成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0115刑初624号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人刘林忠，男，1960年2月24日出生于四川省西充县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地：四川省西充县。2019年1月31日因涉嫌诈骗被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2019年3月8日因涉嫌诈骗犯罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 指定辩护人陈灯明，四川汇圣律师事务所律师。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2019）605号起诉书指控被告人刘林忠犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年12月5日召开了庭前会议，于2019年12月24日、12月30日公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员白丰岭出庭支持公诉，被告人刘林忠及其指定辩护人陈灯明到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2014年9月，被害人翟某委托秦某办理成都机动车连号牌照，秦某通过李某认识被告人刘林忠。被告人刘林忠虚构能办理连号汽车牌照的事实，在成都市温江区“海鑫”茶楼，以收取现金的方式，分两次骗取被害人翟某共计人民币20万元，后刘林忠未办理任何牌照业务。案发前刘林忠退还人民币4万元。 被告人刘林忠于2019年1月31日被民警抓获。 为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。并认为被告人刘林忠以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘林忠对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称自己没有以办理车牌照的名义收取秦某、李某人民币20万元。 被告人刘林忠的辩护人提出以下主要辩护意见：1、辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但对指控的部分事实提出异议，认为被害人翟某称秦某曾两次找被告人刘林忠要求归还欠款，所述内容和被告人刘林忠所述一致，应当采信被告人刘林忠所述案发前已经归还了8万元的事实，本案指控金额应为人民币12万元。2、被告人刘林忠无犯罪前科，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，2014年9月，被害人翟某委托秦某办理成都机动车连号牌照，并交给秦某现金共计人民币25万元。之后秦立东通过李某认识被告人刘林忠，被告人刘林忠谎称能通过找关系办理连号汽车牌照，取得秦某、李某的信任。之后，在成都市温江区“海鑫茶楼”，李某、秦某先后将被害人翟某的办理机动车连号牌照的钱款共计人民币20万元，以现金的方式交给被告人刘林忠，后刘林忠未办理任何牌照业务。案发前刘林忠退还人民币4万元。 被告人刘林忠于2019年1月31日被民警抓获。 上述事实，有经举证、质证的下列证据予以认定： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息表，证实案件的来源，本案受案、立案情况，被告人刘林忠的到案情况以及被告人刘林忠的身份信息。 2、收条、借条、承诺书，（1）证实因被害人翟某委托秦某办理车牌事宜，支付给秦某人民币25万元。（2）因被告人刘林忠没有办理车牌照，秦立东要求刘林忠还钱，刘林忠承诺还钱的情况。 3、银行卡交易明细，证实（1）被告人刘林忠所有的44×××66的工商银行账号在2014年9月至2015年3月期间的银行交易明细以及证人杨某所有的44×××06的工商银行账号在2014年3月至2015年10月期间的银行交易明细，双方账户之间没有大额的转账记录。（2）被害人翟某所有的中国银行账户在2014年9月1日至2014年11月30日期间的取款情况。 4、现场示意图及照片说明，证实被告人刘林忠收取秦某钱款的地点即成都市温江区“海鑫茶楼”。 （二）被害人陈述 1、被害人翟某的陈述及辨认笔录、照片，证实（1）2014年5月份时，翟某想给自己新买的宾利车上一个比较好的车牌，于是就找到在车管所办业务时认识的一名叫秦某的男子，并说想办理一个四连号的车牌，秦某说要问一下，之后过了几天，翟某电话联系秦某时，秦某说可以办理但需要40万元，之后翟某在2014年9月4日、5日两天从自己中国银行账户共取出18万余元并加上身上的现金凑了20万元交给秦某，秦某也写了一张“收到王新峰办理牌照20万元……”的收条。之后过了几个月，秦某电话联系翟某称还需再交5万元，随后翟某又准备了5万元的现金交给秦某，秦某也写了收条。2015年10月份时，因牌照一直没有办理下来，翟某就联系秦某退款，秦某称钱交给了一名叫刘林忠的人，之后两人一起到刘林忠的家中找到刘林忠，刘林忠称钱全部拿去找关系了，同时还拿出有他的名字和照片并盖有成都市青羊区分局章的警官证给翟某看，还答应当天就还钱，并且拿了2万元给秦某，秦某将2万元退给了翟某，之后秦某一直追问刘林忠还钱，但后来刘林忠就联系不上了，秦某就报了警。之后秦某还款12万7千元给翟某。（2）被害人翟某当庭出庭作证，证实了其与秦某曾一起到刘林忠家要求刘林忠还钱，当时秦某对刘林忠说“你事儿办不了，把钱还给我”，刘林忠当时并没有否认拿了钱，就到处凑钱，还拿出警官证给翟某和秦某看，之后刘林忠还联系了一个朋友拿来3、4万元钱还钱。同时证实自己和秦某去找过刘林忠大约2次要求刘林忠还钱，但是只有第一次刘林忠还了钱。（3）被害人翟某描绘了被告人刘林忠的体貌特征并辨认出刘林忠。 （三）证人证言 1、证人秦某的证言及辨认笔录、照片，证实（1）秦某是通过李某认识被告人刘林忠的，当时李某介绍刘林忠在公安厅上班。2014年5月份时，翟某想给新买的宾利车上一个好的牌照就找到秦某，秦某就找到以前在车管所做引车员的李某能不能办到，李某就介绍刘林忠和秦某认识并见面。当时双方在茶楼见面时刘林忠就自称是四川省公安厅的并出示了警官证，秦某就没有怀疑要求刘林忠帮忙办理“川Ａ×××××”的牌照，刘林忠答应并说要用40万元找关系，之后秦某就联系翟某收取了20万元并写了借条，然后自己添了2万元一共22万元到车管所交给李某，后来听刘林忠说李某给了他15万元。过了一段时间牌照一直没有办理下来，秦某就联系刘林忠问情况，刘林忠说还需要5万元，之后在温江区“海鑫茶楼”，李某、刘林忠、秦某、刘成伟在一起时，秦某就让李某去准备5万元给刘林忠，李某当时就去准备了5万元的现金交给秦某，秦某还记得5万元的钱款中还有50元面额的人民币，之后秦某就将该5万元交给了刘林忠，并要求刘林忠尽快办理牌照的事情。之后牌照没有办下来，刘林忠以各种借口推脱，秦某还和翟某去刘林忠家里找刘林忠还钱，刘林忠还了将近4万元，当时刘林忠还给秦某、翟某看他的盖有青羊区分局章的警官证，之后刘林忠就再也找不到了。秦某没法就只好自己还了翟某人民币13万7千元。同时证实当时秦某从翟某那里共计收取了25万元，给了李某22万元办理牌照的事情，自己留了3万元，之后李某给了刘林忠15万元，剩余7万元，李某自己留了1万元，交给秦某1万元，拿给刘林忠5万元，综上，刘林忠以办理牌照为名共计收取了20万元。（2）证人秦某当庭出庭作证，其在庭审中的所述内容与笔录基本一致，同时证实了之后由于刘林忠一直躲着不还钱，秦某就去刘林忠家门口堵他，秦某和翟某到刘林忠家要求刘林忠还钱时，刘林忠还拿了警官证给秦某和翟某看，意思是表明他是警察，不可能骗秦某和翟某，刘林忠当时并没有否认收了钱，还联系朋友还了3、4万元钱。（3）证人秦某描绘了被告人刘林忠的体貌特征并辨认出刘林忠，同时辨认了被告人刘林忠收取5万元人民币的地点即温江区南浦路“海鑫茶楼”。 2、证人李某的证言及辨认笔录、照片，证实（1）2014年5月份时，秦某找李某帮忙办理四个数字一样的牌照，李某就找到刘林忠问能不能够办理，刘林忠说可以办理。找刘林忠是因为刘林忠说他以前在省公安厅上班。之后通过电话联系双方说好先给22万元，之后秦某就到车管所将22万元现金交给了李某拿给刘林忠，李某拿到钱后将其中的7万元放在家里，然后带上15万元现金约刘林忠在温江区“海鑫茶楼”见面，当时在场谈办理牌照事情的人有秦某、李某和刘林忠，刘林忠说让李某等人放心，他联系省上的领导肯定把事情办好，之后李某将15万元给刘林忠。之后由于牌照一直没有消息，秦某就经常找李某催促，之后有一天李某、秦某、刘林忠、刘成伟等人在“海鑫茶楼”见面谈办理牌照的事情，秦某就让李某去准备5万元，李某就去凑钱，由于时间紧，凑的钱里面还有50元面额的，李某凑到钱后就将钱交给秦某，之后自己就没有再管这个事情了。（2）证人李某当庭出庭作证，其在庭审中的所述内容与笔录基本一致，同时证实了当时在“海鑫茶楼”给被告人刘林忠15万元时，是一个银行袋子装的现金。（3）证人李某描绘了被告人刘林忠的体貌特征并辨认出刘林忠，同时辨认了被告人刘林忠收取15万元人民币的地点即温江区南浦路“海鑫茶楼”。 3、证人杨某的证言及辨认笔录、照片、照片说明，证实（1）证人杨某认识被告人刘林忠，杨某刚开始不知道办车牌的事情，后来才知道刘林忠收了别人钱但没有给人办理车牌。具体经过是2014年11月16日左右晚上，刘林忠电话联系杨某称遇到麻烦了，并称在杨某的哥哥杨川那里借了3万元钱让杨某帮忙从银行取出来。杨某到了温江刘林忠的住处后发现有几个人等着让刘林忠还钱，这时杨某才知道刘林忠收了别人办车牌的钱但没有给人家办理，之后杨某就去银行帮刘林忠取了38000元交给刘林忠就走了。之后刘林忠还问杨某能不能办理四筒车牌照，杨某明确告诉刘林忠他没有办法办理这种车牌，后来两人就没有说这个事情了。同时证实了在2014年底至2015年初，杨某和刘林忠之间的资金往来主要是杨某借钱给刘林忠，相互最多借个几千元，并没有大额的转账。同时证实了杨某在认识刘林忠时，刘林忠就给杨某说他以前是青羊公安分局的警察，还给杨某看过“中国国情调查委员会特别保护证”，还问杨某办不办该证，以两人的关系1万元就可以帮忙办理。（2）证人杨某描绘了被告人刘林忠的体貌特征并辨认出刘林忠，同时杨某向办案民警提供了被告人刘林忠当时给自己看的“中国国情调查委员会特别保护证”。 （四）被告人供述 被告人刘林忠的供述及辨认笔录、照片，供述（1）被告人刘林忠被抓获后即作了有罪供述，其供述了以帮助办理车牌的名义收取秦某、李某共计人民币20万元的过程，与证人秦某、李某所述基本一致，第一次收了李某15万元，地点是“海鑫茶楼”；第二次是收了秦某5万元。但辩称自己是通过朋友杨某办理车牌的，杨某承诺能够帮忙办理，自己收到钱后就将这20万元通过转账或者支付现金的方式拿给杨某了。同时供述了由于车牌没有办理，秦某等人就找自己还钱，自己就找朋友杨川借了4万元归还。刘林忠还供述自己归还给了秦某8万元，但没有任何证据予以证实。（2）刘林忠在庭审中翻供，辩称自己没有收取这20万元，同时又说之前供述的收到钱后就交给杨某是说谎，因为杨某欠自己钱，说将钱交给杨某了，杨某心理有鬼会还给自己钱。（3）被告人刘林忠描述了证人杨某的体貌特征并辨认出杨某。（4）办案民警出具的工作说明证实被告人刘林忠被抓获后在派出所、看守所所作的笔录均是民警根据刘林忠所述的内容形成，笔录均交给刘林忠阅读核实并签字确认。 综上，本案指控证据来源合法，对其合法性、真实性、关联性予以确认。 本院认为，被告人刘林忠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，犯罪金额达人民币十六万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩罚。成都市温江区人民检察院指控被告人刘林忠犯诈骗罪的事实清楚，所举证据经庭审质证，确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人刘林忠辩称自己没有以办理车牌的名义收取人民币二十万元的辩解，本院认为，综合本案证人证言、被害人陈述及被告人的有罪供述，并结合本案银行交易明细、承诺书等书证分析，可证实被告人刘林忠谎称能找关系办理成都机动车连号牌照，通过证人秦某、李某骗取被害人翟某钱款的事实，被告人刘林忠虽然在庭审中翻供，但其辩解前后矛盾，无任何证据支撑，故对被告人刘林忠的辩解不予采纳。对被告人刘林忠的辩护人所持本案的犯罪金额应认定为人民币十二万元的辩护意见，本院认为，证人秦某、被害人翟某均证实被告人刘林忠只归还了约人民币四万元，两人关于这次被告人刘林忠归还钱款的经过所述基本一致，并且也与当时帮助被告人刘林忠还钱的证人杨某所述的经过基本一致，能够相互印证，而被告人刘林忠称归还了人民币八万元没有任何证据支撑，因此本案的犯罪金额应认定为人民币十六万元，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳；对辩护人所持被告人刘林忠无犯罪前科，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘林忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2023年7月30日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳,期满未缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人刘林忠退赔被害人翟某人民币160000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡薇薇 人民陪审员  姜培林 人民陪审员  廖 琼 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  张梦云 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。