广东省江门市江海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0704刑初246号 公诉机关江门市江海区人民检察院。 被告人谭锦龙，男，1973年4月28日出生于广东省三水县，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：江门市蓬江区。2019年8月28日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在江门市看守所。 辩护人李英姿，系广东华南律师事务所律师。 辩护人杨雪梅，系广东华南律师事务所实习律师。 江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2019〕225号起诉书指控被告人谭锦龙犯非法经营罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，经审查后本院于同日受理，后依法组成合议庭，于同年12月17日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人谭锦龙及其辩护人李英姿、杨雪梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年年底，黄耀雄（已判刑）通过刘耀棠（已判刑）在江门市江海区滘头建星工业区厂房以“何广军”的名义租赁仓库，在无烟草专卖许可证的情况下帮“陈生”（在逃）储存并转销从广西运来的烟草制品。2016年2月，被告人谭锦龙参与非法经营烟草，并主要负责联络工作。2016年下半年，黄耀雄再次通过刘耀棠以“何广军”的名义租赁了建星工业区A座厂房扩大经营。2017年5月，黄耀雄雇佣黎财荡（已判刑），同年7月雇佣刘耀棠参与非法经营烟草。随后，被告人谭锦龙接到广西方的送货电话后通知黎财荡，由黄耀雄、黎财荡、刘耀棠负责收货，经清点后由被告人谭锦龙与“陈生”对账，再由黄耀雄、刘耀棠、黎财荡一起将广西运来的烟草用包装箱打包后，通过物流公司以及直接送达的方式销售到北京、上海、河南等省市。 2018年3月1日，被告人谭锦龙接到广西方送烟草到江门的消息，遂电话通知黎财荡准备接货。同月2日，黄忠升、张景富、颜基波、黄显君（均已判刑）等人受人指使，在未办理烟草专卖许可证及准运证的情况下，驾驶多辆小汽车组成车队，从广西防城港市运送雪茄烟到广东省江门市交给黄耀雄等人。其中黄忠升与颜基波驾驶车牌为桂XXXXXX小汽车，张景富与“安二”驾驶张景富的车牌为桂Axxxxx小汽车，黄显君与黄某惠（另案处理）驾驶黄显君的车牌为桂NXXXXX小汽车。当日12时许，上述车队在广西防城港市那俊镇装上雪茄烟并用黑布遮盖，每辆车配备对讲机用于各车之间的联络，在先导车的引领下，分批次从广西防城港市那俊镇华石收费站进入广西钦东高速，经深岑高速及江鹤高速等路段进入江门市，按指示先后于当日21时许将车辆停在江门市江海区滘头中环广场西侧路边。随后，黎财荡和刘耀棠到中环广场西侧将车辆开到滘头建星工业区A座厂房内，与黄耀雄一起将车上的雪茄烟卸到仓库内，黎财荡再将空车驾驶回中环广场西侧还给司机。当日22时许，黎财荡驾驶第五辆车运送烟草的小汽车到仓库卸货时被公安民警抓获。 当日，江门市公安局江海分局联合江门市烟草局，在江门市江海区滘头建星工业区A座厂房查获卷烟3994条、雪茄烟403074支、烟丝2310.8公斤（评估价值人民币27774370.89元）；在滘头建星工业区A-C区厂房查获卷烟94条、雪茄烟39450支、烟丝1023.35公斤、手工制烟机440个、滤嘴棒255.8万个、卷烟纸122.5万张（评估价值人民币2733329.72元）；在滘头建星工业区A座厂房查获小汽车两台，其中车牌为桂PXXXXX小汽车内有12个型号12220支雪茄烟（评估价值人民币820450.80元）；在中环广场后查获小汽车三台，其中车牌为桂XXXXXX的小汽车内有13个型号11220支雪茄烟（评估价值人民币753310.80元），车牌为桂PWXXXX的小汽车内有10个型号11090支雪茄烟（评估价值人民币744582.60元）。经广东省质量监督烟草检验站认定，上述涉案烟草中除ARKROYAL卷烟为真品卷烟，其余雪茄、烟丝、卷烟均无法鉴定真伪，且均为走私烟。 综上，被告人谭锦龙非法经营数额为32826044.81元，违法所得金额为人民币129000元。 为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的烟草制品、对讲机等物证、送货单、涉案烟草专卖品价格及真伪证明等书证、证人林某耀、刘某维等人的证言、同案人黄耀雄、黎财荡等人的供述与辩解、被告人谭锦龙的供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，应当以非法经营罪追究被告人谭锦龙的刑事责任。被告人谭锦龙是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人谭锦龙认罪认罚，建议对其判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人谭锦龙对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及罪名均无异议，并签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪。恳请，法庭在查明事实的基础上对其依法判处。 辩护人李英姿对公诉机关指控被告人谭锦龙犯非法经营罪的事实及罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人谭锦龙是从犯。2.被告人谭锦龙归案后如实供述罪行，并自愿认罪认罚。3.被告人谭锦龙为初犯、偶犯。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人谭锦龙依法判处。 经审理查明：2015年年底，黄耀雄（已判刑）通过刘耀棠（已判刑）在江门市江海区滘头建星工业区厂房以“何广军”的名义租赁仓库，在无烟草专卖许可证的情况下帮“陈生”（在逃）储存并转销从广西运来的烟草制品。2016年2月，被告人谭锦龙参与非法经营烟草，并主要负责联络工作。2016年下半年，黄耀雄再次通过刘耀棠以“何广军”的名义租赁了建星工业区A座厂房扩大经营。2017年5月，黄耀雄雇佣黎财荡（已判刑），同年7月雇佣刘耀棠参与非法经营烟草。随后，被告人谭锦龙接到广西方的送货电话后通知黎财荡，由黄耀雄、黎财荡、刘耀棠负责收货，经清点后由被告人谭锦龙与“陈生”对账，再由黄耀雄、刘耀棠、黎财荡一起将广西运来的烟草用包装箱打包后，通过物流公司以及直接送达的方式销售到北京、上海、河南等省市。 2018年3月1日，被告人谭锦龙接到广西方送烟草到江门的消息，遂电话通知黎财荡准备接货。同月2日，黄忠升、张景富、颜基波、黄显君（均已判刑）等人受人指使，在未办理烟草专卖许可证及准运证的情况下，驾驶多辆小汽车组成车队，从广西防城港市运送雪茄烟到广东省江门市交给黄耀雄等人。其中黄忠升与颜基波驾驶车牌为桂XXXXXX小汽车，张景富与“安二”驾驶张景富的车牌为桂Axxxxx小汽车，黄显君与黄某惠（另案处理）驾驶黄显君的车牌为桂NXXXXX小汽车。当日12时许，上述车队在广西防城港市那俊镇装上雪茄烟并用黑布遮盖，每辆车配备对讲机用于各车之间的联络，在先导车的引领下，分批次从广西防城港市那俊镇华石收费站进入广西钦东高速，经深岑高速及江鹤高速等路段进入江门市，按指示先后于当日21时许将车辆停在江门市江海区滘头中环广场西侧路边。随后，黎财荡和刘耀棠到中环广场西侧将车辆开到滘头建星工业区A座厂房内，与黄耀雄一起将车上的雪茄烟卸到仓库内，黎财荡再将空车驾驶回中环广场西侧还给司机。当日22时许，黎财荡驾驶第五辆车运送烟草的小汽车到仓库卸货时被公安民警抓获。 当日，江门市公安局江海分局联合江门市烟草局，在江门市江海区滘头建星工业区A座厂房查获卷烟3994条、雪茄烟403074支、烟丝2310.8公斤（评估价值人民币27774370.89元）；在滘头建星工业区A-C区厂房查获卷烟94条、雪茄烟39450支、烟丝1023.35公斤、手工制烟机440个、滤嘴棒255.8万个、卷烟纸122.5万张（评估价值人民币2733329.72元）；在滘头建星工业区A座厂房查获小汽车两台，其中车牌为桂PXXXXX小汽车内有12个型号12220支雪茄烟（评估价值人民币820450.80元）；在中环广场后查获小汽车三台，其中车牌为桂XXXXXX的小汽车内有13个型号11220支雪茄烟（评估价值人民币753310.80元），车牌为桂PWXXXX的小汽车内有10个型号11090支雪茄烟（评估价值人民币744582.60元）。经广东省质量监督烟草检验站认定，上述涉案烟草中除ARKROYAL卷烟为真品卷烟，其余雪茄、烟丝、卷烟均无法鉴定真伪，且均为走私烟。 综上，被告人谭锦龙非法经营数额为32826044.81元，违法所得金额为人民币129000元。 上述事实，有扣押的烟草制品、对讲机等物证、刑事判决书、送货单、涉案烟草专卖品价格及真伪证明等书证、证人林某耀、刘某维等人的证言、同案人黄耀雄、黎财荡等人的供述与辩解、被告人谭锦龙的供述与辩解、鉴定意见等证据证实，足以认定。 针对辩护人的辩护意见，本院作如下评判： 1.针对辩护人提出的被告人谭锦龙是从犯的辩护意见，经审查：被告人谭锦龙在本案中是负责联络工作，在共同犯罪中起到次要作用，是从犯。故辩护人该项辩护意见理据充分，本院予以采纳。 2.针对辩护人提出的被告人谭锦龙归案后如实供述罪行，并自愿认罪认罚的辩护意见，经审查：被告人谭锦龙到案后能够自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法可以从宽处理。故辩护人该项辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 3.针对辩护人提出的被告人谭锦龙是初犯、偶犯的辩护意见，经审查：公诉机关提交的证据中没有被告人谭锦龙的犯罪前科材料。故辩护人的该项辩护意见理据充分，本院予以采纳。 本院认为，被告人谭锦龙无视国家法律，未经许可经营法律规定的专营、专卖物品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人谭锦龙在非法经营共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人谭锦龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人谭锦龙在一审宣判前能够主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谭锦龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年2月27日止。罚金已预缴。） 二、违法所得人民币129000元，依法向被告人谭锦龙追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 亮 人民陪审员  郭洁莹 人民陪审员  黄燕珊 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  吴淑贞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。