文书内容山东省青州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0781刑初653号公诉机关青州市人民检察院。被告人朱某某。辩护人牛凤永，山东尧王律师事务所律师。被告人王某某。被告人关某某。被告人杨某某。青州市人民检察院以青检一部刑诉[2019]287号起诉书指控被告人朱某某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王某某犯敲诈勒索罪，被告人关某某、杨某某犯非法拘禁罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院指派检察员梁俊出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人牛凤永、被告人王某某、关某某、杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。青州市人民检察院指控,自2018年以来，以被告人朱某某为首，以被告人关某某、王某某、杨某某为主要成员，在放贷过程中收取高额的“保证金”、“看家费”，借款到期后，以索要违约金、利息的名义，强迫被害人签订虚高的借条，恶意提高借款数额，并采取暴力、滋扰以及诉讼等方式要账，实施“套路贷”的违法犯罪活动。在要账过程中，形成了以朱某某为首，以关某、王某某为主要成员的恶势力，多次采取电话骚扰、随意殴打、辱骂、喷字等方式索要非法债务，并实施了敲诈勒索、非法拘禁等犯罪行为，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪1、2018年1月18日，被告人朱某某伙同被告人王某某采取“套路贷”方式向被害人隋某1放贷，让其打1万元的欠条，收取3000元的“看家费”、2000元的“保证金”以及20天的利息200元，借款人隋某1实际到手4800元。2018年2月18日，被告人朱某某、王某某等人以利息、违约金的名义强迫隋某1写了一张25000元的借条。后被告人朱某某等人采取电话骚扰、上门滋扰等方式向被害人隋某1要账，被害人隋某1被迫偿还了给朱某某13300元。2019年2月22日，被告人朱某某向青州市人民法院起诉隋某1归还欠款共计25000元。2、2018年1月18日，被告人朱某某伙同被告人王某某采取“套路贷”方式向被害人时某1放贷，让其打1万元的欠条，收取3000元的“看家费”、2000元的“保证金”以及20天的利息200元，借款人时某1实际到手4800元。2018年2月6日，被告人朱某某以利息、违约金的名义强迫时某1写了一张25000元的借条。后被告人朱某某等人采取电话骚扰、上门滋扰等方式向被害人时某1要账。2019年2月22日，被告人朱某某向青州市人民法院起诉时某1归还欠款共计27500元。3、2018年1月5日，被告人朱某某伙同被告人王某某采取“套路贷”方式向被害人裴某放贷，让其打1万元的欠条，收取3000元的“看家费”、2000元的“保证金”以及20天的利息200元，借款人裴某实际到手4800元。2018年2月26日，被告人朱某某、王某某以利息、违约金的名义强迫裴某写了一张27500元的借条。后被告人朱某某等人采取电话骚扰、上门滋扰、喷字、随意殴打被害人等方式向被害人裴某要账。2019年2月22日，被告人朱某某向青州市人民法院起诉裴某归还欠款共计37500元。上述敲诈勒索犯罪中，既遂数额为8500元，未遂数额累计为85100元。二、非法拘禁罪2017年底的一天，被告人朱某某为索要债务纠集被告人关某某、杨某某、“小王”（身份未查明）等人，将被害人王某1非法拘禁至青州市尚客优酒店内，并用脚踢和扇耳光的方式殴打王某1，拘禁时间长达40余小时。三、寻衅滋事罪1、2018年2月至5月5日期间，被告人朱某某多次采取电话骚扰、上门滋扰的方式向被害入隋某1及其父母索要非法债务，导致隋某1的父亲隋某2处于恐惧状态，后因精神压力过大于2018年5月5日不堪重负喝农药甲拌磷自杀，后经过二十余天的抢救保住性命。2、2018年一天，被告人朱某某纠集被告人关某某、杨某某、“小王”到王某1家中滋扰，喷字刻字。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人朱某某、王某某、关某某、杨某某，并宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱某某伙同其他恶势力成员，以非法占有为目的，采取恐吓、威胁的方式，强行索要他人财物，数额巨大，其中大部分系未遂；非法长时间限制他人人身自由，且有殴打情节；恐吓他人，致他人自杀（未遂），其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人王某某伙同他人多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人关某某、杨某某非法长时间限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人朱某某犯有数罪，且系缓刑考验期内又犯新罪，同时适用该法第六十九条、第七十七条之规定处罚；被告人朱某某、王某某犯敲诈勒索罪中，其中部分系未遂，同时适用该法第二十三条之规定处罚；被告人王某某、杨某某系从犯，同时适用该法第二十七条之规定处罚。四被告人自愿认罪且已签认罪认罚具结书，请依法判处。被告人朱某某当庭对公诉机关的指控予以供述，无辩解意见；其辩护人作了“被告人朱某某真诚认罪、悔罪，已签署认罪认罚具结书，被害人有明显过错，敲诈勒索的数额应减去真实债务数额”的辩护意见。被告人王某某当庭对公诉机关的指控予以供述，提出了“被告人朱某某向裴某发放贷款时其未参与”的辩解意见。被告人关某某当庭对公诉机关的指控予以供述，无辩解意见。被告人杨某某当庭对公诉机关的指控予以供述，无辩解意见。经审理查明：自2018年以来，被告人朱某某伙同关某某、王某某、杨某某等人采取发放贷款过程中收取高额的“保证金”、“看家费”，借款到期后，以索要违约金、利息的名义，强迫被害人签订虚高的借条，恶意提高借款数额，并采取暴力、滋扰以及诉讼等方式索要钱款，实施“套路贷”的违法犯罪活动。在索要非法债务的过程中，逐步形成了以被告人朱某某为首，以被告人关某、王某某为主要成员的恶势力团伙，多次采取电话骚扰、随意殴打、辱骂、喷字、非法限制他人人身自由等方式索要非法债务，造成了恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索的事实1、2018年1月18日，经来某介绍，被告人朱某某伙同被告人王某某采取“套路贷”的方式向被害人隋某1发放贷款，被告人朱某某与隋某1签订数额为10000元的借款合同，后被告人朱某某当场扣留3000元的“看家费”、2000元的“保证金”以及借款20天的利息200元，隋某1实际到手借款4800元。在借款到期后，因隋某1无力偿还借款，被告人朱某某、王某某等人以追要利息、违约金的名义强迫隋某1写了数额为25000元的借条一张。后被告人朱某某等人采取电话骚扰、上门滋扰等方式向被害人隋某1索要钱款，被害人隋某1被迫偿还了朱某某13300元。2019年2月22日，被告人朱某某向青州市人民法院提起民事诉讼，要求隋某1归还借款25000元。2、2018年1月18日，经来某介绍，被告人朱某某伙同被告人王某某采取“套路贷”方式向被害人时某1发放贷款，被告人朱某某与时某1签订数额为10000元的借款合同，当场扣留3000元的“看家费”、2000元的“保证金”以及借款20天的利息200元，借款人时某1实际到手借款4800元。在借款到期后，因时某1无力偿还借款，被告人朱某某以追要利息、违约金的名义强迫时某1写了数额为25000元的借条一张。后被告人朱某某等人采取电话骚扰、上门滋扰等方式向被害人时某1索要钱款。2019年2月22日，被告人朱某某向青州市人民法院提起民事诉讼，要求时某1归还借款27500元。3、2018年1月5日，经来某介绍，被告人朱某某伙同他人采取“套路贷”方式向被害人裴某发放贷款，被告人朱某某与裴某签订数额为10000元的借款合同，后被告人朱某某当场扣留3000元的“看家费”、2000元的“保证金”以及借款20天的利息200元，借款人裴某实际到手借款4800元。在借款到期后，因裴某无力偿还借款，被告人朱某某等人以追要利息、违约金的名义强迫裴某写了数额为27500元的借条一张。后被告人朱某某等人采取电话骚扰、上门滋扰、随意殴打被害人、在被害人家某上喷涂欠债还钱等方式向被害人裴某索要钱款。2019年2月22日，被告人朱某某向青州市人民法院提起民事诉讼，要求裴某归还借款37500元。第1、2起敲诈勒索犯罪事实，被告人王某某负责提供车辆，并驾驶车辆陪同被告人朱某某至被害人家中发放贷款；三起敲诈勒索事实既遂数额为8500元，未遂数额累计为85100元。被告人朱某某诉隋某1、时某1、裴某民间借贷纠纷案经青州市人民法院开庭审理，发现可能涉嫌犯罪，后移交青州市公安局立案侦查。二、非法拘禁的事实2017年底的一天18时许，被告人朱某某为索要非法债务，纠集被告人关某某、杨某某及“小王”（在逃）在青州市尧王山西路的尚客优快捷酒店内非法限制王某1人身自由长达40余小时，期间曾由被告人杨某某驾驶车辆载被告人朱某某、关某某及“小王”跟随王某1返回家中凑钱，后又返回尚客优快捷酒店。在非法限制王某1人身自由期间，被告人朱某某、关某某采取脚踢和扇耳光的方式对王某1实施殴打。本案在审理过程中，被告人关某某已取得被害人王某1的谅解。三、寻衅滋事的事实2018年2月至同年5月5日期间，被告人朱某某多次采取电话骚扰、上门滋扰的方式向被害入隋某1及其父母索要非法债务，致使隋某1的父亲隋某2处于恐惧状态，并因精神压力过大，于2018年5月5日不堪重负喝农药甲拌磷自杀，导致有机磷农药中毒、呼吸衰竭，经过二十余天的抢救治疗后脱离生命危险。四、其他违法行为2018年的一天，被告人朱某某因王某1未归还钱款，后纠集被告人关某某、杨某某及“小王到王某1家中滋扰，在王某1家某口喷涂“欠债还钱”字样。上述事实，被告人朱某某、王某某、关某某、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人时某1、裴某、隋某1、王某1陈述，证人王某2、时某2、刘某、李某、隋某2、来某等的证言，辨认笔录三被害人及其家属对被告的辨认笔录，书证受案登记表、被告人人口信息、抓获经过、办案说明、刑事判决书、认罪认罚具结书、住院病历、民事诉状、立案审批表、出庭函、借款担保合同、庭审笔录复印件、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某某伙同其他恶势力成员，以非法占有为目的，采取恐吓、威胁的方式，强行索取他人财物，数额巨大；非法长时间限制他人人身自由，且有殴打情节；恐吓他人，致他人自杀未遂，其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应予刑罚；被告人王某某伙同他人多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予刑罚；被告人关某某、杨某某非法长时间限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，应予刑罚。被告人朱某某、王某某、关某某、杨某某到案后能如实供述自己所犯罪行，且愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人朱某某犯有数罪，应予并罚，其在前罪缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，将前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚。被告人朱某某、王某某敲诈勒索罪中部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王某某、杨某某系从犯，应减轻处罚。公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持。关于起诉书指控被告人王某某参与的第3起敲诈勒索犯罪事实，经查，虽然被告人朱某某供述王某某参与了该起敲诈勒索的事实，但被告人王某某在公安机关及当庭均予以否认，而且被害人裴某证实当时是朱某某与一姓马的去其家发放贷款的，本院认为，在无其他证据予以佐证的情况下，认定被告人王某某参与了该起敲诈勒索犯罪事实证据不足，故该起指控本院不予支持。被告人朱某某的辩护人所作“朱某某真诚认罪、悔罪，已签署认罪认罚具结书”的辩护意见成立，本院予以确认采纳；所作“被害人有过错”的辩护意见，本院认为该辩护意见于法无据，不能认定被害人过错，故该辩护意见不成立，本院不予确认采纳；辩护人提出“敲诈勒索的数额应减去真实债务数额”的辩护意见，与公诉机关实际指控一致。综合本案性质、情节、社会危害性、各被告人的地位、作用及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；撤销前罪缓刑，连同前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押178日，即自2019年4月27日起至2024年10月30日止；扣除已缴纳的罚金人民币三万元，剩余二万元于判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押38日，即自2019年12月30日起至2020年11月21日止；罚金于判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人关某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押31日，即自2019年12月30日起至2020年9月28日止。）四、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押17日，即自2019年12月30日起至2020年7月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈同香人民陪审员  袁加民人民陪审员  赵玉美二〇一九年十二月三十日            本件与原本核对无异      书记员焦玉飞