黑龙江省鹤岗市兴安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0405刑初99号公诉机关鹤岗市兴安区人民检察院。被告人苏靖,男,1984年9月14日出生于浙江省台州市，汉族,初中文化，无职业，住浙江省台州市椒江区。2015年10月13日因犯窝藏罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年10月25日刑满释放。2019年4月4日因本案在云南省瑞丽市被抓获，同年4月6日被刑事拘留，同年5月7日被批准逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人石蕾，黑龙江吉相律师事务所律师。被告人张鸣，男，1987年2月23日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，无职业，住浙江省临海市。2006年10月26日因犯绑架罪被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑五年，罚金一千元。2010年4月25日刑满释放。2011年8月15日因犯故意伤害罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑五年，2015年7月27日刑满释放。2019年4月4日因本案在浙江省台州市被抓获，同年4月8日被刑事拘留，同年5月7日被批准逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。被告人陈辉，男，1993年9月12日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无职业，住浙江省台州市椒江区。2012年9月3日因犯聚众斗殴罪和盗窃罪被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年4月13日刑满释放。2017年12月29日因犯寻衅滋事罪被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年11月19日刑满释放。2019年4月4日因本案在云南省瑞丽市被抓获，同年4月6日因本案被刑事拘留，同年5月7日被批准逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人关玉春，黑龙江吉相律师事务所律师。被告人杨洲，男，1992年5月23日出生于浙江省台州市，汉族，中专文化，无职业，住浙江省台州市椒江区。2019年4月4日因本案在浙江省台州市被抓获，同年4月8日被刑事拘留，同年5月7日被批准逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人赵晔，黑龙江海天庆城律师事务所律师。被告人周仁荣，男，1971年9月23日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，无职业，住浙江省舟山市定海区。2019年4月8日因本案在浙江省舟山市被抓获，同年4月10日被刑事拘留，同年5月7日被批准逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。被告人刘明光，男，1986年12月8日出生于贵州省大方县，汉族，小学文化，无职业，住贵州省大方县。2007年10月22日因犯抢劫罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑五年，罚金三千元，2011年9月24日刑满释放。2019年4月4日因本案在贵州省大方县被抓获，同年4月7日被刑事拘留，同年5月7日被批准逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人吴慧，黑龙江恒通律师事务所律师。鹤岗市兴安区人民检察院以鹤兴安检诉刑诉[2019]88号起诉书指控被告人苏靖、张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人刘明光犯盗窃罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。鹤岗市兴安区人民检察院指派检察员董秀梅出庭支持公诉，被告人苏靖及其辩护人石蕾、被告人张鸣、被告人陈辉及其辩护人关玉春、被告人杨洲及其辩护人赵晔、被告人周仁荣、被告人刘明光及其辩护人吴慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2018年6月份，境外人员林颛（另案处理）联系被告人苏靖“找人”为赌博犯罪所得办理POS机刷卡取现，并承诺给苏好处费。苏联系被告人张鸣、陈辉及杨洲办理POS机，后苏、张、陈、杨某通过中缅边境的铁丝网将POS机扔给缅甸境内的林颛。1.2018年12月末，被害人符某（女，53岁）、江某（男，56岁）、曹某（女，54岁）、李某（女，55岁）通过聊天软件加入自称做投资理财的诈骗犯罪人员的微信群（未抓获相关人员），后以充值返利为由，2019年1月14日至15日期间，符某、江某、曹某、李某分别向对方提供的黄某2账户转入人民币219,000元、350,000元、67,000元、15,000元，后对方无法联系。诈骗犯罪人员立即将到账资金通过银行转账等形式在多个银行账户之间转移，将四位被害人被骗资金流向张鸣、陈辉及杨洲账户，张鸣、陈辉及杨洲明知该款系赌博犯罪所得仍持本人身份证办理的POS机绑定的银行卡，于当日及次日在云南省瑞丽市区通过银行柜台及ATM机取现交给苏靖，后由苏靖、张鸣、陈辉、杨洲将该款通过中缅边境的铁丝网扔给缅甸境内的林颛。尔后苏靖给张鸣、陈辉、杨洲抽取一定的好处费。2．2018年12月末，被害人刘某1（女，56岁）、王某（男，28岁）、黄某1（男，35岁）、田某（女，63岁）、程某（男，64岁）、刘某2（女，47岁）通过聊天软件加入自称做投资理财的诈骗犯罪人员的微信群（未抓获相关人员），后以充值返利为由，2019年1月2日至11日期间，刘某1、王某、黄某1、田某、程某、刘某2分别向对方提供的陈某1账户转入人民币142,400元、29,000元、4,000元、150,000元、70,000元，后对方无法联系。诈骗犯罪人员立即将到账资金通过银行转账等形式在多个银行账户之间转移，将四位被害人被骗资金流向张鸣、陈辉及杨洲账户，张鸣、陈辉及杨洲明知该款系赌博犯罪所得仍持本人身份证办理的POS机绑定的银行卡，在云南省瑞丽市区通过银行柜台及ATM机取现交给苏靖，后由苏靖、张鸣、陈辉、杨洲将该款通过中缅边境的铁丝网扔给缅甸境内的林颛。尔后苏靖给张鸣、陈辉、杨洲抽取一定的好处费。3.2018年12月份，被告人周仁荣通过朋友介绍帮助被告人苏靖银行转账，周明知转账的钱系赌博犯罪所得，仍将周的妻子叶某的农行卡号发给对方，苏承诺给周2%的好处费。2019年1月15日，苏靖接到犯罪人员让其取款的通知后，电话联系周去银行取款转账。周仁荣明知该款系犯罪所得仍通过叶某的农行卡将被害人符某、曹某等人被骗的资金160,000元取现，扣除2%的好处费后存入杨洲账户，杨洲明知该款系犯罪所得仍持本人身份证办理的POS机绑定的银行卡，于当日在云南省瑞丽市区通过银行柜台及ATM机取现交给苏靖，后由苏靖、张鸣、陈辉、杨洲将该款通过中缅边境的铁丝网扔给缅甸境内的林颛。综上，被告人苏靖掩饰、隐瞒犯罪所得合计910,840.1元；被告人张鸣掩饰、隐瞒犯罪所得合计95,028.7元；被告人陈辉掩饰、隐瞒犯罪所得合计127,530.86元；被告人杨洲掩饰、隐瞒犯罪所得合计688,280.54元；被告人周仁荣掩饰、隐瞒犯罪所得160,000元。经侦查，被告人苏靖于2019年4月4日在云南省瑞丽市被公安机关抓获；被告人张鸣于2019年4月4日在浙江省临海市被公安机关抓获；被告人陈辉于2019年4月4日在云南省瑞丽市被公安机关抓获；被告人杨洲于2019年4月4日在浙江省台州市被公安机关抓获；被告人周仁荣于2019年4月8日在浙江省舟山市被公安机关抓获。二、盗窃犯罪2019年1月14日，被害人李某通过其本人的招商银行卡号为62×××77，向自称做投资理财的诈骗微信群提供的户名为黄某2、账号为62×××74转账50,000元，后对方无法联系。2018年11月份，黄某3（另案处理）以“有个老板做生意需要银行卡转账”为名，找到黄某2（另案处理）帮助办银行卡，并承诺每张银行卡给好处费1,000元。黄某2用本人的身份证分别办理卡号为62×××74建设银行卡1张及工商银行卡1张交给黄某3，并获好处费2,000元。2018年11月份期间，被告人刘明光在贵阳人才市场偶遇被告人（未抓获相关人员），被告人让刘帮忙办理银行卡，并承诺给好处费300元，刘找到朋友陈某2陈的身份证办理卡号为62×××88浦发银行卡1张后交给被告人。2019年1月份期间，被告人打电话称卡被锁死，让刘修改密码，刘趁补卡修改该卡密码之机，将补办的浦发银行卡内49,894元取款消费。经侦查，被告人刘明光于2019年4月4日在贵州省大方县被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人苏靖、张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘明光以盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同犯罪，被告人苏靖系主犯，被告人张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人苏靖、张鸣、陈辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人苏靖、张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣、刘明光在犯罪后能够如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人苏靖、张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣、刘明光均认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处被告人苏靖有期徒刑5年至6年，并处罚金人民币20,000元；判处被告人张鸣有期徒刑2年至2年6个月，并处罚金人民币5,000元；判处被告人陈辉有期徒刑1年至1年6个月，并处罚金人民币5,000元；判处被告人杨洲有期徒刑1年至1年6个月，并处罚金人民币5,000元；判处被告人周仁荣有期徒刑1年至1年6个月，并处罚金人民币5,000元；判处被告人刘明光有期徒刑2年至2年6个月，并处罚金人民币30,000元。公诉机关提交了物证涉案银行卡等，书证刑事判决书、微信聊天记录截图、银行交易记录、被告人户籍证明、辨认笔录等材料，证人叶某、黄某2等6人的证言，被害人符某、曹某等10人的陈述，六被告人的供述和辩解，视听资料光盘等证据证实。各被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人石蕾提出被告人苏靖主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，属坦白，认罪认罚，具有悔罪表现，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚；辩护人关玉春提出被告人陈辉系从犯，认罪态度好，认罪认罚，具有悔罪表现，愿意缴纳罚金，可对其减轻处罚；辩护人赵晔提出被告人杨洲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能够如实供述犯罪事实，主动上缴违法所得，认罪认罚，且系初犯，可对其减轻处罚；辩护人吴慧提出被告人刘明光到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，认罪认罚，符合从宽处罚条件，可对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈辉被抓获时所扣押的人民币48,800元，系被告人苏靖实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所使用的赃款。被告人苏靖违法所得人民币7,000元，被告人张鸣违法所得人民币2,000元，被告人陈辉违法所得人民币2,000元，被告人杨洲违法所得人民币2,000元，被告人周仁荣违法所得人民币3,200元。被告人张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣主动上缴全部赃款，并预交罚金。本院认为，被告人苏靖、张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘明光构成盗窃罪。掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同犯罪，被告人苏靖系主犯，被告人陈辉、张鸣、杨洲、周仁荣系从犯。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人苏靖策划并积极实施，雇佣陈辉、张鸣等人，主导犯罪全过程，系主犯，被告人陈辉、张鸣、杨洲、周仁荣系从犯。故对辩护人石蕾提出被告人苏靖在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，不予采纳。辩护人石蕾、关玉春、赵晔、吴慧提出的其他辩护意见，与已查明事实相符，予以采纳。被告人苏靖、张鸣、陈辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。各被告人到案后能如实供述自已的罪行，愿意接受处罚，被告人张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣系从犯，对被告人苏靖可以从轻处罚，对被告人张鸣、陈辉、杨洲、周仁荣可以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苏靖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年4月3日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年4月3日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年4月3日止；罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人杨洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年4月3日止；罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人周仁荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止；罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人刘明光犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年4月3日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人苏靖违法所得人民币七千元，被告人张鸣违法所得人民币二千元，被告人陈辉违法所得人民币二千元，被告人杨洲违法所得人民币二千元，被告人周仁荣违法所得人民币三千二百元，继续予以追缴，上缴国库；责令被告人刘明光退赔被害人李某经济损失人民币四万九千八百九十四元；赃款人民币四万八千八百元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈会丰人民陪审员  储红芳人民陪审员  王淑英二〇一九年十二月二十七日书 记 员  汝志伟