四川省青神县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1425刑初76号 公诉机关：四川省青神县人民检察院。 被告人：廖品芳，女，1949年6月11日出生，汉族，小学肄业，退休人员，户籍所在地四川省成都市成华区，住成都市成华区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月26日被四川省公安厅直属公安局取保候审。 辩护人：伍声富，四川君士达律师事务所律师。 辩护人：张毅，四川君士达律师事务所律师。 被告人：严小兰，女，1970年6月17日出生，汉族，初中肄业，自由职业者，户籍地四川省成都市金牛区，住成都市锦江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月8日被眉山市公安局取保候审。 辩护人：熊肇祖，四川良柄律师事务所律师。 四川省青神县人民检察院以青检诉刑诉[2019]72号起诉书指控被告人廖品芳、严小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青神县人民检察院指派检察员胡建出庭支持公诉，被告人廖品芳及其辩护人伍声富、张毅，被告人严小兰及其辩护人熊肇祖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 廖品芳掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2015年左右，被告人廖品芳知道其子谢某2（另案处理）长期在澳门××××等地从事赌博活动赢了很多赌资，谢某2曾多次安排人员到成都将赌资现金交给廖品芳，廖品芳再存入个人银行账户内。 2018年3月7日，被告人廖品芳将谢某2存放在其银行账户中的赌资340万元用于在中国农业银行购买理财产品（廖品芳在理财存单凭条后备注“江”字）。2018年10月8日，被告人廖品芳将谢某2存放在其银行账户中的赌资860万元用于在中国工商银行购买理财产品（廖品芳在理财存单凭条后备注“江”字）。2018年10月22日，被告人廖品芳将其存放在其银行账户中的赌资2000万元用于在中国工商银行购买理财产品（廖品芳在理财存单凭条后备注“江”字）。 2018年4月2日，被告人廖品芳将谢某2存放在其中国工商银行账户中的2000万元赌资款分两次（每次1000万元）跨行汇入中国光大银行三亚晋合置业有限公司账户，用于支付位于海南省三亚市某某（晋园·某某湾）的购房款。 严小兰掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2018年10月或11月左右，被告人严小兰按照其妹妹严某（谢某2前妻，另案处理）的要求与李某一起两次到银行共取赌资款现金200万元，并按照严某的要求将其中50万元用于支付位于麓山国际的房屋装修款，另150万元赌资款由严小兰保管。被告人严小兰得知严某被公安机关抓获后，遂将其保管的放置有现金150万元的一个行李箱藏匿于其朋友彭某家中。 同年11月11日，被告人严小兰将严某所有的一个保险柜（内装有房产证、保险单、合同等物品）藏匿于谢某4家中。 2019年5月8日，被告人严小兰经公安机关电话通知后，自行到眉山市坡区分局接受讯问。归案后，严小兰如实供述犯罪事实。建议对被告人严小兰判处有期徒刑二年至三年，可依法适用缓刑，并处罚金。2018年11月25日10时许，被告人廖品芳在海南省三亚市某某停车场被公安机关抓获。建议对被告人廖品芳判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 另查明，本院在审理过程中成都市成华区司法局出具“情况说明”认为被告人廖品芳、严小兰符合社区矫正条件。被告人廖品芳、严小兰已全部退赃（已移送谢某2案处理）。 上述事实，被告人廖品芳、严小兰在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、到案说明、指定管辖决定书、现场照片、取保候审决定书、认罪认罚告知书，被告人廖品芳、严小兰的户籍证明，证人严某、谢某1、谢某2、谢某3、苏某、王某1、胡某、李某、罗某、何某、宋某、王某2、谢某4、彭某、谢某5、谢某6的证言，成都市成华区司法局“关于严小兰的有关情况说明”和“关于廖品芳的有关情况说明”等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖品芳、严小兰明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。归案后，被告人廖品芳如实供述犯罪事实，系坦白，给予从轻处罚。案发后，被告人严小兰主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，给予减轻处罚。公诉机关指控被告人廖品芳、严小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，所举证据确实、充分，适用法律及认定严小兰系自首正确，量刑建议适当，其指控意见，本院予以采纳。被告人廖品芳、严小兰系初犯，自愿认罪认罚，符合社区矫正条件，故可以对其适用缓刑。被告人严小兰的辩护人辩护称严小兰系自首，全部退赃，且认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑的理由成立，该辩护意见，本院予采纳。根据被告人严小兰的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜对其免于刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人廖品芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 二、被告人严小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金四万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘跃红 人民陪审员  张建华 人民陪审员  李益胜 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  方志勇 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条（坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款（缓刑）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上述犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上述犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。