吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0122刑初772号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人刘全辉，男，1963年12月25日出生，汉族，吉林省农安县人，大学文化，农安县地方税务局科员，住农安县。因涉嫌诈骗，于2019年7月16日被刑事拘留；同年7月26日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。吉林省农安县人民检察院以农检一部刑诉〔2019〕370号起诉书指控被告人刘全辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员刘潮出庭支持公诉，被告人刘全辉到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：被告人刘全辉，于2010年5月至2012年11月期间以帮助闫某购买团购楼为由，骗走闫某购买房款人民币197900元，用于个人挥霍。在案发后刘全辉返还被害人闫某人民币64000元2018年6月，被告人刘全辉以为孙某1儿子孙某2办理公务员面试通过为由，谎称通过原双阳区常务副区长王某1找到长春市人社局公务员处的刘某1，先后两次让孙某2将100000元人民币汇入刘某1卡号为：×××的邮政储蓄银行卡内，最终孙某2并未通过公务员面试，未被录用。经查，刘某1实际是刘全辉侄女，并非长春市人社局公务员处领导，收款的邮政储蓄银行卡实际为刘全辉使用其侄女刘某1身份证办理，并由刘全辉自己使用。在此期间，刘全辉又以借钱的名义骗取孙某2的母亲王某2人民币2000元，刘全辉将102000元钱据为己有并挥霍。综上，被告人刘全辉共计诈骗两次，诈骗人民币299900元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告供述和辩解；5.鉴定意见；6.视听资料。并认为，被告人刘全辉虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘全辉无辩解。经审理查明：（闫某被骗事实）2010年5月至2012年11月期间，被告人刘全辉以帮助闫某购买团购楼为由，骗取闫某购买房款人民币197900元，用于个人挥霍。案发后，刘全辉返还被害人闫某人民币64000元。上述事实，公诉机关当庭提供如下证据予以证实：（一）书证1.户籍证明：证明刘全辉生于1963年12月25日。2.公民违法犯罪记录证明：证明长春市公安局警务信息综合平台在2015年12月7日接到报案，刘聪于2012年3月份被刘全辉以帮助安排工作为由骗取10万元；2013年5月7日，中国建设银行农安支行报案称：客户刘全辉在该行办理信用卡，恶意透支人民币本金11748.04元，经多次催要仍拒不偿还；2016年4月1日，农安县公安局接到被害人闫某报警称：2010年至2012年11月期间，刘全辉以买团购房的方式多次骗取其人民币19.79万元；2019年3月18日，农安县公安局接到被害人孙某1报警称：刘全辉于2018年6月以帮助其儿子孙某2办理公务员考试通过为由先后骗取人民币10.2万元。3.破案报告、到案经过：证明2019年7月15日上午7时许，宝塔派出所民警接到孙某1电话称：其在农安县税务局，已经已经找到刘全辉本人，请求公安机关帮助。随后，宝塔派出所民警到达现场，将涉案嫌疑人刘全辉传唤至宝塔派出所。经讯问，刘全辉供述其在2018年6月，以为孙某2办理公务员面试通过为由，谎称通过原双阳区常务副区长王某1（已被纪委监委留置）找到长春市人社局公务员处的刘某1，先后两次让孙某2将十万元人民币汇入刘某1卡号为：×××的邮政储蓄银行卡内，此卡实际为刘全辉使用其侄女刘某1身份证办理，并由刘全辉自己使用。在此期间，刘全辉又以借钱的名义骗取孙某2的母亲王某2人民币两千元，刘全辉将十万二千元钱据为己有，并全部挥霍。至此，此案告破。关于刘全辉诈骗闫某钱款一案，系农安县人民法院于2016年1月26日移送农安县公安局，该局于2018年8月8日将其抓获，当日将其取保候审。4.农安县地方税务局2016年10月11日、2018年5月30日证明：农安县地税局于2011年3月在世纪华城一期8-12栋团购家属楼。从没有在龙翔丽景明珠小区团购过楼房。5.农安县地方税务局2018年5月24日关于刘全辉、刘某2有关情况说明：证实2015年4月14日，我单位给予刘全辉开除处分；2016年6月13日，撤销对刘全辉的处罚决定，恢复刘全辉公职、工资待遇。刘某2原是我局契税科科员，2010年3月8日被我局辞退。6.收条：证明周某于2016年9月27日收到刘全辉退还的闫某借款四万元；2017年11月19日收到刘全辉退还借款两万元；2018年6月12日收到刘全辉退还借款人民币四千元。7.工商银行个人业务凭证：证实闫某转账给张某43000元。8.农安县地方税务局2012年5月7日通知、农安县地税局职工投楼情况统计表：证明刘全辉诈骗闫某时用的通知、统计表数据。9.刘全辉手写纸单：证实被告人刘全辉诈骗闫某时团购龙翔丽景明珠小区楼房时给闫某核算的购房金额的纸单。10.吉林省农安县人民法院（2013）农刑初字第422号刑事判决书：证实刘全辉因犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。11.吉林省农安县人民法院（2015）农刑再初字第2号刑事判决书：证实刘全辉无罪。12.农安县人民法院民事庭审笔录、农安县人民法院（2013）吉农民初字第2282号民事判决书：证实判决结果为被告刘全辉、王文霞付闫某借款200000元及利息。13.农安县公安局刑事侦查大队2019年10月24日情况说明：证明因闫某无法提供通知原件，无法对印章进行鉴定。14.存款明细账、个人储蓄凭证：证明刘全辉使用闫某的名字开银行卡一张共收到转账汇款的明细，其中使用这张卡转账三次，一次19580、一次是20000，一次是80000，总共使用这张卡转账汇款119580元。15.中国工商银行个人业务凭证：证实刘全辉用张某银行卡收到43000元整。16.欠条：证实被告人刘全辉诈骗闫某钱款拒不归还后给闫某出具的20万元欠条。（二）证人证言1.（1）证人周某证言：2010年9月份的一天，刘全辉给我妻子闫某打电话说楼涨价，还需要交10万元，我去借两万，刘全辉来了，我们又去信用社取了8万元钱，我们把这10万元钱一起给了刘全辉。（2）证人周某证言：我和闫某之前是夫妻关系，我俩于2013年和闫某离婚，现闫某已经收到刘全辉退还的六万四千元钱。刘全辉是在闫某去公安机关报案后才陆续还的钱，我和闫某已经离婚了，我代表不了闫某的想法，闫某说要追究刘全辉责任，我当初说不追究刘全辉责任的因刘全辉之前找亲属说给我两万块钱，让我去公安机关这么说，我现在也没有拿到这笔钱，我当时说不追究也没有告知闫某，更何况我和闫某已经离婚代表不了。（3）证人周某证言：我最开始在农安县新农乡农电所上班，后来到黄鱼圈乡农电所，之后又去永安乡农电所，永安农电所黄了以后我就调到鲍家农电所，从鲍家农电所又调到柴岗变电站一直到现在，我孩子现在17岁在实验高中上学，刘全辉交代给我前妻和闫某出具的20万元欠条包含他给我前妻闫某调转工作和孩子上学的钱的事情不属实。（4）证人周某证言：我妻子之前提供给公安机关的两张吉林省农村信用社个人储蓄凭证共计10万元钱，这些钱是一共给刘全辉，之前刘全辉让我媳妇开个银行卡，然后他把银行卡要去了，告诉我妻子把买楼的钱都存在这个银行卡里面，交楼款时他就直接给我们取了以后办了，我们也都同意了，到2011年9月的一天，刘全辉告诉我们说楼涨价了，还得多加10万元钱，让我俩凑凑钱，我就找我朋友孟某借4万元钱，当时我是到他家取的钱，到2011年9月28日那天，我和我妻子拿着8万元钱现金去的，到了以后我们就把8万元钱存到我媳妇闫某的银行卡里面，我媳妇又找他朋友借2万元，他朋友开车送过来的，送来以后我媳妇又把这两万元钱存到卡里面，我们就都走了，存钱的这张卡也在刘全辉的手里，后来他就把钱都支取出来。刘全辉还给我们6.4万元，是我媳妇闫某到你们公安局报案以后，他听说我们报案害怕在2016年9月27日那天还给我4万元钱，在2017年11月19日，还给我2万元，还有两笔是在2018年的时候还的，具体日期我记不清了，这两笔加起来是4千元。2.（1）证人张某证言：我是地税局税收服务科科长，我认识刘全辉，当时闫某往我卡里汇款四万三千元，我和刘全辉个人关系不错，刘全辉经常借我的卡借我的钱，这个钱应该是刘全辉还我的钱，但是肯定不是团购楼的钱，我们单位在2010年至2012年团购过楼房，但是刘全辉都没有参与过。（2）证人张某证言：我没听说过我们单位在龙翔小区购买职工团购楼，刘全辉2010年欠过我的钱,2010年5月12日刘全辉借我的银行卡用，往我卡里汇4.3万元，并且当天他就把钱汇出去了。闫某提供的《农安县地税局职工投楼情况统计表》和《通知》两个文件是不属实的。3.证人盛某证言：我是地税局办公室主任，我单位有一个叫刘全辉的职工，我单位没有盖过家属楼，但是在2009年或者2010年时候在世纪华城一期团购过楼房。这个楼房在2010年或者2011年就分配到职工手里了，我单位团购楼房的时候刘全辉是否参与我记不清了。4.（1）证人宋某证言：我在农安县地税局担任地税稽查局副局长，2010年5月份的时候担任办公室主任，我单位没有在龙翔小区团购过楼，现在世纪华城小区9至12栋、19至20栋买过团购楼，职工购楼款没有交给单位，交给开发商于文明，农安县地税局职工投楼情况统计表和通知不属实，其中多人不是我单位职工，而且其中多栋楼也不再团购范围，通知不是我单位发布的。我们单位职工购买楼房的时候是有需要的职工先到单位报名，之后我们单位把世纪华城的开发商于文明的账号给购楼需要的职工，每个购楼的职工交纳30%的预付款给于文明，于文明收到预付款开具收据，再由职工提供给单位，后来职工集体抽号决定购买楼的位置，再一次性补全购楼款。当时有购楼需要的职工把钱都交给开发商于文明了，我们单位根本就不接触钱。（2）证人宋某证言：我们单位团购楼是在世纪华城一期，这个“通知”和“农安县地税局职工投楼情况统计表不是农安县地税局签发的，我当时是地税局办公室主任，没签发过这样纸质的通知和统计表，如果签发通知也不能盖财务专用章，都是盖农安县地方税务局局章，当时团购楼的时候我们单位也没有统计过团购楼需要多少钱，只是负责统计有购楼意向的人数和名单，这两个表上面的章是谁盖的我不知道，财务专用章是财务科保管的，我看这两个表上的章也确定不了是否是我们税务局的。5.证人刘某2证言：我和刘全辉是同事关系，我因为骗取贷款被农安县人民法院判刑，我判刑之前是农安县地税局稽查分局局长，我是在2008年3月份的时候离开我们单位的，离开之后和刘全辉一直没有联系，我也没有听说过们单位在2010年的时候准备在农安县龙祥丽景明珠小区买团购房的消息，刘全辉没有找过我帮助他联系团购楼房的事。6.证人陈某证言：我借给过闫某2万元钱，在2011年9月份左右，当时是在农安县农安镇南环信用社，我开车去给闫某送的钱，闫某找我借钱时候说她要买楼付首付钱不够让我借给她2万我就借给她了，当时是我把我名下的银行卡里转出来了2万元钱之后借给闫某的现金。7.证人孟某证言:我和周某是同时关系，我在2011年9月16日借给过周某4万元钱，周某当时说要买楼，让我借给她4万元钱，我借给他的是现金他来家里取的。（三）被害人陈述1.被害人闫某陈述：我被刘全辉骗了197900元，刘全辉是农安县地税局的，是我丈夫周某的表姐夫。2010年5月份，我们在和刘全辉的妻子王文霞闲说话时表达出我家在农安租房住，想投个楼的想法，5月12日刘全辉给我打电话，他问我家是不是要买楼，我说是，他就让我去他的单位找他，我就去了，在他单位办公室的走廊内，他说他所在的单位农安县地税局为内部职工建团购楼，位置是龙府广场东侧（现在的龙翔丽景明珠小区），每平方米单价2200元，他让我以他的名义投楼，并告诫我不让我对外人说此事，怕单位知道投不成楼，他说投楼的位置是第2栋3门301室，面积89平方米，但得先交40%首付款，今天就得交上，要不然就报不上名字了，我表示同意。他告诉我钱打到他单位会计张某的工行账号内，账号是×××，之后他给我两张纸，其中一张写着89平方米（3门301室），按每平方米单价2200元，共89平方来一共需要195800元，首付款40%是78320元，另外一张写张某的银行卡账号，我去工商银行往张某的银行卡内汇43000元，汇完钱之后我告诉他己经汇43000元钱，他说不够，我说下午你到我单位找我。我回到单位后又借35320元钱，我给刘全辉打电话他到我单位把这钱也取走了，这时我应该给他78320元钱，等到龙翔丽景明珠小区建设的时候我还问刘全辉，他说这个小区就是，我买的楼是南侧第二栋楼的，到2010年11月，我看到龙翔丽景明珠小区建成向他要楼，刘全辉说因为小区质量不行，他们单位正在和开发商打官司，地税局不要这个小区了，我就说不买了，要求他退钱。他说钱都交给地税局了，地税局不给退钱。现在地税局又在现在的世纪华城位置建职工团购楼，到时候拿这部分钱在那个位置投楼就行，他家也在那投楼了，位置是20栋1门302室，我家投楼的位置就是他家楼下，之后他还领我去了正在建设的世纪华城小区去看了，我就再没说什么。2011年5月9日刘全辉和我说单位要求在原来的基础上在交10%的首付款，多少钱让我自己算，我就按每平方米2200元的价格算了一下，一共是19580元钱，之后我让刘全辉到我家取的这钱，这时我一共交给他97900元钱。2011年9月18日刘全辉又找到我，他和我说楼马上就要建成，11月份就能入住，但是价格上涨了，现在价格是每平方米2480元，而且面积现在是89.07平方米，地税局要求交全款我还需要再交全款，我就按每平方米2480元价格，一共89.07平方米算了一下是215809.6元钱，但当时我实在没钱就凑了10万元钱在我家中交给刘全辉，这样我一共交给刘全辉197900元钱。2011年11月，世纪华城小区竣工了，我向刘全辉索要楼房，刘全辉告诉我地税局正在告状，楼暂时分不下来，我说如果这样楼我就不要了，要求他退钱，刘全辉说钱交给地税局了，退不回来了，我让刘全辉领我去了地税局问此事，刘全辉领我到地税局门口就把我拦住了，没让我进，他说他去问问咋回事，之后他就上楼了，过了一会他出来了，手里拿了两张纸，一张是通知，写着因张局长、刘局长有病住院，取消会议的，另外一张是地税职工投楼表，上面写着投楼人的信息，刘全辉指着投楼表说你看以我名给你投的就是这个，局长看病回来就能分楼，我就看了一下刘全辉名下投楼信息，上面写着一共已交楼款197700元，我就问他我一共交了197900元，怎么少200元钱，他说差就差把就当吃饭了，我就再没说什么，我回家等楼下来了，一直等到2014年5月份，我看世纪华城小区都已经入住了，我就怀疑这事，我就去地税局找到他们一个局长，那个局长说确实为职工投楼了，位置也是世纪华城小区，我又给他看了那个通知和投楼表，这个表是假的，他们单位没有发过这两样东西。我就找刘全辉要钱，他也不给我，要楼也没有，后来他还给我打电话说他被公安局通缉了，让我不要再找他了，到现在为止他人也找不到，钱和楼都没有给我，所以我才向公安机关报案。2.被害人闫某陈述：在我被骗后多次找刘全辉要房子，刘全辉一共在我这里拿了拾玖万柒仟玖佰元，我多次找刘全辉索要房子后，刘全辉于2012年5月27日给我出具一张20万元的欠条，之后我再找他就找不到了，之后我就去法院起诉了，我给刘全辉一次是一万九千万百八十元钱一次是十万元钱，都是通过现金的方式给的。3.被害人闫某陈述：刘全辉第一次说是在农安县龙翔丽景明珠小区帮我以他的名义购买团购房，第二次是说在农安县世纪华城小区帮我以他的名义帮我顶名买团购房。他第一次收了我四万三千元，还有三万一千元钱是他以前欠我的钱，我就跟他说这钱顶房款了，之后他还去我家取了四千多元钱，一共是七万八千三百二十元。第二次是他收了我一万九千五百八十元，第三次是他收了我十万元钱，这三次钱，第一次和第二次都只有我和刘全辉两个人在现场，第三次我丈夫周某看见了，这些钱他给我出具了欠条。刘全辉单位根本没有在农安县龙翔丽景明珠小区购买团购房，我给他的钱他就告诉我他交给单位了，我并不知去向。4.被害人闫某陈述：我和周某之前是夫妻，现在已经离婚了，我收到过周某给我的六万四千元钱，我这些是刘全辉换给我们之前买楼的钱，刘全辉把钱给了周某，周某是在2018年9月份的时候把钱给我的，周某说代表我不追究刘全辉拿我们钱购买楼房的事情我不清楚，我也不同意，我俩已经离婚了，他不能代表我的想法，我一定要追究刘全辉的责任。5.被害人闫某陈述：我能提供我给刘全辉汇款凭证来证实我把钱汇到刘全辉让我办理的银行卡里面了，我还能提供刘全辉拿我这张卡取钱的银行流水，我之前说给刘全辉拿的是现金是我记错了。6.被害人闫某陈述：刘全辉交给我出具的20万元欠条包含他给我和我前夫周某调转工作及我孩子上学花的钱这个事情不属实，我当老师是自己考上的，后期我调到农安县巴吉垒镇中学也是我正常应聘去的，跟刘全辉一分钱关系都没有，我孩子上小学到初中及高中也是我们自己交的跟刘全辉没有任何关系；这张写着“89M²（3门301室）”的复印件水刘全辉要帮我买楼帮我算的钱数，指的是农安县龙祥丽景明珠小区，下面的“43446”指的是我第一次给他转账43000元的首付款，刘全辉说买这个楼以他的名义给我买，但是现在根本没给我买，他给我写这个纸的目的就是为了骗我的钱。我提供给公安机关的“通知”和“农安县地税局职工投楼情况统计表”都是刘全辉给我的。7.被害人闫某陈述：我之前提供给公安机关的两张吉林省农村信用社个人储蓄凭证共计10万元钱，这个钱我存在我的银行卡里了，之前我就把这个银行卡放在刘全辉手里了，当时他说我买楼的话就往这个卡里存钱，密码我给告诉他了，他说啥时候用就啥时候取，我也同意了，在存这10万元钱当天，因为我手里钱不够，我就找我朋友陈某借了2万元钱，他开车给我送到南环信用社门口的，还有四万元钱是我丈夫周某借的钱，再加上我手上的4万元，一共是10万元，当天就存到我名下那张农村信用社的银行卡里面了，后来这些钱全被刘全辉取走了。我后来到公安机关立案后刘全辉害怕了还给了我6.4万元钱，在2016年9月27日那天还给我丈夫周某四万元，在2017年11月19日，还给周某2万元，还有两笔是在2018年给我的，分两次给了我4千元。（四）被告人供述1.被告人刘全辉证言:2010年闫某让我帮她买楼，但是我没给她买，钱让我花了，她现在告我诈骗，他一共给了我七万八千多元钱，闫某在农安县农村信用社往我单位同事张某卡里汇了四万三千元钱，我以前向闫某借过一回三万一千元，借过一回四千元，闫某说我欠她这些钱就都算在购房款里面了，让我出这些钱。2010年的时候，农安县社会上传出一个消息说农安县地税局要在农安县龙翔丽景明珠小区团购房屋，闫某听到这个消息找到我，因当时我在地税稽查局上班，她问我能不能帮他买一套团购房，我跟她说必须得是单位正式职工才能买团购房，享受这个优惠待遇，她就问我能不能便宜些，我告诉她我得问问我们稽查局刘某2局长看能不能便宜，后期刘某2给我便宜17%，这个事情联系妥当之后刘某2告诉我等他信，我就联系闫某说这个事情办妥了让他准备钱，过了一段时间，我领她去售楼处让售楼处的员工算的房价，还算了一下首付20%需要多少钱，结果一算是七万八千多，之后就跟闫某算钱，闫某算我之前一共欠了她三万五千元，让我负责把这个钱给她出来，她负责拿剩下的四万三千元，我怕我把钱整没了，我就让她把钱打到了我同事张某卡里。钱到手后我就让闫某回去等信，我这边也在等刘某2的信，刘某2迟迟没有动静的情况下，我就拿着这笔钱去赌博输没了，后期我听说刘某2出事了，我觉得这个事情够呛能办成，我就把刘某2跑了以及我拿着这个钱赌博的事情告诉闫某，她就问我首付款怎么办，我就说我会给她另安排，再后来我们单位的确有一个团购房的名额，我自己用来买楼，在世纪华城一期20栋1门302室买这个是我自己买的，闫某就以为我是用她给我的钱买的，她过来找我要钱到我们单位闹，于是我给她出具一张20万元的欠条，我们再也没联系，后期我才知道她来农安县人民法院起诉我，法院判我还给闫某20万元，我上诉到长春市中级人民法院，长春市中级人民法院驳回农安县人民法院重审，后期农安县人民法院开庭，但是也没有结果，法官后来说不行就把我们移送到农安县公安局立案，让公安局去调查，到今天警察就把我找来。我当时是以刘某2帮忙联系开发商便宜17%房款的名义收的闫某钱，但是刘某2后来出事跑了我知道这个事情办不成了就拿着这些钱赌博了，刚开始的时候她找我要购房款，我说赶趟等她买房子的时候我就给她，但是后来找我要20万元，我就不能给她。闫某是老师，以前我给她调动工作好几次，她都给我拿办事的钱了，具体拿了多少我记不住了，她就把这些钱都加在一起了，所以一共是20万元，她总上我单位闹。我才给她出了20万元的欠条。还有一个是我借她四千元钱是因为我有一次赌博输没钱了，我打电话朝她借的。我没有领闫某到农安县世纪华城小区一期看过房子，告诉她给她团购的就是世纪华城一期20栋1单元1门201室，我没有再让闫某给我一万九千五百八十元和十万元，没有和闫某说拿这些钱给她买世纪华城一期20栋1单元1门201室的事情，我从开始到现在都没有把钱还给闫某，我也没有能力偿还闫某的钱。2.被告人刘全辉供述：闫某存到张某卡里的四万三千元让我取出来赌博了，我欠闫某的三万五千元没有给闫某付首付，因为当时楼没有买成，如果买成我就借钱付买楼的首付了，当时我要给刘某2汇购房首付钱，刘某2让我给王晓华汇了七万八千一百多元钱，之后房子没有购成，刘某2现在把这些钱给我了。我记不清我给王晓华汇的账户了，我听刘某2说王晓华是农安县龙翔丽景明珠的会计或者出纳，闫某让我出具这个20万元的欠条是因为我帮闫某两口子调转工作及孩子入学一共花了十万元钱左右还有利息，加上这次购房我赌博输了的钱，还有之前我欠闫某的三万五千元钱，这些钱加在一起闫某让我出了一张二十万元的欠条。因为我当时办理不了银行卡，我一直用张某的银行卡，而且我还知道张某的这张卡的密码，闫某分两次交过钱，一次交一万九千五百八十元，一次交十万元的这件事情不是我让的，我还了一部分欠闫某的钱，第一次是在2013或者2014年四五月份我还了她五千元钱，第二次是2019年9月27日我还了闫某四万元钱，第一次还的时候司良政和他的司机在场，第二次还的时候周某在场，周某给我出具了收条。3.被告人刘全辉供述：刘某2被辞退后我没有找过其他人办理闫某的团购房，我当时是2008年或者2009年4、5月份的时候找刘某2谈团购房的事情，刘某2当时是地税局稽查局局长，他有这个能力办理这个事情。4.被告人刘全辉供述：我以前帮闫某购买房子为理骗取闫某一共七万八千元，当时是在2007或者2008年的时候。我骗取闫某的钱一部分让我赌了，另一部分让我还赌债了，我当时和于忠学、松原的老高头和大庆的老孙头一起赌博的。5.被告人刘全辉供述：我把闫某打到张某卡里的四万多取出来后其中2万多还了赌债，剩下的钱都让我赌博输了，我还了一个松原的老高头的赌债，我记得在2016年9月18日我还了闫某丈夫周某4万元，2017年11月19日还给周某2万元，之前还在司良政手中拿了5000元给闫某，在2018年6、7月，每个月还给周某2000元钱，我没有能力偿还闫某的钱，我还欠其他人10万元钱。6.被告人刘全辉证言：我没有让闫某办理过一张银行卡然后让闫某将买楼的钱存在卡里，闫某的卡也没有放在我这里过，我也没有使用过闫某的银行卡，闫某没有给过我10万元的买楼款，我记得闫某一共给我七万八千多购楼款，具体多少钱我记不清了。（五）鉴定意见长春市公安司法鉴定中心（长）公（刑技）鉴（文检)字[2019]0146号鉴定书：证明农安县地方税务局财物专用章印文与样本(闫某提供的《农安县地税局职工投楼情况统计表》)上相同内容的印文不是同一枚印章盖印的。上列证据，经当庭与被告人刘全辉质证，均无异议，应予确认。应当作为定案的依据。经审理查明：（孙某1、孙某2被骗事实）2018年6月，被告人刘全辉以为孙某1儿子孙某2办理公务员面试通过为由，谎称通过原双阳区常务副区长王某1找到长春市人社局公务员处的刘某1，先后两次让孙某2将人民币100000元汇入刘某1卡号为：×××的邮政储蓄银行卡内，最终孙某2并未通过公务员面试，未被录用。经查，刘某1实际是刘全辉侄女，并非长春市人社局公务员处领导，收款的邮政储蓄银行卡实际为刘全辉使用其侄女刘某1身份证办理，并由刘全辉自己使用。在此期间，刘全辉又以借钱的名义骗取孙某2的母亲王某2人民币2000元。刘全辉将102000钱据为己有并挥霍。上述事实，公诉机关当庭提供如下证据：（一）书证照片、汇款凭证卷、汇款明细、欠条、借据：证明刘全辉将刘某1银行卡号发给孙某2，孙某2向刘全辉提供的卡号汇款100000元。2018年11月10日、12日；2019年11月12日刘全辉向孙某2出具借条102000元。（二）证人证言1.证人李某证言：我和刘全辉是朋友关系，和孙某1是表兄弟。刘全辉帮孙某1家孩子办理公务员面试我是中间人，事办没有办理我不知道，但是我知道孙某1让他孩子孙某2分两次给刘全辉说的刘某1的卡打去十万元钱。刘全辉说他有个哥们是省人事局叫刘某1，刘占忠也是我哥们铁北监狱的书记，这事能办。后来我和孙某1找刘全辉要钱，刘全辉一各种理由推脱，一直到现在事情也没有办成，钱也没有返还回来。刘全辉他没有能力办这个事，他也是找刘占忠办理此事。2.证人王某2证言：我儿子叫孙某2，李某是我丈夫姑姑家的孩子。2018年4月分左右，我儿子孙某2考公务员笔试之后，我丈夫孙某1和我说应该找找人，万一面试过不去没法整，我丈夫就找他哥哥李某，我丈夫和我说李某找个叫刘全辉的能办，我问我丈夫是否准称，我丈夫说准称，刘全辉是县地税局的，有工作单位，这事就这么定了。大约2018年5月20日上午，我当时在水果店，这时进来自称刘全辉的男子，我一听是给我家孩子办事的，我就很客气，刘全辉说着急用2000元钱，让我借给他，我就借给她2000元钱，当时也没出欠条，他就走了。我丈夫回来后我就说有个叫刘全辉的来借2000元钱，我丈夫说借给他吧。给孩子办理公务员的事也一直没信2018年6月12日中午时，我丈夫孙某1来电话让我给一个叫刘某1的汇8万元，我就问孙某1刘某1是干啥的，孙某1说是刘全辉找的给孙某2办理公务员面试的人，我就问孙某1账号在哪，孙某1说孙某2那里有，我儿子把刘某1账号给我了，是邮政储蓄银行的，正好我有邮政储蓄银行的卡，我就去原来明星宾馆南边那个邮政储蓄银行给刘某1的卡里汇过去8万元钱。孩子办理公务员的事就这样了，我也没再过问，因为他爸办这事。2018年8月1日，我丈夫又来电话说让我再往那个刘某1账号汇2万元，我就问孙某1怎么还要2万元钱呢，孙某1说上次那8万元不够分，你再汇2万。我就给我儿子孙某2打电话让他把银行卡给我拿来，孙某2来了之后我俩直接就去明星宾馆南边邮政储蓄银行直接往刘某1银行账号汇款2万元，汇完款之后我也没再问孙某2办理公务员面试的事情。我的卡号是×××，刘某1的账号是×××。3.证人王某1证言：我退休前是长春市双阳区政府常务副区长，2016年11月退休，我不认识一个叫刘全辉的，也没有人帮忙办理过让一个考生公务员面试通过的事情,没有通过我将100000元汇入别人账户的事情，我对于×××没有印象，没有给别人发过账号，2018年没有人找我办过去长春市铁北监狱开关厂事业编的工作，我和长春市人社局没有联系，不认识叫刘某1的。农安县我就认识县委书记韩明玉，别人我不认识。4.证人刘某1证言：刘全辉是我大爷，我没有在长春市人社局上过班，我有一张邮政储蓄银行卡，卡号我忘了，那张卡在我大爷刘全辉那里。2013年我父亲去世有人身意外伤害保险，我大爷当时打电话说想要保险金需要办理一张邮政储蓄银行卡，我就把身份证邮回去了，后来我也没有找我大爷要保险金，也没有要银行卡，我没有见过这张银行卡，没有从中取过钱，也没有对这个银行卡进行过注销。5.证人刘某3证言：我在合隆镇废品收购，是个体经营户，我和刘全辉有债务往来。刘全辉欠我钱，我有一张卡号为×××的周正银行卡。2018年8月2日刘全辉给我打过钱，当天给我打了20000元钱。2017年我通过一个远方亲戚王岩找刘全辉给我办理合隆镇街内的房照，当时刘全辉说能办事，我第一次给了刘全辉20000元钱，第二次给了刘全辉20000元钱，后来刘全辉说能把我长春的户口给我办到合隆，我又给刘全辉拿了4000元钱。结果最后什么事也没给我办，44000元钱也没返给我，我一问刘全辉，刘全辉就说给我，但是始终也没给我。2018年8月1日早上7点左右，我在税务局的大厅把刘全辉堵住找刘全辉要钱，刘全辉没办法跟我去农安县实验高中南门东南方向的邮政储蓄银行的自动取款机，当时刘全辉到了自动取款机后，用他那张卡名叫刘某1的银行卡查了一下，我看见卡里就剩下几块钱了，接着刘全辉就给一个人打电话催钱的事，刘全辉距离我好几米远打的电话，我没听清他说的啥，大约等了能有1个小时，刘全辉一查钱到了直接通过他那张卡名叫刘某1的银行卡给我通过ATM机转账了，刘全辉说得24小时候到账，于是我就回家了，第二天发现钱到账了。刘全辉给我转账20000元，是通过卡号×××叫刘某1的卡转的。（三）被害人陈述1.被害人孙某1陈述：2018年5月底我儿子公务员笔试结果出来，我担心面试过不去找的李某，通过李某认识刘全辉，刘全辉说刘占忠是铁北区监狱书记，刘某1是省人事厅的，找他们能办。刘全辉来我家店里拿走了2000元，后又打电话说办事需要最少五万元以上，我儿子和媳妇先给汇80000元，到6月15日面试前说让我儿子穿衬衫，红领带，白球鞋作记号，见到时他会给你一个眼神做暗号，第二天我儿子面试时也没有遇到这种情况，当时分数就下来了，我儿子知道肯定过不了。后来刘全辉说还有政审和体检这时候还能办，过几天来电话说政审需要钱，我又让我儿子给打了20000元钱，最后这事也没有办成，我找刘全辉往回要钱，刘全辉以各种理由推脱，后来给我们出了欠条，到现在钱也没有给我们，人也找不到了。刘全辉是在地税局上班，刘全辉让转账的卡号是叫刘某1的，银行卡号是×××。2.（1）被害人孙某2陈述：刘全辉是帮我办理公务员面试的，先后两次第一次要了8万元，第二次要了2万元。这两次的钱都是我给的，是我在塔西邮政储蓄一号窗口通过银行卡直接大给对方的。这两次都是打给叫刘某1的，卡号×××。刘全辉没有办成公务员面试一事，钱也没有返还回来。（2）被害人孙某2陈述：我面试时刘全辉没找人帮你进行面试，因为当时全程都没有人给我暗示。2018年6月份公务员面试的时候，具体时间我忘了，我当时是在吉林警察学院面试，早上7点半左右，我按照刘全辉的要求穿的白球鞋、黑裤子、红领带、白衬衫。大约8点半左右，我进场之后开始抽签，我抽的号挺靠后的，下午3点左右进行面试，在等待考试期间，我始终在一个教室中等待，中午吃了个饭，下午3点左右进屋面试时候我按照正常流程考的，考完后，大约过20分钟，我就知道我面试分了，打了75分，我就出去给刘全辉打电话，在电话中刘全辉问我考的怎么样，我说在考场中也没有人给我使眼色啥的，刘全辉说那肯定出错了，我再打电话问问，大约过3天左右，刘全辉给我打电话说还在沟通，让我再等等。大约6月末的时候，刘全辉告诉我成绩下来了，名单里有我，让我抓紧给眼睛做手术准备体检，大约7月初的时候，我知道我没面试成功了，我又给刘全辉打电话，刘全辉说再问问始终拖着我，后来体检也没有我，我又打电话问刘全辉，刘全辉说第二的是精神病，第三的是法轮功，政审过不了，他俩都下去你就上了，后来政审也没有我。我在面试的时候没有人给你暗示我，我在等待面试时候和面试的过程中没有考官告诉我考试题目。公务员面试100分满分，我打的75分算是中等分，本来我还能打的再多点分，因为我的穿着给我扣7分。我面试成绩排第几我不知道。刘全辉告诉我说排第三。我们知道刘全辉没办成面试的事后，我们家就找我大爷李某，也就是中间人说这个事，李某给刘全辉打电话刘全辉说还能给我们办，还有体检和政审的环节可以操作。在我们知道面试没过之后，我们家没跟说过让刘全辉想想有没有什么补救措施的话，刘全辉没说过帮我安排去长春市铁北监狱开关厂上班的事。我交给公安机关的两张借据，两张欠条都是刘全辉自己亲手写，名是自己签的，手印也是他自己按的。这两张借据一张欠条写的都是一件事。两张借据的顺序我记不清了，欠条是最后一次出的。因为前两张借据中一张是因为落款错误，还有一张是因为什么我忘了，所以才写了第三张。在那张欠条的落款上2018年12月10日的2上有改动的痕迹是因为当时刘全辉写的是11月，后来我发现了，刘全辉就用笔描了一下，然后在日期上按了手印。刘全辉给我写欠条的时候当时就我们两个人。在公务员进行政审阶段的时候刘全辉说刘占宗已经到农安，但是到农安县的收费口又返回去要开会，我们怀疑这个事是骗我们的。（四）被告人供述1.被告人刘全辉供述：我是因为我给孙某2办工作没办成被传唤到派出所的，我还没把钱返给孙某2，找我办事是在2018年6月份的事，在2018年公务员笔试成绩出来之后，具体时间记不清了。开始我在孙佳齐处拿了80000元钱，后来我又在孙某2处拿了20000元钱，我还在孙某2他母亲（大名不知道）那拿了2000元钱。开始的80000元钱是2018年6月份孙某2通过银行卡转账直接汇给了刘某1，后来的20000元钱也是通过银行卡转账汇给刘某1的，那2000元钱是2018年冬天我在孙某2母亲那借的。2018年5月份，我的一个朋友李某找我去铭洋肥牛吃饭，有我、李某、孙某2的父亲孙某1、孙某2。在吃饭的过程中，李某跟我说孙某1是他表弟，孙某2是他表弟家孩子，今年要考公务员，笔试过了之后，在面试阶段能不能找找人，我答应孙某1帮他们找人。2018年6月份，笔试结束之后，孙某2公务员考试笔试通过进面试了，李某又找我去铭洋肥牛吃的饭，吃饭的过程中孙某1跟我说他家孩子已经通过笔试怕面试过不去，让在面试阶段找找人，我当着孙某1面就给长春市铁北监狱的书记刘占宗打的电话说：我有一个亲属，笔试排第九，面试能不能做做工作。刘占宗说：不知道面试谁去，让我等着。过几天，刘占宗给我打电话说他联系不上那些考官，这事办不了。我又联系到双阳区个叫王某1的退休副书记，王某1帮忙找的一个叫刘某1的长春市人事局处长，王某1帮忙跟刘某1说的这件事，王某1给我的回话是刘某1同意办这件事，并且把卡号给我了，还说钱看着给就行，我跟李某一商量就让孙某2拿50000元钱，结果孙某2自己给刘某1打过去80000元钱。我又跟王某1联系说让孙某2面试当天穿白衬衫、红领带、白球鞋做记号，我把这件事告诉孙某2，考试当天孙某2按照我们说的穿着去面试，面试结束之后，孙某2给我打电话，我就问孙某2考的怎么样，孙某2说挺好，考官把题都告诉他了。我们就等着排名，过几天我通过刘占宗知道孙某2没通过面试，我把这个消息告诉孙某2他们家，孙某2他们就说：多花点钱也行，只要能整上就行。于是我又跟王某1沟通，王某1又跟刘某1沟通，王某1给我回话说：没事，咱们通过政审卡掉一个人，让你家亲戚上去，面试的时候有一个人社局的副局长带队，所以没过。我说：那咱们是不是也得给那个副局长表示表示？王书记你把那个副局长的卡号要来。王某1说：你不用要卡号了，你直接把钱打进刘某1卡里得了。我问王某1得打多少钱，王某1说：10000元钱也拿不出手啊，我说那就打20000得了。我又把这件事告诉孙某2他爸孙某1，孙某1把钱通过银行卡转账的方式转给刘某120000元钱。我们就等着，到2018年冬天的时候，公务员考试已经结束，考上的公务员都已经开始培训，我给王某1打电话问是怎么回事，王某1说：卡掉一个人，你的亲戚也没进去。我说：那人家花那么多钱咋整？王某1说：你放心，刘某1不把钱退回来，我都把钱给你。我把这件事又告诉孙某2他们，李某问我有没有什么补救措施，我又当着他们面给王某1打了电话，王某1说：不行就2019年把你家亲戚安排到铁北监狱的开关厂，也是事业编。我把话转述给孙某2他们家，孙某2他们家也同意，于是就等着，过两三个月，孙某2家要见刘某1的面，我说：正好过两天刘某1去松原政审能来一趟。结果过几天刘某1没来，孙某2家就不高兴了，认为是我骗了他们，就因为这件事，孙某2家跟我说不办这件事了，找我要办事的钱，不仅给我打电话，还去我们单位找我，后来我没办法了，我就给孙某2出了欠条。第二次在铭洋肥牛吃饭的时候都有孙某1、孙某1媳妇（大名不知道）、孙某2、李某、李某媳妇衣国华，还有我。我跟李某俩就是朋友关系。李某在办理孙某2这件事的过程中没有得到好处，我给刘占宗打电话说的做做工作就是希望刘占宗帮忙找找人，让孙某2面试通过。我不认识刘某1，我都没见过刘某1。刘某1能帮孙某2办事，孙某2跟我说他去面试的时候面试的考官把他叫到旁边，都告诉他考题了。我没有能力帮助孙某2办理工作，但是我找的王某1和刘某1能办事。当时李某跟我说事要是办成了给我20000元钱，现在事没办成，钱也没给我。孙某2在给刘某1打过去80000元钱之后，我去大市场找孙某2的母亲借过2000元钱但是我跟孙某2的母亲说我要办事急需2000元钱,孙某2母亲就给我拿了2000元钱。我借这2000元出一张2000元钱的欠条。我听说王某1现在被双规了，具体在哪我也不知道。我是听他们小区门卫说的王某1现在被双规。这两张借据及一张欠条，是我自己写的名字，亲手按的手印。这两张借据一张欠条都写的一件事，孙某2家说写错了，其中一张落款时间是2019年I1月12日，还款时间是2019年11月13日，这张借据是落款应该是写2018年11月12日，但是我写错了。其中一张欠条中落款是2018年12月10日，12月的2上有改动，并且我在改动处按了手印，这张欠条的落款到底是几月我记不清了。其中一张借据上落款是2018年11月12日，还款日期是2018年11月3日，我为什么写的落款日期超过还款日期我记不清了。现在孙某2家的100000元钱在刘某1处。王某1在办理孙某2这件事的过程中是否得到好处了我不知道。我在办理孙某2这件事的过程中我没在他俩处得到钱，我现在没能力还100000元钱，只能还2000元钱。我找过王某1要过钱，但是没找过刘某1要过钱。钱打进刘某1卡里我找王某1要钱是因为王某1是中间人，我不认识刘某1。我跟王某1就是朋友关系。王某1能找刘某1办理工作。我是听王某1说的，刘某1是长春市人社局公务员管理处的处长。刘某1的卡号是王某1通过短信的方式发到我手机里的，卡号在我另一个手机里，那个手机摔坏了，现在我也记不住卡号。刘占宗的电话是133XXXXXXXX。王某1的电话我现在的这个手机上没有。我没有刘某1电话。2.被告人刘全辉供述：我以前说的都属实，我用我侄女刘某1身份证办理的银行卡现在在哪我也不知道，我也不知道我用来和王某1联系的电话现在在哪，给孙某2办事的时候王某1告诉我有刘某1这个人，我也不知道有没有刘某1这个人。（五）视听资料1.孙某2提供的与刘全辉的通话录音光碟壹张：证实刘全辉与孙某2的通话过程。2.讯问光碟贰张：证实公安机关对被告人刘全辉的讯问程序合法。上列证据，经当庭与被告人刘全辉质证，均无异议，应予确认。应当作为定案的依据。本院认为，被告人刘全辉虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大的事实。有公诉机关当庭提供的：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料予以证实，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人刘全辉认罪，部分赃款返还，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗）、第六十七条三款（如实供述）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人刘全辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2024年7月15日止）。二、责令被告人刘全辉退赔被害人闫某人民币十三万三千九百元；退赔被害人王某2人民币十万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭庆玺人民陪审员  刘树国人民陪审员  刘福祥二〇一九年十二月十六日书 记 员  李东岳