新疆维吾尔自治区霍城县人民法院   刑事判决书   （2019）新4023刑初519号   公诉机关新疆维吾尔自治区霍城县人民检察院。   被告人司帅，男，1995年10月5日，汉族，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区，住新疆维吾尔自治区。2019年3月16日因涉嫌诈骗罪被霍城县公安局刑事拘留；同年4月16日经霍城县人民检察院批准，并于次日被霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。   霍城县人民检察院以霍检公诉刑诉（2019）434号起诉书指控被告人司帅犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院使用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月21日公开开庭审理了本案。霍城县人民检察院指派检察员郑星、杨雪莉出庭支持公诉，被告人司帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   霍城县人民检察院指控，一、盗窃罪：2018年9月6日，被告人司帅前往霍城县六十四团被害人沙某提·哈木沙克家购买羊，商量好价格后被告人司帅谎称已通过银行卡转账，被害人沙某提·哈木沙克和被告人司帅在一同前往银行查询钱款是否到账过程中，被告人司帅趁被害人沙某提·哈木沙克不备，将其放在车内的农村信用社银行卡盗走，并将卡内16500元在霍城县63团农业银行ATM机上取现。   认定上述事实的证据如下：1．书证：常口信息、辨认笔录等书证；2．被告人的供述和辩解：被告人司帅的供述和辩解；3．被害人沙某提·哈木沙克的陈述；4．证人证言：证人巴某的证言；5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验、检查笔录、图及照片。   二、诈骗罪：   1．2017年12月25日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人园园索要银行卡号，谎称转账时多转1500元，要求被害人园园将多转的1500元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账4500元的界面照片发给园园，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人园园收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账600元。   2．2018年7月2日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人曾某索要银行卡号，谎称转账时多转700元，要求被害人曾某将多转的700元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账1000元的界面照片发给曾某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人曾某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账400元。   3．2018年8月13日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人白某索要银行卡号，谎称转账时多转2500元，要求被害人白某将多转的2500元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账4500元的界面照片发给白某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，白某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账2500元。   4．2018年8月15日，被告人司帅向被害人薛某谎称偿还7000元欠款，要求通过银行卡转账的方式支付7000元。后被告人司帅在清水河镇农业银行ATM机上进行转账操作，将正在转账7000元的界面照片发给薛某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，薛某收到转账照片后认为已经转账，被告人司帅取得被害人薛某的信任后，当天下午以欠账的方式从薛某处拉走价值168公斤鲤鱼，经霍城县价格认证中心鉴定，涉案鲤鱼价值2352元。   5．2018年8月21日，被告人司帅向被害人史某购买价值300公斤的鲫鱼，要求通过银行卡转账的方式支付3900元，后被告人司帅在霍城县清水河镇农业银行ATM机上进行转账操作，将正在转账3900元的界面照片发给史某，称转账24小时到账，发送照片后取消操作，史某收到转账照片后认为已经转账，遂同意被告人司帅将鲫鱼拉走，后被告人司帅将鲫鱼以2200元的价格转卖他人，经霍城县价格认证中心鉴定，涉案鲤鱼价值4200元。   6．2018年8月22日，被告人司帅通过微信向被害人韩素梅谎称购买2部VV0牌x21型手机，并通过银行卡转账的方式支付5600元，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账5600元的界面照片发给被害人韩某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人韩素梅收到转账照片后认为已经转账，遂将2部VIV0牌x21型手机送货给司帅，经霍城县价格认证中心鉴定，涉案手机价值2240元。   7．2019年1月12日，被告人司帅向被害人苏某索要4000元，并谎称将4000元现金通过银行卡转账的方式转账至苏某的银行卡，后被告人司帅在63团农业银行．ATM机上进行转账操作，将正在转账4000元的界面照片发给苏某，称转账24小时到账，发送照片后取消操作，苏某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账4000元，次日，被告人司帅又以同样的方式索要600元，共计4600元。   8．2019年1月27日，被告人司帅向被害人汪某索要3000元，并谎称将3000元现金通过银行卡转账的方式转账至汪某银行卡，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账3000元的界面照片发给汪某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作。汪某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账3000元，后被告人司帅又以同样的方式索要3500元，汪某再次通过微信向司帅转账3500元，共计6500元。   9．2019年2月20日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人郭某索要银行卡号，谎称转账时多转4000元，要求被害人郭某将多转的4000元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账7000元的界面照片发给郭某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人郭某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账1100元。   10．2018年8月22日，被告人司帅向被害人陈某1索要6000元，并谎称将6000元转账至陈某1的银行卡内，后被告人司帅在银行ATM机上进行操作，将正在转账的6000元的界面照片发给被害人陈某1，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人陈某1收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账6000元。   11．2019年2月24日，被告人司帅向被害人陈某2购买渔具，并谎称会通过银行卡转账的方式支付680元货款，后被告人司帅在银行ATM机上进行操作，将正在转账的2000元的界面照片发给陈某2，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被告人司帅要求陈某2将多转的1320元通过微信转账给司帅，陈某2收到转账照片后认为已经转账，遂将1320元钱通过微信转账给被告人司帅，并将渔具发货给司帅，经霍城县价格认证中心鉴定：涉案渔具价值600元，共计1920元。   12．2019年2月28日，被告人司帅通过微信微信向被害人金某谎称购买2050元的渔具，并通过银行卡转账的方式支付2050元，后被告人司帅又谎称支付渔具账款时多支付2050元，要求金某收到钱后将2050通过微信转账给自己。后被告人司帅在六十七团国民村镇银行ATM机上进行操作，将正在转账的4300元的界面照片发给被害人金某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，金某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账2050元钱。   13．2019年3月2日，被告人司帅以购买轮胎为由向被害人何某索要银行卡号，谎称支付货款时多转了1500元，要求被害人将多转的1500元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账3500元的界面照片发给被害人何某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作。何某收到转账照片后认为已经转账，遂将1500元通过微信转账给司帅，被告人司帅又以买保险为由再次索要270元，共计1770元。   认定上述事实的证据如下：1．物证：土豪金苹果PLUS手机一部；2．书证：常口信息、破案经过等；3．被告人的供述和辩解：被告人司帅的供述和辩解；4．被害人陈述：被害人曾某、何某等人的陈述；5．证人证言：证人杨某等人的证言；6．鉴定意见：涉案物品估价鉴定结论书。   公诉机关认为，被告人司帅以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物16500元，数额较大，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物36232元，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人司帅系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人司帅案发后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚，建议判处被告人司帅有期徒刑四年，并处罚金5000元。   经审理查明，一、盗窃：2018年9月6日，被告人司帅前往霍城县六十四团被害人沙某提·哈木沙克家购买羊，商量好价格后被告人司帅谎称已通过银行卡转账，被害人沙某提·哈木沙克和被告人司帅在一同前往银行查询钱款是否到账过程中，被告人司帅趁被害人沙某提·哈木沙克不备，将其放在车内的农村信用社银行卡盗走，并将卡内16500元在霍城县63团农业银行ATM机上取现。   二、诈骗罪：   1．2017年12月25日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人园园索要银行卡号，谎称转账时多转1500元，要求被害人园园将多转的1500元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账4500元的界面照片发给园园，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人园园收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账600元。   2．2018年7月2日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人曾某索要银行卡号，谎称转账时多转700元，要求被害人曾某将多转的700元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账1000元的界面照片发给曾某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人曾某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账400元。   3．2018年8月13日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人白某索要银行卡号，谎称转账时多转2500元，要求被害人白某将多转的2500元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账4500元的界面照片发给白某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，白某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账2500元。   4．2018年8月15日，被告人司帅向被害人薛某谎称偿还7000元欠款，要求通过银行卡转账的方式支付7000元。后被告人司帅在清水河镇农业银行ATM机上进行转账操作，将正在转账7000元的界面照片发给薛某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，薛某收到转账照片后认为已经转账，被告人司帅取得被害人薛某的信任后，当天下午以欠账的方式从薛某处拉走价值168公斤鲤鱼，经霍城县价格认证中心鉴定，涉案鲤鱼价值2352元。   5．2018年8月21日，被告人司帅向被害人史某购买价值300公斤的鲫鱼，要求通过银行卡转账的方式支付3900元，后被告人司帅在霍城县清水河镇农业银行ATM机上进行转账操作，将正在转账3900元的界面照片发给史某，称转账24小时到账，发送照片后取消操作，史某收到转账照片后认为已经转账，遂同意被告人司帅将鲫鱼拉走，后被告人司帅将鲫鱼以2200元的价格转卖他人，经霍城县价格认证中心鉴定，涉案鲤鱼价值4200元。   6．2018年8月22日，被告人司帅通过微信向被害人韩素梅谎称购买2部VV0牌x21型手机，并通过银行卡转账的方式支付5600元，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账5600元的界面照片发给被害人韩某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人韩素梅收到转账照片后认为已经转账，遂将2部VIV0牌x21型手机送货给司帅，经霍城县价格认证中心鉴定，涉案手机价值2240元。   7．2019年1月12日，被告人司帅向被害人苏某索要4000元，并谎称将4000元现金通过银行卡转账的方式转账至苏某的银行卡，后被告人司帅在63团农业银行ATM机上进行转账操作，将正在转账4000元的界面照片发给苏某，称转账24小时到账，发送照片后取消操作，苏某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账4000元，次日，被告人司帅又以同样的方式索要600元，共计4600元。   8．2019年1月27日，被告人司帅向被害人汪某索要3000元，并谎称将3000元现金通过银行卡转账的方式转账至汪某银行卡，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账3000元的界面照片发给汪某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作。汪某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账3000元，后被告人司帅又以同样的方式索要3500元，汪某再次通过微信向司帅转账3500元，共计6500元。   9．2019年2月20日，被告人司帅以偿还借款为由向被害人郭某索要银行卡号，谎称转账时多转4000元，要求被害人郭某将多转的4000元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账7000元的界面照片发给郭某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人郭某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账1100元。   10．2018年8月22日，被告人司帅向被害人陈某1索要6000元，并谎称将6000元转账至陈某1的银行卡内，后被告人司帅在银行ATM机上进行操作，将正在转账的6000元的界面照片发给被害人陈某1，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被害人陈某1收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向司帅转账6000元。   11．2019年2月24日，被告人司帅向被害人陈某2购买渔具，并谎称会通过银行卡转账的方式支付680元货款，后被告人司帅在银行ATM机上进行操作，将正在转账的2000元的界面照片发给陈某2，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，被告人司帅要求陈某2将多转的1320元通过微信转账给司帅，陈某2收到转账照片后认为已经转账，遂将1320元钱通过微信转账给被告人司帅，并将渔具发货给司帅，经霍城县价格认证中心鉴定：涉案渔具价值600元，共计1920元。   12．2019年2月28日，被告人司帅通过微信微信向被害人金某谎称购买2050元的渔具，并通过银行卡转账的方式支付2050元，后被告人司帅又谎称支付渔具账款时多支付2050元，要求金某收到钱后将2050通过微信转账给自己。后被告人司帅在六十七团国民村镇银行ATM机上进行操作，将正在转账的4300元的界面照片发给被害人金某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作，金某收到转账照片后认为已经转账，遂通过微信向被告人司帅转账2050元钱。   13．2019年3月2日，被告人司帅以购买轮胎为由向被害人何某索要银行卡号，谎称支付货款时多转了1500元，要求被害人将多转的1500元通过微信转账给自己，后被告人司帅在银行ATM机上进行转账操作，将正在转账3500元的界面照片发给被害人何某，称转账24小时到账，发送照片后取消转账操作。何某收到转账照片后认为已经转账，遂将1500元通过微信转账给司帅，被告人司帅又以买保险为由再次索要270元，共计1770元。   本院认为，被告人司帅以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物16500元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物36232元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人司帅一人犯数罪，依法应当数罪并罚。案发后被告人司帅如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。另对侦查机关扣押的赃款，系属被害人合法财产，应当予以返还；扣押的涉案手机属供犯罪所用的个人物品，依法应当予以没收。根据被告人司帅的犯罪事实、情节、认罪态度及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人司帅犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；合并执行，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币8000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日至2022年9月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人司帅退赔违法所得52732元，发还被害人。（其中侦察机关已扣押的涉案赃款由扣押机关依法向被害人发还）   三、作案工具Iphone6金色手机一部，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 王        茹   审 判 员 郭        娟   人民陪审员 吐尔汗·  艾合买提   二○一九年十二月二十九日   书 记 员 艾可旦·阿不都哈米提