四川省成都市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川01刑终1273号 原公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王德强，男，1987年5月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省达州市渠县，现住址四川省成都市武侯区。2018年11月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯集资诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 指定辩护人段元元，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 原审被告人刘勇，男，1984年11月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省彭州市，现住址四川省绵阳市涪城区。2018年11月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯集资诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 原审被告人秦进，男，1990年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市丰都县，现住址四川省成都市新都区。2018年11月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯集资诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 原审被告人查丽娟，女，1982年6月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省眉山市仁寿县。2018年11月23日因涉嫌诈骗被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月27日被取保候审。2019年8月20日经成都市龙泉驿区法院决定逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都市龙泉驿区人民法院审理成都市龙泉驿区人民检察院指控被告人刘勇、秦进、王德强、查丽娟犯集资诈骗罪一案，于二〇一九年八月二十日作出（2019）川0112刑初312号刑事判决。原审被告人王德强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年7月底，被告人刘勇、王德强、秦进共谋使用假名字，通过冒充成都市新都区（冠生园）食品有限责任公司（以下简称“冠生园”）进行集资诈骗。刘勇、王德强分别化名张章廉、张杨，对外宣称冠生园龙泉分公司业务员，秦进化名陈杰，对外宣称冠生园龙泉分公司主任。随后，三人伪造了冠生园龙泉分公司营业执照、公章，租用位于本区公园路一段189号21栋锦上时代24层作为办公室，以冠生园公司投资新建厂房需要资金为由，通过打电话、开推介会、抽奖等手段向社会公开宣传该项目，并规定投资期限为三个月、六个月、一年三种，投资报酬按月利息2%标准每月支付，同时三人伪造了冠生园公司项目合作协议书与被害人签订投资协议。因人手不够，刘勇随后联系被告人查丽娟，并承诺按照其个人收取被害人投资款的20%进行提成。查丽娟随后化名李宇佳，对外宣传冠生园龙泉分公司业务员，按照上述手段同刘勇等人一起进行集资诈骗活动。2018年10月，因投资三个月期限的投资款到期，需要返还被害人本金，刘勇等人将赃款分赃后逃匿。2018年7月至10月期间，本案涉案金额为人民币586400元，被告人家属（刘勇、秦进、王德强家属）退还报案人金额609100元。2018年11月21日，公安机关将刘勇、王德强挡获归案；2018年11月22日公安机关将秦进挡获归案；2018年11月23日，查丽娟向公安机关投案。 原判认定上述事实并经庭审质证的证据有：受案登记表，立案决定书，刘勇、王德强、秦进、查丽娟的户籍信息，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、指认照片及说明，证人彭某、宁某、张某的证言及房屋租赁合同复印件，顾小琴的询问笔录、收条、谅解书，成都市新都区冠生园食品有限责任公司出具的证明、成都市新都区冠生园食品有限责任公司提供的营业执照复印件、成都市龙泉驿区工商局查询通知单，现场勘验笔录、照片，现场图，被告人指认照片、指认笔录、辨认笔录、辨认照片，扣押在案的伪造的新都区冠生园龙泉分公司营业执照、土地使用证等，被害人陈述，收款收据，项目合作协议书，被告人供述与辩解，记账纸，鉴定意见等。 原判认为，被告人刘勇、秦进、王德强、查丽娟违反国家法律规定，以非法占有为目的，共同使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。在集资诈骗共同犯罪中，被告人刘勇、秦进、王德强积极参与谋划决策、组织领导指挥管理且主动实施非法集资行为，起主要作用，系主犯；被告人查丽娟没有参与犯罪的谋划决策，而是在主犯的领导、指挥下实施非法集资行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，但应对2018年8月以后的集资诈骗活动和金额承担责任。被告人刘勇、秦进、王德强、查丽娟系初犯、坦白，可以从轻处罚。被告人刘勇有立功表现，依法从轻处罚。被告人刘勇、秦进、王德强的家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，对四被告人酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人秦进犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人王德强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人查丽娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；五、对被告人查丽娟的违法所得二万四千八百四十元予以追缴。 宣判后，原审被告人王德强不服，提出以下上诉理由：1.其受秦进安排、指使，并未起到领导、指挥作用，应认定为从犯；2.被害人已获得全额赔偿并取得谅解；3.原判罚金刑太重。其辩护人提出与王德强上诉理由一致的辩护意见。 经二审审理查明的事实、采信的证据与一审一致，本院依法予以确认。 本院认为，上诉人王德强、原审被告人刘勇、秦进、查丽娟违反国家法律规定，以非法占有为目的，共同使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。在集资诈骗共同犯罪中，上诉人王德强、原审被告人刘勇、秦进系主犯；原审被告人查丽娟系从犯，对2018年8月以后的集资诈骗活动和金额承担责任。原审被告人刘勇、秦进、查丽娟归案后如实供述了自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人刘勇有立功表现，依法从轻处罚。上诉人王德强、原审被告人刘勇、秦进的家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。 关于上诉人王德强及辩护人所提其受秦进安排、指使，并未起到领导、指挥作用，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证实对通过冒充成都市新都区（冠生园）食品有限责任公司进行集资诈骗的犯罪活动，上诉人王德强、原审被告人刘勇、秦进都参与了共谋、策划和组织实施，三人分工合作，且违法所得系三人平分，在共同犯罪中均起主要作用，应认定为主犯。故对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人王德强及辩护人所提被害人已获得全额赔偿并取得谅解的上诉理由及辩护意见。经查，原审已认定上诉人王德强、原审被告人刘勇、秦进家属积极赔偿被害人损失且取得谅解，并予以酌情从轻处罚，故对该上诉理由及辩护意见，本院不再重复采纳。 关于上诉人王德强及辩护人所提原判罚金刑太重的上诉理由及辩护意见。经查，原审根据上诉人王德强的犯罪行为、结果及情节在法律规定幅度内量刑，并无不当。故对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李永辉 审判员  王 引 审判员  王晓燕 二〇一九年十二月二十四日 书记员  敬杰乔