河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0923刑初30号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人谢某某，男，1993年8月23日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，小学文化，务工，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪2018年7月22日被南乐县公安局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。辩护人李丹丹，河南豫石律师事务所律师。被告人郭某某，男，1998年12月2日出生，汉族，云南省腾冲市人，高中文化，务工，住腾冲市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年7月22日被南乐县公安局刑事拘留，同年8月29日被取保候审。指定辩护人万雪亮，河南法衡律师事务所律师。河南省南乐县人民检察院以南检公诉刑诉[2019]35号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪、郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月29日向本院提起公诉，同年8月20日，以南检公诉刑变诉[2019]10号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月30日、10月24日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员蔡民起出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人李丹丹、被告人郭某某及其指定辩护人万雪亮到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。河南省南乐县人民检察院指控：1、2018年7月1日，被害人柴某接到自称是理赔人员的电话，对方称柴某的包裹丢失，要赔偿其200元。对方让柴某添加微信（×××）为好友，并通过微信向柴某发送了一个二维码。柴某登陆之后，是一个支付宝登陆界面，对方告诉柴某登陆支付宝就可以支付理赔款，柴某遂按对方提示将蚂蚁借呗10000元提现到邮政银行卡（卡号62×××36）里，并将提现验证码告诉了对方，对方将其邮政银行卡里的10000元转走。柴某邮政银行卡里的1000元被转到卡号为62×××43（户名郭某某）的建设银行卡里，被告人谢某某将钱取出；柴某邮政银行卡里的9000元被转到卡号为62×××77（户名郭某某）的农行银行卡里。谢某某安排郭某某，通过微信分四次将农业银行卡里的9000元转到谢某某的微信账号（微信号153××××6441，昵称荒岛晴空）。2、2018年7月2日，被害人艾某在南乐县城关镇东大街的家中接到自称是快递理赔员的电话，称其快递丢失，需要添加微信商量理赔事宜。对方通过微信向艾某发送了一个理赔退款流程的二维码，让其扫描二维码后按照流程操作，对方让其通过拍拍贷借款APP借款12000元并提现到其建行卡（62×××86）上，又让其从来分期APP上借款2500元，然后让其转账给对方。艾某向对方提供的银行卡号（62×××43，户名郭某某）和两个微信账号上转账共计12389.98元，其中9980元转账汇入到被告人谢某某提供的郭某某62×××43银行卡上。该银行卡系谢某某安排郭某某当日去银行补办的银行卡，目的就是用于转移并得到诈骗款，而郭某某明知9980元是犯罪所得的赃款，仍然为谢某某提供该银行卡并取款9980元。3、2018年7月15日，被害人赵某接到自称是淘宝客服的电话，称因其购买衣服存在质量问题要为其办理换货手续。赵某通过扫描对方发送的二维码将个人信息输入后，收到短信验证码并将验证码告诉了对方，先后两次其银行卡里的3099元、1600元被转到伍志亮尾号为8606的银行卡里。之后，赵某按照对方提示将余额宝内剩余金额提现到工商银行卡，随之将收到的验证码告诉了对方，很快，赵某发现其银行账户跨行给伍志亮尾号为8606的银行卡转了5204元，赵某意识到被骗，遂报警。2018年7月17日谢某某被抓获时，从其身上搜到卡号为62×××06，户名为伍志亮的一张建设银行卡。该银行卡于2018年7月15日收到了来自赵某的电子汇款共计9898元。被告人谢某某于2018年7月17日被抓获归案，被告人郭某某于2018年7月18日被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据。据此认为，被告人谢某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，涉案金额29878元，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人郭某某明知是犯罪所得而以其他方法（取现、转账）掩饰、隐瞒，涉案金额为9980元，数额较大，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。谢某某、郭某某无犯罪前科，系初犯。二被告人均有坦白情节。谢某某在共同犯罪中所起作用有限且分得赃款较少，系从犯。建议对谢某某在有期徒刑二年至三年之间量刑，对郭某某在拘役四个月至六个月之间量刑，均并处罚金。被告人谢某某对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是，被告人谢某某与上游犯罪罪犯之间没有意思联络，没有共同犯罪的故意，并不知情所取的钱是诈骗得来的，其取款的行为发生在在诈骗罪实施完毕之后，不构成诈骗罪，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，并具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：是从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯，没有犯罪前科；家属愿意退赔赃款，积极缴纳罚金；此次犯罪系经营理发店失败后，为了偿还欠款才实施的犯罪行为，主观恶性不深。建议对谢某某从轻、减轻处罚。被告人郭某某对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，郭某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科；具有坦白情节；当庭认罪、悔罪；所得数额较小。建议对郭某某从轻处罚并单处罚金刑。经审理查明：1、2018年7月1日，河南省郸城县的被害人柴某接到一自称是理赔人员的人所打的电话，称将柴某的包裹丢失，需要赔偿柴某200元钱，并要求柴某添加微信（×××）为好友。柴某将上述微信添加为好友后，按照对方提示，识别对方发送的二维码，登陆到一支付宝界面，又按照对方提示，分两次（第一次1000元，第二次9000元）将蚂蚁借呗中的10000元提现到自己的邮政银行卡（卡号为62×××36）内，并将提现验证码告诉对方，后柴某发现自己转到邮政银行卡内的1000、9000元先后被转走，遂报警。经查，柴某邮政银行卡内的1000元被转到户名为郭某某、卡号为62×××47的建设银行卡（系被告人郭某某卖给谢某某的银行卡）里；柴某邮政银行卡内的9000元被转到户名为郭某某、卡号为62×××77的农业银行卡（郭某某本人持有使用的银行卡，经谢某某索要，郭某某告知其卡号）里。同日，经被告人谢某某安排，郭某某将其银行卡内的9000元通过微信转到谢某某的微信账号（微信号153××××6441，昵称荒岛晴空）内。次日，因卡号为62×××47的银行卡损坏，谢某某让郭某某到建行更换银行卡。郭某某更换银行卡后，谢某某用郭某某更换的卡号为62×××43的新建行卡将卡内1000元取出。上述事实，被告人谢某某在法庭审理过程中亦无异议，且有其在侦查阶段的供述，受案登记表，立案决定书、发破案报告，证人郭某某证言及其农业行银行卡、建设银行卡交易明细清单、建设银行卡预制卡补换卡凭证、手机微信账单详情、辨认谢某某笔录，被害人柴某的陈述及其邮政银行卡交易明细清单，视频资料及其分析报告等证据证实，足以认定。2、2018年7月2日，南乐县城关镇的被害人艾某接到一自称快递理赔员的人所打的电话，称将艾某的快递丢失，需要添加微信商量理赔事宜。在对方的提示下，艾某添加“雪山飞狐”（昵称，微信账号×××）为好友，扫描对方所发“理赔退款流程二维码”，登录到支付宝界面。因艾某在该支付宝界面中的蚂蚁借呗没有额度，艾某在对方的提示下，下载一拍拍贷借款APP，借款12000元后提现到自己的建行卡（卡号为62×××86）上，将其中9980元（不含所扣费用9.98元）转账到对方提供的卡号为62×××43的郭某某的银行卡内；随后，艾某在对方的提示下加“财务”（昵称，微信账号×××）为微信好友，将上述借款中的2000元以发红包的方式发给“财务”。后在对方提示下，艾某又下载一来分期APP，借款2500元后提现到自己的建行卡（卡号为62×××86）内，加“微微”（昵称，微信账号×××）为好友，向“微微”发了2个红包，共计400元。后艾某意识到被骗而报警。同日，谢某某从卡号为62×××43的郭某某的银行卡内取出9900元。上述事实，被告人谢某某、郭某某在法庭审理过程中亦无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述及郭某某的建设银行卡交易明细清单，接处警登记表，受案登记表，立案决定书，被害人艾某陈述及其手机微信截图，视频资料及视频分析报告等证据证实，足以认定。3、2018年7月15日，被害人赵某接到自称是淘宝客服的电话，称赵某购买的衣服存在质量问题，要为赵某办理换货手续。赵某按照对方提示，扫描对方发送的二维码，填写个人信息，并将收到的短信验证码告诉了对方，其银行卡里的3099元、1600元先后被转到伍志亮62×××06的银行账户内。之后，赵某又按照对方提示将余额宝内提现到自己的工商银行卡内，将收到的验证码告诉对方，随后，赵某发现该笔款项中5199元又被跨行转给了上述伍志亮的银行账户内（不含所扣费用5元），赵某意识到被骗，遂报警。2018年7月17日，公安民警将谢某某抓获时，从其身上搜到卡号为62×××06、户名为伍志亮的建设银行卡一张。经查，该银行卡于2018年7月15日收到了来自赵某的电子汇款共计9898元，同日，谢某某从该银行卡内取出9800元。上述事实，被告人谢某某在法庭审理过程中亦无异议，且有其供述侦查阶段的供述，南乐县公安局受案登记表，立案决定书、扣押物品和文件清单，赵某的卡号分别为62×××70、62×××30的中国工商银行卡历史明细清单，户名为伍志亮、卡号为62×××06的中国建设银行卡及其交易明细清单，被害人赵某陈述，视频资料及其制作说明等证据证实，足以认定。另外，南乐县公安局出具的在逃人员登记表，厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所和龙岩市公安局中城派出所出具的抓获经过，福建省漳平市看守所、龙岩市看守所出具的临时寄押收押证明等证据证实，2018年7月16日，被告人谢某某、郭某某因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃。2018年7月17日10时许，谢某某在龙岩市龙岩火车站出站口被抓获归案，2018年7月18日至2018年7月20日临时羁押于漳平市看守所。2018年7月18日20时许，郭某某在龙岩市新罗区中城D&K娱乐城被抓获归案，2018年7月19日至7月20日临时羁押于龙岩市看守所。在本院审理过程中，被告人谢某某近亲属主动代为退出赃款15000元，预交罚金5000元，被告人郭某某预交罚金3000元。本院认为，公诉机关指控被告人谢某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络诈骗私人财物，侵犯财产价值共计29878元，数额较大的事实及被告人郭某某明知是犯罪所得仍向他人提供自己的银行卡，为犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得，侵犯财产价值9980元，数额较大的事实均事实清楚，证据确实充分，足以认定。谢某某的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪；郭某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人犯罪的罪名成立。因谢某某、郭某某供述及本案相关银行卡账户交易明细清单等证据能够证明，谢某某是在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，为从中获取非法利益，向犯罪分子提供他人银行卡账户并帮助转移、取得诈骗犯罪所得及其产生的收益的，故对谢某某的辩护人就谢某某所犯罪名提出的辩护意见不予支持。在共同犯罪中，谢某某起次要、辅助作用，对公诉机关提出的其为共同诈骗犯罪中的从犯的意见予以支持。二被告人被抓获归案后能够如实供述自己的主要罪行，对公诉机关及二被告人的辩护人提出的二被告人均有坦白情节的意见予以支持。谢某某、郭某某无犯罪前科，系初犯。谢某某的近亲属能够主动代为退出赃款15000元，并预交罚金；郭某某能够主动预交罚金。郭某某所在社区矫正机构建议对郭某某适用社区矫正。根据二被告人上述犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对二被告人均从轻处罚，并对郭某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2020年3月16日止；所判罚金已缴纳完毕）；被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月缓刑六个月，并处罚金人民币三千元(缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；所判罚金已缴纳完毕）；被告人谢某某分别退赔被害人柴严严人民币一万元、被害人艾子雯人民币九千九百八十元、被害人赵晓莉人民币九千八百九十八元（共计人民币二万九千八百七十八元，已履行人民币一万五千元，剩余款项人民币一万四千八百七十八元限自本判决生效之日起十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  郭冠勋审判员  代荣芬审判员  付利红二〇一九年十二月三十一日书记员  赵莹莹