林西县人民法院   刑事判决书   （2019）内0424刑初118号   公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。   被告人杨晓磊，男，1986年7月21日出生，内蒙古林西县人，高中文化。捕前住内蒙古林西县。二〇〇七年五月二十二日因犯抢劫罪被林西县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。被告人杨晓磊于二〇一一年十二月十三日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于林西县看守所。   指定辩护人向大庆，内蒙古兴林律师事务所律师。   林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2019）105号起诉书，指控被告人杨晓磊犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。林西县人民检察院检察员韩广臣、年锋出庭支持公诉，被告人杨晓磊及其辩护人向大庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。   林西县人民检察院指控，1、2019年6月19日7时许，被告人杨晓磊电话联系朱文军欲购买其一辆×××蓝色五征牌农用三轮车，二人商谈售价人民币6500元，朱文军让其弟弟朱某代为出售。被告人杨晓磊谎称其名为“张志刚”，并用手机向朱某出示虚假支付宝转账截图。杨晓磊骗取朱某信任后，驾驶该农用三轮车至林西镇东环于某经营的“大伟二手车”车行，杨晓磊谎称其名为“王磊”将诈骗朱某的×××蓝色五征牌农用三轮车以人民币5500元卖给于某。朱某多次催要卖车款，杨晓磊以各种理由推脱。经林西县价格认证中心认定，×××蓝色五征牌农用三轮车价值人民币9000元。案发后，×××蓝色五征牌农用三轮车被林西县公安局依法扣押，并发还被害人。   2、2019年6月24日6时许，被告人杨晓磊谎称其名为“张志刚”让朱某帮其联系购买农用三轮车。朱某找到张某1，张某1的弟弟张显奎有一辆蓝色时风牌无牌照农用三轮车欲出售。被告人杨晓磊与张某1商谈售价人民币7800元。被告人杨晓磊谎称银行卡转账付款，并用手机向张某1出示一张虚假转账凭条照片。杨晓磊骗取张某1信任后，驾驶该农用三轮车至林西镇东环于某经营的“大伟二手车”车行，被告人杨晓磊慌称其名为“刘阳”将诈骗张某1的蓝色时风牌照农用三轮车以人民币4500元卖给于某。张某1多次催要卖车款，杨晓磊以各种理由推脱。经林西县价格认证中心认定，蓝色时风牌无牌照农用三轮车价值人民币6800元。案发后，蓝色时风无牌照农用三轮车被林西县公安局依法扣押，并已发还给被害人。   3、2019年5月30日早上，被告人杨晓磊慌称其名为“刘阳”电话联系徐某购买其一辆报废白色时代领航牌380车牌号为：河×××带储水罐农用车。二人商谈售价为人民币11000元，并签订买卖合同后，被告人杨晓磊以试车后再付款为由骗取徐某信任，将该车行驶至林西镇北街邹某1经营的“月明废品”收购部。被告人杨晓磊慌称其名为“刘洋”将诈骗的白色时代领航牌380车牌储水罐农用车以人民币6600元卖给邹某1的父亲邹某2。徐某多次催要售车款，被告人杨晓磊向徐某手机发送虚假转账凭条后便失去联系。经林西县价格认证中心认定，白色时代领航牌380车牌号为：河×××农用车价值人民币1225元，储水灌价值人民币900元。案发后，白色时代领航牌380车牌号为：河×××带储水罐农用车被林西县公安局依法扣押，并已发还被害人。   4、2019年3月1日，被告人杨晓磊至林西镇“同城易居房产中介公司”，对经营者刘某谎称其租住程某的××镇系其母亲张某2购买其表舅程某的住宅。刘某看房后欲购买，因房产证登记所有人为程某，被告人杨晓磊向刘某提供虚假电话通话骗取刘某信任。最终二人商谈以人民币420000元售卖，并签订房屋买卖合同。刘某将购买定金人民币30000元交给杨晓磊后，被告人杨晓磊失去联系。   综上，被告人杨晓磊骗取被害人朱某人民币9000元，骗取被害人张某1人民币6800元，骗取徐某人民币2125元，骗取刘某人民币30000元，被告人杨晓磊诈骗所得合计人民币47925元。   公诉机关为证实上述事实，当庭出示了书证、鉴定意见，宣读了被害人刘某等人的陈述、证人程某等人的证言、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、被告人杨晓磊的供述等证据证实。   公诉机关认为，被告人杨晓磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。   被告人杨晓磊对起诉书的指控提出的辩解是，对起诉书指控的前三起无异议。对第四起有异议，他不认识刘某，没有骗过刘某买过房子。   辩护人提出的辩护意见是，部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求法院对其从轻处罚。   经审理查明，1、2019年6月19日7时许，被告人杨晓磊电话联系朱文军欲购买其一辆×××蓝色五征牌农用三轮车，二人商谈售价人民币6500元，朱文军让其弟弟朱某代为出售。被告人杨晓磊谎称其名为“张志刚”，并用手机向朱某出示虚假支付宝转账截图。杨晓磊骗取朱某信任后，驾驶该农用三轮车至林西镇东环于某经营的“大伟二手车”车行，杨晓磊谎称其名为“王磊”将诈骗朱某的×××蓝色五征牌农用三轮车以人民币5500元卖给于某。朱某多次催要卖车款，杨晓磊以各种理由推脱。经林西县价格认证中心认定，×××蓝色五征牌农用三轮车价值人民币9000元。案发后，×××蓝色五征牌农用三轮车被林西县公安局依法扣押，并发还被害人。   2、2019年6月24日6时许，被告人杨晓磊谎称其名为“张志刚”让朱某帮其联系购买农用三轮车。朱某找到张某1，张某1的弟弟张显奎有一辆蓝色时风牌无牌照农用三轮车欲出售。被告人杨晓磊与张某1商谈售价人民币7800元。被告人杨晓磊谎称银行卡转账付款，并用手机向张某1出示一张虚假转账凭条照片。杨晓磊骗取张某1信任后，驾驶该农用三轮车至林西镇东环于某经营的“大伟二手车”车行，被告人杨晓磊慌称其名为“刘阳”将诈骗张某1的蓝色时风牌照农用三轮车以人民币4500元卖给于某。张某1多次催要卖车款，杨晓磊以各种理由推脱。经林西县价格认证中心认定，蓝色时风牌无牌照农用三轮车价值人民币6800元。案发后，蓝色时风无牌照农用三轮车被林西县公安局依法扣押，并已发还给被害人。   3、2019年5月30日早上，被告人杨晓磊慌称其名为“刘阳”电话联系徐某购买其一辆报废白色时代领航牌380车牌号为：河×××带储水罐农用车。二人商谈售价为人民币11000元，并签订买卖合同后，被告人杨晓磊以试车后再付款为由骗取徐某信任，将该车行驶至林西镇北街邹某1经营的“月明废品”收购部。被告人杨晓磊慌称其名为“刘洋”将诈骗的白色时代领航牌380车牌储水罐农用车以人民币6600元卖给邹某1的父亲邹某2。徐某多次催要售车款，被告人杨晓磊向徐某手机发送虚假转账凭条后便失去联系。经林西县价格认证中心认定，白色时代领航牌380车牌号为：河×××农用车价值人民币1225元，储水灌价值人民币900元。案发后，白色时代领航牌380车牌号为：河×××带储水罐农用车被林西县公安局依法扣押，并已发还被害人。   4、2019年3月1日，被告人杨晓磊至林西镇“同城易居房产中介公司”，对经营者刘某谎称其租住程某的××镇系其母亲张某2购买其表舅程某的住宅。刘某看房后欲购买，因房产证登记所有人为程某，被告人杨晓磊向刘某提供虚假电话通话骗取刘某信任。最终二人商谈以人民币420000元售卖，并签订房屋买卖合同。刘某将购买定金人民币30000元交给杨晓磊后，被告人杨晓磊失去联系。   综上，被告人杨晓磊骗取被害人朱某车辆价值人民币9000元，骗取被害人张某1车辆价值人民币6800元，骗取徐某车辆价值人民币2125元，骗取刘某人民币30000元，被告人杨晓磊诈骗物品合计价值人民币47925元。被告人杨晓磊骗取被害人朱某、张某1、徐某的车辆已被公安机关扣押并发还。   上述事实，有公诉机关当庭提交、并经被告人、辩护人当庭质证、法庭认证的下列证据予以证明。   （一）书证   1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明证实，本案由被害人张某1、朱某于2019年7月1日报案至林西县公安局称其被诈骗，被害人徐某于2019年7月17日报案至林西县公安局称其被诈骗，被害人刘某于2019年3月1日报案至林西县公安局称其被诈骗，林西县公安局经审查于2019年7月1日立案侦查。2019年7月11日下午15日时许，林西县公安局民警将被告人杨晓磊抓获。   2、林西县公安局调取证据清单及刑事判决书、释放证明书证实，杨晓磊于2007年5月23日因抢劫罪被林西县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。被告人杨晓磊于2011年12月13日被释放。   3、林西县公安局扣押、发还物品清单证实，公安机关已将追回的赃物退还被害人。   4、林西县公安局调取证据清单及机动车交易合同书二份，“王磊”将×××蓝色五征牌农用三轮车卖给于某价格为人民币5000元。“刘阳”将蓝色时风无牌照农用三轮车卖给于某价格为人民币4500元。   5、林西县公安局调取证据清单及微信聊天记录截图证实，朱某与微信名李某，微信号尾号为5j22的聊天记录。   6、林西县公安局调取证据清单及微信昵称及微信号证实，李某的微信昵称为小宝真聪明，微信号尾号为5j22。杨晓磊的微信昵称为那年。   7、林西县公安局调取证据清单及手机联系人图片证实，李某的手机号码为185XXXXXXXX，此号码是杨晓磊使用的。   8、林西县公安局调取证据清单及照片截图证实，张某1提供的买车人给他微信上发的打款凭条。   9、林西县公安局调取证据清单及短信聊天记录证实，徐某与买他车自称“刘阳”的人短信聊天记录，“刘阳”的手机号为185XXXXXXXX，徐某的手机号码尾号为5000。   10、林西县公安局调取证据清单及短信聊天记录证实，杨晓磊与手机尾号为5000、8273的聊天记录及几名受害人的联系方式。李某的电话号码为185XXXXXXXX。   11、林西县公安局调取证据清单及短信聊天记录证实，邹某1与卖给她车的人短信聊天记录，卖给她车的人手机号为185XXXXXXXX，邹某1的手机号码尾号为8273。   12、林西县公安局调取证据清单及转账凭证、交易流水证实，张某1提供的2019年6月24日农村信用社转账凭证及张某1尾号为1243的银行卡，2019年6月19日至2019年7月1日的交易情况。   13、林西县公安局调取证据清单及车辆买卖合同、支付宝转账截图、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、客户信息证实，“张志刚”以人民币6500元购买朱文军的五征牌农用三轮车。“张志刚”给朱某微信发的支付宝转账截图显示支付宝转账给朱某人民币6500元。朱某尾号为3104的银行卡2019年6月1日至2019年7月24日的交易情况。   14、林西县公安局调取证据清单及微信截图、账单详情、废品收购清单证实，邹某1于2019年5月30日将人民币3000元发给微信名为“那年”的账户中。收购农用车价格为人民币6600元。   15、林西县公安局调取证据清单及买卖合同、微信账号及聊天记录、转账凭证截图、短信截图、中国工商银行借记卡明细证实，自称为“刘阳”的男子购买徐某的报废白色时代领航牌380带储水罐农用车。自称为“刘阳”的男子的微信名为“那年”，并用微信将转账凭条发送给徐某。自称为“刘阳”的男子使用手机号为185XXXXXXXX短信与徐某协商车款给付的情况。徐某中国工商银行借记卡交易情况。   16、林西县公安局调取证据清单及房屋租赁合同、屋内设施设备清单、不动产权证证实，程某将位于××苑房屋租赁给杨晓磊。   17、林西县公安局调取证据清单及房屋买卖合同、收据、户口登记卡证实，被告人杨晓磊与刘某签订房屋买卖合同，将位于××苑房屋卖给刘某并收取定金人民币35000元。   （二）林西县价格认证中心价格认定结论书证实，被告人杨晓磊骗取的两辆三轮农用车、一辆报废轻型货车及储水罐共价值人民币17925元。   （三）视听资料证实，1、杨晓磊到朱某家中后杨晓磊、张某1、朱某等人推车将三轮车启动，杨晓磊驾驶三轮车离开。2、杨晓磊驾驶摩托车至于某大门口后，杨晓磊乘坐于某轿车出院向北行驶。于某驾驶三轮车进入院内，杨晓磊驾驶于某轿车进入院内，杨晓磊从于某院内出来驾驶摩托车离开。3、2019年6月24日11时许，杨晓磊驾驶三轮车在集通铁路K544道口行驶情况。4、被告人杨晓磊在刘某经营的同城易居房产中介公司的情况及被告人杨晓磊带领刘某、闫某、林某三人到××苑房屋的情况。5、杨晓磊母亲张某2与中介公司员工的谈话内容。   （四）证人证言   1、证人程某的证言证实，2018年9月9日，他将位于××镇租给杨晓磊，他并没有委托杨晓磊卖过该楼房。   2、证人陆某的证言证实，2019年6月19日，他驾驶×××号清障车将×××蓝色三轮农用车送往五十家子镇老房身村下面的一个村。是“大伟二手车”车行的老板“大伟”让他送过去的。   3、证人鲁某的证言及其辨认笔录证实，他是“大伟二手车”车行的员工。2019年6月，一个中等体型，穿黑色半袖短发戴口罩的男子将×××号三轮农用车用“王磊”的名字以人民币5500元的价格卖给他们车行，但合同上只写了人民币5000元收的车。2019年6月24日11时许，这名男子用“刘洋”的名字又将一台没有牌照的蓝色时风牌三轮农用车以人民币4500元卖给他们车行。当时签合同时，他没有注意此男子签的不是同一个名字。经鲁某辨认，卖给他们车行这两辆车的人是杨晓磊。   4、证人王某的证言及其辨认笔录证实，她是出租车司机。2019年6月19日，朱某乘坐她的出租车去给朱某的弟弟卖车。后来，朱某给她打电话问是否认识买车的男子，那名男子买了他弟弟的车还买了他村里另一名男子的车，都没给钱。她见过买车的那名男子，但不知道具体姓名。经王某辨认，买朱某弟弟车的人是杨晓磊。   5、证人于某的证言及其辨认笔录证实，他是“大伟二手车”车行的老板。2019年6月19日，一名男子将×××号三轮农用车用“王磊”的名字以人民币5500元的价格卖给他们车行，留的手机号码是185XXXXXXXX。2019年6月24日，这名男子用“刘洋”的名字又将一台没有牌照的蓝色时风牌三轮农用车以人民币4500元卖给他们车行，留的手机号码是185XXXXXXXX。这名男子是用微信问他是否收车，这名男子的微信名为“那年”。经于某辨认，卖给他们车行这两辆车的人是杨晓磊。   6、证人邹某2的证言证实，他委托他女儿于2019年5月30日买了一辆白色带水罐的农用车。他女儿邹某1和那名男子谈的价格为人民币6600元，他当时带了3600元现金，剩下的3000元是他女儿用微信转账给那名男子的。   7、证人邹某1的证言其辨认笔录证实，2019年5月30日，一名男子来她的废品收购站卖一辆白色带水罐的农用车。她父亲邹某2要用，她就让他父亲来看。她和那名男子谈的价格为人民币6600元，她父亲当时带了3600元现金，剩下的3000元是她用微信转账给那名男子的。那名卖车的男子登记的信息是“刘洋”。经邹某1辨认，卖给她车的人是杨晓磊。   8、证人李某的证言证实，她是杨晓磊的妻子，185XXXXXXXX这个手机号码是杨晓磊使用的。她的微信名为李某，后来改为“小宝真聪明”，微信尾号为5j22。杨晓磊的微信名为“那年”。杨晓磊使用过她的微信号。   9、证人武某的证言证实，他是杨晓磊的继父。林西镇佳顺名苑42号楼4单元502室是杨晓磊租赁程某的房子。他、杨晓磊的母亲张某2、杨晓磊都在此处楼房居住。2019年3月，他们就从那里搬出来了。   10、证人张某2的证言证实，她是杨晓磊的母亲，林西镇佳顺名苑42号楼4单元502室是杨晓磊租赁程某的房子。一天，杨晓磊带了几名女子看房，她以为杨晓磊要将房子转租出去。   11、证人林某的证言证实，她是同城易居中介公司的员工。杨晓磊来到她们中介公司说是有楼房出售。她、刘某、闫某一起去佳顺名苑42号楼4单元502室看房子。杨晓磊称此房屋是杨晓磊舅舅的要出售，刘某以人民币42万元与杨晓磊签的合同，当时刘某给了杨晓磊人民币3万元现金，杨晓磊写的3.5万元收据其中包括5000元中介费。   12、证人闫某的证言证实，她是同城易居中介公司的员工。杨晓磊来到她们中介公司说是有楼房出售。她、刘某、林某一起去佳顺名苑42号楼4单元502室看房子。杨晓磊称此房屋是杨晓磊舅舅的要出售，刘某以人民币42万元与杨晓磊签的合同，当时刘某给了杨晓磊人民币3万元现金，杨晓磊写的3.5万元收据其中包括5000元中介费。   （三）被害人的陈述   1、被害人刘某的陈述证实，她是同城易居中介公司的老板。杨晓磊来到她们中介公司说是有楼房出售。她、闫某、林某一起去佳顺名苑42号楼4单元502室看房子。杨晓磊称此房屋是杨晓磊舅舅的要出售，她看中后，以人民币42万元与杨晓磊签的合同，当时她给了杨晓磊人民币3万元现金，杨晓磊写的3.5万元收据其中包括5000元中介费。   2、被害人张某1的陈述及其辨认笔录证实，2019年6月24日，他通过朱某介绍将蓝色时风牌三轮车以人民币7800元卖给了自称“张志刚”。“张志刚”将银行汇款凭证用手机微信给他发过来，但他一直没收到钱，他找到信用社的工作人员看，发现汇款凭证是假的。他一直向“张志刚”催要车款，“张志刚”一直推脱。经张某1辨认，买他车的人是杨晓磊。   3、被害人朱某的陈述及其辨认笔录证实，2019年6月19日，他通过朱文军介绍将农用三轮车以人民币6500元卖给了自称“张志刚”。“张志刚”将支付宝转账截图用手机微信给他发过来，但他一直没收到钱。他向“张志刚”催要车款，“张志刚”说，再联系一辆三轮车后将钱一起给他。2019年6月24日，他给“张志刚”联系张某1弟弟的一辆三轮车。“张志刚”买这辆车后将农村信用社的转账凭条照片发给他和张某1看，并称24小时后才能到帐。一天后车款一直没到账，他向“张志刚”催要车款，“张志刚”一直推脱。经朱某辨认，买他车的人是杨晓磊。   4、被害人徐某的陈述及其辨认笔录证实，2019年5月30日早，一名自称“刘阳”的男子以人民币11000元价格购买了他的白色时代领航牌农用四轮车带水罐。那名男子的微信名为“那年”，在微信给他发了转帐凭条，说车款24小时到帐，但等了几天钱还没有到帐。后来，他在一废品收购站看到了他的车，才知道被骗，就到公安机关报案了。   （四）被告人杨晓磊的供述证实，他的微信名为“那年”。2019年6月，他以人民币6000元购买了朱某一辆带棚的三轮车，用了一段时间，他将车以人民币5500元卖给了“大伟二手车”车行。2019年6月，他以人民币11000元购买了徐某的一辆农用车，他用了十几天，将车卖给了林西县政府后的一个废品收购站。   本院认为，被告人杨晓磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。辩护人提出的部分赃物已被公安机关发还被害人，相应的减轻了社会危害性，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人提出的，他不认识刘某，没有骗过刘某买房的辩解意见，本院认为，有书证、证人证言、视听资料、被害人陈述、辨认笔录等足以证明被告人的此辩解意见不能成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人杨晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11起至2022年5月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   二、继续追缴被告人杨晓磊的违法所得人民币三万元，发还被害人刘某。（被告人杨晓磊骗取被害人朱某、张某1、徐某的车辆已被公安机关扣押并发还。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 邓秀娟   审 判 员 柴玉翠   人民陪审员 王 华     二○一九年十二月十七日   书 记 员 孙伟光