河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1149号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人余庆双，男，1982年8月12日出生，汉族，大专毕业，无业，中共党员，住河南阳市范蠡路宏江升龙苑4号楼1单元31楼最左户（户籍河唐河县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月28日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，2019年3月6日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年3月6日被南阳市公安梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2019）548号起诉书，指控被告人余庆双犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员刘雅兴出庭支持公诉，被告人余庆双到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年底至2018年12月，被告人余庆双在与被害人张某1、张某2、摆银海、王某、栗朝瑞、崔某等人交往过程中，自称黎剑枫、系南阳市检察院办公室副主任兼服务中心主任，负责后勤、采购、扶贫等工作，以帮南阳市检察院购买各种办公用品、拍卖汽车、扶贫工程需要资金、给领导送礼、帮小孩上学、帮助承揽南阳市检察院电梯空调维护等多种理由，骗取被害人资金3214063元，累计退还各被害人975914元，还欠各被害人2238149元。经审计，被告人余庆双骗取被害人张某1人民币1281400元，余庆双微信退还张某1193114元，至案发有1088286元未归还；骗取摆银海865600元，累计退还摆银海489000元，至案发376600元未归还；骗取被害人栗朝瑞769563元，余庆双累计还栗朝瑞251800元，至案发有517763元未归还；骗取被害人张某2112000元未退还；骗取被害人王某87500元，余庆双退还王某22000元，至案发有65500元未归还；骗取被害人崔某98000元，余庆双累计退还崔某20000元，至案发有78000未归还。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、审计报告及相关书证，认为被告人余庆双诈骗公私财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余庆双对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年底至2018年12月，被告人余庆双在与被害人张某1、张某2、摆银海、王某、栗朝瑞、崔某等人交往过程中，自称黎剑枫、系南阳市检察院办公室副主任兼服务中心主任，负责后勤、采购、扶贫等工作，以帮南阳市检察院购买各种办公用品、拍卖汽车、扶贫工程需要资金、给领导送礼、帮小孩上学、帮助承揽南阳市检察院电梯空调维护等多种理由，骗取被害人资金3214063元，累计退还各被害人975914元，还欠各被害人2238149元。经审计，被告人余庆双骗取被害人张某1人民币1281400元，余庆双微信退还张某1193114元，至案发有1088286元未归还；骗取摆银海865600元，累计退还摆银海489000元，至案发376600元未归还；骗取被害人栗朝瑞769563元，余庆双累计还栗朝瑞251800元，至案发有517763元未归还；骗取被害人张某2112000元未退还；骗取被害人王某87500元，余庆双退还王某22000元，至案发有65500元未归还；骗取被害人崔某98000元，余庆双累计退还崔某20000元，至案发有78000未归还。另查明，被告人余庆双于2019年01月27日22时许在南阳市卧龙区七一路与人民路交叉口荣和水汇二楼茶餐厅报警后投案。被告人余庆双所诈骗钱财大部分用于购买彩票及网络赌博挥霍。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）常住人口基本信息证明被告人的年龄等基本情况，说明被告人余庆系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明被告人余庆双没有前科的事实。（3）抓获经过证明被告人余庆双涉嫌诈骗一案，由被告人余庆双于2019年01月27日22时许在南阳市卧龙区七一路与人民路交叉口荣和水汇二楼茶餐厅报警后投案。（4）张某1自书被诈骗钱款清单、被告人余庆双持有的户名为张某1的62×××00的中国民生银行银行卡转账记录。（5）被告人余庆双网络赌博的账号和赌博投入。（6）中原银行永续贷房抵放款950000元。（7）张某2借款200000元借据。（8）借款及车辆质押合同证明张某1用车牌号为EU958的车贷款96000元。2、审计报告河南昊宇会计师事务所豫昊专审字【2019】第40号专项审计报告被告人余庆双累计取张某11281400元（微信骗取410900元。银行卡骗取870500元。）余庆双微信退还张某119311元，余庆双欠张某11088286元。被告人余庆双累计骗取摆银海865600元（微信骗取183000元。支付宝骗取66000元，银行卡骗取616600元。）余庆双累计退还摆银海489000元（微信×××元，支付宝74000元银行卡300000元），余庆双欠摆银海376600元。被告人余庆双累计骗取栗朝瑞769563元（支付宝骗取130050元。银行卡骗取639513元。）余庆双累计退还栗朝瑞251800元（支付宝169800元，银行卡8200元），余庆双欠栗朝瑞517763元。被告人余庆双累计骗取王某87500元（微信骗取26300元。银行卡骗取21400元，现金骗取39800元。）余庆双累计退还王某22000元（微信退还22000元）余庆双欠王某65500元。被告人余庆双累计骗取张某2112000元（微信骗取50000元。银行卡骗取62000元）。被告人余庆双累计骗取崔某98000元（微信骗取49000元。支付宝骗取49000元），余庆双累计退还崔某20000元（微信退还20000元），余庆双欠崔某78000元。审计鉴定结论:自2018年1月至12月，余庆双骗取被害人张某1、摆银海、栗朝瑞、王某、张某2、崔某累计金额3214063元；退还各被害人累计金额975914元；欠各被人累计金额2238149元。3、证人证言（1）证人郭某1证言：我是2017年11月份左右认识黎剑枫，我们在一起打牌认识的。当时黎剑枫说他是从兰州军区退伍转业回来到南阳市检察院工作的，是南阳市检察院管后勤的主任。我和黎剑枫认识之后大概在2017年12月底、2018年1月初的时候，具体日期记不清了。黎剑枫说我使用的手机号好，问我能办好手机号不能，我说能。我需要用他身份证去办理手机卡，他说他的身份证在部队上是外地号码，办理手机卡不方便，让我用我的名字办理一张给他使用。我没多想就同意了，我办理了一张移动158××××9066的手机卡给他使用。黎剑枫用上这个手机卡后，注册了微信，黎剑枫想用微信绑定银行卡，他说绑定银行卡需要实名注册，这个手机卡的名字是我的，银行卡也得是我的名字，黎剑枫让我再办理一银行卡给他。后来我就去招商银行办理了62×××99银行卡给他使用。黎剑枫使用有一个多月，这期间我多次让他手机卡和银行卡过户到他名下，黎剑枫一直说等等。后来我看他一直拖，我就自己去把手机卡重新补卡补出来了，黎剑枫拿着的手机卡就用不成了，62×××99这张银行卡和手机卡是绑定的，也用不成了，黎剑枫就把银行卡还给我了。（2）证人郭某2证言：2018年11月份一天，崔某给我打电话说要以我的身份信息开一张移动手机卡和一张民生银行卡，后我就到光彩市场移动营业厅和人民路与光武路民生银行办理了手机卡和银行卡。手机卡号码是151××××3279，民生银行卡的卡号我记不清了，但我在民生银行只办理过一张银行卡。我办好后给崔某发微信，崔某找到我将卡拿走了。（3）证人李某证言：我是2018年3、4月份认识黎剑枫的。我是做二手房销售的，他通过手机微信添加我为微信好友，具体他是怎么添加的，我不知道，然后我们就认识了。他添加我为好友时的微信名是男人说一句算一句，其他我都不记得了。他向我介绍说他是南阳市检察院的主任，还说他包的有工程。有时候他说他有事需钱，问我借钱。前前后后通过银行转账、微信转账、支付宝转账、现金等方式借给他钱，后来他通过支付宝、微信转账等方式将钱还清了。我的微信昵称李lady，微信号×××，支付宝账户我是以手机号码注册的。我给黎剑枫办理过银行卡和电话卡，我给他办的是招商银行卡，卡号是62×××79，电话卡的号码尾号是6822。我给黎剑枫提供的银行卡和电话卡是我和黎剑枫一起去办的，用的也是我的身份证。他说他是大市检察院的，还在外面做房地产工程，检察院后面的小区都是他盖的，做工程的时候，不方便用自己的银行卡、电话卡，所以要我给他办电话卡和银行卡。我是四月份办的电话卡和银行卡，大约一个月后，我感觉黎剑枫有问题，我就把银行卡挂失了，电话卡我用我身份证补了一个卡，这样黎剑枫他就用不成我给他办的那个电话卡了。黎剑枫用我提供的电话卡申请微信，但是微信名称是什么我不记得了，当时我通过搜这个手机号码搜到有微信号。我是发现他有点问题，说话很粗鲁，有点颠三倒四的，然后我就不和他联系了。4、被害人陈述（1）被害人张某1陈述：我和弟弟张某2被一个叫余庆双的男子诈骗了，我们都在场，余庆双报警要自首。2019年1月27日上午我和张某2打电话给余庆双，向他要我们的欠款，上午大概11点左右，我和张某2、余庆双一起到了荣和茶餐厅2楼的一个靠窗包间里，我们和余庆双说他欠我们钱的事，一直说的晚上大约七八点左右余庆双承认他是诈骗了我们，他拿不出钱给我，所以他就报警了。2017年年底的一天，我和余庆双在一个饭局上吃饭时认识了，他当时说他是在检察院上班的，是办公室副主任。后来他喊过我们到他位于检察院办公室里喝茶聊天。2018年春天的一天，我记不清了，他提出说他做单位的窗帘啊什么酒啊的购买的事情，他说向我借点钱用用，我当时说行啊，后来从那时候开始我分一二十回分别通过现金和转账给了余庆双总共340万元，当时都没有给我打欠条。今天余双庆在荣和茶餐厅把欠我的钱和欠张某2的钱合在一起给我们以张某2的名义打了一个欠条，欠条内容是余庆双欠张某2总共人民币肆佰贰拾万元（420万元）上面有余庆双的签名和身份证号。他总共欠张某270万元，剩下的340万元是欠我的钱。我有转账记录，现金没有凭据。我随后可以提供转账记录。他用的借口就是办工程和办单位的事情，后来他就不还钱了。我们通过打听，也知道了余庆双不是检察院的公务员和事业编制职工，他以前只是在物业上打工。现在他也不干了。我们确认是被诈骗了。我是昨天晚上在荣和茶餐厅才知道诈骗我的叫余庆双，以前他给我说他叫黎剑峰。他在南阳市检察院有办公室，还有检察院的门禁卡，我就相信他是检察院的工作人员了。他提出说化做单位的窗帘，买酒、购买办公用品，检察院拍卖车、扶贫工程等名义需要周转资金向我借款，利息当时没具体说，只是说用的时间长了给利息。被骗的钱其中一部分是我通过我的微信尔洁（微信号150××××0881，微信绑定建设银行卡户名张某1卡号62×××39）转到黎剑枫提供的微信上，还有通过银行直接转账到黎剑枫提供的账户上，还有一部分现金。骗我弟弟张某2的钱，有30万元左右是张某2转账给我，我转到他提供的账户上。黎剑枫提供的微信有昵称往事如风（微信号:×××对应手机号码为158××××6822）、昵称往事如风（微信号:×××对应手机号码:134××××8605）昵称军歌嘹亮（微信号:×××我微信上备注风云，微信上不显示对应手机号码）、昵称男人说一句算一句（微信号:×××我微信上备注云，我微信上不显示对应手机号码）、昵称雨一直下（微信号:×××，对应手机号码:159××××0507我微信上备注李）昵称不忘初心（微信号:×××，对应电话号码:151××××3279，我微信上无备注）。微信上我转给黎剑枫406920元钱，黎剑枫转给我193114元，黎剑枫还欠我213806元。微信转账明细和建设银行（卡号62×××39）银行流水都打出来了。我建设银行卡62×××39跨行转到黎枫持有的我的民生银行卡（卡号:62×××00）共734800元；转到黎剑枫提供的郭某2银行卡（卡号62×××25）97000元；转到黎剑枫提供的崔某银行卡（号:62×××06）85000元；共计916800元（20190425）我仔细回想了一下银行卡及微信转账一共给他1266420元。黎剑枫通过银行卡及微信归还我193114元。共计微信转账及银行卡转账被1073306元。2018年1月26日，黎剑枫说给检察院领导送礼将我代理的养生酒弄成单位的招酒，我取现金4万元，自己有现金1万元在我家附近将5万元现金给黎剑枫；2018年1月31日，黎剑枫说送5万元领导显钱少不收，让我再给他现金20万元，我就在浦发银行给他取了现金20万元给黎剑枫，在浦发银行附近我将20万元给黎剑枫；以上都有浦发银行的取款记录；2018年2月份，黎剑枫说给北京领导儿子结婚送礼，黎剑枫问我借10万元，我从朋友马庆处借了10万元，我在建业森林半岛给黎剑枫10万元现金，2018年3月份，黎剑枫说把养生酒弄成招待酒的事情还需要给南阳市检察院检察长送礼，黎剑枫让我再给他20万元现金，我屋内有现金10万元，我又问蒋书先借了10万元，我在建业森林半岛将20万元给黎剑枫；2018年5月份，黎剑枫说能卖10400件，还需要给南阳市检察院后勤领导送礼50万元，我问朋友王银平借了50万元，在建业森林半岛将50万元给黎剑枫；2018年8月份，黎剑枫说领导过生日问我借了两次钱，一次3万元，一次5万元，我都是屋内拿的现金；2018年8月份，黎剑枫说能帮我要30万元的账，需要送礼3万元，我在屋内拿现金3万元给黎剑枫，后黎剑枫以要账名义又问我要了9万元，一次3万元，一次6万元，这钱也是我屋内拿的现金；共计125万元。2018年黎剑枫还以北京领导送礼前前后后问我借130万元。现金一共给黎剑枫255万元。上述130万元没有凭据，都是现金给他的，黎剑枫没有归还给我。我算的3623306元，含有我弟张某2借我的钱给黎剑枫，黎剑枫给张某2打的欠条420万元是我和张某2商量，条以张某2的名义打的条，当时账没厘那么清楚，写了个大概数。现在还有一些钱我记不清楚（2）被害人张某2陈述：我和姐姐张某1被一个叫余庆双的男子诈骗了。我们都在场，余庆双报警要自首，说的就是他诈骗我们的事。2019年1月27日上午我姐张某1和我打电话给余庆双，向他要我们的款，上午大概11点左右，我和张某1、余庆双先后到了荣和茶餐厅2楼的一个靠窗包间里，我们和余庆双说他欠我们钱的事，一直说的晚上大约七八点左右，他拿不出钱给我，余庆双承认是诈骗了我们，据他说别人也骗了他的钱，他还不了钱给我，所以他就报警自首了，我们就开车来派出所做笔录了。2018年三四月份的一天晚上，我和余庆双在一个朋友的饭局上吃饭认识了。他当时说他是在南阳市检察院上班的，他说他是办公室兼服务中心副主任。后来又在一起吃过饭，就互相认识了。2018年大概5月份左右的某一天，我记不清了，我姐张某1说余庆双他提出说他要用钱，余庆双和我是电话联系，他当时说向我借点钱用用他接了个工地工程，以后了好给点利息，我当时说行啊，第二天我通过转账给我姐，当时给了多少钱我也记不清了，我姐张某1又转账给余庆双的，后来从那时候开始我分好几回（次数我记不清了）分别通过现金、微信转账、银行卡转账给了余庆双总共70万元，当时都没有给我打条，今天余庆双在荣和茶餐厅把欠我的钱和欠张某1的钱合在一起给我们以欠我的名义打了一个欠条，欠条内容是余庆双欠张某2总共人民币肆佰贰拾万元（420万元）上面有余庆双的签名和身份证号。其实他总共欠我70万元，剩下的340万元是欠张某1的钱。我有转账记录，现金没有凭据。我随后可以提供转账记录。余庆双用的借口一直就是包工地工程的事情，说的是一个扶贫工程，是好几个县的扶贫工程，一般提的都是社旗县扶贫修路和绿化的工程。他以前曾经还过我一万多元，后来他就不还钱了。我们通过打听，也知道了余庆双不是检察院的公务员和事业编制职工，他以前只是在物业上打过工。现在他也不干了。我们确认是被诈骗了。被骗的70万元中11.2万元是我通过微信和银行卡转账，另外有30万元左右是我姐张某1借我的钱，我姐以她的名义给的黎剑枫，另外30万元左右是黎剑枫问我借的，他让我转给我姐张某1，有我姐张某1转给他的。我有微信转账记录和银行流水，我今天都带来了。我的微信号×××昵称乘风破浪，2018年10月份，我通过我的微信向黎剑枫提供的微信昵称往事如风（微信号:×××）转了五次钱共计4.8万元，2018年11月6日，我通过我的微信号向黎剑枫提供的微信昵称不忘初心（微信号:×××）转了2000元。黎剑枫的微信号我备注的名字都是李哥。2018年10月31日，我用我的中国银行银行卡（卡号62×××23）账户向黎剑枫提供的张某1民生银行（卡号:62×××00）分两次转了6.2万元。（20190424）黎剑枫还过我钱，2018年11月还过16000元现在还欠我96000元。（3）被害人摆银海陈述：2017年10月，黎剑枫到我位于红星美凯龙B座2楼的美心家居店说自己是南阳检察院的，检察院要买门，要和我谈买门的事情，他说他是南阳市检察院计财处服务中心主任，能保证中标，让我报正常的销售价格，招标的价格有他定，多出的部分他拿走给领导送礼用。随后他还领我和妻子到检察院反贪局的楼上查了门的数量，还到他检察院办公室看了看，我也就相信他是检察院计财处服务中心主任，从这个事情上我们认识门的事情也没有说成。他诈骗我104万还有13万没有还。2017年12月，黎剑枫对我说检察院要换窗帘，又让我到检察院看了窗户，没过多长时间，他让我给他拿10万送礼，我和妻子就拿10万元现金到南阳市检察院310房间给他。这个事情他一直说没招标，钱也没退。后来黎剑枫又对我说社旗青台、李店、唐河马振扶等地有扶贫修路绿化工程，我说没有资金，就没给他钱。2018年8月，黎剑枫说南阳市检察院要用办公自动化系统，他让我找个公司，他运作这个事。他让我给他拿10万押金，后我和妻子在文化路与红庙路给了黎剑枫10万现金，这个事也没做，钱也没退。2018年8月，我和妻子、黎剑枫等人一起吃饭，他说他从部队转业回来，在部队上有关系，可以帮我孩子上兰州大学国防生，我就信了。他说找关系，先后让我给他84万元左右，其中5万元是现金，其余都是我银行转账、微信转账、支付宝转账给他。国防生没上成，黎剑枫给我退了61万，通过银行、微信、支付宝退的。（4）被害人栗朝瑞陈述：我是2018年10月份经朋友介绍认识黎剑枫的，当时黎剑枫自称是南阳市检察院办公室副主任兼服务中心主任。我们认识之后，黎剑枫说他在社旗承包有扶贫工程，工程需要买料，但他是公职人员，不能直接转账，让我帮忙把他的钱转到卖料的人张鸿浩的账户。我就同意了。黎剑枫从一个崔某的账户转账到我的邮政储蓄银行62×××76的账户，然后我再按照他说的转账给张鸿浩33010427011428866建设银行的账户。一开始，我帮黎剑枫转账了20多万元到张鸿浩这个建设银行账户，具体转账多少次不记得了，每次转账都是三四万元钱左右，我的银行卡交易记录应该能查清。之后，黎剑枫说还需要向张鸿浩这个账户转账37001元，让我先把钱垫付了，他过几天就把钱还给我，我相信他就从我的邮政储蓄银行62×××76的账户用自己的钱给张鸿浩3301042701104228866建设银行的账户转账37001元，这次转账之后没隔三五天，黎剑枫又让我先垫付钱到张鸿浩账户转账，我想着他是检察院的工作人员，在外面包着工程，手里有钱，我先垫付了也没事，他肯定能还我钱。于是我就又帮他转账了，就这样每隔三五天左右黎剑枫就要求我帮他垫钱转账，我陆续按照黎剑枫要求给张鸿浩这个账户转账多少次记不清了，每次都是三四万，总共转账有四十五万元右。黎剑枫说到2019年元旦工程就能报账，报完账就能还我钱了。后来过了2019年元旦，他还是没还我钱，我向他要钱，黎剑枫说另一部分是我朋友转给我的，这些钱和黎剑枫没有关系。（5）被害人王某陈述：2017年11月份，黎剑枫通过微信加我的微信，后来在我开的盲人按摩店按摩就熟悉了。他告诉我他叫黎剑枫，是南阳市检察院办公室副主任，管后勤工作，负责采购物品，我就相信他了。2017年12月份，黎剑枫说南阳市检察院拍卖扣押的走私车，每一个人都分的有指标他分了四个指标。他给我说有一辆白色宝马车，22000元。我就相信他，我给他通过银行卡给黎剑枫朋友的卡上转了22000元。我送黎剑枫的时候，他指着检察院里右边的车说，这些车都是拍卖车。2018年7、8月份，黎剑枫说法院拍卖房子，位置书香水岸，房子便宜让我们要。我先后2次给黎剑枫33800元，黎剑枫说是买房子带送礼用的，支付33800元书香水岸的房子就给我，并办理房产证。钱给后又要26万元，我就没在给他，他说房子过户到他名下了。2018年10月份，我问黎剑枫南阳市检察院工地外墙漆的活能不能承揽下来，黎剑枫说他能帮我把活揽下来。他以送礼的名义向我要10万元，我没给。后他说请市检察院的王检察长吃饭，及送礼，我给他转了10500元。刚认识的时候他还让我给他帮忙买四件衣服，是花花公子和耐克牌子的，当时花了5700元。他还以他朋友、领导、家人减肥的名义在我店里拿了减肥饼干和内衣、袜子、苏打水；总共价值7600元。这些钱我一直没有要，想让他把事情办成。前两天还给我说宝马车弄出来了要给我，但也没有给我。我被骗82000元。我有三次是以现金方式支付给黎剑枫的，第一次13000元，第二次18800元，第三次8000元，共计39800元。（6）被害人崔某陈述：2018年初，我通过朋友李婷婷认识的黎剑枫，他说姓黎，交往的多了我知道他叫黎剑枫，他说他在检察院上班是南阳市检察院后勤部一把手，管后勤工作，负责采购物品。黎剑枫问我借了99000元左右，还了我20000多元，现在还有74000元左右没还。2018年4、5月份，黎剑枫说南阳市检察院的电梯、空调维护活他能揽下，让我投资我俩一起干。我想着他在检察院上班，我就相信了。我给黎剑枫拿了现金40000元，40000元钱是我母亲给我现金30000元和我朋友穆龙借给我10000元，穆龙涮的信用卡我通过支付宝（我的支付宝号码×××）转到黎剑枫提供的支付宝账户。南阳市检察院电梯、空调维护的也没接下来，钱黎剑枫也没还我。黎剑枫给我说南阳市检察院拍卖收缴的车有一部道奇越野车，他能拍到手，以这个名义他让我给他拿了39000元，我先通过支付宝（我的支付宝号码×××）转给黎剑枫提供晓婷的支付宝账户19000元，后我又通过微信（微信号:×××）转到黎剑枫提供的往事随风的微信（微信号码:×××）上20000元，黎剑枫一直给我说还没有拍卖，车现在也没给我。没多长时间黎剑枫给我说检察院拍卖房子便宜，房子在书香水岸，他能拿下，问我要不要，我说要，随后我们也没再说这个事情。2018年6、7月份，黎剑枫对我说要到郑州办事情请领导吃饭，问我借了10000元现金，后黎剑枫还了我20000多元，还有74000元左右的钱没还。我给黎剑枫提供过银行卡号和手机号码，中国民生银行卡卡号:62×××06，户名:崔某；手机号码:159××××0507。黎剑枫称他是检察院的内部人员在外面包活，他银行卡上钱多检察院会查，用自己的银行卡拨工程款不方便。剩下的钱我问他要过，他说工程款到了给我，一直推着没给。5、被告人余庆双供述：昨天晚上8点多打110报警称自己诈骗别人钱了，我投案自首的。我从2017年12月至今用假名黎剑枫，自称黎主任，以扶贫工程、检察院拍卖汽车、购买办公用品、法院拍卖房子等借口为由骗取张某1、张某2、摆银海、栗朝瑞、王玲、崔某共计300万元左右。我是2017年9月到南阳市检察院物业管理公司任经理的，我的办公室就在南阳市检察院三楼308房间，但我不是检察院的工作人员。我通过吃饭和朋友介绍的方式认识了张某1、张某2、摆银海、王玲、崔某。2018年1月份我开始以各种借口借张某1钱，第一次是以检察院做窗帘为借口向张某1借钱，借了多少钱不记得了，后来以扶贫工程、检察院拍卖汽车、购买办公用品等借口陆续借有十七八次钱，借钱的总数不记得了，大概有一百万元，我每次借钱都不超过十万元。张某1支付我钱大都是转给我，给我现金不超过三十万元，另外也有微信转账，但不多。我有三张银行卡，一张招商银行的银行卡，名字是郭某1，这是朋友郭某1办的银行卡，由我使用。还有两张民生银行的银行卡一张是张某1办理后交给我使用的，一张是崔某办理后交给我由使用的。我所骗取的钱转账全部转到这三张卡上的。我当时以各种借口向张某1借钱，张某2是张某1的亲弟弟，他也在场，我对张某2也说过有钱了帮帮忙，张某2向我银行转账两次以及微信转账两次总共有十一万多，不到十二万元。我骗摆银海钱是从2018年8月开始，我以帮他小孩上军校为借口分多次（具体几次忘记了）骗他70多万元，加上之前向他借有二十万元，总共欠他95万元左右，后来还他61万元，有三十多万元到现在也没有还。摆银海全部通过银行转账转到张某1给我办理的民生银行卡上了。我是从2017年12月开始以南阳市检察院拍卖走私车以帮她买车为借口，第一次骗她二万两千元，2018年7、8月份我以法院拍卖房子可以帮她廉价买取为由分两次骗她三万多元，我也骗她说能办理房产证过户到她名下。2018年10月份王玲问我能不能把南阳市检察院外墙的活揽下来，我帮她联系联系，然后我拿了她一万零五百元，后来我也没有帮她联系，钱也没退她。另外我让王玲帮我买四件衣服，还从她店里拿减肥饼干、袜子、苏打水等物品共计价值一万多元，这钱我都没给她。王玲支付给我钱都是微信转账和现金给我。我在2018年7月份以投资扶贫工程的借口分两次骗了崔某64000元，这钱崔某微信转账、支付宝转账给我的，我拿到手后用于还别人账了，至于还谁的账我记得了，那时候我欠好多人账。我是以扶贫工程、检察院拍卖汽车、购买办公用品，法院拍卖房子等借口，当时我说的借口也多，现在记不清了，其他的借口全是假的，都是我骗他们的，目的就是了扶贫工程骗他们钱我自己用的。没有扶贫工程这回事，这是我说的假话。因为昨天公安机关讯问我时我紧张、害怕，所以杜撰了这个扶贫工程，我说的郑勇忠也是杜撰的，实际上没有这个人，也没有这回事，今天经过认真考虑，我认为应该如实供述，争取好的态度所以我说实话，确实没有扶贫工程这回事，这是我骗他们钱的借一开始我就是显摆自己在检察院上班。后来我跟他们说过我是负责南阳市检察院办公物品的采购，让他们相信我是检察院的工作人员，方便我骗取他们钱。骗张某1、张某2、摆银海、王玲、崔某的一部分是我用于网络赌博了，在网上有人开设重庆时时彩双色球等赌博项目，我赔了七八十万元，我借给别人有二十多万元，我在体彩、福彩店里购买双色球、大乐透彩票，赔有三四十万元。剩下的我自己挥霍了，用于吃饭、唱歌、旅游了。昨天晚上我报警投案自首时，张某2和张某1他们我把欠他们的钱打个欠条，他们算来算去说有420万元，我当慌张，给他们打了这个欠条，但实际上根本没欠他们这么多钱。我自称叫黎剑枫，我们从一开始认识我就告诉他们我叫黎剑枫，我的真名余庆双他们一直不知道，直到昨天我投案自首他们才道。我和栗朝瑞谈过恋爱。我拿过她60多万，我还了20多万，还欠30多万。我以工程需要钱为借口，分多次问她要的钱。这钱我都用来赌博了。这些钱一部分打给我本人，一分我让她打到张鸿浩账户上，我说张鸿浩是我工程上的发货人。实际上张鸿浩的账户是赌博账户。我还她钱是通过微信转账、银行转账还的。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人余庆双不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人余庆双以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产共计3214063元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余庆双犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人余庆双案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。综合考虑被告人余庆双的犯罪性质、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、自首、给被害人造成的损失等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人余庆双犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2031年1月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳强制缴纳。）二、责令被告人余庆双退赔被害人张洁损失1088286元；退赔被害人摆银海损失376600元；退赔被害人栗朝瑞损失517763元；退赔被害人王长玲损失65500元；退赔被害人张涛损失112000元；退赔被害人崔飞损失78000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  王邦全二〇一九年十二月十八日书 记 员  马 鑫