广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初1161号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人谭惠美，女，1985年9月7日出生，汉族，文化程度中专，住广东省广州市荔湾区。2019年7月3日因犯诈骗罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年7月23日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月27日被逮捕。现押于广州市第一看守所。指定辩护人许丽洁，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]1184号起诉书指控被告人谭惠美犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员马昌杏出庭支持公诉，被告人谭惠美及指定辩护人许丽洁到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年5月至2019年1月期间，被告人谭惠美虚构其有关系能取得广州市中小客车上牌指标、选取车牌靓号以及有关系能兑换新钞等事实，通过直接收取或通过不知情的朋友代为收取的方式，骗取多名受害人交付的用于办理广州市中小客车上牌指标、选取车牌靓号、兑换新钞等款项多笔，共计人民币372227.98元。被告人谭惠美骗取上述款项后，并无帮委托人办理相关事项。具体犯罪事实如下：1.2018年5月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人肖某1人民币6000元。2.2018年8月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人贝某1人民币31000元。3.2018年8月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人郑某1人民币31000元；后又虚构有关系能帮被害人郑某1选取车牌靓号的事实，骗取被害人郑某1人民币42200元。4.2018年10月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人沈某1人民币31000元。5.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人黄某1人民币31000元。6.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人周某1人民币31199.98元。7.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人唐某1人民币26000元。2019年1月10日，被告人谭惠美又虚构有关系提前提取广某传祺汽车的事实，骗取被害人唐某1人民币10000元。8.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标，并且能够选取车牌靓号的事实，骗取被害人张某1人民币共计27528元。9.2019年1月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人任某1人民币46000元。10.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标，并且能够选取车牌靓号的事实，骗取被害人向某1人民币共计32000元。11.2018年12月，被告人谭惠美虚构能兑换人民币新钞零钱的事实，骗取被害人何某1人民币22800元。事后，被告人谭惠美退还人民币7000元给被害人何某1。12.2019年1月，被告人谭惠美虚构能兑换人民币新钞零钱的事实，骗取被害人简某1人民币4500元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人谭惠美无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭惠美到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人谭惠美曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定决定执行的刑罚。根据本案的具体情节，建议对被告人谭惠美在有期徒刑五年至七年的幅度内量刑。提请法院依法判处。被告人谭惠美对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，表示认罪认罚并请求从轻处罚。被告人谭惠美的指定辩护人辩护意见如下：对公诉机关指控的罪名不持异议及主要犯罪事实没有异议，但对第11、12宗犯罪事实的指控认为被告人没有诈骗两被害人的主观故意，认定其构成该两宗犯罪缺乏主观要件，应予以剔除。量刑情节有：1、认罪态度好，认罪认罚，如实供述自己的罪行，主观恶性小；2、其在本案中主观恶性不大，只中充当中介的角色，获利较少，其收取了被害人款项后仅收取两千元的费用，其他款项均上交给上家“鬼佬”；3、其退赔了部分被害人，有悔罪表现；4、其文化程度低，法律意识淡薄；5、其家庭情况特殊，需独立抚养年幼的女儿及照顾年迈父母。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年5月至2019年1月期间，被告人谭惠美虚构其有关系能取得广州市中小客车上牌指标、选取车牌靓号以及有关系能兑换新钞等事实，通过直接收取或通过不知情的朋友代为收取的方式，骗得被害人肖某2等12人交付的用于办理广州市中小客车上牌指标、选取车牌靓号及兑换新钞等款项共计人民币365227.98元。被告人谭惠美骗取上述款项后并无帮委托人办理相关事项，仅兑换了7000元新钞，后以各种理由推搪让被害人等。具体如下：1.2018年5月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人肖某2人民币6000元。2.2018年8月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人贝某2人民币31000元。3.2018年8月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人郑某2人民币31000元；后又虚构有关系能帮被害人郑某2选取车牌靓号的事实，骗取被害人郑某2人民币42200元。4.2018年10月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人沈某2人民币31000元。5.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人黄某2人民币31000元。6.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人周某2人民币31199.98元。7.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人唐某2人民币26000元。2019年1月10日，被告人谭惠美又虚构有关系提前提取广某传祺汽车的事实，骗取被害人唐某2人民币10000元。8.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标，并且能够选取车牌靓号的事实，骗取被害人张某2人民币共计27528元。9.2019年1月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标的事实，骗取被害人任某2人民币46000元。10.2018年12月，被告人谭惠美虚构有关系取得广州市中小客车上牌指标，并且能够选取车牌靓号的事实，骗取被害人向某2人民币共计32000元。11.2018年12月，被告人谭惠美虚构能兑换人民币新钞零钱的事实，骗取被害人何某2交付给其人民币22800元，被告人谭惠美仅兑换新钞零钱7000元给被害人，余款15800元以各种理由让被害人等。12.2019年1月，被告人谭惠美虚构能兑换人民币新钞零钱的事实，骗取被害人简某2人民币4500元。另查明，被告人谭惠美因犯诈骗罪于2019年7月3日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。因该案于2019年3月3日至2019年7月11日被羁押于广州市白云区看守所。被告人谭惠美因本案于2019年7月23日被公安机关抓获归案。后被告人谭惠美的家属代其将相关款项退还被害人何某2、简某2，并取得谅解。上述事实，被告人谭惠美供认在案，并有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，车牌号粤Ａ×××××、AB9999的车牌照片，谭惠美的广州市农村商业银行存折流水账，微信资料、微信聊天记录与转账记录，被害人唐某2、黄某2、任某2、向某2、何某2的陈述及辨认笔录，被害人郑某2、贝某2、沈某2、张某2、周某2、肖某2、简某2的陈述，证人罗某1的证言及辨认笔录，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字[2019]00164号鉴定书，现场勘验检查笔录，抓获视听资料、电子数据，广州市白云区人民法院的刑事判决书，退款凭证及谅解书，被告人谭惠美的供述及其户籍证明等证据证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谭惠美无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人谭惠美犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谭惠美在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。被告人谭惠美归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。已退赔了部分被害人的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。指定辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳；其他意见据理不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭惠美犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；总和刑期有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵131日。即自2019年7月23日起至2024年3月14日止。）（罚金人民币三千元已被广州市白云区人民法院判处由该院执行，罚金人民币一万元自本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人谭惠美退赔诈骗所得6000元给被害人肖某2；退赔诈骗所得31000元给被害人贝某2；退赔诈骗所得73200元给被害人郑某2；退赔诈骗所得31000元给被害人沈某2；退赔诈骗所得31000元给被害人黄某2；退赔诈骗所得31199.98元给被害人周某2；退赔诈骗所得36000元给被害人唐某2；退赔诈骗所得27528元给被害人张某2；退赔诈骗所得46000元给被害人任某2；退赔诈骗所得32000元给被害人向某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  梁淑贤人民陪审员  黄凤玲二〇一九年十二月二十五日书 记 员  许书凡黄祖仪