安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1124刑初372号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人楼君，女，1991年11月5日出生于浙江省缙云县，汉族，专科文化，上海钢泉实业有限公司职工，住浙江省缙云县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被全椒县公安局取保候审，2019年10月22日经本院决定并由缙云县公安局执行取保候审。 辩护人杜林，安徽儒林律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2019〕292号起诉书指控被告人楼君犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉,被告人楼君及其辩护人杜林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 全椒县人民检察院指控：自2018年4月至6月，邹某某、陈莉（均另案处理）伙同被告人楼君以非法占有为目的，以做钢材生意并可开具多余的增值税专用发票为由，骗取江苏贝菱重工机械有限公司储某33000元，骗取全椒县倚天机械制造有限公司李某货款及开票费205469元。 公诉机关认为，被告人楼君以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方式，在微信中骗取不特定人的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人楼君对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人楼君的罪名及犯罪事实没有异议。2.被告人楼君具有从轻、减轻处罚情节：如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪，认罪态度好；无犯罪前科，初犯、偶犯；在共同犯罪中参与程度不深，犯罪情节轻微，系从犯；自愿退赃并缴纳罚金；家庭情况特殊，系哺乳期妇女。建议对被告人楼君从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年3月，邹某某成立上海钢泉实业有限公司，系公司实际经营人。被告人楼君系公司业务员。2018年4月至6月，邹某某伙同被告人楼君等人通过网络、电话搜寻联系需要购买钢材的人，在与被害人取得联系后，自称做钢材生意可提前多开具增值税专用发票，收到被害人预付的货款或开票费后，被告人楼君等人以非法占有为目的，通过不发货或者提供失控的增值税专用发票等方式骗取被害人江苏贝菱重工机械有限公司33000元、全椒县倚天机械制造有限公司205469元，共计238469元。具体事实如下： 1.2018年4、5月，被告人楼君通过电话联系江苏贝菱重工机械有限公司储某，告知其做钢材生意可提前开具多余的增值税专用发票，储某提出欲购买四十万元左右的增值税专用发票，邹某某指使被告人楼君以上海瞿瀚物资有限公司名义开具失控的增值税专用发票邮寄给储某，骗取储某33000元。 2.2018年6月，邹某某伙同被告人楼君通过电话、微信联系全椒县倚天机械制造有限公司李某，被害人李某欲购买50万元的钢材，并要求邹某某先向其开具增值税专用发票。邹某某以上海市瞿瀚物资有限公司名义与全椒县倚天机械制造有限公司签订虚假合同，并开具失控的增值税专用发票，骗取李某货款及开票费205469元。 另查明：被告人楼君于2018年9月4日被全椒县公安民警抓获归案。在本案审理过程中，被告人楼君退出违法所得45000元，缴纳罚金30000元。 上述事实，被告人楼君在开庭审理过程中无异议，当庭自愿认罪，且有受案登记表、立案决定书，抓获经过，户籍信息资料，刑事判决书，税务事项通知书，产品购销合同、银行卡交易明细，增值税专用发票，现金缴款单，辨认笔录，被害人李某、储某的陈述，被告人楼君及同案犯邹某某、陈莉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人楼君伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物238469元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依法应追究被告人楼君的刑事责任。被告人楼君利用电信网络手段，对不特定的人实施诈骗，依法予以从严处罚。被告人楼君归案后如实供述部分犯罪事实，庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人楼君已退出全部违法所得，在共同犯罪中相比其他主犯罪责相对较轻，酌情予以从轻处罚。被告人楼君具有悔罪表现，司法行政机关出具的《调查评估意见书》证明其符合社区矫正条件，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人楼君主动寻找、联系被害人，之后伙同邹某某实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故，辩护人提出被告人楼君系从犯的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人楼君具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、自愿退赃，建议给予被告人楼君从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳并在量刑时已充分考虑。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人楼君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金三万五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人楼君退出的违法所得四万五千元，依法退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 红 人民陪审员  李定秀 人民陪审员  许程琍 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  何启航 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。