河南省淮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1626刑初590号公诉机关淮阳县人民检察院。被告人宋孝明，男，1986年1月24日出生，汉族，初中文化，经商，出生地河南省淮阳县，户籍所在地河南省淮阳县，现住淮阳县。因涉嫌寻衅滋事罪、开设赌场罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年9月22日被淮阳县公安局刑事拘留；于2019年9月27日经淮阳县人民检察院批准，同日被淮阳县公安局逮捕。辩护人刘洋，男，河南浩盈律师事务所律师。淮阳县人民检察院以淮检一部刑诉[2019]156号起诉书，指控被告人宋孝明犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员胡大江出庭支持公诉，被告人宋孝明及其辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年以来，被告人宋孝明以自己开设的“博讯”通讯店为据点，纠集陈国战、董博文、余文波、朱海涛、刘洋（均已判处刑事处罚）等人，通过“套路贷”等手段，向社会不特定人员发放高利贷，并在他人赌场“放铳”，以攫取超额利益。为保证欠款的回收，宋孝明、陈国战等人多次纠集董博文、余文波、朱海涛、刘洋等人，通过对借款人实施恐吓、威胁、侮辱、限制人身自由等非法行为，逼迫其还款。在此过程中，逐渐形成了一个人员较为固定的“恶势力”犯罪集团。在该集团存在期间，有组织的实施了以下犯罪行为：一、开设赌场罪2017年农历腊月至2018年农历正月二十三期间，皮峰、陈艳、朱占占、朱留兵（另案处理）等人，在淮阳县城周边乡镇，组织他人以“推饼”的方式赌博，并抽头渔利。期间，被告人宋孝明、陈国战多次拉拢孙某、陈某1等人到该赌场赌博，并带领其他人员站场助威和向参赌人员“放铳”，以获得非法利益。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人户籍证明及前科证明、到案经过、淮阳县人民法院刑事判决书、辨认笔录、补充现场勘验笔录、扣押物品清单、同案犯陈国战、朱海涛、刘洋、朱海涛、史某、董博文、余文波供述、证人陈某1、孙某、陈某2、陈某3、陈某4、黄某、周某1、王某1、刘某1等人证言等证据证实，足以认定。二、非法拘禁罪（一）、2018年以来，陈国战多次拉拢陈某1到朱占占、皮峰等开设的赌场赌博，并向其“放铳”。2018年3月9日，陈国战等人再次带领陈某1去该赌场赌博，并在赌博期间向其借款。陈某1输钱后，经算账，下欠陈国战23000元。为追索该笔钱款，次日早上，陈国战伙同余文波、朱海涛、刘洋、刘某2、史某、王杨等人，将陈某1经营的金冠发品公司的部分货物拉走变卖。期间，因遭到其他债权人的阻止，陈国战等人又将陈某1带至淮阳县品尚宾馆401房间内，对其殴打、威胁，逼迫其借钱还款，同时还安排余文波、董博文、朱海涛、刘洋、刘某2、史某、王杨等人对陈某1进行看管，限制其人身自由，至13时许被公安机关解救。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证淮阳县人民法院刑事判决书、同案犯陈国战、朱海涛、刘洋、史某、董博文、余文波、王杨供述、被害人陈某1陈述、证人陈某3、陈某2、高某、苏某1、刘某2证言等证据证实，足以认定。（二）、2018年2月7日，张某2向刘洋、董博文借款25000元（先行扣除5000元利息，实际支付20000元，借条打25000元）。到期后，刘洋向张某2索要逾期半月5000元的利息，张某2转给刘洋2300元。当晚21时许，刘洋、董博文又将张某2叫至淮阳县西城区“金水桶”足浴208房间。在房间内，陈国战、刘洋、董博文对其进行威逼，并限制其人身自由，逼迫其找钱还账。至次日2时许，张某2的妻子将一金项链送去后，刘洋等人才让张某2离去。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，书证金水桶结账单、提取笔录、辨认笔录、同案犯陈国战、朱海涛、刘洋、董博文供述、被害人张某2陈述、证人苏某2证言等证据证实，足以认定。（三）2017年农历腊月，孙某因赌博输钱，陆续向被告人宋孝明、陈国战借款。后为追索欠款，陈国战、朱海涛等人，限制孙某的人身自由，让其吃住跟随，并对其恐吓、威胁，逼迫其向表姐等亲友借款还账。期间，被告人陈国战、朱海涛还将孙某带到郑州市第七人民医院，找其正在做手术的父亲要账。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证淮阳县人民法院刑事判决书、辨认笔录、同案犯陈国战、朱海涛、刘洋、董博文、余文波供述、被害人孙某陈述、证人邓某证言等证据证实，足以认定。三、寻衅滋事罪（一）孙某借钱偿还陈国战的欠款后，在淮阳县品尚宾馆312房间内，被告人宋孝明、陈国战威逼孙某偿还朱孝明的10000元欠款，伙同余文波、朱海涛、董博文、刘洋等人，将孙某的衣服撕烂、扒光，对其裸体拍照、录像，并出言侮辱。次日，不堪忍受的孙某借钱偿还了剩余的债务。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证淮阳县人民法院刑事判决书、辨认笔录、同案犯陈国战、朱海涛、刘洋、董博文、余文波供述、被害人孙某陈述、证人邓某证言等证据证实，足以认定。（二）2017年夏天以来，史某因赌博，陆续向被告人宋孝明、陈国战借钱，并向陈国战出具了一张20000元的借条。逾期后，陈国战向史某催要，并威胁不还钱就扣车变卖。期间，在淮阳县西城区银庄KTV附近，陈国战、朱海涛、刘洋拦下史某的车，强行将开车的张军拉下，把车开走，把史某带到博讯通讯店内。在店内，陈国战、董博文再次以不还钱就要扣车、涨利息和开史某的车去闯红灯等为要挟，逼迫其还款。后史某被迫将车抵押给宋孝明，向其借款30000元（先行扣除3000元利息，实际支付27000元，借条打30000元），向陈国战还款20500元。十天后，因未及时偿还宋孝明的30000元借款，被告人宋孝明带领陈国战、余文波、董博文、朱海涛等人，多次到史某妻子闫某开的“一剪美’’理发店，对闫某及其店员纠缠、滋扰，迫使史某还钱。期间，宋孝明、陈国战多次对闫某进行人身侮辱，被告人宋孝明还用粉笔在理发店店门玻璃上写“欠债还钱”之类的话语，严重影响了他人生产、生活。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人户籍证明及前科证明、淮阳县人民法院刑事判决书、辨认笔录、同案犯陈国战、朱海涛、董博文、余文波供述、被害人史某、闫某陈述、证人位艳云证言等证据证实，足以认定。（三）2017年1月份，王某2向宋孝明借款50000元（先行扣除2500元利息，实际支付47500元，借条打50000元）。在未到还款期限的情况下，陈国战即到处宣扬王某2借高利贷的事情，并对其进行人身威胁。后又在宋孝明的授意下，在电话中对王某2威逼、恐吓，迫使其及时还款。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人户籍证明及前科证明、淮阳县人民法院刑事判决书、辨认笔录、同案犯陈国战、董博文、史某、余文波供述、被害人王某2陈述、证人周某2证言等证据证实，足以认定。四、敲诈勒索罪（一）2018年1月9日，朱某以自己的五菱宏光面包车作抵押，向董博文、刘洋借款20000元（先行扣除1500元利息，实际支付18500元，借条打20000元），约定还款日期为2018年1月15日。2018年1月14日，朱某提出先把车开回去用一天，并先行支付给了董博文4000元。因朱某不同意董博文派人跟随，董博文为朱某租了胡某的三菱越野车让其使用。次日，朱某还车、还钱时，董博文以将朱某抵押的车拆解变卖等为要挟，并以先行收取的4000元为租车租金，要求其继续还款20000元并支付一天2000元的逾期利息。朱某在被逼迫的情况下，于2018年1月18日向刘洋支付了22000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人户籍证明及前科证明、机动车辆信息、淮阳县人民法院刑事判决书、辨认笔录、同案犯董博文、刘洋供述、被害人朱某陈述、证人张某1、胡某证言等证据证实，足以认定。（二）2017年11月份，郭某2向被告人宋孝明借款5000元（先行扣除1000元利息，实际支付4000元，借条打5000元），逾期未还款后，被告人宋孝明多次带领、指使陈国战、董博文、余文波、朱海涛、刘洋等到其家中要账。后在淮阳县品尚宾客房内，被告人宋孝明伙同陈国战、余文波、董博文、朱海涛等人，对其进行威胁，强行向其索要逾期利息8000元，逼迫其书写13000元的借条及收据。期间，被告人宋孝明又多次到郭某2家索要，并限制其人身自由，郭被逼无奈让其父亲代为偿还给了宋孝明13000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证淮阳县人民法院刑事判决书、借条、辨认笔录、同案犯陈国战、朱海涛、刘洋、董博文、余文波供述、被害人郭某2陈述、证人郭某1证言等证据证实，足以认定。五、违法行为（一）、2018年1月份，贾某向刘洋、董博文借款43000元（先行扣除3000元利息，实际支付40000元，借条打43000元）。逾期未还后，董博文、刘洋、陈国战、余文波等人，对其进行威胁、恐吓，逼迫其刷取信用卡1800元。陈国战等以逾期不还剩余款项，涨10000元利息等为要挟，强买贾某饲养的羊抵偿其中11000元借款。后贾某在被逼的情况下，在贷款到账后，向刘洋又还款32000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证淮阳县人民法院刑事判决书、欠条、辨认笔录、同案犯陈国战、刘洋、董博文、余文波供述、被害人贾某陈述、证人程某证言等证据证实，足以认定。本院认定：被告人宋孝明伙同他人开设赌场，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人宋孝明伙同他人非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人宋孝明随意拦截、辱骂、恐吓、侮辱他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人宋孝明敲诈他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。淮阳县人民检察院指控以上罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人宋孝明犯强迫交易罪。经查：首先，被告人宋孝明等人的行为不符合刑法第二百二十六条强迫交易罪规定的五种行为之一；其次，双方借款行为客观存在，被告人宋孝明等人以借贷为名将被害人郭某2控制在品尚客房内，采用胁迫手段非法占有被害人郭某2人民币9000元，该行为符合敲诈勒索罪的构成要件，依法构成敲诈勒索罪，也与最高人民检察院《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》精神相一致。因此，被告人宋孝明对于郭某2的犯罪行为，应当认定为敲诈勒索罪。公诉机关指控的贾某被敲诈勒索案，经查：参与犯罪的同案犯均不具有非法占有的目的，不符合敲诈勒索的构成要件，不构成敲诈勒索罪。因此，被告人宋孝明的本起行为应当是违法行为。被告人宋孝明组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。公诉机关认定：被告人宋孝明犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。以上意见理由正当，符合客观事实，予以支持。辩护人辩称，被告人具有自首的减轻处罚情节；被告人的行为不构成强迫交易罪。以上理由与庭审查明的事实一致，于法有据，予以采纳。辩护人辩称，被告人与他人没有合谋，也未参与实施非法拘禁罪。因被告人系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，此辩护理由不能成立。被告人宋孝明一人犯数罪，应当数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人宋孝明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；总和刑期四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币9000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2023年9月21日止。）罚金于判决生效后二十日内履行完毕。二、被告人宋孝明违法所得900元依法予以追缴；责令被告人宋孝明与同案犯陈国战共同退赔被害人王祖创人民币2500元；与同案犯陈国战、董博文、刘洋、余文波共同退赔被害人贾继明人民币4800元；与同案犯刘洋、董博文共同退赔被害人朱赛赛人民币3500元；与同案犯陈国战、董博文、朱海涛、余文波共同退赔被害人郭鸿源人民币9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  牛洪彬二〇一九年十二月二十八日书 记 员  宋伊一