湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0703刑初83号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人丁人品，男，52岁，湖南省临澧县人，汉族，小学文化，务农，住湖南省临澧县。因犯诈骗罪,于2013年10月9日被慈利县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月23日被常德市鼎城公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于同年6月29日被常德市鼎城区公安局依法执行逮捕，现羁押常德市鼎城区看守所。 辩护人吴恒山，湖南朝阳律师事务所律师。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉［2019］65号起诉书指控被告人丁人品犯合同诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员李光明出庭支持公诉，被告人丁人品及其辩护人吴恒山到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控：2016年10月初，被告人丁人品从熊某某处得知湖南水晶清投资管理有限公司准备在鼎城区石板滩镇狮子山村修建“中储棉仓库”(该“中储棉仓库”工程项目占地由湖南水晶清投资管理有限公司竞拍取得，未向政府相关部门报建，也未取得相关建设许可手续)。丁人品自身毫无资金能力，且在未取得湖南水晶清投资管理有限公司授权，也未与湖南水晶清投资管理有限公司签订《钢结构施工承包协议》的情况下，于2016年11月28日代表湖南水晶清投资管理有限公司与被害人刘某某甲签订了《钢结构施工承包协议》，约定将湖南水晶清投资管理有限公司新建项目第一期工程5#-14#仓库钢结构工程制作、安装施工，以包工包料方式承包给刘某某甲。协议签订时，丁人品仅签字而未盖甲方印章，到2016年12月10日左右才从工程监理邹某某处拿到印章在该份协议上盖上“水晶清投资有限公司”的印章，但该枚印章与湖南水晶清投资管理有限公司使用的印章明显不符，少了“湖南”和“管理”四个字。 2016年11月28日，被告人丁人品与刘某某甲签订《钢结构施工承包协议》，同日，二人又签订一份《协议》，丁人品称有关系可以从临澧县农商行购买到较便宜的被法院冻结的钢材，此份《协议》就是对将来购该批钢材节省出来的钱进行重新分配，甲方丁人品分四成，乙方刘某某甲代表的大连宏威机械化施工工程有限公司分六成。 2016年12月3日，刘某某甲通过其朋友张某某交给被告人丁人品“中储棉仓库”钢结构工程信誉保证金10万元。 经熊某某介绍后，被告人丁人品找到湖南水晶清投资管理有限公司在鼎城区石板滩镇狮子山村负责仓储物流项目工程的负责人鄢某某，称已经找到了钢结构工程的承建商刘某某甲，2016年12月8日，鄢某某以“湖南水晶清投资管理有限公司”的名义代表甲方与丁人品、刘某某乙代表乙方签定了《钢结构施工承包协议》，此份协议约定乙方丁人品、刘某某乙需支付工程质量保证金50万元，刘某某乙于2016年12月9日、12月12日共转给鄢某某质量保证金共30万元，剩余20万元保证金由丁人品支付。但鄢某某并未给丁人品出具“授权委托书”及该工程项目由丁人品全权负责等授权委托书。 2017年1月11日，被告人丁人品以“中储棉仓库”需购钢结构大架主件为由，要被害人刘某某甲向其支付280万元购材料款，2017年2月至3月间，刘某某甲分多次共向丁人品支付用于购买钢结构大架款共计120.5万元，丁人品收到刘某某甲订购钢结构主材款后，并未用于订购钢结构主材料，而是肆意处置刘某某甲支付的购买大架款归个人使用，其中，转给鄢某某35万元(其中仅15万元用于购钢构材料，但鄢某某并未用于此)，购买一辆荣威牌小汽车花费164500元，转账给熊某某10万元(实际用款人为丁人品)，转账给谢某某10万元(实际用款人为刘某某丁)，转给刘某某乙、刘某某丙各7万元，现金支付给刘某某丙22495余元，用于个人还欠款和利息、购买烟酒及其他消费购物共计324483元。2018年7月20日，丁人品的女婿王某某退还戴某(刘某某甲的委托人)17万元。 此外，被告人丁人品于2017年6月9日以湖南水晶清投资管理有限公司在鼎城区石板滩镇狮子山村修建“中储棉仓库”给被害人闻某某做消防工程为由，骗得闻某某消防工程保证金7万元。 2018年5月23日，被告人丁人品接到公安机关电话传唤后，主动到案接受讯问后未如实供述自己全部犯罪事实。被害人刘某某甲共被诈骗130.5万元，被害人闻某某被诈骗7万元。2018年7月20日，丁人品的女婿王某某退还戴某(被害人刘某某甲的委托人)17万元。刘某某甲通过其朋友张某某交给丁人品的10万元工程质量保证金已被退还3.4万元。丁人品退还被害人闻某某1.7万元 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人丁人品的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。因其具有部分退赃、前科情节，建议本院对被告人丁人品判处十年六个月至十二年六个月有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 被告人丁人品辩称公诉机关指控其合同诈骗罪不成立，理由是：一、我与刘某某甲签合同没有冒名，是受鄢某某委托后签的；二、我有能力、有资金履行合同；三、只要支付50万元就能从临澧县农商银行回购到钢结构大架不属实；四、对湖南水晶清投资管理有限公司的“中储棉仓库”是否向相关职能部门报建我不清楚，我不是存心害刘某某甲，而是刘某某甲资金短缺害了我。 被告人丁人品的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人丁人品犯合同诈骗罪不成立，本案是一起典型的民事纠纷，理由是：一、被告人丁人品对取得的资金出向能作合理解释，不具有非法占有的目的；二、被告人丁人品在签订和履行合同过程中没有虚构事实或隐瞒事实真相。因为，本案中，工程项目是真实的，合同主体和内容是真实的，公章和委托书是真实的，承诺购买钢结构大架的事实也是真实的；三、被告人丁人品具有合同履行能力，因为口袋里有多少钱不是判断有无履行合同能力的唯一标准，能力是多样的，包括筹集资金的能力、人脉资源、信息资源、无形资产等，至于合同未能最终履行，合伙人的投资未能全部收回，这在民事纠纷中是极为常见的现象。 经审理查明：湖南水晶清投资管理有限公司于2015年9月30日注册登记，法定代表人是罗某某甲，股东为罗某某甲、罗某某乙，而实际出资人是刘某某丁。2017年3月1日进行变更登记，法定代表人是史某某，股东为谢某某、周某，实际出资人仍是刘某某丁。2015年10月19日，湖南水晶清投资管理有限公司竞得位于湖南省常德市鼎城区石板滩镇狮子山村田湾组竞得一块宗地，编号为常鼎（2015）26号，宗地总面积为92144.51平方米。湖南水晶清投资管理有限公司竞得这块宗地后未就建设任何项目到相关职能部门报建和取得相关的建设许可。因2014年10月至2015年3月，刘某某丁共欠鄢某某300余万元借款无力偿还，便于2015年10月8日将湖南水晶清投资管理有限公司的51%的股权转让给了鄢某某，并由鄢某某负责湖南水晶清投资管理有限公司的招商引资工作，主要是把中储棉仓库修建起来，包括土建和钢结构仓库。2016年10月，被告人丁人品得知湖南水晶清投资管理有限公司准备在鼎城区石板滩镇狮子山村修建“中储棉仓库”后，便一方面与鄢某某取得联系，希望承包钢结构施工，另一方面，通过冯某某、刘某某戊给刘某某甲介绍说自己手里有一个位于鼎城区石板滩镇狮子山村的，投资方为湖南水晶清投资管理有限公司的中储棉仓库工程，急需找施工队，在未取得湖南水晶清投资管理有限公司书面授权的情况下，于2016年11月28日代表湖南水晶清投资管理有限公司与刘某某甲签订了《钢结构施工承包协议》，约定将湖南水晶清投资管理有限公司新建项目第一期工程5#-14#仓库钢结构工程制作、安装施工，以包工包料方式承包给刘某某甲。协议签订时，丁人品仅签字而未盖甲方印章，在刘某某甲要求丁人品盖甲方单位章和出具相关委托书的情况下，丁人品到2016年12月10日左右才从工程监理邹某某处拿到印章在该份协议上盖上“水晶清投资有限公司”的印章，但该枚印章与湖南水晶清投资管理有限公司使用的印章明显不符，少了“湖南”和“管理”四个字。因丁人品称自己有关系可以从临澧县农村商业银行购买到较便宜的被临澧县法院冻结的钢材，于是在同日双方又签订一份《协议》，双方约定对将来购该批钢材节省出来的钱进行重新分配，甲方丁人品分四成，乙方刘某某甲代表的大连宏威机械化施工工程有限公司分六成。 2016年12月3日，刘某某甲通过其朋友张某某交给被告人丁人品“中储棉仓库”钢结构工程信誉保证金10万元。 2016年12月8日，在丁人品跟鄢某某说找到了钢结构工程的承建商的情况下，鄢某某以“湖南水晶清投资管理有限公司”的名义代表甲方与丁人品、刘某某乙代表乙方签定了《钢结构施工承包协议》，此份协议约定乙方丁人品、刘某某乙需支付工程质量保证金50万元，刘某某乙于2016年12月9日、12月12日共转给鄢某某质量保证金共30万元，剩余20万元保证金由丁人品支付。 2017年1月11日，被告人丁人品以“中储棉仓库”需购钢结构大架主件，且自己又能购到临澧县法院冻结的便宜主件为由，要刘某某甲承诺于2017年1月20日前分两次付款80万元到其账户上，共要向其支付280万元。2017年2月至3月间，刘某某甲分多次共向丁人品支付用于购买钢结构大架款共计120.5万元。丁人品收到刘某某甲订购钢结构大架主件款后，虽自己同时也委托刘某某丁、鄢某某等到临澧县农村商业银行联系过购买钢结构大架事宜，但在得知临澧县农村商业银行工作人员回复的要么一次性付270万元便可购买所有被查封的钢结构大架，要么交50万元定金，亦可签回购钢结构大架协议的信息后，丁人品将刘某某甲用于购买钢结构大架的120.5万元，仅通过谢某某转给刘某某丁10万元、支付鄢某某15万元用于联系、购买钢结构大架的支出，其余款项并未用来订购钢结构大架。其中付给鄢某某定金20万元，购买一辆荣威牌小汽车花费164500元。转账给熊某某10万元(实际用款人为丁人品)，转给刘某某乙、刘某某丙各7万元，现金支付给刘某某丙22495余元，用于个人还欠款和利息、购买烟酒及其他消费购物共计324483元。 此外，被告人丁人品于2017年6月9日以湖南水晶清投资管理有限公司在鼎城区石板滩镇狮子山村修建“中储棉仓库”给被害人闻某某修消防工程为由，骗得闻某某消防工程保证金7万元。 2018年5月23日，被告人丁人品接到公安机关电话传唤后，主动到案接受讯问后未如实供述自己全部犯罪事实。被害人刘某某甲共被诈骗130.5万元，被害人闻某某被诈骗7万元。2018年7月20日，丁人品的女婿王某某退还戴某(被害人刘某某甲的委托人)20万元。刘某某甲通过其朋友张某某交给丁人品的10万元工程质量保证金已被退还3.4万元。丁人品退还被害人闻某某1.7万元。 另查明：湖南省铭诚钢结构彩板有限公司的法定代表人系刘某某丁，湖南锦鹏商贸有限公司的法定代表人，名义上是闵某某，但实际投资人是刘某某丁，因湖南锦鹏商贸有限公司于2013年9月5日向湖南临澧农村商业银行股份有限公司贷款4000万元，由湖南省铭诚钢结构彩板有限公司用钢板、工字钢等钢材抵押提供担保，因湖南锦鹏商贸有限公司未按期还款而被湖南临澧农村商业银行股份有限公司起诉，2017年2月23日，经临澧县人民法院作出判决，湖南临澧农村商业银行股份有限公司对湖南省铭诚钢结构彩板有限公司的抵押物钢板、工字钢等享有标价或拍卖、变卖价款的优先受偿权。这批抵押物于2018年被临澧县人民法院拍卖，价款为130多万元。 2017年3月中旬，鄢某某向刘某某丁提出退出湖南水晶清投资管理有限公司的股权即管理权，2017年4月23日，“中储棉仓库”的土建工程停工。 被告人丁人品在收到刘某某甲的购钢结构大架款120.5万元后，没有按约提供钢结构大架，且仍继续要求刘某某甲支付160万元，刘某某甲及其合伙人发现在多次要求丁人品提供湖南水晶清投资管理有限公司法人代表委托书和钢结构工程的正式施工图纸却一直未提供的情况下，便对丁人品产生怀疑，于是便到鼎城区工商局查询湖南水晶清投资管理有限公司的档案资料，发现丁人品与他们签订的《钢结构施工承包协议》上盖的公章是假的。鄢某某根本不是该公司股东，且丁人品不如实向他们说明120万元的去向和拒绝退款，便于2017年7月27日向武陵区公安局穿紫河派出所报案。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证、认证的证据证实： 1、刘某某甲、丁人品资金来往的银行卡交易流水信息、收条、《承诺书》、证明2016年12月3日刘某某甲的合伙人张某某给丁人品现金10万元工程质量保证金，2017年2月至3月，刘某某甲给丁人品现金120.5万元以及丁人品于2017年4月28日向刘某某甲出具收到钢结构主材款人民币120万元的事实； 2、闻某某、丁人品资金往来的银行卡交易流水信息、收据。证明2017年6月9日闻某某共给丁人品人民币7万元的事实； 3、银行卡交易明细清单、收条、发票、证人鄢某某、熊某某、谢某某、刘某某丁、刘某某丙的证言及《刘某某甲支付给丁人品的120万购钢构资金去向支付统计明细》、《刘某某甲支付给丁人品的120万元购钢构资金去向及使用情况说明》。证明丁人品收刘某某甲的人民币120万元的资金去向的事实； 4、银行卡交易明细清单、证人刘某某乙的证言及《闻某某支付给丁人品“中储棉”仓库钢构消防工程的70000元支付统计明细》，《闻某某支付给丁人品“中储棉”仓库钢构消防工程的70000元资金去向统计明细》、《闻某某支付给丁人品“中储棉”仓库钢构消防工程的70000元资金去向统计明细资金使用说明及还款情况》。证明丁人品收闻某某7万元资金去向的事实； 5、《营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《负责人身份证明书》、《授权委托书》。证明刘某某甲及所在公司大连宏威机械化施工工程有限公司的身份、权限及资质的事实； 6、《土地使用权挂牌成立确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》、《内资企业登记基本情况表》、《公司登记（备案）申请书》、《有限责任公司变更登记审核表》、《湖南水晶清投资管理有限公司股东会决议》、《湖南水晶清投资管理有限公司股权转让协议》。证明湖南水晶清投资管理有限公司于2015年10月19日，以罗某某甲的名义竞得鼎城高新科技产业园内的临岗公路以东、纬四路以北、兴隆路以西、纬三路以南即鼎城区石板滩镇狮子山土地使用权及登记的基本情况及变更事实； 7、《内资企业登记基本情况表》。证明湖南省铭诚钢结构彩板有限公司的基本情况的事实； 8、《借据》复印件5份、《股权转让协议书》。证明2014年10月至2015年2月，刘某某丁向鄢某某借款300余万元，并由湖南省铭诚钢结构彩板有限公司作担保人，2015年10月8日，罗某某甲、罗某某乙将湖南水晶清投资管理有限公司51%的股权协议转让给鄢某某的事实； 9、《钢结构施工承包协议》、《协议》。证明2016年11月28日，丁人品代表甲方湖南水晶清投资管理有限公司与刘某某甲代表乙方大连宏威机械化施工工程有限公司签订承包协议，后在甲方签字盖章处加盖的是水晶清投资有限公司的印章，且双方就主体钢架处理的利润分配达成协议的事实； 10、《湖南省水晶清钢结构承包补充协议》。证明2017年5月24日在丁人品、刘某某甲分别代表甲乙双方签订补充协议时，刘某某甲仍要求丁人品提供法人代表授权委托书原件一份、正规施工图两份，6月7日主体钢架必须进入工地的事实； 11、《承诺书》。证明2017年1月11日，刘某某甲向丁人品承诺于2017年元月20日前两次付80万给丁人品用于购买钢结构大架的事实： 12、《钢结构施工承包协议》。证明2016年12月8日，鄢某某代表湖南水晶清投资管理有限公司与丁人品、刘某某乙签订承诺协议，并明确要求丁人品，刘某某乙在合同签订时支付50万元质量保险金的事实； 13、《合同承诺协议》。证明2016年9月23日，湖南水晶清投资管理有限公司与刘某某已签订承建湖南水晶清投资管理有限公司所有土建工程、厂区道路基础设施工程，鄢某某作担保人的事实； 14、《工程量签证单》。证明由于钢结构施工队未施工，湖南水晶清投资管理有限公司于2017年4月19日通知刘某某已所在的公司停工的事实； 15、《抵押合同》、《湖南省农村信用社借款借据》、《湖南省临澧县人民法院民事判决书、执行裁定书》。证明刘某某丁的湖南省铭诚钢结构彩板有限公司的钢板、工字钢等在湖南临澧农村商业银行股份有限公司抵押、担保后被临澧县人民法院于2017年判决、执行的事实； 16、《关于丁人品、鄢某某等涉嫌合同诈骗的控告书》，《鼎城区石板滩镇狮子山村田湾组“中储棉仓库”钢结构工程被诈骗经过》。证明2017年8月大连宏威机械化施工工程有限公司、大连宏威机械化施工工程有限公司长沙分公司、刘某某甲向鼎城区公安局报案的事实； 17、《湖南省农村商业银行个人业务存、取款凭证》、《收条》、《丁、刘合股协议》复印件、《证明》。证明刘某某乙分别于2016年12月9日、12月12日转给鄢某某人民币30万元，湖南水晶清投资管理有限公司于2016年12月15日给刘某某乙出具收条证明收到质保金30万元，而刘某某乙出的质保金系与丁人品、刘某某丙合伙过程中先由刘某某乙借，借款所付利息均共同承担的事实； 18、《到案经过》。证明被告人丁人品于2018年5月23日经办案人电话通知后到常德市鼎城区公安局接受讯问，丁人品如何到案的事实； 19、《授权委托书》、《证明》。证明丁人品向武陵区公安局穿紫河派出所干警出具的授权委托书及公章的证明都是于2017年4月找谢某某补的且是虚假的事实； 20、《谅解书》、《收条》。证明2018年7月20日，戴某代表受害方收到丁人品女婿人民币20万元且表示谅解的事实； 21、《湖南省慈利县人民法院民事判决书》。证明被告人丁人品于2013年10月9日因犯诈骗罪被慈利县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，有前科的事实； 22、《常住人口信息》、《身份证》复印件。证明被告人、被害人、证人身份信息的事实； 23、被害人刘某某甲的陈述。证明2016年11月下旬，刘某某庚在长沙给我打电话说；在常德有几个好兄弟，有钢结构生意，问我做不做，我说做，于是，在常德，刘某某庚就给我介绍了冯某某，冯某某又给我介绍说他的好朋友丁人品在鼎城区石板滩镇狮子山村田湾组有“中储棉仓库”钢结构工程项目，需要合作伙伴，问我愿不愿意，我同意后，冯某某就把丁人品和我约在常德火凤凰宾馆607房见了面，见面后，丁人品就给我介绍说，湖南水晶清投资管理有限公司在石板滩镇狮子山村田湾组有“中储棉仓库”钢结构工程项目承包，而他又与该公司签订了《施工承包协议》，且交了定金，为使我相信，还带我和刘某某庚到了施工现场，当时我看到了有一大片地，有几百亩，当时还有木工在装潢，做基础设施施工，土地已经平整好了，于是我们就又回到了宾馆草拟合同，过了几天，也就是2016年11月28日，丁人品给我打电话要与我签订《钢结构施工承包协议》，我答应了并签字盖了章，但丁人品只签字未盖章，我当时就要求丁人品必须盖湖南水晶清投资有限公司的印章，且必须提供授权委托书，在2016年12月3日张某某交给丁人品10万信誉保证金时又注明要丁人品盖湖南水晶清投资管理有限公司印章和授权委托书事宜。但我们事后发现丁人品在《钢结构施工承包协议》上盖得印章是“水晶投资有限公司”，少了“湖南”和“管理”四个字，湖南水晶清投资管理有限公司对丁人品的授权委托书也没有给。 在2016年11月28日，我与丁人品还签了一份《协议》，是因为按新材料做中储棉仓库钢结构工程大约要500万元，而丁人品给我讲湖南省铭诚钢结构彩板有限公司有现成的成品，可以打折，一共只要280万元，这样就可以省出220万元，这份协议就是对购钢结构大架节省出来的钱进行重新分配，丁人品分四成，我分六成，所以丁人品在后来2017年1月11日签订的《承诺书》中，只要我出80万元订金。《承诺书》签订后考虑到快过春节了，工地上的民工也要回家了，加上年前我手头上的资金也紧张，于是春节过完后我就给丁人品转了80万元，丁人品说钱太少了还要转，后来我又转了40万元。按照我和丁人品签订的《承诺书》，在我付80万元购钢结构主架材料款后，丁人品就应将一部分钢结构主材运到工地上，而我在工地上没有看到，这样，我就对我和丁人品签订的《钢结构施工承诺协议》有些怀疑，再次要求丁人品给我提供正式的施工图纸和丁人品代表湖南水晶清投资管理有限公司的《授权委托书》，但丁人品在2017年3月23日给我看了我交给公安的那份授权委托书，没有给正式施工图纸，回头再看和他签的协议，发现盖的印章少了“湖南”“管理”四个字，这时感觉被丁人品骗了，问丁人品怎么回事，丁人品说协议上盖的章是真的，要他拿他与湖南水晶清投资管理有限公司的合同给我看，丁人品也没有给我看。 2017年4月28日，丁人品与我结账确认，共收购钢结构工程主材款120万元，且还于2017年3月18日，丁人品要我给他转账5000元用于购买钢结构主材款的活动经费，到2018年7月20日，丁人品退给我和戴某共计20万元； 24、被害人闻某某的陈述。证明大约在2017年6月初的样子，我经刘某某辛的介绍，在常德市武陵区的致远茶楼与丁人品、刘某某乙、刘某某丙等人见面后，丁人品就给我介绍说湖南水晶清投资管理有限公司在鼎城石板滩狮子山村有仓储工程项目，有大约140万元的消防工程量，且拿出一份施工图纸给我看，之后还到了施工工地。在我们就消防工程谈了2、3次后，双方达成了一份合同，我在合同上签了字，丁人品当时未签字，且在签这份合同时，丁人品提出要先交5万元的保证金和2万元的介绍费，一共7万元给他，我当时就从致远茶楼对面的中国银行取出了1万元现金给丁人品，另外6万元通过手机银行转到了丁人品建设银行账上。丁人品在收到后给我承诺一个星期后我就可以进场做消防工程了，一个星期后我就问丁人品，合同签字盖章办好了没有，丁人品开始回答是老板没有回来，后来又说公司要变更登记，到了2017年10月20日就给我打了一张8万元的借条，之后我经常打电话问丁人品消防工程的事怎么样，他在电话中回复消防工程做不好了就给我退钱，但只于2017年11月10日，2018年1月4日分别退给我7000元和10000万元，之后再给丁人品打电话，他说消防工程做不了了，保证金的款也退不出来了； 25、证人鄢某某的证言。证明他证实2014年至2015年刘某某丁共向他借款300余万元，在他找刘某某丁要账时，刘某某丁说鼎城区石板滩有块地准备建仓储物流，如果我有兴趣的话，就要我把它建起来，并把湖南水晶清投资管理有限公司51%的股权转给我，这样我便于2016年9月23日，与刘某某已签订了《合同承包协议》，2016年12月8日，与丁人品、刘某某乙签订《钢结构施工承包协议》，刘某某已的土建工程因丁人品的钢结构施工队未施工于2017年4月19日停工。在与丁人品、刘某某乙签协议时约定他后交质保金50万元，我先后收刘某某乙交的质保金30万元，丁人品的质保金20万元，后因刘某某丁不能在工商局给我办理股权转让手续，于是在2017年3月，我便交出了湖南水晶清投资管理有限公司的管理权。 我不知道丁人品代表甲方湖南水晶清投资管理有限公司与刘某某甲代表乙方大连宏威机械化施工工程有限公司在2016年11月28日签订的《钢结构施工承包协议》所盖的章是“水晶清投资有限公司”，我也从未书面或口头委托丁人品与其他单位或个人签订《钢结构施工承包协议》。 丁人品当时需要主钢构材料用于石板滩镇狮子山村工程项目建标准化厂房，我建议他购买刘某某丁抵押给临澧农商银行被临澧县人民法院查封的主钢构材料（价值约430万元左右），经刘某某丁和我同意，与临澧农商行沟通后，可先付270万元，把这批主钢构材料购回来，如果一次性拿不出200多万元资金，可以先交50万元的订金，然后签一份回购协议，这个条件我多次告诉过丁人品，他就是没有回信，后来刘某某丁也多次告诉丁人品到临澧农商银行回购钢结构大架，丁人品找各种理由不去； 26、证人刘某某丁的证言。证明湖南水晶清投资管理有限公司是我出资成立的。2015年鄢某某找我催要借款，我当时没钱还，便对他说，我在石板滩镇田湾组以水晶清的名义竞得了一块地准备办厂和办物流公司，如果你有兴趣就由你牵头对外招商引资，鄢某某答应后，我就安排了罗某某乙、罗某某甲将湖南水晶清投资管理公司的51%股权转让给了鄢某某，但未办理工商变更登记，鄢某某在2017年3月份中旬提出退出湖南水晶清投资管理有限公司在石板滩镇狮子山村田湾组的管理权后，我就把股东变为谢某某和周某，法人代表变更为史某某了。 在鄢某某退出湖南水晶清投资管理有限公司后我就问谢某某，石板滩镇狮子山村田湾组的工程施工是谁承包的，谢某某告诉我是丁人品，在这种情况下，丁人品于2017年5月25日给我写了份《承诺书》，但丁人品一直拖着未施工。 2017年3月7日我要丁人品转10万元到我妹夫谢某某账上，是用于联系临澧法院回购钢结构主构件的费用。我大约是在2017年2月份与临澧农商银行开始联系的，到常德后我就把临澧农商银行提出的回购条件全部告诉了丁人品，并多次催他去办这个事，他就是没有去，并且直接影响到我修仓储物流的工程。 湖南水晶清投资管理有限公司从未提供委托日期为2017年3月23日的这份《授权委托书》，在《钢结构施工承包协议》（丁人品-刘某某甲）中甲方印章“水晶清投资有限公司”的印章不是我公司提供的，这枚印章是假的； 27、证人刘某某乙证言。证明2016年12月8日和丁人品、刘某某丙与鄢某某代表的湖南水晶清投资管理有限公司签订了《钢结构施工承包协议》，并约定签协议时，要支付保证金50万元给鄢某某，我和丁人品通过协商，我负责30万元，丁人品负责20万元。我于2016年12月9日、12月12日共给鄢某某转账30万元保证金，这30万元保证金是我借的别人的，月息是3分。 丁人品与刘某某甲签订的《钢结构施工承包协议》时，我和刘某某丙都不在现场，但在签之前，丁人品将该协议给我们看了的。 2017年1月11日，刘某某甲和我、丁人品、刘某某丙等人就该工程支付定金，双方签订了一份《承诺书》，我和刘某某丙、冯某某等人作为见证人在上面签了字，签协议之后，刘某某甲给丁人品多少购钢结构主架款，我和刘某某丙都不清楚，丁人品和刘某某甲都没有跟我们说过。 2017年2月至6月，丁人品转账给我7.5万元，现金一万元，均用作支付借款利息； 28、证人刘某某丙的证言。证明丁人品与刘某某甲签协议时，我和刘某某乙不在现场，但签之前，丁人品将协议给我们看过。我们同意合伙承包这个工程及利润分配。我没有在这个工程中投入资金，我从丁人品处用过10万元，都是用在这个工程施工过程中，丁人品、刘某某乙和我三人的生活开支和接待费用； 29、证人冯某某的证言。证明2016年5月份时，丁人品跟我说，我手里有一个位于鼎城区石板滩镇狮子山村的工程，投资方是湖南水晶清投资管理有限公司，现在急需找合伙人和施工队，要我帮忙打听一下，于是我就答应帮忙打听。2016年7月份，我的朋友刘某某庚回常德时我跟他讲了这个事，到了2016年8月下旬时，刘某某庚就给我回信说工程合伙人和施工队的事有着落了，2016年9月份，我们就将丁人品与刘某某甲约在一起见了面，2016年11月，他们双方就签订施工承包协议。2017年11月3日，刘某某甲在长沙给了我10万元的劳务费。2017年11月11日，双方就钢结构款又签订了《承诺书》； 30、证人邹某某证言。证明2016年10月，鄢某某联系我要我负责湖南水晶清投资管理有限公司工程的安全与工程质量管理，丁人品共给了钢结构仓库工程付了50万定金。 31、证人谢某某的证言。证明2017年3月7日丁人品通过建设银行账户给我转账10万元，这钱是打给刘某某丁的，要他帮忙联系订购钢结构主梁； 32、证人罗某某甲的证言。证明2015年9月30日，以我和我姐姐罗某某乙的名义注册登记了湖南水晶清投资管理有限公司，但实际出资人是刘某某丁。2015年10月18日，我和罗某某乙还与鄢某某签了一份《股权转让协议》，委托鄢某某对外招商引资，这样我就将湖南水晶投资管理有限公司的印章交由他保管，但没有委托丁人品代表湖南水晶清投资管理有限公司与他人签订任何协议（合同）； 33、证人熊某某的证言。证明2017年2月18日丁人品给他转账10万元给他保管，用于他还账和拿现金开支； 34、证人汤某某的证言。证明2017年7月，丁人品曾要我投资200万元在狮子山村田湾组这个工程上，我没有答应他，一是没有那么多流动资金，二是这块地是通过刘某某丁竞拍的，刘某某丁在外面扯皮扯得多； 35、证人李某某的证言。证明刘某某丁以湖南锦鹏商贸有限公司的名义于2013年9月9日在临澧农商银行贷款400万元，是以该公司名下的钢结构成品及原材料作抵押贷的款。湖南省铭诚钢结构彩板有限公司作的担保。2015年9月30日刘某某丁偿还20万元，到了2016年就没有偿还贷款利息了，我行就起诉到了临澧法院，。法院已判决，我行已申请执行。 刘某某丁在2017年2月份来我行找我联系过回购钢结构主材成品。他来过两次，后来就委托邓家年联系的我，同时还与邓家年、鄢某某三人一起来找过我，但就是未交订金，直到2017年12月我都在催他们交订金，但他们没有再找我谈回购协议的事； 36、证人刘某某已的证言。证明他2016年9月30日与鄢某某代表的湖南水晶清投资管理有限公司签订了《合同承包协议》，2016年10月进场施工，2017年4月份停工，原因是钢结构施工队未施工； 37、证人谭某某证言。证明2016年11月28日，刘某某甲与丁人品签订《钢结构施工承包协议》之后，就交代我要催丁人品在协议上盖章。我公司一开始就向丁人品要甲方湖南水晶清投资管理有限公司的《授权委托书》及正规的施工图纸，但丁人品一直未给我们提供； 38、证人肖某某的证言。证明我与刘某某甲、顾某某、张某某、崔某成立了大连宏威机械化施工工程有限公司长沙分公司。刘某某甲与丁人品于2016年11月28日签订协议后，2016年12月3日，要我丈夫张某某给丁人品10万元信誉保证金，大约过了几天，刘某某甲找我要80万元，并要求于2017年1月15日打到丁人品账上，我问刘某某甲要这么多钱干嘛，刘某某甲说临澧县法院冻结了我们工程定做的一批钢材，且比市场价格便宜，总价值约为600万元，我购买的话只需280万元，先付80万元，就可以把这批钢材拿出来开始施工，当时我就同意了，且给刘某某甲转账10万元。之后，刘某某甲又分别联系了其他几个股东，直到2017年7月12日，我约丁人品到致远茶楼，谈钢结构施工承包问题，并向丁人品证实刘某某甲到底给他是否交了120万元，丁人品证实收了刘某某甲120万元，并给我打了收条，我问丁人品120万元的用途，丁人品说105万元交给了临澧县法院，15万元用于打理开支。我回到长沙后，通过网上查湖南水晶清投资管理有限公司，发现合同上盖的公章名称与网上查找的公司名称不一致，然后我就通过湖南省高级法院的朋友查证，丁人品说105万元交给临澧县法院的话是假的，于是，我觉得丁人品有问题，便打电话给丁人品，要求与湖南水晶清投资管理有限公司法人代表见面核对公章，并要该公司出具收到刘某某甲120万元的票据，丁人品接到电话后再三推辞，不肯答复，于是，2017年7月27日，我便邀刘某某甲、沈某某、喻某某（律师）来到了武陵区公安分局穿紫河派出所报案，之后，丁人品分三次给我退了3.4万元的信誉保证金。 39、证人汪某的证言。汪某系临澧县农商银行工作人员，证明被告人丁人品和赵某某以及鄢某某等为回购钢结构大架的事几次找过他，且明确告诉过丁人品，可以先交几十万元签回购协议，但直到这批钢结构大架被拍卖，丁人品都未交钱的事实； 40、证人赵某某的证言。证明被告人丁人品为回购钢结构大架两次和他一起到临澧县农商银行的事实； 41、被告人丁人品的供述与辩解。2016年11月时，我与冯某某在常德市武陵区钻石茶楼喝茶时，冯某某问我近段时间干什么，我说准备把鼎城区石板滩镇狮子山村田湾组的钢结构工程承包下来，问他看能不能找到合伙人，后来冯某某就介绍了刘某某甲给我认识，刘某某甲说愿意与我合伙做钢结构工程，在刘某某甲先后到施工现场考察了多次后，于2016年11月28日，我与刘某某甲签订了《钢结构施工承包协议》，在签协议之前，我和刘某某乙、刘某某丙都商量过了的，因我们三人资金不足，交给湖南水晶清投资管理有限公司的保证金由我三人出。《授权委托书》是假的，是2017年3月20日补的，我在与刘某某甲签《钢结构施工承包协议》之前，鄢某某口头对我说把钢结构工程承包给我，所以，2016年12月初，我主动找到鄢某某说我找人合伙的事已经确定了，于是，2016年12月8日。我和鄢某某签订了《钢结构施工承包协议》。 我收到刘某某甲打给我的120万元的购钢结构大架的钱，还收到刘某某甲公司叫张某某的给我的质量保证金10万元，共计130万元：10万元的质量保证金已经还了4.4万元给肖某某。 我有帮刘某某甲订购钢结构大架。我通过鄢某某和刘某某丁，跑了各种手续，找了临澧农商银行的张主任、汪主任。2017年2月份，我知道交50万元的订购金，就可以和临澧农商银行签大架回购协议。但是，鄢某某、刘某某丁、我都没有给临澧农商银行交订购钢构大架的订金，也没有签回购协议。 刘某某甲转给我的120万元我用于： ①2017年2月份分两次转给鄢某某35万元保证金，鄢某某后来退还给我10万元。 ②2017年3月通过转给谢某某10万元给刘某某丁用于联系购买钢构大架。 ③2017年2月份转给熊某某10万元。 ④支付给刘某某乙转给鄢某某保证金30万元的利息7.5万元。 ⑤我、刘某某乙、刘某某丙三人在项目施工期间的生活费用开支及招待费等费用10万元； ⑥另外加油的费用及后来产生的费用3.2万元 ⑦另外的4.3万元我交施工工地水电费及联系购钢结构主架材料用了。 ⑧其余的50万元我自己用了，主要是购车以及还我私人的债务了。 大约在2017年4月份，闻某某通过皇某的介绍，我们在武陵区的致远茶楼见面，见面后，我向闻某某介绍了湖南水晶清投资管理有限公司中储棉仓库的情况，并说有约140万元的消防工程量可以做。刘某某丙带他看了施工现场，我承诺消防工程给他做，并要他交了7万元的订金。 本院认为，被告人丁人品以非法占有为目的，没有实际履行能力，在未取得授权的情况下冒用他人名义签订合同，在履行合同过程中，没有实际履行合同的诚意，而是以欺骗手段让对方单方履行合同占有对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人丁人品犯合同诈骗罪的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人丁人品部分退赃，可酌定从轻处罚；有犯罪前科，应酌定从重处罚。关于被告人丁人品及其辩护人辩称的公诉机关指控被告人丁人品犯合同诈骗罪不成立，本案是一起典型的民事纠纷的辩护意见，经查，本案中，一是被告人丁人品在与被害人刘某某甲签订《钢结构施工承包协议》时，确实隐瞒了未经湖南水晶清投资管理有限公司法定代表人授权委托，该项目未经过报建得到相关职能部门许可，没有正式的施工图纸的事实，且协议上所盖的公章又与单位名称不符；二是被告人丁人品虽与鄢某某签订了《钢结构施工承包协议》，但其与刘某某乙、刘某某丙是没有任何履行能力的，最终导致因协议应给鄢某某的质量保证金都只能从刘某某甲交的购钢结构大架款中支付；三是被告人丁人品与被害人刘某某甲签订的《钢结构施工协议》，虽后面得到了鄢某某、刘某某丁的认可，且为了节省成本，被告人丁人品与被害人刘某某甲又签订了回购钢结构大架的协议，可在履行协议的过程中，被告人丁人品收到刘某某甲120.5万元的购钢结构大架款后，虽自己委托刘某某丁、鄢某某联系了临澧农商银行的工作人员，但在得知只需交50万元就能与临澧农商银行签回购钢结构大架协议的情况下，一方面是在鄢某某、刘某某丁的多次催促下一直拒不交50万元签回购协议，另一方面是向被害人刘某某甲隐瞒这一情况，单方面要求刘某某甲继续支付160万元购钢结构大架款，将刘某某甲交的120.5万元中的绝大部分占为己有用作他用，根本没有履行回购钢结构大架协议的诚意。故被告人丁人品及其辩护人的辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定。判决如下： 一、被告人丁人品犯合同诈骗罪，判有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年5月23日起至2028年11月22日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内上缴国库。） 二、对被告人丁人品尚未退缴的被害人刘某某甲人民币107.1万元、被害人闻某某人民币5.3万元继续予以追缴或责令退赔，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾泽栋 审 判 员  曾庆华 人民陪审员  周先锋 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  何 易 书 记 员  孔 繁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。