吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0581刑初29号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人刘德龙，男，1984年8月22日出生，汉族，高中文化，个体，户籍地及住所地内蒙古自治区通辽市；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被长春市第二看守所临时寄押，于同年7月24日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审，经本院决定，于2019年1月22日被继续取保候审。 梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉[2019]17号起诉书指控被告人刘德龙犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉，本院受理后，公诉机关建议延期审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月2日公开开庭进行了审理，梅河口市人民检察院指派检察员侯立国出庭支持公诉，被告人刘德龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘德龙于2013年12月13日，与李某1商定，以人民币37万元购买李某1位于梅河口市华府尊邸的A12号楼1单元102室住宅。刘德龙为偿还代某的债务隐瞒李某1,将该住宅顶给代某偿还部分欠款，由代某给付李某120万元，住宅更名到代某名下后，剩余17万元房款刘德龙无法偿还。 被告人刘德龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪。但辩解我欠李某（1）17万元给她打欠条了，约定了利息，我进了几次看守所，导致他们找不到我，卡被冻结了，2万多元被法院划给他们了，现在还差几万元没有还完，我没有骗李某1的行为。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明，被害人李某1经起诉至人民法院后，与被告人刘德龙达成民事调解协议，在进入执行程序后刘德龙偿还部分欠款后其余欠款未偿还，李某1到公安机关报案。现刘德龙已退赔被害人李某1全部损失，并赔偿部分损失。 认定上述事实的证据如下： 1、涉案的A12-1-102商品房认购协议书、更名证明、工商银行个人业务凭证、收据、房屋买卖定金合同等书证：证明：买受人从刚某1（李某1的儿子）更名为代某（时间：2013年12月12日）、代某更名王某1（张某1儿子）、张某1付房款给代某（时间：2014年4月14日）。2013年12月13日刘德龙向李某1出具的购房尾款欠款17万元的欠条。 2、《民事调解书》证明：2016年3月8日刘德龙与李某1协议欠款本金17万、利息9万共计26万，刘德龙于2016年5月15日前给付。 3、梅河口市金利房地产开发公司会计康玉梅提供的《刘德龙工程款结算单》包括：（代划房协议书）：D2-101/102（2012.9.5华府尊邸交款凭证）和C6201/202（2012.8月和11月华府尊邸认购协议书）四套房子。承包人刘德龙工程总造价704万元，已付工程款705.1052万元，已结清。 4、《扣押物品清单》证明：2018年9月25日刘德龙主动交来现金2万元。 5、《办案说明》证明：（1）、办案民警电话查询刘德龙因涉嫌诈骗于2015年11月1日被东丰县公安局刑事拘留，羁押不足两个月后变更为取保候审；刘德龙因涉嫌诈骗于2016年2月2日被长春市公安局刑拘，于2016年3月2日检察院不批准逮捕变更为监视居住；（2）、办案民警已查明梅河口市金利房地产开发公司（华府尊邸的开发公司）与刘德龙工程账目已结清，现不欠刘德龙任何款项。 6、梅河口市人民法院对李某1、刘德龙合同纠纷案的《执行裁定书》证明：2017年7月3日法院扣划刘德龙农业银行账户存款29483.73元。书证证明：刘德龙偿还李某17.3万元。 7、刘德龙供述与辩解：李某1在建设银行工作认识的，2013年李某1（有病）着急用钱，主动找其帮忙将华府尊邸一套带花园住宅卖掉，刘德龙就找到朋友代某说卖房的事。当时欠代某一些钱，让代某先给20万，然后去过户。其和李某1说等过户之后让她再回来向其要17万尾款。过户后李某1和其丈夫刚某2马上回到其办公室要17万元，刘德龙说现在没有钱，华府尊邸欠我1900万，还给他们看了干活的合同，李某1说：自己是白血病着急用钱看病。刘德龙说肯定在2014年3月份能给上这17万，所以给李某1写一张欠条。之后李某1一直找其要钱，一直都没有要回来。2014年3月13日到还款日期没给上钱，刘德龙就和李某1说按照每月三分利息算。刘德龙辩解当时真没有想骗李某1，就是因为刘德龙干工程欠了很多钱，其本人的工程款还不给结算，刘德龙的债主天天逼他催要，刘德龙就想用李某1的房子顶一下，缓一缓自己的债务，当时想2014年3月份肯定能还上，但没有想到钱没有要回来。在卖李某1房子的时候没有同李某1夫妇说明用他们的房款顶刘德龙的欠款，如果说了，李某1也不同意卖给刘德龙转代某。2014年初李某1打电话向刘德龙要钱，还骂刘德龙，所以就开始不接李某1、刚某2的电话躲着他们，让朋友李某2同李某1联系，2015年末李某1找到刘德龙后又重新给李某1打的（30万元）欠条，2016年3月，李某1在梅河口市法院碰到刘德龙在法院做的民事调解约定在2016年10月份将欠李某1的本息26万元还清。现在已还了一部分钱款。 8、被害人李某1陈述：2012年李某1借给华府尊邸开发商王晓峰40万元，王晓峰用华府尊邸的A12-1-102号房子顶账，华府尊邸“崩盘”后被政府接手房产被冻结，2013年11月因为李某1检查出白血病，需要巨额手术费，市政府将李某1房产结冻，李某1着急卖房用钱治病，就贴广告要将华府尊邸的A12-1-102号房子出售。刘德龙给李某1打电话说他父亲要买，李某1和刘德龙不熟，原来没有来往。协商是37万。刘德龙说不用一手钱一手房，说先给李某120万，过完户再结尾款，让李某1过完户找他马上就给尾款。这样李某1两口子等代某拿20万后一起去华府尊邸售楼处更名。变更后，代某让李某1写一个说明“以后这个房子出现问题不要找代某”。变更后李某1和丈夫刚某2就去刘德龙的办公室找他结尾款，刘德龙说他暂时没有钱过几天给，还拿他工程招标书出来说华府尊邸项目部欠他1900多万过了年就结算。李某1知道刘德龙还欠房子的尾款以后再还，根本不会卖给他。因为李某1还急着去天津看病没有办法就让刘德龙打的欠条。约定2014年3月刘德龙付尾款，刘德龙写了17万元的欠条。过了几天，李某1听朋友说刘德龙外欠很多钱，李某1就给刘德龙打电话，刘德龙关机，李某1找代某，代某说：刘德龙欠他18万元工程款，卖房当天代某找刘德龙要钱时，刘德龙同代某说：李某1欠刘德龙钱，代某如果买李某1的房子再拿点钱，差额部分就当刘德龙偿还代某欠款了。李某1感到被骗了。在2015年4月，李某1到法院起诉刘德龙，当时找不到刘德龙法院没有立案，李某1联系刘德龙，刘德龙没有回应，2015年12月李某1和刚某2在梅河口警官新村找到刘德龙，刘德龙给写了一个30万元的欠条。2016年3月份李某1在梅河法院堵到刘德龙，向刘德龙要钱，刘德龙说没有钱。李某1把刘德龙拽解放派出所报案：刘德龙诈骗，派出所说证据不足没办法立案，这样李某1、刚某2又给他拽到法院做的民事调解，法院认定刘德龙欠款26万元，法院把扣押刘德龙的2万元给李某1，之后刘德龙就再也不露面了，这期间刘德龙的朋友李某2找过李某1、刚某2说刘德龙一个月还钱，不让李某1报案。 9、证人刚某2证言：证言内容与李某1基本一致：李某1检查出白血病，需要巨额手术费，刘德龙给李某1打电话说他父亲要买，协商是37万。刘德龙说先给李某（1）20万，过完户再结尾款，李某1两口子等代某拿20万后一起去更名后，变更后李某1和丈夫刚某2就去刘德龙的办公室找他结尾款，刘德龙说他暂时没有钱过几天给，拿他工程招标书出来说华府尊邸项目部欠他1900多万过了年就结算。李某1还急着去天津看病没有办法就让刘德龙打的欠条。欠款至今未还。 10、证人代某证言：2013年末刘德龙给其打电话说顶账来一个房子让代某帮刘德龙卖。刘德龙说房子二十万多一点，不到三十万，代某说那给我吧，太便宜了。刘德龙说要其先给二十万，剩余的几万以后再给他都行。其就给了二十万和姓李的女的两口子办了更名。后来刚某2打电话说刘德龙欠他们尾款没有还，代某说“这事不能找我啊”，当时其就信不过刘德龙，刘德龙在外面欠了很多钱，所以当时才让李某1、刚某2写“与房屋买卖出现问题与代某没有关系的条”。在2014年初的时候把这个房子33万卖给一个姓张（张某1）的女子了。其在买华府这个房子前后，帮刘德龙还了农村信用社几万块的贷款。其和刘德龙之间没有债务，谁也不欠谁钱，之前就是有时刘德龙向代某借点钱，之后就还了。 11、证人张某2证言证实：其与代某原来是生意上的合作关系，2013年末，代某同其说：刘德龙欠代某钱，刘德龙要把华府尊邸的房子给代某顶账，房子不超过30万元。过几天其同代某到刘德龙的办公室，刘德龙说：别人欠刘德龙的钱，这套房子别人顶账给他的，刘德龙欠姓刚的钱，所以这套房子写的是姓刚的（刚某2）的名，把这套房子顶给代某还部分欠款，让代某直接给姓刚的20万元就行，房子就更名到代某名下。 12、证人张某1证言证实：王某1是其儿子。2014年初我在梅河口信息网上看见华府尊邸A12号楼1单元102室出售，然后我们见面，对方自称代某，要价35万，最后讲到33万。2014年4月14日到售楼处办的更名。 13、梅河口市金利房地产公司的会计康某、办公室主任王某2的证言证实：2013年5月政府工作组到华府尊邸前，华府尊邸划给刘德龙两套别墅，刘德龙给别人了，D2栋北侧别墅在2016年3月给王某3，D2栋南侧在2013年5月给李某2了。刘德龙没有给过李某1华府尊邸的房子，公司现在将刘德龙的工程款全部用房产顶账给刘德龙已结算，刘德龙的债务与公司无关。 13、收据证实：李某1已收到刘德龙给付的17万元及其他损失。 以上证据，来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足以认定本案事实。 本院认为，被告人刘德龙隐瞒欠他人钱款的事实，将他人的房屋出售，具有非法占有目的，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。刘德龙到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。刘德龙辩解没有骗李某1的行为，经查，李某1对刘德龙欠代某钱款的情况是不知情的，刘德龙对此没有向李某1说明，同时证人证言能够证实李某1在出售房屋时对此也是不知情，刘德龙的陈述存在虚假和隐瞒事实的行为，故对刘德龙的辩解理由不予支持。刘德龙当庭自愿认罪，退赔被害人全部损失，并赔偿部分损失，酌情从轻处罚。经社区矫正部门评估，对刘德龙适用非监禁刑对所居住社区无重大不良影响，本院对其宣告缓刑。综上，根据被告人刘德龙的犯罪事实、性质、情节，认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人刘德龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张大勋 人民陪审员  付文霞 人民陪审员  于 兵 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  吕新莹