辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0283刑初184号公诉机关庄河市人民检察院。被告人刘宝龙，男，1965年1月21日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省吉林市永吉县，住吉林省永吉县。因本案于2018年6月28日至2018年6月29日被临时羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪，经大连市公安局花园口分局决定，于2018年6月30日被刑事拘留，经大连市人民检察院批准，于2018年8月1日被依法逮捕。现羁押于庄河市看守所。辩护人滕丹丹，辽宁紫泰律师事务所律师。辩护人高阳，辽宁紫泰律师事务所律师。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2019）204号起诉书指控被告人刘宝龙犯合同诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察员栾旭峰、代理检察员曲明威出庭支持公诉，被告人刘宝龙及其辩护人滕丹丹、高阳到庭参加了第一次诉讼，被告人刘宝龙到庭参加了第二次诉讼。本案现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2016年9月份，被告人刘宝龙在未核实大连花园口经济区龙珠花园温泉小镇养老康复中心建设工程项目是否具有审批手续的情况下，为承接该工程，找到吉林省某建设集团有限公司（以下简称某建设公司），准备借用某建设公司的名义承接上述工程项目，某建设公司授权刘宝龙以该公司名义处理承接上述工程项目中的合同签订和施工过程中的具体事宜，但示明合同须加盖该公司印章后才可生效、刘宝龙无权代表该公司收取任何款项。之后，被告人刘宝龙违反上述授权的规定，伪造吉林省某建设集团有限公司龙泉花园小镇项目专用章，私下以某建设公司的名义分别与作为施工方的被害人周某、夏某、孙某1、何某1、黄某1、陈某、李某1、程某、肖某1签订承包合同、与作为建筑材料出租方的被害人献县某建筑器材有限公司签订租赁合同，并向被害人谎称进行施工或出租需要交纳保证金，以收取保证金或办理工程其他事宜的名义，骗取周某和夏某共计54万元、孙某146.5万元、何某19万元、黄某18万元、陈某2万元、李某110万元、肖某137.5万元、程某5万元、献县某建筑器材有限公司3万元，共计175万元。被告人刘宝龙收到上述款项后，仅修建部分活动板房应付被害人，未实质开展任何有效施工活动，亦未将收取的款项交给某建设公司，而是用于个人出借、偿还债务以及生活消费。案发后，被害人多次催促刘宝龙开工或还款，刘宝龙一直推拖，躲避还款，至今仍未偿还被害人的任何经济损失。后经大连市公安局花园口分局查证，大连花园口经济区规划与土地房屋局至今未收到任何单位提出拟在花园口经济区建设“龙珠花园温泉小镇”项目的规划及用地申请。据此，公诉机关认为被告人刘宝龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人辩称，我是挂靠某建设公司干的案涉工程，是从大连高明扬实业有限公司承包的案涉工程，某建设公司每个月下发一次授权委托书，委托书中不允许我收取任何款项，我私刻了某建设公司项目部的章，这个事公司知道，我与公司口头协议过，但没有证据证明，所以我没有办法就认罪了，我认可公章是我私刻的。我是后来才知道温泉小镇项目没有审批，所有的规划都是假的。起诉书中认定的各被害人所有保证金我也收取了，但因为公司账户要缴17%的税，这个税公司不承担，由我承担，所以款项没有按照授权委托书的规定入到公司帐户。我收取的这些钱，其中40万元交给了某（鼎盛）资本有限公司大股东乔某某，工地用款砖、商混、工人开支、雇的机械设备，打井和建配电房包括在内，花了60万元；还有自己搭的活动板房和砖盖的板房；给了开发商孙某275万元；借给我一个朋友8万元；还我一个朋友1万元；给姜某买了一台车价值8万元。他们来找我要钱的时候，我没有，所以一分钱没还，项目上是收被害人钱某，用在投资工地上，我还不上了我认为就是犯罪。辩护人提出，对起诉指控被告人的行为构成合同诈骗罪没有异议，量刑方面：1、被告人因信任大连某实业有限公司的负责人姜某，没有核实永胜村龙珠花园温泉小镇养老康复中心建设工程项目是否具有审批手续，其本人存在过错，但主观恶性不大；2、被告人到案后能如实供述犯罪经过，且前后笔录一致，当庭自愿认罪，悔罪态度较好；3、被告人系初犯、从犯，没有前科，请求对被告人依法从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年9月份，被告人刘宝龙在未核实大连花园口经济区龙珠花园温泉小镇养老康复中心建设工程项目是否具有审批手续的情况下，为承接该工程，找到吉林省某建设集团有限公司（以下简称某建设公司），准备借用某建设公司的名义承接上述工程项目，并于2016年9月9日取得某建设公司的授权委托书。之后，被告人刘宝龙违反授权规定，伪造某建设公司龙珠花园小镇项目专用章，私下以某建设公司的名义分别与作为施工方的被害人周某、夏某、孙某1、李某1、肖某1签订工程清包协议、分别与何某1、黄某1签订水电劳务承包合同、与陈某签订建筑劳务清包协议合同、与程某签订合作协议、与作为建筑材料出租方的献县某建筑器材有限公司签订周转材料租赁合同，并向各被害人谎称进行施工或出租需要交纳保证金，以收取保证金或办理工程其他事宜的名义，骗取被害人周某24万元、夏某30万元、孙某146.5万元、何某19万元、黄某18万元、陈某2万元、李某110万元、肖某137.5万元、程某5万元、献县某建筑器材有限公司3万元，共计175万元。被告人刘宝龙收到上述款项后，仅修建部分活动板房应付被害人，未实质开展任何有效施工活动，亦未将收取的款项交给某建设公司，而是用于个人出借、偿还债务以及生活消费。其后，被害人多次催促刘宝龙开工或还款，刘宝龙一直推拖，躲避还款，至今仍未偿还被害人的任何经济损失。后经大连市公安局花园口分局查证，大连花园口经济区规划与土地房屋局至今未收到任何单位提出拟在花园口经济区建设“龙珠花园温泉小镇”项目的规划及用地申请。另查，某建设公司向刘宝龙出具授权委托书，内容为：本人包某系吉林省某建设集团有限公司的法定代表人，现委托刘宝龙为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义处理龙珠花园温泉小镇老人公寓项目签订合同和处理施工过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。备注：1.合同、协议必须加盖本公司公章后，方为有效；2、代理人无权代表本公司收取任何款项，全部款项必须存入本公司指定账号，代理人对外收取的任何款项、借款、融资等均为代理人个人行为，本公司不承担任何责任。3、代理人无权委权。委托期限：二零一八年九月九日。代理人无转委托权。案发后，被告人于2018年6月28日被内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局抓获，2018年6月28日至2018年6月29日其被羁押于伊金霍洛旗看守所。上述事实，有公诉机关提举的，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、案件来源、抓获经过、羁押证明，证实本案系被害人报案，民警开展工作形成此案，被告人被伊金霍洛旗公安机关抓获，并被临时羁押。2、人口基本信息、前科查证确认表、在逃人员登记/撤销表，证实被告人的自然身份情况及被列为在逃人员的情况，其无违法犯罪记录。3、施工图纸、工程清包协议、建筑劳务清包协议合同、水电劳务承包合同、周转材料租赁合同、合作协议、借条、收据、授权委托书、付款凭证、协议、银行转账凭证、收款收据、结算单、班组决算单、情况说明、委托书、进场通知书、银行取款明细、抵押协议、工作联系单、补充协议、承诺书、身份证复印件、个人委托书、证明，证实某建设公司向刘宝龙出具授权委托书的内容为：本人包某系吉林省某建设集团有限公司的法定代表人，现委托刘宝龙为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义处理龙珠花园温泉小镇老人公寓项目签订合同和处理施工过程中的相关事宜……委托期限：二零一八年九月九日。代理人无转委托权。刘宝龙采取以某建设公司的名义分别与各被害人签订协议、收取保证金的方式骗取各被害人钱款。4、吉林省某建设集团有限公司印章及建筑工程合同，证实被告人与各被害人签订合同所用印章为其私刻。5、微信聊天记录照片，证实孙某1催促刘宝龙履行合同的经过。6、刘宝龙建设银行账户明细，证实刘宝龙建设银行账户内的余额已经近空，被害人转给其的款项已全部被支出。7、情况说明，证实经公安机关实地到刘宝龙供述的北京某某资本有限公司核查，该公司为空挂地址，没有办公人员，联系方式均为空号，也无法联系到乔某某。9、大连花园口经济区规划与土地房屋局情况说明，证实该单位至今未收到任何单位提出拟在花园口经济区建设“龙珠花园温泉小镇”项目的规划及用地申请。10、银行卡号流水、银行活期转账回执、收款收据，证实周某、夏某支付给刘宝龙50万元的过程。11、辨认笔录，证实刘某2、孙某1、刘某1辨认被告人刘宝龙、案涉人员沈某的经过。（二）证人证言1、证人包某（吉林省某建设集团有限公司法人代表）的证言证实，2016年，包某代表公司与刘宝龙签过一份授权委托书，约定代理人无权代表公司收取任何款项，代理人无权委托。刘宝龙以该公司名义与高名扬实业有限公司签订的建筑合同没有生效。该公司的公章没有交给刘宝龙使用过，也没有刻过龙珠花园小镇项目专用章。2、证人肖某2的证言证实，姜某2015年的时候来与永胜村书记肖某2协商，租用西大岭1000亩地，但一直没有交租金。姜某还租用原永胜村小学作为办公场所，且进行了装修。西大岭旅游休闲景点现在就有几个活动板房，别的什么都没有。3、证人孙某2的证言证实，2016年1月，姜某用其妻子孙某2注册的高名扬实业有限公司，刘宝龙干的是姜斌在花园口经济区老年公寓的项目。因为这个项目姜某花了40多万把原永胜村小学都给装修了。刘宝龙曾向其银行卡转账共计59万元，给姜某治病12万元。姜某花91000元买了辆二手车。其他钱花在什么地方不清楚。4、证人塔某的证言证实，其在刘宝龙案涉项目上负责施工技术和工程进度记录管理，自己没有修改过案涉项目图纸，也不清楚某建设公司的印章来源，刘宝龙根本没有施工能力。5、证人冯某的证言证实，其只是在刘宝龙案涉项目的工地上打工，某建设公司的印章不是他私刻的，也没有修改过设计图纸。6、证人金某的证言证实，其交给刘宝龙的5万元保证金已被返还，其他欠款被告人仍未返还。7、证人刘某1的证言证实，2016年11月3日刘宝龙与献县某建筑器材有限公司签订了周转材料租赁合同，骗取人民币3万元。8、证人谭某的证言证实，2016年9月29日李某1与被告人签订工程清包协议，同年9月30日李某1交给被告人保证金10万元。9、证人段某的证言证实，2016年4月22日刘宝龙向段某借了5万元，2016年10月7日还了1万元，并又打了一张5万元的欠条。10、证人李某2的证言证实，2016年11月份、2017年春天，刘宝龙在其经营的二手车行分别花14600元、26000元买了两辆二手车，两辆车都没有过户。（三）被害人陈述1、被害人周某的陈述证实，2016年10月末，其通过“温泉小镇项目”的项目经理沈某认识了刘宝龙。刘宝龙自称是温泉小镇的总负责人。2016年11月24日双方签订工程清包协议后刘宝龙提出需要先交50万元的保证金，否则协议不生效。其和夏某把50万元打到刘宝龙建设银行的卡上，刘宝龙出具了50万元的收款收据，但工程一直未开工。之后刘宝龙与其签订第二次清包协议，并让其交保证金。因为没有开工，其没交。2017年4月份，其在所谓的工地安置了4栋活动板房，面积1733平方米，价格259980元。又拉到工地30吨钢筋。当年5月份刘宝龙没有征得其同意的情况下将钢筋卖掉，在决算单里给周其10万元钢筋款。2017年3月22日，刘宝龙对其说要送礼需要钱，夏某通过沈某将2万元现金交给了刘宝龙。2017年6月8日，刘宝龙通过沈某告诉其再凑2万元给他，要出去办事。其通过沈某将2万元转给了刘宝龙。被害人夏某的陈述证实，其之前不认识刘宝龙、其是通过周某认识的，其和周某是认识多年的朋友，这次其和周某是合作关系。其和周某现金被骗54万元，其30万元，周某24万元。2、被害人孙某1的陈述证实，2016年10月18日其与刘宝龙签订工程清包协议，一共交给刘宝龙46.5万元，因工程一直没有施工，其通过某建设公司的人了解到，该公司在花园口经济区没有温泉小镇这个项目，公司也没有刘宝龙这个人，所以其觉得被骗了。3、被害人何某1的陈述证实，2016年12月份其通过老乡认识了刘宝龙，刘宝龙自称是某建设公司的总包，是龙珠花园温泉小镇项目的负责人，2017年1月16日，其和刘宝龙签订了龙珠花园温泉小镇项目的水电劳务承包合同，合同约定在进场时要支付20万元现场施工质量安全保证金。签完合同后其先给了刘宝龙2万元现金保证金，后来又多次给了刘宝龙合计7万元现金，共计9万元。4、被害人黄某1的陈述证实，2016年11月份，被害人通过江苏老乡认识了刘宝龙，与刘宝龙签订了花园口经济区龙珠花园温泉小镇水电劳务承包合同，合同要求进场需要交给甲方40万工程保证金。签完合同之后，其跟刘宝龙协商，现场不具备开工条件，因此其缴纳了5万元保证金。2016年12月15日，刘宝龙找其继续交保证金，其向刘宝龙交了3万元现金。其经多方打听根本没有龙珠温泉小镇这个项目，意识到被骗，因此报案。6、被害人陈某情况说明证实，其与刘宝龙签订了劳务合同，交了保证金2万元现金。7、被害人肖某1的陈述证实，2016年11月27日其与被告人签订了工程清包协议，并分多次交给被告人保证金共计37.5万元，其中转账34万元，现金3.5万元。8、被害人程某的陈述证实，2017年4月26日其与被告人签订合作协议，并交给被告人保证金5万元现金。（四）被告人的供述与辩解被告人供述与辩解证实，被告人刘宝龙口头约定挂靠某建设公司、取得授权委托书的情况下，找刻章的地方刻了个该公司的龙珠花园小镇项目专用章，并使用该专用章与黄某1等人签订了劳务承包合同，也收取了一些项目保证金，收了刘某13万元、周某54.5万元、孙某146.5万元、黄某18万元、何某17万元、陈某2万元、李某110万元、肖某137.5万元、程某5万元。这些钱用于个人买车、还个人欠款、给姜某了一部分，还有生活花销[其在公安机询问时供述这些保证金中接近30万元用于龙珠花园温泉小镇的项目里面，给姜某打了接近70万元左右；给某鼎盛资本（北京）有限公司打了40万元；我个人买车花了76000元左右；还我之前欠段某的钱10000元，我个人借给沈某4万元，打在沈某妻子顾秀梅的账户内；还我个人之前欠黄某2的欠款13000元；我个人之前在何某2那借了30000元钱，我还了12000元，我朋友杨某青用钱，我借给杨某青8万元，打在杨某青弟弟杨红某的帐户内3万，打在秦某某账户内5万元；给我妻子打了11000元，分四笔打的，这些钱就是给我妻子家里生活使用的钱]。本院认为，被告人刘宝龙以非法占有为目的，冒用某建设公司的名义与各被害人签订合同，骗取各被害人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人多次合同诈骗，酌情予以从重处罚。对于被告人的辩解，经查，某建设公司出具给被告人的授权委托书明确载明，代理人无权代表本公司收取任何款项，全部款项必须存入本公司指定账号，代理人对外收取的任何款项、借款、融资等均为代理人个人行为，某建设公司的法定代表人证实，其对被告人私刻公司项目部专用章与各被害人签订协议，收取保证金的事情不知情，被告人在公安机关多次稳定供述，其所收取的款项大部分用于给姜某、个人出借、偿还债务以及生活消费，被害人多次催促刘宝龙开工或还款时，刘宝龙一直推拖，躲避还款，至今仍未偿还被害人的任何经济损失。以上行为足以说明被告人主观上存在合同诈骗的故意，客观上实施了合同诈骗的行为，故其辩解无事实依据，本院不予采信。辩护人提出被告人系初犯，没有前科的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳，被告人当庭对其主要犯罪事实予以否认，并无认罪、悔罪态度，辩护人其他辩护意见，本院不予采纳。被告人先期羁押期限折抵刑期。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘宝龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币18万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年6月30日起至2029年6月27日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行。）二、责令被告人刘宝龙于本判决发生法律效力后立即退赔各被害人经济损失共计人民币175万元，其中退赔被害人周某24万、夏某30万元、孙某146.5万元、何某19万元、黄某18万元、陈某2万元、李某110万元、肖某137.5万元、程某5万元、献县某建筑器材有限公司3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  宋振业人民陪审员  王寿连人民陪审员  高程鸬二〇一九年十二月二十七日书 记 员  石晗桥附《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。