吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初289号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人于贺，男，1989年6月10日出生,汉族,小学，户籍所在地吉林省，因涉嫌诈骗罪，经扶余市公安局决定，于2019年7月31日被扶余市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪,经扶余市人民检察院批准，于2019年8月13日被扶余市公安局逮捕。 被告人于贺犯诈骗罪一案，由扶余市人民检察院于2019年以扶检一部刑诉〔2019〕2号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员叶海山出庭支持公诉，被告人于贺到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控： 2017年9月25日,被告人于贺用土地直补折和假房照在扶余市三岔河镇道西四海农机院内的松原市沃野农机有限公司做抵押，骗得公司信任，向公司交付18万元后，购得价值255600元迪马牌玉米收割机，在国家农机补贴款打到其土地直补折上后,于贺将土地直补折挂失并办理新的直补折,将补贴款75600元支取并据为己有,于贺将骗得的款项用于还债和消费，未偿还给被害人。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、书证;协助查询财产通知书:(1）于贺身份证明;（2)交易日期:2017年11月15日交易金额:75630交易机构名称:松原市锦江南街营业所;(3)提取笔录（三份)机动车销售统一发票（存根联);借条:于贺本人出具的借款人民币75600元;营业执照:名称:松原市沃野农机有限公司法定代表人:王某1，农机购置补贴交款通知单;假的房产证;法人身份代表证明;拖拉机基本信息;吉林省农机购置补贴辅助管理系统2017;王某1的身份证复印件;办案说明:于贺购买的玉米收割机补贴款75600元已经到于贺账户。犯罪嫌疑人归案情况;现实表现，于贺曾因抢劫、盗窃被判处四年有期徒刑，2012年8月16日释放。2.证人侯某、张某1、刘某、王某2、张某2的证言;3.被害人王某1的陈诉;4.被告人于贺的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人于贺以非法占有为目的，采取用假的房产证作抵押，骗取被害人的信任，从而用挂失存款折的手段骗取被害人的钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。由于被告人于贺曾因故意犯罪被判处刑罚，有犯罪前科,建议判处被告人于贺有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人认罪认罚。 经本院审理查明： 2017年9月25日,被告人于贺用土地直补折和假房照在扶余市三岔河镇道西四海农机院内的松原市沃野农机有限公司做抵押，骗得公司信任，向公司交付18万元后，购得价值255600元迪马牌玉米收割机，在国家农机补贴款打到其土地直补折上后,于贺将土地直补折挂失并办理新的直补折,将补贴款75600元支取并据为己有,于贺将骗得的款项用于还债和消费，未偿还给被害人。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人我叫于贺。玉米收割机补偿款的事，一共是75600元，被我提走了，花掉了。2017年的时候，我在网上看到信息，说用身份证购买玉米收割机给予好处费，当时我就联系信息上面的电话号码,接电话的人是个男的，在电话里说，用我的信息购买玉米收割机，给我1000块钱左右的好处费，当时我就同意了。过几天他给我打电话说用我的房照去购买收割机作为抵押，还说需要银行卡的一类折，我说我没有房照，他说没有房照不行,我说做个假的房照可不可以，他说可以，我问他了做房照的费用谁出?他说他出。我就在前郭阳光四季附近的电线杆子上贴着办证的，我就电话联系了，后来讲价讲到350元，办证的人朝我要房照的基本信息，我说用的名字,，用我的身份证号码，其余别的和真的证一样就行，地址不限，过了一天办证的就给我打电话，我俩在松原市火车站附近的路边就交易了，我给办证的拿了350元钱，他把办理的房照交给我了。过了一两天,我就接到用我信息要购买收割机的人的电话，他让我给另外个人打电话，我就打车来的扶余，在扶余四海农机院外，一台黑色捷达车内我见到了需要联系的另外的一个人，当时黑色捷达车上总共有两个人，分别坐在主驾驶和副驾驶位置，我都不认识，都是通过之前要用我信息的人联系的，我问都需要什么手续，他俩说的用房照，银行一类折，身份证，其余你等着就行，我把他们需要的东西都提供给他们了，他俩就把我提供的东西交给另外一个人去把办理了，那两个人也没进屋，他俩一直在捷达车上等着了，我就一直在农机院外等着了，过了一会，办理业务的人让我和玉米收割机照相，收割机当时停在农机院外马路边上，照完相又签了一些字，办理业务的人又去2楼了,过了一会我们来到农机院外，当时黑色捷达车上的主驾驶位置的人就把玉米收割机开走了，我开他的捷达跟着。往松原方向。当时把车开到松原方向距离四海农机不远的道南一个大场院子里。开捷达的人不放心又和我签了一份协议，关于欠钱的协议，大致内容是怕农机补贴下来之后不给他，签了个欠款协议，我欠他75600元。之后最初和我联系用我信息的人就来了，给了我1000块钱的信息好处费，我就离开了，最后收割机开到哪里我就不知道了。就是这个经过。购买完农机后，我就把一类折给买农机的人了，过了挺长时间我在松原市江南的一个邮政银行办理的挂失手续，我又重新补办的折，把折里面的75600元都支取了。我拿这钱还债了，当时开个台球厅欠钱了，还了2万多元钱，其余的钱让我挥霍了。迪马牌玉米收割机。总价是多少我不知道。一共交了多少钱我不知道，不是我经办的，是从黑色捷达车上下来的人找的另外的人办理的。是我在网上看见的信息，我主动联系的人家。2017年最初和我联系的人叫啥名字，电话号码是多少我不知道，电话号码也记不清了。长什么样子记不清了。后来农机公司联系过我，我当时说给几天给，后来我也没给，拿这钱还债了，余下的挥霍了。黑色捷达车上的两个人我不认识，都是通过最初联系我的人联系的。有个中等身材的，还有个偏瘦的，个子高点。都是一般肤色，没看见纹身或者是痣之类的标识。身份证，一类折，房照。办完之后我就把一类折给最初联系我的人了，我们又签个欠款协议，给了我1000块钱。微信给我转账了。以我名义购买收割机的服务费。我们约定归最初联系我的人。当初我给他提供的一类折就是有带我手机号码短信息提醒业务，大约在购买农机一个多月我就收到了短信息提醒,说是到账75600元钱，过了3,4天我就来到松原江南一个邮政银行办理了挂失和补办业务，把这些钱取走了。就是想把这些钱占为己有。2009年5月在宁江二分局因盗窃和之前在长春宽城区抢劫合并执行判4年半,在长春服刑,具体哪个监狱服刑记不清了,2017年在宁江二分局建设派出所因赌博被治安处罚。2009年5月因盗窃和之前在长春宽城区抢劫被判刑4年半，在长春铁北监狱服刑。先是在院外签的字，后期是上二楼签的字。什么都没做，捷达车上的人告诉我等等。等啥我不知道。我也没问。 2、被害人王某1陈述，松原市沃野农机有限公司经理。我来报警。我在2017年9月25日卖给一个叫于贺的一台玉米收割机,他用假房照做抵押，骗了我公司购车尾款75600元。在扶余市道西四海农机院里。是迪马牌玉米收割机,发动机号为:011363.出厂编号为:MT00638GC。农机车的型号为:4YZ-5B。2017年9月25日中午时候，于贺来扶余我公司，买了一辆迪马牌玉米收割机，这台车的总价格是255600元,于贺买车时交了现金18万元，余下款项75600元于贺给我们打了借条。我们要求他用什么抵押，他就拿出一个他名下的房屋产权证做为抵押。这台农机车是国家补贴车,补贴金额就是75600元。当时买车时于贺在我公司出的借条，答应我们说农机国家补贴款下来后就把这75600元钱还上。我们要求于贺将直补折放在我们公司，等直补钱下来，和于贺一起去银行支取，好还他欠我们的钱。国家补贴款是2017年11月15日之前打到于贺的直补折上。到了2017年11月15日左右我们以为直补款到账了。就到银行去划于贺的直补折，结果发现这个直补折已经被于贺挂失了。我就赶紧打电话联系于贺，问他购车余款咋没到账。于贺当时答应过几天就给，之后就联系不上了。他自己来的。候彦明接待的。手续也是侯某经办的。于贺购车那18万元拿的是现金还是银行转账我不记得了。于贺用作抵押的房照是前郭县房屋产权管理中心发的，房屋所有权人为:于贺。房屋编号为:前房权证前字第XXXX—31559号。房屋坐落在查干淖尔社区文武委。登记时间为:2013年9月25日。购车时公司要求交全款，于贺说没那些钱，我们问于贺是否有土地承包合同做为抵押，他说没有,他拿出来一个房照说等农机补贴款下来我就把房照抽回去。于贺的直补折是邮政储蓄银行的，我们要求于贺把直补折放在我公司保管，等补贴款下来了我公司和于贺一起去银行取钱。因为直补折本人不去领取的话银行不给支付，之后于贺就把他的直补折放在我公司了。当时就是口头协议的。就是在农机补贴下来后，我们发现于贺已经将直补折从新补出后，他将钱支走了，我们就给他打电话，他就说过俩天给，他也没给。我们给他打了20多次电话，后来他就不接电话了。侯某主要负责购买农机的相关手续，张某2主要负责交付农机车，张驰负责在分公司干零活。张某2现在不在我公司上班了，家在倪窑大市场附近，农机购置补贴交款通知单是于贺购买迪马牌农机了，开票人是侯，就是侯某，这个票据是在交付完农机车款后开具的，再把这个票据给张某2，张某2见到此票据就付农机车，最后这个票据交给我。当时接待于贺应该就是侯某。2017年11月份前后，在国家农机补贴款下来的时候，当时于贺把房照和银行一类折放在我公司抵押了,农机补贴款下来的时候，我就发现于贺的补贴款的折被挂失了，钱被支走了。于贺购买农机车辆一共交了18万元。给车辆和购买人拍照我们不负责拍照，都是农机局的人负责，再说也不可能在我公司门前拍照。于贺购买的迪马牌农机车现在在哪里我不知道。购买人拿这身份证明，户口本在农机公司交钱提车，接着去当地乡镇农机站站长那里报名，去农机局照相，落籍,办理农机补贴手续，就是这个程序。三井子农机站。我们去过他们家找过他，他没在家，就他母亲在家，然后说于贺常年都不在家，我们去了两次之后也找不到，之后就没去过。张驰的家在前郭县钻井小学附近住。松原市沃野农机有限公司2011年左右注册的。主要的经营范围是农用类的机械。现在有两家分公司，一家在扶余，一家在乾安。在扶余的分公司从2017年7月份开始营业的，到了销售农机的季节我公司就派人来扶余，平时员工都是在松原公司上班。2017年的时候就三人,侯某，张某2，张某1。侯某负责购买农机的成套手续，包括开票据，张某2负责付车，张某1负责给侯某和张某2做饭，打打杂。 3、证人侯某陈述，松原市沃野农机有限公司扶余市分公司负责人。农机补贴款已经被于贺支取走了，直补折被于贺挂失了我们就联系不上于贺了。我就知道这些情况。发放到购买农机本人的国家粮食直补折上，没有本人这钱支取不出来。于贺是三井子二龙山的。于贺购车那18万元拿的是现金还是银行转账我不记得了。于贺用作抵押的房照是前郭县房屋产权管理中心发的，房屋所有权人为:于贺。对于贺抵押的房照没有核实，因为这种情况以前没有出现过。于贺是自己来购买农机车的还是和其他人来的我记不清了。购车时公司要求交全款，于贺说没那些钱，我们问于贺是否有土地承包合同做为抵押，他说没有，他拿出来一个房照说等农机补贴款下来我就把房照抽回去，并把直补折押在我公司了同时给我们公司出具的借条75600元。当时就是口头协议的。我在2017年9月25日卖给于贺的一台玉米收割机，型号是迪马牌玉米收割机，发动机号为:011363.出厂编号为:MT00638GC。农机车的型号为:4YZ-5B.于贺购买的这台车的总价格是255600元，于贺买车时交了现金18万元，余下款项75600元于贺拿着他自己的房照做为抵押给我公司了,于贺说等国家农机补助款项下来后就把钱还上,把房照抽回去。我们公司正常流程是用购买农机人的土地承包合同做为抵押，当时问于贺是否有土地承包合同,于贺说没有，于贺就把房照和国家农村粮食直补折放在我公司，同时于贺给我公司出具了75600元的借条。我把农机卖出去后就把所有的手续都拿给松原总公司了,由松原总公司负责联系。 4、证人张某1陈述，王某1是松原市沃野农机公司的经理。王某1通过招聘把我招到她公司上班的。2016年9月份我通过招聘来到沃野农机公司上班的，当时公司地址在松原市单家围子，我上班后具体负责打杂的，干点零活，有时候给买车的上上备胎，拿拿工具啥的，2017年6,7月份的时候，王某1给我派到扶余分公司，公司位置在扶余市三岔河镇道西四海农机院内，当时扶余分公司就侯某和张某2两个人，公司让我过来主要是给他们两个人做做饭,经管经管屋子，再没别的了。2017年11月份我就不干了，工资太低养活不了自己。侯某负责开票据，张某2付车。我不接触，都是侯某和张某2负责。王某1一般不来扶余分公司。就我们3个人，再没别人了。于贺不认识。 5、证人刘某陈述，我现在叫刘丽娜，身份证上叫刘某。于贺是我男朋友。两年多了,从2017年7月份开始处的一直到现在，我俩是在微信上认识的。于贺没有固定工作。平时打工，以前干电焊活了，后来开塔吊了。我们平时都用微信联系很少打电话。于贺家里条件不好，他家里就他和他母亲在一起生活,就是维持生活。 6、证人王某2陈述，于贺他是我儿子。就我和于贺两个人。于贺他父亲去世16,17年了。扶余市三井子的。十多年前我家就搬到松原了,一直在前郭居住了。于贺没有固定工作。平时打工,以前干电焊活了，后来开塔吊了。 7、证人张某2陈述，现在在家待着呢,没有正式工作。2007年11月份来到松原市沃野农机公司工作的,2016年开始,在农村购买农机的旺季时侯我就来到扶余市分公司工作,每年大约2个月左右,等国家农机补贴结束我就回到松原公司上班。2016年秋季到2019年7月份，现在不干了。松原市沃野农机有限公司的法人是王某1。扶余市分公司就我们三个人。有侯某，张某1和我。侯某负责开购买农机具的手写收据,张某1负责打杂,做做饭,我就负责配合购买农机具的人到农机服务中心验车。我领着购买农机具的老百姓，拿着购买农机的相关手续,到扶余市农机服务中心办理购买农机国家补贴手续,配合农机服务中心的人对购买者签字和照相。于贺我不认识。后来听王某1说才知道这个人。于贺买的是迪马牌玉米收割机。2017年9月份在我们松原市沃野农机公司扶余分公司买的。用户拿着给松原公司打款的小票来到扶余找到侯某,侯某根据小票给用户开购买农机的交款凭证,用户一联,公司一联,用户拿着交款凭证找我，我见到凭证就付车,给车钥匙,给车的配件，之后车开出农机公司,由我领着用户和车来到扶余市农机服务中心办理国家购买农机补贴手续,扶余市农机服务中心根据相关手续负责让用户签字，必须是用户本人签字,接着用户和购买车辆照相，由农机服务中心存档,我的任务就完成了。我是在公司租用的道西四海农机院内支付给于贺的收割机。于贺自己开的,一直开到扶余农机服务中心，我开着公司车和他去办理的国家补贴手续。我就负责支付车和车零部件。于贺说购买农机时候交了18万元,交给松原市沃野农机公司了,我们扶余分公司不收现金,也没权利收一分钱,都是松原公司联系我们说用户交钱了,侯某才给出小票。必须交钱了,不交钱的话车提不走。没有看见别人,就他自己来的。于贺购买农机的欠条是2017年9月份在扶余市分公司出具的。公司就这么规定的，交全款就不涉及了,因为用户也都知道国家购买农机有补贴,一般用户都不交全款,国家补贴部分没到位时候就给公司出具欠条,等补贴回来就直接公司把车余款收回,属于公司垫付。在松原市沃野农机公司。我们公司规定必须是钱款结清才能提车,或者是国家补贴部分出具欠条，再提走车。提走车必须直接开到扶余市农机服务中心验车,办理补贴手续。于贺自己开出公司的，我开着公司车和他一起到服务中心办理补贴手续。最后车开到哪里我就不知道了。 8、银行流水，记载76500元汇到于贺的账户。 9、提取笔录，2019年3月20日，扶余市公安局镇郊派出所工作人员姜再友、赫双贺对松原市沃野农机有限公司开具的2017年9月27日机动车销售统一发票存根联;于贺出具的借条，松原市沃野农机有限公司营业执照，松原市沃野农机有限公司开户许可证依法提取。 10、房屋信息查询证明，被告人于贺无房产信息。 11、办案说明2018年3月6日，扶余市公安局镇郊派出所工作人员赫双贺,姜再友来到扶余市农机管理局,依法提取了于贺购买的农用拖拉机的信息和于贺所购买农用拖拉机的吉林省农机购置补贴款75600元的到账证明。购买信息上显示:于贺所购买的拖拉机品牌型号为迪马4YZ-5B,发动机号码为:6P16F011363.拖拉机登记证书编号为220724007969.登记编号为吉07-81102.吉林省农机购置补贴显示:于贺购买的玉米收割机补贴款75600元已经到于贺账户。 12、犯罪嫌疑人归案情况，2019年7月31日，扶余市公安局镇郊派出所在松原市宁江二分局铁西派出所的大力协助下，在宁江二分局铁西派出所将前往铁西派出所办理业务的于贺抓获，目前于贺因涉嫌诈骗被扶余市公安局镇郊派出所刑事拘留。 13、刑事判决书，2009年12月9日被告人于贺因盗窃罪、抢劫罪被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑四年。 14、释放证明，被告人于贺于2012年8月16日释放。 15、公民户籍信息证明，被告人于贺系成年人。 上述证据，被告人对事实及罪名无异议，同时证人侯某、张某1、刘某、王某2、张某2的证言、被害人王某1的陈述及2017年11月15日交易金额:75630元；机动车销售统一发票（存根联);借条:于贺本人出具的借款人民币75600元;营业执照:名称:松原市沃野农机有限公司法定代表人:王某1，农机购置补贴交款通知单;假的房产证;法人身份代表证明;拖拉机基本信息;吉林省农机购置补贴辅助管理系统2017;王某1的身份证复印件;办案说明:于贺购买的玉米收割机补贴款75600元已经到于贺账户。犯罪嫌疑人归案情况;现实表现等证据，足以证明被告人诈骗的事实成立。 本院认为，被告人于贺以非法占有为目的，采取用假的房产证作抵押，骗取被害人的信任，从而用挂失存款折的手段骗取被害人的钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人于贺曾因故意犯罪被判处刑罚，有犯罪前科,应从重处罚，公诉机关建议判处被告人于贺有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立。本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人于贺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2023年1月30日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人于贺退赔被害人松原市沃野农机有限公司75600元。 上述款项于判决生效后三日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员王亚平 人民陪审员姜桂玲 二〇一九年十二月十六日 书记员 董                   超