钰佳惠仁担保有限公司”。郑某在电话里给我说担保公司可以贷钱，我在网上搜索这个公司，因为网上注册的有这个公司，我就相信了。“郑某”让我先给他打钱，才能给我做手续。2019年3月25日上午9点多，“郑某”让我给他打20000块钱，做完手续再后把钱给我打过来，我就从利辛县工商银行给他打了20000块钱，对方的银行账户是62×××29，账户名字是“郑某”。3月26日上午，“郑某”又让我给他再打30000块钱，还说办完手续后连担保的钱带手续费总共给我打250000元，于是我从建行又给“郑某”的建行账户（62×××03）打了5000块钱。到了3月27日上午，我又从建行给“郑某”的建行账户上汇了25000块钱。之后我问他啥时候能给我打钱，他一直拖延，后来电话就打不通了，我才知道上当受骗了，就来报案了。7、证人杨某1的证言：我爸杨某2被骗了。他在网上办信用卡时被诈骗了62300元钱，我不清楚怎么被骗的。他收到一个白色的中信银行卡片，后来我打中信银行客户查了，银行客服说这个卡不存在。8、在逃人员登记表：证实被告人乔海波因涉嫌诈骗于2019年4月9日被正阳县公安局上网追逃的事实。9、户籍证明：证实被告人乔海波作案时具有完全刑事责任能力。10、前科证明：证实被告人乔海波在其居住的辖区暂未发现违法犯罪记录。11、抓获证明、临时寄押羁押期限证明及拘留证：证实被告人乔海波于2019年10月2日被黑龙江省大庆市林甸县公安局民警在林甸县鹤鸣湖镇一砖厂内抓获，并当日将乔海波送至林甸县看守所羁押，于2019年10月15日被正阳县公安局民警解走，于2019年10月16日被刑事拘留。12、扣押物品、文件清单：证实侦查机关扣押了涉案的银行卡、手机、鸭舌帽、POS机、电子银行e盾等物品。13、转账记录手机截屏及农业银行交易明细单：证实2019年3月5日，被害人杨某2向诈骗分子提供的户名为高某的农业银行卡账户（账号62×××75）分别转款100元、200元；于2019年3月10日再次向该账户分别转款2000元、7000元、8000元、15000元、30000元。14、中信银行信用卡（复印件）：证实被害人杨某2向公安机关提供的其在网上办理的一张中信银行信用卡（卡号51×××21）。15、接受证据清单及接受证据：证实安徽省利辛县公安局民警从物品持有人冯某手中调取的北京钰佳惠仁担保有限公司担保贷款合同1份、建设银行汇款单（4个交易记录）及工商银行汇款单（2个交易记录）。16、驻马店反虚假信息诈骗中心提取的涉案银行账户数据、银行资金流向表：证实被害人杨某2被骗资金中的44994元于2019年3月10日转入被告人乔海波及王某等人实际控制的乔海波、宫某的银行账户；被害人冯某被骗资金中的24988元于2019年3月28日流向乔海波和王某等人实际控制的宫某的银行账户。17、辨认笔录：证实同案人赵某辨认出被告人乔海波是与其合伙实施诈骗的人。18、现金缴款单：证实2019年11月18日，赵某的家人将所取的被害人杨某2的赃款44994元、朱某的家人将所取的被害人冯某的赃款24988元全部退赃。19、视听资料：侦查机关调取银行取款的监控视频，证实被告人帮助转移赃款的事实；讯问被告人乔海波时的同步录音录像，证实侦查机关在讯问过程中无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人乔海波伙同同案人明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，帮助转移诈骗犯罪所得，且转移诈骗所得的数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案的共同犯罪中，乔海波系积极参与和实施，起主要作用，系主犯，但是相对于王某系作用相对较小的主犯。乔海波到案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可对其从轻处罚。同案人已将所转移的二被害人的赃款全部退赃，可酌定对其从轻处罚。乔海波辩称其仅实施了帮助取钱的行为。经查，乔海波伙同同案人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得，应以共同犯罪论处。指定辩护人辩称乔海波具有坦白情节，认罪态度较好，无刑事犯罪前科，同案人已退赃，依法可对其从轻处罚。经查，该辩解意见与事实相符，符合法律规定，应予以采纳。指定辩护人辩称乔海波在共同犯罪中系从犯。经查，乔海波接受王某的指使对涉案款项实施取款并转移，系积极参加和实施，起主要作用，系主犯，但其相对于王某系作用相对较小的主犯。故对该辩称，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人乔海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月2日起至2023年1月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 武 磊审判员 王 鹏审判员 闵 记二〇一九年十二月二十七日书记员 张孟霁