浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初243号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人杨瑞，男，1993年10月11日出生于云南省临翔区，汉族，高中文化，务工，住临翔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年9月25日被本院决定监视居住。 指定辩护人徐小跃，浙江横阳律师事务所律师。 被告人刘奇，男，1996年11月13日出生于四川省雁江区，汉族，初中文化，务工，住雁江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年12月13日被取保候审，2019年11月30日被本院决定取保候审。 指定辩护人陈崇权，浙江横阳律师事务所律师。 被告人邓权，男，1998年11月22日出生于四川省中江县，汉族，高中文化，务工，住中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年12月13日被取保候审，2019年11月30日被本院决定取保候审。 被告人黄磊，男，1997年9月4日出生于四川省仁寿县，汉族，大专文化，务工，住仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年11月30日被取保候审，2019年11月30日被本院决定取保候审。 被告人刘鹏，男，1995年5月26日出生于四川省雁江区，汉族，初中文化，务工，住雁江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年11月30日被取保候审，2019年11月30日被本院决定取保候审。 被告人郑寅，男，1995年12月26日出生于四川省渠县，汉族，大学文化，务工，住渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。 辩护人吴富兵，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人龚宣军，男，1994年8月17日出生于四川省中江县，汉族，中专文化，务工，住中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年9月16日被本院决定监视居住。 辩护人刘昌玲，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人熊磊，男，1998年1月27日出生于四川省市中区，汉族，初中文化，务工，住市中区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。 被告人许腾，男，1998年5月3日出生于四川省中江县，汉族，中专文化，无业，住中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年9月27日被本院决定监视居住。 被告人伍川，男，1996年3月25日出生于四川省金堂县，汉族，初中文化，务工，住金堂县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年11月29日被取保候审，2019年11月29日被本院决定取保候审。 被告人裴松柏，男，1999年12月1日出生于四川省中江县，汉族，高中文化，无业，住中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。 被告人魏和平，男，1998年7月30日出生于四川省雁江区，汉族，初中文化，务工，住雁江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。 被告人付昌鸣，男，1997年1月7日出生于四川省雁江区，汉族，初中文化，务工，雁江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，同年8月31日被继续取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2019]197号起诉书指控被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、郑寅、龚宣军、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员毛海军出庭支持公诉，被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣、郑寅及辩护人徐小跃、陈崇权、吴富兵、刘昌玲到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2019年6月10日以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，同年7月10日建议恢复审理；同年10月10日再次以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，同月18日建议恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，2017年5月11日，苟晓娇、曹琴（均另案处理）经预谋商定在四川省成都市双流区航空港国际城1期2幢2单元13楼成立“成都世魔立方科技有限公司”，由苟晓娇担任法人代表，二人各占一半股份。以公司可以免费办理1-20万不等的高额信用卡为由，诱使客户交纳与办理信用卡额度对应的POS机押金，设置苛刻退款条件从而骗取客户押金。具体为，业务员根据公司提供的号码拨打电话，以“携手各大银行免费为您办理一张高额信用卡”“只要你征信没有问题，并且不是银行的黑户，那我们都是可以帮您办理的，而且我们办理方法非常简单，您只需要使用我们推荐的移动刷卡器”等话术获取客户信任，添加客户微信。业务员在微信聊天中以“承诺一定下卡”“公司POS机是免费使用，激活POS机退一半押金”等为由并且在“朋友圈虚假宣传高额信用卡下卡率、退回押金情况”等方式进一步骗取客户信任，并通过微信、支付宝转账、顺丰代收等方式收取POS机押金。客户发现高额信用卡无法下卡，意识到被骗要求退款时，业务员、业务经理、售后人员等以“二次办理”“客户自身征信问题”为由，推脱、拖延拒绝退还押金。 苟晓娇、曹某先后招聘被告人杨瑞、刘奇、邓权等人参加电信诈骗集团。该诈骗集团实行集团式统一管理、分工明确，苟晓娇负责销售业绩、工资发放、POS机押金退款等，曹某负责内勤、人事、售后、收取客户POS机押金等。公司下设销售部和行政部，任某（另案处理）担任业务经理，2017年11月1日销售部分为一部、二部，任某担任一部经理，毛金华（另案处理）担任二部经理。一部下设两个小组，组长分别为张龙飞、詹某（均另案处理），二部下设四个小组，组长分别为邓某、周某、彭某、冯某（均另案处理）。被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、郑寅、龚宣军、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣均系业务员。业务员工资是底薪加业绩提成，组长和经理工资是底薪加个人业绩提成再加团队提成。2017年5月11日至2018年6月4日，该诈骗集团共计骗取钟某、何某、杨某等2000多名被害人押金约人民币512万元。 其中，被告人杨瑞于2017年5月11日至2018年6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币512万元，个人直接参与骗取人民币152680元。 被告人刘奇于2017年12月5日至2018年6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币298万元，个人直接参与骗取人民币92980元。 被告人邓权于2018年2月26日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币68380元。 被告人黄磊于2018年2月26日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币33030元。 被告人刘鹏于2018年3月5日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币55620元。 被告人郑寅于2018年3月12日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币42450元。 被告人龚宣军于2018年3月19日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币38200元。 被告人熊磊于2018年3月19日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币38200元。 被告人许腾于2018年3月27日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币102万元，个人直接参与骗取人民币39060元。 被告人伍川于2018年3月12日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币180万元，个人直接参与骗取人民币30830元。 被告人裴松柏于2018年4月2日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币102万元，个人直接参与骗取人民币26200元。 被告人魏和平于2018年5月5日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币55万元，个人直接参与骗取人民币11500元。 被告人付昌鸣于2018年4月20日至6月4日担任业务员，期间集团骗取押金约人民币55万元，个人直接参与骗取人民币8100元。 在本院审理过程中，被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、郑寅、龚宣军、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣分别退出共同违法所得人民币142680元、92980元、68380元、33030元、48000元、36450元、32200元、24000元、33060元、30830元、26000元、8000元、5000元，共计人民币580610元。 上述事实，被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、郑寅、龚宣军、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣在开庭审理过程中亦无异议，并有其以前供述，同案犯苟晓娇、曹某、任某等人的供述，被害人钟某、何某、杨某等人的陈述，搜查笔录，辨认笔录，电子勘验笔录，光盘，扣押清单，购机费用退还承诺书，话术单，公司员工表，工资表，业绩表，押金收入记录，户籍信息，到案情况说明，认罪认罚具结书，退赃款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、郑寅、龚宣军、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣伙同他人以非法占有为目的，参加诈骗犯罪集团，拨打诈骗电话骗取POS机押金，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨瑞、刘奇、邓权、黄磊、刘鹏、郑寅、龚宣军、熊磊、许腾、伍川、裴松柏、魏和平、付昌鸣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后均能如实供述自己的罪行，积极退出部分共同违法所得，认罪认罚，有悔罪表现，本院均依法予以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人以上述情节为由要求对其辩护的被告人减轻处罚的意见，本院均予以采纳。被告人的违法所得，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。 二、被告人刘奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 三、被告人邓权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 四、被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 五、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 六、被告人郑寅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 七、被告人龚宣军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 八、被告人熊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 九、被告人许腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 十、被告人伍川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 十一、被告人裴松柏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。 十二、被告人魏和平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 十三、被告人付昌鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十四、上列被告人退出的共同违法所得人民币580610元，依法返还各被害人或予以没收；尚未退出的共同违法所得，责令上列被告人继续退赔。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐锦碧 人民陪审员  陈尔贺 人民陪审员  郑鹤松 二〇一九年十二月二十六日 代书 记员  游丰恺