四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0903刑初319号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人谯中荣，男，1947年12月13日出生于四川省西充县，汉族，小学文化，户籍地四川省西充县，现住成都市武侯区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月7日被四川省南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，同日被取保候审，2018年12月10日再次被取保候审。 辩护人何镖，四川蜀霖律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉［2018］25号起诉书指控被告人谯中荣犯合同诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭进行了审理，并于同年3月19日作出（2018）川0903刑初101号刑事判决书，以被告人谯中荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。被告人谯中荣不服提起上诉。遂宁市中级人民法院于同年6月14日以原判遗漏谯中荣在南充市等地涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实，属认定事实不清，发回本院重新审理。在重审过程中，公诉机关于2019年10月30日以遂船检公刑追诉［2019］11号追加起诉书，向本院追加起诉被告人谯中荣在南充的犯罪事实，本院依法组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员甘宁出庭支持公诉。被告人谯中荣及其辩护人何镖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）2012年2月，被告人谯中荣虚构重庆市两江新区土地整治平基土石方承包工程，在遂宁市城区博物馆旁一茶楼内以发包该工程的名义，于被害人丁某光、饶某签订该工程的劳务承包协议，骗取二人的保证金共计40万元，谯中荣将所分得的自己用于个人看病、吃药等。案发后，被告人退赔被害人经济损失3万元。 （二）2014年12月4日，吴某军（已判刑）在南充注册了南充市建筑劳务有限公司（以下简称巴南公司）。吴某军在重庆八面山包工期间认识了四川省雄中矿产加工有限公司（以下简称雄中公司）法定代表人谯中荣。被告人谯中荣自称其应吴某军要求商量双方以各自公司名义签订虚构的工程合同出去骗取保证金，谯中荣表示同意。2015年5月5日，谯中荣代表雄中公司与吴某军代表巴南公司签订了“雄中公司劳务承包协定书”，向吴某军发包虚构的“天府新区眉山工业园土石方挖运工程”。后经天府新区任寿高管理委员会和四川彭山经济开发区管理委员会办公室证实，在2014年、2015年，两委未与雄中公司签订过任何土石方挖运等合同。 1.2015年4月30日和6月25日，吴某军利用和谯中荣签订的天府新区土石方挖运合同，骗取被害人冯某与其签订“土石方内部开挖协议”，向冯某发包虚构的仁寿县天府新区钢铁镇土石方挖运工程200万方，合同约定“需向巴南公司缴纳履约诚信金80万元，其中2015年5月1日前缴纳10万元，进场七日内交70万元”。2015年5月4日冯某按约定向吴某军缴纳履约诚信金现金10万元，同月29日冯某向吴某军农业银行尾号3718账户转账23万元作为履约诚信金，吴某军收到钱后于当日、30日分别向谯中荣农业银行尾号6474账户转存5万元、18万元。 2.2015年5月5日，吴某军利用和谯中荣签订的天府新区土石方挖运合同，骗取被害人袁某、杨某信任，在嘉陵区与袁某、杨某签订“土石方内部开挖协议”，向袁某两人发包虚构的天府新区土石方挖运工程200万方，协议约定“需向巴南公司缴纳履约保证金70万元，其中2015年5月5日前缴纳20万元，进场七日内交50万元”。2015年5月5日袁某两人按约定向吴某军农业银行尾号3718账户转账20万元作为履约保证金。吴某军收到钱后当日将该笔钱20万元转入谯中荣农业银行尾号6474账户。后袁某两人发现被骗于2015年7月9日找到谯中荣，谯中荣书面承诺2015年7月27日全数退还保证金，但钱至今未退。 3.2015年5月19日，吴某军利用和谯中荣签订的天府新区土石方挖运合同，骗取被害人陈害人陈某儒信任，在嘉陵区与陈某儒签订“土石方内部开挖协议”，向陈某儒发包虚构的天府新区土石方挖运工程200万方，合同约定“需向巴南公司缴纳履约保证金20万元”。后陈某儒通过转账和现金的方式向吴某军缴纳13.8万元作为履约保证金，陈某儒还于2015年5月25日、26日通过其农业银行账户分别转账1万元、5万元共6万元到谯中荣农业银行尾号6474账户作为保证金。后陈某儒发现被骗，于2015年7月9日找到谯中荣，谯中荣书面承诺2015年7月27日全数退还保证金，但钱至今未退。 4.2015年6月下旬的一天，吴某军向被害人刘某等人介绍其承接了虚构的天府新区土石方挖运工程，双方谈工程时谯中荣在场。2015年6月29日，吴某军利用之前和谯中荣签订的天府新区土石挖运合同，骗取被害人刘某信任，在嘉陵区与刘某签订“土石方开挖内部施工协议”，向刘某发包虚构的天府新区土石方挖运工程350万立方米，合同约定需向巴南公司缴纳履约保证金30万元。2015年7月7日刘某按约定向吴某军指定的农业银行尾号3718账户存入10万元作为履约保证金。 综上所述，被告人谯中荣伙同他人参与诈骗5次，共计人民币122.8万元，除他人分赃外，被告人获款89万元，已退赃3万元。 上述事实，被告人谯中荣在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、证人证言、指认辨认笔录、归案说明、银行转账记录、合同等证据证实。 本院认为，被告人谯中荣以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谯中荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人谯中荣退赔各被害人经济损失共计人民币1198000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  覃建华 人民陪审员  冉荣华 人民陪审员  唐世均 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  王 丹 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。