广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0802刑初615号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人李浩生，男，1989年7月12日出生于广西壮族自治区南宁市良庆区，壮族，大专文化，农民，住南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人王莉，广西贵鹏律师事务所律师。 被告人杜泽涛，男，1985年2月3日出生于广西壮族自治区南宁市江南区，壮族，中专文化，农民，住南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人吕文静，广西正大五星律师事务所律师。 被告人李正誉，男，1994年6月8日出生于广西壮族自治区南宁市良庆区，壮族，小学文化，农民，住南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人覃铭，广西万益（贵港）律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2018]583号起诉书指控被告人李浩生、杜泽涛、李正誉犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭审理了本案。港北区人民检察院检察员张云丹、被告人李浩生及其辩护人王莉、被告人杜泽涛及其辩护人吕文静、被告人李正誉及其辩护人覃铭到案参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月，被告人李浩生、杜泽涛、李正誉和刘某、李某（后二人在逃）明知王某（在逃）从事诈骗犯罪，在王某提出帮其转移、领取诈骗所得，并答应按领得赃款数额的百分之十分赃给被告人李浩生、杜泽涛、李正誉和刘某、李某后，仍同意帮忙转移诈骗犯罪所得并套现、取现。2019年3月27日，王某诈骗团伙冒充银行工作人员，以帮居住在贵港市港北城区的韦某“提高信用卡额度”为由，在骗取韦某的信任，获得韦某个人信息、农业银行卡号及密码后，将韦某卡号为62×××19的农业银行账户内人民币306062元骗走。同日，王某将骗取的人民币50000元转到李某的银行账户，将骗取的人民币256000元转入被告人李浩生提供的张某东的银行账户。接着被告人李浩生等人利用转入张某东银行账户内的人民币256000元在网络赌博平台上赌博“洗钱”并赌赢人民币11000元，之后将人民币267000元转入被告人杜泽涛的招商银行账户，被告人杜泽涛又将款项分别转到被告人李浩生、李正誉和刘某、李某的银行账户。同日，被告人杜泽涛、李正誉和刘某、李某在南宁市城区的银行ATM机取现人民币267000元后交给被告人李浩生，被告人李浩生将人民币23万余元赃款交给王某，按百分之十比例分得的赃款及“洗钱”赢得的人民币11000元由被告人李浩生、杜泽涛、李正誉和刘某、李某共同分赃。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，认为被告人李浩生、杜泽涛、李正誉以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李浩生对公诉机关指控的事实无异议，但认为其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人杜泽涛、李正誉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人李浩生、杜泽涛、李正誉及他们的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为三被告人的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。如法院最终认定构成诈骗罪，则三被告人属于从犯。 经审理查明：2019年3月27日，“王某”将犯罪获得被害人韦某卡号为62×××19的农业银行账户内人民币306062元中的256000元转入被告人李浩生提供的张某东的银行账户。被告人李浩生等人明知是犯罪所得仍利用转入张某东银行账户内的人民币256000元在网络赌博平台上赌博“洗钱”并赌赢人民币11000元，之后将267000元转入被告人杜泽涛的招商银行账户，被告人杜泽涛又将款项分别转到被告人李浩生、李正誉和刘某、李某的银行账户。同日，被告人杜泽涛、李正誉和刘某、李某在南宁市城区的银行ATM机取现人民币267000元后交给被告人李浩生，被告人李浩生将人民币23万余元赃款交给“王某”，按百分之十比例分得的赃款人民币25600元及“洗钱”赢得的人民币11000元由被告人李浩生、杜泽涛、李正誉和刘某、李某共同分赃。 本院审理期间，被告人李浩生、杜泽涛、李正誉分别退出违法所得人民币8900元。 上述事实，被告人李浩生、杜泽涛、李正誉在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押清单、户籍证明、调取证据通知书、银行流水清单、被害人韦某陈述和被告人李浩生、杜泽涛、李正誉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李浩生、杜泽涛、李正誉明知是他人犯罪所得仍帮转移、取现，情节严重，他们的行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关被告人李浩生、杜泽涛、李正誉的行为构成诈骗罪的意见，经查，现到案证据不足证实被告人李浩生、杜泽涛、李正誉在事前与“王某”犯罪组织有通谋，客观上实施了诈骗行为，只能证实事后三被告人明知是他人犯罪所得仍帮转移、取现，三被告人的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪罪名不当，应予以纠正。被告人李浩生及三被告人的辩护人提出三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，本院予以采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人李浩生、杜泽涛、李正誉分工协作，相互配合，共同完成转移、取现犯罪所得，均起主要作用，均是主犯，应当按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人李浩生、杜泽涛、李正誉到案后如实供述自己的罪行，并积极退赃，可以从轻处罚。根据被告人李浩生、杜泽涛、李正誉的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人李浩生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年12月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人杜泽涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年12月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 三、被告人李正誉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年12月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 四、被告人李浩生、杜泽涛、李正誉交至本院的人民币二万六千七百元，其中二万五千六百用于赔偿被害人韦某，余款一千一百元作为三被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。 五、追缴被告人李浩生、杜泽涛、李正誉违法所得人民币九千九百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  吴升攀 人民陪审员  梁如和 人民陪审员  罗肖萍 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  黄 彦