贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黔0502刑初472号 公诉机关毕节市七星关区人民检察院。 被告人杨永罡，别名苏杨，男，1982年5月4日出生，彝族，大专文化，贵州省贵阳市人，住贵阳市云岩区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年2月10日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留，同年3月17日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。 辩护人马选刚，重庆智豪律师事务所律师。 毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉[2018]372号起诉书指控被告人杨永罡犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，毕节市七星关区人民检察院指派检察员葛畅出庭支持公诉，被告人杨永罡及其辩护人到庭参与了诉讼，本案现已审理终结。 毕节市七星关区人民检察院指控：2016年5月16日，被告人杨永罡以其姑父钱某2之名（名义上的法人）在毕节市民政局注册成立了毕节市国防文化发展促进会（以下简称促进会），并一手操作以“苏某”的身份被聘任为促进会常务副会长，接受钱某2委托全权负责促进会事务（钱某2不知情），同时伪造了中国人民解放军预备役军官证（少校军衔）。从2017年4月开始，杨永罡以促进会的名义与贵州俊鑫实业有限公司（以下简称俊鑫公司）法人崔某合作在毕节市搞“毕节市退役军人孵化基地、毕节市退役军人电子商务同城化项目”（以下简称双某），约定由促进会将基地装修好以后，交给俊鑫公司管理运营，因促进会账户属非营利性账户，不便资金接收或支付，遂指定俊鑫公司账户（含俊鑫公司对公账户及崔某个人账户）作为该项目资金往来账户。后杨永罡在没有实际履约能力的情况下，在毕节市范围内找想把自身商铺炒热的房开商、商家等，用两年免租金或者低租金的方式租赁商铺，再将商铺以促进会要搞双某为由，以促进会和“苏某”的名义与被害人签订租赁、装修合同，收取被害人保证金并约定由被害人垫资装修。为取得被害人的信任，杨永罡称促进会是毕节市国防教育办公室的下属单位，并向被害人出示伪造的军官证证明其是军人，且每份装修合同都签订了按进度拨款、退保证金等条款。杨永罡在收到被害人保证金后，将保证金用于归还欠款、消费等挪作他用。杨永罡在和崔某合作期间，杨永罡共收到被害人保证金265万元，两人解除合作协议后，杨永罡又收到被害人保证金100万元。具体犯罪事实如下： 一、2017年4月19日，被告人杨永罡租赁了毕节市七星关城区碧阳大道心缘家居国际博览中心2、3、4、5层商铺（以下简称心缘家居）搞双某，并于2017年5月16日将装修工程发包给环球建设工程有限公司贵州第二分公司的被害人刁某，刁某找被害人杨某1（实际出资人）合作，杨某1垫资人民币700余万元装修心缘家居二楼，工程结束后，杨永罡未按约定支付装修工程款。 二、2017年6月2日，被告人杨永罡采用心缘家居的操作模式，找了黔西县明某新城（实际未办理租赁手续）搞双某，并将装修工程发包给被害人胡某1、杨某2，约定收取工程保证金人民币100万元，杨某2安排季兴群先交了5万元后，因对该项目有疑义未补交剩余工程保证金。2017年6月26日，被告人杨永罡又将黔西县明某新城双某装修工程发包给毕节康联装饰设计有限公司的被害人徐某1，收取徐某1、王某6、刘某4工程保证金人民币50万元，后因为消防等问题徐某1不能进场施工，杨永罡退还徐某1人民币20万元。 三、2017年7月份，被告人杨永罡同崔某到纳雍县找万某1兴财富广场负责人洽谈租用商铺搞双某，杨永罡在没有谈判成功、没有签订租赁协议的情况下，于2017年7月24日以促进会和“苏某”的名义将纳雍县万兴财富广场双某装修工程发包给四川亨通建设有限责任公司贵州分公司的被害人杨某3，在与杨某3签订装修合同之后，以促进会的名义收取杨仪工程保证金人民币100万元。 四、2017年7月6日，被告人杨永罡以“苏某”的名义与被害人朱某1签订心缘家居三楼双某装修合同，朱某1垫资人民币170万元装修结束后，杨永罡未按合同约定支付朱某1装修工程款。 五、2017年9月1日，被告人杨永罡采用心缘家居的操作模式，找了威宁县滨城花园搞双某，并将装修工程发包给贵州鸿雅建筑装饰工程公司的被害人孔某1,收取孔某1工程保证金人民币60万元。 六、2017年9月2日，四川俞好建筑工程有限公司的被害人李某1听到被告人杨永罡对双某的宣传后，为优先得到金某1、大方、织金、赫章等县的双某装修工程，借款50万元人民币给促进会。2017年9月30日，杨永罡将心缘家居双某没有装修完的工程及黔西县政府对面的双某装修工程发包给四川俞好建筑工程有限公司，前期借款50万元人民币转作工程保证金。 七、2017年12月1日，被告人杨永罡以促进会的名义，将心缘家居双某没有装修完的工程发包给贵州云某建筑工程公司的被害人王某1、何某1，收取工程保证金人民币50万元。 八、2017年12月22日，被告人杨永罡以促进会的名义采用心缘家居的操作模式，找了黔西县万某2建材市场（未租赁）搞双某，并将装修工程发包给陕西安康华艺装饰工程有限公司的被害人卢某，收取卢某工程保证金人民币50万元。 为证明指控的事实，公诉机关当庭举示了：抓获经过、搜查笔录、装修合同、户籍信息等；证人钱某1、王某2、朱某2、李某2等的证言；被害人何某1、卢某、徐某1等的陈述；被告人杨永罡的供述与辩解等证据，公诉机关据此认为，被告人杨永罡的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，定罪处罚。 被告人杨永罡在庭审中提出：1.杨永罡没有自称促进会是市国教办的下属机构。2.促进会的成员名单中，所有人都是参加促进会的。3.促进会成立不久，钱某2就委托杨永罡，钱某2的私章是民政局同意雕刻的。4.杨永罡未借用俊鑫公司账户及崔某的个人账户。5.杨永罡收到的保证金，全部都打入了俊鑫公司和崔某的个人账户的，账户内的资金杨永罡没有管理权、支付权和使用权。6.杨永罡能够保证通过促进会融资、退役士兵贷款以及与俊鑫公司合作来履行合同。7.在公安机关交代借支的30余万是杨永罡向崔某借支的。8.促进会未拖欠过胡某2等人的工资。9.促进会召开过一次理事会，是杨永罡代表杨某4和钱某2参与的。11.在被市国教办收取促进会的公章后，与卢某等人签订合同的公章是促进会的财务章，但是财务章和公章是一样的。12.与崔某的解除合作协议中的账目不真实。13.黄某4等人2016年在黔西产生的支出12，510元，是杨永罡与崔某合作期间从双某的账户上借支出去支付的，是杨永罡决定给国教办报账的。 辩护人马选刚在庭审中提出：1.本案属于民事合同纠纷，杨永罡租赁心缘家居等场地，在签订合同时有进行经济往来的真实意思，并非旨在诈骗他人钱财；杨永罡具有履约意图，系因客观原因未能履行合同；杨永罡在主观上不具有长期占有他人财物的意图，只是想临时借用，待将来有收益后再行归还保证金；杨永罡与邮政储蓄银行签订了退役军人贷款的战略协议，不是企图骗取各公司财产。杨永罡收取保证金，主观上并非是为了个人非法占有为目的，而是为了缓解双某前期建设资金。杨永罡的个人借支336，160元，其中大部分用于双某的项目建设，银杏公司成立后收取的保证金100万元也用于双某的建设。2.涉案军官证上内容只有“少校”军衔是虚假的，且军官证未经相关机构鉴定真伪。3.起诉书指控的杨某1、朱某1垫资的870余万元未经审计，不能认定为犯罪金额。4.借条、杨永罡的供述证实对李某1的50万元属于借款。5.退还徐某1的20万元属于保证金，不属于补偿。6.因崔某未被追究刑事责任，收取的保证金中转到俊鑫公司的265万元不应当认定为犯罪金额。除借支给杨永罡个人使用的部分外，其余部分由崔某个人保管和使用，应依法向其追缴退赔被害人。8.本案属于促进会的单位犯罪。10.杨永罡系自首，且系初犯。 经审理查明：2016年4月，被告人杨永罡借用其亲属钱某2、杨某4的身份证，并盗用三十余名自然人名义在拟筹备成立毕节市国防文化发展促进会（以下简称促进会）的会员名单上签名，将相关材料报送毕节市民政局申请注册登记促进会。2016年5月16日，毕节市民政局颁发了促进会的社会团体法人登记证书，法人、会长为钱某2，副会长为杨某4、郭某2。2016年6月16日，杨永罡在促进会未召开理事会，且法人钱某2不知情的情况下，自行出具了以“苏某”的身份被聘任为促进会常务副会长，并接受钱某2委托全权负责促进会事务的证明。同时，伪造了中国人民解放军预备役军官证（少校军衔）。2017年4月，杨永罡以促进会的名义与贵州俊鑫实业有限公司（以下简称俊鑫公司）法人崔某合作在毕节市搞“毕节市退役军人孵化基地、毕节市退役军人电子商务同城化项目”（以下简称双某），约定由促进会将基地装修好以后，交给俊鑫公司管理运营，杨永罡、崔某商定俊鑫公司账户（含俊鑫公司对公账户及崔某个人账户）作为该项目资金往来账户，并由聂某1作为该账户临时管理人员。同月，杨永罡用“苏某”的名字，以促进会的名义租赁毕节市七星关城区碧阳大道心缘家居国际博览中心1至5层商铺（以下简称心缘家居）搞双某（总面积约5万平方），商场2至五楼租金为14至18元/平方米/月，免租期为两年，自签订合同之日起六个月内，促进会需支付心缘置业公司200万作为处理装修、电梯、工程款的费用，满一年再支付100万保证金。两年期满后，租金直接支付给业主。因杨永罡自身及促进会均没有实际履约能力，杨永罡便以促进会的名义将租赁的“心缘家居项目”、“威宁滨城花园项目”的商铺以及未与开发商商谈成功并签订租赁协议的“黔西明某新城项目”、“纳雍某2兴财富广场项目”、“黔西县政府对面项目”、“黔西万某2建材市场项目”的商铺要搞双某为由，以促进会和“苏某”的名义与被害人签订租赁、装修合同，收取被害人保证金，且每份装修合同都签订了按进度拨款、退保证金等条款。为取得被害人的信任，杨永罡称促进会是毕节市国防教育办公室的下属单位，并向被害人出示伪造的军官证、钱某2授某等。2017年8月3日，崔某与供货商鲁某、吕某等人成立了贵州旺和享实业有限公司。后因心缘家居项目商场消防主体未通过验收、部分到货商品未提供货款、员工工资未正常支付、还有人想搬走卖场内商品。同年10月5日，鲁某、吕某将联系的所有货物从毕节运走后结束了与崔某的合作。2017年10月25日，杨永罡与崔某签订了解除合作协议。杨永罡与崔某合作期间，杨永罡共收到被害人保证金265万元。2017年11月14日，因促进会违规开展活动被市国教办封存公章。2017年11月22日，杨永罡、吴某1、朱某1分别以项某、吴某2、李某5的名义成立了贵州省银杏双创实业有限公司，项某为法定代理人。 后杨永罡又以促进会的名义，以工程发包装修为由，收取被害人保证金100万元。杨永罡在收到被害人保证金后，将保证金用于投资心缘家居的工程款、归还个人欠款、消费等用。具体犯罪事实如下： 一、2017年4月19日，被告人杨永罡租赁了毕节市七星关城区碧阳大道心缘家居国际博览中心2、3、4、5层商铺（以下简称心缘家居）搞双某，并于2017年5月16日将装修工程发包给环球建设工程有限公司贵州第二分公司的被害人刁某，合同预计造价4000万。刁某找被害人杨某1（实际出资人）合作，杨某1垫资装修心缘家居二楼，工程结束后，杨永罡未按约定支付装修工程款。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实， 1.被告人杨永罡的供述与辩解证实，（1）2017年4月19日，杨永罡以促进会的名义与黄某1签订了租赁七星关区碧阳大道心缘家居国际博览中心二至五层商铺的合同，一楼的大厅也是出租给促进会使用的，总面积约5万平方。签订合同后3个月就要支付100万保证金，前两年免租金，第三年起，每年租金1000万，租赁期限为8年。此外，杨永罡还需要支付贵州心缘置业公司对外所欠的部分工程款。崔某支付了40多万给心缘家居物业管理公司的郭某1。支付心缘家居所欠的40多万是杨永罡从黔西、纳雍等地收取的保证金拿来支付的。这块场地主要是提供给退伍军人来就业创业的。由于对方消防未过关，一直未支付保证金给对方。（2）2017年5月16日，杨永罡以心缘家居商铺第二层到第五层的装修工程与环球建设工程有限公司贵州第二分公司的法定代理人刁某签订装修合同。该合同造价4000万，约定根据乙方的施工进度按合同单层总价当月完成值的70%支付，每完成一层甲方将上期完成单层总款支付至90%，完工验收后支付至95%。剩余的5%为质保金，一年后支付。因刁某实际没有那么多资金，就将该工程转包给杨某1。因杨某1未按照合同约定在2017年8月1日前将第二层装修完，装修工程存在质量问题，杨永罡等人账上也没有钱，所以杨永罡并未进行验收。（3）杨永罡告诉刁某、杨某1，杨永罡可以带动退伍士兵贷款支付装修，所以刁某、杨某1就同意垫资装修。杨永罡与崔某口头约定，毕节市国防文化促进会将心缘家居的二至五层装修完毕后交给俊鑫公司来经营管理，毕节市国防文化促进会起牵线搭桥的作用，不收取任何费用。杨永罡与刁某在签订合同前口头约定，装修到工程的80%后由俊鑫实业公司通过商家进驻并收到管理费后才支付装修款项。杨某1计算装修款为700多万，但是杨永罡审核估计装修款只有350万元左右。（5）杨永罡请环球建设工程集团有限公司贵州第二分公司装修心缘家居时，杨永罡及国防促进会均无能力支付4000万的装修工程款。直到案发，杨永罡也没有实力支付杨某1装修款。杨永罡向李某1借了40万元支付给杨某1的货架款。杨永罡未支付过杨某1装修款，杨某1所开具的三张共计约100万元的装修款收据是杨某1让杨永罡配合他的，目的是为了杨某1带工人到市政府去闹，收据实际是假的。 2.证人黄某1、郭某1、钱某1的证言、授某及身份证、军官证、退役军人双某合作合同证实，（1）2016年3月，黄某1到贵州心缘置业有限公司任经理，心缘公司的法人朱斌委托黄某1全权处理公司事务。心缘家居楼盘有1至5层，每层1万平方米，没有销售的有16000个平方是被法院查封的。心缘家居商场实际是郭某1从贵州心缘置业有限公司承包修建的。在郭某1修建完后，贵州心缘置业有限公司将46000多个平方抵押给郭某1（另外16000多个平方被法院查封），郭某1又将部分商铺抵给各个班头，所以郭某1是最大的业主。2016年，崔某想租赁心缘家居楼盘来经营管理，黄某1、郭某1觉得崔某没有实力，就没有理崔某。2017年4月份，崔某与促进会的苏某想租赁心缘家居2至5层做退伍军人的双某，并称促进会是毕节市国教办的下属单位，退伍军人双某能够得到国家政策支持，可以让退伍军人每人无息贷款10万元。若前两年免租，苏某同意拿200万元解决剩下收尾工程，郭某1与其他业主商量后同意。由于苏某、崔某找业主代表郭某1、钱某1等人谈过，郭某1、钱某1等人也要求黄某1与苏某等人签订协议，所以在2017年4月19日，在国防促进会观水路的办公地点，黄某1以心缘置业有限公司的名义与苏某签订租赁总合同。签订合同当天，崔某在现场说，可以召集退伍军人再就业的方式，每一个退伍军人贷款20万元炒热该商铺。广东山水集团可以投资30个亿到毕节，其中一部分用来炒热心缘家居的商铺。（2）2017年4月19日，黄某1代表的（甲方）贵州省心缘置业有限公司与苏某代表的乙方促进会签订了退役军人双某合作合同。合同约定，甲方将毕节市碧阳大道营角村烟叶物流中心对面的心缘家居国际博览中心2至5层商铺及经营设施给乙方使用。商铺租赁期为8年，其中2年免租期，自签订合同之日起三个月乙方支付甲方100万，半年乙方再支付甲方100万，共计两百万元是支付给甲方处理装修、电梯、工程款。满一年后，乙方再支付100万作为合同保证金给物管公司。商场二至五楼租金分别为18元/平方/月、16元/平方/月、14元/平方/月、14元/平方/月。两年免租期后，租金由乙方直接支付给业主。2017年5月1日，钱某1以钱广的名义与苏某代表的促进会签订合同。（4）签订合同后，苏某支付了大约63万元来解决收尾工程，具体是消防工程10万、消防材料款3万、电梯款10万。打到郭某1账户上的40万（通过崔某的俊鑫公司打款），是由郭某1支付刘某3、金某2、梅刚商铺的装修款依次为10万、13.5万、10万，以及支付物管费的6.5万。出事以后，郭某1才知道苏某是收取保证金来支付该63万的。 3.证人刁某、杨某5、杨某1的证言、心缘家居博览中心项目国防促进会双某装修合同、合作协议书、付款凭证、承诺书证实，（1）2017年5月，刁某通过杨某5找到促进会的苏某谈工程发包。苏某称促进会是毕节市国教办的下属单位，并且把国教办的相关批文及苏某的军官证给刁某看。同时，苏某称促进会装修心缘家居是为了开超市、餐饮等，针对退伍军人再就业孵化园基地和退伍军人电子商务园基地，是贵州省的第一个试点，军区敖司令总负责。资金来源是由促进会和邮政银行合作，并由300个退伍军人每人贷款20万元来支付，出租户也是由民政局名义协调租赁的。（2）2017年5月16日，刁某代表环球建设工程有限公司贵州第二分公司（乙方）与（甲方）苏某代表的促进会签订了装修碧阳大道心缘家居国际博览中心项目。约定由乙方总承包心缘家居2至5层装修，合同造价4000万元，第2层在2017年8月1日前完工。甲方按施工进度单层总价当月完成产值的70%支付，每完成一层开始进入下一层，甲方将上期完成单层总款支付至90%，完工验收后付款至95%，剩余的5%为质保金。由于刁某现金不足，便将该工程转包给杨某1做。杨某1核对了国教办的相关批文及苏某身份后，苏某还带杨某1、刁某到七星关区南关桥的邮政储蓄银行找了一个叫朱某6的负责人了解情况，朱某6称是可以通过退伍军人贷款的。2019年5月19日，刁某和杨某1签订了合作协议，由杨某1垫资，盈利款由杨某1与刁某按4:6分配。（3）2017年6月14日，杨某1开始进场装修，2017年8月15日前将第二层装修完毕。第二层的装修费用是750万元左右的装修费用，甲方未按进度支付600万元价款。另外，杨某1垫付了二楼超市的货架和冰柜共计170万元，甲方只支付了40万元的货架款，导致杨某1无资金继续装修。杨某1找苏某要钱，苏某称无法贷款，所以没钱。（4）2018年1月21日中午，苏某为避免在外收取他人的保证金被公安机关追究责任，让杨某1和朱某1谎称收到苏某的工程款。杨某1与朱某1担心苏某被抓无法要到损失，同意了苏某的要求。苏某书写了四张付款共计119万元的工程款凭据由杨某1签字后，苏某又书写了一张承诺上述4张付款凭证无法律效力的承诺书给杨某1。苏某也用同样方式写了几张付款凭证给朱某1签字，并向朱某1出具了无法律效力的承诺。 4.证人朱某3的证言证实，朱某3在毕节市邮政公司下属的电子商务局工作，地点是七星关区南关桥。2016年底，苏某在黔西明某新城搞军民融合双某，苏某想利用朱某3所在公司的平台搞农产品销售，当时还在黔西县明某新城搞协调会。由于苏某未租到黔西明某新城的房子，所以朱某3所在公司未与苏某合作，苏某当时以毕节市国防文化促进会的负责人名义出席活动。2017年，苏某以退伍军人再就业创业的名义贷款，让朱某3带他去邮政储蓄银行洽谈，但是因朱某3一直比较忙就没有带苏某去落实退伍军人贷款的事情。苏某带杨某1、刁某找朱某3，杨某1、刁某询问促进会是否在邮政银行开立账户及账户上的金额。因涉及当事人隐私，朱某3让杨某1、刁某向苏某索取。朱某3不记得杨某1、刁某是否询问过“退伍军人能否贷款的事情”。 二、2017年6月2日，被告人杨永罡在未与黔西县明某新城签订租赁合同的情况下，以建立双某为幌子，将黔西县明某新城装修工程发包给被害人胡某1、杨某2，约定收取工程保证金人民币100万元，合同预计造价4000万，杨某2安排季兴群先交了5万元后，因对该项目有疑义未补交剩余工程保证金。2017年6月26日，被告人杨永罡又将黔西县明某新城双某装修工程发包给毕节康联装饰设计有限公司的被害人徐某1，合同预计造价4000万，收取徐某1、王某6、刘某4工程保证金人民币50万元，后因为消防等问题徐某1不能进场施工，2017年8月18日，（甲方）苏某代表促进会与（乙方）签订了一份补充协议。协议约定，如因甲方原因导致乙方不能进场正常施工，甲方将从8月1日起每天补助乙方7000元人民币。2017年12月，杨永罡从贵州云某建筑工程公司何某1处所收取保证金中抽取20万元退还徐某1。 1.被告人杨永罡的供述与辩解证实，2016年，杨永罡认识了黔西县阳光大道民德新城项目的开发商李文明，杨永罡与李文明协商，杨永罡租赁民德新城4万平方来做国防教育双某，杨永罡以促进会的名义与对方签订了战略协议和租赁协议，租赁协议中未写明租金和租用年限。之后，双方未合作成功，杨永罡无法提供租赁协议。2017年6月，一个姓胡的男子与崔某、杨永罡谈黔西民德新城项目的装修工程。杨永罡以国防促进会的名义与施工方的季某签订了黔西县民德新城项目装修合同，合同约定施工面积为4万平方，预计总价4000万。施工方在签订合同后支付杨永罡100万元保证金，施工方应于2017年6月9日前交纳保证金，否则合同作废。合同签订后，季某交纳了5万元保证金给俊鑫公司的财务（聂某1），收条以促进会的名义开具，这5万元崔某拿去还了私人债务。促进会及杨永罡均没有能力按合同约定支付工程款和按进度拨付工程款。2017年7月，季某的合同作废后，杨永罡对毕节康联装饰设计有限公司的徐某1说，要在黔西建设双某，国防教育促进会是国教办的下属单位，杨永罡可以带动退伍士兵贷款支付装修款。崔某也说他可以垫付先期资金。所以徐某1就相信杨永罡有实力支付装修款。2017年6月26日，杨永罡与徐某1签订了民德新城的装修合同（内容与季某签订的合同大体一致），工程款4000万元，保证金为50万元。徐某1以肖某2的户口打款50万元到国防促进会的账上，杨永罡就将49万元转款到贵州俊鑫实业有限公司的账上，剩下的1万元用来支付国防促进会租赁七星关区观水路电子商务园区的房租。后由于明某新城要求杨永罡交纳140万的保证金，杨永罡没有实力缴纳，所以导致装修公司不能进场施工。杨永罡从云某装饰公司的何某1处所收取的50万元保证金中抽取20万元退还徐某1等人。国防促进会和杨永罡均没有能力按合同约定支付工程款和按进度拨付工程款。 2.证人朱某4的证言、战略合作协议、双某建设合作合同证实，（1）2016年9月份的时候，黔西县开脱贫攻坚会的时候，促进会的法定代表人苏某与黔西县城关镇冠鲁房地产开发有限公司（以下称冠鲁公司）的老总李万年一起参会。后苏某与李万年签订了“双某”建设合作合同，合同签订后，促进会在黔西县明某新城召开了“双某”新闻发布会，当晚在黔西县永贵大酒店召开了“明某新城”携手国防教育走进黔西文艺汇演晚会。会前，冠鲁公司就向苏某支付了20万元。后来，苏某的促进会就没有开展什么工作了。苏某未租赁明某新城40000平方的商铺用于搞双某。（2）（甲方）冠鲁公司与苏某代表的（乙方）促进会签订了战略合作协议及双某建设合作合同。合同约定，甲方为“双某”项目向乙方支付培训、推广、招商费用共计40万。合同签订后，乙方于10月20日前完成黔西县明某新城19000平方的商铺招租，甲方按合同约定期限支付人民币40万元。 3.被害人季某、文某1、杨某2、胡某1的陈述、授某、收据、黔西县明某新城项目合同证实，胡某1是做装修工作的。胡某1经聂宗联介绍后认识苏某的合伙人崔某，崔某称与促进会的苏某合作搞双某，促进会租赁了黔西明某新城的商铺给崔某管理。崔某介绍促进会的副会长苏某给胡某1认识后，苏杨在七星关区观水路电商园苏杨的办公室里称，促进会由政府和军队合作，是对退伍军人再就业的一个帮扶机构，装修款资金由政府和军队补贴，而且可以用退伍军人的名义贷款，一名退伍军人可以在邮政局贷款十至二十万作为创业资金，苏某处登记的有上百名退伍军人。之后，苏某、崔某带胡某1到黔西明某新城项目考察，明某新城项目部的一个负责人说了句明某新城是与促进会合作的，之后就走了。获得胡某1信任后，苏某让胡某1先交纳100万的保证金，进场后退还保证金和按进度拨款。由于是全垫资装修，胡某1与苏某商定，签订合同当天先支付5万元保证金，过后补齐100万。2017年6月2日，胡某1约杨某2、文某2合伙与促进会合作装修黔西县明某新城的房子，停车场与上面的房子总共40000个平方左右，总造价七八千万。杨某2与文某1在昆明无法赶到，文某1就让妻子季某带着5万元保证金到七星关区心缘家居联系胡某1。季某、胡某1到心缘家居后，苏某自称是现役军人，教官营营长，并拿了2016年与明某新城的合作协议给胡某1看，并称待胡某1等人交纳剩余的保证金后，再将与明某新城的租赁协议给胡某1看。签约后，季某将准备好的5万元交给苏某，苏某以促进会的名义出具了收据。（2）苏某代表甲方促进会与季某签订“黔西县明某新城项目国防促进会双某装修工程合同”，工程地点为黔西县阳光大道明某新城。合同约定，1.合同总额为审定审计；预计总价4000万，施工面积约40000平方米，以实际面积为准。合同签订当日支付保证金5万元，2017年6月9日补交95万元，逾期交清，合同作废。2.施工人员及材料进场15日内支付乙方工程款单层总价15%；2.乙方施工进度按照合同单层单体总价当月完成产值70%、80%、90%支付，实行单层单体支付；3.剩余5%的款项为质保金，一年后一次性支付；4.黔西县中心城项目启动后，施工方前期打的50万元的保证金在进场施工完成一楼作业面任务后退还给施工方。5.设计费按照每平方25元计算，按单层单体与履约保证金同步支付。（3）文某1看到装修合同后发现，合同里面没有明某新城与促进会签订的合同。经多方打听后得知，黔西县明某新城未与促进会签订租赁合同。胡某1找黔西明某新城项目的售楼部人员交谈，对方没有提到将明某新城售楼部租赁给促进会，而且还向胡某1推荐租赁该项目商铺。胡某1打电话询问苏某，苏某称项目租赁是与明某新城的高层谈的。之后，胡某1到国教办了解，得知国家是不会拨钱给促进会的，促进会也没有钱。之后胡某1就采取观望的态度，直到2017年12月后胡某1才打电话让苏某退保证金，苏某未接电话。 4.被害人徐某1、肖某2的陈述、黔西县明某新城项目促进会双某装修工程合同、补充协议证实，（1）2017年5、6月，苏某、崔某、吴某1带徐某1、肖某2、刘某4多次到黔西明某新城看双某的装修项目，徐某1、肖某2等十名合伙人是挂靠康联装饰设计有限公司去谈的。苏某自称是国教办的人，也是促进会的成员，而且还拿军官证、委托函等手续给肖某2等人看。前期与苏某等人谈的时候，毕节军分区的原司令员敖某也在场。（2）苏某与崔某要求徐某1、肖某2等人支付100万元保证金。当时徐某1就怀疑，这么大的项目不经过正规的招投标程序，就直接签订合同，还要收取100万保证金。由于肖某2、李某6想做该项目，最后就与苏某商定交纳50万元保证金。徐某1、肖某2等十名合伙人每人出了5万元，在合同签订当天通过肖某2的账户打款到促进会的账户。2017年6月26日，（乙方）徐某1代表的毕节康联装饰有限责任公司在七星关区碧阳大道心缘家居广场与（甲方）苏某代表的促进会，签订了“黔西县明某新城项目国防促进会双某装修工程合同”。合同约定，乙方为甲方装修黔西县明某新城项目国防促进会双某，合同总额为4000万，施工面积为40000平方米，以实际面积为准。签订合同当日，乙方向甲方支付合同保证金50万元，否则合同自然失效。（3）2017年7月，徐某1等人的施工队按约定进场，由于消防验收未过关，致使徐某1施工队的70余人无法进场施工，工人工资、工人所住的房屋每天都要支付一大笔费用。2017年8月18日，（甲方）苏某代表促进会与（乙方）签订了一份补充协议。协议约定，原签订的合同日期为8月1日进场，乙方至协议签订日未能进场。经双方再次协商，甲方确定于2017年9月1日乙方正式进场施工，如因甲方原因导致乙方不能进场正常施工，甲方将从8月1日起每天补助乙方7000元人民币，乙方进场之前，甲方必须办理完相关手续，满足乙方进场施工条件。2017年12月初，促进会打了一笔20万元的补助费用。这20万元，有10万元支付给了装修承包人吴维金，有10万元支付给了项目设计方。 三、2017年7月份，被告人杨永罡同崔某到纳雍县找万某1兴财富广场负责人洽谈租用商铺搞双某，杨永罡在没有谈判成功、没有签订租赁协议的情况下，于2017年7月24日以促进会和“苏某”的名义将纳雍县万兴财富广场双某装修工程发包给四川亨通建设有限责任公司贵州分公司的被害人杨某3，合同预计造价7000万。在与杨某3签订装修合同之后，以促进会的名义收取杨仪工程保证金人民币100万元。 1.被告人杨永罡的供述与辩解证实，2017年5月，杨永罡与崔某一起去找纳雍县新行政中心的万某1兴财物广场的李某7（不知道名字、现在也没有电话），交谈促进会的合作事宜。对方负责营销策划的李某7口头同意杨永罡，做好商场4万个平方的设计方案后再与杨永罡谈具体的合作方案，后来杨永罡无法联系对方。2017年7月24日，杨永罡以纳雍县万某1兴财富广场需要装修双某为由，与四川亨通建设有限公司贵州分公司签订了装修合同。合同约定，毕节市双某项目施工面积60000平方，预计工程总价7000万元。合同签订当天，施工方支付杨永罡100万元保证金，否则合同自然失效。杨某8先打了5万元给崔某，然后又打了95万到国防促进会的账户上。杨永罡收到95万元后，转款95.6万元给崔某。国防促进会和杨永罡均没有按合同约定支付工程款和按进度拨付工程款的能力。收取杨仪保证金的目的是为了将心缘家居盘活，杨永罡认为崔某作为投资方是有能力支付的。杨仪的保证金是崔某使用的。杨永罡与杨某3达成协议，2017年12月31日前退还四川亨通建设有限责任公司贵州分公司杨某3100万保证金，20万是利息，另外还有设计损失费90万元。 2.证人焦某、王某2、李某2的证言及贵州佳土雍某1房地产投资房某有限责任公司情况说明证实，（1）2016年4月至2017年7月24日，焦某任纳雍贵州佳土雍某1房地产投资开发公司（以下称雍某1公司）房地产板块的项目负责人。2017年6月至7月，促进会的苏某、崔某到纳雍雍某1公司与焦某商谈租赁雍某1公司万某1兴财富广场的商业部分，因该工程主体工程尚未完工。双方商谈后，焦某了解到，促进会没有这个实力，所以没有与促进会合作的意向。焦某一方未给苏某等人任何承诺、任何资料，更没有签订过合同。（2）王某2于2017年11月到纳雍县万某1兴财富广场参与管理，万某1兴财富广场与促进会没有任何往来，也没有签订过合同。（3）李某2曾在雍某1公司任常务副总，全权负责纳雍某2兴财富广场的项目。2017年5、6月的时候，促进会的苏某与崔某找李某2商谈租赁万某1兴财富广场，苏某自称促进会是国教办的下属单位，租赁万某1兴财富广场搞退伍军人再创业基地，政府会给该项目政策支持，崔某的公司也会投入，交谈二十分钟左右，苏某等人离开。李某2打电话咨询国教办，国教办称与促进会没有隶属关系，是民政局批准成立的社会组织。之后，苏某再找李某2商谈，李某2就只是安排工作人员接待苏某，没有正式谈过话。2017年8月份，四川亨通公司的杨仪找到李某2，将万某1兴财富广场的设计图纸给李某2。李某2明确告知杨仪，与促进会没有任何合作，不用看图纸。后来，苏某的父亲打电话询问李某2，李某2才知道苏某叫杨永罡。（4）雍某1公司没有与促进会在财富广场楼盘商业部分有过任何协议及合作。2018年4至9月，雍某1公司聘请了一位名叫李某2的副总。雍某1公司没有授权任何人对苏某、崔某等人有口头承诺，不存在合作、招租、承租等情形。 3.证人杨某6的证言证实，2018年4月，杨某6向李某2咨询万某1兴财富广场的事情。李某2告诉杨某6，苏某、崔某等人找李某2商谈万某1兴财富广场租赁的事情，苏某还是穿着军装与李某2商谈的，李某2还怀疑苏某的身份。最后，李某2没有租赁万某1兴财富广场的商铺给苏某等人。 4.被害人杨某3的陈述、万某1兴财富广场项目促进会双某装修工程合同证实，（1）2017年7月20日，杨某3经人介绍后到纳雍县一个国防基地考察。当天考察完后到七星关区复烤厂对面的促进会与双某的负责人苏某商谈，苏某自称该项目是国家国防项目，民政局、国教办及社会资金给予支持。苏某的办公室墙上挂了苏某本人穿军装、拿军官证的照片，军衔是少校。苏某要求杨仪支付100万保证金给促进会，当天杨仪就通过POS机刷卡5万元保证金到苏某指定账户，并且签订了草拟协议。（2）2017年7月24日，杨仪到七星关区复烤厂对面的双某，打款95万元给促进会后，与促进会签订了“万某1兴财富广场项目促进会双某装修合同”。签订合同时，苏某提供了促进会社会团体法人登记证书、开户许可证、促进会法人的身份证及委托书、苏某的军官证。2017年8月30日，杨仪向促进会提供过一次方案图，促进会要求修改。2017年9月20日，苏某当面告知杨某3，纳雍那边租房合同没有签订成功，让杨某3终止设计工作，杨某3为此支付了设计费90万元。2017年9月21日，促进会向杨某3所在公司发了一个项目终止函，杨某3便要求促进会退还保证金及赔偿损失。杨某3等人多次要求苏某退还保证金，苏某最后答复保证金已经上缴民政局。杨某3电话询问市民政局王主任，王主任明确说促进会根本没有向民政局缴纳任何款项。 四、2017年7月6日，被告人杨永罡以“苏某”的名义与被害人朱某1签订心缘家居三楼双某装修合同，朱某1垫资装修结束后，杨永罡未按合同约定支付朱某1装修工程款。 被害人朱某1的陈述、付款凭证、承诺书、装修合同证实，（1）2017年7月，苏某请朱某1装修心缘家居三楼的部分工程。朱某1看到杨某1正在装修三楼，敖某司令、赖某主任还经常去看双某的情况，苏某也自称国教办是促进会的指导单位，所以朱某1就没有怀疑苏某的实力。2017年7月6日，苏某代表（甲方）促进会与朱某1签订合同，合同约定由朱某1装修心缘家居三楼1479平方的灯饰区域，装修验收合格后，甲方于2017年8月15日结清乙方装修工程款。朱某1装修完毕后，苏某欠工程款150多万元，后又附加装修办公室、电梯等有一二十万元，苏某共欠朱某1170多万，苏某一直无钱支付朱某1。（2）2018年1月21日，苏某为避免在外收取他人的保证金被公安机关追究责任，让杨某1和朱某1谎称收到苏某的工程款。苏某写了三张付款凭证证实朱某1收到苏某的工程款共计77万元后，苏某又书写了一张承诺上述3张付款凭证无法律效力的承诺书给朱某1。苏某也用同样方式写了几张付款凭证给杨某1签字，并向杨某1出具了无法律效力的承诺。（3）苏某与崔某解除合作协议的那段时间，朱某1看了高某的装修项目明细清单。清单上面的项目是真实的，但是清单的价格偏高。 五、2017年8月25日，被告人杨永罡租赁了威宁县滨城花园建筑面积共23320.4平方米（套内面积14472.14平方米）的商铺搞双某。2017年9月1日，杨永罡将威宁县滨城花园装修工程发包给贵州鸿雅建筑装饰工程公司的被害人孔某1,合同约定施工面积为40000平方米，预计总价3500万，签订合同后收取孔某1工程保证金人民币60万元。 1.被告人杨永罡的供述与辩解证实，2017年8月25日，杨永罡与贵州滨城房地产开发有限责任公司的刘某1签订租赁合同。合同约定促进会租赁该楼盘建筑面积共23320.4平方米（套内面积14472.14平方米）的商铺。合同免租期为2年，自2017年12月1日至2019年12月1日。免租期限届满前6个月支付半年租金3971827.2元。2017年9月1日，杨永罡与贵州鸿雅建筑装饰工程公司的孔某1签订了“威宁县滨城花园项目国防教育双某装修合同”，合同约定，促进会将滨城花园项目施工面积共计40000平方的工程发包给贵州鸿雅建筑装饰工程公司，预计工程总价3500万元。合同签订当日，施工方支付60万元的保证金，否则合同失效。合同签订后，孔某1用李清明的账户于2017年9月1日、11日、14日打款人民币共计60万元到国防促进会的账户上。杨永罡转了4万元到苏金芝（杨永罡之母）的账上，其余都转给了崔某。崔某用其中20万元归还了个人欠款。 2.证人王某3、刘某1、孔某3的证言、社会团体法人登记证书、开户许可证、钱某2的身份证及授某、教官证、退役军人双某商铺租赁合同、发票、军民融合双某产生的费用明细、威宁滨城花园报案材料证实，（1）王某3是贵州滨城房地产有限公司（滨城公司）的销售总监。2017年7月，促进会的苏某与吴某1到威宁与王某3商谈租赁滨城花园搞军民融合“双创”基地，王某3带领苏某考察了整个商场。两天后，促进会邀请滨城公司与促进会的苏某副会长、山水集团电器的总经理崔某商谈商铺租赁。孔某3、王某3、刘某1到毕节军民融合“双创”基地找苏某和贵州旺和享实业有限公司的总经理崔某商谈。苏某自称代表促进会租赁商业，按照旺和享公司的要求装修后，交给旺和享公司经营。2017年8月25日，李某8代表（甲方）贵州滨城房地产开房有限公司与苏某代表的乙方签订了“退役军人双某商铺租赁合同”。合同约定，甲方将位于威宁县明珠大道东侧滨城花园的商铺共计23320.4平方米（套内面积14472.14平方米）租赁给乙方，前两年免租金，乙方应在免租期限届满前6个月支付甲方半年租金人民币3917827.2元，免租期限届满之日前，乙方支付后半年租金人民币3917827.2元。（2）签约完成后，苏某提出尽快进场装修，滨城公司给装修单位张军安排了办公室，配合装修公司的方案对商业进行铺装。2017年9月中旬，苏某提出在国庆期间以“威宁首届惠民家电、家居节”为名，将“双某”走进滨城花园的事宜进行宣传推广。商谈的过程中，苏某带王某3等人见了原毕节市委常委敖某和国教办的赖某。最终商定由滨城公司对“军民融合双某入驻滨城花园签约仪式暨贵州旺和享实业公司首届惠民家电、家居节”活动进行筹备和开展，山水集团提供产品进行营销。2017年10月1日至5日，该活动如期进行，敖某、赖某出席活动现场，敖某授牌滨城花园为居民融合双某。其间，销售商品十余万，办理积分消费卡十余万。滨城公司为此支付该活动费用二十余万。 3.被害人孔某1的陈述、威宁滨城花园项目促进会双某装修工程合同证实，（1）孔某1在贵州鸿雅建筑装饰工程有限公司从事装修工作。2017年7月，孔某1、张某到七星关区国防教育双某了解情况。该基地负责人苏某介绍，毕节市双创教育基地的具体实施者是促进会，所有资金由政府支持，同时还能以退伍军人无息贷款15万至20万贷款参与该项目。苏某还拿国教办颁发的文件给孔某1看，并现场向孔某1介绍原毕节军区司令员敖某和原国教办赖主任。苏某还承诺将威宁滨城花园的项目给孔某1装修。2017年8月15日，孔某1找到威宁滨城花园的开发商负责人孔某3，该负责人称威宁滨城花园已经出租给苏某等人做双某。（2）2017年9月1日，孔某1代表（乙方）贵州鸿雅建筑装饰工程有限公司在七星关区鸭池镇的双某与苏某代表的（甲乙方）促进会签订了装修合同。合同约定，甲方将威宁县明珠大道滨城花园项目面积共计40000平方米的工程发包给乙方，合同总价预计为3500万。签订合同当日，乙方须向甲方支付合同保证金60万元，否则合同自然失效。合同约定工程款按进度拨付。合同签订后，孔某1于2017年9月1日、9月11日、9月14日，通过李清明的账户打款共计60万元工程保证金到促进会的账户。之后，苏某以消防不过关及开发商不愿出租等原因，不让孔某1入场施工，也未退还保证金。事后，孔某1去找苏某退还保证金，发现苏某收了很多人的保证金，并且不退还，而且其真名叫杨永罡。孔某1与苏某谈合作的时候，苏某身穿军装，还是少校军衔。 六、2017年9月2日，四川俞好建筑工程有限公司的被害人李某1听到被告人杨永罡对双某的宣传后，为优先得到金某1、大方、织金、赫章等县的双某装修工程，借款50万元人民币给促进会。2017年9月30日，杨永罡将心缘家居双某没有装修完的工程及黔西县政府对面的双某装修工程发包给四川俞好建筑工程有限公司，合同预计总价为7000万，前期借款50万元人民币转作工程保证金。 1.被告人杨永罡的供述与辩解证实，2017年8月初，杨永罡在没有与黔西中央城项目的负责人洽谈的情况下带李某1去看该项目。杨永罡对李某1说,国防促进会就是一个投资平台，投资方是崔某。李某1又看到心缘家居二楼正在装修，所以相信杨永罡有实力。2017年9月30日，杨永罡与李某1签订合同。合同上约定心缘家居的毕节市退役军人孵化基地、毕节市退役军人电子商务同城化基地和黔西县政府对面的项目65000平方，预计工程总价7000万元。合同工期240日。合同约定工程款支付是：1.施工人员及材料进场15日内支付乙方工程款单层总价15%；2.乙方施工进度按照合同单层单体总价当月完成产值70%、80%、90%支付，实行单层单体支付；3.剩余5%的款项为质保金，一年后一次性支付；4.黔西县中心城项目启动后，施工方前期打的50万元的保证金在进场施工完成一楼作业面任务后退还给施工方。5.设计费按照每平方25元计算，按单层单体与履约保证金同步支付。国防促进会和杨永罡均没有按合同约定支付工程款和按进度拨付工程款的能力。杨永罡说，可以优先拿赫章、织金的双某的装修工程给李某1做。李某1就借款50万元给杨永罡。其中40万元拿来支付杨某1的货架款，剩余的10万元支付崔某联系山水集团考察的费用。 2.被害人李某1的陈述、身份证、授某、教官证、毕节市心缘家居国际博览中心及黔西县中央城项目促进会双某装修工程合同、借条、银行打款证明证实，（1）2017年9月1日，李某1代表四川俞好建筑工程有限公司到毕节市碧阳大道国防教育双某办公室与苏某商谈合作事宜。苏杨称毕节市碧阳大道国防教育双某项目资金由毕节市部队与市政府专项资金承担，因该项目只装修了二楼的一部分，二楼装修所需家具没有资金，毕节市财政将该笔资金暂扣，待二楼装修完成后财政才会拨款给苏某，如果俞好公司借款给苏某的促进会购买家具，苏杨就将毕节市碧阳大道未装修的心缘家居及黔西县政府对面的楼盘给李某1装修，苏某还拿了退役军人创业的一些文件给李某1看。李某1了解后同意以俞好公司名义借款50万元给促进会。2017年9月4日，李某1用自己的手机银行账户给促进会账户转款人民币50万元。之后，苏某还引荐李某1认识国防教育双某的敖某司令、赖某主任，并带李某1考察了黔西县政府对面广场。（2）2017年9月30日，苏某代表的促进会（甲方）与李某1代表的（乙方）俞好公司签订“毕节市心缘家居国际博览中心及黔西县中央城项目装修工程合同”，合同约定，甲方将毕节市碧阳大道营脚村烟叶物流中心对面及黔西县政府对面的双某发包给乙方装修，合同总额预计为7000万，施工面积约65000平方，以实际面积为准。黔西县装修工程进场前3日，乙方需向甲方支付合同履约保证金50万元。心缘家居国际博览中心项目启动后，乙方进场15日内，甲方支付乙方预付单层工程款总价的15%，该款从工程进度款中逐月扣除。根据乙方施工进度当月完成部分项已完工程产值的70%支付、次月80%支付、次月90%支付；每月五号乙方向甲方提供工程进度报表，甲方在当月十五日前支付进度款。因为李某1借钱给苏某，所以未要求李某1支付保证金。2017年10月1日，李某1还与敖某、赖某一起参加了威宁双某的授牌仪式及促销活动。2017年10月4日，苏某向李某1借款6万元，李某1通过自己的银行卡转款6万元到苏金芝（杨永罡之母）的账户上。2017年11月24日，苏某还款1万元的时候，李某1让苏某写了一张欠条，并留下苏某的身份证号码。签订合同后，李某1催促苏某多次，苏某一直以政府资金没有到位为由进行未安排李某1进场装修。（3）借条证实，2017年9月2日，李某1借款人民币50万给促进会。李某1享有承包毕节市金某1县、大方县、织金县、赫章县范围内军民融合“双某”优先承包设计及施工权。2017年11月24日，苏某借到李某1人民币五万元。（3）转款证明2017年9月5日，李某1通过自己的手机银行转款50万元到促进会的账户。2017年10月13日，李某1通过自己的银行卡账户转款6万元到苏金芝的账户。 七、2017年12月1日，被告人杨永罡以促进会的名义，将心缘家居双某没有装修完的工程发包给贵州云某建筑工程公司的被害人王某1、何某1，合同预计工程价款3000万。后杨永罡收取工程保证金人民币50万元。 1.被告人杨永罡的供述与辩解证实，2017年12月1日，杨永罡以国防教育促进会的名义与王某1、何某1两人签订装修合同。王某1、何某1询问杨永罡该项目是否立项，杨永罡就将国防教育促进会的相关文件及教官证复印给对方。对方就没有继续询问杨永罡是否有履约能力。合同名为七星关区项目国防教育双某装修合同。合同约定，地点在心缘家居的毕节市国防教育碧阳大道国防教育双某。合同施工总面积为30000平方，预计工程总价为3000万元。签订合同的当日，施工方支付保证金人民币50万元给杨永罡。合同约定按进度支付工程款。保证金打给杨永罡后，被用于心缘家居一楼的家居体验中心。 2.证人王某1、何某1的证言、促进会双某装修工程合同证实，2017年11月底的时候，王某1、何某1到七星关区鸭池镇双某与苏某谈合作。苏某向何某1等人提供了促进会的相关材料及法人钱某2的委托书，并同意将该基地的一、四、五楼约3000万的装修工程给王某1、何某1做。2017年12月1日，苏某代表的（甲方）促进会与王某1代表的（乙方）贵州云某建筑工程有限公司签订装修合同。合同约定，甲方将毕节市碧阳大道国防教育双某发包给乙方装修。合同总额预计为3000万，施工面积约30000平方，以实际面积为准。合同签订当日，乙方须向甲方支付合同保证金50万元，否则合同自然失效。乙方进场15日内，甲方支付乙方预付单层工程款总价的15%，该款从工程进度款中逐月扣除。根据乙方施工进度当月完成部分项已完工程产值的70%支付、次月80%支付、次月90%支付；每月五号乙方向甲方提供工程进度报表，甲方在当月十五日前支付进度款。2017年12月4日，何某1通过云某公司账户转账50万元到促进会的账户上。2017年12月5日，何某1支付35万元设计费请设计师设计后就进场施工，刚施工几天，就遇到很多人找苏某要钱，说苏某到处骗钱。王某1多次找苏某，苏某一直推脱不退保证金及工程款。该工程是由何某1找建筑公司，并支付设计费，合同是由王某1签订的。 八、2017年12月22日，被告人杨永罡以代万某2建材市场招租为名，找黔西县万某2建材市场洽谈。杨永罡在未与万某2建材市场洽谈成功、没有签订任何协议的情况下，将万某2建材市场的装修工程发包给陕西安康华艺装饰工程有限公司的被害人卢某，合同预计总价1200万。后杨永罡收取卢某工程保证金人民币50万元。 1.证人卢某的证言、身份证、授某、教官证、工程联系单、收据、毕某国教委[2016]6号文件、黔西县万某2国防教育双某项目国防促进会双某装修合同证实，（1）2017年12月初，卢某认识了促进会的苏某。苏某自称是退伍军人返聘到促进会工作，促进会是毕节市国教办的下属单位，要在黔西县万某2建材市场（以下称万某2市场）搞“双某”项目。该项目的资金来源是国教办、促进会里退伍军人及万某2市场，万某2市场投资入股2000万在该项目中。苏某提供了毕节市全民国防教育家委员会文件（毕某国教委[2016]6号文件）、促进会登记证书、市国教办颁发给苏某的少校军衔的教官证等给卢某。苏某带卢某到万某2市场考察，万某2市场的现场负责人未提及与苏某是合作入股关系。苏某也一直推脱未提供与万某2市场的合作协议给卢某。（2）2017年12月22日，卢某在七星关区心缘家居促进会办公室与苏某签订万某2市场毕节市退役军人双某装修合同。合同未约定工期，项目是18000平方，预计工程总价1200万元。签订合同当天，乙方需要支付促进会保证金50万元，否则合同失效。合同书上签订的是苏某的名字，加盖的是促进会的公章，但是公章上面没有公章编码。2017年12月，卢某分三笔打款共计50万元到促进会的账户上。之后，苏某要求在万某2市场搞一个展厅，展厅费用共计13万余元。2018年2月2日，苏某确认支付128000元，但是苏某无法支付该款。后卢某要求苏某支付7万余元的成本，苏某还是无法支付。卢某又发现很多人到心缘家居找苏某要钱，卢某就要求苏某退还保证金，苏某以保证金是打在国教办的账上为由，一直未退还卢某保证金。（3）2017年12月22日，苏某代表（甲方）促进会与卢某代表（乙方）陕西安康华艺装饰工程有限公司签订装修合同。合同约定，工程地点在黔西县万某2建材市场，合同约定，1.合同总额预计4000万，施工面积约40000平方米，以实际面积为准。合同签订当日支付保证金5万元，2017年6月9日补交95万元，逾期交清，合同作废。2.施工人员及材料进场15日内支付乙方工程款单层总价15%；2.乙方施工进度按照合同单层单体总价当月完成产值70%、80%、90%支付，实行单层单体支付；3.剩余5%的款项为质保金，一年后一次性支付；4.黔西县中心城项目启动后，施工方前期打的50万元的保证金在进场施工完成一楼作业面任务后退还给施工方。5.设计费按照每平方25元计算，按单层单体与履约保证金同步支付。（4）2017年12月29日，促进会出具收据，收到陕西安康华艺装饰工程有限公司保证金50万元。 2.被告人杨永罡的供述与辩解证实，2017年8月，杨永罡与黔西县万某2建材市场的朱某7洽谈，朱永德拿万丰建材市场的6栋楼（12000多平方）入股与国防教育促进会合作开房毕节市退役军人孵化基地、毕节市退役军人电子商务同城化基地，国防促进会搞租赁并交租金，杨永罡与朱某7是口头协议。之后，杨永罡带陕西安康华艺装饰工程有限公司的卢某到黔西万某2建材市场的现场实地查看，期间还遇到朱某7，但是朱某7没有与卢某交流。卢某就相信杨永罡有支付装修款的实力。2017年12月份，杨永罡以国防促进会的名义和卢某的公司签订合同，合同约定装修黔西县万某2建材市场的毕节市退役军人孵化基地、毕节市退役军人电子商务同城化基地。合同没有约定工期，项目共18000平方，预计工程总价1200万元。约定签订合同当天支付杨永罡50万元保证金，否则合同失效。对方通过转账转款人民币50万元的保证金到国防促进会的账户上，杨永罡将该款转到银杏公司的账户上。这50万元中，有5万元借给了罗中银，另外的45万元全部从各个厂家购买商品放到心缘家居一楼大厅销售。国防促进会和杨永罡均没有按合同约定支付工程款和按进度拨付工程款的能力。但是，杨永罡的合作伙伴朱某7具备这个能力。杨永罡与卢某签订合同时，国防文化促进会的公章是被国教办封存的。杨永罡只有以国防文化促进会的名义与卢某签约，以其他名义卢某不签，所以杨永罡使用未上交的国防促进会的财务章与卢某签约。 3.证人秦某、林某的证言及情况说明证实，秦某是黔西万某2置业有限公司的行政部经理，林某是黔西万某2置业有限公司副总经理，公司董事长是周云德。苏某曾到万某2置业有限公司与该公司副总经理林某商谈，自称帮万丰公司招租商家入场建材市场26栋楼的1200多平米商铺，经三次商谈均未洽谈成功，双方未达成任何协议，双方未有任何经济关联。 本案的综合类证据有： 1.证人钱某2的证言证实，（1）2015年底的时候，苏某邀请钱某2一起成立促进会，钱某2不同意。杨某6（钱某2的二哥）让钱某2将自己的身份证送到杨某6家，钱某2同意并嘱咐不能用钱某2的身份证做坏事。2017年5月份，一个亲戚告诉钱某2是促进会的会长。此后，国教办及市民政局的工作人员多次找钱某2，并询问促进会的情况，钱某2回答一切都不了解，并让相关人员去问苏某。（2）钱某2借身份证后，没有到工商局、民政局、国教办办理过任何业务，没有去签过任何字，也没有雕刻过个人私章。钱某2未委托苏某为促进会的副会长。 2.证人杨某4的证言证实，杨某4与苏某的父亲是亲兄弟。2017年3、4月份的时候，苏某自称与敖司令、赖主任商量好登记成立促进会，便借杨某4的身份证登记。一个星期后，苏某说已将杨某4登记为副会长。杨某4在促进会成立过程中没有签过字，在促进会成立后，杨某4也未签过授某等材料。杨某4没有参加过促进会的任何活动。苏某当兵退伍十多年了，不是现役军人。 3.证人郭某2的证言证实，2016年5月份的时候，市国教办的赖某让郭某2登记为促进会的会员，郭某2同意。郭某2没有参加过促进会的任何活动，到公安机关以后才知道自己是促进会的副会长。 4.证人胡某2的证言证实，（1）2016年4、5月份，胡某2到促进会工作。当时促进会正在筹办。之后，苏某将促进会50个会员的名单提供给胡某2，并让胡某2代签了几个会员的名字。之后，胡某2将促进会的50个会员提供给毕节市民政局登记办理促进会。（2）促进会办理下来后，苏某安排胡某2拿着民政局和国教办下发的促进会成立文件去刻章。雕章的人雕了两个促进会的公章（一大一小）和钱某2的私章。胡某2就将大一点的公章作为财务章贴1号标志，小一点的章作为公章贴2号标志。教官营的钢印是促进会通过军分区和国教办批准后雕刻的，但是不知道是谁去雕刻的。（3）促进会成立之初，胡某2兼职出纳，主要工作就是教官营的军训收费。胡某2实习期工资每月2000元是正常支付的，2017年1、2月份，促进会就基本没有收入，处于散伙状态。2017年2月份后就不能正常支付胡某2的工资。2017年5月份，胡某2就没有在促进会上班了。2017年9月份，苏某才将拖欠胡某2的工资及借用胡某2信用卡刷的两个手机钱、租房款等两万余元支付给胡某2。 5.证人肖某1、李某3、谢某、李某4的证言证实，（1）2016年时，肖某1、李某3、李某4曾在促进会工作过。苏某安排李某4将会员名单凑齐，李某4用李某9的名字在筹备成立促进会个人会员名单上签字。名单上的“肖某1、李某3、谢某”不是肖某1、李某3、谢某本人所签，筹备名单肖某1、李某3没有看见过，肖某1、李某3不是促进会的会员。在名单上的谢某是李某3的丈夫，也不是促进会的会员。（2）苏某未给员工支付工资，还向李某3借款4万元周转，李某3知道苏某向员工的借款都有二三十万。苏某向李某4借款10万元投资黔西北文化传媒有限公司，但是该公司一直未开展具体业务。苏某欠款很多，还借员工的钱来偿还债务，未得工资的员工都还在人事局申诉。 6.证人冉某、徐某2（公安民警）、沈某、陈某（纪委工作人员）、汪某（政府工作人员）、蒙某（教师）、魏某、王某4、周某、刘某2（教师）、翟某（教师）、王某5、阮某的证言及关于毕节市国防文化发展促进会拟筹备个人会员名单上的未询问材料的情况说明证实，冉某、徐某2、沈某、汪某、蒙某、魏某、王某4、周某、刘某2、翟某、王某5、阮某等三十余人没有听说过促进会这个组织，也不是促进会的会员。筹备成立促进会个人会员名单上的签字不是冉某、徐某2、沈某、陈某、汪某、蒙某、魏某、王某4、周某、刘某2、翟某、王某5、阮某等人的签字。其中余某、彭某、郑某均、孙某、卯军、刘某5、杨某7无法联系，吴某3、曾某、王侃所登记的号码为空号。 7.证人杨某6的证言证实，促进会是杨永罡按照相关规定成立的，杨某6是促进会的理事长。法人是钱某2（杨某6的妹夫）。两个副会长，一个是杨某4（杨某6的侄子），一个是郭鑫。促进会是杨永罡安排员工胡某2办理的，杨永罡是促进会的实际负责人，其余的促进会成员没有参与管理活动。国教办的赖某、董某1要求杨永罡进行经济活动、签订合同都要向国教办汇报。敖某和赖某是促进会的顾问，敖某、赖某经常去心缘家居的办公室办公。2017年2月27日，关于杨永罡的身份证明中“属实，市国教办，2017年2月27日”是赖某签字的。 8.筹备成立促进会申请书、验资报告、促进会章程、社会团体负责人备案表、写字楼租赁合同、个人会员名单、社会团体会费标准备案表、毕节市全民国防教育办公室文件（毕市国教委﹝2015﹞4号）证实，2016年4月10日，钱某2向毕节市民政局申请注册登记促进会，并向毕节市民政局提交了相关材料。法定代理人钱某2是会长，郭某2、杨某4是副会长，杨某6是理事长。2016年5月16日，毕节市民政局颁发了促进会的社会团体法人登记证书。 9.关于开展“全民国防教育助推脱贫攻坚”活动的通知（毕市国教委﹝2016﹞06号）证实，主要内容为在全市农村广泛开展“全民国防教育助推脱贫攻坚活动”。 10.关于同意成立市国防教育预备役军事教官营的批复（毕市国教委﹝2016﹞7号）证实，2016年6月18日，市国教办同意促进会成立毕节市国防教育预备役军事教官营，任命原毕节市七星关区人武部副部长钱某4为毕节市国防教育预备役军事教官营营长，原武警贵州中队军乐团（服预备役二级士官）苏某为教导员。毕节市国防教育预备役军事教官营按照《全民国防教育大纲》规定的内容开展工作，拟制机关、学校、企事业单位的军事训练和国防教育拓展活动的总体方案，选择优秀的退伍军人作为教官。 11.聘任书、授某证实，2016年6月6日，促进会召开第一届二次会议，会议决定聘任苏某（杨永罡）为促进会常务执行副会长。促进会法定代理人钱某2委托苏某（杨永罡）代理签署促进会各项文件。 12.促进会关于杨永罡同志身份证明证实，（1）国教办出具证明证实，根据范文所提供杨永罡所在单位的身份证明，杨永罡所在单位的身份证明不是毕节市国教办发放，国教办无杨永罡此人。（2）2017年2月27日，促进会出具身份证明证实杨永罡同志是促进会正式在编人员，隶属于国教办管理。 13.证人赖某的证言证实，（1）2008年至2016年9月期间，赖某任市国教办主任。2016年1月，苏某想成立促进会，然后找到赖某咨询，赖某同意。经省国教办同意后，市国教办批准成立促进会，并要求苏某到民政部门登记，苏某到民政局咨询后得知，需要毕节本地户口才能注册登记，苏某就找钱某2当会长，杨某4当副会长，赖某还让原来国防教育学会的郭鑫参加到这个促进会。促进会的所有会议、活动，都是苏某负责，钱某2、杨某4、郭某2等人均未参与其中。根据相关规定，促进会成立后，开展相关业务需要到国教办备案并依法开展国防教育，市国教办对促进会开展业务指导。苏某为开展学生军训为主的国防教育进校园活动，找赖某帮忙，市国教办下发了毕市国教办（2016）7号文件，同意成立预备役军事教官营。2016年10月，苏某以国防教育进校园工作需国教办的钢印为由，找赖某帮忙，赖某安排董某1出具了国教办的证明给苏某雕刻钢印。（2）2017年6月，赖某参加了市政府办公会议，会议称促进会欠了很多钱，要求市国教办责令促进会停止开展一切活动；将促进会公章收存保管；要求促进会苏某在2017年12月前还清欠款。2017年10月，很多人上访称被苏某诈骗，为避免苏某继续行骗，董某1主任认为有必要向毕节市民政局申报撤销促进会，并决定查封促进会公章。赖某与敖某从苏某处拿到公章后交给国教办聂欣。（3）2017年2月16日，杨永罡在与妻子离婚时争夺孩子的抚养权时，国教办给苏某出过两次证明，第一次出是证明国教办没有杨永罡这个人，赖某是事后才知道的。第二次是以促进会名义写的证明，证实苏某就是杨永罡。看字迹是董某1主任在证明上写了“属实，市国教办，2017.2.27”。2016年6月6日，苏某被促进会聘任为常务副会长的事，赖某并不知情。杨永罡不是现役军人，赖某不知道苏某军官证上的少校军衔是谁授予的。赖某看到杨永罡穿过没有肩章的迷彩服，但是没有见杨永罡穿过军装。赖某参加过促进会在威宁组织的惠民家电节活动。 14.证人董某1的证言证实，2011年10月，董某1任市国教办副主任，2016年11月至2017年12月主持工作。促进会成立的时候，是赖某决定批准成立的。2017年12月，董某1主持工作后，苏某代表促进会与董某1对接。2017年4至5月，市国教办接到一些咨询电话，咨询市国教办下面是不是有一个促进会在做上百万的大型工程。电话接多了，董某1就向苏某核实情况，苏某称没有工程类的事情。董某1觉得事有蹊跷，就要求苏某开展活动必须按规定向是市国教办报告。但是，自始至终，苏某均未向市国教办报告过工程类的事项。2017年6月21日，市国教办向毕节市民政局发函，要求注销促进会。市民政局回函，要求国教办指导促进会清算后，由促进会到民政局办理注销手续。2017年8月8日，国教办向促进会发通知，要求苏某到国教办办理清算手续。同年8月14日，董某1将清算通知交给苏某，苏某拒收并威胁称：“促进会下面有上百个士兵，注销促进会，要你们吃不了兜着走。”2017年10月12日，一些工人到七星关区人社局上访，事件涉及促进会。市国教办立即成立工作组调查，发现苏某在鸭池镇搞了一个国防双某，欠了很多工人钱。随后，同年10月底，纳雍也爆发了相同的事件。董某1多次要求苏某将促进会公章上缴，苏某拒不交出公章。最后，董某1通过赖某找到苏某，苏某才把公章收回来。2017年11月14日，国教办与民政局的同志一起将公章封存。公章封存后，国教办还是不断接到各种做工程的人反映促进会骗钱，苏某骗钱。（2）杨永罡与其妻子在离婚诉讼期间，贵阳市云岩区人民法院函询杨永罡的身份情况。2017年2月16日，市国教办出具的证明，证实市国教办无杨永罡此人。2017年2月27日，杨永罡以促进会的名义出具证明，证实杨永罡是促进会的正式在编人员，隶属于毕节市国教办管理。董某1看了该证明后，签字“属实，市国教办，2017年2月27日。”董某1看过杨永罡穿没有肩章的迷彩服，但是没有看见过杨永罡穿正式的军装。 15.证人敖某的证言证实，（1）2016年敖某任毕节军分区司令员到东北考察期间，市国教办的赖某主任将苏某介绍给敖某认识。2017年的时候，苏某与崔某找到敖某（已退休），说在毕节市复烤厂对面租下商铺搞退伍军人就业、创业方面的双某。苏某请敖某、赖某当双某的顾问，敖某就给双某提点建议，不收报酬。后来，苏某、崔某成某1和享公司，敖某明确对苏某和崔某说，只对双某方面的事情做指导，不插手开办公司的问题。（2）2017年5、6月份的时候，敖某在双某心缘家居3楼设有办公室，敖某在里面上班的，但是没有领取工资。苏某搞国防文化宣传、退伍军人军民融合等非商业活动时，敖某有时是参加的，但是商业方面的洽谈没有参加，威宁县军民融合双某是敖某去授牌的。敖某和赖某与市领导沟通，想通过成某2创基地来解决退伍军人就业方面的问题。市里面让按照招商引资的要求去找招商引资局，对军民融合方面让敖某出方案后再协调相关部门。为此，敖某、赖某找了二十多家单位咨询军民融合方面的可行性。2017年11月份前，在双某方案还未报市里面协调相关部门时，敖某看到中央关于军民融合方面出现的问题中指出，像敖某这种级别的退休干部是不能在双某任顾问的，敖某就告诉赖某正式退出。敖某听到苏某等人到处借钱和收保证金来使用，而且是拆东墙补西墙的将资金挪用后，敖某还告诫苏某做生意要诚信，不要打着双某的招牌乱来。（3）苏某成立的促进会是民间组织，不能得到国家和军队方面的政策和资金支持。苏某没有拿军官证给敖某看过，公安机关扣押苏某的军官证应该是伪造的，预备役军官证需要编入预备役部队，发证机关是贵州省预备役步兵师军队发放，而且还需要委任状。毕节市全民国防教育委员会没有资格发该证件，而且预备役军官证上有防伪标志。苏某平时没有穿过军装，只是穿过迷彩服，苏某自己解释是为了搞军训。 16.促进会关于双某组委会（筹）的文件证实，筹备委员会中顾问是敖某、赖某、岳河。组长及审计部是钱某2，副组长是苏某、崔某，运营管理部是苏某，工程监理部是崔某。 17.董某1任职等情况的报告证实，2016年11月3日，毕节市委组织部到毕节市国教办宣布开除赖承华党籍及撤销其市国教办主任职务的决定，并明确由董某1主持国教办工作。董某1与赖承华工作交接时，赖承华称“毕节市全民国防教育委员会”的钢印在毕节市国防文化发展促进会的苏杨处。经董某1多次催促，2017年1月20日，苏某方才将钢印交回市国教办。苏某持有的军官证，董某1不知道是怎么办理的，档案中也查不到存根。 18.毕节市全民国防教育办公室情况说明、关于注销毕节市国防文化发展促进会登记的报告（毕市国教办﹝2017﹞16号）、关于你办报告注销毕节市国防文化发展促进会的答复函（毕民函﹝2017﹞63号）、关于组织完成清算工作等有关事宜的通知、市国教办说明证实，（1）毕节市国教办于2017年6月21日向毕节市民政局发出《关于注销毕节市国防文化发展促进会登记的报告》，报告内容为促进会自成立以来，未能严格按照章程开展工作，市国教办接到多起投诉反映促进会违规情况，促进会未能接受业务主管部门的监督管理。为此，市国教办、市民政局组成联合工作组进行调查核实，多次与协会负责人联系，调查了解促进会按照章程开展活动的情况。2017年7月28日，市民政局答复《关于你办报告注销毕节市国防文化发展促进会的答复函》，请按程序指导毕节市国防文化发展促进会完成清算工作等事宜后，毕节市国防文化发展促进会再到登记管理机关办理注销登记手续。市民政局、市国教办多次与钱某2联系调查情况，毕节市国教办2017年8月8日发通知《关于组织完成清算工作等有关事宜的通知》给毕节市国防文化发展促进会，遭到拒收。2017年8月14日，苏杨到毕节市国教办军分区董某1副主任办公室，董某1副主任将通知给苏某，苏某当场答复：你们要注销促进会，促进会下面由一百多个退役士兵，要你们吃不完兜着走。（2）2017年11月，市政府邓林副秘书长主持召开会议指示，把毕节市国防文化发展促进会的印章封存，避免促进会继续开展活动。会后，董某1副主任通知苏某交印章，苏某以各种理由推脱。再之后，董某1请赖承华去收回促进会印章，2017年11月14日，赖承华将收到的印章交给董某1，董某1交给市国教办的聂某2，聂星与毕节市民政局的王举仁、王岗到市国教办的办公室一同封存印章，后又请苏某在封存的信封上补签字。同时，董某1告知苏某、封存印章，停止开展活动。2017年8月14日，毕节市国教办下达清算通知，苏扬拒收。（3）毕节市国防教育办公室2016年档案中，没有查找到授予苏某少校军衔的证件。 20.被告人杨永罡的供述与辩解证实，（1）2014年5月，杨永罡是毕节市国防教育学会的副会长，国防教育学会的人员众多，有时候开展活动可以获得一些资金。杨永罡就想自己成立促进会，自己控制，找到的钱也是自己的。2016年5月，杨永罡找到钱某2（杨永罡姑父）的身份证，并到民政局办理手续并成立促进会，会长(法人)是钱某2。会长钱某2、副会长杨某4签字的地方都是杨永罡代签的。钱某2不懂国防促进会具体做什么工作，只是让杨永罡不要做违法乱纪的事情。之后，杨永罡私刻了钱某2的私章自己保管使用，在创建毕节市国防文化教育促进会的过程中，由杨永罡一个人全权负责创建，创建后也由杨永罡一个人说了算。杨永罡办理苏某、杨永罡的军官证钢印是国教办出具文件后，由杨永罡安排员工胡某2去刻的。军官证的证书及军服是杨永罡打报告到国教办，国教办三天未予答复，杨永罡自行购买的。杨永罡的军装照和办理的军官证赖某、董某1都是看见的。少校军衔是杨永罡自己编的，军官证上的钢印是杨永罡向赖某（国教办主任）汇报过。杨永罡从贵阳农行辞职后，觉得要开始新的生活就一直使用“苏某”的名字，所以用苏某的名字签订合同。（2）杨永罡以国防促进会的名义与崔某的贵州俊鑫实业有限公司合作，但只是口头协议。合作方式是“苏某”以促进会的名义签订心缘家居等商铺的物业租赁合同，并筹集前期资金。崔某负责后期的招商、管理等工作。由于合作不愉快，2017年10月25日，杨永罡与崔某签订了解除合作协议，解除的内容就是当初合作的内容，协议上也对双方的债权债务作了明确规定。国防促进会是没有资金投入资产运作的，杨永罡也没有资金。杨永罡以促进会的名义与杨某8、孔某1、何某1、刁某、卢某等人签订装修合同并收取保证金，是为了盘活心缘家居的工程。在收取上述人员的保证金时，杨永罡自称国防文化促进会是国教办下属的社会组织，杨永罡是预备役教官营的教导员，还拿少校军衔军官证的复印件给部分人看过，所以上述人员才相信杨永罡。崔某与杨永罡商量每一个区县搞双某就先开超市，合同中与对方约定在两个月内装修好交付使用。但实际上装修公司不可能在两个月内装修完毕，杨永罡就不需要按进度支付装修款。杨永罡收取的保证金是用于工程前期的开支。杨永罡以国防文化促进会的名义与其他人签订装修合同或租赁合同时，杨永罡将国防文化促进会成立的文件及教官营的军官证给对方看并复印给对方。与他人签订合同时，杨永罡使用“苏某”的名字是因为，国教办董某1主任说苏某的名字要好听点。2016年，杨永罡与前妻在贵阳中院打官司时，董某1主任出具了杨永罡与苏某是同一人的证明。杨永罡与崔某合作期间，杨永罡以国防促进会的名义签订装修合同后收取对方的保证金，除了5万元钱直接打在崔某的账户上，其他的都是先打在促进会的账户上。促进会收到保证金后，杨永罡又打到了俊鑫公司的对公账号及崔某的一张私人账号。杨永罡使用了部分保证金，大部分的保证金是崔某使用的。杨永罡使用的钱必须通过崔某同意后，财务聂某1才会支付。2017年7、8月份，崔某、鲁某、吕某、吴某1等人成立了旺和享公司管理心缘家居的双某。杨永罡觉得崔某没有任何经济实力，崔某等人也不愿意杨永罡参与，所以双方就有了矛盾。（3）2017年10月15日，杨永罡与崔某解除了合作协议。杨永罡与崔某在七星关区上岛咖啡对了3天的账，解除合作协议是崔某拟定后由杨永罡修改的。杨永罡与崔某合作期间一共收到256万元的保证金，其中杨某3100万元、徐某150万元、李清明60万元、季某5万元、李某150万元。李某1的50万元只入账了48万元。2017年5月份的时候，杨永罡用贵Ｆ×××××的汽车请查某抵押借款2万元。2017年7月份，连本带利还了三、四万，是崔某用俊鑫公司账户中收取的保证金归还的。俊鑫公司挪用四川亨通公司杨某3缴纳的100万保证金支付心缘家居的工程款，杨永罡是知情的。公安机关通过与聂某1的对账，工程款支付了1575599元，崔某借支228750元，还款92500元。杨永罡借支635692元，杨永罡仅对自己借支的336160元是认账的，其他的是崔某做假账算到杨永罡头上的。支出的工程款中，杨永罡只认可杨某1货架款40万元、瓷砖定金10万元、消防改装款5万元、租飞机10万元，共计65万元，其余的是旺和享公司使用的。经过聂某1的对账，收到杨某3的100万支出明细中，用于双某的有348723元，用于住宿、唱歌等消费46662元、杨永罡借支223160元，崔某借支31750元，杨永罡不予认可。（4）2017年11月22日，杨永罡、朱某1、吴某1成立了银杏公司，由项某做公司法人，李某5、吴某2代朱某1、吴某1持股。2017年11月22日，2017年11月14日，国教办封存了国防教育促进会的公章，但是杨永罡不知道是不允许杨永罡以促进会的名义开展活动，所以2017年12月2日又以国防促进会的名义和何某1签订了心缘家居的装修合同，还收取了50万元的保证金。与何某1签订合同时使用的是国防促进会的财务章，财务章与促进会的公章内容一致。国教办封存公章时，杨永罡没有将该公章上交。收到何某150万的保证金，杨永罡转了26万元到苏金芝的中国银行卡上。这26万元中，杨永罡支付给心缘家居三楼装修的岳敏4万元，许江3.6万元。有3.6万元用来发贵州银杏双创实业有限公司的工资，其余的都是还账。归还徐某120万元的保证金，有4万元打给银杏公司的朱某1用以支付一楼大厅的装修款。 21.证人崔某的证言证实，（1）2014年，崔某成立了俊鑫公司。2017年4月份，崔某去北京学习1+1的惠民项目。同月，苏某联系崔某，并自称促进会的会长，以解决退伍军人的创业问题为目的搞双某建设，需要实体经营的模式来运作支撑杨永罡的项目。苏某将双某的文件及苏某本人的预备役教官营的军官证给崔某看，且崔某也听到敖某司令喊过苏某，并且苏某说敖某、赖某是双某的顾问，促进会是国教办的下属单位。2017年5月，崔某以俊鑫公司的名义与苏某的促进会达成口头协议，主要内容是由苏某的促进会的名义在各个县找双某，由促进会负责前期资金筹备及双某的商铺装修，装修好后交给俊鑫公司运营，俊鑫公司负责找供货商入驻，在正常运营盈利后，崔某才支付苏某前期投入的费用。正常运营且盈利后，崔某也只是将前期营利的资金支付给苏某，而不支付给装修公司及租赁户。由于苏某将双某装修好交给崔某后，崔某才与苏某正式合作，所以崔某与苏某未签订合作协议。同月，崔某于杨永罡到心缘家居谈租赁心缘家居商场的事，杨永罡代表促进会与贵州心缘实业有限公司签订了商场租赁合同。杨永罡又联系装修公司进场装修，在与装修公司商谈时，崔某都是在场的，杨永罡介绍崔某是商场的运营商，崔某负责介绍商场的运营模式。同年7月，由于刁某赶不上工期，崔某就让高某找人帮忙装修商场。（2）由于苏某自称促进会是非营利性组织，促进会的账户只能使用支票，用起来不方便。所以苏某让崔某将俊鑫公司贵阳银行的对公账户（07×××14）和崔某个人账户（52×××74）给杨永罡使用，崔某就将这两张卡给双某筹备组的临时财务聂某1管理。崔某平时的开支最大的才3.5万元，苏某的开支崔某不过问，由苏某安排聂某1支付。（3）心缘家居预计2017年8月份开业，崔某联系供货商后，供货商要求一起成立一家公司并成为股东。2017年7月份，崔某、吕某、鲁某、吴某1在七星关区成立了贵州旺和享实业有限公司，崔某任贵州旺和享实业有限公司法人。崔某许诺给苏某5%的股份，苏某提出每年拿出100万元给敖某、赖某、董某1作为顾问费，但敖某、赖某没有收取报酬，义务当顾问。之后，崔某才知道杨永罡是以敖某、赖某为幌子，想从崔某处多拿钱。（4）崔某与苏某合作期间，除了纳雍某2兴项目中的杨仪有5万元的款是刷俊鑫公司的POS机外，其余所有与苏某合作所交的保证金都是打在苏某促进会的账上，再由促进会打到俊鑫公司贵阳银行的对公账户和崔某个人账户上。苏某收取季某的5万元保证金，崔某也是在场的，其他款项崔某都没有在场，也不清楚。崔某也有其他收入打到俊鑫公司及崔某的个人账户，崔某和苏某解除合作后算账，崔某在总账上还有八万元投入。（5）每个地方的双某都是由苏某自己找开发商或物业谈，谈好后崔某去看商铺的位置、环境等，其中商铺的租赁价格需要崔某同意。2017年7月，苏某与崔某分两次去与纳雍县万某1兴财富广场的负责人李某7、王某9（黄某2）谈过租赁，两次对方都对该运营模式很感兴趣。回来一个星期后，苏某自称无法联系到对方负责人。杨永罡在与对方接洽第一次后，就与杨仪签订了合同，并收取了杨仪保证金。崔某不清楚苏某及促进会是否有能力支付各个双某的装修合同及商铺租金，苏某自称融资渠道很多。从始至终苏某唯一拿出一笔40万转给装修二楼的杨姓男子。（6）由于崔某等人重新成立了旺和享公司，苏某只有5%的股份，2017年10月25日，苏某主动找崔某签订解除合作协议，崔某、苏某、聂某1对了两三天账后，由苏某修改了解除合同协议，并对债权债务进行了明确。协议中提到前期进账308万元，其中有267万元是苏某的进账，有6万元是吴某1借入的，有35万元是崔某出的。崔某出的35万元中，有15万元是泳霖达公司出的，有5.5万元是黄某3抵押贷款给员工发工资的，但是这5.5万元被苏某用了，其余的是零星的。有时候崔某会让聂某1支付崔某个人的一些费用，统计出来是20多万元，这20多万元与苏某解除合作协议时崔某认可归还的。促进会账户向俊鑫公司转入资金144.6万元，向崔某的个人账户转账56万元。在与苏某解除协议的时候才统计出苏某借支在俊鑫公司及崔某个人账户上的有60多万元，这笔款是还苏某的个人借款、欠款等。因为高某装修心缘家居三楼的费用有57万元，平时支付了两三万，所以高某也在场。高某是崔某介绍去装修心缘家居三楼的，高某与苏某没有合同，不好找苏某要钱。同时，2017年9月5日，崔某请供货商坐直升飞机去考察以及来毕节住宿的费用有十四五万。崔某为了支付高某的装修费及供货商的用度，所以承担上述费用，所以崔某承担50500元的费用。（7）崔某看到促进会有两颗一模一样的公章，苏某自称一颗是财务章，一颗是促进会公章。 22.杨永罡拟定和修改的解除合作协议及最终的解除合作协议证实，（1）2017年10月25日，毕节市国防文化发展促进会（甲方）与贵州俊鑫实业有限公司（乙方）签订解除合作协议。（2）2017年4月，毕节市国防文化教育发展促进会与贵州心缘置业有限公司签订物业租赁合同，租赁位于毕节市七星关区鸭池镇马路边组心缘家居2至5层，总面积为42000余平方米，甲方于同年5月引入乙方入驻双某进行合作。甲方负责前期资金筹备（双某筹备组工作人员、人员工资、装修费用、办公用品配置等相关费用开支）。乙方入驻基地后，对项目运行人员招聘、培训、产品资源整合等负责。甲方保证该经营场所合理、合法交予乙方使用，乙方产品资源进入甲方装修完毕的场所开始运营后，前期甲方筹备用于该项目基地建设的费用，乙方在正常经营过程中逐步支付给甲方，如该基地不能达到乙方经营条件，前期产生的一切相关费用由甲方自行承担。（3）甲方账户属于非营利性账户，但属于可接受社会捐助、融资的社会公益性账户，在支付该项目相关费用时，零星支出较多，不便项目开展过程中资金往来接受或支付使用，甲方使用一方账户作为用于该项目部分资金往来账户，账户账号分别为，贵州俊鑫实业公司贵阳银行的对公账户（07×××14）和崔某个人账户（52×××74）。（4）由于甲方所租赁物业（贵州心缘置业有限公司）未完成一期整体消防验收，致使甲方无法按期完成装修并交一方经营使用。经甲乙双方协商一致，解除合同。（5）前期己方筹备期间融资267万元，一方借入35万元，吴某1借入6万元。合计前期总进账用于筹备前期费用308万元整。经甲、乙双方核对后确认，甲方前期个人及项目使用资金207万元整，剩余101万元用于人员招聘、办公费用、车辆使用等。经双方友好协商，乙方承担50.5万元，用于乙方联系高某装修产生的费用，乙方超额支付6.5万元。双某所产生的一切债权、债务（含装修、租赁费用等），由甲方承担，甲乙双方不再存续合作期间的产权归属及债权、债务的连带关系。甲方拥有双某物业装修及设备。 23.证人聂某1的证言、现金记账单、领款单、借款单证实，（1）2017年5月，苏某和崔某发起成立退役军人双某。苏某是促进会的负责人，崔某是俊鑫公司的法人。崔某让聂某1临时负责退役军人双某筹备组的财务工作。双某相关账户有促进会的账户（建设银行账户）、俊鑫公司的账户（贵阳银行账户）、崔某的个人账户（建设银行账户）。俊鑫公司和崔某的个人账户由聂某1保管，促进会的账户由苏某保管。国防促进会有资金注入的时候，苏某就会开出转账支票给聂某1，聂某1根据苏某或崔某的安排将促进会账户的钱转到俊鑫公司和崔某等人的账户。平时使用俊鑫公司账户上的钱和使用崔某个人账户上的钱，苏某和崔某都可以安排使用，苏某使用前都会告诉崔某。（2）2017年6、7月份后，退役军人双某打算在威宁、赫章、七星关、黔西建退役军人双某，后收取工程保证金后才有资金来源的。退役军人双某的支出款项是由苏某、崔某安排支配，聂某1有每一笔的入账和出账登记台账。（3）2017年5月至2017年9月29日，聂某1经手促进会账户一共有263万元，具体收入情况是：杨某3转款100万、徐某1转款50万、李清明转款60万、季某转款5万、李某1借款48万。苏某实际借李某150万元，但是让聂某1只入账48万。具体支出情况是：1.支付工程款1，575，599元，用于装修心缘家居的费用。2.苏某个人借款635，692元，崔某的个人借款有228，750元，崔某还款92，500元。3.收到杨某3100万元的保证金用于双某项目住宿、唱歌等消费46，662元。（4）2017年10月份，苏某、崔某让聂某1把账本带上去上岛咖啡算账，算的内容包括苏某用了多少钱，崔某用了多少钱，工程款支付了多少钱，剩下的就是双某日常运转支出。再将两人双某日常运转支出两人分摊，员工工资及欠高某的工程款由崔某负责还款，其余债务由苏某负责还款。经多次商谈后，解除合作协议的内容交由聂某1到打印店打印后，苏某与崔某签字确认解除合作协议。（5）聂某1开始接触促进会和俊鑫公司时，促进会的员工就只有胡某2，旺和享实业有限公司后招聘了约50名员工为双某服务，财务方面没有单独划分出来，还是由聂某1负责。员工工资没有具体谈过，员工到人事局反映后，公司同意按2000元支付员工工资，但是大部分都没有得过。 24.证人高某的证言及项目明细单证实，苏某与崔某合作搞心缘家居双某期间，崔某请高某管理心缘家居三楼的装修工程，崔某与高某协议管理费用12万。高某进场管理后，崔某又让高某找人提供材料及安装。2017年10月25日，苏某与崔某解除协议时到上岛咖啡对账，高某签字确认了双某三楼家装超市项目明细单，崔某仅支付装修款35000元给高某，还欠高某532300元钱。当时苏某称愿意负责该笔款，但是高某要找崔某负责，最后确认由崔某承诺支付对高某的欠款。苏某和崔某将解除合作协议写好后，苏某及崔某签字，高某在见证人处签字。苏某签字的时候又签了一个杨永罡的名字，高某才知道苏某还有一个名字叫杨永罡。 25.证人朱某1的证言证实，2017年10月，苏某与崔某解除合作后，苏某成立贵州银杏双创公司经营心缘家居一楼卖场，苏某邀约朱某1、吴某1投资成立公司，由于苏某之前的操作造成麻烦，所以不愿意以自己的名字注册公司，也不愿当股东。苏某就让项某（苏某女朋友）作贵州银杏双创公司法人，代替苏某持股。朱某1让其侄子李某5代朱某1持股，吴某1让其侄儿吴某2代吴某1持股。朱某1以其装修款抵扣出资，吴某1也未出资。一楼装修花了一二十万，支付货款三十多万，贵州银杏双创公司成立以来共计使用60多万元。事后，朱某1才知道是苏某收取其他人的保证金来支付的。2018年，贵州银杏双创公司开始营业，营业不到半个月，杨某3就安排人员堵公司，苏某的其他债主也来公司拖商品抵账。银杏公司就被迫关门，商品被苏某的债主搬了一些，工作人员也拿了一些抵工资。杨某3来要债时，朱某1才知道苏某的学名叫杨永罡。朱某1平时听到崔某、苏某、吴某1等人聊天时讲，苏某有旺和享公司股份。 26.证人项某的证言（2017年11月24日至2018年2月14日）证实，（1）2017年7月28日，项某与同事吕某到毕节旺和享公司上班后认识苏某。2017年8月20日，项某与苏某成为恋人关系。旺和享公司最大的股东是崔某，其余的股东有鲁某、吴某1。崔某刚开始自称给杨永罡5%的股份，后来又是给2%的股份。后由于崔某用公司的钱还自己的信用卡，崔某就向苏某提出解除合同。2017年11月22日，贵州银杏公司成立，项某是法人。公司成立时法人是项某、李某5、吴某2，但是实际是项某代杨永罡持股40%，吴某2代吴某1持股30%，李某5代李器具持股30%。公司成立时，吴某1、朱某1均未实际出资，朱某1以装修心缘家居三楼的工程款作为出资。吴某1在银杏公司搞招商、运营等。（2）杨永罡开始拿了大约五六万元到公司使用，后来就没有钱了。项某还从其他地方拿了十多万借给公司使用。借钱的明细已经提供给公安机关。之后，公司没有资金运转，杨永罡就从卢某、何某1处收取保证金一共100万元到银杏公司使用。杨永罡和项某拿出来的20万元没有上公司的账。收取的保证金开支中，有4万元还查某、20万元还黔西的徐某1、2万元还李某1、吴某1借了5万元、一楼场地装修用了10万元、员工工资3万多元、进货25万元，剩余的用于银杏公司平时开支、30多名员工吃饭、支付之前所欠的工程款。（3）2018年1月5日，银杏公司开始销售家居、家电、超市。但是由于杨某3到公司堵、闹，要求杨永罡归还保证金，杨某3的人走了以后公司就关门了。供应商也将提供的货物自己运走。广东购买的货物封存起来，还有部分商品被员工拿走抵工资。 27.证人吴某1的证言证实，（1）2017年初，吴某1、崔某与北京地球蛙公司合作，由地球蛙公司供货在毕节麻园路做电器生意，崔某未实际出资，最后生意是亏损的。2017年4月，崔某以俊鑫公司与促进会的苏某合作在七星关区心缘家居搞退伍军人双某，苏某提供装修完毕的经营场所，崔某招商引资获利后归还前期的装修投入。心缘家居二楼装修的时候，崔某邀约吴某1合作搞心缘家居项目。鲁某负责家居、家电的提供，吕某负责超市日用品的提供。崔某没有经济实力，但苏某将前期的装修款可以通过按300名退伍军人再就业贷款，每人贷款20万元，合计能贷款6000万元。吴某1从心缘家居二楼的承包方杨某1处看到与促进会的装修协议，吴某1便同意与崔某合作。吴某1拿了20万元给崔某周转，有10万元打款到崔某妻子黄某3的账户，有5万元是拿现金，剩余5万元崔某零星拿走。为更好地合作，崔某、鲁某、吕某、吴某1成立了旺和享公司运作心缘家居的项目，崔某未实际出资，鲁某、吕某负责供货，吴某1以给崔某周转的钱出资（20万）。崔某从个人股份中分5%给苏某。（2）苏某和崔某合作，每个双某装修合同都是苏某以促进会的名义谈成后收取保证金后，转到崔某的个人账户及俊鑫公司账户，由苏某和崔某使用。后来苏某、崔某及财务聂某1在上岛咖啡馆进行解除协议的清算，崔某打电话让吴某1一起去算投资款。吴某1出资20万元给崔某，崔某还让苏某还款6万元，苏某同意。（3）苏某与崔某解除合作协议后，苏某以其女友项某为法人，成立了贵州银杏双创实业有限公司，苏某是实际控制人。因朱某1装修心缘家居三楼，苏某未支付工程款，苏某就让朱某1到银杏公司占股份（未实际出资）。苏某让吴某1到银杏公司帮忙，口头承诺给吴某1、朱某1每人30%的股份。因为经常有人找苏某要债，吴某1担心陈伟股东惹事，所以朱某1让李某5代朱某1持股，吴某1让吴某2代吴某1持股。2017年，银杏公司开业不到十天，苏某收取保证金的杨某3就找人到公司讨债，最后公司被迫停业。银杏公司成立后，苏某、朱某1、项某、吴某1都是每人2500元的工资，大部分员工也是2500元工资，得了一个月工资就没有得了。吴某1从银杏公司借款5万元抵扣苏某与崔某解除协议时的欠款。 28.证人吴某2的证言证实，2017年5月3日，吴某2到旺和享公司工作。后因苏某与崔某发生经济问题发生矛盾，2017年10月5日，吴某2离岗。2017年11月，苏某让吴某2继续回到公司上班。吴某2回到公司后，发现公司的实际负责人是苏某，吴某1（吴某2之叔）、朱某1是股东。吴某1让吴某2拿吴某2的身份证与项某、李某5去工商局登记注册公司。工商注册中，项某是法人（持股40%），吴某2与李某5各持股30%。实际股东是苏某、吴某1、朱某1。吴某2领了一个月工资后，因苏某的债主来公司要债，公司无法经营，吴某2就离开公司了。吴某2在旺和享公司和银杏公司的工资都是2500元/月，现旺和享还欠吴某2工资6800元，银杏公司估计欠吴某24000多元工资。 29.证人李某5的证言证实，2017年11月左右，李某5的幺舅朱某1让李某5代朱某1持有银杏公司股份，李某5同意。 30.搜查笔录、扣押及发还物品清单、刑事照片证实，（1）2018年2月9日，公安民警在杨某6、项某的见证下，对杨某6位于毕节市七星关区麻园路农行宿舍3单元702室及该号房顶自建房杨永罡的住宅进行搜查。在杨永罡住宅的客厅茶几发现内装相关合同文件等资料的文件袋共计37袋、毕节市国防文化促进会的公章1枚、钱某2私章一枚、苹果牌电脑笔记本1台、军装3件、预备役军官证2本。扣押了原件复印的黔西县民德新城项目装修合同两份（一份与徐某1签订，一份与季某签订）、退役军人双某商铺租赁合同一份（与滨城房某签订的威宁明珠大道商铺合同）、威宁滨城花园项目装修合同一份（签约人：孔某1）、与朱某1签订的装修合同一份、雍和世纪城租赁合同一份、雍和世纪城国防教育双某装修合同一份（签约人：孔某1）、黔西县万某2国防教育双某装修合同一份（签约人：卢某）、七星关区国防教育双某项目装修合同一份（签约人：贵州云某建筑有限公司）、支付杨某1、朱某1的付款凭证4页。雍和世纪城37袋文件及苹果牌电脑笔记本已经发还杨某6。（2）扣押军装3套，军装上有“中国人民解放军成都军区”、“国防动员单位”“苏某”、“杨永罡”字样。 31.公司登记材料证实，（1）2014年3月20日，崔某申请登记贵州俊鑫实业有限公司，崔某为执行董事，股东为崔某、黄某3，公司位于毕节市七星关区麻园路贵皇苑商住楼5单元C栋2-2号。（2）2017年8月3日，崔某申请登记贵州旺和享实业有限公司，法定代理人为崔某，股东为崔某、鲁某、吕某、吴某1。（3）2017年11月22日，项某申请登记贵州省银杏双创实业有限公司，项某为法定代理人，股东为项某、李某5、吴某2，公司住所位于毕节市七星关区鸭池镇营脚村烟草物流中心对面心缘家居国际博览中心2至5层商铺。 32.证人查某的证言证实，（1）2016年下半年，查某帮苏某在威宁体育馆搭建舞台16.8万，还有给苏某做工程交了10万，私人借款给苏某5万元，另外零星给苏某打工有2万，一共苏某欠查某33万元。2017年7月26日，俊鑫公司打款3.5万给查某，用于归还苏某之前欠款。2017年3月，苏某用其轿车找查某的朋友抵押借款25000元，2017年6月29日，共还了4万元。（2）2017年4、5月份，苏某带查某到黔西明某新城去实地查看，并让查某介绍工人装修工程。平时，苏某就称促进会是国教办的二级机构，装修经费是由退伍军人贷款支付，比较可信。查某就介绍徐某1、肖某2等人与苏某商谈装修的事情，但是这个项目没有做成。2017年的时候，查某与苏某一起去找纳雍某2兴财富广场的开发商谈，苏某自称是促进会负责人，促进会是国教办的二级机构，租赁商铺是用于搞双某。一个星期后，苏某又去纳雍某2兴财富广场谈商铺租赁的事情，后苏某让查某找人装修纳雍某2兴财富广场。 33.吕某、鲁某的自述证实，2017年春节，崔某邀约吕某合作开商场。2017年6月，吕某邀约鲁某到毕节商谈合作。吕某、鲁某、崔某吴某1成立了旺和享公司。吕某负责商场的日常管理，苏某代表促进会负责商场前期一切事务，崔某负责运营公司事务。因商场消防主体未通过验收、部分到货商品不能提供货款（鲁某垫付了近60万元人民币）、招聘员工不能正常发放工资、还有人想将卖场内商品搬走，在威宁搞活动的时候，鲁某感觉苏某等人不是在用心做事。同年10月5日，鲁某便将联系的所有货物从毕节运走，鲁某与吕某就结束了与崔某的合作。 34.贵州省基本建设投资项目备案申请表、材料真实性声明、促进会法人登记证书、钱某2的身份证、情况说明证实，2017年7月21日，苏某与一男子到七星关区发改局窗口备案毕节市军民融合“双创”基地项目，发改局的工作人员熊和琼给苏某出具了备案证明，单位性质为社团组织。同月24日，苏某再次到发改局窗口要求将单位性质更改为国有和国有控股，并提供了书面证明。理由是军民融合是为退伍军人提供再就业的平台。 35.毕节市国教办账单明细、入住登记单、点菜单、会议室租赁单据、领款单证实，2016年9月，赖某、黄某4在黔西县永贵酒店消费欠款人民币12，510元。2017年6月30日，聂某1以“促进会支付搭建费＜黔西＞”为由，支付了石桂萍欠款12，510元。 36.促进会、俊鑫公司、崔某、苏金芝的银行账户流水证实，肖某2的保证金50万、杨某3的保证金95万元转入促进会账户后，其中1万元用于支付促进会房租，144万元转入俊鑫公司账户；李清明的60万保证金转入促进会账户后，56万转入俊鑫公司个人账户，其余4万元转入苏金芝个人账户；李某1的50万元保证金转入促进会账户后，其中40万元支付给加兴贸易公司，其余10万转入苏金芝个人账户。 37.证人邓以娟的证言、社会团体法人登记证书、贵州省企业投资项目备案证明、教官证、雍和世纪城房屋租赁合同证实，（1）邓以娟是金塔凯元建设集团旗下的贵州省百千好商业管理有限公司（以下称百千好公司）的总经理。金塔凯元建设集团在纳雍县建设的雍和世纪城的所有商铺均由百千好公司经营管理。2017年上半年的一天，苏某找邓以娟商谈金园世纪城的商铺，但未谈成。2017年9月26日，苏某邀约邓以娟到七星关区心缘家居国家博览中心参观，邓以娟参观后看到苏某的办公室挂有毕节市军民融合双某和贵州旺和享实业有限公司两块牌子。公司一楼是专营家电、二楼是超市。参观后邓以娟打消了对苏某实力的怀疑。2018年1月29日，邓以娟代表甲方百千好公司与促进会的苏某签订了雍和世纪城3栋1层的2-19号商铺租赁合同，商铺总面积659.31平方。合同签订好后，苏某组织工人进场装修，邓以娟多次追问租金及定金，苏某均未回复。截止案发，苏某未交钱给邓以娟所在公司。（2）2018年1月29日，易国乾（甲方）代表的百千好公司与苏某（乙方）代表的促进会签订房屋租赁合同。合同约定，甲方将贵州省纳雍县雍和世纪城3栋1层2至19号房租赁给乙方，建筑面积659.31平方。租赁时间为2018年2月1日至2018年8月1日，租金总额为257130元，租金月交。合同签订当日，一方需向甲方支付保证金2万元。 38.周齐元的情况说明、纳雍雍和世纪城双某项目国防促进会装修合同证实，（1）2018年1月22日，（甲方）苏某代表促进会与（乙方）周齐元代表的江苏宏成建筑劳务有限公司签订装修合同。甲方将纳雍县雍和世纪城工程项目发包给江苏宏成建筑劳务有限公司的周齐元，合同预计总价2500万元，施工面积23000平方米。签订合同当日甲方需支付乙方合同履约金30万元，进场施工一周内乙方再向甲方支付20万元合同履约金。 39.到案经过证实，2018年2月9日14时，毕节市公安局经侦支队将杨永罡涉嫌合同诈骗罪一案指定由毕节市公安局七星关分局办理。同日，毕节市公安局经侦支队通知犯罪嫌疑人杨永罡到毕节市公安局。毕节市七星关区公安分局民警接到毕节市公安局指定管辖后到毕节市公安局接受案件，并将杨永罡拘传至毕节市七星关区公安分局办案中心。 40.户籍信息证实，被告人杨永罡生于1982年5月4日。 关于杨永罡的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.杨永罡的供述、杨某4、赖某、敖某的证言、市国教办情况说明证实，杨永罡自称被扣押的军官证上内容为其自行填写，杨永罡并非现役军人，且未查找到授予苏某少校军衔的证件。上述证据能综合印证杨永罡的中国人民解放军预备役军官证（少校军衔）为伪造。2.被告人杨永罡在公安机关的供述、证人崔某、焦某、王某2、李某2的证言及被害人陈述，能综合印证杨永罡自称促进会是市国教办的下属机构，并向证人及被害人出示了“少校军衔”的军官证。3.证人胡某2、李某3、李某4等人的证言，能综合印证在2016年至2017年期间，杨永罡有拖欠员工工资、借员工工资归还欠款等行为。4.杨永罡的在公安机关的供述，聂某1、崔某的证言、现金记账单、领款单、借款单，促进会、崔某、俊鑫公司的银行流水能综合印证，杨永罡、崔某商定俊鑫公司账户（含俊鑫公司对公账户及崔某个人账户）作为该项目资金往来账户，并由聂某1作为该账户临时管理人员。其中部分收取的保证金用于杨永罡借支归还此前债务、工人工资及个人欠款，部分杨永罡用于支付杨某1等人的工程款。5.被告人杨永罡在公安机关的供述，李某1的证言、身份证、授某、教官证、毕节市心缘家居国际博览中心及黔西县中央城项目促进会双某装修工程合同、借条、银行打款证明能综合印证，李某1所借的人民币50万元被转为黔西及心缘家居的工程保证金。6.钱某2、杨某4、郭某2、杨某6、赖某、冉某、徐某2（公安民警）、沈某、陈某（纪委工作人员）、汪某（政府工作人员）、蒙某（教师）、魏某、王某4、周某、刘某2（教师）、翟某（教师）、王某5、阮某等人的证言，聘任书、授某能综合印证，钱某2、杨某4、郭某2三名促进会管理人员均未参与过促进会的活动，未签订授某给杨永罡。冉某等人并非促进会会员，未听说过促进会这个组织，促进会拟成立名单上的成员签名并非冉某等人所签。聘任苏某为促进会副会长的聘任书，未按照促进会章程程序聘任，钱某2未出具授权苏某签订促进会文件的委托书。结合杨永罡在公安机关所作供述：“杨永罡就想自己成立促进会，自己控制，找到的钱也是自己的。”杨永罡（“苏某”）以促进会的名义开展活动不具有为促进会的利益或为促进会的大部分成员的利益，且杨永罡未按照促进会的章程，并由有权作出决策的组织决策并开展活动，杨永罡(“苏某”)以促进会的名义开展活动，不具有单位犯罪的行为特征及目的特征，系冒用促进会的名义。7.证人朱某3的证言及杨永罡的供述证实，杨永罡未与邮政储蓄银行签订了退役军人贷款的战略协议，且直至案发，杨永罡及促进会均无能力依约履行上述任意一个合同。7.杨永罡虽自动投案，但是在庭审中未如实供述自己的犯罪事实，不能成立自首。综上，杨永罡的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。 起诉书指控杨某1、朱某1垫资装修心缘家居的870余万元，因公诉机关未提供相应鉴定、审计等材料证实杨某1、朱某1的垫资金额，故该部分金额不予认定。 本院认为，被告人杨永罡以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取被害人财物共计人民币365万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，应予采纳。具体理由如下：1.钱某2、杨某4、郭某2、杨某6、赖某、冉某等人的证言能够综合印证，杨永罡冒用钱某2及促进会的名义与被害人签订合同。2.黄某1、郭某1、钱某1的证言及鲁某、吕某的自述材料证实，心缘家居项目未通过消防验收，有一万多平方被司法机关查封。3.2017年4月，杨永罡以促进会的名义与崔某合作在毕节市搞“双某”，约定由促进会将基地装修好以后，交给俊鑫公司管理运营。同月，杨永罡用“苏某”的名字，以促进会的名义租赁毕节市七星关城区碧阳大道心缘家居国际博览中心1至5层商铺（以下简称心缘家居）搞双某（总面积约5万平方），商场2至五楼租金为14至18元/平方米/月，免租期为两年，自签订合同之日起六个月内，促进会需支付心缘置业公司200万作为处理装修、电梯、工程款的费用，满一年再支付100万保证金。两年期满后，租金直接支付给业主。上述事实，能够认定杨永罡明知自己及促进会均无实际履行能力。4.杨永罡自称促进会是毕节市国防教育办公室的下属单位，并向被害人出示伪造的军官证、钱某2授某等方式，以促进会的名义将租赁的“心缘家居项目”、“威宁滨城花园项目”的商铺以及未与开发商商谈成功并签订租赁协议的“黔西明某新城项目”、“纳雍某2兴财富广场项目”、“黔西县政府对面项目”、“黔西万某2建材市场项目”的商铺要搞双某为由，以促进会和“苏某”的名义与被害人签订租赁、装修合同，收取被害人保证金，且每份装修合同都签订了按进度拨款、按进度退保证金等条款。上述事实，能够认定杨永罡在签订合同过程中，采取欺诈手段。5.被告人杨永罡的供述、被害人孔某1、卢某的陈述、证人赖某、董某1的证言、毕节市全民国防教育办公室情况说明、关于注销毕节市国防文化发展促进会登记的报告（毕市国教办﹝2017﹞16号）、关于你办报告注销毕节市国防文化发展促进会的答复函（毕民函﹝2017﹞63号）、关于组织完成清算工作等有关事宜的通知、市国教办说明能综合印证，促进会作为社团法人，未按照章程开展工作，市国教办接到多起投诉反映促进会违规。2017年6月21日，市国教办向毕节市民政局发函，要求注销促进会。同年8月14日，董某1将清算通知交给苏某，苏某拒收。因促进会拖欠工人工资等，同年10月12日，毕节市七星关区、纳雍县均爆发工人上访事件。2017年11月，市政府主持召开会议指示，将促进会印章封存，避免促进会继续开展活动，苏某以各种理由推脱不交促进会印章。2017年11月14日，赖承华将收到的印章交给董某1，并将促进会印章封存。2017年12月，杨永罡仍使用促进会的另一颗印章（杨永罡、胡某2自述该章为财务章）与被害人孔某1、卢某签订合同，收取孔某1、卢某人民币100万元装修保证金。杨永罡收取的该部分保证金，大部分用于支付前期欠款及保证金，属于“骗新还旧”。6.证人吴某1、吴某2、项某、朱某1的证言能综合印证，2018年1月，心缘家居项目开业没几天，杨某3就找人到公司讨债，心缘家居被迫关门。供应商也将提供的货物自己运走，部分商品被员工拿走抵工资。7.被告人杨永罡的供述及证人杨某1、朱某1的证言能够综合印证，2018年1月21日，苏某为避免在外收取他人的保证金被公安机关追究责任，让杨某1和朱某1谎称收到苏某的工程款196万，并出具收据给朱某1、杨某1签字。后苏某又写了付款凭证无法律效力的承诺书给朱某1、杨某1。8.证人邓以娟的证言、社会团体法人登记证书、贵州省企业投资项目备案证明、教官证、雍和世纪城房屋租赁合同、周齐元的情况说明、纳雍雍和世纪城双某项目国防促进会装修合同证实，2018年1月22日，杨永罡仍继续采用心缘家居的模式，签订合同将装修工程发包给周齐元，欲收取50万元保证金。9.杨永罡退还被害人徐某1的保证金人民币20万元，因该行为属于犯罪既遂后的资金返还行为，应计入犯罪金额，但在量刑时应酌情从轻处罚。10.根据本案证据，杨永罡盘活心缘家居后归还被害人保证金几无可能，且杨永罡部分收取的保证金用于杨永罡借支归还此前债务、工人工资及个人欠款，部分杨永罡用于支付杨某1等人的工程款。杨永罡的在公安机关的供述，聂某1、崔某的证言、现金记账单、领款单、借款单，促进会、崔某、俊鑫公司的银行流水能综合印证，杨永罡对收取的保证金具有支付权、使用权。杨永罡收取保证金后，自己使用或转移给他人使用，并不影响非法占有为目的的认定。故，杨永罡收取保证金的行为并非对他人资金的短期占用，而是非法占有。 据此，根据被告人杨永罡的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨永罡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨永罡的刑期自2018年2月10日起至2029年2月9日止，罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。 二、责令被告人杨永罡将违法所得人民币345万元退赔各被害人。（其中退赔被害人季新群人民币5万元；退赔被害人徐长勇人民币30万元；退赔被害人杨议人民币100万元；退赔被害人孔令君人民币60万元；退赔被害人李剑人民币50万元；退赔被害人王伟、何思勇人民币50万元；退赔被害人卢科人民币50万元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾 祺 人民陪审员  王丽琴 人民陪审员  赵明贵 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  赵 媛