广东省吴川市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0883刑初406号 公诉机关广东省吴川市人民检察院。 被告人黄上妹，女，1975年10月28日出生，居民身份证号码440821197510283549，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市吴川市，被抓获前住广东省东莞市凤岗镇三联排沙围三联路西一巷6号。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局执行逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人李萍，系广东梅江律师事务所律师。 被告人李某福，曾用名李某秀，男，1972年2月25日出生，汉族，高中，户籍所在地广东省吴川市，住址广东省湛江市吴川市。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人叶铨红，系广东尚诺律师事务所律师。 被告人黄某福，男，1986年6月21日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住广东省湛江市吴川市。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 指定辩护人刘钊，系广东梅江律师事务所律师。 被告人黄某清，女，1989年1月28日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住址广东省吴川市。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 指定辩护人梁锡，系广东佳业律师事务所律师。 被告人李某杰，男，1981年10月1日出生，汉族，小学，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住址广东省吴川市。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人苏聪，系广东尚诺律师事务所律师。 被告人李某豪，曾用名李某养，男，1978年8月15日出生，汉族，中专，户籍所在地广东省湛江市坡头区，被抓获前住吴川市。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月1日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人陈涛，系广东梅江律师事务所律师。 被告人李某德，绰号猪德，男，1980年11月22日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住广东省湛江市吴川市。曾因赌博于2014年4月30日被湛江市公安局坡头乾塘派出所行政处罚。现因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月29日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 指定辩护人杨观强，系吴川市公职律师事务所律师。 被告人吴某，绰号弟、亚帝，男，1979年12月14日出生，汉族，中专，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住广东省湛江市吴川市。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人冼琼玮，系广东仁乐律师事务所律师。 被告人林某丰，男，1978年6月16日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住广东省湛江市吴川市。曾因赌博于2010年4月18日被黄坡派出所行政处罚。现因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月2日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人李庆瑞，系广东汉基律师事务所律师。 辩护人陈世君，系广东粤海律师事务所律师。 被告人洪某佳，男，1991年1月31日出生，居民身份证号码440883199101313514，汉族，专科，户籍所在地广东省湛江市吴川市，住广东省湛江市吴川市吴阳镇吴阳社区二路电表243A号。因涉嫌本案于2018年8月10日被吴川市公安局立案侦查，同年9月27日被该局抓获，于2018年9月28日被吴川市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局逮捕。现羁押于吴川市看守所。 指定辩护人陈土福，系广东梅江律师事务所。 广东省吴川市人民检察院以吴检诉刑诉〔2019〕346号起诉书指控被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年8月27日、2019年11月14日公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员吴媛霞出庭支持公诉，被告人李某福及其指定辩护人叶铨红、黄上妹及其辩护人李萍、黄某福及其指定辩护人刘钊、黄某清及其指定辩护人梁锡、李某杰及其辩护人苏聪、李某豪及其辩护人陈涛、李某德及其指定辩护人杨观强、吴某及其辩护人冼琼玮、林某丰及其辩护人陈世君和李庆瑞、洪某佳及其指定辩护人陈土福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 检察院指控：2017年年初，被告人黄上妹通过被告人李某福向“四眼”（暂未查实身份）获取“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的账号“a922,大股东”(属“捷成”网代理账号的其中一级)和代理账号“2222”（属“捷成网”代理账号的其中一级）。“捷成”网由五级账号组成，依级别分为大股东、股东、总代、代理、会员，上级账号依级别权限开设下级账号，并逐级“返水”分成。被告人黄上妹初期经过其持有的“捷成”网账号自行投注“六合彩”账号。后来被告人黄上妹在李某福的协助下发展被告人李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、李某金（上述四人刑拘在逃）等人，后黄上妹在其持有的上述“a922,大股东”先后发展了股东级账号8个，总代级账号50个，代理级账号98个，会员级账号445个，2018年7月起，黄上妹纠集被告人黄某福、黄某清协助其计算赌博输赢金额。 被告人李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、李某金等人利用从黄上妹处获得的“捷成”网代理账号发展赌博下线，下线会员投注后，逐级汇总投注到被告人黄上妹持有的“捷成”网代理账号处，被告人李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、李某金等人再逐级分成获利。被告人黄上妹使用其持有的“捷成”网代理账号收受李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、黄某强、李某金等人“六合彩”投注至少263万元。黄上妹使用多个银行账户与下线交易赌资，其中黄上妹使用用户名为梁某风的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）与梁某冰、李某豪、李康某、李某金交收赌资共647630元；黄上妹自己所使用的6228450620055618210银行账户内的165910.44元是涉案赌资。黄上妹使用用户名为梁某风的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）向下线转出未能说明合法来源的涉案赌资共34279613元，并收到赌博下线转入未能说明合法来源的涉案赌资共30807014元。经被告人黄上妹确认，直至案发时其持有的中国银行卡（账号6228480626739878777）交易记录中实际赌资累计为15263715元。 2018年9月28日公安民警抓获黄某清时，从其背包缴获黄上妹“a922”大股东账号六合彩赌博情况，2018年9月17日至9月23日共赢565567元，共输2370016元。 2017年年初，李某福协助被告人黄上妹获得“六合彩”赌博网站“捷成”网的代理账号，并向李某豪、李某德、吴某等人宣传被告人黄上妹持有的“捷成”网的代理账号，后又协助黄上妹向下线吴某、李某德、李某豪等人追讨拖欠赌资。另李某福于2018年8月开始使用微信号为“人云易云”收受他人六合彩投注。 2017年开始，被告人李某杰为黄上妹使用的“六合彩”赌博网站“捷成”网设置开关盘口、调整公告、赔率等，以供会员投注，并利用其手机微信“钓鱼郎”收受“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹等人的“六合彩”投注。 2017年，被告人李某豪从被告人黄上妹处获得“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的下级代理账号后使用该账号收受“田姐”（暂未核实身份，未到案）、陈某荣、吴1、李某红、“妮儿”（暂未核实身份，未到案）、孙某春等人“六合彩”投注并根据赌博网站系统全部汇总到被告人黄上妹持有的代理账号。自2017年至案发时，被告人李某豪约收受他人“六合彩”投注一百期，共投注至少50万元以上，从中获利9万元以上，与黄上妹使用梁某风银行账户交易赌资为87640元。 2017年5月份至2018年6月，被告人李某德从黄上妹处获得“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的下级代理账号，李某德使用该账号开设下级账号提供给孙某波（未到案）、“豹有”（暂未核实身份，未到案）、李某福（未到案）等人进行“六合彩”投注，并根据赌博网站系统全部汇总到被告人黄上妹持有的代理账号。自2017年5月份至案发时，被告人李某德共收受他人“六合彩”投注一百二十期，共收受他人“六合彩”投注至少30万元以上，从中获利2万元以上。另其于2018年6月收受他人六合彩投注给李某金约4万元，获利4000元。 2016年8月至2018年9月，被告人吴某帮杨某福在赌博网站上收受冼某、李某生、李某锋、李某亮六合彩投注约37万元，获利16400元。另于2017年2月份，被告人吴某从被告人黄上妹处获得“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的下级代理账号，后开设下级账户提供给梁某歧、李某林等人进行“六合彩”投注。被告人吴某从2017年2月直至案发时共收受他人“六合彩”投注一百六十期，投注金额13万元以上，从中获利1万元以上。 2015年6月起，林某丰开始收受他人六合彩投注。2017年年底，被告人林某丰从黄上妹的下线李某金（刑拘在逃）处获得“捷成”等网两、三个“六合彩”赌博网站账号，其中有黄上妹持有“捷成”网账号的下级账号，也有李某金自己持有的赌博网站的下级账号。后李某金介绍李某旺（另案移送）给林某丰认识，由李某旺再提供赌博网站账号给林某丰使用，林某丰获得该六合彩网站账号后，先后收受林某德、陈某健、林某妹等人的投注，从2015年起至案发时，被告人林某丰收受他人六合彩投注约300多万元，获利约20万元，其中，林某丰与李某金、李某旺、陈某德、林某德六合彩转账记录共285581元。 2018年6月14日至7月15日的2018年世界杯期间，被告人洪某佳在广东省吴川市吴阳镇吴阳社区吴阳二路电表243A号的家里利用网络共收受赌球款约130000元，赌球投注信息在网络上报给上线龙某强（刑拘在逃），赌球款项使用微博转账的方式转给龙某强。世界杯结束后，龙某强从黄上妹的“捷成”赌博网站下线李某金处拿到赌博账号，后让洪某佳帮忙收受他人六合彩投注。自2018年7月20日至案发时，洪某佳收受他人投注六合彩约26期，共收受他人投注六合彩的款项约50000元，共获利6200元。 公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳为了谋取非法利益，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究上述十名被告人的刑事责任，特提请本院依法判处。 被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳对公诉机关指控的罪名皆无异议；被告人李某杰对指控其犯罪的开始时间有异议，其称是从2018年9月份开始开设赌场的，被告人黄上妹、林某丰、李某豪、李某德对于公诉机关指控的赌资有异议。 被告人李某福的辩护人叶铨红的辩护意见：一、对公诉机关认定李某福涉嫌开设赌场罪定性没有异议。二、被告人李某福有多项法定从轻、减轻处罚情节，应依法对其从轻处罚。1、在共同犯罪中，被告人起次要、辅助作用，是从犯。2、被告人李某福当庭自愿认罪，认罪态度良好，确有悔罪表现。法定可从轻处罚。3、被告人李某福没有前科。建议法院判处被告人李某福三年以下有期徒刑并处缓刑。 被告人黄上妹的辩护人李萍的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人黄上妹触犯刑律，构成开设赌场的定性没有异议。二、关于本案的事实、证据问题：1、公诉机关指控黄上妹发展了股东级账号8个、总代理级账号50个、代理级账号98个、会员级账号445个的数额，是事实不清、证据不足的，被告人黄上妹是捷成网站的代理，但不是大股东级，只是总代理级，被告人黄上妹确实发展了账号，但总代理级50个、代理级98个、会员级445个，根本没有依据，因为庄家本身也可以发展代理的。网页上的代理不能全部认为被告人黄上妹发展的，所以说上述数额认定为黄上妹发展的是事实不清、证据不足。2、起诉书指控“黄上妹使用户名梁某风的中国银行卡向下线转出未能说明合法来源的涉案赌资共34279613元，并收到赌博下线转入未能说明合法来源的涉案赌资共30807014元”是事实不清、证据不足。从梁某风的银行明细中更可以看到，黄上妹本人有从其他银行账户转入8777账户的转账行为，不可能是自己跟自己赌博的赌博款，这些明细就不应当认定为赌博下线转入数，另外，被告人李某福也有转账行为，李某福与被告人黄上妹是夫妻关系，转账也不是因赌博所转，所以说这些也不能认定为涉案赌资，还有其他亲朋好友的转账也不能认定为涉案的赌资。所以说起诉书以上的指控是事实不清、证据不足。3、起诉书指控交易记录中实际赌资累计15263715元是事实不清、证据不足。因为该账户有些流水是互转的，这些不能按赌资累计。三、关于本案的量刑情节问题：黄上妹是本案从犯，具有法定减轻、从轻情节。被告人黄上妹能如实坦白、认罪认罚，具有酌情从轻情节。被告人黄上妹是初犯、偶犯，具有酌情从轻处罚情节。黄上妹的犯罪行为对社会的危害性相对较小，可酌情从轻处罚。四、关于本案的量刑建议：恳请法庭从轻判处，并适用缓刑，给其一个改过自新的机会。 被告人黄某福的辩护人刘钊的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及出示的证据无异议。二、有如下从轻处罚情节：1、黄某福并不是获取非法利益，而是出于姐妹感情给予的帮助。2、参与犯罪活动的时间相当短，其参与本案的犯罪活动是2018.7月初开始，且时间有中断；作用较小，只是计算数字，参与赌博输赢的情况，其没有得到任何报酬，本案无证据可以证实黄某福获利。3、黄某福能如实交代，坦诚供述自己的罪行，其与黄某清的供述相当吻合，有悔罪表现。4、黄某福平时表现良好，此前没有违法犯罪行为，鉴于以上被告人黄某福有以上的行为，其作用较小且没有获利利益，建议法庭对其免予刑事处罚。 被告人黄某清的辩护人梁锡的辩护意见：一、黄某清有如下法定从轻、减轻处罚情节：1、被告人黄某清认罪认罚，应从轻判处。2、黄某清是初犯、偶犯，在本案中是从犯，其主要的作用是协助计算赌博输赢的问题，利益是在庄家处，输赢问题是庄家掌握，对参赌人员并没有受到影响，对案情来说没有起多大的作用，甚至可以免于刑事处罚。3、参与时间短，黄某清要照顾其患病的儿子，中断了犯罪时间。4、黄某清没有参与赌博，没有发展下线。5、黄某清没有报酬，其不是为了谋取非法利益参与的。6、其除了计算输赢，其与其他同案犯没有任何接触和联系，与李某杰的联系是请教如何看数据制作报表。7、关于银行卡并不是其报酬也不是分红利润，公安机关扣押的银行卡与存款与本案无关，依法应予以返还。8、其认罪认罚，没有直接参与赌场的工作开展，在本案中的情节轻微，没有社会危害性。建议判处其有期徒刑一年以下并适用缓刑。 被告人李某杰的辩护人苏聪的辩护意见：一、对公诉机关指控的定性没有异议。但部分指控的事实不具有客观性，公诉机关指控李某杰的犯罪时间从2017年开始，没有客观性，没有事实依据，根据查明事实认定李某杰参与犯罪只有20天时间，根据黄上妹的笔录指证被告人李某杰在2018.9月初，由于黄上妹没有时间管理，才叫李某杰管理的。没有其他证据证明李某杰的犯罪时间及事实，因此公诉机关指控的犯罪事实没有依据，应作出对李某杰有利的认定。二、法定从轻、减轻处罚情节：被告人李某杰参与犯罪的时间较短，没有犯罪所得，其被扣押的物品不是犯罪所得，应予以返还。不能认定车辆是李某杰的犯罪所得，其他被扣押的物品均没有证据证明是犯罪所得，应予以返还。3、其犯罪的作用轻微，地位是协助黄上妹操作网站，从事的工作是听从黄上妹的吩咐，李某杰在该赌场的开设及经营当中作用较小，属从犯，应从轻处罚。4、犯罪情节轻微，参与时间短，社会危害性小，如实供述其犯罪行为，其符合可以宣告缓刑的标准，建议法庭对其判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。 被告人李某豪的辩护人陈涛的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、认为指控的投注金额50万以上及获利9万元以上事实不清，证据不足。1、同案被告人黄上妹的供述和辩解前后矛盾，与李某福、李某豪的供述与辩解互相矛盾，与本案的物证、书证亦不吻合。2、同案被告人李某福的供述和辩解无法佐证投注金额及获利。3、涉案的吴1、李某红、孙某春没有到案，涉案的“田姐”、“妮儿”身份未核实，证人陈某荣证词反映其自2018年6月中旬开始向李某豪投注六合彩，每期10元至50元不等，因此没有任何的证词佐证公诉机关指控的上述事实。4、李某豪与李观荣等7人的聊天截图都是1-2幅，无法佐证公诉机关指控的上述事实。5、银行汇款的凭证，无法佐证公诉机关指控的投注额。根据附案证据仅有被告人黄上妹使用梁某风6228480626739878777的银行卡，与被告人李某豪使用李艳清银行卡先后五次进行赌资转款共87640元。6、附案证据中，被告人李某豪的手机截图可证实被告人李某豪与涉案人员的往来款金额为119490元，但是不能确认这些往来款项是赌资。7、本案被告人黄上妹与被告人李某豪在同一天均分别推翻各自之前的多次供述，均称李某豪投注至少50万元以上，获利9万元以上，这明显有诱供嫌疑。综上，请法庭根据疑罪从轻、疑罪从无，认定李某豪的投注金额为87640元。三、关于本案的量刑情节问题。1、李某豪是本案的从犯，其受黄上妹的邀请作为黄上妹的下线，起次要辅助作用；2、李某豪犯罪作用相对较轻，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；3、李某豪如实坦白、认罪认罚；4、李某豪无犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人李某豪减轻、从轻判处并宣告缓刑。 被告人李某德的辩护人杨观强的辩护意见：一、关于被告人李某德定罪方面的意见：1、对公诉机关指控被告人李某德的行为构成开设赌场罪的定性没有异议。2、对指控李某德的行为构成开设赌场罪的事实有异议。起诉书认定“自2017年5月份至案发时，被告人李某德共收受他人六个彩投注一百二十期，共收受他人六合彩投注至少三十万元以上，从中获利2万元以上。”这一事实与客观事实不符，依法不能成立。理由如下：投注金额是约“30万元”，而不是确定书。其次，李某德的两次供述自相矛盾。从归案情况说明核算的金额共计才28万元。从李某德的获利情况看，其在黄上妹处获利2万元以上，从李某金处获利“4000元”。即不到3万元。根据李某德的供述和黄上妹的供述，双方确定的返水率只有10%，即李某德的投注金额从获利情况看不足30万元，这一事实请法院根据本案的事实、证据等予以确定。二、关于李某德量刑方面的意见：1、情节较轻，应依法从轻处罚。2、如实交代自己的罪行，应依法从轻处罚。3、被告人作为家庭收入的主要来源，由于犯罪被羁押后，丧失家庭经济支柱而致家庭生活陷入困境。希望法庭根据被告人的犯罪情节、归案后的表现，对其被扣押的物品给予区别，属于犯罪的物品给予没收，不涉及犯罪的物品给予返还，同时予以从轻量刑并宣告缓刑，给其一个改过自新的机会。 被告人吴某的辩护人冼琼玮的辩护意见：被告人吴某有如下法定从轻、减轻处罚情节：一、被告人吴某在整个赌博网站中只起到辅助作用，属于从犯，应当考虑从轻处罚。二、吴某是初犯、此前一直遵纪守法、表现良好，无前科劣迹。三、吴某到案后自愿认罪，有坦白情节，有悔改表现，可以酌情从宽处罚。其是整个家庭的经济来源，综上所述，被告人吴某具有以上法定、酌定从轻处罚情节，请求法院尽可能对其从轻处罚或判处缓刑。 被告人林某丰的辩护人李庆瑞的辩护意见：1、关于指控投注金额300万元及获利20万元是事实不清，证据不足。被告人林某丰在第一次的供述中提到应该有300万元，在后来的侦查中，办案机关没有进行查证，请法庭根据相关规定，公诉机关没有相关证据证实的，应采信被告人庭上的供述，不能采信庭前的供述。本案中300万元的投注金额及20万元的获利不应采信。起诉书指控的林某丰与李某金、李某旺、陈某健、林某德有转账记录的共285581元，因为经过公安人员与林某丰核实，林某丰已确认，可作为犯罪数额处罚。2、林某丰在本案中属于从犯，林某丰是多级代理中最低一级，仅起次要的辅助的作用，属于从犯。3、林某丰归案后能如实供述自己的罪行，当庭表示认罪认罚。4、被告人林某丰触犯的是赌博罪，不是开设赌场罪。公诉机关提供的资料，网站是谁开设的，没有查明，林某丰没有为网站担任代理，其只是一般参赌人员。根据相关规定，其不构成开设赌场罪。综上，林某丰触犯刑律，构成赌博罪而不是开设赌场罪，是从犯，应当减轻处罚，建议判处二年以下有期徒刑。最后，被告人林某丰的车辆是2013年购买，且不是本案的犯罪工具，应当予以退还。与本案无关的物品也应返还。 被告人林某丰的辩护人陈世君的辩护意见：一、公诉机关指控被告人林某丰接受投注300万元及20万元获利的指控证据不足，事实不清。1、本案中，没有银行流水、微信或支付宝转账记录佐证被告人林某丰收受300多万元。2、根据证人证言和同案犯的供述及辩解无法佐证被告人林某丰收受300万元及获利情况。3、林某德与林某丰的转账是黄坡镇民乐村大宗建设的往来款，不能作为涉案金额计算。4、本案中，认定林某丰的涉案金额不应超过285581元。二、被告人林某丰在本案中起次要性、辅助性作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。三、被告人林某丰具有坦白情节，且当庭认罪，认罪态度好，可从轻处罚。 被告人洪某佳的辩护人陈土福的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名、证据及定性，适用法律均无异议。二、关于本案的量刑问题：1、被告人洪某佳能如实供述，具有酌情从轻情节。2、被告人洪某佳能认罪认罚，具有酌情从轻情节。3、被告人洪某佳属初犯、偶犯，具有酌情从轻情节。4、被告人洪某佳是本案从犯具有酌情从轻处罚情节。三、关于本案的量刑建议：综观全案，被告人犯罪情节相对较轻，主观恶意相对较小。社会危害程度相对较轻。被告人认罪态度好，悔罪之心真诚，在庭上也能认罪认罚，且是从犯，是初犯、偶犯，有真诚悔罪表现。恳请法庭对被告人洪某佳从轻判处，并适用缓刑。给被告人一个改过自新，重新做人的机会。 经审理查明：2017年年初，被告人黄上妹通过被告人李某福向“四眼”（暂未查实身份）获取“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的账号“a922,大股东”(属“捷成”网代理账号的其中一级)。“捷成”网由五级账号组成，依级别分为大股东、股东、总代、代理、会员，上级账号依级别权限开设下级账号，并逐级“返水”分成。被告人黄上妹初期经过其持有的“捷成”网账号自行投注“六合彩”账号。后来被告人黄上妹在李某福的协助下发展被告人李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、李某金（上述四人刑拘在逃）等人，2018年7月起，黄上妹纠集被告人黄某福、黄某清协助其计算赌博输赢金额。2019年9月，黄上妹让李某杰为其使用的“六合彩”赌博网站“捷成”网设置开关盘口、调整公告、赔率等，以供会员投注。 被告人李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、李某金等人利用从黄上妹处获得的“捷成”网代理账号发展赌博下线，下线会员投注后，逐级汇总投注到被告人黄上妹持有的“捷成”网代理账号处，被告人李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、李某金等人再逐级分成获利。黄上妹使用多个银行账户与下线交易赌资，其中使用户名为梁某风的中国农业银行卡（账号为6228480626739878777）向下线收支的赌资交易记录经被告人黄上妹确认，实际交易赌资累计15263715元。该账户余额126230.25元属赌资。黄上妹自己所使用的中国农业银行账号为6228450620055618210的银行账户内的165910.44元是涉案赌资。被告人黄上妹还持有和使用过卡号为6228480128609775878（户名是梁某源）的银行卡，这个银行是梁某源开设的，但是一直由黄上妹持有和使用，用于赌资的收支，该卡余下的49970.21元也是黄上妹的赌资。 2017年年初，李某福协助被告人黄上妹获得“六合彩”赌博网站“捷成”网的代理账号，并向李某豪、李某德、吴某等人宣传被告人黄上妹持有的“捷成”网的代理账号，后又协助黄上妹向下线吴某、李某德、李某豪等人追讨拖欠赌资。 2019年9月份开始，被告人李某杰为黄上妹使用的“六合彩”赌博网站“捷成”网设置开关盘口、调整公告、赔率等，以供会员投注，并利用其手机微信“钓鱼郎”为他人进行“六合彩”投注。 2017年，被告人李某豪从被告人黄上妹处获得“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的下级代理账号后使用该账号收受“田姐”（暂未核实身份，未到案）、陈某荣、吴1、李某红、“妮儿”（暂未核实身份，未到案）、孙某春等人“六合彩”投注并根据赌博网站系统全部汇总到被告人黄上妹持有的代理账号。自2017年至案发时，被告人李某豪与黄上妹使用梁某风银行账户交易赌资为87640元，微信转账交易赌资为5000元，累计92640元。 2017年5月份至2018年6月，被告人李某德从黄上妹处获得“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的下级代理账号，李某德使用该账号开设下级账号提供给孙某波（未到案）、“豹有”（暂未核实身份，未到案）、李某福（未到案）等人进行“六合彩”投注，并根据赌博网站系统全部汇总到被告人黄上妹持有的代理账号。自2017年5月份至案发时，被告人李某德共收受他人“六合彩”投注20万元以上。 2017年2月份，被告人吴某从被告人黄上妹处获得“六合彩”赌博网站“捷成”网（其中一级链接网址为http://vst520.net）的下级代理账号，后开设下级账户提供给梁某歧、利康林等人进行“六合彩”投注。被告人吴某从2017年2月直至案发时共收受他人“六合彩”投注金额13万元以上。 2015年6月起，林某丰开始收受他人六合彩投注。2017年年底，被告人林某丰从黄上妹的下线李某金（刑拘在逃）处获得“捷成”等网两、三个“六合彩”赌博网站账号，其中有黄上妹持有“捷成”网账号的下级账号，也有李某金自己持有的赌博网站的下级账号。后李某金介绍李某旺（另案移送）给林某丰认识，由李某旺再提供赌博网站账号给林某丰使用，林某丰获得该六合彩网站账号后，先后收受林某德、陈某健、林某妹等人的投注。其中，林某丰与李某金、李某旺、陈某德、林某德六合彩转账记录共285581元。 龙某强从黄上妹的“捷成”赌博网站下线李某金处拿到赌博账号，后让洪某佳帮忙收受他人六合彩投注。自2018年7月20日至案发时，洪某佳收受他人投注六合彩约26期，共收受他人投注六合彩的款项约50000元，共获利6200元。 案发后，办案民警扣押了被告人黄上妹丰田佳美一辆（车牌号：粤B581V7）、钥匙四条、手机两台（金色华为手机一台、红色诺基亚一台）、人民币三百七千元（百元面值34张、五十元面值3张、二十元面值2张、十元面值9张、五元面值4张）、港币一千五百元（一千元面值1张、五百元面值1张）、澳币三十元（二十元面值1张、十元面值1张）、手写计数纸一张、格比氏无线网卡一个、中国农业银行卡七张（卡号：6228450620055618210、6228480626743700272、6228480626739878777、6226480128609775878、6228480623871745419、6228480128609763171、6228480626744565476）、中国银行卡三张（卡号：6013827004027427673、6217857000055410920、6216607000003037333）、中国邮政储蓄银行卡二张（卡号：6221885911002357162、621799591001420537）、平安银行卡一张（卡号：6221550343092106）、中国建设银行卡一张（卡号：62170031140000123351）、东莞银行卡(卡号：6214391880024684550)、黑色笔记本一本、中国农业银行U盾六个、中国农业银行交易流水十三张。；扣押了被告人林某丰小车一辆（白色，本田锋范牌，车牌号码：粤GXG669）、平板电脑一台（三星牌，银白色背面，IMEI:353346/484055/8）、笔记本电脑一台（粉红色，TOPOSH牌，计算机名：DESKTOP-V79O2AC,产品ID:00331-10000-00001-AA474）、手机三台（VIVO牌手机两台，一台玫瑰金色，IMEI:863454038095035；一台白色，IMEI:869940035874137；一台白色华为牌手机，IMEI:869098021022888）、鼠标一个（黑色耐菲牌）、键盘两个（白色maxin牌数字键盘，型号：GK611G；黑色R8牌键盘，型号：1810）、汇总单二张（A4纸2张，上面写有名字和数额）、人民币二千一百八十六元（面值百元15张、面值五十元3张、面值十元3张、面值五元1张、面值一元1张）、银行卡十七张（中国邮政银行借记卡1张，卡号：6217995800012808204；中国邮政银行储蓄卡3张，卡号：9551005911000684809、6221885911001741440、6221885911000416143；中国农业银行卡3张，卡号：6228480626458371、6228480624682904419、6228480626458465970；中国农业银行金穗粤通卡（ETC）1张，卡号：6228270627817416476；中国银行借记卡1张，卡号：6216607000004507532；中国工商银行工银灵通卡1张，卡号：6212262015001076880；广东吴川农村信用社卡1张，卡号：6217281052900147369、中国建设银行储蓄卡1张，卡号：6227003131610191549；中国建设银行粤通卡（ETC）1张，卡号为：6259651813050981；广发银行借记卡1张，卡号：6214620950000238813；广发银行信用卡1张，卡号：6258081712010541；招商银行信用卡1张，卡号：625757569468532；招商银行车主卡1张，卡号：6214837592020105）；扣押了被告人李某豪黑色电脑主机一台、黑色显示屏一台、黑色联想牌手提电脑一台、手机两台（黑色苹果手机一台、黑色VIVO一台）、黑色华为牌无线网卡一个、卡其色钱包一个、中国银行卡二张（卡号：6217857000060095260）、中国农业银行卡一张（卡号：6228480623487010414、6228480626742809173）、中国邮政储蓄银行卡七张（卡号：6228110030391999、6217985800005228933、5189050005318503、6217995910003719888、6217995800039673888、6221885911002168866、6217995800001953888）、广东南粤银行卡一张（卡号：6231387900000484931）、中国工商银行卡一张（6222022015005789207）、记录赌博输赢情况的纸 ；扣押了被告人李某德金色生肖表一张、笔记簿三本（蓝色封面，用于记账）、23205元人民币（存放在住宅房间保险柜，属赌资）、钱包四个（一个粉红色长方形内含现金人民币8847元，一个黑色MEXICAN内含现金人民币3100元、银行卡6张，一个蓝色adidas内含现金人民币9700元、一个BURBERRY内含现金人民币8453元）、灰色凌志牌汽车一辆（车牌号：粤S.3193Q）、手机三台（金色iphone6手机一台、黑色iphone7手机一台、黑色iphone5手机一台）、黑色组装台式电脑主机一台、笔记本电脑两台（白色华硕牌笔记本一台，型号：A555L；苹果笔记本一台，银色，MacBookAir）、借据二张（一张借款人李卫东，借款日期：5.20日；一张借款人李士进，身份证：440883199103103510）、数据账目表一张、磅码单一张、银行卡十四张（交通银行卡2张，卡号分别为：6222624480001222540和6222534480785762；中国邮政储蓄银行卡2张，卡号分别为6221885911000746069和6221885911001798473；广东省农村信用社联合社银行卡1张，卡号：6215181052000068049；平安银行卡2张，卡号：6225269679148277和6230580000161651299；中国农业银行卡7张，卡号分别为6228480626746553371、6228410620237561014、6228270621229532376、6259960039925615、6228450628117231377、6228480621814568419、6228270627818830279）、港币七千一百四十元（千元面值5张、百元面值4张、五十元面值1张、二十元面值3张、十元面值3张）、人民币一百一十元（二十元面值3张，十元面值5张）；扣押了被告人李某福保时捷卡宴小汽车一辆（车牌号：粤BOZY19）、手机四台（黑色OPPO手机一台、黑色iphoneX手机一台、黑色华为手机一台、玫瑰金色苹果手机一台）、黑色无线上网卡一个、白色电脑主机一台，人民币一百九十三元（一百面值1张，五十面值1张、二十面值2张、一元面值3张）、钥匙三条、营业执照一张（编号：N00579966，统一社会代码：91441900MA4UN4PX7Q）、借据本三本（三本借据共以便二十九张借据）、租赁合同一本（A4纸打印）、笔记簿三本（蓝色封面，用于记账）、中国农业银行卡一张（卡号：6236683220000411860）、中信银行卡二张（卡号：6226980300157003和6226984800274433）、中国银行卡一张（卡号：6013822000909045356）、东莞农村商业银行卡三张（卡号：6230388800015042668、623038800029330802、6223282800085069866）、广东发展银行卡一张（卡号：6225680628000153611）、中国邮政储蓄银行卡二张（卡号：6221886020061230527、6217995910008463722）：扣押了被告人李某杰雷克萨斯汽车一辆（车牌号：粤G08X67）、手机三台（玫瑰金色苹果手机一台、玫瑰金色Iphone6S手机一台、黑色Iphone手机一台）、手机电脑一台、黑色“天翼”网卡一个、钥匙二条、人民币四万八千五百二十五元（一百元面值453张、五十元面值43张、二十元面值100张、十元面值102张，五元面值1张，其中47500元属赌资）、借据本一本（13张）、笔记本三本（分别是粉红色、棕色、黄色）、中国农业银行卡四张（卡号：6228450608074946779、6228480625304748118、6228480608471951673、62305206000017993275）、中国银行卡1张（卡号：6217907000002132338）、中国建设银行卡1张（卡号：6236683230010129865）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：6217996020007827759）、东莞农村商业银行卡（卡号：6223282800078996786、6230388800040494181）、手写报码单四张、过塑的六合彩生肖牌一张、白色中国农业银行U盾一个、黄间白色U盘一个、笔记本三本（分别用笔标有“A、B、V”字母）、黑色记事簿一本、笔记本一本（标有“wing”字母）；扣押了被告人黄某清百盛牌电脑主机一台、银色Lenovo笔记本电脑、中国银行U盾一个、银色U盘一个、手机五台（OPPO手机两台，黑色、粉色各一台；灰色VIVO手机一台；黑色iphone手机一台；银色Meizu手机一台）、中国农业银行卡二张（卡号：6228480626700516174、622848062670053017）、钥匙三把、租房协议一张、A4计数纸六张、笔记本六本（3本黑色、标有“DIARY”字母、1本标有“office”、1本标有“plant”、1本标有“TAG”）、便笺纸二张、手写计数纸八张、人民币五百八十元（百元面值5张、十元面值8张）；扣押了被告人黄某福丰田小汽车一辆（车牌号：GTM769）、手机两台（黑色苹果手机一台、蓝色魅族手机一台）、银色OPPO手机一台、黑色USB无线接头一个、手提电脑一台（印有Lenovo字样）、黑色手提电脑袋一个、计算机一台（印有E.N.T字样）、深圳农村商业银行卡一张（卡号：6221286876676318）、中国邮政储蓄卡一张（卡号：6221885910001828694）、中国邮政银行用户手机号变更单一张（签有“黄某福“字样）、中国邮政银行客户预留手机号更改单一张（签有“黄某福“字样）、中国邮政银行电子银行客户手机号修改单一张（签有“黄某福“字样）；扣押了被告人洪某佳小型汽车一辆（车牌号码：粤G04M60）、白色机身的Aigo电脑主机一台、苹果手机两台（一台白色机壳，18028783323、一台银色机壳，18925260857）、人民币一千九百元（百元面值19张）、港币三百三十元（百元面值3张、十元面值3张）、中国工商银行卡二张（卡号：6225970038152021、6212264000004951675）、兴业银行卡二张（卡号：6259612880732109、622908337924647217）、中国农业银行卡一张（卡号：6228369057834022）、招商银行卡一张（卡号：6214857813136233）、平安银行卡一张（卡号：5280200498054556）、浦发银行卡一张（卡号：4984511226554515）；扣押了被告人吴某手机两台（华为手机一台（IMEII:862941039743820、IMEI2:862941039822087、手机号码：13702470223；苹果6手机一台，机身金色，屏幕有裂痕）、组装杂牌电脑一台（主机有“CAREWEN”字母）、人民币一百四十元（面值百元1张、面值十元3张、面值五元1张、面值一元5张）、马报十四本（印有“香港六合彩”、特码、广西六合王、葡京赌侠等字样）、建设银行卡一张（卡号：6217003130010011993）、中信银行卡一张（卡号：6226800071082638）、兴业银行卡一张（卡号：6259603526960105）、农业银行卡二张（卡号：6228480629705940571、6228480626732459872）。 在补充侦查阶段，公安机关于2019年9月27日冻结了被告人黄上妹使用梁某风的中国农业银行吴川支行卡号为6228480626739878777的存款（赌资）126230.25元；黄上妹中国邮政储蓄银行吴川支行卡号62218859110023571627的存款85715.01元。黄上妹中国农业银行吴川支行卡号62284506206556180210的存款（赌资）165910.44元(实际冻结114433.58元)；冻结被告人黄某清中国农业银行吴川支行银行卡86228480626581196876的存款50089.61元。 上述事实，被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实，足以认定：1、被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳的供述及辩解；2、证人吴某飞、吴某清、李某弟、李某铨、张某娟、杨某荣、李某、杨某德、陈某荣、李某炎、徐某宁、李某旺、陈某健、李某才、李某新、廖某如、房某福、王某庭、邵某、孙某鸥、蔡某彬、梁某平、黄某、李某权、杨某文、蒲某华、梁某源、梁某风的证言；3、辨认笔录；4、辨认照片；5、现场勘验检查笔录及照片；6、调取证据通知书、调取证据清单；7、搜查证、搜查笔录；8、协助查询财产通知书、交易明细、开户资料；9、检查笔录；10、截图制作说明、物证照片制作说明；11、赌博资金转账确认、微信转账确认；12、受案登记表及立案决定书；13、告知函；14、黄某清农业银行交易明细；15、扣押笔录及决定书、扣押清单、证据保全决定书及清单；16、归案情况说明及到案经过；17、违法犯罪记录查询情况说明；18、户籍证明。 针对本案控辩双方的争议焦点，结合本案事实证据综合评析如下： 一、各被告人开设赌场的赌资认定问题。 1、关于被告人黄上妹开设赌场的赌资数额认定问题。 公诉机关指控，“被告人黄上妹使用其持有的“捷成”网代理账号收受李某豪、李某德、吴某、李康某、李阳某、梁某冰、黄某强、李某金等人“六合彩”投注至少263万。黄土妹使用多个银行账户与下线交易赌资，其中使用户名的梁某风的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）与梁某冰、李某豪、李康某、李某金交收赌资共647639元，黄上妹自己使用的（账号6228450620055618210）银行账户内的165910.44元是涉案赌资。黄上妹使用户名为梁某风的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）向下线转出未能说明合法来源的涉案赌资共34279613元，并收到赌博下线转入未能说明合法来源的涉案赌资共30807014元。经被告人黄上妹确认，直至案发时其持有的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）交易记录中实际赌资累计15263715元。”根据查明的事实，被告人黄上妹2019年01月28日所作的供述称“经我确认、计算，我持有的卡号为6228480626739878777（户名是梁某风）的银行卡账户，向相关赌博下线银行账户共转出8577875元赌资。相关赌博下线银行账户向我持有的卡号为6228480626739878777（户名是梁某风）的银行卡账户共转入6685840元”，可以印证公诉机关对被告人黄上妹确认其开设赌场的赌资数额是8577875元和6685840元的总额，即15263715元的指控。因有银行流水并经被告人确认，本院对这一指控事实予以认定。至于公诉机关指控黄上妹使用户名为梁某风的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）向下线转出和转入共65086627元未能说明合法来源的钱款属赌资，因被告人黄上妹当庭对公诉机关指控的赌资数额有异议，表示自己供述的赌资根本没有这么多，因为其和很多下线都是亲戚朋友关系，银行账户往来并不全是赌资的收受，还有正常的金钱往来夹杂在其中，这一说法和被告人黄上妹在2019年1月22日所作的供述“但是我平时也经常使用我持有的各个银行账户与我的亲属、朋友‘造流水’，以营造交易多的现象，方便我自己向银行贷款和做生意，所以我很多流水都是我自己‘造’出来的”也可以相互印证。鉴于被告人黄上妹2019年01月28日所作的供述已确认该银行卡账户资金出入流水的15263715元属赌资，并且黄上妹关于其银行账户往来有正常资金来往夹杂其中，不全是赌资往来的辩解符合常理，因此，认定其与下线银行账户来往全部都是赌资交收过于笼统。所以公诉机关指控被告人黄上妹使用户名为梁某风的中国农业银行卡（账号6228480626739878777）向下线转出和转入共65086627元以其未能说明合法来源的钱款而作为赌资的指控存在疑点，根据疑点利益归于被告人原则，本院不予认定。被告人黄上妹个人自述，其使用卡号为6228480626739878777（户名梁某风）的银行卡向其自己使用的卡号为6228450620055618210（户名黄上妹）的银行账户转存160000元和5000元赌资，该账户（户名黄上妹）余额165910.22元属于赌资。另外，据被告人黄上妹供述和证人梁某源的供述相互印证，被告人黄上妹还持有和使用过卡号为6228480128609775878（户名是梁某源）的银行卡，这个银行是梁某源开设的，但是一直由黄上妹持有和使用，用于赌资的收受，所以该卡余下的49970.21元也应该认定为赌资。被告人黄上妹及其辩护人李萍关于公诉机关指控黄上妹发展代理账号数额，对于黄上妹34279613元、30807014元赌资的认定属事实不清、证据不足的辩解和辩护意见理由成立，予以采纳。 2、关于被告人林某丰开设赌场的赌资数额认定问题。 公诉机关指控，自2015年起至案发时，被告人林某丰收受他人六合彩投注约300多万元，获利约20万元，其中，林某丰与李某金、李某旺、陈某德、林某德六合彩转账记录共285581元，该指控有被告人林某丰2018年9月27日的供述“我接受投注的人中多少钱，输多少钱，都是通过微信转账往来，一般都是当天结清。每到开奖日，一般都是十人左右向我投注六合彩，我接受投注的额度一般都是一万到两万元。至今共接受投注额每次都是别人通过微信报给我，但是报多少都是虚的，都还没有给钱，都是开奖之后才结算的，三年下来应该有三百多万了”作为依据，但无其他更多证据予以印证，从被告人林某丰的供述可知，300万元的赌资只是他个人的大概猜测，并不是他通过准确的计算得出的结论，且没有其他的证据可以予以印证，无法查实是否有300万元的赌资，故不认定其赌资为300万元。根据本案查明的事实，公诉机关的指控、被告人林某丰的供述及辩解、经过被告人林某丰签名确认的微信、支付宝转账截图相互印证，足以形成完整的证据链，证明被告人林某丰通过转账的方式，和涉案人员李某金、李某旺、陈某健、林某德用进行了六合彩资金转账，涉及的赌资285581元，所以其赌注数额至少认定为285581元。被告人林某丰及其辩护人李庆瑞和陈世君关于指控的投注金额为300万元，获利20万元的指控事实不清、证据不足的辩解和辩护意见理由成立，予以采纳。 3、关于被告人李某豪开设赌场的赌资数额认定问题。 公诉机关指控，自2017年至案发时，被告人李某豪约收受他人“六合彩”投注一百期，共投注至少50万元以上，从中获利9万元以上，与黄土妹使用梁某风银行账户交易赌资为87640元，该指控有被告人李某豪、黄土妹2019年1月28日的供述作为依据，其二人当天均供述李某豪至少接收了一百期“六合彩投注”，并向黄土妹持有的“捷成”网高级账号进行了投注，除此之外，并无其他更多证据予以印证，该指控中一百期的投注期数是两被告人供述的是大概而不是准确期数，每期收受的赌资具体金额也未能说明，因此50万元的赌资只是根据一个大概的期数和每期大概的赌资得出的结论，无法查实，不予以采信。根据本案查明的事实，被告人黄上妹是李某豪开设赌场的上线，双方是通过微信转账和银行转账的方式进行赌资的交收，根据查明的银行卡交易记录，被告人李某豪和被告人黄上妹通过转账进行的赌资交收，银行账户交易金额总数为87640元。在微信转账记录中，虽然有大量被告人李某豪和“福歌”（李某福）以及其他赌博人员的转账记录（累计金额11万多元），但这些转账记录是否属于赌资交收没有经过被告人李某豪、“福哥”以及其他涉案人员的确认，无法认定属于赌资；但在微信截图中，有一张黄上妹（李某豪备注老板娘）和李某豪之间转账5000元的交易截图，经李某豪确认，确属赌资交收。所以，被告人李某豪通过银行转账的方式，和黄上妹交收了赌资87640元，通过微信转账的方式，和黄上妹交收了5000元，共计交收了赌资92640元，其开设赌场的赌资数额至少应认定为92640元。被告人李某豪及其辩护人陈涛关于公诉机关指控被告人李某豪犯开设赌场罪的罪名没有异议，认为指控的投注金额50万以上及获利9万元以上事实不清，证据不足，被告人李某豪无犯罪前科，是初犯、偶犯的辩护意见理由成立，予以采纳；关于李某豪的赌资金额为认定为87640元，属从犯，犯罪作用相对较轻的辩护意见，经查，被告人李某豪作为赌博网站代理，收受他人“六合彩”投注，对其收受的赌注构成的开设赌场罪，在犯罪中处于主要地位，起主要作用，属主犯，辩护意见理由不成立，不予采纳。 4、关于被告人李某德开设赌场的赌资数额认定问题。 公诉机关指控，被告人李某德自2017年5月份至案发时，被告人李某德共收受他人“六合彩”投注一百二十期，共收受他人“六合彩”投注至少三十万元以上，从中获利2万元以上，另其于2018年6月收受他人六合彩投注给李某金约4万元，获利4000元。该指控有黄上妹的供述：“我使用‘捷成’网收受李某德的‘六合彩’投注约一百二十期，投注金额至少超过三十万元，我向其返水二万元”和被告人李某德“从2017年5月至2018年6月，我至少收了一百二十期‘六合彩’投注，据此计算，我收受他人‘六合彩’赌博投注至少超过三十万元”予以印证；但一方面，由二被告人的供述可知，二被告人供述的是大概而不是准确期数，每期收受的赌资具体金额也未能说明，因此30万元的赌资只是根据一个大概的期数和每期大概的赌资得出的结论，无法查实；另一方面，被告人李某德第一次讯问笔录曾供述“我这里的地下六合彩是每逢星期二、四、六开奖，即每星期开三期，每月12期，我每期大概平均能收到1000元左右的投注，我总共接受了别人投注赌博六合彩有17个月左右时间，这样计算，我从去年5月份至今我接受20万元左右的投注赌博‘六合彩’”，在补充侦查阶段也供述称“我自2017年5月份开始到2018年6月份结束，我向孙某波、‘豹有’提供微博账号，在他们的协助下收受他人‘六合彩’投注以及我亲自收受村中妇女‘六合彩’投注大约一百二十期共计投注额二十万元以上，全部在‘捷成’网上向黄上妹的账号报出”，在庭上也当庭对赌资的认定提出异议，称赌资只有20万元，这些都和他曾作出的收受30万元赌资的供述相矛盾，被告人李某德开设赌场赌资为30万元的认定存在疑点，在赌资认定为30万元或20万元都存在疑点的情况下，根据疑点利益归于被告人原则，认定被告人李某德开设赌场的赌资为20万元。被告人李某德及其辩护人杨观强关于公诉机关指控投注金额和获利情况属事实不清、证据不足的辩解和辩护意见理由成立，予以采纳。 5、关于被告人李某杰参与开设赌场的开始时间和赌资认定问题。 （1）公诉机关指控被告人李某杰于2017年开始为黄上妹使用的“六合彩“赌博网站“捷成”网设置开关盘口、调整公告、赔率等，以供会员投注，并利用其手机微信“钓鱼郎”收受“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹等人的“六合彩”投注。被告人黄上妹在侦查阶段供述“到了2018年9月初，我由于没空照看‘捷成’网的事，所以我叫我的小叔子李某杰协助我操作‘捷成’网。我亲自教李某杰操作‘捷成’网，我把我持有的账号提供给李某杰，由李某杰在每期‘六合彩’投注前在‘捷成’网上设置开、关盘口和调整公告、赔率等，以供我的下线投注，有时候，黄某清在协助我计算输赢数目时，也需要和李某杰联系查看‘捷成’网的‘报表’。李某杰在微信上收受投注后，会使用我的账号进行投注。”被告人黄某清供述指证被告人李某杰负责操作“六合彩”赌博网站“捷成网”，负责开、关盘口和调整公告、赔率，但没有反映到李某杰是何时开始帮黄上妹做该项工作的。被告人李某杰在侦查阶段没有承认其帮黄上妹使用“六合彩”赌博网站“捷成网”设置开关、盘口、调整公告、赔率，庭审中承认这一事实，但称其是从2018年9月初才开始帮黄上妹做这一项工作的。而被告人李某杰在侦查阶段供述，其于2017年7月份开始使用手机微信“钓鱼郎”帮一名何姓男子（未查明）收受“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹（上述人员身份未查明）等人的“六合彩”投注，从中抽水获利。被告人李某杰在补充侦查阶段供述称，他是在2018年9月初开始用手机微信“钓鱼郎”帮“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹等人进行“六合彩”投注。 综上，关于被告人李某杰参与开设赌场的开始时间，是2017年7月份还是2018年9月份开始存在争议。被告人李某杰供述自2017年7月份开始开设赌场的案件事实只有被告人李某杰在侦查阶段的供述可以证明，且该供述是反映其用手机微信“钓鱼郎”帮“光仔”等人进行“六合彩”投注的，并不是帮黄上妹管理“捷成”网的，而“光仔”等人由于身份不明，公安机关并没有调查笔录附案，没有其他证据可以佐证，而被告人李某杰是自2018年9月份开始开设赌场的案件事实有被告人黄上妹的供述和被告人李某杰在庭审中和补充侦查阶段的供述相互印证，因此认定被告人李某杰开设赌场的开始时间是2019年9月份。 （2）公诉机关对于被告人李某杰利用手机微信“钓鱼郎”收受“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹等人的“六合彩”投注的指控，只有被告人李某杰在侦查阶段的证言可以予以证明，没有其他证据予以佐证。被告人李某杰供述其系帮一何姓男子收取“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹投注的，但该何姓男子身份未能查清，又没有“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹等人的证言可以证明被告人李某杰收受他们的投注，故该指控存在疑点，不予认定。被告人李某杰在补充侦查阶段又称其是于2018年9月开始在自己赌博的时候，帮“光仔”、“宝”、“老谢”、“江”、郑某妹等人报赌博投注，不是自己收取他们的赌博投注，而自己在供述阶段供述是于2017年7月份开始是因为被公安机关抓获后十分慌乱，乱说的。所以，被告人李某杰只是帮助他人报赌博赌注，不是自己收受赌注，没有因此获利，其行为不构成开设赌场，只构成赌博，其赌资也应认定为赌博的赌资。被告人李某杰的辩护人苏聪关于被告人李某杰犯罪时间应作出对其有利的认定的辩护意见理由成立，予以采纳。 6、被告人吴某开设赌场的赌资数额认定问题。 公诉机关指控，被告人吴某从2016年8月至2018年9月，帮杨某福收受六合彩投注约37万元，获利16400元，从2017年2月直至案发时帮黄上妹共收受他人“六合彩”投注一百二十期，投注金额13万元以上，从中获利1万元以上。关于被告人吴某帮助黄上妹收受13万元“六合彩”投注的指控，有被告人黄上妹、吴某的供述与辩解以及银行交易明细相互印证，可以构成完整的证据链证明其收受13万元赌资的事实，故对该13万元赌资予以认定；关于被告人吴某帮助杨某福收受约37万元赌资的指控，只有被告人吴某的供述和银行交易明细可以证实，没有利害关系人杨某福、冼某、李某生、李某亮、李某锋等人的证言予以印证，难以准确认定银行交易中哪一笔属于赌资交易，故对该部分的赌资不予认定。综上，能够认定被告人吴某开设赌场的赌资金额为13万元。 7、关于被告人洪某佳开设赌场的赌资数额认定问题。 公诉机关指控，被告人洪某佳自2018年6月14日至7月15日的2018年世界杯期间，共帮上线龙某强收受赌球款约130000元；自2018年7月20日至案发时，被告人洪某佳共收受他人“六合彩”投注约50000元，共获利6200元。关于公诉机关对被告人洪某佳帮龙某强收受赌球投注130000元和六合彩投注50000元的指控，有被告人洪某佳的对其收受赌资进行确认的供述及辩解和银行交易明细可以相互印证，足以认定被告人洪某佳开设赌场的赌资金额为18万元。 8、被告人李某福开设赌场赌资数额认定。 公诉机关指控，被告人李某福于2018年8月开始使用微信号为“人云易云”收受他人立合彩投注。根据本院查明事实和证据，该指控只有被告人李某福一人的供述及辩解可以证明，没有其他证据可以佐证，按照疑点利益归于被告人原则，不认定本案存在被告人李某福收受他人“六合彩”投注的事实，故无法认定其具体的赌资数额。 9、被告人黄某清、黄某福开设赌场赌资数额认定。 根据本案查明的事实，被告人黄某清、黄某福只是帮助被告人黄上妹对其开设赌场的账目进行计算，没有参与收受他人“六合彩”投注，和赌博人员没有赌资上的往来，不存在赌资认定的问题。 二、关于被告人林某丰犯罪的定性问题。 本案中，被告人林某丰从李某金、李某旺处获得“六合彩”赌博网站账号，发展林某德、陈某健、林某妹等人作为会员并收受他们的“六合彩”投注，参与赌博网站利润分成，其本人也成为赌博网站的最后一级代理，因此，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）（四）项的规定，其行为属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。公诉机关指控被告人林某丰犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林某丰的辩护人李庆瑞关于被告人林某丰的行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。 三、关于本案被告人的主从犯认定问题。 根据本案查明的事实，被告人黄上妹、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳拥有赌博网站账号，作为赌博网站代理，收受他人“六合彩”投注，参与赌博网站利润分成，其六人的行为已触犯刑律，分别构成开设赌场罪，并在所担任赌博网站的代理级别中均居于主要地位，起主要作用，属于主犯。被告人李某福、李某杰、黄某清、黄成福四人，都是辅助被告人黄上妹开展开设赌场犯罪，其中被告人李某福帮助黄上妹获取赌博网站账号、发展下线，追讨赌债，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，但相对主犯黄上妹的作用较小，可酌情从轻处罚；被告人李某杰帮黄上妹操作赌博网站账号，设置开关、调整公告、盘口赔率，被告人黄某福、黄某清则帮助黄上妹计算赌博账目，三人不接受他人投注，也不参与赌博网站利润分成，在犯罪过程中，其三人都是通过帮助被告人黄上妹在共同犯罪中发挥作用，相较于主犯黄上妹，在共同犯罪中处于次要地位，起辅助的次要作用，均属从犯，可从轻或减轻处罚。被告人黄上妹的辩护人李锋、被告人李某福的辩护人叶铨红、被告人李某豪的辩护人陈涛、被告人吴某的辩护人冼琼炜、被告人洪某佳的辩护人陈土福、被告人林某丰的辩护人陈世君和李庆瑞分别关于被告人黄上妹、李某福、李某豪、吴某、洪某佳、林某丰属从犯的辩护意见理由不成立，不予采纳；被告人黄某清的辩护人梁锡、被告人李某杰的辩护人苏聪分别关于被告人黄某清、李某杰是从犯的意见，理由成立，本院予以采纳。 四、关于本案公安机关扣押和冻结财物处理问题。 对于公安机关扣押和冻结被告人黄上妹、李某福、黄某清、黄某福、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳的财物处理，有证据证明属犯罪工具和涉案赌资的依法予以没收，否则由公安机关依法返还或处理。 本院认为，被告人黄上妹、李某福、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳无视法律，为赌博网站担任代理并接受投注，其中黄上妹和李某福赌资数额累计达到30万以上，并发展下级代理，情节严重；被告人李某杰、黄某福、黄某清明知他人开设赌场还提供帮助，其十人的行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳到案后能如实供述自己的主要犯罪行为，当庭亦能自愿认罪，决定依法对其十人从轻处罚；被告人李某福只是帮助黄上妹获取赌博账号、发展下线和追讨赌资，不参与开设赌场的管理事宜，属于相对作用较小的主犯，决定酌情对其从轻处罚；被告人李某杰、黄某福、黄某清只是为黄上妹开设赌场提供网站管理、账目计算的帮助，不参与到开设赌场的管理和盈利，在相较于主犯黄上妹共同开设赌场犯罪中起辅助作用，属从犯，决定对其三人减轻处罚。被告人黄上妹、李某福、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳的辩护人关于上述被告人如实供述，当庭认罪认罚；属初犯的辩护意见与本案查明的事实相符，予以采纳。 鉴于被告人李某福、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、林某丰、吴某、洪某佳的犯罪情节较轻，归案后能如实供述其主要犯罪事实，庭审中亦能当庭自愿认罪，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所在的社区没有重大不良影响，决定对其九人适用缓刑。 根据被告人李某福、黄上妹、黄某福、黄某清、李某杰、李某豪、李某德、吴某、林某丰、洪某佳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五条、第十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人黄上妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2022年12月26日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人李某福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 三、被告人林某丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年六个月，并处罚金二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 四、被告人李某德犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 五、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 六、被告人李某豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 七、被告人洪某佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 八、被告人黄某福犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 九、被告人黄某清犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 十、被告人李某杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 十一、扣押的被告人黄上妹丰持有的手机两台、中国农业银行卡二张（6228450620055618210、6228480626739878777）属于开设赌场的工具，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的被告人黄上妹持有的丰田佳美一辆、钥匙四条、人民币三千七百元、手写计数纸一张、格比氏无线网卡一个、中国农业银行卡五张、黑色笔记本一本、中国农业银行U盾六个、中国农业银行交易流水十三张由公安机关依法处理；扣押了被告人林某丰持有的两台VIVO牌手机、粉红色toposh牌笔记本电脑、两个键盘、一个鼠标、手写欠条汇总单二张和一千五百六十六元现金是被告人林某丰开设赌场的工具和赌资，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的被告人林某丰持有的小车一辆、平板电脑一台、笔记本电脑一台、手机三台、鼠标一个、键盘两个、人民币二千一百八十六元、银行卡十七张由公安机关依法处理；扣押的记录赌博输赢情况的纸、黑色电脑主机一台、黑色显示屏一台、黑色联想牌手提电脑一台、手机两台是被告人李某豪开设赌场的工具，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的被告人李某豪黑色华为牌无线网卡一个、卡其色钱包一个、中国银行卡二张、中国农业银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡七张、广东南粤银行卡一张、中国工商银行卡一张，由公安机关依法处理；扣押的被告人李某德持有的黑色组装台式电脑主机一台、笔记本电脑两台、数据账目表一张、磅码单一张、金色iphone6手机、生肖表一张、笔记簿三本、中国农业银行卡一张、二万三千二百零五元人民币是被告人李某德用于开设赌场的工具和赌资，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的被告人李某德持有的灰色凌志牌汽车一辆、手机两台、借据二张、钱包四个（分别内含现金人民币8847元、3100元、9700元8453元）、银行卡十四张、港币七千一百四十元，由公安机关依法处理；扣押的被告人李某福持有的白色电脑主机一台用于开设赌场的工具，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押李某福的保时捷卡宴小汽车一辆、手机三台、黑色无线上网卡一个、白色电脑主机一台，人民币一百九十三元、钥匙三条、营业执照一张、借据本三本、租赁合同一本、笔记本二本、笔记簿一本、中国农业银行卡一张、中信银行卡二张、中国银行卡一张、东莞农村商业银行卡三张、广东发展银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡二张，由公安机关依法处理：扣押被告人李某杰持有的四万七千五百元人民币、手写报码单四张、过塑的六合彩生肖牌一张是开设赌场的工具和赌博的赌资，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的雷克萨斯汽车一辆、手机三台、手机电脑一台、黑色“天翼”网卡一个、钥匙两条、人民币一千零二十五元、笔记本六本、中国农业银行卡四张、中国银行卡一张、中国建设银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、东莞农村商业银行卡一张、白色中国农业银行U盾一个、黄间白色U盘一个，由公安机关依法处理；扣押的被告人黄某清持有的银色Lenovo笔记本电脑、黑色iphone手机属于开设赌场的工具，依法予以没收，扣押的百盛牌电脑主机一台、中国银行U盾一个、银色U盘一个、手机四台、中国农业银行卡一张、钥匙三把、租房协议一张、A4计数纸六张、笔记本三本、便笺纸二张、手写计数纸八张、人民币五百八十元，由公安机关依法处理；扣押的被告人黄某福持有的丰田小汽车一辆、手机三台、黑色USB无线接头一个、手提电脑一台、黑色手提电脑袋一个、计算机一台、深圳农村商业银行卡一张、中国邮政储蓄卡一张、中国邮政银行用户手机号变更单一张、中国邮政银行客户预留手机号更改单一张、中国邮政银行电子银行客户手机号修改单一张，由公安机关依法处理；扣押的被告人洪某佳持有的电脑主机、苹果手机（白色机壳，18028783323）、中国工商银行卡（卡号：6212264000004951675）是被告人洪某佳用于开设赌场的工具，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的小型汽车一辆、苹果手机一台、人民币1900元、中国工商银行卡一张、兴业银行卡二张、中国农业银行卡一张、招商银行卡、平安银行卡一张、浦发银行卡一张，由公安机关依法处理；扣押的被告人吴某持有的组装电脑主机一台、三星牌显示器一台、华为、苹果手机各一台、马报十四本都是其用于赌博的所用的工具，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的人民币一百四十元、建设银行卡一张、中信银行卡一张、兴业银行卡一张、农业银行卡二张，由公安机关依法处理。 十二、追缴被告人黄上妹存放在其中国农业银行账号为6228450620055618210账户的赌资114433.58元，存放在其使用的中国农业银行户名为梁某风，账号为6228480626739878777账户的赌资126230.25元，存放在其使用的中国农业银行户名为梁某源，账号为6228480128609775878账户的赌资49970.21元，由公安机关依法执行上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  林华景 审 判 员  林 弦 人民陪审员  沈卫明 二〇一九年十二月三十日 书记员李诗田 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五条刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。 第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。