河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初535号公诉机关渑池县人民检察院。被告人王迅，男，1997年4月21日出生，汉族，初中毕业，无业，住安徽省寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月4日被逮捕。被告人杜晓龙，男，1988年4月2日出生，汉族，中专毕业，无业，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月4日被逮捕。辩护人李文益，安徽国运律师事务所律师。被告人张伟，男，1999年11月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住安徽省肥西县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月4日被逮捕。指定辩护人王蓓蓓，河南仰韶律师事务所律师。被告人丁斌斌，曾用名丁强斌，男，1996年5月30日出生，汉族，中专毕业，无业，住安徽省安庆市怀宁县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，4月4日被逮捕。辩护人范建宇，安徽众城高昕律师事务所律师。被告人桂林，女，1996年4月22日出生，汉族，大学毕业，无业，住安徽省六安市金安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留，同年3月7日被渑池县公安局取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕317号起诉书指控被告人王迅、杜晓龙、张伟、丁斌斌、桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员陈永卿出庭支持公诉，被告人王迅、被告人杜晓龙及其辩护人李文益、被告人张伟及其辩护人王蓓蓓、被告人丁斌斌及其辩护人范建宇、被告人桂林到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人杜晓龙、丁斌斌、王迅、张伟、桂林明知自己所办银行储蓄卡或收购他人银行储蓄卡卖于上线收卡人林某（另案处理）、陶峰（在逃）、孙文松（另案处理）、郭志起（另案处理）、汤某（另案处理）、陶俊（另案处理）等人，可能被用于转移违法犯罪所得的情况下，仍积极办卡出卖或组织在校学生、社会青年等人办理成套盾卡卖于上线收卡人以从中非法获利，导致全国多名群众被骗后，被骗资金通过其提供的银行卡流转致无法追回。一、被告人王迅的犯罪事实1.2018年10月26日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展桂林办理农业银行卡一套（卡号62×××78），丁斌斌将卡经过汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款1347139.51元。2.2018年10月26日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展黄某使用自己的身份证农业银行卡一套，丁斌斌将卡经过汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。3.2018年10月26日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展桂林办理中信银行卡一套，丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。4.2018年10月26日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展黄某使用自己的身份证中信银行卡一套，丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。5.2018年10月31日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展桂林办理民生银行卡一套，丁斌斌将卡转卖给上线用于电信诈骗转移诈骗资金使用。6.2018年10月31日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展黄某办理民生银行卡一套，丁斌斌将卡转卖上线用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。7.2018年12月7日，王迅、张伟、丁斌斌根据汤某的办卡要求，发展桂林将之前办理的农业银行卡（卡号62×××70）补办重卖，丁斌斌经汤某将该卡转卖给郭志起、林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款155192.01元。其中，河南省渑池县的王某2被网络贷款诈骗26198元，其中2020元进入该账户；2018年12月11日，新疆石河子市的李某4被贷款诈骗15700元，其中960.96元进入该账户；2018年12月11日，江某九江市开发区的徐某被网络刷单诈骗94021元，其中18000元进入该账户。8.2018年11月30日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，王迅发展马永康以马永康的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××73），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。9.2018年11月30日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展杨宁使用杨宁的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××72），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款681614.09元。10.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展王孝燃使用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××76），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款441013.25元。其中，2018年12月16日，河南省渑池县的李某3被网络刷单诈骗29602元，其中18000元进入该账户；2018年12月20日，山西省运城市盐湖区的白亚芬被网络刷单诈骗89850元，其中12970元进入该账户；2018年12月16日，贺兰县的王虎被网络贷款诈骗11000元进入该账户；2018年12月16日，西安市未央区的朱海珍被网络刷单诈骗18800元，其中7200元进入该账户；2018年12月16日，重庆市璧山区的冯世福被网络贷款诈骗8000元，其中5000元进入该账户；2018年12月16日，河南省郑州市的和子豪被网络贷款诈骗5980元进入该账户；2018年12月16日，广东省广州市天河区的黄晓芬被网络刷单诈骗20100元，其中15000元进入该账户；2018年12月16日，重庆市綦江区的翁光焱被网络刷单诈骗19920元，其中9960元进入该账户；2018年12月16日，杭州市西湖区的严嘉被网络贷款诈骗2400元进入该账户；2018年12月16日，重庆市綦江区的杨月康被网络贷款诈骗5000元，其中2000元进入该账户；2018年12月16日，扬州市邗江区的杨月星被网络刷单诈骗25000元，其中7500元进入该账户；2018年12月16日，河南省长葛市的张爱勤被网络贷款诈骗4000元，其中9994元进入该账户；2018年12月15日，陕西省渭南市蒲城县的郑航被网络刷单诈骗1800元，其中1000元进入该账户；11.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展何动踞使用何动琚的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××76），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款441997.64元。其中，2018年12月20日，山西省运城市盐湖区的白亚芬被网络刷单诈骗89850元，其中10000元进入该账户；2018年12月16日，平度市的段吉瑞被网络刷单诈骗6136.67元，其中2068.2元进入该账户；2018年12月16日，安徽省潜山县的华泽云被网络刷单诈骗43000元，其中20000元进入该账户；2018年12月16日，重庆市渝北区的凌红被网络贷款诈骗70000元，其中27720元进入该账户；2018年12月16日，黑龙江省铁力市的隋雪晶被网络贷款诈骗20400元，其中20000元进入该账户；2018年12月16日，广西壮族自治区钦州市的万国章被网络刷单诈骗18600元，其中9360元进入该账户；2018年12月16日，杭州市西湖区的王超被网络刷单诈骗17635元，其中960元进入该账户；2018年12月16日，贺兰县的王虎被网络贷款诈骗11000元进入该账户；2018年12月16日，西安市未央区的朱海珍被网络刷单诈骗18800元，其中9600元进入该账户；12.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展陆益民使用陆益民的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××71），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款1162389.41元。其中，2018年12月22日，河南省商水县的陈留辉被网络刷单诈骗37400进入该账户；2018年12月22日，徐州市的陈亭亭被网络刷单诈骗81000元，其中38800元进入该账户；2018年12月22日，南安市的方天兵被网络贷款诈骗16000元，其中10000元进入该账户；2018年12月22日，霸州市的刘广宏被网络刷单诈骗27998元，其中10999元进入该账户；2018年12月22日，五河县的庄崇慧被网络刷单诈骗7200元进入该账户；13.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展李强使用李强的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××77），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款186495元。其中，2019年3月2日，广东省广州市白云区的黄有基被网络贷款诈骗5000元，其中3000元进入该账户；2019年3月4日，广西壮族自治区岑溪市的霍敏被网络贷款诈骗3980元进入该账户；2019年3月4日，宁波市的罗凯伟被冒充领导诈骗155312元，其中14512元进入该账户；2019年3月4日，泰州市姜堰区的沈慧被网络刷单诈121500元，其中22500元进入该账户；2019年3月4日，河南省漯河市源汇区的张孝霞被网络贷款诈骗84600元，其中9600元进入该账户；2019年3月4日，山东省聊城市江北水城旅游度假区的张孝霞被网络刷单诈骗6000元，其中1600元进入该账户；14.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展陆经杰使用陆经杰的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××78），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款968153.01元。其中，2018年12月24日，河南省博爱县的程雨被贷款诈骗44000元，其中9000元进入该账户；2018年12月20日，山东省枣强县的崔恒岳被网络刷单诈骗11760.31元，其中1941元进入该账户；2018年12月20日，上杭县的黄晓燕被贷款诈骗21600元，其中1500元进入该账户；2018年12月21日，长春市绿园区的李瑾潼被网络刷单诈骗43300元进入该账户；2018年12月26日，陕西省西乡县的刘银被网络刷单诈骗27800元，其中3000元进入该账户；2018年12月21日，重庆市渝中区的欧海燕被贷款诈骗19600元，其中5000元进入该账户；2018年12月21日，山西省合阳县的宋江平被贷款诈骗7500元，其中5000元进入该账户；2018年12月21日，广东省深圳市龙岗区的王淑芬被网络刷单诈骗5000元，其中2000元进入该账户；2018年12月21日，重庆市九龙坡区的王小雪被贷款诈骗2000元进入该账户；2018年12月21日，广东省广州市海珠区的肖容容被网络刷单诈骗22500元，其中2500元进入该账户；2018年12月21日，河南省新郑市的许艳新被网络刷单诈骗9000元，其中2400元进入该账户；2018年12月21日，广东省深圳市福田区的叶晓云被网络刷单诈骗48000元，其中25000元进入该账户；2018年12月21日，山东省莱西市的于芙蓉被网络刷单诈骗40200元进入该账户；2018年12月21日，新疆和硕县的张波被网络贷款诈骗16000元进入该账户；2018年12月21日，福建省晋江市的张雪花被网络刷单诈骗9480元进入该账户；2018年12月21日，福建省晋江市的张雅蓉被网络贷款诈骗45960元进入该账户；2018年12月21日，南京市栖霞区的郑莉被网络刷单诈骗21700元进入该账户；2018年12月21日，重庆市黔江区的邹玲被网络刷单诈骗22555元，其中1920元进入该账户；15.2018年12月7日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展马思雨使用马思雨的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××74），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款122153元。16.2019年1月9日，王迅、甘某根据汤某、林某等人的办卡要求发展阚沪超找到郭鹏使用郭鹏的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××70），甘某让阚沪超转卖给杜晓龙用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款28978285元。17.2018年7月25日，王迅发展甘某利用王建军的身份证办理农业银行卡一套，转卖给王迅用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。综上，经王迅提供的银行卡被用于转移诈骗赃款共计3448.44万余元。二、被告人杜晓龙的犯罪事实。1.2018年11月18日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，发展汤某找到姬某使用姬某的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××79），汤某将该卡经杜晓龙转卖给林某用于流转网络诈骗犯罪所得。该卡共转移诈骗赃款441997.64元。其中，2018年12月1日，河南省舞阳县的董某被网络刷单诈骗36000元，其中9000元进入该账户；2018年12月2日，广东省广州市增城区的的杜某被网络刷单诈骗45600元，其中4200元进入该账户；2018年11月30日，广东省珠海市香洲区的黄启茵被网络刷单诈骗74880元，其中24000元进入该账户；2018年12月3日，河南省清丰县的李某5被网络刷单诈骗99479元，其中15000元进入该账户；2018年12月1日，江苏省南京市江宁区的李艳被网络刷单诈骗4800元，其中4400元进入该账户；2018年12月1日，天津市北辰区的刘雪华被网络刷单诈骗6000元，其中2040元进入该账户；2018年11月29日，安徽省绩溪县的汪浩被网络刷单诈骗89200元，其中30000元进入该账户；2018年12月1日，宁夏回族自治区银川市西夏区的王娜被网络刷单诈骗23520元，其中12000元进入该账户；2018年12月4日，河南省濮阳县的文闪闪被网络刷单诈骗48000元，其中5000元进入该账户；2018年12月2日，广东省广州市白云区的谢妙然被网络刷单诈骗16194元，其中4495元进入该账户；2018年12月1日，广东省广州市白云区的朱丹被网络刷单诈骗60000元，其中5000元进入该账户。2.2018年11月17日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，发展汤某以李某2的身份信息办理农业银行卡（卡号62×××73）、工商银行卡（卡号62×××57）、民生银行卡（卡号62×××28）各一套，汤某将以上银行卡经杜晓龙转卖给林某用于流转网络诈骗犯罪所得，共转移诈骗赃款269429.53元。3.2018年11月24日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，发展汤某找到姬某发展其女朋友杨美芹使用自己的身份证办理农业银行卡一套，汤某将卡经过杜晓龙转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃28049元。4.2018年9月30日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，使用自己的身份证办理兴业银行卡一套（账号49×××17）卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款21050元。5.2019年2月10日，被告人杜晓龙根据陶峰的办卡要求，使用自己的身份证办理兴业银行卡一套，卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款1500元。6.2018年8月31日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，使用自己的身份证办理徽商银行卡一套，卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。7.2018年12月9日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，使用自己的身份证办理徽商银行卡一套，卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃12887.42元。8.2019年2月21日，被告人杜晓龙根据陶峰的办卡要求，使用自己的身份证办理邮政银行卡一套，卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。9.2018年9月4日，被告人杜晓龙根据林某的办卡要求，使用自己的身份证办理光大银行卡一套（账号62×××28），转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款24563元。10.2019年2月18日，被告人杜晓龙根据陶峰的办卡要求，使用自己的身份证办理华夏银行卡一套（账号62×××90），卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款60511.4元。11.2019年2月18日，甘某（另案处理）根据被告人杜晓龙的办卡要求使用自己的身份证办理中信银行卡一套，转卖给杜晓龙用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款40405.6元。12.2018年11月7日，被告人杜晓龙伙同甘某根据上线收卡人的办卡要求以张杰的身份证办理农行银行卡一套（卡号62×××75），转卖给上线收卡人用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款575486元。13.2019年2月20日，甘某根据杜晓龙的办卡要求以他人的身份证办理工商银行卡一套（卡号62×××64，身份尚未查出），经杜晓龙转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。14.2019年1月22日，甘某根据杜晓龙的办卡要求以陈鑫的身份证办理农业银行卡一套，经杜晓龙转卖给上线收卡人用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。15.2018年12月27日，甘某根据杜晓龙的办卡要求，以陈鑫的身份证办理徽商银行卡一套（卡号62×××17），经汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款30060元。16.2019年2月10日，杜晓龙根据上线陶峰的办卡要求，使用自己的身份证办理民生银行卡一套，卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。17.2019年2月10日，杜晓龙根据上线陶峰的办卡要求，使用自己的身份证办理招商、中国、建设、工商、中信银行卡各一套，将卡卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款181239.5元。18.2018年10月13日，杜晓龙根据林某的办卡要求，以赵麒锋的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××72），杜晓龙将卡转卖给上线用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款274848.07元。19.2019年2月份，杜晓龙、甘某根据陶峰的办卡要求，发展顾育州找到音洋洋使用音洋洋的身份证办理建设银行卡一套，转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。20.2019年2月份，杜晓龙、甘某根据陶峰的办卡要求，杜晓龙发展顾育州使用自己的身份证办理建设银行卡一套，转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。21.2019年2月11日至2月19日，甘某根据杜晓龙的办卡要求使用自己的身份证办理的农业银行卡三套，转卖给杜晓龙用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。22.2019年2月11日至3月12日，甘某根据杜晓龙的办卡要求使用自己的身份证办理的农业银行卡一套（卡号62×××79），转卖给杜晓龙用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款102990元。23.2019年2月18日，甘某根据杜晓龙的办卡要求使用自己的身份证办理中信银行卡一套，转卖给杜晓龙用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。24.2019年2月20日，甘某根据杜晓龙的办卡要求以他人的身份证办理工商银行卡一套（卡号62×××64，身份尚未查出），过杜晓龙转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。25.2019年2月18日，甘某根据杜晓龙的办卡要求，发展杨小书以杨小书的身份证办理农业银行卡一套，经杜晓龙转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。26.2019年2月18日，甘某根据杜晓龙的办卡要求，发展杨小书以杨小书的身份证办理农业银行卡一套，经杜晓龙转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。27.2019年2月18日，甘某根据杜晓龙的办卡要求，发展杨小书使用杨小书的身份证办理华夏银行卡一套（账号14×××03），经杜晓龙转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款20100.02元。28.2019年2月21日，杜晓龙根据陶峰的办卡要求，以陈智良的身份证办理华夏银行卡一套（卡号62×××71），转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款88240元。29.2018年10月11日，杜晓龙根据林某的办卡要求，以左盼的身份证办理农业银行卡一套，转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。30.2019年2月17日，杜晓龙根据陶峰的办卡要求，以左盼的身份证将之前办理的农业银行卡一套补卡重卖，转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。31.2019年11月3日，杜晓龙根据林某的办卡要求，以**的身份证办理的农业银行卡一套（卡号62×××71），转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款15010元。32.2018年12月18日，杜晓龙根据林某的办卡要求，以**的身份证办理的农业银行卡一套（卡号62×××73），转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款73371元。33.2019年1月3日，杜晓龙根据陶峰的办卡要求，以**的身份证办理的农业银行卡一套（卡号62×××74），转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款44936元。34.2019年1月5日，杜晓龙根据陶峰的办卡要求，以陈家虎的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××76），转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款806711.88元。35.2018年9月29日，杜晓龙根据林某的办卡要求，以魏凯的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××74），转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款227057元。36.2018年11月19日，杜晓龙根据被告人林某的办卡要求，以郑礼的身份证办理的农业银行卡一套转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。37.2019年1月8日，杜晓龙根据陶峰的办卡要求，以**的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××78），转卖给陶峰用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款20002.99元。38.2018年10月15日，丁斌斌根据林某的办卡要求，发展张海军使用自己的身份证办理农业银行卡一套（账号62×××72），汤某将卡经过杜晓龙转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款216431.01元。39.2019年1月9日，王迅、甘某根据汤某、林某等人的办卡要求发展阚沪超找到郭鹏使用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××70），甘某让阚沪超转卖给杜晓龙用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款28978285元。综上，经杜晓龙提供的银行卡被用于转移诈骗赃款共计3281万余元。三、被告人张伟的犯罪事实1.2018年10月18日，张伟根据汤某的办卡要求，使用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××75），经汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款6257.07元。2.2018年10月26日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展桂林办理农业银行卡一套（卡号62×××78），丁斌斌将卡经过汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款1347139.51元。3.2018年10月26日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展黄某使用自己的身份证农业银行卡一套，丁斌斌将卡经过汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。4.2018年10月26日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展桂林办理中信银行卡一套，丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。5.2018年10月26日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展黄某使用自己的身份证中信银行卡一套，丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。6.2018年10月31日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展桂林办理民生银行卡一套，丁斌斌将卡转卖给上线用于电信诈骗转移诈骗资金使用。7.2018年10月31日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展黄某办理民生银行卡一套，丁斌斌将卡转卖上线用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。8.2018年12月7日，张伟、丁斌斌、王迅根据汤某的办卡要求，发展桂林将之前办理的农业银行卡（卡号62×××70）补办重卖，丁斌斌经汤某将该卡转卖给郭志起、林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款155192.01元。其中，河南省渑池县的王某2被网络贷款诈骗26198元，其中2020元进入该账户；2018年12月11日，新疆石河子市的李某4被贷款诈骗15700元，其中960.96元进入该账户；2018年12月11日，江某九江市开发区的徐某被网络刷单诈骗94021元，其中18000元进入该账户。9.2018年11月30日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，王迅发展马永康以马永康的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××73），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。10.2018年11月30日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展杨宁使用杨宁的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××72），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款681614.09元。11.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展王孝燃使用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××76），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款441013.25元。其中，2018年12月16日，河南省渑池县的李某3被网络刷单诈骗29602元，其中18000元进入该账户；2018年12月20日，山西省运城市盐湖区的白亚芬被网络刷单诈骗89850元，其中12970元进入该账户；2018年12月16日，贺兰县的王虎被网络贷款诈骗11000元进入该账户；2018年12月16日，西安市未央区的朱海珍被网络刷单诈骗18800元，其中7200元进入该账户；2018年12月16日，重庆市璧山区的冯世福被网络贷款诈骗8000元，其中5000元进入该账户；2018年12月16日，河南省郑州市的和子豪被网络贷款诈骗5980元进入该账户；2018年12月16日，广东省广州市天河区的黄晓芬被网络刷单诈骗20100元，其中15000元进入该账户；2018年12月16日，重庆市綦江区的翁光焱被网络刷单诈骗19920元，其中9960元进入该账户；2018年12月16日，杭州市西湖区的严嘉被网络贷款诈骗2400元进入该账户；2018年12月16日，重庆市綦江区的杨月康被网络贷款诈骗5000元，其中2000元进入该账户；2018年12月16日，扬州市邗江区的杨月星被网络刷单诈骗25000元，其中7500元进入该账户；2018年12月16日，河南省长葛市的张爱勤被网络贷款诈骗4000元，其中9994元进入该账户；2018年12月15日，陕西省渭南市蒲城县的郑航被网络刷单诈骗1800元，其中1000元进入该账户；12.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展何动踞使用何动琚的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××76），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款441997.64元。其中，2018年12月20日，山西省运城市盐湖区的白亚芬被网络刷单诈骗89850元，其中10000元进入该账户；2018年12月16日，平度市的段吉瑞被网络刷单诈骗6136.67元，其中2068.2元进入该账户；2018年12月16日，安徽省潜山县的华泽云被网络刷单诈骗43000元，其中20000元进入该账户；2018年12月16日，重庆市渝北区的凌红被网络贷款诈骗70000元，其中27720元进入该账户；2018年12月16日，黑龙江省铁力市的隋雪晶被网络贷款诈骗20400元，其中20000元进入该账户；2018年12月16日，广西壮族自治区钦州市的万国章被网络刷单诈骗18600元，其中9360元进入该账户；2018年12月16日，杭州市西湖区的王超被网络刷单诈骗17635元，其中960元进入该账户；2018年12月16日，贺兰县的王虎被网络贷款诈骗11000元进入该账户；2018年12月16日，西安市未央区的朱海珍被网络刷单诈骗18800元，其中9600元进入该账户；13.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展陆益民使用陆益民的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××71），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款1162389.41元。其中，2018年12月22日，河南省商水县的陈留辉被网络刷单诈骗37400进入该账户；2018年12月22日，徐州市的陈亭亭被网络刷单诈骗81000元，其中38800元进入该账户；2018年12月22日，南安市的方天兵被网络贷款诈骗16000元，其中10000元进入该账户；2018年12月22日，霸州市的刘广宏被网络刷单诈骗27998元，其中10999元进入该账户；2018年12月22日，五河县的庄崇慧被网络刷单诈骗7200元进入该账户；14.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展李强使用李强的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××77），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款186495元。其中，2019年3月2日，广东省广州市白云区的黄有基被网络贷款诈骗5000元，其中3000元进入该账户；2019年3月4日，广西壮族自治区岑溪市的霍敏被网络贷款诈骗3980元进入该账户；2019年3月4日，宁波市的罗凯伟被冒充领导诈骗155312元，其中14512元进入该账户；2019年3月4日，泰州市姜堰区的沈慧被网络刷单诈121500元，其中22500元进入该账户；2019年3月4日，河南省漯河市源汇区的张孝霞被网络贷款诈骗84600元，其中9600元进入该账户；2019年3月4日，山东省聊城市江北水城旅游度假区的张孝霞被网络刷单诈骗6000元，其中1600元进入该账户；15.2018年12月8日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展李某1找人办理银行卡，李某1发展陆经杰使用陆经杰的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××78），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款968153.01元。其中，2018年12月24日，河南省博爱县的程雨被贷款诈骗44000元，其中9000元进入该账户；2018年12月20日，山东省枣强县的崔恒岳被网络刷单诈骗11760.31元，其中1941元进入该账户；2018年12月20日，上杭县的黄晓燕被贷款诈骗21600元，其中1500元进入该账户；2018年12月21日，长春市绿园区的李瑾潼被网络刷单诈骗43300元进入该账户；2018年12月26日，陕西省西乡县的刘银被网络刷单诈骗27800元，其中3000元进入该账户；2018年12月21日，重庆市渝中区的欧海燕被贷款诈骗19600元，其中5000元进入该账户；2018年12月21日，山西省合阳县的宋江平被贷款诈骗7500元，其中5000元进入该账户；2018年12月21日，广东省深圳市龙岗区的王淑芬被网络刷单诈骗5000元，其中2000元进入该账户；2018年12月21日，重庆市九龙坡区的王小雪被贷款诈骗2000元进入该账户；2018年12月21日，广东省广州市海珠区的肖容容被网络刷单诈骗22500元，其中2500元进入该账户；2018年12月21日，河南省新郑市的许艳新被网络刷单诈骗9000元，其中2400元进入该账户；2018年12月21日，广东省深圳市福田区的叶晓云被网络刷单诈骗48000元，其中25000元进入该账户；2018年12月21日，山东省莱西市的于芙蓉被网络刷单诈骗40200元进入该账户；2018年12月21日，新疆和硕县的张波被网络贷款诈骗16000元进入该账户；2018年12月21日，福建省晋江市的张雪花被网络刷单诈骗9480元进入该账户；2018年12月21日，福建省晋江市的张雅蓉被网络贷款诈骗45960元进入该账户；2018年12月21日，南京市栖霞区的郑莉被网络刷单诈骗21700元进入该账户；2018年12月21日，重庆市黔江区的邹玲被网络刷单诈骗22555元，其中1920元进入该账户；16.2018年12月7日，王迅根据汤某、林某的办卡要求，发展马思雨使用马思雨的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××74），并安排张伟将卡转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款122153元。综上，经张伟提供的银行卡被用于转移诈骗赃款共计551.24万余元。四、被告人丁斌斌的犯罪事实1.2018年8月24日，丁斌斌根据郭志起的办卡要求，使用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××73），经郭志起转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款38585元。2.2018年10月12日，丁斌斌根据王迅的办卡要求，使用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××79），经王迅转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，转移诈骗赃款13488.46元。3.2018年10月17日，丁斌斌根据林某的办卡要求，使用自己的身份证办理邮政银行卡一套（账号62×××75），将卡转卖给上线收卡人用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款9407元。4.2018年10月26日，被告人丁斌斌、王迅、张伟根据汤某的办卡要求，发展桂林办理农业银行卡一套（卡号62×××78），丁斌斌将卡经过汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款1347139.51元。5.2018年10月26日，丁斌斌、王迅、张伟根据汤某的办卡要求，发展黄某使用自己的身份证农业银行卡一套，丁斌斌将卡经过汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。6.2018年10月26日，丁斌斌、王迅、张伟根据汤某的办卡要求，发展桂林办理中信银行卡一套，丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。7.2018年10月26日，丁斌斌、王迅、张伟根据汤某的办卡要求，发展黄某使用自己的身份证中信银行卡一套，丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。8.2018年10月31日，被告人丁斌斌、王迅、张伟根据被告人汤某的办卡要求，发展桂林办理民生银行卡一套，丁斌斌将卡转卖给上线用于电信诈骗转移诈骗资金使用。9.2018年10月31日，丁斌斌、王迅、张伟根据汤某的办卡要求，发展黄某办理民生银行卡一套，丁斌斌将卡转卖上线用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。10.2018年12月7日，丁斌斌、王迅、张伟根据汤某的办卡要求，发展桂林将之前办理的农业银行卡（卡号62×××70）补办重卖，丁斌斌经汤某将该卡转卖给郭志起、林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款155192.01元。其中，河南省渑池县的王某2被网络贷款诈骗26198元，其中2020元进入该账户；2018年12月11日，新疆石河子市的李某4被贷款诈骗15700元，其中960.96元进入该账户；2018年12月11日，江某九江市开发区的徐某被网络刷单诈骗94021元，其中18000元进入该账户；11.2018年11月17日，丁斌斌根据林某的办卡要求，发展杨明使用自己的身份证办理农业银行卡一套（账号62×××71），汤某将卡经过杜晓龙转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款703098元。12.2018年10月15日，丁斌斌根据林某的办卡要求，发展张海军使用自己的身份证办理农业银行卡一套（账号62×××72），汤某将卡经过杜晓龙转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款216431.01元。综上，经丁斌斌提供的银行卡被用于转移诈骗赃款共计248.334万余元。五、被告人桂林的犯罪事实1.2018年10月26日，桂林根据丁斌斌、王迅、张伟的办卡要求，利用自己的身份证办理农业银行卡一套（卡号62×××78），经丁斌斌、汤某转卖给林某用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款1347139.51元。2.2018年10月26日，桂林根据丁斌斌、王迅、张伟的办卡要求，用自己身份证办理中信银行卡一套，经丁斌斌将卡卖给刘道广用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用。3.2018年10月31日，桂林根据丁斌斌、王迅、张伟的办卡要求，用自己身份证办理中信银行卡一套，经丁斌斌将卡转卖给上线用于电信诈骗转移诈骗资金使用。4.2018年12月7日，桂林根据丁斌斌、王迅、张伟的办卡要求，将自己之前办理的农业银行卡（卡号62×××70）补办重卖，经丁斌斌、汤某将该卡转卖给郭志起用于网络电信诈骗犯罪转移诈骗资金使用，共转移诈骗赃款155192.01元。其中，河南省渑池县的王某2被网络贷款诈骗26198元，其中2020元进入该账户；2018年12月11日，新疆石河子市的李某4被贷款诈骗15700元，其中960.96元进入该账户；2018年12月11日，江某九江市开发区的徐某被网络刷单诈骗94021元，其中18000元进入该账户。综上，经桂林提供的银行卡被用于转移诈骗赃款共计150.23万余元。指控认为，被告人王迅、杜晓龙、张伟、丁斌斌、桂林在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，仍为其提供资金账户，帮助转移犯罪所得，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，被告人丁斌斌、桂林主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。犯罪嫌疑人桂林主动退赔受害人1000元，依法可酌定从轻处罚。犯罪嫌疑人王迅、张伟到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请依法判处。庭审中，各被告人及对公诉机关指控的罪名均不持异议，表示认罪，其中被告人丁斌斌、桂林对指控的事实和罪名均不持异议。被告人王迅对指控其第16、17起犯罪事实提出异议，辩称郭鹏的卡办出来后，阚沪超把卡要走了，后续的事情自己不清楚；甘某不是其发展的“下线”。被告人杜晓龙对指控其第5、9起事实提出异议，辩称其办卡自用；对第16、27、28、31、33、41起事实提出异议，辩称没有收取相关办卡人的银行卡；对指控23、24起事实提出异议，辩称甘某将卡卖给其后又注销卖给他人了。被告人杜晓龙辩护人对指控罪名不持异议，提出指控第40、41起事实杜晓龙、丁斌斌均表示不知情，该2起指控事实不清，证据不足；本案中掩饰、隐瞒犯罪所得罪作为下游犯罪，在上游犯罪尚未裁判之前，径行认定并裁判下游犯罪不妥；鉴于被告人杜晓龙是从犯，有坦白、立功等法定从轻处罚情节，其主观仅仅是通过倒卖银行非法牟利并非直接追究违法犯罪结果，其主观恶性较小，又系初犯，且在庭审中主动退赃退赔，建议对被告人杜晓龙从轻处罚。被告人张伟对指控第2、3、4、5、6起事实提出异议，辩称其未参与上述犯罪事实，指控其第9-16起事实是只是王迅安排其将卡交给“上线”，并非其将卡卖给“上线”。被告人张伟辩护人对指控罪名不持异议，提出指控第2-8起事实中为张伟伙同王迅、丁斌斌的共同犯罪，在该8起犯罪中只有第8起事实张伟实际参与了协助办卡行为，被告人丁斌斌、桂林的供述与被告人张伟的供述相印证证明了第2-7起发展黄某、桂林办卡时张伟并未有实际协助行为；指控第9-15起事实中，张伟受指使将已办好的银行卡交给“老吴”，也就是林某，并非售卖给林某。因此综合张伟的犯罪事实中，张伟只是起到一个辅助作用，处于掩饰、隐瞒犯罪所得的末端，是作用较小的从犯，鉴于其又有坦白、初犯、退赃等情节，鉴于从宽处罚。被告人丁斌斌辩护人对指控罪名不持异议，提出虽然司法解释规定上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，但具体到本案中，经查证属实，属于诈骗赃款的只有三笔，即起诉书指控丁斌斌犯罪事实中的第10起，共计20980.96元。虽然被告人桂林的农行卡过账流水有155192.01元，但目前没有证据证明这155192.01元全部都是诈骗等犯罪所得赃款，并不能排除银行卡持有人过账或者正常收入的可能，按照事实存疑应有利于被告人的原则，不能认定涉案金额155192.01元均是犯罪数额。同理，仅仅是通过反诈平台确定的流水明细来认定丁斌斌掩饰、隐瞒犯罪所得数额248万余元也缺乏证据支持，且本案中各被告人均供述其只是知道银行卡可能事实违法犯罪活动，至于是否是被用于犯罪所得又不得而知，因此仅依凭银行过账记录无法认定犯罪数额，因此本案丁斌斌的犯罪数额应认定为20980.96元。鉴于丁斌斌有自首情节，在其知道银行卡被用于犯罪后，主动销卡并要求桂林销卡，说明其主观恶性较小，丁斌斌又系初犯，有退赃情节，建议从轻处罚。经审理查明：2018年10月份以来，被告人杜晓龙、丁斌斌、王迅、张伟、桂林在明知孙文松（已判决）、林某、郭志起、陶峰、汤某（均另案处理）等人从事违法犯罪活动的情况下，为赚取好处费，自己办理银行卡或组织他人办理多张银行卡卖给林某、陶峰、汤某等人，被用来实施转移诈骗赃款等违法犯罪活动。1.被告人王迅以数百元不等的价格组织桂林、王孝燃、李某1、何动踞、陆益民、李强、陆经杰等人办理银行卡并予以收购后卖给“上线”，经取证涉案上述银行卡流水共计3448.44万余元，其中河南省渑池籍被害人王某2、李某3、江某被害人徐某、西安籍被害人朱海珍等五十多名被害人被电信诈骗金额共计637185.16元进入上述银行卡内。2.被告人杜晓龙自己办理数张兴业、徽商、邮政、光大、华夏、民生银行卡交给“上线”；又通过汤某、姬某、甘某、赵麒锋、陈智良、魏凯等人办理银行卡并予以收购后卖给“上线”，其中被告人杜晓龙在其“上下线”被抓后，继续实施上述行为直至被抓获。经取证涉案上述银行卡流水共计3281万余元，其中董某、杜某、李某5等十多名被害人被电信诈骗金额共计115135元进入上述银行卡内。被告人杜晓龙到案后供述共非法获利5000元左右。3.被告人张伟自己办理一张农业银行卡卖给“上线”；又伙同被告人王迅、丁斌斌通过黄某、桂林办理银行卡卖给“上线”，并按照王迅安排将王孝燃、何东踞、陆益民、李强、陆经杰等人的八张银行卡交给林某。经取证涉案上述银行卡流水共计550万余元，其中王某2、李某3、徐某、朱海珍等五十多名被害人被电信诈骗金额共计637185.16元进入上述银行卡内。被告人张伟到案后供述共非法获利2000元左右。4.被告人丁斌斌自己办理三张农业、邮政银行卡交给“上线”；又伙同被告人王迅、张伟通过黄某、桂林办理银行卡卖给“上线”，经取证涉案上述银行卡流水共计248.334万余元，其中王某2、李某4、徐某三名被害人被电信诈骗金额共计20980.96元进入上述银行卡内。被告人丁斌斌到案后供述共非法获利2500元左右。5.被告人桂林自己办理四张农业、中信银行卡交给被告人王迅、丁斌斌等人，经取证涉案上述银行卡流水共计150.23万余元，其中王某2、李某4、徐某三名被害人被电信诈骗金额共计20980.96元进入上述银行卡内。被告人桂林到案后供述共非法获利500元左右。另查明：1.被告人王迅被公安民警抓获后，协助公安机关抓获同案被告人张伟；被告人杜晓龙被公安民警抓获后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人甘某；被告人丁斌斌、桂林在案发后先后主动到公安机关投案。2.被告人桂林归案后主动退赔被害人1000元。3.2019年2月25日被告人王迅、杜晓龙、张伟被肥西县公安局民警抓获并寄押于肥西县看守所；2月26日被告人丁斌斌到怀宁县公安局投案后被寄押于怀宁县看守所。本案审理过程中，被告人王迅、杜晓龙、丁斌斌、张伟分别自愿退交赃款10000元、10000元、7500元、2000元。上述事实，有渑池县公安局抓获经过、归案说明、破案报告、关于张伟、甘某到案的情况说明，被害人王某2、李某3、李某4、董某、杜某、李某5等人的银行交易明细，王孝燃、李某1、何动踞、陆益民、李强、陆经杰、杜晓龙、张伟、丁斌斌、桂林等人银行卡交易明细，杜晓龙、王迅、张伟、丁斌斌聊天记录，证人甘某、李某1、林某、汤某、王某1、黄某、苏某、姬某、李某2的证言，被害人王某2、李某3、李某4、董某、杜某、李某5等人的陈述及报案材料，被告人王迅、杜晓龙、张伟、丁斌斌、桂林的供述与辩解，辨认笔录，缴款凭证、收条以及各被告人的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人王迅、杜晓龙、张伟、丁斌斌、桂林在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，仍为其提供资金账户，协助转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人王迅、杜晓龙、丁斌斌、张伟、桂林起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王迅、杜晓龙归案后分别协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，系立功；到案后又能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪并退交赃款，依法可以从轻处罚。被告人张伟到案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪并退交违法所得，依法可以从轻处罚。被告人丁斌斌、桂林案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，庭审中自愿认罪并分别退交赃款、退赔被害人，依法可以从轻处罚。被告人杜晓龙、张伟、丁斌斌辩护人提出的该部分辩护意见理由正当，予以采纳。被告人张伟辩护人提出张伟所起实际作用较小、属于作用较小的从犯的意见，经查证属实，该部分意见理由正当，予以采纳。关于被告人丁斌斌辩护人提出本案犯罪数额应以查证属实的犯罪数额予以认定的辩护意见，经查，由于受电信网络诈骗被害人人数众多等客观条件的限制，确实难以一一收集被害人的陈述、取证相应转账记录，但是参照相关规定，可以结合已收集的被害人陈述以及查证属实的银行账户交易记录等证据，综合认定相关犯罪事实。具体到本案中，有相关银行账户流水等书证、证人林某等人的证言和各被告人的供述相互印证证实，本案的被告人知道或者应当知道涉案银行卡会被用于违法犯罪活动，但为了赚取好处费（卖卡费）仍为他人提供银行卡，导致全国部分群众被骗，被骗部分资金进入涉案银行卡内，且本案被告人及其“上下线”均不能说明其经手账户内巨额资金的来源，故可以参照上述规定来综合认定本案的犯罪数额，不应以查证属实的金额来认定本案的犯罪数额，故该辩护意见理由不足，不予采纳。但是，鉴于各被告人仅仅是通过“卖卡”从中非法获取较小利益，并非通过所售银行卡内赃款流水比例进行“提成”，其主观上对相应危害结果持放任态度，并非积极追求危害结果的发生，因此在量刑时不应单单依据犯罪数额进行量刑，还应结合各被告人具有的法定从轻情节，兼顾被告人的主观恶性大小、实际获利多少等因素，从罪责刑相适应原则角度出发综合予以考虑。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，以及各被告人在犯罪中所起作用大小，依法应当对五被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人王迅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金12000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2022年6月24日止）。被告人杜晓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2022年2月24日止）。被告人张伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年5月24日止）。被告人丁斌斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年2月24日止）。被告人桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金3000元。上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。二、本案被告人王迅、杜晓龙、丁斌斌、张伟退交的赃款共计29500元按照比例返还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘韶兴人民陪审员  韩冉冉人民陪审员  雷 杰二〇一九年十二月二十四日代书 记员  卢芬芬