广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1123刑初197号 公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。 被告人任辉，男，1992年11月22日出生于湖北省公安县，汉族，中专文化，农民，家住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 辩护人黄琦，广西万晖律师事务所律师。 被告人黎星林，男，1996年10月12日出生于广东省云浮市罗定市，汉族，初中文化，农民，家住广东省罗定市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 被告人陈柏羽（曾用名陈佰侣），男，1990年4月15日出生于湖北省公安县，汉族，中专文化，焊工，家住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 辩护人黎志迨，广西昭州律师事务所律师。 被告人李开林，男，1987年3月6日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，农民，家住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 辩护人陈江浩，广西汇豪律师事务所律师。 被告人罗满，男，1994年4月20日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，农民，家住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 辩护人罗以焜，广西汇豪律师事务所律师。 富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人任辉、陈柏羽、李开林、罗满、黎星林犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员古明栋出庭支持公诉，被告人任辉及其辩护人黄琦、被告人陈柏羽及其辩护人黎志迨、被告人李开林及其辩护人陈江浩、被告人罗满及其辩护人罗以焜、被告人黎星林均到庭参加诉讼。现已审理终结。 富川瑶族自治县人民检察院指控，2018年9月份开始，被告人任辉、李某2（另案处理）先在广东省东莞市学习诈骗方法，后将一套诈骗的剧本拷贝离开，二人便在广东省东莞市陈江镇甲子路大欣阳铭厦租1208室，通过微信交友软件，利用互联网手段，对外以“网络交友”的方式对多人实施诈骗。任辉、李某2各为两个组，作为老板，其中任辉与陈柏羽一组、李某2与刘某（另案处理）一组。任辉、李某2主要通过微信聊天方式培训、提供剧本、在微信群发布聊天内容、对组员下达指令，并提供各组的电脑和手机、微信号等，根据剧本，对应相应的情节，分别进行微信聊天诈骗。 该团伙按照底薪2000至3000元加提成计算，由任辉、李某2购买手机、电脑、手机卡，注册微信号，在每个微信号中添加大量陌生男性好友，之后分给组员使用，组员将微信头像设置为年轻漂亮的女性，之后按照剧本，冒充幼儿园女老师与男性网友聊天，以博取被害人同情和信任，同时在朋友圈发布自己的工作照、生活照等信息为强化信任，利用被幼儿园主任调戏、母亲病重、相亲对象逼还钱、考取教师资格证、外出需要路费等理由骗取被害人几十元到几千元不等，微信号被封后，任辉会提供新的微信号继续诈骗。 2018年11月至2019年3月13日左右，被告人任辉与李某2在广东省东莞市陈江镇大欣升阳铭厦分别租了1208房、1109房进行诈骗。任辉的组员有陈柏羽、罗满、黎星林、李开林。 其中，任辉组涉嫌犯罪事实如下： 2018年12月，由被告人陈柏羽提供其老婆俄某某（另案处理）的支付宝账号，伙同被告人任辉通过微信，让被害人王某将人民币12500元转入俄某某的支付宝账号，并由被告人陈柏羽将钱取出。 2019年2月至3月，被告人任辉指使被告人罗满通过微信号×××，昵称“Candy元”，以刘晓元的名字，骗取被害人马某人民币4800元。 2019年2月至3月，被告人任辉指使被告人李开林通过微信号×××,昵称“Ade晓元”，以刘晓元的名字，分别骗取被害人张某人民币5300元、胡某人民币4000元。 2019年2月至3月，被告人任辉指使被告人黎星林通过微信号×××,昵称“Larry元元”，以刘晓元的名字，分别骗取被害人李XX人民币2000元、齐X人民币2000元、富XXX300元、翁XX人民币1000元、晓X人民币1000元、潘XXXX人民币4250元、安XXXX人民币1600元、杨XX人民币500元、唐XX人民币700元，共计13350元。 公诉机关为证实上述事实，提供了被害人陈述、相关书证、证人证言、五被告人的供述和辩解等证据。据此认为被告人任辉、陈柏羽、李开林、罗满、黎星林的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人任辉、陈柏羽、李开林、罗满、黎星林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪认罚。 辩护人黄琦提出对指控的罪名没有异议，对任辉的诈骗金额总数和诈骗开始时间不予认可。陈柏羽参与的时间是2018年12月以后，陈柏羽这单，任辉获得的数额只有7000元、罗满转给任辉的数额只有1750元、李开林的数额减去2500元，黎星林的数额也应当扣除相应的部分，因此认为任辉的诈骗总金额是三万元以下。而且，被告人任辉到案后主动坦白，自愿认罪认罚。被告人任辉本人虽然未退赃，但同案人均全部退赃也视为任辉有退赃的行为。建议法庭在三年以下有期徒刑对被告人任辉进行量刑的辩护意见。 辩护人黎志迨提出对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈柏羽在共同诈骗犯罪中起次要辅助作用，是从犯；到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，属坦白，并积极主动退赃，没有造成不良的严重后果，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 辩护人陈江浩、辩护人罗以焜提出被告人李开林、罗满在共同诈骗犯罪中起次要辅助作用，是从犯；到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，并积极主动退赃，悔罪态度明显，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年11月以来，被告人任辉、李某2（另案处理）先在广东省东莞市学习诈骗方法，后将一套诈骗的剧本拷贝离开。2018年11月至2019年3月13日左右，二人便在广东省惠州市陈江镇甲子路大欣升阳铭厦分别租1208房、1109房，通过微信交友软件，利用互联网手段，对外以“网络交友”的方式对多人实施诈骗。任辉、李某2各为一组，作为老板。任辉的组员有陈柏羽、罗满、黎星林、李开林。按照底薪2000至3000元加提成计算，任辉、李某2主要通过微信聊天方式培训、提供剧本、在微信群发布聊天内容、对组员下达指令，并提供各组的电脑和手机、微信号等，在每个微信号中添加大量陌生男性好友，之后分给组员使用，组员将微信头像设置为年轻漂亮的女性，之后按照剧本，冒充幼儿园女老师与男性网友聊天，以博取被害人同情和信任，同时在朋友圈发布自己的工作照、生活照等信息强化信任，利用被幼儿园主任调戏、母亲病重、相亲对象逼还钱、考取教师资格证、外出需要路费等理由骗取被害人几十元到几千元不等，微信号被封后，任辉会提供新的微信号继续诈骗。2019年3月26日，被告人任辉、陈柏羽、罗满、黎星林、李开林被公安机关刑事拘留，五被告人到案后均如实供述其犯罪事实，均自愿认罪认罚。 具体犯罪事实如下： 2018年12月，由被告人陈柏羽提供其老婆俄木阿加（另案处理）的支付宝账号，伙同被告人任辉通过微信，让被害人王某将人民币12500元转入俄木阿加的支付宝账号，并由被告人陈柏羽将钱取出。 2019年2月至3月，被告人任辉指使被告人罗满通过微信号×××，昵称“Candy元”，以刘晓元的名字，骗取被害人马某人民币4800元。 2019年2月至3月，被告人任辉指使被告人李开林通过微信号×××,昵称“Ade晓元”，以刘晓元的名字，分别骗取被害人张某人民币5300元、胡某人民币4000元。 2019年2月至3月，被告人任辉指使被告人黎星林通过微信号×××,昵称“Larry元元”，以刘晓元的名字，分别骗取被害人李XX人民币2000元、齐X人民币2000元、富XXX300元、翁XX人民币1000元、晓X人民币1000元、潘XXXX人民币4250元、安XXXX人民币1600元、杨XX人民币500元、唐XX人民币700元，共计13350元。 另查明，在本案审理过程中，被告人陈柏羽、李开林、罗满、黎星林均通过家属向本院交纳赔偿款人民币12500元、9300元、4800元、13350元。 上述事实，被告人任辉、陈柏羽、李开林、罗满、黎星林在开庭审理过程中均无异议，且有被害人王某、李XX、齐X、张某、马某、胡某的陈述，户籍证明，抓获经过，扣押清单，支付宝调取数据，微信截图，定位背景，广东省东莞市公安局大岭山分局连平派出所证明，房屋租赁合同及收据，收款收据，银行卡明细，转账记录，被害人李XX、齐X、马某、胡某、王某提供的微信聊天记录及转账记录，证人俄木阿加、俄木史布、邓某、李某2的证言，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，视听资料、微信截图，五被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任辉、陈柏羽、李开林、罗满、黎星林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人任辉数额巨大，被告人陈柏羽、李开林、罗满、黎星林数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人任辉、陈柏羽、李开林、罗满、黎星林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。辩护人黄琦提出被告人任辉的犯罪数额在三万元以下，同案人退赃视为其也有退赃行为的辩护意见。经查，在共同诈骗犯罪中，被告人任辉是老板，其他被告人诈骗用的电脑、手机、微信号以及剧本跟诈骗方法均由被告人任辉提供，在整个犯罪集团中起组织、领导作用，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人任辉在本案中没有退赃行为。因此对辩护人黄琦提出的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人黎志迨、陈江浩、罗以焜提出被告人陈柏羽、李开林、罗满在共同犯罪中起辅助作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人陈柏羽、李开林、罗满在共同犯罪中，分工协助积极实施诈骗行为，均是主犯，均应按照其各自所参与的犯罪处罚。三辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。五被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈柏羽、李开林、罗满、黎星林均通过家属积极赔偿被害人的经济损失，均可酌情从轻处罚。根据五被告人各自的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人任辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 二、被告人黎星林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止），并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）。 三、被告人陈柏羽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年2月25日止），并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）。 四、被告人李开林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年1月25日止），并处罚金人民币一千五百元（已缴纳）。 五、被告人罗满犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2019年12月25日止），并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄常春 审 判 员  首幼英 人民陪审员  任荣日 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  周子航 书 记 员  李 赞 附适用法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。