河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1320号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人李正潮，男，1993年8月3日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省焦作市修武县。因涉嫌诈骗，于2019年8月24日被南阳市公安局青华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月26日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日由南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人毛俊文，河南民川律师事务所律师。被告人李争辉，男，1993年6月17日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省焦作市修武县。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被南阳市公安局青华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月23日由南阳市公安局青华分局监视居住。于2019年12月25日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕；2019年12月26日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。被告人逯俊杰，男，1995年5月19日出生，汉族，初中毕业，住河南省焦作市修武县，因涉嫌诈骗，于2019年7月31日被南阳市公安局青华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月22日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日由南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人李德海，河南子午律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）602号起诉书，指控被告人李正潮、李争辉、逯俊杰犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人李正潮及其辩护人毛俊文、被告人李争辉、被告人逯俊杰及其辩护人李德海到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：自2018年开始，李正潮、李争辉、逯俊杰通过一些“人气号”（人气较高的QQ号）发送兼职刷单广告，谎称刷单可以赚钱，诱使被害人刷单，通过给被害人发送刷单流程，指导被害人刷单操作，利用交易猫或者欢聚宝等游戏币交易平台生成充值QQ币或者其他游戏币的待支付交易链接，将这些待支付链接发给被害人，让被害人通过链接登录自己的支付宝帐号，并谎称不会扣钱或者支付不会成功，诱骗被害人输入支付密码完成交易，三被告人再通过转卖QQ币或者游戏币将诈骗金额变现，三人将诈骗所得分肥。现查明以下诈骗事实:1、2018年6月30日，被告人逯俊杰伙同李正潮使用QQ号14×××75，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人王某12700元。2、2018年7月11日，被告人逯俊杰伙同李正潮使用QQ号32×××05，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人薛某552元。3、2019年7月14日，被告人李争辉伙同李正潮使用QQ号35×××15，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人林某2114.42元。4、2019年7月15日，被告人李争辉伙同李正潮使用QQ号34×××02，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人张某3239元。5、2018年10月27日，被告人逯俊杰伙同李正潮使用QQ号30×××46，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人叶某4552元。6、2019年6月30日，被告人李争辉伙同李正潮使用QQ号16×××59，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人王某2500元。综上，被告人李正潮、李争辉、逯俊杰共计诈骗13657.42元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述及相关书证，认为被告人李正潮、李争辉、逯俊杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李正潮、李争辉、逯俊杰对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人李正潮辩护人辩称，被告人李正潮到案后如实供述自己犯罪事实，认罪认罚；2、主动退还了全部赃款；3、一贯表现良好，愿意缴纳罚金。希望法庭对其从轻处罚。被告人逯俊杰辩护人辩称，被告人逯俊杰认罪认罚，主动退赃，愿意缴纳罚金，在诈骗犯罪中系从犯，希望对其从轻处罚。经审理查明：自2018年开始，李正潮、李争辉、逯俊杰通过一些“人气号”（人气较高的QQ号）发送兼职刷单广告，谎称刷单可以赚钱，诱使被害人刷单，通过给被害人发送刷单流程，指导被害人刷单操作，利用交易猫或者欢聚宝等游戏币交易平台生成充值QQ币或者其他游戏币的待支付交易链接，将这些待支付链接发给被害人，让被害人通过链接登录自己的支付宝帐号，并谎称不会扣钱或者支付不会成功，诱骗被害人输入支付密码完成交易，三被告人再通过转卖QQ币或者游戏币将诈骗金额变现，三人将诈骗所得分肥。现查明以下诈骗事实:1、2018年6月30日，被告人逯俊杰伙同李正潮使用QQ号14×××75，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人王某12700元。2、2018年7月11日，被告人逯俊杰伙同李正潮使用QQ号32×××05，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人薛某552元。3、2019年7月14日，被告人李争辉伙同李正潮使用QQ号35×××15，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人林某2114.42元。4、2019年7月15日，被告人李争辉伙同李正潮使用QQ号34×××02，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人张某3239元。5、2018年10月27日，被告人逯俊杰伙同李正潮使用QQ号30×××46，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人叶某4552元。6、2019年6月30日，被告人李争辉伙同李正潮使用QQ号16×××59，以兼职刷单为名，通过QQ诈骗被害人王某2500元。综上，被告人李正潮、李争辉、逯俊杰共计诈骗13657.42元。另查明，案发后被告人李正潮退赃17000元，被告人李争辉退赃13900元，被告人逯俊杰退赃7800元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人李正潮、李争辉、逯俊杰常住人口基本信息一份证明被告人李正潮、李争辉、逯俊杰年龄等基本情况，说明被告人李正潮、李争辉、逯俊杰均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询证实被告人李正潮、李争辉、逯俊杰均无犯罪前科。（3）到案经过证实被告人李正潮、李争辉、逯俊杰均系公安机关抓获归案。（4）扣押物品清单三份:侦查员王一博、陆家弁于2019年7月19日从被告人李争辉处扣押苹果手机一部、魅族手机一部、台式电脑一部、黑色联想笔记本电脑一部、苹果笔记本电脑一部；于2019年7月31日从被告人逯俊杰处扣押白色OPPO手机一部；于2019年7月31日从都某处扣押红色OPPO手机一部。（5）王某2提供支付宝转账记录截图一份。证明:2019年6月30日王某2向广州华多网络科技公司充值500元。（6）李争辉提供与李正潮聊天记录截图共32张。证明:截图中提到诈骗王某2500元适用的qq号16×××59；（7）张某提供支付宝交易记录截图共两份；（8）逯俊杰提供自己QQ号及聊天截图共29张证明:逯俊杰与李正潮的聊天记录显示:其诈骗叶某适用的QQ号30×××46；诈骗王某1使用的030×××46、00147444575；诈骗薛某的QQ32×××052、被告人供述（1）被告人李正潮供述:大概2018年六七月份左右，我在网上学会刷单骗别人钱，然后我就开始自己骗别人了。当我学的时候，我找到李争辉，我们学会以后，李争辉教会了都某、逯俊杰、都晓，我教会了都桂源，然后我在焦作修武广电大厦513、李争辉在焦作修武锦绣花园租了一个房子，平时实施诈骗的时候，我、李争辉、都桂源、都晓就在租住的房子里网上实施诈骗，都家豪偶尔也来住。（2）被告人李争辉供述：我是在2019年五六月份的时候开始在网上做刷单诈骗的，具体的时间我记不清了。是我在网上跟一个老师学的，这个老师先是教的李正潮，后来我也想学刷单骗钱，李正潮就给我介绍，让我找这个老师学，和我一起做过刷单诈骗的还有李正潮，但是我们同村的李正潮、都某、逯俊杰和“六”，他们四个是经常在一起在网上做刷单骗钱。我们就是在QQ搜索一些人气号（粉丝人数比较多的QQ号）然后让这些人气号在他们的QQ空间里发表我们的刷单广告，每一条广告都是两个小时收取80元钱。有人在这些人气号上边看到我们的刷单广告后就会添加广告上我们的QQ号，然后我们就向他们介绍我们的刷单流程。人气号上发送内容就是暑假大放送，还有我们的刷单工作任务、刷单佣金和我们的QQ群二维码、QQ号。我们刷单骗钱主要是用了两种方法，一种是通过一个名叫欢聚宝的手机APP，我们是先在欢聚宝的QQ币充值页面输入我们自己的QQ号，然后选择相应的充值面额，点击立即充值，之后会出现一个欢聚宝收银台，让我选择支付方式，我就会选择支付宝支付，这样就能生成支付宝的支付链接或者支付二维码，我就把这些支付二维码和支付链接发给他对方，如果对方接收到的是支付链接，兼职刷单的人点击连接后就会得到一个支付宝的登陆页面，如果对方接收到的是支付二维码，对方用支付宝扫描这个二维码后同样也会得到一个支付宝的登录页面。之后在我们的指导下兼职刷单的人就在这个登陆页面上登陆他们自己的支付宝账号，在他们登陆支付宝账号后他们的手机会收到一个登陆验证码，兼职刷单的人输入验证码登陆支付宝账号后，会跳转到一个支付页面，然后我们就指导着兼职刷单的人把支付方式选择成花呗，并让对方点击确认支付，随后兼职刷单人的手机就会接到一个支付验证码，客户输入验证码之后客户的钱就会通过我们之前所生成的支付链接给把QQ币充值到我们的QQ账号上，（也就是说兼职的人确认支付后，就会代替我们支付这些游戏点券）之后我们就把这些充值过QQ币的QQ号卖给别人换成人民币。欢聚宝是一个代充平台，主要就是代充QQ币、腾讯游戏，Y币、话费、YY会员都不能生成支付链接，我主要就是利用这个平台做一些QQ币的刷单诈骗。这种兼职刷单的工作，只有在学生放假的时候才有市场，因为学生放假在家没事做，就想通过一些简单快捷的方法去赚点钱，但是学生没有钱，所以我们就让对方把他的支付宝的芝麻积分手机截图和花呗额度的手机截图发过来，这样才能确保对方再支付的时候能够成功支付。我们把有QQ币的QQ号卖了之后，一部分钱转到了我的支付宝账号上了，一部分转到李正潮的支付宝账号上了。我和李正潮都是相互推荐的，就是我在QQ群里宣传我们的刷单广告，如果有人想要兼职刷单就会和我联系，我就回要求对方发送对方的芝麻信用积分和花呗信用额度，如果对方的芝麻信用积分和花呗额度能够达到标准，我就把这个人推荐给李正潮，由李正潮指导对方进行操作；如果李正潮那边有人兼职刷单，他也同样会把人推荐给我，然后由我指导操作。因为一个人同时用两个QQ号聊天打字太累了，两个人一起用QQ和对方聊天会轻松点。我们都是用的刷单指导的身份和对方聊天，主要就是聊一些怎么刷单操作的内容。我们没有给兼职刷单的人退还过本金，返还过佣金。我有一个名为鸟鸟的信息框编辑器软件，我会把一些退款信息通过这个信息框编辑器制作成图片，然后发给对方，并告诉他已经退款了，但是因为系统原因要在24小时后才能到账，然后我就退出QQ不再搭理对方了。我和李正潮有五个QQ号，分别是昵称退款客服，QQ号16×××59；昵称指导。老师，QQ号45×××75；昵称阿宇，QQ号32×××24；昵称指导，QQ号35×××15；昵称商户，QQ号26×××41我自己的QQ生活号是52084925我和李正潮使用的QQ群有四个，群名称都叫七七传媒（K19群），群号分别是907313591、876075703、516847593、894320981我有两个欢聚宝账号，一个在我的魅族手机上，昵称叫男人，登录账号是1i529084925；另一个在我的苹果手机上，昵称叫24×××59y，登录账号是24×××59y。我的苹果手机是在2018年年初购买并使用的，我的魅族手机是在2018年年底的时候开始使用的。我和李正潮好像一共骗过三个人，具体的我记不清了这三个人的QQ号都是李正潮删除的。我和李正潮我们一起一共骗了有5000多元钱，其中有一个2900元多元的转到了我的支付宝上，剩下的2000多元转到了李正潮的支付宝上。我有一个支付宝是183××××2129。我记得李正潮的支付宝账号是他的手机号182××××9233，我和他的转账都是扫码转账。我基本做的都是Q0币，我记得好像还有一次战网一卡通30元和一次金山一卡通X100卡密，李正潮充值过DNF点券、YY交友充值紫水晶，因为充值的次数太多了，具体每一笔充的什么商品我也记不清了。（2）犯罪嫌疑人逯俊杰2019年7月31日18时许于南阳市公安局青华分局；2019年7月31日20时许于南阳市公安局青华分局；2019年8月13日于南阳市看守所供述:我是2018年6月份左右，我开始跟着我们村的李正潮学着搞刷单诈骗至今。还有我们同村的李争辉、都桂圆、都晓、李正潮一共五个人，不过以前我们同村的都家豪在2018年的时候也操作过但是不是和我们五个人一起的。网刷单诈骗都是跟李正潮学的。（3）被告人逯俊杰供述：我就是在QQ搜索一些人气号（粉丝人数比较多的QQ号）然后让这些人气号在他们的QQ空间里发表我的刷单广告，每一条广告一般是两个小时收取60到100元钱不等。有人在这些人气号上边看到我的刷单广告后就会添加广告上我们的QQ号，然后我就向对方介绍我的刷单流程。整体上都是有李正潮找房子，租场地，协调组织我和李争辉、都桂圆、都晓我们五个人合作实施诈骗，其中我主要负责客服工作，和联系刷单广告的工作，李正潮、李争辉、都桂圆、都晓四个人主要负责具体的实施诈骗工作，偶尔的时候我们之间也会有些穿插，但是不经常。最终实施诈骗的受益有李正潮负责分配。我在人气号上发送的大概就是介绍刷单的工作任务、刷单抽成等，广告下边还有我们的QQ二维码及QQ号我们刷单骗钱用了两种方法，一种是通过发送二维码的发放实施诈骗，一种是通过发送链接的方法实施诈骗。发送二维码的方式，当受害人加我们发的广告的QQ号后，我们就开始聊天，我们把我们事先准备好的流程版本发给他们，并且承诺我们的刷单不需要刷单人垫付资金，等一些诱骗他们的话后，当受害人明确表示有兼职刷单的意愿后，我们就把支付二维码发给受害人。这个时候我们会骗受害人说这个二维码就是他的刷单任务，让受害人用他的支付宝扫码，并让受害人先选择用一张他自己的没有钱的银行卡进行支付，受害人手机上会收到一个短信验证，短信验证后面注明60秒内有效，这个时候我会要求受害人立即进行验证，支付结果显示支付失败，在支付失败的页面上会显示选择其他方式支付，包含用“花呗”支付，然后我会要求受害人用花呗进行支付，受害人再次支付的时候仍会收到60内有效的短信验证提醒，此时我会告诉受害人在120秒之后进行支付，但是结果还能支付成功的。这个时候受害人的钱就通过二维码支付的过程变成了我的游戏点券，充值到我们的游戏账号上，后期我们再通过网络以低于市场价格的方式吸引相应游戏点券买家，有人将我的游戏点券买走的时候就会支付我人民币，这时候我们的游戏点券就转变成了人民币。其实就是我骗受害人用他的花呗给我们买游戏点券，我们再将游戏点券卖掉换成人民币，受害人的花呗信用值就变成了我们的钱。发送链接的方式，基本上和发生二维码的方式一样，只不过是有些的游戏点券种类、类别不一样罢了。发送的这些二维码、或者链接来源我知道的有交易猫，应该还有一个平台但是我不清楚，这个方面主要是有，李正潮、李争辉、都桂圆、都晓四个人弄的。但是我知道这些生成的二维码、或者链接的商家都是有李正潮、李争辉、都桂圆、都晓四个人注册的，但是注册的的账号我不清楚。“交易猫”是一个代充网站，主要就是游戏币，我们就是利用这个网站做一些游戏点券的刷单诈骗。我们都有固定的话术，和固定模式，这些固定的话术，和模式都是李正潮教我们的。让受害人先选择用一张他自己的没有钱的银行卡进行支付这样做的目的是降低受害人的怀疑心，就是通过60秒内有效的支付形式，欺骗受害人说过了60秒就无法支付成功让120秒后去支付，但实际上60秒之后依然能够支付成功要求对方最终选择使用花呗支付的方式进行支付因为想通过这种刷单挣钱的多数都是学生，学生多数是没有什么钱的，花呗不需要有余额就能支付。我会提前以查看对方信誉为借口，要求对方把支付宝的芝麻积分、花呗额度截图发给我，在我确定对方能够成功支付后再要求对方使用花呗进行支付。实施刷单诈骗赚来这些钱我们都一起吃饭，喝酒，娱乐花了一部分，剩余的都被分了。这些钱都是有李正潮负责分配，具体骗了多少钱我也不清楚，因为我从去年六月份参与以来，不是经常去，我分的也比较少，李正潮给我分了6000左右。分的6000元钱，李正潮给我有现金，也有微信转账。被骗的受害人很多我不清楚，当时也都是些网络身份，骗完他们以后都把那些人删除了，我们没有给对方退还过本金，返还过佣金。如果兼职刷单的人要求退还过本金，返还过佣金首先我们会说:由于对方输入验证码的时间小于120秒，造成后台意外扣款，需要他继续刷单才能发还本金和佣金，其实最终目的还是想诱骗受害人继续刷单。如果受害人不相信我们就用一个名为鸟鸟的信息框编辑器软件，我会把一些退款信息通过这个信息框编辑器制作成图片，然后发给对方，并告诉他已经退款了，但是因为系统原因要在24小时后才能到账，然后我们就退出QQ不再搭理对方了。3、被害人陈述（1）被害人王某2陈述：我在网上看到一个网络刷单的广告，上边有留有QQ群号，然后我就加了上边的客服。客服让我加了16×××59这个QQ号码。这QQ号码的网名叫黑猫老师，他给我法律各二维码的图片，让我用支付宝扫码付款。我扫完后让对方返我本金跟佣金，对方说我做的这个一个小单，要做一个完整的单子才能返还本金。我给对方发语音对方不接，我说我已经报警了，复方就把我删除了。我一共就做了一单，被骗了500块钱。我使用支付宝扫描对方给我发过来的二维码，我付款成功后上边显示的商品名称是“（账号:93×××63）YY交友充值紫水晶”。骗我的人对方QQ群名是开心赚钱3号，QQ群号码是894320981.骗我钱的那人的QQ号码是16×××59，网名叫黑猫老师。（2）被害人张某陈述：今年7月15日，我在上海市被诈骗3239元。我当时没有报警，今天下午南阳市青华分局的民警通知我，诈骗我的团伙抓住了，让我到当地派出所报案。今年暑假，我到上海市打暑假工，7月15日，我在上海市闵行区莘沥路550号安歆公寓住，玩手机的时候，在QQ上看到一条淘宝刷单赚钱的消息，我跟那个QQ44×××02聊天，他先让我提供了支付宝芝麻信用和花呗额度的截图。接着他给我发一段视频介绍刷单流程，我说看不懂，那个男人语音指导操作流程，那个QQ给我发过来一个二维码，让我扫码后必须用支付宝花呗支付，并且告诉我收到验证码等两分钟后在输入，我用支付宝花呗支付197元，是QQ充值页面，直接付款成功，我问那个人咋会支付成功，那个人说他联系后台给我退钱，10分钟之后，又给我三个二维码，我用支付宝扫码前面两个都失败了，第三个扫码后，需要支付3024元，我问那个人为啥要支付这么多钱，那个人说是按照我的花呗额度算的，并且不会支付成功，我用支付宝又支付成功了。那个人用QQ给我发语音，问我总共支付多少钱，会24小时之内退款给我，当时我意识到自己被骗了，当天晚上已经到了10点多，我当时在外地，也是第一次碰到这种事，我没有报警。我总共被骗了3239.11元，分两次都是通过支付宝扫描二维码花呗支付的。（3）被害人王某1陈述：我在家中玩手机，加了一个QQ号，说付款返现金，我尝试着扫描二维码，付了20块钱，后来那个人不停地套路我，说付款100元一下返现的名额没有了，让我继续付款，我就稀里糊涂的陆续汇给了他900元，我发现不对劲，让他退钱给我，但是他直接QQ把握拉黑了，我就打电话报警了。我的QQ号30×××19，昵称糖果味的小可爱，我的支付宝账号17×××01，昵称谢树花。对方QQ号22×××71，昵称爱腾讯，爱QQ。之后我是通过自己的支付宝向对方支付宝直接转账的，对方支付宝账号15×××49，昵称女王。他是直接向我发了一个二维码，然后我扫了之后加了他支付宝好友，现在他已经将我的QQ支付宝都删除了。对方让我发红包后截图作为什么返现的凭证，我试着发了20块钱红包，他说100块以内的红包名额已经没有了，让我继续发红包，我前后发了好多红包给他。一共被骗了900块。2018年6月29日晚上，我在自己QQ空间里，看到一个QQ好友说做任务刷单返钱，我就加了他好友，然后他给我发了一个二维码，我就扫了，然后他还给我发了一个任务教程，让我扫描二维码，然后选择付款方式，特别提醒我要找一张没有钱的银行卡，然后付款的时候选择其他付款方式，然后选到花呗，我先后向这个人付款了2700元。对方的QQ该14×××75.昵称派单客服小七。一共被骗了2700元。（4）被害人薛某陈述：我昨晚通过网络刷单做任务被骗了552元，好的，我今年高中毕业，暑假的时候一直没有事情做，想找点兼联做挣点外快，昨天下午6点多钟，我在自己的QQ空间内看到一条关丁找网络兼职刷单的信息，做一笔佣金66到122元，我看到这个可以，于是我就加了信息上的一个QQ联系方式，QQ号是44×××08，我加对方为好友后，对方问我的蚂蚁花呗的信用情况，跟我发了刷单的佣金情况，问我有没有意向做，我讲有后，对方发了一个QQ号给我，让我做任务跟他联系，然后我就加了QQ号为32×××05，对方发了一个做刷单任务的流程，让我熟悉后就开始做任务，我熟悉后，我看到上面的要求是每次必须要支付失败才能完成任务，对方发了一个二维码给我，让我通知支付宝扫描并支付，他跟我我讲会支付失败的，我通过支付宝打开后，看到是一个276元的支付订单，然后我就支付了，但支付成功了，我就问对方怎么支付成功了，对方跟我讲我操作错了，之后又发了一个维码给我，让我继续扫描，我就按照对方讲的做，有支付276元，这次我问对方怎么又支付成功了，对方跟我讲还是我操作的问题，并继续发二维码给我，让我扫描支付，我感宛对万是骗子，于是我就没有继续支付，并拨打了报警电话事情的经过就是这样。对方有两个QQ号，一个是QQ号是44×××08.昵称是“派单客服小宇”另一个QQ号为32×××05，“派单客服小凤”QQ号是44×××08是我自己主动加的，是在00空间看到的招聘信息上看到的，另一个QQ号为32×××05是对方给我的，是给我下任务的联系人，对方发二维码给我，让我扫描二维码并支付，还跟我讲他发的二维码保证支付不成功，只要我支付不成功，我的任务就完成了，对方就支付我66到122元的佣金对方先后发了两个二维码给我，都是QQ号为32×××05发给我的，我两次都支付成功了，对方说是我操作失误，拿不到佣金，对方也就通过这种方式骗我钱的.被骗了共计552元。（5）被害人叶某陈述：2018年10月27日晚上8点半钟左右，具体时间我记不清了，当时我在家中玩手机，有个QQ加我的QQ，对方自称是刷单的，问我要不要刷单，我说要，对方就给我发了一个刷单的流程，然后告诉我让我扫码支付，对方说等二维码失效就能从后台看到，然后把钱退给我，我就同意了对方让我从蚂蚁花呗上面借钱，对方称这个钱是他给的，是不要钱的，我就扫码开始支付了，我第一笔刷了2000块钱，显示的是购买了游戏币之类的东西，我把支付的截屏发给对方。对方说暂时不能返还，需要我按照要求完整刷一单才可以把钱返还给我，我接着也按照对方要求刷了一单2000元。我刷了4000块钱之后，对方说还要把支付宝里面的钱都用掉才算刷了一个完整的单，紧接着对方就给我发了二维码，让我扫码我就扫码继续刷单，对方让我把刷单的记录删掉，我也就删掉了，我连续刷了2个276元。我刷完之后，对方还让我继续把卡里的钱刷完才算完整的刷单，我感觉被骗了，所以就来报警了我一共被骗了4452元钱，我通过支付宝给他转账的，转了两笔2000元，之后又转了2笔276元。我QQ号是24×××57，对方的QQ号码是30×××46，QQ派单客服一豪豪。4、证人都某证言：我知道有李正潮、逯俊杰、都桂源三人，我在那里没干多久，后来我都是自己在家干，但是我和他们一直有联系。大概是今年七月初的时候，我去李正潮租的与香格里汀饭店连体的一栋楼的5楼北户里玩，我见到都晓也在那里干。最初是在河南省修武县山水文苑小区，从小区东门进去正对面的那栋楼的一个车库改装的房间里。后来李正潮租房的地方又换到与香格里汀饭店连体的一栋楼的5楼北户里。我就是在QQ搜索一些人气号（粉丝人数比较多的QQ号）然后让这些人气号在他们的QQ空间里发表我的刷单广告，每一条广告一般是两个小时收取100元钱。有人在这些人气号上边看到我的刷单广告后就会添加广告上我的QQ号，然后我就向对方介绍我的刷单流程。大概就是介绍刷单的工作任务、刷单抽成等广告下边还有我的QQ二维码及QQ号。我刷单骗钱用了两种方法，一种是通过一个名叫“交易猫”的网址，我是先在交易猫的QQ币充值页面输入我自己的QQ号，然后选择相应的充值面额（一次最多充276元），点击立即充值，之后会出现一个支付链接，我把支付链接转换成二维码，我就把支付二维码发给受害人。这个时候我会骗受害人说这个二维码就是他的刷单任务，让受害人用他的支付宝扫码，并让受害人先选择用一张他自己的没有钱的银行卡进行支付，受害人手机上会收到一个短信验证，短信验证后面注明60秒内有效，这个时候我会要求受害人立即进行验证，支付结果显示支付失败，在支付失败的页面上会显示选择其他方式支付，包含用“花呗”支付，然后我会要求受害人用花呗进行支付，受害人再次支付的时候仍会收到60内有效的短信验证提醒，此时我会告诉受害人在60秒之后进行支付，但是结果还是支付成功的。这个时候受害人的钱就通过二维码支付的过程变成了我的QQ币，充值到我的QQ账号上后期我再通过网络以低于市场价格的方式吸引QQ币买家，有人将我的QQ币买走的时候就会支付我人民币，这时候我的QQ币就转变成了人民币。其实就是我骗受害人用他的花呗给我买QQ币，我再将QQ币卖掉换成人民币，受害人的花呗信用值就变成了我的人民币，而受害人还需要自己对支付宝花呗进行还款。“交易猫”是一个代充网站，主要就是代充QQ币、游戏币，我就是利用这个网站做一些QQ币的刷单诈骗。将支付链接转换成二维码因为链接太长，而且容易使受害人怀疑。让受害人先选择用一张他自己的没有钱的银行卡进行支付这样做的目的是降低受害人的怀疑心，就是通过60秒内有效的支付形式，欺骗受害人说过了60秒就无法支付成功，但实际上60秒之后依然能够支付成功要求对方最终选择使用花呗支付的方式进行支付因为想通过这种刷单挣钱的多数都是学生，学生多数是没有什么钱的，花呗不需要有余额就能支付。我会提前以查看对方信誉为借口，要求对方把支付宝的芝麻积分、花呗额度截图发给我，在我确定对方能够成功支付后再要求对方使用花呗进行支付。我还通过一个叫做“反恐精英”的游戏进行过刷单诈骗。“反恐精英”是一个游戏平台。我通过在网上通过淘宝寻找“反恐精英”点券买家，买家给我提供需要点券的账号，然后我登陆这个账号，进入点券充值页面，选择支付宝充值并生成二维码，我就把支付二维码发给受害人。接下来的欺骗方式（支付过程）和充值QQ币诈骗方式（支付过程）一样，受害人支付成功后我会将这个游戏账号还给买家，买家在确认点券充值成功后会支付相应数额的人民币给我实施刷单诈骗赚来的钱，这些钱都被我花了。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，三被告人均不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人李正潮、李争辉、逯俊杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人李正潮、李争辉、逯俊杰犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李正潮、李争辉、逯俊杰到案后均能如实供述自己的犯罪事实，且全部退赃，均可以酌定从轻处罚。被告人李正潮、逯俊杰辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。综合考虑三被告人的犯罪性质、犯罪中所起作用、社会危害性、犯罪数额、退赃、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李正潮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月24日起至2020年4月23日止；罚金已缴纳。）二、被告人李争辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年7月21日止；罚金已缴纳。）三、被告人逯俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2020年1月30日止；罚金已缴纳。）四、责令被告人李正潮、李争辉、逯俊杰共同退赔被害人王宇2700元，退赔被害人薛星宇552元，退赔被害人林鑫琴2114.42元，退赔被害人张桂歌3239元，退赔被害人叶蓓颖4552元，退赔被害人王东尧500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇一九年十二月二十六日书 记 员  马 鑫