大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0214刑初336号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人曹萍，女，1964年1月27日出生于辽宁省大连市沙河口区，汉族，初中文化，无业，户籍地大连市沙河口区，捕前住大连市普兰店区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被刑事拘留，2019年6月4日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人冯绪，辽宁水源律师事务所律师。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2019〕324号起诉书指控被告人曹萍犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员赵晓娜、代理检察员马理出庭支持公诉，被告人曹萍及其指定辩护人冯绪到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市普兰店区人民检察院指控，被告人曹萍在明知自己没有能力的情况下，编造帮助被害人卢某1的女儿于某介绍男朋友、找工作，帮助被害人王某1办理工作等理由，取得二被害人信任，多次骗取卢某1人民币144000元，骗取王某1人民币35000元，共计人民币179000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曹萍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人曹萍对公诉机关起诉指控其犯诈骗罪的罪名及骗取被害人王某1人民币35000元的事实没有异议，但辩解称骗取卢某1的款项没有公诉机关指控的那么多，实际骗取的钱财总额应是人民币97000元。被告人曹萍的辩护人提出，本案仅有被害人卢某1的陈述，无其他证据证明曹萍骗取卢某1的款项是人民币144000元。2018年春节的300元是卢某1购买牛奶等物品的价值，非现金给付；2019年6、7月间的借款人民币5000元曹萍已归还给卢某1，尚有未还的人民币6500元都应属民间借贷行为；曹萍称自己生病、儿子结婚、孙子过生日等事由，卢某1主动给付的人民币3700元是正常人情往来，应从诈骗数额中扣除。曹萍归案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪、悔罪态度好，且主观恶性较小，希望对其从轻处罚。经审理查明，2016年，被告人曹萍因与被害人卢某1同在某电器公司工作而相识。被害人王某1系卢某1女儿于某的男朋友。自2018年8月起，曹萍虚构为于某介绍男朋友、帮助于某和王某1办理工作等事实，多次骗取卢某1和王某1资金。具体事实如下：1.2018年8月的一天，被告人曹萍谎称要为被害人卢某1女儿于某介绍的男朋友“当当”的父亲生病，其代替卢某1前去探望，骗取卢某1现金人民币1000元。2.2018年9月的一天，被告人曹萍谎称为于某办理工作需要给某中学校长送礼，骗取被害人卢某1现金人民币10000元。3.2018年9月的一天，被告人曹萍谎称自己哥哥生病住院，骗取被害人卢某1现金人民币2000元。4.2018年10月的一天，被告人曹萍谎称“当当”过生日，骗取被害人卢某1现金人民币2000元。5.2018年11月的一天，被告人曹萍谎称为于某办理工作两次宴请大连市教育局人事科科长，每次花费人民币5000元，骗取被害人卢某1现金人民币10000元。6.2018年11月的一天，被告人曹萍谎称自己的嫂子去世，骗取被害人卢某1现金人民币1000元。7.2018年11月的一天，被告人曹萍谎称为于某办理工作需宴请中间人及大连市委组织部的人，骗取被害人卢某1现金人民币10000元。8.2018年12月的一天，被告人曹萍谎称“当当”的妈妈过生日，骗取被害人卢某1现金人民币1500元。9.2019年3月的一天，被告人曹萍谎称帮助于某办理假学历证书，骗取被害人卢某1现金人民币10000元。10.2019年3月的一天，被告人曹萍谎称帮助于某办理工作需要给大连市教育局局长送礼，骗取被害人卢某1现金人民币42000元。11.2019年4月的一天，被告人曹萍谎称自己儿子出车祸，骗取被害人卢某1现金人民币2000元。12.2019年4月的一天，被告人曹萍谎称自己儿子与他人打架需要赔偿，骗取被害人卢某1现金人民币5000元。13.2019年5月初的一天，被告人曹萍谎称自己急需用钱，骗取被害人卢某1现金人民币1500元。14.2019年6、7月份的一天，被告人曹萍谎称自己急需用钱。骗取被害人卢某1现金人民币5000元。15.2018年1月至2019年6、7月间，被告人曹萍还以自己生病为由骗取被害人卢某1现金人民币200元，以自己儿子结婚为由骗取卢某1现金人民币500元，以自己孙子过生日为由骗取卢某1现金人民币1000元；2018年春节期间，卢某1碍于曹萍帮忙办理工作的情面，又给曹萍人民币300元。16.被告人曹萍虚构自己有能力帮助被害人王某1办理工作的事实，于2019年4月14日骗取王某1人民币5000元，2019年5月6日再次骗取王某1人民币30000元。综上，被告人曹萍诈骗作案多次，骗取资金共计人民币140000元，其中造成被害人卢某1财产损失人民币105000元，造成被害人王某1财产损失人民币35000元。另查明，被告人曹萍被抓获到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过，证明本案系被害人卢某1、王某1报案而案发，被告人曹萍系被抓获到案。2.银行卡交易明细、业务凭证，证明案发时段被害人卢某1取现、被害人王某1转账及被告人曹萍存款的情况。3.身份证明，证明被告人曹萍犯罪时已达应负刑事责任年龄，具有刑事责任能力，以及涉案证人的基本信息。4.入所健康检查表，证明被告人曹萍入看守所体检时无外伤，排除侦查机关非法取证情形。5.证人于某的证言，证明被告人曹萍谎称帮助其和被害人王某1办理工作，骗取其母亲被害人卢某1和王某1钱财的经过。6.证人卢某2的证言，证明被告人曹萍曾以帮助其儿子找工作为由骗取其钱财，后被其索回。7.被害人卢某1的陈述，证明被告人曹萍虚构为其女儿介绍男朋友、找工作等事由多次骗取其钱财的经过。8.被害人王某1的陈述，证明被告人曹萍虚构为其办理工作的事实先后两次骗取其资金的经过。9.被告人曹萍的供述与辩解，证明其通过虚构为于某介绍男朋友、帮助于某和王某1办理工作的事实，多次骗取被害人卢某1和王某1钱财的经过。本院认为，被告人曹萍以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹萍犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被害人卢某1以现金方式给付曹萍资金，卢某1及其丈夫的银行流水不能排除其所取现金挪作他用的可能性，该证据不具有唯一性，不能单独作为定案的依据，但在没有其他证据佐证被告人诈骗数额的情形下，从有利于被告人的原则，应以被告人所作对己不利的供述并结合被害人的陈述和银行交易明细等证据来认定被告人曹萍的诈骗数额。公诉机关仅依据被害人卢某1的陈述指控被告人曹萍诈骗其钱财的数额为人民币144000元的依据不足，本院不予认定。被告人曹萍及其辩护人对诈骗数额提出的异议主张，本院酌情采纳。关于辩护人提出的曹萍已将借款5000元归还、未还的6500元属民间借贷、卢某1主动给付的3700元是正常人情往来的辩护意见，结合在案证据，曹萍在产生非法占有卢某1财物的故意后，卢某1系基于对曹萍的错误认识才多次主动交付钱财，致使遭受财产损失，二人的行为特征符合诈骗的犯罪构成，并非平等主体之间对自己财产所作的处分，故不能认定双方之间是民事法律关系。该辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳。辩护人提出曹萍部分诈骗所得已归还给被害人的辩护意见无据佐证，不能成立。被告人曹萍多次诈骗，对其酌定从重处罚；其到案后能如实供述自己的主要罪行，对其从轻处罚。根据被告人曹萍犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曹萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人曹萍退赔被害人卢某1财产损失人民币十万零五千元、被害人王某1财产损失人民币三万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马晓晖人民陪审员  石玉双人民陪审员  李克香二〇一九年十二月三十一日书 记 员  赵 悦附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。